证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-083成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议通知于 2018年7月 12日以邮件方式发出，会议于 2018年 7月 13日上午 9:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中董事朱江、陈宏和独立董事陈宏民以通讯表决方式参加会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名朱江先生、杨东先生、张桥云先生、胡志浩先生、贺晓静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。
根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，本次换届提名8名董事候选人不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司董事会提名委员会将尽快寻找合适的董事候选人，公司承诺将不晚于 2019年 2月 28日
前完成董事补选工作。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018年 7月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈宏民先生、吴越先生、罗宏先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，独立意见及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2018年 7月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。公司根据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了公示，独立董事公示信息反馈意见电话：028-62825222。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于调整董事津贴的议案》
为进一步完善公司董事薪酬管理，激发积极性，更好发挥董事职能，为公司献言献策，经参考行业水平并结合公司实际，同意调整公司董事津贴如下：
1、独立董事固定津贴调整为税前人民币15万元/人/年。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于向关联方提供担保的议案》
基于2017年度重大资产重组协议相关约定，鉴于目前成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“成都我来啦”)业务发展迅速，为满足其经营发展需要，同意公司为成都我来啦申请银行贷款提供无限连带责任保证担保，本次由成都我来啦控股股东中邮资本管理有限公司的实际控制人中国邮政集团公司和公司共同为其提供担保，担保额度不超过人民币5亿元。由成都我来啦以其截止2018年6月30日不低于5亿元的等值的固定资产为上述信贷业务提供反担保。
上述担保事项自本议案经公司股东大会审议通过之日起至所有贷款偿还之日止有效。针对上述信贷业务，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人补建先生为有权签字人签署相关法律合同及文件。
独立董事对本次关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见2018年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次担保具体情况详见公司于2018年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
关联董事补建、朱江进行了回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十四次会议决议；
2、独立董事关于向关联方提供担保的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件：第五届董事会董事候选人简历
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
附件：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、朱江：男，出生于1983年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科，西南财经大学 EMBA在读。2007年至2010年，中信证券成都玉林北街营业部任部门经理等职务。2010年至2014年，广州期货有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，2015年1月至2016年11月，金鹰基金管理有限公司机构业务线总经理。
2016年11月进入公司，担任公司副总经理（主持工作）。2017年8月起兼任成都我来啦网格信息技术有限公司董事，2017年11月起任公司董事兼副总经理（主持工作）。
朱江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至目前，朱江先生持有公司股份2,300,000股，占公司总股本的0.16%。
2、杨东，男，出生于1975年5月，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2005年至今中国人民大学法学院工作，目前在中国人民大学法学院任副院长。同时任金融科技与互联网安全研究中心（央行支付清算协会金融科技专委会副主任单位）主任、大数据区块链与监管科技实验室主任、教育部首批青年长江学者、证监会和证券投资者保护基金公司专家委员、国家互联网金融安全技术专委会委员，中国互联网金融协会网贷专委会委员，中国电子学会区块链专委会副主任委员，中国计算机学会区块链专委会常务委员，中国证券法学会研究会副会长。
杨东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至目前，杨东先生未持有公司股份。
3、张桥云：男，出生于 1963年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。曾任西南财经大学研究生部副主任、主任，金融学院执行院长。曾先后在美国 Duquesne大学、美国加州大学 Sandiego分校作访问学者。兼任四川省委省政府咨询委员，教育部金融工程学会常务理事，中国国际金融学会常务理事兼副秘书长，全国金融硕士专业学位指导委员会委员，中国高教学会财经教育分会金融协作组副主任委员，国务院第七届学科评议组成员，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。2010年2月至2015年11月曾任公司董事。2017年11月至今任乐山市商业银行股份有限公司外部监事、公司董事。
张桥云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至目前，张桥云先生未持有公司股份。
4、胡志浩：男，出生于1977年11月，中国国籍，无其他国家或地区居留权，博士学历。历任中国社会科学院金融研究所助理研究员、副研究员、研究员。2016年8月任中国社会科学院国家金融与发展实验室全球经济与金融研究中心主任。2017年12月至今任中国社会科学院国家金融与发展实验室副主任。
胡志浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至目前，胡志浩先生未持有公司股份。
经理兼董事会秘书。2016年11月进入公司，2017年8月起兼任成都我来啦网格信息技术有限公司董事，现任公司副总经理。
贺晓静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，贺晓静女士持有公司股份1,500,000股，占公司股份总数的0.11%。
二、独立董事候选人简历
1、陈宏民：男，出生于1960年，博士，中国国籍，无其他国家或地区居留权，上海交通大学教授，博士生导师，产业发展与技术创新研究院院长，先后就读于复旦大学，上海交通大学，美国麻省理工学院(MIT)，加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)。曾获得国家教学成果二等奖、以及上海市“育才奖”、“上海市优秀教育工作者”、“上海市高校优秀青年教师”等荣誉称号。主持国家级科研项目十余项，出版《双边市场——企业竞争环境的新视角》等专著 3本，在国内外发表学术论文 200余篇。目前还担任《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学会副理事长、协同创新与管理研究会理事长、中国系统工程学会常务理事、上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职。目前从事产业组织与创新管理、平台型企业的发展战略与商业模式创新等方面的研究。现任公司独立董事。
陈宏民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至目前，陈宏民先生未持有公司股份。
长，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员；目前担任成都华气厚普机电设备股份有限公司、成都泰合健康科技集团股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、成都菊乐股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
吴越先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至目前，吴越先生未持有公司股份。
3、罗宏：男，出生于 1971年，会计学博士，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。目前担任利尔化学股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、成都富森美家居股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
罗宏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至目前，罗宏先生未持有公司股份。