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东沣科技集团股份有限公司
章程修正案
（经第七届董事会第九次会议审议通过）
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会九次会议于2018年12月28日以通讯方式召开。会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《公司法（2018年修订）》、证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订如下：
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|修订前章程条款|拟修订后章程条款|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经|

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|销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|
|第一百零六条 董事会行使下列职权：…… （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； ……|第一百零六条 董事会行使下列职权：……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；决定本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份的事项。 ……|

东沣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2014-041
福建七匹狼实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年9月6日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2014年9月25日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2014年9月24日至2014年9月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月24日 15:00至2014年9月25日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计16人，代表有表决权的股份数
346,605,928股，占公司股本总额的45.8674%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数346,039,128股，占公司股本总额的45.79%；
通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数566,800股，占公司股本总额的0.0750％。
会议由公司董事长周少雄先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：
1、以346,568,328股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9892%，37,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0108%，0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意18,328,485股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的5.2880%%；反对37,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0108%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2014年9月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的公告》】
2、以346,553,027股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9847%，30,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%，22,101股弃权（其中，因未投票默认弃权21,400股）,占出席会议有表决权股份总数的0.0064%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意18,313,184股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的5.2836%；反对30,800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0089%%；弃权22,101股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0064%。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
3、以346,551,551股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9843%，30,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%，23,577股弃权（其中，因未投票默认弃权21,400股）,占出席会议有表决权股份总数的0.0068%，审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城（厦门）律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
二零一四年九月二十六日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-022山东恒邦冶炼股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、香港恒邦国际物流有限公司
1.担保情况概述
因公司子公司香港恒邦国际物流有限公司（以下简称“香港恒邦”）生产经营发展需要，公司拟为香港恒邦提供保证担保，最高保证限额为 3亿元人民币，保证期限为自股东大会通过之日起一年，一年内香港恒邦可循环使用该最高保证额度进行贷款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。
2.被担保人基本情况
公司名称：香港恒邦国际物流有限公司
地 址：9/F HIP SHING HONG CENTRE 55DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HK注册资本：5000.00(HKD)万元
主营业务：进出口报关运输，一般贸易整柜进口
与公司的关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截至2018年12月31日，香港恒邦资产总额为33,821.39万元，负债总额为 26,930.51万元，净资产为 6,890.88万元；2018年度实现营业收入 226,626.47万元，净利润2,240.06万元。以上数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、杭州建铜集团有限公司
1.担保情况概述
因公司子公司杭州建铜集团有限公司（以下简称“杭州建铜”）生产经营发展需要，公司拟为杭州建铜提供保证担保，最高保证限额为 1亿元人民币，保证期限为自股东大会通过之日起一年，一年内杭州建铜可循环使用该最高保证额度进行贷
款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。
2.被担保人基本情况
公司名称：杭州建铜集团有限公司
成立日期：1995年12月20日
住 所：浙江省杭州市建德市新安江街道岭后村
法定代表人：吕旭光
注册资本：2200万人民币
主营业务：开采：铜矿（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。加工、销售：铜、锌、硫精矿粉及其他矿产品；制造、销售：合金粉末及机械设备；销售：五交化及化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）;在资质允许范围内承揽固体矿产勘查（含国外工程承揽）。汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭（无储存）、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售。
与公司的关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截至2018年12月31日，杭州建铜资产总额为50,790.35万元，负债总额为 17,142.01万元，净资产为 33,648.34万元；2018年度实现营业收入 38,628.47万元，净利润 4,157.64万元。以上数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会意见
董事会认为，香港恒邦国际物流有限公司、杭州建铜集团有限公司为公司的全资子公司，经营状况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，此次担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及其控股子公司合计对外担保总额为人民币 5亿元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2018
年 12月 31日）经审计净资产的比例为11.46%，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计总资产的比例为3.35%。
截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—67厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会 2017年度第七次会议通知于 2017年11月16日以书面形式发出。会议于2017年11月24日在公司十二楼会议以现场方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项:
1、审议通过《厦门信达股份有限公司五年战略规划（2017-2021年）》。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
2、审议通过关于修订《公司章程》的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票，修改条款详见附件1）
本议案需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议批准。
3、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票，修改条款详见附件2）
本议案需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议批准。
4、审议通过关于控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品业务的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司（以下简称“上海信达迈科”）拟开展商品衍生品业务。上
海信达迈科2018年度经营规模预计达到200亿元人民币，预计年实物交易量铜50万吨，铅锌镍锡铝共计75万吨，黄金10吨，白银200吨。根据大宗商品业务量及风险控制需要，上海信达迈科拟开展商品衍生品业务在手期货合约任意时点保证金不超过人民币5亿元(不含实物交割占用的保证金规模)，本额度在有效期内可循环使用，期限自股东大会审议通过之日起至 2018年12月31日。
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2017年 11月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于控股子公司开展商品衍生品业务的公告》，刊载于2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议批准。
5、审议通过关于召开 2017年度第六次临时股东大会的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
公司定于2017年12月11日召开2017年度第六次临时股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知》，刊载于 2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第2-4项议案需提交公司 2017年度第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构意见
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2017年 11月24日
附件1：
关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款作相应修订具体内容如下：
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|原章程|修订后|
|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。……|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或办公地址。……|
|第八十四条 ……（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合并持有公司5%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合并持有公司5%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；（三）被提名的董事或者监事候选人，应分别由现任董事会和现任监事会进行资格审查后，分别提交股东大会选举。|第八十四条 ……（一）董事会换届改选或者现任董事会增补非独立董事时，现任董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；（二）董事会换届改选或者现任董事会增补独立董事时，现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的独立董事候选人或者增补独立董事的候选人；（三）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；（四）被提名的董事或者监事候选人，应分别由现任董事会和现任监事会进行资格审查后，分别提交股东大会选举。|

附件2：
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款作相应修订具体内容如下：
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|原章程|修订后|
|第二十条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所。|第二十条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或办公地址。|
证券代码：002299 证券简称：圣农发展福建圣农发展股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审|||
||是||
|计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专|||
|门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个|是||
|月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档|||
||是||
|等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）|||
|刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管|||
||是||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|||

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|-|-|-|
|定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情|||
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否|是||
|在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕|||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信|||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行|是||
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理|||
|结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买|||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|是||
|秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及|||
||是||
|时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次|||
||不适用|公司未提供对外担保|
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产|||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资|||
||是||
|金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司|||
|或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补|||
|充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资|是||
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专|||
|区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及|||
||是||
|其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联|||
|人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的|||
||是||
|审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权|||
||是||
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||不适用||
|义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审|||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的|是||
|规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时|||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十|||
||是||
|二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的|||
|十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||

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|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明||||
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变||||
||是|||
|化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||陈守德|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司||||
|生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执|是|吴宝成|11|
|行情况等进行现场检查。||林 兢|6|
|||何秀荣|6|

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一七年三月三十一日
杭州星帅尔电器股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002860 证券简称：星帅尔 公告编号：2017-027杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|星帅尔|股票代码||002860|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陆群峰||田碧华||
||浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号||浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号||
|办公地址|||||
|电话|0571-63413898||0571-63413898||
|电子信箱|zq@hzstarshuaier.com||zq@hzstarshuaier.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|163,316,824.73|154,581,519.90|5.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|43,474,310.52|39,488,788.91|10.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||39,504,827.90|38,615,896.67|2.30%|
|益的净利润（元）||||

杭州星帅尔电器股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|39,180,433.62|27,540,303.72|42.27%|
|基本每股收益（元/股）|0.64|0.65|-1.54%|
|稀释每股收益（元/股）|0.64|0.65|-1.54%|
|加权平均净资产收益率|9.45%|13.65%|-4.20%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|665,976,467.81|421,180,797.40|58.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|589,710,298.68|336,179,592.16|75.42%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||12,333|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|楼月根|境内自然人|34.35%||26,101,943|26,101,943||||
|杭州富阳星帅尔投资有限公司|境内非国有法人|15.36%||11,668,001|11,668,001||||
|苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.45%||3,380,000|3,380,000||||
|楼勇伟|境内自然人|3.42%||2,600,000|2,600,000||||
|赵其祥|境内自然人|3.09%||2,350,380|2,350,380||||
|夏启逵|境内自然人|2.55%||1,934,109|1,934,109||||
|孙华民|境内自然人|2.38%||1,810,186|1,810,186||||
|卢文成|境内自然人|1.17%||889,591|889,591||||
|车宝根|境内自然人|1.17%||885,156|885,156||||
|华润深国投信托有限公司－润之信56期集合资金信托计划|其他|1.16%||880,000|0||||
|||公司第一大股东楼月根、第四大股东楼勇伟为本公司实际控制人，系父子关系。公司股东|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||楼月根为杭州富阳星帅尔投资有限公司股东邵宏的配偶的姐妹的配偶，系连襟关系。除上|||||||
|的说明||述情况外，上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东楼月根、楼勇伟、孙华民、卢文|||||||
|||成、夏启逵、车宝根、钮建华持有公司的法人股东杭州富阳星帅尔投资有限公司的股权。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
杭州星帅尔电器股份有限公司2017年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本报告期内国内外市场平稳发展，公司实现营业收入163,316,824.73元，比去年同期增加5.65%，营业成本95,435,023.23元，比去年同期增加5.88%，销售费用3,191,927.80元，比去年同期增加23.01%，管理费用18,640,628.10元，比去年同期增加38.12%，财务费用-269,515.89元，比去年同期减少153%，营业利润45,850,463.59元，比去年同期增加3.23%，净利润43,474,310.52元，比去年同期增加10.09%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
杭州星帅尔电器股份有限公司法定代表人：楼月根
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2018-037山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为保证并促进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）在上海及周边地区各项业务的顺利开展，充分发挥上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）的地域优势，推进公司多元化发展，增强公司整体实力和综合竞争力，公司及下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）拟以自有资金分别对上海晨鸣进行增资，增资金额分别为人民币20亿元，可根据上海晨鸣业务开展及资金需求情况分批注资。本次增资完成后，上海晨鸣注册资本由人民币10亿元变更为人民币50亿元，股权结构变为公司直接持有其60%股权，山东晨鸣租赁持有其40%股权，上海晨鸣仍为公司的全资下属公司。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十二次临时会议于2018年4月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事 10人，出席会议董事 10人。会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为上海晨鸣增资的议案》。董事会同意授权公司管理层办理上海晨鸣增加注册资本的相关事宜。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币193,640.5467万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
2、公司名称：山东晨鸣融资租赁有限公司
住 所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币77亿元
公司类型：有限公司
经营范围：高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。
股东情况：山东晨鸣租赁为公司的全资下属公司。
三、被投资主体的基本情况
公司名称：上海晨鸣实业有限公司
住 所：上海市虹口区东大名路687号1幢107室
法定代表人：常德生
注册资本：人民币10亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：物业管理，实业投资，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，机械设备安装及维修；销售建筑材料，金属材料，五金交电，日用百货，电动工具，汽车配件，纸制品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
增资前后，上海晨鸣股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||出资额（亿元）|比例|出资额（亿元）|比例|
|公司|10|100%|30|60%|
|山东晨鸣租赁|0|0|20|40%|
|合计|10|100%|50|100%|

上海晨鸣主要财务数据：
截至2017年12月31日，上海晨鸣经审计的资产总额为人民币171,962.25万元，负
债总额为人民币72,645.50万元，净资产为人民币99,316.75万元；2017年实现营业利润
为人民币-683.25万元，净利润为人民币-683.25万元。（已经瑞华会计师事务所审计）截至2018年3月31日，上海晨鸣资产总额为人民币299,708.05万元，负债总额为人民币201,983.97万元，净资产为人民币97,724.08万元；实现营业利润为人民币-1,476.90万元，净利润为人民币-1,476.90万元（未经审计）。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司和山东晨鸣租赁共同对下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、本次增资的目的和影响
本次对上海晨鸣进行增资，有利于充分发挥上海晨鸣的地域优势，保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，推进公司多元化发展，增强公司整体实力和综合竞争力。
公司和山东晨鸣租赁本次分别拟以自有资金对上海晨鸣增资，增资金额占公司最近一期经审计净资产的14.40%，且上海晨鸣为公司的全资下属公司，故本次增资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一八年四月十六日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2016-16号高升控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司董事会收到独立董事鲍金红女士的书面辞职申请。因个人原因，鲍金红女士辞去独立董事职务及其在公司董事会审计、薪酬与考核委员会担任的委员职务。辞职后，鲍金红女士不再担任公司任何职务。
由于鲍金红女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，鲍金红女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，鲍金红女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
鲍金红女士在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司董事会对鲍金红女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，鲍金红女士持有公司股票 600股。鲍金红女士将按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
高升控股股份有限公司司股份及其变动管理规则》的相关规定，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，本公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年三月七日
浙商证券股份有限公司
关于浙江大立科技股份有限公司
2014年下半年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，浙商证券股份有限公司对浙江大立科技股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：浙商证券|被保荐公司简称：浙江大立科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：程超|联系电话：0571-87903390||||
|保荐代表人姓名：项骏|联系电话：0571-87903136||||
|现场检查人员姓名：程超、项骏、蒋盈|||||
|现场检查对应期间：二零一肆年下半年|||||
|现场检查时间：2015年3月23日-25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3. 三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及人数等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4. 会议决议是否由出席会议的董事、监事签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司管理层如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|

||||
|-|-|-|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1. 公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2. 公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||

||||
|-|-|-|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1. 是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2. 控股股东、实际控制人及其关联方是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金或使用超募资金补充流动资金或偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行证券投资或金额超过1000 万元以上的风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||

||||
|-|-|-|
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

浙商证券股份有限公司保荐代表人：程超 项骏2015年3月26日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-078青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届董事会 2019年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2019年第六次会议于2019
年12月24日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2019年12月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
公司因生产经营需要，拟与公司关联方青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业、泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购健身卡、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2020年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2020年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过930万元。
公司 2019年 1-11月日常关联交易实际发生金额与 2019年度预计金额存在差异，主要原因为：
（1）公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
（2）本次统计的实际发生额为2019年1-11月的数据，2019年12月的关联
交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。
以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司 2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-080）。
本议案涉及关联交易，关联董事丁利荣、平丽洁回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请综合授信的议案》为满足公司正常经营发展需要，保证公司战略的顺利实施，公司董事会同意向华夏银行股份有限公司青岛分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 120,000,000元（大写壹亿贰仟万元）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对公司2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第二届董事会2019年第六次会议相关事项的独立意见；
4.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2020年度日常关联交易预计的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年 12月24日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2014-050威海华东数控股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况；
2、本次会议没有新议案提交表决情况；
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2014年11月21日（星期五）上午9：00。
网络投票时间：2014年11月20日—2014年11月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台投票的具体时间为：2014年11月20日下午15：00至2014年11月21日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月14日（星期五）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长汤世贤
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2014年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。并于2014年11月17日在上述指定媒体刊载提示性公告。
（二）会议出席情况
参加2014年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，其中有表决权的股东及股东代表3人，代表有效表决权股份100,628,371股，占公司总股份的32.7251%。公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮出席了会议，刘传金委托李壮参加本次会议。
参加网络投票的股东 26人，代表有效表决权股份 842,024股，占公司总股份的0.2738%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计32名，其中有表决权的股东及股东代表29人，代表有表决权股份 101,470,395股，占公司总股份的32.9990%。
公司董事、监事及高级管理人员，山东东方未来律师事务所律师姜军、姜晶瑜出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》；
表决结果为：同意101,170,463股，占出席会议有表决权股份总数的99.7044%；
反对299,932股，占出席会议有表决权股份总数的0.2956%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金回避表决。
其中中小股东表决结果为：同意556,592股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的64.9827%；反对299,932股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
35.0173%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所律师姜军、姜晶瑜见证，并出具了法律意见。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司2014年度第二次临时股东大会会议决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十二日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-030
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2017年 3月 7日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2017年3月13日在公司会议室召开，会议采用现场会议结合通讯表决的方式。应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中独立董事梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》；
《2017年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2016年年度股东大会审议通过，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的187名激励对象中，激励对象谢有明因个人原因自愿放弃认购本次授予的限制性股票，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由187人调整为186人，授予数量由1150.5万股调整为1140.5万股。
董事林文华、徐利英、朱宝元、李科峰属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已发表了独立意见。
详见刊登于2017年3月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-032号《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的公告》。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2016年年度股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年3月13日为授予日，授予186名激励对象1140.5万股限制性股票。
董事林文华、徐利英、朱宝元、李科峰属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已发表了独立意见。
详见刊登于2017年3月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-033号《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一七年三月十四日