证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-017江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年5月20日（星期三）上午10:00时
（2）网络投票时间为：2015年5月19日—5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日下午 15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共39名，代表股份255,209,060股，占公司股份总数的46.2511%。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数253,036,246股，占公司股份总数的45.8573%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东36人，代表有表决权的股份数2,172,814股，占公司股份总数的0.3938%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：253,061,446股同意，占与会有表决权股份总数的99.1585%；1,491,349股反对，占与会有表决权股份总数的0.5844%；656,265股弃权，占与会有表决权股份总数的0.2571%。
中小投资者表决情况为：同意 25,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1598％；反对 1,491,349股，占出席会议中小股东所持股份的68.6368％；弃权656,265股，占出席会议中小股东所持股份的30.2035％。
（二）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：253,057,646股同意，占与会有表决权股份总数的99.1570%；1,434,349股反对，占与会有表决权股份总数的0.5620%；717,065股弃权，占与会有表决权股份总数的0.2810%。
中小投资者表决情况为：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9849％；反对 1,434,349股，占出席会议中小股东所持股份的66.0134％；弃权717,065股，占出席会议中小股东所持股份的33.0017％。
（三）审议通过《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：253,057,646股同意，占与会有表决权股份总数的99.1570%；1,434,349股反对，占与会有表决权股份总数的0.5620%；717,065股弃权，占与会有表决权股份总数的0.2810%。
中小投资者表决情况为：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9849％；反对 1,434,349股，占出席会议中小股东所持股份的66.0134％；弃权717,065股，占出席会议中小股东所持股份的33.0017％。
（四）审议通过《公司2014年度利润分配预案》
表决结果：253,057,646股同意，占与会有表决权股份总数的99.1570%；2,090,614股反对，占与会有表决权股份总数的0.8192%；60,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0238%。
中小投资者表决情况为：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9849％；反对2,090,614股，占出席会议中小股东所持股份的96.2169％；弃权60,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.7982％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《公司2014年度财务预算报告》
表决结果：253,057,646股同意，占与会有表决权股份总数的99.1570%；1,434,349股反对，占与会有表决权股份总数的0.5620%；717,065股弃权，占与会有表决权股份总数的0.2810%。
中小投资者表决情况为：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9849％；反对 1,434,349股，占出席会议中小股东所持股份的66.0134％；弃权717,065股，占出席会议中小股东所持股份的33.0017％。
（六）审议通过《公司2015年度财务预算报告》
表决结果：253,057,646股同意，占与会有表决权股份总数的99.1570%；1,434,349股反对，占与会有表决权股份总数的0.5620%；717,065股弃权，占与会有表决权股份总数的0.2810%。
中小投资者表决情况为：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9849％；反对 1,434,349股，占出席会议中小股东所持股份的66.0134％；弃权717,065股，占出席会议中小股东所持股份的33.0017％。
（七）审议通过《公司2014年募集资金年度使用情况专项报告》
表决结果：253,057,646股同意，占与会有表决权股份总数的99.1570%；1,491,349股反对，占与会有表决权股份总数的0.5844%；660,065股弃权，占与会有表决权股份总数的0.2586%。
中小投资者表决情况为：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9849％；反对 1,491,349股，占出席会议中小股东所持股份的68.6368％；弃权660,065股，占出席会议中小股东所持股份的30.3783％。
（八）审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：253,057,646股同意，占与会有表决权股份总数的99.1570%；1,434,349股反对，占与会有表决权股份总数的0.5620%；717,065股弃权，占与会有表决权股份总数的0.2810%。
中小投资者表决情况为：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9849％；反对 1,434,349股，占出席会议中小股东所持股份的66.0134％；弃权717,065股，占出席会议中小股东所持股份的33.0017％。
（九）审议通过《修改<公司章程>的议案》
表决结果：253,057,646股同意，占与会有表决权股份总数的99.1570%；1,434,349股反对，占与会有表决权股份总数的0.5620%；717,065股弃权，占与会有表决权股份总数的0.2810%。
中小投资者表决情况为：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9849％；反对 1,434,349股，占出席会议中小股东所持股份的66.0134％；弃权717,065股，占出席会议中小股东所持股份的33.0017％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：253,057,646股同意，占与会有表决权股份总数的99.1570%；1,434,349股反对，占与会有表决权股份总数的0.5620%；717,065股弃权，占与会有表决权股份总数的0.2810%。
中小投资者表决情况为：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9849％；反对 1,434,349股，占出席会议中小股东所持股份的66.0134％；弃权717,065股，占出席会议中小股东所持股份的33.0017％。
（十一）审议通过《公司关于向银行申请不超过人民币23亿元授信额度的议案》表决结果：253,082,246股同意，占与会有表决权股份总数的99.1666%；1,428,349股反对，占与会有表决权股份总数的0.5597%；698,465股弃权，占与会有表决权股份总数的0.2737%。
中小投资者表决情况为：同意 46,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.1171％；反对 1,428,349股，占出席会议中小股东所持股份的65.7373％；弃权698,465股，占出席会议中小股东所持股份的32.1456％。
五、独立董事述职情况
公司独立董事均向本次股东大会作了2014年度述职报告。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
七、备查文件
2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会