Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股东大会法律意见书北京市康达律师事务所
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第003号致：北京雪迪龙科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
股东大会法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于 2014年 12月 23日发布了《北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2015年 1月 8日上午 10:00在公司三楼大会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长敖小强先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为2015年1月7日至2015年1月8日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 8日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 7日下午15∶00至 2015年 1月 8日下午15∶00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东代表共21名，均为2015年1月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算
股东大会法律意见书有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数19,542.66万股，占公司有表决权总股份的71.08%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共【31】名，代表公司有表决权的股份数【196,447,242】股，占公司有表决权股份总数的【71.4495%】。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1.审议《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》；
2.审议《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
以上议案经公司第二届董事会第十五次会议审议。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
股东大会法律意见书现场表决以书面记名投票方式对议案进行了逐项表决；本次会议审议事项涉及员工持股计划，员工持股计划涉及相关股东的，相关股东进行了回避表决；
表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 律师： 周群
张宇佳
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
未来三年（2014—2016年）股东回报规划
（本规划内容已经于2014年5月20日召开的本公司第七届十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。）
为进一步规范和完善长春高新技术产业（集团）股份公司（以下简称：本公司）利润分配政策，增强利润分配的透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求，特制订《公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司股利分配政策的制定着眼于公司现阶段经营和未来可持续发展，综合分析并考虑企业盈利能力、经营性现金流量状况、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2014—2016年）具体的股东回报规划
（一）利润分配方式及优先顺序
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，具备现金分红条件的，优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配条件和比例
1、现金分配的条件和比例
足额预留法定公积金、盈余公积金，当年每股收益不低于0.1元，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，若公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。
前述重大投资计划或者重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、重大技术改造、履行重大经营合同、重要新产品研发或者购买土地、设备的累计支出达到或
者超过母公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件
（三）若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，将在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（五）利润分配方案的实施时间
公司股东大会对股利分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划周期和相关决策机制
（一）公司以每三年为一个周期，制订股东回报规划。
（二）公司2014-2016年每年度的具体利润分配方案将由公司董事会结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况提出。
在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录做为公司档案妥善保存。
五、股东回报规划的调整公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确因生产经营、投资规划和长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者更正的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时提供网络投票方式供其表决。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。
符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并应当在定期报告中披露原因。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
六、附则
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
长春高新技术产业（集团）股份公司
董事会
2014年5月20日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-081江苏省交通科学研究院股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司《2014年第三季度报告全文》于2014年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2016-007福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议通知等材料已于2016年2月24日上午以电子邮件、电话通知的方式发给公司董事、监事。
3、第三届董事会第十八次会议以现场结合通讯的方式召开，会议于 2016年2月26日下午15：00前以书面和传真等方式表决。
4、会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。
二、董事会会议审议情况
1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行数量
公司拟对本次非公开发行 A股股票数量做出调整，由“本次非公开发行股票数量为不超过 138,378,378股”变更为“本次非公开发行股票数量为不超过 116,756,756股”。
本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
因非关联董事不足 3人，该议案提交公司股东大会审议。
（2）发行对象及认购数量
公司拟对本次非公开发行A股股票认购对象的认购数量和认购金额做调整，由“本次非公开发行的发行对象为自然人周世平及富国资产-互金 1号，各发行对象认购金额和认购数量如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购对象||认购数量（股）||认购金额（万元）|
|1||周世平||124,540,540||115,200||
|2||富国资产-互金1号||13,837,838||12,800||
|合计||||138,378,378||128,000||

”变更为“本次非公开发行的发行对象为自然人周世平及富国资产-互金 1号，各发行对象认购金额和认购数量如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购对象||认购数量（股）||认购金额（万元）|
|1||周世平||105,081,081||97,200||
|2||富国资产-互金1号||11,675,675||10,800||
|合计||||116,756,756||108,000||

”
本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
因非关联董事不足 3人，该议案提交公司股东大会审议。
（3）募集资金投向
公司拟对本次非公开发行 A股股票募集资金投资项目做调整，由“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币128,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|募集资金投入占项目总投资比重|
|1|商业保理项目|100,000|80,000|80%|
|2|偿还短期借款|-|28,000|-|
|3|补充流动资金|-|不超过20,000|-|
|合计||-|不超过128,000|-|

”变更为“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 108,000万元，扣除
发行费用后拟投入以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|募集资金投入占项目总投资比重|
|1|商业保理项目|100,000|80,000|80%|
|2|偿还短期借款|-|28,000|-|
|合计||-|108,000|-|

”。
本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
因非关联董事不足 3人，该议案提交公司股东大会审议。
《关于调整非公开发行股票方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
公司与非公开发行股票认购对象周世平先生及富国资产-互金 1号资产管理计划管理人富国资产管理（上海）有限公司分别签署了附条件生效的股份认购协议之补充协议。关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因非关联董事不足 3人，该议案提交公司股东大会审议。
3、《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
《非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《关于非公开发行股票预案修订说明的
公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
因非关联董事不足 3人，该议案提交公司股东大会审议。
4、《关于公司<非公开发行 A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》；
本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因非关联董事不足 3人，该议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）>的议案》；
《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于补充完善公司会计政策的议案》；
同意公司针对商业保理业务特点，完善现有会计政策中相关的应收账款坏账准备金计提的核算方法。本议案已经公司独立董事发表独立意见。
《关于补充完善公司会计政策的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于设立河北分公司的议案》。
同意公司在河北设立福建三元达通讯股份有限公司河北销售分公司（暂定名，公司名称以工商登记机关核准的为准），作为公司的分支机构，开展相关业务。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2016年 3月 14日下午14：30在福州市铜盘路软件园 C区 28号楼一层会议室召开2016年第一次临时股东大会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-013中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于以集合竞价方式回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中国应急”）分别于2018年11月22日、12月10日召开了第二届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分非限制性股票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式进行股份回购，用于注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份资金总额为人民币5,300万元，价格不超过13元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司于 2019年1月14日披露了《回购股份报告书》；于2019年3月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年03月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份25.00万股，占公司目前总股本的0.0286%，最高成交价7.97元/股，最低成交价7.94元/股，成交总金额为1,987,290.00元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司下一阶段仍将继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-033
信质电机股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)于2017年4月7日召开的第三届第七次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将计提商誉减值准备的相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2014年8月29日，公司召开的第二届第八次会议审议通过了《关于对外投资收购上海鑫永电机科技有限公司75%股权暨与富田电机股份有限公司合作的议案》，同意公司使用自有资金不超过 360万美元收购上海鑫永75%股权。该收购事项形成商誉1,452.06万元。
因该公司近两年的整体经营状况低迷，业绩不符合且未达到公司标准。公司对截止 2016年 12月 31日对投资上海鑫永形成的商誉进行了减值测试。根据减值测试结果，截止 2016年 12月 31日信质电机对上海鑫永的长期股权投资可回收金额为 1,146.85万元，较长期股权投资账面价值 2,208.58万元减少 1,061.73万元。减值计提标准为将形成的商誉金额减计至零为限，应对投资上海鑫永产生的商誉计提减值准备1,061.73万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备的金额列入公司2016年度合并损益，导致公司 2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少1,061.73万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允的反映公司财务状况以及经营成果，同意计提本次商誉减值准备并提交董事会审议。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允的反映公司财务状况以及经营成果，同意计提本次商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1第三届董事会第七次会议决议；
2第三届监事会第五次会议决议；
3独立董事发表的独立意见。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人厉培明先生/女士，作为武汉凯迪电力股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与武汉凯迪电力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为武汉凯迪电力股份有限公司或其附属企业、武汉凯迪电力股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括武汉凯迪电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在武汉凯迪电力股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议53次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：厉培明（签署）
日期：2015-08-07
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-028
山西三维集团股份有限公司
关于控股股东山西三维华邦集团有限公司承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团”）就 4.17环保事件所涉处理环保问题相关支出承诺如下：
“我公司为山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维）的母公司。山西三维2017年度财务报表由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2017年度山西三维实施重大资产重组，截止2017年12月31日已将大部分的化工资产剥离至我公司，2018年 4月 17日央视财经频道报道了山西三维的环保问题，目前我公司及山西三维正在进行固体废弃物处置及清运工作。我公司承诺：处理此次环保问题产生的全部相关支出，由我公司承担。”
特此公告
山西三维集团股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-034
上海华峰超纤材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
一、会议召开和出席情况
上海华峰超纤材料股份有限公司2017年年度股东大会由公司第三届董事会召集并于2018年5月9日发出2017年年度股东大会通知，现场会议召开时间：2018年 5月 29日（星期二），下午 14:30开始，网络投票时间：2018年 5月 28日-5月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月28日下午15:00-2018年5月29日下午15:00的任意时间。
董事长尤小平先生主持了本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 2名，代表股份数为 192,899,427股，占公司股份总数的30.57%；参加网络投票的股东共12人，代表股份14,106,924股，占公司总股份的2.2356%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式的表决方式审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果为：同意股份数206,985,956股，占出席会议有表决权股份的99.99%；
反对250股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；弃权20,145股，占出席会议有表决权股份的0.0097%。
中小股东总表决情况：同意 14,086,529股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8554%；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权20,145股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。
2、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意股份数206,985,956股，占出席会议有表决权股份的99.99%；
反对250股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；弃权20,145股，占出席会议有表决权股份的0.0097%。
中小股东总表决情况：同意 14,086,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.8554%；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权20,145股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。
3、审议通过公司《2017年财务报告》的议案
表决结果为：同意股份数206,985,956股，占出席会议有表决权股份的99.99%；
反对250股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；弃权20,145股，占出席会议有表决权股份的0.0097%。
中小股东总表决情况：同意 14,086,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.8554%；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权20,145股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。
4、审议通过《关于续聘审计机构》的议案
表决结果为：同意股份数206,951,856股，占出席会议有表决权股份的99.97%；
反对34,350股，占出席会议有表决权股份的0.0166%；弃权20,145股，占出席会议有表决权股份的0.0097%。
中小股东总表决情况：同意 14,052,429股，占出席会议中小股东所持股份的99.6137%；反对34,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.2435%；弃权20,145股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。
5、审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案
表决结果为：同意股份数206,985,956股，占出席会议有表决权股份的99.99%；
反对250股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；弃权20,145股，占出席会议有表决权股份的0.0097%。
中小股东总表决情况：同意 14,086,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.8554%；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权20,145股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》的议案
表决结果为：同意股份数206,951,856股，占出席会议有表决权股份的99.97%；
反对34,350股，占出席会议有表决权股份的0.0166%；弃权20,145股，占出席会议有表决权股份的0.0097%。
中小股东总表决情况：同意 14,052,429股，占出席会议中小股东所持股份的99.6137%；反对34,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.2435%；弃权20,145股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。
7、审议通过《关于2017年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
表决结果为：同意股份数206,970,856股，占出席会议有表决权股份的99.98%；
反对15,350股，占出席会议有表决权股份的0.0074%；弃权20,145股，占出席会议有表决权股份的0.0097%。
中小股东总表决情况：同意 14,071,429股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对15,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.1088%；弃权20,145股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。
8、审议通过《修改公司章程》的议案
表决结果为：同意股份数206,985,956股，占出席会议有表决权股份的99.99%；
反对250股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；弃权20,145股，占出席会议有表决权股份的0.0097%。
中小股东总表决情况：同意 14,086,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.8554%；反对250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权20,145股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。
三、律师出具的法律意见
通过现场见证，上海市群成事务所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海华峰超纤材料股份有限公司2017年年度股东大会会议决议。
2、上海市群成律师事务所出具的《关于上海华峰超纤材料股份有限公司2017
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－70佛山佛塑科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：佛塑科技，证券代码：000973）于2016年6月14日、6月15日、6月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关事项说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公开传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司与本公告同日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项的公告》。鉴于截至目前为止，合作各方一直未能就标的公司的资产整合方案和具体的合作方案签订相关法律文件，《合作框架协议》将于 2016年 6月 17日到期，2016年6月18日起自动终止。为了保护公司及公司全体股东的利益，经公司审慎研
究，决定终止《合作框架协议》约定的合作事项，同时终止筹划本次非公开发行股票事项。（详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项的公告》。）
5.除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6.公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
7.佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）是公司的参股公司，成立于 2006年 2月，注册资本为 1381万美元，经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。
目前，金辉公司的股东结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|佛山佛塑科技集团股份有限公司|32.125|
|2|一百工业有限公司|21.6676|
|3|广东恒正投资有限公司|13.468|
|4|佛山金科达投资有限公司|10|
|5|佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司|3|
|6|佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）|3|
|7|广东恒健创业投资有限公司|2.532|
|8|佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司|2.5|
|9|朗艺设计有限公司|6.2054|
|10|三联浆纸有限公司|3.085|
|11|顺仁有限公司|1.437|
|12|周文捷|0.98|
||合计|100|

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有其他根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司尚未预测2016年半年度经营业绩。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一六年六月十七日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏九鼎新材料股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）的要求，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对《江苏九鼎新材料股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、九鼎新材内部控制规则落实情况
九鼎新材结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《江苏九鼎新材料股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对九鼎新材填写的《江苏九鼎新材料股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：九鼎新材的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏九鼎新材料股份有
限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：吕晓峰 隋玉瑶
中信建投证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-022湖南千山制药机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年3月9日（星期四）14:00。
2、网络投票时间：2017年3月8日—2017年3月9日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月9日9：30-11：30，13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月8日15：00至2017年3月9日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司一楼会议室。
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表25人，代表股份数138,514,802股，占公司有表决权股份总数361,434,920股的38.32%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表15名，代表股份数
138,306,102股，占公司有表决权股份总数的38.26%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10名，代表股份数208,700股，占公司有表决权股份总数的0.06%；
本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 138,514,802股。同意 138,514,802股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,686,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 138,514,802股。同意 138,514,802股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,686,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 138,514,802股。同意 138,514,802股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,686,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 138,514,802股。同意 138,514,802股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,686,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所郭昕、潘继东律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一七年三月九日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-035江南模塑科技股份有限公司监事会
关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《证券法》及财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷或重要缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会成员一致认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
监事签字：
朱晓东 袁彐良 周曹兴 钱志芬
江南模塑科技股份有限公司监事会2016年4月22日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-049麦趣尔集团股份有限公司
关于全资子公司北京麦趣尔投资有限公司
注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司北京麦趣尔投资有限公司（以下简称“北京麦趣尔”）的通知，北京麦趣尔因经营发展需要已完成注册地址变更登记，并收到新换发的商业登记证，北京麦趣尔的注册地址由北京市顺义区天竺空港经济开发区B区裕华路28号13号楼一层西侧变更至北京市顺义区临空经济核心区安祥街6号院1号楼202，其他登记未发生变化。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2018年7月10日