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证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-040深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于与浙商银行股份有限公司深圳分行签署
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”或“乙方”）为加强双方互信合作，建立面向未来的全面战略合作伙伴关系，促进双方在更多业务领域的合作与交流，双方于2016年4月19日签署了《战略合作协议》。
二、合作方介绍
1、公司名称：浙商银行股份有限公司深圳分行
注册号：440301104450403
营业场所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦一楼E1单元、第16层、第17层
负责人：温晓惠
市场主体类型：股份有限公司分公司
成立日期：2010年1月5日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；总行授权的买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理经中国银行业监督管理委员会核准的其他业务。
2、公司与浙商银行深圳分行不存在关联关系。
三、协议主要内容介绍
为加强甲乙双方互信合作，建立面向未来的全面战略合作伙伴关系，促进双方在更多业务领域的合作与交流，双方本着互惠共赢、和谐发展的原则，在自愿、平等、诚信的基础上，经友好协商一致，签订本战略合作协议。协议主要内容如下：
（一）银企战略合作声明
1、双方在本战略合作协议框架内，致力于建立长期、稳定、互利、共赢的全面战略合作伙伴关系，不断提升双方及下属机构等多层面的合作深度与广度。
2、甲方选择乙方作为战略合作银行，并在公司范围与乙方开展广泛的业务合作。甲方应积极推动其下属企业或业务部门在同等条件下优先选择乙方作为主要合作银行，并优先使用在乙方的综合授信额度及其他金融产品和服务。
3、乙方将甲方认定为战略客户，为其建立专业化服务团队，并根据甲方及其下属企业或业务部门的个性化、多元化的金融需求量身定制综合金融服务方案，充分发挥乙方在信息、资金、人才等方面的优势，优先为甲方及其下属企业或业务部门提供优质、高效、安全、便捷的金融服务。
4、甲乙双方商定开展全面深入的业务合作。在本战略合作协议框架内的各项业务合作均需经双方协商确定。
（二）乙方为甲方提供全方位专业化金融服务
在中华人民共和国法律和金融政策允许的范围内，乙方在“浙商银行创新性投资银行业务”的基础上，为甲方及其下属企业或业务部门提供“一揽子”、“一站式”的综合化金融服务，满足其多层次、多元化的金融需求。包括但不限于以下服务：
1、依托浙商银行全国性股份制商业银行的业务平台，为甲方提供综合性金融服务。
2、综合授信安排。在满足乙方授信条件的前提下，乙方将积极为甲方提供授信安排用于甲方及其下属企业项目建设等。对于重大项目，乙方将牵头组建行内联合贷款。
3、集团账户现金管理。乙方对甲方及其下属企业提供包括账户管理、收付款管理、流动性管理、短期投资管理、资金风险管理在内的全方位现金管理服务，并对甲方的计息与结息工作提供便利服务。
4、投资银行服务。乙方为甲方及其下属企业提供银团贷款、过桥贷款、项
目融资、并购融资、夹层债务融资、短期融资券、中期票据等投行业务产品，并在企业投融资、并购重组等方面给予咨询顾问服务。
5、资金资本市场服务。乙方为甲方及其下属企业在汇率风险管理、利率风险管理、投资增值、融资便利等方面提供综合服务。
6、国际贸易服务。乙方为甲方及其下属企业进出口业务提供贸易结算和贸易融资等服务。
7、资产管理服务。乙方为甲方及其下属企业提供资产托管、公司受托理财、外汇资金管理、人民币理财产品等服务。
8、资本市场服务。乙方和甲方在资本市场业务上开展全面合作，包括但不限于定向增发业务、债券发行业务、并购基金业务、股票质押业务、产业基金业务及大股东增持业务等。
9、账户结算服务。乙方为甲方及其下属企业提供各类存款、结算类产品，并提供优质、高效、安全、便捷的账户服务。
10、个人金融服务。乙方为甲方及其下属企业的员工提供代发工资、增金宝、天天增金、信用卡、贵宾理财等全面细致的个人金融服务。
11、特色金融服务。乙方为甲方及其下属企业提供诸如票据池服务、资产池服务等浙商银行特色金融服务。
12、甲方要求的其它个性化金融服务。对于甲方个性化的金融需求，乙方将在现有产品的基础上不断组合创新，以客户需求为导向，为其设计开发特色金融产品。
乙方承诺在国家规定的范围内给予甲方灵活的服务价格标准。
（三）就合作事宜，如未来涉及关联交易，双方将及时订立书面关联交易协议，并根据相关法律法规及银行内部关联交易管理制度履行关联交易内部审批及必要的信息披露。
（四）协议生效
本协议自双方的法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期至2019年4月18日；有效期期满后，如双方无书面异议，协议有效期自动延展一年。
四、协议签订对公司的影响
1、本战略合作协议通过引入金融机构建立银企战略性合作伙伴关系，将对公司各项业务的开展提供金融支持、对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。
2、本战略合作协议的签订不影响公司业务的独立性，其主要业务不会因此对浙商银行深圳分行形成业务依赖。
五、风险提示
1、本战略合作协议属于框架性协议，旨在表达甲乙双方的初步合作意愿。
协议框架下涉及的具体业务，均须双方另行签订具体业务合同，并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行，具体合作内容和进度存在不确定性。
2、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。对于本协议签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-017
债券代码：112173 债券简称：12南港债
南京港股份有限公司
关于2012年公司债券停牌暨实行风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券的种类、简称、证券代码、以及实行风险警示的起始日
1、债券种类：公司债券
2、债券简称：12南港债
3、实行风险警示后债券简称：ST南港债
4、债券代码：112173
5、实行风险警示的起始日期：2015年5月19日。
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易权限：
（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元。
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）出具的《南京港股份有限公司2012年公司债券跟踪信用评级报告》(新世纪
跟踪[2015]100134)，本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为A+，评级展望维持为稳定。
根据深圳证券交易所《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》（2014年6月发布）的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。
经公司申请，12南港债（债券代码：112173）于2015年5月18
日停牌一天，2015年5月19日复牌，并自复牌之日起实行风险警示。
三、实行风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：
电话：025-58815738
传真：025-58812758
电子邮箱：gfgs@nj-port.com
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二零一五年五月十五日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-052
华意压缩机股份有限公司
第七届监事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会 2016年第四次临时会议通知于 2016年 7月 15日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2016年7月19日上午10:00，以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（3）会议主持人：监事会主席余万春先生
（4）会议列席人员：董事会秘书王华清先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
审议通过《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》
经审阅公司提交的《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》，监事会认为：
（1）根据《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”），经比对和审核 2015年经审计的经营业绩指标及会计师事务所对财务报告出具的标准无保留意见审计报告，公司已达到年度业绩激励基金的
获授条件，同意按《激励方案》规定的提取标准提取业绩激励基金。
（2）公司本次2015年度业绩激励基金的分配方案合理，激励对象符合国家法律法规及《激励方案》等规定。根据《激励方案》的有关规定，结合公司实际情况，同时综合考虑激励对象考核当年所任职务级别、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等因素，同意公司将提取的激励基金中的1,421万元向符合《激励方案》及国家相关法律法规规定条件的 28名激励对象（包括公司高级管理人员、公司及下属子公司其他经营层成员及核心技术和业务骨干等）进行分配。按照《激励方案》的规定，上述激励对象将以不低于其考核年度基本薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度基本薪酬总额）的30%加上前述发放的年度业绩激励资金（扣缴相应所得税后），通过公开市场购买本公司股票。
公司监事会同意公司制定的《公司 2015年度业绩激励基金计提和分配方案》。
（3）本次年度业绩激励基金的计提和分配方案已经公司第七届董事会2016年第七次临时会议及董事会薪酬与考核委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需经过公司股东大会审议通过后实施。监事会将持续监督业绩激励基金的计提和分配方案的实施工作。
职工监事、工会主席查春霞女士属于《公司 2015年度业绩激励基金计提和分配方案》受益人，审议该议案回避表决。
表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会
2016年7月20日
股票代码：000950 股票简称：重药控股 公告编号：2018-112重药控股股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2018年12月19日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于 2018年12月14日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 4人，监事刘雪明先生因其他公务缺席本次会议。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于子公司与控股股东签署<重钢总医院管理服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司与控股股东签署<重钢总医院管理服务协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会 2018年12月21日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-84北京湘鄂情集团股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月20日，北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人孟凯先生（直接持有公司股份18,156万股，占公司总股本的22.70％，通过克州湘鄂情投资控股有限公司间接持有公司股份3,000万股，占公司总股本的3.75%；合计持有公司股份21,156万股，占公司总股本的26.45%）关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、孟凯先生于2014年5月16日与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的2,700万股（均为无限售流通股份，占公司总股本的3.38%）公司股份质押给中信证券股份有限公司，进行为期1年的股票质押式回购交易。
2、初始交易日为2014年5月16日，回购交易日为2015年5月15日，质押期间该股份予以冻结不能转让，该笔质押已经在中信证券股份有限公司办理了相关手续。待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东孟凯先生行使。
截至本公告日，孟凯先生共质押本公司股份股18,156万股，占公司股本总额的22.70%。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年五月二十日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-166号成都天翔环境股份有限公司
关于新增诉讼情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”、“天翔环境”）于近日收到成都市青白江区人民法院发出的《变更、增加诉讼请求申请书》，该《申请书》为原深圳市益安保理有限公司向成都市青白江区人民法院提交的《民事起诉状》的变更、增加诉讼请求的申请，现将有关诉讼及变更事项公告如下：
一、诉讼当事人
申请人：深圳市益安保理有限公司
被申请人一（出票人、承兑人）：成都天翔环境股份有限公司
被申请人二（收款人、背书人）：上海博仁实业有限公司
被申请人三（担保人）：邓亲华
被申请人四（担保人）：席玲
二、诉讼请求
原诉讼请求：
1、判令四被申请人连带给付申请人到期的商业承兑汇票金额人民币200万元及逾期兑付期间的利息(该利息应自汇票到期日起至实际清偿之日止，以票面金额200万元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，暂计至2018年10月15日的利息为人民币6,766.67元)、电子证据固化费用及邮寄通知书费用人民币1,500.00元；
2、判令四被申请人连带给付申请人逾期罚息人民币28,000.00元（自汇票到期日起，以200万元为基数按日万分之五的标准计算，计至实际清偿之日止；
暂计至2018年10月15日的逾期利息为人民币28,000.00元）；
以上第1、2项金额合计人民币2,036,266.67元。
变更后的诉讼请求：
1、判令四被申请人连带给付申请人到期的商业承兑汇票金额人民币1000万元及利息(该利息以票面金额1000万元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，自汇票到期日次日起计至实际清偿之日止，暂计至2018年12月13日的利息为人民币61,625.00元)、电子证据固化费用及邮寄通知书费用人民币2,500.00元；
2、判令四被申请人连带给付申请人逾期罚息（自汇票到期日次日起算，以1000万元为基数按20%/年的利率标准计算，计至实际清偿之日止；暂计至2018年12月13日的逾期罚息为人民币277,777.78元）；
3、判令四被申请人共同承担本案的诉讼费、差旅费、律师费、保全费、担保费等实现债权的全部费用。
以上第1、2项金额合计人民币10,341,902.78元。
三、诉讼的事实与理由
公司因产品采购合同关系向被申请人二开具了电子商业承兑汇票，金额共计1000万元。电子商业承兑汇票可转让，公司作为承兑人在出票日承诺到期无条件付款。而后，被申请人二将上述票据背书转让给申请人，申请人合法取得上述票据权益，并作为上述票据的最后一手被背书人一直合法持有上述电子商业承兑汇票。
为担保上述债务的履行，被申请人一、二、三、四均向申请人出具了《债务担保承诺函》，承诺对本案债权提供不可撤销的连带责任担保，担保偿付范围包含但不限于：票面金额及利息，按票面金额的千分之一每天支付罚息，直至全部清偿之日为止；承担持票人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等全部费用）；票面金额15%的赔偿金；持票人的其他经济损失。
截止至2018年11月14日，电子商业承兑汇票均已到期，公司未如期兑付；
其余被申请人亦未履行连带清偿义务。
申请人认为，汇票到期被承兑人拒绝付款的，申请人作为持票人有权对出票人、背书人以及其他债务人行使票据追索权。根据《票据法》第六十一条、
六十二条、六十八条、第七十条之规定，汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权，汇票的出票人、背书人、承兑人和保证人对持票人承担连带责任。
根据《民事诉讼法》、《票据法》、《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》等相关法律规定及上述协议文件的相关约定，申请人向成都市青白江区人民法院提起诉讼。
四、判决或裁决情况
截止本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
五、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的0.57%。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼情况暂时无法预计对公司本期利润及期后利润的影响。公司将持续关注公司及控股子公司诉讼、仲裁进展情况，继续核查是否还存在应当披露尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告。
七、备查文件
成都市青白江区人民法院发出的《传票》（2018）川0113民初3144号、《民事起诉状》、《变更、增加诉讼请求申请书》
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
中科云网科技集团股份有限公司监事会
对董事会关于非标准无保留意见审计意见
涉及事项专项说明的意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年的财务状况及经营成果进行了审计，并于2018年4月22日出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等有关规定的要求,公司董事会出具《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
就董事会做出的《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，监事会发表意见如下：
作为公司监事，我们一直关注公司发生的重大事项，并监督公司董事、高级管理人员按照法律法规履行其职责。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，认为存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司管理层、董事会就此情况向我们进行了说明，并与会计师事务所进行了沟通解释：公司目前的主营业务仍为餐饮团膳业务，该业务模式比较单一，且受公司近年来资金窘困所限，业务规模也较为有限。2017年度公司实现营业收入9,668.70万元，较2016年下降3.59%；成本11,367.63万元，较2016年下降13.61%，归属于上市公司股东的净利润为-1,833.05万元，较2016年净利润-5,407.84万元减负66.10%。在报告期内，公司控股股东股东存在股东权利重复授权的情形，被证券监管部门立案调查，给公司经营带来了极为不利的内外部影响。同时，公司因大股东股权存在被拍卖的可能，公司面临实际控制人发生变更的不确定局面，也给公司未来的发展方向带来了较大的不确定性。我们认为上述情况属实。
公司管理层从业务经营层面尽力维持公司的可持续经营发展，但公司确因大股东股权存在被拍卖的可能，面临着实际控制人发生变更的不确定局面，这一实际情况给公司未来的走向带来了较大的不确定性，我们对此情况表示关注。除此之外我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2017年年度审计报告，对公司2017年12月31日财务状况及2017年度经营成果给予了客观、真实的评价，符合公司的实际情况，我们同意董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项所做
的专项说明。
监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，并将与公司控股股东及有关各方积极沟通，尽可能消除控股股东可能发生变化这一事件对公司持续经营能力的不利影响，切实维护广大投资者的利益。
中科云网科技集团股份有限公司监事会2018年4月22日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-007
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2016年 2月 25日下午2：00在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2016年 2月 14日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事6名，3名独立董事以通讯表决方式参会，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》；
与会董事在认真听取了总经理桑培洲先生所作的《2015年度总经理工作报告》后认为，该报告真实准确的反映了 2015年度公司落实董事会决议，管理生产经营，执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
二、《关于公司 2015年度董事会报告的议案》；
《2015年度董事会报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2015年年度报告》中的相关章节内容。
独立董事郑垲先生、王晓川先生、赵耀先生、梁仕念先生、缪恒生先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在2015年度股东大会上进行述职。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
三、《关于公司2015年度审计报告的议案》；
《公司2015年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
四、《关于公司 2015年年度报告全文及摘要的议案》；
公司编制和审核《公司2015年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”
《公司 2015年年度报告全文及摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
五、《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》；
公司具体财务决算情况详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2015年年度报告》中的相关章节内容。
与会董事认为，公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
六、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润 29,397,602.10元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,939,760.21元，加上年初未分配利润145,206,764.27元，减2014年度利润分红4,110,232.93元,截至2015年12月31日，可供股东分配的利润为167,554,373.23元。
公司本年度利润分配预案为：拟以现有总股本 206,156,040股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），合计派发现金股利4,123,120.80元（含税），剩余未分配利润 163,431,252.43元结转以后年度。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
七、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
八、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
《公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
与会董事认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
九、《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》；
经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向股东大会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度审计机构。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
十、《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
根据公司《职工工资标准》和《高管年薪考核标准》，经董事会薪酬与考核委员会和独立董事事前审核及同意，公司 2015年度董事、高级管理人员薪酬方案如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|年薪（税前）|
|周仕斌|董事长|50.00|
|桑培洲|董事、总经理|45.00|
|蔡成玉|董事、副总经理|35.00|
|张琳|董事、副总经理、董事会秘书|35.00|
|唐传训|董事、全资子公司总经理|35.00|
|周海|董事、销售部部长|4.99|
|郑垲|独立董事|4.58|
|王晓川|独立董事|5.00|
|赵耀|独立董事|4.58|
|梁仕念|独立董事|0.42|
|缪恒生|独立董事|0.42|
|张荣兴|财务总监|35.00|
|刘春信|副总经理|35.00|
|宋志刚|副总经理|35.00|

注：（1）周海享受中层职务岗位工资；
（2）独立董事根据协议，享受固定年薪5万元（税前）；
本议案需提交2015年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
十一、《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》。
《关于召开 2015年度股东大会的通知》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L48
阳光新业地产股份有限公司
对子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）控股子公司上海晟域资产管理有限公司（以下简称：“上海晟域”）及上海锦赟资产管理有限公司（以下简称：“上海锦赟”）拟向金融机构申请借款，借款期限不超过十年，借款规模不超过人民币8.5亿元，借款成本年利率不超过10%/年。本公司拟以控股子公司上海锦赟持有的上海银河宾馆主楼资产为该笔借款提供抵押担保
（抵押物上海银河宾馆主楼资产产生的任何收入须直接或间接转入至贷款金融
机构指定监管帐户）；拟以控股子公司上海晟域持有的上海锦赟100%股权为该笔借款提供股权质押担保；本公司拟为该笔借款提供全额连带责任担保，持有上海晟域100%股权的本公司控股子公司北京荣合资产管理有限公司（以下简称“北京荣合”，）向本公司提供反担保。
2、公司于2014年6月27日召开第七届董事会2014年第九次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。
3、本项交易不构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
（一）上海锦赟
1、概况
公司法定中文名称：上海锦赟资产管理有限公司
成立日期：2013年10月23日
公司法定代表人：类凡
注册资本：人民币捌仟万元
公司注册地址：上海市长宁区中山西路888号1幢2楼210室
办公地址：上海市卢湾区龙华东路858号海外滩中心B栋1206-1207室
经营范围：资产管理，投资管理，酒店管理，物业管理。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
上海晟域持有上海锦赟100%股权。
2、财务情况
截止2013年12月31日，公司总资产126079万元，总负债88万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额88万元），净资产125991万元。营业收入500
万元、利润总额-322万元、净利润-322万元。
截止2014年3月31日，公司总资产125526万元、总负债60万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额60万元），净资产125466万元。营业收入-500万元、利润总额-525万元、净利润-525万元。
（二）上海晟域
1、概况
公司法定中文名称：上海晟域资产管理有限公司
成立日期：2013年12月2日
公司法定代表人：朱京谊
注册资本：人民币壹仟万元
公司注册地址：上海市长宁区宣化路3号2楼A01
办公地址：上海市卢湾区龙华东路858号海外滩中心B栋1206-1207室
经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，市场营销策划。
（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
北京荣合持有上海晟域100%股权。北京荣合由聚信新业（昆山）投资中心（有限合伙）持有100%股权。聚信新业（昆山）投资中心（有限合伙）纳入本公司合并报表范围，为本公司所属控股子企业。
2、财务情况
截止2013年12月31日，公司总资产13600万元、总负债12600万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额12600万元），净资产1000万元。营业收入0万元、利润总额0万元、净利润0万元。
截止2014年3月31日，公司总资产126446万元、总负债62438万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额62438万元），净资产64008万元。营业收入0万元、利润总额-562万元、净利润-562万元。
三、董事会意见
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司项目的顺利推进和持续发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 318,640.00万元，占公司最近一期经审计净资产（公允价值调整前）108.53%，实际担保余额为 277,209.55万元，占公司最近一期净资产（公允价值调整后）68.90%，逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0万元。
五、其他
本公司将根据进展情况，及时披露最终借款方案、金融机构、有关协议的签署和其他进展或变化情况。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-030
广州惠威电声科技股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海惠威科技有限公司（以下简称“珠海惠威”）根据其《公司章程》规定并经股东决定，以截至2018年12月31日的未分配利润为基础向股东进行利润分配，具体如下：经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海惠威截至 2018年 12月 31日的累计未分配利润为 53,157,355.52元，以此为基础，珠海惠威向股东派发现金红利 50,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。
近日，公司已收到珠海惠威分红款项 50,000,000.00元。珠海惠威本次利润分配将增加母公司2019年度净利润，但不增加公司2019年度合并报表净利润，因此，不会影响2019年度公司整体经营业绩。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-58华北高速公路股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 1月 22日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用人民币 7.98亿元（本金及利息）及适时产生的利息购买保本型银行理财产品，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。
2014年7月17日，公司与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称：招商银行天津分行）签署结构性存款合同，使用 41,000万元购买了结构性存款产品。详情请参见 2014年 7月 22日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
日前，41,000万元结构性存款已到期（本金及利息共 41,336.99万元，均已回到公司账户）。为提高资金的收益，在符合国家法规及保证投资资金安全、不影响募集资金使用的情况下，公司将继续使用到期本金及利息购买保本型银行理财产品。
经与招商银行天津分行协商，公司向其继续购买结构性存款产品，产品为保本浮动收益型产品。
一、存款金额及存款期限
产品名称：招商银行结构性存款
产品类型：结构性存款
购买金额：人民币 41,000万元
存款期限：47天
起息日：2014年9月17日
到息日：2014年11月03日
申购/赎回：存款存续期内不提供申购和赎回。
提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。
二、存款利率
预期年化收益率：2.5%-4.8%
本金及利息支付：存款到期日，招商银行向存款人归还100%存款本金和应得的利息。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
成都三泰控股集团股份有限公司
董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
成都三泰控股集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司（以下合并称为“交易对方”）所持有的龙蟒大地农业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）公司与本次交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
（二）公司于 2019年 3月 4日（以下简称“本次交易首次公告日”）公告了《成都三泰控股集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-013）。
（三）关于筹划重大资产重组的提示性公告披露后，公司根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规履行信息披露义务，每 10个交易日发布一次重组事项的进展公告。
（四）公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
（五）2019年 6月 3日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了本次重大资产购买相关议案。独立董事在认真审核了本次交易相关文件的基础
上，对本次交易事项发表了同意的独立意见。同日，公司与本次交易对方就本次交易签署了附条件生效的《股权收购协议》。
（六）依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
1、上市公司召开股东大会审议通过本次交易；
2、本次交易获得经营者集中审查通过；
3、本次重大资产重组方案完成交易所备案。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的规定，就本次交易相关事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—92桑德环境资源股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划非公开发行股票申请事项，根据监管部门相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况说明如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经核查确认，最近五年内公司未曾发生被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会湖北监管局、深圳证券交易所采取行政监管措施或处罚的情况。
特此公告
桑德环境资源股份有限公司董事会二○一四年九月二十九日
关于
恒逸石化股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H1288号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派竺艳律师、于野律师参加恒逸石化2018年第七次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2018年第七次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2018年第七次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2018年10月9日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2018年 10月 24日（星期三）下午14：30，召开地点为杭州市萧山
天册律师事务所 法律意见书区市心北路 260号恒逸·南岸明珠 3栋 27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月23日下午15:00至 2018年10月24日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2018年10月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计20人，共计代表具有有效表决权的股份1,165,328,266股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的50.50%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计7人，共计代表具有有效表决权的股份1,157,253,969股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的50.15%。
通过网络进行投票的股东共计13人，共计代表具有有效表决权的股份8,074,297股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的0.35%。
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序
天册律师事务所 法律意见书进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一八年十月二十四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2018H1288号《关于恒逸石化股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人（签署）：__________
承办律师：竺艳
签署：
承办律师：于野
签署：
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-019南方泵业股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票（简称：南方泵业、代码：300145）已于2015年4月22日（星期三）开市起停牌，并于2015年4月29日发布《关于筹划重大事项停牌进展公告》，具体内容详见公司于 2015年 4月 22日、2015年 4月 29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南方泵业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》及《南方泵业股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》。
截至目前，相关工作仍在进行中，因该事项仍存在重大不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：南方泵业、代码：300145）自2015年5月7日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并通过指定媒体披露有关结果后复牌。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险！
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年5月7日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2015-1118-001珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2015年11月18日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事3人，侯丽荣、何彦峰、王芹生、蔡敏4人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第十二次会议通知已于2015年11月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于子公司购买房屋所有权的议案》
同意子公司深圳芯智汇科技有限公司以自有资金购买深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦内三层写字楼之房屋所有权，并授权公司董事长或其授权代表与本次出让方深圳招商商置投资有限公司签署买卖合同及补充协议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟进行交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次拟进行交易符合董事会审批权限，无需提交公司
股东大会审议批准。
公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次购买房屋所有权的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码: 002762证券简称:金发拉比
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会现就提名冯育升为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金发拉比妇婴童用品股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金发拉比妇婴童用品股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为金发拉比妇婴童用品股份有限公司或其附属企业、金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与金发拉比妇婴童用品股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金发拉比妇婴童用品股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金发拉比妇婴童用品股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议82次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
日期：2016-02-02
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-011
北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代码：
002439）自2014年12月8日（星期一）开市起停牌，公司于2014年12月9
日披露了《重大事项停牌公告》；因该事项为筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“发行股份购买资产等事项”），公司于2014年12月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》，经公司申请，公司股票自2014年12月12日开市起继续停牌；2014年12月17日，公司召开第二届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过筹划本次交易的议案；公司分别于2014年12月19日、2014年12月26日、2015年1月6日披露了进展公告；鉴于本次发行股份购买资产等事项涉及的核查工作量较大，方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，公司于2015年1月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项延期复牌及进展公告》，经公司申请，公司股票自2015年1月12日开市起继续停牌；公司分别于2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日披露了进展公告；根据进展情况，公司于2015年2月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项延期复牌及进展公告》，经公司申请，公司股票自2015年2月10日开市起继续停牌。
公司已经聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，目前部分工作已完成，交易双方已对交易方案达成初步意向，但尚需进行相关确认。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产等事项的相关议案。
公司股票继续停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次发行股份购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年2月13日