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证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-045
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
1、证券名称：佳电股份
2、证券代码：000922
3、本公司股票于 2016年 10月 17日、18日、19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票异常波动。
二、关注、核实情况
公司通过电话问询、问询函等方式，向控股股东、实际控制人进行核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况、外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、截止本公告日，公司及控股股东不存在筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项的行为。
2、公司 2016年第三季度业绩预计情况请详见于 2016年 10月 14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度业绩预告》，公告编号2016-042。公司业绩预计情况与实际情况不存在重大差异。
3、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
4、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
独立董事关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司
独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司使用部分超募资金暂时补充流动资金
发表以下独立意见：
经审慎研究和讨论我们认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用
（2014年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司此次使
用部分超募资金750万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要。本次超募资金的使用没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为公司的独立董事，我们同意
使用超募资金中的750万元用于暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于公司使
用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事：张沅、杨立芳、高超
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-003福建榕基软件股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、员工持股计划概述
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）于2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司设立员工持股计划，公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜。《福建榕基软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》详见公司于2018年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露的公告。
2018年2月13日，公司披露了《关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告》，华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票7,856,200股，占公司总股本约为1.26%，成交金额为
58,225,118.51元，成交均价约为人民币7.41元/股，最后一笔于2018年2月12日买入，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。剩余资金将不再继续购买公司股票。
公司第三期员工持股计划的存续期为48个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。公司第三期员工持股计划的锁定期为自公司公告华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划最后一笔购买公司股票起12个月，即自2018年2月12日至2019年2月11日。
公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
二、员工持股计划实施情况
1、2018年2月13日，公司披露了《关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告》，华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票7,856,200股，占公司总股本约为1.26%，成交金额为
58,225,118.51元，成交均价约为人民币7.41元/股，最后一笔于2018年2月12日买入，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。剩余资金将不再继续购买公司股票。
2、截至本公告日，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超
过公司股本总额1%的情形；未出现公司第三期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
三、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司员工持股计划锁定期将于2019年2月11日届满，本期员工持股计划存续期届满之后，若定向资产管理计划所持资产仍包含标的股票，具体处置办法由管理委员会与资产管理机构协商确定。员工持股计划锁定期届满之后，定向资产管理计划资产均为货币资金时，本期员工持股计划可提前终止。本员工持股计划应在卖出股票后15个工作日内完成清算并按持有人持有的份额进行分配。具体处置方式可根据存续期的实际情况由管理委员会召开会议审议决定调整。
在本计划锁定期届满之后，清算之前，受托人可根据资管合同的约定向份额持有人进行一次或多次分配（“期中分配”）。
四、员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为48个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意后，本持股计划的存续期可以延长。
3、本员工持股计划的锁定期满后，当定向资产管理计划所持有的榕基软件股票全部出售后，本员工持股计划可提前终止。
五、其他说明
本员工持股计划后续实施存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2018-019丽珠医药集团股份有限公司
关于公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月7日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整暨关联交易的议案》，本公司及健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）将其所持有的珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）100%股权转让予丽珠生物科技香港有限公司（LIVZON BIOLOGICS HONG KONGLIMITED），本次交易完成后，本公司与健康元将由直接持有丽珠单抗的股权变更为分别通过其境外的全资子公司间接持有丽珠单抗的股权，且调整前后的最终持股比例及权益均保持不变，仍维持本公司51%，健康元49%。有关详情请见本公司分别于2017年12月22日及2018年2月8日发布的相关公告（公告编号：2017-109、2018-015）。
经股东大会审议批准后，本公司向广东省珠海市工商行政管理局提交了丽珠单抗股权变更登记备案的相关资料。近日，本公司已办理完毕丽珠单抗股权变更登记备案工作，丽珠单抗已取得新的《企业法人营业执照》，本次变更完成后，丽珠单抗的股东变更为丽珠生物科技香港有限公司（LIVZON BIOLOGICS HONG KONGLIMITED），企业类型变更为有限责任公司（台港澳法人独资）。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-043
宁波东力股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司发现深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗、财务造假行为，及时向公安机关报案，通过司法途径，最大限度追回损失，维护公司及股东权益,公安机关对李文国控制下的资产进行司法冻结。
由于年富供应链历年经营亏损，财务造假，巨额关联交易，虚增利润，虚增资产，为客观地反映公司截止2018年6月30日的资产状况和财务状况，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对2018年6月30日的各类资产进行清查，对合并报表范围内的商誉、应收账款、其他应收款进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
二、本期计提资产减值准备总体情况
本期计提资产减值准备总额为3,089,349,086.52元。具体如下：
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|-|-|-|
|序号|项目|本期计提金额|
|1|商誉|1,716,910,705.55元|
|2|应收账款|21,503,240.20元|

||||
|-|-|-|
|3|其他应收款|1,350,935,140.77元|

二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）商誉减值准备
|||
|-|-|
|资产名称|商 誉|
|账面价值|1,751,114,091.53元|
|资产可回收金额|34,203,385.98元|
|资产可回收金额的计算方法|收益法|
|资产可回收金额的计算过程|根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，商誉需进行减值测试。测试时将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第 8号--资产减值》|
|计提金额|1,716,910,705.55 元|
|计提原因|因年富供应链法定代表人李文国及总裁杨战武涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批捕，年富供应链历年经营亏损，通过财务造假、虚增利润和资产，资不抵债，基于谨慎性原则，对年富供应链商誉全额计提减值准备 1,716,910,705.55 元。|

（二）应收账款坏账准备
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|-|-|
|资产名称|应收账款|
|账面价值|4,208,584,968.53元|
|资产可回收金额|4,099,417,811.53元|
|资产可回收金额的计算方法|个别认定法和账龄分析法|
|资产可回收金额的计算过程|应收款项一般以账龄作为信用风险特征划分组合，按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算确定减值损失，|

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|-|-|
||计提坏账准备。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第 8号--资产减值》|
|计提金额|本期计提21,503,240.20 元，累计计提109,167,157 元。|
|计提原因|年富供应链客户与供应商高度重合，账面应收账款为 38.90亿元，应付账款为30.11 亿元，应收应付抵消后，实际净额为 8.79亿元；年富供应链虚假部分的应收账款，按会计准则要求调整至其他应收款，在其他应收款中计提坏账准备；本期按照账龄组合计提坏账准备21,503,240.20 元。|

（三）其他应收款
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|-|-|
|资产名称|其他应收款|
|账面价值|3,182,837,823.29 元|
|资产可回收金额|1,822,560,774.17 元|
|资产可回收金额的计算方法|个别认定法和账龄分析法|
|资产可回收金额的计算过程|对于单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其可回收金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；其余其他应收款一般以账龄作为信用风险特征划分组合，按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第 8号--资产减值》|
|计提金额|本期计提1,350,935,140.77 元，其中，按账龄组合计提坏账准备2,416,173.14 元，累计计提1,360,277,049.12 元。|
|计提原因|子公司年富供应链其他应收账款中出口退税款 9.7亿元，不予计提坏账准备。按账龄组合计提坏账准备 2,416,173.14元。根据公安机关对客户的调查取证，年富供应链财务与客户核对，年富供应链历年来存在财务造假，虚增巨额其他应收账款，本着谨慎性原则，对年富供应链其他应收款单独计提坏账准备|

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|-|
|1,348,518,967.63 元。|

四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计3,089,349,086.52元，将使公司2018年半年度合并报表中利润总额减少3,089,349,086.52元，归属于上市公司股东净利润减少
3,089,349,086.52元。
五、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至2018年6月 30日的财务状况、经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至2018年6月30日的资产状况。
八、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议；
2.第五届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第五次会议的独立意见。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一八年八月二十八日
比音勒芬服饰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2019年 4月 3日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于增加自有闲置资金理财额度的独立意见
公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司及子公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下，使用总额不超过人民币4.2亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《比音勒芬服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
许晓霞 刘岳屏 冯敏红
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-008
海欣食品股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||967,631,668.28||924,585,046.40||4.66%||
|营业总收入|||||||
||-28,144,916.51||14,659,028.50||-292.00%||
|营业利润|||||||
||-24,627,160.22||20,785,022.89||-218.49%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|-27,281,940.82||13,071,599.24||-308.71%||
|净利润|||||||
||-0.0567||0.0272||-308.71%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-3.55%||1.72%||-5.26%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,074,053,968.12||1,238,212,895.25||-13.26%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|770,193,942.10||782,724,565.24||-1.60%||
|所有者权益|||||||
||480,760,000.00||298,080,000.00||61.29%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|1.6020||1.6281||-1.60%||
|每股净资产（元）|||||||

注：
海欣食品（002702）1、以上为合并报表数据；
2、2017年12月底，公司完成了2594.2万股限制性股票的回购，总股本由50670.2万股变更为48076万股，注册资本由50670.2万元变更为48076万元，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2017）验字I-007号验资报告，截至2018年1月10日，公司已完成相关股份变更登记手续。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入96763.17万元，较上年同期增长4.66%。净利润-2728.19万元，较上年同期下降308.71%。净利润大幅下降的主要原因是
2017年度终止限制性股票激励计划产生管理费用2090.70万元，以及计提参股公司上海猫城电子商务股份有限公司长期股权投资减值准备 1,229.37万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月31日发布了《2017年度业绩预告修正公告》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-3,200万元至-2,700万元，本业绩快报与前次业绩预计披露的数据不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-020中原特钢股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌公告》（公告编号：2017-035），因控股股东中国兵器装备集团有限公司（为“中国南方工业集团公司”改制更名后的公司名称）有重大事项涉及公司，可能涉及其持有的公司股份发生变动且可能涉及公司控股股东变更，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于 2017年 10月 26日开市起停牌。公司于2017年11月2日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-037），于2017年11月9日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-040），分别于 2017年 11月 16日、2017年 11月 23日、2017年 11月 30日、2017年 12月 7日、2017年 12月14日、2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-041、2017-043、2017-044、2017-046、2017-050、2017-051、2017-056、2018-001）。
经向控股股东核实，在公司控股权转让商谈的同时，中国兵器装备集团有限公司与中粮集团有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项，该事项对公司而言构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）自2018年1月9日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2018年1月9日披露了《关于筹划重大资产重组暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-004），并于2018年1月16日、1月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-011）。
由于公司无法在2018年1月25日（重大资产重组停牌3个月之日）前披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14
号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司分别于2018年1月8日、2018年1月25日召开第三届董事会第四十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 26日开市起继续停牌且不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年 10月 26日）起不超过 6个月（即不超过 2018年 4月 26日）。公司于 2018年 1月 30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-015）、于 2018年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）。
截至本公告披露日，公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证，并开展相关尽职调查、审计和评估工作。本次重大资产重组交易方案的具体细节仍在磋商中，交易各方正在积极履行各项审批/备案工作。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司股票在停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年2月13日
天壕环境股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016
年度任职期间内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2016年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况：
2016年度，公司共召开了12次董事会，本人自履职后按时亲自出席了公司12次董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况：
2016年度，本人就公司以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2016年1月22日召开的公司第二届董事会第二十六次会议上，本人就控股子公司天壕普惠收购湖北惠农宝网络科技有限公司股权相关事项发表了独立
意见。
2、在2016年3月7日召开的公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司非公开发行股票方案和预案、非公开发行股票方案论证分析报告等相关事项发表了独立意见。
专项报告》、聘任2016年度审计机构、《2015年度利润分配预案》以及2015年度关联交易事项、控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
4、在2016年5月20日召开的公司第二届董事会第三十次会议上，本人就公司《关于聘任高级管理人员并确定其薪酬的议案》发表了独立意见。
5、在2016年6月1日召开的公司第二届董事会第三十一次会议上，本人就公司《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》发表了独立意见。
6、在2016年7月7日召开的公司第二届董事会第三十二次会议上，本人就公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独
立意见。
7、在2016年8月15日召开的公司第二届董事会第三十四次会议上，本人就公司 2016年半年度报告报告期内关联交易事项、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
8、在2016年12月20日召开的公司第二届董事会第三十六次会议上，本人就公司及其子公司使用自有资金进行现金管理相关事项发表了独立意见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站上作披露。
三、专业委员会履职情况：
2016年度，本人作为公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员出席了历次专门委员会会议，审议了高管任职资格、公司内部控制制度的建设和执行情况等事项。作为公司董事会的专门委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。
四、对公司现场调查的情况：
五、保护投资者权益方面所做的工作：
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定做好信息披露工作，确保2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：
顾纯
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-004
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年1月8日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2014年1月 18日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，参与表决的监事 3人。本次会议由童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举童贵云先生为本公司第三届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满（2017年1月17日）止。
童贵云先生简历见附件。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
附件：
童贵云先生简历
童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历、中级会计师。先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。2001年 3月加入本公司，现任公司第二届监事会主席、审计部门负责人。
童贵云先生持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司1%股权。童贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-059关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGenLtd.不低于90%股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 05月 15日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGenLtd.不低于90%股份的议案》，约定在所有先决条件实现后，公司全资子公司亿帆国际医药有限公司（YiFan International PharmaceuticalCo.,Limited，以下简称“亿帆国际”）拟向SciGenLtd.（以下简称“赛臻公司”或“标的公司”）全体股东以每股0.0507美元的价格发出正式全面收购要约，Bioton S.A.（以下简称“佰通公司”，标的公司的控制股东）承诺接受正式要约，其中，佰通公司持有标的公司95.57%的股份对价约为 2,675.88万美元。本次要约收购标的公司100%股权的对价约为 2,800.01万美元，实际交易对价取决于最终接受要约的股份情况，具体详见公司于2018年05月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司拟全面要约收购 SciGenLtd.不低于90%股份的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年 07月 03日，本次要约收购所有先决条件均已实现，公司全资子公司亿帆国际授权本次要约收购赛臻公司的财务顾问 SAC Capital Private Limited在澳大利亚证券交易所发出正式全面要约收购公告，本次进展公告详见公司于 2018年 07月 04日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司拟全面要约收购 SciGenLtd.不低于90%股份的进展公告》（公告编号：2018-047）。
司95.57%的股份，为赛臻公司控股股东，本次进展公告详见公司于 2018年 07月12日、2018年07月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGenLtd.不低于90%股份的进展公告》（公告编号：2018-048）、《关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGenLtd.不低于90%股份的进展公告》（公告编号：2018-049）。
截止2018年08月29日，亿帆国际持有赛臻公司552,270,320股，完成了本次要约收购赛臻公司的100%股份，取得赛臻公司股东登记证书，并完成赛臻公司在澳大利亚交易所退市。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2018年08月30日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-009襄阳汽车轴承股份有限公司
关于监事辞职并增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事景小清女士提交的书面辞职报告，景小清女士由于退休原因辞去公司第六届监事会监事职务，并相应辞去监事会主席职务。辞职后景小清女士不再担任公司任何其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，景小清女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，景小清女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对景小清女士任职期间为公司和监事会所做工作表示衷心感谢。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年4月25日召开的第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于增补监事的议案》，公司控股股东三环集团有限公司提名彭建军先生（简历后附）为公司股东代表监事候选人，任期自公司2016年年度股东大会审议通过之日起，至第六届监事会任期届满时止。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十五日
附件：股东代表监事候选人简历
彭建军，男，1963年生，大学文化程度，高级经济师。1981年10月至1987年 11月在部队服役，1987年 11月至今在三环集团有限公司工作。现任三环集团有限公司纪委书记、总法律顾问。
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-17浙江森马服饰股份有限公司
对外投资事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外投资事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票于2015年4月20日上午开市起停牌，待相关事项披露后，公司将及时发布相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
浙江新和成股份有限公司七届十八次董事会
独立董事相关独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会独立董事，我们就公司第七届董事会第十八次会议审议需独立董事发表意见的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为浙江新和成股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司关联方占用资金和对外担保等情况进行了认真核查和了解，现对相关情况说明如下：
1、报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司为控股子公司提供的担保审议程序合规，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为除控股子公司以外的资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
3、报告期内，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规对外担保情况。
二、关于以募集资金对全资子公司增资的专项说明和独立意见
经审核，我们认为：公司将部分募集资金以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，用于年产25万吨蛋氨酸项目的建设，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施
造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。
三、关于关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司关于全资子公司浙江新和成药业有限公司、黑龙江新和成生物科技有限公司拟购买绍兴上虞和成置业有限公司、绥化和成置业有限公司商品用房及配套设施的相关材料，询问了公司相关人员关于此意向的背景情况，我们认为公司提交审议的关联交易系公司为解决员工住宿需求，符合公司经营需求。签署该协议符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意签署该协议并将此项议案提交公司董事会审议。
四、关于关联交易事项的独立意见
我们认为：关于公司全资子公司浙江新和成药业有限公司、黑龙江新和成生物科技有限公司拟购买商品用房及配套设施的事项已经独立董事事先认可，并经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决。上述关联交易属于正常的商业交易行为；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况,我们对此无异议。
独立董事：韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏二〇一九年八月二十三日
西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第六次会议
对公司 2019年第三季度报告等事项的相关意见
一、对公司 2019年第三季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的审核意见
经审核，监事会认为公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案有助于强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意 2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、对公司修订章程的意见
经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》的相关条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《中国证监会关于修改<上市公司章程指引>的决定》（2019年修订），《深圳证券交易所关于修改<深圳证券交易所股票上市规则>有关条款的通知》（2019年修订）等法律、法规和规范性文件的要求以及公司实际情况。本次对《公司章程》的修订有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，符合公司和全体股东利益。本次修订《公司章程》的决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次修订《公司章程》的议案，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-044山东太阳纸业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 11日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2018年公开发行A股可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回可转债的申请文件，具体内容详见 2019年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《太阳纸业关于终止公开发行 A股可转换公司债券事项的公告》，公告编号为2019-035。
2019年7月 26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]238号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一九年七月二十七日
阳光城集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事局第五十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》，以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关规定，作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第八届董事局第五十九次会议审议的《关于公司调整股权激励计划行权价格的议案》和《关于公司收购中泛置业股权的议案》进行了审查，基于独立判断的立场，就该事项发表以下独立意见：
一、调整股权激励计划行权价格事项
我们认为：公司董事局本次调整股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们同意公司本次调整股权激励计划行权价格。
二、收购中泛置业股权事项
本次交易中公司虽然暂时承担对外提供担保义务，除新华都购物广场股份有限公司之外各出让方承诺解除长沙中泛置业有限公司对外担保相关事宜后公司方才完成解除与长沙中泛置业有限公司对外担保相等金额（即7.3亿元）的共管事宜，数额足够覆盖公司上述暂时承担的对外担保责任，故公司在本次交易中暂时承接对外提供担保义务不存在重大风险，未损害上市公司及中小股东的利益，公司独立董事同意上述事项。
特此意见
独立董事签字：
王超、刘利剑、宁向东
二〇一六年五月三十日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-045深圳市奋达科技股份有限公司
关于持股5%以上一致行动人股东减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上一致行动人股东肖勇、肖晓、肖武《关于拟减持深圳市奋达科技股份有限公司股份计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况介绍
截止本公告日，股东肖勇、肖晓、肖武共持有公司股份 111,738,798股，占公司总股本的比例为9.05%，为持股5%以上一致行动人。上述股东具体持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|是否为公司董监高|持股数|所持股数占公司总股本的比例(cid:10)|无限售流通股份数|限售流通股份数|
|1|肖勇|是|50,221,318|4.07%|12,555,330|37,665,988|
|2|肖晓|是|33,400,000|2.70%|8,350,000|25,050,000|
|3|肖武|否|28,117,480|2.28%|28,117,480|0|
|合计|---|------|111,738,798|9.05%|49,022,810|62,715,988|

二、减持股份计划的主要内容
上述股东肖勇、肖晓、肖武拟在本年内通过大宗交易方式减持公司股份数量共计不超过 8,000,000股，拟减持股份数占总股本比例不超过0.65%，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|减持原因|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占总股本的比例|减持方式|减持期间|减持价格|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|肖勇|资金周转需要|不超过2,000,000|不超过0.16%|大宗交易|2016 年7月 6日至2016 年12月 31日注|减持时市场价格|
|2|肖晓|资金周转需要|不超过3,000,000|不超过0.24%|大宗交易|2016 年7月 6日至2016 年12月 31日注|减持时市场价格|
|3|肖武|资金周转需要|不超过3,000,000|不超过0.24%|大宗交易|2016 年7月 6日至2016 年12月 31日注|减持时市场价格|

注：法律法规规定的窗口期不得减持。
三、与股份相关的承诺及履行情况
上述股东在首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份，离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过
50%。
截止本公告日，上述股东均严格遵守了相关承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、在按照此次计划减持股份期间，肖勇、肖晓、肖武承诺将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
3、本次的股份减持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注上述人员后续减持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二○一六年七月六日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-080
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于 2017年半年度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日披露了《公司 2017年半年度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润为1,700万元至2,100万元，预计业绩变动区间为400万元，比上年同期增长117.11%至168.19%，上下限差异超出深圳证券交易所颁发的《创业板信息披露业务备忘录第 11号—业绩预告、业绩快报及修正公告》的相关要求，具体原因说明如下：
公司参股公司上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”）正在进行审计工作，目前审计结果尚未完全确定，预计公司确认对晨之科的投资收益对公司净利润的变动影响金额约为 500万元，公司根据谨慎性原则对 2017年半年度业绩按1,700万元至2,100万元进行预测，因此业绩预告同比增长幅度区间较大。
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-100安徽省皖能股份有限公司
第九次董事会第十次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议于2018年12月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任王国庆任公司财务负责人的议案》。
同意聘任王国庆先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（王国庆先生简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司董事会二○一八年十二月十九日王国庆先生简历如下：
王国庆，1966年10月出生，研究生，高级工程师。现任本公司党总支委员、副总经理。历任马鞍山万能达发电有限责任公司副总经理、党委委员，淮北国安电力有限公司总经理、党委委员，皖能合肥发电有限公司总经理、党委书记。
王国庆先生持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共同设立“国鑫爱施德移动互联产业并购基金”的独立意见
本次公司通过全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共同设立产业并购基金，有助于为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，对公司长远发展及战略目标的实现，将产生较为重要的积极影响。本次投资以自有资金出资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会决策程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定，我们同意本次投资事项。
二、关于全资子公司爱施德（香港）有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的独立意见
本次公司通过全资子公司爱施德（香港）认购中国信贷控股有限公司的可转换债券，使得公司在享受稳健的投资收益时，也可间接成为中国信贷控股有限公司的股东，有利于公司间接进入金融业务，推动公司互联网金融业务的开展，同时公司已建立了《风险投资管理制度》，强化了风险控制。董事会决策程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该交易事项，并同意提交股东大会审议。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平
二〇一五年五月九日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016051北京盛通印刷股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月12日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161235号），中国证监会依法对公司提交的《北京盛通印刷股份有限公司发行股份购买资产核准》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国
证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2016年6月12日