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云南铜业股份有限公司
董事会审计委员会履职情况
暨关于天职国际 2013年度的审计工作总结报 告
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）、《中国证券监管委员会公告》（[2012]42号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年度报告及相关工作的通知》及《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的要求和公司《审计委员会工作细则》，公司审计委员会对 2013年公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）的工作情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会 2013年度日常履职情况
报告期内，根据中国证监会、深圳交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司 2013年内的各项定期报告均做了大量的调查和审核工作。
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||定期报告内容||披露时间||审计委员会履职情况|
|云南铜业股份有限公司2012年年度报告||2013年 4月3日||审计委员会分别于 2013 年 1 月 8 日、2013 年 3 月 11 日、2013 年 3 月 27 日召开了关于 2013 年年度报告的沟通会议。||

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|云南铜业股份有限公司2013年第一季度季度报告|2013年 4月23日|审计委员会于2013年4月23日召开了关于2013年第一季度报告的沟通会议，并在2013年4月23日第五届董事会第三十一次会议上对公司 2013 年第一季度报告进行了认真审核。|
|云南铜业股份有限公司2013年半年度报告|2013年 8月28日|审计委员会于2013年8月22日以通讯方式召开了关于 2013 年半年度报告的沟通会议，并在第六届董事会第二次会议上对公司 2013 年半年度报告进行了认真审核。|
|云南铜业股份有限公司2013年第三季度报告|2013年10月29日|审计委员会于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式召开了关于 2013 年三季度报告的沟通会议，并在 2013 年 10 月 28 日第六届董事会第四次会议上对公司2013年第三季度报告进行了认真审核。|

二、审计委员会对 2013年年度报告的审查情况
（一）2013年年报的沟通审查情况
2013年 12月 23日，审计委员会召开第一次年报沟通会议，听取了天职国际会计师事务所汇报的审计工作计划，对事务所的审计依据、范围、内容、审计重点、时间安排和人员安排等事项进行了审查，要求会计师事务所严格履行审计程序，按照中国证监会有关要求、审计准则、会计准则的相关规定认真完成好 2013年年报审计工作，重点要关注非经营性资金占用、存货监盘、减值准备、诉讼进展等问题，确保公司年度报告及相关文件的真实性、准确性和完整性。
2014年 3月 4日，审计委员会再次召开年报沟通会议，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题逐项情况进行了充分的沟通和交流，反复进行讨论，确保会计事项的处理符合会计准则
及公司有关财务制度的规定，并就审计中发现的问题提出了明确
的意见。
2014年 3月 27日，审计委员会召开第三次年报沟通会议，对上次会议讨论的事项逐一进行了落实，并对会计师事务所出具的 2013年度审计意见进行了认真审阅，同时对年报披露的事项进行了认真的审查。
（二）审计结果
天职国际会计师事务所为本公司 2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）对会计师事务所的评价
根据天职国际会计师事务所对公司 2013年度报告的审计情况，审计委员会认为：
1、该所会计师未在公司任职，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质。
2、该所具备了相关执业资格，参与审计的人员具备胜任工作的专业能力。
3、在本年度审计过程中，该所审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，并根据审计计划按时完成了公司 2013年年报审计工作。
4、该所审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。天职国际会计师事务所对财务报表发表的
标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
鉴于天职国际能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计委员会决议向董事会提请继续聘任该所为公司 2014年度审计机构。
特此总结，提交董事会会议审议，并同意该事项提交股东大会审议。
云南铜业股份有限公司第六届董事会审计委员会二〇一四年四月二日
中联重科股份有限公司
章程修正案
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|序号|原条款|修订后条款|
|1|第二十一条 前述境外上市外资股（H股）发行完成后行使超额配售权前，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 5,797,219,562 股，其中境内上市普通股 4,840,678,482 股，占公司可发行的普通股总数的 83.5%；H 股 956,541,080 股（其中全国社会保障基金理事会持有86,958,280股H股），占公司可发行的普通股总数的16.5%。前述境外上市外资股（H股）发行完成并行使超额配售权后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 5,927,656,962 股，其中境内上市普通股4,827,634,742 股，占公司可发行的普通股总数的81.4%；H股1,100,022,220股（其中全国社会保障基金理事会持有100,002,020股H股），占公司可发行的普通股总数的18.6%。公司实施经 2011 年 6 月3 日召开的 2010 年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的 2010 年利润分配方案后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 7,705,954,050 股，其中境内上市普通股6,275,925,164股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的81.4%；H股1,430,028,886股，占公司已发行的普通股总数的18.6%。公司实施经2015年6月29日召开的2014年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的部分 H 股|第二十一条 前述境外上市外资股（H股）发行完成后行使超额配售权前，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 5,797,219,562 股，其中境内上市普通股 4,840,678,482 股，占公司可发行的普通股总数的 83.5%；H 股 956,541,080 股（其中全国社会保障基金理事会持有86,958,280股H股），占公司可发行的普通股总数的16.5%。前述境外上市外资股（H股）发行完成并行使超额配售权后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 5,927,656,962 股，其中境内上市普通股4,827,634,742 股，占公司可发行的普通股总数的81.4%；H股1,100,022,220股（其中全国社会保障基金理事会持有100,002,020股H股），占公司可发行的普通股总数的18.6%。公司实施经 2011 年6 月3 日召开的2010 年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的 2010 年利润分配方案后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 7,705,954,050 股，其中境内上市普通股6,275,925,164股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的 81.4%；H 股 1,430,028,886 股，占公司已发行的普通股总数的18.6%。公司实施经2015年6月29日召开的2014年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的部分 H 股|

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|序号|原条款|修订后条款|
||回购后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为7,664,132,250 股 ， 其 中 境 内 上 市 普 通 股6,275,925,164股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的81.9%；H股1,388,207,086股，占公司已发行的普通股总数的18.1%。|回购后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为7,664,132,250 股 ， 其 中 境 内 上 市 普 通 股6,275,925,164股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的 81.9%；H 股 1,388,207,086 股，占公司已发行的普通股总数的18.1%。公司实施经2016年6月29日召开的2015年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的部分A股回购后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为7,625,287,164 股 ， 其 中 境 内 上 市 普 通 股6,237,080,078股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的 81.8%；H 股 1,388,207,086 股，占公司已发行的普通股总数的18.2%。|
|2|第二十四条 公司的注册资本为人民币7,664,132,250元。|第二十四条 公司的注册资本为人民币7,625,287,164元。|

中联重科股份有限公司
董事会
二○一七年八月三十一日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-109高新兴科技集团股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
董事侯玉清、方英杰，高级管理人员樊晓兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
公司董事侯玉清先生、方英杰先生，高级管理人员樊晓兵先生拟通过证券交易系统增持公司股份，增持金额合计不低于250万元人民币，自本公告披露之日起6个月内实施。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日收到公司董事侯玉清先生、方英杰先生，高级管理人员樊晓兵先生的书面通知，基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，以上人员拟于本公告披露之日起6个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体的基本情况：
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|增持主体|职位|目前持有公司股票的数量（股）|目前持有公司股票的比例|
|侯玉清|董事、总裁|3,673,581|0.21%|
|方英杰|董事、副总裁|2,085,035|0.12%|
|樊晓兵|副总裁|0|0.00%|
|合计||5,758,616|0.33%|

2、计划增持主体在本次公告前的12个月内未披露增持计划。
3、计划增持主体在本次公告前6个月的减持情况：
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||||||减持股数占公司总|
|名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）||
||||||股本比例|
|侯玉清|大宗交易|2018年5月28日|8.11|300,000|0.0170%|
|方英杰|大宗交易|2018年5月28日|8.11|300,000|0.0170%|
|合 计|-|-|-|600,000|0.0339%|

二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。
2、本次拟增持股份金额：
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|增持主体|增持股票金额|
|侯玉清|不低于100万元人民币|
|方英杰|不低于50万元人民币|
|樊晓兵|不低于100万元人民币|
|合计|不低于250万元人民币|

3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自公告披露之日起不得超过6个月。
5、本次拟增持股份的方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，上述人员通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。
6、本次增持不基于增持主体的董事或高级管理人员的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。
7、本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、风险提示
本次增持股份计划存在所需的资金未能筹措到位，导致增持计划无法实施的风险，敬请投资者注意风险。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、
部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。本次增持完成后，公司将按照中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
2、以上人员承诺在增持期间不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
公司将继续关注公司董监高增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
侯玉清先生、方英杰先生、樊晓兵先生《关于增持计划的说明》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十四日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-059北京银信长远科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年8月27日上午11:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2019年8月22日以邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议由监事会主席王建新先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京银信长远科技股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于注销公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,686,440.45元，比2017年度同期增长-10.24%，未满足公司《2018年股票期权激励计划》中关于第一个行权期的业绩考核目标：“以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%(注：以上净利润指标以扣除本次及其他股份支付费用的扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润为计算依据)”。同意注销公司2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件的股票期权489.05万。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年股票期权激励计划授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》。
四、审议通过《关于调整公司 2018年股票期权激励计划的股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：公司已于2019年5月31日完成2018年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《北京银信长远科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2018年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 9.63元/股调整为 9.48元/股。本次调整股票期权的行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，监事会同意调整本次股票期权的行权价格。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2018年股票期权激励计划的股票期权行权价格的公告》。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-010盈方微电子股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第六次会议通知于2017年1月31日以邮件、短信等方式发出，会议于2017年2月7日以现场会议结合通讯表决方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场加通讯的表决方式，审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》。
自公司股票2016年11月8日停牌以来，公司会同相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。在认真听取各方意见并综合考虑公司现状、标的资产估值及投资风险等多方面因素的情况下，公司认为目前推进该事项的时机及条件尚不成熟，若继续推进或将面临诸多不确定性。经各方审慎研究，为有效控制风险、维护公司及全体股东利益，现决定终止筹划本次重大资产重组事项，并申请公司股票复牌。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-012）。
二、备查文件
第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
2017年2月8日
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律法规和石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《募集资金管理办法》等制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司变更部分募集资金用途的有关事项进行了认真审议，现将有关情况说明如下：
一、募集资金用途的变更情况
公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金，配套融资所募集资金净额为537,347,418.72元，用于北明软件有限公司云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目的投资、本次交易的相关税费及补充标的公司运营资金、偿还银行借款。截止目前，云中心管理平台建设项目已投入 2,913.05万元，剩余 10,637.31万元；智慧城市行业解决方案建设项目已投入 2,928.57万元，剩余 6,361.58万元；本次交易的相关税费已支付有关税费1,135.26万元，剩余864.74万元；补充标的公司运营资金、偿还银行借款项目资金已使用完毕。
本次拟将上述剩余资金 17,863.63万元及产生的存款利息 67.56万元，共计 17,931.19万元全部投入常山云数据中心项目一期工程。公司云数据中心项目已经正定县发展改革局备案，证号：正发改投资备字[2016]14号，该项目已经公司2016年第2次临时股东大会批准。
二、变更部分募集资金用途的独立意见
本次部分募集资金用途的变更符合公司整体战略发展规划，没有改变募集资金的使用方向，仍然用于公司在云计算和智慧城市建设方面的大的战略布局。本次公司变更部分募集资金用途，不会损害公司和广大投资者的利益。本次变更部分募集资金用途已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，因此，我们同意公司本次部分募集资金用途的变更。
（本页无正文，为《石家庄常山纺织股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》之签字页）
史静敏 袁宗琦
李质仙 李量
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-043上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海二三四五网络科技有限公司于2014年12月5日与上海银行股份有限公司杨
浦支行签订了理财协议，使用部分闲置募集资金人民币10,000万元购买保本保收益型产品，预计产品年化收益率5.1%，理财产品期限为182天。具体内容详见公司于2014年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-122）。
上述理财产品的本金及收益已于近日全部兑付到账，实际收益为人民币
2,543,013.70元，符合预期收益。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专用账户。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年 6月12日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-045宁波先锋新材料股份有限公司
2016年度股东大会会议决议公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本次股东大会第5项、第7项议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
2017年4月6日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在中国证监会创业板指定信息披露网站上以公告形式刊登了召开2016年度股东
大会的通知公告，本次会议采取现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年5月4日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00期间的任意时间。
现场会议于2017年5月4日（星期四）下午1:00开始在公司一楼会议室（宁波市海曙区汇士路8号）召开。
参加本次股东大会现场会议的股东和通过网络投票的股东共计4人，出席本次股东大会股东代表本次股东大会有表决权的股份总数173,381,078股，占公司本次股东大会有表决权股份总数的36.5783%。
出席本次股东大会现场会议的股东共计2人，出席本次股东大会现场会议股东代表本次股东大会有表决权的股份总数173,362,978股，占公司本次股东大会
有表决权股份总数的36.5745%。
参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表公司本次股东大会有表决权的股份总数18,100股，占公司本次股东大会有表决权股份总数的0.0038%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢先锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票及网络投票的表决方式审议了
以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 173,364,978股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9907%；反对16,100股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0093%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；。
中小股东投票表决结果：同意407,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.1948％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8052％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事李长爱女士、王溪红女士分别在本次股东大会上作了 2016年度述职报告。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 173,364,978股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9907%；反对16,100股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0093%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；。
中小股东投票表决结果：同意407,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.1948％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8052％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果为：同意 173,364,978股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9907%；反对16,100股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0093%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；。
中小股东投票表决结果：同意407,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.1948％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8052％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果为：同意 173,364,978股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9907%；反对16,100股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0093%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；。
中小股东投票表决结果：同意407,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.1948％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8052％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2016年度利润分配的议案》
表决结果为：同意 173,364,978股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9907%；反对16,100股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0093%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；。
中小股东投票表决结果：同意407,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.1948％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8052％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 173,364,978股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9907%；反对16,100股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0093%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；。
中小股东投票表决结果：同意407,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.1948％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8052％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 173,364,978股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9907%；反对16,100股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0093%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；。
中小股东投票表决结果：同意407,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.1948％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8052％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（上海）律师事务所王汉齐律师、范建红律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波先锋新材料股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宁波先锋新材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年五月四日
深南电路股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深南电路股份有限公司公司章程》的有关规定，作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第五次会议有关议案进行了审阅。基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，就议案所涉及事项发表独立意见如下：
一、关于公司总经理辞职的独立意见
我们认真核查了杨之诚先生辞去公司总经理职务有关事项，认为：（一）杨之诚先生在担任公司总经理职位期间为公司发展做出了卓越的贡献，此次确因工作安排原因辞去公司总经理一职，其辞职原因与实际情况一致；杨之诚先生辞去上述职务后，仍继续担任公司董事长职务。（二）杨之诚先生辞去总经理职务的事宜不会对公司日常经营管理产生重大影响，公司已及时按照上市公司相关法规及公司章程等规定，进行聘任新任总经理相关工作。
二、关于聘任周进群为公司总经理的独立意见
经认真审核相关资料，我们认为周进群先生具备履职所需的任职条件和工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述总经理提名和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘任周进群先生为公司总经理。
三、关于增补非独立董事的独立意见
根据控股股东中航国际控股股份有限公司提名的非独立董事候选人个人履历、工作经历，我们认为周进群先生具备履职所需的任职条件和工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述候选人经控股股东中航国际控股股份有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审核，提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意提名周进群先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。
深南电路股份有限公司独立董事王龙基、查晓斌、李勉二零一八年七月十八日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-070西部证券股份有限公司
关于公司总部迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司总部办公地址将从陕西省西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17层搬迁至陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室，从 2017年 10月 9日起，公司总部将在新址办公。
公司总部新址联系方式如下（联系电话保持不变）：
1、地址：陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室
2、邮编：710004
3、总部联系电话：029-87406088/87406081传真：029-874061004、投资者联系电话：029-87406171 传真：029-874062595、网址：www.west95582.com
6、全国统一客服热线：95582
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2017-079长江润发医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，同意使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-089）。
一、理财产品到期收回情况
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||||||理财金额|||
||签约银行||理财产品名称||||理财收益（元）|
||||||（万元）|||
|中国工商银行股份有限公司||中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品||26,000||2,293,698.63||
|张家港农村商业银行股份有限公司||“金港湾·稳添利” 20170530期（保本）6M人民币理财产品||2,000||189,479.45||

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，获得理财收益248.32万元。
二、本次购买的理财产品
公司在授权额度内利用暂时闲置募集资金向中国工商银行购买了保本型理财产品，具体如下：
1产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第27期B款
1.1产品类型：保本浮动收益型
1.2购买理财产品金额：人民币26,000万元
1.4起息日：2017年12月1日
1.5到期日：2018年5月30日
1.6托管费率（年）：0.02%
1.7资金来源：募集资金
1.8关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，同时：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况单位：万元
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|序||理财产品|理财|投资起|预计到|预期年化|是否|理财|
||签约银行||||||||
|号||名称|金额|始日|期日|收益率|到期|收益|

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|1|中国工商银行股份有限公司张家港分行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|26,000|2017年2月7日|2017年5月11日|2.7%|是|91.87|
|2|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170207期（保本）3M人民币理财产品|11,000|2017年2月9日|2017年5月11日|3.35%|是|175.02|
|3|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170206期（保本）1M人民币理财产品|1,000|2017年2月9日|2017年3月14日|3.3%|是|2.98|
|4|浙商银行股份有限公司|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|6,500|2017年2月17日|2017年5月18日|4.2%|是|67.32|
|5|浙商银行股份有限公司|专属理财1号90天型Z117090018|19,000|2017年3月27日|2017年6月25日|4.1%|是|192.08|
|6|中国工商银行股份有限公司张家港分行|工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第37期|26,000|2017年5月19日|2017年8月16日|3.5%|是|221.89|
|7|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170528期（保本）1M人民币理财产品|4,500|2017年5月25日|2017年6月27日|3.4%|是|13.83|
|8|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170529期（保本）3M人民币理财产品|4,500|2017年5月25日|2017年8月24日|3.45%|是|38.71|

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|9|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170530期（保本）6M人民币理财产品|2,000|2017年5月25日|2017年11月23日|3.5%|是|18.95|
|10|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20170714期（保本）3M人民币理财产品|2,000|2017年7月13日|2017年10月12日|3.7%|是|18.45|
|11|中国工商银行股份有限公司张家港分行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|26,000|2017年8月23日|2017年11月22日|3.5%|是|229.37|
|12|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20170529期（保本）3M人民币理财产品|4,500|2017年9月7日|2017年12月7日|3.8%|否|--|
|13|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20171022期（保本）3M人民币理财产品|2,000|2017年10月26日|2018年1月25日|3.8%|否|--|
|14|中国工商银行股份有限公司张家港分行|工银理财共赢3号保本型2017年第27期B款|26,000|2017年12月1日|2018年5月30日|3.8%|否|--|

五、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置募集资金购买理财产品不会影响公司募投项目资金正常周转、不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过利用闲置募集资金购买理财产品、对闲置的募集资金适时进行现金
管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多
的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-005上海悦心健康集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计 1,775,000股，占回购注销前上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.21%。
2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 855,550,000股减少至 853,775,000股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
一、2017年限制性股票激励计划概述
1、2017年6月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，公司通过公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于2017年7月12日披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划拟激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
2、2017年7月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施本次激励计划获得了批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。
的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年9月26日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》，实际授予限制性股票数量为340万股，授予限制性股票的上市日期为2017年9月29日。
5、2018年10月9日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《<公司2017年限制性股票激励计划>及其摘要》的相关规定，确认激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司按规定为其中43名激励对象办理 162.5万股限制性股票的解锁手续。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
6、2018年12月10日，公司召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司对已离职3名激励对象已授予未解锁的限制性股票合计150,000股进行回购注销，同意终止实施2017年激励计划并回购注销 43名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,625,000股。公司关联董事王其鑫、宋源诚对上述议案进行回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，监事会进行了核查并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。公司已于2018年12月28日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。
二、本次限制性股票回购注销的原因、依据及数量
公司已于2018年12月10日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，并于2018年12月28日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司有3名激励对象因个人原因在锁定期内离职，公司董事会决定对其3人持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计15万股全部进行回购注销。自公司2017年推出限制性股票激励计划后，由于宏观经济、市场环境及有关政策发生了较大的变化，公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期。为保护公司及广
大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司决定终止实施 2017年限制性股票激励计划。
本次回购注销股票包含3名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计150,000股，以及公司终止实施2017年限制性股票激励计划中43名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票1,625,000股，共计回购注销限制性股票1,775,000股，占2017年限制性股票激励计划所授予限制性股票总数的比例为52.21%，占公司目前总股本的比例为0.21%。根据《2017年限制性股票激励计划》之第八章“公司/激励对象发生异动的处理”相关规定，本次限制性股票的回购价格为5元/股，公司应支付股份回购款总额为人民币8,875,000元。
信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所于2019年1月16日出具了《验资报告》(XYZH/2019SHA20011)，对公司截至2019年1月16日减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：截至2019年1月16日止，贵公司已减少股本人民币 1,775,000元。
截止本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。
三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 855,550,000股变更为 853,775,000股，公司股本结构变动如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||本次变动增减||本次变动后|||
||||||||||||比例|
|||数量||比例（%|）||数量||数量|||
||||||||||||（%）|
|一、有限售条件股份|2,528,004||0.30|||-1,775,000||753,004||0.09||
|二、无限售条件股份|853,021,996||99.70|||-||853,021,996||99.91||
|三、股份总数|855,550,000||100.00|||-1,775,000||853,775,000||100.00||

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司管理团队、核心骨干员工的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○一九年二月十五日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-049
杭州顺网科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日披露《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-036），公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年5月9日（星期一）开市起停牌。公司于2016年5月13日披露《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》并于2016年5月19日披露《关于筹划非公开发行股票的延期复牌公告》，随后又于2016年5月27日披露《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》。
2016年6月2日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。《杭州顺网科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票将于2015年6月6日（星期一）开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2016年6月3日
国光电器股份有限公司
关于非公开发行股票限售股上市流通的提示性公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019－53本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次解除限售的股份总数为 51,479,913股，占公司总股本的10.99%，上市流通日为2019年6月26日。
一、非公开发行股票概况
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司 2018年非公开发行 A股股票共计 51,479,913股。上述新增股份已于2018年6月22日在深圳证券交易所上市，并自上市之日起十二个月内不得转让，可上市流通时间为2019年6月26日。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.非公开发行限售股东做出的各项承诺
本次非公开发行认购对象北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、财通基金管理有限公司承诺：认购的股份自新增股份上市之日起 12个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定执行。
2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3.本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份上市流通日为2019年6月26日。
2.本次申请解除限售的股份总数是51,479,913股，占公司总股本的10.99%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为4名，涉及的证券账户数量为5个。
4.股份解除限售及上市流通具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）|北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）|17,970,401|17,970,401|限售股份没有进行质押|
|2|苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）|智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）|13,742,071|13,742,071|限售股份没有进行质押|
|3|拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司|拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司|10,570,824|10,570,824|限售股份没有进行质押|
|4|财通基金管理有限公司|财通基金－浦发银行－海际证券有限责任公司|8,985,201|8,985,201|限售股份没有进行质押|
|||财通基金－招商银行－财通基金－陕核投资1号资产管理计划|211,416|211,416|限售股份没有进行质押|
|合 计|||51,479,913|51,479,913||

5.本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
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|股份类型|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|52,698,138|11.25%|-51,479,913|1,218,225|0.26%|
|二、无限售条件股份|415,685,775|88.75%|+51,479,913|467,165,688|99.74%|
|三、总股本|468,383,913|100.00%|-|468,383,913|100.00%|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，国光电器本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；国光电器本次申请解禁限售股份的股东均履行了其在认购公司非公开发行股票中做出的限售承诺；国光电器关于本次非公开发行股票限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对国光电器本次非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一九年六月廿五日
新疆天顺供应链股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、《新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及优秀员工（不包括独立董事、监事）。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责本次股权激励的组织、实施工作。
2、公司人力资源部负责具体实施考核工作；
3、公司人力资源部、财务部等相关组织负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|第1个解除限售期|以 2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于25%|
|第2个解除限售期|以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于130%|
|第3个解除限售期|以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于220%|

注：2016年净利润指归属于上市公司股东的净利润，2017-2019年净利润指扣除激励成本前，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
本激励计划预留限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|第1个解除限售期|以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于130%|
|第2个解除限售期|以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于220%|

注：2016年净利润指归属于上市公司股东的净利润，2018-2019年净利润指扣除激励成本前，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的绩效考核按照公司薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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|-|-|-|
|考核结果|合格以上（含优、良、合格）|不合格|
|解除限售比例|100%|0|

3、若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
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|六、考核期间与次数|
|1、考核期间|
|激励对象解除限售限制性股票的前一会计年度。|
|2、考核次数|
|限制性股票激励期间计划年度每年度一次。|
|七、解除限售|
|1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限|
|售资格及数量。|
|2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。|
|八、考核结果管理|
|（一）被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结|
|束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。|
|如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如|
|无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在|
|10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。|
|（二）考核结果归档考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档|
|保存。|
|九、附则|
|（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的|
|法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和|
|部门规章规定为准。|
|（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。|
|新疆天顺供应链股份有限公司董事会|
|2017年11月03日|