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深圳劲嘉集团股份有限公司
2016年上半年度投资者保护工作报告
2016年上半年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）继续秉持对全体股东负责的宗旨，围绕公司制定的发展战略，坚定夯实经营管理水平，不断为投资者创造价值。通过建立长效的回报机制、严格遵守承诺、加强与投资者的交流沟通、提升信息披露质量等多方式维护投资者的权益。
2016年上半年度，公司在投资者保护方面的重点工作报告如下：
一、分红情况
公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配既重视投资者的合理投资回报，且兼顾公司的可持续发展。利润分配方案的制订综合考虑了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2016年5月9日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年年度利润分配方案的议案》，分红方案为：以 2015年末总股本1,315,496,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，共分配股利 197,324,400.00元。以上方案已于2016年7月8日实施。
公司尤其注重股东现金分红回报，保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年现金股利分配情况如下：
单位：人民币元
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|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|
||现金分红金额（含|||
|分红年度||中归属于上市公司|于上市公司股东的|
||税）|||
|||股东的净利润|净利润的比率|
|2015年|197,324,400.00|720,729,704.99|27.38%|
|2014年|98,497,500.00|581,431,834.39|16.94%|
|2013年|64,200,000.00|476,765,174.44|13.47%|

二、履行承诺情况
2016年上半年度，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见2016年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年半年度报告》第五节“重要事项”。
三、投资者接待情况
2016年，公司严格按照有关规定履行投资者接待义务，所有参与公司调研的人员均统一签署《特定对象与上市公司直接沟通承诺书》，公司根据调研的交流沟通内容如实编制了《投资者关系活动记录表》，并及时将相关信息在巨潮资讯网进行披露。具体投资者接待情况请见 2016年 8月 26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年半年度报告》第四节“管理层讨论与分析”之“十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”。
四、与投资者沟通交流情况
公司高度重视与投资者特别是中小投资者的沟通与交流，公司向广大投资者提供了多渠道、立体式的沟通交流平台，具体包括投资者热线（0755-86708116）、公司邮箱（jjcp@jinjia.com）、深交所投资者关系互动平台（http://ircs.p5w.net）、实地调研等。
公司董事会办公室负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递到公司，与投资者保持畅通的沟通交流，并及时将投资者合理的意见与建议转达给公司相关部门。以投资者关系互动平台为例，2016年上半年度公司及时回复收到投资者各类提问、咨询、建议达200余条。
2016上半年，公司举办网上说明会共计 2次，投资者与公司高管进行网上实时的交流互动，就公司 2015年度的经营业绩、发展战略等方面进行深入地讨论，获得了良好沟通效果。
公司将继续高度重视投资者关注的问题和提出的建议，进一步提升公司治理水平，努力完善内部流程及制度建设，力求为投资者提供更为便捷的沟通会交流平台。
五、便捷投资者参与公司治理情况
公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容。公司 2016年第一次临时股东大会对《公司章程》、《股东大会议事规则》中有关股东大会的召开方式、表决和决议等方面进行了修订，补充优先提供网络形式的投票平台、中小投资者表决单独计票、公开征集股东投票权等内容，进一步维护公司股东尤其是中小股东权益，方便和鼓励投资者尤其是中小投资者参与公司治理。报告期内公司共召开2次股东大会，参会的中小投资者人数合计为 44人次，投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
六、其他
报告期内，公司根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》[深证局发〔2016〕15号]所传达的精神，制定了《投资者保护“蓝天行动”专项工作计划》，进一步推动落实保护中小投资者权益的相关工作，目前该项计划正在有序实施推进中。
2016年度，公司将继续秉持为股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司各项运作，高度重视投资者保护工作，坚持为股东创造长期价值。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015－009广东太安堂药业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年1月18日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2015年1月13日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司非公开发行股票预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对公司本次非公开发行股票有关事宜发表如下意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司符合现行有关法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。本次非公开发行股票募集资金增强了公司抗风险能力，提高公司经营拓展能力，符合公司长远发展的要求。
2、本次关联交易协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，该关联交易的实施体现了公司实际控制人、控股股东对公司发展的信心，有利于公司发展。
3、董事会审议有关关联交易事项的程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司其它股东利益的情况。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、监事会没有发现参与本次非公开发行股票有关事宜的工作人员有违反保密规定的行为或内幕交易行为，没有发现损害中小股东合法权益和损害公司利益的情况。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二○一五年一月二十日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-021浙江久立特材科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将使用人民币3,000万元闲置可转换公司债券募集资金（以下简称“闲置资金”）暂时用于补充流动资金，使用期限自2015年10月21日公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过6个月（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-087）。
2016年4月15日，公司已按照相关规定完成上述募集资金3,000万元的归还工作。
同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年4月16日
广东三雄极光照明股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
——陈燕生
各位股东及股东代表：
本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2018年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2018年度，公司总共召开了 6次董事会会议和 2次股东大会。本人作为公司董事会独立董事成员，在报告期内召开的董事会会议均按规定亲自出席，未出现缺席或委托情形。报告期内，本人出席会议情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|独立董事|应参加董|现场出席董|以通讯方式参|委托出席董|缺席董事|是否连续两次未亲|出席股东|
|姓名|事会次数|事会次数|加董事会次数|事会次数|会次数|自参加董事会会议|大会次数|
|陈燕生|6|2|4|0|0|否|1|

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2018年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认
真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2018年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表了独立董事意见：
1、2018年3月6日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，就关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的的事项发表了同意的独立意见。
2、2018年 4月 16日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：关于 2017年度利润分配预案的独立意见；关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于 2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见；关于2018年度日常关联交易预计的独立意见；关于聘任公司2018年度财务审计机构的独立意见；关于部分募集资金投资项目延期的独立意见；关于会计政策变更的独立意见。同时，在该次会议召开之前，就以下事项发表了事前认可意见：关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；关于聘任公司2018年度财务审计机构的事前认可意见。
3、2018年 8月 28日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：关于 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见；关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于向全资子公司增资的独立意见。
4、2018年10月29日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：关于会计政策变更的独立意见；关于聘任公司财务总监的独立意见。
5、2018年12月21日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上，就关于回购公司股份预案的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会的主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
与公司保持密切联系，对公司高级管理人员的选拔、培育事项提出建议；关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排
和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；关注公司的中长期发展规划，与公司经营管理层深入探讨企业的发展部署，使企业的发展战略更具前瞻性，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察、沟通，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、对公司信息披露情况的监督、调查。
2018年，本人认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对治理结构和经营管理的监督、调查。
2018年，本人保持与管理层的及时沟通，同时对公司生产经营状况等进行调查，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等相关事项，并调阅有关资料，进行实地考察，实时了解公司动态。关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责。在此基础上，对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等事项发表了事前认可意见和独立意见。除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
以上是本人对2018年度履职情况的汇报，报告完毕！
独立董事：
陈燕生
2019年4月23日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-031远程电缆股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告及摘要已经本公司第三届董事会第三十次会议审议通过，详情请见 2019年 4月 30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2019年 5月 10日(星期无)下午15:30－17:00时在全景网举办 2018年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总经理李明先生，独立董事龙哲先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-106神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司 Digital China Software (BVI) Limited
出售可供出售金融资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2014年12月16日，公司第六届董事会2014年第十次临时会议审议通过了《关于同意子公司Digital China Software (BVI)Limited对其所持有的可供出售金融资产进行处置的议案》，同意子公司 Digital China Software (BVI)Limited（以下简称“BVI公司”）择机通过日本东京证券交易所分次或一次性全部出售其所持有的日本上市公司株式会社SJI（证券代码：2315，证券简称：SJI，以下简称“SJI公司”）的股票，并自行决定处置的时机、价格和数量。
截至2014年12月17日，BVI公司已通过日本东京证券交易所出售持有SJI公司股票10,472,300股，约占其总股本的12.65%（详见公司于2014年12月18日在巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn刊登的相关信息）。2014年12月18日,BVI公司继续通过日本东京证券交易所出售持有SJI公司股票 1,349,600股，约占其总股本的1.63%。
二、对公司当期净利润的影响
经公司财务部门初步测算，本次BVI公司出售其所持有的SJI股票1,349,600股，出售均价约为63日元/股，本次出售SJI股票事项影响公司本年度净利润约为人民币-92万元。具体数据以公司经审计的财务数据为准。
三、最近十二个月累计情况
截至目前，BVI公司最近十二个月累计通过东京证券交易所出售SJI公司股票 16,200,000股。本次减持后，BVI公司不再持有SJI公司股票。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-072
四川迈克生物科技股份有限公司
关于选举股东监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）监事会于 2016年10月17日收到公司股东监事史炜女士的书面辞职报告。史炜女士因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后将在公司其他职位继续任职。史炜女士持有公司股份1,473,420股。公司监事会接受史炜女士的辞职请求，由于史炜女士辞职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，史炜女士将在股东大会选举新的监事就任前继续履行监事职务。
公司第三届监事会第四次会议于 2016年10月 19日召开会议，审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，同意提名邹媛女士为公司第三届监事会监事候选人（个人简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。此议案尚需提请公司股东大会审议。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会二零一六年十月十九日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-072
邹媛女士简历
邹媛女士，1968年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。
曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999年起任职于迈克科技公司，曾任公司董事会秘书。邹媛女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份1,945,560股，占总股本的0.35%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-037浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司设立全资子公司兰溪市丽农食品有限公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年4月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于设立全资子公司及孙公司的公告》。
2、审议并通过《关于公司控股子公司设立孙公司衢州华统牧业有限公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年4月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于设立全资子公司及孙公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002260 证券名称：*st德奥 公告编号：2019-073
德奥通用航空股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月27日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12
月26日以邮件及微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订<资产捐
赠协议>暨控股子公司接受资产赠与的议案》
具体内容详见公司 2019年 12月 31日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于签订<资产捐赠协议>暨控股子公司接受资产
赠与的公告》（公告编号：2019-074）。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-063北京神州泰岳软件股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资债券的议案》。公司于2016年7月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP187号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为10亿元，注册额度自落款之日起2年内有效。本次发行的2016年度第一期超短期融资券金额为人民币5亿元。2016年8月2日，募集资金已全额到账，现将发行结果公告如下：
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|债券全称|北京神州泰岳软件股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|债券简称|16神州泰岳SCP001|
|债券类型|超短期融资券|债券代码|011698186|
|债券发行日|2016-08-01|到期兑付日|2017-04-29|
|上市交易日|2016-08-03|债券摘牌日|2017-04-28|
|债券期限|270日|流通范围|公开发行|
|面值(元)|100|发行价格（元）|100|
|计划发行量(亿)|5|实际发行量(亿)|5|
|息票类型|零息利率|票面利率(%)|3.5000|
|债券起息日|2016-08-02|兑付方式|到期一次还本付息|
|簿记管理人|中信银行股份有限公司|主承销商|中信银行股份有限公司|

特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年8月3日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-028号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内（2015年9月21日、2015年9月22日、2015年9月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2015年9月24日
湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事裴晓黎先生之2018年度述职报告
由于湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届选举，本人自 2018年 12月 27日起担任公司第三届董事会独立董事，任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和公司股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度本人任期内，公司共计召开董事会会议 1次，本人亲自出席了会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2018年度任期内，公司共计召开1次股东大会，本人亲自列席了1次会议。
本人对 2018年度任期内提交董事会审议的提案进行了认真审议，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事的职责。2018年度任期内公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2018年度任期内公司董事会、股东大会审议的议案均未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见，具体如下：
2018年 12月 27日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人对选举公司董事长事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
经公司 2018年 12月 27日召开的第三届董事会第一次会议选举，本人自该
日起担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员，本人将根据《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》，积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度任期内，本人对公司进行了现场考察，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等；并通过座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出积极有益的意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《湖北久之洋红外系统股份有限公司信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他
1、2018年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度任期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度任期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2018年度任期内，公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。今后，本人将继续本着诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：
裴晓黎
2019年4月24日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-038
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于公司获批全国滚动轴承标准化技术委员会
滚动体分技术委员会秘书处承担单位的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到国家标准化管理委员会出具的《国家标准委办公室关于成立全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会的批复》（标委办综合【2017】88号），同意成立全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会，编号为SAC/TC98/SC3，批准本公司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位。
全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会主要负责滚动体尺寸、公差、试验评定方法及工作性能等领域国家标准制修订工作。
本公司获批全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位，对本公司发挥技术优势、推动企业技术创新和技术进步将起到积极的推动作用。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2017年6月 8日
成都深冷液化设备股份有限公司
2016年度财务决算报告
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月31日合并及母公司资产负债表、2016年度合并及母公司利润表、
2016年度合并及母公司现金流量表、2016年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、主要财务指标完成情况（单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入（元）|308,072,671.22|454,298,914.08|-32.19%|511,301,436.30|
|归属于上市公司股东的净利|38,588,744.72|60,729,821.66|||
||||-36.46%|70,593,691.39|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||31,720,544.18|58,027,785.77|-45.34%|64,362,753.28|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|-59,087,843.84|-45,855,968.93|||
||||28.86%|-54,137,609.06|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.58|1.01|-42.57%|1.18|
|稀释每股收益（元/股）|0.58|1.01|-42.57%|1.18|
|加权平均净资产收益率|9.31%|22.47%|-13.16%|33.28%|
||||本年末比上年末增||
||2016年末|2015年末||2014年末|
||||减||
|资产总额（元）|907,520,055.14|732,767,485.78|23.85%|586,291,824.38|
|归属于上市公司股东的净资|635,047,763.88|295,343,357.14|||
||||115.02%|246,843,231.05|
|产（元）|||||

财务指标完成情况分析：
报告期内，公司营业收入同比下降了32.19%，主要原因当年销
售收入下降所致；实现归属于母公司所有者的净利润同比下降
36.46%，主要原因系公司销售收入和毛利率均有所下降所致；公司经
营活动产生的现金流量净额为-59,087,843.84元，主要系购买商品、
接受劳务支付的现金及支付与其他经营活动有关的现金导致。
二、公司2016年末资产状况
报告期末，公司资产总额为 907,520,747.26元，其中：流动资产 851,772,234.66元、非流资产 55,747,820.48元；负债总额 262, 762,307.88元；净资产余额 644,757,747.26元，净资产同比增长 112.65%，主要是公司收到募集资金及经营规模扩大所致。
三、关于会计政策变更的说明
公司于 2017年 4月 11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定，对公司会计政策进行变更。《关于会计政策变更的公告》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会 2017年 4月 11日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-051内蒙古远兴能源股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司 11名董事发出了关于召开七届十九次董事会会议的通知，会议于 2018年 7月 2日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次董事会应到董事 11名，实到董事 11名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》
公司董事会拟终止原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”，并将该项目计划投入的募集资金187,481.22万元中的113,191.80万元用途变更为“河南中源化学股份有限公司 40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》。
2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2017年第六次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次预留限制性股票的授予条件已经成就。本次预留限制性股票的授予日为 2018年 7月 2日，同意公司向 19名激励对象授予 948万股预留限制性股票，授予价格为1.63元/股。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘宝龙回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
4、审议通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
董事会定于2018年7月20日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年七月二日
分众传媒信息技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
——葛明
本人作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2017年度工作中谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关会议并认真参与各项议案的审议，对公司重大事项发表独立意见，既维护了公司的利益，更维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2017年度，公司共召开 7次董事会，本人出席 7次，均亲自出席。对上述董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开4次股东大会，本人出席4次，均亲自出席。
公司在 2017年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1、2017年 4月 26日召开的第六届董事会第十四次会议，本人发表了关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见；发表了关于2016年度利润分配预案、续聘会计师事务所、关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品、关于考核 2016年度高级管理人员薪酬、公司关于拟参与设立投资基金、关于修订公司内部控制相关制度的独立意见。
司拟参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司控股子公司为开展“还呗”业务申请综合授信额度并提供担保、公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划、公司关于向控股子公司提供财务资助、公司关于拟进行风险投资事项、公司关于调整综合授信及担保额度相关内容、公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。
3、2017年 6月 29日召开的第六届董事会第十六次会议，本人发表了公司关于聘任董事会秘书、公司关于调整部分高级管理人员薪酬的独立意见。
4、2017年 8月 11日召开的第六届董事会第十七次会议，本人发表了公司关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司关于向全资子公司提供财务资助的独立意见。
5、2017年 8月 28日召开的第六届董事会第十八次会议，本人发表了关于 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
6、2017年10月26日召开的第六届董事会第十九次会议，本人发表了公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司关于调整为控股子公司提供担保、公司关于全资子公司开展结构化融资业务的独立意见。
7、2017年11月17日召开的第六届董事会第二十次会议，本人发表了公司关于为子公司提供担保暨关联交易、公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司关于转让部分子公司股权及子公司增资扩股引入投资者的独立意见。
三、日常工作情况
公司运营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本着对投资者负责的态度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，认真地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，切实维护公司整体利益和广大中小股东的利益。
五、培训及学习情况
本人自担任独立董事以来，一贯注重学习法律、法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解；积极参加深圳证券交易所、证监局等机构组织的相关培训，在不断提高自身、履职能力的同时，也培养了保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人2017年任期内述职报告。2018年，作为公司的独立董事，本人将继续秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，积极参与公司重大事项的决策，并深入学习中国证监会、深交所的有关文件及法律法规，结合自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的
积极配合和支持，表示由衷的感谢。
独立董事：葛明2018年4月23日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-077国信证券股份有限公司
关于向国信证券（香港）金融控股有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）是国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“公司”）于2008年在香港设立的全资子公司。为增强国信香港资本实力，公司拟向国信香港增加注册资本不超过港币10亿元。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2018年10月29日，公司召开第四届董事会第十次会议审议《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司增加注册资本金的议案》，以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过。根据《公司章程》规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资事项尚需经相关主管部门批准或备案后实施。
3、本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、增资方式及资金来源
公司以现金对国信香港增资，总金额不超过港币10亿元，资金分期注入。
首期增资款港币6亿元于2018年底前注入；后续增资资金授权公司经营管理层确定注资进度及每期注资金额。资金来源为公司自有资金。
2、国信香港基本情况
国信香港为国信证券全资子公司，注册资本为港币16.3亿元，注册地址为香港中环金融街8号国际金融中心2期42楼。国信香港拥有香港证券业务全牌照，
主营业务为经纪业务、企业融资业务、资产管理业务和机构销售业务等。
国信香港最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：港币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|总资产|393,576.35|340,920.18|
|净资产|45,181.61|46,617.28|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|21,842.64|14,596.52|
|利润总额|1,302.49|1,634.22|
|净利润|1,291.91|1,598.79|

本次增资前后，国信香港股权结构不变，公司持有国信香港100%股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次向国信香港增资，是为了进一步增强国信香港的资本实力，以应对香港证券行业的激烈竞争，促进公司国际业务的合理化布局和快速发展。
四、备查文件
1、国信证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-047北京银信长远科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月21日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）收到持有公司5%以上股份的股东曾丹先生的减持股份的告知函，曾丹先生分别于
2014年8月19日、2014年8月20日、2014年8月21日通过大宗交易系统累计减持本公司无限售条件流通股份630万股，占目前公司总股本21,600万股的2.92%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份数量
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|曾丹|大宗交易|2014年8月19日|10.13|210万|0.97|
|曾丹|大宗交易|2014年8月20日|10.52|210万|0.97|
|曾丹|大宗交易|2014年8月21日|10.47|210万|0.97|
|合计||||630万|2.92|

2、股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|曾丹|合计持有的|37,670,400|17.44|31,370,400|14.52|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份|||||
|其中：无限售条件股份|37,670,400|17.44|31,370,400|14.52|
|有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次减持股份的股东曾丹先生非公司控股股东和实际控制人。詹立雄先生为本公司控股股东和实际控制人。本次权益变动后，詹立雄先生持股比例为27.96%，仍为本公司控股股东。
三、备查文件
1、曾丹先生关于减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2014-008无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”），为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，现将公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕570号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为 14.73元，募集资金总额为294,600,000元，扣除各项承销保荐费、中介费、信息披露等费用 36,494,600元，募集资金净额为 258,105,400元，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年6月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了CHW证验字【2014】0013号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
截至 2014年 7月 14日，公司募集资金投资项目“年产 20套烟气净化与灰渣处理系统项目”使用0元，募集资金专户余额为163,510,000元；“研发中心”项目使用0元，募集资金专户余额为 34,860,000元；“偿还银行贷款”项目使用 30,000,000元，募集资金专户余额为 29,735,400元。公司累计使用募集资金30,000,000元。
三、本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司计划使用“年产 20套烟气净化与灰渣处理系统项目”专用账户（中信银行股份有限公司无锡分行）的部分闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2014年7月21日到2015年1月20日）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司发展，在手订单的增加，原材料采购等资金占用增多，导致公司对营运资金需求出现增长，公司使用闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，按现行银行贷款基本利率计算，预计可节约财务费用 70万元，可以有效缓解资金压力，降低资金成本，提高募集资金使用效率。
五、公司相关说明与承诺
1、本次使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
3、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺未来12个月内不进行上述高风险投资。
4、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金归还该部分资金至募集资金专用账户。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
（二）监事会审议情况
2014年7月18日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，与会监事一致同意使用部分闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于发挥公司资金成本效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此一致同意公司使用部分闲置募集资金2,500万元暂时补充公司流动资金。
（四）保荐机构意见
太平洋证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：1、本次计划使用 2,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未超过募集资金总额的10%，无需经公司股东大会审议批准。
2、本次部分闲置募集使用计划已按照相关规定的要求，已经公司董事会全体董事、监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司对募集资金实行专户存储。
3、本次部分闲置募集资金使用计划，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；且单次补充流动资金的时间未超过6个月，符合闲置募集资金暂时补充流动资金的规定。
4、公司承诺本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。
月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
基于以上意见，太平洋证券认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
七、备查文件
1、《无锡雪浪环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《无锡雪浪环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
4、《太平洋证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司拟将闲置募集资金以定期存款方式存放和使用部分置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会