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证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-009君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届董事会第十次会议通知于 2019年 03月 29日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2019年 04月 04日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，现场出席董事5人（董事张君波先生因公出差委托董事张阿华先生出席进行表决），通讯方式出席董事 3人,董事陈东伟先生因个人原因请假未出席会议。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任陈佳伟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。
具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-011）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意对公司章程第六条、第十九条进行修改，具体修改内容如下：
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|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币10,183.40 万元。|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币10,178.90 万元。|

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|-|-|
|第十九条 公司股份总数为 10,183.40万股，均为普通股，每股面值人民币 1元。|第十九条 公司股份总数为 10,178.90万股，均为普通股，每股面值人民币 1元。|

具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》
同意公司与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进公司募投项目顺利建成投产。
具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司签署重大合同暨募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2019-013）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于公司全资子公司签署重大合同的议案》
同意公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进智能科技产业园顺利建成。
具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司全资子公司签署重大合同暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-014）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年04月08日
中國北京朝陽區東三環北路8號亮馬河大廈寫字樓2座19層，郵編：100004
19th/F, Landmark Tower 2, 8 North Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100004 China
電話Tel：（86-10）65906639傳真FAX：（86-10）65906650/6651 http://www.ealawfirm.com
北京市天达律师事务所
关于北京银行股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：北京银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市天达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京银行股份有限公司（以下简称“公司”或“北京银行”）的委托，指派律师出席并见证了北京银行2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1．《北京银行股份有限公司章程》；
2．公司于2014年4月27日召开的董事会2014年第二次会议决议；
3．公司于2014年4月27日召开的监事会2014年第二次会议决议；
4．公司2014年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《北京银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》；
5．公司2013年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6．公司2013年度股东大会会议资料。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
天达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票表决相结合的方式召开；会议通知于2014年4月29日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站，会议公告中列明了本次年度股东大会的方式、时间、地点、出席会议对象、登记办法以及议案内容等事项。
本次股东大会于 2014年 5月 20日如期举行，其中现场会议表决在北京银行桃峪口培训中心进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规及公司章程的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格
1、根据对现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明和现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明的核查，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计391人，代表股份 5,590,079,684股，占公司股份总数的63.52%。其中参加本次股东大会网络投票的股东共 241人，代表股份 351,633,242股，占公司股份总数的4.00%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书及本所见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经参加本次股东大会现场表决的股东同意，本次股东大会现场会议未对会议通知中关于发行 H股并在香港上市相关议案进行表决；对除发行 H股并在香港上市相关议案之外的其他13项议案逐项进行了表决。
本次股东大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。本次股东大会网络投票表决结果数据由上证所信息网络有限公司提供。
天达律师事务所 法律意见书经本所律师见证，本次股东大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，以普通决议通过的如下议案：
1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度财务报告》
4.《2014年度财务预算报告》
5.《2013年度利润分配预案》
6.《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》
7.《关于选举董事的议案》
(1)关于选举杨书剑先生担任董事的议案
（2）关于选举黄英豪先生担任独立董事的议案
8.《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》
9.《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》
10.《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》
11.《2013年度关联交易专项报告》
12.《关于提高独立董事固定津贴的议案》
13.《关于提高外部监事固定津贴的议案》
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。其中：依照《公司法》和北京银行《公司章程》的规定，中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司对本次股东大会审议的《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》回避表决；北京市国有资产经营有限责任公司对本次股东大会审议的《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》回避表决；北京能源投资（集团）有限公司对本次股东大会审议的《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》回避表决；ING BANK N.V.对本次股东大会审议的《北京银行2013年度关联交易专项报告》回避表决。
本所律师认为：
根据上市公司股东大会的相关规定，股东大会议案取消应当由召集人在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。本次股东大会现场会议不对关于 H股发行及在香港上市的相关议案表决的程序，不符合关于股东大会议案取消程序的规定。
本次股东大会对除H股发行及在香港上市的相关议案之外的其他13项议案的表决程序及表决票数符合法律、法规和公司章程的规定。
天达律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，除取消发行 H股并在香港上市相关议案审议表决不符合股东大会取消议案程序的规定之外，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会对除H股发行及在香港上市的相关议案之外的其他13项议案的表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，相关决议合法有效。
天达律师事务所 法律意见书（以下无正文，为《北京市天达律师事务所关于北京银行股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》签字页。）
北京市天达律师事务所 见证律师：
康健
见证律师：
傅卓婷
单位负责人：
李大进
二○一四年五月二十日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：2018-019
中新科技集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日 14点00分
召开地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2号中新科技五楼第一会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
中新科技集团股份有限公司
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2017 年年度报告》及其摘要|√|
|4|《公司2017 年度决算报告及2018 年度预算报告》|√|
|5|《公司2017 年度利润分配方案》|√|
|6|《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》|√|
|8|《关于公司 2018 年度融资授信额度的议案》|√|
|9|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√|
|10|《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》|√|
|11|《关于修订公司章程的议案》|√|

会议还将听取《公司2017年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 4月 20日召开的第三届董事会第五次会议、
第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见 2018年4月21日刊登于
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证
中新科技集团股份有限公司
券交易所网站（www.sse.com.cn）和后续披露的 2017年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：第5、11项议案.
3、对中小投资者单独计票的议案：第1至11项全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
中新科技集团股份有限公司
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603996|中新科技|2018/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月11日（星期五）9:00-11:30，13:00-16:00。
（二）登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼证券部。
（三）登记办法：
1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记。
3、股东可采用传真、电子邮件或信函方式的方式登记参与现场会议；如以传真、电子邮件或信函方式登记，请务必在其上注明“中新科技 2017年年度股东大会”字样并留有效联系方式。
4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统（交易系统投票平台或互联网投票平台）直接参与股东大会投票。
5、参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部咨询电话：0576-88322505。
六、 其他事项
中新科技集团股份有限公司
本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件1：授权委托书
 报备文件：公司第三届董事会第五次会议决议。
中新科技集团股份有限公司
附件1：授权委托书
授权委托书
中新科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2017 年年度报告》及其摘要||||
|4|《公司2017 年度决算报告及2018 年度预算报告》||||
|5|《公司2017 年度利润分配方案》||||
|6|《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》||||
|7|《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》||||
|8|《关于公司 2018 年度融资授信额度的议案》||||
|9|《关于为全资子公司提供担保的议案》||||
|10|《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》||||
|11|《关于修订公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
中新科技集团股份有限公司
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2019-083北京首都开发股份有限公司
拟发行债权融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为了进一步拓宽北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）。
上述事项已经由公司第九届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次发行债权融资计划的具体方案
1.注册额度：本次发行债权融资计划的规模为8亿元人民币。
2.发行期限：本次发行债权融资计划的期限不超过2年。
3.发行利率：本次发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
4.募集资金用途：拟用于偿还公司债务、项目开发建设及适用的法律法规允许的其他用途。
5.担保安排：本次发行债权融资计划无担保。
6.发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。
7.发行方式：采用一次注册分期发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。
8.发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。
9.决议有限期：自股东大会审议通过之日起12个月
二、本次发行债权融资计划的授权事宜
为保证公司本次债权融资计划顺利发行，拟提请股东大会授权公司经营层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与本次债权融资计划，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2.聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。
3.代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。
4.及时履行信息披露义务。
5.办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。
6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-054华荣科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年 11月 26日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019年11月20日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《关于<华荣科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
公司监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及《华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）、审议并通过了《关于<华荣科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
公司监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司2019年限制性股票计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）、审议并通过了《关于<华荣科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；
公司监事会对《关于华荣科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》进行了审核，认为：
本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司2019年限制性股票计划激励对象名单的议案》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司监事会
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临2018-011
900915 中路B股
中路股份有限公司 2017年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计减少5,500余万元，同比减少50%以上。
2.公司本次业绩预减主要是由于2016年度辽源西路土地腾地搬迁产生非经常性损益事项所致，影响金额为10076万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步计算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润3500万元左右,与上年同期（法定披露数据）相比，将减少5500余万元，同比减少50%以上。
（三）业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,036万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,245万元
（二）每股收益：0.28元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
公司位于上海市杨浦区辽源西路原土地的地块腾地搬迁，2016年公司收到上海市杨浦区土地储备中心全部清退补偿款29,967万元，并办理完成地块移交手续，预提长期应付职工薪酬后，该项目产生非经常性净损益 10076万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
中路股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-052四川东材科技集团股份有限公司
关于回购股份比例达到3%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）于 2018年 10月 30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。2018年 11月 15日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。2018年12月1日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；2018年12月5日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》；2018年12月15日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》；2019年 1月 4日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》；2019年 2月 2日，公司发布了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。2019年 3月 5日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》；2019年 3月 13日，公司发布了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。2019年 4月 3日、 2019年 5月 7日、2019年 6月 5日公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。2019年6月19日，公司发布了《关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告》；2019年 7月 3日、2019年 8月 3日、2019年 9月 3日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
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|根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定：公司在|
|回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在该事实发生|
|之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：|

截止 2019年 9月 23日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份18,798,100股，占公司目前总股本的比例为3.00%，成交的最高价为4.99元/股、最低价为 3.65元/股，累计支付的总金额为人民币 82,179,805.04元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2019年9月23日
承 诺
就本人持有的大恒新纪元科技股份有限公司（股票代码：600288，股票简称：大恒科技）的 12896万股股份，本人承诺如下：
自大恒科技第六届董事会第三次会议决议公告日即定价基准日（2015年 1月 15日）前六个月至本次发行完成后六个月内，本人未曾减持上述股份，亦不会减持上述股份。
特此承诺！
承诺人：郑素贞 2015年 6月 16日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—051铜陵中发三佳科技股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否。
本次会议召开前是否存在临时提案的情况：否。
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否。
本次股东大会是否要披露中小投资者投票情况：是。
中小投资者系指：为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点
现场会议召开时间：2014年 7月 14日（星期一）下午 15:00时。
网络投票时间：2014年 7月 14日（星期一）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6名，持有表决权股份总数为 27111433股，占公司有表决权股份总数的17.11%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3名，持有有表决权的股份总数为 27074133股，占公司有表决权股份总数的17.09%；参加网络投票的股东共 3名，持有有表决权的股份总数为 37300股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
（三）表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长黄言勇先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9人，出席 5人，董事陈邓华、朱胜登、唐国平、张庆联等 4名董事均未能出席本次股东大会。
公司在任监事 5人，出席 3人，监事陈余江、施剑文未能出席本
次股东大会。
公司董事会秘书申立丰、财务总监柳飞列席了会议。
二、提案审议情况
1、审议《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》
本项议案表决情况：同意 27087133股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对 24300股，占出席会议有表决权股份总数的0.090％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 13800股，占出席会议有表决权股份总数的0.051%；反对 24300股，占出席会议有表决权股份总数的0.090％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证了本次股东大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）公司董事签字确认的中发科技 2014年度第二次临时股东
大会决议；
（二）公司 2014年度第二次临时股东大会会议记录；
（三）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司召开 2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》；
（四）公司 2014年度第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年七月十四日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-093债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司为子公司申请开立银行承兑汇票提供担保
并由公司控股股东提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟为子公司滇中供应链申请开立不超过6,000.00万元的银行承兑汇票敞口总额提供担保，并由公司控股股东提供关联担保，最终以银行审批为准。
除本次交易外，过去 12个月内公司与滇中集团之间的此类关联担保余额为 169,452.00万元，并已履行了相应的审议程序。
截至本公告日，公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。
本次事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
为进一步拓宽融资渠道，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）拟申请开立银行承兑汇票，承兑敞口总额不超过 6,000.00万元，期限不超过12个月，上述额度及期限最终以银行审批为准。
为保障业务的顺利实施，公司及公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）拟为本次申请的银行承兑汇票提供连带责任担保，担保金额最终以银行合同为准。具体情况如下表：
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|开票主体|承兑银行|承兑敞口（万元）|担保方|
|滇中供应链|富滇银行昆明新民支行|6,000.00|滇中集团、易见股份|
|合计||6,000.00|——|

一、关联方介绍
公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司
统一社会信用代码：915300000981203335
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：纳菲
住所：云南省昆明市空港经济区云水路 1号A1栋605-1号办公室
注册资本：1,000,000.00万人民币
经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
滇中集团持有公司股份330,033,003股，占公司总股本的29.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中集团为公司关联法人，本次担保构成关联担保。
除本次交易外，过去 12个月内公司与滇中集团之间的此类关联担保余额为 169,452.00万元，并已履行了相应的审议程序。
截至本公告披露日，公司对外担保余额为241,952.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的31.35%，其中 112,652.00万元为公司对控股或全资子公司提供的担保，300.00万元为公司对昆明云中药业有限责任公司在“易见区块”线上融资提供的担保，129,000.00万元为公司对长江易见-滇中保理 1号资产支持专项计划提供的差额补足。公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。
二、对上市公司的影响
公司及控股股东为公司子公司申请开立银行承兑汇票提供担保，体现了公司及控股股东对公司子公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖。
三、审批程序
（一）董事会审议情况
上述事项经公司 2019年 12月 27日召开的第七届董事会第二十四次会议以
4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，其中关联董事任子翔先生、苏丽军先
生、罗寅先生回避表决。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1、本次公司为子公司滇中供应链申请开立不超过 6,000.00万元的银行承兑汇票敞口总额提供担保，并由公司控股股东提供关联担保的事项，体现了公司及控股股东对公司子公司业务发展的支持，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。
2、本次事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事在审议该事项时回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意本次事项。
（三）董事会审计委员会书面审核意见
本次事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定。同意本次公司为子公司滇中供应链申请开立不超过 6,000.00万元的银行承兑汇票敞口总额提供担保，并由公司控股股东提供关联担保的事项，上述事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（四）监事会审议情况
上述事项经公司 2019年 12月 27日召开的第七届监事会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
公司监事会认为：本次事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，此次担保体现了公司及控股股东对公司子公司业务发展的支持，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-012
宁夏大元化工股份有限公司
2013年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计 2013年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-7,000万元至-11,000万元。
（三）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司做出本期业绩预告的依据及过程适当且审慎。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,057,785.99元
（二）每股收益：0.055元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、公司子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司因市场竞争激烈，产品盈利能力低，持续出现亏损。
2、公司子公司托里县世峰黄金矿业有限公司未能按期恢复生产，以致未能实现预期效益贡献利润。
3、2013年金价大幅下跌，预计 2014年形势仍不容乐观，依据审慎原则，公司拟对托里县世峰黄金矿业有限公司计提资产减值。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年1月28日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--088山西广和山水文化传播股份有限公司
关于设立子公司进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议于2014年6月11日审议通过了《关于拟投资设立子公司的议案》，即公司拟在广西南宁投资设立全资子公司广西山水盛景投资有限公司，拟在北京投资设立全资子公司山水乐听投资有限公司、控股子公司北京俊人影业有限公司。（具体内容详见公司2014年6月12日临2014—081、2014—082公告）。
2014年6月23日，公司2013年年度股东大会审议通过《关于投资设立子公司的议案》（具体内容详见公司2014年6月24日临2014—085公告）。
近日，全资子公司广西山水盛景投资有限公司取得了由广西壮族自治区工商行政管理局核发的注册号为 450000000071554的企业法人营业执照。具体核准登记事项如下：
名称：广西山水盛景投资有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：南宁市青秀区民族大道 16号环球时代 2525号
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--088法定代表人：王欣
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2014年 06月 30日
营业期限：长期
经营范围：对文化产业、酒店业、房地产业、旅游业、餐饮业、娱乐业、教育业、广告业的投资；投资管理；经济信息咨询服务；文化交流策划活动；展览展示服务；文化用品、日用百货、珠宝首饰、工艺品、电子产品、通讯设备、五金交电、化工产品、机械设备、建筑材料、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
目前公司在北京投资设立的全资子公司山水乐听投资有限公司以及控股子公司北京俊人影业有限公司已经进入申请工商设立阶段。
如有进展，公司将及时发布公告。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年七月八日
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司聘请董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《盛屯矿业集团股份有限公司章程》和《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司聘请邹亚鹏先生为公司董事会秘书发表如下独立意见：
1、本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。
2、经审核，邹亚鹏先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、邹亚鹏先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。鉴于上述情况，我们同意董事会聘任邹亚鹏先生担任公司董事会秘书。
独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018－031湖南海利化工股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》等相关规定，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年 1-6月主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018 年 1-6 月产量（吨）|2018 年 1-6 月销量（吨）|2018 年 1-6 销售金额（万元）|
|克百威|2,080.28|1,435.22|11,288.87|
|残杀威|211.31|254.94|2,747.41|
|嘧啶醇|666.60|524.40|3,698.45|
|灭多威|1,274.00|1,447.65|8,481.71|
|甲萘威|1,541.17|1,550.16|6,759.10|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018 年 1-6 月平均售价（万元/吨）|2017 年 1-6 月平均售价（万元/吨）|同比增减（%）|
|克百威|7.96|6.22|27.97|
|残杀威|10.78|10.24|5.27|
|嘧啶醇|7.05|6.81|3.52|
|灭多威|5.86|4.90|19.59|
|甲萘威|4.36|4.01|8.73|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|原材料|2018 年 1-6 月平均采购单价（万元/吨)|2017 年 1-6 月平均采购单价（万元/吨）|同比增减（%）|
|邻苯二酚|1.65|1.62|1.85|
|灭多肟|4.58|3.84|19.27|
|甲萘酚|3.06|2.99|2.34|
|邻苯二胺|2.23|2.30|-3.04|
|乙酰乙酸甲酯|1.28|1.02|25.49|
|甲基氯化物|2.24|1.94|15.46|
|吡虫啉|19.80|14.00|41.43|
|多菌灵|3.60|3.30|9.09|

本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2018年8月28日
关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-028春秋航空股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月26日起连续停牌，并于2015年7月3日、7月10日发布了相关停牌进展公告。
鉴于近期境内证券市场出现非理性剧烈波动，对公司本次非公开发行股票的发行方式、发行规模以及募集资金项目和用途等事项造成较大影响，导致公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）（以下简称“《通知》”），经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月17日起继续停牌。
一、董事会审议情况
2015年7月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以8票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议
案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，即公司股票自
2015年7月17日起继续停牌，停牌时间不超过20天。具体内容详见2015年7月17日披露的《春秋航空股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》
（2015-027号）。
关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告二、非公开发行股票事项的筹划进展情况
截至本公告日，公司非公开发行股票事项的筹划进展情况如下：
1、公司正在积极与相关监管机构、相关股东、潜在投资者、券商、律师等沟通，论证发行方式、发行规模、募集资金项目和用途等事项；
2、券商、律师、会计师等中介机构正在积极配合公司开展相关尽职调查工作，研究、论证、拟定本次非公开发行的具体方案。
三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容
经前期讨论，本次非公开发行股票的发行对象初步确定为不超过10名的特定投资者，将采取以董事会决议公告日为基准日的定价方式发行，规模拟定于30至50亿元之间，募集项目将主要用于支持公司各项业务的升级拓展，系统性提升公
司运营能力，巩固公司在低成本航空领域的领先地位。
由于本次非公开发行遭遇市场环境的重大变化，需要与相关监管机构、相关股东、潜在投资者以及中介机构就发行方式、发行规模、募集资金项目与用途进行充分沟通与讨论，充分听取他们的意见，公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
1、进一步加快与相关主体的沟通工作，尽快确定发行方案；
2、协调相关中介机构加快推进尽职调查工作，尽快完善非公开发行的具体方案。
公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015
年7月17日起继续停牌，停牌时间不超过20天。
关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告若公司董事会在2015年8月5日前审议通过非公开发行方案，公司将及时公告并申请提前复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并根据分阶段披露原则，每5个交易日公告相关进展情况，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2016-029江苏鹿港科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月11日 14点00分
召开地点：公司所在地六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月11日
至2016年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年年度报告全文及摘要|√|
|2|公司2015 年年度董事会工作报告|√|
|3|公司2015 年年度监事会工作报告|√|
|4|公司2015 年年度财务决算报告|√|
|5|公司2015 年年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年年度审计机构及 2015年年度审计报酬的议案|√|
|7|关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年内部审计机构的议案|√|
|8|公司关于为下属子公司提供担保的议案|√|
|9|公司关于修改《公司章程》的议案|√|
|10|关于公司变更名称及增加营业范围的议案|√|

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|11|公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司 2016年4月18日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、公司第三届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于2016年4月 20日登载于上海证券报、证券时报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601599|鹿港科技|2016/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2016年5月9日-5月10日。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3．登记地点：江苏鹿港科技股份有限公司证券部
地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
邮编：215616
联系人：邹国栋、芮雪
电话：0512-58353258、0512-58353239
传真：0512-58470080
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2016年4月19日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏鹿港科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月11日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年年度报告全文及摘要||||
|2|公司2015年年度董事会工作报告||||
|3|公司2015年年度监事会工作报告||||
|4|公司2015年年度财务决算报告||||
|5|公司2015年年度利润分配预案||||
|6|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年年度审计机构及 2015年年度审计报酬的议案||||
|7|关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年内部审计机构的议案||||
|8|公司关于为下属子公司提供担保的议案||||
|9|公司关于修改《公司章程》的议案||||
|10|关于公司变更名称及增加营业范围的议案||||
|11|公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2014-002
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2013年 12月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2013年 12月生产、销售摩托车数据如下：
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|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|22,975|315,267|14,871|313,252|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一四年一月七日