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汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年 12月 12日第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于 2019年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的独立意见。
经审核，我们认为本次 2019年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资事项可满足业务发展需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
二、关于 2019年度公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保的独立意见。
经审核，我们认为本次 2019年度公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保事项的被担保方均为公司合并报表范围内子（孙）公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子（孙）公
司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
我们一致同意本次事项。
三、关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的独立意见。
经审核，我们认为本次 2019年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保事项的被担保方均为江苏中基复合材料有限公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各其子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
四、关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的独立意见。
经审核，我们认为公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司已编制《关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行铝期货套期保值是切实可行的，可有效降低市场价格波动风险，有利于稳定生产经营。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务事项。
五、关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务的独立意见。
经审核，我们认为公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司已编制《关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，对其开展外汇套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行外汇套期保值是切实可行的，可有效降低汇率波动对江苏中基利润的影响，使江苏中基保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次 2019年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务事项。
六、关于 2019年度公司及合并报表范围内子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。
经审核，我们认为本次 2019年度公司及合并报表范围内子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理事项有利于提高公司资金的使用效率。
本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
七、关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的独立意见。
经审核，我们认为本次公司向银行申请并购贷款并提供质押担保事项符合公司发展规划及资金使用安排。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘宗柳
张吉辉
陈泽辉
二○一八年十二月十二日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或者紫光学大）于 2017年4月6日召开了第八届董事会第十四次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督，现基于我们独立、客观的判断，发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及其它事宜进行了核查，我们认为：
（一）公司的子（孙）公司苏州学大教育投资企业（有限合伙）与关联方阳光兔（北京）科技有限公司于 2016年 7月 18日签订《可转股债权融资协议》，该关联方非经营性资金占用不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
（二）除上述情况外，2016年度公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；没有发生对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形；也未发生其他对外担保事项。
二、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
我们已审阅《厦门紫光学大股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》，并认为：公司的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的要求；内部控制组织结构完善，现有内部控制制度基本满足公司战略规划、业务发展的需要，内部控制制度执行有效；
对控股子公司管理、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等重点控制活动均依法依规进行，从而能够有效防范经营风险。
我们认为《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当
前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
三、关于公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至2016年12月31日，公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润-98,683,177.38元，公司未分配利润为-114,704,122.70元，未提取法定盈余公积金。
鉴于公司2016年度归属母公司所有者的净利润及未分配利润均为负，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定2016年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积金转增股本。
我们认为公司 2016年度利润分配预案符合相关法律法规、公司发展现状以及《公司章程》等规定。
综上，我们同意将《公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案》提交公司2016年年度股东大会审议。
四、关于公司第八届董事会独立董事津贴的意见
我们认为：（一）公司董事会制定的独立董事津贴议案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的；（二）公司董事会对该议案的审议及表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
综上，我们同意董事会制定的关于公司独立董事津贴的议案，并提交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见
经审核,我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。
综上，我们同意本次计提资产减值准备，并将《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》提交 2016年年度股东大会审议。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭 2017年 4月 6日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-053河南易成新能源股份有限公司
关于变更年产 200万千米超精细金刚线项目实施主体的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）于2018年5月8日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更年产200万千米超精细金刚线项目实施主体的议案》，同意将年产 200万千米超精细金刚线项目（以下简称“本项目”）原实施主体平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）变更为开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）,现将项目实施主体变更情况公告如下：
一、项目背景
2017年初以来，受下游硅片切割行业技术革新变化影响，传统砂浆切割工艺被金刚线切割工艺快速替代，下游硅片切割企业将传统砂浆切片机升级改造为金刚线切割技术，导致公司晶硅片切割刃料相关业务产销量严重下滑，公司有计划的关停了晶硅片切割刃料部分生产线，原有固定资产大量闲置，为充分利用易成新材闲置固定资产，加快转型升级步伐，提升公司盈利能力，公司于 2017年12月11日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于平顶山易成新材料有限公司新建年产200万千米超精细金刚线项目的议案》。
二、原项目基本情况
1.项目名称：年产200万千米超精细金刚线项目
2.项目承办单位：平顶山易成新材料有限公司
3.建设地址：河南省平顶山
4.项目建设内容：本项目通过改造原有生产碳化硅微粉的厂房，进行现代化、绿色、智能、数字化超精细金刚线生产线工艺布局，利用原有项目建筑面积 9,270㎡，项目建设期预计6个月。
5.项目投资及效益情况：
本项目总投资为22,591万元：其中，固定资产投资为21,145万元，铺底流动资金为 1,446万元。项目固定资产投资 21,145万元：其中，新增建设投资19,497万元全部由企业自筹，利用原有固定资产1648万元。
项目建成达产后，实现含税营业收入32,000万元，不含税营业收入 27,350万元，税金及附加351万元、增值税2,695万元。项目达产年利润总额为 4,291万元；项目投资的盈利性指标较好，项目投资内部收益率（税前）为33.42%，项目投资回收期（税前）3.98年（含建设期）。
项目的可行性分析等具体内容详见公司 2017年 12月 12日公告的《关于平顶山易成新材料有限公司新建年产200万千米超精细金刚线项目的公告》。
三、变更实施主体的情况及原因
（1）变更实施主体的情况
本项目的实施主体由“易成新材”变更为“恒锐新”。
（2）变更实施主体的原因
本项目实施主体由“易成新材”变更为“恒锐新”的原因主要是：公司目前正在筹划重大资产出售暨关联交易相关的重大事项，本次重大资产重组拟将易成新材100%的股权整体出售给公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）或者指定关联方，本次重大资产重组完成后，若易成新材继续从事金刚线业务，将与上市公司全资子公司恒锐新构成同业竞争，为避免本次重大资产重组后，上市公司与关联方形成同业竞争，经公司研究决定，拟将本项目实施主体由“易成新材”变更为“恒锐新”，资产重组完
成后，由恒锐新租赁易成新材厂房继续实施。
（3）变更实施主体的影响
本项目变更实施主体，能够避免易成新材与恒锐新形成同业竞争，有利于保护公司及全体股东的合法利益，促进公司此次重大资产重组所涉及建设项目交割事项的完备与合规，对公司当前重大资产重组进程的推进产生积极影响。公司将根据本项目的进展情况，完善项目实施程序，确保公司及全体股东利益不受损害。
四、独立董事意见
独立董事认为，变更本项目实施主体，是公司根据实际情况进行的适当调整，能够避免形成同业竞争，未实质改变此项目的投向及项目实施内容，不会影响此项目的正常进行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意年产200万千米超精细金刚线项目变更实施主体的事项。
五、监事会意见
监事会认为，伴随着公司重大资产重组进程的推进，为了保证资产、建设项目等交割的合规，避免形成同业竞争情况，变更本项目实施主体，不会对项目的实施与进展产生任何不利影响，同意变更本项目实施主体。同时，监事会将持续监督该项目的交割进程，确保公司及全体股东的利益不受损害。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年五月八日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2016-18
江苏友利投资控股股份有限公司
关于控股子公司使用临时闲置资金购买保证收益型
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014|
|年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露了《公|
|司关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告 》（公告编号：2014-45 ），|
|经公司九届董事会五次会议审议通过，同意公司在不影响正常经营和风险可控的|
|前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司利用临时闲置|
|资金购买短期银行理财产品。|
|根据公司董事会上述决议，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司近日与上|
|海浦东发展银行江阴支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用临时闲|
|置资金壹亿贰仟万元人民币购买该理财产品，具体内容公告如下：|

一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG318期
2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司；
3、币种：人民币；
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。。
5、产品代码：1101168318
6、产品收益率：3%/年；
7、产品起始日：2016年5月4日；产品到期日：2016年8月4日；
9、资金来源：公司临时闲置资金；
10、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。
资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
11、甲方提前赎回权：在本产品中甲方无产品的提前赎回权。
12、乙方提前终止权：若2016年6月1日或2016年6月30日的1个月Shibor低于2.0%，浦发银行有权但无义务，相应在2016年6月3日或2016年7月4日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。客户无提前终止权。
13、关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系。
二、产品风险提示
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
2.市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
4．流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
5.再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
7.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
三、应对措施：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
2、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
四、对公司日常经营的影响
在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益，为公司股东获取更高的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2016年5月5日，公司前十二个月内购买理财产品均已到期收回。
六、备查文件
1、《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-046
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于“面向动物迁飞机理分析的高分辨多维协同雷达测量仪”项目获得国家重大科研仪器设备研制专项立项批准的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）的通知，由理工雷科与北京理工大学、中国农业科学院植物保护研究所、中国气象局气象探测中心、中国科学院动物研究所、中国科学院武汉病毒研究所联合申报的“面向动物迁飞机理分析的高分辨多维协同雷达测量仪”国家自然科学基金项目，于近日正式获得国家自然科学基金委员会立项批准。
项目名称：面向动物迁飞机理分析的高分辨多维协同雷达测量仪
项目批准号：31727901
项目简介：
本项目将通过高精度雷达监测动物迁飞的重大生物学现象，着力解决其中的“动物迁飞动力学行为机制”、“空中生态系统结构与功能”与“迁飞规律及对气候变化响应”等重大科学问题，项目研究成果将达到国际先进水平，在军用民用领域均具有广泛需求及重大应用价值。
该项目将广泛应用于农业、林业，为我国粮食增产、减少农药使用、人畜流行疫病防治等方面提供重要支撑。理工雷科将基于公司现有军民雷达技术积累负责本项目的核心设备--高分辨相控阵雷达子系统研制及多频段全极化雷达子系
统的研制任务，可对小至毫克量级的昆虫生物进行探测，同时负责本项目的最终产业化，未来将建设成国际空中生物探测雷达的设备研制和产业化中心。
该项目国家给予重大科研仪器设备研制专项资金直接经费人民币8,220万元，
其中理工雷科公司获得专项资金直接经费3,652万元，其他五家单位共计获得专项资金直接经费4,568万元。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定确认上述事项。上述专项资金的取得会对公司2017年年度利润产生一定影响，具体会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
大连冷冻机股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 -3号》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司六届十五次董事会所议向激励对象授予限制性股票事项发表独立意见如下：
本次授予限制性股票的授予日为 2015年 3月 4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《限制性股票激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为
2015年3月4日，并同意向符合授予条件的41名激励对象授予1015万股限制性股票。
独立董事：刘彩萍、戴大双、刘继伟
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—035印纪娱乐传媒股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，预计在不超过 10个交易日内确定该重大事项，截至本公告日，公司该重大事项仍在进一步商榷中，尚存在不确定性。
截至本公告日，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）停牌尚未超过 10个交易日，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司自2017年4月26日开市起继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年4月26日
国元证券股份有限公司监事会对
公司 2016年度内部控制评价报告出具的审核意见
深圳证券交易所：
我们作为公司的监事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2016年度内部控制评价报告进行了认真的审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
国元证券股份有限公司监事会
国元证券股份有限公司监事会
对公司 2016年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页全体监事签名如下：
朱楚恒：
吴福胜：
徐玉良：
段立喜：
王霞：
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-079
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕知情人
买卖公司股票情况自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并于2017年8月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作出首次公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等的有关规定，公司针对本次2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）查询，公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前六个月内（2017年2月28日-2017年8月 28日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本次限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2、本次限制性股票激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
月（2017年2月28日-2017年8月28日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由登记结算公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
2017年 2月 28日至 2017年 8月 28日期间，公司内幕信息知情人员持有的公司股份变动具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|查询对象|职务|变更日期|变更股数（股）|结余股数（股）|备注|
|1|陈于冰|董事长兼总经理|2017/4/17|1,182,790|2,872,491|分红|
|||||1|2,872,492|零碎股到帐|
|||||3,500,000|8,500,000|分红|
|||||1|117,472|零碎股到帐|
|||||48,370|117,471|分红|
||||2017/5/2|117,472|2,989,964|持股性质变更|
|||||-117,472|0||
|2|代小虎|董事、副总经理兼财务总监|2017/4/17|490,000|1,190,000|分红|
|3|邱俊祺|董事、副总经理兼董事会秘书|2017/4/17|350,000|850,000|分红|
|4|康峰|监事会主席|2017/4/17|12,250|29,750|分红|
|||||36,750|89,250||
||||2017/5/2|89,250|119,000|持股性质变更|
|||||-89,250|0||
|5|张丹|职工监事|2017/3/10|-1,000|0|卖出|

除上述因分红、新任高管股锁定及买卖导致的股份变动情况外，本次限制性
股票激励计划的其他内幕信息知情人不存在核查时间段内持有的公司股份发生
变动的情况。
2、关于买卖股票情况的声明
张丹女士就其买卖公司股票的情况出具了书面声明：“本次2017年限制性股票激励计划（以下简称‘激励计划’）公告前6个月（2017年2月28日-2017年8月28日），本人于2017年3月10日卖出公司股票，当时本人尚未担任公司职工监事职务，公司尚未筹划本次激励计划事项，本人未获知或通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司内幕信息，亦不存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。本人于 2017年 3月 10日卖出公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。”
三、结论
根据公司自查，在本次激励计划前 6个月（2017年 2月 28日-2017年 8月28日）期间，除张丹女士外，其他本次限制性股票激励计划内幕信息知情人不存在核查时间段内买卖公司股票的情况。张丹女士在 2017年 3月 10卖出公司股票时，尚未担任公司职工监事职务，公司尚未筹划本次激励计划事项。张丹女士于 2017年 3月 10日卖出公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
综上，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，公司未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定，均不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 9月16日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-003加加食品集团股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2015年7
月11日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-051），2015年7月29日披露了《关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员等增持计划公告》（公告编号：2015-059）具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及原持股5%以上股东吉安天恒投资管理有限公司（以下简称“增持人员”）基于对国家经济形势、资本市场发展及公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，计划自公司股票复牌之日起六个月内（2015年7月29日至2016年1月28日）增持本公司股票，金额合计不低于人民币5,000万元。
2016年1月7日，公司接到实际控制人之一、董事长杨振先生通知，其已通过二级市场买入方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持比例（%）|
|杨振|二级市场买入|2016年1月6日|936,053|7.43|6,952,372.20|0.0813|
|杨振|二级市场买入|2016年1月7日|1,600|7.50|12,000.00|0.0001|
|合计|||937,653|7.43|6,964,372.20|0.0814|

本次增持前，杨振先生未直接持有公司股份，本次增持后，杨振先生直接持
有公司股份937,653股，占公司总股本 0.0814%。
二、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上[2015]340号）等文件规定。
2、杨振先生承诺在增持完成后的六个月内不转让本次增持的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员等增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-054上海东富龙科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(1月-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%～30%|21,981.82|
||盈利：21,981.82～28,576.37||

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（7月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%～30%|6,112.15|
||盈利：6,112.15～7,945.80||

（备注：公司高新技术企业证书复审通过时间为2014年9月4日，故上年同期报表中归属于上市公司净利润按照所得税25%计算，2015年前三季度及第三季度归属于上市公司净利润按照所得税15%计算。）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因
工程业务，积极布局精准医疗相关产业发展。2015年7月，公司正式交付国药集团安徽国瑞药业“冻干系统交钥匙工程”项目，成功迈出了“冻干工程整体解决方案向制药工业4.0智慧工厂”升级的第一步。公司全资子公司上海东富龙智能控制技术有限公司通过增资和股权转让方式，持有上海致淳信息科技有限公司1,300万股，占致淳信息总股本的65%，为公司进一步发展医药信息化做好准备。
公司全资子公司上海东富龙医疗科技产业发展有限公司向上海伯豪生物技术有
限公司增资9,000万元，持有伯豪生物34.0206%股权，成为伯豪生物第一大股东，为公司精准医疗业务的开展提供了坚实的基础。
2015年前三季度公司经营业绩较上年同期保持平稳增长。
2015年前三季度预计非经常性损益对净利润的影响金额为2,100万元左右
（备注：上年同期非经常损益对净利润影响金额为1,971.20万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-012
金亚科技股份有限公司
第四届监事会2017年第二次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金亚科技”）第四届监事会2017年第二次会议于2017年1月13日在公司会议室召开，公司已于2017年1月8
日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、 审议通过《关于公司重大资产收购符合相关法律法规规定的议案》公司拟筹划实施重大资产收购（以下简称“本次重大资产收购”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合重大资产收购的各项要求及条件。
本议案需提请公司股东大会审议。
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司本次重大资产收购构成关联交易的议案》
在本次交易中，作为交易对价支付方之一的王仕荣，向公司提供免息借款构成本次交易的参与方之一。王仕荣本人在本次交易前持有金亚科技 18,490,680股股份，占本次交易前金亚科技总股本的5.38%，为持有公司5%以上股份的重
要股东。同时，王仕荣为金亚科技控股股东、实际控制人周旭辉姐姐的配偶，属于金亚科技的关联方。因此本次交易构成关联交易。
本议案需提请公司股东大会审议。
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司重大资产收购方案的议案》
金亚科技拟现金收购卓影科技股份有限公司（以下简称“卓影科技”）100%股权，交易完成后金亚科技持有卓影科技100%股权。本次公司收购卓影科技
100%股权的交易价格初步定为60,000.00万元。金亚科技向卓影科技股东赵红刚、成都聚源天成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都卡普泰科投资中心（普通合伙）、叶盛、代聪、陈逸骏、宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-明道致远3号投资基金、成都高投创业投资有限公司、四川德胜同丰创业投资有限公司、刘琼、肖红梅、成都盈创泰富创业投资合伙企业（有限合伙）、朱宁、李英、何东武、成都盈创德弘创业投资合伙企业（有限合伙）、成都盈创德弘创业投资合伙企业（有限合伙）、赵飞、吴军直接以现金方式支付 36,266.21万元，剩余23,733.79万元由王仕荣向公司提供无息借款，该笔对价款由交易对方受让王仕荣持有的金亚科技价值23,733.79万元股票的形式完成。
因成都高投履行内部决策程序的时间较长，目前尚未确定其是否参与本次交易，如其不参与本次交易，金亚科技在本次交易完成后将持有目标公司96.45%的股权，成为目标公司的控股股东。
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案项下的上述议案需提请公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于<金亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易
（预案）>及其摘要的议案》
同意公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范
性文件的有关规定编制的《金亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易（预案）》及其摘要。该预案在本次董事会审议通过后，公司将根据本次交易所涉资产的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《金亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易报告书》，并另行提交公司董事会、股东大会，且关联股东回避表决。
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于与交易对方签署<附条件生效的股权收购协议>和<
业绩承诺补偿协议>的议案》
就公司本次重大资产收购事项，公司拟与交易对方签署附条件生效的《关于收购成都卓影科技股份有限公司100%股权之附条件生效之股权收购协议》，同时公司拟于赵红刚、代聪、陈逸骏、聚源天成、卡普泰科签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》。
本议案需提请公司股东大会审议。
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司监事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2015-010西北轴承股份有限公司第七届
监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2015年 3月 15日书面通知，3月 25日在本公司会议室召开。会议应出席监事 3人，亲自出席 3人。会议由监事会主席杜万里先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：一、《西北轴承股份有限公司 2014年度报告》及其摘要；
公司监事会根据《证券法》第 68条规定及《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露（2015修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的 2014年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议西北轴承股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《西北轴承股份有限公司 2014年度监事会报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《西北轴承股份有限公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《西北轴承股份有限公司 2014年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2014年度共实现利润总额 21,369,190.88 元，归属于上市公司股东的净利润 20,586,471.00元，未分配利润-308,752,541.90元。由于公司 2014年度可供股东分配利润数为负值，故 2014年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《西北轴承股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》监事会审阅了公司董事会出具的《西北轴承股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2014年度，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内
部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告不存在异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权.
六、《关于坏账计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，同意对 2014年度以下资产提取相应的减值准备：
一、坏账准备。截至 2014年 12月 31日，应计提坏账准备 149,321,426.51元。其中：期初已计提坏账准备 189,557,396.96元，本期核销及转出坏帐准备 65,149,605.66元，2014年需要补提坏账准备 24,913,635.21元。
二、存货跌价准备。截至 2014年 12月 31日，公司应计提存货跌价准备 65,907,902.29元，其中：期初已计提 43,787,657.43元，本期因产品出售转出 8,859,315.80元，2014年需要补提存货跌价准备 30,979,560.66元。
三、坏账核销。截至 2014年 12月 31日，因采用诉讼或非诉讼均无法收回欠款客户 35家，共计 33,790,482.29元应收账款进行核销，该笔款项已全额计提了坏账准备。本次核销不影响公司 2014年当期损益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司拟向宁夏西北轴承物资商贸有限公司和西北轴承集团进出口有限公司增资的议案》；
同意公司向宁夏西北轴承物资商贸有限公司和西北轴承集团进出口有限公司分别增资 4,700万元、450万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；（详见 2015年 3月 30日公司在巨潮资讯网发布的公告）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（详见 2015年 3月 30日公司在巨潮资讯网发布的公告）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第二、三、四、七项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
西北轴承股份有限公司监事会
二○一五年三月三十日
木林森股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《木林森股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关议案，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，发表意见如下：
一、关于对香港全资子公司增资的独立意见
公司以自有资金 1亿美元以分批方式对公司香港全资子公司木林森有限公司（以下简称“木林森有限”）增资，有助于增强木林森有限的资本实力，推进其更好的开展海外业务，为公司产品走向国际化铺设道路。对木林森有限增资符合全体股东的利益和公司发展战略的需要；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。我们一致同意公司以自有资金 1亿美元对木林森有限增资。
二、关于香港全资子公司收购超时代光源（集团）有限公司80%股权的独立意见
公司香港全资子公司木林森有限公司（以下简称“木林森有限”）以自有资金 315,520,000元人民币收购超时代光源（集团）有限公司80%股权，通过收购目标集团可以最快的途径取得 LED灯丝灯的技术工艺和市场份额，对充实和丰富公司的 LED照明产品线具有积极意义。同时，基于并购后的产业协同、整合
效益，对公司未来业绩将产生积极作用，符合全体股东的利益和公司发展战略的需要；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。我们一致同意公司香港全资子公司木林森有限公司以自有资金315,520,000元人民币收购超时代光源（集团）有限公司80%股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
罗元清
（本页无正文，为《独立董事第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
鄢国祥
（本页无正文，为《独立董事第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
王钢
北京德恒律师事务所
关于
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2014年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见
德恒D20120424254810068BJ-10号致：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备”或“公司”）委托，指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席蓝英装备2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2014年度股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
2015年3月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于《提请召开2014年度股东大会》的议案。2015年4月23日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加2014年年度股东大会议案的议案》。
公司董事会分别于2015年3月27日、2015年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2014年度股东大会通知的公告》和《关于增加2014年年度股东大会临时提案暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告》，公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、会议登记等事项。
经审查，本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会于2015年5月12日（星期二）下午13:30在公司办公楼三层大会议室如期举行。
3.网络投票时间：2015年5月11日-2015年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5
月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2014年度股东大会的法律意见经验证，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议的人员
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份201,022,500股，占公司股份总数的74.4528%。
2.公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份1200股，占公司股份总数的0.0004%。通过网络投票系统参加表决的股东资格身份已由身份验证机构负责验证。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对会议公告中载明的议
案进行了表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2014年度股东大会的法律意见1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年报告》及《2014年度报告摘要》
4.《2014年度财务决算报告》
5.《2014年度利润分配预案》
6.《续聘2015年度审计机构》
7.《关于公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款的议
案》
公司独立董事在本次股东大会上做了述职报告。
上述议案经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数同意，均获有效表决通过。议案7属于关联交易事项，表决时关联股东已回避表决。本次股东大会议案表决按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事及记录人员签名保
存。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
以下无正文，下接法律意见签署页。
北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2014年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所负责人：
王丽
承办律师：
李广新
承办律师：
李嘉慧
2015年5月12日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-134
万达信息股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日发布了《万达信息股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
关于收购控股子公司景同科技49%股权的进展公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-081广州赛意信息科技股份有限公司
关于收购控股子公司景同科技49%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司景同科技49%股权的议案》，同意公司全资子公司赛意（上海）信息科技有限公司（以下简称“上海赛意”）收购公司控股子公司上海景同信息科技股份有限公司（以下简称“景同科技”）49%股权。2019年9月6日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更收购控股子公司景同科技49%股权实施主体的议案》，同意收购景同科技49%股权的实施主体由上海赛意变更为公司全资子公司广州能量盒子科技有限公司（以下简称“能量盒子”）。具体内容详见2019年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购控股子公司景同科技49%股权的公告》（公告编号：2019-072）、2019年9月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更收购控股子公司景同科技49%股权实施主体的公告》（公告编号：2019-078）。
二、工商变更及交易进展情况
（一）、工商变更情况
景同科技已于近日完成了公司名称、企业类型、公司章程的工商变更及备案手续，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的营业执照。变更内容如下：
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|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|公司名称|上海景同信息科技股份有限公司|上海景同信息科技有限公司|
|企业类型|股份有限公司|有限责任公司|

关于收购控股子公司景同科技49%股权的进展公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-081景同科技同时完成了股东信息的工商变更。原股东为：广州赛意信息科技股份有限公司、阿拉山口市景同信息服务有限合伙企业、上海景拓企业管理中心（有限合伙）、上海奉智企业管理中心（有限合伙）、深圳景同投资管理合伙企业（有限合伙）；变更后股东为：广州赛意信息科技股份有限公司、广州能量盒子科技有限公司。
换发的营业执照信息如下：
1、名称：上海景同信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：913101155931215287
3、类型：有限责任公司
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
5、法定代表人：邵若明
6、注册资本：人民币1818.1818万元整
7、成立日期：2012年3月23日
8、经营范围：计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，系统集成，企业管理咨询，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）、交易进展情况
能量盒子已经按照与阿拉山口市景同信息服务有限合伙企业、上海景拓企业管理中心（有限合伙）、上海奉智企业管理中心（有限合伙）、深圳景同投资管理合伙企业（有限合伙）共同签署的《广州能量盒子科技有限公司现金购买资产协议》支付了50%的股权收购对价。
三、后续事项
关于收购控股子公司景同科技49%股权的进展公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-0812、能量盒子须按照《广州能量盒子科技有限公司现金购买资产协议》的约定按进度支付剩余现金对价；
3、通过本次交易，公司将在市场客户协同的基础上进一步强化研发协同及解决方案协同，同时，公司后端的共享服务能力将为景同科技经营能力的提升提供保障，从而增强上市公司盈利能力。在国家工业互联网相关政策支持下，公司与景同科技将继续深耕企业级服务市场，不断提升公司价值。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月十六日