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证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-063龙星化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购资产的重大事项，该事项可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月15日开市起停牌。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-018）和《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2017年5月23日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司已分别于2017年5月 23日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 29日、2017年 7月 6日、2017年 7月13日、2017年7月14日、2017年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-021）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-022、2017-023、2017-025）、《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-026）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-027、2017-028、2017-029、2017-030）、《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：2017-032）和《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年7月21日召开第三届董
事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》，并获2017年8月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月15日开市起继续停牌，公司筹划各类事项连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月，并预计在 2017年 11月 15日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
公司分别于2017年7月24日、2017年7月29日、2017年8月5日、2017年8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日、2017年8月31日、2017年9月7日、2017年9月14日、2017年9月21日、2017年9月28日、2017年10月12日、2017年10月19日、2017年10月26日、2017年11月2日披露了《龙星化工股份有限公司关于召开股东大会审议重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-035）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-037、2017-038）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-040）和《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-047、2017-050、2017-051、2017-052、2017-053、2017-055、2017-057、2017-058、2017-059、2017-061、2017-062）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关方仍正在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，交易方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会2017年11月8日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-050浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2016年4月27日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2016年4月12日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2016年第一季度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2016年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》并发表专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2016年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-045
东方网力科技股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 1日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整各期限制性股票回购数量及价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》、《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划》的规定回购注销共计 28人已获授但尚未解除锁定的限制性股票共计 589,000股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从 854,543,997元人民币减少至 853,954,997元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司2019年4月1日
深圳信隆实业股份有限公司
2015年独立董事述职报告
———魏天慧
尊敬的各位股东及股东代表：
作为深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳信隆实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责。出席公司董事会和股东大会，了解公司经营发展状况、关注公司的发展、维护公司的合法权益，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现本人将 2015年履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，公司共召开 3次董事会会议、1次年度股东大会会议及 2次临时股东大会会议。公司董事会、股东大会的召集程序、表决内容均符合法律规定，会议合法有效。本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对票和弃权的情况。
本年度，本人出席的董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|会议次数|现场出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|投票情况|
|魏天慧|5|3|2|0|赞成|

本年度，本人列席股东大会会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|召开股东大会会议次数|列席股东大会会议次数|备注|
|魏天慧|3|3|------------|

2015年，本人认真参加公司董事会及股东大会，积极了解公司的经营和运作情况。在每次会议召开前，都详细阅读会议资料，为参加会议做好充分的准备。本着勤勉尽责和诚信负责的态度，积极参与讨论并发表独立意见。
二、发表独立意见的情况
2015年，本人对公司相关重大事项发表了独立意见，具体情况如下：(一) 公司于 2015年 3月 11日召开第四届董事会第十一次会议，本人就“公司会计政策变更”事项发表独立意见：
本人认为此次会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够真实、客观、公允的反映公司财务状况。变更决策程序符合相关规定，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情况。同意此次会计政策变更。
(二) 公司于 2015年 4月 15日召开第四届董事会第十二次会议，本人就下列事项发表独立意见：
1、 关于“2015年度日常关联交易”的事前认可意见及独立意见：
公司将 2015年度日常关联交易事项提交董事会审议前，就该关联交易事项通知独立董事并充分沟通。本人认为关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该事项作为议案提交董事会审议。经对 2015年度关联交易计划的认真核查，本人认为公司依据实际经营
所需与关联方开展关联交易且依据公平市场原则定价，不存在损害公司和非
关联股东利益的情形。
2、 关于“续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构”的事前认可意见：
瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司审计工作，审计意见可以真实、准确的反映公司实际情况。本人认可公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年度审计机构，同意提交公司董事会审议。
3、 对“公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明”及发表独立意见：
独立董事就公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，认为公司对外担保均已依据相关规定履行了必要的审议程序和信息披露义务；
公司为控股子公司提供担保，解决其生产经营所需资金，有助于促进控股子公司的经营发展，提高经济效益，符合公司及全体股东的利益。
4、 关于“公司 2015年度续聘审计机构”的独立意见：
瑞华会计师事务所从事对公司的审计工作时，能够保质保量，勤奋务实，核查公司内控情况，发挥出中介机构的监督作用。所出具的审计报告也能合理反映公司的经营和财务状况，符合公司实际。为维持公司审计的连续性，同意继续聘任瑞华会计师事务所担任公司及公司控股子公司审计机构及相关业务咨询机构。
5、 关于“2014年度内部控制自我评价报告”的独立意见：
公司依据相关规定完善了各项内部控制制度，并设置了严谨适用的内部控制检查监督部门。内部控制制度在重大方面能得到有效的执行和监督检查，保障了公司经营的正常化和科学化。经审阅公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》认为，报告内容能真实准确的反映公司内部控制制度建设及
运行的真实情况，本人认同该报告。
6、 关于“2014年度公司董事、高级管理人员薪酬”的独立意见：
2014年公司董事、高级管理人员薪酬能严格依照相关规定办法执行，薪酬定位符合行业及地区薪酬水平。2014年内公司董事、高级管理人员均能勤勉尽职，薪酬发放符合相关法律法规的规定。同意 2014年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。
7、 关于“2014年度利润分配预案”的独立意见：
经审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》认为，公司充分考量了盈利规模、现金流量、资金需求等因素，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。本人同意 2014年度利润分配预案。
8、 关于《深圳信隆实业股份有限公司 2014年度报告》的独立意见：董事会编制和审核《深圳信隆实业股份有限公司 2014年度报告》的程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三) 公司于 2015年 8月 12日召开第四届董事会第十三次会议，本人就 “2015年上半年度关联方资金往来和对外担保”情况发表独立意见：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止 2015年 6月 30日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保，也不存在公司控股股东及其他关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情形，公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。
三、现场检查情况
2015年度，本人对公司进行了 12次现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；
获悉公司各重大事项的进展情况；关注外部环境及市场变化对公司的影响；
对公司经营管理提出合理化建议，有效的履行了独立董事的职责。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
在保护中小股东合法权益方面，本人关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，了解监管机构、外部审计机构和公众对公司的评价，提出自己的意见和建议。
从保护社会公众股东合法权益出发，关注公司运行情况、管理层对董事会决议落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况。运用专业知识，发表专业独立的意见。
加强学习，提高履职能力。履职期间，坚持结合新的经济形势不断学习《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关文件，参加证券监管部门组织的学习与培训，努力提升自己的专业水平和能力。
五、其他事项
1、 未发生独立董事提议召开股东大会会议的情形；
2、 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形；
3、 未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
独立董事：魏天慧 2016年 2月 3日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-11债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于 2016年 3月 3日以书面形式发出，会议于 2016年 3月 16日上午在公司会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告
摘要》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会全体监事对公司 2016年年度报告的审核意见如下：公司 2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定和要求；公司 2016年年度报告真实、完整地反映了 2016年度公司的财务状况和治理状况；公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；没有发现参与公司 2016年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意公司 2016年度利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日总股本 896,000,000股为基数，向公司全体股东每 10股派人民币现金 1元（含税）。
本议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
本议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：
（1）公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。
（2）公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○一七年三月十六日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2018-001华意压缩机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会的通知刊登于 2017年 12月 15日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会2017年第十次临时会议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：鉴于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十七条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由董事、总经理朱金松先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2018年1月5日下午14:30
网络投票时间：2018年1月4日至2018年1月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月4日下午15:00至2018年1月5日下午15:00期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共 11名，代表有表决权股份 213,748,430股，占公司总股本的30.71%。其中，现场出席的股东（代理人)为7名，代表股份 213,662,205股，占本公司总股本的30.70%。参与网络投票的股东为 4名，代表有表决权股份86,225股,占公司总股本的0.01%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案|表决分类|表决意见||||||表决结果|
|||同意||反对||弃权|||
|||股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|股份数量（股）|占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比 例（%）|股份数量（股）|占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比例（%）||
|1、《关于增补公司董事的议案》|总的表决结果|213,669,105|99.96%|79,325|0.04%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|10,035,350|99.22%|79,325|0.78%|0|0.00%||
|2、《关于改选公司监事的议案》|总的表决结果|213,669,105|99.96%|79,325|0.04%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|10,035,350|99.22%|79,325|0.78%|0|0.00%||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、张欣
3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会 2018年1月6日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-036游族网络股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“一骑当先”）的函告，现对有关一骑当先将其持有公司的部分股份解除质押的相关事项公告如下：
一、股东部分股份解除质押基本情况
公司股东一骑当先因融资需求于2016年6月22日将其所持公司股票
25,000,000股（占当时公司股份总数2.90%）与方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
2017年6月1日，一骑当先将上述25,000,000股（占公司目前股份总数2.90%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海一骑当先管理咨询合伙企业(有限合伙)|否|25,000,000|2016年6月22日|2017年6月1日|方正证券股份有限公司|32.85%|
|合 计|-|25,000,000|-|-|-|32.85%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，一骑当先累计质押50,000,000股，占公司股份总数的
5.81%，占其持有公司股份的65.70%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-029
广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2012-8-22|2016-4-6|ZL201210300177.4|发明|20年|

上述发明专利的专利权人为本公司，其所涉及技术均为公司主要技术之一。该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-045浙江金利华电气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 6月 4日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2018年6月10日下午14:00在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。
应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于在巴西新建玻璃绝缘子胶合组装生产线和产品试验室的议案》；
同意公司在巴西中部地区新建一条年产约 100万片钢化玻璃绝缘子胶合组装的生产线，以及一处产品试验室，投资额度不超过2,500万元人民币。本项目计划自2018年10月开始组织实施，于2019年10月投入生产。
《关于在巴西新建玻璃绝缘子胶合组装生产线和产品试验室的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意在巴西新建玻璃绝缘子胶合组装生产线和产品试验室。
2、审议通过了《关于公司金华工厂的玻璃绝缘子窑炉停产检修的议案》；
同意对公司金华工厂的玻璃绝缘子窑炉进行停产检修。公司已经按计划提前
生产了充足数量的半成品玻璃元件库存，停产检修期间不会影响玻璃绝缘子的正常供货。玻璃绝缘子窑炉检修后的恢复投运时间，将视检测结果、检修进度及未来国内外市场订单需求情况而定。
《关于公司金华工厂的玻璃绝缘子窑炉停产检修的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意公司金华工厂的玻璃绝缘子窑炉进行停产检修。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任黄浩先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘任黄浩先生担任公司董事会秘书。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—054
荣信电力电子股份有限公司
关于PGCIL项目中标暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
公司股票（股票简称：荣信股份，股票代码：002123）于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项且相关事项存在不确定性，经公司申请，公司股票于2015年7月7日（星期二）开市起停牌，并于2015年7月8日发布了《关于筹划重大事项申请停牌公告》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上的相关公告。公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：13荣信01；债券代码：112145）正常交易。
公司本次筹划重大事项为签订海外重大经营合同。2015年7月7日至7月10日，公司与Power GridCorporation of IndiaLtd.（中文简称：印度国家电网公司，英文简称“PGCIL”）在印度古尔冈举行项目协商会议，讨论并确认了公司中标PGCIL项目相关事宜。
公司已收到印度国家电网公司出具的中标通知书，公司成功中标印度西部400KV SOLAPUR变电站、400KVSATNA变电站和400KVAURANGABAD变电站共计6六套STATCOM供货合同，项目中标金额约为3,457.47万美元（折合人民币约为21,468.12万元）。
PGCIL项目中标标志着公司具有世界领先水平的应用于电网领域的高压大功率STATCOM产品在海外市场又一重大突破，有利于公司在印度市场进行开拓和深耕，并有助于加快公司海外市场拓展。该项目中标金额约为人民币21,468.12万元，占公司
最近一期经审计会计年度（2014年）合并营业收入约23%，对公司未来的销售收入和营业利润将产生一定的积极影响。
印度国家电网公司作为中心调度机构承担着整个印度的电力传输的职责，并负责印度境内绝大多数的输变电线路的运营和维护，为客户提供高质量电力供应，履约能力强。本公司与印度国家电网公司不存在关联关系，上述项目实施不会影响公司业务的独立性。
截至目前，该项目尚未正式签署合同，存在一定的不确定性，公司将根据项目进展及合同签署情况及时履行信息披露义务。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：荣信股份，股票代码：002123）于2015年7月14日（星期二）开市起复牌，公司债券（债券简称：13荣信01；债券代码：112145）正常交易。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年7月14日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第六次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第六次（临时）会议审议的非公开发行股票相关事项认真审核并予以事前认可：
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查调整后公司的本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”）、预案及涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次非公开发行股票的方案、预案及其调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行对象中，饶陆华为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁，桂国才为公司董事、副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，饶陆华和桂国才以现金认购本次非公开发行的股票，该等事项构成关联交易。公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避相关议案的表决，关联交易的审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。
信心，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意将公司本次非公开发行股票及涉及关联交易事项等相关议案提交公司第六届董事会第六次（临时）会议审议。
独立董事：盛宝军 段忠 梁金华
旷达科技集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
作为旷达科技集团股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司第三届董事会第三十四次会议相关议案及其他事项的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、《关于公司2016年度利润分配的议案》的独立意见
经核查，我们认为，公司董事会就利润分配预案的合理性进行了充分讨论，并充分听取了独立董事意见，公司本年度利润分配预案符合公司制定的《未来三年
（2015-2017年）股东回报规划》及《公司章程》中利润分配政策的要求，该预案符合公司实际情况，我们同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。
二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟续聘会计师事务所一事发表独立意见如下：
致同会计师事务所具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计及相关专项审计工作要求，并经公司审计委员会同意。我们同意续聘致同会计师事务所为公司2017年度外部审计机构。
三、对公司 2016年及2017年日常关联交易执行和预计情况的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对2016年度公司日常关联交易的执行情况及2017年度与关联方预计发生的关联交易进行了认真负责的核查，意见如下：
1、公司2016年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定，未发现通过关联交易转移利益的情况；
3、关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
四、《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案》的独立意见
经核查，公司2016年度募集资金存放和使用情况符合深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。
五、《2016年内部控制自我评价报告》、《内控规则自查落实表》的独立意见根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司内部控制情况，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内控规则自查落实表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司与控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
我们对公司2016年度对外担保情况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内公司不存在对子、孙以外的对外担保情况；
2、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
七、对调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的意见
公司本次新的董事、监事、高级管理人员薪酬方案依据公司规模及行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，加强了业绩考核，将促进其提升工作效率及经营效益。董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司本次调整董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并将相关议案提交股东大会审议。
八、对股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的意见
经我们对公司《限制性股票激励计划（草案）》所授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件是否达成等事项的审查，我们认为：公司的业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合激励计划中对本计划第二个解锁期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及公司《激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司激励计划授予部分第二个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
九、对会计政策调整的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
十、对董事会换届选举的独立意见
在认真审阅相关材料的基础上，我们对公司董事会换届选举相关事项发表独立意见如下：
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对沈介良先生、吴凯先生、龚旭东先生、许建国先生、钱凯明先生、陆凤鸣女士6名非独立董事候选人及赵凤高先生、刘榕先生、钱新先生3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
基于上述情况，我们同意提名沈介良先生、吴凯先生、龚旭东先生、许建国先生、钱凯明先生、陆凤鸣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵凤高先生、刘榕先生、钱新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将董事会换届选举事项提交公司2016年度股东大会审议。
十一、对全资子公司投资设立合资公司的独立意见
本次公司全资子公司的投资行为，符合公司的发展战略，有利于公司快速拓展汽车售后内饰件市场，增强公司盈利水平，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们同意旷达饰件出资1,530万元与上海阑途信息技术有限公司共同设立合资公司。
（本页无正文，为旷达科技集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议独立董事对相关事项发表独立意见签署页）
赵凤高： 刘榕： 钱新：
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—055
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）于2015年4月10日召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益最大化，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司决定拟使用不超过16,000.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自 2015年 4月 10日起12个月内。（详情请见2015年3月21日中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告）。
现就公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的相关事宜公告如下：一、理财产品的主要情况
1、理财产品
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|7,100|保本保证收益型|2015年7月23日|2015年10月23日|3.4%|无|

2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次运用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|备注|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品|7,100|保本保证收益型|2015年4月16日|2015年7月16日|4.8%|无|到期已赎回|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财|3,900|保本保证收益型|2015年4月16日|2016年1月16日|4.8%|无|--|

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|||产品||||||||
|浩丰科技|北京银行股份有限公司翠微路支行|北京银行心喜系列人民币京华尊享第9期理财管理计划|5,000|开放式非保本浮动收益净值型|2015年4月16日|2015年10月16日|5.9%|无|--|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|1,500|保本保证收益型|2015年4月16日|2015年7月17日|3.2%|无|到期已赎回|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品|1,900|保本保证收益型|2015年4月16日|2015年7月16日|4.8%|无|到期已赎回|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品|1,100|保本保证收益型|2015年4月16日|2016年1月16日|4.8%|无|--|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司翠微路支行|北京银行心喜系列人民币京华尊享第9期理财管理计划|1,000|开放式非保本浮动收益净值型|2015年4月16日|2015年10月16日|5.9%|无|--|

五、备查文件
1、北京银行股份有限公司中轴路支行机构理财产品合约
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年7月23日
关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-071苏州华源包装股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。具体内容公告如下：
一、拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的内容
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|中文名称：苏州华源包装股份有限公司|中文名称：苏州华源控股股份有限公司|
||英文名称：Su Zhou Hua Yuan Packaging Co., Ltd.|英文名称：Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd.|
|证券简称|中文证券简称：华源包装|中文证券简称：华源控股|
|经营范围|包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。|对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。|
|注册资本|14,080万元|14,406万元|

上述公司名称、证券简称变更、增加经营范围及增加注册资本事宜尚需提交公司股东大会审议，公司名称变更、增加经营范围及增加注册资本尚需经工商部门核准，证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。
二、拟变更公司名称、证券简称的原因说明
为适应公司发展方向，更好的配合公司战略规划的进行，进一步提升企业品牌形象和价值，满足公司平台化发展的需求，公司拟将中文名称由“苏州华源包装股份有限公司”变更为“苏州华源控股股
份有限公司”；英文名称由“Su
Zhou Hua Yuan Packaging Co.,
Ltd.”变更为“Suzhou
Hycan Holdings Co.,
Ltd.”；
关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告公司证券简称由“华源包装”变更为“华源控股”。
三、独立董事发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事就公司关于变更公司名称、证券简称、增加经营范围发表独立意见如下：
公司此次变更公司名称、证券简称、增加经营范围符合上市公司未来发展战略规划，公司变更公司名称、证券简称及增加经营范围审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、其他事项说明
1、公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更公司名称、证券简称、增加经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
2、公司证券代码保持不变。
3、本次变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本事项尚需获得公司股东大会批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司董事会2016年11月25日
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的事前认可意见
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州瀚举”）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州鸿源”）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州轩润”）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州东霖”）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清博御”）合计持有上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创信息”）70%的股权，并向不超过5名符合条件的特定投资者发行可转换公司债券（若与证券监管机构的最新监管意见不相符，则采用非公开发行股份的方式实施）募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 11,760.00万元（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资成功实施为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，已预先了解公司第四届董事会第五次会议审议的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的以下议案：
1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
4、《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及摘要的议案》；
5、《关于公司与徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、王功
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见学、石超签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
6、《关于公司与徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、王功学、石超签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
9、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
12、《关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
13、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
在仔细审阅了包括《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及本次交易的相关材料后，经审慎分析，发表如下事前认可意见：1、本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
2、本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，上市公司不会因本次交易新增关联法人或关联自然人。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定本次交易不构成关联交易。
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见3、本次交易有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
4、本次交易符合国家法律、法规和规范性文件的规定，有利于优化公司股东结构，建立健全公司治理机制，激活公司的经营活力，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
5、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券、期货业务资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
基于上述，公司全体独立董事同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事前认可意见》之签字页）
独立董事：
管一民 刘爱民 吴凤君
二〇一九年七月十二日
浙江华通医药股份有限公司
董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性发表的说明
浙江华通医药股份有限公司（以下称“上市公司”、“公司”、“华通医药”）拟以发行股份的方式购买浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡永正、罗尧根、吕亮合计持有的浙农集团股份有限公司（以下简称“浙农股份”）100%股份（以下称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律法规的要求，董事会在详细核查了有关评估事项以后，现就对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
（一）评估机构具有独立性
本次评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估人员与公司、交易对方、拟购买资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
（二）评估假设前提合理
中企华评估对拟购买资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法和评估目的相关
本次资产评估的目的是确定拟购买资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易定价的参考依据。中企华评估采用收益法和市场法对拟购买资产价值进行了评估，并最终采用收益法的评估值作为拟购买资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）评估定价公允
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的重要评估参数及重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。本次交易的定价系基于评估机构就相关资产出具的评估报告结论为依据，并经本次交易双方协商确定，具有公允性。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性发表的说明》之盖章页）
浙江华通医药股份有限公司董事会 2019年9月16日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-035
河南同力水泥股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南同力水泥股份有限公司(简称“公司”)于 2016年 7月 12日接控股股东河南投资集团有限公司纪检部门通知，公司董事兼总经理尚达平先生被实施“两规”措施。目前公司生产经营正常。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会 2016年7月13日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2014—69
重庆长安汽车股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月13日，公司董事、总裁张宝林先生因工作辞去总裁职务。大股东中国长安向董事会建议，推选张宝林先生担任公司副董事长，聘任公司董事、副总裁朱华荣先生担任公司总裁。公司将尽快将以上高级管理人员调整事项提交公司董事会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司董事会2014年12月15日