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银川新华百货商业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会资料
银川新华百货商业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2018年1月4日上午9：30
网络投票时间：2018年1月4日上午9：15-9：25，9:30-11:30，
下午13：00-15：00
会议地点：银川市解放西街2号公司老大楼写字楼七楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长曲奎先生
会议议程：
一、宣布大会开幕
二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；
2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
银川新华百货商业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；
6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；
7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；
9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：
1、审议《关于公司购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商业广场部分房产的议案》；
2、审议《关于公司租赁宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商业广场部分房产的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2018年第一次临时股东大会会议闭幕
银川新华百货商业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案1：审议《关于公司购买宁夏东方嘉业有限公司所属亲水商业广场部分房产的预案》
各位股东：
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向东方嘉业购买其拥有的北京中路 192号亲水商业广场部分商业用房，总购买面积为38,221.70平方米（其中公司购买 21,014.58平方米，子公司银川新华百货连锁超市有限公司购买17,207.12平方米），附带配套停车位面积约 11,223.43平方米，合计购买金额约43,955.00万元。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案2：审议《关于公司租赁宁夏东方嘉业有限公司所属亲水商业广场部分房产的预案》
各位股东：
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与东方嘉业达成协议，将租赁其所属位于北京中路192号亲水商业广场部分房产，总租赁面积约83,607.29平方米，附带配套停车位面积约23,878.73平方米，租期15年，租金合计约66,231.98万元（含递增）。将用于公司综合购物中心业务经营。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案3：审议《关于修改公司章程的议案》
各位股东：
根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》规定，现对本章程第八十二条进行修改。
原第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
董事、监事候选人由上届董事会、监事会向公司提出提案；单独或者合计持有公司3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
现修改为：
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
董事、监事候选人由上届董事会、监事会向公司提出提案；单独或者合计持有公司3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
累积投票制规则如下：
1、股东大会选举两名及以上董事（或监事）时，采取累积投票制；
2、非独立董事和独立董事分别选举；
银川新华百货商业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料等的投票权；
4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董事（或监事），也可以分散投给数位候选董事（或监事）；
5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事（或监事）人数的乘积为有效投票权总数；
6、股东对单个董事（或监事）候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；
7、投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事（或监事）人数为限，从高到低依次产生当选的董事（或监事）；
8、如出现两名以上董事（或监事）候选人得票相同，且造成按得票多排序可能造成当选董事（或监事）人数超过拟选聘的董事（或监事）人数情况时，分别按以下情况处理：（1）上述当选董事（或监事）候选人得票数均相同时，应重新进行选举；（2）排名最后的两名以上可当选董事（或监事）得票相同时，排名在其之前的其他候选董事（或监事）当选，同时将得票相同的最后两名以上董事（或监事）再重新选举。
9、若当选董事（或监事）的人数不足应选董事（或监事）人数，则已选举的董事（或监事）候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事（或监事）。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-062
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月7日 14点30分
召开地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月7日
至2018年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案|√|
|2|关于公司为全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案由 2018年11月20日召开的公司第三届董事会第十四次会议提交，董事会决议公告已于 2018年 11月 21日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603338|浙江鼎力|2018/11/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年11月30日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:003、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255号）4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：梁金、汪婷
电话：0572-8681698 传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号证券部
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年11月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的第三届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月7日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案||||
|2|关于公司为全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-077
新疆城建（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司于 2017年 9月 6日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第一次会议的通知，2017年9月11日13:00于乌鲁木齐市锦江国际酒店三楼锦瑞会议室以现场方式召开会议。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议一致通过了如下议案：
1.关于选举第九届监事会主席的议案
同意选举张月平先生为第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
2.关于通过新《监事会议事规则》的提案
本提案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
具体内容已于同日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3.关于变更会计政策及会计估计的提案
本提案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
具体内容已于同日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司监事会2017年9月12日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-075
苏美达股份有限公司
关于子公司产品获得工业设计奖的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏苏美达五金工具有限公司（以下简称“五金公司”）收到江苏省工业和信息化厅通知，五金公司旗下佳孚(YARDFORCE)品牌的 ALL INONE（多合一）高压清洗机获得 2018年度江苏省工业设计金奖。同时于近期获得中国工业与信息化部评选的“中国优秀工业设计奖”。
江苏省工业设计奖由江苏省经济和信息化委员会主办，旨在推进江苏工业设计产业发展，将工业设计作为企业创新驱动的重要内容，加快“江苏制造”向“江苏创造”迈进。本届江苏省工业设计奖评选着力培育企业设计能力，进一步提高企业工业设计能力和产品设计水平，彰显江苏“制造与设计相融合”的特色。
五金公司旗下佳孚（YARDFORCE）品牌的 ALL inone（多合一）高压清洗机由五金公司所属国家级工业设计中心中外设计师团队协同设计，成功申报多项专利，通过 GS等国际权威认证，广泛用于庭院、车辆清洁、洗车行业和光伏电站等商用清洁维护。
公司将继续推进“贸工技金”结合发展战略，进一步深化科技创新，持续提升设计及制造水平，进一步提高公司相关产品的市场竞争力和行业领先地位，有效提升公司盈利能力和综合竞争能力，为股东创造更大价值，为社会做出更大贡献。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2015-135江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会临时会议于 2015年 12月 31日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2015年 12月 25日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11人，实际出席 11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会独立董事沈坤荣、恢光平、眭红明先生辞职，辞职后公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，董事会提名李浩、林辉、王家琪先生为公司独立董事候选人，任期同本届董事会。董事会提名委员会对李浩、林辉、王家琪先生的任职资格进行了审核，同意提名人对独立董事候选人李浩、林辉、王家琪先生的提名。
独立董事候选人逐项表决如下
李浩：同意 11票；反对 0票；弃权 0票
林辉：同意 11票；反对 0票；弃权 0票
王家琪：同意 11票；反对 0票；弃权 0票
李浩先生的个人简历：1951年生，中国国籍，法学硕士，南京师范大学法学院教授、博士生导师；兼任中国民事诉讼法学研究会常务副会长、最高人民法院特邀咨询员、最高人民检察院专家咨询委员，江苏省法学会民事诉讼法学研究会会长。
林辉先生的个人简历：1972年生，中国国籍，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，南京大学商学院金融学教授、博士生导师，南京大学金融计量与风险管理研究中心副主任，工业与信息化部咨询专家，国家自然科学基金评审人，《管理科学学报》、《金融研究》、《中国管理科学》等国内一流期刊的匿名审稿人；兼任苏兴金融租赁股份有限公司独立董事、南京淘淘巷商业管理股份有限公司独立董事，大融（中国）集团控股有限公司顾问。
王家琪先生的个人简历：1962年生，中国国籍，南京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究。先后主持省教育厅课题 1项，南京财经大学校级研究课题 3项。参与国家各种基金课题 3项。在《投资与证券》、《金融与保险》、《对外经济贸易大学学报》、《统计与决策》等刊物发表学术论文 10多篇。
公司独立董事已对本次会议提名公司第六届董事会独立董事候选人的事宜发表了独立意见，一致同意提名上述独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的<宏图高科独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见>）
本议案需提交股东大会审议，其中：独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司首期股权激励计划第二期股票期权行权数量为 4,450,000股，目前已完成新增股份的登记。本次增资后，公司注册资本（股本总额）由人民币 1,145,748,350元（股），增加至人民币 1,150,198,350元（股）。
鉴于上述原因，根据公司 2013年第四次临时股东大会的授权，对现行《公司章程》的有关条款进行修改，具体如下：
1.原第六条“公司注册资本为人民币 114574.835万元。”
现修改为：第六条“公司注册资本为人民币 115019.835万元。”2.原第十九条“公司的股份总数为 114574.835万股，股本结构为：普通股 114574.835万股。”
现修改为：第十九条“公司的股份总数为 115019.835万股，股本结构为：普通股 115019.835万股。”
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（本议案不需提交公司股东大会审议）
（三）审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2016年 1月 21日召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临 2015-136号公告。
三、上网公告附件
1、独立董事《关于提名董事候选人的独立意见》
2、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事提名人声明
3、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事候选人声明（李浩、林辉、王家琪）
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
天津松江股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会工作指引》和公司《审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行相关职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见或建议。现将审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、基本情况
公司第九届董事会审计委员会，由独立董事李姝女士、李志辉先生及公司董事刘新林先生组成，其中独立董事李姝女士为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，为董事会相关事项决议提供了决策依据和建议。具体如下：
1、公司第九届董事会审计委员会临时会议于 2018年 1月 25日 15:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。全体委员一致同意公司审计机构瑞华会计师事务所制定的《天津松江股份有限公司年度审计计划书（2017年度）》。
3、公司第九届董事会审计委员会第十七次会议于 2018年 8月 14日上午 9:30以通讯方式召开。审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并决定将以上议案提交公司第九届董事会第四十三次会议审议。
4、公司第九届董事会审计委员会第十八次会议于2018年10月25日上午9:00以通讯方式召开，审议并通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》，并决定将该议案提交公司第九届董事会第四十八次会议审议。
5、公司第九届董事会审计委员会第十九次会议于2018年11月30日上午9:00以通讯方式召开，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并决定将本议案提交公司第九届董事会第五十次会议审议。
三、审计委员会履职情况
1、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定及相关要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司及股东的合法权益。
我们认为公司的内部控制制度已基本健全并得到有效的执行，公司的经营情况、财务状况都比较健康、稳定。
2、监督及评估外部审计机构
（1）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度报告的审计工作中，能够遵守职业道德规范，为公司提供了较好的审计服务，我们于第九届董事会审计委员会第十六次会议建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
后为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，我们于第九届董事会审计委员会第十九次会议提议终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
（2）与外部审计机构的沟通和讨论
报告期内，审计委员会与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就2017年度审计
计划、审计范围、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通。
3、审核公司的财务信息及其披露
2018年度，审计委员会审议通过了公司各季度财务报告及2017年年度的财务报告、审计报告，并将各报告及审核结果提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
五、2019年度审计委员会工作计划
1、继续加大对公司内审工作的监督与支持力度，保证内部审计工作顺利开展。
2、进一步加强对公司内部控制体系建设工作的监督和支持力度，保证内部控制得到有效执行。
3、加强监督及评估外部审计机构，并协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通。
4、继续做好对公司定期报告的审核工作，加强财务报告的分析力度。
天津松江股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-036海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财等产品，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年4月27日通过中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行柜面申购了“本利丰•34天”人民币理财产品，本次认购使用募集资金人民币 9,000万元。具体内容详见公司于2017年4月29日于指定信息披露媒体发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-027）。
上述理财产品已于2017年6月2日收回，公司收回本金9,000万元，并收到理财收益243,123.29元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
① 2017年6月6日，公司通过中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行柜面申购了“金钥匙•本利丰”2017年第1030期人民币理财产品，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：“金钥匙•本利丰”2017年第1030期人民币理财产品
2、产品期次：BF171030
3、产品类型：保本保证收益型
4、认购规模：3500万元
5、投资及收益币种：人民币
6、产品起息日：2017年6月8日
7、产品到期日：2017年7月14日
8、产品风险类型：极低
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。
② 2017年6月5日，公司通过青岛银行股份有限公司银川路支行柜面申购了青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购规模：3000万元
4、投资及收益币种：人民币
5、产品起息日：2017年6月7日
7、产品风险类型：极低
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与青岛银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（三）对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 34,700万元。
四、备查文件
1、《中国农业银行青岛城阳支行投资理财业务凭证及产品说明书》
2、《青岛银行银川路支行理财产品协议书》
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会 2017年6月7日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-028
威龙葡萄酒股份有限公司
关于公司 2016年利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以 2016年末总股本 200,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含税），共计派发现金红利
18,018,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2016
年度不实施资本公积金转增股本。
●本分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2016年初未分配利润184,431,315.66元，2016年度净利润为75,805,808.68元，计提法定盈余公积 7,580,580.87元，2016年末未分配利润
252,656,543.47元。
根据公司《公司章程》确定的利润分配政策，在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，公司拟以
2016年末总股本 200,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含税），共计派发现金红利 18,018,000.00元，剩
余未分配利润结转以后年度。
公司 2016年度不实施资本公积金转增股本。
二、已履行的相关决策程序
本利润分配预案已经 2017年 4月 27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2016年
度股东大会审议。
独立董事认为：公司董事会制定的关于公司 2016年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，我们同意公司 2016年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
威龙葡萄股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：2016-042
黑龙江黑化股份有限公司
关于延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会
办理相关事宜期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江黑化股份有限公司于 2015年 9月 17日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金相关事宜的议案》，同意公司与本次重大资产重组有关的决议和授权董事会全权办理本次重组交易与本次募资发行相关的各项事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2016年9月17日到期。
鉴于公司本次重大资产重组已于2016年4月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892号）；于 2016年 7月 17日，发布了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金项目标的资产过户完成的公告》；并于 2016年 7月 19日，发布了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，但后续资产置出及配套募集资金的发行工作仍需继续实施。因此为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，公司拟延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限至2017年4月19日。除延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。
公司已于2016年7月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的议案》。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独
立意见（独立董事的事情认可意见及独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所http://www.sse.com.cn/披露的相关内容）。本次延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-042
浙江晨丰科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年12月 11日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案公告》（2017-007）。
一、购买理财实施情况
2017年12月至今，关于公司使用闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（一）购买已到期理财产品及其赎回情况
截止本公告日，已到期理财产品赎回情况及有关公告已在指定信息披露媒体刊登，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）本次购买理财产品情况
2018年9月12日，公司使用11,000,000.00元，向兴业银行股份有限公司杭州分行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、币种：人民币
3、认购金额：11,000,000.00元
4、产品类型：保本浮动收益型
6、起始日：2018年 9月 12日
7、到期日：2018年 12月 10日
8、产品收益：固定收益+浮动收益
9、固定收益=本金金额X（2.16%）X产品存续天数/365
10、浮动收益：若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]×产品存续天数/365；若观察期内所有观察日价格大于等于 50元/克且小于 700元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365；若观察期内任意一天观察日价格大于等于 700元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行无关联关系。
（三）截止本公告日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期情况
单位：元币种：人民币
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|受托人|产品名称|金额|天数|起始日期|终止日期|预期年化收益率%|
|浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行|海宁农商银行丰收本嘉利2017001期|200,000,000.00|335|2017 年12 月 20日|2018 年11 月 20日|4.75%|
|财通证券股份有限公司|财通证券财运通148号收益凭证|60,000,000.00|200|2018 年 5月25日|2018 年12 月 10日|4.71%|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|20,000,000.00|109|2018 年 8月 23 日|2018 年12 月 10日|固定收益+ 浮 动 收益|

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型产品，在上述证券公司理财产品理财期间，公司与该证券公司保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的低风险投资产品，在确保不影响
公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实
施。
3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除上述情况外，截至本公告日之前，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 28,000.00万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2015-040深圳歌力思服饰股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]541号文核准，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，公司总股本由发行前的12,000万股变更为16,000万股。本次发行完成后，公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元。经上海证券交易所《关于深圳歌力思服饰股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》[2015]140号文审核批准，公司股票于2015年4月22日在上海证券交易所上市交易。
根据公司股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后，办理有关工商登记变更手续。近日，公司已完成了增加注册资本的深圳市经济贸易和信息化委员会审批手续，取得了深圳市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》；完成了增加注册资本的工商变更登记工作及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
工商登记变更后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300708497366U
注册号：440301501123287
企业中文名称：深圳歌力思服饰股份有限公司
住所：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A栋1901-1905
法定代表人：夏国新
认缴注册资本：人民币16,000万元
市场主体类型：股份有限公司（中外合资，上市）
注册登记日期：1999年6月8日
经营期限：永续经营
核准日期：2015年8月3日
经营范围：生产经营各类服装、服饰、内衣；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；服饰、珠宝首饰（不含裸钻及金、银等贵重金属原材料）、箱包、眼镜、手套、头饰、鞋帽、袜子、化妆品、香水、家纺、床上用品的设计、批发和零售（涉及专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；
以特许经营方式从事商业活动；自有厂房出租（仅限深圳市福田区滨河大道北深业泰然大厦10C01、10C02、10C03、10C04、10C05）。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2015年8月5日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2019-022债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.12元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/4|－|2019/6/5|2019/6/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月10日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本524,144,222股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利 62,897,306.64元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/4|－|2019/6/5|2019/6/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东北京翠微集团、北京市海淀区国有资本经营管理中心、华纺房地产开发公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.12元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）要求，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。如相关股东取得的股息收入需享受税收协定（安排）待遇，可按规定
自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪港通），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。
（5）对于其他国内居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.12元。
五、 有关咨询办法
联系地址：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-68241688
联系传真：010-68159573
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会 2019年5月29日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2018-026亚宝药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年7月27日接到公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司（以下简称“亚宝投资”）的通知，亚宝投资将其质押给第一创业证券股份有限公司的本公司部分无限售流通股股份解除质押。具体内容如下：
一、本次解除质押的具体情况
亚宝投资于 2017年 7月 26日将其持有的本公司无限售流通股 27,094,000股质押给第一创业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（具体详见 2017年 7月 28日公司披露的《亚宝药业集团股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》编号：2017-019）；2018年 7月 6日，亚宝投资将其持有的公司 1,729,688股无限售流通股质押给第一创业证券股份有限公司，作为上述股份质押的补充质押（具体详见 2018年 7月10日公司披露的《亚宝药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告》编号：2018-021）。2018年 7月 26日，亚宝投资将上述合计 28,823,688股（占本公司总股本的3.66%）无限售流通股解除质押，并办理完成了质押解除相关手续。
二、控股股东的累计质押情况
截止本公告日，亚宝投资持有本公司股份194,934,804股，占本公司总股本的24.77%，其中无限售条件流通股股份为 148,947,000股，有限售条件流通股股份为 45,987,804股。上述质押解除后，亚宝投资仍累计质押股份139,514,116股，占其持有本公司股份总数的71.57%，占本公司总股本的17.73%。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2018年7月28日
证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临 2018-17
南宁化工股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第九次会议于 2018年 6月 21日下午在公司会议室召开。
本次会议由副董事长黄葆源先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举周小溪先生任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举张树新先生任公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会届满。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，聘任蔡桂生先生任公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满。覃卫国先生因工作调动原因，解聘覃卫国先生常务副总职务。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
蔡桂生先生近五年简历：男，54岁，在职大学学历，高级经济师。自 2012年以来，曾任南化集团物业公司经理、运输部部长、证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。自2012年10月以来一直担任公司董事会秘书。
四、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次调整后公司董事会各专门委员会名单如下：
（一）战略委员会
主任委员：周小溪
委员：王若晨杨建军徐全华黄葆源张树新覃卫国
（二）审计委员会
主任委员：徐全华
委员：王若晨杨建军罗小华
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：杨建军
委员：王若晨徐全华黄葆源
（四）提名委员会
主任委员：王若晨
委员：杨建军徐全华周小溪
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2017-054晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2017年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的公告》（临2017-022号）。
一、到期理财产品情况
公司于2017年4月18日，使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元，向华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）购买本金保障型理财产品，期限183天，预期年化收益率为4.80%。
公司于2017年10月19日赎回上述理财产品，其中收回本金5,000万元，取得收益1,203,287.67元，实际取得的年化收益率为4.80%。
二、购买保本型理财产品的相关情况
公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）于2017年10月24日，使用暂时闲置的募集资金共计4,000万元，向太平洋证券股份有限公司购买本金保障型理财产品，期限152天，预期年化收益率为5.15%。上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|产品发行人|太平洋证券股份有限公司|
|理财产品名称|太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享21号|
|理财产品代码|SAF280|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|本金保障型|
|产品期限|152天|
|理财计划认购金额|4,000万元|
|预期年化收益率|5.15%|
|投资起始日|2017-10-24|
|产品起息日|2017-10-25|
|产品到期日|2018-03-26|
|兑付日|2018-03-27|
|提前终止|除协议另有约定外，太平洋证券、投资者均无权提前终止本产品。|
|产品募集资金用途|用于补充发行人营运资金。|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对晋西装备购买的理财产品严格把关、谨慎决策。晋西装备本次购买的是保本型理财产品，
在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金
融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、晋西装备使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、晋西装备使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前公司使用闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品的情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司购买的尚未到期理财产品累计金额为65,000万元。
详见本公司于2016年4月22日、2016年4月29日、2016年12月30日、2017年6月7日、2017年6月22日、2017年7月1日、2017年8月10日、2017年8月24日、2017年9月9日和2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告》（临2016-026号、临2016-029号、临2016-068号、临2017-037号、临2017-040号、临2017-041号、临2017-042号、临2017-043号、临2017-051号、临 2017-052号）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一七年十月二十八日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-024广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要提示：本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。
一、会计估计变更概述
2019年 4月 11日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于会计估计变更的议案》,同意公司对商业承兑汇票按5%的比例计提坏账准备。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、会计估计变更具体情况
（一）会计估计变更内容与原因
随着商业承兑汇票的广泛应用，客户使用商业承兑汇票（包括纸质和电子商业承兑汇票）支付货款的情况愈发普遍。公司主要接受国内知名国企及大型企业的商业承兑汇票，但根据《企业会计准则》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司本着谨慎性原则，对应收票据中的商业承兑汇票采用账龄分析法计提坏账准备。由于应收票据的商业承兑汇票的付款期限均在一年以内，按公司目前应收账款坏账准备账龄分析法计提的标准，对公司应收票据账龄在一年以内商业承兑汇票按5%的比例计提坏账准备。
（二）会计估计变更日期
从前次定期报告披露后的第一个会计期间开始执行，即公司本次会计估计变更自2018年10月1日起执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
2018年12月31日/2018年度财务报表列报项目中“应收票据”计提的坏账准备金额543,007.40元。
本次会计估计变更是公司根据实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。
四、独立董事意见
本次会计估计变更事项的审议与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意本次会计估计变更事项。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计估计变更是基于谨慎性原则而进行的，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高财务信息质量，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2019年4月11日