证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-014
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4号公司 12A会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|120,850,053|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.53%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长孙丰先生主持，经认真审议，并以记名投票
方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，独立董事周纯杰、董事 Lim Kok Oon因公出差未出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：变更公司注册资本及变更公司类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于修改公司章程并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

13、 议案名称：苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

14、 议案名称：关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

15、 议案名称：关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

16、 议案名称：关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则的
议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,850,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案|15,262,053|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|15,262,053|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案|15,262,053|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案|15,262,053|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的第3至16项为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所以议案均审议通过；
4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张小龙、陈晓纯
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年1月29日