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威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选举发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、同意提名李光太先生、郭少平先生、孟岩先生、李荀女士、卞尔昌先生、任伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名姚焕然先生、孟祥凯先生、仝允桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
3、同意将公司第五届董事会候选人提交 2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
李耀忠 权玉华 毛明
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
北京大成律师事务所
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成律师事务所
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：潜能恒信能源技术股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受潜能恒信能源技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所赵勤律师、吴艳律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具本《法律意见书》。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于2018年6月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。2018年6月26日，公司董事会在中国证监会指定的证券信息披露媒体 -巨潮资讯网
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式、参加网络投票的具体操作流程等，并附有《参会股东登记表》、《授权委托书》。
公司于 2018年 6月 26日在中国证监会指定的证券信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》。
本次股东大会现场会议于2018年7月11日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室召开。会议由董事长周锦明先生主持。参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”）逐项审议了大会通知列明的议案并表决；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东在2018年7月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东在 2018年 7月 10日下午 15:00至2018年7月11日下午15:00期间的任意时间，就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2018年7月3日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席本次股东会议的股东及股东代表 4人，代表股份 201,320,000股，占公司有表决权股份数的62.91%。其中，参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股份201,320,000股，占公司有表决权股份数的62.91%；
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统的统计结果，参加网络投票的股东 0
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn人，代表股份0股，占公司有表决权股份数的0%。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
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|议案1|《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》|
|议案2|《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的议案》|

2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
赵勤
（盖章）
经办律师：
吴艳
2018年7月11日
美年大健康产业控股股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章 总则
第一条为进一步规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)等相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制订本制度。
第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章 工作机制
第四条公司对投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉等，以保证投资者可以通过前述任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应加强有关人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员的业务水平，确保投资者处理机制有效运转。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第七条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，证券部应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章 投诉处理
第八条证券部工作人员接到投诉后，应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第九条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起30日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十一条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条公司处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
于两年。
第十四条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十五条对于证券监管部门转交的“12386”热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照证券监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章 附则
第十六条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
美年大健康产业控股股份有限公司2016年8月23日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-091深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日以邮件/电话方式向各董事发出公司第三届董事会第六次会议通知。本次会议于2016年10月12日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩东；电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于使用自有技术开发“基于NPL语言的WEB服务器与3D/VR交互平台”项目暨关联交易的议案
公司的控股子公司深圳市大富网络技术有限公司作为公司网络工业设计平台的载体，致力于打造自主交互式3D/VR建模的企业级解决方案，为公司成为端到端的网络工业技术提供商（工业 4.0解决方案提供商）奠定基础。大富网络拥有自主知识产权的神经元并行计算机语言（NPL语言：作为一种贴近于人脑思维方式的高效计算机语言，适用于开发各类并行/交互式软件、机器学习及人工智能软件）。大富网络利用 NPL语言开发了 Paracraft 3D/VR建模平台，在此建模平台基础上开发的3D/VR系统，可以让用户通过简单的操作，自行创造3D虚拟空间并沉浸在其中开展各项创作或与机器交互，且可以通过手机、平板、电脑等多种终端，借助移动互联网与他人合作同步开发，充分体现出VR的沉浸感（Immersion）、交互性（Interactivity）、构想性（Imagination）三个基本特性。该建模平台可面向企业或个人用户，适合建立涵盖VR、3D设计及打印、3D电影制作、作品/产品展示和电商交易、知识库、人工智能及教育等在内的各类3D网络平台。
关联方深圳市得道健康管理有限公司因其自身业务发展及市场推广的需要，委托大富网络进行“基于 NPL语言的 WEB服务器与 3D/VR交互平台研发”网络技术开发项目，并支
付研究开发经费，总额为3,000万元人民币。
独立董事已事先发表了认可意见，认为不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事在审议后，发表了无异议的独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，对本次关联交易无异议。
关联董事孙尚传先生、童恩东先生回避表决。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对，2票回避获得通过。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
太平洋证券股份有限公司关于
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2014年度日常关联交易的保荐机构意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”）2012年非公开发行股票的保荐机构，对公司2014年度拟发生的日常关联交易事项进行了审慎的核查，并发表如下意见：一、关联交易基本情况
1、关联交易涉及的关联方及关联关系
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司（以下简称“新联轻化工”）为久联发展控股股东贵州久联企业集团有限公司的另一控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新联轻化工为久联发展的关联法人，其具体情况如下表所示：
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|关联方名称|法定代表人|注册资本|主营业务|住所|
|新联轻化工|李鸿|758万元|纸制包装产品，聚乙烯、聚丙稀塑料袋产品，铁芯导线产品的生产、销售及木制品、木制家具、工艺品的生产、销售|贵阳市花溪区桐木岭村|

2、日常关联交易情况
2013年久联发展向新联轻化工公司购买纸箱、吹膜等包装材料全年共计2,662万元，预计2014年度与新联轻化工公司的日常关联交易情况如下表所示：
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|关联交易类别|按产品或劳务细分|合同签订金额或预计金额|上年实际发生的总金额|
|采购原材料|包装材料|预计2,800万元|2,662万元|

二、关联交易的目的及对公司的影响
久联发展与上述关联方进行的关联交易为采购公司日常经营业务所必须的包装物，是基于公司正常的经营活动而产生的，上述关联交易金额占营业成本的比例很小，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。
三、独立董事发表的独立意见
针对上述关联交易，公司独立董事王强、王胜彬、魏现州先生发表独立意见如下：
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据公司签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表意见如下：
1、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2014年度日常关联交易的保荐机构意见》之签字盖章页）
保荐代表人：廖晓靖 刘伟
太平洋证券股份有限公司（公章）
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2019—04中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于会计估计变更的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 6日召开第七届董事会 2019年第一次临时会议和第七届监事会 2019年第一次临时会议，分别审议并通过《关于公司部分固定资产折旧方法会计估计变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因
为促进公司加快技术改造，提升研发能力，促进技术创新，降低经营风险，进一步稳健反映经营效益，保障公司长远发展，公司决定对高震动、高腐蚀、技术进步较快的相关设备类固定资产采取双倍余额递减法计提折旧。
2、变更日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。
3、变更前后公司采用的方法
变更前，高震动、高腐蚀、技术进步较快的设备类固定资产采用
年限平均法。变更后，相关设备类固定资产采用双倍余额递减法计提
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告折旧。
二、本次会计估计变更对公司的影响
折旧方法的改变属于会计估计变更，采用未来适用法，不会对公司 2018年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。
公司对相关设备类固定资产进行加速折旧测试，预计采用双倍余额递减法后增加2019年折旧费用约为5391万元，以后年度逐年降低，对公司损益不会产生重大影响。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
本次会计估计变更是公司根据会计准则要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
四、监事会关于会计估计变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计估计变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，因而同意公司本次会计估计变更。
五、独立董事关于会计估计变更的意见
经审核有关资料，我们认为：公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司固定资产折旧方法会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况，进一步完善固定资产管控制度和措施，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会 2019年第一次临时会议决议；
（二）第七届监事会 2019年第一次临时会议决议；
（三）独立董事关于第七届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月七日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-108云南沃森生物技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、2015年8月17日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2015年第二次临时股东大会。关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告已于2015年8月27日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2015年9月1日（星期二）下午14:00；
网络投票日期和时间：2015年8月31日-2015年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月31日下午15:00至2015年9月1日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共24人，代表股份222,284,892股，占公司股份总数的47.4968%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东 20人，代表股份 50,438,944股，占公司股份总数的10.7776%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份222,106,992股，占公司股份总数的47.4588%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东14人，代表股份177,900股，占公司股份总数0.0380％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于签署嘉和生物药业有限公司增资协议的议案》
关联股东李云春、平安大华基金、徐可仁对本议案回避表决。
表决结果：同意 126,400,782股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 48,109,240股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于嘉和生物增资涉及关联交易的议案》
关联股东李云春、平安大华基金、徐可仁对本议案回避表决。
表决结果：同意 126,400,782股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 48,109,240股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所认为，贵公司2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年九月一日
河南易成新能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002688号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
河南易成新能源有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 河南易成新能源股份有限公司 2017年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002688号河南易成新能源股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南易|
|成新能源股份有限公司（以下简称易成新能公司）2017 年度财务报|
|表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月12日签发了大|
|华审字[2018] 006318 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就易成新能公司编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是易成新能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计易成新能公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对易成新能公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
专项说明第1页
大华特字[2018]002688号关联方资金占用情况的专项说明序。为了更好地理解易成新能公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：河南易成新能源股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月十二日
专项说明第2页
河南易成新能源股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||单位：万元|
|资金占用方类||占用方与上市公司|上市公司核算的|2017年期初占用|2017年度占用|2017年度偿还|2017年期末|占用形||
||资金占用方名称||||||||占用性质|
|别||的关联关系|会计科目|资金余额|累计发生金额|累计发生金额|占用资金余额|成原因||
||中国平煤神马集团开封|控股股东、实际控制人直接控制||||||||
||||应收账款|1,646.09|8,445.86|6,413.25|3,678.70|销 售业务|经营性占用|
||兴化精细化工有限公司|的其他附属企业||||||||
||开封华瑞化工新材料股|控股股东、实际控制人直接控制||||||||
||||应收账款|1.81|20.37|13.00|9.18|销 售业务|经营性占用|
||份有限公司|的其他附属企业||||||||
||平顶山三基炭素有限责|控股股东、实际控制人直接控制||||||||
||||应收账款|-|65.69|58.71|6.98|销 售业务|经营性占用|
||任公司|的其他附属企业||||||||
|控股股东、实||||||||||
||平顶山三基炭素有限责|控股股东、实际控制人直接控制||||||||
|际控制人及其|||其他应收款|20.00|20.35|-|40.35|租 赁业务|经营性占用|
||任公司|的其他附属企业||||||||
|附属企业||||||||||
||中国平煤神马集团焦化|控股股东、实际控制人直接控制||||||||
||||其他应收款|-|0.47|0.35|0.12|代 缴社保|非经营性占用|
||有限公司|的其他附属企业||||||||
||中国平煤神马能源化工|控股股东、实际控制人直接控制||||||||
||||其他应收款|-|2.50|-|2.50|采 购业务|经营性占用|
||集团有限责任公司|的其他附属企业||||||||
||中国平煤神马集团国际|控股股东、实际控制人直接控制||||||||
||||其他会计科目|29,012.60|59,417.48|67,578.14|20,851.94|采 购业务|经营性占用|
||贸易有限公司|的其他附属企业||||||||
|小计|—|—|—|30,680.50|67,972.72|74,063.45|24,589.77|||
||河南华沐通途新能源科|||||||||
|||控股子公司|其他应收款|9,859.39|2.27|2.74|9,858.93|资 金往来|非经营性占用|
||技有限公司|||||||||
||河南华沐通途新能源科|||||||||
|||控股子公司|其他会计科目|6,000.00|123.14|123.14|6,000.00|资 金往来|非经营性占用|
||技有限公司|||||||||
||河南中平瀚博新能源有|||||||||
|||控股子公司|其他应收款|435.81|2,200.00|300.00|2,335.81|资 金往来|非经营性占用|
||限责任公司|||||||||
|上市公司的子||||||||||
||河南易成瀚博能源科技|||||||||
|公司及其附属||控股子公司|其他应收款|17,651.06|16,621.25|15,864.97|18,407.34|资 金往来|非经营性占用|
||有限公司|||||||||
|企业||||||||||
||青海中鑫太阳能新材料|||||||||
|||参股子公司|其他应收款|-|8.92|8.28|0.64|资 金往来|非经营性占用|
||科技有限公司|||||||||
||化隆县永盛新材料有限|||||||||
|||参股子公司|其他应收款|-|38.01|-|38.01|资 金往来|非经营性占用|
||公司|||||||||
||化隆县永盛新材料有限|||||||||
|||参股子公司|其他会计科目|-|1,000.00|-|1,000.00|资 金往来|非经营性占用|
||公司|||||||||
|小计|—|—|—|33,946.27|19,993.59|16,299.13|37,640.73|||
|总计|—|—|—|64,626.76|87,966.30|90,362.57|62,230.49|||

专项说明第1页
承诺函
除本次非公开发行募集资金投资项目外,针对本公司未来三个月内是否存在其他确定性的重大投资或资产购买计划的情形,公
司承诺如下
:
l、
截至本承诺函出具日,除
本次非公开发行股票募集资金投资项目外,公司未来三个月内暂无其他确定性的重大投资或资产购买的计划;若未来三个月内出现重大投资或资产购买事项,公司承诺将以自有资金或另行筹资进行投资,且将依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定做好信息披露工作,不变相通过本次非公开发行股票募集资金实施重大投资或资产购买
;
2、
本次非公开发行股票募集资金将严格依据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用
;
3、
公司保证根据相关法规和公司
《募集资金管理办法》的要求,设立募集资金专项账户,募集资金到位后将存放于公司指定的专项账户中,公司将严格管理募集资金,定
期检查募集资金的使用情况,保证募集资金得到合理合法使用 ;4、
本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露,相关信息披露真实、准确、完整。
山东高
酝撼
中航光电科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》等相关制度的规定，作为中航光电科技股份有限公司的独立董事，在审议相关议案资料后，就第五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司A股限制性股票长期激励计划所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规及规范性文件有关任职资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
级管理人员与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，有利于公司的可持续发展。
6、董事会审议此议案时，关联董事已根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为公司实施限制性股票长期激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意上述事项。
二、关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划（第一期）的主体资格。
2、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规及规范性文件有关任职资格的规定。本次所有激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益。
5、公司A股限制性股票激励方案（第一期）可以健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
6、董事会审议此议案时，关联董事已根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为公司实施A股限制性股票激励方案（第一期）有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意上述事项。
鉴于公司已熟悉股权激励业务，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华
二〇一六年十二月三十日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编码：2017-011珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到 2016
年发行股份及支付现金购买绘宇智能及智建电子100%股权并募集配套资金（以下简称“2016年资产重组”）的独立财务顾问东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）《关于变更珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016年发行股份购买绘宇智能及智建电子股权项目持续督导财务顾问主办人的说明》，因原持续督导财务顾问主办人肖暄先生近期工作变动，无法继续担任2016年资产重组项目的持续督导工作，东海证券决定由江艳女士担任公司2016年资产重组项目的持续督导工作。
本次变更后，公司2016年资产重组项目的持续督导财务顾问主办人为葛斌先生和江艳女士。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董 事会
2017年4月8日
附：江艳女士简历
江艳，上海交通大学本科学历，于2009年至今从事投行业务，现任东海证券投资银行部业务董事，先后参与卫士通、国投中鲁、骅威股份等财务顾问项目。
2018年度业绩预告修正公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-015苏州华源控股股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况
公司于2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告
正文》中预计：2018年归属于上市公司股东的净利润预计为6,529.92万元至9,328.46万元，净利润变动区间为-30%至0%。
3、修正后的预计业绩
项目：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-48.54% —- -27.10%|盈利：9,328.46万元|
||盈利：4,800万元—6,800万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因为：公司主要原材料马口铁采购价格大幅上涨导致主营业务成本增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2018年年度报告为准。
2018年度业绩预告修正公告注意投资风险。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年1月28日
沪士电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-059沪士电子股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年10月16日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第二十一次会议通知。会议于2017年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2017年第三季度报告全文》及其正文。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《公司2017年第三季度报告正文》刊登于2017年10月27日的《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017年第三季度报告全文》刊登于2017年10月27日巨潮资讯网。
2、审议通过《关于全资子公司昆山沪利微电有限公司向母公司分配利润的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
沪士电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告经江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所审计，截止2016年12月31日，公司全资子公司昆山沪利微电有限公司累积未分配利润为149,521,659.22元。
同意昆山沪利微电有限公司将截止2016年12月31日的全部累积未分配利润以现金方式向母公司分配利润。
3、审议通过《关于调增2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》。
关联董事林明彦先生回避表决，表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权： 0票。
基于公司客户需求的变化以及公司截止目前日常关联交易的实际发生情况，同意调增2017年度部分日常关联交易预计金额。
其中，将全资子公司沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）与楠梓电子股份有限公司（下称“楠梓电子”）的交易金额由不超过5,950万元人民币，调增至不超过7,500万元人民币；将公司向昆山先创电子有限公司（下称“先创电子”）销售的金额由不超过710.50万元人民币，调增至不超过1,100万元人民币，将公司向先创电子采购的金额由不超过280万元人民币，调增至不超过420万元人民币；将公司向沪照能源（昆山）科技有限公司（下称“沪照能源”）销售的金额由不超过175万元人民币，调增至不超过180万人民币，将公司向沪照能源采购的金额由不超过210万人民币，调增至不超过260万人民币。
公司全体独立董事对此发表了事前认可及独立意见，详见2017年10月27日巨潮资讯网《公司独立董事关于调增2017年度部分日常关联交易预计金额的事前认可意见》《公司独立董事关于调增2017年度部分日常关联交易预计金额的独立意见》。《公司关于调增2017年度部分日常关联交易预计金额的公告》详见2017年10月27日《证券时报》以及巨潮资讯网。
沪士电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十一次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司
以承兑汇票支付超募项目资金并以募集资金等额置换的
核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“建新股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对建新股份拟以承兑汇票支付超募项目资金并以募集资金等额置换等事项进行核查，核查情况具体如下：
一、建新股份以承兑汇票支付超募项目资金并以募集资金等额置换情况及保荐机构核查意见
（一）必要性
公司在支付超募项目部分款项时，使用在销售回款中收取的承兑汇票，可有效降低承兑汇票的贴现利息，减少财务费用，降低资金使用成本，进一步提高公司资金使用效益和公司盈利水平，更好地保障公司及股东的利益。
（二）操作流程
1、基建部门或采购部门根据公司超募资金使用需要，与供应商或施工单位洽谈可以采取承兑汇票进行支付的款项；
2、基建部门或采购部门填制付款申请单，并注明付款方式是承兑汇票。之后按公司募集资金管理制度审批流程报相关领导审批后，交财务部门安排支付；
3、财务部根据超募资金使用项目合同审核付款金额无误后，办理承兑汇票支付（或背书转让支付）；
制承兑汇票支付超募资金使用项目情况汇总明细表，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的超募资金使用项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
（三）对公司的影响
公司使用承兑汇票支付超募项目款项，将有利于提高公司资金的使用效益，符合公司及股东的利益，与募集资金使用计划不相冲突，不影响公司超募资金使用项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（四）内部审核和批准程序
建新股份第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付超募项目资金并以募集资金等额置换事项,独立董事和监事会已发表明确同意意见。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、建新股份以承兑汇票支付超募项目款项，是以真实交易为背景，不违反票据使用的相关规定。
2、建新股份上述募集资金使用行为经公司董事会和监事会审议批准，监事会、独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；同时，公司相应制定了具体的操作流程，能够保证交易真实、有效，确保资金用于超募资金使用项目。
3、以承兑汇票支付超募项目款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本，亦不会影响超募资金使用项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。
综上所述，保荐机构同意建新股份以承兑汇票支付超募项目资金并以募集资金等额置换事项。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司以承兑汇票支付超募项目资金并以募集资金等额置换的核查意见之签署页】
保荐代表人： _____________ _____________
杜俊涛 邵丰
广发证券股份有限公司2013年12月23日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2019-112北京东方园林环境股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知于 2019年9月 30日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2019年10月 10日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院 104号楼花房会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席谢小忠先生主持，经与会监事认真审议并表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
1、提名王岩为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
2、提名何巧玲为公司第七届监事会监事候选人。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
第六届监事会监事候选人王岩、何巧玲将与职工代表监事陈涛共同组成第七届监事会。
上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的
1/2。
以上提案尚须提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第七届监事会成员。公司第七届监事会监事候选人简历详见附件。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》。
公司监事会拟根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，结合公司的实际情况对《监事会议事规则》进行适当的修改，《公司章程》及其他相关公司制度已经第六届董事会第四十一次会议审议通过。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
||
|-|
|《关于修订<公司章程>及相关公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体|
|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）。|

特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司监事会二〇一九年十月十日
附件：监事候选人简历
王岩：中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年12月出生，硕士学位，毕业于英国格拉斯哥大学国际金融专业。历任北京市朝阳区国有资本经营管理中心融资部员工、经理。截至本公告日担任北京市鑫禾投资管理有限公司副经理、监事；北京世奥森林公园开发经营有限公司监事、北京蓝岛大厦有限责任公司监事、北京科创空间投资发展有限公司董事、华夏出行有限公司董事、北京朝投发投资管理有限公司法人、经理、执行董事；北京朝汇鑫企业管理有限公司法人、经理、执行董事。
王岩女士未持有本公司股份，与第七届董事会董事候选人、第七届监事会其他监事候选人及实际控制人之间不存在关联关系。在本公司控股股东北京朝汇鑫企业管理有限公司担任法人、经理、执行董事职务。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
何巧玲：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年 3月出生。历任北京东方园林环境股份有限公司财务部经理。现任本公司管控部总经理。
何巧玲女士持有本公司 2,588,991股份，与第七届监事会其他监事候选人以及公司实际控制人之间不存在关联关系，与第七届董事会董事候选人唐凯为亲戚关系，与公司持股百分之五以上的股东何巧女为姐妹关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
成都高新发展股份有限公司独立董事
关于公司《未来三年分红回报规划（2014-2016年）》
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的有关规定，我们作为成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，就公司《未来三年分红回报规划（2014-2016年）》发表以下独立意见：
公司《未来三年分红回报规划（2014-2016年）》的内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，分红回报规划兼顾了投资者的合理回报及公司的可持续发展，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。公司《未来三年分红回报规划（2014-2016年）》已经公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过，董事会会议表决程序合法合规。我们同意公司董事会制定的《未来三年分红回报规划（2014-2016年）》。同意该规划提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为成都高新发展股份有限公司独立董事关于公司《未来三年分红回报规划（2014-2016年）》的独立意见之签署页）
独立董事签字：
吕先锫________
郑泰安________
姜玉梅________
二 O一四年五月二十七日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-040
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于年产20万吨木质素有机缓释肥项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司欧润尼农业科技有限公司在河北省唐山市滦南县投资建设的“年产20万吨木质素有机缓释肥项目”的生产基地，经过公司全力建设，目前已完成厂房主体工程以及配套基础设施建设，进入设备安装、调试阶段。公司将积极开展相关工作，推动项目尽早建成投产。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，同时请注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会