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江西昌九生物化工股份有限公司
高管人员薪酬管理考核办法
（2019年1月修订，待股东大会审议）
第一章总则
第一条为了建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，合理确定公司高管人员收入水平，充分调动公司高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，实现公司资产的增值保值，特制定本办法。
第二条本办法所称高管人员是指由董事会批准任命的下列人员：公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、董事会秘书。
第三条高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）坚持个人薪酬与公司长远利益相结合、风险共担、利益共享的原则，确保公司长期稳定发展；
（三）坚持薪酬收入以基本薪酬与绩效薪酬等相结合，体现职位基本考核和多劳多得的分配原则；
（四）坚持经营者责任、贡献和利益相一致的原则；
（五）坚持薪酬审计、考核完成后予以兑现的原则。
第二章高管人员年度薪酬的构成及考核办法
第四条高管人员年度薪酬的构成为基本薪酬+年终绩效奖金+单项工作考核。
（一）基本薪酬：每月由公司代扣代缴个人所得税后，按月平均发放。
（二）年终奖金：年终奖金与公司年度考核成绩、个人考核成绩、个人年度在岗月数挂钩，具体由薪酬委员会负责考核实施后，具体如下表所示：
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|-|-|-|
|公司考核等级|个人考核等级|个人年终奖金实际发放金额（税前）=年终奖金总额标准×企业考核系数×个人考核系数×个人在岗月数/12|
|A|A|年终奖金总额标准×120%×在岗月数/12|
||B|年终奖金总额标准×100%×在岗月数/12|
||C|0|

||||
|-|-|-|
|B|A|年终奖金总额标准×100%×在岗月数/12|
||B|年终奖金总额标准×80%×在岗月数/12|
||C|0|
|C||0|
|注：1. 公司考核等级分为三级：A 级（企业年度经营指标完成率≥100%），B 级（企业年度经营指标完成率≥80%）,C级（企业年度经营指标完成率＜80%）。2. 个人考核等级分为三级：A 级（个人年度考核指标完成率≥95%），B 级（个人年度考核指标完成率≥80%）,C级（个人年度考核指标完成率＜80%）。3. 公司年度经营指标完成率超过 150%的，公司薪酬与考核委员会可以根据公司实际利润留存情况提出超额奖励方案。|||

第五条为充分发挥高管人员完成和超额完成各项工作目标的积极性和创造性，公司可以设立单项工作考核奖惩。在考核期内实现投融资、专项工程、技措技改、安全、环保、节能、企业管理等方面取得优异成绩、获得省级或者国家级荣誉嘉奖等重大成果奖等，可由公司薪酬与考核委员会提出对相关高管人员实施单项工作奖励。
第三章考核实施程序
第六条在经营年度开始之前，高管人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，分别签订目标责任书，其中：总经理、董事会秘书与董事长签订目标责任书；其他副总经理等高管人员与总经理签订目标责任书。
第七条目标责任书由薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标及各高管人员所分管的工作制定，目标责任书应对高管人员的工作计划与目标中的各项内容予以核定。
第八条高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪酬考核的主要依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化（高管人员虽经努力但无法扭转的重大经济政策调整等所致经营业绩发生重大变化），薪酬与考核委员会有权调整高管人员工作计划和目标。
第九条薪酬与考核委员会对公司高管人员考评程序如下：
（一）公司高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准（主要依据各高管人员签署的年度目标责任书）和程序，对高管人员进行绩效评价；
（三）薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，结合个人履职能力等因素综合确定高管人员的报酬数额和奖励方式。
第十条经营年度结束后，在公司聘任的会计师事务所完成审计后一个月内，薪酬与考核委员会应完成高管人员的薪酬考核工作，并将考核结果通知考核对象。
第十一条高管人员在收到薪酬考核通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会裁决。
第十二条高管人员个人没有异议，经薪酬与考核委员会考核通过后由公司人事部门、财务部门实施。
第四章高管人员年度薪酬的发放
第十三条高管人员年薪计入公司工资总额（效益工资），包括领取的各种工资、奖金等收入，公司应进行专项记录。
第十四条高管人员兼任其他职务的，以其实际从事的工作岗位就高确定薪酬。
第五章董事、监事津贴
第十五条公司独立董事津贴为72,000元/年（税前）。
除独立董事以外，公司在上一年度经审计经营利润达到人民币 1,000万元以上时，对不在公司领取薪酬的公司董事、监事发放津贴：董事长津贴为 27,600元/年（税前），董事（非独立董事）津贴为 21,600元/年（税前）；监事会主席津贴为20,100元/年（税前），监事津贴为9,600元/年（税前）。
第十六条董事、监事津贴按月或按季度发放。
第六章附则
第十七条实行年薪制的高管人员，其社会保险、住房公积金、个人所得税的缴纳等按照国家、江西省或劳动关系履行地劳动人事主管部门以及公司有关规定执行。
第十八条本办法如与国家法律、法规、政策有抵触之处，以法律、法规、政策规定为准。
第十九条本办法经股东大会审议通过后施行。
第二十条本办法由公司董事会负责解释。
签署PPP项目合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-083
龙元建设集团股份有限公司关于签署渭南市临渭区 2016年新建学校 PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 9月 13日披露了《龙元建设关于渭南市临渭区 2016年新建学校PPP项目竞争性磋商成交公告》，公司和宁波明亦投资管理有限公司（联合体）为渭南市临渭区 2016年新建学校 PPP项目的竞争性磋商成交供应商（宁波明亦投资管理有限公司为公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司的全资子公司）。本项目初步投资概算为人民币10.46亿元，运维绩效付费为人民币300万元每年。
近日公司控股子公司渭南明瑞基础设施开发有限公司（即项目公司，公司占股权比例10%，宁波明亦投资管理有限公司占股权比例80%，渭南市临渭区基础设施建设投资开发有限责任公司占股权比例10%）与渭南市临渭区教育局签署了《渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目PPP合同》，现将相关情况公告如下：一、合同相关主体情况
1、甲方主体：渭南市临渭区教育局（以下简称“甲方”）
甲方系指渭南市临渭区人民政府授权的本项目采购人。
2、乙方主体：渭南明瑞基础设施开发有限公司（以下简称“乙方”）
乙方系指渭南市临渭区人民政府授权渭南市临渭区基础设施建设投资开发有限责任公司与被选定社会投资人设立的项目公司。乙方负责本项目的投融资、建设、运营、维护和移交工作。
二、合同的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目
2、项目地点：渭南市临渭区
签署PPP项目合同公告（二）项目内容及合作期限
1、项目内容
本合同下PPP项目包括六个子项目：渭南市瑞泉中学迁建工程、渭南市临渭区李家堡小学建设工程、渭南市临渭区民主路小学建设工程、渭南市临渭区西安路小学迁建工程、渭南市临渭区李家堡幼儿园建设工程、临渭区宣化幼儿园建设项目。
2、项目合作期限
各子项目合作期 12年，分为建设期和运营期。建设期不超过 2年，运营期10年。
（三）项目投资总额
项目总投资初步估算约为104,600万元，其中工程建设其他费 20,000万元，建安费84,600万元。
三、合同双方主要权利义务
甲方的主要权利义务：
1、确保项目基本建设程序相关审批手续的合法性，并配合乙方及时获得所有必需的许可或批准，例如施工合同备案、质安监备案、施工许可等；
2、确保将项目可用性付费、运维绩效付费的支付纳入政府付费，资金来源为财政预算内资金，政府付费责任需列入渭南市临渭区人民政府年度财政预算及中期财政规划并上报上级财政备案，取得渭南市临渭区人大常委会审批通过，直至项目的全部政府付费支付完毕。
3、按本合同约定支付可用性付费、运维绩效付费，各项费用支付过程中的期限按合同约定执行，并在项目移交日后接收项目；
4、有权监督检查乙方的项目建设情况，有权对项目的投融资、施工进度、质量、安全进行抽查、检查、了解情况等监督活动，乙方应积极配合甲方的上述活动，但甲方的上述活动不应影响到乙方的正常建设；
5、在项目竣工验收完成后，甲方有权委托政府审计机构或中介机构对乙方的建设费用进行审计；
6、甲方保留缩短运营期、提前向乙方支付款项的权利。
乙方的主要权利义务：
1、乙方按照国家有关规定，享有并行使项目在本合同约定范围内的投资权、
签署PPP项目合同公告建设权、运营权、维护权、使用权、收益权；
2、有权按约定向甲方收取可用性付费、运维绩效费；
3、除本合同约定的延期原因情形外，保证按期完成本合同约定范围内的项目建设，并保证本合同约定范围内的建设项目的安全和质量符合国家和陕西省的相关要求；
4、按本合同约定要求投资建设项目，负责项目的稳定、完整或安全，承担项目投资建设的费用和风险；
5、按本协议规定向甲方支付工程建设其他费用；
6、按本合同规定的程序和时间进行项目移交。
四、合同对上市公司的影响
本项目合同的签订和履行将为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多经验，对公司经营业务产生积极影响，有利于提高公司的市场竞争力。
五、风险提示
1、在本项目合作期限内，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险；
2、合同履行期限较长，存在受不可抗力影响的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年11月4日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-039号
大湖水殖股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2017年 9月 25日起停牌，并于 2017年 10月 9日起继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 9月 23日和 2017年 9月 30日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-038）。
经初步论证，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2017年 10月 16日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年 9月 25日起，预计停牌不超过一个月。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
大湖水殖股份有限公司
董事会
商赢环球股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
商赢环球股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一六年七月二十八日
商赢环球股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
2016年第二次临时股东大会会议须知
尊敬的股东及股东代表：
欢迎您来参加商赢环球股份有限公司 2016年第二次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
2、计票程序：推举2名监票人，1名记票人；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。
3、表决结果：第1、2项议案为特别决议议案，经出席本次大会股东所持表决权的2/3以上同意即可通过。
五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。
六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
商赢环球股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
商赢环球股份有限公司
2016第二次临时股东大会
议 程
时间：2016年7月28日上午10时00分
地点：上海市徐汇区中山西路 1600号宏汇国际广场A座606-608室
主持人：公司董事长罗俊先生
会议议程：
一、审议《商赢环球股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》；
二、审议《商赢环球股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
三、投票表决与计票；
四、与股东交流公司情况；
五、宣读现场投票表决结果。
商赢环球股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
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*文件之一*
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商赢环球股份有限公司
关于变更经营范围的议案
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|-|
|各位股东及列席代表：|
|为使公司经营范围能更符合公司转型后的主营业务框架，拟对公司经营范围|
|作如下修改：|
|公司原经营范围：|

主营：生产销售工程用塑料、板材、管材、导型材等；国际贸易；实业投资等。
现拟变更为：
服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售；供应链管理及相关配套服务；装修装饰材料的研发、生产及销售；电子产品、电器设备、通信设备（除卫星广播电视地面接收设施）的销售；国内贸易，国际贸易，货物进出口、技术进出口、代理进出口；实业投资等。
该项议案已经公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过。最终变更情况以工商变更核准为准
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|-|
|请各位股东审议。|
|商赢环球股份有限公司|

2016年7月28日
商赢环球股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
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*文件之二*
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商赢环球股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
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|-|
|各位股东及列席代表：|
|根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行|
|修订。具体修订情况如下：|

一、《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司经营范围是：
主营：生产销售工程用塑料、板材、管材、导型材等；国际贸易；实业投资等。”
拟变更为“经依法登记，公司经营范围是：
服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售；供应链管理及相关配套服务；装修装饰材料的研发、生产及销售；电子产品、电器设备、通信设备（除卫星广播电视地面接收设施）的销售；国内贸易，国际贸易，货物进出口、技术进出口、代理进出口；实业投资等。”
最终修订内容以工商变更核准为准。公司将根据确定后的内容，制订新的《公司章程》。
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|-|
|请各位股东审议。|

商赢环球股份有限公司2016年7月28日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2015-033
阳煤化工股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事保保证证本本公公告告内内容容不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或者或重者大重遗大漏遗，漏并，对并其对内其容内的容真的实真性实、性准、确准性确和性完和整完性整承性担承个担别个及别连及带连责带任责。任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日接到重大资产重组独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）的通知，由于公司重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人之一的王玉雷先生工作变
动，不再担任项目主办人。
为切实做好持续督导工作，根据相关规定，申万宏源委派郑晓博先生接替公
司后续的持续督导工作。本次项目主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为洪涛、郑晓博，持续督导期至 2015年 12月 31日止。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-061闻泰科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东茅惠英女士持有公司无限售流通股43,000,000股，占公司总股本的6.75%，其来源于苏州中茵集团有限公司（现更名为西藏中茵集团有限公司，以下简称“中茵集团”）的协议转让及大宗交易。
减持计划的主要内容：股东茅惠英女士计划自本减持计划公告披露日起 3个月内采取集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持不超过 19,117,990股，减持比例不超过公司股份总数的3.00%。（若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整）
公司于 2019年 8月 6收到茅惠英女士的《关于减持所持闻泰科技股份有限公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|茅惠英|5%以上非第一大股东|43,000,000|6.75%|协议转让取得：34,000,000股大宗交易取得：9,000,000股|

上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|茅惠英|不超过：19,117,990股|不超过：3.00%|竞价交易减持，不超过：6,372,663股大宗交易减持，不超过：12,745,327股|2019/8/29～2019/11/26|按市场价格|来源于中茵集团的协议转让|鉴于对目前资本市场的认识|

1、采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露日起15个交易日后的3个月内进行，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露日起3个月内进行，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2、若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)
大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)减持计划期间，减持主体将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会2019年8月7日
证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2016-058
瀚蓝环境股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月18日14点30分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月18日
至2016年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司非公开发行 A 股股票相关决议有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容于 2016年 10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：广东南海控股投资有限公司、佛山市南海供水集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600323|瀚蓝环境|2016/11/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、 法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、 个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、 委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、 异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）登记时间：2016年 11月 14日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204室（邮编：528200）。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204室（邮编：528200）
3、电话：0757-86280996
4、传真：0757-86328565
5、联系人：欧阳昕
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会 2016年11月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
第八届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瀚蓝环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年11月18日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行 A 股股票相关决议有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国化学工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料中国化学工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
二○一七年十一月二十七日
中国化学工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料目录
中国化学工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议程 .......... 1中国化学工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议须知 .......... 3议案：《关于选聘2017年度审计机构的议案》........................... 5
中国化学工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料中国化学工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2017年 12月 7日（星期四）上午9：00
地点：北京市东城区东直门内大街 2号中国化学大厦
主持人：公司董事长戴和根
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|时 间|议 程||
|8:30-8:50|股东登记，会议签到||
|9:00 开始|宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员||
||一|宣读会议注意事项|
||二|宣读、介绍议案内容，审议议案|
||三|推选计票人、监票人，填写表决票，投票|
||四|宣布各项议案表决结果|
||五|宣读股东大会决议|
||六|律师宣读股东大会法律意见书|
||七|宣布会议结束|
||参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件||

中国化学工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2017年 12月 7日至 2017年 12月 7日。
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
中国化学工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料中国化学工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。
四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。
五、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。
中国化学工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2017年11月22日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）公开披露的《中国化学关于2017年第二次临时股东大会的通知》。
六、本公司严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
七、公司董事会聘请北京市海润律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
中国化学工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料议案：
关于选聘 2017年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
目前，2017年的财务决算工作已经临近，公司尚未聘任 2017年度的审计机构。
2016年，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行年度财务报表审计及内控审计。立信会计师事务所在为公司提供年度财务报表审计及内控审计工作中，按照执业准则工作，保持了较好的职业操守及专业胜任能力，勤勉负责，按照证监会、交易所和公司的有关规定及时向董事会、审计委员会汇报审计计划、工作进展和审计发现的问题、审计结论等情况，妥善与证监局、交易所等就重大事项进行沟通汇报，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表了审计意见。
为保证 2017年度财务决算工作按期完成，公司建议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，对公司财务报表和内部控制进行审计，审计费 222万元。
现提交股东大会予以审议。
中国化学工程股份有限公司二〇一七年十一月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2014-006江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年4月16日以现场表决方式召开，
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人，监事曹永刚因故未能出席。
到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。
经与会监事认真审议，通过以下决议：
1.审议通过《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2013年度报告及其摘要的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于公司 2013年度利润分配的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于提名监事候选人的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会于2013年7月3日收到曹永刚先生的书面辞职报告，根据规定，其辞职导致监事人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的监事前，其继续履行作为公司监事的职责。经江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，公司监事会提名单翔先生为第二届监事会监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
附件：
单翔先生简历：男,1969年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师。现任江苏凤凰集团投资部主任，兼任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。1999年6月毕业于苏州大学金融学专业,取得经济学硕士学位。1991年10月至1996年9月,任南京市旅游局主管会计;1996年9月至1999年6月,就读于苏州大学金融学专业,1999年6月至2003年5月,历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监;2000年7月至2003年5月,兼任上海国旅投资管理有限公司总经理;2003年 5月至 2006年 11月,任江苏凤凰集团财务部主任助理;2006年 11月至2010年3月,任江苏凤凰集团投资部副主任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会二〇一四年四月十七日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-044交通银行股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第九届监事会第二次会议于2019年8月27日下午在上海和大庆（视频）召开。本公司于2019年8月13日向全体监事发出本次会议通知。本次会议应到10人，实到9人，冯小东监事书面委托关兴社监事出席会议并行使表决权。
会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《交通银行股份有限公司2019年半年度报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
(二)审议通过了《交通银行股份有限公司 2018年度监事薪酬方案》，同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
交通银行股份有限公司监事会
2019年8月27日
附件
交通银行股份有限公司 2018年度监事薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
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|姓名|职务|2018年从本公司获得的税前报酬情况||||是否在股东单位或其他关联方领取薪酬|
|||应付年薪|社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分|其他货币性收入|合计||
|||1|2|3|4=1+2+3||
|宋曙光|原监事长|71.19|19.54|0|90.74|-|

注：
1.2015年起，本公司中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。
上表中监事税前薪酬为2018年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2018年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。
2.宋曙光先生自2019年1月7日起不再担任本公司监事长，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
3.外部监事年度薪酬标准已经本公司2018年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币20万元保持不变；担任监事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币5万元/年、3万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。
4.本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬。
5.除以上人士外，其他监事不从本公司领取薪酬。
6.本公司监事的任职起止时间参见本公司2018年度报告及有关人员任职变动公告。
中信建投证券股份有限公司
关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司
以募集资金向全资子公司借款用于募投项目之核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就新光光电以募集资金向全资子公司借款用于募投项目所涉事项发表如下意见：
一、募集资金拟投资项目情况
根据公司披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金金额（万元）|项目建设期|
|1|光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目|25,000.00|2年|
|2|睿光航天光电设备研发生产项目|23,000.00|2年|
|3|研发中心建设项目|13,561.66|3年|
|4|补充流动资金|26,000.00|-|
|合计||87,561.66|-|

二、募投项目实施主体惠州睿光光电科技有限公司情况
名称：惠州睿光光电科技有限公司
统一社会信用代码：91441300MA52P0Y6XE
注册资本：2,000万元
法定代表人：曲波
注册地址：惠州仲恺高新区惠风东二路 16号（厂房B）204-10号
经营范围：光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备、激光加工及激光应用设备的技术开发、生产、销售及提供技术咨询、技术转让、技术服务，安防工程设计、施工、安装及维修服务，计算机软件开发、技术咨询、技术转让及技术服务，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：公司持股100.00%
三、借款方案
根据“睿光航天光电设备研发生产项目”相关募集资金情况，公司将以不超过2.30亿元向惠州睿光光电科技有限公司（以下简称“睿光光电”）提供无息借款用于实施该募投项目。借款期限自实际借款之日起，直至项目实施完毕，借款到期后可以续借，也可以提前偿还。本次借款仅用于“睿光航天光电设备研发生产项目”的实施，不得用作其他用途。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，公司将把款项分批次划拨给睿光光电专户。同时授权公司经营管理层办理上述借款事项具体工作。
四、本次借款的目的和对公司的影响
睿光光电是公司的全资子公司，本次向其提供借款是公司为建设募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。公司向全资子公司提供借款期间对其生产经营管理活动拥有绝对控制权，财务风险较小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性较低。本次借款完成后，睿光光电的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同时，公司、睿光光电、募集资金存放银行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募集资金使用的合规安全。
五、借款后募集资金管理
本次借款分批到位后，将存放于经公司董事会审议通过的募集资金专用账户中。公司将按照上海证券交易所相关要求及《募集资金使用管理制度》规定，与睿光光电、募集资金存放商业银行、保荐机构中信建投签订《募集资金专户存储四方监管协议》，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金使用管理制度》要求使用募集资金。
六、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
公司拟使用募集资金向全资子公司惠州睿光光电科技有限公司提供总额不超过2.30亿元无息借款专项用于实施“睿光航天光电设备研发生产项目”，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定。公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施；同时，睿光光电为公司全资子公司，公司不向其收取借款利息不会损害公司及全体股东利益，且公司、睿光光电、募集资金存放银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募集资金使用的合规安全。
综上所述，独立董事同意《关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》。
（二）监事会意见
公司拟使用募集资金向全资子公司惠州睿光光电科技有限公司提供总额不超过 2.30亿元无息借款专项用于实施“睿光航天光电设备研发生产项目”是出于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东中小股东的利益。
综上所述，监事会同意《关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投认为：
（一）公司本次以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
（二）公司本次以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
综上，中信建投对新光光电以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的事项无异议。
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于哈尔滨新光光电科技股份
有限公司以募集资金向全资子公司借款用于募投项目之核查意见》的签字盖章
页）
保荐代表人签名：
中信建投证券股份有限公司
年月日
证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临 2019-059贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年8月30日在公司会议室召开。会议通知于2019年8月19日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事7位，实到董事7位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议《公司2019年半年度报告全文及摘要》
公司董事在全面了解和审核公司 2019年半年度报告后，认为公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票，审议通过。
具体详见公司同日披露的《公司2019年半年度报告全文及摘要》
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2019年8月30日
招商局能源运输股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
能源运输股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会会议资料能源运输股份有限公司
二〇一四年二月二十五日
招商局能源运输股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
招商局能源运输股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2014年第一次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。
六、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
七、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
八、本次大会审议了大会议案后，应对相关议案作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，选举董事需采用累积投票制度。
九、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
招商局能源运输股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
一、审议3项议案
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|会议议案|内容|建议执行人|
|1|关于对公司油轮资产提取减值准备的议案；|刘威武先生|
|2|关于修改公司章程的议案；|孔 康先生|
|3|关于批准向关联方招商银行购买保本型银行理财产品的议案。|孔 康先生|

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权股份总数三、针对议案回答投资者问题
四、介绍表决规则和投票注意事项
五、股东及股东代理人投票表决
六、现场票数统计、投资者交流
七、宣布表决统计结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束
招商局能源运输股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
议案1：关于对公司油轮资产提取减值准备的议案
各位股东：
2013年，国际油轮运输市场特别是原油运输市场受需求增长疲弱、运力供应过剩影响，延续近两年的弱势，持续低迷，运费率长时间维持在显著低于行业平均保本点的水平低位徘徊，直至第四季度才出现回升，今年年初再次出现大幅波动；随着运价的持续低迷，近年来大型原油轮资产价格与高峰期相比也出现了巨幅下跌，2012年以来已经较长时间处于低位。同时随着造船工业的技术进步，新型节能环保型船舶即将开始批量投入使用，新设计的油轮船型先进、技术指标和环保指标明显优于老一代油轮，且由于船价及油耗方面的较大优势，新型油轮经营成本较低，有着更强的市场竞争力。另外，2013年以来，VLCC油轮市场拆解年龄已经下降到 20岁左右，并且出现了15岁左右船龄的VLCC被出售拆解的情况。公司董事会前期批准授权管理层处置的 5艘 20岁以上老龄油轮，截止 2013年底尚有 3艘待处置。由于近年来主要石油公司均不再租用20岁以上老龄原油轮，该等老龄油轮市场空间日益狭窄、揽货非常困难，正面临无货可运的严峻局面。
综上，公司认为，截止 2013年底，公司油轮资产出现了明显的减值迹象，且在可见将来出现大幅回升的几率非常小。
经公司聘请的专业评估机构对公司19艘油轮的预计可回收金额进行测算（其中3艘20岁以上老龄VLCC因基本失去持续经营能力，预计可回收金额按照拆船价格测算；16艘油轮按照市场法和收益法估值，按照孰高原则确定预计可回收金额。）经评估并经公司第三届董事会第二十次会议审议批准，拟对该等油轮资产在 2013年底计提减值准备19.76亿元，并计入2013年度损益。
该议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2014年2月25日
招商局能源运输股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
议案2：关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案
各位股东：
我公司注册登记地址位于中国（上海）自由贸易试验区范围内的外高桥保税区，公司自设立以来一直租赁上海保税区联合发展有限公司的办公物业作为注册登记地址。因2013年9月中国（上海）自由贸易试验区正式成立以来，投资者络绎不绝，自贸区内商业用房紧缺，该公司为整合资源，与 2013年 12月正式通知我公司将另行提供自贸区内物业作为我公司注册登记地点，我公司注册地址将被动变更为：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号9楼912A室。
我公司章程中关于公司注册地址的条款也需做相应变更。
原章程第六条：
公司住所：上海市浦东新区外高桥保税区基隆路6号10层1001室邮政编码：200131。
现修订为：
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号9楼912A室。
邮政编码：200131
根据《公司法》、《公司章程》中关于修改公司章程的相关规定，将该议案提交股东大会审议。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司 2014年2月25日
招商局能源运输股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
议案3：关于批准向关联方招商银行购买保本型银行理财产品的议案
各位股东：
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于向关联方招商银行购买保本型银行理财产品的议案。因公司 2013年2月8日召开的第三届董事会第十三次会议，授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年之内有权购买保本型银行理财产品并签署相关协议。该授权额度尚未使用完毕，公司拟使用不超过5亿元继续购买关联方招商银行发行的保本型银行理财产品，鉴于2013年度内在关联方购买的理财产品已超过公司净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，现将该议案提交股东大会审议。
请各位股东审议，请关联股东回避表决。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2014年2月25日
招商局能源运输股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
投票注意事项
各位股东：
本次股东大会共有3项议案。请在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。
表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2018-034东方电气股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2018年 6月 29日在成都召开，应到监事 3人，实到监事 3人。
本次监事会会议由监事白勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
经公司 2017年度股东周年大会、公司职工代表大会选举，第九届监事会由白勇、傅海波、曾义先生组成，其中曾义先生为职工代表监事。
会议审议通过了《关于选举东方电气股份有限公司第九届监事会主席的议案》，白勇先生当选为第九届监事会主席。
特此公告。
东方电气股份有限公司监事会
2018年 6月 29日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-013
佛山市海天调味食品股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2019年第一季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
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|产品分项|2019 年一季度|2018 年一季度|同比变动|
|酱油|3,292,552,962.05|2,871,004,126.52|14.68%|
|调味酱|719,920,502.41|678,323,895.83|6.13%|
|蚝油|924,168,842.15|741,508,703.92|24.63%|
|小计|4,936,642,306.62|4,290,836,726.27|15.05%|

2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
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|渠道|2019 年一季度|2018 年一季度|同比变动|
|线下渠道|5,199,886,058.32|4,524,409,156.61|14.93%|
|线上渠道|95,359,106.38|58,008,373.84|64.39%|
|小计|5,295,245,164.70|4,582,417,530.45|15.56%|

3、主营业务按照地区分类情况
单位：元 币种：人民币
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|地区分部|2019 年一季度|2018 年一季度|同比变动|
|东部区域|1,134,243,740.06|968,494,136.20|17.11%|
|南部区域|1,095,356,453.46|985,641,964.73|11.13%|
|中部区域|1,084,134,021.14|902,272,211.41|20.16%|
|北部区域|1,368,339,651.94|1,240,876,170.94|10.27%|
|西部区域|613,171,298.10|485,133,047.17|26.39%|
|小计|5,295,245,164.70|4,582,417,530.45|15.56%|

二、2019年第一季度经销商变动情况
单位：个
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|地区分部|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|东部区域|638|33|8|
|南部区域|766|31|3|
|中部区域|1147|51|4|
|北部区域|1391|51|6|
|西部区域|1047|42|5|
|小计|4989|208|26|

特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日