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股票代码：300709 股票简称：精研科技 公告编号：2018-003江苏精研科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2017年 12月 7日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买结构性存款以及委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在2亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经股东大会审议通过之日起 24个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017年 11月 22日和 2017年 12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日使用闲置自有资金 10,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）华泰紫金货币增强集合资产管理计划
1、产品名称：紫金货币增强 A
2、产品发行人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
3、产品风险：低风险
4、产品类型：限定性集合资产管理计划
5、起息日：2018年1月8日
6、业绩比较基准：人民银行公布的税后1年期定期存款基准利率
投资范围：银行存款、货币市场基金、债券型基金、债券正回购、债券逆回购以及剩余期限不超过3年的固定收益类投资品种（含投资者回售权的债权
以行权剩余期限计算），一级市场申购以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。
7、委托资金总额：5,000万元人民币
8、资金来源：自有资金
9、公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司无关联关系。
（二）中信建投证券股份有限公司双季收益 X1
1、产品名称：双季收益X1
2、产品发行人：中信建投证券股份有限公司
3、产品风险：较低风险
4、产品类型：债券型集合资产管理计划
5、起息日：2018年1月6日
到期日：2018年3月2日
6、预计年化收益率：5.0%
7、委托资金总额：5,000万元人民币
8、资金来源：自有资金。
9、公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财情况
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|资金来源|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|800万元|2017 年 3月17日|2017 年 4月17日|4.150%|自 有资金|
|南京银行常州分行|南京银行结构存款产品|利 率 挂钩 保 本型|4,000万元|2017 年 3月20日|2017 年 4月17日|2.800%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1,000万元|2017 年 3月31日|2017 年 4月14日|4.153%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1,000万元|2017 年 4月14日|2017 年 5月15日|3.473%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1,000万元|2017 年 5月15日|2017 年 6月14日|3.558%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1,000万元|2017 年 6月7日|2017 年 7月7日|4.363%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|2,000万元|2017 年 9月29日|2017年10月13日|4.090%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1,000万元|2017 年 9月29日|2017年10月29日|4.090%|自 有资金|
|南方基金管理|南方现金增利基金B|低风险货币型|3,000万元|2017年12月13日|2017年12月25日|4.436%|自 有资金|

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|有限公司||||||||
|安信基金管理有限责任公司|安信活期宝B|低风险货币型|2,000万元|2017年12月13日|2017年12月25日|4.600%|自 有资金|
|农银汇理基金管理有限公司|农银汇理B|低风险货币型|5,000万元|2017年12月18日|2017年12月25日|4.433%|自 有资金|
|中国银行股份有限公司|中银稳富-融荟系列理财计划(28天)|非保本浮动收益型|3,000万元|2018年1月5日|2018年2月2日|4.75%|自有资金|

五、备查文件
1.华泰紫金货币增强集合资产管理计划说明书；
2.中信建投证券双季收益集合资产管理计划集合资产管理合同。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于公司六届五次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第五次会议审议事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
关于选举张晓辰先生担任公司第六届董事会董事长及董事会战略及投资评
审委员会主任委员的议案的独立意见
史航先生因工作调整原因,申请辞去担任的公司董事长及董事会战略及投资评审委员会主任委员职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，选举张晓辰先生为公司第六届董事会董事长。经核查，其离职原因与实际情况一致；不会影响公司相关工作的正常进行。
关于回购注销激励计划未达到解锁条件的限制性股票的议案的独立意见
经核查，公司此次回购注销激励计划未达到解锁条件的限制性股票符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；此次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
独立董事：郭卫锋张梅
2016年8月22日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-65湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一
、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北菲利华石英玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1439号），中国证监会核准湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过5950万股新股。
本次非公开发行股份38,613,344股，发行价格18.12元/股，截至2019年9月26日，本公司已收到股东认缴股款合计689,999,953.28元（已扣除承销费用10,000,000.00元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年9月27日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司非公开发行股票认购资金到位的验资报
告》（众环验字[2019]010066号）。
二、募集资金三方监管协议的签订情况及其主要内容
（一）、本次签订募集资金三方监管协议的情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定。1、公司与长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司荆州沙市支行于2019年9月27日签订了《募集资金三方监管协议》。2、公司与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行于2019年9月27日签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）、募集资金三方监管协议的主要内容
公司与长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司荆州沙市支行签订的募集资金三方监管协议的主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
1813002129200060531，截至2019年9月27日，专户余额为324,989,977.99元。该专户仅用于
甲方高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人闫强、石一鸣可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。监管期间，如因有权机关冻结、扣划或其他非乙方原因导致专户受限或者损失的，乙方不承担责任。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
公司与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行签订的募集资金三方监管协议的主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为121922023810602，截至2019年9月27日，专户余额为365,009,975.29元。该专户仅用于甲方集成电路及光学用高性能石英玻璃项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币
银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人闫强、石一鸣可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。监管期间，如因有权机关冻结、扣划或其他非乙方原因导致专户受限或者损失的，乙方不承担责任。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
三、备查文件
1、公司与长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司荆州沙市支行签订的募集资金三方监管协议。
2、公司与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行签订的募集资金三方监管协议。
3、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司非公开发行股票认购资金到位的验资报告》（众环验字[2019]010066号）。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份上海锐奇工具股份有限公司
章程修订对照表
因公司限制性股票激励计划授予登记完成，公司注册资本及总股本发生变动；
另为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，规范公司行为，保护投资者的利益，根据中国证监会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，公司拟对《公司章程》中相对应的条款做出修订，具体修改内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|条款号|原条款|修改后的条款|
|第七条|公司注册资本为人民币 30,312 万元（人民币,下同）。|公司注册资本为人民币 30,730.8 万元（人民币,下同）。|
|第十八条|公司股本总额为人民币 30,312 万元，折合总股份为30,312万股，每股面值1元。|公司股本总额为人民币 30,730.8 万元，折合总股份为30,730.8万股，每股面值1元。|
|第七十六条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

上海锐奇工具股份有限公司董事会
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-059武汉中元华电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东徐福轩先生、傅多女士的通知，获悉徐福轩先生、傅多女士所持有的公司部分股份办理了补充质押业务，具体事项如
下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐福轩|否|1,200,000|2018年10月12日|2020年1月17日|海通证券股份有限公司|4.55%|补充质押|
|傅多|否|826,300|2018年10月12日|2020年1月17日|海通证券股份有限公司|2.89%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，徐福轩先生持有公司股份26,394,878股，占公司总股本的5.45%；其所持有公司股份累计被质押9,219,912股，占其持有公司股份总数的34.93%，占公司总股本的1.90%。
截至本公告披露之日，傅多女士持有公司股份28,576,388股，占公司总股本的5.90%；其所持有公司股份累计被质押28,576,388股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.90%。
徐福轩先生与傅多女士为夫妇关系，2人合计持有公司股份
54,971,266股，占公司总股本的11.35%；2人合计所持有公司股份累计
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告被质押37,796,300股，占2人合计持有公司股份总数的68.76%，占公司总股本的7.80%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码: 300071证券简称:华谊嘉信
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人黄小川现就提名黎万俊为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
黎万俊先生承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：黄小川
日期：2019-11-26
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-029
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于参加“云南辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动云南辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，云南证监局决定与云南省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“2015年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，活动时间为 2015年 5月 29日15:05-17:00，平台登录地址为：http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网上在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事会
二 0一五年五月二十五日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-020爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年3月17日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年3月7日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于与深圳前海东方创业金融控股有限公司共同设立产业并购基金进行产业整合的议案》。
为抓住医疗行业大发展的历史机遇，实现双方共赢，公司拟使用自有资金2000万元与深圳前海东方创业金融控股有限公司共同发起设立深圳前海东方爱尔医疗产业并购基金，作为专门从事眼科医疗服务产业并购整合的投资平台，具体内容详见《关于与深圳前海东方创业金融控股有限公司共同设立产业并购基金进行产业整合的公告》。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第二期可行权的议案》；
根据公司《股票期权激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认为《股票期权激励计划》第二个行权期的行权条件已满足，同意股票期权激励计划的175名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式
进行行权，可行权股票期权总数为215.7655万份，具体内容详见《关于股票期权激励计划授予期权第二期可行权的公告》。
本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
因董事李力、郭宏伟、韩忠作为该议案的受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一四年三月十七日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-037
石家庄以岭药业股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司于 2015年 6月 3日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。激励对象贾存勤因个人原因已经从公司离职，已不符合激励条件，公司决定注销其已获授但尚未行权的102,000份股票期权。
详见 2015年 6月 4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2015－036）。
经上述调整，公司股票期权激励对象人数由47人调整为46人，股票期权的数量由703万份调整为692.8万份。
2015年6月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成离职人员获授的股票期权注销事宜。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
方正证券承销保荐有限责任公司
关于杭州平治信息技术股份有限公司
2019年度持续督导培训工作报告
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”）首次公开发行股票并于 2016年 12月 13日在深圳证券交易所创业板上市交易。方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“我公司”）作为平治信息上市的保荐机构，持续督导的期间为2016年12月 13日至 2019年 12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，我公司保荐代表人及持续督导项目组人员于2019年 12月10日对平治信息董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员进行了 2019年度持续督导培训，具体情况汇报如下：
一、培训时间：2019年12月10日
二、培训地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室三、参加培训人员：平治信息董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员四、培训主题：创业板股票上市规则及创业板公司规范运作指引等
五、培训效果：
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈等方式进行，方正承销保荐向平治信息提供了相关学习资料，提请平治信息转发至其他因故未参加座谈、培训的董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员，以供自学。
通过对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等相关重要内容和规定的讲解，加深了平治信息董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员对创业板上市公司信息披露等上市规则的了解，增强了平治信息上述人员在公司日常经营中的规范运作意识，为双方互相配合完成持续督导工作奠定了基础，培训取得了良好的效果。
特此报告。
（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司2019年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________ _______________
袁鸿飞 朱福涛
方正证券承销保荐有限责任公司年 月 日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-005
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事龚勤红女士的书面辞职函。龚勤红女士由于身体原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。龚勤红女士辞职后，将不在公司担任其他职务。
由于独立董事龚勤红女士的辞职将会导致公司独立董事人数少于3人且占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，龚勤红女士仍将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将尽快依法完成独立董事的聘任工作，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。
公司董事会对龚勤红女士在担任公司第三届独立董事期间为公司及董事会
工作所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年1月20日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-073浙江晶盛机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”、“晶盛机电”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将2015年度非公开发行的闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。现将相关情况公告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347号文核准，于 2016年10月21日，向中国北方工业公司、广州金控资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、绍兴万林股权投资基金合伙企业（有限合伙）四家公司定向增发人民币普通股（A股）股票 10,000万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 13.20元。募集资金总额132,000.00万元，扣除发行费用2,269.00万元后，实际募集资金净额为人民币 129,731.00万元。上述非公开发行募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕426号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、非公开发行募集资金使用进展
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资金额|截至 2019年6月 30|
||||日实际投资金额|
|1|年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目|34,589.53||
||||12,009.73|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目扩产项目|40,103.10|||
|||||-|
|3|年产1200万片蓝宝石切磨抛项目|13,037.97||6,408.44|
|4|年产30台/套高效晶硅电池装备项目|25,038.08|||
|||||8,657.49|
|5|补充流动资金|16,962.32||17,053.07|
|合计||129,731.00|44,128.73||

截至 2019年 6月 30日，公司非公开发行募集资金项目累计投入 44,128.73万元，购买银行理财产品20,000.00万元，暂时补充流动资金50,000.00万元（截止2019年11月9日已经全部归还完毕），剩余募集资金 21,310.18万元（含利息）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年 11月12日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2015年度非公开发行的闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止 2019年11月 9日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
具体内容详见公司于2019年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2019-069号）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司
目前生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 50,000.00万元用于
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将
归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司经营发展及业务订单的执行，对原材料采购等的流动资金需求较
大，如果依赖银行贷款解决会给公司带来财务负担。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约2,175.00万元。因此，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第三十三次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）独立董事意见
公司计划将部分闲置募集资金 50,000.00万元暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。我们一致同意公司将 50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司相关制度的要求。同意公司将 50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（四）保荐机构的核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经董事会和
监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规定。
综上，本保荐机构对晶盛机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。本保荐机构将持续关注公司募集资金归还及后续募集资金使用情
况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；
3、第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会
2019年 11月15日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0047林州重机集团股份有限公司
关于收到2012年金太阳示范工程项目中央财政补助和河南省财政奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于近日收到了由林州市财政局转来的《安阳市财政局关于预拨 2012年金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》（安财预〔2013〕363号）。根据《河南省财政厅关于预拨 2012年金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》（豫财建〔2013〕355号）要求，林州市财政局将 2012年金太阳示范工程中央财政补助资金 1100万元拨付给我公司。
2、公司于近日收到了由林州市财政局转来的《安阳市财政局关于清算 2012年金太阳示范工程项目中央财政补助和省奖励资金的通知》（安财预〔2015〕124号）。根据《河南省财政厅关于清算 2009-2012年金太阳示范工程和光电建筑应用示范项目中央财政补助和省奖励资金的通知》（豫财建〔2015〕63号）要求，林州市财政局将 2012年金太阳示范工程项目中央财政补助 2200万元和省奖励清算资金 744万元拨付给我公司。
3、上述财政补助 3300万元将根据《企业会计准则》的规定确认
为递延收益，并在项目的归属期间根据项目的具体进展分期计入各期损益，河南省奖励清算资金 744万元将计入公司营业外收入。最终的会计处理结果以年度审计机构确认后的结果为准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月十九日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号 2015-040长江证券股份有限公司重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称公司）因筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票（证券代码：000783证券简称：长江证券）自 2015年 5月 4日开市起停牌，公司于当日发布了《公司重大事项停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2015年 5月 9日发布了《公司重大事项继续停牌公告》。
2015年 5月 13日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等议案，详情请见公司于 2015年 5月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 5月 14日（星期四）开市起复牌。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二○一五年五月十三日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-054
河北先河环保科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
2018年8月17日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。公司 2018年第一次临时股东大会于 2018年 9月 3日下午 14:30在石家庄湘江道251号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东（及代理人）14人，代表股份104,314,302股，占公司总股份的18.93％。其中：通过现场投票的股东（及代理人）5人，代表股份 97,934,422股，占公司总股份的17.77％。通过网络投票的股东 9人，代表股份 6,379,880股，占公司总股份的1.16％。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 10人，代表股份 9,995,880股，占公司总股份的1.81％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生主持本次股东大会,会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.1回购股份的目的和用途
表决情况：同意 104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
1.2回购股份的方式
表决情况：同意 104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决情况：同意 104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源
表决情况：同意 104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决情况：同意 104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
1.6回购股份的期限
表决情况：同意 104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
1.7决议的有效期
表决情况：同意 104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
表决情况：同意 104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决情况：同意 104,296,602股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.98％；反对 0股；弃权 17,700股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.02％。
其中中小投资者表决结果：同意9,978,180股，占出席会议中小投资者所持股份的99.82％；反对 0股；弃权 17,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.18％。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所赵辉律师等出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》（二）《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-012
苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2。01
9年 3月 12日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于 2019年 3月 15日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，公司监事、高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2019年度（含合并报表范围内所有公司）预计与珠海东越数码科技有限公司、亿码科技（苏州）有限公司发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币2,100万元（不含税）。
上述事项具体内容详见2019年3月16日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-014）。董事会审议此关联交易事项时，不存在董事需回避表决的情形。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司 2019年 3月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该关联交易事项出具了专项核
查意见，详见公司2019年3月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2019年度预计日常关联交易的核查意见》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司根据财政部陆续修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关要求对公司会计政策进行合理变更。
上述事项具体内容详见2019年3月16日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年3月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会