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云南煤业能源股份有限公司董事会
战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。
第三条战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。
第二章人员组成
第四条战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。
第五条战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第六条战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。
第七条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条战略委员会下设评审小组，由公司经理人员和有关专业人士组成，公司总经理任评审小组组长。
第三章职责权限
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会提出的公司发展规划、投融资方案，须根据公司内部审批程序报经董事会、股东大会审议通过后方可实施。
第十一条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十二条评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并提供有关决策事项的全部资料。战略委员会的决策程序如下：
（一）由公司有关职能部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由评审小组进行初审，评审小组组长签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关职能部门或者控股（参股）企业根据公司管理层的初审意见，对外进行相关协议、合同、章程及可行性报告等洽谈，并上报评审小组；
（四）由评审小组进行评审，评审小组组长签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十三条战略委员会根据评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给评审小组。
第五章议事规则
第十五条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。采用通讯表决方式，委员在表决票上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议的内容。
第十七条评审小组组长列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第十九条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十三条当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。该战略委员会会议由过半数的无利害关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无利害关系的委员过半数通过。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本细则自董事会决议通过之日起生效并执行。
序修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
云南煤业能源股份有限公司董事会
关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-085浙江华友钴业股份有限公司
关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 18日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2581号）。
具体批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 95,591,100股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的有关授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次发行的联系人和联系方式如下：
1、发行人：浙江华友钴业股份有限公司
联系人：李瑞
联系电话：0573-88586238
关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告传真：0573-88585810
2、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
联系人：董德森
联系电话：010-66568876
传真：010-66568390
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-065浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于调整公司 2017年限制性股票激励计划
激励对象名单和授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
首次授予激励对象人数：由原46人调整为42人。
限制性股票授予数量：由原270万股调整为233万股，其中首次授予的限制性股票数量由 220万股调整为 187万股，预留限制性股票数量由 50万股调整为46万股，调整后预留部分比例为拟授予限制性股票总数的19.74%。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017年 12月 29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2017年9月29日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于<浙江荣晟环
保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》以及《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
上述相关公告于2017年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
2、公司于2017年10月9日在公司内网和公示栏公布了《公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2017年 10月 9日至 2017年 11月 21日。在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2017年 11月 23日在上海证券交易所网站披露了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会关于对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、公司于2017年12月1日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，有关公告于2017年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
4、2017年12月29日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
二、《激励计划》的激励对象和限制性股票授予数量的调整说明
鉴于《激励计划》中原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格，或因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次限制性股票激励对象
名单及授予数量进行调整。
经调整，公司首次授予激励对象由原 46人调整为 42人，限制性股票总数由原270万股调整为233万股，其中首次授予的限制性股票数量由 220万股调整为187万股，预留限制性股票数量由50万股调整为46万股，调整后预留部分比例为拟授予限制性股票总数的19.74%，调整后激励对象名单及分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占限制性股票总数的比例（%）|占目前总股本的比例（%）|
|1|褚芳红|董事|10|4.29|0.08|
|2|胡荣霞|副总经理、董事会秘书|10|4.29|0.08|
|3|中层管理人员||117|50.21|0.92|
|4|核心技术（业务）人员||50|21.46|0.39|
|5|预留部分||46|19.74|0.36|
|合计|||233|100.00|1.84|

注：1、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
2、各类细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、《激励计划》的激励对象和授予数量调整对公司的影响
本次对激励对象及限制性股票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
监事会认为本次激励对象名单及限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形，调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关
法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。监事会同意对上述事项进行调整。
五、独立董事意见
经核查，公司董事会对2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》及公司《激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。同意公司对本次限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量的调整。
六、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所就公司股权激励计划之调整及授予出具了法律意见，结论如下：
1、公司实施的股权激励计划已取得必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定。
2、公司本次调整和授予限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定。本次股权激励计划调整和授予尚需按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定履行信息披露义务以及办理限制性股票授予的相关登记手续。
3、公司本次限制性股票的调整和授予的具体情况、确定的授予日、授予数量、激励对象符合《公司法》、《管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2017年12月30日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2017-010四川华体照明科技股份有限公司
关于收到民事诉讼通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：立案
上市公司所处的当事人地位：第三被告
涉案金额：3242.06万元（三被告共同承担）
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项的基本情况
2017年 7月 21日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到贵州省贵阳市中级人民法院以邮寄方式送达的《民事起诉状》及相关应诉法律文书，法院案号为（2017）黔01民初443号。
1、有关诉讼各方当事人名称
原告：贵州力士达照明科技有限公司
被告一：凯里经济开发区城乡管理局
被告二：江苏承煦电气集团有限公司
被告三：四川华体照明科技股份有限公司
2、原告陈述的案件事实及理由概要
根据《民事起诉状》，原告认为被告一、被告二及公司在“凯里经济开发区路灯亮化升级改造工程”中安装的路灯，与原告的外观设计专利产品相同或相近似，故向法院提起诉讼。诉讼请求：
（1）判令被告停止对原告外观设计专利的侵权行为；
（2）判令三被告连带赔偿原告经济损失3242.06万元；
（3）被告共同承担本案诉讼费及原告维权律师费等费用。
二、公司判断及应诉计划
公司在“凯里经济开发区路灯亮化升级改造工程”中共需提供 2032套路灯产品，该等路灯产品系公司专利产品，均已获得了国家知识产权局核准并取得了相应的外观设计专利权证书，受法律保护。针对本次诉讼，公司拟将依法进行举证、应诉，采取相关法律措施，维护公司合法权益。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
首先，本次诉讼涉及的“凯里经济开发区路灯亮化升级改造工程”所使用的路灯产品并非公司主要产品，此次诉讼不会对公司日常生产经营产生直接影响；
其次，由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，公司将按照有关规定，对本次公告诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
四、截至本公告日，公司其他诉讼事项如下：
另外，公司于同日（2017年7月21日）收到贵州省贵阳市中级人民法院以邮寄方式送达的《民事起诉状》及相关应诉法律文书，法院案号为（2017）黔01民初437号，具体情况如下：
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||原告||被告||案件简述||案件进展||对公司的影响|
|贵 州力 士达 照明 科技 有限 公司||凯 里 市公 共 照明 管 理中心（被告一）、江 西 申安 亚 明光 电 科技 有 限公司（被告二）、公司||原告起诉被告一、被告二在“凯里市城市道路路灯升级改造工程”中安装、使用的路灯侵犯了原告外观设计专利，请求：（1）被告一、被告二停止对原告外观设计专利的侵权行为；（2）被告一、被告二连带赔偿原告经济损失954.37万元；（3）被告一、被告二承担本案诉讼费及原告维权的律师费等合理费用。由于被告二在“凯里市城市道路路灯升级改造工程”中安装、使用的路灯部分系自公司处购买，公司被追加为本案的共同被告，并被原告请求：（1）公司停止对原告外观设计专利的侵权行为；（2）公司连带赔偿原告经济损失 954.37万元，并连带承担诉讼费用及申请人维权的律||本案已被法院受理，自公司被追加为共同被告之后尚未开庭。||公司出售给被告二的路灯产品非公司主要产品，且，前述路灯产品系公司专利产品，均已由公司获得了国家知识产权局核准并取得了相应的外观设计专利权证书，受法律保护。由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。||

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|师费等合理费用。|

注：上述案件由于涉及金额较小，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司不单独进行临时信息披露。
截至本公告日，除公司已披露的诉讼之外，公司不存在其他诉讼事项。
五、备查文件
贵州省贵阳市中级人民法院（2017）黔 01民初 443号《应诉通知书》、《民事起诉状》及相关法律文件。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2017年7月24日
独立董事候选人声明
本人洪茂椿，已充分了解并同意由提名人厦门钨业第七届董事会提名为厦门钨业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门钨业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括厦门钨业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在厦门钨业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任厦门钨业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：洪茂椿
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-013号
广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会
第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议于 2017年 2月 10日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意为本公司的贷款提供股权资产抵押的议案》。
2016年 5月，因公司经营需要，公司第八届董事会第三十二次会议同意公司通过南洋商业（中国）银行有限公司广州分行向宁波梅山保税港区华实投资合伙企业（有限合伙）办理委托贷款人民币 28.5亿元，上述借款期限 36个月，借款年利率10%。公司以自有的广州天鹅湾二期项目土地使用权及附属在建工程、广州雅鸣轩项目土地使用权及附属在建工程和淮南仁爱天鹅湾置业有限公司90%股权为上述委贷债务提供抵押及质押担保。截止目前，上述委托贷款通过南洋商业（中国）银行有限公司广州分行向本公司实际发放人民币 20.5亿元，上述资产均已办理相关抵押担保手续。
2017年 1月 6日，公司第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司分立的议案》。公司拟对公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司（以下简称“仁爱置业”）进行分立，分立方案具体如下：
元，负债2,082,566,514.89元，净资产59,918,550.84元，拥有位于田家庵区舜耕中路北侧、学院南路西侧的安理大旧校区中地块，土地证号：淮国用（2011）第030115号，土地面积265,290平方米地块的开发权。
2、以安徽理工大学旧校区西地块资产及相关联的债务组建独立的新公司，名称为“淮南粤泰天鹅湾置业有限公司”（以下简称“粤泰置业”）。分立后派生公司淮南粤泰天鹅湾置业有限公司注册资本为 3,000万元，股东广州粤泰集团股份有限公司认缴出资2,700万元，持股比例为90%；股东安徽江龙投资有限公司认缴出资 300万元，持股比例为10%。分立后该公司资产为359,280,162.4元，负债336,700,999.58元，净资产 22,579,162.82元，拥有田家庵区洞山中路南侧、两淮路东侧的安理大旧校区西地块，土地证号：淮国用（2011）第 030114号，土地面积 87,131平方米地块的开发权。
3、以安徽理工大学旧校区北地块及相关联的债务组建独立的新公司，名称为“淮南恒升天鹅湾置业有限公司”（以下简称“恒升置业”）。分立后派生公司淮南恒升天鹅湾置业有限公司注册资本为 8,800万元，股东广州粤泰集团股份有限公司认缴出资7,920万元，持股比例为90%；股东安徽江龙投资有限公司认缴出资880万元，持股比例为10%。分立后该公司资产为 991,063,571.41元，负债 923,533,728.6元，净资产 67,529,842.81元，拥有位于田家庵区姚南村西侧、曹咀村东侧、湖滨西路北侧的安理大旧校区北地块，土地证号：淮国用（2016）第 030023号，土地面积69,002.04平方米；土地证号：淮国用（2016）第030024号，土地面积 118,072.36平方米；土地证号：淮国用（2016）第030025号，土地面积62,799.65平方米；上述安理大旧校区北地块的三块地，共计 249,874.05平方米的开发权。
上述分立事项具体信息详见 2017年 1月 7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州粤泰集团股份有限公司关于淮南控股子公司变更分立方案的公告》。
粤泰置业及恒升置业新公司依法办理设立工商登记，原公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司存续，目前粤泰置业及恒升置业已完成设立的工商登记手续。
由于本次分立前，本公司所持有的仁爱置业90%股权已为本公司向宁波梅山保税港区华实投资合伙企业（有限合伙）办理的上述委托贷款作抵押。粤泰置业及恒升
置业新公司新设完成后，经本次董事会审议，同意公司以所持有的粤泰置业90%股权及恒升置业90%股权继续为本公司向宁波梅山保税港区华实投资合伙企业（有限合伙）办理的上述委托贷款作抵押，并委托公司经营管理层具体办理上述资产抵押的相关事宜。截止2016年12月31日，粤泰置业的净资产为人民币 22,579,162.82元。
恒升置业的净资产为人民币67,529,842.81元。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2016-002老百姓大药房连锁股份有限公司
关于聘任高管人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日以现场与通讯表决相结合的形式召开第二届董事会第十八次会议，本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事徐家耀委托独立董事杨海余出席并代为行使表决权；
董事BjarneMumm、欧阳长恩通过电话接入方式参加会议并出席表决）。经审议一致通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》，同意聘任张林安先生（简历附后）为公司副总裁兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至2017年5月14日。公司总裁冯砚祖先生不再兼任公司财务负责人一职。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2016年1月28日张林先生简历
张林安，52岁，中国国籍，研究生学历，会计师、经济师。先后就职于湖南中意集团股份有限公司、湖南投资集团股份有限公司、湖南鸿仪投资集团有限公司、威胜集团有限公司、湖南成功控股集团有限公司、湖南天宜创业投资有限公司、湖南省明园蜂业有限公司、深圳正前方金融服务有限公司等企业。其中，2005年至2008年就职于湖南老百姓大药房连锁有限公司，曾任公司财务总监、投资总监职务。
独立董事关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司
出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的事前
认可意见
我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，依秉承独立、客观、公正的原则及立场，对授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的事项发表事前认可意见如下：
在公司召开第八届董事会第二十五次会议前，我们收到了《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联
交易的议案》的相关材料，经审阅相关材料，发表对该事项事前认可意见如下：我们认为本次交易风险可控，符合公司及股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议，关联董事黄秋先生、曾标志先生、张祥瑞先生、张汉安先生、范宁先生、尚多旭先生应回避表决。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀2018年6月28日
公司代码：603006 公司简称：联明股份
上海联明机械股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|联明股份|603006||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|林晓峰|宋韵芸|
|电话|021-58560017|021-58560017|
|办公地址|上海市浦东新区金海路3288号5楼|上海市浦东新区金海路3288号5楼|
|电子信箱|linxiaofeng@shanghailm.com|songyunyun@shanghailm.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,114,945,890.33|1,116,296,036.83|-0.12|
|归属于上市公司股东的净资产|859,435,329.35|830,173,271.50|3.52|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|4,816,670.67|97,383,648.54|-95.05|
|营业收入|462,267,729.48|439,715,241.19|5.13|
|归属于上市公司股东的净利润|54,504,942.99|67,465,914.58|-19.21|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|51,628,603.91|66,282,943.52|-22.11|
|加权平均净资产收益率（%）|6.37|8.96|减少2.59个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.28|0.36|-22.22|
|稀释每股收益（元／股）|0.28|0.35|-20.00|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||7,203||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|上海联明投资集团有限公司|境内非国有法人|59.42|114,589,588||112,989,596|质押|14,150,000|
|吉蔚娣|境外自然人|3.69|7,120,000||7,120,000|无||
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金|其他|2.35|4,535,675|||无||
|张桂华|境内自然人|2.16|4,160,000|||无||
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.91|3,677,939|||无||
|重庆国际信托股份有限公司－非凡结构化3号证券投资单一资金信托|其他|1.53|2,959,040|||无||
|中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金|其他|1.28|2,475,144|||无||
|上海吉力投资管理有限公司－吉力2号私募基金|其他|1.24|2,395,677|||无||
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”86号单一资金信托|其他|0.81|1,564,745|||无||
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”60号单一资金信托|其他|0.56|1,082,993|||无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，我国汽车乘用车市场虽增速放缓，但总体仍保持平稳增长，公司主要客户的产销量也保持平稳，公司2017年上半年营业收入462,267,729.48元，比上年同期增长5.13%。但自2016年下半年开始原材料的持续上涨，对公司汽车零部件业务的经营带来了较大压力，导致公司车身零部件产品毛利率下降。报告期内公司管理团队与全体员工共同努力，严格控制成本、优化工艺、精益管理，重点推进以下几项工作：
1.继续努力市场接单和新项目开发。2017年上半年，客户新车型项目较多，公司新产品接单以及项目开发工作任务较重，为此公司技术研发团队不断增强团队力量，全力保证项目开发的进度和质量，为公司后期产品量产工作的顺利进行提供保障。
2.全力推进降本增效工作。面对原材料价格上涨带来的成本压力，降本增效成为经营工作重点内容。在年初，公司对于得料率提升、工艺优化、定额管理等降本增效措施方面进行了重点分析和讨论，并将核心降本指标分解到各生产基地，由公司管理部进行监督管理，每月评审，切实保证各项降本增效工作得到有效落实，2017年上半年，公司降本增效工作基本实现了年初的目标要求。
3.落实汽车零部件业务的管理标准化工作。随着公司四个生产基地完成投资建设，逐步进入正常运营，2017年年初开始，公司启动了汽车零部件业务的管理标准化工作，包括企业标识、现场看板、作业标准等内容，统一管理要求，提升管理水平，目前该项工作按计划在进行，预计年内完成。
4.推进集成技术团队的培养和建设。公司 2016年底成立了集成事业部，开始自动化集成业务团队的组建，通过内部培养和外部引进双渠道，目前已经初步形成了独立的集成技术团队，并且开始承接公司内部的部分自动化生产线集成项目。
5.加大武汉物流业务的市场开拓力度。2017年，公司以新设立的武汉晨通为基础，开拓武汉区域的物流业务，目前重点围绕上汽通用在武汉工业园内的相关物流业务开展，上半年业务开拓取得了一定的进展，公司将继续加大该业务的市场开拓力度。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，
与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
上海联明机械股份有限公司董事长：徐涛明董事会批准报送日期：2017年8月3日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2014-019
证券简称：湖南天雁（A股）天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2014年5月30日，有媒体报道称，湖南天雁有关高层承诺，公司将投入7个多亿提升技术能力，扩大产业规模。
●传闻报道与公司实际情况存在差异，公司所有董事、监事和高级管理人员均未作出此承诺。报道中所称“公司将投入7个多亿提升技术能力，扩大产业规模”系公司现全资子公司湖南天雁机械有限责任公司 2010年制定的“十二五（2011年-2015年）投资规划”，并非公司承诺事项。
一、传闻简述：
||
|-|
|2014 年5月30日，有媒体报道刊登《湖南天雁借“壳”腾飞》的文章|
|称“为保持经营业绩的持续增长，给投资者足够的投资信心，湖南天雁有关|
|高层承诺，公司将投入 7个多亿提升技术能力，扩大产业规模。”|

二、澄清说明
公司董事会在知悉上述报道内容后，十分重视，立即询问公司所有董事、监事和高级管理人员，检查公司信息披露事项。经核实，上述报道所涉及的相关内容与事实存在差异，公司所有董事、监事和高级管理人员均未作出此承诺。报道中所称“公司将投入7个多亿提升技术能力，扩大产业规模”系公司现全资子公司湖南天雁机械有限责任公司 2010年制定的“十二五（2011年-2015年）投资规划”，并非公司承诺事项。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十一日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2016-037
湖北武昌鱼股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
1、信息披露义务人持股情况
截止 2016年 10月 15日，各信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计持有武昌鱼无限售条件流通股情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持有股数（股）|占总股本比例|
|宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）|35,718,707|7.02%|
|武汉联富达投资管理有限公司|24,729,540|4.86%|
|杨青|7,510,878|1.48%|
|李冰清|8,864,900|1.74%|
|望灵|2,371,000|0.47%|
|夏智勇|2,475,301|0.49%|
|胡青|6,822,800|1.34%|
|合计|88,493,126|17.39%|

2、本次权益变动方式
各信息披露义务人于2016年6月至2016年10月15日，合计通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持武昌鱼无限售条件流通股 88,493,126股，占武昌
鱼总股本17.39%，具体见下表：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|时间|买入股票数量（股）|成交金额（元）|成交均价（元/股）|
|宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）|2016.9.21-2016.9.23|25,453,307|284,988,649.05|11.20|
||2016.9.29-2016.10.10|10,265,400|136,809,904.07|13.33|
|武汉联富达投资管理有限公司|2016.6.16-2016.8.26|28,494,140|206,701,114.32|7.25|
||2016.8.9-2016.8.24|-3,764,600|-31,884,859.00|8.47|
|杨青|2016.7.1-2016.9.27|8,877,578|70,729,668.48|7.97|
||2016.7.6-2016.9.22|-1,366,700|-10,518,850.00|7.70|
|李冰清|2016.8.24-2016.9.07|9,162,800|79,994,180.80|8.73|
||2016.9.28-2016.9.30|-297,900|-3,620,957.00|12.15|
|望灵|2016.8.24-2016.9.7|6,848,131|59,996,138.42|8.76|
||2016.9.26-2016.9.28|-4,477,131|-57,327,227.00|12.80|
|夏智勇|2016.6.29-2016.7.27|10,148,072|78,870,815.58|7.77|
||2016.7.6-2016.9.23|-7,672,771|-74,110,939.00|9.66|
|胡青|2016.8.24-2016.9.7|6,822,800|59,997,851.40|8.79|

备注：负数为卖出交易。
3、本次权益变动前信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有武昌鱼股票。
4、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况
截止本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人持有的武昌鱼股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
5、信息披露义务人权益变动目的
信息披露义务人出于对湖北武昌鱼股份有限公司未来业务发展前景看好，增持其在武昌鱼中拥有权益的股份。
6、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划
根据信息披露义务人宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）2016年 9月25日披露的《简式权益变动报告书》及《增持计划》，信息披露义务人宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）在未来 6个月内将根据证券市场整体状况并结合湖北武昌鱼股份有限公司的业务发展及其股票价格情况等因素，继续增持武昌鱼不低于 25,430,500股股份，有关操作将根据《证券法》等相关法律法规的规定实施并及时履行信息披露义务。
截至目前，宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）已经继续增持武昌鱼
10,265,400股股份。宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）将按照2016年
另，信息披露义务人武汉联富达投资管理有限公司、杨青、李冰清、望灵、夏智勇、胡青未来 12个月无增持计划。如决定增持，将提前通知上市公司公告增持计划，然后再增持。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况未导致控股股东、实际控制人的变化。
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司已于今日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露关于本《简式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注。
特此公告
上网附件:《简式权益变动报告书》
湖北武昌鱼股份有限公司董事会2016年10月16日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2014-058陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2014年 10月 24日以专人送达和传真相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成以下决议：
一、通过《公司 2014年第三季度报告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件
要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和相应的财务信息调整。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2014年10月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2014-060）。
三、通过《关于解散清算陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司的
议案》。
鉴于公司参股子公司陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司（公司持有其股权192.93万元，占其注册资本的41.05%，以下简称“华州公司”）经营条件无法适应市场，实物资产功能单一且已达报废程度，无法进行产业转型或对外转让、租赁，避免损失继续扩大，授权公司经理层和华州公司其他股东方一起，就华州公司的解散、清算和工商注销等开展相关工作，依法成立清算组，实施资产清算等工作。
公司已对华州公司长期股权投资全额计提减值准备，因此，华州公司的解散清算不会对本公司损益造成重大影响。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2018-062
北京空港科技园区股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司 4层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|196,698,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.5662|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卞云鹏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,698,600|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案|752,393|100|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张婷婷律师、赵娇律师
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
五、备查文件目录
（一）北京空港科技园区股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北京空港科技园区股份有限公司2018年12月28日
法律意见书
上海融孚律师事务所
关于中船海洋与防务装备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
2015年12月29日致：中船海洋与防务装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所（以下简称“本所”）接受中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2015年12月29日在广州市荔湾区芳村大道南40号中船海洋与防务装备股份有限公司会议室召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司2015年第三次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由2015年11月13日召开的公司第八届董事会第二十五次会议决议召开，公司董事会已于2015年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站上公告刊登了关于召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15至15：00。
本次股东大会于2015年12月29日在广州市荔湾区芳村大道南40号公司会议室召开，参加会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1.参加本次股东大会的股东和股东授权代表共计12名，代表股份数856,843,716股，占公司股份总数的60.61%，参会股东均为股权登记日（2015年 12月 24日）下午收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
法律意见书
和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第八届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入《会议通知》中的两项议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。公司董事会通过上海证券交易所交易系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下全部议案：
（一）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）《关于将公司资产划转至广船国际有限公司的议案》
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
恒林家居股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十一次会议审议的《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关材料，听取了公司经营管理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实、客观地反映了 2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况，本次审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
经核查，公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、准确、完整、真实，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：蒋鸿源、熊晓萍、秦宝荣2019年8月26日