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大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见 1.关联方占用资金的情况专项说明及独立意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，公司 2018年度控股股东及其关联方占用累计发生额为3,669.43万元，属经营性往来款项。
截止 2018年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。公司和关联方的资金往来全部为经营性关联资金往来。
2.关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及其他股东诉求，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司 2018年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司 2018年度利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配与资本公积转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
3.关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，在阅读了公司《2018年度内部控制自我评价报告》后，发表如下独立意见：
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，在公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
公司对采购验收与付款、投资决策、募集资金使用、销售收入确认与应收账款、资产安全、互联网业务、关联交易等进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重
大遗漏。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反应了公司内部控制的情况。
4.独立董事关于公司计提存货跌价准备和应收账款坏账准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事对公司 2018年度计提存货跌价准备和应收账款坏账准备发表如下独立意见：
公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。
5.关于公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见
关于公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，独立董事发表如下独立意见：
大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
6.关于确认 2018年度日常经营关联交易及预计 2019年度日常经营关联交易的独立意见
关于确认 2018年度日常经营关联交易及预计 2019年度日常经营关联交易，独立董事发表如下独立意见：
公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司 2018年度发生的关联交易行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合
公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司 2019年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和 2018年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
7.关于公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险报告》，独立董事发表如下独立意见：
大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。
公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8.关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于 2018年公司股权激励业绩考核条件未达标及部分被激励对象离职情况，根据第二期《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》回购注销其未解锁股份符合相关法律法规的规定，同意对此部分股份回购注销。
根据公司2018年资本公积转增股本情况，第二期授予的限制性股票回购价格为3.30元/股。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述已授予尚未解锁股份共计11,065,600股。
9.公司累计和当期对外担保情况专项说明及独立意见
按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》及《股票上市规则》等相关规定，我们对公司对外担保情况进行了专项核查，现对有关情况汇报如下： 2018年度公司担保除为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保外，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保，全部为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司提供的对外担保，无为公司控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无其他担保。为下属全资或控股子公司提供担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，保证了日常生产经营的正常开展，日常经营资金顺畅，积累了公司信用。不存在损害股东利益的状况。
独立董事：吕廷杰 孙琪 张晓岚 张焕国 梁文永
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
独立董事关于聘请 2017年度审计机构的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司聘请 2017年度审计机构的事项发表独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。并在担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
章归鸿 应启瑞
深圳市澄天伟业科技股份有限公司2018年1月2日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-077天泽信息产业股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司苏州天泽使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意控股子公司苏州天泽信息科技有限公司（以下简称“苏州天泽”）利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，投资额度不超过人民币 2,500万元，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于2015年7月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。根据上述决议，近日苏州天泽与上海浦东发展银行股份有限公司姑苏支行（以下简称“浦发银行”）签订协议，使用自有资金合计2,200万元购买理财产品。具体情况如下：
一、理财产品的主要信息
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|投资期限|起始日|到期日|预期年化收益|资金来源|
|苏州天泽信息科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司姑苏支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号|无|人 民 币1,000 万元|保证收益型|360天|2015年8月6日|2016年8月1日|4.40%|自有资金|
|苏州天泽信息科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司姑苏支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号|无|人 民 币1,000 万元|保证收益型|180天|2015年8月7日|2016年2月3日|3.95%|自有资金|
|苏州天泽信息|上海浦东发展|上海浦东发展银行利多多公司理|无|人 民 币200万元|保证收益型|无固定期限，|2015年8月|—|3.70%|自有资金|

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|科技有限公司|银行股份有限公司姑苏支行|财计划 14 天周期型1号|按合同约定的投资周期（14天）滚动|12日|

二、审批程序
《关于控股子公司苏州天泽使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
三、风险揭示
尽管本产品为保本保收益理财产品，仍具有以下投资风险：主要包括政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险以及不可抗力因素造成的理财产品常见风险。
针对投资风险，公司及苏州天泽拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪苏州天泽理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响苏州天泽资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部负责对苏州天泽理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对苏州天泽所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司及苏州天泽的影响
1、苏州天泽本次使用闲置自有资金进行短期理财产品投资是在确保苏州天
泽日常经营和资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定程序，不会影响公
司及苏州天泽主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本产品理财,对暂时闲置的资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升苏州天泽整体业绩水平。
五、本公告日前 12个月内购买理财产品的情况
除本公告所述情况，苏州天泽在本公告日前 12个月内无购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车6号）；
2、浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车4号）；
3、浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益-14天周期型1号）。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日
证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-091
金轮蓝海股份有限公司
第四届监事会 2019年第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实､准确､完整,没有虚假记载､误导性陈述或重大遗漏｡
一､监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第十次会议通知已于 2019年 10月 18日以电子邮件的方式发出，并于 2019年 10月 21日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二､监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》经审核，监事会认为本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金1,381.72万元。
具体内容详见 2019年 10月 22日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
三､备查文件
本公司第四届监事会2019年第十次会议决议。
特此公告｡
金轮蓝海股份有限公司监事会2019年10月22日
高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2017年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017
年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将本人2017年度的工作情况汇报如下：
一、2017年度出席公司会议的情况
（一）出席董事会会议及投票情况
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|赵亮|16|1|15|0|0|否|

2017年度，董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会情况
本人在2017年度共出席了3次股东大会会议，认为公司股东大会
高升控股股份有限公司的召集召开符合法定程序,重大决策事项均履行了相关程序,审议程
序合法有效,不存在由独立董事提议召开股东大会的情形。
二、从事专门委员会工作的履职情况
提名委员会履职情况：
2017年度，提名委员会召开了2次会议，对董事、高级管理人员候选人的个人简历和任职资格进行了审查，认为袁东风先生符合公司董事任职资格、左风先生符合公司高级管理人员任职资格。
三、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
（一）2017年2月13日，在公司第八届董事会第三十四次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情
况的专项说明、2016年度内部控制评价报告、2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案、聘请2017年度审计机构等事项分别发表了独立意见。
（二）2017年3月10日，在公司第八届董事会第三十五次会议上，对变更部分募投项目实施方式及实施主体事项发表了独立意见。
（三）2017年3月24日，在公司第八届董事会第三十六次会议上，对延长使用部分闲置自有资金进行现金管理决议有效期发表了独立
意见。
（四）2017年4月18日，在公司第八届董事会第三十八次会议上，对变更部分募投项目发表了独立意见。
（五）2017年5月16日，在公司第八届董事会第四十次会议上，对公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就、回购注销部
高升控股股份有限公司分限制性股票事项发表了独立意见。
（六）2017年6月19日，在公司第八届董事会第四十二次会议上，对聘任左风先生为公司常务副总经理发表了独立意见。
（七）2017年8月25日，在公司第八届董事会第四十四次会议上，对会计政策变更事项发表了独立意见。
（八）2017年10月27日，在公司第八届董事会第四十五次会议上，对回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
（九）2017年12月11日，在公司第八届董事会第四十六次会议上，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关重组事
项发表了事前认可意见及独立意见。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2017年度，本人持续监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，让社会公众股股东能够及时了解公司的最新情况。
作为公司的独立董事，本人充分发挥工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报。2018年度，本人将
高升控股股份有限公司继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
高升控股股份有限公司独立董事：赵亮二 O一八年三月二十三日
证券代码： 000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2014-12
江西万年青水泥股份有限公司
2014年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2.预计的业绩：√同向上升。
具体情况见下表：
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|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：189% __241%||盈利:3,108.99 万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：约9,000万元—10,600万元||||
||盈利：约0.22元—0.26元||盈利:0.076 元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期与上年同期业绩增长的原因是产品销价同比上涨。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注且注意投资风险。
江西万年青水泥股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019048转债代码：128035 转债简称：大族转债
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于大族转债2019年跟踪信用评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
跟踪评级结果：维持公司主体信用评级结果为AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为AA+。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大族激光”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本公司2018年发行的可转换公司债券（以下简称“大族转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为AA+；“大族转债”前次评级结果为AA+；评级机构为大公国际，评级时间为2018年6月14日。
评级机构大公国际在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月20日出具了《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+。
本次信用评级报告《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》详见信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-101
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2016年11月08日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年11月02日以电子邮件、传真方式发出。
会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致同意做出如下决议：
一、审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》；
鉴于公司实施了2015年度利润分配及2016年中期利润分配，因此本次调整后公司尚未行权的股票期权行权价格由 15.78元/份调整为 8.74元/份。公司尚未行权的股票期权总数由4,981,438份，调整为8,966,588份。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的授予股票期权数量和行权价格进行调整的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了《关于作废部分已不符合条件的股票期权的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟作废因退休离职的激励对象未获准行权的股票期权合计 24,000份。
作废后公司尚未行权的股票期权总数由8,966,588份，调整为8,942,588份。
《关于作废部分已不符合条件的股票期权的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、审议通过了《关于股票期权第二个行权期可行权与限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
除需对由于退休离职的激励对象的部分股票期权注销外，激励对象所持限制性股票和股票期权第二个解锁期/行权期的解锁/行权条件已经满足。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于股票期权第二个行权期可行权与限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月九日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-023
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于公司财务负责人辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监贺利双先生提交的书面辞职报告，贺利双先生因届临退休及身体原因，辞去公司财务总监职务，报告自送达公司董事会之日起生效。贺利双先生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对贺利双先生在公司任职15年以来，以及担任财务总监期间，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。因公司发展需要，公司返聘贺利双先生担任公司顾问一职。
公司于2019年5月16日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任杨立微女士为公司副总经理，主管财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨立微女士简历详见附件。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
附件一：
简历
杨立微，女，1973年6月出生，毕业于中国地质大学，本科学历。2001年3月加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司，一直从事商务、工程成本、工程结算等财务及资金管理工作，历任公司成本、结算、资金等重要部门经理、总监职务。
截至本公告日，杨立微女士持有公司股票0股。杨立微女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨立微女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，经查询，杨立微女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-151厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份解除质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东罗红花女士告知函，获悉罗红花女士将其持有并质押给乌鲁木齐新果小额贷款有限公司的 11,200,000股股票进行回购，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占本人所持股份比例|
|罗红花|是|11,200,000|2018-05-25|2018-06-29|乌鲁木齐新果小额贷款有限公司|19.51%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，罗红花女士持有公司股份 57,411,142股，占公司总股
本的14.89%。本次解除质押后，其所持有的公司股份累计被质押45,849,900股，
占其所持公司股份的79.86%，占公司总股本的11.89%。
二、备查文件
告知函
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-029
山东同大海岛新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 8月 21日上午 9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2018年8月 10日以书面等方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2018年半年度报告及摘要》
2018年半年度报告及摘要具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2018年半年度报告披露提示性公告》将于 2018年 8月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2018年8月21日
中信证券股份有限公司
关于瀛通通讯股份有限公司2018年
持续督导工作现场检查结果及提请上市公司注意事项
（更正版）
瀛通通讯股份有限公司：
我公司作为贵公司持续督导的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。经过持续督导现场检查工作，本公司认为：2018年，贵公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
依照现行法律法规、公司制度和公司及市场的运行情况，本次现场检查工作中本公司获悉：2018年11月22日，深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）减持股份 210,000股，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）减持股份 210,000股，深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）减持 160,000股，合计减持580,000股，未履行其在锁定期届满后24个月内如减持的，提前3个交易日通知公司予以公告的承诺。
本公司对上述事项持续关注，认为相关股东应当遵守中国证监会下发的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等规定。
除上述股东事项外，贵公司不存在重大的不规范需要整改的问题。
附件：《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司 2018年持续督导现场检查报告（更正版）》
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司2018年持续督导工作现场检查结果及提请上市公司注意事项（更正版）》之盖章页）
保荐机构：中信证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-120号金圆环保股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）等相关规定，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）子公司重庆埠源环保科技有限公司（以下简称“重庆埠源”）、三明南方金圆环保科技有限公司（以下简称“三明南方”）、江西新金叶实业有限公司（以下简称“江西新金叶”）、青海青海湖水泥有限公司（以下简称“青海湖水泥”）、济宁祥城环保有限公司（以下简称“济宁祥城”）于近期收到政府补助款项共计 40,383,979.49元，具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助单位|补助形式|补助类型|补助项目|收到补助金额（元）|银行到账时间|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|重庆埠源|现金|与收益相关政府补助|增值税退税|166,606.83|2019年10月|其他收益|是|
|2|三明南方|现金|与资产相关政府补助|产业发展专项资金|1,883,600.00|2019年10月|递延收益|否|
|3|江西新金叶|现金|与收益相关政府补助|增值税退税|6,882,340.21|2019年10月|其他收益|是|
|4|江西新金叶|现金|与收益相关政府补助|工业发展基金|10,485,370.00|2019年10月|营业外收入|否|
|5|青海湖水泥|现金|与收益相关政府补助|增值税退税|170,904.87|2019年10月|其他收益|是|
|6|江西新金叶|现金|与收益相关政府补助|工业发展基金|9,367,400.00|2019年10月|营业外收入|否|
|7|江西新金叶|现金|与收益相关政府补助|增值税退税|7,237,739.43|2019年10月|其他收益|是|
|8|重庆埠源|现金|与收益相关政府补助|增值税退税|290,018.15|2019年11月|其他收益|是|
|9|济宁祥城|现金|与资产相关政府补助|生态文明专项资金|3,900,000.00|2019年11月|递延收益|否|

|||
|-|-|
|合计|40,383,979.49|

其中，确认为递延收益的政府补助相关情况如下：
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|序号|对应上表序号|获得补助单位|相关资产的使用寿命|确认起点|分摊计入损益的期限|方法|金额|
|（1）|2|三明南方|10年|2019年10月|5年|平均年限法|376,720元/年|
|（2）|9|济宁祥城|15年|2019年11月|15年|平均年限法|260,000元/年|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助金额计入2019年损益的金额为34,600,379.49元；
其中归属于母公司2019年的损益金额为20,108,036.40元（注：以上数据未经审计）。
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。
三、备查文件
1．有关补助的政府批文；
2．有关补助的收款凭证。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2019年11月 14日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-063
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（4）企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的相关规定对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备，应当在“预计负债”项目中填列。
（5）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
（4）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
明确了“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更需经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事需对此发表独立意见。
公司于2019年8月23日召开的第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议已审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–020湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月15日下午16：30在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第十九次会议。公司于2015年04月03日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于《2014年年度报告及摘要》的议案；
经审核监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014年度监事会工作报告》。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议关于《2014年度审计报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014年度审计报告》。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
四、审议关于《2014年度财务决算暨 2015年度预算报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议关于《2014年度利润分配预案》的议案；
监事会认为公司《2014年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并符合公司的发展需求。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议关于《2014年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2014年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议关于续聘审计机构的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议关于《2015年第一季度报告全文》及其《正文》的议案；
监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
九、审议关于申请续发短期融资券的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会 2015年04月17日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－002号中联重科股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计经营业绩：扭亏为盈
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|项目|本报告期（2017年1月1日—2017年12月31日）|上年同期（2016年1月1日—2016年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：130,000万元—140,000万元|亏损：-93,369.75万元|
|基本每股收益|盈利：约0.1701元—0.1832元|亏损：0.12元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告有关数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、营业收入大幅增长
年初至本报告期末，得益于工程机械行业形势的回暖以及公司产品结构升级，公司营业收入较去年同期有较大幅度的增长，其中，公司的核心业务—工程机械板块的营业收入较2016年度实现大幅度增
长。
2、实现投资收益
报告期内，公司处置子公司长沙环境产业有限公司80%股权取得
投资收益。
3、计提资产减值准备
年初至本报告期末，公司对应收账款、存货等资产进行了减值测试，对于存在减值迹象的资产按照谨慎性原则计提资产减值准备。
四、其他相关说明
公司2017年度具体经营情况将于2017年年度报告中披露，敬请投资者关注。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年一月三十一日
重庆三圣特种建材股份有限公司
证券代码：002742 证券简称：三圣特材
2015年度向银行申请综合授信额度的议案
根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司（含授权期新成立的控股子公司）2015年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请贷款余额不超过7.5亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项（不含公司为控股子公司提供担保的事项）。
上述银行综合授信事项尚需提交公司 2014年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2014年度股东大会审议批准之日起至2015年度股东大会召开之日。
东方花旗证券有限公司
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
2017年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：联得装备||||
|保荐代表人姓名：郑睿|联系电话：021-23153548||||
|保荐代表人姓名：郁建|联系电话：021-23153439||||
|现场检查人员姓名：郑睿、刘俊清|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月11日至2017年12月13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||

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|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|是|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公|是|

|||||
|-|-|-|-|
|司资金或者其他资源的制度||||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
郑 睿 郁建
东方花旗证券有限公司2017年12月19日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-086浙江永强集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日前，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事孙笑侠先生提交的辞职报告。
参照中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，孙笑侠先生因此申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
孙笑侠先生确认，其与公司董事会并无任何意见不合，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。同时，对公司董事会、董事会秘书及公司管理层在其任职期间给予其工作的充分支持和配合表示衷心感谢！
由于独立董事会孙笑侠先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，孙笑侠先生的辞职将在股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，孙笑侠先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，
提交公司股东大会选举产生。
公司董事会对孙笑侠先生任职期间为公司及公司董事会工作作出的贡献表示由衷感谢！
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年十一月十九日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-008银邦金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年2月17日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年2
月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。
会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司编制了截止 2014年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份前次募集资金使用情况专项报告》。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了该议案；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《银邦股份前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、《关于提名赵静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，经广泛征询意见，监事会提名赵静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，吴优雷先生辞职将正式生效，并不再担任公司任何职务。赵静女士将与孙荣州先生、王建华先生共同组成公司第二届监事会。（候选人的简历见附件）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的前次募集资金使用情况鉴证报告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2015年2月17日
附件：
非职工代表监事候选人简历
赵静女士：中国籍，无境外居留权，1988年12月生，2010年7月毕业于南京审计学院金审学院，本科学历，获学士学位。2010年8月至2011年3月，任无锡翌晨石英有限公司财务部会计；2011年3月至2013年3月，任银邦金属复合材料股份有限公司财务部会计；2013年3月至今任公司财务部副部长。