Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2017-029江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。因生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等业务），总金额为不超过人民币2亿元整（最终以银行实际核准的信用额度为准），期限壹年，担保方式为信用。授信期限内，授信额度可循环使用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权董事长王建新先生或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2017年6月24日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-054现代投资股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于 2019年 12月 27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019年 12月 25日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事6人，靳勇董事因公未能出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并申请撤回申请文件的议案
2018年 10月 25日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告
书》等相关材料。
2019年 9月 27日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、
书（修订稿）》等相关材料。
本次重组历时较长，期间公司及中介机构积极推进相关工作，但鉴于外部环境发生较大变化且后续审核时间存在不确定性，继续推进本次重组已无法达到交易各方预期。
从充分保障全体股东利益的角度出发，经交易双方审慎研究并协商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
（二）关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》的议案
同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
（一）与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2019年 12月 27日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-003西北轴承股份有限公司
关于获得特种设备制造许可证
（压力管道元件）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到宁夏回族自治区质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》。根据 TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》和 TSGZ2004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及相关规定，经审查，公司获准从事压力管道元件的制造资格，即施工类别：制造，级别：B级，范围/参数：锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯。有效期自 2014年 1月 23日至 2018年 1月 22日。
本次获得该许可证，使得公司能够开展压力管道元件制造业务，扩大产品生产范围，改善产品结构，为公司拓展新的市场及推动企业发展奠定了良好的基础。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会二○一四年二月十二日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-003
中水集团远洋股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：59%-67%|盈利5,430.68万元|
||盈利：1,800万元-2,200万元||
|基本每股收益|盈利：0.06元-0.07元|盈利0.17元|

二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
公司预计 2014年度累计归属于上市公司股东的净利润下降的
原因是：公司本年度捕捞产量上升，主业利润好于上年，但投资收益
（包含处置股权收益）比上年同期大幅下降。
四、其他相关说明
本业绩预告未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的
《2014年年度报告》为准，本公司《2014年年度报告》的披露时间为2015年3月30日，公司指定《中国证券报》、《巨潮资讯网》为信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-058北京利德曼生化股份有限公司
关于终止回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、关于公司回购股份事项的基本情况
公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等议案。本次回购资金总额不低于（含）人民币 5,000万元且不超过（含）人民币 10,000万元，回购股份的价格不超过人民币 10.00元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。公司在 2018年 8月至 2019年 6月（截至 2019年 6月 24日）期间，以集中竞价方式累计回购公司股份 3,253,650股，占公司总股本的0.7727%，支付的总金额 19,369,745.68元（含交易费用）。
二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序
自公司 2018年 8月实施回购股份计划后，公司控股股东、实际控制人于 2018年 12月发生变更，公司变为国有控股上市公司，公司于 2019年 1月完成董事会、监事会改组。受公司控股股东、实际控制人变更及股权结构变化的影响，公司需适用国有控股上市公司股权激励的相关法律法规和更严格的银行信贷政策。公司已回购股份已满足国有控股上市
公司股权激励的条件，而公司现有存量银行贷款尚需逐步进行替换，且新银行贷款尚在洽商中。鉴于公司需适用的相关法律法规和政策发生变化，董事会综合考虑了公司股权激励需求、2019年度经营计划及银行贷款还款计划，为保障公司整体经营稳健发展，保证公司和全体股东的长远利益，董事会同意终止本次回购公司股份计划。
公司于 2019年 6月 25日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。此次公司终止回购股份事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-012
杭州华星创业通信技术股份有限公司
发行股份购买资产进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月20日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2014-070），公司股票自2014年12月22日起开始停牌。公司于2015年1月20日、2月16日发布《发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-006、2015-011）。
自停牌以来，公司、交易对方及聘请的中介机构积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作，对涉及发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。截至目前，公司本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，交易相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为确保本次发行股份购买资产事项工作申报、披露资料的真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产事项工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间。
在公司股票恢复交易之前，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十七日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-062安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于签署安徽安贝尔环保科技有限公司
投资合作框架协议的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司已于2016年5月28日发布了《关于签署安徽安贝尔环保科技有限公司投资合作框架协议的公告》，由于工作人员疏忽，未披露完整，根据相关要求，现将其中“业绩承诺与对赌补偿情况”补充披露如下：
目标公司及乙方向甲方承诺，正式股权转让完成后，目标公司将努力扩大生产和销售，确保完成以下业绩目标：目标公司2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于1000万元、3000万元、3000万元。若目标公司不能完成本协议第三条所约定的业绩承诺，则甲方有权选择以无偿增持目标公司股权或由乙方以现金形式予以补偿甲方的方式对目标公司进行估值调整，具体的业绩对赌补偿条款在正式签署的股权转让协议明确约定。
补充披露后全文如下：
一、风险提示：
1、本次签订的投资合作协议属于框架协议，是双方确定合作意向及原则性意见的协议，双方就具体的合作事宜需另行签署正式的协议及合同。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序。
二、协议签署概况
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）与安徽安贝尔合成革有限公司(以下简称“乙方”)就安徽安贝尔环保科技有限公司（以下简称“丙方”或“目标公司”）的股权转让事宜，经甲乙双方协商一致后于2016年 5
月签署了《投资合作框架协议》。
三、合作方介绍
1、乙方：安徽安贝尔合成革有限公司
住所：安徽省合肥市肥西县小庙工业聚集区
法定代表人：熊世林
乙方为中国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币 2000万元，系目标公司的原股东，主要经营范围：人造革、合成革、超细纤维合成革、合成革材料及其皮革制品的生产、销售及进出口贸易（国家限定或禁止的商品及技术除外）；化工产品（除危险品）销售。
乙方作为集研发、生产、销售于一体的综合性专业聚氨酯合成革制造企业，配套建设了DMF液体回收及气体回收装置，以及整套DMF废水回收处理装置和污水处理系统等环保设备，此 DMF废液回收处理能力为每小时 18吨，年处理能力达到 15万吨。乙方于 2015年取得安徽省环境保护厅颁发的证号为 340104002的《危险废物经营许可证》，准予收集、贮存、利用废有机溶剂HW42(191-001-42,900-499-42),年经营规模10万吨。
2、丙方：安徽安贝尔环保科技有限公司
住所：安徽省合肥市蜀山区小庙工业聚集区青龙路9号
法定代表人：陈斌
丙方，即目标公司，系一家根据中国法律于 2016年 3月 8日在合肥市登记设立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码为91340100MA2MTLTXOE，经营范围为环保设备、环保技术开发、废旧物资收集，贮存、处置及利用（除专项许可），废旧物资处置项目投资、污水处理、高新技术研发、服务、技术转让、化工产品销售（除危险品）。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本协议签署时注册资本为人民币1,000万元。
四、协议的主要内容
公司的股权比例不低于20%。
2．甲乙双方同意，按目标公司 2016年度、2017年度、2018年度预计年平均净利润为前提，以甲乙双方认可的市盈率倍数即8--12倍对目标公司进行预估值，最终目标公司估值经双方认可的评估机构确认的评估价值协商确认。
3、乙方承诺：在签署本框架协议后的 6个月内，将按照本框架协议附件约定的DMF废液处理项目相关的土地、房产、设备、专利技术、危废经营许可证等相关资产通过对目标公司增资的方式注入到目标公司，将 DMF废液处理相关业务全部转由目标公司独立对外经营。
如乙方未能在规定时间内将相关资产注入到目标公司，甲方有权要求该协议终止。
4、甲方同意本框架协议签署后 5个工作日内支付人民币 1,000万元作为正式股权转让的意向保证金（以下简称“保证金”），保证金可冲抵正式股权转让款。乙方同意并认可，甲方系出于收购目标公司的合作诚意而支付保证金，因双方都无法预见的证监会监管要求，或者经甲方尽职调查后确认目标公司不能达到上市公司子公司条件的，乙方应自甲方向乙方发出终止收购行为的书面通知之日起3个工作日内向甲方按时足额返还保证金，并且承担相应的利息。
5、为确保上述乙方返还保证金义务的履行，乙方股东全体股东向甲方签署无限连带责任。
6、乙方同意在完成对目标公司的资产注入和将《危险废物经营许可证》变更至目标公司名下之后，将目标公司10%的股权以人民币 1000万元的价格出让给甲方；并同意在甲方认为收购条件成熟时，按照本框架协议的约定向甲方转让目标公司的控股权。
7、目标公司及乙方向甲方承诺，正式股权转让完成后，目标公司将努力扩大生产和销售，确保完成以下业绩目标：目标公司2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于1000万元、3000万元、3000万元。若目标公司不能完成本协议第三条所约定的业绩承诺，则甲方有权选择以无偿增持目标公司股权或由乙方以现金形式予以补偿甲方的方式对目标公司进行估值调整，具体的业绩对赌补偿条款在正式签署的股权转让协议明确约定。
五、协议对公司的影响
本次投资安徽安贝尔环保科技有限公司,将会是公司在危险废物经营领域第一个项目，未来公司将进一步加大对固废领及医疗垃圾处理领域的投资、收购。
与本次签署的投资合作框架协议仅是双方的合作意向及原则性意见,在公司未签订正式股权转让协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
七、备查文件
《投资合作框架协议》
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2016年5月 30日
天津九安医疗电子股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的说明
2014年 9月18日，公司召开第三届第七次董事会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，2015年9月18日公司召开第三届第十五次董事会公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，调整的具体内容如下：
（一）调整发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的发行价格不低于 18.40元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。定价基准日前20个交易日股票交易均价=2014年7月28日至 2014年 8月 22日实际交易总额/2014年 7月 28日至 2014年 8月 22日实际股票交易总量。
本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日，即2015年9月21日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即本次非公开发行价格不低于 12.67元/股。其中，定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行底价将作相应调整。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权以及本次非公开发行股票申购报价的情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）调整发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 44,000,000股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过7,300万股。最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量将作相应调整。
（三）调整募集资金用途
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 81,000万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
||
|-|
|项目名称|
|移动医疗周边生态及智能硬件研发基地|
|产品体验中心|
|客户服务中心建设|
|补充流动资金|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决。若本次发行募集资金超过募投项目的资金需求，则超出部分用于补充公司的流动资金。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金
投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 92,425万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总额||拟投入募集资金额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||移动互联网＋健康管理云平台||73,053||73,053||
|2||产品体验营销门店及客户服务中心||11,372||11,372||
|3||补充流动资金||8,000||8,000||
|合计||||92,425||92,425||

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十一日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018—018二六三网络通信股份有限公司
关于控股股东部分股权被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日接到公司控股股东及实际控制人李小龙先生通知，获悉李小龙先生将其持有本公司200万股作为对其前次股票质押式回购交易的补充质押（详见刊登于巨潮咨询网的公告2017-015）以及延长部分股票质押期限（详见刊登于巨潮咨询网的公告2017-015、2018-016），具体情况如下：
一、股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李小龙|是|200万股|2018-03-05|2018-09-05|申万宏源证券有限公司|1.43%|融资|
|李小龙|是|1000万股|2018-03-05|2018-09-05|申万宏源证券有限公司|7.15%|融资|

二、股份累计质押情况
截至本公告日，李小龙先生持有本公司股份 139,894,273股，占公司总股本17.76%；其累计质押股份 36,000,000股，占公司总股本4.57%，占其所持有公司股份比例为25.73%。
李小龙先生本次股份质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。李小龙先生资信状况良好，具有相应的资金偿还能力，由此产
生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出
现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。质押期内，若股份出现平仓风险，
李小龙先生将采取有效的应对措施，包括不限于提前还款等措施应对上述风险。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－013国元证券股份有限公司
关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到《中国人民银行关于国元证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发〔2015〕56号）。根据该通知，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为44亿元，有效期为一年，公司可在有效期内自主发行短期融资券。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-141中际旭创股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成第二期员工持股计划认购及非交易过户事项，本次非交易过户的股份数量为 3,434,852股。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4号—员工持股计划》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司于 2019年 6月6日召开第三届董事会第二十五次会议及 2019年6月 24日召开 2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，具体内容详见公司于 2019年6月7日、2019年6月 25日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司于 2019年 11月27日召开第三届董事会第三十二次会议及2019年 12月 13日召开 2019年第五次临时股东大会，审议通过了《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划草案（修订稿）》及其摘要、《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等议案，同意公司就本员工持股计划（草案）进行调整，具体内容详见公司于2019年11月 28日、2019年 12月14日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
二、第二期员工持股计划的认购及非交易过户情况
1.员工持股计划的认购情况及资金来源
本次员工持股计划筹集资金总额为13,600万元，以“份”作为认购单位，每份份额
为1元，员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。认购资金来源为
参与持股计划的员工自筹资金5,440万元，占本计划募集资金总额的40%；员工向公司股东王伟修、刘圣借款1,360万元，占本计划募集资金总额的10%（该部分借款由王伟修、刘圣按照 3:1的比例提供）；员工向金融机构借款金额为6,800万元，公司股东王伟修、刘圣为此提供不可撤销的连带责任保证（其中由王伟修、刘圣按照3:1的比例提供），占本计划募集资金总额的50%。
公司股东王伟修、刘圣在本计划进行收益分配时，承诺保障持有人本金安全，并提供其自筹资金部分年化4%的基本收益，将通过以下方式实现：1）如员工持股计划的资产不足以偿还股东的借款及利息，则不追索差额部分；2）对持有人的自筹资金部分的本金及基本收益以及金融机构借款部分的本金及借款利息提供差额补足（差额补足的金额由王伟修、刘圣按照3:1的比例分摊）。
本员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与公司股东王伟修、刘圣保持独立性，根据上海泽昌律师事务所于 2019年 12月 10日出具的《关于中际旭创股份有限公司调整第二期员工持股计划的法律意见书》，公司股东王伟修、刘圣先生为员工持股计划员工提供借款并为其出具出资本金及基本收益的保底承诺的行为不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所述的一致行动，与员工持股计划员工之间不构成一致行动人。
本员工持股计划持有人不含公司董事、监事、高级管理人员，且董事、监事、高级管理人员承诺不参选管理委员会委员。因此本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不构成关联关系或一致行动关系。
2.员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的3,434,852股股份。
2019年6月 6日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 7,500万元（含），且不超过人民币 15,000万元（含）的自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币48.92元/股（含）。
截至 2019年 11月 18日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,434,852股，占公司总股本的0.4812%，最高成交价为 45.28元/股，最低成交价为 32.00元/股，成交总金额为 136,040,748.31元（含交易费用）。
3.员工持股计划非交易过户情况
2019年 12月 19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的3,434,852股股票已于 2019年12月 18日以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户股份占公司总股本的0.4812%。
根据《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》，本员工持股计划的存续期为 36个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起计算，本计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，即自2019年 12月20日起算。
4.员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，以2019年12月 18日公司回购专用证券账户所持有的 3,434,852股公司股票非交易过户至“中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划”专户之日的收盘价 49.80元/股测算，受让价格为 39.594元/股，则受让价格与受让当日收盘价的差价应计入相关成本费用和资本公积。经初步测算，公司应确认总费用预计为万元，该等费用由公司在等待期的 12个月内进行分摊，计入相关费用和资本公积，则2019年、2020年员工持股计划费用摊销情况测算如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2019 年||2020 年||总计|
|113.06||3392.55||3,505.61||

本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-050上海巴安水务股份有限公司
关于公司控股股东股权被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张春霖先生函告，获悉张春霖先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张春霖|是|1362|2016年3月24日|至办理解除质押登记手续之日止|招商银行股份有限公司上海分行|7.31%|为全资瑞典孙公司SafBonEnvironmental AB银行贷款提供保证|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张春霖|是|600|2016年3月24日|至办理解除质押登记手续之日止|招商银行股份有限公司上海分行|3.22%|为全资瑞典孙公司SafBonEnvironmental AB银行贷款提供保证|
|合计|--|1962|--|--|--|10.53%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张春霖先生持有本公司股份186,267,396股，占公司总股本的49.87%。其所持公司股份累计被质押股份数额为111,820,000股，占其所持公司股份的60.03%，占公司总股本的29.94%。
二、备查文件
1、股份质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2014‐103北京安控科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资 1,000万元人民币，在陕西省西安市设立全资子公司陕西安控科技有限公司（暂定名）。
以上对外投资的详细内容请见公司于 2014年 9月 19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、对外投资的进展情况
陕西安控科技有限公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了西安市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：610131100165839
名称：陕西安控科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：西安市高新区新型工业园学士路井上生产大楼六层A号
法定代表人：张磊
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2014年10月24日
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：仪器仪表自动化产业研发、生产、销售；自动化系统集成和技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-001深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：104.40 % — 125.55 %||盈利：7,093.91万元||
|||盈利：14,500万元 — 16,000万元||||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期盈利较上年同期大幅增长的主要原因：公司通过持续加强研发投入和技术创新，优化产品结构和资源配置，提高公司日常运营效率，加快市场拓展力度，实现了主营业务收入的稳定增长。受益于新能源汽车产业的快速发展，公司电动汽车电机控制器销售规模大幅增长。
2、本期，公司预计非经常性损益对净利润的影响约为283.34万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算，公司实际盈利情况及财务数据以公
蓝海华腾2017年公告司2016年年度报告数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年1月10日
茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会独立董事关于第九届董事会
董事、独立董事候选人选聘的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司第九届董事会董事（包括独立董事）的提名和选聘事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
公司第八届董事会的任期自公司 2010年年度股东大会决议日至公司 2013年年度股东大会召开日止。公司 2013年年度股东大会需进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会成员 9名，其中独立董事 3名。截止本次会议召开日，提名人提名的公司第九届董事会董事（指非独立董事，下同）候选人、独立董事候选人如下：
提名人公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名刘华、洪申平、丁服千、孙毅为公司第八届董事会董事候选人。
提名人公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司提
名徐柏福、毛远洪为公司第八届董事会董事候选人。
提名人茂名石化实华股份有限公司董事会提名陈金占、郑建彪、刘学军为公司第九届董事会独立董事候选人。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.5.3条第一款第（二）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2014年第一次临时会议会议纪要；
2.公司第八届董事会第十次会议决议；
3.董事和独立董事候选人的简历；
4.独立董事提名人和候选人的声明和相关资格证书。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.经审查各董事和独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,我们认为，公司总经理均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和条件，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员。
独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
2.公司董事会提名与薪酬委员会已对本次提名事项进行了审议并形成审查意见。
3.公司董事会同意将上述董事候选人、独立董事候选人以提案方式提交公司 2013年年度股东大会选举。股东大会在选举公司第九届董事会董事、独立董事时将采用累积投票制。
4.公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）和《公司章程》的有关规定，将全部独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事提名人声明，独立董事候选人声明和履历表）报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核。
如深圳证券交易所认为独立董事候选人存在违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作指引》和其他相关规定等规定，向公司发出独立董事任职资格的关注函，公司将在股东大会召开前披露该关注意见。
如深圳证券交易所认为独立董事候选人存在违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作指引》和其他相关规定等规定且情形严重，对独立董事候选人
的任职资格提出异议的，对于深圳证券交易所提出异议的人员，董事会将不作为独立董事候选人提交股东大会表决。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，本次重大事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，本次公司第八届董事会关于公司第九届董事会董事、独立董事候选人的提名和选聘已经履行了法定的决策程序，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,相关董事和独立董事候选人经公司 2013年年度股东大会审议批准后正式当选。
茂名石化实华股份有限公司独立董事：陈金占、崔也光、琚存旭 2014年 4月 23日
江南模塑科技股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）、江阴精力机械有限公司（以下简称“精力机械”）持有的江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“道达饰件”）100%股权（以下简称“标的资产”）。（以下简称“本次交易”）本次交易完成后，道达饰件将成为公司的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规、部门规章、规范性文件及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2017年6月28日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》，接公司控股股东模塑集团通知，模塑集团正在筹划重大事项，该重大事项将涉及公司发行股份购买资产事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票【证券简称：模塑科技，证券代码000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，证券代码127004】自2017年6月28日起开始停牌。
（二）停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
（三）公司与交易对方及标的公司相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
（四）2017年 8月 2日，公司与交易对方签署了附条件生效的《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿框架协议》。
（五）2017年 8月 2日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了本次交易的相关议案，并于2017年8月4日披露了本次交易预案及相关配套文件。
公司的独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项发表了独立意见。
（六）2017年 8月 3日，公司聘请的独立财务顾问就本次交易预案出具了核查意见。
（七）2017年 8月 9日，公司发布《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的进展公告》，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。公司股票自 2017年 8月 9日开市起将继续停牌，待深圳证券交易所审核完成后复牌。
（八）2017年 8月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对江南模塑科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 18号）。根据函件要求，公司及相关中介机构对问询函中提出的问题进行了逐项回复，对本次交易预案进行了修订，并于2017年8月15日披露了修订后的交易预案及相关公告。
（九）2017年8月15日，公司召开九届董事会第二十六次会议，审议通过公司与交易对方签署了附条件生效的《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议的补充协
议》、《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿框架协议的补充协议》。公司的独立董事在召开董事会前认真审核了相关文件，对本次交易上述事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并对上述事项发表了独立意见。
（十）2017年 9月 4日，公司召开九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。董事会在审议上述关联交易事项时，会议表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立意见。
综上，董事会认为公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，程序完备、合法合规、有效。本次交易的实施尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会等有权部门的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等规定，公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本次交易相关信息披露和申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易相关信息披露和申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向交易所提交的法律
文件合法有效。
特此说明。
江南模塑科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-012上海飞凯光电材料股份有限公司
关于 2019年度申请综合授信额度事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2019年度申请综合授信额度事宜的议案》，现将相关事项公告如下：
为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于 2019年度向银行申请总额不超过人民币 12亿元的综合授信，以用于补充公司及控股子公司的营运资金需求。上述综合授信内容包括但不限于贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
针对上述银行综合授信，公司提供的担保方式如下：
（1）公司或控股子公司提供担保，包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保；
（2）公司或公司的控股子公司以其自有资产提供担保。
为便利董事会在其权限范围内办理上述综合授信以及授信项下相应具体信贷事宜，在满足上述授信用途、综合授信额度及担保方式的条件下，授权公司经营管理层负责有关公司向银行申请授信或借款事宜并指派相关人员操作具体事项，包括但不限于：
（1）根据公司经营的实际情况，在满足上述授信用途、综合授信额度及担保条件范围内具体确定借款金额、借款期限、借款利率、担保等事项；
（2）履行与公司向银行申请授信或借款事宜有关的一切程序，包括但不限于签署向银行申请授信或借款过程中涉及的合同、协议及有关法律文件，办理与担保相关的他项权利登记手续等；
（3）全权办理与向银行申请授信或借款有关的其他一切事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。超出上述授信用途、综合授信额度及担保条件范围外的授信或借款，应根据章程相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
以上申请银行综合授信额度事宜尚需提交股东大会审议。
备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年2月25日
北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于提名邸晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的有关规定；
二、经审阅邸晓峰先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形。
三、经了解候选人的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，具备相应任职资格和能力，能够胜任公司独立董事的岗位要求。
我们同意将邸晓峰先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：
——————— ———————
尹中立 张富根
二○一六年五月四日
四川九洲电器股份有限公司
关于为控股子公司提供担保事项的补充说明
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2016年 8月 12日第十届董事会 2016年度第五次会议审议通过了公司为控股子公司提供担保的相关议案，并于 2016年 8月 13日披露了《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016036），现将担保事项相关情况补充说明如下：
一、公司为控股子公司深圳翔成电子科技有限公司（以下简称“翔成公司”）向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信提供 1000万元连带责任担保事项。
（一）担保目的
翔成公司是上市公司主要下属控股子公司（持股比例为51%），主要从事 LNB产品的研发、生产、制造。该公司因业务发展需要，近年来一直在中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信办理融资业务,公司对其提供连带责任担保。
因前次担保到期，为继续支持该公司的发展，公司拟继续对其提供担保。
(二)反担保情况
此次担保主要是针对翔成公司中信保项下的融资业务，根据翔成公司与工行深圳宝安支行签订《出口信用保险项下贸易融资总协议》以及翔成公司与工行深圳宝安支行、中国出口信用保险公司四川分公司签订《赔款转让协议》，中国出口信用保险公司四川分公司对此融资业务约定保险理赔额度为80%-90%（约 800万-900万），由中国出口信用保险公司将保险理赔金额支付给工行深圳宝安支行，翔成公司通过转移理赔权益获取融资条件进行融资。剩余10%-20%差额部分（100万-200万），翔成公司与上市公司签订了《反担保合同》，翔成公司以其享有所有权或处分权的资产（账面价值为 200万元的固定资产）向公司提供反担保。
（三）其他股东未提供同比例担保情况及风险控制
翔成公司是公司控股子公司，公司持股比例为51%，另一名股东为玉成（香港）有限公司（以下简称“玉成公司”），持股比例为49%。截止 2015年 12月 31日玉成公司总资产 651.53万元，利润总额为-2.41万元，该公司表示不具备同比例担保能力，因此不提供同比例担保，但玉成公司同意翔成公司用 200万元的固定资产作为反担保。
翔成公司经营稳定，自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次担保主要是针对翔成公司中信保项下的融资业务，中信保约定保险理赔额度最低为80%，该部分不存在担保风险；剩余差额部分翔成公司以账面价值为 200万元的固定资产提供了反担保，足以保障上市公司的利益，因此此次担保风险可控。
二、公司为控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）向中国工商银行股份有限公司高新支行申请银行贷款提供 7300万元连带责任担保。
（一）担保目的
九洲信息是上市公司主要控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”，公司持股比例为97.95%）其下属控股子公司，九州科技持股比例80.25%。九洲信息主要从事智能溯源、军事物流信息化和智能安防等物联网业务的研发、制造、销售和服务。该公司通过银行贷款方式补充流动资金以满足生产经营需要，我公司为其提供连带责任担保。因前次担保到期，为支持该公司发展，公司继续为其提供担保。
(二)反担保情况
针对于此次担保，九洲信息与公司签订《反担保合同》，九洲信息以其享有所有权或处分权的资产向公司提供等额担保，反担保的资产是账面价值为 7,300万元的应收账款。
（三）其他股东未提供同比例担保情况及风险控制
九洲信息是控股子公司九州科技旗下的控股子公司，九州科技持股比例达到80.25%，该公司的其他股东为52位自然人，股权分散且持股比例较小，52位自然人股东主要为该公司高管、核心技术人员，不具备同比例担保能力，但同意九洲信息提供等额反担保。
九洲信息经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
特此说明。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一六年八月十七日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-03
顺发恒业股份公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会第二十次会议（以下简称：本次会议）通知于 2015年 1月 8日以电子邮件及电话通知方式向各位董事发出。
2、本次会议于2015年1月12日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，分别是：管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久华先生（独立董事）、张生久先生（独立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元的中期票据，期限不超过3年（含3年）。并提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行规模、发行期数、发行方式、发行利率、评级安排、发行时间、募集资金的具体用途等与本次发行有关的一切事宜；
2、根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构。包括但不限于：承销机构、评级机构、律师事务所等；并谈判、签署及修订相关合同或协议；
3、具体办理与本次发行中期票据相关的所有必要手续，包括但不限于：与本次中期票据发行有关的申请、注册或备案手续以及上市等所有必要手续及其他相关事项；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或市场变化情况对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的上述未提及的其他事宜；
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会表决批准。
上述事项详细内容，请参见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）上的《顺发恒业股份公司关于注册发行不超过12亿元中期票据的公告》。
（二）、审议通过《顺发恒业股份公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、公司章程以及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该制度详细内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）上的《顺发恒业股份公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
（三）、审议通过公司《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2015年 1月 30日(星期五)，下午14：30分在长春市朝阳区延安大路 1号盛世国际写字间 3026室采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2015年度第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司召开2015年度第一次临时股东大会的通知内容，请参见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）上的公告。
三、备查文件
1、《公司章程》；
2、第六届董事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2015年1月14日