证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-154惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2019年 10月 30日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号亿纬锂能零号会议室采用现场与通讯表决的方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议由董事刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2019年10月 30日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司 2019年第七次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举刘金成先生（简历见附件）为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》
根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任命的具体人员组成如下（简历见附件）：
战略委员会 3人，成员为：刘金成（主任委员）、艾新平、王跃林
提名委员会3人，成员为：汤勇（主任委员）、王跃林、刘建华
薪酬与考核委员会3人，成员为：王跃林（主任委员）、雷巧萍、袁华刚
审计委员会3人，成员为：雷巧萍（主任委员）、汤勇、刘建华
以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任刘建华先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
刘金成先生在换届离任总裁职务后，继续担任公司董事长职务。截至本公告披露日,刘金成先生直接持有公司股份25,382,147股，仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会同意聘任王世峰先生、孙斌先生、李沐芬女士、林辉硕先生、桑田先生为公司副总裁（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任江敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
江敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开之前，江敏女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
江敏女士的联系方式如下：
电话：0752-5751928
传真：0752-2606033
邮箱：ir@evebattery.com
地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号
林辉硕先生在换届离任董事会秘书职务后，继续担任公司副总裁职务，仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任杨慧艳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年 10月30日
附件：简历
刘金成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，研究生学历，博士学位，正高级工程师。先后在电子科技大学获得工学学士学位、武汉大学获得理学硕士学位、华南理工大学获得工学博士学位，并在中欧国际工商学院EMBA学习毕业，获得MBA学位。1985年 7月起在长江电源厂任助理工程师、工程师；1993年起，任职于“国家新型储能材料工程中心”，任技术部经理；1994年起，任武汉武大本原化学电源有限公司总工程师、总经理；1999年起，任惠州德赛能源科技有限公司经理、副总经理；2001年起，任惠州亿纬电源科技有限公司总经理；2007年起，任惠州亿纬锂能股份有限公司董事长兼总裁；2019年10月 30日起，任惠州亿纬锂能股份有限公司董事长，是公司创始人、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份 25,382,147股，与另一实际控制人骆锦红女士为夫妇关系，两人分别持有公司第一大股东西藏亿纬控股有限公司50%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
刘建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，武汉大学精细化工专业毕业，清华大学EMBA研修，获得英国威尔士大学MBA学位，中欧国际商学院EMBA毕业。2001年5月至今，就职于惠州亿纬锂能股份有限公司，现任惠州亿纬锂能股份有限公司第四届董事会董事、副总裁。截至本公告披露日，持有公司股份 11,116,667股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
艾新平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，武汉大学化学与分子
科学院教授、博士生导师，先后于武汉大学化学学院物理化学专业获得学士、硕士和
博士学位。现任湖北省化学电源材料与技术重点实验室主任，国家科技部新能源汽车重大专项指南专家与总体组动力电池责任专家，公司第四届董事会董事，长期从事电化学能源材料与技术的研究，主要研究领域包括锂离子电池正负极材料、安全性技术，以及高比能锂-硫电池二次电池，提出并发展了电压敏感隔膜、热敏感电极、热敏感材料等安全性新技术，主持国家“973”项目课题、国家自然科学基金以及国家“863”计划项目多项，在国内外学术刊物上发表论文 100余篇，曾获国家技术发明二等奖 1项、省部级一等奖2项。截至本公告披露日，持有公司股份73,785股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
袁华刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，澳门大学银行和金融专业毕业，获得 MBA学位，曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人；西藏浙景投资管理有限公司、西藏浙岩投资管理有限公司、西藏浙民投企业管理有限公司、杭州浙民投丰实投资管理有限公司执行董事，浙民投（上海）环境科技有限公司、宁波浙民投实业投资有限公司、西藏泽芝生物科技有限公司、杭州浙民投生物科技发展有限公司执行董事兼总经理；西安生态环保产业投资有限公司董事长兼总经理；振兴生化股份有限公司、浙江丝路产业基金有限公司、浙江钱塘江金研资产管理有限公司、西安生态环保产业投资有限公司、上海诤垚科技有限公司、杭州虹云网络科技有限公司及惠州亿纬锂能股份有限公司董事；平潭浙民投恒富投资合伙企业（有限合伙）、平潭浙民投恒励投资合伙企业（有限合伙）、平潭浙民投恒久投资合伙企业（有限合伙）、平潭灏煜鸿蒙投资合伙企业（有限合伙）、杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)、西安生态环保产业基金管理合伙企业(有限合伙）执行事务合伙人委派代表。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
雷巧萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，先后获得湖北汽车工业学院工业企业管理学士学位、中山大学获得会计硕士学位，曾任沈阳东宇集团股份有限公司审计部部长、会计师，2008年至今担任华南理工大学审计处正科级审计员、高级审计师，具备丰富的会计专业知识和经验，先后取得中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级审计师资格。现兼任前海人寿保险股份有限公司的独立董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
汤勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，毕业于华南理工大学，博士。1984年7月至 1986年8月在安徽省利群机械厂任职；1989年7月至1991年8月在安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂任职；1994年7月至今在华南理工大学任职，教授，担任“半导体显示与光通信器件”国家地方联合工程研究中心主任，中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、委员，中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会副理事长。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
王跃林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，理学博士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾担任成都硅宝科技股份有限公司董事长，目前担任宜昌汇富硅材料有限公司研究院院长，兼任中国氟硅有机材料工业协会副理事长，
兼任宜昌兴发化工集团有限公司首席科学家（有机硅材料），兼任国标委纳米材料分技
术委员会副主任委员，广州市十五届人民代表大会代表。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
王世峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，毕业于西安公路交通大学，大专学历。曾任职于 LG伊诺特惠州有限公司，Postec电子惠州有限公司，2007年4月入职公司，现任公司副总裁，惠州亿纬集能有限公司COO。截至本公告披露日，持有公司股份313,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
孙斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，先后毕业于哈尔滨理工大学、武汉大学取得本科和硕士学位，在职期间攻读中欧国际工商管理学院EMBA。于 2013年 9月入职，现任公司副总裁，负责公司人力资源等支持性管理工作。截至本公告披露日，持有公司股份 99,794股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
李沐芬女士，中国国籍，籍贯湖南，无境外永久居留权，1977年生，中南大学毕业，大专学历。李沐芬女士于2001年 6月入职，历任人事主管、总经办主任、项目与知识产权管理部主管、公司董事会秘书、广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司总经理、惠州亿纬特来电新能源有限公司总经理，现任公司副总裁，分管办公室事务管理，产业政策与战略研究及公共关系管理。截至本公告披露日，持有公司股份 362,499股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
林辉硕先生，中国国籍，籍贯福建，1981年生，毕业于中山大学，研究生学历。
曾在华为技术有限公司、深圳市华星光电技术有限公司等公司从事法务管理工作。2017年8月入职，担任公司法务总监，负责公司运营风险防范及管理、重大法律纠纷处理、知识产权管理以及其他法务工作。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。
桑田先生，中国国籍，籍贯湖北，1982年生，毕业于中国地质大学，本科学历。
2007年 8月入职，2007-2012年期间，负责质量管理工作，2012年至今，负责公司安全生产管理、环境保护管理、职业健康管理、消防安全管理、节能等工作。截止本公告披露日，持有公司股份 49,897股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。
江敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，武汉大学商学院会计专业毕业，会计师；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；从事财务管理工作十余年，具备丰富的财务管理和风险控制经验，曾供职于特变电工（衡阳）变压器有限公司、惠州惠达电子有限公司、索尼精密部品（惠州）有限公司；于2016年3月入职，现任公司财务中心总监，负责公司财务管理工作。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
杨慧艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年生，中南财经政法大学毕业，本科学历，人力资源管理、金融学专业。2016年 7月入职，于 2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；自 2018年 10月 26日起，担任公司证券事务代表。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。