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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-173号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2016年第十一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第十一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年12月7日下午3:00；
网络投票时间为：2016年 12月 6日—12月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 6日下午 3:00至 2016年 12月 7日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2016年 12月 1日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室；
二、会议议程
1、审议《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第七次会议审议通过；详见 2016年 11月 22日巨潮资讯网公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年12月6日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
六、授权委托书（附件2）
七、备查文件：
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||||100||
|议案1||《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》||1.00||
|议案2||《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||2.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月6日下午3:00，结束时间为2016年12月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2016年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审 议 事 项|同意票数|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》||||
|议案2|《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0008林州重机集团股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司（以下简称“辽宁通用”）因经营发展需要，拟向银行申请不超过 10,000万元人民币的短期借款，期限一年。
公司和对方股东拟按持股比例为辽宁通用的上述借款提供担保，其中，公司以保证方式提供担保的金额为不超过 4,900万元（10,000万元×49%），对方股东辽宁铁法能源有限责任公司以保证方式提供担保的金额为不超过 5,100万元（10,000万元×51%）。辽宁通用将提供相应的反担保。
上述事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
因公司常务副总经理李子山先生在辽宁通用担任经理职务，故上述担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
2、住所：调兵山市工业园区；
3、法定代表人：包宏；
4、注册资本和实收资本：人民币贰亿元；
5、经营范围：煤矿机械设备制造、销售；煤矿机械设备检修；
设备租赁；
6、成立日期：2011年 7月 14日；
7、营业期限：2011年 7月 14日至 2041年 7月 14日；
8、被担保方的股权结构图
郭现生、韩录云夫妇合计 辽宁省煤炭工业管理局
持有48.24%的股份 持有100%的股份
林州重机集团股份有限 辽宁铁法能源有限责任
公司持有49%的股份 公司持有51%的股份
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司
9、相关财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2012 年 12 月 31 日|2013年12月31日|备注|
|1|资产|264,615,895.82|353,121,310.12||
|2|负债|62,861,722.01|149,523,271.74||
|3|所有者权益|201,754,173.81|203,598,038.38||
|4|营业收入|53,093,865.99|96,839,180.16||

|||||
|-|-|-|-|
|5|净利润|1,340,542.98|1,843,864.57|

注：上述财务数据中2013年度的数据是未经审计的。
三、董事会及独立董事意见
第二届董事会第三十八次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，董事经审议后认为，被担保方辽宁通用因经营发展需要，向银行申请短期借款业务，有利于满足其日常经营对流动资金的需求，促进其生产经营发展，同意公司和对方股东按持股比例为辽宁通用的上述短期银行借款提供保证担保。
公司独立董事经审核相关材料后，认为：公司为参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司在银行的短期借款提供担保，有利于子公司的经营发展，且公司与对方股东是按出资比例提供相应的保证担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。因此，同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2013年 12月 31日，公司及控股子公司的对外担保总额为 544,184,900.91元，占最近一期经审计合并净资产的24.77%。其中：公司在融资租赁业务中为客户提供回购保证的金额为 506,784,900.91元，为参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的短期银行借款担供的保证金额为 29,400,000.00元，控股子公司徐州科博机电有限公司为同为控股子公司的徐州中矿科光机电新技术有限公司提供的银行授信抵押担保金额为 8,000,000.00元，上
述担保均履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司为参股子公司辽宁通用的短期银行借款提供担保的金额为累计不超过 78,400,000.00元。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。
五、保荐机构核查意见
华泰联合证券对上述对外担保的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、公司为参股子公司通用煤机提供担保，有利于参股子公司的资金筹措和经营发展，符合林州重机公司的整体利益，该担保事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，且与对方股东按各自的持股比例提供相应担保，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了相应的审批程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者合法权益的情形。
2、本次对外担保将提交林州重机股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、华泰联合证券同意林州重机对参股子公司提供上述担保。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事的事前认可及独立意见；
3、保荐机构华泰联合证券的核查意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十一日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-019浙江明牌珠宝股份有限公司
关于股东名称、住所及经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江明牌珠宝股份有限公司接到股东绍兴县携行贸易有限公司（持有公司股份 6,944,715股，占公司股份总数的2.89%，）和股东绍兴县鑫富投资有限公司（持有公司股份 5,674,966股，占公司股份总数的2.36%）的通知，上述两名股东的名称、住所、经营范围发生变更，具体如下：
一、绍兴县携行贸易有限公司
1、公司名称由“绍兴县携行贸易有限公司”变更为“新疆携行股权投资管理有限公司”。
2、住所由“绍兴县福全镇沈家畈”变更为“新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路总部服务中心 4楼 410室”。
3、经营范围由“批发、零售：服装”变更为“接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务”。
二、绍兴县鑫富投资有限公司
1、公司名称由“绍兴县鑫富投资有限公司”变更为“克州鑫富股权投资管理有限公司”。
伊尔克什坦口岸园区迎宾路总部服务中心 4楼 411室”。
3、经营范围由“对外实业投资”变更为“接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务”。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2014年 4月 3日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-064海能达通信股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议以电子邮件的方式于2018年8月4日向各位监事发出。
2、本次监事会于2018年8月9日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核查<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》。
经审核，监事会认为：
1、本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司在召开股东大会前，已通过公司内部 OA办公系统公示了激励对象的姓名和职务，公示期已达 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议；
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2018年 8月 9日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-080精华制药集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年10月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年10月24日（星期四）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年三季度报告全文及正文》
经过对公司2019年三季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2019年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2019年三季度末对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额、商誉是否减值等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计39224.4万元，其中对收购东力企管形成的商誉计提38219.64万元的减值。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-080公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会 2019年10月 28日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-092浙江双环传动机械股份有限公司
关于上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措
施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171316号）（以下简称“反馈意见”）。
根据《反馈意见》的要求，现将公司自 2010年 9月上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：
（一）公司首发上市以来被证券监管部门和交易所处罚的情况
首发上市以来，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（二）公司首发上市以来被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
1、监管函内容
2017年4月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对浙江双环传动机械股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2017]第35号）。
监管函主要内容为：2016年8月14日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过使用部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，而公司实际归还日期为 2017年2月23日。公司未按相关规定归还闲置募集资金，违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条及《中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.9条的规定。
公司。董事会应充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。
2、整改措施
公司在收到监管函后，马上将监管函转达至公司全体董事、监事、高级管理
人员，并组织公司财务人员开展募集资金管理和使用的培训，公司将吸取教训，加强对相关法律、法规和规则的学习，在工作中严格执行《募集资金管理制度》，进一步规范募集资金的管理和使用，杜绝此类问题再次发生。
除上述情况外，公司上市以来不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
（三）其他说明
2010年11月，根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江证监局浙证监上市字[2010]号 61号《关于开展公司治理专项活动的通知》等文件要求，对公司治理情况进行了逐项自查，并公告了自查情况及整改计划，具体情况如下：
根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江省证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》等文件要求，双环传动严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的规定，认真、深入地开展了公司治理专项活动。
公司组织董事、监事、高级管理人员、控股子公司及公司各部门负责人学习了公司治理相关的文件，并于2010年10月11日至15日对公司治理情况进行逐项自查，并于 2010年 11月 26日公告了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
2011年6月22日，浙江省证监局就公司治理情况进行现场专项检查，并于 2011年 7月 19日出具了浙证监上市字〔2011〕139号《关于浙江双环传动机械股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》。
公司已按照浙江监管局的要求，补充完善了部分规章制度。通过本次公司治理专项活动，公司通过自查及对照检查，进一步明确了公司在治理方面存在的不足。经过整改，公司补充完善了部分规章制度，董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识得到显著提高，本次专项活动对完善公司法人治理结构、规范公司运作、提高公司管理水平起到了重要作用。2011年8月22日，公司公告了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年9月19日
关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就第六届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情
况的独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检
查，具体情况如下：
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《通知》的规定，与公司关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
报告期内，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《通知》规定相违背的情形。
我们认为，公司能够贯彻执行通知的要求，2017年上半年没有发生对外担保。我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
二、关于为控股子公司贷款提供担保
被担保对象杭州昊美科技有限公司（以下简称“昊美科技”）为公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保主要用于为满足昊美科技生产经营资金的需要，促进其业务增长，符合公司发展战略。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司对昊美科技的担保事项。
独立董事签名：
钱强
陈宋生
梁华权
河钢股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河钢股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2019年 12月 9日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|19河钢01|
|债券代码|112999|
|信用评级|主体/债项：AAA/AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|15|
|债券期限|5年|
|票面年利率（％）|4.08|
|利率形式|附息式固定利率|
|付息频率|每年一次|
|发行日|2019年11月25日至2019年11月26日|
|起息日|2019年11月26日|
|上市日|2019年12月9日|
|到期日|2024年11月26日|
|发行价格|100元/张|

、
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-106恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年10月27日上午11:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 5层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 10月21日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核<公司 2016年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年度第三季度报告》全文将于2016年10月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会 2016年10月27日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日召开第二届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度审计报告》（信会师报字（2014）第510128号）确认，2013年公司实现净利润（合并）6,875,070.21元。根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金853,128.16元，加上年初结存的未分配利润106,139,761.85元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润110,561,703.90元；公司年末资本公积余额562,865,009.05元。
根据公司2013年的经营计划和对资金的需求情况，本年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利3,200,000元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会将《2013年度利润分配预案》提交公司2013年度股东大会。
二、关于公司 2013年度内部控制有效性自我评估报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们认真阅读了《2013年度内部控制有效性自我评估报告》，并在查阅公司各类管理
制度的基础上，就相关事项与管理层和有关管理部门进行了交流，我们认为：2013年度，公司已建立起一套较为健全和完善的内部控制制度，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司在生产过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。《2013年度内部控制有效性自我评估报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。随着相关法律、法规的逐步完善和公司的不断发展，公司需要对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
三、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其能勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
四、对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的等法律法规和内控制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、关于2013年度公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2013年度公司控股股东、关联方往来等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
六、关于2013年度公司对外担保情况的独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2013年度公司对外担保情况进行了认真核查，截止2013年12月31日，公司累计和当期不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2013年度无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
七、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司2013年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司2013年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
八、关于公司2013年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2013年度董、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，我们认为：公司2013年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
九、关于修订《公司章程》部分条款的独立意见
根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定和公司实际情况，公司修订了《公司章程》中利润分配政策等部分条款。
作为公司的独立董事，我们认为：修订后的《公司章程》符合法律法规的最新规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，并更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
因此，我们同意此次《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：张祖国、朱晓天、王殿祥 2014年3月31日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019-043
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、2019年 5月 10日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕 6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号的规定编制执行。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号的规定对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕 8号），2019年 5月 16日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕9号）。
根据规定，企业对 2019年 1月 1日至上述准则施行日之间发生的非货币性资产交换及债务重组，应根据准则进行调整；企业对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换及债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（二）变更前采用的会计政策
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照（财会〔2019〕6号）、（财会〔2019〕8号）、（财会〔2019〕9号）文件规定执行会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（五）变更审议程序
公司于2019年8月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更主要内容
（一）财务报表格式调整的主要内容
1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告
4、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》变更的主要内容
1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
（三）《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
三、本次会计政策变更对公司的影响
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规。变更内容仅为部分会计科目列示的调整，对公司资产、负债、净利润等指标无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见；
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2019年8月26日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-063宏润建设集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年9月22日下午14时
2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事赵余夫
6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共7名，代表公司股份数量
657,771,087股，占公司有表决权股份总数的比例为59.6618%。
2、通过网络投票的股东数为2名，代表公司股份数量74,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0068%。
3、合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表9名，代表公司股份数量657,845,587股，占公司有表决权股份总数的比例为59.6685%。
4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计4名，代表有表决权的股份总数为4,622,935股，占公司股份总数的0.4193%。
5、部分董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。
四、议案审议和表决情况
会议经审议表决，通过以下议案：
1、通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。
表决结果：同意657,771,087股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9887%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,548,435股，反对74,500股，弃权
0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3885%。
2、通过《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意657,771,087股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9887%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,548,435股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3885%。
3、通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。
表决结果：同意657,771,087股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9887%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,548,435股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3885%。
4、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
表决结果：同意657,771,087股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9887%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,548,435股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3885%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录；
2、律师见证法律意见书。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年9月23日
北京市天元律师事务所
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第476号致：阜新德尔汽车部件股份有限公司
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年9月 11日在阜新市经济开发区 E路 55号二楼会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》、《阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》、《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2018年8月22日召开第七次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年8月24日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 9月 11日下午 14:00在阜新市经济开发区 E路 55号二楼会议室召开，由董事长李毅主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为：2018年 9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年9月10日下午15:00至2018年9月11日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 50人，共计持有公司有表决权股份 69,885,346股，占公司股份总数的66.6082%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8人，共计持有公司有表决权股份 66,628,409股，占公司股份总数的63.5040%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计42人，共计持有公司有表决权股份3,256,937股，占公司股份总数的3.1042%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）42人，代表公司有表决权股份数 3,256,937股，占公司股份总数的3.1042%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意69,881,546股，反对0股，弃权3,800股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9946%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,253,137股，反对0股，弃权3,800股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8833%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
______________
年 月 日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-074
金亚科技股份有限公司
关于重大资产购买事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 19日发布了《关于重大事项停牌公告》（2014-071），公司正在筹划重大资产购买事项。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产购买事项的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产购买事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一四年十二月一日
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-006
北京东方通科技股份有限公司
关于公司股票复牌及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2014年 2月 10日、2014年 2月 11日、2014年 2月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经董事会对公司控股股东及实际控制人，就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、公司股票市盈率较高
公司股票2014年2月12日收盘价为51.03元，对应的市盈率为70.21倍（每股收益 0.73元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2012年净利润除以本次发行后的总股数计算），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业最近一个月静态平均市盈率 60.47倍（截止2014年2月12日）。
2、2014年第一季度经营业绩亏损及同比下降的风险
受经营业绩季节性因素的影响，公司报告期内第一季度净利润均为亏损。公司预计 2014年第一季度归属于母公司所有者的净利润区间为-1,253.87万元至 -1,003.10万元之间（未经审计）。此外，受上市和发行相关费用的影响，2014年第一季度公司存在经营业绩同比下降的风险。
3、公司业绩增长速度放缓甚至出现下滑的风险
公司 2011年度和 2012年度经审计的净利润分别为 3,905.31万元和4,002.05万元，2013年未经审计的净利润为4,569.03万元；2011-2013年，净
利润增长速度分别为33.25%、2.48%和14.17%，经济活动影响因素较多，公司将面临来自宏观、行业、自身的经营、财务等因素的不确定性影响，因此存在业绩增长速度放缓甚至出现下滑的风险。
4、税收优惠政策变化风险
公司及子公司按国家相关政策规定享受了软件企业增值税退税、企业所得税税率优惠等税收优惠，2011年至2013年上半年，税收优惠占公司净利润的比例分别为50.32%，47.16%，71.36%。如果未来国家税收优惠政策出现不利变化，将对公司未来的盈利能力产生显著的不利影响。
5、市场竞争风险
国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，2012年分别为36.1%、31.8%，形成了中间件市场竞争的第一梯队。与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争风险。
6、中间件市场容量较小的风险
中间件行业市场份额占整个软件产业规模的比重较低，市场容量有限，2012年我国软件产业总收入已经超过2万亿元，而根据计世资讯研究报告，中间件市场份额为27.2亿元，因此公司面临中间件行业整体市场容量较小的风险。
7、应收账款发生坏账风险
公司自挂牌上市以来，股票价格出现了较大幅度的上涨,累计涨幅达到131.95%。本公司再次郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化理性投资，避免盲目炒作。
公司股票将于 2014年2月17日开市之时复牌。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年2月14日
关于石家庄东方能源股份有限公司独立董事
关联方资金占用、对外担保的专项说明及意见
根据证监会、深交所的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就 2015年半年度有关事项发表如下独立意见：
一、关联方资金占用
经审核公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，本报告期不存在控股股东和其他关联方非经营性资金占用情况。
二、对外担保
公司严格按照《上市规则》、《公司章程》中关于对外担保事项的规定行使审批权限，对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的信息披露及风险控制等作了明确的规定。截止报告期末，公司无违反法律、法规的对外担保事项发生。
独立董事：