Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事 王玉
各位股东及股东代表：
2013年 4月，我在成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满。在任职期间，本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2013年度工作中，本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，保证了公司运作的规范，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
本报告期内，公司第三届董事会共召开了 4次会议，本人全部出席，根据相关规定，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
(一)2013年3月5日召开的第三届董事会第二十四次会议，对“关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案”发表了同意的独立意见。
(二) 2013年 3月 14日召开第三届董事会第二十五次会议，对 2012年年度报告相关事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益。本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
四、其他事项
在公司经营管理层地配合下，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董
事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项。
2013年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2013年度履行职责情况的报告。
独立董事：王玉二○一四年三月十二日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-040苏州电器科学研究院股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司2014年第三季度报告于2014年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018079浙江京新药业股份有限公司
关于盐酸舍曲林片通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的化学药品“盐酸舍曲林片”的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药一致性评价。具体情况如下：
一、药品基本信息
药品名称：盐酸舍曲林片
剂型：片剂
规格： 50mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：补充申请
申报阶段：一致性评价
申请人：浙江京新药业股份有限公司
审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、对公司的影响
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。因此公司盐酸舍曲林片首家通过一致性评价，有利于扩大产品的市场销售，提高市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一八年十月十一日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-11科大国创软件股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票已连续两个交易日（2016年 7月 28日、7月 29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：截至2016年7月29日收盘，公司股价与上市首日收盘价相比累计涨幅为317.76%，投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者关注公司以下风险因素：
1、税收优惠政策变化风险
公司及子公司所享受的企业所得税、增值税等税收优惠属于国家对于高新技术企业和软件产业的长期鼓励政策，但如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受上述优惠政策的条件，将会对公司业绩产生一定的影响。
2、销售客户较为集中的风险
2013年度、2014年度、2015年度，公司前五名客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为57.94%、70.93%、44.51%，客户集中度较高。2013-2015年度，公司客户主要是电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、国有事业单位，上述客户大多为集团型用户，客户黏性度较高，信息化投资需求大。
凭借自身的技术和服务优势，经过多年的发展，公司与上述客户建立了持续稳定的业务合作关系，业务发展势头良好。由于公司客户集中度较高，如果公司未来技术水平、服务质量以及持续创新能力不足，则可能影响公司与主要客户的业务合作，进而对公司经营发展造成不利影响。
3、应收账款较大的风险
2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 12月 31日，公司应收账款净额分别为 9,311.43万元、12,459.52万元、17,340.62万元，占同期营业收入的比例分别为34.21%、33.66%、42.74%。
运行、验收等多个阶段，项目实施周期较长；②公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度，受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，客户付款周期较长，导致公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加。
公司主要客户实力雄厚、信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。
4、市场竞争加剧的风险
经过十多年的发展，公司在电信、电力、金融、交通及政府部门等行业软件领域积累了丰富的业务经验，发展了一批客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的市场竞争力。国内行业软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，未来会吸引较多竞争者加入。随着新竞争者的进入、技术的升级和客户信息化需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。
5、行业需求变化的风险
公司所处的软件行业是国家重点发展、大力扶持的战略性新兴产业，在国内产业升级、两化融合的背景下，软件行业未来发展空间广阔，尤其是公司所服务的电信、电力、金融、交通、政府等领域信息化需求强劲。如果未来上述领域的信息化需求发生重大不利变化，将会对公司的业务发展和盈利能力产生影响。
6、成长性风险
2013年度、2014年度和2015年度，公司营业收入为27,219.42万元、37,014.40万元和 40,575.91万元；净利润分别为 4,296.23万元、3,339.48万元和 4,287.83万元。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2016年6月27日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-051露笑科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或买卖设备遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年9月9日以电子邮件形式通知全体董事，2014年9月17
日上午9时在诸暨市店口镇露笑路 38号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事 6人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于转让燕尾山项目暨关联交易的议案》。
关联董事鲁小均、鲁永回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。
同意露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 17日与控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）签订转让位于诸暨市浣东街道浣东新村(燕尾山)，产业新技术研发基地（简称“燕尾山项目”）的在建工程协议，经双方商议，确定转让项目的交易价格为人民币 54,340,789.93元，由露笑集团以现金方式购买，用自有资金支付。
《公司转让燕尾山项目暨关联交易的公告》详见于 2014年9月 18日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号：2014-052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可意见及独立意见于 2014年 9月18日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-035襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2018年 12月19日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月15日以通讯方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
鉴于公司新工业园建设及老厂区搬迁已经基本完成，生产经营已全部搬迁至新工业园区。公司拟将注册地址由“湖北省襄阳市襄城区轴承路1号”变更为“湖北省襄阳市高新区邓城大道97号”，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司注册地址变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，同时根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中涉及到股份回购的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上刊登的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年1月4日（星期五）下午14：00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2019年第一次临时股东大会。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于改选董事长的议案》、《关于改聘总经理的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于改聘董事会秘书的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表独立意见如下：
一、关于改选董事长、改聘总经理、补选董事、改聘董事会秘书的独立意见公司已建立起健全的管理体系，周文贵先生、龚严冰先生因工作调整原因的辞职对公司生产经营管理工作不产生影响。
上官常川先生、郭建生先生均不存在《公司法》第 146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在其他不得担任上市公司高层管理人员的情形。
上官常川先生、郭建生先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求且在公司工作多年；上述人员的任职将有利于公司保持持续稳定的发展。
上官常川先生、郭建生先生的提名和选聘程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意第三届董事会第十七次会议的相关决议。
二、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
1、在本次董事会会议召开之前，公司董事会秘书已按规定向我们提交了相关材料，并回答了相关质询。
2、公司本次对“连锁超市及百货发展项目”部分门店的相应变更，并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率。
综上所述，我们同意公司本次募集资金投资项目的变更。
独立董事：黄建忠 ____________戴亦一
_____________
张白
_____________
中信建投证券股份有限公司
关于四川环能德美科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“环能科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对环能科技《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下。
一、中信建投证券对环能科技内部控制的核查工作
环能科技的保荐代表人通过认真审阅公司内控相关制度、访谈企业相关人员、复核内控流程，并结合保荐代表人与公司管理层的沟通情况，对环能科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面，对其内部控制的完整性、合理性、有效性以及《2014年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、环能科技的内部控制基本情况
（一）内部控制环境
环能科技根据自身企业文化、经营模式及行业特性，建立了包括决策程序、业务管理、安全生产和薪酬考核等一系列管理体系，公司主要管理人员及公司职工对规范运作有较高认识，且可积极的营造良好内控环境，对自身职责有明确认识，可较好执行董事会各项决策，建立了积极的内部控制环境。
（二）内部控制制度的建立情况
环能科技严格按照《公司法》、《证券法》等法律制度的规定，根据自身的实际情况和经营目标制定了相应的内部控制制度。
1、公司治理层的各项制度
环能科技为明确公司治理层的职责权限，按照建立现代企业制度的要求规范治理层内部机构及运作程序，充分发挥治理层的经营决策作用，保证公司经营、管理工作的顺利进行，防范经营风险，公司根据《公司法》以及其他有关法律、法规和公司章程，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理办法》等规章制度。
2、公司关联交易决策制度
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《企业会计准则第36号——关联方交易及其交易的披露》以及其他有关法律、法规和公司章程，制定了公司关联交易决策制度，对关联方、关联关系和关联交易的含义、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露做了明确的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正，公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。
3、公司的财务管理制度
为了规范企业财务管理，加强财务监督，提高企业经济效益，根据财政部颁布的《企业会计准则》、《内部会计控制规范》，结合公司的具体情况制定了财务制度，从根本上规范了公司财务收支的计划、执行、控制、核算和考核工作，保障投资者的合法权益不受侵犯。
4、公司的会计核算和会计基础工作制度
公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。
5、公司的内部审计制度
为了加强公司内部审计工作建设，建立健全公司内部审计制度，结合公司实际情况，制定了《企业内部审计制度》，从制度的角度规范了公司内部审计机构及人员的职责权限，为公司防范风险和加强管理奠定了基础。内部审计规章制度的建立，成为保护投资者利益的有力制度保障。
6、公司的业务管理制度
公司建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。公司能做好成本费用管理的各项基础工作，明确费用的开支标准。
三、环能科技内部控制的自我评价
公司董事会认为：公司已按照财政部、中国证监会等部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规章制度要求，建立了基本健全、较为合理的内部控制制度并且得到了有效执行，内部控制体系完整、合规、有效，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
四、中信建投证券关于环能科技2014年度内部控制的核查意见
通过对环能科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，中信建投证券认为：环能科技现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2014年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川环能德美科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陶映冰
吴浩
中信建投证券股份有限公司年 月 日
第七届董事会六次会议相关事项独立意见哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第六次会议相关事项独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司第七届董事会第六次会议审议的选举副董事长、增补审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的事项发表独立意见如下：
同意选举刘清勇先生为公司第七届董事会副董事长、同意增补高全宏先生为公司第七届董事会审计委员会委员、同意增补艾立松先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
经审核上述副董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的个人简历，我们认为上述人员具备相关专业知识和决策、协调及执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的要求，且不属于《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选的人员。
独立董事：
————— —————— ——————
孙传尧 贾绍华 胡凤滨
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司员工持股计划发表如下独立意见：
1、员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
因此，我们一致同意公司董事会审议的员工持股计划。
[以下无正文]
（本页无正文，为《独立董事关于公司员工持股计划的独立意见》签署页）独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2015年4月15日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于重大资产收购暨关联交易的事前认可意见
为增强公司的竞争能力，避免同业竞争，促进公司的长远持续发展，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟与公司控股股东深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）进行重大资产重组。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述关联交易事项进行了事前审阅，查阅了相关资料，并向公司询问了该交易的有关情况。在此基础上，我们认为：
一、上市公司拟通过支付现金购买的方式取得其控股股东深圳广电集团持有的深圳宜和股份有限公司60%的股份，本次交易构成交联交易。
二、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，切实可行。通过本次交易，上市公司的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到明显提升，同时，上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，有利于从根本上保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益。
三、我们对《深圳市天威视讯股份有限公司重大资产收购暨关联交易预案》相关内容表示认可，本次交易各议案具体、明确、规范，未损害公司利益及中小股东合法权益，我们同意将本次重大资产购买的方案及相关议案提交公司第七届董事会第六次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为天威视讯《独立董事关于重大资产收购暨关联交易的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________王匡 张建军 曹叠云 宋建武
二〇一五年十月二十四日
苏宁环球股份有限公司监事会
对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》的要求，公司监事会对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》进行了全面审核，认为：
公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
监事：倪培玲、马莉莉、李俊
苏宁环球股份有限公司监事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-036
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2016年4月27日（星期三）下午14:00开始。
网络投票时间为：2016年4月26日～2016年4月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月26日下午15:00至2016年4月27日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 12名，所持股份 214,463,453股，占
公司有表决权总股份的56.6165%。其中，关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司出席了会议但回避了表决，故参加本次股东大会表决投票的股东或股东代理人共计 10人，代表股份 124,463,453股，占公司有表决权总股份的32.8573%。参加本次会议的中小股东及股东代理人共 8人，所持股份16,084,909股，占上市公司有表决权总股份的4.2463%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共4名，所持股份124,454,753股，占公司有表决权总股份的32.8550%。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共 2人，所持股份 16,076,209股，占上市公司有表决权总股份的4.2440%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共 6名，所持股份 8,700股，占公司有表决权总股份的0.0023%。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理人共 6名，所持股份8,700股，占公司有表决权总股份的0.0023%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的议案》。
关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为124,463,453股。
表决结果：同意124,463,453股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 16,084,909股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-062广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于控股子公司
启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月19日，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生节能科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。公司控股子公司珠海爱迪生节能科技有限公司（以下简称“珠海爱迪生”）拟改制设立股份有限公司，更名为珠海爱迪生智能家居股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准），并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，现将相关事项公告如下：
一、珠海爱迪生基本情况介绍
公司名称：珠海爱迪生节能科技有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：2006年9月29日
注册地点：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面
法定代表人：高大勇
注册资本：31,000,000元
经营范围：研发、生产和销售自产的暖通空调（HVAC）温度、压力控制器，暖通空调系统集成及服务，中水及热能回用系统，及节能产品的研发。
截止本公告日，公司持有珠海爱迪生的股份占比为75%，为珠海爱迪生的控股股东；
公司全资子公司盈兆丰国际有限公司持有珠海爱迪生股份占比25%。
二、珠海爱迪生一年又一期的财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度/2014年12月31日|2015年1-6月/2015年6月30日|
|总资产|6,639.19|6,998.43|
|净资产|4,327.74|5,567.48|
|营业收入|7,964.68|2,992.41|
|净利润|1,270.66|519.74|

（以上数据经审计）
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-062三、核心业务及同业竞争介绍
珠海爱迪生属于制造行业，主要从事研发、生产和销售自产的暖通空调（HVAC）温度、压力控制器，暖通空调系统集成及服务，中水及热能回用系统，及节能产品的研发；
海鸥卫浴及珠海爱迪生以外的其他下属公司不从事上述业务，不存在同业竞争的情形。
四、改制、挂牌方案介绍
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]48260056号《审计报告》及深圳德正信国际资产评估有限公司出具的德正信综评报字[2015]第050号《资产评估报告》，珠海爱迪生以截至2015年6月30日的净资产5,567.48万元按比例折合成股本，净资产大于股本部分计入资本公积，由全体股东享有。
由各发起人按照各自在珠海爱迪生的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份有限公司。原来珠海爱迪生的一切债权债务和一切权利义务均由新设立的股份有限公司承继。
珠海爱迪生拟申请在新三板挂牌涉及相关审议程序，公司将会根据有关法律法规要求及时公告进展情况。
五、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响
1.申请挂牌的原因
珠海爱迪生改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，稳定和吸引高端优秀人才，增强企业的核心竞争力，符合珠海爱迪生的长远发展战略。
2.对公司的影响
鉴于珠海爱迪生与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为珠海爱迪生在新三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。如珠海爱迪生能够成功在新三板挂牌，公司所持有的股份将可在公开交易的市场进行流通，可能会产生权益增值，对公司财务状况产生一定积极的影响。
六、风险提示
珠海爱迪生改制完成时间及新三板挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017017深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知已于2017年2月24日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017年 3月 2日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事长饶陆华先生因出差在外以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购中电绿源45%股权中涉及承诺事项的议案》；
具体详见刊登在 2017年 3月 3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购中电绿源45%股权中涉及承诺事项的公告》（公告编号：2017018）。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
自2016年7月1日至2017年2月28日，公司股票期权自主行权176.3301万份。
公司总股本由119,182.175万股变更为119,358.5051万股。
根据股票期权自主行权的情况，相应修改《公司章程》如下条款：
第六条：
修订前：公司注册资本为人民币119,182.175万元。
修订后：公司注册资本为人民币119,358.5051万元。
第十八条：
修订前：公司股份总数为119,182.175万股，均为普通股。
修订后：公司股份总数为119,358.5051万股，均为普通股。
修订后的《公司章程》全文刊登于 2017年 3月 3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2013年第三次临时股东大会决议，授权公司董事会办理与股票期权与限制性股票激励计划相关的事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，因此本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2017年3月20日(星期一)在公司行政会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2017年3月3日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
公司章程修正案
根据公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币119,182.175万元|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币119,358.5051万元。|
|第十八条 公司股份总数为119,182.175万股，均为普通股。|第十八条 公司股份总数为119,358.5051万股，均为普通股。|
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于向云南省扶贫办捐赠公益资金的独立意见
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第二届董事会第一次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过了《关于审议向云南省扶贫办捐赠公益资金的议案》，公司拟以自有资金向云南省人民政府扶贫开发办公室（以下简称“云南省扶贫办”）捐赠公益资金人民币12,000万元，捐赠款主要用于帮助云南省昭通市镇雄县革命老区精准脱贫攻坚。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，作为招商蛇口的独立董事，我们审阅了上述议案的相关材料，现就公司向云南省扶贫办捐赠公益资金事项发表如下意见：
我们认为，招商蛇口以自有资金向云南省扶贫办捐赠公益资金用于帮助镇雄县精准脱贫攻坚，是公司作为上市公司回馈社会、积极履行社会责任的体现，捐赠没有对公司经营发展造成不利影响，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：李延喜 屈文洲 蔡元庆
二〇一九年三月十五日
骅威科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
广会专字[2015]G15001480183号
目录
报告正文………………………………………………1-2
专项说明………………………………………………3-5
关于骅威科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
广会专字[2015]G15001480183号
骅威科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的骅威科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会
编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说
明，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先
投入募集资金投入项目的专项说明是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要
的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按
照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：邓小勤
中国 广州 二〇一五年十一月九日
骅威科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的
规定，将骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、非公开发行股票募集资金的到位情况
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于骅威科技股份有限
公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议
案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀
晶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2153号）文核准，公司获准向湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通
股（A股）7,806,206股、向湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民
币普通股（A股）7,806,206股、向湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）7,806,791股、向骅威科技股份有限公司第一期员工
持股计划发行人民币普通股（A股）2,590,139股，每股发行价格为人民币 17.08
元，募集资金总额为人民币 444,239,561.36元，扣除相关费用后，实际募集资
金净额为人民币 436,270,298.36元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2015]G15001480172
号”《验资报告》。
二、非公开发行股票募集资金用途情况
中国证券监督管理委员会《关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀晶等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2153号）核准公
司发行股份购买相关资产，以 120,000.00万元购买汤攀晶、王力、朱群、任海
燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有限
合伙）、浙江华睿点金创业投资有限公司合计持有的浙江梦幻星生园影视文化
有限公司（以下简称“梦幻星生园”）100%股权；同时核准公司非公开发行不
超过26,009,366股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司采取发行股份和支付现金的方式来支付本次交易的对价，其中发行股
份支付839,999,935.44元，以现金支付360,000,064.56元。
股权购买款支付方式具体如下：
|||
|-|-|
|交易对价（元）||
||现金方式支付（元）|
|600,000,000.00|180,000,064.56|
|12,000,000.00|12,000,000.00|
|262,000,000.00|78,600,000.00|
|156,000,000.00|46,800,000.00|
|33,600,000.00|1,680,000.00|
|30,000,000.00|9,000,000.00|
|22,400,000.00|6,720,000.00|
|12,000,000.00|3,600,000.00|
|40,800,000.00|12,240,000.00|
|31,200,000.00|9,360,000.00|
|1,200,000,000.00|360,000,064.56|

本次购买标的资产梦幻星生园100%股权的过户手续已于2015年9月24日办
理完毕。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年11月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
15,000,000.00元，明细如下：
||
|-|
|明 细|
|支付汤攀晶股权购买款|
|合 计|

四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意
意见并履行信息披露义务后方可实施。
骅威科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月九日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-069沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司2019年新增自营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》要求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司6月份新增自营门店概况披露如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|门店名称|所在地区|开设时间|经营形式|面积（m²）|投资金额（万元）|主要商品类别|
|1|北京翠微大厦店|华北|6月27日|自营|91|500|钻石镶嵌类、精品黄金类|
|2|北京翠微百货牡丹园店|华北|6月27日|自营|80|400|钻石镶嵌类、黄金类|

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一九年七月十日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2016-22湖北金环股份有限公司
关于将化纤业务资产、相关债务及人员转让予全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年 4月 27日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议并通过了《关于将化纤业务资产、相关债务及人员置入全资子公司湖北金环新材料科技有限公司的议案》，公司拟将化纤业务（含资产、负债、人员）整体转让给全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“湖北金环新材料”）。公司于 2016年 4月 27日，与湖北金环新材料签订了《资产转让协议》。
本次转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
本次转让事项尚需经过公司 2015年年度股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方的名称：湖北金环新材料科技有限公司
住所：湖北省襄阳市樊城区陈家湖
法定代表人：班均
注册资本：一千万圆整
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售，精制棉、化纤浆粕生产与销售、绣花线（含坯布）生产与销售；
纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口。
湖北金环新材料成立日期为2015年3月20日，系公司全资子公司。
三、交易标的基本情况
公司本次拟转让标的资产主要包括化纤业务经营所涉及的土地、房屋、机器设备、存货等资产及负债，公司拟转让至湖北金环新材料的资产及负债账面净值为人民币 59,703万元，湖北金环新材料无需向公司支付现金，本次交易完成后，将形成湖北金环新材料对本公司 59,703万元的债务。最终交易价格以审计结果为准。
部分土地、设备资产已经抵押予银行用于贷款，本次转让资产，须获得借款方银行同意，方可生效。
除上述资产外，公司本次转让的资产，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。
四、交易协议的主要内容
（一）标的资产的范围
公司本次拟转让标的主要包括化纤业务经营所涉及的土地、房屋、机器设备、存货等资产及相关负债。
（二）标的资产的交易价格及支付
公司拟转让化纤业务资产的基准日为 2016年 3月 31日。
经双方协商一致，本次交易定价以交易基准日化纤业务资产及负债在公司的账面净值为基础。截至交易基准日，公司拟转让至湖北金环新材料的资产及负债账面净值为人民币 59,703万元。（最终交易价格以审计结果为准)
湖北金环新材料无需向公司支付现金，本次交易完成后，将形成湖北金环新材料对本公司 59,703万元的债务。（最终金额以审计结果为准）
（三）过渡期安排
本协议的过渡期为标的资产及负债的交易基准日（2016年 3月 31日）至其交割日。
标的资产在过渡期内出现的损益，归湖北金环新材料享有或承担。
（五）债务安排
2、公司的债权转让通知到达债务人时即生效，由债务人向湖北金环新材料偿还债务。
3、公司的债务转让应通知债权人，并应征得债权人的同意。债务转让取得相关债权人同意后，将由湖北金环新材料履行偿债义务。
（六）人员安排
公司化纤业务转让后，本着“人随资产走”的原则，涉及化纤业务的在册职工全部随化纤业务进入湖北金环新材料，重新签订劳动合同。
（七）生效条件
1、经公司董事会审议通过。
2、部分土地、设备资产已经抵押予银行用于贷款，本次转让资产，须获得借款方银行同意，方可生效。
五、交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易的目的
有利于公司整合化纤业务，将业务板块纳入子公司管理，逐步形成公司对经营业务的控股管理格局。
（二）对公司的影响
通过子公司平台进行化纤业务的管理，是实现公司管理调整、梳理经营的重要举措。本次交易属于公司内部组织机构调整，交易完成后，标的资产（含负债）仍在公司合并报表范围内，且对公司资产、损益无不利影响。
本公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
（一）本公司第八届董事会第十次会议决议；
（二）资产转让协议。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2019-033天水华天科技股份有限公司
配股网上路演公告
保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]966号文核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”、“公司”或“发行人”）将以本次发行股权登记日 2019年 7月 2日（R日）收市后华天科技股本总数 2,131,112,944股为基数，按每 10股配售 2.9327股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为 624,991,493股。《天水华天科技股份有限公司配股说明书摘要》和《天水华天科技股份有限公司配股发行公告》已于2019年6月28日（R-2日）刊登在《证券时报》，本次发行的《天水华天科技股份有限公司配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司将对本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年7月1日（星期一）（R-1日）9:30-11:30。
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会和管理层主要人员，保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司相关人员。敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：天水华天科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司2019年6月28日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-004力合股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2016年 2月 2日以通讯方式召开。会议通知已在会前以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
本次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方式的议案》，具体如下：经公司 2015年第三次临时股东大会审议，批准公司向合格投资者公开发行本金不超过人民币3.6亿元（含3.6亿元）的公司债券，可选择一次发行或分期发行，授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜（详见 2015年 10月 31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》）。
公司董事会本次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方式的议案》，同意公司向合格投资者公开发行的公司债券在获得中国证监会核准通过后，一次发行。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2016年2月3日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-058|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”、“标的公司”）100%的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2018年2月26日开市起停牌，并披露了《关于筹划资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014），公司于 2018年 3月 3日发布了《关于资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-016）,2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年4月2日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-017、2018-019、2018-021、2018-023）。
2018年 4月 3日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于 2018年 4月 4日发布了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）。2018年4月13日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-033）。
2018年4月19日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，同时提请召开股东大会审议此项议案。具体内容详见公司于2018年4月19日发布的《关于筹划资产重组事项申请继续停
牌的公告》（公告编号：2018-036）。2018年4月26日发布了《关于资产重组
进展公告》（公告编号：2018-054）。
2018年5月4日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 7日开市起继续停牌，预计不迟于 2018年 5月 31日召开董事会审议本次重组的相关方案，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。具体内容详见公司于 2018年 5月 7日发布的《关于资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-057）。
截至本公告披露之日，公司本次资产重组事项的相关工作尚未全部完成。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年5月11日