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证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2019-038
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）执行财政部于 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），而对公司会计政策和相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。
2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
公司将按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表。
2、会计政策变更的原因
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，财政部对合并财务报表格式进行了修订。上述《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定，已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当按照企业会计准则和该通知附件的要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。
根据上述规定，本公司将按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）
的通知》（财会〔2019〕16号）的要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表。
2019年10月30日，公司召开第九届董事局第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、公司已按财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求对合并财务报表项目进行调整，并编制2019年度中期合并财务报表，具体内容详见公司于2019年8月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-030）。
2、根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，公司将对合并财务报表列报进行调整，并对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整。本次会计政策变更的主要内容如下：
(1)合并利润表
在“投资收益”行项目下，将“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”改为“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。
(2)合并现金流量表
在“经营活动现金流出”项目中，删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”行项目。
在“筹资活动现金流入”项目中，删除“发行债券收到的现金”行项目。
式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
三、独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕 16号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
2、公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部于 2019年 9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕 16号）规定进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。公司监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第九届董事局第十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年十月三十一日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-049
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
因本公司正在筹划重大事项，可能涉及公司B股转到H股上市，目前事项尚处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年8月27日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年8月27日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-071
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月21日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第十六次会议的通知和会议议案。会议于2018年08月29日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,亲自出席会议的董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
1、审议并通过《公司2018年半年度报告全文及正文》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、审议并通过《关于公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2018年08月30日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-096安徽鑫科新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年6月26日起停牌。详见公司于2017年6月24日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-076）。经初步研究，本次事项构成重大资产重组，详见公司于 2017年 7月 8日披露的《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2017-081）。由于本次重大资产重组前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，经申请，公司股票自2017年7月26日起继续停牌不超过1个月，详见公司于 2017年 7月 26日披露的《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-092）。停牌期间，公司每五个交易日披露一次进展公告。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项。截至目前，本次收购仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进审计、评估、法律及尽职调查等各项工作。
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-038
浙江吉华集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江萧然工贸集团有限公司（以下简称“萧工集团”）部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、本次补充质押的具体情况
2018年6月22日，萧工集团与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）办理完成了股票质押式回购交易补充质押业务，将其持有的本公司500万股限售流通股份补充质押给江海证券，本次质押的股份数占本公司总股本50,000万股的1%。上述质押登记手续已办理完毕，补充质押明细如下：
对2017年11月28日萧工集团与江海证券开展的股票质押式回购交易进行补充质押，补充质押股数为500万股，质押期限自2018年6月21日起至2020年9月28日止。
二、控股股东累计质押情况
截至本公告日，萧工集团共持有公司股票 8,147.2118万股，占公司股份总数的比例为16.29%，本次股票质押交易完成后，萧工集团累计质押公司股票8,000万股，占其所持公司股份数的98.19%，占公司股份总数的16%。
三、其他事项
1、本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
北京市君致律师事务所
关于贵州益佰制药股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书
中国·北京·朝阳区朝阳门北大街乙 12号天辰大厦 9层 100020
Add:9 F, TianChen Tower,No.B12 Chaoyangmen North Street,Chao Yang District,Beijing,100020
电话（Tel）：+8610-65518581/65518582（总机） 传真（Fax）：+8610-65518687
二○一五年六月
北京市君致律师事务所
关于贵州益佰制药股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书
致：贵州益佰制药股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“益佰制药”或“贵公司”)的委托，指派律师出席益佰制药 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，贵公司于2015年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》，会议决定召开2014年度股东大会。
贵公司于2015年5月21日将召开本次股东大会的通知在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。2015年6月11日，贵公司在上述媒体刊登了《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。
上述会议通知及提示性公告中除载明本次股东大会的召开时间、现场会议地点、股权登记日、会议内容、出席对象等事项外，还包括出席会议登记手续、参与网络投票的股东身份认证与投票程序及其他内容。
经本所律师核查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召开
贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2015年6月19日上午10：00在贵州省贵阳市白云大道220-1号公司行政楼三楼C2会议室召开，会议由公司董事长窦啟玲主持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
根据贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本次股东大会通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。经本所律师核查，具体的网络投票时间符合本次股东大会会议通知的要求；现场会议召开的时间、地点符合本次股东大会会议通知的要求。
本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等相关事项,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格
（一）根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（1）截止2015年6月15日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席年度股
东大会及参加表决；不能亲自出席年度股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席和参与表决(被授权人不必为公司股东)。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
经本所律师核查，公司股本总额为395,963,700股，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共28名，所持股份数共计
104,191,223股，占公司股本总额的26.31%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计13名，所持股份数计104,140,723股，占公司股本总额的26.3%；通过网络投票的股东共计15名，所持股份数计50,500股，占公司股本总额的0.01%；
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及召集人资格。
上证所信息网络有限公司已按照上海证券交易所有关规定对网络投票的股
东进行了身份认证。
公司全体董事、部分监事及高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大
会。
本所律师认为：进行网络投票的股东具有合法有效的资格，可以对本次股东大会进行网络投票，行使表决权；出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
（二）根据公司第五届董事会第十六次会议决议，本次股东大会的召集人为董事会。本所律师审查后认为：董事会作为本次股东大会召集人的资格，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
贵公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和网络投票的股东，以记名投票的表决方式就会议公告中列明的提案进行了审议，并通过了以下议案：
1、《公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、《公司2014年度报告全文及其摘要的议案》；
6、《关于聘请2015年度审计机构的议案》。
本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议按公司
《章程》的规定监票，当场统计表决结果。网络投票结束后，根据公司委托，上证所信息网络有限公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票结果，审议议案均获得通过。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的现场会议及网络投票的表决过程、表决权的行使及计票的程序均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本意见书正本一式二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（本页无正文，为北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司
2014年度股东大会法律意见书签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：刘小英 赵彦彬
赵雪松
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2016-034天津劝业场（集团）股份有限公司
2016年 1-3季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2016年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将 2016年 1-3季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司无门店变动情况。
二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）主营业务分地区分行业情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|营业收入（万元）|同比变动|毛利率|同比变动|
|天津市|商品销售|18635.76|-50.08%|17.37%|同比增加 5.22个百分点|

（二）主营业务分地区情况
公司主营业务为百货零售，主营业务地区为天津市。
本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2016-003包头华资实业股份有限公司
委托理财补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 1月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了公司委托理财公告（临2016-002），现就投资者关注有关风险、收益及关联交易问题公告如下：
一、投资风险
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定，本次公司购买新时代信托股份有限公司（下称“新时代信托”）的两款理财产品是属非保本型。信托合同面临风险包括：法律政策风险、信用风险、市场风险、不可抗力风险。
公司本次购买的两款信托产品，属新时代信托成熟产品，交易前公司董事会已对其信用等级、资产状况等进行必要的尽职调查，认为风险可控。前十二月内公司以 4.4亿元的自有资金购买该公司新时代信托•[恒新 55号]集合资金信托计划产品，共计获得收益 3027.95万元，现已收回全部本金及收益。
二、收益确定
根据新时代信托·【恒新 53号】集合资金信托计划、新时代信托·【恒新 28号】集合资金信托计划年化预期收益率及信托收益支付公示，确定委托人年化预期收益率分别为8.2%/年、30天期认购金额≥1000万的为5.80%。
三、关联关系
（一）、股权结构、人员任职不存在关联关系
经调查，公司及公司控股股东、实际控制人与新时代信托及其控股股东、实际控制人在股权关系及董、监、高人员任职上不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。新时代信托持有新时代证券股份有限公司（下称“新时代证券”）11.21%股权。明天控股有限公司间接持有新时代证券54.97%股权。新时代证券与华资实业的实际控制人同为肖卫华。
1、新时代信托股份有限公司股权结构图：
温 张 苗 肖 杜 段 张
金 云 文 卫 云 新 香
娥 梅 政 华 发 连 梅
12% 12% 15% 29% 14% 10% 8%明天控股有限公司
36%
正元投资有限公司
90% 99.92%40% 95%
普 新 北 潍 上 包 北 新 其华 时 京 坊 海 头 京 时 他投 代 新 创 宜 市 徳 代 4资 远 天 科 利 北 力 信 名有 景 地 实 实 普 鑫 托 股限 ︵ 互 业 业 实 业 股 东公 北 动 有 发 业 科 份
12%
司 京 多 限 展 有 技 有
︶ 媒 公 有 限 有 限
投 体 司 限 公 限 公
资 技 公 司 公 司
有 术 司 司
限 有
公 限
司 公
司
8.57%18.41%5.81%7.30%34.39% 7.47% 5.00% 11.21%1.84%新时代证券股份有限公司
（二）、关于通过二级市场购买公司股票说明
公司披露 2015第三季度报告前十大股东中，新时代信托股份有限公司－润禾 16号证券投资集合资金信托计划通过二级市场购买公司股票
13,993,899股，占公司总股本的2.89%，为公司第四大股东，至 2015年 12月 31日该公司仍持有公司股票 13,993,899股。公司与新时代信托确认该产品出资人与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
二〇一六年一月七日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-039上海龙韵传媒集团股份有限公司
第四届监事会第十八次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年4月23日以书面和通讯形式发出，会议于2019年4月29日在公司（上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15楼）会议室召开。会议由主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第一季度报告》
公司监事会对《2019年第一季度报告》进行了认真审核，认为：
1、《2019年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在发表本意见前，监事会未发现参与 2019年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2019年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决情况：同意 3票，反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2015-007
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第五次会议于2015年3月19日在深圳总部召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应到监事五名，实到监事五名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过了如下议案：
一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《2014年度监事会工作报告》。
二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2014年内部控制评价报告》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014年，公司未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告没有异议。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评估报告全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
三、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2014年社会
责任报告》。
监事会审核了《社会责任报告》后认为：本社会责任报告的编制符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在承担社会责任方面所做出的贡献。
四、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2014年年度报告》。
公司监事会对董事会编制的2014年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司于2014年7月1日开始采用财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，同时在 2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
对于上述涉及会计政策变更的事项，业已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。此次会计政策变更依照财政部有关规定和要求进行，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。
此次会计政策变更对 2014年初合并报表项目调整如下：将长期股权投资中6,935,943.21元、其他非流动资产中1,650,000.00元重分类至可供出售金融资产；
资产负债表新增其他权益工具项目，将资本公积中股份支付 339,516,820.05元重分类至其他权益工具；资产负债表新增其他综合收益项目，将外币报表折算差额 529,898,727.09元及资本公积中可供出售金融资产公允价值变动-3,655,830.00元
重分类至其他综合收益。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会2015年3月21日
证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-016
中海(海南)海盛船务股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经本公司申请，本公司股票自 2015年 4月 15日起停牌（详见本公司于 2015年 4月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告）。
自2015年4月15日停牌后，公司积极与中介机构以及相关部门进行沟通，鉴于目前该重大事项尚在论证中，仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经本公司申请，本公司股票自2015年4月22日起继续停牌，并于5个交易日内（含继续停牌当日）公告上述重大事项的进展情况。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
董事会
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2018-003上海新华传媒股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日向全体董事书面发出关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知，并于 2018年 4月26日在上海市威海路755号上海报业大厦3308室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中独立董事王悦女士和林利军先生因工作原因采取通讯方式表决。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2017年度董事会工作报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过 2017年度总裁工作报告暨 2018年度工作计划
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于会计政策变更的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
详情请见《关于会计政策变更的公告》（临2018-005）
四、审议通过关于计提商誉减值准备的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。详情请见《关于计提商誉减值准备的公告》（临2018-006）
五、审议通过 2017年度报告及其摘要
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
《 2017年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、审议通过 2017年度财务决算暨 2018年度财务预算报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过 2017年度利润分配预案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
以 2017年末总股本 1,044,887,850股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利 15,673,317.75元。剩余未分配利润结转留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。
八、审议通过关于2018年度经常性关联交易的议案
参加本项议案表决的董事4人，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔回避表决。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。
详情请见《关于2018年度经常性关联交易的公告》（临2018-007）
九、审议通过关于确定2017度审计报酬的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币250万元（含财务报告
审计190万元和内控审计60万元）作为其2017年度审计工作的业务报酬。
十、审议通过关于聘请审计机构的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2018年度的审计报酬。
详情请见《关于续聘审计机构的公告》（临2018-008）
十一、审议通过关于变更董事的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名李爽女士为第八届董事会董事候选人并提请股东大会审议。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
详情请见《关于变更董事的公告》（临2018-009）
十二、审议通过关于变更公司证券事务代表的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任赵忠森先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同公司第八届董事会。
详情请见《关于变更公司证券事务代表的公告》（临2018-010）
十三、审议通过关于高管人员考核的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
十四、审议通过2017年度内部控制评价报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、审议通过2017年度内部控制审计报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2017年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、审议通过2017年度独立董事述职报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
股东大会将听取2017年度独立董事述职报告。
十七、审议通过董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十八、审议通过关于修改《公司章程》的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见《关于修改<公司章程>的公告》（临2018-011）
十九、审议关于购买银行理财产品的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（临2018-012）
二十、审议通过2018年第一季度报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十一、审议通过关于召开2017年度股东大会的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、四、六（仅2017年度财务决算报告）、七、八、十、十一、十八和十九项议案尚需提交公司股东大会审议，且第八项议案需关联股东回避表决、第十八项议案需作为特别决议案审议表决。
详情请见《关于召开2017年度股东大会的通知》（临2018-013）。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-062浙江万好万家实业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于 2015年 9月 14日在公司会议室召开。会议通知于 2015年 9月 8日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事沈书立先生主持，经投票表决，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举沈书立先生为公司监事会主席，任期自 2015年 9月 14日至 2018年 9月 13日。
监事表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司 2015年 9月 15日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2016- 017安徽安德利百货股份有限公司
关于完成注册资本变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安德利百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1757号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股 11.71元，本次发行募集资金总额为人民币 234,200,000元，本次发行的募集资金净额人民币203,711,000元。上述资金于 2016年8月16日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众会验字（2016）5628号”《验资报告》。经上海证券交易所同意，公司股票已于2016年8月22日在上海证券交易所上市交易。
据此，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，并于2016年9月22日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，详见公司《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-015）。
公司已于2016年10月19日完成了工商变更登记工作并领取了合肥市工商行
政管理局核发的新《营业执照》，注册资本变更为8,000万元。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913401001536645616
名称：安徽安德利百货股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：安徽省合肥市庐江县文明中路1号
法定代表人：陈学高
注册资本：捌仟万圆整
成立日期：1999年05月07日
营业期限：1999年05月07日至长期
经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品【食品菌制品（干制食用菌）】（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；
冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）。
（上述内容凭有效许可证经营）(以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2017-004中国出版传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 9月 1日、9月 4日、9月 5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2017年 9月 1日、9月 4日、9月 5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人中国出版集团公司书面函证核实，截至目前，不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会 2017年 9月 6日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2016-12中体产业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年8月26日在北京召开。本次会议的通知已于 8月 16日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到8名，实到6名。温小杰独立董事、孙立平董事因公务未到会，分别授权委托权忠光独立董事、刘军董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》及《摘要》。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，授权公司在原 6000万额度到期后，继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年，自2016年9月24日起至2017年9月23日止，有效期内额度可以循环使用。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于申请银行流动资金贷款的议案》，同意公司向厦门国际银行北京海淀支行申请信用贷款 6000万元，业务种类为流动资金贷款，贷款期限叁年，利率为银行贷款基准利率。在此额度内，公司将根据银行提出的具体条件，申请提款。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-051卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Saurer Spinning Solutions GmbH& Co.KG（以下简称卓郎德国）、Saurer Technologies GmbH& Co.KG（以下简称卓郎德国技术）
本次为卓郎德国及卓郎德国技术提供的担保金额为 1000万欧元，已实际为其提供的担保余额为10,520万欧元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第十二次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过 6.5亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临2019-015、临2019-019、临 2019-029）。
卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）于近期与德国中央合作银行签署担保协议，由于卓郎德国及卓郎德国技术向德国中央合作银行申请授信额度增
加，卓郎香港为卓郎德国及卓郎德国技术申请贷款的担保金额由原 1000万欧元增加至2000万欧元。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
1.卓郎德国
被担保人名称：卓郎德国
注册地点：德国
设立时间：2012年12月21日
最近一年又一期财务报表：
||||
|-|-|-|
|单位：千欧元|最近一期（2019年6月，未经审计）|最近一年（2018年12月，经审计）|
|总资产|623,897|733,655|
|净资产|162,168|166,112|
|营业收入|255,930|674,665|
|净利润|-3,923|25,143|

2.卓郎德国技术
被担保人名称：卓郎德国技术
注册地点：德国
设立时间：2017年7月13日
最近一年又一期财务报表：
||||
|-|-|-|
|单位：千欧元|最近一期（2019年6月，未经审计）|最近一年（2018年12月，经审计）|
|总资产|91,998|105,584|
|净资产|39,520|38,225|
|营业收入|62,383|154,499|
|净利润|1,295|11,774|

三、担保协议的主要内容
担保方：卓郎香港
被担保方：卓郎德国及卓郎德国技术
债权人：德国中央合作银行
担保金额：1000万欧元
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：借贷
担保期限：无期限
公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）80.65%股权，卓郎德国及卓郎德国技术为卓郎智能机械全资子公司。
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2019年 4月 25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 42,355万欧元（均为公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的71.2%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 82,400万人民币，累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-027中贝通信集团股份有限公司
关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金额度进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟自董事会审议通过之日起 12个月内，调整使用闲置募集资金现金管理额度为不超过人民币3亿元，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1391号”文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 8,444万股，发行价为每股人民币 7.85元，共计募集资金66,285.40万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年11月12日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕2-19号），经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
公司于2019年1月11日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟自董事会审议通过之日起 12个月内，使用不超过人民币 1.7亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。
为了提高募集资金利用效率，增加投资收益，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，自董事会审议通过之日起 12个月内，调整使用闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币3亿元，具体如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资范围
为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，投资产品限于国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。投资产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或国债逆回购不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度
公司调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币3亿元。在额度内资金可以滚动使用。
（四）投资期限
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司计划财务部负责。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买国债逆回购或保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对拟调整使用闲置募集资金额度进行现金管理事项发表了明确同意的意见：公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保募集资金安全的前
提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据募投项目现金支付进度，安排闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品，期限不超过12个月。
（二）监事会意见
2019年3月26日，公司召开第二届监事会四次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。
同意公司调整募集资金现金管理额度，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金额度进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：贝通信拟调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司的实际情况及需要，有利于兼顾募集资金项目的建设和公司闲置募集资金使用效率的提高，获取良好的资金回报，符合股东的整体利益和长远利益。
综上，保荐机构对贝通信拟调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司董事会