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公司章程修订对照表
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|原文|修订后的内容|
|第10条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。|第10条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员。|
|第11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书|第11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书|
|第67条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，非董事总裁和其他高级管理人员应当列席会议。|第67条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，非董事首席执行官和其他高级管理人员应当列席会议。|
|第73条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：|第73条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：|

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|（1）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（2）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；（3）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（4）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（5）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（6）律师及计票人、监票人姓名；（7）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。|（1）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（2）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员姓名；（3）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（4）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（5）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（6）律师及计票人、监票人姓名；（7） 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。|
|第82条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。|第82条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、首席执行官和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。|
|第97条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事|第97条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事|

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|任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由首席执行官或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执行官或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|
|第107条 董事会行使下列职权：(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(2) 执行股东大会的决议；(3) 决定公司的经营计划和投资方案；(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分|第107条 董事会行使下列职权：(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(2) 执行股东大会的决议；(3) 决定公司的经营计划和投资方案；(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、|

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|立、解散及变更公司形式的方案；(8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(9) 决定公司内部管理机构的设置；(10) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(11) 制订公司的基本管理制度；(12) 制订本章程的修改方案；(13) 管理公司信息披露事项；(14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(15) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；|解散及变更公司形式的方案；(8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(9) 决定公司内部管理机构的设置；(10) 聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(11) 制订公司的基本管理制度；(12) 制订本章程的修改方案；(13) 管理公司信息披露事项；(14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(15) 听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官|

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|(16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|的工作；(16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
|第六章 总裁及其他高级管理人员|第六章 首席执行官及其他高级管理人员|
|第124条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司的总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书为公司的高级管理人员。|第124条 公司设首席执行官1名，由董事会聘任或解聘。公司的首席执行官（CEO）、总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书为公司的高级管理人员。|
|第127条 总裁每届任期3年，连聘可以连任。|第127条 首席执行官每届任期3年，连聘可以连任。|
|第128条 总裁对董事会负责，行使下列职权：(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；(3) 拟订公司内部管理机构设置方案；(4) 拟订公司的基本管理制度；(5) 制定公司的具体规章；|第128条 首席执行官对董事会负责，行使下列职权：(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；(3) 拟订公司内部管理机构设置方案；(4) 拟订公司的基本管理制度；(5) 制定公司的具体规章；(6) 提请董事会聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务总|

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|(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；(7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；(8) 本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。|监；(7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；(8) 本章程或董事会授予的其他职权。首席执行官列席董事会会议。|
|第129条 公司应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。|第129条 公司应制订首席执行官工作细则，报董事会批准后实施。|
|第130条 总裁工作细则包括下列内容：(1) 总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；(2) 总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；(3) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；(4) 董事会认为必要的其他事项。|第130条 首席执行官工作细则包括下列内容：(1) 首席执行官会议召开的条件、程序和参加的人员；(2) 首席执行官及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；(3) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；(4) 董事会认为必要的其他事项。|
|第131条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具|第131条 首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执|

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|体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。|行官辞职的具体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳务合同规定。|
|第135条 本章程第96条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。|第135条 本章程第96条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、首席执行官和其他高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。|

深圳市麦达数字股份有限公司二〇一七年四月二十五日