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证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-003沈阳化工股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2016年1月11日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月10日15:00至1月11日
15:00。
（3）召开地点：公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长王大壮先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共18
人，代表有表决权的股份数额219,403,494股，占公司总股份数的
26.77%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数额218,663,539股，占公司总股份的26.68%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东17人，代表有表决权的股份数额739,955股，占公司总股份的0.0903%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数739,955股，占公司总股数的
0.0903%。
3、提案的表决方式
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
4、议案审议及表决情况
具体表决结果如下：
（一）、审议通过《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》
同意218,939,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.7886%；
反对 459,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.2093%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 276,100股，占出席会议中小股东所持股份的37.3131％；反对 459,255股，占出席会议中小股东所持股份的62.0653％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6217％。
根据表决结果，该议案通过。
以上议案内容详见公司于2015年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
2、律师姓名：崔修滨王飞
3、结论性意见：
综上所述,本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次临时股东大会作出的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一六年一月十一日
常州千红生化制药股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2014-051常州千红生化制药股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|千红制药|股票代码||002550|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|蒋文群||郑锋林||
|电话|0519-85156003||0519-85156003||
|传真|0519-85156029||0519-85156029||
|电子信箱|stock@qhsh.com.cn||stock@qhsh.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|401,415,230.40|470,989,263.49|-14.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|108,397,424.45|90,245,287.83|20.11%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||107,402,242.56|88,951,346.95|20.74%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|135,439,785.43|102,362,043.32|32.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.340|0.280|21.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.340|0.280|21.43%|
|加权平均净资产收益率|5.49%|4.86%|0.63%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,065,543,951.10|2,066,285,225.96|-0.04%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,962,434,275.55|1,934,036,851.10|1.47%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|16,589|
|前10名普通股股东持股情况||

常州千红生化制药股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|王耀方|境内自然人|22.80%|72,972,000|57,600,000|||
|赵刚|境内自然人|11.40%|36,486,000|27,364,500|||
|蒋建平|境内自然人|3.80%|12,162,000|9,121,500|||
|周冠新|境内自然人|3.80%|12,162,000|9,121,500|||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|境内非国有法人|3.13%|10,023,177|0|||
|刘军|境内自然人|2.15%|6,874,184|5,155,638|||
|全国社保基金一一零组合|境内非国有法人|2.09%|6,681,684|0|||
|沈小蕙|境内自然人|1.05%|3,345,686|0|||
|邹少波|境内自然人|0.99%|3,169,138|0|||
|钱忠明|境内自然人|0.83%|2,655,446|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||上述股东中赵刚和沈小蕙为夫妻关系，其他人无关联关系，也非一致行动人。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，在国内外市场销售受到宏观环境影响的情况下，公司总体上仍保持了持续、健康、稳定的发展。报告期内，公司董事会重点抓了以下几个方面的工作：
1、审议并确定了2014年度公司重点经营管理目标，并与以总经理为首的经营管理团队签订了年度目标考核责任书。
2、抓产业与产品结构的调整。报告期内，董事会组织经营管理机构研订了新产品的市场开拓方案并督促加快实施，提高制剂产品的市场份额，提高盈利能力；加快推进重组兼并项目的进度，实施产业机构调整和外延式扩张发展战略。
3、狠抓高层队伍建设。根据人才发展战略，报告期内，董事会对经营管理机构的高级管理人员进行了换届工作，目前已有2位80后高素质人才进入经营管理团队，为公司后续发展增添了新鲜血液。
4、狠抓新品研发工作。报告期内公司成功研发一项动物检测试剂，并已通过政府有关部门检测认证，目前正在积极筹备产品上市工作，预计在年内可形成销售；同时新药依诺肝素制剂及原料药获得国家药监局颁发的现场核查通知书，预计年内获得新药证书。
5、积极推进募投项目建设。截止报告期末，公司按照年初制定的项目实施计划，有序推进项目建设，基本完成了项目既定
的目标进度。
6、强化公司内控体系，调整了公司审计总监并进一步梳理了审计总监的审计职责及岗位说明书，与之签订了年度工作职责
考核责任书，确保公司各项工作有序规范地进行，提高公司经营工作的抗风险能力。
常州千红生化制药股份有限公司2014年半年度报告摘要7、加强投资者关系管理。报告期内，采用各种策略会、接待投资者来访、投资者热线等多种方式，与投资者进行近距离互动，使投资者能够进一步了解公司的各项基本情况。
8、继续做好信息披露工作。公司根据信息披露的要求，及时、准确、公平、公正、完整地披露了公司所有重大方面的信息，让投资者能够第一时间了解到公司的经营管理的重大方面的最新情况。
报告期内，公司完成合并销售收入401,41.52万元，同比下降14.77%，实现归属于母公司的净利润10839.74万元，同比增长20.11%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东净利润107,40.22万元，同比上升20.74%；基本每股收益为0.34元/股，同比上升21.43%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事长：
王耀方
2014年8月23日
北京飞利信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项审计说明
信会师报字[2016]第 210928号
北京飞利信科技股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
（2015年1月1日至2015年12月31日止）
目录 页次一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 1-2二、2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于对北京飞利信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
信会师报字[2016]第210928号北京飞利信科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”）委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了飞利信 2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 4月 27日出具了信会师报字[2016]第 210926号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就飞利信编制的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞利信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞利信 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对飞利信实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解飞利信 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
专项说明第3页
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅作为飞利信披露年度报告时使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附表：北京飞利信科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一六年四月二十七日
专项说明第3页
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|编制单位：北京飞利信科技股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京飞利信电子技术有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|715.77|20,281.48||20,957.06|40.19|商品购销|经营性往来|
||北京中大华堂科技有限公司|合并范围内子公司|应收账款|199.11|688.13||887.24||商品购销|经营性往来|
||湖北飞利信电子设备有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|7,560.80|3,950.13||7,339.34|4,171.59|商品购销|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||8,475.68|24,919.74||29,183.64|4,211.78|||
|本表已于2016年4月27日获公司第三届董事会第二十三次会议批准。|||||||||||
|企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：|||||||||||

专项说明第3页
西安通源石油科技股份有限公司监事会
关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的意见
根据中国证监会、财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，以及西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
（1）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了内部控制体系，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，通过深入自查及整改，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，通过深入自查、整改及贯彻执行，目前以上制度对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
（2）目前公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告
无异议。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-083号建新矿业股份有限责任公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）收到公司股东北京赛德万方投资有限责任公司（以下简称“赛德万方”）通知：
赛德万方将其持有的本公司有限售条件流通股股份 110,550,000股(占公司总股本的9.72%)质押给上海北信瑞丰资产管理有限公司，并于2015年12月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告。
截止本公告日，赛德万方持有公司有限售条件流通股301,508,345股，占公司总股本的26.51％，其中已质押的股份数为301,508,345股，占公司总股本的26.51％。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二Ｏ一五年十二月二十三日
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-086远程电缆股份有限公司
关于 2019年第三季度计提预计负债的公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年10月23日召开第三届董事会第三十四次次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019年第三季度计提预计负债的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提预计负债概述
（一）计提预计负债的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，为真实反映公司2019年第三季度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对存在的未决诉讼、资金损失等事项计提了预计负债。
（二）计提预计负债的情况
公司 2019年第三季度计提预计负债合计133,976,915.08元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|涉诉案件|提预计负债金额（元）|
|1|2017年12月12日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司和原实际控制人夏建统的关联企业锦州恒越投资有限公司以债务加入的形式向马根木借款3000万元的案件|17,880,610.00|
|2|2018年 1月 18日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向杭州市中小商贸流通企业服务有限公司借款19000万元的案件|116,096,305.08|
||合计|133,976,915.08|

（三）计提预计负债的确认依据和计提方法
（1）确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组
义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
二、本次计提预计负债对公司的影响
公司计提预计负债 133,976,915.08元，将减少公司 2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润133,976,915.08元。
三、董事会关于 2019年第三季度计提预计负债合理性的说明
董事会认为：本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并基于谨慎性原则，计提依据充分，真实地反映了公司财务状况。
四、独立董事意见
本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，有助于为投资者提供更加真实、准确的会计信息。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提预计负债事项。
五、监事会意见
公司本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的规定，计提后能更真实地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提预计负债。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十四次次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年10月 23日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-045长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议于2018年11月28日以专人送达形式发出会议通知，于2018年12月4日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路 588号以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，现场出席 3名，会议由监事会主席金宏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于参股公司增资方案调整的议案》。
金宏、韩志民回避该议案的表决。
公司参股公司长春长光宇航复合材料有限公司（以下简称“长光宇航”）原增资方案经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。在原增资方案公告后，上海空间推进研究所拟对长光宇航进行增资，增资方案经过研讨并履行了相关决策程序，待中国航天科技集团有限公司审批同意后实施出资行为，该项事宜符合长光宇航发展战略。为此，长光宇航增资方案调整为，拟增加注册资本 610万元，增资方以不超过5.5元/股的价格认缴。其中原自然人股东林再文以无形资产认购长光宇航人民币 260万元新增注册资本；上海空间推进研究所以货币出资认购长光宇航人民币 150万元新增注册资本；公司控股股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所以无形资产认购长光宇航人民币200万元新增注册资本。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会2018年12月4日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-054
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陶建伟先生分别于 2014年 10月 08日、2015年 02月 13日、2015年 05月 08日、2015年06月29日将其所持有本公司有限售条件的流通股份31,850,000股质押给国信证券股份有限公司。（具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。（公告编号：公告2014-044、公告2015-011、公告2015-027、公告2015-038）。
公司于 2015年 10月 08日接到控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知，将其上述质押给国信证券股份有限公司的 7,000,000股解除质押，并在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
截止本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 48,018,750股，占公司总股本的37.50%，本次 7,000,000股解除质押后，质押于国信证券有限公司的股份为 24,850,000股，占公司总股本的19.406%。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2015年10月09日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201920
中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月 12日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第三十六次会议的通知》。2019年3月27日，公司第七届监事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事4名，实到监事3名，监事王俊峰先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事会主席谢大雄先生行使表决权；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《二○一八年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司二○一八年度股东大会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二○一八年度监事会工作报告》。
二、审议通过《二○一八年年度报告全文》以及《二○一八年年度报告摘要和业绩公告》，并发表以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所有限公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《二○一八年度财务决算报告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于二○一八年下半年度坏账核销的议案》，决议主要内容如下：
监事会认为，董事会有关坏账核销的决议程序合法，依据充分，符合相关法规及财务制度，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次坏账核销的事项。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《二○一八年度利润分配预案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《审计委员会关于境内外审计机构二○一八年度公司审计工作的总结报告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任二○一九年度境内外审计机构的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《二○一九年上半年拟申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于二○一八年度证券投资情况的专项说明》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于向中兴通讯公益基金会捐赠的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会主席谢大雄先生因任中兴通讯公益基金会理事，在本次会议对该事项表决时回避表决。
十一、审议通过《二○一八年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司内部控制评价的意见请见与本公告同日发布的《监事会对公司2018年度内部控制评价的意见》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2019年3月27日
中国南玻集团股份有限公司
中国南玻集团股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南玻集团”）组织科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报的要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
一、制定本规划的原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2018-2020年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规、公司章程及保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，特制定本规划。
二、公司制定本规划考虑的因素
（一）综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报的要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素；
（二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
（三）平衡股东的投资回报和公司长远发展的资金需求。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
（一）在公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，未来三年（2018-2020年），公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
（二）公司采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈
中国南玻集团股份有限公司
利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。未来三年（2018-2020年），公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。
四、股东回报规划的决策机制
公司董事会结合具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十一日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-028新晨科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司调整组织架构的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，优化公司整体组织架构，公司拟对组织架构进行调整。调整后的公司组织架构如下：
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015139神州高铁技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2887号），批复内容如下：
一、核准你公司向王纯政发行25,013,511股股份、向黄勤学发行14,552,424股股份、向北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）发行 10,936,638股股份、向深圳市天图兴瑞创业投资有限公司发行 6,486,096股股份、向杨本专发行 5,459,949股股份、向张保军发行 5,072,145股股份、向梁能志发行 4,307,694股股份、向夏俊军发行2,820,648股股份、向吴伟钢发行2,231,967股股份、向陈以良发行 2,031,090股股份、向唐芸发行 1,143,882股股份、向吴玉玲发行 1,143,882股股份、向许爱萍发行 1,143,882股股份、向崔力航发行 1,143,882股股份、向杨雄发行1,010,934股股份、向余莉萍发行920,685股股份、向方云涛发行683,538股股份、向王艳红发行557,991股股份、向周海天发行 463,131股股份、向王彦文发行432,441股股份、向张成发行312,474股股份、向夏昌凌发行278,994股股份、向张迎发行278,994股股份、向陈卫锋发行153,447股股份、向潘爱桥发行 145,077股股份、向谢波发行 89,277股股份、向李波发行55,797股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过341,852,712股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2015年 12月19日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-056华孚色纺股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月13日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会第十二次会议的通
知，于2015年10月23日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场+通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年第三季度报告》全文及正文；
《2015年第三季度报告》全文内容详见2015年10月26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告》正文内容详见2015年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
2、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股
子公司提供新增担保的议案》；
公司控股子公司新疆六孚纺织工业园有限公司（以下简称“新疆六孚”）为公司合并利润的重要组成部分，是公司主要融资平台。公司第五届董事会二〇一五年第四次临时董事会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司为新疆六孚纺织工业园有限公司（以下简称“新疆六孚”）向农业银行借款 30,000万元提供担保。
因新疆六孚业务发展需要，经与农业银行协商达成新的融资意向，公司拟新
增为新疆六孚向农业银行借款20,000万元提供担保，担保期限36个月。
《关于为控股子公司提供新增担保的公告》详见2015年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》；
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，详见 2015年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案尚需提交股东大会审议。
3、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司向华孚（越南）实业独资有限公司增资的议案》。
为降低公司主要原料境内外差价对成本的影响，充分利用当地劳动力成本较低的优势，减少国际物流费用，有效规避关税壁垒，提高成本竞争力和东盟市场的服务能力，公司全资子公司香港华孚有限公司（以下简称“香港华孚”）于2014年设立了华孚（越南）实业独资有限公司（以下简称“越南华孚”）。
为进一步充分利用越南作为TPP成员国的优势，提高公司在东盟市场的竞争力，香港华孚拟向越南华孚增资7,000万美元。增资完成后，越南华孚注册资本金将从,3000万美元提高至10,000万美元。
《关于全资子公司向华孚（越南）实业独资有限公司增资的公告》详见 2015年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-036
南通江海电容器股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月28日下午14:00
（2）网络投票时间为：2017年9月27日-2017年9月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月27日15:00-2017年9月28日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；
4、会议方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2017年9月25日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 10人，代表股份数
295,304,054股，占公司总股数的36.23%。其中，中小投资者代表股份数4,183,342股，占公司总股数的0.51%。具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 9人，代表股份数295,228,996股，占公司总股数的36.22％；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 1人，代表股份数 75,058股，占公司总股数的0.0092％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、逐项审议通过了《选举第四届董事会非独立董事的议案》，具体如下：
1.01方仁德：获得投票数295,228,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；其中，获得中小投资者投票数4,108,284股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2%。方仁德先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
立董事。
1.03梁子权：获得投票数295,228,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；其中，获得中小投资者投票数4,108,284股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2%。梁子权先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04陈卫东：获得投票数295,228,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；其中，获得中小投资者投票数4,108,285股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.21%。陈卫东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05陆军：获得投票数295,228,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；其中，获得中小投资者投票数4,108,284股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2%。陆军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.06丁继华：获得投票数295,228,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；其中，获得中小投资者投票数4,108,284股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2%。丁继华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《选举第四届董事会独立董事的议案》，具体如下
2.02陈忠逸：获得投票数295,228,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；其中，获得中小投资者投票数4,108,284股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2%。陈忠逸先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03施平：获得投票数295,228,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；其中，获得中小投资者投票数4,108,284股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2%。施平先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，具体如下：
3.01钱志伟：获得投票数295,228,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；其中，获得中小投资者投票数4,108,284股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2%。钱志伟先生当选为公司第四届监事会股东监事。
3.02保丽华：获得投票数295,228,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；其中，获得中小投资者投票数4,108,284股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2%。保丽华女士当选为公司第四届监事会股东监事。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司 2017年9月29日
目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………………第1—2页
本报告防伪编码 472259108677号，请登陆www.cqicpa.org.cn查询
内部控制审计报告
天健审〔2017〕8-213号
海南海药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南海药股份有限公司（以下简称海南海药公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南海药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海南海药公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：陈应爵
二〇一七年四月二十日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-119木林森股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了木林森股份有限公司（以下简称“公司”）为保证全资子公司中山市木林森电子有限公司（以下简称“中山木林森”）及吉安市木林森光电有限公司（以下简称“吉安木林森”）生产及经营发展的需要，就上述全资子公司与设备供应商发生的应付账款提供连带责任保证担保，担保金额累计不超过人民币45,000万元。在该额度范围内，拟授权公司董事长就相关的担保事宜作出决定，并在相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续。
根据中国证监会和深交所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、中山市木林森电子有限公司
被担保人名称：中山市木林森电子有限公司
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2013年12月01日
法定代表人：皮保清
住 所：中山市小榄镇木林森大道 1号 1-10幢/11幢一楼/12-15幢(增设 2处经营场所:小榄镇裕成三街6号；小榄镇南泰街1号)
经营范围：进出口贸易；生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED系列
产品及其材料、电子产品、灯饰、包装材料、铝合金、不锈钢制品、照明器具；
承接城市及道路照明工程施工；食品经营；烟草专卖零售；销售：日用百货、水果、文体用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股权架构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|
|木林森股份有限公司|500|100%|

被担保人与公司关系：木林森电子为公司之全资子公司。
被担保人主要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|总资产|58,879.48|271,408.32|
|总负债|54,222.60|261,640.26|
|所有者权益|4,656.88|9,768.06|
|项 目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|99,306.76|356,628.10|
|净利润|2,130.91|5,111.19|

2、吉安市木林森光电有限公司
被担保人名称：吉安市木林森光电有限公司
注册资本：124,317.33万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年09月01日
法定代表人：张建军
住 所：吉安市井开区创业大道
经营范围：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料的生产、销售，以上产品的进出口业务及其国内贸易；城市及道路照明工程专业承包、施工、承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工（凭有效资质证经营）；铝合金、不锈钢制作；节能技术研发服务、合同能源管理；预包装食品、酒、烟草制品、日用百货、果品、文体用品销售；
企业自有房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股权架构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|
|木林森有限公司|124,317.33|100%|

被担保人与公司关系：吉安木林森为公司之全资子公司
被担保人主要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|总资产|415,316.73|615,356.28|
|总负债|289,936.53|470,456.89|
|所有者权益|125,380.20|144,899.39|
|项 目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|245,592.22|284,038.25|
|净利润|24,336.97|39,519.19|

三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，协议主要内容将由公司与供应商先域微电子技术有限公司（上海）有限公司深圳分公司共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。
四、独立董事意见
中山市木林森电子有限公司及吉安市木林森光电有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意上述担保行为。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至 2018年 10月 31日，公司累计对外担保实际数额（不含本次担保）
542,431.09万元，占最近一期（2017年 12月 31日）经审计归属于母公司净资产592,617.63万元的92.25%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
自本公告披露之日起，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-017深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十次（临时）会议的通知，并于2017年3月30日在公司会议室以现场方式召开。应参加董事5人，实参加董事5人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢其彬先生主持。
经会议审议，通过了如下议案：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司2016年度计提资产减值准备28,029,966.94元，核销坏账3,133,905.09元。
本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。《关于计提2016年度资产减值准备及核销坏账的公告》详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
大禹节水集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于2018年6月14日召开,作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
公司本次拟终止天津大禹喷灌生产线建设项目、河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目并将结余募集资金永久补充流动资金的事宜，是基于当前公司所处行业和市场环境变化并综合考虑未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司将以上拟终止项目的结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。因此，公司独立董事一致同意公司《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：郑洪涛彭玲孙健