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甘肃电投能源发展股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014-06甘肃电投能源发展股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|甘肃电投|股票代码||000791|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更后的股票简称(如有)|无||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|寇世民||张莉（代）||
|电话|0931-8378559 0||931-8378559||
|传真|0931-8378560 0||931-8378560||
|电子信箱|nyfzhksm@163.com z||hangli7605@126.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,600,676,735.83|1,565,249,474.67|2.26%|1,228,910,409.34|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|327,922,379.11|328,501,620.81|-0.18%|165,619,055.46|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净|||||
||330,028,892.26|329,268,081.09|0.23%|162,670,846.83|
|利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,270,492,742.69|1,151,137,024.35|10.37%|869,143,388.70|
|基本每股收益（元/股）|0.4541|0.4549|-0.18%|0.2293|
|稀释每股收益（元/股）|0.4541|0.4549|-0.18%|0.2293|
|加权平均净资产收益率（%）|9.7%|10.63%|-0.93%|6.45%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|13,179,413,472.49|13,129,525,529.59|0.38%|12,534,633,781.86|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,517,252,536.45|3,255,046,526.24|8.06%|2,926,544,905.43|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
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|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|21,879||22,785|
|||日末股东总数||

甘肃电投能源发展股份有限公司2013年度报告摘要
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|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|甘肃省电力投资集团公司|国有法人|84.11%|607,379,805|607,379,805|||
|大邑县源泉旅游开发有限公司|境内非国有法人|0.40%|2,922,222||||
|闫荣|境内自然人|0.17%|1,210,400||||
|文程|境内自然人|0.17%|1,200,000||||
|袁黎平|境内自然人|0.16%|1,120,800||||
|信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品|境内非国有法人|0.12%|901,999||||
|崔开荣|境内自然人|0.10%|712,500||||
|国泰君安证券股份有限公司|国有法人|0.09%|662,521||||
|王瑉|境内自然人|0.09%|639,408||||
|魏世明|境内自然人|0.09%|615,700||||
|||前10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团公司与其他股东之|||||
|||间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未|||||
|||知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中|||||
|||规定的一致行动人。|||||
|||自然人股东魏世明通过华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||账户持有本公司股票615,700股，通过普通证券账户持有本公司股票0|||||
|||股，合计持有本公司股票615,700股。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
本年度公司按照法律法规规定，健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，各
位董事认真履行忠实勤勉职责，董事会依法合规运作，科学决策能力进一步提高。报告期内，公司生产经
甘肃电投能源发展股份有限公司2013年度报告摘要营平稳，经营业绩与上年同期相比基本持平；内部控制规范实施工作完成。
1、报告期生产经营平稳，业绩保持稳定。报告期实现营业收入16亿元，同比增长2.26%；归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比下降0.18%，与上年相比基本持平。报告期内，公司控股子公司所属各电站积极优化调度，重点推进经济运行工作，在部分电站所在流域来水偏枯的情况下，发电量实现小幅增长。公司控股子公司所属电站本报告期发电量 61.69亿千瓦时，上年同期发电量 60.63亿千瓦时。
2、报告期公司在建项目有序推进，公司规模逐步提升。报告期末，公司总资产为132亿元，权益装机容量181.67万千瓦，其中已发电权益装机容量164.97万千瓦。各在建项目公司紧紧围绕“安全管控、质量管理、投资控制、工程进度”四条主线，切实加强组织管理，及时优化设计方案，严格强化防汛措施，各在建项目有序推进，公司投产装机规模和资产规模逐步提升。
3、内部控制规范实施工作完成。按照证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的规定，公司全面开展内控体系建设工作。公司董事会通过了《内部控制规范实施工作方案》，成立了专门工作机构，针对公司自身特点，聘请专业咨询机构。在公司和各控股子公司层面形成了《内部控制手册》，完成了内部控制规范实施工作，为公司整体内控体系的实施推进和持续提升奠定了良好的基础。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期无此情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期无此情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期无此情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
报告期无此情况。
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-014中水集团远洋股份有限公司
关于召开2017年度第一次临时股东大会
提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月7日披露的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-013号）中，“会议审议事项”议案顺序序号与附件1“授权委托书”及附件2“网络投票具体流程”中议案顺序序号不一致。现更正如下：
原内容为：
“二、会议审议事项
1.审议《更换会计师事务所的议案》：
本议案的具体内容详见公司2016年12月17日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2016-063）。
2.审议《更换监事议案》：
本议案采取累计投票方式选举公司监事。
本议案的具体内容详见公司2016年12月17日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-064）。
3.审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》。
4.审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》。
议案3、议案4涉及关联交易，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司回避表决。
议案3、议案4的具体内容详见本公司同日公告的《中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2017-004）。”
现更正为：
“二、会议审议事项
1.审议《更换监事议案》：
本议案采取累计投票方式选举公司监事。
本议案的具体内容详见公司2016年12月17日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-064）。
2.审议《更换会计师事务所的议案》：
本议案的具体内容详见公司2016年12月17日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2016-063）。
3.审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》。
议案3、议案4涉及关联交易，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司回避表决。
议案3、议案4的具体内容详见本公司同日公告的《中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号
2017-004）。”
更正后与附件1“授权委托书”及附件2“网络投票具体流程”中议案顺序序号完全一致。
附件 1:
授权委托书
中水集团远洋股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2017年 3月 10日（星期五）召开的中水集团远洋股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的《公司关于增补监事的议案》等进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|表 决 意 见|
|累积投票制的议案||投 给 候 选 人的选举票数|
|1|《更换监事议案》||
|1.1|选举云经才先生为公司第六届监事会监事||

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|-|-|-|
|1.2|选举陈剑华先生为公司第六届监事会监事||
|非累积投票制的议案||同意、反对、弃权|
|2|审议《更换会计师事务所的议案》||
|3|审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》||
|4|审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》||

1.1选举云经才先生为公司第六届监事会监事 1.2选举陈剑华先生为公司第六届监事会监事
注： 1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数时，委托人应当以其所拥有的持有股份数量×2的选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
2.如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
附件2：
网络投票具体流程
一、网络投票程序
1.投票代码:360798。
2.投票简称:“中水投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
||总议案|100|
||累积投票制的议案||
|1|《更换监事议案》|1.00|
|（1）|选举云经才先生为公司第六届监事会监事|1.01|
|（2）|选举陈剑华先生为公司第六届监事会监事|1.02|
||非累积投票制的议案||
|2|审议《更换会计师事务所的议案》|2.00|
|3|审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》|3.00|
|4|审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》|4.00|

本次会议议案 1采用累积投票方式，1.01代表第一位候选人云
经才，1.02代表第二位候选人陈剑华。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人云经才投 X1 票|X1 股|
|对候选人陈剑华投 X2 票|X2 股|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；
股东可以将票数平均分配给 2位股东监事候选人，也可以在 2位股东监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
1.投票时间:2017年 3月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 3月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-058江苏捷捷微电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（190625号）。现将相关情况公告如下：
因公司本次非公开发行股票事项聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）接到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（苏证监调查字2019085号），目前尚未结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定，中国证监会中止了公司本次非公开发行股票行政许可申请的审核。公司将积极配合履行相关程序，并将在具备恢复审核的条件后，向中国证监会提交申请，恢复对本次非公开发行股票申请文件的审查。公司本次非公开发行股票事项的中止审核，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。公司将继续推进本次非公开发行股票事项的相关工作。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会2019年7月29日
无锡百川化工股份有限公司
2016年度财务决算报告
根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司2016年度的财务报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2016年财务决算报告如下：
（一）、公司的主要财务指标：
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||2016年|2015年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|2,053,462,084.93|2,295,754,899.05|-10.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|79,794,383.67|60,126,499.78|32.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||53,543,052.94|54,599,457.19|-1.93%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|184,104,372.84|447,296,159.58|-58.84%|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.13|30.77%|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.13|30.77%|
|加权平均净资产收益率|9.68%|7.45%|2.23%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|
|总资产（元）|1,951,869,529.97|1,891,847,862.83|3.17%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|848,878,000.64|812,396,010.64|4.49%|

（二）、报告期内的财务状况及经营成果
1、公司资产结构变化状况：
2016年末公司资产总额1,951,869,529.97元，与年初1,891,847,862.83元相比增加3.17%。
其中流动资产 868,834,724.07元，占资产总额比例为44.51%，非流动资产 1,083,034,791.59元，占资产总额比例为55.49%。
年末公司负债总额1,102,991,529.33元，占资产总额比例为56.51%，比年初增加2.18%。
其中流动负债1,077,991,529.33元，占负债总额比例为97.73%。
2、公司经济效益状况
报告期内，公司实现营业总收入 2,053,462,084.93元，与去年同期 2,295,754,899.05元相比，减少242,292,814.12元，降低10.55%，主要原因是报告期原材料价格下降，产品售价相应降低；
营业外收入47,866,807.87元，与去年同期7,650,626.91元相比，增加40,216,180.96元，
上升525.66%，主要原因是公司以厂房和土地评估作价向江苏海基新能源股份有限公司增资，厂
房土地评估增值；
净利润 79,794,383.67元，与去年同期 60,126,499.78元相比，增加 19,667,883.89元，上升32.71%，主要原因是营业外收入增加。
3、公司成本费用情况
营业成本为 1,787,431,513.13元，与去年同期 2,044,122,018.76元相比，减少 256,690,505.63元，降低12.56%，主要原因是报告期原材料价格下降；
营业外支出5,003,997.01元，与去年同期917,747.53元相比，增加4,086,249.48元，上升445.25%，主要原因是如皋置业清算，处置资产产生损失；
销售费用77,869,393.90元,与去年同期66,561,919.88元相比，增加11,307,474.02元，上升16.99%，主要原因是仓储地发生变化，运输费用增加；
管理费用90,963,596.03元，与去年同期91,554,896.88元相比，减少591,300.85元，降低0.65%；
财务费用 25,712,082.14元,与去年同期 32,629,943.11元相比，减少 6,917,860.97元，降低21.20%，主要原因是报告期借款利息减少。
4、公司现金流量情况
||||||
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|项目|2016年|2015年|同比增减|变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|179,104,372.84|447,296,159.58|-58.84%|主要原因是销售商品收到的现金减少|
|投资活动现金流入小计|28,176,914.00|425,000.00|6529.86%|主要原因是处置无形资产收回的现金净额增加|
||150,401,172.55|55,409,609.31|171.44%|主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期|
|投资活动现金流出小计|||||
|||||资产支付的现金增加以及投资支付的现金增加|
||-122,224,258.55|-54,984,609.31|-122.29%|主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期|
|投资活动产生的现金流量净额|||||
|||||资产支付的现金增加以及投资支付的现金增加|
|筹资活动现金流入小计|765,600,000.00|991,405,616.41|-22.78%|主要原因是取得借款收到的现金减少|
|筹资活动现金流出小计|847,103,875.17|1,354,013,502.66|-37.07%|主要原因是偿还债务支付的现金减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|-81,503,875.17|-362,607,886.25|77.52%|主要原因是偿还债务支付的现金减少|
|现金及现金等价物净增加额|-21,184,452.01|38,280,795.57|-155.34%|主要原因是投资活动产生的现金净流出增加|
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-08-27烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其将所持部分公司股权质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||质押股份||||||||本次质||
|股东||一大股东||质押股数||是否负担||||||||押占其|用|
|||||||||质押开始日||质押到期日||质权人||||
|名称||及一致行||（股）||业绩补偿||||||||所持股|途|
|||动人||||义务||||||||份比例||
||是||37,000,000||否||2019年8月28日||2020年8月25日||中国民生银行股份有限公司烟台分行||8.8317%|||
||-||37,000,000||-||-||-||-||8.8317%|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 418,943,148股，占公司总股本的51.0771%；本次质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份 161,500,000股，占其持有本公司股份总数的38.5494%，占公司总股本的19.6899%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-051
北京旋极信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于 2014年5月16日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案，同意公司经营范围中增加“停车管理”项目；同时，股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号： 110108005119571
名称：北京旋极信息技术股份有限公司
住所：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦10层1006室
法定代表人姓名：陈江涛
注册资本：11200万元
实收资本：11200万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：
许可经营项目：生产 IC卡读写机具产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2015年 06月 06日）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2016年 09月 22日）
一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料；承接计算机系统网络工程；
自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务。
成立日期：1997年11月28日
营业期限：自2008年11月26日至长期
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014年7月8日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2016－067
吉林金浦钛业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）上午10：00
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3、网络投票起止时间：2016年6月28日-6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日下午15：
00～6月29日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2016年6月24日
5、召集人：公司董事会
7、召开方式：现场投票和网络投票相结合
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 385,796,064股，占上市公司总股份的39.0944％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 385,793,264股，占上市公司总股份的39.0941％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,800股，占上市公司总股份的0.0003％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 17,755,916股，占上市公司总股份的1.7993％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 17,753,116股，占上市公司总股份的1.7990％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,800股，占上市公司总股份的0.0003％。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合
表决方式，会议审议并通过了如下议案：
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意385,796,064股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,755,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于修订公司相关制度的议案
总表决情况：
同意385,796,064股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,755,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于董事会换届选举的议案
议案 3-1非独立董事
总表决情况：
候选人：郭金东 同意股份数:385,796,064股
候选人：彭安铮 同意股份数:385,796,064股
候选人：丁宇 同意股份数:385,796,064股
中小股东总表决情况：
候选人：郭金东 同意股份数:17,755,916股
候选人：彭安铮 同意股份数:17,755,916股
.候选人：丁宇 同意股份数:17,755,916股
议案 3-2独立董事
总表决情况：
候选人：刘小冰 同意股份数:385,796,064股
候选人：叶建梅 同意股份数:385,796,064股
中小股东总表决情况：
候选人：刘小冰 同意股份数:17,755,916股
候选人：叶建梅 同意股份数:17,755,916股
4、关于监事会换届选举的议案
总表决情况：
候选人：邵恒祥 同意股份数:385,796,064股
候选人：徐长海 同意股份数:385,796,064股
中小股东总表决情况：
候选人：邵恒祥 同意股份数:17,755,916股
候选人：徐长海 同意股份数:17,755,916股
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、吉利
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、吉林金浦钛业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于吉林金浦钛业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二○一六年六月二十九日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-016远程电缆股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 24日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：副董事长、总经理俞国平先生；
财务总监朱玉兰女士；副总经理、董事会秘书金恺先生；独立董事潘永祥先生；保荐代表人于国庆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
关于南京国图信息产业有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
北京超图软件股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2016年度完成收购南京国图
信息产业有限公司，根据深圳证券交易所相关规定，现将南京国图信息产业有限公司2018
年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
本公司根据中国证券监督管理委员会于2016年4月19日下发的《关于核准北京超图
软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]824号）文件的批复，于2016年4月进行了重大资产重组，具体如下：
公司向南京国图信息产业有限公司（以下简称“南京国图公司”）股东发行股份，收
购南京国图公司100%股权。其中：向孙在宏发行4,588,624股股份、向吴长彬发行1,608,998
股股份、向蒋斌发行901,039股股份、向张伟良发行834,295股股份、向刘新平发行643,599
股股份、向王履华发行 500,577股股份、向王亚华发行 500,577股股份、向胡永珍发行
476,740股股份、向吉波发行 476,740股股份、向江苏人才创新创业投资合伙企业（有限
合伙）发行794,567股股份、向江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）发行794,567股
股份购买相关资产。公司非公开发行不超过16,756,173股新股募集本次发行股份购买资产
的配套资金。
2016年4月15日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》，分配方案为以截止 2015年 12月 31日公司总股本 195,821,670
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），以资本公积金向全体股东每
10股转增 10股。鉴于公司已实施上述权益分派事项，经公司第三届董事会第十八次会议
审议通过，本次发行股份购买资产的发行股份的价格相应调整为14.68元/股，发行数量也
相应调整。
重组方案实际执行如下：
1.本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为14.68元/股，本次发行股份募集配
套资金的新增股份的发行价格为13.92元/股。
2.本次新增股份数量为57,935,627股，其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对
方合计发行股份数量为24,314,946股，配套融资部分发行股份数量为33,620,681股。本
次发行后本公司股份数量为449,578,967股。
3.本次配套融资部分募集资金总额为 467,999,879.52元，扣除发行费用
10,357,935.63元，募集资金净额为人民币457,641,943.89元。
截止2018年12月31日，交易执行情况如下：
1.2016年 5月 23日，南京市工商行政管理局为南京国图公司办理了公司类型及变更
手续，南京国图公司由股份有限公司变更为有限责任公司。2016年 5月 30日，南京市工
商行政管理局核准南京国图公司100%的股权过户登记至本公司名下，并颁发了新的营业执
照。
2.2016年 6月 29日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份
登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，发行新
股数量为57,935,627股（包括孙在宏等11名交易对方发行的24,314,946股和募集配套资
金发行的33,620,681股），相关股份已于2016年9月登记到账并正式列入上市公司的股
东名册。
3.2016年6月，公司已按《股权转让协议》相关约定将相应股权转让价款支付到指定
的银行账户。
二、业绩承诺情况
根据公司与孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、
吉波等9名自然人股东（以下简称转让方）签署的《盈利预测补偿协议》，转让方向本
公司承诺，本次股权转让完成后，南京国图公司2015年-2018年（下称“业绩承诺期”）
经审计的扣除非经常性损益和研发资本化费用后的税后净利润不少于下表所列金额，
累计不少于16,166万元。
单位：万元
年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度承诺净利润 2,600.00 3,400.00 4,420.00 5,746.00
盈利预测补偿及奖励
1.业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承
诺净利润数，业绩承诺人应当对超图软件进行补偿。业绩承诺人可选择股份补偿、现金补
偿或股份补偿与现金补偿相结合的方式对实际净利润与承诺净利润之间的差额进行补偿。
2.在业绩承诺人选择股份补偿的情况下，应按照如下公式计算当期补偿金额及当期应
补偿股份数量：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格
3.在业绩承诺人选择现金补偿的情况下，应按照上述第2款的公式计算当期补偿金额，并在补偿金额确定后1个月内向上市公司支付补偿现金。若现金不能在规定时间内支付，
则上市公司有权按照上述第2款采取股份补偿方式执行补偿。
4.在本次发行的定价基准日至补偿日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，则本次股份的发行价格应进行除权、除息处理，股份补偿数
量应据此作相应调整。
5.如业绩承诺期内标的公司累积实际净利润数超过16,166万元，且业绩承诺期内标的
公司的累积实际经营性现金流量净额之和大于累积实际净利润数，则公司应对南京国图公
司管理层股东进行现金奖励，计算公式如下：现金奖励数=（业绩承诺期内累计净利润实现
数－业绩承诺期内累计承诺净利润）×50%。
三、业绩承诺完成情况
南京国图公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益和研发资本化费用后归属于母公
司的净利润6,004.31万元，2018年度承诺净利润为5,746.00万元，实现当年业绩承诺金
额的比例为104.50%，2018年度经营性现金流净额为6,055.82万元。
北京超图软件股份有限公司
2019年4月8日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-054御家汇股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于 2018年8月29日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2018年 8月 17日通过书面、电子邮件等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2018年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告！
御家汇股份有限公司监事会
2018年8月30日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-011山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2014年 4月 24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、2013年度监事会工作报告
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
该议案将提交2013年度股东大会审议。
2、2013年年度报告及其摘要
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关于公司2013年度计提及核销资产减值准备情况的议案
根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司 2013年度计提各项资产减值准备 80,768.66万元，转销已计提的减值准备76,761.32万元，年末各项资产减值准备余额合计 30,937.51万元。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会
监事一致通过本议案。
4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
5、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。
6、关于公司2013年度社会责任报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
7、关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
8、关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署《主要原辅料供应协议》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
9、关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署《综合服务协议》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
10、关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署《土地使用权租赁合同》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
11、关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署《进口业务委托代理协议》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会
监事一致通过本议案。
12、关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署《2014年关联服务协议》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
13、关于公司2014年第一季度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一四年四月二十四日
广发证券股份有限公司
关于苏州华源控股股份有限公司
《2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华源控股”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对华源控股 2018年度内部控制规则落实自查表进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了其组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，与公司相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：华源控股已按照要求对公司 2018年度内部控制制度的落实情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》。华源控股填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司<2018年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王磊 刘慧娟
广发证券股份有限公司年月日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2017-023宁波创源文化发展股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1604号）核准，并经深圳证券交易所同意，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2000.00万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 19.83元，募集资金总额为人民币 396,600,000.00元，扣除发行费用人民币 32,075,469.92元后，募集资金净额为人民币 364,524,530.08元。募集资金已于 2017年 9月 14日划至公司指定账户。实际到账的募集资金为 373,600,000.00元，与募集资金净额的差异部分为保荐承销费。上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会 A验字[2017]0024号《验资报告》。公司已与募集资金专户开户行、公司保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司本次募集资金投资项目“绿色文化创意产品扩建项目”的实施主体为公司全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）。
增资实施募投项目的公告》、《2017年第三次临时股东大会决议公告》。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立、存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，2017年10月 26日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司安徽创源文化发展有限公司设立募集资金专项账户的议案》，近日，公司、安徽创源与中投证券及宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》。
募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户行|账号|募集资金金额（万元）|
|宁波银行股份有限公司明州支行|33010122000577628|10,000|

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、安徽创源在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于绿色文化创意产品扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、安徽创源和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司、安徽创源募集资金使用情况进行监督。中投证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、安徽创源和开户银行应当配合中投证券的调查与查询。中投证券每季度对公司及安徽创源现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户行查询安徽创源专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中投证券指定的其他工作人员向开户行查询安徽创源专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月 10日之前）向安徽创源出具对账单，并抄送中投证券。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、安徽创源一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，安徽创源及开户行应当及时以传真方式通知中投证券，同时提供专户的支出清单。
7、中投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中投证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议的要求向公司、安徽创源、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向中投证券出具对账单或向中投证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中投证券调查专户情形的，公司、安徽创源或中投证券可以要求安徽创源单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、安徽创源、开户银行、中投证券四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中投证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2017年12月5日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-055北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十八次董事会于2019年12月10日以通讯方式发出通知，2019年12月20日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于收购锦阳公司50%股权暨关联交易的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购锦阳公司50%股权暨关联交易的公告》（2019-056）
2、审议通过了《关于收购新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购新疆化肥全部股权暨关联交易的公告》（2019-057）
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-061郑州三晖电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过6,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2019年4月30日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
受托方：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）
金额：6,000万元
起始日：2019年11月5日
到期日：2019年12月5日
产品类型：保本
预期年化收益率：3.55%
资金来源：募集资金
公司与上述受托人不存在关联关系。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
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||||||||资金||金额||起息日||到期日||是否|||
||序号||交易对手||产品名称||||||||||||投资收益（元）|
||||||||来源||（万元）||期||期||赎回|||
|1||上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期||募集资金||6,000.00||2018年8月15日||2018 年11 月 12日||是||652,666.67||

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|2|上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|募集资金|6,000.00|2018年11月20日|2019年2月17日|是|615,583.33|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|募集资金|6,000.00|2019年2月19日|2019年3月26日|是|231,250.00|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|募集资金|6,000.00|2019年5月6日|2019年8月5日|是|592,500.00|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）|募集资金|6,000.00|2019年8月6日|2019年11月4日|是|571,083.33|

五、相关审核及批准程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
六、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会