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证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-074广州万孚生物技术股份有限公司
关于与华夏银行开展融资合作并
为经销商订单融资提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与华夏银行开展融资合作，由华夏银行给予公司担保额度人民币4,000万元，额度有效期一年，额度专项用于公司推荐的下游客户向华夏银行申请流动资金贷款。在该额度内，公司根据经销商信用及销售规模情况，给予经销商指定的贷款额度，通过公司担保的方式，由华夏银行向经销商提供专项贷款，贷款仅针对经销商向公司采购的订单金额以及公司所规定的贷款额度，所有贷款的实施采用网络贷模式，受托支付，贷款资金只限用于支付我司货款。
公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
本次担保权限在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、相关方情况介绍
此次融资合作的三方为：公司、华夏银行广州开发区支行、公司优质经销商。
三方均无关联关系，本次合作为非关联交易。
拟担保的经销商条件：为非关联方、最近一年资产负债率低于60%，本行业从业年限三年以上并与公司合作一年以上信用良好的优质经销商，且各经销商均提供个人连带责任的反担保。
经销商贷款额度规定：授信额度不超过经销商上年与公司交易额的30%，且单个经销商不超过200万元，预计总额度在4,000万元以内。
三、担保的主要内容
1、担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用
2、担保方式和类型：最高额担保、连带保证
3、担保的期限：1年
4、担保的额度：以各经销商订单融资额为限，总额度不超过4,000万元。
四、董事会意见
董事会本着勤勉尽责的原则，对上述需提供担保的经销商有关资信情况进行了查证。董事会认为，公司为经销商订单融资提供担保，可规范经销商信用管理，支持经销商拓宽融资渠道，符合公司强化销售渠道建设的发展方向。且公司拟担保的经销商都是信用良好，长期合作的优质经销商，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事对公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保发表了独立意见,认为：公司与华夏银行广州开发区支行开展融资合作，为经销商订单融资提供担保，可以进一步规范经销商信用管理,合理支持经销商拓宽融资渠道，符合公司强化销售渠道建设的发展方向，同时可以加速资金回笼，减少应收账款，加快存货周转优化公司财务结构。公司对拟担保的经销商资质选择也符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供最高限额为4,000万元的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 20,930万元人民币，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的比例为20.34%（含本次担保金额），实际发生对外担保累计余额为 15,954.39万元人民币，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的比例为15.50%；公司对控股子公司的担保总额为16,930万元人民
币，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为16.45%（含本次担保金额）。
截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形。
七、保荐机构关于公司对外担保事项的核查意见
经核查，保荐机构认为：
万孚生物与华夏银行广州开发区支行开展融资合作，为经销商订单融资提供担保，可以进一步规范经销商信用管理，合理支持经销商拓宽融资渠道，符合万孚生物强化销售渠道建设的发展方向，同时可以加速资金回笼，减少应收账款，加快存货周转优化公司财务结构。万孚生物对拟担保的经销商资质选择也符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
保荐机构对本次万孚生物对外担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
3、关于广州万孚生物技术股份有限公司对外担保事项的核查意见
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-074湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2583号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过1,097,074,440股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对 2015年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
1、关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况
截至本报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
2、关于对外担保事项
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，截至报告期末，公司对外担保余额为8708.61万元，均为对控股子公司的担保。
公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。”
（本页无正文，为浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事：黄曼行、韩洪灵、张立民
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-051广东万和新电气股份有限公司
董事会二届二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十九次会议于 2015年 10月 23日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于 2015年10月12日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事六人（独立董事杨大行先生由于工作原因无法出席会议），会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，该议案需提交股东大会审议；
为进行合理的产业生态布局和提高全体股东的投资回报率，在保证公司主业稳健发展和投资风险得到有效控制的同时，同意公司利用最高额度不超过 10亿元的自有资金进行风险投资（新兴战略产业投资；证券投资；以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等），该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》
（公告编号：2015-053）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《风险投资管理制度》；
《广东万和新电气股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-054）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届二十九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-046
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]82号），浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司）已经向浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）150,000,000股，发行价格为每股 6.5元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2015]65号）。上述股票于2015年4月7日在深圳证券交易所发行上市。
根据公司 2014年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会在股票发行完毕后办理工商注册变更登记事宜。公司现已完成工商变更登记并取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币22,880万元变更为人民币37,880万元，其他登记事项不变。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-064乐歌人体工学科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年7月5日在公司19楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2019年 6月 26日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
公司已于 2019年 5月 24日实施了 2018年度权益分派方案，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及 2018年第二次临时股东大会的授权，监事会同意对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由14.6元/股调整为14.4元/股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：公司原激励对象竺轶迪和徐艳2人因个人原因离职、另 16名激励对象因个人层面绩效考核结果未达到全比例解锁的条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司应将上述人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票111,370股以14.4元的价格进行回购注销，本次回购注销的限制性股票的数量及价格计算结果准确。根据2018年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于回购注销已获授但尚未解锁的限制
性股票的程序符合相关规定。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，监事会认为 2018年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象共 38人，其中 12名激励对象个人业绩考核为“B”，按本次解锁比例的85%解锁，4名激励对象个人业绩考核为“C”，按本次解锁比例的60%解锁，其余 22名激励对象均满足本次全比例解锁条件，综上，第一个解锁期可解锁股份数量共为 463,670股，占公司总股本的0.53%。公司业绩指标等解锁条件已达成，满足《2018年限制性股票激励计划（草案）》第一个解锁期解锁条件的规定，同意公司对上述符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、备查文件
1、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
2、《公司监事会关于 2018年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的核查意见》；
3、《公司监事会关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见》。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司监事会2019年7月5日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号： 2018046浙江京新药业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司于2018年2月13日启动回购社会公众股事项，截至公告日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份9,473,760股,根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，公司2017年度利润分派方案实施的分配基数715,398,240股为已扣除回购股份数额。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司参与权派的股数715,398,240股（=股权登记日总股本数724,872,000-已回购股份数9,473,760）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；不转增不送股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
本期权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月7日，除权除息日为：2018年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|01*****777|吕钢|
|2|08*****925|京新控股集团有限公司|
|3|00*****933|陈美丽|
|4|01*****780|王能能|
|5|01*****781|王光强|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月29日至登记日：2018年6月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：浙江京新药业股份有限公司
咨询地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
咨询联系人：金志平、张波
咨询电话：0575-86176531
传真：0575-86096898
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一八年六月二日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-089青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于完成股份过户登记的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 29日在巨潮资讯网刊登了《收购报告书》及《关于贾全臣及其一致行动人收到中国证券监督管理委员会核准批复的通知》（公告编号2015-087），具体内容详见巨潮资讯网。
公司已于2015年7月03日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述公告股份的过户登记，具体情况如下：
一、股权过户的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|||转让数量|所占总股本比例|过户后股份性质|
|转让方|新余清源环保投资管理有限公司|4,300,000|1.402%|无限售流通股|
|受让方|贾全臣|4,300,000|1.402%|无限售流通股|

二、完成股权过户后双方的持股情况
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|-|-|-|-|
|||直接持股数量(股)|持股比例|
|转让方|新余清源环保投资管理有限公司|0.00|0.00%|
|受让方|贾全臣|44,660,249|14.566%|

完成本次股权过户后，受让方贾全臣及其一致行动人合计直接持有公司股份104,801,049股，占公司总股本306,610,000股的34.18%。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一五年七月六日
证券代码:000803 证券简称:*ST金宇 公告编号:2018-33四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2018年6月27日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：2018年6月26日--2018年6月27日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 27日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月26日15：00至2018年6月27日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：副董事长、董事会秘书吴小辉先生
6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
证券代码:000803 证券简称:*ST金宇 公告编号:2018-33
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|-|-|-|-|-|-|-|
||总体出席情况|||其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况|||
||人数|代表股份数|占有表决权总数比例|人数|代表股份数|占有表决权总数比例|
|现场会议股东出席情况|10|56,256,613|44.0431%|2|12,423|0.0097%|
|网络投票股东情况|5|9,273,015|7.2598%|4|209,400|0.1639%|
|总体股东情况|15|65,529,628|51.3029%|6|221,823|0.1736%|

2、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》。
同意42,894,928股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对 700股，占有效表决股份总数的0.0016%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0%。其中中小股东表决情况：同意 221,123股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6844%；反对 700股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3156%；弃权 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、关于议案表决的有关情况说明：
关联股东天津富欢企业管理咨询有限公司及其一致行动人对此议案进行了回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：蒲舜勃 毕志远
3、结论意见：本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
证券代码:000803 证券简称:*ST金宇 公告编号:2018-331、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第一次临时股东大会决议；
2、2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本人严格保持自身的独立性，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用和监督职能，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2016年度公司召开了8次董事会。
（2）2016年度公司召开了4次股东大会。
2、本人出席会议情况
2016年公司共召开了8次董事会会议，本人应出席8次，实际本人现场出席会议7次，通讯表决1次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共4次，本人应列席4次，实际本人列席了股东大会4次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
的议案》、《关于2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的议案》发表了相关独立意见，并对2015年度公司对外担保、关联方占用资金情况发表了相关独立意见；
2、2016年5月27日，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员等相关事项发表了独立意见；
3、2016年6月24日，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了相关独立意见；
4、2016年8月23日，对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见；
5、2016年12月6日，对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、现场检查情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。此外还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营情况，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及公司审计部等相关部门的工作人员保持密切联系，重点关注了公司内控制度的建设完善及运行情况、公司内部审计部门的工作情况。
四、专门委员会履职情况
履行职责，对公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，并审议了公司的定期报告、内审部工作报告及计划等议案。
2、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极出席相关会议。报告
期内，本人参加董事会薪酬与考核委员会会议二次，对公司董事、高级管理人员2015年度和2016年半年度的薪酬事项进行了绩效考评。
3、报告期内，本人参加了董事会战略委员会会议二次，就公司与关联方及引进投资方共同对子公司增资及使用部分超募资金暂时补充流动资金等事项进行了讨论。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：吕桂霞
二○一七年四月十七日
众业达电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案进行了审阅，现发表如下独立意见：
一、独立董事关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就发表的独立意见
1、经核查，根据《众业达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、《众业达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次拟解除限售的激励对象主体资格合法、有效，满足公司《激励计划》设定的解除限售条件。
2、公司董事会 9名董事中的 2名关联董事王宝玉、陈钿瑞根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等有关规定回避了表决，由非关联董事审议表决。本次解除限售相关审议程序合法、合规。
我们一致认为 64名激励对象所持共 1,082,100股限制性股票符合解除限售条件，同意办理相应解除限售事宜。
二、独立董事关于回购注销部分限制性股票发表的独立意见
1、鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的部分激励对
象因离职/岗位调整已不符合《激励计划》中有关激励对象的条件、部分激励对象第一个解除限售期对应个人年度绩效考核未达到或部分满足第一个解除限售期解除限售条件、部分激励对象自愿放弃解除限售符合解除限售条件的第一个解除限售期对应的限制性股票，同意公司根据《激励计划》的规定回购注销上述31名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共436,600股。
2、本次回购注销符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《激励计划》等有关规定，回购数量、回购价格及回购注销的程序合法合规。公司董事会9名董事中的2名关联董事王宝玉、陈钿瑞回避了表决，由非关联董事审议表决。
我们一致同意根据《激励计划》的规定以 6.05元/股为回购价格对 31名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共 436,600股进行回购注销。
(以下空白)
（本页为《众业达电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
康从之 曾爱东 姚明安
2018年11月5日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-085镇江东方电热科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：镇江东方电热科技股份有限公司《2017年第三季度报告》全文已于2017年 10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年10月26日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2017年第三季度报告》全文。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司已于 2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露了上述报告。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-24河北建投能源投资股份有限公司
二○一四年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一四年度股东大会于 2015年 5月 15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。经公司第七届董事会半数以上董事推举，本次股东大会现场会议由董事蔡树文先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 62名，代表股份 1,278,637,006股，占公司有表决权股份总数的71.37%，其中：通过网络投票出席会议的股东 60名，代表股份 1,796,056股，占公司有表决权股份总数的0.1002%；持有公司5%以下股份的股东 61名，代表股份 74,551,056股，占公司有表决权股份总数的4.16%。
出席本次大会的公司董事有：蔡树文先生、赵强先生；出席本次大会的公司监事有：陈平先生、刘俊平先生、李新浩先生、王玉宏先生。
河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、提案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1．审议《2014年度董事会工作报告》，同意 1,277,087,206股，占本次会议有效表决权股份总数的99.879%；反对 1,185,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.093%；弃权 364,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.028%。该议案获得通过。
2．审议《2014年度监事会工作报告》，同意 1,277,087,206股，占本次会议有效表决权股份总数的99.879%；反对 1,185,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.093%；弃权 364,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.028%。该议案获得通过。
3．审议《2014年度财务决算报告》，同意 1,277,087,206股，占本次会议有效表决权股份总数的99.879%；反对 1,182,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权 367,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.029%。该议案获得通过。
4．审议《2014年度利润分配方案》，同意 1,277,064,350股，占本次会议有效表决权股份总数的99.877%；反对 1,539,356股，占本次会议有效表决权股份总数的0.120%；弃权 33,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.003%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 72,978,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.890%；反对 1,539,356股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.065%；弃权 33,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.520%。
公司 2014年度利润分配方案为：以公司 2014年 12月 31日总股本 1,791,626,376股为基数，每 10股派发现金股利 2.50元（含税），共分配利润 447,906,594.00元。
5．审议《2014年度报告》，同意 1,277,066,950股，占本次会议有效
表决权股份总数的99.877%；反对 1,182,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权 387,556股，占本次会议有效表决权股份总数的0.030%。该议案获得通过。
6．审议《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 1,277,066,950股，占本次会议有效表决权股份总数的99.877%；反对 1,182,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权 387,556股，占本次会议有效表决权股份总数的0.030%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 72,981,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.894%；反对 1,182,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.586%；弃权 387,556股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.520%。
股东大会决定继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2015年度会计报表和内部控制的审计工作（含公司参控股企业的年度审计工作），聘期为 2015年一年，年度报酬为人民币 108万元，同时授权董事会与该公司签订 2015年度《财务报表审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》。
三、律师出具的法律意见
河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一四年度股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1．河北建投能源投资股份有限公司二○一四年度股东大会决议；
2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 5月 15日
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（简称：《规范运作指引》）及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
2017年上半年，公司与关联方资金往来均属正常交易事项的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2017年上半年，公司严格遵守《公司章程》、《对外担保制度》等有关规定，未发生为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。公司已发生的对外担保均已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程
序，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
三、关于使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见
公司与北京华数康数据科技有限公司共同设立上海易世达商业保理有限公
司（名称暂定，以工商登记机关最终核准的名称为准），注册资本5000万元；其中公司使用部分超募资金出资4000万元，持有该公司80%的股权；华数康出资
1000万元，持有该公司20%的股权。本次交易涉及潜在关联交易，交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
我们认为，根据公司实际经营需要，本次超募资金使用计划暨关联交易是合理的，具有可行性，上述事项均履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的盈利能力，不影响公司原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易事项。
四、关于续聘审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘审计机构的议案》进行了审议并发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的原则进行独立审计，我们对于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构无异议。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
侯宏启 肖作平 林志
日期：2017年7月24日
证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2014─02
中钢集团吉林炭素股份有限公司
第六届董事会临时会议议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2014年 2月 25日发出。
2、本次会议于 2014年 3月 6日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款的议案。
公司用部分房产和土地抵押（抵押物明细附后），向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款 4900万元，贷款期限一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
中钢集团吉林炭素股份有限公司
董事会
附表：抵押物明细
|||||
|-|-|-|-|
|序号|房产证号|账面价值|抵押价值|
|1|吉林市房权证昌字第Q000001748号|||
|2|吉林市房权证昌字第Q000001749号|||
|3|吉林市房权证昌字第Q000001750号|||
|4|吉林市房权证昌字第Q000001751号|||
|5|吉林市房权证昌字第Q000001752号|||
|6|吉林市房权证昌字第Q000001753号|||
|7|吉林市房权证昌字第Q000001754号|||
|8|吉林市房权证昌字第Q000001755号|||
|9|吉林市房权证昌字第Q000001756号|||
|10|吉林市房权证昌字第Q000001757号|||
|11|吉林市房权证昌字第Q000001758号|||
|12|吉林市房权证昌字第Q000001759号|||
|13|吉林市房权证昌字第Q000001760号|||
|14|吉林市房权证昌字第Q000001761号|||
|15|吉林市房权证昌字第Q000001762号|||
|16|吉林市房权证昌字第Q000001763号|||
|17|吉林市房权证昌字第Q000001764号|||
|18|吉林市房权证昌字第Q000001765号|||
|19|吉林市房权证昌字第Q000001766号|||
|20|吉林市房权证昌字第Q000001767号|||
|21|吉林市房权证昌字第Q000001768号|||
|22|吉林市房权证昌字第Q000001769号|||
|23|吉林市房权证昌字第Q000001770号|||
|24|吉林市房权证昌字第Q000001771号|||
|25|吉林市房权证昌字第Q000001772号|||
|26|吉林市房权证昌字第Q000001773号|||
|27|吉林市房权证昌字第Q000001774号|||
|28|吉林市房权证昌字第Q000001775号|||
|29|吉林市房权证昌字第Q000001776号|||
|30|吉林市房权证昌字第Q000001777号|||
|31|吉林市房权证昌字第Q000001778号|||
|32|吉林市房权证昌字第Q000001779号|||
|33|吉林市房权证昌字第Q000001780号|||
|34|吉林市房权证昌字第Q000001781号|||
|35|吉林市房权证昌字第Q000001782号|||
|36|吉林市房权证昌字第Q000001783号|||
|37|吉林市房权证昌字第Q000001784号|||
|38|吉林市房权证昌字第Q000001786号|||
|39|吉市国用（2011）第220202002462 号|||
|总 计||18,988,443.66|157,587,605元|
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对第六届董事会第二十七次会议审议的《关于签订<盐城市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司此次与盐城市亭湖区住房和城乡建设局、盐城市房屋征收服务中心签订的《盐城市国有土地上房屋征收补偿协议书》，内容符合国家征收补偿政策，补偿价款以评估机构按征收补偿政策评估结果为依据，经协商确定。该事项的决策及表决程序符合相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
综上所述，我们同意《关于签订<盐城市国有土地上房屋征收补偿协议书>
的议案》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事蔡柏良谭德旺李加超二〇一五年六月二十九日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-024新疆准东石油技术股份有限公司
关于控股子公司签订日常经营重大合同的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司新疆准油化工有限公司（以下简称“准油化工”）于近日与哈密尧铭矿业有限公司（以下简称“尧铭矿业”）在乌鲁木齐市签署了《工矿产品买卖合同》，公司于 2014年 3月 20日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2014-023），由于内容不完整，应深圳证券交易所要求现补充公告如下：
一、供销关系
根据《工矿产品买卖合同》，由准油化工以交货当月市场均价下浮3%的价格，向尧铭矿业买入铁精粉100,000吨，合同预计总金额 7,000万元。
二、准油化工（买方）的基本情况
公司名称：新疆准油化工有限公司
法定代表人：汤作良
注册资本：928万元
主营业务：化工产品，聚炳烯酰胺，环保节能产品生产销售（专项除外）；油田技术服务，油田维护维修；农业技术开发与推广；防腐保温材料，建筑材料的销售；化学清洗（以上项目国家有规定不允许经营的除外）；货物代理发运（专项除外），货物与技术的进出口业务；矿产品销售。
注册地：新疆昌吉州阜康市军垦路东（准东七区）
股东构成：公司出资额为 793万元，占注册资本的85.45%；少数权益股东为新疆准油运输服务有限责任公司（系公司的控股子公司），出资额为 135万元，占注册资本的14.55%。
三、交易对方履约能力
新疆准东石油技术股份有限公司
尧铭矿业经营范围为矿山投资、矿产品加工及销售，投资了肃北矿山，并在白山泉建立了移动破碎站加工铁矿石，且与若干公司建立了委托加工铁精粉业务关系，2014年铁精粉供货能力预计在60万吨以上，具备履行本合同的能力。
四、补充风险提示
如果铁精粉市场交投不活跃，合同约定交易数量无法实现销售，将延长公司预付款项占用时间，对公司的资金造成一定影响。
五、其他补充说明事项
1、公司目前流动资金比较充裕，且主营业务具有明显的季节性、资金垫付主要发生在下半年，为充分发挥资金的作用、使股东利益最大化，公司将有选择性地开展一些短期贸易活动。准油化工作为公司的控股子公司，其主营业务为油田化学助剂产品的生产与销售，具有化验检验的仪器、设备和人员等条件，且此前曾从事过石油焦、煤焦油等产品的贸易，具有从事贸易业务的条件、适宜开展贸易业务。
新疆是个资源量巨大的地区，可开展的贸易业务以各类矿产资源产品为主。准油化工经过前期市场调研，对区域内铁精粉生产加工情况进行了调查，拟开展铁精粉销售业务，提升赢利空间。
2、准油化工通过预付资金取得铁精粉的优先销售权和价格优惠，符合铁精粉市场的通行做法。在签订销售合同之前，将选择加工能力、销售业绩较强的企业作为销售对象，同时加强销售货款的催收工作，货物验收后即落实款项结算工作，并做好相应的货物交接、验收、票据的签字确认工作，确保合同履约，及时回笼资金。
3、开展贸易业务可有效盘活公司自有资金，产生一定收益；同时期限较短，不会影响公司正常业务的开展。公司将继续坚持既定的发展战略：“立足油田、服务油田、油气并举，实现从提供单一技术服务向自有技术研发、产品生产销售于一体的实业转型，形成以石油技术服务和能源产品开发为主，油田工程建设等相关产业配套的发展格局，逐步发展成为我国西部地区实力较强的集油气技术服务、开发、产品生产、销售为一体的综合实业公司”。公司将继续围绕上述战略，做强做精石油技术服务业务，继续向能源产品开发方向努力，争取早日取得突破，进入资源开发领域。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十一日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司
收购云南红云制药有限公司100%股权的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司收购云南红云制药有限公司100%股权的有关文件资料后，基于客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
“对公司提交的《关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司收购云南红云制药有限公司100%股权的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。
全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司收购云南红云制药有限公司100%股权的商业交易行为，是基于公司战略发展的需求，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格以市场评估价方式确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司收购云南红云制药有限公司100%股权的事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司收购云南红云制药有限公司100%股权的独立意见》签字页）
独立董事签字：
母景平：
龙超：
刘锡标：
年 月 日
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年11月30日至12月2日以传阅和通讯方式审议相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《宜宾五粮液股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于本次非公开发行股票相关调整事项的独立意见
公司第五届董事会第二十四次会议所审议的《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告修订稿）>的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》等议案属于公司非公开发行股票事项的一部分，现根据股东大会的授权，董事会决定对公司非公开发行股票方案进行调整。本次非公开发行股票方案、预案的再次修订不涉及新增关联交易。
本次会议相关内容符合法律、法规、规范性文件的规定，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于本次非公开发行涉及关联交易事项的独立意见
本次发行涉及关联交易的相关议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事（签名）：
傅南平 周友苏
干胜道
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-018
深圳顺络电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展情况公告（二）
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年第四次临时股东大会，审议通过为控股子公司——衢州顺络电路板有限公司提供担保之相关议案，公司董事会亦授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同；公司已于 2017年 3月 7日向招商银行股份有限公司衢州分行出具了《最高额不可撤销担保书》（编号：2016年授保字第 084号），为衢州顺络电路板有限公司与招商银行股份有限公司衢州分行签署的《授信协议》（编号：2016年授字第084号）项下所应承担债务提供连带责任保证担保。
上述事宜详见公司于2014年9月27日、2014年10月14日及2017年3月 8日，刊登于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之相关公告（公告编号：2014-064、2014-067及2017-017）。
2017年 3月 7日，公司作为保证人向花旗银行（中国）有限公司深圳分行出具了《关于等值美元叁佰万元整融资开立的不可撤销及无条件保证函》，为本公司及衢州顺络电路板有限公司（以下简称“电路板公司”）作为共同借款人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签署的贷款协议（协议编号 FA735682150813及协议编号FA735682160817-2）中，电路板公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行融资事宜提供连带责任保证。
2.保证范围：电路板公司在贷款协议项下的、或依照贷款协议，应当由电路板公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行支付的债务，无论是现有的或是将来的、实际的或或有的所有债务，包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、银行支出的费用，以及因贷款协议和保证函的执行/实现而导致的费用，包括但不限于催收费、诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师费等（无论由本公司和/或电路板公司单独产生或与他方共同产生）。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证责任期间：自保证函签署之日起生效，并在以下日期中较早者发生时终止：
（1）最后一个还款日起满两年之日；
（2）电路板公司在贷款协议项下所有应付金额都以令花旗银行（中国）有限公司深圳分行满意的方式偿还给花旗银行（中国）有限公司深圳分行之日。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-107北京昆仑万维科技股份有限公司
关于向合格投资者公开发行创新创业公司债券
获得中国证券监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会于2017年8月11日出具的《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司向合格投资者公开发行创新创业公司债券的批复》（证监许可[2017]1499号），批复的具体内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 5亿元的创新创业公司债券。
二、本次创新创业公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证券监督管理委员会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行创新创业公司债券应严格按照报送中国证券监督管理委员会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次创新创业公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会批复的有关要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行创新创业公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年八月二十三日