Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-072云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五|
|次会议于 2017 年 10 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 10 月 12 日以电子|
|邮件的方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董|
|事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、|
|高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》|
|的规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让云南鹏侨医药有限公司股权的议案》
董事会同意公司以现金交易的方式将所持有的子公司云南鹏侨医药有限公司（以下简称“云南鹏侨”）51%的股权转让给孙敏芳，转让价格为850万元人民币，并与孙敏芳签订关于云南鹏侨的《股权转让合同书》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于转让云南鹏侨医药有限公司股权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的议
案》
关联董事樊宏先生、张建生先生对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。
董事会同意公司引入新的投资者云南君南股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君南投资”）对子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）进行增资，并签署《玉溪沃森生物技术有限公司增资协议》，公司放弃玉溪沃森本次增资的优先认购权。本次增资玉溪沃森投前估值为45亿元人民币，君南投资以人民币6亿元投资款认缴玉溪沃森新增注册资本人民币144,768,667元。
认购新增注册资本时实际缴付的价款中超过注册资本出资以外的部分计入玉溪沃森的资本公积。
因公司持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司控制的投资基金为君南投资的有限合伙人（出资比例为48.92%），故君南投资为公司的关联方，本次签署增资协议构成关联交易。董事会认为：该关联交易定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对玉溪沃森本次增资的关联交易事项事前认可，并发表了同意的独立意见，独立董事事前认可意见、独立意见和公司《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司发展和管理的需要，经公司总裁提名，通过对相关人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的考核，董事会同意聘任赵金龙先生为公司投资总监，聘任施競先生为公司生产总监，聘任段清堂先生为公司工程技术总监，聘任吴云燕女士为公司运营总监，任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2017年11月2日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十六日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201804-32华平信息技术股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月18日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘焱女士，副总经理奚峰伟先生，董事会秘书唐晓云女士，财务总监程林芳女士，独立董事毛佩瑾女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-060江苏中设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设的情况下，同意公司使用不超过 9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，具体内容详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-057）。
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金 2000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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||||||||期限||||||
|||||产品类型|关联关系|认购金额（万元）|||||预期年化收益率|资金来源|
||受托方||产品名称||||||||||
|||||||||起息日||到期日|||
|南京银行股份有限公司无锡分行||利率挂钩型结构性存款||保本浮动收益型|无|2000|2018-8-29||2018-11-27||4.45%|闲置募集资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-060专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
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||||||产品||||||||预期年化||||
||受托方||产品名称||||额 （万||||||||际收益||
||||||类型||||起息日||到期日||收益率||||
||||||||元）||||||||（万元||
|中信银行股份有限公司无锡分行||中信理财之共赢利率结构19930期人民币结构性理财产品||保本浮动收益型||1,500||2018-5-4||2018-8-20||4.50%||19.97|||
|江苏银行太湖新城支行||江苏银行稳赢3号机构1730||保本浮动收益||4,000||2017-7-26||2018-1-24||4.50%||89.75|||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||2,000||2017-7-27||2017-10-27||4.30%||21.74|||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||1,000||2017-9-8||2017-11-8||4.60%||7.69|||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||3,000||2017-11-20||2018-2-20||4.70%||36.31|||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||4,000||2018-2-5||2018-5-7||4.70%||46.87|||

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-060
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|兴业银行股份有限公司无锡分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|1,500|2018-4-26|2018-7-26|4.70%|17.58|
|兴业银行股份有限公司无锡分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000|2018-5-14|2018-8-14|4.60%|46.38|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2000万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限。
五、备查文件
南京银行交易凭证及结构性存款协议书
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2018年8月31日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-016宁波双林汽车部件股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35%-50%|盈利：5,529.40 万元|
||盈利：7,464.69 万元–8,294.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年一季度与同期相比，公司注塑、座椅传统零部件业务保持稳定增长，加之全资子公司新火炬受益上汽通用五菱部分配套车型市场表现优异，公司在消化了年度降价等不利因素后销售及盈利增长较好。
2、预计 2016年 1-3月份非经常性损益为 184.40万元，上年同期非经常性损益为123.95万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-76河南豫能控股股份有限公司
关于子公司购买电量指标的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为了增加发电收入、提高机组负荷率、提升机组运行经济性，本着互惠互利的原则，经友好协商，本公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司（简称“鹤淇发电”或“鹤壁鹤淇”）与鹤壁同力发电有限责任公司（简称“同力发电”或“鹤壁同力”）达成协议，双方签订《发电量指标交易合同》，出售方同力发电将其电量指标10,000万千瓦时，以0.12元/千瓦时（含税）的交易价格出售给鹤淇发电，由鹤淇发电代发。预计交易金额为 1,200万元，交易数量最终以河南省电力公司结算为准。
鉴于同力发电与本公司同为控股股东河南投资集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该项交易构成了本公司的关联交易。
上述关于子公司购买电量指标的关联交易事项，已经 2016年 11月 28日公司董事会2016年第12次临时会议审议通过。董事会在表决该事项时，关联董事郑晓彬、张留锁、张勇回避了表决。
该关联交易事项已经公司独立董事董鹏、刘汴生、申香华事前认可，并出具了独立意见。
本关联交易事项无需公司股东大会审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
同力发电成立于2005年8月17日，企业性质为有限责任公司，注册资本为 105,768万元，公司住所为河南省鹤壁市山城区新风路 1号，法定代表人为何毅敏，统一社会信用代码为914106007794043075（1-1），组织机构代码为77940430-7，税务登记证号为410603779404307。经营范围为电力生产、节能项
目开发、粉煤灰综合利用、物资销售、设备租赁。河南投资集团有限公司拥有同力发电97.15%的股权。
主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
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|项 目|2015年12月31日|
|总资产|126,990.38|
|总负债|51,421.39|
|股东权益|75,568.99|
|项 目|2015年度|
|营业收入|81,437.87|
|利润总额|20,746.86|
|净利润|20,743.09|

三、关联交易合同的主要内容、定价政策和生效条件
1.协议双方
购入方：鹤壁鹤淇发电有限责任公司
售出方：鹤壁同力发电有限责任公司
2.交易数量：售出方将河南省发展和改革委员会下达的其电量指标 10,000万千瓦时，出售给购入方，由购入方代发。交易数量最终以河南省电力公司结算为准。
3.定价依据和交易价格
定价依据：根据鹤淇发电代发同力发电电量的上网结算价以及按目前煤炭价格测算的发电成本，参考2016年河南地区同类交易的一般交易价格0.10-0.15元/千瓦时（含税价），经双方友好协商，确定交易价格为0.12元/千瓦时（含税）。
交易价格：购入方根据代发的上网电量给予售出方 0.12元/千瓦时（含税）的交易补偿，该补偿价格为含税价格。
4.结算方式：河南省电力公司安排月度交易电量后，结算电量以河南省电力公司确认的实际交易上网电量计算。购入方向售出方支付的发电量交易补偿电费按银行转账方式支付，购入方应在河南省电力公司确认交易上网电量后的一个月内按约定的支付方式及时付款。
5.生效条件：合同应履行双方内部决策程序，双方签字盖章并按程序经相
关部门或机构批准后生效。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
按照河南省政府蓝天工程行动计划实施方案要求，同力发电两台机组均在2016年停机进行了超低排放改造和烟囱防腐改造，停机时间约70天，影响了其电量计划的完成进度。鹤淇发电购买同力发电的发电指标，代发同力发电的计划发电量，具有一定的边际利润，提高了鹤淇发电的发电负荷率，机组运行经济性相应得到提升，将对本公司当期利润产生积极影响。
五、2016年年初至本公告披露日本公司与关联人发生的关联交易情况
2016年年初至本公告披露日，本公司（包括子公司）与投资集团（包括其下属企业）已发生的关联交易主要为：公司子公司向投资集团子公司销售煤炭、粉煤灰、石膏和提供超低排放改造工程改造等，公司子公司接受投资集团子公司提供的燃煤接卸、物业管理、仓库代保管方面的服务等，公司为投资集团提供股权托管服务，公司租赁投资集团办公楼，公司子公司接受投资集团委托贷款向其支付贷款利息（具体内容见河南豫能控股股份有限公司临2016-13-关于 2016年度日常关联交易预估的公告）。具体如下：
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|类别|金额（元）||
|出售商品/提供劳务||149,075,643.66|
|采购商品/接受劳务||40,968,348.72|
|股权托管||15,660,377.70|
|租赁（含物业管理）||3,319,469.22|
|委托贷款利息||5,749,958.35|

六、独立董事意见
本公司独立董事董鹏、刘汴生、申香华就该关联交易事项表示事前认可，并发表了如下独立意见：鹤淇发电购买同力发电电量指标，该电量的结算价格为0.3651元/千瓦时（含税价），扣除交易价格0.12元/千瓦时（含税）和鹤淇发电单位供电变动成本后，代发关停补偿发电量具有一定的边际利润，有利于增加鹤淇发电的发电收入，提高机组负荷率和发电经济性。该交易未发现有损害中小股东利益的情形，我们同意鹤淇发电购买同力发电发电量指标，并与其签订《发电量指标交易合同》。
七、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第12次临时会议决议及公告；
2.鹤淇发电与同力发电之《发电量指标交易合同》；
3.独立董事关于子公司购买电量指标事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年11月29日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-010
上海东富龙科技股份有限公司
关于股票交易异常波动暨澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“东富龙”或“公司”）股票（证券简称：东富龙，证券代码：300171）于 2019年 3月 19日、3月 20日、3月 21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实。经核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
豪申请科创板一事尚无具体安排，目前还处在对标科创板上市条件，内部梳理自身情况的初步评估阶段。未来如有实质性进展，东富龙将根据相关规定及时公告。”
为避免对投资者造成误解，现对该回复做澄清如下：上海伯豪为东富龙参股公司，东富龙持有34.02%股权，东富龙非控股股东。上海伯豪申请科创板一事尚无具体安排，未来如有实质性进展，东富龙将根据相关规定及时公告，敬请投资者注意投资风险。上述澄清亦在互动易平台上回复。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月26日披露《关于公司2018年度业绩快报的公告》（公告编号：2019-004），预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为 72,387,965.46元，同比减少41.19%，详情请查看相关公告。截止目前，公司不存在需要修正业绩快报的情形。公司正在编制的 2018年年度报告信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-010华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2018年 4月 4日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2018年 4月 9日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7人，实到 7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》
本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更；本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策及会计估计变更。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-010经公司董事长提名，公司董事会同意补选独立董事谢维信先生为第七届董事会审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
本次补选完成后，公司第七届董事会审计委员会组成人员：
主任委员（召集人）：曹健
委员名单：曹健、谢维信、张玉川
本次补选是为了完善公司治理结构，有利于保证各专门委员会的正常运作。
符合证监会《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《华讯方舟股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定以及公司实际需要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意补选独立董事张玉川先生为第七届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
本次补选是为了完善公司治理结构，有利于保证各专门委员会的正常运作。
符合证监会《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《华讯方舟股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定以及公司实际需要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于选举第七届董事会提名委员会主任委员的议案》
根据《华讯方舟股份有限公司公司章程》和《华讯方舟股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会2018年第一次会议审议通过，并提交至公司董事会审议，公司董事会同意选举谢维信先生为第七届董事会提名委员会主任委员。
本次选举完成后，公司第七届董事会提名委员会组成人员：
主任委员（召集人）：谢维信
委员名单：谢维信、张玉川、吴光胜
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-010三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
2018年4月9日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-094深圳市证通电子股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到公司持股5%以上股东曾胜辉先生办理股票质押式回购业务的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
曾胜辉先生将其持有的本公司 100股无限售流通股质押与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购业务，本次质押股份占总股本比例为0.00002%，占其持有公司股份的比例为0.00033%。股份质押期限自2017年11月6日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|
|曾胜辉|否|100|2017年11月6日|办理解除质押登记为止|中信证券|0.00033%|个人资金需求|无限售流通股|
|合计|--|100|--|---|--|0.00033%|--|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曾胜辉先生持有公司股份 30,032,403股，占公司总股本5.83%，为公司持股5%以上的股东，曾胜辉先生所持公司股权累计质押股数为25,000,400股，占其所持有的公司股份总数的83.24%，占公司总股本的4.85%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
深圳市证通电子股份有限公司特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年十一月十一日
海航投资集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000099号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
海航投资集团股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000099号海航投资集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海航投资集团股份有限公司（以下简称海航投资公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2016]000099号内部控制审计报告
我们认为，海航投资公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：刘璐
有
中国·北京 中国注册会计师：姚福欣
二〇一六年四月二十八日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2015-038浙江苏泊尔股份有限公司
关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第七次会议于2015年8月26日审议通过了《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品》的议案，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日起一年内使用不超过人民币十八亿元的自有闲置流动资金购买低风险、保本型银行理财产品，具体内容详见于2015年8月28日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-034）。现公司将本次理财产品购买情况公告如下：
一、本次理财产品购买情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||认购金额（单位：万元）|||||||
||||||||||||||理财||预计年化|
||序号||公司||金融产品||认购日期|||起息日|到期日|||||
||||||||||||||天数||收益率|
|1||浙江苏泊尔股份有限公司||中国银行人民币“按期开放”理财产品||2015/8/31||15,000||2015/9/1|2016/8/31|365||3.90%||
|2||武汉苏泊尔炊具有限公司||花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约||2015/10/16||20,000||2015/10/16|2016/4/13|180||3.60%||
||||合计||||||35,000|||||||

二、上述理财产品购买日前十二个月内购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||认购金额（单位：万元）|||||
||||||||预计年化收益率|实际年化|
|序号|公司|金融产品|认购日期||起息日|到期日|||
|||||||||收益率|

浙江苏泊尔股份有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|浙江苏泊尔股份有限公司|中国银行人民币“按期开放”理财产品|2014/11/13|39,000|2014/11/13|2015/8/20|4.40%|4.40%|
|2|浙江苏泊尔股份有限公司|工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款|2014/11/14|39,000|2014/11/14|2015/5/18|4.60%|4.09%|
|3|武汉苏泊尔炊具有限公司|花 旗 银 行 美 元Libor 区间日累计人民币投资合约|2014/11/20|26,000|2014/11/20|2015/5/20|3.60%|3.60%|
|4|浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司|汇丰银行人民币Libor 日区间累计投资产品|2014/12/19|26,000|2014/12/19|2015/6/18|3.22%|3.22%|
|5|浙江苏泊尔股份有限公司|工商银行工银理财共赢 3 号保本型2015年第51期|2015/5/20|39,000|2015/5/21|2016/5/18|3.95%|尚未到期|
|6|浙江苏泊尔家电制造有限公司|农业银行本利丰步步高2014年第1期开放式人民币理财产品|2015/6/29|26,000|2015/6/29|2016/6/28|4.10%|尚未到期|
|7|浙江苏泊尔家电制造有限公司|农业银行本利丰步步高2014年第1期开放式人民币理财产品|2015/7/8|13,000|2015/7/8|2016/7/7|4.10%|尚未到期|
|8|浙江苏泊尔股份有限公司|中国银行人民币“按期开放”理财产品|2015/8/24|39,000|2015/8/24|2016/8/23|3.90%|尚未到期|

三、其他说明
上述投资均为低风险银行理财产品，所使用的资金为闲置自有流动资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，且有利于提高闲置流动资金的收益。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一五年十一月七日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-122北京合众思壮科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金转为定期存单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）、江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见于指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：
2016-102）
公司、广州吉欧电子科技有限公司与独立财务顾问申万宏源、招商银行股份有限公司广州开发区支行于2016年9月27日签订了《募集资金四方监管协议》。公司、广州思拓力测绘科技有限公司与独立财务顾问申万宏源、招商银行股份有限公司广州开发区支行于2016年9月27日签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见于2016年9月29日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，公司决定将募集资金专户中的部分闲置募集资金采用七天通知方式存放，具体情况如下：
广州思拓力测绘科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行开设募集资金专户账号120910497010903，该账户中5,000万元于2016年10月10日转为七天通知定期存款存放（到期自动续存），利率1.755%，存单不得质押。
广州吉欧电子科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行开募集资金专户账号为120910038810102，该账户中1,100万元于2016年10月9日转为七天通知定期存款存放（到期自动续存），利率1.755%，存单不得质押。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会
二○一六年十月十五日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-076山东地矿股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司因未在法定期限内披露定期报告，股票于 2018年 5月 2日起停牌，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.3条相关规定，公司股票于2018年6月22日开市起继续停牌一天，公司股票自2018年6月25日开市起复牌；
2.公司股票自2018年6月25日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“山东地矿”变更为“*ST地矿”；
3.实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1.股票种类：人民币普通股A股
2.股票名称：由“山东地矿”变更为“*ST地矿”
3.股票代码：仍为“000409”
4.实行退市风险警示的起始日：2018年6月25日
公司股票于年度报告披露当日（2018年6月22日）继续停牌一天，自2018年6月25日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5.公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司因 2016年、2017年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1.积极改造现有贵金属矿山，做大做强贵金属产业。
在现有基础上，对现有金矿矿山实施精细化管理模式，同时创新矿业经营模式，力争多出效益。积极设立贵金属产业投资基金，整合、并购具有良好开发前景的有关金矿，同时也将通过多种形式的战略合作，全面提升贵金属金矿矿山的开发规模，拉长产业链，以确保在贵金属板块产生良好的经济效益。
2.拓展医药大健康产业规模，推进中医药相关上下游产业链建设。
拓展中医药产业规模，在中药饮片厂与销售药店的基础上，设立中药产业园与名贵中药的药材种植基地，同时也将利用建联中药良好的品牌效应，择机进入利润更为丰厚的中药材贸易领域，以扩大销售收入，增加营业利润点。在纵向延伸的同时，也将不断横向拓展新业务，销售门店的新增与并购相结合，积极申请保健品生产资质，向健康领域延伸。
3.充分利用现有贸易平台，扩大贸易份额。
积极利用公司下属美诺商贸的平台，做大做强贸易产业，增加贸易类份额；
同时，引进外部合作方，在现有茶叶贸易、玉石贸易的基础上，借助其他子公司如建联中药、泰德新能源良好的专业背景，将贸易范围扩大至煤炭、有色、造纸、石油、中药材等大宗商品领域。
4.积极拓宽融资渠道、搭建新融资平台、创新融资方式、调整融资结构、降低融资成本。通过设立矿业、大健康等产业基金，通过优质项目，吸引更多的社会资本。积极寻求新的融资渠道，努力联合大企业成为其长期合作伙伴，引入战略投资者，获得技术支持和资金支持等。
5.创新经营工作思路，以“适当收缩、个别管理、稳中求进”作为工作的指导方针，从止损目标管理、矿业资产盘活、差别化管理等方面开展工作。公司今后将结合市场行情及子公司经营情况，对亏损资产进行适当的处置和剥离。
6.加强生产管控，统筹协调，建立健全经营考核体系，提升管理效益，加强绩效考核评价，探索多元化中长期激励机制。加强人工成本分析研究，优化劳动用工管理，降低人工成本。
7.加强市场调研和分析，实施精准营销，密切关注市场变化，及时调整优化营销策略，增强应对能力，提升销售质量。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2018年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者
注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0531-88550409
传真号码：0531-88190331
电子邮箱：stock000409@126.com
邮政编码：250014
通讯地址：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-035债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更登记的情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 04月 23日召开第三届董事会第十八次会议和 2018年 05月 22日召开 2017年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配方案》和《关于注册资本变更、增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，根据 2017年度股东大会的决议，公司以 2017年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.61元（含税），共计分配不超过 38,429,270.96元，剩余未分配利润结转入下一年度；以 2017年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每 10股转增 5股，不送红股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于注册资本变更、增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》（公告编号:2018-021）、《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号:2018-014）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号:2018-031）。
公司已于 2018年 6月 5日实施完成了 2017年度权益分派。本次转增后，公司注册资本由原来的 222,075,000元变更为 333,112,500元。根据股东大会授权，公司已完成注册资本和经营范围事项的工商变更登记手续，并于近日取得了山西省运城市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
营业执照变更内容如下：
变更前注册资本：贰亿贰仟贰佰零柒万伍仟圆整
变更后注册资本：叄亿叁仟叁佰壹拾壹万贰仟伍佰圆整
变更前经营范围：炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠、煤焦沥青加
工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营，有效期至2018年10月29日）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）******
变更后经营范围：炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠、煤焦沥青加
工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营，有效期至2018年10月29日）；硫酸铵、酚钠盐、蒸汽加工、销售；电力业务：尾气发电；经营本企业
自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零
配件及技术的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
其他登记事项无变化。
二、备查文件
公司《营业执照》
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一八年六月七日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2017-109中弘控股股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中弘股份，证券代码：000979）已于 2017年 9月 7日开市起停牌。具体内容详见 2017年 9月 7日、2017年 9月 14日、2017年 9月 21日、2017年 9月 28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-101）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-103）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-106）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-107）。
一、停牌期间工作进展及继续停牌的原因
停牌期间，公司及相关各方严格按照相关法律法规的规定积极推进本次重组涉及的各项工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第 9号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行了信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展公告，并对本次事项涉及的内幕信息知情人进行登记和申报。
公司原预计于 2017年 9月 29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号：上市公司重大资产重组》的要求披露重组报告书，现因由于收购标的资产的具体交易方案仍在论证当中，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案仍需要公司及相关各方进一步谈判、论证和完善，公司预计无法在原计划
时间内复牌。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 9月 29日（星期五）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
二、本次发行股份购买资产的基本情况
（一）主要交易对方
公司本次发行股份购买资产的交易对方尚未最终确定，交易对方拟为本公司控股股东或其下属子公司，本次交易构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易的方式为发行股份购买资产。
（三）标的资产情况
本次发行股份购买资产为房地产行业资产。
三、公司停牌前 1个交易日（2017年 9月 6日）的主要股东持股情况
1、前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|中弘卓业集团有限公司|2,227,657,410|人民币普通股|
|2|招商财富－招商银行－增富 1号专项资产管理计划|968,085,105|人民币普通股|
|3|国都证券－浙商银行－国都景顺1号集合资产管理计划|744,680,850|人民币普通股|
|4|齐鲁证券资管－交通银行－齐鲁碧辰1号定增集合资产管理计划|515,271,564|人民币普通股|
|5|齐鲁证券资管－兴业银行－齐鲁碧辰8号定增集合资产管理计划|223,404,255|人民币普通股|
|6|招商财富－招商银行－硅谷天堂2号专项资产管理计划|163,472,661|人民币普通股|
|7|张小军|57,033,529|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
|8|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|22,078,386|人民币普通股|
|9|陆珏|18,180,579|人民币普通股|
|10|余后荣|17,756,060|人民币普通股|

2、前 10名无限售流通股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|中弘卓业集团有限公司|2,227,657,410|人民币普通股|
|2|招商财富－招商银行－增富1号专项资产管理计划|968,085,105|人民币普通股|
|3|国都证券－浙商银行－国都景顺1号集合资产管理计划|744,680,850|人民币普通股|
|4|齐鲁证券资管－交通银行－齐鲁碧辰1号定增集合资产管理计划|515,271,564|人民币普通股|
|5|齐鲁证券资管－兴业银行－齐鲁碧辰8号定增集合资产管理计划|223,404,255|人民币普通股|
|6|招商财富－招商银行－硅谷天堂2号专项资产管理计划|163,472,661|人民币普通股|
|7|张小军|57,033,529|人民币普通股|
|8|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|22,078,386|人民币普通股|
|9|陆珏|18,180,579|人民币普通股|
|10|余后荣|17,756,060|人民币普通股|

四、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，就具体方案进行深入论证和探讨，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展公告。
公司承诺争取不晚于 2017年 11月 7日按照中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号：上市公司重大资产
重组》的要求披露重组报告书。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产报告书，但拟继续推进的，公司将根据《主板信息披露业务备忘录第 9号：上市公司停复牌业务》的要求召开董事会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
吴通控股集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名王青先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合吴通控股集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的。
√是□否
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括吴通控股集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在吴通控股集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人王青先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议26次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：吴通控股集团股份有限公司董事会日期：2016年12月29日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-002上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年1月24日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于 2017年 1月 13日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用自有资金向全资子公司捷泰新能源增资的议案》
上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为公司全资子公司，主要从事新能源车辆功能化定制开发、租赁销售、运营管理、售后服务等业务。为了满足捷泰新能源业务开展和规模拓展的需要，更好地发展新能源汽车板块业务，公司拟使用自有资金5,000万元人民币对捷泰新能源进行增资。本次增资完成后，捷泰新能源注册资本将由 5,000万元人民币增加至 1亿元人民币。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于使用自有资金向全资子公司捷泰新能源增资的公告》（2017-004）。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增
资的议案》
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司的全资子公司，是公司海外业务平台之一。为满足科泰能源业务开展和规模拓展的需求，公司拟使用剩余超募资金 52,999,784.59元人民币对科泰能源进行增资。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的公告》（2017-005）。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于向交通银行申请固定资产贷款的议案》
为保证公司变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的顺利开展，公司拟向交通银行上海青浦支行申请固定资产贷款额度 7,000万元，项目建设期以项目的土地使用权及在建工程提供抵押担保，项目建成后转为厂房抵押担保。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于向交通银行申请固定资产贷款的公告》（2017-006）。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 1月 25日