Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2015-013债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
新城控股集团股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一届监事会第五次会议于2015年12月14日以“现场+通讯”方式在公司会议室召开。因欧阳捷先生、戚小明先生和陈鹏先生已向监事会提交辞职报告，导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，上述三位监事仍履行监事职务。欧阳捷先生、戚小明先生和陈鹏先生均出席本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司 2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》；
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，业务素质良好；拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，严谨敬业，具备胜任公司审计师的能力。监事会同意聘任该所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年度财务审计费用及内部控制审计费用分别为人民币240万元、人民币60万元。
二、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
本次修订公司章程，对包括现金分红在内的利润分配政策做了实际可行的修订，
修订后的公司利润分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名监事会监
事的议案》
监事会提名陆忠明先生和陈伟健先生为公司第一届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。
以上议案均需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司监事会
二Ｏ一五年十二月十五日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-016宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年度财务及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构的议案》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，按照中国注册会计师审计准则的要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，支付年度审计费用55万元；同时拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，聘期一年，支付审计费用 25万元。
独立董事专项独立意见为：
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时得完成了与公司约定的各项审计服务，我们同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构，聘期一年；
同时同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，聘期一年。
本事项需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—063上海中技投资控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 13日发布重大资产重组停牌公告，拟进行重大资产重组事项，公司股票自 2014年 3月 13日起连续停牌。停牌期间，公司已于 2014年 3月 20日、3月 27日、4月 3日、4月 18日、4月 25日、5月 6日、5月 17日、5月 24日、5月 31日、6月 7日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年 4月 11日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2014年 5月 10日、6月 13日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组方案所涉意向标的公司为北京千尺无限软件技术有限公司，鉴于该公司涉及境外上市的VIE架构，为配合本次方案需解除VIE架构，履行的相关程序较多，所需工作时间较长，重组进程中涉及的各项问题需要持续与交易各方及有关方面进行沟通协调。截至本公告日，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一四年六月二十日
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2018－021北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理制度，切实保护中小投资者权益，公司根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号），对原有《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|原条款|修订后条款|
|第二十七条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。董事会、独立董事和代表公司发行在外有表决权股份总数的 10%以上的股东可在下列条件下向股东征集其在股东大会上的投票权1、有合适的理由和依据征集股东的投票权并向被征集投票权的股东充分披露有关信息。2、投票权征集应采取无偿的方式进行。|第二十七条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。|
|第三十六条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十六条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

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||公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第四十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第五十条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第五十条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|

本次修订《股东大会议事规则》需提请公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2019年第三次临时股东大会 会议资料江苏长电科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议资料
2019年 7月 22日
2019年第三次临时股东大会 会议资料目录
江苏长电科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会议程. ............................ 3江苏长电科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议规则 ..................... 4议案1：江苏长电科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案 ............ 6
2019年第三次临时股东大会 会议资料江苏长电科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会议程
会议时间：现场会议时间：2019年7月22日下午2:30
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过该系统投票平台的投票时间 2019年 7月 22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 7月 22日的9:15-15:00。
现场会议地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路99号9楼）现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读《会议规则》。
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。
四、听取并审议股东大会议案
1、江苏长电科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案
五、股东审议议案、股东发言、询问。
六、股东表决。填写表决票、投票。
七、监票人统计并宣布现场表决结果。
八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
九、见证律师出具法律意见书。
江苏长电科技股份有限公司2019年7月22日
2019年第三次临时股东大会 会议资料江苏长电科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议规则
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司依法召集。
2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2019年 7月15日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。
3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过新增的互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
3、本次会议共审议 1项议案。根据有关规定，本次议案为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过方为有效。
4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；
通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行网络投票表决；采用互
2019年第三次临时股东大会 会议资料联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00进行网络投票表决。
5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、表决统计表结果的确认
1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
江苏长电科技股份有限公司2019年7月22日
2019年第三次临时股东大会 会议资料议案1：江苏长电科技股份有限公司
关于申请注册发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司经营发展资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 40亿元（含）的中期票据。具体内容如下：
一、发行方案主要内容
1、注册发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据不超过 40亿元（含）人民币。公司可根据实际资金需求分期注册、发行，具体规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。
2、发行期限：不超过5年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
3、发行利率：结合公司信用评级状况和发行时市场情况，通过簿记建档进行市场化定价。
4、发行对象：中国银行间市场合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
5、发行时间：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内一次性或分期发行。
6、主承销商：招商银行股份有限公司
7、资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。
二、提请股东大会授权事项
为顺利完成中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人全权负责本次注册发行中期票据的有关事宜，包括但不限于：1、确定中期票据的具体发行方案，以及修订、调整中期票据发行方案的发
2019年第三次临时股东大会 会议资料行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请承销机构及其他中介机构，办理中期票据注册、发行事宜。
3、负责修订、签署和申报与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票据的注册、发行手续。
4、签署与注册、发行中期票据相关的必要文件。
5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司2019年7月22日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号： 2015-082大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于重大资产重组
获得大连市国资委及大连市政府批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到大连市人民政府及大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连市国资委”）关于同意公司实施重大资产重组的批复文件，现就具体情况公告如下：
1、大连市人民政府下发给大连市国资委的《大连市人民政府关于同意大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组的批复》（大政【2015】176号）文件主要内容为：
一、同意大连橡胶塑料机械股份有限公司实施重大资产重组。
二、同意大连市国有资产投资经营集团有限公司转让持有的大连橡胶塑料机械股份有限公司200202495股股份，占大连橡胶塑料机械股份有限公司总股本的29.98%。
2、大连市国资委下发给大连市国有资产投资经营集团有限公司的《关于同意大连橡胶塑料机械股份有限公司实施重大资产重组的批复》（大国资改革【2015】176号）文件主要内容为：
一、同意你公司转让所持有的大连橡胶塑料机械股份有限公司 200202495股股份（占大橡塑总股本的29.98%）给恒力集团有限公司。
二、同意大连橡胶塑料机械股份有限公司实施重大资产重组方案。
公司于 2015年 11月 5日披露的《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中对本次重大资产重组尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者
认真阅读有关内容。
公司将积极推进相关工作，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2015年11月20日
茂业商业股份有限公司
第八届董事会审计委员会 2016年第一次会议决议
茂业商业股份有限公司第八届董事会审计委员会 2016年第一次会议于 2016年 8月 9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决委员 5人，实际参与表决委员 5人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的要求。会议经审议形成如下决议：
关于控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司向控股股东深圳茂业商厦有限公司借款之关联交易，是在双方协商一致的基础上进行的，向控股股东借款可以补充控股子公司的流动资金，有利于其正常运转，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
委员签字：
唐国琼 高宏彪 王斌 陈蔚 廖南钢
茂业商业股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一六年八月九日
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)现任审计委员会成员，现就 2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事周晓苏女士、万国华先生、袁跃华先生 3名成员组成,由独立董事周晓苏女士担任召集人。
2015年 11月，公司第六届董事会审计委员会委员李立群先生因工作变动,不再担任公司董事长、董事及审计委员会成员职务；于公司 2015年第一次临时股东大会当天，袁跃华先生获任为第六届董事会董事，并担任公司第六届董事会审计委员会成员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责具体如下：
2015年度，审计委员会共召开了 5次会议，全体委员
亲自出席了全部会议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。具体如下:
1.2015年1月13日召开了审计委员会 2015年第一次会议，会议主要内容为：公司 2014年生产经营情况介绍；
公司财务总监汇报未经审计的 2014年主要财务状况；中审华寅五洲会计师事务所汇报 2014年度报告整合审计方案。
2.2015年3月16日召开了审计委员会 2015年第二次会议，会议主要内容为：（1）中审华寅五洲会计师事务所年审会计师对 2014年年报审计工作进行汇报；（2）审计委员会审阅《公司 2014年度财务报告》（经审计）、《2014年度内部控制审计报告》并发表了审阅意见；（3）对中审华寅五洲会计师事务所 2014年度审计工作的总结进行评价，建议继续聘任中审华寅五洲会计师事务所为公司 2015年度公司审计机构；(4)审计委员会 2014年度履职情况总结；（5）审计委员会审阅《企业内部控制自我评价报告》并发表了审阅意见；（6）审议审计部拟定的《2015年企业内部控制审
计计划》。
3.2015年4月27日召开了审计委员会 2015年第三次会议，会议主要内容为：审计委员会审阅 2015年第一季度报告（未经审计）并发表了审阅意见。
4.2015年8月27日召开了审计委员会 2015年第四次会议，会议主要内容为：审计委员会审阅 2015年半年度报告（未经审计）并发表了审阅意见。
5. 2015年 10月 28日召开了审计委员会 2015年第五次会议，会议主要内容为：审计委员会审阅 2015年第三季度报告（未经审计）并发表了审阅意见。
三、审计委员会 2015年度主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作。
(1)、评估外部审计机构的独立性和专业性：中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华寅五洲”，为公司上市后一直聘用的审计单位，为公司提供了较好的服务，工作细致、认真，能够实事求是的发表相关审计意见，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
(2)、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议：鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2015年度继续聘请中审华寅五洲作为公司的外部审计单位。
(3)、审核外部审计机构的审计费用：经审核，公司实际支付中审华寅五洲 2014年度审计费与公司所披露的审计
费用情况相符。
(4)、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项：报告期内，我们与中审华寅五洲就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
(5)、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责：我们认为中审华寅五洲对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2.指导内部审计工作。
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，
并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对公司内部审计工作提出了指导性意见。
经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见。
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断事项导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4.评估内部控制的有效性。
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监
会、上海证券交易所、有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中审华寅五洲进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6.对公司关联交易事项的审核。
报告期内，我们对公司日常关联交易、受让研发项目与原料药产品生产技术事宜等相关事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，进行了审核。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
（以下无正文）
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—023北汽福田汽车股份有限公司
关于交付 1320辆福田欧辉纯电动客车的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司将于9月底前陆续向北京公共交通控股（集团）有限公司交付共1320辆福田欧辉纯电动客车，相关产销数据将在历月的月度产销公告中披露。
相关交付标的情况如下：
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|类型|规格型号|数量（辆）|
|纯电动公交车|BJ6123EVCA-37|1320|
|总计||1320|

本公告事项的实施，不仅有助于公司新能源产品在国内外市场的进一步推广，也有利于降低PM2.5排放，从根本上减少汽车尾气排放对空气造成的污染，有效的保护城市空气的清洁。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十四日
证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2018-078
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）（以下简称“汇理资产”）持有广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星湖科技”）股份95,000,000股，占公司总股本的14.72%，上述股份全部来源于公司2014年12月根据中国证监会《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1285号），向汇理资产非公开发行的股份，该部分股份已于 2017年12月18日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于近日收到汇理资产出具的《关于所持星湖科技股份减持计划实施进展的告知函》（以下简称“告知函”），本次减持计划期限已于2018年11月23日届满，在减持计划期限内汇理资产通过集中竞价交易的方式减持公司股票
3,720,000股，占公司总股本0.58%，除此之外未通过其他方式减持公司股票。
截至本公告披露之日，汇理资产持有公司股份91,280,000股，占公司总股本的14.14%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|95,000,000|14.72%|非公开发行取得：95,000,000 股|
|深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）|5%以下股东|18,049,619|2.80%|集中竞价交易取得：18,049,619 股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）|95,000,000|14.72%|同一实际控制人|
||深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）|18,049,619|2.80%|同一实际控制人|
||合计|113,049,619|17.52%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）|3,720,000|0.58%|2018/7/17～2018/9/20|集中竞价交易|3.75－4.96|17,002,359|未完成：91,280,000 股|91,280,000|14.14%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
鉴于市场环境等因素，汇理资产在披露的减持计划时间区间内，实际减持数量未达到减持计划最低减持数量。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
三、汇理资产《告知函》的其他相关说明
（一）本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及《公司章程》等规定。
（二）本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，汇理资产实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
（三）本次减持计划实施未对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2018-11-27
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2018-030
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2018年6月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2018年6月份发动机及变速器产销数据快报如下：
单位：台
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业产销量||2018年6月|||2018年度累计|||
|||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力||||||||
|发动机|产量|14268|16367|-12.82|91015|125437|-27.44|
||销量|16783|17414|-3.62|90379|125070|-27.74|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司||||||||
|发动机|产量|6914|26879|-74.28|48773|190940|-74.46|
||销量|8833|28473|-68.98|51468|193423|-73.39|
|变速器|产量|4553|4900|-7.08|41680|17002|145.15|
||销量|4861|3211|51.39|41496|13125|216.16|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
证券代码：600339 证券简称：中油工程 编号：临 2018-028中国石油集团工程股份有限公司
关于中标项目签订合同的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：采办建设承包合同，合同金额2,151,374,775.00沙特里亚尔（约3,786,419,604.00人民币）。
合同生效条件：合同已生效。
合同履行期限：38个月。
对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来3年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日发布了《中国石油集团工程股份有限公司海外项目中标公告》(公告编号：临2018-024）,公司子公司中国石油管道局工程有限公司（以下简称“管道局工程公司”，公司间接持有其100%股权）取得了沙特阿美石油公司（Saudi Arabian OilCompany）关于哈拉德和哈维亚北部压气站管道采办建设项目（以下简称“NGCP”）授标意向函。
2018年 7月 30日管道局工程公司与沙特阿美石油公司签署了《North GCP Pilelines（Package10）采办建设承包合同》。现将有关内容公告如下：
一、审议程序情况
该合同为日常经营合同，未提交董事会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
该项目是沙特阿美石油公司在哈拉德及哈维亚区域实施的大规模改造和扩建计划项目之一。合同工作范围包括对哈拉德油田 476个单井进行改造，新建 182条（管径 8英寸到 36英寸）管道共 844公里，新建和升级初级汇管站 190个、远端汇管站 27个、中心汇管站 2个，以及截断阀室、收发球筒、站内工艺管网等。项目合同工期为38个月。
（二）合同对方当事人情况
沙特阿美石油公司总部位于沙特宰赫兰市（Dharan），是上下游一体化的国家石油公司，其主营业务包括：油气田勘探与开发、炼油、石油化工产品生产，以及沙特境内原油及其衍生物的运输、销售和天然气处理及销售等。该公司与我公司不存在关联关系。
三、合同主要条款
合同金额： 2,151,374,775.00沙特里亚尔（约3,786,419,604.00人民币）。
结算方式：根据项目进度，按月支付进度款。
合同履行地点：沙特哈拉德及哈维亚区域。
履行期限：38个月。
违约责任：任何一方违约，另一方都应该采取适当措施，防止损失扩大。对于承包商原因造成的延误，应根据沙特阿美石油公司的要求制定赶工计划并在批准后实施。如果承包商未能按照赶工计划的要求完成工作，沙特阿美石油公司有权将未完成工作交由第三方完成，相关价款从承包商结算款中扣除，不足额部分，由承包商支付。
争议解决方式：双方未能协商解决的争议将以沙特法律（The laws of the Kingdom of SaudiArabia）为准据法，按照联合国国际贸易法委员会仲裁规则（Arbitration Rules of the United Nations Commission on International TradeLaw）进行，仲裁地点在沙特胡拜尔（Al-Khobar）。
合同签署时间和地点：2018年7月30日，沙特宰赫兰（Dharan）。
合同生效条件和时间：合同已生效。
四、合同履行对上市公司的影响
该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来3年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
本合同为日常经营合同，本合同的签订和履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
五、合同履行的风险分析
（一）沙特阿美石油公司是上下游一体化的国家石油公司，具有雄厚的实力，其资金安排及支付能力可靠。
（二）管道局工程公司具有丰富的油气储运设施海外建设经验，现有的技术、资源能够满足该项目实施。但在合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可遇见的变化或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
主合同文本。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司2018年8月1日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-044海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司于 2015年7月10日披露了《海南海岛建设股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》(2015-040)，原控股股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称：海岛建设集团）及现控股股东海航实业集团有限公司（以下简称：海航实业，具体详见2015年8月31日披露的《海南海岛建设股份有限公司关于控股股东变更的公告》2015-068）承诺自公司股票复牌之日起6个月内，在不违反相关法律、法规前提下，将择机通过二级市场增持不超过公司目前总股本2%的股份。
鉴于目前公司重大资产重组事项已进入审核阶段，为避免增持行为违反相关法律法规，本公司控股股东海航实业于 2016年5月19日通知公司决定将上述增持计划期限延期至2016年11月20日，增持股份不低于100万股。
一、增持主体的基本情况
（一）控股股东的名称。
海航实业集团有限公司。
（二）控股股东已持有股份的数量、持股比例等。
海航实业目前持有本公司股份数量为 127,214,170股，占公司总股本的
（三）控股股东在本次公告之前十二个月内已披露增持计划的，应当披露其完成情况。
本公司现控股股东海航实业承继原控股股东海岛建设集团增持股份承诺，自股票复牌之日（2015年12月21日）起6个月内，在不违反相关法律、法规前提下，将择机通过二级市场增持不超过公司目前总股本2%的股份，目前尚未进行增持。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
控股股东海航实业基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，拟实施本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的种类。
本次拟实施增持股份种类为A股。
（三）本次拟增持股份的数量或金额。
控股股东海航实业本次拟增持的股份数量不低于100万股。
（四）本次拟增持股份的价格。
控股股东海航实业将根据公司股票二级市场的走势，择机实施增持。
（五）本次增持股份计划的实施期限。
控股股东海航实业拟将本次增持计划期限延期至2016年11月20日。
（六）本次拟增持股份的资金安排。
控股股东海航实业本次拟增持股份的资金来源于自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
控股股东海航实业确认本次增持计划不存在不确定性风险。
特此公告。
报备文件
控股股东海航实业关于延期增持股份的通知函。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2014-047
黑龙江国中水务股份有限公司
关于全资子公司签订股权收购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
1、本次交易的有关情况
2014年3月31日，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）的全资子公司汉中市国中自来水有限公司（以下简称“汉中自来水”或“受让方”）与汉中市博远投资有限公司（以下简称“博远投资”或“转让方”）签订了《股权转让协议》，汉中自来水以人民币肆佰万元（400万元）收购博远投资所持有的汉中市国源供水有限公司（现已更名为“汉中市石门供水有限公司”，以下简称“国源供水”或“目标公司”）80%股权，并将国源供水纳入合并范围。博远投资与公司及其控股子公司之间不存在关联关系，本次交易不构成上市公司的关联交易。
2014年 5月 6日，汉中自来水与博远投资签订了《关于<股权转让协议>的补充修订协议》（以下简称“补充协议”），将《股权转让协议》的生效条件明确为：《股权转让协议》应由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立，并自下列条件全部满足之日起生效：(1)受让方股东同意/批准《股权转让协议》；以及(2)受让方母公司之董事会应在《股权转让协议》签署后6个月内审议批准《股权转让协议》。
因国源供水财务报表中存在其对公司的控股股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）的应付工程建设款 5,831.95万元、对公司的间接控股股东润中国际控股有限公司（以下简称“润中国际”）的应付款项80万元、对国中天津的附属公司国中水务有限公司（以下简称“国中有限”）的应付款项 117万元，公司在将国源供水纳入合并范围并编制合并报表时，形成了公司合并报表中对国中天津、润中国际及国中有限的应付款项。
2、本次交易履行的审议程序
公司于2014年8月25日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议批准了上述《股权转让协议》，关联董事朱勇军先生已回避表决，独立董事对此发表了独立意见。上述《股权转让协议》自公司董事会审议通过之日起生效。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
企业名称：汉中市石门供水有限公司（变更前名称为汉中市国源供水有限公司）
类型：有限责任公司
注册地：陕西省汉中市
住所：汉中市汉台区友爱路16号院内
法定代表人：孙正基
注册资本：500万元
经营范围：建设和经营供水厂及输水管线；供水工程设计、施工及技术咨询截至 2014年 6月 30日，国源供水资产总额 11,008.75万元，净资产 471.60万元；2014年1-6月，国源供水未实现营业收入，实现净利润-21.10万元。以上财务数据未经审计。
2、合同对方当事人情况
企业名称：汉中市博远投资有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：陕西省汉中市
住所：汉中市汉台区劳动西路石门局综合生产楼
法定代表人：黄雷
注册资本：500万元
经营范围：城市建设，水利工程，农业项目技术开发、转让、咨询服务、项目投资管理（以上经营范围国家有专项专营规定的从其规定）
博远投资与公司及其控股子公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。
截至 2014年 6月 30日，博远投资资产总额 2,760.35万元，净资产 483.26万元；2014年 1-6月，博远投资未实现营业收入，实现净利润-375.97元。以上财务数据未经审计。
三、合同主要条款
《股权转让协议》及其补充协议的主要条款为：
1、交易内容
转让方同意向受让方出售并且受让方同意购买转让方在目标公司合法持有并已实缴完毕的80%股权以及附属于该股权的全部权利和利益（“目标股权”）；
转让方应向受让方出售全部目标股权。
2、股权转让价款及工商变更登记
双方同意，《股权转让协议》项下目标股权转让价款为人民币400万元。
《股权转让协议》签署之日即为目标股权交割日（“交割日”），自交割日起，目标股权即应归受让方所有。转让方应于目标股权交割日起十（10）个工作日内采取一切必要之行动，向目标公司注册登记之工商管理部门办理目标股权或相应比例的目标股权向受让方转让的变更登记手续（“工商变更登记”）。
工商变更登记完成后3个月内，受让方向转让方付清全部股权转让价款。
3、成立及生效条件
《股权转让协议》应由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立，并自下列条件全部满足之日起生效：(1)受让方股东同意/批准《股权转让协议》；以及(2)受让方母公司之董事会应在《股权转让协议》签署后6个月内审议批准《股权转让协议》。
四、合同履行对上市公司的影响
国源供水的主要资产为汉中市石门供水工程，拥有日供水能力 10万吨的地表水厂。通过收购国源供水，汉中自来水将一方面得以增加在汉中市的自来水供应能力，解决面临的产能供应不足的问题；另一方面可以充分发挥其拥有的汉中市 335.50公里自来水管网的资产效应，进一步提升区域集中优势，对汉中自来水的经营发展和公司的业务布局将产生积极影响。
五、上网公告附件
1、独立董事关于第五届董事会第三十次会议有关事项的事前认可函
2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议有关事项的独立意见
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年八月二十六日
备查文件：
1、第五届董事会第三十次会议决议
2、第五届监事会第十六次会议决议
3、汉中市国中自来水有限公司与汉中市博远投资有限公司签订的《股权转让协议》
4、汉中市国中自来水有限公司与汉中市博远投资有限公司签订的《关于<股权转让协议>的补充修订协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议四川迪康科技药业股份有限公司独立董事
关于修改公司章程的独立意见
公司拟根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2013】43号）的相关规定对公司章程的利润分配政策进行修订。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就章程修改事项发表如下独立意见：
经认真审核相关资料，我们认为本次对《公司章程》中利润分配相关条款的调整，有助于进一步完善公司现金分红政策，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次章程修改内容并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（本页为《四川迪康科技药业股份有限公司独立董事关于修改公司章程的独立意见》签署页，无正文）
独立董事签署：
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|-|-|-|
|盛毅|冯建|左卫民|
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2016－31浙江巨化股份有限公司关于全资子公司列入财政部大气污染防治专项资金（第二批）预算范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补贴的基本情况
根据《财政部关于下达大气污染防治专项资金（第二批）预算的通知》（财建〔2016〕422号），本公司全资子公司浙江衢化氟化学有限公司列入氢氟碳化物（HFC-23）销毁处置补贴资金预算范围，补贴金额3,567万元。
二、补贴的类型及对上市公司的影响
本次补贴收入属财政补贴，根据《企业会计准则》的有关规定，若该补贴资金能在2016年内到位，将计入浙江衢化氟化学有限公司2016年营业外收入，预计增加上市公司归属于母公司股东的净利润约 3032万元，最终影响结果以公司年终经审计的财务报告为准。
公司将持续关注该笔补贴资金的到账情况。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2016年8月16日
安徽鑫科新材料股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议资料
2017年 8月
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
2017年第五次临时股东大会
会议材料之一
关于变更公司名称和证券简称的议案
2015年，公司通过非公开发行股份完成了西安梦舟影视文化传播有限责任公司的股权收购，增加了电视剧的制作和发行业务。经过两年多的经营，公司在影视行业已经累积了一定的经验和实力。目前公司已基本形成了铜加工和影视剧制作的双主业格局。
2017年 3月 20日，公司原控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(以下简称“恒鑫集团”)与霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山传媒”）签署了《股份转让协议书》，以协议方式向船山传媒转让其所持有的鑫科材料 17,500万股股份（占鑫科材料股份总数的9.889%）。上述协议转让事项已于 2017年 5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，船山传媒正式成为公司控股股东，冯青青女士成为公司实际控制人。冯青青女士承诺将维持公司的双主业格局，亦没有剥离公司目前主营业务的计划。
因此，公司在控制权变更前后仍坚持以双主业发展作为发展战略，但是随着公司业务的扩张，公司名称的片面性影响了公司双主业发展的战略布局。综合上述公司控制权变更及业务发展情况，经公司董事会慎重考虑，拟变更公司名称和证券简称，具体如下：
公司中文名称变更为“安徽梦舟实业股份有限公司”，英文名称变更为 “Kingswood EnterpriseCo.,Ltd”，以工商行政主管部门最终核准的名称为准。
待公司工商登记完成后，公司将向上海证券交易所申请公司中文证券简称变更为“梦舟股份”，证券代码保持不变。
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理相关工商登记手续。
以上议案已经 2017年 7月 18日召开的公司七届十九次董事会和七届十次监事会审议通过，现提请股东大会审议。
2017年8月
2017年第五次临时股东大会
会议材料之二
关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特对公司章程作出如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第四条 公司注册名称：安徽鑫科新材料股份有限公司公司英文全称：ANHUI XINKE NEWMATERIALS CO.,LTD|第四条 公司注册名称：安徽梦舟实业股份有限公司公 司 英 文 全 称 ： KingswoodEnterprise Co.,Ltd|
|第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限为：„„|第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、开展银行相关授信业务等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限为：„„|

公司名称以工商行政主管部门最终核准为准。
以上议案已经 2017年 7月 18日召开的公司七届十九次董事会和七届十次监事会审议通过，现提请股东大会审议。
2017年8月
广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则
第一章 总 则
第一条为加强对广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，制定本规则。
第二条本规则适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。
第三条董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份；董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。
第四条公司董事、监事和高管在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章 股份管理
第五条董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转
让：
（一）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（三）董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；
（四）董事、监事和高级管理人员因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的；
（五）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
第六条公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，公司董事、监事和高级管理人员及其一致行动人不得减持所持有的公司股份：
（一）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；
（二）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;
（三）其他重大违法退市情形。
第七条董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第八条董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有公司股份的，还应遵守本规则第四条的规定。
第九条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
第十条因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的公司股
份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第十二条公司董事、监事和高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因，且每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
在减持时间区间内，公司董事、监事和高级管理人员在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司董事、监事和高级管理人员及其一致行动人减持达到公司股份总数1%的，还应当在该事实发生之日起2个交易日内就该事项作出公告。
在减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，公司董事、监事和高级管理人员应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
减持计划实施完毕后，公司董事、监事和高级管理人员应当在两个交易日内向证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告，并予公告。
第十三条董事、监事、高级管理人员应当遵守《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十四条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票
（一）公司定期报告公告前30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（三）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）上海证券交易所规定的其他期间。
公司董事、监事和高级管理人员违反规定在上述期间买卖公司股票的，应当立即向公司董事会秘书书面报告，由公司向监管部门申报并按有关规定处理。
第三章 信息披露
第十五条公司董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况。
第十六条公司董事、监事和高级管理人员应在所持公司股份发生变动的事实发生之日起2个交易日内向公司报告，公司应在接到报告后的2个工作日之内，通过上海证券交易网站进行在线填报后公告。公告内容包括：
（一）上年末所持公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）上海证券交易所要求披露的其他事项。
第十七条公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证申报数据的真实、准确、及时、完整，并承担由此产生的法律责任。
第四章 附则
第十八条本规则未尽事宜依国家有关法律、法规、公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》办理。
第十九条本规则自公司董事会审议通过之日起实施，修改亦由公司董事会进行审议。
第二十条本制度公司董事会负责解释。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 2018年 3月28日