证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-010上海康达化工新材料股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间：2014年4月24日（周四）下午13:00
（二）会议期限：半天
（三）股权登记日：2014年4月18日
（四）召开地点：上海市浦东新区川沙路5500号（近绣川路，可乘坐地铁2号线，川沙路站下），上海绿地铂骊酒店，三楼
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议召开方式：
1.现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
（八）会议出席对象
1．凡在2014年4月18日（周五）下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
2．公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项
1.审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2.审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3.审议关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
4.审议关于《公司2014年度财务预算报告》的议案
5.审议关于《公司2013年度利润分配方案》的议案
6.审议关于《公司2013年年度报告全文及正文》的议案
7.审议关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案
8.审议关于《续聘财务审计机构》的议案
9.审议关于《变更经营范围》的议案
10.审议关于《制定<章程>修正案》的议案
11.审议关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案
12.审议关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案
13.审议关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案
14.审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案
15.审议关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
16.审议关于《修订<独立董事工作细则>》的议案
17.审议关于《修订<关联交易决策制度>》的议案
18.审议关于《修订<对外担保管理办法>》的议案；
19.审议关于《修订<重大投资决策制度>》的议案。
上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上除议案9：关于《变更经营范围》的议案、议案10：关于《制定<章程>修正案》的议案，两项需股东大会以特别决议通过外（即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过），其余均需股东大会以普通决议通过（即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过）。
三、会议登记方法
1.登记时间：2014年4月21日9:00—16:00。
2.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以4月21日16:00前送达或传真至登记地点为
准）。
3.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
邮编：200050
联系电话：021－52383305
指定传真：021－52383305
联系人：周小姐
轨道交通：地铁 2号线江苏路站 3号出口
公路交通：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、 825路、138路、 71路、925路。
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1.投票代码：362669
2.投票简称：“康达投票”。
3.投票时间：2014年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码362669
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||表示对以下议案1到议案19统一表决||100||
|议案1||关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案||1.00||

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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案2||关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案||2.00||
|议案3||关于《公司2013年度财务决算报告》的议案||3.00||
|议案4||关于《公司2014年度财务预算报告》的议案||4.00||
|议案5||关于《公司2013年度利润分配方案》的议案||5.00||
|议案6||关于《公司2013年度报告全文及正文》的议案||6.00||
|议案7||关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案||7.00||
|议案8||关于《续聘财务审计机构》的议案||8.00||
|议案9||关于《变更经营范围》的议案||9.00||
|议案10||关于《制定<章程>修正案》的议案||10.00||
|议案11||关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案||11.00||
|议案12||关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案||12.00||
|议案13||关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案||13.00||
|议案14||关于《修订<董事会议事规则>》的议案||14.00||
|议案15||关于《修订<股东大会议事规则>》的议案||15.00||
|议案16||关于《修订<独立董事工作细则>》的议案||16.00||
|议案17||关于《修订<关联交易决策制度>》的议案||17.00||
|议案18||关于《修订<对外担保管理办法>》的议案||18.00||
|议案19||关于《修订<重大投资决策制度>》的议案||19.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）计票规则：
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：
①、申请服务密码流程：登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6～8位的服务密码；申请成功后系统会返回一个4位数字的激活校验码；
②、激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海康达化工新材料股份有限公司2013年度股东大会投票”；
②、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”，已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
③、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④、确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
3.会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
联系电话：021-52383305
联系人：周小姐
轨道交通：地铁 2号线江苏路站 3号出口
公路交通：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、 825路、 138路、71路、925路。
六、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议
2．第二届监事会第四次会议决议
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
附件：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人股东帐号： 持股数： （股）
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
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|序号|表 决 事 项|同意|反对|弃权|
|议案1|关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案||||
|议案2|关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案||||
|议案3|关于《公司2013年度财务决算报告》的议案||||
|议案4|关于《公司2014年度财务预算报告》的议案||||
|议案5|关于《公司2013年度利润分配方案》的议案||||
|议案6|关于《公司2013年度报告全文及正文》的议案||||
|议案7|关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案||||
|议案8|关于《续聘财务审计机构》的议案||||
|议案9|关于《变更经营范围》的议案||||
|议案10|关于《制定<章程>修正案》的议案||||
|议案11|关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案||||

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|议案12|关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案|
|议案13|关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案|
|议案14|关于《修订<董事会议事规则>》的议案|
|议案15|关于《修订<股东大会议事规则>》的议案|
|议案16|关于《修订<独立董事工作细则>》的议案|
|议案17|关于《修订<关联交易决策制度>》的议案|
|议案18|关于《修订<对外担保管理办法>》的议案|
|议案19|关于《修订<重大投资决策制度>》的议案|

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年月日