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证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-077江苏常宝钢管股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
2016年 12月 21日，公司对外披露了《江苏常宝钢管股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对江苏常宝钢管股份有限公司的重组问询函>之回复》，公司聘请的中介机构分别出具了核查意见。详见公司于 2016年 12月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
由于审计机构经办会计师操作失误，导致公告的审计核查意见存在一定的遗漏。现公司将审计机构对于《深圳证券交易所关于对江苏常宝钢管股份有限公司的重组问询函》专项核查意见进行补充更正披露。
一、补充更正前
3、报告期内，标的公司改制由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构。
（1）请补充披露报告期内标的公司的财务报表编制基础
【会计师事务所答复】：经我所核查，标的公司以持续经营为基础，按照下述编制假设与方法编制财务报表：什邡第二医院有限责任公司 2015年 1月由什邡市第二人民医院改制而来，改制前为事业单位，改制前的财务报表按照一般营利性企业编制；宿迁市洋河人民医院有限公司 2016年 6月由洋河新区人民医院改制而来，2016年1月27日原洋河新区人民医院经宿迁市卫生和计划生育委员会核准，性质由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构，变更前财务报表按照一般营利性企业编制；单县东大医院有限公司 2014年 1月由单县东大医院改制而来，报告期内财务报表一直按照一般营利性企业编制。
（2）说明营利性质的变更是否对财务报表编制基础产生影响
【会计师事务所答复】：经我所核查，报告期内什邡第二医院有限责任公司、
宿迁市洋河人民医院有限公司以及单县东大医院有限公司的营利性质发生变更，由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构，但报告期内，上述公司改制前后的财务报表都选择按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，同时也系在持续经营假设的基础上编制，因此报告期内标的公司营利性质的变更未对财务报表编制基础产生影响。
（3）报告期及业绩承诺期间的财务数据是否具有可比性。
经我所核查，什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、单县东大医院有限公司在报告期内均由非营利性医疗机构改制而来，但改制前财务报表系基于一定假设的特殊编制基础编制的财务报表，即按照持续经营和一般营利性企业编制财务报表，业绩承诺期间内的财务数据也按照持续经营和营利性的假设条件进行的预测，因此虽然报告期内什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司和单县东大医院有限公司发生改制，但报告期及业绩承诺期间的财务数据具有可比性。
【会计师事务所核查意见】：经核查，本次资产重组的会计师事务所认为：报告期内，本次资产重组涉及上述三家公司改制由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构，但其改制前后都选择以持续经营为基础，基于一定假设的特殊编制基础编制财务报表，其营利性质的变更未对财务报表编制基础产生影响，报告期及业绩承诺期间的财务数据具有可比性。
二、补充更正后
3、报告期内，标的公司改制由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构。
（1）请补充披露报告期内标的公司的财务报表编制基础
【会计师事务所答复】：什邡第二医院有限责任公司 2015年 1月由什邡市第二人民医院改制而来，改制前为事业单位，适用《医院会计制度》；宿迁市洋河人民医院有限公司 2016年 6月由洋河新区人民医院改制而来，改制前为民办非企业单位，适用《医院会计制度》；单县东大医院有限公司 2014年 1月由单县东大医院改制而来，报告期内适用《企业会计准则》。
本次预披露的什邡第二医院有限责任公司和宿迁市洋河人民医院有限公司未经审计的财务数据，在报告期内为保持会计政策的一致性和可比性，假设报告
期初上述标的公司就已经改制为一般营利性企业，报告期内一直适用《企业会计准则》(以下简称“前述编制基础”)，按照此编报基础编制连续报表。
（2）说明营利性质的变更是否对财务报表编制基础产生影响
【会计师事务所答复】：什邡第二医院有限责任公司2015年1月完成改制，改制前为事业单位，适用《医院会计制度》，原始会计报表按照《医院会计制度》编制；宿迁市洋河人民医院有限公司 2016年 6月完成改制，适用《医院会计制度》，原始会计报表按照《医院会计制度》编制；单县东大医院有限公司 2014年1月即完成改制，原始会计报表一直按照《企业会计准则》编制。
经审核，对于什邡第二医院有限责任公司和宿迁市洋河人民医院有限公司营利性质的变更,本次公司管理层通过前述编制基础假设予以解决，并在会计报表附注中予以充分披露，进而以保证报告期内财务报表编制基础未产生影响。
（3）报告期及业绩承诺期间的财务数据是否具有可比性。
【会计师事务所答复】：基于什邡第二医院有限责任公司和宿迁市洋河人民医院有限公司营利性质的变更对于报表的影响，本次公司管理层通过前述编制基础假设予以解决，并在会计报表附注中予以充分披露，进而以保证报告期间的财务数据具有可比性。
经审核，本次预披露的什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司在报告期内按照前述编制基础假设编制连续报表，单县东大医院有限公司在报告期内一直适用《企业会计准则》编制连续报表，报告期间的财务数据具有可比性。前述三家医院在承诺期按前述编制基础假设进行编制，因此具有可比性。
【会计师事务所核查意见】：经核查，本次资产重组的会计师事务所认为：报告期内，本次资产重组涉及上述三家公司改制由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构，但其改制前后都选择以持续经营为基础，基于一定假设的编制基础编制财务报表，其营利性质的变更未对报告期内财务报表编制基础产生影响，报告期及业绩承诺期间财务报表编制基础一致，因此具有可比性。
三、本次补充更正的影响
本次补充更正披露，不影响审计机构对本次核查意见的相关结论，对本次评估的基础及交易的基础不产生重要影响。
由于上述补充更正内容给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-006山西振东制药股份有限公司
关于控股股东承诺承担公司损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月29日收到公司控股股东山西振东实业集团有限公司的承诺书，主要内容如下：
公司董事会于2014年1月28日收到山西省高级人民法院（2013）晋民终字第 97号民事判决书，对耿志友、刘月联与公司下属子公司山西振东医药有限公司（以下简称“振东医药”）的合同纠纷作出判决。
振东医药认为判决认定事实有误，适用法律不当，判令振东医药补偿耿志友、刘月联土地补偿款 1320万元及另一项无名补偿款 1797万元依据不足，振东医药正在依法申请再审。
鉴于判决结果的不确定性，该案可能将对公司的本期利润或期后利润产生不利影响，公司控股股东山西振东实业集团有限公司郑重承诺：上述案件给公司可能造成的损失全部由公司控股股东山西振东实业集团有限公司承担。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-163关于新疆富丽达纤维有限公司获得
非公开定向债务融资工具注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”）五届二十二次董事会、 2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司发行 10亿元非公开定向债务融资工具及公司为其提供保证担保的议案》，同意本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）申请发行10亿元非公开定向债务融资工具。2015年 11月 25日，新疆富丽达收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN545号），接受新疆富丽达非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册。现就相关事项公告如下：
一、新疆富丽达发行定向工具注册金额为 10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由国家开发银行股份有限公司主承销。
二、新疆富丽达在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。
公司将根据新疆富丽达发行定向工具情况及时披露进展公告。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十六日
广东志润律师事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
控股股东完成增持公司股份相关事宜的
法律意见书
二〇一四年六月
释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|卓翼科技/公司|指|深圳市卓翼科技股份有限公司|
|本所|指|广东志润律师事务所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《证券法律业务管理办法》|指|《律师事务所从事证券法律业务管理办法》|
|《证券法律业务执业规则》|指|《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|

广东志润律师事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
控股股东完成增持公司股份相关事宜的
法律意见书
致：深圳市卓翼科技股份有限公司
本所接受卓翼科技的委托，就卓翼科技控股股东、实际控制人夏传武先生完成增持公司股份的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等相关法律、法规及中国证监会有关规定及卓翼科技的实际情况，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师乃依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及中国现行有效的法律、法规及中国证监会相关规范性文件的规定发表法律意见；
2．本所及经办律师依据《证券法》、《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3．本所律师同意卓翼科技自行引用或根据中国证监会的审核要求引用本所律师出具的法律意见书中的相关内容。卓翼科技引用本法律意见书导致或者可能导致法律上的歧义或曲解的，应当经本所及本所律师对有关内容审阅并确认，否则，本所及本所律师不承担因此所产生的任何法律责任；
4．对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《证券法律业务管理办法》第十四条、《证券法律业务执业规则》第十二条要求的相关义务，并将上述文书作为出具法律意见书的依据；
5．卓翼科技保证其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性；
6．本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、卓翼科技、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件出具法律意见；
7．本法律意见书仅供卓翼科技就本次完成增持履行信息披露义务使用，不得用作任何其他用途。
本所依据现行有效的《证券法》、《公司法》、《收购管理办法》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责要求，出具法律意见如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人姓名：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理夏传武先生。
2、增持计划的信息披露
公司于2014年1月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2014-003）。
2014年3月18日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于股东拟增持公司股份的补充公告》（公告编号：2014-017）。
3、增持目的及计划
夏传武先生基于对公司未来发展前景的信心，计划自2014年1月27日起，未来 6个月内（即 2014年 7月 26日前），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以及市场情况，以不超过21元/股的价格，增持不少于 200万股（资
本公积金转增股本后股数为400万股，占目前公司总股本的比例不少于0.83%）、不超过 800万股（资本公积金转增股本后股数为 1600万股，占目前公司总股本的比例不超过3.33%）的股份。
4、增持方式
根据市场情况，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易系统，以集中竞价、大宗交易、协议转让等法规允许的方式增持。
二、增持计划的实施情况
自 2014年 6月 4日至 2014年 6月 6日期间，夏传武先生于 2014年 6月 4日、2014年 6月 6日通过深圳证券交易所系统分别增持公司股票 1,000股、 4,000,000股，累计增持公司股份 4,001,000股，占公司目前总股本 480,000,000股的0.83%。
本次增持计划实施完毕。
三、结论意见
经核查，本所律师认为：夏传武先生具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等有关规定；截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
(此页无正文,为广东志润律师事务所《关于深圳市卓翼科技股份有限公司控股股东完成增持公司股份相关事宜的法律意见书》之签署页)
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：殷长龙 黄亮__________________
罗雯__________________
年 月 日
深圳南山热电股份有限公司董事会
《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对第七届董事会第十次临时会议之《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》发表以下独立意见：2016年5月31日，公司因筹划重大事项向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票自开市起停牌。2016年 6月 15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，转为筹划重大资产重组停牌。2016年 6月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，申请公司股票继续停牌，继续停牌期不超过1个月。2016年7月27日，公司召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于7月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，申请公司股票继续停牌，继续停牌期不超过1个月。根据目前公司重大资产重组项目的进展情况，预计不能在公司股票停牌后3个月内（即：2016年8月31日前）披露本次重大资产重组预案，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》的有关规定，公司于8月12日召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并将于8月30日将该议案提交2016年度第一次临时股东大会审议。
由于本次重组涉及资产范围较广、程序较复杂，方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，有关各方仍需进一步研究重组方案并进行深入谈判。经审慎评估，公司预计无法在停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
为了继续推进本次重大资产重组，确保信息披露的资料真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护全体投资者的合法权益，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2016年8月12日召开董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，并将于2016年8月30日召开2016年度第一次临时股东大会审议该议案。
如果该议案获得股东大会审议通过，公司将向深交所申请公司股票自 2016年 8月 31日停牌期满后继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。公司预计在 2016年 11月 30日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告
书并申请公司股票复牌。
我们认为：
1、公司为了继续推进本次重大资产重组、避免公司股价异常波动，按照相关规定申请公司股票继续停牌，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司第七届董事会第十次临时会议审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》的相关程序符合法律法规、规范性文件的要求，会议形成的决议合法、有效。
3、基于对合规性与事实的综合判断，同意公司继续筹划重大资产重组事项并按规定申请继续停牌。
4、同意将《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：
李正、王晓东、王军生、唐天云、潘承伟、廖南钢
二〇一六年八月十二日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-100深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年8月31日下午15：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，董事龚伟斌、吴强、胡建华、张会生、李莉、杨燕风、独立董事叶剑生、王东芹、罗桃均参加了现场会议，出席人数达到法定要求。公司监事简小花、沈倩倩、丁中渠，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9名董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经董事会研究决定，选举龚伟斌先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。个人简历详见附件。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
1、战略委员会由龚伟斌先生、吴强先生、张会生先生、叶剑生先生、杨燕风先生五人组成，龚伟斌先生为主任委员。
2、提名委员会由龚伟斌先生、王东芹女士、叶剑生先生三人组成，王东芹女士为主任委员。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-1003、薪酬与考核委员会由王东芹女士、罗桃女士、吴强先生三人组成，罗桃女士为主任委员。
4、审计委员会由罗桃女士、吴强先生、叶剑生先生三人组成，罗桃女士为主任委员。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会研究决定，聘任龚伟斌先生为公司总经理，负责公司日常经营管理，任期与公司第三届董事会一致。个人简历详见附件。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经龚伟斌先生提议，董事会研究决定，聘任吴强先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。个人简历详见附件。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经龚伟斌先生提议，董事会研究决定，聘任庄继里先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。个人简历详见附件。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会研究决定，聘任吴强先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。个人简历详见附件。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会研究决定，聘任刘雅芳女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。个人简历详见附件。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-100上述议案一、议案三至六已经公司独立董事发表了同意意见，详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年9月1日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-100附件：
一、董事长、总经理龚伟斌先生简历
龚伟斌:男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国家半导体照明工程研发及产业联盟会员、深圳市照明行业协会副理事长、深圳市 LED产业联盟副理事。1991年毕业于上海交通大学机械工程系流体传动及控制专业，2004年11月-2006年3月就读清华大学研究生院高级工商管理精品课程研修班。1991年-1993年任杭州锅炉厂助理工程师，1993年-1997年任深圳市联宝北路科技有限公司销售工程师，1997年-2000年任深圳市威瑞实业有限公司经理。2000年
创办深圳市瑞丰光电子有限公司，并一直任执行董事（董事长）、总经理，2010年3月至今担任公司董事长、总经理。
龚伟斌先生目前直接持有公司股份73,335,261股，占公司总股本的26.52%，为公司控股股东，实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
二、副总经理、董事会秘书吴强先生简历
吴强:男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，工程师。1992年-1995年年就读于长沙铁道学院电子工程系电力牵引与传动控制专业，2007年-2009年就读清华大学深圳研究生院高级工商管理精品课程研修班，并获得《企业经营战略管理》结业证书。1995年-1998年任奇品塑料有限公司工程师，1999年-2000年任威力科技有限公司工程师，2003年起就职于深圳市瑞丰光电子有限公司，2009年12月起任深圳市瑞丰光电子有限公司董事，2010年3月至今就职于瑞丰光电，现任副总经理。
吴强先生目前直接持有公司股份3,652,315股，占公司总股本的1.32%，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-100以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
三、财务总监庄继里先生简历
庄继里:男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。历任广东肇庆鼎湖酒厂主办会计，广东汕尾市金属材料公司财务经理，康佳集团分公司财务经理、区域财务经理、事业部计财部副总、集团审计及法务中心副总监。
2009年12月起担任深圳市瑞丰光电子有限公司财务总监，2010年3月至今担任本公司财务总监。2012年12月至2014年5月兼任公司董事会秘书。
庄继里先生持有公司股份2,150,748股，占公司总股本的0.78%。庄继里先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
四、证券事务代表刘雅芳女士简历
刘雅芳:女，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年7月至今就职于深圳市瑞丰光电子股份有限公司，2010年3月至2012年7月任公司职工监事，2009年开始全程参与公司改制及上市工作,2010年3月至今任公司证券事务代表一职。
刘雅芳女士目前直接持有公司股份344,388股，占公司总股本的0.12%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-054
海欣食品股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司 2014年临时职工代表大会，于 2014年 8月 5日在福州市仓山区建新北路150号公司一楼会议室召开。会议由工会主席刘建城同志主持，到会的职工代表共46人。
鉴于公司第三届监事会即将任期届满，为此，就选举朱璟峰同志、郑宗行同志为海欣食品股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议题，提交职工代表大会讨论。
经与会职工代表讨论交流，会议以举手表决的方式，一致同意选举朱璟峰同志、郑宗行同志为海欣食品股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与第四届监事会股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与新当选的股东代表监事同时就任。
特此公告。
附：职工代表监事简历
海欣食品股份有限公司2014年8月5日
海欣食品（002702）附：职工代表监事简历
1、朱璟峰，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。朱璟峰先生历任电子工业部第八研究所质量管理处副处长、福州新通福光电缆制造有限公司生产技术总监、福建省苍乐电子企业有限公司副总助理兼生产计划部部长，现任本公司采购总监、监事。
朱璟峰先生与公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人及公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。朱璟峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、郑宗行，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
郑宗行先生历任宁化县安远乡粮食管理站仓管、储运主任，现任本公司物流总监、监事。
郑宗行先生与公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人及公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。郑宗行先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-050希努尔男装股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）通知，因新郎希努尔集团已偿还了齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）的借款，新郎希努尔集团前期质押给齐鲁证券的无限售流通股2,000万股（占公司总股本的6.25%）已解除质押，并于2015年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。
截止本公告日，新郎希努尔集团共持有公司股份102,689,447股（其中，有
4,800万股存放于光大证券股份有限公司客户信用担保账户中，占公司股份总数的15%），占公司总股本的32.09%。本次股权解除质押后，新郎希努尔集团所持有的公司股份已全部解除质押。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2018-012
华意压缩机股份有限公司
关于被认定为“制造业单项冠军示范企业”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家工业和信息化部、中国工业经济联合会联合发布的《关于公布第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告》（工信部联产业函【2017】570号），华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）被认定为“制造业单项冠军示范企业”。近日，公司收到国家工业和信息化部、中国工业经济联合会联合颁发的“制造业单项冠军示范企业（2018-2020）证书”。
该评选是由国家工业和信息化部、中国工业经济联合会实施，是为贯彻落实《中国制造2025》，引导制造业企业专注于细分产品领域精耕细作，培育提升更多的制造业全球单项冠军，促进我国产业整体迈向全球价值链中高端。本次确定的单项冠军示范企业共71家，单项冠军培育企业20家，单项冠军产品35个。
公司自1996年上市以来，一直专注于冰箱压缩机行业，公司产品在国内外拥有良好的品牌影响力和市场认知度。根据产业在线统计结果，公司冰箱压缩机产品自2003年起连续15年在国内冰箱压缩机行业市场占有率第一。本次认定结果体现了对公司在冰箱压缩机领域的行业地位的认可。公司将继续致力于“全球第一强”的目标，主动把握“中国制造2025”、“一带一路”等发展机遇，以创新发展为主线，巩固和提升冰箱压缩机主业优势，提升公司的盈利能力。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2018年1月25日
东吴证券股份有限公司
关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）持续督导机构，对胜利精密2018年度日常关联交易预计进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
（一）与苏州中晟精密制造有限公司的关联交易
2017年度公司与苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）发生材料采购198.25万元，材料销售64.96万元，向中晟精密出租资产产生租赁收入3,227.17万元，以及商品销售194.37万元。
公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与中晟精密发生租入或租出资产、购买产品、提供或者接受劳务、销售产品等日常关联交易，自董事会批准之日至 2018年 12月 31日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币8,000万元。
（二）与苏州普强电子科技有限公司的关联交易
2017年度公司与苏州普强电子科技有限公司（以下简称“普强电子”）发生材料采购17,670.54万元，商品销售金额为3,557.58万元，劳务支出428.83万元。
公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与普强电子发生购买产品、提供或者接受劳务、销售产品等日常关联交易，自董事会批准之日至 2018年12月31日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币25,000万元。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）中晟精密的基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：苏州中晟精密制造有限公司
住所：苏州高新区科技城五台山路528号
统一社会信用代码：91320505338789205P
法定代表人：乔奕
注册资本：人民币10,000万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的关联关系
中晟精密为公司参股公司，注册资本为10,000万元，公司持有其34%股权，中晟精密其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：
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|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|苏州胜利精密制造科技股份有限公司|3,400|34%|
|冯菊|2,800|28%|
|朱维军|2,400|24%|
|刘宏宇|1,400|14%|
|合计|10,000|100%|

2017年度公司与中晟精密发生材料采购198.25万元，材料销售64.96万元，向中晟精密出租资产产生租赁收入3,227.17万元，以及商品销售194.37万元。
截止2017年12月31日，中晟精密总资产为32,677.84万元，净资产-968.00万元；
2017年度实现营业收入3,421.80万元，营业利润-9,819.98万元，净利润-7,342.65万元（以上数据未经会计师事务所审计）。
（二）普强电子的基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：苏州普强电子科技有限公司
住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路2号
统一社会信用代码：913205077724577722
法定代表人：叶旭东
注册资本：人民币3,350万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料，无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
普强电子为公司参股公司，注册资本为3,350万元，公司持有其45%股权，普强电子其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：
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|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|苏州胜利精密制造科技股份有限公司|1,507.50|45%|
|叶旭东|1,474.00|44%|
|张小琴|368.50|11%|
|合计|3,350.00|100%|

2017年度公司与普强电子发生材料采购 17,670.54万元，商品销售金额为
3、普强电子的财务情况
截止2017年12月31日，普强电子总资产为13,894.39万元，净资产4,233.21万元；2017年度实现营业收入19,355.97万元，营业利润555.51万元，净利润416.63万元（以上数据未经会计师事务所审计）。
三、关联交易定价政策
公司及子公司与中晟精密、普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及子公司与中晟精密、普强电子之间具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中晟精密、普强电子的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与中晟精密、普强电子的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对中晟精密、普强电子形成依赖。
五、关联交易履行的决策程序
2017年度关联交易执行情况和2018年度预计关联交易已经公司独立董事认可并发表独立意见。同时，公司于2018年1月9日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，上述议案无须提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
胜利精密上述关联交易是公司与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事认可并发表独立意见，并经公司董事会审议通过，且关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及胜利精密《公司章程》的规定。
（本页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页）
保荐代表人：尹宝亮 骆廷祺
东吴证券股份有限公司
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-029
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事于海纯先生提交的书面辞职信，因个人原因于海纯先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。辞职后，于海纯先生将不再担任公司任何职务。
由于于海纯先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，于海纯先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在此期间，于海纯先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定，履行其职责。
公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会进行审议。
于海纯先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对于海纯先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月十八日
北京国枫律师事务所
关于广东银禧科技股份有限公司
注销到期未行权股票期权的
法律意见书
国枫律证字[2014] AN145-9号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
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|-|-|-|
|银禧科技、公司|指|广东银禧科技股份有限公司|
|《股权激励计划（草案）》/本次激励计划|指|经公司股东大会审议通过并实施的《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》|
|本次股权激励|指|银禧科技实施本次激励计划的行为|
|本次注销|指|本次股权激励之注销已到期未行权的股票期权事宜|
|《公司章程》|指|《广东银禧科技股份有限公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法（试行）》|
|《备忘录8号》|指|《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》|
|董事会|指|银禧科技董事会|
|监事会|指|银禧科技监事会|
|本所|指|北京国枫律师事务所|

北京国枫律师事务所
关于广东银禧科技股份有限公司
注销到期未行权股票期权的
法律意见书
国枫律证字[2014] AN145-9号
致：广东银禧科技股份有限公司
根据本所与银禧科技签订的《律师服务协议书》，本所律师作为银禧科技本次股权激励的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就银禧科技注销部分已授权期权相关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行有关法律、法规、规章及中国证券监督管理委员会相关文件的规定发表法律意见；
2．本所律师已根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次注销的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查并发表法律意见，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任；
3．本所律师同意将本法律意见书作为银禧科技本次注销所必备的法定文件随其他材料一起提交公告，并依法对本法律意见书承担责任；
4．本所律师同意银禧科技自行引用本法律意见书中的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
5．银禧科技已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性；
6．本所仅对本次注销有关的法律事项发表意见，不对本次股权激励所涉及的会计、财务等非法律专业事项发表意见；
7．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见；
8．本法律意见书仅供银禧科技本次股权激励之目的使用，不得用作任何其他用途。
根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对银禧科技提供的有关本次注销的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次注销的批准与授权
1．2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的议案》。公司股权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期于2018年8月9日结束，该行权期可行权股票期权数量为70万份，激励对象实际行权股票期权数量为41.185万份，未行权股票期权数量为28.815万份；公司将按照《管理办法》及《股权激励计划（草案）》等相关规定，注销该行权期未行权的股票期权。
2．2018年8月29日，公司独立董事发表独立意见，认为注销公司股权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期未行权的股票期权，符合《管理办法》及《股权激励计划（草案）》等相关规定。独立董事一致同意董事会注销股权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期未行权股票期权。
3．2018年8月29日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的议案》，认为本次注销符合《管理办法》及《股权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销公司股权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期未行权的股票期权，注销期权数量共计28.815万份。
经查验，本所律师认为，银禧科技本次注销已经履行的程序符合《公司法》《管理办法》《备忘录8号》及《股权激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次注销的具体情况
2018年4月23日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的议案》，同意公司本次股权激励授予的预留股票期权的16名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为70万份。
截至预留股票期权第二个行权期结束，激励对象已行权股票期权数量为41.185万份，未行权股票期权数量为28.815万份。根据《股权激励计划（草案）》相关规定，行权有效期结束后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的该部分期权由公司注销。
经查验，本所律师认为，银禧科技本次注销符合《公司法》《管理办法》《备忘录8号》及《股权激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：银禧科技本次注销符合《公司法》《管理办法》《备忘录 8号》以及《股权激励计划（草案）》的相关规定。截至本法律意见书出具之日，银禧科技已经履行本次注销于现阶段应当履行的程序。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司注销到期未行权股票期权的的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
袁月云
2018年8月29日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-015苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2016年 3月 28日下午 14时在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，会议通知已于2016年3月17日以专人送达、传真或邮件发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场参加会议5人，通讯方式表决2人，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”的相关内容。
公司第三届董事会独立董事叶茂先生、徐学明先生、周中胜先生以及第二届董事会独立董事罗正英女士、张月红女士、尤政先生分别向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年度财务决算报告》。
经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现净利润10,022.00万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,002.20万元，加上年初未分配利润29,408.70万元，扣除上年利润分配7,985.55万元，截止2015年12月31日母公司累计可供分配的利润为30,442.95万元。
公司拟定 2015年度利润分配预案如下：以截止 2016年 3月 25日公司总股本117,121,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金红利58,560,686.50元，不送股，不转增。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<公司2015年年度报告全文及摘要>的议案》
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年年度报告》及其摘要。
经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘2016年度公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
经公司独立董事审核，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》
经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》
根据法律法规及《公司章程》的规定，公司拟召开 2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体审议事项和会议安排以 2015年年度股东大会会议通知为准。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年3月30日
三湘印象股份有限公司
章程修正案
（经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，待公司股东大会审议）
一、原章程第二十三条规定如下：
公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
修改如下：
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
第（六）项的情形收购本公司股份的，依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
二、原章程第九十六条规定如下：
董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
修改如下：
董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
三、原章程第一百一十九条规定如下：
董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、薪酬与考核、提名及审计等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应当提交董事会审查决定。其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应当有一名独立董事是
会计专业人士。
董事会下设专门委员会，应经股东大会决议通过。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
修改如下：
董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、薪酬与考核、提名及审计等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应当提交董事会审查决定。其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
四、原章程第一百三十五条规定如下：
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
修改如下：
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
五、原章程第二百零六条规定如下：
本章程经股东大会批准后生效。
本章程自公司 2017年度股东大会审议通过后的公告之日起实施。
修改如下：
本章程经股东大会批准后生效。
本章程自公司股东大会审议通过后的公告之日起实施。
除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变。
本次《公司章程》相应条款的变更以工商行政管理机关核定为准。
三湘印象股份有限公司2019年6月28日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-041青岛汉缆股份有限公司股东减持股份公告
持股5%以上的股东青岛汉河集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”或“控股股东”）减持公司股份的通知,汉河集团于2016年7月14日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股 69,081,600股，减持股份占目前公司股份总数的2.0765%。
2015年 6月 25日，汉河集团通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股4,000,000股，减持股份占目前公司股份总数的0.1202%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|青岛汉河集团股份有限公司|大宗交易|2015年6月25日|22.14|4,000,000|0.1202|
||大宗交易|2016年7月14日|3.98|69,081,600|2.0765|
||合计|-|-|73,081,600|2.1967|

(注：2016年7月14日减持的对象为青岛汉缆股份有限公司第一期员工持股计划)
自2015年6月19日披露《简式权益变动报告书》至今，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计减持公司股份 73,081,600股，占目前公司股份总数的2.1967%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数( 股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|青岛汉河集团股份有限公司|合计持有股份|2,318,658,516|69.6964|2,249,576,916|67.6199|
||其中：无限售条件股份|2,318,658,516|69.6964|2,249,576,916|67.6199|
||有 限 售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。本次减持后，汉河集团持有公司股份 2,249,576,916股，占公司总股本的67.6199%，仍为公司控股股东。
2、本次减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、作为公司控股股东，汉河集团本次减持未违反承诺事项：
（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自
2010年 11月 9日至 2013年 11月 8日止），不转让或者委托他人管理其所持有
的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
（2）2015年 7月 20日后公司控股股东承诺半年不减持。
4、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2016年 6月 23日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
5.公司将督促控股股东、实际控制人按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《青岛汉河集团股份有限公司出具的股份减持告知函》
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会