Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中航光电科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第四届董事会第七次会议审议的有关事项发表以下独立意见：一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年提出以总股数463,472,988股向全体股东每10股派现金红利1元（含税）的利润分配预案，合计派现金红利4,634.73万元（含税）。
我们作为公司的独立董事，按照相关规定和公司利润分配政策、2012年-2014年股东回报规划对2013年度利润分配预案进行了审核，经审核以公司该利润分配预案测算，公司2011年-2013年以现金累计分配的利润为最近三年实现的年均可分配利润的61.77%，符合公司利润分配政策和股东回报规划的相关规定，同意该利润分配预案。
二、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，现就“公司2013年度内部控制的评价报告”发表如下意见：
经核查，公司建立了较为健全的内部控制制度体系，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金管理、关联交易、对外投资、信息披露等方面发挥了有效的管理控制作用，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作规范性，公司2013年度内部控制评价报告较全面、客观、真实的反映了
公司内部控制体系建设和运行情况。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，作为公司独立董事，我们对公司报告期内新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保（含上市公司为合并范围内的子公司提供担保）情况进行了核查。
经核查，公司建立有完善的对外担保风险控制制度；报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易制度》等制度规定履行了相关审批程序，信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。公司及控股子公司2013年度无任何对外担保事项，未发现以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保情形，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，未发现以前年度发生并延续至2013年的关联方违规占用资金情况。
四、关于调整募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，作为公司独立董事，现对公司关于调整募集资金投资项目实施地点及投资进度的事项发表如下独立意见：
本次调整是根据行业投资需求和公司募集资金投资项目实施进展情况而做出的，符合公司整体战略规划和长远发展需求。本次调整未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司进行本次募集资金投资项目实施地点和投资进度的调整。
五、关于日常关联交易的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》、《关联交易制度》等有关规定，作为公司独立董事，现对公司关联交易事项发表如下独立意见：
公司2013年度发生销售产品和采购原材料等日常关联交易59,519.72万元（其中93.04%为销售产品关联交易），关联交易总额在公司年初预测的额度之内，关联交易价格由市场机制确定，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。公司根据经营业务发展实际情况预计2014年度可能发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易，较为合理。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就续聘会计师事务所作为公司2014年度审计机构发表如下意见：
众环海华会计师事务所在审计工作中能恪尽职守，独立、客观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司2013年12月31日的财务状况及2013年度经营成果。同意公司继续聘任众环海华会计师事务所为2014年度审计机构。
七、关于2013年度总经理年薪兑现方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定和公司《独立董事制度》，作为公司的独立董事，我们就公司2013年度总经理年薪兑现方案进行了认真核实，并发表如下意见：
公司2013年度严格按照《总经理年薪管理办法》和《年度经营业绩考核办法》规定测算总经理年薪，考核数据客观、合理，薪酬方案能够体现公司经营成果。薪酬方案经薪酬与考核委员会审核后提交董事会审议，程序合规，我们同意该方案。
独立董事：荣忠启、张功富、周放生二〇一四年三月二十三日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-011上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东庞升东先生解除部分证券质押登记的通知，获悉庞升东先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|庞升东|否|1,000|2016年5月24日|2017年3月3日|上海海通证券资产管理有限公司|7.14%|个人资金安排|
|庞升东|否|1,000|2016年5月31日|2017年3月3日|上海海通证券资产管理有限公司|7.14%|个人资金安排|
|合计|-|2,000|-|-|-|14.28%|-|

2、股东股份质押的基本情况
庞升东先生于2016年5月24日将所持有本公司股份10,000,000股质押给上
海海通证券资产管理有限公司（公告编号：2016-038）。公司于2016年6月1日实施了2015年度利润分配方案，其中以资本公积每10股转增10股，详见2016年5月25日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-037），上述处于质押状态的10,000,000股相应增加10,000,000股。本次解除质押的股份为
上述合计的20,000,000股。
二、 股东股份累计被质押的情况
截至2017年3月6日，庞升东先生个人持有公司股份140,104,274股，占公司总股本1,932,615,440股的7.25%。本次解除质押20,000,000股后，庞升东先生个人仍处于质押状态的为105,560,000股，占其个人直接所持公司股份总数的
75.34%，占公司总股本的5.46%。
三、 股权质押对相关承诺履行的影响
庞升东先生作为公司2014年重大资产重组的交易对方，其所作的各项承诺详见公司于2014年9月26日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2014-089）。截至本公告发布之日，庞升东先生所作承诺均得到严格履行。
四、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2017-033号长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017年 4月 8日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，会议于 2017年04月18日上午9：00在公司办公楼9楼908会议室以现场会议的方式召开。
会议应到董事5名，实到董事5名；公司监事、董秘、及高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2017年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于2017年度向银行申请综合授信的议案》
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
相关信息详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2017年度向银行申请综合授信的公告》。
3、审议通过《关于拟变更证券简称的议案》
我公司一直致力于煤质检测仪器装备的研发、生产和销售，以及环保制样、智能全自动制样系统、智能全自动采样系统和燃料智能化管理系统及网络信息化等领域。
鉴于目前公司已完成发行股份及支付现金购买上海恒企教育培训有限公司100%股权及中大英才（北京）网络教育科技有限公司70%股权资产并募集配套资金的相关工作。公司已于 2017年 3月开始合并上海恒企教育培训有限公司与中大英才（北京）网络教育科技有限公司的财务报表，公司 2017年第一季度合并报表中来源于上述两家公司的收入占比达到了55.18%。因此，目前的证券简称“开元仪器”已不能完全代表公司业务领域特征与行业属性，为使投资者更加直观了解公司业务领域特征与行业属性。公司拟将中文证券简称由“开元仪器”变更为“开元股份”。除此之外，公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。
提请董事会授权证券部向深圳证券交易所申请办理证券简称变更相关事宜。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
实施该议案，还需公司向深圳证券交易所提交变更证券简称的申请，并经深圳证券交易所批准同意后，才能正式变更公司证券简称。是否能获得深圳证券交易所的批准存在不确定性。
4、审议通过《关于拟收购广州多迪网络科技有限公司剩余股权的议案》
广州多迪网络科技有限公司（以下简称“多迪”）是公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）的控股子公司（恒企教育控股多迪股权58%）。多迪主要从事IT培训业务，主要基于为学员提供培训项目、培训指导和就业服务，获取培训指导和就业服务费用，并通过在全国范围内进行连锁化扩展，一方面产生较好的品牌效应从而带来收入规模化优势，另一方面也获取连锁经营带来的成本集约化优势。多迪2014年营业收入为674万元，2015年营业收入为6,657.81万元，营业收入增长了近十倍，多迪被恒企教育收购后借鉴恒企教育快速扩张校区的管理经验也加快了校区数量扩张的速度，2015年校区数量达到18家，比2014年的9家增长了100%。
依据恒企教育2016年度审计报告，多迪2016年净利润为1804万元。比上年同
期同比增长345%。
恒企教育目前持有多迪的股权比例为58%。现拟由恒企教育以现金方式收购多迪剩余的42%股权。提请董事会授权董事长组织安排人员对多迪进行尽职调查及审计评估工作并制定具体收购方案后再报公司董事会审议，如具体收购方案达到公司章程规定的公司股东大会审议标准，具体收购方案经公司董事会审议后，再提交公司股东大会审议。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-009天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 11月 21日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简
称“公司”）发布了《关于公司实际控制人承诺增持公司股份的公告》（公告编号：2017-121），公司实际控制人梁国坚先生拟于该公告披露之日起 10个月内通过其本人或其控制的公司对公司股票进行增持，增持所需资金由其自筹取得。
2017年2月13日，公司接到实际控制人梁国坚先生控制的广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）发来的《广西索芙特科技股份有限公司关于增持股份进展的报告》，获悉其已通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持了公司股份，现将相关进展情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司实际控制人梁国坚先生控制的公司广西索芙特科技股份有限公司
增持计划：公司实际控制人梁国坚先生于2017年12月20日承诺，
增持公司股份不超过人民币1亿元（含1亿元）
增持期间：自本公披露告之日起十个月内（即2017年11月20日至2018年9月20日）
上述增持计划具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人承诺增持公司股份的公告》（公告编号：2017-121）。
二、增持的目的
公司实际控制人、董事梁国坚，增持本公司股票是基于对公司目前价值的判断、当前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展和转型成功的信心所做出的决定，同时也是本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。
三、实际控制人增持公司股份承诺的进展情况
（一）、增持计划的实施情况
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|增持人|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（万元）|增持占公司总股本比（%）|
|索芙特科技|2017年11月21日至2018年2月13日|3,401,268|14.87|5,057.28|0.4|

注：1、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价方式进行。
2、最后一笔的增持时间为2017年11月27日
（二）、截至本公告披露日，实际控制人梁国坚先生持股的情况1、截至本公披露告日，梁国坚先生本人未直接持有公司股份；
2、截至本公披露告日，梁国坚先生持有锦州恒越投资有限公司
司总股份的16.41%，为公司控股股东。
3、截至本公披露告日，梁国坚和张桂珍是夫妻关系，二人通过广西索芙特科技股份有限公司合计持有公司 60,557,670股股份，占公司总股份的7.20%。
综上所述，截至本公披露告日，梁国坚先生通过锦州恒越投资有限公司和广西索芙特科技股份有限公司间接持有公司198,504,549股股份，占公司总股份的23.61%。
根据索芙特科技通知，截止本公告披露日，通过上述增持行为，公司实际控制人梁国坚先生通过索芙特科技增持公司股份3,401,268股，实际控制人将会继续履行其增持公司股份的承诺。在实际控制人完成增持公司股份的承诺后，公司会按规定及时披露。
四、后续增持计划
索芙特科技在其《广西索芙特科技股份有限公司关于增持股份进展的报告》中表示：“鉴于对公司未来发展的信心，我公司在履行梁国坚先生承诺的增持计划取得上述进展情况下，不排除在规避增持窗口期的的情况下进一步增持的可能性，若有新的增持行为，在增持完成后将会及时向贵公司报告增持情况。”
五、其他说明
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注梁国坚先生承诺增持公司股份的有关情况，及时按照严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，履行信息披露义务。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-090深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2017年8月11日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于
2017年8月7日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的议案》。
由于本次重大资产重组涉及的资产进行梳理及核查的工作量较大，尽职调查工作仍未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在原预计不晚于2017年8月14日（星期一）披露重大资产重组预案或报告书并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司将向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年8月14日（星期一）开市起继续停牌，预计不晚于2017年9月14日披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购金卡易联及众和电商股权的议案》。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告《关于全资子公司收购金卡易联及众和电商股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月十四日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015-37
湖北京山轻工机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况
2015年 6月 26日至 6月 30日，京山轻机（股票代码：000821）股票价格连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注和核实情况说明
1、经公司核查，未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、本公司于 2015年 6月 27日在公告指定媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告，公司前期发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已全部完成。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经公司向控股股东和实际控制人函证确认，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。且股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
岳阳兴长石化股份有限公司2017年半年度业绩预告修正公告
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|股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2017-018|
|岳阳兴长石化股份有限公司|
|2017 年半年度业绩预告修正公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2017年 1月1日至2017年6月30日|
|2、前次业绩预告情况|
|公司于2017年4月21日在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网|
|(www.cninfo.com.cn)刊登《岳阳兴长石化股份有限公司 2017年半年度业绩预告公|
|告》(公告编号：2017-017)，预计 2017 年半年度归属于上市公司股东的净利润为|
|-300万元～300万元，比上年同期下降 80％～120％。|
|3、修正后的预计业绩：|
|扭亏为盈 同向上升 同向下降|

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|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：-300万元～300万元|亏损：0～300万元|盈利：1619万元|
||比上年同期下降：80％～120％|比上年同期下降：100％～120％||
|基本每股收益|盈利：-0.012～0.012 元|亏损：0～0.012元|盈利：0.063元|

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|二、业绩预告修正预审计情况|
|本次业绩预告未经注册会计师预审计。|
|三、业绩修正原因说明|
|业绩预告公告预计的业绩范围涵盖盈利和亏损的范畴，没有明确半年度业绩到|

岳阳兴长石化股份有限公司2017年半年度业绩预告修正公告
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|底是亏损还是盈利。|
|四、其他相关说明|
|1、以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据公司将在 2017 年半年度|
|报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海|
|证券报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。|
|2、对本次业绩预告进行修正，董事会谨向广大投资者致以诚挚的歉意。|
|特此公告。|
|岳阳兴长石化股份有限公司董事会|
|二○一七年四月二十四日|
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-009欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第889号)(以下简称“问询函”)，要求公司对控股股东表决权委托完成后上市公司实际控制权的归属情况，上市公司控股股东、实际控制人是否发生变更等事项进行说明，并在2018年12月28日前作出书面回复并对外披露。2019年 1月 15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第30号)(以下简称“关注函”)，深圳证券交易所高度关注公司尚未对上述问询函作出回复相关事项，并要求公司加快问询函回复与披露工作，并在2019年1月18日前作出回复并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司积极组织相关人员开展对问询函和关注函的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查，截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成问询函和关注函的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年1月25日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年1月 18日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2014-025鲁西化工集团股份有限公司
关于年产 60万吨硝基复合肥项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司全资子公司山东聊城鲁西硝基复肥有限公司实施年产 60万吨硝基复合肥项目的进展情况：该项目采用高塔造粒技术，建设的三塔为“品”字形设计，全部投运后，可同时生产硝硫基、硝氯基、硝铵磷等三大系列近二十余种产品，并可根据市场需求进行灵活调整。经过前期紧张的项目建设工作，现已经完成单机试车、联动试车，项目流程已经全线打通，近日将进行单塔（三塔之一的南塔）投料试运行，后续进展情况将会及时跟进披露。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-027
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2017年3月17日（星期五）下午15:00网络投票时间：2017年 3月 16日—2017年 3月 17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 17日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 16日下午15∶00至 2017年 3月 17日下午15∶00中的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
5、主持人：董事长罗爱华女士
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共116人，代表股份263,886,782股，占上市公司总股份的67.5302%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 10人，代表股份252,842,586股，占上市公司总股份的64.7039%。其中，京基集团有限公司出席
了本次股东大会现场会议，但通过深圳证券交易所交易系统进行了投票。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 107人，代表股份134,721,567股，占上市公司总股份的34.4760%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 113人，代表股份16,480,687股，占上市公司总股份的4.42175%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会存在的特殊情况
关于京基集团有限公司及其一致行动人的表决权
林志（身份证号：44082119731229****）及其一致行动人连续超过5%而未依照《证券法》第八十六条的规定履行报告、通知及公告义务，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2014年11月25日向林志出具行政处罚决定书〔2014〕6号，决定对林志责令改正，给予警告，并处以罚款60万元。截止2015年5月，林志及其一致行动人合计持有公司股票61,787,291股，占比15.81%。林志受行政处罚后不但未进行改正，反而又于2015年6月增持了约4%股份，合计持有公司77,387,291股，占比19.80%，并于2015年8月31日与京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）签署了《一致行动人协议》，之后在2016年1月至2016年2月期间将所持19.80%股份以大宗交易方式全部转让给京基集团；
另京基集团以自己名义增持了公司11.85%股份，其疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司名下持有1.94%股份。
基于上述事实，京基集团及其一致行动人林志等 13人通过林志等人违法增持获得公司股份，就京基集团及其一致行动人林志等涉嫌违法违规的行为深圳证监局正在核查，在公司 2015年年度股东大会召开时董事会以及见证律师出于对京基集团及其一致行动人涉嫌违法违规行为可能得出的核查结论，对股东大会决议的效力依据不同情况作出了相应的效力判断。
另因京基集团在收购康达尔股票过程中涉嫌存在“故意隐瞒事实”、“刻意做出虚假陈述”等信息披露违规行为，深圳证监局对该等涉嫌违规行为正在核查，深圳证券交易所于2016年7月4日出具《关于对京基集团有限公司的监管函》（公司部监管函[2016]第88号），认定京基集团存在信息披露内容不完整，
违反《深圳证券交易所股票上市规则》第1.4条和第2.1条规定的情形；且京基集团在增持康达尔股份的过程中历次信息披露及问询答复内容与事实严重不符。
依据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司的收购及相关股份权益变动活动中的信息披露义务人在报告、公告等文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会责令改正，采取监管谈话、出具警示函、责令暂停或者停止收购等监管措施。在改正前，收购人对其持有或者实际支配的股份不得行使表决权。
鉴于此，京基集团受让的林志等13人违法增持获得的公司股份77,387,291股（占比19.80%）的股份不得行使表决权。尽管公司股东京基集团出席了本次股东大会并进行了投票，但公司2017年第一次临时股东大会对京基集团所持有公司19.80%股份（自林志等13人处取得的部分）暂不计入有效表决权股份总数。
京基集团以及疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司所持有的本公司其他股份在本次股东大会上的表决权参照公司2015年年度股东大会，应依据监管部门对京基集团及其一致行动人涉嫌违法违规行为的核查结论分别处理。为简化起见，本次股东大会将京基集团所持有的本公司其余股份46,290,080股（占比11.85%）以及其疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司所持有的本公司7,576,100股（占比1.94%股份）合计为13.79%股份暂计入有效表决权股份总数。
如监管部门对京基集团及其一致行动人涉嫌违法违规行为的核查结论或法院对京基集团及其一致行动人涉嫌违法违规行为的司法判决对本次投票结果产生影响，本次股东大会表决结果将视情况相应调整。
（二）本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，具体投票情况如下:
总表决情况：同意 137,232,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的73.5831％；反对 49,264,976股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的26.4156％；弃权 2,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0013％。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 13,503,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
81.9340％；反对 2,974,896股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0508％；弃权 2,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0152％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东本海律师事务所
2、律师姓名：郭春曲、李山
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东本海律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，聘任伍娜女士为公司董事会秘书兼副总经理。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司聘任董事会秘书、副总经理事项发表如下独立意见：
我们经认真审阅伍娜女士的个人简历，伍娜女士不具有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》对董事会秘书、副总经理的任职要求，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。
公司聘任董事会秘书、副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上所述，我们同意聘任伍娜女士为公司董事会秘书、副总经理。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
亚世光电股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。
一、董事会工作情况
报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 7次董事会，审议通过议案 24件，并完成了董事会换届选举工作。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
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|会议|时间|议案|
|第二届董事会第十七次会议|2018年3月12日|1.审议《关于制定<远期结售汇套期保值业务内部控制制度>的议案》|
|||2. 审议《关于开展远期结汇业务的议案》|
|||3. 审议《关于开展票据池业务的议案》|
|||4. 审议《关于开展项目贷款业务的议案》|
|第二届董事会第十八次会议|2018年4月13日|1. 审议《2017年度总经理工作报告》|
|||2. 审议《2017年度董事会工作报告》|
|||3. 审议《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》|
|||4. 审议《2017年度财务决算报告》|
|||5. 审议《关于2017年度不分配利润的议案》|
|||6. 审议《2018年度财务预算报告》|
|||7. 审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|
|||8. 审议《关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》|
|||9. 审议《关于公司现金管理的议案》|
|||10. 审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》|
|第二届董事会第十九次会议|2018年4月26日|1. 审议《关于公司2018年第一季度报告的议案》|
|||2. 审议《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》|
|||3. 审议《关于2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》|

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|第二届董事会第二十次会议|2018年6月17日|1. 审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》|
|||2. 审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》|
|第三届董事会第一次会议|2018年7月9日|1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》|
|||2. 审议《关于公司董事会专门委员会设置及组成人员的议案》|
|||3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》|
|第三届董事会第二次会议|2018年8月20日|1. 审议《亚世光电股份有限公司2018年半年度报告》|
|第三届董事会第三次会议|2018年10月26日|1. 审议《亚世光电股份有限公司2018年第三季度报告》|

二、董事会执行股东大会决议情况
2018年，董事会共提请组织召开了2次股东大会，审议并通过了12项议案。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
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|会议|时间|议案|
|2017年年度股东大会|2018年5月7日|1.《2017年度董事会工作报告》|
|||2.《2017年度监事会工作报告》|
|||3.《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》|
|||4.《2017年度财务决算报告》|
|||5.《关于2017年度不分配利润的议案》|
|||6.《2018年度财务预算报告》|
|||7.《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|
|||8.《关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》|
|||9.《关于公司现金管理的议案》|
|||10.《关于2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》|
|2018 年第一次临时股东大会|2018年7月9日|1.《关于选举公司第三届董事会董事的议》|
|||2.《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》|

三、董事会专业委员会的运行情况
董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4个专门委员会。2018年，战略委员会召开了 3次会议，审计委员会召开了 5次
会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。
报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，在充分考虑中小股东利益和诉求的前提下，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。
四、独立董事履职情况
公司全体独立董事在 2018年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》内部控制文件的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
五、2019年工作计划
根据监管部门的要求，结合公司发展战略，2019年董事会的工作重点是：1、进一步完善法人治理结构，提高内部控制质量
进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。
2、规范公司运作水平，提高企业信息批露质量
2019年，公司仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，即时、真实、准确、完整地批露公司的各个重大事项。
2、积极推进募投项目建设
董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安
全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。
亚世光电股份有限公司董事会2019年4月26日
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
安永华明(2014)专字第60589997_B01号苏州罗普斯金铝业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州罗普斯金铝业股份有限公司(“贵公司”)的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司的资产负债表，2013年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2014年4月25日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
现根据贵公司2013年度财务会计资料，对2013年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2013年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
2013年度苏州罗普斯金铝业股份有限公司未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：谈朝晖
中国注册会计师：鲍小刚
中国北京 2014年4月25日
附件
苏州罗普斯金铝业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额(不含利息)|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|关联自然人及其控制的法人|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其他关联人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|总计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额(不含利息)|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|前大股东及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|总计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件
苏州罗普斯金铝业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额(不含利息)|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|上市公司的子公司及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|关联自然人其控制的法人|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其他关联人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|总计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-104恒天天鹅股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 5月19日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。同意控股子公司恒天金环新材料有限公司（以下简称“恒天金环”）使用额度不超过25,000万元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，自董事会审议通过之日起一年内有效，在公司董事会决议有效期内该项资金可以滚动使用。（详见 2014年 5月 20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2014-042】、【2014-045】号公告）。
根据上述决议，公司控股子公司恒天金环使用闲置自有资金分别向交通银行股份有限公司襄阳分行及上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品情况
（一）向交通银行股份有限公司襄阳分行购买银行理财产品情况说明
1、理财计划名称：蕴通财富•日增利92天
2、理财计划代码：2171143605
3、收益类型：保证收益型
4、投资及收益币种：人民币
5、投资金额：5,000万元
6、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
8、实际理财天数：92天
9、投资起始日：2014年12月17日
10、投资到期日：2015年03月19日
11、资金到帐日：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到帐日之间不计利息及理财收益。
12、资金来源：自有资金
13、关联关系说明：本公司与交通银行股份有限公司襄阳分行无关联关系。
14、产品风险揭示
上述理财产品包括但不限于下述风险：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（二）向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买银行理财产品情况说
明
1、产品名称：公司14JG856期
2、产品代码：1101148856
3、产品类型：保证收益型
4、投资及收益币种：人民币
5、投资金额：4,000万元
6、产品收益率：4.40%/年
7、投资期限：90天
8、起息日：2014年12月17日
9、到期日：2015年3月17日
10、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在乙方行驶提前终止权时的提前终止当日，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
11、资金来源：自有资金
12、关联关系说明：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
13、产品风险揭示
上述理财产品包括但不限于下述风险：
(1)期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有单方行驶对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
(2)市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
(3)流动性风险：客户不享有提前中止权，则客户在产品到期日（乙方依照本合同约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。
(4)信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因
此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
(5)不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险管控措施
（1）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）恒天金环财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、对上市公司的影响
1、在确保公司及恒天金环日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响恒天金环在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司及恒天金环主营业务的正常开展和日常经营观念。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，本公司与控股子公司恒天金环共计持有理财产品总金额为13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.14%。
备查文件：
1、《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议》（期次型）
2、《理财产品业务申请表》
3、《业务受理通知书》
4、《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型）
5、对公理财及代理业务凭证
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日
浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事
关于总经理辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司总经理范慧群女士辞职事项发表如下独立意见：
经核查，由于工作调整原因，范慧群女士申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。上述辞职事项不会影响公司的正常经营。
（以下无正文）
【此页无正文，为《浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事关于总经理辞职的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
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鲍立威 尤敏卫 张凯
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-003
厦门金达威集团股份有限公司关于全资子公司 KUC Holding
购买美国 Doctor's Best Holdings, Inc.51%股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及美国全资子公司 KUCHolding（以下简称“KUC”）与Doctor’s Best Holdings,Inc.（以下简称“DRB”）的股东NCP-DB I, L.P.（简称“NCPI”）、NCP-DB I-A, L.P.（简称“NCPI-A”）、North Castle Partners V-A, L.P.（简称“NCPV-A”）于美国东部时间2014年12月19日签署了《Stock PurchaseAgreement》（“以下简称“《股权收购协议》”）。本次交易的具体内容及《股权收购协议》的主要条款详见公司 2014年 12月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的第2014-068号《关于全资子公司 KUC Holding购买美国Doctor’s Best Holdings, Inc.51%股权的公告》及2014年12月25日的第2014-072号《关于全资子公司 KUC Holding购买美国Doctor’s Best Holdings, Inc.51%股权有关事项的补充公告》。
现将本次交易进展情况公告如下：
1、交割的情况
根据《股权收购协议》，本次交易于美国东部时间 2015年 1月 14日完成了交割。公司通过KUC向DRB股权出让方支付了 DRB51%股权的收购款，支付金额合计 31,912,147.17美元（约合人民币 201,046,527.17元）。公司通过 KUC获得了DRB51%的股权。
2、交易完成后DRB股权结构
本次交割后DRB的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量|持股比例|
|1|KUC|127,758|51.00%|

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|-|-|-|-|
|2|NCP I|82,807|33.06%|
|3|NCP I-A|13,500|5.39%|
|4|The Green Umbrella Nutrition, Inc.|10,016|4.00%|
|5|Kenneth Halvorsrude|9,000|3.59%|
|6|NCP V|2,744|1.10%|
|7|NCP V-A|4,449|1.78%|
|8|其它|225|0.09%|
||合计|250,500|100%|

交易交割的同时，NCPV-A将其所持有的DRB股份部分转让给 North Castle Partners V,L.P（.简称“NCPV”）。NCPV也是 North CastlePartne（r以下简称“NCP”）管理或控制的有限合伙企业或基金，本次 NCP持股的内部调整，不影响交割后公司持有DRB股权的比例，不会对本次交易产生影响。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日