Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-036湖北宜化化工股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于 2018年 4月 23日停牌一天，并于 2018年 4月 24日开市起复牌；
2、公司股票自 2018年 4月 24日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“湖北宜化”变更为“*ST宜化”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”) 2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票名称：由“湖北宜化”变更为“*ST宜化”
3、股票代码：仍为“000422”
4、实行退市风险警示的起始日：2018年 4月 24日
公司股票于年度报告披露之日后次一个交易日（2018年 4月 23日）停牌一天，自 2018年 4月 24日复牌之日起，深圳证券
交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅
限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司 2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体
措施
公司因 2016年、2017年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1、提高装置开工率，控制原材料采购成本，降低物料消耗和各项费用；
2、公司将加大无效、低效率的资产处置变现力度，同时积极寻找合作伙伴，通过购买、出售资产、合作投资等方式谋划公司资产重组，增强公司的盈利能力；
3、公司还将多方筹措资金，继续推进技术升级改造项目。
4、扩大财务管理的广度和深度，做好预算管控、投资融资、税务筹划、金融理财等活动，控制成本费用，降低应收账款，规避财务风险，盘活既有资金，增加财务收益，提升财务管理效能。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2018年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0717-8868081
传真号码：0717-8868085
电子邮箱：11703360@qq.com
邮政编码：443000
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52号
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董 事 会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2017-027肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于与深圳清华大学研究院合作成立研发中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）与深圳清华大学研究院（以下简称“研究院”）联合成立的“深圳清华大学研究院华锋股份先进储能技术研发中心”（以下简称“研发中心”）在肇庆市高要区举行了签约和揭牌仪式，正式开启华锋股份与深圳清华大学研究院的合作。现将相关情况公告如下：
一、深圳清华大学研究院概况
深圳清华大学研究院是深圳市政府和清华大学于1996年12月共建的、以企业化方式运做的事业单位，双方各占50%股份，实行理事会领导下的院长负责制。
研究院占地面积1.6万平米、建筑面积3.2万平米，1999年8月落成使用。
研究院定位于充当清华大学推进区域科技经济社会发展的典范、珠三角高科技上市公司的摇篮和华南地区人才培养的重要基地。据此，研究院提出了四个主要发展目标：第一，推出一大批拥有自主知识产权、面向市场的科技成果；第二，加速科技成果的转化；第三，培育高科技创业企业；第四，培养高层次人才。
研究院致力于金融助力的科技成果转化，借力于科技特色的金融体制创新，全面构建辐射海内外的科技创新孵化体系及产业投资平台，培育关乎国家经济命脉、具有行业领先地位、具备长期可持续的战略性新兴产业。
二、研发中心基本情况
深圳清华大学研究院华锋股份先进储能技术研发中心将着重于高端电极箔技术、先进储能器件技术和先进储能器件的应用开发等技术的研发。
研发中心将为公司和研究院的共同研发、技术产业化转移、生产制造和销售
提供技术支持，为公司提供产品检验的标准和方法，协助公司建立相关行业标准，并组织业内学习与技术交流。
公司每年出资贰佰万元人民币，作为研发中心的基本运行经费，包括研发中心的仪器设备和研发材料的采购，和一年的场地租赁费、水电费、物业管理费、行政管理费、研发人员报酬及相关费用。
三、对公司的影响
深圳清华大学研究院在高端电极箔技术、先进储能器件技术和先进储能器件的应用开发做了大量的研究工作。公司和研究院共同开发的高端电子铝箔和储能技术等，在高端固体铝电解电容器和高密度储能领域具有广阔的应用前景。深圳清华大学研究院华锋股份先进储能技术研发中心的成立将充分利用公司生产、管理和市场优势，发挥深圳清华大学研究院的科研、技术和人才优势，有效加快科技成果转化和技术转移，符合公司产业发展战略。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-001
金正大生态工程集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2018年1月3日14：30
网络投票时间：2018年1月2日至2018年1月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年1月3日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月2日15：00至2018年1月3
日15：00期间的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长万连步先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计20人，代表有表决权的股份为1,887,593,412股，占本公司总股份数的59.7749%，其中：（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共12人，代表有表决权的股份1,843,697,975股，占本公司总股份数的58.3848%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共8人，代表有表决权的股份43,895,437股，占本公司总股份数的1.3900%。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共18名，代表有表决权的股份87,593,412股，占本公司总股份数的
2.7738%。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表
决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》。
表决结果为：同意股份1,887,590,412股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%；反对股份3,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份87,590,412股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.9966%；反对股份3,000股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的
0.0034%；弃权股份0股。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意股份1,887,590,412股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%；反对股份3,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份87,590,412股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.9966%；反对股份3,000股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的
0.0034%；弃权股份0股。
3、审议通过了《关于制定<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》。
表决结果为：同意股份1,887,590,412股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%；反对股份3,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份87,590,412股，占出席
本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.9966%；反对股份
3,000股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的
0.0034%；弃权股份0股。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、金正大生态工程集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—040华昌达智能装备集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月17日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于变更公司会计政策的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司采用的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策：
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司将按照财政部于 2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）中的规定执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部前期发布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更履行的审批程序
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更内容和原因|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|
|1.应收票据和应收账款合并列示|应收票据及应收账款|1,218,610,480.55元|1,226,855,036.39元|
|2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示|其他应收款|40,520,190.86元|44,613,446.69元|
|3.应付票据和应付账款合并列示|应付票据及应付账款|914,635,589.86元|1,041,829,550.10元|
|4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示|其他应付款|331,887,055.28元|111,774,046.74元|
|5.管理费用列报调整|管理费用|252,770,588.52元|169,605,187.55元|
|6.研发费用单独列示|研发费用|50,884,807.42元|59,838,233.62元|

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布最新修订的财务报表格式进行，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响，该决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体
要求对公司财务报表格式进行修订，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经
营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-79江苏爱康科技股份有限公司关于
控股股东与抚州高新技术产业开发区管委会签署战略合作
框架协议暨加速推进新能源汽车和充电桩及新能源精准扶
贫等业务的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）近日与抚州高新技术产业开发区管委会（以下简称“高新区管委会”）签订了《战略合作框架协议书》。本公司作为爱康实业旗下新能源汽车和充电桩运维、光伏电站投资运维的唯一平台，在爱康实业前述战略协议具体落实后，有关新能源汽车和充电桩业务及新能源精准扶贫项目将授予本公司实施。
2、基于智慧城市建设和公司对新能源汽车和充电桩领域广阔市场空间的认同，公司拟在抚州高新区范围内投资建造5万根充电桩。
3、基于精准扶贫和新能源投资的互利目标，公司与抚州高新区管委会在其辖区内寻找建设200MW太阳能光伏电站项目的投资机会。
4、上述框架协议为意向性协议，后续的具体合作细节需双方另行约定。公司将视协议履行的具体情况履行信息披露和内部审议程序。
一、框架协议签订的基本情况
近日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东爱康实业与抚州高新区管委会签订了《战略合作框架协议书》，双方商定拟在新能源汽车和充电桩、新能源精准扶贫、PPP、产业投资基金、融资租赁、互联网小额贷款等六类重大项目方面展开战略合作。鉴于该框架协议中新能源汽车和充电桩项目及精准扶贫项目的具体实施，可能会给本公司业务发展带来积极的影响，公司
现将相关事项进行公开披露。
二、框架协议的主要内容
（一）合作主体
甲方：抚州高新技术产业开发区管委会
乙方：江苏爱康实业集团有限公司
（二）《战略合作框架协议书》主要内容
甲乙双方拟在以下方面展开全面合作，总计投资额不低于30亿元人民币，分别为：
1、新能源汽车和充电桩项目。在抚州市新能源汽车及充电桩整体规划指导下，双方积极推动充电桩项目建设。乙方拟在抚州高新区范围内建造5万根充电桩。
2、新能源精准扶贫项目。甲乙双方拟共同投资15亿元，统筹教育、卫生、敬老院、工业园区、新农村等公共屋顶资源，以及高新区未利用土地、一般农用地等土地资源，建设200MW太阳能光伏电站项目（可以采用农光互补的方式）。
甲方在相关审批、土地规划等方面按政策规定予以全力协助。乙方负责分布式光伏发电站的开发、建设及运维并提供配套金融服务。项目盈余部分由甲方专项用于辖区的贫困帮扶工作。
3、PPP项目。为推动抚州高新区产城融合发展，乙方拟投入5亿元加大与甲方的金融合作，积极推动PPP模式运用于抚州高新区基础设施建设，先期开展标准化厂房项目的PPP合作。
4、产业投资基金。乙方出资与高新区产业引导资金合作设立高新区产业投资基金，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则，由专业的私募投资基金管理机构进行市场化运作，促进社会资本进入高新区产业投资领域，推动重点产业发展。首期基金规模暂定3亿元,并逐步增加至10亿元。
6、互联网小额贷款项目。甲方全力支持乙方在其辖区内申请互联网小额贷款经营牌照，共同探索普惠金融的新型现代金融模式，拟注册资金为1亿元。
如果甲乙双方在本框架协议签订后 12个月内未就上述合作项目达成一致意见,并分别签订项目投资合同，则所涉及的合作项目终止，不影响本框架协议其余项目的推进。
三、对公司的影响
1、在互联网+以及电力体制改革的时代背景下，在多年光伏电站开发、运维积累的经验和资源的基础上，公司开始搭建以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的业务格局，本次光伏精准扶贫业务开拓进一步巩固了公司能源生产商的市场地位；光伏扶贫的运营模式有利于推进地方政府精准扶贫的施政目标，有利于新能源发展和传统能源替代的施政目标，有利于公司扩大光伏电站的运维规模，有利于促进公司光伏产品的销售；项目实施完成预计会对公司业绩产生正面影响；
2、公司是国内领先的光伏发电运营商，在电站代理运维、碳资产开发、电站评级等能源互联网发电侧领域进行了深入的布局，为打通公司能源互联网的闭环，抓住正在进行的售电侧改革的历史机遇，公司开始在新能源消费领域进行布局，并力争打造新能源生产、新能源消费以及消费侧金融的产业闭环。本次同抚州高新技术产业开发区管委会达成的关于新能源汽车和充电桩项目合作，符合公司的战略发展规划；
3、新能源汽车和充电桩的开发符合当前能源消费电力替代的时代诉求；本次市场开拓加大了相关领域的布局，提高了公司的行业影响力；
4、目前公司尚未完成具体的项目建设和运营维护，对于该项目是否具有经济上可行性以及公司业务能力上的可行性尚需进一步论证；
5、该协议仅为框架协议，具体的合作细节和商业盈利模式尚需进一步磋商并签署正式协议，项目能否正式实施尚存在不确定性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-089华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日（星期四）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019年第六次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。
公司董事9名，参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》
为优化资产结构，公司拟将持有的控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天”）的部分债权 8.9062亿元以公开挂牌方式转让，转让价格不低于评估值6.9468亿元。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》公司拟通过公开挂牌的方式以不低于人民币 6.9468亿元价格转让所持有的控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司部分债权 8.9062亿元。为优化公司资产结构，拟由公司全资子公司长沙华盾实业有限公司参与该债权竞拍，竞拍价格不高于8.9062亿元。
《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》审议通过是本议案生效的前提。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司向民生银行续申请授信额度的议案》
公司拟在2019年至2020年继续向中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“民生银行”）申请授信额度 8000万元，授信期限一年，并在此额度以内提款。本次授信由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，即担保费不超过160万元。由董事会授权公司董事长签署相关合同。
根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
四、审议通过了《关于公司向工商银行续申请授信额度的议案》
公司拟在2019年至2020年继续向中国工商银行湖南省分行（以下简称“工商银行”）续申请授信额度30000万元，授信期限一年，并在此额度以内提款。
对本次授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。由董事会授权公司董事长签署相关合同。
后续公司将根据申请授信额度业务及资产抵押的进展情况发布相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 11月 25日（星期一）下午 14:30在公司芙蓉厅召开公司 2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：1、《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》；2、《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年11月8日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-014天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:桂发祥，证券代码：002820)连续两个交易日(2017年3月16日、2017年3月17日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1．公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、2016年度利润分配预案的预披露
由于公司2016年年度报告预约披露日为2017年3月31日，此次股票交易异常波动发生在 2016年年度报告披露前 10个交易日内，根据深圳证券交易所相关法规要求，公司对2016年年度利润分配预案进行预披露：
结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求，以及公司未来良好的发展前景预期，并充分考虑广大投资者的合理诉求，积极回报股东，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末总股本128,000,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计分配股利32,000,000元。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案仅代表提议人及相关董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
五、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2017年2月25日披露的《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-013）中对2016年度经营业绩进行了披露：2016年度实现营业收入45,755.48万元，较上年增长0.09%；实现归属于上市公司股东的净利润9,176.68万元，较上年下降2.42%；
基本每股收益 0.93元，较上年下降5.10%。公司拟于 2017年 3月 31日披露《公司2016年年度报告》，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。截止本公告披露日，公司业绩未发生与前述快报存在重大差异的情形。
3.公司未公开的2016年年度业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外
的第三方提供。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一七年三月二十日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-029江苏联发纺织股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2017年 8月 7日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议于2017年8月18日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中亲自出席的董事7名，委托出席的董事 1名，以通讯表决方式出席会议的董事 1名），独立董事程隆棣因公出差，授权委托独立董事陈丽花代为行使所有议案的表决权，董事江波以通讯表决的方式出席会议，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意自2017年8月份起，公司根据经营需要，向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等）额度169,500万元（含到期续办额度），其明细情况如下：
1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度30,000万元，期限一年。
2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度20,000万元，期限一年。
3、向招商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度10,000万元，期限一年。
期限一年。
5、向浙商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度10,000万元，期限一年。
6、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信业务额度 8,000万元，期限一年。
7、向中国进出口银行申请综合授信业务额度60,000万元，期限一年。
8、向中国民生银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度10,000万元，期限一年。
9、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信业务额度 2,000万美元，期限一年。
二、关于公司2017年半年度报告的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于公司衍生品投资计划的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币，每年交易总额折美元不超过15000万美元。业务期间为自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、关于公司2017年中期利润分配预案的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意以截止 2017年 6月 30日总股本 32,370万股为基数，向全体股东派送现金，每 10股派人民币2元（含税），支付现金为6,474万元；本次利润分配预案不转增股本。
同意将该议案提交 2017年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、关于会计政策变更的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一七年八月十九日
关于重大资产重组事项进展的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-098福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项于 2018年 2月 2日（星期五）开始起停牌，由于该事项为关联交易，且过于重大和复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成,公司原预计 2018年 2月 23日复牌，但因筹划收购其他资产（星恒电源股份有限公司）构成重大资产重组，公司申请于2018年2月23日开市起继续停牌，详情见公司同日披露的《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-035）。2018年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），2018年 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-042、2018-044）。
公司于2018年3月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2018年3月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相关公告。
2018年 4月 10日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-049）。
公司于2018年4月10日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，2018年4月11日披露了《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2018-052），公司已与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订财务顾问协议，聘请华泰联合证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。2018年4月17日、 4月 24日、5月 3日公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
号：2018-055、2018-057、2018-097）。2018年4月27日公司召开2018年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-094）。
截止目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，公司与交易对手方、相关中介机构在进一步论证并购方案的可行性，具体方案在谨慎探讨，该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告，敬请投资者关注公司后续公告。
上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定的不确定性，且本次重组最终方案能否取得证监会等相关部门必要的审批、许可、备案手续，仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码： 000997 证券简称：新大陆 公告编码：2015-069
福建新大陆电脑股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）与上海成啦投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海优啦金融信息服务有限公司（以下简称“上海优啦”）。其中，公司以自有资金出资1050万元人民币，持股比例为70%。
2015年 10月 13日，上海优啦收到上海市工商行政管理局上海自由贸易实验区分局核准的《营业执照》，证照编码：41000000201510130164，统一社会信用代码：91310000MA1K30679J。
（二）内部审批情况
本次对外投资涉及项目金额为1050万元，占最近一期经审计净资产的0.57%。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜在董事长决策权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准，属公司自愿性披露公告。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
公司名称：上海成啦投资管理合伙企业（有限合伙）
公司类别：有限合伙企业
执行合伙人：徐欢成
经营场所：上海市闵行区程家桥支路201-211（单）号
经营范围：实业投资、创业投资，资产管理，企业营销策划，投资管理、企业管理，房地产开发经营，商务咨询（除经纪），物业管理，环保工程、建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），会展服务，从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家具、家居用品、日用百货的销售。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海成啦及其合伙人与专业投资机构不存在关联关系，且本次对外投资属实业经营，不适用《主板信息披露业务备忘录第 8号—上市公司与专业投资机构合作投资》。
三、投资标的基本情况
(一)企业名称：上海优啦金融信息服务有限公司
（二）注册资本：1500万元
（三）法定代表人：王侠斌
（四）注册地址：上海市浦东新区浦东南路2250号
（五）经营范围：金融信息服务（除金融许可业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），自有设备租赁（除金融租赁），电子商务（不得从事增值电信，金融业务），通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，系统集成，云平台服务,电子结算系统开发及应用,供应链管理，数据处理服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，仓储（除危险品）,电子产品的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
(六)出资比例
|||||
|-|-|-|-|
|出资人|出资方式|出资金额（万元）|占注册资本比例|
|福建新大陆电脑股份有限公司|货币|1050|70%|
|上海成啦投资管理合伙企业（有限合伙）|货币|450|30%|
|合计||1500|100%|

四、本次对外投资的目的和对公司的影响
上海优啦旨在基于对电商、物流等行为数据挖掘和分析，打造成为行业领先的互联网金融信用评估体系和风控平台，为电商等小微企业提供电商供应链金融服务。上海优啦的核心团队来自国内顶尖 IT互联网、金融等公司，具备电商、快递行业背景，拥有业内领先的数据挖掘能力以及互联网风控创新能力。
公司本次成立上海优啦，系公司从硬件提供商向数据运营合作方转型的积极
尝试，同时为公司未来整合现有资源，开展运营服务等业务提供数据挖掘、风险
控制等经验。本次投资事项对公司未来的财务状况有望产生积极影响，对公司当前主营业务发展和经营业绩不构成重大影响。
五、备查文件
《上海优啦金融信息服务有限公司章程》
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）023号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2015年年度报告全文已于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年四月二十三日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-110江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司被确定为国家知识产权示范企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国家知识产权局关于确定 2019年度国家知识产权示范企业和优势企业及 2013年度、2016年度国家知识产权示范企业和优势企业通过复验企业的通知》（国知发运函字〔2019〕245号）及《2019年度国家知识产权示范企业名单》确定，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）被确定为“2019年度国家知识产权示范企业”，建设工作期限自2019年 12月至2022年11月。
国家知识产权示范企业的评选工作，是国家知识产权局为配合国家知识产权战略实施，面向区域内具有一定影响力的骨干企业展开，旨在为国家培育一批具有自主知识产权和品牌优势、具备国际竞争力的领军企业，以促进我国经济发展和国际竞争力的提升。
公司是国内综合性工业设备防磨抗蚀新材料研发、生产、销售及技术工程服务的龙头企业，主要业务为节能环保及互联网营销业务，具体业务板块可细分为防磨抗蚀、垃圾焚烧炉防护、声学降噪和互联网营销等业务。本次确定结果是对公司历年来在知识产权领域取得成绩的肯定，反映出公司具备良好的知识产权战略管理理念和知识产权创造、运营及保护能力，对于提升公司的品牌价值、增强公司综合竞争力具有重要推动作用。
本次认定结果体现了公司良好的技术创新能力和突出的综合竞争优势，拥有较为完善的知识产权保护体系和持续的创新机制。未来，公司将会进一步发挥自主知识产权优势，加强技术改进与创新，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十三日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-001杭州老板电器股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2013年 10月 25日披露的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》预计：2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长10%至40%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 40%—50%|盈利：26804万元|
||盈利：37526万元—40206万元||

二、业绩预告修正是否经过注册会计师事务所预审计
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正的原因说明
1、产品结构的变化，2013年度推出的多款高毛利率新品销售情况良好，销售占比不断提升；
2、渠道多元化建设不断推进，电商渠道快速增长，导致整体毛利率提高；
3、成本、费用有效控制。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在
指定信息披露媒体上披露的 2013年年度报告为准。
本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会 2014年1月9日
中信建投证券股份有限公司
关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）持续督导工作的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天润数娱使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项进行核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1995号）核准，公司向广东恒润互兴资产管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）76,395,412股，发行价格为10.90元/股，募集资金总额为人民币832,709,990.80元。2017年 12月 18日，中信建投证券在扣除发行相关费用后向发行人指定账户划转了认购股款。2017年12月18日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2017]0128号），经审验，截至2017年12月18日止，天润数娱已收到本次发行募集资金人民币800,409,990.80元。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金投向项目情况如下：本次交易中募集配套资金总额不超过83,271.00万元，其中79,225.00万元用于支付收
购标的资产的现金对价，剩余4,046.00万元拟用于支付中介机构费用。
2017年 12月20日，上市公司向交易对方支付了第一期收购标的资产的现金对价及中介机构费用，共计531,700,000.00元。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品基本情况
鉴于募投项目涉及的价款将分期支付，本着股东利益最大化原则，根据项目的实施进展，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目实施和公司正常经营的情况下，公司拟用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金购买的品种为保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），产品发行主体为商业银行，且公司与各发行主体签订提供的书面文件中必须明确提供保本承诺，如无相关文件明确约定予以保本，公司不得购买。该投资品种将不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
2、产品期限与购买额度
公司使用上述资金进行现金管理，投资理财产品的期限自购买之日起不得超过 12个月；为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期限内选择不同期限的保本理财产品最高存量额度不超过人民币 2.6亿元（含本数），其资金可以自董事会通过之日起一年内可以滚动使用。
3、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司为进行现金管理购买理财产品必须以公司自身名义进行，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等；该等投资产品不得用于质押。
4、信息披露
公司在每次进行现金管理投资理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、限期等内容；在产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司也将及时披露、提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的程序履行情况 2018年 1月 15日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好保本型银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币2.6亿元（含本数）。
公司独立董事发表意见如下：公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
2018年 1月 15日，公司第九届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好保本型银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币2.6亿元（含本数）。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次天润数娱拟使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品计划已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，符合公司和全体股东的利益。
综上，中信建投证券就天润数娱拟使用部分闲置募集资金购买理财产品最高
存量额度不超过人民币2.6亿元（含本数）的事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
钟秋松 龚建伟
中信建投证券股份有限公司2018年1月15日
山东日科化学股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
山东日科化学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：公司及其全资子公司山东日科橡塑科技有限公司、山东日科新材料有限公司及山东日科新材料有限公司的下属子公司山东日科塑胶有限公司和山东日科进出口贸易有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、组织机构、企业文化、人力资源、内部审计、对外投资、关联交易、对外担保、采购管理、生产管理、销售管理、固定资产管理、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括：对外担保、采购管理、生产管理、销售管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以 2015年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上
述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③关键管理人员或核心人才大量流失；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司有重大影响的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：赵东日山东日科化学股份有限公司
二〇一六年三月三十日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-003科大讯飞股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2015年 1月 4日以书面形式发出会议通知，2015年1月11日现场和通讯表决方式在公司会议室召开。
应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核实公司第二期股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。
公司监事会对本次授予股票期权的激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件进行核实后，认为：
1、鉴于原激励对象邵阳因个人原因离职，其不再符合股票期权的授予条件。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划授予对象和期权数量的议案》，决定对本次授予的对象和期权数量进行调整，首次授予对象从 212人调整为211，首次授予期权总数从 855万份调整为 850万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录、《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、除一名离职人员未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监事会
二〇一五年一月十三日