Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600536 股票简称：中国软件中国软件与技术服务股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会组成情况
公司第五届监事会由3人组成，分别为监事会主席赵柏福、监事贾海英、职工代表监事陈强。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，2016年3月17日公司监事会进行了换届选举。公司第六届监事会由3人组成，分别为监事会主席杨昕光、监事李福江、职工代表监事陈强。本届监事会任期3年。
二、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的态度，认真、谨慎、诚实地履行了自己的职责，促进了公司规范运作、防范风险、健康发展。
（一）为了监督公司董事会会议和股东大会会议程序的合法性，监事会成员列席了报告
期内的各次董事会会议和股东大会会议，积极参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况。
（二）监事会积极关注公司生产经营管理的重大活动，并对公司的生产经营管理工作程序履行了监督职责。
（三）监事会认真履行财务监督职能，认为公司建立和健全了比较完善的财务管理内控制度，有力地保证了公司正常的生产经营管理工作的开展。
（四）报告期内，公司第五届监事会共召开1次会议，监事贾海英女士因公出差，委托赵柏福先生出席会议并代行表决权；第六届监事会共召开5次会议，全部监事均亲自出席了全部应出席的监事会会议，没有缺席的情况，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应当出席|||实际出席|||委托出席次数|缺席次数|
||现场|通讯|合计|现场|通讯|合计|||
|杨昕光|2|3|5|2|3|5|0|0|
|李福江|2|3|5|2|3|5|0|0|
|陈强|3|3|6|3|3|6|0|0|
|赵柏福|1|0|1|1|0|1|0|0|
|贾海英|1|0|1|0|0|0|1|0|

三、监事会对下列事项发表独立意见
（一）公司依法运作情况
公司股东大会、董事会、总经理等各级决策机构，严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使职权，履行义务，决策程序合法。
目前公司的内部控制制度较为健全，符合法律法规和证券监管部门的要求，建立的内部控制制度有效并得到了一贯的执行，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证公司财务报告的可靠性。
（二）检查公司财务的情况。
公司2016年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现有内幕交易情况，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。
（四）公司关联交易公平，无损害公司利益情况。
四、监事参加培训情况
公司监事会成员根据中国证监会的培训工作要求，积极参加相关培训。报告期内，全部现任监事参加了北京证监局组织的“董事监事专题培训”，并取得了培训证书。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会2017年3月29日
广晟有色金属股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议材料广晟有色金属股份有限公司
2014年第七次临时股东大会
会议材料
会议时间：二Ｏ一四年十二月三十一日
会议地点：广州市天河区林和西路 157号保利中汇大厦 A幢 32楼会议
广晟有色金属股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议材料目 录
一、关于为控股子公司提供担保的议案
................................................................ 2二、关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的议案
........................... 3
广晟有色金属股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议材料议案一：
关于为控股子公司提供担保的议案
各位股东、股东代表:
为支持公司下属企业发展，满足企业生产经营实际需要，本公司拟为控股子公司德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“德庆兴邦”，我司持有其88%股份）和清远市嘉禾稀有金属有限公司（以下简称“清远嘉禾”，我司持有其75%股份）提供担保。
其中，公司拟为德庆兴邦提供不超过贷款本金 8000万元及其项下债务连带责任担保，根据《担保法》承担担保责任，德庆兴邦另一自然人股东以股权质押方式进行反担保；拟为清远嘉禾提供不超过贷款本金 5000万元及其项下债务连带责任担保，根据《担保法》承担担保责任，清远嘉禾其他四位自然人股东一致同意以股权质押方式提供反担保。
在上述担保额度内，授权企业总经理自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度并签署相关协议。授权期限为自董事会审议通过之日起一年。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十一日
广晟有色金属股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议材料议案二：
关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的议案
各位股东、股东代表:
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续向控股股东拆借资金的议案》，同意公司 2014年度继续向控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）拆借资金，用于补充公司流动资金（详见公司公告临2014-035），双方签订了《调剂资金协议书》。
为支持广晟有色发展，提升公司持续经营能力和对外融资能力，经双方友好协商，拟对原《调剂资金协议书》的部分条款进行变更，并签订《变更协议》，协议约定广晟有色对广晟公司
31784.39万元借款变更为无息借款，期限自 2014年 1月 21日
至 2015年 1月 21日。原《调剂资金协议书》的其他条款内容保持不变。双方并已就上述拆借资金后续安排展开磋商。
上述公司与关联方进行的关联交易，有利于公司的生产经营，降低财务成本，减轻公司偿债压力，有利于推进公司发展。同时，兑现控股股东广东省广晟资产经营有限公司在公司重大资产重
组时作出的给本公司予以资金支持的承诺。上述关联交易占公司全年同类资金借贷的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
广晟有色金属股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议材料本次交易构成关联交易，但不构成权益性交易。关联股东须回避表决。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十一日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-057号
彩虹显示器件股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月26日发布了《重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司积极推进重组事项并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展情况公告。
2015年 12月 11日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了关于公司重大资产出售暨关联交易方案的相关议案，并于 2015年 12月 15日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登了《彩虹显示器件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2015年 12月 21日，公司收到上海证券交易所《关于对彩虹显示器件股份有限公司重大资产重组报告书信息披露的问询函》（上证公函[2015]2026号）。公司及相关中介机构已对问询函所涉及问题进行了回复，并对公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要进行了补充与修订，详见同时披露的相关公告。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 12月25日起复牌。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一五年十二月二十四日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—046北汽福田汽车股份有限公司
关于 58辆欧辉清洁能源客车销售合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，北汽福田汽车股份有限公司（卖方，以下简称“福田汽车”）与北京万佳通客运有限公司（买方）签订了 58辆福田欧辉CNG（压缩天然气）公交车产品的销售合同。
相关商品标的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|买方|产品名称|规格型号|数量（辆）|
|北京万佳通客运有限公司|CNG（压缩天然气）公交车|BJ6831C6MCB-2|34|
||CNG（压缩天然气）公交车|BJ6105C6MCD|24|
|总计|||58|

上述订单的顺利履行，不仅有助于清洁能源产品在国内外市场的进一步推广，也将对有效降低PM2.5排放、改善空气质量起到积极的促进作用。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十二日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2018-017湖南湘邮科技股份有限公司
关于涉及仲裁获得撤回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●案件所处的诉讼阶段：已获撤回
●上市公司所处的当事人地位：被申请人
●涉案的金额：人民币 376.41万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：双方已和解，该仲裁已获撤回，对本公司本期利润或期后利润无重大影响。
一、仲裁基本情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“申请人”）因与湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“被申请人”）之间合同纠纷向长沙仲裁委员会提交《仲裁申请书》，请求被申请人支付人民币 1,184,810元货款及违约金人民币 2,571,269元、人民币
8,000元律师费和该案仲裁费用。本公司于 2018年 7月 27日下午
收到长沙仲裁委员会寄来的《仲裁通知书》（[2018]长仲字第 1340
号）及《仲裁申请书》。
同时，申请人就本次仲裁向长沙仲裁委员会提出财产保全申请， 2018年 7月 17日，长沙仲裁委员会受理以上财产保全事宜。
本公司收到《仲裁申请书》后积极应对，通过协商与申请人于
2018年 7月 30日签署《和解协议》。
公司已于 2018年 7月 31日就该事项进行了披露，具体详见《湖南湘邮科技股份有限公司涉及仲裁的公告》（公告编号：临2018-016）。
二、仲裁进展
签署《和解协议》后，本公司及时履约，申请人在收到相应款项后按相关约定于 2018年 8月 6日，向仲裁庭提交了《撤回仲裁申请书》。8月 8日，本公司收到长沙仲裁委员会[2018]长仲决字 1340号《决定书》，仲裁庭决定如下：
准许申请人深圳市金溢科技股份有限公司撤回本案仲裁申请。
本案仲裁受理费 28830元，减半收取 14415元，处理费 5766元，合计 20181元，由申请人深圳市金溢科技股份有限公司承担。
三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
仲裁撤回后,公司被冻结的银行存款 3,764,079元也已解冻,该事项后续处理已全部完成，对本公司本期利润或期后利润未造成重大影响。
特此公告！
四、备查文件
1、《长沙仲裁委员会决定书》[2018]长仲决字 1340号
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2018年 8月 9日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2015-029贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2015年7月15日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十四次会议，会议应出席 7人，实际出席 6人（董事沙长安因出差在外未出席），参会董事对会议事项进行了表决。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于在证券公司开立账户并拟投资 300万元购买相关 A股流通股股票的议案》
表决结果：有效表决票数 6票，同意 6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2019-032
浙江诚意药业股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
||
|-|
|1、公司业绩预计盈利 6730 万元至 6930 万元，同比增长 49.5%至 54.0%。|
|2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利 5840至 6040 万元，同比|
|增长 29.6%至 34.0%。|
|一、本期业绩预告情况|
|（一）业绩预告期间：2019 年1月1日至2019年6月30日。|
|（二）业绩预告情况|
|1、经财务部门初步测算，预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净|
|利润为 6730万元至 6930 万元，与上年同期相比，将增加 2229 万元至 2429 万|
|元， 同比增长 49.5%至 54.0%。|
|2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5840至6040 万元，|
|与上年同期相比，将增加 1332 万元至 1532 万元，同比增长 29.6%至 34.0%。|
|（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。|
|二、上年同期业绩情况|
|（一）归属于上市公司股东的净利润：4501.20万元。归属于上市公司股东|
|的扣除非经常性损益的净利润：4507.76 万元。|
|（二）每股收益：0.53 元。|
|三、本期业绩预增的主要原因|

（一）公司深耕营销网络建设，持续加强重点制剂产品销售，加大产品营销
考核激励机制，适度调整制剂销售模式，加大产品学术推广，促进关节类、维生
素类等制剂产品销量增长，使公司业绩明显提升。
（二）公司收到制造业企业税收提档升级奖励。
四、风险提示
||
|-|
|目前公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定|
|因素。|

五、其他说明事项
||
|-|
|本次业绩预告未经注册会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测|
|的结果，具体的财务数据将在公司 2019 年半年度报告中详细披露，公司提醒广|
|大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。|
|特此公告|

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2019年7月9日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2019-029H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大海外工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司旗下全资子公司中铁五局集团有限公司中标加纳西部铁路 Manso至 Dunkwa段施工项目及机车车辆采购项目，工程范围包括 Manso至 Dunkwa段铁路施工，长度约 135公里，含线下土石方工程、桥涵工程、轨道工程、电力、通信、信号工程等，合同工期 36个月。该项目合同金额 5亿美元，折合约 33.6535亿人民币，约占本公司中国会计准则下 2018年营业收入的0.46%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2019年4月30日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-022
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的
实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2017年4月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过8.0亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2017——017号）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：中金公司财富资金系列53期收益凭证，产品代码：SU9855。
2、产品类型：本金保障型。
3、资金用途：补充营运资金。
4、产品风险评级：中等偏低风险型。
5、预期理财收益率：4.60%年化。
6、产品期限：2017年6月2日—2017年11月29日,180天。
7、认购金额：人民币100,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额8.00元人民币。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一七年六月三日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2016-026上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2016年5月13日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2016年5月25日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议由董事长黄国平先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）本次会议选举黄国平先生为公司本届董事会董事长。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）本次会议选举王颖女士为公司本届董事会副董事长。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于第八届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，同意继续聘任王颖女士为总经理，继续聘任曹剑云先生、沈彤女士为副总经理，聘任佟洁女士为财务总监（财务负责人），继续聘任严少云先生为董事会秘书，聘期均至本届董事会届满。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述高级管理人员简历附后。
三、上网公告附件
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
附：高级管理人员简历
王颖，女，1966年 4月出生，汉族，硕士研究生，公共管理硕士，翻译，1988年7月参加工作，中共党员。曾任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。
曹剑云，男，1961年 8月出生，汉族，全日制大学本科毕业，工学学士，高级工程师，1983年 8月参加工作，中国民主建国会会员。曾任：外高桥保税区三联发展有限公司工程总监；上海城开万源房地产开发有限公司总工程师；张江高科技园区建设管理有限公司总经理兼任张江集团工程建设管理中心主任。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理。
沈彤，女，1968年 7月出生，汉族，全日制大学本科毕业，工学学士，复旦大学工商管理硕士学位（在职），会计师，1992年8月参加工作，中共党员。
历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅部业务主管、租售中心副经理、住宅及配套建筑部经理助理、副经理、战略投资部副总经理、总经理、住宅建筑运营部总经理，兼任上海新金桥广场实业有限公司党支部书记、总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理。
佟洁，女，1968年 8月出生，汉族，大学本科毕业，审计师。曾任：中国第一拖拉机工程机械公司审计主管；中邦置业集团有限公司财务经理；旭辉集团股份有限公司高级审计经理；浦东新区国资委监事中心专职监事、上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会监事。
严少云，男，1968年 6月出生，汉族，全日制大学本科毕业，法学学士，三级公证员，1990年7月参加工作。曾任：上海金桥（集团）有限公司法律室、行政人事部法务主管、审计监察部主任助理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司综合事务部经理助理兼审计/法务主管、综合事务部副经理、审计法务部副总经理（主持工作）。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、董事会秘书。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02866）
公告
茲提述中海集裝箱運輸股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2015年12月11日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）重組項下涉及本公司之一系列交易。除非另有註明，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者有相同涵義。
本公司謹此向股東及潛在投資者提供最新資料，除該公告所披露內容外，鑒於收益法被用作評估股權收購協議項下若干目標實體（即東方國際、海寧保險、中海綠舟及中海租賃）（「目標實體」）之第二種方法或補充，故該評估被視作上市規則第14.61條之盈利預測。
本公司已基於下列各項就目標實體之評估向聯交所申請，而聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第14.62、14.66(2)、14A.68(7)及14A.70(13)條以及附錄1B第29(2)段之規定：
(1)為遵守中國相關法規，中國評估師乃由本公司與相關對手方共同委任，且本公司僅與中國評估師討論以瞭解中國評估師之評估方法及提供該等目標實體之過往財務資料；
(2)評估乃根據中國適用法律法規（而非上市規則）作出；
(3)儘管代價乃參考評估釐定，但董事會亦於評估收購相關目標實體時考慮下列其他因素：
(a)目標實體之估值；
(b)目標實體經營所在行業之現況及發展前景；
(c)目標實體之過往財務業績及發展潛力；
(d)本公司經營所在行業之現況及發展前景；
(e)本公司之過往財務業績及發展潛力；及
(f)可比較公司以及可比較過往交易之多項估值乘數，如市盈率、市賬率、EV/EBIT及EV╱稅後淨經營收益比率；及
(4)收購相關目標實體（連同股權收購協議項下將予收購之其他目標實體）之財務影響將載於就臨時股東大會而刊發之通函中。
有關目標實體評估之詳細資料，包括但不限於評估之基本資料、所採用之評估方法及所考慮之評估假設，請參閱就臨時股東大會而刊發之通函附錄四。
承董事會命
中海集裝箱運輸股份有限公司聯席公司秘書
俞震
中國•上海，2015年12月30日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張國發先生、黃小文先生及趙宏舟先生，非執行董事丁農先生、俞曾港先生、楊吉貴先生、韓駿先生及陳紀鴻先生，以及獨立非執行董事張楠女士、管一民先生、施欣先生、奚治月女士及 GraemeJack先生。
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-034通策医疗投资股份有限公司
关于股东鲍正梁先生股票解除质押的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 9月 30日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称本公司）接到公司第二大股东鲍正梁先生通知，将其质押给中泰信托有限责任公司用于办理股票质押式回购业务的本公司无限售条件流通股 24,164,000股（占本公司股份总数的7.54%,占其持有本公司股份的100%）全部解除质押，解除质押日为2019年9月30日。
截止本公告日，鲍正梁先生共持有本公司限售流通股 24,164,000股，占公司总股本的7.54%，本次解除质押后，鲍正梁先生质押的股票已全部解除质押。
公司将持续关注其质押情况变动，履行相关信息披露义务。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-040上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
公司 2014年 9月 3日召开的六届五次董事会审议通过了《关于同意 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation择机出售旗下可供出售金融资产的议案》。同意公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司与公司控股股东上海张江(集团)有限公司之全资子公司上海张江科技创业投资有限公司共同投资的Shanghai ZJ Hi-Tech InvestmentCorporation(投资双方各持有 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation50%股权)择机出售其直接及通过三家子公司持有的共计285,748,050股 MicroPort Scientific Corporation（HK00853）股份。
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation于 2014年 9月 3日，通过大宗交易方式出售所持 MicroPort ScientificCorporation（HK00853）6,400万股，占其总股本的4.52%，该交易在扣除投资成本及相关税费后,将为公司带来约3,000万元净利润。
二、交易标的基本情况
MicroPort Scientific Corporation注册于开曼群岛，注册办事处地址
P.O.Box 309, UglandHouse， Grand Cayman,KY1-1104， Cayman Island.公司于中国的主要营业地点为上海张江高科技园区牛顿路501号。主要经营业务为从事高端介入医疗产品的开发、制造和销售。公司于香港联交所上市，上市代码00853。
(经审计)如下：
公司资产总额314,338.2万元；负债总额77,798.3万元；净资产236,539.9万元；营业收入93,868万元；归属于母公司所有者的净利润14,853万元。
2、Shanghai ZJ Hi-Tech InvestmentCorporation所持MicroPort ScientificCorporation(HK00853)股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
三、本次抛售部分股份情况
Shanghai ZJ Hi-Tech InvestmentCorporation于 2014年 9月 3日，通过大宗交易方式出售所持MicroPort Scientific Corporation(HK00853)6,400万股，占其总股本的4.52%。
四、交易对公司的影响
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation本次出售 MicroPort ScientificCorporation(HK00853)股票，在扣除投资成本及相关税费后,将为公司带来约3,000万元净利润。本次减持后，Shanghai ZJ Hi-Tech InvestmentCorporation尚持有MicroPort ScientificCorporation(HK00853)公司22174.80万股，占其总股本的15.68%。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2014年 9月5日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-110塞力斯医疗科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解质及部分股份质押延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司（以下简称“天津瑞美”）持有公司82,183,492股无限售流通股股票，占公司总股本的40.06%，本次部分股份解除质押及部分股份质押延期后，其累计质押数量为48,443,000股股票，占其持股总数的58.94%，占公司总股本的23.61%。
公司实际控制人温伟先生直接持有公司9,634,208股股票，占公司总股本的4.70%；已累计质押其直接持有的公司 6,600,000股有限售条件流通股票，占其直接持股总数的68.51%，占公司总股本的3.22%。
截至本公告日，控股股东和实际控制人合计累计质押55,043,000股，占其合计持股数量的59.95%，占公司总股本的26.83%。
公司于 2019年 11月 28日接到公司控股股东天津瑞美的通知，天津瑞美将其质押给安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的部分股份办理了解除质押业务，及部分股份办理了质押延期购回业务。现将有关情况说明如下：
一、本次控股股东部分股份解除质押及部分股份延期质押的基本情况
|||
|-|-|
|股东名称|天津市瑞美科学仪器有限公司|
|本次解质（解冻）股份|5,466,300|
|占其所持股份比例|6.65%|
|占公司总股本比例|2.66%|
|解质（解冻）时间|2019年11月25 日|
|持股数量|82,183,492|
|持股比例|40.06%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量|48,443,000|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例|58.94%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例|23.61%|

天津瑞美本次办理解除质押以降低其持有股份的质押比例，目前没有将本次解除质押股份继续质押的计划。
2、股份延期质押情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本 次 质 押延 期 股 数（股）|是否为限售股|是否补充质押|质 押起 始日|延 期后 质押 到期日|质 权人|占 其所 持股 份比例|占 公 司总 股 本比例|质押融资资金用途|
|天津瑞美|是|8,080,000|否|否|2017年 11月 15日|2020年 11月 14日|安 信证 券股 份有 限公司|9.8317%|3.9387%|用于天津瑞美生产经营需要|

本次拟延期质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、控股股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，控股股东天津瑞美和实际控制人温伟先生累计质押股份情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|持 股数量|持股比|本 次 解质 押 前累 计 质|本次解质押及延期质押后累|截 至 本公 告 日其 累 计|截 至 本公 告 日其 累 计|已质押股份情况|未 质 押 股份情况|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||例|押数量|计质押数量|质 押 数量 占 其所 持 股份比例|质 押 数量 占 公司 总 股本比例|已 质押 股份 中限 售股 份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|天 津瑞美|82,183,492|40.06%|53,909,300|48,443,000|58.94%|23.61%|0|0|0|0|
|温伟|9,634,208股|4.70%|0股|6,600,000股|68.51%|3.22%|6,600,000股|0 股|1,980,008股|0股|

二、控股股东股份质押情况
（一）未来半年内到期的股份质押情况
天津瑞美在未来半年内到期的质押股份为 27,463,000股，占其持股总数的33.42%，占公司总股本的13.39%，融资金额共计17,000万元。
天津瑞美未来一年内到期的累计股份质押数量为 44,443,000股(含半年内到期质押股份数量），占其持股总数的54.08%，占公司总股本的21.66%，融资金额共计27,000万元。
天津瑞美资信状况良好，具备较强偿债能力，本次股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，天津瑞美将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。
(二）控股股东天津瑞美不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交
易等侵害上市公司利益的情形。
(三）控股股东天津瑞美质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及
融资成本、持续经营能力及公司治理造成影响。
(四）控股股东天津瑞美质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的无限售条件流通股和有限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。
（五）控股股东天津瑞美的本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
三、其他事项
本次股票质押事项为控股股东部分股份解质及部分股份质押延期，不涉及新增融资安排。后续若出现相关风险，其将积极采取应对措施，目前此次质押的风险在可控范围内。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2018-035
浙江华正新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东持股的基本情况：截至本公告日，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司、华正新材或发行人”）股东钱海平先生持有公司股份 13,000,000股，占公司总股本的9.95%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份，且已于2018年1月3日解除限售并上市流通。
 减持计划的主要内容：钱海平先生因个人资金需求，拟在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易等法律、法规允许的方式减持其所持公司股份不超过 3,250,000股，即不超过其所持公司股份的25%，不超过公司总股本的2.49%。其中，采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。具体减持价格视市场价格确定且不低于公司股票发行价。
公司于近日收到公司持股5%以上股东钱海平先生出具的《关于浙江华正新材料股份有限公司的股份减持计划的告知函》，现将有关减持计划情况公告如下：一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|钱海平|5%以上非第一大股东|13,000,000|9.95%|IPO前取得：13,000,000股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|钱海平|不 超 过 ：3,250,000股|不 超过 ：2.49%|2018/5/9 ～2018/11/5|竞价交易减持，不 超 过 ：2,613,400 股大宗交易减持，不 超 过 ：3,250,000 股|按 市场 价格|IPO前 取得|个人资金需求|

注：采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，如遇公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司股东钱海平先生于公司首次公开发行股票并上市前承诺：
1、本人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自华正新材股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的华正新材股份，也不由华正新材回购该部分股份。
2、本人直接或间接所持华正新材股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）。
3、在本人承诺的锁定期满后两年内，若本人进行减持，则每年减持发行人的股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份的25%。
4、本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划的实施存在不确定性风险。本次减持计划系股东钱海平先生根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内，钱海平先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次拟减持股份的股东钱海平先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
(三)本次股份减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2018年4月13日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-031H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第 6次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第6次会议于2016年4月7日（星期四）以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过书面投票表决，审议通过了《关于补选监事的议案》。同意补选王君扬先生为第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同，并提请股东大会审议。
表决结果：4票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2016年4月7日
附：简历
王君扬：男，1979年 1月生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，中共党员。现任广州长隆集团有限公司财务副总监，自 2011年 3月起在长隆集团任职，先后任财务副经理、管理会计经理、集团财务副总监。曾任立信大华会计师事务所高级审计经理、上市公司签字注册会计师。2006年 1月毕业于中南财经政法大学，获管理学士学位。
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2018-015贵州茅台酒股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 10.999元人民币（含税）

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/15|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 5月 23日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2017年年度
（二）分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的
本公司全体股东。
（三）分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,256,197,800股为基数，每股派发现金红利 10.999元（含税），共计派发现金红利13,816,919,602.20元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/15|

四、分配实施办法
（一）实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）自行发放对象
股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司的现金红利由本公司自行发放。
（三）扣税说明
1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）》
和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
（财税[2012]85号）的规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股派发现金红利人民币 10.999元；持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 10.999元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2.对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 9.8991元；如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币 9.8991元。
4.对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，
每股派发现金红利人民币 10.999元。
五、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0851－22386002
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2018年 6月 8日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-011上海元祖梦果子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可在2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起一年有效。
本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
一、现金管理情况
(一)资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币壹拾贰亿元整（120,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
(二)理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。
(三)决议有效期
该决议自2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。
(四)具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
(五)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
(六)关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，在一年内循环使用闲置自有资金不超过120,000万元，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。
因此，我们一致同意公司在一年内使用不超过人民币120,000万元的自有闲置资金进行投资理财。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2018年4月23日
大唐电信科技股份有限公司
内部控制审计报告
2018年度
信会师报字[2019]第 ZG10548号
审计报告第1页
大唐电信科技股份有限公司
内部控制审计报告
目 录 页次内部控制审计报告 1-2
审计报告第2页
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZG10548号大唐电信科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大唐电信董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计报告第3页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大唐电信于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
2019年 4月 16日
审计报告第4页
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2016-053新疆八一钢铁股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年7月4日（星期一）上午10:30—11:30
●会议召开网址：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台： http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：网络互动方式
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日进入重大资产重组程序，2016年6月30日决定终止本次重大资产重组事项。为加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2016年 7月 4日上午10:30—11:30通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、网址、方式
（一）召开时间：2016年7月4日（星期一）上午10:30—11:30
（二）召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
（三）召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员：董事长沈东新先生、董事会秘书及总会计师董新风女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流。
（二）公司欢迎投资者以传真、电话或邮件方式将所关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系电话：0991-3890166、3881187
（二）传真：0991-3890266
（三）联系人：董新风、冷菲
（四）电子邮箱：bygtzqb@sina.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2016年6月30日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2017-003宁波旭升汽车技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的通知于 2017年 7月 12日以专人送达方式发出，会议于 2017
年 7月 17日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修改<宁波旭升汽车技术股份有限公司章程>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意调整和修改《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》相应条款，并办理工商变更登记、股权登记等相关事宜。根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，因此本次章程修订无需再次提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,935.33万元；其中“轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目” 7,071.45万元，“铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目” 1,863.88万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，提高公司的盈利能力，维护公司和投资者的利益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议并通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本和风险控制，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
2、华林证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司有关事项的专项核查意见
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波旭升汽车技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2017年7月18日