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证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-88中天城投集团股份有限公司
第七届监事会第 26次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届监事会第 26次会议于2016年 8月31日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：
一、关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案
审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
经核查，除赵明双先生因个人考核不合格不符合行权/解锁条件，将其第三个行权/解锁期已授予未获准行权的375,000份股票期权予以作废注销、已获授尚未解锁的93,750股限制性股票予以回购并注销外，本次可行权/解锁的50名激
励对象（其中期权激励对象49名、限制性股票激励对象50名）满足公司限制性股票和股票期权激励计划规定的行权条件与解锁条件，公司激励对象行权/解锁资格合法、有效，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第三次行权,对向激励对象授予的限制性股票进行第三次解锁。除赵明双先生因个人考核不合格不符合行权/解锁条件外，余下50名激励对象组成的第三期可行权/解锁的激励对象名单与2016年8月9日披露的《中天城投集团股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划的激励对象名单》相符。
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二、关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案。
审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，出具了如下审核意见：
监事会对本次已授予的部分股票期权作废及限制性股票回购并注销的相关事项进行了核实，认为：根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象赵明双先生2015年度个人考核不合格，不符合行权/解锁条件，将其持有的第三个行权/解锁期相应尚未行权的期权375,000份作废，尚未解锁限制性股票93,750股全部回购并注销。根据公司股票期权与限制性股票激励计划条款“激励对象因获授的且尚未解锁的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付，若该部分限制性股票未能解锁，公司
在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代管的该部分现金股利，并做相应会计处理”之规定，回购价格调整为1.384元/股，本次共需回购资金129,750元。本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。
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三、关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案。
审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，出具了如下审核意见：
监事会对公司本次将第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的相关事项进行了核实，认为：根据《公司第二期限制性股票激励计划》、《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，因宁瀚先生、钟飞先生、刘洪涛先生离职，失去作为激励对象的资格，公司将该3人所获授的限制性股票150,000股、250,000股、250,000股共计650,000股全部回购并注销。根据公司第二期限制性股票激励计划条款“激励对象因获授的且尚未解锁的限制性股票而取得的现金股利在代扣个人所得税后由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付，若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代管的该部分现金股利，并做相应会计处理。”之规定，在相关权益分派实施后，回购价格为5.13元/股，本次共需回购资金3,334,500元。本次已授予的部分限制性股票回购的数量、价
格准确。
经核实，本次回购注销调整后，公司第二期限制性股票激励计划激励对象人数由289人调整为286人，限制性股票总额由58,010,000股调整为57,360,000股，除宁瀚先生、钟飞先生、刘洪涛先生3名激励对象因离职失去资格外，其余名单与2016年8月9日披露的《中天城投集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单》一致。
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中天城投集团股份有限公司监事会二○一六年八月三十一日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-028博创科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司2018年年度报告及摘要的相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》将于2019年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年4月15日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将 2015年主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，具体情况如下：
1、2015年5月11日，公司召开2015年第一次监事会会议，审议通过了以下议案：
（1）关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
（2）关于《2014年度财务决算报告》的议案；
（3）关于《2014年度利润分配预案》的议案；
（4）关于《续聘2015年度审计机构》的议案。
2、2015年7月10日，公司召开2015年第一次临时监事会会议，审议通过了以下议案：
（1）关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
（2）关于《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。
3、2015年8月24日，公司召开2015年第二次监事会会议，审议通过了以下议案：
（1）关于《公司2015半年度报告全文及其摘要》的议案；
（2）关于《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
4、2015年10月23日，公司召开2015年第二次临时监事会会议，审议通过了以下议案：
（1）关于《公司2015年第三季度报告全文》的议案；
二、列席会议情况
报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会成员列席了公司2015年度历次股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。报告
期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
三、监事会对 2015年度有关工作的监督情况
2015年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
1、公司规范运作情况
2015年公司监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2015年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金的管理和使用情况
监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了核查，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
4、关联交易的情况
报告期内，公司无关联交易情况的发生。
5、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的关于内部信息知情人管理的相关规章制度，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保密，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司重大投资、募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司
的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
综上所述，监事会在2015年度的监督活动中未发现公司存在重大风险，对2015年度的监督事项无异议。
四、2016年监事会工作计划
2016年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理；同时，监事会将进一步加强自我学习，不断提高自身专业水平，提高风险意识，强化监督，切实维护股东和公司的合法权益，促进公司的可持续发展。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2016年4月18日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-070兰州佛慈制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月9日召开的第五届董事会第十九次会议和2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司对不超过 60,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议之日起一年内有效。具体内容详见2015年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015—018）。
根据上述股东大会决议，公司与交通银行兰州桥北支行签订了《协议书》，使用佛慈大健康产业项目的闲置募集资金 18,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”，具体事项公告如下：
一、购买理财产品基本情况
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利提升92天”
2、产品金额：人民币18,000万元
3、产品类型：保本收益型
4、实际理财天数：92天
5、投资收益率（年利率）：4.600%
6、投资起始日：2015年11月16日
7、投资到期日：2016年2月16日
二、主要风险揭示
本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品，若银行行使提前终止的权利，则实际投资期限小于预期投资期限，投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益，投资者应当充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划有风险，包括但不局限于以下风险：1、市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2、信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3、流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
5、信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。
且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|产品名称|理财金额（万元）|起始日期|理财天数|投资收益率(%)|是否到期|收益（万元）|
|1|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|20,000|2015.1.13|76|5.0|是|191.6|
|2|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|20,000|2015.4.1|89|5.8|是|282.8|
|3|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|21,000|2015.5.8|91|5.8|是|303.7|
|4|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|6,000|2015.5.19|41|5.6|是|37.7|
|5|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|6,000|2015.5.19|41|5.6|是|37.7|

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|6|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|10,800|2015.7.6|94|5.3-5.4|是|147.4|
|7|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|9,200|2015.7.7|85|5.3-5.4|是|113.5|
|8|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|3,000|2015.8.12|49|5.3-5.4|是|21.3|
|9|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|18,000|2015.8.12|91|5.3-5.4|是|237.8|
|10|2015年兰州银行百合理财【坐享周末】系列滚续型对公理财产品|不超过12,000|2015.8.28|每周滚动使用|周五至周日不低于4.5（周一至周四3.9）|否||
|11|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|9,200|2015.10.9|81|5.0|否||
|12|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|3,000|2015.10.9|81|5.0|否||

六、备查文件
交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议书。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会二O一五年十一月十三日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-072方大锦化化工科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于 2014年 10月 11日以传真和书面方式发出第五届董事会第八次会议通知，会议于 2014年 10月 22日在公司办公楼 A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。
会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议公司《2014年第三季度报告全文》及《报告正文》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
（二）审议《关于高级管理人员人事任职的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据公司总经理提名和董事会提名委员会任职资格审查结果，董事会决定聘任罗宏先生为公司总工程师，同时解聘宋春林先生兼任的总工程师职务。
三、备查文件
1、2014年10月22日第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司《2014年第三季度报告全文》及《报告正文》。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一四年十月二十四日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-143天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月26日接到公司控股股东、实际控制人刘楠先生的通知，其于 2017年 12月 26日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了1,632,400股公司股份。现将有关情况公告如下：一、增持目的
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，特使用自有资金增持公司的股票，刘楠先生在本次增持前6个月内未减持公司股份。
二、本次增持股票情况
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|姓名/名称|职务/亲属关系|增持前持股数（股）|本次增持股数(股)|增持后持股数（股）|增持后持股比例（%）|
|刘楠|本人|178,726,195|1,632,400|180,358,595|18.79%|

上述股东同时承诺，自增持之日起六个月内不减持其所持有的天海防务股票。
三、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，符合增持条件的股东和其他董、监、高不排除在未来三个月内（自本次增持之日算起）在合适的价格区间继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
四、其他事项
1、刘楠先生本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-143法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持人严格遵守有关规定，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
河北承德露露股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会公告《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)等有关规定和公司经营发展的实际需要，公司董事会拟调整《公司章程》中的利润分配政策。基于上述情况，公司董事会制定了《章程修正案》，拟对《公司章程》的第一百六十三条公司利润分配政策中(三)利润分配计划和（五）现金利润分配的条件与比例进行修订，具体如下：
原：第一百六十三条公司利润分配政策为：
（三）利润分配的形式和间隔期间
公司在盈利年度应当分配股利。在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利。在董事会认为公司股票价格与本司股本规模不相匹配或董事会认为必要时，可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。公司可以进行中期利润分配，包括现金分红。
（五）现金利润分配的条件与比例
公司年末亏损，该年度不得向股东分配现金股利。每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，可以进行现金分红，最近三年现金分红累计分配的利润应不少于本司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
修订为：
第一百六十三条公司利润分配政策为：
（三）利润分配的形式和间隔期间
公司在盈利年度应当分配股利。在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。在董事会认为公司股票价格与本公司股本规模不相匹配或董事会认为必要时，可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。公司可以进行中期利润分配，包括现金分红。
（五）现金利润分配的条件与比例
公司年末亏损，该年度不得向股东分配现金股利。每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，可以进行现金分红，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。最近三年现金分红累计分配的利润应不少于本司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
二、根据 2013年度利润分配方案，拟对公司章程相应条款进行修改，具体修改情况如下：
1、原公司章程“第六条公司注册资本为人民币 401,461,632.00元”。
修改为：“第六条公司注册资本为501,827,040.00元。”
2、原公司章程“第十九条公司股份总数为401,461,632.00股，公司的股本结构为：普通股401,461,632.00股。”
修改为：“第十九条公司股份总数为501,827,040.00股，公司的股本结构为：普通股501,827,040.00股。”
三、章程其他内容不变。
该预案需经公司2013年度股东大会审议通过。
河北承德露露股份有限公司
董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-053
湖南凯美特气体股份有限公司
关于本部检修完成并复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）本部根据上游中国石油化工股份有限公司巴陵分公司的通知，为了确保后期生产装置的安全、平稳运行，按照计划安排，于2019年10月 16日开始停车进行例行检修。具体内容详见2019年10月 16日披露的《关于本部以及全资子公司惠州凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》（公告编号：2019-037）。
停车期间本部对生产装置进行保养与维护以确保生产装置后期安全有效运行。2019年 11月 20日，公司本部检修完成并已通过安全运行，现装置已运行稳定进入正常生产状态。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2019年 11月21日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—030
债券代码：112175 债券简称：13三九01
华润三九医药股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司总裁发生变动的情况予以披露。具体情况如下：
一、基本情况
（一）公司原总裁任职情况及变动原因
公司董事会于 2017年 6月 23日收到总裁宋清先生的辞职报告，宋清先生由于工作原因，提请辞去公司总裁职务。根据公司章程的规定，宋清先生辞去总裁职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
2017年9月8日，经公司董事会2017年第六次会议审议通过，聘任邱华伟先生为公司总裁。
（二）公司新任总裁聘任安排及基本情况
1、公司新任总裁任期及持有本公司股权及债券情况
公司总裁邱华伟先生任期与公司第六届董事会任期一致。截至本公告日，邱华伟先生未持有本公司股权及债券。
2、公司新任总裁简历
邱华伟先生：男，1967年 5月出生，高级工程师。1989年 7月毕业于复旦大学生物工程系遗传工程专业，本科学历。曾任深圳南方药厂经贸部业务员、业务主管、片区
经理，深圳市三九医药贸易有限公司副总经理，深圳九升生物制品厂厂长，深圳三九药业有限公司投资部部长，宁波立华制药有限公司总经理，宁波药材股份有限公司总经理，深圳九升生物制品有限公司总经理，三九企业集团医药事业部副部长、华润三九医药股份有限公司高级副总裁。
二、影响分析
邱华伟先生此前担任公司高级副总裁，拥有丰富的医药行业经验及多年的经营管理经验。本次公司总裁变动为公司正常人员变更安排，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次总裁变更后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一七年九月八日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-021厦门三维丝环保股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014年度权益分派方案已获 2015年 3月 27日召开的 2014年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本次分配方案实施时间距离股东大会通过分配方案不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 149,760,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 12日，除权除息日为： 2015年 5月 13日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：2015年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序|股东账号|股东名称|
|1号|01 ***** 121|罗红花|

六、有关咨询办法
咨询地址：厦门三维丝环保股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：王荣聪、杨金花
咨询电话：0592-7769767
咨询传真：0592-7769502
七、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二零一五年五月六日
山东兴民钢圈股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于对 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于对 2013年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度较为完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按各项内部控制制度的规定进行，公司对子公司、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况，我们同意公司编制的《2013年度内部控制评价报告》。
四、关于对公司关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定，我们对关联交易情况进行了认真核查，发表独立意见如下：报告期内，公司不存在关联交易的情况。
五、关于对董事、高级管理人员 2014年薪酬的独立意见
公司 2014年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动董事、高级管理人员的积极性和公司的长远发展。我们同意按此方案发放董事、高级管理人员薪酬。
六、关于对公司 2013年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司董事会提出的 2013年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划》的规定和要求，有效保护了投资者的合法利益。同意公司 2013年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立原则，体现了较高的专业水平和职业素养，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
独立董事： 于春全 刘长华 邱靖之
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-071无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）函告，获悉牛曼投资将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|||||||||||||本次质|||
|||是否为第一||质押||质押开始日|||||||||
|||||||||质押到||||押占其|||
|股东名称||大股东及一||股数||期（逐笔列||||质权人||||用途|
|||||||||期日||||所持股|||
|||致行动人||（万股）||示）|||||||||
|||||||||||||份比例|||
|牛曼投资|否||1,150||2016年07月14日||2019年07月12日||上海海通证券资产管理有限公司||17.07%||企业资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
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|||||持有股份占公司||累计质押股数||累计质押股数|
|股东名称||持股数量（万股）|||||||
|||||总股本比例||（万股）||占总股本比例|
|牛曼投资|6,737.0532||16.98%||2,150||5.42%||

二、备查文件
1、深交所要求的文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十八日
山东丽鹏股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
山东丽鹏股份有限公司（下称“丽鹏股份”或“公司”）拟向重庆华宇园林股份有限公司（以下简称“华宇园林”）全部 58名股东，以发行股份及支付现金的方式购买上述股东持有的华宇园林100%的股份，同时向孙世尧等 9名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组》（以下简称“备忘录录13号”）的要求，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司正在筹划重大事项，公司于 2014年 5月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告，公司股票自 2014年5月7日向深圳证券交易所申请下午 13时开始起开停牌。2014年 5月 12日，丽鹏股份召开第三届董事会第四次会议，会议决议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响。公司股票分别于2014年5月17日、2014年5月24日开市时继续停牌。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，2014年5月31日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，公司向深圳证券交易所申请延期复牌。之后，公司又于 2014年 6月 7日、2014年 6月 14日、2014年 6月 21日、2014年 6月 28日、2014年 7月 5日、2014年 7月 12日、2014年7月19日、2014年7月26日开市时发布《关于重大资产重组的进展公告》持续停牌。
（二）股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构并与各中介机构签署了保密协议，对重大资产重组方案进行了充分的论证，并于本次重大资产重组的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次重大资产重组工作是在停牌期间进行的，所以不存在股票价格异动的情况。
（三）股票停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展公告。
（四）股票停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
（五）2014年 7月30日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了公司本次重大资产重组的相关议案。公司股票将于 2014年7月31日开市起复牌恢复交易，同时决定将相关议案提交公司 2014年第一次临时股东大会。
（六）2014年 7月29日，公司与华宇园林的全体股东签订了附生效条件的《山东丽鹏股份有限公司与重庆华宇园林股份有限公司 58名股东之发行股份及支付现金购买资产协议》、《山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》。
（七）2014年7月30日，公司独立董事出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》，对本次交易涉及的重大资产重组报告书（草案）审议情况，审计、评估机构的选聘，标的资产定价的公允性、合理性等发表了独立意见。
（八）公司拟于 2014年 8月 15日，召开了 2014年第一次临时股东大会，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。本次交易尚需中国证监会核准本次重大资产重组方案。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-重大资产重组申请文件》以及《信息披露业务备忘录第 13号》等规定，公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东丽鹏股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之全体董事签署页）
全体董事签字：
__________ ____________ ____________
孙鲲鹏 李海霞 张本杰
____________ ____________ ____________
李波 邢路坤 罗田
____________ ____________ ____________
葛江河 吴贤国 王全宁
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-020
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）于2017年9月26日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
为了保证公司经营目标，结合业务发展需要，公司拟向招商银行南京分行和上海浦东发展银行南京分行分别申请授信额度，情况如下：
1、拟向招商银行招商银行南京分行申请 5000万元人民币授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限3年，由公司以不动产权证号为苏（2017）宁江不动产权第0084842号的国有建设用地使用权和房屋所有权作抵押担保。
2、拟向上海浦东发展银行南京分行申请 3000万元人民币授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限1年，由公司的信用作评估。
以上授信额度不等于拟向公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司董事长全权办理上述授信额度内的相关手续，根据公司实际经营情况决定相关授信品种具体额度。授权期限为1年，自董事会审议通过该议案之日起。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-26河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”）于 2016年 8月 5日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。
2、会议于 2016年 8月 15日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6人，实到董事 6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2016年半年度报告和半年度报告摘要。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2016年半年度利润分配的议案。
根据 2016年上半年合并报表，公司实现归属于母公司净利润为 2,151,463,456.36元，截至 2016年 6月 30日公司未分配利润为 7,956,287,168.59元,其中以前年度未分配利润为 5,804,823,712.23元，本次利润分配具体如下：
拟以 2016年 6月 30日公司扣除拟回购股份后的总股本 3,299,558,284
股为基数，同意从以前年度未分配利润中向全体股东按每10股派9.00元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 2,969,602,455.60元，尚余 4,986,684,712.99元作为未分配利润留存。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增加 2016年日常关联交易预计的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务，本议案尚须提交 2016年第一次临时股东大会审议。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于签订《金融财务服务协议》的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务，本议案尚须提交 2016年第一次临时股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于同意控股子公司上海双汇大昌有限公司股东转让股权并放弃优先购买权的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务，本议案尚须提交 2016年第一次临时股东大会审议。
6、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于土地使用权人变更的议案。
根据本公司第六届董事会第七次会议决议，漯河连邦化学有限公司(下称“联邦化学”)吸收合并漯河华懋双汇塑料工程有限公司（下称“塑料工程”），同时塑料工程注销。
由于塑料工程注销，塑料工程名下的土地使用权（土地证号为漯国用（2011）字第 000675号）并入连邦化学。上述土地使用权共有产权人由塑料工程与本公司变更为连邦化学与本公司。
7、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于调整前次董事会会议审议通过的《关于注销子公司漯河华懋双汇动力有限公司的议案》的议案。
2016年 6月 5日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销子公司漯河华懋双汇动力有
限公司的议案》（详见巨潮资讯网，2016年 6月 5日，公告编号：2016-19）。
但由于公司注销手续比较繁琐，经研究，决定采用吸收合并方式，由漯河双汇肉业有限公司（以下简称“双汇肉业”）吸收合并漯河华懋双汇动力有限公司（以下简称“华懋动力”），吸收合并后，华懋动力注销法人资格。原注销华懋动力的议案不再操作。
8、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于注销河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司、内蒙古分公司的议案。
2016年 4月 1日，广东分公司资产、相关联的债权、负债、全部业务及劳动力已全部划转到新成立的清远双汇食品有限公司，分公司已不存在生产经营活动。
2016年 1月 1日，内蒙古分公司资产、相关联的债权、负债、全部业务及劳动力已全部划转到新成立的内蒙古双汇食品有限公司，分公司已不存在生产经营活动。
由于上述两家分公司已经不再生产经营，决定对广东分公司、内蒙古分公司进行注销。
9、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于注销信阳双汇商贸连锁有限公司、驻马店市双汇食品连锁有限公司两家商业子公司的议案。
信阳双汇商贸连锁有限公司、驻马店市双汇食品连锁有限公司两家商业公司门店规模小，管理成本高，为提高河南区域商业门店管理效率，决定对其进行解散并予以清算、注销。
10、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于制定《河南双汇集团财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》的议案。
本制度全文详见 2016年 8月 17日巨潮资讯网。
11、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了修改《投资者关系管理制度》的议案。
为加强公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司决定对《投资者关系管理制度》进行修订，新增加了投资者投诉管理工作内容。本制度全文详见 2016年 8月 17日巨潮资讯网。
12、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案。
决定于 2016年 9月 2日召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议《关于公司 2016年半年度利润分配的议案》；
2、审议《关于增加 2016年日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于签订<金融财务服务协议>的议案》；
4、审议《关于同意控股子公司上海双汇大昌有限公司股东转让股权并放弃优先购买权的议案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一六年八月十七日
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事述职报告
独立董事：江浩雄
大家好！本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使权力，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
2013年 10月 15日，本人因个人原因向公司第二届董事会递交辞职报告，申请辞去本人担任的公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至2013年11月11日公司2013年第二次临时股东大会补选出独立董事。现就本人 2013年 1月 1日至 2013年 11月 11日任职期间内，履行独立董事情况汇报如下：
一、参会情况
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|备注|
|江浩雄|7|0|0|否||

任职期间公司共召开了7次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了全部董事会会议（含通讯表决），认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、公司于 2013年 4月 19日召开的第二届董事会第二十三次会议，本人对
控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、公司 2012年度利润分
配、公司前期会计差错更正、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2013年度审计机构及确认 2012年度审计费用的议案》及《关于公司董事、监事薪酬的议案》发表了独立意见。
2、公司于 2013年 7月 22日召开的第二届董事会第二十四次会议，本人对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、公司于 2013年 8月 15日召开的第二届董事会第二十五次会议，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、公司关联交易事项、公司2013年半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。
4、公司于2013年10月22日召开的第二届董事会第二十七次会议，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、公司关联交易事项、公司募投项目完工并将募投项目节余资金永久补充流动资金、补选徐江红女士为公司独立董事发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第二届审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。
1、2013年度，本人作为审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、作为薪酬与考核委员会的委员，报告期内与其他委员一起就公司董事高级管理人员绩效考核、董事监事和高级管理人员薪酬管理制度等重大事项进行审议。
四、对公司进行现场调查的情况
环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加公司董事会办公室召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事签名：
江浩雄
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-036润建通信股份有限公司
关于控股股东质押股份为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 17日收到控股股东李建国先生的函告，获悉李建国先生将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2018年 4月 20日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，向银行申请最高额不超过人民币 5亿元的授信额度。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告（2018-019）。
近日，为满足生产经营需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行（以下简称“浦发银行南宁分行”）申请了人民币 3亿元的银行授信；根据相关合同约定，由公司控股股东李建国先生以其持有的部分本公司股份，为该笔授信提供股权质押担保。本次股权质押的基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股份数量|质押起始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李建国|是|28,000,000|2018-07-16|至申请解除质押之日止|浦发银行南宁分行|19.94%|为公司银行授信提供担保|
|李建国先生本次质押合计||28,000,000||||||

2、股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东李建国先生及其一致行动人蒋鹂北女士直接和间接共计持有公司股份 140,433,394股，占公司总股本的63.62％。
截至本公告披露日，李建国先生及其一致行动人蒋鹂北女士累计质押公司股份 28,000,000股；占其持有公司股份总数的19.94%，占公司总股本的12.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、浦发银行南宁分行质押合同。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会