Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-047安徽聚隆传动科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日；
2.预计的业绩：基本持平
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|项 目|本报告期（2016年1月1日-2016年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-4.26% -2.09%|盈利：7,873.01万元|
||盈利：7,537.77万元–8,037.77万元||

其中，2016年第三季度（2016年7月1日-2016年9月30日）业绩情况为：
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|项 目|本报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-9.12% -9.05%|盈利：2,750.94万元|
||盈利：2,500万元–3,000万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2016年前三季度公司生产经营平稳，各项主营业务发展正常，公司经营
业绩较上年同期基本持平。
2.前三季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额为500万元左右，主要是计入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
2.2016年前三季度业绩的具体数据将在2016年第三季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部等部门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2017年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括深圳新纶母公司及其全部控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司财务报告的编制与披露、战略发展、组织架构、人力资源、企业文化、投资和筹资、预算管理、成本费用、采购和销售、生产管理、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产管理、工程项目、担保业务、合同管理、内部信息传递、内部监督等进行了重点测试评
价，涵盖了公司所有职能管理部门及其主要业务流程，对包括公司及其子公司的重要业务单位、重要业务流程和关键控制点等相关业务流程进行了穿行测试。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司内部控制制度及公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|合并报表利润总额|错报<利润总额的3%|利润总额的3%≤错报<利润总额的5%|财务报表的错报金额≥利润总额的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报
告中的重大错报；公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝
表示意见；审计委员会和内部审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制
监督无效。
重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|合并报表利润总额|错报<利润总额的3%|利润总额的3%≤错报<利润总额的5%|财务报表的错报金额≥利润总额的5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定性判断|对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离|对存在的问题不采取任何行动有一定可能导致较大的负面影响。|对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。一般缺陷可能导致的风险均在可控范围内，未对公司的经营管理活动质量和财务目标的实现造成重大影响，且已认真落实整改。
三、保荐机构的核查意见
通过对新纶科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价
结论的因素。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁勇 曲雯婷
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018-026北京东土科技股份有限公司
关于公司参与公开摘牌对中科亿海微进行增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）拟以自有/自筹资金不超过4,000万元公开摘牌方式对中科亿海微电子科技（苏州）有限公司（以下简称“中科亿海微”）进行增资。
本次增资事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
现将本次拟增资事项的基本情况公告如下：
一、标的公司情况
（一）基本情况
公司名称：中科亿海微电子科技（苏州）有限公司
注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区NW-01幢7层705房间法定代表人：魏育成
成立日期：2017-01-09
经营范围：研发、设计微电子产品、芯片、集成电路模块及通信产品并提供相关咨询，计算机系统集成；从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
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|序号|股东名称|认缴注册资本||出资形式|
|||金额（万元）|占比（%）||

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|1|中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司|550|55|货币|
|2|共青城亿海芯隆投资管理合伙企业（有限合伙）|400|40|货币|
|3|杨敏|50|5|货币|
|合计||1000|100|100|

（三）最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|
|总资产|74.53|
|负债|55.75|
|所有者权益|18.77|
|营业收入|1.13|
|净利润|-431.23|

以上数据来源于北京产权交易所有限公司网站中科亿海微电子科技（苏州）有限公司增资项目信息（详见网址：http://www.cbex.com/zzkghtml/
G62018BJ1000011_gp.shtml）。
二、现股东方情况
（一）中科九度
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|名称|中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司|
|成立日期|2010年10月26日|
|企业性质|其他有限责任公司|
|住所|北京市海淀区北四环西路19号22号楼1层2号|
|注册资本|1250.000000万人民币|
|法定代表人|付琨|
|营业期限|2030年10月25日|
|经营范围|技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、器件和元件、五金交电；机械设备租赁；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

（二）亿海芯隆
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|单位名称|共青城亿海芯隆投资管理合伙企业（有限合伙）|

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|执行事务合伙人|魏育成|
|成立日期|2016年12月06日|
|机构类型|有限合伙企业|
|主要经营场所|江西省九江市共青城市私募基金园区410-199|
|经营范围|投资管理，项目投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（三）杨敏
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|姓名|杨敏|
|身份证号|22028219********48|
|地址|吉林省桦甸市胜利街道******|

三、交易主要内容
公司拟以自有/自筹资金不超过 4,000万元以增资形式向中科亿海微进行股权投资。公司将于规定时间内到北京产权交易所（以下简称“北交所”）对于中科亿海微增资公示项目进行摘牌，公司应在通过资格确认并收到北京产权交易所书面通知之次日起 3个工作日内交纳拟投资金额的25%的交易保证金至北交所指定账户,并在被确定为投资方后5个工作日内与中科亿海微签署《增资协议》，交纳的保证金转换为增资价款的一部分。本次增资项目完成后公司将持有中科亿海微不超过17.5%股权。
四、本次交易的目的和对公司的影响
中科亿海微主营业务为开展 FPGA芯片的产业化工作。中科亿海微主要是与 FPGA芯片用户进行深度合作，提供定制服务。中科亿海微提供满足特殊需求的高品质 FPGA芯片及相关产品，以军工、航天领域的国产化率要求逐步提升为契机，主打FPGA芯片产品的“自主可控”，坚持自主正向设计，保持公司在核心硬件架构、软件算法和系统集成等方面的技术优势，逐步建成完善的生态系统。中科亿海微团队基于来自于中科院电子学研究所的优势，利用其所积累的军工、航天渠道和资源，加快推进团队FPGA产品的军工、航天领域应用。
本次对中科亿海微增资将有利于两家公司各自发挥专业优势，公司在工业控
制网络硬件设备领域的成熟技术可与中科亿海微在国内空天信息处理应用领域
的行业优势地位进行融合，形成良好的协同效应，从而抓住军队信息化及军民融
合的历史机遇。军品业务一直是公司重点发展的业务之一，公司产品目前已进入相关国防领域。本次投资将有利于公司更好的服务于防务客户和民用客户，满足客户“国产、自主、可控”的需求，促进相关业务的发展。
公司将根据本次公开摘牌参与增资的进展情况，依照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-019
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：250,500万元–250,000 万元|亏损：131,840.11万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）公司对全资子公司、控股子公司之外提供违规担保和公司向关联方提供资金，由于被担保方以及关联方自身资金紧张，公司根据谨慎性原则，对此类担保和向关联方提供资金计提减值准备，此项约增加亏损150,000万元；
（2）由于公司全资子公司北京轩慧国信科技有限公司业绩不达预期，以前年度确认的商誉可能出现减值迹象，需要计提商誉减值准备，此项约增加亏损20,000万元；
（3）公司2018年度资金周转困难，出现了部分到期债务未能清偿，公司除正常计提利息外，可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，该项财务费用约增加亏损20,000万元；
（4）2018年度，公司持有的部分金洲慈航股票，被兴业证券强制处置。公
司取得金洲慈航股票时每股成本为 5.96元/股（除权后），兴业证券强制出售金洲慈航股票累计增加公司亏损约6,600万元左右；
（5）公司整体经营状况出现困难，导致部分运营项目收入和经营利润出现较大幅度下降。
四、公司管理层就 2018年度业绩亏损致歉
由于上述原因，导致公司 2018年度业绩大幅亏损,公司对于 2018年度的业绩亏损向广大投资者表示深深的歉意。
五、未来业绩改善措施
针对 2018年度业绩亏损状况，2019年，公司将从以下方面改善经营状况：1、加强内部管理，实施业务流程再造，全面推行目标考核责任制。
①加强内控管理，规范运作，促进各项业务高效运转，提高公司运行效率，向管理要效益；②实施业务流程再造，精兵简政，精简机构，优化人员配置，缩短管理链条，提高管理效率；③全面推行目标考核，指标到人，责任到人，奖罚分明，力求人尽其才、物尽其用，全面提高人、财、物的使用效率。
2、加强项目管理，提高项目运行效率和盈利能力，增强公司自身造血能力。
优化资源配置，将有限的资源集中使用，提高资源使用效率。一方面，确保已建成投产运营电厂项目的持续经营，加强工艺技术升级改造和生产成本控制管理，降低物料消耗，节能降耗，降本增效，提高项目运行效率和盈利能力。另一方面，加快在建项目的建设和 EPC工程项目的推进，实行重点项目，重点扶持，促进在建项目早日建成投产运营，早日盈利见效。
3、优化项目资源，盘活存量资产，提高资产运营效率。
全面梳理现有项目、资产，根据市场变化重新进行价值评估，建立项目合作、退出机制，对部分投资回收期长及预期盈利不强的项目，积极寻求项目合作、甚至逐步退出，减少公司投入，减轻资金压力，盘活存量资产，提高资产运营效率，努力提高公司现金储备和资金使用效率。
4、优化资产负债结构，减轻债务负担。
积极引进战略投资，加大债务重整重组力度，改善公司资产负债结构，提高资金运作效率，提高公司经营能力，努力化解公司债务危机与经营危机。
公司将通过多措并举，积极改善公司 2019年经营状况。公司对长期关注和
支持盛运环保发展的广大股东和朋友表示衷心感谢，并表示诚挚的歉意。公司将根据业绩具体实现情况和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等信息披露相关要求及时履行披露义务。
六、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-070武汉农尚环境股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于新疆地区投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2017-037号公告。
近日，全资子公司已完成公司注册登记手续，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：统一社会信用代码：91650100MA77PYE8XJ；名称：新疆源晟泽园林工程有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 370号银通大厦 1301室；法定代表人：杨志龙；注册资本：壹仟万元人民币；成立日期：2017年11月08日；营业期限：2017年11月 08日至长期；经营范围：园林绿化工程服务；市政道路工程施工；建筑装饰装修工程设计及施工；房屋工程施工；架线和管道工程施工；桥梁和隧道工程建筑；
管道和设备安装；城市照明工程；工程设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；
销售：机械设备，建材，苗木，花卉，计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019-053陕西烽火电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.公司董事会分别于2019年10月31日、11月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
①、会议召集人：公司董事会
②、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月18日（星期一）14:40时。
（2）网络投票时间：2019年11月 17日-11月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月18日上午9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月 17日 15:00至2019年11月 18日15:00期间的任意时间。
③、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
④、股权登记日：股权登记日为2019年11月 11日（星期一）。
⑤、现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室
⑥、主持人：经公司半数以上董事推荐，本次股东大会由董事李培峰先生主持。
⑦、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
①出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 12名，代表股份 330,329,273股，占上市公司总股份的54.6277％。
②现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6人，代表股份 330,241,373股，占上市公司总股份的54.6131％。
③网络投票情况
通过网络投票的股东 6人，代表股份 87,900股，占上市公司总股份的0.0145％。
④中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 1,205,979股，占上市公司总股份的0.1994％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,118,079股，占上市公司总股份的0.1849％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 87,900股，占上市公司总股份的0.0145％。
3、出席会议的还有公司董事、董事会秘书、监事及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、通过《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 330,324,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,979股，占出席会议中小股东所持股份的99.5854％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 330,324,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,979股，占出席会议中小股东所持股份的99.5854％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨、朱瑜出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《关于陕西烽火电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-034华灿光电股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，华灿光电（300323）自 2014年5月6日开市起停牌。
本公司承诺争取于2014年6月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并在公司董事会公告重大资产重组预案或报告书后对公司股票予以复牌。若公司逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年6月6日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告
书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审
议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年五月六日
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产的
事前认可意见
武汉中元华电科技股份有限公司（下称“中元华电”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向江苏世轩科技股份有限公司全体30名股东（以下合称“交易对方”）购买其持有的100%股权（下称“本次交易”）。
作为中元华电的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《关于<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等在内的拟提交董事会审议的本次交易相关议案及材料，并听取了有关人员的汇报后，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，发表事前认可意见如下：
1、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益。
2、本次交易的交易对方与中元华电之间不存在《企业会计准则36号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所规定的关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
3、我们对《关于<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》的相关内容表示认可，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产具备可行性和可操作性。我们同意将前述议案及本次交易相关议案提交董事会审议。
基于上述，我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见独立董事签字：
_______________ _______________
施 闯 袁建国
二〇一五年四月二十三日
东北证券股份有限公司关于参与
长春奥普光电技术股份有限公司本次重组项目经办人员不存在依据
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”）拟以发行股份及支付现金的方式购买长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）100.00%股权，并向不超过 10名特定对象募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
东北证券股份有限公司作为奥普光电本次重组聘请的独立财务顾问，根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告[2016]16号）第十三条的规定，现就参与本次重组的项目经办人员是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
东北证券股份有限公司及参与奥普光电本次重组的项目组成员许鹏、张尔珺、贾奇均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36个月内被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
东北证券股份有限公司及参与奥普光电本次重组的项目组成员许鹏、张尔珺、贾奇不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于参与长春奥普光电技术股份有限公司本次重组项目经办人员不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明》之签署页）
财务顾问主办人：___________ ___________
许鹏 张尔珺
财务顾问协办人：___________
贾奇
东北证券股份有限公司 2019年 5月 31日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）058号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于参加内蒙古辖区上市公司2016年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司将参加 2016年 6月 3日（星期五）下午 14:00-16:00举办的内蒙古辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
参加本次年度网上集体接待日的人员有：公司副总经理、财务负责人、董秘邢文瑞先生、总经理助理王强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十六日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号： 2017-015
武汉华中数控股份有限公司
二零一七年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2017年1月1日至2017年3月31日
2．业绩预告情况：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：620 - 1,120万元|亏损：2,137.16万元|

注：2017年度第一季度公司非经常性损益扣税后金额预计为1,600-2,100
万元，主要为公司按期确认的政府补助。
二、业绩预告审计情况
2017年度第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度第一季度业绩相比于上年同期上升，主要原因为：
1、报告期营业收入相比于上年同期增加；
2、报告期按期确认的政府补助金额相比于上年同期增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度第一季度具体数据将在本公司 2017年度第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-28广东温氏食品集团股份有限公司
关于签订《募集资金监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议同意公司将连州温氏乳业有限公司奶牛场项目、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目节余的部分募集资金 18,000.00万元用于新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目（以下简称“新田项目”）的建设。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，2018年 1月 23日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，确定由新田项目实施单位新田温氏畜牧有限公司于中国农业银行股份有限公司新田县支行开设账户为 18750901040011844的专用账户，对新田项目的募集资金存放与使用进行管理。
同时，董事会授权公司及新田温氏畜牧有限公司的法定代表人或其授权委托人与上述银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署募集资金监管协议。
近日，公司、新田温氏畜牧有限公司与商业银行、中国国际金
广东温氏食品集团股份有限公司融股份有限公司已按规定完成了募集资金监管协议的签署（以下简称“协议”），具体如下：
一、公司（本项以下简称“甲方之一”）、新田温氏畜牧有限公司（以下简称“本项以下简称甲方之二”）（本项以下甲方之一和甲方之二统称为“甲方”）、中国农业银行股份有限公司新田县支行（本项以下简称“乙方”）及中国国际金融股份有限公司（本项以下简称“丙方”）签署了《募集资金四方监管协议》，主要条款为：1、甲方之二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为18750901040011844，截止 2018年 1月 25日，专户余额为 0.00元，该专户仅用于甲方之二建设新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方之一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《规范运作指引》以及甲方之一制订的募集资金管理制度履行其对甲方的督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵亮、郭允可以随时到乙方查询、复印甲方之二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方之二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方之二
专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
广东温氏食品集团股份有限公司5、乙方按月（每月 10日前）向甲方之二出具对账单，并抄送甲方之一和丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方之二一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知甲方之一和丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方之一、甲方之二、乙方、丙方四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
二、备查文件：广东温氏食品集团股份有限公司、新田温氏畜牧有限公司、中国农业银行股份有限公司新田县支行与中国国际金融股份有限公司之募集资金四方监管协议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
杭州泰格医药科技股份有限公司
监事会关于 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会对2015年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下核查意见：
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一六年四月十六日
证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-028
天马微电子股份有限公司
关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日,公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会《关于给予厦门天马微电子有限公司研发支持补贴资金的说明》，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会向厦门天马拨付研发补助资金10,000万元。截止本公告日，厦门天马已收到上述补助款项。
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。厦门天马本次收到的研发补助资金属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》和公司会计政策的相关规定，与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损
失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
厦门天马本次收到的研发补助资金属于与企业日常活动相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失，将计入递延收益，在相关成本费用或损失确认期间计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述补助预计增加2018年利润总额10,000万元人民币（未经审
计）。
4、风险提示和其他说明
上述补助的最终会计处理及其对公司2018年度损益的影响以审计机构审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-030深圳万讯自控股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）原激励对象张伟、周思甜已离职，其获授的合计16万股限制性股票应按照规定予以回购注销。同时，由于公司2014年度净利润和营业收入指标未达到公司《激励计划》第一个解锁期的业绩考核条件，根据《激励计划》的规定，若当年未达到解锁条件，激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。
因此，公司将未达到解锁条件的第一个解锁期的62.9万股限制性股票予以回购注销。综上所述，公司回购注销限制性股票共计78.9万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由248,201,250股变更为247,412,250股。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－073浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于首次授予部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销部分首次授予股票期权及调整股票期权激励计划的议案》，鉴于公司首次授予股票期权的激励对象郑广、祝畅、徐贵文、何玉香、王爱静因个人原因已离职并与公司解除劳动合同原因，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格,董事会同意取消上述 5人的激励对象资格并注销已授予但尚未行权的股票期权共 7.1074万份。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于注销部分首次授予股票期权及调整股票期权激励计划的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 7.1074万份股票期权注销事宜已于2015年6月15日办理完毕。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
湖北金环股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
2014年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极审议董事会各项议程，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。针对董事会会议审议的每个议题，我们积极参与讨论并提出合理化建议，协助董事会对相关议题做出正确的决策。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将2014年度我们履行独立董事职责工作情况汇报如下：一、独立董事基本情况
目前公司独立董事共有三名，分别为郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生。2014年11月，根据相关规定和要求，杜哲兴先生辞去了独立董事职务。
二、参加会议情况
2014年度公司董事会召开了 15次正式会议。具体参会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参|现场出席|以通讯方式|||是否连续两次未亲自|
|独立董事姓名||||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数|次数|参加次数|||参加会议|
|郑春美|15|2|12|1|0|否|
|郭磊明|15|2|12|1|0|否|
|杜哲兴|13|3|10|0|0|否|
|熊新华|2|0|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

我们在每次会议上均行使了表决权。对董事会的各项议案均认真阅读，并审慎投票。报告期内，我们对出席的所有董事会会议审议的议案，
均投了赞成票。
们参加了年度股东大会会议和两次临时股东大会会议。
三、发表独立意见情况
对于每次董事会会议，需要独立董事发表独立意见的，我们均在相关事项审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,从公司的整体利益特别是中小股东的利益出发，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业知识，积极参与公司重大事项的决策，严格独立地履行职责，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。
四、在 2014年年报审计中所做的工作
根据证券监管机构的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司 2014年年报审计过程中，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。主要进行了以下工作：1、结合公司实际情况，与年报审计会计师事务所协商，商讨确定了公司财务报告审计工作的时间安排及年报审计工作计划。
2、与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度的工作重点。
3、听取了公司管理人员关于 2014年的生产经营情况和重大事项进展情况，以及财务状况的汇报。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师对审计过程中的一些问题进行沟通，认真履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1、公司信息披露方面：能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督2014年度公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2、公司投资和经营管理方面：2014年，凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、对公司的治理活动的监督
产经营管理等各项工作都有章可循。各项制度均得到了有效贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。
六、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
新的一年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，加强同公司董事会、监事会、总裁班子之间的沟通与合作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
我们真诚希望在新的一年，公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：郭磊明郑春美熊新华
二0一五年四月二十二日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-035号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次|
|会议于 2019年7月19日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2019|
|年 7月15 日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董|
|事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、|
|召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨|
|论及表决，审议通过如下决议：|
|一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动|
|资金的议案》。|
|表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。|
|该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构广发|
|证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，议案具体内容请详见公司发布在指定信息|
|披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于|
|部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：|
|2019-037 号）。|
|本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。|
|二、审议通过了《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》。|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。|
|该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构广发|
|证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，议案具体内容请详见公司发布在指定信息|
|披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于|
|信息化建设项目计划竣工时间调整的公告》（公告编号：2019-038号）。|
|三、审议通过了《关于全资子公司退出并解散合伙企业的议案》。|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。|

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|该议案已经公司监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见，议案具体内容|
|请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司退出并解散合伙企业的公告》（公告编号：|
|2019-039 号）。|
|四、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。|
|《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-040 号），请详见公司指定|
|信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

特此公告
备查文件：
《公司第三届董事会第二十五次会议决议》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2019年7月20日
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十七次临时会议
有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第三十七次临时会议的有关事项,发表独立意见如下：
一、关于关于出售余热发电资产的独立意见
1、本次交易可提高公司资产流动性，更好地满足公司经营发展的资金需求，有利于公司优化资源配置，进一步聚焦突出主业，符合公司发展战略需要。
2、本次的交易价格系根据标的资产2016年12月31日经审计的净资产值为基础，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司实施本次交易。
同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定以及《招商局地产控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件要求，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划的制定原则
本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第三条本规划的制定和修改机制
公司董事会至少每三年审议一次股东回报规划。如因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，独立董事发表独立意见，由股东大会审议决定。
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先采取现金方式分配股利。
公司在满足下列条件时，可以分配现金股利：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
在实施现金分红的同时，公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润（现金）分配。境内上市外资股股利的外汇折算率的确定，按照股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价计算。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第五条附则
本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由公司董事会负责制定、修改及解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，原公司《（2012-2014年）股东回报规划》废止。