证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-16福建星网锐捷通讯股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无新提案提交表决；
3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2015年3月6日下午 2:30
网络投票时间：2015年3月5日至2015年3月6日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年3月6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月5日15:00至 2015年3月6日15:00。
2．现场会议召开地点：福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室；
3．会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议出席情况：
出席公司2015年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份194,095,400股，占公司股份总数的55.2884％。其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共 3人，代表 194,079,000股，占公司股本总额的55.2837%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数为16,400股，占公司总股份数的0.0047％。
6．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所王新颖律师、周梦可律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7．会议主持人：黄奕豪先生。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案
进行了投票表决，表决结果如下：
（一）以累积投票选举方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第四届董事会8名非独立董事
1.11选举黄奕豪为董事
表决结果：同意票数194,095,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票16,400股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
黄奕豪先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.12选举阮加勇为董事
表决结果：同意票数194,095,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票16,400股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
阮加勇先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.13选举林冰为董事
表决结果：同意票数194,079,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票0股占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
林冰女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.14选举郑维宏为董事
表决结果：同意票数194,111,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0084%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票32,800股占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的200%。
郑维宏先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.15选举杨坚平为董事
表决结果：同意票数194,095,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票16,400股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
杨坚平先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.16选举黄旭晖为董事
表决结果：同意票数194,095,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票16,400股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
黄旭晖女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.17选举林腾蛟为董事
表决结果：同意票数194,095,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其
中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票16,400股,占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
林腾蛟先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.18选举林贻辉为董事
表决结果：同意票数194,095,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票16,400股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
林贻辉先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.2选举第四届董事会4名独立董事
1.21选举叶东毅为独立董事
表决结果：同意票数194,079,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
叶东毅先生当选公司第四届董事会独立董事。
1.22选举王建章为独立董事
表决结果：同意票数194,079,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
王建章先生当选公司第四届董事会独立董事。
1.23选举沈任波为独立董事
表决结果：同意票数194,079,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
沈任波先生当选公司第四届董事会独立董事。
1.24选举陈壮为独立董事
表决结果：同意票数194,144,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0253%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数65,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的400%。
陈壮先生当选公司第四届董事会独立董事。
（二）以累积投票选举方式逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
2.1选举高峰为监事
表决结果：同意票数194,095,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数16,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
高峰先生当选公司第四届监事会监事。
2.2选举林向晖为监事
表决结果：同意票数194,095,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其
中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数16,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
林向晖先生当选公司第四届监事会监事。
（三）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
在关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司回避表决的情况下，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为：同意95,040,800股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师见证并出具了法律意见，见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．福建星网锐捷通讯股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2015第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2015年3月6日