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证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-028广东星徽精密制造股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25
日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体情况如下：
一、理财事项概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益。
2、投资额度
不超过30,000万元，在该额度内可滚动使用。
3、投资品种
公司理财产品资金投向品种为低风险、流动性高的理财产品。
4、投资期限
自董事会决议之日起一年内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选
择理财产品品种、签署合同及协议等。
6、关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司和股东谋求更多的汇报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关
合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效
期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十三会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年内，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
2、公司第二届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-055
湖南凯美特气体股份有限公司
关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月23日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）接到控股股东浩讯科技有限公司（以下简称:“浩讯科技”）发来的《关于办理股票质押式回购交易补充质押的告知函》，现将有关函件内容说明如下：
一、股东股票补充质押的情况
是否为第
本次质押
股东 一大股东 质押股数
质押开始日期 质押到期日 质权人占其所持 用途名称 及一致行 （股）
股份比例
动人
浩讯 办理解除质押 华融 补充是 1,800,0002017年11月23日 0.45%
科技 登记手续之日 证券 质押合计 1,800,000 0.45%
2016年12月20日，浩讯科技将持有的公司10,440,000股股票质押给华融证券股份有限公司（以下简称:“华融证券”），本次股票质押初始交易日为 2016年12月22日，回购交易日为2017年12月21日。质押期限自2016年12月22日起至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为
止，质押期间该股票予以冻结不能转让。具体内容详见2016年12月26日披露的《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的公告》（公告编号：2016-059）。2017年7月6日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股。转增后，此笔质押给华融证券股数增至11,484,000股。
近日，因市场波动股价下跌需增加质押物，浩讯科技与华融证券于2017年11月23日签订了《股票质押式回购交易交易协议书（补充质押交易）》，浩讯科技将其持有的公司1,800,000股与华融证券进行股票质押式回购交易补充质押。
补充质押已于2017年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。本次补充质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的
二、累计质押情况说明
截止本公告披露日，浩讯科技持有公司股票402,344,250股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的64.51%，累计质押167,516,000股，质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的41.63%，占公司总股本的26.86%。
三、备查文件
1、《关于办理股票质押式回购交易补充质押的告知函》（浩讯科技有限公司）；
2、《证券质押及司法冻结明细表》、《持股5%以上股东每日持股变化明细》、《持股5%以上股东每日持股变化名单》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-069岭南园林股份有限公司
关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、本次股票期权激励计划审议情况简要说明
2015年1月9日，公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。中国证监会对公司报送的草案确认无异议及进行了备案。
2015年3月30日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开 2014年年度股东大会并以特别决议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。
2015年6月10日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的议案》，对本次股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格进行了调整。
2015年6月10日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2015年6月10日（星期三）。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。
告》，公司股票期权激励计划完成首次授予登记，本次股权激励计划授予股票期权总数为1153万份，首次授予数量为1038万份，预留股票期权115万份。首次授予股票期权行权价格13.33元/股，授予对象114人。
二、本次调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的具体情况1、公司于 2015年 7月 2日完成了股票期权激励计划首次股票期权的授予登记工作，首次授予股票期权的总数为1038万份，激励对象人数为114人。首次授予的股票期权第一个行权期为2016年6月10日至2017年6月9日。因刘燕、翟绍南等 5名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权36万份，公司首次股票期权激励对象总人数由114名调整至109名，首次授予股票期权总数由1038万份调整至1002万份。
根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及2015年度个人业绩考核结果，公司对109名激励对象第一期可行权的期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的激励对象为66名（43名激励对象第一个行权期个人行权条件未满足），可行权数量为144.156万份。
公司将对已获授但尚未获准行权的共计192.444万份（离职对象的36万份，未达到个人行权条件的156.444万份）股票期权进行注销。
2、公司于2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配预案的议案》，以截至2016年3月11日公司总股本399,836,207股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.34元（含税）。2015年度利润分配方案已于2016年5月13日实施完毕。根据公司《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》有关调整股票期权行权价格的规定并结合上述利润分配方案，公司董事会根据2014年年度股东大会的授权，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由13.33元/股调整为13.30元/股。
三、调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格对公司的影响
本次对公司首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司独立董事意见
公司独立董事对调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格发表
了如下独立意见：
因刘燕、翟绍南等5名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，其余109名激励对象遵循《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及2015年度个人业绩考核结果进行调整，公司本次股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的激励对象为66名（43名激励对象第一个行权期个人行权条件未满足），可行权数量为144.156万份。公司对上述已获授但尚未获准行权的192.444万份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第5号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
综上，我们认为66名激励对象作为公司本次股票期权激励对象的行权资格合法、有效，同意公司对首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整。
五、监事会核查意见
监事会核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关规定，刘燕、翟绍南等5名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，同意公司注销上述人员所涉及的36万份股票期权。109名激励对象根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及2015年度个人业绩考核结果进行可行权数量的调整，66名激励对象符合首次授予股票期权第一期可行权条件，可行权数量为144.156万份。
本次调整确认的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整。
六、中介机构意见
北京市君合（广州）律师事务所就公司本次调整股权激励计划首次授予股票期权激励对象、期权数量、行权价格事项出具了《关于岭南园林股份有限公司首次授予股票期权激励计划调整及其第一个行权期可行权以及授予预留股票期权相关事项的法律意见》。
七、备查文件
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、关于岭南园林股份有限公司首次授予股票期权激励计划调整及其第一个行权期可行权以及授予预留股票期权相关事项的法律意见。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年五月二十三日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-002上海普丽盛包装股份有限公司
关于控股股东注册资本及股权结构变动的提示性公告
公司控股股东新疆大容民生投资有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
本次权益变动为特殊机会一期（上海）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“特殊机会一期”）向上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆大容民生投资有限合伙企业（以下简称“新疆大容”）增资。
本次增资完成后，新疆大容的注册资本由2,000.00万元增至2,347.97万元。
本次权益变动属于公司控股股东注册资本及股权结构变动，不触及对上市公司的要约收购；本次新疆大容股权结构变动事项完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生实质性影响。
公司近日收到公司控股股东新疆大容的通知，获悉新疆大容引入投资者，并已签署相关协议，现将相关情况公告如下：
一、新疆大容股权调整情况
近日，新疆大容与特殊机会一期签订了《特殊机会一期（上海）股权投资基金（有限合伙）与姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮关于新疆大容民生投资有限合伙企业之增资协议》（以下简称“增资协议”），特殊机会一期对新疆大容进行增资；本次增资完成后，新疆大容注册资本由2,000.00万元变更为2,347.97万元。
本次增资前后，新疆大容出资情况及比例情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|变更前|||变更后|||
||出资人名称或姓名|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|出资人或姓名|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|1|姜卫东|1,400.00|70.00%|姜卫东|1,400.00|59.626%|
|2|张锡亮|200.00|10.00%|张锡亮|200.00|8.518%|
|3|姜晓伟|200.00|10.00%|姜晓伟|200.00|8.518%|
|4|舒石泉|200.00|10.00%|舒石泉|200.00|8.518%|
|5|-|-|-|特殊机会一期（上海）股权投资基金（有限合伙）|347.97|14.820%|
|合计||2,000.00|100%|合计|2,347.97|100%|

二、增资主体的基本情况
公司名称：特殊机会一期（上海）股权投资基金（有限合伙）
注册地址：上海市黄浦区湖滨路150号2910B室
成立时间：2018年12月20日
经营范围：股权投资,创业投资,投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
合伙人、出资额及出资比例：上海黄浦金融控股股份有限公司（有限合伙人），认缴出资额7,900.00万元，占比79.00%；信风投资管理有限公司（普通合伙人），认缴出资额 2,000.00万元，占比20.00%；量鼎资本管理（上海）有限公司（普通合伙人），认缴出资额100.00万元，占比1.00%。
执行事务合伙人：信风投资管理有限公司
特殊机会一期与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、增资协议的主要内容
1、投资总额：特殊机会一期以现金增资方式出资人民币10,000.00万元获得
新疆大容14.82%的出资份额，向新疆大容提供资金支持。新疆大容原合伙人持
有的出资份额同比例稀释。
2、回购约定：特殊基金一期自付款日第三个周年日起至第四个周年日止，有权向新疆大容及/或公司实际控制人姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮出售其持有的全部/部分新疆大容的出资份额。
3、质押：新疆大容和姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮同意将新疆大容持有的部分公司股份质押给特殊机会一期。
四、对本公司影响
本次新疆大容权益结构调整系公司控股股东层面的权益结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响；不会引起公司控股股东变更，也不会引起公司实际控制人变更。本次增资完成后，新疆大容的权益架构图如下：
五、备查文件
新疆大容提供的经各方签署的《增资协议》。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年1月18日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-089天舟文化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称公司）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2015年 9月 1日（周二）开市起停牌，同时公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-065)。在截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等相关法规、规定的要求，每 5个交易日发布了重大资产重组事项进展情况。公司于 9月 9日、9月 16日《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068）；9月 22日公司发布了《重大资产重组延期复牌及进展公告》，并于 9月 28日、10月 13日、10月 20日、10月 27日、11月 3日、11月 10日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；（公告编号：2015-066、
2015-068、2015-071、2015-072、2015-074、2015-081、2015-082、2015-084）。于 11月 13日发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-087），公司初步确定了以发行股份及支付现金相结合的方式并购，及投资网络游戏公司，具体请详见披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的相关公告。
截止本公告日，公司对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，由于核查工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票将继续停牌，计划于 2015年 12月 31日前公告本次重组相关内容，并申请公司股票复牌。停牌期间公司将按要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-123深圳市汇川技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1934号）。根据上述事项，公司对《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《重组报告书》”）进行了修订，主要修订内容如下：
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|《重组报告书》章节|章节内容|修订情况|
|上市公司声明|-|删除了“本次发行股份购买资产及募集配套资金的生效和完成尚待取得中国证监会的核准”。|
|重大事项提示|三、本次交易所涉及股份发行的定价依据、支付方式及募集配套资金安排|在“（一）发行股份购买资产基本情况”之“3、发行股份的数量及发行对象”中删除了“最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准”。|
||七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序|修订了关于中国证监会核准的内容。|
|重大风险提示|一、交易的审批风险|删除了本条内容。|
||二、交易暂停、中止或取消的风险|删除了“本次交易方案需要获得中国证监会等相关机构的核准”。|
||九、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险|删除了“本次交易尚需多项条件满足后方可实施，本次募集配套资金可能无法通过中国证监会的核准或中国证监会要求减少募集配套资金金额”。|

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|第一节 本次交易概况|二、本次交易决策过程和批准情况|修订了关于中国证监会核准的内容。|
|第五节 发行股份情况|一、发行股份购买资产|在“（三）发行股份的数量及发行对象”中删除了“最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准”。|
|第十二节风险因素|一、本次交易相关的风险|删除了“（一）交易的审批风险”；在“（二）交易暂停、中止或取消的风险”中删除了“本次交易方案需要获得中国证监会等相关机构的核准”；在“（九）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”中删除了“本次交易尚需多项条件满足后方可实施，本次募集配套资金可能无法通过中国证监会的核准或中国证监会要求减少募集配套资金金额”。|

具体修订内容请见本公司于 2019年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中的相关内容。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-73中科云网科技集团股份有限公司
第四届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第四次临时会议于2018年8月18日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于2018年8月21日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长兼代行董事会秘书陆湘苓女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过现场及通讯视频方式有效表决，审议通过了如下决议：
审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会2018年第四次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年8月23日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
中水集团远洋股份有限公司
2015年度
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中国·北京
BEIJING CHINA
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|中水集团远洋股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|华农财产保险股份有限公司|公司联营企业|其他应收款||45.26||45.26||代垫派出人员工资及社保|非经营性占用|
|小计|||||45.26||45.26||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||45.26||45.26||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大大股股东东及及其其附附属属企企业业|中国水产有限公司|控股股东附属企业|应收账款|2 00.00|51.28||200.00|5 1.28|销售|经营性往来|
||中国农发食品有限公司|控股股东附属企业|应收账款||49.13||49.13||销售|经营性往来|
||中国水产舟山海洋渔业公司制品厂|控股股东附属企业|应收账款||16.02||16.02||销售|经营性往来|
||中渔环球海洋食品有限责任公司|控股股东附属企业|应收账款||122.84||122.84||销售|经营性往来|
||中国水产烟台海洋渔业公司|控股股东附属企业|预付账款|3 .50|18.05||18.05|3 .50|房租款|经营性往来|
||中国水产湛江海洋渔业公司|控股股东附属企业|其他应收款||0.37|||0 .37|劳务费|经营性往来|
||淄博柴油机总公司|控股股东附属企业|预付账款||115.63||115.63||采购|经营性往来|
||中国乡镇企业总公司|控股股东附属企业|预付账款|8 6.46|156.40||242.86|0.00|采购|经营性往来|
||烟台北方造船有限公司|控股股东附属企业|预付账款|3 4.90|||34.90|0.00|修船款|经营性往来|
|小计||||3 24.86|529.72||799.43|5 5.15|||
|上市公司的子公司及其附属|北京海丰船务运输公司|上市公司子公司|其他应收款|1 ,264.36|||0.05|1 ,264.31|往来款|非经营性往来|
||大洋商贸有限责任公司|上市公司子公司|其他应收款|2 ,470.26|20.00||17.73|2 ,472.53|往来款|非经营性往来|
||中水新加坡有限公司|上市公司子公司|其他应收款|8 09.36|4,296.31||4,742.42|3 63.25|往来款|非经营性往来|
||中水北美公司|上市公司子公司|其他应收款|4 ,152.36|5,594.34||4,249.43|5 ,497.27|往来款|非经营性往来|
||中国水产（斐济）控股有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1 8.46|15.46|||3 3.92|往来款|非经营性往来|
|小计||||8 ,714.80|9,926.11||9,009.63|9 ,631.28|||
|其他关联方|张福赐||||16,841.61|||1 6,841.61|挪用占用款|非经营性往来|
|小计|||||16,841.61|||1 6,841.61|||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||9,039.66|27,297.44||9,809.06|26,528.04|||
|注：其他关联方-张福赐2015年度往来累计发生金额（不含利息）16,841.61万元，系非同一控制下企业合并厦门新阳洲水产品工贸有限公司增加的金额。|||||||||||
|本表已于2016年4月27日获董事会批准。|||||||||||
|董事长：宗文峰||总经理：胡世保|||主管会计工作负责人：王小霞||||财务负责人：王小霞||

关于中水集团远洋股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太审字（2016）010251-1号中水集团远洋股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2016年4月27日签发了中审亚太审字（2016）010251号保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，中水渔业公司编制了本专项说明所附的中水集团远洋股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中水渔业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中水渔业公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中水渔业公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解中水渔业公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中水渔业公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：中水集团远洋股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李敏
中国注册会计师：周燕
中国.北京市 二○一六年四月二十七日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-044号河南科迪乳业股份有限公司
关于收购洛阳巨尔乳业有限公司股东股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2015年12月7日、2016年1月13日与洛阳巨尔乳业有限公司（以下简称“洛阳巨尔”）股东陈彦斌、刘建国、张德勋、何水杰、洛阳巨尔乳业有限公司工会委员会签署了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，以支付现金方式收购其合计持有的洛阳巨尔100%股权。详情请见公司分别于2015年12月8日、2016年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2015-040号）、《河南科迪乳业股份有限公司关于与洛阳巨尔乳业有限公司股东签订<股权转让补充协议>的公告》（公告编号：2016-008号）。
二、交易进展情况
2016年2月5日，公司接到通知，洛阳巨尔已完成本次股权转让第一期的工商变更登记手续，完成后公司合法拥有洛阳巨尔34.57%股权，详情请见公司于 2016年 2月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《河南科迪乳业股份有限公司关于收购洛阳巨尔乳业有限公司股东股权的进展公告》（公告编号2016-016号）。
2016年 5月 26日，公司接到通知，洛阳巨尔已完成本次股权转让第二期的工商变更登记手续，完成后公司合法拥有洛阳巨尔100%股权，现将洛阳巨尔工商变更情况公告如下：
公司名称：洛阳巨尔乳业有限公司
信用代码：91410300171077619R
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：洛阳市高新技术产业开发区辛店工业园区1号
法定代表人：陈彦斌
注册资本：2,050万元
成立日期：1994年1月11日
经营范围：巨尔牌、白马寺牌乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）];饮料（蛋白饮料类、其他饮料类）的生产与销售（凭有效许可证经营）。
日用百货、建筑材料、五金交电的批发零售；服装加工；机械制造。
股份持有情况：本次工商变更完成后，公司持有洛阳巨尔100%股权。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2017023山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年7月3日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2017年6月30日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、袭吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事徐东升、张宏、董明晓、戴汝泉、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过关于《公司新增 2017年度预计日常关联交易额度》的议案。
同意公司与关联方上海力脉环保设备有限公司预计2017年7月1日至2017年12月31日新增的关联交易总金额不超过2,800万元。
《公司关于新增 2017年度预计日常关联交易额度的公告》将刊登在 2017年 7月 4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
公司独立董事就此事项出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、刘
士华先生、张迎启先生须回避表决。
表决结果：同意 10人，反对 0人，弃权 0人，回避 5人。
二、审议通过关于《修订公司章程》的议案。
具体修订内容请详见本公告附件。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议通过，有关召开股东大会审议该议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
公司独立董事发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 15人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2017年 7月 3日
公司章程修订对比表
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事会审议按深圳证券交易所《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。|第一百一十二条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。|
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-108深圳大通实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月 18日（星期三）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年 12月 18日（周三）9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年 12月 18日09:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议地点：青岛市市南区香港中路招银大厦2001室
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计 27人，代表股份 342,963,147股，占上市公司总股份的65.6040％。
出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计 3人，代表股份 334,876,353股，占上市公司总股份的64.0572％。
参与网络投票的股东共计24人，代表股份8,086,794股，占上市公司总股份的1.5469％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所曾志律师、张汇泉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
本次会议审议的提案由公司第九届董事会第五十二次、五十三次、五十五次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
提案1：关于修订公司章程的提案
表决情况：
同意 342,958,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 4,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 56,998,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.9924％；反对 4,320股，占出席会议中小股东所持股份的0.0076％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。
提案2：关于修订董事会议事规则的提案
表决情况：
同意 342,958,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 4,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 56,998,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.9924％；反对 4,320股，占出席会议中小股东所持股份的0.0076％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案通过。
提案3：关于采用累积投票制选举公司非独立董事的议案
提案 3.01关于选举史利军为非独立董事的提案
表决情况：
同意股份数:342,238,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.79％。
中小股东总表决情况：同意股份数:56,277,496股。
表决结果：提案通过。
提案 3.02关于选举于秀庆为非独立董事的提案
表决情况：
同意股份数:342,235,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.79％。
中小股东总表决情况：同意股份数:56,274,900股。
表决结果：提案通过。
提案 3.03关于选举常建才为非独立董事的提案
表决情况：
同意股份数:342,234,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.79％。
中小股东总表决情况：同意股份数:56,274,200股。
表决结果：提案通过。
提案 3.04关于选举李虎钢为非独立董事的提案
表决情况：
同意股份数:338,323,643股，占出席会议所有股东所持股份的98.65％。
中小股东总表决情况：同意股份数:52,363,000股。
表决结果：提案通过。
提案4关于采用累积投票制选举公司独立董事的议案
提案 4.01关于选举赵息为独立董事的提案
表决情况：
同意股份数:342,236,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.79％。
中小股东总表决情况：同意股份数:56,275,797股。
表决结果：提案通过。
提案 4.02关于选举樊培银为独立董事的提案
表决情况：
同意股份数:342,234,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.79％。
中小股东总表决情况：同意股份数:56,273,400股。
表决结果：提案通过。
提案 4.03关于选举张贞齐为独立董事的提案
表决情况：
同意股份数:342,234,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.79％。
中小股东总表决情况：同意股份数:56,273,400股。
表决结果：提案通过。
提案5关于采用累积投票制选举公司监事的议案
提案 5.01关于选举王万红为监事的提案
表决情况：
同意股份数:342,236,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.79％。
中小股东总表决情况：同意股份数:56,275,997股。
表决结果：提案通过。
提案 5.02关于选举朱云鹍为监事的提案
表决情况：
同意股份数:342,235,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.79％。
中小股东总表决情况：同意股份数:56,274,399股。
表决结果：提案通过。
提案6关于变更或豁免承诺暨签署视科传媒和解协议及补充协议的提案
表决情况：
同意 35,650,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259％；反对 26,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0741％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 35,650,601股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259％；反对 26,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案通过，视科传媒原股东及其一致行动人对此提案回避表决。
提案7关于变更承诺暨签署冉十科技和解协议的提案
表决情况：
同意 315,346,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对 26,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权 0股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,385,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.9102％；反对 26,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0898％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案通过，冉十科技原股东及其一致行动人对此提案回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：曾志、张汇泉
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会 2019年12月 18日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-063上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于 2014年
股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月1日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“草案”），并于2014年9月2日在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），指定信息披露网站披露了相关公告。
随后公司将《2014年股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送证监会并就相关事项与证监会进行了沟通。根据证监会的有关反馈意见，公司对草案部分内容进行相应修订。
公司于今日获悉，证监会已对公司报送的《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照有关规定，将修订后的《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要提交董事会审议后公告，并及时提交股东大会审议。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一四年九月三十日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-094债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2018年9月6日下午14:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司 4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 9月3日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
《关于向公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》详见 2018年 9月 8日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见以及对预留授予激励对象名单的核实意见、法律意见书和独立财务顾问报告详见 2018年 9月 8日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》。
《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增
资的公告》详见 2018年 9月 8日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见以及保荐机构发表的核查意见详见 2018年 9月 8日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2018年 9月 8日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见以及保荐机构发表的核查意见详见 2018年 9月 8日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2018年9月8日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-020中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分解押及进行质押
式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行解押、质押。
2014年4月30日，山田林业将其持有的本公司1,700万股股份质押给广州证券有限责任公司（详见2014年5月7日刊登《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-038】号公告）。因业务需要，山田林业于近日办理了解押手续，本次解押股份为1,700万股，占公司总股份的2.01%。
2015年 3月 27日，山田林业与广州证券有限责任公司签订了 6,700,000股股票质押式回购交易协议书，初始交易日为 2015年 3月 27日，购回交易日为 2016年 3月 25日。山田林业本次用于进行股票质押式回购的 6,700,000股股份质押期限自2015年3月27日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截止至本公告日，山田林业持有本公司304,061,203股股份，占公司总股份的35.88%，已累计质押202,700,000股，占其持有本公司股份的66.66%，占公司总股份的23.92%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：000613 200613证券简称：*ST东海A*ST东海B公告编号：2017-099海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事
关于签订《租赁合同之补充协议》事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，特就租赁合同之补充协议事项发表独立意见如下：
根据当前市场情况需要，承租方自筹资金约 350万元改造经营场地，公司减少年租金35万元，有利于提升公司资产质量，减少部分租金客观、公平、合理，不存在损害上市公司利益和广大中小股东的情形。同意租赁合同之补充协议事项。
独立董事：赵曼唐国平冷明权
二0一七年十二月二十八日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-066债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月22日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年5月21日以电子邮件的方式发出。（说明：根据公司《公司章程》第一百一十六条规定“董事会召开临时会议的，应当于会议召开2日以前以邮件、传真等书面形式通知全体董事和监事，特殊紧急情况的不受上述时间限制”。召集人已提前通过电话与各位董事说明有关情况，并取得董事的同意召开本次董事会）。本次会议应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名，董事高恒远作为关联董事回避表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于将<关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案>提交股东大会审议的议案》
表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票，董事高恒远为关联董事，回避表决公司于2019年4月27日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事会同意深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供不超过人民币2亿元财务资助事项。现公司董事会同意将《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日