Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
丹东欣泰电气股份有限公司
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]27号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，于2014年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,778,609.00股（每股面值 1元），发行价格为每股 16.31元。截至 2014年 1月 21日，本公司实际募集资金总额为257,349,112.79元，减除发行费用37,349,125.73元，募集资金净额为 219,999,987.06元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2014]京会兴验字第 01010005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2014年2月10日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为[2014]京会兴专字第01010005号的《关于丹东欣泰电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认募集资金投资项目先期投入金额为8,403.37万元，截至报告日公司已完成募集资金投资项目先期投入金额的置换。
2014年 7月 7日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000万元临时补充流动资金，规定使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。公司已于 2015年 1月 4日将 2,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户。相关内容详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2015-001）。
2015年1月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。相关内容详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-066）
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|-|
|报告期内，公司共使用募集资金 134.13万元，截至2015 年6月30日，公司|
|累计使用募集资金10513.87万元（含置换前期预先投入部分）。|

截至2015年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|金额（元）|存储形式|
|上海浦东发展银行股份有限公司大连分行|75010157870001127|64538.27|活期|
||75010167310014567|20000000.0|定期|
||7501016702000528|69110420.83|定期|
|中信银行股份有限公司大连经济技术开发区分行|7211210182600145871|76044.08|活期|
||7211210192600029513|8100000.00|定期|
|合计||97351003.18||

二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
本公司分别与兴业证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司大连
分行及中信银行股份有限公司大连经济技术开发区分行于 2014年 2月 24日签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年上半年本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2015年上半年本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件一：募集资金使用情况对照表
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二○一五年八月十四日
募集资金使用情况对照表 单位：万元
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|资金总额||||22,000.00||本年度投入募集资金总额|||||134.13||
|变更用途的募集资金总额||||无||已累计投入募集资金总额|||||1,849.0110513.87||
|变更用途的募集资金总额比例||||无|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额(2)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2)|截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|500kV及以下磁控并联电抗器项目|否|22,000.00|22,000.00|22,000.00|134.13|10,513.87|-11,486.13|47.79|2016年6月30日|||否|
|合计|—|||||||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2014年2月10日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为[2014]京会兴专字第01010005号的《关于丹东欣泰电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认募集资金投资项目先期投入金额为8,403.37万元，截至报告日公司已完成募集资金投资项目先期投入金额的置换。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||1.2014年7月7日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，规定使用期限不超过董事会批准之日起6个月。公司已于2015 年1月4日已将2,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户。相关内容详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2015-001）。2.2015年1月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月（公告编号：2015-006）。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

公司法定代表人：温德乙 主管会计工作的公司负责人：刘明胜 公司会计机构负责人：于晓洋
万方发展2017年第三次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
北京市丰友律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
北京市丰友律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
万方发展2017年第三次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集与召开程序
1、公司于 2017年 9月 29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《万方城镇投资发展股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。2017年 9月 30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，通知列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、会议方式、参加会议对象等内容。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于 2017年 10月 16日（星期一）下午14：45在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 16日上午 9:30至11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 10月 15日 15:00
万方发展2017年第三次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
至 2017年 10月 16日 15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会于 2017年 10月 16日下午 14:45时在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。会议由公司董事长张晖先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。网络投票的时间符合通知内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 2人，代表股份 117,427,700股，占公司股份总数的37.9534%；（2）通过网络投票的股东 25人，代表股份 16,434,100股，占上市公司总股份的5.3116％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
万方发展2017年第三次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
本次股东大会采取记名以现场投票和网络投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定表决通过了下列议案：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，关联股东北京万方源房地产开发有限公司持有公司股份 116,600,000股、关联股东公司总经理/董事/董事会秘书刘戈林女士持有公司股份 827,700股、关联股东公司董事刘玉女士持有公司股份 826,900股回避对该议案的表决。
总表决情况：同意 16,012,100股，占出席会议所有股东所持股份的97.4322％；反对 422,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.5678％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意 12,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7874％；反对 422,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.2126％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
万方发展2017年第三次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
万方发展2017年第三次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
（本页无正文，为北京市丰友律师事务所《关于万方城镇投资发展股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市丰友律师事务所 见证律师：王军律师
（签名）陈祎萌律师
（签名）二〇一七年十月十六日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-035厦门灿坤实业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会，经公司2018年8月24日公司召开的2018年第三次临时董事会审议通过，决定召开公司2018年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2018年9月10日(星期一) 14:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月9日下午3:00至2018年9月10日下午3:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2018年8月31日（投资者应在2018年8月27日或者更早买入公司股票方可参会）。
7、出席对象：
(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
(2)、公司董事、监事和高级管理人员。
(3)、公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)
二、会议审议事项：
议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
议案二：关于补选董事的议案
议案具体内容详见本司于2018年8月8日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。
及于2018年8月25日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年第三次临时董事会会议决议公告》。
三、提案编码：
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案||√||
|累积投票提案||||||
|2.00||议案二：关于补选董事的议案||应选人数2人||
|2.01||补选何宗原为公司第九届董事会董事||√||
|2.02||补选杨舜龙为公司第九届董事会董事||√||

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
(2)、自然人股东须持本人身份证登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2018年9月1日至9月5日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。
4、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司
5、会议联络方式：
联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室
联系人：孙美美、董元源
电话：0596-6268103、6268161
传真：0596-6268104
电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、2018年第三次临时董事会会议决议
特此通知。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年8月24日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360512
2、投票简称：“灿坤投票”
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案一为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案二为累积投票议案填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人何宗原投X1 票||X1票||
|对候选人杨舜龙投X2 票||X2票||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一议案二，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称：
委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持有上市公司股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托签署日期：
有效期限：
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注||同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票议案|||||||
|1.00|议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案|√|||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|2.00|议案二：关于补选董事的议案||应选人数2人||||
|2.01|补选何宗原为公司第九届董事会董事||√||||
|2.02|补选杨舜龙为公司第九届董事会董事||√||||
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-016西安宝德自动化股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司2017年年度报告及摘要于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－026
华西能源工业股份有限公司
关于继续为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2018年 4月 26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续为华西能源工程有限公司提供担保的议案》，同意公司为华西能源工程有限公司申请银行授信提供总额不超过14亿元（具体以公司与各银行最终签订的协议为准）、期限不超过两年的连带责任担保，约占公司最近一期经审计净资产的41.76%。
华西能源工程有限公司（以下简称“华西工程”）为公司持股100%的全资子公司，专业承接公司工程总包等主营业务。鉴于华西工程 2017年度向各银行申请的综合授信已陆续到期，为推动业务的持续开展，华西能源工程有限公司计划2018年度继续向多家金融机构申请综合授信，合计授信额度不超过14亿元人民币。各银行具体明细如下：
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|-|-|-|
|序号|金融机构名称|授信额度（万元）|
|1|攀枝花市商业银行自贡分行|1,500|
|2|中国银行自贡分行|7,000|
|3|大连银行成都分行|9,000|
|4|东亚银行（中国）成都分行|12,000|
|5|农业银行自贡盐都支行|45,000|
|6|工商银行自贡分行|8,000|
|7|光大银行成都高笋塘支行|7,000|
|8|绵阳市商业银行成都分行|10,000|
|9|邮政储蓄银行四川省分行|15,000|
|10|其他银行（待定）|25,500|
||授信额度合计：|140,000|

为支持子公司发展、扶持子公司成长，公司计划为华西工程上述银行授信申
请提供总额不超过14亿元（具体以公司与各银行最终签订的协议为准）、期限不
超过两年的连带责任担保，专项用于华西工程开立保函、办理承兑汇票、流动资
金贷款等业务。
华西能源工程有限公司为公司的全资子公司，本次担保未提供反担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
单位名称：华西能源工程有限公司
成立时间：2014年3月26日
注册地址：自贡市高新工业园区荣川路66号
法定代表人：杨春乐
注册资本：20,000万元
主营业务：电厂工程项目总承包，市政公用工程项目总承包，公路工程施工项目总承包，房屋建筑工程施工项目总承包，节能减排项目总承包，环境工程总承包以及工程设计咨询，电站设备的设计、制造、销售和服务，自营对外进出口贸易，对外承包工程。
与本公司关系：华西工程为华西能源的全资子公司,公司董事、副总裁杨春乐先生兼任华西能源工程有限公司执行董事；公司董事、副总裁杨向东先生兼任华西能源工程有限公司总经理。
2、股权结构：华西工程系华西能源的全资子公司。
3、主要财务指标：
截至2017年12月31日，华西能源工程有限公司总资产 2,730,807,800.27元，净资产531,239,045.61元；2017年1-12月，实现营业收入1,625,754,880.76元、净利润198,228,976.34元（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过两年
3、担保金额：不超过14亿元。
本次担保协议尚未签署，公司将在通过决策程序后根据实际融资需要与金融机构签署具体授信担保有关协议。
四、董事会及相关各方意见
1、董事会认为：（1）华西能源工程有限公司为华西能源实施专业化分工管
理投资设立的全资子公司，专业承接公司工程总包等主营业务。华西工程正处于业务发展阶段、订单充裕，需要投入资金以推动其在手项目订单的顺利执行。（2）公司为华西工程提供担保有利于协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，扶持子公司成长，提升子公司市场竞争力，符合公司“三大板块”协同发展战略；
（3）子公司的快速成长有利于公司整体实力的提高，有利于公司主营业务持续稳步发展。（4）上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司、控股股东，以及其他股东权益的情形。
2、监事会认为：（1）公司为全资子公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司在手项目订单的顺利执行，支持子公司快速成长；有利于子公司市场开拓，提高子公司市场竞争能力，促进子公司稳步发展；有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。（2）上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为华西工程提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司已审批的对外担保额度合计48.22亿元（含本次担保）；公司及控股子公司累计对外担保金额 139,598万元、占公司最近一期经审计净资产的41.64%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保金额62,598万元、对合营及联营企业的担保金额77,000万元、对其他方的担保金额0元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、第四届监事会第十一次会议决议
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一八年四月二十七日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-45广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会 2019年第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:公司提交本次会议审议的《关于公司拟参与竞拍肇庆新区部分土地使用权的议案》，以“同意 4票、反对 0票、弃权 4票”未获审议通过。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第六次会议通知于 2019年 8月 9日以电子邮件等方式发出，2019年 8月 14日下午以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点设于公司 1号楼会议室。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中：现场到会董事 4人；独立董事谭洪舟、李耀棠、苏武俊、于海涌因公务安排以通讯表决方式参与本次会议。公司部分高级管理人员和监事列席会议。公司董事长王广军先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议了《关于公司拟参与竞拍肇庆新区部分土地使用权的议案》。
根据公司战略发展规划，公司拟参与竞拍肇庆新区约 428亩土地使用权，预计投资金额不超过人民币 1.5亿元。为提升工作效率，公司提请董事会授权董事长在董事会权限范围内全权办理竞买目标地块使用权的有关事宜，包括但不限于：与相关政府部门商议、签订框架协议、参加土地使用权竞拍、签署目标地块使用权竞拍过程中的相关文件等事项。授权期限为自董事会审议通过之日起，至公司正式获得本次目标地块土地使用权为止。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 4票。
表决结果：本议案未获通过。
经审核，公司独立董事谭洪舟、李耀棠、苏武俊、于海涌均对本议案投“弃权”票，原因主要为：1、公司此次竞拍购地以及后续投资资金大，属于重大投资，不仅仅属于公司董事会决策权限，应把购买土地使用权和项目整体按程序及审批权限提交公司股东大会审议；2、项目可行性研究报告论证不充分，公司需充分论证公司被立案调查后可能对融资的影响；
3、会议所提供材料不够充分，影响决策。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2019年 8月 16日
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议审议有关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
一、审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
经审阅公司提交的《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，并充分了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议有关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
郑卫军
梁上上
宋建波
北京康拓红外技术股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-032桂林旅游股份有限公司涉及诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司，注册资本6,000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权，该公司主要开发桂林“天之泰”商业综合体项目。
桂圳公司股东、总经理文良天于 2017年 5月 3日向桂林市中级人民法院提交了《民事起诉状》，就桂林“天之泰”项目建设事宜向桂林市中级人民法院提起诉讼。本公司于近日收到桂林市中级人民法院传票，此次诉讼将于 2017年 6月29日开庭审理。
一、本次诉讼的基本情况
1、诉讼各方当事人情况
原告：文良天，男，1965年5月29日出生，汉族，住广西桂林市安新北路9号2栋3单元6-2号，身份证号码：450304196505290019。
被告：桂林旅游股份有限公司，住所地广西桂林市翠竹路 27-2号，统一社会信用代码：91450300708618439A；
法定代表人：刘涛，董事长。
第三人：桂林桂圳投资置业有限责任公司，住所地广西桂林市中山中路 9号佳信华庭5层，注册号：450300000031720；
法定代表人：石斌，董事长。
2、本次诉讼的起因
本公司于 2013年 1月 30日召开的第五届董事会 2013年第一次会议审议通过了关于收购桂圳公司65%股权并对其增资的议案，公司利用自筹资金 10,140
万元收购桂圳公司65%股权；收购完成后，本公司出资额为 650万元，占桂圳公司注册资本的65%；文良天出资额为 350万元，占桂圳公司注册资本的35%。
在此基础上，本公司及文良天按持股比例对桂圳公司进行增资，总增资额 5,000万元，其中本公司增资额为 3,250万元，文良天增资额为 1,750万元。增资完成后，桂圳公司注册资本增至6,000万元，本公司出资额为3,900万元，持有其65%的股权；文良天出资额为2,100万元，持有其35%的股权。桂圳公司主要开发桂林天之泰商业物业综合体项目。
天之泰商业物业综合体项目自2013年10月开工建设，至今尚未完工，目前处于暂时停工状态。自 2013年 10月至 2016年 2月，本公司共借给桂圳公司本金 8,612万元（其中 2013年 10月至 2014年 12月借款 6767万元，2015年 1月至 2016年 2月借款 1,942万元）用于天之泰商业物业综合体项目的建设。2014年底，对于天之泰商业物业综合体项目之后新增的建设资金，本公司要求文良天按持股比例投入相应建设资金，但文良天不愿按持股比例投入资金建设天之泰商业综合体项目。
鉴于桂圳公司第二大股东文良天不愿按持股比例投入资金建设天之泰商业综合体项目，以及市场环境的变化，本公司需要对该项目进行重新论证，自 2015年一季度起，天之泰商业综合体项目处于暂时停工状态。
自天之泰商业综合体项目暂时停工后，本公司组织专业人员反复对天之泰商业综合体项目进行重新论证，并寻求关于桂圳公司处置、剥离或对外合作的合适方案。
原告文良天认为停止天之泰商业综合体项目的建设，给桂圳公司造成了损失，要求本公司予以赔偿。
3、诉讼请求：
（1）判令被告赔偿因停止桂林“天之泰”项目建设给第三人造成的全部损失人民币3100万元；
（2）本案的诉讼费用全部由被告承担。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，本公司（包括控股子公司在内）尚未披露的小额诉讼如下：
（一）公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司与中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司借款纠纷案
桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司（以下简称“丰鱼岩公司”）为本公司的控股子公司，注册资本2,600万元，主要经营丰鱼岩宾馆和丰鱼岩岩洞游览服务。
本公司持有51%的股权，荔浦持股会持有49%的股权。
2017年 4月，丰鱼岩公司收到广西荔浦县人民法院传票，中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司（原告）就借款纠纷事宜，向广西荔浦县人民法院提交了《民事起诉状》。诉讼请求如下：
1、请求法院判令三被告（被告一：丰鱼岩公司，被告二：荔浦县财政局，被告三：广西水利电业集团有限公司荔浦供电分公司）立即偿还本金人民币 80万元，借款利息人民币 231677.08元【自（1997年 5月 13日暂计算至 2016年11月30日，以后的利息计算至借款本金还清之日止），未含复利】；逾期还款的罚息人民币1725865.55元（自1998年5月13日暂计算至2016年11月30日，以后的罚息计算至借款本金还清之日止）；总计2757524.63元。
2、请求法院依法判令被告二、被告三对上述债务承担连带清偿责任。
上述诉讼于2017年4月12日在广西荔浦县人民法院开庭审理，截止至今尚未宣判。
（二）公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司与自然人胡秀平股权转让纠纷案
丰鱼岩公司（原告）于 2013年 12月 12日将持有的广西荔浦米提旅游有限公司100%的股权全部转让给胡秀平（被告），转让价款为 3,950,000元，截止至今胡秀平（被告）尚欠丰鱼岩公司股权转让款184.4万元。
丰鱼岩公司于2017年4月23日向广西荔浦县人民法院提交了《民事诉状》，诉讼请求如下：
1、判决被告胡秀平支付原告股权转让款壹佰捌拾肆万肆仟元（¥1844000元）；
2、判决被告胡秀平支付原告逾期违约金陆拾陆万玖仟捌佰零柒元陆角（¥669807.6元）[暂计算 2013年12月31日起至2017年4月23日止]；并判决
被告从2017年4月24日至余款全部付清止仍按每日万分之三支付逾期违约金；
3、本案诉讼费用由被告承担。
广西荔浦县人民法院已于2017年4月25日受理上述诉讼，截止至今尚未开庭审理。
三、本次公告诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，对公司的生产经营无实质影响，对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定。
四、备查文件
1、《广西壮族自治区桂林市中级人民法院传票》；
2、《民事起诉状》。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2017年5月31日
惠州亿纬锂能股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：
修改《公司章程》原第五条
修改前为：
第五条公司住址：惠州市仲恺高新区惠风七路36号，邮政编码：516006。
修改后为：
第五条公司住址：惠州市仲恺高新区惠风七路38号，邮政编码：516006。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-060
上海汉得信息技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项即拟以发行股份及支付现金的方式购买资产，公司初步测算如本次拟以发行股份及支付现金方式支付交易对价，合计约人民币 5000万至 1亿元，但最终交易金额将依据相关评估、审计报告进行调整并最终确认。
现因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉得信息，股票代码：300170）于2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-111袁隆平农业高科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-83），公司董事、决策委员会委员、执行总裁、执行委员会委员张秀宽先生计划在2017年10月10日起15个交易日后至2017年12月31日通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过2,000,000股。
2017年 11月 20日，张秀宽先生的减持数量达到其计划减持数量的一半。
公司于2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司高级管理人员减持股份进展公告》（公告编号：2017-109）
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日，张秀宽先生已完成本次减持计划，现将有关情况说明如下：一、已披露的减持计划主要内容
||||
|-|-|-|
|姓名|减持计划||
|张秀宽|减持数量（≦股）|减持比例（占公司总股本）|
||2,000,000|0.1592%|

二、本次减持计划的实施完成情况
1、减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|
|张秀宽|2017年11月17日|27.108|300,000|
||2017年11月20日|27.442|1,289,800|
||2017年11月21日|28.103|410,200|
|合计|||2,000,000|

2、减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|减持前||减持后||
|张秀宽|股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
||18,342,960|1.4602%|16,342,960|1.3010%|

三、其他说明
1、张秀宽先生不属于公司控股股东、实际控制人。张秀宽先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、张秀宽先生严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定减持股份，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一七年十一月二十三日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-060山鼎设计股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京山鼎建筑工程设计有限公司（以下简称“北京山鼎”）近日完成了经营范围的工商登记变更及备案手续，并取得了由北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》。
本次变更仅涉及经营范围变更，《营业执照》其他事项不变。具体变更情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|经营范围|工程勘察设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|工程勘察设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；城市园林绿化规划服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

除上述经营范围外，北京山鼎营业执照其它登记事项未发生改变，变更后的《营业执照》登记信息如下：
名称：北京山鼎建筑工程设计有限公司
统一社会信用代码：9111010568197239XN
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区光华东里8号院2号楼24层2401内2708单元
法定代表人：陈栗
注册资本：300万元
成立日期：2008年11月 04日
经营期限：2008年11月 04日至2028年11月03日
经营范围：工程勘察设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；城市园林绿化规划服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告！
山鼎设计股份有限公司董事会
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2016－017
山东金岭矿业股份有限公司
关于 2015年度报告期内管理层讨论与分析的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司提醒广大投资者，本次公告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告于2016年4月 23披露，按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》等的有关规定，公司就报告期内管理层对行业发展走势、对公司的影响以及公司未来发展规划等的讨论与分析进行补充披露如下：
一、行业发展现状及形势
近年来，受全球经济增长放缓、市场需求乏力、大宗商品价格持续下跌影响，国内铁矿石价格大幅下滑，公司主要产品铁精粉价格出现大幅下跌，受此影响，公司经营状况不佳，毛利率下降明显，公司盈利空间急剧收缩，对公司经营发展带来巨大的挑战。
我国铁矿石企业现状是：资源虽然绝对储量大，但贫矿多、富矿少，平均品位约为30%-35%，远低于世界平均水平。因此，国产铁矿石绝大多数不能直接用于冶炼生铁，而需经洗选加工成铁精粉，并通过烧结或加工成球团后，才能供冶炼生铁使用，且我国的铁矿石资源多为地下矿、共伴生组分多，相应的采矿和选矿方法均比较复杂，上述原因导致国内矿山生产成本较高、开发利用效率较低。
进口铁矿石主要来自澳大利亚、巴西和印度等国，多为富矿、露天矿，大多不用进行选矿，成本较低。我国铁矿石生产企业主要面临国际铁矿石供应商的激烈竞争，国内各生产企业间一般不存在很强的竞争关系，主要原因首先国内铁矿石生
董事会公告产及销售存在明显的区域性特征，不同区域内的铁矿采选企业之间一般不存在直接竞争关系；其次国内铁矿石供应缺口较大，且国内独立矿山企业普遍规模较小，因此即使是同一区域内的企业竞争也并不激烈。
2016年形势，受国内经济持续回落影响，国内钢铁行业产能严重过剩，钢铁行业调控以及国际铁矿石巨头增产扩产影响导致铁矿石市场供大于求的趋势未变，但通过 2016年一季度矿业市场情况来看，铁矿石价格基本触底，市场行情逐渐回暖，不过公司预计铁矿石价格大幅回调的可能性较低。
二、国家政策及新形势下公司运营转型情况
当前国内国际低迷的经济形势未见复苏的迹象，铁精粉价格已跌至低谷，这种形势将成为一种常态。针对上述现状，整个铁矿石行业亏损严重，国家为减轻矿山企业负担、降低企业成本，调整资源税计征方式，计征由从量计征调整为从价计征；同时国家从深化改革的角度出发，正进一步加强政策扶持，推进产业升级，矿产税费率水平有望降到15%以下，这将大大减轻矿山企业负担，矿山盈利水平也会有所提高；公司结合国企改革和供给侧改革政策，提出了“运营转型、管理提升”的公司发展战略，积极开拓第二产业，寻求新的经济增长点，转变单一主业的产业结构，进一步增强公司的市场抗风险能力。
三、行业现状对公司的影响及未来发展规划
1、报告期内因外部经济形势及铁矿石价格的大幅下滑影响，公司实现营业总收入78,642万元，比上年同期降低48.93%；实现利润总额578万元，比上年同期降低97.86%；实现净利润525万元，比上年同期降低97.56%。公司各项财务指标都有一定程度的下滑。
2、面对愈加严峻的经济形势，公司充分发挥自身优势，紧紧围绕年初制定的经营目标，从经营层到一线员工团结一心，开拓进取，挖潜力、降成本、增效益，力求从成本、技术、产量、质量、销售渠道等多方面保证公司平稳发展。
董事会公告形成公司第二主业，增加经济增长点，弥补主业收益下滑问题，保障公司的盈利水平及市场竞争力，维持上市公司平台的存续，为公司的扩大发展创造条件。
四、公司采取的措施
面对市场“寒潮”以及生产经营中出现的巨大困难和挑战，我们对内继续深挖內潜、降本增效，对外开拓市场、稳健经营；针对铁矿石价格持续下滑，市场竞争空前激烈，公司经营形势发生急剧变化的情况，我们创新理念，科学决策，转变经营方式，狠抓市场开发和市场营销；围绕“一稳一提一推”（稳本部、提新疆、推项目）的战略部署，抓住机遇，大胆探索，积极推进战略转型，促使公司在困境中发展壮大；通过管理提升，、降本增效、安全生产、运营转型、深化改革、精益运行、攻坚克难等措施，确保公司逆势发展、稳步提升。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十四日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-062
恒康医疗集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2017年6月5日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2017年6月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
审议通过《关于变更部分募集资金用途用于支付收购PRP Diagnostic Imaging PtyLtd股权部分对价的议案》
经审核，监事会认为：此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。
同意公司将原募投项目“恒康医疗大连国际肿瘤医院项目”和“恒康医疗大连北方护理院建设项目”变更为“收购PRP Diagnostic Imaging PtyLtd70%股权的部分对价支付项目”，并将原募投项目剩余募集资金（含本息）全部用于支付收购PRP Diagnostic Imaging PtyLtd70%股权的部分对价。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二〇一七年六月七日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001166--004455杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001166年年前前三三季季度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3027.64万元～3853.36万元|盈利：2752.40万元|
||比上年同期变动幅度：10%～40%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入比上年同期有所增长，本期摊销股权激励费用226.90万元，去年同期摊销股权激励费用563.85万元.
2、公司本期取得软件退税收入为1386.46万元，上年同期为2104.08万元；本期非经常性损益为25.52
万元，主要为收到政府补贴所致，去年同期非经常性损益350万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司2016年三季度业绩报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001166年年1100月月1155日日
万科企业股份有限公司
第十七届董事会薪酬与提名委员会
关于核实 A股股票期权激励计划第三个行权期激励对象名单的意见根据《公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第38号——股权激励期权自主行权》和《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》、《万科企业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等相关规定，我们作为薪酬与提名委员会的委员对公司 A股股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单进行核查后认为：公司本次的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》等有关法律、法规、规范性文件的规定，在考核年度内均考核合格，且符合《万科企业股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》中明确的其他行权条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
签署人：
张利平 海闻
孙建一
二〇一四年四月二十九日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-100亚夏汽车股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）于2018年10月26日（星期五）开市起停牌。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）自2018年10月26日（星期五）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-7号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2018年2月13日在国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年2月6日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
截至 2017年 12月 31日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入4,063.15万元，本次置换金额为4,063.15万元。公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
本议案具体内容详见 2018年 2月 14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-9）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2018年2月13日