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独立董事意见书
中储发展股份有限公司董事会六届三十三次会议审议《关于中储房地产开发有限公司受让河北中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议案》，公司董事会已向我们提交了本次交易的相关资料，鉴于本次交易的对方为公司控股股东-中国物资储运总公司所属河北中储物流中心，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易。
基于我们的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：
同意公司全资子公司-中储房地产开发有限公司受让公司控股股东-中国物资储运总公司所属河北中储物流中心的全资子公司-河北中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权，受让价格以经备案的北京中同华资产评估有限公司出具的（中同华评报字[2015]第 206号）《河北中储物流中心拟转让河北中储房地产开发有限公司股权及相关债权项目资产评估报告书》确定的评估价值为依据，确定股权转让价款为人民币 2,114.73万元，确定债权转让价款为人民币 9,986.42万元，合计人民币 12,101.15万元。我们认为本次关联交易对整合优质资源，提高资产管理水平及盈利能力，进一步实现中储整体上市的战略发展目标具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事签字：
朱军 陈建宏 王璐
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2014-042
乐凯胶片股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第十四次会议通知于2014年12月5日以邮件和电话的方式发出，会议于2014年12月12日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、选举滕方迁先生为公司董事长的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司调整董事会专门委员会组成成员的议案
经董事会审议，董事会各专门委员会组成如下：
1.投资管理委员会：
主任：滕方迁
委员：王一宁、王英茹、王瑞强、侯景滨、张双才、郑野军
2.薪酬与考核委员会：
主任：李新洲
委员：王瑞强、张双才
3.审计委员会：
主任：张双才
委员：郑野军、任守用
4.提名委员会：
主任：张双才
委员：王英茹、李新洲
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于与公司重要客户开展买方信贷的议案
公司为了推进光伏产品市场销售，开发具有一定实力的客户，加快资金的回款速度，提高流动资产质量，优化现金流，拟借助航天科技财务有限责任公司（以下简称财务公司）平台，与公司重要客户开展买方信贷业务。买方信贷是指在财务公司开立账户的成员单位与购买成员单位产品的买方企业签订购销合同后，根据成员单位与买方企业申请，由财务公司向买方企业发放贷款，贷款资金仅限于购买成员单位产品的信贷业务。贷款期限为一年，利率由财务公司审贷委员会按照人民银行规定审定，贷款金额一般不超过所购货物价值的80%，且专款专用。
公司业务部门对议案所涉及的两家重要客户进行了认真调研，认为其均符合财务公司买方信贷的要求，公司可与之开展买方信贷业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2014年12月13日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-050债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于接受关联子公司财务资助的公告》（公告编号2015-048），由于工作人员疏漏，造成公告内容错误，现更正说明如下：
原公告的重要内容提示中披露：“2015年度本公司已经接受财务资助（含本次）累计额为人民币15.18亿元。”现更正为“2015年度本公司已经接受财务资助（含本次）累计额为人民币25.40亿元。”
因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2015年10月30日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-065广东科达洁能股份有限公司关于签订
清洁煤气集中供气项目战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”或“科达洁能”）于2015年9月28日与肇庆市高要区金利园区服务中心（以下简称“甲方”）签订了《高要区金利镇金陶工业园清洁煤气集中供气项目战略合作协议》，具体情况如下：
一、合作背景
根据肇庆市委、市政府大力发展环保产业的战略部署以及《肇庆市人民政府关于印发 2015年市政府重点工作实施方案的通知》、《肇庆市人民政府关于印发肇庆市 2015年推进建筑陶瓷产业转型升级实施方案的通知》的要求，在高要区金利镇金淘工业园内建设清洁煤气集中供气项目，对陶瓷企业实施推广应用清洁煤气，不仅符合市委、市政府大力发展环保产业的战略要求，而且也是实现肇庆陶瓷产业转型升级的关键环节。
为了发挥甲乙双方优势，加快推动高要区金利镇金淘工业园清洁煤气集中供气项目（投资规模约 9亿元人民币）的建设投产，本项目拟采用 PPP模式，由政府、陶瓷企业、科达洁能等多方共同出资建设，初步商定政府出资10%，陶瓷企业出资30-40%，科达洁能负责筹资资金不少于50%。为了发挥项目对当地陶瓷产业转型升级、环境保护以及经济发展的积极作用，甲乙双方经过充分讨论，友好协商，秉着优势互补、诚信合作的宗旨签订本战略合作协议。
二、合作意向书主要内容
（一）根据产业发展要求，本项目拟于2015年内启动建设，拟于2016年内建成投产（具体以项目可行性研究报告为准）；为了实现上述推进计划，双方共同承诺执行以下事项：
1、甲方：
（1）主导在高要区金利镇金淘工业园推广使用清洁煤气，积极推动清洁煤气集中供气项目的建设投产。
（2）负责落实项目建设用地，依法解决项目行政审批、土地征用等问题。
（3）负责协调陶瓷企业出资集中供气项目，参与项目投资。
（4）项目建设完成后，负责协调陶瓷企业与项目管理公司协商一致后签订清洁煤气使用合同；监督陶瓷企业按照合同要求规范用气；根据实际情况，督促陶瓷企业逐步拆除固定床水煤气装置。
（5）根据国家法律法规，积极提供开展前期工作的各项便利条件，确保项目各种合法、合规性文件报批等工作快速审批，确保前期工作的合法有效。协助项目管理公司积极向国家工信部等部委以及广东省有关厅局争取政策、资金支持。
2、乙方：
（1）为工业园清洁煤气集中供气项目提供先进的设备和技术。
（2）确保提供的清洁煤气设备和工艺的排放水平、生产安全、生产的产品等都符合国家有关规定、标准的要求。
（3）保证集中供气项目的建设符合国家安评、环评等标准要求。
（4）协助项目管理公司积极向国家工信部等部委以及广东省有关厅局争取政策、资金支持。
（5）项目建设完成后，为项目管理公司提供项目运行技术指导和培训，定期为项目提供维护和保养服务，保证项目的稳定运行。
（二）后续事项
项目详细的投资和建设规模、实施期限、运作方式等未尽事宜，将在进一步签订的项目合同中明晰。
三、本战略合作协议履行对公司的影响
（一）本次和高要金利园区合作，拟采用PPP模式在工业园区集中提供洁净燃气，有利于平衡各方利益和风险，为园区项目的投资收益提供保障。
（二）如本次合作进展顺利，将继续签订最终的详细合同，对公司未来年度经营业绩产生一定积极影响；
（三）本战略合作协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行本协议而对交易对方形成依赖的情况。
四、备查文件
《高要区金利镇金陶工业园清洁煤气集中供气项目战略合作协议》
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年九月三十日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2019-016中国软件与技术服务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 A座 6层第一会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|224,455,645|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.3846|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。半数以上董事推举董事谌志华先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事长周进军先生、董事韩宗远先生、
董事王志平先生、独立董事陈尚义先生因工作原因未出席；
3、董事会秘书、高级副总经理陈复兴先生出席了本次会议，财务总监何文哲先生、高级副总经理徐建堂先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|224,450,245|99.9975|5,400|0.0025|0|0.0000|

2、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|224,450,245|99.9975|5,400|0.0025|0|0.0000|

3、议案名称：《独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|224,450,245|99.9975|5,400|0.0025|0|0.0000|

4、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|224,450,245|99.9975|5,400|0.0025|0|0.0000|

5、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|224,450,245|99.9975|5,400|0.0025|0|0.0000|

6、议案名称：《2018年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|224,450,245|99.9975|5,400|0.0025|0|0.0000|

7、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,259,999|99.5732|5,400|0.4268|0|0.0000|

8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|224,450,245|99.9975|5,400|0.0025|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|223,190,246|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|1,259,999|99.5732|5,400|0.4268|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|1,100,499|99.5117|5,400|0.4883|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|159,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|选举陈小军先生为公司董事|224,450,497|99.9977|是|
|9.02|选举许海东先生为公司董事|224,448,598|99.9968|是|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|7|关于2019年度日常关联交易预计的议案|1,259,999|99.5732|5,400|0.4268|0|0.0000|
|9.01|选举陈小军先生为公司董事|1,260,251|99.5931|||||
|9.02|选举许海东先生为公司董事|1,258,352|99.4431|||||

（五）关于议案表决的有关情况说明
议案7为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司作为关联交易的交易对方以及交易对方的直接或者间接控制人，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份 223,190,246股（占公司股份总数的45.13%）不计入第7项议案的有表决权的股份总数。
议案8为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：唐丽子、郭亮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国软件2018年年度股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于中国软件2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2016-022号
浙江新安化工集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次临时会议以通讯
表决方式举行，应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事 9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2016年12月10日下午15时止，共收到董事有效表决票9票，经审议，表决通过以下议案：
一、关于调整部分公司组织架构的议案
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
同意对公司部门作如下调整：
1、监察室与审计室合并，成立新的审计监察室。
2、战略投资和项目管理职能分设，设置战略发展部和项目管理部。
3、生产中心和供应链中心合并，成立新的供应链中心。
4、技术中心与创新研究院分设，分别承担现有产业发展和前瞻性发展领域的研发职能。
5、营销环节设立营销中心和海外事业部。分别负责国内、外市场拓展业务。
6、新设金融事业部，负责金融领域业务管理与开拓。
调整后的公司组织机构为：供应链中心、国内营销中心、采购中心、有机硅终端事业部、农业服务事业部、海外事业部、金融事业部、技术中心、创新研究院、董事会办公室、审计监察室、集团办公室、战略发展部、人力资源部、财务部、信息化部、安全环保部、项目管理部。
二、关于聘任审计监察室负责人的议案
根据吴建华董事长提名
聘任夏正发先生为公司审计监察室主任（简历见附1）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任饶华明先生为公司审计监察室副主任（简历见附2）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（上述聘任自本次董事会通过之日起至 2017年7月6日，与本届董事会任期一致。）
三、关于转让浙江杭化新材料科技有限公司部分股权的议案（详见同日披露的
2016-24号公告）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、关于参与建德市工业用地竞拍事宜
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
同意公司以自有资金不超过397万元的总价格参与建德高新技术产业园马
目区块面积为 17479㎡的土地竞拍。同意全资子公司浙江新安物流有限公司以自有资金不超过1162万元的总价格参与建德高新技术产业园马目区块面积为
38412㎡的土地竞拍。
（上述用地规划已列入公司于2014年4月18日召开的七届二十四次董事会通过的白南山搬迁项目计划用地中）
五、关于为控股子公司浙江新安迈图有机硅有限公司提供担保事宜（详见同日披露的2016-23号公告）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
附1：夏正发简历
夏正发，男，汉族，中共党员，1963年2月出生，中共浙江省委党校本
科学历，高级政工师。1981年10月参加工作，曾任建德市李家镇党委委员、
副书记兼纪委书记、建德市洋溪街道党工委副书记兼纪委书记、建德市计生
局副局长、建德市直机关工委副书记、本公司党委办公室副主任、纪检监察
室主任等职务。
附2：饶华明简历
饶华明，男，汉族，中共党员，1977年7月出生，浙江财经学院毕业，
会计师。2000年11月参加工作，曾任上海3L医用制品有限公司会计、江西3L
医用制品有限公司浙江分公司会计、浙江新安化工集团股份有限公司财务部
总账会计主管，新安加纳阳光公司副总经理、集团审计室副主任等职务。
风神轮胎股份有限公司独立董事
关于更换独立董事的独立意见
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司更换独立董事事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
三、我们同意公司第六届董事会第十一次会议提名范小华女士为董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议决定。
（此页无正文，为独立董事关于更换独立董事的独立意见的签字页）
独立董事：
肖志兴 薛爽 杨一川
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2016-032益丰大药房连锁股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2016年 8月 17日在湖南省长沙市金洲大道 68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场加通讯方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表意见：此次事项履行了必要审批程序,用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告（2016-034）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-156号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）债券代码：155592（19蓝光04）
四川蓝光发展股份有限公司
关于控股子公司境外发行股份并上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]285号）核准，四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（以下简称“嘉宝股份”）已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板递交公开发行H股股票及上市申请并获香港联交所批准。
本次嘉宝股份共发行4,291.62万股（假设未行使超额配售权），发行完成后嘉宝股份总股本增加至17,166.466万股，公司间接持有嘉宝股份 11,584.02万股，占嘉宝股份发行完成后总股本的67.48%。嘉宝股份的股票预期将于 2019年 10月18日在香港联交所主板上市交易，股票代码为“02606.HK”，股票简称为“蓝光嘉宝服务”。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
四川宏达股份有限公司董事会
关于带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明
四川宏达股份有限公司（简称公司）的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2015年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告。公司董事会现对涉及事项专项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四（三）3所述，截至 2015年 12月 31日，子公司云南金鼎锌业有限公司低品位氧硫混合铅锌矿库存量为2,310.87万吨，账面价值为10.57亿元，占期末合并净资产的22.99%。目前，该低品位矿利用项目的建设尚处于前期准备阶段。
二、出具带强调事项段的无保留意见的依据和理由
关于强调事项段
如附注十四（三）3所述，截至 2015年 12月 31日，云南金鼎公司低品位氧硫混合铅锌矿库存量为2,310.87万吨，账面价值为10.57亿元，占期末合并净资产的22.99%。云南金鼎公司设立低品位矿利用项目，2014年3月昆明有色冶金设计研究院股份公司针该项目编制《沘江流域水污染治理—难处理氧硫混合矿（工业矿）资源综合利用项目可行性研究报告》。云南金鼎公司研发结果“难处理氧硫混合铅锌矿浸出氧化锌与弱酸性浮选硫化锌的冶选联合工艺”已于2013年8月6日取得中国有色金属工业协会的会议鉴定，并取得“中色协科（鉴）字[2013]第 046号科学技术成果鉴定证书。针对该项研究成果，云南金鼎公司于 2014年7月取得国家知识产权局知识发明专利权通知书（专利号：201310106137.0）。
截至 2015年底低品位矿利用项目的建设尚处于前期准备阶段，低品位矿未用于生产。
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
上述事项属于我们根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项。因此,我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
截至 2015年 12月 31日，云南金鼎公司低品位氧硫混合铅锌矿的金额占宏达股份公司合并资产总额的10.33%，占合并净资产的22.99%，对公司财务报表产生影响重大。
四、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年 12月22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
五、公司董事会对该事项的专项说明
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见，公司对强调事项段中涉及事项无异议。
2、截至2015年12月31日，公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司低品位氧硫混合铅锌矿库存量为2,310.87万吨，账面价值为10.57亿元。中国有色金属工业协会已对云南金鼎锌业有限公司处理该等矿石的生产工艺业进行了科学技术成果鉴定，云南金鼎锌业有限公司拥有此项生产工艺的自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。目前，云南金鼎锌业有限公司的此项生产工艺正处于推广应用阶段。
3、公司及公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成前期准备工作。
特此说明。
四川宏达股份有限公司董事会
证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2016-058
大晟时代文化投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗东路 3012号中民时代广场 B座2103号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|20,909,367|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.9496|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长因公务
出差无法参加会议，受董事长周镇科先生委托，副董事长冯跃先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事长周镇科先生因公务出差无法出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈井阳、财务总监陈胜金出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,909,367|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,909,067|99.9985|300|0.0015|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1及议案2涉及关联交易事项，关联股东周镇科先生（公司控股股东，持股数量为55,848,280股，持股比例为39.93%）及深圳市大晟资产管理有限公司（持股数量为 12,634,938股，持股比例为9.03%）对议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市大成（深圳）律师事务所
律师：徐非池陈沁
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，大晟时代文化投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、经北京市大成（深圳）律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书；
大晟时代文化投资股份有限公司2016年9月20日
浙江华友钴业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断，对公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度关联交易情况审查及 2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们认真审阅了《关于 2018年度关联交易情况审查的议案》、《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，认为议案所述 2018年度关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
二、对2018年度利润分配预案的独立意见
公司制定的 2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司的日常经营和未来产业规划项目的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
三、对2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
我们认真审阅了《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，认为公司 2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的确定严格按照相关制度进行，结合了公司的实际经营业绩，符合公司所属行业和地区的薪酬水平，有利于公司的发展，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定。
四、对公司续聘2019年度审计机构的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司所聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；天健会计师事务所（特殊普通合伙）和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在 2018年度财务审计和内控审计过程中，天健会计师事务所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
作为公司独立董事，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。并同意将该事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
五、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
我们认真审议了《关于 2019年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》，并对公司对外担保情况进行了审慎查验，现将有关情况说明如下：
截止报告期末，公司不存在为其控股股东及控股股东附属公司提供担保的情形，也不存在为除所属控股子公司外的其他关联方、任何非法人单位或任何个人提供任何形式担保的情形。
为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保的模式向银行等相关金融机构申请授信融资合理可行。我们认为议案所述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利
益。
六、关于公司资金占用情况的专项说明及独立意见
经过审慎核查，我们认为公司财务稳健、审慎，严格遵循了其内控制度，目前不存在违规或失当的控股股东或控股股东附属公司非正常性占用公司资金的情况，没有损害中小股东权益。
七、关于募集资金存放与使用情况的独立意见
公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年年度公司募集资金的存放与使用情况，2018年年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
九、关于内控情况的独立意见
公司 2018年度严格执行各相关内部控制制度，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、成本和费用控制、原材料采购、产品销售管理、生产组织等重大事项的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。经审阅，公司编制的《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2018年度内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》。
十、关于提名董事候选人的独立意见
我们认真审议了《关于提名董事候选人的议案》，认为：钱小平先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事的任职资格，具备履行相关职
责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且提名程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意提名钱小平先生为公司第四届董事会董事候选人。并同意将上述议案提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
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余伟平 签字
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王颖 签字
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日期
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证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-62太平洋证券股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2017年6月23日
3、股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601099|太平洋|2017/6/16|

二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：北京华信六合投资有限公司
2、提案程序说明
公司已于 2017年6月8日公告了股东大会召开通知，单独持有12.88%股份的股东北京华信六合投资有限公司，在2017年6月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
2017年 6月 23日召开的公司 2017年第一次临时股东大会增加审议临时提案：《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、
《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券有关事宜有
效期的议案》。议案的具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的股东大会会议资料。
三、除了上述增加临时提案外，于2017年 6月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月23日14点30分
召开地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月23日
至2017年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|2|关于变更部分配股募集资金用途的议案|√|
|3|关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案|√|
|4|关于延长授权董事会全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券有关事宜有效期的议案|√|

有关上述议案的审议情况，详见公司 2017年 6月 8日、2017年 6月 13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告、第四届监事会第七次会议决议公告、第四届董事会第十次会议决议公告、第四届监事会第八次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会2017年6月12日
附件1：授权委托书
附件2：太平洋证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会回执
附件1：
授权委托书
太平洋证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||
|2|关于变更部分配股募集资金用途的议案||||
|3|关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案||||
|4|关于延长授权董事会全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券有关事宜有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
法定代表人签章：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
太平洋证券股份有限公司
2017年第一次临时股东大会回执
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称/姓名：||股东帐户号：||
|联系人|电话||传真|
|发言意向及要点：||||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后于 2017年 6月 21日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
证券代码： 600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2018-030
长春一东离合器股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分维护广大投资者利益，公司于2018年5月9日（星期三）15:30-17:00在上证E互动网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、投资者说明会召开情况
公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于2018年2月13日进入重大资产重组程序。公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，公司通过上证E互动网络平台召开投资者说明会，现将本次投资者说明会的召开情况进行公告。
二、投资者说明会参加人员
公司董事、总经理孟庆洪先生，副总经理兼董事会秘书孙长增先生参加了本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就本次重大资产重组投资者普遍关注的问题进行了回答。
三、投资者提出的主要问题及公司的回复情况
投资者提问：重组进行了三个月了，碰到什么情况还没有完成？
公司回答：重组预案在公司实际控制人中国兵器集团已经通过，目前正在国资委审核过程中。
本次投资者说明会在投资者积极参与下顺利结束。谨此，公司对长期关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！
有关本次投资者说明会的具体内容详见上证 E互动网络平台（网址为：
http://sns.sseinfo.com）。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司二〇一八年五月十一日
北京市海问律师事务所
关于宁波港股份有限公司
年年度股东大会的法律意见书
2014
致：宁波港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《宁波港股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）受宁波港股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司于2015年4月20日召开的2014年年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
公司于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《宁波港股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》以及《宁波港股份有限公司关于召开
2014
年年度股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2015年4月20日上午9:00在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心召开；
公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
2015
年
4
月
20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年4月20日9:15-15:00。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由公司副董事长闻建耀先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共
7
名，代表股份 10,508,143,467
股，占公司有表决权股份总数的82.09%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2015年4月
10
日）下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1、 宁波港股份有限公司2014年年度报告（全文及摘要）；
2、 宁波港股份有限公司2014年度董事会报告；
3、 宁波港股份有限公司2014年度监事会报告；
4、 关于宁波港股份有限公司2015年度董事薪酬方案的议案；
5、 关于宁波港股份有限公司2015年度监事薪酬方案的议案；
6、 宁波港股份有限公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
7、 关于宁波港股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案；
8、 关于修改宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司《金融服务框架协议》的议案；
9、 关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案；
10、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案；
11、宁波港股份有限公司2014年度财务决算报告；
12、宁波港股份有限公司2014年度利润分配方案；
13、宁波港股份有限公司2015年度财务预算方案；
14、关于选举郑少平先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案；
15、关于选举许永斌先生为宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；
16、关于选举陈国荣先生为宁波港股份有限公司第三届监事会监事的议案；
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。前述议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关
规定，本次会议的表决结果有效。
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2014-054辽宁红阳能源投资股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 28日，公司第八届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。
本次会议应到董事 9名，实际到会董事 9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议表决并通过了以下议案。
一、《公司2014年第三季度报》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-029
江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2018年8月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次部分募集资金投资项目实施地点的变更及部分募集资金投资项目的延期履行了必要的法定程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率；未改变募集资金的投向、实施主体等实质内容；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点以及部分募集资金投资项目的延期。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司监事会
江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事
关于公司及下属子公司向控股股东借款的独立意见
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议了《关于公司及下属子公司在2016年度下半年、2017年度上半年向本公司控股股东借款总额不超过30亿元的议案》。我们作为公司独立董事，根据有关规定，对本次董事会审议的关联交易事项发表独立意见如下：
为了支持公司快速扩大开发规模，实现跨越式发展，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）严格遵守在2009年重大资产重组时所作的对公司资金支持的承诺。截止 2015年 12月 31日，公司向凤凰集团借款余额为12.666亿元；公司拟在2016年7月1日至2017年6月30日期间向凤凰集团借款累计不超过30亿元。
控股股东向公司及子公司提供房地产开发资金，体现了控股股东对公司的支持，借款利率将不高于同期公司向银行以及非银行金融机构同类贷款的利率，且最高不超过同期银行基准利率上浮30%。交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。
董事会会议在审议上述关联交易议案时，关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。
我们同意《关于公司及下属子公司在 2016年度下半年、2017年度上半年向本公司控股股东借款总额不超过30亿元的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事：薛健、李启明、魏青松2016年3月29日
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2015-73东方金钰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于6月15日、6月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
2、经书面征询，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于6月15日、6月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司目前经营情况一切正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
2、董事会经与本公司管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要核实，说明如下：截止本公告披露日，本公司、控股股东及实际控制人前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；尚未发现对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的媒体报道或传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息；除已公告的本次非公开发行股票事项外，公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大的事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，也没有与此类事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
东方金钰股份有限公司董事会
二O一五年六月十六日