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证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2016-025
中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于 2016年 8月 5日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 8月 2日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于向控股子公司山东中农天泰提供借款的议案》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
公司控股子公司---山东中农天泰种业有限公司（下称“山东中农天泰”）即将开展玉米结算、小麦采购等日常经营业务以及归还银行贷款，除自有流动资金外，目前尚有资金缺口 1000万元，为支持山东中农天泰生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向山东中农天泰提供 1000万元（人民币）的借款。借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过12个月；资金占用费：借款按年利率4.35%执行计算；还款方式：按借款合同约定按期偿还借款本金。借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。
董事会认为：公司为山东中农天泰提供借款期间，能够对山东中农天泰的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对
公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。
（二）《关于向控股子公司周口服务公司提供借款购买资产的议案》
公司控股子公司---周口中垦现代农业产业服务有限公司（下称“周口服务公司”），于 2015年 7月通过西华县人民法院司法拍卖网络平台竞拍取得河南大粮仓实业有限公司（下称“大粮仓”）所属部分房地产。目前，西华县人民法院将原大粮仓剩余资产在淘宝网司法拍卖网络平台进行挂拍公示，拍卖标的具体情况如下：
1、附属设施：位于西华县南石公路北侧河南大粮仓实业有限公司部分实物资产，主要包括桥梁、围墙、变压器、设备等，起拍价格542.52万元。
（1）限购情况：无；
（2）税费负担情况：无；
（3）物业情况：正常。
2、两排仓库：位于河南大粮仓实业有限公司西北角，建筑面积合计为 7276.96平方米，起拍价格为793.35万元。
（1）权证编号情况：法院执行裁定书；
（2）限购情况：无；
（3）税费负担情况：按国家政策办理；
（4）物业情况：正常。
以上两项资产挂拍金额合计1335.87万元，相关赋税暂按10%计算，预计总金额约为 1500万元。周口服务公司拟购买上述资产开展粮食收储业务，目前尚有资金缺口 1170万元。为支持周口服务公司生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向周口服务公司提供 1170万元（人民币）的借款用于购买上述大粮仓剩余资产。借款期限：借款使用期限一年；资金占用费：借款按年利率4.35%执行计算；还款方式：按借款合同约定按期偿还借款本金。借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。
董事会认为：周口服务公司获得上述资产，可以进一步满足其开展粮食收储业务的需求，与该公司的相关业务产生良好的协同性。公司为周口服务公司提供借款期间，能够对周口服务公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本
公司及全体股东的利益。
独立董事对上述议案发表如下意见：
1、公司向山东中农天泰提供借款，有利于山东中农天泰的生产经营和发展，对公司的经营及资产状况无不良影响，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和其他股东利益的情形。
2、公司向周口服务公司提供借款购买大粮仓剩余资产，可以进一步满足周口服务公司开展粮食收储业务的需求，与该公司的相关业务产生良好的协同性，有利于其生产经营和发展。公司为周口服务公司提供借款期间，能够对周口服务公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。
三、上网公告附件
（一）独立董事意见
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2016年8月5日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-128湖南方盛制药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南博大药业有限公司（以下简称“海南博大”）之全资子公司湖南方盛博大制药有限公司（以下简称“方盛博大”）；
本次担保金额：担保总额为不超过 15,000万元（人民币，下同）；
截至本公告日，公司、方盛博大尚未与金融机构签署相关融资协议；
对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
1、基本情况
方盛博大主要以中药提取、原料药及制剂生产为主。目前，方盛博大的铜官园区项目开发建设正在筹建中，资金需求量较大，为满足业务发展需要，方盛博大拟将其名下 60,431.17平方米（湘[2017]望城区不动产权第 0013600号）的土地使用权抵押给银行，并向银行申请融资额不超过 15,000万元。鉴于上述情况，公司拟为其向商业银行申请期限不超过五年的借款及授信提供连带责任担保，担保总额度不超过 15,000万元，有效期为自公司股东大会批准后起一年。在有效期内，方盛博大向商业银行
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.申请短期借款或授信，均可要求公司在上述担保总额度内提供担保。
2、与公司的关系介绍
方盛博大设立于2015年9月30日，公司全资子公司海南博大持有其100%的股权，本次为其担保不构成关联交易。
3、交易审议情况
上述担保事项已经公司第四届董事会 2018年第三次临时会议审议通过，根据《公司章程》及《公司对外担保管理办法》规定，由于本次担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
|||
|-|-|
||湖南方盛博大制药有限公司|
|名称||
||91430122MA4L13G76D|
|统一社会信用代码||
||湖南望城经济开发区铜官镇循环经济工业基地内|
|住所||
||周伟恩|
|法定代表人||
||5,000万元整|
|注册资本||
||有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|类型||
||2015年9月30日|
|成立日期||
||长期|
|经营期限||
||化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品的制造；重要提取物、中成药的生产；中药饮片加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
||海南博大（持股100%，认缴出资额5,000万元）|
|股东情况||

2、主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日|2018年9月30日|
|项目/年度|||
||（经审计）|（未经审计）|

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额||29,600,826.71||38,126,689.93||
|所有者权益||14,860,417.81||13,532,390.12||
||||2017年度||2018年1-9月|
||项目/年度|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||0||0||
|净利润||-561,665.22||-1,328,027.69||

三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司、方盛博大已与部分银行就担保融资事项主要条款进行协商，但尚未签署相关协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据方盛博大的实际资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优选择合作银行并确定融资方式，严格按照股东大会授权执行该担保事项。
四、董事会意见
公司为全资子公司方盛博大提供担保，有利于方盛博大业务的正常开展，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形，公司能够严格控制对外担保的风险。公司独立董事对该事项发表了同意本次担保的独立意见。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司无逾期担保事项；公司对参股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司担保余额为 16,900万元。
六、备查文件
1、第四届董事会 2018年第三次临时会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、第四届监事会 2018年第三次临时会议决议。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-033
三安光电股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年7月10日收到公司控股股东厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）关于其进行股票解除质押及质押的通知，现将有关情况公告如下：2019年7月8日，三安电子将其原质押给中国民生银行股份有限公司厦门分行的4,004万股（占本公司总股本的0.98%）无限售流通股分三笔办理了股票解除质押手续。同日，三安电子将其持有的本公司4,004万股（占本公司总股本的0.98%）无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司厦门分行，期限一年。上述股票解除质押与质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
三安电子为三安集团的全资子公司。截止本公告日，三安集团持有本公司
243,618,660股股份，累计质押118,080,000股股份,约占其所持有本公司股份的
48.47%；三安电子持有本公司1,213,823,341股股份，累计质押1,027,740,000股股份，约占其所持有本公司股份的84.67%。两家合计持有本公司股份1,457,442,001股（约占本公司总股本的35.74%），累计质押1,145,820,000股，质押股份约占两家所持有本公司股份比例的78.62%。
三安集团和三安电子为本公司控股股东，资信状况良好，具有良好的抗风险能力，因自身需求进行股票解除质押与质押业务。未来还款来源主要包括营业收入、投资收益及其他收入等，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
若公司股价波动到预警线，三安电子将积极采取应对措施，包括但不限于资金补足、追加质押、提前还款等。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一九年七月十一日
河南黄河旋风股份有限公司
对外担保制度
第一章总则
第一条为维护河南黄河旋风股份有限公司（以下称“公司”）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司持续、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。
公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。
第三条公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。
第四条公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、《上市规则》、中国证监会的有关规定以及《公司章程》及其他相关规定，履行对外担保的信息披露义务。
第二章对外提供担保的基本原则
第五条公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。
公司对外提供担保的方式为保证、质押或抵押。
第六条公司对外提供担保，必须经过公司董事会或者股东大会依照规定程序审议批准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
董事、总经理及其他高级管理人员未按本制度规定的程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损失或使公司面临潜在损失风险的，公司应追究当事人的责任，
包括但不限于要求当事人赔偿损失。
第七条公司对外担保，应要求被担保人向本公司提供质押或抵押方式的反担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。对控股子公司提供担保不适用本条款。
第八条公司应当按规定向为公司审计服务的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
第九条公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。
第三章对外提供担保的程序
第十条公司日常负责对外担保事项的职能部门：财务部。
第十一条公司收到被担保人担保申请，开始对被担保人进行资信状况评价。
公司应向被担保人索取以下资料：
1、被担保人的基本资料，包括但不限于工商营业执照、税务登记证、公司章程等有效身份证明文件；
2、被担保人近三年的资产负债表、损益表和现金流量表；
3、被担保人未来一年的财务预测（如适用）；
4、贷款偿借情况明细表（含利息支付）及相关合同；
5、被担保企业高层管理人员简介；
6、被担保人的银行信用；
7、被担保人的对外担保明细表、资产抵押/质押明细表；
8、被担保人的投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料；
9、反担保方案和相关资料；
10、被担保人不存在或有重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
11、公司认为需要提供的其他材料。
第十三条财务部根据被担保人资信评价结果，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，上报总经理，总经理上报给董事会。
第十四条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
除前款规定的对外担保行为外，公司其他对外担保行为，经董事会审议通过即可。
第十五条公司董事会审批对外担保事项，除应当经全体董事过半数通过以外，还必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并做出决议。如果董事与该审议事项存在关联关系，则该董事应当回避表决，该董事会会议由过半数无关联关系的董事出席方可举行，董事会会议所做决议应由全体无关联关系董事的三分之二以上同意通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该担保事项提交股东大会审议。
第十六条应由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批；股东大会审议对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过。
股东大会审议对股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，有关联关系的股东，不得参加对该担保事项的表决，该项表决由出席股东大会的无关联关系股东所持有的有效表决权的过半数通过。公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第十八条公司财务部须在担保合同和反担保合同签订之日起的两个工作日内，将有关事项及时告知证券部。
第四章担保风险控制
第十九条公司提供担保的过程应遵循风险控制的原则，在对被担保人风险评估的同时，严格控制对被担保人的担保责任限额。
第二十条公司应加强担保合同的管理。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会。
第二十一条对于被担保人的项目贷款，公司应要求与被担保人开立共管帐户，以便监督专款专用。
第二十二条公司应要求被担保人提供有效资产，包括但不限于设备、机器、房产、法人代表个人财产等进行抵押或质押，切实落实反担保措施。
第二十三条担保期间，公司应做好对被担保人的财务状况及抵押/质押财产变化的跟踪监察工作，定期或不定期对被担保人进行考察；在被担保人债务到期前一个月，财务部应向被担保企业发出催其还款通知单。
第二十四条被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的十个工作日内，由财务部执行反担保措施。在担保期间，被担保人若发生机构变更、被撤消、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。
第二十五条财务部应在开始债务追偿程序后 5个工作日内和追偿结束后 2个工作日内，将追偿情况传送至证券部和审计部。
第二十六条当出现被担保人债务到期后 15个工作日内未履行还款义务，或是被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当按规定及时披露相关信息。
第五章附则
第二十七条本制度由董事会负责解释和修订。
第二十八条本制度由公司股东大会审议通过后生效。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2015年 4月
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2019-003银都餐饮设备股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体详见公司于2019年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（编号：2019-001）。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
截止本公告日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：
名称：银都餐饮设备股份有限公司
统一社会信用代码：91330100749453087D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：杭州余杭区星桥街道星星路1号
法定代表人：周俊杰
注册资本：肆亿零玖佰玖拾陆万伍仟元
成立日期：2003年04月10日
营业期限：2003年04月10日至长期
经营范围：生产：多功能环保型冷藏箱系列产品、制冰机、西厨设备、食品机械、蒸饭车、电饼铛，批发、零售：多功能环保型冷藏箱、制冰机、西厨设备、食品机械、蒸饭车、电饼铛，服务：多功能环保型冷藏箱系列产品、制冰机、西厨设备、食品机械、蒸饭车、电饼铛的技术开发，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营），分支机构经营场所设在杭州市余杭区星桥街道星星路3号；杭州市余杭区星桥街道博旺街55号；杭州市余杭区星桥街道星发街22号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-07甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2013年7月1日召开的甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：临2013-14），2013年12月23日，根据公司与交通银行兰州城关支行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》、《交通银行兰州城关支行对公理财补充协议书》，公司出资5,000万元购买该行“蕴通财富·日增利48天”理财产品（产品代码：2171130436），产品起息日：2013年12月24日，产品到期日：2014年2月10日。（公告编号：临2013-30）
2014年2月10日，公司赎回该理财产品，收回本金5,000万元，取得利息收益
348,493.15元，实际年化收益率为5.3%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年二月十四日
兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司
关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,作为陕西黑猫焦化股份有限公司
(以下简称“陕西黑猫”或“公司”
)的保荐机构,兴业证券股份有限公司
(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”
)对陕西黑猫全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(以下简称
“内薮古黑猫”
)与参股公司韩城市汇金物流贸易有限公司(以下简称
“汇佥物流”
)关
联交易事项进行了认真、审慎的核查。
一、关联交易极述
本次交易的主要内容为公司全资子公司内蒙古黑猫拟向公司参股公司汇金 “
物流采购非公开发行股票募投项目
年产十万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”
建设所需部分设各、材料等货物,根
据内蒙古黑猫与汇金物流草拟的框架合同,按照内蒙古黑猫“
年产十万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产
40万吨液化天然气项目”
可行性研究报告投资估箅表,合
同暂定总价人民币16亿元。其中预计设备9亿元、钢材4亿元、电缆2亿元、仪表
l亿元(最终以实际供货结算;价款结算以甲乙双方签字确认的供货清单及收货清单为依据
)。
汇金物流按照内泶古黑猫提供的设备及材料清单采购,清单为内泶古黑猫提供
(采购时以实际计划为准),价格为汇金物流现在的市场调研价
(内蒙古黑猫己认可),汇金物流按内蒙古黑猫项回进度采取招议标竞价方式集中采购,内
蒙古黑猫对采购过程全程参与,实
际采购时,内
蒙古黑猫提供详细的计划清单。
内蒙古黑猫系公司全资子公司,汇金物流系公司直接参股企业,公司持有汇金物流00%股权,公司茔事、副总经理张林兴在汇金物流担任监事一职,公司对汇金物流实施重大影响,汇金物流构成公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组瞥理办法》规定的堇大资产重组。
至本次关联交易为止,过去
万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的类似关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
韩城汇金物流贸易有限公司
1、
汇金物流基本情况如下
:
公司名称 韩城汇全物流贸易有限公司
统一社会倌用代码 91610s81NiA6YD0H83C
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 其他有限责任公司
住所
陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业集团办公大楼
法定代表人 徐云苍
(l亿
注册资本 I0,000万元 元)
成立日期 2o16年1月20日
营业期限 ⒛16年1月20日至2026年、月19日
环保材料、环保设备、建筑材料、工矿配件、五金交电、煤炭、焦炭、煤制晶、钢材、铁矿石(粉 钢坯、设备、机电产品、橡)、
胶帝刂品、塑料制晶、玻璃仪器、玻璃制品、电气设备、包装材料、汽车配件、压缩机及配件、印刷设备、电涕配件、酒店用品、机械设备、机电设备、办公用品、体育用品、制冷设备、电脑及配件、金属材料、电子产品、数码产晶、电子系统设备、电子元器经营范围
件、通讯设各及相关产晶、照明设备、仪表仪器、电线电缆、健身器材、轴承及配件、劳保用品批发经曹、仓储、加I、配送等物流服务ⅡL●lC、甲醇、粗苯、煤焦油、CNC、硫酸铵、碳铵、硫破、电石、丁酵、1,4ˉ丁二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重苯、工业萘、沥青、蒽油、洗油、脱酚酚油、轻油销售(无仓储 ),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
)
关联关系说明
2、
:
截至目前,汇金物流股杈结构如下
:
股东
认缴出资额
(万元
)
出资比例
46%韩城市商贸科技发展有限责任公司 4,600
陕西黑猫焦化Ⅱ殳份有限公司 4,400 4491lO%陕西凯利实业有限公司 1,000
合计 10,000| 100o/o韩城市商贸科技发展有限公司的唯一股东是韩城市城市投资(集团)有限公司,实际控制人是韩城市国资委.因此汇金物流的实际控制人是韩城市国资委。
汇金物流系公司直接参股企业,公司持有汇金物流00%股权,公司董萼、副总经理张林兴在汇金物流担任监事一职,公司对汇金物流实施重大影响,汇金物流构成公司关联方。
截至目前,汇金物流经营正常,以前年度与公司发生日常关联交易履约情况良好,未发生违约等异常情况,汇金物流与公司关联交易的履约能力预计不会收到重大影响。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的
1、
“
内蒙古黑猫拟向汇金物流采购年产lO万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 ”
⑽万吨液化天然气项目建设所需部分设备、材料等货物,预计总金额16亿元。
2、
关联交易定价原则
公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。本次关联交易预计总金额16亿元为汇金物流现在的市场调研价(内蒙古黑猫己认可),在合同执行过程中汇金物流将按内蒙古黑猫项目进度采取招议标竞价方式集中采购。
四、关联交易的目的以及对上市公司的肜响
汇金物流作为韩城市国资委控制的大型商贸企业,具有陕西东大门的区位优势和上下游一体化的市场优势,汇金物流属于可以享受韩城市政府关于鼓励大型商贸企业发展优惠政策的企业,且是公司持股00%的参股公司,为充分享受税收政策优惠,公司向汇金物流采购项目建设所需设备、材料等物资,可同时享受汇金物流的投资收益
.
公司向汇金物流采购设各、材料等,不会对公司本期以及木来财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响,公司对汇金物流不会构成重大依赖。
五、法定程序的屐行情况
公司第三届童事会第三十八次会议审议并通过了《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》,关联茔事张林兴回避表决。公司第三届监事会第二十四次会议审议并通过了《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》。
独立董事事前认可该关联交易议案,同时发表了独立意见。
公司董事会审计委员会就本次关联交易事项发表了书面审核志见,认为此项关联交易体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了董事会决议、监事会决议、独立堑事发表的相关志见、公司蓬事会审计委员会发表的书面审核意见以及有关法律法规、公司规章制度等文件,对上述关联交易事项进行了核查。
经核查,保荐机构认为:上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上迸行的,交易方式符合市场规则,交易价格公允.上述关联交易已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,独立童事事前认可并发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及公司规章制度等有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。
综上,保荐机构对陕西黑猫全资子公司内蒙古黑猫与参股公司汇金物流关联交易事项无异议。
(此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公闭关联交易孪顼的核查意见》之签章页
)
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保荐代表人
陶云云
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江苏亚星锚链股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员运作指引》、江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会成员现就2017年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事范企文先生、杨翰先生及董事长陶安祥先生组成。独立董事人数占审计委员会 1/2以上，符合监管要求。2017年审计委员会履行审计委员会的工作职责，监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
二、审计委员会2017年度履职概况
公司的审计委员会在报告期内共召开了四次会议。
（一）、2017年第一次审计委员会会议于2017年4月20日在公司二楼会议室召开会议。
会议应到3人，实到3人。讨论通过以下议案：
1、2016年度财务审计报告及附注的审核意见；
2、2016年度内控制度自我评估报告；
3、2016年审计委员会履职报告；
4、续聘2017年会计师事务所的议案；
5、《2017年第一季度财务报告》
会议经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。
（二）、公司第四届董事会审计委员会2017年第二次会议于2017年8月24日在公司二楼会议室召开会议。
会议应到3人，实到3人。
审议《公司2017年半年度财务报告及附注》，会议经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。
审阅《关于会计政策变更议案》及相关材料，同意公司本次会计政策变更。
审议2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会。
（三）、公司第四届董事会审计委员会2017年第三次会议于2017年10月25日召开。
会议应到委员3人，实际出席3人。
会议经表决一致审议《公司2017年第三季度财务报告》，并同意提交董事会审议。
(四)、公司第四届董事会审计委员会2017年第四次会议于2017年12月28日召开。
会议应到委员3人，实际出席3人。会议主要讨论了开展2017年年报审计前期及后续的相关事项。
三、报告期公司董事会审计委员会工作情况
（一）对外部审计机构的监督及评估。审核公司财务报告前与会计师事务所、公司财务部门进行沟通；与会计师事务所协商确定年度财务报告有关审计事项；在审计过程中，履行职责，发函督促会计师遵循独立、客观、公正的执业准则，按照审计总体工作计划和约定时间完成年度审计工作。
（二）审计委员会审阅了公司编制的2017年度财务会计报表，并出具了书面审阅意见。
会计师事务所对公司2017年度审计工作出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅公司财务报表并出具审核意见；
（三）协调内部审计部门及公司管理层与公司年度审计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流。审计委员会积极听取了各方的意见，合理安排相关的协调事宜配合外部审计机构工作，提高审计效率协助公司审计工作顺利保质按时完成。
（四）评估内部控制的有效性，审查督促公司内控制度的完善。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合本公司内部控制手册，公司现行内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
（五）监督公司内部审计工作，并就审计过程中发现的问题向董事会报告，并与公司管理层进行沟通；
2018年公司董事会审计委员会将继续按照《董事会审计委员会议事规则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求，秉承客观、独立的原则，更好的履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司规范运作、稳健持续经营。
江苏亚星锚链股份有限公司
证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2018-022
安徽全柴动力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|127,703,085|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.6308|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,692,785|99.9919|10,300|0.0081|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,692,785|99.9919|10,300|0.0081|0|0.0000|

3、议案名称：2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,692,785|99.9919|10,300|0.0081|0|0.0000|

4、议案名称：关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,692,785|99.9919|10,300|0.0081|0|0.0000|

5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,692,785|99.9919|10,300|0.0081|0|0.0000|

6、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,692,785|99.9919|10,300|0.0081|0|0.0000|

7、议案名称：关于聘任 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,692,785|99.9919|10,300|0.0081|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|126,542,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|1,150,285|99.1125|10,300|0.8875|0|0.0000|
|其 中 :市 值50 万以下普通股股东|107,207|91.2345|10,300|8.7655|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|市值 50 万以上普通股股东|1,043,078|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|2017 年度利润分配预案|1,043,078|99.0221|10,300|0.9779|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：唐民松、胡润恒
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽全柴动力股份有限公司2018年4月25日
厦门华侨电子股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会构成
公司设监事会，对股东大会负责并向其汇报工作。监事会由三名监事组成，其中股东代表二名，职工代表一名。监事会设监事会主席一名，负责处理监事会日常事务以及监事会的召集和主持工作，监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现以下情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理
人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事
会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会主席应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向签字后以电子邮件方式或传真方式提交监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，可以采取“口头表决”、“举手表决”或“记名投票表决”等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会现场会议应做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席的情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议决议进行签字确认。监事对会议记录、会议决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议，监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议档案的保存期限为10年。
第十九条附则
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-024喜临门家具股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为完善公司法人治理，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司于2017年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：
一、注册资本变更
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及第三届董事会第十六次会议审议通过的《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关要求，公司董事会于
2017年2月27日向激励对方首次授予限制性股票1140万股，授予价格8.87元/股。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2017]55号”《验资报告》，截至2017年3月7日15时30分止，公司已收到13名首次授予限制性股票的激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币101,118,000元，减除发行费用650,000元后，计入股本11,400,000元，计入资本公积（股本溢价）89,068,000元。
根据公司限制性股票激励计划的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币
382,857,787元”变更为“人民币394,257,787元”。
二、修改《公司章程》部分条款
根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币382,857,787元。|第六条 公司注册资本为人民币394,257,787元。|
|第十九条 公司股份总数为382,857,787 股，每股面值1元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股67,857,787股，无限售流通股315,000,000股。|第十九条 公司股份总数为394,257,787 股，每股面值1元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股79,257,787股，无限售流通股315,000,000股。|

公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后无需提交股东大会审议。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年四月二十二日
北京长久物流股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）独立董事就公司对外担保情况进行审查后，本着实事求是的原则对 2017年度公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
一、 报告期内公司担保事项
1.提供担保
单位：人民币元
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|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||
|报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）||
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|49,505,750.00|
|报告期末对子公司担保余额合计|49,505,750.00|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额|49,505,750.00|
|担保总额占公司净资产的比例（%）|2.31|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额||
|直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额|19,505,750.00|
|担保总额超过净资产50%部分的金额||
|上诉三项担保金额合计|19,505,750.00|

2.提供担保审批情况
经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，
并经公司 2016年第四次临时股东大会决议审议通过，公司向中国银行股份有限公司申请人民币2,200万元低风险授信额度，期限为1年，用于开立保函，担保方式为100%保证金，为公司在德国设立的全资子公司 Changjiu Logistics GmbH（以下简称“德国长久”）境外融资进行担保，境外合作银行为中国银行股份有限公司法兰克福分行。
经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2016年年度股东大会决议审议通过，公司与招商银行苏州中新支行签署担保协议，为公司全资子公司江苏长久物流有限公司之全资子公司常熟长恒物流有限公司提供关联担保，担保额度为 3,000万元人民币，有效期截止至2017年度股东大会召开之日。
二、 关于2017年度公司对外担保的独立意见
报告期内，公司遵守相关法律法规的规定，对子公司的担保程序符合公司章程的规定，确保了公司的长期持续发展，未损害公司利益或中小股东利益。除上述担保外，本报告期不存其他担保事项，也未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（以下无正文）
黑龙江北大荒农业股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章 总则
第一条为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。
第四条本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员，各分、子公司负责人，控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条本制度遵循的原则：
（一）实事求是、客观公正、有错必究；
（二）过错与责任相适应；
（三）责任与权利相对等；
（四）追究责任与改进工作相结合。
第六条公司董事会工作部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。
第二章 责任的认定及追究
第七条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露管理办法》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第八条年度财务报告存在重大会计差错的具体认定标准:
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质，即由于会计差错使得原来为亏损的转变为盈利，或者盈利转为亏损；
（六）经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的重大差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条其它年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准:
（一）未披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
（二）涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁；
（三）涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
（四）涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
（五）其它足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十条业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形:原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）预告金额或幅度差异较大
实际业绩与预告业绩差异超过上年净利润金额的50%的，为差异较大；披露“以上”的，默认为上浮不超过50%，实际业绩如超出此限，为差异较大；但如披露区间的，区间（上下限之间不应超过50%）上下浮动20%，实际业绩超出此区间，为差异较大；披露“左右”的，亦上下浮动20%，实际业绩超出此区间，为差异较大。
第十一条业绩快报存在重大差异的认定标准业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十二条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形。
第十三条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第十四条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 责任追究形式及披露
第十五条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。
第十六条公司董事、监事、高级管理人员、各分、子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进
行具体确定。
第十七条公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告重大差异的，应当按照中国证监会及上交所关于上市公司年报内容与格式准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第四章 附则
第十八条本制度未尽事宜，若存在与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条本制度经董事会审议通过之日起施行，原《黑龙江北大荒农业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》同时废止；公司以往规定与本文件不一致的，以本文件为准。
深圳香江控股股份有限公司独立董事
关于公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁
的独立意见
我们作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司第八届董事会第十次会议中《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》进行了认真审核，现发表意见如下：
关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的事项
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》等法律法规及《实施考核办法》规定的实施限制性股票激励计划的情况，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；
2、本次解锁的28名激励对象符合解锁的资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司限制性股票激励计划对各激励对象解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司限制性股票激励计划首次授予的 28名激励对象第一个解锁期 1214.4万股限制性股票按照相关规定解锁。
（以下无正文，为深圳香江控股股份有限公司独立董事签字页）
（此页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
刘运国 王咏梅 谢家伟
深圳香江控股股份有限公司 2017年4月6日