Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-003安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）于2014年1月29日接到公司控股股东安徽省供销商业总公司关于股票质押式回购交易的通知，现将相关事项公告如下：
安徽省供销商业总公司和华福证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司限售法人股 5,000万股（占本公司股份总数的10.45%）质押给华福证券有限责任公司，该笔质押已于2014年1月28日办理了相关手续，初始交易日为2014年1月28日，购回交易日为2015年1月28日。
截止公告日安徽省供销商业总公司共计持有本公司股份184,54.98万股，占本公司总股本47,840万股的38.58%；安徽省供销商业总公司累计质押的本公司股份数为5,000万股，占公司总股本的10.45%。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-001山东兴民钢圈股份有限公司
关于 2013年第四季度购买理财产品相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 3月 7日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用（具体内容详见2013-010号公告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，购买理财产品的累计发生额达到公司最近一期经审计净资产的50%需提交股东大会审议。公司于 2013年12月4日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，决定在有效期内（2013年 3月 7日-2014年 3月6日）继续滚动使用不超过3亿元闲置募集资金投资理财产品。
根据上述决议，现将公司2013年第四季度购买理财产品情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第 385期贵宾专享人民币理财产品（对公专属）
2013年9月29日，公司使用闲置募集资金9,000万元向中国农业银行龙口支行购买了为期 31天的中国农业银行“汇利丰”2013年第 2539期对公定制人民币理财产品（详细内容请见2013-065号公告）。2013年10月31日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金 9,000万元和利息收益 382,191.78元已如期到账。上述款项到账后，公司于2013年11月6日继续使用9,000万元人民币向中国农业银行龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：
2、理财产品类型：保本保证收益型。
3、购买理财产品金额：9,000万元人民币。
4、理财产品起息日：2013年11月7日。
5、理财产品到期日：2014年1月22日。
6、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：对公：50万（含）-500万（不含），4.2%；500万（含）以上，4.3%。
7、实际理财产品天数：自产品起息日（含）到产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数。
8、还本付息：理财产品到期日后 2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
9、投资范围：理财产品资金由中国农业银行主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向资产管理计划等、以及前期已成立的存量委托贷款），以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
10、资金来源：闲置募集资金。
11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
（二）中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2013年第131期 2013年 6月 18日，公司使用闲置募集资金 20,000万元向中国建设银行龙口支行购买了为期 161天的中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2013年第 48期（详细内容请见 2013-046号公告）。2013年 11月 27日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金 20,000万元和利息收益 4,322,739.73元已如期到账。上述款项到账后，公司于 2013年 12月 5日继续使用 20,000万元人民币向中国建设银行龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：
年第131期。
2、理财产品认购金额：20,000万元人民币。
3、理财产品期限：33天（不含产品到期日）。
4、理财产品成立日：2013年12月6日。
5、理财产品到期日：2014年1月8日。
6、理财产品类型：保本浮动收益型产品。
7、预期年化收益率：5%。
8、产品投资范围：同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。
9、提前终止：中国建设银行有提前终止权。中国建设银行提前终止理财产品时，将提前2个工作日以公告形式通知，并在提前终止日后3个工作日内返还投资本金及应得收益，应得收益按实际理财期限和实际收益率计算。
10、产品到期本金及收益兑付：理财产品到期日后1个工作日内将理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。
11、资金来源：闲置募集资金。
12、公司与中国建设银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险性低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以获得一定的投资收益，符合公司股东利益。
三、公告日前十二个月内公司买卖理财产品情况
1、公司于2013年3月21日运用闲置募集资金10,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“本利丰”定向（BFDG2013108）人民币理财产品，该理财产品已于2013年5月10日到期。
2、公司于 2013年 5月 7日运用闲置募集资金 20,000万元向中国建设银行龙口支行购买了中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2013年第30期，该理财产品已于2013年6月13日到期。
龙口支行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第 122期人民币理财产品，该理财产品已于2013年8月13日到期。
4、公司于2013年6月18日运用闲置募集资金20,000万元向中国建设银行龙口支行购买了中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2013年第48期，该理财产品已于2013年11月27日到期。
5、公司于 2013年 8月 15日运用闲置募集资金 9,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第 233期人民币理财产品，该理财产品已于2013年9月25日到期。
6、公司于 2013年 9月 29日运用闲置募集资金 9,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2013年第2539期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2013年10月31日到期。
7、公司于 2013年 11月 6日运用闲置募集资金 9,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第 385期贵宾专享人民币理财产品（对公专属），该理财产品将于2014年1月22日到期。
8、公司于2013年12月5日运用闲置募集资金20,000万元向中国建设银行龙口支行购买了中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2013年第131期，该理财产品将于2014年1月8日到期。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、2013年第三次临时股东大会决议；
3、中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第385期贵宾专享人民币理财产品（对公专属）风险和客户权益说明书；
4、中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币2013年第131期理财产品说明书。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-063浙江迦南科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2015年8月14日以现场方式召开，会议通知于2015年8月7日以直接送达、电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席郑高福先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了此次会议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会人员审议并表决形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见2015年8月18日证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）。
该项议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。
该项议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司监事会
通源石油科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第五十一次会议相关事项发表如下独立意见：
关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的独立意见
宝鸡通源信誉及经营状况良好，宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，宝鸡通源以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。
本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。
独立董事：曾一龙 赵超
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-049东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，具体内容详见2014年4月9日及2014年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2014年4月28日,公司与江苏银行股份有限公司北京分行及交通银行北京三
元支行签定协议购买理财产品，具体内容详见2014年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2014年6月13日，公司与交通银行北京三元支行签订协议购买理财产品，具体内容详见2014年6月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2014年6月30日，公司与江苏银行北京分行签订协议购买理财产品，具体内容详见2014年7月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
买理财产品。
现将有关情况公告如下：
一、购买交通银行理财产品的情况
1、理财计划名称：蕴通财富•日增利91天
2、收益类型：保证收益型
3、理财计划代码：2171142447
4、预计年化收益率：4.950%
5、本金及收益币种：人民币
6、认购金额：13,000万元（大写：壹亿叁仟万元整）
7、投资起始日：2014年9月15日
8、投资到期日：2014年12月15日
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与交通银行北京三元支行无关联关系。
二、风险提示
1、信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
2、流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
3、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、银行理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资运作管理制度》等规定的权限履行审批程序。
3、公司财务部门应对公司的银行理财产品投资进行会计核算。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，内审部对资金使用情况进行必要监督与检查。
5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
（一）公司本次运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
五、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：
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|序号|银行名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预 期 年化 收 益率（%）|是 否到期|备注|
|1|江苏银行北京分行|保本保证收益型|15,000|2014年4月29日|2014年6月27日|4.50%|是|已经2014年第一次临时股东大会审议通过|

2 交通银行保证收益 15,0002014年42014年6月 5.20% 是 已经2014年第北京三元型 月29日 13日 一次临时股东大支行 会审议通过
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|3|交通银行北京三元支行|保证收益型|15,000|2014年6月16日|2014年9月11日|5.10%|是|已经2014年第一次临时股东大会审议通过|
|4|交通银行北京三元支行|保证收益型|5,000|2014年6月30日|2014年7月31日|5.15%|否|已经2014年第二次临时股东大会审议通过|
|5|交通银行北京三元支行|保证收益型|20,000|2014年6月30日|2014年9月30日|5.15%|否|已经2014年第二次临时股东大会审议通过|
|6|江苏银行北京分行|保本保证收益型|15,000|2014年7月1日|2014年12月22日|5.20%|否|已经2014年第一次临时股东大会审议通过|
|7|交通银行北京三元支行|保证收益型|5,000|2014年8月1日|2014年10月31日|5.00%|否|已经2014年第二次临时股东大会审议通过|

公司本次公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预 期 年化 收 益率（%）|是 否到期|备注|
|1|交通银行北京三元支行|保证收益型|20,000|2014年6月30日|2014年9月30日|5.150%|否|已经2014年第二次临时股东大会审议通过|
|2|江苏银行北京分行|保本保证收益型|5,000|2014年7月1日|2014年12月22日|5.2%|否|已经2014年第二次临时股东大会审议通过|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二个月内公司累计使用募集资金及自有资金购买的银行理财产品128,000万元（含本次13,000万元）。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十五日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-048浙江方正电机股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2015年6月2日收到公司董事项永旺先生的书面辞职报告，项永旺先生因个人原因请求辞去公司第五届董事会董事职务。
项永旺先生辞去董事职务后，不再在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，项永旺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司第五届董事会原有董事9人，其中独立董事3人。项永旺先生的辞职不会影响董事会的正常运作，公司将尽快完成新任董事的选举工作。
公司董事会对项永旺先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
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|福建雪人股份有限公司董事会|
|关于公司第二期员工持股计划草案符合《指导意见》相关规定的说明|
|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（草案）|
|（以下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人|
|民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下|
|简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持|
|股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》制订，经公司董|
|事会审核，现就本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定说明如下：|
|1、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文|
|件的规定，程序合法、有效，不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施|
|员工持股计划的情形。|
|2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损|
|害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与|
|本次员工持股计划的情形。|
|3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为：公司本次员工|
|持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持|
|有人条件，符合《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》规定的|
|持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。|
|4、本次员工持股计划的实施有利于完善公司经营管理激励机制，进一步提|
|升公司治理水平， 有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员|
|工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展，不存在损害公司及全体股东利|
|益的情形。|
|综上，公司董事会认为《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草|
|案）》符合《指导意见》 的相关规定。|
|福建雪人股份有限公司董事会|
|2018年2月7日|
关于会计政策变更的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-039北京北信源软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2018
年4月23日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审
议通过《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]30号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的背景及原因
财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的修订后的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
关于会计政策变更的公告定执行。
（三）变更的日期
以财政部发布的财会[2017]30号通知规定的时间开始执行。
（四）审批程序
2018年4月23日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
根据国家财政部发布及修订的相关政策，结合公司实际情况，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次
关于会计政策变更的公告会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
宁波天邦股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《宁波天邦股份有限公司章程》等有关规定，宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）在召开第六届董事会第十四次会议前向独立董事提供了《关于日常关联交易的议案》及相关材料。作为公司的独立董事，基于独立判断立场,我们对此议案所涉及的事项进行了认真审阅并发表如下事前认可意见：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司全体股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
独立董事签名：
许萍：
施炜：
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-014
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于股东减持股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-003号）,持公司股份7,500,000股（占公司总股本比例5.2931%）的股东上海柏智投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海柏智”）计划自本次减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,400,000股（占公司总股本比例0.9880%）。于2018年3月10日披露了《权益变动提示性公告》（公告编号：2018-008），上海柏智于 2018年 2月 26日至 2018年 3月 8日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 416,700股（占公司总股本的0.2941%），本次权益变动后，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体内容详见 2018年 1月 22日和 3月 10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海柏智|竞价交易|2018/2/26|16.80|20,000|0.0141|
||竞价交易|2018/2/27|17.00|80,000|0.0565|
||竞价交易|2018/2/28|17.13|40,000|0.0282|
||竞价交易|2018/3/1|17.18|20,000|0.0141|
||竞价交易|2018/3/5|17.47|120,000|0.0847|
||竞价交易|2018/3/6|17.48|60,000|0.0423|
||竞价交易|2018/3/7|17.24|19,800|0.0140|
||竞价交易|2018/3/8|18.83|56,900|0.0402|
||竞价交易|2018/3/14|18.07|83,300|0.0588|
||竞价交易|2018/3/15|17.39|20,000|0.0141|
||竞价交易|2018/3/19|17.36|110,900|0.0783|
||竞价交易|2018/3/20|17.38|9,100|0.0064|
||竞价交易|2018/3/21|17.56|60,000|0.0423|
||合 计|||700,000|0.4940|

注：1、上海柏智减持股份来源：解除限售后的首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、本公告表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，系四舍五入计算所致。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|变动前||变动后||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|本企业|合计持有股份|750|5.2931|680|4.7990|
||其中：无限售条件股份|750|5.2931|680|4.7990|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

二、其他相关说明
1、上海柏智本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截至本公告日，上海柏智严格遵守预披露的减持计划，本次减持与此前披露的减持计划一致，不涉及违反相关承诺的情况。
3、上海柏智此前在招股说明书和上市公告书中已披露的承诺：上海柏智自泰嘉股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。锁定期限届满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。截至本公告日，上海柏智严格遵守相关承诺事项。
4、截至本公告日，上海柏智实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。公司董事会将持续关注上海柏智股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。。
三、备查文件
上海柏智出具的《股份减持计划进展情况告知函》
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年3月23日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-86广东海印集团股份有限公司
关于投资广东商联支付网络技术有限公司的进展暨
“商 e宝”产品上线的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司 2015年 9月 12日披露了《关于投资广东商联支付网络技术有限公司的进展暨“商 e宝”产品上线的公告》（公告编号：2015-83），为更加的充分说明相关事项，现对上述公告内容作如下补充：
一、商联支付主要财务数据
||||
|-|-|-|
||2014 年（未经审计）|2015 年半年度（经审计）|
|营业收入（元）|9,495,358.06|13,089,613.47|
|净利润（元）|244,701.82|3,677,921.65|
|总资产（元）|42,521,179.16|49,394,519.47|
|净资产（元）|29,349,034.62|30,413,841.74|
|负债总额（元）|13,172,144.54|18,980,677.73|

二、“商 e宝”产品上线对公司财务情况的影响
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
本次“商 e宝”产品上线，不导致公司合并报表范围发生变更，对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-022杭州杭氧股份有限公司
关于转让吉林市博大气体有限公司资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“公司”）召开的第五届董事会第三十二次会议和2017年第三次临时股东大会审议了《关于转让吉林市杭氧博大气体有限公司资产的议案》，同意公司公开挂牌转让子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司（以下简称：“杭氧博大公司”）所拥有的二氧化碳回收提纯装置及相关附属资产。以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2017）沪第0470号《评估报告》的评估数据为基准确定公开挂牌底价为4,011万元（该价格为含税价，不含税价为3,549.94万元，实际转让价格以竞价结果为准），并将本次资产转让后收回的超募资金全额永久补充流动资金。本次拟挂牌转让资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让吉林市博大气体有限公司相关资产的公告》（公告编号：2017-038）
二、交易标进展情况
（一）挂牌转让情况
根据竞拍结果，吉林省博大生化有限公司（以下简称：“博大生化公司”）在杭州产权交易所（以下简称：“杭交所”）拍得上述标的资产。
（二）交易受让方的情况
1.名称：吉林省博大生化有限公司
2.住所：吉林省吉林市九站经济技术开发区三好街东侧
3.法定代表人：江涛
4.经营范围：乙醇、变性燃料乙醇、乙二醇、DDGS蛋白饲料、白酒（液态）制造；
粮食收购与销售（不含米面制品）、外购蒸汽销售。
5.注册资本：58,627.60万人民币
博大生化公司于2006年05月18日成立，由吉林省酒精工业集团长春吉粮天裕生物工程有限公司控股，吉林松花江热电有限公司参股的国有控股生物化工企业。博大生化有限公司主营产品为食用酒精、无水乙醇、蛋白饲料、二氧化碳、玉米胚芽油。公司利用生物法制乙醇项目，并通过对乙醇生产工业废气中二氧化碳气体的回收，直接改善环境，将公司发展与绿色循环经济可持续发展道路相结合。
博大生化公司与本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（三）标的转让价格
杭氧博大公司与博大生化公司已就上述交易签署了《转让协议》，根据协议约定，本次标的资产的转让成交价格为含税价4,011万元人民币（不含税价3,550万元人民币），本次交易产生的其他各项税费按国家有关规定各自承担，并自行缴纳。
（四）标的转让价款支付情况和标的交接情况
截至目前，博大生化公司已支付交易保证金800万人民币和资产转让款1,000万人民币，共计1,800万元。根据协议约定，博大生化公司付清90%转让款后，杭氧博大公司将按照约定通知博大生化公司办理挂牌转让成交标的的正式移交手续。上述交易目前尚未完成，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
三、本次交易对公司的影响
杭氧博大气体项目由于项目用地等原因无法办理相关生产经营许可证照，目前处于停产状态。为保护公司及全体股东利益，公司本着降低投资风险、提高资金使用效率的原则通过公开挂牌程序转让杭氧博大公司相关资产。本次资产转让后收回的超募资金全额将用于永久补充流动资金以改善公司资金状况。本次交易系公司根据实际情况慎重考虑后做出的决定，对公司经营业绩不构成重大不利影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2018年3月21日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-070深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月29日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第二十六次会议。会议通知等会议资料分别于2015年12月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。公司的住所拟由“深圳市南山区高新技术产业园区北区清华信息港综合楼107室”变更为“深圳市南山区高新区北区清华信息港一期综合楼 1层 101-2号”，同时对《公司章程》的第五条进行修订。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。
《公司章程（2015年12月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-022
广东正业科技股份有限公司关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）关于其持有的本公司股份股权质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
2017年4月5日，正业实业将所持有的本公司股份558万股质押给中国银河证券股份有限公司，用于融资所需。上述股份质押登记手续已于2017年4月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|正业实业|是|558|2017年4月5日|2020年4月3日|中国银河证券股份有限公司|6.12%|

二、股份累计被质押的情况
截至本报告披露日，正业实业持有本公司91,115,417股，占公司总股本的
46.23%，；累计质押股份数4,245.1万股，占其持有本公司股份总数的46.59%，占本公司总股本的21.54%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
广东金明精机股份有限公司
薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步健全广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董事)；高级管理人员是指本公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。
第二章委员会人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委员在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由
董事会指定一名委员履行召集人职责。
第七条薪酬与考核委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。
委员任职期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设公司人力资源部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职权：
(一)根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案；
(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和处罚的主要方案和制度等；
(三)审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对董事及高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议；
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五)公司董事会授予的其他职权。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会所提出的公司董事薪酬计划，须经董事会批准同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料：
(一)公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)按照公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考核程序：
(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配标准提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，委员会表决通过后，报公司董事会审议。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。正常情况下会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(应是独立董事)主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条人力资源部负责人可列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，同时公司应对本细则立即进行修订，并报经董事会审议通过。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
广东金明精机股份有限公司
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-10104鼎捷软件股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易情况概述
为加速推进创造智能工厂的数智价值，优化资源筹组，完善员工激励及绩效评量，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司鼎捷网络科技有限公司（以下简称“鼎捷网络”）拟与A合伙企业（暂未设立，以工商核批登记为准）共同出资设立上海鼎华智联信息科技有限公司（暂定名，以工商核批登记为准，以下简称“鼎华智联”）。鼎华智联的注册资本为人民币5,000万元，其中，鼎捷网络以自有资金出资 3,500万元，占注册资本的70%，A合伙企业以自有资金出资1,500万元，占注册资本的30%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于共同投资方合伙企业中的普通合伙人叶子祯先生系公司副董事长、总裁，本次共同投资行为构成关联交易。
本次对外投资暨关联交易事项已经由公司第三届董事会第十四次会议审议通过，关联董事叶子祯先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
合伙企业普通合伙人基本情况：
1、叶子祯先生：中国台湾籍，深耕软件行业多年，有着丰富的软件产品管理、企业实务管理、企业管理咨询及组织运营等经验，自 1993年起先后担任全资子公司鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、副总裁，并于 2013年起任鼎捷软件营运最高负责人，现为公司副董事长兼总裁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次共同投资的行为构成关联交易。
2、许庆芳先生：中国台湾籍，有着丰富的企业运营、软件销售、市场营销、企业管理咨询等经验，自 1999年起先后在公司担任业务经理、总监、事业群总经理、公司副总裁、中国制造事业群营运长、资深副总裁等职务，伴随所服务制造企业客户一路成长，并于 2016年起衔命筹组公司最高层级智能制造委员会并担任主委，以加速推动公司在智能制造的布局及发展。
目前该合伙企业正在设立中，暂未成立。其余合伙人将根据实际业务情况陆续增资入股。
三、拟设立合资公司基本情况
1、出资方式
本次对外投资各投资方均以货币形式出资。鼎捷网络本次出资的资金来源是自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：上海鼎华智联信息科技有限公司（暂定名）
（2）注册资本：5,000万元人民币。
（3）公司类型：有限责任公司
（4）公司住所：上海市
（5）经营范围：智能制造系统集成服务及咨询。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。
（6）各投资方的投资规模和持股比例如下：
|||||
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|鼎捷网络科技有限公司|3,500|70%|货币|

|||||
|-|-|-|-|
|A合伙企业|1,500|30%|货币|
|合计|5,000|100%|-|

四、对外投资协议的主要内容
1、合作内容
面对全球化竞争加剧与消费升级，制造企业面临极大的挑战，必须降本、增效、提质地完成短周期、多品种、小批量的生产。此次鼎捷网络出资设立鼎华智联，优化公司相关资源分配，加速深化智能工厂解决方案的完善，加强公司在服务智能工厂业务板块的实力，加速助推广大制造企业客户把装备、信息系统、业务流程和人员连接起来，完善对生产过程的数字化、网络化，智能化推进，并在生产执行和管控中，动态响应生产环境、供应链和市场需求的不断变化，优化资源调配和使用，达到降本、增效、提质等生产要素的安排。
2、合作模式
交易双方联合组建标的公司，交易各方以货币方式出资，鼎捷网络占股70%，A合伙企业占股30%。
3、治理结构
（1）合资公司设立董事会，董事长由鼎捷软件推荐；
（2）总经理由公司选派，董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责；
（3）设财务负责人1名，由公司委派。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资，与新设员工参与的A合伙企业合资，成立专门专注于服务智能工厂业务的子公司，有利于集中公司相关资源，加速推进创造智能工厂的数智价值，有利于资源筹组与独立发展；有利于员工激励及绩效评量；本次投资亦旨在看好智能工厂业务的成长性与良好的发展前景，与A合伙企业合作，可将公司优秀人才与新设公司捆绑，并加速引入外部拔尖人才，有利于促进参股公司的发展，形成长效激励体系，同时也有利于加快公司企业客户建置及优化智能工厂的业务布局，促进公司业务的长期、持续和健康发展。
本次对外投资不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
公司此次的交易对方为新设合伙企业，故此次合资公司的设立尚需等A合伙企业设立完成并经相关的设立手续及当地相关部门审批。合资公司的设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，同时面临着收益不达预期或亏损的风险，根据投资协议，相关事项尚需进一步落实。
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度的相关规定，公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见
公司全资子公司鼎捷网络与公司副董事长、总裁叶子祯先生担任普通合伙人的合伙企业共同参与投资设立公司，构成关联交易。本次交易事项符合公司业务发展战略规划，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
本次鼎捷网络与A合伙企业合资，成立专注于智能工厂业务的子公司，有利于集中公司相关资源，加速推进创造智能工厂的数智价值，有利于员工激励及绩效评量，形成长效激励体系，有利于促进参股公司的发展，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
在审议本次关联交易事项时，关联董事叶子祯先生已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意全资子公司鼎捷网络科技有限公司与关联方A合伙企业（暂定名，以工商管理部门核准为准）共同出资设立上海鼎华智联信息科技有限公司（暂定名，以工商核批登记为准）事项，并提交公司股东大会
审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、《独立董事关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见》；
4、《独立董事关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见》；
5、《对外投资协议》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一八年十月二十六日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-27湖南电广传媒股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日披露了《关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的停牌公告》（公告编号：2016-09），鉴于拟调整重组方案事项存在较大不确定性，经公司申请，公司股票已于2016年4月5日开市起停牌。
公司于2016年4月5日召开第四届董事会第七十二次（临时）会议，决议向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重组申请文件，并对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整。
公司于2016年4月12日发布了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2016-12）。
公司于2016年4月14日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
([2016]257号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查（公告编号：2016-13）。
公司分别于2016年4月19日、4月26日发布了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2016-15、2016-26）。
目前，公司正在加紧推进相关项目的沟通和标的资产的审计评估工作。为维护投资者利益，避免股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
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|特此公告|

湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-053湘潭电化科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年6月15日下午15:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司四楼大会议室3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 6月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月14日15:00至6月15日15:00。
本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份65,051,800股，占公司股份总数的40.19%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份65,051,800股，占公司股份总数的40.19%。
（三）参加网络投票情况
参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了《关于为子公司融资事项提供担保的议案》。
表决结果：同意票65,051,800股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股数的0%。
四、律师见证情况
1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
2、见证律师：周红凌、张娴
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一五年六月十五日