第四届董事会第一次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014051
广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2014年 11月 10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2014年 11月 17日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
1、同意选举李永喜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2、同意选举芮冬阳先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，具体组成如下：
1、战略委员会由李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生和李业先生组成；
2、提名委员会由李业先生（召集人）、芮冬阳先生和黄晓莉女士组成；
3、薪酬与考核委员会由黄晓莉女士（召集人）、李永喜先生和阮永平先生组成；
4、审计委员会由阮永平先生（召集人）、李业先生和郑晓军先生组成。
第四届董事会第一次会议决议公告同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于聘请公司总经理、副总经理的议案》
1、同意聘请芮冬阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2、同意聘请姜新宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
3、同意聘请孙胜旺先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》
同意聘请吴文忠先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》
同意聘请曹承锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
曹承锋先生联系方式：
电话：020－32113288
传真：020－32113456转3310
电子信箱：sec@gzzg.com.cn
联系地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号
六、审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》
同意聘请贺英女士为公司审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
第四届董事会第一次会议决议公告七、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》
同意聘请林庆国先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
林庆国先生联系方式：
电话：020－32113300
传真：020－32113456转3300
电子信箱：lqg@gzzg.cn
联系地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号。
上述人员简历见附件。
公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
2014年 11月17日
第四届董事会第一次会议决议公告附件：
简历
一、董事长李永喜先生
李永喜先生：1964年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中山大学经济管理专业硕士，高级工程师。历任广州经济技术开发区明珠发电厂厂长、广州明珠电力股份公司总经理、广州明珠电力企业集团董事长兼总经理、恒运发电厂副总指挥、广州开发区建设开发总公司常务副总经理、广州市经济委员会副主任兼工委委员、广州市第十、十一届人大代表。曾荣获广州市新长征突击手、广东省劳动模范、广东省先进党务工作者、广东省优秀共产党党员、开拓者金奖、优秀企业家等荣誉称号。
李永喜先生曾任公司第一、二、三届董事会董事，现任公司董事长、公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、总裁、广州岭南电缆股份有限公司董事长，兼任广州瑞明电力有限公司董事长、广州发展南沙电力有限公司副董事长。
截止2014年9月30日，李永喜先生持有公司股份4,050,000股，持股比例为1.52%，李永喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、副董事长、总经理芮冬阳先生
芮冬阳先生：1965年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。曾任广东省电力工业局试验研究所新技术研究室主任。曾任公司第一、第二、第三届董事会副董事长兼总经理、公司第三届董事会董事长（2012年 8月-2014年 3月），曾任贵州南能智光综合能源有限公司董事。
芮冬阳先生现任公司副董事长兼总经理、广州智光节能有限公司董事长、广州智光电机有限公司执行董事、杭州智光一创科技有限公司董事，兼任中国节能协会节能服务产业委员会主任委员、全国电机能效提升产业联盟副理事长。
截止2014年9月30日，芮冬阳先生持有公司股份7,581,120股，持股比例为2.84%。芮冬阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
第四届董事会第一次会议决议公告其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、副总经理姜新宇先生、孙胜旺先生
姜新宇先生：1972年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士，工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，被评为广东省电力工业局试验研究所中青年科技专家，为“配电网中性点新型接地方式的研究及相应设备的研制”项目主要研发人员；广东省科技厅十五重大科技攻关项目“新型高压大功率变频调速系统”研发项目主持人。多次获得南方电网公司、广东省电力集团、广东省科技厅、广东省经贸委一、二等奖项；获多项发明专利和实用新型专利，并参与国家行业标准的起草工作，具有丰富的高电压及大功率电力电子装备的研发和项目管理经验。
姜新宇先生自 2007年 1月起任公司副总经理。兼任广州智光电机有限公司总经理。
截止2014年9月30日，姜新宇先生持有公司股份3,750,000股，持股比例为1.41%。姜新宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙胜旺先生：1968年生，1990年获得华东政法大学国际经济法学士学位，曾先后任顺特电气设备有限公司市场营销部部长、宁波奥克斯高科技有限公司常务副总经理，在电力设备行业有18年从业经验。孙胜旺先生于 2013年5月加入公司，分管公司市场营销工作，现为公司副总经理。
孙胜旺先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、财务总监吴文忠先生
吴文忠先生：1971年出生，中国国籍，1998年毕业于暨南大学金融系，获经济学硕士学位，经济师。曾任职于中国银行广东省分行风险管理处，曾任公司控股股东金誉集团投资管理部经理、公司第一届监事会主席。
吴文忠先生现任公司董事、财务总监、广州智光节能有限公司董事。吴文忠
第四届董事会第一次会议决议公告先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、董事会秘书曹承锋先生
曹承锋先生：1975年出生，中国国籍，中南财经政法大学经济学学士，辅修经济法专业；2003年在中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习；已获董事会秘书任职资格。
曹承锋先生自2006年9月起任公司董事会秘书，现任公司董事兼董事会秘书、智光自动化执行董事、智光节能监事、智光一创监事、上海智光监事、智光电机和南能智光监事。
曹承锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六、审计部负责人贺英女士
贺英女士：1982年出生，中国国籍，毕业于华中师范大学信息管理与信息系统专业，管理学学士，辅修英语专业，会计师。曾任职于金发科技股份有限公司财务部；自 2008年 9月起任职于广州智光电气股份有限公司财务部，曾任会计分部副经理。
贺英女士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；贺英女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
七、证券事务代表林庆国先生
林庆国先生，1978年生，于2002年获得中山大学人类学系历史学学士学位，2012年获得中山大学岭南学院经济学硕士学位。曾先后任职于广州日报报业集团、南方都市报、佛山珠江传媒集团股份有限公司、广东兴发铝业有限公司、东莞勤上光电股份有限公司和广州智光电气股份有限公司，现任职于智光电气总裁办。
林庆国先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有
第四届董事会第一次会议决议公告公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。