Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
四川帝王洁具股份有限公司独立董事
对《关于调整公司使用部分闲置自有资金购买理财产品投资品种和投资额度的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就调整公司使用部分闲置自有资金购买理财产品投资品种和投资额度发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司内控措施和制度健全，公司调整理财产品投资品种和投资额度，能够提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将原来的“使用最高不超过18,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。投资品种为：安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。”调整为“使用最高不超过19,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。投资品种为：安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第一次决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件”。
独立董事:赵泽松、曹麒麟、严洪
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-073郑州华晶金刚石股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2017年第三季度报告》已于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年 10月 24日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2017年第三季度报告》已于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅！
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-037
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计经营业绩：亏损
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：7000万元— 8500万元||亏损：5175.08万元||
|基本每股收益||亏损： 0.05元 — 0.06元||亏损：0.0365元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩亏损原因说明
报告期内，公司机械制造业务因销售规模下降，生产成本增加以及固定费用较高等原因，继续亏损；矿业板块因特定的生产季节性因素和停产的原因，上半年为亏损期。
因上年同期存在出售资产形成的非经常性收益，以及本期销售收入同比减少，导致本期亏损金额高于上期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2018年半年度具体财务数据以公司披露的 2018年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊载的内容为准。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一八年七月十二日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-005
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于 2015年 3月 22日以电话、邮件和传真等方式发出，并于 2015年 3月 25日下午 2时在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席3人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构的议案》。
监事会同意公司将法律顾问更换为北京国枫律师事务所，将拟置入资产审计机构更换为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
监事会
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-006
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议。
召开本次会议的通知已于 2015年 2月 22日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过《关于计提公司2014年资产减值准备的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于计提公司2014年资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《审计委员会关于计提资产减值准备的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—25
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 19日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-14），公司股票自2014年 2月 19日起继续停牌。公司于2014年2月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-16）。
目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，已完成了重大资产重组预案的初步编制，正在进一步修订完善。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深纺织”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及募集资金使用的有关规定，对深纺织使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2013]2号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 170,000,000股，每股发行价格人民币 5.83元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 991,100,000.00元，募集资金净额为人民币 961,751,000.85元，中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字[2013]第 6号验资报告。公司及募集资金投资项目实施方深圳市盛波光电科技有限公司开立了募集资金专户，并与保荐机构及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于原 7号线项目建设的资金30,927.22万元变更为永久补充流动资金。
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金专用账户累计利息收入为 11,752.73万元，用于原 7号线项目建设的募集资金 30,927.22万元变更为永久补充流动资金后，公司实际可使用募集资金净额为77,000.61万元。
二、募集资金使用情况及闲置原因
2018年度，公司实际使用的募集资金为 26,291.36万元，累计使用募集资金46,667.00万元，截至2018年12月31日，募集资金账户余额为30,333.61万元。
由于公司募集资金投资项目需要分期逐步投入募集资金，根据募集资金使用的进度情况，预计未来12个月内闲置募集资金额不少于 20,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的基本情况
（一）现金管理产品品种
为控制风险，选择现金管理产品为低风险、高流动性、本金安全的银行结构性存款产品，且该产品不得用于质押。结构性存款是指银行吸收的嵌入金融衍生工具的存款，通过与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定收益风险的基础上可能获得更高收益的业务产品。
为确保募投项目建设按计划进行，公司承诺将选择三个月、半年期、一年期等不超过12个月期限的银行结构性存款产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2019年4月25日至2020年4月24日。
（三）购买额度
最高额度不超过20,000万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层行使购买银行结构性存款产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司在每次购买银行结构性存款产品后将严格履行信息披露义务，包括该次购买银行结构性存款产品的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。
四、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期。
（二）针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司制订《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面作出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；
3、公司审计部负责对银行结构性存款产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品情况进行日常检查；
5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行结构性存款产品以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
（一）公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行现金管理业务，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，且独立董事已发表了同意的独立意见。公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、高流动性、本金安全的银行结构性存款产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市纺织（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-01-06烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第七次会议于 2016年 6月 21日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2016年 6月 18日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事7人。董事秘波海、曲祝利、王庆凯、赵军涛、迟志强以现场方式参加，董事于建青、柳喜军以通讯方式参加，董事张建涛委托董事迟志强参与表决，独立董事殷承良委托独立董事柳喜军参与表决。会议由董事长秘波海先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016年 4月 8日披露的《烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票预案》进行了相应修订。
董事秘波海、曲祝利、王庆凯、迟志强、张建涛作为关联董事对此项议案回避表决，其余4名董事参加表决。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票预案（第一次修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（修订稿）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016年 4月 8日披露的《烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》进行了相应修订。
董事秘波海、曲祝利、王庆凯、迟志强、张建涛作为关联董事对此项议案回避表决，其余4名董事参加表决。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016年 4月 8日披露的《烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》进行了相应修订。
董事秘波海、曲祝利、王庆凯、迟志强、张建涛作为关联董事对此项议案回避表决，其余4名董事参加表决。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件反馈意见，以及股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意与上海汽车集团股权投资有限公司就认购非
公开股份事项进一步补充约定，并签署了《非公开发行股票股份之附条件生效的认购协议之补充协议》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年6月22日
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三次会议有关事项，发表如下独立意见：
一、关于2017年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规则制度等相关规定，控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情形。
二、关于2017年上半年公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司没有违反对外担保的审批权限、审议程序的规定实行对外担保事项，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度累计至2017年6月30日的任何其他形式的对外担保情况。
三、关于2017年上半年公司关联交易事项的独立意见
报告期内，公司没有发生重大关联交易，不存在任何非公允关联交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公平、公正的原则。
四、关于2017年上半年募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年上半年公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事对相关事项的立意见》之签字页）
独立董事：
谭文晖 区永强
日期： 2017年 8 月 28日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-59
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 30日披露了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。根据有关规定，深圳证券交易所对该预案等与本次重大资产重组相关的文件进行了事后审核，并出具了《关于对江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 71号）。
根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对本次交易事项相关的文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。主要修订内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称与《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的简称具有相同含义）：
一、补充披露了交易对方的业绩承诺情况、截至 2016年 11月 30日标的公司的业绩完成情况和 2016年业绩承诺的可实现性、交易对手方高特佳未承担利润补偿义务的原因及合理性，具体情况详见预案“重大事项提示”之“四、本次交易相关盈利承诺、业绩补偿及奖励措施”之“（一）业绩承诺”。
二、补充披露了不可抗力的具体内容、判断依据、不可抗力发生应该履行的程序、业绩补偿的相关会计政策与账务处理，具体情况详见预案“重大事项提示”之“四、本次交易相关盈利承诺、业绩补偿及奖励措施”之“（二）业绩补偿”。
三、补充披露了设置业绩奖励的原因、依据及合理性，相关会计处理及对上市公司可能造成的影响，具体情况详见预案“重大事项提示”之“四、本次交易相关盈利承诺、业绩补偿及奖励措施”之“（三）超额利润奖励”。
四、补充披露了公司进一步收购智同生物剩余49%股份的义务风险，具体情况详见预案“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”以及“第八节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险因素”。
五、补充披露了行业政策风险，具体情况详见预案“重大风险提示”之“三、标的公司经营风险”以及“第八节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险因素”之“（三）标的公司经营风险”。
六、补充披露了产能利用率不足风险，具体情况详见预案“重大风险提示”之“三、标的公司经营风险”以及“第八节本次交易的
报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险因素”之“（三）标的公司经营风险”。
七、补充披露了高特佳的产权及控制关系，具体情况详见预案“第四节交易对方基本情况”之“一、交易对方情况”之“（三）上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）”。
八、补充披露了高特佳的私募基金备案信息，具体情况详见预案“第四节交易对方基本情况”之“一、交易对方情况”之“（三）上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）”。
九、补充披露了交易对方及其主要管理人员的资信情况，具体情况详见预案“第四节交易对方基本情况”之“一、交易对方情况”。
十、补充披露说明了智同生物第二次增资时各股东的的持股比例与享有表决权、收益权和剩余财产分配权比例不一致的情况，具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（五）第二次增资”。
十一、补充披露了标的公司收购爱尔海泰的原因，标的公司所处行业的特点、毛利率情况及对应的行业地位，具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“四、下属公司情况”及预案“第五节交易标的基本情况”之“五、最近三年主营业务情况”之“（一）交易标的所属行业的基本情况”、“（二）交易标的主营业务情况”和“（三）交易标的的核心竞争力及行业地位”。
十二、补充披露了爱尔海泰主营业务发展情况、报告期经审计的财务指标等信息，具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”
之“五、最近三年主营业务情况”以及“六、最近两年一期的主要财务数据”。
十三、补充披露了目前智同生物和爱尔海泰部分生产线达产率较低的主要原因及拟采取的提高达产率的相关措施，智同生物对智同医药的销售情况及减少关联交易的主要措施，具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“五、最近三年主营业务情况”之“（六）主要产品销售情况”。
十四、补充披露了智同生物及爱尔海泰尚未取得房产证房产的估值情况、办理权属证书所需费用及相应计提预计负债的情况，具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“七、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”之“（一）主要资产情况”。
十五、补充披露了爱尔海泰排放污染物许可证续期情况，具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“十二、生产经营资质及认证情况”。十六、补充披露了交易对手方高特佳未承担利润补偿义务的原因及合理性，具体情况详见预案“重大事项提示”之“四、本次交易相关盈利承诺、业绩补偿及奖励措施”。
十七、补充披露了业绩补偿的相关会计政策与账务处理，具体情况详见预案“重大事项提示”之“四、本次交易相关盈利承诺、业绩补偿及奖励措施”之“（二）业绩补偿”。
十八、补充披露了发行股份的价格、定价原则及合理性分析，具体情况详见预案“第六节发行股份情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产”之“（三）发行股份的价格、定价原则及合理性分析”。
十九、补充披露了交易对方之间不存在关联关系、一致行动关系及其他可能导致利益倾斜的关系，具体情况详见预案“第四节交易对方基本情况”之“三、其他事项说明”之“（五）交易对方之间不存在关联关系、一致行动关系及其他可能导致利益倾斜的关系”。
二十、补充披露了应退独家代理预收款退款情况，具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“七、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”之“（三）主要负债情况”。
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的“发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）”。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-024青岛海立美达股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160385号），中国证监会依法对公司提交的《青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准并需取得商务部对本次重组的反垄断审查意见，本次重组能否取得中国证监会的核准及商务部对本次重组的反垄断审查意见，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年3月1日
股票简称：皖通科技 股票代码：002331 公告编号：2014-016安徽皖通科技股份有限公司
关于股权变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权变动情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四大股东烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”）于 2013年 10月 26日召开股东会审议通过，决定解散公司、进行清算，于 2013年 10月 29日取得了烟台市工商行政管理局出具的准予拟注销的《备案通知书》（（烟莱）登记私备字【2013】年第 0153号）。烟台华东于 2014年 1月 19日召开股东会审议通过《烟台华东电子科技有限公司清算报告》，于 2014年 2月 26日取得烟台市莱山公证处出具的《烟台华东电子科技有限公司清算报告公证书》（2014烟莱山证民字第 373号）。公司于 2014年3月7日取得了烟台市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（烟莱）登记私销字【2014】年第 0011号）。
截至公告日，烟台华东共持有公司股份 20,017,069股，占公司总股本的9.34%。
烟台华东于 2010年 6月 25日成立，注册资本 1,000万元，法定代表人王志洁，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地
烟台市高新区中俄科技园大厦 324室，注册号为370613200010827，营业期限为 2010年 6月 25日至 2022年 6月 24日，经营范围为股权投资管理与咨询服务，企业管理信息咨询服务，高新技术产品的研发；计算机软件开发、电子产品的代理销售；以自有资产投资及咨询服务；国内广告的设计、制作、代理、发布。（以上项目国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限定的项目须取得许可证后方可经营）。
烟台华东自成立以来除持有公司的股份外无其他任何实质性业务开展。
根据烟台华东清算报告，烟台华东所持有的公司股份将按照其股东所占烟台华东的股权比例进行分配，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（元）||股权清算分配股数（股）|
||||出资比例||
|1|王志洁|814,887.01|8.149%|1,631,164|
|2|程庆威|611,165.96|6.112%|1,223,375|
|3|刘钟禹|611,165.96|6.112%|1,223,375|
|4|王夕众|611,165.96|6.112%|1,223,375|
|5|刘永义|611,165.96|6.112%|1,223,375|
|6|王 浩|514,991.00|5.150%|1,030,861|
|7|彭山林|407,443.49|4.074%|815,582|
|8|王广君|407,443.49|4.074%|815,582|
|9|范广涛|407,443.49|4.074%|815,582|
|10|刘培琳|407,443.49|4.074%|815,582|
|11|马术宏|407,443.49|4.074%|815,582|
|12|张安波|407,443.49|4.074%|815,582|
|13|王立春|343,338.79|3.433%|687,264|
|14|侯 燕|314,626.05|3.146%|629,789|
|15|李大林|314,626.05|3.146%|629,789|
|16|于明顺|314,626.05|3.146%|629,789|

||||||
|-|-|-|-|-|
|17|曲 华|314,626.05||629,789|
|18|曲光辉|203,722.46|2.037%|407,793|
|19|张 堃|203,722.46|2.037%|407,793|
|20|陈志敏|203,722.46|2.037%|407,793|
|21|刘炼钢|203,722.46|2.037%|407,793|
|22|栾成鹰|157,313.02|1.573%|314,895|
|23|初雅萍|157,313.02|1.573%|314,895|
|24|孙东升|157,313.02|1.573%|314,895|
|25|刘桂滨|157,313.02|1.573%|314,895|
|26|郭 斌|157,313.02|1.573%|314,895|
|27|王俊卿|157,313.02|1.573%|314,895|
|28|胡向平|157,313.02|1.573%|314,895|
|29|许栋涛|148,331.52|1.483%|296,916|
|30|刘 峰|114,541.72|1.145%|229,279|
|合计||10,000,000.00|100.00%|20,017,069|

本次股权变更尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理股权过户的相关手续。
二、公司股东的变化情况
本次股权变动导致公司股份结构变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|烟台华东解散前||烟台华东解散后||
|股东名称|持有公司股份比例（%）|股东名称|持有公司股份比例（%）|
|烟台华东|9.34%|王志洁|0.76%|
|||程庆威|0.57%|
|||刘钟禹|0.57%|
|||王夕众|0.57%|
|||刘永义|0.57%|
|||王 浩|0.48%|
|||彭山林|0.38%|
|||王广君|0.38%|

|||
|-|-|
|范广涛|0.38%|
|刘培琳|0.38%|
|马术宏|0.38%|
|张安波|0.38%|
|王立春|0.32%|
|侯 燕|0.29%|
|李大林|0.29%|
|于明顺|0.29%|
|曲 华|0.29%|
|曲光辉|0.19%|
|张 堃|0.19%|
|陈志敏|0.19%|
|刘炼钢|0.19%|
|栾成鹰|0.15%|
|初雅萍|0.15%|
|孙东升|0.15%|
|刘桂滨|0.15%|
|郭 斌|0.15%|
|王俊卿|0.15%|
|胡向平|0.15%|
|许栋涛|0.14%|
|刘 峰|0.11%|

三、其他事项
公司30名自然人股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王夕众、刘永义、王浩、彭山林、王广君、范广涛、刘培琳、马术宏、张安波、王立春、侯燕、李大林、于明顺、曲华、曲光辉、张堃、陈志敏、刘炼钢、栾成鹰、初雅萍、孙东升、刘桂滨、郭斌、王俊卿、胡向平、许栋涛、刘峰）承诺：自公司向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
王志洁先生作为公司的董事、副董事长承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份，离职半年后的十二个月内转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之五十。
本次股权变更，公司实际控制人未发生变化，股权变更对公司经营情况不产生实质性的影响。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年3月10日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-046云南铜业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 6月 30
日
2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,000 万元– 14,000 万元|盈利：1,072.29 万元|
||比上年同期增长：925.84% -1205.62%||
|基本每股收益|盈利：约 0.078 元- 0.099 元|盈利： 0.008 元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年上半年，公司生产经营平稳运行，成本费用同比
下降，伴随有色金属价格上升，公司本期经营业绩同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
云南铜业股份有限公司董事会 2017年 7月 12日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-044紫光国芯股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及半导体行业的重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫光国芯，证券代码：002049）于 2017年 2月 20日开市起停牌。2017年 3月 3日，因筹划中的重大事项构成重大资产重组，公司申请转入重大资产重组程序，公司股票自2017年3月6日开市时起继续停牌。公司分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月20日、2017年 3月 27日、2017年 4月 5日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、2017年 5月 11日、2017年 5月 18日、2017年 5月20日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-007）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-008）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-014）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-015）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-026）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-030）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-033）、《重大资产重组进展暨申请继续停牌公告》（公告编号：2017-035）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-037）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-041）、《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。
由于公司预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露重组预案（或报告
书），根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》规定，公司已于 2017年 5月 19日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了申请继续停牌的议案，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年5月22日（星期一）开市起继续停牌。公司预计继续停牌时间不超过 3个月，自首次停牌之日起累计停牌时间不超过 6个月，争取在 2017年 8月20日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。
截至本公告日，本次重组现有标的资产的尽职调查工作已完成，相关中介机
构正在开展后续的审计、评估及重组预案（或报告书）的编制等工作。公司已与现有标的资产的交易对方湖北紫光国器科技控股有限公司签署发行股份认购资产的框架协议。由于公司拟增加与本次重组现有标的资产业务相关的新标的公司，目前正在与相关交易对手方进行洽谈沟通，本次重组的具体方案还需进一步论证、完善。鉴于本次重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-044广东广州日报传媒股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 4日向中国证监会提交了《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》（以下简称“报告书”）。现根据中国证监会审核的要求，对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
一、根据中天运会计师事务所出具的2013年标的公司审计报告更新相关财务数据。
二、明确披露交易对方黄若梅非公务员身份并更正其任职情况。
三、“第四章交易标的基本情况七、香榭丽传媒的主要资产、负债状况、抵押情况、对外担保及关联方资金占用情况（一）主要资产状况1、应收账款”对标的资产的应收账款政策、应收账款增幅较大原因及期后回款、坏账准备计提的充分性等进行了补充披露情况进行了补充披露。
四、“第十章财务会计信息三、标的公司盈利预测（三）标的公司盈利预测表”已补充披露标的资产2013年盈利预测完成情况相关内容。
五、“重大事项提示十五、主要风险因素（一）与本次交易相关的风险2、标的资产估值风险”和“第十三章风险因素一、与本次交易相关的风险（二）标的资产估值风险”补充披露标的资产预测期内营业收入和毛利率变动对估值的影响。
六、“第四章交易标的基本情况十一、香榭丽传媒涉及的未决诉讼情况”已补充披露标的资产涉及的未决诉讼的会计处理方法及原因。
七、增加了2013年利润分配预案对发行价格和发行数量调整的说明。
八、“第四章交易标的基本情况九、香榭丽传媒主营业务发展情况（三）香榭丽传媒业务流程和主要经营模式”对标的资产业务模式、自有和代理广告屏的具体情况补充更新披露。
九、“第四章交易标的基本情况九、香榭丽传媒主营业务发展情况（四）主要产品的生产、销售情况”对标的资产收入确认方式进行了补充披露。
十、“第九章本次交易对上市公司的影响二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析（二）香榭丽传媒在行业中的竞争情况”对标的资产行业竞争情况补充更新披露。
广东广州日报传媒股份有限公司
十一、“第九章本次交易对上市公司的影响二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析（一）标的资产所属行业的基本情况”对标的资产行业进入门槛，及其对公司未来业务的影响进行了补充更新披露。
十二、“第四章交易标的基本情况九、香榭丽传媒主营业务发展情况（三）香榭丽传媒业务流程和主要经营模式”对自主经营屏和紧密代理屏及松散代理屏对公司最近三年的业务收入的贡献情况，以及独家代理和松散代理的协议到期后的安排进行了补充更新披露。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-058
西安通源石油科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月22日披露了公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》。因工作人员疏忽，导致上述公告中“本次重组发行股票的发行价格及发行数量调整”中发行股票数量有误，现更正如下：
《第五届董事会第十四次会议决议公告》中“本次重组发行股票的发行价格及发行数量调整”更正前：
根据本次重组标的资产的交易价格及本次重组调整后的发行价格，公司本次重组的发行股票数量为不超过24,923,891普通股。其中向张国桉发行 22,431,502股、向蒋芙蓉发行2,492,389股。本次交易完成后，上市公司总股本将增加至 405,083,891股。
更正后：
根据本次重组标的资产的交易价格及本次重组调整后的发行价格，公司本次重组的发行股票数量为不超过24,935,117普通股。其中向张国桉发行 22,441,606股、向蒋芙蓉发行2,493,511股。本次交易完成后，上市公司总股本将增加至 405,095,117股。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-006深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司江西皓能智慧城市科技有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）于2017年1月19日收到控股子公司江西皓能智慧城市科技有限公司（以下简称“江西皓能”）完成工商变更登记的通知，变更事项涉及股权转让及变更法定代表人等。
具体变更事项如下：
一、股权转让
截止2016年12月31日，江西皓能净资产为179.70万元，未分配利润-216.30万元；2016年度，江西皓能营业收入为0万元，净利润为-356.55万元（财务数据未经审计），投资绩效未达到预期设想，公司为了降低管理成本，提高运营效率，保护公司全体股东的利益，同意公司退出江西皓能，并同意公司将持有江西皓能认缴股金1,020万元（占注册资本的51%，已实缴102万元）以作价1元全部转让给江西昌盛工程质量检测有限公司。2017年1月12日，公司与江西昌盛工程质量检测有限公司签订了股权转让协议，本次股权转让不构成本公司关联交易，在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。
根据股权转让协议，股权转让前相应的债权债务由公司承担，股权转让后，股权转让相应的债权债务由江西昌盛工程质量检测有限公司承担，享受公司章程所规定的股东权利，并承担股东义务。
股权转让前，江西皓能股东的出资额、出资方式和出资比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴资本|实缴资本|出资方式|股权比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||（万元）|（万元）|||
||深圳市赛为智能股份|||||
|1||1,020|102.00|货币|51%|
||有限公司|||||
||深圳市前海锐智宏高|||||
|2||980|294.00|货币|49%|
||科技有限公司|||||
|合计||2,000.00|396.00|——|100%|

股权转让后,江西皓能股东的出资额、出资方式和出资比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴资本（万元）|实缴资本（万元）|出资方式|股权比例(%)|
||江西昌盛工程质量检|||||
|1||1,020.00|102.00|货币|51%|
||测有限公司|||||
||深圳市前海锐智宏高|||||
|2||980|294.00|货币|49%|
||科技有限公司|||||
|合计||2,000.00|396.00|——|100.00|

二、变更法定代表人
变更前：张熙
变更后：万义斗
三、本次股权转让对公司的影响
2017年1月17日，江西皓能取得了南昌市红谷滩新区市场和质量监督管理局出具的《公司变更通知书》，完成了工商变更手续。本次股权转让完成后，公司不再是江西皓能的股东，不再合并财务报表，公司合并财务报表的范围将发生变化，本次股权转让不会对公司的整体业务及盈利水平产生重大影响。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十日
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会独立董事关于向参股公司中核华电河北核电
有限公司提供委托贷款的独立意见
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。本人作为本公司独立董事，审阅了公司董事会提交的有关资料。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场对公司向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款事项发表独立意见如下：
一、公司与其他股东方依据《中核华电河北核电有限公司章程》按股权比例向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工作资金来源，符合项目前期工作实际需要，可保证项目前期工作顺利推进。其中本公司按10%股权比例提供委托贷款 4,042.30万元，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不会构成重大影响。
二、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事：
赵强 龚六堂
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0073浙江星星科技股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称与实际业务开展范围相契合及与战略发展规划相匹配，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，进一步提升公司品牌形象，公司决定变更下属子公司及孙公司名称。
2019年6月3日，公司收到全资孙公司广东联懋光电有限公司（以下简称“广东联懋”）的通知，广东联懋就变更公司名称事项完成了工商变更登记手续，其公司名称由“广东联懋光电有限公司”变更为“广东星星精密玻璃科技有限公司”，最新《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441900MA515X5Q9P
名称：广东星星精密玻璃科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：东莞市石排镇石崇横路13号厂房1、2楼
法定代表人：叶委权
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2017年12月22日
营业期限：长期
经营范围：设计、研发、生产和销售：各种光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、液晶显示屏、等离子显示屏、平板显示屏、立体显示屏及显示屏材料、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及
配件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
万方发展2014年第一次临时股东大会法律意见书 北京市广盛律师事务所
北京市广盛律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市广盛律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项
万方发展2014年第一次临时股东大会法律意见书 北京市广盛律师事务所
议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集与召开程序
1、公司于 2014年 4月 4日召开了公司第七届董事会第六次会议，决定于2014年4月23日召开公司2014年第一次临时股东大会。
公司董事会已 2014年 4月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、会议方式、参加会议对象等内容。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于 2014年 4月 23日下午2：45在在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 23日上午 9:30至11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 4月 22日 15:00至 2014年 4
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月 23日 15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会于 2014年 4月 23日下午 2:45时在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。会议由公司董事长张晖先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。网络投票的时间符合通知内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及授权代表 23名，代表股份 3,395,872股，占公司有表决权股份总数的1.0976％。
参加网络投票股东 23名，代表股份 3,395,872股，占公司有表决权股份总数的1.0976％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取记名以现场投票和网络投票的方式，按《上市
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公司股东大会规则》和《公司章程》的规定审议通过了《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 3,148,422股，占出席会议所有股东所持股份的92.7132％；反对 240,850股，占出席会议所有股东所持股份的7.0924％；弃权 6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1944％。
经核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
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（本页无正文，为北京市广盛律师事务所《关于万方城镇投资发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市广盛律师事务所 见证律师：徐汝华律师
翟浩杰律师
二〇一四年四月二十三日