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证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-002
宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知已于 2015年 1月 7日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015年 1月 17日下午18： 00在安徽天邦工业园会议室召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。
因公司经营发展需要，经公司总裁张邦辉先生提名，董事会提名委员审核通过，会议同意聘任苏礼荣先生为公司副总裁（简历见附件），任期至 2016年 8月4日止。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让海南禾杰饲料科技有限公司100%股权的议案》。
《关于转让海南禾杰饲料科技有限公司100%股权的公告》于2015年1月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-003。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
附件：本次聘任人员简历
苏礼荣：1977年11月出生，男，本科学历。中国国籍，无境外居留权。2001年5月加入宁波天邦股份有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司，曾担任宁波天邦、广东天邦业务代表、区域经理、销售经理，上海天邦、宁波分公司总经理助理，安徽天邦副总经理，宁波分公司副总经理、总经理，宁波天邦股份有限公司市场部总经理、总裁助理，现任宁波天邦股份有限公司营销总监兼任宁波分公司总经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京德恒律师事务所
关于长鹰信质科技股份有限公司
董事长、董事及其他股东等增持公司股份的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话：010-52682888传真：010-52682999邮编：100033
北京德恒律师事务所 关于长鹰信质科技股份有限公司董事长、董事及其他股东等增持公司股份的法律意见北京德恒律师事务所
关于长鹰信质科技股份有限公司
董事长、董事及其他股东等增持公司股份的
法律意见
德恒01G20160091-10号
致：长鹰信质科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受长鹰信质科技股份有限公司（以下简称“长鹰信质”或“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号，以下简称“《增持通知》”）、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，就贵公司董事长、董事及其他股东等增持公司股份（以下简称“本次增持”）事宜，出具本法律意见。
对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下：
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同时，本所律师还查阅了本所律师认为出具本法律意见所需查阅、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向长鹰信质有关人员进行了必要的询问或讨论。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到长鹰信质如下承诺及保证：
北京德恒律师事务所 关于长鹰信质科技股份有限公司董事长、董事及其他股东等增持公司股份的法律意见1、已提供了本所认为出具本法律意见所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处；
2、所提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；
3、所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；
4、所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
5、对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于长鹰信质或者其他有关机构或人员出具的证明文件。
本所同意将本法律意见作为本次增持股份所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供本次增持之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师依据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、出具本法律意见的背景
（一）根据2018年2月12日《巨潮资讯网》公告的《长鹰信质科技股份有限公司关于董事长、董事及其他股东等增持公司股份的公告》，公司董事长尹巍先生、董事于德运先生及公司其他股东陈龙先生计划在自公告之日起未来 12个月内合计增持不超过20,000万元的公司股份（以下简称“本次增持”）。
（二）深圳证券交易所于2018年2月12日向公司发出了《关于对长鹰信质科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2018]第 180号）：“补充说明上述增持主体的增持计划是否构成承诺，如是，是否严格按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求履行承诺事项；如否，请说明具体理由；并请律师发表明确意见”。
二、相关机构出具的承诺
（一）在2017年4月14日深圳证券交易所的问询回复函中，公司股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司（以下简称“长鹰天启”）表示：未来12个月内，如果上市公司发生向全体股东配股进行融资，长鹰天启将不放弃配售权；如果上
北京德恒律师事务所 关于长鹰信质科技股份有限公司董事长、董事及其他股东等增持公司股份的法律意见市公司公开发行可转换债券进行融资，长鹰天启将不放弃优先认购权；如果上市公司发行其他存在稀释长鹰天启持股比例的产品，长鹰天启均不放弃优先认购权。
除此上述情形之外，长鹰天启不主动继续增持上市公司股份，且不主动将持有的长鹰信质股份比例超过26%。
根据《管理办法》第八十三条的规定，公司董事于德运先生及公司其他股东陈龙先生系长鹰天启的一致行动人，长鹰天启做出的自收购公司股权 12个月内“不主动继续增持上市公司股份，且不主动将持有的长鹰信质股份比例超过26%”的承诺，对二人具有约束力。
于德运先生和陈龙先生二人于 2018年 2月 25日分别作出承诺：1、将遵守在2017年4月14日深圳证券交易所的问询回复函中，公司股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司的相关承诺，在2018年4月16日之前，于德运先生和陈龙先生二人将不会增持公司股份。2、本次增持将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》中的相关规定。
（二）公司董事长尹巍于2018年2月25日作出承诺：本次增持将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》中的相关规定。
三、结论意见
综上说述，本次增持中，于德运先生及陈龙先生计划在自公告之日起未来12个月内合计增持公司股份，不违背长鹰天启于2017年4月14日作出的承诺，尹巍先生计划在自公告之日起未来 12个月内合计增持公司股份，不违背《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的相关规定。
因此，本次增持符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关相求，以及其他相关法律法规的有关规定。
北京德恒律师事务所 关于长鹰信质科技股份有限公司董事长、董事及其他股东等增持公司股份的法律意见（本页以下无正文，下接《北京德恒律师事务所关于长鹰信质科技股份有限公司董事长、董事及其他股东等增持公司股份的法律意见》签署页）
北京德恒律师事务所 关于长鹰信质科技股份有限公司董事长、董事及其他股东等增持公司股份的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于长鹰信质科技股份有限公司董事长、董事及其他股东等增持公司股份的法律意见》签署页）
北京德恒律师事务所负责人：王丽
承办律师：李广新
承办律师：张彦博
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-029广东东方精工科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部下发《关于印发企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13号)，要求自2017年5月28日起施行。
2017年12月25日，财政部下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和上述颁布及修订的会计准则要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司对所执行的相关会计政策进行变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更内容
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部规定执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；按照新的一般企业财务报表格式编报2017年度及以后期间的财务报表。其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的影响
本次会计政策变更的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
2017年度报表列示持续经营净利润金
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”
额520,806,288.26元，上年金额
和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。
128,417,118.87元。
2017年度营业外收入减少
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将95,408,408.39元，上年减少33,151.82
部分原列示为“营业外收入”、“营业外收入”的元；2017年度营业外支出减少18,605.76资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。元，上年减少141,469.13元；2017年度比较数据相应调整。 资产处置收益增加95,389,802.63元，上年减少108,317.31元。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关的规定，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。
本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关规定要求实施，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会审议该事项的程序合法合规。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-141
北京合纵科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第十六次会议于2019年10月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年10月15日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信1亿元人民币的议案》
公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请额度授信不超过壹亿元人民币，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等额度混用，期限壹年,公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司100%本息担保。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
关于2015年半年度业绩预告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-076福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-50%|盈利：4,276.65万元|
||盈利：2,138.33万元-2,993.66万元||

预计上半年公司非经常性损益对净利润的影响金额为 180万元-230万元。
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年半年度，我国新能源汽车产业增速加快，市场需求旺盛，公司新能源汽车动力总成业务发展良好。但由于受宏观经济等因素影响，管道施工量放缓，导致公司管材出货量较去年同期下降；随着企业规模不断扩大，公司人工成本、财务费用增加，折旧、摊销等费用较上年同期上升。综上，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于2015年半年度业绩预告2、2015年半年度业绩具体数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露，公司已预约于 2015年 8月 26日披露 2015年半年度报告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一五年七月十四日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-092鞍山森远路桥股份有限公司
关于控股股东减持计划时间过半的公告
公司控股股东、实际控制人郭松森先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-057），控股股东郭松森先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 29,053,100股（占公司总股本比例6%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
截至本公告披露日，控股股东郭松森先生的减持计划时间已过半，现将该减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|郭松森|集中竞价交易|2019 年 7月 30 日|4.09|3.85|0.0080|
|||2019 年 8月 1日|4.08|2|0.0041|
|||2019 年 8月 2日|3.94|2.75|0.0057|
|||2019 年 8月 6日|3.78|1|0.0021|
|||2019 年 8月 26 日|3.72|5|0.0103|
|||2019 年 8月 27 日|3.81|15|0.0310|
|||2019 年 8月 28 日|3.92|10|0.0207|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019 年 8月 30 日|3.90|10.3|0.0213|
||2019 年 9月 2日|4.03|16.53|0.0341|
||2019 年 9月 3日|4.04|16|0.0330|
||2019 年 9月 4日|4.02|8|0.0165|
||2019 年 9月 5日|4.11|10|0.0207|
||2019 年 9月 6日|4.12|11.6|0.0240|
||2019 年 9月 9日|4.12|22|0.0454|
||2019 年 9月 11 日|4.31|31.7|0.0655|
||2019 年 9月 12 日|4.31|28.4|0.0587|
||2019 年 9月 16 日|4.29|22|0.0454|
||2019 年 9月 17 日|4.10|13|0.0268|
||2019 年 9月 18 日|4.08|14|0.0289|
||2019 年 9月 19 日|4.06|32.4|0.0669|
||2019 年 9月 20 日|4.11|26.5|0.0547|
||2019 年 9月 23 日|4|26.4|0.0545|
||2019 年 9月 24 日|4.06|15|0.0310|
||2019 年 9月 27 日|3.8|23.9|0.0493|
||2019年10月18日|3.81|7|0.0145|
||2019年10月21日|4.29|5|0.0103|
||2019年10月22日|4.11|15.8|0.0326|
||2019年10月23日|4.13|13.36|0.0276|
||2019年10月24日|4.2|11.31|0.0234|
||2019年10月25日|4.26|9.59|0.0198|
|合 计|||457.39|0.9446|

股份来源：公司首次公开前已发行的股份
2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郭松森|合计持有股份|188,557,422|38.94|183,983,522|38.00|
||其中：无限售条件股份|188,557,422|38.94|183,983,522|38.00|
||有限售条件股份|-|-|0|0|

二、其他相关说明
1.郭松森先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2.郭松森先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3.郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4.控股股东、实际控制人郭松森先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、郭松森先生《持股变动申报表》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-040湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2018年4月13日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，其中现场出席会议的董事5人，董事孙秀荣以通讯表决的方式出席了会议，独立董事张布克、王永新委托独立董事王延章代为表决。会议由董事长王振华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会同意公司《2018年第一季度报告》，认为报告客观真实地反映了公司 2018年第一季度的财务状况、经营成果和现金流情况，报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年4月27日
湖南电广传媒股份有限公司独立董事关于公司
资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
（2014年半年度）
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］ 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为湖南电广传媒股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了核查，并发表如下独立意见：
截至 2014年 6月 30日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2014年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定严格履行相关程序，公司所有对外担保均取得了董事会或股东大会的的批准，并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，没有违规担保情况发生。
独立董事：熊澄宇、黄昇民、汤世生、陈玮、龚光明 2014年 8月 25日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-086深圳市朗科科技股份有限公司
关于签署朗科大厦租赁合同之主体变更补充协议的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次涉及的朗科大厦租赁合同概况
1、租赁合同的基本情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月8日，与深圳市华软泰科科技有限公司（以下简称“华软泰科”）签署了《房地产租赁合同》（以下简称“合同”），将朗科大厦第一层北面物业出租给华软泰科，租用建筑面积为650平方米。租赁用途应符合深圳市高新区相关管理规定的商业及办公用途，但不得经营以中餐为主的餐饮。租赁期限为10+2年,即确定租赁10年、保留租赁二年的优先权，华软泰科须在10年合同期满前2个月函告公司确认是否行使该优先租赁权。合同周期为2013年7月6日至2023年7月5日、保留期为2023年7月6日至2025年7月 5日。租赁期限届满，如双方同意续租，则在合同到期前两个月经双方协商一致，可以签订续租合同。
2、董事会审批情况
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《向深圳市高新区行政管理机构申请朗科大厦调剂使用空置厂房的议案》，决定朗科大厦16-19层用作公司及控股子公司的办公场地及发展预留场地；朗科大厦首层部分，除用于公司形象展厅和物业管理等外，剩余约400平方米申请调剂使用，主要用于对外出租；朗科大厦2-15层申请调剂使用，主要用于对外出租，期限为5年。
3、合同所涉金额及对公司经营业绩的影响
朗科大厦的出租对公司经营业绩构成积极影响。
根据公司与华软泰科签订的《房地产租赁合同》，合同第一年可实现租赁收入约127.08万元，第二年可实现租赁收入约150.27万元，第三年可实现租赁收入约164.89
万元，第四年可实现租赁收入约165.11万元，第五年可实现租赁收入约181.19万元，
第六年可实现租赁收入约181.44万元，第七年可实现租赁收入约199.13万元，第八年可实现租赁收入约199.39万元，第九年可实现租赁收入约218.85万元，第十年可实现租赁收入约218.85万元。十年共计可实现租赁收入约1,806.2万元。以上数据为公司初步测算。
详情请查阅公司于2013年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的2013-034号公告《关于签署朗科大厦租赁合同的公告》。
二、租赁合同之主体变动补充协议的情况
华软泰科于2015年12月11日更名为深圳市华软技术股份有限公司（以下简称“华软股份”）。
公司与华软股份、深圳市华软科技有限公司（以下简称“华软科技”）三方经过友好协商，就合同的主体变更及继续履行事宜，于2015年12月28日签订了《合同主体变动补充协议》（以下简称“补充协议”），主要内容如下：
1、自2015年12月28日起，原合同中华软股份的权利与义务全部转由华软科技享有和承担，即原合同的承租方由华软股份变更为华软科技。
2、原合同中其它条款内容均不作变更，由公司和华软科技继续履行合同。
3、本补充协议作为原合同的补充协议，具有同等法律效力；如果本补充协议与原合同相冲突，以本补充协议为准。
三、交易对方的基本情况
华软科技成立于2010年1月，营业执照注册号为440301104489722，法定代表人为吴洪波，注册地址为深圳市南山区高新南六道6号迈科龙大厦16层1601B室，注册资本为100万元，主要从事计算机软、硬件的技术开发及销售等。
四、本次签订补充协议对公司经营业绩的影响
本次签订补充协议未改变原合同的权利和义务，因此对公司经营业绩没有影响。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-054云南旅游股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获中国证监会
行政许可申请受理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141093号)，中国证监会依法对公司提交的《云南旅游股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组还需经中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2014年9月11日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-056
宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日接收到控股股东卢先锋先生关于正在筹划涉及本公司重大事项的通知，为避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 5日（星期三）开市起停牌。公司已于 2015年 8月 11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于公司股票继续停牌的公告》。
目前公司正在筹划重大对外投资事项，拟参与投资筹建财产保险公司。公司与各方正就本次涉及保险公司筹建事项进行具体磋商和论证，相应的入股协议和审批手续正在办理。为确保公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年九月一日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-47债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债
中科云网科技集团股份有限公司
关于公司债增信措施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至2015年3月25日，公司偿债资金专户余额为 1039万元，尚存在很大的公司债券兑付资金缺口。目前公司资金链紧张的局面未得到有效缓解，即使本次减持资金1.26亿元在“ST湘鄂债”回售日之前及时到账，仍不足以覆盖已申报回售债券金额及应付利息，仍存在到期无法足额偿债的风险。公司能否在 2015年 4月 5日按期足额兑付回售金额和支付利息存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、由于公司因与鄂州职业大学房屋租货合同纠纷事项，民生银行的偿债专户已被冻结。若在本期债券回售日之前上述纠纷事项无法有效解决，偿债专户不能被撤销冻结，偿债专户资金将无法用于本期债券的回售兑付和支付利息。上述账户冻结事项将对“ST湘鄂债”兑付工作产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年7月董事会通过决议为公司债券提供增信措施起，在受托管理人的协助下，原增信措施所涉抵质押工作已完成：
1、武汉三阳路房产已于2014年11月17日完成抵押登记，西安高新区房产已于2014年11月7日完成抵押登记。北京湘鄂情餐饮管理有限公司、上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司、上海味之都餐饮发展有限公司股权质押登记已分别于2014年8月26日、2014年9月2日、2014年9月16日办理完成。
2、公司分别于2015年1月20日、2015年1月23日召开“ST湘鄂债”2015年第一次债券持有人会议及公司2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案》，实施日为2015年2月10日，回购价格为 100元/张。2015年 2月 10日，公司将划入监管账户中的 6,093万元偿债资金用于实施回购部分“ST湘鄂债”。
3、公司于 2014年 11月就终止收购北京中视精彩影视文化有限公司51%股权事项与交易对方熊诚先生签订《关于终止<股权收购意向协议>之谅解备忘录》，根据该协议约定，交易对方熊诚先生需向公司返还定金 1,000万元人民币。2015年3月3日公司已收到该笔款项，并将该笔款项转至偿债专户。
截至本公告日，本期“ST湘鄂债”的偿债专户余额为1039万元且处于司法冻结状态，兑付资金缺口巨大。近期，公司仍致力于筹集资金备付公司债券兑付工作，增信措施及公司债券备付工作进展情况如下：
1、2015年3月24日，公司取得北京市大兴区住建委下发的《他项权证》（证号：X京房他证兴字第097727号），大兴房产已完成抵押登记手续。
2、为了补足偿债资金，我公司控股股东的一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司于 2015年 3月 16日通过大宗交易方式减持 3000万股公司股份，所得减持资金除优先偿还中信证券股权质押融资本息及扣除必要合理税费外，剩余部分资金 1.26亿元将以控股股东财务资助方式提供给公司，公司将根据减持资金动向及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-037号河南新野纺织股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。公司2014
年第三次临时股东大会定于2014年6月24日下午14:00在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2014年6月24日下午14:00；
3、股权登记日：2014年6月19日；
4、会议地点：公司三楼会议室；
5、会议召开方式：现场召开；
6、会议出席对象
（1）凡2014年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》；
议案内容详见同日刊登的《关于公司对外担保的公告》（2014-036号）。
三、登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月23日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、登记时间：2014年6月23日上午8:30—11:30；下午15:00—17:00
六、登记地点：公司董事会办公室。
七、其他事项：
1、公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号
2、联系电话；（0377）66215788
3、公司传真：（0377）66265092
4、邮政编码：473500
5、联系人：姚晓颖
6、参会人员的交通、食宿费用自理。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2014年6月6日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年6月24
日召开的河南新野纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》
同意□反对□弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-014包头东宝生物技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2017年年初未分配利润为82,361,925.61元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,416,637.11元，按照母公司2017年度实现净利润22,490,425.69元的10%提取法定盈余公积金2,249,042.57元，再减去2016年度已分配现金股利11,521,852.30元后，截至2017年12月31
日，公司可供股东分配的利润为91,007,667.85元。
鉴于公司稳健的经营业绩及未来良好的发展前景并考虑到广大投资者的合理诉求，为积极回报股东、增强股票流动性，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提出 2017年度利润分配预案：拟以截止 2017年 12月 31日的公司总股本 460,874,108股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币（含税），共计派发现金股利 13,826,223.24元，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
本预案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议
通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年3月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
茂业通信网络股份有限公司
公司 2017年度董事会工作报告
现对董事会2017年度工作进行总结，并就公司未来发展和公司2018年经营、 2018年公司董事会工作重点作出安排，进一步推动公司的经营与管理等各项工作步上新台阶，进一步提高效益增加盈利，进一步加强公司内部控制建设，尽最大努力回报股东，不辜负投资者的支持和信任。
第一部分关于2017年公司工作回顾
一、董事会尽责履职情况
2017年公司董事会召开了15次会议，作出的各项决议、纪要得到执行；召集了3次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。
2017年公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。
2017年公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利(没有请假或委托情形)，对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露、董事补选发表独立意见，向公司 2016年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
2017年公司董事会及其董事的工作扎实有效，增强了主营业务的盈利能力；
为了维护股东及投资者权益，在增加 2017年主业收入、落实经营计划、实现经营目标、完成股东现金分红、加强治理及内部控制等方面，积极谋划决策，保证公司的持续发展。
在上年实现业务的成功转型后，2017年公司董事会开展并购重组，拟分别向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金购买其合计持有的嘉华信息100%股权(作价合计 148,000万元)。其中，以现金方式购买嘉华信息51%股权，在公司股东大会审议通过后实施；以发行股份方式购买嘉华信息49%股权，在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。
二、公司治理情况
按照中国证监会及其派出机构、证券交易所的治理要求，公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。
三、公司经营成果及财务状况
报告期公司遵循发展战略，围绕客户和市场需求，实现了主要经营业务的营收和利润增长。财务状况良好.
四、对公司经理层的评价
2017年公司经理层围绕客户需求，按照年初制定的计划、目标，促进信息技术服务、通信网络维护服务的发展，致力于成本、费用控制，增加了主营业务的收入，提高了公司盈利水平。公司董事会对公司经理层 2017年的工作给予肯定。
第二部分关于公司未来发展和 2018年的经营
一、发展趋势
在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转方式的政策支持下，在加快发展移动互联网等新型业务趋势中，公司主营业务保持增长具有的市场空间、宏观政策和行业环境良好。
1、公司移动信息智能传输服务以为企业及事业单位、政府机构等客户指定的用户发送有真实需求的、触发类短信服务为主，不分地域，由全资子公司创世漫道主营。信息传输是主业，是盈利的主要来源。信息传输收入自 2014年重组至2017年的四年里持续上升，业务规模持续扩大，盈利水平亦持续上升。
2、长实通信专业、专注于通信网路维护业务，对通信运营商所拥有的网络资源包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN的运行等实行运行管理、故障维修及日常维护、适时优化等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率。报告期长实通信的业务范围已由上年的 19个省区扩展至本期的25个省区，其中已覆盖铁塔公司18个省的业务范围。2015年重组至 2017年，通信网络维护实现营业收入持续上升，业务规模继续扩大，盈利水平不断提高。
二、机遇，挑战，发展战略
公司信息智能传输服务、通信网络维护服务面临着国家大力支持、行业规范治理、迅速发展的机遇，同时面临技术、人才、价格竞争的挑战，公司将关注行业、竞争对手的动态，重视成本尤其是人工成本持续上升的压力，保持核心竞争力，创新发展现有主要业务，寻求与主业相关的新业务，按照公司章程规定分红回报投资者。公司的发展战略将坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、客户需求为定位，以信息智能传输服务和通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关业务，以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及
市场良好影响为长远目标，促进通信技术、互联网的融合和业务长期健康发展，打造领先的信息技术企业。
三、业务规划
1、创世漫道将面向互联网及金融机构，做大做强做好以大数据及人工智能为核心能力的云平台服务商，保持业界持续领先；拓展营销及会员推广市场，扩大市场规模；通过推进报告期开始的重大资产重组，与标的资产嘉华信息整合客户资源；通过客户分省落地及云平台的通道资源分配系统增强盈利能力；以保持整体竞争力的持续和提升。
2、长实通信是国内领先的通信网络综合代维服务商，继续专业、专注于通信网络维护业务的发展，做好做强存量区域市场，精耕细作；跟踪客户(电信运营商)的 5G规划，组织 5G技术培训，储备 5G技术人才，为 5G商用临近的维护业务做好准备；逐步拓展新区域市场，继续做大规模。
3、发展与主业相关的新业务。依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做好保险、金融、互联网行业软件产品服务；开展与网络维护相关的工程业务、包括人工智能算力中心和区块链算力中心的IDC机房建设及维护业务。
四、公司2018年度的经营计划、经营目标
1、公司新年度经营计划：继续关注市场变化、客户需求、技术进步、竞争对手动态、行业发展趋势，注重增长质量，促进主营业务增长，控制好成本、费用，增强效益。
2、公司新年度经营目标：努力提升营业收入，扩大市场份额和影响力，保持公司营业总收入的稳步上升，保持良好的财务状况。实现主营业务信息智能传输、通信网络维护的营收和盈利的双增长。
五、为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划和目标，公司将继续技术研发、技术进步投入，整合人员、业务、管理，依法合规运作。
第三部分关于2018年公司董事会的工作重点
给投资者创造更多的回报是董事会一切工作的出发点和落脚点。2018年公司董事会着重下列工作：
（一）进一步提升公司的经营成果，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。
（二）董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，
对公司内控制度的制定和有效执行负责，按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，承担起建立健全和有效实施内控的责任，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步调高内控意识和水平，进一步建立健全和持续完善各项内部控制制度。
（三）进一步发挥专门委员会的作用。
（四）继续组织董事(独立董事)、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。
（五）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，完善公司投资者关系网站，做好投资者电话接听、特定对象调研工作。
（六）公司董监高、证代及其亲属、相关内幕信息知情人应遵守买卖公司股票的法律、法规、规章、规范性文件及公司制度规定，严防短线交易、敏感期买卖、内幕交易本公司股票等违法违规行为。
特此报告。
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-106成都华泽钴镍材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间有否决议案的情况，议案3《关于修改<公司章程>部分条款的议案》未获表决通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）
（2）网络投票时间：2017年9月5日至2017年9月6日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 6日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月5日15:00至2017年9月6日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室
3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司监事会
5、主持人：监事会主席孙军平先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人306人，代表股份253,974,267股，占上市公司总股份的46.73%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5人，代表股份 218,857,209股，占上市公司总股份的40.27%；参加网络投票的股东 301人，代表股份35,117,058股，占上市公司总股份的6.46%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人303人，代表股份53,906,120股，占上市公司总股份的9.92%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 18,789,062股，占上市公司总股份的3.46%；参加网络投票的股东 301人，代表股份35,117,058股，占上市公司总股份的6.46%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会由公司监事会依法召集，监事会主席孙军平先生主持，对议案进行了认真审议，并以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案
同意178,913,262股，占有效投票的70.44%；反对75,046,105股，占有效投票的29.55%；
弃权14,900股，占有效投票的0.01%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意32,499,279股，占持有5%股份以下有效投票的60.29%；反对21,391,941股，占持有5%股份以下有效投票的39.68%；弃权14,900股，占持有5%股份以下有效投票的0.03%。
该提案获表决通过。
2、关于增补钦义发先生为公司第九届董事会董事的议案
同意159,255,331股，占有效投票的62.70%；反对94,676,275股，占有效投票的37.28%；
弃权42,661股，占有效投票的0.02%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意12,841,348股，占持有5%股份以下有效投票的23.82%；反对41,022,111股，占持有5%股份以下有效投票的76.10%；弃权42,661股，占持有5%股份以下有效投票的0.08%。
该提案获表决通过。
3、关于修改<公司章程>部分条款的议案
同意158,890,807股，占有效投票的62.56%；反对95,036,199股，占有效投票的37.42%；
弃权47,261股，占有效投票的0.02%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意12,476,824股，占持有5%股份以下有效投票的23.14%；反对41,382,035股，占持有5%股份以下有效投票的76.77%；弃权47,261股，占持有5%股份以下有效投票的0.09%。
本议案为特别表决事项，表决结果同意票需占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上，该提案未获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所
2.律师姓名：张星、任寰阳
3.结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议监事签字确认的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。
2．陕西海普睿诚律师事务所出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监 事 会
二O一七年九月七日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-082美年大健康产业控股股份有限公司
关于全资子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司
签订战略合作协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）拟与慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）签署全国性订单战略合作协议（以下简称“合作协议”）。本次协议签署事项经公司2016年7月12日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司因购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股权并募集配套资金的重大资产重组事项尚在中国证监会受理过程中，截至目前慈铭体检仍为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，本次交易构成关联交易，关联董事俞熔先生及其一致行动人郭美玲女士、徐可先生回避表决。
一、关联合作方的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：慈铭健康体检管理集团有限公司
注册地址：北京市朝阳区北苑路91号院1号楼-1至5层101三层
企业类型：有限责任公司
注册资本：12,000.00万元
法定代表人：胡波
经营范围：诊疗服务（仅限分支机构经营）；对体检中心进行管理；健康管
理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作广告；经济贸易咨询；技术推广服务；基础软件服务；
技术培训；销售计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品；体检信息管理系统软件开发【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】
2、股权结构
3、最近一年及一期主要财务指标
单位：人民币万元
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||项目||2016.3.31（未经审计）||2015.12.31（经审计）|
|资产合计||159,315.96||118,157.95||
|负债合计||104,628.83||55,595.52||
|所有者权益合计||54,687.13||62,562.43||
||项目||2016年 1-3 月||2015 年度|
|营业收入||13,473.63||101,573.89||
|营业利润||-7,877.74||6,678.91||
|净利润||-7,875.33||2,838.11||

二、交易的定价政策及定价依据
美年大健康与慈铭体检开展全国范围内体检业务合作，经双方协商确定，实
行市场定价，交易价格公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的
行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。
三、合作协议的主要内容
甲方：慈铭体检
乙方：美年大健康
（一）合作内容
1、双方开展全国范围内体检业务合作，成为体检服务战略合作伙伴。
2、甲乙双方互相推荐客户至对方接受体检等服务。发单方推荐其全国性团体客户到接单方体检机构接受体检等服务，接单方提供相关服务。
（二）客户投诉解决
因接单方责任致使发单方因客户投诉遭受损失的,由接单方予以赔偿。
（三）违约责任
甲乙双方中任何一方违反本协议约定给对方造成损失的，均应承担相应的赔偿责任。
（四）合作期限及生效条件
1、甲乙双方合作期限自2016年4月1日至2016年12月31日止，本协议有效期满后，如双方均未以书面形式通知对方不再继续合作，则本协议自动续约一年，依此类推。
2、协议自双方签字盖章之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
慈铭体检是一家以健康体检为主营业务的连锁化经营的专业体检机构。近年来，慈铭体检以北京地区为基础，逐步在国内主要城市建立了较为完善的体检服务网络。美年大健康与慈铭体检通过战略合作，将充分整合双方优势资源，发挥协同效应，增加服务品种，提升客户服务的广度和深度，符合公司未来发展战略，有利于增强公司核心竞争力，同时提高公司的盈利能力与可持续发展能力。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告出具日，本公司及下属子公司与慈铭体检累计已发生的各
类关联交易的总金额为人民币4,347,130.90元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次交易进行了事先确认，并发表如下独立意见：
经核查，公司全资子公司美年大健康与慈铭体检签订战略合作协议暨关联交易事项已经我们事先认可，并经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效。本次关联交易系公司业务发展需要，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定。
据此，我们同意美年大健康与慈铭体检签署战略合作协议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议；
2．独立董事关于第六届董事会第十七次会议涉及议案发表的事前认可意见；
3．独立董事对相关事项发表的独立意见；
4．深交所要求的其它文件。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-117华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2017年11月24日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2017年 11月 30日以传真的方式召开。本次会议应出席董事 10人，实际出席会议 10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
一、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司之间提供担保的议案》，详见公司 2017-118号公告。
公司董事会同意公司控股子公司华映光电股份有限公司为公司控股子公司科立视材料科技有限公司的银行借款提供不超过人民币 6,300万元（覆盖借款本金及利息）存单质押担保，担保期限不超过一年。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 11月 30日