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融捷股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
广会专字[2019]G18036820021号
目 录
报告正文 1-2融捷股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联
融捷股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
广会专字[2019]G18036820021号融捷股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了融捷股份有限公司财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，融捷股份有限公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是融捷股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计融捷股份有限公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对融捷股份有限公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对
汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解融捷股份有限公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为融捷股份有限公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作其他任何目的。
附表：融捷股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何华峰
中国注册会计师：徐俊
中国广州 二〇一九年四月十九日
附表：
融捷股份有限公司2018年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：融捷股份有限公司 2018年度 单位：元
占用方与上上市公司核 2018年度占用2018年度占
非经营性资 2018年年初占 2018年度偿还2018年年末占占用形成资金占用方名称 市公司的关算的会计报 累计发生金额 用资金的利 占用性质金占用 用的资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因联关系 表科目 （不含利息） 息（如有）
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
往来方与上上市公司核 2018年度往来2018年度往
其他关联资 2018年年初往 2018年度偿还2018年年末往往来形成资金往来方名称 市公司的关算的会计报 累计发生金额 来资金的利 往来性质金往来 来的资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因联关系 表科目 （不含利息） 息（如有）
股权转让融捷投资控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 15,500,001.00 15,500,001.00 经营性往来款芜湖市融捷信息电子科技有限公司 关联方 应收账款 4,484,080.00 27,718,670.00 19,630,250.00 12,572,500.00销售商品 经营性往来大股东及其
附属企业
海南世银能源科技有限公司 关联方 应收账款 46,244.00 46,244.00 销售商品 经营性往来芜湖天弋能源科技有限公司 关联方 应收账款 42,466,809.40 29,484,197.20 43,019,895.96 28,931,110.64销售商品 经营性往来合肥融捷能源材料有限公司 联营企业 应收账款 4,162,300.00 66,591,600.00 32,533,997.15 38,219,902.85销售商品 经营性往来甘孜州融达锂业有限公司 子公司 其他应收款 258,082,928.43 22,372,901.33 235,710,027.10 往来款 非经营性往来东莞市德瑞精密设备有限公司 子公司 其他应收款 16,928.81 236,339.74 161,825.06 91,443.49 往来款 非经营性往来上市公司的
子公司及其四川长和华锂科技有限公司 孙公司 其他应收款 15,195,145.84 619,512.50 2,000,000.00 13,814,658.34 往来款 非经营性往来附属企业
广州融捷金属贸易有限公司 子公司 其他应收款 106,212.39 102,212.39 4,000.00 往来款 非经营性往来芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司 子公司 其他应收款 1,020,000.00 1,020,000.00 往来款 非经营性往来
往来方与上上市公司核 2018年度往来2018年度往
其他关联资 2018年年初往 2018年度偿还2018年年末往往来形成资金往来方名称 市公司的关算的会计报 累计发生金额 来资金的利 往来性质金往来 来的资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因联关系 表科目 （不含利息） 息（如有）
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
总计 325,474,436.48 139,637,020.33 619,512.50 136,387,326.89 329,343,642.42
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：吕向阳 会计机构负责人：李振强
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2014-04中钨高新材料股份有限公司
业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2013年1月1日—2013年12月31日
2、前次业绩预告情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年9月6日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要中预测 2013年度归属于上市公司股东的净利润为 25178.49万元。
3、修正后的预计业绩类型：扭亏为盈
4、修正后，本报告期业绩预告情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2013.1.1-2013.12.31）|上年同期（2012.1.1-2012.12.31）|
|归属于上市公司股东净利润（万元）|15000～17500|-5114.45|
|基本每股收益（元）|0.28～0.33|-0.23|

注：按照中国证监会相关规定，基本每股收益的总股本计算方法为：发行股份购买资产后的527,134,653股×相应时间权数365日/365日＋募集资金发行股份101,520,011股× 0日/365日（1231发股）＝527,134,653股。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司2013年度业绩预告修正的主要原因如下：
1、公司主要原材料价格APT在四季度出现持续下跌，与之前盈利预测采用的数据基础相比发生较大变化，致使盈利预测数据与实际数据出现较大差异。
2、由于硬质合金生产流程长，在线产品库存占用高，四季度主要原料价格下降，同时造成高价位原料需要消化，使公司利润进一步下降。
3、2013年，国内外经济持续低迷，公司主要产品下游机床行业发展放缓，影响硬质合金需求，特别是四季度起，公司主要产品订单不足，部分生产厂无法满负荷生产，造成产品成本上升，利润下降；海外需求也不旺盛，据中国海关的统计分析，2012年钨出口同比下降24%，2013年较2012年下降14%，海外需求下降造成公司进出口贸易利润下降。
4、日元贬值，大幅提升了日本产品的市场竞争力，影响了国内产品销售。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正数据为公司财务部测算后做出，未经注册会计师审计，具体数据以公司2013年年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会二○一四年一月三十日
平安证券有限责任公司关于
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》以及麦捷科技《关联交易决策制度》等有关文件的规定和要求，对公司股东为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关联交易情况
为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额不超过0.5亿元的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
二、关联方基本情况
李文燕先生系公司控股股东新疆动能东方股权投资有限公司(以下简称“动能东方”)的总经理。动能东方法定代表人为丘国波先生，丘国波先生持有其56%的股权，李文燕先生持有其44%的股权，丘国波先生及李文燕先生通过动能东方间接持有公司股份5,010万股。李文燕先生系丘国波先生的舅舅，丘国波先生及李文燕先生为公司的实际控制人。自 2006年 1月至今，李文燕先生担任公司董事长。
张美蓉女士为公司主要股东深圳市慧智泰投资咨询有限公司（以下简称“慧智泰投资”）的法定代表人。慧智泰投资成立至今除持有本公司1,398万股外，无其他对外投资，亦未开展实际经营业务。另外张美蓉女士以个人名义持有公司
股份552万股，自2006年1月至今，张美蓉女士担任公司总经理。
三、交易目的和对上市公司的影响
李文燕夫妇和张美蓉夫妇为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
四、公司与该关联人累计已发生关联交易
截至本核查意见出具之日，公司与该关联人发生的关联交易均属关联担保交易，详见下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|李文燕夫妻、张美蓉夫妻|公司|100,000,000.00|2014年10月8日|2015年10月8日|否|
|李文燕夫妻、张美蓉夫妻|公司|30,000,000.00|2015年2月3日|2016年2月3日|否|

五、该事项的决策审议程序
麦捷科技《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议以及公司第三届监事会第十五次会议审议通过，关联董事李文燕先生和张美蓉女士已在董事会会议上回避表决。独立董事张鹏、古群、郑军需对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
六、保荐机构核查意见
平安证券经核查后认为：
公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，
关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规。本保荐机构同意公司实际
控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额不超过0.5亿元的银行综合授信提供连带责任担保。
（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：吴永平
甘 露
平安证券有限责任公司
二〇一五年七月七日
证券代码: 002707证券简称:众信旅游
众信旅游集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人众信旅游集团股份有限公司董事会现就提名丁小亮为众信旅游集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任众信旅游集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：众信旅游集团股份有限公司董事会
日期：2018-05-03
法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽省皖能股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书
[2016]天律证字第0030号致：安徽省皖能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽省皖能股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，公司董事会于2016年1月13日以公告方式在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《安徽省皖能股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。通知的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议方式、网络投票时间、出席对象、现场会议地点、会议议题等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）经查验，本次股东大会现场会议于 2016年 1月 28日下午 3:00在安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦三楼会议室召开，本次股东大会由公司董事
法律意见书长张飞飞主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 28日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月27日下午3：00至2016年1月28日下午3：00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计140名，共代表有表决权股份 859,484,222股，占公司有表决权股份总数的48.0053%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计2名，共代表有表决权股份805,347,919股，占公司有表决权股份总数的44.9816%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共138名，代表有表决权股份54,136,303股，占公司有表决权股份总数的3.0237%。
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2016年1月21日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
（二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
法律意见书（一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东回避表决，其持有股份不计入有表决权股份总数。
（二）经查验，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于<修改公司章程>的议案》。
2、审议通过《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署<关于拟收购资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数之补偿协议>的议案》。
3、审议通过《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订版）>的议案》。
4、审议通过《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的
议案》。
5、审议通过《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书
法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽省皖能股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》签署页）
本法律意见书于2016年 月 日在合肥市签署。
安徽天禾律师事务所 经办律师：
负责人
张晓健 李军
音少杰
青岛农村商业银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”)编制了截至 2019年 6月 30日止的前次募集资金使用情况报告。
现将本行前次募集资金使用情况专项说明如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]27号）核准，本行已于 2019年 3月通过深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）555,555,556股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 3.96元，募集资金总额为人民币 2,200,000,001.76元。实际收到的募集资金已于 2019年 3月 19日汇入本行在青岛农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专户（账号：1156206100001200363700000）。扣除与募集资金相关的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,152,071,702.52元。该发行募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 1900172号验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2019年 6月 30日，本行前次募集资金在扣除发行费用后已全部用于充实本行资本金，与向社会公众首次公开发行 A股普通股时承诺的募集资金用途一致。截至 2019年 6月 30日，前次募集资金实际使用情况详见本报告附表《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
由于银行业务的特殊性，本行前次募集资金在扣除发行费用后全部用于充实本行资本金，其实现效益无法独立核算。本行募集资金用于充实资本金后，资本充足水平获得提高。
四、前次募集资金使用情况与本行定期报告已披露信息的比较
本行已将上述前次募集资金的实际使用情况与本行自 2019年 3月以来已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
本行已按首次公开发行 A股普通股时承诺的募集资金用途使用了前次募集资金。本报告按照中国证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的要求编制。
本行全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附表：《前次募集资金使用情况对照表》
青岛农村商业银行股份有限公司董事会2019年7月10日
附表：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛农村商业银行股份有限公司
截止日：2019年6月30日 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额：||||2,152,071,702.52||已累计使用募集资金 额：|||2,152,071,702.52||
|变更用途的募集资金金额：||||-||各年度使用募集资金额：|||||
|变更用途的募集资金金额比例：||||-||2019年（截至2019年6月30日止）|||2,152,071,702.52||
|投资项目|||募集资金投资额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|充实资本金|充实资本金|2,152,071,702.52|2,152,071,702.52|2,152,071,702.52|2,152,071,702.52|2,152,071,702.52|2,152,071,702.52|-|不适用|
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-005债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
关于计提 2018年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于计提 2018年度资产减值准备的议案》。根据有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司对应收款项、商誉等进行了清查盘点，进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司拟计提2018年度各项资产减值准备7,555.90万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至期末计提资产减值准备金额 （万元）|占 2017 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例|
|应收账款坏账准备|5,276.38|45.90%|
|其他应收款坏账准备|344.41|3.00%|
|存货跌价准备|775.55|6.75%|
|商誉资产减值准备|1,159.56|10.09%|
|合计|7,555.90|65.74%|

注：以上资产减值计提数据仅为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的
年度审计报告为准。
3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计7,555.90万元，预计将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约7,555.90万元，相应减少2018年度归属于上市公司所有者权益约7,555.90万元。
三、资产减值准备计提情况说明
（一）坏账准备确认标准及计提
公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
1.单项金额重大并单独计提坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过 100 万元的应收款和其他应收款视为单项金额重大|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

2.按信用风险特征组合计提坏账准备
|||
|-|-|
|项目|计提方法|

|||
|-|-|
|账龄组合|按账龄分析法计提坏账准备|
|关联方组合|不计提坏账准备|

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1 年以内|1.00|1.00|
|1-2 年|10.00|10.00|
|2-3 年|30.00|30.00|
|3 年以上|100.00|100.00|

3.单项金额不重大但单独计提坏账准备
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

根据以上标准，公司2018年计提坏账准备如下：
||||
|-|-|-|
|类别|项目|本期计提（万元）|
|单项金额重大并单独计提坏账准备|应收账款|0|
||其他应收款|0|
|按信用风险特征组合计提坏账准备|应收账款|5,276.38|
||其他应收款|344.41|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备|应收账款|0|
||其他应收款|0|
|合计||5,620.79|

（二）存货跌价准备确认标准及计提
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。根据该标准，2018年度公司计提存货跌价准备
775.55万元。
（三）商誉资产减值损失确认标准及计提
根据会计准则的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司按照准则要求初步测算，确定商誉减值准备1,159.56万元。
根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求，公司组织相关中介机构对公司商誉进行减值测试。公司商誉减值为初步预测数据，最终以中介机构出具的报告为准。
四、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产、财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司第四届董事会二十九次会议决议；
2.公司第四届监事会十七次会议决议；
3.公司董事会关于计提 2018年度资产减值准备合理性的说明；
4.独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会2019年2月26日
太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司召开的第三届董事会第二十五次会议相关资料进行了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事项发表意见如下：
公司独立董事一致认为：1、公司对长沙太阳鸟游艇有限责任公司（以下简称“长沙太阳鸟”）的担保事项是为了满足公司总体战略规划及经营发展的需要；2、长沙太阳鸟经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，一致认为长沙太阳鸟具有实际债务偿还能力，未损害公司、股东及中小股东利益。
公司独立董事一致同意：1、公司全资子公司长沙太阳鸟向中国工商银行沅江支行申请贷款2亿元，并由公司提供连带担保；2、同意公司董事会将上述担保事项提交公司股东大会审议。
独立董事：李国强颜爱民李荻辉2017年3月10日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-006北京大北农科技集团股份有限公司
关于向参股公司黑龙江大北农农牧食品有限公司增资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向参股公司黑龙江大北农农牧食品有限公司增资暨关联交易的议案》，现就相关内容公告如下：
一、对外投资概述
黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）成立于2015年10月22日，注册资金45,000万元，股权结构为公司持股40%、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）（以下简称“正知贸易”）持股21.283%、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）（以下简称“正行贸易”）持股22.327%、张立忠持股12.32%，邱玉文持股4.07%。
黑龙江大北农各股东拟以同比例进行增持 24,000万股，增资金额 54,132万元，其中正知贸易、正行贸易合计持有黑龙江大北农的16.3%部分以 1元/股进行增资，用于未来管理层员工激励。其余黑龙江大北农股东全部股份的83.7%部分，均以2.5元每股的价格进行增资。
本次进行增资的54,132万元（=2.4亿股*83.7%*2.5元/股+2.4亿股*16.3%*1元/股），其中24,000万元计入注册资本，溢价部分的30,132万元计入资本公积。根据持股比例，公司拟对黑龙江大北农增持9,600万股，增资金额24,000万元。增资后黑龙江大北农注册资本69,000万元，各股东出资比例不变。
本次增资后邱玉文将在正行贸易的出资额 550万元，间接持有公司0.399%的股份（即 275万股）转为直接持有，转让后正行贸易、邱玉文对公司的持股比例分别变更为21.928%、4.469%，其他三方持股比例不变。
因张立忠先生现任公司董事，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人，故本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审
议。
二、关联方基本情况
1、张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司董事、畜牧科技产业高级副总裁、东北区总裁、山东事业部总裁职务，负责畜牧科技产业东北区、山东区的整体运营事务；张立忠先生担任黑龙江大北农董事长及法定代表人职务，其直接持有黑龙江大北农公司12.32%的股份。
2、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙），成立于2016年5月27日，经营场所位于哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）D336室，经营范围为销售饲料、饲料添加剂。
3、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙），成立于2016年5月31日，经营场所位于哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）D335室，经营范围为销售饲料、饲料添加剂。
正知贸易和正行贸易的普通合伙人（执行事务合伙人）为张立忠先生投资设立的哈尔滨正念贸易有限公司（2016年4月13日成立）。
三、关联交易标的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司
（2）成立时间：2015年10月22日
（3）注册资本：45,000万元
（4）法定代表人：张立忠
（5）住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室
（6）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；
普通货物道路运输。
（7）增资前后股权结构及出资金额： （单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前注册资本|增资方案|增资后注册资本|增资后持股比例|转让后持股比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出资额|注册资本||||
|1|北京大北农科技集团股份有限公司|18,000|24,000|9,600|27,600|40%|40%|
|2|哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）|9,577.5|20,298|5,107.92|14,685.42|21.283%|21.283%|
|3|哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）|10,047||5358.48|15,405.48|22.327%|21.928%|
|4|张立忠|5,544|7,392|2956.8|8,500.8|12.32%|12.32%|
|5|邱玉文|1,831.5|2,442|976.8|2,808.3|4.07%|4.469%|
|合计||45,000|54,132|24,000|69,000|100%|100%|

（8）财务指标：截至2017年9月30日，黑龙江大北农资产总额为92,933.74万元，负债总额为45,062.94万元，净资产为47,870.80万元，营业收入为18,895.36万元，净利润为-1,352.65万元。（以上财务数据未经审计）
四、交易的定价政策及定价依据
因黑龙江大北农经过两年的经营，已经组建团队，完善了相关体系、并已展示良好的经济态势，因此经过全体股东商议，本次增资定价除正知贸易、正行贸易合计持有黑龙江大北农16.3%部分以 1元/股进行增资用于员工激励外，其余的83.7%股份部分，各股东均以2.5元每股的价格进行增资。
五、交易协议的主要内容
1、交易各方名称
甲方：北京大北农科技集团股份有限公司
乙方：哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）
丙方：哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）
丁方：张立忠
戊方：邱玉文
2、交易标的股权：各股东等比例增资24,000万股。
3、增资价格及支付方式：公司以货币资金人民币24,000万元增资黑龙江大北农，其中9,600万元作为黑龙江大北农注册资本，其余14,400万元进入黑龙江大北农资本
公积金。
4、本次交易后公司管理安排：本次交易各股东等比例进行增资，各股东股权比例不变，公司管理层也不发生变动。
六、涉及关联交易的其他安排
本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及与关联人产生同业竞争的情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
为加快公司养殖板块在东北的布局，提高东北生猪市场占有率，本次对黑龙江大北农进行增资，进一步增强了黑龙江大北农的资金实力，有利于其业务发展和战略布局，促进其更快、更好发展，符合公司长期发展战略规划，对公司的经营和财务状况不构成重大影响。
生猪价格的波动、疾病的预防与控制能力对公司预期回报不确定性会造成一定的影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人未发生关联交易。
九、独立董事意见
本次增资增强了黑龙江大北农的资金实力，有利于其业务发展和战略布局，促进其更快、更好发展，符合公司长期发展战略规划，对公司的经营和财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况，我们同意将本次增资事项。
公司董事会在审议该事项时，关联董事张立忠先生回避表决，审议程序合法有效，符合有关法律法规的相关规定。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018年1月 8日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2019-075债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知，获悉夏曙东先生所持有本公司的部分股份办理了质押式回购交易业务及质押式回购购回交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押||质押开始日||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数||期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|夏曙东||是||12,000,000||2019-08-19||2020-08-18||东兴证券股份有限公司||5.01%||融资||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持股份|
||||及一致行||股数||日期||日期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|夏曙东||是||13,080,000||2019-03-27||2019-08-19||上海海通证券资产管理有限公司||5.46%||

三、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，夏曙东持有公司股份 239,692,806股，占公司总股本的16.12%；累计质押公司股份 159,830,091股，占公司总股本的10.75%，占其直接持有公司股份的66.68%。
截止本公告披露日，夏曙东及其一致行动人共同持有公司股份 398,802,918
股，占公司总股本的26.83%；累计质押公司股份167,733,091股，占公司总股本的11.28%，累计质押股份数占其共同持股总数的42.06%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股份冻结明细。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年8月 21日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2016-006德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年2月5日接到控股股东德华集团控股股份有限公司（以下简称“德华集团”）通知，其于 2015年 8月 4日质押给上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的 1,000万股无限售股份已于 2016年 2月 3日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押手续。德华集团本次解除质押股份占公司总股本的2.06%。
截至本公告日，德华集团共持有本公司股份 16,111.999万股，占公司总股本的33.27%。累计质押其持有的本公司股份数量为12,300万股，占公司总股本的25.4%。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-048山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与谷丰源继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-048）。
二、对外担保进展情况
2016年6月21日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》，约定对谷丰源与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签署的《流动资金借款合同》形成的900万元负债提供连带责任保证。所保证的贷款期限为2016年6月 21日至 2017年 6月 16日，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，保证担保的范围为：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,900万元，占公司2015年度经审计净资产的27.85%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币2,000万元，占公司2015年度经审计净资产的
4.01%；对谷丰源累计担保总额为人民币11,900万元，占公司2015年度经审计净资产的23.85%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年六月二十七日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2019—009山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2019年4月8日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于2019年4月18日在上海以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
1、审议《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
《公司 2018年度监事会工作报告》于 2019年 4月 20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。
2、审议《公司2018年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年年度报告全文》（公告编号：2019-010）于 2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-008）于 2019年 4月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018年度财务决算报告》于 2019年 4月 20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。
4、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司 2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》全文于 2019年 4月 20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
5、审议《公司2018年度利润分配方案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
2018年度利润分配方案：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润 282,243,138.99元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积 28,224,313.9元，2018年度母公司可供股东分配的利润为 254,018,825.09元，加年初未分配利润 875,676,074.88元，扣除 2018年 6月份实施了 2017年度每 10股派发现金 5.00元（含税）的利润分派方案，减少未分配利润 175,484,016.50元，可供股东分配的利润为 954,210,883.47元。
2018年度利润分配方案：拟以公司2018年末总股本361,958,033股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利6.50元（含税）。
该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。
6、审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构，2019年财务审计报酬76万元。
该项议案需提请2018年度股东大会审议通过。
7、审议《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
《公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
8、审议《公司2019年第一季度报告》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-012）于 2019年 4月 20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2019年第一季度报告
正文》（公告编号：2019-013）于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
9、审议《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》于 2019年 4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会二0一九年四月二十日