证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-017
深圳海联讯科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2016年 3月 31日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月21日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日上午 9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 4月 20日下午 15:00至 2016年
4月21日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区 3a层公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长章文藻先生。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共9名，代表股份90,708,139股，占公司总股本的67.6926%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份90,656,236股，占公司总股本的67.6539%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4人，代表股份 51,903股，占公司股份总数0.0387％。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 4人，代表股份 51,903股，占公司股份总数0.0387%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票90,708,139票，同意票为90,703,939票，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对票为 4,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 47,703票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.9080%；反对票为 4,200票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.0920%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
二、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票90,708,139票，同意票为90,703,939票，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对票为 4,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 47,703票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.9080%；反对票为 4,200票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.0920%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：有效表决票90,708,139票，同意票为90,703,939票，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对票为 4,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 47,703票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.9080%；反对票为 4,200票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.0920%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
四、审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：有效表决票90,708,139票，同意票为90,708,139票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 51,903票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
五、审议通过了《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：有效表决票90,708,139票，同意票为90,703,939票，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对票为 4,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 47,703票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.9080%；反对票为 4,200票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.0920%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
六、审议通过了《关于〈2015年年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：有效表决票90,708,139票，同意票为90,703,939票，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对票为 4,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 47,703票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.9080%；反对票为 4,200票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.0920%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
七、审议通过了《关于2016年公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票90,708,139票，同意票为90,703,939票，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对票为 4,200票，占出席会议有表决权股
份总数的0.0046%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 47,703票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.9080%；反对票为 4,200票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.0920%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
八、审议通过了《关于2016年公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票90,708,139票，同意票为90,703,939票，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对票为 4,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 47,703票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.9080%；反对票为 4,200票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.0920%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
九、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票90,708,139票，同意票为90,703,939票，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对票为 4,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 47,703票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.9080%；反对票为 4,200票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.0920%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所律师马继辉、陈静现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、北京市海润律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司
2016年4月 21日