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证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-056
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于签订商务合作框架协议的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1、本次签署的《商务合作框架协议》为双方开展战略合作的框架性文件，该协议的签署确立了双方战略合作的伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体项目和金额，本协议的签署对公司经营业绩及长期收益不构成重大影响。
3、本次签署《商务合作框架协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
（一）协议签署情况
为进一步拓展江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司（以下简称“杭能环境”）在沼气处理行业的业务市场，提高在沼气处理行业的竞争力，近日，公司与河北铭福隆农业开发有限公司（以下简称“铭福隆公司”）签订了《商务合作框架协议》，双方基于诚信友好、共同发展的原则，就未来在畜禽粪污资源化处理方面的合作达成初步意向。
本协议仅为框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
（二）协议对方的基本情况
名称：河北铭福隆农业开发有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：11800万元
成立日期：2015年11月27日
法定代表人：赵泓亮
统一社会信用代码：91130100MA07LCC4XL
住所：河北省石家庄市裕华区槐安东路西美五洲大厦 2205室
经营范围：农业技术、新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广，畜禽养殖、水产养殖（限分支机构经营）销售，农作物种植（限分支机构经营），未经加工初级农产品的销售，花卉苗木种植（限分支机构经营）销售。
河北铭福隆农业开发有限公司与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：江苏维尔利环保科技股份有限公司
乙方：河北铭福隆农业开发有限公司
（二）合作模式
1、甲乙双方按照县域，在有集中畜禽粪污环保处理需求的地区共同投资设立合资公司。
2、合资公司按照县域进行环保新能源项目的投资建设及运营。
3、股权比例：甲方占比60%，乙方占比40%。
4、注册资本：按当地环保新能源项目总投资额的30%；甲乙双方按各自股权比例实际出资。如遇项目投入大于合资公司实收资本的，由合资公司举债融资推动项目发展。
5、合资公司经营范围、入资时间、经营年限等公司成立其他相关条款视具体项目情况，另行协议约定。
（三）未来合资公司的管理
1、合资公司由甲乙双方委派的人员进行管理。合资公司及其子公司的内部运营、管理，具体的机构设置、人员委派、议事规则等约定如下：
2.1公司设董事会,董事成员5人，其中甲方委派3名，乙方委派2名。
2.2公司总经理由甲方委派的董事兼任,公司设副总经理两名，由甲乙双方各推荐一名。
2.3公司设监事一人，由乙方推荐。
2.4公司财务负责人：由甲方委派。
2.5公司出纳：由乙方推荐。
（四）双方责任
1、甲乙双方共同协助合资公司完成成立前的准备工作及注册登记、银行账户开立、税务登记等工作，所涉费用由合资公司承担。
2、为扶持合资公司运营发展，甲乙双方在合资公司建设项目的选址、办理相关手续、开工建设、投产运营等方面应给予最大限度的支持。
3、甲乙双方或甲乙双方委派人员在项目建设全过程、以及合资经营过程中，负责协助合资公司申报各项政府扶持资金。
4、合资公司如有融资需求，甲乙双方同意按照各自股权比例向合资公司提供股东借款或者为合资公司向第三方的借款提供担保。
5、乙方负责向合资公司提供其所在县域可进行项目建设的土地资源信息，并协助合资公司协调当地关系取得土地使用权。
6、乙方负责协助合资公司协调项目所在地政府，取得当地的特许经营权。
（五）违约责任
1、甲乙双方任何一方未按照本协议约定履行各自出资义务的，则构成违约。
在一方履行出资义务后，另一方未同时、同比例履行义务的，则相较于守约方履行出资义务的时间而言，违约方每迟延履行一天，应按照每天所欠付金额的千分之一的标准向守约方支付违约金。
2、如合资公司不能如约设立，双方协商一致停止设立的，已支付的费用由甲乙双方按出资比例各自承担。
（六）其他
1、双方约定，本协议合作期限为3年，合作期限届满，双方应重新协商签订新的合作协议。
2、本协议自甲乙双方盖章之日起生效，双方权利义务履行完毕时即行终止。
3、因本协议产生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。协商解决不成的，由甲乙双方向各自所在地法院提起诉讼。
4、本协议未尽事宜，可经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
三、本次战略合作的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次合作的目的及对公司的影响
近几年，国家陆续出台了一系列有关畜禽养殖污染治理政策法规，对畜禽养殖业的污染治理及环保体系建设提出了更高要求。2017年 5月，国务院办公厅印发并实施《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，明确“以畜牧大县和规模养殖场为重点，以沼气和生物天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向”，更是提出了“到2020年，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%”的主要目标。随着农业部及各地政府对上述法规意见的逐渐推进落实，沼气和生物天然气行业迎来产业发展良机。
公司全资子公司杭能环境是专业从事生物沼气工程的公司，经过多年的项目实践积累和技术研发攻关，在沼气工程领域的整体技术上处于国内先进水平，承接建设了多项大中型沼气项目。而铭福隆公司是一家专业的现代农业配套服务提供商，在河北、山东地区具备农业环保新能源项目发展所需的相关优质资源。本次合作有利于整合各方资源，充分发挥各方在技术、客户等方面的优势，共同拓展畜禽粪污资源化处理业务，实现双方优势互补、互惠共赢、共同发展。未来，如双方有具体项目落地合作，将有利于进一步提高公司及全资子公司杭能环境在沼气处理行业的竞争力与市场占有率，从而进一步提高公司的综合实力。
本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体项目和金额，对公司经营业绩及长期收益暂不构成重大影响。
（二）存在的风险
本次签署的协议仅为双方经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，具体合作尚未进一步明确。公司将根据本次《商务合作框架协议》所涉及事项的相关进展，严格按照《上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》等有关规定及时履行相应的审批决策程序及信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《商务合作框架协议书》
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-049鸿博股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日接到公司控股股东、实际控制人之一尤玉仙（持有本公司股份4,159.6股，占公司总股本8.27%）通知，获悉尤玉仙女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤玉仙女士于2018年6月25日将其持有的本公司股份50万股无限售流通股（占公司总股本的0.1%）质押给平安证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年6月25至2018年11月12日。
2、根据合同约定，尤玉仙女士于2018年6月27日将其持有的本公司股份22.5万股无限售流通股（占公司总股本的0.045%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年6月27至2018年7月11日。
3、根据合同约定，尤玉仙女士于2018年6月27日将其持有的本公司股份22.5万股无限售流通股（占公司总股本的0.045%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年6月27至2018年7月13日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤玉仙|是|50|2018/6/25|2018/11/12|平安证券股份有限公司|1.20|补充质押|
|尤玉仙|是|22.5|2018/6/27|2018/7/11|东方证券股份有限公司|0.54|补充质押|
|尤玉仙|是|22.5|2018/6/27|2018/7/13|东方证券股份有限公司|0.54|补充质押|
|合 计||95||||2.28||

截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤玉仙女士持有本公司股份4,159.6万股，占本公司总股本8.27%；累计质押4079万股，占本公司总股本的8.11%。
备查文件：
1.尤玉仙女士股份质押证明文件；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）对本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
（一）上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
上市公司作为本次重大资产重组的资产购买方，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（二）交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
经全体交易对方确认，各交易对方及其主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，全体交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
经独立财务顾问国信证券股份有限公司、法律顾问北京市君合律师事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中联资产评估集团有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的
内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，因此，上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2017-015仁和药业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东
完成减持计划的公告
持股5%以上股东仁和（集团）发展有限公司、杨潇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日发布了《关于控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2016-061），仁和（集团）发展有限公司（以下简称“仁和集团”）及其一致行动人杨潇先生、上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理（仁和集团、杨潇--专项资产管理计划持有）计划拟于2016年10月19日至2017年 10月18日期间，通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持不超过公司总股本比例9%的股票（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），任意3个月内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本比例的1%，减持价格根据二级市场交易价格或协议双方意向等确定。
公司于2017年6月1日收到公司控股股东仁和（集团）发展有限公司（以下简称“仁和集团”）及其一致行动人、持股5%以上股东杨潇先生、上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理（仁和集团、杨潇--专项资产管理计划持有）《关于完成减持仁和药业股份的告知函》，仁和集团、杨潇先生于 2017年5月17日至2017年5月24日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持了公司股份，合计减持30,223,126股，占公司总股本的2.4406%，完成了本次减持公司股份的计划。
现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|上海富诚海富通资产－海通|大宗交易|2017.05.17|5.60|1022.3126|0.8256|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|证券－富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理（仁和集团、杨潇--专项资产管理计划持有）||||||
|杨 潇|大宗交易|2017.05.18|5.60|1000.0000|0.8075|
||大宗交易|2017.05.24|5.50|1000.0000|0.8075|
|合计||||3022.3126|2.4406|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理（仁和集团、杨潇--专项资产管理计划持有）|合计持有股份|1022.3126|0.8256|0|0|
||其中:无限售条件股份|1022.3126|0.8256|0|0|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|杨 潇|合计持有股份|9680.2500|7.8171|7680.2500|6.2021|
||其中:无限售条件股份|9680.2500|7.8171|7680.2500|6.2021|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在差异。
3、本次股份减持不存在与此前已披露的承诺有不一致的情形。仁和集团等相关股东未做过最低价格减持的承诺。
4、本次权益变动后，仁和集团持有公司325,299,386股，一致行动人杨潇先生持有公司76,802,500股，合计持有公司402,101,886股，占公司总股本的32.4710%。仁和集团仍为公司控股股东，减持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
5、在按照上述计划减持公司股份期间，公司及相关股东严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行了信息披露义务。
6、本次减持完成不会对公司治理结构及持续经营等产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
三、备查文件
《关于完成减持仁和药业股份的告知函》
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-034关于公司董事及高级管理人员签署重大资产重组摊薄即期回报
填补措施得以切实履行的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次收购杰发科技（合肥）有限公司股权的重大资产重组摊薄即期回报填补措施能得以切实履行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）等相关规定，公司董事及高级管理人员出具了相关承诺函，承诺事项如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2016年5月17日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届监事会第三次会议相关事项的监事会审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，就公司第四届监事会第三次会议相关事项发表如下审核意见：
一、审议并通过《公司2017年半年度报告与摘要》
监事会经认真审核，认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
二、审议并通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件和《公司募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
马竹茂 尹浩然 王志华
深圳中青宝互动网络股份有限公司2017年8月10日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广州普邦园林股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈竞蓬律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2018年 5月 15日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了
《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中
国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》、《关于修订〈广州普
邦园林股份有限公司章程〉的议案》，并将前述议案提交给股东大会审议。
2．2018年 5月 16日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年5月31日下午15:00在广州天河区黄埔大
道西 106号广州维多利酒店五楼如期召开，董事长涂善忠先生主持了会议。本
次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2018年5月31
日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统
于2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间的任意时间
进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了
网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10名，持有公司股份
数共计704,692,988股，占公司股份总数的39.2392%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数27名，代表股份1,262,800股，占公司股份总数的0.0703%，通过网络系
统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材
料的议案》、《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》。上述议
案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事
项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》
表决结果：同意 705,622,588股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9528％；反对 289,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0409％；弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0063％。
其中，中小股东表决结果如下：同意26,543,544股，占出席会议中小股东所
持股份的98.7603％；反对289,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0753％；
弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.1645％。
（二）《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意704,730,091股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8264％；反对1,181,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.1674％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0063％。
其中，中小股东表决结果如下：同意25,651,047股，占出席会议中小股东
所持股份的95.4396％；反对1,181,497股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3960％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.1645％。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公
司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
陈竞蓬
______________
邵芳
年 月 日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-006成都云图控股股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年2月22日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2017年2月24日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
一、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司向唐丰盐业增资扩股并建设国产海盐项目的议案》。
为了快速拓展公司在华北市场的食用盐业务，稳定公司华北区域食用盐供应来源及采购成本，公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）于2017年2月24日与唐山市唐丰盐业有限责任公司（以下简称“唐山盐业”）及其股东签订了《增资扩股协议》。应城益盐堂公司以现金 500万元人民币对唐丰盐业增资入股，使唐丰盐业的注册资金由965.5万元增加至1,465.5万元（以下简称“本次增资”）。本次增资前，唐丰盐业32名自然人股东合计持有唐丰盐业100%股权，本次增资后，应城益盐堂公司持有唐丰盐业出资额 500万元，占其注册资本总额的34.12%，唐丰盐业32名自然人股东合计持有唐丰盐业出资额965.5万元，占其注册资本总额的65.88%。鉴于唐丰盐业32名自然人股东已签署了委托授权协议和授权委托书，授权委托 1名自然人股东王献亮代表全体自然人股东代为投票行使股东会表决权等相关权利，构成一致行动人关系，拥有对唐丰盐业的实际控制权，因此唐丰盐业成为应城益盐堂公司参股子公司，不纳入其合并报表范围。
鉴于唐丰盐业合法拥有食盐定点生产企业资质，但其原产能不足，应城益盐堂
公司增资入股唐丰盐业后，由唐丰盐业按食盐定点生产企业规范化标准投资新建国产海盐生产车间（包括 15万吨海盐水洗、15万吨袋盐生产线），新车间单独进行核算。新车间投资总额预计为 6,584万元（不含流动资金），包括土地、厂房设备及配套设施等无形资产、固定资产的购建等。应城益盐堂公司增资款用于新车间建设，不足新车间建设资金需求的，由应城益盐堂公司向唐丰盐业提供借款，并由应城益盐堂公司与增资后的唐丰盐业另行签署借款协议。新车间建成后用于益盐堂系列产品的生产，有利于丰富益盐堂国产海盐品类，增加公司华北区域食用盐供给。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对唐丰盐业进行增资所涉及的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资由应城益盐堂公司利用自有（自筹）资金以现金方式出资，不使用募集资金，对本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组。唐丰盐业及其32名自然人股东与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。董事会授权应城益盐堂公司管理层办理本次对唐丰盐业增资扩股的相关事宜。
二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司向参股子公司唐丰盐业提供财务资助暨关联交易的议案》。
在应城益盐堂公司增资款无法满足国产海盐生产车间建设需求的情况下，应城益盐堂公司拟与增资完成后的唐丰盐业签订《借款协议》，向唐丰盐业提供不超过 6,000万元的财务资助，用于国产海盐生产车间建设。本次借款期限五年，借款利率按照一年期中国人民银行公布的贷款基准利率计算，并根据实际借款天数按日计息，每年 12月 31日为利息支付日。本金到期时一次性偿还，利随本清。唐丰盐业其余 32位自然人股东目前尚不具备对唐丰盐业提供财务资助的能力，故此次未能按同比例出资对唐丰盐业进行财务资助，但唐丰盐业同意将新车间全部资产抵押给应城益盐堂公司作为担保措施。唐丰盐业增资扩股完成后系应城益盐堂公司的参股子公司，应城益盐堂公司向唐丰盐业提供财务资助构成关联交易。
内容详见公司 2017年 2月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。监事会发表了意见。内容详见2017年2月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
三、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
为帮助经销商解决融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，加快公司存货周转资金回笼，解决现阶段普遍存在的“赊销”问题，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，公司拟与华夏银行股份有限公司成都分行（以下简称“华夏银行”）开展融资合作，合作模式为：公司筛选符合条件的复合肥经销商并向华夏银行推荐进行融资，华夏银行按照银行内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付公司（包含分子公司）复肥货款，贷得款项直接支付至公司指定银行账户，贷款总额控制，随借随还。同时公司为复合肥经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 3亿元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司还要求复肥经销商提供一定形式的反担保。公司授权相关人员在本议案审议范围内签署具体的担保协议。
内容详见公司 2017年 2月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
全体独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见，内容详见2017年2月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
内容详见公司 2017年 2月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2017年2月25日
北京大成律师事务所 7/F, Building D北京市朝阳区东大桥路9号 Parkview Green FangCaoDi侨福芳草地D座7层
No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District邮编：100020
100020, Beijing, China大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成律师事务所
关于北京中科金财科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
法律意见书
致：北京中科金财科技股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2014]46号，以下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会现场会议，并审阅了公司提供的有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。根据《规则》的规定，本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见，而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2016年 6月 23日，公司在深圳证券交易所网站（ http://disclosure.szse.cn/m/sme/search0425.jsp）、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及其他监管部门指定的证券报刊登了《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
前述会议通知载明了会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。
2、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会现场会议于2016年7月8日下午14:00在北京海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn4、本次股东大会网络投票时间为：2016年 7月 7日- 2016年 7月 8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月7日下午15:00至2016年7月8日下午15:00期间的任意时间。
5、2016年 7月8日，本次股东大会依前述通知如期召开，现场会议由公司董事长朱烨东主持。
经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开时间、地点、内容与会议通知披露内容完全一致。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份97,931,011股，占公司有表决权股份总数的29.0100%。
经查验现场参加本次股东大会股东及股东代表的身份证明、持股凭证及授权委托书等，上述股东及股东代表所代表的股东均为股权登记日 2016年7月4日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东（包括代理人）5人，代表股份 32,200股，占公司有表决权股份总数
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn的0.0095%。
总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计12人，代表股份97,963,211股，占公司有表决权股份总数的29.0195%。
2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，对审议事项进行表决。根据《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议对现场投票和网络投票分别进行了计票、监票，经合并统计表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本次股东大会表决通过了如下议案：
议案一：《关于审议<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
议案二：《关于审议<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
上述所有议案为需要对中小投资者的表决单独计票的议案。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项一致，表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京大成律师事务所 7/F, Building D北京市朝阳区东大桥路9号 Parkview Green FangCaoDi侨福芳草地D座7层
No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District邮编：100020
100020, Beijing, China大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页为北京大成律师事务所关于北京中科金财科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
负责人：彭雪峰 律师：陈芬芬
律师：邹晓东
二0一六年七月八日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-012嘉凯城集团股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|累计净利润的预计数（万元）|-16,000|-4,527.85|
|基本每股收益（元/股）|-0.089|-0.025|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年一季度公司可结算的项目较少，导致可确认的销售收入较少，因此归属于上市公司股东的净利润为负数。
四、其他相关说明
上述预测为公司的初步估算，具体财务数据将在 2014年一季度报告中详细披露。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-008崇义章源钨业股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2014年 1月 11日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2014年1月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共 3名，实际出席监事 3名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，因公司第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据公司《章程》规定,监事会提名张宗伟先生、黄华萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表监事刘军先生共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。
修订后的公司《募集资金管理制度》详见 2014年 1月 24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会2014年1月24日
附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
张宗伟，男，中国国籍，1953年6月出生，无境外居留权，高中学历。2003年加入公司，曾任党支部副书记，现任公司党委书记。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
黄华萍，女，中国国籍，1983年 1月出生，2006年毕业于南昌大学会计学专业，现任崇义章源投资控股有限公司财务部副经理。黄华萍女士与公司实际控制人黄泽兰先生为父女关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-023中能电气股份有限公司
关于取消召开2016年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消召开的股东大会基本情况
1、取消召开的股东大会名称：2016年第二次临时股东大会。
2、取消召开的股东大会会议时间
（1）现场会议的召开时间：2016年2月4日下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月 4日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。
3、取消召开的股东大会股权登记日：2016年1月27日。
二、取消召开的原因
公司决定终止本次重大资产重组，具体详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组的公告》、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》等公告。
三、其他说明
本次股东大会所有议案全部取消。
本次董事会取消 2016年 2月 4日召开的临时股东大会程序符合《上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感
谢广大投资者给予的公司的支持与理解。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2014-086
保龄宝生物股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值业务开展的目的及必要性
近日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）被大连商品交易所批准为玉米淀粉指定交割厂库。公司作为国内重要的淀粉糖制造商，其中玉米、玉米淀粉、蔗糖等原材料在产品成本中占较大比重。为充分利用期货市场功能，有效控制原料价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司拟充分发挥指定交割厂库的平台优势，开展套期保值业务。
公司开展套期保值业务不属于风险投资。
二、套期保值业务的开展
由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、预计开展的套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所玉米、玉米淀粉、白糖的标准合约。
2.业务开展期间：2015年1月至2016年4月。
3、预计投入资金：公司保证金余额投入不超过人民币 3000万元（含 3000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
5、为了应对期货市场中的极端行情，公司可设立期货风险准备金，在与期货账户对接的银行账户中，预留期货账户中总资金的20%--30%作为期货风险准备金。当行情出现大幅波动导致期货账户资金不足时，期货执行部门可以直接将期货风险准备金划拨至期货账户，以应对期货价格的大幅波动，保证套保仓位安全，按计划完成期货交易。
四、风险分析
公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
4、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
五、风险控制
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、公司进行商品期货套期保值是否满足《企业会计准则》规定的运用套
期保值会计方法的相关条件
公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
七、独立董事意见
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值业务发表独立意见如下：
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司已制定《套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。
综上，公司独立董事认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。
八、保荐机构意见
民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了公司开展商品期货套期保值业务的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及公司制订的《套期保值管理制度》，对套期保值业务的必要性、可行性、内部控制和风险管理制度是否完善合规、风险控制措施是否有效等事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司进行与自身生产经营所需的玉米、玉米淀粉和蔗糖等主要原材料的套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避主要原材料市场价格波动给公司生产经营带来的不利影响，控制经营风险，
具有必要性和可行性；公司已按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定制订了《套期保值管理制度》，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，保荐机构同意公司开展套期保值业务。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、《保龄宝生物股份有限公司套期保值管理制度》
4、民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见；
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-50
长航凤凰股份有限公司
关于公司股票恢复上市首日的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因大股东筹划重大事项，公司股票自2015年8月18日开市起继续停牌。待公告复牌后，首个交易日不设涨跌幅限制，下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为10%。
一、股票恢复上市提示
1、本公司于 2015年 7月 31日收到深圳证券交易所的《关于同意长航凤凰股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上[2015]370号),深圳证券交易所决定本公司股票自2015年8月18日起恢复上市。
2、经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司股票于 2015年 8月 18日起撤销股票交易退市风险警示，公司股票简称由“*ST凤凰”变更为“长航凤凰”，证券代码仍为“000520”。
3、公司股票恢复上市首日即时行情显示的前收盘价为公司股票停牌前一日
的收盘价，即2.53元/股。
4、因大股东筹划重大事项，公司股票自 2015年 8月 18日开市起继续停牌。
待公告复牌后，首个交易日不设涨跌幅限制，下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为10%。
二、公司最新股本结构
1、公司股本结构表如下（2015年8月14日）：
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|-|-|-|
||股份数量|比例|
|一、限售流通股（非流通股）|0|0|
|二、无限售流通股|1,012,083,455|100%|
|其中未托管股数|0|0|
|三、总股本|1,012,083,455|100%|

2、公司前十名股东的情况如下（2015年8月14日）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东|持股总数|持股比例|持股性质|
|1|天津顺航海运有限公司|181,015,974|17.89|无限售条件流通股|
|2|交银金融租赁有限责任公司|37,593,345|3.71|无限售条件流通股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|孟祥龙|36,288,458|3.59|无限售条件流通股|
|4|长航凤凰股份有限公司破产企业财产处置专用帐户|34,277,273|3.39|无限售条件流通股|
|5|中石化长江燃料有限公司|27,619,662|2.73|无限售条件流通股|
|6|工银金融租赁有限公司|25,121,628|2.48|无限售条件流通股|
|7|中国民生银行股份有限公司|23,557,181|2.33|无限售条件流通股|
|8|交通银行股份有限公司湖北省分行|18,966,839|1.87|无限售条件流通股|
|9|周海虹|18,144,229|1.79|无限售条件流通股|
|10|马明海|18,144,229|1.79|无限售条件流通股|

三、风险提示：
（一）航运市场竞争及运价波动风险
航运业务是同国际贸易和国内区域贸易发展密切相关的行业，航运的需求取决于全球和地区的经济状况、汇率变化、贸易发展和运输模式转变等多方面因素；而行业整体的供给能力即运力由全球集装箱船队的船舶数量及载货量、航线调配、新船交付和旧船废弃数量或转为其它用途的状况决定。由于行业需求的变化难以准确预测，而船舶建造需要一定的周期，使行业运力的调整滞后于需求的变化，导致航运业短期供需状况有时处于不均衡的状态。目前，行业现有的运力过剩状况尚未得到根本性改变，行业运价波动（通常参考BDI指数）将对航运公司的盈利状况带来不确定性影响。
（二）燃油价格波动风险
燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对公司的燃油费支出产生影响，进而对公司的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。
（三）汇率波动风险
由于公司编制的财务报表以人民币为货币单位，而公司的香港子公司大部分业务及经营使用外币结算，因此人民币与外币间的汇率变动可能对公司的业绩造成影响。
（四）安全风险
航运业属于风险程度较高的行业。公司的船舶在营运过程中存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船、漏油等各种意外事故的可能。如该等事故造成船舶以及船载货物、运营损失或引致对第三方的赔偿责任，而公司的所投保的相关保险又不足以弥补该等损失的情况下，则将对公司的经营和业绩产生不利影响。
（五）船舶航行风险
公司的船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，包括台
风、海啸、海盗、恐怖事件、战争和罢工等，这些风险可能对航运业务运营造成影
响，并可能给公司带来损失。
（六）民事纠纷引起的扣押船舶风险
海上运输船舶可能因合同纠纷，包括船员劳务合同纠纷，以及侵权纠纷引起民
事索赔方申请海事法院扣押船舶，可能对公司正常营运产生不利影响。
（七）资产注入风险
2015年8月6日，原控股股东长航集团协议转让的股份已全部过户，天津航海运有限公司成为公司的控股股东，但资产注入尚存在不确定性。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会