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证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-5江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议通知于 2016年 1月 26日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2016年1月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
由于本次重大资产重组标的较为复杂且涉及境外资产,相关中介机构尽职调查工作需要较长时间，公司无法按照原计划在 2016年 2月 16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》的要求披露重大资产重组预案并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票拟自 2016年 2月 17日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于 2016年5月17日开市起复牌。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
修改前经营范围：玻璃纤维纱、织物及其制品、玻璃钢制品、其它产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
修改后经营范围：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制
品、建筑及装饰增强材料设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务。
本次修改后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟根据本次修改后的公司经营范围修改《公司章程》第十三条相应内容。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程》第十三条，原为：经依法登记，公司的经营范围：玻璃纤维纱、织物及其制品、玻璃钢制品、其它产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
拟修改为：经依法登记，公司的经营范围：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请银行授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
因2015年度部分银行授信已到期，为满足公司战略及实际经营需要，公司拟向相关金融机构申请总额不超过48,100万元（其中固定资产项目贷款 9,000万元，期限5年；流动资金借款39,100万元，期限1年）银行综合授信，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长具体办理相关文件。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于山东子公司向银行申请授信额度及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
山东九鼎新材料有限公司拟向莱商银行股份有限公司聊城分行申请不超过 3,000万元及中国工商银行股份有限公司莘县支行申请不超过 8,500万元的银行授信，用于补充流动资金，期限1年，授权山东九鼎新材料有限公司董事长具体办理相关文件。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为山东子公司提供3000万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于为山东子公司提供3000万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为山东子公司提供8500万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于为山东子公司提供8500万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第八届董事会第六次临时会议决议。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2015-26四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于向成都市高新区金坤小额贷款有限公司申请
质押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、质押情况概述
因业务发展需要，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”）拟用其所持有的控股子公司南充市金宇房地产开发有限公司的股权为质押物，向成都市高新区金坤小额贷款有限公司申请1500万元贷款作为公司流动资金，贷款期限6个月，此质押贷款事项已经公司第八届董事会第十八次董事会审议通过。
本次贷款后，金宇车城累计贷款余额为2220万元，占公司上年度经审计总资产的4.85%。
二、公司基本情况;
贷款公司名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
成立时间：1988年3月21日
注册地点：南充市延安路380号
法定代表人：胡先林
注册资本：壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币
经营范围：汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2015-26业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。
主要财务状况：
截至2014年12月31日，（经审计）金宇车城本部的资产总额19390.67万元，负债总额8346.08万元，所有者权益合计11044.59万元。2014年1-12月实现营业收入1027.75万元，利润总额-340.11万元，净利润-349.28万元。
截至2015年5月31日（未经审计）金宇车城本部的资产总额21098.61万元，负债总额10255.65万元，所有者权益合计10842.96万元。2015年1-5月实现营业收入394.19万元，利润总额-201.63万元，净利润-201.63万元。
三、质押物基本情况
公司名称：南充金宇房地产开发有限公司
成立时间：1997年4月19日
注册地点：南充市石油南路380号
法定代表人：吴兴地
注册资本：肆仟万元人民币
经营范围：房地产开发、经营，销售建材，五金、交电、化工，针、纺织品，日杂，百货，建筑机械，器材维修，机械出租。
股权结构，金宇车城持股99%，金宇车城的另一控股子公司四川美亚丝绸有限公司持股1%。
四、董事会意见
公司董事会认为本次方案的实施将有利于解决公司流动资金不足的问题，有利于公司持续、稳定、健康发展。
四、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议
特此公告。
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2015-26四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二○一五年六月二十五日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-018
广东世荣兆业股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司定于2016年4月8日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的公司人员包括：公司董事长梁家荣先生、总裁严军先生、财务总监余劲先生、副总裁兼董事会秘书詹华平先生、独立董事朱霖女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-056四川汇源光通信股份有限公司
关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行事项，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自 2015年 5月22日下午13:00开市起停牌，并于2015年5月22日发布了《关于重大事项临时停牌的公告》（2015-049），于2015年5月29日发布了《关于筹划非公开发行事项继续停牌公告》（2015-053）。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进拟收购标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为维护广大投资者的权益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2015年6月5日开市起继续停牌，本次停牌时间将不超过5个工作日，待事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年六月五日
浙江龙生汽车部件股份有限公司监事会
关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据要求，我们作为公司监事，对公司 2013年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如
下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2013年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度
发生并累积至 2013年 12月 31日的对外担保情形。截至 2013年 12
月 31日，公司担保余额为 0元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
监事签字：
朱伟荣 孙江
俞明俏_________
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议的《关于向激励对象授予股票期权》的议案及《关于调整股票期权行权价格》的议案的事项发表了如下独立意见：
一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
我们认为，公司本次授予股票期权授予日为2016年6月16日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘第8号－股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》以及公司2015年股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司2015年股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效。
公司实施本次股权激励计划有助于公司进一步完善公司治理结构，提高公司治理能力，增强公司管理团队和核心业务（技术）人员对公司的责任感和使命感，实现公司利益、股东利益和员工利益的进一步结合，确保公司的长远发展。
综上，我们同意公司本次向468名激励对象授予1490.386万份股票期权，同意公司本次股权激励计划授予日为2016年6月16日。
二、关于调整股票期权行权价格的独立意见
我们认为：公司对2015年12月30日披露的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规及公司《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
鉴于此，我们同意公司本次将股票期权的行权价格调整为14.46元。
独立董事：文光伟、刘俊彦、苗棣
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018监-01福建闽东电力股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年1月11日在宁德市蕉城区蕉城南路东晟泰丽园三楼综合会议室召开。
会议由公司监事会主席吴良淼先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事出席会议的情况
会议应到监事 5名，实到监事 5名，名单如下：
吴良淼、陈丽芳、张娜、关斌、张熙畅
三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
为确保募集资金投资项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并决定在募集资金到位之后予以置换。截至 2017年 12月 14日，公司已使用 407,044,237.40元自筹资金预先投入募投项目，具体为：霞浦浮鹰岛风电场项目（48MW）使用自筹资金
292,565,661.40元，宁德虎贝风电场项目（60MW）使用自筹资金 114,478,576.00元。现公司拟使用募集资金 407,044,237.40元置换前期已预先投入的自筹资金，监事会认为：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于福建闽东电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0389号），符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。综上所述，监事会同意公司以本次募集资金净额 407,044,237.40元置换预先己投入募投项目的等额自筹资金。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
福建闽东电力股份有限公司监事会 2018年 1月 11日
西藏银河科技发展股份有限公司第七届监事会第四次会议
对公司 2015年度内部控制自我评价报告等事项的独立意见
公司监事会对公司 2015年度各方面情况进行了检查，根据检查结果，出具以下独立意见
1、公司依法运作情况：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。公司与关联方资金往来严格尊守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
2、年度报告情况：
监事会对公司财务状况和经营成果进行了检查，与公司独立董事、董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了沟通，信永中和会计师事务所对公司 2015年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告和资金占用的专项审计报告。监事会认为：
公司 2015年年度报告全文及摘要编制由董事会组织编制,年度财务报告由信永中和会计师事务所审计，年度报告经公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议。审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公司2015年度报告的内容和格式符合相关法律法规的要求和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；信永中和会计师事务所对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司及相关人员严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，参与年报制作等接触敏感数据的人均进行了登记并报交易所备案。在公司 2015年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。我们也未发现参与公司2015年度报告编制和审议的人员以及公司董监高人员有违规买卖公司股票及其他违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司 2015年年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2015年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
3、公司监事会对公司 2015年度内控制度自我评价报告的意见：根据国家相关的法律法规和深交所相关法律法规的有关规定，公司监事会对公司内部控制制度的执行情况进行了核查，对公司内部控制制度的自我评价报告进行了审议，并发表意见如下：
公司认真落实相关法律法规的规定，建立了覆盖公司各环节的内
部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。公司重视社会责任，建立了完善的环境管理制度，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况。综上所述，监事会对公司自我评价报告不存在异议。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会 2016年 4月 21日监事会成员签字：
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-063蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司股东深圳市博益投资发展有限公司（以下简称“博益投资”）关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。博益投资于2014年6月26日质押给中山证券有限责任公司的本公司17,032,400股股份，已于2015年6月26日到期并解除质押。
截至本公告日，博益投资共持有本公司57,200,000股股份，占本公司总股本的11.79%；其中本次解除质押股份17,032,400股，占其持有本公司股份总数的29.78%，占本公司总股本的3.51%；截至本公告日，博益投资累计质押股份40,167,600股，占其持有本公司股份总数的70.22%，占本公司总股本的8.28%。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
山东矿机集团股份有限公司
独立董事关于续聘 2015年审计机构事前认可的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司续聘 2015年度审计机构的事项发表如下意见：
公司将续聘2015年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度审计机构。
此页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于续聘 2015年审计机构事前认可的意见》之签署页。
独立董事：
许亚雄 张辉玉 刘昆
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于广州迪森热能技术股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0126号致：广州迪森热能技术股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“迪森股份”）的委托，指派律师参加公司 2016年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存
在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2017年3月28日第六届董事会第九次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司 2016年年度股东大会的通知》，公司董事会于 2017年 3月 28日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于2017年4月25日下午 14:00在广州市经
济技术开发区东区东众路 42号迪森股份二楼会议室召开，会议由公司董事长李祖芹先生主持。
本次会议网络投票时间为：2017年4月24日-2017年4月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共6名，共代表7名股东，均为截至2017年4月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份145,115,146股，约占公司有表决权股份总数的40.10％。出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 2名，代表公司有表决权的股份 45,271股，占公司有表决权股份总数的0.01％。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东共 9名，代表公司有表决权的股份 145,160,417股，约占公司有表决权股份总数的40.11％。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于审议公司<董事会2016年度工作报告>的议案》；
2、《关于审议公司<监事会2016年度工作报告>的议案》；
3、《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议公司<2016年度报告>的议案》；
5、《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》；
6、《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》；
7、《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》；
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
10、《关于审议公司2017年度董事薪酬方案的议案》；
11、《关于审议公司2017年度监事薪酬方案的议案》。
上述议案已经公司2017年3月28日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次会议已对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行了单独计票。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 连莲
王志成
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-035海思科医药集团股份有限公司
关于执行新会计准则并变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 03月 26日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》，公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等文件变更有关的会计政策。现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期
自 2019年 01月 01日起执行。
2、变更原因
内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
3、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号——
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转
移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等。
上述会计准则涉及的会计政策变更，不存在追溯调整事项，均对公司财务报表无实质性影响，对公司财务状况和经营成果不产生影响三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部印发修订的相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》
的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：按照财政部修订的新金融工具系列准则，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-102广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（代码：002575）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌。
2015年6月19日，公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，于 2015年 6月 20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于2015年6月23日开市时起停牌。公司已于2015年6月26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2015年 7月 20日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-054）, 2015年 8月 21日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-064），2015年 9月 23日披露了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-069）。在公司股票停牌期间，公司根据重大资产重组事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。
2015年 12月 21日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了与本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2015年 12月 22日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车
业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票仍需继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年12月29日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-093深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）于 2017年 8月 25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则—基本准则》，财政部对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订。2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）（以下简称“通知”），自2017年6月12日起施行。
2、变更时间
由于上述会计准则的修订、颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日开始执行上述会计准则。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-093根据通知，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。故公司将相应政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次调整对公司2017年半年度净利润和所有者权益均不产生影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-224深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年7月28日召开第五届董事会第三次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》，具体内容如下：
公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想（上海）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额不超过人民币8,000万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年12月31日，上海怡亚通供应链的总资产为144,768.95万元，净资产为65,519.84万元，总负债为79,249.11万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为54.74%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民
币 2,521,513.32万元（或等值外币）（含第五届董事会第三次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的380.96%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-028金亚科技股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市或终止上市
的风险提示及后续交易安排的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市或终止上市的情形及相关风险提示
（一）因涉嫌欺诈发行罪导致公司股票存在暂停上市或终止上市的风险
2018年6月25日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。
（二）可能连续三年业绩亏损被暂停上市的风险
因公司2016年、2017年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1第（一）项等的规定，若公司 2018年度财务会计报告披露的经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可以暂停公司股票上市。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年6月26日停牌一天，并于2018年6月27日起复牌交易三十日至 2018年 8月 7日。经申请，公司股票于 2018年 8月 8日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。
如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，我公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
若公司 2018年度财务会计报告披露的经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》13.1.6条规定，深圳证券交易所在公司2018年年度报告披露后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询
（1）投资者互动平台网站：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html（2）咨询电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者主注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-016荣盛石化股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司 2019年非公开发行股票的相关议案，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下：
一、公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况
（一）问询函
1、深圳证券交易所于2014年11月出具的问询函
2014年 11月 12日，深圳证券交易所向公司出具《关于对荣盛石化股份有限公司 2014年第三季度报告的问询函》（中小板问询函【2014】第 143号）。
2014年11月19日，公司出具《荣盛石化股份有限公司关于对2014年第三季度报告问询函的回复》，就深圳证券交易所提出的问题进行了回复。
2、深圳证券交易所于2015年5月出具的问询函
2015年5月28日，深圳证券交易所向公司出具《关于对荣盛石化股份有限公司2014年年报的问询函》（中小板年报问询函【2015】第185号）。2014年6月5日，公司出具《荣盛石化股份有限公司关于对2014年年报问询函的回复》，就深圳证券交易所提出的问题进行了回复。
（二）关注函
1、深圳证券交易所 2015年5月出具的关注函
2015年 5月 6日，深圳证券交易所向公司出具《关于对荣盛石化股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第151号）。该文件指出：
公司 2015年 4月 23日披露《2015年第一季度报告》，2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 1,189万元，同比扭亏为盈，但未按规定在 2015年3月31日前予以预告。
公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条和第11.3.3条的规定。
深圳证券交易所提醒公司：上市公司应当按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
2、中国证监会浙江监管局于2015年12月出具的关注函
2015年12月3日，中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）向公司出具《上市公司监管关注函》（浙证监上市字【2015】117号）。该文件指出：
（1）请说明全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）投资建设的 200万吨/年芳烃项目如何划分调试阶段和试生产阶段，同时说明该两个阶段分别从何时开始至何时结束，并提供相关的内部决策依据。
（2）中金石化何时就200万吨/年芳烃项目向安监、环保等相关部门提交试生产申请资料，是否已取得批复，请提供相关资料。
（3）请说明中金石化向关联方宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）采购水煤浆的用途。同时提供中金石化截至目前从热电公司采购水煤浆的数量、单价和金额，以及合同和相关单据。
（4）请说明中金石化以前年度是否采购水煤浆，如有，请提供2014年至今采购的数量、单价和金额（按月份）。
2015年 12月 12日，公司出具《荣盛石化股份有限公司关于监管关注函的回复》，就浙江证监局提出的问题进行了回复。
（三）警示函
2015年4月29日，浙江证监局向公司出具《关于对荣盛石化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015]5号），该文件指出：公司因未及时公告全资子公司中金石化芳烃项目的建设及进展情况，该行为构成了未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条的有关规定，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，浙江证监局决定对公司予以警示并记入证券期货诚信档案。公司应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，妥善做好上述项目持续信息披露工作，提高规范运作水平，并书面报告整改落实情况。
公司已向浙江证监局书面报告整改落实情况，主要如下：
1、公司要求信息披露相关职能部门及时组织本部门人员，对《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等公司规章制度进行深入学习。通过学习，进一步强化对信息披露工作的要求，进一步增强信息披露的合规意识，为做好信息披露工作奠定基础。除了学习公司相关制度外，还要求相关人员学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等证券法律、法规，要求相关人员树立起合规意识，不断提高业务素质和责任意识，确保今后信息披露过程中按照相关法律法规和公司规章制度的要求，严
格执行信息披露程序。
2、进一步完善公司的信息披露流程，确保信息上报，信息汇总、信息整理、信息披露及相关审核等各个时点责任到位，工作到位，审核到位，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、公司会把本次整改视为促进公司规范运作的良机，认真吸取教训，提高认识，加强学习，切实落实整改措施，并积极做好中金石化芳烃项目的后续信息披露工作。
在今后的工作中，公司将严格按照相关要求，加强有关信息披露事务的管理，督导相关部门和人员履行程序，合规披露。同时，公司将持续地加强对有关法律法规的宣传，增强规范运作意识，进一步完善公司的信息披露制度，保障和促进公司持续、稳定、健康发展。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-43深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2015年4月19日、4月29日、6月16日、6月24日、6月27日合计使用闲置募集资金人民币2.4亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2016年5月6日、7月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
其中：
型（B款）人民币理财计划”。
截至2016年7月19日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
373,972.60元。
2、公司于2016年4月29日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型理财产品“中银保本理财-人民币按期开放定制02”。
截至2016年8月1日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
386,301.37元。
3、公司于2016年6月16日使用闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行购买保本固定收益型产品“金雪球开放式人民币理财产品（84D）第3款-1”。
截至目前，该产品暂未到期。
4、公司于2016年6月24日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
5、公司于2016年6月27日使用闲置募集资金人民币3,000万元向中国农业银行购买保本保证收益型产品“中国农业银行‘金钥匙•本利
丰’2016年第1075期人民币理财产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述人民币1亿元银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在
董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币1亿元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、向广发银行购买人民币5,000万元保本理财产品基本情况
1、产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币5,000万元
4、投资期限：92天
5、理财起始日：2016年7月20日
6、产品到期日：2016年10月20日
7、预期收益率：3.0%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
二、向中国银行购买人民币5,000万元保本理财产品基本情况
1、产品名称：人民币按期开放T+0
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：5,000万元
4、投资期限：191天
5、产品起息日：2016年8月1日
6、产品到期日：2017年2月8日
7、年化收益率：3.00%
公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月六日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2018年 8月30日以现场方式召开，会议审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告等议案。我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：一、关联方资金往来及对外担保事项
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，我们对公司对外担保和资金占用情况进行了核查，我们认为：
1、公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规的要求，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位和个人提供担保，也未对本公司持股50%以下的其他关联方提供担保。
2、公司与关联方的资金往来事项，均属于正常的日常关联交易事项。
我们将紧密关注公司与关联方资金往来以及公司对外担保的情况，积极督促公司采取措施清收应收账款，防止公司和股东的利益受到损害。
二、对一汽财务有限公司的风险评估报告
截至2018年6月30日止，本公司存放于一汽财务存款余额20139万元，存款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算，本期相应利息收入共计58万元。
截至2018年6月30日止，公司自一汽股份取得委托贷款余额237000万元，贷款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算，本期利息支出 4211万元。
独立董事认为：经公司调查、核实，财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东的利益和公司的权益的情形，公司出具的对一汽财务有限公司的风险评估报告是真实、客观的。
（此页无正文，为独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
刘骏民 林东模
姚春德 何青