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证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-041深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2017年8月25日上午在成都公司会议室以现场方式召开。本次会议由商跃详先生召集和主持，会议通知已于
2017年 8月 21日以直接送达、邮件等方式发出。
会议应出席监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：
1、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司当年净资
产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核的 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中开财务有限公司 2017年 6月 30日风险评估报告》。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-09山东高速路桥集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 12月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163133号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《山东高速路桥集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2017年 1月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东高速路桥集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上网公告附件：
1、山东高速路桥集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复；
2、关于公司未来三个月内不存在其他确定性的重大投资或资产购买计划的情形的承诺。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-003深圳市容大感光科技股份有限公司
第三届监事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第一次会议于 2018年 1月 12日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 1月5日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘群英主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘公司 2017年年度审计机构的议案》。
经监事会审议，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
综上所述，监事会一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任期限至2017年年度股东大会结束之日。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票；反对 0票；弃权0票
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-003经监事会审议，认为：公司使用不超过人民币4,000万元（含）的闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响募投项目的实施进度，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，审批决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币4,000万元（含）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票
3、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
经监事会审议，认为：在不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。可提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中国小股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币6,000万元（含）的闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会2018年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司监事会2018年1月12日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-80
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年10月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年10月26日下午 14:30在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开；
3、本次会议应到董事 7人（含独立董事 3人），亲自出席及授权出席董事 7人,其中董事童卫宁先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权董事安靖先生代为出席并行使表决权；独立董事刘晓勇先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权独立董事曹亮先生代为出席并行使表决权；
4、会议由安靖先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文》及《正文》
具体内容详见 10月 30日在指定媒体披露的《2018年第三季度报告全文》和《正文》，公告编号：2018-82。
2、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立长广基金管理公司及长广基金的议案》
公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就设立长广基金管理公司及长广基金的事项发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交最近一期股东大会审议。
具体内容详见10月30日在指定媒体披露的《关于设立长广基金管理公司及长广基金的公告》，公告编号：2018-83。
三、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、董事、高级管理人员对《2018年第三季度报告全文》的书面确认意见。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-006湖南博云新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月18日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2016年9月5日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
详见 2016年 9月 6日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号2016-053）。
近日，公司使用闲置募集资金69,00万元购买中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）“中信理财之共赢保本步步高升 B款人民币理财产品”，相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：本理财产品无名义存续期限(受提前终止条款约束)
4、预期年化收益率：2.6%
5、产品收益计算日：2017年 1月20日
6、产品赎回：本产品按份额赎回，赎回份额为1万份的整倍数，赎回成功后，本金部分即时到账，收益部分于下一工作日到账。
7、认购资金总额：人民币 69,00万元
9、公司与中信银行无关联关系。
二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失；在此情况下，投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。
（2）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
（3）流动性风险：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。
（4）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。
（5）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，例如可能导致本产品收益降低或全部损失。
（6）信息传递风险：：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站（http://bank.ecitic.com/）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
（7）延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。
（8）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。
（9）最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益部分或全部损失。
2、投资风险控制措施
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|合作银行|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|交通银行|蕴通财富·日增利56天|募集资金|53,00|2016年11月02日|2016年12月28日|是|214,504.793|
|交通银行|蕴通财富·日增利51天|募集资金|27,00|2016年11月07日|2016年12月28日|是|100,954.107|
|北京银行|稳健系列人民币48天期限银行间保证收益理财产品|募集资金|50,00|2016年11月10日|2016年12月28日|是|174,246.58|
|中信银行|中信理财之共赢保本步步高升B 款人民币理财产品|募集资金|29,00|2016年11月11日|无名义存续期限(受提前终止条款约束|是|94,786.3|

五、备查文件
中信银行股份有限公司理财产品协议及进账单。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕033号山东法因数控机械股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日和4月22日分别收到公司控股股东、实际控制人李胜军、郭伯春、刘毅减持公司股份的通知，2015年4月21日至4月22日，因个人理财需要通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持本公司无限售条件的流通股份4,950,000股，占公司总股本的
2.617%。自2015年4月17日起，李胜军、郭伯春、刘毅合计减持本公司股票
9,450,000股，占公司总股本的4.996%。具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人减持情况
1、控股股东、实际控制人减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|李胜军|大宗交易|2015年 4月17日|18.33|150|0.793|
||大宗交易|2015年 4月21日|17.91|150|0.793|
||大宗交易|2015年 4月22日|18.71|15|0.079|
|郭伯春|大宗交易|2015年 4月17日|18.33|150|0.793|
||大宗交易|2015年 4月21日|17.91|150|0.793|
||大宗交易|2015年 4月22日|18.71|15|0.079|
|刘毅|大宗交易|2015年 4月17日|18.33|150|0.793|
||大宗交易|2015年 4月21日|17.91|150|0.793|
||大宗交易|2015年 4月22日|18.71|15|0.079|
|合 计||——|——|945|4.996|

2、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|李胜军|合计持有股份|2207.1450|11.669|1892.1450|10.003|
||其中：无限售条件股份|551.7863|2.917|236.7863|1.251|
||有限售条件股份|1655.3587|8.752|1655.3587|8.752|
|郭伯春|合计持有股份|2207.1450|11.669|1892.1450|10.003|
||其中：无限售条件股份|551.7863|2.917|236.7863|1.251|
||有限售条件股份|1655.3587|8.752|1655.3587|8.752|
|刘毅|合计持有股份|2207.1451|11.669|1892.1451|10.003|
||其中：无限售条件股份|551.7863|2.917|236.7863|1.251|
||有限售条件股份|1655.3588|8.752|1655.3588|8.752|

二、其他相关说明
1、2015年4月15日公司发布了《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》，披露了公司控股股东、实际控制人预计在未来六个月内累计减持数量将达到或超过公司总股本的5%，不超过公司总股本的9%。李胜军、郭伯春、刘毅本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、根据李胜军、郭伯春、刘毅上市前签署的股份锁定承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的公司股票，也不向公司回售本人持有的上述股份。该锁定期已结束，李胜军、郭伯春、刘毅严格履行了该承诺；
3、本次权益变动后，李胜军、郭伯春、刘毅合计持有公司30.010%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人；
4、公司在2015年4月13日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资
产重组暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。如果本次重大资产重组取得有
关审批机关的批准（核准）并且顺利完成，公司的控股股东将变更为上海华明电力设备集团有限公司，实际控制人将变更为肖日明、肖毅、肖申；
5、公司将督促控股股东、实际控制人李胜军、郭伯春、刘毅按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-072乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并在巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》。
2017年4月14日，公司预计将于近期召开董事会审议本次重大资产重组事项，公告新的重组方案，预计将构成对原方案的重大调整。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐视网，证券代码：300104）自2017年4月17日上午开市起停牌，并于 2017年 4月 20日、4月 28日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2017年5月5日、2017年5月12日、2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月6日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
停牌期间，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构积极推进本次重组的相关工作，以 2016年 12月 31日为审计、评估基准日开展了新的审计、评估工作，与交易对方重新协商本次重组方案。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
南风化工集团股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-19南风化工集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|南风化工|股票代码||000737|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱奇立||高翔林||
|电话|0359-8967016||0359-8967017||
|传真|0359-8967035||0359-8967035||
|电子信箱|nfjtzqb@163.com||nfjtzqb@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,377,468,399.10|1,434,692,839.79|-3.99%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-88,706,067.95|-45,024,825.42|-97.02%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-90,044,921.07|-50,277,716.87|-79.10%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|42,204,849.55|-329,357,421.16|112.81%|
|基本每股收益（元/股）|-0.1616|-0.0820|-97.02%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.1616|-0.0820|-97.02%|
|加权平均净资产收益率|-29.93%|-9.89%|-20.04%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,482,280,344.88|3,246,908,640.89|7.25%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|252,064,751.40|340,770,819.35|-26.03%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||54,413||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

南风化工集团股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|
|||||股份状态|数量|
|山西焦煤运城盐化集团有限责任公司|国有法人|25.69%|140,970,768|||
|西安高科建材科技有限公司|境内非国有法人|5.29%|29,021,400|||
|徐任|境内自然人|0.51%|2,801,763|||
|中信信托有限责任公司－稳健分层型证券投资集合资金信托计划|其他|0.42%|2,288,348|||
|吴涛聪|境内自然人|0.41%|2,270,974|||
|申述丽|境内自然人|0.35%|1,903,937|||
|林培|境内自然人|0.31%|1,721,974|||
|华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划|其他|0.29%|1,600,000|||
|褚伟康|境内自然人|0.26%|1,410,000|||
|马建|境内自然人|0.23%|1,263,905|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司第一大股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与其他前10名股东之间无关联关系||||
|的说明||或一致行动人关系，其他股东的关联关系和一致行动人关系未知。||||
|||股东徐任持有公司2,801,763股，其中2,801,741股通过方正证券股份有限公司客户信用交||||
|||易担保证券账户持有；股东吴涛聪持有公司2,270,974股，其中2,169,974股过安信证券股||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||
|||份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东申述丽持有公司1,903,937股，全部通||||
|明（如有）||||||
|||过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东林培持有公司1,721,974||||
|||股，全部通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，以质量效益为中心，以安全生产为保障，全面深化公司体制机制改革，深入开展对标管理和精细化管理，精心运作市场营销，持续推进技术创新。
南风化工集团股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-038广东安居宝数码科技股份有限公司
关于公司董事长兜底补偿完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月5日、2017年6月12日分别在巨潮资讯网披露了《关于公司董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》、《关于公司董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书完成增持的公告》，增持期间，共有21名员工增持公司股票265,600股，增持均价为9.03元。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
2017年 6月 8日-2018年 6月 7日持股期间，一名员工卖出 10,000股；两名员工（合计持股2,500股）辞职。根据公司董事长与员工双方签订的补偿协议规定，上述12,500股不在本次补偿范围内。
截至 2018年 6月 8日（计算亏损日），符合补偿条件员工合计 18人，该部分员工持股合计 253,100股，需补偿金额合计 1,005,317.53元。公司董事长就上述金额已于2018年6月13日补偿完毕。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年6月 13日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2019-003
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于公司董事兼财务总监因退休辞职并指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、财务总监许小珠女士的书面辞职报告，许小珠女士因年龄原因申请辞去公司董事、财务总监以及董事会审计委员会委员的职务。辞职后，许小珠女士不再担任公司任何职务。
由于许小珠女士辞职，将导致公司第二届董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，许小珠女士申请辞去董事职务将自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，许小珠女士将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事以及审计委员会委员职务。
许小珠女士申请辞去财务总监职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。
为保证公司正常的经营管理秩序，公司于2019年1月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》，同意公司副总经理、董事会秘书陈斌先生代行公司财务总监职责。
公司独立董事均发表了同意的独立意见。
许小珠女士原定任期为2017年3月3日至2020年3月3日。截至本公告披露日，许小珠通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有 20万股公司股票，占公司总股本比例为0.1%。许小珠女士辞职后，将继续按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理，即“自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有的
公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；
自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份”。
许小珠女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责。在此，公司及董事会对许小珠女士任职期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一九年一月二十二日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 076深圳市新纶科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知已于2018年7月6日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议以通讯表决的方式召开，通讯表决截止时间为 2018年 7月 13日上午 10:00时。会议应参加表决董事为 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》并形成以下决议：
董事会同意公司将全资子公司长江新纶新材料科技有限公司100%股权转让给上海临港产业区经济发展有限公司，转让价格以评估值8,303.84万元为基础，预计交易金额在 7,800万元到 8,300万元之间，具体交易价格经交易双方协商确定。董事会授权公司经营管理局在董事会批准范围内，与交易对方协商交易价格，并授权公司董事长或总裁签署具体法律文件。具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2018-077号）。
备查文件：公司第四届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-094江苏神通阀门股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人吴建新先生关于其持有的本公司部分股权解除质押的通知，获悉吴建新先生的部分股权已办理了解除质押手续，具体事项如下：
2016年11月25日和2016年11月28日吴建新先生分别将其持有的公司部分无限售流通股 13,000,000股和高管锁定股 13,000,000股（合计 26,000,000股，占公司股份总数的5.35%）质押给中信证券股份有限公司用于融资。具体内容详见 2016年 11月 29日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》。（公告编号：2016-108）。
截至 2017年 11月 27日，吴建新先生已将其质押给中信证券股份有限公司的无限售流通股13,000,000股进行了解除质押。
一、解除质押的部分股权情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||||本次解除质|
||||第一大||解除质押的|||||||||||
||股东||||||股份||质押||解除||||押占其所持|
||||股东及||股份数量||||||||质权人|||
||名称||||||性质||开始日期||质押日期||||股份比例|
||||一致行||（股）|||||||||||
||||||||||||||||（%）|
||||动人|||||||||||||
|吴建新||是||13,000,000*||无限售流通股||2016年11月25日||2017年11月27日||中信证券股份有限公司||13.62||
|合计||||13,000,000*||||||||||13.62||

*注：公司于2017年4月12日召开了2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年
度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司现有总股本242,939,078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕，公司股份总数由242,939,078股变更为485,878,156股。本次方案实施前，吴建新先生持有公司股份47,706,725股，2016年 11月 25日和 2016年 11月 28日吴建新先生分别将其持有的公司部分无限售流通股6,500,000股和高管锁定股6,500,000股质押给中信证券股份有限公司。方案实施后，吴建新先生持有公司股份 95,413,450股（持股比例保持不变），质押给中信证券股份有限公司的股份变更为26,000,000股。
本次解除质押的无限售流通股包含原质押给中信证券股份有限公司的无限售流通股6,500,000股及其孳生的转增股份6,500,000股，合计解除质押股数为13,000,000股。
二、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截止本公告日，吴建新先生持有公司股份 95,413,450股，占公司股份总数的比例为19.64%，其中已质押的公司股份为13,000,000股，占其所持有公司股份总数的13.62%，占公司股份总数的2.68%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-004深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事会第四十二次（临时）会议于2018年1月25日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2018年1月22日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》；
为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益，经公司管理层审慎研究，向董事会提交本议案，公司及控股子公司拟以不高于1.5亿元人民币的部分闲置自有资金参与证券投资，期限至2018年12月31日。（详细内容请查看公司于2018年1月26日在指定报刊网站上披露的《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告》）
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赵鹏先生为公司财务总监的议案》；
因公司原财务总监蓝强先生已辞去公司财务总监职务，根据公司治理需求及《公司章程》的有关规定，由公司总经理智德宇女士提名及公司第十届董事会提名委员会审议同意，并经公司董事会审议通过，公司聘任赵鹏先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。（赵鹏先生简历附后）
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2018年 2月 9日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议前述《关
于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
2018年1月 25日
附件：
赵鹏先生简历：
赵鹏：男，1979年 2月出生,中南财经政法大学本科学历。2001年-2003年在海航集团有限公司计划财务部，2003年-2009年在海南航空计划财务部任职， 2009-2012年任海航易生控股有限公司财务总监、易生商务服务有限公司执行董事2012-2014年任国付宝信息科技有限公司副总裁、总裁，2014年任易食集团股份有限公司（现凯撒旅游，上市代码000796）副总裁，2014-2015年任供销大集股份有限公司总裁助理，2015年 12月至 2017年 6月任深圳市全新好股份有限公司总会计师，现任公司副董事长。
赵鹏先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
苏宁易购集团股份有限公司
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2019)第1665号(第一页，共二页)苏宁易购集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“苏宁易购”)2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏宁易购董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第 1期，总第 1期)的相关豁免规定，苏宁易购未将于 2018年度并购的子公司上海苏宁易买商贸有限公司(原名“上海迪亚零售有限公司”)、上海苏宁企业管理公司(原名“迪亚天天(上海)管理咨询服务有限公司”)以及Shaddy Co.,Ltd.的内部控制包括在苏宁易购2018年度内部控制自我评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对苏宁易购财务报告内部控制执行审计工作时，也未将上述新并购的子公司的内部控制包括在财务报告内部控制审计范围内。
内部控制审计报告(续)
普华永道中天特审字(2019)第1665号(第二页，共二页)三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，苏宁易购于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————
钱进
中国•上海市 注册会计师 ————————
2019年3月28日 庄蓓蓓
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2016-001
南方汇通股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 12月 31日
（二）预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2015年1月1日-2015年12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：8000万元–9000万元；比上年同期下降约：51%-56%|盈利：18244.75万元|
|基本每股收益|盈利约：0.19元-0.21元|盈利：0.43元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司在上年同期确认了拆迁事项获得的相关补偿收益，本报告
期无此项收益。
四、其他相关说明
本业绩预告为公司财务人员的初步测算，公司 2015年度的业绩情况以公司 2015年度报告为准。
南方汇通股份有限公司董事会 2016年 1月 11日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-27科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日以传真、电子邮件等方式发出第二届董事会第八次会议的通知，并于2016年8月28日上午十时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。
因公司自有办公地已逐步投入使用，董事会同意公司变更公司注册地址，具体变更情况如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|公司住所：合肥市长江西路 669 号|公司住所：合肥市高新区文曲路 355号|

最终以在登记机关核准的地址为准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意公司根据相关注册信息变更及与制度要求一致等原因对公司章程相关条款进行修订，具体修订情况如下:
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|-|-|
|修订前|修订后|

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|第二条 公司系****取得营业执照，营业执照号为 340100400003271。|第二条 公司系****取得营业执照，统一 社 会 信 用 代 码 为91340100723329328P。|
|第五条 公司住所：合肥市长江西路669号 邮政编码：230088|第五条 公司住所：合肥市高新区文曲路355号 邮政编码：230088|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资****批准。（一）公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）****|第一百一十条 董事会应当确定对外投资****批准。（一）公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）****|

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2016年9月13日 14:00召开公司2016年第二次临时股东大会，审议本次董事会议案一至议案四及二届五次董事会提交的《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会 2016年8月28日
搜于特集团股份有限公司
独立董事关于公司使用部分暂时闲置的募集资金
及自有资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十四次会议的议案进行了审议，现发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障募集资金及自有资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币6亿元及自有资金不超过人民币11亿元进行现金管理。
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见签字页之一）
独立董事签名：
_____________
许成富
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见签字页之二）
独立董事签名：
_____________
周世权
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见签字页之三）
独立董事签名：
_____________
王珈
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐076
金卡高科技股份有限公司
关于产品获得海外认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）膜式燃气表近日收到认证机构NMi CertinB.V.(荷兰国家计量院，为国际权威的气体流量实验室)签发的型式认证证书(证书编号：NO.CPC-13200784-01)，标准为EN1359：2006《膜式燃气表》，其性能要求远高于国标GB/T6968-2011。
公司为国内首家膜表企业在-25℃～55℃环境下通过该项认证，证明该产品具有极好的温度适应性，优秀的计量性能。
海外市场空间较为广阔，英国、荷兰等欧盟国家燃气表进入更换周期，公司正在积极培育该片市场。上述认证的取得为公司进入欧盟市场获得的重要进展之一。
上述事项仅限于获得产品认证，并不意味着已经产生了经济效益，请广大投资者注意风险，谨慎投资！
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-023史丹利化肥股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度利润分配方案已获公司于 2014年 4月 15日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2014年 4月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次实施权益分派距 2013年度股东大会审议通过该利润分配方案未超过 2个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年度利润分派方案为：以截至 2013年 12月 31日公司总股本219,700,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.000000元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，向在股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增3.000000股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为219,700,000股，分红后总股本增至285,610,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为： 2014年 5月 8日，除权除息日为：2014年 5月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股份于2014年5月9日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时，则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年5月9日。
六、股份变动情况表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为 285,610,000股。股本结构变动如下：
单位：股
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|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
||||||发行|送||公积金|其|||||||
|||数量||比例|||||||小计||数量||比例|
||||||新股|股||转股|他|||||||
|一、有限售条件股份|148,221,231||67.47%||||+44,466,369.3|||+44,466,369.3||192,687,600.3||67.47%||
|1、国家持股||||||||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||||||||
|3、其他内资持股|147,739,800||67.25%||||+44,321,940|||+44,321,940||192,061,740||67.25%||
|其中：境内非国有||||||||||||||||
|法人持股||||||||||||||||
|境内自然人持股|147,739,800||67.25%||||+44,321,940|||+44,321,940||192,061,740||67.25%||
|4、外资持股||||||||||||||||
|其中：境外法人持||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|境外自然人持股||||||||||||||||
|5、高管股份|481,431||0.22%||||+144,429.3|||+144,429.3||625,860.3||0.22%||
|二、无限售条件股份|71,478,769||32.53%||||+21,443,630.7|||+21,443,630.7||92,922,399.7||32.53%||
|1、人民币普通股|71,478,769||32.53%||||+21,443,630.7|||+21,443,630.7||92,922,399.7||32.53%||
|2、境内上市的外资股||||||||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||||||||
|4、其他||||||||||||||||

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|三、股份总数|219,700,000|100%|+65,910,000|+65,910,000|285,610,000|100%|

七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本 285,610,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为1.39元。
八、咨询方式
咨询机构：史丹利化肥股份有限公司证券部
咨询地址：山东省临沂市临沭县城常林东大街东首
咨询联系人：胡照顺陈钊
咨询电话：0539-6263620
传真电话：0539-6263620
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人参加了公司召开的第三届董事会第十三次会议，基于独立判断，对《关于变更财务总监的议案》发表如下独立意见：
公司第三届董事会第十三次会议拟聘任赵寻女士为公司财务总监的程序符
合有关法律法规的规定，赵寻女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高管人员的任职资格，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等规定的任职条件，同意聘任赵寻女士为公司财务总监。