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证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临 2018-004号
兰州民百（集团）股份有限公司
关于收到股东提议召开临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“兰州民百”）于 2018年 1月 16日收到公司控股股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）及朱宝良、洪一丹、朱家辉《关于提请召开兰州民百2018年第一次临时股东大会的函》。
红楼集团持有公司 435,387,703股，占公司总股本的55.60%，朱宝良持有公司 10,378,093股，占总股本的1.33%,洪一丹持有公司 41,512,375股，占总股本的5.30%,朱家辉持有公司 1,037,809股，占总股本的0.13%,作为一致行动人，以上各方合计共持有公司 488,315,980股，占公司总股本的62.36%。根据《公司法》及《兰州民百（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉向公司董事会提议召开临时股东大会，审议如下提案：
一、《关于红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉申请变更其于 2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》
红楼集团及 11名自然人（含朱宝良、洪一丹、朱家辉）在关于股份锁定的承诺函中承诺：“红楼集团以及11名自然人通过本次交易所取得的上市公司的股份自股份上市之日起 36个月内不进行转让、质押、托管，自股份上市之日起满36个月后全部解禁。”红楼集团为上述承诺事项的承诺主体。在此次发行股份购买资产交易中，朱宝良、洪一丹、朱家辉三名自然人并非业绩补偿协议的承诺主体。
杭州环北母公司 2017年扣除非经常性损益及投资收益后的净利润为10,260.33万元，已超额实现2017年度业绩承诺9,248.76万元，杭州环北 2017年业绩承诺占业绩承诺总额的比例为32.68%。因此，红楼集团此次拟提议解除在此次交易中获得的部分股份不质押、不托管的承诺，数量仅限于已实现的 2017年业绩承诺所对应的99,904,940股（305,749,023×32.68%）兰州民百股票，朱宝良、洪一丹、朱家辉分别拟提议对其于本次重大资产重组交易中所获得的 10,378,093股、41,512,375股、1,037,809股解除不质押、不托管的承诺。其中，解除后的托管权利限于质押用途，其他承诺内容无变化。
红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉拟申请变更其于本次重大资产重组交易中所获得的部分股份不进行质押、不进行托管的承诺（解除后的托管权利限于质押用途），基于以下原因：
1、红楼集团有预期之外的大额资金需求
红楼集团现符合金融机构要求的抵押物均已抵押，其他信用融资额度申请难度较大，另集团曾于2016年3月向合格投资者发行了总额为12亿元的公司债券，并于深圳交易所上市。由于该项公司债的债项评级为 AA级，不再满足中证登的质押回购入库要求，经债券投资者要求并沟通，红楼集团拟通过质押本次交易取得股票进行融资部分赎回“16红楼债”、补充流动资金、偿还银行贷款等。
2、杭州环北已完成2017年业绩承诺
业绩承诺经营主体杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称“杭州环北”）现金流量状况良好，营业收入较为稳定,近年来杭州环北的出租率均在99%左右，续租率维持在94%至98%之间。杭州环北母公司2017年扣除非经常性损益及投资收益后的净利润为 10,260.33万元，已超额实现 2017年度业绩承诺 9,248.76
万元，鉴于杭州环北2017年业绩承诺占业绩承诺总额的比例为32.68%，因此红楼集团提请解除 2017年业绩承诺所对应的 99,904,940股（305,749,023×32.68%）兰州民百股票不质押、不托管的承诺（解除后的托管权利限于质押用途）。
3、红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉的增信措施
本次红楼集团仅将 2017年度业绩承诺对应部分的股票解除不质押、不托管承诺，同时朱宝良、洪一丹、朱家辉将进一步增加承诺：“如出现因本次调整不质押、不托管承诺造成红楼集团无法实施业绩补偿的情形，本人将承担连带补偿责任，采取的补偿方式包括但不限于以本人所持有股份进行补偿、从二级市场取得股份进行补偿、现金补偿以及中国证监会等监管机构认可的其他方式。”
红楼集团及实际控制人朱宝良、洪一丹进一步作出承诺：“本集团/本人在业绩补偿期间，不直接/间接转让、抵押或采取其他方式处置位于桐庐县瑶琳镇瑶桃路2号房产、桐庐县富春路156号25套房产、杭州市朝晖路207号1单元501室-502室房产、上海市淮海中路138号2101-2104室房产、上海市中山南路 200弄10号房产、上海市中山南路200弄3号2702室房产的所有权。业绩补偿期间内，如触发业绩补偿义务，自触发之日起，本集团/本人将划转通过抵押、出售或其他方式处置上述房产获取的资金至上市公司设立的业绩补偿专项账户，直至业绩补偿义务履行完毕。”根据评估机构对上述房产的预评估，上述房产预评估值合计约人民币2.1亿元。
公司将于近期召开董事会会议审议有关事项。董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2019-006债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 2月 1日 14点 30分
召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 2月 1日
至 2019年 2月 1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向下属子公司提供委托贷款的议案|√|
|2|关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案|√|
|3|关于修改《公司章程》有关经营范围的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
公司上述议案已于 2019年 1月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行披露。
（二）特别决议议案：议案 3
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案 3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600348|阳泉煤业|2019/1/29|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
（二）登记时间：2019年 1月 30日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：山西省阳泉市北大街 5号，公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系人：成晓宇，王平浩；
（二）联系电话：0353-7078728，0353-7080590，0353-7078618；
（三）联系传真：0353-7080589。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2019年 1月 16日
附件1：授权委托书
报备文件
第六届董事会第二十五次会议决议
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
阳泉煤业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 2月 1日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向下属子公司提供委托贷款的议案||||
|2|关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案||||
|3|关于修改《公司章程》有关经营范围的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2019-035中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2019年 10月 30日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 10月 30日在北京以现场会议方式召开。本行于 2019年 10月 18日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举方秋月监事召集会议，并主持第一项议题。经会议表决王永庆先生担任本行监事长后，会议由王永庆监事长主持。本次会议应出席监事 7名，实际亲自出席监事 7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于提名王永庆先生担任中国建设银行股份有限公司监事长的议案
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案王永庆先生回避表决。
本次会议选举王永庆先生担任本行监事长。
二、关于 2019年第三季度报告的议案
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本行监事会认为本行 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
三、关于监事会 2019年年度履职监督与评价工作方案的议案
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-018上海万业企业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 11日收到控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司通知，其正在筹划重大事项，公司于 2015年 6月 12日开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，2015年 6月 19日公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-017）。
截至本公告发布日，控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司与中介机构正在就重组事项进行方案论证等相关工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临 048号江西联创光电科技股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（税前）：0.034元
●每股现金红利（税后）：根据持股主体和持股期限的不同，分别为 0.0323元、0.0306元、0.0272元
●股权登记日：2014年8月21日
●除息日：2014年8月22日
●现金红利发放日：2014年8月22日
一、通过利润分配方案的股东大会情况
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度利润分配方案已经2014年6月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年6月25日的上海交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券日报》。
二、2013年度利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、利润分配方案：以 2013年度末总股本 443,476,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），共计派发现金红利 15,078,209.50元。
分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
3、扣税说明
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号），有关扣税规定如
下：
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|持股期限|股息红利所得计入应纳税所得额情况|实际税负|公司本次股息红利对应每股税款（元）|
|一个月以内（含一个月）|全额计入|20%|0.0068|
|一个月以上至一年（含一年）|50%计入|10%|0.0034|
|超过一年|25%计入|5%|0.0017|

公司派发股息红利时，对截止股权登记日已持股超过1年的，其股息红利所得，公司按25%计入应纳税所得额。对截止股权登记日持股1年以内（含1年）且尚未转让的，税款分两步代扣代缴：第一步，派发股息红利时，统一暂按25%计入应纳税所得额，计算并代扣税款。第二步，个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕 47号）的规定，由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金人民币 0.0306元。如其认为取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金人民币0.034元。
三、本次利润分配具体实施日期
1、股权登记日：2014年8月21日
2、除息日：2014年8月 22日
3、现金红利发放日：2014年8月22日
四、分红派息对象
截止2014年8月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、江西省电子集团有限公司、江西电线电缆总厂两位股东的现金红利，由本公司直接划入其指定帐户。
2、除上述两位股东之外的其他股东，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的本公司股东派发。已办理了全面指定交易的投资者，可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询机构：公司证券部
联系电话：0791-88161979
传真电话：0791-88162001
七、备查文件
公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一四年八月十八日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅用作參考而不構成任何收購、購買或認購大連港股份有限公司任何證券的邀請或要約。
Broadford Global Limited 大連港股份有限公司
Dalian Port (PDA) CompanyLimited*布羅德福國際有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司）（於香港註冊成立之有限公司）
（股票代碼：2880）
聯合公告
中國國際金融香港證券有限公司
代表布羅德福國際有限公司
提出可能強制性無條件現金要約
以收購大連港股份有限公司之所有已發行H股
（布羅德福國際有限公司及其一致行動人士已擁有
及╱或同意將予收購者除外，
但包括招商局港口控股有限公司持有之H股）
根據收購守則規則21.2事先通知
布羅德福國際有限公司之財務顧問
茲提述布羅德福及本公司，根據收購守則規則3.5，於二零一九年六月四日刊發的聯合公告（「聯合公告」），內容有關（其中包括）(i)股權轉讓協議及(ii)可能H股要約。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與聯合公告所載列者具有相同涵義。
背景
根據收購守則，博時被推定為與布羅德福一致行動之人士。博時為博時富時中國A股指數證券投資基金（「富時中國A股基金」）的經理，而富時中國A股基金的資產包括700股A股股份（「銷售股份」）。博時作為富時中國A股基金的經理，須出售銷售股份，作為富時中國A股基金清盤流程的一部分。富時中國A股基金的清盤期自二零一九年六月三十日開始。博時擬於二零一九年七月三十一日或之後出售銷售股份。
收購守則之涵義
根據收購守則規則21.2，除非取得執行人員的事先同意及於二十四小時前通知公眾可能進行該等出售行動，否則布羅德福及其一致行動人士自聯合公告日期（即二零一九年六月四日）直至可能H股要約之截止日期的期間不可出售銷售股份。已根據收購守則規則21.2向執行人員提出申請，以尋對求上述出售銷售股份的事先同意，且執行人員已表示其有意授出該項同意。
承董事命 承董事會命
布羅德福國際有限公司 大連港股份有限公司
鄧偉棟 王慧穎及李健儒
董事 聯席公司秘書
香港，二零一九年七月三十日
於本公告日期，布羅德福唯一董事為鄧偉棟。
布羅德福董事就本公告所載資料（與本集團及其一致行動人士相關者除外）的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本公告內發表的意見（本公司董事發表的意見除外）乃經審慎及周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告中的任何陳述產生誤導。
於本公告日期，本公司董事為：
執行董事：魏明暉
非執行董事：徐頌、嚴剛、曹東、李建輝及袁毅
獨立非執行董事：王志峰、孫喜運及羅文達
本公司董事共同及個別地就本公告所載資料（與布羅德福及其一致行動人士相關者除外）的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，
於本公告內發表的意見（布羅德福唯一董事發表的意見除外）乃經審慎及周詳考慮
後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告中的任何陳述產生誤導。
证券简称：金牌厨柜 证券代码： 603180厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要求，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2018年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2018年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由章颖薇、钱小瑜、温建北三名成员组成，其中章颖薇、钱小瑜为独立董事，章颖薇为会计专业人士及召集人。
二、董事会审计委员会 2018年度相关会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：（一）2018年 3月 26日召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》、《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
（二）2018年 4月 24日召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
（三）2018年 8月 20日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，
证券简称：金牌厨柜 证券代码： 603180会议审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
（四）2018年 10月 24日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）财务报表审计工作的情况进行了监督与评价，认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了公司内审的工作成效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见情况
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司各期财务会计报告，我们认为：公司财务报告真实、完整和准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
证券简称：金牌厨柜 证券代码： 603180报告期内，经与外部审计机构沟通未发现内部控制的重大缺陷。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为使公司管理层、内部审计部门与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，在年度注册会计师进场审计前，我们在与管理层及相关部门进行充分沟通的基础上，与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司审计工作计划和时间安排；审计期间，审计委员会也与年审注册会计师、管理层作保持了充分的沟通，并督促福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在约定时间内提交审计报告。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，较好地履行了各项职责。2019年，公司董事会审计委员会将按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，进一步落实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维护公司与全体股东的利益。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会审计委员会 2018年 3月 27日
证券简称：金牌厨柜 证券代码： 603180董事会审计委员会：章颖薇、钱小瑜、温建北
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-001转债简称：中海转债 转债代码：110017
中海发展股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2014年12月31日，累计已有479,576,000元中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为76,853,016股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的2.2574%；其中，自2014年10月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2014年12月31日，中海转债转股的债券面值为人民币479,540,000元，转股股数为76,848,750股。
●未转股情况：截至2014年12月31日，中海转债尚有3,470,424,000元未转股，占中海转债发行总量的87.8588%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，中海发展股份有限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100元，共39,500,000张，期限为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。
经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，中海转债已于2011年8月12
日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债自2012年2月2日起可转换为本公司A股股票，初始转股价格为人民币8.70元/股。
本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元（含
税）的利润分配方案，自2012年6月1日起，“中海转债”转股价格由每股人民币8.70元调整为每股人民币8.60元。
本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》，自2014年8月14日起，“中海转债”转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。
二、可转债本次转股情况
截至2014年12月31日，累计已有479,576,000元中海转债转为本公司A股股
票，累计转股股数为76,853,016股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的2.2574%；其中，自2014年10月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2014年12月31日，中海转债转股的债券面值为人民币479,540,000元，转股股数为76,848,750股。
截至2014年12月31日，中海转债尚有3,470,424,000元未转股，占中海转债发行总量的87.8588%。
三、股份变动情况
截至2014年12月31日，本公司股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本期变动前股份数（股）（2014年9月30日）|占本期变动前A+H总股本比例（%）|本期变动增加股数（股）|本期变动后股份数（股）（2014年12月31日）|占本期变动后A+H总股本比例（%）|
|A 股|2,108,556,536|61.93|76,848,750|2,185,405,286|62.77%|
|H 股|1,296,000,000|38.07|-|1,296,000,000|37.23%|
|合计|3,404,556,536|100.00|76,848,750|3,481,405,286|100.00%|

注：以上股份均为无限售条件流通股。
四、其他
联系人：中海发展股份有限公司董事会秘书室
咨询电话： (86)21-65967165
特此公告。
中海发展股份有限公司
二〇一五年一月六日
太极集团(600129)股东大会法律意见书 中银律师事务所中银律师事务所
Z H O N G Y I N L AW Y E R
北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层 邮编：100022
电话：010-58698899 传真：010-58699666
成都市高新区吉泰五路118号3-3104 邮编：610041
电话：028-85432306/85432302 传真：028-85432116
北京市中银(成都)律师事务所
关于重庆太极实业（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：重庆太极实业（集团）股份有限公司
北京市中银（成都）律师事务所（以下简称“中银律师”）接受重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》证监发[2006]21号（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规以及《重庆太极实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中银律师为本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2014年年度股东大会的通知，公司第七届董事会第二十四次会议决议公告，第七届董事会第二十次会议决议公告，公司第七届监事会第二十次会议决议公告，公司对外担保公告，公司日常关联交易公告，公
太极集团2013年度股东大会法律意见书 中银律师事务所司 2014年年度报告及其摘要，公司 2014年年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就本次股东大会有关事实的陈述和说明。公司已向中银律师做出保证和承诺，保证公司向中银律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
中银律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及中银律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。中银律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
中银律师依照《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，公司于 2015年 3月 21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《重庆太极实业（集团）股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（以下简称《通知》），向全体股东公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议程等具体内容。并在同日刊登的《重庆太极实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《重庆太极实业（集团）股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》、《重庆太极实业（集团）股份有限公司对外担保公告》、《重庆太极实业（集团）股份有限公司日常关联交易公告》、《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2014年年度报告摘要》中，对本次股东大会拟审议的相关议案进行了披露。《通知》明确说明，本次股东大会拟审议的全部 14项议案，已经公司第七届董事会二十四次会议和第七届董事会第二十次会议审议通过。上述议案分别在 2015年 3月 21日和 2014年 12月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上进行了公开披露（公告编号：2015-19；2014-
太极集团(600129)股东大会法律意见书 中银律师事务所66）。
2、经中银律师现场见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、议案、提案、表决方式与《通知》中所公告内容一致。
中银律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定。
二、关于本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。
经核查，中银律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会出席会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 22人，代表股份 206,014,738.00股，占公司总股本的48.26%。其中：
（1）经中银律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和受托人的身份证明等资料的审查，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共 10名，代表股东10户，代表股份186,249,325.00股，占公司总股本的43.63%。
（2）根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计 12人，代表股份 19,765,413股，占公司总股本的4.63%。
上述通过网络投票系统进行投票的股东之股东资格，已经网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。
2、除中银律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司部分董事、监事、高级管理人员也出席了本次股东大会。
经中银律师核查，上述参加本次股东大会的人员均具备《公司章程》和《股东大会规则》规定的出席本次股东大会的资格。
太极集团2013年度股东大会法律意见书 中银律师事务所三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式审议通过了《通知》中列明的全部 14项议案（第 14项关于听取公司《2014年度独立董事述职报告》为非表决事项），其中第 6项《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》、第 7项《关于为太极集团有限公司及关联方提供担保额度的议案》、第 11项《关于调整阿胶产品销售价格的议案》系关联交易。关联法人股东太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司回避了表决。
中银律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
经现场见证，中银律师认为，公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
太极集团(600129)股东大会法律意见书 中银律师事务所本法律意见书正本一式叁份，经办律师签字并加盖中银律师公章后生效。
北京市中银(成都)律师事务所 负责人：
李新卫
律 师：
何锦
赵清树
2015年 4月 16日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-056号
广州粤泰集团股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“该项目”）的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1786号文件批复且相关资产均已过户完毕，目前正处于持续督导期。
近日，本公司接到广州证券关于更换持续督导独立财务顾问主办人的通知，原独立财务顾问主办人之一张绪帆先生因工作变动不再负责本次重大资产重组持续督导工作，广州证券委派边洪滨先生接替张绪帆先生担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，继续履行后续持续督导工作职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，本公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为刘亚勇先生和边洪滨先生，持续督导期至2017年12月31日。
边洪滨先生简历见附件。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二O一七年五月十六日
附件：
边洪滨先生简历
边洪滨，广州证券股份有限公司投资银行事业部业务总监，注册会计师，金融学硕士。先后负责或参与了襄阳轴承、白云山、广州友谊的非公开发行项目，深大通、太阳鸟重大资产重组项目。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014－033航天时代电子技术股份有限公司
监事会 2014年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司监事会于2014年10月22日向全体监事发出书面会议通知。
3、本次监事会会议于2014年 10月28日（星期二）以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事张建伟先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自参加了投票表决。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司 2014年第三季度报告的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 13号<季度报告的内容与格式的特别规定>》等有关要求，公司监事会会议审议通过了公司2014年第三季度报告，并提出如下书面审核意见：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
（二）关于公司会计政策变更的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，并发表如下意见：公司会计政策变更符合国家财政部有关会计政策执行要求，使用变更后的会计政策有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的权益。
特此公告。
备查文件：公司监事会2014年第六次会议决议
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2014年10月30日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-054
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第三十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第三十次会议通知于2018年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月27日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加公司第九届董事局董事的议案》。为进一步提升公司董事局决策的科学性和有效性，公司董事局提名郭凌勇先生、汤建军先生、张学兵先生为公司第九届董事局新增董事候选人（简历附后），其中张学兵先生为新增独立董事候选人。上述董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
股东大会通知详见公司于 2018年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-055）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年四月二十八日
附：董事候选人简历
郭凌勇：男，1973年12月出生，本科学历。历任本公司市场部经理，珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发文教旅游产业发展有限公司董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发集团有限公司副总经理，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长，珠海富山工业园投资开发有限公司董事长、总裁，珠海智慧产业园发展有限公司董事长等职务。现任本公司执行副总裁。
汤建军：男，1969年出生，硕士研究生学历。历任珠海市香洲区唐家镇镇长、镇人大主席、镇委书记、珠海市大学园区工作委员会副主任、珠海市政府副秘书长、佛山市政府副秘书长、佛山市南海区常委、组织部长、区编委办主任、人才办主任、佛山市委副秘书长、珠海市国资委正处级干部。现任本公司副总裁。
张学兵：男，1965年出生，硕士研究生学历。1988年加入司法部中国法律事务中心，1992年任该中心海南办事处主任，1993年发起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律师事务所合伙人。
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-024清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司全资子公司滁州天荣新能源有限公司（以下简称“滁州天荣”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为滁州天荣提供的担保金额不超过 2,100万元。截至目前，含本次担保在内公司累计为滁州天荣提供的担保总额为2,100万元。
担保期限：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
本次担保是否有反担保：无
截至目前，公司无逾期担保。
一、交易概述
为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司全资子公司滁州天荣拟与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资总金额不超过2,100万元。
公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保,同时公司拟将持有的滁州天荣100%股权及对滁州天荣全部债权质押给远东租赁，为上述融资租赁业务提供担保。担保期限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
公司于2019年6月11日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公
司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：远东宏信融资租赁有限公司
成立日期：2017年01月12日
注册地址：上海市普陀区丹巴路98弄5号101-N室
法定代表人：孔繁星
注册资本：250,000.00万人民币
经营范围：融资租赁业务，租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、被担保人基本情况
公司名称：滁州天荣新能源有限公司
成立日期：2014年05月29日
注册地址：安徽省滁州市全椒路155号
法定代表人：王小明
注册资本：1,200.00万人民币
经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况：截止2019年3月31日（未经审计），该公司资产总额为
37,388,972.41元，净资产为20,202,497.14元，流动负债合计为 14,898,438.22
元，负债总额为17,186,475.27元，2019年1－3月营业收入为568,299.29元，净利润为-8,734.08元。
该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站。
四、交易标的基本情况
1、本次开展融资租赁业务的交易标的为滁州天荣拥有的光伏组件等设备。
2、交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在任何妨碍其权属转移的其他情况。
五、交易合同的主要内容
1、融资总金额：不超过2,100万元
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限：自起租之日起五年
公司目前尚未签订上述融资租赁合同，融资租赁合同仍需交易对方相关部门审核同意，若融资租赁合同被交易对方内部审核否决，则存在上述融资租赁交易取消的风险。
六、担保合同的主要内容
1、担保额度：融资租赁合同项下全部主债务。
2、保证方式：公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保,同时公司拟将持有的滁州天荣100%股权及对滁州天荣全部债权质押给远东租赁，为上述融资租赁业务提供担保。
3、保证范围：融资租赁合同项下全部主债务，包括租金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付合理费用。
七、交易目的以及对上市公司的影响
上述融资租赁业务的开展有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用率。开展融资租赁业务不影响公司及全资子公司对用于融资租赁的相关光伏组件的正常使用，对公司及全资子公司生产经营不会产生重大影响。该项融资租赁的风险是可控的。符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
八、董事会意见
公司董事会认为：本次融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用率，优化筹资结构，有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力。
九、累计担保数额
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 70,051.99万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 66,151.99万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产95,297.57万元的73.51%、69.42%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
十、上网公告附件
1、被担保人情况说明。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2014－024
无锡商业大厦大东方股份有限公司
参与发起设立上海华瑞银行的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司 2014年第一次临时董事会会议审议并通过的《关于参与发起设立“上海华瑞银行”暨关联交易的议案》，本公司董事会在授权范围内参与“上海华瑞银行股份有限公司”的发起设立，并办理参与发起设立“上海华瑞银行股份有限公司”的相关事宜、签署所有必要的法律文件。
2014年 12月 11日，相关方召开了“上海华瑞银行股份有限公司”创立大会，确定注册资本为人民币 30亿元，其中本公司将出资人民币 2.7亿元，持股比例为9%。
本次公告事项所涉及有关内容尚需有关主管部门审批，因此存在部分不确定性的风险，敬请投资者注意。
本公司将根据相关规定，继续对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会二○一四年十二月十三日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2018-093 H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第四届监事会第十三次会议通知和议案等书面材料于 2018年 11月 29日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018年 12月 6日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广场 A座召开。应出席会议的监事 5名，实际出席会议的监事 5名（含委托出席 1名），监事王宏光因其他公务委托范经华监事出席并行使表决权。会议由监事会主席张回家主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司持续签署金融服务关联（连）交易框架协议的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于股份公司与中国铁路工程集团有限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联（连）交易协议的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于制订<中国中铁违规经营投资责任追究实施办法（试行）>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计工作规定>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司财务审计办法>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计工作考核评比办法>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司审计业务外包管理办法>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计质量管理办法>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司企业建设项目审计实施办法>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司专项审计调查办法>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司合同审计办法>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会 2018年 12月 8日