股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-015北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月5日，公司新增三笔对外担保事项。
二、被担保人基本情况
1、北讯电信股份有限公司
公司名称：北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）
法定代表人：陈岩
注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本：240,000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人北讯电信为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年06月30日，北讯电信合并总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计）
2、北讯电信（深圳）有限公司
公司名称：北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“深圳北讯”）
法定代表人：陈岩
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号1A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：伍亿元整
经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
被担保人深圳北讯为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年6月30日，深圳北讯总资产60,750.2万元，总负债36,563.86万元，营业收入18,392.49万元，净利润4,826.91万元。（以上数据已经审计)
3、北讯电信（珠海）有限公司
公司名称：北讯电信（珠海）有限公司（以下简称“珠海北讯”）
法定代表人：陈岩
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-31251（集中办公区）
注册资本：142,000万人民币
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人珠海北讯为公司的全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年9月30日，珠海北讯总资产142,829.92万元，总负债54.54万元，营业收入0万元，净利润-23.74万元。
三、担保合同主要内容
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|序号|担保人|被担保人（债务人）|担保权人|担保合同主要内容|主债权本金（元）|
|1|北 讯集 团股 份有 限公司|北讯电信股份有限公司|光大兴陇信托有限责任公司（代表“光大信托·江城33号|1、保证方式为不可撤销的连带责任保证。2、保证担保范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。3、保证期间自主合同项下的债务履行期限届满之日起一年。保证人同意债权展期的，保证期间为展期协议重新|99,590,420.00|

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||||单一资金信托”）|约定的债务履行期限届满之日起两年。若债权人根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起两年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年。||
|2|北 讯集 团股 份有 限公司 、北 讯电 信股 份有 限公司|北 讯 电 信（深圳）有限公司|广西融资租赁有限公司|1、保证方式为连带责任担保。2、保证范围为主合同项下的租金、手续费、罚息、违约金、损失赔偿金、债权人实现债权的费用和其他所有债务人的应付费用，统称“债务”。3、保证期间为自保证合同签订之日起至主合同约定的最后一期租金履行期限届满之日后两年。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日，保证期间至展期届满之日起两年。如发生法律法规规定或主合同约定的事项，导致主合同被债权人宣布提前终止或提前到期的，保证期间至债权人确定的主合同提前终止或提前到期之日起两年。|100,000,000.00|
|3|北 讯集 团股 份有 限公司 、|北 讯 电 信（珠海）有限公司|浙江香溢租赁有限责任公司|1、保证方式为不可撤销连带责任保证。2、保证范围包括：主合同项下的主债权及违约金、赔偿金、税费、以及其他费用；租赁物件的所有权或价值遭到侵害或损失；其它因债务人违约而|100,000,000.00|

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|北 讯电 信股 份有 限公司|给债权人造成的损失和其他所有应付费用。3、保证期间为保证合同生效之日至主合同履行期限届满之日后三年止。若依保证合同或主合同的约定，主债务履行期限提前到期或者延迟到期的，则保证人不要求另行通知变更或征得保证人的同意，保证期间自行变更为变更后的主债务履行期届满之日起三年。|

四、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司上述全资下属公司更好地生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力评估：公司上述全资下属公司资产状况较好，无不良贷款记录；
公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币7,196,343,882.36元(含上述担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的122.08%，占公司2017年上半年度经审计总资产的73.08%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、相关担保合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年二月六日