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证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-012
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于使用H股部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“拉夏贝尔”、“公司”或“本公司”）拟使用H股部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，其中专户利息收入和汇兑损益29,397,417.07元将永久补充流动资金，剩余款项期满前及时、足额归还到募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 3月 11日签发的证监发行字[2014]279号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，本公司获准向社会公众发行不超过139,815,735股的境外上市的外资股 H股。于 2014年 10月 9日及 2014年 10月 30日，本公司通过香港联合交易所发行首次公开 H股 121,579,000股及根据部分行使超额配股权额外发行 H股17,064,000股，每股发行价格均为港币 13.98元(折合人民币均为11.08元)，股款以港币缴足，计港币1,938,229,140.00元(折合人民币 1,535,876,813.43元)，扣除承销费、部分保荐费以及由承销商代垫的部分发行费用共计港币 51,248,561.07元(折合人民币40,609,995.51元)后，募集股款共计港币 1,886,980,578.93元(折合人民币1,495,266,817.92元)，该募集款项扣除其他上市发行相关费用后，净募集资金总额为港币 1,850,815,112.46元(折合人民币 1,466,672,338.01元)(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于2014年10月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第 500号验资报告。
于 2017年 12月 31日，H股募集资金在专项账户中的余额为人民币112,519,533.25元。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、募集资金项目情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至2017年12月|
||||||募集资金投资||
|序号|承诺投资项目||实际投资项目|||31 日募集资金累|
||||||总额（元）||
|||||||计投资额|
||偿还现有银行贷款|偿还现有银行贷款||482,635,980.56|||
||战略性扩张零售网络|战略性扩张零售网络||288,829,538.40|||
||营运资金及一般企业用途|营运资金及一般企业用途||288,829,538.40|||
||投资及战略联盟|投资及战略联盟||288,829,538.40|||
||升级管理信息系统|升级管理信息系统||86,648,861.52|||
||管理学院建设|管理学院建设||14,441,476.92|||
|||||1,450,214,934.20|||

2、募集资金项目投资情况
截至 2017年 12月 31日，首次公开发行募集资金累计实际使用1,367,092,818.02元，募集资金账户余额112,519,533.25元（包含专户利息收入和汇兑损益29,397,417.07元）。投资进程中募投项目使用情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||拟投入募集资金|截至2017年12月31日募|
|序号||募集资金投资项目||||
|||||额（元）|集资金余额(元)|
||投资及战略联盟||288,829,538.40|||
||升级管理信息系统||86,648,861.52|||
||管理学院建设||14,441,476.92|||
||||1,450,214,934.20|||

 2015年 4月 21日和 2015年 6月 1日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和 2015年第一次临时股东大会并审议通过了《更改部分首次公开发售所得款项的用途的议案》，具体详见公司自香港联交所网站披露的相关公告。
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议，同意公司部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 H股募集资金专项账户余额人民币112,519,533.25元中8,000万元闲置募集资金补充公司流动资金，其中约人民币5,060万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12个月，期满前及时、足额归还到募集资金专用账户，另外人民币 29,397,417.07元属于在募集资金基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益，该部分将永久补充流动资金。
本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合香港交易所《主板规则》第2.03(2)及2.13条和香港交易所指引信HKEX-GL86-16的规定。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，审批决策程序符合相关要求。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2018年3月23日
苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”），根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议的非公开发行股票的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次非公开发行股票的定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、非公开发行股票的发行预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
5、本次发行募集资金的用途符合相关法律、法规、规范性文件的规定，募集资金的使用有利于增强公司的持续经营能力、核心竞争力和盈利能力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，充分保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
7、本次非公开发行股票的相关事宜尚需经股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上，我们一致同意公司本次非公开发行股票涉及的相关议案，并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘晓一 顾建平 李圣学
日期：2018年1月18日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019－082北京首创股份有限公司
第七届监事会 2019年度第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019年度第三次会议于2019年8月16日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于
2019年8月28日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事长王瑞林主持。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司 2019年半年度报告全文及摘要的内容能够真实地反映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在 2019年度上半年严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会2019年8月30日
江苏龙蟠科技股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督的职责，现就董事会审计委员会2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会有独立董事胡晓明、余臻和董事吕振亚 3名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事胡晓明担任。人员构成符合《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。
二、董事会审计委员会 2017年度会议召开情况
2017年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议并行使了表决权。具体情况如下：
1、2017年 2月 15日，召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《公司2016年1-12月审计报告》。
2、2017年 4月 27日，召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于江苏龙蟠科技股份有限公司2017年第一季度报告》。
3、2017年 8月 29日，召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
4、2017年10月26日，召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于江苏龙蟠科技股份有限公司2017年第三季度报告的议案》。
三、董事会审计委员会工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。董事会审计委员会对立信执行的年
度财务报告审计工作进行了监督评价，认为立信在审计期间，严格遵守注册会计师执业准则等法律法规，开展审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，相关审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，同时积极督促公司审计部严格按照内部审计工作计划执行，指导公司内部审计工作计划正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，认为公司财务报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）对公司关联交易事项的审核
报告期内，公司审计委员会关注公司 2017年度关联交易的情况，审查关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规性，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，与公司高级管理人员进行沟通交流，对日常关联交易进行审阅，未发现关联交易事项存在损害公司及股东利益的情形，切实履行了审计监督职能。
（五）评估公司内控制度的有效性
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》及《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，持续完善公司的治理结构和内部控制制度，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2018年，审计委员会将继续提升工作的有效性和专业性，不断强化对内部审计的指导和对外部审计的监督评估，推动公司内部控制制度的持续优化和经营效率的进一步提高，维护公司及全体股东的合法权益。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会2018年4月24日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2015-033
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于部分募集资金专户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2010年非公开发行项目募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]111号”文核准，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年 3月 17日非公开发行人民币普通股（A股）股票 76,136,363股，发行价格为每股人民币 8.80元，本次募集资金总额为人民币 669,999,994.40元。扣除发行费用 15,070,323.23元后，公司实际募集资金净额为人民币 654,929,671.17元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）于 2010年 3月 15日出具的天健验2010〕56号《验资报告》验证确认。
2、2014年配股项目募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431号文核准，古越龙山以股权登记日2014年6月3日公司总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。本次可配售 190,456,908股，共计配售173,667,802股，发行价格为 6.40元/股。公司配股募集资金总额为 1,111,473,932.80元，减除发行费用16,831,762.94元后，募集资金净额为1,094,642,169.86元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）于 2014年6月13日出具的天健验〔2014〕111号《验资报告》验证确认。
本次注销的银行账户为2010年非公开发行募集资金存放专户，2014年配股项目募集资金专户未予注销。
二、2010年非公开发行募集资金管理和使用情况
别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。2010年3月18日，公司和国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司于 2010年 3月 20日披露的临2010-008公告。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2015年6月30日，公司已累计使用募集资金65,375.33万元，募集资金专户余额共计为289.72万元(包括收到银行利息)，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|对应项目名称|账号|金额|
|1|中国工商银行股份有限公司绍兴分行|收购女儿红股权并对其增效扩建生产线、补充流动资金|1211012029200050803|0|
|2|交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行||336006130018170091022|289.32|
|3|中信银行股份有限公司杭州分行|建立区域营销中心及拓展营销网|7331010182600194203|0.40|
||总 额|||289.72|

收购女儿红股权并对其增效扩建生产线、补充流动资金项目已完成，项目募集资金专户余额于近期支付工程尾款完毕，截止2015年12月15日，募集资金存储余额（为银行存款利息收入产生）如下： 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|对应项目名称|账号|金额|
|1|中国工商银行股份有限公司绍兴分行|收购女儿红股权并对其增效扩建生产线、补充流动资金|1211012029200050803|0|
|2|交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行||336006130018170091022|2016.80|
|3|中信银行股份有限公司杭州分行|建立区域营销中心及拓展营销网|7331010182600194203|3992.37|
||总 额|||6009.17|

三、2010年非公开发行募集资金专户注销情况
鉴于 2010年非公开发行募集资金专户内的募集资金均已使用完毕，经公司、保荐机构与各存储银行商议，公司在上述存储银行办理了开立的募集资金专户销户手续。截至公告日，上述3个募集资金账户已注销完毕，存储余额6009.17元分别转入
女儿红公司和公司基本账户。公司、国海证券、与账户对应的各银行机构签订的《募
集资金三方监管协议》随之终止。
上述募集资金专户注销后，公司继续有效使用的2014年配股项目募集资金专户如下：
开户银行 银行账号 对应项目名称
中信银行股份有限公司杭州分 黄酒生产技术升级建设项目 7331010182600288991
行 （一期工程）
中国工商银行股份有限公司绍 古越龙山第二期“百城千店” 1211012029200076701
兴分行 专卖店终端网络
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十八日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-066东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于召开公司 2016年第三次临时股东大会
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要提示
会议日期：2016年11月10日（星期四）下午14:30
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
股权登记日：2016年11月3日
公司已于2016年10月26日发布了《关于召开2016年第三次临
时股东大会的通知》
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于2016年11月10日召开公司2016年第三次临时股东大会。公司《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：（临）2016-065）已于 2016年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时发布。
本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。现将本次临时股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：公司2016年第三次临时股东大会
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-0662、会议召集人：公司董事会
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开的时间和地点：
（1）时间：2016年11月10日（星期四）下午 14:30
（2）地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
公司会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
（1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（2）网络投票起止时间：自2016年11月10日
至2016年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的9:15～15:00。
二、会议审议事项
（一）本次临时股东大会审议议案：
1、关于延长公司 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会办理公司 2015年度非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案。
本次临时股东大会的全部议案均以普通决议通过。须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议，以及第六届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公告。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-066公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次临时股东大会的会议资料。
三、股东大会投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、2016年11月3日为本次临时股东大会的股权登记日；
股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-066件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2016年 11月 7日、11月 8日（上午8:30～11:30，下午13:00～16:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续。
2、登记地点：东睦新材料集团股份有限公司证券部（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
邮政编码：315191
联系电话：0574-8784 1061
传 真：0574-8783 1133
联系人：肖亚军、张小青
2、现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理；
3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-066特此公告。
附件：授权委托书
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2016年11月2日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-066附件：授权委托书
授权委托书
东睦新材料集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年 11月 10日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于延长股东大会授权董事会办理公司 2015 年度非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600753 股票简称：东方银星 编号：2016－010
河南东方银星投资股份股份有限公司
第六届监事会第三会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议资料于 2016年 2月 14日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会于 2016年 2月 24日以通讯方式召开；
（四）本次监事会应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制 2015年年度报告
进行了审核，经审核认为：
1、董事会编制 2015年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2015年度的经营管理和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《监事会对董事会关于 2015年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司监事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-022中源协和细胞基因工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
目前，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2015年4月27日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个交易日内公告相关进展情况。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年4月28日
股权转让协议之补充协议茂业商业股份有限公司
与
中兆投资管理有限公司
关于
收购秦皇岛茂业控股有限公司100％股权
之
股权转让协议
之
补充协议
2016年 8月 9日
股权转让协议之补充协议本股权转让协议之补充协议（以下简称“本补充协议”）由下列各方于2016年8月9日签署：
甲方：茂业商业股份有限公司
住所：四川省成都市东御街19号
法定代表人：高宏彪
乙方：中兆投资管理有限公司
住所：深圳市罗湖区深南路4003号世界金融中心39楼
法定代表人：张静
（甲方以及乙方合称“双方”，“一方”指其中任何一方。）
鉴于：
1、双方于2016年6月6日签署了《茂业商业股份有限公司与中兆投资管理有限公司关于收购秦皇岛茂业控股有限公司100％股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），甲方拟通过非公开发行股份的方式募集资金，用于收购乙方持有的秦皇岛茂业控股有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权；
2、《股权转让协议》约定转让价格确定以具有证券业务资质的评估机构出具的以2016年3月31日作为评估基准日的资产评估报告载明的标的资产评估值为依据，由各方另行协商并签署补充协议进行确定；
3、国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2016年8月9日出具了《资产评估报告》（国众联评报字（2016）第3-029号），确定以2016年3月31日为评估基准日的标的股权价值为180,918.94万元。
据此，双方达成如下补充协议，以兹共同遵守：
股权转让协议之补充协议一、转让价格
根据《资产评估报告》，截至评估基准日，标的股权的评估值为180,918.94万元，经双方协商一致，同意标的资产的交易价款依据前述评估价值确定为154,918.94万元。
二、支付价款来源
甲方将以非公开发行股票募集资金扣除发行费用后部分资金用于购买标的股
权，若非公开发行股票募集资金净额少于标的股权的转让价格，则不足部分由甲方以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、债权债务安排
标的公司作为独立法人的地位不因协议项下之交易而改变，因此标的公司仍将独立承担其原有的债权债务。
四、其他
1、如因标的公司拥有或使用之房产的瑕疵问题导致标的公司或甲方被处罚或者为此遭受任何损失，乙方将对标的公司或甲方承担全额赔偿责任。
2、各方同意，截至交易基准日（2016年3月31日）标的公司(含此次交易范围内的下级子公司，但不包含安徽国润投资发展有限公司）因税务等问题产生的风险由标的资产交割完成日前的股东即转让方承担。
3、乙方保证并承诺，自本补充协议签署之日起，保证并促使标的公司相关关联方在本次交易交割完成日前向标的公司清偿其应付的款项，且乙方同意以连带责任的方式代该等关联方向标的公司清偿，并同意如在本次交易的交割完成日仍未能清偿的，甲方有权从交易价款中直接抵扣后支付予标的公司。
乙方同意，就前述债务代偿事项，如依据标的公司财务处理要求需要签署相关债权债务转让文件的，乙方将予以全力配合；同时乙方因前述代为清偿事宜而产生的争议或纠纷由乙方与关联方自行协商解决，并同意放弃向甲方或标的公司主张任何权利。
股权转让协议之补充协议4、本补充协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起成立，并随《股权转让协议》生效而生效。
5、本补充协议作为《股权转让协议》的补充协议，系前者不可分割的组成部分，与《股权转让协议》具有同等的法律效力。
6、本补充协议与《股权转让协议》约定不一致的，以本补充协议内容为准。本补充协议未尽事宜，以《股权转让协议》内容为准。
7、本补充协议正本一式陆（6）份，双方各执壹（1）份，其他交有关部门留存、备案或报批。每份正本均具有同等的法律效力。
（以下无正文，为本补充协议签字盖章页。）
股权转让协议之补充协议（本页无正文，为秦皇岛茂业控股有限公司100%股权转让的《股权转让协议之补充协议》之签字盖章页）
兹证明本股权转让协议由各方于文首所载日期签署。
甲方：茂业商业股份有限公司
授权代表：
（签名）
股权转让协议之补充协议（本页无正文，为秦皇岛茂业控股有限公司100%股权转让的《股权转让协议之补充协议》之签字盖章页）
兹证明本股权转让协议由各方于文首所载日期签署。
乙方：中兆投资管理有限公司
授权代表：
（签名）
海通证券股份有限公司
关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
非公开发行股票持续督导总结报告
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）为无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“大东方”、“上市公司”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，持续督导期限至2017年12月31日。目前，持续督导期限已满，海通证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 海通证券股份有限公司
注册地址 上海市广东路689号
法定代表人 周杰
保荐代表人 郑乾国、杜娟
三、上市公司基本情况
公司名称（中文）： 无锡商业大厦大东方股份有限公司
公司名称（英文）： WUXI COMMERCIAL MANSION GRAND ORIENT
CO.,LTD
法定代表人： 高兵华
注册资本： 56,716.635700万人民币
成立日期： 1998年1月20日
公司股票上市地： 上海证券交易所
公司A股简称： 大东方
公司A股代码： 600327
注册地址： 江苏无锡中山路343号
董事会秘书 陈辉
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券上市时间： 2016年8月
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人非公开发行股票后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、持续督导期间，公司在召开董事会、监事会、股东大会前均提前将会议通知及相关议案内容发送给保荐代表人，保荐代表人予以认真审阅、充分沟通并及时反馈意见。公司的公开信息披露均履行了事先提交保荐代表人审阅的程序；
4、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
5、持续督导期间，保荐代表人对公司进行了现场检查，检查了公司的募集资金的存放和使用、募集资金投资项目变更调整、生产经营、公司治理、内部决策与控制、信息披露等情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构对大东方履行保荐工作职责期间，大东方能够积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。
大东方能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料等，向本保荐机构提供的材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大东方在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调大东方的各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
大东方非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为北京国枫律师事务所，聘请的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对大东方持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为：大东方持续督导期间均能按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定及时、准确进行信息披露。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2017年12月31日，大东方募集资金余额为124,068,160.79元。保荐机构
在履行保荐职责期间，大东方募集资金的存放和使用符合法律法规的规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于无锡商业大厦大东方股份有限公司非公开发行股票持续督导总结报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑乾国 杜娟
保荐机构法定代表人签字：
周杰
海通证券股份有限公司2018年4月16日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2019-033】
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|-|
|大秦铁路股份有限公司|
|关于与蒙西华中铁路股份有限公司|
|签订《出资协议》的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 9月 20日召开的第五届董事会第十四次会议和 2019年 10月17日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于出资蒙西华中铁路股份有限公司的议案》。公司以自有资金39.85亿元再度出资蒙西华中铁路股份有限公司（以下简称“蒙华公司”），认购价格为1元/股，计39.85亿股。股东大会同时授权董事、总经理关柏林先生洽谈、签署合作协议，具体办理相关事宜。
具体内容详见《大秦铁路股份有限公司关于出资蒙西华中铁路股份有限公司关联交易公告》（【临2019-029】）。
根据股东大会决议和相关授权，2019年 10月 21日，公司与蒙华公司签订了《出资协议》。协议主要内容如下：
1、合同主体
募资方为蒙西华中铁路股份有限公司，出资方为大秦铁路股份有限公司。
2、根据双方内部决策程序及相关授权，双方均有权认可下述事项：
（1）公司以货币方式出资人民币 39.85亿元，直接以股权形式投资蒙华公司。出资价格执行浩吉铁路项目资本金票面价格，即人民币 1元/股。本次出资完成后，公司持有蒙华公司股权比例增至10%。
（2）在法律允许范围内，公司享有蒙华公司《发起人协议》《公司章程》规定的发起人股东的权利；公司保证按照蒙华公司《发起人协议》《公司章程》
和股东大会决议的规定，履行发起人股东的相关义务，接受相关约束。
（3）公司出资全部足额缴纳到位后，按照实际出资数额确认持有股份数及
股比。蒙华公司自收到公司全额出资之日起，即确认公司持有的股份比例合计总数，全额出资之日起2个月内向公司送达证明其股东身份出资的有效文件。
（4）蒙华公司自收到公司全额出资之日起 3个月内，办理完成工商变更登记等相关手续。
3、出资方式与时间
自协议签署生效之日起 1个月内，公司将约定的出资以现金方式出资到位。
蒙华公司履行验资程序并向公司提供相关凭证。
4、双方陈述与保证
（1）蒙华公司保证如下：
蒙华公司具有履行协议项下义务的合法主体资格，签署及履行协议已获得内部决策机构批准和授权。此前，在蒙华公司所拥有的任何财产上未设置任何担保权益（包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等）或第三者权益。对用于业务经营的资产与资源，蒙华公司均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何法律障碍或法律瑕疵。
蒙华公司未就任何其知悉的与资本金募集有关的、已结束的、尚未结束的或将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序等向公司进行隐瞒或进行虚假、错误陈述。
蒙华公司保证在收到公司全部出资后，按前述要求将公司变更后信息登记于股东名册，并在相关管理部门作变更登记。保证若增资、发行股票期权等，须先经股东大会审议通过，并保证各股东均有权优先认购以确保其持股比例不受不合理稀释。
（2）公司保证如下：
公司是依法设立且有效存续的股份有限公司，具有履行协议项下义务的合法主体资格。签署及履行协议已获得其内部决策机构批准和授权。公司保证按协议约定按时支付款项，保证其出资资金是合法资金，可用于参与本次蒙华公司资本金募集。
5、违约责任
（1）公司迟延支付出资的，按应付未付金额的活期存款基准利率按日计算违约金。迟延支付超过30日，视为自动退出协议所涉出资事项。在前述情况下，蒙华公司扣除违约金及双方认可的蒙华公司实际损失费用后，退还剩余已支付款
项；已付款项不足支付前述费用的，须另行支付。
（2）若因蒙华公司募资事项存在重大瑕疵，并出现致使公司无法确认实际出资对应持有的股份总数之情形时，则本次出资事宜终止，蒙华公司应当在协议终止后1个月内退还公司已经支付给蒙华公司的价款并支付相应的利息（自价款支付日至价款退还日，按照届时中国人民银行公布的活期存款基准利率计算）。
（3）协议任何一方存在虚假不实陈述、保证、承诺，不履行其在协议项下的任何责任与义务，即构成违约。除本协议另有规定外，协议任何一方不履行或违反协议任何条款和条件，造成对方损失的，守约方有权予以催告要求改正，经催告后拒绝改正的或经催告后 30日内仍未改正完毕的，守约方有权单方解除本协议，同时要求违约方赔偿损失。
6、协议生效
本协议于下列条件满足之日起生效：
经甲乙双方法定代表人或其授权代表签署并分别加盖各自公章。
特此公告。
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|大秦铁路股份有限公司董事会|
|2019年10月22日|
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—074福建东百集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东福建丰琪投资有限公司（以下简称“丰琪投资”）关于部分股份质押的通知，具体如下：
2019年6月6日，丰琪投资分别将其持有的14,000,000股和5,000,000股，合计19,000,000股公司无限售条件流通股（占公司总股本的2.12%)质押给中信银行股份有限公司福州分行，融资期限分别至2030年11月9日和2030年11月10日，上述股份质押登记手续已办理完毕，质押登记日为2019年6月6日。
上述股份质押业务主要用于补充流动资金，丰琪投资及其关联方资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控。若公司股价触及预警线或平仓线，丰琪投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
截止本公告日，丰琪投资持有公司股份 409,746,718股，占公司总股本的45.62%；
丰琪投资及其一致行动人施章峰先生合计持有公司股份472,584,056股，占公司总股本的52.61%。上述交易完成后，丰琪投资累计质押公司股份337,040,000股，占其所持公司股份总数的82.26%，占公司总股本的37.52%；丰琪投资及其一致行动人施章峰先生累计质押公司股份 366,040,000股，占双方合计所持公司股份总数的77.46%，占公司总股本的40.75%。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年6月11日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2016-026
上海紫江企业集团股份有限公司
关于参加2016年上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总经理郭峰先生、副总兼董秘高军先生、副总兼财务总监秦正余先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-050东珠生态环保股份有限公司
关于项目预中标公示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了盐亭县产业基础设施承载能力提升项目（一期）工程总承包（EPC）（以下简称“盐亭县项目”）的投标，根据绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心（http://ggjy.my.gov.cn:8000/）2019年07月18日发布的中标候选人公示，公司预中标盐亭县项目。
现将相关项目情况提示如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：盐亭县产业基础设施承载能力提升项目（一期）工程总承包（EPC）
2、招标人：绵阳中嫘投资发展（集团）有限公司
3、第一中标候选人：东珠生态环保股份有限公司
4、项目概况：
（1）建设地点：盐亭县境内
（2）项目规模：
①新建经开区 50000㎡标准化厂房和 20000㎡职工周转房、游客咨询中心、项目用地场平等内容（厂房视甲方招商情况逐步实施）；
②新建经开区梓江左岸堤后道路（长 5310米，宽16米）、梓江右岸堤后道路（长1813米，宽16米），麻秧大桥至南岳村道路（长 2000米，宽30米），长虹格润连接道（长 600米，宽 9米）的道路工程、给排水工程、照明工程、电力工程、交安工程、绿化工程、环卫设施等内容；
③万安桥至民兴养老公寓敷设 DN400中空壁塑钢缠绕乙烯污水管（HDPE）
及附属配套设施建设，长度约为 736米。民兴养老公寓至盐中城北校区外敷设 DN600中空壁塑钢缠绕乙烯污水管（HDPE）及附属配套设施建设，长度约为843米。北门生畜市场至弥江河口敷设 DN500中空壁塑钢缠绕乙烯污水管及附属配套设施建设等，长度约为 800米。儿童福利院南面（下游端）至民兴医院上游端建重力式挡墙，长230米。民兴养老公寓上游端至万安桥建斜坡式河岸绿化，长度约为 1040米。
（3）项目投资：约400,000,000元
（4）计划工期： 720日历天。
5、公示媒体：绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
1、以上项目的中标不影响公司业务的独立性；
2、项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、相关风险提示
上述项目尚处于公示阶段，公司最终能否获得中标通知书仍存在不确定性。
公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2019年7月19日
黄石东贝电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2019年 3月 21日召开的七届九次董事会审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《上交所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件的规定，我们本着独立、客观、公正的原则，在对与公司内部控制有关的材料进行核查，并就相关情况与会计师事务所及公司董事会审计委员会沟通的基础上，对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。公司的内控体系符合相关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况,评价结论客观真实。
报告期内，公司未有违反法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
二、关于董事会提出现金利润分配预案的独立意见
作为黄石东贝电器股份有限公司的独立董事，我们审阅了公司提供的 2018年度提出现金利润分配预案相关资料。基于独立判断的立场，发表以下独立意见：我们认为公司 2018年度利润分配预案充分体现公司重视对广大投资者的合理回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，其实落实了《公司章程》及中国证券监督管理委员会、上交所的有关规定，有利于广大投资者特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意提交公司 2017年度股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的独立意见
格，审计经验丰富。在公司2018年度及以前年度的所有审计工作中，认真负责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构。
四、关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的独立意见
经对公司提交的相关资料、以及以前年度实际交易情况等的核查,现就公司拟发生的日常关联交易事项发表如下意见:
本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，对公司 2018年度的对外担保情况作出如下专项说明并发表独立意见：
截止2018年12月31日，公司的对外担保额总计：111,777.89万元，其中对子公司担保98,013.00万元。
公司的上述对外担保行为符合《公司章程》以及证监会相关文件的规定。公司严格按照规范文件的要求履行对外担保审批决策程序，能有效地控制担保风险。
【以下无正文】
【本页为黄石东贝电器股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】独立董事
余玉苗
谢进城
卢雁影