证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015-035
南方黑芝麻集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议的第7项、第8项议案为《公司法》、《公司章程》规定的须以特别决议通过的议案，均获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2015年5月4日（星期一）下午14:00开始
2、召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长韦清文先生
（二）网络投票情况
网络投票时间为：2015年5月3日—2015年5月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年5月3日下午 15:00至2015年5月4日下午 15:00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(三)出席人员情况
1、通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 67名，共代表股份 181,832,982股，占公司总股本的 57.0829%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 14名，共代表股份 147,170,752股，占公司总股本的 46.2013%；参加网络投票的股东共53名，共代表股份 34,662,230股，占公司总股本的 10.8815%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）及股东代理人 63名，共代表的股份58,775,901股，占公司总股的18.4515％；通过现场投票的中小股东 10名，共代表股份 24,113,671股，占公司总股本的7.5700％；通过网络投票的中小股东53名，共代表股份34,662,230股，占公司总股本的10.8815％。
2、公司未出差的董事、监事、高管人员列席了会议。
3、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》
投票表决情况：同意 181,556,482股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8479%；反对0股；弃权 276,500股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1521%。其中现场投票同意 147,170,752股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意 34,385,730股，反对0股，弃权276,500股。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》
投票表决情况：同意 181,470,831股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8008%；反对0股；弃权 362,151股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1992%。其中现场投票同意 147,170,752股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意 34,300,079股，反对0股，弃权 362,151股。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》
投票表决情况：同意 181,470,831股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8008%；反对0股；弃权 362,151股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1992%。其中现场投票同意 147,170,752股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意 34,300,079股，反对0股，弃权 362,151股。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议并通过了《公司 2014年年度报告全文及摘要》
投票表决情况：同意 181,470,831股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8008%；反对0股；弃权 362,151股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1992%。其中现场投票同意 147,170,752股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意 34,300,079股，反对0股，弃权362,151股。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议并通过了《公司 2014年度利润分配预案及 2015年利润分配政策的议案》
公司2014年度利润分配预案为：拟以截止2015年4月10日公司总股本318,542,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金股利 19,112,533.32元人民币（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。
投票表决情况：同意 181,470,831股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8008%；反对 259,751股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1429%；弃权 102,400股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0563%。其中现场投票同意 147,170,752股，反对0股，弃权0股；网络投票同意 34,300,079股，反对259,751股，弃权102,400股。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 58,413,750股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.3838%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议并通过了《公司 2015年度财务预算方案》
投票表决情况：同意181,470,831股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8008%；反对0股；弃权 362,151股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1992%。其中现场投票同意 147,170,752股，反对0股，弃权0股；
网络投票同意34,300,079股，反对0股，弃权 362,151股。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
投票表决情况：同意181,470,831股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8008%；反对0股；弃权 362,151股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1992%。其中现场投票同意 147,170,752股，反对0股，弃权0股；
网络投票同意 34,300,079股，反对0股，弃权 362,151股。
表决结果：本议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会批准了修改后《公司章程》。
（八）审议并通过了《关于收购广西容州物流产业园有限公司100%的股权暨关联交易的议案》
本项交易为关联交易，投票表决时关联股东回避了表决。
投票表决情况：同意 58,176,750股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9806%；反对 599,151股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 1.0194%；弃权 0股。其中现场投票同意 24,113,671股，反对0股，弃权0股；
网络投票同意34,063,079股，反对599,151股，弃权0股。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 58,176,750股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9806%。
表决结果：本议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会同意公司以 25,596.00万元人民币的价格收购关联方深圳市容州产业投资有限公司持有的广西容州物流产业园有限公司100%的股权。
（九）本次股东大会听取了公司独立董事 2014年度述职报告
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广西广盟律师事务所
2、见证律师姓名：卢涛律师、黄春律师
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及表决结果合
法、有效。
广西广盟律师事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载上的相关公告。
四、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、广西广盟律师事务所《关于南方黑芝麻集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月五日