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浙江三花智能控制股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于公司董事会换届选举非独立董事发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，对于公司董事会换届选举非独立董事事项发表如下独立意见：
我们认为：公司董事会本次提名的6名非独立董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。
综上所述，我们同意公司董事会提名张亚波先生、王大勇先生、於树立先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举独立董事发表的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：公司董事会本次提名的3名独立董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司独立董事资格。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。独立董事候选人都已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
综上所述，我们同意公司董事会提名计骅先生、沈玉平先生和张亚平女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司第六届董事薪酬和津贴的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：公司拟定的第六届董事会董事薪酬和津贴标准，是依据《公司章程》，参照其他上市公司董事薪酬和津贴水平，并结合行业特点和公司的实际经营情况制定的，薪酬和津贴预案合理，有利于进一步调动董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的发展。且本次薪酬和津贴的拟定程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意公司第六届董事会董事薪酬和津贴的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：针对本次公司及控股子公司使用不超过人民币 20亿元闲置自有资金进行现金管理事项，公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。审议及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于回购部分社会公众股份预案的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，
董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价值的合理回归，有利于稳定投资者的投资预期，传达成长信心，维护公司股价与广大投资者利益，切实提高公司股东的投资回报。
3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过60,000万元，资金来源为自有资金或自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次回购股份的预案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
○浙江三花智能控制股份有限公司独立董事：计骅、沈玉平、张亚平2018年 11月 22日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2014-31马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及一致行动人
股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日收到公司控股股东、实际控制人刘冀鲁先生及其女儿刘凌云女士通知，刘冀鲁先生、刘凌云女士拟减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：
一、股东持股情况
截至本公告日，刘冀鲁先生持有公司股份35,908,113股，占公司总股本的46.14%；其中：无限售条件流通股8,977,028股（其中已质押5,000,000股），高管锁定股5,386,217股，首发后个人限售股21,544,868股。
截至本公告日，刘凌云女士持有公司股份7,428,235股，占公司总股本的
9.54%；其中：无限售条件流通股1,857,059股，高管锁定股1,114,235股，首发后个人限售股4,456,941股。
刘冀鲁先生、刘凌云女士合计持有公司股份 43,336,348股，占公司总股本的55.68%。
二、拟减持计划
1、减持股东：刘冀鲁、刘凌云
2、减持原因：解决个人资金需求
3、减持期间：自2014年12月25日起未来六个月内
4、拟减持比例：预计刘冀鲁先生减持比例不超过公司总股本的9.23%，所减持股份数量不超过7,181,622股；
预计刘凌云女士减持比例不超过公司总股本的3.44%，所减持股份数量不超过2,674,164股。
若上述计划减持期间内有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则做相应处理。
5、减持方式：大宗交易方式
三、其他事项
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
刘冀鲁作为公司董事、刘凌云作为公司高级管理人员，还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。
刘冀鲁先生、刘凌云女士均履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，刘冀鲁先生仍为公司控股股东、实际控制人。
3、刘冀鲁先生、刘凌云女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，刘冀鲁先生、刘凌云女士未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
4、公司将督促刘冀鲁先生、刘凌云女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份减持计划的确认函》
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董 事 会
2014年12月22日
北京中科三环高技术股份有限公司
购买理财产品管理制度
第一章总则
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|第一条 为规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）|
|购买理财产品的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护|
|股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交|
|易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募|
|集资金管理和使用的监管要求》、《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》|
|等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，|
|制定本制度。|

第二章理财产品的界定及交易原则
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|第二条 本制度所指“理财产品”是指由银行自行设计并发行，将募集到|
|的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品，获取投资收益|
|后，根据合同约定分配给投资人的一类理财产品。|
|第三条 公司购买理财产品是指在国家政策允许的情况下，在有效控制投|
|资风险的前提下，公司为充分利用闲置资金、提高资金利用效率、增加公司收益，|
|购买银行保本型理财产品的行为；公司亦可直接委托银行根据公司设定的条件进|
|行保本型理财投资。|
|第四条 公司购买理财产品，必须充分防范风险。交易对方应是资信状况、|
|财务状况良好，无不良诚信记录和盈利能力强的银行，不得与非银行金融机构进|
|行交易。|
|第五条 理财产品应为安全性高、流动性好、低风险、稳健型银行保本型|
|理财产品，投资理财产品的期限不得超过 12 个月，理财产品业务项目期限应与|
|资金使用计划相匹配，一般为3-6个月。|

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|第六条 公司购买理财产品应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保|
|值增值”的原则，用于购买理财产品交易的资金应为公司自有闲置资金或暂时闲|
|置的募集资金，不得占用公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项|
|目使用进度。|
|第七条 必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人或个人账户操|
|作理财产品。|
|第八条 使用暂时闲置募集资金投资理财产品，投资产品不得质押，产品|
|专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品|
|专用结算账户的，须及时报深圳证券交易所备案并公告。|
|第九条 理财产品获得的收益原则上应该大于等于银行同期定期存款利率|
|获得的收益。|

第三章理财业务的审批权限及信息披露
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|第十条 公司购买理财产品应按照上市公司的有关规定由公司董事会或股|
|东大会审议决定，公司监事会、独立董事应发表明确意见。董事会可授权董事长|
|在董事会或股东大会批准的公司理财产品投资额度内进行日常具体理财产品的|
|审核批准。|
|第十一条 购买理财产品的资金依相关协议赎回后视资金状况可继续投资于|
|同一理财产品，但继续投资的期限不得超过理财产品周期的剩余期限。继续投资|
|的决定及具体安排，由董事长在股东大会或董事会授权范围内进行审批并实施。|
|第十二条 公司证券部应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证|
|券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，|
|对公司财务部提供的理财产品投资信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批|
|流程后，按照相关规定予以公开披露。|
|第十三条 公司财务部须确保提供的理财产品投资相关信息真实、准确、完|
|整。公司证券部须确保披露的内容和公司财务部提供内容的保持一致性。|

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|第十四条 公司财务部为理财投资的具体经办部门，并指定专人负责具体经|
|办。|
|第十五条 财务部负责人根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及|
|董事会或者股东大会购买理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、|
|预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，如计划使用暂时闲置|
|募集资金投资理财产品的，需对募集资金的闲置情况及募投项目资金使用计划做|
|出可行性分析，并提交公司财务部总经理、主管财务的总裁审核。|
|第十六条 财务部负责人筹措理财产品业务所需资金、办理理财产品业务相|
|关的审核与信息披露手续。|
|第十七条 公司财务部购买理财产品时，应与相关银行签署书面合同，明确|
|投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，签署上述合同前应|
|会同公司法律事务顾问和证券部等相关部门审核理财产品相关合同、协议等文|
|件。|
|第十八条 公司财务部根据与银行签署的协议，办理理财资金支付审批手续。|
|由财务部具体运行人填写用款申请单，并注明理财产品使用资金金额和理财期|
|限，由总裁和财务负责人联签，并及时与金融机构进行结算支付。使用暂时闲置|
|募集资金购买理财产品的，审核、批准和披露应依据公司《募集资金管理制度》、|
|《募集资金使用具体规定》执行。|
|第十九条 理财产品延续期间，财务部具体经办人应随时密切关注有关金融|
|机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务部总经理、主管财务总裁，以|
|便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；至少每月与有关金融机构|
|的相关人员联络一次，了解公司投资理财产品的最新情况。|
|第二十条 公司财务部应按月对理财产品进行账务处理，做好相关档案的归|
|档和保管；理财产品到期后，应及时回收理财产品本金及利息。|

第五章理财业务的监管与风险控制
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|第二十一条 公司审计部具体负责对理财产品进行日常监督，包括事前审|
|核、事中监督和事后审计。负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金|
|使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行|

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|核实。 核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守|
|合同的约定或理财收益达不到既定水平的，应提请公司及时中止理财或到期不再|
|续期。|
|第二十二条 独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董事|
|会审议的投资理财产品事项发表独立意见。|
|第二十三条 公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定|
|期的检查，对提交董事会审议的投资理财产品事项进行审核并发表意见。|
|第二十四条 公司相关工作人员须遵守保密制度，在相关信息未公开披露|
|前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财|
|有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。|

第六章其他
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|第二十五条 本制度适用于公司本部，及全资、控股子公司。|
|第二十六条 公司全资、控股子公司应根据实际情况，制定具体的理财业|
|务实施细则报总公司财务部备案。|
|第二十七条 公司全资、控股子公司应根据审批权限及信息披露要求，报|
|总公司财务部和证劵部备案并披露。|
|第二十八条 本制度自公司董事会批准之日起生效并实施。|
|第二十九条 本制度未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和本公司章|
|程的规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规|
|定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。|
|第三十条 本制度由董事会负责解释与修订。|

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-126
广州航新航空科技股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股份协议转让概述
2018年7月20日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”或“公司”）实际控制人、控股股东卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生及卜范胜先生的配偶孙丽香女士（以上合称“出让方”），与北京开元国创恒誉资产管理有限公司（代表开元国创恒誉穿云航空产业1号私募证券投资基金，以下简称“开元国创恒誉”、“受让方”）签署了《广州航新航空科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”），双方有意结为战略合作伙伴，展开长期战略合作。出让方将以协议转让的方式引入开元国创恒誉作为公司的长期战略投资者，具体方式为将其持有的航新科技股票无限售流通股1,200万股（占公司总股数5.00%）转让给开元国创恒誉，每股转让价格20.11元。
2018年9月10日，公司收到出让方与受让方的告知，本次协议转让的过户登记手续已全部完成，并于2018年9月10日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
二、过户完成后双方持股情况
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|股东名称|本次变动前|||本次变动后|||
||股份种类|持股数量（股）|持股比例（%）|股份种类|持股数量（股）|持股比例（%）|
|卜范胜|普通股A股|52,770,437|21.99%|普通股A股|46,865,274|19.53%|

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|黄欣|普通股A股|17,401,814|7.25%|普通股A股|15,454,501|6.44%|
|柳少娟|普通股A股|16,675,394|6.95%|普通股A股|14,809,369|6.17%|
|李凤瑞|普通股A股|12,446,010|5.19%|普通股A股|11,053,266|4.61%|
|孙丽香|普通股A股|7,942,200|3.31%|普通股A股|7,053,445|2.94%|
|开元国创恒誉|普通股A股|0|0.00%|普通股A股|12,000,000|5.00%|

三、其他说明
1.本次转让完成后，卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人合计持有公司股份88,182,410股，占公司总股数36.75%。根据四人于2011年11月16日签订的《一致行动人协议》之安排，本次转让后四人仍为公司控股股东、实际控制人。本次转让不会造成公司控股股东、实际控制人的变动。
2.本次转让完成后，北京开元国创恒誉资产管理有限公司-开元国创恒誉穿云航空产业1号私募证券投资基金持有公司股12,000,000股，占公司股份数5%，为当前公司第四大股东。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司二〇一八年九月十一日
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|北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 邮编：100027法律意见书|
|F4-5，C40-3，Building 40, XingFu Plaza. Xindong Road. Chao Yang District, Beijing.电话/TEL:（8610）5086 7666 传真/FAX：（8610）6552 7227网址/WEBSITE：http://www.kangdabj.com|

北京市康达律师事务所
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字［2017］第271号致：北京雪迪龙科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、
严重误导性陈述及重大遗漏。
法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次股东大会并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2017年4月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。2017年4月27日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告》（以下简称“《通知》”），《通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象以及登记办法等事宜。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开前15日公告通知各股东、已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于2017年5月16日（星期二）下午15:00在北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长敖小强先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统的投票时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期间任意时间。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE2|

法律意见书致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员等资格
根据刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集人的资格合法有效。
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共15名，均为截至2017年5月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份403,757,590股，占公司有表决权总股份的66.7500%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议现场及网络投票的股东、股东代表共23人，代表公司有表决权的股份403,922,590股，占公司有表决权的股份总数的66.7773%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会出席现场会议的股东就《通知》中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决
结果统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照《公司章程》规定清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并对参加会议的中小投
法律意见书资者的表决情况进行了单独计票，会议主持人当场公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
（一）《关于以剩余募集资金向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意403,776,590股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9639%；
反对146,000股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的0.0361%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小投资者表决情况：
同意3,560,770股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0613％；
反对146,000股，占出席会议中小投资者所持股份的3.9387％
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
经验证，本次股东大会以上表决议案与《通知》中列明的议案一致。本次会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 见证律师：许国涛
李包产
2017年5月16日
证券代码：300359 股票简称：全通教育 公告编号：2015-115广东全通教育股份有限公司
关于收购广西慧谷信息科技有限公司51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日与广西慧谷信息科技有限公司(以下简称“广西慧谷”或“标的公司”)签订了《股权转让及合作协议》，拟以人民币3,123.75万元收购韦英洵持有的广西慧谷51%股权。具体内容详见公司于 2015年 8月11日刊登于中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购广西慧谷信息科技有限公司51%股权的公告》（2015-112）。
近日，公司接到广西慧谷完成上述工商登记变更的通知。经南宁市工商行政管理局核准，广西慧谷已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
注册号：450000200001055
名称：广西慧谷信息科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：南宁市青秀区民族大道 166号上东国际 T2栋0410、0411、0412室法定代表人：张有财
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2007年 12月 21日
营业期限：2007年 12月 21日至长期
经营范围：通信技术的开发及服务、通信工程技术服务（国家有专项规定的除外）；计算机系统的技术咨询服务；安防软件开发及服务；通讯器材（除国家专控产品外）、办公设备、计算机配件及耗材的销售及售后服务；广西区内增值电信业务：信息服务业务（不含电话信息服务）（凭增值电信业务经营许可证经营，有效期至2018年02月05日）；图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售（凭许可证经营，有效期至2018年03月31日）；计算机硬件及软件开发；计算机信息设备生产（达到合法条件后方可开展生产经营活动）。
变更后股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广东全通教育股份有限公司|255.00|51%|
|广西南宁润慧信息科技有限公司|245.00|49%|
|合计|500.00|100%|

特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 8月 27日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-011湖北双环科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间:2015年 2月 12日下午 14点 30分；互联网投票系统投票时间: 2015年 2月 11日下午 15:00-2015年 2月 12日下午15:00；交易系统投票时间：2015年 2月 12日上午 9:30
11:30，下午13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李元海先生；
6、本次股东大会于 2015年 1月 28日及 2月 6日以公告方式发出召开股东大会的通知及召开股东大会的提示性公告，会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况：
参加公司 2015年第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 34人，代表有效表决权的股份总数为 120,319,417股，占公司有表决权总股份 464,145,765股的25.92%。
(1)出席现场会议的股东及股东代表共 2名，代表有效表决权的股份总数为 118,039,681股，占公司总股份的25.43%。
(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 32名,代表有效表决权的股份总数为 2,279,736股，占公司总股份的0.49%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所漆贤高、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议所有提案的表决方式均为现场投票结合网络投票表决方式。本次会议审议的议案均为普通议案且不涉及关联交易，经出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意即可通过。
（二）提案审议表决情况
会议审议通过了以下议案：
1、《双环科技关于为本公司子公司担保的议案》
表决结果为：同意 118,053,181股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的98.12%；反对 2,239,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.86%；弃权 26,300股，本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意 13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5922％；反对 2,239,936股，占出席会议中小股东所持股份的98.2542％；弃权 26,300股（其中，因未投票默认弃权 26,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.1536％。
2、《关于推荐李守明先生为双环科技独立董事候选人的议案》
表决结果为：同意 118,045,081股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的98.11%；反对 1,373,685股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.14%；弃权 900,651股，本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2369％；反对 1,373,685股，占出席会议中小股东所持股份的60.2563％；弃权 900,651股（其中，
因未投票默认弃权 900,651股），占出席会议中小股东所持股份的39.5068％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为漆贤高、方伟律师。律师出具的结论性意见为:双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文请见巨潮资讯网。法律意见书中表述议案表决结果与公司2015年第一次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-009
珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于参与设立并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与设立并购基金的议案》。公司与网卓投资管理（上海）有限公司（以下简称“知卓资本”）共同投资成立一家私募基金管理公司，并以该基金管理公司为主体募集设立有限合伙制的并购基金。该并购基金主要围绕欧比特的产业整合思路，以与欧比特的主营业务相关领域为主要的投资方向。投资国内外优质的与卫星大数据相关等项目。详见 2015年 10月 24日公司刊登在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立并购基金的公告》（公告编号：2015-073）。
二、对外投资的进展情况
并购基金管理公司按照相关法律法规的要求已于近日完成工商登记手续，并已取得《企业法人营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：上海卓欧投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91310110MA1G83MA7X
3、公司类型：有限责任公司（国内合资）
4、公司住所：上海市杨浦区周家嘴路3805号4159室
5、法定代表人：李笑雪
6、注册资本：150万元
7、经营期限：2016年3月10日至2046年3月9日
咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
长城影视股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性说明
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳长城”）拟以支付现金的形式购买西藏山南东方龙辉文化传播有限公司30%股权、上海微距广告有限公司30%股权、上海玖明广告有限公司25%股权（以下简称“本次重大资产购买”、“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，本公司董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、公司因拟筹划重大股权收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）自2016年1月15日13:00起停牌，并于2016年1月16日披露了《重大事项停牌公告》。鉴于该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌，公司于 2016年2月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告。
3、公司与本次交易对方就重大资产购买事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，就本次重大资产购买相关事宜提供专业服务，并与上述中介机构均签署了保密协议。
4、公司已按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求编制了《长城影视股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要以及其他监管部门要求的有关文件。
5、2016年 3月 11日，公司全资子公司东阳长城与本次交易对方就本次重大资产购买签署了附条件生效的《股权转让协议》。
6、2016年 3月 11日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议并通过《关于<长城影视股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对该事项发表了独立意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，自2014年11月23日起，上市公司非发行股份类重大资产重组行为在经过公司董事会、股东大会批准后，无需证监会审批。本次交易构成重大资产重组，依据现行的法律法规的要求，本次交易的实施尚需取得股东大会审议批准。
综上，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本公司董事会就本次重大资产重组事宜所提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
股票代码：000888 股票简称：峨眉山 A 公告编号：2014-55峨眉山旅游股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司监事、监事会主席李仁清先生因工作原因，于 2014年 8月 26日以书面形式向公司监事会提交了辞呈，提请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务。
公司监事会对于李仁清先生担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！在公司股东大会及监事会选举新的监事、监事会主席之前，李仁清先生仍将履行监事及监事会主席职责。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
二 0一四年八月二十七日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕007号山东法因数控机械股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第三届董事会第五次会议审议，决定于2014年3月21日上午9：30在济南市天辰大街389号公司会议室召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014年3月21日上午9：30
2、股权登记日：2014年3月17日
3、会议召开地点：济南市天辰大街 389号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年年度报告及其摘要；
4、2013年度财务决算报告；
5、关于2013年度利润分配的预案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截至2014年3月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他有关人员。
四、会议登记事项
1、登记时间：
2014年3月18日-3月19日，上午8：30—12：00下午13：00—17：002、登记地点及授权委托书送达地点：
山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（济南市天辰大街389号办公楼302室），信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014
年3月19日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、联系方式
1、联系人：孟中良
2、联系电话：0531-82685200
3、邮编：250101
4、传真：0531-82685201
六、其他有关事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2014年3
月21日召开的山东法因数控机械股份有限公司2013年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年年度报告及其摘要||||
|4|2013年度财务决算报告||||
|5|关于 2013年度利润分配的预案||||
|6|关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2014年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-060哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月19日，本公司接到持股5%以上的股东达孜县北方投资发展有限责任公司（以下简称：北方投资）的书面减持股份告知函，北方投资于2014年11月19日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计2,478,750股，占公司总股本的0.89%，，减持后，北方投资仍持有公司股票11,631,250股，占总股本的4.19%，均为无限售流通股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|达孜县北方投资发展有限责任公司|大宗交易|2014年11月19日|6.91|2,478,750|0.89%|
||合计|——|——|2,478,750|0.89%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例(%)|
|达孜县北方投资发展有限责任公司|合计持有股份|14,110,000|(%)5.08|11,631,250|4.19%|
||其中：无限售条件股份|14,110,000|5.08|11,631,250|4.19%|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持后，北方投资持有公司的股份占公司总股本的4.19%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《哈尔滨九洲电气股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、北方投资减持股份告知函；
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015-006
北京浩丰创源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300419，证券简称：浩丰科技）股票连续三个交易日（2015年 2月 4日、 2015年 2月 5日、2015年 2月 6日）内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（1）市场竞争风险
公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商，能够向客户提供具有自主知识产权的营销信息化解决方案。目前，公司的营销信息化解决方案已广泛部署于银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域。
随着营销信息化行业的快速发展，行业规模不断扩大，客户需求逐步多样化，市场发展空间巨大。公司作为国内领先的营销信息化解决方案供应商将分享行业成长与需求扩张所带来的市场规模的持续增长。目前行业处于快速发展阶段，行业内企业数量较多，企业规模普遍较小，集中度较低，因而市场竞争较为激烈。
如果本公司不能持续为客户提供优质、高效的产品与服务，并随时保持技术领先与正确的发展方向，激烈的市场竞争将对公司的运营和盈利水平带来一定的影响。
（2）产品及技术开发风险
中国经济的快速发展、转型期的中国经济环境特征、以及全球化的市场竞争，要求企业必须对于新的市场变化给予足够的关注并做出及时的反应，必须采用更加有效的营销信息化手段来保持持续的竞争优势。
面对复杂多变的市场，营销系统不仅要满足企业在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求，而且要便于企业掌握营销效果，通过准确的定位和筛选，直接接触与相关产品相适应的目标消费群体，从而提高营销活动的针对性与准确性，提升客户的满意度。
公司的产品研发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要
标准，并且能够持续地为用户创造出更多的价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户对于营销系统新的需要，或者出现替代性产品或技术改变现有的产品与服务模式，而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使公司丧失在技术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。
（3）应收账款发生坏账的风险
各期末应收账款净额较大，占当期流动资产总额的比例分别为22.55%、14.70%、8.68%和25.19%。公司的客户主要是银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域的大型企业集团，客户资信状况良好，且公司坏账准备计提政策较为稳健。
尽管如此，仍不能排除客户受经济波动或其它因素的影响而陷入经营困难，从而使公司无法收回经营性资金，面临应收账款无法收回的风险。
（4）募投项目风险
本次发行募集资金将投资于营销信息化系统升级、研发中心建设以及补充流动资金。上述项目的实施将对公司现有营销信息化相关解决方案进行深化应用和功能拓展，使之能适应营销信息化未来发展，满足客户多样化需求，并提升公司研发实力，提高公司产品竞争力，培养新的盈利增长点，实现公司战略发展目标。
如果因管理与组织方面的原因，募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况；或者项目完成后，实际运营情况无法达到当初预期的正常状态，技术与产品的市场情况发生较大变化，都有可能给募集资金投资项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。
请投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资；更多风险提示内容请参考本公司《招股说明书》第四节风险因素。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年2月6日
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康亿盛变频科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的
独立意见
作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对《关于取消使用剩余超募资金资金永久补充流动资金的议案》进行了认真的审议并发表独立意见如下：
公司于2014年12月22日下午召开了董事会、监事会，并经独立董事发表独立意见，保荐机构核查后，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-063）。
由于控股子公司东菱技术有限公司最近12个月内存在以自有资金购买银行理财产品的交易，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号-----超募资金使用》规定，该交易属于财务性投资，本着合法经营、合规运作的谨慎考虑，公司决定取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。
我们作为公司的独立董事，同意《关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意取消召开2015年第一次临时股东大会。
(以下无正文)
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：王昭林
宋进军
纪常伟
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-029
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于计提 2017年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2017年 12月 31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收账款、预付账款、固定资产，计提资产减值准备共计 12,376,182.06元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2017年 12月 31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收账款、预付账款、固定资产，计提资产减值准备共计12,376,182.06元。详情如下表：
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|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少||期末账面余额|
|||资产减值损失|汇兑损失|转回|转销||
|应收账款坏账准备|33,788,935.12|1,047,647.10||||34,836,582.22|
|其他应收款坏账准备|10,800,458.19|-4,011,774.83||5,000,000.00||1,788,683.36|

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|预付账款坏账准备||300,932.84||||300,932.84|
|固定资产减值准备|2,614,202.28|15,039,376.95||1,283,353.00||16,370,226.23|
|合计|47,203,595.59|12,376,182.06|--|6,283,353.00|--|53,296,424.65|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2017年利润总额 12,376,182.06元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、预付账款坏账准备和固定资产减值准备。
（一）2017年公司计提应收款项坏账准备1,047,647.10元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末单笔余额在 100 万元以上的款项视为重大应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。|

 2017年度，公司对单项金额重大应收款项单项计提坏账准备 1,032,384.80元;
2、按组合计提坏账准备的应收款项
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|确定组合的依据||
|账龄组合|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄分析法|采用账龄分析法计提坏账准备|

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的情况：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收账款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1至2年（含2年）|10.00%|10.00%|
|2至3年（含3年）|15.00%|15.00%|
|3至4年（含4年）|30.00%|30.00%|
|4至5年（含5年）|80.00%|80.00%|

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|5年以上|100.00%|100.00%|

2017年度，公司按照账龄分析法计提应收款项坏账准备-1,301,290.20元;3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

2017年度，公司单项金额不重大单项计提坏账准备 1,316,552.500元.
（二）2017年公司计提其他应收款坏账-4,011,774.83元，其中：按照账龄分析法计提坏账准备-331,935.45元；单项金额不重大单项计提坏账准备 1,320,160.62元，单项金额重大的其他应收款单独计提坏账金额为转回坏账准备5,000,000.00元.
（三）2017年度公司计提固定资产减值准备 15,039,376.95元，固定资产减值准备的计提方法为：
按照《企业会计准则》的要求，公司对于资产负债表日固定资产存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。公司 ECH车间所在园区配套蒸汽未达要求，所以导致 ECH车间等资产暂时闲置，存在减值迹象。经过测算计提固定资产减值准备15,039,376.95元。
（四）2017年度公司单独计提预付账款坏账准备 300,932.84元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了意见。本次计提资产减值准备事项未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、关于本次计提资产减值准备的合理性说明
本着谨慎性原则，公司 2017年度对相关资产计提资产减值准备12,376,182.06元，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会