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证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-062石家庄通合电子科技股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“通合科技”）拟通过发行股份的方式购买西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金。（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关规定，现将本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施及相关承诺的情况说明如下：
一、本次重组完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势
1、主要假设条件
（1）本次交易于2018年11月30日实施完毕（该完成时间仅用于计算本次发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并
实际完成时间为准）；
（2）宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
（3）本次发行在定价基准日至发行日的期间公司不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。本次发行股份购买资产的股份发行价格为14.95元/股，发行数量为16,099,103股（最终以证监会核准数量为准）。本次募集配套资金总额为不超过10,000.00万元，发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，发行价格及数量最终通过询价确定。
（4）假设上市公司2018年全年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2017年持平，即为691.70万元。
（5）本次交易补偿义务人承诺霍威电源在2018年度实现的净利润不低于承诺净利润1,700万元，且均匀实现。
（6）测算时未考虑本次重组以及募集配套资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（7）在预测2018年末总股本和基本每股收益计算时，仅考虑本次发行股份购买资产对总股本的影响，不考虑公司存在可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股的情况影响。
（8）2018年支付各中介机构费用500万元。
上述假设仅为测试本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、基于上述假设，对本次交易完成当年（假设为2018年）每股收益相对上年度每股收益（扣除非经常性损益）的变动趋势如下：
|||
|-|-|
|2017年度/2017.12.31||
||重组前|
|14,577.30|14,515.38|
|691.70|691.70|
|0.0475|0.0477|
|0.0475|0.0477|

根据上表测算，本次交易完成后，通合科技2018年度每股收益比2017年略有下降。鉴于当年相关业绩变动的金额较小，如果通过本次交易收购的标的公司无法保持发展势头，或出现利润下滑的情形，且考虑收购当年公司为完成本次交易需支付给中介机构的相关费用，上市公司的当期每股收益将面临被摊薄的风险。
从长期来看，本次交易完成后，随着标的资产业务的注入，通合科技的业务领域将得到拓展，实现军品、民品协同发展的产业格局，有助于公司增强核心竞争力，提升盈利能力，符合公司全体股东的利益。
二、对本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
根据上述预计，本次重组完成当年可能会出现即期回报被摊薄的情况，为维护公司和全体股东的合法权益，针对可能出现的即期收益被摊薄的风险，公司承诺采取以下保障措施：
1、积极推进公司发展战略，发挥业务协同效应
本次重组后，上市公司各项存量及增量业务将在统一管理下进行市场和业务的开拓，从而提升上市公司整体发展的潜力与效率。同时，上市公司将积极发挥标的公司在军工业务市场资源、技术研发、执行效率、管理能力等多方面的优势，进一步深化军民融合能力，借助自身科研生产中积累的技术与人才优势，更广泛地利用科研资源与成果，引导目前产品设计、研发、集成等方面的技术拓展到军工领域，从而推动军民资源共享，强化高端装备制造水平，将技术效应最大化，有助于上市公司形成军民业务相互融合、相互促进、互利双赢的发展模式。
2、完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制
为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、
监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
三、相关主体对保障措施能够得到切实履行作出的承诺
1、公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员对公司本次重组非公开发行股票可能涉及的防范风险保障措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）对本人的职务消费行为进行约束。
（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）若公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
2、公司的控股股东为确保本次重组填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，承诺如下：
（1）不越权干预通合科技经营管理活动，不侵占通合科技利益。
（2）若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年七月五日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-012神州长城股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事白斌先生提交的书面辞职报告，白斌先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。白斌先生辞职后，公司董事会人数将由9人减少至8人，其中独立董事3人，未出现董事会成员低于法定最低人数以及独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，白斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对白斌先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，白斌先生未持有公司股票。
鉴于白斌先生辞去公司董事职务，2018年1月19日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》，根据公司控股股东陈略先生推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补田威先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（田威先生的简历见附件）。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年一月二十日
附件：
田威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年 4月出生，学士学位，教授级高级工程师，建设部建筑施工企业一级项目经理资质。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员（建设工程与房地产专业名册），中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）调解委员会工程及设备专家，中国对外承包工程商会建筑业分会理事，中国国际工程咨询协会专家委员会对外投资专业委员会副主任委员，中国对外工程承包商会专家委员会国际工程专家，中国工程咨询协会项目管理指导工作委员会专家，中国国际经济合作学会学术委员会委员，曾任中国土木工程（香港）有限公司总经理、中国土木工程（澳门）有限公司董事长、中国土木工程集团副总经理、中国土木工程学会常务理事、英国土木工程测量师学会资深会员、香港中国企业协会建筑行业委员会秘书长、北京市建设委员会建设工程评标专家。
2009年 10月至2011年6月，任中信建设有限责任公司副董事长；2011年 7月至2016年2月，任中信裕联投资有限公司董事、副总经理；2016年3月至2016年 12月，任中信裕联投资有限公司董事、总经理；2016年 12月至今，任中信金属集团有限公司执行委员会委员；2017年7月至今，任公司总经理。
截至目前，田威先生未持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2017-061浙江爱仕达电器股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过《关于开展套期保值业务的议案》，公司拟开展铝锭套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、交易背景及交易品种
公司目前的年度用铝量采购成本数额较大，有必要主动采取措施，积极降低对原材料铝锭的采购风险，保证日常生产的平稳、有序进行，计划开展铝锭套期保值业务。
公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易合约。
二、套期保值的目的
开展商品期货交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
三、拟投入资金及业务期间
公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过自有资金人民币4000万元，业务期间为2017年9月14日至 2018年9月13日。
四、套期保值的风险分析
套期保值操作可以熨平铝锭价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量的30%，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、设立专门的风险控制岗位：公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、建立内审机制：公司审计部门至少每季度应审查一次公司套期保值业务的开展情况，并向公司审计委员会及独立董事汇报审查结果。
六、套期保值业务的会计核算原则
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
七、套期保值业务的可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要原材料为铝，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
八、备查文件：
公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月十六日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-007
广东奥马电器股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥马电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3082号）核准，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式发行61,603,652股，每股发行价格为人民币 30.91元，募集资金总额为人民币 1,904,168,999.98元，减除发行费用人民币 1,407,000.00元后，募集资金净额 1,890,098,999.98元。上述募集资金于2017年1月24日到达募集资金专项账户。2017年2月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了大华验字[2017]000056号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、东吴证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
甲方：广东奥马电器股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：长沙银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）
丙方：东吴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为800222498112015，截至2017年1月24日，专户余额为人民币
壹拾捌亿玖仟肆佰壹拾陆万捌仟玖佰玖拾玖元玖角捌分
（￥1,894,168,999.98）。该专户仅用于甲方非公开发行股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人尹鹏、祁俊伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币壹仟万元（￥1000万元）或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十一、本协议一式十份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年2月24日
深圳赫美集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-011深圳赫美集团股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
公司 2019年第一次临时股东大会于 2019年 1月 18日下午 15:00在深圳市福田区深南大道 6011号 NEO大厦 A栋 2楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 2名，代表有表决权股份321,201,341股，占公司有表决权股份总数的60.8559%。
其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人2名，代表有表决权股份321,201,341股，占公司有表决权股份总数的60.8559%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》和《深
深圳赫美集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告圳赫美集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行，表决情况如下：
1、审议并通过了《关于全资子公司终止收购崇高百货100%股权的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意321,201,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意0股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过了《关于公司及控股子公司申请年度授信提供担保的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意321,201,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意0股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所的殷长龙律师和黄晓静律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以
深圳赫美集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告及《深圳赫美集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十九日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-024
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 5月 16日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以截至 2013年 12月 31日总股本 92,080,300股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元人民币（含税），合计分配利润 920,803.00元，未分配利润余额 91,476,268.11元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以 92,080,300股为基数向全体股东每 10股转增5股，共计转增 46,040,150股。2014年5月28日，公司权益分派实施完毕，公司总股本增加至 138,120,450股。
公司于近日取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》相关登记信息如下：
注册号：330382000113791
名 称：温州宏丰电工合金股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
法定代表人：陈晓
注册资本：壹亿叁仟捌佰壹拾贰万零肆佰伍拾元
成立日期：1997年09月11日
营业期限：1997年09月11日至长期
经营范围：贵金属合金材料（强电电触点、弱电微触点），电器配件生产、加工、销售；金属材料销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2015-069
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会六届四次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届四次会议于 2015年 11月 17日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席邵光毅主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会六届四次会议通过的有关议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的议案》表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
会议认为，公司本次以闲置募集资金 19,000万元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定；可以有效缓解北明软件流动资金需求压力，提高业务规模，降低财务费用，提高效益；不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于保护广大股东权益。同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
法律意见书广州市天河区珠江东路32号利通广场3701-3702室
邮编/ZipCode:510623电话/Tel:86-020-37392666传真/Fax:86-020-37392826
电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com
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北京市康达（广州）律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
法律意见书
法律意见书北京市康达（广州）律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师参加公司于 2018年12月17日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜进行见证并出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
法律意见书本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第四届董事会于2018年11月30日召开第八次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，并于 2018年 12月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议通知列明现场会议召开时间、地点、会议提案等内容，并确定股权登记日。
公司本次股东大会现场会议于 2018年 12月 17日下午 15时 30分在广州市番禺区番禺大道北 555号番禺节能科技园总部中心 13号楼公司 5楼会议室如期召开，会议由董事长廖定海主持。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日的上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 12月 16日的下午 15:00至 2018年 12月 17日下午15:00。本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供了网络投票安排。
经审验，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经审验相关证明及授权文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4名，代表公司有表决权的股份数150,973,884股，占公司股份总数约33.7826%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（即中小投资者，不含公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份数 20,200股，占公司股份总数约0.0045%。本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效；通过网络投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高管和本所律师。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》。
公司董事会已于2018年12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
法律意见书上公告了上述议案的具体内容。
经审验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的上述议案经出席会议的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《股东大会规则》及《公司章程》等规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议的表决结果没有提出异议。网络投票则由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司根据有关规定合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的表决结果为:审议通过《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》。
参与表决的有表决权股份总数为150,973,884股，其中同意 150,953,684
股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9866%；反对20,200股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。其中，出席的中小投资者对该议案的审议结果为同意0股，占参与表决的
中小投资者有表决权股份总数的0%；反对20,200股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达（广州）律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2018年第四次临时股东大会法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达（广州）律师事务所
负责人: 经办律师：
王学琛 胡轶
李华权
2018年12月17日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-043山东龙泉管道工程股份有限公司
关于延期披露 2018年第三季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 10月 25日披露 2018年第三季度报告，因公司对编制财务报告所需时间估计不足，导致财务报告的编制等工作完成时间晚于预期。为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2018年第三季度报告的披露时间将延期至 2018年 10月 30日（周二）。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一八年十月十九日
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017年9月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年9月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的主承销商首创证券有限责任公司于2017年9月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|1745、6745|
|末“五”位数|86185、36185、85768|
|末“六”位数|269052、469052、669052、869052、069052、265108、515108、765108、015108|
|末“七”位数|6543810、8543810、0543810、2543810、4543810、6205014|
|末“八”位数|31015759、51015759、71015759、91015759、11015759、41557536、91557536、68241281、18241281|

凡参与网上定价发行申购山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发
行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有42,030个，每个中签号码只能认购500股山东世纪天鸿文教科技股份有限公司A股股票。
发行人：山东世纪天鸿文教科技股份有限公司保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司2017年9月18日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-122恒逸石化股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2019年 10月10日（星期四）下午14:30。
2．网络投票时间：2019年 10月9日－2019年 10月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月10日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月 9日15:00－2019年 10月10日15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11人，代表有表决权股份 1,378,390,091股，占公司有表决权股份总数的48.50%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权股份 622,190股，占
公司有表决权股份总数的0.02%。通过网络投票的股东（代理人）9人，代表有表决权股份 1,377,767,901股，占公司有表决权股份总数的48.48%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共9人，代表有表决权股份43,948,639股，占公司有表决权股份总数的1.55%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2019年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》此议案经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见 2019年 9月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第三十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
同意 1,377,848,708股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.96%；
反对 541,383股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.04%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 43,407,256股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.77%；
反对 541,383股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.23%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过《关于新增2019年度对控股子公司担保额度的议案》
此议案经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见 2019年 9
月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第三十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
同意 1,372,718,361股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.59%；
反对 5,671,730股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.41%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 38,276,909股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的87.09%；
反对 5,671,730股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的12.91%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、竺艳；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-030
山东联合化工股份有限公司
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司股票于 2014年 4月 24日开市起停牌一天，并于 2014年 4月 25日开市起复牌；
2、公司股票自 2014年 4月 25日开市起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“联合化工”变更为“*ST联工”。
鉴于山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）2012年度、2013年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，现就有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“联合化工”变更为“*ST联工”；
（三）股票代码仍为“002217”；
（四）公司股票将于 2014年 4月 24日开市起停牌一天，并于 2014年 4月 25日开市起实施“退市风险警示”特别处理；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2012年、2013年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第(一)款的相关规定，公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司于最近两年出现连续亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司三届十七、十八次董事会审议通过了实施重大资产重组的各项议案，且经 2013年 11月25日公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过，决定与江西合力泰科技有限公司（原江西合力泰科技股份有限公司）实施重大资产重组，目前重组的后续工作正在陆续实施，力争尽快消除退市风险。
四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2014年年度报告公告之日起暂停上市。
股票暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：金波陈海元
电话：0796-7088866 0533-2343868
传真：0796-7088855
联系地址：山东省沂源县城东风路36号
邮政编码：256120
电子信箱：jinbo@holitech.net chenhaiyuan@holitech.net
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-058吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第四届董事会第十七次会议由董事长召集，会议通知已于2017年5月10日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2017年5月15日14时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯形式召开。
3、会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。其中，董事李海永、独立董事毛志宏、独立董事王希庆、独立董事徐卫东以通讯形式参加。
4、本次董事会由董事长徐海江主持，公司监事吴宗南列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司及张汉鸿先生签订定金合同的议案》
经洽谈协商，公司拟收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“鸿图隔膜”）全部或部分股份。为保障本次交易的顺利推进，公司拟与鸿图隔膜及其控股股东和实际控制人张汉鸿先生签订《定金合同》。公司拟向张汉鸿先生指定账户汇入人民币5,000万元作为本次交易的定金，张汉鸿先生应在本次交易获
中国证券监督管理委员会审核通过之日或本次交易终止之日起 10个工作日内向公司指定账户全额返还定金。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司原预计于2017年5月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，且涉及新增标的公司，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组信息。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。具体内容详见公司于2017年5月16日披露的《吉林省金冠电气股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-059）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《定金合同》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-04-27-07深圳新都酒店股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》等规定，对公司前期会计差错更如下：
一、前期差错更正原因
报告期内，公司聘请评估师对惠州高尔夫球场会所（俱乐部）房产 2014年 12月31日的市场价值进行评定，公司据此对期初投资性房地产--高尔夫房产资产减值准备计提金额进行调整。
根据诉讼判决，公司对于因担保责任而形成的债务需支付本金及利息，利息自判决之日起至借款本金还清之日止。本次债权申报时，新都酒店管理人亦按此规则核定债权金额，在2014年年末预计负债时未考虑应付的利息，本次对期初预计负债计提额进行调整。
二、前期差错更正内容及会计处理
(1)报告期内，公司聘请评估师对高尔夫物业2014年12月31日的价值进行评定，经评估，期初高尔夫物业市场价值为 82,576,299.00元，公司据此对期初投资性房地产—高尔夫物业资产减值准备计提金额进行调整，减少期初投资性房地产减值准备35,196,379.00元，增加期初未分配利润 35,196,379.00元。
(2)根据诉讼判决，公司对于因担保责任而形成的债务需支付本金及利息，利息自判决之日起至借款本金还清之日止。本期债权申报时，管理人亦按此规则核定债权金额。公司在2014年年末预计负债时未考虑应付的利息，本期对期初预计负债计提额进行调整，补提期初预计负债 49,534,426.05元，相应减少期初未分配利润 49,534,426.05元。
三、前期差错更正对财务报表的影响
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|会计差错更正的内容|处理程序|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数|
|本期根据评估报告对期初减值计提进行重新确认|2016年4月25日，本项差错经公司2015年度董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。|投资性房地产减值准备|-35,196,379.00|
|||年初未分配利润|35,196,379.00|
|前期预计负债未包括应付利息，本次提足||预计负债|49,534,426.05|
|||年初未分配利润|-49,534,426.05|

四、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关科目数据进行追溯调整。公司对以前财务报表的追溯调整符合财政部《企业会计准则》相关规定的要求，并得到了审计机构的认可，因此，本次会计报表的调整合法合规，董事会同意公司本次会计差错更正。报表调整后能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允，提高了公司财务信息质量。公司将在今后的工作中，加强与负责审计的会计师机构沟通，提高核算的准确性，保证会计核算真实准确地反映公司的收入、成本和利润，尽量避免类似情况的发生。
2、公司独立董事认为：符合《企业会计准则》要求，董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。
本次会计差错更正未损害股东的利益，同意公司对前期会计差错进行更正以及对以前年度的财务报表相关科目数据进行追溯调整。
3、公司监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)就本次前期会计差错更正事项出具了《关于深圳新都酒店股份有限公司重要前期差错更正的说明》（天健函（2016）2-16号）。本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况。本次会计差错更正未损害股东的利益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
于深圳新都酒店股份有限公司重要前期差错更正的说明》（天健函（2016）2-16号）。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2016年 4月 25日
广东星河生物科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项之事前认可意见
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取向洛阳拓垠农业科技有限公司、河南创新投资有限公司、远辰（北京）国际投资集团有限公司、远东控股集团有限公司、郑州宇通集团有限公司、天津和灵投资合伙企业（有限合伙）、上海中汇金投资股份有限公司、臧显文和查伊培发行股份及支付现金购买其合计持有的洛阳伊众清真食品有限公司93%的股权，并同时向符合规定的不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金（本次发行股份及支付现金购买资产事宜称“本次交易”）。
公司将于2014年5月10日召开第二届董事会第三十次（临时）会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<广东星河生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于签署附生效条件的<广东星河生物科技股份有限公司重大资产重组协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<重大资产重组盈利预测补偿协议>的议案》》、《关于签署附条件生效的的<股份认购协议>的议案》、《关于同意叶运寿在本次交易中免于发出要约收购的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》、《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断
的议案》、《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》的议案，在全面了解公司拟向洛阳拓垠农业科技有限公司、河南创新投资有限公司、远辰（北京）国际投资集团有限公司、远东控股集团有限公司、郑州宇通集团有限公司、天津和灵投资合伙企业（有限合伙）、上海中汇金投资股份有限公司、臧显文和查伊培非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的洛阳伊众清真有限公司93%股权，并募集配套资金的情况后，认定该等交易事项涉及关联交易，对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：
-------------- -------------- --------------李莎 梁增文 游达明
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第七次会议审议的议案，基于独立判断发表如下事前认可意见：
一、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司年度董事会。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》之签字页]
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|张天西（签字）____________|章镛初（签字）____________|

年 月 日