中国振华（集团）科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格按照有关法律法规赋予的职责，勤勉
尽责，规范运作，科学决策，确保了公司持续、稳健的发展，全体
股东的利益得到有效保障。
一、2017年度公司重点工作回顾
（一）经营业绩再上新台阶
全年实现营业收入 80.18亿元，同比增长21.68%，归属于上市
公司股东的净利润 2.04亿元，同比增长12.19%，每股收益 0.434元，同比增长12.14%。截至 2017年年末，公司资产总额为 89.97亿元，
同比增长9.95%；归属于上市公司股东的净资产 41.50亿元，同比增长4.11%。
（二）结构调整取得新突破
公司聚焦高新电子业务的发展，打造核心优势产业，形成了宇
航级、高可靠的新型电子元器件产品体系，IGBT模块、LTCC微波组件、微波电容器、宇航级电容器、宇航级电阻器、高电压多层陶
瓷电容器、航空航天专用接触器等一批高端电子元器件产品研发成
功，标志着公司在关键技术、核心技术上取得了重大突破和跨越式
的进步，公司正加快向产业链高端迈进。
（三）资本运作取得新进展
公司非公开发行股票工作加快推进，发行方案先后通过国防科
工局、国务院国资委的批复。董事会还结合公司产业实际发展情况
及证券市场交易情况，及时调整募投项目，优化发行方案，为日后
通过证监会的审核奠定基础。
（四）用人机制开创新局面
创新干部任用机制，在公司总部中层干部和部分企业总经理竞
聘上岗中引入新的竞争机制。推行《实施优秀青年经营管理人才强
制见习制度办法》，培养锻炼了一批80、85后优秀管理人才。制订
完善了《企业领导班子成员任免办法》、《科研技术岗位体系管理
办法》、《企业经营者绩效考核与薪酬管理办法》及《总部员工薪
酬管理办法》等制度，为人事、薪酬改革提供政策支持，做到干部
能上能下、员工能进能出、收入能增能减。
（五）运营能力获得新提升
一是统筹推进“军民融合、产融结合”，顶住军品税改压力，在发挥军工平台的同时，努力开拓民品市场，挖掘潜在客户，在金融
资本的支撑下，实现军、民高技术储备的持续释放，提高了军民融
合项目的运作效率；二是阻容感板块一体化运营模式为提质增效专
项工作提供了管理经验；三是持续开展“瘦身健体”工作，加大清
理“僵尸企业”力度，消灭亏损源。
（六）董事会日常工作情况
董事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范运作，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加
强投资者关系管理等方面积极开展工作。
1.召开会议及执行股东大会决议情况
根据公司发展需要，董事会全年召开了董事会会议 16次，股东
大会 6次。对非公开发行、投资、担保、交易、利润分配、修改章
程等 70多个重要事项做出决策。对股东大会做出的 27个重要决策
全部予以落实，股东的合法权益得到有效保障。
2.董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设的 4个专门委员会根据其职责，积极发挥专业
作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。
3.独立董事履职情况
独立董事基于独立立场，对公司财务、投资、关联交易等重要
事项发表独立意见和事前认可意见。深入企业实地调研，核查公司
经营规范性，积极维护广大中小股东的合法权益。
4.信息披露情况
董事会坚持公平信息披露原则，高质高效编制披露定期报告 4次，根据董事会、股东大会决策向投资者发布临时公告 115条。信息公开透明，投资者的知情权得到充分维护。
5.投资者关系管理情况
通过路演、投资策略会、接待投资者现场调研及利用深交所“互动易”平台和网上业绩说明会，与投资者深入交流，扩大公司影响力，树立了军工电子上市公司的良好形象。
回顾 2017年的工作，亮点纷呈，可喜可贺。但我们也要看到工作中存在的问题还比较突出，严重制约着公司的发展，主要表现在：宏观政策上，面对国家相关政策调整，产品结构调整急需加速；激
励机制上，仍处于传统方式，缺乏中长期有效激励；科技创新上，
人才和技术的储备不足仍然制约着创新驱动的发展，科技创新成果
转化为经济效益的速度还不够快；内部管理上，存在不充分、不均
衡的情况，工作盲点、漏点时有出现，控制力有待提升；队伍建设
上，人才队伍的支撑与“国内领先，世界一流”的企业建设目标仍
有较大差距。对这些问题我们必须高度重视，有计划、系统性地加
以解决。
二、2018年董事会工作安排
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施公司“十三
五”规划承上启下的关键之年，公司董事会将进一步完善公司治理，坚持创新驱动、质量为先、降本增效，注重发展和效率，加快转型
发展，探索推动企业体制机制创新，力争为客户、股东、员工、社
会、国家创造出更多的价值。
2018年的工作思路是：以中国振华战略为引领，围绕“十三五”规划发展目标，聚焦核心产业，加快转型升级，推动产业做强做优
做大。
2018年的经营目标是：全年实现营业收入 74.6亿元；实现利润总额 2.72亿元以上，归属母公司净利润 2.24亿元以上，确保两位数增长。
2018年的重点工作：
（一）加快再融资工作的完成
2018年 3月 26日，非公开发行股票方案已通过中国证监会发审委的审核。我们要在取得中国证监会发行批文后及时启动后续发行
工作，尽快完成股票发行募集资金工作，加快推进募投项目的建设，为公司发展提供新动力。
（二）加快核心竞争力的提升
加快产业转型升级，在产业链的调整上，坚持电子元器件的核
心地位，着力整合“阻容感”市场资源，提升“阻容感”规模和质
量，同时，加快推进第三代半导体的战略布局；在生产模式上，向
“智能制造”转型，培育新兴产业的发展，利用工业云平台大数据，实现异地协同、数据共享；在发展方式上，向“产融结合”转型，
因地制宜、因时制宜的使产业资本与金融资本实现融合，让金融业
务聚焦于主业的发展，提高资本配置效率。积极寻求外延式发展路
径，充分利用公司自身优势和行业地位，并购优质标的资产，聚合
资源，增强公司发展后劲；在资产结构上，向“高质高效”转型，
继续做好企业的“加减法”工作，控制公司财务风险，提高生产效
率；在科技创新上，向“国际前沿”转型，充分利用好海外研发中
心、国家级技术中心、博士后科研工作站、技术研究中心等载体，
开展前瞻性研究，掌握科技竞争的战略主动性，力争在重要领域实
现科技成果的转化，推动公司产品向价值链中高端跃升。
（三）加快管理能力的提高
一是加强财务管理，严格管控成本费用，抓好“两金”专项治
理和风险管控，降低资金风险；二是加强投资项目的管理，做好事
前评估、事中监督、事后评价工作，切实提高投资回报率；三是加
强内部审计及内控管理，督促完成相关事项整改；四是加强保密管
理，履行保密职能职责；五是加强安全生产和质量管理，严格责任
主体制度，实现安全发展、优质发展。
（四）加快激励机制的改革创新
作为机制改革的一个重要抓手，面向核心员工的股权激励是公
司今年的一项重点任务。按照中国电子对股权激励工作的相关要求，积极稳妥的开展好中长期激励，实现公司核心骨干价值创造与公司
发展成果共享，促进公司更好更快的发展。
(五)加快人才队伍的建设
一是加速青年人才培养，继续推行80、85后青年人才强制上岗制度，打破常规，破格提拔，加快其成长步伐；二是完善管理干部和核心人才队伍建设，加大公开招聘、竞争上岗的力度，强化绩效考核；三是对专业技术人才实施“三个激励”，即薪酬激励、成长激励及成就激励，使专业技术人才创造的业绩和价值得到充分认可和体现，稳定核心人才队伍；四是对全体职工通过深化劳动用工制度改革、建立员工职业生涯规划机制、建立企业和员工的共享机制，促进职工的全面成长，建立和谐劳动关系。
为客户提供一流的产品和服务，实现股东利益最大化，为职工生活水平逐步改善，为社会创造更多的财富，是振华科技的使命和责任。新的一年，董事会全体成员将肩负责任，勤勉尽职，团结拼搏、真抓实干，勇挑重担，努力推动公司发展再上新台阶。
2018年 4月 17日