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证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2019-009
深圳高速公路股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司 H股股份计划的
实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“深高速”或“本公司”）于 2018年 9月
18日接到控股股东深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）通知，深圳国际计
划自2018年9月14日起六个月内通过其全资子公司Advance Great Limited（晋
泰有限公司，“晋泰”）择机增持本公司H股股份，增持数量不超过本次增持
实施前本公司总股本的2%，总金额不超过港币4亿元。有关详情，可参阅本公
司日期为 2018年 9月 18日的公告。截至 2019年 3月 14日，深圳国际本次增
持计划期限已满，已通过晋泰累计增持公司 H股 852,000股，累计增持金额为
港币6,283,604.47元。有关详情如下：
一、H股增持主体的基本情况
增持主体名称：深圳国际控股有限公司之全资子公司 Advance Great
Limited（晋泰有限公司）
根据香港市场股票交易的商业惯例，晋泰所持本公司H股股份由 HKSCC
NOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）代为持有。
二、H股增持计划的实施情况
1、本次增持计划实施前（截至2018年9月18日），深圳国际通过全资子
公司持有本公司股份 1,123,581,887股（其中：A股 1,066,239,887股，H股
57,342,000股），约占本公司总股本的51.52%。深圳国际通过全资子公司晋泰持
有本公司H股57,342,000股，约占本公司总股本的2.63%。
2、截至 2019年 3月 14日，深圳国际本次增持计划期限已满，已通过晋
泰累计增持公司 H股 852,000股，累计增持金额为港币 6,283,604.47元。本次
增持后，深圳国际共持有公司股份 1,124,433,887股，持股总数占本公司总股本
的51.561%；其中，深圳国际通过全资子公司晋泰持有本公司 H股 58,194,000
股，约占本公司总股本的2.669%。
三、H股增持计划的其他事项
1、北京德恒（深圳）律师事务所就深圳国际本次增持事项出具了《关于
深圳国际控股有限公司过去六个月增持深圳高速公路股份有限公司H股事宜的
法律意见》，认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券
法》、《收购办法》、《增持股份行为指引》等中国境内相关法律法规及规范性文
件的规定，属于可以免于按照相关规定提出豁免申请的情形，增持人就本次增
持可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
2、深圳国际已承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的
本公司股份。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2019年3月14日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-006金堆城钼业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2015年3月27日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88号金钼股份综合楼 A座 9楼视频会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 2人，侯秀萍监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议了提交本次会议的 8项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
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表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014年度利润分配预案》。
同意将此议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于对 ELMET公司应收货款补提坏账准备的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案。
同意将此议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：
1、《金堆城钼业股份有限公司 2014年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映公司 2014年度的经营成果和财务状况等事项。
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2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司 2014年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。
监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。
3、2014年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。
5、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经瑞华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2014年度利润分配预案符合《公司章程》及相关规定，较好地维护了全体股东权益。
6、公司本次补提坏账准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次补提坏账准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关
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于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次补提坏账准备事宜。
特此公告。
附件：张晓东先生个人简历
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日
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张晓东先生个人简历
张晓东先生，1967年出生，工商管理硕士，高级会计师，曾任深圳市晋园不锈钢有限公司财务总监；太钢不锈钢股份有限公司财务处综合科、会计科科长；太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长；太钢集团财务有限公司总经理；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部部长。
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证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号临2015-006号
西藏城市发展投资股份有限公司
关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2014年 9月 26日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】986号），核准公司非公开发行不超过 156,726,500股新股。2014年 10月 27日，公司非公开发行股票的询价、簿记和配售工作完成，根据询价结果，本次发行价格为9.74元/股，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票153,508,665股。
本次发行的募集资金总额为人民币 1,495,174,397.10元，扣除承销费和保荐费 21,680,028.76元后，实际汇入募集资金专户金额为 1,473,494,368.34元，扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,470,221,486.71元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2014年10月31日出具了信会师报字（2014）第114487号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司控股子公司泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州置业”）是募集资金投资项目泉州置业C-3-1地块项目的实施主体，本次非公开发行股票募集资金中的5亿元将由公司向泉州置业增资后，由泉州置业用于C-3-1地块项目的开发建设。2014年 12月 26日，公司已经将 5亿元募集资金拨付至泉州置业在中国建设银行股份有限公司上海闸北支行开立的募集资金二级专项账户。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定，泉州置业（以下简称“甲方”）及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“丙方”）于 2015年 1月 16日与中国建设银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称“乙方”）在泉州签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。前述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
泉州置业募集资金专户的开立及存储情况如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）中国建设银行上海闸北支行 31001519300050049978 2014.12.26 500,000,000.00三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31001519300050049978，截至 2014年 12月 31日，专户余额为 500,000,000.00元。甲方应当将募集资金集中存放于该专户，且该专户仅用于甲方募集资金投向项目的募集资金的存储和按照规定使用，不得用作其他用途。
为提高募集资金存放利率，甲方在不影响募集资金使用的情况下，可以通过存单及通知存款等方式存放募集资金。甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方，不得通过存单质押的方式变相改变募集资金用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人冯海、李毅以及丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或连续12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会西藏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2015年1月22日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-026国电南瑞科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年3月28日召开，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2017年度财务及内控审计机构的预案》，具体情况如下：
经公司 2016年第一次临时股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2016年度财务审计和内部控制审计机构。截止2016年该所已为我公司提供年报审计服务1年。
立信会计师事务所(特殊普通合伙）是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H股审计资格，中国人民银行首批推选的金融机构审计单位，最高人民法院授予的司法鉴定资格等执业资格，2004年8月在美国PCAOB（Public Company Accounting OversightBoard）注册，并获得 PCAOB资格认证证书。立信会计师事务所(特殊普通合伙）承担过多家中央企业和上市公司的审计业务，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司的审计要求。
公司拟聘任立信为公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，合同金额为210万元以下（其中内控审计合同金额为30万元），聘期各一年。
上述事项已经董事会审计委员会审议，认为立信具备从事证券相关业务资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，在业界享有优良的声誉，建议公司聘任立信为2017年度公司财务与内部控制审计中介机构，聘期各一年。
公司独立董事对此发表了独立意见，此预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临 2015-019
中船钢构工程股份有限公司
出售资产实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将中船钢构工程股份有限公司（以下简称：公司）出售上海瑞宿企业发展有限公司（以下简称：瑞宿发展）100%股权的进展结果公告如下：
2014年 8月 19日公司召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%
股权的议案》。并分别于 2014年 8月 26日、2014年 10月
14日、2014年 12月 17日、2015年 1月 5日、2015年 1月 13日、2015年 4月 2日发布了进展公告（详见公司公告，
编号分别为临2014-034、临2014-035、临2014-048、临
2015-001、临2015-003、临2015-011）。
根据 2015年 4月 2日公司发布的《中船钢构工程股份
有限公司出售资产进展情况公告》（编号：临2015-011）相关内容：“公司与上海翔达实业（集团）有限公司（以下简称：翔达实业）双方同意将瑞宿发展100%股权转让《产权交
易合同》及《关于上海瑞宿企业发展有限公司100%股权转让产权交易合同之补充协议书》（以下简称：补充协议）履行
期限延长至 2015年 5月 15日；如公司于上述新的履行期限内未完成土地过户变更登记，则公司向翔达实业履行原《补充协议》约定的返还双倍定金义务，支付剩余的 2000万元，并赔偿乙方损失 50万元；”
截止2015年5月15日，公司未完成土地过户变更登记。
根据上述协议，公司应履行返还双倍定金义务，支付剩余的 2000万元，并赔偿翔达实业损失 50万元。截止 2015年 5月 18日，公司已向翔达实业支付 2050万元，公司与翔达实业之间的所有权利与义务已终止。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司
浙江海越股份有限公司独立董事
关于提名第七届董事会独立董事候选人的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为浙江海越股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》中提名的独立董事胡宏伟先生为本公司第七届董事会独立董事候选人事项发表以下独立意见：
1、任职资格合法。经审阅候选人的履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
2、提名程序合规：上述候选人的推举提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
3、经了解，上述候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。
同意胡宏伟先生作为公司第七届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
独立董事：
蔡惠明、孙永森、涂强、纪根立、何力民
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-025
浙江吉华集团股份有限公司
关于子公司临时停产的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
近日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏吉华化工有限公司（“以下简称江苏吉华”）接到江苏滨海经济开发区沿海工业园区管理委员会（以下简称“管理委员会”）文件《关于对江苏吉华化工有限公司等12家企业实施停产整治的通知》（滨沿管发【2018】10号），对园区内12家企业实施停产整治；江苏吉华2017年归属母公司的净利润占公司2017年度净利润比例约70.96%；属于公司重要子公司，预计将于2018年6月下旬逐步恢复生产，但复产尚需通过政府验收，具体复产时间仍存在不确定性，后续有进展将及时披露；公司提请广大投资者注意投资风险。
公司于2018年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2018-024）。经核查，针对子公司江苏吉华化工有限公司（以下简称“江苏吉华”）本次临时停产对公司的影响的相关内容进行了补充，具体内容如下：
一、子公司江苏吉华本次停产及复产的预计时间和相关情况
江苏吉华危废减量工作正在加速推进，预计6月下旬将逐步恢复生产，具体情况如下：
公司目前一方面通过自有焚烧炉进行危险废物处置，另一方面通过与有资质的危险废物处理公司合作，按公司计划5月底之前能达到管理委员会“减存量、控风险”工作方案的要求；预计6月中旬前，管理委员会及相关部门会完成对江
苏吉华相关整改情况的验收；江苏吉华将于管理委员会及相关部门验收完成后，于6月下旬逐步恢复生产。
二、子公司本次停产事项对公司经营效益的影响
截至2017年12月31日，江苏吉华资产总额为149,877.03万元(占公司2017年度总资产比例约31.35%)，净资产为95,424.10万元(占公司2017年度净资产比例约23.12%)，2017年度营业收入143,571.14万元(占公司2017年度营业收入比例约58.45%)，净利润28,202.09万元(占公司2017年度净利润比例约70.96%)。
本次临时停产，对市场销售及对公司整体效益不会产生重大的影响，具体如下：
第一，公司现有染料及中间体库存较为充足。
根据盐城市化工企业自动化升级改造要求，江苏吉华已于4月下旬确定了自动化升级改造方案，公司正筹划近期部分停产进行施工，故公司已对产品库存增加备货。截至目前，公司染料及中间体的库存约有2.5万吨。上述升级改造借本次停产机会实施。
第二，江苏吉华危险废物减量工作加速推进，预计会在较短时间内恢复生产。
江苏吉华危废减量工作正在加速推进，预计5月底能达到管理委员会“减存量、控风险”工作方案的要求；预计6月中旬前，管理委员会及相关部门完成对江苏吉华相关整改情况的验收。
同时，江苏吉华自动化升级改造计划也将在5月底前完成，6月中旬完成调试。
预计江苏吉华将于6月下旬逐步恢复生产。
第三，公司可适当调整生产计划至其他生产基地，保证公司总体生产经营的正常运营。
除江苏外，公司在浙江亦有生产基地，公司及其他子公司的生产经营正常。
江苏吉华停产期间，公司将调整生产计划，积极采取有效措施，增加公司控股子公司杭州吉华江东化工有限公司（以下简称“吉华江东”）的产量，吉华江东具备年生产7万吨染料及中间体的生产能力，在江苏吉华停产期间，可补充销售需求。
三、风险提示
1、江苏吉华属于公司重要子公司，预计将于2018年6月下旬逐步恢复生产，但复产尚需通过政府验收，具体复产时间仍存在不确定性，后续有进展将及时披
露；公司提请广大投资者注意投资风险。
2、江苏吉华复产时间存在不确定性，公司可能出现生产无法满足销售的情况，可能存在影响公司整体生产经营的风险，公司提请广大投资者注意投资风险。
公司后续将严格依据《上海证券交易所上市交易规则》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》等相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2018年5月15日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-105债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为50,216.16万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691号）核准，同意公司非公开发行不超过158,311,345股新股募集本次发行股份购买资产的配
套资金。
2016年6月，公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票136,363,636股，每股发行价格人民币8.80元，募集资金总额人民币1,199,999,996.80元，扣除发行费用人民币18,256,363.64元（其中,承销费用人民币18,000,000元，新增股份登记费用人民币136,363.64元，验资费用人民币120,000元），实际募集资金净额为人民币 1,181,743,633.16元。公司于2016年6月30日收到主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）汇缴的人民币普通股(A股)股东认购款，扣除承销费用人民币1,800万元和财务顾问费人民币900万元后合计人民币1,172,999,996.80元。
2016年7月1日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（苏公W[2016]B100号）。募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
截至2016年6月30日，募集资金专户开立及余额情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|1|中国银行股份有限公司宜兴支行|541768852373|499,999,996.80|
|2|中国工商银行股份有限公司宜兴支行|1103028719200580303|473,000,000.00|
|3|中国建设银行股份有限公司宜兴支行|32050161623600000097|200,000,000.00|
|合计|-|-|1,172,999,996.80|

注：募集资金余额已扣除承销费和独立财务顾问费。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中披露的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）中募集配套资金概况，公司本次募集资金用于支付本次交易现金对价（42,000万元），补充上市公司流动资金（60,000万元），剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于标的公司远东福斯特新能源有限公司“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目（中介机构费用与项目建设投资合计18,000万元）。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1550号），截至2016年7月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项合计人民币50,216.16万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书募集资金承诺投资额|自筹资金预先投入金额|

|||
|-|-|
|42,000.00|42,000.00|
|60,000.00|-|
|18,000.00|8,216.16|
|120,000.00|50,216.16|

注：“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目：本公司使用募集资金通过增资方式对远东福斯特进行增资，由该公司具体实施该募集资金投资项目。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序
2016年7月29日，公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币50,216.16万元。
五、专项意见说明
1、会计师事务所专项审核意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月29日出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1550号），认为智慧能源董事会编制的截至2016年7月20日《远东智慧能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及相关格式指引的规定，与实际情况相符。
2、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中金公司认为：公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了苏公W[2016]E1550号《专项鉴证报告》。公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金
投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。公
司已就预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用事项履行了现阶段必要的审
批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。中金公司同意智慧能源本次以募集资金人民币50,216.16万元置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金。
3、监事会意见
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
4、独立董事意见
公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为，履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用本次非公开发行募集资金人民币50,216.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、远东智慧能源股份有限公司独立董事关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见
2、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1550号）
3、中国国际金融股份有限公司出具的《关于远东智慧能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年七月二十九日
证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2019-037
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日收到公司股东福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福海国盛”）发来的《关于减持所持王府井集团股份有限公司股份计划的告知函》，拟减持部分公司股份。本次减持前福海国盛持有公司 44,458,548股股份，占公司总股本的5.73%，上述股份全部来源于公司非公开发行，已于 2019年 1月 11日解除限售。
减持计划的进展情况：福海国盛本次减持计划通过集中竞价或大宗交易方式进行，减持数量不超过 1,850,000股，不超过公司总股本的0.24%。截至本公告发布之日，福海国盛共减持1,112,497股，占公司总股本的0.143%，本次减持数量过半。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|44,458,548|5.73%|非公开发行取得：44,458,548股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）|1,112,497|0.143%|2019/9/30～2019/10/11|集中竞价交易|14.24 -14.62|16,033,262.35|43,346,051|5.58%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
上述股东非公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划，减持数量、时间、价格存在不确定性。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章
制度的规定，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
王府井集团股份有限公司 2019年10月12日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2016—001号
南通科技投资集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会2016年第一次会议通知于2015年12月25日书面发出，并于2016年1月10日下午2点在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到董事7人，实到6人，董事冯旭辉因公务缺席，委托副董事长周崇庆代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票，并在董事会决议及其他文件上签字。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的第1、第2项议题由董事长王建华主持，第 3至第6项议题推举独立董事于增彪主持。与会董事认真审议了所有议案，并以书面表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准（详见同日披露的2016—003号公告）。
二、审议通过了《关于调整公司经营层的议案》:因工作变动：沈春华同志不再担任公司总经理职务；武立新、储健、沈锋三位同志不再担任公司副总经理职务；储健同志不再兼任公司董事会秘书职务；孔伟同志不再担任公司总工程师职务；杨伟琼同志不再担任公司财务总监职务；张金飞、沈旭阳两位同志不再担任公司总经理助理职务；甘青同志不再担任公司副总工程师职务；杨琪同志不再担任公司副总工艺师职务。
同意聘任张军同志担任公司总经理职务；同意聘任张敬峰同志担任公司董事会秘书职务（详见同日披露的2016—004号公告），同时兼任公司副总经理和财务总监职务。上述新聘高管人员简历详见附件。
三、审议通过了《关于调整公司董事会人数及成员的议案》：同意公司董事会人数由7人调整为9人。
根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，王建华、周崇庆、冯旭辉三位同志不再担任公司董事职务。
同意赵波、张军、戴圣龙、杨胜群、王晨阳五位同志为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司
2016年第一次临时股东大会审议批准（详见同日披露的2016—005号公告）。
五、审议通过了《关于启动并授权经营层办理公司更名工作的议案》（详见同日披露的2016—006号公告）。
六、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》（详见同日披露的2016—007号公告）。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年1月11日
附件：
董事候选人及新聘高管简历
赵波先生，1963年4月生人，中共党员，研究生，研究员。历任沈阳飞机设计研究所工程师、研究室副主任、办公室主任、副所长，中国航空工业空气动力研究院院长、党委副书记，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）院长（总经理）、分党组副书记。
张军先生，1963年3月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京航空材料研究院工程师、研究室副主任、研究室主任、副总工程师兼技术开发处处长、副院长兼总法律顾问，北京航空制造工程研究所所长、党委副书记，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）副院长（副总经理）。
戴圣龙先生，1966年9月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京航空材料研究院工程师、研究室主任、副院长、总工程师，现任北京航空材料研究院院长、总工程师、党委副书记。
杨胜群先生，1970年6月生人，中共党员，研究生，研究员。历任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司工程师、研究室主任、车间主任、分厂厂长、副总工程师、副总经理兼总工程师，北京航空精密机械研究所所长、党委副书记，现任北京航空制造工程研究所所长、党委副书记。
王晨阳先生，1969年12月生人，中共党员，研究生。历任北京市政府组成部门宣传处干部，北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员，北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。
张敬峰先生，1977年10月生人，中共党员，研究生，高级经济师。历任中航工业发展中心财经研究部部长，中振会计咨询有限责任公司总经理。现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）资本运营部部长。
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-039
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2016年 6月 28日以书面发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名张永华先生、甘华女士为公司第三届监事会中由股东代表担任的监事候选人。
该议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。公司监事会由 3名监事成员组成，上述两名由股东代表担任的监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事王秀钳女士共同组成公司第三届监事会。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会二〇一六年七月九日附：监事候选人简历
张永华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 6月出生，厦门城市职业学院工商企业管理专业，大专学历。2011年 9月至今任职于华懋科技；现任华懋科技科长、监事会主席。
甘华：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年 1月出生，中央广播电视大学会计学专业毕业，大专学历。2010年 6月至今任职于华懋科技；现任华懋科技业务部科长、监事。
青岛啤酒股份有限公司独立董事候选人声明
本人王学政、马海涛、贲圣林、蒋敏，已充分了解并同意由提名人青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第七届董事会提名本人为公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人王学政、马海涛、贲圣林、蒋敏具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，本人在公司连续任职未超过六年。本人马海涛具备较丰富的会计专业知识和经验，并担任中央财经大学财税学教授。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形
之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王学政、马海涛、贲圣林、蒋敏
2014年4月29日
博天环境集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观公正的原则，现对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、《关于公司2018年度利润分配预案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次拟定的 2018年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段以及自身盈利水平、资金需求等因素，符合公司经营发展规划，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。同意公司 2018年度利润分配预案并提交公司2018年年度股东大会审议。
二、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《2018年度内部控制评价报告》。
我们认为：公司持续健全完善法人治理结构和内控制度体系并有效执行。公司内控评价报告真实、客观地反应了报告期内公司内部控制体系建设、执行和监督情况。公司严格按照各项制度规范运作，不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司内控制度规定的情况。我们同意公司董事会编制的 2018年度内部控制评价报告各项内容。
三、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内部控制审计机构》的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度财务审计及内控审计服务期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等法律法规要求，坚持独立、客观、公正的审计原则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
四、《关于公司2019年度委托理财投资计划》的独立意见
通过对公司经营状况以及财务、资金情况等多方面了解，我们认为：公司目前经营状况良好，财务、资金情况稳健，为提高公司闲置自有资金的利用率，在符合国家法律法规、保障资金安全且确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司计划使用闲置自有资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述委托理财事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、《关于公司 2019年度就金融债务向子公司及参股公司提供担保额度》的独立意见
我们认为：公司2019年度为全资、控股子公司及 PPP项目参股公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保，主要是用于满足下属企业项目建设和正常生产经营资金需求。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述担保事项提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
经核查，我们认为《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2018年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2018年年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、《关于高频美特利环境科技（北京）有限公司 2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》的独立意见
我们认为：公司根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制了《高频美特利环境科技（北京）有限公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（简称“《业绩承诺说明》”）反映了公司业绩承诺实现情况，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述编制的《业绩承诺说明》进行了专项审核并出具了专项审核报告，我们一致同意该报告意见。
八、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权》的独立意见
我们认为：公司本次拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不影响公司管理团队的勤勉尽责，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司董事会根据公司股东大会授权及《激励计划（草案）》，回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 44万股，回购价格为 14.66元/股，注销部分已获授但未达行权条件的股票期权共计147万份。
九、《关于公司会计政策变更》的独立意见
我们认为：公司依照财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
十、关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的独立意见
我们认为：《公司董事薪酬激励与绩效管理办法》、《公司高级管理人员薪酬激励与绩效管理办法》及《公司监事薪酬管理办法》符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，并充分考虑了公司的经营特点，有利于健全公司法人治理结构，有利于规范董监高薪酬管理，形成有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平。我们同意上述薪酬管理办法，并同意将《公司董事薪酬激励与绩效管理办法》及《公司监事薪酬管理办法》提交公司2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-037林海股份有限公司重大资产重组
继续停牌及进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 4月 15日起停牌。2015年 4月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》，并开始按重大资产重组事项连续停牌；2015年5月28日、6月27日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
1、控股股东：中国福马机械集团有限公司
本次重大资产重组事项，涉及控股股东中国福马机械集团有限公司，构成关联交易。收购的标的资产如下：中国福马机械集团有限公司所持有的江苏林海动力机械集团公司100%股权、苏州苏福马机械有限公司100%股权、镇江中福马机械有限公司88.34%股权、宁夏振启光伏发电有限公司70%股权。
2、独立第三方：倪学萍、李国林
倪学萍：女，江苏宝应县人，1971年10月出生；李国林，男，江苏宝应县人，1970年 4月出生，二人为夫妻关系。收购的标的资产如下：倪学萍持有的江苏扬工动力机械有限公司60%的股权、李国林持有的江苏扬工动力机械有限公
司40%的股权。
（二）交易方式
发行股票购买资产及支付现金
（三）标的资产情况
购买的标的资产为机械制造类资产、光伏电站。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，与中介机构一起对潜在标的公司进行尽职调查和审计、评估，与潜在交易对方进行洽谈和沟通，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
截至本公告披露之日，公司已与财务顾问签订资产重组服务协议，与交易对方签署重大资产重组框架协议，推进与重组相关的工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
虽然公司与交易对方进行了洽谈并签署重组框架协议，但由于本次资产重组事项由于涉及资产较多、程序较复杂，重组预案仍需与交易对方进行深入谈判和协商后进一步细化、修改和完善，同时，完善后的重组预案需由公司控股股东中国福马机械集团有限公司向中国机械工业集团有限公司及国资监管部门上报履行审批程序。
四、申请继续停牌时间
基于上述原因，公司预计难以在复牌日2015年7月29日前完成相关工作。为保证信息披露公平，维护投资者利益，因此拟申请公司股票继续停牌不超过2个月，自2015年7月29日到2015年9月29日。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，
每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、本次重大资产重组事项可能存在的风险
目前，公司正在加紧与潜在标的公司、交易对方进行合作谈判，力争尽快制定重组预案。本次重组仍存在不确定性，未来可能存在双方无法就收购相关事项达成一致意见而致使重大资产重组事项无法实施的风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2015年7月28日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-83
太平洋证券股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2015年 12月 24日发出召开第三十三次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2015年12月29日召开了第三届董事会第三十三次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司总经理提名，公司董事会聘任许弟伟先生担任公司副总经理，不再担任财务总监，仍兼任董事会秘书；聘任公司副总经理周岚先生兼任财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于公司会计估计变更的议案
公司董事会认为，本次会计估计变更是公司根据中国证监会相关文件及公司实际情况进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
具体内容详见本公司于同日发布的《关于会计估计变更的公告》（临2015-85）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
附件：
一、许弟伟先生简历
二、周岚先生简历
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
附件一：
许弟伟先生简历
许弟伟先生，现年 41岁。中国国籍，大学本科学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师。曾任湘财证券有限责任公司财务总部副总经理，公司计划财务部总经理；公司财务总监兼董事会秘书。
附件二：
周岚先生简历
周岚先生，现年 39岁。中国国籍，大学本科学历，具有律师执业资格和会计师职称。曾任德恒上海律师事务所执业律师、合伙人、副主任。曾任公司董事长助理、战略合作与并购总部总经理、公司董事；公司副总经理。
杭州解百集团股份有限公司独立董事
关于控股孙公司向杭州百大置业有限公司增资的事前认可意见我们作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的有关规定，认真审阅了公司提供的有关材料，对相关事项发表事前认可意见如下：
公司控股孙公司杭州大厦有限公司以现金方式按持股比例向杭州百大置业有限公司增资，是为了满足杭州百大置业有限公司项目建设和经营管理需要，并有利于降低经营成本，提升经济效益，因此我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
华远地产股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)及其他有关规范性文件要求，作为华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解和必要审查，专项说明如下：
一、关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的说明及意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。
二、关于2016年度公司对外担保情况的说明及意见
截至本报告期末，本公司及下属子公司的担保总额为人民币531,345万元，报告期内，公司对下属子公司担保发生额为人民币7,825.30万元（包含新增和减少担保），上述担保事项均为控股子公司之间的担保以及公司对其各下属子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。
除上述担保事项以及日常业务必须的为购房客户提供的按揭担保
之外，公司没有为任何法人单位或个人提供担保，公司没有为控股股东及其附属单位提供担保。控股子公司未对公司提供担保。
我们认为：公司建立了严格的对外担保审核制度，公司对外担保决策程序合法，公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的披露义务。公司发生的担保事项均是基于公司及下属公司业务发展的合理需要，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，所有担保事项的风险相对可控，不会损害公司及公司股东的利益，公司不存在违规担保的情况。