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证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2016－015
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2016年4月20日（星期三）以现场+通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2016年4月15日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、《公司2015年度监事会工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、《公司2015年度财务决算报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、《公司2015年度利润分配预案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、审议《公司2015年度内部控制审计报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议《公司2015年度报告全文和报告摘要》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
上述第一、二、三、五、六、七、八、九议案需提交公司股东大会批准。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十一日
湖南盐业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《湖南盐业股份有限公司章程》《湖南盐业股份有限公司独立董事工作制度》等法律制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅公司提供的有关资料，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司本次董事会审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》：拟以 2018年 3月末总股本 917,751,148股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.53元（含税），共计 48,640,810.84元。
2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
我们认为公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司分红指引》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。我们同意该预案，该预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见
公司本次董事会审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验和能力，能够为公司提供合格的的专业服务，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2018年度财务审计机构，聘期一年。
三、《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》的独立意见
公司本次董事会审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，本次向全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要。本次增资款项不涉及募投项目的变更，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。募投项目建设完成后有利于全面提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。该议案所列募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金向全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目建设。
四、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
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|公司本次董事会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现|
|金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程|
|序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用|

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|的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013|
|年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保障资金|
|安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管|
|理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目|
|的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变|
|募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度|
|不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。|

五、《关于公司为子公司提供融资担保的议案》的独立意见
公司本次董事会审议通过了《关于公司为子公司提供融资担保的议案》，公司对子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。
六、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》的独立意见
公司本次董事会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司本次变更部分募投项目实施地点更有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不属于募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》
等相关规定，同意变更部分募投项目实施地点。
七、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
的独立意见
公司本次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《湖南盐业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意以募集资金 13,129.83万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
罗建钢 李斌 熊正德
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-026
中航重机股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.043元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/16|－|2019/5/17|2019/5/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年3月18日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本778,003,200股为基数，每股派发现金红利0.043元（含税），共计派发现金红利33,454,137.60元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/5/16|－|2019/5/17|2019/5/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司无自行发行对象
3.扣税说明
(1)对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额，每股实际派发现金红利为人民币 0.043元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
自然人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，公司委托中登上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
(2)对于合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于 2009年 1月
23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）规定，由公司按10％的税率代扣代缴企业所得税，本公司委托中国结算上海分公司按照税后每股 0.0387元派发现金红利。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定向主管税务机关提出申请，主管税务机关审核无误后按照税收协定的规定执行。
(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司股票,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,由本公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股派发现金红利人民币 0.0387元。
(4)对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.043元。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：综合管理部
联系电话：0851-86320217
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-111
骆驼集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易及提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）关于股票质押式回购交易及质押式回购交易提前购回的通知，具体情况如下：
一、股票质押式回购交易情况
驼峰投资于2017年12月25日将其持有的公司无限售流通股28,300,000股（占公司总股本的3.34%）质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”），用于办理股票质押式回购业务，质押期限至 2018年 12月 25日。上述质押登记手续已于2017年12月25日办理完毕。
二、股票质押式回购交易提前购回情况
驼峰投资于 2017年 12月 11日将其持有的公司无限售流通股 7,668,712股（占公司总股本的0.90%）质押给太平洋证券,用于办理股票质押式回购业务，约定购回交易日为 2018年 1月 11日。2017年 12月 26日，驼峰投资将上述质押给太平洋证券的股份提前购回，并办理了相关质押解除手续。
截至本公告日，驼峰投资共持有公司股份115,678,468股，占公司总股本的13.63%。本次办理股份质押及提前购回后，驼峰投资累计质押股份 85,747,450股，占驼峰投资持有公司股份总数的74.13%，占公司总股本的10.11%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-062重庆建工集团股份有限公司
2019年半年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019
年半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,200万元到37,200万元，与上年同期相比预计增加 15,616万元到 18,616万元，同比增长84.03%到100.17%。
●公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 16,900万元至 19,900万元，与上年同期相比预计增加 740万元至 3,740万元，同比增长4.58%到23.14%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
1．经公司财务资产部初步测算，预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,200万元到37,200万元，与上年同期相比，预计将增加15,616万元到18,616万元，同比增长84.03%到100.17%。
2．预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,900万元到 19,900万元，与上年同期相比，预计将增加 740万元到 3,740万元，同比增长4.58%到23.14%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：18,584万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,160万元。
（二）每股收益：0.09元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）非经常性损益的影响
公司执行渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神，自 2019年 1月 1日起不再为退休人员缴纳大额医保费，对截至 2019年 6月 30日的设定受益计划义务现值进行变动，将其影响确认为过去服务成本，预计增加公司 2019年半年度归属于上市公司股东的净利润 17,165万元。
（二）主营业务影响
报告期内公司新签合同及在执行合同订单较去年同期增加，主营业务规模得到增长，盈利能力有所提升。同时公司不断夯实发展质量，强化过程管控，积极降本增效，公司毛利率水平也有所提高。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
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|以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正|
|式披露的 2019 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年七月二十七日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-40债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
国电电力发展股份有限公司
七届五十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十四次董事会会议通知,于 2018年 8月 22日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出,会议于2018年8月29日召开。会议应到董事11人，实到 10人，米树华董事因公请假，委托冯树臣董事代为行使表决权，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。公司董事长乔保平先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司 2018年半年度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
二、同意《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意在公司章程第一百一十条董事会行使职权中增加“履行推进企业法治建设职责，对经理层依法治企情况进行监督”条款。公司章程其余内容不变，第一百一十条相关款项序号顺序调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（临2018-41）。
本项议案需提交股东大会审议。
三、同意《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述《关于修改公司章程部分条款的议案》需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2018年第二次临时股东大会。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-42）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2018年 8月 31日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-193
中安消股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月4日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区桃浦路 210号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|605,834,218|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.2194|

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中11,768,364股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为516,209,474股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场
及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，副董事长周侠先生、董事吴志明先生、董事于东先生、董事邱忠成先生、独立董事杨金才先生、独立董事郝军先生因工作未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事会主席王蕾女士、监事谭影女士、监事金蕾女士因工作未出席会议；
3、董事会秘书付欣先生出席会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事长处置闲置房产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|605,801,800|99.9946|28,592|0.0047|3,826|0.0007|

2、议案名称：关于同意香港子公司申请贷款并为其贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|605,800,300|99.9944|30,192|0.0050|3,726|0.0006|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于提请公司股东大会授权董事长处置闲置房产的议案|16,782,326|99.8072|28,592|0.1700|3,826|0.0228|
|2|关于同意香港子公司申请贷款并为其贷款提供担保的议案|16,780,826|99.7983|30,192|0.1796|3,726|0.0221|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，并获得持股5%以下股东的表决通过。上述议案中，第 2项为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、张鑫
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中安消股份有限公司2015年12月4日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-019上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”）（营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目实施主体）使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 1年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、投资理财概况
（一）晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰∙90天”人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、收益类型：保本保证收益型
4、产品起息日：2017年5月3日
5、产品到期日：2017年8月1日
6、实际理财天数：90天
7、投资收益率：3.10%
8、投资金额：5,000万元
的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约25-55%；
货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行不存在关联关系。
（二）晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰∙34天”人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、收益类型：保本保证收益型
4、产品起息日：2017年5月4日
5、产品到期日：2017年6月7日
6、实际理财天数：34天
7、投资收益率：2.90%
8、投资金额：2,000万元
9、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约25-55%；
货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
晨光礼品购买标的为保本型理财产品，风险可控。公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保
本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行投资理财的余额为人民币7,000万元（含本次）。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2017年5月4日
开滦能源化工股份有限公司
2013年度审计委员会履职报告
2013年度，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则,认真履行相关职责。
现将公司董事会审计委员会一年来的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司笫四届董事会审计委员会由笫四届董事会第一次会议选举产生,审计委员会由独立董事李晓慧女士、孙国瑞先生和杜宝峰先生三名成员组成,其中李晓慧女士担任主任委员。
二、董事会审计委员会2013年度会议召开情况
2013年度，公司第四届董事会审计委员会共召开了4次会议,具体如下：
2013年 1月 11日，审计委员会召开了 2013年第一次会议。一是审阅了年审机构审前的公司 2012年度财务会计报表。二是审议通过了对中磊会计师事务所对公司 2012年度财务报告审计的工作时间安排。
2013年 1月 22日，审计委员会召开了 2013年第二次会议。一是听取了公司 2012年经营情况汇报。二听取了会计师事务所审计工作进展情况并交换了意见。三是通过了 2013年公司内部审计要点及项目计划。
年度审计机构的建议，并形成决议提交董事会审议。
2013年 12月 12日，审计委员会就原年审团队由中磊会计师事务所整体转入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）事宜，召开了 2013年第四次会议，通过了改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年年审机构的议案。
三、审计委员会2013年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为公司所聘原归属于中磊会计师事务所，现整体转入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计团队，在担任公司2012年度年审工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,因此我们先后两次向公司董事会提出了续聘和改聘此团队为公司2013年度年审审计机构的建议。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司年度财务报告,并发表了意见。在中磊会计师事务所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
（三）指导公司内部审计
审计委员会委员与公司监察审计部就2013年内部审计工作计划及实施进行了沟通,并严格按照监管要求指出了内部审计重点关注的内容和方面。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制建设,督促公司内控规范体系建设工作。指导内控实施部门结合公司实际情况及相关配套指引,开展内控测试，汇总、整理内部控制缺陷,分析缺陷的性质和产生的原因,制定内控缺陷整改方案,建立与公司管理模式相适应的内部控制体系,并使之得到有效执行。
在2014年任期内,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司内部审计工作,不断健全和完善内部审计制度,充分发挥审计委员会的监督职能,切实维护公司与全体股东的共同利益。
开滦能源化工股份有限公司
第四届董事会审计委员会
二○一四年四月二十三日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-020甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2014年与关联方日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、与关联方的日常关联交易预计情况：
根据公司业务发展，预计 2014年公司与关联方日常交易额将达到 13000万元左右。具体情况如下：
1.公司与股东单位—海洋石油工程股份有限公司及控股的中海石油（中国）有限公司、中海油田服务股份有限公司在海洋石油工程设备方面的合作交易额约1000万元左右。（2013年度实际发生合作交易额为 2995.06万元）
2.公司与股东单位—中国浦发机械工业股份有限公司控股的上海中浦供销有限公司在特种不锈钢和钛钢等原材料采购方面的交易额约 8000万元左右。（2013年度实际发生合作交易额为9338.2万元）
二、关联方的基本情况：
1.海洋石油工程股份有限公司
注册地址：天津空港经济区西二道 82号丽港大厦裙房二层 202-F105室
法定代表人：周学仲
注册资本：388,944万元
经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综
合利用工作）及建筑工程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；对外经营合作（承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境内外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；国内沿海普通货物运输（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；国际航线货物运输；
自有房屋租赁。
关联关系：公司股东（持股比例7.5%）
2.中浦供销有限公司
注册地址：上海市乳山路 98号 803室
法定代表人：胡建民
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围:普通机械及成套、金属材料，化工原料及辅料（除危险品），润滑油、建筑装潢材料、五金交电、文化办公机械、电子产品、电器机械及器材、百货的销售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，汽车及硅钢原料领域内的技术开发、技术转让。
关联关系：公司股东---中国浦发机械工业股份有限公司持股子公司
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二○一四年四月十八日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2017-031江苏扬农化工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过关于修改《公司章程》的议案，对公司章程作如下修改：
《公司章程》第二条原为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经江苏省人民政府苏政复[1999] 135号文批准，由江苏扬农化工集团有限公司等七家发起人共同发起设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：320000000014093。
修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经江苏省人民政府苏政复[1999] 135号文批准，由江苏扬农化工集团有限公司等七家发起人共同发起设立。
公司在扬州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码为：91321000714092832H。
第九十四条原为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
修改为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
新增第八章党组织
第一百五十四条公司根据《中国共产党章程》等规定，设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
第一百五十五条公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。
董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百五十六条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行如下职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
《公司章程》以后章节条款序号顺延。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日
第三届董事会第五次会议独立董事意见重庆燃气集团股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员事项
的独立意见
我们作为重庆燃气集团股份有限公司(以下称“公司”)独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆燃气集团股份有限公司章程》及公司《独立董事制度》的相关规定，在审议第三届董事会第五次会议《关于聘任李金艳为公司财务总监的议案》和《关于聘任文小松为公司副总经理的议案》时，发表独立意见如下：
1.李金艳女士自 2011年 1月起担任公司董事会秘书， 2015年 11月起担任公司副总经理、董事会秘书，符合《公司法》和《公司章程》中对高级管理人员任职的相关规定。
我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名李金艳女士为公司财务总监，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意聘任李金艳担任公司财务总监。
2.文小松符合《公司法》和《公司章程》中对高级管理人员任职的相关规定。我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名文小松为公司副总经理，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意聘任文小松担任公司副总经理。
第三届董事会第五次会议独立董事意见独立董事：贾朝茂、林晋、王洪、王海兵
二 O一九年十月二十二日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2015-121商赢环球股份有限公司
关于收到托里县世峰黄金矿业有限公司
股东一致行动人协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月30日收到托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰黄金”）股东台州泰润通宝股权投资管理有限公司（以下简称“台州泰润通宝”或“甲方”）、亚孚投资担保有限公司（以下简称“亚孚投资”或“乙方”）在作为世峰黄金股东期间为维护各自的利益，有意成为一致行动人，双方签订了《托里县世峰黄金矿业有限公司一致行动人协议》。
二、协议所涉公司及双方当事人情况
(一)协议所涉公司情况
托里县世峰黄金矿业有限公司原系本公司控股子公司，公司于 2015年 10月 22日发布重大资产出售预案，又于 2015年 12月 5日发布重大资产出售交易报告书，拟将公司持有的世峰黄金72%股权以现金方式出售给台州泰润通宝，本次股权转让价款为人民币 7,700万元。上述内容已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第三十一次临时会议以及 2015年第三次临时股东大会审议通过，详见公司分别于2015年10月22日、2015年12月8日、2015年12月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
台州泰润通宝前期已支付交易保证金250万元，第一步款项中世峰黄金25%股份对应的股权转让款的60%已付清，交易双方已完成世峰黄金25%股权工商变更登记手续。根据公司与台州泰润通宝签订的《托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），在世峰黄金25%股权工商变更登记手续完成后，台州泰润通宝取得世峰黄金的经营管理及控制权，同时承担世峰
黄金经营管理过程中出现的任何风险责任。相关内容详见公司于同日披露的公告（公告编号：临-2015-120）。
(二)双方当事人情况
1、台州泰润通宝股权投资管理有限公司
注册资本：500万元
法定代表人：葛顺长
住所：台州市新台州大厦 18-E014室
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015年11月23日
经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、亚孚投资担保有限公司
注册资本：30000万元
法定代表人：张晓东
住所：北京市顺义区赵全营镇牛板路板桥段43号202室
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2009年08月13日
经营范围：为中小企业提供贷款、融资租赁及其他经济合同的担保；项目投资；投资管理；资产管理；房地产开发；物业管理。
三、协议主要条款
第一条甲乙方确认，本协议有效期内以及双方作为公司股东期间，在行使股东权利（包括但不限于股东提案权、股东表决权等权利）时，甲乙方保持一致意见，成为一致行动人。
第二条双方同意作为公司股东期间，在行使《公司法》和《托里县世峰黄金矿业有限公司章程》赋予公司股东的权利（包括但不限于股东提案权、股东表决权）时，均采取一致行动，作出相同的意思表示，双方同意通过下列方式形成相同意思表示：
名及投票选举以及在世峰黄金的日常经营管理事项上应当与甲方的意思表示一致。
2、协议双方应当在行使股东权利，特别是提案权、表决权、高级管理人员的提名及投票选举之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；
必要时召开一致行动人会议，促使协议双方作出一致行动的决定。
3、协议各方所提名的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。
4、在面临公司其他股东或第三方收购，影响公司控制权时，协议双方应采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展。
5、未经本协议另一方同意，任何一方不得采取任何单方行动。本协议一方或双方增加或减少所持公司股份不影响各方继续按照本协议的约定与其他方保持一致行动。
第三条双方同意，虽然在前述第一、二条对世峰黄金的重大决策事项时保持一致行动，但是无论何种情形下，各方依据其作为世峰黄金股东所享有的其他权利（包括但不限于股份处分权、分红权、查询权等）不受影响。
四、协议对上市公司的影响
台州泰润通宝持有世峰黄金25%股权，亚孚投资持有世峰黄金28%股权。根据上述协议内容，双方成为一致行动人，合计持有世峰黄金53%股权，公司失去对世峰黄金的控制权。
为整体解决世峰黄金历史遗留问题，降低经营风险，公司已发布重大资产出售报告书分步出售所持有的世峰黄金全部股权，台州泰润通宝承担 2015年 7月31日存在的以及之后产生的《股权转让协议》项下世峰黄金72%股权的所有盈利或亏损及任何原因造成的权益变动及风险。
台州泰润通宝已于日前付清世峰黄金25%股权所对应股权转让款的60%，完成相关工商变更登记手续，取得了世峰黄金的经营管理及控制权，同时将承担世峰黄金经营管理过程中出现的任何风险责任。鉴于世峰黄金相关重大风险实际上已转移，且《股权转让协议》中公司仍保留了一定的权利并在违约条款中对交易对方行为作了相应限制，因此该一致行动人协议对公司及公司本次重大资产出售事项无重大影响。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-012南京新街口百货商店股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销账户的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］1703号）核准，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）获准非公该发行人民币普通股（A股） 9,618,572股，发行价格为每股人民币 20.10元，募集资金总额人民币 193,333,297.20元，扣除发行费人民币共计3,866,665.00元后，募集资金净额为人民币 189,466,632.20元。上述募集资金于 2015年11月3日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2015）第 320ZA0022号《验资报告》。
二、募集资金管理和使用情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2015年 11月 24日和独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），具体内容详见公告（公告编号：临 2015-089号）。
公司募集资金专项账户的开立情况如下：
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|-|-|-|
|账户名称|开户银行|账号|
|南京新街口百货商店股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行|077424100010324|

截至本公告披露日，公司该项募集资金已按照规定使用完毕。公司在使用募集资金过程中，不存在违反上述监管协议或挪用募集资金等问题，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金已履行了必要的审议及披露流程（公告编号：临2015-092号）。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-012三、募集资金专户销户情况
近日，公司已办理完成募集资金专项账户的注销手续，上述《三方监管协议》相应终止。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-023
鹏欣环球资源股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正调减公司2014年的净利润29,542,295.86元，其中归属于母公司所有者的净利润13,181,810.86元。
一、概述
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)按照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求编制了前期会计差错更正事项的专项说明。
本公司对跨期结算、存款保证金利息、成本计算等事项进行了专项检查，发现本公司部分收入成本结算结果调整被计入在期后、部分利息收入未能及时入账以及部分成本核算不够准确，部分科目列示不够准确，造成本公司销售收入及成本结转、利息收入存在会计差错。
针对上述的部分会计差错，本公司已于2016年1月14日的《鹏欣环球资源股份有限公司—关于中国证监会上海监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》中进行了整改说明，在上述整改的基础上，公司决定对前期会计差错事项进行更正公告。同时，本公司在对前期差错事项评估后认为2014年以前的影响金额较小，故决定将更正统一调整在2014年，不再往前追溯，因此与上述整改报告
不一致的情况，以本公告为准。
公司于 2016年 2月 2日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并表决通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，独立
董事对此发表了独立意见。
二、具体情况及对公司的影响
（一）重大会计差错的原因
本次重大会计差错的原因是：（1）本公司的非洲子公司加工的阴极铜对外销售给客户时，采用的结算方式为交货当月先行开票，按预开票价格先行收款，并在期后最终结算调整调入结算报告出具时的会计期间。这种做账方式使得一些结算延迟的运保费和点价差异出现了一些跨期现象，而公司之前认为这种结算影响是滚动的，2014年最后2个月铜价急剧下滑，致使公司出现较大的资产负债表日期后调整事项；（2）由于本公司的子公司未能从银行获取大额长期定期存款和保证金的结息证明，致使部分利息收入一直未能及时确认；（3）经过对过去几年的开采经验总结发现，低品位矿和高钙矿这两种矿石比起其他正常矿石，其内在的金属含量一般为普通矿石的五分之一和二分之一左右，同时，公司经过查看历史资料和重新评估现有储量，确实证明低品位矿并不在公司无形资产采矿权探明的有效储量之中，故公司认为之前将低品位矿矿石作为一般矿石进行成本核算的方式与实际生产情况不符，应予以修正。
（二）重大会计差错的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计差错更正应当对前期财务报表进行追溯调整。对 2014年度合并财务报表的影响如下：
1、对合并资产负债表的主要项目的影响如下：
（金额单位：元）
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|-|-|
|调整前金额|调整金额|

货币资金 966,691,479.88 10,486,719.08 977,178,198.96应收账款 120,422,450.30 -35,946,077.01 84,476,373.29应收利息 5,606,763.44 5,606,763.44存货 298,591,343.64 -29,328,854.62 269,262,489.02无形资产 129,447,698.31 12,377,487.87 141,825,186.18
应交税费 47,924,225.25 -5,085,410.06 42,838,815.19
未分配利润 3,960,482.12 -13,181,810.86 -9,221,328.74
其他综合收益 -22,387,304.66 -1,097,115.41 -23,484,420.07归属于母公司所有者权益合计 1,643,062,541.09 -14,278,926.27 1,628,783,614.82少数股东权益 1,642,054,111.34 -17,439,624.90 1,624,614,486.442、对合并利润表的主要项目的影响如下：
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|调整前金额|调整金额|
|2,184,367,268.681,703,213,388.0512,959,112.6415,746,473.76214,978,665.8075,312,078.24139,666,587.560.0509|-28,732,818.8322,011,863.57-16,093,482.51-5,108,904.03-29,542,295.86-13,181,810.86-16,360,485.00|

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1.董事会意见
本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，追溯调整过程合法合规。
2.监事会意见
公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
3.独立董事意见
公司本次对以前期会计差错进行调整更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，我
们同意本次会计差错的更正处理。
建议公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
4.会计师事务所结论性意见
对于本次前期差错更正事项，会计师事务所出具了“中审亚太审字【2016】020161号”的专项审核报告，其中的结论性意见为：“我们认为，鹏欣资源公司管理层编制的《鹏欣环球资源股份有限公司会计差错更正事项专项说明》如实反映了鹏欣资源公司前期会计差错的更正情况。”
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2016年2月2日