证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-59
山东新华制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及
2016年第一次H股类别股东会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2016年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）、2016年第一次A股类别股东会议（“A股类别股东会议”）、2016年第一次H股类别股东会议（“H股类别股东会议”，连同临时股东大会及A股类别股东会议以下统称“会议”）没有否决议案的情形。
2、临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间
临时股东大会：2016年12月28日下午二时
A股类别股东会议：2016年12月28日下午三时
H股类别股东会议：2016年12月28日下午四时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2016年12月27日下午15:00至2016年12月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长张代铭先生
6、临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
二、 会议的出席情况
（一）临时股东大会出席情况
出席临时股东大会的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份164,920,191股，占公司有表决权股份总数的36.06%，其中A股股东及H股股东出席情况分别如下：
1、A股股东出席情况
（1）出席临时股东大会现场会议的A股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份158,809,263股，占公司有表决权股份总数的34.72%；
（2）参加临时股东大会网络投票表决的A股股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、H股股东出席情况
出席临时股东大会现场会议的H股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份6,110,928股，占公司有表决权股份总数的1.34%。
（二）A股类别股东会议出席情况
出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份158,809,263股，占公司有表决权A股股份总数的51.68%，其中，出席A股类别股东会议现场会议的A股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份158,809,263股，占公司有表决权A股股份总数的51.68%；参加A股类别股东会议网络投票表决的A股股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权A股股份总数的0%。
（三）H股类别股东会议出席情况
出席H股类别股东会议现场会议的H股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份6,287,114股，占公司有表决权H股股份总数的4.19%。
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事务所代表出席及列席了临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议。
三、 提案审议和表决情况
临时股东大会和A股类别股东会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股类别股东会议议案采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下：
（一）临时股东大会表决情况
临时股东大会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了特别决议案《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，具体表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|
|与会全体股东|164,920,191|164,920,191|100%|0|0|0|0|
|其中：与会A股股东|158,809,263|158,809,263|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|6,110,928|6,110,928|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|7,332,428|7,332,428|100%|0|0|0|0|

2、审议通过了特别决议案《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，具体表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|
|与会全体股东|164,920,191|164,920,191|100%|0|0|0|0|
|其中：与会A股股东|158,809,263|158,809,263|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|6,110,928|6,110,928|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|7,332,428|7,332,428|100%|0|0|0|0|

（二）A股类别股东会议表决情况
A股类别股东会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了特别决议案《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，具体表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|
|与会全体A股股东|158,809,263|158,809,263|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下A股股东|1,221,500|1,221,500|100%|0|0|0|0|

2、审议通过了特别决议案《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，具体表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|
|与会全体A股股东|158,809,263|158,809,263|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下A股股东|1,221,500|1,221,500|100%|0|0|0|0|

（三）H股类别股东会议表决情况
H股类别股东会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了特别决议案《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，具体表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|
|与会全体H股股东|6,287,114|6,287,114|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下H股股东|6,287,114|6,287,114|100%|0|0|0|0|

2、审议通过了特别决议案《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，具体表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|
|与会全体H股股东|6,287,114|6,287,114|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下H股股东|6,287,114|6,287,114|100%|0|0|0|0|

四、 律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所白维律师和夏雪律师见证临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议，结论性意见如下：
临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人和出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
五、 备查文件
1、2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议决议
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会2016年12月28日