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证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-054万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股子公司续签《合作协议》暨对外提供财务资助的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绥芬河市盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）是一家从事木材加工、销售及货物进出口的贸易类公司，2014年 4月至今，盛泰经贸的合作方哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司（以下简称“阿城一百”）以其房屋土地等资产作为抵押物，为盛泰经贸向银行申请贸易贷款提供抵押担保，保证了盛泰经贸在 2014年度的流动资金需求。2015年 7月10日，盛泰经贸与阿城一百续签了《合作协议》，协议约定阿城一百继续为盛泰经贸向银行申请贸易贷款提供抵押担保，在银行贷款申请成功后，在盛泰经贸自有资金充裕的情况下，将为阿城一百或其指定的第三方提供不超过人民币4500万元的财务资助。
前述事项已经公司2015年7月13日召开的第七届董事会二十一次会议审议通过了《关于子公司续签<合作协议>暨对外提供财务资助的预案》，并经公司 2015年 7月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司续签<合作协议>暨对外提供财务资助的议案》。
二、董事会就本次对外财务资助发布补充公告如下：
鉴于阿城一百已经连续2年为盛泰经贸提供贷款抵押担保，保证了盛泰经贸贸易业务的流动资金，阿城一百以其房屋土地等资产作为抵押物，其实际控制人一并提供了连带责任担保，因此公司董事会认为，阿城一百为盛泰经贸的贷款承担了相应风险，公司为其提供财务资助，在阿城一百没有反担保的情况下不存在风险。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议
2、2015年第一次临时股东大会决议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-061博彦科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年8月23日博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第六次临时会议审议通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》。现将有关事项公告如下：公司同意在全资子公司 Beyondsoft International CorporationLimited（以下简称“博彦国际(香港)”）与The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过 500万美元综合授信的连带责任担保。
根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告之日，该担保事项尚未签署相关协议。
二、被担保人情况
1、博彦国际（香港）的基本情况
公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited
成立日期：2002年8月23日
公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK
实收资本：249,600,000港元
公司类型：有限责任公司
董事：王斌、马强
经营范围：主要从事对外承包软件开发等相关技术服务。
与本公司关系：博彦国际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其100％股权。
2、博彦国际（香港）合并报表的财务情况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2016年 12月 31日（经审计）|2017年 6月 30日（未经审计）|
|总资产|446,284,416.71|505,027,045.33|
|总负债|166,488,545.53|222,911,102.01|
|净资产|279,795,871.18|282,115,943.32|
|应收账款|90,670,210.77|81,406,867.01|
|项目|2016年度（经审计）|2017年 1-6 月（未经审计）|
|主营收入|718,262,460.04|229,420,717.01|
|营业利润|-8,483,656.50|8,289,870.74|
|利润总额|-39,064,787.58|10,234,659.49|
|净利润|-41,755,169.34|11,812,595.37|

（三）担保的主要内容
担保额度：不超过500万美元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
三、董事会意见
公司同意在博彦国际(香港)与香港上海汇丰银行有限公司，签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过500万美元综合授信的连带责任担保。本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为博彦国际(香港)提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司同意在博彦国际（香港）与香港上海汇丰银行有限公司签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过 500万美元综合授信的连带责
任担保。此次担保满足博彦国际（香港）经营所需流动资金需求，有利于公司长
远的发展；上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。
五、累计担保金额及逾期担保金额
截至本担保公告日，公司累计对外担保总额（含本次对全资子公司提供的担保）不超过 500万美元，折合为 3,331.65万元人民币，占比不超过 2016年年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的1.79%，占比不超过 2017年 6月 30日归属于上市公司股东的净资产（未经审计）的净资产的1.76%。（以 2017年 8月23日1美元对人民币中间价6.6633计算）。
截至本担保公告日，公司实际发生的累计对外担保总额为0元；公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-088宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 12月 5日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢先锋|是|22,000,000|2016-12-2|2017-12-1|九州证券股份有限公司|12.72%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢先锋先生共持有公司股份 172,957,978股，占公司总股本36.49%。其所持有上市公司股份累计被质押 164,600,000股（其中高管锁定股 129,580,000股，无限受流通股 35,020,000股），占所持有公司股份总数的95.17%，，占公司目前总股本的34.73%。
3、公司实际控制人卢先锋先生质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-83广东海印集团股份有限公司
关于西部利得基金管理有限公司减持公司可转换公
司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 10月 14日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）接西部利得基金管理有限公司（以下简称“西部利得”）发来的告知函：其于 2016年 9月 29日至 2016年 10月 13日期间减持 2,391,678张海印转债（证券代码：127003），占公司发行的海印转债总量的21.53%。
截止 2016年 10月 13日，西部利得仍然持有 73,607张海印转债，占公司发行的海印转债总量的0.67%。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2018-040
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自2018年5月28日起正式实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，并且公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。由于公司2018年6月27日实施了2017年度利润分配方案，每10股派现金红利5.00元人民币，B股折合港币每10股6.16港币，根据《鲁泰纺织股份有限公司回购公司部分B股股份报告书》的规定，公司本次B股回购最高价格自2018年6月27日起由9.90港币/股调整为
9.28港币/股。
现将公司回购进展情况公告如下：
自2018年5月28日起至2018年8月31日，公司累计回购B股股份46,475,206股，占公司总股本的比例为5.0374％，购买最高价为9.63港币/股，最低价为8.63港币/股，支付总金额为港币42,890.59万元（含印花税、佣金）。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-47通化金马药业集团股份有限公司
关于公司小容量注射剂获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月3日，公司收到了国家食品药品监督管理总局下发的《药品 GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：通化金马药业集团股份有限公司；
地址：通化市二道江区金马路999号；
认证范围：小容量注射剂（非最终灭菌中药注射剂）；
证书编号：CN20150089；
证书有效期：至2020年6月14日；
发证机关：国家食品药品监督管理总局。
本次《药品 GMP证书》的获得，表明公司小容量注射剂（非最终灭菌中药注射剂）生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求，通过新版 GMP认证，可以正式投入使用，正式投产后将有利于提高公司相关品种的生产能力，满足市场需求。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2018年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-038荣科科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于 2018年4月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019010
北京盛通印刷股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|1,847,668,883.87||1,403,484,004.75||31.65%||
|营业利润|140,153,510.33||99,521,258.54||40.83%||
|利润总额|150,221,247.97||110,209,341.03||36.31%||
|归属于上市公司股|125,688,373.35||92,544,369.35||35.81%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.39||0.29||34.48%||
|加权平均净资产收|7.95%||6.70%||1.25%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|2,429,996,117.59||2,348,790,745.18||3.46%||
|归属于上市公司股|1,569,709,680.75||1,536,798,018.18||2.14%||
|东的所有者权益|||||||
|股本|324,683,378||324,006,118||0.21%||
|归属于上市公司股|4.83||4.74||1.90%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，实现营业总收入184,766.89万元，同比增长31.65%；营业利润
14,015.35万元，同比增长40.83%；利润总额15,022.12万元，同比增长36.31%；
归属于上市公司股东的净利润为12,568.84万元，同比增长35.81%。主要原因： 1.公司素质教育培训服务板块实现全面增长。其中全资子公司北京乐博乐博教育科技有限公司机器人培训业务保持持续增长，青少年编程培训、青少年人工智能技术水平测试等新业务实现快速增长。广州中鸣数码科技有限公司在报告
期内实现并表，素质教育业务体系初步完善；
2.出版综合服务板块收入规模持续提升。
（二）财务状况说明
截至2018年12月31日，公司总资产同比增长3.46%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长2.14%，归属于上市公司股东的每股净资产增长1.90%，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与前次披露的2018年度业绩预计的情况不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-156万兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”），本次会议于 2019年 12月 5日以电话等方式向全体董事发出通知，于 2019年 12月10日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座 10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于全资子公司拟购买办公楼的议案》
同意公司全资子公司万兴科技（湖南）有限公司拟使用不超过人民币 18,000万元（含购房价款及相关税费）的自筹资金购买湖南省长沙市中电软件园二期 D5栋用于办公运营。公司购买资产金额已累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定的股东大会审议标准，故同意将本议案提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长办理相关购置手续等具体事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于 2019年 12月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 12月 26日下午 14:00召开公司 2019年第三次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-156具体内容详见公司于2019年12月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《万兴科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《万兴科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-098深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2015年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2015年第七次会议通知于 2015年 5月 21日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2015年 5月 29日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《收购东莞瀚宇电子有限公司100%股权的议案》
因业务发展需要，公司拟使用自有资金向东莞瀚宇电子有限公司（以下简称“东莞瀚宇”、“标的公司”）股东丰盛发展有限公司（FENG SHENG DEVELOPMENTLIMITED）收购其所持有的东莞瀚宇合计100%的股权，收购总价款为人民币 5380万元。收购完成后，公司将持有东莞瀚宇100%的股权。
公司监事会认为：本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次收购符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。公司决定以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金股利1元（含税）。转
增后公司股本将增加至408,532,375股。依据《公司法》等行政法规、部门规章、
规范性文件，需对《公司章程》相关条款进行修订。
公司监事会认为：此次修改公司章程符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于为控股子公司-常州金信诺凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》，该议案已提交
2014年第二次临时股东大会审议通过。由于该项担保即将到期，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司生产经营情况，公司拟将为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币1亿元的担保。
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内。
公司监事会认为：本次担保符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会2015年第七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2015年5月29日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-106北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十八次会议于2018年4月11日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2018年 4月 8日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《关于控股子公司办理应收账款保理业务及担保事项的议案》
同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）向广发融资租赁（广东）有限公司申请办理不超过人民币5,000万元的应收账款有追索权保理业务。公司为深圳金一提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币5,000万元，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
公司及深圳金一法定代表人钟葱将安排办理本次保理业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。
本次保理业务及担保事项尚在公司2017年度融资、担保计划内，无须提交公司股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股子公司办理应收账款保理业务及担保事项的公告》。
二、 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行申请人民币1亿元的综合授信额度，在该授信额度下补充短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理业务、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，授信期限不超过两年。公司为越王珠宝在保证合同有效期内的授信合同项下债务及展期业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1亿元，担保期限为两年。
公司法定代表人钟葱、越王珠宝法定代表人陈宝康将与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行及相关方与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第六十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-063苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，于2015年7月31日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年8月11日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到8名，独立董事成志明先生因公务未能亲自出席会议，委托独立董事龚菊明先生代理出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2015年半年度报告的议案》。
《2015年半年度报告摘要》详见证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，独立董事发表了
同意的意见。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股份购买资产预案或报告书及相关议案。
公司股票停牌期间，将每五个交易日发布一次进展公告。
《公司第三届董事会第十六次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届董事会第十六次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-047新疆机械研究院股份有限公司
关于子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“新研股份”）的全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）及控股子公司厦门梅克斯哲投资管理有限公司（以下简称“梅克斯哲”）以自有资金共2,500万元人民币对外投资，其中明日宇航出资2,000万元，梅克斯哲出资500万元，与另外2名出资人共同设立子公司“西安明日宇航工业有限责任公司”，出资方式为货币出资。公司已于2016年7月18日在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司对外投资的公告》。
近日，西安明日宇航工业有限责任公司已完成工商注册登记手续，并取得西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
统一社会信用代码:91610132MA6TYK3G4B
名称：西安明日宇航工业有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：西安经济技术开发区渭阳路东侧F1-F2幢
法定代表人：韩华
注册资本：5000万元
成立日期：2016年8月11日
营业期限：长期
经营范围：航天航空机加零部件、钣金零部件的制造；型架、夹具、模具、航
空航天地面设备的制造。一般经营项目：型架、夹具、模具、航空航天地面设备的研发、设计；系统内员工培训；液压、电子系统的研发与技术服务。
特此公告！
新疆机械研究院股份有限公司董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-045
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2016年7月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2016年7月15日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年半年度报告
全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的上海海得控制系统股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2016年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。
2016年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金2016年上半年存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》。
经审核，公司拟以自有资金出资参与投资设立股权投资基金，有利于公司借助投资机构的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，为公司未来发展储备有良好发展前景的投资标的，加速公司自身产业布局和发展，进一步加快公司发展，符合公司发展战略。因此监事会同意公司使用自有资金10,000万元参与设立股权投资基金。
《关于拟参与投资设立股权投资基金的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》。
公司使用10,000万元自有资金向浙江海得新能源有限公司（以下简称“海得新能源”）增资，有利于改善海得新能源资产结构，增强其自身运营能力，满足公司业务健康快速发展的需要，因此监事会同意公司向对浙江海得新能源有限公司进行增资。
《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
五、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名监事候选人的议案》。
公司监事会主席许叶峰先生因个人原因向监事会提出辞职，鉴于许叶峰先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许叶峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，仍需履行监事职责。
经公司监事会提名贾滢澜女士（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
备查文件
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2016年7月29日
监事候选人简历：
贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，41岁，硕士研究生。历任上
海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、
海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司
上海销售部经理。
贾滢澜女士持有公司股票3,000股，与公司其他董、监事、持有公司5%
以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-061北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次会计政策变更属于政策性变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2019年 9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）中的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整，具体情况如下：
1、合并资产负债表
（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；
（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目；
（3）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”等行项目。
2、合并利润表
（1）将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（3）在合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
4、所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响相关财务指标，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响。
三、公司董事会对会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行
的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次临时会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都天翔环境股份有限公司公司章程》、《成都天翔环境股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
经对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的认真核查：货币资金、其他应收款2018年6月30日余额中可能存在大股东资金占用情况，具体情况包括涉及的部分民间借贷的实际使用主体及定性，公司已聘请专业机构进行调查梳理，同时公司正在积极配合四川证监局现场检查，具体金额、性质、归还措施等情况，待调查梳理及检查完毕后，公司将进行专项披露。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
（一）截止到2018年6月30日，公司对外担保具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|实际担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|成都天翔环境股份有限公司|四川华栋建筑工程有限公司|1,957.5|2016.9.8-2019.9.7|否|
|成都天翔环境股份有限公司|四川宽大建设工程有限公司|3,677.05|2016.10.25-2021.10.24|否|
|成都天翔环|四川宽大建|3,125.63|2017.3.2-2022.3.1|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|境股份有限公司|设工程有限公司||||
|成都天翔环境股份有限公司|大庆绿野环保科技有限公司|11,539.8|2017.3.10-2020.3.9|否|
|成都天翔环境股份有限公司|四川华栋建筑工程有限公司|6,088.13|2017.3.13-2022.3.12|否|
|成都天翔环境股份有限公司|四川宽大建设工程有限公司|3,000|2017.3.22-2020.3.21|否|
|成都天翔环境股份有限公司|四川嘉博文生物科技有限公司|3,918.52|2017.6.29-2022.6.28|否|
|成都天翔环境股份有限公司|大庆绿野环保科技有限公司|12,030.47|2017.6.29-2022.6.28|否|
|成都天翔环境股份有限公司|上海傲江生态环境科技有限公司|1,183.51|2017.10.30-2020.10.29|否|
|成都天翔环境股份有限公司|湖南裕华科技集团股份有限公司|1,843.55|2017.11.28-2019.9.1|否|
|成都天翔环境股份有限公司|简阳市天翔供排水有限公司|7,515.99|2018.2.9-2021.2.9|否|
|成都天翔环境股份有限公司|大庆绿野环保科技有限公司|20,000|2018.3.21-2022.3.20|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|成都天翔环境股份有限公司|成都汇凯水处理有限公司|1,119|2018.6.15-2028.6.14|否|

（二）截止2018年6月30日，公司对外担保余额总额为（包括公司对控股子公司担保）：76,999.15万。占公司报告期末净资产比例的45.77%。
（三）公司的上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序。
（四）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度。
（五）没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
作为公司的独立董事，我们就此担保事宜发表如下独立意见：上述担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
（本页无正文，为成都天翔环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
范自力 何丹 刘兴祥
年 月 日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-029
国民技术股份有限公司
关于国标委批准发布基于2.45GHzRCC（限域通信）
手机支付相关技术国家标准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国家标准化管理委员会《中华人民共和国国家标准公告》[2017年第11号]，以国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”）为主，自主创新研发的基于 2.45GHzRCC（限域通信）手机支付相关技术，正式成为手机支付国家标准。
相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|标准号|标准名称|实施日期|
|307|GB/T33736-2017|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触射频接口技术要求|2017-12-01|
|308|GB/T33737-2017|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的智能卡测试方法|2017-12-01|
|309|GB/T33738-2017|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的智能卡技术要求|2017-12-01|
|310|GB/T33739-2017|基于13.56MHz和2.45GHz双频技术的非接触式读写器射频接口测试方法|2017-12-01|
|311|GB/T33740-2017|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触射频接口测试方法|2017-12-01|
|312|GB/T33741-2017|手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触式读写器终端技术要求|2017-12-01|
|313|GB/T33742-2017|基于13.56MHz和2.45GHz双频技术的非接触式读写器射频接口技术要求|2017-12-01|

RCC（Range ControlledCommunications，即限域通信）技术是国民技术长期坚持的自主创新技术。此次颁布为国家标准，将对未来产品拓展产生积极影响。与此同时，由于近年来诸多新兴移动支付技术的快速发展，对RCC技术已形成挑战。RCC
技术需要发挥差异化技术优势，拓展移动支付市场，并努力进入网络身份可信等更
广泛领域的市场。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事 会
二〇一七年五月十八日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-098山东地矿股份有限公司
2017年年报补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或山东地矿）于 2018年6月22|
|日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017 年年度报告》全|
|文，经核查，现对部分内容补充更正如下：|
|第五节“重要事项”之第十九“其他重要事项的说明”补充如下：|

10.公司2017年8月收购山东让古戎资产管理有限公司采用收益法，根据《主板信息披露业务备忘录第 6号——资产评估相关事宜》，将其 2017年度近利润预测数和实现数列式对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|预测2017年度归属母公司净利润数||2017年度实现归属母公司净利润数|完成比例|
|463.11万元||538.06万元|116.18%|
||第十一节“财务报告”之第十二“关联方及关联交易”中的 5“关联交易情|||
||况”表格单位有误，更正如下：|||
||更正前：|||
||（4）关联担保情况及（5）关联方资金拆借的表格单位为元。|||
||更正后：|||
||（4）关联担保情况及（5）关联方资金拆借的表格单位为万元。|||
||上述更正不会对公司2017 年度营业总收入、净利润及每股收益等产生影响，|||
||除上述更正后的内容，公司2017 年度报告全文、摘要其他内容不变。本次更正|||
||后的公司2017年度报告全文已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披|||
||露，由此给广大投资者和年报使用者带来的不便，公司深表歉意！公司今后将加|||
||强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。|||
||特此公告。|||

山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-101濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东解除股票质押、延长股票质押期限
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其解除股票质押、延长股票质押期限及补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东解除质押基本情况
公司股东刘百春先生于2018年 12月20日将其所持有的无限售流通股
8,000,000股（占公司总股本的0.77%）因个人资金需求质押给中国工商银行股份有限公司昌都支行，该笔质押业务已于2019年 11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除质|||||||||||
||股东||||||占其所持||占公司总||质押开||质押解|||
||||大股东及一||押/冻结/拍卖||||||||||质权人|
||名称||||||股份比例||股本比例||始日期||除日期|||
||||致行动人||等股份数量|||||||||||
|刘百春||是||8,000,000||7.71%||0.77%||2018年12月20日||2019年11月29日||中国工商银行股份有限公司昌都支行||
|合 计||-||8,000,000||7.71%||0.77%||-||-||-||

二、股东延长股票质押期限及补充质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
公司股东刘百春先生于2017年 12月4日将其所持有的无限售流通股
1,850,000股（占公司总股本的0.18%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。现刘百春先生就上述质押股份办理了延期购回业务，同时由于市场波动补充质押无限售流通股500,000股（占公司总股本的0.05%），
购回交易日为2020年6月2日，本次延期已于2019年12月2日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限
情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||是否||是否为|||||||||
||股东||||本次质押||占其所持||占公司总||||||质押||质押|||||
||||大股东及一||||||||为限||补充质||||||质权人||用途|
||名称||||股数（股）||股份比例||股本比例||||||开始日期||到期日期|||||
||||致行动人||||||||售股||押|||||||||
|刘百春||是||1,850,000||1.78%||0.18%||否||否||2017年12月4日||2020年6月2日||中原证券股份有限公司||个人融资需求||
|刘百春||是||500,000||0.48%||0.05%||否||是||2019年12月2日||2020年6月2日||中原证券股份有限公司||补充质押||
|合 计||-||2,350,000||2.27%||0.23%||-||-||-||-||-||-||

2、股东股份累计质押情况
刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份
272,687,635股，占公司总股本的26.38%。累计质押股份数量为152,998,470股，占公司总股本的14.80%，占其持有本公司股份的56.11%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||||本次质押前||本次质押后||占其所||占公司|||||||||
||股东||持股数量||持股比|||||||||||||||||
||||||||质押股份数||质押股份数||持股份||总股本||已质押股份||占已质||未质押股份||占未质|
||名称||（股）||例|||||||||||||||||
||||||||||||||||限售和冻结||押股份||限售和冻结||押股份|
||||||||量（股）||量（股）||比例||比例|||||||||
||||||||||||||||数量（股）||比例||数量（股）||比例|
|刘百宽||143,495,093||13.88%||65,682,020||65,682,020||45.77%||6.35%||58,117,008||88.48%||49,504,312||63.62%||
|刘百春||103,742,266||10.04%||86,816,450||87,316,450||84.17%||8.45%||0||0%||0||0%||
|合 计||247,237,359||23.92%||152,498,470||152,998,470||61.88%||14.80%||58,117,008||37.99%||49,504,312||52.53%||

（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营无关。
2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族未来半年内到期的质押股份数量为137,419,274股，占公司总股本的13.29%，占其持有本公司股份的50.39%，
对应融资余额为25,691万元。未来一年内到期的质押股份数量为137,419,274股，占公司总股本的13.29%，占其持有本公司股份的50.39%，对应融资余额为25,691万元。股权质押融资的全部款项用于个人资金需求，几个月内可收回大部分投资款项，加上个人自有资金，资金偿付能力有保障。
3、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族股份质押事项对上市公司生产经
营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
三、备查文件
（一）解除股份质押登记证明；
（二）股份质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年 12月4日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-10海马汽车集团股份有限公司监事会
八届十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会八届十九次会议于2015年3月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议现场地点为公司会议室。应出席会议的监事3人。其中，2名监事现场出席，陈晓峰以通讯方式表决。会议审议通过了以下议案：一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《监事会 2014年度工作报告》，并将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2014年度利润分配预案》。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会及监事保证公司 2014年度内部控制评价报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2014年年度报告
全文及摘要》。
公司监事会及监事保证公司 2014年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于核销相关资产
的议案》。
公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定进行相关资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
公司董事会对该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产进行核销。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2014年度募集资金存放与使用情况报告》。
公司监事会认为公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定，公司 2014年度募集资金的存放、使用情况与公司董事会的专项说明完全一致，不存在募集资金投向变更的情况。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度内部控制规范体系工作方案》。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，并将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
会议同意将“监事会主席”修订为“监事长。”
九、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于推举第九届监事会监事候选人的议案》，并将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
公司第九届监事会监事候选人为：王鸿儒、胡建。
海马汽车集团股份有限公司监事会 2015年 3月 28日
附：监事候选人简历
王鸿儒，男，1965年生，大学本科，工程师。现任本公司监事会主席、党委副书记。1988年～1993年，就职于中国第一拖拉机工程机械集团公司；1994年～2009年，先后任职海马汽车公司售后服务部业务经理、
销售部大区经理、人事部部长、管理本部副本部长、党委书记助理；2003年至今任本公司监事；2007年至今任本公司监事会主席、党委副书记。
未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
胡建，男，1963年生，大专学历，工程师。现任海马轿车副总经理。
1983年～2012年，先后任郑州日产汽车有限公司车间主任，郑州轻型汽车制造厂调度、副厂长、副总经理，海马轿车第一工厂厂长、总经理助理；
2012年至今任海马轿车副总经理。未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。