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证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-042号中航光电科技股份有限公司关于控股股东增持计划实施期限届满及增持计划完成的公告
控股股东中国航空科技工业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）计划自 2018年 12月 18日起 6个月内，以自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计为 5,000万元至 1亿元人民币,增持股份价格不超过 40元/股。
截止2019年6月18日，中航科工本次增持计划期限届满并增持完成。中航科工通过深圳证券交易所集中竞价系统累计增持公司股份 1,711,300股，占公司总股本的0.22%，最高成交价为 35.3元/股，最低成交价为 33.98元/股，成交均价为 34.77元/股，成交总金额为59,500,012.90元（含交易费用）。
一、增持主体的基本情况
1、本次增持计划实施前，增持主体中航科工持有中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份325,632,280股，占本公司总股本的41.17%。
中航科工计划自 2018年 12月 18日起未来 6个月内，以自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计为 5,000万元至 1亿元人民币,增持股份价格不超过40元/股。
3、截至本公告日，中航科工及其一致行动人严格遵守有关法律法规的规定，在股份增持实施期间未减持所持有的公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的
基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心。
2、增持股份的金额
以自有资金合计5,000万元至1亿元人民币增持本公司股份。
3、增持股份的价格
本次增持价格区间为不高于40元/股。
4、增持股份的实施期间
计划自2018年12月18日起6个月内完成。
5、增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
三、本次增持计划实施情况及结果
公司于2019年6月18日收到中国航空科技工业股份有限公司出具的《股份增持计划实施完毕告知函》，上述增持计划实施期限届满，中航科工已完成增持计划。具体情况如下：
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|增持方式|集中竞价交易|
|增持期间|2018.12.18、2018.12.19|
|增持最高价|35.30元/股|
|增持最低价|33.98元/股|
|增持均价|34.77元/股|

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|增持金额|59,500,012.90元（含交易费用）|
|增持股数|1,711,300股|
|增持比例|0.22%|

中航科工满足增持计划中增持资金不低于人民币5000万元，增持价格不超过 40元/股的要求。
增持后，中航科工持有公司股份 327,343,580股，占总股本比例41.39%。公司 2019年 5月 17日实施了公司 2018年度权益分派方案：以公司总股本剔除已回购股份后 790,645,271股为基数，向全体股东每 10股派 1.3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。权益分派方案实施完毕后，中航科工持股数由327,343,580股变为425,546,654股，占总股本比例为41.39%。
四、其他事项说明
1、本次实际增持情况与此前披露的增持计划一致。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次增持满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
3、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。
4、中航科工及其一致行动人将在增持实施完毕之后六个月及法律规定的期限内不减持所持有的本公司股份。
五、律师专项核查意见
北京市金杜律师事务所经核查后认为，增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购
义务申请的情形，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
六、备查文件
1、中航科工出具的《股份增持计划实施完毕告知函》；
2、《北京市金杜律师事务所律师事务所关于中航光电科技股份有限公司控股股东增持公司股份的专项核查意见书》。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-076长江证券股份有限公司
关于湖北证监局核准公司章程重要条款变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 17日，公司收到《湖北证监局关于核准长江证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（鄂证监许可【2015】10号），同意公司变更章程重要条款事宜。公司将根据此批复依法办理工商登记变更的有关手续。
公司本次变更章程重要条款事宜已于 2015年 8月 3日经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，变更后的章程请参见公司于 2015年 8月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司章程》。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
融捷股份有限公司独立董事
关于第六届董事第十三次会议审议相关事项的
事前认可函
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》，发表如下事前认可意见：一、对2018年度日常关联交易预计的事前认可
1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为公司2018年度日常关联交易是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司与关联方处于产业链的上下游；有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，交易价格依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，符合市场化原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。
3、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
二、对2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的事前认可
1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为公司该项关联交易事项是控股股东履行承诺的具体行为，有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求，体现了控股股东对未来发展的信心和对公司战略发展的支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事第十三次会议审议相关事项的事前认可函》的签字页）
独立董事签名：
沈洪涛 向旭家
2017年12月22日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-046山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年 10月 23日在公司会议室召开。本次会议通知于 2017年 10月 13日向全体董事候选人发出。本次会议采取现场加通讯表决的方式召开，由赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1.审议通过《关于 2017年第三季度报告全文及其正文的议案》
董事会认为山东丰元化学股份有限公司 2017年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2017年第三季度报告全文及正文》详见 2017年 10月 24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于公司所持投资基金份额转让的议案》
同意公司所持枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额全部转让给山东科旺投资管理有限公司。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司对外投资进展的公告》详见 2017年 10月 24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于公司参与设立产业并购基金并签署框架合作协议的议案》
同意公司与联讯资本投资有限公司合作设立产业并购基金并签署框架合作协议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于签署产业并购基金框架合作协议的公告》详见 2017年 10月 24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2017年10月24日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—82重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 8月 12日召开第七届董事会第九次会议，会议通知及文件于 2016年 8月 8日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14人，实际参加会议的董事 13人,董事谭小刚先生因公出差，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一关于审议《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。
因董事朱华荣先生、周治平先生、王锟先生属于《激励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 10名董事参与了表决。
表决结果：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《激励计划（草案修订稿）》及其摘要全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案二关于审议《公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，董事会根据相关法律法规，制定了《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》（以下简称“《激励计划管理办法（修订稿）》”）。
因董事朱华荣先生、周治平先生、王锟先生属于《激励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 10名董事参与了表决。
表决结果：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《激励计划管理办法（修订稿）》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案三关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）涉及关联交易事项的议案《激励计划（草案修订稿）》的部分激励对象为公司董事、高级管理人员，涉及关联交易。
董事朱华荣先生、周治平先生、王锟先生属于股票期权激励计划（草案修订稿）
的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 10名董事参与了表决。
表决结果：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2016-84）。
议案四关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
公司拟定于 2016年 8月 31日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第五次临时股东大会。
表决结果：同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-86）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年 8月 12日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2015-001
山东金岭矿业股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据（未经会计师事务所审计），可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并口径）
单位：万元
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|项目|2014年度|2013年度|增减变动幅度（％）|
|营业收入|153,979|163,722|-5.95|
|营业利润|17,425|35,201|-50.50|
|利润总额|26,967|34,990|-22.93|
|净利润|21,505|26,389|-18.51|
|归属于母公司所有者的净利润|20,915|26,167|-20.07|
|基本每股收益(元/股)|0.35|0.44|-20.45|
|加权平均净资产收益率|6.78|8.95|下降2.17%|
|项目|2014年度|2013年度|增减变动幅度（％）|
|资产总计|366,721|359,484|2.01|
|所有者权益总额|319,253|303,462|5.20|
|归属于母公司股东权益总额|316,429|301,229|5.05|
|股本|59,534|59,534|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.32|5.06|5.14|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度公司主要产品铁精粉销售价格同比大幅下降，受其影响公司销售
收入与去年同期相比大幅减少,效益下滑。
有关2014年度经营业绩的具体情况，公司将在2014年年度报告中予以详细
董事会公告披露。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计机构负责人、财务机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告！
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2015年4月14日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-128
多氟多化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月10日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-126），现补充说明如下：
原文中“同意公司使用42,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月”应为“同意使用42,000万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司--多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。”
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-044】顾地科技股份有限公司董事会
关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段
鉴证报告涉及事项的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2015年度财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，并出具了（勤信鉴字2016第【1029】号）的《内部控制鉴证报告》，该报告
对公司内部控制有效性发表了带强调事项段的审计意见。
一、内部控制审计报告涉及事项说明
（勤信鉴字 2016第【1029】号）的《内部控制鉴证报告》中强调事项段内容如下：
“(一)我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一其他重大事项（一）所述：顾地科技于2015年12月8日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：鄂证调查字2015025号），因公司相关行为涉嫌违法违规，中国证券监督管理委员会已对顾地科技立案稽查。截至审计报告日，中国证券监督管理委员会对顾地科技相关行为涉嫌违法违规的稽查尚未结案。
(二)公司对非全资子公司的管控存在薄弱环节，部分非全资子公司销售、采购、费用报销等业务相关的内部控制需加强完善。
本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、强调事项对公司内部控制有效性的影响程度
除上述内部控制存在的问题外，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015年 12月 31日在其他方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、公司董事会对强调事项的意见
公司董事会同意（勤信鉴字【2016】第1029号）《内部控制鉴证报告》中会计师的意见，对意见内容高度重视。2016年，公司董事会将加强学习，强化规范运作，全面提升信息披露工作质量；同时，督促公司经营层加强对子公司内部管控薄弱环节的制度建设，落实子公司内部控制各项改进措施。
四、消除强调事项及其影响的具体措施
针对公司内部控制存在的问题，公司将从以下方面进行完善和改进：
1．继续优化公司治理结构，公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作，做到各司其职，各负其责，到位不越位，充分发挥各自的功能，完善董事会、监事会与经营层的制衡机制。
2、加强对子公司的财务监督，借助财务信息化工具加强对子公司的实时监控。
（1）强化对子公司的内审稽核。
①子公司建立总稽核制度，由专人负责会计核算的质量，复查会计核算中的会计凭证、账簿、报表等，必要时要设立总稽核员。
②子公司的财务部门要加强对业务收付款的监督，建立严格的收付款制度，付款要有付款凭证，业务与财务负责人共同把关；收款要与原始凭证核对，避免业务收入流失。
③定期与银行对账，对历史形成的长期未达账要跟踪管理并责成责任人或专人追查。
（2）加强对子公司财务管理
①强化资金全面预算管理制度，对于货币资金收付，遵循严格的收付程序和分级授权审批制度、职务分离制度。同时加强货币资金银行账户管理控制，对各子公司银行账户进行全面清理，今后，股份公司及子公司需经股份公司财务总监审核、总裁审批方可开立、使用和撤销银行账户。
②加强资金收支两条线管理。充分发挥已搭建的“多银行资金管理系统”的作用，对股份公司及子公司的资金分步实施收支两条线管理。股份公司及子公司制订月度资金支出计划，严格按计划执行。
③推行子公司财务经理实施定期轮岗制度，加强对财务经理的管理和考核，
财务经理薪酬由股份公司考核后决定。
④进一步梳理、调整财务各岗位的分工和职责。设置专人，负责票据和付款的审核，加强各公司往来账款的跟踪管理，对往来账款的账龄进行分析，对异常往来账款进行排查，防止违规操作、损害公司利益的情况发生。
⑤严肃财经纪律。公司将制定责任追责制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，责任到人，杜绝越权决策或者不履行内部决策程序的事情发生。对不按资金管理程序违规操作的责任人员，坚决给予免职并依法追究相应的民事责任或刑事责任，鼓励财务人员向董事会、监事会举报纠正财务违规行为。
3、加强学习，提高公司管理层法律意识，全面提升信息披露工作质量
（1）根据《内幕信息知情人管理制度》加强内幕信息管理，并落实专人负责，加强内幕信息知情人管理；
（2）根据监管部门相关规定及《顾地科技董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》要求，与控股股东、持股5%以上的大股东、董监高保持畅通联系，杜绝股东、董监高违规交易；
（3）根据《信息披露管理制度》及交易所各项制度要求，做好信息披露的各项工作。同时落实《重大信息内部报告制度》，杜绝信息披露的盲点。
（4）针对公司信息披露工作的不足，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度的要求，从严要求公司信息披露工作的合规性。同时，公司将聘请公司持续督导机构及外部专家，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高管进行专题培训，提高其作为公司信息披露义务人对上市公司信息披露工作重要性、严肃性的认识，让信息披露义务人从意识层面树立对上市公司信息披露工作的正确认识。
专此说明。
顾地科技股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-052桂林莱茵生物科技股份有限公司
2017年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开情况
1、会议届次：2017年第2次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议时间及地点：
现场会议的召开时间为2017年8月14日下午15:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。
网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年8月13日15:00至2017年8月14日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年8月8日
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、会议出席对象：
（1）截至2017年8月8日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托
桂林莱茵生物科技股份有限公司书见附件一）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第 2次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份132,147,802股，占公司总股本的30.2203%，其中，出席现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 132,076,602股，占公司总股本的30.2040%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共6人，代表股份71,200股，占公司总股本的0.0163%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由董事长秦本军主持，北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师对此次股东大会进行见证，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：
1、审议《公司第二期员工持股计划（草案）全文及摘要》；
总表决情况：同意20,945,647股，占出席会议所有股东所持股份的15.8502%；
反对0股，弃权0股。关联股东秦本军、姚新德回避表决。
中小股东总表决情况：同意20,945,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，弃权0股。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
总表决情况：同意132,147,802股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意20,945,647股，占出席会议中小股东所持股份的
桂林莱茵生物科技股份有限公司100.00%；反对0股，弃权0股。
3、审议《关于核查公司员工持股计划持有人名单的议案》；
总表决情况：同意20,945,647股，占出席会议所有股东所持股份的15.8502%；
反对0股，弃权0股。关联股东秦本军、姚新德回避表决。
中小股东总表决情况：同意20,945,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.100%；反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2017年第2次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2017年第2次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
各位股东及代表：
作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016
年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016
年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将我2016年的工作情况作简要汇报。
一、2016年度出席公司有关会议的情况
2016年度本人在职期间，公司共召开了7次董事会会议，我应出席会议7次，亲自出席7次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2016年3月30日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
2、关于公司2015年度关联交易的独立意见
3、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
4、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
5、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
6、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
7、关于2016年预计日常关联交易的独立意见
2016年4月14日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于聘任公司证券事务代表的独立意见
2016年5月5日，对以下事项发表了相关的独立意见：
2、独立董事关于分红回报规划的独立意见
2016年8月5日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
2、对公司对外投资暨关联交易的独立意见
2016年12月10日，对以下事项发表了相关的独立意见：
对公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》及其他议案
以上独立意见详细内容全部刊载于巨潮资讯网。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2016年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
3、我在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营状况，防止上市公司舞弊。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2016年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
联系方式：ldch@dhu.edu.cn
独立董事：程隆棣
二○一七年四月二十六日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2018-008广东韶能集团股份有限公司关于第三大股东
深圳日昇创沅资产管理有限公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）获悉第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）所持有的公司股份被司法轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份轮候冻结的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候序号|委托日期|轮候期限|轮候机关|冻结深度说明|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|日昇公司|否|83,279,302|180119B437000139|2018年1月19日|36个月|江西省宜春市中级人民法院|冻结（原股+红股+红利）|100%|
||||180119B437000144||||||
||||180119B437000145||||||
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||||180119B437000164||||||
||||180119B437000165||||||

二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况
截止公告披露日，日昇公司持有公司股份83,279,302股，占公司总股本7.71%。2017年11月22日，日昇公司持有公司股份83,279,302股被深圳市福田区人民法院司法冻结，占公司总股本7.71%。2017年12月5日，日昇公司持有公司股份83,279,302股被深圳市罗湖区人民法院司法轮候冻结，占公司总股本7.71%。2017年12月18日，日昇公司持有公司股份83,279,302股被江苏省高级人民法院司法轮候冻结，占公司总股本7.71%。2018年1月8日，日昇公司持有公司股份83,279,302股被广东省广州市中级人民法院司法轮候冻结，占公司总股本7.71%。2018年1月18日，日昇公司持有公司股份83,279,302股被广东深圳市中级人民法院司法轮候冻结，占公司总股本7.71%。本次司法轮候冻结股份83,279,302股，占公司总股本7.71%。
三、备查明细
《中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 1月 22日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-009浩云科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2017年3月17日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年3月7日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、审议通过了《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》 2016年 12月 20日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“银行”）申请额度为人民币 5,000万的授信额度，现应银行要求，公司拟以自有的位于广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心22号楼作为抵押物，为前述授信事项向银行提供最高授信本金余额为人民币 5,000万元的担保并配合银行办理房产抵押登记相关手续。
董事会拟授权公司总经理雷洪文先生全权办理上述抵押担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对公司上述申请授信额度并提供抵押担保事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。
《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-041江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]527号），核准公司非公开发行不超过6000万股新股。2016年5月,公司完成了本次非公开发行股票的新增股份登记及上市事项。公司本次非公开发行向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格19.00元/股，本次募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,433,800元，实际募集资金净额为人民币1,122,566,200元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016SHA10153号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2016年5月9日全部到位。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司和保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）与中国银行股份有限公司常州新北支行、中国光大银行股份有限公司常州支行、兴业银行股份有限公司常州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次变更的募集资金账户情况
为提高资金使用效率，巩固银企合作关系，公司于2018年4月16日召开了公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加募集资金专用账户的议案》，决定将公司原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金100,000,000.00元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。截至2018年5月15日，公司已完成了上述募集资金专用账户的变更事宜，公司和保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。公司此次变更募集资金专用账户，不涉及募集资金用途的变更。专用账户资金的存储与使用将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
本次募集资金账户的变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、募集资金专户存储三方监管协议的主要条款
1、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为80800188000185546，截至2018年5月15日，专户余额为人民币
100,000,000.00元，该部分专户资金仅用于“2016年非公开发行股票核准的用途，涉及募投项目变更的由上市公司履行决策程序后确定具体用途”，不得用作其他用途。
2、公司及专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、德邦证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
德邦证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
德邦证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合德邦证券的调查与查询。德邦证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权德邦证券指定的保荐代表人劳旭明、严强可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；德邦证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月15日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给德邦证券。
者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，公司及专户银行应当及时以传真方式通知德邦证券，同时提供专户的支出清单。
7、德邦证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。德邦证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单或向德邦证券通知专户大额支取情况〔专户大额支取情况是指公司单次从专户支取了金额超过人民币500万元（含）的款项〕，以及存在未配合德邦证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销专户或公司在德邦证券的要求下单方面终止本协议并注销专
户。
9、德邦证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、专户银行、德邦证券三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-067宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）自 2017年 3月 13日停牌,并于 2017年 3月 27日转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于 2017年 6月 9日召开第二次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案，并承诺将在 2017年 9月 12日前按照相关规定及要求披露本次重大资产重组的相关信息。公司于 2017年 7月 1日披露了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的范围暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-064）。公司变更重组标的范围后，本次重大资产重组的主要交易对方为公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称中铝宁夏能源）持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）50%股权。
截至本公告披露之日，公司及相关方正在积极推进本次重组有关的各项工作。公司聘请的中信建投证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及
北京天健兴业评估有限公司已对银仪风电进行尽职调查、审计、评估等工作，并开展本次重大资产重组预案的编制工作。公司已与中铝宁夏能源签订了《重大资产重组框架协议》，公司将在前述工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组业务办理指南》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注重组方案论证的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。敬请广大投资者关注公司的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 7月 15日
股票代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2018-44陕西省国际信托股份有限公司
配股网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]479号文核准，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”、“公司”或“发行人”）将以本次发行的股权登记日 2018年 7月 16日（R日）收市后陕国投股本总数为基数，按每 10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。《陕西省国际信托股份有限公司配股发行公告》已于2018年7月12日（R-2日）刊登在《中国证券报》《证券时报》，本次发行的《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将对本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年7月13日（星期五）（R-1日）14:00-16:00。
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会和管理层主要人员，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司相关人员。敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：陕西省国际信托股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2018年7月12日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-72债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 14日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行项目”）的申请文件，于 2019年5月 20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（191131号），并于 2019年6月 20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191131号）。公司与相关中介机构针对反馈意见中的问题进行了认真核查和落实，并如期按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复和披露。
公司本次非公开发行项目的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）因在其他项目的审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，现已被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。鉴于上述事项属于《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》中规定的中止审核情形，公司于近日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（191131号）。
本次非公开发行项目的中止审查对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。公司将根据要求尽快履行相关程序并向中国证监会申请恢复对本次非公开发行项目的审查。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年七月二十九日
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第三十次会议相关事项发表意见如下：
一、《关于计提资产减值准备的议案》
我们认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更加公允的反映截至2017年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
（以下无正文！）
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
对2017年度内部控制自我评价报告等有关事项的独立意见
一、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。
公司无重大诉讼及仲裁事项。
二、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为 2017年度财务报告
真实反映了公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。
三、监事会对关联交易事项的独立意见
报告期内，公司的关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。
公司预计的 2018年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
四、监事会对公司 2017年年度报告的审核意见
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2017年年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、监事会对公司《2017年度社会责任报告》的独立意见
监事会认为公司 2017年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确，客观地反映了公司2017年度履行社会责任的情况。
七、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
八、监事会对公司会计政策变更情况的独立意见
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求实施，该变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，审批程序合规。监事会同意本次对会计政策的变更。
九、监事会对公司修改《公司章程》的独立意见
根据相关规定，监事会对修改《公司章程》的相关内容进行了认真的检查和落实，发表意见如下：
《公司章程》修订的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
十、监事会对公司在北京控股集团财务有限公司办理存贷款业务的独立意见
监事会认为：公司在北京控股集团财务有限公司办理存贷款业务将更好地拓宽融资渠道、降低融资成本，提高资金效益，加强资金风险抵抗能力。另外,北控集团财务公司盈利能力较强、资本充足率高,具有较为稳定的行业收益，作为其股东,公司可以获得较为稳定的投资回报。该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会二○一八年四月二十六日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-111福建雪人股份有限公司
关于收购 OPCON下属子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 10日分别召开了第二届董事会第三十四次（临时）会议、第二届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于收购OPCON下属子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司通过其参与的并购基金上海兴雪康投资合伙企业以4亿瑞典克朗的价格收购Opcon公司业务最核心两大子公司Svenska Rotor MaskinerAB（SRM）100%股权和Opcon Energy SystemsAB（OES）100%股权，以及OES附属公司福建欧普康能源技术有限公司所占的48.9796%的股权（以下简称“标的”）。2015年 6月 26日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购OPCON下属子公司股权暨关联交易的议案》。
以上详细内容请查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于签署<谅解备忘录>暨关联交易的公告》（公告编号：2015-044）、《第二届董事会第三十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-051）、《第二届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-052）、《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-060）。
本次收购 OPCON下属子公司股权事项已于 2015年 10月 30日交割完毕，具体情况如下：
1、2015年 10月 30日，本次收购事项交易对价支付完毕。
2、2015年 10月 30日，OPCON与公司参与的并购基金上海兴雪康投资合伙企业关于本次收购标的的股权交割事项已完成。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-065纳思达股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4日发布《关于控股子公司美国利盟国际有限公司出售所属企业软件业务资产包的提示性公告》（公告编号：2017-038），2017年6月1日因重大资产出售事项发布《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-054），经公司申请，公司股票（证券简称：纳思达，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。2017年 6月 6日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司重大资产出售的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于6月7日披露了《纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》、《纳思达股份有限公司之重大资产出售报告书（草案）摘要》及其他相关文件。
2017年6月8日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（编号：2017-059）， 2017年 6月 15日公司披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（编号：2017-064），上述具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
截至目前，由于深圳证券交易所正在对本次重大资产重组的文件进行审查问询、上市公司正在回复深圳证券交易所的相关问询，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称：纳思达，证券代码：002180）自 2017年 6月 23日上午开市起继续停牌，待深圳证券交易所批准后复牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-094成都三泰控股集团股份有限公司
关于将龙蟒大地农业有限公司纳入合并报表范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）于2019年6月3日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；
公司于 2019年8月9日和 2019年8月 30日召开第五届董事会第十八次会议及 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019年6月4日、2019年8月10日及 2019年 8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次重大资产购买的标的资产龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）100%股权已于 2019年 9月 10日完成过户，龙蟒大地已成为三泰控股的全资子公司，绵竹市行政审批局于2019年9月10日核准了龙蟒大地工商变更登记事宜。
截至目前，龙蟒大地已完成《公司章程》修订，并根据协议约定组建新一届董事会，董事会由5名董事组成，其中由三泰控股委派3名，公司将把龙蟒大地纳入合并报表范围，公司资产总额、收入、现金流规模都将有较大提升，公司整体盈利能力将增强，公司综合竞争力将有望提升。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司发行私募债事项的独立意见
我们认为：公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行私募债，规模为不超过人民币5亿元，债券期限不超过3年，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。公司发行私募债募集的资金将主要用于补充流动资金和偿还银行借款。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，有利于全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司发行私募债，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的事项
我们认为：湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
独立董事：董志、李嘉明、顾维军