Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016-038
柳州两面针股份有限公司
关于子公司限量恢复生产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 17日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“两面针”或“公司”）收到子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司（以下简称“捷康公司”）关于近日生产经营情况的报告，如下：
一、生产经营情况
近日，捷康公司开始限量恢复生产，控制日产量 2吨以内，按照环保部门的要求，本次复产根据捷康公司三废的处理能力，进行有限量有控制的生产。本次限量复产存在环保未达标排放而停产的可能。
二、环保情况
2016年 9月末至 10月上旬，捷康公司投料生产后，射阳县环境监测部门两次到捷康公司进行废水采样，截止公告日，捷康公司尚未收到检测结果。射阳县环保主管部门要求捷康公司生产做到达标排放，将存在的环保问题整改到位后才能恢复正常生产。
三、借款情况
本公司将根据信息披露规则的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
国美通讯设备股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司
接受财务资助的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,作为国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司接受财务资助的议案》发表如下独立意见：
沙翔先生对浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）提供财务资助，主要是为了满足德景电子日常经营资金需求，补充德景电子营运资金，支持其发展，提供的财务资助利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
董事会审议《关于公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司接受财务资助的议案》，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
我们同意该议案。
独立董事：韩辉、董国云、于秀兰二〇一八年十月二十六日
股票代码：600285 股票简称：羚锐制药 公告编号：临2018-004号河南羚锐制药股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2018年2月3日以通讯方式发出通知，并于2018年2月5日以通讯方式召开，参加会议的董事应为 9名，实际参加会议的董事 9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金不超过人民币3亿元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》。
独立董事对以上议案发表了独立意见，同意公司本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：
（一）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本等；
（二）授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（三）根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（四）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（五）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（六）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起12个月内有效。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-048江苏振江新能源装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“振江股份”）于2018年5月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000万元（含本数，在此额度内可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存款等存款形式进行现金管理，使用期限不超过12个月。现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的“证监许可﹝2017﹞1826号”《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，振江股份公开发行人民币普通股（A股）股票3,140.79万股，每股面值1.00元人民币，发行价格26.25元/股，募集资金总额为824,457,375.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为734,686,203.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月31日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16279号”的《验资报告》，确认募集资金到账。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
1.产品种类：定期存款、通知存款、协定存款等存款产品。
2.使用额度及期限：拟使用闲置募集资金进行不超过12个月的定期存款、通知存款、协定存款等存款形式的现金管理，额度不超过人民币20,000万元。
4.实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司财务总监组织相关部门实施。
5.信息披露：公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金存放情况，将与管理募集资金专户的商业银行保持密切联系，及时跟踪现金管理的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告
期内使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、相关意见说明
1、独立董事的独立意见
独立董事一致认为：本次使用公司首次公开发行的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行期限不超过12个月的通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，有利于全体股东的利益，并不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的
议案》，同意公司本次对使用总额度不超过人民币20,000万元（含本数，在此额度内可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
2018年5月15日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》。公司监事会认为，在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意使用总额度不超过人民币20,000万元（含本数，在此额度内可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存款等存款形式进行现金管理，使用期限不超过12个月。
3、保荐机构核查意见
公司拟使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司拟使用暂时闲置募集资金进行定期存款或通知存款的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。保荐机构要求公司在进行定期存款或通知存款前履行相关决策程序，确保实施现金管理过程中合法合规，且不得损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2018年5月16日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2018-020
湖北振华化学股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018年 4月 25日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2018年 4月 16日以通讯方式送达各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议以通讯方式进行表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举蔡再华为公司第三届董事会董事长的议案》；
选举蔡再华先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》；
第三届董事会审计委员会委员：刘颖斐、徐汉东、柯尊友，刘颖斐为主任委员。
第三届董事会薪酬与考核委员会委员：徐汉东、刘颖斐、石大学，徐汉东为主任委员。
第三届董事会战略委员会委员：曾亚嫔、蔡再华、柯尊友、柯愈胜、陈前炎，蔡再华为主任委员。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任柯愈胜先生为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任陈前炎先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
聘任石义朗先生（简历附后）、柯尊友先生、石大学先生、陈前炎先生为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任杨帆先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任朱士杰女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《关于公司<2018年第一季度报告>全文及正文的议案》
公司董事、高级管理人员对公司《2018年第一季度报告》全文及正文签署了书面确认意见，公司《2018年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会 2018年 4月26日
附件：相关人员简历
石义朗，男，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1988年8月至2003年8月，任黄石市一橡胶厂科长；2003年8月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司工程师、副总工程师、副总经理；2011
年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司副总经理。截至目前，石义朗先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。石义朗先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
杨帆，男，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级会计师。1990年7月至1995年10月，任黄石市无机盐厂核算员、会计员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂会计、助理会计师、副科长、会计师；2003年6月至2011年12月任黄石振华化工有限责任公司会计师、财务负责人；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司财务总监。截至目前，杨帆先生持有公司1,142,800股，占公司总股本0.52%，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情
况。杨帆先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
朱士杰，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-064
北京动力源科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月13日收到公司独立董事宋华先生的辞职报告，根据中国人民大学有关规定，宋华先生申请辞去公司独立董事以及董事会专业委员会的所有职务。宋华先生辞职后，不再担任公司任何职务。
鉴于宋华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，宋华先生将继续按照相关法律法规和公司章程的有关规定，履行独立董事职责。公司董事会将按照规定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会向宋华先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-020
江西沃格光电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|33,957,054|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.8971|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，
现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事潘锦先生、肖珂先生、阳如坤先生、李汉国先生因工作原因未能现场出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事宋婷女士因工作原因未能现场出席；
3、董事会秘书万兵先生及全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,937,954|99.9438|13,100|0.0386|6,000|0.0177|

2、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|33,937,154|99.9414|13,900|0.0409|6,000|0.0177|

3、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,941,554|99.9544|9,500|0.0280|6,000|0.0177|

4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,937,154|99.9414|19,900|0.0586|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,912,954|99.8701|44,100|0.1299|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,947,754|99.9726|3,300|0.0097|6,000|0.0177|

7、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,942,354|99.9567|8,700|0.0256|6,000|0.0177|

8、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,945,554|99.9661|5,500|0.0162|6,000|0.0177|

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,941,954|99.9555|9,100|0.0268|6,000|0.0177|

10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|33,941,954|99.9555|9,100|0.0268|6,000|0.0177|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2018 年度利润分配预案的议案|8,078,703|99.4571|44,100|0.5429|0|0.0000|
|7|关于续聘公司 2019年度审计机构及内控审计机构的议案|8,108,103|99.8190|8,700|0.1071|6,000|0.0739|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 8为特别决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案5、议案7为中小投资者单独计票的议案；
3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
4、议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：邱晓岩、陈威
北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司 2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江西沃格光电股份有限公司2019年5月17日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018－040康欣新材料股份有限公司
关于子公司开展售后回融资租赁
并对其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为满足日常经营及生产需要，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）拟以其自有部分生产设备以售后回租方式向武汉藏茗融资租赁有限公司（以下简称“藏茗租赁”）开展金额 3300万元融资租赁业务合作，期限为 3年，同时由公司提供不可撤销的连带保证担保。
2018年3月29日，公司第九届六次董事会审议通过了《关于公司及子公司申请融资租赁以及为融资租赁提供担保的议案》，相关议案详细内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公司 “ 2018-008号 ”公告。
二、交易合同主要内容
（一）售后回租赁合同
1.合同主体
出租人（甲方）：武汉藏茗融资租赁有限公司
承租人（乙方）：湖北康欣新材料科技有限责任公司
2、租赁物及协议价款
租赁物为乙方部分生产设备，甲乙双方确认融资租赁金额为人民币 3300万元。
4、租金及支付方式：具体以租赁合同为准。
5、担保方式：由公司对租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。
6、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归藏茗租赁。
（二）保证合同
1、合同主体
保证人：康欣新材料股份有限公司
受益人：武汉藏茗融资租赁有限公司
2、担保范围
本合同项下的保证范围除了本合同所述主债权，还包括利息、逾期利息、各种手续费、违约金、损害赔偿金以及为实现债权而支出的费用（包括但不限于仲裁费用、诉讼费用、财产保全费用、律师费用等）。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日后满两年止。
5、合同生效条件：在合同双方签署后生效。
康欣新材料股份有限公司董事会
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2018-007
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年 3月 6日以电子邮件的方式发出，于 2018年 3月 16日在上海召开，应到董事 9人，实到 9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2017年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、2017年度报告和摘要的议案
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、2017年度财务决算的议案
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
四、2017年度利润分配的预案
公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发
上海宝信软件股份有限公司公告现金红利1.70元（含税），以目前限制性股票授予登记后总股本791,019,172股为基准,现金分红总额合计 134,473,259.24元，约占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.62%。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
五、调整宝信转债转股价格的议案
鉴于公司拟实施 2017年度利润分配，根据公司 A股可转换公司债券（简称“宝信转债”）转股价格调整的相关条款，宝信转债转股价格由当前 18.36元/股调整为 18.19元/股。调整后的转股价格自实施利润分配时确定的除息日生效。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
六、2018年度财务预算的议案
公司将继续加大对云计算、大数据、无人化、物联网和智能交通等业务的研发投入力度，为实现公司经营战略与持续创新，提供强有力的、持续可靠的技术保障；同时大力提升 IDC建设和运营管理水平，持续提升宝之云的市场地位和品牌形象。2018年力争完成营业收入 48亿元。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
七、2018年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2018年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
上海宝信软件股份有限公司公告表决情况：关联董事吴琨宗、严曜回避表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
八、2017年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
九、2017年年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于 2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十一、2017年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十二、2017年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十三、2017年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十四、2017年度董事会审计委员会工作报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十六、选举战略委员会委员的议案
选举严曜女士为公司第八届董事会战略委员会委员。
上海宝信软件股份有限公司公告表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十七、修改《总经理工作规则》部分条款的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十八、提议召开 2017年度股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2017年度总经理工作报告、2017年度董事会决议执行情况报告和 2017年度长期投资工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2018年 3月 20日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2018-064第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国建筑股份有限公司（“公司”）章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议（“会议”）于2018年11月16日举行。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司 5名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议通过《中国建筑股份有限公司第三期 A股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要的议案》
中国建筑股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》的有关规定，对《中国建筑股份有限公司第三期 A股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要》进行了核查，并由监事以书面投票表决方式进行，公司 5名监事均参与了投票表决。并一致决议如下：
1.未发现公司存在法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2.公司本次股权激励计划所确定的激励范围，均符合法律、法规的规定，并符合公司发展需要。激励范围不存在法律、法规禁止的情形，激励范围合法、有效；
股东的利益；
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5.实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终提高公司业绩，提升公司市场竞争力和可持续发展能力。公司实施股权激励计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
监事会同意实施本次股权激励计划，同意将上述股权激励的相关议案提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《中国建筑股份有限公司第三期 A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《中国建筑股份有限公司第二期 A股限制性股票激励对象股票回购的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会二〇一八年十一月十六日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-058号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2015年6月8日将原质押予平安银行股份有限公司天津分行的本公司限售流通股6,000万股（占公司总股本2,345,861,984股的2.56%）解除质押登记；
2015年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将上述6,000万股解押股份继续质押予平安银行股份有限公司天津分行的质押登记手续，为东银控股授信提供质押担保，质押期限为3年。
截止公告日，东银控股持有公司873,659,413股，占公司总股本的37.24%，均为限售流通股。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为 873,650,000股，质押股数占总股本的37.24%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一五年六月十日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—023大连橡胶塑料机械股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年4月14日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本次拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年4月28日起停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司2014年4月28日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2017-009春秋航空股份有限公司
2017年 2月份主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月份主要运营数据情况如下：
一、本月机队情况
本月，公司新增1架空客A320飞机，引进方式为自购。
截止本月末，公司共运营68架空客A320飞机，其中自购飞机37架，融资租赁飞机1架，经营租赁飞机30架。
二、本月主要新增航线情况
2月份公司未新增航线。
三、本月运营数据主要情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|运力|||||||||||
|可用吨公里数(万吨公里)|24,413.59||-6.00%||19.25%||50,385.40||19.64%||
|国内|15,911.43||-3.82%||29.49%||32,454.31||28.96%||
|国际|7,752.01||-10.20%||5.65%||16,384.09||7.24%||
|地区|750.15||-5.86%||-11.59%||1,546.99||-7.42%||
|可用座公里数 (万人公里)|253,464.05||-5.94%||20.25%||522,927.62||20.60%||
|国内|164,954.64||-3.80%||30.31%||336,420.84||29.75%||
|国际|80,700.85||-10.05%||6.93%||170,414.52||8.45%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|7,808.57|-5.74%|-10.53%|16,092.26|-6.37%|
|可用货邮吨公里数 (万吨公里)|1,601.83|-6.88%|6.61%|3,321.92|7.48%|
|国内|1,065.52|-4.09%|19.13%|2,176.44|18.82%|
|国际|488.94|-12.35%|-10.29%|1,046.79|-7.76%|
|地区|47.38|-7.67%|-24.84%|98.69|-20.49%|
|载运量||||||
|运输周转量 (万吨公里)|21,290.19|-4.16%|21.16%|43,503.92|21.05%|
|国内|14,226.49|-2.57%|31.36%|28,828.61|29.72%|
|国际|6,434.56|-7.18%|6.50%|13,366.84|8.43%|
|地区|629.14|-7.39%|-10.14%|1,308.47|-5.58%|
|旅客周转量 (万人公里)|239,688.25|-4.04%|20.36%|489,478.65|21.41%|
|国内|158,004.69|-2.11%|30.42%|319,409.39|30.31%|
|国际|74,534.23|-7.57%|6.67%|155,175.46|9.22%|
|地区|7,149.34|-7.68%|-11.91%|14,893.80|-6.79%|
|货邮周转量 (万吨公里)|529.13|-19.66%|48.20%|1,187.77|22.64%|
|国内|492.91|-20.46%|43.90%|1,112.58|19.55%|
|国际|23.87|-11.24%|115.36%|50.76|76.29%|
|地区|12.36|2.31%|261.15%|24.43|168.50%|
|总载运人次（千人次）|1,344.49|-3.44%|19.32%|2,736.86|20.61%|
|国内|972.61|-1.99%|26.25%|1,964.99|26.41%|
|国际|325.70|-6.81%|8.45%|675.22|11.29%|
|地区|46.18|-8.50%|-17.67%|96.64|-10.49%|
|货邮载重量（吨）|3,290.29|-19.82%|43.44%|7,393.89|20.37%|
|国内|3,077.13|-20.49%|39.72%|6,947.40|17.76%|
|国际|127.37|-13.55%|97.44%|274.70|61.77%|
|地区|85.79|-0.24%|217.09%|171.80|135.08%|
|载运率||||||
|综合载运率|87.21%|1.68%|1.38%|86.34%|1.01%|
|国内|89.41%|1.14%|1.27%|88.83%|0.52%|
|国际|83.01%|2.70%|0.66%|81.58%|0.89%|
|地区|83.87%|-1.38%|1.36%|84.58%|1.65%|
|客座率|94.56%|1.87%|0.09%|93.60%|0.62%|
|国内|95.79%|1.65%|0.09%|94.94%|0.41%|
|国际|92.36%|2.47%|-0.23%|91.06%|0.64%|
|地区|91.56%|-1.93%|-1.43%|92.55%|-0.41%|
|货邮载运率|33.03%|-5.26%|9.27%|35.76%|4.42%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|国内|46.26%|-9.52%|7.96%|51.12%|0.31%|
|国际|4.88%|0.06%|2.85%|4.85%|2.31%|
|地区|26.08%|2.55%|20.65%|24.76%|17.42%|

以上运营数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2017-017上海沪工焊接集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,650万元到1,800万元，与上年同期相比将增加51%到66%。
(三)本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,086.67万元。
（二）每股收益：0.14元。
三、本期业绩预增的主要原因
2017年第一季度，受海外客户订单量增加及国内市场复苏向好的双重影响，公司主要产品销量较上年同期大幅上升，致使公司本期经营业绩和净利润较上年同期均有较大幅度的提升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2017年04月12日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-001B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)计划于2017年11月2日起12个月内择机增持公司B股股份，增持数量不超过2,064万股（占公司总股本的2%）。
●截至 2018年1月16日收盘，香港公司按照本次增持计划，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持了B股10,350,576股，占公司总股本1.003%。
2018年1月16日，公司接到香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持公司股份进展的函》，香港公司已通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港公司
（二）本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计
505,085,088股，占公司总股本的48.943%，其中A股42,000万股,占公司总股本的
40.698%，B股85,085,088股,占公司总股本的8.245%。
（三）截至2018年1月16日，香港公司持有公司B股95,435,664股，占公司总股本的9.248%。
二、增持计划的主要内容
公司于2017年11月2日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东
增持公司股份的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2017-
078），集团公司及其一致行动人作为增持主体，拟自2017年11月2日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股0.7美元，且不高于每股1.3美元；增持的金额不低于800万美元，且不高于2600万美元，增持数量不超过2,064万股（公司总股本的2%）。
三、增持计划的实施进展
截至2018年1月16日，香港公司按照本次增持计划累计增持公司股票10,350,576股，占公司总股本1.003%，累计投入资金1,153.01万美元，公司仍将视情况继续增持。
目前集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份515,435,664股，占公司总股本的49.945%,其中A股42,000万股,占公司总股本的40.698%，B股95,435,664股,占公司总股本的9.248%。
四、其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）集团公司及香港公司在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义
务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2019-075北京乾景园林股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 12日收到北京市海淀区农村工作委员会发来的贷款贴息补贴资金人民币 171.3349万元。
本次获得的补助属于与收益相关的政府补助，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|收款单位|项目名称|补助金额（万元）|补助依据|
|北京乾景园林股份有限公司|2019年农业领域贷款贴息等金融扶持|171.3349|《关于加大农业领域贷款贴息等金融扶持的办法（试行）》的通知（京政农函〔2016〕58号）|

二、补助的类型及对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，上述公司收到政府补助与收益相关。预计影响2019年归属于上市公司股东净利润145.63万元，占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的23.30%。以上公司收到政府补助数据未经审计，具体金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年12月14日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临 2016-019北京首都开发股份有限公司
2016年 1-2月份销售及取得房地产项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 1-2月份，公司共实现签约面积 41.91万平方米，同比
增长165.25%；签约金额 79.36亿元，同比增长185.47%；销售回款 62.3亿元，同比增长147.22%。其中：
（1）公司及控股子公司共实现签约面积 37.59万平方米（含地下车库等），签约金额 70.31亿元，销售回款 50.33亿元。
（2）公司合作项目共实现签约面积 4.32万平方米（含地下车库等），签约金额 9.05亿元，销售回款 11.97亿元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布 2015年 12月销售简报以来，公司新增两宗土地储备，具体情况如下：
公司子公司以总价人民币壹拾贰亿元整（小写人民币￥:120,000万元）获得宗地 2016-03号鹤林片区 HL-1-10地块，该地块位于福州
市晋安区化工路北侧，东山路西侧，用地面积 18,310平方米，性质为商业用地、住宅用地，容积率 1.0以上、4.4以下。
公司子公司以总价人民币贰拾壹亿叁仟陆佰零伍万元整（小写人民币￥:213,605万元）获得宗地 JN04(21252)2016-013号地块，该地块位于成都市金牛区营门口街道办事处茶店子村5、6组，花照村 4组，用地面积 117,996平方米，性质为商业用地、住宅用地，容积率5.7。
北京首都开发股份有限公司董事会 2016年 3月 9日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-017永艺家具股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，于2019年2月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于投资建设罗马尼亚生产基地的议案》
董事会同意公司以自有资金投资 950万美元在罗马尼亚建设家具生产基地事宜，并授权公司董事长或董事长书面授权代表签署该投资事项相关文件。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设罗马尼亚生产基地的公告》，公告编号：2019-015。
过去十二个月投资事项如下：
2018年7月31日，公司在美国设立全资子公司 Moxygen Technology,INC，已发行股本1万美元。
2018年7月31日，公司在美国设立全资子公司 Anjious Furniture,INC，已发行股本1万美元。
港投资有限公司（以下简称“永越香港”）作为投资路径，注册资本 1万港币；
永越香港出资 100万美元在越南设立全资子公司永艺越南家具有限公司，注册资本 100万美元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设越南生产基地的公告》，公告编号：2018-093。
过去十二个月内，公司对外投资（含本次审议的罗马尼亚投资项目）累计金额达到并超过公司最近一期经审计净资产的10%。因此提请董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用年产 40万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过5,000万元、营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-016。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-069江苏武进不锈股份有限公司
2018年第二季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2018年第二季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（吨）||销售量（吨）||销售价格（元/吨）||
||第二季度（4-6月）|本年累计（1-6月）|第二季度（4-6月）|本年累计（1-6月）|第二季度（4-6月）|本年累计（1-6月）|
|不锈钢无缝管|10533|19450|10557|20143|38394.01|35718.36|
|不锈钢焊管|6146|11745|6296|11670|23404.55|24045.84|

本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-050华远地产股份有限公司
关于公司发行境外美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开第六届董事会第三十七次会议并于2017年5月12日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟在境外发行外币债券的议案》，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过 5亿美元（含 5亿美元）（等值）债券（具体内容详见公司于 2017年 4月 20日和 2017年 5月 13日披露的临 2017-011号和临 2017-023号公告）。
2018年 11月 8日，公司完成 2亿美元 3NPNC2年期高级无抵押定息债券的簿记定价工作，票面利率为11%，债券代码HUAYNP，待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所上市交易。
本次债券的发行有利于进一步拓宽融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董事会
2018年 11月 10日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-038长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年11月8日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2017年11月3日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了议案：
1、关于竞买国有建设用地并开展后续设计规划招标等工作的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
关于竞买国有建设用地的事项详见上海交易所官方网站
http://www.sse.com.cn（长白山旅游股份关于竞买国有建设用地的公告）。
备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议
公司第三届监事会第五次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会 2017年 11月 9日
亿晶光电科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为亿晶光电科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》的独立意见
独立意见：常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）拟将募集资金建成的100MW“渔光一体”光伏电站进行售后回租融资租赁业务，其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次售后回租融资租赁业务有利于公司盘活固定资产、拓宽融资渠道，优化负债结构，符合公司发展战略和实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意该项议案，并同意提交股东大会审议。
二、《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》的独立意见
独立意见：常州亿晶光电科技有限公司为其全资子公司提供担保，有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，优化负债结构，本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。独立董事一致同意该项议案，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事（签字）：
张燕 徐进章 孙荣贵
【签署日期】：二○一六年四月十二日