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证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-002上海神开石油化工装备股份有限公司
关于高管辞职并聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1
月4日收到公司总经理寇玉亭先生、公司副总经理毕东杰先生及王敏女士的书面辞职报告。因个人原因，寇玉亭先生申请辞去公司总经理职务，毕东杰先生及王敏女士申请辞去公司副总经理职务。寇玉亭先生、毕东杰先生
及王敏女士辞去上述职务后继续在公司担任相关管理工作。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事
项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对寇玉亭先生、
毕东杰先生及王敏女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，
表示衷心感谢。
经公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过，同意聘任顾承
宇先生为公司总经理，同意聘任赵心怡女士为公司副总经理，任职期限自
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对本次高级管理人员的辞职事项及对拟聘任人员的履
历、任职资格、任职条件等进行审核。认为：公司本次高级管理人员的辞
职不会影响公司生产经营的正常进行；新聘任的高级管理人员具备《公司
法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员
的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任
的工作。
具体内容详见公司刊登在中国证券报、证券时报及以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-006泰亚鞋业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年01月20日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年01
月25日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事谢衡通过电话、传真的通讯方式参会，其他董事到场参加；公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项》的议案。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。
本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
二、备查文件
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年01月28日
福建青松股份有限公司 关于举行2015年度业绩网上说明会的通知证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-022福建青松股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 3月 2日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2015年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长柯维龙先生，总经理华建军先生，独立董事张乐忠先生、黄兴孪先生，财务总监曾祖雷先生，董事会秘书、副总经理吴德斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十四日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，现就公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司实际控制人之一廖道训先生向公司提供不超过 2.5亿元人民币借款，用于公司流动资金周转、对外投资等。借款利率为中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率（以实际借款发生当日贷款基准利率为准），借款期限不超过 12个月，自到账之日起开始计息，可随时还款，利随本清。
廖道训先生直接持有公司股份比例为12.73%，为实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。董事廖杰为廖道训先生之子，关联董事廖杰回避董事会表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条、10.2.9条和《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》，本次关联交易须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。
我们对本次交易发表独立意见如下：本次关联交易事项经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避了表决，关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次借款符合当前公司的经营需求及其未来的发展战略。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，约定的利息率和还本付息方式符合市场规则和公司实际，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事：钟晓林、张迪生、王冬二○一六年七月二十五日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-052
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年第三季度报告于2018年10月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-015
东沣科技集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2019年 4月 1日以通讯形式发出会议通知，于2019年4月11日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告全文》之第四节。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务报告》；
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 738.38万元，董事会决定2018年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在 2018年度以集中竞价方式回购股份金额19,718,613.55元，视同2018年度现金分红。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事认为：公司董事会做出 2018年度不进行利润分配，也不实施资本
公积金转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们对此表示认可。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告
全文》和《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制评价报告》
六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2019年度公司财务审计机构的议案》；
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构，年度审计费用50万元。
审计委员委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，如期完成了年度报告的审计工作任务，建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2019年度内部控制审计机构的议案》；
公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度内控审计机构，年度审计费用25万元。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》；
公司决定于 2019年 6月 13日召开公司 2018年年度股东大会，具体内容见本公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
湖北新洋丰肥业股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
湖北新洋丰肥业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属的子公司宜昌新洋丰肥业有限公司、山东新洋丰肥业有限公司、四川新洋丰肥业有限公司、荆门新洋丰中磷肥业有限公司、广西新洋丰肥业有限公司、河北新洋丰肥业有限公司、江西新洋丰肥业有限公司、吉林新洋丰肥业有限公司、北京丰盈农资有限公司、湖北澳特尔化工有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.47%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.36%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、内部信息传递、内控与监督、信息技术层面控制、全面预算、销售业务、采购业务、资产管理、存货管理、资金活动、工程项目、财务报告、研发、合同管理、人力资源与薪酬、进出口业务等内容；重点关注的高风险领域主要包括：销售收入、存货计价、应付账款、资金管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内控手册》组织开展内部控制评价工作。在评价过程中采用了个别访谈、穿行测试、实地查验和抽样等，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别和认定内部控制缺陷。评价工作底稿详细记录评价的内容，包括评价要素、主要风险点、控制措施、证据资料以及认定结果等。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
财务报告内部控制缺陷的认定标准取决于内部控制缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，该重要程度与财务报告的重要性水平密切相关。公司确定的财务报告重要性水平为当年度合并财务报表税前利润的5%，但内部控制缺陷的认定还应充分进行定性分析才能最终得
出结论。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.该缺陷或多项缺陷的组合可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的错报达到或超过重要性水平，并且没有执行有效的补偿性控制。
B.负责监督公司财务报告的相关人员及公司审计委员会均认为该缺陷或多项缺陷的组合可能严重影响财务报告及相关信息真实完整。
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
负责监督公司财务报告的相关人员认为该缺陷或多项缺陷的组合可能严重影响财务报告
和相关信息真实完整，但公司审计委员会认为该影响并不严重。
③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
该缺陷或多项缺陷的组合不太可能导致财务报告错报，或即使可能导致财务报告错报，但负责监督公司财务报告的相关人员仍然可以合理保证财务报告和相关信息真实完整。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷的认定标准取决于内部控制缺陷对非财务报告目标实现的影响程度，这些目标包括战略目标、资产安全、经营目标及合规目标等。一般而言，如果内部控制缺陷导致的直接财产损失金额达到或超过当年度合并财务报表税前利润的5%，则应将该缺陷认定为重大缺陷，但内部控制缺陷的认定还应充分进行定性分析才能最终得出结论。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.该缺陷或多项缺陷的组合导致的直接财产损失金额达到或超过当年度合并财务报表税前利润的5%，并且预计未来期间不可能挽回损失；
B.公司管理层及审计委员会均认为该缺陷或多项缺陷的组合可能导致公司严重偏离战略目标、资产安全、经营目标及合规目标
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
公司管理层认为该缺陷或多项缺陷的组合可能导致公司严重偏离战略目标、资产安全、经营目标及合规目标，但公司审计委员会认为该影响并不严重。
③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
该缺陷或多项缺陷的组合不太可能导致公司偏离战略目标、资产安全、经营目标及合规目标，或即使偏离目标，但公司管理层仍然可以合理保证目标的实现。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：杨才学湖北新洋丰肥业股份有限公司2019年4月12日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-034浙江兆丰机电股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十六日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第九届董事会 2019年第二次临时会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案和相关资料，并发表如下独立意见：
公司第九届董事会 2019年第二次临时会议上，董事会聘任潘旭先生、孟宪伟先生为公司副总裁，上述公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；上述两位同志均具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》、证监会和深圳证券交易所规定不得担任高级管理人员的情形，同意公司董事会相关决议。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-039湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2014年 10月 17日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2014年 10月 20日下午 15时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于公司为下属全资子公司借款提供担保的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）于 2014年 2月20日与招商银行股份有限公司武汉首义支行（以下简称“招商银行”）共同签署《固定资产借款合同》，双方约定，武汉惠誉置业向招商银行申请人民币50,000万元的房地产开发贷款，期限为 36个月，利率采用中国人民银行同期基准利率上浮20%的固定利率。2014年10月20日，公司拟同意为武汉惠誉置业分期偿还上述债务承担连带保证责任。
公司独立董事认为：武汉惠誉置业为公司下属全资子公司，目前经营状况良好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其分期偿付相应债务提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-44
经纬纺织机械股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1.召开时间：2014年6月27日上午9:30
2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长叶茂新先生
6.本次股东大会由金诚同达律师事务所林洋律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次临时股东大会的股东及代理人13人，代表股份261,140,074股，占本公司现有股份总数的37.09%。其中A股股东及股东代表12名，代表股份238,579,583股，占本公司现有股份总数的33.88%；H股股东1名，代表股份22,560,491股，占本公司现有股份总数的3.20%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
2013年度股东大会以现场投票方式表决通过了如下决议（表决结果见附表一）：
1、以普通决议案通过关于公司2013年度董事会报告的议案；
2、以普通决议案通过关于公司2013年度监事会报告的议案；
3、以普通决议案通过关于公司及其附属公司2013年度经审核的财务报表的议案；
4、以普通决议案通过关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5、以普通决议案通过关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、以普通决议案通过关于增补左延安为公司独立董事候选人的议案。
考虑并批准本公司选举左延安为本公司独立董事的建议，任期自 2014年 6月27日开始至公司第七届董事会届满，并授权董事会厘定其薪酬。
四、律师出具的法律意见
本次会议由金诚同达律师事务所林洋律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书，认为2013年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2013年度股东大会会议记录。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2014年6月27日
附表一：2013年度股东大会表决结果表
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|序号||表决结果||||||||||||||||占有|||||||||||
|||||同意股份数目（股）||||||||反对股份数目（股）||||||||弃权股份数目（股）||||||||回避表|
|||||||||||占有效表||||||||效表||||||||占有效|||
|||||||||||||||||||||||||||||决股份|
|||||||||||决股数比||||||||决股||||||||表决股|||
|||||||||||||||||||||||||A+H股||||数目|
|||||A股||H股||A+H股合计||例||A股||H股||A+H股合计||数比||A股||H股||||数比例|||
|||||||||||||||||||||||||合计||||（股）|
|||||||||||||||||||例|||||||||||
|||以普通决议通过|238,579,583||22,560,491||261,140,074||100%||0||0||0||0||0||0||0||0||0||
||议案1||||||||||||||||||||||||||||
|||以普通决议通过|238,579,583||22,560,491||261,140,074||100%||0||0||0||0||0||0||0||0||0||
||议案2||||||||||||||||||||||||||||
|||以普通决议通过|238,579,583||22,560,491||261,140,074||100%||0||0||0||0||0||0||0||0||0||
||议案3||||||||||||||||||||||||||||
|||以普通决议通过|238,579,583||22,560,491||261,140,074||100%||0||0||0||0||0||0||0||0||0||
||议案4||||||||||||||||||||||||||||
|||以普通决议通过|238,579,583||14,301,164||252,880,747||96.84%||0||7,425,327||7,425,327||2.84%||0||834,000||834,000||0.32%||0||
||议案5||||||||||||||||||||||||||||
|||以普通决议通过|238,579,583||22,394,491||260,974,079||99.94%||0||166,000||166,000||0.06%||0||0||0||0||0||
||议案6||||||||||||||||||||||||||||
茂硕电源科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002660 证券简称：茂硕电源内部控制规则落实自查表
||||
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

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|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

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|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|张新明|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||施伟力|12|

茂硕电源科技股份有限公司董事会2015年3月9日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-150南宁八菱科技股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2019年 10月29日下午16:30时以现场表决方式召开。会议通知已于2019年10月 28日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019年第三季度报告》全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定及要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》全文及正文，《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3、《关于调整公司回购股份转让方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份转让方案暨第四期员工持股计划草案的公告》。
表决结果：无。公司监事均拟参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
该议案直接提交公司股东大会审议。
4、《关于修订<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
修订后的员工持股计划草案及摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四期员工持股计划（草案）（2019年 10月修订版）》及其摘要，摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
监事会认为：（1）公司本次将回购股份转让价格调整为按公司回购股份的平均价格 12.58元/股转让给第四期员工持股计划，符合目前实际情况，未损害公司利益；（2）修订后的员工持股计划草案及摘要符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形；（3）公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；（4）本期
员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；（5）公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；（6）公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，符合公司长远发展的需要。
表决结果：无。公司监事均拟参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
该议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-061苏州天沃科技股份有限公司
关于公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过
暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：天沃科技；股票代码：002564）于 2015年4月23日开市起复牌。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4月22日召开的2015年第31次并购重组委工作会议审核，公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月23日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-031四川金时科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2019年7月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2019年 7月 3日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：：
一、《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》
为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，四川金时科技股份有限公司（下称“公司”）拟在宁乡经济技术开发区投资建设湖南生产基地项目，主要生产防伪材料、包装装潢印刷品（含烟草制品商标），因此公司拟与宁乡经济技术开发区管理委员会协商并签署《四川金时科技股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》。基于上述投资事项，公司拟以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），负责项目建设与运营。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
二、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，四川金时科技股份有限公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，在该额度内，资金可以循环滚动使用。公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟就相关内容在《股东大会议事规则》中进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
五、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟就相关内容在《董事会议事规则》中进行修订，具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司监事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开第八届董事会第八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，在认真听取公司有关人员汇报及借鉴2015年年报审计的基础上，就第八届董事会第八次会议审议公司《关于续聘大华会计师事务所为 2016年年度审计机构的议案》发表如下意见：
一、关于聘请年审会计师事务所的事前认可意见
经审查，大华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们对续聘大华会计师事务所为公司 2016年度财务审计和 2016年度内控制度审计机构的事项进行了事前审核，同意将《关于续聘大华会计师事务所为 2016年年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第八次会议进行审议。
二、关于聘请年审会计师事务所的独立意见
大华会计师事务所较好的完成了本公司 2015年年度的审计工作，公司续聘大华会计师事务所为2016年度财务报告和2016年度内控制度审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意聘请大华会计师事务所为公司 2016年度的财务审计机构，并提交股东大会审议。
独立董事签名：
袁琳 章勇坚 黄苏华
二O一六年十二月九日
上海市广发律师事务所
关于兄弟科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：兄弟科技股份有限公司
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年7月29日在浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、陈成律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2016年7月12日召开的第三届董事会第二十七次会议决议召集。公司已于2016年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、以及在深圳证券交易所指定网站上刊登了《兄弟科技股份有限公司关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》，并决定于 2016年 7月 29日下午 14:50在浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司会议室召开 2016年第三次临时股东大会，采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于 2016年 7月 29日下午 14:50在浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月28日下午15:00至2016年7月29日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2016年7月22日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为 273,928,200股，占公司有表决权股份总数的50.6764%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，
代表有表决权的股份为273,919,100股，占公司有表决权股份总数的50.6747%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）2人，代表有表决权的股份为9,100股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2016年7月22日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长钱志达主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 273,921,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对 7,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的22.8261%；反对7,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的77.1739%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 273,921,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对 7,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的22.8261%；反对7,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的77.1739%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
童楠
年 月 日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-054浙江富春江环保热电股份有限公司
关于与上海源晗能源技术有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作协议属于框架性意向协议，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、公司最近三年不存在披露的战略合作协议无进展或进展不达预期的情况。
一、协议签署概况
2019年 7月 23日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）与上海源晗能源技术有限公司（以下简称“源晗能源”）签署《战略合作协议》，各方将充分利用各自资源优势，组织相关力量、通过多种形式开展全面合作。现将有关事项公告如下：二、协议对方基本情况
1、基本情况
公司名称：上海源晗能源技术有限公司
法定代表人：赵项题
注册资本：50,000万元人民币
统一社会信用代码：91310115MA1K40NU0T
成立日期：2018-01-24
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号
经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、机械设备的销售，企业管理咨询，商务信息咨询，数据处理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与公司的关系
公司与源晗能源不存在关联关系。
3、本协议为战略合作协议，不涉及具体的交易标的和金额，亦不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
4、本次《战略合作协议》的签署暂无需履行相关的审批或备案程序。
三、协议主要内容
（一）合作宗旨
以促进企业科技发展，提高企业经济效益为目的，充分发挥公司与源晗能源两方优势，共同创造条件，组织相关力量，通过多种形式开展全面合作。
（二）合作领域
合作领域包括但不限于：固废处理、富氧燃烧、节能环保、低温液体装置生产与运营、相关的知识产权合作等。
（三）合作内容
1、利用公司现有及未来开发的产业园项目优势，为公司已经运营的热电联供项目配套建设富氧燃烧系统，利用源晗能源富氧燃烧等节能减排技术提高热电联供效率、降低烟气污染物排放，同时副产液氧、液氮、液氩、压缩空气等产品，服务于园区及周边市场。
2、在投资项目技术经济可行且符合审批政策的前提下，建设配套富氧燃烧系统中的富氧装置，在现有供电供热基础上，达到可以向园区供应各类工业气体的目的，包括但不限于富氧项目产生的产品，以及依托热电和空分衍生出来的焦末/渣油煤炭气化项目，为园区提供CO、CH、H等产品，建立并成为园区的公用工程岛项目，进一步挖潜热电联 4 2
供项目本身的潜能，提高公司项目经济效益。
四、对公司的影响
公司此次战略合作协议的签署旨在与源晗能源建立稳定战略合作关系和合作平台,发挥其在富氧燃烧、新型气化技术领域内特别是氢能源的技术优势,推动公司在新能源领域的战略布局，丰富公司未来的盈利模式，促进企业发展，增强公司持续经营和发展能力。
本协议的签署不会对公司2019年度的经营业绩产生重大影响。
五、风险提示
本协议属战略框架协议，具体项目合作内容和进度存在不确定性，且最终能否达成正式的具体合作协议尚存在不确定性。后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年7月24日