Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-112威海华东数控股份有限公司
关于第一大股东股权拍卖的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股权变动的基本情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）持有的公司股份被质权人华夏银行股份有限公司大连分行（以下简称“华夏银行”）向威海经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）申请实现担保物权，华夏银行请求处置、拍卖、变卖高金科技持有的公司50,000,000股股份并优先受偿，经区法院于2017年11月7日作出拍卖裁定。
2017年11月10日，大连市中级人民法院作出裁定，受理大连甘井子区组合机通用部件有限公司对高金科技的重整申请，同时要求经区法院按照《中华人民共和国企业破产法》第十九条的规定，中止对拍卖高金科技持有的公司股票的执行。2017年11月14日，公司收到高金科技通知，大连市中级人民法院决定指定高金科技清算组为高金科技管理人并明确了管理人职责。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于第一大股东股权可能被拍卖、变卖的提示性公告》、《关于第一大股东被申请重整的提示性公告》、《关于第一大股东股权变动的进展公告》、《关于第一大股东股权变动的进展公告》、《关于第一大股东重整的进展公告》（公告编号：2017-100、101、103、104、110）。
二、股权变动的进展情况
公司于2017年11月21日收到经区法院通知，因华夏银行依据《中华人民共和国企业破产法》第七十五条之规定向大连市中级人民法院请求恢复行使担保权，
申请继续拍卖高金科技持有的公司股票，尚无定论。故经区法院暂停对高金科技持有的公司股票的拍卖。
三、该事项对公司的影响
公司目前的生产经营活动正常，该事项暂不会对公司生产经营活动产生不利影响。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、风险提示
1、暂停上市和终止上市风险：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。公司2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-16,241.87万元，预计2017年度净利润为-25,000至-20,000万元，如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司股票将面临暂停上市的情况。如果暂停上市后首个年度报告（即《2018年年度报告》）公司净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司股票将面临终止上市（退市）的情况。
2、资产重组（处置）终止风险：公司筹划重大资产重组（处置）事项涉及重整的不确定因素和控制权取得的不确定因素等诸多问题和条件，截止目前仍未完成相关工作、取得实际性进展。本次重大资产重组（处置）事项存在极大不确定性，存在重大变更或终止的可能。
3、重整不确定性风险：公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金已向威海市中级人民法院申请对公司进行破产重整，该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。
4、控制权变更风险：公司第一大股东大连高金科技发展有限公司已被大连市中级人民法院裁定进入重整程序。该事项可能会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。
5、资金风险：受整体国内经济形势及行业不景气影响，公司主业经营状况
未有明显好转，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，公司资金压力巨大。如2017年度经营状况仍没有根本好转，公司融资能力将进一步减弱，部分银行贷款等债权人已经出现逾期、垫款情况，个别债权人已经开始诉讼。公司面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。
6、诉讼风险：公司未完结的诉讼事项较多，公司虽然设置了法务部并聘请了法律顾问积极解决相关诉讼事项，但目前仍有较多诉讼，可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《重大风险提示公告》（公告编号：2017-111）。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《山东省威海经济技术开发区人民法院通知书》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十一日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
本报告防伪编码
516196711619号，请登陆
www.cqicpa.org.cn查询
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕8-26号
重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的博腾股份公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供博腾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为博腾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解博腾股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对博腾股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，博腾股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了博腾股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：倪意
二〇一六年二月二十三日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表2015年度编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司 单位：人民币万元占用方与上市公司的上市公司核算的 2015年期初 2015年度占用累 2015年度资金 2015年度偿还累 2015年期末资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质关联关系 会计科目 占用资金余额 计发生金额 占用的利息 计发生金额 占用资金余额控股股东、实际控制人及其附属企业小 计 - - - - -|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||-|
|小 计|-|-|-||||||-||
|其他关联人及其附属企业||||||||||-|
|小 计|-|-|-||||||-||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海飞腾化工科技有限公司|全资子公司|其他应收款|4,550.76|2,430.00||2,426.45|4 ,554.31|提供资金等||
||重庆海腾化工进出口有限公司|全资子公司|其他应收款|996.76|60.00||62.42|9 94.34|提供资金等||
||重庆飞腾药物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|11,932.78|6,362.65||3,065.48|1 5,229.94|提供资金等||
||浙江博腾药业有限公司|控股子公司|其他应收款||9,436.45||2,750.70|6 ,685.76|提供资金等||
|小 计|-|-|-|1 7,480.30|1 8,289.10|-|8 ,305.04|2 7,464.35|-||
|总 计|-|-|-|1 7,480.30|1 8,289.10|-|8 ,305.04|2 7,464.35|-||

法定代表人：居年丰 主管会计工作的负责人：陈蓓 会计机构负责人：陈蓓
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-043
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人卢柏强先生的通知，获悉卢柏强先生将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢柏强|是|25,000,000|2017年7月19日|2018年7月19日|平安信托有限责任公司|10.12%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票 246,957,915股，占公司总股本的27.02%，累计质押其持有的公司股份 205,410,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的83.18％，占公司总股本的22.47%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年七月二十二日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-034山东民和牧业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年9月6日14：50
（2）网络投票时间：2016年9月5日—2016年9月6日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月5日15:00至2016年9月6日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
山东省蓬莱市南关路2-3号公司会议室
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
5、会议主持人
董事长孙希民
6、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
（1）本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表的股份为127,435,600股，占公司有表决权股份总数的42.1907%。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表的股份为114,335,600股，占公司有表决权股份总数的37.8536%。
（3）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 2人，代表的股份为13,100,000股，占公司有表决权股份总数的4.3371%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
9、股权登记日
2016年8月31日（星期三）
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
审议通过《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》
表决结果：同意13,125,600股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
因公司董事长孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，北三峡养殖为宝泉岭农牧全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。本次股东会审议关联交易事项时，孙希民先生作为关联人，其所持114,310,000股股票对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师发表意见：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议均合法有效。
四、备查文件：
1、山东民和牧业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年九月七日
荣盛房地产发展股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司 2014年度内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司报告期由内部审计部门进行专项审计，公司的内部控制不存在重大缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制
度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事：邹家立、王强、李爱红
二○一五年三月十八日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-042海思科医药集团股份有限公司
关于获得富马酸替诺福韦二吡呋酯片
药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：富马酸替诺福韦二吡呋酯片
受理号：CYHS1700589川
批件号：2019S00287
药品批准文号：国药准字 H20193087
剂型：片剂
规格：300mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第 4类
适应症：
（1）与其他抗反转录病毒药物联用，治疗成人 HIV-1感染。
（2）用于治疗慢性乙肝成人和≥12岁的儿童患者。
申请人：四川海思科制药有限公司
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
二、药品的其他相关情况
2018年 1月 25日，四川海思科向四川省食品药品监督管理局提交报产申请并获受理，并于近日正式批准生产，获得《药品注册批件》。
富马酸替诺福韦二吡呋酯片是第一个用于治疗艾滋病的核苷酸类似物，通过阻断涉及 HIV复制的逆转录酶，从而抑制病毒复制。经临床研究表明，其抗病毒作用强、耐药发生率低，能通过干扰人体内乙肝病毒 DNA聚合酶的功能，抑制乙肝病毒的复制，在慢性乙型肝炎的治疗中也有广阔的应用前景。
经查询，富马酸替诺福韦二吡呋酯片最初由美国吉利德（Gilead）研发，于 2001年在美国批准用于与其他抗逆转录病毒药物合用，治疗 HIV-1感染；2008年在美国被批准用于治疗慢性乙型肝炎（HBV），剂型为片剂和口服散剂。
富马酸替诺福韦二吡呋酯片目前已在国内上市，除吉利德制药生产的富马酸替诺福韦二吡呋酯片（商品名“韦瑞德”）获批进口外，另有成都倍特药业有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司、安徽贝克生物制药有限公司、齐鲁制药有限公司、杭州苏泊尔南洋药业有限公司、石家庄龙泽制药股份有限公司、安徽安科恒益药业有限公司、
葛兰素史克（天津）有限公司、四川海思科制药有限公司共 9家国内企业获得了该药品的生产批件。
据 IMS数据显示，富马酸替诺福韦二吡呋酯片 2017年全球销售额 15.2亿美元；据米内网数据，该品种 2017年国内销售额 6.2亿元人民币。成都倍特药业有限公司的该品种在 2018年4+7城市药品集中采购中中选，中选价 17.72元/盒（规格：300mg*10片/板*3板）。
截至目前，公司在富马酸替诺福韦二吡呋酯片的研发投入约 1,216万元。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 04月 10日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-023
苏州东山精密制造股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司
2013年度报告及摘要》，并登载于2014年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2014年5月5日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司副总经理、财务总监王旭先生，公司独立董事罗正英女士。
公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-069
浙江和仁科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年10月22日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，董事会秘书列席了监事会会议，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部下发的通知公告进行的合理变更，符合公司实际情况，相关程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资
产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2018年三季度报告的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司 2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
《2018年三季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司监事会二○一八年十月二十六日
江苏亚威机床股份有限公司
未来三年（2018～2020年）股东回报规划
为完善和健全江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年（2018～2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划制订的原则
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，实事求是对未来股东回报情况进行规划，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划考虑的因素
综合分析公司所处行业特征、公司发展规划和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、公司未来三年（2018～2020年）的股东回报规划
（一）分配方式
公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可实施分配股票股利。
（二）公司利润分配比例
根据法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2018～2020年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。
（三）利润分配方案的制定及执行
公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会现场审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
特殊情况是指：
1、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；
2、当年年末经审计资产负债率超过百分之七十。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、批准机关及修订
未来三年（2018～2020年）股东回报规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。
公司以每三年为一个周期，制定股东分红回报规划。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-108长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司 JM7200芯片项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、芯片项目进展情况
近期，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）JM7200芯片在基本功能测试的基础上，正在抓紧与各整机厂商以及操作系统厂商进行测试适配。
目前公司已与 CPU厂商飞腾及操作系统厂商银河麒麟进行了技术适配，未来公司将加快推进与其他 CPU厂商及操作系统厂商的适配，并根据不同应用市场，推出JM7200系列产品，以满足嵌入式图形显控领域及升级换代计算机等不同领域的应用需求。
经阶段性测试，指标符合设计要求，主要技术指标如下：
|||
|-|-|
|产品名称|主要技术指标|
|JM7200芯片|（1）工艺：28nm CMOS；（2）内核性能：内核时钟频率最大1300MHz（支持动态调频）；存储器时钟频率最大1066MHz；（3）主机接口：PCIE2.0 x16；（4）存储器：两组DDR3存储器，每组位宽32位，最大支持4GB容量，存储器带宽17 GB/s；（5）渲染能力：含四条渲染流水线，1300 MHz时，像素生成率为5.2 GP/s，纹理填充率10.4GT/s；（6）高清解码：支持 H.264、VC-1、VP8、MPEG2 和 MPEG4 硬件解码加速；（7）显示输出：支持四路独立图形显示控制器，支持四路4K超高清显示。集成四路HDMI、两路VGA、两路LVDS、两路DVO接口；（8）2D、3D图形加速：支持OpenGL1.5/OpenGL2.0规范；（9）多GPU并行：支持两个GPU交火并行级联处理；（10）功耗：10W-40W|

二、风险提示
JM7200是超大规模的集成电路产品，其功能、性能测试极为复杂，在后期适配及推广过程中，不排除对某项技术指标进行微调以满足应用需求。同时受到用户需求和市场竞争等方面因素的影响，新产品的市场推广存在一定的不确定性。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年11月14日
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第十七次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，本着独立、认真、严谨的态度，我们对公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：1、截至2018年12月31日，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2018年度，公司及子公司不存在对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的对外担保等情况。
二、关于公司2018年度内部控制情况的独立意见
经审阅董事会提交的《2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》，我们认为：《2018年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家法律、法规及监管部门的规定，且组织机构完整、运转有效，保护了公司资产及运营的安全与稳定，能够对公司各项生产经营管理活动的健康运行提供保证。
我们认同该报告。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020
年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2018年年度股东大会审议。
四、2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经审慎核查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核符合公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》的规定，薪酬方案制定合理，薪酬发放的程序符合国家法律、法规的规定。
六、关于调整董事长薪酬的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司本次对董事长李海鹰先生的薪酬进行调整，符合公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》的规定，薪酬方案调整合理，能够更好的实现公司与骨干人员的共同发展。
七、关于聘任会计师事务所的独立意见
经审慎核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2019年度的审计工作，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务报告和内部控制的审计机构。
八、关于会计政策变更的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司依据财政部相关准则的要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
九、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保公司募投项目所需资金和保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郑建彪 康斌生 张宇锋
日期：2019年3月19日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-25号陕西金叶科教集团股份有限公司
六届董事局第五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第五次会议于 2014年 7月 17日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 7月 28日在公司第三会议室召开。
会议应到董事 9人，实到董事 7人。董事陈晖先生由于工作原因未能出席会议，委托董事梁培荣先生出席会议并行使表决权。独立董事王周户先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事刘书锦先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席袁汉源先生主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《公司 2014年半年度报告及其摘要》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
《公司 2014年半年度报告摘要》详见公司于同日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2014-26）；《公司 2014年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网公告。
二、《关于公司向民生银行西安分行申请人民币 8000万元综合授信的议案》。
为解决公司流动资金周转，经审议，同意公司向民生银行西安分行申请综合授信额度 8000万元人民币；以全资子公司陕西金叶印务有限公司名下房屋产权（建筑面积： 26,136.16平方米）和土地使用权（面积：50,551.60平方米）作为抵押，并由陕西金叶印务有限公司提供连带责任保证；期限一年，自合同签订之日起计算。
独立董事认为：公司事前向独立董事提交了该笔综合授信的相关资料，独立董事进行了事前审查。公司在民生银行西安分行申请综合授信额度，目的是解决公司流动资金周转，不会损害公司和股东的利益，同意该议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、《关于全资子公司陕西金叶印务有限公司融资租赁购置设备的议案》
经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司向恒信金融租赁有限公司以融资租赁方式（融资 1066.75万元）取得租赁标的物双机组烫金模切清废机（新外观）两台、平压
平自动清废模切机一台、单张纸检品机一台的使用权；陕西金叶印务有限公司在租赁期限届满并按约定向恒信金融租赁有限公司支付完所有租金后，以人民币 100元的名义货价留购租赁物。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于全资子公司融资租赁购置设备的公告》（公告编号：2014-27）。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议。
独立董事认为：本次融资租赁业务能够扩展金叶印务的融资渠道，优化其债务结构，有利于提升其运营能力。该项业务的开展不会损害中小股东和公司利益。同意金叶印务公司向恒信金融租赁有限公司办理融资租赁。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、《关于更换公司证券事务代表的议案》
经董事局主席袁汉源先生提名，同意聘任赵宝顺先生（简历详见附件）为公司证券事务代表；聘期与本届董事局任期相同。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告《关于更换公司证券事务代表的公告》（公告编号：2014-28）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一四年七月三十日
附件：证券事务代表赵宝顺先生简历
赵宝顺先生简历
赵宝顺，男，1979年4月出生，民革党员，大学本科学历。历任兰州正大有限公司电气技术员，广州电视台经济频道万家好购物栏目编辑，西安外事学院电视台编导，西安外事学院官方网站执行主编、宣传处（党委宣传部）办公室主任，本公司董事局办公室文秘。现任本公司董事局办公室高级经理。2013年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
赵宝顺先生现任本公司董事局办公室高级经理，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-023广东安居宝数码科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月5日（星期四）下午3:00至5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张波先生，总经理陈平先生，副总经理、董事会秘书黄伟宁先生，财务总监黄光明先生，独立董事李建辉先生，西南证券股份有限公司保荐代表人唐异先生等，敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年4月 25日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-042天茂实业集团股份有限公司2015年半年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-6月30日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日—2015年6月30日|上年同期2014年1月1日—2014年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|本期亏损：约3500-4000万元|盈利17692.90万元|
|基本每股收益|亏损：约0.026-0.030元左右|盈利0.131元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期出现亏损,主要是受国际市场原油价格持续下跌影响，产品价格下降，公司相关产品开工不足、毛利率较低所致。
四、公司非公开发行股票情况说明
2015年3月6日公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票事项，拟收购国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权，该事项于2015年4月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150787号）。
目前公司持有国华人寿保险股份有限公司7.14%的股权，若非公开发行完成，将持有国华人寿保险股份有限公司51%的股权，截止2015年6月30日，国华人寿总资产639.22亿元，净资产 109.12亿元，2015年 1-6月份实现营业收入 146.35亿元，净利润 20.1亿元（未经审计）。目前公司持续推进非公开发行股票事项，积极改善资产质量，提升盈利能力，增加公
司长期价值吸引力。本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确
定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。
五、其他情况说明
有关 2015年第半年度经营业绩的具体情况，公司将在 2015年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司
变更新型功能膜专用设备生产基地项目实施地点的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对金明精机第二届董事会第二十三次会议《关于变更新型功能膜专用设备生产基地项目实施地点的议案》进行了核查，具体情况如下：一、新型功能膜专用设备生产基地项目的基本情况
公司于第一届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟投资项目可行性研究报告的议案》，公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并将所募集的资金投资 2个项目，即新型功能膜专用设备生产基地项目和技术中心项目，其中新型功能膜专用设备生产基地项目拟投资19,069.83万元，项目主要建设材料车间、钣金车间、零部件装配车间、外购件仓库、功能膜总装车间和大型机加工车间以及相应的配套设施，将进一步提升公司的产能，完善公司的产品线。
二、变更情况
公司新型功能膜专用设备生产基地项目原选址在广东省汕头市台商投资区濠江片区 B01地块（折合 65亩），经综合考虑经济性和物流方便性，实施地点变更到广东省汕头市台商投资区濠江片D03-1西侧地块（折合86.7亩）。
本次变更不涉及投资金额及项目建设内容的变更，且符合广东省发展与改革委员会颁发的项目建设备案证核准的建设地点（汕头市）的范围。本次变更不构成关联交易。
三、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：金明精机对新型功能膜专用设备生产基地项目的实施地点进行变更，已经金明精机董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。本次变更不涉及投资金额及项目建设内容的变更，且符合项目备案证核准范围，不影响项目的建设及运营，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司变更新型功能膜专用设备生产基地项目实施地点的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
陈慎思 陈运兴
广发证券股份有限公司2015年6月8日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-117宁波圣莱达电器股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日收到北京市朝阳区人民法院就宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司（以下简称“圣莱达文化”）与华视友邦影视传媒（北京）有限公司（以下简称“华视友邦”）著作权转让合同纠纷一案的《北京市朝阳区人民法院民事裁定书》（【2015】朝民调确字第69462号），现将该诉讼事项具体情况公告如下：
一、 本次诉讼事项情况
2015年 12月 29日，公司全资子公司圣莱达文化与华视友邦就著作权转让合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，各方当事人同意适用北京市高级人民法院立案阶段委托调解机制，将该纠纷交由北京多元调解发展促进会调解中心（以下简称“调解中心”）。当事双方经调解中心调解于 2015年 12月 29日达成调解协议。2015年 12月 30日，北京市朝阳区人民法院对调解协议进行审查，并依法出具裁定书。
二、 诉讼双方当事人
申请人：宁波圣莱达文化投资有限公司
住所地：宁波市江北区慈城镇慈湖人家301号107室
法定代表人：胡宜东
被申请人：华视友邦影视传媒（北京）有限公司
公司所在地：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号3幢B1-2786室法定代表人：陈彤
三、 本案基本情况
还3000万元并支付违约金1000万元。
四、 诉讼情况
本诉讼事项经北京多元调解发展促进会调解中心调解已达成调解协议，具体调解协议如下：
1、 华视友邦影视传媒（北京）有限公司给付宁波圣莱达文化投资有限公司人民币肆仟万元整，于二〇一六年一月三十一日前给付贰仟万元，二〇一六年二月二十九日前给付贰仟万元。
2、 调节费人民币肆万零玖佰元由宁波圣莱达文化投资有限公司承担。
3、 双方没有其他争议。
北京市朝阳区人民法院对调解协议进行审查，并依法出具裁定书，裁定此次调解协议合法有效。
五、 公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
六、 本次诉讼对公司可能的影响
此次调解协议若得以顺利履行，公司将收到退还的版权转让费和违约金，对公司本期利润或期后利润产生较大影响，最终财务数据将以审计机构审计确认后的结果为准。
七、 备查文件目录
1、《北京市朝阳区人民法院民事裁定书》
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-027北京数字认证股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年3月15日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2018年3月28日在公司16层第一会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。《2017年年度报告披露提示性
公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2017年度监事会工作报告的议案》；
公司2017年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2017年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于审议公司 2017年度财务决算的议案》；
经审议，监事会认为：公司 2017年财务决算情况客观、真实地反映了公司2017年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中“第十一节财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》；
公司拟定的 2017年利润分配预案为：公司以股本总数 8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），并以公司股本总数 8,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股。
经审议，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于预计 2018年度日常关联交易总金额的议案》；
经审议，监事会认为：2017年公司及子公司同关联方发生的关联交易事项，未超过经董事会审议事先批准的总金额，交易价格公允，交易公平，并同意公司根据实际经营情况，对2018年度日常关联交易总金额进行合理预计。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2018年度日常关联交易总金额的公告》。
6、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
7、审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》；
经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘请2018年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》内容客观地反映了公司 2017年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于审议<公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于审议<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。
经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》客观地反映了公司 2017年度关联方占用资金情况，2017年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-027
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于持股5%以上股东解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司持股5%以上股东李建伟先生将其所持有的公司部分股权办理解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
2016年5月11日，李建伟先生将其持有的公司9,450,000股高管锁定股质押给财富证券有限责任公司。2017年 5月 2日，李建伟先生将上述质押给财富证券有限责任公司9,450,000股高管锁定股购回并办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份解除质押手续。
截止本公告日，李建伟先生共持有本公司股份 61,946,079股，占本公司总股本的9.04%；累计质押股份为31,741,654股，占本公司总股本的4.63%，占其持有本公司股份总数的比例为51.24%。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—76獐子岛集团股份有限公司
关于控股股东减持股份并完成减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”或“公司”）收到公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）减持股份的通知，投资发展中心于2016年6月29日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股1,194.88万股，占公司总股本的1.68%。本次减持后，投资发展中心持有公司股份27,793万股，占公司总股本的39.08%，仍为公司的控股股东。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|投资发展中心|大宗交易|2016年6月29日|8.12|1,194.88|1.68%|
||合 计|||1,194.88|1.68%|

2、公司上市以来该股东累计减持股份情况
公司于 2016年 6月 18日披露了《简式权益变动报告书》：投资发展中心以协议方式转让其所持有的本公司5，916.12万股股份，占上市公司总股本8.32%。
目前相关交割事项正在办理中。
除此之外，投资发展中心自公司上市以来共减持 4,749.88万股（含本次减持），
累计减持比例为6.68%。其中：投资发展中心于 2016年6月 23日减持3,555万
股，占公司总股本的5%；本次减持1,194.88万股，占公司总股本的1.68%。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|投资发展中心|合计持有股份|28,987.88|40.76%|27,793|39.08%|
||其中：无限售条件股份|28,987.88|40.76%|27,793|39.08%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、投资发展中心曾于2006年9月12日在《首次公开发行股票招股说明书》作出承诺：“本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：控股股东长海县獐子岛投资发展中心承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、公司于 2016年 6月 18日在巨潮资讯网等指定信息媒体披露了《关于控股股东减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-64），计划自本公告之日（2016年 6月 18日）起第三个交易日后的六个月内，拟减持数量不超过49,777,853股，即不超过公司总股本7%。
自 2016年 6月 18日至本公告披露日，投资发展中心累计减持 4,749.88万股，累计减持比例为6.68%。本次减持计划实施完毕。
3、公司将督促投资发展中心严格按照有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
公司控股股东出具的《关于完成股份减持计划的通知函》。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年6月30日