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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-011广东台城制药股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于2015年2月1日上午09：00在广东台城制药股份有限公司公司会议室
召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事逐项审议了有关议案，
一致通过以下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
《公司 2014年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度
利润分配议案》。
经公司监事会认真审核，认为该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等法律法规中的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度
报告》及其摘要。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的广东台城制药股份有限公司
2014年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合
自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检
查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构
完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的
根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、
可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司募集资金存放
与使用情况。
公司2014年度股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
监事会
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2015-44
广东电力发展股份有限公司
关于转让云南保山槟榔江水电开发有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）持有云南保山槟榔江水电开发有限公司（以下简称“槟榔江水电公司”）29%股权，该参股公司位于云南省保山市，成立于2004年1月，注册资本金71,300万元，主要投资运营槟榔江两库四级水电站，目前在运水电装机容量为531MW。在建项目为三岔河水电站，装机容量为72MW。
为维护公司投资权益、消除担保风险、专注控股水电项目的运营发展，董事会同意公司转让所持有的云南保山槟榔江水电开发有限公司29%的股权，股权转让价格为26,131.58万元。
2、2015年8月5日，公司第八届董事会2015年第五次通讯会议以16票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让云南保山槟榔江水电开发有限公司股权的议案》。根据相关规定，上述股权转让交易无需提交公司股东大会审议。
3、本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
根据云南省保山市工商行政管理局核发给云南保山电力股份有限公司（以下简称“保山电力公司”）的《企业法人营业执照》（注册号：530500000000448），保山电力公司企业性质为：股份有限公司（非上市、国有控股）；注册资本为：26,803.3047万元；注册地址为：云南省保山市隆阳区正阳北路208号；法定代表人：杨思锋；经营范围为：发电、供电；送电线路和变电站建筑安装工程施工；
发电供电相关物资的批发、零售、代购代销。
保山电力公司的实际控制人为云南省保山市国有资产经营有限责任公司，保山电力公司股东结构如下：
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|股东名称|股权比例|出资额(万元)|
|保山市国有资产经营有限责任公司|34.81%|9,330.6622|
|腾冲县国有资产经营有限责任公司|15.58%|4,176.9373|
|龙陵县国有资产经营有限责任公司|14.37%|3,852.0015|
|施甸县国有资产经营有限责任公司|12.46%|3,340.7753|
|保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司|9.31%|2,494.6349|
|昌宁县国有资产经营有限责任公司|5.09%|1,365.3973|
|云南省地方实业开发公司|4.78%|1,280|
|云南保山科源硅电有限责任公司|2.12%|567.2302|
|中国三峡新能源公司|1.48%|395.666|
|合 计|100%|26,803.3047|

三、交易标的基本情况
公司名称：云南保山槟榔江水电开发有限公司
住 所：云南省保山市隆阳区正阳北路208号
法定代表人：杨思锋
注册资本：71,300万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：水电开发，发电销售上网，工程建设，电厂运行管理，投资及管理，水产养殖经营活动。
槟榔江水电公司相关的产权及控制关系图如下。
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|云南保山电力股份|有限50公.1司5%|

71% 29%
云南保山槟榔江水电开发有限公司
槟榔江水电公司最近一年又一期主要财务状况如下： （单位：万元）
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|项目|2014年度（经审计）|2015年6月30日（未经审计）|
|总资产|493,725.82|548,002.40|
|总负债|428,425.17|425,690.77|
|净资产|65,300.65|122,311.63|
|营业总收入|27,167.82|8,969.15|
|净利润|-1,997.17|-4,996.60|

本次协议转让资产为槟榔江水电公司29%股权。公司聘请了瑞华会计师事务所、广东中广信资产评估有限公司就本次转让标的进行审计、评估。根据瑞华会计师事务所出具《云南保山槟榔江水电开发有限公司审计报告》（瑞华审字
[2015]44020001号），以2015年3月31日为基准日，槟榔江水电公司期末总资产为505,225.35万元、净资产为61,446.18万元，公司所持有29%的股权账面价值为
17,819.39万元。
根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》（中广信评报字[2015]第266号），在资产基础法评估下，槟榔江水电公司期末总资产价值为532,545.01万元、净资产为88,765.83万元，我司所持有29%股权的评估价值为25,742.09万元。
上述资产评估结果已取得国资监管部门的备案同意。经双方协商，本次股权转让价格为26,131.58万元。
四、交易协议的主要内容
1、成交金额：26,131.58万元。
2、付款方式：协议生效之日起10个工作日，保山电力公司向本公司支付首期50%股权转让款；第二期30%股权转让款在2015年10月31日前支付完毕；第三期20%股权转让款在2015年12月31日前支付完毕。
3、担保解除：保山电力公司保证在标的股权的工商变更登记完成之日后30个工作日，继承本公司为槟榔江水电公司提供的股东担保，并解除本公司的担保责任。
4、交易定价依据：以审计、评估为依据，协商定价。
五、转让标的股权的目的及对上市公司的影响
本次股权转让有利于维护公司投资权益、消除担保风险，有利于公司专注于控股水电项目的运营发展。槟榔江水电公司已连续多年经营亏损，转让该公司股权能够增加公司当期收益，有效维护公司的投资权益。同时公司为槟榔江水电公司提供的融资担保也能同步解除，消除担保风险；公司在云南地区建立以临沧水电为主的中小水电、清洁能源开发平台，本次股权转让成功后，公司将盘活资金，优化整合在云南地区的管理资源，更好专注于控股项目的运营发展。
本次交易完成后，公司预计可增加当期收益约8,300万元，对公司本期经营成果将产生积极影响。
六、备查文件目录
（一）本公司第八届董事会2015年第五次通讯会议决议；
（二）《股权转让协议》；
（三）《审计报告》和《评估报告》。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一五年八月六日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-051东方财富信息股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预计情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-73.13%—-63.53%|盈利：104,189.01万元|
||盈利：约28,000.00 万元–38,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司立足于一站式互联网金融服务大平台的战略定位，基于拥有的海量用户的核心优势，继续加强战略投入，以用户需求为中心，持续完善产品和服务，进一步夯实公司可持续健康发展的基础。报告期内，由于资本市场大幅波动及市场景气度下降，公司基金第三方销售规模同比大幅下降；同时，公司从长远战略出发，主动降低了基金第三方销售申购费率。综合上述因素影响，公司金融电子商务服务业务收入同比大幅下降。报告期内，公司金融数据服务业务收入、互联网广告服务业务收入同比实现平稳增长。报告期内，同比新增西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）证券业务相关收入。
综合以上主要业务收入增减变动影响，报告期内，营业总收入同比出现较大幅度下降。
2.报告期内，公司销售费用同比增幅较大，管理费用等同比大幅增长，其中
同比新增东方财富证券业务及管理费用。
综合以上相关费用变动影响，报告期内，营业总成本同比大幅增长。
3.报告期内，受资本市场大幅波动等因素影响，东方财富证券自营权益类证券持仓出现较大公允价值变动损失。
综合上述因素影响，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润，同比大幅下降。
四、其他相关说明
1.报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额预计为5,958.86万元。报告期内公司及相关子公司收到政府补助合计为6,959.69万元。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计，2016年半年度业绩具体数据，将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-019江苏南大光电材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加约：275.36%-298.35%|盈利：65.27 万元|
||盈利约：245 万元–260 万元||

其中，非经常性损益对净利润的影响区间为：150万元-260万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司产品高纯磷烷、砷烷实现了销售，同比亏损下降；
2、报告期内，公司MO源产品销售量和销售额同比上升，期间费用同比下降，因此业绩同比有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-025
天津凯发电气股份有限公司
关于为天津保富提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津凯发电气股份有限于2015年4月10日召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》，关联董事孔祥洲、王伟回避表决，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。2015年年初至披露日，公司与天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）未新增关联交易合同。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津保富电气有限公司
注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路11号A座厂房1层
注册资本：4300万元人民币
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2009年8月20日
经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。
截至 2014年 12月 31日，资产总额为 12714.49万元，负债总额为 5946.04万元，净资产为 6768.45万元；2014年度实现营业收入 8170.04万元，利润总额
1579.88万元，净利润1345.59万元。
天津保富为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）与德国保富铁路有限公司（以下简称“德国保富”）共同设立的合营公司。公司持有51%的股权，公司董事长孔祥洲先生、公司董事总经理王伟先生与德国保富委派的两名董事共同组成天津保富董事会，孔祥洲先生担天津保富董事长。根据公司章程规定，公司董事会有4名成员，由两股东各派2名；董事会决议需全体董事一致同意方有效，本公司对天津保富电气有限公司属于共同控制，各占50%的表决权，天津保富不纳入公司合并报表。天津保富为公司的关联公司。
三、担保协议的主要内容
天津保富因生产经营需要拟向下列商业银行申请授信额度，由公司提供担
保。担保实际发生时，德国保富按其持有天津保富的股权比例向公司提供反担保。
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|借贷银行|担保金额|占公司2014年经审计净资产的比例（%）|
|平安银行股份有限公司天津分行|4000万元|5.46%|
|天津银行股份有限公司兴科支行|2000万元|2.73%|
|兴业银行解放北路支行|2000万元|2.73%|
|农业银行天津新技术产业园区支行|2000万元|2.73%|
|合计|10000万元|13.65%|

四、董事会意见
1．公司关联董事孔祥洲、王伟回避表决，其他7位董事审议通过该议案。
2．独立董事意见：天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）为
公司与德国保富铁路有限公司的合营公司，信誉及经营状况良好。本次担
保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该项担保，能缓
解天津保富日常经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要。并且，德
国保富铁路有限公司按其在天津保富中的出资比例，为公司提供反担保。
为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
综上所述，我们同意《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》，并提交第三届董事会第七次会议及2014年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司为关联方天津保富提供担保5000万元，其中1000万元于2015年2月到期，天津保富已偿还本息；其他4000万元债务尚未到期。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年4月10日
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案
及签署相关补充协议的事前认可意见
在盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十六次会议召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司与银都矿业签署<借款协议之补充协议>的议案》、《关于公司与盛达集团签署<股份认购协议之补充协议>的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对上述议案进行了事前审核，我们认为：
公司根据重组募投项目投资总额的变化，对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行调整，并与内蒙古银都矿业有限责任公司签署《借款协议之补充协议》，与募集配套资金的认购方甘肃盛达集团股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将上述三项议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
独立董事：赵荣春、严复海、赵元丽二〇一三年二月二十日二〇二 二〇一六年三月七日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-093安徽华信国际控股股份有限公司
关于 2017年度财务报表专项审计延期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 28日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订）的规定，公司对 2017年度财务报表进行更正，更正调整后 2017年度的盈亏性质发生改变，按规定公司将聘请会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计并出具新的审计报告，拟在两个月内及时披露新的审计报告。具体内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2017年度财务报告有关事项追溯调整的提示性公告》（公告编号：2019-051）。
目前公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）对 2017年度财务报表进行专项审计，但由于审计工作量大、涉及面广，公司预计无法在原设定的期限内完成审计。为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，公司正在加快推进审计进度，督促上会、相关部门及人员全力配合，争取尽快完成 2017年度审计工作，预计于 2019年 7月 31日前完成相关审计工作并履行相应的信息披露义务。
公司董事会对此次延期给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
山东威达机械股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东：
本人于 2013年 1月 31日经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律规章的要求，谨慎勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将报告期内本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了十次董事会，本人全部按时出席，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，没有投出反对票、弃权票的情况。本人认为，公司2015年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
报告期内，我详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司会计政策与会计估计的变更、续聘 2015年度审计机构、关联方占用资金及公司对外担保、2015年度日常关联交易、公司内部控制自我评价报告等相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2015年 1月 28日在公司召开的第六届董事会第二十次临时会议上，发表了《关于会计政策及会计估计的变更的独立意见》，对公司董事会本次会计政策及会计估计变更事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2015年 2月 26日在公司召开的第六届董事会第二十二次会议上，发表了《关于相关事项的独立意见》，就公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况、公司 2014年度利润分配、续聘 2015年度审计机构、公司 2014年度内部控制自我评价报告、使用闲置自有资金进行委托理财、2014年度募集资金存放与使用情况等相关事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
（三）2015年6月30日在公司召开的第六届董事会第二十四次临时会议上，发表了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的独立意见》，对公司使用累计循环使用额度不超过人民币 3亿元的闲置募集资金（期限为公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起一年
以内）购买商业银行的低风险的银行短期理财产品事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2015年 8月 22日在公司召开的第六届董事会第二十六次会议上，发表了《关于相关事项的独立意见》，就公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的独立意见。
（五）2015年11月17日在公司召开的第六届董事会第二十八次会议上，发表了相关事项发表的独立意见，就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的决策程序、本次交易的方案、本次交易的资产评估及交易定价、本次交易方案中的关联交易、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性、《公司第一期员工持股计划（草案）》、对外提供财务资助暨关联交易等相关事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
上述独立意见的内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，积极组织会议，对公司董事、监事、高管人员的报酬情况进行了审议，为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议；作为董事会战略委员会委员，本人积极参加会议，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，讨论公司年度经营目标及对外投资计划，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策；作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、信息披露事务管理、财务管理、业务发展等相关事项，同时利用电话、到公司参加会议等机会，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，详细了解公司的经营管理和项目运营等情况，及时掌握公司的生产经营动态。
五、保护投资者合法权益所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
2、对公司治理及经营管理的监督
报告期内，本人深入了解公司的生产经营管理状况，并就公司的生产经营管理、内部控
制制度的建设、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项
目的进度等日常情况，详实听取了管理层的汇报，及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。此外，还对公司定期报告、关联交易及其它相关事项等做出了客观、公正的判断，并就公司董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大股东的利益。
3、自身学习情况。报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，努力提高自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会或股东大会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
办公电话：0631-5688334
邮箱地址：ery619@163.com
综上，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。同时，希望公司在新一届董事会的领导下，科学规范运作，不断增强公司的核心竞争力和综合实力，努力实现公司持续、稳定、健康发展，以优良的经营业绩给予广大投资者满意的回报。
独立董事：
姜爱丽2016年4月23日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-008青岛金王应用化学股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事孙健先生提交的书面辞职报告。因个人工作原因,孙健先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去其兼任的公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员等职务。根据公司实际工作情况需要，孙健先生的辞职报告自公司选举产生新的独立董事之日起生效，在此之前，孙健先生将继续履行其作为独立董事及其所在各专门委员会中的相关职责。
孙健先生已确认，其与公司董事会并无任何意见分歧，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
公司董事会对孙健先生在任期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢！特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-101
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第六十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第六十七次（临时）会议通知于2015年11月18日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2015年11月24日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票12票，实收表决票12票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于受让新疆广电网络股份有限公司10%股权的议案》。
根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快公司有线电视网络业务的跨区域发展，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达”）投资 20,212.101万元人民币，受让新疆荣鼎投资有限公司持有的新疆广电网络股份有限公司（以下简称“新疆广电网络”）10%的股份（2,929.29万股）。本次交易完成后，华丰达共计持有新疆广电网络20%的股份。
同意12票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
北京国枫凯文律师事务所
关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0205号
致：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2014年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2014年 6月 12
日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》。
经审查，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2014年6月27日上午09:30；
网络投票时间：2014年6月26日—6月27日；会议地点为：山东省济宁市公司会议室；
表决方式为：现场投票和网络投票方式。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2014年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或委托的代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人，代表股份 91,497,200股，占公司有表决权股份总数的57.1858%；参加网络投票表决的股东及
股东代理人共 9人，代表股份 456,110股，占公司有表决权股份总数的0.2851%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，该议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案须经出席公司本次股东大会的非关联股东和股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案已经出席公司本次股东大会的非关联股东和股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
王冠
蒋伟
2014年6月27日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-024银亿房地产股份有限公司关于
召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日召开的第六届董事会第四十七次临时会议审议通过了定于 2017年 3月 7日召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案，并于 2017年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。
现发布提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2017年 3月 7日(星期二)下午 2:30
2、网络投票时间为：2017年 3月 6日－2017年 3月 7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 7日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月6日下午3:00至2017年 3月 7日下午 3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2017年 2月 28日（星期二）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、2017年 2月 28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(授权委托书格式见附件1)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第四十七次临时会议审议通过后提交，均需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
1、审议《关于全资子公司非公开发行资产支持收益权类产品及为其担保的议案》。
上述议案内容请查阅公司于 2017年 2月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年 3月 1日上午 9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 612室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2017年第三次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票的程序
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||审议《关于全资子公司非公开发行资产支持收益权类产品及为其担保的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 3月 7日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 3月 7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陆学佳、赵姝
联系电话：（0574）87037581、（0574）87653687
传真：（0574）87653689（请注明“2017年第三次临时股东大会收”）
通讯地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 612室
邮编：315020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年三月一日
附件1：
银亿房地产股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||审议《关于全资子公司非公开发行资产支持收益权类产品及为其担保的议案》|||||

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2014-07号四川金路集团股份有限公司
关于拟向大股东借款的关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关联交易概述
1．四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营流动资金需要，于2014年3月13日与德阳市国有资产经营有限公司（以下简称“德阳国资”）签署《借款合同》，拟向德阳国资借款人民币总额不超过 1亿元，借款期限为 1年，借款利率按照借款时银行同期贷款利率执行。同时，公司与德阳国资签署《抵押担保合同》，公司以拥有的四川金路仓储有限公司铁路专用线向德阳国资提供借款抵押担保。
2．关联关系的说明：德阳市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人，德阳国资是德阳市国有资产监督管理委员会的独资公司；2013年 9月 17日，四川宏达（集团）有限公司与德阳国资签署《授权委托书》，宏达集团将所持公司股份的相关股东权利授予德阳国资代为行使。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，五位关联董事回避表决。
3．本次交易事项已经公司第八届第二十八次董事局会议审议通过，尚需提交公司 2014年度第一次临时股东大会审议批准；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
单位名称：德阳市国有资产经营有限公司
注册地址：四川省德阳市庐山南路三段 79号
法定代表人：谭微
注册资本：10000万元
营业执照注册号码：510600000033656
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：受德阳市政府、市国资委、市财政局委托，对经营性国有资产直接经营管理，对市属国资企业、行政事业单位的闲置资产进行重组或处置，盘活存量，对外投资。
股权结构：德阳市国有资产监督管理委员会持股100%。
目前，德阳国资持有公司股份21,556,124股，占公司总股本的3.54%，德阳市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。截至 2013年 12月 31日，德阳国资总资产 1,142,486,207.63元，净资产 1,072,298,398.56元；净利润 56,281.70元。
三、关联交易主要内容
1．借款合同主要内容
（1）借款币种及金额：借款人民币总额不超过 1亿元（大写：人民币壹亿元）。
（2）借款用途：用于补充公司生产经营所需流动资金。
（3）借款期限：借款期限为 1年，借款起始日以借款时银行凭证日期为准。
（4）借款安排及借款利率：公司根据生产经营需要，在上述借款额度范围内，与德阳国资协商确定具体借款金额及借款时间；借款利率按照借款时银行同期贷款利率执行。
（6）还款安排：除双方另有约定外，公司在借款期限届满日前一次性归还全部借款。
2．抵押担保合同主要内容
（1）公司以拥有的四川金路仓储有限公司铁路专用线向德阳国资提供借款抵押担保。
（2）抵押担保的范围：借款本金及利息。
（3）抵押期间，公司有义务妥善保管抵押物，保持抵押物完好无损，接受德阳国资检查。
（4）抵押期间，未经德阳国资书面同意，公司不得赠与、出租、转让、再抵押或以其他方式处分抵押物。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率按照借款时银行同期贷款利率执行；借款利息以借款金额为基数进行计算。
五、借款目的和对公司的影响
1．本次借款主要是为了补充公司生产经营流动资金，符合公司当前生产经营的实际需要。
2．本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及全体股东的利益。
六、其他说明
1．截至目前，除上述交易外，公司未与德阳国资发生其他关联交易。
2．本次交易事项已经公司第八届第二十八次董事局会议以 4票同意， 0票反对，0票弃权，5票回避（公司五位关联董事回避表决）审议通过，尚需提交公司 2014年度第一次临时股东大会审议批准。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：
1.本次借款主要是为了补充公司生产经营流动资金，符合公司当前生产经营的实际需要。
2.本次借款遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3.公司董事局会议在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
八、备查文件
1．公司与德阳国资签署的《借款合同》、《抵押担保合同》。
2．独立董事独立意见。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一四年三月十五日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-095东华能源股份有限公司
关于签署合作谅解备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的备忘录，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步约定，对任何一方均无约束力，也不具备对任何一方的法律强制执行力。合作事项尚待进一步协商和落实，经确定后另行签署相关正式合同；
2、根据《公司章程》及相关规定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议；
本备忘录不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、如后期双方根据本备忘录进一步签订涉及金额与具体条款的相关合同，公司将根据相关规定履行必要的审批程序；
4、后续具体合作的实施存在不确定性，备忘录具体履行存在变动的可能性，即存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作事项背景及概述
美国总统特朗普于2017年11月8日起对中国进行国事访问，美国商务部长罗斯率商务代表团随团到中国访问,此行将推动中美贸易关系进一步向积极合作
的方向发展。2017年11月8日，在中国国务院副总理汪洋、美国商务部长罗斯见证下，中美企业家在人民大会堂河北厅签署多项商业合作协议，涵盖生命科学、航空、智能制造等多个领域。其中，东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）与美国UOP有限责任公司（UOPLLC，霍尼韦尔国际公司的下属公司，以下简称“霍尼韦尔UOP”）签署了《关于60万吨/年丙烷脱氢装置项目的合作谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。此次签署本备忘录的目的在于表达双
方对于未来丙烷脱氢项目的合作意愿。
二、合作方基本情况介绍
霍尼韦尔UOP是一家依据美国特拉华州法律设立企业法人，注册地址位于美国伊利诺伊州德斯普兰斯市。霍尼韦尔UOP是国际领先的供应商和授权商，专门面向炼油、石化和天然气加工行业提供加工技术、催化剂、吸附剂、加工设备和咨询服务。霍尼韦尔UOP隶属于霍尼韦尔特性材料和技术集团，集团旗下还包括霍尼韦尔过程控制部，为石油天然气、炼油、石化、化工等各领域提供自动化控制、仪器设备和服务。
三、合作备忘录的主要内容
1、东华能源规划建设7个丙烷脱氢项目（包括已建成的项目），每个装置产能为60万吨/年。鉴于霍尼韦尔UOP的丙烷脱氢技术与同行相比，已经被证明为生产成本最低、投资回报最高的技术，因此，东华能源未来规划建设的项目有意向全部采用UOP的技术。
2、霍尼韦尔UOP将为该项目主要工艺装置提供工艺技术、工程设计、技术服务、专用设备、燃烧设备等，包括为项目提供专利授权、工艺包、培训、服务、催化剂、吸附剂和专用设备等。同时，东华能源和霍尼韦尔UOP将会共同研发新的技术，来支持装置的运行。
3、霍尼韦尔UOP和东华能源规划建设的7个项目（包括已经建成的2个项目）项目将落户于宁波和连云港等沿海沿江城市。总供货金额预计将达到贰亿壹仟万美元。
四、本次签署备忘录对公司的影响
东华能源目前已有两套年产60万吨的丙烷脱氢装置投产并采用霍尼韦尔
UOP的 Oleflex工艺技术、设备和催化剂，均平稳运行并获得极好的经济收益。
与市场同类其它技术相比，霍尼韦尔UOP的Oleflex工艺技术已获证生产成本更低、投资回报更高。本次备忘录的签署有助于实现双方合作共赢，也将助东华能源成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。
五、其他说明
1、本备忘录的任何一方由于其活动而产生的全部费用将由其自行承担，任何一方均不对另一方因本备忘录产生的费用负责。
2、如果一方在有约束力的协议签署前开展工作或承担义务，该方应自行承担风险。双方理解，有约束力的协议需经双方协商达成一致，经各自被授权的代表签署后生效。
3、在下列任一情形发生时，本备忘录自动终止：(1)双方签署有约束力的协议； (2)自本备忘录签署之日起满2年。
六、备查文件
《合作谅解备忘录》
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2017年11月 9日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-040浙江闰土股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“闰土股份”）董事会近日收到公司副总经理陈志庆先生提交的书面辞职报告。陈志庆先生因个人原因，请求辞去公司副总经理的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
陈志庆先生辞去副总经理职务后，不再继续担任公司其他职务。
公司董事会对陈志庆先生在任职副总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一四年八月一日
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2019-059中核华原钛白股份有限公司
第六届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日以电子邮件方式发出关于召开第六届监事会第九次（临时）会议的通知及相关资料。会议于2019年5月27日以通讯方式召开，全体 3名监事进行了现场及传真表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司将 2018年年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中本次发行方案的有效期由“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若本次公开发行可转换公司债券因取得批文时间延迟导致发行日期超过股东大会审议通过后十二个月，则本次公开发行可转换公司债券方案的有效期延迟至本次可转债发行结束为止。”调整为“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”，不再设置自动延期条款。
二、审议通过了《关于制定<中核华原钛白股份有限公司子公司分红管理制度>的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第九次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
监事会2019年5月28日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-015圣邦微电子（北京）股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_2_% - _10_%|盈利：_3,029.99万元|
||盈利：_3,090.59_万元–_3,332.99_万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是 2017年 1-6月公司积极拓展业务，产品销量增加，相应的营业收入同比增长所致。
预计 2017年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 280万元。
四、其他相关说明
2． 2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2017年7月13日
安徽承义律师事务所
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
召开2015年第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第138号致：安徽中鼎密封件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）的委托，指派司慧、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就中鼎股份召开2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由中鼎股份第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的中鼎股份股东及股东代表6人，代表股份547,318,477股，均为截止至 2015年 9月 1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中鼎股份股东。中鼎股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为中鼎(香港)有限公司提供担保的议案》。上述提案由中鼎股份第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。
本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表
决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意547,318,477股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意124,500股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(二)审议通过了《关于为中鼎(香港)有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意547,318,477股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意124,500股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：中鼎股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
束晓俊
二〇一五年九月十日