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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-126苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于 2018年 9月 11日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于 2018年 9月 14日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于在3亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》。
公司目前发展状况良好，经营生产稳定，为体现公司信心，维护广大投资者利益，公司拟以自筹资金回购本公司股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途。具体如下：
（1）回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易的方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（2）回购股份的用途
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-126为保护投资者利益，公司本次回购本公司 A股股份的价格为不超过人民币 8元/股。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
考虑未来6个月内公司股票价格可能发生的合理波动，以及公司自身价值、历史股价等多种因素，同时参照其他上市公司出具回购预案时的股票市场价格及其回购价格上限，故将本次回购股份的价格上限确定为8元/股。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
回购的资金总额为不超过人民币3.5亿元，资金来源为公司自筹资金。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司已发行的A股社会公众股份。
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过人民币 3.5亿元、回购本公司股份价格不超过人民币8元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于 4,375.00万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于4.96%，本次回购股份最多不超过法律法规允许的上限比例。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（6）回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1.如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
2.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-126公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（7）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内有效。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（8）办理本次回购股份事宜的具体授权
公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于如下事宜：
1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2.授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3.授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜（包括公司章程修订以及注册资本变更），若相关法律法规发生变化，董事会有权在变化范围内调整具体实施方案；
4.授权公司董事会依据有关规定完成股份回购后向中国证券登记结算有限责任公司申请注销；
5.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-126苏州天沃科技股份有限公司监事会
2018年9月15日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-067江苏润和软件股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日接到公司实际控制人周红卫先生、姚宁先生的通知，获悉周红卫先生、姚宁先生将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股票质押式回购交易提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周红卫|是|11,000,000|2019年4月24日|2020年4月24日|2019年7月19日|中信证券股份有限公司|24.86%|
|姚宁|是|800,000|2018年9月18日|2019年9月18日|2019年7月19日|南京证券股份有限公司|3.82%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，周红卫直接持有本公司股数44,242,066股，占本公司总股本的5.56%，其中处于质押状态的本公司股份共计31,000,000股，占其持有本公司股份总数的70.07%，占本公司总股本的3.89%；姚宁直接持有本公司股数20,918,000股，占本公司总股本的2.63%，其中处于质押状态的本公司股份共计15,900,000股，占其持有本公司股份总数的76.01%，占本公司总股本的2.00%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-056三诺生物传感股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2017年5月17日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2017年5月24日、6月2日和6月8日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号为：2017-046、2017-050和2017-054）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进与此次重大资产重组事项有关的各项工作，各中介机构正在积极开展对标的资产的尽职调查、审计和评估等工作。鉴于本次资产重组事项所涉及的标的公司及其资产与业务均位于境外，工作量较大，相关事项仍需进一步的商讨和完善，尚存在重大不确定性，故公司无法按原计划于2017年6月17日披露符合相关规则要求的重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年6月16日开市起继续停牌，预计最晚将于2017年7月17日前披露符合证监会及交易所相关规则要求的重大资产重组预案或报告书并复牌。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。停牌期间，公司将密切关注相关事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-031红相股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年实现净利润为人民币32,961,907.78元，合并报表归属母公司所有者净利润为117,949,954.85元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积10%即人民币 3,296,190.78元后，当年可供股东分配的利润为人民 29,665,717.00元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为251,432,966.59元，资本公积余额为1,077,883,895.33元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况及公司控股股东、实际控制人的合理提议，2017年利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本 352,586,786股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利0.73元（含税），共计派发股利人民币25,738,835.38元。
以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
特此公告。
红相股份有限公司董事会 2018年3月 29日
东海证券股份有限公司
关于恒康医疗集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金
购买银行保本理财产品的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“本保荐机构”）作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”、“公司”）非公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒康医疗拟使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]467号文核准，公司于2015年6月向特定对象发行 140,175,132股人民币普通股（A股），价格为 18.90元/股，募集资金总额为人民币 2,649,310,000.00元，扣除发行费用人民币 31,486,674.71元后，实际募集资金净额为人民币 2,617,823,325.29元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]62030003号《验资报告》验资确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。
二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过160,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管
理，用于购买 12个月以内低风险保本型现金管理产品，具体情况如下：
（一）投资银行理财产品的基本情况
1、闲置募集资金进行现金管理的产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的 12个月内的短期现金管理产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
2、有效期
自公司2015年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
3、投资额度
公司拟使用不超过160,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 12个月内的短期现金管理产品。在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公开披露。
4、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，资金来源合法合规。
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内（含1年）的短期现金管理产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行现金管理产品属于
低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司董事会拟提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用闲置募集资金进行安全性高、风险低的现金管理产品是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、履行的程序
2015年6月15日，公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，独立董事发表意见并同意上述事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用闲置募集资金购买保本型银行现金管理
产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；恒康医疗本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司本次使用不超过160,000万元闲置募集资金购买保本型银行现金管理产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签字盖章页
保荐代表人：_________________ _________________
孙兆院 王 磊
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-55
诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前，该事项仍在筹划过程中，公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－002债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2016年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：单位：万元
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|项目类型|新签订单金额|中标未签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|公装|146,679.70|32,955.26|287,221.93|
|住宅|6,995.61|879.00|9,012.89|
|设计|2,751.79|0|423.05|
|合计|156,427.10|33,834.26|296,657.87|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-082长生生物科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张友奎先生的书面辞职报告。张友奎先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务。辞去上述职务后,张友奎先生仍担任公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞呈自送达公司董事会时生效。张友奎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的选聘工作。
截至本公告披露日，张友奎先生持有公司6,579,434股股份。
公司董事会对张友奎先生在任职公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2016年12月31日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-071联化科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2018年10月16日以电子邮件方式发出。会议于2018年10月26日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年第三季度报告及其正文》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-072）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：
公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-073）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─009山西漳泽电力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届三十二次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：修改对照表
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|修改前|修改后|
|第三条公司经山西省经济体制改革 委 员 会 [ 晋 经 改 ] 字（1992）44 号文件批准设立；在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照 ， 营 业 执 照 号1400001001440。|第三条公司经山西省经济体制改革委员会[晋经改]字（1992）44 号文件批准设立；在山西省工商行政管理局注册登记，持有统一社会信用代码为911400007159303324的营业执照。|

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|第十三条公司的经营宗旨：在遵守法律、法规的前提下，以科学发展观统领全局，以满足国民经济需要和市场需求为导向，以经济效益为中心，创新发展观念和发展模式，坚持安全高效、优质低耗，推进科技进步和公司可持续发展，为社会提供服务，为股东积累财富，努力将漳泽电力建成资产结构优良、管理机制先进、财务状况优良、人才优势突出、市场竞争力强、全面和谐发展的一流上市公司。|第十三条公司的经营宗旨：在遵守法律、法规的前提下，以经济效益为中心，创新发展观念和发展模式，坚持安全高效、优质低耗，推进科技进步和公司可持续发展，为社会提供服务，为股东积累财富，努力将漳泽电力建成资产结构优良、管理机制先进、财务状况优良、人才优势突出、市场竞争力强、全面和谐发展的一流上市公司。|
|第二十条公 司 股 份 总 数 为 普 通 股3,076,942,219 股，公司的股本结构为：大同煤矿集团有 限 责 任 公 司 持 股844,653,683 股，占 27.45%；|第二十条公 司 股 份 总 数 为 普 通 股3,076,942,219 股，全部为普通股。|

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|山西省人民政府国有资产监 督 管 理 委 员 会 持 股299,130,000 股，占 9.72%；国家电力集团投资公司持股 279,758,170 股 ， 占9.09%；其他内资股股东持股 1,653,400,366 股，占公司股本总额的 53.74%。||
|第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。|第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；|

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|除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公 司 依 照 第 二 十 四 条 第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发|第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额|

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|行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第四十九条公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公|第四十九条公司控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东对公司应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非法利益。|

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|司和社会公众股股东的利益。||
|第七十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第七十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由控股股东所提名副董事长主持，其再不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第九十二条董事提名方式及程序：提名人应在董事会召开 10 日前，将其提案和候选人详细资料提交董事长，由董事长提交董事会研究确定并以提案方式提请股东大会批准。各股东应在总的董事名额中，扣除不少于三分之一独立董事人数的席位后根据|第九十二条董事提名方式及程序：提名人应在董事会召开 10 日前，将其提案和候选人详细资料提交董事长，由董事长提交董事会研究确定并以提案方式提请股东大会批准。各股东应在总的董事名额中，扣除不少于三分之一独立董事人数的席位后根据所持公司|

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|所持公司股份比例确定董事名额。控股股东提名董事长人选，第二股东提名副董事长人选，当股东的股份比例发生变化时，应在下次董事会和股东大会研究董事比例的调整事项。|股份比例确定董事名额。控股股东提名董事长、一名副董事长人选，第二股东提名另一名副董事长人选，当股东的股份比例发生变化时，应在下次董事会和股东大会研究董事比例的调整事项。|
|第一百一十六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。|第一百一十六条 董事会由9 名董事组成，设董事长 1人，副董事长 2 人。|
|第一百一十八条（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；股东大会授权董事会以上年末净资产的 5%为单项投资额度上限，决定公司的对外投资计划（含风险投资），资产抵押。|第一百一十八条（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-32债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于董事、高管及核心员工增持公司股份的进展公告公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）今日接到公司部分董事、高级管理人员及核心员工通知，公司董事长蓝永强、董事/总经理刘伟文、董事/副总经理/董事会秘书张丹丹、董事/财务总监张海梅、董事曾坤林、财务部经理何浩强（下称“公司管理层”）通过其本人账户在二级市场以集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
1、增持人：董事长蓝永强、董事/总经理刘伟文、董事/副总经理/董事会秘书张丹丹、董事/财务总监张海梅、董事曾坤林、财务部经理何浩强；
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同；
3、资金来源：公司管理层自有资金、自筹资金；
4、增持股份情况：
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|增持人|增持时间|增持金额（万元）|增持数量（股）|增持均价（元/股）|
|蓝永强|2017年5月18日|299.87|197,300|15.20|
|刘伟文||299.92|197,200|15.21|
|张丹丹||299.84|197,700|15.17|
|张海梅||299.92|197,700|15.17|
|曾坤林||299.88|197,800|15.16|
|何浩强||299.84|197,800|15.16|

5、本次增持前后公司管理层持股情况：
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|增持人|增持前持股数量（股）|增持前持股比例|增持后持股数量（股）|增持后持股比例|
|蓝永强|0|0.00%|197,300|0.02%|
|刘伟文|0|0.00%|197,200|0.02%|
|张丹丹|0|0.00%|197,700|0.02%|
|张海梅|0|0.00%|197,700|0.02%|
|曾坤林|0|0.00%|197,800|0.02%|
|何浩强|0|0.00%|197,800|0.02%|

二、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、公司管理层将严格按照法律、法规及深圳证券交易所业务规则
的有关规定执行，在本次增持计划完成后 6个月内及法定期限内不减持所持公司股份；
3、公司将持续关注公司管理层增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
公司管理层出具的《关于增持公司股份的告知函》
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一七年五月十八日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-050东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年5月17日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年5月14日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》
为了积极抓住互联网金融蓬勃发展的历史机遇，进一步拓展和深化公司在互联网金融服务领域的专业化服务能力和水平，进一步加强互联网金融服务创新，提高互联网金融服务的市场覆盖面，进一步加大对金融电子商务服务业务的投资进一步拓展公司金融电子商务服务业务，公司拟使用超募资金人民币20,000.00万元，对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资，增资后上海天天基金销售有限公司注册资本增加至人民币30,000.00万元。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站公告
的《东方财富信息股份有限公司关于超募资金使用计划暨拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的公告》、《东方财富信息股份有限公司关于拟使用超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资
的可行性报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融有限公
司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》
为了满足广大投资者对投资咨询服务的需求，深化专业证券投资咨询服务及金融数据产品开发能力，拓展和深化公司在互联网金融服务领域的专业化服务能力和水平，进一步完善公司互联网金融服务大平台的服务,进一步巩固和加强公司核心竞争力,公司拟使用超募资金人民币4,000.00万元，对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资，增资后上海东方财富证券研究所有限公司注册资本增加至人民币5,000.00万元。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站公告
的《东方财富信息股份有限公司关于超募资金使用计划暨拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的公告》、《东方财富信息股份有限公司关于拟使用超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限
公司进行增资的可行性报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》
为了积极把握互联网金融蓬勃发展的历史机遇，加快探索拓展互联网金融服务新业务，进一步拓宽公司互联网金融服务大平台的服务范围，进一步延伸和完善服务链条，促进一站式互联网金融服务整体战略目标的实现，公司拟使用超募资金人民币20,000.00万元投资设立基金管理公司。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站公告
的《东方财富信息股份有限公司关于超募资金使用计划暨拟使用超募资金投资设立基金管理公司的公告》、《东方财富信息股份有限公司关于拟使用超募资金投资设立基金管理公司的可行性报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2014-002号关于全资子公司工商登记事项变更的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

深圳市通产丽星股份有限公司近日收到全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司通知，其已在苏州市吴江工商行政管理局办理完成公司法定代表人变更、董事、监事及章程备案手续，并领取了新的企业法人营业执照，现将变更情况公告如下：
变更前法定代表人：陈寿
变更后法定代表人：孙江宁
变更前董事会成员：
陈寿、刘如强、彭晓华
变更后董事会成员：
孙江宁、成若飞、刘如强、彭晓华、廖升起
除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
备查文件：
1、苏州通产丽星包装科技有限公司营业执照正、副本；
2、变更（备案）登记通知书。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2014年 1月 17日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-032债券代码：112172 债券简称：13普邦债
广州普邦园林股份有限公司
公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
广州普邦园林股份有限公司 2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年5月10日支付2015年5月10日至2016年5月9日期间的利息5.50元(含税)/张。
本次债券付息期的债券登记日为 2016年 5月 9日，凡在 2016年 5月 9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、债券名称：广州普邦园林股份有限公司2013年公司债券
2、债券代码：112172
债券简称：13普邦债
3、债券发行价格：100元/张
债券发行数量：7,000,000张
4、债券利率、期限及规模：
本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为5.50%，在债券存续期内前 3年固定不变，期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为人民币7亿元。
5、每张派息额：5.50元（含税）/张
6、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）年付息次数：1次/年
（2）起息日：2013年5月10日
（3）付息日：2013年至 2018年每年的 5月 10日为上一个计息年度的付息日。如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2016年的5月10日。本期公司债券到期日为2018年5月10日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2016年5月10日。
（4）付息方式：本期公司投资者有权选择在本期公司债券第 3个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
7、下一付息期情况：
（1）下一付息期票面利率：5.50%
（2）下一付息期起息日：2016年5月10日
8、信用级别：2015年4月23日，经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、上市时间和地点：本期债券于2013年7月12日在深圳证券交易所上市交易。
11、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期期限为 5年的“13普邦债”票面利率为5.50%，本次付息每 10张“13普邦债”派发利息人民币 55.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为44.00元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为 49.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日：2016年5月9日
2、除息日：2016年5月10日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2016年5月9日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。
2016年5月9日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：广州普邦园林股份有限公司
住所：广东省广州市越秀区寺右新马路南二街一巷14－20号首层
联系人：陈家怡
联系电话：020-87526515
传真：020-87526541
邮政编码：510627
2、主承销商：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场19楼
联系人：但超
联系电话：020-87555888
传真：020-87557566
邮政编码：510075
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：李燕群
联系电话：0755-25938072
邮政编码：518031
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件；
2、信用等级通知书。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第九九次次会会议议相相关关事事项项的的独独立立意意见见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司2017年度报告及第三届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2017年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配预案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《2017年度内部控制自我评价报告》，对报告期内公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
3、公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2017年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。截至2017年12月31日公司对外担保金额为零。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司2017年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
六、关于制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
公司董事会和管理层编制的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的利润分配政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。因此，我们同意公司董事会编制的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的内容，并同意将此议案提交公司2017年度股东大会审议。
七、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见
公司延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期，有利于公司非公开发行股票的持续、有效、顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即延长至2019年4月23日），并同意将相关议案提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告！
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
独独立立董董事事：：刘刘济济林林蒋蒋政政村村于于永永生生22001188年年33月月2244日日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-016广东金刚玻璃科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2019年 4月 15日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2019年 4月 30日在广东金刚玻璃科技股份有限公司汕头总部三楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：一、审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2018年度监事会工作报告的议案》；
《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》；
经核查监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2018年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2018年度利润分配的预案》；
公司 2018年年度报被审计机构出具无法表示意见的审计报告，因无法预计此次非标准标审计报告对公司的影响，本年度不进行利润分配。公司监事会认为符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2018年度内部控制评价报告的议案》；
《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；
经核查监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经核查监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《监事会关于〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；
公司监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告予以理解，希望公司董事会和管理层积极采取措施，消除无法表示意见涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见披露于 2019年 4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司监 事 会二〇一九年四月三十日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-020浙江金磊高温材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年4月4日13：00起停牌。
因筹划事项为重大资产重组，2014年4月21日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-013），经公司申请，公司股票自 2014年4月21日起继续停牌。
2014年4月25日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年 4月 28日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-016），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会