Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西南证券股份有限公司
关于重庆再升科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点
的核查意见
西南证券股份有限公司（以下称“西南证券”或“保荐机构”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市和2015年非公开发行的持续督导机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对再升科技变更2015年非公开发行部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、2015年非公开发行募集资金及用途的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】507号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向 7名特定对象非公开发行面值为1元的人民币普通股股票25,923,300股，每股发行价为人民币30.00元，募集资金总额为人民币777,699,000.00元，扣除发行费用人民币21,091,809.72元（不含税）后，募集资金净额为人民币 756,607,190.28元。
根据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2016】11545号验资报告，2016年5月3日，上述募集资金已全部到位并存储于再升科技募集资金专用账户。2016年 5月 12日，再升科技在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续。
二、拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的基本情况
再升科技 2015年非公开发行募集资金投资项目的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高性能玻璃微纤维建设项目|22,128.02|22,128.02|
|2|高比表面积电池隔膜建设项目|12,110.00|12,110.00|
|3|高效无机真空绝热板衍生品建设项目|34,249.00|34,249.00|
|4|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||78,487.02|77,770.02|

其中“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”拟建设高效无机真空绝热板衍生品智能自动生产线 3条，购置主要设备 58台（套），并配套完善辅助设施和给排水、供电等公用工程。项目建成达产后，形成年产 1100万㎡高效无机真空绝热板衍生品的生产能力。高效无机真空绝热板衍生品是采用不同材料对高效无机真空绝热板进行后道封装后形成不同外观与用途的终端产品，进而直接应用于冰箱、冰柜、冷藏车、冷库、冷冻冷藏集装箱、储冰槽、建筑等绝热系统的绝热保温产品。近年来，随着世界各国对环保和节能要求的提高，行业内的企业加大了对高效无机真空绝热板衍生品的研发力度，高效无机真空绝热板衍生品种类越来越多，同时制造成本显著降低，市场对高效无机真空绝热板衍生品的需求开始呈现快速增长的趋势。
三、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的原因
为切实做好“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”，充分利用重庆市主城区便利的交通优势，提高招工效率，公司拟将募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”实施主体由公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司变更为公司直接实施，实施地点由宣汉县土主镇庙潭村（普光工业园区）CB(53)-2016-27号地块变更为重庆市渝北区回兴街道两路组团 GA标准分区Ga21-1/02号。
四、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的决策程序
2017年7月 3日，再升科技召开第三届董事会四次会议与第三届监事会第三次会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议
案》，根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公
司持续督导工作指引》等规定，本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地
点事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事对变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的意见
再升科技独立董事发表意见如下：
为切实做好“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”，充分利用重庆市主城区便利的交通优势，提高招工效率，公司拟变更该项目实施主体和实施地点。公司本次募集资金投资项目实施主体和实施地点变更，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次对募集资金投资项目的变更程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定，同意公司对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更，并将该事项提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
西南证券查阅了再升科技本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况、董事会和监事会会议资料、独立董事意见等相关文件，经核查，保荐机构认为：
1、关于本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项，公司履行了必要的决策程序，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点事项尚需提交公司股东大会审议；
2、关于本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项，是公司根据客观实际情况作出的，不会对其他项目实施造成影响，不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
综上，西南证券对再升科技本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项无异议。
（以下无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见》的盖章页）
保荐代表人：
王晓红 蔡超
西南证券股份有限公司2017年7月 日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018- 018健民药业集团股份有限公司
关于监事辞职及增补监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 26日健民药业集团股份有限公司第八届监事会第九次会议审议通过“关于监事辞职及增补监事的议案”，具体如下：
一、监事辞职情况
公司监事赵刚业先生因工作调整向监事会提交《辞职报告》，申请辞去公司第八届监事会监事职务。
监事会同意赵刚业先生辞职，并对其担任公司监事期间的辛勤工作表示感谢。
二、增补公司监事情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增许良先生为公司监事，并提交股东大会审议。
许良先生简历：
许良：男，1973年 7月出生，澳大利亚国立南澳大学MBA/EMBA，历任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长，华润三九现代中药股份有限公司财务总监，华润三九医药
股份有限公司财务管理中心助理总经理，浙江省医药工业有限公司财务总监，现任华立医药集团有限公司财务总监。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2019-61中国船舶工业股份有限公司
关于收到控股股东承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）于近日收到控股股东中国船舶工业集团有限公司《关于进一步避免同业竞争的承诺函》（以下简称“承诺函”），上述承诺函中涉及的三个步骤实施完成后，与本公司于 2019年 4月 5日披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案中的方案不存在重大差异，同时，实施上述承诺函中步骤二、步骤三的相关工作尚需按照监管机构及上市规则等有关规定履行审议及信息披露程序。
现将承诺函全文披露如下：
“为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策
部署，切实降低企业杠杆率，响应中国船舶工业集团有限公司（以下简称“本公司”）《高质量发展战略纲要》并解决本公司下属控股上市公司的同业竞争问题，本公司下属控股上市公司中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）和中船海洋与防务装备股份有限公司（简称“中船防务”）拟进行市场化债转股和资产重组，并已于 2019
年 4月 5日公告相关交易预案。目前，本公司与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对中国船舶和中船防务的重组方案进行调整。现就相关方案的调整及后续进一步解决同业竞争的承诺说明如下：
一、中国船舶和中船防务于 2019年 4月 5日公告的资产重组原方案
中国船舶和中船防务经董事会审议通过并于 2019年 4月 5日公告的具体方案如下（以下简称“原方案”）：
1、中国船舶资产置换：中国船舶拟以所持沪东重机有限公司（简称“沪东重机”）100%股权与本公司所持江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）部分股权进行等额资产置换。
2、中船防务资产置换：上述中国船舶资产置换完成后，本公司将中船动力有限公司（简称“中船动力”）100%股权、中船动力研究院有限公司（简称“动力研究院”）51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司（简称“中船三井”）15%股权和前一步置换后取得的沪东重机100%股权与中船防务所持中船黄埔文冲船舶有限公司（简称“黄埔文冲”）部分股权、广船国际有限公司（简称“广船国际”）部分股权进行等额置换。
3、中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金：中国船舶拟向本公司、华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下简称“东富天恒”）发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）36.27%股权和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）21.46%股权；拟向中船集团发行股份购买中国船舶资产置换完成后其持有的江南造船剩余部分
股权；向中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）、工银投资、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）、国华军民融合产业发展基金管理有限公司（以下简称“国华基金”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、东富国创、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国发基金”）发行股份购买其合计持有的江南造船29.82%股权。拟向华融瑞通、
中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权；拟向本公司、中船防
务发行股份购买中船防务资产置换完成后其合计持有的广船国际
76.42%股权和黄埔文冲69.02%股权。
上述发行股份购买资产完成后，中国船舶持有江南造船100%股
权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、广船国际100%股权、黄埔文冲100%股权；中船防务持有沪东重机100%股权、中船动力100%股权、动力研究院51%股权、中船三井15%股权。
二、方案调整情况
在本公司与中船重工正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下（以下简称“调整后的方案”）：
1、步骤一：中国船舶拟向本公司、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11名交易对方合计持有的江南造船100%股权；拟向本公司、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权；拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。（以下简称“中国船舶发行
股份购买资产”）；
2、步骤二：中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资，共同设立中船动力集团（以下简称“组建动力平台”）；
3、步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团100%股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）。
上述方案的三个步骤不互为前提。
三、本公司的进一步承诺
针对上述方案调整，本公司进一步承诺如下：
1、本公司承诺在步骤一（即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金）实施时同步启动步骤二（即组建动力平台）；同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三（即资产置换），以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。
2、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶、中船防务利益受损，本公司同意承担相应的经济赔偿责任；本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 8月 15日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-032索通发展股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
公司第三届董事会第七次会议于2017年10月25日审议通过《关于<索通发展股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2017年 10月 27日在上海证券交易所网站及相关法定披露媒体进行公告。根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划内幕信息知情人、激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况说明如下：
公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（由于公司上市日期为 2017年7月18日，故本次核查期间为2017年7月18日至2017年10月26日）买卖公司股票情况进行了查询确认，中国结算出具了查询证明。
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国结算 2017年11月3日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》、《投资者证券持有变更信息（沪市）》，在本次自查期间，不存在利用内幕信息买卖公司股票的行为，仅存在部分激励对象买卖公司股票，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|变更日期|变更摘要|变更股数|
|1|张东波|核心技术（业务）骨干|2017.10.18|买入|500|
||||2017.10.18|买入|200|
||||2017.10.18|买入|100|
||||2017.10.18|买入|300|
||||2017.10.20|卖出|500|
||||2017.10.20|卖出|300|
||||2017.10.23|买入|300|
||||2017.10.25|卖出|300|
||||2017.10.26|卖出|300|
|2|付春玉|核心技术（业务）骨干|2017.10.17|买入|100|
||||2017.10.18|买入|100|
||||2017.10.23|卖出|200|
|3|郭倩|核心技术（业务）骨干|2017.8.18|买入|200|
||||2017.8.18|买入|100|
||||2017.8.21|卖出|300|
|4|曾立兵|核心技术（业务）骨干|2017.9.12|买入|100|
|5|李军|中层管理人员|2017.9.6|买入|100|
||||2017.9.6|买入|100|
||||2017.9.6|买入|100|
||||2017.9.28|卖出|200|
||||2017.9.28|卖出|100|
||||2017.10.9|买入|300|
||||2017.10.16|卖出|300|
||||2017.10.17|买入|100|
||||2017.10.17|买入|200|
|6|王勇国|核心技术（业务）骨干|2017.9.14|买入|100|
||||2017.9.21|卖出|100|
||||2017.10.13|买入|100|
||||2017.10.13|买入|100|
|7|陈长声|中层管理人员|2017.10.12|买入|100|
||||2017.10.16|买入|100|
||||2017.10.16|买入|100|

2017.8.21 买入 100
||||
|-|-|-|
|2017.8.22|卖出|100|
|2017.8.23|买入|100|
|2017.8.25|卖出|100|
|2017.8.30|买入|100|
|2017.8.31|卖出|100|
|2017.9.25|买入|100|
|2017.9.28|卖出|100|
|2017.9.29|买入|100|
|2017.10.11|卖出|100|
|2017.10.13|买入|100|
|2017.10.18|卖出|100|

根据张东波等8名激励对象出具的书面说明，其在核查期间买卖公司股票是基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股票激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》。
2、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2017年11月13日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-050茶花现代家居用品股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：茶花家居塑料用品（滁州）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”、“滁州茶花”）。
●投资金额：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“茶花股份”）之全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）拟以募集资金现金出资人民币10,000万元，持有标的公司100%股权。
●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司发展战略的需要，2017年11月3日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司董事会同意将募集资金投资项目之一“家居塑料用品新建项目”（该项目将新增年产3万吨日用塑料制品产能）变更为由连江茶花实施（年产2.2万吨日用塑料制品）和由连江茶花拟出资设立的全资子公司在安徽省滁州市投资建设“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”（该项目将年产0.8万吨日用塑料制品），并将上述事项提交公司股东大会审议。
上述《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》的具体内容详见公司于2017年11月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资
项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：临2017-049）。
为保障募投项目的顺利实施，公司之全资子公司连江茶花拟以募集资金现金出资人民币10,000万元投资设立全资孙公司茶花家居塑料用品（滁州）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），注册资本人民币5,000万元，剩余部分计入标的公司的资本公积。上述募集资金将存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。
（二）董事会审议情况
公司于2017年11月3日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：茶花家居塑料用品（滁州）有限公司。
2、公司住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园。
3、注册资本：人民币5,000万元。
4、出资方式及资金来源：连江茶花以募集资金现金出资人民币10,000万元，连江茶花持有其100%股权。
5、经营范围：塑料日用制品、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮具的生产、加工、销售；生产、销售乳胶制品、竹木餐具；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
6、标的公司的董事会/执行董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
上述相关信息最终以工商登记机关核准为准。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资设立的全资孙公司是基于契合市场需求的变化，更好地响应不同区域的客户需求，以优质服务满足客户多样化的需求，进一步开拓区域市场，同时利用滁州地区的区位优势和苏滁现代产业园区内的产业集群优势，完善公司
整体规划布局，对公司具有积极的战略意义。
四、投资后募集资金的管理
为保证募集资金安全，在标的公司注册成立后，公司将与标的公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金专项存储四方监管协议》，开立募集资金专户存储，对该募集资金存放和使用实施有效监管。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。
五、对外投资的风险分析
（一）存在的风险
1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
2、标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作。
2、公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司全资子公司连江茶花拟以募集资金现金出资人民币10,000万元投资设立全资孙公司茶花家居塑料用品（滁州）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），是基于募集资金投资项目之一“家居塑料用品新建项目”变更实施主体和实施地点的需要，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司
《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：本次连江茶花投资设立滁州茶花是基于募集资金投资项目实际运营的需要，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司核查后，发表意见如下：茶花股份本次新设孙公司实施部分募集资金投资项目的事项，已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。上述情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。
本保荐机构同意茶花股份新设孙公司实施部分募集资金投资项目。
《国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司新设孙公司实施部分募集资金投资项目的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事出具的关于公司相关事项的独立意见；
司实施部分募集资金投资项目的核查意见》。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为沧州大化股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：
1、关于聘用公司经理层的事前认可及独立意见：
我们认为：公司新聘的经理层提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。同意公司经理层的聘任。
2、关于聘任公司董事会秘书的事前认可及独立意见：
经查阅金津女士的个人履历相关情况，被提名人具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书的职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任金津女士为公司董事会秘书。
3、关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的事前认可和独立意见：
（1）本次中国化工集团公司豁免履行相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。豁免履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定和河北证监局相关通知要求。
（2）中国化工集团对本次豁免承诺的原因分析合理、符合实际情况，豁免该承诺不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
我们同意将关于中国化工集团豁免履行相关承诺的议案提交公司董事会审议，并同意中国化工集团豁免履行该承诺。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-073
维维食品饮料股份有限公司
关于上海证券交易所对股东协议转让事项
问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月27日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于维维食品饮料股份有限公司股东协议转让事项的问询函》（上证公函【2017】2266号，以下简称“问询函”）。公司根据问询函的要求,向相关股东进行了核实，截至公告前，已收到安信乾盛和宁波博泓关于问询函相关问题的回函，尚未收到4名大宗交易受让方的回函，现将相关情况回复并公告如下:
一、请核实并披露安信乾盛与宁波博泓、大宗交易受让方之间，是否就后
续进一步股票交易安排达成约定或存在相关协议。
回复：根据安信乾盛和宁波博泓的回函，公司经核实：
1、除已披露的协议转让安排之外，安信乾盛没有与宁波博泓就后续进一步股票交易安排达成其他任何约定或存在相关协议。
2、安信乾盛与大宗交易受让各方于 2017年10月11日、10月12日分别发生了4笔大宗交易：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|股数（股）|价格（元）|时间|
|1|臻尹一号集合资金信托计划|6,265,500.00|4.77|20171012|
|2|湖南同恒资产管理有限公司|4,090,000.00|4.77|20171012|
|3|孙阳波|4,310,000.00|4.77|20171012|
|4|张亮|18,774,500.00|4.70|20171011|
|合计||33,440,000.00|||

安信乾盛未与大宗交易受让方之间就后续进一步股票交易安排达成其他任
何约定或存在相关协议。
二、经本所核查发现，4名投资者通过大宗交易受让安信乾盛减持股份后，
短时间内通过竞价交易，集中、大量转让所受让的股份，严重违反《上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
规定。请核实并披露安信乾盛与其大宗交易受让方、以及4名大宗交易受让方之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他应说明的关系。
回复：根据安信乾盛回函，公司经核实：
安信乾盛与其大宗交易的四个受让方（张亮、孙阳波、臻尹一号集合资金信托计划、湖南同恒资产管理有限公司）之间与不存在任何关联关系、一致行动关系以及其他应说明的关系。
由于未接到4名大宗交易受让方的回函，公司未知4名大宗交易受让方之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他应说明的关系。
三、请核实并披露安信乾盛与宁波博泓、以及宁波博泓与 4名大宗交易受让方之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他应说明的关系。
回复：根据安信乾盛和宁波博泓的回函，公司经核实：
1、安信乾盛与宁波博泓之间存在委托关系。
安信乾盛成立于2016年4月29日，宁波博泓为安信乾盛的劣后级份额委托人。安信乾盛于 2016年 5月 16日与 GIANT HARVEST LIMITED签订《维维食品饮料股份有限公司股份转让合同》，通过协议转让方式受让 GIANTHARVEST LIMITED持有的维维食品饮料股份有限公司的股票共计 165,500,000股，占维维股份总股本9.9%。截至目前，安信乾盛持有维维股份6.9%的股份，根据《安信乾盛国鑫创沅 1号资产管理计划资产管理合同》的约定，安信乾盛于2017年 10月 28日到期，安信乾盛清算完成后，宁波博泓与安信乾盛将解除委托关系。
相关各方工商信息如下：
（1）、安信乾盛国鑫创沅1号资产管理计划
产品结构
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|-|-|
|优先级份额委托人|博时资本管理有限公司（代表博时资本-铂建 1 号专项资产管理计划第 22 期）|
|劣后级份额委托人|宁波博泓合丰投资合伙企业（有限合伙）|
|管理人|安信乾盛财富管理（深圳）有限公司|
|托管人|中国建设银行股份有限公司深圳市分行|

|||
|-|-|
|投资顾问|深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司|

公司名称：安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（产品管理人）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）注册资本：5,000万元
成立时间：2013年12月02日
法定代表人：刘入领
主体类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300084634181C
经营范围：特定客户资产管理
营业期限：2013年12月02日至永续经营
通讯地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心2407号
邮政编码：518026
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额|占公司注册资本的比例|
|1|安信基金管理有限责任公司|5,000 万元|100%|

董事及主要负责人：
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|-|-|
|姓名|职务|
|刘入领|董事长|
|刘征宇|董事、总经理|
|孙晓奇|董事|
|陈振宇|董事|
|乔江晖|董事|
|丁雪寒|副总经理|
|简振林|副总经理|

（2）、宁波博泓合丰投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：宁波博泓合丰投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼 729室
认缴出资：36,401万元
成立时间：2016年3月21日
执行事务合伙人：董知
主体类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330206MA281MGR60
经营范围：实业投资
营业期限：20年
通讯地址：北京市西城区宫门口头条 33号
邮政编码：100034
主要负责人：
|||
|-|-|
|姓名|职务|
|董知|执行事务合伙人|

出资结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|类型|名称|认缴额（万元）|
|1|普通合伙人|董知|1|
|2|有限合伙人|江晖|8400|
|3|有限合伙人|南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）|17500|
|4|有限合伙人|宁波万佳弘业投资合伙企业（有限合伙）|10500|
|合计|-|-|36401|

南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）出资结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|类型|名称|认缴额（万元）|
|1|普通合伙人|南京融宏嘉毅股权投资管理有限公司|10|
|2|有限合伙人|何雪峰|24997.5|
|3|有限合伙人|陈松林|24997.5|
|4|有限合伙人|毛仕涛|24997.5|
|5|有限合伙人|曹冬明|24997.5|
|合计|-|-|100000|

南京融宏嘉毅股权投资管理有限公司出资结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|类型|名称|认缴额（万元）|
|1|股东|王金顺|1000|
|合计|-|-|1000|

宁波万佳弘业投资合伙企业（有限合伙）出资结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|类型|名称|认缴额（万元）|
|1|普通合伙人|郝保坤|1|
|2|有限合伙人|涂强|4500|
|3|有限合伙人|丁明山|3500|
|4|有限合伙人|李利玲|1500|
|5|有限合伙人|李涛|1000|
|合计|-|-|10501|

2、宁波博泓与 4名大宗交易受让方之间不存在关联关系，双方之间不存在通过协议、其他安排共同扩大所能够支配的维维股份的股份表决权数量的行为或者事实，在维维股份相关股份权益变动活动中没有一致行动情形，不存在一致行动人关系，或其他任何关系。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一七年十月三十一日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：临2017-31
江西洪都航空工业股份有限公司关于签订
《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限公司(以下简称“洪都公司”)厂区部分土地进行整体收储，江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)钳焊、机加、钣金、热表分厂被列入拆迁征收范围。公司与南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室
（以下简称“青云谱征收办”）签署《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》，青云谱征收办对因征收上述厂房导致公司停产、停业损失给予相关补偿，补偿金额为 202,066,000元。
本次协议未构成关联交易。
本次协议未构成重大资产重组。
本次协议的实施不存在重大法律障碍。
本次议案尚需提交股东大会审议。
一、协议概述
南昌市政府对洪都公司厂区相关土地进行整体收储，我公司钳焊、机加、钣金、热表分厂被列入拆迁征收范围，公司与青云谱区征收办签订《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》，青云谱征收办对因
征收上述厂房导致公司停产、停业损失给予相关补偿，补偿款为202,066,000元。
本次事项已经公司2017年12月6日召开的第六届董事会第六次临时会议全票审议通过，本次议案还需提交股东大会审议。该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易，未构成重大资产重组事项，不存在重大法律障碍。
二、协议方基本情况
房屋征收部门：南昌市青云谱区住房保障和房产管理局
房屋征收实施单位：南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。
以上单位均为政府部门。
三、协议标的基本情况
因钳焊、机加、钣金、热表分厂搬迁造成停产、停业损失。
四、补偿协议的主要内容
（一）协议主体
协议甲方：
南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。
协议乙方：
江西洪都航空工业股份有限公司
（二）协议定价
根据《江西省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》第三十二条规定：因征收房屋造成停产停业损失的补偿标准由征收当事人参照房屋被征收前经营主体上年度月均应纳税所得额、同类同地段房屋市场租金、从业人员最低工资协商确定。基于搬迁员工数量、搬迁补偿周期和薪酬水平三个因素，经相关方面协商确定，因搬迁造成的停产、停业补偿款为 202,066,000元。
（三）生效条件
双方签字盖章并经各自有权决策机构批准后生效。
五、交易对上市公司的影响
上述交易是公司根据南昌市政府的城市规划要求以及自身生产经营需要实施的，交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。据初步测算，该项交易预计增加公司 2017年度利润总额约 4700万元（具体数据以公司年审会计师最终审计结果为准）。
六、公司独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
（一）公司独立董事的事前认可情况如下：
公司根据《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第六届董事会第六次临时会议前向独立董事提供了《关于签订<南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书>
的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将该议案提交公司第六届董事会第六次临时会议审议。
（二）公司独立董事发表独立意见如下：
1、此次交易审议的程序符合《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；
2、此次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则；
3、此次交易有利于企业拓展发展空间，提升发展质量。交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2017年 12月 6日
中国中材国际工程股份有限公司
2016年 12月 31日
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2017BJA30061中国中材国际工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际公司）2016年 12月 31日财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中材国际公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中材国际公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：詹军
中国注册会计师：丁慧春
中国 北京 二○一七年三月十六日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2017-039
无锡华光锅炉股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月31日 14点00分
召开地点：无锡市城南路3号公司市场部五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月31日
至2017年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司注册资本的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于 2017年 7月 15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600475|华光股份|2017/7/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：江苏省无锡市城南路3号本公司办公室
3、登记时间：2017年7月25日（星期二）至2017年7月28日（星期五）每天上午9:00-11:00，下午13:00-15:00
六、 其他事项
1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、联系方法：
联系地址：江苏省无锡市城南路3号
联系人：万红霞
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85215605
邮政编码：214028
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2017年7月15日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡华光锅炉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月31日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司注册资本的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号： 2019-005
河北金牛化工股份有限公司
关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年2月12日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）主要业务为甲醇的生产、销售，生产能力20万吨/年。近几年来，受国内宏观经济影响，甲醇市场波动较大，为有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，公司利用期货套期保值操作，进行风险控制，减少和降低甲醇价格波动对生产经营的影响。
二、开展套期保值业务情况
金牛旭阳开展的期货套期保值业务只限于郑州商品交易所交易的甲醇期货
品种。2019年度，金牛旭阳公司拟继续甲醇期货套期保值业务，根据公司甲醇产能与交割库仓单限额，预计年度套期保值的交易数量不超过30万吨。期货保证金最高投入金额为1000万元人民币，止损额度为500万元人民币。董事会授权公司期货领导小组按照《河北金牛化工股份有限公司套期保值管理制度》组织实施甲醇期货套期保值业务。
三、套期保值风险分析
1、价格波动风险
期货行情波动较大，如果利率、现货市场价格发生重大变化、时间跨度较长或者突发变化趋势或者任何一方的波动过于剧烈，导致二者的亏损无法完全对冲，
从而产生重大亏损。
2、政策风险
期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
4、操作风险
期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司密切跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序，对套期保值方案已设定的建仓价格区间及其他条件，及时进行合理调整。
4、套期保值操作时选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。
5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
6、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。
7、设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
8、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易工作正常开
展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
9、套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10％且亏
损金额达到或超过1,000万元人民币的，本公司将及时披露。
五、独立董事意见
1、公司子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）2019年拟开展的使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保
值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司已制定《河北金牛化工股份有限公司套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，金牛旭阳以自有资金开展甲醇期货套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，实现公司自身长期稳健的发展。
公司独立董事认为，公司子公司开展甲醇期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意开展2019年度的甲醇期货套期保值业务。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一九年二月十三日
证券代码：601117证券简称：中国化学公告编号：临 2019-035中国化学工程股份有限公司
关于变更子公司为孙公司提供增信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称：孝义中化工程集团环保有限公司（以下简称“孝义环保公司”）
本次担保金额及为其提供的担保累计金额：中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中化二建公司集团有限公司（以下简称“二公司”）为孝义环保公司拟申请的项目贷款提供增信担保，担保的该笔贷款本金金额为 19,800万元；截至本公告日，公司及公司子公司累计为孝义环保公司提供担保的金额为 0元。
本次担保是否有反担保：中化工程集团环保有限公司（以下简称“中化环保公司”）、赛鼎工程有限公司（以下简称“赛鼎公司”）向二公司提供反担保。
一、担保情况概述
公司控股子公司中化环保公司与全资子公司赛鼎公司于 2017年共同投资组建了孝义环保公司，负责孝义市经济开发区
煤化工园区焦化、化工企业工业污水深度处理项目。近期拟由孝义环保公司向中国工商银行孝义支行申请项目贷款 19,800万元，贷款期限十年。
2019年 4月 29日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调整事项的议案》，并发布公告《临 2019-027号中国化学关于子公司为孙公司提供增信担保的公告》，同意赛鼎公司作为共同借款人为该项目融资提供增信担保。
为加快推进该项目融资落地，拟将为该项目融资提供增信作为共同借款人的主体由赛鼎公司变更为二公司。孝义环保公司股东方中化环保公司和赛鼎公司对该项目融资作为共同借款人的二公司提供反担保。
公司于 2019年 7月 4日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保项目融资增信的议案》，同意二公司作为本次项目贷款的共同借款人为孝义环保公司提供增信，并由中化环保公司和赛鼎公司为本次项目贷款按持股比例承担连带还款责任，中化环保公司和赛鼎公司对二公司增信事项提供反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：孝义中化工程集团环保有限公司
类型：其他有限责任公司
成立时间：2017年10月18日
住所：山西省吕梁孝义市梧桐镇梧桐工业园区
注册资本：5,200万元
法定代表人：郭海欣
经营范围：水污染治理、环境治理；城市市容管理；新能源技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；销售环保专业设备；
维修环保专业设备（仅限上门维修）；专业承包；施工总承包；
建设工程项目管理；工程勘察设计
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|中化工程集团环保有限公司|4,160|80|
|2|赛鼎工程有限公司|1,040|20|
|合计||5,200|100|

孝义环保公司 2018年末总资产 6,154.60万元,由于公司尚在建设期，2018年没有收入，资产主要为在建工程及货币资金。
公司持有赛鼎公司100%的股权，持有环保公司75%股权，赛鼎公司和环保公司分别持有孝义环保公司20%、80%的股权，孝义环保公司为中国化学的三级控股公司。
三、担保事项说明
为了加快落实孝义市经济开发区煤化工园区焦化、化工企业工业污水深度处理项目建设资金，孝义环保公司向中国工商银行孝义支行申请项目固定资产贷款19,800万元，贷款期限十年，利率按一年期贷款基础利率加59BP执行（目前约为4.9%）,按月还
息、每半年还一次本。为满足银行风控要求，二公司作为该项目
融资的共同借款人进行融资增信。
中化环保公司和赛鼎公司对二公司增信事项提供反担保，二公司享有向中化环保公司、赛鼎公司的合理追偿权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1．截至2019年7月4日，公司对外担保总额为35.66亿元，占公司2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的10.86%。
2.截止本公告日，公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
公司第三届董事会第二十八次会议以 6票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保项目融资增信的议案》，同意二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保公司提供融资增信，中化环保公司和赛鼎公司向二公司提供反担保。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次增信事项。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《中国化学独立董事关于二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环
保项目融资增信议案独立意见》。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一九年七月四日