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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-058
苏州天沃科技股份有限公司
关于签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
2018年1月2日,苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞2380号），核准公司非公开发行不超过 147,152,400股新股。根据本次非公开发行股票预案，募集资金用于“玉门郑家沙窝熔盐塔式 5万千瓦光热发电项目”。
公司已完成本次非公开发行，实际发行价格为7.28元/股。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第4639号《验资报告》，本次发行募集资金总额1,071,269,472.00元，扣除各项发行费用50,548,808.30元，实际募集资金净额1,020,720,663.70元。募集资金已于2018年5月28日汇入指定账户，实际到账的募集资金为1,024,487,735.20元，与募集资金净额的差异部分为尚未支付的部分发行费用。
二、协议签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、公司控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”，公司与玉门鑫能统称“甲方”）与保荐机构九州证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“乙方”）于2018年5月28日分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-058
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||序号||开户行||开户名||账户名||余额（元）|
|1||江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行||苏州天沃科技科技股份有限公司||802000063578688||1,024,487,735.20||
|2||江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行||玉门鑫能光热第一电力有限公司||802000063579388||0||

上述专户仅用于甲方玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、协议主要条款
1、为提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，甲方在不影响募集资金使用计划的前提下可以将专户中的部分募集资金以协定存
款、定期存单、7天通知存款存放，并以中国人民银行规定的利率计算利息。
为保证募集资金的安全管理和合法使用，甲方、乙方、丙方三方同意：甲方以上述方式存放的资金本息，在到期后将及时转入专户进行管理或以上述存款方式续存，并及时通知丙方或其保荐代表人。本协议中所有的定期存单不得质押。
甲方如需提前支取定期存单项下的资金必须事先通知乙方、丙方，并按本协议约定将提前支取的资金转入专户进行管理。
除非甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，募集资金不得用作其他用途，不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资以及违反法律、法规、规章等规定的投资。
2、各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人任东升、唐绍刚可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-058
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%（以孰低为准），乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议；
2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-092
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、“科隆精化”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用结余配套募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余配套募集资金 173.4万元永久补充流动资金，现将有关事项公告如下：
一、配套募集资金基本情况
公司发行股份及支付现金购买四川恒泽建材有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于 2016年 9月 2日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司发行2,694,300股股份、向喀什泽源创业投资有限公司发行 673,575股股份购买四川恒泽建材有限公司100%股权，核准公司非公开发行不超过 6,785,712股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司本次非公开发行 6,785,712股人民币普通股（A股）股份（发行价为28.00元/股）募集配套资金总额190,000,000.00元，扣除保荐、承销费人民币12,765,977.61元，实际收到蒲泽一、蒲静依、东海证券-银叶阶跃-定增1号此3名特定投资者配套资金净额人民币177,234,022.39元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）已于 2016年 9月 9日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 4-00050号）验资报告。
二、配套募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
和规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，2016年9月19日
公司与财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及中国工商银行股份有限公司辽阳辽化支行（以下简称“专户开户银行”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。
三、配套募集资金使用、剩余情况
截至2016年10月25日止，公司上述配套募集资金使用情况如下：
单位：万元
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||承诺投资||是否已变||募集资||截至目前||截至目前||是否达||项目可行|
||项目和超||更项目||金承诺||累计投入||投资进度||到预计||性是否发|
||募资金投||（含有部||投资总||金额（2）||3=（2）||效益||生重大变|
||向||分变更）||额（1）||||/(1)||||化|
|支付本次重组项目现金对价||否||8,050||4,600||57.14%||是||否||
|支付中介费及其他发行费用||否||1,450||1,276.60||88.04%||是||否||
|补充流动资金||否||9,500||9,500||100%||是||否||
|配套募集资金小计||-||19,000||15,476.60||81.46%||是||-||

四、配套募集资金剩余的原因
出现配套募集资金剩余的主要原因是：公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，因此计划将剩余的配套募集资金补充公司的营运流动资金。
五、结余配套募集资金使用计划
为了提高配套募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规定，公司计划将节余配套募集资金总计173.4万元永久补充流动资金。
本次将节余配套募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、相关审批程序及意见
（一）董事会决议
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余配套募集资金 173.4万元永久补充流动资金。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司计划将节余配套募集资金 173.4万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，监事会一致同意公司将节余配套募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司将节余配套募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将节余配套募集资金173.4万元永久补充流动资金。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：科隆精化将节余配套募集资金永久补充流动资金的事项，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要。华泰联合对科隆精化本次节余配套募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用结余配套募集资金永久性补充流动资金的独立意见；
（四）独立财务顾问出具的专项核查意见。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年10月25日
国泰君安证券股份有限公司
关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
国泰君安证券股份有限公司作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）公开发行的2014年公司债券（债券名称：“14金贵债”、债券代码：“112231”，以下简称“14金贵债”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续关注对“14金贵债”债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现就“14金贵债”重大事项报告如下：
截至2016年9月30日，公司（包括下属控股子公司）2016年累计借款余额为32.37亿元，较2015年末借款余额新增7.43亿元，2016年新增借款主要系发行“16金贵01债券”、“16金贵02债券”所致。截至2016年9月30日，当年新增借款余额超过2015年末经审计净资产20%。上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响，属于公司正常经营活动范围。上述数据中，公司2016年9月30日财务数据未经审计，敬请投资者注意。
国泰君安证券股份有限公司作为金贵银业“14金贵债”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限
公司2014年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司2016年11月3日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-012
南京普天通信股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据实际经营需要，拟以固定资产售后回租方式与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁业务，融资金额3158万元，融资期限3年，年费率5.27%。
2019年3月12日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于开展本次融资租赁业务的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定，本次融资事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
本次融资租赁业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
交易对方：远东国际租赁有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本： 181671.092200万美元
统一社会信用代码： 91310000604624607C
法定代表人：孔繁星
住所：（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房
地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。
（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
交易对方是否失信被执行人：否
交易对方是否本公司关联方：否
三、交易标的基本情况
1.租赁物：公司部分设备
2.类别：固定资产
3.权属：南京普天通信股份有限公司，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
4.所在地：南京市
5.设备帐面原值：3158万元
四、融资租赁业务主要内容
1.租赁物：设备
2.融资金额：3158万元
3.融资年费率：5.27%
4.租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物出售给远东国际，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向远东国际分期支付租金；租赁期满，公司以留购价1000元人民币回购此融资租赁资产所有权。
5.租赁期限：3年
五、开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
公司开展融资租赁业务是为了盘活存量资产，拓宽融资渠道，获得的资金主要用于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司和股东整体利益。
六、备查文件
1．第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2019年3月 13日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-56-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临 2017-040
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：*ST三维，证券代码：000755）自2017年4月5日开市起停牌。详情请见公司于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月5日、2017年5月11日在深圳证券交易所指定网站上披露的《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-019）、《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-023）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-025）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临2017-033）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临2017-034）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-035）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临2017-039）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作，并积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展重大资产重组的尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时
履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2017年5月17日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2018-102金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分被司法冻结股份解除冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）前期被浙江省高级人民法院司法冻结的公司股份中部分解除冻结，具体情况如下：
一、股东股份解除冻结的基本情况
1、股东股份解除冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除冻结股数（股）|冻结日期|解除冻结日期|本次解除冻结股数占其所持股份比例|
|金龙集团|是|80,634,316|2018年07月12日|2018年08月06日|39.84%|
|合 计||80,634,316|||39.84%|

2、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告披露日，金龙集团共持有公司202,402,481股股份，占公司股本总额的25.20%。其中，本次股份解除冻结数量为80,634,316股，占其所持公司股份总数的39.84%，占公司股本总额的10.04%。本次股份解除冻结完成后，金龙集团所持公司股份中仍处于司法冻结状态的股份数为161,337,164股，占金龙集团持有本公司股份总数的79.71%，占公司股本总额的20.09%。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-133
万达信息股份有限公司
第六届董事会2018年第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第十九次临时会议于 2018年 11月 11日上午 9:30在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018年11月8日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购股份的价格不超过人民币16元/股（含）。本次回购决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本次回购股份的具体情况如下：
1、回购股份的目的和用途
基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为促进公司健康稳定和长远发展，增强公众投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价值的合理回归，结合公司的经营、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司拟采用回购股份的方式，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。
本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励、依法注销减少公司注册资本以及法律法规许可的其他用途，如回购股份用于股权激励或员工持股计划，公司将按照《公司法》要求在规定期限内完成股份转让。具体用途将提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。
2、回购股份的方式
本次拟回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。
3、回购的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3亿元（含 3亿元），且不超过人民币 6亿元（含 6亿元）。资金来源为公司自筹资金。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。
4、回购股份的价格
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格不超过人民币16元/股。实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。
5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的 A股股票。在拟回购资金总额不低于人民币3亿元（含3亿元），且不超过人民币6亿元（含6亿元），回购股份价格不超过人民币16元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计本次可回购股份数量约为37,500,000股，约占公司目前已发行总股本的3.41%，按回购金额下限测算，预计本次回购股份数量约为18,750,000股，约占公司目前已发行总股本的1.71%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。
6、回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2）如公司股东大会决定终止实施本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止实施本次回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。
7、决议的有效期
本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会审议通过股份回购预案之日起12个月内。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。
《关于回购公司股份的预案》以及监事会、独立董事发表的独立意见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，适用股东大会特别决议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
为了顺利完成本次公司回购股份事宜，拟提请公司股东大会授权董事会在本
次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
5、授权董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体用途；
6、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
7、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
8、授权上市公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
10、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，适用股东大会特别决议。
三、审议通过了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2018年11月28日在上海市闵行区联航路1518号一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2018年第五次临时股东大会审议“关于回购公司股份预案的议案”（逐项审议）、“关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份工作相关事宜的议案”。
《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十一月十一日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－134
岭南园林股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年11月23日（周三）下午14:00
网络投票时间：2016年11月22日（周二）至2016年11月23日（周三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月22日下午15:00至2016年11月23日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林大厦十楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、会议主持人：董事长尹洪卫先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的股份167,274,259股，占公司股份总数的40.8893%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份167,271,059股，占公司股份总数的40.8885%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 1人，代表股份3,200股，占公司股份总数的0.0008%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、周媛律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 167,274,259股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 646,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
上述议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.1选举宋彦君先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,271,059股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意643,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5053%。
2.2选举秦国权先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,271,059股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意643,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5053%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、周媛律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十三日
银江股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
银江股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟对经营范围进行变更，公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修改内容对照如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》|现修改为|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无一般经营范围：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无一般经营范围：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车管理服务，城市给排水供应及系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|

上述变更后的经营范围以登记机关最终核准登记的为准，公司应当在登记的经营范围内从事活动。
银江股份有限公司董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-077
新疆天顺供应链股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司新疆
天顺中运航空服务有限责任公司（以下简称“天顺中运”）定班飞行的中欧货
运航班，获得国际货运航线补贴人民币1,620万元，上述补贴已于2019年 10
月30日划拨到控股子公司相关资金账户。上述政府补助政策有效期为2018年
5月1日至 2020年 12月31日。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收
益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得
的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政
府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府
补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日
常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本次政府补助与日常活动相关，冲减相关成本费用。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助实际收款金额为1,620万元，其中590万元属于截至2019年1-9月末已确认但尚未收到的款项，1,030万元为2019年之前已确认但尚未收到的款项。
4.风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-181
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于 2017年 11月 24日以传真和书面方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于 2017年 11月 27日在公司办公楼 A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：董事会根据相关实际情况，拟变更经营范围，新增项为：盐酸（食品添加剂）。同时公司董事会提请公司股东大会授权负责公司工商登记的管理部门具体办理此次公司登记变更等相关事宜。
此议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据公司经营范围调整的实际情况，公司董事会拟修改《公司章程》第十三条，公司经营范围，新增项为：盐酸（食品添加剂）。基于以上情况，公司董事会提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门办理公司工商登记
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
变更等相关事宜。
此议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于补选欧阳国良先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：鉴于公司第七届董事会中赵梦董事已经提出辞职，为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐欧阳国良先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
经审查欧阳国良先生的教育背景、工作经历和身体状况等能胜任新的岗位，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，不是失信被执行人。
同意补选欧阳国良先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举副董事长及聘任高级管理人员的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：选举刘东峰先生为公司第七届董事会副董事长；聘任王东冬先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任钱永纯、金勇先生为公司副总经理，聘任张格亮先生为公司总工程师。
（五）审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
决议内容：提议于2017年12月13日召开2017年第七次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于补选欧阳国良先生为第七届董事会非独立董事的议案》。
详见同日公司于巨潮资讯网上的公告《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、2017年11月27日第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
附件1：非独立董事候选人简历
附件2：公司副董事长及高管人员简历
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十八日
附件1：非独立董事候选人简历
欧阳国良：1968年生，91年7月南京财经大学财政系毕业，本科学历，2001年取得全国注册税务师资格。91年8月至92年9月常州市广化医院从事会计工作，92年10月到2003年8月任常州华光城市建设开发公司财务科长，2003年9月至2004年12月任常州城镇建设开发公司财务总监，2005年1月至2017年1月任常州宏锦房产开发公司财务总监。2017年7月1日至今担任方大化工财务总监。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
附件2：公司副董事长及高管人员简历
副董事长：
刘东峰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任北京盛达瑞丰投资管理有限公司合规风控部总经理。2016年起加入新余昊月信息技术有限公司，现任新余昊月经理、法定代表人。2017年 11月 23日当选方大化工董事。2017年11月27日当选方大化工副董事长。
副总经理兼董事会秘书：
王东冬，男，1982年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于上海交通大学，获得硕士学位。2007年参加工作，先后任职于毕马威华振会计师事务所上海分所审计经理；东方证券股份有限公司研究所，中小市值及机械行业分析师；黑牡丹(集团)股份有限公司发展规划部总监。现任方大化工董事会秘书。
副总经理：
金勇，男，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于辽宁抚顺石油学院，获得学士学位。2001年参加工作，先后任职于方大化工销售公司任科长、部长、经理、总经理助理、总经理。2017年11月27日担任方大化工副总经理。
钱永纯，男，1974年 2月，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于沈阳化工学院，获得学士学位。1998年参加工作，先后任职于方大化工氯碱厂车间主任、生产科长、厂长助理、副厂长；生产部副部长、部长；总经理助理。
2017年11月27日担任方大化工副总经理。
总工程师：
张格亮，男，1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于辽宁抚顺石油学院，获得学士学位。1997年参加工作，先后任职于方大化工聚醚厂生产副主任、主任、生产副厂长；技术研发部部长；技术中心副总工程师兼技术中心主任；吉林市聚源化学工业股份有限公司办公室总经理；方大化工聚醚分公司总经理。2017年11月27日担任方大化工总工程师。
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-010福安药业（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。
3．为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属。
一、会议召开和出席情况
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月13日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月28
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2015年1月27日下午15:00至2015年1月28日下午15:00期间的任
意时间。现场会议于2015年1月28日下午14:30在重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪天祥先生因出差未参加本次会议，其委托了股东代理人代为行使表决权。经公司半数以上董事推举，公司董事蒋晨
先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
公司聘请的律师出席了本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份数146,147,659股，占公
司有表决权股份总数的56.1825%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数146,131,504股，占公司有表决权股份总数56.1763%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共4人，代表股份数16,155股，占公司有表决权股份总数的0.0062％。出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东5人，代表股份数16,156股，占公司有表决权股份总数的0.0062％。
二、会议议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意146,139,079股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%。反对8,580股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%。弃权0股。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果为：同意 7,576股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的46.8928%；反对8,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的53.1072%；弃权0股。
（二）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意146,139,079股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%。反对8,580股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%。弃权0股。本议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果为：同意 7,576股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的46.8928%；反
对8,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的53.1072%；弃权0股。
（三）、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意146,139,079股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%。反对8,580股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%。弃权0股。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果为：同意 7,576股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的46.8928%；反对8,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的53.1072%；弃权0股。
（四）、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意146,139,079股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%。反对8,580股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%。弃权0股。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果为：同意 7,576股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的46.8928%；反对8,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的53.1072%；弃权0股。
（五）、审议通过《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》
表决情况：同意146,139,079股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%。反对8,580股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%。弃权0股。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果为：同意 7,576股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的46.8928%；反
对8,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的53.1072%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所王建文、闵鹏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）、福安药业（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议。
（二）、上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
（三）、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日
神州数码信息服务股份有限公司
独立董事关于本次资产重组的意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《神州数码信息服务股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，我们作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”、“神州信息”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在事前知晓并认真审阅过公司第七届董事会 2016年第五次临时会议审议的议案及其他相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、公司本次交易方案调整的具体内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及中国证监会相关监管问答的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益。
二、本次交易方案调整不会对公司本次交易造成不利影响，不会损害中小股东利益，我们同意公司实施本次调整事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次调整不构成对重组方案的重大调整。
三、本次交易的相关事项经公司第七届董事会 2016年第三次临时会议、第五次临时会议审议通过。上述董事会会议的召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、就公司第七届董事会 2016年第五次临时会议所审议事项，公司 2016年第三次临时股东大会已合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需另行提交股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于本次资产重组的意见》之签署页）
独立董事（签字）：
王能光 杨晓樱 罗振邦
吕本富
2016年7月19日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-093厦门弘信电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 9日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件 1和附件 2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
5、审批程序
公司于 2019年 6月 9日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的内容
根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号
填列）”。
（2）“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对当期和变更之前公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为，公司依据财政部新修订的最新会计准则进对会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应
调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年6月10日