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证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-065中科创达软件股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券（股票简称：中科创达、代码：300496）自 2016年 10月 11日开市起停牌，并于 2016年 10月 10日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。于 2016年10月17日、2016年10月24日、2016年10月31日分别披露了公告编号为2016-060、2016-061、2016-064的《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司原承诺争取于 2016年 11月 10日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组涉及的标的公司在境外，关于审计、评估、尽职调查等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入停牌程序后1个月内披露重组预案。
一、本次重大资产重组基本情况
(一)标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为一家境外公司的全部股权，标的公司所在行业为车载领域。
(二)主要交易对方
本次交易的交易对方为标的公司股东，均为无关联第三方，交易对方与公司不存在关联关系。
(三)交易方式
本次交易的交易方式为支付现金购买标的公司股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
目前，公司与上述标的公司正积极推动重组相关工作。但重组方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商，相关交易事项仍存在不确定性，具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
(四)公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1.公司股票停牌前1个交易日前十名股东持股情况
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||序号||股东名称||持股数量（股）||持股种类|
|1||赵鸿飞||141,974,706||人民币普通股||
|2||越超有限公司||32,855,689||人民币普通股||
|3||大洋中科SPC株式会社||18,805,441||人民币普通股||
|4||陈晓华||14,878,046||人民币普通股||
|5||Qualcomm International,Inc.||12,398,380||人民币普通股||
|6||国科瑞祺物联网创业投资有限公司||11,158,535||人民币普通股||
|7||展讯通信（天津）有限公司||8,721,349||人民币普通股||
|8||达孜县创达汇咨询有限公司||7,672,376||人民币普通股||
|9||达孜县创达立咨询有限公司||7,526,775||人民币普通股||
|10||达孜县创达信科技有限公司||7,371,306||人民币普通股||

 2.公司股票停牌前1个交易日前十名无限售流通股股东持股情况
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||序号||股东名称||持股数量（股）||持股种类|
|1||深圳福德天佑资产管理有限公司－福德天佑一号证券投资基金||731808||人民币普通股||
|2||冯智威||502000||人民币普通股||
|3||葛海萍||401000||人民币普通股||
|4||黄文军||386148||人民币普通股||
|5||夏铁炉||310058||人民币普通股||
|6||华海松||258000||人民币普通股||
|7||申双兴||189560||人民币普通股||
|8||仲嫣芬||160000||人民币普通股||
|9||付桂翠||160000||人民币普通股||
|10||于洪波||143841||人民币普通股||

二、停牌期间的重要进展
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方案等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
三、延期复牌原因
鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案的商讨和完善所需时间较长，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在 1个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，故公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、后续工作及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面与完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据重大资产重组相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年11月10日开市起继续停牌。
如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-044广东雄塑科技集团股份有限公司
关于第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年8月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于2018年8月23日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。
（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘志波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-063四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议的通知于2017年9月12日以传真或者电子邮件的方式送达全体监事，公司全体监事于 2017年 9月 22日下午 14时在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室参加了本次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议由赖星凤主持召开，应到监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。
鉴于四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举
公司监事会提名赖星凤女士、王守伦先生为公司第三届非职工代表监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于监事会换届选举暨第三届监事会候选人提名的议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
公司根据上述情况对公司《章程》的相关条款作出修订，具体修订条款如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 13,600 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民币 22,319.104 万元。|
|第十九条 公司股份总数为13,600万股，公司的股份全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为22,319.104万股，公司的股份全部为普通股。|
|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，有监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会是，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出现股东大会有表决权过半数的股东同意，股|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，有监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会是，会议主持人违反议事|

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|东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|规则使股东大会无法继续进行的，经现场出现股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百一十三条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十三条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第一百零八条 董事会由 6 名董事组成，其中设董事长1名，独立董事3名。|第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事3名。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于修改公司章程的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过《关于聘请2017年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。
监事会经认真审阅，认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2017年度财务审计机构和内控鉴证机构，并提请股东大会授权公
司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2017年度审计费用。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于聘请 2017年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》。
监事会经认真审阅，认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元闲置募集资金和不超过4亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金和部分自有资金购买理财产品。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会2017年9月22日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-28
山东丽鹏股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人孙世尧先生通知，获悉其所持有公司的部分股票进行了补充质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙世尧|是|2,000,000|2017-05-10|2017-11-18|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.71%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙世尧先生持有公司 117,040,000股，占公司总股本的13.34%，累计质押股份98,500,000股，占其个人所持股份的84.16%，占公司总股本的11.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-94
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年10月16日（星期三）下午15：00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月15日15：00至2019年10月16日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5、会议出席情况：
通过现场和网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计44人，代表公司有表决权的股份数为455,350,624，占公司有表决权股份总数的56.6067％。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计16人，代表公司有表决权的股份数为
389,722,616股，占公司有表决权股份总数的48.4482％；通过网络投票的股东28人，代表公司有表决权的股份数为65,628,008股，占公司有表决权股份总数的8.1585％。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计29人，代表公司有表决权的股份数为65,978,613股，占公司有表决权股份总数的8.2021％。
出席会议的股东及股东代表均为2019年10月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。
（4）公司部分高管、公司党委代表及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<董事、监事津贴制度>部分条款的议案》
表决结果：同意股份数455,151,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9563％；反对股份数194,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0427％；弃权股份数4,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0010％。
其中中小股东表决情况为：同意股份数65,779,564股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6983％；反对股份数194,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2950％；弃权股份数4,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0067％。
该议案获得通过。
表决结果：同意股份数455,151,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9563％；反对股份数194,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0427％；弃权股份数4,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0010％。
其中中小股东表决情况为：同意股份数65,779,564股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6983％；反对股份数194,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2950％；弃权股份数4,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0067％。
该议案获得通过。
3、《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》
该议案为关联交易议案，出席会议的关联股东国投智能科技有限公司、滕达、郭永芳、申强、蔡志评、葛鹏、吴鸿伟、张乃军、苏学武、韦玉荣、刘冬颖、卓桂英、李国林（委托给国投智能科技有限公司行使的表决权对应的股份27,024,316股）回避表决，回避表决股份总数343,063,167股，有效表决权股份数112,287,457。
表决结果：同意股份数110,043,716股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0018％；反对股份数2,243,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9982％；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意股份数63,734,872股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5993％；反对股份数2,243,741股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4007％；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
该议案获得通过。
4、《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意股份数455,345,724股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对股份数4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0％。
其中中小股东表决情况为：同意股份数65,973,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9926％；反对股份数4,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0074％；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
该议案获得通过。
5、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意股份数455,345,724股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对股份数4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意股份数65,973,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9926％；反对股份数4,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0074％；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、张剑锋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2019年10月 16日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-034
南方风机股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要已于2018年4月25日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站—巨潮资讯网。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2018年5月2日（星期三）下午15:00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨子善先生，独立董事胡志勇先生，董事兼财务总监王达荣先生，董事会秘书王娜女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-069广东明家联合移动科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明家联合”）于2016年2月19日发布了《关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2016-030），独立董事李广众先生因其个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在上市公司担任任何的职务。李广众先生辞去独立董事后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司于2016年5月9日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名谷虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提请公司2016年第四次临时股东大会进行审议。谷虹女士的简历详见附件，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举谷虹女士为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年5月9日
附件：
谷虹女士简历
谷虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，1998年至2005年暨南大学新闻与传播学院传播学本科及硕士研究生毕业，2008年至2011年中国传媒大学广告学院博士研究生学历毕业。2005年 6月至今，在暨南大学新闻与传播学院工作，历任助教、讲师、副教授、硕士生导师。2015年起任暨南大学新闻与传播学院院长助理、网络与新媒体专业主任，暨南大学互联网研究中心主任。谷虹女士现为美国麻省理工学院社会科技中心柏拉图项目研究员，中国广告协会学术委员会委员，中国信息经济学会电子商务专委会委员。谷虹女士曾为广东省高等学校“千百十工程”第七批培养对象，暨南大学人文社会科学“宁静致远”工程“启明星计划”培养对象，暨南大学优秀青年教师支持计划培养对象，暨南大学“十佳授课教师”。
谷虹女士近年主要研究领域为网络与新媒体、数字营销传播、数字产品研发运营、三网融合与新媒体产业等，是当前中国相关领域成果突出的青年学者之一。
主持完成1项国家社科基金青年项目，作为第2参与人参与两项国家社科基金青年项目。已在国内核心期刊发表相关领域的学术论文 60余篇，代表专著《品牌智能：数字营销传播的核心理念与实战指南》（电子工业出版社，2015年）、《智慧的品牌：数字营销传播金奖案例2015》（电子工业出版社，2016年）、《信息平台论：三网融合背景下信息平台的构建、运营、竞争与规制研究》（清华大学出版社，2012年）。主讲的大型网络开放课程（MOOC）《数字营销：走进智慧的品牌》已经登陆网易云课堂中国大学MOOC平台，是国内该领域第一门慕课。
截止本公告日，谷虹女士未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-019恒康医疗集团股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用向特定对象非公开发行股票的方式，募集所需资金。2014年8月20日，发行人召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了本次非公开发行相关事项；2014年 9月 5日，发行人召开了 2014年第五次临时股东大会，审议通过了董事会提交的与本次非公开发行相关的议案；2014年 11月 25日，发行人召开了第三届董事会第三十二次会议，对本次非公开发行方案进行了调整。截至目前，本次非公开发行申请文件已上报中国证监会，正在审核中。
根据相关审核要求，公司就保证此次募集资金按计划使用承诺如下：
根据本次非公开发行方案，本次拟募集资金总额为 264,931万元，在扣除发行相关费用后，发行人拟将77,834.50万元用于补充流动资金。
本次非公开发行募资资金到账后，公司将严格执行《公司募集资金管理办法》的规定，审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；同时公司将按照信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金。
公司承诺：本次非公开发行的募集资金到位后，公司拟利用募集资金补充流动资金的 77,834.50万元将均不用于瓦房店第三医院南区楼改造项目或其他和瓦房店第三医院相关的后续改造项目、恒康医疗大连国际肿瘤医院项目、恒康医疗大连北方护理院建设项目、萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目或其他有关萍乡市赣西医院有限公司的后续改造项目和萍乡赣西肿瘤医院建设项目。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-026山东豪迈机械科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东冯民堂保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 43,953,000股（占本公司总股本比例5.49%）的股东冯民堂先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过4,000,000股，即不超过公司总股本的0.50%。
公司于2018年10月23日接到持股5%以上股东冯民堂先生的《关于减持股份的计划书》，冯民堂先生拟减持其持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：冯民堂
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告披露日，冯民堂先生持有本公司的股份为 43,953,000股，占本公司总股本800,000,000股的5.49%。
二、后续减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：①归还前期融资借款；②成立环保产业孵化基金，为实业经营发展做项目储备。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份及首次公开发行后资本公积转增的股份。
九十个自然日内通过证券交易所集中竞价系统减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司总股本的2%。
4、减持期间：自本减持计划披露之日起 15个交易日后的六个月内。
5、减持价格：按市场价格确定，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
6、交易方式：大宗交易或集中竞价交易。
（二）股东承诺及履行情况
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|承诺人|承诺内容|履行情况|
|冯民堂|冯民堂先生在公司首次发行股票时做出承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二个月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。|已履行|

截至目前，上述承诺已按期严格履行完成，本次减持未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，冯民堂先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，冯民堂先生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
3、冯民堂先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、《关于减持股份的计划书》。
特此公告
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2015-112北京绵世投资集团股份有限公司
关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为2015年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会，公司于2015年11月10日召开第八届董事会第十次临时会议审议通过了关于召开2015年第四次临时股东大会的议案。
3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年11月26日下午14:00
（2）网络投票时间为：2015年 11月 25日～2015年 11月 26日,其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月26日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月25日15:00—2015年11月26日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）凡2015年11月19日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案内容
审议《关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案》。
2、前述议案已经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、出席现场的会议登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2015年11月20日上午9:30——下午16:30。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360609
2、投票简称：绵世投票
3、投票时间：2015年 11月 26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（当天）
4.在投票当日，“绵世投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
具体方式如下：
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|-|-|-|
|序号|议案|申报价格|
|1|关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体方式如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|赞成|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2015年 11月 26日（现场股东大会结束当
日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
身份认证流程如下：
（ 1）深交所投资者服务密码登陆互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：
买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
“申购价格”项填写 1.00元；
“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
（2）深交所数字证书
申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话：010-65275609传真：010-65279466
3、联系人：祖国刘国长
4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层
5、邮政编码：100005
六、备查文件
北京绵世投资集团股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议。
特此公告
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京绵世投资集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-034山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十四次会议通知于 2019年 3月 19日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019年3月22日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于合作成立山东省新旧动能转换中投联创新材料创投母基金的议案》
内容详见巨潮资讯网公告《关于拟合作成立山东省新旧动能转换中投联创新材料创投母基金的公告》（公告编号2019-039）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
内容详见巨潮资讯网公告《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2019-038）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于为三级子公司提供保证担保的议案》
内容详见巨潮资讯网公告《关于为三级子公司提供保证担保的公告》（公告编
号2019-036）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
鉴于公司 2018年限制性股票激励计划的 3名激励对象离职，公司将回购注销 113,000股已获授但尚未具有解锁条件的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由 656,664,545股减至 656,551,545股，注册资本由 656,664,545元减至656,551,545元。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币656,664,545元|第六条 公司注册资本为人民币656,551,545元|
|第十九条 公司股份全部为普通股，共计656,664,545股。|第十九条 公司股份全部为普通股，共计656,551,545股。|

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
内容详见巨潮资讯网公告《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-037）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2019年3月22日
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|证券代码：300637|证券简称：扬帆新材|公告编号：2018-090|

浙江扬帆新材料股份有限公司
关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2018年 12月 7日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》、《关于聘任公司财务总监、技术总监的议案》。
现将有关情况公告如下：
经第三届董事会第一次会议审议，董事会同意选举樊彬先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时聘任李耀土先生为公司总经理，聘任陶明先生、朱俊飞先生、刘辉先生为公司副总经理，聘任樊相东先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，聘任上官云明先生为公司财务总监，聘任吴红辉先生为公司技术总监，任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。前述人员的简历详见附件。
公司独立董事已对公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
樊彬：1979年出生，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，英国诺森比亚大学分析化学专业硕士学位，化工产品研发的中级工程师职称。历任浙江寿尔福化工贸易有限公司销售经理、副总经理、总经理，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理、副总裁、总裁、董事，浙江扬帆新材料股份有限公司总裁。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事长。
樊彬先生目前持有上市公司 27,772,087股股份，占公司总股本的22.47%；
未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
李耀土：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授职称。历任丽水学院讲师、副教授，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理，浙江扬帆新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江扬帆新材料股份有限公司总经理、董事。
李耀土先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 465,566股，通过股权激励计划直接持有公司限售股75,000股，合计540,566股，占公司总股本的0.44%；未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
陶明：1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，工程师。历任浙江寿尔福化学有限公司车间主任助理、副主任、厂长助理、副厂长和厂长，浙江寿尔福化学有限公司总经理，江西仁明医药化工有限公司总经理。现任浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理。
陶明先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份465,566股，通过股权激励计划直接持有公司限售股72,000股，合计537,566股，占公司总股本的0.44%；未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
朱俊飞：1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。历任浙江寿尔福化学有限公司技术工程师、总工程师，江西资溪精细化工有限公司任总经理。现任浙江寿尔福化工贸易有限公司任总经理，浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理。
朱俊飞先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 465,566股，通过股权激励计划直接持有公司限售股72,000股，合计537,566股，占公司总股本的0.44%；未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
刘辉：1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。历任江西省资溪精细化工有限公司任总经理助理、浙江扬帆新材料股份有限公司上虞生产基地总经理助理、副总经理。现任浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理。
刘辉先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份232,434股，通过股权激励计划直接持有公司限售股70,000股，合计302,434股，占公司总股本的0.24%；未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
樊相东：1984年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士。曾任浙江扬帆新材料股份有限公司财务经理。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事会秘书、董事、证券事务代表。
樊相东先生与公司控股股东不存在关联关系，樊相东先生为实际控制人樊培仁兄弟之子、杨美意配偶兄弟之子、樊彬的堂弟，樊相东先生通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司465,566股股份，通过股权激励计划直接持有公司限售股 60,000股，合计 525,566股，占公司总股本的0.43%。未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的相关任职资格和任职条件。
上官云明：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。历任浙江寿尔福化学有限公司会计、财务副经理，浙江扬帆控股集团有限公司财务副经理、财务总监助理，浙江扬帆新材料股份有限公司审计副总监。现任浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。
上官云明先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份194,044股，通过股权激励计划直接持有公司限售股65,000股，合计259,044股，占公司总股本的0.21%；未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
吴红辉：1970年出生，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1992年8月至1994年8月，在浙江省海盐县科学技术委员会工作；1994年 9月至 1997年 6月，在大连理工大学就读硕士研究生；1997年 8月至 2001年5月，在上海市农药研究所工作；2002年8月至2008年7月，在美国华盛顿大学（圣路易斯）就读博士研究生；曾任美国AMRI公司高级研究员，从事绿色化学的研究工作。现任杭州扬帆化工科技有限公司总经理、浙江扬帆新材料股份有限公司技术总监。
吴红辉先生通过股权激励计划直接持有公司限售股 65,000股，占公司总股本的0.05%；未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-018贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年4月16日14时在北京分公司会议室召开。本次会议通知已于2019年4月6日送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席康正茂先生主持。经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
公司《2018年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审议，与会监事一致认为：公司 2018年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司审计报告》（大华审字[2019]006640号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润 220,420,794.91元，按10%提取法定盈余公积金 22,042,079.49元，截至2018年 12月 31日，母公司累计未分配利润 569,720,992.21元，合并报表未分配利润524,915,811.69元。
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2018年度利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本 337,941,402股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共派发现金红利人民币
16,897,070.10元（含税），不转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，相关决策程序合法有效，体现了公司对投资者的回报，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意本次利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
经公司监事会审核后认为：2018年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其关联方占用公司资金的情况。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（大华核字[2019]003368号），具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会经审议后认为：2018年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效内部控制使组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2018年度内部控制自我评价报告是真实，有效的。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
经审核，为公司提供2018年审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会2019年4月18日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-088
金字火腿股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日收到公司第二大股东娄底中钰资产管理有限公司（以下简称“娄底中钰”）的公司股份补充质押的函告，具体事项如下：
一、股东股份本次补充质押的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|娄底中钰|否|6,000,000|2018年6月22日|2019年10月30日|东吴证券股份有限公司|4.17%|补充质押|
|||570,000|2018年6月22日|2019年10月24日|东吴证券股份有限公司|0.40%|补充质押|
|||3,430,000|2018年6月22日|2019年11月7日|东吴证券股份有限公司|2.38%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，娄底中钰持有本公司股份共计 144,000,000股，占公司总股本 978,313,280股的14.72%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份144,000,000股处于质押状态，占其持股数的100%，占公司总股本的14.72%。
三、其他事项说明
娄底中钰已经采取了必要措施，以应对股价如进一步下跌可能产生的情形。
公司也将密切关注股价变化，及时披露相关信息。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押明细。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会