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证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-088海利尔药业集团股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2018年第三季度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018 年 1至 9月产量（吨）(cid:13)|2018 年 1 至 9月销量（吨）(cid:13)|2018年1至 9月销售金额（万元）(cid:13)|
|吡虫啉原药|2,625.02|2,514.27|42,761.67|
|啶虫脒原药|1,536.85|1,521.01|23,133.31|
|吡唑醚菌酯原药|162.69|52.99|1,346.98|
|杀虫剂|7,074.57|7,751.18|46,748.97|
|杀菌剂|1,966.21|2,084.55|22,978.45|
|除草剂|5,771.95|6,129.55|13,625.24|
|肥料|4,438.66|3,744.44|2,692.78|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年 1至 9月平均售价（元/吨）(cid:13)|2017年 1至 9月平均售价（元/吨）|变动比率（%）(cid:13)(cid:13)|
|吡虫啉原药|170,075.96|143,117.31|18.84|
|啶虫脒原药|152,092.11|145,340.05|4.65|
|吡唑醚菌酯原药|254,188.00|||
|杀虫剂|60,312.11|55,303.18|9.06|

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|杀菌剂|110,232.03|70,667.41|55.99|
|除草剂|22,228.77|29,171.52|-23.80|
|肥料|7,191.40|10,209.20|-29.56|

注：农药制剂杀虫剂、杀菌剂和除草剂以及肥料每报告期具体产品的销售情况和销售占比并非完全一致，供参考。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年 1至 9月平均进价（万元/吨）|2017年 1至 9月平均进价（万元/吨）|变动比率（%）|
|咪唑烷|4.23|2.90|46.03|
|甲维盐|101.51|56.86|78.52|
|氰基乙酯|4.43|2.69|64.92|
|丙烯腈|1.38|0.98|41.98|
|丙烯醛|1.18|1.17|0.51|

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年10月30日
北京空港科技园区股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2016年第一次临时股东大会会议资料议案：
关于为控股子公司向银行申请综合授信
提供担保的议案
各位股东及授权代表：
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）成立于 1998年，注册资本8,000万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级。公司持有其80%的股权，北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）为天源公司另一股东，股权比例为20%。
为补充经营所需流动资金，天源公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请额度为人民币20,000万元的综合授信，期限一年。
天源公司财务情况：截至 2014年 12月 31日，天源公司资产总额 815,115,901.77元，负债总额 672,292,416.16元（其中银行贷款总额 340,000,000.00元，流动负债总额672,292,416.16元），净资产 142,823,485.61元，资产负债率82.48%。2014年 1-12月实现营业收入 561,783,557.66元，净利润19,225,484.75元。（上述数据均已经审计）
截至 2015年 9月 30日，天源公司资产总额 605,598,302.53元，负债总额 456,522,910.93元（其中银行贷款总额 200,000,000.00元，流动负债总额 456,522,910.93元），净资产149,075,391.60元，资产负债率75.38%。2015年 1-9月实现营业收入 238,676,206.69元，净利润 6,251,905.99元。（上述数据均未经审计）
为支持天源公司经营发展，公司拟为其此次向银行申请综合授信提供担保。
此次担保发生后，公司对外担保总额58,000万元（包括未使用的额度），且全部为对子公司的担保，其中：天源公司 30,000万元，北京空港亿兆地产开发有限
2016年第一次临时股东大会会议资料公司 23,000万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000万元，无对外逾期担保。
天源公司另一股东空港物业集团将按其股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保，并为本次担保出具了担保函。
因天源公司截至2015年9月30日的资产负债率已经超过70%，现将此次担保提交股东大会审议。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临050
广东冠豪高新技术股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为84,000,000股
本次限售股上市流通日期为2014年11月24日
一、本次限售股上市类型
公司 2011年非公开发行股票方案分别经 2010年 11月 12日召开的第四届董事会第二十次会议、2011年 4月 28日召开的 2011年第二次临时股东大会审议通过。2011年9月21日，公司取得中国证监会下发的《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1505号），核准公司本次非公开发行。
本次非公开发行中，公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司（原中国纸业投资总公司，以下简称“中国纸业”）在内的 5名特定投资者发行 8,190万股 A股，发行价格为 8.45元/股，募集资金净额 670,026,197.20元。本次发行股票已于 2011年 11月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。
本次非公开发行中，中国纸业所认购的3,000万股股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让；其余 4名发行对象所认购的股份已于 2012年 11月 23日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
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|项目|公司股本情况|股东持股情况|备注|
|2011 年非公开发行股票|向包括中国纸业在内的5 名特定投资者发行8,190 万股，公司总股本增加至 42,510 万股。|中国纸业持有限售股份12,360万股，其中本次认购3,000 万股|中国纸业本次认购的3,000万股自 2011 年 11月 21 日起限售36个月。|
|2011 年度资本公积金转增股本|每10股转增 4股，公司总股本增加至 59,514万股|中国纸业持有限售股份17,304万股|中国纸业 2011年非公开发行认购的限售股份为 4,200 万股。|
|2009 年非公发限售股上市流通|公司股本为 59,514 万股|中国纸业持有限售股份4,200万股|2012年12月24日，中国纸业认购的 2009 年非公开发行限售股份 13,104 万股上市流通。|
|2012 年度资本公积金转增股本|每 10 股转增 10 股，公司 总 股 本 增 加 至119,028万股|中国纸业持有公司股份34,608万股，其中限售股份8,400 万股|涉及本次上市流通股数增加至8,400万股。|

三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与公司本次发行的特定投资者中，公司控股股东中国纸业所认购的股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。
截至本公告日，公司股东中国纸业严格履行承诺，不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1、冠豪高新本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通
时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法
律、法规、规章的要求。
2、限售股份持有人中国纸业严格履行了股份限售承诺。
3、冠豪高新对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
同意冠豪高新本次解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量：84,000,000股；
本次限售股上市流通日期：2014年11月24日；
非公发限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|中国纸业投资有限公司|84,000,000|7.057|84,000,000|0|
|合计||84,000,000|7.057|84,000,000|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|84,000,000|-84,000,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|84,000,000|-84,000,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|1,106,280,000|84,000,000|1,190,280,000|
||无限售条件的流通股份合计|1,106,280,000|84,000,000|1,190,280,000|
|股份总额||1,190,280,000||1,190,280,000|

八、上网公告附件
中信建投证券股份有限公司出具的《关于广东冠豪高新技术股份有限公司2011年度非公开发行限售股份上市流通之核查意见》。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一四年十一月十九日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-003
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东质押部分限售股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，接隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）通知，通知情况如下：
隆鑫控股将公司77，000，000股限售股质押给中铁信托有限责任公司，质押期30个月，已于2014年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。
截止目前，隆鑫控股持有公司407,376,000股股份（均为限售股），占公司总股本的50.922%，其中累计质押的股份数为157，000，000股，占公司总股本的19.625%。
本次股权质押主要用于隆鑫控股进行补充经营资金，该质押行为、内容、程序符合国家法律法规和有关部门的规章制度要求，且隆鑫控股具备相应的资金偿还能力，不存在由此产生的质押风险。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2014年1月6日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-057苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自8月25日起停牌，公司于当日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-056）。
鉴于该事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月1日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2018-061江苏赛福天钢索股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司建峰索具有限公司（以下简称“建峰索具”）于近日收到了国家知识产权局颁发的四项专利证书，其中实用新型专利三项，发明专利一项，具体情况如下：
一、证书号：第3136068号
发明名称:一种压实钢丝绳及其制备方法
专利号:ZL 2015 1 0817566.8
专利类型：发明专利
专利申请日；2015年11月23日
专利权人：江苏赛福天钢索股份有限公司
授权公告日：2018年11月06日
专利权期限：二十年(自申请日起算)
二、证书号：第7927483号
实用新型名称:可伸缩安全带
专利号:ZL 2017 2 1927289.7
专利类型：实用新型
专利申请日；2017年12月29日
专利权人：建峰索具有限公司
授权公告日：2018年10月09日
专利权期限：十年(自申请日起算)
三、证书号：第7930875号
实用新型名称:安全带及其一体式防调转双保险钩
专利号:ZL 2017 2 1927260.9
专利类型：实用新型
专利申请日；2017年12月29日
专利权人：建峰索具有限公司
授权公告日：2018年10月09日
专利权期限：十年(自申请日起算)
四、证书号：第7925612号
实用新型名称:一种钢丝绳拉索
专利号:ZL 2017 2 1928694.0
专利类型：实用新型
专利申请日；2017年12月29日
专利权人：建峰索具有限公司
授权公告日：2018年10月09日
专利权期限：十年(自申请日起算)
上述专利的取得不会对公司及建峰索具近期生产经营产生重大影响，但有利于公司和建峰索具进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司和建峰索具的核心竞争力。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2018年12月07日
佳都新太科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人彭晓雷,已充分了解并同意由提名人佳都新太科技股份有限公司提名为佳都新太科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任佳都新太科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下
:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或耆其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并己根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(-)《
公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三〉中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二〉直接或间接持有上市公司已发行股份
1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四〉在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报眚上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(—〉近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四〉曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或耆未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五〉曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括佳都新太科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在佳都新太科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备正高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明自作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任佳都新太科技股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求
,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断 ,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起 口内辞去独立董事职务。
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特此声明。
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声明人
:
国投中鲁果汁股份有限公司独立董事
关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务
暨关联交易事项的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》，作为国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们在公司第六届董事会第二十一次会议通知发出前，收到了关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易事项的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
公司拟在国投财务有限公司办理贷款业务（以下简称“本次关联交易”）。
国投财务有限公司为公司控股股东国家开发投资集团有限公司的控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，前述交易构成关联交易。
我们认为，本次关联交易中贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保证日常及生产期资金需要，同时，符合相关法律、法规及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》等其他规范性文件的规定，手续完备，程序合规，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，同意将本次关联交易相关的议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
国投中鲁果汁股份有限公司
独立董事：孔伟平、浦军、张日俊二〇一八年九月二十日
西藏旅游股份有限公司
董事、高级管理人员关于非公开发行 A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行非公开发行A股股票。根据国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)，为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维
护中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺！
西藏旅游股份有限公司董事会
博汇纸业 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会于2015年9月9日下午2:30在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司 2015年第三次临时董事会会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》、《山东博汇纸业股份有限公司关于 2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2015年 8月 24日做出决议召集本次股东大会，并于 2015年 8月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
博汇纸业 股东大会法律意见书站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于 2015年 9月 9日召开本次股东大会，股权登记日为2015年9月2日。
公司董事会于2015年8月28日召开临时董事会，对控股股东山东博汇集团有限公司书面提交的提案进行了审议并同意将提案提交本次股东大会审议；2015年 8月 29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《山东博汇纸业股份有限公司关于 2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》。
本次股东大会由公司董事长郑鹏远主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 32人，代表公司股份 351,561,474股，占公司总股本的26.29%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过；本次股东大会审议的事项为关联交易事项的，在关联股东回避表决的前提下均获出席本次股东大会的非关联股
博汇纸业 股东大会法律意见书东所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意股数 10,712,214股，占出席会议股东所持有效表决权的99.50%，反对股数 35,600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.33%，弃权股数18,200股，占出席会议股东所持有效表决权的0.17%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意10,712,214股，占该等股东有效表决权股份数的99.50%；反对35,600股，占该等股东有效表决权股份数的0.33%；弃权股数18,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.17%。
（二）《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》；
表决结果：同意股数 10,707,414股，占出席会议股东所持有效表决权的99.45%，反对股数 38,300股，占出席会议股东所持有效表决权的0.35%，弃权股数20,300股，占出席会议股东所持有效表决权的0.20%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意10,707,414股，占该等股东有效表决权股份数的99.45%；反对38,300股，占该等股东有效表决权股份数的0.35%；弃权股数20,300股，占该等股东有效表决权股份数的0.20%。
（三）《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意股数 10,707,414股，占出席会议股东所持有效表决权的99.45%，反对股数 38,300股，占出席会议股东所持有效表决权的0.35%，弃权股数20,300股，占出席会议股东所持有效表决权的0.20%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意10,707,414股，占该等股东有效表决权股份数的99.45%；反对38,300股，占该等股东有效表决权股份数的0.35%；弃权股数20,300股，占该等股东有效表决权股份数的0.20%。
博汇纸业 股东大会法律意见书（四）《关于为江苏博汇纸业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意股数 351,508,474股，占出席会议股东所持有效表决权的99.98%，反对股数 35,600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%，弃权股数17,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意10,713,014股，占该等股东有效表决权股份数的99.50%；反对35,600股，占该等股东有效表决权股份数的0.33%；弃权股数17,400股，占该等股东有效表决权股份数的0.17%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2015年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
[下接签署页]
博汇纸业 股东大会法律意见书（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司2015年第四次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：__刘小英_____ 王海青： 王海青
陈朋朋： 陈朋朋
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-45
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于控股股东之股东增持本行股份的进展公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）接到本行控股股东中国中信有限公司之股东中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）通知，中信股份通过其下属子公司在证券交易系统增持了本行部分H股股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
继截至 2016年 7月 6日中信股份通过其下属子公司增持本行部分 H股股份后（详见本行 2016年 7月 13日相关公告），中信股份自 2016年 7月 7日至 8月1日期间通过其下属子公司继续增持本行H股股份149,302,000股；本次增持后，中信股份及其下属子公司合计持有本行股份为 32,073,397,773股，占本行股份总数的65.5431%，其中：持有本行A股股份为 28,938,928,294股，占本行股份总数的59.1377%，持有本行 H股股份为 3,134,469,479股，占本行股份总数的6.4054%。
二、后续增持计划
中信股份（含下属子公司）计划于2017年1月21日前继续择机增持本行H股股份，累计增持比例不超过本行已发行总股份的5%（含已增持股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、本行实际控制人中国中信集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期间内不减持。
五、本行将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注中信股份所增持本行股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临 2015-012
佳都新太科技股份有限公司
高管辞职及聘任新财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2015年 2月 11日收到副总裁何健明先生的辞职报告，何健明先生因个人原因，提出辞去副总裁职务，何健明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会对何健明先生在任副总裁期间作出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会于 2015年 2月 11日收到财务总监尤安龙先生的辞职报告，尤安龙先生因工作变动原因，提出辞去财务总监职务，尤安龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会对尤安龙先生在任财务总监期间作出的贡献表示衷心感谢。
经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王淑华女士为公司财务总监（简历附后），任期至2015年12月31日。
公司独立董事对聘任财务总监发表独立意见，认为：根据王淑华女士的简历，未发现王淑华女士有不适合担任公司高管的情况，同意董事会聘任王淑华女士为公司财务总监。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2015年2月12日附简历：
王淑华女士：1956年1月生，中国高级会计师，毕业于吉林大学价格系，2014年1月-2015年1月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监，曾任职于佳杰科技（中国）有限公司财务中心总监。
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-051
欧派家居集团股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行
了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《欧派家居集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会 2018年 5月23日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2019-013
浙江浙能电力股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.18元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/17|－|2019/6/18|2019/6/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月29日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 13,600,689,988股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利2,448,124,197.84元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/17|－|2019/6/18|2019/6/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本公司股东浙江省能源集团有限公司（非质押账户）、浙江兴源投资有限公司现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.18元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.18元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
证券投资基金从公司取得的股息红利所得按照财税[2012]85号文和财税[2015]101号文的规定执行。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）和非居民企业股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、国家税务总局2017年10月17日发布的《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017年第 37号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.162元人民币。如果相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司股票，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.162元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.18元。
五、 有关咨询办法
联系部门：浙江浙能电力股份有限公司证券部
联系电话：0571-8721 0223
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临 2019-007中信重工机械股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年3月15日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2019年 3月 25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司<2018年年度报告>及其摘要》
根据《证券法》第 68条和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司<2018年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．《公司<2018年年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2018年度的经营管理和财务状况；
3．在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
公司监事会认为：公司 2018年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为106,159,704.81元，母公司实现的净利润为 56,188,379.20元。公司董事会同意在提取当年净利润的10%，即 5,618,837.92元的法定盈余公积金的基础上，
再提取当年净利润的10%，即 5,618,837.92元作为任意盈余公积金。
公司监事会同意按照 2018年母公司当年可供分配利润的30%派发现金股利，以2018年12月31日总股本4,339,419,293股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.031元（含税），共派发现金股利 13,452,199.81元（含税）。剩余未分配利润 1,242,359,077.53元转入下一年度。公司 2018年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《中信重工 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于 2019年 3月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司监事会认为：公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》
《中信重工 2018年度内部控制评价报告》登载于 2019年 3月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司 2018年度社会责任报告》
《中信重工 2017年度社会责任报告》登载于 2019年 3月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司 2019年度预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司关于预计 2019年度日常关联交易的议案》《中信重工关于预计 2019年度日常关联交易的公告》（临2019-008）登载于 2019年 3月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司关于续聘 2019年度财务报告审计机构的议案》
公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司关于续聘 2019年度内部控制审计机构的议案》
公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司关于会计政策变更及追溯调整的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案一、二、三、四、八、九、十、十一尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议。
十三、备查文件
《中信重工第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司监事会 2019年 3月 26日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2014-037
中航重机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年8月6日上午9：00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
4、出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|14人|
|所持有表决权的股份总数（股）|364,784,395|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.89%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|11人|
|所持有表决权的股份数（股）|225,195|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.03%|

5、本次股东大会由江超先生主持，采取书面表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
6、公司在任董事9人，出席8人，董事金锦萍女士因公出差委托董事马荣凯先生出席并代为行使表决权；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书孙继兵先生出席了会议；高管姬苏春、乔堃先生因公出差，其他高管全部列席了会议。
二、提案审议情况
本次年度股东大会现场投票和网络投票以累积投票表决的方式，审议通过了如下事项，表决结果如下：
（一）关于增选公司董事的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意票数与投票总股数比例|反对票数|反对票数与投票总股数比例|弃权票数|弃权票数与投票总股数比例|是否通过|
|1.01|关于增选公司董事的议案（候选人：黎学勤）|364,559,301票|99.94％|0票|0%|225,094票|0.06%|是|
|1.02|关于增选公司董事的议案（候选人：胡晓峰）|364,559,201票|99.94％|0票|0%|225,194票|0.06%|是|

其中中小投资者表决情况为：
1.01关于增选公司董事的议案（候选人：黎学勤）
同意：101票，与投票总股数的比例为0.00003%；反对：0票，与投票总股数的比例为0%；弃权：225,094票，与投票总股数的比例为0.06%。
1.02关于增选公司董事的议案（候选人：胡晓峰）
其中中小投资者表决情况为：同意：1票，与投票总股数的比例为0.0000003%；
反对：0票，与投票总股数的比例为0%；弃权：225,194票，与投票总股数的比例为0.06%。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、孟子扬律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查附件
1、中航重机股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所《关于中航重机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2014年8月6日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-015合诚工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点00分
召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||关于2018年年度报告及摘要的议案||√||
|2||关于2018年度董事会工作报告的议案||√||
|3||关于2018年度监事会工作报告的议案||√||
|4||关于2018年度财务决算报告的议案||√||
|5||关于2018年度利润分配预案的议案||√||
|6||关于2019年度财务预算报告的议案||√||
|7||关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案||√||
|8||关于补选第三届董事会非独立董事的议案||√||
|9||关于续聘2019年度审计机构的议案||√||
|10||关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案||√||

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|11|关于节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

注：股东大会将听取《合诚股份2018年度独立董事述职报告》
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月20日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《合诚股份第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
2.特别决议议案：7
3.对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||603909||合诚股份||2019/4/30||

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
(二)参会登记时间：2019年5月9日（9:00一12:00，13:30一17:00）。
(三)现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路 2368号金山财富广场 4号楼 11层公司董事会办公室
2、联系电话：0592-2932989
3、传真号码：0592-2932984
4、联系人：高玮琳、王庆祝
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自
理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2019年4月19日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合诚工程咨询集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于2018年年度报告及摘要的议案|||||
|2||关于2018年度董事会工作报告的议案|||||
|3||关于2018年度监事会工作报告的议案|||||
|4||关于2018年度财务决算报告的议案|||||
|5||关于2018年度利润分配预案的议案|||||
|6||关于2019年度财务预算报告的议案|||||
|7||关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案|||||
|8||关于补选第三届董事会非独立董事的议案|||||
|9||关于续聘2019年度审计机构的议案|||||
|10||关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案|||||
|11||关于节余募集资金永久补充流动资金的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。