证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-171
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：
议案1：《关于修订<公司章程>的议案》
议案2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 23日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年12月 23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 23日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年12月 23日上午9：15至 2019年 12月23日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数148,693,805股，占公司有表决权股份总数的35.4658%。
其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表股份 133,356,676股，占公司有表决权股份总数的31.8076%。
通过网络和交易系统投票的股东共 4人，代表股份 15,337,129股，占公司有表决权股份总数的3.6581%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议、其他部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。
非独立董事候选人刘锋先生、杨华林先生列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共6个议案，其中议案 3至议案6以现场表决与网络投票相结合的方式获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，关于补选公司董事的议案采用累积投票制进行表决；议案1未获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，议案2未获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。具体表决情况如下：
议案1：《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果为：同意59,400股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0399%。
反对133,361,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
89.6889%。
弃权15,272,629股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
10.2712%。
中小投资者表决结果：同意59,400股，占出席会议中小股东所持股份的
91.9505%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.0495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案未获出席会议股东所持有效表决权三分之二审议通过
议案2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果为：同意39,415,976股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的26.5081%。
反对94,005,200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
63.2207%。
弃权15,272,629股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
10.2712%。
中小投资者表决结果：同意59,400股，占出席会议中小股东所持股份的
91.9505%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.0495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案未获出席会议股东所持有效表决权二分之一审议通过
议案3：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决结果为：同意148,688,605股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9965%。
反对5,200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0035%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意59,400股，占出席会议中小股东所持股份的
91.9505%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.0495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获出席会议股东所持有效表决权二分之一审议通过
议案4：《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意148,688,605股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9965%。
反对5,200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0035%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意59,400股，占出席会议中小股东所持股份的
91.9505%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.0495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获出席会议股东所持有效表决权二分之一审议通过
议案5：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果为：同意148,674,305股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9869%。
反对5,200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0035%。
弃权14,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0096%。
中小投资者表决结果：同意45,100股，占出席会议中小股东所持股份的
69.8142%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.0495%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的22.1362%。
表决结果：本议案获出席会议股东所持有效表决权二分之一审议通过
议案6：《关于补选公司董事的议案》
6.01关于补选刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决结果为：同意148,419,976股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8158%。
中小投资者表决结果：同意63,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1424%。
6.02关于补选杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决结果为：同意148,419,976股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8158%。
中小投资者表决结果：同意63,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1424%。
议案6.01及议案6.02均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2019年第四次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日