证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2014-033
北京海兰信数据科技股份有限公司
二〇一四年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2014年度股东大会于2014年7月30日14:00在北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室以现场投票和网络投票的方式召开（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月29日下午15:00至2014年7月30日下午15:00期间的任意时间）。
会议由董事长申万秋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 7人，代表公司有表决权的股份合计 59,480,284股，占公司总股本的 28.2558%。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 2名，代表股份数 59,411,384股，占公司有表决权股份总数的28.2231%；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 5名，代表股份数 68,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0327%；
出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东 5名，代表股份数 68,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0327%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：(一) 审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意票 59,480,284股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 68,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
会议分别以累计投票制选举申万秋、高照杰、仓梓剑为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。具体表决结果如下：
2.01审议《关于选举申万秋为公司第三届董事会董事的议案》；
表决通过，投票结果：同意票 59,411,384股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8842%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对票 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
2.02审议《关于选举高照杰为公司第三届董事会董事的议案》；
表决通过，投票结果：同意票 59,411,384股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8842%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对票 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
2.03审议《关于选举仓梓剑为公司第三届董事会董事的议案》；
表决通过，投票结果：同意票 59,411,384股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8842%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对票 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
(三) 审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
会议分别以累计投票制选举陈武朝、孙陶然为公司第三届董事会独立董事，任期三年。具体表决结果如下：
3.01审议《关于选举陈武朝为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决通过，投票结果：同意票 59,411,384股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8842%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900
股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对票 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
3.02审议《关于选举孙陶然为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决通过，投票结果：同意票 59,411,384股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8842%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对票 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
(四) 审议通过了《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
会议分别以累计投票制选举罗茁、刘建云为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事陆瑾共同组成公司第三届监事会，任期三年。具体表决结果如下：
4.01审议《关于选举罗茁为公司第三届监事会监事的议案》；
表决通过，投票结果：同意票 59,411,384股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8842%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对票 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
4.02审议《关于选举刘建云为公司第三届监事会监事的议案》；
表决通过，投票结果：同意票 59,411,384股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8842%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对票 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%。
(五) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 59,480,284股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 68,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
(六) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 59,480,284股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 68,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
(七) 审议通过了《关于终止超募资金投资项目的议案》
会议同意终止对江苏欧泰海洋工程科技有限公司超募资金投资项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。
表决结果：同意票 59,480,284股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 68,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1158%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市德恒律师事务所指派律师范朝霞、 张凯 出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海兰信数据科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
2．北京市德恒律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日