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证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2018-042
日播时尚集团股份有限公司股东及董监高减持股份
进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事兼高级管理人员林亮先生截至2018年11月13日，持有公司无限售流通股股份1,600,000股，占公司总股本的0.67%。上述股东的股份来源于首次公开发行前股份。
公司于 2018年 9月 26日在上海证券交易所网站披露了《日播时尚集团股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2018-040）。实际进展情况如下，2018年 11月 1日至 11月 13日林亮先生通过集中竞价的交易方式减持 200,000股，减持数量占公司股份总数的0.08%；尚余200,000股集中竞价交易方式未完成，占公司总股本的0.08%。截至公告披露日，本次减持计划累计减持股票数量已过半。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|林亮|董事、监事、高级管理人员|1,800,000|0.75%|IPO前取得：1,800,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|林亮|200,000|0.08%|2018/11/1～2018/11/13|集中竞价交易|10.96-11.13|2,207,002.00|1,600,000|0.67%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持股份数量较小，对公司无实质影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
无
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临 2016-014亿阳信通股份有限公司
关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2016年5月17日以通讯方式召开。2016年5月12日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次应参加会议的董事10人，实际参加会议的董事10人；公司第六届监事会 3位监事出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止公司 2015年度第二期员工持股计划的议案》
2015年 11月 16日，公司召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2015年度第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》等事项，随后公司启动了“2015年度第二期员工持股计划”和“方略亿阳3号基金”的筹集、设立、报备工作。
公司在筹备、设立“方略亿阳3号基金”的过程中，因中国证券投资基金业协会加强管理，对私募基金设立从严审核，审核周期延长，公司拟成立的“方略亿阳3号基金”未能按时获得基金备案函，导致公司在股东大会之后六个月内无法完成购买股票工作。因此，经公司董事会决议，决定终止公司 2015年度第二期员工持股计划，同时启动公司 2016年度第一期员工持股计划，变更为以资管方式来完成员工持股计划事项。
终止 2015年度第二期员工持股计划等相关事项，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，公司后续启动的2016年度第一期员工持股计划，
有利于稳定公司管理层和骨干员工队伍，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，促进公司保持持续稳定的发展趋势。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于公司 2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》
为进一步完善本公司的法人治理结构，稳定管理层与骨干员工队伍，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，促进本公司长期、持续、健康发展，基于“依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的原则，亿阳信通股份有限公司决定启动 2016年度第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。
本员工持股计划的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及符合认购条件的员工。
《亿阳信通 2016年度第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见议案附件。
公司董事曲飞先生、王亚忠先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士参与认购本次员工持股计划，成为关联董事，回避了对本议案的表决，由其他5名非关联董事进行了表决。
表决结果：同意5票，回避表决5票，弃权0票，反对0票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于公司 2016年度第一期员工持股计划管理规则的议案》为了规范公司 2016年度第一期员工持股计划的相关事项，特制定《亿阳信通2016年度第一期员工持股计划管理规则》。
关联董事曲飞先生、王亚忠先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决，由其他5名非关联董事进行了表决。
表决结果：同意5票，回避表决5票，弃权0票，反对0票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2016年度第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续；
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
关联董事曲飞先生、王亚忠先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决，由其他5名非关联董事进行了表决。
表决结果：同意5票，回避表决5票，弃权0票，反对0票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会通知的议案》
公司董事会决定召开 2015年度股东大会，审议董事会提交股东大会审议的相关事项：
股东大会召开时间：2016年6月20日下午13：30
会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《关于召开 2015年度股东大会的通知》，公告编号：临2016-017。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2016年5月18日
上海凌云实业发展股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，在听取公司董事会、监事会、经营层及其他有关人员汇报后，我们对以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于《公司2014年年度利润分配及公积金转增股本的预案》
报告期内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2014年末累计未分配利润为负数，公司不分配利润，不进行资本公积金转增资本。我们认为董事会提出的 2014年度不分配、不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及投资者利益的情况。
二、关于《公司2014年度内部控制评价报告》
根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，我们对《公司 2014年内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷，我们同意《公司 2014年度内部控制评价报告》所做出的评价结论。
三、关于《聘请2015年度财务及内控审计机构、确定审计费用的提案》
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地按计划完成公司委托的各项工作，因此同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内控审计机构，并同意审计费用为
35万元。
四、关于《公司增补选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
我们认真研究和核实了公司提供的第六届董事会独立董事候选人的相关资料，认为：提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。独立董事候选人拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合上市公司独立董事任职资格，同意公司董事会增补选举朱贵春、蒋义宏为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：朱贵春、彭诚信、赵丽琴
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2015-032
恒生电子股份有限公司
五届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十五次董事会于 2015年 5月 20日以通讯表决的方式进行，应参与表决董事 11名，实际参与表决 7名，4名关联董事回避表决；监事3名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。
根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经认真讨论和审议：
一、审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨公司放弃同比例优先增资权的关联交易公告》；（本项议案关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖等4位董事回避表决，其他7位董事同意7票，弃权0票，反对0票），详细请见公司公告2015-033号。
恒生电子股份有限公司
董事会
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2019-021转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2019年 4月26日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2019年 4月 21日以送达、邮件等形式发出。会议应参加监事 7人，实际参加通讯表决监事7人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2019年第一季度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1.2019年第一季度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2.2019年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反应了公司2019年第一季度的财务及经营情况。
公司全体监事确认 2019年第一季度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。《吉视传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会2019年4月29日
关于保荐机构合并重组及业务承继公告
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 12月聘请宏源证券为公司非公开发行股票的保荐机构，且在公司股票上市后履行持续督导职责，公司 2013年 3月完成非公开发行股票，持续督导期至 2014年 12月 31日届满。截至目前，公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，宏源证券持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
公司获悉，根据中国证监会的批复，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券，申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）等。
日前，申万宏源承销保荐已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于 2015年 4月与申万宏源承销保荐签署《补充协议》，约定由申万宏源承销保荐继续担任保
荐机构，申万宏源承销保荐将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等履行持续督导职责。申万宏源承销保荐仍指派保荐代表人秦军先生和尹百宽先生，负责公司的持续督导工作。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 公告编号：2019-037号
罗顿发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市三里河路1号西苑饭店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|86|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|98,146,621|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.3562|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召
开，现场会议由高松董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，李维董事和余前董事因工作关系未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书林丽娟女士出席会议；韦胜杭副总经理列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,421,956|94.1672|5,724,665|5.8328|0|0|

2、议案名称：关于公司 2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,421,956|94.1672|5,724,665|5.8328|0|0|

3、议案名称：关于公司 2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,421,956|94.1672|5,724,665|5.8328|0|0|

4、议案名称：关于公司 2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,048,618|94.8057|5,098,003|5.1943|0|0|

5、议案名称：关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,089,196|95.8659|4,057,425|4.1341|0|0|

6、议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其 2018年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,421,956|94.1672|5,724,665|5.8328|0|0|

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,421,956|94.1672|5,724,665|5.8328|0|0|

8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|92,551,819|94.2995|5,594,802|5.7005|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关 于 公 司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案|6,286,758|60.7757|4,057,425|39.2243|0|0|
|6|关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙 ） 为 公 司2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其 2018 年度报酬的议案|4,619,518|44.6581|5,724,665|55.3419|0|0|
|7|关于修订《股东大会议事规则》的议案|4,619,518|44.6581|5,724,665|55.3419|0|0|
|8|关于修改公司章程的议案|4,749,381|45.9135|5,594,802|54.0865|0|0|

注：公司独立董事郭静萍女士代表全体独立董事在本次会议上作了 2018年度独立董事述职报告。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案 8为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：吴琥、宋沁忆
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，罗顿发展本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
罗顿发展股份有限公司2019年5月22日
方大特钢科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议文件
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方大特钢科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议文件
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2019年 10月 9日
 
方大特钢科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
（2019年第六次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
（一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案》
三、会议表决
2019年第六次临时股东大会表决票
 
方大特钢科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2019年 10月 9日（星期三）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：公司董事长汪春雷
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）宣读议案
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件
 
方大特钢科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
因公司增加《证券日报》为指定信息披露媒体，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第一百八十三条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。|第一百八十三条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。|

请各位股东予以审议。
2019年 10月 9日
 
方大特钢科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案
各位股东：
2018年 9月 20日，公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等，本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜有效期均为自股东大会审议通过之日起 12个月（即 2018年 9月 20日至 2019年 9月 19日）。
公司本次可转债的股东大会决议有效期于 2019年 9月 19日到期，为保持本次可转债工作的延续性和有效性，公司延长本次可转债股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜有效期，上述有效期均延长 12个月（即 2019年 9月 19日至 2020年 9月 18日）。除上述事项外，本次可转债其他内容保持不变。
请各位股东予以审议。
2019年 10月 9日
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证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2018-040港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018年 9月 7日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于申请中国光大银行股份有限公司(香港分行)综合授信额度及香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流（香港）有限公司提供担保的议案》
为保证现金流量充足，满足日常经营和业务发展的需要，公司全资子公司华贸物流（香港）有限公司拟向中国光大银行股份有限公司(香港分行)申请不超过 3,000万美元综合授信额度，并由全资子公司香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流（香港）有限公司向中国光大银行股份有限公司(香港分行)提供最高额 3,000万美元担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，担保期限不超过三年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《关于聘任孙晋先生为公司副总经理的议案》
董事会经审议同意聘任孙晋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成__8_票；反对__0__票；弃权__0__票。（孙晋董事回避表决）特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2018年9月8日附件：孙晋先生简历
孙晋先生于1986年参加工作，历任中国机电设备成套服务中心副主任科员、主任科员，北京兴业设备成套公司副总经理，国内贸易部机电设备流通司办公室副主任、汽车处副处长，中国物流有限公司副总经理、董事、党委委员，中国诚通金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理。现任本公司董事、党委书记。
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－036风神轮胎股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2014年12月12日下午14:00
网络投票时间：2014年12月12日9：30至11：30、13：00至15：00
会议召开地点：公司第一会议室
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。公司在任董事 6人，出席 4人，公司独立董事荆新、肖志兴因工作原因未能亲自出席；公司在任监事 5人，出席 5人；董事会秘书、见证律师和会计审计机构代表出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议；董事会秘书、见证律师和审计机构代表出席会议；
公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|88|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|8|
|通过网络投票出席会议的股东人数|80|
|所持有表决权的股份总数（股）|185,456,083|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）|178,536,542|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）|6,919,541|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.46|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%）|47.62|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%）|1.84|

二、议案审议情况
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|议案序号|议 案 内 容|表决意见||
|1|关于选举六届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制）|获得表决权数|是否当选|
|1.01|选举王锋先生为六届董事会非独立董事|178536567|是|
|1.02|选举张丽华先生为六届董事会非独立董事|178666541|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.03|选举焦崇高先生为六届董事会 非 独 立董事|||||178536544||是|
|1.04|选举郑玉力先生为六届董事会非独立董事|||||178536544||是|
|2|关于选举六届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）|||||获得表决权数||是否当选|
|2.01|选举范仁德先生为六届董事会独立董事|||||178536544||是|
|2.02|选举肖志兴先生为六届董事会独立董事|||||178536547||是|
|2.03|选举薛爽女士为六届董事会独立董事|||||178536547||是|
|3|关于选举六届监事会非职工代表监事的议案（采用累积投票制）|||||获得表决权数||是否当选|
|3.01|选举王仁君先生为六届监事会非职工代表监事|||||178536544||是|
|3.02|选举齐春雨先生为六届监事会非职工代表监事|||||178536544||是|
|3.03|选举马保群先生为六届监事会非职工代表监事|||||178536544||是|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|4|关于修改公司经营范围的议案|179116814|96.58%|6259569|3.38%|79700|0.04%|是|
|5|关于修改《公司章程》的议案|179116814|96.58%|6259569|3.38%|79700|0.04%|是|
|6|关于修改《股东大会议事规则》的议案|179116814|96.58%|6259569|3.38%|79700|0.04%|是|

本次股东大会选举王锋先生、张丽华先生、焦崇高先生、郑玉力先生为董事会非独立董事，选举范仁德先生、肖志兴先生、薛爽女士为董事会独立董事。上述7人共同组成公司第六届董事会，任期为3年，至本届董事会期满。
本次股东大会选举王仁君先生、齐春雨先生、马保群先生为监事会非职工代表监事，任期为 3年，至本届监事会期满。上述 3名非职工代表监事与公司五届二次职工代表组长联席会议选举产生的 2名职工代表监事许庆彬、祁福才共同组成公司第六届监事会。
上述第4、5、6项议案涉及特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吴俊霞见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年12月12日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-004塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2019年 1月 2日下午13:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事刘炜、张开华、房志武3人因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议)，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见公司《关于公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期的公告》（公告编号：2019-006）。
（二）《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票
为0票。
详见公司《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见公司《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于以可转股债权方式对外投资武汉金豆数据科技有限公
司的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见公司公告《关于以可转股债权方式对外投资的公告》（公告编号：2019-009）。
（五）审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2019年 1月 21日 14:30在武汉市东西湖区金山大道 1310号公司 A栋 A会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会，详见公司公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
备查文件
1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-028东兴证券股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对东兴证券股份有限公司
2016年次级债券挂牌转让无异议的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对东兴证券股份有限公司2016年次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1345号），具体如下：
一、本次次级债券的拟发行金额为100亿元，由公司自行销售，可在有效期及上述额度内在上交所分期挂牌转让。
二、公司应在无异议函出具之日起12个月内按照报送上交所的相关文件组织发行。发行过程中若有重大变化，公司应当及时通报上交所。
三、无异议函自出具之日起12个月后自动失效。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次 2016年次级债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎山东玲珑轮胎股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|玲珑轮胎|601966|-|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孙松涛|徐韶龙|
|电话|05358242369|05358242726|
|传真|05353600085|05353600085|
|电子信箱|Songtao_sun@linglong.cn|Shaolong_xu@linglong.cn|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|18,830,861,496.34|16,581,839,253.31|13.56|
|归属于上市公司股东的净资产|7,449,073,302.20|4,361,475,763.61|70.79|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|832,310,563.36|618,012,088.17|34.68|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|4,740,462,069.19|4,236,726,705.02|11.89|
|归属于上市公司股东的净利润|556,736,975.89|37,641,784.53|1,379.04|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|533,436,709.92|259,975,493.53|105.19|
|加权平均净资产收益率（%）|11.95|0.83|增加1339.76个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.56|0.04|1,300.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.56|0.04|1,300.00|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||162,623||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|玲珑集团有限公司|境内非国有法人|50.35|604,200,000|604,200,000|无|
|英诚贸易有限公司|境外法人|16.78|201,400,000|201,400,000|无|
|机茂有限公司|境外法人|3.98|47,700,000|47,700,000|无|
|颖名有限公司|境外法人|3.15|37,800,000|37,800,000|无|
|中基兰德（北京）投资顾问有限公司|境内非国有法人|1.62|19,400,000|19,400,000|无|
|丰隆集团有限公司|境外法人|1.58|18,900,000|18,900,000|无|
|宏时投资有限公司|境外法人|1.26|15,100,000|15,100,000|无|
|海通开元投资有限公司|境内非国有法人|1.16|13,900,000|13,900,000|无|
|舟山市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.93|11,100,000|11,100,000|无|

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|-|-|-|-|-|-|
|苏州元风创业投资有限公司|境内非国有法人|0.93|11,100,000|11,100,000|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的企业。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
进入2016年，美国半钢双反、全钢提出双反、原材料价格反弹等不利因素，行业产能过剩矛盾日益凸显，面对严酷的市场形势，公司在董事会的正确领导下，解放思想、抢抓机遇，提质降耗，精细管理，使公司品牌知名度再攀新高，国际化战略快速推进，多项指标创历史最好水平。
2016年上半年实现营业收入474,046.21万元，较去年同期增长11.89%。实现归属于上市股东的净利润为55,673.69万元，较去年同期增长1,379.04%。
1、技术成果行业领先
2016年上半年公司共完成申报专利 45项，其中，发明专利15项，实用新型专利18项，外观12项。根据公司专利现状，重点申报发明专利，上半年申报发明专利15项，是历年来最多的年度。
2016年1月8日，在人民大会堂举行的表彰大会上，玲珑轮胎“节油轮胎用高性能橡胶纳米复合材料的设计及制备关键技术”荣获国家科学技术发明二等奖，国家科学技术奖是国务院设立的科技领域的最高奖项，而这也是公司时隔五年，第二次荣获国家级科技奖项，也是迄今为止轮胎行业获得的国家级最高科技奖项。
2、品牌价值再创新高
2016年是我们品牌发力的一年！
在体育营销上：继续深化与沃尔夫斯堡足球俱乐部的合作，组织并赞助沃尔夫斯堡国际足球友谊赛（中国区），发起“狼背上的少年—玲珑轮胎德甲奇缘之旅”活动，组织中国少年足球训练营，在欧洲杯期间，借助足球声浪对玲珑品牌进行宣传推广；赞助2016年中国卡车公开赛、中国
车年度大选这些国内知名赛事活动；与泰国Ratchaburi MitrPholFC（叻丕府两仪糖业足球俱乐部）
签约成为其赞助商。
在品牌推广上，充分利用电视、广播、报纸、网媒、广告、微信等外部媒体工具:上半年玲珑轮胎官方微信粉丝增长3,217人，总关注人数达到14,550人。2016年4月，公司在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、杭州、南京、合肥等全国共计30个重点城市及汽车厂所在地城市，进行为期7个月的机场和高铁广告投放，并登陆央视《朝闻天下》广告展播及晚间《东方时空》黄金节目广告套播，利用央视平台传播品牌公信力。
2016年2月25日，2015年中国消费者对轮胎品牌的关注度排行榜出炉，米其林、普利司通和邓禄普分列前三位，玲珑轮胎位列第九位。2016年5月7日，由亚洲品牌联合人民日报海外版、新华社新华网主办的“2016全国五一品牌建设奖推选活动”，公司荣获“2016全国五一品牌建设奖·创新力企业”和“2016全国五一品牌建设奖·管理示范企业”两项大奖。2016年6月22日，世界品牌实验室发布的2016年《中国500最具价值品牌》榜单，玲珑以253.28亿元的品牌价值荣登榜单。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
公司半年度财务报告未经审计
战略合作框架协议
由
大连圣亚旅游控股股份有限公司
与
大连精一投资中心（有限合伙）
薛景然
共同订立
中国·大连
二零一六年【】月【】日
本《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）由下列各方于2016年【】月【】日在中华人民共和国（以下称中国）辽宁省大连市签署：
甲方：大连圣亚旅游控股股份有限公司
住所：大连市沙河口区中山路 608-6-8号
法定代表人：张志新
乙方1：大连精一投资中心（有限合伙）
主要经营场所：辽宁省大连市西岗区长江路 539号919室
执行事务合伙人委派代表：薛景然
乙方2：薛景然
住所：
身份证号码：
（乙方1、乙方2以下合称为“乙方”）
鉴于：
1.甲方系上海证券交易所的上市公司，现拟向特定对象非公开发行不超过 3,040万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）；
（A股）股票，并已于 2015年12月30日与甲方签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》；乙方2系乙方1执行事务合伙人——精石投资管理（深圳）有限公司的执行董事、总经理；
3.甲方的中长期发展战略为：围绕“大白鲸计划”进行文化产业的全产业链布局，同时持续进行现有产品的升级换代，储备人才，利用公司多年来积累的经验，依靠技术输出和管理输出等多种形式，开拓市场，提高业绩。
4.乙方1的有限合伙人——大连精石文化产业投资有限公司（以下简称“精石文化”，其在乙方 1的出资比例为19.93%），主要从事文化产业投资，现已投资大白鲸世界文化发展（大连）股份有限公司（以下简称“大白鲸文化”，大白鲸文化现经营“大白鲸世界室内儿童乐园”项目），股权投资比例为12.5%；乙方 2现担任大白鲸世界的董事；
5.甲方与乙方在“大白鲸计划”及相关文化产业领域方面具有战略合作基础与合作意向，拟共同推进本协议相关方在该等领域的协同发展。
根据我国相关法律法规的规定，经本协议各方友好协商，现就各方在“大白鲸计划”及相关文化产业领域方面的战略合作事宜签署本战略合作框架协议，以资共同遵守。
第一条战略合作目标
本协议各方本着“相互促进、长期合作、共同发展”的原则，共同推进各方在“大白鲸计划”及相关文化产业领域的战略合作，实现协议各方的互利共赢。
第二条战略合作内容
发展“大白鲸计划”文化产业链系甲方中长期发展战略之一，“大白鲸计划”是一个以儿童为目标受众，以“保卫想象力”为主旨，以原创内容为核心，由大连出版社发起，综合运用图书、动漫、影视、游戏、演艺、主题乐园等形式，跨媒介、跨业界的大型文化产业链项目，并入选新闻出版改革发展项目库。该计划上游为主题原创儿童文学，中游为主题动漫、影视、游戏、舞台剧及动漫衍生品等，下游系以“主题公园+原创文学+影视”为协同模式，打造原创文学产业部落、文化艺术交流中心、第五代海洋公园、室内儿童乐园、水/海岸城等文化旅游娱乐及城市配套复合型产品线。乙方将利用其在文化产业投资、平台建设方面的资源及优势，协助甲方打造“大白鲸计划”的中、下游产品线，包括：
2.1打造以海洋极地馆、海洋动物秀场、新型戏水乐园、移动海洋馆、移动企业馆等产品为核心的第五代海洋公园产品线；
2.2打造以涵养水域生态资源为原则，以文化艺术交流中心与原创文学产业部落等文创产业为核心，以旅游娱乐为重点体验的水/海岸城产品线。
3.1协议相关方将继续巩固在“大白鲸世界室内儿童乐园”项目上的合作。乙方将利用其在精石文化中的董事兼总经理地位和在大白鲸文化中的董事地位，支持甲方为“大白鲸世界室内儿童乐园”项目提供管理输出服务，并支持甲方提出的相关业务合作条件。甲方将利用其在主题乐园运营方面的管理经验和技术优势，继续为“大白鲸世界室内儿童乐园”项目提供管理输出服务，与协议相关方在“大白鲸世界室内儿童乐园”项目上开展深度合作，以带动“大白鲸计划”文化产业链的全面发展。
3.2协议相关方将紧密围绕“大白鲸计划”文化产业链，搭建更为广阔的合作平台。乙方将利用其资金优势并促使精石文化利用其投资文化产业的丰富经验，积极开展与“大白鲸计划”文化产业链的相关投资，包括但不限于室内外儿童乐园、戏水乐园等文化旅游娱乐体验项目或影视剧投资；甲方将通过管理输出、技术输出、资金合作等方式为乙方及精石文化提供相应支持，共同推进“大白鲸计划”文化产业链延伸和产业面扩展。
3.3协议相关方将充分利用各自资源优势，实现互利共赢。乙方将促使精石文化发挥其在影视剧、纪录片等方面的投资经验和业界口碑，并利用其资金优势，积极开展影视剧相关业务或投资，为宣传、推广甲方开展或拟开展的相关合作项目创造机会和条件，提供行业及品牌知名度。
4.1本协议各方应本着“相互促进、长期合作、共同发展”的原则，在国家法律法规及规范性文件许可的范围内，充分挖掘与利用相关各方优势，积极创造合作机会，努力搭建合作平台，以共同实现本协议项下的战略合作目标。
4.2本协议为战略合作框架协议，本协议各方一致同意在本协议约定的战略合作框架下，由甲方与本协议相关方就具体开展的合作项目另行签署项目合作协议。
第五条协议的成立与生效
本协议自甲方及代表人签字并加盖公章、乙方 1执行事务合伙人委派代表签字并加盖公章、乙方2签字之日起生效。
第六条其他
本协议一式三份，协议各方各持一份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为本《战略合作框架协议》的签字盖章页）
甲方：大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
乙方1：大连精一投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：
乙方2：薛景然
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2017-038
新湖中宝股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月24日 10点00分
召开地点：杭州市西溪路 128号新湖商务大厦11层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提请股东大会授权发行债务融资工具事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年4月6日召开的公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2017年4月7日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600208|新湖中宝|2017/4/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层证券事务部
电话：0571-85171837、0571-87395051
传真：0571-87395052
邮编：310007
联系人：高莉、姚楚楚
（四）登记时间：
2017年4月19日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
2017年第二次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年4月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新湖中宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月24日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会授权发行债务融资工具事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-021
湖南方盛制药股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年5月5日下午14：00在公司老厂二楼会议室召开。本次董事会已于2015年4月30日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席9人，实际出席9人。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
审议通过《关于收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司的议案》
借新版GSP在中国的强势推行时机，公司拟通过全资子公司“湖南方盛医药有限公司”利用自有资金收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司70%的股权，以此建立公司的自有医药品牌连锁体系，在传统销售渠道实现业务融合和相互提升，完善公司产业布局。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），编号为2015-022的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会