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北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的独立意见
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）现有全体股东合计所持竹园国旅70%股权；同时拟向九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞联投资”）、冯滨、白斌定向发行股份募集配套资金，用于后续上市公司的业务发展及补充营运资金。上述行为构成重大资产重组。
一、关于本次交易的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次交易的相关文件，现就本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）发表如下独立意见：
1、我们对公司本次交易事项的相关材料进行了充分的审查，《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。本次提交公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、公司本次交易的相关会议的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
4、本次发行股份购买资产的交易对方郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾和天津富德在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。
本次交易中公司向郭洪斌等 8名交易对方发行股份购买资产，郭洪斌未来12个月内将通过本次交易成为直接持有公司5%以上股份的股东，同时将担任上市公司董事或/及高级管理人员职务。根据《股票上市规则》，郭洪斌为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次募集配套资金的认购方之一九泰基金，其股东昆吾九鼎投资管理有限公司系本公司持股5%以上股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京惠通九鼎投资有限公司的出资人，与本公司存在关联关系。本次募集配套资金的认购方之一冯滨，系本公司的控股股东、实际控制人和董事长，与本公司存在关联关系。本次募集配套资金的认购方之一白斌，系本公司持股5%以上股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）委派的董事，与本公司存在关联关系。
根据法律法规及交易所规则的规定，九泰基金、冯滨和白斌认购本次交易中募集配套资金的行为，构成关联交易。
本次交易（及关联交易）定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事冯滨、白斌回避了表决。
5、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计、评估等有关报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
6、本次交易及相关事项尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上，本次交易符合上市公司和全体股东的利益，同意董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要在内的本次发行股份购买资产方案的相关材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定，对关于本次交易审计、评估相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计、评估等有关报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，采用资产基础法及收益法进行评估，分析差异产生原因，最终选用收益法的评估结果作为本次评估结论。标的资产评估方法选择恰当、合理。本次交易公司拟购买的标的资产的交易价格以评估值为依据经交易各方协商确定，定价依据与交易价格公允，符合中国证监会的相关规定。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事：
杨宏浩 赵天庆 姜付秀
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-013
广东燕塘乳业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月6日，广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
该事项自董事会审议通过之日起两年内有效。在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
现将相关事项公告如下：
一、公司自有资金状况
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，有部分闲置资金可供理财增值。
二、本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项，具体情况如下：
1、投资额度
公司用于购买固定收益型或保本浮动收益型理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币8,000万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使
广东燕塘乳业股份有限公司
用。
2、理财产品品种
为控制风险，公司运用该部分自有资金投资的品种为短期（不超过十二个月）、安全性高的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构，且须提供保本承诺或保本回购协议。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》规定的品种，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。
3、决议有效期
自本次董事会审议通过之日起两年内有效。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。具体投资事项由财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括但不限于购买标的的名称、额度、期限等。
6、关联交易
本次投资理财产品事项不构成关联交易。
三、前十二个月内对外投资情况
截至本次董事会召开之日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
广东燕塘乳业股份有限公司
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种。
（2）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对理财产品业务进行监督。
（4）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
五、对上市公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
广东燕塘乳业股份有限公司
作为独立董事，我们认真审阅了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》、《对外投资管理制度》等的规定，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过8,000万元的闲置自有资金选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品（包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品），可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、我们同意该议案，同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
（二）监事会意见
全体监事认为：公司使用部分闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》等的规定，有利于在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取投资回报。
（三）保荐机构意见
广发证券同意燕塘乳业使用部分闲置自有资金购买理财产品。
七、备查文件
1、广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
广东燕塘乳业股份有限公司
3、广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品和关联交易的核查意见。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年2月9日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2018-027迪安诊断技术集团股份有限公司
关于 2017年非公开发行股票预案修订情况的公告
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）已于2017年9月22日召开的第三届董事会第六次会议和2017年10月9日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司 2017年 10月 29日召开的第三届董事会第八次会议和2017年11年14日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票方案调整相关的议案。
根据公司 2017年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，公司于 2018年 4月 22日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于二次调整公司 2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途进行调整，收购广州迪会信64%股权和补充流动资金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目不变，调整后的募集资金总额不超过107,475.85万元。
结合本次发行方案调整情况、2017年年度报告及公司最新经营情况，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
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|章节内容|
|重大事项提示|
|释义|
|二、（一）本次非公|

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|章节内容|
|开发行股票的背景|
|五、募集资金投资项目|
|八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序|
|一、本次募集资金使用计划|
|二、本次募集资金投资项目的具体情况|
|一、（一）本次发行后对资产与业务的影响|
|一、（五）本次发行对业务收入结构的影响|
|五、本次发行对公司负债的影响|
|二、募集资金投资项目实施风险|
|四、政策风险|
|五、单一供应商依赖风险|
|六、商誉减值风险|
|二、（一）最近三年公司利润分配方案|
|二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|
|三、董事会选择本次发行的必要性和合理性|

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|章节内容|
|四、填补即期回报的具体措施|

特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会2018年4月23日
安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
一、关于对公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定和要求，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
1、公司能够按照《公司法》第十六条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》第四十一条和第七十七条、《股票上市规则》第九章等相关规则，履行必要程序，严格控制对外担保风险。
2、报告期内，本公司为清远楚江铜业有限公司在广东发展银行股份有限公司清远分行提供了期限自2014年9月23日至2015年9月23日止6,000.00万元的最高额保证担保，本担保已经履行完毕；为清远楚江铜业有限公司在广东发展银行股份有限公司清远分行提供了期限自2015年11月9日至2016年11月8日止6,000.00万元的最高额保证担保，期末借款余额为3,500万元，本担保事项已经公司四届3次董事会审议通过。
3、报告期末，公司对外担保余额为6,000.00万元，系为清远楚江铜业有限公司在广发行清远分行提供了期限自2015年11月9日至2016年11月8日止6,000.00万元的贷款及银行承兑汇票最高额担保。
占公司2015年度经审计净资产的3.61%。
4、公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的程序，公司已经在报告期内充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、公司独立董事关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司内部控制体系健全完善，内部控制管理制度能得到有效的执行，董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
公司拟以 2015年末总股本 444,714,992股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.2元（含税），不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。
我们作为公司的独立董事，按照相关规定和公司利润分配政策对 2015年度利润分配预案进行了审核，公司 2015年度的利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展规划，符合公司全体股东的利益，有利于公司稳定健康发展，公司利润分配方案合法、合规，同意该利润
分配预案。
五、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
六、公司独立董事关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘 2016年度审计机构发表如下意见：
经核查，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构。
独立董事：龚寿鹏、柳瑞清、许立新
二〇一六年二月二十日
无锡小天鹅股份有限公司 委托理财内控制度无锡小天鹅股份有限公司
委托理财内控制度
（2016年3月8日第八届董事会第四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强与规范无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章基本定义及规定
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行低风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第三条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第四条委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第三章内部审批、归口管理部门和职能
第六条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，应提交股东大会审议。在召开股东大会时，除现场会议外，公司还向投资者提供网络投票渠道进行投票。
无锡小天鹅股份有限公司 委托理财内控制度第七条公司财务管理部为公司委托理财的归口管理部门，主要职能包括：（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第四章投资决策和报告制度
第八条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，应向深圳证券交易所报备相应的委托理财信息，接受深圳证券交易所的监管。
第九条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：如投资人为控股子公司，控股子公司应向公司财务部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容,公司财务部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析。如委托人为公司本部，直接由财务会计部进行风险评估和可行性分析，投资总额达到公司董事会权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
第十条公司建立定期和不定期报告制度：公司财务部经理每月结束后 10日内，向公司审计部及分管高管报告本月委托理财情况。每半年度结束后 15日内，公司财务部编制委托理财报告，并向公司审计部及公司总裁报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第五章核算管理
第十一条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十二条公司财务会计部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
无锡小天鹅股份有限公司 委托理财内控制度第六章风险控制和信息披露
第十三条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十四条为降低委托理财风险，保障资金安全：（一）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。（二）公司董事会应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十五条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告总裁，并及时研究采取有效措施；如受托人资信状况、盈利能力持续恶化，可能亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过5,000万元人民币时，须提请董事会审议，并出具意见。
第十六条独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十七条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十八条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第二十条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第七章附则
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整
无锡小天鹅股份有限公司 委托理财内控制度而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十二条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
无锡小天鹅股份有限公司2016年3月8日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-061浙江华媒控股股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 7月 6日接到公司总经理张剑秋、常务副总经理张韶衡、副总经理于国清、副总经理宋浩、财务总监郭勤勇、董事会秘书高坚强的通知，上述高级管理人员于 2015年 7月 6日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价交易方式增持本公司股份，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持前持||增持前持||本次增||增持后持|
||姓 名||职 务||增持时间|||||||||
||||||||股数量||股比例||持数量||股比例|
|张剑秋||总经理||2015年7月6日||0||0||101,700||0.0100%||
|张韶衡||常务副总经理||2015年7月6日||0||0||102,900||0.0101%||
|于国清||副总经理||2015年7月6日||0||0||103,100||0.0101%||
|宋 浩||副总经理||2015年7月6日||0||0||102,800||0.0101%||
|郭勤勇||财务总监||2015年7月6日||0||0||102,500||0.0101%||
|高坚强||董事会秘书||2015年7月6日||0||0||103,600||0.0102%||
||合 计|||||-||-||616,600||0.0606%||

上述公司高级管理人员认为公司二级市场股票被严重低估，并计划未来 6个月内每人通过二级市场增持公司股份不超过20万股（含本次增持数量）。同时将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
目前公司正在加速建设以互联网尤其是移动互联为核心的现代传媒集群；以“移动互联+”为发展思路，全力打造一个可复制的、为城市人群提供资讯、文化、社交、购物的综合生活服务平台。公司高级管理人员本次通过二级市场增持
公司股份，达到核心管理层利益与全体公司股东利益保持一致，利于公司长期稳
健的发展，也彰显对公司未来高速发展的决心和信心。
上述人员本次购入股票的行为将按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》中对董事、监事和高管人员所持公司股票的相关规定进行处理，并及时进行信息披露。本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
关于修订《公司章程》的公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019临-016浙江钱江摩托股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司拟对《公司
章程》的相关条款进行修订。
公司于 2019年 4月 25日召开第七届董事会第十次会议，审议通
过了《公司章程修正案》，拟对《公司章程》作出如下修改：
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|修订前|修订后|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益|

关于修订《公司章程》的公告
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||所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。本公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十六条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月|

关于修订《公司章程》的公告
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|从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘|第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘|

关于修订《公司章程》的公告
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|公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）决定公司因本章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的事项。（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

上述内容须提交股东大会审议。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2019年 4月 26日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-025广东金明精机股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第六次会议于 2014年4月2日下午2：00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2014年3月27日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实到3名。本次监事会由监事会主席李孟东先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对<广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>进行核实的议案》
股权激励计划中首期授予的激励对象林楚漂因个人原因自愿放弃向其授予的全部相关权益，同意公司董事会取消授予其权益共计 2.50万份，其中：取消的股票期权为2万份，取消的限制性股票为0.5万股。
监事会对《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》进行核查后认为：
（1）激励对象名单（修订稿）与《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所确定的激励对象范围相符。
（2）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（3）激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员（含控股子公司）及公司认为需要进行激励的核心骨干（含控股子公司）；
（4）上述人员均不存在下述任一情形：最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；最近三年内因重大违法违规行为补中国证监会予以行政处罚的；具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。
（5）公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经审核，监事会认为：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，列入公司本次股权激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、和规范性文件所规定的对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
监事会认为：本次获授股票期权与限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东金明精机股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》法规的激励对象条件，符合本次股权激励计
划规定的激励对象范围，满足本次股权激励计划规定的获授条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-008
浙江美大实业股份有限公司关于夏志生、夏鼎、夏兰获得中国证监会核准豁免要约收购义务的批复的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日，收到夏志生、夏鼎、夏兰通知，告知其已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免夏志生、夏鼎、夏兰要约收购浙江美大实业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]497号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准豁免夏志生、夏鼎、夏兰因协议转让而增持浙江美大实业股份有限公司19,325万股股份，导致合计持有该公司22,325万股股份，约占该公司总股本的55.81%而应履行的要约收购义务。
二、夏志生、夏鼎、夏兰应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、夏志生、夏鼎、夏兰应当会同浙江美大实业股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
四、夏志生、夏鼎、夏兰在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项，应当及时报告中国证监会。
上述股份变更事项已获得中国证监会的批复，相关各方将尽快办理股份过户手续。与本次股份变更行为有关的《收购报告书》于同日刊登于巨潮资讯网。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-010号东莞宜安科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月6日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司（以下简称“欧普特”）因自身资金需求，拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币2,000万元授信额度。公司为欧普特申请银行授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署的相关协议为准。
详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-125
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议通知情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月2日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开2018年第三次临时股东大会的通知和审议事项。
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2018年8月17日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年8月 17日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年8月16日15：00至2018年8月17日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长翁中华先生。
（二）、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数额147,660,700股，占公司总股份数的37.0863%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额147,513,600股，占公司总股份数的37.0493%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 3人，代表有表决权的股份数额147,100股，占公司总股份数的0.0369%。
4、出席会议的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者共 4人，代表有表决权的股份数额 259,900股，占公司总股份数的0.0653%。
5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》；
表决结果：同意147,660,700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意259,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于公司2015年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，作为公司独立董事，经对公司实地考察，对公司的关联交易进行认真核查，现就公司2015年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：
截至2015年12月31日，公司2015年度未发生关联交易事项。
二、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司截至2015年12月31日的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查和了解后，发表独立意见如下：
1、报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至2015年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
2、公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至2015年12月31日，公司不存在为股东、股
东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、独立董事关于《内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经审阅董事会关于《内部控制自我评价报告》，发表如下意见：
公司建立了完备的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、独立董事关于公司2015年利润分配方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》、公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第十八次会议审议的《2015年度利润分配方案》发表如下意见：
公司2015年不进行现金分红，是充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股东的长远利益出发，符合法律法规的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。同意该方案并提交公司2015年度股东大会审议。
五、独立董事关于董事长、高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，现就公司关于2015年度董事长及高级管理人员的薪酬情况发表独立意见如下：
公司2015年度严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、独立董事关于2016年度对西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“西安子公司”）担保额度的独立意见
根据《公司法》第十六条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条、《股票上市规则》第九章，作为公司独立董事，现就公司关于2016年度对西安子公司担保额度发表如下独立意见：
公司除此次审议的对西安子公司的担保外，不存在对合并报表以外的其他公司的担保。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对西安子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
同意公司（含子公司）在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保，担保的期限依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，有效期为自公司股东大会审议通过后一年；同意授权公司董事长在公司（含子公司）上述批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。该事项系依据2016年西安子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定，符合公司及西安子公司的整体利益，不会损害公司和中小股东利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
独立董事：王苏生、范晴、崔军
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-035常州强力电子新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日收到持股5%以上股东上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宏景睿银”）的股份减持通知，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持日期|减持方式|减持数量（股）|减持均价(元/股)|占总股本比例|
|宏景睿银|2016-4-13|大宗交易|1,250,000|93.23|1.5664%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|宏景睿银|无限售条件股份|5,489,640|6.8792%|4,239,640|5.3128%|

二、其他相关说明
1、本次股份减持后宏景睿银持有公司股份数量为4,239,640股，占公司总股
本的5.3128%，仍是公司5%以上股份的股东。
2、宏景睿银上述减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、上述减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-062
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月1日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2014年 11月 27日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，亲自出席董事 8人,董事李雪峰先生因公出差委托董事长孙伟杰先生投票表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更。公司本次会计政策变更，不会对公司2013年度和2014年前三季度的财务状况、经营成果产生影响。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于对外投资的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为积极响应我国加快海洋石油开发能源发展战略，丰富公司产品线，公司决定与上海凤洋海洋工程有限公司共同出资 6000万元设立上海浩铂海洋工程有限公司，开展海洋油气装备制造业务。其中，公司出资3,060万元人民币，占51%的股权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-120
广州迪森热能技术股份有限公司
关于签署温室气体自愿减排项目战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与环保桥（上海）环境技术有限公司（以下简称“环保桥”或“乙方”）本着平等互利、优势互补的原则，就温室气体自愿减排项目结成长期、稳定的战略合作伙伴关系达成一致意见，并于2015年10月8日签署了《温室气体自愿减排项目战略合作协议》。
一、合作方介绍
环保桥（上海）环境技术有限公司成立于 2010年，是 Climate Bridge Ltd.的全球独家碳减排项目开发及碳交易服务供应商，专业从事清洁发展机制（CDM）、温室气体核证自愿减排（CCER）项目、核证碳标准（VCS）及黄金标准（GS）的备案和管理咨询服务。截至2015年4月底，环保桥已成功在联合国注册 CDM项目 104个；签发和交易各种类型的自愿减排量（VER）项目 50多个，完成VER交易累计 600多万吨；成功通过国家发改委备案的CCER项目 25个。据安迅思公司 2014年 11月发布的报告显示，环保桥在中国自愿减排项目咨询公司中位列第一。
公司与环保桥不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）合作范围
甲方和乙方共同合作使甲方及其直接或间接控制的企业所拥有的生物质能供热项目申请成为温室气体自愿减排项目，并就这些生物质能供热项目产生的核证自愿减排量(CCER)的销售达成合作。
甲方在符合市场化前提及同等条件下优先考虑选择乙方为合作对象，双方愿在温室气体自愿减排项目开发及减排量销售、碳培训、碳资产管理体系建设、碳金融、企业低碳发展战略规划等领域缔结战略合作关系。具体合作项目另行签订合作协议，以具体项目的合作协议为准。
（二）合作内容
1、甲方提供其自身或直接或间接控制的企业所拥有的生物质能供热项目，并保障其有权基于这些生物质能供热项目与乙方进行温室气体自愿减排项目的开发与合作，保证其有权出售各个生物质能供热项目所产生的核证自愿减排量（CCER）。甲方负责各生物质能自愿减排项目的前期可行性研究报告、环境影响评估报告的制作并取得相关核准批复等前置性审批手续，并负责各个项目的建设及确保项目正常运营。
2、乙方作为甲方温室气体自愿减排项目的战略合作伙伴，结合专业技术，辅导甲方在前期咨询、自愿减排项目申报备案、CCER备案签发、CCER销售及相关碳金融业务的开展；协助甲方在碳资产领域建立各项规章、制度和发展规划，通过长期合作，促进双方发展，实现共赢。
3、甲方优先考虑乙方负责甲方核证自愿减排量（CCER）的销售工作，寻求和筛选 CCER买方，达成最优销售意向，具体合作方式及条款由双方签订的项目合作合同确定。
三、对公司的影响
2015年 9月 25日，中美两国在华盛顿发表了中美元首气候变化联合声明，中方承诺于2017年启动全国碳排放交易体系，将覆盖钢铁、电力、化工、建材、造纸和有色金属等重点工业行业，为公司开展碳资产合作事宜提供了重要契机。
目前，公司生物质能供热项目符合温室气体自愿减排方法学“CM-073-V01供热锅炉使用生物质废弃物替代化石燃料”的相关精神，通过签署本协议，可以利用环保桥领先的专业优势，将公司符合条件的生物质能供热项目申请成为温室气体自愿减排项目，并完成核证自愿减排量（CCER）的销售。
公司开展生物质能供热项目的碳减排业务，有利于进一步做强做大生物质能产业，培育公司新的价值增长点，符合社会效益和全体股东的利益。
四、其他说明
1、本次签订的协议为双方关于温室气体自愿减排项目的战略合作协议，并对合作原则、合作范围、合作内容等进行了约定，后续尚需针对具体生物质能供热项目的碳减排合作予以进一步明确。
2、公司将在定期报告（年度报告）中进一步披露温室气体自愿减排项目合作的进展情况。
五、备查文件
1、公司与环保桥（上海）环境技术有限公司签署的《温室气体自愿减排项目战略合作协议》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年10月9日