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证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-003威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月30日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司与交通银行股份有限公司天津分行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用1,000万元暂时闲置募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”，理财期限63天，收益率4.10%/年，投资起息日为2018年10月31日，投资到期日为2019年1月2日。具体内容详见2018年11月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-085）。
截至2019年1月3日，公司已将上述资金1,000万元及理财收益70,767.12元全部归还并转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
嘉凯城集团股份有限公司
独立董事关于公司对青岛嘉凯城房地产开发有限公司
提供对外担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《嘉凯城集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第七十二次会议审议的《关于对青岛嘉凯城房地产开发有限公司提供对外担保的议案》及相关资料进行了认真的审阅，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经营层有关人员意见的基础上，我们就该对外担保事项发表独立意见如下：
1、目前公司为青岛嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“青岛嘉凯城”）所提供的17.61亿元担保已经履行了公司内部审议程序，符合国家法律、法规及公司章程的规定；
2、公司拟公开挂牌转让持有的青岛嘉凯城股权，并要求受让方在股权工商变更完成之日起180日内解除本公司的全部保证责任，股权转让完成后至上述担保解除前，公司对青岛嘉凯城的担保成为对外担保事项。该对外担保是在股权转让过程中形成的，担保期限较短，受让方或公司认可的担保方将为公司提供反担保，担保风险较小，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定。
3、同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：黄廉熙、张旭良、贾生华二〇一五年十二月十一日
安徽华茂纺织股份有限公司 六届七次监事会决议公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015－028安徽华茂纺织股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议
安徽华茂纺织股份有限公司第六届监事会第七会议于2015年4月29日上午10：00时在公司外事会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议《公司 2015年第一季度报告》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
安徽华茂纺织股份有限公司第六届监事会全体监事，认真审阅了公司 2015年第一季度报告，认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽华茂纺织股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2015年第一季度报告。
二、审议《关于出资购买重庆中信金石股权投资管理有限公司44.59%股权的议案》
根据公司立足主业、多元经营的发展战略，公司不断创新金融资本经营方式，积极稳妥地做好金融品种开发与应用，努力提高资本经营效益，打造金融资产价值链，实现公司科学发展。基于对保险行业和华泰保险集团股份有限公司（简称“华泰保险”）的审慎调查和详细分析，公司拟出资购买重庆中信金石股权投资管理有限公司（简称“重庆金石”）44.59%股权，出资总额不超过人民币 8.1亿元。
重庆金石合法持有华泰保险6.0656%的股份（计 243,940,046股），且除华泰保险外，重庆金石不持有其他任何企业的股权或股份；本公司通过收购重庆金石44.59%的股权从而间接获得华泰保险的对应部分股权。
安徽华茂纺织股份有限公司 六届七次监事会决议公告监事会认为：公司本次出资购买重庆金石44.59%的股权从而间接获得华泰保险的对应部分股权，是基于自身发展战略以及对保险行业和华泰保险详细分析后，审慎考虑做出的决策，标的资产受让价格参照市场化的定价结果，价格合理，且符合公司的发展战略，有利于上市公司的可持续发展，符合公司股东的长远利益。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司监事会二○一五年四月二十九日
广发证券股份有限公司
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就盈峰环境退出宁夏环保产业基金（有限合伙）进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、投资环保产业基金概述
1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了公司关于参与投资设立环保产业基金暨关联交易相关议案，公司认缴出资5,000万元投资宁夏环保产业基金（有限合伙）首期基金，占基金份额10%。具体详见2017年1月7日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立环保产业基金的关联交易公告》。
2、2017年2月24日，宁夏环保产业基金（有限合伙）注册成立。基金设立后，基金管理管理团队对宁夏潜在的环保投资机会和项目进行梳理和调研，储备了一些拟投资项目，但尚未投资具体项目。
二、本次对外投资终止的原因
公司收购长沙中联重科环境产业公司后，公司的发展战略将聚焦于环卫装
备和环卫一体服务及相关领域。宁夏环保产业基金（有限合伙）储备的项目及
相关的投资机会与公司主营业务发展方向契合度不高，为提高资金使用效率，
公司拟退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的出资份额。
三、本次终止事项对公司的影响
公司退出宁夏环保产业基金（有限合伙）是基于战略的考量，而且宁夏环保产业基金（有限合伙）尚处于前期的项目初步调研阶段，尚未进行具体项目的投资，没有产生投资损失。公司退出宁夏环保产业基金（有限合伙）有利于提高资金使用效率，满足公司经营发展的需要，不会对公司产生重大不利影响。
四、独立董事的事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
本次公司退出宁夏环保产业基金（有限合伙）是基于实际情况的考虑，符
合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止
该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司董事会
审议，在审议该事项时，公司关联董事需回避表决。
（二）独立意见
公司宁夏环保产业基金（有限合伙）的事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避了表决，议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司关于提前退出投资产业基金的事项。本次终止事项，尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议该议案时，与上述交易事项的关联股东应回避表决。
五、履行的审批程序
公司《关于提前退出投资产业基金的议案》的议案已经公司第八届董事会第二十六次临时会议决议及第八届监事会第二十三次临时会议决议通过，关联董事回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。上述议案尚需获得股东大会的批准。本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议和监事会决
议、独立董事事前认可意见和独立意见，以及各项业务和管理规章制度，对此次关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：公司退出宁夏环保产业基金（有限合伙）系基于战略的考量，公司退出宁夏环保产业基金（有限合伙）有利于提高资金使用效率，满足公司经营发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
综上，本保荐机构同意公司退出宁夏环保产业基金（有限合伙）。
保荐代表人签名：李泽明陈鑫
广发证券股份有限公司
关于苏州宝馨科技实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
苏亚专审[2018] 124号
审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：南京市中山北路105-6号中环国际广场21-23层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
江苏苏亚金诚会计师事务所(
特 殊 )普通合伙苏亚专审[2018] 124号
关于苏州宝馨科技实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏州宝馨科技实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称宝馨科技公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益表及所有者权益表以及财务报表附注，并于2018年4月24日出具了苏亚审[2018]753号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定，宝馨科技公司编制了后附的2017年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是宝馨科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计宝馨科技公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对宝馨科技公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解宝馨科技公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为宝馨科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：2017年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 南京市 二○一八年四月二十四日
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2017年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用发生的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|苏州瑞客特自动化设备有限公司|本公司董事、总经理朱永福先生的女儿朱虹女士在瑞客特公司担任副董事长|应收账款|631.87|2,877.33||2,537.40|971.80|应收货款及租赁费|经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|苏州瑞客特自动化设备有限公司|本公司董事、总经理朱永福先生的女儿朱虹女士在瑞客特公司担任副董事长|其他应收款|0.18|||0.18|-|代垫费用|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|苏州镁馨科技有限公司|持本公司15.16%股份的股东萨摩亚广讯有限公司控制的境内公司|应收账款|-|106.98||97.84|9.14|代垫电费|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|苏州镁馨科技有限公司|持本公司15.16%股份的股东萨摩亚广讯有限公司控制的境内公司|应收账款||146.72||146.72||应收租赁费|经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|苏州镁馨科技有限公司|持本公司15.16%股份的股东萨摩亚广讯有限公司控制的境内公司|预付账款|30.00|||30.00|-|预付货款|经营性占用|
|小 计||||662.05|3,131.02|-|2,812.13|980.94|||

苏州宝馨科技实业股份有限公司
2017年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用发生的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京友智科技有限公司|上市公司之全资子公司|其他应收款|-|2,000.00|11.08|11.08|2,000.00|资金往来|非经营性往来|
|小 计||||-|2,000.00|11.08|11.08|2,000.00|||
|合 计||||662.05|5,131.02|11.08|2,823.21|2,980.94|||

法定代表人：朱永福 主管会计工作负责人：朱婷 会计机构负责人：苏丽霞说明：控股股东及其他关联方占用公司资金以“＋”表示，公司占用控股股东及其他关联方资金以“－”表示
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-094山东联创产业发展集团股份有限公司
关于子公司拟利用公司存量土地进行产业升级申请建设新项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东联创聚合物有限公司（以下简称“联创聚合物”）拟利用公司存量土地进行产业升级申请建设新项目，具体内容如下：
一、项目背景
根据淄博市政府下发的关于落实《山东省化工投资项目管理暂行规定》加快全市化工投资项目审批建设的通知，联创聚合物拟利用公司存量土地进行产业升级，建设以下三个项目。
1、高端聚酯多元醇项目
聚酯多元醇是生产聚酯型聚氨酯的主要原料之一，多种规格、牌号的聚酯多元醇可通过与多异氰酸酯反应生成聚氨酯制品，被广泛用于制造聚氨酯粘合剂、聚氨酯涂料、聚氨酯传送带齿轮、聚氨酯汽车保险杆、聚氨酯轮胎、聚氨酯合成革等，其用途已渗透到工业、农业、国防、科研、医疗等各行各业。
联创聚合物掌握PTA聚酯、PA聚酯、AA聚酯全套工艺技术，产品性能指标可对标斯泰潘等国内领先产品水平，前期部分设备已经购置并经安装试产，产品可与公司子公司淄博联创聚氨酯有限公司进行内部配套及国内销售和出口，为满足市场高端需求，需要提质增效，规划新产能及新品种。
2、无水氟化氢和电子级氢氟酸项目
无水氟化氢作为氟化工的基础原材料用途很广泛，如广泛用于生产各种含氟树脂、含氟制冷剂、含氟灭火剂、含氟涂料，同时可制造人造冰晶石、氟化铝、氟硅酸盐、氟硼酸盐、氟化氢铵、氟化钾、氟化钠、氟化钨等多种无机氟化盐或二次氟化物。目前公司子公司山东华安新材料有限公司（以下简称“华安新材”）是氟化
工行业内少数不具备无水氟化氢产业链的企业，急需扩展产业链，解决原材料供应
问题。该项目可为华安新材解决原材料供应问题，降低其采购成本，完善其产业链。
电子级氢氟酸是集成电路制造的关键性基础化工材料之一，主要用于芯片的清洗，由于电子级氢氟酸的纯度和清洁度对集成电路的成品率，电子性能及可靠性都有十分重要的影响，生产工艺技术要求很高，目前主要依靠进口满足国内市场需求。
目前国内仅有几家企业生产电子级氢氟酸，大部分属低端电子级氢氟酸产品，与进口产品有较大的差距，在此领域存在着大的产业发展机会和高端市场需求。
3、可降解塑料项目
随着白色污染问题和非可再生能源危机的日趋严重，开发和使用生物可降解塑料成为缓解这一问题的有效途径之一。生物可降解塑料包括聚乳酸（PLA）、聚己内酯（PCL）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）等，其中 PBS由于具有较好的生物降解性能和耐热性能等，成为生物降解塑料家族中的佼佼者。PBS是由丁二酸和丁二醇经缩合聚合而得到的脂肪族聚酯，应用广泛，可制备一次性购物袋、生物医用高分子材料、包装瓶等。PBS制品废弃物在泥土或者水中能够很快地降解，其降解产物无毒，原料丁二酸可由农作物生物发酵获得，是一种生态可循环的高分子合成材料。
二、项目建设规划
上述项目拟投资约人民币3.8亿元，项目建设计划分两期进行，建设周期三年；
一期拟投资1.8亿元，主要用于聚酯多元醇和无水氟化氢的建设；二期拟投资约2亿元，主要用于可降解塑料及电子级氢氟酸的建设；
拟规划项目一览表，依据新材料产业园项目规划为氟化工新材料产业，具体实施项目明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|建设规模|项目类型|土地情况|
|1|无水氟化氢|60000吨/年|零增地项目|总占地约70亩（聚酯及可降解塑料利用存量土地及部分已有厂房和设备。）|
|2|高端聚酯多元醇|30000吨/年|零增地项目||
|3|电子级氢氟酸|10000吨/年|零增地项目||
|4|可降解塑料|20000吨/年|零增地项目||
|合计||120000吨/年|||

上述规划项目都符合山东省环境保护管理条例，亦符合《山东新旧动能转换综
合试验区建设总体方案》(国函〔2018〕1号)、《山东省新旧动能转换重大工程实施
规划》，其中电子级氢氟酸及可降解塑料项目拟申报山东省重点项目。
三、主要建设内容
项目计划总占地约70亩，总投资约3.8亿元，一期投资1.8亿元，建设周期约三年。
1、60000吨/年无水氟化氢及10000吨/年电子级氢氟酸项目
本项目主要建设内容包括：2条3万吨/年无水氟化氢生产线、1万吨/年电子级氢氟酸生产线及配套相应的储运设施及辅助设施。主要有萤石干燥炉、预反应器、反应转化炉、酸洗塔、贮槽、冷凝器、脱气塔、硫酸吸收器、H2SiF6循环槽、成品贮槽、硫酸/发烟硫酸贮槽、萤石料仓、氟化膏仓库等。
2、30000吨/年高端聚酯多元醇项目
主要建设内容：生产装置及辅助装置、原料及成品储存罐区，配套公用工程（含循环水、配电、制冷、空压站等），综合控制室及道路、绿化等公共设施等。
3、20000吨/年可降解塑料项目
主要建设内容：打浆系统、酯化系统、酯化真空系统、缩聚系统、切粒系统、THF回收系统、原料及成品储存罐区，配套公用工程（含循环水、配电、制冷、空压站等），综合控制室及道路、绿化等公共设施等。
四、风险提示
公司董事会将密切关注并及时披露有关子公司上述项目立项建设及后续重大进展情况。如在后续推进过程中，根据相关法律法规、业务规则和公司《章程》等的有关规定，发生需要公司董事会做出决策的相关事项，公司董事会将及时召开临时会议进行讨论、决策。新项目立项尚需相关部门审批，可能存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2019年8月27日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-025云南铝业股份有限公司关于成立
云南云铝矿产资源开发投资有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）本次投资的基本情况
为更好地统筹管理云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）矿产资源地质勘查、矿权运营、绿色矿山建设、资源开发等工作，进一步提高公司矿产资源保障能力，公司将与公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）在云南省文山市成立云南云铝矿产资源开发投资有限公司（暂定名，以下简称“云铝资源”），注册资本金为人民币 15,000万元，其中公司出资比例为70%，文山铝业出资比例为30%；首期由公司与文山铝业按出资比例共同出资 800万元，后续根据云铝资源运营需要逐步缴足资本金。云铝资源将依托云南省及周边丰富的铝土矿资源，以提高公司矿产资源保障能力为目标，围绕地质勘查、矿权维护及运营、矿山生产管理、绿色矿山建设及土地复垦、采选技术创新与服务管理等方面开展工作，逐步发展形成集地质勘查、矿权运营、绿色矿山建设、资源开发为一体的专业化矿业企业。
（二）董事会审议情况
2018年 3月 19日，公司第七届董事会第八次会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立云南云铝矿产资源开发投资有限公司（暂定名）的议案》。
（三）本次投资设立云铝资源不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1.公司名称：云南文山铝业有限公司
2.成立日期：2004年4月16日
3.公司住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路
4.企业类型：有限责任公司
5.法定代表人：郝红杰
6.注册资本：270,000万元
7.经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸气和赤泥的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研，地质勘查技术咨询服务；矿产品销售；铝锭及铝加工制品的销售；林木种植和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8.股权结构：公司持有文山铝业100%股权。
三、投资标的的基本情况
1.公司名称：云南云铝矿产资源开发投资有限公司（暂定名）
2.企业类型：有限责任公司
3.公司住所：云南省文山市
4.注册资本：15,000万元（人民币）
5.股权结构：公司认缴出资 10,500万元，占注册资本的70%；文山铝业认缴出资 4,500万元，占注册资本的30%。
6.出资方式：双方首期出资800万元，后续根据云铝资源运营需要逐步缴足资本金。
7.经营范围：铝土矿及共伴生矿产资源的采、选技术咨询与研发；固体矿产地质勘查；金属非金属矿山工程施工；矿业权咨询与运营；矿石开采、加工及购销。
（云铝资源工商信息最终以工商行政管理部门核准为准。）
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
四、对外投资合同的主要内容（不适用）
目前尚未签订协议，待投资双方协商确定后签订出资协议。
五、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资的目的和对公司的影响
1.该投资事项符合公司战略和运营发展需要，成立专业化的资源公司，统筹管理公司矿产资源地质勘查、矿权运营、绿色矿山建设、资源开发工作，将进一步提升公司矿产资源专业化管理水平，对提高公司资源保障能力，提升公司水电铝加工一体化产业价值链具有积极作用。
2.本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
（二）存在的风险
本次投资设立云铝资源事项不存在政策障碍，但在云铝资源运营过程中可能面临政策、行业等风险因素，公司将在今后的运营过程中强化管理，做好风险防范。
六、关联交易（不适用）
本次对外投资不属于关联交易，故不适用。
七、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 3月 19日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
武汉高德红外股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)（以下简称“《通知》”）、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发（[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况,也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。
2、截至2017年12月31日，公司及其控股子公司累计和当期均不存在对外担保及违规担保情况。
二、关于 2017年年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，我们对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，现就公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
经核查，公司严格按照各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2017年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证专款专用，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
四、关于公司利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司股东的净利润 58,444,755.22元，加上年初未分配利润 404,278,873.24元，减去2017年提取10％法定盈余公积金6,170,984.50元，减去2017年分配现金红利 10,556,169.88元，截至 2017年 12月 31日，可供股东分配的利润为445,996,474.08元。
本公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本624,256,031股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
我们认为公司 2017年度利润分配方案符合公司持续发展的需要，该预案未损害公司及中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意该分配预案。
五、关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司2017年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
七、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审查侯建军先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定；本次提名、聘任侯建军先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
九、关于公司未来三年（2018—2020）股东回报规划的独立意见
经审阅《武汉高德红外股份有限公司未来三年（2018—2020）股东回报规划》，我们发表独立意见如下：
1、公司制定的《武汉高德红外股份有限公司未来三年（2018—2020）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定。
2、公司在制定未来三年股东回报规划时，充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，兼顾对股东的合理投资回报与公司的可持续性发展，在综合考虑公司经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划，有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。综上所述，我们同意该股东回报规划，并同意将该股东回报规划提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
王殊 喻景忠 邓磊
二○一八年三月二十七日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-025
广东世荣兆业股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币8.9亿元，在该额度内，资金可以滚动使用，该事项不需要提交公司股东大会审议。
一、投资理财概况
1、投资目的
公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。
2、投资额度
授权公司经营管理层使用额度不超过8.9亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资范围
该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行等其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于银行存款利率。
公司拟购买的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。
4、授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
资金来源合法合规，全部为公司自有闲置资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司拟投资理财的对象均为保本型收益类产品，尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。
2、风险控制措施
公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
公司理财相关人员应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总保本理财产品投资情况。
三、对公司的影响
公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响公司日常资金正常周转需求；且通过低风险投资理财活动，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十三日
湖南宇晶机器股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“宇晶股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2018]1605号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年 11月 22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人
和保荐机构（主承销商）于2018年11月21日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋 2楼主持了宇晶股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经广东省深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|4908 9908|
|末“5”位数|00371 12871 25371 37871 50371 62871 7537187871|
|末“6”位数|031956 231956 431956 631956 831956 074077 324077574077 824077|
|末“7”位数|9527722 0777722 2027722 3277722 4527722 57777227027722 8277722|
|末“8”位数|59862606 56933648|
|末“9”位数|042542677|

凡参与网上发行申购宇晶股份 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 45,000个，每个中签号码只能认购500股宇晶股份A股股票。
发行人：湖南宇晶机器股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2018年11月22日
（本页无正文，为《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》盖章页）
发行人：湖南宇晶机器股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年月日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十次会议所涉事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第三十次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司聘任公司总经理事项发表如下独立意见：
1、总经理候选人的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审阅候选人的个人履历，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不存在其他被中国证监会确定为市场禁入者或者该等禁止尚未解除的情况，不是失信被执行人。
3、经了解候选人的专业能力和工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
我们同意公司董事会聘任侯郁波先生为公司总经理。
独立董事： 姜楠 简德三 王建平
二〇一九年十二月十七日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-041威海广泰空港设备股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》：因拟筹划购买资产相关事宜，公司股票自2014年3月24日上午开市起临时停牌；2014年3月29日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号分别为：2014-014、2014-015、2014-028、2014-032、2014-033、2014-036）。
2014年5月7日，公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
详细内容请参见公司2014年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2014-037）。
经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2014年5月8日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-022
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<变更公司注册地址并修订公司章程>的议案》，并将上述议案提请公司2017年年度股东大会审议。
一、公司注册地址变更情况
因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，变更前原注册地址为：深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦A座611A，变更后注册地址为：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期37楼（准确注册地址以工商核准的营业执照登记信息为准）。
二、公司章程修订情况
鉴于公司注册地址发生变更，根据《公司法》等相关规定，以及根据中国证监会发布的关于《上市公司章程指引》（2016年修订）的文件相关规定，为完善公司治理制度，公司董事会同意对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体修改内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程条款|修订后章程条款|
|1|第五条公司住所：深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦A座611A邮政编码：518040|第五条公司住所：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期37楼邮政编码：518048|
|2|第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表|第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决|

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|-|-|
|决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

该议案尚需提请2017年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-034
道道全粮油股份有限公司
关于公司 2018年开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年开展期货套期保值业务的议
案》，现将相关情况公告如下：
一、期货套期保值业务开展的目的
公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，且在原材料成本中占比较大，原材料价格波动会给公司经营造成一定影响。为
稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利
用境内期货市场仅限于开展期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、期货套期保值业务的开展
董事会授权总经理领导套期保值领导小组开展工作，作为管理公司期货套
期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期
货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司期货套期保值业务
相关的协议及文件，如超过批准额度，则须上报公司董事会，由董事会根据公
司章程及相关制度的规定进行审批。
三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、期货套期保值的期货品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所大豆，豆粕，菜粕，
豆油，棕榈油，菜籽油交易合约。
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
四、会计政策及核算原则
公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 24号-套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定。
五、期货套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格上涨和产成品销售价
格下跌的风险、严格遵循套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，
因此在开平仓相关期货合约时进行严格的风险控制，依据公司的采购备货情况
和需要锁定的产成品销售价格和数量的情况，使用自有资金适时买入或卖出相
应的期货合约，在现货采购合同和销售合同定价时，同时间的去做相应数量的
期货平仓。
期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生
产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时
也会存在一定风险：
1、期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成期货交易的损失。
2、期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险。
3、期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所对应的
原材料和产成品相似的期货品种。
括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套
期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综
合素质。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定《期货套期保值管理制度》及
《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，尽可能的避免制度不
完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司使用自有资金通过套期保值业务，可以有效降低商品价格波动对公司经营的影响，具有一定的必要性；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。公司开展期货套期保值业务已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司2018年度在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。
八、独立董事发表独立意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，
对期货业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展
套期保值业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风
险，不进行投机和套利交易，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。
九、监事会意见
监事会发表意见如下：公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期
货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本
波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较
完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及
股东利益的情形。
十、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司2018年开展
期货套期保值业务的核查意见。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-005
江苏中超控股股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
由董事长召集，并于 2018年 1月 13日以专人送达、传真或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2018年 1月 18日上午 10点在公司会议室召开，本次会
议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事朱志宏、韦长英以通讯
方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长黄锦光先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
经公司董事长提名同意聘任黄润楷先生担任公司董事会秘书，任期至第四
届董事会期满为止。黄润楷先生简历详见附件。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
附件：
黄润楷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月生，专科学历，曾任揭阳市虹星百货有限公司销售经理，广东鹏锦实业有限公司副总经理、财
务负责人，广东奇鹏生物科技股份有限公司监事，广东天锦实业股份有限公司
董事、副总经理，深圳市鹏锦实业有限公司董事、副总经理，广东速力实业股
份有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。
截止本公告日，黄润楷先生未持有公司股份，黄润楷先生与实际控制人黄锦光为叔侄关系，与实际控制人黄彬为堂兄弟关系，与董事黄润明为兄弟关系，与监事肖润华为表兄妹关系，与监事肖润敏为表兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄润楷先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。黄润楷先生已于2017年12月15日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
联系方式如下：
电话：0510-87698510；
传真：0510-87698298；
邮箱：zccable002471@163.com；
通讯地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
江苏通达动力科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
---------贺小勇
各位股东及股东代表：
本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况汇报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会
2014年度1-9月份，公司共计召开了3次董事会，本人亲自出席了3次。
（二）股东大会
2014年度1-9月份，公司共计召开了2次股东大会，本人未亲自出席。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期间，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事议案没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2014年4月13日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的关于公司2013年度利润分配预案、续聘审计机构、2013年度募集资金存放与使用、2013年度内部控制自我评价报告、使用自有闲置资金购买银行理财产品、使用闲置募集资金购买银行理财产品、部分募投项目延期、坏账核销、未来三年（2014年-2016年）股东回报规划、公司对外担保情况及关联方占用资金情况十项议案发表了独立意见；
（二）2014年4月25日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于公司为控股子公司的子公司提供担保的议案》发表了独立意见；
（三）2014年8月16日，对公司第二届董事会第十七次会议审议的关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况、董事会换届选举、第三届董事津贴四项议案发表了独立意见。
三、 专业委员会履职情况
公司第二届董事会第一次会议设立了战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、提名委员会成员。2014年度，对公司董事、监事和高级管理人员在 2014年度的工作表现进行了评价，对于公司聘任董事会换届提出了一些可行性建议，同时本人积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了专门委员会的专业水平。
四、 保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2014年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、 其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、 联系方式
贺小勇：xiaoyonghe@hotmail.com
独立董事：贺小勇