Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-023南京康尼机电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019年 7月 3日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事陈颖奇先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、选举陈颖奇先生为公司董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于提出公司副董事长人选的议案》。
根据董事长提名，审议通过高文明先生为公司副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》。
董事会战略发展委员会：陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、韩冰先生、卢光霖先生，由陈颖奇先生担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会：卢光霖先生（独立董事）、张洪发先生（独立董事）、陈颖奇先生，由卢光霖先生担任主任委员；
董事会提名委员会委员：仇向洋先生（独立董事）、张洪发先生（独立董事）、高文明先生，由仇向洋先生担任主任委员；
董事会审计委员会：张洪发先生（独立董事）、仇向洋先生（独立董事）、
陈颖奇先生，由张洪发先生担任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高文明先生为公司总裁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐卫华先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》。
根据总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘文平先生、徐官南先生、徐庆先生、王亚东先生为公司副总裁；李宏先生任总工程师兼技术中心副主任；
顾美华女士任财务总监兼总裁助理；胡国民先生任总裁助理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事会秘书提名，同意聘任刘健先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事卢光霖、仇向洋、张洪发对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。上述高级管理人员及证券事务代表的聘期为三年，自 2019年 7月 3日至2022年7月2日。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
附：相关人员简历
高文明：男，1965年生，2000年进入本公司工作，现任本公司副董事长、总裁，兼任南京康尼精密机械有限公司董事长。曾任公司副总经理。
刘文平：男，1965年生，2004年进入本公司工作，现任本公司董事、副总裁，重庆康尼轨道交通装备有限公司执行董事、青岛康尼轨道交通装备有限公司总经理、北京康尼时代交通科技有限责任公司董事长、江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司董事。曾任公司副总经理、总经理。
徐官南：男，1963年生，2000年进入本公司工作，现任本公司副总裁。曾任本公司副总经理。
徐庆：男，1964年生，2009年进入本公司工作，现任本公司副总裁兼任康尼科技董事。曾任本公司董事会秘书。
王亚东：男，1965年生，2000年进入本公司工作，现任本公司副总裁兼任康尼技术服务有限责任公司法人代表。曾任轨道交通事业总部副总经理，公司市场部经理。
李宏：男，1963年生，2011年进入本公司工作，现任公司总工程师兼任技术中心副主任。曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理、公司轨道交通事业总部副总经理。
唐卫华：男，1971年生，2002年进入本公司工作，现任本公司董事会秘书，曾任轨道交通事业总部副总经理、公司副总经理。
顾美华：女，1973年生，2000年进入本公司工作，现任本公司财务总监兼任总裁助理、财务管理部部长、南京康尼科技实业有限公司董事。
胡国民：男，1973年生，2000年进入本公司工作，现任公司总裁助理、康尼新能源总经理。曾任公司轨道交通事业总部售后服务部部长、质量管理部部长、重庆康尼总经理、康尼电子总经理。
刘健：男，1986年生，2012年进入本公司工作，现任本公司证券事务代表。
曾任公司证券事务助理、主管。
广东依顿电子科技股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2017年度审计机构的事前认可函
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
三、我们对其职业操守、履能力等做了事前审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2017年度的审计工作，负责公司及合并报表范围内的子公司 2017年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
综上，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事：
刘章林 王子谋 陈柳钦
广东依顿电子科技股份有限公司独立董事
关于全资子公司租赁房产暨关联交易事前认可函
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、我们认为公司全资子公司依顿香港租赁关联人腾达置业物业符合正常经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
三、综上，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事：
刘章林 王子谋 陈柳钦
陕西宝光真空电器股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会
会议资料
股票代码：600379
股票简称：宝光股份
会议召开时间：2014年 11月 10日
目 录
议案一：关于修订《公司章程》的议案
........................................ 2议案二：董事会关于推荐第五届董事会董事候选人的提案
................... 4
议案一：
||
|-|
|陕西宝光真空电器股份有限公司|
|关于修订《公司章程》的议案|
|（二〇一四年十一月十日）|

各位股东：
为规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定，按照证监会颁布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的明确要求，结合公司实际情况，现对公司《公司章程》进行了如下修订：
一、第二百一十条
原文为：
“公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。”修改为：
“公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在条件成熟的情况下，公司优先采取现金分红的方式。”
二、第二百一十二条
原文为：
“公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：
1、公司累计可供股东分配的利润总额；
2、公司现金流状况；
3、公司的股本规模及扩张速度；
4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。”
修改为：
“公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：
1、公司累计可供股东分配的利润总额；
2、公司现金流状况；
3、公司的股本规模及扩张速度；
4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
以上议案请审议。
议案二：
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
关于推荐第五届董事会董事候选人的提案
(二○一四年十一月十日)
各位股东：
公司于 2014年 10月 23日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十八次会议，根据股东单位提交的《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》，董事会一致同意推荐李利先生为第五届董事会非独立董事候选人。
以上提案请审议。
董事候选人简历：
李利：男，1961年 11月出生，大学学历，正高级工程师，现任中国西电集团公司总经理助理兼投资与资产管理部部长，历任西电集团西安高压开关厂工艺处副处长、基建技改处副处长、企管处副处长、铸造车间主任；西电集团西安西开高压电气股份有限公司总经理助理兼证券部部长；西电集团发展规划处副处长、处长；中国西电电气股份有限公司总经理助理兼证券部部长。
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2014-020
亿阳信通股份有限公司
关于回购注销股权激励限制性股票事宜
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关条款，本公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，公司决定将锁定期为36个月的限制性股票全部回购并注销，数量为416.115万股。
本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司通讯地址：北京市海淀区杏石口路99号亿阳信通股份有限公司
邮政编码：100093
联系电话：010-88158998、010-88158416
联系传真：010-88140589
联系人：吕凌 李秀明
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-057中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月9日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）的通知，通知主要内容如下：
1、控股股东本次股份质押情况
德源投资将持有的公司5,460,000股（占贵公司股份总数的1.17%）无限售条件流通股质押给桐乡市民间融资服务中心有限公司，为融资提供担保，质押期间为自2019年9月6日质押登记日起至2022年9月5日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。
2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，德源投资共持有公司股份 84,064,327股，占公司股份总数的17.96%，累计质押股份 81,233,260股，占其持有公司股份总数的96.63%,占公司股份总数的17.36%。
德源投资持有公司股份 84,064,327股，一致行动人北京银宏春晖投资管理有限公司持有公司股份 5,761,349股，实际控制人李德福先生持有公司股份 1,091,616股，合计持有公司股份 90,917,292股，占公司股份总数的19.43%，累计质押股份 81,233,260股，占德源投资及其一致行动人合计持有公司股份总数的89.35%,占公司股份总数的17.36%。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-057德源投资控股股东和德源投资将采取以下履约保障措施：（1）补充质押标的证券；
（2）追加保证金；（3）提前购回标的证券；（4）经质权人认可的其他履约风险管理措施。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2019年9月10日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－081亿阳信通股份有限公司
关于资金被扣划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：被执行人
被扣划金额：4,730元
是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司当期损益影响不大。
一、诉讼情况概述：
因铁力山（北京）控制技术有限公司（以下简称“铁力山公司”）与公司的买卖合同纠纷，铁力山公司向合肥仲裁委员会申请仲裁，该案件现已审理终结。2019年2月，公司收到文书号为（2018）合仲字第0703号的《裁决书》，主要裁决内容为要求公司一次性支付剩余货款、违约金及仲裁费用合计为 32.2万元。
因涉诉金额未达信息披露标准，所以该案件此前公司未进行公告。
二、本次资金被扣划情况：
日前，公司通过查询得知，依据（2019）黑01执1350号《执行裁定书》，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院已从公司帐户扣划4,730元。
三、特别说明
1、已被扣划金额将对公司的当期损益影响不大。
3、截至本公告日，公司已妥善处理相关被执行事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2018-033潍坊亚星化学股份有限公司
关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
重别要及内连容带提责示任：。
公司与控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）的全资子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）发生的关联交易，将有利公司节约采购成本、提高资金使用效率，不会使公司对关联方形成依赖。
该议案无需提交公司股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）就《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》征询了公司独立董事，并经独立董事事前认可后，提交2018年5月25日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事韩海滨先生回避表决，其他非关联董事一致通过了上述议案。
本公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了认真的审核，认为本公司与成泰化工的日常关联交易事项利于公司节约采购成本，为提升公司盈利能力带来积极影响，未发现有损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
2017年度，公司与成泰化工未发生交易。
3、本次日常关联交易预计金额和类别
预计自2018年5月起，公司2018年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过2,800万元（约占上年营业成本的1.62%）。
二、关联方介绍和关联关系
关联关系：成泰化工是公司控股股东成泰控股的全资子公司，成泰化工符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
法人名称：山东成泰化工有限公司
法定代表人：文斌
成立日期：2011年4月2日
统一社会信用代码：91370786572853842P
注册资本：壹亿贰仟伍佰万元
营业范围：生产销售:6#溶剂油1.2万吨/年、120#溶剂油1.8万吨/年、200#溶剂油3.2万吨/年；生产销售2万吨/年异丁烯项目MTBE单元；批发（无储存）：甲苯、硫酸、盐酸、压缩气体及液化气体：（二）甲醚、丙烷、丙烯、石油气、异丁烯、易燃液体：1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、正戊烷。（有效期限以许可证为准）；
销售：燃料油（危险化学品除外）。生产销售：汽油添加剂、柴油添加剂、抗暴剂、汽油助剂、柴油助剂（危险化学品除外）。汽车清洗，广告位出租，房屋出租，销售：金属材料，金属制品，建材，五金交电，电子产品，针织品，纺织品（不含棉籽），工艺品（不含文物），日用百货，化纤及其他化工产品（不含危险化学品），（仅限分支机构经营汽油、柴油）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017年 12月 31日，成泰化工总资产 355,756.43万元；净资产53,060.14万元，2017年度成泰化工营业收入228,660.56万元；净利润8,417.48万元。
三、关联交易主要内容及定价原则
为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司控股股东子公司成泰化工拟利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于公司节约采购成本，提高资金使用效率，为提升公司盈
利能力带来积极影响。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
公司代码：603029 公司简称：天鹅股份
山东天鹅棉业机械股份有限公司
一重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、本半年度报告未经审计。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|天鹅股份|603029|/|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王友刚|吴维众|
|电话|0531-58675810|0531-58675810|
|办公地址|济南市天桥区大魏庄东路99号|济南市天桥区大魏庄东路99号|
|电子信箱|swan@sdmj.com.cn|swan@sdmj.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,139,897,307.59|1,146,575,773.44|-0.58|
|归属于上市公司股东的净资产|703,358,211.18|721,345,431.84|-2.49|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-24,738,784.71|-34,257,776.96|不适用|
|营业收入|131,528,334.02|77,845,140.41|68.96|
|归属于上市公司股东的净利润|-9,367,174.17|-6,816,087.42|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-10,977,765.56|-13,679,252.06|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-1.31|-0.97|减少0.34个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.10|-0.07|不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元／股）|-0.10|-0.07|不适用|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||12,133|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|山东省供销合作社联合社|境内非国有法人|60.87|56,814,540||质押|23,335,000|
|新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|7.17|6,690,000||无||
|刘凯|境内自然人|1.93|1,800,000||无||
|王锡忠|境内自然人|0.40|377,500||无||
|陈玉东|境内自然人|0.38|356,200||无||
|黄佩玲|境内自然人|0.32|300,800||无||
|林穗贤|境内自然人|0.30|149,000||无||
|刘大新|境内自然人|0.26|245,000||无||
|赵术开|境内自然人|0.21|200,000||无||
|刘铁夫|境内自然人|0.21|200,000||无||
|王小伟|境内自然人|0.21|200,000||无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
展开全国范围专项调查结果显示，2019年全国棉花实播面积 4,794.3万亩，减幅0.6%；新疆生产建设兵团综合配套改革持续进行,部分师团轧花厂正在进行资产重组，新建或技改项目暂缓；
中美贸易战对国内棉纺织企业带来较大压力，国内皮棉销售价格降幅较大，棉花加工企业对于技改持观望态度。受上述因素影响，公司棉机市场竞争依然激烈，经营形势未得到根本改善。与此同时，公司控股子公司中软通受行业季节性影响对公司经营业绩未能提供有效支撑。
面对严峻的外部环境，公司围绕年初制订“技术、资本双轮驱动，装备制造、网络安全双业并举，打造发展新动能”战略目标，积极开展各方面工作。
1、双业并举，积极开拓棉机、网络安全市场
公司立足棉机主业不动摇，深耕国内地方市场，加大国际市场开拓力度。公司营销团队按照“转变思路、提高质量、紧抓回款、满足客户”十六字方针，精耕细作，持续巩固国内市场占有率。与此同时，把握非洲、中亚棉花市场发展机遇，通过样板生产线展示、客户口碑传播、重点客户拜访，加大国际市场开发力度，扩大国际市场占有率。
同时，公司积极拓展网络安全领域销售网络，新设山东、四川、贵州、新疆办事处，加强营销队伍建设，加大市场开拓力度。
2、加大研发投入，持续推进技术创新
报告期，公司持续推进公司老产品的迭代升级以及新产品的研发，完成多项老产品的优化升级及新产品的研制；优化改进三行采棉机，批量市场推广。同时，加大研发投入，加快技术创新步伐，提升公司核心竞争力。
3、加强内部控制管理，提升公司规范化运作水平
报告期，公司调整采购策略，优化外协、采购定价，形成供方动态竞争机制，降本增效。公司控股子公司中软通ERP系统上线，对其财务、采购、销售、物料管理、BOM管理、生产过程等进行了规范管理，有效提升中软通内部规范化管理和公司集团化管理水平。
4、把党建工作写进公司章程，强化党建引领
报告期，公司把党建工作正式写进公司章程，推进党建工作和企业经营深度融合，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党建工作对生产经营和转型发展的支撑引领作用，为公司持续健康发展提供坚强的政治和组织保证。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
根据2017年财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金
融工具列报》(上述 4项准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市的企业自 2019年 1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。
根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行了相应调整。
上述会计政策变更，不会对公司2019年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-091
华夏幸福基业股份有限公司
关于授权下属公司核定对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到子公司经营需要，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对大厂京御幸福房地产开发有限公司核定担保额度，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保方|核定的担保额度（万元）|融资机构|预计签约时间|担保方式|
|大厂京御幸福房地产开发有限公司|华夏幸福基业股份有限公司|15,000|中国银行股份有限公司大厂支行|2016年5月|公司提供连带责任保证担保|

上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，公司将在上述核定担保范围内实施担保事项，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。公司董事会于2016年4月27日召开公司第五届董事会第七十次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：大厂京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“大厂京御幸福”）；
成立日期：2010年1月8日
注册地址：大厂潮白河工业区；
法定代表人：胡学文；
注册资本：31,000万元；
经营范围：房地产开发、楼房销售；工业厂房开发与经营、房屋租赁；
截止2016年3月31日，大厂京御幸福的总资产为5,424,469,047.04元，净资产为898,492,967.63元，2016年1-3月实现营业收入0元，实现净利润-1,760,274.51元；（注：以上数据为单体公司的财务数据）
股权结构：大厂京御幸福为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。在相关文件签署前，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该等公司进行担保，同意董事长签署担保文件并在担保范围内对担保方式进行调整。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币412.21亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录
1.《华夏幸福第五届董事会第七十次会议决议》；
2.《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的
核查意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年4月28日
证券简称：安井食品 证券代码：603345 公告编号：临 2018-058福建安井食品股份有限公司
关于参加2017年年报网上集体说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于 2018年 3月 20日发布了 2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,本公司定于 2018年7月13日(星期五)下午15∶00--17∶00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-012
中南出版传媒集团股份有限公司关于
与关联方共同出资设立财务公司获开业批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月22日，中南出版传媒集团股份有限公司（以下称“中南传媒”）收到控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）转来的《中国银监会湖南监管局关于湖南出版投资控股集团财务有限公司开业的批复》（湘银监复〔2014〕102号），主要内容如下：
一、批准湖南出版投资控股集团财务有限公司开业。该公司中文名称为“湖南出版投资控股集团财务有限公司”（以下简称“财务公司”），英文名称为“Hunan Publishing Investment Holding Group FinanceCo,Ltd.”，住所为长沙市开福区营盘东路38号。
二、批准财务公司注册资本为10亿元人民币。财务公司股东构成、出资额及出资比例如下：
（一）控股集团出资3亿元人民币，出资比例30%。
（二）中南传媒出资7亿元人民币，出资比例70%。
三、批准财务公司经营以下本外币业务：
（一）对集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；
（三）经批准的保险代理业务；
（四）对成员单位提供担保；
（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（十）从事同业拆借。
四、核准财务公司董事和高级管理人员任职资格。
五、批准《湖南出版投资控股集团财务有限公司章程》。
日前，财务公司已获得中国银监会湖南监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码：L0196H243010001），并已按规定办理了工商登记等相关手续（企业法人营业执照注册号为：430000000108919）。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-047
南京新街口百货商店股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 2日开市起停牌，预计停牌不超过一个月，具体详见公司于 2018年 2月 2日披露的《南京新百关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2018-012）。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于2018年2月7日披露了《南京新百关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-014）。由于相关工作尚未完成，无法按期复牌，公司于 2018年 3月 2日披露了《南京新百关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-022），公司股票自 2018年 3月 2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司于 2018年 3月 7日披露了《南京新百关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2018-025），对重组相关方基本情况、本次重组的后续工作等情况进行了说明。
2018年 3月 31日，公司披露了《南京新百关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2018-032），公司股票自2018年4月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2018年4月25日，公司披露了《南京新百关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2018-045），就项目的最新进展情况进行了公告。停牌期间公司根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行了信息披露义务。
现公司将本次重大资产重组的进展说明如下：
一、本次重大资产重组的工作进展情况
自停牌以来，公司积极协调各方，推进有关本次重组的各项工作。截至本公告发布之日，公司已组织独立财务顾问、法律顾问等对本次重大资产重组拟出售的标的资产开始尽职调查工作，与交易对手就商业条件进行谈判。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-047
二、无法按期复牌的具体原因说明及后续工作
根据公司之前申请，公司股票自 2018年 4月 2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，应于 2018年 5月 2日前披露重大资产重组预案（或报告
书）或复牌。由于公司仍需与相关各方对重组方案进行商讨、论证和确定，另外由于5月2日前有3天法定节假日，因此预计无法于原定的5月2日前披露重大资产重组预案（或报告书）或复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司将于5月3日前披露重大资产重组预案（或报告书）或复牌。
在公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重组的各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年4月28日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2016-039江河创建集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到厦门市开元国有投资集团有限公司发来的海西金谷广场幕墙工程项目中标通知书。该项目中标金额为22,518.60万元，约占公司2015年度营业收入的1.39%。该工程工期预计为700天。
海西金谷广场幕墙工程项目位于厦门市观音山片区塔埔路与半屏山路交叉口西南侧。该项目由4栋塔楼及2个裙楼组成，将设计为集金融营业、资产交易、文化展示、体育健身、高端商品展示和餐饮配套等多功能的商业综合体。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2016年6月7日
维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议文件
维格娜丝时装股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议文件
中国.南京
二○一七年三月
维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议文件
维格娜丝时装股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017年3月3日下午14：00
网络投票时间：2017年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
三、审议会议议案
1、《关于公司为子企业提供担保的议案》
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、股东及股东代表现场投票表决。
六、监票人宣布现场投票表决结果。
七、现场会议结束。
八、统计投票结果。
九、主持人宣读2017年第二次临时股东大会决议。
十、股东大会决议和会议记录签署。
十一、会议见证律师宣读法律意见书。
十二、本次股东大会会议结束。
维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议文件
维格娜丝时装股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。
五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议文件
议案一:关于公司为子企业提供担保的议案
各位股东：
为完成收购Teenie Weenie品牌相关资产与业务（以下称“本次交易”或“本次重大资产购买”）事宜，公司控制的企业南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）拟向招商银行等金融机构申请不超过20亿元或最终交易对价的40%（以孰低为准）的并购贷款。
公司和/或公司子企业根据招商银行等金融机构的要求，为前述融资提供包括但不限于保证、抵押、质押等多种形式的担保或者增信措施，包括但不限于： 1.公司和/或公司控制的子企业为前述融资提供保证，承担不可撤销、无条件的连带责任保证；
2.公司和/或公司控制的子企业以其房屋、土地使用权等相应资产提供担保；
3.公司和/或公司控制的子企业以其甜维你的股权、商标权、应收账款等相应资产提供担保；
4.招商银行等金融机构要求的其他担保或增信措施。
本议案已经三届九次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2019-005中国核工业建设股份有限公司
关于控股股东中国核工业建设集团有限公司与
中国核工业集团有限公司重组事项进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国核建”）控股股东中国核工业建设集团有限公司（以下简称“中核建集团”）已于 2019年 2月 12日与中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）签订《中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司之吸收合并协议》（以下简称“《吸收合并协议》”），就中核集团吸收合并中核建集团事项（以下简称“本次吸收合并”）进行了约定。本次吸收合并完成后，中核集团将直接持有本公司61.78%的股份，中核建集团不再直接持有本公司的股份。
本次吸收合并实施完成后，公司的实际控制人变为中核集团，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）作为最终实际控制人未发生变化。
本次吸收合并后，中核集团拟承继中核建集团持有的中国核建股份数为 1,621,620,000股，占中国核建股份总数的61.78%，将触及要约收购，本次吸收合并尚需中核集团向中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）申请豁免其要约收购义务。
一、本次吸收合并的基本情况
（一）基本情况
2018年 1月 31日，国务院国资委下发《关于中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司重组的通知》。经报国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组。中核建集团整体无偿划转进入中核集团，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。
2018年 10月 24日，中核集团召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《中国核工业集团有限公司吸收合并中国核工业建设集团有限公司方案》，并同意与中核建集团签署《吸收合并协议》。
2018年11月1日，中核建集团召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于中国核工业集团有限公司吸收合并中国核工业建设集团有限公司的议案》，并同意与中核集团签署《吸收合并协议》。
中核集团与中核建集团于 2019年 2月 12日签署了《吸收合并协议》，协议约定中核集团吸收合并中核建集团，中核建集团不进行清算，中核集团吸收中核建集团而继续存在，中核建集团解散并注销；
中核建集团全部资产、负债、业务、合同、资质及其他一切权利和义务由中核集团承继和承接。
（二）本次吸收合并前、后双方持股情况
本次吸收合并前，中核集团未直接或间接持有中国核建的股份。
本次吸收合并完成后，中核集团将直接持有中国核建 1,621,620,000股股份，占中国核建总股本的61.78%。
本次吸收合并完成后，本公司控股股东、实际控制人变更为中核集团，最终实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。
根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次吸收合并事项符合要约收购豁免情形，中核集团将向中国证监会提出豁免其要约收购义务的申请；中核建集团控制的上市公司的股东与股份变更相关事项，应以中国证监会相关豁免要约收购批复作为实施依据。
二、《吸收合并协议》的主要情况
（一）协议主体及签订时间
2019年 2月 12日，中核集团与中核建集团（以下合称“协议双方”）签署了《中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司之吸收合并协议》。
（二）协议的主要内容
1、中核集团吸收合并中核建集团，中核建集团不进行清算，中核集团吸收中核建集团而继续存在，中核建集团解散并注销；中核建集团全部资产、负债、业务、合同、资质及其他一切权利和义务由中核集团承继和承接；
2、本合并交易完成后，中核建集团所有下属子公司、企业或其他法人的股东或出资人均变更为中核集团或中核集团下属公司或企业；
3、本合并交易完成后，继续存续的中核集团的注册资本变更为人民币 595亿元，具体注册资本金额以国务院国资委批复为准；
团接收安置，中核建集团高级管理人员或需调换工作的职工应根据中核集团实际情况调整岗位。协议双方同意中核建集团职工按照中核集团人事安排予以安置；
5、该协议自协议双方加盖公章之日起生效。中核建集团控制的上市公司的股东与股份变更相关事项，应以中国证监会相关要约收购批复作为实施依据。
三、本次吸收合并涉及的其他事项
（一）本次吸收合并涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工作，本公司将督促相关方及时履行信息披露义务。
（二）本次吸收合并符合要约收购豁免情形，中核集团将向中国证监会提出豁免其要约收购义务的申请，该事项能否顺利完成尚存在不确定性。
本公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会 2019年 2月 13日
证券代码 600320 900947股票简称振华重工振华B股编号：临 2016-017上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
公司第六届监事会第八次会议于 2016年 10月 28日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《 2016年第三季度报告全文及正文》
二、《关于成立中交振华国际贸易有限公司的议案》
上述第二项议案构成关联交易，该交易有利于公司拓展业务范围，谋求新发展，遵循公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，上述交易均不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意该议案。
特此公告
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 2016年 10月 29日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2014-044证券代码：113005 证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日接到2013年A股可转债项目联合保荐机构中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）的通知，本公司2013年A股可转债项目中金公司的保荐代表人乔飞先生因申请离职，中金公司安排保荐代表人郭允先生接替乔飞先生的持续督导工作，继续执行对本公司的持续督导职责。
本次变更后，本公司2013年A股可转债项目中金公司的持续督导保荐代表人为林隆华先生和郭允先生，持续督导期至2014年12月31日止。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司2014年10月27日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2018-046
金徽酒股份有限公司
关于控股股东及其关联企业部分员工
通过集合资产管理计划增持公司股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）及其关联企业（除上市公司及上市公司子公司外）的部分员工（以下简称“参与人”）委托长城证券股份有限公司成立的长城证券金徽酒增持 1号集合资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案并于2018年6月29日开立证券账户，备案规模为8,500万元。
●截至2018年8月15日收盘后，长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划已通过上海证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式累计增持公司股份3,003,855股，占公司总股本的0.83%，增持金额48,529,532.34元。
长城证券金徽酒增持 1号集合资产管理计划已通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易方式增持了公司部分股份，现将有关进展情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划。
截至本公告日，参与人之一亚特集团持有公司股份 201,212,050股，占公司总股本的55.28%。
3、本次公告前十二个月内披露的增持计划：公司于 2018年 4月 26日披露了《金徽酒股份有限公司关于实际控制人及其关联企业部分员工通过集合资产管理计划增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-017）；公司根据本次增持计划进展情况于2018年7月26日披露了《金徽酒股份有限公司关于控股股东及其关联企业部分员工通过集合资产管理计划增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-037）。
二、增持计划的主要内容
详见公司于2018年7月26日披露的《金徽酒股份有限公司关于控股股东及其关联企业部分员工通过集合资产管理计划增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-037）。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划不存在无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
截至2018年8月15日收盘后，长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划已通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 1,773,855股，通过上海证券交易所大宗交易系统增持公司股份 1,230,000股，累计增持公司股份 3,003,855股，占公司总股本的0.83%，增持金额 48,529,532.34元，增持成交均价16.16元/股。
五、其他说明
1、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2018年8月16日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2019-022
||
|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年4月28日在深圳总部召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应到监事五名，监事徐倩先生因公务未能亲自出席会议，委托监事会主席杨伟民先生出席会议并行使表决权，其他四名监事均亲自出席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案：
一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2018年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效。
司内部控制制度的情形发生。
监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会内部控制评价报告没有异议。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2018年度社会责任报告》。
监事会审核了《公司 2018年度社会责任报告》后认为：本社会责任报告的编制符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在承担社会责任方面所做出的贡献。
四、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2018年年度报告》。
公司监事会对董事会编制的2018年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的财务状况和经营成果；
3、公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），以及《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。
自2019年1月1日起施行新金融工具相关准则。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和原准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告
起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《2019年第一季度报告》。
公司监事会对董事会编制的2019年第一季度报告进行了审核后，认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司 2019年第一季度的财务状况和经营成果；
3、公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、在对该第一季度报告审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会2019年4月30日