Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国中投证券有限责任公司
关于
宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
中国中投证券有限责任公司
二零一六年九月
声明与承诺
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“本独立财务顾问”）受宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》和《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》第四部分“上市公司召开董事会会议审议重组相关事项”第（十）条的要求，本独立财务顾问对先锋新材本次重大资产重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案等情形进行了专项核查，并发表意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于重点支持推进兼并重组的行业
经核查，本次重大资产重组的交易标的为设香港四明投资有限公司（以下简称“四明投资”）100%的股权和宁波梵帝国际贸易有限公司（以下简称“梵帝贸易”）100%的股权。四明投资作为本次重大资产重组的交易对方宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）在香港设立用来完成收购境外资产的特殊目的公司，其资产主要来自于其澳洲全资子公司 Moon Lake Investment PtyLtd（以下简称“MoonLake”）收购的 The VanDiemen’s LandCompany（以下简称“VDL”）经营性资产。Moon Lake的主营业务为奶牛及其相关种群的育种繁殖、疫病防治、饲养管理及相关原奶生产和销售活动，主要产品为原奶。梵帝贸易目前主要从事澳大利亚鲜牛奶的进口及相应的国内推广销售业务。Moon Lake在收购VDL经营性资产后，在塔斯马尼亚州西北角拥有 19,000公顷左右的肥沃土地，也成为澳大利亚最大的单体牛奶供应商，是澳大利亚奶牛养殖及原奶产销的龙头企业。
根据《国民经济行业分类》（GB-T4754-2011），四明投资属于“A03畜牧业”大类下的“A031牲畜饲养”以及“A05农、林、牧、渔服务业”大类下的“A053畜牧服务业”。
因此，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业
兼并重组的指导意见》重点支持推进兼并重组确定的九大行业中的“农业产业化龙头企业”。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经核查，先锋新材的主营业务为高分子复合遮阳材料产品（阳光面料）以及遮阳成品（含遮阳帘、一体化节能窗、窗帘窗饰门店定制等）的研发、生产和销售。本次交易的目标公司Moon Lake的主营业务为奶牛及其相关种群的育种繁
殖、疫病防治、饲养管理及相关原奶生产和销售活动；梵帝贸易目前主要从事澳大利亚鲜牛奶的进口及相应的推广销售业务。上述两家公司所从事的业务与先锋新材的主营业务不属于同行业或上下游行业。
因此，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（二）是否构成借壳上市
上市公司自上市之日起实际控制人未发生变更。在本次重组前，卢先锋持有公司36.49%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。本次交易完成后，卢先锋及其控制的企业合计持有上市公司43.57%的股份，卢先锋仍为上市公司的实际控制人。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市情形。
因此，本独立财务顾问认为：本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，为达成本次交易，先锋新材拟采取向开心投资发行股份及支付现金的方式购买其持有的四明投资100%股权和梵帝贸易100%股权，同时向广州鑫茗台投资合伙企业（有限合伙）和宁波睿高股权投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金。
因此，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形经核查上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
不涉及中国证监会或深交所要求的其他事项。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《宁波先锋新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次资产重组涉及的企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》重点支持推进兼并重组确定的九大行业中的“农业产业化龙头企业”；
2、本次资产重组所涉及的交易类型不属于上下游并购，也不构成借壳上市；
3、本次资产重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于宁波先锋新材料股份有限公司重大资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）独立财务顾问主办人：
___________________ ___________________赵江宁 李越
中国中投证券有限责任公司2016年9月13日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2019-016
青岛金王应用化学股份有限公司
关于签署日常关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易基本情况
鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）与青岛金王工业园有限公司（以下简称：金王工业园）于 2016年签署的《房屋租赁协议》已经到期，公司及全资子公司拟继续向金王工业园租赁位于青岛市市南区香港中路 18号福泰广场 B座 25层及 26层办公楼以及位于即墨市三里庄金王工业园的办公楼及货场，租赁期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止，租金合计为720万/年（不含相关税费）。
2、关联关系
公司董事长陈索斌先生同时兼任金王工业园董事，公司董事姜颖女士同时担任金王工业园董事长及法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
3、审批程序
2019年4月26日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续签日常关联交易合同的议案》，同意公司与金王工业园续签《房屋租赁协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，该事项在董事会审议范围内无需提交公司股东大会审议。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方介绍
名称：青岛金王工业园有限公司
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：青岛市即墨市三里庄工业园
注册资本：602.4万美元
成立日期：1998年07月 27日
经营范围：生产五金制品及兴建占地２００亩的工业园并经营出租和出售(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)；批发：煤炭（不涉及存储）、化工产品（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2018年度财务数据：总资产为17,435.03万元，净资产4,331.06万元，主营业务收入273.99万元，净利润 70.46万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系
公司董事长陈索斌先生同时兼任金王工业园董事，公司董事姜颖女士同时担任金王工业园董事长及法定代表人。
三、协议主要内容
公司及全资子公司向金王工业园租赁办公用房产，租赁面积 1800平方米，租赁价格为 240万元/年（不含相关税费），期限为三年，自 2019年 1月 1日至2021年12月31日，按年支付租金。
公司向金王工业园租赁的位于即墨市三里庄金王工业园的办公楼及货场，期中办公楼 2048平方米，食堂 1598平方米，露天货场 5000平方米，宿舍 2246平方米，租赁价格为 480万元/年（不含相关税费），期限为三年，自 2019年 1月1日至2021年12月31日，按年支付租金。
四、定价政策和定价依据
房屋租赁费标准参照房屋所在地周边房屋租赁价格。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司及全资子公司因办公生产需要租赁办公地、宿舍、食堂和露天货场。交易的价格以公开、公正的市场价格为准，定价公平合理，未损害非关联股东的利益，未影响公司经营的独立性。
六、审议程序
会议审议通过；
2、公司关联董事陈索斌、姜颖回避表决；
七、独立董事意见
1、事前认可的独立意见
公司已经将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
独立董事认为：公司及全资子公司拟继续租赁金王工业园的办公楼及货场，作为公司及全资子公司日常生产与办公场所，符合公司业务发展实际需要，其价格参考周边市场价格，不存在损害本公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东的利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意将上述事项提交董事会审议。
2、独立意见
独立董事认为：本次关联交易已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，相关关联董事均回避了表决，决策程序合法，交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，未损害非关联股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第六届董事会第三十八次会议独立董事相关事项独立意见；
3、房屋租赁协议。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2019-034
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|浙江新光药业股份有限公司|
|2019 年半年度报告披露提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司《2019年半年度报告全文》及摘要已于 2019年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
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|浙江新光药业股份有限公司董事会|浙江新光药业股份有限公司董事会||
|||2019年8 月28日|
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-086深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：腾邦国际，股票代码：300178）于2015年9月8日开市起停牌，并于2015年9月14日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及发行股份收购资产事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从 2015年9月22日起继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份收购资产事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-031债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于“久立转2”暂停转股的公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2017年度权益分派实施公告，根据《公司可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”（详见附件）条款的规定，自2018年5月25日至本次权益分派股权登记日（即2018年5月31日）止，公司可转换公司债券（债券代码：128019；债券简称：久立转2）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2018年6月1日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年5月25日
附件：《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中关于
“转股价格的调整及计算方式”的规定
10、转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行
转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P－D；
上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P为调整前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新
股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的
转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本
可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-012山东新北洋信息技术股份有限公司
关于收购参股公司股权对公司合并财务报表影响的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次收购华菱光电26%股权，属于分步购买实现的非同一控制下的企业合并，公司原持有华菱光电25%股权的权益按照相关会计准则进行重新计量后，将对公司合并财务报表产生较大影响。
2、本次收购事项尚须经公司股东大会审议通过后，方可正式实施，公司将于2014年 4月17日召开股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式审议该事项。
一、新北洋收购华菱光电的基本情况
根据山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，公司以23,319.4万元的价格受让山东华菱电子有限公司、日本东洋精密工业株式会社、泽江哲则、石河子海科达股权投资合伙企业（有限合伙）、威海星科信息技术有限公司持有的华菱光电26%股权，收购完成后，公司持有华菱光电51%股权，成为其控股股东，华菱光电将纳入公司并表范围。公司聘请了具有从事证券相关业务资格的机构对华菱光电进行了评估，并出具了评估报告，截至评估基准日2013年12月31日，采用资产基础法华菱光电净资产的评估值为 21,424.03万元，增值额为 2,271.46万元，增值率11.86%；采用收益法对华菱光电的股东全部权益价值的评估值为 89,671.62万元，评估值较账面净资产增值70,519.05万元，增值率368.2%。收购详情参见公司于2013年3月18日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金 17,368.45万元和自有资金5,950.95万元收购参股公司26%股权暨关联交易的公告》等相关公告。
上述收购事项尚须经公司股东大会审议通过后，方可签署股权转让协议并正式实施。
二、公司持有华菱光电股权权益调整对公司合并财务报表的影响
鉴于本次收购前公司已持有华菱光电25%股权，本次收购完成后，公司成为华菱光电的控股股东。该事项属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应按照企业会计准则及《企业会计准则解释第 4号》的相关规定处理。
假设在基准日2013年12月31日已完成合并，以该日为购买日，依据该日的相关数据进行模拟测算，公司持有华菱光电股权权益调整将对公司合并财务报表产生如下影响：1、对购买日前原持有的25％股权按购买日公允价值进行重新计量的损益＝本次收购26％股权的交易价格/26%*25%－原持有25％股权按权益法核算到 2013年末的账面价值＝17,527.51万元，计入合并报表层面的投资收益。
2、假设不存在合并报表层面单独确认的无形资产，并假设或有对价将全额支付。购买日合并报表层面应确认的商誉＝收益现值法下净资产评估值*51%－可辨认净资产评估值*51%＝34,806.27万元。
截至目前，公司收购华菱光电26%的股权事项尚未完成，上述测算是假设在 2013年 12月31日完成收购的情况下的金额，根据收购的实际完成情况及后续进展，实际计入合并报表层面的投资收益金额及商誉金额与测算数可能存在差异，预计华菱光电将从 2014年5月份开始对公司合并财务报表产生较大影响。
三、本次合并存在的风险
按照会计准则有关规定，在合并报表层面公司合计持有华菱光电51%股权将会确认较大额度的商誉，若华菱光电未来经营中不能较好地实现收益，那么本次收购所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2014年4月11日
常州天晟新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2016年公司共计召开 10次董事会，本人应出席会议 10次，实际按时出席了公司董事会10次，出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两|
||||||||委托出席|||||
||姓名||职务||亲自出席次数||||缺席次数||次未亲自出|
||||||||次数|||||
||||||||||||席会议|
|2016年度董事会次数||||||10||||||
|钱炳||独立董事||10||0||0||否||

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2016年1月18日召开的第三届董事会第二十一次会议，本人就会议审
议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
（二）2016年2月5日召开的第三届董事会第二十二次会议，本人就会议审议
的《关于<常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》发表了独立意见。
（三）2016年3月10日召开的第三届董事会第二十三次会议，本人就会议审议的《关于提前兑付非公开发行公司债券“13天晟01”全部未偿付本金及利息款的议案》发表了独立意见。
（四）2016年4月18日召开的第三届董事会第二十五次会议，本人就会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
（五）2016年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议，本人就会议审议的《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年度控股股东及关联方资金占用情况》、《关于2015年度公司对外担保情况》、《关于公司2015年度关联交易事项》《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构》、《关于公司2015年度利润分配议案》、《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保》发表了独立意见。
（六）2016年7月26日召开的第三届董事会第二十八次会议，本人就会议审议的《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》发表了独立意见。
（七）2016年8月25日召开的第三届董事会第二十九次会议，本人对公司2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况并发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了实地现场考察，重点对公司的董事会决议执行情况、内部管理和控制、生产经营情况、财务状况、并购重组情况、募集资金管理和使用情况等方面进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、在公司2016年度审计中的履职情况
本人与公司 2016年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师
介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。
2017年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事长吴海宙先生及其他董事、监事、高管给予的支持与帮助以及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。
（以下无正文）
（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
钱炳
北京市金杜律师事务所
关于中航光电科技股份有限公司2014年度股东大会的
法律意见书
致：中航光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受中航光电科技股份有限公司（“公司”）的委托，就公司2014年度股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.现行有效的《中航光电科技股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司 2015年 3月 28日召开的第四届董事会第十五次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于2015年3月31日公告的《中航光电科技股份有限公司关于在2015年4月22日召开公司2014年度股东大会的通知》；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2015年 3月 28日召开的第四届董事会第十五次会议决议、公司于2015年3月31日公告的《中航光电科技股份有限公司关于在 2015年4月22日召开公司2014年度股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表股份数为 263,609,277股，占公司有表决权股份总数的56.87695%；通过网络投票系统进行投票的股东共 1人，代表股份数为 100股，占公司有表决权股份总数的0.00002%。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，合计代表股份数为 263,609,377股，占公司有表决权股份总数的56.87697%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定表决通过了以下议案：
普通决议案：
1.审议《2014年度董事会工作报告》；
2.审议《2014年度监事会工作报告》；
3.审议《关于2014年度财务决算的议案》；
4.审议《关于公司日常关联交易的议案》；
5.审议《2014年年度报告全文及摘要》；
6.审议《关于2015年度财务预算的议案》；
7.审议《关于变更会计师事务所的议案》；
8.审议《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。
特别决议案：
1.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（此页无正文，为《关于中航光电科技股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
柳思佳
单位负责人：
王玲
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017028债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日收到公司控股股东西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”或“控股股东”）的通知，其通过深圳证券交易所交易系统，于 2017年 5月 5日至 2017年 5月 26日期间合计增持公司股票 23,014,918股，占公司总股本1.1310%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持期间|||||
||股东名称||增持方式||||增持股数（股）||增持比例（%）|
||||||（年月日）|||||
|汇邦科技||集中竞价交易||2017/5/5至2017/5/26||23,014,918||1.1310||
|||大宗交易||/||/||/||
|||其它方式||/||/||/||
|||合 计||/||23,014,918||1.1310||

本次增持前，汇邦科技持有公司 300,250,384股股票，占公司总股本的
14.7556%。本次增持后，截至2017年5月26日，汇邦科技持有公司 323,265,302
股股票，占公司总股本的15.8866%。
二、后续增持计划
汇邦科技基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，同时为稳定公司股价、维护公司股东尤其是广大中小股东的利益，充分体现控股股东社会责任。计划在未来 6个月内（自2017年5月31日起），以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，增持数量不低于1000万股。
三、其他事项说明
1、汇邦科技本次增持公司股票，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、汇邦科技承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定，持续关注控股股东汇邦科技持有公司股份的变动情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2017年6月1日
江门市科恒实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZI10182号
江门市科恒实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项审计说明
目 录 页码
一、专项审计说明 1-2
二、关联方资金占用情况汇总表 1
三、事务所执业资质证明
关于对江门市科恒实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10182号江门市科恒实业股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江门市科恒实业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江门市科恒实业股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年三月二十九日
专项审计说明第2页
附件
江门市科恒实业股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司 单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016 年期初占用资金余额|2016 年度占用累计发生金额|2016 年度偿还累计发生金额|2016 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|程建军|股东|其他应收款||8,165,170.20||8,165,170.20|股东承担公司债务形成|非经营性占用|
|小计|||||8,165,170.20||8,165,170.20|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|深圳市联腾科技有限公司|联营企业|其他应收款|43,936,279.97||19,318,679.97|24,617,600.00|流动资金借款及利息|经营性占用|
|小计||||43,936,279.97||19,318,679.97|24,617,600.00|||
|总计||||43,936,279.97|8,165,170.20|19,318,679.97|32,782,770.20|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
民生证券股份有限公司
关于南京寒锐钴业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“寒锐钴业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对寒锐钴业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，发表如下专项意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】199号”文核准，并经深圳证券交易所《关于南京寒锐钴业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】150号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,000万股，发行价格 12.45元/股，募集资金总额为 37,350.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为 32,560.9万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年3月1日，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】 000116号验资报告。上述募集资金已经全部存放于专项账户中。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募投项目的基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|建设期|项目备案情况|项目环评情况|
|1|钴粉生产线技改和扩建工程|17,644|17,644|1.5年|南京市发展和改革委员会南京化学工业园区“2015007”号《企业投资|南京化学工业园区环境保护局“宁化环建复【2015】54号”批复同|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||项目备案通知书》|意|
|2|刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目|18,964.80(3,058.84万美元)|18,964.80(3,058.84万美元)|3年|南京市发展和改革委员会“宁发改外经字【2015】18号”|刚果民主共和国加丹加省利卡西市环境与自然资源保护局第830/318/UECN/LKS/2014号《有利或不利调查意见》批复同意|
|3|钴粉及钴基粉体研发项目|10,231|10,231|2年|南京市江宁区发展和改革局“江宁发改投字【2014】220号”、“江宁发改投字【2015】40号”|南京市江宁区环境保护局2014年9月22日和2015年3月9日出具了环评意见|
|合计||46,839.80|46,839.80|-|-|-|

2017年3月27日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,364.11万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。截至本公告披露日，公司募集资金已使用 7,759.66万元（含前期已置换募集资金 7,364.11万元），募集资金专户余额为24,801.23万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2017年 5月22日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2017年 5月 22日，公司独立董事发表的独立意见如下：本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金符合公司生产经营需求，有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，提高公司经营效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构就寒锐钴业使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了审慎核查，包括：核查了公司募集资金账户明细；了解了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因；查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料；并就该事项与公司管理层进行了沟通。
在履行上述核查义务后，保荐机构认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-002旷达科技集团股份有限公司
关于为电站项目公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月 8日召开了第三届董事会第二十二次会议，本次会议经董事会全体成员的三分之二以上董事审议通过《关于公司对电站项目公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏旷达电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）的下属电站项目公司若羌县国信阳光发电有限公司不超过1.60亿元的融资业务提供连带责任担保。
2、公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于电力子公司为项目公司股权质押提供担保的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司以其持有的若羌县国信阳光发电有限公司100%的股权质押给湖北省电力勘测设计院作为其履行 EPC总承包合同义务的担保，江苏旷达电力投资有限公司同时提供连带责任担保。具体内容见《关于电力子公司为电站项目公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：2015-070）。基于公司与湖北省电力勘测设计院相互良好的信用关系，上述质押协议尚未签署。目前项目建设基本完工，因此，公司董事会同意旷达电力解除上述股权质押担保。为解决电站建设资金，若羌县国信阳光发电有限公司拟向其他金融及非金融机构进行融资业务操作，公司同时为上述融资提供连带责任保证。
3、本次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：若羌县国信阳光发电有限公司
成立时间：2013年8月28日
住所：新疆巴州若羌县招商局党政联合办公大楼101室
注册资本：100万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
信用等级状况：无外部评级
主要财务数据：本项目公司尚未形成收入。
三、担保事项主要内容
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方|最高担保额度（万元）|用途|担保方式|期限|
|1|若羌县国信阳光发电有限公司|16,000.00|项目资金|连带责任保证|不超过10年|

公司经营管理层将根据公司董事会及股东大会的授权办理担保事宜，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：及时解决新建的太阳能电站项目的建设资金，公司董事会同意公司为其融资业务提供连带责任担保。
2、担保对象为公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司之全资子公司，因此公司对上述项目公司的担保风险在可控范围之内，且符合本公司整体利益。本次公司为电站项目公司提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露前，公司及子、孙公司的担保总额 53.232亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例282.51%；含本次董事会审议通过的担保合计额度1.60亿元，公司及子、孙公司的担保累计总额为 53.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为283.14%。公司及子、孙公司逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0元。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-002湖北台基半导体股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：同向增长
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：24.53%—54.37%|盈利：3,854.35万元|
||盈利：4,800 万元—5,950万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司子公司北京彼岸春天影视有限公司（以下简称“彼岸春天”）2017
年度业绩纳入公司合并财务报表范围，同时公司功率半导体业务收入和利润有所增长。
2、彼岸春天首部电影票房未达预期，另外部分平台定制网剧项目因延期拍摄，无法在当期确认收入，预计将自2018年一季度起逐步贡献业绩。
3、公司预计2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,600万元至
5,600万元，主要系彼岸春天未完成2017年度业绩承诺，公司将向其原股东收
取业绩补偿款，上述补偿款将计入非经常性损益，同时公司会确认一部分商誉减
值，冲减上述非经常性损益项目。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于木林森股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：木林森股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受木林森股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式（现场会议与网络投票相结合）、召开时间（包括现场会议时间、网络投票时间）和现场会议的召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和公司章程的要求。
2015年4月9日下午2:30，本次股东大会的现场会议如期在公司会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
中伦律师事务所 法律意见书（以下简称“《公司法》”）、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）根据本次股东大会现场会议的会议登记册，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份366,000,200股，占公司有表决权股份总数的82.25%。
（2）在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的股东共4人，代表股份44,350股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（3）出席现场会议和参加网络投票的股东（股东代理人）共9人，代表股份366,044,550股，占公司有表决权股份总数的82.35%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司其他高级管理人员；
中伦律师事务所 法律意见书（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：366,043,350股同意，1,200股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9997%。
2、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：366,043,350股同意，1,200股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9997%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
莫海洋
张学达
二○一五年 月 日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2016-103
松德智慧装备股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1874号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准本公司 2011年 1月首次公开发行人民币普通股(A股) 17,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 22.39元，募集资金总额为人民币 380,630,000.00元，扣除承销保荐费用人民币 24,837,800.00元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29元（其中超募资金为人民币：18,945.58万元）。上述募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1039号验资报告，全部存放于募集资金专户管理。
二、《募集资金三方监管协议》签订和账户开立情况
松德智慧装备股份有限公司(以下简称“公司”或“智慧松德”或“甲方”)于 2016年 9月 6日召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》，同意将松德湖南生产基地项目节余资金全部转入公司开设的募集资金专户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司在平安银行股份有限公司中山分行(以下简称“平安银行”或“乙方”)设立了募集资金专项账户，账户的具体信息如下：
单位：元
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|序号|开户银行|银行账号|专户余额（截至2016年9月13日）|用途|

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|1|平安银行|11017242480999|62,574,331.18|其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）的存储和使用。|

三、募集资金专项账户存储三方监管协议的签署及其主要内容
近日，公司与平安银行、第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“第一创业摩根”或“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容如下：1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
11017242480999，截至2016年09月13日，专户余额为62,574,331.18元。该专户仅用于甲方其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方每次用款前，需按照附件1的格式向乙方出具划款指令，乙方按照本协议约定及划款指令进行款项划付。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人熊顺祥、刘宁斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按
照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以
传真或其它方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
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7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕注销账户失效。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2016年10月10日
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证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2017-054
金字火腿股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月29日以专人送达方式发出，会议于2017年7月4日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由马晓钟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举马晓钟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。
金字火腿股份有限公司监事会2017年7月4日
马晓钟先生个人简历：
马晓钟，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员,高级工程师，现任肉、禽、水产制品国家评委、金华火腿行业协会会长， 2004年7月至2015年12月任金华市汉邦食品有限公司总经理，2013年10月至今任金字火腿股份有限公司副总经理。
马晓钟先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。截止公告日，经查询最高人民法院网，马晓钟先生不属于“失信被执行人”。