Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-083
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆鲍斯可燃气工程有限公司于近日收到一项实用新型专利,并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种高压射流液化系统|ZL 201520584833.7|实用新型|2015年8月6日|十年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|

该项实用新型专利主要应用于深冷液化领域，特别是应用于高压射流液化工艺中重烃脱除。本发明一种高压射流液化系统带有特制重烃分离器，可以有效分离高压物料中夹带的重烃，很好的解决了常规高压射流液化工艺中冷箱的堵塞问题，提高了生产的安全性，大大降低了生产运行成本并提高了压缩机选型空间。
专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2015年12月31号
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-083关于天虹商场股份有限公司
变更投资设立小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案》，根据小额贷款公司未来的经营管理需要，同意变更小额贷款公司的投资方及注册资本，变更后，由公司与其他自然人股东共同投资人民币 30,480万元设立深圳市天虹小额贷款有限公司，其中公司以自有资金出资人民币 30,000万元，小额贷款公司核心管理人员以自有资金出资人民币480万元。
本次投资设立小额贷款公司还需提交公司股东大会审议及取得深圳市金融办的批复。
上述资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资标的基本情况
公司名称：深圳市天虹小额贷款有限公司（以工商部门最终核定的名称为准）注册资本：人民币3.048亿元
注册地址：深圳市前海深港合作区
经营范围：办理各项贷款；办理票据贴现；办理资产转让及经批准的其他业务（以工商部门最终核定的经营范围为准）。
企业类型：有限责任公司。
股东：天虹商场股份有限公司、小额贷款公司核心管理人员（具体待定，该
自然人股东将与公司不存在关联关系）
资金来源及出资方式：天虹商场股份有限公司以自有资金出资人民币30,000万元，占注册资本的98.44%；小额贷款公司核心管理人员以自有资金出资人民币480万元，占注册资本的1.56%。
以上事项以最终工商登记为准。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
投资设立小额贷款公司主要面临以下风险：
1、经营风险：中小微企业信贷的经济成分比较复杂、管理不够规范、资产规模小及企业资本金小，本身偿债能力不强；
2、操作风险：不完善的内部程序、人员操作不当或外部事件所导致的损失；
3、流动性风险：小额贷款公司只能以股东出资及金融机构融资进行贷款业务，不能吸收存款。
（二）风险控制措施
针对以上各类风险，公司将采取科学有效的风险控制措施，促使小额贷款公司做好相关风险防范工作：
1.1、以公司供应商为主要目标客户，将应付账款作为风险保障，坚持行业、品类业务分散原则；针对专柜与自营不同的合作模式识别出风险点，在贷款成数上进行控制。尤其对于自营购销（货权归公司）的合作模式，还将结合库存周转等经营性指标进行风险评估；同时实行保证金制度或抵/质押担保制度，有效转移风险。
1.2、建立全面的风险管理系统，加强与外部监管部门的有效联系。计提一定比例的风险保证金，提高信贷质量。
2.1、加强内部控制与监督，建立和完善内部激励机制，实现核心团队持股及利润分享。注重文化道德建设，严格按照公司的章程和制度办事。
2.2、利用先进的IT技术，搭建完善的贷款系统，实现贷前、贷中、贷后的有效风险管理。
3、建立完善的现金流控制制度，合理控制贷款结构。提前规划与平衡好资
金供应量与需求量之间的比例。
三、投资目的及对公司的影响
1、投资目的
（1）全面落实支持中小企业发展的金融政策，促进社会和谐发展，主要为与公司合作的中小型企业或个体工商户等提供灵活便捷的小额信贷、融资担保服务，及时满足其经营资金需求，有效拓宽其融资渠道，切实帮助其解决担保难、贷款难、融资难的问题。
（2）提高公司资金使用率，促进公司资金的高效配置，有效完善公司业务布局。
（3）依托供应链上积累的大量优质潜在客户资源，可加强商贸流通行业上下游的企业联系及互助，有助于公司主营业务的深入发展。
2、对公司的影响
（1）充分利用公司的流动资金和供应商资源，有利于提高公司资金收益。
（2）支持供应商生意发展，有效配合公司的新店及新业务发展，实现双赢。
（3）公司主营业务不会因此而发生改变，也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、公司承诺
公司承诺在近12个月内不存在以及在投资设立小额贷款公司后的12个月内
不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司独立董事对变更投资设立小额贷款公司事项发表了独立意见，认为本次变更小额贷款公司投资方及注册资本事项是根据小额贷款公司未来的经营管理需要，其他内容未发生变化，亦是符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有
损害公司和广大中小股东的合法权益；本次变更事项的审议表决程序符合有关法律法规、公司《章程》及相关制度的规定，合法、有效。独立董事一致同意公司本次变更投资设立小额贷款公司事项并将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于变更投资设立小额贷款公司发表的独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年十一月六日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-038
广州航新航空科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王剑先生召集，并于本次会议召开前 10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二次会议于 2019年 4月 24日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2018年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广州航新航空科技股份有限公司 2018年年度报告》及摘要具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司 2018年度股东大会审议。
2.审议通过《关于 2019年度监事薪酬的议案》
公司拟根据薪酬与考核管理制度，按监事在公司具体任职岗位和考核结果向监事发放薪酬，除此外不另行支付报酬。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的公告》等相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3.审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
4.审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
公司 2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。《广州航新航空科技股份有限公司 2018年度财务决算报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司 2018年度股东大会审议。
5.审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G18031950022号审计报告，公司2018年年度母公司净利润为
20,746,880.18元。根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金2,074,688.02元。截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为174,746,711.83元。
鉴于公司目前经营情况正常，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2018年12月31日总股本239,951,970.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）合计派发现金股利3,119,375.61元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
上述利润分配预案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司 2018年度股东大会审议。
6.审议通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司 2018年度股东大会审议。
7.审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案》
监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司 2018年度股东大会审议。
8.审议通过《关于变更会计政策的议案》
2018年 6月 15日，财政部发布财会【2018】15号《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于 2019年度日常关联交易预测的议案》
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|-|
|根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司按照|
|2019 年度经营计划，对 2019 年度日常关联交易进行预测。具体内容|
|详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公|
|告。|

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司 2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-010丝路视觉科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事钟志辉先生的书面辞职报告，钟志辉先生由于个人原因申请辞去其担任的公司第二届监事会监事职务。辞职后，钟志辉先生不在公司担任任何职务。
由于钟志辉先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钟志辉先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，钟志辉先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。
截至本公告日，钟志辉先生通过苏州亚商创业投资中心（有限合伙）间接持有公司0.001%的股份，其间接持有的公司股份将继续依据在公司首次公开发行文件中的相关承诺进行管理。
公司及公司监事会对钟志辉先生在任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司监事会2017年2月18日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-025恒锋工具股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年 4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2017年 5月 3日（星期三）15:00～17:00，在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈尔容先生、总经理陈子彦先生、董事会秘书陈子怡先生、财务总监郑继良先生、独立董事张惠忠先生、保荐代表人钟德颂先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2017年04月26日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-060科大智能科技股份有限公司
关于新增公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于 2018年3月30日发布了《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-019），根据业务发展需要，公司及控股公司预计将与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,200万元；公司及控股公司预计将与关联方深圳力子机器人有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 500万元。公司 2018年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 3,700万元。
公司于 2018年 5月 30日发布了《关于新增公司 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-049），根据公司业务发展的实际需求，新增公司 2018年度日常关联交易预计金额不超过人民币 4,500万元。其中，公司及控股公司预计将与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 3,500万元；公司及控股公司预计将与关联方 Bluewrist Inc.发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,000万元。新增后，公司 2018年度日常关联交易预计总金额不超过人民币8,200万元。
现根据公司的实际业务发展需求，公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）预计将与关联方美科新能源（苏州）有限公司（以下简称“美科新能源”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 4,000万元。此次新增后，公司2018年度日常关联交易预计总金额不超过人民币12,200万元。
本次新增日常关联交易事项后，公司 2018年度日常关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
科大智能科技股份有限公司本次新增公司2018年度日常关联交易预计具体情况如下：
一、新增日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
根据业务发展的实际需求，2018年度，公司全资子公司华晓精密预计将与关联方美科新能源发生日常关联交易，预计金额不超过人民币4,000万元。
2018年6月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增公司2018年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
2、预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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|关联方|关联交易类别|2018年度预计金额|2017年度发生金额|
|美科新能源（苏州）有限公司|商品采购|4,000|74.40|
|合计||4,000|74.40|

注：2017年 12月 28日，苏州市美功电子科技有限公司（以下简称“美功科技”）收购了NEC能源元器件株式会社持有的NEC能源元器件（吴江）有限公司（以下简称“NEC公司”）的100%股权并完成了工商变更登记手续，NEC公司成为美功科技的全资子公司；2018年 3月 20日，NEC能源元器件（吴江）有限公司名称变更为美科新能源（苏州）有限公司并完成了工商变更登记手续。2017年12月28日前，美科新能源与公司及全资子公司华晓精密均不存在关联关系，发生的交易不构成关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
（1）公司名称：美科新能源（苏州）有限公司
（2）住所：吴江经济技术开发区山湖西路368号
（3）法定代表人：江涛
科大智能科技股份有限公司（4）注册资本：36,931万人民币
（5）成立时间：2002年12月6日
（6）经营范围：从事新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、新型机电元件）、耐高温绝缘材料、锂离子电池的研究、开发、生产、销售、咨询业务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：苏州市美功电子科技有限公司持有美科新能源（苏州）有限公司100%股权。
（8）财务状况：经审计，2017年末美科新能源总资产7,097万元，净资产4,894万元；2017年主营业务收入2,676万元，净利润511万元。
（二）关联关系说明
刘晓静先生及其配偶江涛女士合计持有美功科技100%股权，刘晓静先生及其配偶江涛女士通过美功科技间接持有美科新能源100%股权；刘晓静先生为科大智能监事会主席，华晓精密为科大智能全资子公司，故华晓精密与美科新能源之间形成关联关系。
（三）履约能力分析
关联方美科新能源的资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及全资子公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
华晓精密将向美科新能源采购锂电池产品，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
华晓精密是一家专业从事工业生产智能物流输送机器人成套设备及系统综合解决方案供应商，致力于基于AGV（自动导引轮式物流输送机器人）为核心设备的智能物流输送系统研发、生产和销售，而锂电池是AGV的核心部件，AGV的正
科大智能科技股份有限公司常高效运转离不开高品质的锂电池。美科新能源前身NEC公司自设立起就一直专注于锂电子电池产品的研发、生产和销售，其锂电池产品质量可靠、价格合理。
本次关联交易符合华晓精密正常经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易双方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形；2018年度关联交易预计额度所占公司全年营业收入比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、监事会意见
监事会认为:公司全资子公司华晓精密新增与关联方美科新能源发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事对新增公司 2018年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
新增公司 2018年度日常关联交易预计的事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司全资子公司华晓精密与美科新能源2018年度日常关联交易预计的相关事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于新增公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
科大智能科技股份有限公司特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一八年六月十四日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-134中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月11日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）以现场方式召开第二届监事会第十四次会议。会议通知已于 2019年 11月 29日以书面、通讯等方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
（一）《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，经公司对募投项目的进展情况进行全面核查及分析后，根据募投项目的当前进展、外部环境和公司相关业务的长远发展规划，经谨慎研究论证，现拟变更募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和实施地点，调整募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“游乐设施建设项目”项目内部资金投入计划，并对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“研发中心建设项目”进行适当延长项目实施周期。
公司本次对部分募投项目进行实施主体和地点变更、调整内部资金投入计划
并作适当延期，是根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，与公司募投项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定。本次变更调整后，公司将依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，按要求重新签订募集资金三方/四方监管协议，严格规范公司募集资金的管理和使用，及时履行信息披露义务。
经审核，监事会认为：公司本次关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的事项，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更及调整是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，符合募投项目建设的需要，有利于降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，确保募投项目按计划进度推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于向全资子公司增资用于募投项目的议案》
为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金投资项目建设的实施进度进行投入。本次公司拟使用募集资金分别对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体、募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”变更后的新实施主体进行增资并用于募投项目。
其中，公司使用募集资金 3,000.00万元对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司进行增资，增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”；公司使用募集资金7,000.00万元对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的变更后的新实施主体，即公司全资子公
司中山市金马文旅科技有限公司进行增资，增资资金将全部用于“融入动漫元素游乐设施项目”。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，以继续推进实施募投项目建设，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于更换会计师事务所的议案》
根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，由公司董事会审计委员会提议，拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，由其负责本公司2019年度财务审计相关工作。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已具备由财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
本次更换会计师事务所议案事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意改聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于更换会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十四次会议
决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十一日
上海市广发律师事务所
关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年12月4日在无锡市经开区华谊路2号公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派王丹律师、顾艳律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2019年 11月 12日召开的第二届董事会第十七次会议决议召集。公司已于2019年 11月14日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的更正公告》、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（更正后），并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于2019年 12月4日下午2时 30分在无锡市经开区华谊路2号公司会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2019年12月 4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年12月3日 15:00至2019年12月4日15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2019年 11月28日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为 116,869,519股，占公司有表决权股份总数的54.2779%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 89,240,841股，占公司有表决权股份总数的41.4463%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为27,628,678股，占公司有表决权股份总数的12.8316%。参加现场会议
及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 11,327,200股，占公司有表决权股份总数的5.2607%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2019年 11月28日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长王洪其先生主持。公司董事会秘书和部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果如下：
同意 116,854,519股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9872%；反对 15,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0128%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 11,312,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8676%；反对 15,000股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的0.1324%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
年 月 日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-145蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，办公地址已于近日由“广东省广州市天河区科韵路 16号自编 1栋2101”搬迁至“广东省广州市天河区天慧路16号-蓝盾信息安全产业基地”。除上述内容外，公司投资者咨询电话、电子邮箱、网址等保持不变。变更后的办公地址及联系方式具体如下：
新办公地址及联系方式如下：
办公地址：广东省广州市天河区天慧路16号-蓝盾信息安全产业基地
投资者咨询电话：020-85639340
传真：020-85639340
电子邮箱：stock@chinabluedon.cn
公司网址：http://www.bluedon.com/
上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-002成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于持有公司5%以上股份的股东部分股权
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019
年1月11日收到股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，获悉新筑投资所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下:一、股权被质押事项
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新筑投资|否|500万股|2019-01-10|注*|中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司|10.97%|融资|
|合计||500万股||||10.97%||

注*：债务人将自2017年2月23日起至2019年2月23日期间在主合同项下形成的所有债务清偿后，新筑投资将及时办理解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新筑投资持有公司股份 4,559.8451万股，占公
司总股本的6.96%，其所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为
4,529万股，占公司总股本的6.91%，占其持有公司股份的99.32%。
三、备查文件
（一）证券质押登记证明
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
深圳市联得自动化装备股份有限公司
独立董事候选人声明(二)
声明人曾细根，作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市联得自动化装备股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑
事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：曾细根
江西同和药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈国锋，作为江西同和药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干
部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认
定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不
符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
陈国锋 2018年 4月 18日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对关于计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
一、《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
公司已就计提资产减值准备事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对关于计提资产减值准备的独立意见签字页）
独立董事签名：
潘峰 王安建
张洪发
崇义章源钨业股份有限公司2019年 10月28日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－058号证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
第六届董事会 2019年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019年9月 4日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2019年 9月 10日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第一次行权并解除限售的议案》
根据公司 2017年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）根的相关规定，董事会认为公司激励计划预留部分行权条件/解除限售条件均已成就，根据公司 2017年度第一次临时股东
大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为 372名激励对象办理预留部分第一次行权并解除限售。激励计划预留部分第一个行权期合计可行权股票期权数量为881.5482万份，第一个解除限售期合计可解除限售的限制性股票数量为900.9068万股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年 9月 11日披露的《2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第一个行权期股票期权行权条件及限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-060）。
2、审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》
由于 6名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，注销上述激励对象根据2017年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已获授但尚未行权的股票期权合计 17.9180万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17.9180万股；由于 32名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计19.3586万份股票期权不满足行权条件，公司董事会拟注销上述激励对象所持有的合计 19.3586万份股票期权。
审议结果：表决票7票，赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
内容详见公司于 2019年 9月 11日披露的《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（公告编号：2019-061）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第六届董事会 2019年度第四次临时会议相关事项的独立意见；
3、薪酬与考核委员会2019年度第二次会议决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月十一日
关于聘任 2015年度财务审计机构
及内部控制审计机构的议案
各位股东：
董事会审计委员会于 2015年 3月 27日召开 2014年工作会议，提议聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，并为其支付 2014年度财务报告审计费、内控审计费合计为 158.50万元人民币。上述议案已经七届董事会十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会