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证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-096
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年 10月 12日下午在厦门市湖里区嘉禾路 588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年10月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
经审议，监事会认为：鉴于公司限制性股票首次授予登记工作已完成，公司股份总数由455,160,000股增加至458,529,500股，公司注册资本和总股本均由人民币 455,160,000元增加至人民币 458,529,500元，董事会根据 2018年第二次临时股东大会的有关授权，变更公司注册资本和总股本，并对《公司章程》相应条款进行修订符合法律法规的有关规定和股东大会的授权，合法有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《修订后的<公司章程>》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立美国控股子公司的议案》。
经审议，监事会认为：公司拟使用不超过285万美元的自有资金在美国加州投资设立控股子公司有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，
满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。美国子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。美国子公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司对其投资总额将不超过285万美元，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司在美国投资设立子公司。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立美国控股子公司的公告》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次拟以等值于46,276,167林吉特的货币对境外控股子公司Intretech (Malaysia)Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）再次增资，以满足其购买自有生产经营用房的资金需求及扩大生产规模的需要，符合公司加快推进国际化进程的战略规划。公司本次对马来西亚盈趣增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易。本次投资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害马来西亚盈趣及公司股东利益的情形，同意公司使用自有资金对马来西亚子公司增资。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的议案》。
经审议，监事会认为：公司控股子公司马来西亚盈趣拟在马来西亚购置自有房产，有利于保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性，满足其生产经营规模扩大及产能扩充的需求，同意控股子公司在马来西亚购买房产。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的公告》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2018年 10月 15日
独立董事之独立意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项之独立意见
作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
通过对《2016年度利润分配预案》的认真审查，我们认为：该利润分配预案符合《公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和《公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》的相关规定。
我们认为，该利润分配预案是在 2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
通过对公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的认真审查，我们认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的认真审查，我们认为：
独立董事之独立意见公司总体上已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们同意公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
经审查，我们认为：2016年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
五、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见
由于公司生产经营规模不断扩大，为确保公司及子公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15亿元，本次综合授信规模适度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，对公司及子公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法、合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度人民币 15亿，授权董事长邱文渊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
六、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
通过对公司《2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》的认真审阅，我们认为：该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。我们同意公司董事会提出的《2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将该方案提交公司 2016年年度股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事之独立意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】
独立董事签字：
叶佩青 王建优 龙湖川
北京市金杜律师事务所
关于成都红旗连锁股份有限公司
二零一六年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：成都红旗连锁股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第二次会议决议及相关公告；
3.公司于2016年6月21日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《成都红旗连锁股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
4.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2016年6月21日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及公司章程规定的其他应当载明的内容。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议于2016年7月6日下午14:30在四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 7月 6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月5日下午15:00至2016年7月6日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席现场会议的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份661,370,900股，占公司有表决权股份总数的48.6302%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共5人，代表股份 262,868股，占公司有表决权股份总数的0.0193%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案表决情况如下：
1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果：同意 661,377,200股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9612%；反对 256,568股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0388%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的23.1298%；反对 256,568股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的76.8702%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
本议案为特别决议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》；
表决结果：同意 661,377,200股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9612%；反对 256,568股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0388%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的23.1298%；反对 256,568股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的76.8702%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
本议案为特别决议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以
上通过。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒、赵志莘
单位负责人：王玲
二〇一六年七月六日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕3961号
浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称金洲管道公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金洲管道公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金洲管道公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金洲管道公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金洲管道公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金洲管道公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金洲管道公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金洲管道公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|金洲集团有限公司|控股股东|应收账款||18.63||18.63||房屋租赁|经营性往来|
||金洲集团有限公司|控股股东|应收账款||0.89||0.89||销售产品|经营性往来|
|小 计|||||19.52||19.52||||
|其他关联人及其附属企业|成都市金洲管道销售有限公司|本公司之关联企业|应收账款|442.99|2,844.31||3,282.27|5.03|销售产品|经营性往来|
||上海大旬实业有限公司|本公司之关联企业|应收账款||3,701.20||3,701.20||销售产品|经营性往来|
|小 计||||442.99|6,545.51||6,983.47|5.03|||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江金洲管道工业有限公司|本公司之子公司|其他应收款||163,149.13||163,149.13||资金往来|非经营性往来|
||中海石油金洲管道有限公司|本公司之联营企业|其他应收款|652.73|112.00||527.73|237.00|投标保证金|非经营性往来|
||中海石油金洲管道有限公司|本公司之联营企业|应收账款|1,154.04|14,166.27||9,512.67|5,807.64|销售产品|经营性往来|
|小 计||||1,806.77|177,427.40||173,189.53|6,044.64|||
|总 计||||2,249.76|183,992.43||180,192.52|6,049.67|||

法定代表人：沈淦荣 主管会计工作的负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴
北京市金杜律师事务所
关于浙江金科文化产业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致:浙江金科文化产业股份有限公司：
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，指派金杜经办律师出席公司于 2017年9月22日召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1.2017年8月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，并决议召集本次股
东大会。公司董事会于2017年9月6日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2017年9月22日14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室召开，网络投票的时间为2017年9月21日-2017年9月22日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知等相关公告一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，金杜经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经核查，参加本次股东大会表决的股东（包括委托代理人参加的股东）共计43人，代表公司321,187,879股股份，占股权登记日公司股份总数的20.3121%。
其中：
1.出席现场会议的对本次股东大会议案进行了表决的股东（包括委托代理人参加的股东）共计6人，代表公司238,158,794股股份，占股权登记日公司股份总数的15.0613%；此外，股东朱志刚、王健、徐晓红出席了本次股东大会，但对本次股东大会审议的全部议案进行了回避表决。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共计37人，代表公司83,029,085股股份，占股权登记日公司股份总数的5.2508%。前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜经办律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜经办律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述，金杜经办律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的各项议案进行了表决，即：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与杭州逗宝网络科技有限公司全体股东签署附条件生效的<关于杭州逗宝网络科技有限公司之发行股份购买资产协议>、以及公司与朱志刚、王健签署附条件生效的<关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》、《关于公司与绍兴上虞码牛通讯技术有限公司全体股东签署附条件生效的<关于绍兴上虞码牛通讯技术有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金未摊薄公司即期回报的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
出席本次会议的股东朱志刚、王健、徐晓红对上述议案进行了回避表决。
2.现场会议的表决由股东代表、监事代表及金杜经办律师进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了各项议案的表决情况，并根据表决结果宣布了各项议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及金杜经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获通过。
经核查，金杜经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（下接签署页）
（本页为股东大会见证意见之签署页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：______________
黄任重
______________
肖卓恬
单位负责人：_____________
王 玲
二〇一七年九月二十二日
好想你健康食品股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002582 证券简称：好想你内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
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|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计|||
||是||
|人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||
||是||
|部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量|||
||是||
|以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门|||
|委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内|是||
|向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站|||
||是||
|上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关|||
|系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附|是||
|件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理|||
||是||
|及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人|是||

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|||
|-|-|
|员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备||
|忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信||
|息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知||
|情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易|是|
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖||
||是|
|本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时||
||是|
|签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审||
||是|
|计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和||
|可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用||
||是|
|于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于||
|质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充||
|流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永|是|
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信||
||是|
|息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息||
|是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审||
||是|
|议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是||
||是|
|否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||
||是|
|务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限||
||是|
|以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||
||是|
|务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议||
|程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规|是|
|定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||
||是|
|务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补|是|

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|||||
|-|-|-|-|
|充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个||||
|月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个||||
|月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及||||
|承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，||||
||是|||
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生||||
|||胡小松|10|
|产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情|是|||
|||毕会静|10|
|况等进行现场检查。||||
|||齐金勃|10|

好想你健康食品股份有限公司董事会2019年4月17日
青岛天能重工股份有限公司
关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代公司控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司控股股东及其他关联方资金，为公司控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司控股股东及其他关联方使用的资金。
第二章防范控股股东及关联方资金占用的原则
第四条公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。
公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定进行决策和实施。公司与控股股东及其他关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第三章责任和措施
第七条公司要严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用行为，做好防止其非经营性占用资金长效机制建设工作。公司董事长是防范控股股东及关联方资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，总经理为执行负责人，财务负责人是具体监管负责人，公司财务部是落实防范资金占用措施的职能部门，审计部是日常监督部门。
第八条公司董事、监事和高级管理人员及公司全资、控股子公司的董事长、总经理对公司资产安全完整负有法定义务和责任，应按照有关法律法规和公司章程等相关规定勤勉尽职地履行自己的职责。
第九条公司董事会按照相关法规及《公司章程》规定的权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，应提交股东大会审议。
第十条公司财务部、审计部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报对公司及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用的情况发生。
股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。
当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向监管部门报告并公告，并对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十二条公司控股股东、实际控制人及关联方对公司产生资金占用行为，经公司1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。
董事会未行使上述职责时，1/2以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。
在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十三条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在控股股东及关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第十四条公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计的工作中，应对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第四章责任追究与处罚
第十五条公司控股股东及其他关联方违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十六条公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免，对负有重大责任的高级管理人员予以解聘。
控股股东及关联方侵占公司资金应立即申请司法冻结或办理股份锁定手续，凡不能以现金清偿的，应通过变现控股股东及关联方股权偿还侵占资金。
公司被控股股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。
第十八条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或不当的对外担保产生的损失依法承担责任。
第十九条公司或所属控股子公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政处分及经济处罚。
公司或所属控股子公司违反本制度而发生的控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，还应追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦相同。
青岛天能重工股份有限公司
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-066
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于2018年 8月 14日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄大智先生主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
监事会经审核认为：董事会对公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的详细内容请见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告
真实、客观地反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用的情况。
表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
监事会审核认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票。
本议案还需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》
监事会审核认为：公司本次对外投资，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略布局，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会
贵州轮胎股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-027贵州轮胎股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|黔轮胎A|股票代码||000589|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李尚武||蒋大坤||
|电话|0851-4763651||0851-4767251||
|传真|0851-4767826||0851-4767826||
|电子信箱|dmc@gztyre.com||jiang_dk@sina.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,010,946,871.32|3,268,145,693.01|-7.87%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|89,085,284.54|95,029,184.52|-6.25%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||88,369,598.83|77,291,457.61|14.33%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|52,672,493.40|414,106,630.58|-87.28%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.19|-21.05%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.19|-21.05%|
|加权平均净资产收益率|2.92%|4.14%|-1.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|

贵州轮胎股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|总资产（元）|9,487,084,272.46|7,571,528,166.75|25.30%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,719,579,993.25|2,380,925,086.50|56.22%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||53,800|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|贵阳市工业投资（集团）有限公司|国有法人|25.20%|195,444,902|30,000,000|||
||||||质押|80,000,000|
|工银瑞信基金－工商银行－工银瑞信投资管理有限公司|其他|9.87%|76,560,000|76,560,000|||
|天弘基金－光大银行－五矿国际信托－金牛6号定向增发集合资金信托计划|其他|7.74%|60,000,000|60,000,000|||
|张家港骏马涤纶制品有限公司|境内非国有法人|3.87%|30,000,000|30,000,000|||
||||||质押|30,000,000|
|江苏兴达钢帘线股份有限公司|境内非国有法人|3.87%|30,000,000|30,000,000|||
|兴业证券－兴业银行－兴业证券鑫享定增8号集合资产管理计划|其他|3.87%|30,000,000|30,000,000|||
|五矿国际信托有限公司－五矿信托－金牛6号定向增发集合资金信托计划|其他|3.87%|30,000,000|30,000,000|||
|郭晓全|境内自然人|0.15%|1,149,365||||
|任政才|境内自然人|0.15%|1,131,648||||
|金成纯|境内自然人|0.14%|1,086,700||||
|||公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||披露管理办法》规定的一致行动人的情况。|||||
|||上述股东中，金成纯通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||
|||股1,086,700股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
贵州轮胎股份有限公司2014年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（1）报告期内经营情况概述
2014年上半年，受全球经济复苏乏力和国内经济三期叠加的影响，轮胎市场需求总体不旺，竞争激烈，轮胎销售持续量增价跌。尽管橡胶等基础原材料价格持续低位运行，但人工、能源、环保、资金、物流等成本有所上升。在不断加大的增长速度下行压力下，公司一方面是坚持年初既定的经营战略不动摇，加快相关措施的落实力度；另一方面是密切关注宏观环境变化，根据变化的形势及时调整对策措施，如“进一步强化市场销售，尤其是销售渠道的开拓与管控，力争完成2014年销售目标”、“突出全方位降低成本、提升质量、减员增效、精耕细作，调动资源全力支持市场”等。经过全体员工的共同努力，上半年公司经营情况较为平稳。
（2）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1）2014年上半年主要指标完成情况
完成轮胎产量293.27万条，同比增长1.06%；完成轮胎销售289.56万条，同比增长0.86%；实现营业收入30.11亿元，同比下降7.87%；实现净利润8,908.53万元，同比下降6.25%。
2）全钢工程子午胎异地技术改造项目进展情况
主厂房工程子午胎车间、炼胶车间及其他辅助设施（包括原材料检测中心、原材料加工车间、公用工程、里程实验站、辅助库房、倒班宿舍等）土建工程已全部完工，完成了绝大部分设备的安装调试。报告期末已开始进行小批量试生产。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
贵州轮胎股份有限公司2014年半年度报告摘要公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一四年八月十九日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-087
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六会议于2018年6月4日在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次会议通知已于2018年5月29日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：
||
|-|
|1、审议《关于延期召开股东大会暨继续推进重大资产重组的议案》|
|2017年12月9 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了|
|《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>|
|及其摘要的议案》等相关议案并履行了信息披露义务，拟通过发行股份的方式向|
|博爱新开源生物科技有限公司（“标的公司”）的股东芜湖长谦投资中心（有限合|
|伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、|
|广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）及赵天（以下合称“交易对方”）|
|购买标的公司 83.74%的股权；同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投|
|资者非公开发行股份募集配套资金。|

||
|-|
|2018年1月9日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关|
|于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订|
|稿）>及其摘要的公告》等相关议案并履行了信息披露义务。|
|现由于标的公司所持有的海外最终标的资产 BioVision,Inc.的产品体系丰|
|富、产品种类多、专业性强，导致审计及评估工作无法如期完成，项目的推进受|
|到了影响，延缓了整体工作进度，而公司首次董事会披露预案的 6个月（即2018|
|年6月8 日）已临近，公司预计无法在规定时间内发出召开股东大会通知并公告|
|重组报告书等相关文件。|
|综上情况，公司将继续推进本次重大资产重组事项。后续公司将依据《上市|
|公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规|
|定》（证监会公告【2016】17号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监|
|会公告【2017】5号）等有关规定，制定本次重大资产重组事项的调整方案。同|
|时将加快推进审计、评估等相关工作，待相关工作完成后将及时召开董事会审议|
|本次重大资产重组相关事项，并发布召开股东大会通知，同时披露本次交易的重|
|组报告书等相关文件。|
|具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时|
|报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《博爱新开源医疗科技集团|
|股份有限公司关于延期发出召开股东大会通知暨重大资产重组进展情况公告》|
|（公告编号：2018-088）|
|特此公告|
|博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会|
|2018年6月6日|
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-44湛江国联水产开发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更由公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更后采取的会计政策
财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更程序
公司于 2017年 8月 28日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更对公司 2017半年度总资产、负债总额、净资产及净利润等财务状况和经营成果无重大影响。
三、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次对会计政策进行变更。
四、公司独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。
五、公司监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。
六、备查文件
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2017年8月28日