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证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2016-056
杭州天目山药业股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|32,823,990|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.95|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事、总经理祝政先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，因工作出差原因，董事赵锐勇委托董事祝政代为出席，独立董事罗维平委托董事吴建刚代为出席，董事马利清、唐治、章良忠因工作出差未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪勇因工作出差未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；总经理助理翁向阳、程海波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,823,990|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司及子公司向银行申请授信额度的议案》|5,852,970|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1获得通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：江忠皓、董亚杰
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州天目山药业股份有限公司2016年5月13日
东睦新材料集团股份有限公司
关于提名公司第六届董事会董事候选人的专项说明
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2016年8月5日届满，根据《公司法》、《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》等的有关规定，公司第五届董事会提出了公司第六届董事会董事的候选人名单，具体为：芦德宝、池田修二、顾瑾、曹阳、多田昌弘、稲葉義幸、史洪刚、楼玉琦、徐星东，其中史洪刚、楼玉琦、徐星东为独立董事候选人。
经过对被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职、专业经验和职业操守等方面情况的详细了解，第五届董事会关于提名公司第六届董事会董事候选人作如下专项说明：
公司第五届董事会认为：芦德宝、池田修二、顾瑾、曹阳、多田昌弘、稲葉義幸、史洪刚、楼玉琦、徐星东等九位董事候选人符合法律、行政法规等规定的上市公司董事任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人与公司不存在任何影响其独立性的关系。公司第五届董事会同意将提名公司第六届董事会董事候选人之事项提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此说明。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2016年7月18日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-015
河北福成五丰食品股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人拟转让所持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）接到公司控股股东福成投资集团有限公司及其一致行动人的通知，具体内容如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|备 注|
|1|福成投资集团有限公司|290,697,674|35.51|限售流通股|
|2|李福成|128,137,155|15.65|无限售流通股|
|3|三河福生投资有限公司|73,795,393|9.01|无限售流通股|
|4|李高生|17,656,737|2.16|无限售流通股|
|合 计||510,286,959|62.33|/|

上述股东拟对所持本公司股份进行转让，交易对方为华侨控股集团有限公司，交易价格及具体方案还不确定。若上述股东股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。
鉴于上述事项存在重大不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。同时也敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-082债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于“长城转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●可转债转股代码：191528
●转股简称：长城转股
●转股价格：24.03元/股
●转股起止日期：2019年9月9日至2025年2月28日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日公开发行了 634万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,400万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39号文同意，公司63,400万元可转换公司债券于 2019年 3月 20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。
根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“长城转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年9月9日起可转换为本公司A股普通股。
二、长城转债转股的相关条款
（一）发行规模：63,400万元
（二）票面金额：100元/张
（三）票面利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年3.0%。
（四）债券期限：自发行之日起 6年，即 2019年 3月 1日至 2025年 2月 28日。
（五）转股期起止日期：2019年9月9日至2025年2月28日
（六）转股价格：24.03元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转股代码和简称
可转债转股代码：191528
可转债转股简称：长城转股
（二）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“长城转债”全部或部分申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100元，转股申报一经确认不能撤单。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即2019年9月9日至2025年2月28日）于上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、“长城转债”停止交易前的可转债停牌时间；
2、本公司股票停牌时间；
3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
“长城转债”采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2019年3月1日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
长城转债的初始转股价格为人民币24.18元/股，最新转股价格为24.03元/股。
分配预案》，决定以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，也不进行资本公积转增股本。根据募集说明书相关条款及有关规定，在长城转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。调整后的转股价格为 24.03元/股，调整价格自 2019年 6月 4日（除息日）起生效。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
根据募集说明书相关条款及有关规定，在长城转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在可转债存续期间，当公司股票在任意 30个连续交易日中至少 15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的 2/3以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
当公司决定向下修正转股价格时，将会在上交所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解“长城转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2019年2月27日披露在上海证券交易所网站上披露的《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：0572-3957811
联系邮箱：grandwall@yeah.net
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2019年9月3日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-110海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与海南易建科技股份有限公司签订《海南大厦实业自用办公楼项目弱电智能化工程施工合同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为使海南大厦实业自用办公楼尽快投入使用，产生经济效益，同时提升本公司子公司海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称：“海建工程”）工程项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，海建工程拟与海南易建科技股份有限公司（以下简称“易建科技”）签订《海南大厦实业自用办公楼项目弱电智能化工程施工合同》，合同总金额约3,321.00万元。
因海建工程和易建科技属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第四十五次会议审议了《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与海南易建科技股份有限公司签订<海南大厦实业自用办公楼项目弱电智能化工程施工合同>暨关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
上述议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称:海南易建科技股份有限公司；
法定代表人:喻䶮冰；
企业性质：其他股份有限公司(非上市)；
注册资本:21,489.47万元；
注册地址:海口市国贸大道嘉陵国际大厦17层；
经营范围:计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。
截止2016年6月30日，其总资产372,452.88万元，总负债24,686.78万元，总收入28,252.88万元，净利润3,019.05万元。(以上数据未经审计)
三、关联合同主要内容
（一）项目概况
甲方（发包人）：海南海建工程管理总承包有限公司；
乙方（承包人）：海南易建科技股份有限公司；
项目名称：海南大厦实业自用办公楼项目弱电智能化工程。
（二）建设内容及规模
海南大厦实业自用办公楼弱电智能化工程的施工及竣工验收工作。包括但不限于海南大厦33-44层实业自用办公楼项目弱电智能化工程范围内的全部内容，包含设备材料采购、系统施工安装、系统调试、人员培训、验收和保修服务等全部内容。
（三）合同价款与支付
1、本合同采购形式：单一来源采购。
利润、规费、税金、政策性文件规定包含的所有风险、责任等各项费用。合同定价主要依据项目工程量及行业定价标准，定价公允。合同价款已包括除不可抗力外的设计文件列明的风险元素。合同价不含总包管理费，如发生由海建工程支付。
本合同固定总价包括，如因海建工程功能需求变更导致弱电系统方案变化，新增系统签订补充协议。弱电系统方案不变整体工程量变化情况视为已包含在合同价中，均不作调整。
3、款项支付进度安排如下：
（1）海建工程发出开工通知且收到易建科技提交的相同金额的付款申请函后14天内，海建工程向易建科技支付合同总价的50%工程预付款，作为易建科技的备料款。
（2）易建科技应在每月20日前上报当月完成的实际工程量。海建工程及监理单位应于次月5日内审核确认，并于次月10日前按审核确认后的当月实际完成工程量的80%支付进度款。当付款总额付至合同价的80%时，停止支付。工程进度继续按月上报，工程验收完成后14个工作日内支付至合同价的85%，工程竣工结算并经审核审定后14个工作日，付至审定工程造价的95%。
（3）合同价的5%为工程质保金，2年质保期满后14天内结清(扣除因海建工程代办修复费用、易建科技未修复缺陷的费用)，质保金不计利息。
（4）在每次支付款项前，易建科技必须提供相应等额的增值税专用发票，（易建科技按照适用税率3%提供增值税专用发票）；若易建科技提供的发票为无效发票，海建工程有权对易建科技处以该笔款项5‰的扣款处罚。
四、交易目的和对上市公司的影响
签订合同的主要目的是为了使自有物业尽快投入使用，产生经济效益，同时提升海建工程工程项目管理效率，不会损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就海建工程拟与易建科技签订《海南大厦实业自用办公楼项目弱电智能化工程施工合同》事项，通过认真审阅有关材料，并与公司管理
层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，海建工程拟与易建科技签订《海南大厦实业自用办公楼项目弱电智能化工程施工合同》定价公允，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司业务发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十五次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年11月9日
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业 公告编号：2017-108
债券代码：122350 债券简称：14盛屯债
盛屯矿业集团股份有限公司
关于“14盛屯债”公司债券回售实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
回售代码：100901
回售简称：盛屯回售
回售价格：100元/张
本次回售登记期：2017年11月20日至2017年11月22日
回售有效登记数量：1,977,880张
回售金额：197,788,000元
回售资金发放日：2017年12月26日
根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“14盛屯债”债券持有人有权选择在回售申报期
（2017年11月20日-2017年11月22日）将其持有全部或部分“14盛屯债”债券申报回售，回售的价格为债券面值100元/张。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“14盛屯债”（债券代码：122350）回售有效登记数量为1,977,880张，回售金额为为197,788,000元，剩余托管量为2,522,120张。
2017年12月26日为本次债券回售资金发放日，盛屯矿业集团股份有限公司对本次有效登记回售的“14盛屯债”债券持有人支付本金及当期利息。发行人可对回售债券进行注销，经发行人最终确认，本期债券注销数量为1,977,880张。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》长飞光纤光缆股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（2018年8月24日经公司第二届董事会第十七次会议通过）
第一章总则
第一条为规范长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上交所上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《香港证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会《内幕信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司按照《上交所上市规则》、《业务指引》及上市地证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章信息披露暂缓与豁免的适用情形
第三条拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，或者证券监管部门认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上交所上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第五条本制度所指“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所指“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件及相关法律法规规定：
（一）相关信息尚未泄露；
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（二）公司已经采取合理预防措施将消息保密且有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动；
（四）法律法规规定的其他条件。
第三章信息披露暂缓与豁免的内部管理程序
第七条公司应审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，并采取有效措施防止暂缓与豁免披露的信息泄露。
第八条董事会秘书作为信息披露的日常工作负责人，具体执行信息披露暂缓与豁免的工作。
第九条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程（信息披露暂缓与豁免事项登记审批表详见附件1）。
公司应确保上述人员或其他可能接触拟暂缓或豁免披露信息的人员严格遵守保密义务，不得利用该等信息进行任何内幕交易。
第四章信息披露暂缓与豁免的后续管理
第十条对已作出信息披露暂缓与豁免处理的事项，公司要密切关注、持续追踪事项进展，开展舆情监测，及时察觉股票异常波动。
第十一条已办理暂缓与或豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第五章附则
第十二条公司建立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制。如出现因办理暂缓、豁免业务违规受到监管部门处罚的，严格按照公司《信息披露管理办法》的相关责任追究条款执行。
第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、上市地监管机构和上市地交易所的有关规定及《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十五条本制度经董事会审议批准之日起生效并实施。
附件1:《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》附件1： 长飞光纤光缆股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
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|-|-|-|-|
|申请人员||申请部门||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限|是 否|相关内幕人士是否书面承诺保密|是 否|
|是否已填报暂缓或或豁免事项的知情人名单||||
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||

申请时间： 年 月 日
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临2015－041大同煤业股份有限公司
关于为色连煤矿提供委托贷款展期暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司
●委托贷款金额及期限：公司对向色连煤矿提供的1亿元委托贷款展期1年。
●贷款年利率：6.16%
一、关联交易概述
1、公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）为内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司（以下简称“色连煤矿”或“借款人”）提供委托贷款人民币 1亿元，贷款利息为银行同期贷款利率上浮10%，贷款期限为 1年，色连煤矿以其拥有的综采综掘设备进行抵押担保，该项贷款将于近日到期。色连煤矿目前处于试生产阶段，各项工作正加紧建设，由于受煤炭价格下滑等影响，资金周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期 1年。
2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为色连煤矿提供委托贷款展期的议案》，公司关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、财务公司
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人:王团维
注册资本：30亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2014年 12月 31日，财务公司总资产 1,109,528万元，净资产 151,864万元，营业收入 51,724万元，净利润 33,074万元；截至2015年9月30日，财务公司总资产1,527,208万元，净资产498,741
万元，营业收入 33,461万元，净利润 20,417万元。
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司20%的股权，同煤集团持有财务公司60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
名称：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司
住所：东胜区罕台镇色连村
法定代表人:刘杰
注册资本： 12亿
经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售。
截至 2014年 12月 31日，色连公司总资产 323,854万元，净资产 110,052万元，净利润-3,142万元；截至 2015年 9月 30日，公司总资产 389,364万元，净资产 107,427万元，净利润-2,625万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容
公司对通过财务公司向色连煤矿提供的 1亿元委托贷款展期 1
年。
2、委托贷款展期协议主要内容：
贷款金额：人民币壹亿元；
贷款利息：6.16%；
贷款期限：展期 1年；
贷款用途：色连煤矿归还到期贷款及补充流动资金；
贷款担保：需要借款人色连煤矿以其拥有的综采综掘设备为本次委托贷款进行抵押。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了保证色连煤矿正常的工程进度，缓解建设资金压力，节约融资费用，有利于色连煤矿加快矿井建设步伐，尽早形成效益。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司控股子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为色连煤矿办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3亿元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：上述关联交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。基于上述原因及独立判断，公司独立董事同意《关于为色连煤矿提供委托贷款展期的议案》。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2015-021
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月16日 9:00
召开地点：济南市舜华路 2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月16日
至2015年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2014 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2014 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2014 年度独立董事述职报告》|√|
|5|《公司2014 年年度报告及摘要》|√|
|6|《公司2014 年度利润分配预案》|√|
|7|《关于续签<采购、销售及服务框架协议>及2015年度日常关联交易预计情况的议案》|√|
|8|《关于公司续聘会计师事务所的议案》|√|
|9|《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 2项议案经公司第四届监事会第十次会议审议通过，除此之外提交
本次股东大会的议案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600547|山东黄金|2015/4/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：
2015年4月13日(上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)
3、登记地点：
济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。
4、登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天
2、与会股东所有费用自理
联系电话：（0531）67710376 67710386传真：（0531）67710380
联系人：张如英王硕
邮编：250100
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2015年 3月27日
附件1：2014年度股东大会授权委托书
 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
附件1：授权委托书
2014年年度股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 4月 16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|4|《公司2014年度独立董事述职报告》||||
|5|《公司2014年年度报告及摘要》||||
|6|《公司2014年度利润分配预案》||||
|7|《关于续签<采购、销售及服务框架协议>及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》||||
|8|《关于公司续聘会计师事务所的议案》||||
|9|《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广汇能源股份有限公司独立董事
关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对广汇能源股份有限公司 2018年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
公司 2018年度拟与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，是发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展的需要。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会影响公司的独立性。关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意将《广汇能源股份有限公司 2018年度日常关联交易预计》提交公司董事会第七届第六次会议审议。
独立董事：张伟民胡本源马凤云孙积安二○一八年一月二十六日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-46
常林股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常林股份有限公司（以下简称“公司”或“常林股份”）第七届董事会第十三次会议通知于 2016年6月3日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2016年 6月 7日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，分别为吴培国、王伟炎、顾建甦、陈卫、苏子孟、张智光、荣幸华、傅根棠，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《常林股份有限公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议认真审议了《关于开展将业务和资产转移至重大资产重组资产承接平台的议案》。
截至目前，公司重大资产重组方案已经获公司董事会、股东大会和国资监管部门（国务院国有资产监督管理委员会和江苏省国有资产监督管理委员会）的批准；公司发行股份购买资产的行政许可申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的正式受理。
2016年 3月，经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司根据重大资产重组预案，设立了重大资产重组的资产承接平台国机重工集团常林有限公司（以下简称“常林有限”）。截至目前，该公司已完成工商登记，尚未开展业务。
为保证公司重大资产重组事项的顺利推进，公司董事会拟在股东大会的授权范围内，自 2016年 6月份起开展业务和资产转移至重大资产重组资产承接平台常林有限的相关工作，并授权公司经理层办理具体事宜。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特别风险提示：公司重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2016年6月8日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-002国投新集能源股份有限公司
关于会计师事务所改制更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京中证天通会计师事务所有限公司为公司聘请的2013年度审计机构。
日前，公司收到北京中证天通会计师事务所有限公司发来的《关于我所完成特殊普通合伙改制工作的函》，根据有关规定该事务所已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后名称由“北京中证天通会计师事务所有限公司”变更为“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”，并于2014年元月1日起正式启用新名称。
根据规定，转制后的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次更名不涉及主体变更情况，不视为更换或重新聘任会计师事务所，无须重新履行相关审批程序。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一四年元月十五日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-072东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司股东办理股票质押式购回交易展期业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波金广股份公司办理股票质押式购回交易展期业务，标的股份数量为16,724,000股
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月28日接到公司股东宁波金广投资股份有限公司（以下简称“宁波金广股份公司”）的通知，其已与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押式购回交易展期业务，现将具体情况公告如下：
一、相关股份质押情况
2017年10月27日，宁波金广股份公司因融资需要，将其所持有的公司无限售条件流通股份11,000,000股（除权前数量，公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本，每10股转增4.80股，占2017年10月27日公司总股本的2.52%）与海通证券办理了期限为364天的股票质押式购回交易业务，约定购回交易日为2018年10月26日。
2018年2月6日，宁波金广股份公司将其所持有的公司无限售条件流通股份300,000股（占2018年2月6日公司总股本的0.06%）与海通证券办理了期限为262天的股票质押式购回交易业务，约定购回交易日为2018年10月26日。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-0722018年10月15日，宁波金广股份公司将其所持有的公司无限售条件流通股份430,000股（占2018年10月15日公司总股本的0.07%）与海通证券办理了期限为11天的股票质押式购回交易业务，约定购回交易日为2018年10月26日。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：（临）2017-100、（临）2018-010、（临）2018-070。
二、股票质押式购回交易展期情况
2018年10月26日，宁波金广股份公司因融资需要，与海通证券办理了股票质押式购回交易展期业务，将其上述质押股票中的公司股份16,724,000股（占公司总股本的2.59%）办理了股票质押式购回交易展期业务，展期后的购回交易日为2019年10月25日。
三、累计质押股份情况
截至本公告披露日，宁波金广股份公司持有公司股份数量为55,111,016股，占公司总股本的8.53%，其中持有公司无限售条件流通股份55,111,016股。本次股票质押式购回交易展期后，宁波金广股份公司累计质押公司股份数量为41,326,000股，占其持有公司股份总数的74.99%，占公司总股本的6.40%。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2018年 10月 28日
报备文件：
1、宁波金广投资股份有限公司办理股票质押式购回交易展期业务的通知；
2、股权融资业务提前/延期购回申请表。
中航电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
关于公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的独立意见根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，现发表独立意见如下：一、公司股东回报规划的制定是在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的。
二、公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增强了公司分红政策的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，切实维护了公司股东的合法权益。
三、公司审议上述股东回报规划的董事会召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于上述，我们同意将《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
@
中航也于本页无正文，仅为《中航航空电子系统股份有限公司独立董事关于公司《未来三年 (2017年-2019年)股东回报规划》的独立意见》的签字盖章页
吗?
独立董事签字:
勿存
杨有红 熊华钢
训得11生
性妥J专
陈安弟
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2016-086
四川长虹电器股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,191,969,961|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.8212|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘体斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席3人，董事长赵勇先生因公务未能出席会议，独立董事宁向东先生、贾小梁先生、周静女士因公务未出席会议。
2、公司在任监事 5人，出席5人。
3、董事会秘书薛向岭女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加 2016年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,535,934|99.9558|35,115|0.0442|0|0|

2、议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,191,934,846|99.9970|35,115|0.0030|0|0|

3、议案名称：《关于明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,189,965,833|99.8318|2,004,128|0.1682|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》|79,535,934|99.9558|35,115|0.0442|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1涉及关联交易事项，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：李许峰、陈霞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川长虹电器股份有限公司2016年12月30日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-015债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2019年 4月 29日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以通讯表决的方式召开。
（二）会议通知已于2019年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于审查二○一九年第一季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。
（二）审查通过了《关于审查变更会计政策的议案》
中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019年 1月 1日起施行上述会计准则。根据财政部的上
述规定，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关规定进行的合理变更，根据有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，本公司监事会审查通过以下事项：1、同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、本次会计政策变更是根据财政部 2018年新修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一九年四月二十九日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-087潍坊亚星化学股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股东深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“长城汇理”）担任普通合伙人的深圳长城汇理二号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理四号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理五号专项投资企业（有限合伙）及深圳华清汇理投资中心（有限合伙)等四家合伙企业的全体合伙人，于 2017年10月30日与山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）及其控股股东文斌先生（以下简称“受让方”）签署了《财产份额转让协议书》，通过财产份额转让的方式将合伙企业100%财产份额转让予受让方。
上述财产份额转让已完成，成泰控股成为公司第一大股东。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会决定提前换届。
一、董事会
2017年12月11日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》：公司股东成泰控股提名韩海滨先生、刘忠庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名丁敏女士、漆志文先生、张巍先生为公司第七届董事会独立董事候选人；公司股东北京光耀东方商业管理有限公司提名孙岩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东潍坊亚星集团有限公司提名曹希波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股
东大会审议。
二、监事会
2017年12月11日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》：成泰控股提名吴青松先生、赵琳琳女士为公司第七届监事会监事候选人。
公司将于近期召开职工代表大会，选举公司第七届监事会职工监事。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人及监事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会采取累计投票制进行选举。董事、监事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
公司股东大会选举产生第七届董事会、监事会之前，公司第六届董事会、监事会继续履行职责。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年十二月十一日附件一，非独立董事候选人简历如下：
韩海滨：男，1972年 5月出生，汉族，研究生学历。历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，现任山东成泰化工有限公司总经理。
刘忠庆：男，1969年12月出生，汉族，中专学历。历任山东寿光袜厂总经理，现任寿光市苍圣园林绿化有限公司总经理。
曹希波，男，1964年 2月生，汉族，中共党员，研究生学历。青岛科技大学生产过程自动化专业毕业、北京交通大学MBA，高级工程师。曾任潍坊纯碱厂车间主任；潍坊天成化工机械有限公司副经理；潍坊化工阀门厂厂长；山东海化魁星化工有限公司董事长；山东海化金星化工有限公司董事长；山东海化盛兴化工有限公司董事长；山东海化股份有限公司董
事、副总经理、总经理；山东海化集团有限公司副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司董事长；潍坊市投资公司副总经理。现任潍坊亚星集团有限公司董事长、总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会副董事长。
孙岩，男，1971年11月出生，汉族，工程师，中共党员，硕士。历任潍坊亚星化学股份有限公司总工办主任、发展部部长、副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。现任潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会董事会秘书、副总经理。
附件二，独立董事候选人简历如下：
丁敏：女，1986年04月出生，汉族，中共党员，研究生学历，有律师执业证书。曾任江苏省苏州市虎丘区人民法院书记员，苏州立泰律师事务所律师，上海创远律师事务所律师，现任北京大成(上海)律师事务所律师。
漆志文：男，1969年01月出生，中共党员，研究生学历，化学工艺专业博士学位。历任鄂州化工总厂尿素车间助理工程师，华东理工大学特聘教授、博士生导师，华东理工大学德国马普学会伙伴研究团队室负责人，国家科技部863计划“盐湖资源综合利用技术研究与示范”项目首席专家。曾在德国马普学会复杂技术系统动力学研究所和加拿大滑铁卢大学从事科研工作。现任学术期刊ChemicalEngineeringScience副主编，中国化工学会离子液体专业委员会委员。
张巍：男，1980年08月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理，现任韩都衣舍电子商务集团股份有限公司财务总监。
附件三：监事候选人简历如下：
吴青松：男，1975年 8月出生，汉族，本科学历。曾任天津报业集团天滨报业中心副主任、天津市新驭传媒有限公司总经理，现任山东成泰化工有限公司监事、山东成泰物流有限公司总经理、潍坊成泰新材料有限公司总经理。
赵琳琳：女，1988年10月出生，汉族，本科学历。现任山东成泰化工有限公司财务主管。