Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份方案的独立意见
1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，审议该事项的董事会会议程序合法、合规。
2、本次回购股份将作为公司股权激励计划或员工持股计划实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3、本次回购股份的资金总额不超过15,000万元，资金来源为公司的自有资金或自筹资金，占公司资产的比例较小。在回购股份价格上限12元/股的条件下，公司预计回购的股份数量为 1,250万股，约占公司目前已发行总股本的1.73%。
本次回购不存在损害本公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
因此我们同意公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于回购公司股份方案的议案》。
独立董事签字：
于成磊 鲁旭波
二○一九年一月四日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-008
利亚德光电股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 12日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东及实际控制人李军先生向公司董事会提交了《关于 2014年年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
“鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司快速发展的经营成果，提议公司 2014年年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增 10股。
建议将本预案提交公司董事会，若公司董事会同意该项议案，作为公司董事长，承诺在年度股东大会审议此利润分配方案时，投赞成票。”
公司董事会接到控股股东及实际控制人李军先生提交的《关于 2014年年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事长李军先生、董事谭连起先生、耿伟先生、沙丽女士、浮婵妮女士于 2015年 2月 12日下午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司目前董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事达成一致意见：本次提议的 2014年年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
以上董事书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
公司在该预案披露前，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东和实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会及2014年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2015年2月 12日
浙江水晶光电科技股份有限公司
章程修正案
因公司内部机制调整，现对《公司章程》部分条款修订如下：
1、原章程：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
修改为：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及总监。
2、原章程：第一百三十二条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改为：第一百三十二条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总监为公司高级管理人员。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年11月27日
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定，作为深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“名家汇”)的独立董事，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，基于我们的独立判断，就公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
经审阅《公司2016年度创业板非公开发行股票预案(修订稿)》、《公司2016
年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》、《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(修订稿)及相关主体对此作出的承诺的议案》，我们认为：公司本次对前述非公开发行股票预案等文件的修订符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损失公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意对前述非公开发行股票预案等文件进行修订。
(以下无正文，下接签字页)
(此页无正文，为深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见的签字页)
独立董事签字：
殷建军 夏成才 谢岭
年 月 日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-058仁和药业股份有限公司
第六届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十二次临时会议通知于2015年11月17日以送达、传真、短信方式发出，会议于2015年11月20日以通讯方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司购买办公商品房暨关联交易的议案》
本公司购买一致行动人杨潇先生持有的位于南昌市红谷滩新区红谷中大道
998号的绿地中央广场B区5#商业公寓楼1单元3101室房产，建筑面积 502.61平方米，用途为员工办公使用，总金额10,404,027元（20700元*502.61平米）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于购买资产关联交易的公告》。
由于本交易涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、姜锋回避本议案的表决。
此议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于江西江制医药有限责任公司购买办公商品房暨关联交易的议案》
江西江制医药有限责任公司购买肖正连女士持有的位于南昌市红谷滩新区
红谷中大道998号的绿地中央广场B区元创国际准甲办公楼1808室房产，建筑面积118.47平方米，用途为员工办公使用，总金额 2,040,382元（17222.77元*118.47平米）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江制医药关于购买资产关联交易的公告》。
由于本交易涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》的规定，关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、姜锋回避本议案的表决。
此议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司增加经营范围内容暨<公司章程>修正案的议案》
因业务需要，公司经营范围需增加技术指导与咨询。
公司拟对《公司章程》中有关经营范围的相关条款进行修改，并办理工商变更登记，相关内容如下：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：中药材种植；药材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售。（以上项目国家有专项规定的除外）
修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：中药材种植；药材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售；技术指导与咨询。（以上项目国家有专项规定的除外）
该议案需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。
此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一五年十一月二十日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-095通裕重工股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司董事会于 2015年 10月 16日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015本年公第司三及次其临时董股事东会大全会体的人通知员》保。证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大有会虚于假2记015载年、1误1月导2性日陈下述午或3点者3重0大分在遗山漏东。省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、本部公门司规及章其等规董范事性会文全件体和人公司员章保程证的信规息定披
。
露的内容真实、准确和完整，没有虚假2、记出载席、本误次现导场性会陈议述和或参者加网重络大投遗票漏的。股东及股东代表共计14名，代表股份数量 249,489,576股，占公司有表决权总股份的27.7211%。公司部分董事列席了会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、律师列席了本本次公会司议及。其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没3、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10名，代表股份数量有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
249,256,176股，占公司有表决权总股份的27.6951%。
4、以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计4名，代表股份数量
233,400股，占公司有表决权总股份的0.0259%。
二、会议审议及表决情况
1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意249,489,576股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意27,575,201股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意249,489,576股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意27,575,201股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师见证情况
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
通裕重工股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-069
青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（“以下称公司”）第二届董事会第二十四次临时会议于 2017年 7月 24日以现场结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2017年 7月 17日以专人送达、邮件送达等方式送达。会议由公司董事长郑旭先生召集并主持。本次会议应出席会议董事7人，实际签署决议董事7人。
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
基于公司战略发展需要，公司拟使用自有资金在深圳设立一家全资子公司——深圳天缘股权投资基金管理有限公司（最终以工商核名为准）。注册资本为人民币5000万元。
经公司董事会审议，一致通过该议案。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议并通过了《关于对济源金控新能源科技有限公司增资的议案》。
基于公司发展战略需要，拟使用自有资金向济源金控新能源科技有限公司增资600万元，新增注册资本人民币600万元。本次增资完成后，公司将持有济源新能85.72%的股权。
经公司董事会审议，一致通过该议案。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
董事会认为，公司本次变更“3.0MW及以上风机塔架生产项目”的实施地点符合公司实际情况和募投项目开展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，通过变更3.0MW及以上风机塔架生产项目实施地点，可为募投项目合理调配资源，持续提高项目运行效率，并为项目后续满足产业化需求提供有力保障。
经公司董事会审议，一致通过该议案。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见》；
3、《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》；
4、《济源金控新能源科技有限公司增资协议》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年7月24日
博创科技股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立
意见
博创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”)于 2016年 11月 28日召开公司第三届董事会第十四次会议,会议审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的要求，作为本公司的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场,对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表意见如下:
1、 截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,750.83万元，本次拟以募集资金置换金额为 7,750.83万元，符合上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
2、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，进行了专项审核，并出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]7913号）。
3、 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东利益。
（本页无正文，为《博创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
宋德亮 张驰 沈纲祥
年 月日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-003浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2016年1月8日以电子邮件的方式发出，会议于2016年1月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议补充审议通过了《关于控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌的议案》。
浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）改制前名为浙江凯丰纸业有限公司（以下简称“凯丰纸业”）。2015年6月26日，凯丰纸业召开股东会，同意将有限公司整体变更为股份有限公司，2015年8月18日，凯丰新材创立大会暨第一次股东大会召开，同意将原有限公司整体变更为股份公司，衢州市市场监督管理局向股份公司颁发了本次改制后的《营业执照》。2015年8月23日和2015年9月9日，凯丰新材分别召开了第一届董事会第二次会议和 2015年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》。2015年10月26日，凯丰新材向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了在新三板挂牌的申请。2015年12月30日，凯丰新材收到获准在新三板挂牌的函。2016年1月12日，凯丰新材股票在全国股转系统挂牌公开转让。
由于 2015年 1-9月份，公司在凯丰新材中按权益享有的净利润在公司净利润占比超过30%，鉴于谨慎性原则，公司董事会对凯丰新材整体变更为股份有限公司并申请在新三板挂牌的事项进行补充审议。
凯丰新材改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌的详细情况请查阅刊登
于 2016年 1月 11日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及 2016年 1月 12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于控股子公司股票新三板挂牌的补充公告》。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2016年1月14日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014—038
宝鼎重工股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、背景情况
2014年 12月 19日，中国证监会新闻发言人通报了证监会近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况。证监会依托大数据系统，强化了针对市场操纵线索筛查和调查工作。目前，已对涉嫌操纵包括“宝鼎重工”在内的 18支股票的涉案机构和个人立案调查。
二、报道情况
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关注到，近日国内相关媒体以“18只股票涉嫌市场操纵案”等类似内容为标题进行了报道或转载。
三、澄清说明
公司知悉中国证监会通报及相关报道后，立即要求公司相关人员对买卖公司股票等情况进行自查。现根据自查情况，澄清说明如下：
1、本次调查是证监会对涉案机构或个人的查处，公司自上市至今，包括实际控制人、控股股东朱宝松、朱丽霞及董事、监事、高级管理人员严格遵守上市规则及相关规定，无操纵上市公司股票交易的行为，未与任何机构签订市值管理协议，没有发布选择性信息配合操纵股价。
2、公司已要求公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高管人员进行自查，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞及公司董事、监事、高级管理人员没有参与或配合第三方操纵公司股票交易或因涉嫌操纵公司股票交易而被立案调查的情况。
4、公司经营情况正常，在做好传统业务的同时，将努力开拓新市场，加快公司转型升级步伐，通过不懈努力提升公司经营业绩，回报投资者。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2014年12月23日
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-035
中山联合光电科技股份有限公司
关于控股股东追加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人龚俊强先生关于将其所持有的公司部分股份质押的通知，现将情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|龚俊强|是|200|2018年8月6日|2021年1月25日|光 大 证券 股 份有 限 公司|13.24%|追加质押|

龚俊强先生因先前质押股份的市值减少，根据其和光大证券股份有限公司的约定，追加质押200万股给光大证券股份有限公司。截至本公告披露日，上述追加质押已在中国登记结算有限责任公司办理了相关登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龚俊强先生直接持有本公司股份 1510.848万股，占公司总股本的10.79%；中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份957.216万股，占公司总股本的6.83%；龚俊强先生持有中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）90%的股份。
本次质押200万股，占龚俊强先生持有公司股份总数的13.24%，占公司股份总数的1.43%；
本次股份质押后，龚俊强先生所持有本公司股份累计被质押 968万股，占其持有公司股份总数的64.07%，占公司股份总数的6.91%；中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）持有
的本公司股份不存在被质押的情形。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会 2018年8月7日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-081华林证券股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月29日发出第二届董事会第八次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持，于2019年12月6日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席董事 5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案
（一）审议通过《关于申请调整转融通业务授信额度的议案》
为拓宽公司优质资金来源渠道，强化融资融券业务资金支持，董事会授权公司经营层根据业务需要：1、向中国证券金融股份有限公司申请增加转融通授信额度，最终授信额度以中国证券金融股份有限公司批复为准；2、根据市场情况在中国证券金融股份有限公司授信额度内确定转融通业务的开展方案。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
因工作调整，朱文瑾女士将不再担任公司董事会秘书，同时拟聘任
关晓斌先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。关晓斌先生已获取上市公司董事会秘书资格证书，并已获得深交所无异议认可。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于变更公司董事会秘书的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年十二月七日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-092
厦门光莆电子股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围及经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司全资子公司厦门哈夭德企业管理有限公司（以下简称“哈夭德”）因业务发展需要，变更了经营范围及经理，并于近日完成了经营范围及经理变更登记备案手续，取得了厦门市思明区市场监督管理局出具的备案通知书。
一、本次变更情况
（一）经营范围变更情况
变更前的经营范围：企业总部管理；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）。
变更后的经营范围：企业总部管理；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；第三类医疗器械批发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；通讯及广播电视设备批发；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金零售；
灯具零售；家具零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；建筑装饰业；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；电气安装；
医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）。
（二）经理变更情况
哈夭德经理由陈雪琴女士变更为林国彪先生。林国彪先生简历如下：
林国彪先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年毕业于沈阳化工大学化学工程与工艺专业，本科学位；2012-2015年就职于郑州开添企业管理咨询有限公司，2016-2017年就职于北京恒发医院投资管理有限公司；现任厦门光莆电子股份有限公司副总经理、厦门哈夭德企业管理有限公司执行董事。林国彪先生具有较为丰富的企业管理行业经验。
除上述经营范围及经理变更外，哈夭德其他工商登记信息不变。
二、备查文件
厦门市思明区市场监督管理局备案通知书。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
广东华锋新能源科技股份有限公司
独立董事关于调整公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的调整公司公开发行可转换公司债券之决议有效期和调整股东大会对董事会的授权期限等事宜进行了审慎研究，现发表独立意见如下：
经认真审议公司调整公开发行可转换公司债券决议有效期的相关议案及文件，我们认为，公司此次对公开发行可转换公司债券之决议有效期和股东大会对董事会授权期限的调整，符合相关法律、法规及现行的审核政策，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，仅为《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事关于调整公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇 黄向东
二〇一九年二月十二日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-26秦川机床工具集团股份公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司的控股子公司深圳秦川国际融资租赁有限公司（简称“秦川租赁”）因生产经营发展需要，申请公司为其银行流动资金贷款提供担保。经公司第六届董事会第六次会议审议，同意为秦川租赁 30000万元流动资金贷款额度提供担保，具体明细如下：在中国工商银行深圳宝中支行办理流动资金贷款额度 15000万元、在长安银行宝鸡分行办理流动资金贷款额度 4000万元，在浙商银行西安分行办理流动资金贷款额度 4000万元，在平安银行西安分行办理流动资金贷款额度 4000万元，在华夏银行西安分行办理流动资金贷款额度 3000万元。
秦川租赁为公司控股子公司，不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
深圳秦川国际融资租赁有限公司
成立日期：2015年 4月 20日
公司地址：深圳市前海深港现代服务业合作区
股权结构：注册资本为 3500万美元。（其中：秦川机床工具集团股份公司出资 1225万美元，占注册资本的35%;British Virgin Islands(地区) Powick Group Limited公司出资 875万美元，占注册资本的25%;深圳聚骐四海投资中心（有限合伙）出资 700万美元，占注册资本的20%;北京中联国新投资基金管理有限公司出资 700万美元，占注册资本的20%。）
与本公司的关系：本公司的控股子公司（实质控制）
法定代表人：司冠林
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
主要财务状况：2015年 5月末，资产总额为 14312万元，负债总额为 381万元，净资产为 13931万元，资产负债率为2.66％。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：壹年
3、担保金额：人民币三亿元整
四、董事会意见
公司董事会认为：秦川租赁是公司的控股子公司，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内。
秦川租赁以机床装备及自动化生产线租赁服务为主业，充分利用秦川机床的行业优势地位和营销网络，深耕秦川机床及上下游产业链客户需求，为客户提供及时便捷的融资租赁服务。公司作为秦川租赁单一最大股东，是秦川租赁的实际控制人。在秦川租赁初期创业发展过程中，需要公司为其流动资金贷款提供担保以支持其生产经营发展需要，秦川租赁承诺以各股东持有秦川租赁的股权及秦川租赁的设备对我公司提供反担保。根据秦川租赁反担保的实际承担能力，董事会同意为其 30000万元的流动资金贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为秦川租赁提供担保后，公司及公司控股子公司对外担保累计金额为人民币92033万元，占公司2014年度经审计净资产的25.92%（净资产355061万元）；公司对外担保累计金额为人民币82166万元，占公司 2014年度经审计总资产的12.82%(总资产 640787万元)。担保对象除陕西电子信息集团有限公司外均为全资子公司及控股子公司。本公司无逾期担保。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2015年 6月 30日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－027广东宝莱特医用科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年 5月 7日中国证监会创业板指定的信息披露网站上。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本146,088,000股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月26日，除权除息日为：2015年5月27日。
三、权益分派对象
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－027本次分派对象为：截止2015年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00******09|燕金元|
|2|00******27|王石|
|3|00******45|燕传平|
|4|01******27|周国军|

五、咨询机构：
咨询地址：广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
咨询联系人：燕金元、于锦
咨询电话：0756-3399909
传真电话：0756-3399903
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺
鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”）拟进行发行股份收购资产（以下简称“本次交易”）。作为被收购方苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司（以下简称“本公司”），就本次交易提供的信息事项作出如下不可撤销的承诺：
1、本公司为本次交易所提供或披露的信息真实、完整、准确，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就本公司为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将严格按照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向飞力达披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此承诺！
（本页无正文，为苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司《关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺》之签章页）
承诺人：苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司（盖章）
日期： 年 月 日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-58江苏九鼎新材料股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月29日上午9:30
网络投票时间：2014年12月28日～2014年12月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、会议主持人：公司董事长顾清波先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共10人，代表股份96,208,370股，占股份总数的42.11%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人10人，代表股份 96,208,370股，占公司股本总数的42.11%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股本总数的0.00%。
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东）共9人，代表股份17,923,541股，占公司股份总数的7.84%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所秦桂森、李良锁律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，会议以累积投票的方式审议通过了以下议案：
1、逐项审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》。
1.1选举第八届董事会非独立董事
1.1.1选举顾清波为第八届董事会非独立董事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.1.2选举徐荣为第八届董事会非独立董事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.1.3选举缪振为第八届董事会非独立董事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.1.4选举冯永赵为第八届董事会非独立董事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.1.5选举顾柔坚为第八届董事会非独立董事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.1.6选举胡林为第八届董事会非独立董事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.2选举第八届董事会独立董事
1.2.1选举陈尚为第八届董事会独立董事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.2.2选举谷正芬为第八届董事会独立董事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.2.3选举钟刚为第八届董事会独立董事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
以上六名当选董事和三名当选独立董事组成公司第八届董事会，任期三年。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、逐项审议并通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
2.1选举姜鹄为第八届监事会股东代表监事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
2.2选举马志忠为第八届监事会股东代表监事；
同意96,208,370股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中中小股东表决结果：同意17,923,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
以上二名当选监事与职工代表选举的一名监事顾明组成公司第八届监事会，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司 2014年12月29日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-021博创科技股份有限公司
关于举办 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度报告
及摘要于 2017年 4月 12日公布。为使广大投资者进一步了解公司 2016年年度报告和经营情况，公司将于 2017年 4月 25日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 ZHUWEI(朱伟)先生、董事会秘书兼财务总监郑志新先生、独立董事沈纲祥先生、保荐代表人孙洋先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-042齐峰新材料股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人出具不存在
减持情况或减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”或“公司”）拟非公开发行股票，公司实际控制人李学峰先生的一致行动人李安东、李润生先生拟认购本次非公开发行的全部股票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年12月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163082号）的相关要求，公司实际控制人李学峰先生的一致行动人李安东、李润生先生就是否存在减持情况或减持计划的情形出具了承诺函，具体情况如下：
李安东、李润生作为公司本次非公开发行 A股股票的认购对象，于 2016年12月19日出具《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》，作出如下承诺:
1、从本次非公开发行首次定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持公司股票的情况；
2、自本承诺函出具日至本次发行后六个月内，不减持齐峰新材的股份；
3、若违反上述承诺，有关减持股份的全部所得归齐峰新材所有。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-087海南海药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票工作已经完成，新增股份245,298,400股已于2016年9月12日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本、股本总额发生相应变化。根据公司 2015年第七次临时股东大会的决议，由公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。公司于 2016年9月12日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
依据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，董事会现对《公司章程》中相关条款作出相应调整修订，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
《公司章程》具体修改内容如下：
原“第六条公司注册资本为人民币1,090,680,864元。”
修改后为“第六条公司注册资本为人民币 1,335,979,264元。”
原“第十九条 公司股份总数为1,090,680,864股。”
修改后为“第十九条 公司股份总数为 1,335,979,264股。”
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十三日
国信证券股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“捷佳伟创”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷佳伟创使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2018年 8月首次向社会公众公开发行人民币普通股 8,000.00万股，发行价格 14.16元/股，募集资金总额113,280.00万元，扣除承销和保荐费用 6,836.26万元后的募集资金为 106,443.74万元。上述募集资金已于 2018年 8月7日划至公司指定账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,683.38万元后，公司本次募集资金净额为104,760.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-45号）。
本次募集资金净额，公司将投资于以下项目：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|备案文号|
|9,247.21|9,247.21|深 坪 山 发 财 备 案【2016】0127号|

||||
|-|-|-|
|9,726.99|9,726.99|深 坪 山 发 财 备 案【2016】0128号|
|6,264.10|5,537.91|常开经备【2015】170号|
|33,005.37|33,005.37|深 坪 山 发 改 备 案【2017】0198号|
|15,015.52|15,015.52|深 坪 山 发 改 备 案【2018】0010号|
|4,332.00|4,332.00||
|27,895.36|27,895.36||
|105,486.55|104,760.36||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司及全资子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在 12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款等方式。
（四）投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）决策程序
以闲置募集资金进行现金管理属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监
事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经
股东大会审议通过后实施。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长、总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。公司投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
（八）投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金及自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
（九）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性和必要性
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。因此，使用部分闲置募集资金进行现金管理是合理和必要的。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
2018年8月27日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7亿元的闲置募集资金进行现金管理。独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等规章的有关规定，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司在确保不影响募集资金投资计划和正常生产经营的前提下，在股东大会授权的额度内对部分闲置募集资金进行现金管理。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、捷佳伟创本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序；
2、捷佳伟创本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益；
3、捷佳伟创本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，本保荐机构对捷佳伟创使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
金晶磊 孙建华
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-056湖南尔康制药股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2018年 8月 29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2018年8月17日以电话通讯、专人送达的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》
《2018年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会也发表了核查意见。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日