Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-078广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于全资子公司奥飞香港对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司（以下简称“奥飞香港”）于 2014年 10月18日与Discovery Entertainment Capital GP Limited签署了《认购协议》和《有限合伙人协议》。协议约定奥飞香港以自有资金出资 2,000万美元，成为 Discovery Entertainment Capital Partners,L.P.（以下简称“Discovery基金”）的有限合伙人，预计在基金募资完成后，奥飞香港占基金总出资额的10%。
公司第三届董事会第十九次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司“奥飞香港”对外投资的议案》。本次对外投资不需要股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：
Discovery Entertainment Capital GP Limited
2、注册地址：
Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KYI-9005, Cayman Islands
3、企业类型：有限责任公司
4、董事
（1） Philip Lee
（2） Markus Barmettler
5、注册资本：50,000美元
6、主营业务：私募基金管理
7、股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称||持股比例|
|Rosy Deal Holdings Limited||51.00%||
|Philip Lee||24.50%||
|Markus Barmettler||24.50%||
|合计||100%||

8、Discovery Entertainment Capital GP Limited与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
奥飞香港以自有资金现金出资2,000万美元。
2、投资标的的基本情况
（1）基金名称：Discovery Entertainment Capital Partners, L.P.
（2）基金管理人：Discovery Entertainment Capital GP Limited
（3）存续期：10+2年（预定的存续期为 10年，到期前基金管理人有权延长1年，最多延长2次）
（4）主营业务：电影投资
（5）截至披露日，Discovery基金的认购情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||合伙人性质||承诺出资额||出资方式|
|Discovery Entertainment CapitalGP Limited||普通合伙人||1,100万美元||现金||
|奥飞动漫文化（香港）有限公司||有限合伙人||2,000万美元||现金||
|CatchPlay Inc.||有限合伙人||1,000万美元||现金||
|合计||||4,100万美元||||

五、对外投资合同的主要内容
合同一：认购协议
甲方：奥飞动漫文化（香港）有限公司
乙方：Discovery Entertainment Capital GP Limited
1、认购金额：2,000万美元
2、认购方：奥飞动漫文化（香港）有限公司
3、主要内容：奥飞香港出资 2,000万美元，成为 Discovery基金的有限合伙人，预计在基金募资完成后，奥飞香港占基金总出资额的10%。
合同二：有限合伙人协议
目标基金：Discovery基金
甲方：Discovery Entertainment Capital Partners, L.P.
乙方：奥飞动漫文化（香港）有限公司
主要内容：
1、出资时间：
（1）第一期：乙方在2014年10月24日前出资340万美元，即乙方总承诺出资额的17%；
（2）第二期：乙方在 2015年 1月 31日前出资 740万美元，即乙方总承诺出资额的的37%；
（3）第三期：乙方在 2015年 4月 30日前出资 920万美元，即乙方总承诺出资额的46%。
2、基金管理人
基金管理人为 Discovery Entertainment Capital GP Limited
3、禁止投资范围：
（1）任何公共可交易的证券投资；
（2）除电影之外的任何投资。
4、合伙企业的目的
合伙企业的目的在于投资影片，合伙企业对于所投资影片在中国大陆、香港及台湾地区的发行权具有控制权；合伙企业为任一影片的投资低于其制作预算金
额的50%且为任一单部影片的投资额小于 5000万美元，所投资的影片适合于在中国大陆、香港及台湾地区发行（即不投资包括但不仅限于具有由于主题、暴力、政治内容等原因而被限制在大中华区的任何地方被限制发行风险的影片）。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的以及对公司的影响，
在电影市场发展前景乐观的背景下，本次对Discovery基金的投资能够为公司在国内和海外市场开展电影业务奠定基础，有利于更好地开展以 IP为核心的泛娱乐平台战略，形成产业优势互补。
2、存在的风险
本次投资的标的为电影私募基金，该基金将使用本公司以及其它基金合伙人的资金进行电影项目投资。电影项目在制作、发行、上映等环节均存在不确定性，公司投资存在一定的市场风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、Discovery基金认购协议
3、Discovery基金有限合伙人协议
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十日
武汉中元华电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则武汉中元华电科技股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2019年4月第一次修订）
第一章总则
第一条 为强化武汉中元华电科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。
第二章人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者 1/3以上全体董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的专业会计人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员内选举产生，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议
武汉中元华电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则组织等工作。审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。
第三章职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
(一)监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
(二)监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
(三)审核公司的财务信息及其披露；
(四)监督及评估公司的内部控制；
(五)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条 审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）对公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
武汉中元华电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席提名委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条审计委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席董事会会议，视为不能履行职责，审计委员会委员应当建议董事会予以撤换。
第十五条审计委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，必须经全体委员的过半数通过。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该审计委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足审计委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十七条审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。须经董事会批准的决议于会议结束后提交董事会秘书处理。
第二十条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
武汉中元华电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由审计部保存，保存期为10年。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本细则由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起实施，修改时亦同。
关于设立广西智光荣凯电力有限公司的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016121广州智光电气股份有限公司
关于设立广西智光荣凯电力有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”或“公司”）控股子公司广东智光用电投资有限公司（以下简称“用电投资”）于 2016年 8月 16日与广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司（以下简称“广西荣凯”）、自然人罗志光和徐爱芬签署了《柳州汽车城电镀工业园园区用电设施之投资合作协议》，四方拟以自有资金共同出资5,000万元设立广西智光荣凯电力有限公司（最终名称以工商登记部门核准结果为准）。具体内容详见 2016年 8月 17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<柳州汽车城电镀工业园园区用电设施之投资合作协议>的公告》。
经工商登记部门核准，前述投资设立公司的名称为广西智光荣凯电力有限公司（以下简称“智光荣凯”），智光荣凯于 2016年 10月 28日取得鹿寨县工商行政管理和质量技术监督局颁发的营业执照。
二、投资主体介绍
（一）投资者1：广东智光用电投资有限公司
注册资本：1亿元人民币；
股权结构：智光电气占注册资本的95%，广州智光电机有限公司占注册资本的5%；
法定代表人：汪穗峰；
成立日期：2014年11月18日；
住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋；
关于设立广西智光荣凯电力有限公司的公告经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；
机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
（二）投资者2：广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司
统一社会信用代码：9145022307522616XT；
注册资本：10,000万元；
法定代表人：蔡凯能；
成立日期：2013年8月8日；
住所：鹿寨县鹿寨镇城南桂园路汇一联写字楼12楼；
经营范围：对电镀工业园的投资，厂房销售与租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广西荣凯与广东智光用电投资有限公司及智光电气均不存在关联关系。
（三）投资者3：罗志光
证件号码：4504041979********，住所：南宁市青秀区英华路9号；
罗志光先生与广东智光用电投资有限公司及智光电气均不存在关联关系。
（四）投资者4：徐爱芬
证件号码：2202021982********，住所：南宁市良庆区五象大道1号；
徐爱芬女士与广东智光用电投资有限公司及智光电气均不存在关联关系。
三、智光荣凯的基本情况
公司名称：广西智光荣凯电力有限公司
统一社会信用代码：91450223MA5KEEDM1Y；
类型：其他有限责任公司；
住所：鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道279号；
法定代表人：鄢浪；
注册资本：5,000万元；
成立日期：2016年10月25日；
经营范围：用电技术咨询服务；电气设备修理服务、机械设备租赁服务、电
关于设立广西智光荣凯电力有限公司的公告气机械检测服务、工程技术咨询服务、节能技术开发咨询交流服务；能源技术研究开发服务、软件开发及销售；电器辅件、配电及控制设备及其零部件的生产、销售；电气机械设备、电线、电缆、电器元件批发、零售；电力工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东出资额和出资形式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资形式|出资比例|
|广东智光用电投资有限公司|2,550|货币|51%|
|广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司|1,700|货币|34%|
|罗志光|500|货币|10%|
|徐爱芬|250|货币|5%|
|合计|5,000|-|100%|

出资方式：现金出资（自有资金），分期出资
四、上市公司的影响和可能存在的风险
1、对外投资的目的
以设立的广西智光荣凯电力有限公司建设和经营电镀工业园区的电力设备、设施，带动公司运维服务、电缆及设备销售，同时获取更多用户资源拓展公司售电业务，为公司创造更大的效益回报股东。
2、可能存在的风险
该项投资可能因市场、技术、财务等因素导致风险。
3、对公司的影响
本次对外投资，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响，对公司今后的财务状况和经营成果将产生一定积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广州智光电气股份有限公司
董事会
2016年10月 30日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-075苏州宝馨科技实业股份有限公司
发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）因筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝馨科技，股票代码：002514）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌，公司已于2015
年7月8日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-047），分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-050、2015-052、2015-054）,于2015年8月5日披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》
（公告编号：2015-060），分别于2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日披露了《发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-062、2015-067、2015-068），于2015年9月2日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-069）。
2015年8月11日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，详见2015年8月13日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-063）。
截至本公告发布之日，公司初步确定本次购买的资产为国内一家环保行业公司的100%的股权。公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次发行股份购买资产项目的独立财务顾问。华泰联合证券会同公司聘请的会计事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司进行了初步尽职调查，各中介机构仍在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，鉴于本次发行股份购买资产事
项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，经公司申请，公司股票于2015年9月11日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-019
北京海兰信数据科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-209新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日收到公司股东浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”）出具的《证券质押登记证明》，获悉浙江富丽达所持有公司的部分股份办理了质押业务，相关质押登记手续已于2017年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江富丽达股份有限公司|否|1,600,000|2017-12-28|至申请解除质押登记为止|中国工商银行股份有限公司杭州江东支行|0.80%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，浙江富丽达持有公司200,917,615股股份，占公司股份总数的9.36%，其中处于质押状态123,322,646股，占浙江富丽达持有公司股份的61.38%，占公司股份总数的5.75%。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年十二月三十日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-031美康生物科技股份有限公司
关于变更公司副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于近日收到公司副总经理、财务总监叶辉先生提交的书面辞职报告，叶辉先生因个人原因辞去公司副总经理、财务总监的职务，辞职后叶辉先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，叶辉先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，叶辉先生持有公司股份1,020,000股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司董事会对叶辉先生在担任副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司于2017年4月28日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定聘任姚铭刚先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
姚铭刚先生的简历详见附件。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会 2017年4月28日
附件：
姚铭刚先生简历
姚铭刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历，高级会计师。1995年 8月至 2005年 12月历任浙江衢化氟化学有限公司会计、有机氟厂财务科长； 2005年12月至2012年4月历任宁波巨化化工科技有限公司财务部副经理、财务部经理、总经理助理；2012年 5月至 2017年 1月任巨化集团公司财务部副部长。2017年 2月加入美康生物科技股份有限公司任公司财务部负责人。
截至本公告日，姚铭刚先生未持有公司的股份（其为公司 2015年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划的激励对象，若股权激励计划中的预留部分限制性股票登记实施完成，将持有本公司股票 10万股,占本公司总股本的0.029%，需按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等监管规定管理）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
齐鲁证券有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司
2014年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：齐鲁证券有限公司|被保荐机构简称：光洋股份|
|保荐代表人姓名：王庆刚|联系电话：021-20315053|
|保荐代表人姓名：于新华|联系电话：021-20315003|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况|-|
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|-|
|8、关注职责的履行情况|-|

|||
|-|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|-|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况|-|
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年4月15日|
|（3）培训的主要内容|《中小板股票上市规则》《中小板上市公司规范运作指引》|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|不适用|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东光洋控股、实际控制人及关联人关于避免同业竞争的承诺公司控股股东光洋控股、实际控制人程上楠和张湘文、控股股东的全资子公司常州车辆、佳卓特种车辆和上上人力、实际控制人之女程晓苏承|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|诺不以任何形式从事与本公司相同或相似的业务，若相关责任人行为与承诺不符的，相关责任人除公开道歉外，由此所获收益归属于发行人所有。|||
|2、公司股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定的承诺：公司控股股东光洋控股，公司股东、实际控制人程上楠、张湘文夫妇承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。公司股东当代科技、德睿亨风承诺：发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。公司股东信德投资承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。锁定期满后，上述股份可以上市流通和转让，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。公司股东程上柏、朱雪英、吴进华、汤伟庆承诺：自股票上市之日起十二2个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。程上楠、程上柏、朱雪英、吴进华除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任常州光洋轴承股份有限公司的董事、监事、高管期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份，在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。光洋控股、信德投资、程上楠、张湘文、程上柏和朱雪英除遵守上述承诺外，还承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，光洋控股锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的 5%，程上楠、张湘文、朱雪英锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的25%；发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，所持股票锁定期限自动延长6个月；相关责任人的行为与承诺不符的，由此产生的收益将归上市公司所有。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|因原保荐代表人黎友强、万炎华离职，公司持续督导保荐代表人变更为王庆刚、于新华。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司 2014年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
王庆刚
于新华
齐鲁证券有限公司
2015年3月12日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2015—033大连壹桥海参股份有限公司
关于筹划回购公司股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）为了积极响应大连上市公司协会于2015年7月5日发布的《大连上市公司协会关于以实际行动坚决维护市场稳定的倡议书》文件，目前正在筹划回购公司股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2015年7月7日（周二）开市起停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-071湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月 20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年 9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。经参加会议董事认真审议后形成以下决议：以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘殷海平先生为公司财务总监的议案》
为强化公司日常经营管理，经公司总裁提名，续聘殷海平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司提名委员会对殷海平先生的资格进行了审定，认为殷海平先生符合公司财务总监的任职条件，其简历详见本决议附件。殷海平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
附件：
简历
殷海平先生，中国国籍，无境外永久居住权。1966年7月出生，上海财经大学会计专业硕士，高级会计师。1992年至 2003年先后担任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理、瑞士大昌洋行(上海)有限公司财务副经理、亨斯迈卜内门聚氨酯(中国)有限公司会计经理、美集物流运输(中国)有限公司财务经理；
2003年6月至2012年9月先后任光明乳业股份有限公司物流事业部财务总监、总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事；2012年 9月至2013年 9月任鹏欣乳业发展有限公司（原纽仕兰（上海）乳业有限公司）副总经理；2013年 9月至 2015年 11月任光明乳业股份有限公司财务总监助理；2015年 11月至今任职于公司；2016年9月至今任公司财务总监。
殷海平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券名称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：2014-1武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2014年 3月 2日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2014年 3月 12日在武汉市武昌区八一路 483号 1号楼公司 8楼会议室召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长刘丹军先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、接受孔小明女士《关于辞任公司董事职务的报告》；
因个人原因，孔小明女士提出自 2014年 3月 12日起辞去公司董事职务，辞职后不在公司任职。公司董事会尊重孔小明女士的个人意愿，同意其辞呈。
对孔小明女士担任公司董事期间为公司的持续、稳定、健康发展所做出的重大贡献，董事会表示诚挚的谢意!
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过公司《2013年度经营工作报告》；
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过公司《2013年度财务决算报告》；
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（众环审字[2014] 010039号），截至 2013年 12月 31日，公司资产总额为 1,671,953,392.40元，负债总额为 817,013,285.25元，所有者权益总额为 854,940,107.15元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.80元。2013年，全年实现营业收入为342,795,432.43元，营业利润为 69,296,634.76元，利润总额为 68,028,219.63元，归属于上市公司股东的净利润为 31,231,467.03元。每股收益为 0.26元，全面摊薄的净资产收益率为5.64%，经营活动产生的现金流量净额为 39,731,384.11元，现金及现金等价物净增加额为-7,589,527.38元。
该决算报告提交股东大会审议。
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过公司《2013年度利润分配预案》；
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（众环审字（2014）010039号），公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 31,231,467.03元，计提盈余公积金 6,044,116.02元，加上盈余公积期初调整数 164,845.77元，年初未分配利润 199,648,055.45元，减去应付普通股股利 7,200,000元，本年度可供全体股东分配的利润为 217,800,252.23元。
2013年度，公司拟以 12,000万普通股股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共派发现金 600万元（含税），不送、转股份。
本次利润分配预案符合公司章程的规定。
该预案提交股东大会审议。
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
六、审议通过公司《2013年度内部控制评价报告》；
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、审议通过公司《2013年度报告》及摘要，并提交股东大会
审议；
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、审议通过公司《关于 2014年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；
根据公司 2014年度资金计划，2014年公司拟在上年末银行贷款余额 7.152亿元的基数上增加银行贷款规模不超过 1亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。
该议案提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 80万元以内（含 80万）决定其报酬。
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
十、审议通过公司《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》；
同意董事会补选1名董事，并提名叶宏森先生为董事候选人，提请 2013年度股东大会选举。
董事候选人简历详见附件。
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过公司《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
同意公司于 2013年 4月 3日召开 2013年度股东大会。
同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
独立董事在本次会议上分别作了 2013年度述职报告，详细内容见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2014年 3月 14日
附件：
叶宏森个人简历
叶宏森先生，1956年 1月出生，经济学博士，正高职高级经济师，注册会计师。最近五年主要工作经历：2009年至 2010年 3月担任公司董事；2009年至今担任公司副总裁、董事会秘书，现兼任武汉创时新一投资发展有限公司监事。
除上述任职情况外，叶宏森先生近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-186陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
公司部分银行账户被冻结及固定资产被查封的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司受债务危机的影响导致企业多数银行账户被冻结，大量经营性资产被查封。截止目前，公司累计被冻结银行账户102个，涉及冻结金额共计9,112.07万元。固定资产累计被查封的价值约31,870.66万元（不含暂无法估值的64辆大型汽车及4辆小型汽车）。
如有最新进展将及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、往次银行账户被冻结及固定资产被查封的情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞沃能”）于 2018年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-048），公司及全资子公司深圳沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）共计13个银行账户被冻结，涉及金额为6,254.22万元。
公司于2018年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司部分银行账户及固定资产被冻结的公告》（公告编号：2018-061），公司全资子公司沃特玛名下新增 8个银行账户被深圳市龙岗区人民法院等冻结，涉及金额为78.27万元。另外沃特玛有少数固定资产被广东省深圳市坪山区人民法院查封。
公司于 2018年 5月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司银行账户被冻结的进展》（公告编号：2018-087），公司全资子公司沃特玛及其子公司名下新增25个银行账户被深圳市龙岗区人民法院等冻结，涉及冻结金额为61.77万元。
公司于 2018年 6月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结及固定资产被查封的进展公告》（公告编号：2018-108），公司名下新增1个银行账户（募集资金账户）被陕西省雁塔区人民法院等冻结，涉及冻结金额为 1,929.56万元。另外公司、沃特玛及其子公司相关固定资产被陕西省西安市中级人民法院、深圳市龙岗区人民法院、铜陵市中级人民法院、深圳市中级人民法院及湖南省郴州市中级人民法院等查封。
公司于 2018年 7月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结及固定资产被查封的进展公告》（公告编号：2018-131），公司名下新增3个银行账户被上海市浦东新区人民法院及网上冻结，涉及冻结金额为 9.28万元。另外沃特玛及其子公司相关固定资产被广东省珠海横琴新区人民法院、广东省珠海市中级人民法院、铜陵市铜官区人民法院查封。
公司于 2018年 8月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结及固定资产被查封的进展公告》（公告编号：2018-139），公司、子公司沃特玛及沃特玛子公司名下新增 33个银行账户被陕西省高级人民法院、深圳市龙华区人民法院、深圳前海合作区人民法院、上海黄浦区人民法院、武汉经济开发区人民法院及深圳市坪山区人民法院等冻结，涉及冻结金额为153.10万元。
公司于 2018年 9月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结及固定资产被查封的进展公告》（公告编号：2018-156），沃特玛子公司名下相关固定资产被深圳市宝安区人民法院查封。
公司于 2018年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结及固定资产被查封的进展公告》（公告编号：2018-168），全资子公司沃特玛及其下属子公司名下新增 17个银行账户被天津市静海区人民法院、湖南省郴州市中级人民法院、坪山区人民法院等冻结，涉及冻结金额为 549.03万元。另外沃特玛全资子公司深圳市民富沃能新能源汽车有限公司名下新增43辆大型汽车被查封。
二、本次新增银行账户被冻结及固定资产被查封的基本情况
近日，公司通过银行及自我核查获悉公司名下新增2个银行账户被陕西省高级人民法院、西安市中级人民法院冻结，本次涉及冻结金额为0.05万元。另外，沃特玛及其下属子公司相关固定资产被法院查封。其具体情况如下：
1、公司涉及新增被冻结的银行账户信息如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||||
||||户名||账号||开户行||冻结资金||冻结执行人|
||号|||||||||||
|1||陕西坚瑞沃能股份有限公司||7910000210120100030342||浙商银行经开区支行||0.04||陕西省高级人民法院||
|2||陕西坚瑞沃能股份有限公司||72120154700000066||浦发银行西安唐延路支行||0.01||西安市中级人民法院||
|3||合计||||||0.05||||

截止公告日，公司通过银行及自我核查的形式获悉上述公司银行帐号被冻结事宜，且仅收到部分法院民事裁定书，因此，部分银行账户被冻结的详细信息暂无法确认。如有最新进展公司将及时公告。
2、沃特玛及其下属子公司固定资产被查封情况
沃特玛通过自查的方式发现名下 25辆汽车处于查封状态，其中 4辆为小型汽车，21辆大型汽车。
3、被查封的原因：
因沃特玛未收到相关法院的查封通知书，所以暂时无法得知其上述有关车辆被查封的原因，如有最新进展公司将及时公告。
三、本次公司新增银行账户被冻结及固定资产被查封对公司的影响及风险提示
1、本次被冻结的银行账户涉及公司的募集资金账户，该笔募集资金已结项无指定用途，因此上述事项不会对公司前期的募集资金投资项目产生影响。截至目前公司及子公司大多数银行账户已被冻结，对公司的日常运营造成了较大的影响，目前公司能够通过其他一般户进行经营结算。
2、本次被查封的固定资产会对沃特玛的正常生产经营造成一定影响。
得资金以偿还公司债务，妥善处理该事项，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日
江苏中利集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分募投项目的独立意见
本次募投项目的变更是结合公司募投项目建设实际情况及规划做出的适当调整，符合公司的实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，且调整后的募投项目有利于拓展公司的光伏扶贫电站业务，与公司发展规划一致，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
———————— ———————— ————————
李莹 金晓峰 李永盛
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-014苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于公司及子公司收到高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司收到高新技术企业证书的情况
近日，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201732002586，发证时间：2017年12月7日，有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2017年至 2019年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2017年，公司已按15%的税率预缴企业所得税。以上税收优惠政策不会影响公司已披露的2017年度业绩预计。
二、子公司收到高新技术企业证书的情况
1、近日，常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201732002754，发证时间：2017年12月7日，有效期：三年。
根据相关规定，公司全资子公司华日升自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2017年至 2019年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2017年，华日升已按15%的税率预缴企业所得税。以上税收优惠政策不会影响公司已披露的2017年度业绩预计。
苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201732002588，发证时间：2017年12月7日，有效期：三年。
根据相关规定，公司控股子公司维业达自获得高新技术企业认定后连续三年内（2017年至 2019年）可享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。维业达本次获得高新技术企业认定所获税收优惠政策不会影响公司已披露的2017年度业绩预计。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-27
常州亚玛顿股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2014年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：2014年 5月 19日经第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
3、会议召开日期和时间：2014年6月4日上午9：30，会期半天。
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2014年5月29日
6、出席对象：
（1）截至 2014年 5月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案》
生产线项目”的议案》
3、审议《关于在境外设立全资子公司的议案》
上述3项议案已经公司2014年5月19日召开的第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：
2014年6月3日 上午9：00—11：00，下午13：00—17：00
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月3日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事项：
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）会务联系方式：江苏省常州市天宁区青龙东路639号本公司证券事务部。
邮政编码：213021
联系人：刘芹、金振华
联系电话：（0519）88880015-8353
联系传真：（0519）88880017
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第八次会议决议；
（二）公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
2014年5月20日
附件1：授权委托书
附件2：股东参会登记表
附件1：
常州亚玛顿股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案》||||
|2|《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》||||
|3|《关于在境外设立全资子公司的议案》||||

附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件2：
常州亚玛顿股份有限公司
2014年第二次临时股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东姓名||
|个人股东身份证号/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员的姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮箱|
|股东签字/法人股东盖章||

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年6月3日（星期二）
17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。