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证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-086辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月25日以现场方式加通讯相结合方式举行，会议通知于 2016年 10月 22日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2016年第三季度报告》（议案1）
公司《2016年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2016年第三季度报告》披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》（议案2）
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表的独立意见、华泰联合证券有限责任公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》（议案3）
《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》全文详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表的独立意见、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于董事辞职及增补董事候选人的议案》（议案4）
本次会议同意张云鹏先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过李岩女士（简历详见《关于董事辞职及增补董事候选人的公告》）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》（议案5）董事会根据公司本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套
资金的新增股份上市情况对《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》作进一步修订和补充（详见附件），修订条款如下：
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|序号|章程|修订后的《章程》|
|1|第六条 公司注册资本为人民币6,800万元。|第六条 公司注册资本为人民币7,815.3587万元。|
|2|第十九条 公司首次公开发行前的股份总数为5,100万股，均为普通股。公司首次公开发行完成后的股份总数为6,800万股，均为普通股。|第十九条 公司首次公开发行完成后的股份总数为 6,800 万股，均为普通股。公司非公开发行完成后的股份总数为7,815.3587 万股，均为普通股。|
|3|第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日或上任董事、监事任期届满之日，具体由股东大会决议确定。|第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日或上任董事、监事任期届满之日起，至本届董事、监事任期届满之日止，具体由股东大会决议确定。|

修订后的公司章程将刊登于公司制定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（议案6）
公司为全资子公司四川恒泽建材有限公司向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币5000万元（含 5000万元），担保期限不超过 1年（含 1年），上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及子公司的经营发展，且被担保人具有良好的偿债能力，全资子公司从事行业未来前景良好，提供担保合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司独立董事对该事项发表的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于借款给全资子公司的议案》（议案7）
公司借款给全资子公司四川恒泽建材有限公司借款总额度不超过 3000万元人民币，提高资金使用效率，降低资金成本，调整子公司资金结构，保证子公司可持续发展，符合全体股东利益。
该项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》（议案8）公司于2016年11月10日（星期四）下午14：00在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
2016年第二次临时股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2016年第二次临时股东大会通知》的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018—058
深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第十五次（临时）会议于 2018年 4月 23日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3人，实际到会 3人，会议通知于2018年4月20日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《监事会 2017年度工作报告》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会2017年度工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《公司 2017年度财务报告》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《公司 2017年度利润分配及股本转增方案》；
经中审众环会计师事务所出具的众环审字(2018)060009号审计报告，公司2017年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润16,453,651.05元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-228,418,509.38元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为公司 2017年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损
害公司及全体股东的合法权益。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《公司 2017年年度报告及其摘要》；
公司董事会已经编制了 2017年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。
（二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，公司应当在今后的运作中继续加强制度的执行力度。公司应继续严格执行《重大信息内部报告制度》，强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理。
（三）内控体系建设按照公司《内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施，公司于 2012年 3月 31日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作，并自 2012年 4月 1日起颁布实施。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,也不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。实现了对内部控制体系的持续优化、完善。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《关于公司带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年带强调事项段保留意见的审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的详见附件之《监事会关于强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司监事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-018长城国际动漫游戏股份有限公司
关于监事、高级管理人员架构调整的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会秘书沈琼女士离职，公司对监事、高级管理人员进行架构调整。根据公司《章程》的规定，董事长赵锐勇先生提名公司监事会主席欧阳梅竹女士担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。根据《公司法》相关规定：董事、高级管理人员不得兼任监事，欧阳梅竹女士已于近日辞去了公司监事会主席职务。在新的监事正式任命前欧阳梅竹女士将继续履行监事会职务。公司于2019年3月20日召开第九届董事会 2019年第一次临时会议审议通过《关于聘任欧阳梅竹女士出任公司第九届董事会秘书》的议案（欧阳梅竹女士简历见附件）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
由于欧阳梅竹女士职务的调整，为保证公司监事会的正常运作，公司第九届监事会提名陈巧玲女士出任公司九届监事会监事（陈巧玲女士简历附后）。公司于 2019年 3月 20日召开第九届监事会 2019年第一次临时会议，审议通过《关于选举陈巧玲女士出任公司第九届监事会监事》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会通知详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
董事会秘书欧阳梅竹女士联系方式如下：
电话：0571-28806888
传真：0571-28806888
电子邮箱：ccdm_000835@163.com
通信地址：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼
邮政编码：310012
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2019年3月21日
附件：
简 历
1、欧阳梅竹：女，汉族，1988年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，法学专业。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、北京百媒科技有限公司品牌总监、长城科文资本管理有限公司投资总监、中广长城投资管理（北京）有限公司风控负责人，现任杭州御田投资管理有限公司执行董事兼总经理。2018年12月12日起出任公司第九届监事会主席。
欧阳梅竹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；欧阳梅竹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、陈巧玲：女，汉族，1972年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大专学历。曾任长城影视股份有限公司办公室主任，长城影视文化企业集团有限公司总裁助理、办公室主任。现任长城影视文化企业集团有限公司副总裁，杭州天目山药业股份有限公司监事会主席，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事，银川长城神秘西夏文创园有限公司监事，银川长城梦世界动漫电竞有限公司监事，银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司监事，金寨长城革命传统教育影视基地有限公司监事，金寨长城红色文旅小镇有限公司监事，怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司监事，石家庄新长城国际影视城有限公司监事，石家庄逐鹿文化传播有限公司监事。
陈巧玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；陈巧玲女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-13
长城信息产业股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的一般风险提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”或“长城信息”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）因重大资产重组事项已于2015年7月31日上午开市起转为重组停牌。2015年8月28日、2015年10月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-53号、2015-70号）；2015年 12月24日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了因本次重大资产重组项目继续停牌至 2016年 2月 29日的申请（具体内容详见公司 2015-85号《2015年第三次临时股东大会决议公告》、2015-86号《重大资产重组停牌进展公告》）；
中国电子拟对本公司实施业务梳理并夯实中国电子信息安全业务基础，拟筹划本公司与多个公司之间的重组整合，包括但不限于换股合并、发行股份购买军工优质资产、置出亏损资产和募集配套资金等重大事项。
2016年2月23日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组暨关联交易的议案。
一、本次重大资产重组暨关联交易的相关情况
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的整体方案如下：
（1）换股合并：长城电脑与长城信息的合并，是依据中国电子的产业规划，以“对等合并、协同发展”为合并原则。合并后的公司同时承继及承接长城电脑
长城信息产业股份有限公司 2016-13号公告与长城信息的全部资产、负债、权益、业务和人员；（2）重大资产置换：长城电脑拟以其所持有的香港上市公司冠捷科技有限公司24.32%的股份与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）持有的武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）64.98%股权进行等额置换；（3）发行股份购买资产：长城电脑根据《中国长城计算机深圳股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，向交易对方发行人民币普通股（A股），购买中原电子剩余35.02%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（以下简称“圣非凡”）100%股权、中国电子因国有资本金确权对长城电脑形成的1.65亿元债权；（4）募集配套资金：本次交易长城电脑将募集不超过 80亿元配套资金，用于项目建设及补充流动资金。
换股合并、重大资产置换和发行股份购买资产互为前提，其中任何一项未获批准的，则本次交易自始不生效。募集配套资金的生效和实施以本次交易的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响换股合并、重大资产置换和发行股份购买资产的实施。
本次重大资产重组暨关联交易的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告文件。
二、风险提示
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本次重大资产重组暨关联交易事宜尚需公司股东大会审议批准及中国证监会和政府其他相关有权部门核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
长城信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-013珠海中富实业股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或者“公司”或者“本公司”）于 2015年 3月 4日收到股东 ASIA BOTTLES (HK)
COMPANYLIMITED（以下简称“ABHK”）发来关于股份减持的《通知函》，截止 2015年 3月 4日，ABHK累计减持本公司股份 64,500,000股，占本公司总股份5.02%，本次减持后，ABHK持有本公司股份
63,356,531股，占本公司总股本的4.92%。
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动方式|变动时间|交易价格（元/股）|变动股数 （股）|变动比例|
|ASIABOTTLES(HK)COMPANYLIMITED|大宗交易|2015年2月12日|3.91|15,000,000|1.17%|
||大宗交易|2015年2月12日|3.91|15,000,000|1.17%|
||大宗交易|2015年2月13日|3.97|32,000,000|2.49%|
||大宗交易|2015年3月4日|4.17|2,500,000|0.19%|
||合计|||64,500,000|5.02%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|ASIA BOTTLES(HK) COMPANYLIMITED|合计持有股份|127,856,531|9.94%|63,356,531|4.92%|
||其中：无限售条件股份|127,856,531|9.94%|63,356,531|4.92%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不存在最低减持价格承诺的情况；本次减持不违反相关股份锁定承诺。
3、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。（具体内容请见 ABHK同日披露的《珠海中富实业股份有限公司简式权益变动报告
书》）。
三、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 3月 5日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机
湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事
关于为中泰和租赁提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司的独立董事，对在2015年5月14日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于为武汉中泰和融资租赁有限公司提供担保的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、截止公告日，除本次担保外，公司现正在提供担保的是为控股子公司武汉耀华安全玻璃有限公司分二次向银行申请综合授信额度 4000万元提供了担保。本次对重要参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和租赁”）进行担保，金额为2亿元，占公司2014年度经审计净资产的18.55%。全部实际担保 2.4亿元，占公司 2014年度经审计净资产的22.23%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。
2、公司本次拟为重要参股公司对外借款提供担保，主要是为了进一步促进参股公司的业务发展，解决其正常经营和资金需求，进一步提高经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对象为公司重要参股公司，其他三个股东同时进行反担保，且中泰和租赁也出具了《反担保函》，我们认为公司向其提供的担保风险较小，可控性强。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，为其债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于公司为武汉中泰和融资租赁有限公司提供担保的议案》。
（此页无正文，为京山轻机为武汉中泰和融资租赁有限公司提供担保之独立董事意见签署页）
独立董事：
尹光志
巫军
谭力文
王永海
二○一五年五月十四日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-078
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司涉及相关仲裁事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年6月2日和2017年4月10日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）对李芃、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“博杰投资”)、西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博萌投资”)(曾用名西藏山南博萌投资咨询合伙企业（有限合伙）)提起仲裁申请（以下分别简称“一次仲裁”，“二次仲裁”或“本次仲裁”）。详情请参见公司于深圳证券交易所指定信息披露网站分别于 2016年 6月 13日和 2017年 4月 10日发布的《关于公司提请仲裁及相关诉讼进展的公告》（公告编号：2016-084）和《关于向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁的公告》（2017-034）。
一、相关仲裁事项进展情况
鉴于一次仲裁和二次仲裁均基于公司与李芃、博杰投资及博萌投资等签订的《以现金及发行股份购买资产的协议书》和《盈利预测补偿协议书》，故公司于近日在二次仲裁的基础上向仲裁委员会申请将一次仲裁相关请求增加至二次仲裁请求内。同时，公司就一次仲裁事项向仲裁委员会申请撤案并于 2017年 6月8日收到仲裁委员会的撤案决定通知。
变更后二次仲裁请求内容如下：
1、李芃协助将其持有的公司股份28,702,169股进行注销；
2、博萌投资协助将其持有的公司股份2,293,307股进行注销；
3、李芃向公司支付其持有应补偿股份期间获得的分红收益 3,407,815.27元；
4、博萌投资向公司支付其持有应补偿股份期间获得的分红收益 286,615.64元；
5、李芃向公司返还调增价款44,000,000元；
6、博杰投资向公司返还调增价款41,400,000元；
7、博萌投资向公司返还调增价款3,600,000元；
8、李芃和博萌投资向公司以现金方式补偿169,247,028元；
9、李芃、博杰投资及博萌投资向公司支付因本次仲裁而支出的律师费、保全费；
10、李芃、博杰投资及博萌投资承担本次仲裁费。
二、本次仲裁裁定情况
本次仲裁尚待开庭审理。
三、本次仲裁对公司的影响
公司涉及相关仲裁目前不会对公司经营情况产生重大影响。
公司将积极应对相关诉讼及仲裁并及时披露有关事项进展，切实维护广大中小股东权益。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-030广东华声电器股份有限公司
关于支付重大资产重组现金对价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）发行股份及支付现金购买国
盛证券有限责任公司100%股权并募集配套资金方案正在实施中。
2016年 5月 6日，公司已根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，分别向交易对方中江国际信托股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西省财政投资管理公司、江西省投资集团公司、江西省能源集团公司、江西省地质矿产勘查开发局、江西有色地质勘查局、江西省锦峰投资管理有限责任公司、江西省医药集团公司等九家单位支付本次重大资产重组现金对价，金额合计3,465,000,057.86元。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一六年五月八日
宜华健康股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
宜华健康股份有限公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《宜华健康
2018年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对公司2018年度内控评价报告发表以下意见：
经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2018年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
监事会成员：
李智 陈超纯 刘晓
宜华健康医疗股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-052
恒宝股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈妹妹女士、王坚先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会相同。
联系方式：
通信地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司
邮政编码：212355
联系电话：0511-86644324
传真号码：0511-86644324
电子信箱：ir@hengbao.com
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
附件：简历
陈妹妹女士：中国国籍，1986年2月出生，硕士研究生，于 2017年7月取得董事会秘书资格证。2014年 4月起任职于恒宝股份有限公司，现任职于公司证券事务并购部。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，陈妹妹女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
王坚先生：中国国籍，1991年 10月出生，本科学历，于 2017年 7月取得董事会秘书资格证。2014年 7月起任职于恒宝股份有限公司，现任职于公司证券事务并购部。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，王坚先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-042山东联创互联网传媒股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于2016年6月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2016年6月7日
广发证券股份有限公司
关于上海华测导航技术股份有限公司
2019年度日常经营性关联交易预计的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对华测导航 2019年度日常经营性关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年日常关联交易实际发生情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|实际发生额（含税）|预计金额（含税）|实际发生额占同类业务比例（％）|
|北极星云|技术许可费|1,098,874.97|-|100%|
||数据采集设备等配套产品|6,940,178.48|30,000,000.00|0.88%|
||数据采集设备相关技术服务|2,513,711.00|5,000,000.00|0.85%|

（二）2019年度预计关联交易类别和金额
公司拟根据2019年度预计的业务经营情况，对2019年度与北极星云空间技术股份有限公司（以下简称“北极星云”）的日常经营性关联交易预计如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（含税）|截至披露日已发生金额（含|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||税）|
|北极星云|数据采集设备等配套产品|市场价格|15,000,000.00|-|
||数据采集设备相关技术服务|||804,599.37|
||技术服务费||15,000,000.00|-|

二、关联方介绍和关联关系说明
（一）关联方基本情况
企业名称：北极星云空间技术股份有限公司
成立时间：2016年4月21日
住所：上海市杨浦区政悦路318号68幢2252室
法定代表人：赵刚
注册资本：15,000万元
经营范围：在卫星定位科技、导航科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，光电仪器设备、通讯设备、计算机软硬件、机械设备、电子产品的设计、销售，机电设备安装工程，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，展览展示服务，以下限分支机构经营：光电仪器设备、通讯设备、机械设备、电子产品的生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
北极星云的股权结构情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|北方激光研究院有限公司|57,000,000|
|上海华测导航技术股份有限公司|51,000,000|
|中兵北斗产业投资有限公司|12,000,000|
|中兵投资管理有限责任公司|9,000,000|
|四川智溢实业有限公司|9,000,000|

|||
|-|-|
|四川汉科计算机信息技术有限公司|6,000,000|
|成都星河科技产业有限公司|6,000,000|
||150,000,000|

北极星云截至 2018年 12月 31日经审计的主要财务数据如下：总资产15,160.63万元，负债合计4,532.37万元。2018年度实现营业收入5,418.18万元，净利润-198.00万元。
（二）与上市公司的关联关系
截至目前，公司持有北极星云34%的股份，为北极星云的第二大股东；公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平担任北极星云副董事长。
（三）履约能力分析
北极星云经营情况和财务状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易的主要内容为：向北极星云销售数据采集设备等配套产品并提供相关技术服务；接受北极星云提供的高精度卫星导航定位相关技术服务。
预计2019年1月1日至2019年12月31日，公司（包括控股子公司）向北极星云销售数据采集设备等配套产品及并提供相关技术服务的金额总计不超过人民币1,500万元；公司（包括控股子公司）接受北极星云提供的高精度卫星导航定位相关技术服务的金额总计不超过人民币1,500万元。交易价格将参照市场惯例并结合交易实际情况确认，以确保交易价格的公允性。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对提高公司经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。且交易价格将按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的
情形。
五、履行的审议程序
2019年 4月19日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2019年4月19日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及独立意见，认为：该事项不存在损害公司及全体股东权益的行为，一致同意《关于公司 2019年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：公司 2019年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2019年度日常经营性关联交易预计已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。广发证券对公司2019年度日常经营性关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海华测导航技术股份有限公司2019年度日常经营性关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘慧娟 张鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-005山东中际电工装备股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 1日收到公司董事、副总经理、财务总监戚志杰女士的书面辞职报告，戚志杰女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监的职务，辞职后戚志杰女士仍将担任公司董事职务，继续关心、支持公司的发展。戚志杰女士未直接持有公司股份，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对戚志杰女士在担任公司副总经理、财务总监职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务总监，并提交董事会审议，在正式聘任新的财务总监之前，暂由公司执行总经理王晓东先生代为履行财务总监职责。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年 2月 2日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-004芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于全资子公司完成设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为提高在安徽市场的市场占有率，弥补公司豪车品牌之不足，于2014年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了2014-069号《关于投资设立宣城好车广场有限公司以及向关联方租赁房屋事项的关联交易公告》。
近日，该子公司完成了工商设立登记手续，并取得了安徽省宁国市市场监督管理局颁发的《营业执照》，注册号：341881000078537。《营业执照》核准登记的相关信息如下：
①企业名称：宁国亚夏豪车广场汽车销售服务有限公司
②公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
③住所：宁国市千秋北路与宁阳西路交叉口
④法定代表人：桂玉红
⑤注册资本：壹仟万元整
⑥经营范围：汽车、汽车配件销售；汽车信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年一月十四日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章 总 则
第一条为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作
用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》，特制定本工作制度。
第二章 董事会秘书的职责及任职资格
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。
第三条董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行如下职责：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄
露时，及时向交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、上市规则、交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向交易所报告；
（八）董事会授予的其他职权，保管董事会印章。
（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所所要求履行的其他职责。
第四条 董事会秘书的任职资格：
董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘
书：
（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
（四）公司现任监事；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 董事会秘书的工作程序
第五条 董事会会议筹备、组织：
（一）关于会议的召开时间、地点，董事会秘书在请示董事长后，应尽快按照《公司章程》及其他有关规则规定的时限、方式和内容发出通知；
（二）凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责审核其关联性与程序性后报董事长确定是否提交董事会会议审议；
（三）董事会秘书应在会议召开前，按照规定的时间将会议资料送达各与会者；
（四）董事会秘书应作会议记录并至少保存十年；
第六条 信息及重大事项的发布：
（一）根据有关法律、法规，决定是否需发布信息及重大事项；
（二）对外公告的信息及重大事项，董事会秘书应事前请示董事长；
（三）对于信息公告的发布，董事会秘书应签名确认审核后发
布。
第七条 监管部门及交易所对公司的问询函，董事会秘书应组织协调相关部门准备资料回答问题，完成后进行审核。
第四章 董事会秘书的聘任
第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第九条 公司不得无故解聘董事会秘书，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告、说明原因并公告。
第十条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之
前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十一条 公司应根据需要另外委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。
第十二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司作出重大决定之前，可以从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告。
第十三条 公司应当与董事会秘书签订保密协议，要求其在任职期间及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止。
第五章 董事会秘书的法律责任
第十四条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉的义务，应当遵守公司章程，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
第十五条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》、证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。
第十六条 董事会秘书离任前应接受离任审查，并在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理和待办理事项。
第六章 附 则
第十七条 本工作制度未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和公司章程执行。
第十八条 本工作制度经公司董事会表决通过之日起生效。
第十九条 本工作制度解释权属于公司董事会。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2018年 12月 27日
中山大学达安基因股份有限公司
关于首期股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 24日召开的第五届董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》（以下简称“股票期权激励计划草案”），相关文件已于 2014年 2月 26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报。根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，公司对股票期权激励计划草案进行了修订和完善，并于 2014年 7月23日公司第五届董事会2014年第七次临时会议审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。本次股票期权激励计划草案修订和完善的主要内容如下：
一、修订股票期权激励计划草案及摘要的行权条件
1、特别提示第 7点
修订前：
主要行权条件：
各行权期内，公司业绩必须同时满足如下条件方可在该行权期的可行权额度内行权：
|||
|-|-|
|行权期|行权条件|
|第一个行权期|以行权前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|
|第二个行权期|以行权前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|
|第三个行权期|以行权前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于|

||
|-|
|10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|

修订后：
主要行权条件：
各行权期的前一财务年度的上一年度净利润增长率不得为负且公司业绩必须同时满足如下条件方可在该行权期的可行权额度内行权：
|||
|-|-|
|行权期|行权条件|
|第一个行权期|第一个行权期的前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|
|第二个行权期|第二个行权期的前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|
|第三个行权期|第三个行权期的前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|

2、第八章第（三）节第3点
修订前：
行权期的业绩考核指标设置如下表：
|||
|-|-|
|行权期|行权条件|
|第一个行权期|以行权前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|
|第二个行权期|以行权前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|
|第三个行权期|以行权前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|

修订后：
行权期的业绩考核指标设置如下表：
各行权期的前一财务年度的上一年度净利润增长率不得为负且公司业绩必
须同时满足如下条件方可在该行权期的可行权额度内行权：
|||
|-|-|
|行权期|行权条件|
|第一个行权期|第一个行权期的前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|
|第二个行权期|第二个行权期的前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|
|第三个行权期|第三个行权期的前一财务年度，加权平均净资产收益率不低于10%，净利润增长率不低于10%，主营业务利润占利润总额比重不低于50%。|

特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-049美康生物科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—25%|盈利：8,550.43万元|
||盈利：9,405.47 万元—10,688.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年，公司积极开拓市场，加大产品推广力度，优化产品销售结构，销售收入持续增长，同时严格控制成本费用。2017年 1-6月，公司盈利水平较去年同期持上升趋势。报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为900万元左右，主要为政府补助款和募集资金理财收益。
四、其他相关说明
计。
2、2017年上半年度具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-032深圳市银之杰科技股份有限公司
关于参与发起设立东亚前海证券有限责任公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资计划概述
为了推进落实公司以金融IT、征信、大数据、支付为基础，打造金融互联网生态服务体系的战略发展规划，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响主营业务发展的前提下，计划使用自有资金出资人民币 13,050.00万元参与发起设立东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”），出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。
东亚前海证券是根据中华人民共和国内地与香港签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十的相关规定，由东亚银行有限公司（“东亚银行”）与本公司及其他出资人共同在深圳前海申请设立的中外合资经营的外资参股证券公司。东亚前海证券公司的设立,以及公司作为出资人参与发起设立东亚前海证券等事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审查批准。
本项投资计划已经获得公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并授权公司开展东亚前海证券公司的设立申请工作。本次对外投资不构成关联交易，并属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：东亚前海证券有限责任公司。
3.注册资本：人民币5亿元。
4.注册地：深圳前海
5.经营范围：证券经纪；证券承销与保荐；证券资产管理；证券自营。（以中国证监会的审查批复为准）
6.股权结构：
东亚前海证券由东亚银行、本公司及其他出资人共同发起申请设立。本公司计划出资人民币13,050万元现金，占东亚前海证券注册资本的26.1%。具体出资股东及股权构成将在股东申报材料经中国证监会审查批准后确定。
三、主要投资合作方基本情况
东亚银行于 1918年成立，现为香港最大的独立本地银行，于 2015年 12月 31日的综合资产总额达港币 7,814亿元（1,008亿美元）。东亚银行于香港联合交易所上市，为恒生指数成份股之一。
东亚银行拥有庞大的服务网络，于全球设有逾 240个网点，覆盖香港、大中华其他地区、东南亚、英国和美国等地，为客户提供全面的企业银行、个人银行、财富管理及投资服务。
四、参与发起设立东亚前海证券的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）发起设立东亚前海证券公司的目的
公司近年来充分利用在金融信息化服务和互联网信息技术领域积累的优势，制定了以金融IT、征信、大数据、支付为基础，打造金融互联网生态服务体系的战略发展规划，通过对外投资和收购兼并等资本市场手段，在金融综合服务领域进行了一系列的布局，为企业打开了全新的发展局面。目前，公司业务已涉及金融信息化、移动商务服务、数据服务、电子商务、个人征信、互联网保险、移动支付服务等各个领域。本次公司参与发起设立东亚前海证券公司，旨在推进落实公司金融互联网生态体系战略发展规划，拓宽公司金融服务业务领域，提升公司综合竞争力，为股东创造更大的价值。
（二）存在的风险
1.审批风险
由于证券公司的设立,以及本公司作为出资人发起设立证券公司等事项均需经
中国证监会的审查批准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在一定的不确定性。
2.运营管理风险
拟设立的东亚前海证券公司初始成立从事证券相关业务，其人员配置、系统建设、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。东亚前海证券公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
3.短期盈利风险
如果东亚前海证券公司设立及本公司作为出资人发起设立东亚前海证券公司获得证监会批准和核准，由于证券公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在东亚前海证券稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
（三）对公司的影响
由于证监会批准设立证券公司需要一定的周期，因此预计本次参与发起设立东亚前海证券公司的投资计划对公司2016年度业绩不产生较大影响。如果本项目获得证监会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会给公司带来长期的收益。
五、其他
公司将根据本项投资计划后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日