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股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-055辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2018年 1月 10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2018年 1月 11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-002）。
公司于 2018年 10月 12日与中国工商银行股份有限公司阜新分行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置自有资金 3,900万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用3,900万元购买的理财产品
1、产品名称：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
2、产品代码：TLB1801
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：无固定期限
5、预期收益率：3.8%-4%
6、资金总额：3,900万元人民币
二、关联关系说明
公司与中国工商银行无关联关系。
三、产品风险揭示
本产品类型是“非保本浮云收益理财计划”，根据法律法规及监管规章的有关规定，特向您提示如下：与银行存款比较，本产品存在投资风险，您的本金和收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。
本期理财产品可能面临的风险主要包括：
（一）政策风险；
（二）信用风险；
（三）市场风险；
（四）流动性风险；
（五）提前终止风险；
（六）交易对手管理风险；
（七）不可抗力及意外事件风险；
（八）或有风险；
（九）信息传递风险。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公
司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 23,600万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、工商银行法人理财产品协议书；
2、中国工商银行法人添利宝净值型理财产品（TLB1801）说明书；
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-068
宁夏银星能源股份有限公司
关于向中铝能源有限责任公司申请委托贷款、向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●交易内容：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）通过中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）向中铝能源有限公司（以下简称中铝能源公司）申请委托贷款4,000万元，用于公司生产经营周转。
公司向中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称中铝宁夏能源公
司）申请临时借款10,000万元,用于银星一井30MWp光伏项目建设。
●关联人回避事宜：公司第六届董事会第十四次临时审议通过了该项关联交易议案，出席会议的关联董事均回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
一、关联交易概述
1.公司拟通过中铝财务公司向中铝能源公司委托贷款 4,000万元，目的是补充流动资金。期限拟定为 6个月以内，贷款利率为4.6%，日利率为年利率4.60%/360。该交易构成关联交易。
公司拟向中铝宁夏能源临时借款 10,000万元，目的是用于银星一井 30MWp光伏项目建设临时需求。期限拟定不超过 1年，贷款利
率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率4.35%，在借款期限内固定不变，日利率为年利率4.35%/360。该交易构成关联交易。
2.关联关系的说明：
中铝能源公司系中国铝业股份有限公司（以下简称中铝股份）的全资子公司，中铝股份系中国铝业公司控股上市公司，中铝财务公司系中国铝业公司全资子公司，公司控股股东中铝宁夏能源公司系中铝股份控股子公司。中铝宁夏能源持有公司 28,659.75万股股份，占公司总股本的52.91%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，中铝财务公司、中铝能源公司、中铝宁夏能源为公司的关联法人。上述委托贷款和临时贷款事项构成关联交易。
3.该事项已取得独立董事事前认可意见，并经第六届董事会第十四次临时会议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）中铝能源有限公司
1.名称：中铝能源有限公司
2.注册地址：北京市昌平区超前路 9号 B座 2302室
3.企业类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：许波
5.注册资本： 81,999.27万元
6.主营业务：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动。热力供应；投资及投资管理；电力能源和清洁能源技术开发、
技术咨询，技术培训；销售自行研发后产品；货物进出口、代理进出口。
7.产权结构：中铝能源公司是中国铝业股份有限公司的全资子公司。
8.财务数据：截至2015年12月31日,营业收入1,210.01万元，净利润 6,603.39万元，年末净资产 129,843.23万元（经审计）。
截至 2016年 4月 30日，中铝能源有限公司营业收入 0万元，净利润 128.95万元，净资产 129,972.19万元（未经审计）。
（二）中铝宁夏能源集团有限公司
1.名称：中铝宁夏能源集团有限公司
2.注册地址：宁夏银川市黄河东路 663号
3.企业类型：有限责任公司（国有控股）
4.法定代表人：朱润洲
5.注册资本： 502,580万元
6.主营业务：从事火火电、铝、风电、太阳能发电、供热及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资。
7.产权结构：中铝宁夏能源是公司控股股东。
8.财务数据：截至 2015年 12月 31日,资产总额 285.86亿元，负债总额 231.84亿元，营业收入 39.29亿元，净利润 1.89亿元，年末净资产 54.02亿元（经审计）。
2016年 4月 30日,资产总额 280.00亿元，负债总额 225.35亿元，营业收入 3.41亿元，净利润-0.17亿元，年末净资产 54.65亿元（未经审计）。
三、关联交易主要内容
（一）公司拟通过中铝财务公司向中铝能源公司申请委托贷款 4,000万元，目的是补充生产流动资金。委托贷款期限为 6个月以内，贷款利率为4.6%（该利率是在中国人民银行同期基准利率的基础上上浮5.75%）。
（二）公司拟向中铝宁夏能源公司申请临时借款 10,000万元,用于银星一井 30MWp光伏项目建设。借款期限：从中铝宁夏能源实际放款日起一年以内。借款期限内银星能源可根据自身资金情况，选择提前还款。借款年利率为4.35%，在借款期限内固定不变，日利率为年利率4.35%/360。借款利息按照公司实际占用资金天数计算，还本时一次支付。
四、本次交易对上市公司的影响
1．本次申请委托贷款和临时借款主要是为了补充公司流动资金和用于光伏项目建设，符合公司当前资金的实际需要；
2．本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及中小股东的利益。
五、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至目前，公司向中铝能源公司借款余额 4,000万元；公司向中铝财务公司借款余额 12,900万元；公司向中铝能源公司临时借款余额 10,000万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易经公司独立董事事前认可，于2016年5月26日召开的第六届董事会第十四次临时会议审议了上述议案，并发表以下事前认可及独立董事意见：
（一）公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
（二）公司向中铝财务有限责任公司申请委托贷款和的向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
七、备查文件
（一）第六届董事会第十四次临时会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见；
（三）第六届监事会第八次临时会议决议。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 5月 27日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-038
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年05月24日决议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案，并于2018年05
月24日在指定媒体发出《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知的公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年06月13日上午9：30在厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年06
月13日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年06月12日下午15:00至2018年06月13日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2018年第二次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共14名，代表有表决权的股份数为349,353,645股，占公司有表决权股份总数的68.4788%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为
349,312,645股，占公司有表决权股份总数的68.4707%；参加网络投票的股东共计9名，代表有表决权的股份数为41,000股，占公司有表决权股份数的0.0080%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东共12人，代表公司股份数量为17,371,301
股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4050%。
二、议案审议表决情况
大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意349,335,645股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；反对17,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0051%；弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0001%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：17,353,301股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的4.9673%；17,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0051%；200股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0001%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2018年06月13日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-035深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的会议通知于2017年6月2日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2017年6月5日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
1、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；
同意公司及控股子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元额度的自有资金购买保本型理财产品。投资期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
依据《公司章程》等相关规定，本次购买理财产品事项尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》登载于 2017年 6月 6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2017-034）
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，公司保荐机构国信证券股
http://www.qx.com份有限公司对该事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案尚需提交股东大会审议，特提议于 2017年6月22日下午14：30在深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会审议上述事项。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见 2017年 6月 6日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-037）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
二○一七年六月六日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-016上海斯米克控股股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2015年 2月 13日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015年 2月 26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由戴圣宝先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2014年度报告及年报摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海斯米克控股股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《2014年年度报告》刊登于2015年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2014年年度报告摘要》详见刊登于 2015年 2月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2015-010号公告。
3、审议通过《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润（母公司报表）14,448,475.55元，加上以前年度未分配利润-23,390,821.95元，2014年末实际可供分配股东的利润累计为-8,942,346.40元。因公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配。
鉴于公司自 2011年度以来因累计净利润亏损一直未进行利润分配，2014年完成了非公开发行，存在较高的资本公积，因此，结合公司转型发展的实际情况，拟定公司2014年度资本公积金转增股本预案为：以公司2014年末总股本 437,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 5股，共计转增218,500,000股，公司总股本增至655,500,000股。
上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2015年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
6、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、客观地反映了上市公司募集资金的存放与使用情况。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2015年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
7、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：公司与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正常经营活动的需要，符合公司2015年的需求，交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《关于2015年度日常关联交易的公告》详见刊登于 2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2014-011公告。
8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司监事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-091创新医疗管理股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对创新医疗管理股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 317号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》问题做出书面说明，并在2019年8月27日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报浙江证监局上市公司监管处。
公司在收到《关注函》后高度重视，立即就《关注函》涉及的问题进行核查并准备回复材料。由于相关问题涉及面较广，所需核实工作量较大，目前相关工作正在进行当中。公司就《关注函》问题，已函告相关股东。截至目前，尚未收到相关股东的回复，公司将会根据收到的股东回复及时在《关注函》中予以说明。
为更好的完成回复工作，保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》。公司将加快相关工作进度，尽快就相关问题做出回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年9月5日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-035北京清新环境技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会的任期将于2019年8月10日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年八月八日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-004北京真视通科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月18日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年03月17日
阳光城集团股份有限公司
关于第九届董事局第四十次会议相关事项的独立意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第四十次会议于2018年 7月 9日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）、《关于公司为参股子公司上饶高运房地产提供担保的议案》和《关于公司为参股子公司上饶美宸房地产提供担保的议案》，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）的议案
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、激励计划（草案）的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》有关主体资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3、激励计划（草案）及其摘要的制定、审议程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决；对各激励对象获授的股票期权的授予安排、行权/解除限售安排等符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
4、公司不存在为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司整体凝聚力，充分调动公司经营管理团队和核心干部的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施本次激励计划，并将公司激励计
划（草案）相关事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司为参股子公司上饶高运房地产提供担保的议案
上饶市高运房地产开发有限公司（以下简称“上饶高运房地产”）为公司持有33%权益的参股子公司，公司和上饶高运房地产的其他股东分别按权益比例为本次交易提供连带责任保证担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，上饶高运房地产以其名下的土地使用权及追加在建工程为该次融资提供抵押，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东符合法权益的情形，同意公司为参股子公司上饶高运房地产提供担保。
三、关于公司为参股子公司上饶美宸房地产提供担保的议案
上饶市美宸房地产开发有限公司（以下简称“上饶美宸房地产”）为公司持有50%权益的参股子公司，公司和上饶市美宸房地产另一股东美的置业集团有限公司为本次交易提供连带责任保证担保，且条件相等，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，上饶市美宸房地产以其名下的项目为该次融资提供抵押担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东符合法权益的情形，同意公司为参股子公司上饶市美宸房地产提供担保。
特此意见。
独立董事：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
二〇一八年七月九日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-129厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知，获悉龚少晖先生将其持有的本公司的部分股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||是否为第一||质押股数||质押开始日||质押到期日||质权人||本次质押||用途|
||||大股东及一||||期||||||占其所持|||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|龚少晖||是||3,000,000股||2017年11月20日||2017年12月1日||国泰君安证券股份有限公司||2.17%||补充质押||
|合计||-||3,000,000股||-||-||-||2.17%||-||

二、股东股份累计质押的情况
1、截至公告披露日，龚少晖先生持有公司股份 138,530,501股，占公司总股本的
37.66%，此次股份质押后其累计质押股份 119,910,000股，占公司总股本的32.60%，占其
本人持有公司总股数的86.56%。
2、公司实际控制人、控股股东龚少晖先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2019年第一季度业绩预告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-048新开普电子股份有限公司
2019年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200-700万元|亏损：-1,309.39万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业亏损的主要原因为：
1、2019年第一季度公司整体经营良好，主营业务收入较上年同期保持持续增长。
2、报告期公司增值税退税收入1058.98万元，上年同期为394.32万元。
3、2019年第一季度公司非经常性损益约为228万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在 2019年第一季度报告中详细披露具体数据。
2、公司将严格按照相关法律法规要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
2019年第一季度业绩预告新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2019]字0215第0059号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2019]字0215第0059号致：天津泰达股份有限公司
受天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席泰达股份二○一九年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
泰达股份二○一九年第二次临时股东大会经公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议召开，并于2019年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会
北京金诚同达律师事务所 法律意见书议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
现场会议于2019年2月15日14:00在天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）召开，由公司董事长胡军主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日
9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2019年2月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人，代表股份490,234,454股，占公司有表决权股份总数的33.2233%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共3人，代表股份489,580,654股，占公司有表决权股份总数的33.1790%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计24人，代表股份653,800股，占公司有表决权股份总数的0.0443%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法
北京金诚同达律师事务所 法律意见书规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计26人，代表股份3,653,943股，占公司有表决权股份总数的0.2476%。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份3,000,143股，占公司有表决权股份总数的0.2033%；通过网络投票的股东24人，代表股份653,800股，占公司有表决权股份总数的0.0443%。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：
1、关于签署《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》的议案；
2、关于公司拟非公开发行绿色企业债券的议案。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果
北京金诚同达律师事务所 法律意见书如下：
1、关于签署《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》的议案，同意
490,115,254股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9757%；反对
119,200股，弃权0股。
2、关于公司拟非公开发行绿色企业债券的议案，同意490,105,554股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9737%；反对123,700股，弃权5,200股。
以上议案均获得审议通过。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
庞正忠： 赵力峰：
贺维：
2019年 2月15日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对聘请公司 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先对公司将提交第三届董事会第二十二次会议的《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》进行了充分的审查，现发表如下事前认可意见：
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年为公司提供审计服务，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，认真履行审计职责，确保审计质量，客观地评价公司财务状况和经营成果，发表独立审计意见。因此，同意将提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对聘请公司 2017年度审计机构的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
王平 骆祖望
潘峰 许正
崇义章源钨业股份有限公司2017年4月8日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-003
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2019年第一次会议于2019年1月8日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。
本次会议的通知已于 2018年 12月 29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席吴理让先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
同意提名吴理让先生、张馨龙先生为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二○一九年一月八日
附件：第四届监事会监事候选人简历
吴理让，男，1972年 12月出生，大专学历，会计师,审计师。2011年 3月至今，在瑞和股份任职。吴理让先生持有公司股份 3750股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。吴理让先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张馨龙，男，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003年 5月至今，任职于本公司。现任本公司监事、营销一公司负责人。
张馨龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。张馨龙先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
东旭光电科技股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划之第一期解锁及部分回购注销等事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经核查，对公司第七届董事会第四十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、鉴于公司于 2015年 5月实施完成 2014年度权益分派方案，本次对限制性股票回购价格格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定。我们同意对限制性股票回购价格进行调整。
2、由于公司原激励对象陈音威因个人原因离职，相关离职手续已办理完毕，其已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对陈音威所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。本次回购数量及回购价格符合《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定。
综上所述，我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
穆铁虎
张双才
独立董事专项说明及独董意见
沈阳机床股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年4月16日在公司主楼V1-02会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度关联方占用资金的专项说明及独立意见
报告期公司未发生控股股东占用资金事项。
二、关于公司2014年度对外担保及公司与全资子公司互相担保的独立意见
公司对全资子公司及全资子公司对公司担保表决的程序合法、合规，发生担保行为是为了满足公司日常生产经营活动的资金需求，有利于公司的业务发展。
三、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
通过核查并向有关人员问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，基于对公司的组织架构了解，作为公司的独立董事，我们认为：
报告期内，公司已经建立起的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关
制度执行；公司会计系统控制、财产保护控制、生产经营控制、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
四、关于公司利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所审计，公司 2014年度实现归属于母公司净利润 25,578,595.12元。母公司 2014年累计可供股东分配的利润为-149,276,364.99元。
根据《公司章程》第一百七十七条利润分配政策的规定，为更好的回报股东，本年度拟进行如下利润分配：以 765,470,884股为基数，按每 10股派发现金股利 0.2元（含税），该分配预案预计共分配股利 1,531万元(含税)。
本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司战略发展需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
五、关于公司 2015年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的
同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：
公司2015年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
六、关于追认 2014年度日常关联交易超额部分的独立意见
公司追认的2014年日常关联交易额度，是公司2014年生产经营的实际需要，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；该交易按照公平交易的原则、以行业市场价格作为交易的基础，我们认为本项交易是公允的。我们同意公司本次追认2014年日常关联交易超额部分1,959.05万元。
七、关于续聘大华会计师事务所为公司审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们本次董事会审议聘请审计机构事项发表如下独立意见：
鉴于大华会计师事务所在为公司提供2014年度财务审
计和内控鉴证过程中，本着严谨求实、客观公正的工作态度，认真遵循审计准则，履行审计职责，恪守职业道德，执业能力较强。同意公司续聘大华会计师事务所为2015年度报告审
计机构和内控报告审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于计提长期股权投资减值准备的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策，为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，公司对部分资产计提资产减值准备。公司计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的资产信息，没有损害公司及中小股东利益。同意公司2014年度计提长期股权投资减值准备共计人民5,720.36万
元。
九、关于非公开发行股票暨关联交易的独立意见
1、公司本次非公开发行股票方案切实可行，募集资金将全部用于补充公司流动资金，对于公司增强竞争力和长期战略发展是必要和可行的。
2、沈机集团、2号资管计划、紫光智能和紫光四点零认购公司本次非公开发行股票的认购价格为本次非公开发行股票董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.90元/股。本次非公开发行定价符合相关法律、法规的规定，价格公允；沈机集团、2号资管计划、紫光智能和紫光四点零的认购行为表明其对公司发展充满信心。
章程》的有关规定。公司股东大会审议本次关联交易所涉相关事项时，关联股东将回避表决。
4、本次非公开发行股票方案切实可行，所募资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司流动资金，有助于实现公司发展战略。我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项公开、公平、合理；关联交易相关决策程序合法有效；沈机集团、2号资管计划、紫光智能和紫光四点零按照发行价格认购股票，价格公允，交易事项没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及公司其他股东利益特别是中小股东利益的情形。
5、我们同意公司本次非公开发行股票暨关联交易的相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
十、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
1、独立董事认为，公司编制的《沈阳机床股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整。
2、我们同意公司编制的《沈阳机床股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十一、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
针对公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划相关事项，我们对公司第七届董事会第八次会议审议的《关于
制定＜沈阳机床股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划＞的议案》进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
我们认为，公司依据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求，制订的未来三年（2015年-2017年）股东回报规划，能够重视投资者的合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，有利于股东取得合理投资回报，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 林木西 钟田丽 李卓
二〇一五年四月十六日
股票代码：002432 股票简称：九安医疗
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会现就提名杨威女士为天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合天津九安医疗电子股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津九安医疗电子股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津九安医疗电子股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津九安医疗电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在天津九安医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为天津九安医疗电子股份有限公司或其附属企业、天津九安医疗电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与天津九安医疗电子股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括天津九安医疗电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在天津九安医疗电子股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0_次，未出席0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津九安医疗电子股份有限公司董事会2016年11月22日