证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-78东方金钰股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2017年7月27日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，独立董事就相关议案发表独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
经董事长兼总裁赵宁先生提名，公司聘任赵笛先生为公司证券事务代表，试用期三个月，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满止。
（二）审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向兴业银行深圳分行申请1年期人民币1亿元综合授信额度的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）拟在额度内向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信，授信额度为人民币1亿元，期限12个月，用于日常经营流动周转。
综合授信具体事项如下：
1、授信总额度：人民币1亿元
2、授信业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等
3、授信期限：12个月
4、授信利息：按双方约定利息执行
5、授信用途：用于日常经营流动周转
6、结息方式：月结
7、担保方式：
①东方金钰股份有限公司拟为该综合授信额度提供连带责任保证担保；
②云南兴龙实业有限公司拟为该综合授信额度提供连带责任保证担保；
③赵宁、赵兴龙拟为该综合授信额度提供个人连带责任保证担保；
④深圳东方金钰拟以其持有的位于深圳市盐田区黄金珠宝大厦8楼C、D座为该综合授信额度提供抵押担保；
⑤惠州市东方金钰珠宝首饰有限公司拟以其持有的位于惠州市的房产及土地为该综合授信额度提供抵押担保。
（三）审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向兴业银行深圳分行1亿元综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
本公司拟为深圳东方金钰在兴业银行深圳分行1亿元综合授信额度提供担保，公司独立董事对该议案发表独立董事意见。具体情况详见《关于为子公司深圳东方金钰向兴业银行深圳分行1亿元综合授信额度提供担保的公告》（临2017-79）。
（四）审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰以其持有的房产向兴业银行深圳分行1亿元综合授信额度提供抵押担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
本公司同意子公司深圳东方金钰拟以其持有的位于深圳市盐田区黄金珠宝大厦8楼C、D座为该综合授信额度提供抵押担保。公司为深圳东方金钰本次贷款的担保在2017年度净新增20亿元贷款及担保额度内，此议案无需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于同意二级子公司惠州东方金钰以其持有的房产及
土地向兴业银行深圳分行1亿元综合授信额度提供抵押担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
本公司同意二级子公司惠州市东方金钰珠宝首饰有限公司拟以其持有的位于惠州市的房产及土地为该综合授信额度提供抵押担保。公司为深圳东方金钰本次贷款的担保在2017年度净新增20亿元贷款及担保额度内，此议案无需提交股东大会审议。
（六）审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向长沙银行广州分行申请2年期人民币2亿元综合授信额度的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。
子公司深圳东方金钰拟在额度内向长沙银行股份有限公司广州分行（以下简称“长沙银行广州分行”）申请综合授信额度人民币2亿元（含已过会的5000万元额度），额度期限24个月，用于采购翡翠原材料。
综合授信具体事项如下：
1、授信总额度：人民币2亿元（含已过会的5000万元额度）
2、授信业务品种：流动资金贷款
3、授信额度期限：24个月
4、授信利息：按双方约定利息执行
5、授信用途：用于采购翡翠原材料
6、结息方式：季结
7、担保方式：
①东方金钰股份有限公司拟为该综合授信额度提供连带责任保证担保；
②赵宁、王瑛琰个人拟为该综合授信额度提供连带责任保证担保。
（七）审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向长沙银行广州分行2亿元综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
本公司拟为深圳东方金钰在长沙银行广州分行2亿元综合授信额度提供担保，公司独立董事对该议案发表独立董事意见。具体情况详见《关于为子公司深圳东方金钰向长沙银行广州分行2亿元综合授信额度提供担保的公告》（临2017-80）。
（八）审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向东莞信托有限公司申请18月期人民币2亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。
子公司深圳东方金钰在到期偿还东莞信托有限公司（简称“东莞信托”）1.5亿元流动资金贷款后，拟继续向东莞信托申请人民币2亿元流动资金贷款，期限18个月，用于补充流动资金。
贷款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币2亿元
2、借款期限：18个月
3、借款利息：按双方约定利息执行
4、借款用途：用于补充流动资金
5、结息方式：月结
6、担保方式：
①深圳东方金钰拟以其持有的位于深圳万科壹海城四区项目的4栋101号房、102号房拟为该贷款提供抵押担保；
②东方金钰股份有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
③赵宁、王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；
（九）审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向东莞信托有限公司2亿元流动资金贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
本公司拟为深圳东方金钰在东莞信托申请2亿元流动资金贷款提供担保，公
司独立董事对该议案发表独立董事意见。具体情况详见《关于为子公司深圳东方金钰向东莞信托有限公司2亿元流动资金贷款提供担保的公告》（临2017-81）。
（十）审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰以其持有的房产向东莞信托2亿元流动资金贷款提供抵押担保的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司同意子公司深圳东方金钰拟以其持有的位于深圳万科壹海城四区项目的4栋101号房、102号房向东莞信托2亿元流动资金贷款提供抵押担保。公司为深圳东方金钰本次贷款的担保在2017年度净新增20亿元贷款及担保额度内，此议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
2017年7月28日
附：所聘人员简历
赵笛，男，1983年8月出生，毕业于华中师范大学中文系，文学学士学位。