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证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-044浙江开尔新材料股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司实际运营情况，公司对 2018年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备 34,190,055.37元，具体如下：
单位：元
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|-|-|
|项目|本期计提|
|坏账准备|10,460,633.85|
|存货跌价准备|3,357,341.31|
|商誉减值准备|14,731,274.69|
|固定资产减值损失|4,606,031.10|
|可供出售金融资产减值损失|1,034,774.42|
|合计|34,190,055.37|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度利润总额34,190,055.37元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项及其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
公司应收款项包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
公司应收款项包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日，公司对单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
（3）公司采用账龄分析法计提坏账准备的比例
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|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含 1年）|5|5|
|1－2年（含 2年）|10|10|
|2－3年（含 3年）|20|20|
|3－4年（含 4年）|50|50|
|4－5年（含 5年）|80|80|
|5年以上|100|100|

2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以
资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
3、关于商誉减值测试
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
4、关于固定资产的减值测试
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明固定资产资产发生减值的，估计其可收回金额，若固定资产资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。
5、关于可供出售金融资产的减值测试
资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，如果综合相关因素判断可供出售权
益工具投资公允价值下跌是严重的或非暂时性下跌时，则表明该可供出售权益工具投资发生减值。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司对 2018年度应收账款、其他应收款、存货、商誉、固定资产及可供出售金融资产计提资产减值准备 34,190,055.37元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-009海伦钢琴股份有限公司
关于非公开发行方案披露提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日披露了《关于重大事项停牌的公告》，因筹划重大事项而根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2015年 3月 13日开始起停牌。2015年 3月 20日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》，确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票，股票将继续停牌。
本次拟非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。《公司 2015年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）将于 2015年 3月 27日在中国证监会指定的创业板信披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。公司股票将于2015年3月27日开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2015年3月 26日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-023太极计算机股份有限公司
第四届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议于2017年2月21日在公司软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，本次董事会会议已豁免通知期限。
本次会议应到董事 9位，实到董事 9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免公司董事会通知期限的议案》
鉴于公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金方案的部分内容进行了调整，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，同意豁免公司召开本次会议提前发出会议通知的要求，并于2017年2月21日召开第四届董事会第五十六次会议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于取消股东大会并择日另行召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司第四届董事会第五十四次会议原定于2017年2月27日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案。
鉴于公司根据中国证监会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金方案的部分内容进行了调整，并经第四届董事会第五十五次会议审议，对《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案的部分内容进行了相应的修订。
基于上述，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会经审议，决定取消公司原定于2017年2月27日下午2:00召开的股东大会，并决定于2017年3月9日下午2:00召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（变更后）》、《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（变更后）》及《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》等相关议案。
会议通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（变更后）》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2017年2月21日
关于阳光城集团股份有限公司
2018年第九次临时股东大会
法律意见书
（2018）大成榕律字第265号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2018年第九次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2018年第九次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2018年第九次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2018年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2018年第九次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2018年5月24日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年5月24日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年5月23日下午3:00至2018年5月24日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2018年第九次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，共代表股份总数为714,056,130股，占公司现有股本总额的17.6307%，为截止2018年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共2名，代表有表决权股份的72,700股，占本公司总股份的0.0018%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计7名，代表股份总计714,128,830股，占公司有表决权总股数的17.6325%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票
关于阳光城2018年第九次临时股东大会法律意见书的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司为子公司温州欣科隆房地产提供担保的议案》；
2、审议《关于公司转让债权暨提供担保的议案》。
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2018年第九次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2018年第九次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一八年五月二十四日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-084神州易桥信息服务股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第八次临时会议决议，公司定于2018年6月15日（星期五）召开公司2018年第三次临时股东大会（具体内容详见2018年5月30日公告）。
2018年 6月 4日，公司召开第七届董事会 2018年第九次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称和注册地址的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
2018年6月2日，公司收到股东彭聪先生《关于向神州易桥信息服务股份有限公司2018年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将上述《关于变更公司名称和注册地址的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议并表决。
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，经公司董事会核查，截止2018年6月1日，彭聪先生持有公司股份78,130,329股，占公司总股本的10.20%。股东彭聪先生具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；提案提出程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意上述议案以临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会，并作为公司2018年第三次临时股东大会第15项、第16项、第17项议案审议并表决。
除增加上述议案外，公司2018年第三次临时股东大会其他内容保持不变。本次增加临时提案后股东大会的补充通知刊载于2018年6月5日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年六月五日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-005
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于2019年1月15日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次监事会于2019年1月18日在公司五楼会议室现场召开，应到监事3人，实到监事3人，均以现场投票方式进行表决。
（三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员列席了本次监事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》
公司监事会对公司 2018年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象是否符合首次授予条件进行了核实，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不
存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意确定以 2019年 1月 18日为首次授予日，授予 67名激励对象104.8104万股限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的公告》。
公司监事何泉干配偶为本次激励对象，为此何泉干对此议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，获通过。
三、备查文件
（一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会2019年1月18日
西部证券股份有限公司
关于长城信息产业股份有限公司
非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，就长城信息本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并发表如下核查意见：一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1313号）核准，长城信息 2014年非公开发行股票人民币普通股 A股 31,847,133股，其中：向控股股东中国电子信息产业集团有限公司发行6,369,427股，向其他7名不特定对象发行25,477,706股。
本次非公开发行股票于2014年12月30日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：
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|-|-|
|发行对象|认购股数（股）|
|东方基金管理有限责任公司|8,598,725|
|云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）|3,821,559|
|财通基金管理有限公司|3,289,490|
|信达证券股份有限公司|3,175,684|
|海通证券股份有限公司|3,057,324|
|泰达宏利基金管理有限公司|2,966,560|
|易方达基金管理有限公司|568,364|
|中国电子信息产业集团有限公司|6,369,427|
||31,847,133|

公司2014年年度权益分派方案获2015年4月15日召开的2014年年度股东
大会审议通过。以公司总股本 407,409,303股为基数，向全体股东每 10股派 0.7元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为 407,409,303股，转增后总股本增至 814,818,606股。本次所转股于2015年5月15日直接记入股东证券账户后的股份变动情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|转（送）前股份数|占总股本比例|本次转增股份数|本次送红股股数|转（送）后股份数|
|31,847,133|7.82%|31,847,133|0|63,694,266|
|0|0|0|0|0|
|375,562,170|92.18%|375,562,170|0|751,124,340|
|407,409,303|100%|407,409,303|0|814,818,606|

二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2015年12月31日。
2、本次解除限售股份明细如下：
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|发行对象|股东名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）|
|易方达基金管理有限公司|全国社保基金五零二组合|620,000|620,000|0.08|0.08|
||易方达稳健配置混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司|80,000|80,000|0.01|0.01|
||易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债|380,000|380,000|0.05|0.05|
||中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司|56,728|56,728|0.01|0.01|
|海通证券|海通证券股份有限|6,114,648|6,114,648|0.81|0.75|

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|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司|公司|||||
|信达证券股份有限公司|信达证券股份有限公司|6,351,368|6,351,368|0.85|0.78|
|财通基金管理有限公司|财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|1,819,072|1,819,072|0.24|0.22|
||财通基金－工商银行－财通基金－富春海捷定增 52 号资产管理计划|4,244,504|4,244,504|0.57|0.52|
||财通基金－光大银行－富春定增朝阳 1号资产管理计划|212,224|212,224|0.03|0.02|
||财通基金－光大银行－富春源通定增 1号资产管理计划|303,180|303,180|0.04|0.03|
|云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）|云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）|7,643,118|7,643,118|1.02|0.94|
|东方基金管理有限责任公司|东方基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司|17,197,450|17,197,450|2.29|2.11|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发77号资产管理计划|5,933,120|5,933,120|0.79|0.73|
|||50,955,412|50,955,412|6.79|6.25|

三、本次限售股份上市流通的有关承诺
公司 2014年非公开发行股票的认购对象东方基金管理有限责任公司、云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司承诺：将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起
十二个月内不转让。
截至本核查意见出具之日，各承诺方均已严格履行上述承诺，即在限售期内没有减持过本次发行取得的限售股份。
四、其他事项
截至本核查意见出具之日：本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况；本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为；公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
长城信息本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。
截至本核查意见出具日，长城信息关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对长城信息本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：李锋
邹扬
西部证券股份有限公司
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”、“中青宝”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2014年度内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2014年度公司共召开了15次董事会会议和2次股东大会会议，本人于2014年3月任期届满，卸任公司独立董事的职务，任职期间亲自出席了公司3次董事会会议。
2014年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||意见|
||||日期||会议||事项|||
||号||||||||类型|
|1||2014-2-14||第二届董事会第二十七次（临时）会议||1、审议公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。||同意||
|2||2014-3-3||第二届董事会第二十八次会议||1、审议公司2013年度利润分配预案的议案；2、审议《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；3、审议公司《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||4、审议关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案；5、审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易计划的议案；6、审议关于对外转让超募资金投资项目并永久补充流动资金暨关联交易的议案；7、审议关于董事会提前换届选举的议案；8、审议公司董事津贴标准的议案。||
|3|2014-3-17|第二届董事会第二十九次（临时）会议|1、审议公司《全资子公司与关联方共同增资子公司暨关联交易的议案》。|同意|

三、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
3、认真审核公司定期报告及其它有关重大事项，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护投资者利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关法律法规的培训，不断提高自觉保护投资者权益的意识。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高自己的履职能力。
六、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人于2014年3月任期届满离任，不再担任中青宝独立董事、董事会各相关专门委员会相关职务。任职期间，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。衷心希望公司再创佳绩，给广大股东带来更好的回报。
特此报告，谢谢
独立董事：邓爱国2015年4月20日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A公告编号：临 2017-007新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组的交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日召开第八届董事会 2016年第十二次临时会议、2016年 12月 12日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售新大洲本田摩托有限公司50%股权的具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见11月26日、12月13日、12月20日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的相关公告及进展情况。1月4日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告及进展情况。
2017年 1月 5日，公司收到宁波新大洲股权投资有限公司（以下简称“宁波新大洲”）现金方式支付的股权转让款 226,888,460元；2017年 1月 9日，收到宁波新大洲现金方式支付的股权转让款 130,000,000元。上述两笔款合计为股权转让款的40%，即 356,888,460元。截止本公告日，公司已收到宁波新大洲现金方式支付的第一期及第二期股权转让款，累计为股权转让款的50%。
根据《股权转让协议书》的约定：受让方将第一期、第二期股权转让款付至转让方银行账户内后的5个工作日内，受让方与转让方应按有关规定申请股权转让过户登记，并将过户申请材料递交到工商登记机关办理股权交割过户手续，使目标股权过户登记至受让方的名下。公司与宁波新大洲将尽快开展标的股权的工商变更登记工作。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-17关于 2016年度非公开发行公司债券方案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，拟面向合格投资者再次非公开发行公司债券。具体方案如下：
一、债券发行规模
2016年度非公开发行公司债券规模不超过人民币 80亿元（含 80亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
二、票面金额和发行价格
2016年度非公开发行公司债券面值 100元，按面值平价发行。
三、发行方式及发行对象
2016年度非公开发行公司债券采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
2016年度非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。
四、挂牌转让方式
2016年度非公开发行公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所为深圳证券交易所。
五、债券期限及品种
2016年度非公开发行公司债券期限均不超过 4年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
六、债券利率
2016年度非公开发行公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
七、担保方式
会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
八、募集资金用途
2016年度非公开发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
九、偿债保障措施
（一）公司将为 2016年度非公开发行公司债券设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。
（二）公司将在 2016年度非公开发行公司债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户，并在到期日五个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。若公司未能足额提取偿债保障金，公司将不以现金方式进行利润分配。
（三）当出现预计不能偿付 2016年度非公开发行公司债券本息或者在债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
十、决议有效期
2016年度非公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年二月四日
广发证券股份有限公司
关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“欧比特”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《珠海欧比特宇航科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅公司内控制度，并查询了公司内部控制评价报告等相关文件，从欧比特内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。
二、公司内部控制重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、公司对内部控制的自我评价意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，监事会对该报告没有异议。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、关于欧比特内部控制评价报告的核查意见
通过对欧比特内部控制制度的建设及其实施情况的核查，保荐机构认为：2018年度公司现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到较有效的执行。《珠海欧比特宇航科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》）
保荐代表人签名：
___________ ____________
田民 杨光
广发证券股份有限公司年 月 日
一、公司第八届董事会第十五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。
二、本次交易中标的资产的交易价格参照同行业并购案例及未来探矿前景，经协商确定。公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
三、本次交易将增加公司的矿产资源储备，提高公司的持续盈利能力，提升公司在行业内的地位，符合公司的战略规划。
综上，本次交易符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次收购是公司经营战略的有效实施，有利于公司长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们一致同意公司本次收购铜都矿业51%股权。
独立董事：李强新 隋景祥姜青梅二〇一九年一月二十五日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-009
长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年2月14日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2016年2月17日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、周亚敏女士、潘显云先生、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于继续向中国农业银行成都高新技术产业开发区支行申请贷款的议案》
鉴于公司2015年3月11日向中国农业银行成都高新技术产业开发区支行（以下简称“农行高新支行”）申请的1000万元额度的1年期流动资金贷款即将到期，根据公司经营需要，同意公司在该笔贷款到期偿还后继续向农行高新支行申请1000万元额度的流动资金贷款，贷款期限1年，该贷款继续以公司控股子公司四川圣达焦化有限公司拥有的位于乐山市沙湾镇顺河村三组157334平方米工业用地（产权证号：乐沙国用2004字第4551-1号）及地上工业用房作抵押担保。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于确定2015年度审计费用的议案》
根据2015年第五次临时股东大会对董事会的授权，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，确定公司2015年度审计费用为80万元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年2月18日
无锡先导智能装备股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第八次会议，经审慎分析，对本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更事项的独立意见
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
赵湘莲 杨亮 赵康僆
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-099
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）的一致行动人广州越秀企业集团有限公司（以下简称“广州越企”）拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股票，累计增持金额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 2亿元，自本增持计划公告日起 6个月内实施。本次增持计划未设定价格区间，广州越企将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
公司于2018年10月17日收到公司控股股东越秀集团及其一
致行动人广州越企的告知函，基于对公司未来发展前景的信心
以及对公司投资价值的认同，越秀集团的一致行动人广州越企
计划在未来6个月内增持公司股份。具体情况如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体名称：广州越秀企业集团有限公司
2.增持主体持股情况：
广州越企是公司控股股东越秀集团的全资子公司。截至本公告日，公司控股股东越秀集团持有公司股份 1,206,365,452股，持股占比54.25%，广州越企未持有公司股份。
3.广州越企正在参与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“重组项目”）的配套募集资金的认购，截至本公告日，公司重组项目正在推进，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4.公司控股股东越秀集团及其一致行动人广州越企在本次公告前 6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同。
2.本次拟增持股份的数量或金额：累计增持金额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 2亿元。
3.本次拟增持股份的价格前提：本次增持计划未设定价格区间，广州越企将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
划实施期间，如遇公司股票存在停牌情形的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6.越秀集团及广州越企承诺：在增持期间及增持完成后 12个月内不减持所持有的公司股份。
7.本次拟增持股份的资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施或未达到
预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司
将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
2.本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规
定。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 10月 18日
合肥美亚光电技术股份有限公司
监事会关于年度相关事项的意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求，我们作为公司监事，对合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度的相关事项进行了认真的核查，相关说明及意见如下：
一、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行监督，认为：1、公司正不断健全和完善内部控制制度；
2、董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；
3、公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
二、检查公司财务的情况
经对 2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：
1、公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；
2、财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、关于公司《2016年年度报告》全文及摘要的审核意见
经对公司编制的《2016年年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会认为：1、2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
合肥美亚光电技术股份有限公司《2016年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了合肥美亚光电技术股份有限公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见
监事会审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，认为：
1、公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；
2、内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；
3、公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
五、关于公司 2016年度利润分配预案的审议意见
经对董事会审议通过的关于公司 2016年度利润分配预案审慎审核，监事会认为：
公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
六、关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的审议意见
经对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况审慎审核，监事会认为： 2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会2017年4月6日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—014晨光生物科技集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年03月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：99.97%至128.09%|盈利：1,600.25万元|
||盈利：3,200万元-- 3,650万元||

二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年初，公司通过持续积累竞争优势、完善管理体系、推进合作/研发项目、创新激励体制、吸引/培养人才等多项措施，促进了业务的快速发展，第一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润3,200万元--3,650万元，同比增长约99.97%至128.09%，其中非经常性损益影响金额约为400万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
洛阳轴研科技股份有限公司
章程修订案
（尚需经公司股东大会审议通过）
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||序号||修订前||修订后|
|1||第六条 公司注册资本人民币353,609,448 元。||第六条 公司注册资本人民币524,349,078 元。||
|2||第八条 总经理为公司的法定代表人。||第八条 董事长为公司的法定代表人。||
|3||第二十二条 公司股份总数为353,609,448 股，全部为人民币普通股。||第二十二条 公司股份总数为524,349,078 股，全部为人民币普通股。||
|4||第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：洛阳轴研科技股份有限公司办公所在地：河南省洛阳市吉林路 1 号。||第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：洛阳轴研科技股份有限公司办公所在地。||
|5||第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件（包括电邮）、传真或电话方式。通知时限为：提前五日。||第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件（包括电邮）、传真或电话方式。通知时限为：提前五日。若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，召开董事会临时会议可以不受前款通知时限的限制。||

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会