股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2016-019
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2016年 8月 25日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月25日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2016年 8月 11日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事 12名，实际亲自出席董事 11名，庞秀生董事委托王祖继副董事长出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于 2016年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
二、关于《中国建设银行股份有限公司 2016年上半年全面风险管理报告》的议案
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于中国建设银行股份有限公司恢复与处置计划的议案
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于内蒙古天润化肥股份有限公司债权转让的议案
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于《中国建设银行股份有限公司 2015年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：一致同意将本项议案提交本行股东大会审议。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2015年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件1。
六、关于《中国建设银行股份有限公司 2015年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。王祖继副董事长、
庞秀生董事和章更生董事因担任高级管理人员，对本项议案回避表决。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
《中国建设银行股份有限公司 2015年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
附件1：
中国建设银行股份有限公司
2015年度董事和监事薪酬分配清算方案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|2015年从本公司获得的税前报酬情况（单位：人民币万元）|||||是否在股东单位或其他关联方领取薪酬4|
||应付薪酬（1）|社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分（2）|其他货币性收入（3）|合计（4）=（1）+（2）+（3）|津贴2||
|董事（2015年年末在任）|||||||
|王洪章|65.19|15.08|-|80.27|-|否|
|王祖继|38.03|10.33|-|48.36|-|否|
|庞秀生|58.64|16.13|-|74.77|-|否|
|章更生|58.63|16.13|-|74.76|-|否|
|李 军4|-|-|-|-|-|是|
|陈远玲4|-|-|-|-|-|是|
|郝爱群4|-|-|-|-|-|是|
|徐 铁4|-|-|-|-|-|是|
|郭衍鹏4|-|-|-|-|-|是|
|董 轼4|-|-|-|-|-|是|
|张 龙|-|-|-|-|41|否|
|钟瑞明|-|-|-|-|44|否|
|维姆·科克|-|-|-|-|37.17|否|
|莫里·洪恩|-|-|-|-|46.25|否|
|梁高美懿|-|-|-|-|39|否|
|2015年度离任董事|||||||
|张建国|46.43|17.29|-|63.72|-|否|
|朱洪波|9.77|2.59|-|12.36|-|否|
|胡哲一|4.89|1.3|-|6.19|-|否|
|伊琳·若诗|-|-|-|-|40|否|
|监事（2015年年末在任）|||||||
|郭 友|65.17|17.29|-|82.46|-|否|
|刘 进|152|15.19|-|167.19|-|否|
|李晓玲|152|15.19|-|167.19|-|否|
|金磐石|-|-|-|-|5|否|
|张华建|-|-|-|-|5|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|王 琳|-|-|-|-|5|否|
|王辛敏5|-|-|-|-|-|否|
|白建军|-|-|-|-|25|否|

注：
1.自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2.根据相关法律法规，独立非执行董事、外部监事和职工代表监事在本行领取津贴。
3．上表中税前报酬为本行董事、监事2015年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2015年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2015年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。
4.李军先生、陈远玲女士、郝爱群女士、徐铁先生、郭衍鹏先生和董轼先生为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻董事，其薪酬在汇金公司领取。除此之外，本行部分独立非执行董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。
5.根据相关法律法规，王辛敏先生未在本行领取外部监事津贴。
6.董事、监事变动情况：
（1）自 2015年 1月起，胡哲一先生不再担任本行执行董事。
（2）自 2015年 3月起，朱洪波先生不再担任本行执行董事。
（3）自 2015年 6月起，张建国先生不再担任本行副董事长、执行董事。
（4）自 2015年 7月起，王祖继先生就任本行副董事长、执行董事。
（5）自 2015年 7月起，郝爱群女士就任本行非执行董事。
（6）自 2015年 8月起，庞秀生先生、章更生先生就任本行执行董事。
（7）自 2015年 9月起，李军先生就任本行非执行董事。
（8）自2016年1月起，伊琳·若诗女士不再担任本行独立非执行董事。
（9）自2016年1月起，李秀昆先生、靳彦民先生和李振宇先生就任本行职工代表监事，金磐石先生、张华建先生和王琳先生不再担任本行职工代表监事。
（10）自 2016年 6月起，陈远玲女士、徐铁先生不再担任本行非执行董事，
梁高美懿女士不再担任本行独立非执行董事。
（11）自 2016年6月起，王辛敏先生不再担任本行外部监事。
附件2：
中国建设银行股份有限公司
2015年度高级管理人员薪酬分配清算方案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|2015年从本公司获得的税前报酬情况（单位：人民币万元）||||是否在股东单位或其他关联方领取薪酬|
||应付薪酬(1)|社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2)|其他货币性收入(3)|合计(4)=(1)+(2)+(3)||
|高级管理人员（2015年年末在任）||||||
|王祖继|38.03|10.33|-|48.36|否|
|庞秀生|58.64|16.13|-|74.77|否|
|章更生|58.63|16.13|-|74.76|否|
|杨文升|58.64|16.13|-|74.77|否|
|黄 毅|58.63|16.13|-|74.76|否|
|余静波|58.63|15.71|-|74.34|否|
|朱克鹏|19.55|5.57|-|25.12|否|
|曾俭华|182.35|15.36|-|197.71|否|
|许一鸣|182.35|15.36|-|197.71|否|
|陈彩虹|182.35|15.36|-|197.71|否|
|2015年度离任高级管理人员||||||
|张建国|46.43|17.29|-|63.72|否|
|朱洪波|9.77|2.59|-|12.36|否|
|胡哲一|4.89|1.3|-|6.19|否|

注：
1．自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2．上表中税前报酬为本行高级管理人员 2015年度全部报酬数额，其中包括已于本行2015年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2015年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。
3．高级管理人员变动情况：
（1）自2015年1月起，胡哲一先生不再担任本行副行长。
（2）自2015年2月起，余静波先生不再兼任本行首席审计官。
（3）自2015年3月起，朱洪波先生不再担任本行副行长。
（4）自2015年6月起，张建国先生不再担任本行行长。
（5）自2015年7月起，王祖继先生就任本行行长。
（6）自 2015年7月起，朱克鹏先生担任本行纪委书记。