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浙江花园生物高科股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
浙江花园生物高科股份有限公司全体股东：
根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司本次内部控制评价的范围涵盖股份公司和所属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的90%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的98%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、财务报告与信息披露、资金管理、筹资与投资管理、固定资产与无形资产、工程项目管理、工薪与人力资源管理、采购与付款管理、存货管理、销售与收款管理、生产管理等；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、投资管理、工程项目、财务报告、重大事项（如收购兼并）等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的5%|利润总额的 5%≤错报＜利润总额的10%|错报≥利润总额的10%|

结合公司业务的特点和企业性质，在对财务报告内部控制缺陷进行认定
时，股份公司及子公司适用利润总额定量指标。
（2）定性标准：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（a）财务报告的任何舞弊；
（b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；
（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；
（d）内部审计对财务报告的监督无效等。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报：
（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；
（b）集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；
（c）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；
（d）对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工作；
（e）期末财务报告的编制不规范。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|直接损失金额＜资产总额1%|资产总额的 1%≤直接损失金额＜资产总额3%|直接损失金额≥资产总额的3%|

（2）定性标准：
具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。
（a）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；
（b）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企
业形象受损；
（c）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；
（d）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；
（e）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江花园生物高科股份有限公司二〇一五年三月二十六日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-020
杭州杭氧股份有限公司
关于公司非公开发行股票方案获得浙江省国资委批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年3月31日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（浙国资产权[2016]15号），对公司非公开发行股票有关事项进行了批复：
一、同意公司本次非公开发行股票的方案。即公司向包括控股股东杭州制氧机集团有限公司（以下简称：“杭氧集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票，发行股票数量不超过19,655.86万股。
二、同意杭氧集团认购本次公司非公开发行的股票，认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%。
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的批准是公司本次非公开发行审批环节的程序之一。公司非公开发行还需公司股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会的核准。因此，公司本次非公开发行尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
广东广大律师事务所
关于广东锦龙发展股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致:广东锦龙发展股份有限公司
广东广大律师事务所接受广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件，以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性进行查验，并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所将承担相应的法律责任。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由公司董事会根据第六届董事会第二十六次会议的决定召集。根据《广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》以及《广东锦龙发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司于2015年6月5日召开了第六届董事会第二十六次会议，决定召开2014年度股东
大会，并于2015年6月6日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》等媒体上公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的操作流程做出了明确说明。
本次股东大会现场会议于2015年6月30日下午14：30时在广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 6月 30日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月29日15：00至2015年6月30日15： 00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、网络投票的时间均符合会议通知的内容。
经本所律师查验，在公司董事会发出的本次股东大会通知中列明了需审议的各项议案及相关议案内容的查阅方式。在召集人发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、 出席会议人员资格的合法有效性
本次股东大会现场会议根据会议通知于 2015年 6月 30日（星期二）下午14：30在清远市新城八号区方正二街 1号锦龙大厦六楼会议室召开，本次股东大会由公司董事长杨志茂先生主持。
根据对出席本次股东大会现场会议的公司股东提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的查验，出席现场会议并投票的股东（含股东委托代理人）共 3人，代表股份为 448,111,372股，占公司股份总额的50.01%；
经查验：出席本次股东大会并表决的股东均为截至2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。本次股东大会参加网络投票的股东共 4人，代表股份为 43,100股，占公司股份总额的0.0048%。
综上，参加本次股东大会的股东（含股东委托代理人）共 7人，代表股份为 448,154,472股，占公司股份总额的50.02%；
除公司股东外，其他出席及列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的事项进行了逐项审议，并以记名投票方式逐项进行表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。
本次会议议案中，第8、9项议案采用累积投票制的方式表决；其中第8项议案中，非独立董事与独立董事的表决分别进行。
经查验，就本次会议议案第8项议案中，独立董事候选人谢军先生、张敬义先生、姚作为先生的独立董事任职资格及独立性已经深交所备案审核无异议，可提交本次股东大会进行表决。
本所律师与本次股东大会计票人、监票人共同对选票进行了计票、监票。
全部议案的表决情况和结果已在会议现场宣布。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下列议案：
1、 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
2、 审议《2014年度董事会工作报告》；
3、 审议《2014年度监事会工作报告》；
4、 审议《2014年度财务决算报告》；
5、 审议《2014年度利润分配方案》；
6、 审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》；
8、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据表决结果，上述议案均经审议获得出席会议股东所代表表决权半数以上同意通过；其中，第8、9项议案中的董事、监事人选，均已经累积投票制的方式表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论性意见
本所律师基于上述查验认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（本页无正文，为《广东广大律师事务所关于广东锦龙发展股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签署页）
广东广大律师事务所负责人：
薛云华律师：
杨闰
律师：
许子翔二〇一五年六月三十日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-004深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于部分董监高人员股份减持进展公告
董事梁海华、监事会主席路遥、董事会秘书常道春、高管吕春林、高管韩毅平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高管及股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-079），公司董事及副总经理梁海华先生、监事会主席路遥先生、副总经理及董事会秘书常道春先生、副总经理吕春林先生、副总经理及财务总监韩毅平先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2017年11月22日至2018年5月21日期间）以集中竞价或大宗交易方式拟减持公司股份，具体内容详见该公告。
截至目前，上述董监高人员的股份减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持股份占计划减持股票的比例（%）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|梁海华|集中竞价|2018.2.7|14.682|24.5|39.516%|0.245%|
||集中竞价|2018.2.8|14.785|12.5|20.161%|0.125%|
||合计|—|—|37|59.677%|0.370%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|路遥|集中竞价|2017.12.18|21.490|1.1|10.064%|0.011%|
||集中竞价|2017.12.19|22.620|0.3|2.745%|0.003%|
||合计|—|—|1.4|12.809%|0.014%|
|常道春|—|—|—|0|—|—|
|吕春林|—|—|—|0|—|—|
|韩毅平|集中竞价|2018.2.7|14.75|5.6|13.93%|0.056%|
|合计|||—|44|—|0.440%|

备注：1、自2017年11月1日至本公告披露之日，公司副总经理、董事会秘书常道春先生；副总经理吕春林先生均未实施股票减持计划；
2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|梁海华|合计持有股份|2,500,725|2.50%|2,130,725|2.13%|
||其中：无限售条件股份|625,181|0.63%|255,181|0.26%|
||有限售条件股份|1,875,544|1.88%|1,875,544|1.88%|
|路遥|合计持有股份|437,250|0.44%|423,250|0.42%|
||其中：无限售条件股份|119,813|0.12%|105,813|0.11%|
||有限售条件股份|317,437|0.32%|317,437|0.32%|
|常道春|合计持有股份|2,128,500|2.13%|2,128,500|2.13%|
||其中：无限售条件股份|532,125|0.53%|532,125|0.53%|
||有限售条件股份|1,596,375|1.60%|1,596,375|1.60%|
|吕春林|合计持有股份|2,500,725|2.50%|2,500,725|2.50%|
||其中：无限售条件股份|625,181|0.63%|625,181|0.63%|
||有限售条件股份|1,875,544|1.88%|1,875,544|1.88%|
|韩毅平|合计持有股份|1,610,025|1.61%|1,554,025|1.55%|
||其中：无限售条件股份|402,506|0.40%|346,506|0.35%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|1,207,519|1.21%|1,207,519|1.21%|

备注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、其他相关说明
1、公司董事及副总经理梁海华先生、监事会主席路遥先生、副总经理及董事会秘书常道春先生、副总经理吕春林先生、副总经理及财务总监韩毅平先生本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、公司董事及副总经理梁海华先生、监事会主席路遥先生、副总经理及董事会秘书常道春先生、副总经理吕春林先生、副总经理及财务总监韩毅平先生严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《股东减持进展告知函》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2018年2月 23日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-063广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告
持股 5%以上的股东吴文伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-017），持股5%以上股东吴文伟因个人资金需求，计划自上述预披露公告之日起 3个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过3,719,337股（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整），即不超过公司总股本比例的3%。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起3个交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；
通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起 15个交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。由于公司于 2019年 6月 21日完成了 2018年年度权益分派事项，故吴文伟拟减持股份总数也将做相应的调整。
近日，公司收到吴文伟出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至 2019年 8月 21日，公司股东吴文伟累计减持比例已
达到公司总股本的1%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）
2、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|吴文伟|集中竞价交易|2019-06-21|10.80|750,000|0.4033%|
|||2019-08-02|11.34|490,850|0.2639%|
|||2019-08-14|12.76|11,300|0.0061%|
|||2019-08-15|12.40|262,100|0.1409%|
|||2019-08-16|12.36|134,700|0.0724%|
||大宗交易|2019-08-21|11.66|422,000|0.2269%|
||合计|-|-|2,070,950|1.1136%|

注1：由于2019年 6月 21日公司完成了2018年年度权益分派事项，公司总股本由
12,397.79万股变更为 18,596.685万股，故上表中 6月 21日及以后减持期间的减持比例依据总股本 18,596.685万股计算。
注2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|吴文伟|合计持有股份|18,163,098|14.6503%|25,173,697|13.5367%|
||其中：无限售条件股份|4,540,775|3.6626%|4,740,213|2.5490%|
||有限售条件股份|13,622,323|10.9877%|20,433,484|10.9877%|

注：由于2019年 6月 21日公司完成了2018年年度权益分派事项，公司总股本由
12,397.79万股变更为18,596.685万股，故上表中“本次减持前持有股份”及相关比例依据权益分派前公司总股本12,397.79万股计算；“本次减持后持有股份”及相关比例依据公司当前总股本18,596.685万股计算。
4、股东自上次披露《权益变动报告书》后的累计减持比例：吴文伟自上次披露《权益变动报告书》后累计减持公司股份比例为1.1136%。
本次减持后，吴文伟仍为公司持股5%以上股东。
二、其他相关事项的说明
1、吴文伟本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、吴文伟不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、截至目前，吴文伟严格遵守预披露公告披露的减持计划，上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
4、截至本公告披露之日，吴文伟减持计划尚未执行完毕，公司将继续关注吴文伟减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
吴文伟出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-020北京科锐配电自动化股份有限公司
关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议批准，同意公司为控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）银行贷款提供担保，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持科锐博润的生产经营，保证其经营的资金需求，经科锐博润申请，同意公司为科锐博润银行贷款提供总额为人民币3,000万元的连带责任担保，期限为自公司股东大会审议通过之日起壹年，具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。
科锐博润截至2013年12月31日的资产负债率为79.9%，根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的相关规定，公司为其提供的本次担保尚需提交2013年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司
成立日期：2013年1月11日
注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座353室
法定代表人：张皎
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、
北京科锐
电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
与公司的关联关系：公司控股子公司且持有其66.33%的股权。
（二）被担保人股权控制关系
北京科锐配电自动化股份有限公司 刘鹏、张皎等5名自然人
33.67%
66.33%
北京科锐博润电力电子有限公司
（三）被担保人主要财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年12月31日（经审计）|2014年3月31日（未经审计）|
|资产总额|10,536.41|11,286.52|
|负债总额|8,414.05|6,142.36|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|8,414.05|6,142.36|
|净资产|2,122.36|5,144.16|
|项目|2013年1-12月（经审计）|2014年1-3月（未经审计）|
|营业收入|7,755.73|1,521.94|
|利润总额|135.87|40.66|
|净利润|122.36|21.80|

三、担保的主要内容
公司为控股子公司科锐博润提供3,000万元担保的具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||预计担||目前该单位为我||资产负债率（经审计）|||
|被担保公司名称||||||||期限|
|||保金额||公司担保余额||（2013年12月31日）|||
|北京科锐博润电力电子有限公司|3,000||0||79.9%||自股东大会通过之日起1年||

四、董事会意见
北京科锐
公司于2014年4月17日召开第五届董事会第六次会议，并以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度担保计划的议案》。董事会认为：科锐博润为公司控股子公司，其资产负债率虽为79.9%，但所在行业发展前景较好、且其信用及偿债能力较好，公司为支持科锐博润经营发展为其提供银行贷款的担保财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司为科锐博润提供担保，并同意将该担保提交公司2013年度股东大会审议。
五、独立董事意见
经与公司管理层沟通并核查科锐博润的相关资料，公司独立董事支晓强、李桂年、张志学认为：科锐博润资产状况、资信状况较好，公司为其提供3,000万元担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意上述担保事项，但该事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司于2014年4月17日召开第五届监事会第六次会议，并以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度担保计划的议案》。监事会认为公司为控股子公司科锐博润的经营发展，为其银行贷款提供担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定。监事会同意公司为科锐博润银行贷款提供总额为3,000万元的担保，但该事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司最近 12个月内无对外担保，不存在逾期担保
北京科锐
及涉及诉讼的担保事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-42号高升控股股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2016年 4月 18日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2016年 4月 22日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于<公司 2016年第一季度报告正文及全文>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》；
因公司独立董事鲍金红女士辞职，导致公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员名额出现空缺。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，增补独立董事田迎春先生为公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于调整公司董事会秘书薪酬的议案》。
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议公司综合考察了地区、行业的薪酬标准，认为合理的薪酬水平有利于为公司保留优秀的管理人才，根据责任与激励相适应的原则，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会决定将公司董事会秘书的薪酬调整为 42万元/年（含税）。公司独立董事发表了认可的独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年四月二十二日
关于史丹利化肥股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第37020019号
目 录
·················1···、···········专······项······审······核······报······告······· 12、附······表·········· ··················· ······································· ···· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于史丹利化肥股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第37020019号史丹利化肥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了史丹利化肥股份有限公司（以下简称“史丹利化肥公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是史丹利化肥公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计史丹利化肥公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解史丹利化肥公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，
后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供史丹利化肥股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王传顺
中国·北京 中国注册会计师：王燕
二○一四年三月二十四日
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：史丹利化肥股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|史丹利化肥吉林有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款|14,992.92|27,558.17|39,112.19|3,438.90|借款|非经营性占用|
||史丹利化肥贵港有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款|11,198.02|46,986.72|64,264.39|-6,079.65||母公司占用贵港公司资金|
||史丹利化肥(平原)有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款|5,427.44|108,682.98|141,783.19|-27,672.76||母公司占用平原公司资金|
||史丹利化肥当阳有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款|1,540.77|41,918.68|37,850.28|5,609.17|借款|非经营性占用|
||史丹利化肥宁陵有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款|1,518.92|17,773.72|7,077.48|12,215.16|借款|非经营性占用|

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||史丹利化肥遂平有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款||46,956.82|44,067.22|2,889.60|借款|非经营性占用|
||史丹利化肥丰城有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款||279.06|10,152.00|-9,872.94||母公司占用丰城公司资金|
|小计||||34,678.07|290,156.15|344,306.73|-19,472.52|||
|总 计||||34,678.07|290,156.15|344,306.73|-19,472.52|||

法定代表人：高文班 主管会计工作的负责人：祖林海 会计机构负责人：祖林海
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东承诺不减持公司股票的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-003
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月6日接到公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下：
基于对公司未来发展前景的信心，为维护资本市场的稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，汉桥机器厂承诺自2016年1月7日起12个月内不通过二级市场减持公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截止目前，汉桥机器厂持有公司股份153,000,000股，占公司总股本49.28%。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二○一六年一月七日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-061深圳市奥拓电子股份有限公司
关于公司取得四项发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局、欧洲专利局、美国专利商标局颁发的四项发明专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|专利号|专利权人|申请日|证书号|
|一种视频图像的色温调整方法及装置|ZL 2014 1 0416414.2|公司|2014.08.21|第2431062号|
|LED裸眼3D显示装置及其装配方法|ZL 2014 1 0668362.8|公司|2014.11.20|第2431046号|
|LED显示屏运行监控方法和系统|EP 2 346 251 B1|公司|2008.09.28|/|
|一种显示屏快速拼接装置|US 9 615 474 B2|公司|2012.12.25|/|

上述发明专利的取得不会对本公司生产经营产生重大影响，但有利于发挥本公司自主知识产权优势，保持技术的领先，提升本公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十五日
浙江美大实业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我在2014年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人积极参加董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2014年度出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|7|7|-|-|否|
|股东大会|2|2|-|-|-|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
在2014年度中，本人根据公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|调整公司高级管理人员薪酬|2014 年1月10日|同意|
|公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品|2014 年3月10日|同意|
|2013年度公司内部控制自|2014 年3月26日|同意|

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|我评价报告|||
|2013年度利润分配预案|2014 年3月26日|同意|
|2013年度募集资金存放与使用情况|2014 年3月26日|同意|
|公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况|2014 年3月26日|同意|
|公司对外担保情况|2014 年3月26日|同意|
|公司使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品|2014 年3月26日|同意|
|公司调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金|2014 年7月28日|同意|
|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|2014 年8月24日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（二）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检
查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
（三）本人作为公司董事会提名委员会主任委员，召集并主持提名委员会会议，积极参加公司相关会议，参与对公司董事、监事、高级管理人员2014年度工作评价，并对公司薪酬制度、考核标准等提出了合理化建议。
五、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。
六、其他事项
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
联系电话：0573-85021066
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：陆致远2015年3月24日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-66河南豫能控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（160623号）》（以下简称《反馈意见》）。
公司协同独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、法律顾问河南仟问律师事务所、审计机构瑞华会计师事务所、资产评估机构北京中企业资产评估有限责任公司按照《反馈意见》的要求，逐项落实核查和回复了相关问题，并于2016年7月6日进行了披露。
根据公司董事会2016年第9次临时会议对发行价格调整方案的修订情况和中国证监会的审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订，具体详见2016年8月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南豫能控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（160623号）的回复（修订）》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-054索菲亚家居股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）分别于2015年6月25日和2015年7月13日召开的第二届董事会第二十二次会议和2015年第二次
临时股东大会审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。上述员工持股计划详细情况请见刊登在2015年6月27日和2015年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》及深圳交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计
划》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司2015年半年度报告将于2015年8月7日披露。根据《索菲亚家居股份有
限公司2015年度员工持股计划（草案）》第六条第（一）项第3点的规定，公司
定期报告公告前30日内不得买卖公司股票。故截止至2015年7月29日，2015年度员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施
进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。
特此公告。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年七月三十日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-064广东德美精细化工集团股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（%）|
|营业总收入|833,175,810.56||1,358,732,418.47||-38.68%||
|营业利润|42,364,148.52||38,665,394.64||9.57%||
|利润总额|44,115,593.33||40,404,323.91||9.19%||
|归属于上市公司股东的净利润|28,535,454.37||25,470,434.54||12.03%||
|基本每股收益（元）|0.0681||0.0608||12.01%||
|加权平均净资产收益率|1.59%||1.40%||0.19%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（%）|
|总资产|2,877,431,342.06||3,010,847,580.74||-4.43%||
|归属于上市公司股东的所有者|1,789,260,763.21||1,781,332,421.75||0.45%||
|权益|||||||
|股本|419,230,828||419,230,828||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|4.268||4.249||0.45%||
|资产（元）|||||||

注：1、根据财政部2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）对一般企业财务报表格式进行调整的相关要求，本年报表按照新报
表格式对上年同期数进行了重分类调整，具体为把非流动资产处置损益从“营业外收入、营
业外支出”调整至“资产处置损益”；把应当计入当期损益、与经营活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。调整前2017年1-6月营业利润为35,091,246.41元，调整后营业利润为38,665,394.64元。此调整不影响利润总额和归属于上市公司股东的净利润。
2、因四舍五入原因，归属于上市公司股东的净利润与基本每股收益的增减变动幅度在尾数上存在微小差异。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2018年上半年，公司营业总收入为83,317.58万元，与上年同期相比收入下降38.68%，主要是中炜化工异辛烷类产品经营模式变更、由自产自销转为委托加工所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
在2018年4月27日披露的《公司2018年第一季度报告》中对2018年半年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为：1650万元至2900万元，变动幅度为-35.22%至13.86%。本次业绩快报中归属于上市股东净利润为2,853.55万元，较上年同期增长12.03%，在预计范围内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
2、经公司内部审计机构负责人签字并盖章的审计意见。
特此公告
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十八日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-044深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年5月8日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2018年5月14日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金24,155,698.72元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2018年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一八年五月十六日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司第五届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策的调整，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定和和相关监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于控股子公司拟对外提供财务资助事项的独立意见
1、公司控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）为湖南大为建设工程公司提供财务资助有利于加快其改制进程，促使其所在地地块尽快出让，可使邵阳友阿尽早购得该地块，进行邵阳友阿国际广场(二期)的开发建设，解决“邵阳友阿国际广场”停车位紧张的问题。
2、本次财务资助事项，对外资助金额合计为 3,000万元，按照年利率10%收取借款利息，定价公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
3、公司对本次财务资助事项采取了恰当的风险防范措施，该等事项出现违约的风险较小。
4、本次提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过。本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次控股子公司对外提供财务资助事项。
独立董事：
王林 陈共荣 邓中华 王远明
2018年12月28日