Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于深圳市佳士科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市佳士科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市佳士科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市佳士科技股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求,依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
(一)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
(二)本次股东大会的通知
公司董事会于 2014年 12月 18日在中国证监会信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《深圳市佳士科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》的公告(下称“《董事会公告》”),以公告形式通知召开本次股东大会。
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为,本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(三)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015年 1月 6日 14:30在深圳市坪山新区佳士工业园工程中心一楼会议室召开,由公司董事长徐爱平主持。
本次股东大会网络投票时间为 2015年 1月 5日—1月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月5日15:00-2015年1月6日15:00。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
(一)出席本次股东大会的股东
1．本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件以及截至 2014年 12月 30日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册,出席本次股东大会现场会议的股东共 4人,代表公司有表决权的股份 89,843,072股，占公司股份总数的比例为40.56%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3．出席现场会议和参加网络投票的股东共13人，代表公司有表决权的股份89,989,472股，占公司股份总数的比例为40.63%。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为,出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会审议的议案
根据《董事会公告》,本次股东大会审议了如下议案:
1.关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案
2.关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案
相关议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
(二)表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下：
1.前述第 1项议案的表决结果为 89,978,372股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%），11,100股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%）；
其中，中小投资者表决结果为 1,520,840股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.28%），11,100股反对（占出席会议中小投资者所持有表决
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
权股份总数的0.72%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%）。
2.前述第 2项议案的表决结果为 89,971,872股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%），11,100股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%），6,500股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.007%）；其中，中小投资者表决结果为1,514,340股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数98.85%），11,100股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.72%），6,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.42%）。
主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议。
本所律师认为,本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字、盖章页)
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文,为《关于深圳市佳士科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
张继军
经办律师：
陈娅萌
年 月 日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-038纳思达股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
独立财务顾问主办人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）《关于更换纳思达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问主办人的说明函》，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已于2015年9月23日实施，该项目独立财务顾问主办人之一沈志春先生因工作变动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人。
为切实做好后续工作，根据相关规定，华融证券现委派郭琪女士接替沈志春先生作为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问主办人之一，继续履行相关职责与义务。
本次变更后，公司 2015年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问主办人为张韬、郭琪。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十八日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0040沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000.00万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品进行理财投资。相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见2014年12月 10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2015年3月4日，公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币10,000.00万元购买的中国民生银行沈阳支行《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）》理财产品已于2015年9月4日到期，理财收益为人民币2,555,555.56元。
2015年9月24日，公司与中国民生银行沈阳支行续签了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，现将有关事项公告如下：
一、购买民生银行理财产品的情况
1、理财计划名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、收益类型：保本浮动收益型
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
4、结构性存款预期收益率：3.3%（年利率）
5、产品期限：90天
6、本金及收益币种：人民币
7、认购金额：10,000万元（大写：壹亿元整）
8、结构性存款成立日：2015年9月25日
9、结构性存款到期日：2015年12月24日
10、结构性存款分配日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
11、产品风险评级：二级
12、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
13、关联关系说明：公司与中国民生银行沈阳支行无关联关系。
二、投资风险
“中国民生银行人民币结构性存款 D-1款”银行理财产品的风险：
1、市场风险：如果在本结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
投资本结构性存款不成立的风险；
4、通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
5、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。
6、提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；
7、延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
9、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
（1）2015年2月11日，公司与交通银行沈阳中街支行签署了《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用部分暂时闲置的募集资金人民币10,000.00万元购买了《蕴通财富•日增利92天》理财产品具体内容详见2015年2月14日《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2015-0003号）
该理财产品已于 2015年5月15日到期赎回，获得收益1,184,657.53元。
（2）2015年3月4日，公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订了《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）》，使用公司暂时闲置募集资金 10,000.00万元购买了《中国民生银行人民币结构性存款 D-1款》理财产品。
具体内容详见 2015年 3月 6日《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2015-0005号）。
该理财产品已于 2015年9月4日到期赎回，获得收益2,555,555.56元。
（3）2015年5月18日，公司与交通银行沈阳中街支行签署了《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用部分暂时闲置的募集资金人民币 10,000.00万元购买了《蕴通财富•日增利 92天》理财产品具体内容详见 2015年 5月 20日《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2015-0019号）
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
该理财产品已于 2015年8月19日到期赎回，获得收益1,109,041.10元
（4）2015年8月21日，公司与交通银行沈阳中街支行签署了《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用部分暂时闲置的募集资金人民币 10,000.00万元购买了《蕴通财富•日增利 91天》理财产品具体内容详见 2015年 8月 25日《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2015-0030号），此产品尚未到期。
截止公告日，公司过去 12个月内购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币 10,000.00万元，未超过公司董事会、股东大会批准使用暂时闲置的募集资金进行保本型的银行短期理财产品的投资额度。
六、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-098
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 12月06日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
会议通知已于2019年11月 26日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司对外投资参与设立产业基金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优
势，持续完善公司宠物行业的投资布局，公司拟以自有资金人民币5,000万元与北京方圆金鼎投资管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立产业基金。公司董事会授权公司总经理负责签署本次对外投资有关协议及具体履行协议的相关
事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。
公司本次与专业投资机构合作设立产业基金，通过投资宠物行业中具备技术和市场优势的企业及其他具有发展潜力的高价值企业，有利于公司及时把握宠物行业快速发展的时机，为公司储备和培育新的战略发展项目，降低并购前期的项目风险，有助于提高公司盈利水平和市场竞争力，符合公司可持续发展及稳定增长的需求。
《烟台中宠食品股份有限公司关于对外投资暨参与设立产业基金的公告》详
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-098
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年 12月07日
国金证券股份有限公司
关于《珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会关于停牌前股票
价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号，以下简称“128号文”）等文件的相关规定，国金证券股份有限公司作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对《珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》进行了核查，核查意见如下：
公司董事会出具的说明符合客观事实。停牌前最后一个交易日（2016年 9月7日）公司股票收盘价为每股19.99元，停牌前20个交易日（2016年8月11日）公司股票收盘价为每股 18.80元，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为6.33%。
从 2016年 8月 11日至 2016年 9月 7日，创业板指数（399006）收盘由 2,103.40点至 2,212.05点，上涨幅度为5.17%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为1.16%，累计涨幅未超过20%。
从 2016年 8月 11日至 2016年 9月 7日，中证医药指数（000933）收盘由 9,178.28点至 9,494.40点，上涨幅度为3.44%。剔除同行业板块因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为2.89%，累计涨幅未超过20%。
综上所述，在分别剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于<珠海和佳医疗设备股份有
限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准
的说明>之核查意见》之签章页）
项目主办人签名：
王玮 陆启勇 陈佳林
国金证券股份有限公司 2016年12月6日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-065山东金城医药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。经事后核查，通知中“三、提案编码 1.00”与“《授权委托书》1.00”的议案名称不一致，“三、提案编码2.01”与“《授权委托书》2.01”的议案名称不一致。为保证股东大会网络投票顺利进行，特此更正。
提案编码的更正：
更正前：2.01交易对方
更正后：2.01标的资产
《授权委托书》的更正：
更正前：1.00《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购资产暨关联交易的议案》
更正后：1.00《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的议案》
除上述事项外，本次股东大会通知中其他内容不变，特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-071广东美联新材料股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表林端明先生的辞职申请，林端明先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。林端明先生所负责的相关工作已进行交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
林端明先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林端明先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2019年 9月 6日
民生证券股份有限公司
关于江苏华信新材料股份有限公司
2018
年半年度现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：华信新材||||
|保荐代表人姓名：汪兵|联系电话：010-85127749||||
|保荐代表人姓名：肖继明|联系电话：010-85127784||||
|现场检查人员姓名：汪兵、王世辰|||||
|现场检查对应期间：2018年上半年|||||
|现场检查时间：2018年6月29日-2018年6月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会资料；（3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）询问公司高管人员。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：（1）查阅审计部和审计委员会相关文件；（2）查阅公司相关内控制度；（3）询问相关人员。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||

||||
|-|-|-|
|（如适用）|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：（1）查阅、复核在深圳证券交易所指定信息披露网站定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件；（2）询问公司高管人员。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：（1）询问公司高管人员；（2）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（3）查阅公司相关内控制度；（4）查阅定期报告中关联方及|||

|||||
|-|-|-|-|
|关联交易情况。||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：（1）查阅募集资金对账单和相关文件；（2）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（3）询问公司高管人员，实地查看募投项目建设情况。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：（1）实地检查上市公司的生产、经营、管理场所；（2）询问公司高管人员及业务人员，了解行业竞争情况及公司业务情况。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||

||||
|-|-|-|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：（1）询问公司高管及股东；（2）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：（1）查阅大额资金往来明细；（2）询问公司高管人员；（3）查阅公司财务数据；（4）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（5）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
汪兵 肖继明
民生证券股份有限公司年 月 日
康芝药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（吴清和）
本人作为康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2016年度中，诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况汇报如下：
一、参加公司董事会、股东大会情况
2016报告期内公司共计召开11次董事会，3次股东大会。
本人于2013年02月02日起担任公司独立董事。报告期内，本人列席了公司召开的2016度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会。报告期内，本人应出席的董事会会议次数共11次，均亲自出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
1、在2016年2月29日召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人对《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见，对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2、在2016年4月16日召开的第三届董事会第二十三次会议上，本人对《关于计提资产减值准备的议案》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于使用公司闲置固定资产为注册资本成立全资子公司的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案发表了独立意见，并对公司 2015年度公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见。
3、在 2016年 5月 18日召开的第三届董事会第二十五次会议上，本人对《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》、《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下属公司使用暨关联交易的议案》发表了独立意见。
4、在 2016年 8月 20日召开的第三届董事会第二十六次会议上，本人对 2016年上半年公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况，以及公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表了独立意见。
5、在2016年8月31日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人对《关于为全资孙公司广东康大药品营销有限公司提供总额不超过5000万元银行授信担保的议案》发表了独立意见。
6、在 2016年 10月 10日召开的第三届董事会第二十八会议上，本人对关于追加康芝广东生产基地超募资金项目的投入暨关联交易的相关事项进行了认真的核查并发表了独立意见。
7、在 2016年 10月 15日召开的第三届董事会第二十九次会议上，本人对《关于为全资孙公司广东康大药品营销有限公司提供总额不超过8000万元银行授信担保的议案》发表了独立意见。
8、在2016年12月6日召开的第三届董事会第三十次会议上，本人对《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
9、在 2016年 12月 23日召开的第四届董事会第一次会议上，本人对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
从2013年12月26日起，本人任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。上述任期届满后，从2016年12月23日起，被聘为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。
各委员2016年审议议案情况如下：
1.提名委员会
1）2016年4月16日，提名委员会按规定对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议，一致同意聘任朱学庆为公司执行总裁，聘任张海林为公司副总裁。
2）2016年12月6日，提名委员会按规定对《关于公司董事会、监事会换届提名候选人的议案》进行了审议，提名洪江游、洪丽萍、洪志慧、胡飞鸿、吴清和、陈友春、郑欢雪为第四届董事会董事候选人，其中吴清和、陈友春、郑欢雪为第四届董事会独立董事候选人。提名何子群、洪东雄为第四届监事会非职工监事候选人。
3）2016年12月23日，提名委员会按规定对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议，一致同意聘任洪江游为公司总裁，聘任朱学庆为公司执行总裁，聘任洪丽萍、李幽泉、张海林、林德新为公司副总裁。
2.审计委员会
审计委员会按规定对公司定期报告、利润分配、审计机构更换和聘请、审计负责人聘任、募集资金存放及使用、股权收购、关联交易等事项的相关议案进行了审议。委员会对上述议案分别达成一致同意意见，并向公司董事会提出了专业的委员会意见。
3.战略委员会
战略委员会按规定对《公司未来发展战略规划》进行了审议，对制定的公司未来发展战略表示一致认可。
四、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强提高公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：吴清和
2017年3月25日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-006广东道氏技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项进行询价，经深圳证券交易所批准，公司股票（证券简称：道氏技术；证券代码：300409）自 2016年1月12日（星期二）开市起停牌。现经公司申请，公司股票将于2016年1月21日（星期四）开市起复牌。
公司本次非公开发行股票由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），并聘请上海市瑛明律师事务所对本次非公开发行股票的过程进行现场见证，目前，本次非公开发行股票的认购对象报价认购环节已经结束。
本次非公开发行股票已经足额认购，公司与招商证券等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的后续工作。待本次非公开发行股票后续工作完成后，公司将披露《非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于无锡百川化工股份有限公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
根据上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为无锡百川化工股份有限公司（以下简称“百川股份”、“公司”或“上市公司”）的非公开发行股票的保荐机构，对百川股份拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1368号）核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）42,857,142股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 10.01元，募集资金总额为人民币428,999,991.42元，扣除相关发行费用人民币11,925,000.00元后，实际募集资金净额为人民币417,074,991.42元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月29日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2017]B142号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、百川化工（如皋）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行和保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目概况
根据《无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》：“本次募集资金总额不超过42,900万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|1|乙酸甲酯技改项目||1,500.00||1,100.00||
|2|双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目||22,200.00||17,200.00||
|3|绝缘树脂及副产甲醇项目||7,000.00||5,000.00||
|4|偏三、偏酐、三辛酯扩产项目||22,000.00||19,600.00||
|合计|||52,700.00||42,900.00||

本次项目投资总额为52,700.00万元，其中资本性支出为固定资产投资，合计 42,900.00万元，由募集资金投入；非资本性支出为铺底流动资金，合计9,800.00万元，由公司自筹资金投入。
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目
实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后
予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围
内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金
额进行适当调整。”
根据《募集资金三方监管协议》，截至2017年10月30日，各募投项目专项资金账户金额明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|账户号|金额（元）|
|1|乙酸甲酯技改项目|92010078801900000120|11,000,000.00|
|2|双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目|92010078801700000121|160,074,991.42|
|3|绝缘树脂及副产甲醇项目|92010078801500000122|50,000,000.00|
|4|偏三、偏酐、三辛酯扩产项目|92010078801300000123|196,000,000.00|

三、募集资金投入和置换情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡百川化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2017]E1445号），截至2017年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为7,257.15万元，拟置换金额为7,247.66万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||非公开发行股票|自筹资金||
|项目名称|||拟置换金额|
||募集资金承诺投资额|预先投入金额||
|乙酸甲酯技改项目|1,100.00|140.62|140.62|
|双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目|17,200.00|1,118.09|1,118.09|
|绝缘树脂及副产甲醇项目|5,000.00|5,009.49|5,000.00|
|偏三、偏酐、三辛酯扩产项目|19,600.00|988.95|988.95|
|合计|42,900.00|7,257.15|7,247.66|

四、内部决策程序
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第
四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。
公司独立董事意见：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合项目实际建设的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未变相
改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集
资金到账时间少于6个月，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《关于无锡百川化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2017]E1445号），鉴证意见为：公司董事会编制的截止2017年10月31日《无锡百川化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、百川股份本次使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的自筹资金事项已经百川股份第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议
审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报
告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用相关法规和规范性文件的相关规定。
2、百川股份本次使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，本保荐机构同意百川股份使用募集资金7,247.66万元
置换预先投入的自筹资金。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于无锡百川化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人（签字）：
袁海峰 杜涛
广发证券股份有限公司年 月 日
2016年度第一次临时股东大会决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-020美盈森集团股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
（三）本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）美盈森集团股份有限公司（本公告中简称“公司”）2016年度第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2016年3月31日14:50起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 2楼雅典厅召开。网络投票时间为 2016年 3月 30日—2016年 3月 31日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 31日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。
（二）本次会议由第三届董事会召集，董事长张珍义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 26人，代表有表决权的股份数为736,009,941股，占公司股份有表决权股份总数的51.4548％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1人，代表有表决权股份总数
2016年度第一次临时股东大会决议公告 654,500,100股，占公司股份总数比例为45.7564%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共25人，代表有表决权股份总数为81,509,841股，占公司股份总数比例为5.6984％。
3、持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 25人，代表有表决权股份总数为81,509,841股，占公司股份总数比例为5.6984％。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》
表决结果：同意736,009,941股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。本议案表决通过。
中小投资者表决情况：同意 81,509,841股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。
2、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
表决结果：同意736,009,941股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。本议案表决通过。
中小投资者表决情况：同意 81,509,841股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所律殷长龙、黄晓静列席了本次股东大会，
2016年度第一次临时股东大会决议公告进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2016年度第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、美盈森集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年03月31日
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事对公司及控股子公司 2014年日常关联交易计划
事前认可的独立意见
我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《成都硅宝科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对于在本次董事会召开前收到的《关于公司及控股子公司 2014年日常关联交易计划的议案》进行了核查，并基于独立判断，就该议案事项发表事前认可意见如下：
1、公司及控股子公司成都硅特自动化设备有限公司 2014年日常关联交易计划情况是公司及控股子公司成都硅特自动化设备有限公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司及控股子公司的正常生产经营，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
3、基于上述情况，我们同意公司将《关于公司及控股子公司 2014年日常关联交易计划的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对公司及控股子公司2014年日常关联交易计划事先认可的独立意见》之签字页）
独立董事：
黄 旭 傅 强 陈维亮
成都硅宝科技股份有限公司二0一四年八月八日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-019茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2019年第 1次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会2019年第1次定期会议通知及会议资料已于2019年4月12日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2019年 4月 22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2018年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2018年年度报告
摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-0193、审议通过《2018年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
4、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
6、审议通过《关于公司<2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-019况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
7、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
经核查，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更变更的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2019年4月22日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-011
成都金亚科技股份有限公司
关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2013年第二次会议审议通过了《<成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“股权激励草案”），并于2013年10月25日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
随后公司将股权激励草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会审议《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并及时提交股东大会审议。
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司董事会二〇一四年三月四日