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证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2018-053宜宾纸业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 10月 26日
(二)股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|56,758,351|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.9015|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长易从先生主持。本次会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，其中董事王晓华、李家奎、钟道远；独立董事胡蓉、张晓玉、周静因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，其中监事会主席周晓川，监事徐虹、吴奥因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书王强出席本次会议；公司高管王丕成、幸志敏列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|56,720,201|99.9327|38,150|0.0673|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）||（%）||（%）|
|1|《关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》|28,401|42.67|38,150|57.32|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所。
律师：韩红红、曾治海
2、律师鉴证结论意见：
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宜宾纸业股份有限公司 2018年 10月 27日
天津天药药业股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，对第六届董事会第三十一次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下意见：
1.关于聘任姚克挺先生为公司副总经理的议案。
（1）本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；
（2）经审阅被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 146条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形；
（3）基于独立判断，同意公司聘任姚克挺先生为副总经理。
2.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案。
公司本次使用部分闲置募集资金 7500万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时要求，补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
独立董事：周晓苏、万国华、俞雄 2017年 6月 9日
江苏亚邦染料股份有限公司独立董事
关于对公司关联交易事项的事前认可声明
根据《公司在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,我
们作为独立董事,对《公司关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》进行了事前审核,我
们认真审阅了公司提供的相关资料,并了解详细情况,作出如下认可声明
:
本次关联交易符合公司日常生产经营活动所需,交易价格的确定综合考虑了各必要因素,体
现了公开、公平、公正的原则,不
存在损害公司及中小股东利益的情形,也
不会对上市公司独立性构成影响。
我们一致同意将该事项提交公司第五届董事会第七会议审议。董事会在审议该事项时,关
联董事应回避表决。
(以下无正文,下
页为独立董事签字页
)
(本页无正文,为江苏亚邦染料股份有限公司独立董事对公司关联交易的事
前认可声明之签署页
)
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股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-006银座集团股份有限公司
第十一届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十一届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月25日以书面形式发出，会议于2019年2月1日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席张建军先生主持。
经审议，会议全票通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第十一届监事会任期已满，同意提名皮希才先生、张志军女士作为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人，并提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十一届监事会监事自股东大会审议通过之日起卸任，第十二届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
附件：监事候选人简历
银座集团股份有限公司监事会 2019年2月2日
附件：
监事候选人简历：
皮希才，男，1964年 2月出生，山东平度人，中共党员，工程硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司风险防控中心副主任、审计内控部部长、风险防控中心主任、风险防控管理部总监、审计风险防控部总监，山东鲁商乡村振兴有限公司监事。
张志军，女，1973年 7月出生，山东夏津人，中共党员，本科学历，高级会计师。近五年来曾任本公司财务负责人。2015年9月26日起任山东银座商城股份有限公司财务部长，2015年12月31日起任本公司监事。
冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司
股权转让框架协议
甲方（转让方）：王大启
乙方（受让方）：盛和资源控股股份有限公司
鉴于：
1、冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司（下称“目标公司”）是一家依照中国法律设立并合法存续的有限责任公司，依法持有冕宁县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号513433000004650），注册资本为人民币 1,000万元，法定代表人为王大启，注册地为冕宁县里庄乡，经营范围为稀土及伴生矿开采、加工、销售。
2、目标公司拥有四川省凉山州冕宁县里庄乡羊房沟稀土矿采矿权。目标公司 2014年获得的稀土矿产品控制指标为 2300吨（REO）， 2015年获得的第一批矿产品控制指标为 1150吨（REO）。
3、目标公司的股东共 2名，其中甲方持股比例为52.152%，另一名股东深圳市啟承投资管理有限公司持股比例为47.848%。
4、乙方作为一家主要从事稀土矿采选、冶炼分离及深加工的企业，有意受让甲方所持有的目标公司部分股权。
甲、乙双方经友好协商达成本框架协议，并有意在进一步交流的基础上签署正式的股权转让协议：
一、股权转让
甲方拟将目标公司不超过30%的股权转让给乙方，具体转让比例由甲方、乙方协商确定。股权转让价款待乙方受让比例确定后按照资产评估机构最终出具并经国资主管部门备案的资产评估结果计算。
此外，甲、乙双方同意将根据中国稀有稀土有限公司意愿，决定是否将其引入作为目标公司股东。
二、交易的先决条件
在全部满足如下先决条件后，本次股权转让方可正式实施：
1、乙方及其委托的中介机构对目标公司进行尽职调查后，没有发现影响本次股权转让的重大障碍，且尽职调查结果令乙方满意；
2、至正式股权转让协议签署之日，目标公司采矿权合法有效且不存在灭失的重大法律风险，稀土矿生产总量控制指标没有显著减少、没有发生重大安全、环保等事故以及其他影响本次股权转让的重大障碍；
3、目标公司的股东会和乙方的有权机构批准本次交易。
三、双方的权利义务
（一）甲方的权利义务
1、在先决条件获得满足后，甲方有权按照本框架协议约定的原则与乙方签署正式的股权转让协议，向乙方转让目标公司的部分股权，并获得股权转让款。
2、项目推进期间，作为目标公司的控股股东和法定代表人，甲方应当确保维持目标公司正常的生产经营，目标公司稀土矿生产总量
控制指标不发生显著减少，不发生重大安全环保等事故以及其他影响本次股权转让的重大障碍。
3、项目推进期间，作为目标公司的控股股东和法定代表人，甲方应当督促目标公司依法规范运作，积极协助和配合中介机构的尽职调查、财务审计和资产评估等工作，保证向乙方及中介机构完整、如实披露与本次股权转让相关的全部信息，为本次交易的顺利实施奠定基础。
4、甲方应积极协调目标公司其他股东，取得其对本次股权转让的同意，并承诺放弃优先购买权。
（二）乙方的权利义务
在先决条件获得满足后，乙方有权按照本框架协议约定的原则与甲方签署正式的股权转让协议，要求甲方向乙方转让目标公司的部分股权，支付股权转让款。
四、保证金
为保证本框架协议的履行，乙方应于本框架协议签订之日起 7日内向甲方支付人民币 400万元作为保证金，待股权转让协议正式签署后，该保证金将转为股权转让款。如果非因乙方原因致使本次股权转让不能实施，甲方应将保证金退还给乙方。
五、排他和有效期
本框架协议有效期为 4个月，自双方签订之日起计算。协议有效期内，各方均不得直接或间接通过任何方式与除双方同意之外的第三方就本框架协议所涉内容开展有冲突的洽谈、协商及形成任何意向、
备忘录、合同或协议安排。期限届满后，经双方协商一致可延长。
六、保密义务
1、各方均有义务对本次交易内容本身以及任何一方因本次交易提供给另一方的信息承担保密义务，并确保其参与本项目的工作人员、委托的中介机构承担相关保密义务。
2、除非其他方书面同意或按照政策、法律、法规等的要求应予披露外，任何一方不得通过任何形式向任何第三方泄露前述保密信息，否则，给其他方造成任何损失的，应当承担损害赔偿责任。
3、任何一方承担上述保密义务的期限直至相关信息被依法公开之日止。
4、本条款为独立条款，在本框架协议解除、终止后仍持续有效。
七、项目工作安排
本框架协议生效后，乙方应协调中介机构尽快完成法律尽职调查、财务审计、资产评估等相关工作。前述工作结束后，如果没有发现、发生本框架协议约定的影响本次交易的障碍，各方应尽快根据本框架协议的约定达成正式的股权转让协议，并付诸实施。
八、税费
因本次股权转让所涉及的相关税费，由法律法规规定的纳税缴费义务人依法负担。
九、其他事项
1、本框架协议经各方签字盖章后生效，修订时亦同。本框架协议未尽事宜，由各方另行签署补充协议约定。
2、本框架协议一式二份，各方各执一份，具有同等法律效力。
3、本框架协议于 2015年 8月 24日在四川省成都市高新区签订，本框架协议项下的争议由协议签订地有管辖权的人民法院审理。
甲方（签字）：王大启
乙方（盖章）：盛和资源控股股份有限公司
授权代表（签字）：
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临 034
国旅联合股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月26日 14点0分
召开地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1号江旅集团5楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年年度报告|√|
|2|公司2018 年度董事会报告|√|
|3|公司2018 年度监事会报告|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|公司2018 年度利润分配方案|√|
|6|公司2019 年度向金融机构申请融资额度的议案|√|
|7|关于公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2019年 6月 6日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600358|国旅联合|2019/6/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或邮件进行登记。
4、登记时间：2019年6月21日上午9:30至下午4:00。
5、登记地点：北京市朝阳区西大望路63号传奇星广场7号楼。
6、授权委托书见附件1。
六、 其他事项
1、联系地址：北京市朝阳区西大望路63号传奇星广场7号楼。
2、邮编：100020。
3、联系电话：17813225623。
4、联系人：陆邦一。
5、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本
公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
6、会议预计半天。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
国旅联合股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年年度报告||||
|2|公司2018年度董事会报告||||
|3|公司2018年度监事会报告||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|公司2018年度利润分配方案||||
|6|公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案||||
|7|关于公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
目 录
1．专项审核报告
2．控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
京永专字（2014）第31011号中信国安葡萄酒业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称中葡股份公司）2013年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表，2013年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 3日签发了京永审字[2014]第11001号的标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）的要求，中葡股份公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中葡股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中葡股份公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中葡股份公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中葡股份公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中葡股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑宗春
中国·北京 中国注册会计师：谢添湘
二〇一四年三月三日
中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位：万元
上市公司2013年期初2013年度占用2013年度占2013年度2013年期
占用方与上市公司 占用形成非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会占用资金余累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资 占用性质的关联关系 原因计科目 额 （不含利息）息(如有)发生金额金余额
现大股东及其附属
企业
小计 - - - -
前大股东及其附属
企业
小计 - - - - -总计 - - - - -上市公司 2013年度占用2013年度占2013年度2013年期
往来方与上市公司核算的会2013年初占累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资往来形成其它关联资金往来资金往来方名称 的关联关系 计科目 用资金余额（不含利息）息(如有) 发生金额金余额 原因 往来性质大股东及其附属企中信国安第一城国际会议展览有限公司
控股股东的子公司应收账款 236.34 67.96 7.37 296.93销售商品经营性占用业
三亚椰林滩大酒店 控股股东的子公司应收账款 20.00 0.22 19.78销售商品经营性占用白银有色集团股份有限公司 控股股东的子公司应收账款 34.23 33.36 0.87销售商品经营性占用小计 - - - 236.34 122.19 40.95 317.58 - -上市公司的子公司
及其附属企业
小计 - - - - -关联自然人
小计 - - - - -总计 - - - 236.34 122.19 40.95 317.58 - -法定代表人：孙亚雷 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-033广东骏亚电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 20|
|日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充完善公司章程并办|
|理相应工商变更登记的议案》，详情请参见公司于2017年9月22日在上海证券|
|交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-005）。|
|近日，公司完成相关的工商变更登记手续，并取得由惠州市工商行政管理局|
|换发的《营业执照》，现将《营业执照》信息公告如下：|

名称：广东骏亚电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：914413007820108867
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区
法定代表人：叶晓彬
注册资本：贰亿零壹佰捌拾万元人民币
成立日期：2005年11月22日
营业期限：长期
经营范围：数码DVD系列产品、数字电视机顶盒、其他数码整机产品及 PCB电子线路板、塑胶模具、接插件等产品的研发、生产及销售（涉限除外），产品在国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工业园25号区”的自有厂房进行出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2017年11月8日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2014-023
金花企业（集团）股份有限公司
关于股东协议转让公司股权完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2014年7月30日，公司控股股东金花投资控股集团有限公司（以下简称：“金花投资”）与世纪金花股份有限公司（以下简称：“世纪金花”）签署了《股份转让协议》，金花投资将其持有的公司股份3000万股（占公司股份总数的
9.83%）转让给世纪金花。公司就本次股份转让协议事宜披露了《关于股东权益变动的提示性公告》，金花投资、世纪金花披露了《简式权益变动报告书》。（相关公告见2014年8月1日上海证券报、上海证券交易所网站）
2014年11月26日，公司收到世纪金花通知函及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。本次证券过户登记完成后，金花投资持有公司股份4800万股，占公司总股本的15.72%，为公司第一大股东，世纪金花持有公司股份3000万股，占公司总股本的9.83%。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二O一四年十一月二十七日
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条 为完善浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。
第二条 监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护本公司及股东的合法权益。
第三条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形式开展。
第二章监事会的召集与通知
第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每6个月至少召开一次会议。
第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第六条 召开监事会定期会议，应将会议通知和会议文件于会议召开 10日前以书面形式送达全体监事。情况紧急的情况下，经全体监事同意，可以不受此通知时限的限制。
召开监事会临时会议，应将会议通知和会议文件于会议召开3日前以书面形式送达全体监事。
第七条 会议文件包括会议议题和有助于监事理解议题的相关背景材料
及本公司经营情况的信息和数据。
第八条 本公司有下列情形之一的，监事会主席应在十日内召开监事会临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第九条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期；
（五）会议联系人及其联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十条 召开监事会定期会议和临时会议，应当通过专人送出、特快专递、电子邮件、传真或者其它经监事会认可的方式，递交全体监事。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第三章监事会会议的召开
第十一条监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应及时向监管部门报告。
董事会秘书或证券事务代表应列席监事会会议。
第十二条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理监事的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签章。
监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第十三条受其他监事委托代理出席会议的监事，应当在授权范围内行使权利。
第十四条 监事会可要求本公司董事和高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十五条监事会行使《公司章程》赋予的职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助。由此发生的费用由本公司承担。
第四章监事会会议的审议和表决
第十六条监事会会议应当充分保证与会每个监事发表意见和建议的权利。
第十七条监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则，即议题审议完毕后，开始表决，一项议题未表决完毕，不得表决下一项议题。表决分为同意、反对、弃权，每名监事享有一票表决权。
第十八条监事会会议应当以现场方式召开。在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行表决并作出决议，并由参会监事签字。通讯表决应规定表决的有效时限，在规定时限内未表达意见的监事，视为弃权。
第十九条监事会会议以举手、记名投票或通讯方式进行表决，表决的意向分为同意、反对和弃权。未作选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未作选
择的，视为弃权。会议主持人根据表决结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。
第二十条监事会决议，应当由全体监事的二分之一以上通过才有效。
第二十一条 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。
监事应当督促有关人员落实监事会决议。
第五章会议文件和会议记录
第二十二条 监事会会议应当有记录，会议记录应当完整、准确记录会议真实情况和与会监事的意见及建议，并至少包括以下内容：
（一）开会的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（六）监事会认为应当记载的其他事项。
第二十三条 出席会议的监事（包括代理人）应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十四条 会议记录、委托出席会议的监事委托书、决议的表决票、会议决议文件等作为本公司档案由证券事务部予以保存。
第六章监事会决议的公告
第二十五条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将监事会决议报送上海证券交易所备案，经上海证券交易所登记后公告。
监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第二十六条 监事会决议公告应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的说明；
（二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；
（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第六章附则
第二十七条 本规则由股东大会审议通过之日起生效及实施。
第二十八条 本规则的规定与《公司章程》不一致的，以《公司章程》为准。本议事规则未尽事宜，按有关法律法规和《公司章程》要求执行。
第二十九条 本规则所称“以上”、“内”都含本数。
第三十条 本规则的解释权属于监事会。
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2018—046浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和修订通知要求编制财务报表。
2018年10月29日，公司八届董事会第十一次会议、八届监事会第七次会议经审议，同意公司根据上述会计准则的修订要求，对会计政策相关内容进行相应变更，并自 2018年第三季度报告起按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）变更的具体内容：
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、公司独立董事、监事会的意见
公司独立董事、监事会对该事项审议后均认为，公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对财务报表格式进行修订，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在损害中小股东利益的情形，均同意本次变更。
四、备查文件
1、《浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十一次会议决议》；
2、《浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会第七次会议决议》；
3、《浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2016-084广东科达洁能股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司办公大楼一楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|203,491,728|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.4170|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,481,728|99.9950|10,000|0.0050|0|0.0000|

2、 议案名称：《关于修改<公司关联交易制度>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,481,528|99.9949|10,200|0.0051|0|0.0000|

3、议案名称：《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,481,528|99.9949|10,200|0.0051|0|0.0000|

4、议案名称：《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|201,521,728|99.9950|10,000|0.0050|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上述议案于 2016年 11月 29日经第六届董事会第十六次会议通过，各议案详细内容登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：娄爱东、许国涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
广东科达洁能股份有限公司2016年12月21日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-062新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年8月22日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到董事 8名，实到 8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案；
经表决，同意8票，反对 0票，弃权0票。
详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019年半年度报告》。
议案二：关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经表决，同意8票，反对 0票，弃权0票。
详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
议案三：关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的议案；
经表决，同意8票，反对 0票，弃权0票。
详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
议案四：关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的议案；
经表决，同意5票，关联董事回避表决，反对0票，弃权0票。
详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的公告》。
议案五：关于增补公司董事的议案；
经表决，同意8票，反对 0票，弃权0票。
详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于增补公司董事的公告》。
议案六：关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案。
经表决，同意8票，反对 0票，弃权0票。
详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2016-088中国东方航空股份有限公司
关于 2016年第 13期超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月，中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）的《接受注册通知书》(中市协注[2016]DFI12号)，协会接受公司债务融资工具注册，自 2016年 4月 18日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
2016年9月21日，公司依据《接受注册通知书》完成了2016年第13期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行。本期融资券发行额为人民币 30亿元，期限为270天，单位面值为100元人民币，年利率为2.58%。
本期融资券由南京银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金主要用于偿还非金融企业债务融资工具。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年九月二十一日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2015-017神马实业股份有限公司
关于为公司全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 20000万元人民币，累计为其担保数量为 65000万元人民币
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：对外担保累计数量为 163820万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟与光大银行郑州分行签署担保协议，为本公司全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称“帘子布发展公司”）在光大银行郑州分行申请的 20000万元 5年期项目贷款提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 163820万元人民币。
本次担保事宜已经本公司八届十五次董事会审议通过，具体表决情况为:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本次担保需经公司股东大
会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
注册资本：26000万元
住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南
法定代表人：张鲁亚
主营业务：生产销售帘子布、工业丝
成立日期：2012年 4月 16日
与本公司的关系：本公司持有平顶山神马帘子布发展有限公司100%的股份，故帘子布发展公司是本公司全资子公司。
截止 2014年 12月 31日帘子布发展公司资产总额 117426万元、负债总额 91395万元、净资产 26031万元、净利润 31万元、资产负债率77.83%（经审计）；截止 2015年 3月 31日帘子布发展公司资产总额 138698万元、负债总额 112640万元、净资产 26058万元、净利润 27万元、资产负债率81.21%（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止，担保金额为 20000万元人民币。
四、董事会意见
为支持帘子布发展公司加快项目建设，公司决定为本次 20000万元人民币贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 163820万元人民币，占本公司 2014年 12月 31日审计净资产 232205万元的70.55%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 65000
万元人民币，占本公司 2014年 12月 31日审计净资产 232205万元的27.99%；本公司控股子公司累计对外担保金额为 0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。
神马实业股份有限公司董事会 2015年 7月 29日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-022
广东博信投资控股股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月16日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月16日
至2016年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》||√|
|2|《2015年度董事会工作报告》||√|
|3|《2015年度监事会工作报告》||√|
|4|《2015年度财务决算报告》||√|
|5|《关于计提资产减值准备的议案》||√|
|6|《2015年度利润分配预案》||√|
|7|《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》||√|
|8|《关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2016年4月29日、5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第八届董事会第二次会议决议公告》、《第八届监事事会第二次会议决议公告》、《第八届董事会第四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600083|博信股份|2016/6/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年6月14日、15日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；
2、登记地点：清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼；
3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在 2016年 6月 15日 16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
公司地址：清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼
邮编：511518
电话：0763-3663333
传真：0763-3663311
联系人：王子刚、李静
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2016年5月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东博信投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2014-003中国西电电气股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加150%到200%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,762.87万元。
（二）基本每股收益：0.027元。
注：2012年12月31日公司股本按4,357,000,000股计算，2013年12月
31日公司股本按 5,125,882,352股计算。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，我公司特高压、直流输变电大项目产品顺利交货，并且随着电网市场价格企稳，部分常规产品毛利率水平有所提升，以及通过深化管理提升、加大降本增效等措施，实现经营效益稳步提升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会2014年1月28日