证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2019-020
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
经福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议，公司将于 2019年 12月 11日召开公司 2019年第一次临时股东大会， 2019年 11月 26日公司在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会有关事宜再次通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月11日 14点30分
召开地点：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼26层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月11日
至2019年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘请2019 年度审计机构的议案|√|
|2|关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案|√|
|3.00|关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案|√|
|3.01|发行规模|√|
|3.02|债券票面金额及发行价格|√|

||||
|-|-|-|
|3.03|债券期限|√|
|3.04|债券利率及确定方式|√|
|3.05|债券的还本付息方式|√|
|3.06|发行方式|√|
|3.07|增信措施|√|
|3.08|募集资金用途|√|
|3.09|赎回条款或回售条款|√|
|3.10|承销方式|√|
|3.11|上市交易|√|
|3.12|向公司股东配售的安排|√|
|3.13|决议的有效期|√|
|3.14|本次发行对董事会的授权事项|√|
|3.15|偿债保障措施|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司分别于2019年10月31日和2019年11月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：临2019-015）和公司第八届董事会第九次会议决议公告（公告编号：临2019-017）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600033|福建高速|2019/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议
的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2019年 12月 11日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（二）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366
通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
福建发展高速公路股份有限公司邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2019年12月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月11
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请2019 年度审计机构的议案||||
|2|关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案||||
|3.00|关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案||||
|3.01|发行规模||||
|3.02|债券票面金额及发行价格||||
|3.03|债券期限||||
|3.04|债券利率及确定方式||||
|3.05|债券的还本付息方式||||
|3.06|发行方式||||

|||
|-|-|
|3.07|增信措施|
|3.08|募集资金用途|
|3.09|赎回条款或回售条款|
|3.10|承销方式|
|3.11|上市交易|
|3.12|向公司股东配售的安排|
|3.13|决议的有效期|
|3.14|本次发行对董事会的授权事项|
|3.15|偿债保障措施|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。