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北京掌趣科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会现就提名李仁玉为北京掌趣科技
股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京掌趣科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是 □否
二、被提名人符合北京掌趣科技股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京掌趣科技股份有限公司及其附属企业任职。
□√是□否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京掌趣科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京掌趣科技股份有限公
司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京掌趣科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
八、被提名人不是为北京掌趣科技股份有限公司或其附属企业、北京掌趣科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是 □否
九、被提名人不在与北京掌趣科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
□√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
二十七、包括北京掌趣科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京掌趣科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京掌趣科技股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2019-012
北京超图软件股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、业绩预告类型：□亏损 □扭亏□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10 %—20%|盈利：19,626.60万元|
||盈利：17,663.94 – 15,701.28万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩发生变动的原因如下：
1、政府机构改革导致部分订单招标推迟及影响项目进度和回款。
2018年3月国务院机构改革方案公布，决定组建新的自然资源部，撤销国家测绘地理信息局，合并住建部和发改委规划相关机构。公司解决方案业务集中在国土、规划和测绘等重度使用GIS的业务领域，均在机构改革影响范围内。
从长期来看，自然资源部的成立，结束了上述强 GIS业务分散在多个部委的格局，公司成为对应自然资源部提供解决方案最完整的企业，为公司带来重要发展机遇。
但从短期来看，特别是 2018年第四季度，各部门机构和人员变动期间，部分订单招标进度延迟，部分合同的验收进度和回款进度推迟，对公司 2018
年业绩产生较大影响。
2、北京超图信息技术有限公司组织架构调整导致成本费用暂时增加。
为适应国务院机构改革，公司对旗下最大解决方案子公司—北京超图信息技术有限公司进行组织结构变革，从细分行业的事业部制，改为研发交付和销售服务两大体系。其中，研发交付体系负责解决方案的研发和项目实施交付，把分散过细的技术队伍归并为智慧城市产品线、自然资源产品线和生态环境产品线，有利于类似行业的技术资源共享，提升产品竞争力；销售服务体系则集中了原来分散在各个事业部的销售力量，下沉至8个区域销售中心，实现精细化营销布局，并与按照产品线划分的研发交付体系形成矩阵结构。该组织结构变革对未来业务的开拓和发展更为有利，但短期增加了成本和费用，对当年利润有一定影响。
3、计提并购子公司超额业绩奖励导致管理费用增加。
截至本报告期末，并购子公司上海南康科技有限公司、南京国图信息产业有限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限责任公司均结束业绩对赌期，根据公司与前述子公司所签署的协议，如果业绩承诺期间经审计净利润累计超过承诺总数，且业绩承诺期间经营活动产生的现金流量净额合计值大于业绩承诺期累计实际净利润数/累计承诺净利润数，则公司将对并购子公司管理层给予现金奖励。
鉴于上述现金奖励是在业绩对赌期结束之后合计各年业绩计算，因此在前几年没有执行现金奖励。以上三个子公司均超额完成了对赌期业绩目标，其现金奖励将在2018年度损益表中一次性计提，对利润有一定影响。
四、其他相关说明
1、预计公司2018年非经常性损益约为3,000万。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2017—031大亚圣象家居股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2017年 6月 9日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2017年6月16日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，分别为陈晓龙、陈建军、吴谷华、陈钢、段亚林、黄兵兵、张立海。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于公司2017年限制性股票激励计划的独立意见》）
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
该议案表决情况：董事吴谷华、陈钢先生属于本次限制性股票激励对象，予以回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于制定《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案（详
见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》）
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
该议案表决情况：董事吴谷华、陈钢先生属于本次限制性股票激励对象，予以回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
为保证公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1.1确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
1.2确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
1.3对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
1.4因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
1.5在出现股权激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
1.6在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
1.7在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
1.8签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
1.9为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
1.10实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至限制性股票解锁期届满之日止。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
该议案表决情况：董事吴谷华、陈钢先生属于本次限制性股票激励对象，予以回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）关于召开2017年第二次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2017年6月17日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—012
浙江众合科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|208,914.88||208,639.64||0.13%||
|营业利润|3,442.90||15,575.43||-77.90%||
|利润总额|3,413.83||15,505.97||-77.98%||
|归属于上市公司股东的|2,701.10||6,021.05||-55.14%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.05||0.12||-58.33%||
|加权平均净资产收益率|1.16%||3.51%||-2.35%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|647,477.09||601,559.29||7.63%||
|归属于上市公司股东的|234,179.10||230,429.97||1.63%||
|所有者权益|||||||
|股 本|55,009.60||39,292.57||40.00%||
|归属于上市公司股东的|4.26||4.19||1.67%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期影响经营业绩的主要因素：
（1）受益于城轨自研信号系统商业化应用和基于自动售检票的移动支付改造业务收入增长，智慧交通业务板块的营业收入与利润率有较好提升。
（2）受制于宏观经济形势的影响，部分石化污水处理项目的工期延缓，营业收入和利润额有一定幅度的下降。同时，水处理业务板块的相关子公司出现商誉减值迹象。
（3）受墨西哥政治经济环境变化的影响，本期公司对墨西哥 LED智能化路
灯节能业务投资节奏放缓、项目工期延迟，相关业务收入和利润较上年同期减少。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|||
|项目||本报告期||上年同期||||变动原因|
|||||||幅度（％）|||
||3,442.90||15,575.43||-77.90%||主要系水处理业务板块的相关子公司出现商誉减值迹象。||
|营业利润|||||||||
||3,413.83||15,505.97||-77.98%||受上述商誉减值因素等综合影响||
|利润总额|||||||||
|归属于上市|2,701.10||6,021.05||-55.14%||受上述商誉减值因素等综合影响||
|公司股东的|||||||||
|净利润|||||||||
|基本每股收|0.05||0.12||-58.33%||受上述商誉减值因素等综合影响||
|益（元）|||||||||
|加权平均净|1.16%||3.51%||-2.35%||受上述商誉减值因素等综合影响||
|资产收益率|||||||||
|||||||增减变动|||
|||本报告期末||本报告期初|||||
|||||||幅度（％）|||
||55,009.60||39,292.57||40.00%||本期资本公积转增股本。||
|股 本|||||||||

三、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步预测的结果，具体情况将在公司2018年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年4月15日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-039深圳市星源材质科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告
全文》、《2017年年度报告摘要》已于2018年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2018年 4月 4日（周三） 15:00-17:00在全景·路演天下举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈秀峰先生，副总经理兼董事会秘书周国星先生，董事、财务总监王昌红先生，独立董事贾华章先生及保荐代表人崔伟先生。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
独立董事对安徽辉隆农资集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议相关议案
发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅董庆先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，董庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
董庆先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。此次提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
因此，我们一致同意聘任董庆先生为公司董事会秘书，任期三年，至第四届董事会届满为止。
特此说明。
独立董事:木利民、杨昌辉、方庆涛。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A沙隆达B 公告编号：2016-20号
湖北沙隆达股份有限公司
关于预计2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年，公司拟向中国化工农化总公司控股的部分子公司等关联方采购产品约910万元，占同类业务比例为0.53%；拟向中国化工农化总公司控股的部分子公司等关联方销售产品约24090万元，占同类业务比例为11%。
本次关联交易事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。公司7名董事成员中，同意3票，反对0票，弃权0票。4名关联董事回避了表决。
本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在该次股东大会上回避表决。
2015年，公司日常关联交易预计总额13300万元，全年实际发生金额为10569万元，其交易的价格区间如下：
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|价格单位|2015 年价格区间|
|采购商品|催吐剂|元/吨|600000-620000|
|销售商品|精胺|元/吨|14000-20000|
||灭多威|元/吨|57000-60000|
||百草枯原药|元/吨|14000-20000|
||41%草甘膦|元/吨|11000-13000|
||乙酰甲胺磷原药|元/吨|30000-35000|

（二）2016年日常关联交易预计情况：（单位：万元）
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|关 联 交 易|关联人|2016 预|上年实际发生|

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|类别||计金额|发生金额|占同类业务比例（％）|
|采购商品|蓝星(北京)化工机械有限公司|100|||
||北京广源益农化学有限责任公司|800|735|0.43|
||蓝星环境工程有限公司|10|15|0.01|
||小 计|910|750|0.44|
|出售商品|ADAMA Agriculture SolutionLtd.|23790|9819|4.52|
||江苏安邦电化有限公司|300|||
||小 计|24090|9819|4.52|

二、关联方的基本情况及关联关系
1. ADAMA Agriculture SolutionLtd.，公司实际控制人中国化工农化总公司的控股子公司，股本（含股本溢价）为747,424千美元，注册地址：P.O.B 298 Ben-Gurion Airport, Israel70151；
主营业务：致力于作物保护化学品的开发、生产和销售（主要是杀虫剂和杀菌剂）。截至2014年底，公司总资产47.61亿美元，净资产15.91亿美元。2014年度实现营业收入32.25亿美元，净利润1.46亿美元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。
2.蓝星（北京）化工机械有限公司是中国化工集团旗下的中国蓝星（集团）股份有限公司全资子公司，注册资本2亿元，法定代表人：王建军，注册地址：北京市经济技术开发区兴业街5号，主营：氯碱装备业务。2014年度实现营业收入5.21亿元，净利润3,351万元，总资产12.24亿元，净资产6.4亿元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。
3．北京广源益农化学有限责任公司是中国化工集团公司旗下中国昊华化工（集团）总公司控股子公司，注册资本1,050万元，法定代表人：张宗俭，注册地址：北京市大兴区安定北街66号，主营：从事新型农药专用助剂的开发、生产、销售以及农药环保型制剂的开发和工艺研究，并为农药企业提供相关技术服务和咨询。2014年度实现营业收入4,265万元，净利润315万元，总资产3,276万元，净资产1,756万元。符合深交所《股票上市规则》第
10.1.3条第三项规定的情形。
（集团）股份有限公司全资子公司，注册资本 6,000万元，法定代表人：张栋，注册地址：北京市海淀区北四环西路62号，主营：工业清洗设备和工程承包、膜与水处理研究与开发、施工总承包。2014年度实现营业收入14,500万元，净利润269万元，总资产3.86亿元，净资产1.66亿元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。
5．江苏安邦电化有限公司是中国化工农化总公司全资子公司，注册资本 5,138万元，法定代表人：安礼如，淮安市化工路30号，主营：基础化工、农药产品、热电蒸汽。2014年度实现营业收入15.64亿元，净利润329万元，总资产14.37亿元，净资产12,891万元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联方发生的交易已构成了关联交易。
关联方履约能力分析：因本公司向上述关联方出售的商品大多采取现款交易，基本上不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
1、交易的主要内容
（1）本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。
（2）如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如果市场价不适用或不再适用，则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
2、交易协议的签署情况
公司将根据生产经营的需要与上述关联方签订具体销售合同，付款方式按每次采购的购销合同约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易主要为扩大市场销售，提高市场占有率。
公司日常关联交易活动对公司及非关联方股东不会产生不利影响。该类交易还将延续。
五、独立董事意见
公司独立董事对此关联交易事项发表独立意见认为：公司的日常关联交易主要为扩大公司销售而发生的向关联方销售商品，交易本着公平、公允原则进行，在定价方面与非关联方一致。所有交易符合国家有关法律法规和市场化原则，不影响上市公司的独立性，没有损害公司及股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-031步步高商业连锁股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 18日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 597,115,871股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月14日，除权除息日为：2014年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****728|步步高投资集团股份有限公司|
|2|01*****039|张海霞|

五、咨询机构
咨询地址：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦
咨询联系人：师茜、苏辉杰
咨询电话：0731-52322517
传真电话：0731-52339867
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-099东旭光电科技股份有限公司
关于对外投资建设石墨烯基锂离子电池项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了顺应新材料产业的发展趋势，依托自身在石墨烯新材料领域的研究基础与人才、技术优势，积极拓展石墨烯在光电显示、新能源及其他领域的产业应用，2016年7月8日，公司旗下控股子公司上海碳源汇谷新材料科技有限公司（以下简称“上海碳源汇谷”）与泰州市新能源产业园区管委会（以下简称“泰州产业园管委会”）签订了《石墨烯基锂离子电池项目投资协议书》，就上海碳源汇谷在泰州新能源产业园区投资建设石墨烯基锂离子电池项目达成一致。
近日，基于石墨烯基锂离子电池项目推进过程中市场的良好反应，上海碳源汇谷与泰州产业园管委会决定签订《石墨烯基锂离子电池项目投资协议书之补充协议》，就上海碳源汇谷泰州石墨烯基锂离子电池项目扩大投资规模等事宜达成一致意见。
2016年 9月 6日，公司第八届董事会第三次临时会议以七票同意的结果审议通过了《关于对外投资建设石墨烯基锂离子电池项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）设立项目公司
1、公司名称：泰州碳源汇谷新能源科技有限公司（以下简称“项目公司”）；
2、注册资本：990万元
3、统一社会信用代码：91321202MA1MQ22B9X
4、法定代表人：王忠辉
6、经营范围：石墨烯基锂离子电池、电池管理系统、石墨烯基锂离子电池正负极材料（不含危险化学品）、石墨烯研发、制造、销售，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）泰州石墨烯基锂离子电池项目
泰州石墨烯基锂离子电池项目已于近日在泰州市海陵区发展和改革委员会完成项目投资备案。
1、项目名称：泰州石墨烯基锂离子电池项目（以下简称“项目”）。
2、项目投资总额：165,000万元.
3、建设内容：项目分两期建设
1）一期建设年产 10吨石墨烯生产线一条，年产 1000吨石墨烯包覆磷酸铁锂生产线一条，年产1000吨石墨烯包覆三元材料生产线一条，年产2000吨石墨烯包覆负极材料生产线一条，年产 0.2GWH的石墨烯基锂离子电芯和 pack生产线一条；
2）二期建设年产 90吨石墨烯生产线一条，年产 2000吨石墨烯包覆磷酸铁锂生产线一条，年产2000吨石墨烯包覆三元材料生产线一条，年产3000吨石墨烯包覆负极材料生产线一条，年产 0.8GWH的石墨烯基锂离子电芯和 pack生产线一条。
4、建设周期：2016年12月动工建设一期生产线，建设周期12个月。
5、项目资金来源：项目资金由公司自筹。
6、项目用地：为大力发展泰州新能源产业，泰州产业园管委会依法提供位于泰州产业园管委会辖区工业项目集中区内约 230亩的工业集中用地作为项目用地。项目建设用地的供地方式为：挂牌。
7、项目公司优惠政策：泰州产业园管委会加强对项目公司在研发机构等科技创新平台建设和高新技术企业等资质申报上的引导，帮助项目公司积极争取国家、省、市、区相关优惠政策及专项扶持资金。
（三）石墨烯研发及检测平台建设
为鼓励上海碳源汇谷在泰州建设研发及检测平台，泰州产业园管委同意以股份形式出资 2000万元人民币与上海碳源汇谷或项目公司共同建设独立的研发和
检测平台，该平台租用项目公司场地，由上海碳源汇谷或项目公司控股进行管理和运营。自项目公司成立之日起，累计实现销售收入超过 20亿元人民币的，泰州产业园管委 2000万元人民币出资作为奖励无偿转让予上海碳源汇谷或项目公司。
三、项目建设的必要性及对公司的影响
泰州石墨烯基锂离子电池项目是公司首个由实验室走向产业化的石墨烯应用项目，具有里程碑式的重要意义，项目公司落户泰州，可以充分利用泰州周边新能源产业聚集的区位优势以及泰州产业园管委会提供的各种优惠政策，加速科研成果的转化，与泰州共同分享未来石墨烯及新能源产业发展带来的巨大经济和社会效益；泰州石墨烯研发及检测平台的建设，能够强化公司石墨烯产业研发实力，提升公司石墨烯相关检测水平。上述项目的建设实施有助于公司加速石墨烯产业的战略布局，率先实现石墨烯应用产业化的根本突破，抢占产业发展制高点，壮大公司石墨烯产业的整体实力。
由于上述项目还需要经过一定的建设周期，产品尚需必要的认证，且产品未来的销售情况将取决于市场的认可和接受程度，以及未来公司对市场的开拓进展等诸多因素，近期该项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司八届三次董事会决议；
2、上海碳源汇谷与泰州产业园管委会签订的《石墨烯基锂离子电池项目投资协议书之补充协议》。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-036深圳康泰生物制品股份有限公司
关于公司及全资子公司获得科特迪瓦GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）获得科特迪瓦共和国（以下简称“科特迪瓦”）卫生部签发的GMP证书，具体内容如下：
一、本次获得 GMP认证的概况
2017年 1月 19日，科特迪瓦卫生部对公司生产车间进行了 GMP现场检查，经审核，认为：公司符合生产质量管理规范及世界卫生组织标准，并颁发了 GMP证书，认证范围：重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母），注册地址：深圳市南山区科技园科发路6号，有效期自本次签发之日起五年内有效。
2017年1月17日，科特迪瓦卫生部对民海生物生产车间进行了GMP现场检查，经审核，认为：民海生物符合生产质量管理规范及世界卫生组织标准，并颁发了GMP证书，认证范围：麻疹风疹联合减毒活疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、无细胞百白破 b型流感嗜血杆菌联合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗，注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路 35号，有效期自本次签发之日起五年内有效。
二、本次获得 GMP证书对公司的影响
此次获得科特迪瓦GMP证书，有利于提高公司知名度和影响力，对公司国际市场的开拓产生积极影响，符合公司“走出去”的发展战略。
三、风险提示
本次获得科特迪瓦GMP证书后，产品尚需获得科特迪瓦的药品注册证后方可上市销售，该产品获批出口科特迪瓦的时间及结果皆存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年4月7日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
对第九届董事会 2019年第十五次临时会议相关事项发表的
独立意见
2019年 12月6日，公司第九届董事会2019年第十五次临时会议审议了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提名吕桂霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提名吕桂霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》等相关材料，就上述事项发表独立意见如下：
一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
1、公司必须于2019年12月9日前将前次募集资金暂时补充流动资金的5950万元归还至募集资金专项帐户后，才能继续使用此次不超过人民币 5950万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
意本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
二、《关于提名吕桂霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
1、上述独立董事候选人的任职资格合法。经审阅独立董事候选人简历，未发现上述独立董事候选人有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，并具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
2、上述独立董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
3、经了解，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任独立董事的职责要求。
4、本次关于提名吕桂霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案尚需获得公司股东大会批准。
综上所述，我们同意董事会提名吕桂霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案。
独立董事：郝娜陈启斌赵微
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-011
海南神农基因科技股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）立案调查。如本公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月9日收到海南证监局下发的《调查通知书》（琼调查字2017001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于 2017年 6月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2017-035）,并每月披露一次立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2017-038、2017-042、2017-052、2017-055、2017-062、2017-065、2018-001、2018-005、2018-009）。
截止本公告发布日，公司尚未收到海南证监局的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个
交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2014-057深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司经营与发展需要，并经公司 2014年9月19日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》,公司拟对经营范围进行变更。具体变更内容如下：
公司原经营范围：智能卡、计算机软件的技术开发，机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的生产（以上不含限制项目）；
自营进出口业务（按深管证字 137号办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务（以上不含限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（《道路运输许可证经营》有效期至 2015年 6月19日）。
现增加：“依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）”。
公司经营范围变更为：智能卡、计算机软件的技术开发，机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的生产（以上不含限制项目）；自营进出口业务（按深管证字137号办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务（以上不含限制项
目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（《道路运输许可证经营》有效期至 2015年6月19日）；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
同时，对公司章程中的相应条款进行修改。
原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：智能卡、计算机软件的技术开发，机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的生产（以上不含限制项目）；自营进出口业务（按深管证字137号办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务（以上不含限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（《道路运输许可证经营》有效期至2015年6月19日）。
修改为：经依法登记，公司的经营范围：智能卡、计算机软件的技术开发，机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的生产（以上不含限制项目）；自营进出口业务（按深管证字137号办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务（以上不含限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（《道路运输许可证经营》有效期至 2015年6月 19日）；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二○一四年九月二十日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2016-004武汉农尚环境股份有限公司
独立董事关于公司实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司申请银行授信额度提供关联担保的独立意见公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，我们作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅了公司第二届董事会第十次会议审议的《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请 5000万元综合授信额度暨关联交易的议案》和《关于向招商银行武汉分行申请3亿元综合授信额度暨关联交易的议案》两项议案，发表独立意见如下：
1、关联担保的基本情况
为促进公司主营业务生产和经营活动开展，公司拟分别向中信银行武汉分行王家墩支行和招商银行武汉分行申请综合授信额度人民币5000万元和3亿元（已包含2016年1月已授权4000万元额度），由关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士无偿为公司提供连带责任担保，授信期限为 12个月，属于非日常关联交易。
2、发表意见的依据
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、审慎、客观的立场，向公司董事和高级管理人员询问了公司生产经营工作和资金周转情况，认真审阅了《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请 5000万元综合
授信额度暨关联交易的议案》和《关于向招商银行武汉分行申请3亿元综合授信额度暨关联交易的议案》两项议案。
3、合法合规性
上述关联担保交易在提交第二届董事会第十次会议审议前，已获得我们事前认可，关联董事吴亮先生和吴世雄先生（吴亮先生之父亲）已事前认可对上述议案回避表决，我们认为公司第二届董事会第十次会议在召集、召开及决议的程序方面符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为，公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
5、发表的独立意见
我们对《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请 5000万元综合授信额度暨关联交易的议案》和《关于向招商银行武汉分行申请3亿元综合授信额度暨关联交易的议案》两项议案，发表同意的独立意见。
特此公告。
独立董事：谢峰、乐瑞、易西多二零一六年十月九日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-009
松德智慧装备股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：150% - 180%|盈利：383.03万元|
||盈利：957.59 万元–1,072.50万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司全资子公司深圳大宇第一季度为销售淡季。
2、本报告期内，公司收到财政资助金额共计1,109.14万元，本期非经营性收益对净利润的影响金额为901.02万元。
3、由于整个印刷行业都不景气，本期原有传统的印刷包装设备业务销售收入降幅较大，导致固定成本费用不能有效摊薄，从而致使母公司主营业务亏损。
综合以上因素，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长150%-180%。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司初步估算结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
松德智慧装备股份有限公司
董事会
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2019-028常州千红生化制药股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月13日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》。详情可查看2019年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于回购公司部分社会公众股份的公告》（公告编号：2019-027）。
根据《深圳证券交易所上市公司上市公司回购股份实施细则》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2019年6月13日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1.|王耀方|255,402,000|19.95|
|2.|赵刚|102,701,000|8.02|
|3.|蒋建平|42,567,000|3.33|
|4.|王轲|38,209,600|2.99|
|5.|周冠新|26,750,000|2.09|
|6.|赵人谊|25,000,000|1.95|
|7.|刘军|24,059,644|1.88|
|8.|张素芬|13,470,000|1.05|
|9.|邹少波|12,043,249|0.94|
|10.|佟宪|8,720,000|0.68|

二、前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售条件股份比例（%）|
|1.|王耀方|63,850,500|7.06|
|2.|周冠新|26,750,000|2.96|
|3.|赵刚|25,675,250|2.84|
|4.|赵人谊|25,000,000|2.76|
|5.|张素芬|13,470,000|1.49|
|6.|蒋建平|10,641,750|1.18|
|7.|王轲|9,552,400|1.06|
|8.|佟宪|8,720,000|0.96|
|9.|刘蓉蓉|8,000,200|0.88|
|10.|蒋乐明|7,780,000|0.86|

特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为公司的常年法律顾问，委派本所经办律师出席公司于 2017年 8月 29日举行的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.2017年8月10日第三届董事会第十七次会议决议；
3.公司于 2017年 8月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下（相关数据合计数与各分项数值之和不足100%系由四舍五入造成）：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司 2017年 8月 10日第三届董事会第十七次会议决议、公司《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》、公司本次股东大会会议资料并现场参加本次股东大会，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的股东的股东账户登记证明、个人身份证明等相关资料的审查，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份 1,527,198,062股，占公司有表决权股份总数的48.7120%；通过网络投票系统进行投票的股东共8名，代表有表决权股份3,932,806股，占公司有表决权股份总数的0.1254%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 9人，代表有表决权股份 6,160,053股，占公司有表决权股份总数的0.1965%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 19人，代表有表决权股份 1,531,130,868股，占公司有表决权股份总数的48.8374%。
本所经办律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经本所经办律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会
议通知中列明的各项议案。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布了最终的表决结果。
经本所经办律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：
（一）《关于对外提供担保的议案》之表决结果如下：
同意 1,531,128,568股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9998%；反对 2,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 6,157,753股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9627%；反对 2,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0373%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
本所经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：冯 雪
王涵盈
单位负责人：王玲
二〇一七年八月二十九日