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红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-028
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议以电子邮件方式于 2019年 3月 11日发出通知和会议材料，并于 2019年3月27日以现场方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2019年度财务预算报告》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司截至 2018年12月31日止年度财务报表》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
红星美凯龙家居集团股份有限公司
五、审议通过《公司截至 2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
公司 2018年度报告包括 A股年报和 H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。
监事会认为：
（1）公司截至2018年12月31日止年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；
（2）公司截至2018年12月31日止年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2018年年度的财务状况和经营成果等事项；
（3）在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司截至2018年12月31日止年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》
同意公司 2018年派发现金股利人民币958,500,000.00元（含税），以2018年年末总股本 3,550,000,000股进行计算，每 10股派发现金股利人民币 2.7元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2018年度企业环境及社会责任报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
红星美凯龙家居集团股份有限公司
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2018年度企业环境及社会责任报告》。
八、审议通过《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-029）
九、审议通过《关于公司 2018年度监事薪酬的议案》
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事会主席、职工代表监事潘宁先生2018年度的薪酬，监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了股东代表监事NG，ELLEN HOIYING（吴凯盈）女士2018年度的薪酬，股东代表监事NG，ELLEN HOI YING（吴凯盈）女士回避表决。
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事巢艳萍女士2018年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍女士回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事陈岗先生 2018年度的薪酬，独立监事陈岗先生回避表决。
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事郑洪涛先生的2018年度的薪酬，独立监事郑洪涛先生回避表决。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1日起施行。母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行财政部 2017年 3月
红星美凯龙家居集团股份有限公司
31日印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和 2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》的日期。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对相关会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日执行：
公司关于租赁的会计处理将按照财政部于2018年12月7日新颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，自2019年1月1日起执行。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
十一、审议通过《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-030）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会2019年3月28日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－085
招商证券股份有限公司
2019年度第十二期短期融资券（债券通）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司 2019年度第十二期短期融资券（债券通）已于2019年9月12日发行完毕，相关发行情况如下：
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|债券名称|招商证券股份有限公司 2019年度第十二期短期融资券（债券通）|||
|簿记管理人|招商证券股份有限公司|||
|债券简称|19招商CP012BC|债券流通代码|071900100|
|簿记日|2019年9月11 日|起息日|2019年9月12日|
|兑付日|2019年12月 11日|期限|90天|
|计划发行总额|40亿元|实际发行总额|40亿元|
|发行利率|2.75%|发行价格|100元/百元面值|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
招商证券股份有限公司2019年9月16日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2019-060
上海大名城企业股份有限公司
第七届董事局第二十九次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十九次会议于 2019年 7月 9日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以同意 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 108,000万元（含 108,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
具体详见公司临时公告 2019-059号《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、以同意 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过《关于聘任蒋冬森先生为公司执行总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，审议通过聘任蒋冬森先生为公司执行总经理，任期同本届董事会。
公司独立董事马洪、卢世华、陈玲发表独立意见：经审查，蒋冬森先生的提名程序，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定；其的工作履历和专业水平符合担任上市公司高管的履职要求，任职资格符合上市公司高管任职相关规定；无受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。同意公司第七届董事局第二十九次会议聘任蒋冬森先生担任公司执行总经理。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2019年 7月 10日
聘任高管简历：
蒋冬森，男，1977年出生。本科学历。2001年 9月至 2012年 5
月，曾任万科企业股份有限公司成都万科房地产有限公司设计部建
筑师，上海万科房地产有限公司区域营运中心主管，无锡万科房地
产有限公司设计部经理，苏南万科设计部经理、苏南万科成本部经理、技术组（总师办）负责人，无锡万科助理总、产品中心（设计、成本、采购）负责人。2012年 5月至 2016年 5月，曾任泰禾企业股份有限公司福州区域常务副总，集团总裁助理、福州区域总经理，
北京区域总经理。2016年 5月至 2018年 7月，曾任华夏幸福企业股份有限公司总裁助理、孔雀城三分公司（廊坊）总经理，总裁助理、孔雀城六分公司（合肥）总经理。2018年 7月至 2019年 3月，北京和裕房地产有限公司总裁。
截至本公告披露日，蒋冬森先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份
的其他股东无关联关系。蒋冬森先生任职资格符合上市公司高管任
职相关法律、法规及部门规章及规范文件等规定，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定
禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形。经公司查询蒋冬森先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-061天津环球磁卡股份有限公司
关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案股东大会决议有效期
及股东大会对董事会授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 2日和 2018年 12月 19日分别召开第八届董事会第十七次会议、 2018年第四次临时股东大会审议通过了公司以发行股份方式购买天津渤海化工集团有限责任公司持有的天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。根据该次股东大会决议，审议本次交易的董事会决议、股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次交易有关事宜的有效期为自该次股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
鉴于公司 2018年第四次临时股东大会涉及的本次交易方案相关决议及授权董事会办理相关事宜的有效期均即将届满，为确保本次交易的相关工作持续、有效、顺利进行，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月1日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大
会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案》，董事会同意将本次交易的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。
除延长前述事项的决议有效期外，本次交易方案及股东大会对董事会授权的相关事宜保持不变。
关于延长本次交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：600339 证券简称：*ST油工 编号：临 2017-042中国石油集团工程股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 27日召开了第六届董事会年第二次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》,并向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。具体内容详见公司于2017年4月29日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(公告编号：临2017-038)。
2017年5月4日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.21条等相关规定，公司股票于 2017年 5月 5日停牌一天，2017年 5月 8日起复牌并撤销股票退市风险警示。公司股票复牌后，股票简称将由“*ST油工”变更为“中油工程”，股票代码“600339”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司2017年5月4日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－021辽宁成大股份有限公司
2017年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 18日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 60亿元人民币的超短期融资券。经中国银行间市场交易商协会2016年第47次注册会议审核通过，中国银行间市场交易商协会于 2016年 8月 26日签发《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP245），接受公司发行超短期融资券注册金额为 60亿元，注册额度自该通知书发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
公司于 2017年 4月 20日在全国银行间市场发行规模为 10亿元人民币的辽宁成大股份有限公司 2017年度第二期超短期融资券，募集资金已于 2017年 4月 24日全额到账，募集资金主要用于偿还公司 2016年度第四期超短期融资券。现将发行结果公告如下：
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|基本信息||||
|短期融资券全称|辽宁成大股份有限公司2017年度第二期超短期融资券|||
|短期融资券代码|011766011|短期融资券简称|17辽成大SCP002|
|发行总额（亿元）|10|票面年利率(%)|5|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|发行日|2017-04-20|登记日|2017-04-24|
|流通日|2017-04-25|流通结束日|2017-11-17|
|期限|210天|到期（兑付）日|2017-11-20|
|产品评级|AA/无|产品评级机构|联合资信|
|主体评级|AA/无|主体评级机构|联合资信|
|计息方式|附息固定|起息日|2017-04-24|

公司本次超短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2017年4月28日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：*ST星马 编号：临2017－002
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5,000万元到8,000万元。
3、注册会计师对公司本期业绩预告的专项说明
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本期业绩预告进行了预审计，并出具了《关于华菱星马车（集团）股份有限公司 2016年年度盈利预审计情况的专项说明》（会专字【2017】0190号）,说明如下：截至本专项说明出具之日止，我们对华菱星马 2016年年度财务报表的审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。仅就截至本专项说明出具之日止我们已实施的审计程序和已获取的审计证据而言，我们尚未发现表明华菱星马于2017年1月11日报送的《华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016年年度业绩预盈公告》中所披露的导致华菱星马 2016年年度将实现盈利的事项或情况不符合企业会计准则规定的确凿证据。随着审计的进行，我们可能获得新的或者进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对华菱星马 2016年年度财务报表发表的审计意见之间存在差异，具体审计意见以本所出具的华菱星马 2016年年度审计报告为准。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-942,996,397.61元。
2、基本每股收益：-1.70元。
三、本期业绩预盈的主要原因
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
1、报告期内，公司抓住国内重卡市场恢复性增长的机遇，不断推进营销体制创新和市场转型；积极推进产品结构调整，由工程类商用车向物流类商用车转型，不断提高物流类商用车销售比重；进一步完善公司产品销售模式，拓展产品销售渠道，加大产品销售力度，公司主营业务收入较上年同期有所增长。
2、报告期内，公司产品原材料价格维持在低位运行，公司自制核心零部件（发动机、变速箱、车桥）的配套能力不断提高，公司产品毛利率较上年同期有所增长。
3、报告期内，公司不断加强内部管理和成本费用控制，加大应收款项催收力度，期间费用较上年同期有所降低。
4、报告期内，为稳定公司生产经营，减轻公司经营压力，加快提升马鞍山市汽车产业整体水平，并带动相关配套产业发展，马鞍山市政府给予公司各项扶持，公司获得的财政补贴收入较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准。
2、因公司 2014年年度、2015年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若 2016年年度公司经审计后的净利润实现盈利，公司将按照规定在2016年年度报告披露后，及时向上海证券交易所申请股票撤销退市风险警示；若 2016年年度公司经审计后的净利润不能实现盈利，公司股票将存在被暂停上市的风险。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年1月11日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2016-023江河创建集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到腾讯科技（北京）有限公司发来的腾讯北京总部大楼项目幕墙专业分包工程中标通知书。该项目中标金额为274,646,823.86元，约占公司2015年度营业收入的1.70%。该工程工期预计为180天。
腾讯北京总部大楼项目幕墙专业分包工程项目位于北京市中关村软件园，该项目主要为单元式玻璃幕墙、单元式蜂窝不锈钢板幕墙等。项目建成后将成为北京市中关村软件园的地标性建筑。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2018-011中昌大数据股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称:上海钰昌投资管理有限公司
增资金额:22,000万元。
本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组。
一、增资事项概述
1、概述
公司拟对子公司上海钰昌投资管理有限公司（以下简称“上海钰昌”）增资人民币 22,000万元，本次增资完成后，上海钰昌注册资本变更为 25,000万元，公司持有上海钰昌100%股权。
2、审批程序
本次增资事宜已经过公司第九届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事宜尚需公司股东大会审议；本次增资事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：上海钰昌投资管理有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号B楼DX175室
注册资本：3,000万元
法定代表人：王霖
经营范围：投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，贸易咨询，企业管理，企业管理咨询，经济信息咨询，物流信息咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业营销策划，企业形象策划，文化艺术交流活动策划（不含演出经纪），公关活动策划，电脑图文设计制作，木材、电子产品、文体用品、工艺品、日用百货、家居用品、机械设备及配件、汽车配件（除危险品）、建筑材料、计算机、软件及辅助设备的销售，房产经纪，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，国际贸易，转口贸易，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、本次增资的主要内容
鉴于公司拟以公司全资子公司上海钰昌为投资主体，并以支付现金的方式出资人民币 63,800万元收购北京亿美汇金信息技术有限公司（以下简称“亿美汇金”）5,561.6591万股股份（对应目标公司注册资本出资额 5,561.6591万元，占目标公司股本总额的55%），公司决定对子公司上海钰昌增资人民币22,000万元，本次增资完成后，上海钰昌注册资本变更为 25,000万元，公司持有上海钰昌100%股权。
四、本次增资对公司的影响
本次增资事项符合公司发展战略，此次增资有利于促进其对亿美汇金的收购，也有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次增资事项不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-024中青旅控股股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 21,121,776股；
本次限售股上市流通日期为2017年5月9日。
一、本次限售股上市类型
1、本次上市流通限售股类型为非公开发行限售股。
2、核准情况：
经中国证券监督管理委员会2014年4月14日出具的《关于核准中青旅控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】403号文）核准，中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”或“公司”）向公司控股股东中国青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）以及山东省文化产业投资有限公司、民生加银基金管理有限公司、黑龙江业丰生物技术有限公司、华夏资本管理有限公司、华安基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司非公开发行 6,721万股人民币普通股，公司总股本由 41,535万股增加到 48,256万股。
3、股份登记情况：
本次发行新增股份已于 2014年 5月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
青旅集团认购的股份上市时间为2017年5月9日（自2014年5月9日起限售 36个月）；其他 7名股东认购的股份上市时间为 2015年 5月 11日（自 2014年 5月 9日起限售 12个月,因 2015年 5月 9日、10日为周六日，故上市日期顺延至其后的第一个交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司于 2014年 9月 12日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2014年中期利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司 2014年中期总股本 482,560,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股。上述利润分配方案已于2014年9月30日实施完毕。
此次利润分配方案实施后，公司原有限售条件的流通股由原 6,721万股变更为 10,081.5万股，原无限售条件的流通股由原 41,535万股变更为62,302.5万股，公司总股本由原48,256万股变更为72,384万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
青旅集团作为前述非公开发行股份的认购方，作出以下承诺：本次认购的公司股票自发行结束之日起 36个月内不上市交易或转让。青旅集团严格履行了上述承诺。
青旅集团其他相关承诺均已在公司 2016年年度报告中进行披露并均得到了严格履行，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司2013年度非公开发行保荐机构西南证券股份有限公司对公司本次限
售股上市流通进行了核查，并出具如下核查意见：
经核查，本保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量及上市流通时间符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规章的要求；中青旅上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意中青旅本次解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 21,121,776股；
本次限售股上市流通日期为2017年5月9日；
本次限售股上市流通后，公司2013年度非公开发行的股票已全部上市流通。
本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例(%)|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单位：股）|
|1|中国青旅集团公司|21,121,776|2.92|21,121,776|0|

七、股本变动结构表如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份|21,121,776|-21,121,776|0|
||3、其他境内法人持有股份||||
||有限售条件的流通股份合计|21,121,776|-21,121,776|0|
|无限售条件的流通股份|A股|702,718,224|+21,121,776|723,840,000|
||无限售条件的流通股份合计|702,718,224|+21,121,776|723,840,000|
|股份总额||723,840,000|0|723,840,000|

八、上网公告附件
西南证券股份有限公司关于中青旅控股股份有限公司有限售条件的流通股
上市流通申请的核查意见。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一七年五月三日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2019-032奥瑞德光电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6号，公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|400,168,410|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.6049|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长左洪波先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘迪女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司为子公司银行并购贷款增加担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|400,145,410|99.9943|23,000|0.0057|0|0|

2、议案名称：关于全资子公司申请流动资金贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|400,145,410|99.9943|23,000|0.0057|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号||||||||
|1|关于子公司为子公司银行并购贷款增加担保的议案|6,355,667|99.6394|23,000|0.3606|0|0|
|2|关于全资子公司申请流动资金贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案|6,355,667|99.6394|23,000|0.3606|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
2、以上议案为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：李娜、王佳丽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司2019年4月25日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-025
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于 2018年度第二期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月24日，公司获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注（2016）SCP242号），公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起二年内有效（详见“公司超短期融资券获准注册的公告”）。
公司已于2018年8月21日完成了“大众交通（集团）股份有限公司2018年度第二期超短期融资券”的发行，现将本期超短期融资券发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本期融资券名称|大众交通（集团）股份有限公司2018年度第二期超短期融资券|||
|本期融资券简称|18大众交通SCP002|本期融资券代码|011801611|
|发行金额|50000万元|发行期限|270天|
|计息方式|一次性还本付息|||
|发行价格|100元/百元面值|票面年利率|3.97%|
|起息日期|2018年8月22日|兑付日期|2019年5月19日|
|簿记管理人|上海银行股份有限公司|||
|主承销商|上海银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行的有关文件同时在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2017-029
新疆百花村股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 3月9日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，具体内容详见公司
2017年 3月10日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆百花村股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（编号：临
2017-025)。
2017年 3月16日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21条的规定，公司股票将于 2017年 3月17日停牌一天，2017年 3月20日起复牌并撤销退市风险警示。公司股票复牌后，股票简称将由“*ST百花”变更为“百花村”；股票代码“600721”不变；股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2017-14中视传媒股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：第一次开庭
●上市公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：人民币172,855,187.5元及诉讼费用。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案正在审理过程，尚未作出判决，目前无法判断对公司本期及期后利润的影响。
2012年9月28日、11月9日，原告中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”）与浙江好风影视娱乐有限公司（以下简称“浙江好风”）为共同投资摄制电视剧，签订《联合投资拍摄影视剧合作合同》。2012年 9月 27日，被告滕站代表金英马团队向中视传媒出具《承诺函》，承诺中视传媒在与浙江好风履行上述合作合同时，如果浙江好风严重违反合作合同的约定给中视传媒造成不可弥补的损失，或者因浙江好风的不法行为损害了中视传媒的应得利益，如果浙江好风无力赔偿中视传媒的经济损失，则由滕站等金英马公司经营团队负责向中视传媒进行相应补偿，以确保中视传媒所投款项不受减损。因此，中视传媒有权要求滕站与浙江好风返还投资成本、投资收益人民币 125,125,000元及投资分成款人民币5,000,000元。中视传媒已将滕站起诉至北京市第三中级人民法院。北京市第三中级人民法院于 2016年 12月 14日立案受理。（详见公告临2016-31）
||
|-|
|近日，北京市第三中级人民法院开庭审理了此案。第一次开庭双方交换了证|
|据并陈述了各自主张及辩论。由于本案正在审理过程，尚未作出判决，目前无法|
|判断对公司本期及期后利润的影响。对于上述诉讼事项的进展情况，公司将持续|
|履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。|

特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
新余钢铁股份有限公司独立董事
关于对公司 2016年半年度进行资本公积金转增股本的独立意见
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2016年 8月 30日上午 10:00在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于新钢股份 2016年半年度资本公积金转增股本的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司全体股东负责任的态度，我们认真阅读了公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第七届董事会第十一次会议审议的公司 2016年半年度资本公积金转增股本事项进行了认真的审查和必要的问询后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
（1）结合公司未来的发展前景和战略规划、股本规模，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次资本公积金转增股本预案兼顾了股东的短期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，能进一步优化公司股本结构，增强公司股票的流动性，与公司未来的成长发展是相匹配的。
（2）公司 2016年半年度资本公积金转增股本预案为以 2016年 6月 30日公司总股本 1,393,448,106股为基数，每 10股转增 10股，共计转增 1,393,448,106股。公司 2016年半年度资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由 1,393,448,106股增加至 2,786,896,212股，母公司资本公积金由 5,675,538,175.06元减少
为 4,282,090,069.06元。
（3）我们同意将公司 2016年半年度资本公积金转增股本的预案，并提交公司最近一次股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：王国栋梅君敏鲍劲翔姜晓东 2016年 8月 31日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-063广汇物流股份有限公司
关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与恒大集团有限公司合作进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）、实际控制人孙广信与恒大集团有限公司（以下简称“恒大集团”）本着平等互利的原则，经友好协商，于 2018年 9月 21日签署了《战略合作协议》和《投资协议》，上述协议旨在进一步促进企业未来的发展，双方强强联合，在能源、汽车、物流、地产等四大领域建立全方位战略合作，具体内容详见公司于 2018年 9月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》发布的《广汇物流股份有限公司关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与恒大集团有限公司签署合作协议的公告》（公告编号：2018-060）。
按照协议约定，由恒大集团以自目标公司广汇集团现有股东受让股权并向目标公司增资的方式向目标公司进行投资，本次投资以剥离部分净资产后的估值作为净资产计价基准，投资总金额为 1,449,000万元，其中：股权转让对价金额为 668,000万元（获得广汇集团23.865%股权，增资摊薄后为18.505%）；增资金额为 781,000万元（获得广汇集团22.459%的股权），上述交易完成后，恒大集团合计持有广汇集团40.964%的股权，为广汇集团第二大股东。
近日，公司接到控股股东广汇集团通知，本次交易所涉及的股权转让及增资均已完成工商变更手续，控股股东股权结构发生调整，上述股权结构调整之后，公司实际控制人与公司控制关系如下图所示：
本次控股股东股权变更完成后，不改变控股股东地位，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，仍为广汇集团和孙广信先生，本次变更不会对公司正常生产经营活动产生影响。
本次协议签订所涉各方将积极推进后续具体工作，详细进展情况公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行信息披露义务。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2018年 10月 19日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-078渤海汽车系统股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-076），就中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“丙方”）承接公司2014年非公开发行股票募集资金使用之持续督导工作进行了说明。
为规范公司 2014年非公开发行A股股票尚未使用完毕的募集资金的管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，近日，公司及中信建投证券分别与募集资金开户行中国工商银行股份有限公司滨州新城支行、中国建设银行股份有限公司高青支行、中国农业银行股份有限公司滨州分行（以下统称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要内容如下：
一、公司及实施募投项目的子公司滨州渤海活塞有限公司、淄博渤海活塞有限责任公司（以下合称“甲方”）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方年产800万只高档轿车用活塞建设项目、年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目、年产 40万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。专户情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|专户银行名称|专户账号|截至2018年8月31日专户余额|用途|
|中国工商银行股份有限公司滨州新城支行|1613024529201001960|41,662,671.29|年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目、年产 200|
||1613024529201100172|22,650.25||

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-078
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|-|-|-|-|
|专户银行名称|专户账号|截至2018年8月31日专户余额|用途|
|中国建设银行股份有限公司高青支行|37001637258050149460|1,593,196.20|万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目、年产 40万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项|
|中国农业银行股份有限公司滨州分行|15754001040020444|15,010,701.26||
||15754001040022812|45,412,943.88||

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人宋双喜、吕晓峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-078行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会2018年10月15日
江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第十次会议审议相关议案，发表如下独立意见：
一、《关于预计新增盐山宏润风力发电有限公司担保额度的议案》
本次担保事项为公司对控股子公司盐山宏润风力发电有限公司的担保，且被担保对象的资产良好，担保风险可控；公司提供的担保项下的融资用途适当，有利于盐山宏润风力发电有限公司的业务发展和公司整体利益，符合全体股东及公司利益；
担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
因此，我们同意《关于预计新增盐山宏润风力发电有限公司担保额度的议案》提交股东大会审议。
二、《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》
本次担保事项为公司对控股子公司宏润发电的担保，且被担保对象的资产良好，担保风险可控；公司提供的担保项下的融资用途适当，有利于宏润发电的业务发展和公司整体利益，符合全体股东及公司利益；担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。因此，我们同意《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司开展融资租赁业务及公司对其提供担保的公告》提交股东大会审议。
三、《关于变更会计政策的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 22号—金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情况。综上，独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页为《江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文）
公司独立董事签字：
____________ _____________ _____________
李东 戚啸艳 魏思奇
二○一九年八月二十七日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2016-045陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心B座9层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|781,520,805|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.25|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取
现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事刘贵彬、伍远超和温宗国因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席苏辛和监事蔡海珍因公出差未能出席会议；
3、董事会秘书朱连升出席；副总经理郇庆明先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|781,212,442|99.96|308,363|0.04|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为全资子公司融资提供担保的议案|230,098,994|99.86|308,363|0.14|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为普通议案，已经出席会议的股东和股东代理人（均为非关联股东）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：朱登凯、雷锐芝
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2016年7月7日
华泰联合证券有限责任公司
关于招商证券股份有限公司 2014年度非公开发行限售股
上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“公司”）2014年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对招商证券本次发行限售股申请上市流通事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕455号）核准，招商证券向深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）、中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）、河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）、新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）1,147,035,700股。
其中，招融投资认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，预计于 2019年 5月 27日上市流通；中远集团、河北港口认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，预计于2017年5月31日上市流通（2017年5月27日为周六，加上端午节放假，顺延至下一个交易日 2017年 5月 31日）；新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，该股份已于 2015年 5月 27日上市流通，具体内容详见公司于 2015年 5月 22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下简称“上交所网站”）发布的《非公开发行限售股上市流通公告》。
二、本次可上市流通限售股持有人有关承诺及履行情况
本次可上市流通限售股持有人为中远集团、河北港口。上述持有人承诺其自本次发行认购的A股普通股股票发行结束之日起36个月内不得转让。
经核查，本保荐机构认为，本次上市流通限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、非公开发行股票实施后至今公司股本变化情况
2016年 10月 7日，经香港联交所批准，公司发行的 891,273,800股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后，公司总股本由 5,808,135,529股增加至 6,699,422,311股（原国有股东辽宁辽能实业有限公司因持股情况发生变动，应由其转持的12,982股A股暂时未完成注销工作）。
2017年3月27日，公司原国有股东辽宁辽能实业有限公司所持公司 12,982股A股完成注销，公司总股本变更为6,699,409,329股。具体内容详见公司于2017年 3月 27日在上交所网站发布的《关于原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告》。
截至本核查意见出具日，公司总股本 6,699,409,329股，其中无限售条件流通股为5,694,373,629股，有限售条件流通股为1,005,035,700股。
四、本次有限售条件流通股的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 189,727,058股。
2、本次限售股上市流通日期为2017年5月31日。
3、本次有限售条件流通股的上市明细清单如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||持有限售股||持有限售股占|本次上市流通||
|||股东名称||||||剩余限售股数量|
|||||数量||公司总股本比例|数量||
|1|招融投资||815,308,642||12.17%||--|815,308,642|
|2|中远集团||124,453,374||1.86%||124,453,374|--|
|3|河北港口||65,273,684||0.97%||65,273,684|--|
|合计|||1,005,035,700||15.00%||189,727,058|815,308,642|

五、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本次上市流通前|变动数|本次上市流通后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|1,005,035,700|-189,727,058|815,308,642|
||有限售条件的流通股份合计|1,005,035,700|-189,727,05|815,308,642|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本次上市流通前|变动数|本次上市流通后|
||||8||
|无限售条件的流通股份|A股|4,713,972,449|189,727,058|4,903,699,507|
||H股|980,401,180|--|980,401,180|
||无限售条件的流通股份合计|5,694,373,629|189,727,058|5,884,100,687|
|股份总额|-|6,699,409,329|--|6,699,409,329|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则。
截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构同意招商证券本次相关解除限售股份在上海证券交易所上市流通。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于招商证券股份有限公司 2014年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日