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证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-003
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司
申请贷款提供质押担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
1、华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊国际”）系华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，华谊国际为实际经营需要拟向金融机构申请 1,000万美元的贷款，贷款期限为一年，公司拟对华谊国际申请上述贷款提供足额保证金质押担保，担保期限为13个月，担保金额为1,010万美元。
2、2017年 1月 6日召开的第三届董事会第 54次会议审议通过《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1000万美元贷款提供质押担保的议案》，上述议案的表决情况均为9票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、基本信息：
公司名称：华谊兄弟国际有限公司
地址：香港中环夏悫道12号美国银行中心5楼02室
经营范围：从事电影、电视剧、电视节目的制作、发行，营销，投资，投资
管理
2、公司的股权结构：公司持有华谊兄弟国际有限公司100%的股权。
3、主要财务数据：
（单位：人民币元）
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|项目/年度|2016年9月30日|2015年 12月31日|
|资产总额|1,679,644,788.59|1,089,110,961.11|
|负债总额|477,598,361.24|454,893,590.79|
|所有者权益合计|1,202,046,427.35|634,217,370.32|

（单位：人民币元）
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|项目/年度|2016 年 1～9 月|2015年度|
|营业收入|3,735,290.30|32,836,958.72|
|营业利润|-40,801,555.70|-42,033,707.88|
|利润总额|-40,721,555.70|-42,033,707.88|
|净利润|-33,963,205.87|-35,052,511.59|

三、本次担保的主要内容
1、担保方（出质人）名称：公司
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟国际有限公司
3、债权人（质权人）名称：提供贷款的金融机构以各方签署的担保协议或担保文件中约定的金融机构为准
4、担保金额：1,010万美元（具体金额以金融机构确认为准）
5、担保期限：13个月。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：质押担保。由公司向金融机构申请开立融资性保函，公司为该保函提供足额保证金质押担保，具体以各方签署的担保协议或担保文件中约定的担保方式为准。
本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：公司为华谊国际申请贷款提供担保的行为符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等
相关法律法规的规定，且被担保对象华谊国际为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，为华谊国际提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持华谊国际对资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议或文件的签署。
2、独立董事意见：
独立董事认为：本次被担保对象华谊国际为公司全资子公司，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其享有绝对控制权，公司为华谊国际提供质押担保不会对公司产生不利影响；本次担保事项是为了满足华谊国际目前生产经营流动资金的需要，有利于促进华谊国际业务发展的顺利进行；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保累计担保总额约为 31.14亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的29.02%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
1、公司第三届董事会第54次会议决议
2、独立董事关于公司对外担保相关事项的独立意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-081凯撒（中国）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于29日收到控股股东凯撒集团（香港）有限公司（以下简称“凯撒集团”）的通知，获悉凯撒集团将其持有的无限售条件流通股50,000,000股（占公司总股本的12.82%）质押给南洋商业银行有限公司。凯撒集团已于2014年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年8月28日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至本公告日，凯撒集团共持有公司152,620,000股股份，占公司总股本的39.13%。其中，凯撒集团已累计质押其持有的公司股份125,595,000股，占其所持公司股份总数的82.29%，占公司总股本的32.20%。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2014年 9月 1日
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为长春迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，在 2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2015年度，公司共召开12次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|季丰|独立董事|12|2|10|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况：
作为公司独立董事，本人就公司 2015年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：
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|时间|会议|发表意见|
|2015.2.27|第二届董事会第九临时次会议|1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立董事意见；|

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|||2、关于会计政策变更的独立董事意见。|
|2015.3.20|第二届董事会第十次会议|1、关于公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立董事意见；2、关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立董事意见；3、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的独立董事意见；4、关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意见；5、关于公司续聘2015年度审计机构的独立董事意见；6、关于公司董事变更的独立董事意见；7、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事意见；8、关于公司2014年度关联交易事项的独立董事意见|
|2015.4.10|第二届董事会第十次临时会议|关于聘任张力冲先生、汪永安先生担任公司副总经理的独立董事意见|
|2015.5.29|—|关于公司重大资产购买事项的事先认可意见|
|2015.5.29|第二届董事会第十一次临时会议|1、关于本次重大资产购买方案的独立意见；2、关于本次交易评估相关事项的独立意见；3、关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购宁波瑞源生物科技有限公司51%股权的部分交易对价的独立意见|
|2015.07.13|第二届董事会第十三次临时会议|对于公司聘任张丽洁女士担任公司高级管理人员的事宜发表独立董事意见|
|2015.8.17|第二届董事会第十二次会议|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于2015 年半年度募集资金存放与使用的独立意见|
|2015.8.17|第二届董事会第十四次临时会议|关于公司补选董事的独立董事意见|

三、董事会专门委员会工作情况：
2013年 8月 3日，经公司第二届董事会第一次会议审议，本人担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。作为审计委员会的召集人，本人督促公司内审部门对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，履行了审计委员会专业职能。
作为薪酬与考核委员会的委员，本人积极参与制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
（一）持续关注公司信息披露工作，使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、及时、完整，出色完成信息披露工作。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，不断深入学习，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。
五、学习情况：
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，参加了上市公司独立董事培训，并参加了交易所组织的培训等一系列学习活动，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况：
（一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。
（二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。
（三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
签字页）
独立董事：
季丰
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于提供担保的独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司于2016年8月25日召开的第五届董事会第四次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
1、公司独立董事在审议《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》发表书面同意意见，认为：北京中科通用能源环保有限公司、枣庄中科环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保工程有限公司皆为本公司全资子公司，为解决项目工程建设资金需求向相关金融机构申请流动资金贷款，上述四公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意公司为上述公司提供担保。
独立董事签字：
宋安宁 韦文金 范成山
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长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于评估机构的独
立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
鉴于：
1、为彻底摆脱落后产能包袱，进一步提高公司资产质量，提升公司市场竞争力，公司拟通过公开挂牌转让方式出售其所持有的四川圣达焦化有限公司99.80%股权（以下简称“本次交易”）。
2、为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的要求，公司聘请了中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）对标的资产进行评估，并由其出具了关于本次交易标的的《资产评估报告书》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的有关规定，董事会在认真审阅了本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
本次交易的资产评估机构中同华具有证券从业资格，且评估机构的选聘程序合规，中同华及其经办评估师与公司、四川圣达焦化有限公司除正常业务往来外，不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
中同华出具的资产评估报告的假设前提能够按照国家有关法律法规规定执行，遵守了市场通行惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的清算价值，为本次交易提供定价参考依据。中同华实施了必要的评估程序，采取资产基础法对拟出售资产在评估基准日的清算价值进行了评估。本次资产评估工作符合国家相关法律法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
中同华实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、公平、合理。
标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的清算价值。公司拟出售的标的资产的交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并按照公开挂牌结果最终确定，定价原则符合法律法规的规定，不会损害公司及公司中小股东利益。
综上所述，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告书》的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-006恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于投资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司暨关联交易事项
2015年12月4日召开的第二届董事会第四十四次会议，审议通过拟以人民币1200万元出资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术公司”）的议案，恒泰艾普出资40%，其他自然人股东出资60%。在设立过程中，确定公司部分董监高将参与对云技术公司的出资。其中，公司董事、总经理汤承锋认缴1.5%的出资；公司副董事长、副总经理杨建全认缴2.5%的出资；公司财务总监罗雪认缴1.5%的出资；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫认缴1.5%的出资；公司副总经理马凤凯认缴1.5%的出资；公司监事张志让认缴1.5%的出资。
因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
我们认为：通过本次交易，公司可以尽可能地将最新的互联网技术引入到油气勘探开发领域，以互联网、物联网、数字油田、云技术、大数据挖掘等技术为基础，整合油气勘探开发数据、软件、技术、人才、知识等资源，为油气勘探开发技术发展合作创新、开放创新搭建开放云平台；为勘探开发技术快速推广应用、最大限度发挥各类资源价值创造条件，最大限度为油公司增加油气储量、提高油气产量、降低勘探开发成本服务。通过“互联网+”，引领高效率、低成本油气勘探开发，共同应对低油价时代，实现油服行业技术服务质的飞跃。
公司此次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
因此，我们同意恒泰艾普上述关联交易。
二、关于增资恒泰艾普环保工程有限公司暨关联交易事项
2015年12月23日第三届董事会第一次会议，审议通过了公司全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“新赛浦”）拟以人民币6000万元出资设立“恒泰艾普环保工程有限公司”（以下简称“恒泰环保”）的议案，新赛浦持有其100%的股份。目前，该公司已设立完成，为更好地拓展恒泰环保公司业务，提高公司综合竞争力，公司部分现任董事、监事、高级管理人员及其他自然人拟对恒泰环保增资，共计4000万人民币。公司董监高增资恒泰环保具体如下：其中，公司副总经理陈书林拟认缴增资额的20%；公司董事、总经理汤承锋拟认缴增资额的5%；公司副董事长、副总经理杨建全拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫拟认缴增资额的1.25%；公司财务总监罗雪拟认缴增资额的
1.25%；公司副总经理王国辉拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理谢桂生拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理马凤凯拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理孙玉芹拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理李梅拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理龚斌拟认缴增资额的1.25%；公司监事张志让拟认缴增资额的1.25%、公司监事王连山拟认缴增资额的1.25%。
因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
我们认为：通过本次交易，公司可以尽可能地为环保产业技术快速推广应用、最大限度发挥各类资源价值创造条件，优化股权结构，更好地拓展恒泰环保公司业务，提高公司综合竞争力。
公司此次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
因此，我们同意恒泰艾普上述关联交易。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2016年1月12日
贤丰控股股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制了截至2016年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2711号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用定增方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票14,229.96万股，发行价为每股人民币7.11元，共计募集资金101,175.00万元，坐扣承销和保荐费用2,170.56万元后的募集资金为 99,004.44万元，已由主承销商长城证券股份有限公司于 2016年 4月 13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 519.50万元后，公司本次募集资金净额为98,484.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕11-13号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2016年度实际使用募集资金53,510.34万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 96.61万元、理财产品到期收益为 484.34万元；累计已使用募集资金53,510.34万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为96.61万元、理财产品到期收益为484.34万元。
截至 2016年 12月 31日，公司剩余募集资金 45,555.55万元，其中公司购
买保本型银行理财产品余额为 35,000.00万元，购买定期存款的余额为10,000.00万元，募集资金账户余额为555.55万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贤丰控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司于2016年4月21日分别与交通银行珠海分行、招商银行深圳分行新安支行、中信银行股份有限公司珠海分行及中信银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|444000097018010068381|4,724,971.05|
|8110901012600192677|37,716.31|
|755901409110808|370,992.07|
|8114801013300042827|421,795.93|
||5,555,475.36|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目置换情况说明
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为239,478,300.00元，具体情况如下：
单位:人民币万元
项目名称 自筹资金实际投入金额
偿还银行贷款 23,947.83
合计 23,947.83
此次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕11-146号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
贤丰控股股份有限公司
董事会
2017年4月6日
编制单位：贤丰控股股份有限公司 单位：人民币万元
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|||98,484.94||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|—|72,309.94|72,309.94|29,562.51|29,562.51|40.88|—|—|—|
|—|26,175.00|26,175.00|23,947.83|23,947.83|91.49|—|—|—|
|－|98,484.94|98,484.94|53,510.34|53,510.34|54.33|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2016年 4月 27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期偿还银募集资金投资项目先期投入及置换情况 行贷款自有资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先偿还银行贷款的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币 239,478,300.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及未到期银行理财产品。
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
报告期内不存在募集资金管理违规的情况。
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-031北京清新环境技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资等重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 1月 4日开市起停牌，并于 2016年 1月 9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，2016年 1月 15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2016年 1月 18日开市时起继续停牌。公司于 2016年 1月 22日、1月 29日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》，2016年 2月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》，2016年 2月 16日、2月 23日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 22日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
截止本公告日，公司及相关机构积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，公司及独立财务顾问进一步商讨和论证相关交易方案，对标的公司的审计、评估等尽职调查工作正有序推进，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年三月二十九日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-054山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-025三川智慧科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2016年第一季度报告》等相关事项。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016
年第一季度报告》已于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-29浙江森马服饰股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年6月24日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《召开2019年第一次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议决议召开本次股东大会
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019年7月12日（星期五）15:00
网络投票时间：2019年7月11日-2019年7月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、股权登记日：2019年7月5日（星期五）
8、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
9、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案为特别决议事项，须经出席2019年第一次临时股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
以上内容详见 2019年 6月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案（代表以下所有议案）|√|
|1.00|关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
1、登记方式：电话及传真方式预约登记。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委
托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份
证原件及授权委托书原件。
3、登记时间：2019年7月8日-9日每日9:00-11:30和13:30-17:00。
4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：张澄思 联系电话：021-67288431
传真：021-67288432 邮政编码：201108
通讯地址：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部
2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。
2、提案编码及意见表决
（1）提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案（代表以下所有议案）|√|
|1.00|关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年7月12日（现场股东大会结束当日）15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾栏目可以投票||||
|100|总议案（代表以下所有议案）|√||||
|1.00|关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案|√||||

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-017袁隆平农业高科技股份有限公司
2019年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2019年2月13日（星期三）下午15:00。
2、网络投票时间为：2019年2月12日-2019年2月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月12日下午15:00-2019年2月13日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长毛长青先生。
（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计53人，所持有表决权的股份总数495,878,873股，占公司有表决权股份总数的比例为38.0337％。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计14人，其所持有表决权的股份总数为158,523,292股，占公司有表决权股份总数的比例为12.1587%；通过网络投票出席本次会议的股东共计39人，其所持有表决权的股份总数为337,355,581股，占公司有表决权股份总数的比例为25.8750％。
（注：截至股权登记日公司总股本为1,316,970,298股，其中公司已回购的股份数量为13,181,907股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,303,788,391股。）
公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
本议案表决情况：同意490,016,270票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8177％；反对5,746,473票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.1588％；弃权116,130票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0234％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意152,707,616票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.3028％；反对5,746,473票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6239％；弃权116,130票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0732％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
（二）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本次选举采用累积投票方式，表决结果为：
1、选举王义波先生为公司第七届董事会非独立董事
本议案表决情况：同意477,459,030票，其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东同意140,150,376票。
2、选举史永革先生为公司第七届董事会非独立董事
本议案表决情况：同意477,414,030票，其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东同意140,105,376票。
3、选举田冰川先生为公司第七届董事会非独立董事
本议案表决情况：同意477,419,030票，其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东同意140,110,376票。
4、选举林响先生为公司第七届董事会非独立董事
本议案表决情况：同意477,501,494票，其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东同意140,192,840票。
王义波先生、史永革先生、田冰川先生、林响先生当选公司第七届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2019年第一次（临时）股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十四日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-069杭州中亚机械股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）注册资本为 125万元，股东为本公司、陶进、金晓铮和王洁铭，其中本公司持有59万元的股权，陶进持有 26万元的股权，金晓铮持有 15万元的股权，王洁铭持有 25万元的股权。本公司与陶进、金晓铮、王洁铭于2019年6月11日就本次增资事宜签署了《增资协议》。本公司拟对麦杰思物联网进行增资，拟新增加的注册资本金额为9.7万元，增资价格为人民币1元/每元注册资本金额。本次增资完成后，麦杰思物联网注册资本为134.7万元，其中本公司持有68.7万元的股权，占注册资本的51%；陶进持有26万元的股权，占注册资本的19.3%；金晓铮持有15万元的股权，占注册资本的11.14%；王洁铭持有25万元的股权，占注册资本的18.56%。
公司于 2019年 6月 11日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，同意上述增资事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、陶进，身份证号码34070219****242015，与本公司不存在关联关系。
2、金晓铮，身份证号码33010319****250717，与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：杭州麦杰思物联网科技有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：浙江省杭州市拱墅区祥符镇方家埭路189号2幢407室
4、法定代表人：徐韧
5、注册资本：壹佰贰拾伍万元整
6、成立日期：2018年11月01日
7、营业期限：2018年11月01日至长期
8、经营范围：计算机软硬件、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备的技术开发、生产、加工、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
本次增资前后，股东及其出资情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|增资前|||增资后|||
||出资金额（万元）|出资到位时间|出资比例（%）|出资金额（万元）|出资到位时间|出资比例（%）|
|杭州中亚机械股份有限公司|59|51万元已出资到位，8万元应于2023年12月31日前到位|47.2|68.7|51万元已出资到位，9.7万元应于2019年6月30日前到位，8万元应于2023年12月31日前到位|51|
|陶进|26|未出资到位，应于|20.8|26|未出资到位，应于|19.3|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||2023年12月31前到位|||2023年12月31前到位||
|金晓铮|15|10万元已出资到位，5万元未出资到位，应于2023年12月31日前到位|12|15|10万元已出资到位，5万元未出资到位，应于2023年12月31日前到位|11.14|
|王洁铭|25|应于2020年12月31日前到位|20|25|应于2020年12月31日前到位|18.56|
|合计|125||100|134.7||100|

10、最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2019年3月31日/2019年1-3月|2018年12月31日/2018年|
|资产总额|23.50|31.43|
|负债总额|72.74|13.62|
|净资产|-49.24|17.81|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-67.05|-43.19|

注：以上2019年1-3月数据未经审计，2018年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
11、交易的定价原则
公司本次增资的价格为 1元/每元注册资本金额。上述定价为交易各方经过协商达成，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资合同的主要内容
1、本次增资
各方同意本公司以人民币 1元/每元注册资本金额的价格单方面对目标公司
（麦杰思物联网）进行增资，拟新增加的注册资本金额合计为人民币9.7万元，本公司应向目标公司缴付的增资款为人民币9.7万元，全部计入目标公司的注册资本。
2、增资款的缴付
本公司将在2019年6月30日前向目标公司缴付增资款人民币9.7万元。
3、同意及弃权
陶进、金晓铮及王洁铭明确放弃其对本次增资所享有的优先认购权。
4、生效及修改
协议经各方法定代表人或授权代表签署及加盖公司公章（如为法人），并经本公司董事会审批后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次增资完成后，麦杰思物联网的股权结构得到进一步优化，有利于麦杰思物联网未来主营业务的发展。
2、本次增资完成后，公司持有麦杰思物联网51%的股权，为麦杰思物联网的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变更。
3、公司本次对麦杰思物联网增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
1、本次增资完成后，麦杰思物联网的股权结构得到进一步优化，有利于麦杰思物联网未来主营业务的发展。
2、本次增资完成后，公司持有麦杰思物联网51%的股权，为麦杰思物联网的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变更。
3、公司本次对麦杰思物联网增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于对控股子公司增资的议案》的审议结果。
七、监事会意见
经核查，监事会认为：
1、本次增资完成后，麦杰思物联网的股权结构得到进一步优化，有利于麦杰思物联网未来主营业务的发展。
2、本次增资完成后，公司持有麦杰思物联网51%的股权，为麦杰思物联网的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变更。
3、公司本次对麦杰思物联网增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意本次对控股子公司麦杰思物联网增资事项。
八、其他事项
公司董事会将积极关注本次交易事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
九、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第十五次会议相关事项的书面审核意见》；
5、本公司与陶进、金晓铮、王洁铭签署的《增资协议》；
6、麦杰思物联网2018年及2019年1-3月财务报表。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—089华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次（临时）会议的通知，会议于2019年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事 3人，实际参加 3人（其中监事步智林以通讯表决方式出席），会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份、可转换债券及支付现金购买资产框架协议>的议案》、《关于<华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等重大资产重组相关议案，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买珠海建驰、联维达臣、楚研擎众及赢达智合计持有的东研科技100%股权。同时，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买中融鼎新、陈泽、鼎诚资本持有的咸兴智能不低于85%的合伙企业份额（以下简称“本次重大资产重组”）。
自本次重大资产重组事项推进以来，公司积极组织开展各项尽职调查工作，
本次重大资产重组事项所涉交易标的包含海外资产，故相关审计、评估工作受地域影响耗时较长。在相关数据基本确定之时，由于华昌达股票受二级市场波动、公司诉讼负面舆论等影响，造成连续 20个交易日收盘价低于预案换股价 5.44元，交易各方对支付形式、现金支付比例等关键环节提出不同诉求。公司为满足交易对手方的现金诉求多番与交易各方进行磋商并多方寻找意向投资人，但由于宏观经济形势、融资环境及股票二级市场价格波动等多重因素影响，公司融资情况不佳。鉴于上述情况，公司与交易各方多次协商谈判，一致认为目前情况下不适宜继续推动本次重大资产重组，公司为充分保障公司全体股东及交易各方利益，决定终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的终止不会给公司目前的生产经营造成重大不利影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司监事会2019年8月26日
关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、公司对红相科技的投资为公司主导的财务投资，本次出售公司持有的红相科技8%股份，不会改变公司整体战略规划，也不会改变公司的主营业务发展方向，符合公司整体战略发展需要，有利于公司长远持续发展；
2、本次交易价格将以具有证券从业资格的独立第三方的资产评估机构出具的相关报告作为定价依据，定价原则公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东利益；
3、本次交易经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。
因此，我们同意通过本次出售公司持有的红相股权并签署相关协议事宜。
此下无正文
关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的独立意见（本页无正文，为独立董事关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的独立意见之签署页）
独立董事签字：
冯华君：
年 月 日
关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的独立意见（本页无正文，为独立董事关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的独立意见之签署页）
独立董事签字：
傅羽韬：
年 月 日
关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的独立意见（本页无正文，为独立董事关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的独立意见之签署页）
独立董事签字：
杨忠智：
年 月 日