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证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-023沧州明珠塑料股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本363,798,864股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.25元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为363,798,864股，分红后总股本增至618,458,068股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月8日，除权除息日为：2015年6月9
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年6月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****086|河北沧州东塑集团股份有限公司|
|2|08*****053|钜鸿（香港）有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月9日。
六、股本变动结构表
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||本次变动前||本次变动|||本次变动后||
||数量|比例|送股|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|23,644,064|6.50%|4,728,812|11,822,032|16,550,844|40,194,908|6.50%|
|二、无限售条件股份|340,154,800|93.50%|68,030,960|170,077,400|238,108,360|578,263,160|93.50%|
|三、总股本|363,798,864|100%|72,759,772|181,899,432|254,659,204|618,458,068|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本618,458,068股摊薄计算，2014年度，每股净收益为0.27元。
八、有关咨询办法
1、咨询机构：沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部
2、咨询地址：沧州市运河区新华西路13号
3、咨询联系人：于增胜、李繁联
4、咨询电话：0317-2075245传真：0317-2075246
九、备查文件
沧州明珠塑料股份有限公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2015年6月3日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-125
万达信息股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171651号），中国证监会依法对公司提交的《万达信息股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
关于合肥美菱股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
索引 页码
专项说明
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座8层
8/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于合肥美菱股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
XYZH/2018CDA40048合肥美菱股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了合肥美菱股份有限公司（以下简称合肥美菱公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月28日出具了XYZH/2018CDA40038号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，合肥美菱公司编制了本专项说明所附的合肥美菱公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合肥美菱公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计合肥美菱公司2017年度财务报表时合肥美菱公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对合肥美菱公司2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计合肥美菱公司2017年度财务报表时合肥美菱公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解合肥美菱公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供合肥美菱公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李夕甫
中国注册会计师：夏翠琼
中国 北京 二〇一八年三月二十八日
合肥美菱股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：合肥美菱股份有限公司
编制日期：2017年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：四川长虹集团财务有限公司（简称长虹集团财务公司） 单位：人民币元
收取或支付项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
利息、手续费一、存放于长虹集团财务公司存款 1,908,842,163.20 32,513,784,867.73 31,660,113,327.05 2,762,513,703.88 75,786,692.80二、向长虹集团财务公司借款
1、短期借款
2、长期借款
三、其他金融业务
1、票据开立 544,374,441.19 1,962,529,562.09 1,785,258,375.41 721,645,627.87 611,255.322、票据贴现 565,252,574.29 2,037,226,639.09 1,903,122,359.40 699,356,853.98 18,319,048.47法定代表人：李伟 主管会计工作的负责人：庞海涛 会计机构负责人：罗博
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-094贵州川恒化工股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于2018年9月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理提名，董事会同意聘任马飚先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过相关议案之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
马飚先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年5月出生，本科学历。
2006年至 2008年在玉林新希望饲料有限公司任财务会计；2008年至 2011年在四川川恒控股集团股份有限公司（本公司控股股东，以下简称“川恒集团”）任财务会计；2011年至2015年4月在川恒集团任审计监察部经理；2014年4月至2018年6月任公司第一届监事会主席；2015年5月至2018年1月任公司审计部经理。
马飚先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，马飚先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。马飚先生在离任公司监事会主席职务后不存在买卖公司股票的行为，公司基于发展需要及马飚先生在担任监事会主席及审计部经理期间所表现的负责、严谨的工作态度，公司董事会决定聘任其担任公司副总经理职务。
独立董事对本次聘任马飚先生为公司副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第二届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）076号浙江永贵电器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<对外投资管理制度>、<授权管理制度>并根据修改后的<公司章程>办理工商变更登记的议案》。公司根据上述议案对《公司章程》进行修改并授权公司管理层到工商部门办理相关手续。
近日，公司于浙江省工商行政管理局领取了本次工商变更登记后换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91330000704713738F
名 称：浙江永贵电器股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
法定代表人：范纪军
注册资本：叁亿捌仟肆佰陆拾万陆仟肆佰壹拾贰元
成立日期：1990年03月19日
营业期限：1990年03月19日至长期
经营范围：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司
2015年下半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：中环股份||||
|保荐代表人姓名：崔勇|联系电话：13902144161||||
|保荐代表人姓名：高强|联系电话：13501100528||||
|现场检查人员姓名：崔勇、高强|||||
|现场检查对应期间： 2015年 7月至2015年12月|||||
|现场检查时间：2015年12月 20日至2015年12月23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适||√|||

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|-|-|-|
|用）|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|√||

|||||
|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|||√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|未发现问题。||

（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司2015年下半年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
崔勇
高强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2015年12月30日
关于阳光城集团股份有限公司
2016年度第二十二次临时股东大会
法律意见书
（2016）大成榕律字第828号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2016年度第二十二次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2016年度第二十二次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
关于阳光城2016年度第二十二次临时股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2016年度第二十二次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2016年10月11日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年10月11日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年10月10日下午3:00至2016年10月11日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，共代表股份总数为714,498,030股，占公司现有股本总额的17.6416%，为截止2016年9月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共1名，代表有表决权股份的12,700股，占本公司总股份的0.0003%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计7名，代表股份总计714,510,730股，占公司有表决权总股数的17.6419%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
关于阳光城2016年度第二十二次临时股东大会法律意见书经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》。
上述议案为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2016年度第二十二次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2016年度第二十二次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一六年十月十一日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-044创业软件股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十四次会议的通知于 2017年 4月 21日以邮件、电话等方式向各位监事发出，于2017年4月26日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》
监事会对《2017年第一季度报告全文》进行了认真审核，认为：2017年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告
创业软件股份有限公司监事会
2017年4月27日
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2016年第一次会议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会 2016年第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案发表如下独立意见：
1、经审查白明垠先生、肖荣先生、张中炜先生、王顺安先生、郭金辉先生、金岗先生、郑玲女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十六条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定；
2、上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意聘任白明垠先生为公司总经理，聘任肖荣先生、张中炜先生、王顺安先生、郭金辉先生、金岗先生为公司副总经理，聘任张中炜先生为公司董事会秘书，聘任郑玲女士为公司财务总监。
上述高级管理人员的任期为三年。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜
二一六年十一月四日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-094号广东海川智能机器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。
本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更的原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行修订；根据《修订通知》要求，公司需根据修订后的《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求执行；其他未变更部分，仍执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
自公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》要求，公司调整以下财务报表项目，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（一）资产负债表主要是归并原有项目：
1.“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目
2.“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
3.“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
5.“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目
6.“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
7.“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
（二）利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表：
1.新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目
2.新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目
（三）除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整；本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事一致认为：公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，
使公司会计政策符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是财政部为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题进行的合理变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会 2018年10月29日
国信证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关部门规章和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，就《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与泰嘉股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制评价工作的情况
（一）内部控制评价的依据
公司依据的是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及公司内部控制制度、流程和有关规定。
（二）内部控制评价的范围
纳入评价范围的主要单位包括：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司、泰嘉新材（香港）有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、安全健康环保、风险评估、人力资源管理、内部审计、资金活动、投资管理、工程项目、销售及收款、采购及付款、外协外包业务、资产管理、科研与技改、
财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、信息披露等内部各项经济业务及相关岗位。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，公司确定了内部控制缺陷认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性认定标准如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|潜在错报金额＜利润总额的2.5%|利润总额的 2.5% ≤潜在错报金额＜利润总额的5%|潜在错报金额≧利润总额的5%|
||潜在报错金额＜营业收入的0.05%|营业收入的 0.05%≤潜在错报金额＜营业收入的0.1%|潜在错报金额≧营业收入的0.1%|
||潜在报错金额＜资产总额的0.05%|资产总额的 0.05%≤潜在错报金额＜资产总额的0.1%|潜在错报金额≧资产总额的0.1%|
|关系|或|且|且|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报可能性极大|

当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；当期财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报。
2、非财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性认定标准如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|经济损失＜利润总额的2.5%|利润总额的 2.5% ≤经济损失＜利润总额的5%|经济损失≧利润总额的5%|
||经济损失＜营业收入的0.05%|营业收入的 0.05%≤经济损失＜营业收入的0.1%|经济损失≧营业收入的0.1%|
||经济损失＜资产总额的0.05%|资产总额的 0.05%≤经济损失＜资产总额的0.1%|经济损失≧资产总额的0.1%|
|关系|或|且|且|

|||||
|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大|

当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理人员的任何舞弊且反舞弊政策程序不健全；关联交易控制程序不当；重大投融资等非常规事项控制缺失；某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件；弄虚作假违反国家法律法规等。
三、公司对内部控制的自我评价意见
公司董事会按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，对截至2018年12月31日上述所有方面的内部控制情况进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
公司董事会认为，公司在上述内部控制评价报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关要求。截至 2018年 12月31日，本公司内部控制制度设计较健全合理、执行有效。
四、会计师对公司对内部控制的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2018年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定，并出具了《内部控制鉴证报告》（天职业字[2019]11538号），具体意见如下：泰嘉股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。
五、保荐机构对公司内部控制制度的自我评价意见
本保荐机构查阅了泰嘉股份股东大会、董事会、监事会会议资料，公司各项管理制度，独立董事发表的意见，审计资料，公司各项业务和管理制度、内控制
度，并现场走访公司经营场所，与公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的
会计师事务所相关人员沟通交流。
经核查，本保荐机构认为：2018年度，泰嘉股份已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制；公司的评价报告较为公允地反映了公司2018年度内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
谭杰伦 陈亚辉
国信证券股份有限公司年 月 日
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见美格智能技术股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真查阅相关资料及审慎讨论，就公司第一届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司法》、《证券法》的相关要求和规定，我们对公司2017年全年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表如下专项说明和独立意见：
1、本报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到本报告期末的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至到本报告期末，公司未进行任何对外担保。
二、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会制定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，充分考虑了公司的实际发展状况及未来发展规划等因素，符合全体股东的长远利益；不存在违反法律法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次利润分配及转增股本预案有利于公司的持续经营和健康发展。因此，我们同意此次利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的独立意见
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见经核查，我们认为：公司目前已经建立了较为完善的内部控制体系，并配套建立了较为全面的内部控制制度，且各项内部控制制度均能得到有效的贯彻执行。
公司的内部控制工作符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
四、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实客观的反映了公司2017年度募集资金的存放和使用情况。公司针对募集资金的信息披露做到了真实、准确、完整和及时。不存在损害中小股东利益的情形。
五、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司及公司子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司及公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定；公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率和收益；
我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司2018年度日常关联交易预计事项的独立意见
经核查，我们认为：公司与关联方发生的关联交易属于公司日常生产经营过程中的正常需求，相关关联交易的定价公允，关联交易过程公平、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性，也没有损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。董事会关于关联交易的审批和表决程序合法有效。我们一致同意公司本次关于
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见2018年度日常关联交易的预计事项。
八、关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：2017年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬的确定和发放符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营状况，与公司所处行业的市场薪酬水平相符，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更时依据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定进行的合理变更，变更后公司会计政策更加符合相关法律法规规定，并且能更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中有关会计政策变更的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更事项。
(以下无正文)
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见(本页无正文，为《关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
黄力 黄晖 夏成才
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-078中捷资源投资股份有限公司
关于公司诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因拟受让江西金源农业开发有限公司（以下简称“江西金源”）4.17%股权事项，与杭州凯睿超投资管理有限公司（以下简称“凯睿超”）、杭州执力资产管理有限公司（以下简称“杭州执力”或“执力公司”）签署了《股权转让框架协议》、《关于<股权转让框架协议>之补充协议》及《权利义务转让协议》，玉环捷冠投资有限公司（以下简称“捷冠投资”）就此事项与相关方签署了相关协议，约定在公司未依约收购杭州执力持有的江西金源4.17%股权的情形时，捷冠投资有义务收购杭州执力持有的江西金源4.17%股权，万钢对此义务承担连带责任，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“浙江环洲”）出具了《承诺函》，承诺对此义务承担连带担保保证责任。
杭州执力认为相关方到期后未履行义务，原告杭州执力于 2018年 3月 22日向浙江省杭州市中级人民法院提交民事起诉状及相关材料，浙江省杭州市中级人民法院于2018年3月22日立案。相关诉讼详情参见2018年6月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司诉讼的公告》（公告编号：2018-060）。
二、诉讼的进展情况
在提交答辩状期间，被告捷冠投资、被告万钢及被告浙江环洲向浙江省杭州市中级人民法院提出了管辖权异议，浙江省杭州市中级人民法院出具了（2018）
浙01民初682号之一《民事裁定书》，驳回捷冠投资、万钢、浙江环洲对管辖权提出的异议。此外，公司也向浙江省杭州市中级人民法院提交了《管辖权异议申请书》。
之后，万钢不服浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙 01民初 682号之一民事裁定，向浙江省高级人民法院提起上诉，请求撤销原审裁定，将案件移交新疆乌鲁木齐市中级人民法院审理。
2018年9月14日，公司收到浙江省高级人民法院送达的（2018）浙民辖终189号《民事裁定书》。
浙江省高级人民法院经审查认为，本案系股权转让纠纷，案件多份协议中各方均约定发生争议协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。因该管辖约定不具体明确，故本案应根据法律规定确定管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第十八条规定，合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地。本案涉及的多份合同对履行地点没有约定，争议标的为给付货币，执力公司作为接收货币一方，其所在地为合同履行地。执力公司住所地在杭州市西湖区留下街道留和路138号3幢502室，属杭州市中级人民法院辖区范围。同时，本案诉讼标的 5000万元以上，且一方当事人住所地不在浙江省辖区范围，根据《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》规定，本案属于杭州市中级人民法院管辖范围。因此，杭州市中级人民法院依法对本案有管辖权，原审裁定并无不当。综上，上诉人的上诉理由不能成立，其上诉请求法院不予支持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十一条规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
三、对公司的影响
公司将对该诉讼事项的进展情况保持密切关注，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《浙江省高级人民法院民事裁定书》（2018）浙民辖终189号。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年9月15日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-085深圳市长亮科技股份有限公司
关于深圳市长亮数据技术有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）第二届董事会第三十三次会议（临时会议）审议通过了《关于收购深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）下属两家子公司全部股权的议案》，同意公司以自有资金收购深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）（以下称“长亮创新”）持有的深圳市长亮数据技术有限公司（简称“长亮数据”）全部股权。
2016年5月16日，长亮数据完成了工商变更登记手续，变更（备案）事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称|出资额|出资比例|
|变更前股东|深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）|2000万元|100%|
|变更后股东|深圳市长亮科技股份有限公司|2000万元|100%|

本次变更后，长亮数据将成为本公司的全资子公司。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年5月17日
广东长青（集团）股份有限公司 2014年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2015）第0124号广东长青（集团）股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”）2014年度的财务报表，包括 2014年 12月 31日的公司及合并资产负债表，2014年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2015年3月25日出具了众会字（2015）第0121号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总格式，长青集团管理当局编制了后附的截至2014年12月31日止长青集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是长青集团管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与长青集团 2014年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对长青集团实施了 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2014年度长青集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为长青集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：广东长青（集团）股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 孙勇
中国注册会计师 孙立倩
中国，上海 2015年3月25日
附件： 广东长青（集团）股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十二次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的相关说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司2019年上半年度报告期内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
（一）报告期内公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况；
（二）报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部相关会计准则的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
【本页无正文，为《深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
龚艳 陈文彬
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－025
湖北广济药业股份有限公司
关于第一大股东拟协议转让所持本公司股份
公开征集意向受让方事项的进展公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司就第一大股东武穴市国有资产经营公司（以下简称‘国资公司’）及实际控制人武穴市财政局拟筹划与本公司有关的重大事项，分别于2014年2月14日、2014年2月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014－004）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014－007）。
二、本公司就国资公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项，分别于2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月9日、2014年4月16日发布了《关于武穴市国有资产经营公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方的公告》（公告编号：2014－009）及《关于第一大股东拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项的进展公告》（公告编号：2014－010、2014－011、2014－012、2014－013、2014－014、2014－015、2014－024）。
三、2014年4月22日，本公司接到国资公司通知，经过前期的筛选与评审，已初步选定两家拟受让方。目前，其正在对两家拟受让方进行尽职调查与评审工作，国资公司将在择优选择意向受让方后，及时通知后续进展情况。
鉴于国资公司与征集到的拟受让方能否达成最终股权转让协议尚存在重大不确定性；并且，股权转让事项需逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得相关部门的批准也存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。
本公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网，《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会