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海伦哲2013年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2013年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。2014年4月21日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，决定于2014年5月12日召开2013年度股东大会。2014年4月22日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
上述公告中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议内容、出席对象等事项外，还包括出席会议登记手续等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，符合《公司法》、
海伦哲2013年度股东大会 法律意见书《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2014年5月12日下午14：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员资格及召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共12名，所持有表决权股份数共计167,603,324股，占公司股本总额的47.61%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或委托代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
海伦哲2013年度股东大会 法律意见书5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。
本次股东大会听取了独立董事《2013年度独立董事述职报告》。
本次股东大会按公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
海伦哲2013年度股东大会 法律意见书（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 许成宝
王长平
二〇一四年五月十二日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-129长沙开元仪器股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于 2019年 12月 7日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、现场会议召开时间：2019年12月 23日下午14:30。
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 23日上午 9:15至 2019年 12月 23日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4号开元股份广州运营总部 C栋 5楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长江勇先生。
8、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共 11名，代表股份数为 144027410股，占公司有表决权股份总数的41.96%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数为118148335股，占公司有表决权股份总数的34.42%；
通过网络投票的股东 5人，代表股份数 25879075股，占公司有表决权股份总数的7.5386%。
（2）出席会议中小股东的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共 5人，代表股份 25879075股，占上市公司总股份的7.5386%。其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 25879075股，占上市公司总股份的7.5386%。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 144023410股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9972%；反对 4000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0028%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 25875075股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9845％；反对 4000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0155％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。此议案以特别决议通过。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.1选举江勇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：得票数为123182536票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；其中中小投资者表决结果：同意票数5034201股。
2.2选举赵君先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：得票数为121182536票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；其中中小投资者表决结果：同意票数3034201股。
2.3选举彭民先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：得票数为120182536票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；其中中小投资者表决结果：同意票数2034201股。
2.4选举丁福林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：得票数为120182536票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；其中中小投资者表决结果：同意票数2034201股。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.1选举陈政峰先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：得票数为122182536票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；其中中小投资者表决结果：同意票数4034201股。
3.2选举李建辉先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：得票数为122182536票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；其中
中小投资者表决结果：同意票数4034201股。
3.3选举杨子晖先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：得票数为122182536票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；其中中小投资者表决结果：同意票数4034201股。
4、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
4.1选举肖月红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：得票数为123182536票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；其中中小投资者表决结果：同意票数5034201股。
4.2选举刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：得票数为123182536票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；其中中小投资者表决结果：同意票数5034201股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南君卓律师事务所梁艳红律师、陈亚娟律师现场见证，并出具了《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2019年第四次临时股东大会之法律意见书》。其结论为：公司 2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年 12月24日
北京市金杜律师事务所
关于株洲宏达电子股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：株洲宏达电子股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2018年 7月 23日召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及规范性文件和《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1. 《公司章程》；
2. 公司刊登于巨潮资讯网的《株洲宏达电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》；
3. 公司刊登于巨潮资讯网的《株洲宏达电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》；
4. 公司刊登于巨潮资讯网的《株洲宏达电子股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》；
5. 公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
6. 公司本次股东大会的其他相关公告、议案等文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章
均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第一届董事会第二十次会议决议、2018年第四次临时股东大会的通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第一届董事会第二十次会议决议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2018年7月 23日下午14:30在湖南省株洲市天元区渌江路 2号公司 1号楼会议室如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月 22日下午 15:00至 2018年7月23日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2018年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。根据对本次股东大会现场出席人员提交的身份证明、法定代表人（执行事务合伙人）资格证明、账户登记证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东共 7名，代表有表决权的股份307,540,000股，占公司有表决权股份总数的76.8658%；通过网络投票参会的股东共5名，代表有表决权股份10,285,800股，占公司有表决权股份总数的2.5708%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共12人，代表有表决权股份317,825,800股，占公司有表决权股份总数的79.4366%。本次股东大会由董事长钟若农主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。
公司对参与本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）进行了单独统计。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次
股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，公司按照《公司章程》规定的监票程序对现场会议进行监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以普通决议方式通过下述议案，具体表决情况如下：
审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》：
表决结果：同意317,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
中小股东表决情况：同意 27,330,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证法律意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
叶凯
骆霄
单位负责人：
王玲
二〇一八年七月二十三日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-068河北建新化工股份有限公司
关于董事、高级管理人员股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日披露了《河北建新化工股份有限公司关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-052），公司董事徐光武先生、高级管理人员彭建民先生通过集中竞价交易方式减持了所持股份。
截止 2018年 12月 27日收盘，徐光武先生、彭建民先生拟减持股份已全部卖出，减持计划实施完成，具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|减持比例|
|徐光武|集中竞价交易|2018-12-27|70,000|9.83|0.01%|
|彭建民|集中竞价交易|2018-12-27|35,000|9.87|0.01%|
|合计|||105,000|-|0.02%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（股）|占总股本的比例|本次减持后持有股份（股）|占总股本的比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|徐光武|股权激励|280,000|0.05%|210,000|0.04%|
|彭建民|股权激励|140,000|0.03%|105,000|0.02%|

二、其他相关说明
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、徐光武先生、彭建民先生减持情况与 2018年 10月 8披露的减持计划一致，不存在差异情况。本次减持股份未超过减持计划中约定减持股份数，并遵守了减持股份相关承诺。
3、截止公告披露日，徐光武先生、彭建民先生减持计划已实施完毕，并按相关法律法规及时履行了信息披露义务。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十七日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-027
江苏大港股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 29日(星期一) 15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理景学宝先生、董事会秘书兼副总经理吴晓坚先生、财务总监孙丽娟女士、独立董事岳修峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第二届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资的独立意见
公司根据原有投资协议对北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）进行第二次增资，有利于公司和环宇万维的共同发展，充分利用公司的资本优势为环宇万维的现阶段发展提供资本助力，实现协同效应。同时也提升了公司对环宇万维的持股比例，有利于公司更好地与环宇万维共享发展成果和利润。本次投资符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，对公司不构成重大风险，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司此次对外投资事项。
独立董事：刘渊、朱谦、庄菁彧 2015年3月 6日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-166
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于
全资子公司吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）管理架构，便于我公司资源的优化集中管理，我公司全资子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）拟对我公司全资子公司重庆重实房地产开发有限公司（以下简称“重庆重实”）进行吸收合并。本次吸收合并经我公司第七届董事会第三十次会议审议通过，本次吸收合并不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。
一、合并各方的基本情况介绍
（一）合并方
公司名称：重庆中交西南置业有限公司
注册地址：重庆
注册资本：20000万人民币
法定代表人：余勇
主营业务范围：房地产开发
股东情况：我公司持有西南置业有限公司100%股份
最近一年及一期的财务指标：
西南置业成立于 2016年 1月 18日，目前正在对重庆中央公园项目进行建设开发。截止 2016年 9月 30日，西南置业资产总额 488,788.30万元，负债总额 468,929.65万元，净资产 19,858.65万元，营业收入 0万元，利润总额-177.50万元，净利润-141.35万元。
（二）被合并方
公司名称：重庆重实房地产开发有限公司
注册地址：重庆
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：曾伏凡
主营业务范围：房地产开发
股东：我公司持有重庆重实40%股份；我公司之全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司持有重庆重实60%股份。
重庆重实所开发的中房千寻项目已全部峻工，项目住宅及商业部分已销售完毕，尚余部分车位待售。
重庆重实最近一年及一期的财务指标（万元）：
||||||||
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||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015年12月31日（经审计）|6105.39|374.93|5730.46|2175.22|895.71|341.04|
|2016 年 9 月 30日（未经审计）|6274.99|292.79|5982.19|724.67|251.73|251.73|

二、吸收合并协议的主要内容
甲方：重庆中交西南置业有限公司
乙方：重庆重实房地产开发有限公司
（一）甲乙双方同意实行吸收合并，甲方吸收乙方而继续存在，乙方解散并注销；
（二）甲乙双方合并后，存续公司甲方的注册资本为人民币 25000万元；
（三）甲乙双方应于 2016年 12月 31日前完成合并及所有与本次合并相关的工商变更。但，合并手续于该日前不能完成时，甲乙双方可以另行签订补充协议，延长办理时限。
（四）甲乙双方完成合并及完成所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由甲方无条件承受，原乙方所有的债务由甲方承担，债权由甲方享有。
（五）本协议签订后，双方凭该协议办理乙方资产的变更登记、过户等接收手续，相关费用、税收由甲方承担；
（六）乙方于本协议生效后至合并日，继续管理其业务。但是，处理财产、承担义务 50000元以上的支出等，应经甲方书面同意。
（七）乙方全体管理人员及职工，于合并后当然成为甲方管理人员及职工。
（八）甲乙双方应召开股东会，讨论通过本协议。一方或双方股东会未通过时，本协议自动失效；甲乙双方应于双方股东会通过本协议后登报予以公告并在公告日起 45日后，持该协议到工商部门办理乙方注销登记和甲方变更登记手续；一方或双方申请未得到审批机关批准时，本协议自动失效。
三、吸收合并的目的及对本公司的影响
本次吸收合并有利于公司资源的优化集中管理，降低企业管理成本，提高经营效率，由于重庆重实和西南置业均为我公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并对公司的正常经营不构成影响，不会损害本公司及股东利益。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 11月 10日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-036号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2014年5月9日以电子邮件和电话方式送达各位监事，会议于2014年5月19日下午3:30，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
会议选举刘多先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。（刘多先生简历详见公司于 2014年 4月 26日发布在巨潮资讯网的2014-023号公告）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司监事会
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-039湖南天润实业控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 30日在广东省佛山市金太阳大酒店召开了 2013年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会。新产生的董事会于当日下午在金太阳大酒店召开了第十届董事会第一次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，罗筱琦女士因出国考察未能出席会议，特委托牟小容女士代其进行投票表决，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份。经与会董事的共同推荐，会议由董事麦少军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会选举麦少军先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
2、审议通过《关于推选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
（1）战略与投资委员会
主任委员：麦少军
委员:麦少军、姜峰、徐勇（独立董事）
（2）提名委员会
召集人：徐勇（独立董事）
委员:麦少军、徐勇（独立董事）、牟小容（独立董事）
（3）薪酬与考核委员会
召集人：罗筱琦（独立董事）
委员:罗筱琦（独立董事）、牟小容（独立董事）、赖钦祥
（4）审计委员会
召集人：牟小容（独立董事）
委员:牟小容（独立董事）、罗筱琦（独立董事）、张有生
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会决定聘任江峰先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
经总经理江峰先生提名，董事会继续聘任沈洁坤女士为公司财务总监；经董事长麦少军先生提名，董事会继续聘任江峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。江峰先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（以上高级管理人员简历请见附件）
公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
继续聘任刘湘胜先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
继续聘任单强先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二〇一四年七月一日附件：相关人员简历
1、麦少军：男，1970年 11月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国银行惠州分行高级客户经理，广州新大地房地产开发有限公司总经理，现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁、湖南天润实业控股股份有限公司董事。兼任广州市北京路商会副会长，广州市番禺区洛浦商会副会长，广州番禺慈善会第二届荣誉副会长。广州名盛房地产实业有限公司是广东恒润华创的控股子公司，麦少军先生未持有广东恒润华创实业发展有限公司及其控股子公司的股份，也未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份,与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在广州新大地房地产开发有限公司、广州名盛房地产实业有限公司、湖南天润实业控股股份有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、江峰：男，汉族，1981年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作,2011年8月至2013年10月任广州名盛置业
发展有限公司项目部经理。2013年10月担任公司副总经理、董事会秘书。江峰先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、刘湘胜：男，1965年 6月出生，中国国籍，曾任岳阳技工学校教师、湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、新产品开发办主任，销售处副处长，现任本公司监事、证券事务代表和证券部长。刘湘胜先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-011西藏矿业发展股份有限公司
董事会 2018年度工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年,公司在区党委、区国资委、西藏证监局的正确领导和大力支持下，面对激烈竞争的国内国际市场，明确工作思路，在市场环境低迷的情况下,制定应对措施，保证了各项工作的稳步推进。年度内，公司虽然做了大量工作，付出了艰辛的努力，但受公司主要产品之一锂盐产品价格大幅度下跌，期末存货产生跌价，且市场出现饱和状态，本期销售量下降等因素影响，导致利润大幅下降，出现较大幅度亏损。
一、公司2018年实现营业总收入及利润情况：
2018年度公司实现营业总收入49,973.71万元，营业成本44,548.84万元；主营业务收入较上年度减少13,849.09万元，降幅23.14%；实现营业利润-13,297.94万元、较上年度减少25,333.86万元、降幅210.49%；利润总额-15,729.51万元、较上年度减少27,632.12万元、降幅232.15%；归属于母公司股东的净利润-18,096.83万元，较上年度减少21,551.21万元，降幅623.88%。
二、董事会工作情况
（一）完成 2017年年度报告、2018年一季度报告、半年度报告、三季度报告定期报告以及修订章程和部分内控管理制度、闲置募集资金补流、核销资产、申请银行授信等议案的审议，严格信息披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权和合法权益。
（二）报告期内，共计召开七次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表：
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|会议届次|召开日期|信息披露媒体|披露日期|
|六届五十二次会议|2018年4月13日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2018年4月14日|
|六届五十三次会议|2018年4月22日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2018年4月24日|
|六届五十四次会议|2018年4月25日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2018年4月27日|

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|六届五十五次会议|2018年5月7日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2018年5月8日|
|六届五十六次会议|2018年8月29日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2018年8月31日|
|六届五十七次会议|2018年10月29日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2018年10月31日|
|六届五十八次会议|2018年12月27日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2018年12月28日|

（三）董事会对股东大会决议的执行
报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。
（四）公司董事会下设各委员会履职情况
2018年内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司的生产经营有效运行起到了重要作用。
（五）报告期内，内部控制建设情况
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和其它相关规定，结合公司实际和经营特点，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，组建了审计法务部,制定了内控实施方案和内部评价报告。
公司内部控制评价工作严格遵循有关法律、法规的规定性文件和公司相关内部控制评价办法规定的程序，按照全面性、重要性和客观性原则要求，组成内部控制评价工作小组，制定内部控制评价工作计划和实施方案，在公司系统内进行基本情况的了解和重点行业、重点领域的检查与测试，对评价结果与被测试单位、部门进行了沟通与反馈，对需要完善的事项也提出了整改意见和建议。保证了内控制度的有效贯彻落实，取得实效。
2018年5月，公司董事长已任职。目前，公司仍存在董事会成员不足及关键管理人
员缺失的情况。公司董事会以及管理层高度重视上述情况，及时协调推动相关各方尽快
提出副董事长、总经理的候选人选。目前，相关部门已经启动相应的组织程序，待候选人确定后，公司将尽快履行相应的上市公司审议程序，完成董事会换届和高管选聘工作，建立完善法人治理结构。
鉴于公司募投项目进展缓慢，募集资金使用情况不佳。本着对投资者负责的态度，根据西藏证监局下发的监管函要求，公司于 2018年 9月成立了项目推进小组，分别就各募投项目开展进行了专项研究讨论并做了相关工作安排。
此外，本报告期内，发现个别子公司在履行“三重一大”决策程序和执行合同管理制度存在不够规范和不够到位的非财务报告一般性内部控制缺陷事项，公司已制定整改方案，明确了责任人和责任部门，细化整改措施，并要求限期整改。
（六）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
董事会一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
三、2019年度董事会工作计划
按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，2019年董事会的计划一是继续履行日常的信息披露工作，加强信息披露事务管理，确保信息的真实、准确、完整性；二是重视维护投资者关系，通过设专人与投资者进行电话及现场沟通，公司高管与投资者直接见面沟通等方式，听取投资者的建议和意见，回答投资者的咨询，向投资者介绍公司的基本情况和发展前景，与投资者进行了良性互动，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益；三是公司董事会将进一步加强自身建设，加强培训，勤勉履职，及时掌握国家方针政策，推动实施公司的发展战略，防范企业风险，充分发挥董事会在公司治理中发挥核心作用。从公司及全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，落实完成各项议案事项；四是继续加强公司内控体系规范，加快推动公司董事会换届、董事选举以及高级管理人员选聘工作，强化执行力建设，团结带领广大党员和干部职工，
全力以赴、众志成城，力争2019年走出困境，推动公司稳步实现高质量发展。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2019-002新大洲控股股份有限公司
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|关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局|
|对公司相关人员采取出具警示函措施的决定的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新大洲”）于 2019年 1月2日收到中国证券监督管理委员会海南监管局对公司董事长王磊、公司第一大股东的实际控制人和公司董事陈阳友、公司总裁许树茂共3人采取出具警示函措施的决定（行政监管措施决定书[2019]1号、2号、3号，以下统称“决定书”）。
现将决定书的主要内容公告如下：
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2012]12号）等规定，中国证券监督管理委员会海南监管局对新大洲控股股份有限公司进行了现场检查。
经查，王磊作为新大洲董事长，在上市公司未履行相应审批程序的情况下，在新大洲为陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号投资管理有限公司向北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）出具《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》事项出具的《担保函》上签字，未按规定告知上市公司履行相应审批程序并披露上述事项。
经查，陈阳友是新大洲第一大股东的实际控制人和新大洲董事。在未履行相应审批程序的情况下，新大洲及其子公司天津恒阳食品有限公司、海南实业有限责任公司为陈阳友及陈阳友的关联方有关债务提供担保。上述关联担保行为达到股东大会审议标准，陈阳友未按规定告知上市公司履行相应审批程序并披露上述
事项。
经查，许树茂作为新大洲总裁，在上市公司未履行相应审批程序的情况下，
在新大洲为陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号投资管理有限公司向北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）出具《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》事项出具的《担保函》上签字，未按规定告知上市公司履行相应审批程序并披露上述事项。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条和第五十八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，中国证券监督管理委员会海南监管局决定对王磊、陈阳友、许树茂采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信信息数据库。王磊、许树茂应当严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规，加强相关证券法律法规的学习，提高规范运作意识，勤勉尽责，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。陈阳友应当严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规，配合上市公司解决违规担保事项，消除上述违规行为对上市公司的不利影响，勤勉尽责，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
上述三人如果对监督管理措施不服，可以在收到决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议及诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-076
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%
暨减持计划实施完毕的公告
公司控股股东、实际控制人侯友夫先生、蔡敏女士、寿招爱女士保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月12日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019—073），公司控股股东、实际控制人侯友夫先生、蔡敏女士、寿招爱女士计划自减持计划披露之日起3个交易日后的六个月内，通过大宗交易的方式减持其直接持有的本公司股份合计不超过14,312,600股（占公司总股本比例2%）。
公司于2019年 12月30日收到控股股东、实际控制人侯友夫先生、蔡敏女士、寿招爱女士出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，获悉侯友夫先生、蔡敏女士分别于 2019年12月 18日至 12月27日期间通过大宗交易方式减持其持有的公司股份合计12,715,600股，占公司总股本比例1.78%。上述股东剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持，本次减持股份计划提前实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、截至本公告日，股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|侯友夫|大宗交易|2019年12月18日|5.27|898,600|0.13%|
|||2019年12月27日|4.95|3,160,000|0.44%|
|蔡 敏|大宗交易|2019年12月25日|4.91|5,657,000|0.79%|

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||2019年12月27日|4.95|3,000,000|0.42%|
|合计|||12,715,600|1.78%|

2、股东本次减持股份前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|侯友夫|合计持有股份|73,894,095|10.33%|69,835,495|9.76%|
||其中：无限售条件股份|18,473,524|2.58%|14,414,924|2.01%|
||有限售条件股份|55,420,571|7.74%|55,420,571|7.74%|
|蔡 敏|合计持有股份|85,263,500|11.91%|76,606,500|10.70%|
||其中：无限售条件股份|21,315,875|2.98%|12,658,875|1.77%|
||有限售条件股份|63,947,625|8.93%|63,947,625|8.93%|
|寿招爱|合计持有股份|39,880,575|5.57%|39,880,575|5.57%|
||其中：无限售条件股份|13,293,525|1.86%|13,293,525|1.86%|
||有限售条件股份|26,587,050|3.71%|26,587,050|3.71%|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、截至本公告日，侯友夫先生、蔡敏女士、寿招爱女士合计持有公司股份 186,322,570股，占公司总股本比例26.04%，仍是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，侯友夫先生、蔡敏女士、寿招爱女士预披露的减持股份
计划已实施完毕，减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规
定。
三、备查文件
1、《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年 12月30日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-098加加食品集团股份有限公司
第二届董事会2015年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第十二次会议于2015年12月11日以电子邮件方式发出通知，并于2015年12月14日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事 8名（董事肖赛平因出差请假），符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信》的议案；
会议同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信25,000万元，授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年12月14日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-105苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年 12月25日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年 12月 30日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于签署<资产购买协议书>的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）
二、审议通过了《关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年12月 30日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-036
瀛通通讯股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 15,000万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品（包括但不限于保本型银行理财产品、结构性存款等）。公司拟授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
该事项尚需经股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，公司于 2017年 4月13日首次公开发行普通股（A股）3,068万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.25元，募集资金总额人民币52,923.00万元，募集资金净额为 45,063.56万元，发行费用总额 7,859.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月10日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]3-28号《验资报告》。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 15,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股
东获得更多的回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
公司第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
六、独立董事意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司查阅了瀛通通讯拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：瀛通通讯使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会
审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议，履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，保荐机构同意瀛通通讯使用不超过 15,000万元闲置募集资金进行现金管理。
九、备查文件
1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年4月24日