適用於主板及創業板上市發行人股份發行人的證券變動月報表
截至月份（日／月／年）： 2015年2月28日
致：香港交易及結算所有限公司
公司名稱 中國農業銀行股份有限公司
呈交日期 2015年3月2日
I.法定股本變動
（由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊股本變動（而非法定股本的變動）
1.普通股
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|(1) 股份代號： 1288 說明： H股面值 法定股本普通股數目 （人民幣) （人民幣)上月底結存 30,738,823,096 1.00 30,738,823,096增加／（減少） 無 無( )本月底結存 30,738,823,096 1.00 30,738,823,096|
|(2) 股份代號 601288 說明： A股面值 法定股本普通股數目 （人民幣) （人民幣)上月底結存294,055,293,904 1.00 294,055,293,904增加／（減少） 無 無( )本月底結存294,055,293,904 1.00 294,055,293,904|

適用於主板及創業板上市發行人 2.優先股
股份代號： 不適用 說明： 不適用
面值
（請註明貨 法定股本
優先股數目 幣) （請註明貨幣)
上月底結存
增加／（減少）
( )
本月底結存
3.其他類別股份
股份代號： 不適用 說明： 不適用
面值
其他類別股份數（請註明貨 法定股本
目 幣) （請註明貨幣)
上月底結存
增加／（減少）
( )
本月底結存
本月底法定股本總額（人民幣） 324,794,117,000
適用於主板及創業板上市發行人 II.已發行股本變動
普通股數目
(1) (2)
優先股數目 其他類別股份數
H股 A股 （見備註1） 目
上月底結存
30,738,823,096 294,055,293,904 400,000,000
不適用
本月增加／（減少） 無 無 無 不適用
本月底結存
30,738,823,096 294,055,293,904 400,000,000
不適用
III.已發行股本變動詳情
股份期權（根據發行人的股份期權計劃）
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|股份期權計劃詳 本月內因此發行的發 本月底因此可能發行情，包括股東特 行人新股份數目 的發行人新股份數目別大會通過日期(日/月/年) 及可發 本月內變動行股份類別 授出 行使 註銷 失效|
|1. 不適用( / / )股(註1)2. 不適用( / / )股(註1)3. 不適用( / / )股(註1)總數A. (普通股)(優先股)(其他類別股份)本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)|

適用於主板及創業板上市發行人承諾發行將予上市的發行人股份的權證
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|本月內因此發行的發行 本月底因此可人新股份數 能發行的發行權證說明 本月內已行 目 人新股份數目(到期日 – 日/月/年) 面值貨幣 上月底面值 使 本月底面值|
|1. 不適用( / / )股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )2. 不適用( / / )股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )3. 不適用( / / )股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )4. 不適用( / / )股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )總數B. (普通股)(優先股)(其他類別股份)|

適用於主板及創業板上市發行人可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）
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|本月內因此發行的 本月底因此可發行人新 能發行的發行上月底 本月內已換 本月底 股份數目 人新股份數目類別及說明 發行貨幣 已發行總額 股款額 已發行總額|
|1. 根據優先股的條款與條 16,460,905,349件在發生觸發事件時可 股A股強制轉換的優先股 RMB 40,000,000,000 無 40,000,000,000 （見備註2）股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1) 優先股認購價 RMB100股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) (23/06/2014)2. 不適用股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )3. 不適用股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )4. 不適用股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )總數C. (普通股) 無(優先股) 無(其他類別股份) 無|

適用於主板及創業板上市發行人為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）
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|詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別|本月內 本月底因此發行的 因此可能發行的發行人新股份數目發行人新股份數目|
|1. 不適用( / / )股 (註1)2. 不適用( / / )股 (註1)3. 不適用( / / )股 (註1)總數D. (普通股)(優先股)(其他類別股份)||

適用於主板及創業板上市發行人已發行股本的其他變動
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|本月內 本月底因此因此發行 可能發行的發行人 的發行人新股份 新股份數目 數目發行類別|
|不適用可發行股份類別 (註1)發行及配發日期：( / / )1. 供股 價格： 請註明貨幣 (日/月/年)股東特別大會通過日 ( / / )期：(日/月/年)|
|可發行股份類別 (註1) 不適用發行及配發日期：2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 (日/月/年) ( / / )股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|
|可發行股份類別 (註1) 不適用發行及配發日期：3. 配售 價格： 請註明貨幣 (日/月/年) ( / / )股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|
|可發行股份類別 (註1) 不適用發行及配發日期：4. 紅股發行 (日/月/年) ( / / )股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|

適用於主板及創業板上市發行人
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|可發行股份類別 (註1) 不適用發行及配發日期： ( / / )(日/月/年)5. 以股代息 價格： 請註明貨幣 ( / / )股東特別大會通過日期：(日/月/年)|
|所購回股份類別 (註1) 不適用註銷日期： ( / / )6. 購回股份 (日/月/年)( / / )股東特別大會通過日期：(日/月/年)|
|所贖回股份類別 (註1) 不適用贖回日期： ( /7. 贖回股份 (日/月/年) / )股東特別大會通過日( /期：/ )(日/月/年)|
|可發行股份類別 (註1) 不適用發行及配發日期： ( /請註明 (日/月/年) / )8. 代價發行 價格：貨幣股東特別大會通過日( /期：/ )(日/月/年)|
|可發行股份類別 (註1) 不適用發行及配發日期： ( /9. 資本重組 (日/月/年) / )股東特別大會通過日( /期：/ )(日/月/年)|

適用於主板及創業板上市發行人可發行股份類別(註1)不適用
發行及配發日期： ( /
10.其他 (日/月/年) / )
價格：
股東特別大會通過日
( /
期：
/ )
(日/月/年)
總數E.(普通股) 無
(優先股) 無
(其他類別股份) 無
本月普通股增加／（減少）總額（即A至E項的總和）： (1)
無無 (2)
本月優先股增加／（減少）總額（即A至E項的總和）：
無本月其他類別股份增加／（減少）總額（即A至E項的總和）：
無（此數目應相等於上文第II項（「已發行股本變動」）內的相關數字。）
適用於主板及創業板上市發行人備註(如有)：
1.優先股並不計入公司的註冊股本。
2.可能發行的股份數目=優先股數目×認購價÷初始轉股價格= 400,000,000×人民幣100元÷人民幣2.43元=16,460,905,349股A股
呈交者：_________朱皋鳴____________________________
職銜：____________公司秘書______________________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
註：
1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。