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证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇 公告编号：2016-049
债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|196,220,664|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.81|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生、副董事长延万华先生因工
作原因未能出席本次会议，故现场会议由半数以上董事推举王建业先生主持。本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事杜玉岱先生、延万华先生、独立董事孙建强先生、谢岭先生、丁乃秀女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事孙彩女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2016年度非公开发行A股股票增加价格调整机制的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,984,888|99.99|5,800|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《关于修改<公司2016年度非公开发行 A股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,984,888|99.99|5,800|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,984,888|99.99|5,800|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《关于公司与杜玉岱签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,984,888|99.99|5,800|0.01|0|0.00|

5、议案名称：《关于公司与延万华签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,984,888|99.99|5,800|0.01|0|0.00|

6、议案名称：《关于公司与其他认购对象签署 2016年非公开发行股票附条件生
效的股份认购协议之补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,214,864|99.99|5,800|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 公 司2016 年度非公开发行 A 股股票增加价格调整机制的议案》|65,984,888|99.99|5,800|0.01|0|0.00|
|2|《关于修改<公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》|65,984,888|99.99|5,800|0.01|0|0.00|
|3|《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》|65,984,888|99.99|5,800|0.01|0|0.00|
|4|《关于公司与杜 玉 岱 签 署2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》|65,984,888|99.99|5,800|0.01|0|0.00|
|5|《关于公司与延 万 华 签 署2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》|65,984,888|99.99|5,800|0.01|0|0.00|
|6|《关于公司与其他认购对象|128,960,014|99.99|5,800|0.01|0|0.00|

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|签署 2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的 1-6项议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、涉及关联交易回避表决的议案
（1）上述第一、二、三项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱先生及其一致行动人延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、宋军先生、朱小兵先生、任家韬先生、青岛煜明投资中心（有限合伙）所持表决权股份130,229,976股回避表决；新华联控股有限公司的一致行动人北京千石创富－民生银行－新活力财富1号资产管理计划、新活力资本投资有限公司－新活力启航1号基金所持表决权股份21,646,025股回避表决。
（2）上述第四、五项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱先生及其一致行动人延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、宋军先生、朱小兵先生、任家韬先生、青岛煜明投资中心（有限合伙）所持表决权股份 130,229,976股回避表决。
（3）上述第六项议案属于关联交易事项，新华联控股有限公司的一致行动人北京千石创富－民生银行－新活力财富 1号资产管理计划、新活力资本投资有限公司－新活力启航1号基金所持表决权股份21,646,025股回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：马焱、李茹
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。
赛轮金宇集团股份有限公司2016年4月12日
中信建投证券股份有限公司
关于金华春光橡塑科技股份有限公司现场检查报告
上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任春光科技首次公开发行股票项目的持续督导机构，已于2019年3月14日至2019年3月15日对春光科技进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构2019年3月14日至2019年3月15日对春光科技进行了现场检查。
参加人员为徐超、杨逸墨、张鹏飞（以下简称“项目组”）。
在现场检查过程中，保荐机构结合春光科技的实际情况，查阅、收集了春光科技有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
项目组查阅了春光科技2018年7月30日在上海证券交易所上市以来的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内
部审计制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并对部分董事、监事、高级管理人员进行了访谈。
核查意见：
经现场检查，保荐机构认为：春光科技的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
项目组取得了春光科技上市以来对外公开披露的文件、投资者调研纪录，并对公告文件内容及对应的合同、支持性文件等资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、重大业务合同、关联交易等情况进行了查询和了解，并对有关重大事项进行了问核。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：春光科技上市以来严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情
况
核查情况：
项目组查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司银行账户清单和银行流水，对关联方资金往来进行了重点核查，并对公司财务人员进行了访谈。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：春光科技资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
项目组取得了募集资金专户的资金使用清单、专户监管协议、资金划转凭证、银行对账单，查阅并比对了公司有关募集资金的对外披露文件，对公司财务人员和执行审计工作的会计师进行了访谈，同时对募集资金专户的大额资金支取情况进行了核查。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：春光科技募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
核查情况：
项目组查阅了春光科技 2018年度关联交易的审议文件、相关合同，重点核查了重大关联交易的相关文件及履行的决策程序，并对所涉及的业务及财务人员等进行了询问确认。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：春光科技对关联交易设置的决策权限和决策机制合法合规，所发生的关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。
2、对外担保情况
核查情况：
项目组查阅了春光科技对外公告的定期报告，并对财务人员进行了访谈。
核查意见：
经核查，截至现场检查之日，春光科技不存在对外担保事项。
3、重大对外投资情况
核查情况：
项目组查阅了公司定期报告，询问了公司董事会秘书、证券事务代表、财务部门工作人员，了解了公司截至目前的重大对外投资情况。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：截至现场检查日，除已披露的信息外，春光科技不存在其他重大对外投资情况。
（六）经营情况
核查情况：
项目组向春光科技高级管理人员和财务负责人了解了上市以来的经营情况，比较了公司 2018年半年报、三季报等有关经营情况的披露内容，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：春光科技上市以来经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所
报告的事项
本次现场检查未发现春光科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，春光科技积极提供所需文件资料，及时安排保荐机构与春光科技高管及工作人员的相关访谈，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：春光科技自上市以来在公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金华春光橡塑科技股份有限公司现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
徐超 俞康泽
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-079浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年9月28日9时00分以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。公司第四届董事会第二次会议通知已于2017年9月25日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
同意根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2017年9月29日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2016-043
广东明珠集团股份有限公司关于
修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东明珠集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1507号）核准，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定对象非公开发行人民币普通股 125,078,142股，本次非公开发行完成后，公司的注册资本由 341,746,600.00元增加至466,824,742.00元，总股本由341,746,600股增加至466,824,742股。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法规的要求及公司 2015年第一次临时股东大会、公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司对《公司章程》进行了如下修订：
（一）原《公司章程》：第六条公司注册资本为人民币34,174.66万元。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币 46,682.4742万元。
（二）原《公司章程》：第十八条公司股份总数为 34,174.66万股，均为普通股。
修订为：
第十八条公司股份总数为 46,682.4742万股，均为普通股。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将根据相关要求依法办理工商变更登记手续。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司二〇一六年十一月二十五日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－058北京首创股份有限公司
2016年度超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2015年1月5日召开2015年度第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司发行 2015年第一期超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额为 30亿元人民币的超短期融资券。经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元，具体内容详见公司临2014-082、临2014-088、临2015-001、临2015-049号公告。
本期发行金额为人民币 5亿元，2016年 5月 26日，公司进行了本期超短期融资券的发行工作，2016年 5月 27日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称|北京首创股份有限公司2016年度第三期超短期融资券|超短期融资券简称|16首创SCP003|
|代码|011699842|超短期融资券期限|270日|
|起息日|2016年5月27日|兑付日|2017年2月21日|
|计划发行总额|人民币5亿元|实际发行总额|人民币5亿元|
|票面价格|人民币100元/百元面值|票面利率|2.85%|

特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—052江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2015年 11月 12日上午 10:30在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路 141号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2015年11月2日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司投资设立子公司的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：临2015－053）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015-059北京首创股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利1.50元（含税），每股派发现金红利0.15元（含税）；
●扣税前每股现金红利0.15元；对于无限售自然人股东和证券投资基金，扣税后每股现金红利0.1425元；对于有限售条件流通股个人股东（包括证券投资基金）、合格境外机构投资者（“QFII”）、香港联交所投资者（包括企业和个人），扣税后每股现金红利0.135元；
●股权登记日：2015年5月29日；
●除息日：2015年6月1日；
●现金红利发放日：2015年6月1日。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
北京首创股份有限公司2014年度利润分配方案已经公司2015年5月14日召开的2014年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2015年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
二、利润分配方案
1、本次分红派息方案：以公司总股本 2,410,307,062股为基数，向全体股东每 10股派1.50元（含税），共计派发现金361,546,059.30元。
2、发放年度：2014年度。
3、发放范围：2015年5月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
4、根据国家有关税法的规定：
（1）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，先按5％税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.1425元；如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10％；持股期限超过1年的，实际税负为5％。
自然人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有有限售条件流通股个人股东（包括证券投资基金），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.135元。
（3）对于合格境外机构投资者（"QFII"），由公司根据国家税务总局于2009年1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币 0.135元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣现金红利和股票红利所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.135元。
（5）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.15元。
三、实施日期
1、股权登记日：2015年5月29日
2、除息日：2015年6月1日
3、红利发放日：2015年6月1日
四、分派对象
2015年 5月 29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、本次分红实施办法
1、北京首都创业集团有限公司所持股份的2014年度现金红利由公司直接发放。
2、除以上股东外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向已在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的分配对象派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询事项
咨询机构：北京首创股份有限公司董事会办公室
电 话：010-64689035
传 真：010-64689030
地 址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2015年5月26日报备文件：公司2014年度股东大会决议
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-041
南京威尔药业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日14点30分
召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64号徐庄软件园研发五区 5号楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司吸收合并全资子公司的议案》|√|
|2|《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|√|
|3|《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》|√|
|4|《关于拟制订公司<累积投票制实施细则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，相关决议公告及文件已于 2019年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603351|威尔药业|2019/11/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年11月13日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）（二）登记地点：南京市玄武区苏宁大道 64号徐庄软件园研发五区 5号楼二楼证券部
（三）登记方法：
1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，并在信函或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内
公司收到为准，并致电公司确认后方可视为登记成功。
六、 其他事项
（一）参会股东请提前半小时抵达会议现场办理签到；
（二）与会股东的交通费、食宿费自理；
（三）联系方式：
联系电话：025-85732322 传真号码：025-83172915
电子邮箱：wellyy@well-js.com 联系人：唐群松
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
附件1：
授权委托书
南京威尔药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年 11月15日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司吸收合并全资子公司的议案》||||
|2|《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||||
|3|《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》||||
|4|《关于拟制订公司<累积投票制实施细则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2015-017号成都博瑞传播股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|-|-|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|||0.10|
|每股现金红利（扣税后）|自然人股东和证券投资基金|持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的自然人股东和证券投资基金|0.08|
|||持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1年）的自然人股东和证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）|0.09|
|||持股期限超过 1 年的自然人股东和证券投资基金|0.095|
||合格境外机构投资者（即 QFII）股东||0.09|
||香港市场投资者（包括企业和个人）||0.09|

●股权登记日：2015年5月19日
●除权（除息）日：2015年5月20日
●现金红利发放日：2015年5月20日
一通过分配方案的股东大会届次和时间
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）《2014年度利润分配预案》已经 2015年4月8日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于2015年4月9日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截止2015年5月19日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
3、本次分配以公司现有总股本1,093,332,092股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发股利109,333,209.20元。
4、扣税情况：
（1）对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，先暂按股息红利的25%计入应纳税所得额、并按20%适用税率（实际税负比率为5%）代扣个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.095元；个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，如持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负比率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负比率为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得按25%计入应纳税所得额，实际税负比率为5%。个人股东及证券投资基金在转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收后，划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款后向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。
（4）对于属于《企业所得税法》居民企业含义的持有公司股份的机构投资者及法人股东，其所得税自行缴纳，实际派发每股现金红利为0.10元。
三实施日期
1、股权登记日:2015年5月19日
2、除息日：2015年5月20日
3、现金红利发放日：2015年5月20日
四分派对象
截止2015年5月19日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五分红实施办法
1、公司股东成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆、包头绝缘材料厂成都采购站、B882662682（股东代码）的现金红利由公司直接发放；
2、除以上股东外，其他股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东发放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的投资者的现金红利，暂由中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司保管，待投资者办理指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取红利。
六有关咨询办法
联系电话：028-87651183、62560962
联系传真：028-62560793
联系地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
邮政编码：610063
联系人：王薇、熊韬、刘宁波
七备查文件
成都博瑞传播股份有限公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司2015年5月13日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-040湖北济川药业股份有限公司关于
公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171006号）。中国证监会依法对公司提交的《湖北济川药业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会 2017年6月7日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2017-006
山东博汇纸业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|390,242,234|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.19|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑鹏远先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会
通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。
待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书1人出席会议，其他高管2人及见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产 75万吨高档包装纸板项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|390,242,232|99.9999|2|0.0001|0|0.00|
|普通股合计：|390,242,232|99.9999|2|0.0001|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2017年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东博汇纸业股份有限公司2017年1月23日
公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|吉鑫科技|601218||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|朱陶芸|孙婷|
|电话|0510-86157378|0510-86157378|
|办公地址|江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号|江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号|
|电子信箱|jixin@sinojit.com|jixin@sinojit.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,963,485,785.37|3,816,436,810.44|3.85|
|归属于上市公司股东的净资产|2,579,198,195.65|2,546,318,187.09|1.29|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|101,395,477.49|114,537,161.96|-11.47|
|营业收入|671,847,013.82|776,999,968.60|-13.53|
|归属于上市公司股东的净利润|32,880,008.56|60,733,169.87|-45.86|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,070,106.68|60,158,913.12|-46.69|
|加权平均净资产收益率（%）|1.28|2.45|减少1.17个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0332|0.0612|-45.75|
|稀释每股收益（元／股）|0.0332|0.0612|-45.75|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||59,429|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|包士金|境内自然人|36.4891|361,884,588|0|无|0|
|许军|境内自然人|0.5203|5,160,281|0|无|0|
|吉惠仙|境内自然人|0.4972|4,930,695|0|无|0|
|叶林|境内自然人|0.4317|4,281,200|0|无|0|
|胡军|境内自然人|0.4007|3,974,320|0|无|0|
|王克安|境内自然人|0.3711|3,680,000|0|无|0|
|王由之|境内自然人|0.3590|3,560,000|0|无|0|
|钱霞|境内自然人|0.3185|3,158,937|0|无|0|
|王可方|境内自然人|0.3138|3,112,000|0|无|0|
|朱任杰|境内自然人|0.3122|3,096,000|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||包士金先生与上述其他股东之间不存在关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系；包士金先生与其一致行动人包振华先生共持有公司股份362,984,588股，占公司股份总数的36.6%。|||||

 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司实现主营业务收入64817.74万元，同比下降13.9%；实现归属于母公司股东的净利润 3288万元，同比下降45.86%。上半年经营业绩下滑的主要因素为原材料价格上涨，尤其是生铁、废钢、树脂等主要原材料成本上涨。为了积极应对原材料价格大幅上涨对公司业绩的影响，公司在供应链方面采取多种措施努力降低采购成本，为缓解原材料价格变动风险做出了多种举措。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：包士金董事会批准报送日期：2017年8月25日
关于三江购物俱乐部股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
三汪购物俱乐部股份有限公司
:
贵公司发来的《关于三江购物俱乐部股份有限公司股票交易异常波动问询函》己收悉。作为贵公司的控股股东及实际控制人,会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定。针对近期贵公司股票交易价格出现异常波动情况9作
出如下说明
:
除己披露的信息外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重太信息,包括但不限于重太资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
控股股东
:
实际控制人
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017-103
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：广州市振梁房地产有限公司（以下简称“振梁公司”）
●本次担保金额：合计壹拾亿元人民币。
●本次担保没有反担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一．担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2017年9月21日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
（一）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国工商银行广州云山支行申请 10亿元房地产开发贷款，期限 3年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5亿元担保。
（二）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国建设银行广州海珠支行申请 10亿元房地产开发贷款，期限 5年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5亿元担保。
2017年5月4日，公司召开的2016年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。本次公司向振梁公司提供担保，在股东大会授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会审议。
二．被担保人基本情况
振梁公司为公司与广州市龙梁房地产有限公司共同成立的合作公司，注册资本为壹拾柒亿元人民币，其中公司出资 85,000万元人民币，广州市龙梁房地产有限公司出资 85,000万元人民币，双方股权比例为50%：50%。振梁公司主要开发广州市白云新城AB2804012地块。振梁公司由公司合并财务报表。
截至 2017年 6月 30日，振梁公司资产总额 3,341,076,737.79元，负债总额 3,341,292,393.04元，其中流动负债总额为 3,341,292,393.04元；净资产为-215,655.25元。2017年1月至6月份的营业收入为0元，净利润为-215,655.25元。
振梁公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前振梁公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。
三．担保协议的主要内容
（一）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国工商银行广州云山支行申请 10亿元房地产开发贷款，期限 3年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5亿元担保。
（二）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国建设银行广州海珠支行申请 10亿元房地产开发贷款，期限 5年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5亿元担保。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意振梁公司合计申请 20亿元贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供合计 10亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司第八届董事会第四十六次会议审议，并发表了独立意见，如下：
（一）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国工商银行广州云山支行申请 10亿元房地产开发贷款，期限 3年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5亿元担保。
（二）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国建设银行广州海珠支行申请 10亿元房地产开发贷款，期限 5年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5亿元担保。
公司为其融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有振梁公司50%股权，
且振梁公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为贰佰零捌亿玖仟柒佰零玖万捌仟元（小写金额 2,089,709.80万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的75.29%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰叁拾亿陆仟捌佰捌拾玖万捌仟元（小写金额 1,306,889.80万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的47.08%。
截至公告披露日，本公司对振梁公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议。
2、振梁公司2017年6月30日财务报表。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-123
债券代码：122143 债券简称：12亿利 01
债券代码：122159 债券简称：12亿利 02
债券代码：122332 债券简称：14亿利 01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）自 2016年 11月 22日起，搬迁至新办公场所，现将公司新办公地址和主要联系电话公告如下：
办公地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
邮政编码：100026
联系电话：010-56632450、010-57376964
公司的注册地址未发生变更，原来对外披露的公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-024重庆小康工业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张书林先生递交的辞职报告，张书林先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，张书林先生辞职将导致公司董事会中的独立董事占比低于法定最低人数，张书林先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在补选独立董事就任前，张书林先生承诺将继续履行独立董事职责。公司将按照《公司章程》及有关规定和程序，尽快完成独立董事的改选工作。
公司董事会对张书林先生任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢！特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-023法兰泰克重工股份有限公司
关于 2016年利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2016年利润分配预案为：拟以法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）发行上市后总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元（含税），合计派发现金 16,000,000元，其余未分配利润结转下年。
 2016年利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2016年利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年初未分配利润 176,876,385.92元，加上 2016年度实现净利润 56,938,704.97元，扣除按照母公司实现净利润的10%提取的法定盈余公积金 5,331,839.97元，扣除 2015年度现金分红15,000,000元，2016年公司可供分配的利润为213,483,250.92元。
2016年利润分配预案为：拟以公司发行上市后总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），合计派发现金16,000,000元，其余未分配利润结转下年。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2016年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及上市后关于新老股东按持有股份比例共享累积未分配利润的约定。本次分配金额兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，因此，我们同意2016年利润分配
预案并同意将议案需提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司第二届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年利润分配预案》。监事会认为公司制定的 2016年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 18日