Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
众合机电 第五届监事会十一次会议决议公告证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—029浙江众合机电股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2014年 4月 14日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2014年 4月 21日上午11：00在杭州市滨江区江汉路 1785号双城国际 4号楼 10层本公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，监事胡征宇先生因公务以通讯形式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》，并提交公司2013年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
二、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》，并提交公司2013年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
三、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》，并提交公司2013年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
四、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
五、审议通过了公司《2013年年度报告》及其摘要，并提交公司 2013年度股东大会审议；
监事会对公司2013年年度报告出具了书面审核意见，认为：
公司《2013年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部控制制度的各项规定；《公司 2013年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司2013年度的财务报告编制也符合《企业会计准则》的各项规定，在所有重大方面真实、完整地反应了公司 2013年 12月 31日的财务状况及 2013年的经营成果和2013年的现金流量。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，并提交公司 2013年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
七、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
监事会对公司本次回购注销限制性股票事项及涉及的激励对象名单出具审核意见如下：1、公司 2013年度业绩考核指标不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，监事会同意对公司其他 25名激励对象原持有的第一期拟解锁的限制性股票进行回购注销；
2、公司原激励对象张殷先生被免去执行总裁职务，其已不符合公司《限制性股票激励计
众合机电 第五届监事会十一次会议决议公告划》所规定的激励条件。根据《限制性股票激励计划》的规定，同意张殷先生所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票（600,000股）进行回购并注销；鉴于张殷先生被免去执行总裁职务事宜业经2013年12月 31日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，其解聘已不符合激励条件，监事会同意公司回购张殷先生已获授但尚未解锁的限制性股票（600,000股）。
综上所述，监事会认为：董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会本次回购注销限制性股票。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司对应收保加利亚项目工程款专项计提坏账准备的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司对应收保加利亚项目工程款专项计提坏账准备的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司监事会二○一四年四月二十一日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-060
TCL集团股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 5月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准TCL集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】841号）公示，批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 90亿元的公司债券。
二、本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照有关法律法规和上述核准批复文件的要求，在股东大会的授权范围内择机办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-041欣旺达电子股份有限公司
控股子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2015年4月21日发布了《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：<欣>2015-019），公司的控股子公司深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达电动汽车电池”）与奇瑞新能源汽车技术有限公司（以下简称“奇瑞”）签订了《合资合同》。按照协议规定，欣旺达电动汽车电池与奇瑞设立合资公司芜湖奇达动力电池系统有限公司（以下简称“奇达动力”）。奇达动力注册资本2,898万元，其中欣旺达电动汽车电池以自有资金出资人民币1,478万元，持有51%的股份，奇瑞以自有资金出资人民币1,420万元，持有49%的股份。本次投资完成后，欣旺达电动汽车电池持有合资公司51%股权，成为其控股股东。
二、对外投资进展情况
近日，芜湖奇达动力电池系统有限公司已完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：340207000014859
名称：芜湖奇达动力电池系统有限公司
类型：有限责任公司
住所：安徽省芜湖市鸠江区九华北路330号
法定代表人：周宗林
注册资本：贰仟捌佰玖拾捌万圆整
成立日期：2015年06月05日
经营范围：锂离子电池、充电器、电动汽车电池模组及电源管理系统的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《企业法人营业执照》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-073深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东王明宽先生、刘咏平先生通知，获悉王明宽先生、刘咏平先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，王明宽先生、刘咏平先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|||一大股东|||||||
|||及一致行|||||||
|||动人|||||||
|王明宽|实际控制人之一||19|2018年10月11日|2020年5月28日|国信证券股份有限公司|3.17%|补充质押|
|刘咏平|实际控制人之一||24|2018年10月12日|2020年6月30日|国信证券股份有限公司|2.5%|补充质押|
|合计|||43||||||

2、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，公司第一大股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东为罗瑞发先生。截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|持股数（万股）|占公司总股本的比例|累计质押股数（万股）|占公司总股本的比例||累计质押占|
|||||||其所持股份|
|||||||比例|
|深圳市敏行电子有限公司|2360|20.03%|-|-|-||
|罗瑞发|660|5.60%|-|-|-||
|刘咏平|960|8.15%|716|6.08%|74.58%||
|杨成|800|6.79%|33.5|0.28%|4.19%||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-073
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王明宽|600|5.09%|600|5.09%|100%|
|李娜|560|4.75%|467.3|3.97%|83.45%|
|李朝莉|80|0.68%|-|-|-|
|合计|6020|51.10%|1816.8|15.42%|30.18%|

二、其他情况说明
1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、股份质押风险
（1）全体实际控制人股份质押风险
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东合计持有本公司股份6020万股，其中质押股份合计1816.8万股，质押占其所持股份比例为30.18%，该比例仍在合理范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
针对部分实际控制人股权质押比例较高的问题，公司已向其做出充分的风险提示，若股价跌至质押业务警戒线，该部分实际控制人将通过部分偿还本金、补充质押股票，或提前解除质押等方式，避免出现质押股份被强制平仓的情形。
（2）部分实际控制人累计质押股份达所持股份比例100%的风险提示
截至公告披露日，公司实际控制人之一王明宽先生持有本公司股份600万股，其中质押股份合计600万股，质押占其所持比例为100%，存在高比例质押股份的风险。目前王明宽先生正积极与质权人沟通，并拟通过部分偿还本金、追加保证金或抵押物，或提前解除质押等相关措施防范风险。公司董事会将持续关注事项进展情况。
3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（深证会〔2013〕30号）规定的“接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易”的情形。
4、本次被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿的情况。
5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-0732、深交所要求的其他文件。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年10月12日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的独立董事，在2015年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现就本人2015年度的工作情况作简要汇报。
一、2015年度出席公司会议及投票情况
2015年度，公司以现场及通讯方式共召开了9次董事会会议，本人均有出席。
其中，在2015年4月14日召开的公司第二届董事会第26次会议暨 2014年年度董事会上，本人以新一届董事会独立董事候选人身份参加了会议。2015年度，针对各需要审议的事项，本人均认真了解了决策所需的情况和资料，并借此详细分析了公司整个生产运作和经营情况，为董事会对重要决策的讨论做了充分的准备。
2015年度，董事会会议审议的各项议案，本人对所有议案经过审慎、客观、细致的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，认真审议了每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出正确、科学决策起到了积极的作用。
2015年度公司以现场及通讯方式召开了4次股东大会，本人列席了全部会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责。
报告期内，本人先后对11件重要事项发表了独立意见，具体事项如下：
|||
|-|-|
|序号|事项|
|1|聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内审部负责人事项|
|2|公司关联方资金占用和对外担保的专项说明|
|3|公司为全资子公司立讯精密有限公司提供连带责任担保|
|4|公司限制性股票激励计划（草案）|

|||
|-|-|
|5|公司限制性股票授予相关事项|
|6|公司非公开发行股票项目|
|7|全资子公司香港立讯精密有限公司参与台湾美律实业股份有限公司非公开定向增发股票|
|8|全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权|
|9|公司申请发行短期融资券|
|10|延长公司对全资子公司担保期限|
|11|公司开展远期外汇交易业务|

上述事项的独立意见，为公司董事会的全面、客观、公正地决策提供了重要依据，不仅维护了公司的整体利益，也体现和维护了中小股东的合法权益。
上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，利用参加董事会期间或专程前往公司总部、生产基地进行考察，对经营情况进行调研。
2015年度，本人对公司东莞厂区、深圳厂区等地进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。
四、专门委员会工作情况
作为公司审计委员会成员，细致讨论审议公司定期报告、为控股子公司提供担保等事宜，并及时向董事会提出审计委员会的专业意见。本人对公司审计部的工作也十分重视，经常与审计部门进行沟通交流，督促和指导审计部为审计委员会提供更多真实可靠的决策信息。
作为公司提名委员会成员，在报告期内积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职资格，在公司董监高人员调整时，积极为公司董事、监事和高管人员的人选、选择标准和程序提出建议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
公司信息披露方面，公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、
及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及
相关部门的持续培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。
在落实保护社会公众股东合法权益方面，公司非常重视投资者关系管理工作，
通过网上业绩说明会、投资者电话接听、互动易问答、不定期举办投资者交流会等多种形式，与投资者进行沟通交流，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，让投资者对企业有进一步地认识。
六、培训和学习情况
及时认真学习公司证券办转发的证监会、深交所和深圳证监局等部门最新发布的法规、规章制度和通知，并自主学习有关法律法规，通过不断加强学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
在2015年度履行独立董事职责的过程中，我们没有发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
2015年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2015年度独立董事没有提议召开董事会和临时股东大会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、本人联系方式
姓名：林一飞
邮箱：efeee@126.com
特此报告！
独立董事签字：林一飞二零一六年四月二十一日
重庆建峰化工股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定的情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“建峰化工”）拟进行以下重大资产重组事项：一、重大资产出售：本次资产出售系建峰化工拟以其截至评估基准日 2016年 3月 31日拥有的除东凌国际 706.90万股限售股外的其他全部资产及负债向重庆建峰工业集团有限公司出售，支付对价为现金；二、发行股份购买资产：建峰化工向重庆化医控股（集团）公司、深圳茂业（集团）股份有限公司等22名重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）股东非公开发行股份购买其合计持有的重庆医药96.59%股份（以下简称“本次交易”）。
本次交易前12个月内，建峰化工发生的资产交易情况如下：
1、2015年12月3日，建峰化工召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案》，建峰（开曼）有限公司从林德气体（香港）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权。2015年12月18日，建峰化工召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案》。
2、2016年 10月 17日，建峰化工召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于吸收合并全资子公司八一六农资有限公司的议案》，建峰化工拟通过吸收合并的方式合并八一六农资有限公司的全部资产、负债和权益，本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，八一六农资有限公司的独立法人资格将予以注销。
除上述交易外，截至本说明出具日，公司最近十二个月未发生其他重大资产
交易。
公司上述交易涉及的资产与本次交易购买的资产不属于同一或相关资产，不需要与本次交易合并计算。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆建峰化工股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
重庆建峰化工股份有限公司年 月 日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2014-031号
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于拟参与筹建民营银行的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接云南沿边小微银行股份有限公司筹备组入股邀请函，拟向云南省人民政府金融办公室推荐公司为云南沿边小微银行股份有限公司（具体名称以工商部门核准为准）的发起人。
经2014年10月28日公司总裁办公会初步研究，拟同意公司作为主要发起人之一参与发起设立云南沿边小微银行股份有限公司，拟用自有资金出资不超过5.2亿元人民币。
目前，公司正根据有关法律法规及上级政府要求，就设立民营银行事宜与相关部门、其他发起人进行沟通、交流，研究设立方案相关细节。公司将密切关注政策动向，待方案进一步明确后，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关治理文件的要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进有关事宜。最终的设立方案需经政府相关主管部门批准并经公司董事会和股东大会审议后才能生效。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次公告事项所涉及有关内容尚需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2014年10月28日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-033广东威华股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2019年 4月 23日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2019年 4月26日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》；
同意公司（含下属子公司）在下属子公司申请包括但不限于银行授信、融资租赁等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过 140,000万元，对外担保额度有效期及授权期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
根据 2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》及2018年9月30日发布的《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，就《公司章程》部分条款进行修订。
本议案将与公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》合并为一个议案提交公司2018年年度股东大会审议。
修订后的《广东威华股份有限公司章程》全文及《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-014湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年2月27日下午14：30
2、现场会议召开地点：广州中山大学凯丰酒店
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长麦少军先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月27日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 16人，代表公司股份195,690,020股，占公司股份总数的25.94%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份
195,632,820股，占公司股份总数的25.93%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 10人，代表公司股份57,200股，占公司股份总数的0.0076%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 11人，代表 327,800股，占公司股份总数的0.0434%。
四、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》
同意票为195,674,220股，占参加会议的有表决权股份总数99.99%；反对票为15,800股；弃权票为0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为 312,000股，占出席会议中小投资者所持股份的95.18%；反对票为 15,800股，占出席会议中小投资者所持股份的4.82%；弃权票为0股。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意票为195,682,620股，占参加会议的有表决权股份总数99.99%；反对票为 7,400股；弃权票为 0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为 320,400股，占出席会议中小投资者所持股份的97.74%；反对票为7,400股，占出席会议中小投资者所持股份的2.26%；弃权票为0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、邵芳律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码: 300333证券简称:兆日科技
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳兆日科技股份有限公司董事会现就提名MAK,SAICHAK为深圳兆日科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳兆日科技股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳兆日科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳兆日科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳兆日科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳兆日科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳兆日科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳兆日科技股份有限公司或其附属企业、深圳兆日科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳兆日科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳兆日科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳兆日科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳兆日科技股份有限公司董事会
日期：2014-01-21
岭南生态文旅股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为岭南生态文旅股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第四十九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司2018年度及以前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十九次会议之相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
____________ _____________ _____________
蔡祥 云武俊 邢晶
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-028江苏凯伦建材股份有限公司
关于公司为全资子公司及控股子公司 2018年度的银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 12日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司 2018年度的银行融资提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况简介
公司各全资、控股子公司根据 2018年的发展规划，拟向公司申请为其提供授信担保，授信主要应用于全资、控股子公司的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。经公司审核，公司拟为全资、控股子公司提供额度合计不超过 30,000.00万元的授信担保,具体进展事项，将以进展公告披露。担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保对象名称|担保额度（万元）|担保方式|
|1|唐山凯伦新材料科技有限公司|5,000.00|连带责任保证|
|2|成都凯伦新材料有限公司|25,000.00|连带责任保证|
||合计|30,000.00||

二、担保对象简介
（一）唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称“唐山凯伦”）
成立日期：2015年08月24日
注册地址：河北丰南临港经济开发区
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料生产、销
售（待环保验收合格后方可投产）；销售化工产品（易燃易爆危险化学品除外)、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售的技术服务；
货物进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的，取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
公司持有唐山凯伦100%的股权，是唐山凯伦的控股股东。
截止2017年12月31日，唐山凯伦总资产为：153,038,966.36元，净资产为127,241,424.82元，净利润为：-5,165,614.96元。
（二）成都凯伦新材料有限公司（以下简称“成都凯伦”）
成立日期：2017年12月12日
注册地址：天府新区邛崃产业园区管委会二楼
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售(不含危险化学品，国家限定和禁止的除外）；地坪材料的研发、生产、销售；销售化工产品、沥青（危险化学品除外），建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有成都凯伦100%的股权，是成都凯伦的控股股东。
截止2017年12月31日，成都凯伦处于筹备阶段，未发生实际经营。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
公司截止公告日暂无对外担保情况。
四、董事会意见
上述全资、控股子公司所申请的授信均用于各全资、控股子公司的日常经营运作，授信用途明确，且各全资、控股子公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
公司董事会同意为上述全资、控股子公司向银行申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人认为，在2014年度工作中，公司董事会全体独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2014
年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度董事会全体独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。
1、董事会独立董事出席董事会情况
通过对公司董事会全体独立董事的履职情况作了认真审核，
2014年度董事会全体独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事
项没有提出异议，2014年公司共召开了18次董事会会议，董事会全体独立董事亲自出席或以通讯方式参加了全部会议，没有委托出席和缺席会议的情况，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2014年度董事会全体独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、董事会独立董事出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共4次，董事会全体独立董事亲自出席了股东大会。
二、董事会独立董事发表独立意见情况
1、2014年1月10日，对公司第二届董事会第四十一次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》、《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》发表了独立意见。
2、2014年1月27日，对公司关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
3、2014年2月28日，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于选举独立董事的议案》、《关于房屋租赁的关联交易的议案》发表了独立意见。
4、2014年3月12日，对公司第三届董事会第四次会议审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《公司2013年度利润分配预案》发表了独立意见。对关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
6、2014年6月3日，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变
更募投项目实施主体的议案》发表了独立意见。
7、2014年6月10日，对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于调整超募资金投资项目实施地点、实施进度的议案》、《关于调整房屋租赁关联交易的议案》发表了独立意见。
8、2014年7月10日，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
9、2014年8月11日，在公司2014年半年度报告中，独立董事对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
10、2014年9月24日，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意
见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人认为：公司董事会的全体独立董事在2014年度内忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用和资产收购等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
五、联系方式
||
|-|
|王洪：amicehong@hotmail.com|
|2015 年，本人将忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司|
|董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经|
|营各项情况的了解，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董|
|事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权|
|益保护的若干规定》等及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，|
|维护公司和股东的权益，履行好独立董事职务。|

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事：王洪
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-013四川中光防雷科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年2月27日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2018年 2月 13日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过了《2017年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2017年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2017年年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
2017年，公司营业收入: 36,393.89万元，同比增长15.19%；实现营业利润4,195.78万元，比去年同期下降35.69%；利润总额4,342.92万元，同比下降36.91%；归属于上市公司股东的净利润为: 3,849.59万元，同比下降33.37%。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告为标准无保留意见审计报告。
公司 2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2017年度财务决算报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司实现净利润 31,402,296.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积 3,140,229.69元，2017年度公司实现可供股东分配的利润 28,262,067.22元，2017年度末公司累计可供股东分配的利润为 310,172,662.99元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司拟定的2017年度利润分配预案为：以2017年2月27日总股本170,912,351股为基数，每 10股派发现金红利 0.80元人民币（含税），合计派发现金红利人民币13,672,988.08元。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司监事会认为 2017年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
5、审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》
公司募集资金投资项目在实施过程中，采购先进的自动检测设备、自动生产设施和研发设备等装备，对生产工艺技术进行改进、提升产品的加工精度，提升了公司产能、产品质量、研发能力；同时，外部的宏观经济发生变化和国内通信市场投入放缓的因素，公司本着审慎和效益最大化的原则，放缓了募集资金投资项目的实施进度。
与会监事一致认为：同意调整募集资金投资项目的实施进度，调整后雷电防护产品改扩建技术改造项目拟于 2019年 8月完成建设，研发检测中心技术改造项目拟于2019年5月完成建设。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
关于 2018年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层依审计工作量和审计机构协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》和《企业会计准则第42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-137美康生物科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年6月20日收到公司控股股东、实际控制人邹炳德先生《关于股份减持计划告知函》，邹炳德先生拟自减持公告披露之日起三个交易日后的六个月内合计减持其直接持有的本公司股份累计不超过 17,479,984股，即不超过公司股份总数的5.05%：如采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例为公司股份总数的5%-5.05%之间；
如采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日减持股份总数不超过本公司总股本的2%。具体内容详见公司于 2019年 6月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-067）。
公司于2019年 7月 3日收到邹炳德先生出具的《关于股份减持计划实施进展情况告知函》，获悉邹炳德先生已于2019年 7月3日通过大宗交易方式合计减持公司股份6,922,765股，占公司总股本的2%。公司已于 2019年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划实施进展暨减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-069）。
近日，公司收到邹炳德先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。截至本公告披露日，邹炳德先生减持计划的实施期限已届满，邹炳德先生本次共减持股份6,922,765股，占公司总股本的2.00%，本次股份减持计划已实施完毕。
根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董
美康生物科技股份有限公司
监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本的比例|
|邹炳德|大宗交易|2019 年 7月 3 日|13.44|6,922,765|2%|
||合计|||6,922,765|2%|

股份来源：首次公开发行前已发行的股份（含该股份首次公开发行后因资本公积转增股本相应增加的股份）
2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|邹炳德|合计持有股份|176,124,291|51.01%|169,201,526|49.00%|
||其中：无限售条件股份|44,031,073|12.75%|37,108,308|10.75%|
||高管锁定股份|132,093,218|38.25%|132,093,218|38.25%|

注：公司于 2019年 12月 25日回购注销股权激励限售股共计 835,680股，总股本由 346,138,300股变更为345,302,620股（表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致）。
二、其他相关说明
1.邹炳德先生本次减持计划的实施未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
美康生物科技股份有限公司
2.邹炳德先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。截至本公告披露日，本次股份减持计划已实施完毕。
3.邹炳德先生为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.邹炳德先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会 2019年 12月27日
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
一、关于公司关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就2015年半年度公司关联方资金往来情况，发表如下独立意见：
2015年1-6月，公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计及本报告期对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、公司章程以及公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司累计及本报告期的对外担保事项，发表以下独立意见：
截至2016年6月30日，公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为人民币17,000万元，实际对外担保的余额合计为人民币1,356.45万元，占公司本报告
期末净资产的1.39%。公司对控股子公司累计担保额度为10,000万元，实际担保的金额为0元。2015年，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、公司章程的有关规定，履行
对外担保的审批程序和信息披露义务。
公司因设备按揭贷款而形成的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保符合公司正常经营的需要，符合全体股东的利益。
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页，无正文）出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
2015年8月3日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号： 2017-07科大国创软件股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理史兴领先生递交的辞职报告，史兴领先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后史兴领先生仍担任公司董事职务，履行董事职责，并仍是公司实际控制人之一，史兴领先生将继续投入精力关注于公司业务的长远发展与整体战略规划。
截至本公告日，史兴领先生直接和间接持有公司股份占公司总股本4.66%，史兴领先生将继续严格履行其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。根据《公司法》、《公司章程》的规定，史兴领先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司及董事会谨向史兴领先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2017年2月27日