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证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-031成都深冷液化设备股份有限公司
关于对外担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
1、因经营需求，参股公司榆神工业园区长天天然气有限公司（简称“长天公司”）向相关银行申请借款，并拟由公司为长天公司的银行贷款提供不超过 15,000万元的担保，担保期限2年，该担保额度包括：
（1）公司已为长天公司向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）借款5,000万元提供担保。该担保事项经2017年11月27日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过，相关事项参见公司2017年11月8日、11月28日、2018年12月8日刊载于公司法定信息披露媒体的公告。
（2）长天公司拟向陕西神木农村商业银行股份有限公司（以下简称“神木农商银行”）申请总额为人民币10,000万元的银行贷款，拟由本公司为该笔贷款提供担保。
2、2019年4月26日，公司召开了第三届董事会第四会议，会议以同意7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》，公司董事文向南先生、崔治祥先生受公司委派分别在长天公司担任董事、监事职务，2位董事作为关联人对该议案回避表决。该议案在提交董事会审议前已由公司独立董事事前认可，独立董事已对本次对外担保发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司将出具相关核查意见。
本议案尚须获得股东大会的批准，董事会已提请股东大会授权董事长全权处理担保事项具体事宜并签署本次担保事项相关的协议。自本次股东大会审议通过后，前次股东
大会审批的对长天公司的对外担保的额度即终止。
长天公司拟与公司签署《委托担保协议》，长天公司及长天公司其他股东拟与公司签署《反担保协议》，长天公司及长天公司其他股东向公司提供无条件、不可撤销的反担保，长天公司其他股东已将其所持有的长天公司股权（以下简称“质物”）全部质押予公司，为公司设立第一顺位的质权。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：榆神工业园区长天天然气有限公司
成立日期:2011年4月25日
注册地点:陕西省榆林市神府经济开发区榆神工业区清水工业园区西经三路东侧法定代表人:王敏
注册资本:9000万元人民币
主营业务:天然气调峰气库建设、LNG（液化天然气）的生产、运输、销售（筹建）。
该公司为深冷股份的参股公司，深冷股份持有其10%的权益，深冷股份委派董事文向南在长天公司担任董事职务，委派董事崔治祥在长天公司担任监事职务。
2、股权结构
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|股东|出资额（万元）|持股比例|
|陕西长策投资有限公司|4590|51%|
|何瑞礼|1530|17%|
|陕西长龙建筑安装工程有限公司|1350|15%|
|成都深冷液化设备有限公司|900|10%|
|神木县海通建筑材料有限公司|630|7%|

上述除本公司以外的股东与本公司不存在除共同投资长天公司以外的关联关系，上述除本公司以外的股东与本公司实际控制人及一致行动人不存在关联关系。
3、被担保人财务状况
长天公司截至 2018年 12月 31日的资产总额 24655.69万元、负债总额 15655.69万元、净资产9000.00万元。经银行贷前审查提供的企业信用报告查询，长天公司银行贷款为5000万元、无担保、抵押事项。长天公司主要资产为日产量80万方的天然气液化装置，项目达产后预计年产液化天然气17.59万吨，按LNG液化天然气3000元/吨计
算达产后销售收入约5.28亿元。
三、担保的主要内容
1、公司为长天公司的银行贷款提供不超过15,000万元的担保，担保期限2年，该担保额度目前包括：
（1）公司已为长天公司向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）借款5,000万元提供担保。该担保事项经2017年11月27日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过，相关事项参见公司2017年11月8日、11月28日、2018年12月8日刊载于公司法定信息披露媒体的公告。
（2）长天公司拟向陕西神木农村商业银行股份有限公司（以下简称“神木农商银行”）申请总额为人民币 10,000万元的银行贷款，拟由本公司为该笔贷款提供担保。
2、长天公司拟与公司签署《委托担保协议》，长天公司及长天公司其他股东拟与公司签署《反担保协议》，长天公司及长天公司其他股东向公司提供无条件、不可撤销的反担保，长天公司其他股东已将其所持有的长天公司股权（以下简称“质物”）全部质押予公司，为公司设立第一顺位的质权。相关协议签署后，公司将按信息披露规则进行持续信息披露。
四、董事会意见
1、公司参股公司长天公司液化天然气装置项目主体工程已完工，液化天然气生产业务属于清洁能源领域，受国家环保政策的支持液化天然气价格稳中有升，项目建成后业绩预期良好，向银行申请贷款有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。
2、公司持有长天公司10%权益，长天公司其他股东已将持有的长天公司权益全部质押给公司作为反担保措施，公司能够对长天公司经营进行有效监控与管理，为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响。因此，董事会认为本次担保财务风险可控，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
2、独立董事对议案发表了同意的独立意见，具体内容如下：
（1）第三届董事会第四次会议已审议通过《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》，本次交易相关关联董事已回避表决，表决程序合法合规，对该议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（2）公司持有长天公司10%权益，长天公司其他股东已将持有的长天公司权益全部质押给公司作为反担保措施，公司能够对长天公司经营进行有效监控与管理，为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保财务风险可控，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。截止披露日，公司不存在违规担保的情况，本次对外担保不属于违规担保。
（3）同意此议案提交股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次为长天公司提供担保的金额为人民币 15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.94%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为 15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.94%，无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事事前认可意见、独立意见
3、关于召开2018年度股东大会的补充通知
特此公告
成都深冷液化设备股份有限公司
董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-054深圳市易尚展示股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事彭康鑫先生的辞职申请。彭康鑫先生因工作变动的原因申请辞去公司职工监事、监事会主席和内审部门负责人的职务，彭康鑫先生辞职后仍在公司任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，彭康鑫先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此彭康鑫先生的辞职申请将在新的职工监事到任之日起方能生效。在此期间，彭康鑫先生仍将继续履行职工监事和监事会主席的职责。公司将按照相关规定和程序尽快补选公司职工监事和监事会主席，聘任新的内审部门负责人。
公司监事会对彭康鑫先生在担任公司职工监事、监事会主席及内审部门负责人期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会 2015年9月 15日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-063北京三夫户外用品股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票不超过2,000万股（含2,000万股），募集资金总额不超过60,000万元（含本数）。
本次最终发行对象为包括实际控制人张恒在内的不超过10名特定投资者。本次非公开发行事宜已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
二、关联方的基本情况
（一）关联方关系介绍
张恒先生持有公司19,028,900股，占公司总股本28.20%，同时担任公司董事长兼总经理，是公司的控股股东、实际控制人。张恒承诺参与本次非公开发行，认购金额人民币不低于3,000万元且不超过6,000万元（均含本数）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
（二）关联交易履行的审批程序
1、2016年9月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案，公司董事张恒回避表决，相关议案经全体非关联董事一致表决通过。
公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议，并发表同意的独立意见。
2、2016年9月27日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案，相关议案经全体监事一致表决通过。
本次交易尚须获得公司股东大会批准和中国证监会核准。
（三）关联方基本情况
运动·快乐·梦想1、张恒先生
（1）简历
张恒，男，1970年11月出生，身份证号11010819701129****，住所：河南省新野县城郊乡政府家属院，中国国籍，无境外永久居留权。
（2）最近五年内的主要任职情况如下：
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|时间|工作单位|任职情况|
|2001年6月至今|北京三夫户外用品股份有限公司|董事长兼总经理，兼任本公司子公司上海三夫、南京三夫、杭州三夫及深圳三夫执行董事兼总经理。|

（3）最近五年处罚及诉讼、仲裁情况
张恒先生最近五年不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、关联交易标的
张恒承诺以现金方式认购本次非公开发行股票，认购金额人民币不低于3,000万元且不超过6,000万元（均含本数），不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。
四、交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、转增股本等除权除息事项的，本次发行的发行底价将相应调整。
五、股票认购合同的主要内容
2016年9月27日，公司与张恒签署附生效条件的《北京三夫户外用品股份有限
公司非公开发行人民币普通股（A股）并上市之认购协议》，《股份认购协议》的
运动·快乐·梦想主要内容如下：
（一）发行价格
本次发行定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日三夫户外A股股票交易均价的90%；张恒不参与前述询价过程，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购股份。
（二）认购总额
双方确认，本次发行取得核准批文后，张恒以现金方式缴纳认股款总额为不低于3,000万元且不超过6,000万元（均含本数）。
（三）认购价款的支付时间、支付方式
张恒应在本次非公开发行获得中国证监会核准且收到《缴款通知书》后，按照确定的缴款日期将全部认购价款一次性汇入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户。
（四）限售期
张恒本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。
（五）本协议生效条件
本协议自双方签署之日起成立，在下列条件全部满足后生效：
1、本次非公开发行及本协议经甲方董事会、股东大会批准；
2、本次非公开发行经中国证监会核准。
（六）违约责任
1、除因不可抗力以外，若合同任何一方因违反本合同约定的义务或其项下任何声明或保证，应向守约方承担违约责任；若合同任何一方因违反本合同约定的条款而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向守约方进行足额赔偿。
2、如张恒迟延支付股份认购款，发行人可要求其按银行同期贷款基准利率支付迟延部分的认购价款的违约利息，且此约定不影响发行人在本合同或其他文件
项下针对张恒的任何其他权利。
运动·快乐·梦想六、本次交易对公司影响
（一）本次交易对公司的影响
本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于公司长远发展，有利于进一步强化公司核心竞争力，能够为股东创造更多的价值。本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化，亦不会对公司的独立运营、财务状况及经营结果造成不利影响。
（二）独立董事意见
上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见：
我们认为：本次非公开发行股票构成关联交易，本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将其提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-013
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于参与联合竞拍取得留仙洞二街坊 T501-0096宗地
土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的议案》，同意公司使用总金额约2亿元人民币，与其他14家企业组成联合体（以上 15家企业合称“联合竞拍方”）共同参与留仙洞二街坊 T501-0096地块（以下简称“目标地块”）国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096地块的公告》（公告编号：2019-006）。
联合竞拍方按照法定程序于2019年2月21日通过深圳市土地房产交易中心公开挂牌交易，以人民币986,000,000.00元（人民币玖亿捌仟陆佰万元整）竞得T501-0096宗地的土地使用权。
公司本次参与联合竞得土地使用权事项的资金来源于自有资金或自筹资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、地块的基本情况
1、宗地号：T501-0096；
2、土地位置：留仙洞二街坊留仙大道和同发南路交界处东南侧；
4、总建筑面积：184,855平方米（含5,000平方米的公交场站）；
5、土地使用年限：30年；
具体情况以《深圳市土地使用权出让公告》（以下简称“《出让公告》”）及《深圳市土地使用权出让补充公告：T501-0096》中关于目标地块的描述为准。
二、联合竞拍方
合作方一：深圳市创梦天地科技有限公司（简称“创梦天地”）
合作方二：深圳开立生物医疗科技股份有限公司（简称“开立医疗”）
合作方三：深圳和而泰智能控制股份有限公司（简称“和而泰”）
合作方四：深圳市广和通无线股份有限公司（简称“广和通”）
合作方五：深圳市沃特新材料股份有限公司（简称“沃特股份”）
合作方六：深圳麦格米特电气股份有限公司（简称“麦格米特”）
合作方七：东鹏饮料（集团）股份有限公司（简称“东鹏饮料”）
合作方八：深圳科士达科技股份有限公司（简称“科士达”）
合作方九：依波精品（深圳）有限公司（简称“依波精品”）
合作方十：深圳市盛弘电气股份有限公司（简称“盛弘股份”）
合作方十一：深圳市兆驰股份有限公司（简称“兆驰股份”）
合作方十二：深圳市建升科技股份有限公司（简称“建升科技”）
合作方十三：任子行网络技术股份有限公司（简称“任子行”）
合作方十四：深圳市英可瑞科技股份有限公司（简称“英可瑞”）
合作方十五：深圳市松堡王国家居有限公司（简称“松堡王国”）
公司与其他合作方不存在关联关系。
三、本次联合竞买的目的及竞得土地使用权对公司的影响
公司本次参与联合竞买目标地块主要是作为公司未来办公场地储备资源，满足未来发展对经营用地的需求，为公司员工提供稳定集中的经营办公场所，增强公司持续发展能力，有助于公司优化资源配置,符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
本次竞得土地使用权事项的资金来源于公司自有资金或自筹资金，预计不会对公司财务及经营状况产生较大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
1、上述联合竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在不确定性风险；
2、本次联合竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
敬请投资者注意风险，审慎投资。
五、备查文件
1、《成交确认书》深地交（2019）3号。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2017-001浙江亿利达风机股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东章启忠先生关于股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|
|章启忠|是|25230000|2015 年 7月 22 日|2016 年 7月 26 日|方正证券股份有限公司|

注：章启忠先生于 2015年 7月 22日将其所持有的 1682万股公司股份质押给方正证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续。公司 2015年度权益分派以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2016年 8月 14日。公司 2015年度利润分配方案实施后，上述质押股数由 1682万股变更为 2523万股。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，章启忠先生直接持有本公司 7650万股股份，占本公
司股份总数的18.56%。本次解除质押股份 2523万股，占其直接持有公司股份
总数的32.98%，占公司总股本的6.12%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2017年 1月 6日
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第四十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司提供担保的独立意见
为支持公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“上海奥特博格”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为上海奥特博格向宁波银行股份有限公司上海分行申请的最高授信额度不超过人民币 2,000万元（含本数）的综合授信及向中国工商银行股份有限公司上海市分行申请的最高授信额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的综合授信提供最高额保证担保，上述两笔担保金额共计5,000万元。
我们认为：上海奥特博格为公司全资孙公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司、公司全资孙公司上海奥特博格的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司为全资孙公司提供担保事项。
二、关于公司为全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司提供担保的独立意见
为支持公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称“哈工我耀机器人”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为哈工我耀机器人向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请的最高授信额度为人民币 5,000万元整的综合授信及向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行申请的最
高授信额度为人民币2,000万元整的综合授信提供最高额保证担保，上述担保事项不构成关联交易，上述两笔担保金额共计7,000万元。我们认为：哈工我耀机器人为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司、公司全资子公司哈工我耀机器人的正常运营和业务发展造成不良影响。
本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司为全资子公司哈工我耀机器人提供担保事项。
三、关于公司为全资子公司上海我耀机器人有限公司提供担保的独立意见
为支持公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为我耀机器人向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请的最高授信额度为人民币 3,000万元整的综合授信提供最高额保证担保。
我们认为：我耀机器人为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司、公司全资子公司我耀机器人的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意本次公司为全资子公司我耀机器人提供担保事项。
（此页无正文，专为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡少河 何杰 郭海凤
北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2017-041
北京光线传媒股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：本报告期为2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—30%|盈利：32,146万元|
||盈利：35,360万元—41,790万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润比上年同期上升10%-30%，主要原因是：
1、公司参与投资、发行并计入本报告期票房的影片共七部，总票房为13.83亿元，其中：报告期内上映了《大闹天竺》、《嫌疑人X的献身》、《春娇救志明》、《重返·狼群》、《缉枪》五部影片；2016年上映并有部分票房结转到本报告期的影片两部，包括《少年》、《你的名字。》。电影业务收入较上年同期有所增长，但利润较上年同期小幅下降，主要是 2017年上半年电影成本比去年同期增加所致。
2、公司在报告期内确认了《嘿，孩子》、《最好的安排》、《青云志2》的电视剧发行收入，电视剧收入较上年同期大幅增长。
3、公司 2017年上半年度预计非经常性损益为 3,000万元-4,500万元，主
要是转让北京捷通无限科技有限公司股权收益及收到的政府补贴收益所致。
报告期内，公司的收入及净利润均比去年同期有所增加。尽管一季度利润略
北京光线传媒股份有限公司
有下滑，但二季度业绩大幅增长，该季度利润同比增幅预计超过55%。报告期内公司各项业务均平稳健康发展，在未出现类似去年同期上映影片《美人鱼》爆款项目的情况下，仍能保持收入及利润增长，说明公司经过多年的不懈努力，业务发展趋于健康和稳定。作为内容生产平台，公司在项目风险控制体系的建设上持续积累经验并取得进展，逐渐能够有效平衡因项目化而产生的业务波动风险。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年七月六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2018-279
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日接到公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、阳光集团全资子公司东方信隆资产管理有限公司（以下简称“东方信隆”）的通知，获悉阳光集团调整了部分股份（2,200万股）的解质押安排，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
公司控股股东阳光集团于 2017年 1月 25日质押给中信证券股份有限公司福建分公司的公司股份22,200,000股（占公司总股本的比例为0.55%），于2018年11月 14日办理了解除质押手续。
二、股东股份质押基本情况
本次股份质押基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|目的|
|东方信隆|控股股东全资子公司|13,500,000|2018年11月12日||华夏银行股份有限公司福建自贸实验区福州片区分行|2.18%|经营|
|||||办理解除||||
|||||质押手续||||
|||||为止||||
|东方信隆|控股股东全资子公司|8,700,000|2018年11月13日||中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司|1.40%|经营|
|||||办理解除||||
|||||质押手续||||
|||||为止||||
|合计||22,200,000||||3.58%||

上述质押事项分别于2018年11月13日、14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
三、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，福建阳光集团有限公司持有的公司股份为 709,136,962股
（占公司总股本的比例为17.51%），累计已质押的股份数为672,004,461股（占公司总股本的比例为16.59%）；东方信隆资产管理有限公司持有的公司股份为 620,370,947股（占公司总股本的比例为15.32%），累计已质押的股份数为601,892,752股（占公司总股本的比例为14.86%）；一致行动人福建康田实业集团有限公司持有的公司股份为411,785,923股（占公司总股本的比例为10.17%），累计已质押的股份数为399,073,422股（占公司总股本的比例为9.85%）。
公司控股股东及一致行动人被质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。公司控股股东及一致行动人将根据市场情况，采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式积极应对。
公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）部分购回交易委托书；
（二）证券质押登记证明。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-011
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月21日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次董事会审议通过了《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，董事会同意在确保公司生产经营所需现金流不受影响的前提下，将公司（含子公司）购买理财产品额度提高至30,000万元，用于购买低风险的银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度范围内，资金可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。详细情况请查阅公司于2014年10月22日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。该事项已于2014年11月7日经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
近期，公司于2014年9月26日购买的银行理财产品已到期赎回，为保证资金收益率，近日，公司使用人民币2,500万元的自有闲置资金购买了短期低风险银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、近期购买的银行理财产品的主要情况：
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产 品类 型|委托理财金额（万元）|起 始日 期|终 止日 期|收益|
|北京农商银行中关村支行|无|否|保本浮动收益型|2,500|2015年2月4日|2015年4月 17日|年化收益率4.5%|

注：本产品主要投资于现金、银行存款，回购/逆回购等货币市场工具，投资比例为20%-100%；或投资于国债、金融债、央行票据、较高信用等级的信用债等，投资比例为20%-100%。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
截至本公告日，公司用于委托理财的资金来源均为自有闲置资金。
公司购买银行理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对短期理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
（四）对公司的影响
1．公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3．公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个
月内，不使用募集资金补充流动资金。
三、前十二个月内购买银行理财产品的主要情况：
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产 品类 型|委托理财金额（万元）|起 始日 期|终 止日 期|收益（元）|备注|
|北京银行五棵松支行|无|否|保本保证收益型|10,000|2014年9月26日|2014年12月30日|1,197,260.27|已到期赎回|
|北京银行五棵松支行|无|否|保本保证收益型|20,000|2014年11月7日|2015年7月13日|年化收益率4.6%|未到期|
|中国银行北京望京支行|无|否|保本保证收益型|5,000|2015年1月16日|2015年4月1日|年化收益率4.3%|未到期|

四、备查文件
1．理财协议书。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2014-020深圳雷曼光电科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014年第一季度报告全文已于 2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-058湖南中科电气股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 22日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《湖南中科电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，并于 2016年 8月 23日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《湖南中科电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的通知，公司在直通披露重大资产重组草案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年8月23日起继续停牌。
2016年 8月 31日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对湖南中科电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第68号）（以下简称：“问询函”）。根据问询函的要求，公司组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《湖南中科电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经申请，公司将延期回复问询函。
公司预计在9月12日前完成问询函回复，回复期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一六年九月二日
青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十四次会相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：一、关于2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
（1）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（2）截至2014年6月30日，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的独立意见
经核查，我们认为：公司本次终止募投项目并将结余资金对外投资事项没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，有利于公司的长远发展及规划，有利于增强公司综合竞争力，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，本次募集资金投资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，同意将本事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（此页下无正文）
独立董事：
权锡鉴 张世兴 樊培银
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-021双环科技关于召开公司2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2017年第三次临时股东大会。
（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。
本公司于 2017年 3月 1日召开公司八届三十次董事会，会议审议通过了《双环科技关于为全资子公司的子公司银行融资提供担保的议案》，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议时间为: 2017年 3月 17日 14点 30分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2017年 3月 16日 15:00-2017年 3月 17日15:00。
3、深交所交易系统投票时间：2017年 3月 17日9:30－11:30，13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 9日。凡是 2017年 3月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼
一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
（二）会议审议事项
1、《双环科技关于为全资子公司的子公司银行融资提供担保的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于为全资子公司的子公司银行融资提供担保的公告》（公告编号：2017-020）。
本次股东大会审议的议案中无特别决议案、无分类表决的议案、无逐项表决的议案、无累积投票方式选举董事或股东代表监事的议案。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2017年3月9日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点及14点至17点30分。
以及股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出
席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码：432407
电话：0712-3591099传真：0712-3591099
电子信箱：sh0707@163.com
联系人：张一飞
（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司八届三十次董事会决议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||双环科技关于为全资子公司的子公司银行融资提供担保的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 3月 17日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 16日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017年 3月 17日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-028深圳广田集团股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月01日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的议案》，公司拟通过招商证券资产管理有限公司（“招商资管”）设立“招商创融-广田集团应收账款资产支持专项计划”，发行资产支持证券进行融资。具体内容详见2016年12月02日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳广田集团股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的公告》。
近日，深圳证券交易所向招商证券资产管理有限公司下发了《关于招商资管“招商创融-广田集团应收账款资产支持专项计划”的无异议函》，函复主要如下：
一、对你公司招商创融-广田集团应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）、《招商创融-广田集团应收账款资产支持专项计划资产买卖协议》等法律文件符合本所挂牌要求无异议。
二、你公司应当自本无异议函出具之日起6个月内正式向本所提交挂牌申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十三日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-145江苏爱康科技股份有限公司
关于收购能源工程部分股权完成工商变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开的第三届董事会第十九次临时会议和 2017年 9月 11日召开的 2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于收购能源工程部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金及银行借款方式向农银国际投资（苏州）有限公司、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、上海保港股权投资基金有限公司、海通开元投资有限公司、张家港诺德投资管理中心（有限合伙）、崇义友兰投资中心（有限合伙）、崇义众合投资管理中心（有限合伙）、东方汇智资产管理有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）、上海稻坤资产管理中心（有限合伙）、苏州工业园区股份有限公司、娄沣（上海）投资管理有限公司、新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）、周飏、平苏军、俞文耀、朱信义、郭育林和张燕平等 20位股东收购其持有的苏州爱康能源工程技术股份有限公司标的公司38.40%的股权。具体详见 2017年 8月 24日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购能源工程部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-120）。
公司于 2017年 9月 15日与各交易对手方签订股权转让协议，并于 2017年11月8日完成工商变更手续。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月十日
华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2014年第四次会议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会 2014年第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于全资子公司收购 Pan-China Resources Ltd.100%股权的议案》的独立意见
本次股权转让价格公平合理，并且此次收购有利于公司向上游油气资源勘探开发领域的拓展，符合公司油气行业上下游一体化的发展战略，有利于拓宽公司的产业链和产品线，发挥协同效应，提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，因此同意公司使用自有资金9,000万美元收购Pan-China ResourcesLtd.100%股权的议案。
二、《关于对全资子公司香港惠华环球科技有限公司增资的议案》的独立意见
本次增资的实施，能够保证本次收购顺利交割，符合公司油气行业上下游一体化的战略布局，能够进一步增强公司的竞争力和影响力，为公司拓展新的利润增长点，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司及全体股东的利益，因此同意公司使用自有资金9,000万美元对全资子公司香港惠华环球科技有限公司增资的议案。
独立董事：胡文瑞、刘力、朱振武
二一四年八月二十日
西藏矿业发展股份有限公司独立董事
关于相关事项事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为西藏矿业发展股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，本着对公司及投资者负责的态度，就公司本次董事会审议相关审议事项，发表如下事前认可和独立意见：
一、就公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金独立意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司变更募集资金用途并永久补充流动资金，可满足公司主营业务发展所需的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出，增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、就公司关于出售子公司（尼木县铜业开发有限责任公司）股权暨关联交易事项事前认可和独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录》、《公司章程》的相关规定，本公司独立董事甘启义先生、查松先生、张春霞女士、李双海先生在董事会召开之前对此次关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议。并发表独立意见：1、出售子公司股权中，出售资产价格是根据具有证券业务资格的评估机构出具的评估结果为依据，经双方协商确定，价格公允合理，评估机构选聘具备独立性，评估方法与评估目的的相关性一致，评估假设和评估结论合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。2、本次交易有助于公司专注核心业务，提升公司资产效率，增强公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。3、本次关联交易决策程序合法，符合《深交所股票上市规则》及其他规范文件的要求，同意
在董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、就公司关于出售子公司（西藏新鼎矿业大酒店有限公司）股权暨关联交易事项事前认可和独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录》、《公司章程》的相关规定，本公司独立董事甘启义先生、查松先生、张春霞女士、李双海先生在董事会召开之前对此次关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议。并发表独立意见：1、出售子公司股权中，出售资产价格是根据具有证券业务资格的评估机构出具的评估结果为依据，经双方协商确定，价格公允合理，评估机构选聘具备独立性，评估方法与评估目的的相关性一致，评估假设和评估结论合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。2、本次交易有助于公司专注核心业务，增强公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。3、本次关联交易决策程序合法，符合《深交所股票上市规则》及其他规范文件的要求，同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事：李双海 甘启义
张春霞 查松