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北京市康达（深圳）律师事务所
关于广东松发陶瓷股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0174号致：广东松发陶瓷股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）、《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年年度股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2017年年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严
法律意见书重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn）的《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》，公司董事会于2018年4月12日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于2018年5月2日（星期三）14:00在广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的起止时间为2018年5月2日至2018年5月2日。其中，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2018年5月2日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为：2018年5月2日9:15－15:00。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 10名，均为截至 2018年 4月 24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数4,795万股，占公司有表决权总股份的53.64%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共2人，代表股份623万股，占公司股份总数的6.97%。
经验证，上述出席或列席公司本次股东大会会议人员的资格均合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：1、《广东松发陶瓷股份有限公司 2017年年度报告及其摘要》；
2、《广东松发陶瓷股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》；
3、《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》；
4、《广东松发陶瓷股份有限公司 2017年度董事会工作报告》；
5、《广东松发陶瓷股份有限公司 2017年度监事会工作报告》；
6、《广东松发陶瓷股份有限公司 2017年度财务决算报告》；
7、《广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
8、《广东松发陶瓷股份有限公司关于 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》；
法律意见书10、《关于公司及子公司向银行申请 2018年度综合授信额度的议案》；
11、《关于为子公司融资提供担保的议案》；
12、《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2018-2021）股东回报规划》；
13、《关于确认2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计的议案》；
14、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
上海证券交易所系统向公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书五、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达（深圳）律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达（深圳）律师事务所（公章）
单位负责人：王和平 经办律师：丁伊林
傅一龙
年 月 日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2018-055 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
2018年度第二期短期融资券（债券通）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券（债券通）已于2018年11月16日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|光大证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券（债券通）|||
|短期融资券发行简称|18光大CP02|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1890043|短期融资券交易代码|071800048|
|招标日期|2018年11月14日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2018年11月16日|兑付日期|2019年2月14日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|3.18%|
|有效投标总量（万元）|1,121,000|投标倍率|3.74|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；
3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2018年 11月 17日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
郑州煤矿机械集团股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会2016年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会于2015年2月10日公司第三届董事会第一次会议选举产生，由独立董事李旭冬、江华、刘尧三名成员组成。其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李旭冬先生担任。
二、公司 2016年度董事会审计委员会会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会召开了4次会议：
（一）2016年3月4日，召开2016年度董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015年度经审计的境内外财务报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A股 2015年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H股 2015年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司 H股 2015年年度报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015年度内部控制审计报告〉的议案》、《关于聘任2016年度外部审计机构及支付 2015年度审计费用的议案》；
（二）2016年 4月 22日，召开 2016年度董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年第一季度报告及其摘要>的议案》；
（三）2016年 8月 26日，召开 2016年度董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016年半年度未经审计的
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
财务报表〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A股 2016年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H股 2016年中期业绩公告及公司H股2016年中期报告〉的议案》；
（四）2016年10月28日，召开2016年度董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年第三季度报告及其摘要>的议案》。
三、公司 2016年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2016年年度报告的审计工作。
（一）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了会计师对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。
（三）按照相关规定要求，在会计师出具初步审计意见后，审阅了公司2016年年度财务会计报表，并提交董事会审核。
（四）审计委员会委员在关注 2016年年度财务会计报表审计的同时，也听取并讨论了会计师有关公司财务报告相关的内部控制的有效性的汇报及财务部关于会计师所提问题的改进措施。同时，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
四、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤‧关黄陈方会计师行（合称“会计师事务所”）2016年度的审计工作情况总结报告
（一）公司审计工作基本情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
在公司年报审计过程中，会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2016年年报审计工作。
（二）会计师事务所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况
1、独立性评价：会计师事务所职员未在本公司任职、并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。会计师事务所有限及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、专业能力评价：审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
（三）审计委员会对会计师事务所出具的审计报告意见的情况总结
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对本公司及其子公司按照中国会计准则编制的合并财务报表的审计工作，并出具了无保留意见的审计报告。
德勤‧关黄陈方会计师行已完成对本公司及其子公司按照国际会计准则编制的合并财务报表的审计工作，并出具了无保留意见的审计报告。
审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤‧关黄陈方会计师行分别按照中国注册会计师审计准则和香港审计准则的要求执行了恰当的审计程序，审计结论是在获取了充分的、适当的审计证据基础之上发表的意见。
特此报告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
审计委员会委员：李旭冬江华刘尧2017年3月27日
噬》连云港
601008 独立董事意见江苏连云港港口股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见和独立意见
作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的有关规定,我
们对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于增加2017
年度日常关联交易额度的议案》发表事前认可意见和独立意见如下
:
一、事前认可意见
2017年11月28日,我们收到了公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后,我们认为根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,上述议案应提交公司第六届董事会第七次会议审议。
二、独立董事意见
公司与关联方发生的日常关联交易,能
充分利用关联方拥有的资源和服
1、
务优势投入公司生产运营,实现了优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易行为均遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易价格是参照市场定价协商制定
,
定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
此事项没有对公司构成不利影响,没有损害公司和中小股东的合法权益。
董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序,关
联董事按规定回避表2、
决,维护了公司及中小股东的合法权益。
二O一七年十二月七日
自》连云港 独立生事忘见
60100g
(此页无正文,为
“江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于关联交易的事前
”
认可意见和独立意见之签字页
)
独立董事签名
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独立董事意见 “
(此页无正文,为江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于关联交易的事前 ”
认可意见和独立意见之签字页)
独立董事签名
:
●
】
韦吾民
张连起 曲林迟 朱善庆
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临069国旅联合股份有限公司
董事会 2015年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长王东红先生召集的公司董事会 2015年第十一次临时会议于 2015年 10月 12日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，审议通过了如下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2015年 10月 28日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2015年第五次临时股东大会。详见《国旅联合股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-070）
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
南京医药股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2014）00602号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
天衡专字（2014）00602号南京医药股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”）编制的截至 2013年12月31日的《关于前次募集资金使用情况报告》。
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《关于前次募集资金使用情况报告》是南京医药管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对前期募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，南京医药截至 2013年 12月 31日的《关于前次募集资金使用情况报告》已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了南京医药前次募集资金使用情况。
本报告仅供南京医药非公开发行股票披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王艳艳
中国·南京 中国注册会计师：吕丛平
2014年7月14日
南京医药股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），南京医药股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]332《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年4月14日，采取非公开发行的方式，向特定投资者发行人民币普通股（A股）4,587万股，每股面值 1.00元，发行价为每股人民币10.90元，募集资金总额为人民币499,983,000元，扣除发行费用人民币23,001,131.28元后，实际募集资金净额为人民币 476,981,868.72元。以上发行新股募集的资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2010）022号《验资报告》审验。扣除承销费用后的募集资金余额483,983,000.00元，已于2010年4月15日汇入公司募集资金专项账户。
||||
|-|-|-|
|开户银行|账 号|初始存放金额|
|南京银行洪武支行|01420120540000245|241,991,500.00|
|交通银行南京玄武支行|320006610018010102469|241,991,500.00|
|||483,983,000.00|

二、募集资金管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的规定，公司制定了《南京医药股份有限公司募集资金管理办法》。
根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
三、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺用募集资金偿还公司银行贷款，前次募集资金使用情况对照表如下：
单位：人民币万元募集资金总额： 47,698.19 已累计使用募集资金总额： 47,698.19各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 无
2010年：
47,698.19变更用途的募集资金总额比例： 无
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|47,698.19|47,698.19|47,734.40|47,698.19|47,698.19|47,734.40|36.21|
|||47,698.19|47,698.19|47,734.40|47,698.19|47,698.19|47,734.40|36.21|

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额36.21万元，系募集资金存款利息收入。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2013年12月31日，本公司无变更前次募集资金投资项目的情况。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2013年12月31日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4、闲置募集资金途情况
截至2013年12月31日，本公司前次募集资金已全部投入使用完毕，不存在使用闲置募集资金情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（年）|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年度|2012年度|2013年度||
|偿还银行贷款（注）|不适用|不适用|3,025.45|3,000.44|2,864.06|10,532.97|
||||3,025.45|3,000.44|2,864.06|10,532.97|

注：公司募集资金偿还银行贷款，最近三年实际产生的效益按中国人民银行公布一年期同期贷款基准利率测算，截止日累计实现效益含2011年前实现的效益1,643.02万元。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
南京医药股份有限公司
2014年7月14日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-023上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2015年4月24日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）具有证券、期货相关业务资格。在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实，与公司建立了良好的合作关系。为保持公司审计工作的持续性，同意续聘众华所作为公司 2015年度财务报告的审计机构。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-074债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保
的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告》（公告编号：2018-073）。因公告涉及担保的房产房号错误，现更正如下：
原公告内容：
本次担保方式为连带责任保证担保。公司及实际控制人涂国身先生对上海浦东发展银行股份有限公司北京分行与中安消技术签署的授信协议而实际产生的债权承担连带保证责任；中安消达明科技有限公司名下的位于西安市未央区太华北路 369号 9幢 12501室、12061室、12801室、23001室和 23002室的估值不低于1200万元的房屋作为抵押担保。本次借款期限为2018年7月27日至2019年4月26日。
现更正为：
本次担保方式为连带责任保证担保。公司及实际控制人涂国身先生对上海浦东发展银行股份有限公司北京分行与中安消技术签署的授信协议而实际产生的债权承担连带保证责任；中安消达明科技有限公司名下的位于西安市未央区太华北路 369号 9幢 12501室、12601室、12801室、23001室和 23002室的估值不
低于1200万元的房屋作为抵押担保。本次借款期限为2018年7月27日至2019年4月26日。
本次更正补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：603811证券简称：诚意药业 公告编号：2017-001
浙江诚意药业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于3月16日、3月17日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面问询公司控制股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2017年 3月16日、3月17日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售成本未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控制股东、实际控制人书面问询确认，截止本公司报告披露日，不存大影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除以按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会2017年3月17日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-050债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于
重新签订募集资金专户存储
四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1073号）核准，赛轮金宇集团股份有限公司（原“赛轮集团股份有限公司”，以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股，发行价格为人民币 15.80元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,199,999,998.60元，扣除保荐费、承销费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 13日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003号《验资报告》验证确认。
截至 2017年 12月 31日，公司共投入募投项目募集资金 79,159.46万元，2018年1-5月，公司共投入募投项目募集资金1,573.16万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金3.7亿元，收到现金管理投资收益514.82万元，截至2018年5月31日，募集资金专户存储余额为155.53万元（含利息收入及现金管理投资收益,不含银行手续费及暂时补充流动资金的募集资金）。
二、协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
简称“四方监管协议”）。具体内容详见公司于 2014年 12月 3日、12月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《赛轮集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2014-102号、临2014-105号）。
公司分别于 2018年 4月 26日、5月 18日召开第四届董事会第十一次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了《关于重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，并鉴于公司已更换持续督导机构为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”），公司及子公司金宇实业、浙商证券会同募集资金存储银行于2018年6月14日重新签署了四方监管协议，本次签署的四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年6月11日，募集资金存储银行账户余额情况如下：
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|公司|开户银行名称|账号|存储金额（元）|
|山东金宇实业股份有限公司|平安银行股份有限公司青岛分行|11014699938000|13,032.67|
||中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行|38-080101040033242|23,423.36|
||中国建设银行股份有限公司广饶支行|37001658201050151563|1,518,846.10|

三、四方监管协议的主要内容
1、募集资金专项账户（简称“专户”）仅用于金宇实业投资“年产 1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、金宇实业与募集资金存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、浙商证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对金宇实业募集资金使用情况进行监督。
浙商证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司、金宇实业
募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
浙商证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、金宇实
业和募集资金存储银行应当配合浙商证券的调查与查询。浙商证券每半年度对公司、金宇实业现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司、金宇实业授权浙商证券指定的保荐代表人秦日东、蒋茂卓可以随时到募集资金存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金存储银行查询金宇实业专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；浙商证券指定的其他工作人员向募集资金存储银行查询金宇实业专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金存储银行按月（每月 5日前）向公司、金宇实业出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给浙商证券。
6、金宇实业 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，金宇实业应当及时以传真方式通知浙商证券，同时提供专户的支出清单。
7、浙商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。浙商证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金存储银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金存储银行连续三次未及时向公司、金宇实业出具对账单，以及存在未配合浙商证券调查专户情形的，公司、金宇实业可以主动或在浙商证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、浙商证券发现公司、金宇实业、募集资金存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、金宇实业、募集资金存储银行、浙商证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2018年6月15日
关于拟以公司所持有的天津市华运商贸物业有限公司
35%股权中的部分出资额进行质押担保
的关联交易议案独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》等法规、规范性文件和《公司章程》等
相关规定，作为天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第九届董事会 2019年第三次临时会议《关于拟以公司所持有的天津市华运商贸物业有限公司
35%股权中的部分出资额进行质押担保的关联交易议案》，发表独立意见如下：
本次关联交易在经独立董事事前书面认可后提交董事会审议，
董事会在审议关联议案时，关联董事对本议案进行回避表决，会议
表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。本次关联交易有利于满足公司日常经营
融资需要，促进公司业务发展，不存在损害公司及公司全体股东利
益的行为。
独立董事：罗鸿铭
李雯
张萱
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-014广东科达洁能股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）第七届董事会第八次会议通知于2019年1月25日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2019年1月30日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
综合考虑公司子公司沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称“沈阳科达洁能”）、河南科达东大国际工程有限公司（以下简称“科达东大”）、江苏科行环保股份有限公司（以下简称“科行环保”）的市场环境、经营情况，根据《企业会计准则》的规定，公司拟对发生减值迹象的沈阳科达洁能、科达东大、科行环保计提资产减值准备。本次公司聘请了北京中和谊资产评估有限公司（以下简称“中和谊”），以 2018年 12月 31日为基准日，对沈阳科达洁能的固定资产以及科达东大、科行环保的商誉进行资产评估，中和谊对公司存在减值迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定，并执行了减值测试。根据中和谊的初步评估结果及公司财务部的初步测算结果，公司本次拟计提的合并层面的资产减值准备金额合计为78,983.21万元。
与此同时，公司对各项资产实施了全面梳理，对存在减值迹象的应收账款进行了减值测试，拟对安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”）、信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）经营中产生的部分客户应收账
款单项计提减值准备，合计计提坏账准备约6,200万元。
不考虑税费影响，上述资产减值拟使公司 2018年度合并报表中利润减少约 85,183.21万元，归属于上市公司股东的净利润减少约 85,183.21万元。此外，科达洁能将对公司为沈阳科达洁能提供的其他应收款计提 81,047.11万元坏账准备，该部分坏账准备将不会影响公司合并层面净利润。
董事会认为：本次对沈阳科达洁能、科达东大、科行环保、安徽信成、信成国际计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则。同时，上述资产的减值能够更真实、客观、公允地反应公司整体资产价值、财务状况及经营成果。上述资产减值准备将不会影响公司建材机械业务及锂电材料业务的正常经营，不会影响公司2018年度经营性现金流。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过《关于子公司核销坏账的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
为了真实反映公司全资子公司安徽信成、信成国际2018年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则及公司会计政策，安徽信成、信成国际拟对经营过程中形成的企业停产或多次催收无果难以收回的部分应收账款进行清理，予以核销。本次公司分别对安徽信成、信成国际应收账款的核销金额为3,459.31万元、3,663.74万元，核销后子公司安徽信成、信成国际财务部将建立已核销应收款项的备查账，保留以后可能用以追索的资料，不影响债权清收工作。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司核销坏账的公告》。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临 2016-064
中国远洋控股股份有限公司
董事会审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：中远海控
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
中国远洋控股股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 9月 28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《中国远洋证券简称变更之议案》，一致同意将公司 A股证券简称及 H股证券中文简称由“中国远洋”变更为“中远海控”， H股证券英文简称由“CHINA COSCO”变更为“COSCO SHIPHOLD”。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
通过重大资产重组，公司主营业务已转变为集裝箱运输和码头服务。为符合公司未来发展战略定位，并为突出公司核心竞争力优势及作为中国远洋海运集团有限公司成员身份，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司 2016年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案，将公司中文名称由“中国远洋控股股份有限公司”变更为“中远海运控股股份有限公司”，英文名
称由“China COSCO Holdings CompanyLimited”变更为“COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd.。”
为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将公司 A股证券简称及 H股证券中文简称由“中国远洋”变更为“中远海控”， H股证券英文简称由“CHINACOSCO”变更为“COSCO SHIPHOLD”， A股证券代码“601919”及 H股证券代码“01919”不变。
公司董事会认为，公司证券简称变更后公司主营业务为集装箱运输和码头服务,公司实际控制人未发生变更。公司证券简称的变更符合重大资产重组后公司整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司变更 A股证券简称尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所审核同意。同时，公司变更 H股证券英文简称亦尚需向香港联合交易所申请办理变更手续，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司董事会 2016年 11月 7日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2017-057中船科技股份有限公司
关于全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）于近日收到招标人中国船舶工业集团公司第708研究所（以下简称“708所”）发来的中标通知书，确定中船第九设计研究院工程有限公司、中船勘察设计研究院有限公司、中国核工业华兴建设有限公司组成的联合体为708所总部研发中心工程（以下简称“本项目”）的中标单位，中船九院为总包单位，中标总金额为人民币 61,058.33万元。本项目的建设地点位于上海市西藏南路1688号，设计周期45天，勘察周期15天，施工周期860天，地上面积约为58700平方米，地下面积约为28500平方米。
本项目占公司2016年经审计营业收入的比例为11.51%。
中船九院接到上述中标通知书后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。
特此公告。
中船科技股份有限公司2017年11月30日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-028广汇物流股份有限公司
第九届董事会 2018年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年第三次会议通知于 2018年 6月 12日以通讯方式发出，本次会议于 2018年 6月 19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7名，实际收到有效表决票 7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本事项已经公司 2017年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。
二、审议通过《关于向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年 6月 20日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2016-006
北京金自天正智能控制股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015年 3月 24日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人，监事潘业伟先生、孙晓斌先生、金戈女士、喻昌平先生、朱家敏先生均亲自出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席潘业伟先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告
及2015年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2015年度股东大会审议。
2015年年度报告及2015年年度报告摘要详见上海证券交易所网站。
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2015年年度报告的书面审核意见》。
1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、没有发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》。
公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会，出席了 2014年度股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交2015年度股东大会审议的公司2015年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。
报告期内，公司没有收购、出售资产情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
担任公司审计任务的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
8、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅了董事会出具的《公司 2015年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2015年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
2015年度监事会工作报告需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审阅同意《公司2015年度内部控制评价报告》。
公司2015年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审核同意《公司2015年度社会责任报告》。
公司2015年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。
六、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会同意公司在自有资金充裕、不影响公司主营业务正常开展、资金安全的基础上使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金择机购买银行理财产品。在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司购买低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率和增加收益。
详见《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会2016年3月26日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2016-003
江苏舜天股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称“泰科服饰”）、江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“信兴工贸”），全资子公司舜天（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）。
本次担保金额及为其担保累计金额：本次为泰科服饰、信兴工贸、香港公司提供担保金额分别不超过5,000万元人民币、4,000万元人民币、4,000万元人民币。
公司本次担保无反担保。
截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。
本次担保事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过；其中公司为信兴工贸提供担保需经公司股东大会审议批准方能生效。
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司泰科服饰、信兴工贸以及全资子公司香港公司分别向银行申请不超过5,000万元人民币、4,000万元人民币、4,000万元人民币授信额度
提供连带责任保证。
截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。
鉴于被担保方信兴工贸资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为信兴工贸提供担保需经公司股东大会审议批准方能生效，保证期限自股东大会决议生效之日至2018年4月30日；公司为泰科服饰、香港公司提供担保已经公司董事会审议批准生效，保证期限自 2016年 5月 1至 2018年 4月 30日。
二、被担保人基本情况
1、江苏舜天泰科服饰有限公司
注册地：南京市雨花台区软件大道21号；
法定代表人：杨青峰；
经营范围：服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
与本公司的关系：本公司控股子公司。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的泰科服饰 2015年度财务报表《审计报告》，该公司合并报表主要财务数据和经营成果如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总计|201,781,860.13|202,161,385.59|
|负债合计|94,244,300.93|96,056,975.05|
|归属于母公司所有者权益|107,537,559.20|106,104,410.54|

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|-|-|-|
||2015年度|2014年度|
|归属于母公司所有者的净利润|36,433,148.66|34,269,116.57|

2、江苏舜天信兴工贸有限公司
注册地：南京市雨花台区软件大道21号；
法定代表人：杨青峰；
经营范围：服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营；仓储及仓储、普通货运的相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易。
与本公司的关系：本公司控股子公司。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信兴工贸 2015年度财务报表《审计报告》，该公司合并报表主要财务数据和经营成果如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总计|269,521,271.76|222,650,350.78|
|负债合计|216,758,275.75|173,647,295.50|
|归属于母公司所有者权益|52,762,996.01|49,003,055.28|
||2015年度|2014年度|
|归属于母公司所有者的净利润|7,559,940.73|7,430,112.03|

3、舜天（香港）有限公司
登记证号码：34911877-000-09-15-1；地址：UNIT 03 11F HENG NGAI JEWELRY CENTRE 4 HOK YUEN STREET EASTHUNGHOM；业务性质：进出口贸易。
与本公司的关系：本公司全资子公司。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的香港公司2015年度《审计报告》，该公司合并报表主要财务数据和经营成果如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总计|112,524,615.29|109,228,943.25|
|负债合计|27,968,363.02|27,654,910.36|
|归属于母公司所有者权益|84,556,252.27|81,574,032.89|
||2015年度|2014年度|
|归属于母公司所有者的净利润|-288,199.01|2,924,847.32|

三、担保的主要内容
1、担保方式：保证担保；
2、担保责任形式：连带责任；
3、担保期限：公司为信兴工贸担保保证期限自股东大会决议生效之日至 2018年 4月 30日；公司为泰科服饰、香港公司担保保证期限自 2016年 5月 1日至2018年4月30日。
4、担保金额：公司对泰科服饰的担保金额不超过 5,000万元人民币；公司对信兴工贸的担保金额不超过4,000万元人民币；公司对香港公司的担保金额不超过4,000万元人民币。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、泰科服饰、信兴工贸目前正致力于开拓国内服装及机电产品等新型贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平；本公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。
2、香港作为高度自由的经济中心，拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服
务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好的拓展国际市场，公司
为香港公司银行授信提供担保，有利于增强其贸易业务竞争力，拓展海外业务规模，同时尝试开拓境外融资通道，为其维持数量充沛、成本低廉的资金供给。
3、泰科服饰、信兴工贸、香港公司的资产状况较好，并且无不良贷款记录；
本公司分别持有泰科服饰、信兴工贸、香港公司55%、55%、100%的股权，同时向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；
公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。
4、公司为泰科服饰提供的 5,000万元和香港公司的 4,000万元授信担保自董事会审议通过后生效；公司为信兴工贸提供的4,000万元授信担保须经公司股东大会审议通过后方生效。
5、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公司、舜天（香港）有限公司2015年度财务报表审计报告；
3、江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公司、舜天（香港）有限公司营业执照复印件。
以上事项，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会二零一六年三月二十二日