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第七届董事会第八次会议2016年3月9日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－021华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事张立强先生因工作原因委托董事李昕先生出席本次董事会会议；董事翁菁雯女士因工作原因委托董事郭巍女士出席本次董事会会议；董事李国辉先生因工作原因委托董事范彦喜先生出席本次董事会会议。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016年 2月 28日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016年 3月 9日在北京诺富特三元酒店会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 11名，亲自出席会议的董事 8名。董事张立强先生因工作原因，委托董事李昕先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事翁菁雯女士因工作原因，委托董事郭巍女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事李国辉先生因工作原因，委托董事范彦喜先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意
第七届董事会第八次会议2016年3月9日
的表决权。会议由董事长王春城先生主持。公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、2015年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、2015年度总裁工作报告
11票同意，0票反对，0票弃权。
3、2015年度独立董事述职报告
《2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
4、2015年度审计与风险管理委员会履职报告
《2015年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于2015年度计提减值准备的议案
按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，同意 2015年公司及下属子公司计提减值准备 25,342,793.72元。
11票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于2015年度财务决算的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
第七届董事会第八次会议2016年3月9日
11票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于2015年度利润分配的预案
(1)2015年度利润分配预案
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年母公司实现净利润 414,389,590.46元，提取盈余公积 41,438,959.05元，加上年初未分配的利润 2,430,200,247.22元，截至 2015年末，可供股东分配的利润为 2,803,150,878.63元。
以 2015年末总股本 724,470,631股为基础，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.85元(含税)，派送现金股利 134,027,066.74元，占 2015年当年实现可供分配利润的35.94%，剩余未分配利润 2,669,123,811.89元，结转以后年度分配。
(2)董事会对利润分配预案的说明
公司所处医药行业，受国家产业政策及宏观经济政策等影响较大，按照公司总体战略发展规划，目前仍处于业务成长期，因此对资金需求量较大。公司重视对投资者的合理投资回报，但需兼顾公司的长远和可持续发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要。公司董事会从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。年末未分配利润主要用于资本性支出及现金营运支出等。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
第七届董事会第八次会议2016年3月9日
(1)董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
(2)公司 2015年度利润分配预案综合考虑了目前医药行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。
8、2015年年度报告及摘要
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于2015年度内部控制评价报告的议案
《2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
10、关于2015年度社会责任报告的议案
《 2015年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于支付会计师事务所2015年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案
同意公司支付德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2015年度财务报告审计费用 144万元及内部控制审计费用 40万元。
同意公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
第七届董事会第八次会议2016年3月9日
2016年审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2016年审计费用。
本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
12、关于 2015年度日常关联交易实际发生额及 2016年预计发生日常关联交易的议案
《关于日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案涉及2016年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事王春城、张立强、翁静雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的 4位董事参加表决。
4票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
13、关于2016年向银行申请综合授信和借款额度的议案
鉴于公司2016年经营业务和资本投资需求，同意公司2016年向银行申请70.4017亿元的综合授信额度和不高于40.4017亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
第七届董事会第八次会议2016年3月9日
三、上网公告附件
独立董事关于第七届董事会第八次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2016年 3月 11日
报备文件：第七届董事会第八次会议决议
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-062新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年11月13日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十四次会议，会议通知和材料于2018年11月9日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于日常关联交易的议
案》
公司董事长康健先生系公司董事长，同时担任关联方新疆玉象胡杨化工有限公司董事长，康健先生为关联人，此项议案回避表决。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票回避表决1票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技日常关联交易公告》（公告索引号：2018—064）。
（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2018年度部分日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。2018年4月18日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018年度日常关
联交易预计事项》的议案，现根据公司实际生产经营需要，增加公司及控股子公司向富蕴民爆购买商品预计额度150万，具体内容如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|交易内容|2018年原预计金|2018年增加后预计金额|增加额度|
|富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司|从关联人购买商品|500|650|150|
||从关联人接受服务|200|200|0|
||向关联人销售产品|5,800|5,800|0|
||向关联人提供劳务|800|800|0|
|合计|——|7,300|7,450|150|

特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2018年11月14日
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
天健审〔2017〕2-155号
北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供高能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为高能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
高能环境公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对高能环境公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，高能环境公司董事会编制的 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了高能环境公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1331号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,040万股，发行价为每股人民币18.23元，共计募集资金73,649.20万元，坐扣承销和保荐费用3,048.00万元后的募集资金为70,601.20万元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 725.72万元后，公司本次募集资金净额为69,875.48万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（致同验字〔2014〕110ZC0380号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金67,791.80万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.88万元；2016年度实际使用募集资金186.00万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.04万元；累计已使用募集资金67,977.80万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.92万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为1,909.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券有限责任公司于2014年12月19日分别与北京银行股份有限公司西单支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|692875777|19,097,448.79|
||19,097,448.79|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充工程业务营运资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；扩建企业技术中心项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
北京高能时代环境技术股份有限公司二〇一七年三月二十六日
根据 2016年 3月 15日公司第二届董事会第二十七次会议决议，公司于 2016年 3月使用闲置募集资金 1,500用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元暂时补充流动资金，公司于2016年9月12日归还1,500万元至募集资金账户，截至报告期末1,500万元暂时补充流动资金已全部归还。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
募集资金其他使用情况
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2019-039
熊猫金控股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,421,040|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.42|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，其他董事因工请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书罗春艳女士出席会议，其他高管因工请假，
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,421,040|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于增补公司监事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,421,040|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司|38,700|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||章程》的议案|||||||
|2|关于增补公司监事的议案|38,700|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>议案》已经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的其他议案，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、朱艳红
2、律师见证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
熊猫金控股份有限公司
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2018-087
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行
委托理财金额：本次委托理财总金额为人民币22,000万元；截至本公告日，公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币4.90亿元
委托理财投资类型：保本浮动收益封闭式理财产品、期限结构型理财产品
为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开了第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币 6亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限自第九届董事会第二十六次会议审议批准之日起至 2019年 4月 30日。在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于 2017年 12月 19日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-066号）。
近日，公司下属子公司上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称“康桥公司”）与中信银行股份有限公司上海分行签订了购买人民币 2,000万
元的《中信银行对公人民币结构性存款（期限结构型）产品协议》、与交通银行股份有限公司上海市分行分别签订了购买人民币 8,000万元及人民币 12,000万元的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构性）产品协议》。现将相关委托理财事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的实施情况
自2018年8月31日至本公告披露日，康桥公司累计新增购买保本型理财产品的总金额为人民币22,000万元。相关理财产品具体合同内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|理财产品名称|产品性质|理财金额（单位：万元）|产品期限及预计年化收益率||
||||||产品期限（N天）|预计年化收益率|
|康桥公司|中信银行股份有限公司上海分行|共赢利率结构22832期人民币结构性存款产品|保本浮动收益封闭式理财产品|2,000|103天|1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.10%；2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.60%；|
||交通银行股份有限公司上海市分行|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|期限结构型理财产品|8,000|63天|4.20%|
||交通银行股份有限公司上海市分行|交通银行蕴通财富结构性存款30天|期限结构型理财产品|12,000|30天|3.80%|

二、风险控制措施
公司及下属子公司是在确保不影响正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况进行委托理财。本次购买的是保证收益型理财产品及期限结构型产品，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评
估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公
司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情
况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、委托理财协议主体的基本情况
本次下属子公司购买的理财产品受托方为中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
交易对方与本公司不存在关联关系。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币 4.90亿元。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2017-024华电能源股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司九届一次董事会已审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。为进一步加强和改进国有企业党建工作和法治工作,根据国务院国资委将国有企业党建工作和法治工作写入公司章程的相关规定，以及中国华电集团公司的文件要求和相关部署，参照国有上市公司的章程修订情况，结合公司实际情况，拟就公司章程部分条款作如下修订。
第十一条原为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的书记、副经理、董事会秘书、纪检组长、工会主席、财务负责人。”现修订为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、副经理、董事会秘书、党委副书记、纪检组长、工会主席、总工程师、总会计师、总法律顾问。”
原公司章程第十一条后新增一条列第十二条，以后各条顺序递延。新增第十二条内容如下：
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
原公司章程第二十五条原为“公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。”现修订为“公司
因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。”
原公司章程第四十条股东大会行使职权之(十二)项为“审议批准第四十一条规定的担保事项；”现修订为“审议批准第四十二条规定的担保事项；”
原公司章程第五十三条最后一段原为“股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。”现修订为“股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。”
原公司章程第四章后新增一章“党委”，列为第五章，新增第九十六条和第九十七条，原第五章及以后章节和条款顺序递延。
第九十六条公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。
经上级党组织研究同意，董事长、党委书记可由一人担任，并可根据工作需要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第九十七条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设、支持纪委切实履行监督责任。
原公司章程第一百零六条（修订后为第一百零九条）后新增一条列第一百一十条，以后各条顺序递延。新增第一百一十条内容如下：
第一百一十条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
原公司章程第一百零七条董事会行使下列职权中新增一项职权：
（十七）推进法治建设；
原（十七）项顺延为（十八）项。
原公司章程第一百三十四条原为“董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。本章程第九十五条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。”现修订为“董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。本章程第九十八条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。”
原公司章程第一百三十八条原为“公司设经理一名、书记一名，由董事会聘任或解聘。”现修订为“公司设党委书记一名，按照中国共产党章程等有关规定选举或任命产生；经理一名，由董事会聘任或解聘。”
原公司章程第一百三十九条原为“公司设副经理，由董事会聘任或解聘。公司经理、书记、副经理、董事会秘书、纪检组长、工会主席、财务负责人为公司高级管理人员。”现修订为“公司设副经理，由董事会聘任或解聘。公司党委书记、经理、副经理、董事会秘书、党委副书记、纪检组长、工会主席、总工程师、总会计师、总法律顾问为公司高级管理人员。”原公司章程第一百四十条原为“本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。”现修订为“本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。”
原公司章程第一百四十八条原为“本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼
任监事。”现修订为“本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。”原公司章程第一百九十二条原为“公司有本章程第一百九十一条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。”现修订为“公司有本章程第一百九十五条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。”
原公司章程第一百九十三条原为“公司因本章程第一百九十一条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。”现修订为“公司因本章程第一百九十五条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。”上述议案还将提交公司以后召开的股东大会审议。
华电能源股份有限公司 2017年 8月 26日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-010
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2015年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-390,000万元左右。
（三）本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：51,431千元。
（二）每股收益：0.012元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
2015年，我国钢铁行业产能过剩、供需失衡、竞争加剧，致使本公司钢材价格大幅度下跌，与生产成本严重倒挂，预计2015年度本公司将出现较大亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-02号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
浙江海正药业股份有限公司
关于 FDA对台州工厂原料药检查出具警告信的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月4日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）针对2015年3月2日至7日对台州工厂的原料药检查结果而出具的警告信（WarningLetter）。该次检查发现的实验室数据完整性方面的不足，FDA已于2015年9月9日发出对公司所属台州工厂原料药进口警示函。详见《浙江海正药业股份有限公司关于FDA对台州工厂原料药进口警示的公告》(公告编号：2015-49)，已登载于2015年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
公司此次收到的FDA警告信及2015年9月收到的进口警示函均是2015年3月 FDA对公司台州工厂的原料药现场检查触发的。FDA在警告信中针对公司所提交的整改报告
中存在的不足提出整改要求，公司会积极就警告信中的各不足项在FDA规定时间内递交回复报告，具体说明公司所采取的各项整改措施和完成计划。FDA将在公司完成整改后到公司进行跟踪审计，公司会尽最大努力争取尽快解除警示。
截至目前，公司台州工厂因 FDA进口警示而暂时不能进入美国市场的原料药为 13个，现有 16个原料药仍被允许在美国销售，被列入进口警示的 13个原料药 2015年 1至 8月在美国市场的实际销售收入为 1.77亿元，原预计 2015年 9至 12月在美国市场的销售收入为0.62亿元。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关法律规定及时披露进展情
况，公司指定信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年一月六日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-010
广州港股份有限公司关于
控股子公司接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广州港股份有限公司（下简称“公司”）下属控股子公司广州港物流有限公司、广州港华南煤炭交易中心有限公司、广州南沙海港贸易有限公司、广州金港汽车国际贸易有限公司、广州港建设工程有限公司、广州港工程设计院有限公司、广州港工程管理有限公司（以上七家公司下简称“控股子公司”）拟接受公司关联方广州港合诚融资担保有限（下简称“合诚担保公司”、“公司关联方”）提供总额度不超过4亿元的担保授信，担保授信期限为自董事会审议通过之日起 12个月。授信期限内，担保授信额度可滚动使用。担保业务类型主要为开具保函、供应链融资业务担保、代开信用证业务担保。按业务类型不同，担保费率分别为不高于1.5%/年和不高于2%/年。具体担保额度以在授信额度内公司各控股子公司与合诚担保公司实际发生的担保额度为准。担保费用按实际担保额度和担保期限计收。
●截止 2018年 3月 17日，合诚担保公司向公司提供担保余额为2,425,926.22元。
●本次公司控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东大会审议。公司其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相关审议和披露义务。
一、关联交易概述
为满足公司控股子公司业务开展需求,经与合诚担保公司协商，由合诚担保公司为公司下属七家控股子公司提供不超过4亿元的担保授信，担保授信期限为
自董事会审议通过之日起 12个月，担保费用按同期市场行情收取，年化费率不高于2%。前述合诚担保公司对公司控股子公司提供担保,不要求反担保。担保授信具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|接受担保授信公司|业务类型|担保最高额（万元）|
|1|广州港物流有限公司|供应链融资业务担保|4,000|
|2|广州华南煤炭交易中心有限公司|代开信用证业务担保关税保函业务|6,000|
|3|广州南沙海港贸易有限公司|供应链融资业务担保|4,000|
|4|广州金港汽车国际贸易有限公司|关税保函业务|8,000|
|5|广州港建设工程有限公司|工程履约保函|6,000|
|6|广州港工程设计院有限公司|设计履约保函|6,000|
|7|广州港工程管理有限公司|工程履约保函|6，000|
|合计|||40,000|

注：关税保函、工程履约保函、设计履约保函业务的担保费用按担保费率不高于1.5%/年收取，其余业务的担保费用按担保费率不高于2%/年收取。
担保费=担保额*担保期限/365*担保费率
上述授信额度以各控股子公司实际业务开发需要确定，以在授信额度内公司各控股子公司与合诚担保公司实际发生的担保额度为准。授信期限内，担保授信额度可滚动使用。
合诚担保公司系公司控股股东广州港集团有限公司的控股子公司。广州港集团有限公司持有合诚担保公司69.76%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次合诚担保公司为公司下属七家控股子公司提供担保事项构成关联交易。
2018年 3月 15日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》，该议案不需要再提交公司股东大会审议。该关联担保事项经公司董事会审议通过后,在该等额度范围内实际发生的关联担保事项无需再提交公司董事会审议。
本次合诚担保公司为公司下属七家控股子公司提供担保事项额度未达到《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重
组。
二、关联方介绍
公司名称：广州港合诚融资担保有限公司
注册号： 91440101MA59F5PQ1J
注册地址：广州市黄埔区港前路531号大院38号第6层
法定代表人：李军武
注册资本：4亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：为企业及个人提供货款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
截至 2017年 12月末，担保公司资产总额为 20,470.8万元，负债总额为 150.28万元，所有者权益总额为 20,320.53万元，资产负债率为0.73%，2017年 1-12月营业总收入为 55.14万元，利润总额为 412.34万元。（以上数据经审计。）
三、本次关联交易对公司的影响
公司关联方合诚担保公司对公司控股子公司提供担保,不要求公司及公司控股子公司提供反担保,担保费按市场行情收取,费率不高于2%/年，实际担保费用支出以各控股子公司实际使用的担保额度及期限计算。该关联交易定价公允、计费合理，有利于促进公司控股子公司开展正常的生产经营活动,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、本次关联交易履行的审议程序
(一)董事会审议情况
2018年3月15日,公司第二届董事会第二十次会议以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》,关联董事蔡锦龙、李益波、陈万雄、张华回避表决。独立董事陈锦棋、陈舒、樊霞一致同意该议案。
（二）独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事陈锦棋、陈舒、樊霞对该关联交易予以事前认可，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：
1.本次担保属公司正常业务，符合公司实际生产经营需要，且关联方不要
求公司及控股子公司提供反担保，风险可控；交易定价公允、合理，不违背国家相关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2.公司董事会对上述关联交易议案进行审议时，关联董事均已按规定回避表决，议案表决程序符合有关法律、法规的规定。
3.同意上述关联交易事项。
五、截止 2018年 3月 17日，合诚担保公司向公司提供担保余额为2,425,926.22元。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2018-060开滦能源化工股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 20日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并于2018年 11月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。
2018年 11月 21日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对开滦能源化工股份有限公司收购关联方股权事项的问询函》（上证公函【2018】2655号，以下简称“问询函”），具体内容详见公司于2018年11月22日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《开滦能源化工股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-058）。
收到问询函后，公司会同相关中介机构积极对有关问题进行认真研究。由于问询函所涉部分事项需进一步补充和完善，公司无法在 2018年 11月 26日前完成相关事项的回复和披露工作，预计于 2018年 11月 30日前完成回复工作。延期回复期间，公司将继续协调各方，积极推进问询函的回复工作，争取尽快提交问询函回复并披露回复公告。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》，公司发布的信息以上述网站及媒体发布和刊登
的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十七日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-023
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2017年6月9日
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月15日 14点00分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月15日
至2017年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司 2016年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|审议《公司 2016年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|审议《公司 2016年度财务决算报告的议案》|√|
|4|审议《公司 2016年度利润分配预案的议案》|√|
|5|审议《公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》|√|
|6|审议《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已于2016年4月27日披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600594|益佰制药|2017/6/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2017年 6月
2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司证券事务部。
3、登记时间：2017年6月12日——2017年6月14日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。
4、联系电话：0851—84705177传真：0851—84719910邮编：550008
5、联系人：李刚曾宪体
六、其他事项
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2017年5月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州益佰制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2016 年度董事会工作报告的议案》||||
|2|审议《公司2016 年度监事会工作报告的议案》||||
|3|审议《公司2016 年度财务决算报告的议案》||||
|4|审议《公司2016 年度利润分配预案的议案》||||
|5|审议《公司2016 年年度报告全文及摘要的议案》||||
|6|审议《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-041
西南药业股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配预案后调整重大资产重组及募集配套资金的发行价格和发行数量的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 4月 30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施 2014年度利润分配预案后调整重大资产重组及募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临2015-039）。由于对计算口径理解的差异,导致对利润分配后发行股份数量的调整的计算出现误差,现将有关内容更正如下:
本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 449,915,173股调整为 450,522,346股。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|现方案认购西南药业股份数|
|1|褚淑霞|97,326,383|
|2|上海泓成|68,141,206|
|3|左洪波|58,419,822|
|4|江苏高投成长价值|39,579,388|
|5|上海祥禾|38,256,933|
|6|哈工大实业总公司|49,944,250|
|7|苏州松禾|12,719,870|
|8|瑞盈价值|9,199,310|
|9|李湘敏|8,867,684|
|10|高冬|8,517,168|

||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|现方案认购西南药业股份数|
|11|神华投资|8,478,628|
|12|隋爱民|6,358,970|
|13|曹振峰|5,615,163|
|14|瑞盈精选|4,241,240|
|15|东达天智|4,239,311|
|16|上海精致|3,505,155|
|17|中小企业天津创投|3,242,269|
|18|江苏高投创新科技|2,804,123|
|19|杨鑫宏|1,926,960|
|20|黄建春|1,873,004|
|21|费日宁|1,657,183|
|22|王玉平|1,637,914|
|23|杨舒敏|1,503,028|
|24|张学军|1,464,489|
|25|高娟|1,425,949|
|26|谭晶|1,387,410|
|27|李明飞|1,310,330|
|28|远立贤|1,040,556|
|29|路正通|847,860|
|30|李文秀|824,736|
|31|年冬瑶|423,928|
|32|李旭|423,928|
|33|卜祥春|420,075|
|34|安希超|369,976|
|35|徐纪媛|346,851|
|36|褚春波|346,851|
|37|李铁|346,851|
|38|苏伟|346,851|

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|-|-|-|
|序号|股东名称|现方案认购西南药业股份数|
|39|辛志付|231,233|
|40|张春辉|231,233|
|41|韩楚齐|177,278|
|42|阮涛|154,155|
|43|张磊|154,155|
|44|赵慧杰|115,614|
|45|付珊珊|77,075|
|合计||450,522,346|

除上述更正内容外，该公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会 2015年 5月 8日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2017-025郑州宇通客车股份有限公司
关于公司注册发行长期含权中期票据
及海外中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司未来经营发展所需的资金，公司将在中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过50亿元人民币（含50亿元）的长期含权中期票据（以下简称“永续中票”），同时在境外申请注册发行总额不超过4亿美元（含4亿美元）或等值币种的海外中期票据计划（简称“海外中票”）。
本次申请注册发行的永续中票、海外中票和2016年度股东大会审议通过的超短期融资券额度均为储备额度，在申请注册后，公司将根据注册有效期内的实际资金需求，结合发行时的市场环境、利率水平等因素，从中选择合适的方式进行融资。
一、审议程序
根据2016年度股东大会的授权，本事项经公司第九届董事会第二次会议审议通过。
二、永续中票发行情况
（一）发行方案
1、注册规模：不超过 50亿元人民币（含 50亿元）。
2、发行日期：根据公司资金需求情况，在注册有效期内择机一次或分次发行。
3、资金用途：补充营运资金、偿还有息负债或项目建设。
4、发行期限：发行期限为“2+N”年或“3+N”年。(2+N或3+N是指发债期限为 2年或 3年，到期后，公司可以根据资金情况及经营需要有权力决定是否赎回，如果决定不赎回债券，将继续支付利息。)
5、发行利率：按市场化原则确定。
6、发行方式：由承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
7、决议有效期：本次申请发行永续中票经董事会审议通过后，在股东大会授权期限内持续有效。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
（二）相关授权事项
为提高永续中票注册发行效率，公司董事会授权管理层全权处理与本次永续中票发行有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次永续中票的具体发行方案以及修订、调整本次永续中票的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、根据本次发行实际需要，聘请主承销商及其他中介机构；
3、办理本次永续中票发行申报事宜；
4、授权财务总监签署与发行永续中票有关的合同、协议和相关的法律文件；
5、及时履行信息披露义务；
6、在注册后，根据注册发行方案赎回条款决定赎回事项；
7、在注册后，根据注册发行方案支付利息条款决定利息支付及递延支付利息安排；
8、办理与本次发行永续中票有关的其他事项。
三、海外中票发行情况
(一)发行方案
1、发行主体：公司在英属维尔京群岛设立的特殊目的实体公司。
2、发行规模：不超过4亿美元（含4亿美元）或等值币种，根据公司资金需求确定发行金额和币种。
3、债券期限：不超过10年，具体发行期限根据市场情况和
投资者反馈确定。
4、发行日期：根据公司资金需求情况，在有效期内择机一次或分次发行。
5、发行利率：根据市场情况确定。
6、增信方式：为保证本次海外中票发行顺利完成，郑州宇通集团有限公司拟为本次海外中票提供不可撤销担保或维好及
流动性支持（包括股权回购承诺）。
7、发行对象：境外合格机构投资者。
8、资金用途：补充营运资金、偿还有息负债、项目建设或技术研发等。
9、资金回流：视业务需要，本次发行募集资金可回流境内使用。
10、债券上市地：新加坡交易所。
11、决议有效期：本次申请发行海外中票经董事会审议通过后，在股东大会授权期限内持续有效。
(二)相关授权事项
为提高本次海外中票发行效率，公司董事会授权管理层全权处理与本次海外债券发行有关的事宜，包括但不限于：
1、公司在境外设立公司并发行总额不超过4亿美元(含4亿美元)或等值币种的债券。
2、接受郑州宇通集团有限公司为本次债券提供无条件及不可撤销的担保或维好信用支持（包括股权回购承诺）。
3、授权公司财务总监组织实施并决定本次债券发行涉及的所有相关事项，包括但不限于确定发行规模、定价、期限、担保及其他安排。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一七年五月十九日