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利尔化学股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司 2016年年度报告及第四届董事会第四次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、2016年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
截止 2016年 12月 31日实际担保金额为 520万元。
经公司 2012年第 1次临时股东大会审议批准，同意公司为控股子公司江苏快达农化股份有限公司向中国建设银行如东支行申请 2亿元项目授信贷款提供连带责任担保，公司于 2013年 10月 8日与中国建设银行如东支行签署了《最高额保证合同》，截止 2016年 12月 31日实际担保金额为 8,000万元。
经公司 2014年第 1次临时股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安利尔化学有限公司向中国银行广安分行申请等值人民币 2亿元项目贷款授信总量、向中国建设银行广安分行申请等值人民币 2亿元项目贷款授信总量提供连带责任担保，截止 2016年 12月 31日，公司尚未为此签署担保协议。
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并经公司 2016年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司利尔作物向中国银行股份有限公司绵阳分行申请基本授信额度 5,000万元、四川福尔森向招商银行股份有限公司绵阳支行申请基本授信额度 2,000万元提供连带责任担保。截止 2016年 12月 31日，公司尚未为此签署担保协议。
截止报告期末，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 68,020万元，占公司 2016年末经审计净资产的33.46%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为 67,000万元，占公司 2016年末经审计净资产的32.96%；本公司及控股子公司对外担保实际余额（含为合并报表范围内的子公司提供担保）为 8,520万元，占公司 2016
年末经审计净资产的4.19%；本公司及控股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内的子公司提供担保）为 520万元，占公司 2016年末经审计净资产的0.26%。上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于 2016年度分配预案的独立意见
鉴于公司于 2015年度实施了高送转的分配方案，考虑到随着公司规模进一步扩大，流动资金较为紧张，2017年还有较大的资本性支出，公司本年度暂不进行现金分红,而将公司未分配利润用于公司生产经营。
我们认为：公司 2016年度分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意公司 2016年度分配预案，并同意将 2016年度分配预案提交股东大会审议。
三、关于公司董事长、高管人员 2016年度及任期薪酬考核方案的独立意见
《公司董事长、高管人员 2016年度薪酬考核方案》的拟定、审议、决策及实施程序符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等有关制度的规定及公司实际情况，我们同意上述考核方案。
四、对公司 2016年度激励基金考核方案
根据公司已批准的《核心骨干员工中长期激励基金计划》（以下简称“《激励计划》”），2016年经审计的经营业绩及实际经营情况已达到年度业绩激励基金的获授条件。我们认为：公司 2016年度激励基金考核方案制定合理，符合《激励计划》的相关规定，有利于进一步调动公司核心骨干员工工作的积极性和创造性。同时，本次公司 2016年度激励基金考核方案的审议、决策程序符合有关法律法规和《激励计划》的相关规定。因此，我们同意公司 2016年度激励基金考核方案。
五、对公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司对内控管理制度进行了进一步修订和完善，公司的内部控制体系基本健全，适应了公司正常经营和发展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制，各项内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整反映了公司内部控制状况和各项制度的建立和执行情况，我们同意该报告。
六、关于公司 2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的独立意见
证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况，我们同意该报告。
七、关于预计 2017年度日常关联交易的独立意见
关于预计 2017年度日常关联交易的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了认真的事前审查。公司第四届董事会第四次会议对本次关联交易进行审议。
我们认为：公司预计的 2017年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
八、关于聘任2017年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机
构。
九、关于全资子公司四川利尔作物科学有限公司增资及改制的独立意见
关于四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）增资及
改制事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了认真的事前审查。公司第四届董事会第四次会议对本次关联交易进行审议。
我们认为：利尔作物的增资及改制是为了为持续完善其治理机制，激发利尔作物核心骨干团队的活力，以更好更快的促进制剂业务的发展而进行的，本次拟发生的关联交易是公平、公正的，且关联交易金额不大，关联交易价格也按照市场价格公平、公开、合理的确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事对2016年年
度报告及第四届董事会第四次会议审议的有关事项发表独立意见的
签字页）
独立董事：________ _______ ________
方建新 代明华 罗宏
二〇一七年二月二十三日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-015深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要已于2017年3月24日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2017年4月5日（星期三）下午15：00至17：00举行2016年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长丁孔贤先生、总裁李雳先生、董事会秘书陈琼阁先生、财务总监吴童海先生、独立董事钟宇先生，国泰君安证券股份有限公司保荐代表人张力先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司关于
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
非公开发行股票持续督导总结报告
2015年12月31日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3140号）核准，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“二三四五”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票事宜已于 2016年发行完成。
发行人聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）为本次非公开发行股票的保荐及持续督导机构，持续督导期限至 2017年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，东吴证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称：东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
保荐代表人姓名：钟名刚、祁俊伟
联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
联系电话：0512-62601555
三、上市公司基本情况
公司名称：上海二三四五网络控股集团股份有限公司
英文名称：SHANGHAI 2345 NETWORK HOLDING GROUP CO., LTD.
上市证券交易所：深圳证券交易所
证券简称：二三四五
证券代码：002195
注册资本：34.2亿元
法定代表人：陈于冰
注册地址：上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼
办公地址：上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼
四、本次发行概述
经中国证监会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3140号）核准，二三四五非公开发行人民币普通股（A股）8,350万股，发行价格每股20元，募集资金总额为167,000万元，扣除发行费用2,304.72万元后，募集资金净额为 164,695.28万元。本次发行新增股份已于 2016年 1月 27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，上市日为2016年2月3日。
五、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务
管理办法》的相关规定，在发行人非公开发行股票后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，并发表意见；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；
3、督导发行人募集资金使用，并发表意见；
4、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性，并发表意见；
5、持续关注发行人对外担保情况；
6、定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构对二三四五履行保荐工作职责期间，二三四五能够积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。
二三四五能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料等，向本保荐机构提供的材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二三四五在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调二三四五的各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
二三四五非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为北京市海润律师事务所（现已更名为北京海润天睿律师事务所），聘请的会计师事务所为立信会计师
事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，保荐机构对二三四五持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。经核查，保荐机构认为：二三四五持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定及时、准确进行信息披露。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2017年12月31日，二三四五募集资金尚未使用完毕，东吴证券将进行募集资金专项督导直至募集资金全部使用完毕。
保荐机构在履行保荐职责期间，二三四五募集资金的存放和使用符合法律法规的规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票持续督导总结报告》之签章页）
保荐代表人：
钟名刚 祁俊伟
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-69甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届董事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018年第五次临时会议于 2018年 7月 11日以电子邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2018年 7月 13日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由董事长胡振平先生主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《全资子公司向金融机构申请 1.2亿元流动资金借款的议案》；
为缓解酒业生产经营所需的流动资金，公司全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司拟向武威农商银行股份有限公司申请 1.2亿元流动资金借款，借款期限为 5年，借款利率以全资子公司与武威农商银行签订的贷款合同约定的利率为准。
该笔贷款由独立第三方重庆泰亨实业（集团）有限公司及其关联方以价值 2.4亿元的资产作抵押担保，担保费用按实际贷款额的2%/年收取。该公司及其关联方与本公司及本公司控制的子公司不存在关联关系。提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次借款事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
2、审议《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2018年 7月 30日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2018年第二次临时股东大会，会议具体事项详见同日发布在《证券时报》及巨潮资讯网《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-70）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
独立董事对上述第 1项议案发表了独立意见，详情参见证券时报及巨潮资讯网《独立董事关于第七届董事会 2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 7月 13日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-036深圳信隆实业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳信隆实业股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月29日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本268,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.500000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为268,000,000股，分红后总股本增至335,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日，除权除息日为：2014年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****085|利田发展有限公司|
|2|08*****086|宇兴投资有限公司|
|3|08*****084|FERNANDO CORPORATION|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月12日。
六、股份变动情况表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行|||||||
||数量|||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|||(%)|新股|||||||
|一、无限售条件股份|268,000,000|100%|0|0|67,000,000|0|67,000,000|335,000,000|100%|
|1、人民币普通股|268,000,000|100%|0|0|67,000,000|0|67,000,000|335,000,000|100%|
|二、股份总数|268,000,000|100%|0|0|67,000,000|0|67,000,000|335,000,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本335,000,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.0126元。
八、咨询机构：
咨询机构：深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处
咨询地址：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号咨询联系人：陈丽秋、周杰咨询电话：0755-27749423-105、182 传真电话：0755-27746236特此公告
深圳信隆实业股份有限公司
北京市金杜律师事务所
关于天津长荣科技集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：天津长荣科技集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了以下文件，包括：1．《公司章程》；
2．公司于2018年8月29日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十三次会议决议的公告》；
3．公司于 2018年 9月 4日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十四次会议决议的公告》；
4．公司于 2018年 8月 29日刊登于巨潮资讯网的《关于 2018年半年度利润分配预案的公告》；
6．公司于 2018年 8月 29日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》；
7．公司于2018年9月4日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
8．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
9．公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第二十三次会议决议、《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》以及《公司章程》的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。公司第四届董事会第二十四次会议决议增加了临时提案，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2018年 9月 14日在天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月13日15:00至2018年 9月 14日 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 3名，代表有表决权的股份194,636,048股，占公司股本总额的44.9004%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的45.9712%。通过网络投票系统进行投票的股东共 12名，代表股份 680,100股，占公司股本总额的0.1569%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356股的0.1606%。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.《关于2018年半年度利润分配预案的议案》；
2.《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 律师：
靳庆军
贾棣彦
单位负责人：
王玲
二〇一八年九月十四日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-010浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于 2019年 4月 12日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019年 4月 15日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任陈海霞女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年4月15日
广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵欣，作为广东冠昊生物科技股份有限公司第三届董事会独立董
事候选人，现公开声明和保证，本人与广东冠昊生物科技股份有限公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体
声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以
上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司
已发行股份5%以上的股东单位或者在该上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
八、本人不是为广东冠昊生物科技股份有限公司或其附属企业、广东冠昊
生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务
的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理
干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未
按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的规定。
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格
的相关规定。
二十七、包括广东冠昊生物科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东冠昊生物科技股份有限公司连续担
任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详
细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
最近三年内，本人在该上市公司任职期间应出席董事会会议二十二次，未
出席会议零次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚
的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
赵欣郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间
和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人
或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期
间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并
尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所上市公司业务专区创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易
所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵欣
日期：2014年4月29日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-041山东瑞康医药股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格调整为20.21元/股。
2、本次非公开发行股票数量合计调整为59,376,546股。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议<山东瑞康医药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案，并经公司2014年7月18日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司本次非公开发行股票发行价格为40.56元/股,本次发行股票数量为29,585,796股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行价格和发行数量进行相应调整。发行价格调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息或现金分红为D，调整后发行价格为P1，则
派息或现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N);
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配的预案》，公司以2013年12月31日公司总股本108,947,600股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经上述分配后，公司总股本增加至217,895,200股。
根据公司2014年7月8日公告的《山东瑞康医药股份有限公司2013年度分红派息实施公告》，（内容详见2014年7月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司2014-038号公告）。公司2013年年度权益分派股权登记日为2014年7月11日，除权除息日为2014年7月14日。目前，公司2013年年度权益分派方案已实施完毕。
公司2013年年度权益分派方案实施后，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
一、发行价格的调整
公司2013年年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为20.21元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格—每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（40.56元/股-0.135元/股）/（1+1）=20.21元/股。
二、认购人认购数量的调整
根据公司第二届董事会第十六次会议决议和2014年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行A股股票数量为29,585,796股。其中，公司实际控制人之一张仁华拟以现金参与本次发行认购，认购金额为4亿元，认购数量为9,861,932股；
汇添富基金管理股份有限公司设立资产管理计划以现金参与本次认购，认购金额为8亿元，认购数量为19,723,864股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次股票发行数量将相应调整。
1、公司2013年度利润分配方案实施后，张仁华认购数量由9,861,932股调整为19,792,182股，具体计算过程如下：
调整后的张仁华认购的数量=张仁华拟认购资金总额/调整后的发行价格=400,000,000元/（20.21元/股）=19,792,182股；
2、公司2013年度利润分配方案实施后，汇添富基金管理股份有限公司拟认购数量由19,723,864股调整为39,584,364股，具体计算过程如下：
调整后的汇添富基金管理股份有限公司认购的数量=汇添富基金管理股份有限公司拟认购资金总额/调整后的发行价格=800,000,000元/（20.21元/股）=39,584,364股；
三、发行数量的调整
公司2013年年度权益分派实施完毕后，本次发行数量由29,585,796股调整为59,376,546股。具体计算如下：
调整后的发行数量=调整后的张仁华认购的数量+调整后的汇添富基金管理
股份有限公司认购的数量=19,792,182股+39,584,364股=59,376,546股。
除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会二〇一四年七月二十一日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014-118獐子岛集团股份有限公司
关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于深圳证券交易所问询函有关事项的专项核查说明》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司于2014年12月5日在巨潮资讯网上披露了公司年审会计师《关于深圳证券交易所问询函有关事项的专项核查说明》（以下简称“核查说明”）。
由于工作人员疏忽，上网披露了较早未经大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师签字盖章的版本，更正后的会计师核查说明结论与之前披露的核查说明结论一致，更正后的“核查说明”全文刊登于同日巨潮网，公司对上述差错给投资者和使用者带来的不便深表歉意。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年12月5日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-65
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1539号核准，向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,000万股，每股发行价格人民币 38元，共计募集资金总额为人民币 152,000万元，扣除发行费用人民币6,828万元后，实际募集资金净额为人民币 145,172万元,上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【2010】第 1004000139号《验资报告》验证。2012年 12月，公司将结余的发行费用 117.36万元归还至募集资金专户。调整后的发行费用为 6,710.64万元，实际募集资金净额为145,289.36万元。
二、本次部分变更首次公开发行股票募集资金项目实施方式的基本情况
1、江门新建项目（7万吨）承诺投资金额 33,000.00万元，实施主体为全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）。其中固定资产投入 31,000万元，补充流动资金 2,000万元，且已于 2012年 12月达到预定可使用状态，截止至2014年9月30日，已投入31,671.87万元。
2、在不影响公司江门生产基地面巾类产品后加工能力的前提下，公司为提高募集资金使用效率，进一步满足其他区域面巾类产品后加工生产能力，以提高当地高毛利产品的销售，拟将“江门新建项目（7万吨）”的部分后加工设备转让给公司其他生产基地。
转让明细表如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|购买方|固定资产名称|计量单位|数量|转让含税金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|浙江中顺纸业有限公司|OK-602高速B型软抽纸包装机|台|2|3,752.67|
||Senning800包手帕纸全自动包装线|台|1||
||W+D手帕纸折叠机2#|台|1||
|中顺洁柔（湖北）纸业有限公司|OK-602高速B型软抽纸包装机|台|1|18.45|
|中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司|面巾纸折叠机|台|2|344.85|
||OK-401高速型手帕纸中包机|台|1||
||全自动手帕纸包装机|台|1||

注：上述转让含税金额按申请当月账面净值*1.17计算。
3、本次部分变更“江门新建项目（7万吨）”的实施方式不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
三、本次项目变更的原因
公司分别在广东中山、江门、云浮、四川成都、浙江嘉兴、湖北孝感、河北唐山建有七大生产基地，销售网络辐射华东、华南、华西、华北、华中和港澳六大区域，产品远销南非和俄罗斯等国家。通过全国性的生产基地布局，公司拉近了与客户的距离，降低了运输成本，提高了运输效率。
目前，公司在华南区拥有中山、江门、云浮三大生产基地，随着云浮生产基地的投产，华南区面巾类后加工能力出现富裕，面巾类产品为公司高毛利产品，为提高募集资金的使用效率，根据华东区、华北区、华中区的销售情况，进一步满足上述区域面巾类产品后加工生产能力，以提高面巾类产品的销售，从而提高公司的综合盈利能力，且上述后加工机器设备的转让，不会影响华南区面巾类产品的销售。
四、本次项目变更的可行性分析
1、本次转让面巾类后加工设备，是根据公司全国生产基地所覆盖的销售区域的面巾销售需求而确定的。
2、经过对“江门新建项目（7万吨）”部分面巾类后加工设备的调整，一方
面可以增加华东区、华北区、华中区的面巾类产品的市场占有率，丰富公司全国
性的生产基地所覆盖的销售区域的产品，且有利于降低运输成本，从而提高公司的综合盈利能力，另一方面，通过调整原有的实施方式，可以减少募投项目设备的闲置，从而提高募集资金的使用效率，更好的发挥募集资金效益。
五、本次变更对于公司经营的影响
上述项目的实施方式部分变更不对公司经营造成重大影响。
由于本次项目实施方式部分变更系公司设备内部调整，对公司合并资产负债表不产生影响。本次公司对“江门新建项目（7万吨）”的实施方式部分变更有利于提升募集资金使用效率，符合公司长期利益。从长期看，募集资金投资项目产生的价值对公司的促进作用将更大。
六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目实施方式的意见
1、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，能够减少募投项目设备的闲置，有利于提高资金使用效率，更好的发挥募集资金效益。且可以增加华东区、华北区、华中区的面巾类产品的销售，从而提高公司的综合盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目实施方式之事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。本次变更部分募集资金投资项目实施方式不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此我们同意变更部分募集资金投资项目实施方式，并将该事项提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。同意变更部分募集资金投资项目实施方式。
3、保荐机构意见
中顺洁柔本次变更部分募集资金投资项目实施方式的行为是基于实际募集资金投入、产出及公司业务发展需要，对原项目实施方式的适时调整，具有技术
和经济上的可行性，且业经公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的相关规定，但尚需提交公司股东大会审议。中顺洁柔本次变更部分募集资金投资项目实施方式不存在损害股东利益的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事会关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2014年12月17日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-018深圳市欣天科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“欣天新”）于2019年3月25日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832000718），发证时间为2018年10月24日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2018年-2020年）享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。2018年度欣天新已按15%的税率计征了企业所得税，本次通过高新技术企业的认定不会对公司已披露的2018年度业绩快报的主要财务数据和指标产生影响。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-056
淄博万昌科技股份有限公司
关于补选第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于赵丰庆先生已申请辞去淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年10月13日在会议室召开2015年第一次职工代表大会。
本次会议经过认真审议，一致同意补选熊玲媛女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2015年第四次临时股东大会补选产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
二〇一五年十月十三日
附：熊玲媛个人简历
熊玲媛，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学细胞与分子生物学专业，博士学历，北京大学博士后。曾任未名生物医药有限公司生产部经理、项目部经理兼研发中心副主任、总经理助理，现任未名生物医药有限公司副总经理。熊玲媛女士持有本公司股份 1900股，与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2017-45海马汽车集团股份有限公司董事会
关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年 11月 13日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 13日 9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 11月 12日 15:00至 2017年 11月 13日15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
6、出席对象：
（1）截至 2017年 11月 8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、关于日常关联交易事项的议案（一）。
2、关于日常关联交易事项的议案（二）。
上述议案已经公司董事会九届十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公司董事会九届十七次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。
3、登记时间：2017年 11月 10日（8:00-12:00，13:15-17:30）4、登记地点：海口市金盘路 12-8号（邮编570216），公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票简称：海马投票
2、投票代码：360572
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于日常关联交易的议案（一）|√|
|2.00|关于日常关联交易的议案（二）|√|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 11月 13日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 12日15:00，结束时间为 2017年 11月 13日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系人：谢瑞陈信彬
2、联系电话：0898-66822672 传真：0898-66816370
3、会议会期半天，费用自理。
六、备查文件
公司董事会九届十七次会议决议。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 10月 28日
海马汽车集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|关于日常关联交易事项的议案（一）|√||||
|2.00|关于日常关联交易事项的议案（二）|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一七年 月 日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-257
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司鑫博泰来房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司北京鑫博泰来房地产开发有限公司（以下简称“鑫博泰来房地产”）拟接受北京东富宝盈投资中心（有限合伙）（以下简称“东富宝盈投资”）通过天津银行股份有限公司北京分行（以下简称“天津银行北京分行”）提供的不超过8亿元的委托贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过18个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第八十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：北京鑫博泰来房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2015年12月3日；
（三）注册资本：人民币2,000万元；
（四）注册地点：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号187室；
（五）主营业务：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房（不得作为有形市场经营性用房）；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；销售服装鞋帽、箱包、化妆品、工艺品（不含文物）、日用品、
五金交电、文化用品；机动车公共停车场经营管理；经济贸易咨询；投资管理；资产管理；项目投资；企业策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（六）股东情况：公司合并持有100%权益的子公司北京泓博泰成房地产开发有限公司持有其100%股份。
（七）最近一年经审计及最近一期财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|100,607.41|440,051.60|
|负债总额|100,720.20|439,452.06|
|净资产|-112.79|599.55|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-112.79|-386.73|

以上 2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0107号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
鑫博泰来房地产项目用地基本情况如下：
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|编号|土地位置|土地面积（平方米）|规划建筑面积（平方米）|土地用途|出让年限（年）|成交价（万元）|
|京土整储挂（通）[2015]051 号（北京市通州区台湖镇B-07 地块R2二类居住用地）|东至嘉创一路（原光机电四号路），南至兴光二街，西至支路二（原光机电三号路），北至兴光一街|42,076.54|117,814|R2二类居住用地）|居住70 年商业 40 年办公 50 年|187,300|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
东富宝盈投资拟通过天津银行北京分行向鑫博泰来房地产提供不超过8亿元的委托贷款，期限不超过18个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强鑫博泰来房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且鑫博泰来房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
至本公告出具日，包含公司第八届董事局第八十五次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 698.29亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额2.45亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第八十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十二月一日