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证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-013债券代码：136210 债券简称：16力帆债
力帆实业（集团）股份有限公司
2016年公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年1月25日
债券付息日：2019年1月28日
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2016年1月28日发行的力帆实业（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年1月28日支付自2018年1月28日至2019年1月27日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、“16力帆债”基本情况
1、债券名称：力帆实业（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：16力帆债（136210）
3、发行规模：人民币9亿元
4、票面金额：100元人民币/张
5、债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
6、发行方式：面向合格投资者公开发行
在存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利计息，不计复利。
8、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
9、计息期限：本期债券的计息期限为 2016年 1月 28日至 2021年 1月 27日。
若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2016年1月28日至2019年1月27日。
10、付息日：2017年至2021年每年的1月28日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2017年至2019年每年的1月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2021年1月28日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年1月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、信用级别：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AA级，本期债券信用等级为AA级。
14、上市时间和地点：本期债券于2016年3月1日在上海证券交易所上市交易。
15、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
根据债券募集说明书的规定，本期债券的票面利率为6.26%，每手“16力帆债”（每手10张，每张面值人民币100元）实际派发利息为人民币62.60元（含税）。
三、本期债券本次债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年1月25日
2、债券付息日：2019年1月28日
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2019年1月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16力帆债”持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规文件的有关规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：力帆实业（集团）股份有限公司
地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号
联系人：周锦宇
电话：023-61663050
传真：023-65213175
邮政编码：400037
2、牵头主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区商城路 618号
联系人：周亮
电话：021-38677924
传真：021-38676666
邮政编码：200120
3、联席主承销商：国开证券有限责任公司
地址：北京市西城区阜外大街29号
联系人：王云浩
电话：010-51789044
传真：010-51789043
邮政编码：100032
4、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：史周相
电话：021-68871108
邮政编码：200120
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
股票代码：600148 股票简称：长春一东 编号：临 2018-017
长春一东离合器股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次临时会议于 2018年 4月 9日以通讯方式召开。会议应到董事 9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
公司董事会同意公司向上海证券交易所再次申请延期复牌，拟申请公司股票自2018年4月15日起继续停牌不超过1个月。
因本次重大资产重组的交易对方之一为公司控股股东吉林东光集团有限公司（以下简称“东光集团”）、中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”），本次重大资产重组构成关联交易，公司关联董事于中赤、王文权、姜涛、孟庆洪、张国军、白光申对本次董事会议案的表决进行了回避。公司独立董事就本次议案发表了独立意见。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
（二）重大资产重组事项的相关内容
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）因公司筹划收购控股股东东光集团的控股子公司吉林大华机械制造有限公司（以下简称“大华机械”）、山东蓬翔汽车有限公司（以下简称“蓬翔汽车”）的股权资产，该事项将构成公司重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月13日起停牌，并进入重大资产重组程序。2018年3月13日，
公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告号：临2018-013），公司股票自2018年3月15日起继续停牌不超过30日。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
为积极响应中共中央、国务院深化国有企业改革号召，通过企业的市场化重组提升公司资产质量和控股股东国有资本运行效率，进一步完善公司的产业布局，提升公司盈利能力和综合竞争实力，公司筹划了本次重大资产重组。
（3）重组框架方案介绍
①主要交易对方
本次重大资产重组的主要交易对方为公司控股股东东光集团及相关标的资产其他股东，交易对方尚未最终确定。募集配套资金的主要交易对方初步确定为不超过 10名特定投资者，目前公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业尚未确定是否参与本次配套资金的发行认购。
②交易方式
本次重大资产重组的交易方式初定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
③标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为公司控股股东的控股子公司大华机械、蓬翔汽车的股权资产。大华机械的所属行业为汽车制造业，主要产品包括飞轮、齿圈等；蓬翔汽车的所属行业为汽车制造业，主要产品包括中重型卡车桥、液压系统、专用车等。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）公司已聘请了专业的中介结构
停牌期间，公司聘请了专业的中介结构，分别为：
独立财务顾问--国泰君安证券股份有限公司；
律师事务所--北京市康达律师事务所；
会计师事务所--瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；
资产评估机构--北京天健兴业资产评估有限公司。
（2）推进重大资产重组所作的工作
公司股票停牌以来，本公司积极推进有关工作，组织独立财务顾问、律师、
会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，积极与公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司、国务院国资委等监管部门沟通协调相关审批事宜。截至目前，相关工作仍在进行中。
（3）已履行的信息披露义务
股票停牌期间，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，停牌满一个月时及时发布了继续停牌公告，并自停牌之日起每5个工作日公告一次重组进展情况，充分保障了公司全体股东的知情权。
3、继续停牌的必要性和理由
本次筹划中的资产收购事项对于促进公司产业布局的完善和整体经营业绩的提升将产生积极正面的影响，但由于与本次股权收购相关的尽职调查和审计评估等工作较为复杂，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善，目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
4、下一步推进重组工作的计划安排
公司将继续加快对标的资产的尽职调查、审计和评估，进一步就交易细节与交易对方进行谈判，并就本次重组涉及的审批事宜加强与监管部门的沟通。股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。相关工作完成后，公司将及时召开董事会会议审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
长春一东汽车离合器股份有限公司董事会
彤程新材料集团股份有限公司董事会关于
本次重大资产重组不构成重组上市的说明
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“上市公司”、“公司”）拟与公司实际控制人控制的杭州宁策企业管理合伙企业（有限合伙）共同对公司全资子公司上海彤中企业管理有限公司（以下简称“上海彤中”）进行增资。增资完成后，上海彤中将以支付现金方式收购中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）10.1647%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
本次重大资产重组前，上市公司的控股股东为 RED AVENUE INVESTMENT GROUPLIMITED（中文名称：彤程投资集团有限公司），实际控制人为 ZhangNing及 Liu DongSheng。
本次重大资产重组完成后，上市公司的实际控制人仍为 Zhang Ning及 Liu DongSheng，上市公司的控制权未发生变化，因此本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产”的情形，本次重大资产重组不构成重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《彤程新材料集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组不构成重组上市的说明》之签章页）
彤程新材料集团股份有限公司董事会年 月 日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-058号
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司关于属下全资
子公司广州珠江电力有限公司投资设立
粤桂配售电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：粤桂配售电有限公司（暂定名）
●投资金额：注册资本 10亿元，公司属下全资子公司广州珠江电力有限公司占比20%。
●特别风险提示:目前项目尚未取得输配电价。
2017年 11月 7日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立粤桂配售电有限公司的议案》。
现将有关投资情况公告如下：
一、投资设立粤桂配售电有限公司概述
公司全资子公司广州珠江电力有限公司（以下简称“珠江电力”）出资人民币 2亿元，与粤桂能源有限公司、广西电网有限责任公司、广西能源联合售电有限公司、上海博辕
信息技术服务有限公司合资设立粤桂配售电有限公司。
本次交易未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。根据公司《章程》的有关规定，本次合资设立粤桂配售电有限公司事宜无需提交公司股东大会审议。
二、投资设立粤桂配售电有限公司的审批情况
根据公司《章程》的有关规定，2017年 11月 7日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了投资设立粤桂配售电有限公司事宜。
三、投资设立粤桂配售电有限公司的基本情况
1、公司名称：粤桂配售电有限公司（暂定名）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地点：粤桂合作特别试验区（最终以工商核准登记为准）
4、注册资本：人民币 100,000万元，公司属下全资子公司珠江电力按20%的股比，分期向粤桂配售电有限公司注资人民币 2亿元。
5、经营范围：投资、规划、建设、经营和管理粤桂合作特别试验区 110千伏及以下电网的相关配售电业务；参与粤桂合作特别试验区电网的投资规划、建设运营；参与粤桂合作特别试验区电力设备的调试、检测与检修；从事与电力体系有关的科学研究、技术开发、电力调度、咨询服务和业务培训等（最终以工商核准登记为准）。
四、投资设立粤桂配售电有限公司对上市公司的影响
粤桂合作特别试验区位于广东省肇庆市和广西壮族自治区梧州市交界处，面积 140平方公里，广东广西各 70平方公里。该区是国家区域发展战略珠江-西江经济带的重要
组成部分，由粤桂两省区共建，是中国唯一的横跨东西部省际流域合作特别试验区，享受东西部及两广政策叠加、择优选用、先行先试的特别政策，发展前景优越。
粤桂配售电有限公司拟设于粤桂合作特别试验区，负责试验区范围内增量配电业务工作。根据《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》（发改经体„2016‟2480号），梧州粤桂合作特别试验区增量配电业务已被列入国家第一批配电业务试点项目。
增量配电业务改革试点是国家目前电力市场改革力推的项目，国家鼓励和引导社会资本投资增量配电业务。投资该项目符合公司战略发展方向，可实现公司配电业务零的突破，为公司参与其他增量配电业务创造条件，也有利于公司在粤桂合作特别试验区同步寻求分布式能源站、新能源项目、供热热网及充电桩等项目的投资机会。公司借此机会积累经验开拓其他区域的增量配售电项目，推动转型升级的战略发展，实现新的利润增长点。
五、投资设立粤桂配售电有限公司的风险分析
根据国家发改委、国家能源局印发的《有序放开配电网业务管理办法》，增量配电区域的配电价格由所在省（区、市）价格主管部门依据国家输配电价改革有关规定制定，并报国家发展改革委备案。配电价格核定前，暂按售电公司或电力用户接入电压等级对应的省级电网共用网络输配电价扣减该配电网接入电压等级对应的省级电网共用网络输配电价执行。
目前项目尚未取得输配电价，将在配售电公司成立后由合资公司股东方协商配售电价格后，再进行配售电价的申报
工作。
六、备查文件
1、广州发展集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十一月八日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-002中国航发航空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步保护中小投资者权益，完善公司治理，同时为贯彻《中国共产党章程》和全国国有企业党的建设工作会议精神，经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，拟对《公司章程》作如下修订：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第十八条 公司根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公司法》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，充分发挥党委政治核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。公司为党组织开展工作提供必要的条件。|第十八条 公司根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公司法》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，充分发挥党委领导作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。公司为党组织开展工作提供必要的条件。|
|2|第九十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事候选人由下列机构和人员提名：（1）公司上届董事会董事提名；（2）单独或合计持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以|第九十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事候选人由下列机构和人员提名：（1）公司上届董事会董事提名；（2）单独或合计持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以|

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||上股东提名。被提名的董事候选人由上一届董事会负责制作提案提交股东大会。公司监事候选人由下列机构和人员提名：（1）公司上届监事会监事提名；（2）单独或合计持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以上股东提名。（3）职工代表监事由公司职工民主选举产生。被提名的监事候选人由上一届监事会负责制作提案提交股东大会。董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定人数时方可进行表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|上股东提名。被提名的董事候选人由上一届董事会负责制作提案提交股东大会。公司监事候选人由下列机构和人员提名：（1）公司上届监事会监事提名；（2）单独或合计持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以上股东提名。（3）职工代表监事由公司职工民主选举产生。被提名的监事候选人由上一届监事会负责制作提案提交股东大会。董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定人数时方可进行表决。股东大会选举2 人及以上董事或者2人及以上监事时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|3|第二百零五条 党委工作应当遵守以下原则：（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；（二）坚持全面从严治党，依据|第二百零五条 党委工作应当遵守以下原则：（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；（二）坚持全面从严治党，依据|

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||《中国共产党章程》和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；（三）坚持民主集中制，确保党组织的活力和党的团结统一；（四）坚持党委发挥政治核心作用与公司领导班子依法依章程履行职责相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为公司领导班子的决定。|《中国共产党章程》和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；（三）坚持民主集中制，确保党组织的活力和党的团结统一；（四）坚持党委发挥领导作用与公司领导班子依法依章程履行职责相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为公司领导班子的决定。|
|4|第二百零六条 党委应当认真履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央和上级党组织的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。|第二百零六条 党委应当认真履行领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央和上级党组织的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。|

本事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二○一八年二月十三日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-005
贵州燃气集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 23日，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东北京东嘉投资有限公司（以下简称“北京东嘉”）有关公司股权质押的通知函，具体情况如下：
一、质押具体情况
2018年 1月 22日，北京东嘉为满足发展需要，以其名下所持有的本公司 180,000,000股首发限售流通股向申万宏源证券有限公司申请股票质押式回购交易业务，所融资金用于生产经营。初始交易日为 2018年 1月 22日，质押期限（回购期限）1093天，回购交易日为2021年1月19日。上述股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
截止本公告披露日，北京东嘉共持有本公司 361,758,457股股份，占本公司总股本的44.50%；本次质押 180,000,000股，占北京东嘉持有本公司股份数的49.76%，占本公司总股本的22.14%；本次质押后，北京东嘉累计质押股份 180,000,000股，占北京东嘉持有本公司股份数的49.76%，占本公司总股本的22.14%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
北京东嘉本次股权质押所融资金用于其生产经营。
2、资金偿还能力及相关安排
北京东嘉资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，北京东嘉及实际控制人刘江先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2018年1月23日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2015－019风神轮胎股份有限公司
六届监事会二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月17日上午11:00，风神轮胎股份有限公司六届监事会二次会议在公司行政办公楼第三会议室现场召开。公司监事王仁君、齐春雨、马保群、许庆彬、祁福才出席了会议，公司副总经理申玉生先生，证券事务代表王小六先生，副CFO刘新军先生列席会议。符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王仁君先生主持。
会议以书面记名表决方式审议通过了以下议题：
一、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司 2014年度计提资产减值准备的报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司 2014年度报告和报告摘要》
根据《证券法》第68条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2014年度报告后，认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年年度的经营管理和财务状况等；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》；
公司拟以2014年12月31日总股本374,942,148股为基数,向全体股东按每10股派发人民币1.50元（含税）的现金红利，共计人民币 56,241,322.20元。
公司2014年度不进行资本公积金转增股本。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司 2014年度社会责任报告》。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司预估2015年日常关联交易的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2015年4月17日
中铁二局股份有限公司
子公司股东会、董事会、监事会规范运作规程
第一条为规范中铁二局股份有限公司（以下简称“股份公司”）纳入合并报表范围的全资、控股子公司（虽未纳入合并报表范围但依据《公司章程》和证券监管机构的相关规定对公司影响较大的参股公司）股东会、董事会和监事会（以下简称“三会”）业务工作，强化母公司的控制力，维护母公司的合法权益，特制定本规程。
第二条股份公司董事会办公室（监事会办公室）（以下简称“董办（监办）”）负责“三会”业务指导与管理，并依据公司章程及相关议事规则规定，组织对第一条所列范围的子公司“三会”议案的审核；
办理子公司有关“三会”业务工作报告、请示事项。
第三条全资子公司董事会、监事会应当依据《公司章程》及相关议事规则，每年至少要按时召集召开两次“两会”会议（即：董事会、监事会）；除全资子公司外的其它子公司每年至少要召开两次“三会”会议（即：股东会、董事会、监事会）。
半年度会议在半年度结束后 2个月内召开，年度会议在年度结束 3个月内召开，年度会议议案包括但不限于：总经理工作报告、董事会工作报告、年度财务决算报告、下年度财务预算方案、年度利润分配方案等。
第四条子公司在筹备“三会”期间，应当就会议议案及内容与董办（监办）充分沟通，并在发出“三会”会议通知前 5个工作日（年
度会议为 7个工作日）将会议文件及附件的电子稿报送董办（监办）审核。
第五条“三会”会议议案审核程序：
（一）董办（监办）经办人对子公司“三会”会议的召集召开程序、会议议案内容的合法合规性进行审核并提出初审意见，并制作《子公司“三会”议案审核表》，报董办（监办）主任审核。
（二）股份公司相关职能部门按业务归口管理对会议议案内容进行审核，并提出书面审核意见。
（三）董办（监办）经办人收集汇总相关职能部门的书面审核意见并制作《子公司“三会”议案审核意见汇总表》，呈报董办（监办）主任、董事会秘书、董事长审批后，将审核意见通知子公司董事会或监事会办公室。
（四）子公司董事会或监事会办公室按照《子公司“三会”议案审核意见汇总表》，对会议议案内容进行修改完善后报董办（监办）备案。
第六条会议议案及内容出现以下之一情形的作出取消会议、缓开会议、取消或缓议部份议案的处理：
（一）会议议案内容不合规；
（二）会议议案内容违背股份公司章程、相关议事规则和母公司意志的；
（三）违反国家有关法律法规及证券监管机构相关规定的。
第七条董办（监办）经办人在子公司“三会”会议召开前将《子
公司“三会”议案审核意见汇总表》送股份公司委派的股东代表、外部董事、外部监事，为其参与子公司会议决策提供服务和支持。
第八条全资子公司在召开董事会、监事会会议并作出决议后，应当按照《公司章程》的规定，将决议事项中须由股东批准的重大事项，按照公文管理相关规定及时向股份公司报告、请示。
第九条子公司应在会议结束后 5个工作日内将会议决议报董办（监办）备案。
第十条本规程的解释权属于股份公司董办（监办）。
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-052
文投控股股份有限公司
九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五次会议于2017年9月12日下午14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有 9名董事参会。本次会议的会议通知已于 2017年 9月 8日以电子邮件方式发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》
自本次停牌以来，公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作，鉴于本次重大资产重组事项繁琐、复杂、工作量较大，根据上海证券交易所 2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发〔2016〕19号）第十三条“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌”之“（一）涉及国有资产管理部门事前审批，且取得其书面证明文件”的规定，本次拟申请继续停牌，具体理由及必要性如下：1、本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进一步沟通、协商和论证。
为确保本次重组顺利进行，维护投资者权益，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司拟向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自2017年10月5日起不超过两个月。
继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次交易顺利实施。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，并公告有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注。
独立董事认为：本次重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定组织有关各方有序推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，及时发布了重大资产重组进展公告；鉴于本次重大资产重组事项繁琐、复杂，相关尽职调查工作量较大，且需取得北京市国有文化资产监督管理办公室的前置审批，公司预计无法在 10月 5日前披露本次重组预案。为确保本次重组顺利进行，维护投资者权益，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司拟向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自2017年10月5日起不超过两个月；公司董事会审议关于重大资产重组继续停牌的议案，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2016-051安徽江淮汽车股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月7日，公司发布了《安徽江淮汽车股份有限公司关于公司股票停牌的提示性公告》（江淮汽车临2016-048），经公司申请公司股票2016年9
月7日临时停牌一天。
由于公司已于9月8日披露《安徽江淮汽车股份有限公司与大众汽车(中国)投资有限公司签署合资合作谅解备忘录的公告》（江淮汽车临2016-050），具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn)，公司股票将于2016年9月8日复牌。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
康美药业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在 2015年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2015年度的相关工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、李定安先生，1945年12月出生，教授﹑博士研究生导师，经济学硕士，注册会计师。曾任中国中青年财务成本研究会副会长（首届），湖北省成本研究学会常务理事，兼任湖北民建会计师事务所主任会计师，深圳光明会计师事务所主任会计师，武汉市第八届政协委员，湖北省第七届政协委员，政协广东省第八、九、十届常务委员会委员。现任华南理工大学工商管理学院教授（已办理退休手续），中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，武汉力源信息技术股份有限公司独立董事（300184）,佳都新太科技股份有限公司独立董事（600728）。已通过上市公司独立董事资格培训。
2、江镇平先生，1957年2月出生，大专学历，中国注册会计师；现任汕头市中瑞会计师事务所有限公司副主任会计师。历任广东省南澳县农机局会计、广东省普宁会计师事务所所长等职务。先后获“全国会计先进工作者”、“广东省会计先进工作者等荣誉称号”，具有丰富的企业会计核算、财务管理的能力。已通过上市公司独立董事资格培训。
3、张弘先生，1970年2月出生，人力资源管理博士后。现任西南政法大学管理学院副教授。曾先后在江苏省气象科学研究所、广东美的制冷家电集团等单位从事科研、人力资源管理工作。已通过上市公司独立董事资格培训。
另外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，且不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2015年度公司共召开7次董事会会议、3次股东大会会议，具体出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|李定安|7|6|3|1|0|否|3|
|江镇平|4|4|2|0|0|否|2|
|张弘|7|7|3|0|0|否|3|
|韩中伟|3|3|1|0|0|否|1|

作为独立董事，我们本着勤勉负责的原则，以谨慎的态度行使表决权。在召开股东大会、董事会前都能认真审阅各种材料，并通过与公司高管人员沟通、向中介机构了解情况等方式，收集与掌握一些必要的信息，为参加会议作好充分准备；在会议中能对各项议案进行认真审议，并发表明确意见，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了广大股东的合法权益，本着客观、审慎的原则，我们对股东大会、董事会的各项提案均投了赞成票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保情况，不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。
（四）高级管理人员薪酬情况
对于报告期内公司高级管理人员的薪酬，我们认为其报酬数额参照了公司所处行业同类企业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况而制定，依据充分，与高级管理人员所做出的贡献是相配比的，高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和内控审计机构。我们认为：公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司每年向股东派发现金红利，2015年度亦提出了现金分红预案。持续稳定的现金分红给予了投资者回报，切实维护了所有股东特别是中小投资者的利益。
（七）公司及股东承诺履行情况
我们对公司及股东承诺事项进行了核查。2015年，公司控股股东严格履行了相关承诺。
（八）信息披露的执行情况
综合本年度的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。
（九）内部控制的执行情况
公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。2015年，公司已基本完成内控环境建设工作，内控框架搭建基本成熟，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行专项审计。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内各专门委员会对所属职责范围的事项分别进行了审议，运作规范。
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2018-025国电南京自动化股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年3月22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：
根据 2016年 7月 19日召开的公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会“在本次非公开发行 A股股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行 A股股票有关的其他事宜”。2017年7月6日公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满后延长12个月（即2017年7月19日至2018年7月18日），除延长决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票其他事项不变。鉴于公司2016年非公开发行A股股份登记工作已于2017年12月19日实施完毕，新增股份60,018,750股，公司股本由635,246,434股增至695,265,184股。
根据公司2016年第二次临时股东大会和2017年第三次临时股东大会的授权以及《公司法》、《证券法》、《公司章程指引》等法律法规及相关规定，现将《公司章程》做如下修订：
1、第七条“公司注册资本为人民币 635,246,434元”
修订为：“公司注册资本为人民币 695,265,184元。”
鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本并修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2018年3月24日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2018-025
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、2018年7月25日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯方式召开了第五届监事会第十四次会议。
2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及
其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关于调整公司 2017年度非公
开发行A股股票方案的议案》
公司经研究决定，对募投项目和募集资金金额进行了相应的调整，将金种
子酒文化中心项目改为以自筹资金建设，调整后的情况如下表所示：
1、募集资金规模
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 57,642.33万元，在扣除发行费
用后全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资金额|
|1|优质基酒技术改造及配套工程项目|52,641.55|48,198.53|
|2|营销体系建设项目|14,943.80|9,443.80|
|合计||67,585.35|57,642.33|

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣
除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司
以自筹资金解决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<安徽金种子酒业股份有限公司 2017年度非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽
金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<安徽金种子酒业股份有限公司 2017年度非公开发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽
金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告（二次修订稿）》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过《关于<安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股
票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施（二次修订稿）>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽
金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及
公司采取填补措施（二次修订稿）的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2018年7月25日
杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司
第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第七届董事会第三次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、对《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》的独立意见
我们认为：公司将持有的控股子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司75%的股权转让给浙江杭钢国贸有限公司的关联交易定价公平公正，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会七届三次会议审议和表决《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，关联董事均回避了表决。
二、对《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》的独立意见
我们认为：公司向宁波钢铁有限公司、浙江富春紫光环保股份有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司等 3家全资或控股子公司提供总额度不超过 11亿元人民币的借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
三、对《关于签署重大资产重组补充协议的议案》的独立意见
我们认为：根据相关重组约定及专项审计报告，杭钢集团、宝武集团、宁波开投、宁经控股等需向公司履行补偿义务，且补偿总金额较大。鉴于交易对方筹集资金以及履行审批手续需要一定时间等客观原因，为使各方切实履行好补偿义务，同意将原重组协议中约定的补偿期限由“审计结果确认后 15日内”变更为“审计结果确认后三个月内”。
公司董事会七届三次会议审议和表决《关于签署重大资产重组补充协议的议
案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，关联董事均回避了表决。
我们同意上述议案。
2016年12月 23日
（以下无正文）
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2016-020大恒新纪元科技股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|2,682,026,084.88||3,349,485,327.11||-19.93||
|营业利润|-19,944,320.11||-7,953,287.36||-150.77||
|利润总额|55,003,975.66||20,494,441.67||168.38||
|归属于上市公司|27,591,125.78||26,547,415.52||3.93||
|股东的净利润|||||||
|基 本 每 股 收 益|0.0632||0.0608||3.95||
|（元）|||||||
|加权平均净资产|2.53||1.88||0.65||
|收益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|3,066,216,440.31||3,162,575,713.95||-3.05||
|归属于上市公司|1,487,065,115.23||1,457,957,672.92||2.00||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
|股 本|436,800,000||436,800,000||--||
|归属于上市公司|3.4045||3.3378||2.00||
|股东的每股净资|||||||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
经初步核算，2015年度公司实现营业总收入26.82亿元，比2014年度减少19.93%；归属于上市公司股东的净利润2,759.11万元，比2014年度增长3.93%。
报告期内公司对部分业务结构进行梳理，压缩整合了部分占用资金较大，但利润较低的业务，造成营业收入下降。营业利润变动较大的原因是营业收入下降，但费用等并未降低导致。利润总额变动较大的原因是 2015年度公司投资收益及软件增值税退税有所增加。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年四月十五日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-081上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（原百视通新媒体股份有限公司，现已更名，以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对总额不超过人民币 50亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买期限最长不超过一年（含 1年）的现金收益产品，例如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等满足保本要求的理财产品。
详见本公司于2016年8月31日在上海证券交易所网站上披露的公告（临2016-050）。
根据上述决议，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
公司于2016年12月26日与中国建设银行上海第五支行签署《理财产品协议》，购买中国建设银行上海市分行“乾元-稳盈”2016年第275期保本型人民币理财产品，具体内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|“乾元-稳盈”2016年第275期保本型人民币理财产品|3.8%|15,000|40天|保本浮动收益型|2016.12.26|2017.02.04|

本次交易未达到上市规则中第 9.3条、第 9.9条等需提交股东大会审议的门槛。
（二）前次无已到期理财产品
（三）前次购买未到期理财产品
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|招商银行结构性存款CSH00577|2.40%|200,000|99天|保本浮动收益性|2016.09.19|2016.12.27|
|建设银行结构性存款JGXCK2016031|2.70%|100,000|353天|保本浮动收益性|2016.09.09|2017.08.28|
|“乾元稳盈-养颐四方”2016年第230期保本型人民币理财产品|2.70%|60,000|54天|保本浮动收益性|2016.11.11|2017.01.04|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计持有理财产品余额合计 37.5亿元。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1年）的保本型投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的银行理财产品。
2、投资活动由资金管理部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司资金管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、备查文件
（一）《中国建设银行上海市分行“乾元-稳盈”2016年第 275期保本型人民币理财产品风险揭示书及说明书》。
（二）《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016年 12月 27日
独立董事关于第三届董事会2017年第五次会议相关事项的独立意见贵州省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2017年第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会 2017年第五次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司本次公开发行 A股可转换公司债券相关议案的独立意见
经核实，我们认为：
1.本次公开发行 A股可转换公司债券方案切实可行，符合公司战略。
2.本次公开发行 A股可转换公司债券方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事关于第三届董事会2017年第五次会议相关事项的独立意见4.本次公开发行 A股可转换债券的董事会召集召开及表决程序符合有关法律法规的规定。
我们同意公司按照公开发行 A股可转换公司债券方案的内容推进相关工作；同意将公开发行 A股可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、对公司前次募集资金使用情况的独立意见
经核实，我们认为，公司制定的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实地反应了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
我们同意公司关于前次募集资金使用情况的报告，并同意将议案提交公司股东大会审议。
三、关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的独立意见
经核实，我们认为，公司就本次可转换公司债券事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并制定了公司本次发行摊薄即期回报填补的具体措施。同时，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对保证公司填补即期回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，该等分
独立董事关于第三届董事会2017年第五次会议相关事项的独立意见析、措施与承诺致力于保障中小投资者利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
我们同意《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核实，我们认为，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；公司内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
我们同意《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：陈晓宁、陈武朝、丁玉影、阮志群