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证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2019-067鲁泰纺织股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
本公司拟成立全资子公司，名称为山东鲁嘉进出口有限公司（以下简称“鲁
嘉公司”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为 1,000万元，其中本公司
出资1,000万元，占注册资本的100%。
设立鲁嘉公司的目的：本次对外投资可以更好地利用公司现有资源，整合现
有物资供应链，降低采购成本，有利于公司“国际化”战略的稳步实施，以提
升公司的综合实力和市场竞争优势。
该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交
易。
二、投资标的的基本情况
山东鲁嘉进出口有限公司（暂定名）：注册资本1,000万元，拟注册于山东
省淄博市淄川区松龄东路85号。经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，
纺织品、服装、服装辅料、机械设备、机电产品、五金交电、文化办公用品、电
子产品、钢材、建筑材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花
爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。
投资人出资方式：本公司货币出资1,000万元，全部为自有资金。
以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。
三、对外投资合同的主要内容
本公司投资1,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.17%，占投资
标的总股本的100%，投资方式为货币资金投资。投资进度：按资金需求情况分
期投入。
本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。
生效条件：公司董事会批准后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资可以更好地利用公司现有资源，整合现有物资供应链，降低采
购成本，有利于公司“国际化”战略的稳步实施，以提升公司的综合实力和市
场竞争优势。
2、对外投资的风险分析
（1）公司对贸易类管理人才储备不足，有可能增加人才引进的成本。
（2）如果涉及其他贸易领域，会增加公司的管理难度。
3、对本公司的影响
项目对本公司当期损益不构成影响。长期来看，潜在影响包括：
（1）公司将增加进出口贸易类业务。
（2）通过整合现有物资供应链，降低采购成本，有利于公司稳步推进“国
际化”战略，以提升公司的综合实力，实现公司长期、持续、稳定的发展。
（3）本次对外投资对公司的财务状况和生产经营无重大影响。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2018-013天顺风能（苏州）股份有限公司
关于2017年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月3
日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上业绩说明会，本次会议将采用网络远程召开的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理严俊旭先生；董事、财务总监刘凯先生；独立董事惠彦先生；董事会秘书、副总经理吴淑红女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-024万通智控科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月12日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，并于 2018年 5月 7日召开 2017年年度股东大会,审议通过了《关于 2018年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 4月 13日、2018年 5月 8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况
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|签约银行名称:|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|
|产品名称:|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|
|产品代码:|1101168902|
|金额（元）:|30,000,000|
|产品类型:|保证收益型|
|起息日：|2019年1月14日|
|赎回日:|2019年4月15日|
|收益（元）:|318,500|

二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序
《关于2018年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（元）|产品类型|产品到期日|预期年化收益率|是否到期或赎回|
|1|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构19012期人民币结构性理财产品|20,000,000|保本浮动收益型|2018年5月2日|4.70%|已赎回|
|2|宁波银行股份有限公司杭州余杭分行|单位结构性存款890192产品|30,000,000|保本浮动收益型|2019年4月8日|4.20%|已赎回|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|30,000,000|保证收益型|2019年4月14日|4.20%|已赎回|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|汇增利2号|3,700,000（美元）|保本浮动收益型|2019年2月15日|3.00%|已赎回|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|汇增利2号|1,650,000（美元）|保本浮动收益型|2019年2月15日|3.00%|已赎回|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|利多多公司19JG0556期人民币对公结构性存款|30,000,000|保证收益型|2019年3月28日|3.79%|已赎回|
|7|宁波银行股份有限公司杭州余杭分行|单位结构性存款891367产品|30,000,000|保本浮动收益型|2019年5月6日|3.6%|未到期|

六、备查文件
1、银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十六日
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买江阴市恒润重工股份有限公司100%股权、并募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、经审核，公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。郭庆为公司控股股东，承立新视为公司关联人，因此本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。
二、公司本次非公开发行股份购买的标的资产有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售等方面保持独立。本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争，有利于增强上市公司及股东的利益。
三、本次重组预案以及公司与承立新等签署的发行股份及支付现金购买资产框架协议、盈利预测补偿框架协议等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，本次重组预案具备可操作性。
四、公司拟通过本次发行股份购买的资产涉及的立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项，以及有关上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在重组预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
五、公司本次发行股份购买的目标资产为江阴市恒润重工股份有限公司100%股权，江阴市恒润重工股份有限公司全体股东持有的股权不存在限制或者禁止转让的情形，江阴市恒润重工股份有限公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
六、本次重组预案的相关事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易价格将以资产评估报告评估值为依据经各方协商后确定，本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
八、本次交易尚需获得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
魏建华 吴建新 刘志耕
二○一四年十二月十五日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-48山东丽鹏股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山东丽鹏股份有限公司取得三项发明专利和一项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201410344564.7|一种铝盖侧面起凸再印刷的工艺|发明专利|2014年7月18日|20年|第2040068号|
|ZL201410104592.1|铝盖全自动铣字机|发明专利|2014年3月20日|20年|第2040179号|
|ZL201410529362.X|全自动包边压痕机|发明专利|2014年10月10日|20年|第2040798号|
|ZL201520410038.6|一种内塞和挡酒片一体式瓶盖|实用新型|2015年6月15日|10年|第4732158号|

上述发明专利和实用新型专利的获得，不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司
关于鹭燕医药股份有限公司
2019年度预计日常关联交易的核查意见
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|-|
|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市|
|公司规范运作指引》等有关规定，作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕|
|医药”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称|
|“国信证券”或“保荐人”）对公司 2019年预计日常关联交易事宜进行了认真、|
|审慎的核查。核查的具体情况如下：|

一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与鹭燕医药董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、预计关联交易事项
（一）2019年预计关联交易基本情况
鹭燕（福建）集团有限公司（以下简称“鹭燕集团”）和厦门鹭燕生物科技有限公司（以下简称“鹭燕生物”）是公司控股股东和实际控制人控制的其他企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的情形，为公司的关联法人。
关联租赁的情况：
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|承租方名称|出租方名称|租赁资产种类|租赁收益定价依据|预计发生金额（元）|
|公司|鹭燕集团|日常办公及经营用房屋|市场公允价格|1,630,363.20|
|厦门博肽生物科技有限公司注1|鹭燕生物|厂房|市场公允价格|394,123.68|

注1：厦门博肽生物科技有限公司为本公司的控股子（孙）公司。
（二）关联方基本情况
1、鹭燕（福建）集团有限公司
（1）关联人基本情况：
公司全称：鹭燕（福建）集团有限公司
注册资本：2,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴金祥
注册地址：厦门市湖里区安岭路1004号301室
经营范围：自有房地产经营活动；商务信息咨询；其他机械设备及电子产品批发；企业管理咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；物业管理。
（2）与公司的关联关系
鹭燕（福建）集团有限公司受公司控股股东和实际控制人控制。
2、厦门鹭燕生物科技有限公司
（1）关联人基本情况：
公司全称：厦门鹭燕生物科技有限公司
注册资本：500万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴金祥
注册地址：厦门市湖里区安岭路1004号301室E单元
经营范围：自有房地产经营活动；生物技术推广服务；其他技术推广服务。
（2）与公司的关联关系
厦门鹭燕生物科技有限公司受公司控股股东和实际控制人控制。
（三）定价依据和交易价格
遵循公平、公正的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定。
三、关联交易履行的程序
公司第四届董事会第十三次会议，在关联董事吴金祥、吴迪、雷鸣回避表决的情况下，非关联董事以 4票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司及控股子（孙）公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，租赁房产面积占公司总使用房产的面积比重不大，交易遵循市场化原则进行，公平合理，
定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2019年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
欧煦 范茂洋
国信证券股份有限公司2019年04月17日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-032号中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于 2018年 7月 2日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018年 6月 27日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，《公司章程》修改明细见附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于在2018年7月19日召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三日
附件： 公司《章程》修改明细
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|序号|原条款|修改后条款|备注|
|1|——|第十三条 公司坚持依法治企，强化合规经营，推进法治文化建设，努力建设治理完备、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。|增加|
|2|第十四条 公司的经营范围：光电元器件及电子信息产品的生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相关技术的进口业务；“三来一补”（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。|第十五条 公司的经营范围：电子元器件及相关设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售与服务，从事与本企业经营相关的进出口业务。|修改|
|3|最新公司《章程》相关条款顺延。|||
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-001陕西省天然气股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|7,667,550,830.85|7,210,584,095.92|6.34%|
|营业利润|500,234,470.84|610,065,855.96|-18.00%|
|利润总额|498,901,613.27|614,180,641.97|-18.77%|
|归属于上市公司股东的净利润|412,699,946.84|508,535,727.77|-18.85%|
|基本每股收益（元）|0.3711|0.4573|-18.85%|
|加权平均净资产收益率（%）|7.58%|10.11%|-2.53%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|10,766,625,105.12|10,357,456,451.30|3.95%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,608,961,637.85|5,322,613,771.17|5.38%|
|股本|1,112,075,445.00|1,112,075,445.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.04|4.79|5.38%|

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司实现天然气销气总量约为55亿方，较上年同期增长
5.57%，营业总收入7,667,550,830.85元，比上年同期增长6.34%；营业利润500,234,470.84元，比上年同期下降18.00%；利润总额 498,901,613.27元，比上年同期下降18.77%；归属于上市公司股东的净利润412,699,946.84元，比上年同期下降18.85%。
本报告期，公司聚焦市场开发和营销管理不放松，紧盯目标任务，坚持气惠民生，奋力追赶超越，销售气量和营业总收入再创新高，虽受天然气管输价格下调等因素的影响，全年利润指标较上年度有所下降，但公司面对政策调整，狠抓管理工作、降本增效，公司经济运行质量和综合实力稳步提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月24日披露的2017年第三季度报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-30%～+15%。现经过对2017年度财务数据的初步核算，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年下降18.85%，与已披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
第三届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-041江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2016年5月24日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年5月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》
关联董事陆永先生、褚衍玲女士回避表决。
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《非公开发行股票预案（修订稿）》及《非公开发行股票预案修订说明》。
二、审议通过了《关于修订<公司章程》的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
本议案需提交股东大会以特别决议方式审议批准。
三、审议通过《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施(修订稿)>的议案》表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施(修订稿)》。
第三届董事会第二十六次会议决议公告四、审议通过《关于和本次非公开发行对象签署〈认购补充协议〉的议案》
关联董事陆永先生、褚衍玲女士回避表决。
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）上的《关于和本次非公开发行对象签署〈认购补充协议〉的公告》（公告编号：2016-043）。
五、审议通过了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-042）。
三、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议
2、与认购对象签署附条件生效的认购协议之补充协议
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-87
宜华地产股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于 2014年 12月 12日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《宜华地产股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2014年12月29日(星期一)14:30。
2、网络投票时间为：2014年12月28日至2014年12月29日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月29日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2014年12月23日
(七)出席会议人员：
1、截止2014年12月23日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于同意公司转让参股公司湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权的议案》
上述议案的具体内容详见 2014年 12月 13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：2014年 12月 23日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 29日 9:30至 11:30和 13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360150，投票简称：宜地投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。
股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案序号|
|1|审议《关于同意公司转让参股公司湘潭市宜华房地产开发有限公司 43%股权的议案》|1.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(二)、采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服
务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深
圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月 28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：谢文贤
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
1．委托人对公司2014年第五次临时股东大会议案表决如下：
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|-|-|-|-|-|
|序 号|议 案 内 容|赞 成|反 对|弃 权|
|1|审议《关于同意公司转让参股公司湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权的议案》||||

2.如有其他可能纳入本次会议议程的临时议案，受托人有表决权。
3.如有未作具体指示的其他事项，受托人可按自己的意愿进行表决。
委托人（签字或盖章）：
委托日期：2014年月日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-087北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于 2014年年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京首航波纹管制造有限公司和公司实际控制人黄文佳先生、黄文博先生、黄卿乐先生于 2014年 12月 8日向公司董事会提交了公司 2014年年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
“鉴于公司目前股本较小及未来盈利预期良好，为回报股东，作为控股股东和实际控制人，提议 2014年年度利润分配预案为：公司计划以现金形式向全体股东分配红利，分配比例为 2014年实现净利润可供分配部分的20%。公司还将以266,700,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增400,050,000股，转增后公司总股本将增加至 666,750,000股。
建议将本预案提交公司董事会，并且承诺在召开股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。”
公司董事会接到上述有关 2014年年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事长黄文佳先生，董事黄文博先生，黄卿乐先生，高峰先生，黄卿义先生，五名董事于2014年12月8日上午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事认为：
本次提议的 2014年年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上各董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
本分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东和实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2014年年度利润分配方案，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2014年12月8日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-43
潜能恒信能源技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》于2014年8月27日以公告方式向全体股东发出。
2、召开和出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年9月16日14：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年9
月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表13人，所持有表决权的股份221,907,900股，占公司股份总数的69.3462%。其中，参加现场会议的股东及股东代表7人，代表股份221,842,800股，占公司有表决权股份数的69.3259%；参加网络投票的股东6
人，代表股份65,100股，占公司有表决权股份数的0.0203%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京大成律师事务所律师人员等出席或列席了会议。
潜能恒信能源技术股份有限公司会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以
下和《公司章程》的规定
1、审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
表决结果：同意221,906,900股，占本次会议有效表决权股份总数99.9995%；
反对1000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意1,436,900股，占出席会议有表决权股份的0.6475%%；反对1000股，占出席会议有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务所王丁、朱旭琦律师现场见证，并出具了《关于潜能恒信能源技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见
书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-22秦川机床工具集团股份公司
关于公司项目入选 2016年国家智能制造
综合标准化与新模式应用项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
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|-|-|
||6 月 3 日，工信部发布了“2016 年智能制造综合标准化与新模式|
|应用项目的公示”，对拟入选的 144 个项目进行了公示，秦川机床工||
|具集团股份公司(以下简称“公司”)承担的“工业机器人减速器数字||
|化车间”项目列入公示名单，现已通过公示。||

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||一、项目基本情况|
||公司承担的“工业机器人减速器数字化车间”项目预算总经费|
|30239 万元，建设期 3 年。项目完成将实现减速器制造的数字化和精||
|益化生产融合，改变我国制造企业传统的单机/单人/单工序的离散性||
|作业模式，实现减速器的定制的规模化生产，提高减速器的制造精度、||
|稳定性和可靠性，促进我国机器人行业的快速发展。||

||
|-|
|二、评选机构|
|该项目入选 2016 年智能制造综合标准化与新模式应用项目，评选|

机构为中华人民共和国工业和信息化部。
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|-|
|三、证明材料|
|该项目入选情况已在中华人民共和国工业和信息化部网站予以公|

示，详情请参见http://www.miit.gov.cn/。
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|-|
|四、对公司的影响|
|1、该项目是公司转型升级的重点项目。|
|2、数字化工厂业务是公司综合优势的体现，公司将持续提升智能|

制造的综合实力，着力开拓新的市场应用领域。
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|3、该项目将会获得国家财政部给予的一定数额的专项补助。|
|五、存在的风险|

该项目的应用与市场推广可能受到对国产机器人减速器信任不足的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-062浙江南都电源动力股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年8月10日上午10:00以通讯表决的方式举行。公司于2015年8月4日以当面送达或电子邮件形式通知了全体董事，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事认真审议，并通过了如下决议：
一、审议通过《关于<公司2015年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：《2015年半年度报告全文》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《浙江南都电源动力股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2019-91沈阳机床股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日-2019年9月 30日
2、预告的业绩：亏损
（1）2019年 1-9月业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2019 年 1 月 1 日-2019 年 9 月 30 日|上年同期2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 250,000-260,000 万元|亏损:17,534.18 万元|
||比上年同期下降：1,325.79%-1,382.82%||
|基本每股收益|亏损: 3.27 - 3.40 元|亏损:0.23 元|

（2）2019年 7-9月业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日|上年同期2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：108,990 - 118,990 万元|亏损:20,058.98 万元|
||比上年同期下降：443.35%-493.20%||
|基本每股收益|亏损: 1.42 - 1.55 元|亏损:0.26 元|

3、预计的期末净资产
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|项 目|本会计年度|上年同期|
|归属于母公司所有者权益|(-255,624)万元–(-265,624)万元|69,078.70万元|

二、业绩预告预审计情况
未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受困下游行业不景气及资金紧张等因素，2019年以来公司销售收入下滑明显，盈利能力大幅下降，导致经营性亏损。
2、报告期内公司进入司法重整程序，公司经营规模及相关业务拓展受较大影响，单季持续亏损。
3、公司结合内外部经济环境变化，及时调整产销策略，对在库产品进行详细梳理，计提部分资产减值。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露 2019年三季度报告为准。请投资者注意投资风险。
2.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
德展大健康股份有限公司
董事会战略与发展委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《德展大健康股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称“战略与发展委员会”），并制定本议事规则。
第二条战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与发展委员会成员由不少于 3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略与发展委员会由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条战略与发展委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。
当战略与发展委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略与发展委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略与发展委员会召集人职责。
第六条战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》或本议事规则规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
在战略与发展委员会人数未达到3人以前，战略与发展委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》关于董事义务的规定适用于战略与发展委员会委员。
第三章职责权限
第九条战略与发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十一条战略与发展委员会对董事会负责，战略与发展委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十二条战略与发展委员会决策的前期准备资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报投资提案（包括不限于重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料）；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等；
（四）向战略与发展委员会提交正式提案。
第十三条战略与发展委员会根据提案召开会议，进行讨论，将相关提案提交董事会。
第五章议事规则
第十四条战略与发展委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次、临时会议须经公司董事会、战略与发展委员会召集人或2名以上（含2名）委员提议方可召开。
第十五条战略与发展委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十六条必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，但非战略与发展委员会委员对议案没有表决权。
第十七条如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第十八条战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及本议事规则的规定。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第六章附则
第二十条本议事规则经公司董事会决议通过后生效实施。
第二十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本议事规则解释权归属公司董事会。
德展大健康股份有限公司
二〇一六年十二月二日
安徽华茂纺织股份有限公司 重大事项继续停牌公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-035债券代码：112074 债券简称：12华茂债
安徽华茂纺织股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公司有关的重大事项，因相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票已于2015年5月7日（星期四）开市起停牌（详见公司于 2015年5月08日发布的公告，公告编号：2015-031）。并于2015年5月14日披露了《安徽华茂纺织公司有限公司重大事项继续停牌公告》（详见公司于2015年5月14日发布的公告，公告编号：2015-034）。
截止本公告日，上述事项仍在筹划和商讨过程中，尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，经申请，公司股票自 2015年 5月 21日开市起继续停牌。停牌期间，公司及有关各方将尽快推进上述事项，并根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司债券（债券简称：12华茂债，债券代码：112074）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一五年五月二十日
北部湾港股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]45040006号目 录
···································1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11
Office Address:5-11,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）： +86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]45040006号北部湾港股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、北部湾港对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北部湾港董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北部湾港股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘毅
中国·北京 中国注册会计师：欧勇涛
二〇一七年三月二十九日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2019-098佛山市南华仪器股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的通知已于2019年 10月18日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于 2019年10月28日14:45在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事李源、李伟雄、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
经审核，监事会认为：公司 2019年第三季度报告全文的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2019年第三季度报告客观、真实地反映了公司在报告期的经营成果和财务状况；公司 2019年第三季度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会 2019年 10月 28日
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-057
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 29日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过人民币100,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 41,400万元。
截至 2019年 6月 20日，公司已将该次用于暂时补充流动资金的人民币 41,400万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司及项目主办人。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2019年6月20日