广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会二届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或称“股份公司”）二届五次董事会会议通知于2015年5月9日以邮件方式递交各董事。会议于2015年5月15日下午14：00在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，应表决董事9名，实际参与表决董事9名。其中，独立董事谢盛纹、董事丁世平、梁朝晖以通讯方式参加。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由夏信德董事长主持，会议审议并通过了以下决议：二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决
权票数的100%，审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金监管协
议的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，为了加强募集资金存放和使用的监管，公司董事会同意公司及下属子公司设立的六个募集资金专用账户中存放募集资金，并授权公司董事长夏信德代表公司及子公司与保荐机构华林证券有限责任公司、中国银行股份有限公司广州番禺支行、中国民生银行广州分行、兴业银行股份有限公司广州番禺支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德支行、平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司河南驻马店分行等6家银行分别签订募集资金监管协议。上述协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决
权票数的100%，审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，
此项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司股票已经于2015年4月24日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，现拟对公司上市后适用的《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程（草案）》作出修订，并办理相关工商变更登记手续。
公司章程全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决
权票数的100%，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。此
项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司保荐机构、独立董事以及监事会分别就上述事项发表意见，均同意实施上述事项。
具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于 2015年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币 4.1亿元的议案》。此项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
同意公司及下属子公司 2015年度拟向相关商业银行申请总额人民币 4.1亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业
承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款，银行保函等银行业务。
具体综合授信计划如下：
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|授信银行名称|综合授信额度（万元）|期限|说明|
|中国银行股份有限公司广州番禺支行|8,000|1 年|在各银行综合授信额度范围内，母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|8,000|1 年||
|兴业银行股份有限公司广州番禺支行|6,000|1 年||
|上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行|4,000|1 年||
|中国工商银行股份有限公司河南驻马店分行|15,000|6 年||
|合计|41,000|——|——|

提请股东大会授权董事长在不超过 4.1亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
5、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过了《关于 2015年度公司向子公司提供不超过人民币 2.2亿元担保的议案》。此项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
同意公司2015年度向子公司银行融资提供总额不超人民币2.2亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,具体明细如下：
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|子公司名称|2015 年授信担保额度（万元）|担保期限|本公司持股比例|
|珠海市鹏辉电池有限公司|6,500|1年|100%|
|河南鹏辉能源科技有限公司|15,000|6年|100%|

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|珠海冠力电池有限公司|500|1年|60%|
|合计|22,000|——|——|

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，并且对控股子公司的担保已由该子公司提供反担保。对于本公司已为子公司提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属公司提供续保。同时提请股东大会授权董事长在不超过 2.2亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。独立董事的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过了《关于 2015年度珠海市鹏辉电池有限公司向公司提供不超过人民币 2.6亿元担保的议案》。此项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
同意公司子公司珠海市鹏辉电池有限公司 2015年度向公司银行融资提供总额不超人民币 2.6亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,具体明细如下：
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|授信银行名称|2015 年授信担保额度（万元）|担保期限|
|中国银行股份有限公司广州番禺支行|8000|1年|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|8000|1年|
|兴业银行股份有限公司广州番禺支行|6000|1年|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行|4000|1年|
|合计|26000|——|

对于珠海市鹏辉电池有限公司已为公司提供的担保，在担保期限届满后，珠
海市鹏辉电池有限公司将在上述核定的额度内为公司提供续保。同时提请股东大会授权董事长在不超过 2.6亿元总担保额度的前提下，可根据公司与各银行的协商情况适时调整珠海市鹏辉电池有限公司为公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。独立董事的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会二届五次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
3、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券有限责任公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、广州鹏辉能源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会