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股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临2017－070
大晟时代文化投资股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对大晟时代文化投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]45号），具体内容如下：
根据 2016年深圳上市公司现场检查“双随机”抽查名单，按照《中华人民共和国证券法》和证监会《上市公司现场检查办法》(中国证券监督管理委员会公告[2010]12号)的有关规定，我局对你公司进行了现场检查。经查，你公司相关信息披露、会计核算和内部管理方面存下以下违规情形:
一、业绩预告编制不严谨
2016年 4月 21日，你公司发布 2015年度业绩快报，披露公司于2015年12月17日完成无锡中联传动文化传播有限公司(以下简称“中联传动”)与深圳淘乐网络科技有限公司(以下简称“淘乐网络”)的收购，预计归属于上市公司股东的净利润为 420.94万元，较去年增长242.31%。2016年 4月 26日，你公司披露的年报显示，归属于上市公司股东的净利润实际数为-980,283.42元，业绩快报发生盈亏性质判断错误。核查显示，你公司未对中联传动 2015年 12月的一笔重要收入确认财务凭证附件认真审核，未能及时发现其核算差错问题;
后年审会计师在预审时认为该笔收入应确认在 2015年 12月 14日，而合并报表日为 12月 17日，相关收入不应纳入 2015年合并报表范围，调整后你公司 2016年业绩由盈利转为亏损。
二、对子公司管控薄弱
一是资金管控方面。2014年底至 2016年 5月，你公司全资子公司中联传动以参与拍摄影视剧为由，通过预付款形式支付了 1.66亿元的投资款。经核查相关合同、资金支付流水，关注到相关影视剧的实际拍摄进度滞后于合同约定，且中联传动未能提供拍摄进度低于预期的合理解释，资金支付的依据不充分，资金管理相关的内部控制薄弱。二是授权执行方面。根据你公司董事会授权，你公司全资公司淘乐网络仅可以将富余资金购买无风险型理财产品。核查显示，淘乐网络 2016年累计投入(滚动)10.94亿元购买理财产品，其中大部分为非保本保收益的理财产品，超出授权范围。
三、相关事项列报或核算不合规
一是将非保本保收益型理财收益作为经常性损益列报。淘乐网络2015、2016年将非保本保收益型理财收益作为经常性损益列报。经核查相关董事会决议、理财合同等资料，淘乐网络所购买的理财产品绝大部分来源于非保本保收益型理财产品，根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》的规定，委托他人投资或管理资产的损益应作为非经常性损益列报。二是淘乐网络应收账款转让相关核算及列报不合规。2016年底，淘乐网络将长期无法收回的 224.14万元的应收账款作价 224万元转让给第三方。
核查显示，该应收账款形成时点为 2014年，债务人已表示拒绝支付，款项收回的可能性较小。根据企业会计准则及证监会的相关规定，由于应收账款回收具有不确定性，淘乐网络 2016年不应确认与该应收
账款相关的营业收入，涉及的金额约为 138万元;应收账款转让属于收款权利的让渡，应根据当期收入确认金额，将转让对价中的相应部分作为营业外收入入账，并列报为非经常性损益。
四、募集资金管理和使用相关决策程序倒置
2015年 12月 29日，你公司实际已使用募集资金 2,445.65万元置换了预先投入募投项目“偿还债务”的自筹资金。直到 2016年 1月 25日，你公司才召开董事会审议通过议案，同意公司以 3,032.61万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关决策程序倒置，违反了《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“置换事项应当经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露”的有关规定。
此外，你公司募集资金专项账户设立未经董事会审批，违反了《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第二条“上市公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用”的规定。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条，以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，根据《上市公司现场检查办法》第二十一条第一款、《上市公司信息被露管理办法》第五十九条的规定，我局决定向你公司下发责令改正决定书，责令你公司按照以下要求采取有效措施进行整改:
一是你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，提升规范运作意识，健全内部控制特别是与财务报表相关的内部控制体系，确保资金、资产的安全性以及财务核算的合规性。
二是你公司应对财务核算和列报存在的问题进行纠正，纠正事项涉及业绩承诺履行的，应重新确定业绩完成情况及应补偿的金额，公司年审会计师、保荐机构应对就前述事项出具专业意见。
三是你公司应对中联传动等相关责任人进行内部问责。
四是你公司应于 2017年 8月 31日前完成整改工作，并向我局提交整改总结报告，总结报告应包括整改措施落实情况及整改效果等内容。
你公司如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司董事会将根据深圳证监局的要求进行整改，尽快形成整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司将提高规范运作意识，完善公司内部管理制度，严格按照法律法规的要求规范运作，避免类似事件再次发生。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2017年 8月 19日
浙江朗迪集团股份有限公司
关于非公开发行股票重大会后事项的专项说明
中国证券监督管理委员会：
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”、“朗迪集团”）申请非公开发行 A股股票已于 2019年 3月 19日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2019年 5月 7日领取了非公开发行股票核准批复。现就公司相关会后事项说明如下：
一、关于2018年度利润分配事项的核查
（一）公司2018年度利润分配方案及相关情况
2019年 4月 8日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，独立董事已对该议案发表同意的独立意见。2019年 4月 29日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司 2018年 12月 31日的总股本 13,260.80万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.50元（含税），合计派发现金股利人民币7,293.44万元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额将增至 18,565.12万股。剩余未分配利润结滚存至下一年度。2019年6月20日，本次利润分配实施完毕。
（二）本次非公开发行股票发行数量上限的调整情况
公司2018年度利润分配方案实施前，本次非公开发行A股股票数量为不超过1,600万股（含1,600万股）。根据公司《2018年度非公开发行股票预案》，“如公司股票在发行日之前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整”
公司2018年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量上限
相应调整如下：
调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限*（1+每股转增股本数）=1,600万股*1.4=2,240万股。
故公司2018年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行数量调整为不超过2,240万股（含2,240万股），在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
除前述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
二、保荐机构对非公开发行股票会后事项核查意见
根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15号）以及《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》的规定和要求，朗迪集团现对自2019年3月19日通过发审会审核至本专项说明签署日期间发生的重大事项逐项核查并发表意见如下：
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2016年至 2018年的财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告，截至目前未发生出具非标准无保留意见的审计报告的情况。
2、经保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司和律师北京大成律师事务所核查，分别确认没有影响公司发行新股的情形出现。
3、公司无重大违法违规行为。
4、公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。
5、公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
6、公司的主营业务没有发生变更。
7、公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。
8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在本次发行申报文件中披露的重大关联交易。
有关部门的处罚，亦未发生更换。
2019年6月19日，经办公司本次发行业务的发行人律师北京大成律师事务所收到中国证监会出具的［2019］62号《行政处罚决定书》，认定该所作为广东广州日报传媒股份有限公司发行股份及支付现金收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目的证券服务机构，未能勤勉尽责，责令该所改正，没收业务收入 30万元，并处以 90万元罚款，对经办律师张新明、许东给予警告，并分别处以 5万元罚款。
北京大成律师事务所存在受到中国证监会行政处罚的情形，但北京大成律师事务所经办朗迪集团本次非公开发行股票业务的律师王汉齐、刘云、陈玮婧未参与过相关项目，未受到有关部门的处罚，上述情形不会影响本次发行。
10、公司没有进行盈利预测。
11、公司及董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。
12、没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。
13、没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。
14、公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
15、公司的主要财产、股权没有出现限制性障碍。
16、公司不存在违反信息披露要求的事项。
17、公司符合《上市公司证券发行管理办法》规定的发行条件。
18、公司不存在因媒体质疑报道对本次发行产生实质性影响的事项。
19、公司不存在其他影响本次发行上市和投资者判断的重大事项。
综上所述，自通过发行审核委员会审核之日起至本专项说明出具之日止，朗迪集团未发生中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）所述之重大事项，未导致朗迪集团出现不符合发行条件的情形，且满足中国证监会发行监管部《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号）所要求的有关条件。
（以下无正文）
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2018-006深圳市共进电子股份有限公司
关于收购江苏苏航医疗设备有限公司股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日披露了《关于收购江苏苏航医疗设备有限公司股权的公告》（编号：临2018—002），现就前述公告内容作如下补充：
一、关于江苏苏航医疗设备有限公司（以下简称“苏航医疗”）2016年及 2017年业绩亏损的原因说明。
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|-|
|2016 年，江苏江航医疗设备有限公司为了抢占制氧机的市场份额，进行快|
|速业务扩张，在全国建立了多个物流中心，开拓数百家渠道店铺，引进贴牌 200|
|多种产品，同时研发和生产水净、空净和血压计等其他家用医疗器械产品。由于|
|渠道市场扩张太快，导致销售费用激增，广告投入巨大，同时产品研发投入和库|
|存激增，但是收入增长有迟后性，造成 2016 年亏损。2017年3月，原控股股东|
|合肥江航飞机装备有限公司（以下简称“合肥江航”），是隶属于中国航空工业|
|集团公司的一家大型军民结合型航空高科技企业，因国企改革，响应央企“聚焦|
|主业”精神，相关与主业没有关联的企业要进行剥离，为此合肥江航与江苏治宇|
|医疗器材有限公司协议退股。由于前期存在一定亏损，加上偿还原控股股东的权|
|益等相关因素，导致 2017年生产经营受到较严重影响。|

二、苏航医疗目前存在诉讼、罚款、债权债务纠纷等情形，前述因素对本次收购及未来盈利影响的说明。
苏航医疗在2016年至2017年期间遭遇多起行政处罚和供应商债务纠纷诉讼，诸如平顶山市工商行政管理局行政处罚（2017）豫0402行审122号、紫光日东科技（深圳）有限公司相关债务诉讼（2017）苏1283民初6733号等涉及的债务、
诉讼纠纷。针对前述情形，公司在对苏航医疗进行调查时已经识别到相关风险。
权债务全部剥离给江苏治宇，并对诉讼、罚款和债权债务的处理完结作为本次收购的前置条件。
鉴于前置条件的实现存在较大的不确定性，因此公司最终是否启动对标的公司的正式收购也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
三、苏航医疗近期存在原大股东合肥江航飞机装备有限公司退出、公司更名、法定代表人更换的情形，关于前述工商变更的具体情况及原因说明。
由于原控股股东合肥江航属国有企业，其按照“央企聚焦主业”的要求，将与主业没有关联的企业进行剥离，为此合肥江航在 2017年从江航医疗退出，不再持股。由于股东的变化，导致变更后的企业将不能使用原控股股东相关名称、法人代表等。2017年11月30日进行的相关工商变更（企业名
称、法人、减资等）是与合肥江航飞机装备有限公司达成协议后进行的。
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||变更前|变更后|
|名称|江苏江航医疗设备有限公司|江苏苏航医疗设备有限公司|
|法定代表人|陈文海|梅银南|
|股东结构|合肥江航飞机装备有限公司（51%）江苏治宇医疗器材有限公司（49%）|江苏治宇医疗器材有限公司（100%）|

四、关于公司业绩承诺的可实现性说明。
苏航医疗按照本次收购的前置条件，已经对原资产进行梳理，剔除不相关的业务和资产。在未来几年内，苏航医疗将聚焦制氧机生产及配套产业基地的建设；
自有品牌产品的线上、线下销售；外贸生产和贴牌代工业务等几个领域。同时，共进股份将注入在物联网和人工智能领域的技术积累，研发和生产下一代的智能制氧机，并拓展制氧机的销售模式和渠道。
目前，苏航医疗旗下品牌已经在主要电商平台开始恢复销售，原有的医疗器械、药店等销售渠道也将随着苏航医疗恢复生产重新激活，仅以上两块制氧机销
售业务在2014年江航医疗就曾达到6300万元的销售规模，结合共进股份在生产、
资金、供应链管理等方面的优势，销售规模有望进一步增长。在传统品牌业务外，
苏航医疗开发的新型膜制氧机，家用制氧机已经在多个国家进行产品注册，外贸销售形势很好。随着家用制氧机市场增长和产业分工的细化，加上医疗器械对证照要求的特殊性，很多品牌企业正在寻找具备生产资质和医疗器械产品注册证的企业 OEM贴牌合作，苏航医疗已经与多家著名品牌公司达成合作或合作意向。
本次收购后，江苏苏航医疗设备有限公司将在2018年恢复年产20万台制氧机的规模，通过管理改善、技术改造和市场拓展，初步建成2019年30万台，2020年50万台各规格，各型号的制氧机产业基地。从苏航的产业规模、市场能力和竞争优势，结合这两年制氧机市场的发展趋势看，实现业绩承诺具有较大可能性。
特此公告！
深圳市共进电子股份有限公司董事会
广晟有色金属股份有限公司独立董事
关于 2015年度对外担保情况的说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，通过对公司有关情况的了解和查询，就公司对外担保事项提出了以下专项说明及独立意见：
1、公司不存在违规担保情况。
2、截至 2015年 12月 31日,公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况；
3、公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭示。
综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120号）的要求。
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证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2019-015
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年3月28日
3.股权登记日
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||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||603993||洛阳钼业||2019/2/26||

二、 增加临时提案的情况说明
2.提案程序说明
公司已于 2019年 2月 2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.69%股份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2019年3月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）拟于 2019年 3月28日召开洛阳钼业2019年第一次临时股东大会。洛阳钼业第五届董事会第五次临时会议于2019年3月11日审议通过了《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》，为确保洛阳钼业海外并购事宜的顺利推进，我们提议将经洛阳钼业第五届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交洛阳钼业2019年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 2月 2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年3月28日13点00分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年3月28日
至2019年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||投票股东类型|
|序号||议案名称|||
|||||A 股股东 + H股股东|
|非累积投票议案|||||
||关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案||√||
|1|||||
|2|关于修订公司章程的议案||√||
||关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案||√||
|3|||||
||关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案||√||
|4|||||
||关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案||√||
|5|||||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容已经公司第五届董事会第一次临时会议、第四次临时会议和第五次临时会议审议通过，详见公司分别于 2018年12月27日、2019年1月 19日和 2019年 3月 12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。
2、特别决议议案：2019年第一次临时股东大会议案1、2、3和5；2019年第一次A股类别股东大会议案 1和2019年第一次H股类别股东大会议案1。
3、对中小投资者单独计票的议案：2019年第一次临时股东大会议案1、2和5。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2019年3月11日
附件1：洛阳钼业 2019年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
洛阳栾川钼业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
||关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案|||||
|1||||||
|2|关于修订公司章程的议案|||||
||关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案|||||
|3||||||
||关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案|||||
|4||||||
||关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案(cid:13)|||||
|5||||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-021陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
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|-|
|陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十|
|八次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进|
|行修订。本次修改的内容如下：|

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|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第一条 为维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党陕西航天动力高科技股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关规定，制订本章程。|
|第一百二十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放|第一百二十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股|

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-021
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|弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|份数的表决结果应计为“弃权”。|
|在第六章董事和董事会“第三节董事会”增加一条：|增加条款：第二百零六条 公司董事会、经理层、党委之间建立重大问题决策沟通机制。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由经理层作出决定或报请董事会审议决策。|
|增加“第八章党建工作”及在正文中增加下列条款：|增加章节条款：第八章 党建工作第一节 党组织的机构设置第二百五十条 公司按照《党章》的规定,设立公司党委。公司党组织工作和自身建设等,按照《党章》等有关规定办理。第二百五十一条 公司党委的书记、副书记、委员的职数和纪委书记的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。第二百五十二条 公司党委下设相关工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织。第二百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第二节 公司党委职权第二百五十四条 公司党委的职权包括：（一）坚持党的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理结构结合起来，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营、改革发展开展工作；|

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-021
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|（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权；（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（五）参与公司重大问题的决策，对经理层拟决定和报请董事会审议决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；（六）公司董事长或总经理提名董事会聘任的高级管理人员人选由上级党委进行考察酝酿并提出意见；公司党委对除应由董事会聘任以外的拟任管理人员人选进行考察,集体研究提出意见，并对公司管理的全资、控股子公司的由公司提名的董事会组成人员和经理层人选，进行考察酝酿，集体研究提出意见，发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用；（七）依照《党章》管理所投资的全资、控股子公司基层党组织，指导基层党组织开展党的活动；（八）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（九）研究其它应由公司党委决定的事项。|

因增加章节与条款，章程相关章节、条款序号作相应调整。
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2018-009上海华东电脑股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告披露工作计划，现就股票期权激励计划的限制行权时间公告如
下：
一、公司股票期权激励计划已于2017年12月29日正式进入第二个行权期，第二个行权期间为2017年12月29日至2018年12月28日，目前尚处于行权阶段。
二、股票期权激励计划本次限制行权期为2018年3月29日至2018年5月3日，在此期间全部激励对象将不得行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权的相关事宜。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临027
国旅联合股份有限公司
董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会 2018年第四次临时会议通知于 2018年 4月 18日发出并于 2018年 4月 23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向苏州银行申请授信的议案》。
根据经营发展的需要，同意公司向苏州银行股份有限公司南京分行申请 2,000万元授信额度，贷款品种为流动资金，贷款期限 1年，贷款利率为不低于基准上浮30%，贷款方式为追加鹰潭市当代投资集团有限公司、厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司及王春芳个人连带责任保证。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，上市公司可以豁免按照关联交易的方式审议和披露该关联交易。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向南京银行申请授信的议案》。
根据经营发展的需要，同意公司向南京银行股份有限公司城北支行申请 5,000万元授信额度，贷款品种为流动资金，贷款期限 1年，
贷款利率为不低于基准上浮30%，贷款方式为追加鹰潭市当代投资集团有限公司连带责任保证。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
关于国电电力发展股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：国电电力发展股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2015年 7月 29日，公司七届二十五次董事会会议审议通过了《关于调整公司部分日常关联交易的议案》、《关于调整公司部分独立董事的议案》，因上述议案尚需公司股东大会审议决定，公司决定于2015年8月17日召开2015年第二次临时股东大会。
召开本次股东大会的通知，公司已于2015年7月31日在《中国证券报》、《上海
证券报》等指定报刊及上海证券交易所网站上予以公告；本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2015年 8月 17日下午 14:00在北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《国电电力发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，截止2015年8月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计153名，代表股份数9,985,461,817股，占公司股份总额50.82%。
本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定（其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份），有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程
序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会的最终表决结果系根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果的数据，并依据相关规定进行统计后作出的。
出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经见证，浩天律师确认如下本次股东大会的表决结果：
（一）审议通过了《关于调整公司部分日常关联交易的议案》
此议案公司控股股东中国国电集团公司作为关联股东回避表决，非关联股东表决情况如下：
同意票：923,686,382股，占参加会议有表决权股份总数的97.56%；
反对票：11,360,629股，占参加会议有表决权股份总数的1.20%；
弃权票：11,705,235股，占参加会议有表决权股份总数的1.24%。
本项议案涉及中小投资者表决，参加投票的中小投资者对该议案的表决情况如下：
同意票：923,686,382股，占中小投资者投票总股数97.56%；
反对票：11,360,629股，占中小投资者投票总股数1.20%；
弃权票：11,705,235股，占中小投资者投票总股数1.24%。
（二）审议通过了《关于调整公司部分独立董事的议案》
本议案实行累积投票，该议案项下内容具体表决情况如下：
1、选举田勇先生为公司第七届董事会独立董事
同意票:9,984,710,440股，占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
本项议案涉及中小投资者表决，参加投票的中小投资者对该议案的表决情况如下：
同意票:946,000,869股，占中小投资者投票总股数的99.92%。
2、选举高德步先生为公司第七届董事会独立董事
同意票:9,984,710,640股，占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
本项议案涉及中小投资者表决，参加投票的中小投资者对该议案的表决情况
如下：
同意票:946,001,069股，占中小投资者投票总股数的99.92%。
3、选举肖湘宁先生为公司第七届董事会独立董事
同意票:9,984,710,441股，占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
本项议案涉及中小投资者表决，参加投票的中小投资者对该议案的表决情况如下：
同意票:946,000,870股，占中小投资者投票总股数的99.92%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于国电电力发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所（章） 主 任：刘鸿
见证律师：张玉凯
见证律师：刘雷
二零一五年八月十七日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2019-025
上海新通联包装股份有限公司
实际控制人的一致行动人减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实际控制人的一致行动人持股的基本情况：
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人曹文洁女士的一致行动人曹立峰先生，截至本次减持计划披露日（2019年 9月 5日）前，持有公司股份5,915,000股，占公司总股本比例为2.96%，该股份来源于公司首发前限售股份及资本公积金转增股份。
减持计划的实施结果情况
2019年 9月 5日公司披露了《新通联关于实际控制人的一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2019-024），曹立峰先生因个人旗下公司资金需求，拟自 2019年 9月 28日起的三个月内，以集中竞价的交易方式减持公司股份 1,681,600股，即公司总股本的0.8408%。
公司于 2019年 10月 10日接到通知，截至 2019年 10月 9日，曹立峰先生上述减持计划已实施完毕。2019年9月30日至2019年10月9日期间，曹立峰先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,681,600股，占公司总股本的0.8408%。减持后，曹立峰先生持有公司股份4,233,400股，占公司总股本的2.12%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|曹立峰|5%以下股东|5,915,000|2.96%|IPO前取得：2,366,000股其他方式取得：3,549,000股|

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|-|-|-|-|-|
|曹文洁|5%以上第一大股东、实际控制人|117,585,000|58.79%|IPO前取得：47,034,000股其他方式取得：70,551,000股|
|上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|7,500,000|3.75%|IPO前取得：3,000,000股其他方式取得：4,500,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|曹文洁|117,585,000|58.79%|公司实际控制人、曹立峰的姐姐|
||曹立峰|5,915,000|2.96%|公司实际控制人曹文洁的弟弟|
||上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）|7,500,000|3.75%|公司实际控制人曹文洁持股90%的企业|
||合计|131,000,000|65.50%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)实际控制人的一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|曹立峰|1,681,600|0.8408%|2019/9/30～2019/10/9|集中竞价交易|8.507－8.534|14,320,496.00|已完成|4,233,400|2.12%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会 2019/10/11
证券代码：601989证券简称：中国重工公告编号：临 2014-004
证券代码：113003证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于 2013年订单情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年，公司新承接合同金额 1409.42亿元，截至 2013年 12月底，公司手持合同金额 1393.54亿元，具体情况如下：
单位：亿元
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|业务板块|2013年1-12月新增订单|2012 年 1-12月新增订单|新增订单同比增长（%）|截至 12 月底手持订单|占比（%）|
|军工军贸与海洋经济产业|858.60|156.29|449.35%|819.67|58.82%|
|船舶制造及修理改装|263.60|141.69|86.04%|393.23|28.22%|
|舰船装备|96.33|79.23|21.58%|58.73|4.21%|
|能源交通装备及科技产业|190.89|224.62|-15.02%|121.92|8.75%|
|合计|1409.42|601.83|134.19%|1393.54||

注：1、2013年 1-12月军工军贸与海洋经济产业新增订单中，大部分为已签订且生效的军工军贸订单。
2、所有数据已包含本次非公开发行所收购军工重大装备总装业务对应的订单。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
陕西建设机械（集团）有限责任公司
关于《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相关情况的问询函》的回复
陕西建设机械股份有限公司：
你公司发来的《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相关情况的问询函》已收悉，现就你公司的询证事项回复说明如下：截至目前，陕西建设机械（集团）有限责任公司作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）的控股股东，不存在影响建设机械股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
陕西建设机械（集团）有限责任公司二〇一七年二月二十二日
陕西煤业化工集团有限责任公司
关于《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相关情况的问询函》的回复
陕西建设机械股份有限公司：
你公司发来的《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相关情况的问询函》已收悉，现就你公司的询证事项回复说明如下：截至目前，陕西煤业化工集团有限责任公司作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）的实际控制人，不存在影响建设机械股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
陕西煤业化工集团有限责任公司二〇一七年二月二十二日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-023
宁波弘讯科技股份有限公司
关于台湾子公司购买土地事宜进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于 2019年3月14日召开第三届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于台湾子公司拟购买土地相关事宜的议案》，详见于 2019年 3月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于台湾子公司拟购买土地相关事宜的公告》（公告编号：2019-005）。
之后，于2019年4月台湾全资子公司弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”），已与土地出卖方融联股份有限公司订立土地买卖协议。协议主要内容概述等详见2019年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于台湾子公司购买土地相关事宜进展公告》（公告编号：2019-008）。
二、交易进展情况
截止本公告日，台湾弘讯购买土地过户相关事宜已经台湾相关职权部门审批通过，并取得了土地所有权证书，土地所有权证书载明有关事项如下：
所有权人：弘讯科技股份有限公司
统一编号：12508116
土地标示：坐落：竹北市台元段
地号：0367-0005
面积：9,001.17平方公尺
权利范围：全部
三、备查文件
1、土地所有权状
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—034山东黄金矿业股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：0.1元
●每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金税后每股现金红利0.095元；合格境外机构投资者（QFII）税后每股现金红利0.09元；通过“沪港通”购买本公司股票的香港联交所投资者税后每股现金红利0.09元；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。
●股权登记日：2015年6月11日
●除息日：2015年6月12日
●现金红利发放日：2015年6月12日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年 4月 16日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、2014年度利润分配方案
（一）发放年度：2014年度
（二）发放范围：截止2015年6月11日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分派方案：
以2014年12月31日公司总股本1,423,072,408股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金红利142,307,240.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）所得税代扣代缴说明：
1、对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.095元。待其转让股票时，由中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向
本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
4、对于其他机构投资者(不含QFII)和法人股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，其现金红利所得税由其自行缴纳，本公司对其实际派发现金红利为每股0.1元（含税）。
三、分红派息具体实施日期
（一）股权登记日：2015年6月11日
（二）除息日：2015年6月12日
（三）现金红利发放日：2015年6月12日
四、分派对象
截止2015年6月11日下午15:00上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
（一）公司对股东山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东金洲矿业集团有限公司的本次红利由公司自行发放。
（二）公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系
咨询部门：公司董事会办公室
联系电话：0531-67710376
联系传真：0531-67710380
联系地址：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
邮政编码：250100
七、备查文件
山东黄金矿业股份有限公司2014年度股东大会决议及公告
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2015年6月4日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-023
湖南湘邮科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市
公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小
投资者合法权益，并结合公司实际情况，湖南湘邮科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改<公司股东大会议事规则>
的议案》，具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
1、修订的主要内容
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|序号|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|1|第五十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加|第五十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加|

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||股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|2||增加第八十七条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

2、《公司章程》其他条款不变，序号顺延。
二、《股东大会议事规则》修订情况
1、修订的主要内容
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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后的《股东大会议事规则》条款|
|1|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以|

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||委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|2|增加第三十八条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

2、《股东大会议事规则》其他条款不变，序号顺延。
以上修订尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
安徽新力金融股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的
核查意见
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《安徽新力金融股份有限公司章程》》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监
事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
安徽新力金融股份有限公司监事会2017年9月1日