Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-095
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2017年11月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年11月14日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内知名会计师事务所之一，具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。作为公司2016年度审计机构，该所在2016年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的审计服务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务。并提请公司股东大会授权董事会确定财务报告审计报酬和内部控制审计报酬事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2017年11月15日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。
同意提名选举吴明武先生、潘金堂先生、连巧灵女士和孙晓民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名选举房桂干先生、魏雄文先生和陈菡女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。
以上被提名的董事兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事张辉先生卸任后，将不在公司担任职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已按相关规定提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，在审议时将对被提名的非独立董事和独立董事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。
独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2017年11月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2017年）>的议案》
为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，及《公司章程》和《信息披露制度》等规定，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2017年）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2017年）》的具体内容刊登于2017年11月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年11月30日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.01《提名选举吴明武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
2.02《提名选举潘金堂先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
2.03《提名选举连巧灵女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
2.04《提名选举孙晓民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
2.05《提名选举房桂干先生为公司第七届董事会独立董事候选人》；
2.06《提名选举魏雄文先生为公司第七届董事会独立董事候选人》；
2.07《提名选举陈菡女士为公司第七届董事会独立董事候选人》；
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01《提名选举占正奉先生为公司第七届监事会监事候选人》；
3.02《提名选举张家胜先生为公司第七届监事会监事候选人》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2017年11月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2017-096）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一七年十一月十五日
附件：董事候选人简历
吴明武男，出生于1967年，中国国籍（中国香港居民），高级经济师。现任本公司董事长、总裁，福建泰盛实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司执行董事，泰盛科技（集团）股份有限公司董事长，泰盛贸易股份有限公司董事长。曾任吉安集团有限公司执行董事，上海泰盛制浆（集团）有限公司董事长，福建泰盛进发实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司总经理，本公司董事长、总经理。
潘金堂男，出生于1962年，中国国籍，大专学历，注册会计师。现任本公司董事、副总裁。曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司副总裁，吉安集团股份有限公司董事、副总裁，本公司董事、副总经理。
连巧灵女，出生于1964年，中国国籍，本科学历。现任本公司副总裁，马鞍山山鹰置业有限公司监事，当涂县宇泰置业有限公司监事。曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司常务副总裁、副总裁，福建腾荣达制浆有限公司总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司监事，本公司总裁助理、副总经理。
孙晓民男，出生于1977年，中国国籍，博士研究生学历。现任本公司董事、副总裁。曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司推进办主任及总裁助理，吉安集团股份有限公司总裁助理、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事，本公司财务负责人、董事、副总裁。
房桂干男，出生于1966年，中国国籍，博士研究生学历，具有上海证券交易所独立董事任职资格。现任中国林业科学研究院林产化学工业研究所研究员、博士生导师，中国造纸学会常务理事，中国林学会会员，中国林产化学化工分会常务理事，江苏造纸学会副理事长，江苏造纸协会常务理事。
魏雄文男，出生于1967年，中国国籍，硕士学历，具有上海证券交易所独立董事任职资格。现任上海创远律师事务所合伙人兼主任律师，中国绿色食品（控股）有限公司独立非执行董事。曾任上海天易律师事务所律师。
陈菡女，出生于1983年，中国国籍，博士研究生学历，具有上海证券交易
所独立董事任职资格。现任厦门国家会计学院讲师、硕士生导师，天马微电子股份有限公司独立董事，易联众信息技术股份有限公司独立董事，全球特许管理会计师（CGMA）、CIMA学术会员。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理。
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-042圆通速递股份有限公司
第九届董事局第十四次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十四次会议于2018年5月16日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2018年5月22日上午 10:00以通讯方式召开。应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》
鉴于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）中原拟授予权益的 283名激励对象中：36名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，因上述原因拟取消合计 549,781股限制性股票的授予。根据公司 2017年年度股东大会的授权，公司董事局对本次激励计划的授予人数和授予数量进行调整。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《关于调整第二期限制性股票激励计划授予人数和授予数量的公告》（公告编号：临2018-044）。
关联董事张益忠回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据本次激励计划的规定和公司 2017年年度股东大会的授权，董事局确定
本次激励计划的授予日为2018年5月22日，向247名激励对象授予 5,293,635股限制性股票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2018-045）。
关联董事张益忠回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2018年5月23日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-049
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2018年8月6日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018年 8月 16日在公司三楼董事会会议室以现场表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司<2018年半年度报告>及其摘要》
公司董事会同意公司 2018年半年度报告的内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2018年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
公司董事会同意公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-051）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订，进一步明确和细化了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》第四章禁止买卖本公司股票的情形、第五章持有及买卖本公司股票行为的披露内容，强化了“董事、监事和高级管理人员通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份的，公司应当在其首次卖出股份的 15个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划”的信
息披露义务。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于成立电子商务部的议案》为优化公司整体业务结构，加强互联网销售管理，根据公司的战略规划和运营策略，董事会同意将电商业务从国内市场部拨离，成立电子商务部，具体职能是借助互联网交易平台（包括但不限于天猫、京东等），开发互联网销售渠道，通过网络宣传以及电商销售策划活动，完成产品线上销售、发货、售后服务等环节工作，同时承担线上产品销售的价格监督维护工作。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2018年8月16日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-046号中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会以书面传签方式召开 2018年第四次会议，本行于 2018年 9月 19日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日期为 2018年 9月 25日。会议召开及参加表决监事人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《提名王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人》的议案
议案表决情况：有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
王敬东先生简历请见附件一。
2、关于《提名李旺先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人》的议案
议案表决情况：有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，
弃权 0票。
李旺先生简历请见附件二。
3、关于《提名张杰先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人》的议案
议案表决情况：有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
张杰先生简历请见附件三。
4、关于《提名刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人》的议案
议案表决情况：有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
刘红霞女士简历请见附件四。
特此公告。
附件一：王敬东先生简历
附件二：李旺先生简历
附件三：张杰先生简历
附件四：刘红霞女士简历
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一八年九月二十五日
附件一：
王敬东先生简历
王敬东，男，1962年 12月出生，华中农学院农学学士，高级工程师。1983年8月大学毕业后到农牧渔业部参加工作，后在国家经委、国家农业投资公司工作。1994年 3月进入国家开发银行，曾任黑龙江分行副行长、总行人事局副局长， 2006年 7月任总行评审三局局长，2008年 12月任北京分行行长，2010年 12月任总行人事局局长。2013年 12月任中国工商银行股份有限公司副行长，2016年 12月任中国工商银行股份有限公司执行董事、副行长。
附件二：
李旺先生简历
李旺，男，1964年 1月出生，法学博士。2015年 6月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1997年 11月至今在清华大学法学院工作，任教授、博士生导师。曾任日本京都大学法学院助教，日本坂本律师事务所、日本大江桥律师事务所律师，北京京融律师事务所律师。目前兼任中国国际法学会和北京市法学会理事、首创置业股份有限公司独立董事、北京天驰君泰律师事务所律师。
附件三：
张杰先生简历
张杰，男，1965年 3月出生，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院二级教授、学术委员会主任、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、博士生导师、国际货币研究所（IMI）所长。曾任陕西财经学院金融系主任、教授，陕西财经学院金融学院院长、教授、博士生导师，西安交通大学经济与金融学院副院长、教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地－中国财政金融政策研究中心主任，中国人民大学财政金融学院副院长等职。目前兼任教育部高等学校金融学类专业教学指导委员会秘书长,中国金融学会、中国国际金融学会、中国城市金融学会、中国农村金融学会常务理事等。
附件四：
刘红霞女士简历
刘红霞，女，1963年 9月出生，管理学博士。1999年
至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾兼任方大锦化化工科技股份有限公司和北京金自天正智
能控制股份有限公司独立董事。目前兼任信达地产股份有限公司、上海新黄埔置业股份有限公司、南国置业股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事。还兼任北京市高级会计师评审委员会副主任委员等职。
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-030中国铝业股份有限公司
关于拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司
融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：中国铝业香港有限公司及其所属子公司。
本次担保金额：不超过14亿美元（或等值的其他币种）。
截至2018年12月31日，本公司累计担保余额人民币128.72亿元。
截至本公告日，公司无逾期对外担保。
一、本次担保概述
（一）本次担保基本情况
为充分利用海外融资渠道，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）及其所属子公司拟开展总额不超过 14亿美元（或等值的其他币种）的融资活动，融资方式包括但不限于发行债券、保函融资、银行贷款等方式，公司拟为中铝香港前述融资活动提供担保，担保金额不超过 14亿美元（或等值的其他币种），担保期限不超过 10年。本次担保授权期限为本次担保相关议案获公司股东大会批准之日起 12个月内有效。
（二）本次担保履行的内部决策程序
1．2019年 3月 28日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了与本次担保相关的《关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案》。
2．本次担保还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为中铝香港及其所属子公司。中铝香港基本情况如下：
注册地址：香港金钟夏愨道16号远东金融中心45层4501室
注册资本：84,994万港元
经营范围：海外投资和贸易
与本公司关系：本公司全资子公司
主要财务状况：截至 2018年 12月 31日，中铝香港经审计的资产总额为人民币 1,315,049.88万元，负债总额人民币 704,381.15万元，净资产人民币 610,668.73万元；2018年度营业收入人民币 130,854.43万元，净利润人民币-35,212.35万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。
四、董事会意见
1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司融资，同意公司为中铝香港及其所属子公司融资提供担保。
2．本次担保系公司对下属公司融资提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
3.被担保人为公司下属子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 12月 31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币 0.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.02%；对控股子公司担保余额人民币128.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.00%；累计担保总额人民币128.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.02%。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2019年3月28日
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议
2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-086福建龙马环卫装备股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）和 2019年 5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）等文件规定，对福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计科目进行相应变更。
●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。
一、会计政策变更概述
1、财务报表格式调整
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原
财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。
2、会计准则修订
2019年 5月 9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）， 2019年 5月 16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
2019年 8月 26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、变更情况及对公司的影响
（一）本次会计政策的变更情况
本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，具体情况如下：
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
2、利润表
“资产减值损失”、信用减值损失“项目位置调整；
新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司 2019年度以及本期净利润、总资产、净资产和所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司自 2019年半年度报告起按照财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件规定的要求编制公司的财务报表。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财
务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更后会计政策的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司执行会计政策变更。同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次变更会计政策是根据财政部最新发布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第三十四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；
3、《独立董事意见书》。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 8月 27日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2017—023
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2017年上半年业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计本公司2017年上半年经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3450万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-1738.46万元。
（二）基本每股收益：人民币-0.086元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司完成了祁连山路 380号 7丘地块的收储工作，取得土地储备补偿款人民币 4290万元；同时公司 2016年转让所持安诚保险 5000万股股权在本报告期内完成工商变更登记程序，确认投资收益 1990万元。受上述因素影响，本报告期较去年同期实现扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一七年八月五日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2015-59关于挂牌转让大唐华银怀化石煤资源开发
有限公司股权情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 16日，大唐华银电力股份有限公司（以下简称：公司）召开 2015年第 6次董事会，审议通过《关于挂牌转让大唐华银怀化石煤资源开发有限公司股权的议案》，批准公司将大唐华银怀化石煤资源开发有限公司（以下简称：石煤公司）100%股权及全部债权在北京产权交易所挂牌转让。
2015年 12月 16日，北京产权交易所确认广东粤华投资集团有限公司（以下简称：广东粤华）为本挂牌项目唯一受让方。根据北京产权交易所相关规定，公司将所持有石煤公司100%股权及全部债权转让给广东粤华。
一、交易概述
（一）基本情况
股权出让方：大唐华银电力股份有限公司
交易标的：石煤公司100%股权及全部债权
交易事项：股权转让
交易方式：产权交易机构公开挂牌转让
交易价格：10,000.00万元
（二）本次交易不构成关联交易。
二、交易合同的主要内容及履约安排
（一）转让价格
根据公开挂牌结果，转让标的价格为 10,000.00万元。
（二）转让价款支付方式
受让方采用一次性付款方式支付转让价款到北交所指定的结算账户。
（三）北交所在出具产权交易凭证后 3个工作日内将全部交易价款划转到公司指定的账户。
（四）在标的企业股权交割完成前，公司负责清偿石煤公司对其他债权人的负债。
（五）股权转让后，公司及关联方所属员工由公司负责安置。
（六）合同的生效
合同自交易双方的法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。
三、涉及出售股权的其他安排
须将登记在公司名下的石煤矿采矿权证变更到石煤公司名下。
四、出售股权的目的和对公司的影响
（一）由于石煤项目在投资收益和技术方面存在较多的不确定性因素，投资风险大，通过转让该项目可有效规避投
资风险，减少投资损失。
（二）通过本次交易，公司可最大限度地收回投资，盘活存量资源。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年 12月 18日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2016-127杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年11月30日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与淮安市中天钢构有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与淮安市中天钢构有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1200万元，占共同投资钢构公司的股权比例为12%。
相关事项详见2016-128《杭萧钢构关于与淮安市中天钢构有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于同意杭萧钢构与赤峰北奔重汽威龙专用车有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与赤峰北奔重汽威龙专用车有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2016-129《杭萧钢构关于与赤峰北奔重汽威龙专用车有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一六年十二月一日
陕西建设机械股份有限公司独立董事对
确认公司 2015年度日常关联交易事项及
预计 2016年度日常关联交易事项的独立意见根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司章程赋予的职权，对公司2016年度预计日常关联交易发表独立意见。
我们已经审议了《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》，认真审查了相关合同，并依据公司管理层提供的文件、资料，详细了解了发生的背景，审慎地分析了其对于公司经营产生的影响。
我们的独立意见是：
1、公司签订的上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利的；
2、上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；
3、上述关联交易协议确定的价格是公允的；
4、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
5、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一六年四月二十六日
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2019-024新疆友好（集团）股份有限公司
关于计提预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提预计负债情况概述
2018年9月,新疆友好(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）《传票》及《民事起诉状》等法律文本,新疆泰美商业管理有限公司（以下简称“泰美公司”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。2018年10月，公司收到乌鲁木齐中院出具的《民事判决书》（[2018]新01民初444号），判决：本公司向泰美公司支付违约金5,000万元；以上款项，本公司应于判决生效后十五日内付清，逾期则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息，案件受理费29.18万元由本公司负担。详见公司分别于2018年9月8日和10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的临2018-037号、041号公告。
2018年11月，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提起上诉，上诉请求为：1、请求依法撤销乌鲁木齐中院[2018]新01民初444号民事判决书，将本案发回重审或依法改判驳回泰美公司的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费用由泰美公司承担。2019年2月2日，公司收到自治区高院《传票》（[2019]新民终6号）。详见公司于2019年2月11日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2019-005号公告。
自治区高院于 2019年 2月 27日开庭审理了上述诉讼案件。截至本公告日，该诉讼案件仍处在二审审理阶段，诉讼结果存在不确定性。基于谨慎性原则，公司根据案件的进展情况及一审判决情况计提未决诉讼预计负债5,000.00万元。
二、计提预计负债对公司的影响
本次计提未决诉讼预计负债 5,000.00万元，考虑所得税影响因素，减少公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润 4,250.00万元，相应减少公司 2018年末所有者权益 4,250.00万元。本次计提未决诉讼预计负债事项已经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、计提预计负债履行的审议程序
公司于 2019年 4月 23日召开公司第九届董事会第八次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》。
公司于 2019年 4月 23日召开公司第九届监事会第六次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》。
公司本次计提预计负债事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、独立董事对本次计提预计负债的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规，符合谨慎性原则，不存在损害公司及公司股东特别是中、小股东利益的情形，同意《公司关于计提预计负债的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会本次计预计负债的意见
监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议部分议案的独立意见函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2017-024
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|594,087,504|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.5247|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚国贤先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书朱杰出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,072,404|99.9974|0|0.0000|15,100|0.0026|

2、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,034,504|99.9910|37,900|0.0063|15,100|0.0027|

3、议案名称：2016年度财务决算和 2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,072,404|99.9974|0|0.0000|15,100|0.0026|

4、议案名称：2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,072,404|99.9974|0|0.0000|15,100|0.0026|

5、议案名称：关于公司 2016年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,087,504|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,066,604|99.9964|5,800|0.0009|15,100|0.0027|

7、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,072,404|99.9974|0|0.0000|15,100|0.0026|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2016年度董事会工作报告|43,700|74.3197|0|0.0000|15,100|25.6803|
|2|2016年度监事会工作报告|5,800|9.8639|37,900|64.4557|15,100|25.6804|
|3|2016年度财务决算和2017年度财务预算报告|43,700|74.3197|0|0.0000|15,100|25.6803|
|4|2016年年度报告全文及摘要|43,700|74.3197|0|0.0000|15,100|25.6803|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|关于公司2016年度利润分配的预案|58,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的方案|37,900|64.4557|5,800|9.8639|15,100|25.6804|
|7|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|43,700|74.3197|0|0.0000|15,100|25.6803|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：孙晓智、朱占勇
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏江南水务股份有限公司2017年5月18日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-037渤海汽车系统股份有限公司
关于 2019年度新增日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
●该事项需要提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。本议案不涉及关联董事，董事无需回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
由于 TRIMET Aluminium SE公司（以下简称“TASE”）持有公司控股子公司 BOHAI TRIMET Automotive HoldingGmbH（以下简称“BTAH”）25%股权，公司出于实质重于形式原则将 TASE确认为关联方，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额4,326.46万欧元，约合人民币33,520.55万元，具体如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易定价方式|关联交易定价内容|2019年预计新增交易金额|

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-037
||||||
|-|-|-|-|-|
|TRIMET Aluminium SE|采购商品|市场价|液态铝及铝锭|30,402.48|
|TRIMET Aluminium SE|采购能源|市场价|电力|3,118.07|
|合计||||33,520.55|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况介绍
公司名称：TRIMET Aluminium SE
注册资本：1,500万欧元
公司类型：欧洲股份公司(SE)
住所：Aluminiumallee 1, 45356 Essen, Germany
成立日期：2013年4月17日
经营范围：有色金属（尤其是铝及其合金）的制造、加工（包括精炼和涂装）和销售；铸造产品（特别是压铸件）的开发、制造和销售，以及机械加工，预装配和系统结构，活塞和模具产品；含铝金属残渣的制备；有色金属合金的生产；
股权投资及管理。
2、与上市公司的关联关系
TASE为公司控股子公司BTAH少数股东，持有BTAH25%股权。
三、定价原则和定价依据
公司子公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据，交易价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了
必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司基于实
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-037质重于形式的原则将 TASE认定为关联方，新增 2019年度日常关联交易预计，符合公司正常生产经营的需要，交易价格合理、公允；董事会审议和表决程序合法有效；上述追加预计日常关联交易金额事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和损失。同意上述新增 2019年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2019年12月2日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2019-032重庆燃气集团股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》。
根据《公司章程》的规定和经公司审计委员会、董事会相关程序，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，为公司进行 2019年年度会计报表审计和内部控制报告审计，审计费为 158万元，其中财务报表审计 120万元，内部控制报告审计 38万元。
本事项需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-077
债券代码：143050 债券简称：17海矿 01
海南矿业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司海口总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,661,874,262|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.0185|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结
合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席10人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届的议案-非独立董事
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|非独立董事候选人—刘明东|1,661,874,262|100.00|是|
|1.02|非独立董事候选人—徐晓亮|1,661,874,262|100.00|是|
|1.03|非独立董事候选人—张良森|1,661,874,262|100.00|是|
|1.04|非独立董事候选人—刘中森|1,661,874,262|100.00|是|
|1.05|非独立董事候选人—周湘平|1,661,874,262|100.00|是|
|1.06|非独立董事候选人—夏亚斌|1,661,874,262|100.00|是|
|1.07|非独立董事候选人—章云龙|1,661,874,262|100.00|是|

2、关于公司董事会换届的议案-独立董事
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|独立董事候选人—李进华|1,661,874,262|100.00|是|
|2.02|独立董事候选人—孟兆胜|1,661,874,262|100.00|是|
|2.03|独立董事候选人—王立华|1,661,874,262|100.00|是|
|2.04|独立董事候选人—徐永前|1,661,874,262|100.00|是|

3、关于公司监事会换届的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会|是否当选|

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|-|-|-|-|-|
||||议有效表决权的比例（%）||
|3.01|监事候选人—庞磊|1,661,874,262|100.00|是|
|3.02|监事候选人—郑敏|1,661,874,262|100.00|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司董事会换届的议案-非独立董事|/|/|/|/|/|/|
|1.01|非独立董事候选人—刘明东|541,262|100.00|0|0|0|0|
|1.02|非独立董事候选人—徐晓亮|541,262|100.00|0|0|0|0|
|1.03|非独立董事候选人—张良森|541,262|100.00|0|0|0|0|
|1.04|非独立董事候选人—刘中森|541,262|100.00|0|0|0|0|
|1.05|非独立董事候选人—周湘平|541,262|100.00|0|0|0|0|
|1.06|非独立董事候选人—夏亚斌|541,262|100.00|0|0|0|0|
|1.07|非独立董事候选人—章云龙|541,262|100.00|0|0|0|0|
|2|关于公司董事会换届的议案-独立董事|/|/|/|/|/|/|
|2.01|独立董事候选人—李进华|541,262|100.00|0|0|0|0|
|2.02|独立董事候选人—孟兆胜|541,262|100.00|0|0|0|0|
|2.03|独立董事候选人—王立华|541,262|100.00|0|0|0|0|
|2.04|独立董事候选人—徐永前|541,262|100.00|0|0|0|0|
|3|关于公司监事会换届的议案|/|/|/|/|/|/|
|3.01|监事候选人—庞磊|541,262|100.00|0|0|0|0|
|3.02|监事候选人—郑敏|541,262|100.00|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所
律师：李晶瑜律师、张婷婷律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师事务所法律意见书。
海南矿业股份有限公司2019年11月27日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-020上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持股份总数（股）|106,119,220|
|3、出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%）|52.38|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司于2015年6月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发出了召开本次会议通知的公告。本次会议由公司董事会召集，董事长汤期庆主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事汪思洋、独立董事林宪、王曙光因工作原因
未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事裴蓉因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|18,966,388|99.97|4,820|0.03|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案|765,522|99.37|4,820|0.03|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东上海远洋渔业有限公司持有本公司87,148,012股，占公司总股本43.02%，对本次股东大会审议的议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李良琐凌宇光
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司2015年7月18日