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中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-042
中山大洋电机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年4月17日（星期二）下午13：30
网络投票时间为：2018年4月16日—2018年4月17日
其中，交易系统：2018年4月17日交易时间
互联网：2018年4月16日下午15：00至4月17日下午15：00任意时间
2、召开地点：中山市喜来登大酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧）3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长鲁楚平先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
中山大洋电机股份有限公司1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计13名，代表有表决权的股份数为1,372,345,467股，占公司总股本2,370,707,124股的57.89%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数额1,372,192,165股，占公司总股本的57.88%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数额153,302股，占公司总股本2,370,707,124股的0.0065%。
以上总股本及股东持有表决股份数额均以2018年4月11日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2017年度董事会报告》的议案。
表决结果：同意1,372,345,467股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2017年度监事会报告》的议案。
表决结果：同意1,372,345,467股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意1,372,345,467股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
中山大洋电机股份有限公司席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2018年度财务预算报告》的议案。
表决结果：同意1,372,345,467股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2017年度报告全文及摘要》的议案。
表决结果：同意1,372,345,467股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2017年度权益分派预案》的议案。
表决结果：同意1,372,238,665股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对6,802股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：同意119,537,784股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9943%；反对6,802股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘》的议案。
表决结果：同意1,372,345,467股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：同意119,544,586股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
中山大洋电机股份有限公司1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
4、本次股东大会通过的决议合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》全文刊载在2018年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、中山大洋电机股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司 2018年4月18日
深圳四方精创资讯股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,以维护公司利益和全体股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。现将2017年监事会主要工作情况报告如下：
一、2017年度监事会工作情况
报告期内公司监事会共召开了8次会议，具体如下：
1、2017年2月13日，召开了第二届监事会第十一次会议，审议通了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2、2017年4月24日，召开了第二届董事会第十二次会议，审议通了《关于审议2016年度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》、《关于审议2016年度利润分配预案的议案》、《关于审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于2015年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于审议公司〈2017年第一季度报告>的议案》。
3、2017年5月2日，召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》。
4、2017年7月21日，召开了第二届监事会第十四次会议，审议通了《关于审核公司〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于审核公司〈关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
5、2017年8月23日，召开了第二届监事会第十五次会议，审议通了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。
办法>的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》。
7、2017年10月20日，召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司〈2017年第三季度报告〉的议案》。
8、2017年11月27日，召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
二、监事会对公司2017年度有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员履行公司职责时，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为及损害公司和广大股东合法利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控体系完善、会计无重大遗漏和虚假记载。2017年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
4、公司关联交易情况
监事会对公司2017年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司2017年度发生的关联交易符合公司日常生产经营需要，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述关联交易均遵循了公平、公正、公开的原则，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内公司未发生收购、出售资产情况。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制度的建设及运行情况。
三、监事会 2018年度工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，忠实履行自己的职责,本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司更好地持续和健康发展。
工作计划主要有以下几方面：
（一）加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
（二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
（三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。
（四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
监事会在2018年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理
层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－037号中联重科股份有限公司
第五届董事会2016年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届董事会2016年度第二次临时会议通知已于2016年6月6日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2016年6月13日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、刘桂良女士均以通讯表决方式参加本次会议。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第五届董事会提名委员会2016年度第一次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，同意提名杨昌伯先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。独立董事候选人的提名人在提名前已征得被提名人同意，提名人充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历等情况，并对其担任董事的资格发表了声明，独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董
事的任职资格和独立性需经过深圳证券交易所审核。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
2、《关于回购部分A股社会公众股份的议案》
（1）回购股份的目的
鉴于目前公司股价估值较低，为提升股东回报水平，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司财务状况和业务发展等相关因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份并相应减少公司普通股股本。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
（2）回购股份的用途
本次回购的股份将依法予以注销并减少公司普通股股本。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
（3）回购股份的方式
公司拟采用深圳证券交易所集中竞价交易方式回购股份。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
（4）回购股份的价格区间
公司本次回购A股的价格不超过公司截至2015年年末每股净资产，即人民币5.21元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，则自股价除权除息之日起，公司将相应调整回购价格上限。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
（5）拟回购股份的种类、金额、数量及占总股本的比例
公司本次回购的股份种类为A股社会公众股，回购总金额不超过人民币
10亿元。在回购价格不超过5.21元/股的情况下，以此计算至少可回购A股1.92亿股，占公司发行在外A股数量的3.06%，占公司总股本的2.50%。在满足上述条件的情形下，公司最终回购金额和数量以回购期限到期时实际回购结果为准。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
（6）回购股份的实施期限
本次公司回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起十二个月内。如果在此期限内回购资金使用达到最高限额，则回购方案实施完毕，视同回购期限提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
（7）拟用于回购的资金来源
公司拟用自有资金进行本次回购。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
（8）股东大会决议有效期
本议案须经公司股东大会、类别股东大会审议，自股东大会决议审议通过之日起十二个月内有效。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
（9）授权事宜
公司董事会提请股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该等授权的基础上，由董事会同意授权董事长詹纯新先生或其授权之人士，根据法律法规的规定、市场情况，在回购资金总额不超过10亿元(含10亿元)、回购价格不高于5.21元/股（含5.21元/股）的条件下择机回购部分A股社
会公众股。具体授权内容包括但不限于：
①制定具体的回购方案；
②制作、补充、修改、签署、递交、执行申报的文件并进行申报；
③根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
④对回购的股份进行注销；
⑤根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理相关商务部门报批、工商登记备案等事宜；
⑥通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
⑦如回购实施前监管部门对股份回购有新的规定或要求以及市场情况发生变化，根据监管部门的规定或要求及市场情况的变化对回购方案进行调整；
⑧依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
⑨授权有效期。本授权有效期为自公司股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起12个月。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。
3、《关于回购部分A股社会公众股份的预案》
公司董事会起草了关于回购部分A股社会公众股份的预案，具体内容详见公司于2016年6月14日刊登在深圳证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《中联重科股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份的预案》。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
以上三项议案经公司第五届董事会2016年度第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、《独立董事提名人声明》
3、《独立董事候选人声明》
4、《独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》
5、《独立董事关于回购部分A股社会公众股的独立意见》
6、《关于回购部分A股社会公众股份的预案》
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二零一六年六月十四日
附件：杨昌伯先生简历
杨昌伯，男，1954年生。杨先生于1986年8月至1998年8月任职世界银行高级官员，随后加入中国国际金融公司任职投资银行部董事总经理。
2006年10月杨先生加入高盛高华并担任董事总经理，2010年成为高盛合伙人，2014年退休并于2014年1月至2016年1月担任高盛顾问董事。杨先生于1986年获得了美国得克萨斯大学奥斯汀分校经济学博士学位。
杨昌伯先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-070希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年11月 11日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年 11月9日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事8人，以通讯表决方式参与董事8人。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：一、审议并通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
根据经营发展需要，公司拟与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“华融资产”）签署《债权转让协议》，约定华融资产以4.57亿元受让公司对控股子公司的债权4.96亿元。公司全资子公司香格里拉市仁华置业有限公司、嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司，控股子公司西安天楠文化旅游开发有限公司（以下分别简称“仁华置业”、“嘉兴松旅”、“西安天楠”）和公司关联方雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）拟与华融资产签署《还款协议》，约定仁华置业、西安天楠、嘉兴松旅向华融资产偿还上述款项，为强化融资增信，雪松实业作为共同债务人为仁华置业、西安天楠、嘉兴松旅项下债务承担连带清偿责任。融资期限为2年。
为保证主债权协议的履行，公司全资子公司嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司（简称“康辉创世”）、仁华置业作为抵押人，以其名下不动产权为本事项提供抵押担保；公司以其持有的康辉创世100%股权为本事项提供质押担保；公司及公司实际控制人张劲先生作为保证人，为本事项提供连带责任保证担保。
同意上述事项，并授权董事长确定担保等相关事宜并代表公司签署相关合同
或协议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-062吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十二次会议（临时）于2017年11月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017
年11月25日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于与耶鲁大学签署合作研究协议的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为了进一步提高公司基因测序仪项目取得的阶段性成果，加快公司基因测序仪产业化及研究开发国际化进程，通过与世界知名大学合作研究项目，能够充分利用其研发团队和技术资源，促进公司新一代测序平台的研发，进一步提升公司核心竞争力。
同意公司美国全资子公司Zixin PharmaceuticalsUSA，Corp.与耶鲁大学签署《合作研究协议》，并授权邵文倩全权办理相关协议签署事宜。
本次与公司共同合作研发的耶鲁大学是美国康涅狄格州纽黑文的世界著名
私立研究型大学，合作项目的首席研究员JeffreySklar博士，拥有哈佛福德学院的生物学学士学位，耶鲁医学院医学博士学位后，又在耶鲁大学的分子生物物理、生物化学学院获得博士学位，是世界基因测序领域的领军型人物。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与耶鲁大学签署合作研究协议的公告》(公告编号：2017-063）。
二、备查文件
《第六届董事会第三十二次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
通裕重工股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017年-2019年）
为完善通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和山东证监局《关于转发证监会〈上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红〉的通知》（鲁证监公司字〔2013〕72号）的指示精神和公司章程等相关文件规定，特制订未来三年股东回报规划：
一、本规划的制定原则
1、公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
2、公司未来三年（2017年-2019年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、制定本规划考虑的因素
本规划的制定是在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，综合考虑公司经营发展实际情况、外部融资环境、现金流量状况，充分考虑股东，特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求，既要重视对投资者的合理回报，也要兼顾投资者对公司持续发展的期望，在保证公司正常经营发展的前提下，积极回报投资者，树立良好的公司形象，建立投资者对公司发展前景的信心和长期投资的意愿。
三、未来三年（2017年-2019年）具体股东回报规划
1、利润分配方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利，并优先考虑现金分红。
2、利润分配的期间间隔
在满足《公司章程》规定的利润分配条件下，公司原则上每年度进行一次利
润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
3、现金分红的条件和比例
未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的前提下，在足额提取法定公积金、任意公积金后，满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配利润,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果公司未来三年内净利润保持稳定的增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报。
4、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
公司股利分配不得累计超过可供分配利润的范围。
四、利润分配方案的决策机制和程序
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
五、未来分红回报规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年审议一次《未来三年股东回报规划》，并充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报计划。
2、公司《未来三年股东回报规划》须由董事会审议通过、独立董事审核并发表独立意见、监事会审核并提出审核意见后，并提交股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释。
3、公司在制定股东回报计划时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真、邮件、投资者接待日等等。
六、本规划的生效时间
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码: 002623证券简称:亚玛顿
常州亚玛顿股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人常州亚玛顿股份有限公司现就提名葛晓奇为常州亚玛顿股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州亚玛顿股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：常州亚玛顿股份有限公司
日期：2019-07-11
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天夏智慧”）通过在南方联合产权交易中心公开挂牌方式出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司(以下简称“天吻娇颜”)100%股权（上述交易以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《天夏智慧城市科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
2、在筹划本次交易事项期间，公司与各中介机构均采取了必要且充分的保密措施,与相关方签署了保密协议，限定相关敏感信息的知悉范围；
3、公司股票停牌后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《信息披露业务备忘录 34号：内幕信息知情人员登记管理事项》等有关规定，公司完成了交易进场备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报；
4、评估机构出具“亚评报字【2016】242号”《资产评估报告》，截至评估基准日，天吻娇颜股东全部权益价值评估值为 39,753.08万元。以上述评估结果为参考依据，以评估值 39,753.08万元作为标的资产在南方联合产权交易中心公开挂牌转让的挂牌价格。如公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，则公司将召开董事会重新确定标的资产挂牌价格；
5、2016年 11月 15日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要；
6、2016年 11月 15日，独立财务顾问对本次重大资产重组出具了重大资产出售预案之独立财务顾问核查意见；
8、2016年 11月 15日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了本次交易方案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见；
9、经公司向南方联合产权交易中心提交申请并经申核通过,公司于2016年12月2日起在南方联合产权交易中心第一次公开挂牌转让上述标的资产。第一次挂牌转让的信息发布期限为自 2016年 12月 2日至 2016年 12月 16日。具体内容详见公司于 2016年 12月 2日在巨潮资讯网发布了《关于公开挂牌转让广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权的公告》（编号：2016-118）。
10、在 2016年 12月 2日至 2016年 12月 16日期间内，通过南方联合产权交易中心首次公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方。为此，公司于 2016年 12月 19日召开了第八届董事会第十二次会议，审议了重新挂牌转让标的资产的相关事项，申请标的资产在南方联合产权交易中心进行第二次公开挂牌转让，挂牌价格调整为3.43亿元，保证金金额调整为 1.029亿元，其他交易条款不变。
11、根据控股股东及实际控制人于 2016年 12月 19日向公司出具的《关于参与本次交易及回避表决的承诺函》，公司控股股东锦州恒越投资有限公司、公司实际控制人梁国坚和张桂珍以及所控制的其他主体有意参与本次交易的竞标，因此可能会构成关联交易。关联董事梁国坚先生在第八届董事会第十二次会议审议该议案时回避表决。
等与本次交易有关的文件，在召开董事会前，公司独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易涉及的关联交易事项发表了事前认可意见，并同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
13、2017年 1月 25日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序。
综上，公司已按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易尚需公司股东大会审议批准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（2014年修订）、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重大资产出售相关法律文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次重大资产出售相关法律文件内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司重大资产重组的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证
券交易所提交的法律文件合法有效。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－046金浦钛业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金浦钛业，股票代码：000545）自 2018年 6月 11日开市起停牌。详见公司于 2018年 6月 11日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-028）。停牌期间，公司根据相关规定履行了信息披露义务,相关公告已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|披露时间|公告标题|公告编号|
|2018年 6月19日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-029|
|2018年 6月25日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-030|
|2018年 6月30日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-031|
|2018年 7月6日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-032|
|2018年 7月11日|关于重大资产重组延期复牌的公告|2018-034|
|2018年 7月24日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-036|
|2018年 7月31日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-039|
|2018年 8月7日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-040|
|2018年 8月15日|关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告|2018-044|

2018年 8月 15日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并履行了披露程序。详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-042）以及《金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上［2015］231号）文件的通知，深交所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2018年 8月 16日开市起继续停牌。
2018年 8月 22日，公司收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对金浦钛业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 26号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》所涉及的问题做出书面说明，并在 2018年 8月 29日前将相关书面说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。
目前公司正在与本次重组的中介机构、交易对方就问询函中涉及问题逐项落实并积极准备回复工作。根据有关规定，公司股票自 2018年 8月 23日开市起继续停牌，待公司问询函回复后另行公告复牌时间。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一八年八月二十二日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-057海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于投资设立全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月7日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为促进公司向生态环保、可持续方面发展，公司拟在三亚市投资设立海南瑞泽生态环保技术有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“瑞泽环保”）。
瑞泽环保注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民币1,000万元。
2、对外投资所必需的审批程序
本次对外投资已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
3、是否构成关联交易或重大资产重组行为
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体情况及对外投资合同主要内容
1、本次对外投资主体为本公司，无其他投资主体。
2、本次对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
三、本次拟设立公司的基本情况
1、公司名称：海南瑞泽生态环保技术有限公司
2、注册地址：海南省三亚市迎宾大道488号
3、法定代表人姓名：张海林
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：1,000万
6、拟定经营范围：生态砖的生产、销售；干混砂浆的生产与销售；建筑垃圾综合利用技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产与销售；其他机械设备生产、销售及售后服务。
7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资1,000万元人民币。
上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
公司投资设立瑞泽环保，能够科学有效地处理城市建筑垃圾，实现资源可再生综合利用，降低公司产品的生产成本，增强公司盈利能力，促进公司向生态环保、可持续方面发展，发挥企业社会责任。
2、存在的风险
本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但尚可能面临政策、管理、市场、人才等不确定因素带来的风险。公司将通过不断完善法人治理结构，加强技术管理及人员培训，实施有效的风险防范机制，促使该子公司稳定快速发展。
3、对公司的影响
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易
所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-035W
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
佛山华新包装股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司（已整体变更为珠海红塔仁恒包装股份有限公司）、珠海华丰纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司、华新（佛山）彩色印刷有限公司、平湖华新包装材料科技有限公司、昆山佛彩包装印刷有限公司和佛山诚通纸业有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理及组织结构、发展战略、社会责任、企业文化、信息系统、内部信息传递、人力资源、财务管理（含资金管理和财务报告管理）、全面预算、采购业务、销售业务、资产管理、委外管理、工程项目、研究与开发、生产管理(含质量管理和安全管理)、合同及法务管理、投融资管理、行政管理、关联方管理、内部审计管理等业务流程；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、采购业务、销售业务、投融资管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以合并报表资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并报表资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过合并报表资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过合并报表资产总额的1%,则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括:
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊;
②已公布的财务报告存在重大错报,影响其真实性、完整性、公允性,公司予以更正;
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括:
①控制环境无效;
②公司制定的会计政策违反了企业会计准则;
③公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度;
④未建立反舞弊程序和控制措施;
⑤对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施;⑥对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致直接财产损失金额小于合并报表资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果直接财产损失金额超过合并报表资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果直接财产损失金额超过合并报表资产总额的1%,则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一,应认定为内部控制存在重大缺陷:
①重大事项缺乏合法决策程序;
②缺乏决策程序或决策程序不规范,导致出现重大失误;
③违反国家法律、法规、规章或规范性文件,受到刑事处罚或责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚;
④内部控制重大缺陷未得到整改;
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一,应认定为内部控制存在重要缺陷:
①决策程序存在但不够完善;
②决策程序不规范导致出现较大失误;
③违反国家法律、法规、规章或规范性文件,受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚;
④重要业务制度或系统存在重要缺陷;
⑤内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-106御家汇股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 12月 25日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不需要提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述及相关情况
为了实现业务、财务的集成化、一体化，进一步提升公司的管理水平,同时梳理、优化和固化管理流程，公司引入了 SAP软件系统,并于 2018年 9月起正式启用。同时为了更好适应软件系统运行和提高公司成本管理水平，公司自 2018年9月1日起对存货会计政策进行变更。
1、变更日期：2018年9月1日起执行。
2、变更事项：存货成本计算方法。
变更后公司采用标准成本法进行日常核算，月末根据差异率进行差异分配，将标准成本调整为实际成本符合《企业会计准则第 1号—存货》和《企业产品成本核算制度（试行）》规定。
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|项目|变更前|变更后|
|存货成本核算方法|实际成本|标准成本|

二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的
规定以及会计准则的相关规定，此次变更属于会计政策变更，由于该会计政策变
更事项对确定以前各期累积影响数不切实可行，故会计处理采用未来适用法。本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货成本核算业务，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次的会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司结合实际情况，将存货核算方法由现行的实际成本法变更为标准成本法，并采用未来适用法进行会计处理，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《御家汇股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年12月26日