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中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见：
作为公司独立董事，我们一直关注公司发生的重大事项。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，认为存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司董事会就此情况向我们进行了说明，并与会计师事务所进行了沟通解释：公司目前的主营业务仍为餐饮团膳业务，该业务模式比较单一，且受公司近年来资金窘困所限，业务规模也较为有限。2017年度公司实现营业收入9,668.70万元，较2016年下降3.59%；
成本11,367.63万元，较2016年下降13.61%，归属于上市公司股东的净利润为-1,833.05万元，较2016年净利润-5,407.84万元减负66.10%。在报告期内，公司控股股东股东存在股东权利重复授权的情形，被证券监管部门立案调查，给公司经营带来了极为不利的内外部影响。同时，公司因大股东股权存在被拍卖的可能，公司面临实际控制人发生变更的不确定局面，也给公司未来的发展方向带来了较大的不确定性。我们认为上述情况属实。
公司管理层从业务经营层面尽力维持公司的可持续经营发展，但公司确因大股东股权存在被拍卖的可能，面临着实际控制人发生变更的不确定局面，这一实际情况给公司未来的走向带来了较大的不确定性，我们对此情况表示关注。除此之外我们认为：
一、立信会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2017年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
二、我们同意《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，将持续关注并监督公司董事会和管理层落实具体措施，并将与公司控股股东及有关各方积极沟通，尽可能消除控股股东可能发生变化这一事件对公司持续经营能
力的不利影响，以维护广大投资者的利益。
中科云网科技集团股份有限公司董事会林立新、鲁亮升、王椿芳
2018年4月22日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019005
福建广生堂药业股份有限公司
关于股东福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）
减持股份的进展公告
股东福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018097），福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）（原“福州市奥泰科技投资中心（有限合伙）”，以下简称“奥泰投资”）持有公司股份13,500,000股，占公司总股本比例9.56%，计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2,273,400股，即不超过公司总股本比例的1.61%，其中通过大宗交易方式减持不超过 1,515,600股，减持期间为自减持公告发布之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式减持不超过757,800股，减持期间为自减持公告发布之日起15个交易日后的6个月内。
公司于 2018年 12月 19日披露了《关于股东福州市奥泰科技投资中心（有限合伙）减持股份的进展公告》，截至 2018年 12月 19日奥泰投资未减持公司股份。
公司于2019年1月15日收到奥泰投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年1月15日，奥泰投资合计减持公司股份594,500股，集中竞价减持数量已过半。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本比例|
|福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）|集中竞价|2019.1.4|24.21|278,200|0.20%|
|||2019.1.8|24.29|11,400|0.01%|
|||2019.1.9|24.36|80,000|0.06%|
|||2019.1.15|24.23|224,900|0.16%|
|合计||||594,500|0.42%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占公司总股本比例|股份数量（股）|占公司总股本比例|
|福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）|无限售条件股份|13,500,000|9.56%|12,905,500|9.14%|

二、其他情况说明
1、奥泰投资减持股份事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，股份减持的实施与此前已披露的股份减持计划一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，奥泰投资股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股份减持计划的实施进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、奥泰投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年1月16日
民生证券股份有限公司
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主体增资以实施募集资金投资项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对万顺股份使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主体增资以实施募集资金投资项目进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、基本情况介绍
根据《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高阻隔膜材料生产基地建设项目|82,140|71,277|
|2|补充流动资金|23,723|23,723|
||合计|105,863|95,000|

为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟根据募集资金投资项目实际建设进度分批使用募集资金人民币 20,000万元向募集资金投资项目实施主体广东万顺科技有限公司（全资子公司，以下简称“广东万顺”）增资，以实施可转债募集资金投资项目“高阻隔膜材料生产基地建设项目”。本次增资后，广东万顺注册资本由人民币10,000万元增至人民币30,000万元，公司持有100%股权。
二、募集资金投资项目实施主体及增资标的基本情况
（一）出资方式：现金出资；资金来源：募集资金。
（二）广东万顺基本情况
1、名称：广东万顺科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440512MA4UJGCPXB
3、住所：汕头市濠江区企业投资管理服务中心办公楼141号
4、法定代表人：杜成城
5、注册资本：人民币10,000万元整
6、成立日期：2015年11月4日
7、经营范围：功能性薄膜、光电产品制造项目筹办。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、增资前后的股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|汕头万顺包装材料股份有限公司|10,000万元|100%|30,000万元|100%|

9、主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31日|
|资产总额|63,215,302.20|598,555,158.93|
|负债总额|5,000,000.00|501,155,222.13|
|净资产|58,215,302.20|97,399,936.80|
|项目|2017年1-12月|2018年1-12月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,087,046.23|-815,365.40|

注：广东万顺2017年度、2018年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、增资后募集资金的管理
公司、广东万顺及保荐机构已分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由广东万顺在上述银行开设专户存储募集资金。本次增资款到位后，将存放于广东万顺开设的上述募集资金专用账户中，公司、广东万顺严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，加强募集资金使用的管理，规范使用募集资金。
四、决策程序
2019年 4月 8日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主体增资以实施募集资金投资项目的议案》，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
本次向全资子公司增资实施募投项目事项符合募投项目的实施方式，已经公司 2017年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：通过向广东万顺增资的方式将相关募集资金拨付至广东万顺使用和管理，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变更或改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;同意公司以向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主体增资以实施募集资金投资项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
扶林：____________ 高强：____________
民生证券股份有限公司2019年4月9日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-159深圳市新国都技术股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）近日接到股东刘亚先生的通知，获悉刘亚先生所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|刘亚|否|1,100,000|2017-12-26|2018-06-26|中国中投证券有限责任公司|11.88%|
|合计|-|1,100,000|-|-|-|11.88%|

2、本次股东股份累计被质押的情况
截止本次披露日，刘亚先生持有公司股份9,260,000股，占公司股份总数的3.49%。刘亚先生累计共质押其持有的公司无限售条件流通股 8,210,000股，占其持有公司股份数的88.66%，占公司总股本的3.09%。刘亚先生与其一致行动人杨艳女士合计持有公司股份 20,660,000股，占公司总股本的7.78%；合计质押公司股份19,610,000股，占其合计持有公司股份总数的94.92%，占公司总股本的7.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、发行人股本结构表
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：鉴于公司 2017年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会本次对 2017年限制性股票激励计划相关事项的调整符合公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法规的规定，不会影响上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对 2017年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
深圳市联得自动化装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”、“发
行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可[2016]1888号文核准，招股说明书及附件披露于中国
证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证
网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券
时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址
www.ccstock.cn)和发行人网站，网址（www.liande-china.com)，并置
备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）东方
花旗证券有限公司的住所，供公众查阅。
||
|-|
|本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点|
|关注：|
|（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发|
|行，不进行网下询价和配售；|
|（2）本次发行价格：13.50元/股。投资者据此价格在 T 日（2016 年 9|
|月 14 日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申|
|购。申购时无需缴付申购资金；|
|（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行|
|新股申购；|
|（4）投资者申购新股中签后，应依据 2016 年 9月 20 日（T+2 日）公告|
|的《深圳市联得自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市|
|网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者|
|应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产|
|生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在|
|证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限|

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|-|
|责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资|
|者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行；|

（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 拟公开发行新股数量不超过1,783万股，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
发行方式 本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行
发行价格 13.50元/股
发行对象 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余股包销
发行日期 T日（网上申购日为2016年9月14日）
发行人联系地址 深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层
发行人联系电话 0755-33687809
保荐人（主承销商）上海市中山南路318号2号楼24层
联系地址
保荐人（主承销商）
021－23153805
联系电话
发行人：深圳市联得自动化装备股份有限公司主承销商：东方花旗证券有限公司
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－070东莞发展控股股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2019年 10月 25日在本公司四楼会议室召开第四届第七次职工代表大会，会议以无记名投票方式选举赵洪坚先生为本公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会一致。
赵洪坚先生个人简历见附件。经核实，其符合《公司法》等法律法规有关监事任职的资格和条件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2019年 10月 29日
赵洪坚：男，48岁，工程硕士学位。2004年 1月起，先后任本公司总经理助理、工会主席。现任本公司工会主席。
赵洪坚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
江苏新民纺织科技股份有限公司
会专字[2015]0236号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2015]0236号关于江苏新民纺织科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
江苏新民纺织科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月8日签发了会审字[2015]0234号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，新民科技编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新民科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新民科技 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新民科技实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新民科技的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为新民科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏新民纺织科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张全心
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：褚诗炜
中国·北京 中国注册会计师：孔令莉
二○一五年四月八日
附件：
江苏新民纺织科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|东方恒信资本控股集团有限公司|实际控制人控制的公司、控股股东的控股股东|其他应收款||484,547,302.01|474,000,000.00|10,547,302.01|股权转让款注1*|经营性占用|
||吴江新民化纤有限公司|实际控制人控制的公司|应收账款||173,508,649.41||173,508,649.41|材料款 注2*|经营性占用|
|小计|||||658,055,951.42|474,000,000.00|184,055,951.42|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|吴江新民实业投资有限公司|公司第二大股东|其他应付款||-2,080,000.00|-2,080,000.00||租赁费|经营性占用|
||||其他应付款||-2,280,000.00|-2,280,000.00||租赁费|经营性占用|
|小计|||||-4,360,000.00|-4,360,000.00||||
|上市公司的子公司及其附属企业|吴江蚕花进出口有限公司|全资子公司|其他应收款||1,165,552,382.30|1,165,552,382.30||暂借款|非经营性占用|
||吴江新民高纤有限公司|全资子公司|其他应收款||72,490,264.60|72,490,264.60||暂借款|非经营性占用|
||吴江新民莱纤有限公司|控股子公司|其他应收款|-9,890,000.00|19,780,000.00|9,890,000.00||暂借款|非经营性占用|
||苏州新民印染有限公司|原全资子公司|其他应收款||17,357,814.35|17,357,814.35||暂借款|非经营性占用|
||吴江新民化纤有限公司|原全资子公司|||1,323,501,186.48|1,323,501,186.48||暂借款 注3*|非经营性占用|
|小计||||-9,890,000.00|2,598,681,647.73|2,588,791,647.73|-|||
|总计||||-9,890,000.00|3,252,377,599.15|3,058,431,647.73|184,055,951.42|||

法定代表人：杨斌 主管会计工作的负责人：朱奇伟 会计机构负责人：叶峰注1*：公司2014年末收到东方恒信资本控股集团有限公司用于支付股权转让款的现金支票10,547,302.01元；公司于2015年1月5日办理了支票支领手续并已收到该笔资金。
注2*：吴江新民化纤有限公司自2014年8月31日起不再纳入合并报表范围，成为公司的控股股东、实际控制人及其附属企业，其在属于上市公司的子公司及其附属企
业期间与上市公司之间已发生且尚未偿付的往来款余额自2014年9月1日起认定为控股股东、实际控制人及其附属企业经营性占用。上述款项已于2015年3月31日由东方恒信代新民化纤偿付，至此新民化纤应付公司的款项清偿完毕。
注3*：为吴江新民化纤有限公司作为上市公司的子公司及其附属企业期间与上市公司之间发生的非经营性占用，即2014年1-8月的非经营性发生额。
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-038
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营业务发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）申请授信额度，现将有关事项公告如下：
一、申请银行信用授信情况概述
公司根据经营发展的需要，拟向工行容县支行申请一年期、总额度不超过12,000万元人民币的流动资金贷款授信额度。
公司于 2018年 4月 16日召开第九届董事会 2018年第三次临时会议，审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，董事会同意公司向工行容县支行申请上述授信，并授权公司董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用该授信。
二、该事项对公司经营的影响
公司董事会认为：公司本次申请银行授信并根据实际经营需要补充流动资金，有利于扩大公司的经营业务、提高公司的经营效益，可进一步促使公司持续稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。
三、其他
公司申请上述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求，由公司经营层在上述授信额度范围内代表公司办理贷款事宜，并及时向董事会汇报。
根据有关规定该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
公司第九届董事会2018年第三次临时会议决议
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十七日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－033海宁中国皮革城股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，更好地与投资者进行沟通交流，以使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：
2016年6月24日（周五）上午 10:00-12:00
二、接待地点：
浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
三、登记预约：
参与投资者请于6月20日至6月21日（上午09:00-11:30；下午14:00-16:00）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东卡复印件与公司投资证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。
联系人：杨克琪；电话：0573-87217777；传真：0573-87217999
四、公司参与人员：
公司董事长任有法先生，总经理钱娟萍女士，副总经理兼董事会秘书孙宇民先生，财务总监顾菊英女士（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者需通过传真、邮件等形式向公司投资证券部提供问题提纲。公司将根据监管部门相关规定，对提纲中的问题进行答复。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董事会
深圳市天健（集团）股份有限公司
2018年第四季度建筑业经营情况简报
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-5
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定，现将公司2018年第四季度的建筑业经营情况公布如下，供投资者参考。
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|序号|业务模式|2018年10-12月新签订单||截至2018年12月31日累计已签约未完工订单||已中标未签约订单||
|||数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|
|1|施工承包|14|209,916|56|1,579,709|6|41,635|
|2|工程总承包|2|5,689|3|248,875|0|0|
|3|项目代建管理|2|147|16|7,764|0|0|
|4|PPP项目|1|128,670|0|0|0|0|
|5|道路日常养护|7|19,749|17|67,696|2|10,388|
||小计|26|364,171|92|1,904,044|8|52,023|

以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2019年1月31日
恒泰长财证券有限责任公司
关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“保荐机构”）作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对新劲刚本次募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]203号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,666.67万股，每股发行价格为人民币8.28元，共募集资金13,800.03万元，扣除发行费用2,611.17万元，实际募集资金净额为人民币11,188.86万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月17日对资金到位情况进行审验，并出具了“广会验字[2017]G14002460510号”《验资报告》。截至2017年3月31日，上述募集资金全部到位，并存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况概述
截至2018年3月31日，公司募集资金实际使用情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|实际已投资总额|
|金属基超硬材料及制品生产|5,539.66|1,271.37|

||||
|-|-|-|
|线技术改造项目|||
|企业技术中心技术改造项目|2,167.95|53.80|
|补充营运资金|3,481.25|3,481.25|
||11,188.86|4,806.42|

其中，公司于2017年4月20日第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2017年3月31日公司以自筹资金预先投入公司募集资金投资项目款项共计人民币2,106,520.00元。
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据募集资金投资项目的进度和实际情况，为了更好的维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析及论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司拟对以下部分募集资金投资项目进度达到可预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|拟使用募集资金|||||
||调整前||调整后||
||第一年|第二年|2018/3/31|2019/3/31|
|5,539.66|5,136.03|403.63|1,271.37|4,268.29|
|2,167.95|2,167.95||53.80|2,114.15|
|7,707.61|7,303.98|403.63|1,325.17|6,382.44|

四、部分募集资金投资项目延期的原因
金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目募集资金使用计划为两年，该项目通过新建生产厂房、购置先进生产设备、对生产线进行技术改造及扩建，以提
高核心产品的制造能力和淘汰落后产能。近几年，国内建筑陶瓷行业经过调整，
行业集中度有所提高、落后产能得到抑制，但是行业整体的产能利用率仍然处于较低的水平。因此，公司主营产品金属基超硬材料制品在国内市场的销售及募集资金投资项目也面临较为严峻的挑战。2017年，随着募集资金的到位，公司进行了生产线技术改造升级项目的推进，但由于新建项目基建时间超出公司原计划进度，加之部分生产线改造设备不完全符合市场需求而进行部分调整，导致该项目资金使用与原资金使用计划有差异。
企业技术中心技术改造项目募集资金使用计划为一年，该项目拟通过添置先进的实验检测设备，进一步夯实公司在金属基超硬材料制品及配套产品、SHS钢结硬质合金涂层复合材料及制品、弥散强化材料及制品等金属基复合材料及相关领域的自主研发能力。由于金属基复合材料行业技术更新较快，公司原计划采购的生产设备已经不完全符合当前市场需求，公司依据最新市场情况适当调整了采购计划；因此，公司企业技术中心技术改造项目进展缓慢。2018年度，公司将继续加大技术研发中心建设项目的投入及进一步引进材料专业高端人才加盟，以尽快完成企业技术中心技术改造项目建设。
五、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
六、独立董事、监事会对公司部分募集资金投资项目延期事项的意见
1、独立董事意见
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当
地调整部分募集投资项目投资进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展规划，不影响预期收益，不存在募集资金投资项目投资总额、投资方向及建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目进行延期。
2、监事会审议情况
公司监事会认为：公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形，同意公司本次部分募集资金投资项目进行延期。
七、保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，公司履行了必要的程序，审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及新劲刚《公司章程》及《募集资金使用管理制度》等有关规定。
2、公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。
综上，恒泰长财证券有限责任公司对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
邹卫峰 李东茂
恒泰长财证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-105江西恒大高新技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日上午11:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十六次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018年 10月 11日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司 2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-044深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于终止股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳创视讯”）2017年9月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于转让深圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）将其持有的深圳市指尖城市网络科技有限公司（以下简称“指尖网络”）注册资本20%的股权转让给共青城润才投资管理合伙企业，转让价格为1.02元/股，转让总金额为1239.23万元。协议签订后，共青城润才投资管理合伙企业须在约定的期限内以现金形式一次性支付转让款，文化传媒公司在收到款项后进行股权划拨。（公告编号：2017-050）
二、终止交易事项的原因
协议签订后，由于共青城润才投资管理合伙企业自身筹措资金紧张，未在约定的期限内支付股权转让款，股权也未进行划拨。公司考虑到未来指尖网络的发展战略与规划，经与对方沟通后双方确定终止协议。
三、终止交易对公司的影响
终止本次股权转让交易，公司无需承担任何违约责任或其他法律责任，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。
四、本次事项的审议及批准情况
1、董事会审议及批准情况
本次事项的议案业经2018年10月25日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过。
2、监事会审议及批准情况
本次事项的议案业经2018年10月25日召开的公司第四届监事会第九次会议审议通过。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次终止股权转让经双方友好协商，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会影响公司独立性，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2018年10月25日
股票简称：山东墨龙 股票代码：002490 公告编号：2017-007
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于控股股东及一致行动人收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司收到控股股东张恩荣先生及一致行动人张云三先生通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 2月 8日向其下达了《调查通知书》（编号：鲁证调查字【2017】001号和鲁证调查字【2017】002号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对张恩荣先生及张云三先生进行立案调查。
在立案调查期间，公司将督促张恩荣先生和张云三先生积极配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-034浙江传化股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了进一步充实和丰富“传化金服”的业务。公司同意传化物流以自有资金 17,000万元投资设立天津传化租赁有限公司（以下简称“传化租赁”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：41,419.3311万元人民币
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**
主要财务数据：
万元
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|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年3月31日（未经审计）|
|总资产|611,310.93|766,207.09|
|净资产|505,758.28|510,483.61|

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|-|-|-|
|营业收入|120,118.63|19,981.15|
|营业利润|-11,707.59|-9,996.10|
|净利润|16,827.71|3,327.33|

与公司关系：为公司子公司。
三、对外投资标的基本情况
公司名称：天津传化租赁有限公司
注册资本：17,000万元人民币
公司住所：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1栋 -1703E-76
法定代表人：郑磊
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，出资比例100%
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司经营范围：机械设备租赁、安装、维修；汽车租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次对外投资目的和对公司的影响
传化物流通过设立天津传化租赁有限公司为物流司机、物流企业提供卡车租赁等相关服务，为司机、物流企业的发展提供相应的保障,有利于进一步充实和丰富“传化金服”的业务，加快传化物流打造中国公路网的“系统”、构建公路物流的全新生态的战略目标落地。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年5月20日
中科创达软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
根据《中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2015年 12月 4日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|360、860|
|末“4”位数|6122、1122、7975|
|末“5”位数|98586、18586、38586、58586、78586、60130|
|末“6”位数|086951、286951、486951、686951、886951、005686、505686|
|末“7”位数|3077608、5077608、7077608、9077608、1077608|
|末“8”位数|08348687|

凡参与网上定价发行申购中科创达软件股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 45,000个，每个中签号码只能认购500股中科创达软件股份有限公司股票。
发行人：中科创达软件股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2015年12月7日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-023宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月21日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2018年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年3月25日（星期一）采用网络远程的方式举办 2018年度业绩说明会，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：
（一）全景网
1、时间：2019年3月25日（星期一）下午15:00-17:00；
2、参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会；
3、出席人员：
公司董事长张忠良先生、财务总监杨兆龙先生、独立董事赵英敏女士、宋晏女士、副总经理兼董事会秘书周顺松先生、保荐代表周琢先生。
（二）“兴瑞科技投资者关系”小程序
1、时间：2019年3月25日（星期一）下午15:00-17:00；
2、参与方式：
参与方式一：在微信中搜索“兴瑞科技投资者关系”或“约调研”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“兴瑞科技投资者关系”或“约调研”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“兴瑞科技投资者关系”或“约调研”微信小程序，即可参与交流。
3、出席人员：
公司董事长张忠良先生、财务总监杨兆龙先生、独立董事赵英敏女士、宋晏女士、副总经理兼董事会秘书周顺松先生、保荐代表周琢先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司报告期内（2015年 1月 1日至 6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真了解和查验，发表如下专项说明及独立意见：
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止2015年6月30日，公司累计和当期无对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、违规对外担保情况，
也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
注：公司对合并报表范围内子公司提供担保见下表
单位：万元
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|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|和芯星通科技（北|2015.4.15|1000|2015.4.21|1000|连带责任保||||
|||||||1年|否|否|
|京）有限公司|||||证||||
||||||连带责任保||||
|北京航天视通光电|||||||||
||2015.4.15|2500|2015.4.21|1|证|1年|否|否|
|导航技术有限公司|||||||||
|江苏北斗星通汽车|||||连带责任保||||
||2014.12.5|2000|2015.2.5|2000||1年|否|否|
|电子有限公司|||||证||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京航天视通光电|||||连带责任保||||
||2014.12.5|2500|——|0||1年|否|否|
|导航技术有限公司|||||证||||

（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事： 周放生
钟峻
卫 捷
第五届董事会第六次会议会务材料 独立意见
福建闽东电力股份有限公司独立董事关于
2013年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年3月27日在福建省宁德市召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层等有关人员相关意见的基础上，本着实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况作专项说明和发
表独立意见如下：
专项说明：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（二）报告期末公司对外实际担保的余额合计 47,267.18
万元，【其中为控股子公司（持股比例50%以上）担保余额合计32,267.18万元；为参股公司（持股比例50%以下）担保合计
15,000.00万元】。公司对外实际担保总额占公司净资产的比例为29.07%，没有违背《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定；
第五届董事会第六次会议会务材料 独立意见
（三）报告期内，公司对参股公司担保实际发生额合计为
15,000.00万元；系公司为宁德市精信小额贷款股份有限公司的银行借款提供15,000.00万元担保；
（四）报告期内，公司对控股子公司担保实际发生额合计为 6,998.31万元；
（五）公司所有对外担保已按照法律法规、公司章程等规定经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务；经董事会审批的对外担保已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
独立意见：综上所述，我们认为公司对外担保均符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。上述资料是由公司提供，其完整性、真实性由公司负责，我们仅就上述资料发表专项说明及独立意见。
二、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
按照公司本次董事会审议通过《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度母公司实现净利润 41,324,876.03元，按10%提取法定公积金后，2013年母公司可供投资者分配的利润为 37,192,388.43元；董事会拟定以 2013年 12月 31日总股本 37300万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.65元（含税），以及 2013年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金的利润分配预案。
经过认真核实、调查，我们认为董事会2013年度利润分配预案符合《公司章程》和相关企业会计准则和政策的规定，我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
三、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
2013年度，公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了公司《内部控制评价报告》，该报告已经公司董事会审议通过。
第五届董事会第六次会议会务材料 独立意见
我们认为:公司内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告
内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体
系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司《内部控制评价报告》。
四、关于《公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司对2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《关于福建闽东电力股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项
核查意见》，公司2013年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的鉴证报告，我们同意公司出具的《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
张学清 汤新华 任德坤
二〇一四年三月二十七日