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300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-061浙江迦南科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2019年10月 22日以书面及通讯等方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2019年10月 28日下午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）监事出席会议情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
经审核，监事会认为公司本次收购股权事项符合公司中长期战略规划，有利于提高公司盈利能力，实现公司健康、可持续发展，决策程序合法合规，未发生
300412损害公司及其他股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会 2019年 10月28日
浙江海亮股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江海亮股份有限公司第五届董事会 现就提名叶雪芳女士为浙江海亮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江海亮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江海亮股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江海亮股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江海亮股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江海亮股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江海亮股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江海亮股份有限公司或其附属企业、浙
江海亮股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江海亮股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江海亮股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在浙江海亮股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__20__次，未出席___0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：浙江海亮股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-053
江西赣锋锂业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年8月10日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2015年8月20日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:
一、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年半年度报告及摘要》;
2015年半年度报告全文详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。临 2015-055赣锋锂业 2015年半年度报告摘要详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司独立董事出具独立意见，详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司
注册资本的议案》；
根据中国证监会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1227号），公司向李万春发行 11549775股股份、向胡叶梅发行 4949903股股份购买相关资产，公司股本由 356,485,550股增加至 372,985,228股；注册资本由
356,485,550元增加至 372,985,228元。
根据公司2014年10月17日2014年度第二次临时股东大会《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，该议案不需提交公司股东大会审议。
授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
公司因变更注册资本，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引
（2014年修订）》等有关规定，修订公司章程相应条款如下：
原：第六条：公司注册资本为人民币356,485,550元。
修订为：第六条：公司注册资本为人民币372,985,228元。
原：第十七条：公司股份总数为356,485,550股，均为普通股，并以人民币标明面值。
修订为：第十七条：公司股份总数为372,985,228股，均为普通股，并以人民币标明面值。
根据公司2014年10月17日2014年度第二次临时股东大会《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，该议案不需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮网
http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中，同意公司在交通银行新余分行沙新支行设立一个账户作为募集资金专户，用于存放公司发行股份及支付现金购买资产配套的募集资金。
公司将于募集资金到位后一个月内与财务顾问、交通银行签订三方监管协议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
瓦房店轴承股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（刘玉平）
各位股东：
2017年度，本人作为瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益出发，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责；谨慎、恰当地行使了独立董事的权利；积极、认真地出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验及专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了一些工作，对有关事项发表了公正、客观的意见。
现就 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事年度履职情况
本人在 2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会并列席股东大会，对于所有的会议议案，都能参考公司提供的各项材料，仔细研究。并做到事先向管理层了解情况，提出自己建设性的意见。有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事
项，也无反对、弃权的情形。
2017年独立董事出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期应参加会议次数|亲自出席|委托出席|缺席|提出异议情况|
|刘玉平|6|6|0|0|无|

二、独立董事发表意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表 6次独立董事事前认可及 17项独立意见。
（一）发表的独立董事事前认可
1、关于 2016年超额部分的事前认可；
2、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况的事前认可；
3、2017年日常关联交易预计的事前认可；
4、关于公司 2017年下日常关联交易追加的事前认可；
5、关于辽轴将原厂区土地及地上房屋建筑物、设备等交予辽阳市土地储备交易中心收储的事前认可；
6、调整公司 2017年日常关联交易追加额及全年预计总额的事前认可；
（二）发表的独立意见
1、2017年 2月 24日，参加公司召开的 2017年第一次临时董事会，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于2016年度日常关联交易执行情况追认及2017年日常关联交易计划的独立意见；
⑵关于聘任公司董事及总经理、副总经理的独立意见；
2、2017年 4月 21日，公司召开第七届董事会第三次会议，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见；
⑵关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的独立意见；
⑶关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见；
⑷关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
⑸关于公司关联方资金占用的独立意见；
⑹关于对外担保的独立意见；
⑺关于计提 2016年年度资产减值准备的独立意见；
⑻关于提名独立董事候选人的独立意见；
3、2017年 6月 21日，公司召开 2017年第二次临时董事会，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于辽轴拟将原厂区土地及地上物交予辽阳市土地储备交易中心收储的独立意见；
4、2017年 8月 18日，公司召开第七届董事会第四次会议，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于公司半年度不存在关联方资金占用及对外担保的说明的独立意见；
⑵关于公司 2017年日常关联交易追加的独立意见；
⑶关于辽轴将原厂区土地及地上房屋建筑物、设备等交予辽阳市土地储备交易中心收储的独立意见；
5、2017年 10月 26日，公司召开第七届董事会第五次会议，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于公司第三季度不存在关联方资金占用及对外担保的说明的独立意见
⑵关于坏账核销的独立意见。
6、2017年 12月 12日，公司召开 2017年第三次临时董事会，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于调整公司 2017年日常关联交易追加额及全年预计总额的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）信息披露
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严
格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）保护投资者合法权益
关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
督促公司建立、健全各项内控制度和管理制度，从制度建设、执行和日常经营活动中，注重保护投资者的合法权益。
（三）公司治理及经营管理
根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，参与对公司的经营管理和运营情况的有效监督，从独立董事的角度为公司治理和经营管理做出努力。
四、不断加强学习，提高履行职责的能力
加强自身学习，本人积极参加监管等部门组织的培训，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，促进公司进一步规范运作。
五、公司保证独立董事有效行使职权
公司保证本人作为独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供本人履行职责所必需的工作条件，公司有关人员积极配合本人履行职责，未有任何干预其独立行使职权的情形。
本人作为独立董事未从公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益。
六、其他事项
（一）2017年度无提议召开董事会的情况；
（二）2017年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2017年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人作为独立董事在2017年度履职期间的履行职责情况汇报。
本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
最后，希望公司未来取得更好的发展，同时，对公司董事会及相关人员在 2017年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！瓦房店轴承股份有限公司独立董事：刘玉平 2018年 4月 24日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-035广州惠威电声科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35%-15%|盈利：1628.73万元|
||盈利：1058.67万元至1384.42万元||

注：上述表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年上半年持续加大研发投入，扩大耳机规模，费用支出较高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。
2、具体的业绩数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－032安徽精诚铜业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 24日开市起停牌，并于 2014年 11月 25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 12月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2014年 11月 28日，公司召开第三届董事会第 20次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于 2014年 12月 8日、2014年 12月 15日、2014年 12月 22日、2015年 1月 7日、2015年 1月 14日、2015年 1月 21日、2015年 2月 4日、2015年 2月 11日、2015年 2月 17日、2015年 3月 6
日、2015年 3月 13日、2015年 3月 20日、2015年 3月 27日、2015年 4月 3日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，于 2014年 12月 29日、2015年 1月 28日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》，以及 2015年 2月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015年 4月 10日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组
事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-013兴民智通（集团）股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对武汉英泰斯特电子技术有限公司进行部分股权收购及增资的议案》，同意公司使用人民币 28,192.8万元收购并增资武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）取得其51%股权。截至 2015年 10月底，英泰斯特已完成股权转让及增资相关工商变更登记手续，其成为公司控股子公司。
根据公司发展规划及资金使用安排，公司于2017年3月7日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意向恒丰银行股份有限公司申请不超过 1.7亿元人民币的并购贷款，贷款期限最长不超过 5年（以签订并购贷款合同的日期为准），用于置换前期收购英泰斯特股权的部分并购款，公司以持有的英泰斯特51%股权作为质押担保，并授权董事长高赫男先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
名称：恒丰银行股份有限公司
统一社会信用代码/注册号：370000018080389
类型：股份有限公司
法定代表人：蔡国华
注册资本：169,000万人民币
成立日期：1987年11月23日
住所:山东省烟台市芝罘区南大街248号
经营范围：吸收人民币存款：发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款：外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；
资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、协议主要内容
1、贷款人：恒丰银行股份有限公司
2、借款人：兴民智通（集团）股份有限公司
3、贷款金额：不超过1.7亿元
4、贷款期限：最长不超过5年（以签订并购贷款合同的日期为准）
5、贷款利率及结息方式：以最终签署的相关合同为准
6、公司担保情况：公司以持有的英泰斯特51%股权质押方式提供担保
四、对公司的影响
本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-059北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2016年4月18日收到高平市发展和改革局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为高平市炎帝文化苑建设工程 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标单位。本项目位于山西省高平市，项目估算总投资为人民币2.6亿元。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：高平市炎帝文化苑建设工程PPP项目
2、中标人：北京东方园林生态股份有限公司
3、项目规模：估算总投资为人民币2.6亿元
4、项目报价：投资资本金回报率为10%
5、项目建设内容：包括炎帝苑场区绿化（河道景观）、硬化及铺装、其他设施和现有污水管道改线等内容，总投资约为2.6亿元人民币（包含上述工程费用、工程建设其他费用、预备费。财务费用、税费、项目公司运营费用、养护费用另行测算。具体建设内容及投资额以最终批准的规划设计方案和政府审计确认结果为准。）
6、项目合作期：10年（其中建设期1年，运营期9年）
7、项目模式：主要采用PPP合作模式进行建设和运营管理
二、交易对方情况介绍
高平市位于山西省东南部，总面积约98034.89公顷，总人口约49万人。
全市矿产资源丰富，含煤量面积约810.75平方公里，占全市总面积的85.7%。
（以上信息来自于山西省高平市人民政府网站http://www.sxgp.gov.cn）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
如该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
四、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额，建设工期等与成交通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
朗新科技股份有限公司
2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2017年 10月）
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2017年度限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员等激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标：净利润增长率
本计划授予的限制性股票，在解除限售期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于10%；|
|第二个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于30%；|
|第三个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于50%。|

上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润作为计算依据，且不考虑相关股权激励成本及其所得税费用对净利润的影响，同时需要剔除公司发行股份收购的业务在收购当年所形成的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）业务单元业绩考核要求
业务单元的业绩考核按照上述解除限售期，按年度设定业绩考核目标。业绩考核内容、方法、目标由公司按年度决定。
||||
|-|-|-|
|考核结果|实际业绩完成情况|解除限售处理方式|
|||该业务单元内激励对象对应当期计划解除|
||P≥100%||
|||限售的股票份额全部解除限售|
|达标|||
|||“该业务单元内激励对象对应当期计划解|
||70%≤P＜100%||
|||除限售的股票份额×S”，未解除限售部分由|
|||公司回购注销|
|||该业务单元内激励对象对应当期计划解除|
||以下条件满足任一条：||
|不达标|||
|||限售的股票份额不能解除限售，未解除限售|
||1、P＜70%；2、未满足风控目标；||
|||部分由公司回购注销|

“P”指各业务单元当期实际业绩完成率，S为当期解除限售的股票份额比例，
计算方法由公司决定。
只有在上一年度考核中完成业绩目标70%及以上的，才能全额或者部分解除限售该业务单元内激励对象对应当期计划解除限售的限制性股票份额；完成业绩目标70%以下的，公司将对该业务单元内激励对象所获授的限制性股票当期计划解除限售份额回购注销。
业务单元的划分由公司决定。业务单元内的激励对象是指考核年度结束时在该业务单元任职工作的激励对象。
（三）个人层面绩效考核要求
公司管理层、人力资源部和相关业务部门将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×业务单元解除限售比例×个人当年可解除限售的比例。
激励对象的绩效评价结果分为五个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|评价标准|S|A|B|C|D|
|对应等级|卓越|优秀|良好|符合预期|有待改进|
|解除限售比例|100%|100%|100%|60%|0%|

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除
限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券投资部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券投资部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
朗新科技股份有限公司董事会2017年10月
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-033
湖南投资集团股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2015年 9月 18日下午 2:30
网络投票时间为：2015年 9月 17日—9月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 17日下午 3:00至 2015年 9月 18日下午 3:00期间的任意时间。
现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
主持人：公司董事杨若如先生
本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大
会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
2.会议的总体出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 5人，代表公司有表决权的股份总数 151325046股，占公司总股本的30.3126%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 4人，代表公司有表决权的股份 151324740股，占公司股份总数的30.3125%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 1人，代表公司有表决权的股份 306股，占公司股份总数的0.0001%。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了《公司关于增补董事的议案》，增补刘林平先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151325046股，其中同意151324740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%％；反对306股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2600股，占出席会议中小股东所持股份的89.4700％；反对306股，占出席会议中小股东所持股份的10.5299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：田云峰赵怡远
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所田云峰律师、赵怡远律师认为，公司 2015年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南投资集团股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2015年 9月 19日
章程修订对比表
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第八条|根据《党章》规定设立中国共产党的组织，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|根据《党章》规定，公司设立党委；建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，同时按规定设立纪委。董事会、经理层决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、经理层做出决定。|
|第十三条|本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。|本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。|
|第一百五十五条|公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。|公司党委设书记1名，党委委员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。|
|第一百五十六条|公司党委根据《党章》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会或总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。|公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。|
|第一百七十八条|公司指定《中国证券报》、《证券时报》或中国证监会指定的信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》中的一家或两家报刊以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百八十一条|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10日内通知债权人，并于30日内在公司当年的法定信息披露媒体（《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》中的一家或两家）上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百八十三条|公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。|公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在公司当年的法定信息披露媒体（《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》中的一家或两家）上公告。|
|第一百八十五条|公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担|公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司当年的法定信息披露媒体（《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》中的一家或两家）上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之|

||||
|-|-|-|
||保。|日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百九十二条|清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于 60日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。|清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于60 日内在公司当年的法定信息披露媒体（《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》中的一家或两家）上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。|

四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-079关于为全资子公司在平安银行珠海前山支行
申请授信额度并为其提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
根据实际经营需要，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟以信用方式向平安银行珠海前山支行申请：金额人民币 5亿元（敞口 2亿元），期限 1年的综合授信额度。公司下属三家全资子公司珠海港物流发展有限公司、珠海港达供应链管理有限公司、珠海市集装箱运输有限公司拟申请使用上述授信额度中的部分额度用于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证、开保函及商票保贴等相关业务，并由公司提供总计不超过人民币 2亿元的连带责任保证。
公司于2015年9月11日召开第九届董事局第四次会议，对上述担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事9人，同意9人。该事项无需政府有关部门批准，因含本次担保金额在内的公司累计担保金额属于连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）
注册地点：珠海市九洲大道东 1255号华厦 4楼；法定代表人：刘战；
注册资本：人民币 26,500万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许
可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。
2014年末，珠海港物流经审计的资产总计 65,986.47万元，净资产 27,457.16万元，合并营业收入 100,375.81万元，合并净利润 680.20万元。
2015年 6月末，珠海港物流未经审计的资产总计 88,071.11万元，净资产27,480.08万元，合并营业收入39,794.61万元,合并净利润162.65万元。
(二)珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达公司”）
注册地点：珠海市南屏科技工业园屏东五路 10号；法定代表人：刘战；注册资本：人民币 1000万元；经营范围：普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务，货运代理；国际货物运输代理；货运险兼业代理等。
2014年末，港达公司经审计的资产总计 9,614.18万元，净资产 3,926.80万元，营业收入 2,590.40万元，净利润 234.90万元。2015年 6月末，港达公司未经审计的资产总计 6,128.17万元，净资产 3,999.09万元，营业收入 1,294.69万元，净利润 72.28万元。
（三）珠海市集装箱运输有限公司（以下简称“市集公司”）
注册地点：珠海市金湾区平沙镇迎雁西路 36号二幢 402室；法定代表人：刘战；注册资本：610万元；经营范围：货物专用运输（集装箱）（许可证有效期至 2016年 10月 31日）；装卸服务，仓储服务（不含易燃易爆物品和危险化学品）；商业批发、零售（不含许可经营项目）；预包装食品的批发（许可证有效期至 2018年 7月 21日）。
2014年末，市集公司经审计的资产总计 7,442.81万元，净资产
1,490.60万元，营业收入 24,961.55万元，净利润 161.85万元。2015年 6月末，市集公司未经审计的资产总计 14,510.03万元，净资产 1,635.38万元，营业收入 9,838.18万元，净利润 144.78万元。
三、担保事项主要内容
（一）为支持珠海港物流的业务发展，拟同意其使用公司在平安银行珠海前山支行申请的人民币 5亿元授信额度中的部分额度用于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证等相关业务，并由公司为珠海港物流使用的不超过人民币 1.5亿元的授信额度提供连带责任保证。
（二）为支持港达公司的业务发展，拟同意其使用公司在平安银行珠海前山支行申请的人民币 5亿元授信额度中的部分额度用于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证等相关业务，并由公司为港达公司使用的不超过人民币 2000万元的授信额度提供连带责任保证。
（三）为支持市集公司的业务发展，拟同意其使用公司在平安银行珠海前山支行申请的人民币 5亿元授信额度中的部分额度用于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证等相关业务，并由公司为市集公司使用的不超过人民币 3000万元的授信额度提供连带责任保证。
上述担保事项的相关合同尚未签署。
四、董事局意见
珠海港物流、港达公司、市集公司为公司的全资企业，公司为其提供上述担保，可支持其获取发展供应链物流业务的必要资金，符合公司的全程物流发展战略。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保
总额为 299,891万元，本公司对控股子公司担保总额为 259,485万元，
实际担保额合计为 149,820.67万元，占本公司最近一期经审计净资产的61.18%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、其他
公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 9月 12日
株洲宏达电子股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司共召开了11次董事会、6次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人亲自出席了2018年度全部董事会会议以及部分股东大会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对及弃权的情况。
二、发表独立董事意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审查了公司各次董事会会议审议的相关议案，经讨论，对相关事项发表了如下独立意见：
（一）2018年2月12日第一届董事会第十七次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任
公司副总经理的议案》发表了独立意见；
（二）2018年4月18日第一届董事会第十八次会议，本人对《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》发表了事先认可意见，并对《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况》发表了独立意见；
（三）2018年7月3日第一届董事会第二十次会议，本人对《关于公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》发表了独立意见。
（四）2018年8月13日第一届董事会第二十一次会议，本人对《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目及全资子公司设立募集资金存放专
用账户的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目及全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》发表了独立意见。
（五）2018年8月28日第一届董事会第二十二次会议，本人对《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
（六）2018年10月29日第一届董事会第二十三次会议，本人对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
（七）2018年10月22日第一届董事会第二十四次会议，本人对公司董事会非独立董事、独立董事换届选举的事项发表了独立意见。
（八）2018年11月9日第二届董事会第一次会议，本人对选举公司第二届董事会董事长、聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，与相关人员沟通，并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事会的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、培训和学习情况
2018年，本人认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，了解了最新的政策法规，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
2018年本人担任独立董事期间：
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有独立董事提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生。
以上为本人在 2018年履行职责情况汇报。作为公司的独立董事，本人忠实
地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》之签署页）
独立董事签名：
徐友龙
江苏联发纺织股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
1、亲自现场出席了公司2017年度召开的四次董事会会议，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2017年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表四次独立意见：
1、2017年4月22日，在公司第三届董事会第十七次会议上对《关于公司2016年度利润分配预案的议案》《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》《关于公司2016年度对外担保情况的议案》《关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案》《关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案》和《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》发表独立意见。
2、2017年5月17日，在公司第四届董事会第一次会议上对《关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的议案》和《关于向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的议案》发表独立意见。
品投资计划的议案》和《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司的内部控制、薪酬管理、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
作为公司独立董事，本人在2017年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职责：
1、持续关注公司信息披露工作，对法定信息披露进行有效的监督。报告期内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作；
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行职责。
3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况。积极有效地与公司内部董事和高级管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和全体股东的利益。
五、参加培训和学习的情况
2017年，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况和董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、年报编制、审计过程中工作情况
在公司2017年年报编制、审计过程中，本人根据中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的要求，切实履行独立董事职责，积极主动向公司管理层了解生产经营情况，对公司2017年度生产经营成果予以重点关注。指导公司内部审计部开展2017年年报审计前期准备工作，确定审计工作计划和时间安排，并与审计会计师面对面沟通和交流审计情况，对审计过程中的问题进行沟通，督促年审会计师在确保质量的同时，保证审计报告提交的时间，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
七、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：陈丽花
电子邮箱：njuclh@hotmail.com
独立董事签字：
陈丽花