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证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-045宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年4月28日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年 4月 27日以电话的方式向全体监事送达，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈荣平主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选朱朋儿为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司于近日收到公司第三届监事会非职工代表监事范永海先生的书面辞职报告，范永海先生因身体原因辞去公司监事一职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，范永海先生的辞职导致公司监事会人数低于公司法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就任前，范永海先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会现提名朱朋儿为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司 2016年度股东大会选举后任职，任期至第三届监事会届满。朱朋儿先生的简历详见附件。
公司于近日收到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司《关于提请宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年度股东大会增加临时提案的函》，鉴于公司第三届监事会监事范永海申请辞去监事职务，怡诺鲍斯集团有限公司作为公司控股股东，持有公司总股本52.47%的股份，依照《公司章程》第五十四条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”的规定，提议公司补选朱朋儿为公司第三届监事会监事，将补选监事的议案提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会的审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会2017年4月28日
附件：
监事简历：
朱朋儿：男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1984年至1999年创办奉化城东汽配厂并任厂长；2001年至2006年任奉化市万达精密微型轴厂厂长；2007年至今于宁波新世达精密机械有限公司担任董事长。
朱朋儿先生直接持有公司股份 4,238,786股，占公司总股本的1.15%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
四川富临运业集团股份有限公司
独立董事关于公司副董事长、总经理辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司副董事长、总经理曾刚先生辞职事项进行了核查，发表独立意见如下：
经核查，曾刚先生因个人原因，辞去公司第三届董事会董事、副董事长、总经理以及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任其他任何职务，其辞职原因与实际情况一致。
公司董事会将按照有关规定尽快开展相关补选工作。曾刚先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。
我们同意曾刚先生辞去公司副董事长、总经理职务。
（以下无正文，为本意见签署页）
（此页无正文，为四川富临运业集团股份有限公司独立董事独立意见之签字页）独立董事：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一四年十二月十五日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-102中潜股份有限公司
关于公司股东减持计划期限届满的公告
公司股东惠州市祥福贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-032）（以下简称“减持计划公告”）。减持计划公告披露了公司持股5%以上的股东惠州市祥福贸易有限公司（以下简称“惠州祥福”）计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持公司股份数量累计不超过 2,879,533股（占公司总股本的1.68%）。
公司于 2018年 6月 9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-051）。2018年 6月 14日，鉴于惠州祥福由持股5%以上股东减持股份至5%，且减持计划减持数量已过半，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-053）。2018年8月28日，公司披露了《关于公司股东股份减持进展的公告》（公告编号：2018-066），对前述减持计划减持时间过半进行了说明。
2018年 11月 26日，公司收到惠州祥福出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。截至本公告日，惠州祥福的减持计划期限已经届满，其通过集中竞价和大宗交易相结合的方式累计减持公司股份2,729,100股，累计减持比例为1.5916%。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-102干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将惠州祥福减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式||减持期间||减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|惠州市祥福贸易有限公司||集中竞价||2018/5/28|19.09|383,200|0.2235|
||集中竞价||2018/5/29||18.44|89,000|0.0519|
||大宗交易||2018/6/8||15.00|565,800|0.3300|
||大宗交易||2018/6/11||14.80|991,100|0.5780|
||大宗交易||2018/9/13||10.77|700,000|0.4082|
|合计|-||-||-|2,729,100|1.5916|

注：股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占 总 股 本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|惠州市祥福贸易有限公司|合计持有股份|1060.2450|6.18|787.3350|4.59|
||其中：无限售条件股份|1060.2450|6.18|787.3350|4.59|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、惠州祥福在实施减持计划过程中未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反其在公司《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-102上市公告书》中作出的相关承诺。
2、惠州祥福本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露及披露了减持进展公告。本次减持后，惠州祥福持有公司股份 7,873,350股，占公司总股本比例为4.59%，已不是公司持股5%以上的股东。
3、截至本公告日，惠州祥福本次股份减持计划期限已届满，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。
4、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、惠州市祥福贸易有限公司出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于成都红旗连锁股份有限公司
二零一四年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：成都红旗连锁股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第二届董事会第二十一次会议决议及相关公告；
3.公司第二届监事会第十四次会议决议及相关公告；
4.公司于 2014年 12月 11日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
根据公司第二届董事会第二十一次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2014年12月11日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2014年12月26日下午14:30在四川省成都高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份492,000,000股，占公司有表决权股份总数的61.5000%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共39人，代表股份9,044,402股，占公司有表决权股份总数的1.1306%。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。
根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案如下：
1.《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》；
2.《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒、张竞元
单位负责人：王玲
二〇一四年十二月二十六日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-090深圳市奇信集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座22层及B座12层-16层
邮编：518101
公司投资者联系专线、传真号码及电子邮箱均保持不变，具体如下：
投资者联系专线：0755-25329819
传真：0755-25329745
邮箱：ir@qxholding.com
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会2019年 9月29日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-048海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2018年 6月 15日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 6月 5日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
同意公司终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集
资金，连同历年来募集资金结转之利息永久补充流动资金及对应项目历年产生的利息用于永久补充公司流动资金。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相应的核查意见。同意公司终止部分
募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金及对应项目历年产生的利息用于永久补充公司流动资金。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于子公司拟以不动产抵押向银行申请借款的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
为满足子公司发展需要，董事会同意公司全资子公司成都海思科置业有限公司，以其拥有的土地和附属于土地的在建工程为抵押物，向上海银行股份有限公司成都分行申请借款人民币 2.5亿元，期限五年，资金用于海思科运营总部及研发中心项目建设。
最终借款金额及期限以借款合同签订为准。
三、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意公司为全资子公司成都海思科置业有限公司在上海银行股份有限公司申请贷款业务提供担保，担保范围为上海银行在《固定资产借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金人民币 2.5亿元、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用。公司向全资子公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司向全资子公司提供融资担保无需提供反担保。
该议案尚需公司股东大会审议，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
根据公司实际业务发展需要，董事会同意公司经营范围增加如下业务：“技术进出口”，并对《公司章程》、公司相关证照等涉及到公司经营范围的内容一并进行变更。即：
变更前经营范围主要为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。销售:化工原料（不含易燃易爆及剧毒化工原料）、药用辅料及I、II、III类医疗器械；6822医用光学器械、仪器及内窥镜设备；中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；
进出口贸易。企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询，营销管理培训，网络数据服务、房屋租赁。
变更后经营范围主要为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。销售：化工原料（不含易燃、易爆及剧毒化工原料）、药用辅料及I、II、III类医疗器械；6822医用光学器械、仪器及内窥镜设备；中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；
进出口贸易；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询，营销管理培训，网络数据服务；房屋租赁；技术进出口。（最终需以工商登记部门核准后的经营范围为准。）
该议案尚需公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司山南分行申请授信额度的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
董事会同意公司向中国银行股份有限公司山南分行申请授信额
度人民币 4亿元，期限 1年，资金用途为补充公司流动资金。
最终授信额度及期限以中国银行股份有限公司山南分行审批的授信额度及期限为准。
六、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行申请增加授信额度的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行申请增加总额不超过人民币 2亿元的授信额度，期限 2年，资金用途为补充公司流动资金。
最终授信额度及期限以中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行审批的授信额度及期限为准。
七、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司山南分行申请授信额度的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司山南分行申请授信额度人民币 2亿元，期限 2年，资金用途为补充公司流动资金。
最终授信额度及期限以中国建设银行股份有限公司山南分行审批的授信额度及期限为准。
八、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
提请股东大会审议上述议案一、三、四。
《海思科医药集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
特此公告
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 6月 20日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-008深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，母公司2018年初未分配利润人民币294,235,697.99元，2018年度实现净利润人民币100,552,615.45元，扣减本年度向全体股东派发的2017年度现金股利10,179,200.00元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，以2018年度实现净利润为基数按10%提取法定盈余公积金10,055,261.55元后，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为374,553,851.89元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》《未来三年（2018年 -2020年）股东回报规划》等制度文件，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的总股本204,196,000股，扣除将回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本204,178,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，监事会亦发表了明确的同意意见，该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。同时提请股东大会授权董事会办理因2018年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2019年2月25日
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开6次董事会，本人现场出席4次，以通讯方式出席 2次。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人出席了公司于2014年度召开的1次股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2014.3.27||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于 2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的 2013 年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见6、关于使用部分自有闲置资金投资理财产品的独立意见7、关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的独 立意见8、关于续聘会计师事务所的独立意见||同意||
|2014.8.21||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于 2014 年半年度募集资金存放与使用的独立意||同意||

||
|-|
|见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人多次借参加公司董事会的机会或在专门时间实地了解公司经营情况，关注公司经营管理、财务管理、内部审计等情况。
通过与管理层进行沟通、查阅资料等方式，本人积极关注公司募集资金存放与使用、募投项目实现的效益、关联交易、关联方资金往来、对外担保等情形以及公司定期报告编制等事项。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，组织召开审计委员会会议，积极听取内审负责人关于内审的工作汇报，查阅内审部门递交的各类内审报告，指导内审工作开展，并重点关注对公司定期报告
的分析和审计。
2、培训与学习情况
2014年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2014年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2014年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘
请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：Stevezh2833@163.com
以上是本人在2014年度履职情况的汇报。
2015年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张建军2015年4月23日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-047美年大健康产业控股股份有限公司
关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司
签署采购框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2019年 4月 25日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》。同意全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）及其下属公司向百胜（深圳）医疗设备有限公司（以下简称“百胜医疗”）采购彩色多普勒超声诊断设备，并由美年大健康与百胜医疗签署《采购框架协议》。
百胜医疗为百胜医疗集团（EsaoteS.p.A，以下简称“百胜集团”）下属全资子公司，鉴于公司实际控制人俞熔先生通过其控制企业上海天亿实业控股集团有限公司与其持股5%以上的企业北京万东医疗科技股份有限公司合计持有百胜集团之控股股东上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）33.9998%的份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定百胜医疗为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联交易对方基本情况
百胜医疗集团是一家拥有 37年历史的跨国集团，总部设在意大利，是全球领先的十大医学影像公司之一、也是欧洲最大的超声生产厂商、国际公认的专用磁共振技术和产品的世界领先者。超声产品和服务是百胜医疗事业的核心，以领先的高频超声、超声造影、超声介入与微创治疗解决方案而著名；百胜集团的超声设备保有量有超过60,000台被应用在人类医疗事业上。截至目前，百胜集团
获得了100多项国际专利。
公司名称：百胜（深圳）医疗设备有限公司
住所：深圳市南山区科发路1号科技园厂房1栋富利臻大厦7楼704
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册资本：350万美元
法定代表人：张健
成立时间：2007年6月8日
经营范围：三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用X射线附属设备及部件、医用高能射线设备、医用核素设备的进出口、批发和售后服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；医疗产品的研究与开发。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股权结构：
Esaote S.p.A
100%
Esaote Europe B.V.
100%
百胜医疗
主要经营数据（未经审计，单位：人民币元）：截至2018年12月31日，总资产 16,992.98万元，净资产 121.97万元，营业收入 20,843.27万元，净利润-3,880.91万元；截至2019年3月31日，总资产17,500.87万元，净资产-1,234.17万元，营业收入2,174.54万元，净利润-1,356.13万元。
三、合作协议的主要内容
甲方：美年大健康产业（集团）有限公司
乙方：百胜（深圳）医疗设备有限公司
（一）采购商品
1、品名：彩色多普勒超声诊断设备
2、2019年度预计甲、乙双方采购总额为人民币10,000万元。
（二）合作期限及采购方式
1、合作期限自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。但经双方协商一致提前终止的除外。
2、具体采购方式：由甲方下属公司按本采购框架协议约定条款与乙方另行签订采购合同。
（三）付款方式
1、一次性付款：甲方下属公司与乙方签订正式采购合同后10日内支付100%设备款。设备验收合格后10日内乙方为甲方下属公司开具全额有效发票。
2、融资租赁：甲方下属公司与乙方签订采购合同后支付20%订金，设备验收合格且乙方为甲方指定的融资租赁公司开具全额有效发票后，由融资租赁公司支付设备余款。甲方指定的融资租赁公司为上海美鑫融资租赁有限公司。甲方下属公司向乙方支付的订金，乙方不直接退回甲方下属公司，该款项由融资公司在支付给乙方的设备价款中扣除。
（四）保密条款
合作双方均承诺并保证其有义务不向第三方透露保密信息，该保密信息指由价格、计划、客户名单、技术及统计数据、产品构思、开发计划、职员名单、操作手册、技术理论、财务情况和其他递交时约定为保密信息的资料。
（五）生效条件
甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。
四、交易的定价政策和定价依据
在美年大健康 2019年设备采购招标中，百胜医疗被认定为彩色多普勒超声诊断系统标段的中标供应商，双方合作价格经双方协商确定，将实行市场定价，交易价格公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述事项外，本年年初至本公告出具日，本公司及下属子公司与百胜医疗
累计已发生的关联交易的总金额为0元。
六、本次关联交易对公司的影响
美年大健康及其下属公司向百胜医疗采购彩色多普勒超声诊断设备并与其签署采购框架协议属于公司日常经营事项，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和其他股东利益。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次交易进行了事先确认，并发表如下独立意见：
美年大健康与百胜医疗签署采购框架协议系为满足公司经营活动的需要，该关联交易价格将按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合公司整体利益。
本次关联交易事项已经我们事先认可，并经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。我们同意上述关联交易事项。
八、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对公司第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议涉及议案发表的事前认可意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年四月二十五日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-029
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2017年第四次临时会议通知于 2017年 6月 6日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017年 6月 13日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8名，参与表决董事 8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
根据股东单位推荐，董事会同意增补黄键鹏先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》
因参股公司福建信禾房地产开发有限公司项目开发需要，董事会同意，公司按照股比以自有资金为其提供 8,600万元的财务资助额度，期限从 2017年 7月 1日起至 2018年 6月 30日止。
公司董事会认为：本次公司提供财务资助的风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权
本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的公告》。
三、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 06月 29日以现场及网络投票相结合的方式召开 2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：
（一）《关于增补公司董事的议案》
（二）《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年六月十三日
附：简历
黄键鹏先生，1967年出生，经济学学士。2006年 3月至 2006年 6月任漳州市国资委政治部副主任；2006年 6月至 2007年 3月任漳州市国资委政治部副主任兼机关党委副书记；2007年 3月至 2008年 1月任漳州市国资委政治部副主任、监事会工作办公室主任；2008年 1月至 2008年 2月任漳州市国资委副调研员；2008年 2月至 2011年 7月任漳州市国资委副调研员、福建漳龙实业有限公司监事会主席、福建漳州发展股份有限公司监事会主席；2011年 7月至 2014年 8月任福建省诏安县副县长；2014年 8月至 2014年 11月任福建省长泰县委常委、组织部长；2014年 11月至 2017年 6月任福建省长泰县委常委、组织部长、党校校长；2017年 6月起任福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长。
截至本披露日，黄键鹏先生为控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长，与公司存在关联关系；没有持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不是“失信被执行人”。黄键鹏先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-041恒逸石化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）关于股票质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股 96,000,000股（占公司股份总数的7.35%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回期限为365天，初始交易日为2016年4月20日，到期购回日为2017年4月20日，该笔质押已办理了股票质押登记手续。
另外，恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股 100,000,000股（占公司股份总数的7.66%）质押给中泰信托有限责任公司，于2016年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记手续，质押期限为 2016年4月 21日-2017年4月21日。
截至本公告披露日，恒逸集团共持有公司股份 957,151,828股，占公司股份总数的73.28%；累计质押股份数为392,560,000股，占公司股份总数的30.06%。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二十一日
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于 2019年第六次临时董事会会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下：
一、公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司战略布局的需要，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司经营业务发展的需要；不存在损害公司和中小股东权益的情形；我们同意将以上议案提交董事会审议。
此页无正文,为《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于2019年第六次临时董事会会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签名：
许春华 叶蜀君 许强
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-024
深圳海联讯科技股份有限公司
关于将部分募投项目结余资金永久补充
流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2011〕1736号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价为每股人民币23.00元，募集资金39,100元，扣除与本次发行有关的费用3,889.88万元后，实际募集资金净额35,210.12元，其中超募资金21,864.40万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月17日对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0369号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在平安银行深圳股份有限公司深圳高新技术区支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行、广发银行股份有限公司深圳福田支行三家银行设立了募集资金的存储专户，并与上述三家银行及保荐人平安证券
有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
二、募集资金使用及结余情况
1、募集资金使用情况
截止2015年3月31日，公司募投项目“技术支持中心项目”已经完成投资，共使用募集资金 4,381.46万元，募集资金专户余额 104.88万元（含利息及项目尾款），具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|承诺投资总额|实际投入金额|利息收入|募集资金专项结余|
|技术支持中心项目|4,313.99|4,381.46|172.36|104.89|

2.募集资金结余的主要原因
（1）募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
（2）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，结合公司自身技术优势和经验，对各项资源进行了合理调度和配置，同时在各实施环节加强了对费用的控制，合理降低了项目成本及费用。
（3）减少了设备购置部分。公司在项目实施过程中对设备布局、设备配置等方面进行了优化和改进，并通过实施集中采购，使采购成本得到有效控制，节约了设备购置支出。
三、公司将募投项目结余资金永久补充流动资金的计划安排
为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司发
展规划及实际生产经营需要，公司拟将项目剩余募集资金（含募集资金专户利息）共计
104.89万元永久补充流动资金。使用上述剩余募集资金永久补充流动资金后，每年预计可为公司节约财务费用约（按同期银行贷款基准利润计算）6.52万元。
四、公司将募投项目结余资金永久补充流动资金的合理性和必要性
由于目前公司现金流相对紧张，根据公司业务和实际生产经营的需要，公司拟使用募投项目结余资金永久补充流动资金。本次补充流动资金可有效缓解公司流动资金的周转压力，提高资金使用效率，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司募投项目“技术支持中心项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司将剩余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司募投项目“技术支持中心项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，平安证券有限责任公司认为：公司募投项目“技术支持中心项目”已经完成投资，本次结项并将结余资金永久补充流动资金的事项，符合公司实际生产经营情况，
有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力。该事项相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。保荐机构同意公司本次将技术支持中心项目结项并将结余资金永久补充流动资金的事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、平安证券有限责任公司关于深圳海联讯科技股份有限公司关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年4月 23日
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-014济南柴油机股份有限公司
第六届监事会 2014年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第六届监事会 2014年第二次会议于 2014年 4月 21日召开。本次监事会会议通知及文件已于 2014年 4月 16日分别以专人、电子邮件送达全体监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席监事 5人，实际参加表决监事 5人。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下决议：
1、公司《2014年第一季度报告全文及正文》；
监事会认真审核了公司 2014年第一季度的财务情况及公 2014年第一季度报告后认为，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2014年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
2、审议通过了公司《关于调整公司监事的议案》；本议案需经公司 2013年度股东大会审议批准。
公司监事盖文国先生因个人工作变动原因，书面提出申请辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，盖文国先生将不在本公
司担任任何职务，不在控股股东单位担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事盖文国先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会时生效。
公司监事会对盖文国先生在任职期间的工作及努力表示感谢。
根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60%的股份）的推荐，本次会议提名贾娟宁女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。（候选人简历见附件）
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司监事会二〇一四年四月二十三日
附件：监事会候选人简历
贾娟宁女士，女，汉族，陕西兴平人，1974年 10月出生，1999年 1月加入中国共产党，1999年 7月西安石油学院毕业，1999年 7月参加工作。专业技术职称中级会计师。
历任济南中油西瓦克电气控制公司财务部主任、山东济柴绿色能源动力装备有限公司财务资产部主任、中国石油集团济柴动力总厂财务处副处长。现任中国石油集团济柴动力总厂财务资产处处长。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-003
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大投|
|资事项经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自|
|2013年10月23日下午 13:00开市起停牌。|

2013年 11月 6日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，现因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌。
2013年 12月 3日公司公告了《关于重大资产重组事项的延期复牌公告》，鉴于重组方案仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，特申请延期复牌，公司股票将于2013年12月5日开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年1月22日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-076江苏南大光电材料股份有限公司
关于收到《关于02专项2017年度项目立项批复的通知》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”）近日收到科技部“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项（简称“02专项”）实施管理办公室下发的《关于02专项2017年度项目立项批复的通知》【ZX02(2017)010号】（以下简称“通知”）及其附件《“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项2017年立项项目（课题）中央财政资金预算总表》。根据《财政部关于下达“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项2017年预算的通知》（财科教【2017】86号）文件以及财政部对02专项2017年度启动项目经费预算审核意见，经费资金已完成预算核定，课题名称为193nm光刻胶及配套材料的开发，课题编号为2017ZX02406001，课题牵头承担单位为南大光电，该项目受技术难度等主客观因素影响，其完成情况具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本次财政部经费预算的核定是02专项2017年度的启动项目，中央财经费审定为1816.65万元，款项目前尚未收到。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-069江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日以邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次会议的通知。会议于2019年10月30日下午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席史方平主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告更正的议案》。
监事会审议认为，公司本次会计更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计更正事项，同时提醒公司管理层进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。
具体内容详见《2019年第三季度报告全文（更新后）》。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会 2019年 10月30日
万科企业股份有限公司
关于万科置业（香港）有限公司为汇恩有限公司贷款提供担保的公告证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-020
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足公司香港新界屯门541号地块项目发展的需要，公司之全资子公司汇恩有限公司在境外申请银行贷款港币65亿元。公司之全资子公司万科置业（香港）有限公司（“万科置业香港”）为有关贷款提供连带责任担保，担保金额为港币65亿元。
万科置业香港董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。由于汇恩有限公司资产负债率将超过70%，有关担保事项还经过万科置业香港股东会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：汇恩有限公司
成立日期：2014年2月27日
注册地：香港
注册资本：港币壹元
万科置业香港实益持有汇恩有限公司100%股权。
截至2016年1月31日，汇恩有限公司资产总额港币3,891,488,320元，负债总额港币3,891,718,315元，无营业收入和净支出。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
汇恩有限公司申请境外银行贷款港币65亿元。万科置业香港为有关贷款提供全额不可撤销的连带责任担保。除提早终止借款的情况外，借款期限自借款协议签署之日起不多于50个月。担保期限与借款期限相同。
四、董事会意见
万科置业香港为汇恩有限公司有关贷款提供担保，有助于加快香港新界屯门 541号地块项目的开发。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年1月30日，公司担保余额243.92亿元，占公司2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为27.67%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额240.08亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为3.84亿元。公
司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十四日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次会议相关事项，发表如下独立意见：
1、关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的独立意见
因生产经营需要，公司拟增加与关联方江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度，该事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次增加日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
2、关于聘任公司副总裁的独立意见
本次公司董事会聘任高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
章智军先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；未发现其有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
我们同意公司董事会聘任章智军先生为公司副总裁。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 俞汉青
沈蓉
陈议