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证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-055
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2016年 9月 24日以通讯方式送达全体董事，会议于 2016年 9月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司董事会编制了截至2016年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第116002号）。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金合理性的说明的议案》
根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161747号）的要求，公司董事会就本次非公开发行股票募集资金的合理性作出了说明。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016年 10月 28日（星期五）下午 14时召开公司 2016年第三次临时股东大会。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事已就上述第1项的议案发表独立意见，详细内容见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-050号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议《关于用闲置募集资金进行现金管理的决议》，为提高募集资金使用效率，公司（含下属公司）本次续用 15,000万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：
一、购买银行结构性存款产品的基本情况
（一）中国民生银行人民币结构性存款 D-1款（91天）
1、签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、挂钩标的：USD3M-LIBOR(伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率)
5、投资金额：10,000万元
6、产品预期年化收益率：2.75%
7、产品成立日：2016年11月25日
8、产品到期日：2017年2月24日
9、产品收益计算期限：91天
10、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。
11、资金来源：公司闲置募集资金
12、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
（二）兴业银行结构性存款产品（92天）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格
5、投资金额：5,000万元
6、产品预期年化收益率：若观察期（产品存续期）内挂钩标的大于等于 5000美元/盎司，则年化收益率为2.67%；若观察期内挂钩标的大于等于 50美元/盎司小于 5000美元/盎司，则年化收益率为2.65%；若观察期内挂钩标的小于 50美元/盎司，则年化收益率为2.63%。
7、产品成立日：2016年11月24日
8、产品到期日：2017年2月24日
9、产品收益计算期限：92天
10、收益支付：产品到期日或乙方（兴业银行重庆分行）提前终止指定支付日由乙方一次性支付
11、资金来源：公司闲置募集资金
12、关联关系说明：重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系
二、主要风险提示
1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，公司可能无法获取预期收益；
2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回；
3、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。
三、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。
四、对公司的影响
1、公司严格按照募集资管理的相关规定，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前期使用闲置募集资金进行现金管理获得收益情况
2016年8月19日、26日，公司使用闲置募集资金先后购买了民生银行结构性存款产品（91天）10,000万元（人民币）、兴业银行结构性存款产品（90天） 6,000万元（人民币）。前述两笔结构性存款已分别于 2016年 11月 18日、24日到期并收回，分别实现年化收益率2.80%、2.70%，获得理财收益人民币 70.78万元、39.95万元。
截至目前，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计 15,000万元，符合使用部分闲置募集资金进行现金管理的 30,000万元的额度要求。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订的《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D》（CMBC-HT-467(2012)；
2、公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2015-031
中青旅控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议于 2015年 10月 26日以通讯表决方式召开,会议通知于 2015年 10月 21日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、公司 2015年第三季度报告全文及正文；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于公司申请银行综合授信的议案。
根据公司发展需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请金额为3亿元的人民币综合授信额度，授信期限为一年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 998)
董事會召開日期
中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一六年四月二十七日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止的三個月的季度業績。
承董事會命
中信銀行股份有限公司
常振明
董事長
中國北京
●
二零一六年四月十三日
於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、朱小黃先生及張小衛先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、吳小慶女士、王聯章先生及袁明先生。
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2015-044中国南方航空股份有限公司
关于为南航一号租赁（天津）有限公司提
供担保的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完|
|整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|

●被担保人：南航一号（天津）租赁有限公司（“SPV公司”）●本次担保额度为不超过11,543.59万美元；截止本公告日，中国南方航空股份有限公司（“公司”、“本公司”）已实际为SPV公司提供的担保余额为0元人民币；
●本次担保无反担保；
●本公司和公司控股子公司厦门航空有限公司为自费飞行学员培训费提供的贷款担保逾期金额分别约为人民币349.2万元和
137.7万元；
一、本次授权担保情况概述
1、担保基本情况
为降低飞机租赁成本，本公司拟将 11架飞机由境外租机模式转为国内保税区 SPV转租赁模式，并将 SPV公司作为第一承租人及转租出租人。公司于 2015年 12月 29日为 SPV公司对 11架飞机的境外出租人 ILFC IRELAND LIMITED所负的债务（如租金等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保，担保金额不超过 11,543.59万美元。
2、董事会审议情况
根据本公司章程规定，公司董事会于 2015年 12月 29日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：1、同意增加 10架 SPV公司转租赁模式飞机，并同意 SPV公司作为 10架飞机的第一承租人及转租出租人；2、同意公司为 SPV公司对外提供担保，担保总金额不超过 11,543.59万美元；3、授权公司财务部总经理签署相关法律及担保文件。
应参与审议董事 11人，实际参加审议董事 10人。经参加董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
名称：南航一号租赁（天津）有限公司
住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园七号仓库 3单位-214）
法定代表人：杨斌
注册资本：1万元人民币
经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
股东及持股比例:本公司持股100%。
2、被担保人与公司的关系
SPV公司为本公司 2015年 8月 11日设立的特殊目的公司（Special PurposeVehicle）。截止本公告日，SPV公司尚未实际开展经营活动。
三、担保协议的主要内容
担保人：中国南方航空股份有限公司
被担保人：南航一号（天津）租赁有限公司
被保证人：ILFC IRELAND LIMITED
担保方式：保证
担保金额：不超过 11,543.59万美元
担保期限：无固定期限，担保持续有效，直到被担保义务被不可撤销及被无条件清偿。
担保协议主要内容：公司为 SPV公司对境外出租人所负的债务（如租金等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保。当 SPV公司不能全部或部分履行债务时，公司需按约定履行担保责任和
义务，承担起向境外出租人支付租金等应付款项的义务。
四、董事会意见
本公司董事会认为本次公司为 SPV公司对外提供担保，充分考虑了公司生产经营和发展的实际需要，有利于降低飞机租赁成本，符合公司整体发展的需要。作为公司的全资子公司，SPV公司的重要决策和日常经营均在公司的绝对控制下，可提前预见并有效防范重大风险。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：1、公司董事会同意本公司为 SPV公司对外提供总金额不超过 11,543.59万美元的担保。上述担保事项有利于公司顺利开展飞机转租赁业务，从而降低飞机租赁成本，符合本公司和全体股东的利益；2、担保对象 SPV公司为本公司的全资子公司，本公司可有效控制和防范担保风险，不会损坏公司和全体股东的利益；3、本公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市地上市规则以及本公司章程规定，合法有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额分别约为人民币 41,387万元和 4,362万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例分别约为1.16%和0.12%，逾期担保累计金额约分别为人民币 349.2万元和
137.7万元。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议
2、独立董事关于对外担保事项的独立意见
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2015年 12月 29日
证券简称：中海集运 证券代码：601866 公告编号：临2015-049
中海集装箱运输股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）为了充分维护广大投资者利益，本公司于2015年11月9日（星期一）下午16:15-17:15在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就近期本公司的停牌等相关事由与投资者进行沟通和交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、投资者说明会召开情况
因本公司控股股东中国海运（集团）总公司筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。本公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，本公司通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，现将本次投资者说明会的召开情况公告如下。
二、投资者说明会参加人员
本公司总会计师张铭文先生、董事会秘书俞震先生参加了本次说明会。本公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者
普遍关注的问题进行了回答。
三、投资者提出的主要问题及本公司的回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、投资者提问：请问各位领导，对于中海集运的重组工作，不知进展如何，中海集运何时可以复牌？
公司答复：经与有关各方论证和协商，公司控股股东正在筹划相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将继续停牌，公司将在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组的相关议案，及时公告并复牌。
2、投资者提问：公司近期的业绩怎么样？
公司答复：受世界主要经济体增长放缓、全球贸易需求不振影响，集装箱航运市场目前面临严峻考验。今年，外贸航线整体呈现出淡季低迷、旺季不旺的形势，货量需求增长乏力，航线运价大幅下挫，亚欧航线运价更在三季度屡创新低。根据上海航运交易所近期发布的数据，中国出口集装箱运价指数较2015年年初下降约29%。受行业低迷态势影响，中海集运三季报报告期内公司实现收入人民币238.6亿元，
较去年同期减少10.8%，归属于上市公司股东的净利润为人民币-10.3亿元，基本每股收益为人民币-0.0885元。
3、投资者提问：请问各位领导，能否简要介绍一下公司重组的内容和进度？
公司答复：据公司了解的情况，目前重组方案还在研究中。由于相关事项较为复杂，公司将配合控股股东按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对相关事项进行持续研究和论证，并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，与监管机构也正在进行持续沟通。
4、投资者提问：国家推出一带一路政策，可有实质的支持？能推动航运业长远发展吗？
公司答复：“一带一路”已成为国家重点发展战略。对于航运业，短期受益于基础设施建设，从长期来看，随着海上贸易的繁荣，运量也将有所增长。中海集运作为一家全球性的航运物流企业，也将受益于国家新战略带来的新商机。例如：“一带一路”相关国家的互联互通，将促进区域内海铁联运业务；国内过剩产能的转移，也将会带来新的货运需求。
5、投资者提问：本次重大资产重组项目如若完成后，对公司效益提升情况如何？
公司答复：经与控股股东沟通，目前所筹划的重组方案未最终确定，公司待方案确定后将向市场公告和披露，建议投资者关注公司相
关信息披露。股东利益最大化，是公司一切工作的核心和出发点。公司管理层将持续努力提升公司业绩，回报股东的支持！
6、投资者提问：我记得公司好像有个海铁联运业务的，现在弄的咋样啦？
公司答复：根据中海集运“大合作”的发展战略要求，今年年初以来，中海集运进一步加强与中国铁路总公司（铁总）的战略合作力度。截止目前，中海集运与铁总尝试合作开行的班列线路已达70余条，另有20余条新班列路线准备开行。这些班列线路已基本覆盖了沿海各主要港口，辐射了东北、内蒙、陇海线、华东和西南内陆各主要货源地。除此之外，中海集运还积极开拓国际集装箱铁路运输业务。目前已与铁总合作开发了外蒙、中亚国际班列和中国—欧洲班列业务。
7、投资者提问：公司目前运力规模及运力结构如何？未来交船计划如何？
公司答复：截止2015年10月底，公司拥有船舶超过170艘，总运力约90万TEU。按运力计算，自有船占比过半。未来，公司将有8艘
13,500TEU船舶交付，另光租入6艘21,000TEU船舶，租期为12年。该等船舶均在2018年交付。相关情况请参见公司已经发布的公告。
8、投资者提问：在当前如此低迷的国际航运市场情况下，同时对今后一段时间内的市场恢复不报乐观态度，为什么还要新造巨型集装箱船？有什么特别考虑吗？
公司答复：为了顺应航运市场大型化的发展趋势，秉持低碳环保的运营理念，致力于船队结构的调整优化，公司考虑建造、租赁大船。
大船投放将进一步优化公司船队结构、扩增运力规模、有效降低成本，增强合作力度，从而提升公司综合竞争力。
有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司二〇一五年十一月九日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-046威龙葡萄酒股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2016年 9月 30日以电子邮件及电话的形式发出，公司第三届监事会第九次会议于 2016年 10月 11日上午 8时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实到监事 2人，监事詹慧慧女士委托监事刘延广先生代为出席本次会议并表决会议事
项。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。
会议内容如下：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2016-051）
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于公司对全资子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的公告》（编号：2016-050）表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于公司增加银行授信额度的议案》
根据公司生产经营和发展的需要，公司计划增加中国银行龙口支行授信额度人民币 2亿元，保证方式：担保，期限一年，并授权公司董事长与中国银行龙口支行签订授信合同等相关事宜。
公司独立董事发表意见如下：
公司计划增加中国银行龙口支行授信额度人民币 2亿元，保证方式：担保，期限一年，并授权公司董事长与中国银行龙口支行签订授信合同等相关事宜。此议案是为了满足公司生产经营和发展的需要，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意《关于增加银行授信额度的议案》，并提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会二 O一六年十月十二日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2019-022惠达卫浴股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2019年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●活动时间：2019年5月15日（星期三）下午15：00-17：00
●活动方式：网络在线交流
一、活动类型
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了公司 2018年年度报告。为加强与广大投资者的交流与沟通，提高公司治理水平和透明度，公司将参加由中国证券监督管理委员会河北监管局组织的“河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日”活动。
二、活动时间、方式
活动时间：2019年5月15日（星期三）下午15：00-17：00
活动方式：网络在线交流
三、参加人员
公司相关负责人员将出席本次活动，通过网络在线形式与投资者就 2018年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况等投资者普遍关心的问题进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次年度集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司互动平台采取网络远程
的方式举行，投资者可以登录中国证监会河北监管局辖区上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
五、咨询方式
机构：董事会秘书办公室
电话：0315-8328818
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会2019年5月10日
Jin Mao PRC Lawyers
金茂凯德律师事务所
13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层邮编：200021
Tel/电话:(8621) 6387 2000Fax/传真:(8621) 6335 3272
金茂凯德律师事务所
关于上海创兴资源开发股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：上海创兴资源开发股份有限公司
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会现场（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2015年5月20日下午在上海市浦东新区康桥路 1388号 2楼公司会议室召开。金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派周亮律师、庞新蕾律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“上交所网络投票细则”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2015年4月23日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前二十日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长黄福生先生主持。本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
经查验，出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份 141,985,845股，占公司总股本的33.38%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）和互联网投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于2015年4月23日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份142,192,856股，占公司总股份的33.42%。
本次股东大会审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的议案》、《关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案》、《关于设立并购基金的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
上述议案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书于2015年5月20日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-031上海飞乐音响股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）接第二大股东北京申安联合有限公司（以下简称：申安联合）函告：申安联合于 2017年 5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其持有的飞乐音响股份中的 428
万股限售股质押给华鑫证券有限责任公司，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限公司上海分公司解除质押之日止。
截止目前，申安联合持有公司股份168,442,082股，占公司总股本的16.98%，其中29,556,600股为无限售条件流通股，138,885,482股为有限售条件流通股。此次股份质押后，申安联合累计股份质押的数量为 138,421,423股，占公司总股本
的13.96%。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2015—07
上海棱光实业股份有限公司
2014年度-2015年第一季度获得政府补助
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年获得政府补助的情况
本公司 2014年获得政府补助总额为 37,256,701.82元，其中第一至第四季度分别获得财政补助：16,425,433.35元、8,098,176.63元、3,019,507.99元、9,713,583.85元，具体明细见下表，以下各项政府补助公司均以临时公告和相应时间的定期报告予以披露。
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|-|-|-|-|
|序号|政府补助内容|2014年度（单位：元）|披露时间|
|1|科研补助/拨款|12,105,000.00||
|1.1|大容量海上风机碳、玻混杂叶片开发2010Z006-0|1,500,000.00|1|
|1.2|石英夹层陶瓷天线罩研究（2011Z001-0）|2,500,000.00|1|
|1.3|科研事业经费|2,175,000.00|3|
|1.4|风点叶片材料检测服务能力建设（20111016）|1,000,000.00|1|
|1.5|测试中心发展建设|2,830,000.00|1|
|1.6|低密度低导热复合材料研制|500,000.00|4|
|1.7|头部一体化制备技术研究（20112001）|600,000.00|4|
|1.8|9A研保上海配套资金|1,000,000.00|4|
|2|地方政府补助|11,314,500.00||
|2.1|地方政府补助|6,000,000.00|临时公告2014年6月5日|
|2.2|地方政府补助|5,314,500.00|4|
|3|地方政府补助|5,314,000.00|1|
|4|基本建设投资专项资金|3,280,833.33|1-4|
|5|专项补助-东汽国家税收补贴|1,700,000.00|1|
|6|军工扩能项目|1,333,333.32|1-4|
|7|园区扶持基金|793,133.89||

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|-|-|-|-|
|7.1|青浦区财政扶持|269,600.00|2|
|||517,500.00|2、3|
|7.2|奉贤区财政扶持|||
|7.3|个税手续费|6,033.89|2|
|8|9A研保项目分摊|383,333.28|1-4|
|9|引进技术和创新专项奖励|300,000.00|4|
|10|地方政府工业转型升级奖励|210,000.00|1|
|11|首次引进重大装备财政补贴|156,250.00|1-4|
|12|进口项目贴息|102,500.00|1-4|
|13|税收返还|94,458.00||
|13.1|企业所得税返还|28,773.00|2|
|13.2|增值税返还|65,685.00|2|
|14|专项奖励|31,500.00||
|14.1|研究平台与环境建设奖励费|16,500.00|4|
|14.2|政府奖励|15,000.00|1|
|15|其他补助项目|137,860.00||
|15.1|技术改造资金|75,300.00|4|
|15.2|镇税收奖励|10,760.00|1|
|15.3|东台市科学局进步奖|20,000.00|2|
|15.4|东台市科技局科技创新与成果转化奖|20,000.00|3|
|15.5|转型升级专项发展资金|10,000.00|2|
|15.6|高新项目补助|1,800.00|1|
||合计|37,256,701.82||

注：“披露时间”中1、2、3、4分别表示“季度”。
二、2015年第一季度获得政府补助的基本情况
1、本公司控股100%子公司上海玻璃钢研究院有限公司下属全资子公司上海玻璃钢研究院东台有限公司于2015年2月10日收到2014年工业转型升级奖励885,000.00元（大写：人民币捌拾捌万伍仟元整）。
2、本公司控股100%子公司上海玻璃钢研究院有限公司于2015年3月31日收到科研院所经费2,175,000.00元（大写：人民币贰佰壹拾柒万伍仟元整）。
三、2015年第一季度补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助计入营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2015年4月8日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2016-012浙江伟明环保股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：全资子公司武义伟明环保能源有限公司（以下简称“武义公司”）；全资子公司温州伟明餐厨再生资源有限公司（以下简称“温州餐厨公司”）；100%控股子公司苍南伟明环保能源有限公司（以下简称“苍南公司”）；
全资子公司昆山鹿城垃圾发电有限公司（以下简称“昆山公司”）；全资子公司温州永强垃圾发电有限公司（以下简称“永强公司”）；100%控股子公司伟明环保设备有限公司（以下简称“设备公司”）。
2、本次担保金额及累计担保余额：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”，含全资或控股子公司）拟为相关子公司提供总计不超过人民币8.1亿元的担保额度，在公司为上述子公司提供担保额度8.1亿元全部实施的情况下，增加担保金额占公司最近一期经审计净资产的48.21%。截至2015年12月31日，公司实际对子公司累计担保余额为 21,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.50%；截至 2016年 4月 15日，公司实际对子公司累计担保余额为 25,050万元，占公司最近一期经审计净资产的14.91%。
3、本次担保无反担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，确保项目顺利实施，公司拟为相关子公司提供总计不超过人民币8.1亿元的担保额度。担保明细如下：
1、为全资子公司武义公司项目贷款提供不超过26,000万元的担保额度；
2、为全资子公司温州餐厨公司项目贷款提供不超过7,000万元的担保额度；
3、为100%控股子公司苍南公司项目贷款提供不超过 28,000万元的担保额度；
4、为全资子公司昆山公司、全资子公司永强公司和100%控股子公司设备公司申请综合授信提供不超过20,000万元的担保额度。
上述担保额度仅为可预计的担保额度，考虑到BOT项目筹建周期较长，上述第1、2、3项额度的实施期限为自股东大会审议批准之日起至该事项实施完毕，上述第4项额度的实施期限为自股东大会审议批准之日起一年。公司同意授权公司及子公司管理层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关法律文
件。前述实施期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。
在上述公司为子公司提供担保额度8.1亿元全部实施的情况下，增加担保金额占公司最近一期经审计净资产的48.21%。
公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司2016年4月15日第四届董事会第十二次会议和第四届监事会六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，独立董事对此事项出具了同意意见，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|与上市公司关系|住所|注册资本|法定代表人|主要产品或服务|
|1|武义伟明环保能源有限公司|全资子公司|浙江省金华市武义县白洋街道官山后垅生活垃圾填埋场|6,600万|项光明|垃圾焚烧发电项目的筹建；垃圾渗滤液处理项目的筹建；污泥处理；垃圾处理项目投资；环保工程投资咨询与建设；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务；环保设备制造、销售及安装服务。|
|1|温州伟明餐厨再生资源有限公司|全资子公司|温州市鹿城区藤桥街道沙头村（仅限办公使用）|5,000万|朱善银|餐厨垃圾收集、运输及环保化处理；餐厨垃圾处理产品的销售；餐厨垃圾处理技术研发、技术服务|
|2|苍南伟明环保能源有限公司|100%控股子公司|苍南县龙港镇中对口村灵宜公路以南、七字山以北|800万|项光明|城市生活垃圾焚烧发电项目的筹建|
|3|昆山鹿城垃圾发电有限公司|全资子公司|巴城镇夏东村|7,920万|项光明|投资焚烧城市生活垃圾、发电、处理利用废渣建设项目|
|4|温州永强垃圾发电有限公司|全资子公司|温州市龙湾区永中度山村|3,500万|项光明|城市生活垃圾焚烧发电、废渣利用|
|5|伟明环保设备有限公司|100%控股子公司|温州市龙湾区永兴街道滨海四道888号|5,008万|项光明|环保设备的研发、制造、销售、安装及维护、售后和技术服务；垃圾、烟气、灰渣、渗沥液处理技术的研究、咨询服务；环保工程施工；环保设备自动化控制软硬件、信息管理软硬件的研发、生产、销售、安装及维护、售后和技术服务。|

单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|总资产（元）|净资产（元）|净利润（元）|营业收入（元）|
|1|武义伟明环保能源有限公司|18,064,377.37|11,938,217.56|-1,126,176.19|0|
|2|温州伟明餐厨再生资源有限公司|20,190,381.06|19,996,262.30|-3,737.70|0|
|3|苍南伟明环保能源有限公司|7,942,238.70|7,903,825.81|5,657.94|0|
|4|昆山鹿城垃圾发电有限公司|609,100,997.23|290,803,386.18|92,524,984.35|156,547,618.79|
|5|温州永强垃圾发电有限公司|257,469,087.52|133,028,941.00|33,952,618.46|67,066,674.43|
|6|伟明环保设备有限公司|185,837,382.46|109,058,758.21|33,215,882.98|83,829,349.13|

三、董事会意见
公司对上述全资及100%控股子公司在生产经营及财务管理有话语权，同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司独立董事对对外担保事项发表了同意的独立意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在上述担保发生前，公司没有发生对子公司以外的其它企业、非法人单位或个人的对外担保行为，也没有逾期担保的情形。截至 2015年 12月 31日，公司对子公司累计担保余额为21,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.50%；
截至 2016年 4月 15日，公司对子公司累计担保余额为 25,050万元，占公司最近一期经审计净资产的14.91%。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
4、武义公司、温州餐厨公司、苍南公司、昆山公司、永强公司、设备公司最近一期的财务报表
5、武义公司、温州餐厨公司、苍南公司、昆山公司、永强公司、设备公司营业执照复印件
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2016年4月15日
浙江导司律师事务所 法律意见书浙江导司律师事务所
关于宁波富邦精业集团股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：宁波富邦精业集团股份有限公司
浙江导司律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2014年5月21日召开的 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
浙江导司律师事务所 法律意见书本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2014年 4月 25日召开的公司第七届董事会第二次会议作出决议召集。公司董事会已于 2014年 4月 29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波富邦董事会关于召开2013年度股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于 2014年 5月 21日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
浙江导司律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2014年 5月 13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共2人，代表股份53,610,967股，占公司在股权登记日总股份的40.08%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以书面记名投票方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即审议公司 2013年度董事会工作报告；审议公司 2013年度监事会工作报告；审议公司2013年度报告及摘要；审议公司2013年度财务决算报告；审议公司2013
浙江导司律师事务所 法律意见书年度利润分配预案；审议关于续聘天健会计事务所为公司2014年度审计机构的议案；审议关于聘请公司内部控制审计机构的议案；审议关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－071
福建省南纸股份有限公司
重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司拟筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2014年 7月 3日起停牌。2014年 10月 15日，公司披露了《公司重大资产重组延期复牌的公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 10月 15日起继续停牌不超过两个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2014年 10月 28日，公司接到公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司来函通知，公司控股股东正继续与有关各方就重大资产重组事项进行积极的沟通和协调；聘请的审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构正在继续对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-48江苏林洋电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：内蒙古乾华农业发展有限公司（以下简称“内蒙古乾华”）
●本次为其担保金额：41,400万元
●已实际为其提供的担保余额：41,400万元
●被担保人未提供反担保
●截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“林洋电子”）控股子公司内蒙古乾华农业发展有限公司拟向中国工商银行南通分行和呼和浩特分行申请抵押贷款共计6亿元，用于归还股东借款、所欠工程款及货款等。林洋电子持有内蒙古乾华69%的股权，为本次贷款提供保证担保41,400万元，期限为8年。
本担保事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：内蒙古乾华农业发展有限公司
注册地点：内蒙古自治区托克托县
法定代表人：施卫兵
注册资本：19354.8387万元
经营范围：蔬菜、花卉、瓜果、牧草种植与销售；光伏发电、太阳能相关产品的研发与销售。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2014 年12月31日||2015 年3月31日|
|资产总额|83,684.22||102,620.35||
|负债总额|64,353.13||81,196.84||
|净资产|19,331.09||21,423.51||
|银行贷款总额|-||-||
|流动负债总额|64353.13||81196.84||
|项目||2014年度||2015年1-3月|
|营业收入|-||4,375.69||
|净利润|-23.75||2,092.42||

三、担保协议的主要内容
中国工商银行南通分行和内蒙古呼和浩特分行为内蒙古乾华提供的 60,000万元贷款，贷款期限自股东大会审议通过之日起至 2023年 7月止。公司为内蒙古乾华就上述贷款金额的69%（即41,400万元）提供保证担保，相关担保协议自股东大会审议通过后签订。
四、董事会意见
公司为内蒙古乾华提供上述贷款的保证担保，有利于促进子公司正常的生产经营，符合公司的整体利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益。公司董事会同意为上述贷款提供担保，并同意提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对控股子公司对外担保总额为41,400万元人民币，占上市公
司 2014年末经审计净资产的比例为14.05%，公司无逾期担保情况，且全部为对子公司提供的担保。
六、备查文件目录
（二）公司第二届董事会第二十四次会议决议
（三）内蒙古乾华营业执照
（四）内蒙古乾华最近一期的财务报表
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-025浙江天成自控股份有限公司
关于与浙江众泰汽车制造有限公司
签订《供货合同（2017年）》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：合同类型为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“天成自控”）的乘用车座椅产品销售合同。该合同并未约定合同金额。
合同生效条件：自天成自控、浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰汽车”）双方代表签字并加盖合同章或公章之日起生效。
合同履行期限：本合同自 2017年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止执行。
合同到期时，如果双方没有异议，本合同供需关系自然延续。
对上市公司当期业绩的影响：公司将根据众泰汽车向公司发出的《采购订单》提供产品。该产品的批量供应将使公司2017年度的乘用车座椅产品的销售收入同比出现快速增长。合同产品为众泰汽车的B11B车型配套，其需求同时与该车型市场需求等因素有很大关联，存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2017年 7月 6日，天成自控与众泰汽车签订了《供货合同（2017年）》（编号：B11B—GH—201706054）。
根据合同，公司提供满足众泰汽车技术要求的合同产品即乘用车座椅总成及相关零部件，除满足众泰汽车批量生产 B11B车型的批量生产所需量外，还必须
满足众泰汽车售后服务所需的合同产品（包括零部件）数量。
（二）合同对方当事人情况
1、公司名称：浙江众泰汽车制造有限公司
2、住所：浙江省永康市经济开发区北湖路9号
3、法定代表人：金浙勇
4、注册资本金：126,800万元人民币
5、经营范围：轻型客车制造、销售。汽车配件（不含发动机）、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器，仪器仪表（不含计量器具），装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、制造、加工、销售；建筑材料（不含木竹材料、危险化学品）加工、销售；汽车，金属材料（不含危险物品）销售；
汽车、汽车零部件、电子产品设计、研发、技术服务、技术转让；货物和技术进出口业务。
本公司与众泰汽车不存在任何关联关系。
最近三个会计年度（2014年度—2016年度），本公司及控股子公司与众泰汽车发生的供应及销售业务往来金额为0元。
二、合同主要条款：
经先期天成自控对合同产品的开发和试制及在众泰汽车工作地验证，已满足众泰汽车规定的各项技术要求，众泰汽车同意天成自控为其进行合同产品的批量生产和供货，双方本着互惠互利、长期合作的原则，达成本供货合同内容，以共同履行。
1、订货原则
（1）天成自控根据众泰汽车的《汽车零部件和材料采购订单》（以下简称《采购订单》），提供满足众泰汽车技术要求的合同产品。
（2）天成自控除满足众泰汽车批量生产所需量外，还必须满足众泰汽车售后服务所需的合同产品（包括零部件）数量。
（3）天成自控应随着众泰汽车订货量的增加，适时提高产量并确保合同产品的质量。
《采购订单》是众泰汽车向天成自控发出的契约性文件，确定天成自控向众泰汽车提供合同产品名称、规格/型号、数量、交货日期等内容，该《采购订单》一经双方书面确认，就视为本合同的延续和不可分割的一部分。
3、价格与付款
本合同包括附件《价格协议》。价格协议约定，双方本着长期合作，共同提高众泰汽车的竞争力之目的，随着众泰汽车产量的扩大，及其它导致成本发生变动的因素，乙方应在价格上考虑调整。
产品价格为含税到厂价（含17%增值税，运保费，包装费，不含第三方仓储费）。
价格有效期：自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
付款周期：合同产品经甲方初验合格且办理暂收手续上线月末后 90天，采用电汇或银行承兑汇票付款。
4、合同生效条件及合同期限
供货合同自众泰汽车、天成自控双方代表签字并加盖合同章或公章之日起生效。合同到期时，如果双方没有异议，本合同供需关系自然延续。本合同自 2017年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止执行。本合同终止后，合同中的质量和索赔条款继续有效。
三、合同履行对上市公司的影响
公司是众泰汽车 B11B车型座椅的A点供应商。本合同产品的批量供应，是公司利用自身在车辆座椅领域多年的技术积累，积极拓展乘用车座椅业务领域的重要成果。
本合同产品即众泰汽车 B11B车型座椅的批量供应将使公司 2017年度的乘用车座椅产品的销售收入同比出现快速增长。本合同的履行将进一步提升公司在乘用车座椅领域的市场份额。
本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险提示
1、伴随着本合同产品的批量生产和供应，公司的乘用车座椅的产能将会有一个爬坡的过程。
2、公司将根据众泰汽车向公司发出的《采购订单》提供产品。合同产品为众泰汽车的 B11B车型配套，其需求同时与该车型市场需求等因素有很大关联，存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2017年7月7日