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证券代码：600322 证券简称：天房发展
2015年第三次临时股东大会会 议 资 料
二○一五年九月
目 录
一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2015年第三次临时股东大会议程
二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案
三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于非公开发行公司债券的议案（逐项审议）
（1）、发行规模
（2）、债券期限
（3）、债券利率及其确定方式
（4）、发行方式及发行对象
（5）、债券价格
（6）、募集资金的用途
（7）、向公司股东配售的安排
（8）、债券转让事宜
（9）、担保方式
（10）、偿债保障措施
（11）、决议的有效期
四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
（二○一五年九月十五日）
1、审议公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案；
2、逐项审议公司关于非公开发行公司债券的议案；
（1）、发行规模
（2）、债券期限
（3）、债券利率及其确定方式
（4）、发行方式及发行对象
（5）、债券价格
（6）、募集资金的用途
（7）、向公司股东配售的安排
（8）、债券转让事宜
（9）、担保方式
（10）、偿债保障措施
（11）、决议的有效期
3、审议公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案。
2015年第三次临时股东大会
会议文件之一
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
（二○一五年九月十五日）
各位股东：
为进一步支持公司业务开展、拓宽公司融资渠道、优化财务结构，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司认为本公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
2015年第三次临时股东大会
会议文件之二
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于非公开发行公司债券的议案
（二○一五年九月十五日）
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于非公开发行公司债券的相关法律、法规及规范性文件，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司符合非公开发行公司债券发行条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。
本次非公开发行公司债券具体发行方案如下：
1、发行规模
本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币 50亿元，分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、债券期限
本次非公开发行的公司债券期限为不超过 7年（含 7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
3、债券利率及其确定方式
本次非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况询价协商确定。
4、发行方式及发行对象
本次公司债券的发行方式为非公开发行。本次公司债券在获准发行后，分期发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者。
5、债券价格
按面值100元发行。
6、募集资金的用途
本次非公开发行公司债券募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
7、向公司股东配售的安排
本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
8、债券转让事宜
公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在证券交易所等相关交易场所申请办理转让相关手续。
9、担保方式
本次发行公司债券拟由天津房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。天津房地产集团有限公司就本次担保不向公司收取任何费用。
10、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
11、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
2015年第三次临时股东大会
会议文件之三
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次
非公开发行公司债券相关事项的议案
（二○一五年九月十五日）
各位股东：
由于公司拟非公开发行公司债券，拟提请股东大会授权董事会，在取得股东大会批准及授权之同时，董事会同意授权熊光宇先生，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下、从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请本次非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；
4、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；
5、办理本次非公开发行公司债券备案、发行及转让手续办理等相关事宜；
6、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自股东大会批准本次非公开发行公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
本次公司债券的发行方案以实际发行情况为准。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2014-003
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
依照中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺与履行》（以下简称“监管指引”）的规定和江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》的相关要求，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司股东、关联方以及公司的承诺履行情况进行了梳理，现将截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺事项披露如下：
1、2011年5月，公司控股股东、实际控制人包士金先生，股东曹万清先生、王秋芬女士就股份限售事项作出了如下承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述自愿锁定承诺到期后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2、2011年5月，公司控股股东、实际控制人包士金先生就解决同业竞争问题作出了如下承诺：本人及本人直系亲属目前未从事与公司及其控股子公司、重要参股公司相同或相似的业务，也未投资与公司及其控股子公司、重要参股公司相同或相似业务的其他企业，不存在与公司及其控股子公司、重要参股公司直接或间接同业竞争的情况。本人及本人直系亲属将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司、重要参股公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与公司及其控股子公司、重要参股公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。
3、2011年5月，公司控股股东包士金先生就公司使用劳务派遣方式的相关事项作出了如下承诺：若公司及其控股子公司因使用劳务派遣的方式或因与劳务人员的劳动报酬、社会保险、税费的支付、缴纳、代扣缴等相关的事项而被行政主管机关行政处罚，或者被劳动仲裁部门裁定或法院判决承担民事赔偿责任，本人将承担连带责任，并赔偿公司及其控股子公司由此遭受的损失。
4、2011年5月，公司控股股东包士金先生就公司开具票据事项作出了如下承诺：若公司及其控股子公司因曾开具无真实交易背景的票据之行为以及与之相关的票据行为（包括但不限于融资、贴现、对外支付）而被相关主管机关行政处罚或者须承担民事赔偿责任，本人将承担连带责任，并赔偿公司及其控股子公司由此遭受的损失。
截至 2013年 12月 31日，公司、股东及相关各方均严格履行承诺事项，未有违反承诺事项的情况发生。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十五日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-013上海申达股份有限公司更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 3月21日发布了《上海申达第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-009）《上海申达股份有限公司关于重大资产购买变更审计评估基准日的公告》（公告编号：2017-012），由于工作人员疏忽，公告相关文件的日期出现错误，现更正如下：
《上海申达第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-009）更正前：
“上海申达股份有限公司董事会于2017年3月15日以电子邮件方式发出第九届董事会第六次会议通知，会议于2016年3月20日以通讯方式召开。”
更正后：
“上海申达股份有限公司董事会于2017年3月15日以电子邮件方式发出第九届董事会第六次会议通知，会议于2017年3月20日以通讯方式召开。”
《上海申达股份有限公司关于重大资产购买变更审计评估基准日的公告》（公告编号：2017-012）更正前：
“2017年 12月 22日，公司披露了《上海申达股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“《重组预案》”）等相关文件”。
更正后：
“2016年 12月 22日，公司披露了《上海申达股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“《重组预案》”）等相关文件”。
除上述内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-036盛屯矿业集团股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月11日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于股东进一步维护公司股价稳定措施及公司业绩承诺的公告》（2015-076），相关内容如下：公司提出2015年业绩目标，2015年归属上市公司的净利润较上年增幅不低于50%。若上述目标没有实现，不足部分将由实际控制人姚雄杰先生负责补偿96%，公司董事长陈东先生补偿3%，公司总裁应海珍女士补偿1%。
因金属价格低迷及公司2015年非公开发行股票事项未能顺利实施影响，公司2015年业绩未能实现上述目标。根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年归属上市公司净利润为138,454,522.79元，未达到上年（2014年）归属上市公司净利润数额的1.5倍，即150,193,645.05*150%
=225,290,467.58元，差额部分86,835,944.79元需要进行补偿。根据承诺，姚雄杰先生需补偿金额为83,362,507.00元、陈东先生需补偿金额为2,605,078.34元、应海珍女士需补偿金额为868,359.45元，合计86,835,944.79元。
截至2016年4月26日,公司已全额收到姚雄杰先生、陈东先生、应海珍女士支付的上述业绩承诺补偿款。至此，公司的实际控制人姚雄杰先生、董事长陈东先生、总裁应海珍女士关于对公司2015年度业绩承诺的补偿已履行完毕。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[023]招商局能源运输股份有限公司
关于全资子公司订造 VLOC的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）下属全资单船公司与独立第三方上海外高桥造船有限公司（下称
“外高桥船厂”）和青岛北海船舶重工有限责任公司（下称“北船重工”）于 2016年 3月 23日分别就建造 4艘 40万载重吨超大型矿砂专用船（VLOC）在深圳签署了造船协议。
上述交易已经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
本交易不构成关联交易。
一、交易背景
2014年 9月 26日，本公司下属全资子公司香港明华船务有限公司（下称“香港明华”）与淡水河谷（国际）有限公司（下称“淡水河谷国际”）在北京签署了《战略合作框架协议》。协议约定，香港明华将与淡水河谷国际签署长期铁矿石包运合同。为此，本公司将新造 10艘 VLOC专项服务于铁矿石包运合同。协议签署情况请见公司
2014年 9月 27日发布的《招商轮船关于签署战略合作框架协议的公
告》（下称“战略合作协议”），公告编号2014[059]。
2015年 2月，双方董事会审议批准了战略合作协议，该协议正
式生效。请见公司于 2015年 2月 28日发布的《公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号2015[011]号.
为履行战略合作协议，公司启动了新造 10艘 VLOC的询价和谈判工作。2015年 11月，公司股东大会批准了本公司订造 VLOC的相关事宜。（详情请见本公告第五部分。）
2016年 3月 21日，香港明华与淡水河谷国际签署了长期运输协议，详情请见公司 2016年 3月 22日发布的《关于下属公司签署长期运输协议的公告》，公告编号2016[014]号。
二、交易概述
2016年 3月 23日，本公司下属全资单船公司与独立第三方外高桥船厂和北船重工在深圳分别就建造 4艘 40万载重吨 VLOC签署八份造船协议。八份协议总价款约为 6.8亿美元，此八项交易不构成本公司的关联交易。
三、交易双方简介
买方为公司全资拥有的八家单船公司，注册地址均为香港干诺道中 168-200号信德中心招商局大厦 32楼。
卖方：
1、上海外高桥造船有限公司：注册地为上海市浦东新区洲海路 3001号，法定代表人为黄永锡，注册资本为人民币 26.8亿元，主营业务为船舶制造等。
2、青岛北海船舶重工有限责任公司：注册地为青岛经济技术开发区漓江东路 369号，法定代表人为陈埥，注册资本为人民币 21.427亿元，主营业务为船舶制造等。
四、协议主要内容及资金来源
（一）造船协议的主要内容
1、本次拟购建的 8艘VLOC，总价款 6.8亿美元；将根据造船进度分五期支付，具体为签约10%、开工10%、铺底10%、下水10%和交船60%。
2、第一艘船交船时间约为 2018年上半年，最后一艘船的交船时间不晚于 2019年年底前。
3、船舶船体应在卖方的船厂完成建造。如交船日期延迟或船舶状况（船速、油耗、载重吨数）不能满足合同约定，买方有权降低购买价格，如交船日期延迟超过一定天数或船舶状况低于合同约定的具体标准，则买方有权撤销合同。
4、生效条件和时间：各方签约且买方根据合同支付第一期款项。
5、争议解决方式：仲裁。
（二）资金来源
上述船舶购买所需资金初步拟25%使用自有资金，75％使用银行借款，具体将根据银行融资及公司实际情况确定。
五、审批程序
公司第四届董事会第十八次会议批准了本公司在非关联方造船厂订造 8艘超大型矿砂专用船事项。详情请见公司 2015年 11月 14
日发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号2015[070]号。
2015年 11月 30日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于新建 8艘超大型矿砂船（VLOC）的议案》，并同意授权公司管理层签署《船舶建造协议》及相关融资协议等文件。详情请见公司 2015年 12月 1日发布的《公司 2015年第一次临时股东大会决议公告》公告编号2015[073]号。
六、对公司的影响
公司董事会认为，此次 VLOC购建计划是公司大客户战略进一
步的推进和执行。该批新建 VLOC将用于履行近日签署的相关 COA协议（详情请见公司 2016年 3月 22日发布的临时公告，公告编号
2016[014]号）。
本批新造 VLOC交船时间自 2018年上半年开始，对公司
2016-2017年度利润无影响。根据 COA协议的约定，新造船陆续交
付后开始履行COA，上述新造船货源及运价有长期保证，对公司散货船队长期稳定发展具有重要意义。
七、其他
上述八份协议的具体实施涉及的公司境外投资和大额用汇等事项，尚需取得国家相关政府部门的批准或备案。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（H股股票代碼：03968)
（優先股股票代碼：04614）
變更聯席公司秘書
聯席公司秘書辭任
招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因工作安排變動，沈施加美女士（「沈女士」）已提出辭任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.28及8.17條下之本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自2020年1月1日起生效。
沈女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任聯席公司秘書的事宜須敦請聯交所及╱或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對沈女士在其任職期間為本公司所作出的貢獻致以感謝。
委任聯席公司秘書
董事會欣然宣佈，其已通過委任何詠紫女士（「何女士」）取代沈女士為聯席公司秘書，自2020年1月1日起生效。
何女士的履歷載列如下：
何詠紫女士（FCIS FCS(PE)），現為卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事。
何女士於公司秘書及合規服務範疇擁有逾20年經驗。何女士現出任數間於聯交所上市的公司的公司秘書或聯席公司秘書。
何女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會(HKICS)及英國的特許公司治理公會(CGI)（原名稱：特許秘書及行政人員公會(ICSA)）的資深會士。
何女士持有由HKICS發出的執業者認可證明。何女士亦為HKICS教育委員會之成員。何女士持有工商管理碩士學位。
除上文披露者外，董事會並未知悉任何有關何女士獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，或須根據上市規則作任何資料披露。
董事會謹藉此機會歡迎何女士。
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條
聯交所已於2019年11月19日批准本公司於2020年1月1日至2022年4月23日期間（「豁免期」）豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條，條件為何女士將於豁免期協助劉建軍先生（「劉先生」，本公司現任聯席公司秘書）。倘何女士不再向劉先生提供有關公司秘書職責方面的協助，該項豁免將即時撤銷。本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便重新評估情況。聯交所預期豁免期結束後，本公司將能夠說明劉先生在獲得何女士的協助後能符合上市規則第3.28條的要求，因此將毋須進一步豁免。
招商銀行股份有限公司董事會2019年12月3日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啓。
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-169债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：原告撤诉
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：203,136,646.85元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因原告撤诉，对公司本期利润或期后利润的影响不会产生负面影响。
一、本次诉讼的基本情况
2017年6月23日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“被告二”）收到四川省高级人民法院送达的《应诉通知书》等法律文书。根据《应诉通知书》，四川省高级人民法院受理了国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“原告”）诉讼公司及公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”或“被告一”）的合同纠纷案，详见公司公告《中安消关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-133）。
二、撤诉的基本情况
2017年8月3日，公司收到四川省高级人民法院送达的《民事裁定书》（[2017）川民初64号]。根据该裁定书，原告国金证券已向四川省高级人民法院提出撤回对公司起诉的申请，四川省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，裁定准许原告国金证券撤回对公司的起诉。
三、本次公告的诉讼对公司当期利润或期后利润的影响
因原告撤诉，对公司本期利润或期后利润的影响不会产生负面影响。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2017年8月3日
关于持股5%以上股东减持补救措施的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-032浙江华友钴业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持补救措施的公告
持股5%以上的股东中国-比利时直接股权投资基金及关联方保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年4月22日，公司收到持股5%以上股东中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）管理人海富产业投资基金管理有限公司（简称“海富产业”）发给公司的《关于浙江华友钴业股份有限公司持股5%以上股东减持的补救措施》的函件，并要求公司进行公告。
函件具体内容如下：
一、中比基金减持基本情况
中比基金所持公司股票托管单位上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）在系统升级测试过程中，为测试股份是否顺利进账及交易是否畅通，卖出了中比基金所持公司29,400股，占公司总股本的0.0055%，平均成交价格为 17.47元/股。本次减持前，中比基金持有公司34,400,000股，占公司股份总数的6.4276%；
本次减持后，中比基金持有公司34,370,600股，占公司股份总数的6.4221%。本次测试期间的卖出交易违反了证监会最新发布的关于大股东减持需预先披露减持计划的规定以及中比基金的承诺。中比基金股票托管方海通资管承诺，今后会严格管理，审慎操作，避免上述情况的再次发生。具体情况详见公司3月5日发布的《浙江华友钴业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的公告》（2016-016号）。
关于持股5%以上股东减持补救措施的公告二、股东关于本次减持的补救措施
中比基金、海富产业和海通资管协商制定补救措施，具体如下：
以误减持日作为减持预披露日，误减持价格高于误减持日后第15个交易日市场均价的差额部分为违规减持收益，此违规减持收益归上市公司所有。
由于海通资管经营范围限制，其不能在二级市场上买入股票。海富产业作为中比基金的管理人愿在不违反《证券法》相关规定的前提下，按照中国证监会及上交所有关窗口期购入股票的法律法规及有关证券监管要求，在本公告日后三个交易日内以其名义买入误减持同等数量的华友钴业股票，并承诺一年内不减持（但如果在一年后进行减持的价格低于买入的价格，则差额部分应由海通资管承担）。海富产业为弥补海通资管本次误减持操作而买入的华友钴业股票，如买入价格低于误减持价格，其差额部分收益也归上市公司所有。
海通资管将进行严肃的事后反思，加强与海富产业的沟通以及各部门之间的互相监督，提高员工合规意识及风险控制能力。海通资管承诺今后会严格管理，审慎操作，在证券交易系统交易过程中谨慎确认，勤勉尽责，避免上述情况的再次发生。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2016－034上海汽车集团股份有限公司
关于举行投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年7月22日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司财务总监谷峰将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2016年 7月 20日
国金证券股份有限公司
关于浙江奥翔药业股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
“ ”
国金证券股份有限公司(以下简称
本保荐机构
)作为浙江奥翔药业股份 “ ” “ ”
有限公司(以下简称奥翔药业、公司 发行人
)首次公开发行股票并上`“
市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(⒛I3年
修订
)》等相关规定履行持续督导职责,就奥翔药业使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,核查具体情况如下
:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]524号)核准,公
司首次公开发行人民币普通股
(A股)股票
4,000万股,发
行价为每股人民币7.81元,募集资金总额312,400,000,00元 ,扣
除发行费用
46,406,000.00元
后
,实
际募集资金净额为
265,994,000。00元。上述募集资金净额己于⒛17年5月3日全部到位,天
健会计师事务所(特殊普通合伙)己对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并
己出具天健验[2017]134号《验资报告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
管理目的
1、
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
额度及期限
2、
公司拟使用最高额不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理
,
使用期限不超过
12个月,在上述额度及决议有效期内,可
循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、
投资品种
为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不
得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、
投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
实施方式
5、
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具
体事项由公司财务部负责组织实施。
信息披露
6、
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(⒛13年
修订)》、《上市公司监管指引第
2号一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
l、
严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选
择信誉好、规模大、有能力保障资金安全9经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、
公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素
,
将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控
制投资风险。
3、
公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘4、
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不
会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管
理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
五、本次使用哲时闲置资金进行现金管理的决策程序
⒛17年6月1日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
意使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理,公
司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2017年6月1日,公司第一届监事会第十一次会议审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项,履
行了必要的审议程,符
序 合相关监管要求。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为
:
(1)奥
翔药业本次闲置募集资金进行现金管理己经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履
行了必要的法律程序
;
(2)保
,督
荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况 促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序,确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规,以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(⒛13年
修订
)》等有关规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见
;
基于以上意见,国金证券对奥翔药业本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
【此页无正文,为国金证券股份有限公司关于浙江奥翔药业股份有限公司使用闲置蕻 资金进行现金管理的核查意见之签字盖章页
l
保荐代表人(签字) :
曹玉江券
‰亻冫妊」
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2017－021上海隧道工程股份有限公司
关于 2016年年度股东大会决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 6月 12日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2017年度会计师事务所的预案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司 2017年度年报审计和内控审计机构。
鉴于立信会计近日收到中华人民共和国财政部“财会便[2017]24号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就 2017年度年报审计和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2017年 6月 28日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-062重庆建工集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 21日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知。本次董事会于 2017年 11月 22日以通讯方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销公司江苏分公司的议案》
由于公司江苏分公司准备承接的当地项目最终未能签约，后分公司一直未实际运营。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司根据生产经营安排，现决定注销该分公司。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于注销江苏分公司的公告》（公告编号：2017-060）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 1票。
（二）审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》；
依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2017年第一次临时股东大会，会议时间定于 2017年 12月 11日下午2：30，会期半天。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 1票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十四日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-005
上海市北高新股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2013年 12月 11日，上海市北高新股份有限公司（以下简称：“市北高新”）全资子公司上海市北高新南通有限公司（以下简称：“市北南通”）与江苏新城地产股份有限公司（以下简称“新城地产”）控股子公司上海新城万嘉房地产有限公司（以下简称：“新城万嘉”）组成的联合体竞得市北高新（南通）科技城 CR13043地块的土地使
用权，详见公司于 2013年 12月 11日通过上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《关于全资子公司联合竞得土地使用权的公
告》。
为了全面实施市北高新发展战略，进一步完善和提升市北高新
在南通科技城的产业发展布局，经公司董事会审议批准全资子公司
市北南通与新城万嘉共同出资设立南通新城创置房地产有限公司
（以下简称：“合资公司”），由该合资公司开发建设市北南通科技城
CR13043地块。
合资公司设立时注册资本为人民币 1,000万元，其中市北南通出
资人民币 200万元，占注册资本的20%；新城万嘉出资人民币 800
万元，占注册资本的80%。
董事会授权经营层根据合资公司业务发展需要与新城万嘉按合
资公司设立时的投资比例对合资公司分步或一次增资至人民币
85,000万元，其中市北南通累计出资不超过人民币 17,000万元。
2、董事会审议情况及审批程序
2014年 1月 9日召开公司第七届董事会第二十三次会议审议通
过了《关于全资子公司上海市北高新南通有限公司对外投资的议
案》。
3、本次对外投资行为的批准权限在董事会对外投资审批权限
内，无需提交股东大会的批准。本次投资行为不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
况。
二、投资协议主体的基本情况
本次投资设立的公司为公司全资子公司上海市北高新南通有限
公司和上海新城万嘉房地产有限公司。
（一）上海市北高新南通有限公司基本情况详见公司 2013年 1
月 7日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于全资
子公司完成工商登记的公告》临2013-001。
（二）新城万嘉的基本情况
1、名称：上海新城万嘉房地产有限公司
2、住所：上海市嘉定区菊园新区 1街坊 1-1宗
3、法定代表人：王振华
4、经营范围：房地产开发、经营，物业管理，房屋租赁，室内
装潢，经济信息咨询服务，建筑物料、装潢材料的销售（涉及许可
经营的凭许可证经营）
新城万嘉是新城地产的控股子公司，新城地产主营业务为房地
产开发运营和自有物业管理、出租等，产品主要为住宅地产，新城
地产的合资资源储备以长三角的主要城市为主，目前已进入常州、
上海、南京、苏州、无锡、杭州、南通等 7大城市。
三、投资标的基本情况
1、名称：南通新城创置房地产有限公司（暂定名，以工商行政
机关最终核定的内容为准）
2、住所:南通市港闸区外环北路 390号美丽华商业广场 9号
楼 1117室-1120室
3、法定代表人：王晓松
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：85,000万元人民币
6、经营范围：房地产开发、经营，物业管理，房屋租赁等。
7、董事会及管理人员安排：合资公司董事会由 3人组成，其中
市北高新提名 1人，新城万嘉提名 2人，新城万嘉提名人员中推荐 1
人任董事长；合资公司总经理由新城万嘉提名，副总经理由市北高
新提名。
上述事项以工商行政机关最终核定为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司注册资金
合资公司设立时的注册资本为人民币 1,000万元，其中市北南通
出资人民币 200万元，占注册资本的20%；新城万嘉出资人民币 800
万元，占注册资本的80%。
双方股东根据合资公司业务发展需要可对合资公司分步或一次
增资至人民币 85,000万元，其中市北南通累计出资人民币 17,000万
元，新城万嘉累计出资人民币 68,000万元。
2、合资公司管理
合资公司纳入新城地产管理体系，且公司经营管理团队主要由
新城地产提名。
3、后续开发资金
合资后续开发建设资金由合资公司自身融资解决；合资公司自
身融资不能解决的，由各方按持股比例共同解决。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司与新城万嘉合资设立南通新城创置房地产有限公司，为发
挥市北高新与新城地产各自优势实现强强联合奠定了合作基础和发
展空间；对于市北高新加大对南通科技城核心区域的产业载体开发
投资力度具有重要意义。
2、存在的风险
本项投资是在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基
础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具
有周期性波动，因此公司存在拟投资合资不能达到预期收益的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资不影响公司正常生产经营；本次投资有助于提升
公司投资收益，拓展公司未来发展空间和盈利增长点。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于全资子公司对外投资的独立意见
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年一月九日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-066
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于通过设立并投资证券投资基金方式开展二级市场证券
投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|重要内容与风险提示：|
|上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“绿庭投资”、 “公司”）|
|拟通过设立并投资的证券投资基金进行二级市场证券投资业务，投资额度不超过|
|1亿元。用于证券投资的资本金循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再|
|投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。|
|证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较|
|大，该项投资会受到市场波动的影响，投资收益不可预期，即可能为公司带来相|
|关收益，也可能出现亏损。敬请广大投资者关注投资风险。|
|一、证券投资概况|
|（一）证券投资目的|
|公司的全资子公司上海亘通投资管理有限公司为经中国证券投资基金业协|
|会备案的私募证券投资基金管理人。为进一步提升公司证券资产管理能力，抓住|
|未来资本市场发展的周期性机会。公司拟设立证券投资基金，开展二级市场证券|
|投资业务。|
|为支持投资基金的设立，并基于对未来资本市场的机会，公司拟秉承价值投|
|资和稳健投资的理念，参与私募证券投资基金的投资。|
|（二）证券投资方式及投资范围|

||
|-|
|公司通过设立并参与投资的证券投资基金进行证券投资活动，投资范围包括|
|但不限于依法发行的股票、债券等。其中，私募证券投资基金的管理人为公司全|
|资子公司上海亘通投资管理有限公司。|
|（三）资金来源及投资额度|
|证券投资基金进行证券投资的投资额度不超过 1亿元人民币。其资金来源为|
|公司及全资子公司的自有资金投资、对外募集资金及信用交易借入资金等。|
|在总额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以|
|进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。|
|（四）需要履行的审批情况|
|公司通过设立并参与投资的证券投资基金开展证券投资的总金额不超过 1|
|亿元，未达到2017 年12月31日公司归属母公司净资产的 15%，不需董事会审|
|批和股东大会审批。|
|（五）不属于关联交易和重大资产重组事项|
|公司开展证券投资的上述对外投资行为，不属于关联交易和重大资产重组事|
|项。|
|二、投资风险分析及风险控制措施|
|（一）投资风险分析|
|1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影|
|响较大，该项投资会受到市场波动的影响。|
|2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投|
|资的实际收益不可预期。|
|3、相关工作人员的操作风险等。|
|（二）风险控制措施|
|1、严格按照相关监管规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。|
|2、制定证券投资业务相关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等 内|
|部控制措施，规范公司证券投资行为。|
|3、加强证券投资团队建设，加强投研，提高投资决策水平。|

||
|-|
|三、其他|
|管理层负责签署相关合同文件并组织实施证券投资具体事宜。|
|四、对公司的影响|
|公司的全资子公司上海亘通投资管理有限公司为经中国证券投资基金业协|
|会备案的私募证券投资基金管理人。通过发起设立证券投资基金，可以提升公司|
|证券投资业务管理能力，为公司私募证券投资基金管理业务的长远和持续发展奠|
|定基础。另外，公司用自有资金参与投资该证券投资基金，开展证券投资业务，|
|主要基于公司对中国资本市场未来发展的信心，深化公司资产配置能力。|
|公司将秉承价值投资和稳健投资的理念开展证券投资业务，由于该项业务面|
|临一定的投资风险，即可能为公司带来相关收益，也可能出现亏损。|
|公司将基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则使用自有资金进行证券投|
|资，不会影响公司现有业务体系的正常运营。|
|特此公告。|
|上海绿庭投资控股集团股份有限公司|
|2018年 12月22日|
证券代码：601890 股票简称：亚星锚链 编号：临 2016-007江苏亚星锚链股份有限公司
关于减值准备计提的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本公司 2016年4月22日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将本次减值准备计提的具体情况公告如下：
一、减值准备计提情况
公司于 2015年末对各项资产进行了减值测试，根据测试结果，公司决定计提-42,880,105.86元，主要为：
1、应收账款计提坏账准备金额 27,754,633.98元；
2、其他应收款计提坏账准备金额 6,823,147.81元；收回坏账准备金额 83,574,804.38元；
3、存货计提跌价准备金额6,116,916.73元。
二、减值准备计提对公司财务状况的影响
本次减值准备计提增加了公司净利润的42,880,105.86元，并相应增加公司报告期期末的资产净值，减值准备计提后，存货、应收账款账面价值相应减少，其他应收款账面价值相应增加,对公司报告期的经营现金流没有影响。
三、董事会关于公司减值准备计提的意见
公司减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实的反映公司资产价值和资产状况，同意本次减值准备计提。
四、独立董事关于公司减值准备计提的意见
我们认为：根据《企业会计准则》的相关规定，本次减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次减值准备计提。
五、监事会关于公司减值准备计提的意见
公司本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合实际情况，计提后能够公允的反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规及有关规定，同意本次减值准备计提。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-001
重庆水务集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）的通知，原持续督导保荐代表人罗霄先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐公司指定王兴川先生接替罗霄先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为任俊杰先生、王兴川先生（王兴川先生简历附后）。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2019年 1月 19日
附件：
王兴川先生简历
王兴川先生，男，保荐代表人，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级经理，本科学历，注册会计师、资产评估师、注册税务师。2011年 3月起开始从事投资银行与保荐业务，先后参与过 2012年力帆股份公司债项目、2013年重庆水务公司债项目、2016年重庆机电公司债项目、2018年涪陵国投公司债项目，2014年重庆燃气 IPO项目、2014年湘潭电化司发行股份购买资产暨关联交易项目、2015
年湘潭电化非公开发行 A股股票、2018年力帆股份非公开发行 A股项目。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-027湖北凯乐科技股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月17日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（中天运[2017]核字第90110号）。经审计，湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”） 2016年实现归属于母公司所有者的净利润为 34,127,022.17元，扣除非经常性损益后 2016年度归属于母公司所有者的净利润为 24,967,463.11元，业绩承诺完成数为24,967,463.11元，未完成业绩承诺15,032,536.89元，实际完成业绩承诺的62.42%。
根据2015年9月湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）与自然人陈练兵签订的《关于湖南长信畅中科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》及2016年4月陈练兵提交的《关于变更业绩承诺的申请》，陈练兵承诺长信畅中2016年度实现归属于股东的扣除非经常性损益后净利润如低于4000万元，则陈练兵在公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年《专项审核意见》或《减值测试报告》20日内，向公司支付该年度需支付的全部补偿金。补偿金额的计算方式为：补偿期内每年业绩补偿金额=认购方届时持有的发行人股份比例×（补偿期内截至当期期末累计承诺净利润—补偿期内截至当期期末累积实际净利润）=54.53%×(4000万元-2496.746311万元)= 819.727437万元。
截至2017年5月3日，凯乐科技已经收到陈练兵的补偿款819.727437万元。
至此，陈练兵先生遵照协议约定对长信畅中2016年度业绩承诺的补偿履行完毕。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年五月五日
永泰能源股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们本着实事求是、认真负责、公正客观的态度，对公司 2015年度关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保情况。
3、公司在为对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%之后的担保和为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保时，严格履行了董事会、股东大会审议程序。
4、2015年末，公司对外担保总额较高，主要为公司对全资子公司、控股子公司及其附属企业、公司所属企业之间的担保，风险相对较小。
5、公司对外担保程序规范、制度完善，在《公司章程》和《担保管理办法》中明确了对外担保的对象、范围及有关的审批程序和权限。
我们认为：2015年度公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律法规、规范性文件的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司对外担保的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，公司不存在违反法律法规和相关规定的对外担保行为，对外担保事项不存在风险。
（以下无正文）
（本页为公司独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事签字：
（刘春芝） （戴武堂） （王春华）
二○一六年四月二十六日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-096天津松江股份有限公司
关于本次重组方案部分调整不构成重大调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开董事会审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》（以下简称“原方案”）以及《天津松江股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”），并于2017年5月3日披露了《天津松江股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《重组预案（修订稿）》”）。在原方案、《重组预案》及《重组预案（修订稿）》的基础上，结合本次重组的实际情况，公司拟对原方案进行调整，于2017年7月14日召开董事会审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易的议案》（以下简称“本次重组方案”），并于2017年7月15日披露了《天津松江股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”），具体如下：
一、原方案部分调整事项
本次重组方案中披露的评估值及交易价格与原方案中披露的预估值及交易价格存在一定的差异，主要是由于公司按照国资委评估备案结果调整天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”、“目标公司”）估值所导致。
原方案、《重组预案》及《重组预案（修订稿）》中，目标公司卓朗科技以2016年12月31日为评估基准日的预估值为153,330.29万元，经双方协商一致，目标公司整体股权作价初步确定为 148,000.00万元，交易目标公司80%股权（即标的资产）的交易作价初步确定为 118,400.00万元。
本次重组方案及《报告书（草案）》中，根据经天津市国资备案的标的资产评估报告，以2016年12月31日为评估基准日，目标公司卓朗科技100%股权按照收益法的评估值为 135,109.19万元，经双方协商一致，目标公司整体股权作价为 135,000.00万元，本次交易目标公司80%股权（即标的资产）的交易作价初步确定为108,000.00万元。
本次重组方案的评估结果与原方案差异情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|原方案（预估值）|本次方案（经国资委备案的评估结果）|差异|
|卓朗科技整体股权评估结果|153,330.29|135,109.19|-18,221.10|
|卓朗科技整体股权交易作价|148,000.00|135,000.00|-13,000.00|
|卓朗科技80%股权交易作价|118,400.00|108,000.00|-10,400.00|

本次重组方案中披露的评估值及交易价格与原方案中披露的预估值及交易价格存在上述差异，主要是由于公司按照国资评估备案结果并基于谨慎性原则调整目标公司估值所导致。
除上述根据国资评估备案结果调整标的公司评估值并根据评估值重新协商确定交易对价的调整事项外，本次重组方案其他内容并未发生变化。
二、本次重组方案调整是否构成重大调整的标准
根据中国证监会2015年9月18日发布的《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，上市公司公告重大资产重组预案后，如对重组方案进行调整，明确审核要求如下：“
（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重
大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收
入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
三、本次重组方案调整不构成重大调整
现就关于本次重组方案的调整是否构成重大调整分析如下：
1、本次调整不涉及调整交易对象。
2、公司按照国资评估备案结果并基于谨慎性原则调整目标公司的评估值及交易价格。
目标公司卓朗科技100%股权交易作价、资产总额、资产净额及营业收入的变动额分别占原相应指标总量的比例情况如下：
单位：万元
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|目标公司|交易作价|资产总额|资产净额|营业收入|
|卓朗科技100%股权（原方案）|148,000.00|127,743.41|57,525.38|75,731.03|
|卓朗科技100%股权（本次方案）|135,000.00|127,225.13|57,051.33|75,151.72|
|差异率（%）|-8.78|-0.41|-0.82|-0.76|

经调整后，目标公司交易作价、资产总额、资产净额及营业收入的变动额分别占原相应指标总量的比例，均未超过20%，且不构成实质性影响。
3、本次调整不涉及配套募集资金。
综上所述，本次重组方案的调整不构成本对原方案的重大调整。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2017年7月17日