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盈科律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层邮编：518026
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北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称“贵公司”）
北京市盈科（深圳）律师事务所（下称“盈科”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
盈科律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2018年 10月 30日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上刊登了《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。2018年 11月 14日下午 14:30时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市光明新区高新产业园区新星公司红楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经盈科审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 11名，代表贵公司股份 93,679,000股，占贵公司股份总数的 58.5494%。
经盈科验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行有效表决的股东共 3名，代表贵公司股份 6,000股，占贵公司股份总数的 0.00375%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
盈科律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及盈科律师。
3、本次股东大会的召集人
经盈科验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
盈科认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经盈科验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。
根据上证所信息网络有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
93,683,300股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9981%， 1,700股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0019%， 0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
盈科认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，盈科认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
盈科同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
盈科律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文）
盈科律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市盈科（深圳）律师事务所 签字律师：
负责人： 黄劲业
姜敏
陈咏桩
二〇一八年十一月十四日
签署页
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于公司非公开发行公司债券的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券备案管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者非公开发行公司债券条件的各项规定，不属于承销机构项目承接不得涉及负面清单限制的范围，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格。
本次非公开发行公司债券的募集资金用途扣除发行费用后拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在监管机构允许的范围内确定。
本次非公开发行公司债券有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。
综上，我们同意公司按照本次非公开发行公司债券方案的内容推进相关工作；同意将本次非公开发行公司债券相关议案提交股东大会审议。
二、关于转让所持控股子公司辽宁天桥新材料科技股份有限公司及延边新华龙矿业有限公司全部股权暨关联交易的独立意见
1、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。
2、本次股权转让事项聘请了具有证券从业资格的中介机构进行审计和评估，最终作价以经具有证券从业资格的中介机构的评估结果为依据，交易价格合理、
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见公允，不会损害中小股东的利益。
3、本次股权转让事项完成后，将有效提高公司整体资产质量，实现公司现有资源的优化配置，降低经营风险。
综上，我们同意本次转让控股子公司股权的关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司向全资子公司提供借款的独立意见
公司向全资子公司吉翔影坊提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的全资子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。我们对该借款事项表示一致同意。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事的专项意见》签署页）
独立董事签字：
吴壮志：____________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年7月28日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事的专项意见》签署页）
独立董事签字：
陈乐波：____________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年7月28日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事的专项意见》签署页）
独立董事签字：
戴建君：____________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年7月28日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-044桐昆集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十四次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
桐昆股份 2017年度资本公积金转增股本方案已经 2018年 4月 3日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过，并于 2018年 5月 16日实施完毕，公司注册资本由人民币 1,301,380,744元变更为人民币 1,821,933,041元。结合公司实际情况，拟对《桐昆集团股份有限公司章程》部分条款作相应修改。具体内容如下：
公司章程第六条原内容为：
第六条公司注册资本为人民币 1,301,380,744元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币 1,821,933,041元。
公司章程第十九条原内容为：
第十九条公司股份总数为 1,301,380,744股，公司的股本结构为：普通股 1,301,380,744股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为 1,821,933,041股，公司的股本结构为：普通股 1,821,933,041股。
公司修订《桐昆集团股份有限公司章程》部分条款事项，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会 2018年 6月 8日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2015-035深圳燃气2015年半年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标（合并）
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|||2015年1-6月||2014年1-6月||增减幅度（％）|
|营业总收入||386,373||462,440||-16.45||
|营业利润||46,862||55,524||-15.60||
|利润总额||47,699||55,805||-14.53||
|归属于上市公司股东的净||38,639||44,330||-12.84||
|利润||||||||
|归属于上市公司股东的扣||38,035||44,132||-13.82||
|除非经常性损益的净利润||||||||
|||0.19||0.22||-13.64||
|基本每股收益（元）||||||||
|||0.19||0.20||-5.00||
|稀释每股收益（元）||||||||
|||6.36||8.59||减少2.23个百分点||
|加权平均净资产收益率（%|）|||||||
|扣除非经常性损益后的加||6.26||8.56||减少2.30个百分点||
|权平均净资产收益率（%）||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|||1,485,121||1,326,168||11.99||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股东的所||686,271||542,922||26.40||
|有者权益||||||||
|||2,177,616,866||1,980,597,846||9.95||
|股本(股)||||||||
|归属于上市公司股东的每||3.15||2.74||14.96||
|股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司大力发展工商业用户，天然气销售量增加，天然气销售量为 7.42亿立方米，较上年同期7.19亿立方米增长3.20%，其中电厂天然气销售量为1.34亿立方米，较上年同期1.75亿立方米下降23.43%；公司营业收入为386,373万元，较上年同期 462,440万元下降16.45%，主要是液化石油气批发销售收入下降幅度大于天然气销售收入增加幅度所致，其中天然气销售收入为 250,077万元，较上年同期 238,837万元增长4.71%；液化石油气批发销售收入为 56,492万元，较上年同期 140,426万元下降59.77%。
报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降12.84%，主要原因是液化石油气批发销量下降及销售价格持续下跌，集团控股子公司华安公司前期购入液化石油气的成本较高所造成的亏损所致。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、首席财务官、总会计师及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-024上海威派格智慧水务股份有限公司
关于 2019年度拟申请银行综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2019年度拟申请银行综合授信的议案》。
为满足公司经营资金的需求，公司及子公司2019年度预计向合作的商业银行申请最高不超过人民币5亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司 2019年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自 2018年年度股东大会审议批准之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会2019年4月22日
东方集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
2019年第三次临时股东大会会议资料东方集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料目录
2019年第三次临时股东大会会议资料 2019年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点及网络投票时间
1、现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月15日14点30分
召开地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月15日
至2019年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议会议议程
1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始；
2、宣读会议议程；
2019年第三次临时股东大会会议资料3、宣读表决办法；
4、宣读监票小组名单；
5、审议会议议案；
6、股东投票表决；
7、宣读表决结果；
8、律师宣读法律意见书；
9、主持人宣布会议结束。
2019年第三次临时股东大会会议资料议案名称：关于对外提供担保的议案
（2019年6月28日第九届董事会第二十五次会议审议通过）
各位股东：
我代表董事会作《关于对外提供担保的议案》的报告，请予以审议。
一、担保情况概述
（一）担保情况概述
北京青龙湖盛通房地产开发有限公司（以下简称“盛通公司”）为公司二级控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）参股公司，国开东方持有盛通公司60%股权，董事占比60%。盛通公司另一股东为天津恒焱房地产信息咨询有限公司（以下简称“恒焱房地产”），恒焱房地产持有盛通公司40%股权，董事占比40%。根据盛通公司章程约定，盛通公司董事会除部分事项需全体董事一致通过有效外，其他事项均需2/3董事通过有效，国开东方无法对盛通公司形成控制。
国开东方与恒焱房地产对盛通公司形成共同控制，因此盛通公司未纳入本公司合并报表。
盛通公司目前作为开发主体进行的土地二级开发项目为位于丰台区王佐镇的二期地项目。为满足项目开发资金需求，盛通公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币18亿元综合授信额度，授信期限三年。公司为盛通公司上述授信额度按照60%持股比例提供连带责任保证担保，担保本金限额为人民币 10.8亿元。前述担保本金限额为提供担保的最高限额，实际担保金额以银行发放的贷款金额为准。
另外，盛通公司以其持有的丰台区王佐镇青龙湖地区FT00-0503-0024、 FT00-0503-0053等地块 R2二类居住用地、综合性商业金融服务业用地国有出让土地使用权及在建工程为上述授信额度提供抵押担保。
2019年第三次临时股东大会会议资料（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2019年 6月 28日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。本次担保属于为参股公司提供担保，尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京青龙湖盛通房地产开发有限公司。
2、注册资本：10000万人民币。
3、法定代表人：岂晓伟。
4、注册地址：北京市丰台区文林北街2号院1号楼2层C220。
5、经营范围：房地产开发经营；酒店管理；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；企业管理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股东情况：国开东方城镇发展投资有限公司，持股比例60%，董事占比60%；
天津恒焱房地产信息咨询有限公司，持股比例40%，董事占比40%。根据盛通公司章程约定，盛通公司董事会除部分事项需全体董事一致通过有效外，其他事项均需 2/3董事通过有效，国开东方无法对盛通公司形成控制。国开东方与恒焱房地产对盛通公司形成共同控制，因此盛通公司未纳入本公司合并报表。
7、主要财务数据：
截止2018年12月31日，盛通公司经审计资产总额75.81亿元，负债总额74.98亿元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额74.98亿元。2018年度实现营业收入0元，实现净利润-0.16亿元。
2019年第三次临时股东大会会议资料截止2019年3月31日，盛通公司未经审计资产总额78.86亿元，负债总额78.05亿元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额78.05亿元。2019年一季度实现营业收入0元，实现净利润-0.02亿元。
盛通公司开发的项目尚在预售过程中，商品房销售尚未符合收入确认条件，因此截至目前尚未形成销售收入。截止目前盛通公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、保证合同的主要内容
保证人：东方集团股份有限公司
债权人：北京银行股份有限公司中关村分行
主债务人：北京青龙湖盛通房地产开发有限公司
1、保证人的保证份额（保证范围）为：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）对主债务人的如下债权，即包括债权本金最高限额为主债权本金的60%（即人民币 1,080,000,000.00元），以及该部分债权本金的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项；主合同下的授信额度最长占用期限为主合同订立日起36个月，具体业务期限以具体业务合同为准。
2、保证人依照合同的条款条件为主债务人向北京银行提供连带责任保证担保。
3、保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
上述保证担保合同尚未签署，具体内容以最终签署合同为准。
四、董事会意见
公司本次按持股比例对外提供担保的目的为满足盛通公司项目开发资金需求，有利于加快推进二期地项目开发进程，本次对外担保不存在损害公司及公司股东利
2019年第三次临时股东大会会议资料益的情形。
五、独立董事关于对外担保的独立意见
“公司为参股公司北京青龙湖盛通房地产开发有限公司提供担保的目的为满足项目开发资金需求，有利于推动开发项目的顺利进行。公司按比例提供担保，相关项目正在有序开发建设和预售过程中，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外担保已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》的有关规定。我们同意本次对外担保事项并提交公司股东大会审议。”
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年6月26日，公司为合并报表范围内子公司提供担保（含子公司为子公司提供担保）余额107.76亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的52.33%。公司为参股公司提供担保余额 11亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的5.34%。公司为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额 12.40亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的6.02%。东方集团有限公司及其子公司为公司及子公司提供担保余额 26.17亿元。公司子公司国开东方城镇发展投资有限公司及其子公司为合格的银行按揭贷款客户提供担保余额15.39亿元。
公司无逾期担保情况。
以上事项，请各位股东审议。
东方集团股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-009关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，内容详见2019年2月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。根据董事会会议决议，公司将回购注销2名激励对象的全部限制性股票，合计237,900股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少237,900元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年2月13日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦11楼
2、申报时间：2019年2月13日 -3月30日
8:30-12:00；13:30-17:30（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：谢国清、郭鋆辉
4、联系电话：0755-83601139
5、传真号码：0755-83601139
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2019年2月13日
证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临 2015-007证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
重大事项停牌公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|因本公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为|
|保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，|
|本公司股票自 2015年2月12 日起停牌。|
|公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日|
|内（含停牌当日）公告相关进展。|

特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-089中华企业股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于近日收到控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司的报告，经上海市工商局核准，“上海房地产经营（集团）有限公司”名称变更为“上海原经房地产（集团）有限公司”，统一社会信用代码“91310000132367779D”保持不变。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》，其他登记事项未发生变更。变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000132367779D
公司名称：上海原经房地产（集团）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：上海市南苏州路 255号
法定代表人：杜钧
注册资本：人民币 30000万元整
成立日期：1985年 3月 20日
营业期限：1985年 3月 20日至不约定期限
经营范围：房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理、租赁及相关业务；住宅绿化设计、绿化工程及养护；白蚁及害虫防治；房屋测量咨询；新型建材设备；实业投资；国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
中华企业股份有限公司
2017年 12月 15日
江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司江苏有线网络发展有限责任公司除上市公司持股外的剩余70%股权，同时，公司拟采取询价发行方式向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的本次交易相关议案与文件进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
1、公司符合实施本次交易的各项条件，本次交易及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易方案合理且具备可操作性，有利于提高公司盈利能力和抗风险能力，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、公司已聘请具有相关证券业务资格的江苏华信资产评估有限公司对标的资产进行评估。经对本次重大资产重组涉及的评估事项进行核查，本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师具有独立性；本次重大资产重组相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关，评估定价公允；公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，资产定价原则具有公允性、合理性，不会损害中小股东利益。
3、本次发行股份购买资产的定价原则为不低于江苏有线审议本次重大资产重组事项的第三届第二十三次董事会决议公告日（以下简称“定价基准日”）前
行股份的价格系结合标的资产和上市公司估值情况，本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定。
4、本次交易完成后，有利于提高公司的盈利能力，改善公司财务状况，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
5、本次交易46家交易对方均不是上市公司关联方，本次重大资产重组完成后，交易对方不存在将成为公司5%以上股份股东的情形，本次重组不构成关联交易。
6、本次交易购买的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例超过50%，且超过5,000万元人民币。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
7、江苏有线股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，公司自设立以来，控制权情况未发生变化。截至 2017年9月30日，公司第一大股东江苏省广播电视信息网络投资有限公司持股比例为18.04%。本次交易完成后，公司股权进一步分散，在不考虑募集配套资金的情况下，公司第一大股东省网投资不会发生变化，持股比例下降至14.21%；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。
8、公司董事会严格审议了《股权购买协议》和《股权购买协议之补充协议》，本次交易合同约定的条款公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
9、公司本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得独立董事的事先认可。本次交易相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，本次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
11、本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在重组报告书（草案）中对本次重大资产重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
综上所述，独立董事同意本次重大资产重组的总体安排，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》的签章页）
独立董事：
熊澄宇 付洋 姜宁
李红滨 韩晓梅
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2017-25
云南文山电力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月28日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8幢 403室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|159,545,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.3410|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长杨育鉴同志主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席10人，董事李钊因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事周丹、宁德稳、周泠伶、杨红梅因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,103,500|99.7227|395,600|0.2479|46,700|0.0294|

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订本公司<公司章程>的公告》（临2017-15）
2、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,144,300|99.7483|354,800|0.2223|46,700|0.0294|

3、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,144,300|99.7483|354,800|0.2223|46,700|0.0294|

4、议案名称：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,144,300|99.7483|354,800|0.2223|46,700|0.0294|

5、议案名称：《关于公司投资设立配售电公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|159,359,700|99.8833|164,800|0.1032|21,300|0.0135|

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于拟投资设立配售电公司的公告》（临2016-27）。
6、议案名称：《公司关于变更与广西电网有限责任公司百色供电局购售电合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,536,000|97.7328|269,500|2.1010|21,300|0.1662|

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-19）。
7、议案名称：《关于变更公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,088,700|99.7134|435,800|0.2731|21,300|0.0135|

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（临2017-23）。
8、议案名称：《关于公司第六届董事会延期换届的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,928,200|99.6129|605,000|0.3792|12,600|0.0079|

9、议案名称：《关于公司第六届监事会延期换届的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,928,200|99.6129|605,000|0.3792|12,600|0.0079|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
2、议案 6为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，所持146,719,000股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈岱松、王蕾
2、律师鉴证结论意见：
云南文山电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、云南文山电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司2017年11月29日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-039浙江迪贝电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方：上海浦东发展银行绍兴嵊州支行
委托理财金额：3000万元
委托理财期限：2018年10月30日至2019年4月22日
一、委托理财概述
（一）为有效提高资金使用效益，浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日，在上海浦东发展银行绍兴嵊州支行办理了利多多对公结构性存款理财，金额为3,000万元。本次理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于2018年4月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，连续十二个月内累计发生额不超过人民币 25,000万元。详细内容见公司 2018年 4月 25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-010）
二、委托理财合同的主要内容
（一）产品基本说明
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款
产品类型：保证收益型
产品年化收益：4.14%
产品起息日：2018年10月30日
产品到期日：2019年4月22日
产品金额：3000万元
资金来源：迪贝电气自有闲置资金
（二）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，均是以短期投资为目的，只针对流动性资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买银行或券商的短期理财产品，取得高于银行同期存款利息的理财收益。同时在委托理财时，充分考虑了以保障生产经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制措施
1、审慎选择安全性高、低风险的理财产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
2、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司独立董事于2018年4月23日发表独立意见认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。
三、截至本公告日，公司利用自有资金进行委托理财尚未到期金额为 11,200万元（含本次）。
四、备查文件目录
1、《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款协议》
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会2018年11月1日
龙建路桥股份有限公司独立董事关于《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，在提前充分研究议案的前提下，就相关议案发表独立意见如下：黑龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）参与本次非公开发行，构成关联交易。各方就认购事项签订了附条件生效的《股份认购协议》。我们认为建设集团参与本次非公开发行符合公司发展需要，有利于公司转型发展，事前已经获得我们的同意，关联董事过了回避表决。本次非公开发行股票的董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，同意《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》。
（以下无正文）
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-039中国高科集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日披露了《中国高科集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年3月4日起以重大资产重组停牌。公司分别于2014年4月3日、5月5日披露了《中国高科集团股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年5月5日起继续停牌。
截至目前，中介机构的有关尽职调查、审计、资产评估工作还需完善，尚未最终完成，重组方案仍需进一步论证和沟通协商，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项尚存不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-011
苏州科达科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月30日 14点30分
召开地点：苏州市高新区金山路 131号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加注册资本的议案》|√|
|2|《关于变更经营范围的议案》|√|
|3|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|4|《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》|√|
|5|《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|

上述议案已经公司于 2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016年12月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603660|苏州科达|2016/12/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年12月26日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：苏州市高新区金山路131号
苏州科达科技股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决
策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年12月26日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：余方标、龙瑞
联系电话：0512-68094995
传 真：0512-68094995
地 址：苏州市高新区金山路131号
邮 编：215011
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2016年12月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州科达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月
30日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加注册资本的议案》||||
|2|《关于变更经营范围的议案》||||
|3|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|4|《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》||||
|5|《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-049上海浦东发展银行股份有限公司
关于收购南亚投资管理有限公司股权
获香港证监会批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于日前获得香港证券及期货事务监察委员会批复，批准公司收购成为南亚投资管理有限公司股东。公司将根据相关规定，尽快完成后续收购的相关工作。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司2014年11月18日
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证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-054闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）第九届董事会第三十一次会议于2018年7月13日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》
鉴于公司参股公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）需要按照《产权转让合同》支付安世半导体项目的第二期转让价款，公司子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为585,250万元人民币（以下简称“本次增资”），其中500,000万元人民币以现金出资，85,250万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰85,250万元人民币债权出资。本次增资完成后，合肥中闻金泰的注册资本变更为873,500万元人民币，上海中闻金泰持有其76.76%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2018-055）。
公司董事会同意本次增资，并授权公司管理层办理与本次增资有关的具体事宜。
表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年7月30日召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。
表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日