关于召开2017年年度股东大会的通知证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-034新开普电子股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于2018年4月10日（星期二）召开公司2017年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2018年4月10日（星期二）9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00期间的任意
时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年4月3日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2018年4月3日（星期二）下午深圳交易所交易结束时，在中国证
关于召开2017年年度股东大会的通知券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
9、持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司，持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司，持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司，合格境外机构投资者（QFII），持有深股通股票的香港中央结算有限公司，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《新开普电子股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
2、审议《新开普电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
3、审议《新开普电子股份有限公司2017年度财务决算报告》；
4、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度审计报告的议案》；
5、审议《关于审议新开普电子股份有限公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
6、审议《关于审议新开普电子股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于审议新开普电子股份有限公司 2018年度董事薪酬政策的议案》；
8、审议《关于审议新开普电子股份有限公司 2018年度监事薪酬政策的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2018年度审计机构的议案》；
10、审议《关于2018年度授信计划的议案》；
关于召开2017年年度股东大会的通知11、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
13、审议《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。
上述提案1、提案3-提案7、提案9-提案 13已经过公司于 2018年 3月 15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，提案2-提案6、提案8-提案9、提案11-提案13已经过公司于2018年3月15日召开的第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
以上提案7与所有担任董事的股东利益相关，杨维国先生、付秋生先生、尚卫国先生、赵利宾先生将回避表决。
以上提案8与所有担任监事的股东利益相关，刘恩臣先生、王葆玲女士将回避表决。
以上提案 13涉及关联交易，关联股东傅常顺先生将回避表决，且应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码：
本次股东大会提案编码一览表
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|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《新开普电子股份有限公司2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《新开普电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《新开普电子股份有限公司2017年度财务决算报告》|√|
|4.00|《关于审议新开普电子股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》|√|

关于召开2017年年度股东大会的通知
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|-|-|-|
|5.00|《关于审议新开普电子股份有限公司<2017 年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》|√|
|6.00|《关于审议新开普电子股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》|√|
|7.00|《关于审议新开普电子股份有限公司 2018 年度董事薪酬政策的议案》|√|
|8.00|《关于审议新开普电子股份有限公司 2018 年度监事薪酬政策的议案》|√|
|9.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2018年度审计机构的议案》|√|
|10.00|《关于2018年度授信计划的议案》|√|
|11.00|《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|12.00|《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|13.00|《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2018年4月9日（星期一）17：00前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：
450001（信封请注明“2017年年度股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：
2018年4月9日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00。
关于召开2017年年度股东大会的通知3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证
券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：华梦阳、赵鑫
电话：0371-56599758；
传真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操
作流程详见附件一。
六、备查文件：
第四届董事会第十次会议决议；
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
关于召开2017年年度股东大会的通知附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365248；投票简称：新开投票；
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月10日9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 4月9日 15:00至2018年4月10日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2017年年度股东大会的通知附件二：
新开普电子股份有限公司
2017年年度股东大会
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。
关于召开2017年年度股东大会的通知附件三：
授权委托书
新开普电子股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席新开普电子股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|同意|反对|弃权|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏||||
|||目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《新开普电子股份有限公司2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《新开普电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《新开普电子股份有限公司2017年度财务决算报告》|√||||
|4.00|《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度审计报告的议案》|√||||
|5.00|《关于审议新开普电子股份有限公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》|√||||
|6.00|《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》|√||||
|7.00|《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度董事薪酬政策的议案》|√||||
|8.00|《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度监事薪酬政策的议案》|√||||
|9.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2018年度审计机构的议案》|√||||
|10.00|《关于2018年度授信计划的议案》|√||||
|11.00|《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|√||||

关于召开2017年年度股东大会的通知
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|-|-|-|
|12.00|《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|13.00|《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》|√|

注：1.请股东在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择或填报选举票数；
2.请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。
3.委托人为法人的，须加盖单位公章。
委托人（股东）姓名/名称： 代理人姓名（签名）：
委托人（股东）持股数： 代理人身份证号码：
委托书有效期限：签署日至 2018年 月 日。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（签字）：
2018年 月 日