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上海安诺其集团股份有限公司
独立董事关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项
的事前认可意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司在召开董事会前，已就上述对外投资设立合资公司暨关联交易事项的主要内
容、交易金额等情况与我们进行了沟通，获得了我们的认可。本次对外投资设立合资公司符合公司经营发展的需要，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。
（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司独立董事关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
顾洪锤
徐宗宇
薛峰
日期：2018年4月30日
证券代码：002530 公告编号：2017-076金财互联控股股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2017年9月5日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年9月8日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以自筹资金向全资子公司增资的议案》
公司董事会认为，公司本次以自筹资金 1亿元人民币向全资子公司方欣科技有限公司增资，符合公司双主业发展战略规划，有利于推动方欣科技有限公司实现自身发展战略。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：公司本次使用自筹资金对全资子公司方欣科技有限公司进行增资，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司本次使用自筹资金向全资子公司方欣科技有限公司进行增资。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于以自筹资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-078）刊载于2017
证券代码：002530 公告编号：2017-076年9月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资的议案》
董事会认为，全资子公司方欣科技有限公司以自有资金向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资2亿元人民币，有利于互联网财税服务业务的发展，构建企业全生命周期服务生态圈。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：本次公司全资子公司方欣科技有限公司向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资符合其战略发展规划，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们对该项议案无异议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资的公告》（公告编号：
2017-079）刊载于2017年9月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》
经全体董事审议，一致同意公司以非公开发行股票募集资金1.6亿元人民币向全资子公司方欣科技有限公司进行增资。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：“公司本次使用部分募集资金对全资子公司方欣科技有限公司进行增资，符合募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金投向和项目内容，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司方欣科技有限公司进行增资。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次使用部分募集资金向方欣科技有限公司增资事项属于本次非公开发行股票募集资金的具体使用进展情况，符合募集资金投资项目的使用计划，无需提交公司
证券代码：002530 公告编号：2017-076股东大会审议。具体内容详见公司《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号:2017-080），刊载于2017年9月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事《关于第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》同日刊载于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事《关于第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会 2017年9月11日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-003厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
(一)关于立案调查
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月22日收到中国证监会《调查通知书》，具体内容详见公司于同日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书暨股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》。
公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。
(二)关于审计报告
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第 ZA14069号《审计报告》载明：1、由于齐星集团资产重整方案未定，对于北京洛卡和厦门洛卡针对齐星集团下属公司的收入及应收款项减值计提是否充分的事项，无法获取充分适当的审计证据；2、无法获取充分适当的审计证据对北京洛卡商誉减值事项进行复核；3、基于前述“导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，会计师事务所认为无法获取充分、适当的审计证据为发表审计意见提供基础，因此不对公司财务报表发表审计意见。
对于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的前述审计意见，公司董事会予以尊重、理解和接受。截至目前，导致该审计意见的情形暂时尚未完全消除。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
(一)关于立案调查
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
(二)关于审计报告
若公司 2017年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
(一)关于立案调查
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的调查结论。调查期间，公司正积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。
(二)关于审计报告
公司董事会已责成北京洛卡和厦门洛卡加大齐星项目的回款催收力度，采取
必要措施，维护公司和股东的合法权益。现将进展说明如下：
2017年4月1日，齐星集团的最大互保单位山东西王集团在政府的组织下托管运营了齐星集团，委托期为2017年4月1日至2017年7月1日。2017年4月底，北京洛卡收到西王集团通过电厂垫付的354万元合同款项。北京洛卡和厦门洛卡多次催要相关合同款项，西王集团均回复：“需要托管结束、完成重组后再行支付”。2017年7月1日左右，西王集团撤出齐星集团托管，并于2017年7月 4日宣告：“齐星集团审计评估后资不抵债，进入破产重整程序”。详情可参见西王集团的相关公告。2017年 7月 26日，齐星集团申请破产重整，邹平县法院于 8月 1日受理了齐星集团及其部分下属公司的重整申请。据新华社报道：邹平县法院审查认为，齐星集团及下属公司虽负有巨额债务，但主营业务仍能继续经营，管理经营团队相对稳定，生产设备、技术等条件仍完备，产品具有一定市场需求，通过重整，可以继续发挥其品牌、市场等无形价值，并适时引入投资资金，增加业务收入，提高债务清偿率，减少债权人损失，保障职工安置，具有重整的价值。
2017年 10月，北京洛卡和厦门洛卡收到邹平齐星项目破产管理人的通知，要求继续履行原合同所约定的义务，并可向管理人申报债权。
2017年11月29日，齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整案召开第一次债权人会议(以下简称“该次债权人会议”)，该次债权人会议对债权审核认定、管理人阶段性报告、审计评估阶段性工作、进入破产程序的公司继续营业或停止营业、财产接管、管理及变价方案等内容予以披露。北京洛卡和厦门洛卡参加了本次债权人会议。根据《齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整债权表》记载：1、管理人确认的北京洛卡、厦门洛卡申报的债权总额为415,177,635.80元，管理人审核认定的债权总额为337,931,238.50元(其中16,663,479.05元暂缓确认)，认定比例达81.39%。2、管理人决定齐星集团有限公司等27家公司其中17家公司予以继续营业；与公司子公司北京洛卡、厦门洛卡有关的债务主体邹平县电力集团有限公司、邹平齐星开发区热电有限公司、山东齐星长山热电有限公司三公司均在继续营业的范围之内。
公司已成立由公司领导及律师为主、财务和业务部门配合的专项工作小组，正在积极参与齐星集团的破产重整工作，全力保障公司的资产权益。
四、相关风险提示
(一)关于立案调查
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》第11.11.3条的规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
(二)关于审计报告
公司2017年度经营业绩的具体数据及审计意见将在2017年年度报告中详细披露。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条的规定，每五个交易日例行发布一次风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
基于前述规定，公司将每五个交易日例行发布一次风险提示公告。
五、其他事项
1、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关信息均以在前述指定媒体上刊登的信息为准；敬请广大投资者注意投资风险。
2、投资者咨询方式：电话：0592-7769767，传真：0592-7769502
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-042
雅致集成房屋股份有限公司关于变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月21日，雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年度股东大会审议通过《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》，同意公司中文名称由“雅致集成房屋股份有限公司”变更为“雅致集成房屋（集团）股份有限公司”，英文名称由“YAHGEE MODULAR HOUSECO.,LTD.”变更为“YAHGEE MODULAR HOUSE（GROUP）CO.,LTD.”。公司股东大会决议公告具体内容详见2014年5月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-032。
公司已于 2014年 7月 1日在深圳市市场监督管理局办理变更登记并取得新的《企业法人营业执照》，其他登记事项保持不变。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
关于控股股东、实际控制人及高级管理人员增持公司股份的提示性公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-001广州赛意信息科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及高级管理人员增持公司股份的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月
31日接到公司控股股东、实际控制人张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、
欧阳湘英女士、曹金乔先生及公司高级管理人员柳子恒先生通知，基于对公司
未来发展前景的信心、对公司价值的认可，同时为了积极维护公司股价稳定，
公司控股股东、实际控制人张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英
女士、曹金乔先生及公司董事会秘书、副总经理柳子恒先生拟通过深圳证券交
易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或
法律法规允许的其他方式增持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、增持主体
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|截至本公告披露日已持有公司股份数量|
|张成康|董事长、总经理|13,122,000 股|
|刘伟超|董事、副总经理|7,290,000 股|
|刘国华|董事、副总经理|6,318,000 股|
|欧阳湘英|财务总监|4,860,000 股|
|曹金乔|总经理助理|3,888,000 股|
|柳子恒|董事会秘书、副总经理|间接持有344,493 股|

二、增持计划具体内容
上述增持主体本次增持公司股票金额合计不超过 1705万元人民币，增持股票数量合计不超过 31万股。资金来源为自有资金或自筹资金。本次增持计划不
设固定价格、价格区间或累计跌幅比例，上述增持主体将根据二级市场股价情况，
关于控股股东、实际控制人及高级管理人员增持公司股份的提示性公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-001逐步实施增持计划。
三、实施时间
本次增持计划的实施时间为自本公告披露之日起2个月内。
四、本次增持计划的合规性
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
五、其他说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、上述增持主体承诺，本次增持行为将严格按照有关法律法规及深圳证券交易所的有关规定进行，在增持期间及增持完成后6个月等法定期限内不转让本次增持的公司股份。
3、公司将关注本次增持计划的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月一日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015－035
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，若公司2014
年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所将在公司年度报告披露后的15
个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会采取的相关措施
公司董事会一方面通过加强管理、严控成本费用、进行产业调整，最大限度地减少了经营性亏损；另一方面积极处置了闲置资产并寻求到相关政府和债权人的支持，预计公司2014年将扭亏为盈，盈利约为705.21万元，但本次业绩预测是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计，公司2014年度业绩的具体财务数据将在本公司2014年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2014年度经营业绩具体数据将在2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
咨询方式：
联系人：张久利；
联系电话：0736-6689376；
邮箱：zhangjiuli@126.com。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-074广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2018年8月17日以通讯方式发出，会议于2018年8月29日下午15:00时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书、监事和其他高管列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》
根据公司的实际经营情况，按照公司《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的相关规定，全资子公司广东天龙油墨有限公司对部分应收款项进行核销，合计356,980.75元。本次核销的应收账款已在以前会计期间全额计提核销资产，不影响公司当期损益。
独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经认真审议，与会董事一致认为：《广东天龙油墨集团股份有限公司2018年半年度报告》及《广东天龙油墨集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告《公司 2018年半年度报告》及《公司 2018年半年度报告摘要》于 2018年8月31日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-02广东凌霄泵业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月13日召开第九届董事会第十九次会议，2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金总额最低不低于7,500万（含本数），最高不超过人民币15,000万元（含本数），以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购股份价格不超过人民币25.00元/股，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。2018年 11月 13日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2018-145）。上述内容详见指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2018年12月31日，公司累计回购股份数量为 1,891,540股，占公司目前总股本的1.53%，最高成交价为21.20元/股，最低成交价为20.52元/股，累计支付总金额为39,564,865.40元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–143关于北京伴你成长文化传媒有限公司
签署战略合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作备忘录概述
2015年 12月 14日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“皇氏集团”）旗下北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）全资子公司北京伴你成长文化传媒有限公司（以下简称“伴你成长”）与鸿富锦精密工业（武汉）有限公司（以下简称“鸿富锦”）签署了《战略合作备忘录》（以下简称“备忘录”）。根据本次签署的备忘录，双方将在建立战略合作关系的框架下，结合各自的优势，推出更适合中国区的幼教及儿童衍生产品。
二、相关方基本情况介绍
盛世骄阳是中国领先的新媒体影视节目整合、发行和运营公司，其业务全面覆盖互联网、广电网、电信网、移动网等新媒体领域，独家享有国内外影视节目（包含电视剧、幼教、动漫节目等）超过 40,000集/（部）的信息网络传播权，拥有超过十万分钟的儿童动漫和幼教内容资源，持有数十部国际知名优秀动漫节目的中国区独家全 IP开发权，与国内98%的主流视频网站和新媒体播出平台建立了长期的良好合作关系，是目前国内最具影响力的版权运营商。伴你成长是盛世骄阳下属全资子公司，盛世骄阳将其与幼儿教育相关的内容和媒体资源转移至
伴你成长，其核心业务是家庭娱乐节目制作，动漫频道及传媒网络运营，国内外动漫、幼教 IP的本地化营销及衍生品授权，相关硬件产品的研发和销售。该项目运作以融合娱乐加教学节目形式，通过互联网、移动手持终端和电视等媒体推广传播实现为家庭以及幼儿教育实体中的孩子提供 O2O服务，最终达成相关产品的销售。
富士康是全球最大的电子产业科技制造服务商，其在计算机、通讯、消费性电子产品等3C产品的研发制造方面有强大的技术优势，鸿富锦是富士康科技集团旗下公司，产业主要涉及精密机械、消费性电子和广电器件等项目，包括计算机显示器、机器人技术、燃料电池、数码相机、精密模具、汽车零部件等。
三、本次签署备忘录的内容及其对盛世骄阳的影响
合作双方基于良好的信任，决定强强联合，致力于构建儿童健康成长生态系统的长远发展战略，就幼教以及广电等全领域推动一系列硬软结合、实虚整合开展合作，双方本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，结成深度的战略合作伙伴关系。伴你成长将在鸿富锦现有产品及技术的基础上，结合自身的优势，推出更适合中国区的产品，并且作为双方合作共同开发的产品的中国总经销商。双方将另行签订具体项目合作协议。
自 2015年 7月份成立以来，伴你成长在动漫幼教内容资源的引进及整合、线上线下渠道建设及资源整合利用、幼教 IP与亲子栏目的开发以及儿童衍生品的设计推广上进行了科学部署和落实。截止目前，伴你成长已对原先拥有的动漫幼教内容进行了系统整合和规划，在包括视频网站、有线电视、新动漫频道等在内的播放渠道建立了动漫幼教专区，对新动漫频道进行改版，同时与国内外多家知名机构展开动漫幼教合作，全面布局动漫幼教线上平台、内容以及线下相关衍生品的产品开发及推广。
本次与富士康下属公司鸿富锦签署备忘录的目的旨在激活伴你成长所拥有
的动漫及幼教资源，并推进其相关业务的落地，专业开展幼教、动漫及其衍生品业务，双方将在幼教以及广电等全领域开展整合，共同开发和生产儿童使用硬件、儿童穿戴设备及虚拟互联设备等产品，这是伴你成长在动漫及幼教业务推进过程中迈出的非常重要的一步，双方合作项目正式启动后，伴你成长线上内容、线下产品的业务链条将搭建完成，这对伴你成长以及盛世骄阳未来的业务发展将产生积极的影响。
四、其他事项的相关说明
公司将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
鸿富锦与伴你成长签署的《战略合作备忘录》。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十八日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
本企业作为中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）拟进行的发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”）的资产出售方暨股份认购方之一，现就本企业所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本企业已向中国宝安及为本次交易提供审计、评估、法律及独立财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料、电子数据或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向中国宝安及为本次交易提供审计、评估、法律及独立财务顾问专业服务的中介机构披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
交易对方中贝特瑞12名机构股东2014年8月4日
北京市嘉源律师事务所
关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
二〇一九年四月二十二日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：广东新劲刚新材料科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-056受广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年4月3日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号广东新劲刚新材料科技股份有限公司办公楼二楼多媒体会议室。
4、2019年4月22日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长王刚主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
新劲刚2019年第二次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计16人，代表有效表决权的股份数48,093,857股，占公司有表决权总股份100,000,050股的48.0938%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共9名，代表股份1,758,904股，占公司有表决权总股份100,000,050股的1.7589%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计16人，代表股份48,093,857股，占公司有表决权总股份100,000,050股的48.0938%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权总股份100,000,050股的0%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
新劲刚2019年第二次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：韦佩
范秋萍
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-068佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月8日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”或“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案及2018年度利润分配预案；2019年5月7日公司2018年年度股东大会审议通过了非公开发行A股股票相关事项及2018年度利润分预案。
2019年5月31日，公司发布《2018年年度权益分派实施公告》，公司股本总额由12,196.00万股增加至14,635.20万股。由于2018年度资本公积转增股本分红方案实施完毕导致公司股本总额增加。
2019年7月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行修订。
现将本次预案修订的主要情况说明如下：
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|预案章节|内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|根据 2018 年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行股票上限|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|根据 2018 年度权益分派实施结果更新了公司股本总额情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、发行方案|根据 2018 年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行股票上限|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|根据 2018 年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行股票上限|
|第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况|二、最近三年现金分红情况|根据 2018 年度权益分派实施结果更新了2018 年度分红情况|

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|第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施|根据 2018 年度权益分派实施结果更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|

特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-086
松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第十一次会议于 2017年 10月 25日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人（其中独立董事朱智伟、李进一、刘桂良，董事秦波以通讯表决方式出席），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由郭景松先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过了《2017年第三季度报告》
《2017年第三季度报告》全文具体内容详见公司于 2017年 10月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告，公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
董事会同意公司控股子公司中山大宇智能装备有限公司（以下简称“中山大宇”）注册资本由 10,000万元增加至 20,000万元。本次增资拟由中山松德科技投资有限公司（以下简称“松德科技”）以现金方式向中山大宇增资 10,000万元，增资后公司将持有中山大宇15.00%股权，松德科技将持有中山大宇85.00%股权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
考虑到公司财务总监、副总经理胡卫华先生承担了较多关于公司发展战略、投资运营方面的工作，同时参考行业内薪酬水平，董事会同意调整公司财务总监、副总经理胡卫华先生的年度薪酬，调整后，胡卫华先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 48.00万元，②绩效薪酬为人民币 12.00万元。
薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。
独立董事对此发表了无异议的独立意见。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2017年10月25日
瑞康医药股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日在深圳证券交易所及巨潮资讯网网站披露了瑞康医药股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）相关发行公告文件。本期债券簿记建档时间为 2018年 4月 18日13:00-15:00，原定基础发行规模为人民币 7亿元，可超额配售不超过人民币 3亿，原定债券票面利率询价区间为6%-7%。
鉴于近期市场波动较大，经公司与主承销商协商一致，现对本期债券发行公告文件中关于发行规模的内容作如下调整：将“本期债券基础发行规模为人民币 7亿元，可超额配售不超过人民币 3亿元”统一调整为“本期债券发行规模不超过10亿元”，将“债券票面利率询价区间为6%-7%”统一调整为“债券票面利率询价区间为6%-6.8%”。
附件为根据以上两项调整事宜更新后的的网下利率询价及申购申请表，请投资者参考。
瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章后传真或发送邮件至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，本次申购不可撤销或作实质更改。|||||||
|基本信息|||||||
|机构名称||控股股东或实际控制人|||||
|法定代表人姓名||企业营业执照注册号|||||
|经办人姓名||传真号码|||||
|固定电话||手机号码|||||
|邮箱|||||||
|联系地址|||||||
|认购账户是否将主要资产投资于本债券（即账户规模的50%以上）|||||||
|利率询价及认购申请信息（询价利率区间6%-6.8%）|||||||
|||||票面利率（%）|认购申请金额（万元）||
|1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；2、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时投资者的最大投资需求；3、最多可写5档票面利率及对应的认购申请金额|||||||
|销售方名称|国金证券||国泰君安证券|||合计|
|比例||||||100%|
|请将此表填妥并加盖公章，于2018年4月18日13:00-15:00传真至： 021-68826130、021-23027015、021-61303427、021-58300185（备用）、021-58300502（备用）、021-58300375（备用）、021-50158914（备用）或发送邮件至申购邮箱：ecm@gjzq.com.cn联系人：资本市场部 ；簿记建档咨询电话：021-58300091、021-68826136、021-68826118非簿记建档期间咨询电话：021-68826023|||||||
|申购人在此承诺：1、本机构保证资金来源的合法性，承诺以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；3、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排；4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至国金证券通知的划款账户。如果申购人违反此义务，国金证券有权处置该违约申购人订单项下的全部债券；5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。|||||||
|（单位盖章）年 月 日|||||||

（本页无正文，仅为《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页）
瑞康医药股份有限公司2018年4月18日
（本页无正文，仅为《瑞康医药股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司2018年4月18日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--005533杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于董董事事减减持持股股份份的的预预披披露露公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事史故臣先生的《股份减持计划告知函》。计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过216,563股，占公司总股本比例不超过0.0795%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：史故臣
（二）截止本公告日，上述股东持股情况：
截止本公告日，史故臣先生持有公司股份495,000股，占公司总股本的0.18%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金安排；
2、股份来源：股权激励授予股份（含因资本公积金转增股本获得的股份）；
3、减持数量及比例：计划减持数量不超过216,563股，占公司总股本比例0.0795%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内（减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份）；
6、减持价格：视市场价格确定。
三、相关风险提示
2、本次减持计划实施期间，史故臣先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、史故臣先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-27深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第三十五次会议（临时会议）的通知，于 2017年 6月 8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
本次会议以 6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
详情请见2017年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（2017-28号公告）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月九日
广东广弘控股股份有限公司
独立董事关于对公司对外担保情况、
控股股东及其关联方资金占用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56号，以下简称“56号文”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号，以下简称“120号文”）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况进行了认真
的了解和核查，就上述事宜作出专项说明并发表独立意见如下：
（1）公司关联方资金占用情况
报告期内，公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资
金的情况。
（2）公司对外担保情况
①本报告期末，公司不存在对下属子公司的担保事项。
本报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
（3）独立董事意见：
公司独立董事认为：
①公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股
东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
②公司能严格遵守“56号文”、“120号文”及《上市规则》的有关规定，没有为本公司的股东、股东的控股公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与"56号文"、120号文”规定相违背的情形。
③公司严格按照《上市规则》、“56号文”、“120号文”及《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务，没有损害股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 李胜兰
二 O一八年四月十八日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2018—004
大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2018年 2月 13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达。
2、董事会会议于2018年2月26日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
为满足公司所属大连友谊商城本店业务经营需要，公司于 2013年 1月 1日承租大连友谊集团有限公司所有的大连市中山区人民路8号7、8、9楼房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83平方米，期限五年，租金标准为 2.25元/平米/天，年租金为5,558,080.39元。
现该租赁合同已经到期，根据公司目前经营情况，公司拟继续按照原有租赁合同标准承租上述房屋，即：承租大连友谊集团有限公司所有的大连市中山区人民路 8号7、8、9楼房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83平方米，期限三年，租金标准为2.25元/平米/天，年租金为5,558,080.39元。
鉴于：公司副董事长杜善津先生为大连友谊集团有限公司副董事长、总裁，故本次交易构成关联交易。
关联董事杜善津先生回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立董事意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为规范公司运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的大连友谊（集团）股份有限公司《公司章程修订案》、《公司章程》（修订稿）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-020包头东宝生物技术股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2013年度报告及摘要已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-069
广东道氏技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道氏技术；股票代码：300409）已于2017年5月12日开市起停牌，公司披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（2017-058）；公司于 2017年 5月 15日披露了《第四届董事会 2017年第八次会议决议公告》（2017-059）；公司于2017年5月18日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2017-060）；公司于2017年5月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2017-061）。
公司于 2017年 5月 26日召开了第四届董事会 2017年第 9次会议和第四届监事会 2017年第 8次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 2017年 5月 27日披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年6月6日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏交科集团股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会的法律意见书
致：苏交科集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章和《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2016年第二次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2016年 8月 10日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《苏交科集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司发布的上述通知公告载明了召集人、会议召开的时间、地点及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席会议和参加表决，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书议股东的登记方法、联系人姓名和联系电话，提示了参加网络投票的具体操作流程。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知；网络投票时间符合公司股东大会通知的内容；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查本次股东大会现场会议的股东、股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共18名，代表275,325,480股，占公司有表决权股份总数的49.6127%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表273,008,145股，占公司有表决权股份总数的49.1951%；
通过网络投票的股东共 3人，代表 2,317,335股，占公司有表决权股份总数的0.4176%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 8人，代表 30,147,613股，占公司有表决权股份总数的5.4325%。。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会依照《股东大会规则》第三十一条第二款的规定采用中小投资者单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过，涉及特别决议事项的议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
国浩律师（上海）事务所 法律意见书司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
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曹江玮律师