证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-044欣旺达电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 21日上午 10:00在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
公司独立董事李善民先生因工作原因辞去公司第二届董事会独立董事以及
董事会各相关委员会委员等职务。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。详见2013年10月24日发布的中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体的《关于独立董事辞职的公告》。
公司董事会拟提名柳木华先生为第二届董事会独立董事候选人，简历附后。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》。
鉴于《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于辞职、个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由258人调整为240人，授予数量由789.1万股（不含预留部分的限制性股票数量76.9万股）调整为738.6万股（不含预留部分的限制性股票数量76.9万股）。
经2014年4月13日公司第二届董事会第十八次会议审议并提交2014年5月6日公司2013年年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日的股份数24,440万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利1,222.00万元（含税）。公司2013年度权益分派股权登记日为：2014年5月19日，除权除息日为：2014年5月20日。根据《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对股权激励授予价格调整如下：限制性股票的授予价格应调整为：调整后的限制性股票授予价格=（11.07-0.05）=11.02元/股。
本议案因公司董事肖光昱先生为关联董事，故回避表决，议案由其他6名董事表决通过。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》、《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单（调整后）》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2014年5月21日为授予日，授予240名激励对象
738.6万股限制性股票。预留的76.9万股限制性股票的授予日，董事会另行确定。
本议案因公司董事肖光昱先生为关联董事，故回避表决，议案由其他6名董事表决通过。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司向240名激励对象授予限制性股票738.6万股，公司股本将由24,440万股增至25178.6万股，注册资本由24,440万元增至25178.6万元；需对《公司章程》的相关条款作如下修订，并将在限制性股票授予完成、股东大会审议通过后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币24440万元。|第六条 公司注册资本为人民币25178.6万元。|
|第十九条 公司股份总数为24440万股，全部为人民币普通股股票。|第十九条 公司股份总数为25178.6万股，全部为人民币普通股股票。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
《公司章程》（2014年5月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。
为加快公司战略布局，抓住国家大力发展绿色能源的机遇，根据《公司章程》、
《对外投资管理制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，欣旺达电子股份有
限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金5，000万元设立全资子公司-青海欣旺达新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准；以下简称“新公司”）。新公司将充分利用西部大开发及新能源建设的各种先行政策，结合实际，开创新的发展平台，力争成为具有一定实力的高科技公司，并对欣旺达的发展产生积极影响。
《关于使用自有资金设立全资子公司的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于申请1亿元融资租赁资金授信的议案》。
根据公司未来经营计划及实现经营计划对未来资金需求的预算，确保公司经营计划的顺利实现，同时更好地盘活资产，拟申请融资租赁方式融资总金额不超过人民币1亿元，期限不超过三年，自融资租赁合同生效之日计算。在上述 1
亿元额度内，授权董事长与远东国际租赁有限公司协商具体使用事宜并签订《融资租赁合同》及相关文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2014年 6月 13日召开 2014年第三次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第1、4项议案提交2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2014年5月21日
附：
拟选董事简历
柳木华先生，男，湖北省监利县人，1969年6月出生，汉族，会计学博士，教授，中国注册会计师（非执业）。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003年 9月至 2005年 9月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士工作站从事博士后研究。2003年 7月至今在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院财会学院院长；兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长，以及上市公司深圳莱宝高科技股份有限公司、茂业物流股份有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司的独立董事。
截止公告日，柳木华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。