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惠州光弘科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本报告期(2017年度)内，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。
一、 2017年度监事会工作情况
1、2017年 3月 21日，公司召开第一届监事会第五次会议，会议应到监事 3人，实到监事3人。
会议审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》的议案。
2、2017年 8月 25日，公司召开第一届监事会第六次会议，会议应到监事 3人，实到监事3人。
会议审议通过《关于变更公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》的议案。
3、2017年9月8日，第一届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年及一期（2014年、2015年、2016年、2017年 1-6月）审计报告的议案》和《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》的议案。
二、 2017年度监事会对下列事项进行了监督并发表独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会依据有关法律、法规及《公司章程》规定，对公司的决策程序、依法运作情况及高级管理人员履行职责情况进行了监督，监事会认为：
（1）公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他规则的要求，规范运作，严格执行股东大会的相关决议；
（2）公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
（3）公司与控股股东、实际控制人在资产、业务等方面做到了“五独立”，控股股东、实际控制人没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控制股东、实际控制人没有以任何形式占用公司资金的行为,也没有要求公司为其及他人提供担保；
（4）公司董事、高级管理人员严格遵循《公司法》﹑《公司章程》，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及公司股东利益的行为。
公司依法建立健全法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责，内控制度健全有效，能够合理保证财务报告的真实性，生产经营的合法性，及日常运营的效率与效果。
三、监事会对公司财务的检查意见
监事会认真审核了公司的财务制度和财务状况，查看了公司会计账簿和会计凭证,并对公司的审计工作进行了监督，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度审计报告，标准无保留的意见是客观公正的，公允真实的反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为，公司财务会计内控制度健全，各类报表完整，账目清晰，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流情况良好。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
2017年度，公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平合理。
监事会认为，公司在 2017年度的经营运作中符合规范要求，没有出现违法行为，未发现损害公司利益、股东利益的关联交易、内幕交易和造成公司资产流失
的情况发生，也不存在通过关联交易操作利润的情形。
五、对募集资金使用和管理的监督情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
六、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。
七、2018年监事会工作规划和对公司 2018年的工作建议
监事会对公司 2017年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。
惠州光弘科技股份有限公司监事会 2018年4月13日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-076深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月15日接到控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）通知，神州通投资于2014年8月14日将其持有本公司无限售条件的流通股50,000,000股质押给华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务；本次股份质押初始交易日为2014年8月14日，购回交易日为2016年8月3日，回购期限为720天。
截至本公告日，神州通投资持有本公司股份 604,703,586股，占本公司总股本的60.52%；累计处于质押状态的股份为 467,650,000股，占其持有本公司股份总数的77.34%，占本公司总股本的46.81%；其中本次质押股份 50,000,000股，占其所持有本公司股份的8.27%，占本公司总股本的5.00%。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017-035
安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届十八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十八次会议于 2017年 9月 19日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 9月 8日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金项目运行的前提下，公司继续使用不超过 7,500万元额度的部分闲置募集资金购买产品安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
该议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益,公司及控股子公司使用不超过 1.2亿元额度的自有资金与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机构作为交易对手，进行现金管理，投资短期低风险的理财产品，资金可以在额度内滚动循
环使用。期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的投
资期限不超过一年。
详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
该议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2017年 9月 20日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—063
安徽丰原药业股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的药物临床试验批件。
一、临床试验批件的主要内容
药物名称：丁酸氯维地平注射用乳剂
受理号：CXHL1500340皖
批件号：2016L06636
剂型：注射剂
申请事项：国产药品注册
规格：50ml:25mg
注册分类：原化学药品第3.1类
申请人：安徽丰原药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品丁酸氯维地平注射用乳剂进行临床试验。
二、药品研发的相关情况
丁酸氯维地平注射用乳剂历经5年多时间研发，是公司自主开发的原化学药 3.1类。公司首次提交丁酸氯维地平注射用乳剂临床试验申请获得受理的时间为2015年 2月5日（受理号：CXHL1500340皖）。
本品适应症：用于口服疗法不适用或不理想的降血压治疗。
三、同类药品的市场状况
美国The MedicinesCompany（TMC）公司，2003年3月从 AstraZeneca公司获得授权，开发和上市了丁酸氯维地平（ClevidipineButyrate），它是一种短效二氢吡啶类二氢吡啶类钙通道阻滞剂，临床上用于围手术期的高血压治疗。2008年8月，FDA批准丁酸氯维地平注射用乳剂（商品名：Cleviprex）上市，上市规格：50ml:25mg和100ml:50mg。丁酸氯维地平原料药及其制剂尚未收入任一药典，原研产品也未申
请进口注册。我公司仿制其50ml：25mg的规格。
四、产品上市尚需履行的审批程序
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验，并经国家食品药品监督管理总局审评、审批通过后方可生产上市。
五、风险提示
由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2018-055
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第八届监事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第三次临时会议于 2018年 6月 8日以通讯方式举行。会议通知于 2018年 6月5日以邮件及电话方式传达各位监事。会议应表决监事5名，实际表决监事 5名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》[全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《公司 2017年度监事会工作报告》]，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一八年六月八日
避免同业竞争的承诺函
鉴于中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）拟通过发行股份方式购买本人持有的深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）的76.4%股权（以下简称“本次交易”）。为从根本上避免同业竞争，消除侵占上市公司商业机会的可能性，本人承诺如下：
(1)本人在金锐显工作期间及离职之日起两年内，无论在何种情况下，本人及本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》的规定）不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）受聘或经营于任何与达华智能及其下属公司、金锐显及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务（即：不能到生产、开发、经营与达华智能及其下属公司、关联公司、金锐显及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职，亦不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与达华智能及其关联公司、金锐显及其下属公司有任何竞争关系的同类企业或经营单位（投资于上市公司不超过1%的股份的情况除外）），亦不得从事与达华智能及金锐显有竞争关系的业务，并承诺严守达华智能及其下属公司、关联公司、金锐显及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的达华智能及其下属公司、关联公司、金锐显及其下属公司的商业秘密。
(2)若本人在第(1)条承诺的期间届满后持有达华智能的股份比例达到或者超过达华智能股份总数的5%，则在本人持有达华智能的股份比例达到或者超过达华智能股份总数5%的期间内，本人仍遵守第(1)条承诺的义务；
(3)若本人违反上述避免同业竞争义务，则本人应向达华智能赔偿因违反承诺而导致达华智能产生的损失并同时支付相当于本人在本次交易中实际获得的对价的3%的违约金。
特此承诺。
（本页无正文，为《避免同业竞争承诺函》的签字页）
方江涛
光大证券股份有限公司
关于多氟多化工股份有限公司调整非公开发行股票
募集资金投资项目投入金额的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）2017年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，就公司由于本次发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额，进而相应调整募集资金投资项目投入金额的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]296号）核准，同意公司非公开发行不超过 125,540,077股新股。本次非公开发行股票发行数量为 56,220,094股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 12.54元/股，实际募集资金总额为人民币 704,999,978.76元，扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09元，实际募集资金净额为人民币698,487,758.67元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《多氟多化工股份有限公司发行人民币普通股（A股）56,220,094股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018]000435号）。
公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金投资项目投入金额调整情况
根据公司《非公开发行 A股股票预案（一次修订稿）》，本次发行募集资金总额不超过169,695.38万元，若本次募集资金净额低于上述拟投入募集金额，不
足部分公司自筹解决，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。由于本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司按照实际募集资金情况对募集资金投资项目投入金额做相应调整，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|
|年产10,000吨动力锂电池高端新型添加剂项目|60,168.18|43,396.98|
|30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目|515,000.00|126,298.40|
|其中：年产动力锂离子电池组10GWh项目|403,517.75|126,298.40|
|年产电机、电控各30万台项目|111,482.25|-|
||575,168.18|169,695.38|

三、公司内部履行的决策程序
（一）董事会
2018年8月10日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，同意按照实际募集资金情况对原募集投资项目投入金额做相应调整。
（二）监事会
2018年8月10日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，同意按照实际募集资金情况对原募集投资项目投入金额做相应调整。
（三）独立董事
公司独立董事已发表独立意见：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额。
四、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料。经核
查，保荐机构认为：公司关于调整 2017年非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司由于本次发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额，进而相应调整募集资金投资项目投入金额，符合公司实际情况和本次发行预案的规定，符合相关法律法规和规范性文件的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整非公开发行募集资金投资项目投入金额无异议。
（以下无正文，为《光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
段虎 杨卫东
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2014-009朗源股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：同向下降。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%—10%|盈利：1101.31万元|
||盈利：660.79万元—991.18万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期与去年同期相比销售收入有所下降。
2、报告期公司融资金额较去年同期有所增加，公司的财务费用与去年同期相比增加。
3、公司非经常性损益对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
公司2014年第一季度实际盈利情况以公司2014年第一季度报告
数据为准。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-033
华帝股份有限公司
关于公司股东股份质押及部分股份提前购回并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潘叶江先生函告，获悉潘叶江先生所持有本公司的部分股份被质押及部分股份提前购回并解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘叶江|否|7,300,000|2019年6月17日|2021年6月16日|中国银河证券股份有限公司|8.40%|融资|

2、部分股份提前购回并解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|提前购回并解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|潘叶江|否|7,050,000|2017年6月21日|2019年6月18日|中国银河证券股份有限公司|8.11%|融资|
|||1,800,000|2018年10月12日|||2.07%||
|合计||8,850,000||||10.18%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，潘叶江先生持有公司股份86,922,235股，占公司总股本的9.86%。
其所持有公司股份累计被质押的股份数量为19,100,000股，占其所持公司股份数的21.97%，
占公司总股本的2.17%。
三、备查文件
1、初始交易委托单；
2、提前购回委托单；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-070
浙江晶盛机电股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人不减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 18日收到公司控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司、公司实际控制人邱敏秀女士、曹建伟先生的承诺函，具体内容如下：
控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司郑重承诺：从公告日起至 2015年 12月 31日期间不减持浙江晶盛机电股份有限公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
基于对公司实际情况的了解和对公司未来发展的信心，公司实际控制人邱敏秀和曹建伟郑重承诺：从公告日起至 2015年 12月 31日期间不减持浙江晶盛机电股份有限公司股票，若违反上述承诺，本人减持股份所得全部归公司所有。
截止本公告日，上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票474,630,400股，占股本总额的53.73%；邱敏秀女士持有公司股票 32,663,400股，占股本总额的3.70%；曹建伟先生持有公司股票 28,694,820股，占股本总额的3.25%。上述 3位股东合计持有公司股票 535,988,620股，占公司股本总额的60.67%。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）119号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司
银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”），拟向浙商银行股份有限公司申请不超过 8,000万元为期 3年的综合授信。
为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展需要，公司拟对普天园林本次综合授信提供总额不超过人民币 8,000万元的担保。
2017年8月24日，公司第三届董事会第十一次会议以9票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了《为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的议案》，按照《公司章程》的有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江普天园林建筑发展有限公司
成立日期：1996年 5月 31日
公司住所：杭州市下城区石桥路279号经纬国际创意园3号楼B座法定代表人：宋敏敏
注册资本：15,000万元
经营范围：一般经营项目：服务：园林绿化工程、市政工程、建筑工程、室内外装饰工程、建筑幕墙工程，园林古建筑工程的技术开发、设计和施工（凭资质经营），轻型钢结构工程设计、建筑智能化
系统设计、消防设施工程设计，承接照明工程（除承装（修、试）电力设施），花卉、苗木租赁，苗木、花卉培育；以自有资金投资实业；
批发零售、手工制作；雕塑，鲜花盆景；批发、零售：花卉苗木（除种苗），装饰材料，工艺美术品，建筑材料。
与公司的关系：被担保人系公司的控股子公司，公司持有其70%的股份。
普天园林最近一年又一期的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年12 月31 日（经审计）|2017 年6 月30日|
|||（未经审计）|
|资产总额|1,258,616,686.71|1,332,708,399.75|
|负债总额|751,656,752.10|807,550,914.80|
|其中：银行贷款总额|286,813,317.00|347,462,900.00|
|流动负债总额|751,306,032.20|807,211,154.92|
|或有事项涉及的总额|||
|净资产|506,959,934.61|525,157,484.95|
|项 目|2016年|2017年 1-6月（未经审计）|
|营业收入|788,432,427.58|249,460,352.78|
|利润总额|97,454,946.09|22,587,440.53|
|净利润|81,574,470.98|18,197,550.34|

2015年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、公司对外担保的主要内容
担保金额：8,000万元人民币；
担保期限：不超过3年；
担保方式：连带责任保证。
截至公告日，本次担保协议尚未签署。
四、董事会意见
公司对普天园林银行综合授信提供担保，可积极促进其园林绿化工程施工业务发展，提升公司的绿化施工业务综合竞争力。普天园林具备偿债能力，本次担保风险可控。同时，普天园林董事长宋敏敏先
生（持有普天园林30%的股份）承诺为普天园林本次贷款提供连带责
任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
五、独立董事意见
控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司，拟向浙商银行股份有限公司申请不超过 8,000万元为期 3年的综合授信。为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展需要，公司拟对普天园林提供本次总额不超过人民币 8,000万元的担保。同时，普天园林董事长宋敏敏先生（持有普天园林30%的股份）承诺为普天园林本次贷款提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
六、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司已审批的累计对外担保额度为人民币9.8亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为13.95%和34.78%，无逾期担保。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-054东华软件股份公司
关于薛向东、郭玉梅、薛坤与腾讯科技（上海）有限公司
签署关于北京东华诚信电脑科技发展有限公司的增资协议
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）接到控股股东通知，公司控股股东薛向东、郭玉梅、薛坤于2018年5月26日与腾讯科技（上海）有限公司（以下简称“腾讯科技”）签署了《关于北京东华诚信电脑科技发展有限公司的增资协议》（以下简称“增资协议”），有关本次增资的详细情况如下：一、交易双方基本情况
1、薛向东
性别：男
国籍：中国
身份证号：110102************
是否取得其他国家或地区的居留权：否
经公司在最高人民法院网上查询，薛向东不属于“失信被执行人”。
2、郭玉梅
性别：女
国籍：中国
身份证号：110108************
是否取得其他国家或地区的居留权：否
经公司在最高人民法院网上查询，郭玉梅不属于“失信被执行人”。
3、薛坤
性别：男
国籍：中国
身份证号：110108************
是否取得其他国家或地区的居留权：否
经公司在最高人民法院网上查询，薛坤不属于“失信被执行人”。
4、腾讯科技（上海）有限公司
法定代表人：奚丹
统一社会信用代码：913100006778230255
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册资本：500万美元
成立日期：2008年7月23日
注册地址：上海市徐汇区虹梅路1801号C区五层
经营范围：开发、设计、制作计算机软件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
经公司在最高人民法院网上查询，腾讯科技不属于“失信被执行人”。
二、股份变动情况
薛向东、郭玉梅、薛坤作为北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）的股东，其持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||认缴及实缴注册资本||
||股东||出资比例|
|||（人民币/万元）||
|薛向东||1,200|40.0000%|
|郭玉梅||900|30.0000%|
|薛坤||900|30.0000%|
|总计||3,000|100.0000%|

本次增资后，诚信电脑的股权分布比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||认缴注册资本||
||股东||出资比例|
|||（人民币万元）||
|薛向东||1,200|30.1240%|
|郭玉梅||900|22.5930%|
|薛坤||900|22.5930%|
|腾讯科技||983.5347|24.6900%|
|总计||3,983.5347|100.0000%|

三、交易的内容
1、签署主体
薛向东、郭玉梅、薛坤、诚信电脑和腾讯科技
2、增资价格
腾讯科技以人民币 1,266,000,000元的价格认购交割后诚信电脑充分稀释基础上24.6900%的股权，诚信电脑新增注册资本人民币 9,835,347元，超出部分人民币1,256,164,653元计入诚信电脑的资本公积。
3、付款安排
（1）腾讯科技应当根据所签署的增资协议所述的缴付条款及期限要求将增资金额汇入由诚信电脑指定的专用账户。
（2）诚信电脑应在腾讯科技将增资金额全部划入诚信电脑账户后五个工作日内聘请中国具有合格资质的会计师事务所对本次增资进行验资出具验资报告，并向投资方出具出资证明书。
4、增资用途
本次增资的投资金额将用于向东华软件增资或向东华软件提供借款并用于东华软件的业务经营，和/或联合腾讯科技共同对外投资。
四、其他说明
1、未来不排除腾讯科技直接持有东华软件股份和/或其他资本合作的可能性；
所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
五、备查文件
《薛向东、郭玉梅、薛坤与腾讯科技（上海）有限公司关于北京东华诚信电脑科技发展有限公司的增资协议》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年五月二十七日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－017
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（何雅玲）
各位股东及股东代表：
本人作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2013年度出席会议情况
2013年度，公司召开了10次董事会，召开股东大会4次。本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2013年 2月 19日召开第二届董事会第二次会议，本人对《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》发表了独立意见。
2、2013年3月23日召开了第二届董事会第三次会议，本人对《关于2012年度利
润分配方案》、《关于2012年度募集资金存放及使用情况》、《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬》、《关于聘任公司2013年度审计机构》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于使用超募资金永久性补充流动资金》、《关于调整募集资金投资项目投资进度》、《关于公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》共八项议案分别发表了独立意见。
3、2013年6月21日，本人对公司即将于2013年6月27日召开的第二届董事会第六次会议的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了事前认可意见。
4、2013年6月27日召开了第二届董事会第六次会议，本人对《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了独立意见。
5、2013年7月20日，本人对2013年半年度报告中的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》发表了独立意见。
6、2013年8月13日召开了第二届董事会第八次会议，本人对《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》发表了独立意见。
7、2013年9月14日召开了第二届董事会第九次会议，本人对《关于公司使用超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》发表了独立意见。
8、2013年11月8日召开了第二届董事会第十一次会议，本人对《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于董事变更的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于签订滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目引入BT联合实施方协议书的议案》共四项议案发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的日常工作，认真审查提名候选人任职资格，积极有效的履行自己的职责。本人作为战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司战略决策提出合理化建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2013年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2013年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事：何雅玲二〇一四年二月八日
独立董事对相关事项的独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第八次（临时）会议所审议的关于聘任公司总裁（总经理）、增补董事相关事项发表独立意见如下：
1、经核查王丽丽女士的个人简历及相关资料，我们认为王丽丽女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、本次聘任公司总裁（总经理）的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效，我们同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理）。
3、根据公司第六届董事会提名委员会建议，公司第六届董事会提名王丽丽女士为第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为上述提名人具备提名非独立董事候选人的资格。
4、提名人对上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
独立董事：王征、马洪、唐斌
二〇一八年七月十三日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-077
九芝堂股份有限公司关于公司重大资产重组事项
获中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月26日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第91次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九芝堂；证券代码：000989）自2015年10月27日上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2015年10月27日
国海证券股份有限公司
关于深圳市隆利科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“隆利科技”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，就隆利科技使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1845号）文件核准，隆利科技面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,816.53万股，每股发行价格为人民币20.87元，募集资金总额为人民币37,910.98万元，扣除发行相关的费用人民币2,910.98万元后，实际募集资金净额为人民币 35,000.00万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]48420002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户管理制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
根据《深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，隆利科技募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟用募集资金投入金额（万元）|
|1|惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目|30,382.52|30,000.00|
|2|隆利光学研发中心|5,000.43|5,000.00|
|合计||35,382.95|35,000.00|

二、募集资金使用与存放情况
截至2019年1月7日，公司尚未使用募集资金，其余额（含银行存款利息）
及存放情况如下：
单位：元
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|开户银行|账号|2019年1月7日余额|募集资金用途|
|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|10859000000468122|300,066,696.90|惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地项目|
|北京银行深圳中心区支行|20000032828100025864478|50,004,583.33|隆利光学研发中心|
|合计||350,071,280.23|-|

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、对使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
隆利科技为提高资金使用效率，在不影响募集资金正常使用计划和正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，隆利科技结合实际经营情况，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的回报。
（二）投资额度
隆利科技拟使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
隆利科技将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择符合以下条件的投资产品：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，隆利科技将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月，在授权额度内滚动使用。
（五）实施方式
在上述投资额度、期限范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限
于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。
（六）信息披露
隆利科技将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
隆利科技拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小。
（二）投资风险控制措施
公司管理层、财务部将持续跟进所投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并及时履行信息披露义务。
五、对公司日常运营的影响
本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行合理适度的理财投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
六、公司履行的内部审核程序以及专项意见
隆利科技第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。隆利科技全体独立董事已发表明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国海证券认为：隆利科技使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，
独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定。隆利科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构国海证券同意隆利科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对深圳市隆利科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
吴潇 吕佳
国海证券股份有限公司
四川创意信息技术股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截止2014年6月30日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表专项说明及独立意见如下：
一、关于2014年上半年公司关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非正常占用公司资金的情况和违规担保情况。
二、关于2014年上半年公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为本公司的股东及其他关联方提供担保的情况，公司未发生任何形式的对外担保事项。
独立董事：
周明天
唐国琼
马桦
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2014-006
广东韶能集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告类型：同向上升
（二）业绩预告情况表
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|项目|本报告期2013年1月1日-2013年12月31日|上年同期2012年1月1日-2012年12月31日|增减变动|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|20,600-22,000|13,697.21|50.40%-60.62%|
|基本每股收益(元/股)|0.1977-0.2112|0.15|31.82%-40.78%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2013年公司大部分水电站上网电价上调,加之湖南片水
电站来水情况较好，经营业绩同比有较大幅度的增长。
（二）2013年煤价继续回落，公司综合利用发电厂抓住机会、加强协调，设备运转率大幅度提高；狠抓现场管理，降成本，经营效益同比有较大幅度的改善。
四、其他相关说明
上述数据为公司初步估算数，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
广东韶能集团股份有限公司董 事会
湖南汉森制药股份有限公司
2013年度监事会工作报告
各位监事：
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他各项法律、法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会2013年度履职情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开 3次监事会议，会议情况如下：
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|监事会届次|召开时间及地点|审议议案|审议结果|
|二届十次|2013年4月22日公司二楼会议室|1.《公司2012年度监事会工作报告》2.《公司2012年度财务决算报告》3.《公司2012年度报告及摘要》4.《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》5.《公司2012年度内部控制自我评价报告》6.《公司2012年度利润分配预案》7.《公司2013年第一季度报告》8.《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》9.《关于公司2013年度日常关联交易的议案》10.《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》|全票通过|
|本次会议相关信息刊登在2013 年4 月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。||||
|二届十一次|2013年8月8日公司二楼会议室|1.《2013年半年度报告及摘要》2.《公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|全票通过|

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|本次会议相关信息刊登在2013 年8 月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。||||
|二届十二次|2013年10月23日公司二楼会议室|1．《公司2013年第三季度报告》2．《关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司80%股权的议案》|全票通过|
|本次会议相关信息刊登在 2013 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。||||

二、监事会意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关要求，积极参加列席了各次董事会会议和股东大会，认真履行监督职责，对公司经营运作情况进行了监督。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会以及管理层的运行规范，各项决策程序合法、合规，公司董事、高管在履行职责时没有违反有关法律、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，也没有损害公司利益的行为发生。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对公司财务状况进行了监督和核查。
监事会认为：公司财务运作规范、有效，现金流状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各项经营风险，未发生非经营性资产占用和资产流失状况。报告期内，公司年审机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的意见
监事会认为：报告期内，公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。遵循
了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的
利益。
（四）监事会对公司募集资金实际投向情况的意见
监事会认为：报告期内，公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，未发现损害公司及中小股东的利益情形。
（五）监事会对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司2013年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，认为：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于 2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序,将信息知情人控制在最小范围内,切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券投资部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作,“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。
（七）公司收购、出售资产交易情况
2013年，监事会对公司收购云南永致堂制药有限公司80%股权事宜进行了核查，未发现公司在收购资产时存在违反股东大会决议、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（八）对公司进行短期银行理财业务的核查意见
监事会就公司使用部分闲置资金进行短期银行理财业务投资事项进行核查，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
三、公司监事会2014年度工作计划
2014年，公司监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履行职责进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议、及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2014年 4月14日