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证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-51号西安旅游股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 7月 24日、27日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-46）、《关于 2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号2017-48）。公司将于 2017年 8月 7日（星期一）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2017年第二次临时股东大会。现将公司召开 2017年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会，2017年 7月 20日召开第八届董事会 2017年第三次临时会议审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2017年 8月 7日（周一）下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 6日下午 15:00至 2017年 8月 7日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年 7月 31日(周一)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《修订<公司章程>的议案》；
该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议《关于拟变更公司董事的议案》；
上述议案内容详见2017年7月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订说明》、《关于拟变更公司董事的公告》。
3、审议《关于增加<公司章程>修订条款的议案》。
该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《修订<公司章程>的议案》||√||
|2.00||《关于拟变更公司董事的议案》||√||
|3.00||《关于增加<公司章程>修订条款的议案》||√||

四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间： 2017年 8月 4日
（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）
2、登记地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。
联系人：何风雨、崔弋戈
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
3、登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；
符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
4）本次股东大会出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第八届董事会 2017第三次临时会议决议。
2、关于公司 2017年第二次临时股东大会增加临时提案的函
3、董事会关于同意增加 2017年第二次临时股东大会提案的意见4、西安旅游集团有限责任公司持股证明
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”
2、填报表决意见或选举票数。
3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会无累积投票议案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 8月 7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 8月 7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2017年第二次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《修订<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于拟变更公司董事的议案》|√||||
|3.00|《关于增加<公司章程>修订条款的议案》|√||||

授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-047浙江海翔药业股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江东港投资有限公司（以下简称“东港投资”）的通知：东港投资将其所持有的公司2000万股股票（占公司总股本的1.23%）质押给华创证券有限责任公司，用于发行可交换公司债券股份补充质押。具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||股数||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|东港投资||是||2000万股||2017年6月23日||质押双方办理解除质押手续为止||华创证券有限责任公司||3.47%||用于发行可交换公司债券股份补充质押||
|合 计||-||2000万股||-||-||-||3.47%||-||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，东港投资持有公司 5.76亿股股份，均为限售股，占公司股份总数的35.49%：其中已办理质押的股份数量为5.18亿股，占其持有公司股份的89.93%，占公司总股本的31.92%。办理了质押式回购的股份数量为 2,557.2万股，占其持有公司股份的4.44%，占公司总股本的1.58%。
二、控股股东发行可交换债的情况
公司于2017年1月7日披露《关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公
告编号2017-002），东港投资取得深圳证券交易所签发的《关于浙江东港投资有
限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深
证函【2016】871号），获准面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的可交换债券，期限3年。
2017年 3月 7日，公司披露《关于控股股东发行可交换债券进展暨办理股权质押的公告》（公告编号2017-011），东港投资将所持公司1.58亿股股份过户至“浙江东港投资有限公司可交换私募债质押专户”，用于东港投资非公开发行可交换债券的股票质押。
2017年3月17日，公司披露《关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告》（公告编号2017-012），东港投资向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成，本期可交换公司债券发行期限为 3年，实际发行规模为 10亿元人民币。本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束之日起满8个月后的第一个交易日起至可交换债券到期前三个交易日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。上述换股期内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持有的本期可交换债券交换为公司A股股票。
关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
三、备查文件
股份质押登记证明
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一七年六月二十七日
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-042震安科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-25%|盈利：8,810.63 万元|
||盈利：6,607.97万元-7,048.50 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）预计业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：22%-27%|盈利：3,316.38万元|
||盈利：2,420.96万元-2,586.78 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入有所下滑，2019年1-9月较上年同期下滑约10%、
2019年 7-9月较上年同期下滑约22%，主要影响因素为：（1）上年同期重大项目“昆明市东川区易地扶贫搬迁对门山-起嘎安置点建设（EPC）设计施工总承包项目”实现收入金额较大，本期无相应规模的大型项目收入，造成公司本期收入有所下降；（2）云南省外营业收入占比有所上升，公司云南省外市场拓展取得较大进展；（3）减震产品（阻尼器产品）收入占比有所上升，公司隔震、减震双向发展战略取得进展。
2、报告期内，公司销售费用增幅较大，2019年1-9月较上年同期增长约27%、 2019年 7-9月较上年同期增长约27%，主要原因是我国《建设工程抗震管理条例（征求意见稿）》已列入《国务院 2019年立法工作计划》，条例相关条款对隔震减震推广支持力度加大，公司根据相关市场预期，加大了市场布局，销售费用中人员费用、办公费用、业务招待费等费用支出增加，为以后的市场开拓作了一定准备。
3、报告期内，公司研发费用有所增加，2019年1-9月较上年同期增幅约27%、 2019年 7-9月较上年同期增幅约9%，主要原因是公司本年加大了隔震产品性能提升及产品监测系统等研发项目、原有减震产品性能优化项目、新型减震产品开发项目等研发投入，研发费用中的人员费用、技术合作费、试验费等有较大增长。
4、报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加较大，本期计提坏账准备较上年同期增加约518万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
震安科技股份有限公司董事会 2019年 10月14日
郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
我们认真审阅了公司第四届董事会第十七次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并听取了公司关于本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的相关说明后，发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
综上所述，我们同意公司使用54,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年4月30日起不超过12个月。
（以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页）
（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
曾德明：__________________
赵德军：__________________
喻宇汉：__________________
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-28深圳华控赛格股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2014年3月17日在深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅以现场方式召开。本次会议的通知已于 2014年3月7日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席张光柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经全体监事逐项审议表决，审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《公司 2013年年度报告及摘要》
监事会认为，本公司2013年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年年度报告》及摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司监事会2013年度工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于上市公司的净利润为人民币-37,201,394.29元，年初未分配利润人民币-1,605,851,453.58元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,643,052,847.87元。
根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会编制的《公司2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2013年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会二〇一四年三月十八日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-042
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：实际控制人洪爱金||||
|提议理由：鉴于公司 2015 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2015 年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.6|10|
|分配总额|公司拟以现有总股本114,531,437为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），预计派发现金股利29,778,173.62元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本预计将增加至229,062,874股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司提出的2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《杭州初灵信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及现金分红比例（公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的15%），有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司是一家以信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售为主营业务的设备制造商和服务商，主要产品为大客户信息接入系统、广电宽带信息接入系统等，并通过收购深圳市博瑞科科技有限公司和北京视达科科技有限公司介入大数据采集、分析及应用的业务领域。近年来，随着信息技术的发展和大数据应用逐渐兴起，传统信息通信产业面临新一轮的业务转型。公司管理层在分析信息通信产业发展趋势的基础上，确立了以数据接入——大数据挖掘、处理和分析——大数据应用为核心的产业链条，增强公司核心竞争力，从而实现以数据接入、大数据处理和大数据应用服务协同并进的战略格局。
2015年公司实现了业绩的持续稳定增长。2015年全年共实现营业收入
36,638.73万元，较上年同期增长58.45%；实现营业利润5,673.59万元，较上年同期增长67.54%；实现归属上市公司股东的净利润7,161.33万元，较上年同期增长124.49%。2015年年度利润分配预案与公司的成长性相匹配。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年母公司实现的净利润为38,680,646.14元，按《公司章程》以2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,868,064.61元，加上年结转未分配利润
110,107,303.98元，扣除报告期内分配的2014年度现金股利 4,850,747.1元，截至2015年12月31日止，公司未分配利润为 140,069,138.41元，资本公积金550,626,348.08元。
综上所述，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。公司提出的利润分配方案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、持股5%以上股东及董监高最近六个月持股变动情况
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|序号|姓名|职务|近6个月变动股数|目前持股数|备注|
|1|洪爱金|董事长、总经理|2,421,893|49,323,893|认购公司定向增发股份|
|2|陈朱尧|董事|1,731,550|1,731,550|认购公司定向增发股份|

除上述人员外，公司其他持股5%以上股东及董监高不存在持股变动情况。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6个月内的减持计划
在利润分配方案披露后6个月内，5%以上股东雷果计划减持公司股票不超过160万股，公司监事王力成计划减持公司股票不超过3万股。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对上述数量股份做相应处理。雷果、王力成在利润分配方案披露后6个月内的减持计划均按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》承诺。
除上述人员外，提议人、公司其他持股5%以上股东及董监高无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次分配预案实施后，公司总股本由 114,531,437股预计增加至229,062,874股。公司2015年基本每股收益为0.76元/股，按新股本计算的全面摊薄每股收益为 0.38元/股。2015年归属于上市公司股东的每股净资产为7.10元/股，按新股本计算的摊薄每股净资产为 3.55元/股。
2、公司在利润分配方案披露前后6个月内存在限售期届满的情形如下：
5%以上股东雷果持有的部分限售股于2016年2月10日解除限售，详见公司于2016年2月4日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-007）。
公司董事李宏伟及核心人员马志锋、杨传法自愿锁定的股份于 2016年 6月
30日限售期届满。
3、本次利润分配方案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》。董事会认为2015年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《杭州初灵信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）》的规定，同意将《关于2015年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的《关于2015年度利润分配预案的议案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、独立董事意见
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，同意公司的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第二次会议决议；
2．公司第三届监事会第二次会议决议；
3．独立董事对2015年报相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2019-061盛达金属资源股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量的比例超过80%。
公司于 2019年 11月 13日收到实际控制人赵满堂先生关于其所持公司部分股份质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|赵满堂|是|14,500,000|25.22%|2.10%|否|否|2019年11月11日|2022年11月8日|浦发银行兰州分行|为公司控股股东融资提供质押担保|
|合计|-|14,500,000|25.22%|2.10%|-|-|-|-|-|-|

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司实际控制人赵满堂先生及其一致行动人
所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例|
|甘肃盛达集团股份有限公司|215,939,596|31.30%|215,934,806|215,934,806|99.998%|31.296%|43,680,140|20.23%|0|0.00%|
|赵满堂|57,500,000|8.33%|43,000,000|57,500,000|100.00%|8.33%|0|0.00%|0|0.00%|
|三河华冠资源技术有限公司|28,585,723|4.14%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|10,005,004|35.00%|
|王小荣|21,600,000|3.13%|21,600,000|21,600,000|100.00%|3.13%|0|0.00%|0|0.00%|
|赵庆|19,270,650|2.79%|19,270,650|19,270,650|100.00%|2.79%|6,744,728|35.00%|0|0.00%|
|合计|342,895,969|49.70%|299,805,456|314,305,456|91.66%|45.55%|50,424,868|16.04%|10,005,004|34.99%|

（三）公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押是为控股股东盛达集团融资提供质押担保，满足盛达集团自身生产经营的资金需求，与上市公司生产经营相关需求无关。盛达集团及其实际控制人赵满堂先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
2、控股股东盛达集团及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量累计为 258,205,456股，占其所持公司股份总数的75.30%，占公司总股本的37.42%，对应融资余额为174,239.25万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为294,305,456股，占其所持公司股份
总数的85.83%，占公司总股本的42.65%，对应的融资余额为
194,139.25万元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。
（四）公司控股股东及其一致行动人信息
该部分内容详见公司于 2019年 11月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东部分股份质押的公告》之“一、股东股份质押基本情况”之“（四）公司控股股东及其一致行动人信息”的相关内容。截止本公告披露日，该部分内容与上述已披露的信息一致，未发生变化。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
盛达金属资源股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-024东华工程科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2019年 3月 30日发布《2018年年度报告》。为促进广大投资者更好地了解本公司 2018年度的生产经营情况，本公司将于 2019年 4月 12日（星期五）下午15:00-17:00，在全景网提供的网上平台举行 2018年度业绩说明会。
本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进行参与。
届时，本公司董事长吴光美先生、财务总监、董事会秘书张学明先生、独立董事张志宏先生将出席说明会，在网上与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一九年四月八日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-018
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 15日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2015年 12月 15日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 30,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于 2015年 12月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记。（可详见公告，编号：2015-171）
2016年 2月 5日，万豪投资将上述质押给中国民生银行股份有限公司上海分行的本公司 30,000,000股无限售条件流通股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于 2016年 2月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次解除质押股份 30,000,000股，占其持有本公司股份总数的11.74%，占公司总股本的2.93%。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.98%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份 219,490,000股，占其持有本公司股份总数的85.88%，占公司总股本的21.45%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年二月十五日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）009号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年7月21日起开始停牌；公司于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项继续停牌。
2015年1月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本公司拟向杨阳、欧力士（中国）投资有限公司、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业以发行股份及支付现金的方式购买其持有的博韩伟业（北京）科技有限公司合计100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金以支付部分现金对价及交易相关费用。相关公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月28日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一五年一月二十七日
中国国际金融股份有限公司
关于
上海悦心健康集团股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
产业政策和交易类型
之
专项核查意见
独立财务顾问
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“悦心健康”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企业是否属于重点支持推进兼并重组的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下：一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，基本情况为：悦心健康拟向上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）、上海识炯企业管理中心（有限合伙）（以下简称“识炯管理”）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）(以下简称“健灏投资”)、东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴资本”）、胡道虎 5名交易对方发行股份购买其持有的泗洪县分金亭医院有限公司（以下简称“分金亭医院”）100%股权；拟向鑫曜节能、上海木尚企业管理中心（有限合伙）（以下简称“木尚管理”）、健灏投资、晏行能4名交易对方发行股份购买其持有的全椒同仁医院有限公司（以下简称“同仁医院”）100%股权；拟向鑫曜节能、上海识毅企业管理中心（有限合伙）（以下简称“识毅管理”）、健灏投资、赵方程4名交易对方发行股份购买其持有的建昌县中医院有限责任公司（以下简称“建昌中医院”）100%股权。并且为提高本次交易整合绩效，悦心健康拟采用询价方式向包括鑫曜节能在内的不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 38,398.45万元，其中鑫曜节能承诺以不低于 3,000
万元认购本次募集配套资金发行的股份。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
悦心健康目前主营业务包括建筑陶瓷业务、生态健康建材业务、大健康产业。
依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），悦心健康从事行业属于非金属矿物制品业（证监会行业分类C-30）。悦心健康所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，其自身亦不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。标的公司主营业务均为医疗服务行业，也不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
如前所述，悦心健康目前从事的业务包括建筑陶瓷业务、生态健康建材业务、大健康产业。本次拟收购的标的公司分金亭医院、同仁医院、建昌中医院的主营业务为医疗服务，与悦心健康的大健康产业属于同行业业务，但与悦心健康目前的主营业务——建筑陶瓷业务和生态健康建材业务不属于同一行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
2、本次重大资产重组是否构成借壳上市
本次交易完成前，悦心健康的控股股东为斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”），持有上市公司46.92%的股份，太平洋数码有限公司（以下简称“太平洋数码”）持有上市公司7.23%的股份，李慈雄先生通过斯米克工业和太平洋数码合计控制上市公司54.15%的股份，为上市公司实际控制人。
本次交易完成后（不考虑配套募集资金），斯米克工业和太平洋数码分别持有上市公司40.02%和6.17%的股权，且李慈雄先生仍然担任上市公司、斯米克工业及太平洋数码的董事长，为上市公司的实际控制人。且上市公司自首次公开发行股票并上市以来实际控制人未发生变更。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成上市公司控制权变更，因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的“借壳上市”的情形。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
根据本次交易方案，悦心健康拟向鑫曜节能、识炯管理、健灏投资、东吴资本、胡道虎 5名交易对方发行股份购买其持有的分金亭医院100%股权；拟向鑫曜节能、木尚管理、健灏投资、晏行能4名交易对方发行股份购买其持有的同仁医院100%股权；拟向鑫曜节能、赵方程、识毅管理、健灏投资 4名交易对方发行股份购买其持有的建昌中医院100%股权。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据悦心健康出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，经核查，本独立财务顾问认为，悦心健康不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李响 赵冀
财务顾问协办人：
许珂 黄灿
中国国际金融股份有限公司 2017年6月19日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—008二六三网络通信股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）文件精神，对公司及相关主体的承诺事项及其履行情况进行了专项自查，截止目前公司及相关主体的承诺履行情况良好，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。现按规定将尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
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|-|-|-|
|序号|项目|内容|
|1|承诺主体|公司实际控制人、控股股东李小龙|
|2|承诺内容|1．本人及本人控股/控制的其他公司/企业（以下统称“附属企业”），目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在竞争的任何业务活动。2．本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将|

||||
|-|-|-|
|||上述商业机会让予股份公司。|
|3|承诺履行期限|长期有效|
|4|截至目前的履行情况|持续承诺，正常履行|

二、公司董事、监事、高级管理人员股东自愿锁定股份的承诺
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|-|-|-|
|序号|项目|内容|
|1|承诺主体|担任公司董事、监事、高级管理人员的股东|
|2|承诺内容|在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。|
|3|承诺履行期限|长期有效|
|4|截至目前的履行情况|持续承诺，正常履行|

三、重大资产重组承诺
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|-|-|-|
|序号|项目|内容|
|1|承诺主体|公司实际控制人、控股股东李小龙|
|2|承诺内容|1.为保证公司重大资产购买的顺利进行，降低公司重大资产收购的风险，基于对iTalk Global Communications,Inc.未来发展的信心，公司控股股东、实际控制人李小龙先生与本公司签署《关于 iTalkGlobal Communications,Inc. 资 产2012-2014年度利润预测补偿协议》。李小龙先生向本公司承诺并保证北京二六三网络科技有限公司 2012 年至 2014 年每年实|

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|-|
|际净利润不低于如下净利润目标：2012年度不低于 1,000万美元，2013 年度不低于1,300 万美元，2014 年度不低于 1,500 万美元。若北京二六三网络科技有限公司未达到以上净利润目标，则李小龙先生应向本 公 司 进 行 赔 偿 。 由 于 iTalkHoldings,LLC.在股权购买协议中已同意并承诺对北京二六三网络科技有限公司2012年的净利润未达盈利目标部分进行赔偿，李小龙先生仅对 2013 和 2014 年的净利润目标承担赔偿责任。2. 为 保 证 《 iTalk GlobalCommunications,Inc.资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》中李小龙先生所承担的赔偿责任的履行，李小龙先生承诺自愿延长所持有的公司 1000 万股股票的锁定期至 2015 年 6 月 30 日，若公司发生送股、转增股本等行为，上述 1000 万股股票数量相应调整。3. 为 进 一 步 明 确 《 iTalk GlobalCommunications,Inc.资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》中利润预测补偿承诺涉及的利润范围，2013 年 6 月 25 日公司与李小龙先生签订了《关于 iTalkGlobal Communications,Inc 资 产2012-2014 年度利润预测补偿协议的补充协议》即双方在协议中约定的“净利润目标”不包括北京二六三网络科技有限公司100%收购北京首都在线网络技术有限公司|

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|-|-|-|
|||和北京二六三网络科技有限公司利用其海外 全 资 子 公 司 iTalk GlobalCommunications, Inc. 对 外 投 资 参 股iTalk Media Corporation 而产生的投资收益。|
|3|承诺履行期限|2012 年4月26日至2015年 6月30日|
|4|截至目前的履行情况|未到期，正常履行|

特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-014上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到持股5%以上的股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴创投资”）关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴创投资|否|190万股|2016年4月12日|申请解除质押登记为止|华融证券股份有限公司|50.00%|个人财务安排|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，兴创投资持有公司限售条件流通股380万股，占公司股份总数的7.12%，累计质押其持有的公司股份190万股，占其持有公司股份总数的50.00%，占公司股份总数的3.56%，尚余190万股未质押。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2016年 4月13日
民生证券股份有限公司
关于广东海川智能机器股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：海川智能|
|保荐代表人姓名：梁 军|联系电话：021-60453970|
|保荐代表人姓名：秦荣庆|联系电话：010-85127863|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|不适用|

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|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|-|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股份流通限制及自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2. 5%以上股东持股及减股意向的承诺|是|不适用|
|3. 稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4. 依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|5. 股份回购的承诺|是|不适用|
|6. 利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8. 关于社会保险、住房公积金的承诺|是|不适用|
|9. 创税额的承诺|是|不适用|
|10. 董监高薪酬的承诺|是|不适用|
|11. 反商业贿赂的承诺|是|不适用|
|12. 不存在股份代持的承诺|是|不适用|
|13. 土地闲置的承诺|是|不适用|
|14. 违反相关承诺的约束措施|是|不适用|
|15. 消除或避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东海川智能机器股份有限公司2017年年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
梁军 秦荣庆
民生证券股份有限公司2018年4月23日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-093银亿房地产股份有限公司关于
全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为优化公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）资本结构、拓宽融资渠道，根据《公司法》、《浙江股权交易中心私募债券业务管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，宁波银亿房产拟向浙江股权交易中心备案并非公开发行总额不超过人民币 50,000万元的“宁波银亿房地产开发有限公司2016年私募债券”（以下简称“本次债券”）；
同时，公司拟为本次债券提供保证担保（以下简称“本次担保”），相关内容具体如下：
一、本次债券基本信息
1、本次债券向浙江股权交易中心申请备案并完成发行。
2、本次债券发行总额：不超过人民币 50,000万元。
3、本次债券期限：不超过 3年。
4、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，将用于宁波银亿房地产开发有限公司归还股东借款及置换短期债务，补充企业流动资金。
5、票面金额及发行价格：本次债券面值为 100元，按面值平价发行。
6、票面利率：根据市场行情确定。
7、发行方式：本次债券向合格投资者非公开发行，一次备案，多期发行。
8、发行对象：本次债券发行对象为符合《浙江股权交易中心私募债券业务管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的合格投资者，每期发行对象数量不超过 200名。
9、还本付息的期限和方式：采用单利按半年付息，不计复利。
10、四川信托有限公司作为本次债券的承销商，浙江浙里投资管理有限公司作为本次债券的受托管理人。
11、债券交易转让：通过浙江股权交易中心交易或浙江股权交易中心认可的其他方式。
12、为本次债券制定偿债保障措施，包括本次债券发行的偿债计划和偿债资金来源、设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
二、本次担保基本情况
1、对外担保情况概述
公司全资子公司宁波银亿房产拟向浙江股权交易中心备案并非公开发行总额不超过人民币 50,000万元的“宁波银亿房地产开发有限公司 2016年私募债券”（以下简称“本次债券”），发行期限不超过 3年。公司拟为本次债券提供保证担保，担保金额不超过 50,000万元，担保期限为本债券存续期及债券到期之日起二年。
2、被担保人基本情况
名称：宁波银亿房地产开发有限公司
成立日期：1994年 12月 6日
注册地点：宁波保税区国际发展大厦 404B
法定代表人：方宇
注册资本：肆亿贰仟肆佰零伍万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；装饰装修；房屋出租；建筑
材料及装潢材料的批发、零售。
股权结构：
银亿房地产股份有限公司
100%
宁波银亿房地产开发有限公司
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
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||2015 年 12月 31 日|2016 年 4月 30 日|
|资产总额|1,293,857.00|1,231,145.37|
|负债总额|1,058,002.60|995,839.06|
|或有事项|223,304.58|163,050.00|
|净资产|235,854.40|235,306.32|
||2015 年度|2016 年 1-4 月|
|营业收入|324,510.80|54,591.40|
|利润总额|33,187.16|-339.12|
|净利润|29,349.70|-548.07|

3、担保主要内容
公司为宁波银亿房产非公开发行的 2016年私募债券提供保证担保，保证范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。担保金额不超过 50,000万元，担保期间为本债券存续期及债券到期之日起二年。
4、董事会意见
宁波银亿房产经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为宁波银亿房产提供保证担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业
务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 593,225万元，占 2015年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 542,373.00万元的109.38%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 585,225万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 8,000万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
三、应当履行的审议程序
公司第六届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于全资子公司非公开发行公司债券及为其担保的的议案》，本议案尚需提请公司 2016年第三次临时股东大会审议，发行方案以最终获得的浙江股权交易中心《接受备案通知书》为准。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年八月二日