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alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-044
拓维信息系统股份有限公司
2016年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.前次业绩预告情况：公司于 2016年 2月 26日披露了《2015年年度报告摘要》，预计 2016年 1-3月归属于上市公司股东的净利润为 3,766.18万元至 5,380.26万元，与上年同比变动幅度为-65%至-50%。
3.修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-45 % 至 -30 %|盈利：10,760.52 万元|
||盈利：5,918.29 万元–7,532.36 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本次向上修正2016年第一季度业绩，主要系上海火溶信息科技有限公司 2015年度利润完成业绩承诺的82.25%，依据《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于盈利补偿的约定，王伟峰、魏坤、李彬于报告期内累计补偿公司 2,115万元现金，计入公司营业外收入，公司业绩增幅超出预期。
四、其他相关说明
alkweb 拓维信息系统股份有限公司本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以 2016年第一
季度报告中披露的数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，
及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
深圳市奇信建设集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及公司《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，积极出席公司 2017年召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会与股东大会情况
2017年度公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2017年度，本人积极参加了公司召开的董事会、列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。
2017年，公司共召开了25次董事会，本人应出席会议6次，实际出席会议6次，会前均仔细审阅了相关资料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议中参与讨论，谨慎表决，本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表的独立董事意见
2017年度，本人对公司2017年经营活动情况进行了认真的了解和查验，与其他独立董事就公司相关事项达成一致意见，共发表了4次独立意见。
公司于2017年9月15日召开了第三届董事会第一次会议，本人就公司聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书相关事项发表了明确同意的独立意见。
公司于 2017年 10月 30日召开了第三届董事会第四次会议，本人就公司终止筹划发行股份及支付现金购买资产以及公司为全资子公司向银行申请内保外贷提供担保事项发表了明确同意的独立意见。
公司于2017年12月4日召开了第三届董事会第五次会议，本人就公司员工持股计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
公司于 2017年 12月 12日召开了第三届董事会第六次会议，本人就公司控股子公司推行层级合伙人计划暨转让其20%股权和变更部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投资项目延期事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的委员，2017年按照董事会各专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
1、董事会审计委员会
2017年度公司共召开了10次董事会审计委员会，本人应出席会议2次，实际出席会议2次，审议通过了3项议案。董事会审计委员会具体情况如下：
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|会议编号|日期|审议内容|
|第三届审计委员会第一次会议|2017.10.21|审议《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》1项议案|
|第三届审计委员会第二次会议|2017.12.03|审议《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》2项议案|

2、董事会薪酬与考核委员会
2017年度公司共召开了 6次董事会薪酬与考核委员会，本人应出席会议 0次，实际出席会议0次。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证
券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
八、联系方式
电子邮箱：zhbqbibc@163.com
特此报告。
独立董事：_____________赵保卿
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel:(8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.junxin.com
广东君信律师事务所
关于南方风机股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书
致：南方风机股份有限公司
广东君信律师事务所接受南方风机股份有限公司（下称“南风股份”）的委托，指派云芸律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席南风股份于 2018年 11月 12日召开的二〇一八年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及南风股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）南风股份董事会已于 2018年 10月 27日在指定媒体上刊登了《南方风机股份有限公司关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》（下
称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 11月 12日下午在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31号南风股份 1楼会议室召开。本次股东大会由南风股份董事长谭汉强主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和南风股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由南风股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 8人，代表有表决权的股份数为 154,559,752股，占南风股份股份总数的31.0666%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 6人，均为 2018年 11月 5日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南风股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 154,550,352股，占南风股份股份总数的31.0648%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 2人，代表有表决权的股份数为 9,400股，占南风股份股份总数的0.0019%。
（三）南风股份部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和南风股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票和计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 154,558,252股同意、1,000股反对、500股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和南风股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：云芸
负责人：谈凌
中国 广州 何灿舒
二○一八年十一月十二日
福建金森林业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议聘任总经理、副总经理发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十次会议聘任总经理、副总经理之事宜发表专项说明和独立意见如下：
（一）任职资格合法。根据公司提供的总经理、副总经理简历等相关资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易税中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
（二）程序合法。公司第三届董事会第二十次会议聘任总经理、副总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司第三届董事会第二十次会议聘任的总经理、副总经理人选。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建金森林业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议聘任总经理、副总经理发表的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
李国安____________________________
强桂英____________________________
郑钟芳____________________________
福建金森林业股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-069无锡智能自控工程股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的通知于2018年7月13日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。
2、会议于2018年7月24日下午13:00在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司拟在募集资金投资项目建设期间，使用信用证支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。
监事会认为：公司使用信用证支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2018年7月24日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-038
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，公司本次非公开发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有效期为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于前述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行结束之日。2018年12月24日本次非公开发行股票通过证监会发审委审核，2019年1月25日公司取得了本次非公开发行股票的核准批文。
为保证公司非公开发行工作的顺利推进和实施，公司于2019年6月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将本次非公开发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有效期延长至2020年5月20日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容保持不变。
上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-064华油惠博普科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161975号），中国证监会依法对公司提交的《华油惠博普科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年八月十一日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-089上海透景生命科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划届满
暨实施情况的公告
持股5%以上的股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-050），持公司持股5%以上的股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海启明”或“股东”）计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即2018年6月12日至2018年 12月 11日），以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,514,052股（占本公司总股本比例2.50%）。
公司于 2018年 5月 29日实施 2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后上海启明计划减持公司股份数量变更为不超过 2,271,078股。具体内容详见公司于 2018年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-051）。
公司分别于2018年9月12日、2018年11月19日及2018年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持的进展公告》（公告编号：2018-074）、《关于公司持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编号：2018-086）及《关于公司持股5%以上股东减持进展的公告》（公告编号：2018-087）。
公司于近日接到上海启明出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2018年 12月 11日，上海启明本次减持计划期限已经届满，其通过集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持了公司股份 1,317,705股，占公司总股本的1.45%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海启明|大宗交易|2018年6月15日|56.40|410,000|0.45|
||集中竞价交易|2018年11月7日至11月23日|47.05|907,705|1.00|
||合计|||1,317,705|1.45|

由于公司 2018年 5月 29日实施权益分派，股本由原来 60,562,100股变更为90,843,150股，上述减持合计数为按透景生命最新股本计算所得。
股东减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持股数及比例||减持后持股数及比例||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海启明|合计持有股份|9,429,000|10.38|8,111,295|8.93|
||其中：无限售条件股份|9,429,000|10.38|8,111,295|8.93|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。不存在违反上述规定的情况。
2、上海启明本次减持事项已按照相关规定及承诺实行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前披露的减持计划一致，减持股份总数未超过此前减持计划中约定的减持股数。
3、上海启明不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，上海启明上述减持计划期限届满，上述减持计划已执行完毕。上述减持计划实施完毕后，上海启明仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、上海启明出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》；
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014-002深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司股东喀什东方股权投资有限公司(以下简称“喀什东方”)的通知，喀什东方将其持有的本公司无限售条件流通股16,850,000股（占本公司总股本的3.4405%）质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，该笔质押已于2014年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，质押期限自2014年1月7日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
解除质押登记之日止，质押期间该股份不能转让。
截止本公告披露日,喀什东方共持有本公司股份 69,747,547股，占本公司股份总数的14.24%。截至本公告披露日，喀什东方共质押其持有的本公司股份41,950,000股，占本公司股份总数的8.5656%。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
北京暴风科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2015年3月24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo .com.cn）、中证网（www.cs .com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.baofeng.com），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：暴风科技
（二）股票代码：300431
（三）首次公开发行后总股本：12,000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：3,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
发行人：北京暴风科技股份有限公司
住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1267室
联系人：王刚
电话：010-62309066
传真：010-62309066-5555
（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
保荐代表人：杜祎清、吕洪斌
电话：010-65051166
传真：010-65051156
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-017北京金一文化发展股份有限公司
关于参与设立安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）进展的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月9日与安阳市人民政府签订了项目投资协议，公司计划在河南省安阳市投资建设黄金珠宝产业项目，包括设立先期办公展示区、建设黄金珠宝及关联配套产业展示销售中心、打造黄金珠宝文化旅游小镇等，项目总投资金额不低于50亿元。
为积极推动该事项公司召开了第三届董事会第五十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司作为劣后级有限合伙人以自有资金5亿元与诺安资产管理有限公司、深圳市勤勇珠宝有限公司、安阳浦银产业发展基金（有限合伙）、安阳金开珠宝产业投资基金（有限合伙）、上海赣庐投资管理有限公司、上海衡庐资产管理有限公司、宁夏亿融股权投资有限公司签署《安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立安阳衡庐安美投资中心（有限合伙），该基金总规模为50亿元。具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号2017-231）。
安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）现已完成工商注册登记手续，并取得了安阳市工商行政管理局颁发的营业执照。注册信息如下：
1.名称：安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91410500MA44Q7AX2U
3.类型：合伙企业
4.主要经营场所：安阳市文峰区曙光路义乌小区9号楼商业区二层201室
5.执行事务合伙人：上海衡庐资产管理有限公司（委托代表：刘书文）
6.成立日期：2017年12月22日
7.合伙期限：2017年12月22日至2024年12月21日
8.经营范围：以自有资金对商业和制造业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2017-043北京华力创通科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司 2017年第一季度报告全文已于 2017年 4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-014
山东赫达股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》对公司股份回购的规定进行了修改，新修订的《公司法》已于公布之日生效，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。同时，由于公司第一期股权激励计划中的 2名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对 2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股予以回购注销，《公司章程》内容相应修改，具体修订内容如下：
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|修改前条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币119,064,000 元。|第六条 公司注册资本为人民币119,040,000 元。|
|第十九条 公司股份总数为119,064,000 股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为119,040,000 股，全部为普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者股|

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-014
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|（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式（二）要约方式；（三）法律、法规及中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）法律、法规及中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、|

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-014
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|公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第(四)项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百三十条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|第一百三十条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制定公司的基本管理制度；|

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-014
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|（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股票；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|

除上述变更外，《公司章程》其他内容无变化。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一九年三月十一日
国海证券股份有限公司独立董事关于
聘任公司总裁、合规总监及董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为国海证券股份有限公司独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对国海证券股份有限公司第七届董事会第一次会议聘任公司总裁、合规总监及董事会秘书发表以下独立意见：
一、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，相关人员均符合高级管理人员任职资格条件，且不存在以下不适合担任上市公司高级管理人员情形：
（一）《公司法》第 146条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
二、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
三、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意公司董事会聘任何春梅女士兼任公司总裁；聘任刘俊红女士为公司合规总监；聘任刘峻先生为公司董事会秘书。
独立董事签名：
李宪明： 张 程：
黎荣果：
二○一四年十二月一日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-086北京昆仑万维科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。《北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于2015年8月5日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-030
河钢股份有限公司
三届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十一次会议于 2017年10月24日以通讯方式召开。本次会议通知于10月20日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《河钢股份有限公司 2017年第三季度报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于清算解散钢鑫公司、恒昌公司的的议案》，同意清算解散控股子公司唐山钢鑫板材有限公司和唐山恒昌板材有限公司。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露的《河钢股份有限公司关于清算解散控股子公司的公告》（公告编号：2017-032）。
（三）审议通过了《关于设立军工管理部和钢研总院的议案》，同意设立军工管理部和钢研总院。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十一次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2017年 10月25日
北京市金杜律师事务所
关于中航光电科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中航光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）>的通知》（深证上[2014]93号）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受中航光电科技股份有限公司（“公司”）的委托，就公司 2014年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司2014年 10月11日公告的《中航光电科技股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司2014年10月10日召开的第四届董事会第十次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于2014年10月11日公告的《中航光电科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2014年 10月 10日召开的第四届董事会第十次会议决议、公司于 2014年 10月 11日公告的《中航光电科技股份有限公司关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表股份数为 258,501,420股，占公司有表决权股份总数的55.7749%；通过网络投票系统进行投票的股东共 44人，代表股份数为 25,892,254股，占公司有表决权股份总数的5.5866％。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 56人，合计代表股份数为284,393,674股，占公司有表决权股份总数的61.3614%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定表决通过了以下议案：
普通决议案：
1.审议《关于在中航工业集团财务公司有限责任公司办理结售汇业务的议案》；
2.审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；以及
3.审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
特别决议案：
1.审议《关于修改公司<章程>的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（此页无正文，为《关于中航光电科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
杨洋
单位负责人：
王玲
二〇一四年十月二十八日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-066浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年8月10日以电话形式发出，并于2018年8月10日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免董事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》
鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书李兰天先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任古元峰先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（古元峰先生简历见
附件）
本次变更后，李兰天先生将不再担任公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任董事、副总经理，公司对其在任职董事会秘书期间所作的工作表示衷心感谢。
独立董事王新、邬永东和许朋乐对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2018年8月10日刊登于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告》（公告编号：2018-068）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年八月十日
附件：
简历
古元峰，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，保荐代表人。古先生分别于2003年7月和2005年7月取得中国人民大学经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位。在加入本公司前，古先生任长江证券承销保荐有限公司董事总经理、业务十一部负责人。古先生于 2005年 7月至 2007年 11月任职于广东省电信实业集团公司投资管理部，2007年 11月至今先后在中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司的投资银行部门任职，曾主持或参与中原证券股份有限公司A股和H股首次公开发行、浙江唐德影视股份有限公司A股首次公开发行、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 A股首次公开发行、中国通信服务股份有限公司 H股首次公开发行、苏州春兴精工股份有限公司 2014年度和 2017年度A股非公开发行、厦门钨业股份有限公司2014年度A股非公开发行、浙江世纪华通集团股份有限公司2018年度重大资产重组、中原证券股份有限公司 2014年度公司债券发行等项目。
截至本公告日，古元峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。古元峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-48号
西安旅游股份有限公司
关于西安旅游渭水园花彩小镇项目签署
合作开发框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本次签订的《合作开发框架协议》是双方达成的初步意向，具体合作事项需在具备条件后签订正式协议并经过内部决策机构和外部审批机关的批准。合作事项尚有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司与杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）近日就西安渭水园花彩小镇项目签署了《合作开发框架协议》。
一、签约方简介
赛石园林创立于 1999年，注册资本 25859.73万元，2014年 9月经与山东美晨科技股份有限公司（300237，以下简称“美晨科技”）并购重组，成为美晨科技的全资子公司。截止 2015年底，赛石园林经审计的资产总额为 23.7亿元。赛石园林是一家集景观规划设计、园林及生态工程施工、绿化养护、苗木产销、花卉生态旅游、园林科学研究等为一体的综合性园林企业，同时拥有国家城市园林绿化一
级、园林古建筑施工一级、文物保护工程施工一级和风景园林工程设计乙级资质，业务发展遍及全国，连续多年荣获“全国园林绿化企业 50强”、“国家高新技术企业”、“中国园林绿化 AAA级信用企业”、“中国优秀园林绿化工程金奖”、“中国风景园林优秀管理奖”、“中国优秀园林古建工程金奖”、“全国住宅景观绿化金奖”、“全国十大优秀景观工程”等一系列殊荣。具备从事大型园林工程施工和跨区域经营的能力。
二、协议主要内容
1、双方约定赛石园林对公司全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司进行投资，并以投资后的渭水园公司为主体合作开发本项目。
2、项目以“传承并发扬花朝文化、婚庆、亲子、花鸟园”为旅游特色，同时结合全域旅游的服务配套元素，名宿、餐饮、购物、休闲，打造一站式旅游休闲目的地。项目总投资约 15000万元人民币。
三、对公司的影响
1、本次签订的《合作开发框架协议》仅为意向性协议，预计对公司 2016年度经营业绩无重大影响。
2、签订本《合作开发框架协议》符合公司转型升级、项目带动的战略方针，有利于发挥双方各自的资源和专业优势，打造西安本地市场以花卉文化为主打的高端休闲度假产品，实现一站式旅游休闲目的。
四、风险提示
1、本次签订的《合作开发框架协议》是双方达成的初步意向，具体合作事项需在具备条件后签订正式协议并经过内部决策机构和外部审批机关的批准。合作事项尚有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、合作事项涉及的具体投资，公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资事宜执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二○一六年六月二十七日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-031
深圳科士达科技股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）外，并
通过公司内部网站发布了《激励对象名单》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2017年6月20日至2017年6月29日，时限达到10日。
在张榜公示的时限内，公司监事会未收到组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
深圳科士达科技股份有限公司监事会二○一七年六月三十日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-007成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于重大事项股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大事项，具体方案尚在协商和沟通中。预计该事项涉及的交易金额将达到公司股东大会审议标准。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：厚普股份，股票代码：300471）自 2018年 2月 5日（星期一）上午开市起停牌，公司承诺在 10个交易日披露相关事项并复牌或转入重大资产重组程序，并确定停复牌事宜。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年二月五日
北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资的事项
经过审阅《关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资的议案》及相关资料，我们认为：本次公司对控股子公司北京尖翼科技有限公司增资，有利于无人机业务的可持续发展，符合公司的长远规划和发展需要。公司本次增资资金来源于自有资金，持股平台的资金来源为参加对象合法薪金所得和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。
本次引入员工持股平台，有利于稳定核心技术、管理人才队伍及激发其创造力。徐烨烽先生为公司董事、总经理，兼任尖翼科技执行董事，并为持股平台的参与人员，本次增资事项构成关联交易。
本次增资暨关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司及子公司发展的资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
刘广明
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
袁怀中
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
李擎