证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-064高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十五次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月28日（星期四）下午2：30
（2）网络投票时间：2018年 6月 27日—2018年 6月 28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月27日 15:00至2018年6月28日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（ 2018年 6月 22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
1.01关于提名周铁华先生为公司独立董事候选人
1.02关于提名徐永峰先生为公司独立董事候选人
1.03关于提名单汩源先生为公司独立董事候选人
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司注销希典迪拜子公司的议案》
以上议案均已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详细内容详见公司在 2018年 6月 13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，议案 1采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所有表决权股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数；议案 2需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|关于提名公司独立董事候选人的议案|应选人数（3人）|
|1.01|关于提名周铁华先生为公司独立董事候选人的议案|√|
|1.02|关于提名徐永峰先生为公司独立董事候选人的议案|√|
|1.03|关于提名单汩源先生为公司独立董事候选人的议案|√|
|非累积投票提案|||
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√|
|3.00|关于公司注销希典迪拜子公司的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2018年 6月 23日至 6月 27日，上午8：00至下午5:00（非工作时间除外）。
3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：王春。
联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
股东授权委托书（附件2）
股东大会参会回执（附件3）
六、备查文件
1．高斯贝尔第三届董事会第十五次会议决议。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
附件1：
高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：362848。
2、投票简称：高斯投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|对候选人C投X3票|X3票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数例如下：
1、选举独立董事 3名（采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数╳3。
2、股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 6月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 6月 28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会之授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年6月28日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
|累积投票提案 目可以投票||||||
|1.00|关于提名公司独立董事候选人的议案|应选人数（3人）||||
|1.01|关于提名周铁华先生为公司独立董事候选人的议案|√||||
|1.02|关于提名徐永峰先生为公司独立董事候选人的议案|√||||
|1.03|关于提名单汩源先生为公司独立董事候选人的议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||
|3.00|关于公司注销希典迪拜子公司的议案|√||||

委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
1、单位委托必须加盖单位公章。
附件3
股东大会回执单
致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
截止2018年6月22日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票股，拟参加公司2018年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名或名称（盖章）：
日期：2018年 月 日
（授权委托书和回执剪报及复印均有效）