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证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-033四川国栋建设股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：国栋建设，股票代码：600321）于2016年5月6日开市起停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司于2016年5月13日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-014），公司股票自2016年5月13日起继续停牌。公司于 2016年 6月 14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-021），并分别于2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6
月20日、2016年6月25日、2016年7月2日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022、2016-026、2016-031）。
公司最初预计停牌时间至7月5日，即在2016年7月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十二条的规定，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，现公司申请公司股票于2016年7月6日开市起继续停牌，并预计在累计停牌不超过3个月的时间内，即在 2016年8月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）交易对方
本次重大资产重组的潜在交易对方为正源房地产开发有限公司（以下简称
“正源地产”或“交易对方”），注册于辽宁省大连市沙河口区，主营业务为房地产开发及销售。
（二）标的资产的基本情况
标的资产范围为正源地产持有的地产开发板块业务，初步拟定为北京世纪正源房地产开发有限公司、重庆正源房地产开发有限公司、大连海汇房地产开发有限公司、重庆润丰源投资公司的100%股权和湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司的80%股权。
标的公司主营业务均为房地产开发，控股股东为正源地产，实际控制人为富彦斌先生。
上述标的资产的范围尚未最终确定，最终具体确定标的资产的范围与金额需要根据中介机构尽职调查的情况及与交易对方的谈判来确定。
根据交易对方提供的初步资料，本次交易将会达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
（三）交易方式
本次重大资产重组包括两项交易：重大资产置换及发行股份购买资产。
重大资产置换：上市公司以评估基准日母公司报表上扣除拟处置资产（国信大厦及位于北京的房产）外的所有资产及负债作为置出资产，与正源地产持有的标的资产中的等值部分进行置换。公司拟以全部置出资产设立新公司，并通过转让新设公司股权的方式实现置出资产的转让。
发行股份购买资产：正源地产持有的标的资产的价值超过公司置出资产的部分，由公司以非公开发行股份的方式向交易对方购买。
根据交易对方提供的初步资料及交易方式分析，本次交易完成后，公司控制权将会发生变更，本次交易构成重组上市。
公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。本次重大资产重组事项尚存在不确定性。
（四）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司与交易对方签订了不具有法律约束力的《重大资产重组意向书》，但尚未签署其他与本次重大资产重组有关的正式文件，本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至本公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。
（五）本次重组相关中介机构
公司拟聘请以下中介机构为本次重大资产重组提供专项服务：
独立财务顾问：民生证券股份有限公司；
标的资产审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；
评估机构：上海东洲资产评估有限公司；
法律顾问：北京德恒律师事务所
上市公司审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
各中介机构已经于2016年5月底开始对上市公司及标的公司进行尽职调查、审计、评估、论证、编制披露及申报文件等与本次重大资产重组相关的各项工作，公司与中介机构签署了保密协议。
（六）上市公司是否需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见及目前进展情况
本次交易不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审
批意见。
二、停牌期间重组工作进展情况
公司自停牌之日起严格按照相关规定，积极和交易对方推进本次重大资产重组各项工作。停牌期间，公司及交易对方已组织独立财务顾问、法律顾问、会计师、评估师等中介机构共同参与本次重大资产重组工作。各中介机构对上市公司及标的公司开展了尽职调查、审计及评估等工作，并与本次重大资产重组有关各方就重组方案进行了大量的沟通、谈判及方案论证等工作。
根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，停牌期间，公司积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司股票停牌后，公司、交易对方及中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作。重组相关各方就重组方案、交易条件等各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论。由于本次重大资产重组事项较为复杂，方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，交易标的涉及主体较多，且需要解除境外红筹架构。
基于上述原因，公司无法在2016年7月5日前披露重组预案，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经董事会审议通过，公司申请继续停牌。
四、申请继续停牌时间
为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议本次交易事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2016-064号洲际油气股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）
本次担保金额及为其担保累计金额：
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）同意为全资子公司正和商管向柳州市区农村信用合作联社（以下简称“柳州农信社”）申请人民币 3500万元借款提供抵押担保。本公司为正和商管提供的担保余额预计为 0万元（不含本次担保）。
 本次是否有反担保：否。
 对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保总额为人民币 2,684,000,000元(均为对子公司的担保)。
 对外担保逾期累计金额：零。
一、担保情况概述
2016年8月19日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司正和商管提供担保的议案》。公司同意全资子公司正和商管向柳州农信社申请借款人民币3500万元并为其提供抵押担保，债权人为柳州农信社。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西正和商业管理有限公司
正和商管为公司全资子公司
注册资本：人民币1000万元
注册地点：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城C区2层
法定代表人：陈学云
公司经营范围为：商业地产项目的营销策划、设计，商业地产项目经营管理，房地产经纪，房屋租赁，商品展览服务；国内贸易；日用百货、纺织品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；接受市场开办者的委托进行市场管理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
总资产：89,086,205.24元
负债：42,440,117.12元
净资产：46,646,088.12元
资产负债率为:47.64%。(以上数据经审计，截止到2015年12月31日)
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司正和商管向柳州农信社申请人民币3500万元的借款，以公司所有的柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层170至337号商业房产为上述
借款提供抵押担保。
四、董事会意见
为支持子公司的业务发展，公司同意上述担保。上述担保为公司对全资子公司申请借款提供的担保，借款的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，公司累计担保总额为人民币2,684,000,000元，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的49.57%，占公司总资产的18.91%。
逾期担保金额为零。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
思维列控
河南思维自动化设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第三届董事会第十四次会议于2019年4月12日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第三届董事会第十四次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于《河南思维自动化设备股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2019年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事，高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
思维列控
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2019年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、公司本激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，每一名激励对象通过本激励计划获授的本公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。
6、公司董事会9名董事中1名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
因此，我们一致同意将上述相关议案提交公司股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票激励计划指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了净利润增长率指标，该指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们一致认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性的特点，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，我们一致同意将上述相关议案提交公司股东大会进行审议。
思维列控
（本页无正文，为河南思维自动化设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
许景林
陈琪
韩琳
亿晶光电科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的规定，我们作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2013年度对外担保情况进行了审核，发表专项说明和独立意见如下：
（一）专项说明
1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。
2、2012年 12月，常州亿晶太阳能浆料制造有限公司（为本公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司下设子公司）向江苏江南农村商业银行股份有限公司贷款，贷款最高额度为人民币 1亿元，常州亿晶光电科技有限公司为该笔贷款提供保证担保，以其价值为人民币35116.2万元的设备提供最高额抵押担保。截至2013年12月31日，该笔贷款已经偿还，公司累计对外担保总额为人民币 0元。公司2013年度未发生新的对外担保。
（二）独立意见
截止2013年12月31日，公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监发（2003）56号、证监发（2005）120号文件规定相违背的情形。
（以下无正文，为亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见签署页）
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-040雅戈尔集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月13日以书面形式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，于 2014年 10月 24日将会议材料以书面形式送达 5位监事审议，会议于 2014年 10月 29日在雅戈尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开，出席本次监事会会议的董事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由监事长李如祥先生主持，审议并形成了如下决议：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于执行新会计准则的议案
公司监事会同意于新会计准则的施行日起执行各项准则。执行新会计准则的相关情况，参见公司于同日披露的2014年第三季度报告全文“3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响”。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了2014年第三季度报告
1、第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事
项；
3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司监 事 会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-100号中储发展股份有限公司
关于投资建设中储山西综合物流园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中储山西综合物流园
投资金额：35305.42万元
该项目土地已取得，尚未开工。目前已投入金额 8,920万元，尚需投入金额26,385.42万元。
一、对外投资概述
为完善公司网络战略布局，提高公司在山西的经营地位和影响力，扩大经营规模，经研究，公司决定投资35305.42万元建设中储山西综合物流园项目。
该事宜已经公司八届五次董事会审议通过，表决结果为：赞成票 11票、反对票 0票、弃权票0票，不需要提交股东大会审议。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：中储山西综合物流园
2、项目选址：山西省综改示范区晋中开发区汇通园区（原为山西榆次工业园区，位于晋中市榆次区张庆乡，晋中市环城西路旁，国道108与省道316交汇处西北角）3、项目建设内容：项目占地面积257.28亩，建设期2年，拟建8.8万m2各类库房，以及综合楼、公寓、司机之家、辅助用房和配套设施等，总建筑面积约 10.66万m2。
4、投资估算：项目总投资35305.42万元，其中：土地费8422.7万元，工程建造
安装费22501万元，工程建设其他费用1367万元，办公、机械设备费 445万元，基本预备费954.72万元，贷款利息1615万元。
该项目土地已取得，已投入金额8920万元，尚需投入金额26,385.42万元。
5、资金来源：50%为自有资金，50%为银行贷款。
6、项目收益预测：
（1）年均营业总收入：5448.13万元；
（2）年均营业总成本：3410.58万元；
（3）年均利润总额：2037.55万元；
（4）年均净利润：1528.16万元；
（5）净资产收益率：5.38%；
（6）静态投资回收期（所得税后）：13.91年（含建设期2年）。
三、对外投资对公司的影响及风险提示
本项目符合公司做大做强的发展战略，对完善公司全国物流网络，整合地区性资源，建立战略发展空间，实现规模扩张，提高公司在山西的经营地位和影响力，促进公司可持续发展具有积极意义。
本项目存在物流需求未达预期、行业竞争激烈等市场风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2018年12月12日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-046
营口金辰机械股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第十五次会议于 2019年 9月 12日以通迅方式召开，会议通知于 2019年 9月2日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2019年新增日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年新增日常关联交易的公告》（公告编号：2019-047）。
该议案不涉及关联董事回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2019年9月12日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-032
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议通知于2015年12月10日以邮件和送达方式发出，会议于2015年12月15日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于更换董事会秘书的议案》。表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司聘任李跃清先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
宋宪彬先生因达到法定退休年龄，不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对宋宪彬先生多年来对公司做出的贡献表示敬意和感谢。
（二）通过了《关于公司继续开展黄金租借业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司从中国建设银行借入黄金实物，通过上海黄金交易所过户到公司实物账户内，再分配到各用金冶炼企业。租借到期时，公司从各冶炼企业收回黄金，统一通过上海黄金交易所过户到中国建设银行的黄金实物账户上。借金总量为 1150公斤，期限一年，到期后根据企业需求，可展期一年，租赁费率为年利率2.9%。
（三）通过了《关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2015-031）。本
项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值的议
案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。董事会同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）对铜、金、银产品销售进行套期保值以对冲市场风险，保值分为战略保值和套期保值。交易数量上限为铜金属量20万吨，金57.7吨，银200吨。根据上海期货交易所风险管理规定以及目前中原冶炼厂生产与销售情况，核定保证金额度不超过人民币三亿元。中原冶炼厂成立期货领导小组，严格执行现货与期货头寸相匹配机制，不做任何形式的市场投机，设立风险控制部，严格控制头寸管理。
（五）通过了《关于制定公司套期保值交易管理暂行办法的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
三、上网公告附件
（一）公司套期保值交易管理暂行办法；
（二）公司独立董事就公司聘任高管人员的独立意见；
（三）公司独立董事关于中原冶炼厂开展套期保值事项的独立意见；
（四）聘任人员简历。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会 2015年12月16日
附件：
聘任人员简历
李跃清，男，汉族，1965年 2月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任中金黄金股份有限公司常务副总经理、董事会秘书；中土矿业投资（北京）有限公司董事长、法定代表人。
债券代码：136325 债券简称：16金地 01
债券代码：136326 债券简称：16金地 02
金地（集团）股份有限公司
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放“金地（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第一期）”兑付、兑息资金。
如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（本页无正文，为《关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》之盖章页）
金地（集团）股份有限公司年 月 日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-001号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票已于2017年12月15日起停牌。停牌期间，公司与有关各方论证，认为该事项构成了重大资产重组，公司股票自2017年12月15日起预计停牌不超过一个月。具体内容详见公司于2017年12月15日、12月19日在上海证券交易所网站披露的《君正集团重大事项停牌公告》（临2017-078号）和《君正集团重大资产重组停牌公告》（临2017-084号）。2017年12月26日公司在上海证券交易所网站披露了《君正集团重大资产重组进展公告》（临2017-088号）。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在与交易各方积极商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，在停牌期间公司将根据有关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2018-64上海电力股份有限公司
2018年第四次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司2018年第四次临时监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议材料于2018年11月15日以邮寄方式发出。
（三）本次监事会会议于2018年11月23日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到监事6名，实到监事6名。
二、监事会审议及决议情况
（一）审议通过《关于公司监事会成员调整的议案》
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
经公司控股股东国家电力投资集团有限公司推荐，张振平先生为上海电力股份有限公司第七届监事会监事人选，唐勤华先生因适龄退休，不再担任公司监事职务。监事候选人基本情况如下：
张振平，男，55岁，硕士研究生学历，高级经济师、高级会计师，现任国家电力投资集团有限公司专职董、监事。曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理，中国电力投资集团公司资本市场与股权部副主任，中电投物流有限责任公司党组成员、副总经理兼财务总监，国家电力投资集团公司分析评价部副主任、副总经理。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2018-64（二）审议通过《公司关于变更募投项目实施方式的议案》
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2018年11月24日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于募投项目实施方式变更的公告》。
三、备查文件
（一）上海电力股份有限公司2018年第四次临时监事会会议决议；
以上备查文件存放于上海中山南路 268号34楼公司证券部；公告刊载于
2018年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
上海电力股份有限公司监事会二〇一八年十一月二十四日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2018-018
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易执行情况和
2018年预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●公司2017年度日常关联交易执行和2018年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2018年3月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《2017年度日常关联交易执行情况和 2018年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2017年度执行和2018年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2017年度日常关联方交易及2018年度预计情况
报告期内向关联方出售商品/提供劳务单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|2017年预计|2017年发生|2018年预计|
|四川隔壁仓库电子商务有限公司|销售商品|2,000.00|189.32|1,000.00|
|合计||2,000.00|189.32|1,000.00|

注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应
链管理有限公司更名为四川隔壁仓库电子商务有限公司
报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|2017年预计|2017年发生|2018年计划|
|辽宁辽河油田广源集团有限公司|采购能源|1,800.00|1,066.58|1,000.00|
|辽宁辽河油田广源集团有限公司|管道安装|500.00|-|-|
|辽宁辽河油田广源集团有限公司|电|-|-|100.00|
|合计||2,300.00|1,066.58|1,100.00|

二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|公司注册地址|注册资本（万元）|与本企业的关系|持股比例（%）|
|四川隔壁仓库电子商务有限公司|中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号1栋2单元18层1801号|1,000.00|公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东|49.00|
|辽宁辽河油田广源集团有限公司|新民市兴隆堡（沈阳油田矿区内）|5,000.00|公司控股子公司辽宁华鹏广源玻璃有限公司的少数股东|42.64|

注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川隔壁仓库电子商务有限公司
三、关联交易主要内容及定价政策
1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源和接受劳务。
2、关联交易销售必要性：首先，公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易内容及必要性：向关联人销售产品，充分发挥其平台优势,且货款回收有保障，不易形成呆坏账损失；向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证；接受关联人提供的劳务，专业技术有保证。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）其销售价格按照市场公允价格自主制定
（2）参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格
（3）接受劳务以山东省03消耗量定额为依据
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
2、公司第六届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-033上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年6月5日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-011），公司股票自 2015年 6月 5日起停牌。2015年 6月 12日,公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-012）。2015年 6月 19日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-013）。2015年6月27日，公司发布《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-015）。经公司申请，公司股票自 2015年 6月 29日起继续停牌。2015年 7月 4日、7月 11日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临2015-017、临2015-019）。2015年 7月 18日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-021）。2015年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日，9月9日公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临2015-022、临2015-024、临2015-025、临2015-026、临2015-027、临2015-028、临2015-029）。
2015年7月17日公司召开临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌。公司股票自 2015年 7月 20日起继续停牌，最晚于 2015年 9月 30日复牌。
停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求，及时公告相关事项的进展情况。若公司在2015年9月30日以前完成本次拟收购标的资产的审计、评估及其他相关工作，公司将及时披露非公开发行方案并提前申请公司股票复牌。
2015年9月11日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》，公司预计无法在 2015年9月30日复牌。经申请，公司将延期二个月复牌，即公司最晚于2015年11月30日披露本次非公开发行股票预案并复牌，公司现定于2015年9月29日召开2015年第二次临时股东大会，审议《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》。
本次非公开发行股票初步方案为：拟募集资金约 11亿元，用于（1）收购控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业”）持有的斐济金洋渔业有限公司（以下简称“斐济金洋”）20%股权，并对其增资至持有其59.375%股权；（2）收购远洋渔业持有的基里巴斯渔业公司20%股权（由于斐济金洋持有基里巴斯渔业公司40%股权，未来公司将成为基里巴斯渔业公司的实际控制人）；（3）收购西班牙卡洛斯•阿尔博公司（HIJOS DE CARLOS ALBO,S.L.）100%股权；（4）新建国内金枪鱼加工基地项目；（5）补充流动资金。
自公司股票停牌之日起，公司按相关规定聘请各中介机构（包括保荐机构、律师、审计师、评估师等）进场并开展各项工作，全面、积极推进本公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究和商务合同洽商等工作，部分项目已基本完成相关工作。
由于本次拟收购的资产分布在境外多个国家，经营实体较多且布局分散，尽职调查耗时较长，审计、评估工作较为复杂且工作量较大，另一方面收购项目中涉及到项目所在地基里巴斯与我国为非建交国，基里巴斯渔业公司为所在国最大渔业公司，控股权转移协议须经政府审批方可签署；基里巴斯渔业公司拥有的金枪鱼围网捕捞许可证需与基里巴斯政府和中西太平洋渔业组织协商确认以保障未来持续有效的作业区域和作业天数，目前本公司正在就上述事宜与基里巴斯政府进行积极沟通。此外，由于近期人民币汇率大幅波动，对本次募集资金项目中海外交易标的作价产生了较大的影响，本公司也在积极与交易对手方进行价格协商。
为了保护投资者的利益，公司需审慎全面评估上述收购风险，并与被收购资产的股东及管理层进行全面磋商，与相关政府部门和渔业组织积极沟通，进一步优化投资方案。
截止本公告日，公司正全力推进标的资产的审计、评估、尽职调查等各项工
作，标的资产的范围、收购价格尚未最终确定。本次非公开发行股票的发行方式拟定向不超过十名特定对象发行股票，目前与战略投资者签订的股份认购协议尚未完成。
鉴于上述情况，本次非公开发行股票的具体方案尚未最终确定，仍存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2015年9月16日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--026南京中央商场（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第八届董事会第十五次会议决议，对《公司章程》第十三条款进行修订，具体内容修订如下：
原《公司章程》第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：
许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；房地产经营、开发；电子商务；卷烟、雪茄烟、烟丝、音像制品、保健食品零售。
一般经营项目：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电子设备、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、劳保用品、家具用具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售；广告业务；
停车场服务；高新技术产品的开发、生产、销售；场地租赁；自营和代理各类商业及技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理。
现修订为：《公司章程》第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：日用百货、食品、卷烟、雪茄烟零售；保健食品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、体育用品、体育器材、一类医疗器械、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、家具、装饰材料、矿产品、建材、化工产品（不含危化品）销售；房地产开发、经营；电子商务；设计、制作、代理发布国内各类广告；停车场服务；高新技术产品的开发、生产、销售；场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；美容美发；室
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--026内娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2016—009铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016年 3月 18日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2016年 3月 25日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《中发科技关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司经营发展需要，公司决定投资设立全资子公司安徽国购智能科技有限责任公司（暂命名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为人民币 100万元，注册地址位于安徽省合肥市新站区新站工业物流园内 A组团 E区宿舍楼 15幢，经营范围为：机器人与自动化智能装备、机械电子
设备、大型自动化系统与生产线、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备、建筑智能化及机电工程投资、开发、工程安装；计算机机械电子设备及配件销售；智能机电及信息产品投资、设计、租赁、销售；机器人及智能装备产业的投资、开发、设计、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十五日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-063安徽全柴动力股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东安徽全柴集团有限公司筹划涉及公司的重大事项，可能涉及重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 27日起停牌，并发布了《安徽全柴动力股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-060）。
截止目前，该重大事项仍在讨论和论证过程中，尚存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 11月 2日开市起继续停牌。
公司将及时与安徽全柴集团有限公司沟通，尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票继续停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2016-008
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月9日13点0分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月9日
至2016年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度财务决算报告|√|
|4|公司2016 年度财务预算报告|√|
|5|公司2015 年年度报告全文及摘要|√|
|6|公司 2015 年度利润分配的预案|√|
|7|关于2015年度审计机构费用及聘任公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案|√|
|9|关于为全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2016年 4月 13日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600173|卧龙地产|2016/4/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2016年5月6日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
（二）登记时间：2016年5月4日至5月6日上午9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：杜明浩 联系电话：0575-82176751
陆海栋 联系电话：0575-89289212
电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000
（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2016年4月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
卧龙地产集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度监事会工作报告||||
|3|公司2015年度财务决算报告||||
|4|公司2016年度财务预算报告||||
|5|公司2015年年度报告全文及摘要||||
|6|公司 2015年度利润分配的预案||||
|7|关于2015年度审计机构费用及聘任公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|8|关于公司董事、监事 2015年度薪酬的议案||||
|9|关于为全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-064
昆山科森科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年11月21日、11月22日、11月23日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司业务、出货、生产等经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年11月21日、11月22日、11月23日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司业务、出货、生产等经营活动并未发生不利变化，公司近年来保持着后半年收入、利润优于上半年的季节性趋势。公司 2017年 1-9月收入已经超过 2016年全年，净利润受制于新产品研发费用增加等因素，变动幅度较小，但随着研发项目的不断量产，公司盈利能力会逐步提升。
3、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面询证，截至本公告日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
5、公司于2017年8月11日、8月28日分别召开了公司第二届董事会第三次会议、公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案》等议案，目前发行 A股可转换公司债券相关事项正在有序推进中。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
6、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-024
上海申通地铁股份有限公司第八届董事会
第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2014年8月6日以书面形式向各位董事
发出了召开第八届董事会第二次会议的通知和材料。本届会议为临时
会议。公司第八届董事会第二次会议于2014年8月12日上午以通讯表决
方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。本次
董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一
致通过（有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票）了如下决议：
1、关于对上海地铁租赁有限公司增资3.6亿元的议案
由于上海地铁租赁有限公司获得内资融资租赁试点企业资
格,2014年8月8日其完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司
变更为上海地铁融资租赁有限公司，同时，增加融资租赁等经营范围。
增资完成后，上海地铁融资租赁有限公司资本金从2亿元增加到5.6
亿元。详见公司关于向全资子公司增资的公告(编号：临2014-025)。
2、关于同意上海地铁租赁有限公司与上实融资租赁有限公司开展
1.6亿元融资租赁业务的议案
详见公司关于上海地铁融资租赁有限公司与上实融资租赁有限公
司开展1.6亿元融资租赁业务的公告(编号：临2014-026)。
3、关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司为上海地铁租赁有
限公司提供约1.6亿元担保的议案
详见公司关于为全资子公司进行担保的公告(编号：临2014-027)。
4、关于召开公司2014年第二次临时股东大会事宜的议案
详见公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知(编号：临
2014-028)。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2014年8月13日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2015-040
用友网络科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 29日，公司接到控股股东北京用友科技有限公司（下称“北京用友科技”）通知，北京用友科技有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
北京用友科技于2015年6月29日通过上海证券交易所证券交易系统以买入方式增持公司1,000,000股股份，占公司总股本的0.07%。
本次增持前，北京用友科技持有公司股份413,239,722股，占公司已发行总股份的29.40%。本次增持后，北京用友科技持有公司股份414,239,722股，占公司已发行总股份的29.47%。
二、后续增持计划
北京用友科技拟在未来6个月内（不超过6个月，自本次增持之日起并含本次计算）以人民币200,000,000元（含本次增持股份金额）增持公司股份，增持价格为2015年6月29日公司股票收盘价人民币41.71元/股以下。
三、北京用友科技的本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、北京用友科技承诺将遵守法律法规有关买卖股份的规定，并在增持计划实施期间不减持所持有的公司股份。
五、北京用友科技后续增持计划将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定进行相关操作。
六、公司将根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注北京用友科技增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一五年六月三十日