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独立董事意见
本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年审计费用综合考虑了审计工作量及同行业审计费用水平，参照市场价格定价合理。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。我们认为：该审计机构任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司执行了相应的决策程序及信息披露。
2、2018年度利润分配预案，我们认为：公司历年均严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策，同时结合公司未来发展、股东回报的现状及公司现金流量情况对全体股东进行分红。该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益。
公司将采取网络投票及分段统计等方式征求股东的意见，维护中小股东的合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意2018年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
3、关于公司2018年度董事、监事及高管薪酬是根据公司2018年度经营计划的执行完成情况、年度净利润实现情况及个人工作目标考核情况，并结合同行业的年薪平均水平而定，有效的将公司经营者的年薪与公司的资产状况、盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性。独立董事薪酬制定及发放程序合法合规，我们认为合理。
4、2019年，公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为，是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司提供担保额度履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
担保决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，因此一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。
5、公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
6、关于公司 2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
7、关于《关于公司及子公司部分坏账核销的议案》，公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，且核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意上述坏账核销。
8、公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
9、针对《关于公司董事会换届及提名公司第七届董事会候选人议案》中所提名的董事任职资格发表独立意见如下：
（1）本次提名的董事具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
（2）本次有关董事的提名履行了相关法定程序；
（3）所提名的所有董事具有多年的企业管理及相关工作经历，取得必备的资格证书。上述人员经验和能力可以胜任所聘任的工作。
（以下无正文）
独立董事：
宋德亮 张忠继 乔贇
重庆市迪马实业股份有限公司二○一九年三月二十二日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2019-027香溢融通控股集团股份有限公司
关于控股子公司重大日常经营业务合同
后续进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
2017年 12月 7日，公司第九届董事会 2017年第二次临时会议审议通过，同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司（现更名为浙江香溢融资担保有限公司，以下简称：香溢担保）与温州银行股份有限公司（以下简称：温州银行）签署《个人信用微联合贷款业务担保合作协议》（以下简称：合作协议），担保合作规模暂不超过 20亿元人民币，董事会授权公司总经理在该额度内执行。该合同系控股子公司签订的与日常生产经营活动相关的重大经营合同。
2017年 12月 15日，香溢担保与温州银行签署合作协议，香溢担保为温州银行与互联网银行开展的“微联合贷款”业务项下温州银行对不特定客户的贷款份额债权提供连带责任保证担保。协议约定，若发生“连续 15天以上，微联合贷款业务三个月以上的逾期率上升至1.5%”等情形，双方均有权解除合作协议。
（详见公司临时公告2017-040、2017-044）
2018年 8月 2日，基于温州银行与互联网银行业务合作内容发生变化，香溢担保与温州银行签订合作协议之补充协议（以下简称：补充协议一），对合作协议中有关合作费、催收费用及合作金额等内容进行补充变更。（详见公司临时公告2018-036）
近期，鉴于联合贷款业务逾期率已触及合作协议约定的解除条款，香溢担保要求终止业务合作，双方经多次协商，达成一致意见，同意终止合作协议及补充协议一，并确定合作终止日为 2019年1月15日。
2019年4月25日，香溢担保与温州银行签订合作协议之补充协议二（以下简称：补充协议二），对合作协议及补充协议一终止后双方的权利义务作了约定。
二、补充协议二的主要内容
1、截至2019年 1月15日24点前，温州银行已经发放的联合贷款份额，香溢担保仍继续按合作协议及补充协议一约定承担担保责任。明细存量数据以双方共同确认为准。
2、合作终止后，香溢担保存入保证金的处理规则：
（1）温州银行应以截至2019年3月31日当日提供贷款份额的本金余额（不包括香溢担保已代偿本金金额，下同）为基数按照相应的保证金规则计算应退还的首笔保证金金额，并按约定期限退还至香溢担保指定的银行账户。
（2）自温州银行退还首笔保证金后的次月起，后续保证金以每月月末温州银行提供贷款份额的本金余额为基数，根据相应的保证金计算规则，超过部分在 5个工作日内退还至香溢担保指定的银行账户。每月退还一次。
（3）温州银行同意自最后一笔贷款收回的十个工作日内，将香溢担保原存的保证金尾款全部退还给香溢担保。
3、属于香溢担保担保范围内的联合贷款份额，在合作终止日后需要香溢担保代偿的，双方仍按照合作协议及补充协议一约定进行代偿结算。
4、在合作终止日后，温州银行仍需根据属于香溢担保担保范围内的联合贷款份额，向香溢担保支付合作费。
5、在合作终止日后，属于香溢担保担保范围内的联合贷款份额而产生的催收费用，仍由香溢担保承担。
6、在合作终止日后，互联网银行已催收并划至温州银行账户的所得款项，属于存量中香溢担保已代偿的联合贷款份额；或已被互联网银行列为核销贷款且香溢担保已代偿的联合贷款份额，温州银行均应依照合作协议约定，于收到催收回款后的5个工作日内将相应的催收回款支付给香溢担保。
7、互联网银行对逾期超过 180天以上的贷款，列为核销贷款。温州银行应在互联网银行办理核销手续后将相关资料及时提供给香溢担保。
三、对公司的影响和可能发生的风险
基于该合作业务事项触发合作协议约定的解除条款，同时综合考量市场环境和信用风险等因素，为控制后续经营风险，香溢担保与温州银行签订补充协议二，
终止该合作业务。
截止 2019年 3月 31日，该业务贷款客户 212406户，贷款余额 9.09亿元，人均贷款额4,277.61元；逾期本金5,723.25万元（其中逾期超过90天的 4,478.33万元），实际代偿 3,435.26万元。2019年 1-3月份确认担保收入 1,458.56万元。
公司将密切关注上述担保业务的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司 2019年4月26日
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2018年度董事会审计委员会
履职情况报告
二○一九年三月
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，在 2018年度勤勉尽责，恪尽职守、认真履行审计监督职责。
现就2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会召开基本情况
2018年 6月 7日，周少元先生、安广实先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，亦不再担任董事会审计委员会委员，同时，经第三届董事会第一次会议审议通过，选举蒋本跃先生、唐麟先生和张圣亮先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并由蒋本跃先生担任审计委员会主任委员。
上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。审计委员会委员出席会议具体情况如下：
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|审计委员会委员|参加审计委员会情况|||||
||应参加审计委员会会议次数|亲 自 出席次数|委 托 出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|唐麟|4|4|0|0|否|
|陈结淼|2|2|0|0|否|
|蒋本跃|2|2|0|0|否|
|周少元（已离任）|2|2|0|0|否|
|安广实（已离任）|2|2|0|0|否|

二、审计委员会年度会议审议具体情况
2018年度，公司审计委员会共召开了4次会议，具体召开情况如下：
1、2018年 3月 29日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通
过了《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》、《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》，并对相关议案发表了自己专业领域以及知识领域的意见。
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|-|
|2、2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通|
|过了《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》。|
|3、2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过|
|了《关于公司2018 年半年度报告及摘要的议案》、《2018年半年度募集资金存放|
|与实际使用情况的专项报告的议案》，并对相关议案发表了自己专业领域以及知|
|识领域的意见。|
|4、2018年10 月26日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过|
|了《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》。|

三、审计委员会年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构及审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所审计工作进行了督促与评价：认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的发表相关审计意见。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们监督公司建立健全内部审计制度，组织落实内部审计实施。
审计委员会考核了内部审计部门负责人的专业胜任能力，公司内部审计部门能够完成证券监管部门的要求及满足公司对内部审计的需要。报告期内，未发现公司
内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会就审计事项协调管理层、内部审计部门和外部审计机构进行了充分有效的沟通，董事会审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，使公司审计工作有序高效并在合理的时间内完成公司财务审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责，为公司的发展提供了自己知识以及专业领域的意见，较好的完成了审计委员会的各项工作。
2019年我们将继续恪尽职守，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会审计委员会
二〇一九年三月二十九日
中信证券股份有限公司
关于国机汽车股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为国机汽车股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“国机汽车”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对国机汽车非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
国机汽车第六届董事会第十八次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行 51,697,482股股份购买其持有的价值为 70,825.55万元中国汽车工业进出口有限公司（以下简称“中汽进出口”）100%股权，并向不超过 10名特定投资者非公开发行不超过 17,232,493股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，用于补充流动资金。因公司在定价基准日至发行日期间进行两次分红，故上述发行股份购买资产的发行价格及募集配套资金的发行底价由13.80元/股调整为13.52元/股，发行股份购买资产的股数相应调整为52,385,761股。
2016年 5月 20日，上市公司实施 2015年度利润分派方案，以截至 2015年末总股本 627,145,690.00股为基础，每 10股派送红股 5股并派发现金红利 1.20元（含税）。上述利润分配方案实施后，上市公司总股本由627,145,690股增加至 940,718,535股，本次向国机集团发行股份购买资产的限售股数量由
52,385,761股相应增加至 78,578,641股。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014年 5月 9日发布《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]452号）文件，核准了上市公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项。
本次新增股份为有限售条件流通股，上市公司已于 2014年 7月 18日办理完成本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续。
截至本核查意见出具之日，上市公司总股本为 1,029,736,837股。
二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况
作为国机汽车发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的非公开发行对象，国机集团承诺：“在国机汽车本次交易中认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让”。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2017年7月18日；
2、本次解除限售股份的数量为 78,578,641股，占公司总股本的7.63%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 1名；
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占总股本的比例|

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|-|-|-|-|
|国机集团|78,578,641|78,578,641|7.63%|
||78,578,641|78,578,641|7.63%|

四、股份变动情况
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|-|-|-|
||变动前|变动数|
|国有法人持股|78,578,641|-78,578,641|
|其他境内法人持有股份|89,018,302|0|
|有限售条件的流通股份合计|167,596,943|-78,578,641|
|A股|862,139,894|+78,578,641|
|无限售条件的流通股份合计|862,139,894|+78,578,641|
||1,029,736,837|0|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，中信证券就上市公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本机构对此无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
浙江富润股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司董事会审计委员会工作规程，2015年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司的内部审计，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将审计委员会 2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会召开会议情况
2015年度，审计委员会共召开了 4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
1、2015年 1月 5日召开了审计委员会第一次会议，审计委员会与年审会计师、独立董事就 2014年度年报审计的时间安排等进行沟通；
2、2015年 3月 22日召开了审计委员会第二次会议，审计委员会与年审会计师、独立董事、公司管理层就 2014年度年报审计情况进行沟通；
3、2015年 3月 27日召开了审计委员会第三次会议，审议通过公司 2014年度财务报告、审计工作总结报告和续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务审计机构的议案；
4、2015年 8月 20日召开了审计委员会第四次会议，审计委员会与公司管理层、财务部门就 2014年半年度报告事项进行沟通。
二、审计委员会履行职责情况
1、监督及评估外部审计机构工作：公司发起设立至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为公司的财务审计机构。在此期间，该公司能按照独立审计准则，客观、公允地出具审计报告；对签字注册会计师能实施定期轮换，确保独立性。
报告期内，审计委员会与天健会计师就公司 2014年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且全程跟进了 2014年年报审计的重要环节，未发现公司 2014年度财
务报表存在其他重大事项。根据天健的履职能力、职业操守和服务水平，提议续聘天健为公司 2015年度财务审计机构。
2、指导内部审计工作：报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2015年度内部审计工作计划，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行。通过审查公司的内部审计报告，对内部审计发现的问题以及管理建议等提出了指导意见。
3、审阅上市公司财务报告：通过审阅公司编制的 2014年度财务会计报表，认为客观、公允反映了公司的财务状况，不存在重大错误或遗漏，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项，公司会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定。
4、评估内部控制有效性：按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，公司建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门等与外部审计机构的沟通：审计委员积极协调会计师与公司财务部、证券部等部门保持良好的工作联系，协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通，协调内部审计部门对外部审计工作的配合。
6、审核公司业绩预告：报告期内，公司共发布三次业绩预告，审计委员会负责人均进行了审核确认，同意按照上海证券交易所的规定进行业绩预告。
新的一年，审计委员会将一如既往地恪尽职守、勤勉工作，积极发挥监督职能，维护公司和股东的权益。
董事会审计委员会成员：童宏怀
程惠芳
赵育
2016年 2月29日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－006重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于独立董事任职资格获中国保监会核准的公告
本公司于2015年8月27日发布关于独立董事黄益平先生辞任的公告，其辞任将自本公司新任独立董事的任职资格获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）核准后生效；本公司于 2015年 12月 29日召开 2015年第一次临时股东大会，选举汤欣先生为本公司第五届董事会独立董事。
本公司近日收到中国保监会《关于汤欣任职资格的批复》。根据该批复，中国保监会已核准汤欣先生担任本公司独立董事的任职资格。
汤欣先生的任职自 2016年 3月 7日起生效，且自同日起，汤欣先生担任战略与投资决策委员会主席和审计委员会委员。汤欣先生的简历请见本公司 2015年 11月 12日在上海证券交易所网站发布的《2015年第一次临时股东大会会议资料》。
自汤欣先生的任职于 2016年 3月 7日生效之日起，黄益平先生不再担任本公司独立董事、战略与投资决策委员会主席和审计委员会
委员职务。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会 2016年 3月 15日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2016-024
东方通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●
东方通信股份有限公司 A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●
经公司自查并向公司控股股东普天东方通信集团有限公司核实，截至本公告披露日，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司 A股股票于 2016年 8月 18日、8月 19日、8月 22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向控股股东普天东方通信集团有限公司发函征询，截至
本公告披露日，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司核实，公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者，本公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一六年八月二十三日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-031厦门吉比特网络技术股份有限公司
持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：减持计划实施前，北京和谐成长投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长”）共持有厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 5,798,400股，占公司当时股份总数的8.08%。
减持计划的进展情况：截至本公告披露日，减持计划实施时间已过半，和谐成长尚未实施减持计划，仍持有公司无限售条件流通股 5,798,400股，占公司目前股份总数的8.07%。
2018年1月16日，公司披露了《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份计划的公告》，自减持计划公告之日起的六个月内，和谐成长拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份数量合计不超过 5,798,400股，即不超过公司当时股份总数的8.08%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|北京和谐成长投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|5,798,400|8.08%|IPO 前取得：5,798,400 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：减持时间过半
截至本公告披露日，和谐成长减持计划的实施时间已过半，但尚未实施减持计划，仍持有公司无限售条件流通股5,798,400股，占公司目前股份总数的8.07%。
2018年1月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，于2018年1月19日向27名激励对象授予 142,344股限制性股票。上述股份已于 2018年 2月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作，公司股份总数由 71,739,881股变更为71,882,225股。因公司股份总数变动，和谐成长持股比例由8.08%变更为8.07%。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
和谐成长不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）和谐成长本次减持股份计划尚未实施完毕，在减持期间内，和谐成长将根据市场情况、公司股价等具体情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-018北京昊华能源股份有限公司
关于召开 2018年度和 2019年第一季度业绩说明会暨投资者见面会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
★会议时间：2019年 5月 17日（周五）下午 14:00至 16:30
★会议地点：上海市黄浦区四川中路 321号中央大厦 12楼会议室★会议方式：现场召开
一、说明会类型
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）已披露了《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》（公告内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。为维护广大投资者利益，便于投资者更加全面深入地了解公司情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，以及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等文件精神，公司决定通过现场交流的方式，举办 2018年度和 2019年第一季度业绩说明会暨投资者见面会。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年 5月 17日（周五）下午 14:00至 16:302、会议召开地点：上海市黄浦区四川中路 321号
中央大厦 12楼会议室
三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）：
董事长 关志生先生
副总经理 娄英杰先生
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 谷中和先生
副总经理、总法律顾问 薛令光先生
证券事务代表、法务内控部部长 赫春江先生
财务管理部部长 李 军先生
证券产权部副部长 甄 超先生
以及公司相关工作人员
四、参会方式
届时将针对公司 2018年年度和 2019年第一季度经营情况、公司发展战略和利润分配等事项与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为方便广大投资者、提高本次会议的效率，有意参与本次活动的投资者可以通过电话或传真的方式预约出席，公司欢迎广大投资者在 2019年 5月 15日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、预约时间和联系方式
预约时间：2019年 5月 13日至 2019年 5月 15日
上午9:00-11:00，下午 14:00-16:00
联系人：昊华能源证券产权部
联系电话：01069839412
传 真：01069839418
电子邮箱：bjhhnyzqb@163.com
六、其他事项
本次会议不提供网络方式。公司将于说明会后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
欢迎广大投资者、分析师、债券持有人莅临参会！
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017－25中国石油化工股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“中国石化”）董事会于2017年 9月 12日收到江正洪先生的辞职报告，江正洪先生因工作调整辞去中国石化副总裁职务。江正洪先生确认其与中国石化董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任副总裁须提请中国石化股东注意的事宜。
江正洪先生在任职期间勤勉尽责，本公司董事会对他的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2017年9月12日
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
文 件 资 料
二○一七年十月十八日
会议议程
一、报告股东大会出席情况
二、宣布股东大会正式开始
三、议案审议
1、《关于改聘会计师事务所的议案》
四、议案表决
[休息15分钟]
五、宣布现场表决结果
六、宣布现场会议结束
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议材料关于改聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司第八届董事会第五次全体会议和 2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度审计机构审计费用和聘用2017年度审计机构的议案》，同意公司依据市场公允价格继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为我公司 2017年度财务报告和内部控制报告的审计机构。相关公告详见 2017年 4月28日和2017年5月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。因公司与瑞华事务所就工作安排和沟通上的原因，未能就2017年审计服务协议内容达成一致意见，经过友好协商，双方决定不再续签2017年审计服务协议。为尽快确定公司2017年度审计机构，以保证公司 2017年度审计工作的顺利开展，在公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）就审计目的、审计范围及主要审计方案等充分沟通后，经公司董事会审计委员会审核，现拟聘用中审众环事务所为公司 2017年度财务报表及内部控制审计机构，拟定财务报表审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计110万元。事务所人员在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用，公司予以实报实销。同时，公司董事会对瑞华事务所审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。
中审众环事务所成立于1988年，2013年改制为特殊普通合伙制会计师事务所， 2015年主体所与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）整合，并更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”。中审众环事务所是全国首批取得财政部批准从事金融证券业务审计资格会计师事务所之一。中审众环事务所在国内上海、北京、深圳、香港等十余地设有分所，现有从业人员近4,000人，拥有中国注册会计师资格者1,100余人，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融企业等。
以上议案，提请股东大会审议。
上海贵酒股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
独立董事认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力。未发现候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意公司董事会关于聘任公司副总经理的议案。
独立董事：孙加锋、罗韵轩
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2019-022佳通轮胎股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是：尚无确定的股改方案。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 69家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司2019年7月29日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：
2017-087
柳州化工股份有限公司
关于停牌核查相关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 9月19日，公司收到上海证券交易所发来的《关于对柳州化工股份有限公司债权人向法院申请对公司进行重整事项的问询函》（上证公函【2017】2209号）以下简称“《问询函》”），详见公司于 2017年 9月20日在上海证券交易所网站、《上海证券报》披露的《柳州化工股份有限公司关于收到上海证券交易所对债权人向法院申请对公司进行重整事项的问询函的公告》（公告编号：2017-086）。
由于公司重整的相关事项需要进一步核实，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于
2017年9月20日起停牌至公司披露问询函的回复当日复牌。公司将加紧进行相关事项的核实，尽快回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2017年9月20日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2018-019中国化学工程股份有限公司
关于 2017年利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司第三届董事会第十七次会议审议并一致通过《关于 2017年度利润分配的议案》，该议案尚需要提交公司 2017年年度股东大会审议。
公司拟以 2017年 12月 31日总股数 4,933,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.95元（含税）现金股息，共派发现金股利 468,635,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.09%。
一、利润分配议案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润 15.57亿元。
公司拟采用现金分红方式进行 2017年度利润分配,拟以 2017年 12月 31日总股数 4,933,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.95元（含税）现金股息，共派发现金股利 468,635,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司
股东的净利润之比为30.09%，母公司剩余未分配利润 1,827,891,450.7元结转以后年度。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、董事会审议利润分配议案的情况
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十七次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年度利润分配的议案》。
（二）董事会对本议案的说明
1.利润分配方案的合理性和可行性
公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于 2017年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
2.利润分配方案的合法性、合规性
公司 2017年度利润分配预案采用了现金分红分配方式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性、合规性。
（三）公司独立董事意见
独立董事认为，为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求， 2017年度公司采用现金分红的利润分配方案。该分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2017年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2017年度股东大会审议批准。
三、其他说明
1.本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
2.公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二〇一八年四月二十六日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-053
上海广泽食品科技股份有限公司
关于延长2017年员工持股计划股票购买期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长2017年员工持股计划购买公司股票期间实施的议案》，本次员工持股计划涉及的 4名关联董事已回避表决。现就该事项披露如下：
一、员工持股计划基本情况
为完善治理结构、深化激励体系、建立利益共享机制、促进长远发展，公司于 2017年 3月 16日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<上海广泽食品科技股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2017年4月7日召开2016年年度股东大会审议通过了本次员工持股计划相关议案，同意本次员工持股计划通过集合资金信托计划购买标的股票，并将本次员工持股计划委托给具备资产管理资质的专业机构进行管理。
二、延期实施员工持股计划的原因及期限
公司严格按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，组织公司管理层与员工代表进行了充分沟通，就员工持股计划的参与范围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方式等方面内容，征求员工代表的意见和建议。
由于本次员工持股计划的工作推进迟于预期，为确保本次员工持股计划的最终顺利实施，根据股东大会的授权，董事会同意将集合资金信托计划直接或间接
通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易等方式）等法律法规许可的方式购买公司股票的时间延长6个月，即在公司2016年度股东大会审议通过后的12个月内完成购买。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
重庆秦安机电股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易股票上市规则》以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》、《重庆秦安机电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定
, ”
我们作为重庆秦安机电股份有限公司(“公司)独立董事,本着独立客观判断的原则认真审议了关于公司第三届董事会第
1次
会议有关聘任高级管理人员的议案,并
发表独立意见如下
:
一、经审阅有关高管人选的履历等材料,我
们认为
:
YLANMINGTANG先生(总经理
唐梓长先生
(副总经理
张华鸣先生
(副)、 )、
总经理、董事会秘书 唐亚东先生(副总经理 罗小川女士(副总经理
许)、 )、 )、
峥先生
(财务总监)具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,且前述人员不存在《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形,具
备履行职务的条件和能力。
二、公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高管人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》的相关规定。
经认真审核,全体独立董事一致同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
(以
下无正文)
第
(此页无正文,为公司《重庆秦安机电股份有限公司独立董事意见》之签字页 )
独立董事签字
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文刂力日基 陈宋生 赵洪岐
证券代码：600599 证券简称：熊猫烟花 公告编号：临2015-016熊猫烟花集团股份有限公司
关于公司更名的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月23日，熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及证券简称的议案》，拟变更公司名称及经营范围等。现根据上海证券交易所事后审核意见的有关要求，对公司名称变更相关事宜提示公告如下：
一、根据公司现阶段整体业务构成情况，烟花业务收入占公司营业收入的绝大部分，为公司贡献了主要的现金流，仍为公司主要业务。公司旗下互联网金融等业务尚处于初创发展阶段，相对公司整体业务量所占比例较小，且尚未实现盈利。
二、考虑到烟花行业现状及互联网金融良好的行业前景，公司将以互联网金融领域作为公司未来重点发展方向。互联网金融行业情况瞬息万变，竞争较为激烈，公司转型升级将面临诸多挑战和风险，如金融业务运作、投融资策划及金融服务等方面的管理经验缺乏、专业人才缺乏等，公司是否转型成功具有不确定性。
公司将在金融业务运作、内部管理、风险控制等方面不断的完善和健全，依托公司资金、品牌优势，弥补公司在技术、专业人才上的短板，迅速在市场上取得突破，实现多元化战略布局。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二○一五年三月二十五日
阝
浙江东日股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于⒛16年4月22日在公司三楼会议室召开。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定
,基于独立判断立场,发
表独立意见如下
:
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司拟定以⒛15年12月31日总股本318,600,00O股为基数
,
每
10股派发现金股利0.1元(含税),计3,186,000.00元,剩
余未分配利润结转下一年度。
我们认为本次利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定,也
符合公司《章程》、公司《股东分红回报规划》等规章制度,是基于公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东利益和公司发展需要而做出的预案,同意该议案并提交
⒛15年度股东大会审议。
二、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件,以及
《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定,作为公司独立董事,我们就公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构发表如下意见
:
经检查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构
,
本次聘任审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
,我们同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度公司财务报告和内部控制审计机构,⒛16年
度拟支付审计费人民币70万元,并
提交
⒛15年度股东大会审议。
三、独立董事对公司对外担保情况的专项说明
截止
⒛15年末,公
司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保,没
有发生与中国证监会
(证
监发05h⒛)号
[⒛ 文件规定相违背的担保事项。
本次根据温州益优经营业务发展需要,公司同意为其向宁波银行申请的贷款提供担保,担保金额为人民币纤00万元。
我们认为:温州益优为公司间接全资子公司,公司为其提供的担保行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定,担保风险在可控范围内,此次担保不会损害公司利益,未损害其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。因本次单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产的
10%,根据公司章程的相关规定,本
议案在经本次董事会审核通过,无
后 需提交股东大会议审议。
四、关于公司内部控制自我评价的独立意见
公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求,结合内外部环境的具体变化不断完善公司法人治理结构,持续健全内部控制制度,对
控股子公司、防止资金占用、对外担保、重大投资以及信息披露的内部控制规范有效,保证了公司正常的经营管理。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于推举第七届董事会董事候选人事项的独立意见
公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序1、
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、
经审阅董事会候选人履历等材料,未
发现其中有《公司法》第
147条规定不得担任公司董事、独立董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、
同意将该议案提交公司⒛15年度股东大会审议。
浙江东日股份有限公司
独立董事
:
车磊 李根美
二0一六年四月二十二日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-022常熟风范电力设备股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目概述
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司（以下简称“新疆院”）就共同致力于国际电力市场等业务领域的合作，经过友好协商，就有关合作事宜于近日签署了《共同推进国际电力市场开发合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
二、协议方的基本情况
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司是隶属于中国能源建设股份有限公司（以下简称“中能建设”）的全资子公司。中能建设是国资委下属的国有独资公司，拥有项目总承包、工程管理、规划、勘测、设计、施工、修造、投资运营于一体的完整业务链。新疆院依托中能建设的强大支持，专门从事各类电力工程设计、咨询、总承包、监理及项目管理等与业务，是一所为电力建设提供全方位服务的综合性甲级设计院。自 2001年起，新疆院涉及国际电力工程业务，市场范围扩展到中亚吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦，南亚巴基斯坦、阿富汗，东南亚缅甸、老挝、印度尼西亚、泰国，非洲苏丹、南苏丹、埃塞俄比亚、卢旺达等多个国家及地区。
三、合作框架协议主要内容
（一）合作原则：
积极践行国家“一带一路”战略，通过双方的合作，实现双方企业经营模式的转型升级，创造新的经济增长点，拉升和健全企业发展链条，充分发挥国有中央大型企业的平台优势和上市公司资金融通重要支撑优势。
构建合作伙伴关系，在经营合作中建立友谊和信誉，互惠互利，追求发展，不断提升合作范围，提升战略合作伙伴关系。努力实现合作伙伴、客户、社会及
环境的协调发展。
（二）合作方式：
双方同意在合作协议框架下，共同培育开发市场，建立常态沟通机制，市场信息共享，开拓市场，运筹具体项目。
投融资项目前期开发和实施过程，前期技术文件准备和实施阶段勘察设计工作由新疆院负责；投融资办理及设备材料采购和施工建设由双方商定明确负责方组织实施。
双方同意条件成熟的项目以联合体形式共同进行项目开发和组织投标工作。
联合体内部有关事项规定如下：视具体项目双方签订联合体协议，明确联合体牵头方和成员方的责任和义务。
（三）其他事项：
1、协议未尽事宜，可视具体合作项目另行签订合同，并以另行签订的合同作为约束双方行为的法律文件。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为长期。
四、协议履行对公司的影响
本合作框架协议旨抓住国家“一带一路”发展战略，共同推进国际电力设备市场的开发，以“信任合作、友谊发展、优势互补、合作双赢”为宗旨，建立合作伙伴关系，致力于国际电力设备市场等业务领域的合作，有助于公司国际业务快速发展，有助于推进公司国际化战略进程。
五、风险揭示
本协议属战略合作框架协议，原则上不具有法律效力。双方约定在开展具体合作项目时，另行商洽签订具体合作协议。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《共同推进国际电力市场开发合作框架协议》
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-082
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
关于获得政策补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司收到资源综合利用增值税即征即退、财政贴息、政府奖励等政策补贴资金共计1,743.70万元。有关情况如下：
一、获取补贴的基本情况
1、根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号，以下简称“《通知》”），公司从事《通知》中所列的“再生资源类”之“废纸、农作物秸秆”资源综合利用项目，符合享受《通知》规定的增值税即征即退政策的条件，自 2015年7月起可申请享受《通知》规定的增值税即征即退政策。
经申请，公司2017年10月-12月获得资源综合利用增值税即征即退资金共计977.52万元。
2、根据岳阳市财政局《关于下达 2016年度鼓励类进口商品贴息资金的通知》（岳财外指〔2017〕11号），公司收到进口商品财政贴息资金 197.03万元。
3、根据湖南城陵矶新港区财政金融部《关于拨付2017年上半年“一区一港四口岸”奖励资金的通知》（城新港财〔2017〕17号），公司收到“一区一港四口岸”奖励资金147.54万元。
4、根据湖南省财政厅《关于下达 2017年林业贷款中央财政贴息资金的通知》（湘财农指〔2017〕139号），公司全资子公司湖南茂源林业有限责任公司获得2017年度林业贷款中央财政贴息资金 421.61万元。
二、补贴的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司获得的上述补贴资金第一至第三项作为其他收益计入公司2017年损益；第四项作为与资产相
关的政府补助冲减全资子公司湖南茂源林业有限责任公司林木资产账面价值；具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日