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A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2018－019
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于临时公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日披露《上海中毅达股份有限公司收到上海证券监督管理委员会上海监督局关于对公司的监管关注函公告》（公告编号:临2018-011）、2018年2月2日披露《上海中毅达股份有限公司上海证券监督管理委员会上海监管局关于对公司的监管关注函的回复公告》（公告编号：临2018-017）、2018年 2月 2日披露《上海中毅达股份有限公司关于2017年度业绩预亏且数额无法确定的提示性公告》（公告编号：临2018-018）现做出如下更正：
因工作人员失误，将两份公告中中国证券监督管理委员会上海监管局名称输入错误。
公告编号：临 2018-011
更改前名称：上海证券监督管理委员会上海监督局
更改后名称：中国证券监督管理委员会上海监管局
公告编号：临 2018-017
更改前名称：上海证券监督管理委员会上海监管局
更改后名称：中国证券监督管理委员会上海监管局
公告编号：临 2018-018
因工作人员未将财务总监回复完整披露，做如下更正：
更改内容前：财务总监李臻峻回复：回复内容与本期业绩预亏的主要原因一致。
更改内容后：财务总监李臻峻回复：1.公司由于失信，导致公司流动性无法补充。上市公司信用萎缩，导致公司资金链紧张。造成公司下半年主营业务收入下降，无法达成预计利润目标。2.对外投资的参股公司经营不乐观，处于停滞状
态。经减值测试后，将计提大额长期股权投资减值准备。3.厦门子公司生物性资产（苗木资产）的市场价值是由第三方提供依据，由林调公司提供数量、评估公司提供金额，公司依据上述两份报告确认生物性资产的市场价值，同时确认生物性资产是否减值。就目前厦门子公司评估工作正在进行中，由于评估苗木数量较多，评估工作量巨大，出于谨慎性等因素考虑，评估工作还需要一定时间才能做出初步判断。所以造成公司无法准确的确认苗木资产的市场价值，导致无法估计苗木资产的账面价值与市场价值是否有差额，是否需要进行资产减值。4.公司变更年审的会计师事务所，造成预审工作无法开展。但拟新聘用的会计师事务所还未经股东大会通过，造成会计师事务所未与公司进行年审沟通，无法保证业绩公告的完整性。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者及中国证券监督管理委员会上海监管局带来不便深表歉意。公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司 2018年2月3日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-124甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司控股股东所持股份被流拍抵债事项的二次问
询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月8日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司控股股东所持股份被流拍抵债事项的二次问询函》（上证公函【2019】2838号），以下简称“二次问询函”。具体内容详见公司于2019年10月9日披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对公司控股股东所持股份被流拍抵债事项的二次问询函的公告》（公告编号：2019-112）。
公司收到《二次问询函》后高度重视，积极组织相关部门按照上海证券交易所的相关规定对《二次问询函》所涉问题进行逐项落实和回复，为确保回复准确、完整，公司需对相关信息做核实并完善，目前相关回复内容尚有部分事项需进一步确认，相关工作尚未在2019年11月6日前完成。公司将再次延期，争取于2019年11月13日前完成回复工作并披露。由此给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
延期回复期间，公司将积极协调各方推进《二次问询函》回复工作，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-060湖北济川药业股份有限公司关于控股股东
股份划转过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”）控股股东江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”）拟将所持有100,000,000股济川药业A股股份（以下简称“标的股份”）划转至其全资子公司西藏济川创业投资管理有限公司（以下简称“西藏创投”），具体内容详见公司于 2016年 10月 22日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东拟将部分股份进行划转的提示性公告》（公告编号：2016-054）、于 2016年 10月 26日发布的《湖北济川药业股份有限公司简式权益变动报告书（江苏济川控股集团有限公司）》、《湖北济川药业股份有限公司简式权益变动报告书（西藏济川创业投资管理有限公司）》及于 2016年 11月 8日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东拟将部分股份进行划转的进展公告》（公告编号：2016-059）。
近日，公司接控股股东通知，标的股份的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次股份划转完成后，济川控股直接持有公司股份 416,757,360股，占公司总股本的51.48%；通过西藏创投持有公司股份100,000,000股，占公司总股本的12.35%，合计持股数为公司总股本的63.83%，仍为公司控股股东。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：600705 证券简称：中航投资公告编号：临 2014-018中航投资控股股份有限公司
第六届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2014年 4月 15日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议，于 2014年 4月 25日 8:30时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室以现场方式召开。
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席翁亦然先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、公司 2013年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、公司 2013年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司 2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、公司 2014年第一季度报告全文和正文
监事会认为：公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；季报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、公司 2013年度财务决算报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、公司 2013年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航投资控股股份有限公司（以下简称"公司"、"中航投资"）2013年度实现合并净利润 1,874,715,530.87元，归属于母公司股东的净利润 844,315,120.58元，母公司实现净利润 142,926,916.57元，结转 2012年度尚余未分配利润
4,119,508.37元，本年度可供分配利润为 147,046,424.94元。公司按2013年度母公司净利润 142,926,916.57元的10%提取法定公积金 14,292,691.66元后，实际可供分配的利润 132,753,733.28元，以公司非公开发行股票实施完成后总股本 1,866,349,221股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），共计分配利润 130,644,445.47元，占中航投资 2013年度母公司已实现净利润的91.41%。上述利润分配后，尚余未分配利润 2,109,287.81元，结转下次再行分配。公司本年度暂无进行资本公积金转增股本的计划，本次利润分配方案实施后不会对公司总股本产生影响。
为充分保证股东利益，公司计划于 2014年年中实施中期利润分配。公司 2014年中期利润分配拟以公司非公开发行股票实施完成后总股本 1,866,349,221股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.0元（含税），共计分配利润 373,269,844.20元。公司将在 2014年年中根据 2014年上半年的总体经营状况和子公司利润分配情况制定最终中期利润分配方案并履行董事会、股东大会等审议程序。
上述两次利润分配实施后，以公司非公开发行股票实施完成后总股本 1,866,349,221股为基数，共计向全体股东每 10股派发现金红利 2.70元（含税），合计分配利润总额为 503,914,289.67元。
公司 2013年度计划向全体股东分派的现金红利占公司
2013年度归属于母公司股东净利润的15.47%，比率较低。
其原因是中航投资是控股型公司，母公司当期收入与利润来源主要为子公司上一年度分红，因此母公司可供分配利润与合并报表可供分配利润在期末时点存在差异。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、公司 2013年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、公司 2013年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、公司 2014年度续聘会计师事务所的议案
公司 2014年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
九、公司 2013年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、公司高级管理人员薪酬方案
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
以上全部议案，其中,第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第七项和第八项须经公司股东大会审议批准。
公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
监 事 会
二 0一四年四月二十八日
证券代码：601138 证券简称：工业富联
富士康工业互联网股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的决策和高效、规范运作夯实基础。在董事会、管理层及各级员工的共同努力下，以公司发展战略目标为基础，完成多项阶段性任务。期许公司 2019年度在全体董事会成员的共同努力下，能够在通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等业务领域的发展上，向着稳健增长的目标迈进。
一、 2018年董事会履职情况
公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。
(一)董事会会议召开及决议情形
2018年度，董事会共召开 9次董事会会议，合计审议通过 81项议案。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键
证券代码：601138 证券简称：工业富联
性决策。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2018年度，公司共召开4次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
(三)独立董事履职情况
2018年公司独立董事严格按照《公司章程》、《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2018年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。
(四)董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。
1、2018年董事会战略委员会通过对宏观经济形式的研判，加强市场形势研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。
2、2018年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，认真评价、审核和提名公司高级管理人员候选人。
3、2018年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限
证券代码：601138 证券简称：工业富联
公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高企业经营管理水平。
4、2018年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，促进了公司的规范运作。
二、 2019年董事会工作计划
2019年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。一方面通过运用大数据﹑人工智能及智能制造技术形成的成本优势和完善的产业链全球布局，实现经营效益和品牌形象的进一步提升；另一方面，继续加大研发投入，利用在智能制造领域长期积累的数据和专业技术，工业人工智能、大数据、云计算、物联网等科技因子，形成公司的核心竞争力。
1、市场拓展计划
依托在工业互联网智能制造领域的多年深耕，公司凭借丰富的通信网络、云服务设备和自动化制造的行业经验和数据积累，确立了行业龙头地位。未来 2-3年，公司将在继续巩固现有产品生产、销售规模与已经建立的工业互联网平台运营优势的基础上，积极开拓智能制造领域的科技服务市场，推动公司发展成为工业互联网生态体系下的智能制造和科技服务综合解决方案服务商。公司已在企业内部全面建立了工业互联网平台，实现设备、产线、生产和运营系统的互联互通，以采集关键、有效、微观、纳米级的生产数据，达成提质增效和决策优化。公司
证券代码：601138 证券简称：工业富联
将面向企业外部进行价值链的延展，建立一个广泛的工业智能制造互联网平台。
未来，公司的目标是汇聚合作企业、产品、用户的资源，建立和运营开放的生态系统平台，实现工业互联网平台化运营服务的新业态。
2、智能化升级计划
公司紧跟全球智能化浪潮，持续改进生产工艺以满足客户日益增长的智能化制造需求。未来2至3年内，公司拟利用募集资金和自筹资金在现有生产线基础上，更新 IT系统架构，升级自动化流水线，达到工厂车间的进一步智动化和熄灯作业目标，实现机器与机器之间、机器与人之间及人与人之间的互联互通，实现讯息流、资金流、技术流、人员流、物料流和过程流等六流的贯穿整合，发展大数据应用，提升公司创新与分析决策能力，向万物互联的智能社会方向迈进。
同时，公司拟设立分布式数据存储架构，重构并满足工业互联网系统要求，完善实时数据查询、处理方案，整合可视化分析工具，实现制造业与互联网的深度融合，逐步建设成为具有工业互联网基础的“智能工厂”。
3、技术研发计划
为紧跟通信网络与云计算发展趋势，率先布局新一代通信与云网络技术，公司拟利用募集资金和自筹资金推进通信网络及云计算相关技术，以推动工业互联网平台的发展。在通信网络业务板块中，公司将投入发展高速光纤、5G、高效率无线标准、NB-IoT、LTE-M、NFV、SDN等技术；在云服务设备业务板块中，公司将着重发展高效能运算平台、运算虚拟化技术、超融合存储等。以上技术的发展将加快公司推出创新产品的速度，提高产品效能，给予客户更好的产品开发服务，以满足不断变化的市场需求和工业互联网平台的广泛应用。
4、人力资源计划
为全面顺应《中国制造2025》的发展趋势，公司将在现有人员的基础上，积极推动人才队伍的本土化、年轻化和国际化的培养。公司根据发展战略制定人
证券代码：601138 证券简称：工业富联
力资源规划，对未来人才需求、人才引进和培养进行预测和规划，在提高工作效率、优化人力资源结构的原则下稳步扩充技术人才与管理人才，加强文化建设，完善用人机制与激励机制，为公司发展打下坚实的人才基础。
5、筹资计划
公司将健全财务管理体系，持续加强财务管理信息系统建设工作。公司将充分借助资本市场，适时采用增发、配股、可转换公司债券、企业债券或商业银行贷款等多种方式融入资金，壮大公司的综合实力，以确保公司发展战略的顺利实施。
富士康工业互联网股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-013永艺家具股份有限公司
董事会审议高送转公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 高送转议案的主要内容：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本方式每10股转增股本15股
 审议流程：公司第二届董事会第十七次会议已审议通过上述利润分配预案，该议案尚需提交公司股东大会审议
 提议股东是否有减持计划：公司控股股东永艺控股有限公司在未来六个月内无减持计划
一、高送转议案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的“天健审【2017】658号”《审计报告》确认，2016年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 120,224,065.93元，母公司实现净利润94,795,743.91元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
1、按2016年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金 9,479,574.39元。
2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 96,562,820.17
元。
二、股东提议高送转的情况及理由
（一）公司控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永艺控股”）提议以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。
（二）永艺控股向公司董事会提议高送转的主要理由：本次提议符合公司实际经营业绩情况、满足公司当前经营活动需要、有利于公司优化股本结构和未来发展。
（三）永艺控股书面承诺，如董事会同意提交股东大会审议上述利润分配预案，将在股东大会上投票同意该项议案。
三、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司第二届董事会第十七次会议以全体董事全票同意的表决结果审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》（以下简称“本议案”），同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。独立董事发表了同意的独立意见。
（二）公司董事会从公司 2016年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等方面综合考虑，认为该利润分派方案符合利润分配原则且不会影响公司正常经营和长期发展。
（三）持有公司股份的董事张加勇先生、阮正富先生、何烽先生书面承诺将在2016年度股东大会上审议本议案时投赞成票。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）公司控股股东永艺控股在董事会审议本议案前六个月内无增持或者减持公司股份的情形；在董事会审议本议案后六个月内亦无增持或减持计划。
（二）公司董事张加勇先生为公司实际控制人，在审议本议案前六个月内无增持或者减持公司股份的情形；在审议本议案后六个月内亦无增持或减持计划。
公司董事阮正富先生在审议本议案前六个月内无增持或者减持公司股份的
情形；在审议本议案后六个月内亦无增持或减持计划。
公司董事何烽先生在审议本议案前六个月无增持或者减持公司股份的情形；
在审议本议案后六个月内计划减持不超过492,200股，无增持计划。
五、相关风险提示
（一）本议案尚未提交公司 2016年度股东大会，提交股东大会审议时存在被股东大会否决的风险。
（二）在董事会审议通过本议案前后六个月内，公司无限售股解禁及限售期即将届满的情况。
（三）公司董事会提请投资者注意：送股和资本公积金转增对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2015-068
上海交大昂立股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月4日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 4日起预计停牌不超过一个月；公司于 2015年 9月 7日、10月 8日披露了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 7日、10月 8日起继续停牌不超过一个月；公司于 11月 6日披露了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年11月6日起继续停牌不超过二个月。停牌期间，公司于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 14日、9月 21日、9月 28日、10月 14日、10月 21日、10月 28日、11月4日、11月 13日、11月 20日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组进展公告》，11月 28日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组补充公告》。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的有关工作。公司完成要约申请文件内容的补充，并反馈境外监管机构，公司将及时履行信息披露义务。由于相关工作还在进展过程中，重大资产重组事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关
注公司指定信息披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司二〇一五年十二月二十五日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-043号
中国农业银行股份有限公司
关于职工监事辞职及新选职工监事任职的
公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）职工代表监事张建中先生因工作原因，于2014年12月2日向本行监事会提交辞呈，辞去本行职工代表监事职务。
2014年12月2日，本行第二届职工代表大会第一次会议选举郑鑫先生和夏太立先生为本行职工代表监事（简历请见附件）。
本行监事会于此确认：自2014年12月2日起，郑鑫先生和夏太立先生就任本行职工代表监事，任期均为三年。
截至本公告日，郑鑫先生持有500,000股本行A股股份，夏太立先生未持有本行股份。郑鑫先生和夏太立先生依据其在本行的职位取得相应报酬，包括工资、奖金和福利。
张建中先生已确认其与本行监事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事宜需告知本行股东。
本行监事会对张建中先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢，对夏太立先生的加入表示欢迎。
特此公告。
附件：职工代表监事简历
中国农业银行股份有限公司监事会二O一四年十二月三日
附件：
郑鑫，男，1958年 6月出生，大专学历。曾任农行上海分行人事处处长助理，上海浦东分行人事教育处处长，上海分行人事处副处长、财会处副处长、财务会计处处长，上海徐汇支行党组书记、行长，上海分行党委（组）委员、副行长，安徽分行党委副书记（主持工作），安徽分行党委书记、行长，上海分行党委书记、行长，总行内控合规部总经理，2011年 7月任中国农业银行监事、内控与法律合规部总经理。
夏太立，男，1962年 10月出生，大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长，挂职任福建省漳浦县县委副书记，中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长，中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员，中央纪委第二纪检监察室二处处长、综合处处长，中央纪委第二纪检监察室副局级纪律检查员、监察专员，中央纪委第七纪检监察室副局级纪律检查员、监察专员，中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任（部门总经理），2014年 4月任中国农业银行纪委副书记、监察部总经理。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-066方大特钢科技股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司新增2018年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
新增2018年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司向关联方江西海鸥贸易有限公司（以下简称“江西海鸥”）采购废钢等物资，预计新增2018年度日常关联交易金额约为20,000万元。
经2018年8月16日公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于新增
2018年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、夏建国、饶东云、尹爱国、谭兆春、宋瑛回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
本事项无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
江西海鸥成立于2013年5月，注册资本5000万元人民币，注册地址：江西省新余市渝水区下村镇，主营铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材等销售。
截止 2018年 6月 30日，江西海鸥总资产 259849094.51元,所有者权益 204742609.53元,资产负债率21.21%，营业收入 1184543368.5元，利润总额49598764.68元。（以上数据未经审计）
（二）交易双方的关联关系
江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）系公司控股股东，直接持有公司36.24%股份。
江西海鸥系方大钢铁全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
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|序号|卖方|买方|合同/协议|服务项目|结算价格|付 款方式|预 计 交易期限|预计交易金额（万元）|
|1|江西海鸥|公司|合同|废钢等|市场价格|协 议约定|2018 年9 -12月|20,000|

公司向江西海鸥采购废钢等物资，交易价格按市场价格执行，按月结算。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成关联方依赖。
本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。
五、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：公司与关联方江西海鸥的交易符合公司日常生产经营的需要，交易行为合理，交易定价公允，符合市场原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益。同意该项交易。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年8月18日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会审计委员会2014年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员实施规则》和《公司章程》的有关规定，为发挥董事会审计委员会在公司规范运作中的作用，保证董事会审计委员会对公司重大事项的有效监督，现将审计委员会2014年度履职情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由由孟荣芳女士、周锋先生、傅鼎生先生担任委员，孟荣芳女士担任审计委员会主任委员。
孟荣芳：女，1965年生，法律本科、香港中文大学会计硕士，高级会计师，中国注册会计师。1988年开始在会计师事务所工作，从事会计审计咨询工作二十多年，曾任中国证券监督管理委员会第十、十一届主板发行审核委员会委员，现任立信会计师事务所高级合伙人。
周锋：男，1977年生，硕士学历，中共党员，中华全国青年联合会委员，甘肃省青联常委，甘肃省直青联副主席，甘肃省第九届十大优秀青年，甘肃省直第二届十大杰出青年，甘肃省上海商会常务副会长；曾任刚泰集团副总裁、上海刚泰矿业有限公司总经理，现任刚泰集团董事、党委副书记、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司副董事长、甘肃大冶地质矿业有限责任公司总经理。
傅鼎生：男，1953年生，西南政法大学法学学士。华东政法大学教授，博士生导师。兼任中国法学期刊研究会副会长、中国民法学研究会常务理事、上海市法学会民法学研究会副会长、《东方法学》期刊主编、上海市人民政府行政复议委员会委员。
二、审计委员会2014年履职情况及会议召开情况
（一）对公司2013年年度报告的审议
年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
根据相关法律法规的规定，董事会审计委员会按照上海证券交易所的相关要求，负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2014年年度报告的审计工作。
（二）对公司关联交易的审议
公司关联交易严格按照证监会要求进行关联交易预计及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公平、合理。报告期内，公司未发生内幕交易行为，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生，没有损害公司及非关联方股东的利益。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
（五）审计委员会对众华会计师事务所2014年度的审计工作情况的总结
1、审计工作基本情况
（1）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了众华会计师事务所对公司年报审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。
（2）审阅了公司编制完成的2014年年度财务会计报表，同意提交众华会计师事务所进行审计。
（3）在进场审计期间，审计委员会与众华会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。按照相关规定要求，在众华会计师事务所出具2014年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2014年年度财务会计报表，并对相关议题发表了意见。
（4）根据审计时间安排，众华会计师事务所向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其出具的2014年度审计报告无异议，同意提交给公司董事会审议。
（5）审计委员会向公司董事会提交了续聘其为公司2015年外部审计机构的建议。
2、审计委员会对众华会计师事务所2014年年度审计工作的评估
执行年审的会计师，在公司2014年年报审计过程中尽职尽责，遵循执业准则，
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了其应尽的责任和义务。众华会计师事务所在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，按时完成了公司2014年年度审计工作；出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
综上所述，2014年董事会审计委员会各委员恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计委员会相关工作。在新的一年里，公司董事会审计委员会将继续尽职尽责的履行审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：孟荣芳、周锋、傅鼎生2015年2月10日
安徽水利开发股份有限公司
关于本次重大资产重组预案披露前
公司股票价格波动情况的说明
根据证监会发布的证监公司字[2007]128号《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。
本公司股票自2015年10月20日起开始停牌，2015年9月15日至2015年 10月 19日为停牌前 20个交易日。上述期间本股票收盘价分别是 10.41元/股、 13.67元/股，上述期间累计涨幅为31.32%。同期上证综指分别为 3,005.17点、3,386.70点，上证综指累计涨幅为12.70%。剔除大盘因素后（即计算安徽水利与上证综指的涨跌幅偏离值），安徽水利前 20个交易日的累计涨幅为18.62%，低于累计涨跌幅20%的标准。
根据《上市公司行业分类指引》，本公司属于土木工程建筑业。2015年9月 15日至 2015年 10月 19日期间，Wind建筑与工程Ⅲ指数分别为 3,600.00点、4,197.80点，指数累计涨幅为16.61%。剔除同行业板块因素后（即计算安徽水利与 Wind建筑与工程Ⅲ指数的涨跌幅偏离值）本公司股票前 20个交易日的累计涨幅为14.71%，低于累计涨跌幅20%的标准。
综上，本公司认为，本次重大资产重组预案披露前本公司股票价格波动未达到《关于关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条所规定相关标准，本次重大资产重组预案披露前 20个交易日内公司股票累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
（本页无正文，为《安徽水利开发股份有限公司关于本次重大资产重组预案披露前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页）
安徽水利开发股份有限公司年 月 日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-015西宁特殊钢股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：参股设立物流公司
●投资金额：出资金额 4,900万元人民币，出资比例为49％。
一、对外投资概述
(一)西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为了持续推进相关产业转型升级工作，决定与具有国内较强物流竞争力的青海省汽车运输集团凯达货物运输有限公司（以下简称“青运凯达公司”）合资创建西北地区大型现代化物流股份公司，实现合作双方优劣互补、资源共享，打造新的利润增长点。新设立公司注册资本拟定为 1亿元，其中青运凯达公司出资 5,100万元、股权占比51%，本公司出资 4,900万元、股权占比49%。
本次对外投资事项尚需向青海省政府国有资产监督管理委员会备案后实施。
(二)本公司于 2018年 2月 9日召开了七届二十三次董事会，会议同意公司以自有资金对外投资设立参股公司。
（三）本公司对外投资参股设立公司不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
（一）基本信息
公司名称：青海省汽车运输集团凯达货物运输有限公司
法定地址：青海生物科技产业园经二路 28号
法定代表人：李越
注册资本：伍仟万元整
公司类型：有限责任公司
公司股东：青海省汽车运输集团有限公司
经营范围：道路普通货物运输、危险货物运输（2类 3项、4类、5类、8类）；建筑材料、矿产品、化工产品、有色金属、化肥销售；煤、炭批发；工业盐代理销售；商贸；冷链物流；仓储服务；机械设备租赁。
（二）发展状况
青运凯达公司是按照现代企业制度要求组建的有限责任公司，是青海省重点工业产品公铁分流运输企业，该公司生产经营稳定、财务状况良好，先后获取中国物流行业协会、中国物流诚信联盟等部门授予“中国物流诚信企业”、“中国物流最佳企业”、“青海省企业信用协会 AAA级”、“全国物流先进集体”、“全国物流创新百强企业”等荣誉。
（三）主要财务指标
截止 2017年 12月 31日，青运凯达公司总资产 27,960.64万元，净资产 8,658.16万元，资产负债率为69.03%；2017年实现销售收入 26,788.86万元，净利润 2,047.02万元。
三、参股新设公司的基本情况
（一）注册资本：10,000万元人民币
（二）出资方式：现金出资
（三）经营范围：道路普通货物运输、建工建材、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、机械设备、金属管材、五金交电、金属材料、矿产品、有色金属、化肥销售、煤、炭销售、机械设备租赁。
（四）董事会及管理层的人员安排
1.董事会由 5名董事组成，设董事长 1名；
2.监事会由 3名监事组成，设监事会主席 1名；
3.管理层设总经理 1名、副总经理 3名（包含 1名常务副总经理）、财务总监 1名。
新设公司的名称、注册资本、经营范围以工商行政部门最终核准结果为准。
四、合同的主要内容
(一)注册资本
注册资本为人民币 10,000万元整，出资方式为现金出资，其中青运凯达公司出资 5,100万元、股权占比51%，本公司出资 4,900万元、股权占比49%。
（二）出资的转让
任何一方股东转让其部分或全部出资额时，须经其他股东同意后依法转让，在同等条件下现有其他股东有优先购买权。
（三）违约责任
1.本协议任何一方未按协议规定依期如数缴纳出资额的，每逾期一日，违约方应向其他方支付未缴纳出资额的3‰作为违约金。如逾期 3个月仍未缴纳的，其他方有权解除本合同；
2.因任何一方过错导致本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资是为了持续推进相关产业转型升级工作，降低物流运输成本，实现企业间需求互补、资源共享，为公司打造新的利润增长点。
本次对外投资行为符合公司长远发展规划，有利于公司实现相关产业转型升级发展战略目标，有利于公司进一步拓宽发展渠道、提升公司
与区域经济的融合度。
上述投资行为不会导致公司合并报表范围发生变更。
六、对外投资的风险分析
公司本次对外投资设立公司需向青海省国有资产监督管理委员会报备，并取得工商行政管理部门的核准。
新公司设立后可能会存在一定的管理和投资风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进参股公司健康、稳定地发展。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018年 2月 9日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2018-087北京首都开发股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京首开中晟置业有限责任公司
投资金额：40亿元人民币
特别风险提示：投资标的本身存在的风险,投资可能未获批准的风险
一、对外投资概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十一次会议于 2018年 11月 28日召开，会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对北京首开中晟置业有限责任公司增资的议案》，同意对公司全资子公司北京首开中晟置业有限责任公司（以下简称“中晟公司”）增资40亿元，增资完成后，中晟公司注册资本由9亿元增加为49亿元。
本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况：
公司名称：北京首开中晟置业有限责任公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司住所：北京市顺义区向阳西路北侧(马坡农工商联合总公司)
法定代表人：张国宏
注册资本：9亿元人民币
经营范围：房地产开发；工程设计；物业管理；经济信息咨询；酒店管理。
最近一年及一期的财务状况：
单位：万元
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|项 目|2018 年9月30日（未经审计）|2017年12月31 日（经审计）|
|资产总额|630,466.62|505,973.29|
|负债总额|527,042.12|414,648.00|
|所有者权益合计|103,424.50|91,325.29|

单位：万元
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|项 目|2018年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|61,504.57|838.67|
|净利润|12,099.21|-3,228.64|

注：2017年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、本次交易对上市公司的影响
公司本次对全资子公司中晟公司进行增资，有利于中晟公司扩大规模，增加开发实力，进一步开拓市场，为未来发展提供更大的发展空间，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。
四、对外投资的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，中晟公司近年来业务发展稳健，发展前景较好，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2018－061招商证券股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2018年12月21日以电子邮件方式发出，于2018年12月24日以通讯表决方式召开。
会议由周语菡监事会主席召集。出席会议的监事有：周语菡、李晓霏、王章为、马蕴春、房小兵、张泽宏、尹虹艳、何敏、熊志钢。应出席监事9人，实际出席监事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过如下议案：
《关于招商证券股份有限公司原总裁兼首席执行官王岩同志离任审计报告
的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司监事会2018年12月24日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2019-062江苏振江新能源装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年 12月 28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-116）。
一、现金管理实施情况
（一）已到期理财类产品和存款类产品及其赎回情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|投资金额（万元）|实际收益金额（元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行|闲置募集资金|利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款|保本浮动收益|2019-8-26|2019-9-25|2,000|60,000.00|
|2|广发证券股份有限公司|闲置募集资金|广发证券收益凭证“收益宝”16号|保本型浮动收益凭证|2019-8-12|2019-9-11|1,000|43,315.07|

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|3|广发证券股份有限公司|闲置募集资金|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|2019-5-27|2019-8-27|1,000|83,178.08|
|4|中国民生银行股份有限公司南京分行|闲置募集资金|单位结构性存款|保本浮动收益型|2019-8-23|2019-9-30|2,000|74,958.90|

（二）本次购买理财产品情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|预期年化收益率|金额(万元)|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行|闲置募集资金|利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款|保本浮动收益|2019-9-29|2019-10-29|3.7%|2,000|
|2|广发证券股份有限公司|闲置募集资金|广发证券收益凭证“收益宝”16号|保本浮动收益|2019-9-30|2019-12-24|0.1%或5.2%|1,000|

关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
（三）已购买未到期理财类产品和存款类产品情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|预期年化收益率|金额(万元)|
|1|中国工商银行股份有限公司|闲置募集资金|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2019-8-13|2019-11-12|3.25%|600|

二、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资
严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述金融机构理财
产品理财期间，公司与该金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金额合计3,600万元（含本次），符合公司第二届董事会第十五次会议批准的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币30,000万元的有关规定。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--045山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
监事李立新女士因工作原因委托监事黄东连女士代为出席会议
并行使表决权。
监事黄小恩先生对本次监事会第一项、第二项、第三项、第七项议案投弃权票。
一、会议召开情况
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2015年 4月 28日在公司会议室召开。会议通知以电子邮件等方式发出并确认已收到。会议应到监事 4名，实到监事 3名，监事李立新女士委托监事黄东连女士代为出席并行使表决。召开程序符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2014年年度报告及其摘要的议案》，并对董
事会编制的 2014年年度报告发表了审核意见：
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--0451、公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实准确反映了公司的经营管理和财务等事项。
3、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务报告
出具的保留意见的审计报告（中喜审字[2015]第 0728号），客观地反映了公司的实际情况。
4、在提出本意见前，未发现参与 2014年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 1票弃权。
监事黄小恩对该议案投弃权票。弃权理由是：因知悉的有关财务数据尚不够详实和充分。
2、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 1票弃权。
监事黄小恩对该议案投弃权票。弃权理由是：因内控工作不达标有缺陷监事会负有一定监督责任，对年报编制过程监督力度不足。
三、审议通过公司《2014年度财务决算报告》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 1票弃权。
监事黄小恩对该议案投弃权票。弃权理由是：因知悉的有关财务数据尚不够详实和充分。
四、审议通过公司《2014年度利润分配预案》
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过公司《关于续聘财务报告和内控审计机构的议案》表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过公司《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--045无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
七、审议通过公司《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》审议通过公司《2015年第一季度报告全文及正文的议案》，并对董事会编制的 2014年年度报告发表了审核意见：
1、公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司2015年第一季度报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、在我们提出本意见前，未发现参与 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司 2015年第一季度报告所披露的信息真实、准备确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 1票弃权。
监事黄小恩对该议案投弃权票。弃权理由是：因知悉的有关财务数据尚不够详实和充分。
以上议案中第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年四月二十八日