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天津津滨发展股份有限公司
关于关联交易的独立董事事前认可文件
作为天津津滨发展股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范性意见的要求，我们对公司拟提交第六届董事会 2015年第一次通讯会议审议的《关于为天津津滨发展股份有限公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》进行了事前审查。
经审查，我们认为：本议案遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允；没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。
同意公司将此议案提交董事会审议。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、张玉利、唐军 2015年 4月 24日
天津津滨发展股份有限公司
关于关联交易的独立董事事前认可文件
作为天津津滨发展股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范性意见的要求，我们对公司拟提交第六届董事会 2015年第一次通讯会议审议的《关于天津津滨发展股份有限公司与北方国际信托股份有限公司签署战略合作协议的议案》进行了事前审查。
经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的公司与北方国际信托股份有限公司签署战略合作协议的关联交易议案遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。
同意公司将此议案提交董事会审议。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、张玉利、唐军 2015年 4月 24日
天津津滨发展股份有限公司
关于关联交易的独立董事事前认可文件
作为天津津滨发展股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范性意见的要求，我们对公司拟提交第六届董事会 2015年第一次通讯会议审议的《关于公司控股子公司福建津汇房地产开发公司与北方国际信托股份有限公司签署咨询顾问协议的议案》进行了事前审查。
经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司与北方国际信托股份有限公司签署咨询顾问协议的关联交易议案遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允；没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。
同意公司将此议案提交董事会审议。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、张玉利、唐军 2015年 4月 24日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-057湖南大康牧业股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为切实保护广大投资者权益，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会湖南监管局于2015年7月9日下发的《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》（湘证监公司字[2015]21号）文件，结合公司实际情况，现将维护公司股价稳定的具体方案公告如下：
一、鼓励公司非独立董事、高级管理人员及公司员工增持公司股票；
二、近期正在研究推出股权激励方案，具体情况及内容见公司关于股权激励事项披露的相关公告；
三、通过深圳证券交易所“互动易”平台，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年07月10日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-022
广东奥马电器股份有限公司
关于保荐机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司于近日收到保荐机构广州证券的通知，获悉：“广州证券有限责任公司”已于 2014年 9月 1日成功召开股份公司创立大会和董事会，正式更名为“广州证券股份有限公司”，目前，相关工商变更登记已完成。
原“广州证券有限责任公司”与公司之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变；“广州证券股份有限公司”将继续行使原“广州证券有限责任公司”项下所有权利，承担其项下所有义务。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2014年10月9日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-106江苏九九久科技股份有限公司
关于六氟磷酸锂扩建项目后续进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用 13,960万元自有资金和银行贷款投资建设的六氟磷酸锂扩建项目目前取得实质性进展，现将相关情况公告如下：
一、扩建项目基本情况
扩建项目情况详见公司于 2011年 7月 19日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资六氟磷酸锂扩建项目的公告》（2011-044）。
公司原计划在原有年产 400吨六氟磷酸锂生产装置的基础上，新建年产 1600吨六氟磷酸锂生产装置，形成年产2000吨六氟磷酸锂的生产规模。扩建项目分两期实施，每期建设规模为年产 800吨六氟磷酸锂。
根据市场需求情况，公司对扩建项目一期工程进行了新增年产 300吨六氟磷酸锂生产装置建设，与前期建成的年产 400吨六氟磷酸锂生产装置合拢运行，形成了700吨/年的生产能力。
为统筹规划、合理布局，公司将扩建项目原一期工程剩余 500吨产能并入二期工程同步实施，扩建项目二期工程建设规模合计为年产 1300吨六氟磷酸锂生产装置。
二、扩建项目二期工程进展情况
六氟磷酸锂扩建项目二期工程于2015年4月12日结束设备安装和调试工作，顺利进入试生产阶段。截至本公告日，六氟磷酸锂扩建项目二期工程试生产已通过相关部门验收，正式投产运行，六氟磷酸锂产品产能增至 2000吨/年。目前该扩建项目生产系统稳定运行，正逐步释放产能。
三、对公司的影响
六氟磷酸锂产品作为锂电池电解液的电解质，其产品市场在新能源汽车行业的拉动下逐渐摆脱前期颓势，呈现出供不应求的状态，产品价格回升。公司六氟磷酸锂扩建项目二期工程正式投产，后期产能如完全释放，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。产品实际产销情况有待于公司销售团队对产品市场的进一步开拓与攻关。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事
关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司于2015年10月22日召开的第四届董事会第三十次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司为枣庄中科环保电力有限公司提供担保事项发表如下独立意见：
1、公司独立董事在审议《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》后，独立董事发表书面同意意见，认为：枣庄中科环保电力有限公司为公司实际控制的子公司，由于上述项目正处于工程建设期，为解决垃圾焚烧发电项目资金需求向银行贷款，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明该公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意公司对枣庄中科环保电力有限公司提供担保。
独立董事签字：
赵继平 韦文金 范成山 雷秀娟
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证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-046宜宾天原集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、概述
依据本公司发展战略规划、集团化资金统一管理制度，鉴于公司对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式，为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证公司及下属子公司项目建设、正常生产运营对资金的需求。本公司拟向子公司提供财务资助。
宜宾天畅物流有限责任公司（以下简称“天畅物流”）是天原集团的控股子公司，其股权结构是天原集团持有其80%的股权，宜宾
纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”）持有其20%的股权。而宜宾天畅航运有限责任公司（以下简称“航运公司”）是天畅物流的子公司。天原集团和宜宾纸业同属宜宾市国资公司控制的企业，根据深交所财务资助备忘录相关规定和要求，应当按照持股比例同比例提供财务资助。但实际情况是，宜宾纸业和国资公司均未参与天畅物流及
航运公司日常经营和管理，其董、监、高均由天原集团选派，也未同天畅物流及航运公司发生非正常交易事项，不存在通过上述两家公司发生利益输送的问题，且宜宾纸业确实无能力和条件提供同比例的财务资助。为确保天畅物流及航运公司正常生产经营和发展，天原集团单方面对天畅物流和航运公司提供财务资助。具体情况见下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|提供财务资助公司|具体接受财务资助公司|2016 年拟财务资助金额|
|宜宾天原集团股份有限公司|宜宾天畅物流有限责任公司|2500|
||宜宾天畅航运有限责任公司|8500|
|合计||11000|

二、被资助对象的基本情况
1、天畅物流
天畅物流为本公司的控股子公司，成立于 2004年 4月 30日，注册地址为宜宾市上江北吊黄楼，注册资本 3,000万元，其中本公司持有其80%股份，宜宾纸业股份有限公司持有其20%股份。法定代表人徐骏，经营范围为：货物储存；危险货物运输、货物专用运输（集装箱）等。截至 2015年 12月 31日，该公司资产总额 18,547.45万元、净资产 4,080.48万元；2015年，该公司实现营业收入 16,953.09万元，利润总额 331.16万元，净利润 142.13万元。
公司于2015年7月9日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司2015年为天畅物流提供总额不超过2500万元的财务资助。
2、航运公司
航运公司为天畅物流的控股子公司，成立于 2003年 6月 12日，注册地址为江安县阳春工业园区，注册资本 2000万元，天畅物流持有其99%股份，天原集团持有其1%股份，法定代表人刘江，经营范围：许可经营项目：水上货物运输；船舶修造等。截至 2015年 12月 31日，资产总额 7624.91万元、净资产-18.71万元；2015年，该公司实现营业收入 4570.09万元，利润总额-383.91万元，净利润-383.91万元。
公司于2015年7月9日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司2015年为天畅航运提供总额不超过8500万元的财务资助。
2015年公司对天畅航运发生资助 8500万元。
三、关联股东情况
宜宾纸业股份有限公司，上海证券交易所上市公司，证券代码
600793，所属行业造纸及纸制品业，注册地址：四川省宜宾市岷江西路 54号，法定代表人：易从。宜宾纸业持有天畅物流20%的股权。
同时，宜宾纸业与本公司均同属宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）控制，因此与本公司构成关联关系。宜宾纸业未参与天畅物流和航运公司日常管理和生产经营，自身也无条件按照出资比例对天畅物流和航运公司提供财务资助。
四、董事会意见
依据下属公司生产运营资金的需求和集团公司资金计划，由本公司向上述控股子公司企业提供财务资助，是为保证整个集团公司和上
述子公司正常生产经营需要、从而实现集团公司总体经营目标。本次提供财务资助对象均为本公司控股公司，资助主体有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，上述财务资助风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
天畅物流是天原集团的控股子公司，其股权结构是天原集团持有其80%的股权，宜宾纸业持有其20%的股权。而航运公司是天原集团控股子公司天畅物流的子公司。天原集团和宜宾纸业同属宜宾市国资公司控制的企业，根据深交所财务资助备忘录相关规定和要求，应当按照持股比例同比例提供财务资助。但实际情况是，宜宾纸业和国资公司均未参与天畅物流及航运公司日常经营和管理，其董、监、高均由天原集团选派，也没同天畅物流及航运公司发生非正常交易事项，不存在通过上述两公司发生利益输送的问题，且确实无能力和条件提供同比例的财务资助。为确保天畅物流及航运公司正常生产经营和发展，天原集团对其提供财务资助，有利于上述公司的发展，不存在损害公司利益情形。同意公司为天畅物流和航运公司提供财务资助并将该事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
除对控股子公司提供财务资助外，公司没有对外提供财务资助。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为上海巴安水务股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：经认真审阅张春霖先生、王贤先生和陆天怡女士的简历和相关资料，被聘人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
我们认为，本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意选举张春霖先生为公司第三届董事会董事长；同意聘任王贤先生为公司总经理；同意聘任陆天怡女士为公司副总经理兼董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为上海巴安水务股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘涛 费一文 顾强
成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（谷秀娟）
本人于2017年年初至2017年4月5日担任成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法规及《公司章程》、《独立董事制度》等制度要求，在 2017年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，督促公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2017年度履职情况汇报如下。
一、出席会议情况
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日期间（以下称为报告期），公司共召开了 11次董事会会议、4次股东大会会议，其中董事会会
议现场表决会议 3次，通讯表决会议 8次，报告期内本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||
|召开董事会次数|应参加次数|现场出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|11|4|1|3|0|0|否|
|列席股东大会次数|||0||||

本人对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，
对董事会的各项议案均投了赞成票。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等有关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2017年度公司召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序，以及公司的重大经营事项和其他重大事项也已履行相关程序，且合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为第七届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内本人共召集了 2次薪酬与考核委员会会议，对成立 2016年年度考核工作组、《关于兑现 2016年度高级管理人薪酬的议案》等事项提出了合理化建议，并进行审议。
三、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人在认真了解公司 2017年经营情况的基础上，凭借专业知识做出独立、客观的判断，没有对应审核的事项提出异议。报告期内，本人对公司相关议案发表的独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|董事会届次|披露时间|事项|意见类型|
|第七届董事会第四十二次会议|2017年1月24日|关于兑现 2016年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|第七届董事会第四十四次会议|2017年3月21日|关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见|同意|
|||关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见|同意|
|||关于预计 2017年日常关联交易的事前认可和独立意见|同意|
|||关于公司 2016年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|第七届董事会第四十五次会议|2017年3月29日|项核查意见||
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|||关于 2016年度利润分配预案的独立意见|同意|

四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事的职责
报告期内，本人对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行持续的关注，并利用自身的专业知识，对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，督促公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、监督公司信息披露工作
报告期内，本人对公司信息披露情况进行监督，并督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、重视学习
为加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法
律法规和规章制度的认识和理解，本人积极、认真地学习相关法律、法规和履行独立董事职责所需的相关要求，不断加深保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报。
独立董事：谷秀娟
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-038
云南南天电子信息产业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年 10月 16日（星期四）下午14：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 10月 16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 10月 15日15：00至 2014年 10月 16日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司第六届董事会
5、主持人：董事吴蜀军先生
公司董事长雷坚先生因公务无法出席本次会议，由半数以上董事
共同推举董事吴蜀军先生主持会议。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 29名，代表股份数 98,510,336股，占公司总股本的39.95%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 7名，代表股份数 97,875,116股,占公司总股本的39.69%；通过网络投票的股东 22名，代表股份数 635,220股，占公司总股本的0.26%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了《关于处置本公司非经营性资产的议案》。
表决情况：同意 98,490,336股，占有效表决权股数的99.98％；
反对 20,000股，占有效表决权股数的0.02％；弃权 0股，占有效表决权股数的0％。
其中，中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同意 677,395股；反对 20,000股；
弃权 0股。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：刘革、杨杰群
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息 2014年第一次临时股东大会决议
2、南天信息 2014年第一次临时股东大会法律意见书
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二0一四年十月十六日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-106惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日分别披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-078）、《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-081、2015-087、2015-089），以及于2015年8月5日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-091），并于2015年8月12日和2015年8月19日、2015年8月26日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-092、2015-095、2015-105），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在
抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事
会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直
至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-047黄山永新股份有限公司
关于延长控股子公司广州永新包装有限公司
经营期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月17日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于延长控股子公司广州永新包装有限公司经营期限的议案》，本议案无需提交股东大会审议，具体如下：
一、概述
广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）是公司的控股子公司，为台港澳与境内合资企业，合营期限为十年，从 2004年 12月 10日起至 2014年 12月10日止。
广州永新的注册资本：6,000万元人民币；法定代表人：叶大青；经营范围：生产塑料软包装新技术、新产品（高阻隔、多功能膜及原料），新型药品包装材料，真空镀膜新技术及新产品，农膜新技术及新产品（光解膜、多功能膜），无机非金属材料及制品（高性能复合材料），工程塑料及塑料合金产品，销售本企业产品；住所：广东从化经济开发区高湖路 8号。公司持有其66%的股权、中国香港楚嘉利（香港）实业有限公司持有其30%的股权、日本赛龙包装株式会社持有其4%的股权。
鉴于广州永新经营状况日趋改善，未来发展前景较好，经相关各方股东协商同意，拟将广州永新经营期限再延长十年，其住所、注册资本、经营范围、各股东持股比例等均不变化。具体情况以广州市工商行政管理局核准信息为准。
截止2014年9月30日，广州永新总资产20,353.52万元，净资产6,482.47万元，2014年1-9月份实现营业收入 13,434.94万元，实现净利润-435.53万元。
二、对公司的影响
本次延长控股子公司广州永新包装有限公司经营期限符合公司长远发展和战略规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
三、备查文件
第五届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十八日
佛山华新包装股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《独立董事工作制度》的规定，作为佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司下列事项发表如下独立意见：一、关于子公司日常关联交易及日常关联交易预计的议案
1、上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事均回避了表决，体现了公平、公正、公开的原则,表决程序有效；
2、公司结合日常关联交易实际发生情况和未来经营需要，对日常关联交易未来发生金额进行合理预计，符合公司的利益，符合相关规定；
3、关联方遵循公正公平交易和市场定价的定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况；
4、我们同意公司《关于子公司日常关联交易及日常关联交易预计的议案》。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
公司对华新（佛山）彩色印刷有限公司的担保是根据生产经营的需要作出，被担保人具有较强的债务偿还能力；此项担保风险可控、担保风险小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。
独立董事：杨贞瑜张文京许长龙 2016年12月28日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-124
天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司天津泉泰提供 26,500万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津泉泰”）向中国工商银行股份有限公司天津市分行（以下简称“工商银行”）申请融资 26,500万元，期限15年，由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2019年4月 16日召开的 2018年度股东大会和 2019年 6月 10日召开的第九届董事会第二十七次（临时）会议审议，公司 2019年度为天津泉泰提供担保的额度为 36,500万元。本次担保前公司为天津泉泰提供担保的余额为 10,000万元，本次担保后的余额为36,500万元，天津泉泰可用担保额度为0。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：天津泉泰生活垃圾处理有限公司
2.成立日期：2009年7月 21日
3.注册地点：天津市宝坻区口东镇东庄子村村北侧
4.法定代表人：陈艳国
5.注册资本：10,000万元人民币
6.主营业务：城市垃圾处理服务；生活垃圾焚烧发电；炉料销售；供热服务；
电力供应服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7.股权结构
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|天津泰达环保有限公司||100%|天津泉泰生活垃圾处理有限公司||
||天津泰达环保有限公司|||天津泉泰生活垃圾处理有限公司|

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|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目|||||
||||2018年 12月 31日||2019年 8月 31日|
|资产总额||10,804.68||20,810.44||
|负债总额||511.55||10,235.18||
|流动负债总额||511.55||10,235.18||
|银行贷款总额||0.00||10,000.00||
|净资产||10,293.13||10,575.26||
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||||2018 年度||2019年 1~8月|
|营业收入||1,529.81||1,175.33||
|利润总额||381.38||346.63||
|净利润||307.18||282.13||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，天津泉泰不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
（四）天津泉泰不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与工商银行签署《保证合同》。
（二）担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费等）。
（三）担保金额：26,500万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2019年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司的二级子公司，因其业务发展需要，向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进主业的持续稳定发展。被担保人天津泉泰具备良好的资产质量、信用状况和偿债能力，担保风险可控。天津泉泰为控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）的全资子公司，泰达环保的另一股东天津市环境卫生工程设计院出资比例仅为0.06%，且其注册资本较低，不具备同比例提供担保的主体资格。本次担保公平、对等。被担保人未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东大会已审批 2019年度担保额度内，担保额度总金额仍为 132.50亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 106.67亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的265.86%。
（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 9月 19日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-010
海南普利制药股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]205号文）核准，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）
3,052.9405万股，每股面值1元，发行价格为每股11.49元，募集资金总额人民币35,078.29万元，扣除发行费用总额3,643万元，募集资金净额为31,435.29万元。
天健会计师事务所已于2017年3月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验字[2017]71号”《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订进展情况和募集资金专户的开立情况
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|开户行名称|账号|账户金额（万元）|
|浙商银行股份有限公司杭州营业部|3310010010120100679628|22,678.29|
|中国建设银行股份有限公司海口友谊支行|4605010029360000100|10,000.00|

备注：
1、22678.29万元包含了1243万元发行费用。
2、公司已与海通证券股份有限公司，中国建设银行股份有限公司海口友谊支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要条款
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权海通证券指定的保荐代表人赵鑫、汪晓东可以到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。上述保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和加盖公司公章的单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前,遇国家法定节假日则相应顺延）向公司出具对账单，并抄送海通证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的，开户银行应及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
7、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十二条约定的信息内容向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、天健会计师事务所出具的“天健验字[2017]71号”《验资报告》。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-011任子行网络技术股份有限公司
关于高级管理人员减持公司股份数量过半的公告
股东李工先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日披露了《关于高级管理人员减持公司股份预披露的公告》（以下简称“减持计划”），公司高级管理人员李工先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 88.8674万股（占公司总股本比例0.13%）（公告编号：2018-084）。
近日，公司收到了李工先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告披露日，李工先生本次减持计划减持数量已过半。根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：限制性股票激励计划授予股份
2、股东持股情况
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||||||||减持均价||||占公司总股本|
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）|||
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|李工||集中竞价||2018年12月26日||6.01||147,987.00||0.0217||
|李工||集中竞价||2018年12月27日||6.08||20,000.00||0.0029||
|李工||集中竞价||2019年1月4日||6.05||60,000.00||0.0088||
|李工||集中竞价||2019年1月7日||6.16||140,000.00||0.0206||
|李工||集中竞价||2019年1月9日||6.29||5,000.00||0.0007||

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-011
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|李工|集中竞价|2019年2月12日|5.98|50,000.00|0.0073|
|李工|集中竞价|2019年2月13日|6.17|110,000.00|0.0161|
|合计|--|--|--|532,987.00|0.0782|

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东本次减持前后持股情况
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||||||累计减持前持有股份||||累计减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||名称|||||||||||
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|李工||合计持有股份||2,171,843||0.3188||1,638,856||0.2406||
|||其中：无限售条件股份||460,951||0.0677||135,964||0.0200||
|||有限售条件股份||1,710,892||0.2511||1,502,892||0.2206||

注：公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2018年限制性股票预留授予登记工作，上市日为 2019年 1月 14日，公司总股本由 680,036,042股变更为681,258,724股。
三、其他相关说明
1、李工先生本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次实施减持情况与李工先生此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。截至本公告日，李工先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其减持计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。
3、副总经理李工先生承诺其在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持
有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-011截至本公告日，李工先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、李工先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、李工先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年2月15日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，作为南宁八菱科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断立场，现对公司第四届董事会第三十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对公司用募集资金置换先期投入的独立意见：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 1月 8日出具了大信专审字[2016]第 4-00001号《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》,截至 2016年 1月 8日，公司以自筹资金 11218.13万元预先投入募集资金投资项目，与实际情况相符。
根据项目建设的需要，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，利用自筹资金先行投入募集资金项目，符合公司利益发展需要，预先投入数额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并经董事会审议通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司用募集资金 11218.13万元置换其已投入的自筹资金 11218.13万元
二、关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2016年度日常关联交易的独立意见
我们认为公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司及柳州八菱的独立性有任何影响。
公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时，表决程序合法，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-51广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于2016年5月13日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2016年5月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
1、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
具体修改内容详见公司2016年5月24日刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》修改对照。
2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
具体内容详见公司2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。
3、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》；
2016年第三次临时股东大会的会议通知详见公司2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的相关公告
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-060苏州天华超净科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年7月29日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5人，实际表决董事 5人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议通知于2015年7月18日以电子邮件形式发出。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《2015年半年度报告及摘要》
经审议，董事会一致认为：《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2015年半年度报告及摘要》内容并对外报出。
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事对此发表了意见。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司组织架构增设部门的议案》
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决定对内部组织架构进行调整。公司增设背光源事业部、设备管理部和环境安全部。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-002
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第十二次临时会议，于2015年1月4日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年1月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司收购普尔德控股有限公司55%股权的议案》经审核，监事会认为：公司全资子公司香港尚荣集团有限公司用相当于人民币大写玖仟捌佰贰拾伍万元整（小写：￥9,825万元）的港币现金收购普尔德控股有限公司55%股权事项，有利于公司解决关联交易问题，同时也为公司拓展海外业务提供良好的平台，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司收购普尔德控股有限公司55%股权的的公告》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达公告 编号：2016-002北京恒泰实达科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1016号文）核准，北京恒泰实达科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,906万股，每股面值1元，每股发行价格人民币11.73元，募集资金总额为人民币223,573，800.00元，扣除发行费用人民币27,123,080.00元，募集资金净额为人民币196,450,720.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告号为XYZH/2016BJA80261）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下称“公司”或“甲方”）与保荐机构银河证券股份有限公司（以下称“丙方”）及北京银行股份有限公司中关村支行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行、中国银行股份有限公司北京中关村中心支行（以下合称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
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|序号|开户主体|开户银行|募集资金专项账户|专户金额(元)|资金用途|
|1|公司|北京银行股份有限公司中关村支行|20000001621000010967594|101,970,600.00|智能控制中心解决方案研发升级项目|
|2|公司|杭州银行股份有限公司北京安贞支行|1101040160000448877|68,153,400.00|智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目|
|3|公司|中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行|346765318038|33,049,800.00|营销及服务网络建设项目|

注：其中杭州银行股份有限公司安贞支行的专户金额中，除拟投入募投项目的金额外，尚包含672.31万元发行费用尚未付出。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人王海明、张悦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金
净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
8、协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日（2019年12月31日）起失效。
四、备查文件：
1、《募集资金三方监管协议》；
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（报告号为
XYZH/2016BJA80261）。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2016年06月02日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-061巨力索具股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2015年 10月 16日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于 2015年 10月26日（星期一）上午11:00在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；会议由监事会监事张亚男女士主持召开；公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2015年第三季度报告正文及全文》经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《巨力索具股份有限公司 2015年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2015年第三季度报告正文及全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》。
因杨会德女士现已辞去公司第四届监事会主席及股东代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，同意选举公司股东代表监事张亚男女士为公司第四届监事会主席，任期同公司第四届监事会。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2015年10月27日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－87新疆北新路桥集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十一次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的议案》，同意公司以自有资金 60,000万元投资参股河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称“禹亳公司”）。根据《增资扩股协议书》约定，公司首期出资人民币 40,000万元于协议生效之日起三十日内缴付，剩余出资 20,000万元在首期出资后的两年内缴足；若禹亳铁路二期工程因多种原因造成工程延误的，禹亳公司及各股东同意本公司尚未出资的部分不再出资。
详细内容见2013年3月15日《证券时报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的对外投资公告》（http://www.cninfo.com.cn）。
二、对外投资进展
1、工程中标情况
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－872013-77）及《新疆北新路桥集团股份有限公司关联交易暨工程合同公告》（临2014－16）。
2、出资情况
截止目前，本公司首期出资 40,000万元已于 2013年 5月 16日到账，剩余出资20,000万元尚未支付。
3、投资金额调整情况
鉴于由本公司总承包的禹亳铁路二期一段工程，受征地拆迁、资金到位等多种因素影响，造成工期存在一定程度的延误，致使原《增资扩股协议书》约定的出资进度无法满足条件。通过对禹亳铁路投资回收期、投资目标等多重因素综合评估，为保障公司股东权益最大化，经过与禹亳公司全体股东友好协商，本公司决定终止对禹亳公司后续 20,000万元出资，即对禹亳公司的总投资由 60,000万元人民币减少至 40,000万元人民币。该事项已获得禹亳公司于近期召开的股东会审议通过。本次调整后禹亳公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称或姓名|资本金|||持股比例|
||实缴数额（万元）|2015年9月资本公积转增（万元）|合计||
|河南省漯周界高速公路有限责任公司|60950|17363.96|78313.96|39.32%|
|河南中航铁路发展有限公司|54050|15398.32|69448.32|34.87%|
|新疆北新路桥集团股份有限公司|40000|11395.44|51395.44|25.81%|

特此公告
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日