股票代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-013山东威达机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年1月29日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年1月28日下午 15:00至2016年1月29日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。
7、股权登记日：2016年1月22日
二、会议出席对象：
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份总数为 115,678,997股，占公司有表决权股份总数的32.67%。其中，持股5%以下的中小股东1名，代表有表决权股份数为10,731,296股，占公司总股份的3.03%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表有表决权股份 115,678,997股，占公司股份总数的32.67%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人0人。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：（一）以累积投票的方式审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、谭兴达先生、李铁松先生为公司第七届董事会非独立董事；选举仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士为公司第七届董事会独立董事。
1、选举杨明燕女士为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、选举杨桂军先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、选举刘友财先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、选举杨桂模先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出
席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、选举谭兴达先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、选举李铁松先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、选举仝允桓先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、选举姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
9、选举孟红女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。
公司第七届董事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
以上董事的简历详见2016年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公司《第六届董事会第三十次会议决议公告》。
（二）以累积投票的方式审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举丛湖龙先生、孙康进先生为公司第七届监事会的股东代表监事，与公司职工代表监
事曹信平女士共同组成公司第七届监事会(公司职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，详见 2016年 1月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举职工代表监事的公告》)。
1、选举丛湖龙先生为公司第七届监事会股东代表监事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、选举孙康进先生为公司第七届监事会股东代表监事；
表决结果：同意 115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
公司第七届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
以上监事的简历详见2016年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公司《第六届监事会第二十一次会议决议公告》以及《关于选举职工代表监事的公告》。
四、律师出具的法律意见
山东德衡律师事务所指派霍桂峰律师、孙盛坤律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签署页；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会