Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东北证券股份有限公司关于
郑州华晶金刚石股份有限公司募投项目结项及将结余募集
资金永久补充流动资金的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“豫金刚石”、“公司”）2014年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定履行持续督导职责，以及豫金刚石募集资金投资项目的实际投入情况，对豫金刚石 2014年度非公开发行股票募投项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]771号文核准，公司2014年度非公开发行股票数量 70,120,274股，发行价格 5.82元/股，发行募集资金总额为408,099,994.68元，扣除发行费用后募集资金净额为 397,319,159.53元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 6月 5日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了亚会A验字（2015）007号验资报告。
2、募集资金存储和管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件等的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司（包括控股子公司华晶精密制造股份有限公司）和保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行、交通银行股份有限公司郑州铁道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
二、募集资金使用及结余情况
截至2016年11月30日，公司募投项目“年产3.5亿米微米钻石线扩产项目”已达到预定可使用状态，项目合计使用募集资金 26,709.04万元，结余募集资金1,813.61万元（含利息收入），具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金||计划投资||调整后||实际投入||利息收入||募集资金结余|
||投资项目||总额||投资总额||金额||净额||（含利息收入）|
|年产3.5亿米微米钻石线扩产项目||28,501.00||28,501.00||26,709.04||21.65||1,813.61||
|补充流动资金||12,309.00||11,230.92注||11,241.34||10.42||0||
|合计||40,810.00||39,371.92||39,950.38||32.07||1,813.61||

注：募集资金承诺投资金额与募集后承诺投资金额差异原因是：实际收到的募集资金扣除发行费用后小于募集前承诺投资金额。
三、募集资金结余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，加强项目费用控制、监督和管理，对项目环节进行优化，节约了项目金额开支，从而节约了募投项目实际投资金额。
四、结余募集资金使用计划及其合理性和必要性
1、结余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目“年产3.5亿米微米钻石线扩产项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行
政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司将上述募投项目进行结项，并将账
户结余募集资金永久补充项目主体华晶精密制造股份有限公司日常运营所需的流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。
2、结余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性
公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，本次将项目结余募集资金永久补充企业日常运营所需的流动资金，有利于增加企业日常运营流动资金，提高资金的使用效率，提升经营效益。因此本次结余募集资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的。
五、内部审批程序
公司上述募投项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事就此事项发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为：
公司本次募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事就此事项发表了同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
东北证券对于豫金刚石本次募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于郑州华晶金刚石股份有限公司募投项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
于国庆 葛建伟
东北证券股份有限公司2016年12月31日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-047潍柴动力股份有限公司关于 2017年半年度报告的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年半年度报告》。根据监管要求，公司属于危险废物重点监控企业，需要比照《2017年半年度报告》“第五节、重要事项，十五、社会责任情况”之“2、重大环保问题情况”中的重点排污企业标准进行补充披露。现将相关情况说明如下：
一、补充披露前
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
二、补充披露后
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染物|||||执行的污||||
|公司或子|||排放口|排放口分||||核定的排|超标排放|
||及特征污染|排放方式|||排放浓度|染物排放|排放总量|||
|公司名称|||数量|布情况||||放总量|情况|
||物的名称|||||标准||||
||含油废物、|||||||||
|||交由有合||||||||
|潍柴动力|含漆废物、|||||||||
|||法资质的|||||2105.48|||
|股份有限|其他依法界||不适用|不适用|不适用|不适用||2200吨|依法处置|
|||单位进行|||||吨|||
|公司|定的危险废|||||||||
|||环保处置||||||||
||物|||||||||

防治污染设施的建设和运行情况
1．2017年上半年公司环境保护政策及遵守情况
（1）公司在环境保护方面的政策
公司设立专门的安全环保部负责公司的环保工作，设立专职环境污染源管理岗位，由专人负责环保设施的运维工作，确保环保设施的高效稳定运行。
（2）公司在环境保护方面所遵守的法律法规及规章制度
法律法规：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等；
规章制度：《环境污染防治管理办法》《环境污染防治职业病防护设施管理办法》《建设项目环境职业健康安全管理办法》《危险废物管理程序》《水体污染防治管理程序》《大气污染防治管理程序》《噪声污染防治管理程序》等规章制度。
2．2017年上半年环境保护主要工作
（1）环境体系管理情况
公司于 2006年 1月 24日通过了 ISO14001环境管理体系认证，2008年 9月 25日、2011年 9月 23日、2014年 9月 21日通过了换证审核。2016年 7月，公司通过了天津华诚认证中心组织的环境管理体系监督审核，环境管理体系有效运行。
（2）危险废物规范化管理情况
公司已经建立健全了危险废物管理责任制度，严格按照危险废物规范化管理指标体系的要求对危险废物进行分类收集、处置；
公司建有规范化的危险废物贮存场所，对正常贮存进行了监督管理，确保环保设施的有效运行；
公司委托具有危险废物处置资质的服务机构对产生的含油废物、含漆废物等多种危险废物进行了环保安全处置；
公司每年对环境突发事件应急预案进行修订，并在当地环境保护主管部门进行备案；每年编制应急预案演练计划，定期组织演练，确保发生应急事件时得到有效控制，减少对环境的危害。
除上述补充内容外，公司《2017年半年度报告》其他内容不变。补充后的《2017年半年度报告》请见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一七年十月二十三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-091华映科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于 2015年 7月 30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2015年 8月 10日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。
本次会议应到董事 9人，实际到会 8人（其中，副董事长邵玉龙委托独立董事薛爱国出席并行使表决权）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘治军先生主持，并形成如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年半年度报告及其摘要》，详见公司 2015-093号公告。
二、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，（其中，公司董事长刘治军先生因拟参与本次员工持股计划，予以回避表决）审议通过《公司 2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，详见公司 2015-094号公告。
为了改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意实施公司 2015年第一期员工持股计划。
公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
公司独立董事就此事项发表了独立意见、监事会核查了具体持有人名单并对本议案发表了意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
本议案尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
三、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，（其中，公司董事长刘治军先生因拟参与本次员工持股计划，予以回避表决），审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司之间提供委托贷款的议案》。
为满足控股子公司资金周转需要，同意由华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）向华乐光电（福州）有限公司（以下简称“华乐光电”）提供委托贷款不超过 3,000万元人民币，具体情况如下：
委托贷款提供方：华映光电股份有限公司
委托贷款银行：招商银行股份有限公司福州万达支行
委托贷款金额：不超过 3,000万元人民币
委托贷款期限：不超过 1年
委托贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的委托贷款协议为准
公司持有华映光电75%股权，华映光电持有华乐光电51%股权，华映光电和华乐光电均为公司合并报表范围内控股子公司，由华映光电向华乐光电提供委托贷款的财务风险处于公司可控的范围内。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供委托贷款的议案》。
为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，同意由控股子公司华映光电股份有限公司向公司提供委托贷款不超过 10,000万元人民币，由控
股子公司福建华映显示科技有限公司为公司提供委托贷款不超过 5,000万
元人民币，具体情况如下：
（一）
委托贷款提供方：华映光电股份有限公司
委托贷款银行：中国民生银行福州分行
委托贷款金额：不超过 10,000万元人民币
委托贷款期限：不超过 1年
委托贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的委托贷款协议为准
（二）
委托贷款提供方：福建华映显示科技有限公司
委托贷款银行：中国民生银行福州分行
委托贷款金额：不超过 5,000万元人民币
委托贷款期限：不超过六个月
委托贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的委托贷款协议为准
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，详见公司 2015-095号公告。
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》，详见公司 2015-096号公告。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 8月 10日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-060苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议，于2018年9月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年9月12日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2018年9月12日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全
资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。
《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增
加 2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱永福先生回避了本议案的
表决，独立董事发表了独立意见。
《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
2、公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年9月12日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2018年8月29日召开的第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下意见：1、本次聘任曹阳先生、刘连兵先生为公司副总裁的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
2、经审阅曹阳先生、刘连兵先生的个人简历等材料，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。我们同意聘任曹阳先生、刘连兵先生为公司副总裁。
独立董事：王广鹏、叶国田、徐殿利2018年8月30日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-016欣龙控股（集团）股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|74,275.96||63,164.37||17.59%||
|营业毛利额|8,825.29||7,670.84||15.05%||
|营业利润|-11,171.03||6,449.09||-273.22%||
|利润总额|-11,194.30||6,313.56||-277.31%||
|归属于上市公司股东的|-10,873.24||4,544.04||-339.29%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.20||0.08||-350.00%||
|加权平均净资产收益率|-16.24%||6.14%||-22.38%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|113,630.58||132,908.30||-14.50%||
|归属于上市公司股东的|61,527.67||72,400.91||-15.02%||
|所有者权益|||||||
|股 本|53,839.50||53,839.50||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.14||1.34||-15.02%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司的非织造主业产销两旺，整体经营情况进一步向好，营业收入和营业毛利均出现了较大幅度的提升。报告期共完成营业收入74,275.96万元，较上年增长17.59%；实现营业毛利8,825.29万元，较上年增长15.05%。报告期利润总额为-11,194.30万元，较上年下降277.31%；归属于上市公司股东的净利润为-10,873.24万元，较上年下降339.29%。造成公司业绩大幅亏损的主要原因如下：
(1)报告期内，公司子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司（以下称宜昌化工）共产生亏损近5000万元。其中：
①由于宜昌化工项目长期处于亏损状态，公司为了能彻底截断该亏损源，进一步聚焦主业，提升整体盈利能力，于2018年下半年启动了整体转让宜昌化工100%股权的程序。根据现行企业会计准则的相关规定，对持有待售资产，在资产负债表日重新计量，其账面价值高于公允价值减去出售费用净额的，确认为资产减值损失。经公司计划财务处测算，因计提该项资产减值损失将减少公司2018年度合并报表净利润约4,000万元。
②2018年度宜昌化工项目产生当期经营亏损946万元。
(2)报告期内公司加大了对无纺终端制品板块及医药医疗行业项目的投入，其前期费用增加造成公司的整体盈利水平下降约2,600万元。
(3)报告期内公司加大了对无纺材料的研发投入,不断开发差异化产品以增强公司市场竞争力，同时稳固公司在行业中的领先地位,共产生研发费用1000多万元。
增长了0.33个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日披露了2018年度业绩预告，预计亏损约7,500万元至11,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
《募集资金管理制度》修订对照表
北京诚益通控制工程科技股份有限公司2018年12月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。同意对《募集资金管理制度》部份条款进行修改，具体修改情况如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第七条（二）公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；|第七条（二）公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，公司应当及时通知保荐机构；|
||增加第十九条：暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。上市公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列|

|||
|-|-|
||内容：（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；（二）募集资金使用情况；（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限；（四）募集资金闲置的原因，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；（五）投资产品的收益分配方式、投资范围、产品发行主体提供的保本承诺及安全性；（六）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。使用闲置募集资金进行现金管理的，出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，上市公司应当及时披露公告，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。|
|第十九条（三）单次补充流动资金时间不得超过6个月。|第二十条（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月。|

除上述修订外，《募集资金管理制度》的其他内容不变。本次修订需提交公司股东大会审议通过后生效。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-113苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2016年12月8日召开了职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议和投票表决，会议选举欧春燕女士、蒋玉凤女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2016年12月19日
附件：
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会职工代表监事的简历
欧春燕：女，1988年3月生，中国籍，大专学历。2006年3月至今在本公司工作，历任出纳、税务费用会计，现任成本会计，2014年1月至今任本公司监事。
欧春燕女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
蒋玉凤：女，1989年11月生，中国籍，本科学历。2011年6月至2013年3月在苏州胥江壹号投资发展有限公司工作，任总经理秘书；2013年3月至今在本公司工作，任总经理秘书，2014年1月至今任本公司监事。
蒋玉凤女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
宁波银行股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项鉴证报告
截至二零一六年十二月三十一日
目 录
宁波银行股份有限公司
一、编制基础
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定而编制。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国银行业监督管理委员会银监复[2014]282号文及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]910号文核准，本行获准非公开发行不超过366,007,872股普通股。本行已于 2014年 9月通过深圳证券交易所发行 A股 366,007,872股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 8.45元，募集资金总额为人民币 3,092,766,518.40元。募集资金已于 2014年9月24日汇入本行在宁波银行股份有限公司开立的募集资金专户（账号：12010122000459946），在扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,076,511,485.27元。此次非公开发行普通股募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2014）验字第60466992_B02号验资报告。截至2016年12月 31日，前述非公开发行普通股股票募集资金已全部使用完毕。
经中国银行业监督管理委员会银监复[2015]368号文及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2332号文核准，本行获准非公开发行不超过 48,500,000股优先股。本行已于 2015年 11月通过深圳证券交易所非公开发行人民币优先股股票 48,500,000股，每股面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 4,850,000,000.00元。募集资金已于 2015年 11月 16日汇入本行在宁波银行股份有限公司开立的募集资金专户（账号：12010122000570676），在扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金为人民币 4,824,691,200.00元。此次非公开发行优先股募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明(2015)验字60466992_B03号验资报告。截至2016年 12月 31日，前述非公开发行优先股募集资金已全部使用完毕。
本报告所指前次募集资金包括上述非公开发行普通股募集资金及非公开发行优先股募集资金。
三、前次募集资金的实际使用情况
本行前次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后已经全部用于补充本行资本金，并与本行其他资金一并投入运营，与非公开发行普通股及非公开发行优先股时承诺的募集资金用途一致。截至2016年12月31日，前次募集资金实际使用情况见以下“前次募集资金使用情况对照表”。
附表一：2014年9月非公开发行A股募集资金使用情况对照表
附表二：2015年11月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
附表一：2014年9月非公开发行A股募集资金使用情况对照表：
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金金额： 3,076,511,485.27||||||已累计使用募集资金额： 3,076,511,485.27|||||
|变更用途的募集资金额：无变更用途的募集资金额比例：无||||||各年度使用募集资金额：2014年： 3,076,511,485.272015年： -2016年： -|||||
|投资项目|||募集资金投资额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充核心一级资本|补充核心一级资本|3,076,511,485.27|3,076,511,485.27|3,076,511,485.27|3,076,511,485.27|3,076,511,485.27|3,076,511,485.27|-|100%|

前次募集资金使用情况对照表
附表二：2015年11月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金金额： 4,824,691,200.00||||||已累计使用募集资金额： 4,824,691,200.00|||||
|变更用途的募集资金额：无变更用途的募集资金额比例：无||||||各年度使用募集资金额：2015年： 4,824,691,200.002016年： -|||||
|投资项目|||募集资金投资额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充其他一级资本|补充其他一级资本|4,824,691,200.00|4,824,691,200.00|4,824,691,200.00|4,824,691,200.00|4,824,691,200.00|4,824,691,200.00|-|100%|
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-088成都三泰控股集团股份有限公司
关于深圳证券交易所重组问询函回复暨公司股票
复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票（证券简称：*ST三泰，证券代码：002312）将于 2017年7月24日（星期一）开市起复牌。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于2017年3月31日开市起停牌，公司于2017年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023），并于2017年4月11日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。经确认，本次筹划中的子公司股权转让及增资事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月14日开市起继续停牌。公司于2017年4月14日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-033），并分别于2017年4月21日、2017年4月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-036、2017-045）。
经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年 5月 2日开市起继续停牌，公司于2017年4月29日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。公司分别于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047、2017-049、2017-052）。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年5月 31日开市起继续停牌。公司于2017年5月 24日发布了《重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-054）。公司分别于2017年6月2日、2017年6月9日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-055、2017-057）。
公司于2017年6月12日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后公司将向深圳证券交易所申请继续停牌。公司于2017年6月13日发布了《重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》（公告编号：2017-059）。公司分别于2017年6月20日、2017年 6月 27日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064、2017-070）。
公司于 2017年 6月 28日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 30日开市起继续停牌。公司于 2017年 6月 29日发布了《重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-072）。公司于2017年7月6日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073）。
公司于 2017年 7月 7日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了本次重大资产重组相关议案，于 2017年 7月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。公司于 2017年 7月 15日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）。
现公司及本次重组相关各方根据 2017年 7月 17日深圳证券交易所下发的《关于对成都三泰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第10号）（以下简称“重组问询函”）要求，于2017年7月21日对问询函内容进行了相关答复，并对《重大资产出售报告书（草案）》等相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于 2017年 7月 22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所重组问询函回复暨公司股票复牌的公告》和《重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）将于 2017年 7月 24日（星期一）开市起复牌。
公司本次重大资产重组有关事项尚需公司股东大会审议通过，能否取得公司股东大会审议通过存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-007
苏州天马精细化学品股份有限公司
关于通过国家高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了国家高新技术企业重新认定。证书编号：GR201432001723；发证日期：2014
年9月2日；有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%，上述税收优惠政策不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二○一五年一月二十二日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-004湖南尔康制药股份有限公司
关于全资子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）收到湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：湖南湘易康制药有限公司
地址：湖南省益阳市大通湖区金山社区
证书编号：HN20170247
认证范围：原料药（葡甲胺）
有效期至：2022年02月 06日
发证机关：湖南省食品药品监督管理局
本次湘易康原料药（葡甲胺）通过 GMP认证并获得《药品GMP证书》，有利于公司进一步丰富产品结构，有利于提升公司竞争力、进一步满足市场需求。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-011浙江久立特材科技股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：
2016年 10日 28日，公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2016年第三季度报告》，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-10%至20%，变动区间为 11,051.92万元至 14,735.89万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 50%|盈利：12,279.91万元|
||盈利：14,735.89 万元–18,419.87万元||

二、业绩预告修正预审计情况：
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正 2016年度业绩预计，主要原因包括：一是四季度原材料价格上涨，导致
转回（减计提）的存货跌价准备超预期；二是四季度资金回收较好，导致冲减的坏账准
备超预期；三是人民币加速贬值，导致汇兑收益超预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2016年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2017年1月18日
安信证券股份有限公司
关于上海顺灏新材料科技股份有限公司定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：顺灏股份||||
|保荐代表人姓名：王志超|联系电话：021-35082883||||
|保荐代表人姓名：李栋一|联系电话：021-35082818||||
|现场检查人员姓名：王志超、李栋一|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月24日~2018年12月25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部||√|||

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|-|-|
|门提交的工作计划和报告等（如适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|

|||||
|-|-|-|-|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||

|||
|-|-|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|注:针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无。（以下无正文）||

（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于上海顺灏新材料科技股份有限公司《定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
王志超 李栋一
安信证券股份有限公司 2019年1月2日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《北京耐威科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表如下独立意见：
1、公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益；
2、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京耐威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况说明的鉴证报告》（天圆全专审字[2015]000657号）；
3、本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
4、同意公司使用本次募集资金3,579.68万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-142恒康医疗集团股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议审议通过，决定召开公司 2015年第五次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2015年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年11月5日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年11
月4日下午15:00至2015年11月5日下午15:00。
（五）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路 456号公司会议室
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
恒康医疗集团股份有限公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（七）股权登记日：2015年10月29日（星期四）
（八）会议出席对象：
1、截至2015年10月29日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》
该议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）相关公告（公告编号：2015-141）。
本次股东大会将对中小投资者单独计票。
三、会议登记办法
（一）现场会议登记方式：
1、登记时间：2015年 11月 4日上午9:00－12:00下午13:00－17:00（传真登记截止日期为 2015年 11月4日17：00）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
D、登记地点：恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室
恒康医疗集团股份有限公司
四、网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、投票时间为：2015年11月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、投票代码：362219；投票简称：恒康投票
3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：投票当日，“恒康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
（1）投票时买卖方向应选为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次网络投票不
设置总议案。1.00元代表议案一。议案应以相应的价格申报如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
恒康医疗集团股份有限公司
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月4日下午15：00，结束时间为2015年11月5日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、会议联系方式：
会议联系人：金振声曹维
联系电话：028-85950202
传真电话：028-85950552
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路 456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年十月二十一日
恒康医疗集团股份有限公司
附件：
恒康医疗集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一五年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》||||

本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）。
鹏鹞环保股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和制度，我们作为鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会独立董事，就提交第二届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了事前审阅，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司 2018年度审计机构事项
我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会第二届董事会第十三次会议审议。
独立董事：金章罗、朱和平、林琳2018年4月25日