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证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016—30中原环保股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|中原环保股份有限公司（以下简称 “公司”） 第七届董事|
|会及第七届监事会的任期将于 2016 年 7 月 6 日届满。鉴于公司|
|目前正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和|
|相关工作的连续性、稳定性，公司第八届董事会和监事会的换届|
|选举工作将延期至本次重大资产重组工作结束后进行，公司董事|
|会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。|
|公司换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、|
|第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和|
|公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的|
|义务和职责。|
|特此公告。|

中原环保股份有限公司董事会二○一六年七月五日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-045沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所（简称“交易所”或“深交所”）的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
公司申请非公开发行A股股票事项已取得中国证监会出具的150255号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，根据该反馈意见通知书的要求，公司应披露最近五年被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及相应整改
情况，现将有关情况公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况，被采取监管措施的情况如下：
1、基本情况
公司于2015年4月30日收到深交所中小板公司管理部《关于对沈阳博林特电梯集团股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2015】第 52号）（以下简称“《监管函》”），主要内容如下：
“你公司 2015年 4月 23日披露《2015年第一季度报告》，2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4,370.59万元，但你公司未按规定在2015年3月31日前披露第一季度业绩预告。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条和第 11.3.3条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”
2、整改措施
公司收到《监管函》后，高度关注，召集相关人员认真学习，并出具《关于<关于对沈阳博林特电梯集团股份有限公司的监管函>的函复》予以函复，具体情况如下：
公司将由董事会秘书、财务总监牵头会同董事会成员组织证券部、财务部等相关部门及经办人人员，认真学习上市公司相关法律、法规、深交所《股票上市规则（2014年修订）》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，提升业务人员素质，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
除上述事项外，公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
潍柴重机股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
潍柴重机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、零部件分公司、重机重庆分公司以及电力设备公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任等，具体业务层面的资金活动、投资管理、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、税务管理、信息系统等；
重点关注的高风险领域主要包括研究与开发、采购业务、销售业务、资金活动、工程项目、人力资源等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以税前利润作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于税前利润5%，则认定为重大缺陷，如果超过税前利润的2.5%但小于5%,则认定为重要缺陷，小于税前利润的2.5%,则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
①公司内部控制环境无效；
②审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
③公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；
④外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；
⑤公司更正已公布的财务报告；
⑥已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
（2）重要缺陷
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.25%、销售收入0.5%或税前利润5%,按照孰低原则确定，下同。
（2）重要缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.125%、
销售收入0.25%或税前利润2.5%但小于重大缺陷定量标准。
（3）一般缺陷：可能导致的直接损失小于上述标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷
①违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被处罚或警告；
②公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
③出现重大的安全生产事故或普遍质量问题，造成资产损失，需要执行大量的补救措施；
④重要业务缺乏制度控制或制度执行失效；
⑤其他对公司负面影响重大的情形。
（2）重要缺陷
①出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；
②公司决策程序不科学，导致出现一般失误；
③违反公司规程或标准操作程序，形成较大损失；
④重要业务制度或系统存在缺陷；
⑤管理人员或技术人员流失严重。
（3）一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；不存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。不存在上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
潍柴重机股份有限公司
二〇一八年三月二十七日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-037安徽中环环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于2019年4月29日以书面送达及邮件方式发出，并于2019年5月6日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意将全资子公司合肥环创投资管理有限公司全部股权转让给安徽中辰新创联投资控股有限公司，并签署《股权转让协议》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本次关联交易发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事张伯中先生、江琼女士、张伯雄先生回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
核查意见
5、《股权转让协议》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-049索菲亚家居股份有限公司
关于公司高级管理人员股份变动计划提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月20日发布了《关于公司高级管理人员股份变动计划的提示性公告》（2017-048，以下简称《公告》）。
经事后审核，因工作人员疏忽，现需对《公告》中的“拟减持期间”进行更正。
原文：
“拟减持期间：自2017年7月5日始至2017年11月30日止（上述期间若发生禁止买卖本公司股票的情形，则暂停交易）。”
更正为：
“拟减持期间：自2017年7月12日始至2017年11月30日止（上述期间若发生禁止买卖本公司股票的情形，则暂停交易）。”
除上述更正内容外，《公告》其他内容保持不变。公司董事会对由此给投资者造成的不便表示歉意，日后将加强信息披露人员的培训，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年六月二十日
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在公司第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知发出前，收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）相关事项及相关交易协议等文件资料进行了认真审阅，并听取公司对本次交易的说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，现就本次交易调整后的交易方案等相关事项发表事前认可意见如下：
1、为推进及确保本次重组顺利实施，公司与本次重组各相关方进行了深入沟通协商，拟对原重组方案进行调整。根据《重组管理办法》、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等的相关规定，本次交易方案调整构成重大调整。该等调整基于真实性和谨慎性原则，维护了公司及全体股东的利益；公司拟重新履行相关程序，符合《重组管理办法》等相关规定及要求。
2、调整后的交易方案构成重大资产重组，交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
3、本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量和持
续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
4、本次购买资产项下，交易对方中北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）及上海集岑企业管理中心（有限合伙）分别以其所持相应标的资产认购公司新增股份，本次重组完成后（不考虑本次配套融资情况下），北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）及上海集岑企业管理中心（有限合伙）预计将分别持有公司超过5%的股份。
本次配套融资项下，公司控股股东、实际控制人之一刘强或其控制的关联方将认购不低于配套募集资金总额的50%。
根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
5、本次交易项下标的资产的交易价格是以具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，并经公司与交易对方友好协商确定。经评估机构初步评估，北京矽成100%股权截至基准日的预估值为 719,727.52万元，上海承裕100%财产份额截至基准日的预估值为 287,961.96万元，经公司与交易对方协商，参考上述预估值，北京矽成59.990%股权的交易价格暂定为431,929.02万元，上海承裕100%财产份额的交易价格暂定为 288,070.98万元。标的资产的最终交易价格以评估机构正式出具的评估报告载明的截止评估基准日（即2018年12月31日）的评估值为基础，由公司和交易对方协商确定并另行签订补充协议，符合《重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
6、公司本次交易方案具备可行性和可操作性，公司与各相关方拟分别签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》及《股份认购协议》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，公司独立董事同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________
梁云凤 王艳辉
北京君正集成电路股份有限公司二〇一九年五月十六日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五十次临时会议相关独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第五十次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
我们同意公司以65,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于变更募部分集资金专户的议案
公司本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次变更部分募集资金专户。
【此页无正文，为江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第五十次临时会议独立董事相关独立意见签字页】
签字：
刘丹萍
丁韶华
袁淳
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-012山东宝莫生物化工股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2014年 3月 20日与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司签订了《采购框架合同》。该合同约定在 2014年 3月 20日至 2014年 7月 31日期间，公司向胜利油田分公司销售 11,900吨三采用聚丙烯酰胺，合同金额为 199,920,000元。
二、交易对手方介绍
1、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司是一家集油气勘探、油田开发、采油工程、石油工程技术为一体的企业，与本公司不存在关联关系。
2、履约能力分析：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司经济实力雄厚，财务状况良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、产品名称：三采用聚丙烯酰胺
3、合同金额：199,920,000元
4、合同签署日期：2014年 3月 20日
5、合同生效条件：合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效。
6、合同履行期限：自签订之日至 2014年 7月 31日。
7、其他：合同条款中已对验收、结算方式、质量保证与运输、违约责任、合同争议的解决等条款做出了明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
1、本公司长期从事采油用聚丙烯酰胺产品的生产、研发，且公司上市后产能规模不断扩大，具备履行该合同的能力。
2、该合同金额占公司最近一个会计年度营业总收入的34.40%（未经审计）。
3、本公司与胜利油田分公司签订上述采购框架协议系日常性经营行为，对公司业务的独立性无重大影响。
五、风险提示
1、如因交易方遭受地震、火灾等不可抗力，或因油田注聚生产计划调整合同执行可能会存在合同量调整、时间跨度延长等风险。
2、该《采购框架合同》需通过多个分项合同履行，根据市场状况存在价格调整的可能性。
六、其他相关说明
备查文件：《采购框架合同》
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一四年三月二十七日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-118巴士在线股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||67,297,851.30|309,661,589.18|-78.27%|
|营业总收入||||
||-143,996,763.23|-5,299,045.71|-2617.41%|
|营业利润||||
||-146,828,273.09|-3,628,813.99|-3946.18%|
|利润总额||||
||-146,828,273.09|-5,781,855.13|-2439.47%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||-0.50|-0.02|-2400%|
|基本每股收益（元）||||
||-233.51%|-0.28%|-233.23%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||632,037,045.20|717,488,132.63|-11.91%|
|总资产||||
||-136,271,869.34|10,537,088.25|-1393.26%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||295,627,524.00|295,627,524.00|0.00%|
|股本||||
||-0.46|0.04|-1250.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并财务报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司营业收入、营业利润、利润总额分别较上年同期下降78.27%、2,617.41%、3,946.18%,归属上市公司股东净利润-14,682.83万元，较上年同期下降2,439.47%。
与上年同期相比，引起报告期业绩大幅变动的为公司全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)。具体原因如下：
1、上市公司原法定代表人、原总经理，巴士科技原董事长、原总经理王献蜀失联后，巴士科技视频业务、网生业务已停止运营；王献蜀的背信行为使公司形象和声誉受到重创，巴士科技媒体广告业务客户观望或取消合作，导致该项业务销售额锐减。巴士科技新的管理层重组后，调整业务和人员架构，努力提升业务能力，但消除之前的影响、提升经营业绩尚需时日。以上因素导致巴士科技上半年营业收入大幅下滑。
2、巴士科技营业收入大幅下滑的同时，由于成本费用及坏账准备计提等因素，导致其总成本居高不下，致使其营业利润大幅下降，利润总额大幅减少。
综上所述，因子公司巴士科技营业利润、利润总额大幅度下降，导致归属于上市公司股东净利润及归属于上市公司股东所有者权益较上年同期大幅度降低，同步导致公司归属于上市公司股东每股净资产也大幅度降低。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年4月28日公告的2018年第一季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-001山西仟源医药集团股份有限公司
关于子公司获得产业发展扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得产业发展扶持资金的基本情况
山西仟源医药集团股份有限公司全资子公司西藏仟源药业有限公司（以下简称“西藏仟源”）于2018年12月27日收到西藏自治区藏青工业园管理委员会拨付给西藏仟源的产业发展扶持资金2,000,000元,上述资金已到账。
二、产业发展扶持资金的类型
1、产业发展扶持资金的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、产业发展扶持资金的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与日常经营活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
三、对公司的影响及风险提示
上述资金的取得将对公司 2018年度的经营业绩产生积极影响，以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日
安信证券股份有限公司
关于天津九安医疗电子股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）根据深圳证券交易所的有关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了全面自查并出具了2017年度《内部控制规则落实自查表》。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为九安医疗持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，对九安医疗的自查情况进行了认真、审慎核查，发表意见如下：
一、公司内控规则落实情况
九安医疗对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：九安医疗2017年度《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有
限公司2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
董琦 戴铭川
安信证券股份有限公司2018年4月日
证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：临 2019-041新大洲控股股份有限公司
关于第一大股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年4月 17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）所持本公司股份新增轮候冻结之情形，现将具体情况公告如下：
一、股东股份新增被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|本次轮候冻结占其所持股份比例|轮候序号|轮候机关|轮候期限|委托日期|冻结深度说明|
|尚衡冠通|是|89,481,652|100%|190415B000000214|广东省深圳市中级人民法院|36|2019-04-15|冻结(原股+红股+红利)|

公司已向尚衡冠通致函询问轮候冻结申请人、轮候冻结原因，尚未得到回复。
公司将持续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
二、其他说明
有关尚衡冠通持有上市公司股份被冻结、轮候冻结的信息见本公司分别于2019年1月3日、2019年1月18日、2019年1月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于第一大股东股份被冻结的公告》（公告编号：临2019-001）、《关于第一大股东
股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临2019-008）、《关于第一大股东股份被轮
候冻结的补充公告》（公告编号：临2019-009）。
有关尚衡冠通持有上市公司股份解除轮候冻结的信息见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第一大股东股份解除轮候冻结的公告》（公告编号：临2019-040）。
截至本公告披露日，尚衡冠通持有上市公司股份 89,481,652股，占公司总股本的比例为10.99%。本次轮候冻结为尚衡冠通被轮候冻结次数增加 1次。截至2019年4月15日，尚衡冠通被冻结和轮候冻结共计2次，具体明细如下：
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|冻结机关|冻结股份数量（股）|冻结（轮候）日期|本次冻结占其所持股份比例|本次冻结占公司总股本比例|申请人|冻结原因|
|广东省深圳市中级人民法院|89,481,652|2018年12月6日|100%|10.99%|天津鼎晖天宁股权投资合伙企业（有限合伙）|担保纠纷|
|广东省深圳市中级人民法院|89,481,652|2019年4月15日|100%|10.99%|不详|不详|

三、尚衡冠通持股被司法冻结的影响及风险提示
尚衡冠通持有的本公司股份被司法冻结暂不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生直接影响。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
2019年度公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》、《证券轮候冻结数据表》。
新大洲控股股份有限公司董事会
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110772号上海佳豪船舶工程设计股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年三月十九日
专项审计说明第2页
附件
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期初 占 用 资 金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业小计|上海佳域环境工程设计咨询有限公司|控股子公司|其他应收款||0.64|0.64|||非经营性占用|
||上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款||2.75|2.75|||非经营性占用|
||上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司|控股子公司|其他应收款|1.97|91.48|43.95|49.50||非经营性占用|
||上海佳豪游艇发展有限公司|控股子公司|其他应收款|963.93|3,627.78|2,548.49|2,043.22||非经营性占用|
||上海佳豪游艇运营有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|0.03|1,493.70|83.73|1,410.00||非经营性占用|
||上海佳船机械设备进出口有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|0.22|4.18|4.40|||非经营性占用|
||南通佳豪瑞达船舶科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3.86||3.86||非经营性占用|
||佳豪船舶工程扬州有限公司|控股子公司|其他应收款|2.37|||2.37||非经营性占用|
|||||968.52|5,224.39|2,683.96|3,508.95|||
|总计||||968.52|5,224.39|2,683.96|3,508.95|||

企业法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：胡颖 会计机构负责人：杭忠明
专项审计说明第3页
附件
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2013年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2013年度）（万元）|报告期偿还总金额（2013年度）（万元）|期末余额（2013年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

企业法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：胡颖 会计机构负责人：杭忠明
专项审计说明第4页
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）028号广东新宝电器股份有限公司
关于 2018年度向各家银行申请授信额度的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2018年4月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）拟向各商业银行申请总额不超过 55亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。
公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
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||||||授信额度|||
||序号||银行名称||||备注|
||||||（亿元）|||
|1||中国农业银行股份有限公司顺德分行||6.00||||
|2||中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行||5.00||||
|3||广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行||8.50||||
|4||中国银行股份有限公司顺德分行||1.00||||
|5||中国建设银行股份有限公司顺德分行||2.60||||
|6||中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行||0.50||||
|6||中国银行股份有限公司滁州分行||0.70||||
|7||广发银行股份有限公司顺德分行||5.00||||
|8||招商银行股份有限公司佛山顺德支行||2.00||||
|10||华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行||2.60||||
|11||花旗银行（中国）有限公司广州分行||2.10||美元3000万||
|12||花旗银行香港分行||0.70||美元1000万||
|13||中国民生银行股份有限公司广州分行||1.50||||
|14||交通银行股份有限公司佛山分行||2.50||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||授信额度||
||序号||银行名称|||备注|
||||||（亿元）||
|15||中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行||1.50|||
|16||平安银行股份有限公司佛山分行||3.00|||
|17||中国邮政储蓄银行顺德分行||1.50|||
|18||华夏银行股份有限公司佛山分行||1.50|||
|19||徽商银行滁州凤凰路支行||0.30|||
|20||珠海华润银行股份有限公司佛山分行||1.00|||
|21||浙商银行股份有限公司佛山分行||1.00|||
|22||上海浦东发展银行滁州分行||0.30|||
|23||上海浦东发展银行佛山分行||2.00|||
|24||汇丰银行（中国）有限公司佛山分行||1.00|||
|25||其他银行||1.20|||
|||合计||55.00|||

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准），实际使用额度控制在36亿元以内。
公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。
上述银行综合授信事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至 2018年年度股东大会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2018年4月27日
三全食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求和规定，作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现对公司以下事项发表独立意见：
一、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查：2014年1—6月份，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查：
1、报告期内公司严格执行证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
三、关于免去高冠军先生公司副总经理职务的独立意见
我们审阅了公司第五届董事会第十次会议所审议的《关于免去高冠军先生公司副总经理职务的议案》，认为公司董事会免去高冠军先生公司副总经理职务程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
我们同意免去高冠军先生公司副总经理职务。
四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据总经理提名，同意聘任朱文丽女士、张宁鹤先生、庞贵忠先生为公司副总经理。
经查阅上述高级管理人员的个人履历，我们认为：上述高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
（此页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
张道庆 汪学德 杜海波
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-031
天壕环境股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次监事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2016年 4月 20日15：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016年4月8日以书面、电话的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
2015年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。
报告内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn同期刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等，2015年度财务决算数据详见公司2015年年度报告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2015年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及其摘要详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn同期刊登的公告。《2015年度报告提示性公告》将刊登在《证券时报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，监事会认为：2015年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，报告内容及相关专项意见详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn同期刊登的公告。
5、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告，报告内容及相关专项意见详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn同期刊登的公告。
师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表了明确的同意意见，详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn同期刊登的专项意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。
根据信永中和会计师事务所审计，2015年母公司实现净利润 92,912,029.34元，按净利润的10%提取法定盈余公积金 9,291,202.93元，减去本年已分配利润 32,905,000.00元，加上吸收合并子公司导致的未分配利润增加219,298,480.67元，加上年初未分配利润114,724,310.97元，母公司年末可供分配利润 384,738,618.05元。
公司 2015年度利润分配预案为：以母公司 2015年末的股本总数 387,189,529.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元（含税），共计派发现金股利30,975,162.32元（含税），占2015年合并报表归属于上市公司股东净利润的22.05%。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
8、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2016年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规及相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年第一季度报告》详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn同期刊登的公告。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
（此页无正文）
天壕环境股份有限公司
监事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018-03号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2018年 1月 12日上午 10:00在中洲控股中心 3913会议室召开。会议通知于 1月 9日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。
会议由公司董事长姚日波先生主持，审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-04号公告《关于修订公司<章程>的公告》。
董事会同意本次关于修订公司《章程》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-05号公告《关于非公开发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。
董事会同意本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。
三、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-05号公告《关于非公开发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。
董事会同意本次提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决，该议案尚需提交股东大会审
议，届时关联股东须回避表决。
四、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司<项目跟投投资管理制度>的议案》。
为进一步提升房地产项目运营效率和质量，将项目运营效益和项目公司管理层员工收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，提高项目运作团队管理运营的积极性，公司根据《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务（2017修订）》等法律法规及公司《章程》，结合公司跟投计划的实际情况制定了《项目跟投投资管理制度》。
董事会同意本次制定公司《项目跟投投资管理制度》的议案，董事姚日波、谭华森为《项目跟投投资管理制度》中规定的强制跟投对象，已回避对本议案的表决。该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会同意本次聘任公司高级管理人员的议案，该议案的详细内容见公司同日发布的2018-06号公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与专业投资机构合作设立城市更新投资基金的议案》。
董事会同意本次与专业投资机构合作设立城市更新投资基金的议案。该议案的详细内容见公司同日发布的 2018-07号公告《关于与专业投资机构合作设立城市更新投资基金的公告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司惠州中洲置业有限公司为联营公司惠州市银泰达实业有限公司贷款提供担保的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-08号公告《关于全资子公司惠州中洲置业有限公司为联营公司惠州市银泰达实业有限公司贷款提供担保的公告》。
董事会同意本次全资子公司惠州中洲置业有限公司为联营公司惠州市银泰达实业有限公司贷款提供担保的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供担保的议案》-1。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-09号公告《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供担保的公告（一）》。
董事会同意本次为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供担保的议案，该议案尚需提
交股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供担保的议案》-2。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-10号公告《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供担保的公告（二）》。
董事会同意该议案，该笔担保金额在本公司2016年度股东大会审议通过《关于核定公司2017年度担保额度的议案》的担保额度内，无需再次提交股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向澳门国际银行广州分行申请融资授信的议案》。
董事会同意向澳门国际银行广州分行申请融资授信的议案，该议案的详细内容见公司同日发布的2018-11号公告《关于向澳门国际银行广州分行申请融资授信的公告》。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
为依法规范本公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司制定了《对外提供财务资助管理办法》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核定公司及控股子公司2018年度对外提供财务资助额度计划的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-12号公告《关于核定公司及控股子公司2018年度对外提供财务资助额度计划的公告》。
董事会同意本次核定公司及控股子公司2018年度提供财务资助额度计划的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
十三、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的议案》。
董事会同意本次出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的议案，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东须回避表决。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-13号公告《关于出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的公告》。
十四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2018年第二次临时股
东大会的议案》。
该议案内容详见本公司同日发布的2018-14号公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十二日