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股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-085深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会2017年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第九次会议于 2017年 10月 19日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 10月 16日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持。应出席董事8名，实到8名。洪常兵先生辞去公司董事职务，故缺席本次董事会。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告正文及全文》；
公司2017年第三季度报告正文及全文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年第三季度报告正文及全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于终止公开发行可转换债券及终止收购巴西 Unicoba股权的议案》；
本次公开发行可转换债券方案及收购事项自发布至今，公司综合考虑内外部各种因素，并与保荐机构进行反复沟通。从维护全体股东及公司利益的角度出发，
经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次公开发行可转换债券事项及收购巴西Unicoba股权事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于补选董事的议案》；
鉴于洪常兵先生于 2017年 10月 18日辞去第三届董事会董事及公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名赵小丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于董事、副总经理、董事会秘书辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第三届监事会 2017年第九次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》；
会议决定于 2017年11月7日（星期二）下午 14:30在公司三楼大会议室召开 2017年第四次临时股东大会。
审议议案：1、《关于单个募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2017年第九次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2017年10月20日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于中航工业机电系统股份
有限公司关联方占用上市公司
资金情况的专项审核报告
目 录
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：100039
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：010-68179990传真：010-88217272
关于中航工业机电系统股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
众环专字(2014)021287号-GQZR中航工业机电系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中航工业机电系统股份有限公司（以下简称贵公司）及其子公司（以下简称贵集团）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中航精机公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵集团2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中航工业机电系统股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
(此页无正文)
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨益明
中国注册会计师：洪权
中国·北京 二〇一四年四月十六日
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中航工业机电系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中航工业系统内单位|受同一最终控制人控制|应收账款|208,634.69|307,670.98|265,780.02|250,525.65|业务往来|经营性占用|
||中航工业系统内单位|受同一最终控制人控制|应收票据|46,765.99|115,497.40|101,844.07|60,419.33|业务往来|经营性占用|
||中航工业系统内单位|受同一最终控制人控制|预付账款|14,246.58|40,756.79|37,358.43|17,644.93|业务往来|经营性占用|
||中航工业系统内单位|受同一最终控制人控制|其他应收款|923.61|1,884.41|1,570.88|1,237.15|业务往来|经营性占用|
|小 计||||270,570.87|465,809.58|406,553.40|329,827.06|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|||||——|——|
|总 计|——|——|——|270,570.87|465,809.58|406,553.40|329,827.06|——|——|

法定代表人：王坚 主管会计工作的负责人：毛尊平 会计机构负责人：胡昱敏
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-003深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2017年 3月 27日、2017年 3月 28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2017年 3月 20日在指定信息披露媒体披露的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）宏观经济增速下降导致的风险
公司所处行业为建筑装饰业，主营业务为建筑装饰工程设计与施工，主要客户覆盖交通运输机构、文化产业、金融机构、政府机构、星级酒店等多个领域。
近年来，中国建筑装饰行业保持着较快的增长速度，行业的持续向好为公司带来了较多的业务机会，但由于行业受国家宏观经济波动影响较大，同时国务院总理李克强在2016年《政府工作报告》中提出，经济增长预期目标为6.5%－7%，今年我国发展面临的困难更多更大、挑战更为严峻，如果宏观经济增速持续下滑，公司的发展将会受到一定程度的影响。
（二）市场竞争风险
目前国内建筑装饰企业数量较多，行业集中度相对较低，根据中国建筑装饰协会的统计，截至2015年底，全国建筑装饰企业约13.5万家。公司虽然凭借长期积累的跨领域项目实施优势、技术优势、设计优势、品牌优势、跨地域业务拓展优势及管理优势等，保持着较好的市场地位和影响力，2014年名列全国建筑装饰行业百强企业第十七名，是中国建筑装饰行业具有较强市场综合竞争力的企业之一，同时公司通过本次发行募集资金提升公司的资金实力，吸引优秀人才加盟，进一步增强业务拓展能力。但由于行业市场竞争激烈且不断加剧，激烈的竞争可能会对公司的发展带来一定的影响。
（三）工程安全及质量施工风险
工程类企业对项目工程安全、质量要求较高。公司历来十分重视工程安全及工程质量，在施工安全、质量方面已经制定了一套完备的工程管理制度并且严格
执行，全面引入国际质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证，并在工程施工过程中进行全面有效地控制，公司至今未发生过重大安全事故和重大工程质量问题，但如果所承接的工程出现重大施工安全事故或重大质量问题，将会对公司的业绩和声誉造成一定程度负面影响。
（四）应收账款回收的风险
由于建筑装饰行业工程款结算周期受行业特性影响，建筑装饰企业普遍存在应收账款余额较大的情况。公司承接大型工程较多，报告期各期末，应收账款净额分别为50,543.64万元、55,083.92万元和55,403.21万元，占流动资产合计的比例分别为61.95%、50.38%和52.76%，比例较高。尽管公司大部分客户经济实力较强，信誉较好，且公司已制定应收账款管理制度并有效执行，资金回收具有一定的保障，但随着公司业务规模的不断扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，若客户发生财务状况恶化，仍可能给公司带来坏账风险。
（五）存货周转率偏低的风险
公司2014年末、2015年末及2016年末，存货余额分别为15,172.09万元、25,283.67万元和16,914.09万元，对应期间的存货周转率分别为6.28次、4.43次和3.82次，呈逐年下降的趋势且低于同行业上市公司平均水平。虽然公司报告
期末绝大部分在施项目都能完成结算，但如公司不能加强项目结算管理，存货周转率很可能进一步下降，从而给公司带来不利影响。
（六）资产负债率偏高的风险
由于建筑装饰行业工程项目结算周期较长，以及融资渠道主要依赖于自身积累和银行借款等原因，行业内企业资产负债率普遍偏高。报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为69.65%、74.15%和68.94%，与同行业上市公司相比较高，面临潜在偿债风险。公司与多家商业银行保持着良好的合作关系，目前信用额度较为充足，同时公司与多家供应商的合作关系相对稳定，公司在与其长期合作中能获得较好的信用政策。但如果宏观经济增速持续放缓，同时公司工程款回收速度减慢，公司将面临较大的资金压力。如果未来公司不能通过其它渠道获得发展所需资金，公司业务发展可能在一定程度上受到不利影响。
（七）经营活动产生的现金流量净额较低的风险
公司报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为-10,736.00万元、879.78万元和7,693.87万元，本公司属于建筑装饰类企业，在工程项目各环节需支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项，同时随着公司所承接的工程项目的规模逐步扩大，工程结算周期也相应延长，导致近年来公司经营活动产生的现金流量净额较低，同时亦为公司带来较大的资金压力，如工程项目配套资金的不足，将影响公司业务承接能力，甚至导致工程项目无法正常施工。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：
2015-082
福建中能电气股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据实际情况，福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 11月 6日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计估计变更时间
自公司董事会审议通过后执行。
二、会计估计变更的内容
1、使用寿命有限的无形资产中专有技术使用权受益年限的变更
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|变更前|变更后|

5年 合同规定年限或受益年限（未规定的按10年）
2、变更后无形资产的会计政策和会计估计
本公司无形资产包括土地使用权、软件、专有技术使用权等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方
式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
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|无形资产类别||使用寿命||摊销方法|备注|
||50年||直线法|||
||合同规定年限或受益年限（未规定的按5年）||直线法|||
||合同规定年限或受益年限（未规定的按10年）||直线法|||

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
三、会计估计变更的原因
公司原对专有技术使用权的受益年限规定为5年，未考虑专有技术使用权合同的规定年限或受益年限，可能与实际合同的情况偏差较大，为更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，专有技术使用权的受益年限变更为合同规定年限或受益年限（未规定的按10年）。
四、本次会计估计变更对公司的影响
按照《企业会计准则》规定，本次会计估计变更将采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，也不调整以前期间的报告结果。会计估计变更后，将预计增加公司 2015年第四季度合并净利润97.76万元。
五、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：公司对使用寿命有限的无形资产中专有技术使用权受益年限的变更，符合国家相关法规的要求，符合目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、独立董事意见
公司对使用寿命有限的无形资产中专有技术使用权受益年限的变更，符合国家相关法规的要求，符合目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、相关性和可比性
原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意公司的会计估计变更。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对使用寿命有限的无形资产中专有技术使用权受益年限的变更，符合国家相关法规的要求，符合目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议议案一广东凌霄泵业股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（刘奕华）
作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了2017年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益。
一、独立性情况
作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东单位或有利害关系的机构和人员不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
2017年，本人本着勤勉尽职的态度，准时参加公司董事会，认真审阅会议资料，了解相关情况，积极参与各项议题的讨论，为董事会的决策提供独立、专业的一票，以下为本人出席2017年董事会的具体情况：
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|独立董事名称|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|投票情况|列席股东大会次数|
|刘奕华|9|9|0|无反对意见|1|

三、发表独立意见情况
报告期内，本人根据相关法律、法规和有关规定，对需要独立董事发表专门
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议议案一意见的重大事项进行审查，积极行使独立董事的知情权，对公司的经营活动情况进行了认真了解和细致查验，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断。对公司2017年度利润分配、内部控制、会计师事务所的聘请、日常经营关联交易、关联方占用贷金和对外担保等涉及到需要独立发表意见的重要事项发表了专业性独立意见。具体情况如下
2017年1月24日，公司召开第九届董事会第三次会议，本人就《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于预计 2017年度公司日常性关联交易的议案》、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于 2017年度非独立董事津贴及监事薪酬的议案》、《关于2017年度独立董事津贴的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见。
2017年8月8日，公司召开第九届董事会第七次会议，本人就《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<重大投资、重大经营及财务决策程序与规则>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
2017年8月13日，公司召开第九届董事会第八次会议，本人就《关于公司会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见，同时对 2017年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、累计和当期对外担保情况进行了专项说明并发表同意独立意见。
2017年 10月 16日，公司召开第九届董事会第九次会议，本人就《关于公司募投项目部分设备调整追认的议案》发表了同意的独立意见。
2017年 10月 18日，公司召开第九届董事会第十次会议，本人就《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于调整公司募投项目部分设备选型的议案》发表了同意的独立意见。
2017年 11月 22日，公司召开第九届董事会第十一次会议，本人就《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议议案一四、在2017年董事会专门委员会所做的工作
报告期内，根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作细则》的规定，本人担任公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员，并按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》相关规则，勤勉尽责，履行了各专门委员会委员的职责。主要履行的职责如下：
作为董事会薪酬与考核委员会的委员，本人根据公司的经营情况，审查公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与津贴是否合理，并审议通过了《关于 2017年度非独立董事、监事、高管薪酬或津贴的议案》、《独立董事 2017年度津贴的议案》。
作为董事会提名委员会的委员，本人积极关注公司董事及高级管理人员的工作表现，确保董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责。
五、其他相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议议案一和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
2017年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
特此报告。
独立董事：刘奕华2018年4月20日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-104云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
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|云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次定|
|期会议于2019年 8月27日15:00以现场结合通讯方式召开，会议通知及资料已|
|于2019年 8月17日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有|
|董事9人，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中参加现场会议的董事|
|为：李尤立、卢家华、喻永贤、窦峰、独立董事叶明、林建章；通讯方式参加会|
|议的董事为：洪巩堤、谢卫东、独立董事方自维。现场会议由董事长李尤立先生|
|主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公|
|司法》和《公司章程》的相关规定。|

二、会议议案审议情况
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|1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2019 年|
|半年度报告及摘要》的议案|
|详见2019年 8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年半年度|
|报告摘要》(公告编号：2019-106)。同时，公司《2019年半年度报告全文》、|
|《2019年半年度财务报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。|
|2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司会计政|
|策变更》的议案|
|具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、|
|《上海证券报》和和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-107”|
|的公司《关于会计政策变更的公告》。|

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|公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司对外捐|
|赠》的预案|
|具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-108|
|的公司《关于对外捐赠的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见|
|公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|该预案尚需提交公司股东大会审议。|
|4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《拟对外投资|
|设立控股子公司》的预案|
|具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-109”|
|的公司关于《拟对外投资设立控股子公司的公告》。公司独立董事对此发表了独|
|立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|该预案尚需提交公司股东大会审议。|
|5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开公|
|司 2019 年第七次临时股东大会》的议案|
|公司董事会决定于2019年 9月17日（星期二）召开公司2019年第七次临|
|时股东大会，审议关于《公司对外捐赠》的议案和关于《拟对外投资设立控股子|
|公司》的议案。会议通知详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2019-110”|
|号公告。|
|三、备查文件|
|1、公司第七届董事会第一次定期会议决议。|
|特此公告。|

云南罗平锌电股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-017山东共达股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|786,882,979.89||716,028,565.33||9.90%||
|营业利润|-186,441,808.31||11,758,233.57||-1685.63%||
|利润总额|-177,051,784.35||18,956,223.63||-1034.00%||
|归属于上市公司股东的净|-172,595,302.66||18,008,085.38||-1058.43%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.48||0.05||-1058.86%||
|加权平均净资产收益率|-30.99%||2.82%||-33.81%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,101,218,015.95||1,269,272,690.56||-13.24%||
|归属于上市公司股东的所|469,639,399.36||646,253,607.79||-27.33%||
|有者权益|||||||
|股本|360,000,000.00||360,000,000.00||||
|归属于上市公司股东的每|1.30||1.80||-27.78%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入786,882,979.89元，较上年同期增长9.9%；营业利润为-186,441,808.31元,较上年同期减少1685.63%，主要原因为计提资产减值损失增加所致；利润总额为-177,051,784.35元、归属于上市公司股东净利润为-172,595,302.66元，较上年同期分别减少1034.00%、1058.43%，主要原因为
(1)西安曲江春天融和影视文化有限公司（以下简称“春天融和”）出现重大经
营变化对可供出售金融资产-喀什双子星光文化投资基金企业（有限合伙）6000
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-017万元全额计提减值；（2）对春天融和担保代偿款本息合计5,127.275万元全额计提减值准备;(3)由于市场及技术变化等原因对无形资产-非专利技术计提减值1,813.60万元；（4）由于市场及产品发生变化等原因对存货计提减值4,241.99万元；（5）汇率变动导致财务费用-汇兑损失比上年同期增加人民币约880.96万元；（6）公司2016年度新增的生产线，本年度产能未完全释放，固定资产折旧增加；研发投入增加及人员工资提升等因素致公司成本费用增幅较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2018年1月16日披露的《2017年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-003盐津铺子食品股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为 5,068,538股，占公司股本总数的4.0875%。
2、本次解除限售股份上市流通日为 2018年 2月 8日。
一、公司首次公开发行股票和股本情况
1、公司首次公开发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞37号）核准并经深圳证券交易所《关于盐津铺子食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]91号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 3100.00万股，并于 2017年 2月 8日在深圳证券交易所挂牌上市。
公司首次公开发行股票前总股本9,300.00万股，发行后总股本为12,400.00万股。其中限售股份的数量为9,300.00万股，无限售条件股份数量为 3,100.00万股。
2、公司首次公开发行股票至今股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司未发生增发、配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
截至本公告披露日，公司总股本为 12,400.00万股，其中有限售条件股份为9,300.00万股，无限售条件股份为3,100.00万股。
3、本次上市流通的有限售条件的股份
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12个月。本次上市流通的限售股东数量为2名，分别为战颖、胡祥主，均为自然人股东。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 5,068,538股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《招股说明书》、《上市公告书》中
作出的承诺具体内容如下：
1、股东战颖承诺：
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票；及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，承诺按新规定执行。
2、担任公司高级管理人员的股东胡祥主承诺：
自公司股票上市交易之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在任职期内应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离职 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长六个月。
若本人未能完全履行所作的相关承诺的，本人将在未履行相关承诺的事实经公司监事会、或独立董事、或公司保荐机构、或中国证监会或证券交易所认定后（以上述组织或机构最早认定的时间为准）的三个交易日内，公告相关情况。
若上述所承诺事宜中的任一事宜出现，并导致公司或本人被依法认定需承担相应法律责任的，本人将在接到公司书面通知之日起 30日内，依法承担相应的法律责任。如因本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。
在上述期限内，若本人未充分履行所承诺事宜的相应责任的，公司有权从本人在公司的工资、奖金、补贴、股票分红等收入中直接予以扣除，用以抵偿本人因所承诺事宜所应承担的补偿或赔偿费用，直至足额偿付为止。
若通过上述方式仍无法及时足额补偿或赔偿所承诺事宜给公司或投资者等造成的经济损失的，公司可依法通过一切必要的法律程序处置本人所持公司的股票或其他个人财产，用以抵偿本人因所承诺事宜应承担的补偿或赔偿费用。公司因实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由本人承担。
公司董事、高级管理人员发生变更时，本人将依法督促新任董事、高级管理人员继续履行在公司首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务，并在其就职前出具书面承诺，否则，本人将依法促请股东大会罢免相关董事，或促请董事会解聘有关高级管理人员。
3、上述股份锁定承诺的履行情况
截至本公告披露日：
（1）本次申请解除股份限售的股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（2）、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018年 2月 8日。
3、本次申请解除股份限售的股东数为 2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|质押数量（股）|备注|
|1|战 颖|4,300,578|4,300,578|0||
|2|胡祥主|767,960|767,960|0|注|
|合计||5,068,538|5,068,538|0||

注：胡祥主先生曾任公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务，持有公司767,960.00股。其在承诺履行期间内，公司未出现上市后六个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，故其持有公司股份的锁定期不需追加延长六个月。
胡祥主先生已于 2017年 8月 21日申报离职，根据承诺及相关法律法规，其申报离职后6个月内不转让公司股份，在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司董事会承诺将监督胡祥主先生在出售股份时严格遵守其承诺及相关法律法规。
5、上述股东减持上述股份时还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
四、保荐机构的核查意见
经核查，西部证券认为：盐津铺子本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具日，盐津铺子关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
西部证券同意盐津铺子本次限售股份解禁上市流通事项。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
章程修正案
原章程为:
第七条 公司注册资本为人民币256,227,737元。
第十九条 公司股份总数为256,227,737股，均为普通股，并以人民币标明面值。
现修改为:
第七条 公司注册资本为人民币256,427,737元。
第十九条 公司股份总数为256,427,737股，均为普通股，并以人民币标明面值。
原章程未涉及条款仍然有效。
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-032哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”），于2017年4月24日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司使用不超过10亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
该事项需提交2016年度股东大会进行审议。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
公司2017年计划融资不超过20亿，在融资到位和资金用过程中，可能会出现资金暂时闲置的情况，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司目前的资金状况，使用不超过10亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：
公司运用暂时闲置资金投资低风险的短期理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源：
资金为公司暂时闲置资金。
5、投资期限：
通过股东大会决议之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析，进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许
不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用公司暂时闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公司前期购买理财产品的情况说明
公司于2015年4月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并经2015年年度股东大会审议通过。公司决定使用不超过3亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，上述额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的银行理财产品。公司前期购买的理财产品符合要求。
五、公司使用超募资金补充流动资金的情况说明
截至目前，公司没有使用超募资金补充流动资金的情况。
六、独立董事意见
独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10亿元的资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用暂时闲置资金购买银行短期理财产品事项。
七、监事会意见
第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司本次使用使用暂时闲置资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、《哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
3、《哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事关于2016年度有关事项的独立意见》；
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-131
天水众兴菌业科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-116）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：（1）现场会议日期与时间：2016年11月04日（星期五）下午 14:30开始；（2）网络投票日期与时间：2016年 11月 03日（星期四）－2016年11月04日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 04日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 03日下午15:00至2016年11月04日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室。
3、会议方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶军先生。
6、股权登记日： 2016年10月31日（星期一）。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|代表有表决权|占有表决权|
|||股份总数（股）|股份总数的比例|
|现场参会|12|178,199,881|47.7324%|
|其中：中小投资者|5|20,691,654|5.5424%|
|网络参会|9|53,196,172|14.2491%|
|其中：中小投资者|7|21,298,044|5.7049%|
|中小投资者合计|12|41,989,698|11.2473%|
|总合计|21|231,396,053|61.9815%|

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 21人，代表有表决权的股份数为231,396,053股，占公司股份总数的61.9815%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 12人，代表有表决权的股份数为 178,199,881股，占公司股份总数的47.7324%；参加网络投票的股东 9人，代表有表决权的股份数为53,196,172股，占公司股份总数的14.2491%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 12人，代表有表决权的股份数为 41,989,698股，占公司股份总数的11.2473%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表有表决权的股份数为 20,691,654股，占公司股份总数的5.5424%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数为 21,298,044股，占公司股份总数的5.7049%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议，国浩律师（北
京）事务所张鼎映、张冉律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
本次会议无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途的议案》
1、表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|178,199,881|178,199,881|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票|53,196,172|53,177,272|99.9645%|18,900|0.0355%|0|0%|
|合计|231,396,053|231,377,153|99.9918%|18,900|0.0082%|0|0%|
|其中：中小投资者|41,989,698|41,970,798|99.9550%|18,900|0.0450%|0|0%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
通过
上述议案内容详见 2016年 10月 20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更首发部分募集资金用途的公告》（公告编号：（2016-116）。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张鼎映、张冉律师列席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2016年11月04日
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于聘任财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，事前认真阅读了公司提供的李岩先生的个人简历、工作实绩等相关材料，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1．经审阅上述人员履历等资料，我们未发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2．上述人员的提名、审议、表决和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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|综上，我们同意聘任李岩先生为公司财务总监，任职期限自董事会|
|审议通过之日起三年，年薪为人民币 17 万元/年（税前），并按照公司|
|制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。|
|独立董事：龚朴、黄伟民、王志钢|
|2016年6月 28日|
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-079泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 4日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继 2018年 5月 21日、5月 23日、5月 25日、5月 30日、 6月 1日通过深圳证券交易所证券交易系统共增持 14,460,089股公司股份后（具体情况详见公司披露于 2018年 5月 22日、5月 24日、5月 26日、5月 31日、6月 2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），中国泛海于 2018年 6月 4日再次增持了 1,248,045股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：中国泛海控股集团有限公司
（二）增持目的：中国泛海认为，公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值，特别是随着公司转型发展战略的深入落实，未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，中国泛海增持了公司部分股
份。
（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
（四）增持数量：2018年 6月 4日，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份 1,248,045股，约占公司股份总数 5,196,200,656股的0.0240%，成交均价为 7.006元/股。
（五）目前持股情况：中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至 2018年 6月 4日收盘，上述一致行动人持有公司股份的情况为：
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||序||||本次增持前||||本次增持后|||
||||名称/姓名|||||||||
||号||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|1||中国泛海控股集团有限公司||3,503,786,840||67.4298%||3,505,034,885||67.4538%||
|2||卢志强||1,759,786||0.0339%||1,759,786||0.0339%||
|3||泛海能源控股股份有限公司||124,000,000||2.3864%||124,000,000||2.3864%||
|合计||||3,629,546,626||69.8501%||3,630,794,671||69.8741%||

二、后续增持计划
中国泛海计划自 2018年 5月 17日（含 2018年 5月 17日）起十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份，增持金额为 10,000万元至 20,000万元（具体情况详见公司披露于 2018年 5月 17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大
股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。
四、中国泛海承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、增持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
六、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日