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证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-92重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于终止受让重庆市涪陵区太极印务有限责任公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与重庆大易科技投资有限公司签署了《重庆市涪陵太极印务有限责任公司股权转让终止协议》，公司终止受让重庆大易科技投资有限公司持有重庆市涪陵区太极印务有限责任公司94.85%股权的交易事项。
●公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止受让重庆市涪陵区太极印务有限责任公司股权的议案》，本次事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
●本次终止交易事项对公司财务状况和经营管理无重大影响，不会导致合并报表范围发生变更。
一、交易概述
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2019年4月12日与重庆大易科技投资有限公司（以下简称：大易科技）签订了《重庆市涪陵太极印务有限责任公司股权转让协议》，公司拟受让大易科技持有重庆市涪陵区太极印务有
限责任公司（以下简称：太极印务）94.85%的股权（即2,845.5万股），受让价格以太极印务经评估的每股净资产3.91元/股为基准，总金额为11,124.65万元。该项交易经公司第九届董事会第十三次会议审议通过并进行了披露，具体内容详见公司于2019年4月16日、2019年4月17日披露的公告（公告编号：2019-29、2019-32号公告）。
2019年 6月，公司向大易科技支付了部分股权转让款 5,500万元。截至公告披露日，公司已收到大易科技返还的股权转让款 5,500万元及利息 118.03万元。
由于药品经营环境和政策的变化，公司将集中精力专注医药主业发展，提高主业持续盈利，经与大易科技友好协商，双方签署了《重庆市涪陵太极印务有限责任公司股权转让终止协议》，决定终止股权受让事宜。2019年 11月 19日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止受让重庆市涪陵区太极印务有限责任公司股权的议案》。公司董事就上述关联交易表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、公司名称：重庆大易科技投资有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、法定代表人：朱志颖
4、注册资本：9,100万元
5、住所：重庆市涪陵百花路 8号
6、主要股东：自然人股东
7、主营业务：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒剂、化妆品、保健用品；旅游开发。
8、关联关系：为职工出资企业。
三、本次终止受让标的公司基本情况
1、受让标的名称：重庆市涪陵太极印务有限责任公司。
2、注册资本：3000万元。
3、法定代表人：陈建国。
4、成立时间：1994年5月11日
5、股权结构：重庆大易科技投资有限公司持有2845.50万股，占注册资本的94.85%；太极集团有限公司工会持有154.50万股，占注册资本的5.15%。
6、注册地址：重庆市涪陵区龙桥工业园区蔺市镇飞水村一组。
7、经营范围：内部资料印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品；包装及装饰设计制作；批发、零售：日用百货、机械产品、电气设备、文化用品、印刷器材等。
8、经营情况：截止2018年12月31日，太极印务经审计资产总额23,550.34万元，负债总额17,264.24万元，所有者权益6，286.10万元；营业收入17,829.29万元，净利润447.46万元。
四、协议主要内容和履约安排
1、公司与大易科技于 2019年 4月 12日签订了《重庆市涪陵太极印务有限责任公司股权转让协议》（以下简称：股权转让协议）。由于药品经营环境和政策的变化，公司将集中精
力专注医药主业发展，提高主业持续盈利，经双方友好协商，一致同意终止股权转让协议。
2、双方根据相关法律、法规，经友好协商，同意就终止股权转让协议签订本协议，以资共同遵守。
3、双方一致同意从本协议签订之日起终止股权转让协议，公司与大易科技双方就终止股权转让协议互不承担违约责任。
4、本协议签订生效前，公司依据股权转让协议已支付的 5,500万元股权款，大易科技已经全部归还本金及支付利息（利息按照银行一年期贷款基准利率4.35%上浮20%执行）。
2019年 11月 15日，公司收到大易科技返还的部分股权转让款 5,500万元及利息 118.03万元。
五、终止交易对公司的影响
公司从签订受让太极印务股权协议至今，除向大易科技支付了部分股权转让款 5,500万元外，尚未办理太极印务的股权工商过户手续，对太极印务无其他投资且未参与太极印务的经营和管理，该项交易终止对公司的生产经营无影响。
六、审议程序
公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止受让重庆市涪陵区太极印务有限责任公司股权的议案》。
公司独立董事认为：对《关于终止受让重庆市涪陵区太极印务有限责任公司股权的议案》审议，公司董事会在召集、召开及审议的程序上符合有关法律法规及《公司章程》的规定；
本次终止受让太极印务股权，有利于公司集中精力专注医药主业发展，更好的提高主业持续盈利。上述关联交易事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事意见
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019年 11月 21日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2014-027
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014年半年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司于 2014年 8月 5日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《公司 2014年半年度报告》及其摘要。其中第四节董事会报告中第一条第二点（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明中：“报告期公司主产品累计实现毛利 3.51亿元，与上年同期相比增加 2.26亿元，增长55.31%。”因本公司工作人员计算有误，该增长数应为180.8%。公司现对《公司 2014年半年度报告》及其摘要进行更正，请投资者登录上海证券交易所网站查阅。
为此，本公司对上述工作疏忽向广大投资者致歉。
特此更正
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-098
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年10月19日起停牌。公司分别于 2015年 10月 19日、10月 26日和 11月 2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了临 2015-088号《公司重大事项停牌公告》、临2015-094号《公司关于筹划非公开发行股票进展情况的公告》和临2015-095号《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》。
鉴于公司与券商等中介机构就本次非公开发行的募集资金投资项目及投资建设内容的筛选、优化和融资具体方案还需进一步论证、完善和落实,根据上海证券交易所上证发〔2014〕78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》规定，经公司第八届董事会 2015年第十三次临时会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年11月9日起继续停牌。
一、公司董事会审议情况
公司第八届董事会2015年第十三次临时会议于2015年11月6日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于因筹划非公开发行股票事宜申请公司股票延期复牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，即公司股票自2015年11月9日起继续停牌不超过20天。
二、非公开发行股票事项的筹划进展情况
截至本公告日，公司及各中介机构方正在积极推动本次非公开发行股票事项，相关进展如下：
1、本次非公开发行方案尚在进一步论证完善过程中，公司与中介机构正在积极制定本次非公开发行的具体方案，并进一步论证本次募集资金投资项目的可行性。
2、本次非公开发行股票项目中的中医药诊疗服务网络项目的相关事宜正在报杭州
市滨江区人民政府审批中，公司已经向政府有关部门作了报告并进行了沟通。
三、已确定的和尚未确定的非公开发行方案内容
1、已确定的内容
此次非公开发行募集资金主要用于控股子公司金华康恩贝国际化先进制药基地项目、子公司浙江珍诚医药物流仓储建设项目、归还公司并购贷款和中医药诊疗服务网络项目。
2、尚未确定的内容
本次募集资金投资项目：中医药诊疗服务网络项目的相关事宜正在报杭州市滨江区人民政府审批中，存在不确定性。
鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在不确定性。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
公司董事会将督促、要求相关方尽快推进本次非公开发行相关事宜，加快与相关各方的沟通，完成非公开发行方案和募集资金投资项目的分析论证工作，确定最终非公开发行股票方案。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司八届 2015年第十三次临时董事会审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年 11月9日起继续停牌不超过20天（按日历日计）。若公司在2015年11月28日之前披露本次非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
公司承诺：继续停牌期间，公司将加快推进相关工作，并于本次股票停牌之日起的 5个工作日内公告相关进展。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年11月9日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2018-047债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
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|山东南山铝业股份有限公司|
|关于配股申请获得中国证监会核准的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年8月14日出具的《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（[证监许可]20181316）文件（以下简称“批复”）。
一、批复的具体内容如下：
1、核准公司向原股东配售2,775,330,868股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股。
二、本次配股发行相关机构：
1、发行人：山东南山铝业股份有限公司
地址：山东省龙口市东江镇前宋村
联系人：隋冠男
电话：0535-8616188
传真：0535-8616230
2、主承销商：国信证券股份有限公司
地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
联系人：傅淼权
电话： 021-60871323
特此公告。
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|山东南山铝业股份有限公司|
|2018年8月 27日|
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2019-039中材节能股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月13日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|375,332,563|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.4795|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张奇先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席1人，其中，监事卢新华、肖强因工作出差等原因未出席本次会议；
3、董事会秘书黄剑锋出席了本次会议；见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,317,077|99.9538|29,700|0.0462|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案》|64,317,077|99.9538|29,700|0.0462|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、富皓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-015普莱柯生物工程股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年3月19日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2019年 3月 29日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司审计委员会2018年度履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于公司回购注销尚未解除限售限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，3票回避，其中关联董事张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生回避表决。
16、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2018-064云南驰宏锌锗股份有限公司
第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计划首次持有人会议于 2018年 12月 19日至 2018年 12月 24日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席持有人 4859人，实际出席持有人 4689人，代表公司第一期员工持股计划份额17923万份，占第一期员工持股计划总份额比例96.03%。本次会议的召集、召开及表决程序符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《云南驰宏锌锗股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》等相关规定。经与会持有人认真审议，通过以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：同意17812万份，占出席持有人份额比例99.38%；反对 82万份，占出席持有人份额比例0.46%；弃权29万份，占出席持有人份额比例0.16%。
二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议同意选举孙成余、陈青、叶崇敏、李昌云、何吉勇、王小强、陆跃邦、伍荣霞、俞兵、马海波、夏耀斌、王文、马关燕、张东旭、姚廷相、罗旭、袁小星、刘立阳、胡万飞、赵捷、李光荣、崔丁方、尹玉荣、王朝娣、曹志勇、戴兴荣、李波、周敬民、李宗英为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。会议表决结果如下：
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|序号|候选人|同意份额（万份）|占出席持有人份额的比例|
|1|孙成余|17577|98.07%|
|2|陈青|17692|98.71%|

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|序号||候选人||同意份额（万份）|占出席持有人份额的比例|
|3||叶崇敏||17453|97.38%|
|4||李昌云||17583|98.10%|
|5||何吉勇||17519|97.75%|
|6||王小强||17495|97.61%|
||7||陆跃邦|17492|97.59%|
|8||伍荣霞||17057|95.17%|
|9||俞兵||17409|97.13%|
|10||马海波||17127|95.56%|
|11||夏耀斌||17375|96.94%|
|12||王文||17291|96.47%|
|13||马关燕||17235|96.16%|
|14||张东旭||17154|95.71%|
|15||姚廷相||16955|94.60%|
|16||罗旭||17084|95.32%|
|17||袁小星||17126|95.56%|
|18||刘立阳||16912|94.36%|
|19||胡万飞||17133|95.59%|
|20||赵捷||16876|94.16%|
|21||李光荣||16876|94.16%|
|22||崔丁方||17175|95.83%|

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|序号|候选人|同意份额（万份）|占出席持有人份额的比例|
|23|尹玉荣|16974|94.71%|
|24|王朝娣|17153|95.70%|
|25|曹志勇|17017|94.95%|
|26|戴兴荣|16989|94.79%|
|27|李波|16903|94.31%|
|28|周敬民|16716|93.27%|
|29|李宗英|16900|94.29%|

特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2018年12月27日
股票代码：600284 股票简称：浦东建设 公告编号：临2015-048上海浦东路桥建设股份有限公司
关于银行结构性存款事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司存量资金做结构性存款的议案》，同意公司优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作，灵活安排存款期限，对存量间歇资金采用结构性存款方式来提高其收益，并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。具体内容详见公司2014年4月29日披露的《浦东建设第六届董事会第七次会议决议公告》。
2015年9月15日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，同意公司及控股子公司2015年结构性存款累计发生额不超过人民币50亿元，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施，授权期限为股东大会审议通过之日起至2015年12月31日。
一、结构性存款具体情况
根据上述决议，公司及控股子公司于近期利用存量资金做银行结构性存款，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|银行|产品名称|金额(万元)|年收益率|起始日|到期日|是否构成关联交易|
|1|控股子公司上海浦兴投资发展有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司空港支行|利多多结构性存款|5,000|收益率3.6%|2015年6月17日|2015 年 7月20日|否|
|2|控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司空港支行|利多多结构性存款|2,500|收益率2.9%|2015年7月8日|2015 年 8月10日|否|
|3|控股子公司上海浦兴投资发展有限公司|中国光大银行股份有限公司上海分行|结构性存款|3,000|收益率3.2%|2015 年10月16日|2015年11月16日|否|
|4|控股子公司上海北通投资发展有限公司|兴业银行股份有限公司上海淮海支行|结构性存款|4,000|固定收益率1.45%，浮动收益率1.80%|2015 年10月16日|2015年11月16日|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|控股子公司诸暨浦越投资有限公司|上海银行股份有限公司浦东分行|结构性存款|4,000|收益率区间【0,3.80%】|2015 年10月22日|2015年11月26日|否|
|6|母公司|上海银行股份有限公司浦东分行|结构性存款|10,000|收益率区间【0,3.82%】|2015 年10月20日|2015年11月24日|否|
|7|控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司空港支行|利多多结构性存款|7,000|收益率2.95%|2015 年11月25日|2015年12月28日|否|

二、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分临时闲置自有资金做银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。目前公司财务状况稳健，使用该资金做结构性存款不会影响公司正常经营活动。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司做银行结构性存款事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用闲置资金实施银行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、累计银行结构性存款的情况
截至披露日，2015年公司及控股子公司累计银行结构性存款金额为人民币230,700万元。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司2015年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-042号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：
原公司章程第八十二条项下：
股东大会就选举董事、监事进行表决时，可根据公司股东大会的决议，实行累积投票制。
原公司章程第一百一十条项下：
5、委托理财：可决定任一始点上不超过上一会计年度末净资产5%的委托理财事项，公司为回避外汇汇率风险所进行的远期外汇锁定行为不受此限制，但不能超过公司上一会计年度末外汇应收帐款余额的150%。同时，公司为提高闲置资金收益购买银行理财产品的行为不受此限制。
现修改为：
第八十二条项下：
股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当根据公司股东大会的决议，实行累积投票制。
5、委托理财：可决定任一始点上不超过上一会计年度末净资产5%的委托理财事项，公司为回避外汇汇率风险所进行的远期外汇锁定行为不受此限制，但不能超过公司上一会计年度末外汇应收帐款余额的150%。同时，公司为提高闲置资金收益购买金融机构理财产品的行为不受此限制。
上述章程修正议案已经 2017年 11月 13日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。股东大会审
议通过后，授权公司具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。
特此公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会 2017年 11月13日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-006
中国电影股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于 2018年4月24日以现场方式召开，会议通知和材料于 2018年 4月 14日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应出席监事4人，实际出席监事 3人，监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2017年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2017年年度报告摘要》。
监事会认为：公司《2017年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度利润分配预案》
以截至 2017年 12月 31日公司总股本 1,867,000,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.26元（含税），共计人民币 60,864.20万元（含税），占2017年度公司归属于普通股股东净利润的63.05%。
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的收益权。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。
监事会认为：公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映
公司内部控制建立和实施的实际情况。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《2018年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年第一季度报告》。
监事会认为：公司《2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《2018年度财务预算方案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》
根据财政部 2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，公司会计政策进行相应调整。根据本次调整，公司本期及上期的营业外收支调减，资产处置收益调增，对所有者权益和净利润无影响。
监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司监事会
2018年4月 27日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业公告编号：2019-025
湖南盐业股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 28日，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）负责公司 2019年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2019年度财务审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平决定其审计报酬。
公司独立董事就《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》发表独立意见：天职会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供合格的专业服务，我们同意继续聘请天职会计师事务所负责公司 2019年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2019年度财务审计、内部控制审计等。
此事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—014
通威股份有限公司
关于 2014年为控股子公司经济业务进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、被担保人基本情况
随着通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）下属各公司业务的迅速发展，经营规模快速上升，资金需求也随之增大。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家三农政策的支持下，下属各公司业务发展又迎来了新的机遇和挑战，一方面积极落实国家的三农政策，另一方面为了更好地解决公司快速发展所需资金或涉及到的经济业务，根据实际经营需要向银行、其他金融机构或其他单位申请不超过5亿元人民币（或等值外帀）授信融资或经营相关的经济业务由本公司为下属子公司担保，或下属子公司为其他子公司提供担保。
本担保事项已经本公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、《保证合同》的一般内容
本公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行、其他金融机构或其他单位之间所签订的担保总额在 5亿元人民币（或等值外帀）授信额度及其他经济业务以内，对单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供担保。
上述担保的期限按借款种类及经济业务性质确定，担保方式为连带保证责任担保。
三、累计担保余额
截止2013年12月31日，本公司对子公司借款担保余额为15,519.38万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为 20,388.66万元，担保余额合计 35,908.04万元，占本公司最近一期经审计（2013年末）净资产的15.86％，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保、逾
期担保事项。
四、授权
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，同意授权由严虎先生从 2014年 4月 11日至 2015年 5月 30日审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子公司融资等经济业务进行保证担保的事项，当单一控股子公司对单一银行、其他金融机构融资或其他单位的需提供担保的经济业务，在不超过贰亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年，本公司或下属子公司进行保证担保的，由严虎先生审核并签署相关担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行或单位出具相关的董事会对外担保决议。
本次担保的总金额在公司董事会的决策权限内，鉴于具体实施时可能会有部分贷款主体资产负债率高于70%的情况，本次担保行为一并提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独立意见：公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决
其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。
六、预计2014年发生担保业务的子公司的资产负债状况如下,包括但不限于下表所列子公司:
单位：万元
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|序号|公司全称|总资产|总负债|资产负债率|
|1|广东通威饲料有限公司|35,006.31|14,433.04|41.23%|
|2|通威（海南）水产食品有限公司|17,440.64|23,456.12|134.49%|
|3|珠海海为饲料有限公司|13,719.88|9,212.36|67.15%|

七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-042天津七一二通信广播股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-018）。
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年8月10日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币50,000,000.00元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.30%/年，到期日为2018年11月11日。具体内容详见公司于2018年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2018-035）。
公司已于2018年11月12日赎回该理财产品，收回本金人民币50,000,000.00
元，并获得理财收益人民币537,500.00元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
120,000,000.00元。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2018年11月14日
河南大有能源股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为河南大有能源股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会原由独立董事郝秀琴、焦勇及董事张清鹏 3名成员组成，其中独立董事郝秀琴担任审计委员会召集人。公司于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会对第七届董事会董事进行了补选，同日召开的公司第七届董事会第十次会议对公司第七届董事会审计委员会成员进行了调整。目前，公司第七届董事会审计委员会由独立董事郝秀琴、焦勇及董事郭亮 3名成员组成，其中独立董事郝秀琴担任审计委员会召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
师就 2017年公司财务状况、经营业绩等审计过程中关注的重大事项进行了沟通，重点就会计报表中重大变动项目的原因听取了会计师的分析；对事务所 2017年度审计工作进行了总结及评价。
2、2018年 8月召开会议，就公司 2018年上半年度的经营状况，资产变化分析，财务状况与管理层进行了沟通。
3、2018年 12月召开会议，与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促希格玛会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
三、审计委员会 2018年度主要工作内容情况
（一）关注年报财务报告审计情况
1、在认真审阅公司初步编制的财务会计报表的基础上出具了书面意见。
2、审计委员会与会计师事务所沟通，确定了公司 2018年度财务报告审计工作的总体时间安排，审计小组的工作计划，以及对审计工作中重点关注问题的初步沟通，及采取的审计程序等。
3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2018年度财务会计报表，并形成书面审议意见。
4、与会计师事务所就 2018年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
在关联关系。在本次审计工作中审计人员始终保持和遵守了职业道德和基本原则中关于保持独立性的要求。审计工作组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，胜任本次审计工作。
（二）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018年的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）评估外部审计机构的独立性和专业性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，对公司审计业务遵循独立、客观、公正的职业准则，具备良好的执业水平。为保持审计工作的连续性，我们同意公司续聘希格玛会计师事务所为公司 2019年度财务报表和内部控制审计机构。
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证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-023号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
本次委托理财发生金额：人民币130,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：31天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司万州分公司（以下简称“万州分公司”）和重庆啤酒股份有限公司六厂（以下简称“六厂”）分别办理了人民币结构性存款理财业务。本次理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，上述两家分公司分别投入人民币 50,000,000.00元和人民币 80,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。
单位:元 币种:人民币
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|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司万州分公司|50,000,000.00|2016年5月13日|2016年6月13日|31|2.55%|108,287.67|
|重庆啤酒股份有限公司六厂|80,000,000.00|2016年5月13日|2016年6月13日|31|2.55%|173,260.27|

（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于2015年10月28日第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司下属分公司万州分公司及六厂本次分别办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
万州分公司及六厂本次分别办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。万州分公司和六厂分别与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
万州分公司和六厂开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
万州分公司和六厂办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（四）独立董事意见
公司独立董事于2015年10月28日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为21,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2016年5月17日
股票简称：安迪苏 股票代码：600299 编号：临2016-006号
蓝星安迪苏股份有限公司
关于南京液体蛋氨酸工厂二期完工的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2015年末完成第二期之后，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称，“安迪苏”）位于中国南京工厂的罗迪美®AT88生产装置现在能够实现满负荷生产液体蛋氨酸，即年产 14万吨产能。该工厂完全实现从硫磺和石化原料到蛋氨酸产成品的一体化生产流程，从而使安迪苏完全掌握蛋氨酸的全套生产工艺，为此，其南京工厂具备完善的竞争优势。
2013年投产的南京工厂，其现在的生产水平意味着该厂能满负荷的顺利生产，并且可与位于西班牙布尔戈斯（Burgos）的姊妹工厂相比肩。安迪苏可以从其中任意一家工厂为全球客户提供统一品质的液体蛋氨酸产品。两处生产基地执行相同的健康、安全、环保和质量标准。特别指出，南京工厂在安全方面的表现被认为已达到当今全球最高水准。
安迪苏谨向全球选择罗迪美®AT88产品的所有客户表示真诚致谢，他们的关爱给公司在近几年的市场份额带来显著增长，并展示该产品对用户的全部价值。
为了能够保持与客户发展同步并满足客户对高品质低成本蛋氨酸的需求，通过对现有生产装置扩产和脱瓶颈相结合以及研究潜在新厂址等方式，安迪苏也正在积极准备未来发展。
为继续追求罗迪美®AT88的品牌发展，安迪苏确保所有液体蛋氨酸装置都能满负荷生产。与此同时，公司也会根据客户的实际需求，不断调整其固体蛋氨酸的生产。
公司提醒投资者注意：对于任何工业项目而言，产能并不是利润的必然保证。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014-042甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期 2014年12月8日（星期一）
 股权登记日 2014年12月1日（星期一）
 是否提供网络投票 是
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年 11月 17日召开的第二届董事会第二十一次会议决定于 2014年 12月 8日下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：现场会议时间：2014年12月8日（星期一）14:30；
网络投票时间：2014年 12月 8日（星期一）
9:30-11:30、13:00-15:00。
（三）股权登记日：2014年12月1日（星期一）
（四）现场会议召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司三期 201会议室
（五）会议方式：现场投票方式结合网络投票的方式
二、会议审议事项
本次股东大会拟审议的事项具体如下：
1.审议《关于推荐蓝科高新第三届董事会候选人的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3.审议《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案；
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2014年11月19日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、现场会议出席/列席对象
（一）参会股东
截至2014年12月1日（星期一）15:00上海证券交易所交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。本次股东大会授权委托书范本请见本公告附件。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股东大会。
（三）公司聘请的见证律师等相关人员参加本次股东大会。
四、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（二）登记时间：2014年12月8日（星期一）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30），异地股东（上海地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2014年 12月7日）；
（三）登记地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号公司证券部
（四）登记手续
1.出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡；
2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡；
股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。
五、参与网络投票的操作程序
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海交易所系统投票的操作流程如下：
（一）本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年12月8日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：788798；投票简称：蓝科投票。
（三）具体程序：
1.买卖方向应选择“买入”；
次股东大会的所有议案，1.00元至3.00元分别代表本次股东大会的三个议案。对于本次会议需要表决的议案序号及对应的委托价格如下表：
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|-|
|议案名称|
|关于推荐蓝科高新第三届董事会候选人的议案|
|关于修改《公司章程》部分条款的议案|
|关于蓝科高新改聘会计师事务所的议案|

3.在“委托股数”项填写表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）投票举例
1.股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议总议案（所有议案）投赞成票的，其申报如下：
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|买卖方向|买卖价格|
|买入|99.00元|

2.单项议案投票举例
股权登记日持有本公司 A股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于推荐蓝科高新第三届董事会候选人的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|
|买卖方向|买卖价格|
|买入|1.00元|

股权登记日持有本公司 A股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于推荐蓝科高新第三届董事会候选人的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|
|买卖方向|买卖价格|

附件：
授权委托书
本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托_______先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014年12月8日在上海召开的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会，代表本人/本公司代为行使表决权：
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|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|议案一|关于推荐蓝科高新第三届董事会候选人的议案||||
|议案二|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|议案三|关于蓝科高新改聘会计师事务所的议案||||

(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)
委托人签名(盖章): 委托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托期限：自2014年 月 日至2014年第一次临时股东大会会议结束。
（注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）
委托日期： 年 月 日