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中信证券股份有限公司
关于中文在线数字出版集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”、“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中文在线本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874号）的核准，公司非公开发行股票 4,273.5042万股新股，发行价格为每股人民币 46.80元，募集资金总额 1,999,999,965.60元，扣除发行费用 47,306,885.98元后的募集资金净额人民币 1,952,693,079.62元。上述资金于 2016年 7月 28日全部到账公司募集资金专户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016BJA10658号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 1 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目 97,242.88 97,000.00 2 在线教育平台及资源建设项目 99,196.48 97,000.00 3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00合计 202,439.36 200,000.00三、已置换募集资金情况
公司于2016年8月23日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，自2016年1月1日至2016年7月31日止，以募集资金置换预先投入募投项目“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的自筹资金款项共计人民币80,534,558.34元，具体内容请详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-081）。
四、本次以自筹资金预先投入募投项目情况
自2016年8月1日至2016年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“基于 IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的款项共计人民币69,351,053.52元；自2016年1月1日至2016年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的款项共计人民币 11,183,504.82元，本次公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计80,534,558.34元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中文在线数字出版集团股份有限公司募集资金专项鉴证报告》（XYZH/2016BJA10724号），对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。具体情况如下：
单位：元
2016年8月1日扣除发行费用后 至2016年10月序号 项目名称 实施主体
拟投入募集资金 31日以自筹资金投入的金额中文在线数字出版
1 43,863,332.56集团股份有限公司
基于IP的泛娱乐数字内 北京中文在线文化
2 946,346,539.81 19,256,075.96容生态系统建设项目 传媒有限公司
中文在线（天津）
3 6,231,645.00文化发展有限公司
小计 69,351,053.522016年1月1日扣除发行费用后 至2016年10月序号 项目名称 实施主体
拟投入募集资金 31日以自筹资金投入的金额在线教育平台及资源建 上海中文在线文化
4 946,346,539.81 11,183,504.82设项目 发展有限公司
合计 80,534,558.34五、公司履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 80,534,558.34元置换预先已投入募集投项目的同等金额的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 80,534,558.34元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。同意公司使用募集资金80,534,558.34元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
本次中文在线以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本次置换议案已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事亦发表同意意见，上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
综上，保荐机构同意中文在线本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）保荐代表人：
璩潞 方浩
保荐机构：中信证券股份有限公司2016年12月30日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，我们对提交公司第一届董事会第十七次会议审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司（以下简称“曾家岩公司”）申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易事项进行了认真的审查，发表如下事前认可意见：
招商交科院为其控股子公司曾家岩公司拟向招商银行重庆分行申请的人民币 100,000万元授信并提供连带责任保证担保，授信期限不超过 13年，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
我们认为，曾家岩公司此次向招商银行重庆分行申请银行授信符合实际经营需要，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
我们同意将《关于全资子公司招商交科院为其控股子公司曾家岩公司申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易议案》提交公司第一届董事会第十七次会议审议，同时关联董事应回避表决。
独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌
二〇一八年四月十九日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-023
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于成立全资子公司并完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、对外投资概述|
|（1）对外投资的基本情况|
|根据业务发展需要，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公|
|司”或“公司”）在重庆市渝北区投资设立了一家全资子公司，公司名称：重庆东方|
|嘉盛协同供应链管理有限公司，注册资本：人民币一亿元整。公司以自有资金出|
|资，占注册资本的100%，相关工商手续已于近日办理完毕。|
|（2）对外投资审批程序|
|根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经|
|理审批权限内，无须提交董事会及股东大会审议。|
|（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定|
|的重大资产重组。|
|二、设立的全资子公司的基本情况|
|公司名称：重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司；|

住所：重庆市渝北区双凤桥街道港汇路47号；
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|企业类型：有限责任公司（法人独资）；|
|法人代表：田卉；|
|注册资本：人民币一亿元整；|
|经营范围：供应链管理；道路货物运输（取得相关行政许可后，在许可范围内从|
|事经营活动）；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）；货运代理；|
|货物及技术进出口；货物包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后|
|方可开展经营活动）|

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|三、对外投资合同的主要内容|
|本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。|
|四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|（1）投资的目的|
|在国家一带一路战略背景下，本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经|
|营发展的需要，目的是积极拓展西南地区业务，进一步完善公司现有的运营网络，|
|提高公司业务的运营效率，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一|
|体化供应链服务。|
|（2）存在的风险|
|公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环|
|境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托|
|前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风|
|险。请广大投资者注意投资风险。|
|（3）对公司的影响|
|本次对外投资以自有资金投入。全资子公司成立后，将依托公司现有的资源，|
|专注于西南地区业务的开展，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公|
|司长远发展具有积极意义。|
|五、其他|
|设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕。|
|六、备查文件|
|1、重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司相关工商证照。|

特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2016-044中通客车控股股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部《关于下达 2016年工业转型升级（中国制造）资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目的通知》（财建【2016】 351号）文件，公司申报的“基于产品定制化背景下的客车智能制造新模式项目”于 2016年 8月 25日获得项目补助资金 4500万元。
公司将依据《企业会计准则》的相关规定将该笔资金确定为与资产相关的政府补助，计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，再将递延收益的数额在该资产使用寿命期内平均分配并结转至各期损益。
公司预计该笔资金不会 2016年经营业绩产生重大影响。
中通客车控股股份有限公司董事会
江苏三六五网络股份有限公司监事会工作报告（2014年度）
各位股东及股东代表：
现就2014年度监事会工作报告如下，请予以审议。
一、对公司 2014年度经营管理行为和业绩的基本评价
2014年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2014年历次董事会会议，并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
二、 报告期内监事会工作情况
报告期内，公司第二届监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下：
（一）第二届监事会第九次会议于 2014年 3月 7日召开，审议通过了经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计的《江苏三六五网络股份有限公司2013年度财务报告》及相关议案。
（二）第二届监事会第十次会议于 2014年 3月 21日以通讯方式召开，会议审议通过了公司限制性股票激励计划修订稿及相关的议案。
（三）第二届监事会第十一次会议于2014年4月10日以通讯方式召开，会议审议通过了公司2014年一季度报告。
（四）第二届监事会第十二次会议于2014年7月11日以现场加通讯方式召开，会议同意了王朝阳先生辞去公司监事、监事会主席职务，并提名李智先生为非职工代表监事候选人，会议还审议通过了公司使用超募资金永久性补充流动资
江苏三六五网络股份有限公司金的议案。
（五）第二届监事会第十三次会议于2014年7月28日召开，会议选举李智先生为公司监事会主席。
（六）第二届监事会第十四次会议于2014年8月11日召开，会议审议通过了公司2014半年度报告和半年度业绩分配预案。
（七）第二届监事会第十五次会议于2014年10月22日召开，会议审议通过了公司三季度报告。
（八）第二届监事会第十六次会议于2014年11月03日召开，会议审议通过了公司《员工持股计划》（草案）。
（九）第二届监事会第十七次会议于2014年12月26日召开，会议审议通过了公司《非公开发行预案》及相关议案。
三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。各定期财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
江苏三六五网络股份有限公司本报告期内，发生的日常性关联交易仅有公司控股子公司重庆居汇网络有限公司与少数股东重庆华博传媒有限公司的业务往来、公司与控股子公司少数股东控制的其他公司之间的业务往来，公司与联营企业之间的加盟业务往来，合计金额在同类业务总值的占比仅0.08%，合同定价均为恶参考市场价格，不存在损害公司利益行为。
除上述事项外，2014年度公司未发生其他重大关联交易行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）公司控股股东及其关联方资金占用，对外担保及股权、资产置换情况 2014年度公司未发生控股股东及其关联方资金占用、也未对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司收购、出售资产情况
2014年度公司未发生收购出售资产情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《内部控制自我评价报告》（2014年度）真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会 2015年度工作计划
2015年第二届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作
江苏三六五网络股份有限公司情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
请各位股东及股东代表审议。
江苏三六五网络股份有限公司监事会二Ｏ一五年三月十日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-072温州宏丰电工合金股份有限公司
关于完成全资子公司存续分立工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议通过了《关于全资子公司温州宏丰合金有限公司分立的议案》，对全资子公司温州宏丰合金有限公司（以下简称“宏丰合金”）进行存续分立，分立后宏丰合金继续存续，新设一家温州宏丰智能科技有限公司（以下简称“宏丰智能”），相关内容详见公司于2017年5月3日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告（公告编号：2017-045号）。
近日，宏丰合金及分立后新设的宏丰智能完成了上述工商变更及设立的登记手续，并取得了温州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、宏丰合金：
名称：温州宏丰合金有限公司
统一社会信用代码： 91330301683129304R
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：温州经济技术开发区滨海一道1633号
法定代表人：陈晓
注册资本：柒仟万元整
成立日期：2008年12月19日
营业期限：2008年12月19日至长期
经营范围：复合材料及制品、钨合金及其制品的生产与销售；金属材料、电器配件的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、宏丰智能：
名称：温州宏丰智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330301MA297MCY1W
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号
法定代表人：陈晓
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2017年08月08日
营业期限：2017年08月08日至长期
经营范围:电子元器件、电子材料、传感器的研发、生产与销售；金属材料、电器配件的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—016
深圳市全新好股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）近日在公司进行不定期检查时发现公司控股股东汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）所持公司股票合计 45,000,127股被北京市第三中级人民法院司法冻结。公司即刻向汉富控股问询确认相关情况并于 2019年 4月 2日收到汉富控股送达的《关于所持全新好股票被司法冻结的通知》（以下简称“《通知》”），具体事项如下：
一、《通知》的内容
汉富控股有限公司（简称“我司”）作为深圳市全新好股份有限公司（证券名称：全新好，证券代码：000007）第一大股东，近日我司获知，因我司与有格投资有限公司（简称“有格投资”）合同纠纷一案，导致我司持有的全新好合计 45,000,127股股票被北京市第三中级人民法院司法冻结，具体冻结情况如下表格。
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结结束日期|冻结占上市公司总股本比例|冻结占汉富控股持股比例|司法冻结执行人名称|案号|
|1|汉富控股|是|30,000,000|2019年2月1日|2022年1月31日|10.10%|46.67%|北京市第三中级人民法院|（2019）京03民初110号|
|2|||15,000,127|2019年2月1日|2022年1月31日|2.89%|13.33%|北京市第三中级人民|（2019）京03民初|

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|-|-|-|-|-|-|
|||||法院|110号之一|
|合计|45,000,127|12.99%|60.00%|||

对于上述股票被冻结事宜，我司收到法院裁定后立即与有格投资取得联系，积极协商解除股票冻结的相关方案，故未能及时告知全新好，对此，我司深表歉意。
二、对公司的影响及风险提示
前述控股股东所持公司部分股票被司法冻结情况目前未对公司日常经营管理造成影响。法院目前尚未对该案件出具最终判决文书，如后续涉及该部分股权被司法强制执行，将有可能导致公司实际控制权及控股股东发生变更。公司将密切关注该事项进展，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-014
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书伍燕青女士的书面辞职报告。伍燕青女士因个人原因向董事会申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，伍燕青女士未持有公司股份。
伍燕青女士辞职后，不再担任公司其它任何职务，其所负责的工作已妥善交接，不会对公司的正常经营产生影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长王耘先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
公司及董事会对伍燕青女士在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月一日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-046浙江众成包装材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；未涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月9日下午15：00。
（2）网络投票时间：2016年9月8日至2016年9月9日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2016年9月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”
或“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈健先生。
6、本次股东大会会议的股权登记日：2016年9月6日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人（代表股东13名），代表的股份总数为47,671.693万股，占公司股份总数的比例为53.9711%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共6名（代表股东8名），代表的股份总数为47,665.9271万股，占公司股份总数的比例为53.9646%。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票系统出席本次会议的股东共5人，代表的股份总数5.7659万股，占公司股份总数的0.0065%；
（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：
参加投票的中小投资者共6人，代表的股份总数53.3980万股，占公司股份总数的0.0605%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟提名汪萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：47,665.9271万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；5.7659万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0121%；0.00万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意47.6321万股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的89.2020%；5.7659万股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的10.7980%；0.00万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、会议备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2016年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年九月九日
证券代码：000407股票简称：胜利股份公告编号：2014-077号山东胜利股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议: 2014年 12月 29日下午 14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 29日交易日9:30-11:30，13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2014年 12月 28日 15:00至投票结束时间 2014年 12月 29日 15:00间的任意时间。
2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1号楼 B座3302。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：王鹏董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及授权代理人 112人，代表股数 174,317,991股，占公司总股本 774,048,768股的22.519%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人 12人，代表股数 165,346,986股，占公司总股本 774,048,768股的21.36%，参加网络投票的股东 100人，代表股数 8,971,005股，占公司总股本 774,048,768股的1.159%。
公司董事、监事、高级管理人员，齐鲁律师事务所的代表列席了会议。
四、会议审议、表决并通过的提案
1.修订公司《章程》的提案（赞成票 167,026,386股，占出席股东代表股份的95.82％，反对票 7,243,545股,弃权票 48,060股）；
该事项以特别决议获得通过。
2.关于为子公司提供担保额度的提案（赞成票 161,647,286股，占出席股东代表股份的92.73％，反对票 7,268,605股,弃权票 5,402,100股；
3.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案（赞成票 161,647,286股，占出席股东代表股份的92.73％，反对票 12,638,605股,弃权票 32,100股；
其中中小股东表决情况:赞成票1,734,348，占出席会议中小股东所持股份的12.04%,反对票 12,638,605股,弃权票 32,100股）；
4.关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限
公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案（赞成票 161,647,286股，占出席股东代表股份的92.73％，反对票 12,670,705股,弃权票 0股；
其中中小股东表决情况:赞成票1,734,348，占出席会议中小股东所持股份的12.04%,反对票 12,670,705股,弃权票 0股）；
5.关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案（赞成票 167,026,386股，占出席股东代表股份的95.82％，反对票 7,224,705股,弃权票 66,900股；
其中中小股东表决情况:赞成票7,113,448，占出席会议中小股东所持股份的49.38%,反对票 7,224,705股,弃权票 66,900股）。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
2.律师姓名：李庆新、韩晓龙
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2017-014
金浦钛业股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于近期各类原
材料价格快速上涨、物流成本上升等因素的影响，公司产品钛白粉
成本较前期有大幅度增加。经公司价格委员会研究决定，自即日起，
公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类
客户上调 1000元人民币/吨，对国际各类客户上调 100美元/吨。
公司将密切跟踪原材料价格的走势及供需情况变化，及时做好
钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提
升将产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价
对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，
存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-1013-001珠海全志科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%—50%|盈利：9,781.97万元|
||盈利：12,716.56万元—14,672.95万元||

其中，2016年第三季度（2016年7月1日-2016年9月30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：95%—115%|盈利：3,517.35万元|
||盈利：6,858.82万元—7,562.29万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司经营持续稳定发展，产品销售结构持续改善，毛利率同比提升。
2.公司采取相对积极的市场推广政策，随着新的市场和客户的成长与拓展，
带动了销售与利润增长。
3.因公司2015年三季度提取存货跌价准备，使2016年三季度同比增长幅度变大。
4.2016年1-9月份，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为500万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-100北京捷成世纪科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
北京捷成世纪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述增或重资大暨遗漏对。外投资公告
一、中标项目基本情况
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月11日，收到《中央电视台现址过渡数据中心IT基础资源系统设备—中央电视台私有云系统设备项目中标通知书》（以下简称“中标通知书”），确认本公司为中央电视台现址过渡数据中心IT基础资源系统设备—中央电视台私有云系统设备项目（以下简称“央视私有云项目”）的中标单位，中标金额21,607,345.00元人民币。
该项目旨在通过采购厂商成熟的企业级商业化软件、硬件及配套的安装实施服务，构建面向中央电视台基础架构部门、能够支撑未来央视融合媒体业务发展的私有云基础架构资源池，以及能够对私有云和公有云资源进行集中统一管理的混合云服务管理平台，最终确保央视在广电媒体行业IT系统建设的领先地位。
二、对公司的影响
的深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。2015年，国家广电新闻出版总局起草并颁布了《电台电视台全台网2.0技术白皮书》，指明了电台电视台未来的融合媒体技术发展战略。在前述国家媒体融合战略推动下，近年来，国内各级媒体在国家各级政府的统一部署和指导下开展了新一轮的技术与业务平台的改造与提升，逐步建立全媒体化的融合媒体平台。
公司作为国家广电新闻出版总局技术战略性文件的参与制订者之一，早在几年前就开展了融合媒体平台技术的研发，未来公司将在融合媒体平台领航，加速实现新一代融合媒体平台解决方案，将战略先发优势成功转化为技术与产品优
势。2016年，公司已与中央电视台开展“综合节目云制作系统设计及研发”合作，本次公司再次中标央视私有云项目，使得公司的媒体云平台及服务业务正发展成为公司新增业务与收入的重要来源。
本项目顺利实施后，将对公司未来经营业绩产生积极影响。该项目的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
本公司虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，望以最终合同及执行情况为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017139深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月5日、2017年6月24日披露了公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”、“被申请人”）与南京凯盛开能环保能源有限公司（以下简称“南京凯盛”、“申请人”）建设工程合同纠纷案件相关情况，具体详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2016073）、《关于全资子公司诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2017090）。
二、本次诉讼事项的执行情况
近日，科陆能源公司收到云南省玉溪市中级人民法院就南京凯盛与科陆能源公司建设工程合同纠纷一案（2017）云04执113号《执行通知书》。主要内容如下：科陆能源公司与南京凯盛建设工程合同纠纷一案，云溪市中级人民法院于2017年 6月 12日作出的（2016）云 04民初 28号民事判决书，已发生法律效力。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第24条的规定，责令科陆能源公司履行下列义务：
1、按照（2016）云04民初28号民事判决书履行；
2、负担案件受理费83,015元，保全费5,000元，申请执行费78,174元。
收到《执行通知书》后，科陆能源公司作为被申请执行人，与申请执行人南京
凯盛签订了《执行和解协议》。《执行和解协议》的主要内容如下：
申请人与被申请人执行纠纷一案（2017）云 04执 113号，经双方友好协商，达成如下执行和解协议：
1、被申请人于2017年10月31日前支付案件受理费83,015元，保全费5,000元，申请人工程款1068.595831万元的50%，即534.297915万元；剩余的50%，即534.297916万元于2018年2月28日前付清。
2、申请执行费78,174元，被申请人于2017年10月15日前付清。
3、被申请人于2017年10月31日前，支付给申请人利息5万元整。
4、上述款项均由被申请人支付至玉溪市中级人民法院，申请人支付被申请人相应合法票据。
5、上述约定款项付清后，申请人自愿放弃（2016）云 04民初 28号判决书中第一判项中的利息（本协议第三条约定所支付的利息除外）。
6、此协议经双方签章后生效，一式三份，双方各一份，留存玉溪市中级人民法院一份。
三、执行和解协议对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次执行和解协议,科陆能源公司将支付原告南京凯盛工程款人民币1068.595831万元。科陆能源公司支付后，将同步增加在建工程原值并减少货币资金。上述工程款项的利息及案件受理费、保全费、申请执行费约21.62万元将计入科陆能源公司2017年当年损益，其中：工程款项的利息5万元、案件受理费约 8.30万元、保全费0.50万元、申请执行费7.82万元。
四、备查文件
1、《执行通知书》；
2、《执行和解协议》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年十月十三日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-068湖北盛天网络技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新发布的有关规定变更公司会计政策，修订公司财务报表格式。现将有关情况说明如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于 2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》四项金融工具相关会计准则（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
1.新金融工具准则变更内容
根据新金融工具准则，公司本次会计政策主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2.财务报表格式调整变更内容
公司根据财会[2019]6号通知的相关要求，对财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：
（1）资产负债表：
资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
资产负债表新增“交易性金融资产”“应收款项融资”“债权投资”“其他债权投资”“其他权益工具投资”“其他非流动金融资产”“交易性金融负债”等项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”“可供出售金融资产”“持有至到期投资项目”“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”“长期应付职工薪酬”等项目。
（2）利润表：
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；将利润表原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则变更影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融准则要求不一致的，无需调整。
首日执行新准则和原准则账面价值之间的差额，调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，该变更对公司2018年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
（二）财务报表格式调整变更影响
此项会计政策变更仅对公司财务报表相关项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的新金融工具准则以及《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的通知，对公司财务报表进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2014-30新兴铸管股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年8月8日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间为：2014年8月7日—2014年8月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 8日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 7日（现场股东大会召开前一日）15:00至2014年8月8日15:00之间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月1日（星期五）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长张同波先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 75人，代表有表决权的股份1,666,475,155股，占公司股份总数的45.7407%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 6人，代表有效表决权的股份1,654,644,997股，占公司股份总数的45.4160%。
（2）进行网络投票的股东 69人，代表有效表决权的股份 11,830,158股，占公司
股份总数的0.3247%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于2013年度增发募集资金变更投向的议案》
表决结果：同意1,664,932,256股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9074%；
反对1,518,799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0911%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 11,779,378票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的88.4187%；反对 1,518,799票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的11.4004%；弃权24,100票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0.1809%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、杨柳
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司
二○一四年八月九日
独立董事述职报告王超群华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。本人作为公司第四届董事会独立董事（2017年度的任职期间为2017年8月30日至2017年12月31日），现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年度任期内，公司召开董事会会议8次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任期内本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8（第四届董事会）|8|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2017年 8月 30日公司第四届董事会第 1次会议上对关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、在 2017年 9月 11日公司第四届董事会第 2次会议上对关于公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司及公司实际控制人为公司向北京银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
3、在 2017年 11月 1日公司第四届董事会第 4次会议上对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。
4、在2017年11月13日公司第四届董事会第5次会议上对关于公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司为公司向浙商银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
5、在2017年11月28日公司第四届董事会第6次会议上对关于全资子公司及
关联自然人为公司向天津银行申请人民币3亿元授信提供担保的事项发表了独立意
见。
独立董事述职报告王超群6、在 2017年 12月 4日公司第四届董事会第 7次会议上对关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币5亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
7、在2017年12月27日公司第四届董事会第8次会议上对关于控股子公司为控股子公司 GDC Technology Limited向金融机构申请 3亿港元授信提供质押担保的事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度任期内公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员，提名委员会主任委员，2017年按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，就公司聘任公司高级管理人员等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度任期内履行职责情况汇报。
独立董事述职报告王超群独立董事：王超群
二〇一八年三月二十六日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-009】金河生物科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月18日接到公司实际控制人之一路牡丹女士（路牡丹女士为公司董事长王东晓先生配偶）的告知，其于2018年1月16日、2018年1月17日和2018年1月18日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了 6,352,950股公司股份。
现将相关情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，特使用自有资金增持公司的股票。
二、本次增持前后增持人及其一致行动人的持股情况
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|姓名|职务|增持前持股数（股）|本次增持股数（股）|增持后持股数（股）|增持后持股比例（%）|
|王东晓|实际控制人、董事长、一致行动人,王东晓持有控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司100%股份，间接持有公司38.05%股份|241,758,670|0|241,758,670|38.05%|
|路牡丹|实际控制人、一致行动人|15,964,445|6,352,950|22,317,395|3.51%|

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|王志军|实际控制人、一致行动人、董事、副总经理|4,108,931|0|4,108,931|0.65%|
|王晓英|实际控制人、一致行动人|1,302,405|0|1,302,405|0.21%|
|路漫漫|实际控制人、一致行动人|7,649,645|0|7,649,645|1.20%|
|合计|—|270,784,096|6,352,950|277,137,046|43.62%|

三、后续增持计划
基于对公司价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度规定的条件下，路牡丹女士不排除在未来6个月内以合适的价格通过证券交易所交易系统继续增持公司股
份，增持上限为不超过1,000万股（包含本次已增持股份数）。
四、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、路牡丹女士承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会