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证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-082浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 9月 22日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2015—074），披露了本公司为《杭州市第二水源千岛湖配水工程施工3标》的中标单位，中标金额为人民币贰亿叁仟零捌拾壹万贰仟玖佰陆拾柒元整（230,812,967.00元）。
近日，公司与杭州市千岛湖原水股份有限公司正式签订了项目合同。
合同具体情况如下：
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：杭州市千岛湖原水股份有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、该项目的计划工期：35个月。
4、2014年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
1、合同金额：230,812,967.00元。
2、工程建设地点：建德市境内。
3、工程内容：主要工作内容包括桩号16+300m～22+380m段输水隧洞，隧洞直径（衬后）约6.7m，许村1#支洞、许村2#支洞、许村埋管、高岭坞事故检修闸及其设备管理房结构和交通道路、桥梁等建筑物土建工程等。
4、结算方式：合同项目工程进度款按经审批的工程进度款支付证书的85%进行支付，其余15%作为工程结算暂扣款，待工程完工验收通过，财务结算审计（或审价）并通过复垦验收后，再支付至财务结算审计（或审价）款的95%，剩余5%作为质量保证金。
5、项目工程工期：35个月。
6、违约责任：依照国家相关法律法规执行。
三、合同履行对公司的影响
1、该合同金额合计占公司 2014年度经审计营业总收入的12.59%，合同的履行将对2015年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。杭州市千岛湖原水股份有限公司和本公司均不存在合同履行能力的风险。
该项目的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务另行公告。敬请广大投资者关注。
五、备查文件
《杭州市第二水源千岛湖配水工程施工3标施工合同》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015035浙江东晶电子股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东晶电子，股票代码：002199）已于2015年4月20日（星期一）开市起停牌，详见公司于2015年4月20日发布的《临时停牌公告》（公告编号：2015026），2015年4月25日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015029），2015年5月4日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015030）,2015年5月11日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015031）,2015年5月18日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015032），2015年5月23日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015033）。
截止本公告日，因相关事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并申请复牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
四川中光防雷科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第三届董事会第二十次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
1、关于2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
公司从实际情况出发制定了 2018年度利润分配及资本公积转增股本方案，该方案符合有关法律法规和公司章程的规定，使公司能及时遵照证券监管部门的政策，保护公司股东的分红权益，符合公司的发展需要和股东的长远利益；有利于增强公司股票的流动性和优化公司股本结构，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
我们同意上述利润分配及资本公积转增股本的事项。
2、关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件。
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的风险管理控制作用，公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、关于续聘公司财务审计机构的独立意见
经公司审计委员会提议，我们认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）具备证券从业资格以及较强的专业审计能力，同意续聘为公司 2019年度财务审计机构。
4、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，经对公司2018年募集资金存放和实际使用情况进行审核。
我们认为：2018年度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
5、关于制定2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审阅公司编制的《关于制定 2019年度董事薪酬方案的议案》、《关于制定2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
我们认为：上述议案的薪酬标准符合公司的经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高管勤勉尽责。因此，我们认为公司确定的薪酬是合理的。
6、关于《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经审阅公司未来三年的股东回报规划。
我们认为：上述议案明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营情况及利润分配进行监督。我们同意公司未来三年股东回报规划相关内容。
7、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明及对外担保说明的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，经对公司报告期内（2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日）控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行核查。
我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在对外担保，其他逾期担保和违规担保的情形。
基于以上意见，我们一致同意上述议案。
以下无正文。
本页无正文，为《四川中光防雷科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页。
独立董事（签名）：
金智 文岐业 黄兴旺
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议
独立董事关于向凯迪克国际财务有限公司申请借款的
关联交易的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司向凯迪克国际财务有限公司申请借款的事项作出独立判断，发表意见如下：
1、本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事均进行了回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司向凯迪克国际财务有限公司借款是为满足公司日常经营的资金需求，有利于节省资金成本，支持公司业务的开展；
3、本次交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也未影响本公司的独立性。
同意公司向凯迪克国际财务有限公司申请借款的事项。
二○一四年九月二十三日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
（此页无正文）
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议独立董事签字
张宏光： 章顺文：
王岩：
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-051
浙江仙琚制药股份有限公司
关于终止后续投资美国Occulo公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资基本情况
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）于2017
年5月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于投资参股美国
Occulo公司的议案》。同意公司以自有现金，以分阶段出资方式，投资1,200万美元购买美国Occulo Holdings,LLC公司（以下简称“Occulo公司”）A类优先股54,000,000股，若投资完成后公司将持有Occulo公司36.5854%的股权。具体内容详见刊登于2017年5月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资参股美国Occulo公司的公告》（公告编号：2017-019）。
根据公司聚焦甾体激素和四大治疗领域的战略定位，经与Occulo公司及其他投资方充分沟通及友好协商，公司决定终止后续投资，已投资的268万美元转换成A类普通股12,060,000股，终止投资后公司将持有Occulo公司11.734%的股权。
二、本次对外投资的进展及终止后续投资情况
截止本公告披露日，公司已累计向美国Occulo公司出资268万美元。
1、本次终止后续投资后美国Occulo公司股权结构：
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|股东名称|投资额|股份性质|股权比例|
|Karl Griswold 教授|1000 万美元（技术、专利）|A类普通股|43.783%|
|Christopher Bailey-Kellogg教授|1000 万美元（技术、专利）|A类普通股|43.783%|
|仙琚制药|268 万美元（现金）|A类普通股|11.734%|
|Equicon 公司|16万美元（现金）|A类普通股|0.70%|
|合计|2284 万美元|--|100%|

2、美国Occulo公司最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万美元
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|-|-|-|
|项目|2019年1-9月|2018年度|
|营业收入|19.78|103.53|
|营业利润|-199.55|-290.44|
|净利润|-199.55|-290.44|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|资产总额|1,717.44|1,912.87|
|负债总额|8.93|22.52|
|净资产|1,708.51|1,890.35|

注：以上数据未经审计。
三、本次终止后续投资履行的程序
公司于2019年12月26日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于终止后续投资美国Occulo公司的议案》，根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定，本次终止后续投资美国Occulo公司事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
公司本次终止后续投资美国Occulo公司，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
四、本次终止后续投资对公司的影响
基于近两年医药行业变化和公司的战略定位，经与 Occulo公司及其他投资方充分沟通及友好协商，公司本次终止后续投资，符合公司的发展战略，有利于公司更加聚焦主业，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2019年 12月27日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-131号深圳万润科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》，现就相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司分别于2017年1月13日、2017年2月6日召开第三届董事会第三十次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》及其相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。
2017年3月15日，第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式完成了股票购买，具体情况详见公司于2017年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的2017-019号《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
截止本公告日，员工持股计划所购买公司股票未出现抵押、质押、担保、偿还债务等情形，且尚未出售任何股票。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
根据《公司第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即自 2017年 2月 6日起至 2019年 2月 6日止。存续期届满前 2个月，经出席公司第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第一期员工持股计划实施以来，公司股价受资本市场因素影响出现较大波动，基于对公司股票长期投资价值的认可和未来发展的信心，为切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时为维护员工持股计划持有人的利
益，经出席公司第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定将第一期员工持股计划存续期延长2年，即延长至2021年2月6日。
本次员工持股计划存续期届满前，持有人将根据持股计划的整体安排和具体市场情况决定是否出售股票。在存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长2年期满前股票仍未出售完毕，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－68佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司调整
天津华韩卫生材料有限公司出资比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2015年8月27日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司在天津设立子公司的议案》。2015年9月18日，天津华韩卫生材料有限公司（以下简称“天津华韩”）注册成立，注册资本为人民币2,000万元，其中佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）认缴1,900万元，认缴比例95%，天津金发新材料有限公司（以下简称“天津金发”）认缴100万元，认缴比例5%（详见公司于2015年8月31日在指定媒体发布的《公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》及《公司的控股子公司投资公告》）。截至目前，华韩公司及天津金发尚未缴纳出资。
华韩公司在天津市空港经济区设立天津华韩，是为了投资建设卫生护理基材薄膜项目，生产经营卫生护理基材薄膜产品。随着二胎政策的逐渐放开，华韩公司基于对卫生护理行业前景的看好，为了获得更大的投资回报，加快天津华韩项目的推进实施，经华韩公司与天津金发协商，双方同意调整出资比例，华韩公司拟认缴天津华韩的全部注册资本出资额，即天津金发原向天津华韩认缴的 100万元注册资本出资额，改由
华韩公司以货币现金认缴，天津金发拟退出对天津华韩的投资。调整出资比例后，华韩公司将持有天津华韩100%的股权，天津华韩成为华韩公司的全资子公司。
2016年 6月 6日，公司第八届董事会第五十三次会议以通讯表决的表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司拟调整天津华韩卫生材料有限公司出资比例的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、天津金发的基本情况
1.公司名称：天津金发新材料有限公司
2.成立时间：2009年11月
3.注册资本：41,200万元
4.法定代表人：陈国雄
5.注册地址：天津空港经济区纬七道1号
6.经营范围：塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售；新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让；化工产品、金属制品的批发；电子设备的回收及技术咨询服务；
自有场地及房屋租赁；仓储及物流代理服务；物业管理；自营和代理货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.股东：金发科技股份有限公司
8.天津金发与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、华韩公司与天津华韩的基本情况
（一）华韩公司的基本情况
1.名称：佛山华韩卫生材料有限公司
2.成立时间：2001年11月
3.注册资本：210万美元
4.注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一8座、9座、10座
5.法定代表人：黄丙娣
6.经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品；包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.股权结构：
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|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|佛山佛塑科技集团股份有限公司|60|
|韩国大煐凹版设备有限公司|15|
|韩国韩进P&C有限公司|5|
|香港冠山发展有限公司|5|
|佛山市诚创实业投资有限公司|15|
|合计|100|

（二）天津华韩的基本情况
1.名称：天津华韩卫生材料有限公司
2.成立时间：2015年9月18日
3.注册资本：2,000万元
4.注册地址：天津自贸区（空港经济区）保航路 1号航空产业支持中心 645AB44房间
5.法定代表人：李伟佳
6.经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品项目筹建，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7.股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|佛山华韩卫生材料有限公司|95|
|天津金发新材料有限公司|5|
|合计|100|

8.主要财务指标
由于天津华韩尚处于前期筹建阶段，华韩公司及天津金发尚未缴纳出资，天津华韩也未发生过生产经营和任何营运，未产生任何费用，无任何资产及负债，未建立任何财务报表。
本次事项不涉及债权债务转移。
四、交易协议的主要内容
经华韩公司与天津金发协商，双方同意调整出资比例，华韩公司拟认缴天津华韩的全部注册资本出资额，即天津金发原向天津华韩认缴的 100万元注册资本出资额，改由华韩公司以货币现金认缴，天津金发拟退出对天津华韩的投资。调整出资比例后，华韩公司将持有天津华韩100%的股权，天津华韩成为华韩公司的全资子公司。
本次调整后，天津华韩的股东和股权比例变更如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|调整前||调整后||
||出资额（万元）|股比|出资额（万元）|股比|
|佛山华韩卫生材料有限公司|1,900|95%|2,000|100%|
|天津金发新材料有限公司|100|5%|0|0%|
|合计|2,000|100%|2,000|100%|

五、本次交易的其他安排
本次调整出资比例事项，天津华韩将按照相关规定修改章程。
六、交易的目的和对公司的影响
华韩公司的卫生基材薄膜产品可用于妇女卫生用品、婴儿尿裤等方面，有着稳定的市场需求和良好的市场发展前景。华韩公司在天津市空港经济区设立天津华韩，投资建设卫生护理基材薄膜项目，生产经营卫生护理基材薄膜产品。华韩公司基于对卫生护理行业前景的看好，为了获得更大的投资回报，加快天津华韩项目的推进实施，经与天津金发协商，调整天津华韩的出资比例。本次调整出资比例，不会对天津华韩项目产生不良影响。完成后，华韩公司将持有天津华韩100%的股权，华韩公司将向天津华韩完成注册资本金2,000万元的出资，符合公司经营需要和发展目标，预计不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。
七、备查文件
公司第八届董事会第五十三次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年六月七日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-077威海广泰空港设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，因拟筹划重大事项，与航空领域某企业进行收购资产项目的洽谈，公司股票自2015年7月22日上午开市起临时停牌；2015年7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号分别为：2015-064、2015-065、
2015-069、2015-070、2015-071、2015-072）。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定，因该事项存在重大不确定性因素且预计难以保密，公司股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自2015年9月2日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-035深圳康泰生物制品股份有限公司
关于全资子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）近日收到国家食品药品监督管理总局签发的《药物临床试验批件》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，民海生物申报的“冻干水痘减毒活疫苗”符合药品注册的有关要求，批准该产品进行临床试验。
一、药品主要信息
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|剂型|规格|注册分类|
|注射剂|复溶后每瓶为 0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml，内含水痘-带状疱疹活病毒不低于 2000PFU。|预 防 用 生物制品|

民海生物将根据临床试验批件的要求，尽快开展相关临床试验工作。该批件有效期为获得批准之日起3年，逾期未实施，批件自行废止。
二、产品简介
冻干水痘减毒活疫苗系用水痘-带状疱疹病毒接种于人二倍体细胞，经培养，收获病毒，加入适宜稳定剂冻干制成。本疫苗接种后，可刺激机体产生抗水痘-带状疱疹病毒的免疫力，用于预防水痘。
三、风险提示
疫苗产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：临床前研究；申请临床试
验；进行临床试验；申请生产文号和生产车间GMP认证；疫苗产品批签发后上市
销售。
民海生物收到冻干水痘减毒活疫苗临床试验批件后，将根据实际情况按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作。待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料，该产品临床试验、审评和审批的时间以及结果都具有一定的不确定性。公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家食品药品监督管理总局出具的《药物临床试验批件》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-023北京神州泰岳软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产 2015年度业绩承诺完成情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州泰岳软件股份有限公司向李毅等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]341号)核准，北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”、“上市公司”或“公司”）向天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”或“标的公司”）的全体股东发行股份及支付现金收购天津壳木100%的股权，并于2014年4月3日办理完成工商变更登记手续。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州泰岳向李毅、李章晶、天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（简称“天津骆壳”）、高宇扬、戴志康发行股份及支付现金购买其所持有的天津壳木的全部股权，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||支付方式|||
||股东姓名||持有标的公司|||||
||||||支付的现金对价占其应||以非公开发行的股份支付的对价|
||/名称||股权比例|||||
||||||取得对价的比例||占其应取得对价的比例|
|李毅||74%||30%||70%||
|天津骆壳||12%||30%||70%||
|戴志康||5%||100%||0||
|高宇扬||5%||100%||0||
|李章晶||4%||30%||70%||

参考该评估结果，神州泰岳与天津壳木的全体股东协商确定标的资产的交易价格为12.15亿元。鉴于交易完成后交易对方中的各方所获得的对价形式、未来承担的业绩补偿责任和风险不同，交易对方内部协商后同意各方并不完全按照其持有的标的公司的股权比例来取得交易对价，本次交易对方中李毅应取得的对价
为9.25亿元，天津骆壳应取得的对价为1.50亿元，戴志康应取得的对价为 0.45
亿元，高宇扬应取得的对价为0.45亿元，李章晶应取得的对价为0.50亿元。为
完成本次交易，神州泰岳需向天津壳木的全体股东发行共计 45,705,164股股份并支付现金金额共计42,750万元。
根据 2013年度利润分配及资本公积金转增股本情况，本次向天津壳木股东发行股份的发行价格调整为 8.49元/股，股份发行数量相应调整为 92,756,183股，其中向李毅发行的股份数量调整为 76,266,195股，向天津骆壳发行的股份数量调整为12,367,491股，向李章晶发行的股份数量调整为4,122,497股。
二、承诺业绩情况及补偿安排
1、承诺业绩情况
李毅、天津骆壳、李章晶（合称“承诺人”）承诺标的公司在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则应按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定予以补偿。
当年应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期内累积承诺净利润数×标的资产交易价格—已补偿金额。
上述承诺人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年度净利润数如下：2013年度0.8亿元，2014年度1.1亿元，2015年度1.5亿元，2016年度2.0亿元。净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。
2、盈利预测补偿安排
盈利承诺期内发生补偿义务的，承诺人首先以本次交易获得的上市公司的股份进行补偿。当年应补偿的股份数＝当年应补偿金额÷本次发行价格。承诺人在盈利承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于0时，按0计算，即已经补偿的股份不冲回。
在盈利承诺期内，若承诺人截至当年剩余的上市公司股份数不足以补偿的，则当年应补偿的股份数为承诺人剩余的上市公司股份数，当年应补偿金额的差额部分由承诺人以现金进行补偿。当年应补偿现金数＝当年应补偿金额—认购人剩余的上市公司股份数×本次发行价格（如果上市公司在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则此处“本次发行价格”应进行相应除权处理）。各年计算的应补偿现金数小于或等于0时，按0计算，即已补偿的金额不冲回。
3、减值测试及补偿
在盈利承诺期届满时，上市公司将聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则承诺人应另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额—在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。
承诺人应首先以本次交易获得的上市公司股份进行补偿，应补偿的股份数＝应补偿金额÷本次发行价格。承诺人剩余的上市公司股份数不足以补偿的，则应补偿的股份数为承诺人剩余的上市公司股份数，应补偿金额的差额部分由承诺人以现金补偿，应补偿的现金数＝应补偿金额—认购人剩余的上市公司股份数×本次发行价格（如果上市公司在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则此处“本次发行价格”应进行相应除权处理）。
在任何情况下，因标的资产减值而发生的补偿与因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿合计不超过标的资产的交易价格。承诺人内部按照交割日前各自持有的标的公司出资额占其合计持有的标的公司出资总额的比例分担补偿责任。
三、2015年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第113921号《审计报告》，经审计的天津壳木2015年度净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为 7,582.82万元，较承诺的 15,000万元少了7,417.18万元，完成承诺业绩的50.55%，未完成2015年度业绩承诺。
天津壳木2015年度未能实现业绩承诺的主要原因为：2015年度手游行业竞争激烈，公司研发的新游戏受研发因素、市场推广计划等因素影响，上线时间有所推迟，致使市场占有率、流水等均未达预期设想。
四、2015年度未完成业绩承诺的后续解决措施
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》关于盈利预测补偿安排的约定，李毅、天津骆壳、李章晶需以本次交易获得的上市公司的股份进行补偿。
当年应补偿的股份数＝当年应补偿金额÷发行价格。
当年应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期内累积承诺净利润数×标的资产交易价格—已补偿金额。
公司已于2016年4月25日召开的第五届董事会第七十六次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》，并提交 2015年度股东大会审议，待股东大会审议通过后办理相关事宜。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2016年4月26日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-016中南红文化集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省江阴市人民法院送达的《民事起诉状》等材料。
一、有关诉讼的基本情况
（一）案件当事人
原告一：刘成林
原告二：夏国强
被告一：陈少忠
被告二：江阴中南置业有限公司
被告三：中南红文化集团股份有限公司
（二）案件基本情况
2018年6月8日，被告一向两原告借款1500万元。借款后，被告一归还了200万元。在签订还款计划备忘录后，被告一归还了150万元，同时将被告一实际控制的被告二名下的房产作价200万元房产转让给原告抵扣200万元借款，并将被告一实际控制的被告二名下的另一套房产作价700万元抵押给了原告。
（三）诉讼请求
1、依法判令被告一支付原告借款950万元及利息（700万元自2018年7月 1日起至实际给付之日止按年利率24%计算；250万元自起诉之日起至实际给付之日按照年利率6%计算）；
2、依法判令原告对被告二抵押的房产以折价或以拍卖、变卖所得价款在债权数额700万元范围内优先受偿。
3、依法判令被告三对被告一的全部债务承担连带担保责任。
4、本案诉讼费用、保全费用、律师费15万元由被告一、被告三承担。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-016针对该诉讼事项,公司高度重视,主动采取各项应对措施,积极主张公司权利,充分保障并维护公司合法权益。目前，上述事项已进入诉讼程序，但尚未判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《民事起诉状》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-135诚志股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2017年12月27日下午14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 12月 26日 15:00至2017年12月27日 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份841,305,542股，占上市公司总股份的67.1427％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份575,363,537股，占上市公司总股份的45.9184％。
通过网络投票的股东4人，代表股份265,942,005股，占上市公司总股份的21.2242％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份65,499,407股，占上市公司总股份的5.2274％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,035,334股，占上市公司总股份的0.7211％。
通过网络投票的股东2人，代表股份56,464,073股，占上市公司总股份的4.5063％。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案1.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.选举龙大伟先生为非独立董事，同意股份数:1,050,783,474股,占出席会议所有股东所持股份的1/2以上。
会议所有股东所持股份的1/2以上。
1.03.选举王学顺先生为非独立董事，同意股份数:631,827,610股，占出席会议所有股东所持股份的1/2以上。
1.04.选举赵燕来先生为非独立董事，同意股份数:631,827,610股，占出席会议所有股东所持股份的1/2以上。
中小股东总表决情况：
||
|-|
|1.01.选举龙大伟先生为非独立董事，同意股份数:65,499,407 股，占出席|
|会议的中小投资者所持股份的 1/2以上。|

1.02.选举张喜民先生为非独立董事，同意股份数:65,499,407股，占出席会议的中小投资者所持股份的1/2以上。
1.03.选举王学顺先生为非独立董事，同意股份数:65,499,407股，占出席会议的中小投资者所持股份的1/2以上。
1.04.选举赵燕来先生为非独立董事，同意股份数:65,499,407股，占出席会议的中小投资者所持股份的1/2以上。
表决结果：龙大伟先生、张喜民先生、王学顺先生、赵燕来先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
议案2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.选举吕本富先生为独立董事，同意股份数:946,044,508股，占出席会议所有股东所持股份的1/2以上。
2.02.选举朱大旗先生为独立董事，同意股份数:631,827,610股，占出席会议所有股东所持股份的1/2以上。
2.03.选举郭亚雄先生为独立董事，同意股份数:631,827,610股，占出席会议所有股东所持股份的1/2以上。
中小股东总表决情况：
2.01.选举吕本富先生为独立董事，同意股份数:65,499,407股，占出席会议的中小投资者所持股份的1/2以上。
2.02.选举朱大旗先生为独立董事，同意股份数:65,499,407股，占出席会
议的中小投资者所持股份的1/2以上。
2.03.选举郭亚雄先生为独立董事，同意股份数:65,499,407股，占出席会议的中小投资者所持股份的1/2以上。
表决结果：吕本富先生、朱大旗先生、郭亚雄先生当选为公司第七届董事会独立董事。
议案3.00关于公司监事会换届选举的议案
总表决情况：
3.01.选举朱玉杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意股份数:841,305,542股，占出席会议所有股东所持股份的1/2以上。
3.02.选举陈亚丹女士为公司第七届监事会非职工代表监事，同意股份数:631,827,610股，占出席会议所有股东所持股份的1/2以上。
中小股东总表决情况：
3.01.选举朱玉杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意股份数:65,499,407股，占出席会议的中小投资者所持股份的1/2以上。
3.02.选举陈亚丹女士为公司第七届监事会非职工代表监事，同意股份数:65,499,407股，占出席会议的中小投资者所持股份的1/2以上。
表决结果：朱玉杰先生、陈亚丹女士当选为公司第七届监事会监事。本次会议审议通过的朱玉杰先生、陈亚丹女士监事与职工代表大会选举的职工代表监事贺琴女士共同组成第七届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
议案4.00关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
总表决情况：
同意841,305,542股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,499,407股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
总表决情况：
同意841,305,542股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,499,407股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论意见：：公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2017年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-064
山东联创节能新材料股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次财务资助延期事项概述
1、资助金额及延期期限：
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议审议通过了《关于公司对控股子公司提供财务资助的议案》，第二届董事
会第十二次会议审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》，共
计向公司的控股子公司山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）
提供累计不超过人民币4600万元的财务资助，用于联创化学项目建设，期限最长六个月，资助方式为货币资金或银行承兑汇票，利率5.6%。
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意将上述借款期限延期至2014年9月30日止。
鉴于该财务资助即将到期，而银行的贷款审批流程较长，暂时无法满足其需求，根据联创化学的项目建设资金需求，公司拟将上述累计不超过人民币4600万元的财务资助延期至2014年12月31日。
2、资金用途及方式：以货币资金或银行承兑汇票方式进行财务资助，主要
用于联创化学的项目建设。
3、财务资助的利息：上述财务资助的借款利率为年息5.60%，按资金实际占用天数计算利息。
4、财务资助事项的审批程序
上述财务资助事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。该事项在
董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、企业名称：山东联创精细化学品有限公司
成立时间：2012年4月9日
控股股东：山东联创节能新材料股份有限公司
注册地址：沾化县城北工业园
注册资本：10000万元
法定代表人：张玉国
经营范围：对精细化工项目的投资、建设、管理（有效期至2014年12月
30日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、联创化学最近一年及一期财务指标情况：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2013年12月31日|2014年6月31日（未经审计）|
|资产总额|130,790,238,.88|184,996,816.02|
|负债总额|30,490,238.88|85,056,855.09|
|净资产|100,300,000.00|99,939,960.93|
|营业收入|-|-|
|净利润|300,000.00|-360,039.07|

3、联创化学股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占比%|
|山东联创节能新材料股份有限公司|7500|75|
|山东星之联生物科技股份有限公司|2500|25|

||||
|-|-|-|
|合 计|10000|100|

三、财务资助延期风险分析
联创化学属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
鉴于公司第二届董事会第五次会议、第十二次会议审议通过了对山东联创精细化学品有限公司提供不超过人民币 4600万元的财务资助即将到期，而银行的贷款审批流程较长，暂时无法满足其需求，根据联创化学的项目建设资金需求，公司董事会同意将上述借款期限延期至 2014年 12月 31日止。借款利率为年息5.60%，按资金实际占用天数计算利息。
向联创化学提供上述财务资助系根据其经营发展、项目顺利进行的需要，本次财务资助的资金使用费按银行同期贷款利率结算，定价公允，不会损害其他股东利益。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内。
五、公司累计对外提供财务资助的金额
公司最近十二个月内累计对外提供财务资助金额不超过4600万元。
六、备查文件
1、山东联创节能新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-058深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于8月10日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2018年8月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》；
公司拟对注册地址进行变更，注册地址由“深圳市南山区科苑路清华信息港 A栋 12层”变更为“深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 18-20层 01-08号”，变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准，同时根据上述变更注册地址情况，拟相应修改《公司章程》部分条款。就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-059）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。
2、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年9月4日召开2018年第二次临时股东大会。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-058第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年8月16日
北京三夫户外用品股份有限公司监事会关于
限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励限制性股票的取得与授予（2015修订）》等有关法律、法规及规范性文件和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的下列不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会
北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20170392-03号致：山东太阳纸业股份有限公司
北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）委托，指派本所律师出席太阳纸业2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年1月8日，公司第六届董事会第二十二次会议决议召开2018年第一次临时股东大会，并于2018年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会于2018年1月26日在山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5人，代表有表决权股份 1,228,920,772股，占公司有表决权总股份的47.4014%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东委托代表共计102人，代表有表决权股份82,710,473股，占公司有表决权总股份的3.1903%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 98人，代表有表决权股份 81,145,385股，占公司股份总数的3.1299%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会依据《公司法》、《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票与网
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计及对中小股东表决结果单独计票，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于公司及控股子公司 2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
3.《关于发行超短融资券的议案》；
4.《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》；
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
经办律师：
赖元超
经办律师：
黄丰
2018年1月26日
大连三垒机器股份有限公司
独立董事对聘任董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》进行了审查，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、金秉铎先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。持有本公司股票11,846,250股，未在其他单位兼职，与本公司的持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；经审阅金秉铎先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
3、金秉铎先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意聘任金秉铎先生担任公司董事会秘书。
独立董事：
刘继学 周清华 付蓉
二○一四年九月五日