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证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-024
华意压缩机股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第六届监事会第五次会议通知于2014年3月14日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2014年3月25日10：30以现场会议方式召开
（2）现场会议召开地点：公司会议室
（3）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（4）会议主持人：监事会主席费敏英女士
（5）会议列席人员：董事会秘书王华清先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2013年度监事会工作报告》
根据相关法规的规定和深交所《关于做好上市公司 2013年度报告有关工作的通知》的要求，公司组织编制完成了《2013年度监事会工作报告》，主要包括2013年度内监事会日常工作情况、对公司有关事项的独立意见（包括依法运作、财务情况、关联交易、收购和出售资产等事项）等内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2013年年度报告（全文及摘要）》
本监事会认为公司 2013年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2013年度的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制或审议的人员有违反保密规定的行为。
本监事会及监事会全体成员保证 2013年年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
本监事会认为：公司 2013利润分配及资本公积金转增股本预案通过各种途径征询了投资者和独立董事的意见，分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律法规的规定，未违反《公司章程》关于利润分配政策的有关规定和承诺。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
根据公司 2013年财务报告的审计工作开展情况，监事会认为信永中和会计师事务所执业道德与专业技能能够较好地完成 2014年公司财务报告与内部控制的审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年财务报告与内部控制的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司 2013年度内部控制评价报告》
公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行，有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了
2013年度内部控制评价报告，监事会认为，公司2013年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司风险评估报告》
经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及长虹集团财务公司2013年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，经对长虹集团财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行查验，并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行比对，未发现异常及不符合规定的情况。监事会认为，持续风险评估报告的结论符合实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本公司就截止2013年12月31日募集资金存放与使用情况编制了专项报告。
监事会认为：公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于预计2014年度对外担保额度的议案》
本次公司预计2014年担保授信额度为人民币16,000万元，欧元3,700万元，占本公司2013年度经审计净资产的24.49%（欧元按12月31日汇率8.4189折算）。其中，为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保额度 6,000万元,为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3700万欧元,控股子公司加西
贝拉压缩机有限公司（以下简称加西贝拉）对外互保额度10,000万元。
监事会认为：公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的预计，符合公司实际情况，担保对象的资产及资信状况良好，公司已经采取反担保等措施降低担保风险，因此，同意上述担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》
根据 2013年日常关联交易情况及 2014年的业务计划，预计 2014年公司将与海信科龙电器股份有限公司及其子公司、合肥美菱股份有限公司及其子公司、江西美菱电器有限责任公司、四川长虹民生物流有限公司、四川虹信软件有限责任公司发生因销售产品、提供或接受劳务的关联交易总额不超过 203,260万元。
监事会认为：上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于计提2013年度资产减值准备的议案》
公司2013年应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提资产减值准备合计7,296.33万元。其中应收款项计提坏帐准备562.27万元，计提存货跌价准备6,416.86万元，计提处置固定资产清理减值损失50.87万元,控股子公司加西贝拉计提参股公司海信容声(营口)冰箱有限公司长期股权投资减值准备 266.33万元。
监事会认为：上述资产减值准备的计提系按照公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能真实客观地反映公司的财务状况与经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、四、八、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-002号广州海格通信集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产及配套募集资金事宜，涉及资产包括：1、控股子公司广东怡创科技股份有限公司和深圳市嵘兴实业发展有限公司等标的公司的少数股东股权；2、广州宏晟光电科技有限公司等标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年12月30日（星期三）上午开市起停牌。公司于 2015年 12月 30日、2015年 12月 31日、2016年 1月 7日分别在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《重大事项停牌公告》、《关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年1月13日
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告（已离职）
（陶久华先生）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加各项会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||列席股东大会情况|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数|
|陶久华|3|1|2|0|0|否|0|

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序；本人对公司2015年度召开的全部董事会各项议案均投了赞成票，公司管理层能按照决议要求切实落实相关工作。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，对以下事项均
发表了客观、公正的独立意见，同意以下重点事项：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2015年1月29日|第二届董事会第10次会议|1、关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见|
|2|2015年3月10日|第二届董事会第11次会议|1、关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 2、关于公司2014年度对外担保情况的独立意见 3、关于公司2014年度关联方资金占用情况的独立意见 4、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见 5、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见 6、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的独立意见 7、关于修改《公司章程》的独立意见 8、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见 9、关于补选公司第二届董事会独立董事的独立意见 10、关于补选公司第二届董事会董事的独立意见|
|3|2015年4月8日|第二届董事会第12次会议|1、关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权的独立意见 2、关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的独立意见|

三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会、审计委员会的委员。在2015年主要履行以下职责：
（一）薪酬与考核委员会
2015年，董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，分别如下：
1、2015年1月28日，董事会薪酬与考核委员会召开临时会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2、2015年2月17日，董事会薪酬与考核委员会召开临时会议审议通过《关于发放公司高管2014年度奖金的议案》。
（二）提名委员会
司第二届董事会独立董事候选人、阮雪梅女士为公司第二届董事会董事候选人。
（三）审计委员会
2015年4月22日，董事会审计委员会召开临时会议审议通过《2015年一季度报告》、《2015年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年一季度购买理财产品的自查报告》。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，监督检查董监高买卖本公司股票等事项，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，监督公司对内部治理结构进行自查、评议和整改，促进公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息
披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时和公正。
并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公
众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）报告期内，我们独立董事未单独提议召开董事会。
（二）报告期内，我们独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司予以专项审计。
本人因个人原因于2014年10月向公司提出了辞职申请，2015年4月公司召开了2014年度股东大会选举王秋潮先生为公司独立董事，在此之前，本人按照《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责，积极做好了任内独立董事相关工作，维护了全体股东尤其是中小股东的权益。辞职之后，本人会继续关心公司的发展情况，关注广大中小股东的权益，祝公司基业长青！
特此报告！
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：陶久华
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-041宝鼎科技股份有限公司
关于收到深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）于 2019年 9月 23日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对宝鼎科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 343号）（以下简称“问询函”），现将问询函内容公告如下：
宝鼎科技股份有限公司董事会：
2019年 9月 19日，你公司披露《公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司实际控制人朱宝松等人拟向山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）协议转让其持有的公司29.9%股份，同时招金集团拟以部分要约方式收购不低于总股本8%的股份。交易完成后，招金集团将持有不低于公司37.9%的股份，山东省招远市人民政府将成为公司的实际控制人。
我部对此表示高度关注，请你公司及相关方核查并说明以下事项：
1、本次股权转让事项需公司董事会、股东大会批准豁免实际控制人朱宝松等人在公司首发上市时做出的股份转让限制的承诺。请公司结合相应承诺内容，说明该承诺是否属于按照法律法规、监管制度要求作出的法定承诺，是否属于现有规则明确不可变更的承诺以及相关股东已明确不可变更或撤销的承诺，豁免该承诺是否符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，本次股权转让是否违反实际控制人朱宝松等人作出的其他承诺，请律师核查并发表意见。
作出重大调整的计划，并充分提示相关不确定性。
3、招金集团为山东省招远市人民政府100%控制的公司，本次股权转让事项尚需有权国有资产监督管理机构（以下简称“国资机构”）审批，请公司说明前述国资审批的具体要求，并结合目前审批进展提示相关不确定性。
4、公司股价在停牌前一交易日涨停。请公司说明股权转让事项的筹划过程以及信息保密情况，说明公司及实际控制人是否涉及信息泄漏，并自查公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及相关内幕知情人在前述事项披露前1个月以及披露后2个交易日内买卖公司股票的情况。
5、公司认为需要说明的其他事项。
请你公司就上述问题做出书面说明，在2019年 9月27日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报浙江证监局上市公司监管处。
公司将尽快组织相关人员就《问询函》进行回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会 2019年 9月24日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-057黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为了稳定市场预期，增强投资者信心，维护黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）股价稳定和公司全体股东的利益，公司拟采取以下措施。
1.公司控股股东京蓝控股有限公司承诺：将一如既往地继续支持京蓝科技的各项经营工作，自本公告之日起6个月内不减持现有的本公司股票。
2.在法律法规许可的情况下，公司鼓励董事、监事、高级管理人员和全体员工，根据自身资金状况，择机增持公司股票。
3.将积极与相关部门沟通，积极推进管理层和业务骨干激励计划，尽早提出激励预案，报相关部门审批，经批准后实施。
4.公司将持续规范运作、诚信经营，着力提高上市公司质量，促进公司持续、健康、稳定的发展，以更好地业绩回报广大投资者。
5.公司将进一步提高信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据，保护投资者的合法权益。
6.公司将持续做好投资者关系管理工作，通过电话、交易所“互动易”平台、董秘邮箱等方式加强与投资者的沟通与交流,坚定投资者信心。
公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员对公司未来发展充满信心，公司将切实履行社会责任，以实际行动维护资本市场稳定，维护广大投资者的利益，积极传递股市正能量。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年七月十六日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-040西北轴承股份有限公司关于召开
2013年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司董事会于 2014年 5月 24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决方式，现将本次会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：西北轴承股份有限公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议于 2014年 5月 23日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（三）召开时间： 2014年 6月 13日上午 9时
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至 2014年 6月 9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（六）会议召开地点：宁夏银川市北京西路 630号本公司会议室二、会议审议事项
(一）《西北轴承股份有限公司 2013年董事会报告》；
（二）《西北轴承股份有限公司 2013年监事会报告》；
（三）《西北轴承股份有限公司 2013年财务决算报告》；
（四）《西北轴承股份有限公司 2013年利润分配方案》；
（五）《关于聘请 2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》；
(六）《关于公司董事会换届选举的提案》；
（七）《关于公司监事会换届选举的提案》。
以上议案已经公司第六届董事会第三十一会议、三十四会议，监事会第二十二次会议、二十四次会议审议通过，具体内容详见 2014年 3月 22日、5月 24日我公司在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人
身份证，自然人股东持本人身份证、股票账户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年 6月 9日至 2014年 6月 12日，上午9:00—12:00，下午14:00—17:00点。
（三）登记地点：银川市北京西路 630号，公司证券法务部。
（四）登记地点与联系方式：
公司地址：银川市北京西路 630号
联系人：公司证券法务部李剑女士
联系电话：0951-2024242
邮政编码：750021
（五）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票账户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券法务部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。
四、其他事项
（一）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。
附件：
一、《授权委托书》
二、累积投票方式下的计票原则
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户： 委托人持股数:
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|西北轴承股份有限公司2013年度董事会报告||||
|2|西北轴承股份有限公司2013年度监事会报告||||
|3|西北轴承股份有限公司2013年财务决算报告||||
|4|西北轴承股份有限公司 2013年利润分配方案||||
|5|《关于聘请 2014 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》||||
|6|《关于公司董事会换届选举的议案》（对候选人逐项表决）||||
|7|《关于公司监事会换届选举的议案》（对候选人逐项表决）||||

委托人： 受托人：
二 0一四年 月日
累积投票方式下的计票原则
（1）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
（2）以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事、监事。当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则已选举的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。
（3）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
（4）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-040广东台城制药股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
3、本次会议无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长许丹青
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年5月15日下午2:30；
（2）网络投票时间：2015年5月14日-2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00的任意时间。
4、会议地点：广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室5、召开方式：现场投票与网络投票
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 32,106,500股，占上市公司总股份的32.1065％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 32,030,000股，占上市公司总股份的32.0300％。
通过网络投票的股东7人，代表股份76,500股，占上市公司总股份的0.0765％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份1,056,500股，占上市公司总股份的1.0565％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 980,000股，占上市公司总股份的0.9800％。
通过网络投票的股东7人，代表股份76,500股，占上市公司总股份的0.0765％。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请国浩律师（深圳）事务所唐都远、黄媛律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
议案 1.00《公司2014年董事会工作报告》
总表决情况：
同意32,106,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,056,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《公司2014年监事会工作报告》
总表决情况：
同意32,106,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,056,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《公司2014年度财务决算报告》
总表决情况：
同意32,106,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,056,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《公司2014年度利润分配预案》
总表决情况：
同意32,106,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,056,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《公司2014年度报告》
总表决情况：
同意32,106,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,056,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于续聘公司审计机构的议案》
总表决情况：
同意32,106,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,056,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：唐都远、黄媛
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2015年5月16日
中银国际证券股份有限公司
关于中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨
关联交易之有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查
意见
根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕22号）相关要求，独立财务顾问对在中信泰富特钢集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易项
目中聘请的第三方机构进行了核查，核查情况说明如下：
截止本核查意见出具日，中银国际证券在本次项目过程中不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的行为。
经核查，就本次交易，上市公司依法聘请中银国际证券为独立财务顾问、聘请中信证券股份有限公司为财务顾问、聘请北京市金杜律师事务所为法律顾问、聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本项目的审计机构。上述机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，本次聘请行为合法合规。
除上述聘请行为外，上市公司在本项目中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易之有偿聘请第三方机构和个人等相关行
为的核查意见》之签字盖章页）
中银国际证券股份有限公司2019年11月8日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-035北京三夫户外用品股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人张恒先生函告，获悉张恒先生将其持有的本公司部分限售股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张恒|是|1,630,000|2018.05.02|2019.05.02|国信证券股份有限公司|5.32%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张恒先生共持有本公司股份30,642,464股，占公司总股本的27.27%，本次共质押股份1,630,000股，占公司总股本的1.45%；累计质押股份 16,915,124股，占其所持公司股份的55.20%，占公司总股本的15.06%。
3、截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人张恒先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，张恒先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、《交易确认书》；
2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－039深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的2,502万股公司股份已于2017年3
月31日提前购回，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|周和平|是|2,502|2016年9月8日|2017年3月31日|兴业证券|16.22%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，周和平先生持有公司股份154,288,892股，占公司总股本的
24.68%。本次解除质押后，周和平先生累计质押公司股份数为71,400,000股，占其所持公司股份的46.28%，占公司总股本的11.40%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年4月5日
苏州春兴精工股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（周中胜）
本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将 2015度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年度公司共召开了七次董事会会议,召开了五次股东大会会议，本人参加公司董事会会议共十二次，列席了五次股东大会,均为亲自出席；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司 2015年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2015年1月 20日|第二届董事会第三十一次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|2015年1月21日|
|2015年3月 26日|第二届董事会第三十二次会议|关于 2014 年度及相关事项的独立意见|2015年3月28日|
|2015年4月 22日|第三届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|2015年4月26日|
|2015 年6月 18日|第三届董事会第二次会议|对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见|2015年6月20日|
|2015年8月 6日|第三届董事会第三|对第三届董事会第三次会|2015年8月8日|

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|-|-|-|-|
||次会议|议及 2015 年半年度相关事项发表的独立意见||
|2015年12月 4日|第三届董事会第五次会议|关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|2015年12月5日|

三、在公司进行现场调查的情况
2015年，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
本人作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公司 2015年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2015年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。
本人联系方式：zzs2001@126.com
独立董事：周中胜
江苏云意电气股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（祝伟）
本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性作用，维护了公司整体利益和全体股东权益尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2017年度履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极参加公司组织召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
2017年度，公司第三届董事会共计召开会议8次，公司召开股东大会共计 3次，本人均按时出席了上述会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司第三届董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立意见情况
见的相关重大事项进行了认真分析、审慎判断，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
（一）2017年1月24日，在第三届董事会第四次会议上，对公司续聘2017年度审计机构事项发表了事前审核意见，对公司 2016年度相关事项包括关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2016年度关联交易事项、公司 2016年度内部控制自我评价报告、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘财务审计机构、关于公司 2016年度利润分配及公积金转增股本方案、关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品、关于聘任证券事务代表、关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更等事项发表了明确的独立意见；
（二）2017年4月13日，在第三届董事会第五次会议上，对《关于变更非公开发行部分募集资金银行专户的议案》发表了独立意见；
（三）2017年4月26日，在第三届董事会第六次会议上，对《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》和《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》等事项发表了独立意见；
（四）2017年 7月 28日，在第三届董事会第七次会议上，对公司 2017年半年度相关事项包括关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见；
（五）2017年8月21日，在第三届董事会第八次会议上，对公司实施第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的事项进行了认真审议，并对《公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见；
（六）2017年9月14日，在第三届董事会第九次会议上，对关于向激励对象授予限制性股票的事项进行了认真审议并发表了独立意见；
（七）2017年12月6日，在第三届董事会第十一次会议上，对公司募集资金投资项目延期和会计政策变更的事项上发表了独立意见；
以上事项的事前审核意见及独立意见具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度任职期间内，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间多次到公司进行现场考察和了解，深入了解公司的经营情况、财务运行情况、运营管理情况等，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，与公司董事会秘书保持良好沟通，持续关注公司的重大经营情况，通过公司报告、媒体信息等多种渠道持续关注公司经营动态，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。2017年度，在本人任职期间内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，组织制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。报告期内，公司实施了第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划，本人积极组织股权激励事项的准备、核查工作，组织起草《公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件，提交公司董事会审议，并就相关事项提出建议、发表独立意见，积极履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司审计委员会委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，切实发挥审计委员会委员的监督作用。
五、培训和学习情况
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大项目决策等方面建言献策。2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告。
独立董事：祝伟
二〇一八年三月二十二日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-19杭州中恒电气股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，具体内容如下：
为满足公司各项业务协同发展需要，保证充足流动资金，公司本次拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，授信期限为一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长朱国锭先生代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度相应董事会召开之日止。
根据《公司章程》的相关规定，本次向银行申请授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事
关于对公司超募资金使用计划发表的独立意见
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事王汉坡、俞放虹和胡晓光，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，针对公司第三届董事会第九次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司股权的议案》的独立意见
我们认为：公司本次计划使用超募资金1,035万元收购广州科韵信息股份有限公司（简称“广州科韵”）14%的股权，实现了控股广州科韵51%股权，有利于双方继续深化合作，发挥协同创新效应，符合公司的整体发展战略。本项目有利于提高超募资金的使用效率，本次超募资金的使用与公司募集资金项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次超募资金使用计划，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
全体独立董事同意公司本次使用超募资金收购广州科韵股权的计划安排。
二、《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司的议案》的独立意见
我们认为：公司本次计划使用超募资金 11,248万元用于实施控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司（简称“耐特康赛”）的项目，其中使用超募资金11,000万元用于支付上述收购价款，使用超募资金248万元支付本次股权收购项目的相关费用，有利于提高超募资金的使用效率。本次超募资金的使用与公司募
集资金项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次超募资金使用计划，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本项目符合公司的整体发展战略，有利于整合双方优势及资源，充分实现协同效益，完善公司产品服务种类和功能，有利于提高公司的市场竞争力以及持续发展能力，为公司股东带来更大的收益。
全体独立董事同意公司本次使用超募资金控股耐特康赛的计划安排。
独立董事：王汉坡、俞放虹、胡晓光2015年12月15日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表以下意见：
一、关于公司2017年度日常关联交易预计事项
经过对公司2016年度关联交易的核查和确认，并与公司就2017年度日常关联交易预计进行了充分的沟通，在认真审阅公司《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》后，我们认为：
公司 2017年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合相关法规及《公司章程》的规定。关联交易定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。
基于上述情况，我们同意将《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名:
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
国金证券股份有限公司
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2014年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：凯利泰|
|保荐代表人姓名：刘昊拓|联系电话：021-68826821|
|保荐代表人姓名：姜文国|联系电话：021-68826002|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|凯利泰有效执行了上述规章制度，不存在违法违规情形|
|3.募集资金监督情况||

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|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|4次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|8次|
|（2）报告事项的主要内容|1、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司代理方润医疗器械科技（上海）有限公司产品之关联交易的意见；2、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年募集资金存放与使用情况的核查意见；3、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告的核查意见；|

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||4、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年度持续督导期间跟踪报告；5、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司调整首次公开发行股份调整募投项目的核查意见；6、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年度上半年度持续督导期间跟踪报告；7、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的核查意见；8、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司持续督导培训情况的报告（2014年下半年）。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|报告事项的进展顺利|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12 月19日|
|（3）培训的主要内容|上市公司市值管理等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3．避免和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4．股东关于利润分配的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2014年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘昊拓 姜文国
国金证券股份有限公司年 月 日