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晋西车轴股份有限公司
独立董事候选人声明
本人张鸿儒，已充分了解并同意由提名人晋西车轴股份有限公司（以下简称“该公司”）提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2017-021安徽江淮汽车集团股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届十五次董事会会议于 2017年 6月 9日以通讯方式召开，应参与表决的董事 12人，实际参与表决的董事12人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议通过以下议案并形成决议如下：
一、 会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于成立风险管理委员会的议案》，为加强安徽江淮汽车集团股份有限公司全面风险管理，提高风险管理水平，促进公司健康发展，董事会下设风险管理委员会，风险管理委员会对董事会负责。风险管理委员会成员由七名董事组成，分别为安进、项兴初、戴茂方、潘学模、余本功、储育明和黄攸立，其中独立董事 4名。
委员会设主任委员（召集人）一名，由安进董事长担任，负责主持委员会工作。风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
二、 会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会风险管理委员会议事规则的议案》，为加强安徽江淮汽车集团股份有限公司全面风险管理，提高风险管理水平，促进公司健康发展，公司决定在董事会下设风险管理委员会，并同步制定《江淮汽车董事会风险管理委员会工作细则》；
三、 会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
一、原内容为：
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
拟修改为：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称党章）和其他有关规定，制订本章程。
二、在原章程第一章中新增一条作为第十条
第十条根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党党章》及相关政策规定办理。
原第十条内容顺延为下一条。
三、在原章程第七章监事会后增加第八章“党组织专章”
第八章党组织
第一百六十三条公司成立中国共产党安徽江淮汽车集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称公司纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。
第一百六十四条按照《中国共产党章程》规定，公司党委和公司纪委由党的代表大会选举产生，具体根据上级党委批复执行。
（一）党委书记、董事长由一人担任
（二）符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。
第六百六十五条公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划；
（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题；
（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改；
（五）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的的设立和撤销；
（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（七）涉及职工群众切身利益的重大事项；
（八）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（九）公司人力资源管理重要事项；
（十）其他需要党组织参与决策的重大问题。
第一百六十六条公司党委议事通过召开党委会的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第一百六十七条公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。
第一百六十八条党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员按照上级党组织要求配备。
第一百六十九条按照上级党组织要求落实党建工作经费，纳入企业管理费用税前列支。
第一百七十条公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。
公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。
坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。
原章程第八章以后的章节及条款依次顺延。
四、 会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见公司控股子公司安凯客车（000868）于 2017年5月6日在深圳证券交易所网站披露的《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保公告》；
五、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（江淮汽车临2017-022）。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2017年6月10日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-054新湖中宝股份有限公司
关于境外美元债券发行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2018年 6月 11日召开第九届董事会第四十二次会议，于 2018年 6月 27日召开 2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》；2018年 8月,公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债登记证明》（发改办外资备【2018】579号）。
2019年 6月 12日，新湖（BVI）2018控股有限公司完成在境外发行总额 1.1亿美元票面年利率11%的 3年期债券（附第 2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权）（以下简称“原始债券”）（详见公司公告临 2019-051号）。
2019年 6月 28日，新湖（BVI）2018控股有限公司依据美国证券法 S规则，按原始债券相同的条款和条件，完成向境外机构投资者增发总额 0.5亿美元票面年利率11%的 3年期债券（附第 2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权）。本次发行的债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，发行价格为债券票面值的100%。本次发行的债券待完成外汇管理局相关备案登记后将会与原始债券合并构成单一系列，并在香港联合交易所有限公司上市，上市后债券简称为 XINHU BVIN2206，债券代码为4569。
截至目前，在国家发改委批复的 8亿美元额度内，公司已完成发
行境外债券共计 6.75亿美元。本次债券的成功发行有利于公司进一步拓宽融资渠道，建立境外市场良好信用，符合公司发展战略。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 6月 29日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：2017-041债券代码：113010 债券简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据江苏省人民政府办公厅《关于印发江苏省太湖流域水环境综合治理省级专项资金和项目管理办法的通知》（苏政办发[2017]89号）和江苏省发展和改革委员会《关于开展 2015年省级太湖治理专项资金项目检查考核工作的通知》（苏发改区域发[2016]132号）的文件精神，2017年9月18日，公司投资项目“江阴市小湾水厂深度处理改建工程”获得江阴市财政局补助人民币1,880万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司将根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述补助计入递延收益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一七年九月二十一日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-060号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品到期收回的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年第八次临时董事会、2017年第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币110,000万元（含110,000万元）购买保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可在使用期限及额度范围内滚动投资（公告详见2017年8月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
吉林亚泰医药产业园管理有限公司于2018年2月28日使用暂时闲置募集资金30,000万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务，预期年利率为4.5%，到期日为2018年8月6日（公
告详见2018年3月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
上述理财产品于2018年8月7日收回，吉林亚泰医药产业园管理有限公司收回本金人民币30,000万元，收到投资收益人民币596.25万元，上述资金已全部归还至吉林亚泰医药产业园管理有限公司募集资金账户。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一八年八月八日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（H股股票代碼：03968）
（優先股股票代碼：04614）
建議委任獨立非執行董事
招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2018年5月24日召開董事會（「董事會」）會議，會議審議通過了：
一、《關於增補李孟剛先生為獨立非執行董事的議案》，決議通過以下事項：1、同意增補李孟剛先生（「李先生」）為本公司第十屆董事會獨立非執行董事，任期至第十屆董事會屆滿之日止；
2、根據《招商銀行股份有限公司章程》（「本公司章程」）第八十二條規定，合資格股東（即單獨或合計持有本公司發行在外的有表決權的股份總額3%以上的股東）可以在股東大會召開十五個工作日前以書面形式向本公司提出股東大會臨時提案，同意委託持有本公司3%以上股份的股東深圳市招融投資控股有限公司以合資格股東身份將本決議事項以臨時提案方式提交2017年度股東大會審議。經股東大會審議通過後，李先生的獨立非執行董事任職資格須報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）審核。在李先生的獨立非執行董事任職資格獲得核准之前，黃桂林先生將根據相關法律法規和本公司章程的規定繼續履行獨立非執行董事職責。
二、《關於增補劉俏先生為獨立非執行董事的議案》，決議通過以下事項：1、同意增補劉俏先生（「劉先生」）為本公司第十屆董事會獨立非執行董事，任期至第十屆董事會屆滿之日止；
2、根據本公司章程第八十二條規定，合資格股東（即單獨或合計持有本公司發行在外的有表決權的股份總額3%以上的股東）可以在股東大會召開十五個工作日前以書面形式向本公司提出股東大會臨時提案，同意委託持有本公司3%以上股份的股東中國遠洋運輸有限公司以合資格股東身份將本決議事項以臨時提案方式提交2017年度股東大會審議。經股東大會審議通過後，劉先生的獨立非執行董事任職資格須報中國銀保監會審核。在劉先生的獨立非執行董事任職資格獲得核准之前，潘英麗女士將根據相關法律法規和本公司章程的規定繼續履行獨立非執行董事職責。
獨立非執行董事候選人簡歷及相關情況
李先生之簡歷載列如下：
李孟剛先生，51歲，北京交通大學經濟學博士、交通運輸工程和理論經濟學雙博士後。於2008年11月至今擔任北京交通大學經濟管理學院教授、博士生導師，中國產業安全研究中心主任，國家經濟安全研究院院長，新華社特約經濟分析師，電氣和電子工程師協會(IEEE)物流信息化與產業安全系統專業委員會主席等。現任大秦鐵路股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事、湖南湘郵科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事。曾任四川金頂（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事、裕興科技投資控股有限公司（香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司）獨立非執行董事。
劉先生之簡歷載列如下：
劉俏先生，48歲，中國人民大學經濟應用數學理學學士，中國人民銀行金融研究所國際金融學經濟學碩士，美國加州大學洛杉磯分校經濟學博士，長江學者特聘教授。北京大學光華管理學院金融學和經濟學教授、博士生導師、院長，中國證券監督管理委員會第十七屆發審委、深圳證券交易所專家評審委員會委員，中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所、中國金融期貨交易所、中國民生銀行股份有限公司等機構的博士後站指導導師，正恒國際控股有限公司（香港聯交所上市公司）、中信建投証券股份有限公司（香港聯交所上市公司）獨立非執行董事及北京首創股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事。曾任香港大學經濟金融學院助理教授，麥肯錫公司亞太公司金融與戰略諮詢中心諮詢顧問，香港大
學經濟與工商管理學院助理教授、副教授（終身教職）。
倘李先生和劉先生擔任本公司獨立非執行董事，其每年稅前董事袍金將均為人民幣50萬元。除上文披露者外，李先生和劉先生於過去三年並沒有於任何其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。李先生和劉先生與本公司任何董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何關係。
於本公告日期，李先生和劉先生於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。
此外，建議委任李先生和劉先生為本公司獨立非執行董事並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予以披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。
承董事會命
招商銀行股份有限公司王良沈施加美聯席公司秘書
2018年5月24日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2019-45中体产业集团股份有限公司
关于公司董事兼副总裁辞职的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总裁刘君先生递交的书面辞职报告，刘君先生由于个人原因，请求辞去公司董事、副总裁的职务。辞职后，刘君先生将不再担任公司任何职务。
此次刘君先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。根据《公司章程》及相关规定，公司董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，副总裁辞职已由董事会批准。
公司董事会对刘君先生在任职期间对公司发展所做的工作表示感谢！
公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快补选公司董事。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一九年十月二十二日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2015-062新疆天业股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会
上市公司并购重组审核委员会审核通过的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月 23日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会 2015年第 110次并购重组委工作会议审核，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份并支付现金购买资产事项获得有条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：新疆天业，股票代码：600075）自 2015年 12月 24日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2015年12月24日
上海柴油机股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，现将上海柴油机股份有限公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由孙勇先生、罗建荣先生和顾晓琼女士三名委员组成，孙勇先生担任主任。公司董事会审计委员会全体成员均独立于公司的日常经营管理事务，独立董事委员占委员总数的 1/2以上，且委员均具备履行董事会审计委员会工作职责所需的专业知识和经验。其中：
独立董事孙勇先生担任董事会审计委员会主任，负责主持委员会工作。孙勇先生现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、执行事务合伙人，为会计学硕士，中国注册会计师资深会员，英国特许公认会计师协会资深会员（FCCA），澳洲资深注册会计师（FCPAAustralia），副研究员，兼任上海证券交易所上市委员会委员、上海市注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会专业指导委员会委员、上海市科技创业导师等，具有丰富的企业会计和财务管理工作经验。
独立董事罗建荣先生担任审计委员会委员。罗建荣先生现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、执业律师，工商管理学博士，兼任中国法学会会员、上海市作家协会会员、九三学社上海市委经济委员会委员，具有丰富的上市公司规范运作和证券法律工作经验。
董事顾晓琼女士担任审计委员会委员。顾晓琼女士现任上海汽车集团股份有限公司财务部总经理，为工商管理硕士，高级会计师，具有丰富的上市集团公司财务会计管理工作经验。
公司董事会审计委员会的职责主要包括：监督及评估外部审计机
构工作，指导内部审计工作，审议公司的财务报告；评估内部控制的有效性，协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通等。
公司董事会审计委员会在履行职责时，管理层、各相关部门均能够给予积极支持和配合。
二、2016年度董事会审计委员会会议召开情况和履职情况
根据相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所规定和要求， 2016年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》履行职责，切实有效地履行监督公司外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。2016年度，董事会审计委员会各位委员勤勉尽责，积极出席并就所关注的问题发表专业意见和建议，会议形成的审议意见均及时向董事会提交，并得到了公司采纳。
（一）董事会审计委员会会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，会议召开情况如下：
1、董事会审计委员会 2016年度第一次会议
2016年 3月 22日，公司董事会审计委员会召开了 2016年度第一次会议，全体委员出席会议，会议认真听取并审议通过了如下议案：《2015年预算执行情况分析报告》、《会计师事务所 2015年度审计工作总结报告》、《2015年重大事项监督检查报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《2016年内部审计工作计划》、《关于聘请 2016年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2016年度内控审计机构的议案》。
2、董事会审计委员会 2016年度第二次会议
2016年 4月 21日，公司董事会审计委员会召开 2016年度第二次会议，全体委员出席本次会议，会议认真听取并审议通过了如下议案：《2016年第一季度报告》。
3、董事会审计委员会 2016年度第三次会议
《2016年上半年财务报告及分析》、《2016年上半年内部控制评价报告》。
4、董事会审计委员会 2016年度第四次会议
2016年 10月 19日，公司董事会审计委员会召开 2016年度第四次会议，全体委员出席本次会议，会议认真听取并审议通过了如下议案：《2016年第三季度报告》。
（二）董事会审计委员会履职情况
2016年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所规定和要求认真履行了职责：
（1）监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作
2016年，公司董事会审计委员会积极开展监督及评估外部审计机构工作，对外部审计机构的聘任进行认真审议，并对其财务报告审计及内部控制审计的审计工作计划、审计中的相关问题、进展过程等均进行了及时的监督和指导。
2016年，公司董事会审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及外部审计机构进行及时有效的沟通，包括与年审会计师及时沟通年度审计计划和审计中存在的问题，通过良好有效的沟通，保证了公司年度审计工作的顺利开展。
2016年，公司董事会审计委员会对公司内审部门的工作进行了指导与审议，及时听取了公司内审部门的工作计划和汇报，并给予了指导。
（2）审议公司财务报告并发表意见
2016年，公司董事会审计委员会对公司年度预算执行情况、一季度财务报告、上半年财务报告及分析、三季度财务报告等进行认真审议并形成审议意见提交给公司董事会审议。
（3）评估内部控制的有效性
并提出了指导和意见。
三、2017年度工作计划
2017年，公司董事会审计委员会将继续根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等要求认真履行职责，一是做好监督、评估 2017年度外部审计机构工作，做好协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的日常沟通工作，同时做好指导 2017年度内部审计工作；二是认真审查 2017年度公司各定期财务报告工作；三是认真做好评估 2017年度内部控制有效性工作，为公司的规范和可持续发展发挥积极的作用。
董事会审计委员会 主任：孙勇
委员：罗建荣顾晓琼
上海柴油机股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2017-036中煤新集能源股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东国华能源有限公司（以下简称“国华能源”）持有本公司 196,707,787股股份，占公司总股本比例7.59%。
●减持计划的主要内容：公司股东国华能源计划自本公告披露之日起十五个交易日后的 6个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式减持不超过 25,000,000股（不超过公司股份总数的0.965%）。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持公司首次公开发行前持有的股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：国华能源有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
截至本公告披露之日，国华能源持有本公司 196,707,787股，占本公司总股本的7.59%，持股来源为首次公开发行股票前发行的股票及其送转股。
（三）股东及其一致行动人过往减持情况
国华能源过去十二个月内未发生减持本公司股份情况。国华能源于 2015年 1月 21日至 6月 24日期间以集中竞价方式减持本公司股份 35,091,767股，减持价格区间为 6.08元/股至 17.31元/股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源：数量、减持期间（不超过六个月）、价格区间等具体安排。
1、股份来源：首次公开发行股票前发行的股票。
2、减持数量：不超过 25,000,000股，不超过本公司总股本比例0.965%。
3、减持方式：以集中竞价、大宗交易等符合法律法规规定的方式减持。
4、减持时间：于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的六个月内进行。
5、减持价格：视市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与国华能源此前已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：公司自身资金需要。
三、相关风险提示
（一）国华能源将根据市场情况、股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）国华能源不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）在按照本计划减持股份期间，国华能源将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
国华能源《关于减持中煤新集能源股份有限公司股份计划的告知函》。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会二 O一七年七月一日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2016-031号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票
继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海临港控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟筹划重大事项，公司于2016年3月16日发布了《重大事项停牌公告》（临2016－004号），经公司申请，本公司股票自2016年3月16日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，公司于 2016年 3月 23日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），经公司申请，本公司股票自2016年 3月 23日起预计停牌不超过一个月。2016年 4月 23日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-017号），经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 23日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2016年 5月 21日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-027号），经公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，本公司股票自2016年5月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
为更好地推进公司本次重大资产重组事项，2016年6月21日公司以通讯与现场相结合的方式召开了第九届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年6月23日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。本次交易尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-018
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2019
年 8月 21日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第三次
会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达全体监事。公司第七届
监事会第三次会议于2019年8月29日以现场方式召开。会议应出席监事3人,
实际出席监事 3人（其中，委托出席 1人）。职工监事李晓霞女士因个人原因
未能出席本次会议，委托监事冷鹏飞先生代为表决。本次出席会议人数超过监
事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表
决,形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2019年半年度报告的议案》
监事会审议通过公司2019年半年度报告，详见公司于2019年8月30日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年半年度报告及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-039西安宏盛科技发展股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金3,000万元人民币在上海设立全资子公司。
近日，公司取得了上海市工商行政管理局自由贸易实验区分局颁发的子公司《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、注册号：310141000156671；
2、名称：上海汉尼互联网金融信息服务有限公司；
3、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；
4、住所：中国（上海）自由贸易实验区富特西一路115号2号楼2层K4部位；
5、法定代表人：马婷婷；
6、注册资本：人民币3000.0000万元整；
7、成立日期：2015年6月1日；
8、营业期限：2015年6月1日至2045年5月31日；
9、经营范围：金融信息服务（除金融许可业务）、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、投资管理、实业投资、资产管理、物业管理、会务服务、财务咨询、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，对公司第八届董事会第四次会议涉及的关联交易事项，发表以下事前认可意见：
一、独立董事王兴学、刘顺仙发表如下意见
1、本次非公开发行股票的方案及相关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、募集资金投向符合公司发展战略，前景良好，有利于全体股东利益。
3、公司董事会、股东大会审议上述关联事项的有关议案时，关联董事及关联股东需回避表决，本次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
4、同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
二、独立董事贾明琪发表如下意见
1、本次非公开发行股票的方案及相关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、募集资金投向符合公司发展战略，前景良好，有利于全体股东利益。
3、本次非公开发行股票的认购对象是公司控股股东，只针对控股股东定向发行，对其他中小股东权益产生不利影响。
（本页以下无正文）
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015－085号青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月2日披露了《重大资产重组停牌公告》，因公司筹划资产收购和资产出售的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票于2015年12月2日起停牌不超过30日。公司已于2015年12月9日、16日披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，相关中介机构正在对此次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估和法律等方面的工作。
有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十三日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—086四川金顶（集团）股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，相关内容详见公司临 2017-079号公告。
2017年 11月 14日，公司收到控股子公司——海口银讯新能源有限公司（以下简称“海口银讯”）通知，海口银讯已于近日完成了工商注册手续并取得了海南省海口市工商行政管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91460100MA5T20C18Y
名称：海口银讯新能源有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：海南省海口市龙华区海垦路119号海南GSP医药物流商城主体商城5004房
法定代表人：韩朝阳
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2017年10月30日
营业期限：2017年10月30日至长期
经营范围：新能源汽车三电系统技术开发、采购、销售、租赁；新
能源汽车充电设备技术开发、销售；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备销售；
能源互联网硬件、软件的研发、销售；二手车销售；电动汽车充换电站、充换电设备、交直流充电桩设备、车载定位设备的系统设计、销售、推广、维护；道路普通货物运输；冷藏保鲜运输。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 11月 15日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-008
山东新华锦国际股份有限公司
关于对外投资设立子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，公司拟以自有货币资金设立全资子公司，并以新设子公司的名义向商务部门申请中国二手车出口试点企业资质，详见本公司于上海证券交易所网站刊登的《山东新华锦国际股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-005）。
近日，上述新设子公司已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照，相关注册登记信息如下：
名称：山东新华锦汽车销售服务有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区上合大厦8楼贸易促进中心
法定代表人：李广建
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年1月18日
经营范围：批发、零售：汽车及其零部件、汽车用品(不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)、普通机械设备、电子产品、计算机软硬件，汽车租赁，汽车修理，汽车代理服务，二手车经销，二手车交易市场，二手车经销企业，房地产开发，房屋租赁，会务服务，计算机技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务信息咨询服务，以自有资金对外投资，以自有资金进行资产管理(以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)，货物及技术进出口(国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事关于续聘会计师
事务所的独立意见
据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏凤凰置业投资股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，经过认真审核，对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关事项发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2015年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事：薛健、李启明、魏青松2016年3月29日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2016-030大恒新纪元科技股份有限公司
关于大恒图像收到发改委专项资金补助批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.7%）的控股子公司北京大恒图像视觉有限公司（持股比例72.00%）收到北京市发展和改革委员会京发改[2016]667号文件，同意对北京大恒图像视觉有限公司“多用途工业数字摄像机技术升级改造项目”给予1506万元专项补助。具体情况如下：
一、 项目名称
北京大恒图像视觉有限公司多用途工业数字摄像机技术升级改造项目
二、 项目建设内容及目标
购置软件设备、光学试验设备、测试及装备设备等，进行多用途工业数字摄像机MER和Smart系列技术升级改造。项目完成后，预计形成年产 MER型摄像机15000台、Smart型摄像机3000台的生产能力。项目时间 2016-2017年。
三、 项目总投资及资金来源
项目总投资为5020万元，其中政府专项补助1506万元。
公司将会对项目资金的到位情况进行跟踪，并按照相关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年五月十日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-125江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）《关于宏图高科部分股票质押的通知》，三胞集团于 2016年 11月 28日将其持有的本公司 750万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司南京雨花支行，占公司总股本的0.65%，相关质押手续于 2016年 11月 29日办理完毕。
三胞集团本次股份质押目的是为了满足日常经营需要，三胞集团资信状况良好，具备资金偿还能力。本次质押风险可控，不会导致本公司实际控制权发生变更。
截止本公告披露日，三胞集团共持有本公司股份 248,474,132股无限售流通股份，占本公司总股本的21.61%，已累计质押股份 227,000,000股，占其持股总数的91.36%，占本公司总股本的19.74%。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月一日
新疆冠农果茸股份有限公司董事会审计委员会
关于关联交易的书面意见
公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定，对提交公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于公司 2020年向控股股东借款暨关联交易的议案》发表如下意见：
一、《关于公司2020年向控股股东借款暨关联交易的议案》
公司 2020年向控股股东借款暨关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，可满足公司短期内对流动资金的需求，且新疆冠农集团有限责任公司不收取借款利息及其他任何费用，不会增加公司的资金成本，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2017-002上海璞泰来新能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2017年 11月9日、11月 10日、11月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2017年 11月9日、11月10日、11月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
（二）经自查，并向公司控股股东、实际控制人梁丰先生发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人梁丰先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2017年11月14日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2018-024新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司股票临时停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25
日披露2017年年度报告，公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，由于公司已连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。详见公司同日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《友好集团关于公司股票实施退市风险警示的公告》（临2018-023号）。
为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年4月25日停牌一天，于2018年4月26日复牌并实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2016-018
山东鲁北化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年4月21日下午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
会议由监事冯祥义先生主持。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
会议选举冯祥义先生为公司第七届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满止。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-026大连派思燃气系统股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大连派思燃气系统股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2019年 4月 25日在公司会议室举行，会议由监事会主席李力新先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1.审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
同意《2018年度监事会工作报告》。同意将《2018年度监事会工作报告》列入 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
同意《公司 2018年度财务决算报告》。同意将《公司 2018年度财务决算报告》列入2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3.审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
同意《公司 2019年度财务预算报告》。同意将《公司 2019年度财务预算报告》列入2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4.审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
同意《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5.审议通过了《公司内部控制审计报告》。
同意《公司内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
6.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
同意《公司 2018年度利润分配预案》。同意将《公司 2018年度利润分配预案》列入2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
7. 审议通过了《公司2018年度履行社会责任报告》
同意《公司2018年度履行社会责任报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
8.审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》。
同意《公司2018年度报告》、《公司2018年度报告摘要》，公司2018年度报告真实反映了公司 2018年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意将《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
9.审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
10.审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
11.审议通过了《关于公司2018年度预计的日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对2019年度日常关联交易进行合理预计，预计日常关联交易合同金额合计不超过人民币39,700万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督检查工作。
同意将《关于公司 2018年度预计的日常关联交易执行情况及 2019年度日
常关联交易预计的议案》列入公司2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
12.审议通过了《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》。
同意将《关于 2019年度向银行申请授信额度的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
13.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
同意公司根据新增或修订后的会计准则执行相关会计政策。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
14.审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
同意将《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
15.审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》。
同意将《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》列入公司2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
以上第一项、第二项、第三项、第六项、第八项、第十一项、第十二项、第十四项和第十五项议案尚须经公司2018年度股东大会审议批准。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司监事会