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股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2015-021
江西铜业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
江西铜业股份有限公司（“公司”）第七届监事会第二次会议，于 2015年 8月25日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席胡庆文先生主持了会议。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了 2015年半年度财务报告。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了公司 2015年半年度报告正文及其摘要。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
三、监事会对公司 2015年上半年度有关事项的独立意见：
1、公司 2015年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和有关证劵交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
监事会
二零一五年八月二十五日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2019-102江苏红豆实业股份有限公司
关于员工持股计划展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、员工持股计划的基本情况
1、第一期员工持股计划
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 19日召开第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，于 2017年 7月 5日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案。公司作为委托人代表第一期员工持股计划与管理人、托管人签订了《红豆股份员工持股计划定向资产管理合同》。
公司第一期员工持股计划于2017年7月18日完成股票购买，通过“红豆股份员工持股计划定向资产管理计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入公司股票 11,255,032股，成交均价约为人民币 6.78元/股。经公司实施 2017年度、2018年度权益分派方案，该部分股票由 11,255,032股增加至 15,757,045股，对应的持股成本均价约为人民币 4.65元/股。2018年 9月 20日，因第三期员工持股计划购买股票期间管理人误操作，公司第一期员工持股计划买入公司股票129,000股，成交均价约为人民币4.03元/股，经公司实施2018年度权益分派方案，该部分股票对应的持股成本均价约为人民币 3.98元/股。公司第一期员工持股计划合计持有公司股票15,886,045股，其中15,757,045股股票的锁定期已于2018年7月18日届满，129,000股股票的锁定期已于2019年9月21日届满。
具体内容详见公司于 2017年 6月 20日、2017年 7月 1日、2017年 7月 6日、2017年7月19日、2018年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的员工持股计划相关公告。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售公司股票，仍持有公司股票
15,886,045股，占公司总股本的0.63%。
2、第三期员工持股计划
公司于2018年6月12日召开第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十次临时会议，于 2018年 6月 28日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案。公司作为委托人代表第三期员工持股计划与管理人、托管人签订了《红豆股份共享财富2号定向资产管理计划资产管理合同》。
公司第三期员工持股计划于 2018年 11月 30日完成股票购买，通过“江苏红豆实业股份有限公司-第三期员工持股计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入公司股票 26,405,000股，成交均价约为人民币 3.78元/股，经公司实施 2018年度权益分派方案，该部分股票对应的持股成本均价约为人民币 3.73元/股。上述股票的锁定期已于 2019年11月30日届满。
具体内容详见公司于2018年6月13日、2018年6月29日、2018年7月4日、2018年 12月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的员工持股计划相关公告。
截至本公告日，公司第三期员工持股计划未出售公司股票，仍持有公司股票26,405,000股，占公司总股本的1.042%。
二、员工持股计划展期情况
1、第一期员工持股计划
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，员工持股计划的存续期届满前6个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，公司于 2019年 12月 19日召开第一期员工持股计划持有人会议、于 2019年 12月 20日召开第七届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2022年7月4日。公司作为委托人代表第一期员工持股计划拟与管理人、托管人签订《红豆股份员工持股计划定向资产管理合同补充协议》，将《红豆股份员工持股计划定向资产管理合同》的有效期相应延长。
本次展期后，第一期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），
员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
2、第三期员工持股计划
根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，员工持股计划的存续期届满前6个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，公司于 2019年 12月 19日召开第三期员工持股计划持有人会议、于 2019年 12月 20日召开第七届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长至 2022年6月27日。《红豆股份共享财富2号定向资产管理计划资产管理合同》的有效期将按照合同约定自动顺延。
本次展期后，第三期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
三、独立董事关于员工持股计划展期的意见
公司第一期、第三期员工持股计划展期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。同意《关于公司第一期员工持股计划展期的议案》、《关于公司第三期员工持股计划展期的议案》。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董 事 会
云南景谷林业股份有限公司独立董事
关于要约收购事宜的独立意见
作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”或“景谷林业”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公司章程》等的相关规定，我们本着对公司全体股东认真负责的态度，现就本次要约收购事宜发表如下独立意见：收购人周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”或“收购人”）本次向除收购人周大福投资有限公司以外的景谷林业全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为 32,450,000股，要约收购股份数量占公司总股本的比例为25.00%，要约收购价格为32.57元/股，若公司在要约收购报告书公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应的调整。本次要约收购期限为2018年12月19日至2019年1月17日，以现金方式支付。
本次要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定。经查阅景谷林业所聘请的独立财务顾问平安证券股份有限公司就本次要约收购所出具的《独立财务顾问报告》以及结合截至本意见签署日公司股票在二级市场表现，基于独立判断，我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：截至本报告书签署之日，考虑到公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议景谷林业股东视本次要约收购期间股票二级市场的波动情况决定是否接受要约收购条件。
（本页以下无正文）
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-041号 2015年度第二期中期票据发行结果公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币30亿元中期票据事项已经公司于2014年10月29日召开的第六十三次（2014年第3次临时）股东大会审议批准，具体内容详见公司于2014年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《信达地产股份有限公司第六十三次(2014年第3次临时)股东大会会议决议公告》。
2015年5月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN168号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为30亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。
2015年 6月 5日，公司成功发行了 2015年度第一期中期票据，发行金额 15亿元，期限 5年，发行利率5.80%。
2015年 8月 26日，公司成功发行了 2015年度第二期中期票据，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
||信达地产股份有限公司 2015 年度第二期中期票据||15 信达地产 MTN002|
|名称||简称||
|代码|101558035|期限|5 年|
|起息日|2015 年 8 月 26 日|兑付日|2020 年 8 月 26 日|
|计划发行总额|14 亿元|实际发行总额|14 亿元|
|发行利率|5.50%|发行价格|100 元/百元|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销|中信银行股份有限公司|||

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-041号本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
信达地产股份有限公司
二〇一五年八月二十七日
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2018-045
天津天药药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|559,940,499|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.2819|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理张杰先生主持大会，采
取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
董事袁跃华先生因工作原因未能出席本次股东大会；
董事万国华先生因工作原因未能出席本次股东大会；
董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事翟娈女士因工作原因未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管刘浩先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|559,940,499|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|559,940,499|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案|5,410,350|100|0|0|0|0|
|2|关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案|5,410,350|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2属于股东大会特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武、郭筱畅
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津天药药业股份有限公司2018年6月15日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2017-079
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第七十三次会议通知于 2017年 9月 22日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2017年 9月 29日下午 13:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，会议由公司董事长沈宏泽主持。
本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2017年 9月 30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-081）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见 2017年 9月 30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-082）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议所审议的两项议案在董事会审议之前，均经公司董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
独立董事在董事会上已对本次会议议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2017年 9月 30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）是否须提交股东大会审议
本次会议审议的议案《关于续聘会计师事务所的议案》尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一七年九月三十日
广东骏亚电子科技股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名或以上董事组成，独立董事占多数，委员中至少有1名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）1名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设办公室（以下简称“办公室”）为日常办事机构，负责委员会的日常工作联络、会议组织和收集会议资料等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）监督公司的法规遵守情况；
（七）董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对审计委员会办公室提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联
交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开4次，定期会议在召开前7日前以书面、邮件、电话、短信等方式通知全体委员；临时会议在会议召开前3日前通知全体会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托1名由独立董事担任的委员主持。
第十三条审计委员会会议应有2/3以上的委员出席方可举行；每1名委员有1票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开，表决后需签名确认。会议形成的书面意见或决议需参会委员签字，可由一式多份文件组成，每份经由一位或以上的委员签署，可以传真或其他电子通讯方式签署。
第十五条审计委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关部门（单位）人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本实施细则由董事会负责解释。
（以下无正文）
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-108号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易进展情况
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买华为技术投资有限公司持有的华为海洋网络（香港）有限公司51%股权（以下简称“本次交易”），经向上海证券交易所申请，公司股票及公司可转换公司债券自 2019年 6月 3日开市起开始停牌，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-071号。
2019年 6月 17日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了关于《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等与本次交易相关的议案。同时，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票及公司可转换公司债券自 2019年6月18日开市起复牌。具体内容详见公司2019年6月18日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
2019年 7月 2日，公司收到上海证券交易所《关于江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0957）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-089号。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关各方对有关问题进行核查、分析和研究，鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步的补充、核实和完善， 2019年 7月 9日，经向上海证券交易所申请，延期回复《问询函》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-093号。
2019年7月18日，公司按照相关规定，披露本次发行股份及支付现金购买
资产事项的进展情况，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-094号。
2019年7月31日，根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，对《问询函》相关内容作出回复说明，并根据《问询函》的回复对《预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修定和补充披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露问询函的回复公告》等相关公告。
2019年8月20日，公司按照相关规定，披露本次发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-099号。
二、本次交易的后续工作安排
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进和落实各项工作，本次交易相关的审计、评估等现场尽职调查工作已接近尾声，交易各方的商务谈判正在有序推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议正式方案、提交股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。
三、风险提示
本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准及其他必要核准或备案程序，上述审批事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一九年九月十九日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2018-32债券代码：122402 债券简称：15城建01
北京城建投资发展股份有限公司
2015年公开发行公司债券（第一期）2018年兑息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
北京城建投资发展股份有限公司 2015年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2018年 7月 20日兑付 2017年 7月 20日至 2018年 7月 19日期间的利息。为确保兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京城建投资发展股份有限公司 2015年公司债券。
2、债券简称：15城建01。
3、债券代码：122402。
4、发行人：北京城建投资发展股份有限公司。
5、发行总额：58亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 7年，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]1204号文件批准
发行。
8、债券形式：实名制记账式。
9、票面利率：4.40%。
10、付息日：本期债券付息日为 2016年至 2022年间每年的 7月 20日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至 2020年间每年的 7月 20日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。）
11、信用级别及资信评级机构：经联合评级跟踪评级，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
12、上市时间及地点：本期债券于 2015年 10月 14日在上海证券交易所挂牌交易。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限：2017年 7月 20日至 2018年 7月 19日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.40%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2018年 7月 19日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券兑息日：2018年 7月 20日。
三、本期债券兑息方案
本期债券“15城建01”票面利率为4.40％，每手（面值 1,000元）本期债券本期兑息金额为人民币 44元（含税）。扣税后个人、证券投
资基金债券持有人每手实际取得的兑息额为人民币 35.2元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的兑息金额为人民币 39.6元。
四、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第 1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该
二级托管人。
五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“15城建01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
六、咨询联系方式
1、发行人：北京城建投资发展股份有限公司
法定代表人：陈代华
咨询地址：北京市朝阳区北土城西路 11号城建开发大厦
邮政编码：100029
咨询联系人：许禄德
咨询电话：010-8227 5537
传真电话：010-8227 5533
2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
咨询地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
咨询联系人：刘曦
邮政编码：100010
咨询电话：010-6560 8299
传真电话：010-8513 0542
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-6887 0114
邮政编码：200120
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2018年 7月 12日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-086号人福医药集团股份公司
关于药物临床试验批件的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于近日知悉，根据国家食品药品监督管理总局网站显示，公司及全资子公司武汉珂美立德生物医药有限公司、控股子公司湖北生物医药产业技术研究院有限公司（持股比例为87.05%）联合申报的重组人鼠嵌合抗人-EGFR单抗注射液的《药物临床试验批件》办理状态变更为“制证完毕—待发批件”。
“制证完毕—待发批件”状态表示国家食品药品监督管理总局行政受理服务中心批件制作结束待送达。由于国家食品药品监督管理总局官网无法查询到该药物临床试验批件申请的具体通知内容，公司尚不知晓最终审批结果，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待取得相关正式文件后，将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关情况。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014-038宁夏建材集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2014年10月20日上午10：30以通讯方式召开，会议应参加监事5人，实际参加5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年第三季度报告》（全文及正文）(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（2014年3月13日修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（2014年1月27日修订），对长期股权投资及职工薪酬的相关会计政策进行变更，并对财务报表进行以下追溯调整。
（一）长期股权投资
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（2014年3月13日修订）规定，公司将原按长期股权投资列报的其他权益性投资调整至金融工具（可供出售金融资产）进行列报，影响上年末长期股权投资减少57,600,000.00元，可供出售金融资产增加57,600,000.00元。上述变更不影响本期及上年同期损益。
（二）职工薪酬
根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（2014年1月27日修订）要求，本公司追溯调整财务报表。由于追溯调整影响本年年初事项：影响本年年初股东权益（合并）减少金额14,898,035.58元，其中：归属于母公司股东权益减少13,913,358.32元，少数股东权益减少 984,677.26元；影响本年年初应付职工薪酬增加 17,527,100.68元，递延所得税资产增加
2,629,065.10元。影响本期期末事项：影响本期期末股东权益（合并）减少金额16,487,342.30元，其中：归属于母公司股东权益减少 15,483,174.63元，少数股东权益减少 1,004,167.67元；影响本期期末应付职工薪酬增加 19,396,873.29元，递延所得税资产增加 2,909,530.99元。
上述追溯调整事项影响公司2014年1-9月净利润减少609,256.72元，其中归属于母公司净利润减少651,286.33元，影响本期其他综合收益减少980,050.00元，其中归属于母公司的其他综合收益减少918,529.97元；影响公司2013年1-9月净利润增加347,362.29元，其中归属于母公司净利润增加265,045.23元，影响其他综合收益减少432,650.00元，其中归属于母公司的其他综合收益减少375,920.92元。
三、监事会关于公司2014年第三季度报告审核意见
公司2014年第三季度报告全文及正文能够按照证监会及上海证券交易所关于2014年第三季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2014年第三季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与季报编制和审议的人员违反有关季报的保密规定。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司监事会
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-003南京栖霞建设股份有限公司
2014年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
（二）业绩预告情况：净利润同比减少80％-100％
经公司财务部门初步测算，预计 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日归属于上市公司股东的净利润在 3,448万元至 0万元，与上年同期相比减少80％-100％。具体数据将在公司 2014年年度报告中予以详细披露。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润： 172,415,062.59元；
（二）基本每股收益：0.1642元。
三、本期业绩预减原因
由于无锡房地产市场供给量较大，且市场未出现回暖趋势，导致无锡东方天郡项目2014年度发生较大亏损。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2014年年度报告为准，本次业绩预减未经注册会计师审计。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年1月30日
兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司
2019年度补充日常关联交易的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦
门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”或“公司”）配股的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对厦门象屿 2019
年度补充日常关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、关联交易事项
（一）2019年厦门象屿补充日常关联交易的预计情况
公司于2019年3月15日、2019年4月3日分别召开第七届董事会第三十
四次会议和 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《2019年度日常关联交
易的议案》。公司预计2019年度与控股股东厦门象屿集团有限公司(以下简称“象
屿集团”)及其他部分关联企业发生日常性关联交易。
现为满足业务发展需要，公司及其控股子公司拟向厦门现代码头有限公司
（以下简称“现代码头”）销售焦炭等原材料。2019年度，公司及其控股子公
司与现代码头发生日常关联交易的预计情况如下：
单位：万元
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|关联方|交联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|2019年预计金额|
|厦门现代码头有限公司|销售商品|焦炭等原材料|7,500|

公司董事长张水利先生、董事林俊杰先生分别担任现代码头董事长、董事，
故现代码头为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：厦门现代码头有限公司
法定代表人：张水利
注册资本：35,558万元
成立时间：2005年12月27日
经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；停车场管理。
（二）股权结构
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|-|-|
|股东名称|持股比例|
|象屿集团|25%|
|厦门建发股份有限公司|25%|
|紫金矿业集团（厦门）投资有限公司|25%|
|昌富利（香港）贸易有限公司|12.5%|
|香港拓威贸易有限公司|12.5%|

（三）资产、财务及经营状况
现代码头2018年及2019年第一季度主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|总资产|88,003.96|89,239.27|
|净资产|43,727.39|44,018.35|
||2018年度|2019年1季度|
|营业收入|20,156.69|16,855.62|
|净利润|1,873.96|298.83|

注：上述财务数据中2018年数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。
（四）关联关系说明
公司董事长张水利先生、董事林俊杰先生分别担任现代码头董事长、董事，故现代码头系公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策
（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致
（二）交易的定价遵循以下政策：
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易的审议程序
本次关联交易事项已获得厦门象屿全体独立董事的事前认可，同意将该事
项提交公司第七届董事会第四十次会议审议；厦门象屿第七届董事会第四十次
会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事回避表决。此关联交易尚需提交
公司股东大会审议。
厦门象屿独立董事对本次关联交易事项发表了明确同意意见。
五、关联交易的目的及对公司的影响
2019年补充预计日常关联交易为满足公司正常经营需要而发生，并根据市
场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的
市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不影响公司独
立性。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：厦门象屿与现代码头发生的日常关联交易事项，
系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损
害其他股东的利益，兴业证券对厦门象屿本次审议的2019年补充日常性关联交
易事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2015-063兰州兰石重型装备股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为226,704,000股
本次限售股上市流通日期为 2015年 10月16日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕956号）核准，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司、发行人”）向社会公开发行人民币普通股（A股）
100,000,000股，发行后股本总额为591,155,260股，公司股票于 2014年10月9日在上海证券交易所上市。股票代码：603169，股票简称：兰石重装。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东金石投资有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司及全国社会保障基金理事会，共5名股东，锁定期自公司股票上市之日起十二个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 591,155,260股，其中无限售条件流通股为 100,000,000股，有限售条件流通股为491,155,260股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：
其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）减持承诺
1、金石投资有限公司：公司所持股票锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格；将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统方式进行减持；锁定期满后的12个月内，累计减持股份比例不超过本公司届时所持股份总数的90%，锁定期满后24个月内，累计减持股份比例不超过届时所持股份总数的100%；如进行减持，将提前3个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则公司出售股票收益归发行人所有，公司将在 5个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户，如因公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司怠于承担前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。
2、甘肃省国有资产投资集团有限公司：公司所持发行人股票锁定期满之日起 2年内，每年减持股份不超过发行人股份总量的10%。减持价格不低于首次公开发行股票价格。期间如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行减持。减持时将提前 3个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则其出售股票收益归发行人所有，且将在 5个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户，如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如怠于承担前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。
另外，根据中国证监会[2015]18号规定，从 2015年 7月 8日起 6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管人员不得通过二级市场减持本公司股份，6个月后按证监会相关规定执行。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
四、中介机构核查意见
保荐机构华龙证券核查后认为：
1、兰石重装本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、兰石重装本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、兰石重装关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数为226,704,000股；
本次限售股上市流通日期为2015年10月16日；
首发限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股 占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量(股）|根据证监会[2015]18 号文，2016 年 1 月9日前，可减持数量（股）|
|1|金石投资有限公司|89,904,000|9.51|89,904,000|0|0|
|2|甘肃省国有资产投资集团有限公司|89,017,478|9.41|89,017,478|0|0|
|3|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|27,360,000|2.89|27,360,000|0|27,360,000|
|4|光大兴陇信托有限责任公司|17,803,496|1.88|17,803,496|0|17,803,496|
|5|全国社会保障基金理事会转持二户|16,000,000|1.69|2,619,026|13,380,974|2,619,026|
|合计||240,084,974|25.38|226,704,000|13,380,974|47,782,522|

六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次上市前||变动数|本次上市后||
||数量|比例(%)|数量|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|785,848,416|83.08|-226,704,000|559,144,416|59.12|
|1、国家持股|16,000,000|1.69|-2,619,026|13,380,974|1.41|
|2、国有法人持股|652,584,416|68.99|-106,820,974|545,763,442|57.70|
|3、其他内资持股|117,264,000|12.4|-117,264,000|0|0|
|其中：境内非国有法人持股|117,264,000|12.4|-117,264,000|0|0|
|境内自然人持股||||||
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件流通股份|160,000,000|16.92|226,704,000|386,704,000|40.88|
|1、人民币普通股|160,000,000|16.92|226,704,000|386,704,000|40.88|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|945,848,416|100|0|945,848,416|100|

七、上网公告附件
《华龙证券股份有限公司关于兰州兰石重型装备股份有限公司首次
公开发行限售股解禁的核查意见》
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019040
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年9月20日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年9月27日上午11:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。
赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于公司注销香港全资子公司的议案》。
赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》。
赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
同意使用闲置募集资金对全资子公司道森（新加坡）新能源私人有限公司进行增资，用于投资建设越南生产基地项目。总投资额1000万美元（折合 7100
万人民币），注册资本 300万美元（折合2130万人民币），根据项目进展需要分批投入。
此项议案需要经过股东大会审议。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会2019年9月28日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2019-001
上海九百股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二次会议于 2019年 3月 26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司 2018年年度报告》及《公司 2018年年度报告摘要》；
二、《公司 2018年度董事会工作报告》；
附件1：《公司 2018年度董事会审计委员会履职报告》；
附件2：《公司 2018年度独立董事述职报告》；
三、《公司 2018年度财务决算报告》；
四、《公司 2018年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所<特殊普通合伙>信会师报字[2019]第 ZA10733审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润 98,592,172.26元（合并报表），加上年初未分配利润
354,335,006.71元，扣除本年度分配的 2017年度利润 29,264,384.61元，本年度提取法定盈余公积 10,851,070.58元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 412,811,723.78元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2018年度利润分配预案为：以 2018年末公司总股本 400,881,981股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.74元（含税），共计派发现金红利 29,665,266.59元。本次利润分配后的未分配利润余额 383,146,457.19元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、《公司 2018年度总经理工作报告》；
六、《公司 2018年度内部控制评价报告》；
七、《关于公司会计政策变更的议案》；
八、《关于支付公司 2018年度审计费及续聘 2019年度财务报告
和内控报告审计机构的议案》。
上述第一、二、三、四、八项议案须经公司 2018年度股东大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日