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云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次临时会议
相关事项的独立意见
本人作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第七次临时会议相关事项发表意见如下：
一、关于可转换公司债券相关事项的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件；
2、公司发行可转换公司债券的方案符合有关发行可转换公司债券的各项规定，且符合公司的实际情况；
3、募投项目的可行性分析报告对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解；
4、公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的内容合法、合规，有利于保障中小股东合法权益；
5、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
我们同意将该事项提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。
二、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
公司制定的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
我们同意将该事项提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。
三、关于 2018年度-2020年度分红回报规划的独立意见
公司董事会制定的《2018年度-2020年度分红回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，该分红规划有利于保障股东特别是中小股东的利益，实现投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，有助于全体股东共享公司发展的红利。
我们同意将该事项提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。
四、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。根据中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已全部完成，符合将结余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。因此，同意公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。
五、关于公司调整 2018年度涉及阮鸿献先生、刘琼女士日常关联交易预计额度的独立意见
我们对公司提交的《关于公司调整 2018年度涉及阮鸿献先生、刘琼女士日常关联交易预计额度的议案》进行了认真审查。对调整 2018年度涉及阮鸿献先生、刘琼女士日常关联交易预计额度事项予以认可。公司调整 2018年度涉及阮鸿献先生、刘琼女士日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议调整 2018年度涉及阮鸿献先生、刘琼女士日常关联交易预计额度事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2018年度第四次临时股东大会审议。
六、关于公司调整 2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的独立意见
我们对公司提交的《关于公司调整 2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》进行了认真审查。对调整 2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度事项予以认可。公司调整 2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议调整 2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2018年度第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：龙超母景平刘锡标
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-066
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）2018年6月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自2018年6月5日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每 5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
鉴于重组方案的细节问题仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，公司无法在首次停牌后 1个月内披露重大资产重组预案（或报告
书）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，并于 2018年 6月 29日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
2018年7月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意公司股票自 2018年 7月 30日开市起继续停牌。同时公司于 2018年 7月 30日披露了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善。同时，由于近期监管政策、市场动态等诸多因素发生变化，公司将拟聘请的独立财务顾问由兴业证券股份有限公司变更为中原证券股份有限公司，公司已于2018年8月10日披露了《关于重大资产重组期间变更独立财务顾问的公告》。故此根据目前进展情况，公司无法按照原计划于 2018年 8月
29日前披露重大资产重组预案（或报告书）。2018年8月10日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌并将上述议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018年 8月 29日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过4个月。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
截止本公告发布之日，公司、交易对方以及有关各方正在积极推动本次重组的各项工作，审计、评估工作正在积极开展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年8月20日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-008
飞天诚信科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|2016 年度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：50%-30%|盈利：18,358.27万元|
||盈利：9,179.14万元—12,850.79 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，人员薪酬同比上升、收到的软件退税款同比减少，理财收益同比减少，导致公司净利润同比下降。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为1,000万元-1,100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年度业绩
的具体数据将在本公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-061江西富祥药业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2016年6月30日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2016年7月4日以通讯方式举行。
会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》鉴于部分激励对象因个人原因放弃或减少本次公司授予的限制性股票，公司董事会对首期限制性股票激励对象授予名单及授予数量进行调整。
经审议，监事会认为：公司本次调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江西富祥药业股份有限公司关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司监事会
国信证券股份有限公司
关于光启技术股份有限公司重大资产重组
停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”、“上市公司”、“公司”）因筹划资产购买事项，为避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光启技术；证券代码：002625）自2017年4月12日下午开市起临时停牌。2017年4月26日，光启技术发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-051），进入重大资产重组程序（以下简称“本次重组”或“重大资产重组”）。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本独立财务顾问”）作为上市公司的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》（以下简称“《停复牌业务备忘录》”）等有关规定，对公司本次重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）前期信息披露情况
公司分别于 2017年 4月 13日、4月 19日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
由于该事项构成重大资产重组，公司于2017年4月26日，发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-051），公司股票自2017年4月26日开始转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年 5月 4日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-056）。2017年 5月 11日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌》（公告编号：2017-058），并于 2017年 5月 18日、2017年 5月25日、2017年6月5日分别披露《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别
为：2017-061、2017-066、2017-069）。2017年 6月 8日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 6月 10日发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-073），2017年 6月 17日，公司发布《重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077）。2017年6月22日，公司召开2017年第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-079）；2017年6月30日、2017年7月7日，发布了《重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-081、2017-084）。2017年 7月 10日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 11日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。2017年 7月11日，发布《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2017-086）。2017年7月18日、2017年7月25日和2017年8月1日，公司分别发布了《重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-089、2017-091、2017-096）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司停牌期间重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性和理由
根据国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）规定，本次重组方案在提交上市公司董事会进行审议且本次重组相关信息对外披露前，需经过国防科工局的审核程序。鉴于本次重大资产重组的相关审计、评估及取得国防科工局的审批等工作仍需一定时间，上市公司预计无法在停牌期满 4个月内披露资产重组方案并复牌。为保证本次资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，上市公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。
三、关于上市公司股票 6个月内复牌的可行性核查
（一）6个月内复牌的可行性
1、目前工作进度
上市公司已聘请国信证券、嘉源律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及国众联资产评估土地房地产估价有限公司分别担任本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构。
停牌期间，上市公司及相关各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。目前，相关中介机构就本次重组涉及的资产进行的尽职调查、审计和评估等工作正在积极有序开展中。
2、后续工作安排
在继续停牌期间，上市公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，各中介机构将尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合相关要求的重组预案或报告书及其它申报材料和信息披露文件，上市公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务。上市公司将于2017年10月12日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重组信息。此外，上市公司将严格按照《重组管理办法》、深圳证券交易所《停复牌业务备忘录》等有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司及相关各方在重组过程中严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作，并已就本次重大资产重组方案进行论证，目前各项工作正在有序进行。根据目前各项工作推进情况及继续停牌期间的工作计划，公司在停牌期满6个月内复牌具
有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司自 2017年 4月 12日停牌以来，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定编制信息披露文件，上市公司停牌期间披露的重组进展信息真实；考虑到本次重组的相关审计、评估等工作仍需要一定的时间，上市公司继续停牌具有合理性；上市公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌 6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。
作为本次重组的独立财务顾问，国信证券将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，尽早根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重组信息，并在相关信息披露符合深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之签章页）
国信证券股份有限公司2017年8月7日
荣安地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料荣安地产股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会
会议材料
荣安地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料荣安地产股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
时间：2019年 2月 22日 14:45
地点：荣安大厦 20楼会议室
序号 现场会议内容
1、 主持人介绍股东参会情况。
2、 主持人主持审议议案。
3、 股东提问和发言。
4、 股东投票表决和投票统计。
5、 监票人宣布表决结果。
6、 律师宣布法律意见书。
7、 公司董事和高管签署会议相关文件。
8、 主持人宣布会议结束。
荣安地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料议案一：
荣安地产股份有限公司
关于对外提供担保的议案
各位股东：
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《荣安地产股份有限公司担保管理规定》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟对公司全资子公司宁波荣居置业有限公司提供总额不超过7亿元的连带责任保证担保，拟对公司全资子公司浙江天苑景观建设有限公司提供总额不超过8亿元的连带责任保证担保，具体事项如下：
一、担保事项概述
（一）担保事项一
1、担保事项情况概述
公司全资子公司宁波荣居置业有限公司（以下简称“荣居置业”）为开发公司位于宁波市鄞州区东南智慧产业园4号地块的项目公司。因项目开发需要，“荣居置业”拟向金融机构申请总额不超过7亿元人民币的项目开发贷款。为支持公司房地产项目开发，公司拟为“荣居置业”的上述项目开发贷款提供总额不超过7亿元人民币的连带责任保证担保，该项融资的其他担保条件包括但不限于公司所持项目公司股权质押、项目公司土地使用权或在建工程抵押等，具体以实际签订的相关合同为准。
2、被担保人基本情况
（1）公司名称：宁波荣居置业有限公司
（2）成立日期：2009年10月19日
（3）注册地点：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村
（4）法定代表人：王久芳
（5）注册资本：伍亿元整
（6）经营范围：房地产开发、经营
荣安地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料（7）股权结构：公司全资子公司宁波康瀚投资有限公司持有“荣居置业”100%股权。
（8）关联情况：“荣居置业”为公司全资子公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（9）最近一年又一期的财务指标（单位：元）：
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||截止2017年12月31 日（经审计）|截止2018年11月 30日（未经审计）|
|资产总额|2,250,852,992.65|2,299,293,381.90|
|负债总额|1,759,723,953.84|1,804,689,758.80|
|或有事项|无|无|
|净资产|491,129,038.81|494,603,623.10|
||2017年1-12月（经审计）|2018年1-11 月（未经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|36,451,310.94|5,342,680.85|
|净利润|37,494,954.37|3,474,584.29|

（10）信用等级状况：信用状况良好。
（11）被担保方非失信被执行人。
（12）项目概况：“荣居置业”所开发的鄞州区东南智慧产业园4号地块位于宁波市鄞州东南新城，土地面积35655平方米，土地用途为住宅用地，容积率小于等于2.2，该地块交通地理位置优越，周边教育、医疗配套设施齐全，预计能取得较好的投资收益。
（二）担保事项二
1、担保事项情况概述
因日常经营需要，公司全资子公司浙江天苑景观建设有限公司（以下简称“天苑建设”）拟向金融机构申请融资，融资总额不超过人民币 8亿元。为满足子公司融资需要，公司拟为“天苑建设”提供总额不超过8亿元人民币的连带责任保证担保。
2、担保对象基本情况
（1）公司名称：浙江天苑景观建设有限公司
荣安地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料（2）成立日期：2007年6月4日
（3）注册地点：宁波市鄞州区咸祥镇咸祥中路117号
（4）法定代表人：祝翠泉
（5）注册资本：陆仟伍佰万元整
（6）经营范围：房屋建筑工程专业承包,市政工程专业承包,水利水电工程专业承包,园林绿化专业承包,机电安装工程总承包,地基与基础工程专业承包,建筑幕墙工程专业承包,钢结构工程专业承包,土石方工程总承包(以上经营范围凭资质证经营),建材销售等。
（7）股权结构：公司全资子公司宁波康恺投资管理有限公司持有该公司100%股权。
（8）关联情况：“天苑建设”为公司全资子公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（9）最近一期的财务指标：
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||截止2017年12月31 日（经审计）|截止2018年11月 30日（未经审计）|
|资产总额|1,395,764,171.11|4,176,763,128.11|
|负债总额|1,137,788,290.35|3,854,056,256.09|
|或有事项|无|无|
|净资产|257,975,880.76|322,706,872.02|
||2017年1-12月（经审计）|2018年1-11 月（未经审计）|
|营业收入|1,139,596,891.55|1,759,757,428.39|
|利润总额|191,541,001.27|263,870,240.03|
|净利润|168,681,141.11|233,684,437.47|

（10）信用等级状况：信用状况良好。
（11）被担保方非失信被执行人
（三）担保事项审议情况
2019年1月25日公司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3
荣安地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料号-上市公司从事房地产业务》及公司章程的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、董事会意见
本次公司为全资子公司“荣居置业”、“天苑建设”提供的担保主要是为了满足公司房地产项目开发的日常资金需求及子公司的日常经营需要，有利于加快项目的开发进程，保障子公司日常业务的顺利开展,且担保对象均具有较强的偿债能力。本次担保符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东利益。
“荣居置业”、“天苑建设”对公司提供的担保未提供反担保措施。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 534,650万元，占公司最近一期经审计净资产的126.74%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 98,650万元，占公司最近一期经审计净资产的23.39%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
请各位股东审议！
荣安地产股份有限公司
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王平先生，作为深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市卓翼科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳市卓翼科技股份有限公司或其附属企业、深圳市卓翼科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定；
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市卓翼科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市卓翼科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，本人在公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形；
√是□否
如否，请详细说明：
声名人姓名王平（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王平（签署）
日期：2016-07-07
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-043北京雪迪龙科技股份有限公司
关于“国家地表水自动监测系统建设及运行
维护项目”中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 4日，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布了《国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目（包 1至包20）中标公告》，公告显示我公司为中标供应商之一，中标该项目的包7，具体情况如下：
一、中标项目基本情况
（一）招标项目简要说明
采购名称：国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目（包1至包20）
项目编号：0747-1861SITCA011
品目：服务/专业技术服务/其他专业技术服务
采购单位：中国环境监测总站
总中标金额：￥158,101.5852万元（人民币）
（二）公司中标信息
包件7：
中标供应商：北京雪迪龙科技股份有限公司
供应商地址：北京市昌平区高新三街3号
中标金额：人民币8,580.36万元
（三）公示媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
二、中标事项对公司的影响
本次中标金额为8,580.36万元，占公司最近一期经审计的合并报表营业收入的6.82%，该项目的顺利实施将对公司2018年度及后续年度的经营业绩产生积极影响，
有助于公司进一步开拓水质监测市场业务，进而巩固公司在环境监测领域的市场地位。
三、中标事项的风险提示
目前该项目尚处于公示期，公司尚未收到中标通知书，尚未签订相应合同，合同的签订及合同具体条款存在不确定性。
该项目的具体实施将以中标通知书及最终签订的合同为准，公司将根据项目的实际进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年五月七日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-046
北京旋极信息技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月16日第三届董事会第二次会议决议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，并于2015年3月17日在指定媒体发出《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》，决定于2015年5月6日（星期三）召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年5月6日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月5日下午15：00至2015年5月6日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议及委托代理人的股东及股东代表共计10名，代表有表决权的股份数为124,624,155股，占公司有表决权总股份数的52.7577%。
参加网络投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为8,705股，占公司有表决权股份数的0.0037%。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1.审议通过了关于公司《2014年年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
同意124,632,860股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意124,624,155股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,705股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意29,211,868股，反对0股，弃权0股。
2.审议通过了关于公司《2014年年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：
同意124,632,860股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意124,624,155股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,705股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意29,211,868股，反对0股，弃权0股。
3.审议通过了关于公司《2014年年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
同意124,632,860股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意124,624,155股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,705股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意29,211,868股，反对0股，弃权0股。
4.审议通过了关于公司《2014年年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意124,632,860股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意124,624,155股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,705股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意29,211,868股，反对0股，弃权0股。
5.审议通过了关于公司2014年年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意124,632,860股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意124,624,155股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,705股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意29,211,868股，反对0股，弃权0股。
6.审议通过了关于公司《2014年年度报告及摘要》的议案
表决结果：
同意124,632,860股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意124,624,155股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,705股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意29,211,868股，反对0股，弃权0股。
7.审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案表决结果：
同意124,632,860股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意124,624,155股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,705股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意29,211,868股，反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所曹积源律师、李祎律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．《北京旋极信息技术股份有限公司2014年年度股东大会决议》
2．《北京市大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一四年年度股东大会之法律意见书》
北京旋极信息技术股份有限公司2015年5月6日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-16债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：本次业绩预告的具体会计期间为2015年1月1日至12月31日。
2、业绩预告类型：同向上升。
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2015年1月-12月|2014年1月-12月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长110%-160%|盈利：38,675.53万元|
||盈利:约81,250.00万元—100,600.00万元||
|基本每股收益|约0.91元—1.12元|0.43元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年全年，A股市场交投活跃，市场交易量同比大幅增长，公
司控股子公司中山证券有限责任公司和参股公司东莞证券股份有限
公司的证券经营业务在2015年度的业务收入和盈利水平均比2014年
同期大幅增长，因此本公司相应的证券业务的经营收益和投资收益均大幅度增加。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体数据将在公司《2015年年度报告》中详细披露。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-070中山联合光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并经公司 2017年 12月 15日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过 290,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司对此议案发表了明确的同意意见，该事项具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：
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|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|投资期限||收益（元）|
|||||起始日期|终止日期||
|厦门国际银行股份有限公司|赢庆系列代客理财产品2017236期|保本浮动收益型|15,000|2017年12月19日|2018年12 月19日|8,060,416.67|

上述理财产品具体内容详见公司于 2017年 12月 21日披露的《中山联合光电科技股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2017-040）。截
止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，收回本金15,000万元人民币，收益 8,060,416.67元人民币，收益符合预期。
二、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|起止期限|状态|产品预期年化收益/收益率|
|1|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(172726期）|保本浮动收益型|1,000|2017年12月29日至2018年2月27日|到期赎回|78,333.34元|
|2|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(18536期）|保本浮动收益型|1,000|2018年2月28日至2018年5月30日|到期赎回|113,750.00元|
|3|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017年12月19日至2018年6月19日|到期赎回|703,068.49元|
|4|光大证券股份有限公司|光大证券光鑫系列收益凭证2月期第526号|本金保障型|2,000|2018年6月25日至2018年8月28日|到期赎回|149,479.45元|
|5|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017 年 12月19 日至2018 年9月19日|到期赎回|1,058,465.75元|
|6|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安益乐享170号|保本固定收益型|7,000|2017年12月21日至2018年9 月20日|到期赎回|2,643,986.30元|
|7|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|本金保障型|2,000|2018年9月29日至2018年10月29日|到期赎回|59,178.08元|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|本金保障型|2,000|2018年9月20日至2018年11月20日|到期赎回|130,356.17元|
|9|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|本金保障型|1,500|2018年11月01日至2018年12月01日|到期赎回|47,342.46元|
|10|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健003号|本金保障型|1,000|2018年8月29日至2018年12 月3日|到期赎回|77,260.28元|
|11|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健专享003号|本金保障型|3,000|2018年9月21日至2018年12月13日|到期赎回|187,397.26元|
|12|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健专享004号|本金保障型|3,000|2018年9月21日至2018年12月13日|到期赎回|187,397.26元|
|13|厦门国际银行股份有限公司|赢庆系列代客理财产品2017236期|保本浮动收益型|15,000|2017年12月19日至2018年12 月19日|到期赎回|8,060,416.67元|

三、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2018年12月20日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-053北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第六届董事会第十二次会议通知于 2014年 9月 5日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2014年 9月 17日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》的议案。
公司于 2014年 8月 19日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了公司发行公司债券方案的事宜，决议的有效期为24个月。为充分保障股东的权利，现将本次发行公司债券的股东大会决议有效期调整为自公司 2014年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。若本次发行未能在12个月内获得中国证券监督管理委员会核准，董事会将另行提请股东大会审议发行公司债券等有关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请贷款》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请26,000万元贷款，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述贷款提供连
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
带责任保证担保。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请贷款》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请17,000万元贷款，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向天
津银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请
贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向天津银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请贷款，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表公司办理上述贷款的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会》的议案。
2014年第三次临时股东大会通知详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cnincfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-060浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日与河北顺泰义汽车零部件有限公司（以下简称“顺泰义汽车”或“目标公司”）签订了《公司与施丽珠、刘凤齐、吴嘉苑关于河北顺泰义汽车零部件有限公司之增资协议》。公司拟以增资扩股的方式，以人民币100万元认购顺泰义汽车新增的资本，本次增资完成后，公司持有顺泰义汽车9.09%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，该事项无需提交董事会、股东大会审议。
本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：河北顺泰义汽车零部件有限公司
2、住 所：河北省保定市涞水县经济开发区南区
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：施丽珠
5、注册资本：1000万元人民币
6、成立日期：2019年4月9日
7、经营范围：汽车摩托车配件、电子产品、农机配件、橡胶零件及塑料零件（医疗卫生塑料制品除外）、铁路机车车辆配件、机动车制动系统制造、销售；
铸造设备的研发、设计、制造、销售；普通货物道路运输。
单位：元
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|项目|2019年6月30日（未经审计）|
|总资产|0.00|
|净资产|0.00|
|营业收入|0.00|
|净利润|0.00|

注：顺泰义汽车设立以来，尚未开展经营业务。
三、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
四、本次投资后顺泰义汽车股权结构
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|股东名称|注册资本出资额（万元）|股权比例|
|施丽珠|700.00|63.63%|
|刘凤齐|150.00|13.64%|
|吴嘉苑|150.00|13.64%|
|浙江万安科技股份有限公司|100.00|9.09%|
|合计|1,100.00|100.00%|

五、增资协议主要内容
1、合作的主要产品
汽车制动器总成及系统、转向系统、驱动系统、电动汽车充电系统及零配件。
2、本次合作方式
公司本次以增资扩股的方式，以货币资金100万元认购顺泰义汽车新增的资本，本次增资完成后，公司持有顺泰义汽车9.09%的股权。
3、公司退出机制
协议各方约定：若顺泰义汽车未完成以下一项或几项阶段性目标，则公司可选择无条件退出目标公司，退出方式采用股权转让的方式，转让给其他三方股东，
股权受让方可以是其他三方股东或其中的任一方股东。
（1）2020年度目标公司销售公司产品实现的经审计后的销售收入（不含
税）未达到1000万元人民币；
（2）2021年度目标公司实现的经审计后的净利润未达到 500万元人民币。
因上述（1）、（2）条款涉及的审计机构由公司选择确定；采取股权转让方式退出时，未实缴部分的股权，公司不得要求任何收益或补偿。
4、组织结构
本次增资完成后，顺泰义汽车不设董事会，设执行董事 1名；不设监事会，设 2名监事成员，其中公司推荐 1名，顺泰义汽车推荐 1名，由股东会选举产生；设总经理1名，副总经理1名，财务经理1名，由执行董事推荐，由股
东会聘任或解聘。
5、非竞争
在本合同有效期内，协议各方同意目标公司及其股东在目标市场区域内：
不设立与公司产品形成竞争关系的独资、合资公司或其他经济组织；不从事与公司形成竞争关系的相同或类似产品的市场销售活动，客户指定的外资品牌除外。
6、协议生效
增资协议经各方有权批准机构审议审批后，自协议各方授权代表签字加盖公章之日起生效。
六、投资的目的、影响及存在的风险
1、投资的目的
本次与顺泰义汽车的业务合作，主要为拓展汽车区域市场业务，增加新客户，同时拓展其他市场。
2、对公司的影响
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。
3、存在的风险
该项目未来发展受市场、经济环境等多种因素的影响，存在一定的经营风险，能否达到预期前景尚存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《公司与施丽珠、刘凤齐、吴嘉苑关于河北顺泰义汽车零部件有限公司之增资协》。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年7月22日