证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2014-007
吉林永大集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2014年 3月 26日在吉林市高新区吉林大街 45-1号公司十楼会议室以现场表决方式召开，会议决定于 2014年 4月 18日上午 9:30在吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室召开 2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。
3、会议时间：2014年4月18日（星期五）上午9:30。
4、会议地点：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式。
6、股权登记日：2014年4月11日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止 2014年 4月 11日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2013年年度报告>及摘要的议案》；
5、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于董事会换届选举的议案》；
6.1选举公司第三届董事会非独立董事：
（1）选举吕永祥先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举吕兰女士为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举李向文先生为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举高益人先生为公司第三届董事会非独立董事。
6.2选举公司第三届董事会独立董事：
（1）选举韩波先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举张茂先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举吴铁华先生为公司第三届董事会独立董事。
7、《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举姜永光先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举张旭辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
8、《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
9、《关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案》；
10、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案6、议案7均采取累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人简历已在《第二届董事会第十二次会议决议公告》及《第二届监事会第十二次会议决议公告》中详细
披露。
如上第1、3、4、5、6、8、10、11项议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，如上第2、3、4、5、7、9、10项议案已经第二届监事会第十二次会议审议通过。
以上各项议案内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2014年3月28日公告。
现任独立董事将在公司2013年度股东大会进行述职。
三、会议登记事项
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记地点：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团股份有限公司9楼证券部，邮政编码：132013，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记时间：2014年4月17日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
4、联系方式：
联系人：吕兰、黄佳慧、邢雅君
联系电话（传真）：0432-64602099
四、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。
（附件：授权委托书）
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加吉林永大集团股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年4月18日
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
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|序号|审议事项|表决意见|||
|一|《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》|同意|反对|弃权|
|二|《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》|同意|反对|弃权|
|三|《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》|同意|反对|弃权|
|四|《关于<2013 年年度报告>及摘要的议案》|同意|反对|弃权|
|五|《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》|同意|反对|弃权|
|六|《关于董事会换届选举的议案》|-------|||
|1|累积选举非独立董事的表决权总数： 股×5＝ 票||||
||选举公司第三届董事会非独立董事|同意票数|||
|1.1|吕永祥||||
|1.2|吕兰||||
|1.3|赵峰||||
|1.4|李向文||||
|1.5|高益人||||
|2|累积选举独立董事的表决权总数： 股×3＝ 票||||
||选举公司第三届董事会独立董事|同意票数|||

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|-|-|-|-|-|
|2.1|韩波||||
|2.2|张茂||||
|2.3|吴铁华||||
|七|《关于监事会换届选举的议案》|-------|||
|1|累积选举监事的表决权总数： 股×2＝ 票||||
||选举公司第三届监事会非职工代表监事|同意票数|||
|1.1|姜永光||||
|1.2|张旭辉||||
|八|《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》|同意|反对|弃权|
|九|《关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案》|同意|反对|弃权|
|十|《关于吸收合并全资子公司的议案》|同意|反对|弃权|
|十一|《关于修改<公司章程>的议案》|同意|反对|弃权|

投票说明：
1、议案六、议案七采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。本次股东大会选举非独立董事5名，独立董事3名，非职工代表监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以5的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散
行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含
股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有
的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
2、对于议案一、二、三、四、五、八、九、十、十一，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
备注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；