证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-003浙江亿利达风机股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于 2014年 4月 22日上午 8:00在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，会议通知已于 2014年 4月 11日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
公司独立董事陈光明、程学林、潘桦向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上述职，《2013年度独立董事述职报告》具体内容详见 2014年 4月 23日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告及其摘要》的议案，本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
《2013年年度报告全文》详见 2014年 4月 23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2013年年度报告摘要》于 2014年 4月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务预算报告》的议案，本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜审字[2014]第0418号”《审计报告》，2013年公司年初未分配利润137,277,449.12元（合并报表），归属于母公司所有者的净利润 87,896,114.39元（其中母公司实现净利润 56,821,969.97元），按净利润的10%提取法定
盈余公积 5,682,197元，报告期末的未分配利润为 204,077,466.51元。
按照《公司章程》的有关规定，综合考虑目前行业特点、企业发展阶段、经验管理和中长期发展等因素，为保证长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下考虑到公司未来业务发展需要，经公司实际控制人、董事长章启忠先生提议 2013年度利润分配方案如下：
公司拟以 2013年年末总股本 136,005,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），共计派发现金 20,400,750元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本 136,005,000股。
董事会认为该利润分配预案与公司当前的实际情况匹配，并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及相关文件的规定。
公司独立董事对此发表了《关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，同意公司董事会提出的《关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。具体内容详见 2014年 4月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2014年 4月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2013年度募集资金存放与使用情况出具了(中喜专审字[2014]0143号)《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司就公司 2013年度募集资金存放与使用情况出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见 2014年 4月 23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制自我评价报告出具了《国金证券股份有限公司关于《浙江亿利达风机股份有限公司 2013年度内部控制的自我评价报告》的核查意见》；监事会审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见 2014年 4月 23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制规则落实自查表》的议案。保荐机构国金证券股份
有限公司就公司内部控制规则落实自查表出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。
具体内容详见 2014年 4月 23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》。本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
十一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。
十二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司台州华徳通风机有限公司增资的议案》。
十三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记》的议案。本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
十四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构》的议案，本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2013年审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2013年度报告的审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据
其职业操守和履职能力，建议董事会提请股东大会续聘其为公司2014年度审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构。
十五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
董事会同意公司以现场会议的方式召开 2013年度股东大会，会议召开时间为 2014年 5月 26日上午9:30，《关于召开 2013年度股东大会的通知》于 2014年 4月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日