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国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为欧普康视科技股份有限公司(以下简称“欧普康视”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对欧普康视全资子公司欧普康视投资有限公司（以下简称“欧普投资”）向马鞍山康视眼科医院有限公司（以下简称“康视眼科”）提供财务资助暨关联交易事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、关于全资子公司向参股公司之全资子公司提供财务资助情况概述
（一）财务资助情况概述
马鞍山梦戴维医疗科技有限公司（以下简称“马鞍山梦戴维”）系欧普投资之参股公司。马鞍山梦戴维于 2016年 11月投资成立区域眼科医疗服务机构---康视眼科。
为支持康视眼科的发展，满足其资金需求，经马鞍山梦戴维各股东友好协商后，提出由欧普投资向康视眼科提供期限为1年的有偿借款144万元，马鞍山梦戴维其他股东王子南、徐刚按出资比例向康视眼科提供同等条件的财务资助141万元、15万元。
（二）关联关系说明
欧普投资本次对外提供财务资助的对象为马鞍山梦戴维全资子公司——康视眼科。截至本核查意见签署日，欧普投资持有马鞍山梦戴维的股权比例为48%，本次欧普投资对外提供财务资助事项构成关联交易。
二、被资助对象的基本情况
接受财务资助对象为欧普投资持有48%股权参股公司马鞍山梦戴维之全资子公司马鞍山康视眼科医院有限公司。
（一）详细情况：
1、公司名称:马鞍山康视眼科医院有限公司
2、法定代表人：李华
3、注册资本：壹仟万元整
5、经营范围：眼科医院服务（具体经营范围以许可证为准）；医疗器械研发及技术服务、技术咨询、技术转让；医疗器械零售；眼镜零售，验光及配镜服务；
眼部健康咨询服务；镜片护理及维修；企业形象策划；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、成立时间：2016年11月22日
7、股东情况：马鞍山梦戴维医疗科技有限公司持股100%
8、主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年10月31日/2017年1-10月|2016年12月31日/2016年度|
|资产总额|1,535.84|180.95|
|负债总额|708.81|180.96|
|净资产|827.03|-0.01|
|营业收入|124.46|0.00|
|净利润|-172.97|-0.01|

注：上述数据未经审计。
（二）欧普投资对康视眼科提供财务资助及关联交易的情况
1、欧普投资对康视眼科提供财务资助情况
公司上一会计年度未对康视眼科提供财务资助。
2、欧普投资与康视眼科发生的关联交易情况
除欧普投资于2017年6月对康视眼科提供财务资助500万元外，未发生其他关联交易。
三、本次接受财务资助对象的实际控制人基本情况
1、王子南，持股马鞍山梦戴维股权比例47%，男，34岁，眼科主治医师，硕士，现任马鞍山梦戴维和康视眼科总经理，个人信用良好。
2、徐刚，持股马鞍山梦戴维股权比例5%，男，32岁，本科在读，现任马鞍山梦戴维副总经理和康视眼科市场经理，个人信用良好。
四、本次对外提供财务资助事项暨关联交易主要内容
2018年1月2日，欧普投资与接受提供借款对象康视眼科签署附生效条款的《借款协议》。本次对外提供借款事项暨关联交易的主要情况如下：
（一）财务资助对象
马鞍山梦戴维全资子公司马鞍山康视眼科医院有限公司。
（二）财务资助金额
人民币144万元（大写：人民币壹佰肆拾肆万元整）。
（三）财务资助期限
财务资助期限为1年,从2018年1月1日至2018年12月31日,借款人(指“康视眼科”,以下同)可以提前还款。借款人须于2018年12月31日向出借人（指“欧普投资”，以下同）一次性归还借款人民币144万元整。
（四）财务资助利息及支付
1、利息：借款人按5%的年利率向出借人支付借款利息。
2、每月15日为付息日，每月支付利息人民币（大写）：陆仟元整（小写：6,000元），借款到期日归还本金及剩余利息。
（五）财务资助的资金来源
自有资金。
（六）财务资助用途
补充日常经营流动资金。
（七）担保方式
鉴于此次财务资助是按照医院经营所需进行，预期将取得较好的收益，公司的财务资助可以得到有效保证，康视眼科或其他第三方将不对本次财务资助提供担保。
（八）违约责任
逾期不归还本金，康视眼科需要向欧普投资每日支付借款本金千分之一的滞纳金。同时，欧普投资有权向合肥市高新区法院起诉康视眼科，追还欠款和经济损失。
五、本次对外提供财务资助的风险及防范措施
欧普投资向康视眼科提供财务资助的同时将积极履行《借款协议》约定的出借人的权利，关注其资金使用情况及各项经营计划的执行情况以及财务状况，控制资金风险，确保公司资金安全。
六、本次提供借款的目的及对公司的影响
由于康视眼科对公司持续经营和未来区域医疗服务发展具有重要意义，公司董事经过谨慎研究后同意为康视眼科提供有偿借款144万元。本次提供借款处于可控范围内，借款形成坏账的可能性小，符合公司主营业务发展需要，符合公司的发展
战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
七、本次对外提供财务资助履行的程序
2018年 1月 2日，欧普康视第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了公司《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，独立董事对本次对外财务资助暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
公司承诺在本次提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
公司连续十二个月内累计对外提供财务资助发生额为：644万元（含本次财务资助金额），占公司最近一期经审计净资产的2.07%。目前不存在逾期未收回的金额。
九、保荐机构的核查意见
国元证券作为公司的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司通过欧普投资向康视眼科提供财务资助的事项进行了核查，保荐机构认为：
公司本次使用自有资金向康视眼科提供财务资助事项已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。本次财务资助事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
虽然公司已制定了相关的内部控制制度，采用多种措施对风险进行控制，公司上述对外提供财务资助仍存在一定风险，提请公司投资者注意风险。
国元证券对本次欧普康视全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
保荐代表:孔晶晶 刘俊
国元证券股份有限公司
二〇一八年一月二日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-025青海明胶股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-900万元～-850万元|15.79 万元|
|基本每股收益|-0.0191元～-0.018 元|0.0003 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）、公司主业明胶、硬胶囊产业由于市场价格回落、产品成本上升，导致毛利率下降，实现净利润较去年同期减少。
（二）、公司募集资金投资项目尚未产生预期收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2014年第
一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
青海明胶股份有限公司董事会二○一四年四月十一日
威海光威复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：
联席主承销商兼财务顾问：
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 8月25日（T+2日）及时履行缴款义务，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2017年8月25日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 8月 25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的联席主承销商于2017年8月24日（T+1日）上午在深圳市
福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了威海光威复合材料股份有限公司首次
公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|7327 9827 2327 4827|
|末“5”位数|38258 58258 78258 98258 18258 45335|
|末“6”位数：|286664 486664 686664 886664 086664 765720 015720 265720515720|
|末“7”位数：|2613425 4613425 6613425 8613425 0613425 0314055 5314055|
|末“8”位数：|86971484 18161036|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有165,600个，每个中签号码只能认购500股威海光威复合材料股份有限公司A股股票。
发行人：威海光威复合材料股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司联席主承销商兼财务顾问：中信证券股份有限公司 2017年 8月25日
此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之签章页
威海光威复合材料股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之签章页
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之签章页
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014-35
数源科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.关联交易概述
1．本公司控股股东西湖电子集团有限公司（简称“西湖电子”）近期公开发行《2014年西湖电子集团有限公司公司债券》（简称“14西湖电子债”），该债券期限 5年，发行总额为人民币 5亿元，将全部用于本公司保障房建设。
根据西湖电子公司债券簿记建档的结果，14西湖电子债的票面利率为5.96%。
为此，全资子公司杭州景河房地产开发有限公司（简称“景河
房产”）与西湖电子签订了《 14西湖电子债债券利息与费用支付协议》，西湖电子为 14西湖电子债所支付的利息和其他相关费用，由景河房产依据债券资金实际使用时间承担，并于每年的 11月 26日前将应付款项支付至西湖电子帐户。有效期至景河房产归还债券资金为止。
2．因本次交易对方西湖电子是本公司的控股股东，持有本公司
51.99%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3．本公司于 2014年 11月 26日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于与西湖电子集团有限公司关联交易的议案》。
关联董事章国经先生、丁毅先生对该议案回避表决，其余 3名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表
了独立意见。
4．本次关联交易事项，需提请公司 2014年第二次临时股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须经过有关政府部门的批准。
二．关联方基本情况
企业名称：西湖电子集团有限公司
成立日期：1995年 9月 18日
注册资本：2.66亿元
法人代表：章国经
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：杭州市西湖区教工路一号
经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器（有效期至 2015年 11月 30日）；服务：小型车停车服务（有效期至 2018年 3月 22日）。批发、零售、技术开发：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备（除小轿车），本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截至 2013年 12月 31日，西湖电子的资产总额为 561,768.46万元，负债总额为 415,793.58万元，所有者权益为 145,974.87万元；
2013年度实现营业收入 195,432.49万元，利润总额 9,605.50万元。
三．关联交易标的基本情况
2014年11月18日，西湖电子在中国债券信息网
http://www.chinabond.com.cn上发布《2014年西湖电子集团有限公司公司债券募集说明书》。西湖电子发行2014年西湖电子集团有限公司公司债券（简称“14西湖电子债”）,发行总额为人民币5亿元，筹集资金将全部用于本公司三墩北A-R21-03地块经济适用房项目和三
墩北A-R21-04地块经济适用房项目。
根据 2014年 11月 25日的簿记建档结果，14西湖电子债的票面利率为5.96%。
四．资金投资项目情况
三墩北 A-R21-03地块经济适用房，项目计划总投资约 118,286万元，项目总用地面积 72,949平方米，总建筑面积 260,932平方米，项目已于 2013年开工，目前大约累计完成项目进度的35%左右。
三墩北 A-R21-04地块经济适用房，项目计划总投资约 65,774
万元，项目总用地面积约 41,496平方米，总建筑面积 142,847平方米，截止 2014年 3月 31日，项目尚未开工。
上述二个项目建设单位均为杭州景河房地产开发有限公司，均为经济适用房项目，不存在财务资金风险。
五.交易的定价政策及定价依据
14西湖电子债为 5年期固定利率债券，票面利率为5.96%，以及其他相关费用。
六．交易协议的主要内容
根据 2014年 11月 25日《2014年西湖电子集团有限公司公司债券簿记建档结果公告》，14西湖电子债的票面利率为5.96%。
根据景河房产与西湖电子签订的《14西湖电子债债券利息与费
用支付协议》，西湖电子为 14西湖电子债所支付的利息、其他相关费用，由景河房产依据债券资金实际使用时间承担，并于每年的 11月 26日前将应付款项支付至西湖电子帐户。有效期至景河房产归还债券资金为止。
七．交易目的和对上市公司的影响
本次交易有利于公司更好地开展保障房建设，补充项目所需资金，保证公司持续、稳定地提高盈利水平。本次交易不会对本公司构成重大影响。
八.年初至披露日与该关联人累计发生关联交易金额
年初至披露日，本公司与西湖电子累计发生关联交易为技术开发服务费 250万元。
九．独立董事的事前认可情况和独立意见
1．独立董事事前审阅了相关资料并同意将该议案提交第六届董事会第六次会议审议表决。
2．独立董事发表的独立意见：该项关联交易审议决策程序和表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，关联董事进行了回避表决，本次债券为公开发行，利率定价具有公平、合理性，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意此项议案。
十．备查文件
1．六届六次董事会决议。
2．独立董事关于关联交易事项的独立意见。
3．2014年西湖电子集团有限公司公司债券募集说明书。
4．景河房产与西湖电子《14西湖电子债债券利息与费用支付协议》。
5．2014年西湖电子集团有限公司公司债券簿记建档结果公告。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2014年 11月 27日
浙商证券股份有限公司
关于汉嘉设计集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下称“汉嘉设计”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对汉嘉设计使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查并发表核查意见，具体情况如下：
一、本次募集资金有关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]780号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,600,000股（每股面值人民币1.00元），发行价格为5.62元/股，本次发行募集资金总额295,612,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为237,884,264.15元，以上募集资金已于2018年5月22日存入公司指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2018]3306号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟用募集资金投入金额|项目备案文号|
|1|分支机构建设项目|14,606.45|14,606.45|拱发改备[2015]120号|
|2|信息平台建设项目|6,827.73|6,827.73|拱发改备[2015]122号|
|3|设计研发中心建设项目|2,354.25|2,354.25|拱发改备[2015]121号|
|合计||23,788.43|23,788.43||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证募投项目建设不受影响的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，有利于充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，累计发生额不超过人民币100,000万元。
（三）投资品种
公司拟投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。
（四）授权期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以部分闲置募集资金作为现金管理的资金来源。
（六）授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保募集资金投资项目的建设和正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。
五、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2018年 7月 9日，公司召开董事会第四届第十二次会议，审议通过了《关于汉嘉设计集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
（二）监事会审议情况
2018年 7月 9日，公司召开监事会第四届第七次会议，监事会认为公司使
用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金收益，能够获得一定的效益，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于汉嘉设计集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意意见。
（四）股东大会意见
尚需股东大会批准。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司计划使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经汉嘉设计第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，履行了必要的审批程序。
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，本次拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
浙商证券对汉嘉设计本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于汉嘉设计集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
周旭东 孙伟
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2016-057江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于公司控股股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”或“公司”）于2016年5月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载了《关于公司控股股东减持计划的公告》（公告编号：2016-024）。公告披露了公司控股股东昆山吉立达投资咨询有限公司（以下简称“吉立达投资”）、昆山亚通汽车维修服务有限公司（以下简称“亚通汽修”）、昆山飞达投资管理有限公司（以下简称“飞达投资”）因资金周转需要，计划通过大宗交易或协议转让的方式在2016年5月17
日—2016年11月16日期间减持其持有的公司股份合计不超过2158万股。
在上述减持期间，吉立达投资通过大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股股份190万股，占公司总股本的0.5198%，亚通汽修通过大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股股份304万股，占公司总股本的
0.8316%，飞达投资通过大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股股份304万股，占公司总股本的0.8316%。具体详见2016年11月2日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2016-054、
2016-055）及《简式权益变动报告书》。截止本公告日，吉立达投资、亚通汽修、飞达投资减持计划期限已满，并已实施完毕。
吉立达投资、亚通汽修、飞达投资为公司控股股东，本次股份减持计划完成后，吉立达投资持有公司4744.3625万股股份，占公司总股本的12.9783%、亚通汽修持有公司5321万股股份，占公司总股本的14.5557%、飞达投资持有公司5321万股股份，占公司总股本的14.5557%。截至本公告日，吉立达投资、亚通汽修、飞达投资合计持有飞力达42.0897%的股份，仍为公司的控股股东。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券简称：建摩B 证券代码：200054 公告编号：2014-058
重庆建设摩托车股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 21日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第二次会议。2014年8月 1日上午 9:30时，会议在公司 102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到10人，委托1人。出席现场会议的有公司董事长李华光，董事吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文全、李定清、李嘉明、彭珏、刘志强。
董事郝琳因出差在外委托董事唐文全对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权；
公司监事、高级管理人员及董秘列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、公司2014年半年度报告全文及摘要（见公告编号2014-060、2014-061）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于2014年度预计对外担保发生额度的议案（见公告编号2014-062）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表意见认为，公司及全资子公司之间相互提供担保不会损害公司及公司股东的利益。
三、关于实施实验检测能力建设项目的议案（见公告编号2014-063）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意意见。
四、关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的议案（见公告编号2014-064）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意意见。
五、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。
六、关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案（见公告编号2014-066）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
2014年9月5日14:30时在公司102楼一会议室召开2014年度第二次临时股东大会，并将以上第二、三、四项议案提交公司股东大会审议及表决。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一四年八月五日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-038
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2014年半年度报告相关资料已于 2014年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于江阴电工合金股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
（2017年 12月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司上市公司名称：江阴电工合金股份有限公司保荐代表人姓名：李声祥 联系电话：021-60750673
保荐代表人姓名：徐荔军 联系电话：021-60750684
培训实施人员姓名：李声祥李骏
参加培训人员：公司主要董事、监事、高级管理人员等
培训时间：2017年12月27-28日
培训对应期间： 2017年
培训主要内容：董监高买卖股份管理、信息披露注意事项及募集资金规范使用等一、培训基本情况
2017年12月28日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对江阴电工合金股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括董监高买卖股份管理、信息披露注意事项及募集资金规范使用等。公司主要董事、监事、高级管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
对《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深交所创业板业务信息披露备忘录等法律、法规、规范性文件中涉及的董监高买卖股份管理、信息披露注意事项及募集资金规范使用等内容进行了理论和案例的讲解。
三、培训效果
公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对上市公司股东和董监高减持股份、信息披露注意事项及募集资金规范使用等相关法律、法规及规范性文件和相关案例进行了学习，加深了对相关法律法规及规范性要求的了解，增强了规范运作意识，培训效果良好。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司2017年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
李声祥 徐荔军
广发证券股份有限公司 2018年 1月 4日
万邦德新材股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第七届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的核查后，发表独立意见如下：
1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止到报告期末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会提出的 2018年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本的预案是从公司的实际情况出发，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本的预案，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、
等相关规定，我们对《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》进行了事前审核。我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司 2018年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是基于财政部于 2017年 3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和 2017年 5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。自 2019年 1月 1日起公司执行新金融工具准则和变更会计政策是根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》。我们认为本次会计政策的变更能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规及财政部、国家税务总局等财务会计制度及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
曹悦 李永泉 陈俊
二〇一九年三月二十八日
露笑科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
露笑科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：露笑科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受露笑科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派律师出席贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《业务管理办法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及符合《公司章程》、出席会议人员的资格和会议召集人的资格之合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准
确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
露笑科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，贵公司董事会于2016年1月22日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，并于2016年1月23日公告了更正通知，通知载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的时间、会议召开的地点、会议出席的对象、会议审议的事项、会议登记方法、联系人和联系方式等内容。
（二）根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的具体时间为2016年2月15日至2016年2
月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15日下午15:00至2016年2月16日下午
15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长鲁永先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10名，代表股份237,926,440股，占贵公司股份总数的 66.0907%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共3名，代表股份1,300股，占贵公司股份总数的
0.0004%。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股
露笑科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，除贵公司股东或股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表
决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》。
（四）上述议案的表决结果如下：
1、《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》。
关联股东回避表决，同意18,945,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决结果为：
同意17,445,300股，占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
露笑科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
露笑科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于露笑科技股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰_____________ 经办律师：王锦秀_____________
徐峰_____________
二〇一六年二月十六日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017-026五矿稀土股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司定南大华新材料资源有限公司(以下简称“定南大华”)收到赣州市定南县财政局的税收返还奖励款 1000万元，该笔资金于 2017年 5月 26日拨付到定南大华账户。
根据《企业会计准则》的相关规定，定南大华收到的上述政府补助计入营业外收入，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一七年五月三十一日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-015债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年4月16日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 4月 4日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
总经理对公司 2017年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情况等做了详细汇报。
2．审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》，表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
《2017年度董事会工作报告》全文详见《2017年年度报告》中“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”章节。
公司第四届独立董事李青原先生、冯东先生、郭宝平先生分别向董事会提交了《2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登在2018年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
3．审议通过《公司 2017年度财务决算报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的亚会A审字（2018）0116号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年度审计报告》的审计结果编制 2017年度财务决算报告，报告如下：
2017年，公司实现营业收入151,486.20万元，同比增长32.70%，实现营业利润 17,239.98万元，同比增长60.92%，利润总额 17,320.47万元，同比增长35.68%，归属于上市公司股东的净利润16,316.39万元，同比增长26.77%。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
4．审议通过《公司 2017年度报告及其摘要》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2017年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2017年度报告摘要详见2018年4月18日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
5．审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)）审计，2017年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 163,163,901.15元，母公司实现净利润 9,635,841.26元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金963,584,13元。本年度及以前年度可供股东分配利润 82,904,153.55元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，公司 2017年度利润分配预案为：以现有总股本 1,236,342,104股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.30元（含税）,预计共分配现金红利37,090,263.12元。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等相关规定的要求，合法、合规。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9票赞成，0票反对， 0票弃权。
《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于2018年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事及监事会分别对《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会A专审字（2018）0043号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司内部控制鉴证报告》具体内容详见2018年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生、李粉莉女士为议案中关联方的
实际控制人，董事陈琛女士为陈五奎先生和李粉莉女士之近亲属，因此董事陈
五奎、李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的
公告》详见2018年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
公司独立董事及监事会分别对本事项发表了同意意见，具体内容详见2018
年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2017年度股东大会的通知》公告详见2018年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-004广东长青（集团）股份有限公司
关于2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预期的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在2018年10月24日披露的《2018年第三季度报告正文》和《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩进行了预告，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度在50%至80%，上年同期归属于上市公司股东的净利润为8,758.04万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
业绩预告修正情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：85%～100%|盈利：8,758.04万元|
||盈利：16,202.37 万元～17,516.08万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、制造产业盈利回升；
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公
司披露的2018年度报告为准。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年1月23日
海南神农基因科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年公司共召开股东大会会议2次，董事会会议5次。本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吕品图|独立董事|5|5|0|0|否|

2、出席股东大会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吕品图|独立董事|2|2|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，充分发挥个人的专业经验及特长，对报告期内公司多项重大事项提出了合理的建议与意见，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司两
会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形发生。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，作为公司的独立董事分别对公司各项重大事项进行了事前认可并发表独立意见。
1、在2017年4月25日召开的公司第5届董事会第33次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：2016年度公司依法运作情况，关联交易和控股股东及其他关联方资金占用情况，对外担保和股权、资产置换情况，收购和出售资产情况，募集资金年度存放与使用情况，2016年年度报告和2016年度审计报告，2016年度利润分配预案，2016年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况，公司 2016年度内部控制自我评价报告，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）,会计政策变更,公司募集资金投资项目完成时间调整等事项。
2、在2017年8月28日召开的公司第5届董事会第34次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况,公司2017年半年度对外担保情况,公司2017年半年度关联交易事项,公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况,关于 2017年半年度报告,关于变更公司名称、简称等事项。
本人认为公司董事会 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、薪酬与考核、审计三个专门委员会。本人任薪酬与考核委员会召集人，并兼任战略发展委员会委员。2017年，本人主持薪酬与考核委员会的日常工作，就公司董事和高级管理人员的薪酬与考核提出合理性意见。另外，作为战略发展委员会的委员，本人积极参与公司长期发展战略规划和重大决策等研究工作，并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出合理意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司治理情况、日常经营状况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，2017年积极召集并主持薪酬与考核委员会召开的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门和公司组织的各种形式的培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告！
独立董事：吕品图