Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
大连华锐重工集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第九次会议相关会议材料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：一、《2016年度利润分配预案》的独立意见
公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规要求及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
二、《关于续聘2017年度审计机构的议案》的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，坚持独立审计准则，较好的履行了双方所规定的责任与义务。根据法律法规对上市公司规范运作的有关要求，我们同意继续聘任其为公司2017年度审计机构。
三、《关于增补独立董事的议案》的独立意见
本次拟补选的独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律、法规的规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
四、《关于2016年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见公司2016年度高级管理人员薪酬根据岗位责任、工作业绩及公司年度经营目标实现情况综合确定。2016年度，公司高级管理人员
能够恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，公司高级管理人员的薪酬水平、考核等相关情况符合有关法律法规及《公司章程》、《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，我们同意该议案。
五、《关于2017年度日常关联交易的议案》的独立意见
经对公司2016年日常关联交易的实际发生情况和2017年日常关联交易预计的情况进行了了解，我们认为：
1.公司董事会对2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2016年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
2.公司2017年度拟与瓦房店轴承集团有限责任公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司发生的日常关联交易事项为公司生产经营活动所需，是公司与关联人正常的商业交易行为。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益情形，我们同意该议案。
六、《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效的落实和执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效的提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等的规定和要求，我们对公司2016年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1.报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，不存在违规占用上市公司资金的情况。
2.公司于2016年1月11日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；公司于2016年4月20日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于为香港公司提供担保的议案》。上述担保事项，经公司股东大会审议通过，公司担保的审议、表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
截至2016年12月31日，除上述对全资、控股子公司担保外，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截至2016年12月31日，公司为全资及控股子公司提供担保的期末总额为64亿元人民币和1,200万美元，实际担保余额28.03亿元，占公司2016年12月31日经审计净资产65.73亿元的42.64%。
综上，我们认为：公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在资金被违规占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事：刘永泽、戴大双、李秉祥
2017年4月25日
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-008
深圳南山热电股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于2014年 1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年1月30日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会二〇一四年一月三十日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2017-003天广中茂股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 9月 21日开市起停牌，具体内容详见刊登于 2016年 9月 21日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年 10月12日（星期三）开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见刊登于 2016年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 21日开市起继续停牌。2016年10月28日、11月4日及11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。2016年 11月18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 21日开市起继续停牌。2016年 11月 25日、12月 2日、9日及16日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。2016年 12月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 21日开市起继续停牌。2016年 12月 28日及 2017年 1月 4日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司及聘请的中介机构正在加快对相关标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。与此同时，公司正在就本次交易的具体方案与交易对方进行持续的沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-46诚志股份有限公司
关于第一大股东及董事、监事、高级管理人员
承诺不减持公司股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，国内证券市场大幅波动，投资者普遍遭受较大损失。面对当前的非理性震荡，清华控股有限公司作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的第一大股东以及公司董事、监事、高级管理人员，基于对公司未来发展的坚定信心，同时也为维护资本市场稳定、传递正能量，为切实维护广大投资者权益尽一己之力，于近日郑重作出如下承诺：
一、从即日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份；
二、勤勉尽责，着力提高公司质量，推动公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
宁夏银星能源股份有限公司独立董事意见
宁夏银星能源股份有限公司六届五次董事会于 2014年 10月 29
日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就《关于拟调整为控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保相关事项的议
案》发表如下独立意见：
（一）公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
基于独立判断，我们认为：宁夏银仪风力发电有限责任公司为公司的控股子公司，担保风险可控。贷款主要用于长山头风电场一期项目建设，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（二）本次审议关联交易的董事会表决程序合法，没有损害非关联股东的权益。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为独立董事意见签字页）
与会独立董事签名：
李宗义
高凤林
黄爱学
二 O一四年十月二十九日
福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事
关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事宜》等相关规定和要求，我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对截至2014年6月30日的公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询。我们基于独立判断立场，就公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、2013年5月3日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，同意对控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司在
2013年7月1日至2014年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币20,000万元（含人民币20,000万元），担保的形式为连带责任保证。包头市太阳满都拉电缆有限公司提供了反担保。截至本报告期末，该项担保实际执行金额为10,000万元，占2014年6月末公司未经审计净资产的9.25%。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保的情况。公司及控股子公司不存在为公司控股股东及其附属企业、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保的情况，公司无违规对外担保情况。
2、公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事签名：
───── ───── ───── ─────
魏书松 陈培堃 吴长顺 许永东
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2014-29
杭州汽轮机股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月29日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 754,010,400股为基数，向全体股东每 10股派 2元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业扣税后每 10股派现金 1.8元；境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.9元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2014年 5月 30日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7958）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 B股最后交易日为：2014年 7月 9日；除权除息日为：2014年 7月 10日；股权登记日为：2014年 7月 14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 7月 14日（最后交易日为 2014年 7月 9日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东的现金红利将于2014年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2014年 7月 14日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、发起人国家股，高管锁定股现金红利本公司将自行派发。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2014年 8月 13日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款，返还结果以税务机关的最终批复为准。
六、咨询机构及联系人
||
|-|
|1、咨询机构：杭州汽轮机股份有限公司证券法规处|
|2、咨询电话：0571-85780432、0571-85780198、0571-85784758|
|咨询传真：0571-85780433|
|3、联 系 人：俞昌权、王钢、王财华|
|杭州汽轮机股份有限公司董事会|
|2014 年 7 月 3 日|
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-014山东隆基机械股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52号文核准，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“隆基机械”或“公司”）以配股股权登记日2016年1月21日（R日）深圳证券交易所收市后隆基机械总股本298,800,000股为基数，以每10股配售3股向全体股东配售股份。本次配股募集资金总额为485,000,085.68元，扣除发行费用后，募集资金净额为455,329,110.98元。以上募集资金已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（和信验字（2016）第 000018号）审验确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户；同时，公司及宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）分别与中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行龙口支行龙中分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行（以下统称“存管银行”）签订了《山东隆基机械股份有限公司向股东配售A股股票募集资金专户存储三方监管协议》,主要内容如下：
一、募集资金专项账户情况
1、公司在中国光大银行烟台龙口支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户A”），账号为38150188000034029。截至 2016年 2月 25日，专户余额为 100,000,000元，该专户资金仅用于公司偿还银行贷款项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
户B”），账号为853543040122601380。截至2016年2月25日，专户余额为100,000,000元，该专户资金仅用于公司偿还银行贷款项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在中信银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户C”），账号为8110601013700201744。截至 2016年 2月 25日，专户余额为 100,000,000元，该专户资金仅用于公司偿还银行贷款项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司在交通银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户D”），账号为376899991010003017608。截至 2016年 2月 25日，专户余额为100,000,000元，该专户资金仅用于公司偿还银行贷款项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司在中国建设银行股份有限公司龙口支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户E”），账号为37050166688009888888。截至2016年2月25日，专户余额为 63,298,290.98元，该专户资金仅用于公司偿还银行贷款项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与存管银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、宏信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
宏信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和存管银行应当配合宏信证券的调查与查询。
宏信证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权宏信证券指定的保荐代表人尹鹏、陈琳可以随时到存管银行查询、复印公司专户的资料；存管银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向存管银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
宏信证券指定的其他工作人员向存管银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
五、存管银行按月（每月 7日前）向公司出具对账单，并抄送宏信证券。存管银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，存管银行应当及时以传真方式通知宏信证券，同时提供专户的支出清单。
七、宏信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。宏信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知存管银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、存管银行三次未及时向宏信证券出具对账单或向宏信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合宏信证券查询与调查专户情形的，公司有权或宏信证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码: 002258证券简称:利尔化学
利尔化学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人利尔化学股份有限公司董事会现就提名方建新为利尔化学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任利尔化学股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合利尔化学股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在利尔化学股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有利尔化学股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有利尔化学股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在利尔化学股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为利尔化学股份有限公司或其附属企业、利尔化学股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与利尔化学股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括利尔化学股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在利尔化学股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：利尔化学股份有限公司董事会
日期：2016-07-05
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018-010
深圳市桑达实业股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年2月13日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，改为采用现金方式收购深圳桑达电子设备有限公司（以下简称“桑达设备”或“标的公司”）51%股权。现将相关事项公告如下：
一、本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况
公司于 2017年 8月 24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关提案。
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案中，拟以发行股份及支付现金方式购买中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）、扬中科中信息技术有限公司（以下简称“扬中科中”）合计持有的桑达设备100%股权，具体交易方案详见公司于 2017年 8
月 26日披露的相关公告。
二、本次发行股份及支付现金购买资产事项的主要历程
（一）主要程序及相关信息披露
1、为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2017年 2月 27日开市起停牌，并于 2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008）。
2、2017年 7月 24日发布了《关于重大资产重组变更为发行股份及支付现金购买资产暨停牌进展的公告》（2017-051），披露了本次交易标的资产范围的调整，确认本次交易不再构成重大资产重组，转为发行股份及支付现金购买资产。
3、2017年 8月 24日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关提案。
2017年 8月 26日公告了《深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关信息披露文件。
4、2017年 9月 1日，公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函[2017]第 21号《关于对深圳市桑达实业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。公司收到问询函后，积极组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对预案进行了相应的修订和补充，编制了《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金暨关联交易预案（修订稿）》，并于 2017年 9月 12日披露了相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票
于 2017年 9月 12日开市起复牌。
5、2018月 2月 13日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，改为采用现金方式收购桑达设备51%的股权。
（二）发行股份及支付现金购买资产事项推进期间的主要工作
公司在推进本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项期间，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构和律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，并结合尽职调查和审计评估结果，与交易对方就交易方案进行了充分沟通和协商、论证。
经第七届董事会第八次会议审议通过，公司于 2017年 8月 24日与交易对方签订了发行股份及支付现金购买资产及有关盈利预测补偿的相关协议。
在本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，在停牌期间每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告，并对本次筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项存在的风险及不确定性进行了充分披露。
（三）相关信息披露及风险提示
在本次筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在预案及其他相关公告中对本次筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项存在的风险及不确定性进行了充分披露。
三、终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的原因
公司收购桑达设备股权，不仅能够直接增强上市公司的盈利能力，巩固公司作为中电信息智慧城市整合平台的定位，而且有助于完善公司智慧城市产业链，提升行业竞争能力。公司自停牌以来，一直积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项，各中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作均进展顺利，公司与交易对方亦沟通顺畅。鉴于项目历时较长、市场环境发生了较大变化，为更好地维护上市公司全体股东利益，根据公司战略规划以及综合考虑运作效率、交易成本等客观情况，经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买桑达设备100%股权事项，将交易方案改为现金收购，交易标的改为桑达设备51%股权。上述方案有利于加快推进交易进程，促进公司产业结构调整和打造智慧城市业务平台，提升公司的持续盈利能力，维护上市公司全体股东的利益。
四、承诺
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第 378号）等法律法规规定，本公司承诺：公司在披露本
次终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项公告后的 3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、独立董事的独立意见
公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权，符合公司及交易对方的实际情况，不会对公司目前的生产经营活动产生影响，符合公司业务发展和规范运作的要求，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益；公司董事会审议该项提案时履行了必要的程序，表决程序合法，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定。因此，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权。
六、独立财务顾问专项核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
七、其他事项
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登
的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、民生证券股份有限公司专项核查意见。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2018年 2月 14日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-028博彦科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及
部分股票解除质押的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第二大股东马强先生函告，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马强|否|2,594,100|2017年2月27日|2017年3月1日|广发证券股份有限公司|18.72%|融资|
|马强|否|638,500|2017年3月27日|2018年3月26日|广发证券股份有限公司|4.61%|融资|
|合计|-|3,232,600|-|-|-|23.33%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|马强|否|2,594,100|2017年2月27日|2017年3月1日|广发证券股份有限公司|18.72%|
|合计|-|2,594,100|-|-|-|18.72%|

3、股东股份累计被质押的情况
马强先生共持有公司股份13,856,135股，占公司股份总数的7.86%，本次质押及解除质押后，马强先生累计质押的股份为4,037,400股，占公司总股本的
2.29%，占其所持有公司股份的29.14%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、证券解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2019-038
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2018年 7月30日召开，审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司之控股子公司天津弘方化妆品有限公司（以下简称：“天津弘方”）拟向北京银行天津分行申请 1000万元综合授信额度，为保证天津弘方业务发展和正常资金需求，公司、天津弘方股东天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）及周辉拟共同为天津弘方向上述银行申请的综合授信额度共同提供连带责任保证担保，期限为一年。（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
1、天津弘方化妆品有限公司
单位名称：天津弘方化妆品有限公司
注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北 2-204工业孵化-5-1
法定代表人：周辉
注册资本：5000万元
经营范围：批发和零售业；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；普通货物运输；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名（名称）|认缴出资额（单位：万元）|出资方式|出资比例|
|青岛金王产业链管理有限公司|2,550|现金|51%|

|||||
|-|-|-|-|
|天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）|2,450|现金|49%|
|合计|5,000||100%|

股权结构图：
截止 2018年 12月 31日，天津弘方经审计总资产 147,748,527.56元，负债77,216,623.45，资产负债率52.26%；净资产70,531,904.11元；2018年 1-12月实现营业收入168,242,791.33元，净利润6,172,176.49元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
此次担保有利于全资子公司之控股子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为27,500万元，实际担保总额为 27,500万元，占公司 2018年度经审计净资产的8.15%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第七届董事会第二次（临时）会议所涉及担保额度1,000万元，占公司2018
年度经审计净资产的0.30%，占 2018年度经审计总资产的0.17%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司之控股子公司天津弘方提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-011浙江双环传动机械股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2015年度融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）2015年度提供总额度不超过 33,000万元的担保，其中，流动资金融资担保额度18,000万元，中长期融资担保额度15,000万元。以上担保事项授权有效期为一年，自公司2014年年度股东大会通过之日起至2015年年度股东大会召开日。在以上额度和期限内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏双环齿轮有限公司
注册地址：淮安市楚州区工业新区
法定代表人：蒋亦卿
注册资本：28,888万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）私营
经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系：公司持有江苏双环100%股权，为本公司全资子公司。
主要财务状况：
截止 2014年 12月 31日，江苏双环资产总额为 65,521.13万元，负债总额 33,174.44万元，净资产 32,346.69万元，资产负债率为50.63%。2014年度江苏双环实现营业收入为 27,684.44万元，营业利润为 284.42万元，净利润为284.33万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、拟签订担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：担保期限一年
担保金额：不超过人民币33,000万元
四、公司董事会意见
公司董事会认为：本次担保额度主要是为满足全资子公司江苏双环的经营发展需求，江苏双环财务状况稳定，经营状况良好，具备较强的偿债能力，上述担保符合公司整体利益。公司对被担保子公司其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 4月 7日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计15,486.99万元，占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产的9.97%%，均为公司对全资子公司江苏双环齿轮有限公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2016－30广东韶钢松山股份有限公司
2016年度基建技改项目投资框架计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）将以《2016－2021年战略发展规划》为依据，紧扣战略规划，集中资源，确保重点项目建设和战略性业务发展，优先安排品种调整、降本增效、节能环保类项目，同时，坚持“量入为出”原则，合理确定投资规模，并按照效益优先和效益最大化的原则，根据外部市场变化，安排好投资项目的优先顺序。2016年度全年计划安排基建技改项目76项，投资4.05亿元(含0.47亿元的零固项目投资)。
一、产品结构调整转型、能力提升项目
产品结构调整、能力提升类项目2016年计划投资1.01亿元，主要为续建项目：1.炉料结构优化之焦炉建设工程，该项目第一座焦炉已于 2014年 9月 6日投产，第二座焦炉2015年4月21日投产，尚留收尾工作。
2.压缩空气供应系统改造项目，该项目已于2016年1月31日投产；
3.板材厂宽板工序1#加热炉适应短坯生产技术改造项目项目计划2016年4月建成。
经济效益分析，此类项目是以为产品结构调整、能力提升目的，其经济效益体现在全年经济指标中。
二、信息化建设、提高质量、工艺配套改造类项目
信息化建设、提高质量、工艺配套改造类项目2016年计划投资1.22亿元，主要项目有：
1.续建项目：基于智能制造的韶钢集成制造执行系统技术改造项目、韶钢过程控制系统配套建设项目、物流部机车信息化管理系统改造项目、炼铁厂8号炉铜冷却壁增设检漏系统改造项目、8号高炉铁水液位计改造工程(二期)、炼铁厂烧结使用熔剂矿粉配套改造项目、炼铁厂 6号高炉与 7号高炉之间增设拨风装置改造项目、7号高炉水处理系统改为高炉中控室集中控制项目、烧结落地矿储存场地及输送优化改造项目、炼钢厂 4号连铸机二冷电磁搅拌改造项目、板材厂抛丸机升级改造项目、板材厂宽板线超声波自动探伤机升级改造项目、板材厂宽板线超声波自动探伤机升级改造项目、物流部原料旧系统工艺优化改造项目等，项目计划2016年建成。
2.新开项目：全过程成本管控系统改造项目、普材成品秤远程集中计量系统改造项
目、能环部EMS系统优化改造项目、能环部发电分厂二电站汽机和风机公辅系统改造项目、炼轧厂棒一线电控设备技术改造项目、炼钢厂4号板坯连铸机增加200mm厚度铸坯断面项目、八号高炉铁水罐对位牵引车系统改造项目、炼铁厂五烧整粒A系统筛子改造项目、检测中心铁前化验室搬迁及新增铁水样风动送样系统改造项目等，项目计划2016-2017年建成。
经济效益分析，此类项目是以信息化建设、产品研发、提高质量、工艺配套、工序完善等为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。
三、节能减排、环保治理、循环经济、消防安全类项目
节能减排、环保治理、循环经济、消防安全类项目2016年计划投资1.35亿元，主要项目有：
1.续建项目：电机能效提升改造项目（第二批）、能环部 2号锅炉全燃煤气改造项目、焦化除尘系统技术改造项目、高炉除尘系统技术改造项目、炼钢系统除尘优化技术改造项目、生产工序废水收集管网改造项目、原料场环保改造工程之防风抑尘网(一期)改造项目、环境在线监测系统改造等，项目计划2016-2017年建成。
2.新开项目：能环部6号锅炉煤气综合利用改造项目、水系统高效水泵节能改造项目、能环部二电站 AV90汽动风机汽机高加改造项目、冻块及大块废(渣)钢处理改造项目、重金属在线监测改造项目、冷固球团环保改造项目等，项目计划2016年建成。
经济效益分析，此类项目是以节能减排、环保治理、循环经济为目的，以改善生存环境、节能、减少企业污染物排放为综指，其经济效益体现在全年经济指标中。
四、投资风险分析
以上 2016年投资项目中，均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针及《广东省工业企业技术改造指导目录（2014年试行）》有关规定。工程立项、招标、造价、建设、验收、后评价等环节工作流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用了先进技术和公司自有专利技术，因此技术风险可控。项目建成后提升了产品的附加值，同时也满足广东市场需求，为广东省制造业发展提供丰富的钢材产品支持，因此市场风险可控。
该计划尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2016年4月20日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》等相关议案。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司2018年上半年度关联方占用公司资金、对外担保情况等事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
经核查，报告期内公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司不存在任何对外担保行为。公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-57
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自 2018年 6月 19日（星期二）开市起停牌。详情参见公司分别于2018年6月19日、2018年6月26日、2018年7月3日、2018年 7月10日披露于巨潮资讯网的《兴业矿业：董事会关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2018-35）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-41）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-48）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-51）。
2018年 7月 12日，公司与吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司（属全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券代码：831791，证券名称：雪银矿业，以下简称“雪银矿业”）签订《合作框架协议》，拟收购雪银矿业持有的【托克逊县彩东含铜黄铁矿探矿权】、【吐鲁番市铜场铜金矿探矿权】、【彩花沟含铜黄铁矿采矿权】以及与矿山勘查、开采相关的固定资产、在建工程、无形资产等全部资产，总交易金额预计增加至 30亿元左右，经核实该事项构成重大资产重组事项。
公司本次重大资产重组事项为发行股份及支付现金购买资产事项。截至本公告披露日，重组相关工作正在公司聘请的长城证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构及重组方的配合下积极进行中。本次重大资产重组涉及全部资料齐备后，公司将及时召开董事会，真实、准确、完整的披露本次重组涉及相关信息，同时向深圳证券易所申请复牌。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公
司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自 2018年 7月 17日（星期二）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，在此基础上，公司将与交易对方确定标的资产收购方案，并编制重大资产重组预案或重组报告书。本公司股票停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-018广东伊立浦电器股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)将于2014年4月24日(星期四)下午
15:00—17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行公司2013年度报告网
上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理朱家钢先生，财务总监张之珩先生，董事会秘书陈国辉先生，独立董事梁锦棋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-055
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议通知于2017年6月28日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。
2、本次会议于2017年7月3日上午09：00在本公司会议厅现场召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员、保荐代表人列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案（详见公司同日 2017-056号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易公告》）
为深入贯彻公司“产融结合，双轮驱动”发展战略，全力打造宝新金控大金融平台，结合自身实际情况和未来发展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟在梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理存款、日常结算业务（包括但不限于发放员工工资、奖金，对外支付及收款业务等）。
预计 2017年度，公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款，单日余额上限不超过人民币壹拾伍亿元（￥1,500,000,000）。存款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定。其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款的利率；结算费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准。
公司持有梅州客商银行30%的股权，为梅州客商银行第一大股东。公司董事长宁远喜先生同时担任梅州客商银行董事长，根据深交所《股票上市规则》等相关规定，梅州客商银行为公司关联法人，公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宁远喜先生已回避表决。
表决结果：通过。
独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司已发表核查意见。
（二）关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案（详见公司同日2017-057号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》）
为充分提高资金使用效率及资金收益率，增强公司盈利能力，在不影响公司正常经营，确保公司经营资金需求的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币 15亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、中等风险级别以下的银行理财产品，单个理财产品的期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司本次董事会审议通过之日起两年内有效。公司董事会授权管理层具体组织办理有关事项。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（三）关于召开2017年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日2017-058号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议》
2、《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务关联交易的事前认可意见》
3、《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务关联交易的独立意见》
4、《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的独立意见》
5、《安信证券股份有限公司关于广东宝丽华新能源股份有限公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务关联交易的核查意见》
6、《安信证券股份有限公司关于广东宝丽华新能源股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日