证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-011
四川川环科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年度，四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2016年度工作重点和 2017年度主要工作报告如下：
一、报告期公司经营情况回顾
2016年9月30日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，公司发展迎来了新起点。
报告期内，在公司董事会的领导下，管理层积极应对国内外经济和产业环境的新形势，努力践行公司发展战略和年度经营计划，以客户为中心，以业绩为导向，以研发创新为驱动，以人才为根本，稳步推进各项工作顺利进行。
报告期内，公司实现营业收入为51,073.90万元，比去年同期增长 15.66%；营业成本33,324.45万元，比去年同期增加13.73%；营业利润为8,044.02万元，比去年同期增长35.06%；
利润总额 9,633.53万元，比去年同期增长 29.65%；归属于母公司股东的净利润 8,432.83万元，比上年同期增长29.40%。
报告期内，在完成经营目标的同时，公司在市场开拓、技术研发、资本运营、人力资源和公司治理等方面，也取得了较大的进步：
1、市场开拓，成效显著
报告期内，公司以优良的性价比和售前、售中、售后的优质服务，巩固现有汽车、摩托车配套市场，同时不断拓展以尼龙管、氟硅胶管、油冷管为主的大集团新项目，为实现2016年度经营目标和2017年度市场增长奠定了坚实基础。
2、新品研发，为市场提供保障
报告期内，公司始终坚持管理创新析、技术创新和产品创新，立足客户需求和标准要求，大力度进行新产品研发，不断形成公司新的增长点。2016年，公司申报国家专利15项，其中发明专利2项，实用新型13项。为公司可持续发展提供可靠的技术保障。
报告期内，公司健全人才选拔和激励机制，倾力打造发掘人才、培育人才、用好人才、关心人才、尊重人才、亲才富才的良好氛围，增强了公司核心竞争力。
4、公司成功上市，登上资本市场平台
报告期内，公司在做好经营的同时，继续推进上市工作。经中国证监会核准，深圳证券交易所同意，公司于 2016年9月30日成功在创业板上市。公司将以成功登陆资本市场为新的发展契机，不断巩固现有主营业务和重点布局业务带来的内生式增长空间，同时将积极利用资本市场平台探索外延式发展，给公司注入新活力。
5、完善公司治理，促进规范运作
报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进完善内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，逐步完善公司治理。通过现场调研、互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。
二、报告期董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 3次会议，具体情况如下：
1、2016年 3月 10日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《2015年度董事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》等议案。
2、2016年 10月 28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于更换部分董事的议案》、《关于现金分红的议案》等议案。
3、2016年 12月 15日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于增补董事的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》、《关于使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》等议案。
（二）股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
1、2016年 6月 10日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过《2015年度董事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》等议案。
2、2016年11月14日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于更换部分董事的议案》、《关于现金分红的议案》等议案。
2016年召开的所有股东大会议案董事会已全部执行完成。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：
1、审计委员会的履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。
2、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会按照《提名委员会工作细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。报告期内，提名委员会对公司补选董事候选人进行了资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，主要内容是：对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
4、战略与投资委员会履职情况
报告期内，战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略及投资委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司的发展明确了正确的方向。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
（五）投资者关系管理
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。
一是严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。
二是通过电话、传真、邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台等渠道及时对投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题的咨询、提问进行沟通、回答。
（六）信息披露和内幕信息管理
2016年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露的各类公告及文件共计32份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三、2017年董事会主要工作
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在汽车软管研发和技术服务领域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。
4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
四川川环科技股份有限公司董事会 2017年3月30日