证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2015-008
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月20日10点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|二○一四年度董事会工作报告|√|
|2|二○一四年度监事会工作报告|√|
|3|二○一四年度独立董事述职报告|√|
|4|关于审议公司《二○一四年度报告及摘要》的议案|√|
|5|关于审议公司《二○一四年度财务决算报告》的议案|√|
|6|关于公司二○一四年度利润分配的预案|√|
|7|关于公司二○一五年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于修改公司《章程》的议案|√|
|9|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|√|
|10|关于修订公司《董事会议事规则》的议案|√|
|11|关于修订公司《监事会议事规则》的议案|√|
|12|关于续聘二○一五年度审计机构的议案|√|
|13|关于同业竞争承诺解决方案的议案|√|

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|-|-|-|
|14|关于为潞宁煤业公司提供担保的议案|√|
|累积投票议案|||
|15.00|关于选举监事的议案|应选监事（1）人|
|15.01|选举吴克斌先生为公司监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案4、6、7、8、12、15于2015年3月26日中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券报交易所网站 www.sse.com.cn公告；议案 3于 2015年 3月 26
日上海证券报交易所网站 www.sse.com.cn披露；议案13、14于 2015年 4月30日中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券报交易所网站www.sse.com.cn公告；以上全部议案具体内容见上海证券报交易所网站 www.sse.com.cn公司《2014年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、13、14
应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601699|潞安环能|2015/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年5月15日-2015年5月19日，每日上午 8:30-11:30,下午2:30-5:30
（二）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
（三）登记办法：
（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。
（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
（一）联系方式：
（1）电话：0355-5924899
（2）传真：0355-5924899
（3）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处
（4）邮政编码：046204
（二）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2015年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西潞安环保能源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|二○一四年度董事会工作报告||||
|2|二○一四年度监事会工作报告||||
|3|二○一四年度独立董事述职报告||||
|4|关于审议公司《二○一四年度报告及摘要》的议案||||
|5|关于审议公司《二○一四年度财务决算报告》的议案||||
|6|关于公司二○一四年度利润分配的预案||||
|7|关于公司二○一五年度日常关联交易的议案||||
|8|关于修改公司《章程》的议案||||
|9|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案||||
|10|关于修订公司《董事会议事规则》的议案||||
|11|关于修订公司《监事会议事规则》的议案||||
|12|关于续聘二○一五年度审计机构的议案||||
|13|关于同业竞争承诺解决方案的议案||||

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|-|-|
|14|关于为潞宁煤业公司提供担保的议案|

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|15.01|选举吴克斌先生为公司监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年05月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||