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证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2018-035山东石大胜华化工集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事吴天乐对本次董事会第一项议案投反对票。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2018年7月27日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第四次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2018年 8月 3日以通讯表决方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于制定公司<授权管理制度>的议案》
为了完善公司的授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，同意公司制定的《授权管理制度》。
表决情况：8票同意、1票反对、0票弃权。
董事吴天乐对该议案投反对票，董事认为：授权事项与公司章程有矛盾的地方，如交易标的，公司章程第四十三条规定中，除有比率规定，还有绝对数额的规定。建议修改后再另行商定。
（二）通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，与会董事一致认为公司编制的山东石大胜华化工集团股份有限公司2018年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-103债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
2019年第四期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第十八次会议和 2017年度第四次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意在全国银行间债券市场注册发行总额不超过（含）人民币 30亿元的超短期融资券，具体内容刊登于2017年11月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》（公告编号：2017-101）。
2018年5月30日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP151号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司联席主承销。具体内容刊登于2018年6月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》（公告编号：2018-052）。
近日，公司已完成本次超短期融资券2019年第四期发行工作，发行结果如下：
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|超短期融资券名称|通威股份有限公司2019 年第四期超短期融资券|超短期融资券简称|19通威 SCP004|
|代码|011902128|期限|270日|
|起息日|2019-9-20|兑付日|2020-06-16|
|计划发行总额|3 亿|实际发行总额|3亿|
|发行利率|一年期 LPR+0.55%|发行价格|100元|
|主承销商|中国邮政储蓄银行股份有限公司|面值|100元|

本次发行的募集资金扣除承销费后已于2019年9月20日全额到帐。
本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十一日
健康元药业集团 关于变更会计师事务所的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-084健康元药业集团股份有限公司
关于变更公司 2019年度年审会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2019年 10月 28日召开七届董事会十七次会议，审议并通过《关于变更公司 2019年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为公司 2019年度的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、变更审计机构的情况说明
2019年4月12日，本公司召开七届董事会十次会议，审议并通过《关于聘用瑞华会计师事务所为 2019年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2019年度年审会计师事务所，详见《健康元药业集团股份有限公司关于本公司续聘会计师事务所的公告》（临2019-037）。
瑞华会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，其在执业过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，真实、准确、完整的反映了公司财务报表及内部控制情况。公司对瑞华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉尽责、辛勤工作以及良好的服务表示诚挚的感谢。
现根据公司发展需要，经审慎考虑，本公司将终止与原审计机构瑞华会计师事务所的合作，拟改聘致同会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。结合公司实际业务与市场行情等因素，拟定支付致同会计师事务所
2019年度财务报表审计费用为人民币108万元，内部控制审计费用为人民币 32万元，因业务需要发生的其他费用由本公司另行全额支付。
二、拟聘任的审计机构基本情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
健康元药业集团 关于变更会计师事务所的公告统一社会代码：91110105592343655N
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
成立日期：2011年12月22日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
致同会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书，能够独立对公司的财务状况进行审计，满足公司未来审计工作的需要。
三、变更审计机构履行的程序
1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所就本次变更事宜进行了事先沟通，瑞华会计师事务所确认与公司董事会无任何意见分歧，无任何就有关公司董事会终止与其合作之事项须提请公司股东关注的事宜。
2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解，致同会计师事务所拥有执行证券、期货相关业务资格，满足为上市公司提供审计服务的资质要求，具备相应的专业能力，同意向公司董事会提议变更致同会计师事务所为公司2019年度审计机构。
3、此项议案已提交公司七届董事会十七次会议审议并通过，独立董事已对此发表同意的事前认可意见及独立意见。
4、本议案尚需提交公司股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、健康元药业集团七届董事会审计委员会六次会议决议；
2、健康元药业集团七届董事会十七次会议决议；
3、健康元药业集团独立董事关于变更会计师事务所的事前认可函；
健康元药业集团 关于变更会计师事务所的公告4、健康元药业集团独立董事关于本公司七届董事会十七次会议审议事项之独立意见函。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十月二十九日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-018青岛海容商用冷链股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，董事会决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了独立意见，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015-050河南太龙药业股份有限公司
与吴澜、高世静签订《盈利补偿协议之补充协议书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况介绍：
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度发行股份购买资产时，于 2014年 8月 6日公司与吴澜、高世静签订了《盈利补偿协议》，该协议就北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）的盈利承诺、实际盈利的确定、盈利补偿、减值测试及减值补偿、补偿实施安排等相关事项进行了详细约定。
经公司2015年8月23日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟对 2013年度完成的非公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更，变更后的募投项目之一为“北京深蓝海医药 CRO项目”，公司拟将募集资金 2000万元，以增资的形式投入公司全资子公司新领先，由新领先具体实施变更后的该项目。
公司对新领先增资，由其实施“北京深蓝海医药 CRO项目”，将对新领先的盈利产生影响，公司按照前述与吴澜、高世静签订的《盈利补偿协议》以新领先进行各年度净利润考核时，应当扣除该影响。
为明确扣除上述增资事项对新领先净利润影响的相关事宜，公司于 2015年 8月 23日与吴澜、高世静签订了《盈利补偿协议之补充协议书》（以下简称“该协议书”）。签订该协议书的议案经 2015年 8月 23日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015-050会审议。
二、协议对方情况介绍：
吴澜：女，1968年 11月出生，中国国籍，新领先原法定代表人，原持有新领先99.5%的股权。目前系本公司持股比例6.11%的股东。
高世静：女，1977年 10月出生，中国国籍，原持有新领先0.5%的股权。目前系新领先的副总经理。
三、协议的主要内容：
甲方：河南太龙药业股份有限公司
乙方：吴澜、高世静
协议双方根据《公司法》、《证券法》、《合同法》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，就太龙药业 2014年发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）涉及的盈利补偿相关事宜签署本补充协议如下：
第一条 2014年 8月 6日，甲乙双方签署《发行股份购买资产》及《盈利补偿协议》，其中《盈利补偿协议》就盈利承诺、实际盈利的确定、盈利补偿、减值测试及减值补偿、补偿实施安排等相关事项进行了详细约定。
第二条除非另有说明，本补充协议中使用的简称和定义与《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》中的约定一致。
第三条根据《盈利补偿协议》的约定，乙方承诺在承诺期内，目标公司新领先各年度实现的净利润不低于具有证券、期货业务资格的资产评估机构就标的资产在评估基准日的价值出具的评估报告中
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015-050列明的目标公司相同年度的预测净利润。
鉴于本次重组已于 2015年度完成，根据《盈利补偿协议》的相关约定，本次重组的承诺期应为 2015年度、2016年度、2017年度，新领先 2015年度、2016年度、2017年度预测净利润分别为 2800万元、3350万元、3700万元。
第四条太龙药业于2015年8月23日召开第六届董事会第二十次会议，拟变更前次募集资金投向，并以募集资金向新领先增加注册资本 2000万元，用于新领先全资子公司深蓝海开展 CRO业务。
第五条双方同意，在承诺期内，将独立核算增资款项所产生收入与成本、费用。如独立核算有困难的，将合理划分增资款项所产生收入与原有业务收入，并按照收入与成本相关性、配比性及重要性等原则，合理划分、分配成本、费用，从而确认增资款项所产生损益，并经负责年度审计的会计师确认后，在太龙药业对新领先进行各年度净利润考核时，扣除上述增资款项投入新领先后对新领先各年度净利润产生的影响。
第六条 本协议自甲乙双方法定代表人签字并加盖公司公章之日起生效。
第七条 本协议一式拾份，协议双方各执一份，其余报有关部门备案，每份具有同等法律效力。
四、协议履行对本公司的影响：
该协议的签订有利于公司与吴澜、高世静签订的《盈利补偿协议》的执行，能够避免损害公司及包含中小投资者在内的全体股东的利
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015-050益。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2015年 8月 26日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：临 2015-013引力传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
引力传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票（股票简称：引力股份股票代码：603598）于 2015年 6月 30日、7月 1日、7月 2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2015年 6月 30日、7月 1日、7月 2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司不存在应披露而未披露的重大事宜。
2.经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股
股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2015年 7月 2日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-071
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币 50,000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品
委托理财期限：不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用一、委托理财概述
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
委托理财金额：闲置自有资金用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 50,000万元，并授权公司及下属公司经营层在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财期限：不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
2、公司于 2019年 8月 2日召开 2019年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
二、风险控制分析
公司及下属公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产
品，投资风险小，在可控范围内。董事会授权公司及下属公司管理层在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及下属公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
四、独立董事意见
公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币 50,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用
率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
此外，该事项已履行了审批程序。因此，我们同意公司及下属公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，委托理财的期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并同意授权公司及下属公司董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年8月3日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-042
浙江祥源文化股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决。
公司所处的当事人地位：上诉人。
原合计诉讼金额 986,359.04元，一审判决金额 432,239.89元（含赔偿款、利息及案件受理费）。
是否会对上市公司损益产生负面影响：基于2017年8月4日公司原实际控制人孔德永先生和现间接控股股东祥源控股集团有限责任公司做出相关承诺，涉及本次诉讼金额相关方已全额支付公司，上述诉讼事项对公司生产经营管理不会造成重大影响。公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，切实维护公司合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。
2019年 6月 17日，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省高级人民法院（以下简称“法院”）发来的15份《民事判决书》。根据《民事判决书》显示，法院对 15起上诉案件审理终结并作出二审判决。现就有关情况公告如下：
一、案件的基本情况
依据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，因中国证券监督管理委员会认定公司等有关方存在信息披露违法违规行为并进行了处罚，被上诉人（原审原告）崔伟等 15名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，
合计诉讼金额为986,359.04元。
2019年 1月 18日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院发来的上述 15起案件的一审判决书，判决公司合计赔偿人民币 432,239.89元（含赔偿款、利息及案件受理费）。
公司在法定期限内向浙江省高级人民法院提起了上诉，请求：
1、撤销原审判决第一项，改判驳回被上诉人全部诉讼请求；
2、本案诉讼费用由被上诉人承担。
二、二审判决情况
浙江省高级人民法院于 2019年 5月 28日对上述诉讼案件进行了开庭审理，现已审理终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决为驳回上诉，维持原判。二审案件受理费合计 8152元，由公司负担。本判决为终审判决。
三、本案判决对公司的影响
目前，公司各项业务经营情况正常。为避免公司因承担民事赔偿责任而产生经济损失，公司原实际控制人孔德永先生于 2017年 8月 4日承诺如因个人违反证券法律法规导致上市公司需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的，均由孔德永先生无条件向上市公司予以赔偿，公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司进一步承诺对此承担连带保证责任。目前，涉及本次诉讼金额相关方已全额支付公司，因此上述诉讼事项对公司生产经营管理不造成重大影响。
公司后续将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
浙江省高级人民法院《民事判决书》（2019）浙民终252号-266号。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年6月19日
南京医药股份有限公司
防范控股股东及其关联方资金占用管理办法
第一章总则
第一条为进一步建立健全南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度体系，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》（上证公字[2010]46号）、《公司章程》以及相关法律法规，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司及公司子公司。
第三条资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用。
第四条经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指为控股股东及其关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金；其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其关联方使用的资金。
第二章防范资金占用原则
第五条公司与控股股东及其关联方彻底实现人员、资产、财务、机构、业务上的“五分开”；公司特别在财务核算和资金管理上，不得接受控股股东及其关联方的直接干预，更不得根据控股股东及其关联方的指令调动资金。
第六条公司严禁控股股东及其关联方利用控制权，违反公司规范运作程序，插手公司内部管理，干预公司经营决策，损害公司和其他股东的合法权益的行为。
第七条公司应当严格按照法律、法规及《公司章程》的规定，实施与控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。关联交易
发生后，应当及时结算，尽量减少经营性资金占用的时间。
第八条公司应当防范控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为，并健全持续防范控股股东及其关联方非经营性资金占用的长效机制。
第九条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第十条公司发生控股股东及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益的情形时，公司董事会应及时采取有效措施要求控股股东及其关联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东及其关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向中国证监会江苏监管局和上海证券交易所报告。
第三章防范资金占用的措施及责任
第十一条公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来的情况。在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务负责人应当向董事会报告控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
第十二条公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司董事、监事和高级管理人员为“占用即冻结”机制的责任人。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员在知悉公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的当天，应当向公司董事长和董事会秘书报告，董事会秘书应在当日内通知公司所有董事及其他相关人员。
并立即启动以下程序：
（一）董事会秘书在收到有关公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产报告的当天，立即通知审计与风险控制委员会对控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况进行核查，审计与风险控制委员会应在当日内核实控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况，包括侵占金额、相关责任人，若发现同时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，审计与风险控制委员会在书面报告中应当写明所涉及的董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节；
（二）董事长在收到公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员的报告及审计委员会核实报告后，应立即召集、召开董事会会议。董事会应审议并通过包括但不限于以下内容的议案：
1、确认占用事实及责任人；
2、公司应要求控股股东在发现占用之日起2日之内清偿；
3、公司应在发现控股股东占用的2日内，授权董事会秘书向相关司法部门申请办理对控股股东所持公司股权的冻结；
4、如控股股东在上述期限内未能全部清偿的，公司授权董事会秘书向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产；
5、对负有责任的董事、高级管理人员给予警告或降职的处分，并按侵占资产金额的0.5%-1%的经济处罚；
6、对负有严重责任的董事，提请股东大会罢免。
对执行不力的董事、高级管理人员参照对负有责任的董事、高级管理人员给予相应处分。
（三）董事会秘书按照公司《信息披露管理办法》的要求做好相关信息披露工作，及时向中国证监会江苏监管局和上海证券交易所报告。
第四章附则
第十五条本管理办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本管理办法如与法律、行政法规、规章、规范性文件或公司章程相冲突时，按法律、行政法规、规章、规范性文件或公司章程的规定执行。
第十六条本管理办法经公司董事会审议通过之日起生效。
第十七条本管理办法由公司董事会负责解释。
南京医药股份有限公司董事会2015年1月13日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－045宁波港股份有限公司
2014年 11月份部分生产经营业绩提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月份，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量 4430万吨，同比增长5.5%；预计完成集装箱吞吐量 169.8万标准箱，同比增长9.9%。
本公告所载 2014年 11月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司
二〇一四年十二月二日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2018-009
览海医疗产业投资股份有限公司
关于全资子公司取得医疗机构执业许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海览海门诊部有限公司（以下简称“览海门诊部”）于2018年2月2日收到上海市浦东新区卫生和计划生育委员会核准签发的《医疗机构执业许可证》（以下简称“许可证”），具体如下：
一、许可证主要内容
机构名称：上海览海门诊部
医疗机构类别：综合门诊部
经营性质：营利性
法定代表人：黄德利
登记号：PDY25322831011516D1102
有效期限至 2018年2月1日至2023年1月31日
诊疗科目：预防保健科/全科医疗科/内科/外科；普通外科专业;整形外科专业/妇产科；妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科；皮肤病专业/医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科/精神科；临床心理专业/肿瘤科/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；
心电诊断专业/中医科；针灸科专业；推拿科专业
二、对公司的影响
览海门诊部是公司向高端医疗服务行业实施战略转型的首个高端门诊旗舰项目。该项目位于上海市浦东新区陆家嘴核心区域，开设有全科及专科门诊、口腔科、外科、医疗美容中心、日间手术中心、健康检查等16个科室。
取得上述《医疗机构执业许可证》，标志着该门诊部已符合医疗项目的所有
前置审批要求，可正式开业运营。由于公司已通过与商业保险机构的高端健康保险产品有机结合等方式进行了较为充分的前期市场推广，保证该门诊部开业后较为充裕的客流导入，预计将会对公司主营业务收入产生积极影响。同时，该项目的正式运营也会对公司其他在建医疗项目的人才储备、管理经验积累发挥积极作用。
三、风险提示
受项目定位、市场竞争、品牌推广等多方面因素的影响，览海门诊部正式开业后的各项经营目标能否实现尚存在一定不确定性，对公司盈利情况的影响目前尚无法测算，具体以经审计的财务报表为准。
敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，并请注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会 2018年2月3日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2017-039
中国光大银行股份有限公司
第一期优先股 2017年股息发放实施公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360013
优先股简称：光大优 1
每股优先股派发现金股息人民币 5.30元（税前）
最后交易日：2017年 6月 22日
股权登记日：2017年 6月 23日
除息日：2017年 6月 23日
股息发放日：2017年 6月 26日
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第一期优先股（以下简称“光大优1”，代码360013）2017年股息发放议案，已经本行 2017年 6月 6日召开的第七届董事会第十次会议审议通过。现将具体实施事项公告如下：
一、光大优 1股息发放
1、发放金额：按照光大优 1票面股息率5.30%计算，每股发放现金股息人民币 5.30元（税前），合计人民币 10.6亿元（税前）。
2、发放对象：截至 2017年 6月 23日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体光大优 1股东。
二、分红派息具体实施日期
1、最后交易日：2017年 6月 22日
2、股权登记日：2017年 6月 23日
3、除息日：2017年 6月 23日
4、股息发放日：2017年 6月 26日
三、派息实施方法
1、全体光大优 1股东的股息由本行自行发放。
2、对于持有光大优 1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 5.30元。其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
四、有关咨询
1、咨询机构：本行资本与证券事务管理部
2、咨询电话：010-63636363
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2017年 6月 16日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-059内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2017年9月12日（星期二）以书面（传真等）方式召开。会议对2017年9月11日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司关于第九届董事会确认执行董事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会确认赵成霞女士为公司执行董事。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《公司关于补选赵成霞女士为公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
||
|-|
|公司董事闫俊荣女士因工作原因辞去公司董事会专门委员会委员职|
|务（战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务）。|

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，
经董事长提名，公司董事会补选董事赵成霞女士为公司第九届董事会战
略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十二日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-009
郑州安图生物工程股份有限公司
关于控股子公司取得医疗器械经营许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司于2018年2月26日收到控股子公司杭州安图久和医疗科技有限公司（以下简称“杭州安图久和”）通知，该控股子公司取得了杭州市市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》，相关具体信息如下：一、基本情况
企业名称：杭州安图久和医疗科技有限公司
许可证编号：浙杭食药监械经营许20180087号
法定代表人：房瑞宽
企业负责人：胡成武
经营方式：批发
住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇创美华彩中心6幢16层1603室
经营场所：浙江省杭州市西湖区三墩镇创美华彩中心6幢16层1603室
库房地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路3号A101
经营范围：第Ⅲ类：6840临床检验分析仪器，6840体外诊断试剂，6866医用高分子材料及制品。
有效期至：2023年2月13日
二、对公司的影响
此次公司控股子公司申请医疗器械经营许可证获批，体现了行业监管部门对该公司业务发展和经营管理的认可。该许可证取得后即可开展相关业务活动，有
助于拓展公司在杭州地区的销售渠道，提升服务，增强顾客粘性，对该公司实现经营战略和持续发展等方面具有积极作用。但在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2018年2月27日
公司独立董事对公司董事会
2018年第 4次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司董事会 2018年第 4次会议的有关议案，现发表如下独立意见：
1.《关于聘免公司董事的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，我们审查了本议案，并对候选人进行了考察。我们认为候选人具备公司董事候选人资格并同意将本议案提交董事会、股东大会审议。
2.《关于续聘公司独立董事的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，我们审查了本议案，并对候选人进行了考察。我们认为候选人具备公司独立董事候选人资格并同意将本议案提交董事会、股东大会审议。
3.《关于续聘公司高级管理人员的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，我们审查了本议案，并对候选人进行了考察。我们认为候选人具备公司高管候选人资格并同意将本议
案提交董事会审议。
4.《关于增加公司 2018年度物资采购日常关联交易的议案》。
公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及对其金额的预测，同意本议案提交董事会、股东大会审议。
（此页无正文，为《公司独立董事对公司董事会 2018年第 4次会议相关议案的独立意见》之签字页）
证券代码：601918 证券简称：国投新集 公告编号：2015- 010
国投新集能源股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月28日 14点30分
召开地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区综合楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月28日
至2015年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度财务决算报告和 2015年预算报告|√|
|2|公司2014 年度利润分配预案|√|
|3|公司2014 年董事会工作报告|√|
|4|公司2014 年监事会工作报告|√|
|5|公司2014 年年度报告全文及摘要的议案|√|
|6|公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案|√|
|7|公司与国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案|√|
|8|关于续聘2015年度审计机构的议案|√|
|9|关于修订《公司章程》的议案|√|
|10|关于2015 年度向金融机构新增贷款额度的议案|√|
|11|关于注册发行银行间非公开定向债务融资工具的议案|√|
|12|关于注册发行超短期融资券的议案|√|
|13|关于选举毛德兵先生为公司董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 9分别于 2014年 10月 29日、2015年 4月 18日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露，其它议案于 2015年 4月18日在在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：2,6,7
4、涉及关联股东回避表决的议案：6,7
应回避表决的关联股东名称：议案 6国家开发投资公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案7国家开发投资公司回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601918|国投新集|2015/5/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；
（二）登记时间：2015年5月26日、27日上午8:30-11:30,下午15:00-17:00。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、
传真登记收件截止日2015年5月28日上午12时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区 1号楼2楼，国投新集证券部
邮编：232001
电话：0554-8661819
传真：0554-8661918
信箱：601918@sdicxinji.com.cn
联系人：戴斐
特此公告。
国投新集能源股份有限公司董事会2015年4月18日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-006北京首都开发股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年1月23日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长潘利群先生主持，应参会董事九名，实参会董事九名，上官清董事、杨叶董事、梁积江董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京熹泰房地产开发有限公司的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司和北京云海腾飞铸造有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京熹泰房地产开发有限公司，注册资本为壹仟万元人民币，其中北京城市开发集团有限责任公司出资捌佰伍拾万元人民币，北京云海腾飞铸造有限公司出资壹佰伍拾万元人民币，双方股权比例为85%：15%。北京熹泰房地产开发有限公司拟开发北京市通州区宋庄镇TZ00-0302-6002地块R2二类居住用地、TZ00-0302-6001地块A33基础教育用地（限价商品住房）项目。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对首开金茂置业（杭州）有限公司增资的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
首开金茂置业（杭州）有限公司为公司全资子公司杭州首开旭泰房地产开发
有限公司与广州越茂置业有限公司合作成立的项目公司，注册资本为柒亿元人民币，其中杭州首开旭泰房地产开发有限公司出资叁亿伍仟柒佰万元人民币，广州越茂置业有限公司出资叁亿肆仟叁佰万元人民币，双方股权比例为51%：49%。首开金茂置业（杭州）有限公司主要开发杭州市拱墅区庆隆项目。
现为提高首开金茂置业（杭州）有限公司开发实力，双方股东拟对其进行同比例增资。增资后首开金茂置业（杭州）有限公司注册资本达到贰拾亿元人民币。拟增资情况如下：
1、杭州首开旭泰房地产开发有限公司由 3.57亿元人民币增至 10.2亿元，占增资后首开金茂置业（杭州）有限公司51%股权；
2、广州越茂置业有限公司由3.43亿元人民币增至9.8亿元，占增资后首开金茂置业（杭州）有限公司49%股权。
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
出席此次会议的全体董事一致通过本议案。
2017年1月12日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 180,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司2017年1月14日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告号2017-003号）。
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币 150,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司独立董事对此项议案事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司使用不超过人民币150,000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月，并提
交本次董事会审议。
详见《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告号 2017-007号）。
（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资北京首开丝路开发建设发展中心（有限合伙）的议案》
公司拟与北京首开资产管理有限公司（以下简称“首开资管”）、丝路华创投资管理（北京）有限公司作为有限合伙人、丝路华创（北京）咨询有限公司作为普通合伙人共同设立北京首开丝路开发建设发展中心（有限合伙）（名称以工商注册名称为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业规模100亿元人民币（以工商最终核准为准），其中首期募集规模为不超过20亿元人民币，依据开发项目进度安排资金分批归集到位。各有限合伙人中，丝路华创投资管理（北京）有限公司出资不超过 16亿元、首开资管出资不超过 2亿元人民币、公司出资不超过 2亿元人民币。
北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）是公司的控股股东，首开资管是首开集团的全资子公司。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
由于本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事潘利群先生、李岩先生、杨文侃先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。公司审计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。
详见《关联交易公告》（公告号2017-008号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2015-007
上海金丰投资股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备情况
受当地高端房产市场持续疲软的影响，公司于2014年末按《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，对无锡渔港路项目进行了减值测试。根据测试结果，2014年度公司无锡渔港路项目共需计提存货跌价准备 36,261.87万元，其中2014年上半年度已计提20,697.98万元。截至2014年末，公司无锡渔港路项目共计提存货跌价准备39,937.08万元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备减少公司2014年度归属于上市公司股东的净利润36,261.87万元。
三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2015-039北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议和 2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.9亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2015年 04月 14日和 05月 07日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
近日，公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金1,000万元及广西北部湾银行北海市湖南路支行募集资金专户的闲置募集资金 5,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝” J15094期（D36款）保本浮动收益型理财计划，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
（一）、购买银行理财产品的情况
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|产品名称|广西北部湾银行“富桂宝”J15094 期（D36 款）保本浮动收益型理财计划|

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|产品编号|20150729010036010101|
|产品类别|人民币保本浮动收益型理财产品|
|产品收益起始日|2015 年 08 月 03 日|
|产品到期日|2015 年 09 月 08 日|
|预期年化收益率|4.4%|
|认购金额|60,000,000.00 元人民币|
|投资标的|投资同业存款、银行间市场债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债及其它固定收益类金融产品。|
|本金及收益兑付|持有产品至产品到期日，理财本金和相应的收益在产品到期后 3 个工作日内一次性支付，遇法定节假日顺延。|

（二）、风险控制措施
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）、本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
1、已到期收回的理财产品
单位：元
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|期限|投资收益|
|广西北部湾银行股份有限公司湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”201491J 期保本浮动收益型理财计划|170,000,000|2014-11-3|52天|1,210,958.90|
|资产管理人:工银瑞信投资管理有限公司；资产托管人:中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行|工银瑞信投资-瑞佳 13号 2 期保本专项资产管理计划|112,000,000|2014-11-11|40天|508,449.32|
|中国建设银行广西分行|中国建设银行广西分行“乾元”保本型理财产品2015年第11期|112,000,000|2015-01-19|37天|483,655.89|
|中国建设银行广西分行|中国建设银行广西分行“乾元”保本型理财产品2015年第15期|115,000,000|2015-3-2|36天|510,410.96|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”J15014期（D92款）保本浮动收益型理财计划|54,000,000|2015-1-15|92天|721,380.82|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”A15016期（D131款）保本浮动收益型理财计划|120,000,000|2015-1-15|131天|2,325,698.63|
|交通银行北海分行|交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划|100,000,000|2015-4-10|76天|1,082,739.73|
|中国工商银行北海分行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|60,000,000|2015-04-24|91天|598,356.17|

2、尚未到期的理财产品
单位：元
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”J15071期（D183款）保本浮动收益型理财计划|100,000,000|2015-06-02|2015-12-02|5.1%|

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|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”J15076期（D125款）保本浮动收益型理财计划|20,000,000|2015-06-29|2015-11-01|5.0%|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”J15077期（D180款）保本浮动收益型理财计划|80,000,000|2015-07-01|2015-12-28|5.2%|

截至本公告日，包括本次购买的银行理财产品，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为 2.6亿元。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2015年 08月 05日
报备文件：
1、《广西北部湾银行“富桂宝”J15094期（D36款）保本浮动收益型理财计划协议书》