证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-049北京耐威科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以特别决议通过。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年4月27日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路12号北京元辰鑫国际酒店302会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员、公司保荐机构保荐代表人列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共16人，合计持有股份数49,937,118股，占公司有表决权股份总数的59.4490％。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，合计持有股份数49,871,913股，占公司有表决权股份总数的59.3713％；通过网络投票出席会议的股东6人，合计持有股份数65,205股，占公司有表决权股份总数的0.0776％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共11人，合计持有股份数966,044股，占公司有表决权股份总数的1.1501％。其中：出席现场会议的中小投资者 5人，合计持有股份数 900,839股，占公司有表决权股份总数的1.0724％；通过网络投票出席会议的中小投资者 6人，合计持有股份数 65,205股，占公司有表决权股份总数的0.0776％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意49,878,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.8834％；
反对58,205股，占出席会议所有股东所持股份的0.1166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意907,839股，占出席会议中小股东所持股份的93.9749％；反对 58,205股，占出席会议中小股东所持股份的6.0251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议
案》
表决结果：同意3,068,006股，占出席会议所有股东所持股份的98.1382％；
反对58,205股，占出席会议所有股东所持股份的1.8618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意907,839股，占出席会议中小股东所持股份的93.9749％；反对 58,205股，占出席会议中小股东所持股
份的6.0251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
（三）审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
表决结果：同意49,878,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.8834％；
反对58,205股，占出席会议所有股东所持股份的0.1166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意907,839股，占出席会议中小股东所持股份的93.9749％；反对 58,205股，占出席会议中小股东所持股份的6.0251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决结果：同意49,878,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.8834％；
反对58,205股，占出席会议所有股东所持股份的0.1166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意907,839股，占出席会议中小股东所持股份的93.9749％；反对 58,205股，占出席会议中小股东所持股份的6.0251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意49,878,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.8834％；
反对58,205股，占出席会议所有股东所持股份的0.1166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意907,839股，占出席会议中小股东所持股份的93.9749％；反对 58,205股，占出席会议中小股东所持股份的6.0251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意49,878,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.8834％；
反对58,205股，占出席会议所有股东所持股份的0.1166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意907,839股，占出席会议中小股东所持股份的93.9749％；反对 58,205股，占出席会议中小股东所持股份的6.0251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意49,878,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.8834％；
反对58,205股，占出席会议所有股东所持股份的0.1166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意907,839股，占出席会议中小股东所持股份的93.9749％；反对 58,205股，占出席会议中小股东所持股份的6.0251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派许成富律师、程静律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京耐威科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京耐威科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年4月27日