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恒康医疗集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第四十一次会议审议的关于以现金12,631.6万元收购盱眙县中医院54.92%股权，发表如下独立意见：
根据公司提供的关于本次股权收购事项的相关文件，我们认为：
1、本次公司收购股权交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》以及相关法律法规的规定。根据《公司章程》的规定，本次公司收购股权经公司董事会审议通过合法有效。
2、本次收购定价依据是基于四川师维律师事务所、中威正信（北京）资产评估有限公司、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计、评估结果，经交易各方协商确定产权转让价格，交易公平合理，不存在侵害公司利益的情形。
本次股权收购交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权收购体现了公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。因此我们投了赞成票。
独立董事： 郭磊明 王良成
二○一五年六月十八日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-048太阳鸟游艇股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补贴的基本情况
长沙高新技术产业开发区管理委员会于2016年4月22日下发了《关于下达2016年长沙高新区产业发展计划（第三批）产业发展专项资金的通知》（长高新管发[2016]46号），针对太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）麓谷游艇工业园项目拟拨付 2016年高新技术产业发展计划（第三批）产业发展专项资金 1660.32万。长沙高新技术产业开发区财政分局已于近日按文件要求完成了相关手续的办理，并将产业发展专项资金 1660.32万元拨付到了公司。
二、获得政府补贴对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金确定为递延收益，按项目实施进度分期确认为营业外收入，对公司2016年的业绩有一定的积极影响。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于下达2016年长沙高新区产业发展计划（第三批）产业发展专项资金的通知》（长高新管发[2016]46号）
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：002470 证券简称：金正大 编号：2018-076
金正大生态工程集团股份有限公司
关于公司实际控制人、管理层及核心员工拟增持公司股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期接到公司董事长兼总经理、实际控制人万连步先生、管理层及核心员工的通知，万连步先生、管理层及核心员工拟自本公告之日起 12个月内，在相关法规允许的时间范围内，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。现就有关情况公告如下：
一、本次增持的具体计划
1、增持主体：公司董事长兼总经理、实际控制人万连步先生、公司管理层及核心员工。
2、持股情况：截止本公告日，公司董事长兼总经理、实际控制人万连步先生直接持有公司股份573,120,000股，占公司股份总额的18.15%，通过临沂金正大投资控股有限公司（以下简称“控股公司”）控制公司 1,226,880,000股，占公司股份总额的38.85%，合计控制公司57%的股份（截止本公告日，万连步先生直接持有控股公司28.72%股份，为其第一大股东，且担任控股公司董事长一职）。
除万连步先生之外的公司董事、高管合计持有公司股份 2,960,100股，占公司股份总额的0.09%。
3、增持目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，相信公司具有资本市场的长期投资价值。
4、拟增持方式：在相关法规允许的范围内，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
5、拟增持股份的数量或金额：
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|姓名|最低增持金额（万元）|最高股份增持数量占公司总股本比例|
|万连步|20,000|2%|
|白 瑛|800|-|

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|张晓义|400|-|
|高义武|600|-|
|李计国|600|-|
|杨 艳|400|-|
|陈宏坤|400|-|
|颜明霄|400|-|
|郑树林|400|-|
|胡兆平|400|-|
|崔 彬|400|-|
|翟际栋|400|-|
|徐恒军|400|-|
|张文静|400|-|
|杨富裕|400|-|
|朱春红|400|-|
|杨官波|200|-|
|曹怀圣|200|-|
|许 静|200|-|
|李华波|200|-|
|王仕青|200|-|
|唐 勇|200|-|
|李广涛|200|-|
|吴清伟|200|-|
|郇恒星|200|-|
|杨宏海|200|-|
|宋国发|200|-|
|李玉晓|200|-|
|张 祥|200|-|
|王智科|200|-|
|陈少敏|200|-|
|丁贵强|200|-|
|合计|30,000|2%|

6、拟增持股份的资金来源：自有资金、自筹资金。
7、拟增持股份的价格：视市场价格确定。
8、拟增持计划实施期限：自本公告之日起12个月内。
二、其他事项说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规。
2、本次计划增持人员及控股公司承诺：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在本次增持期间以及法定期间内不减持所持有的公司股份。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、基于对公司未来持续发展的信心，本次计划增持人员不排除在本次增持计划完成后的未来6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，通过法律允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等其他方式）继续增持公司股份的可能性。
5、公司将持续关注实际控制人万连步先生、管理层及核心员工增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、实际控制人、管理层及核心员工《关于拟增持金正大生态工程集团股份有限公司股份计划的通知》；
2、临沂金正大投资控股有限公司《关于实际控制人增持期间及法定期限内不减持其持有公司股份的承诺函》。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第七次会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》，基于独立判断立场现发表如下独立意见：
经审查卢妙丽女士的履历资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘任卢妙丽女士为公司财务总监。
独立董事：杨剑萍、韩宇、高良玉二〇一五年六月十九日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-010罗莱生活科技股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3
月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据2015年公司的经营情况，预计2016年将发生如下日常关联交易：
本公司向南通民丰彩印有限公司采购海报等印刷品，预计累计金额不超过1500万元，2015年的交易额为924.49万元。
公司在第三届董事会第十一次会议上审议了上述事项，关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决，独立董事发表了独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人采购印刷品|南通民丰彩印有限公司|1500万元|924.49万元|47.5%|

截止披露日，公司与南通民丰彩印有限公司2016年采购总额为130.53万元。
二、关联方介绍
（一）基本情况
南通民丰彩印有限公司：法定代表人为薛伟民，注册资本为150万元人民币，
住所位于江苏南通市崇川区星明路 58号，主营业务为包装装潢印刷品，其它印
制品排版，制版，印刷，装订，印刷配件，纸制品，绣品及服装辅料加工，销售。
截止2015年12月31日，总资产1180万元，净资产279万元，2015年1-12月主营业务收入1272万元，净利润12.16万元，以上数据未经审计。
（二）与本公司的关联关系
南通民丰彩印有限公司为薛伟民持股60%股权的公司，薛伟民先生为本公司实际控制人薛伟成先生哥哥。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的关联关系。
（三）履约能力分析：
南通民丰彩印有限公司以往履约情况良好，设备齐全，产能充裕，产品质量合格，交期及时。
（四）与关联人进行的各类日常关联交易总额：
以上关联交易预计累计总金额不超过1500万元人民币。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司向南通民丰彩印有限公司采购海报等印刷品，其交易过程按照本公司的采购流程，通过公司内部电子采购系统，采用与其它供应商相同的定价政策、定价依据、交易价格、付款条件、结算方式等服务条款。
（二）关联交易协议签署情况
公司与南通民丰彩印有限公司于2016年1月签订的《彩印年度采购合同》中规定了以下条款：产品名称、型号数量，质量包装要求，运输及费用承担，交货地点，验收标准、方法及提出异议期限，结算方式及期限，违约责任等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
自本公司成立至今，海报、折页、手册等材料的采购，南通民丰彩印有限公司一直是本公司的主要供应商，长期合作融洽。预计在今后的生产经营中，该关联交易还会持续。
上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
本公司独立董事针对公司2015年度关联交易认为：
董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、独立董事事前认可及独立意见
3、有关关联交易协议
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-065深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2018年11月26日（星期一）下午2:00
2．网络投票时间：2018年11月25日——2018年11月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事、总经理李军先生
参加网络投票的股东 5人，代表股份 22,033,347股，占公司有表决权股份总数的3.1180%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 8人，代表公司股份22,573,027股，占公司有表决权股份总数的3.1944%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
表决结果：同意392,813,127股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意22,573,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》表决结果：同意380,464,186股，占出席会议有表决权股份总数的96.8563%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 12,348,941股（其中，因未投票默认弃权12,348,941股），占出席会议有表决权股份总数的3.1437%。
其中中小股东表决结果：同意10,224,086股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.2934%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 12,348,941股（其中，因未投票默认弃权 12,348,941股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.7066%。
（三）审议通过了《关于出售公司自有房产的议案》
表决结果：同意380,464,186股，占出席会议有表决权股份总数的96.8563%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 12,348,941股（其中，因未投票默认弃权12,348,941股），占出席会议有表决权股份总数的3.1437%。
其中中小股东表决结果：同意10,224,086股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.2934%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 12,348,941股（其中，因未投票默认弃权 12,348,941股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.7066%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－043广东金莱特电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 5月 21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年 5月 24日下午2：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事曾宪纲先生委托陈咏梅女士出席会议并代为行使其表决权，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟以自有资金 6,000万元投资设立小额贷款公司》的方案。
董事会同意公司使用自有资金与其他 4位股东（1位法人、3位自然人）共同出资设立江门市金信小额贷款有限责任公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本拟定人民币2亿元，各股东均以货币出资，其中，公司以自有资金出资人民币6,000万元，占注册资本总额的30%，为第一大股东；其他4位股东合计出资人民币 14000万元，占注册资本总额的70%。
公司董事一致认为：投资设立小额贷款公司，顺应国家目前的相关政策，公司也可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与本地区企业的合作关系，为本地区优势小企业和供应商提供小额贷款的资金支持，利用小额贷款公司方式灵活的优势，实现供应商、其他中小企业和小额贷款公司的共赢。因此，我们对公司拟
以自有资金6,000万元参股设立小额贷款公司无异议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
小额贷款公司的相关情况请见公司于 2014年 4月 1日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金莱特：关于拟发起设立江门市金信小额贷款有限责任公司的公告》，关于小额贷款公司的进展情况将于收到江门市人民政府金融工作局下发的设立资格通知书后及时进行披露。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的方案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
详情请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金莱特：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
备查文件：《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2013年5月24日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-045
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年11月29日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年11月 19日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场及通讯表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于参股北京美联众合资产管理有限公司暨对外投资的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
同意以人民币2,700万元投资参股北京美联众合资产管理有限公司，本次投资完成后，公司在北京美联众合资产管理有限公司中的股份占比为4.8474%。
《烟台中宠食品股份有限公司关于参股美联众合资产管理有限公司暨对外投资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2017年12月01日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014-054
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于调整 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 4月23日披露了《预计2014年日常关联交易的公告》（公告编号：2014--029）对公司2014年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经 2014年 4月 21日召开的第六届董事会第十七次会议和2014年5月23日召开的2013年度股东大会审议通过。
现根据公司业务发展需要，拟调整与关联方香港恒成国际发展有限公司（以下简称“香港恒成”）发生日常关联交易额。
公司与上述关联方之间年初预计 2014年度发生日常关联交易 3,000万元，现根据业务需要调增3,000万元，调整后预计发生6,000万元。
调整2014年关联交易预计的事项于2014年8月15日经公司第七届董事会第一次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事邱亚夫先生进行了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，调整预计2014年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。调整2014年度日常关联交易预计的具体情况：
单位：万元
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|交易类型|关联方|关联交易主要内容|原预计交易额|现预计交易额|截至目前实际发生额|
|向关联人销售|香港恒成|精纺呢绒面料|3,000|6,000|2780.79|
|合计|||3,000|6,000|2780.79|

2014年年初至披露日,公司与关联方香港恒成累计已发生的关联交易金额为
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：香港恒成国际发展有限公司
住 所：香港九龙尖沙咀帝国中心
成立时间：2006年3月30日
注册资本：960万美元
公司性质：有限责任公司
法定代表人：邱亚夫
经营范围：经营服装、纺织品、纺织机械设备、零配件、纺织原料、器材和纺织相关产品进出口业务。
财务数据：（单位：人民币）
截至2014年7月31日，总资产274,507.72万元，净资产16,294.73万元，2014年1-7月份实现营业收入162,878.43万元，净利润622.53万元。（未经审计）
2、与本公司关联关系
香港恒成国际发展有限公司为山东如意科技集团有限公司的全资子公司，是公司实际控制人邱亚夫先生控制的企业，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任科技集团、香港恒成法定代表人、董事长。
3、履约能力分析
上述关联公司财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，根据其财务指标及经营情况分析，具有较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述关联方之间根据具体发生的每笔销售业务，另行签订销售合同。根据协议约定账期，以电汇方式进行资金结算。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司与香港恒成有着稳定的合作关系，通过上述业务，有利于公司保持稳定的销售业务，从而保障公司持续稳定的生产经营，因此，预计发生的日常关联交易为
公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要，有利于公司持续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
本次调整日常关联交易是公司正常生产经营的需要，该关联交易预计金额的行为是公司根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行预测，该关联交易有利于公司正常生产经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将此事项提交公司第七届董事会第一次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、公司与关联方香港恒成发生的关联交易事项为日常生产经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。
2、公司于2014年8月15日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2014年度日常关联交易预计的议案》，审议该议案时，关联董事实行回避表决原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、同意公司与上述关联方发生的日常关联交易。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年8月18日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-101债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于董事/副总经理减持股份实施进展的公告
董事/副总经理曹杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 10月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于董事/副总经理拟集中竞价交易减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-091），公司董事/副总经理曹杰先生拟自公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,371,253股（占本公司总股本比例0.0830%），其中：2018年12月31日前减持不超过 783,573股（占本公司总股本比例0.0474%），2019年 1月 1日至 2019年 5月 1日减持不超过587,680股（占本公司总股本比例0.0356%）。
日前，公司收到了曹杰先生发来的《股票减持实施报告》，获悉曹杰先生本次减持股份数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将本次减持股份实施进展情况披露如下：
一、股东减持股份实施情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例|
|曹杰|集中竞价交易|2018.11.06|783,500|0.0474%|

曹杰先生本次通过集中竞价交易减持的股份来源于公司首次公开发行股票上市
前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因送股、资本公积金转增股本而相
应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|曹杰|合计持有股份|3,134,293|0.19%|2,350,793|0.14%|
||其中：无限售条件股份|783,573||73||
||有限售条件股份|2,350,720|0.14%|2,350,720|0.14%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、相关承诺及履行情况
曹杰先生作出的关于减持股份的相关承诺，详见2018年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于董事/副总经理拟集中竞价交易减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-091）。
截至本公告日，曹杰先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、其他相关说明
1、本次减持遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和公司制度的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注曹杰先生本次减持股份的实施进展情况，并按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时进行信息披露。
四、备查文件
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
宁夏银星能源股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则对公司七届八次董事会的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、对2018年半年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
二、对2018年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司独立董事，我们对公司报告期内担保情况进行了核查和监督。
截至本报告期末，公司担保余额为20,400万元，占公司2018年6月末净资产的7.75%，其中公司为全资子公司宁夏银星能源风
电设备制造有限公司担保,余额为8400万元，为控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司担保,余额为4000万元；宁夏银仪风力发电有限责任公司为公司担保,余额为8000万元。无其他对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
公司上述对外担保按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司已建立完善的对外担保风险控制制度；目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、对中铝财务有限责任公司风险评估报告的事前认可及独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2018〕17978号《关于中铝财务有限责任公司 2018年 6月 30日风险评估报告》充分反映了中铝财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属分子公司提供相关金融服务。
四、对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的独立意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，现就公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
1.报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
2.公司董事会编制的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3.我们一致同意《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
五、关于增加2018年度日常关联交易的事前认可及独立意见1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
2.公司本次增加的关联交易属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公司和股东利益的情形。
六、关于控股子公司为公司流动资金借款提供担保的独立意见
本次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，同意公司全资子公司为公司借款提供担保。
七、关于收购参股公司股权并转制为分公司的独立意见
1.公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有合法评估资质、独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理。
2.本次交易定价为折价收购，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。
3.本次交易，符合公司拓展检修运维业务的战略定位。
八、关于公司计提资产减值准备的独立意见
1.公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则。
2.公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
3.同意本次计提资产减值准备事项；董事会审议该事项的程序合法合规。
（此页无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事签名：
王保忠
李宗义
王幽深
2018年 8月 12日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-172
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东部分股权被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东刘伟先生通知，获悉刘伟所持有本公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘伟|是|6,260,000股|无限售流通股|2017-10-27|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|2.95%|个人投资|
|合计|——|6,260,000股|——|——|——|——|2.95%|——|

2、质押股份的基本情况
公司股东刘伟先生将其持有的6,260,000股无限售流通股（占其持有公司股份的2.95%，占公司总股本的0.92%）质押给中信证券股份有限公司，质押期限自2017年10月27日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止。
3、股东股份累计被质押的情况
截至2017年10月27日，刘伟先生共计持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的31.24%；刘伟先生累计质押公司股份202,751,215股，占其所持公司
股份的95.66%，占公司总股本的29.88%。
二、风险应对措施
刘伟先生质押上述公司股份用作担保，刘伟先生资信情况良好，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，刘伟先生将采取提前购回被质押股份等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-063江苏中超电缆股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十七次会议由董事长杨飞召集并于 2014年6月4日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2014年 6月 9日上午 9时在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中 5名董事以现场方式参加，4名董事鲁桐女士、赵杰臣先生、叶永福先生、史勤女士以通讯方式参加会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案经全体董事表决通过。
该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于对控股子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
为把握机遇，谋求发展，同意公司控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司（以下简称“科耐特”）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）
挂牌。因科耐特申请在新三板挂牌，还需要取得相关监管部门的审核批准，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。
（三）审议通过《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》
1、科耐特股票挂牌转让未损害公司独立上市地位
鉴于科耐特与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且科耐特的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，公司认为：科耐特股票挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
2、科耐特股票挂牌转让不会损害上市公司持续盈利能力
鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，科耐特与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性，且科耐特的业务、资产规模相对公司偏小，公司认为：科耐特股票挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时科耐特股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，科耐特股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年六月十日
中科创达软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
中科创达软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）2,500万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次发行将于2015年12月2日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年11月23日（T-7日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在深
交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人自身的内在价值、募集资金需求、未来的成长性、可比公司的估值水平以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
发行人所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（分类代码：I65），本次确定的发行价格 23.27元/股对应的发行人 2014年摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65）的最近一个月平均静态市盈率（118.25倍）。
任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次发行的网上申购。
7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
8、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、根据 23.27元/股的发行价格和 2,500万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为 58,175万元，扣除发行费用 5,121万元后，预计募集资金净额为 53,054万元，低于发行人本次募投项目所需的金额 75,219万元。不足部分由发
行人通过自筹方式解决。
本次发行所募集的资金低于发行人的项目实际资金需要量，如果发行人不能及时以适当渠道及成本筹资缺口资金，将影响募投项目的顺利实施，对发行人的业务发展、财务状况、盈利水平将产生不利影响，存在未来发行人股价下跌的风险。请投资者关注因募集资金不足而带来的风险。
11、请投资者务必关注投资者风险：若 2015年12月2日（T日）出现网下申购总量不足回拨前网下发行数量，将中止本次发行；若2015年12月2日（T日）出现网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足，将中止本次发行；如果中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止，将中止本次发行。发生中止发行的情形，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因。在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
12、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
14、本投资风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人： 中科创达软件股份有限公司保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司2015年12月1日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-051山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定召开公司 2017年第三次临时股东大会，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2017年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。
（四）会议召开的时间
1、现场会议时间：2017年 7月 13日（星期四）14：30
2、网络投票时间：2017年 7月 12日—7月 13日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月12日下午15:00至2017年7月13日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2017年 7月 10日。
（七）出席对象：
1、于 2017年 7月 10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：晋城白马绿苑（山西省晋城市城区泽州路白马寺南侧）
二、会议审议事项
关于 2017年度新增日常关联交易预计的议案
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，详见 2017年 6月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
由于上述议案涉及日常关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|1.00||关于2017年度新增日常关联交易预计的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2017年 7月 11日9：00至17：00
3、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号太原煤气化办公楼 2522室，邮政编码：030026
4、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号
联系人：祁倩
联系电话：0351—6019998
传真：0351—6019998
电子邮件：mqh000968@126.com
联系部门：公司董事会秘书处
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
第六届董事会第六次会议决议
第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2017年 7月 10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 7月 13日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 7月 13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决
权。
委托人名称：
委托人股票帐号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于2017年度新增日常关联交易预计的议案|√||||

如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一七年 月 日
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》的独立意见
被担保方是公司的下属 12家全资和控股子公司，财务状况稳定，主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定。公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，同意进行此项担保。
二、《关于公司向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款的议案》的独立意见
公司基于自身需求以合理利率向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款，符合公司正常经营发展的需要；
董事会关于本次交易表决程序符合有关法律、法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，同意此项交易。
独立董事：史永东、陈树文、贵立义、孙光国
东方电子股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文及深交所相关文件的要求，我们作为东方电子股份有限公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就我们所了解的情况，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，不存在公司控股股东及其关联方违规占用或变相占用上市公司资金情况；也不存在以前年度发生存续到报告期的控股股东及其关联方违规占用情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；
3、报告期内，公司未发生为子公司担保事项；
4、公司在实施对外担保时严格按照《深交所上市规则》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，严格遵循对外担保的决策程序，履行信息披露义务。
独立董事：江秀臣 房立棠 曲之萍