江苏中天科 股份有限公司
zO16年年度股东会所涉相关问题
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见证律师仅就本次股东大会所涉的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书仅供中天科技为本氵股东大会之目的使用,不得被其他任何人用于其他任何目的。见证律师同意将本去律意见书随本次股东大会决议按有关规|定予以公告。
本所及见证律师具备就题述事宜具法律意见的主体资格,并对所出具的法律意见承担责任。
见证律师根据现行有效的中国法彳法规及证监会相关规章、规范性文件的要求,桉照中国律师行业公认的业务标、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具法律意见如下
:
一、关于本次股东大会的召集、召开
《江苏中天科技股份有限公司关召开⒛16年年度股东大会的通知》(“月殳 ”
东大会通知)公告已于⒛17年4月
28日l登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网
(-,ssc。
com,cn)。
本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日已达到并超过二十日。通知中载明了现场会议时间、网络投票时间、会议地
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、会议召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、登记方法参与网络投票的投票程序及授权委托等相关事项。
经见证律师审查,本次股东大会J
场会议于⒛17年6月16日
(星期五)下
午二点三十分在江苏省南通经济技术开区中天Ⅱ路三号中天黄海宾馆会议室如期召开。公司桉照股东大会通知,通过上证券交易所网络投票系统向公司股东提供了本次股东大会的网络形式投票平台网络投票系统o,股东可以通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
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5∶00。
经见证律师核查验证,本次股东大的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,亦
符合中天科技的《公司章程》。
二、关于本次股东大会召集人资格和席会议人员的资格
经见证律师审查,中天科技第六届事会第九次会议于⒛17年4月24日召开 ,并决议召开公司2016年年度股东大会、司董事会是本次股东大会的召集人:参 ,
加本次股东大会表决的股东及代理 共⒛人,代表有表决权的股份数共
837210,631股,占中天科技有表决权月殳本的比例为27.3056%。
公司董事长薛济萍先生因公出未出席本次年度股东大会,授权公司副董事长丁铁骑先J生主持了本次股东大会现会议。出席或列席本次股东大会的其他人员为中天科技的董事、监事和高级管人员以及本所见证律师。
经见证律师核查验证,本次股东大召集人的资格以及出席会议人员的资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的议案
经见证~律师审查,股东以及经授权股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何木在股东大会通知上列明的提,本次股东大会仅审议表决了股东大会通知中载明的议案,本次股东大会的议
末出现修改和变更的情况。
经见证律师核查验证,本次股东大审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求,符
合天科技《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网投票相结合的方式,本次股东大会通过⊥海证券交易所交易系统向公司股东提本次股东大会的网络形式投票平台。股东只能选择现l场投票和网络投票中的一表决方式。
经见证律师审查,出席公司本次股⒎大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决,由两名股东代表、监事代表以及本所见证律师共同参加计票和监票,当 公布表决结果。
选择网络投票的股东及股东代理在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后 海证券交易所向公司提供了参加本次股 ,
东大会网络投票的表决权总数和表决果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后,公对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经见证律师核查验证,本次股东大现场会议以及网络投票的表决程序及表决方式符合有关法律、法规及《股东大规则》的规定,亦符合中天科技的《公司章程》。
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六、结论
综上所述,|见证律师认为,本次
律、法规及《股东大除规则》的规定,符合 1大会的召集人的资删和出席会议人员的资枯 的提案均已在股东大通知中列明,无新增
序及|会
表决结果合法、效。
|有
(以下无正文
)
(本页无正文,为《江苏正东律师事 关于江苏中天科技
年年度股东大会所涉相关问题之法律意书》的签署页
)
本法律意见书正本一式三
(3)份
。
叙色趱
见谁律师
:
负责人
:
二O一七年六月