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证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-13
深圳市特发信息股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。2014年 11月 10日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-31），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。公司承诺最晚将在 2015年 4月 10日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。停牌期间，公司按照相关制度的规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，抓紧进行涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，并积极确定、完善交易方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深交所关于上市公司重大资产重组披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-081江苏宏达新材料股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年11月21日收到副总经理罗晓文先生递交的书面辞职报告，罗晓文先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗晓文先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。罗晓文先生将不在本公司担任任何职务。
在此，董事会谨向罗晓文先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二O一四年十一月二十一日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-043江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年06月03日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2015年05月27日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于与曾卓、罗娟及广州程功信息科技有限公司签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
为本公司发行股份购买资产并募集配套资金（“本次重大资产重组”）之目的，本公司与本次重大资产重组的交易对方曾卓、罗娟签订了附条件生效的《盈利预测补偿协议》（“原《盈利预测补偿协议》”），现本公司拟与曾卓、罗娟及广州程功信息科技有限公司就原《盈利预测补偿协议》进行补充，并签署《盈利预测补偿协议之补充协议》（“《补充协议》”）。
本补充协议自各方法定代表人或授权代表签字后成立，与原《盈利预测补偿协议》同时生效。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2015年06月 03日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-096
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）经三年转型，确立了“智慧城市服务与运营商”的战略定位，依托“智城模式”加快全国扩张，利用公司技术、品牌和市场资源，业务领域已拓展到各地方的平安城市、云计算数据中心、智慧医疗、智慧节能、智慧交通、智能建筑、智慧社区、智慧园区、城市一卡通、智慧环保、智慧旅游等智慧城市建设项目。现公司的营业执照原经营范围已无法完全覆盖公司业务。经公司 2014年 11月 30日第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修改公司经营范围并同时修改<公司章程>相应条款的议案》,公司拟对经营范围及《公司章程》的相应条款进行变更。具体变更内容如下：
公司原经营范围：楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计、施工、维修，计算机网络系统集成，楼宇智能化、计算机专业四技服务，
承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计和监理项目；境外建筑智能化工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外建筑智能化工程所需的劳务人员，销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件，专业承包消防设施工程，从事货物及技术的进出口业务，卫星电视系统的设计、安装和调试。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
修改后的经营范围：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务；从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理；医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售；销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务；商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。
同时，公司对《公司章程》相应条款修订如下：
修订前第十三条公司的经营范围是：楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计、施工、维修，计算机网络系统集成，楼宇智能化、计算机专业四技服务，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；
承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计和监理项目；境外建筑智能化工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外建筑智能化工程所需的劳务人员，销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件，专业承包消防设施工程，从事货物及技术的进出口业务，卫星电视系统的设计、安装和调试。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
修订后第十三条公司的经营范围是：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务；从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理；医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售；销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件；
承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、
施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务；商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。
本次修改公司经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。
《关于修改公司经营范围并同时修改<公司章程>相应条款的议案》尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-070扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，增加公司收益，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2016年 8月 24日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司、全资子公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司、全资子公司及控股子公司拟以自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起一年内有效。
单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司、全资子公司及控股子公司的闲置自有资金。
6、审批程序
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，该投资额度在公司董事会权限范围内，需经董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事、保荐机构分别发表专项意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施；财务部根据公司经营计划及资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。
（2）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制
投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
目前，公司、全资子公司及控股子公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
五、监事会意见
监事会认为：公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司、全资子公司及控股子公司本次使用闲置资金购买理财产品事项。
六、保荐机构核查意见
1、上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，第二届监事会第二十三次会议、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、扬杰科技目前财务状况良好，本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项，是公司在不影响公司、全资子公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。该事项不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，广发证券股份有限公司对上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
七、备查文件目录
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》
3、《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
4、《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-027浙江万安科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万安科技，证券代码：002590）已于2015年4月27日上午开市起停牌（详见公司2015年4月27日发布的公告，公告编号2015-024）。
目前，公司正在积极推进相关工作，论证本次非公开发行股票募集资金项目的可行性，因该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经申请，公司股票自2015年5月5日上午开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年5月5日
万科企业股份有限公司
澄清公告
股票代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2014-083
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻简述
2014年8月27日，有媒体发布了《凯雷正在洽谈购买万科的中国商业物业》的新闻报道。
报道称：凯雷拟购买万科9个商业物业的股权，交易金额介于60亿元至70亿元，或者达到了100亿元。
二、澄清说明
该报道部分属实，本公司拟于近日与凯雷投资集团有限公司订立一份合作意向书（以下简称“意向书”），内容有关成立商业地产合作平台（以下简称“平台”），该平台拟以收购股权或资产的方式收购本公司部分商业物业。
本意向书仅为框架性备忘文件，目的在于记载双方对合作的初步意向，以供进一步洽谈之用，目前合作金额存在不确定性，其他条款对双方均不具有法律约束力（除保密、法律适用等一般性条款外）。该意向书中提及的合作内容，在未来未必会发生；即便发生，最终的交易条款与意向书中的相关内容也未必完全一致。
若未来该平台收购本公司任何商业物业，均会另行签署具体的收购协议，有关具体条款将于收购协议中具体订明。本公司届时将依据有关的法律、法规（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》)进行判断，如交易事项触发信息披露要求，本公司将依据相关规则，履行有关的披露和公告程序。
三、其他提示
本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网站是本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十八日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016062北京盛通印刷股份有限公司
关于中止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次发行股份购买资产的基本情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2016年2月17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；2016年4月29日，公司发布了《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；2016年5月9日，公司发布了深交所《关于对北京盛通印刷股份有限公司的重组问询函》；2016年5月17日，重大资产重组事项经过公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司于当日回复深交所问询函并复牌；2016年5月27日，公司收到证监会关于重大资产重组的受理通知书；
2016年6月12日，公司收到证监会行政许可项目一次反馈意见通知书；2016年7
月19日，公司发布了《关于申请延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告》，公司向证监会申请延期至2016年8月31日前回复该意见且得到同意。
二、 公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作并就上述事宜定期与上市公司展开沟通及讨论；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的草案；收到深交所关于本次重大资产重组事项的
问询函后，公司及时对问询函进行了回复并根据回复意见对本次重大资产重组草案进行了修订。收到证监会一次反馈意见通知书后，公司会同各中介机构积极准备。
三、 中止本次重大资产重组的原因
收到证监会一次反馈意见通知书后，交易各方以及各中介机构都积极准备回复。由于本次交易标的公司北京乐博乐博教育科技有限公司在上海地区营业网点正在按照《上海市经营性民办培训机构登记暂行办法》以及《上海市经营性民办培训机构管理暂行办法》等规定办理相关登记手续,且无法在2016年8月31日前办理完毕。鉴于上述情况，经审慎研究，为切实维护全体股东利益，公司将向中国证监会申请中止审查本次行政许可项目,并在两个工作日内报送中止审查的申请。
《关于向中国证监会提交中止审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》经本公司2016年8月29日召开的第三届董事会2016年第七次会议表决通过，关联董事栗延秋女士和贾春琳先生回避了本次表决。
四、 中止本次重大资产重组对公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的中止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。
虽然公司基于对本次交易的综合考虑，在现阶段中止了本次重组，但公司仍将围绕“内生增长与外延扩张并重，致力利用移动互联、云计算和工业信息化技术，聚合需求、优化产能，不断延展服务链条，提升出版综合服务能力；聚焦教育行业，借助资本工具积极整合教育产业优质资产。依托在出版文化领域的行业地位、客户基础和核心资源，打造教育、出版文化综合服务生态圈”的核心战略坚定布局教育产业，并积极推进本次重大资产重组。
在此期间，公司将继续推进本次重大资产重组的相关工作，待公司完成相关事项后，将及时申请恢复本次行政许可文件的审查。
公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项
尚存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2016年8月29日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—48茂业通信网络股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年5月15日收到《中国证监会行政许可申请受理单》(180577号)。中国证监会依法对公司提交的《茂业通信网络股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况，按规定及时披露相关信息。公司郑重提醒广大投资者：以公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告为准，注意投资风险。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-052湖南三德科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
公司控股股东湖南三德投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东湖南三德投资控股有限公司（以下简称“三德控股”）函告，获悉其办理了部分股份的质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|三德控股|是|5,500,000|2019 年9月10 日|2022 年9月9 日|招商银行股份有限公司长沙分行|7.96%|为 融 资提 供 担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，三德控股持有公司股份69,062,300股，占公司股份总数的34.18%，累计质押其持有的公司股份 20,095,900股，占其持有公司股份总数的29.10%，占公司股份总数的9.95%。
二、备查文件
1、《质押合同》
2、《证券质押登记证明》
3、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年 9月11日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-029
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第二十四次会议于 2017年 3月 27日上午 9:30在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2017年3月21日以现场送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，现补充选举以下委员：
（一）选举张世德先生为战略委员会委员，任期至第二届董事会届满。
（二）选举罗福凯先生为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第二届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次补选完成后，公司第二届董事会专门委员会的组成情况，详见公司 2017年 3月 28日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二○一七年三月二十八日
江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开了第一届董事会第十四次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、负责的态度，对会议审议的相关事项进行监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2018年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：1、公司制定的内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，能够保证公司各项业务的健康运行及经营风险的有效控制。2、公司的组织架构内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。3、公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据具体运营情况，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的有效运行。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
不存在影响上市公司及中小股东权益的情形。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、关于公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的独立意见
经核查，我们认为：公司本次募集资金投资项目变更实施主体和实施地点未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次变更不影响上市公司及中小股东权益。我们同意本次公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点，并将议案提交股东大会审议。
五、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养；自受聘担任江苏爱朋医疗科技股份有限公司审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务；公司续聘其为2019年度审计机构的聘用程序符合《公司章程》等规定。不存在影响上市公司及中小股东权益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
六、关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，我们认为：公司拟定的2019年度董事及高级管理人员的薪酬方案是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，强化董事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在影响上市公司及中小股东权益的情形。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的“新金融工具准则”、“财务报表格式调整”等会计政策进行的合理变更，符合公司实际情况。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
八、关于聘任徐文婷女士为公司副总经理的独立意见
经核查，我们认为：1、本次公司副总经理的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在下列情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司副总经理的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、我们同意聘任徐文婷女士为公司副总经理。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保
事项。不存在影响上市公司及中小股东权益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李昌莲（签字）： 王 乾（签字）：
徐冬根（签字）：
江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年3月16日
上海神开石油化工装备股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管理和发展起到了积极作用。
一、2017年度主要工作情况
（一）报告期内监事会列席了公司董事会全部七次会议，列席了公司2016
年度股东大会、2017年度第一次临时股东大会，听取了董事会和股东大会对各项会议议案的审议。在公司日常监督中，对经营管理层工作及公司重大事项通过与相关高层不定期沟通及查阅相关资料的方式进行了日常监督。
（二）2017年监事会会议情况
公司监事会在报告期内共召开了三次会议，具体如下：
（1）2017年4月12日，召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《2016年度报告》及其《摘要》、《2016年度监事会工作报告》、《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于变更募集资金用途的议案》、《2017年第一季度报告》等事项。
（2）2017年8月16日，召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《2017年半年度报告》及其《摘要》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等事项。
（3）2017年10月19日，召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《2017年第三季度报告》、《关于变更公司会计政策的议案》等事项。
二、监事会对2017年度公司相关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。
2、检查公司财务的情况
公司财务制度比较健全，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善，财务状况良好。公司《2017年度财务报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具审计报告是客观公正的。
3、募集资金检查情况
监事会对募集资金存放和使用进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等规定实施，实行专户存储，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有损害投资者利益的事项发生。
4、监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，已对《2016年度内部控制自我评价报告》中指出的两项非财务报告
重要缺陷进行了整改。
5、2017年度公司未发生异常关联交易事项。
6、公司建立和实施内幕信息知情人员管理制度的情况。
公司建立了内幕信息管理制度，公司能够根据要求展开内幕信息的控制及内幕信息知情人的管理、登记工作。报告期内，公司加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会2018年4月12日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2017-25
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年8月24日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月14日以电子邮件的方式发
出，会议以现场与通讯结合方式召开，会议由董事长王征先生主持，出席本次会议的董事有王征、王焕新、张中秋、殷建军、胡智、臧家顺，杨雄独立董事因工作原因未能出席，委托胡智独立董事代为行使表决权，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《荣丰控股集团股份有限公司2017年半年度报告及摘要》的议案。
《荣丰控股集团股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-24）全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《荣丰控股集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：
2017-23）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二0一七年八月二十四日
贵州黔源电力股份有限公司专项审计说明
关于对贵州黔源电力股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA10984号贵州黔源电力股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵州黔源电力股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵州黔源电力股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张再鸿
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王晓明
中国·上海 二 O一八年三月二十七日
专项审计说明第2页
附件：
贵州黔源电力股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 7 年 期 初占用资金余额|2 0 1 7 年 度 占用累计发生金 额|2017 年度偿还累计发生金额|2017 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||

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|小计|
|上市公司的子公司及其附属企业|
|小计|
|总计|

企业法定代表人： 刘靖 主管会计工作负责人：罗涛 会计机构负责人（会计主管人员）：罗娟娟
山东兴民钢圈股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止到报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
二、关于对 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年度募集资金存放与使用情况，2015年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于对 2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、重大投资、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符
合公司实际情况。董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于对董事、高级管理人员 2016年薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员 2016年薪酬标准结合了目前公司的实际经营状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，我们同意公司董事、高级管理人员2016年度薪酬方案。
五、关于对公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的相关要求，我们作为独立董事，对公司董事会 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
我们认为，公司董事会提出的 2015年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划》的规定和要求，有效保护了投资者的合法利益。同意公司 2015年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在 2015年度为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及良好合作基础，我们同意继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
七、关于对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的相关规
定，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过 5,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
八、关于对使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，能够在控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
(以下无正文)
（此页无正文，为《山东兴民钢圈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘长华
宋靖雁
邱靖之
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-024罗牛山股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年3月31日
2、预计业绩：√同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,400 万元- 8,600万元|盈利：532.71万元|
||比上年同期上升：1,476.84%- 1,514.39%||
|基本每股收益|盈利：约0.0729 元/股 -0.0747元/股|盈利：0.0061元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2017年第一季度业绩主要变动原因：本报告期公司结转部分满足会计确认条件的房地产开发项目（锦地翰城项目二期B区和三期部分房屋）。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2017年第一季度报告》数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2017年04月11日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-036
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于收到参股公司江南水务及江苏银行现金分红款的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”），近日分别收到江苏江南水务股份有限公司（证券代码：601199，证券简称：江南水务）和江苏银行股份有限公司（证券代码：600919，证券简称：江苏银行）现金分红款，具体款项如下：
【1】江南水务分红
根据江苏江南水务股份有限公司 2018年度股东大会决议审议通过的《关于公司 2018年度利润分配的预案》的规定，“江南水务”2018年度利润分配方案为：每股分配0.07元现金红利。
本公司目前持有“江南水务”48,150,952股股份，按上述分配方案，可以获得人民币3,370,566.64元现金红利，公司已于近期收到该笔分红款，根据相关会计准则，公司对上述分红款确认为投资收益。
【2】江苏银行分红
根据江苏银行股份有限公司 2018年度股东大会决议审议通过的《关于江苏银行股份有限公司 2018年度利润分配预案的议案》的规定，“江苏银行”2018年度利润分配方案为：每股分配0.34元现金红利。
本公司目前持有“江苏银行”50,000,569股股份，按上述分配方案，可以获得人民币 17,000,193.46元现金红利，公司已于近期收到该笔分红款，根据相关会计准则，公司对上述分红款确认为投资收益。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-032
成都金亚科技股份有限公司
关于为全资子公司和控股子公司提供银行综合授信担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司2014年04月23日召开第三届董事会2014年第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供银行综合授信担保的议案》，详细情况如下：公司全资子公司深圳金亚科技有限公司（以下简称“深圳金亚”）和控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司（以下简称“瑞森思”）因业务发展需要，分别向金融机构申请总额（包括本次担保以前的担保余额）不超过人民币5,000万元和6,000万元的授信额度，本公司拟对上述合计不超过人民币1.1亿元银行授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一) 深圳金亚科技有限公司
注册资本：4,800万元
成立时间：2010年10月15日
注册地点：深圳市南山区高新南一道003号富城科技大厦8楼东北侧
法定代表人：王仕荣
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：数字电视机顶盒、有线电视器材、数字化用户信息网络终端产品
的设计、技术开发和销售；光电通信产品的设计、技术开发和销售；数字媒体的设计、技术开发和销售；电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、通讯设备的销售；
经营进出口业务（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）
股东构成：金亚科技持有深圳金亚100%股权
被担保人最近一年又一期财务指标
单位：（人民币）元
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||主要财务指标||截止2013年12月31日||截止2012年12月31日|
|资产总额||56,199,548.06||54,133,313.91||
|负债总额||25,494,208.66||13,631,550.30||
|净资产||30,705,339.40||40,501,763.61||
|营业收入||21,307,292.89||11,250,206.70||
|利润总额||-11,627,830.01||-5,888,531.19||
|净利润||-9,796,424.21||-4,441,292.58||

(二) 深圳市瑞森思科技有限公司
注册资本：2,000万元
成立时间：2011年4月29日
注册地点：深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区56栋A5楼东面(办公场所)。
法定代表人：周旭辉
公司类型：有限责任公司
经营范围：液晶屏显示器模组、触摸屏模组、摄像头模组、光电产品及相关的材料、组件、数码电子产品的生产、技术开发与销售；电子产品软硬件的技术
开发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。
股东构成：金亚科技持有瑞森思59.04%股权
被担保人最近一年又一期财务指标
单位：（人民币）元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要财务指标||截止2013年12月31日||截止2012年12月31日|
|资产总额||82,964,911.13||1,492,987.45||
|负债总额||40,891,904.34||1,173,293.46||
|净资产||42,073,006.79||319,693.99||
|营业收入||54,036,394.02||-||
|利润总额||1,249,975.08||-603,135.82||
|净利润||925,564.57||-603,135.82||

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：自银行授信批准之日起一年。
3、担保事项：为深圳金亚和瑞森思分别向金融机构申请总额（包括本次担保以前的担保余额）不超过人民币5,000万元和6,000万元的授信额度，合计不超过人民币1.1亿元银行授信额度提供连带责任担保。
四、董事会意见
为了促进深圳金亚、瑞森思的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意深圳金亚、瑞森思使用以上额度，并为其提供连带责任保证担保。公司为深圳金亚、瑞森思的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
董事会认为被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
1、被担保的对象为公司的全资子公司及控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
独立董事同意公司为深圳金亚和瑞森思分别向金融机构申请总额（包括本次担保以前的担保余额）不超过人民币5,000万元和6,000万元的授信额度，合计不超过人民币1.1亿元银行授信额度提供连带责任担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及本公司的控股子公司对外担保总计为7,500万元，其中公司对控股子公司担保7,500万元，担保总额占公司2013年度经审计净资产的比例为10.70%，无逾期担保。
以上担保为公司为全资及控股子公司提供的担保，全资子公司及控股子公司均无对外担保行为。
本次担保不属于关联担保。
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司 董事会二〇一四年四月二十五日