中利科技集团股份有限公司监事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-021
中利科技集团股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司 2014年 04月 07日以传真的方式通知公司第三届监事会成员于 2014年 04月 17日在公司四楼会议室召开第二次会议，会议于 2014年 04月 17日如期召开，会议应参加监事 3名，实参加监事 3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
详细内容请见 04月 18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2013年度监事会工作报告》。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
详细内容请见 04月 18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2013年度财务决算报告》。
公司 2013年财务决算报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》；
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经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2014）00849号审计报告确认，公司 2013年度公司净利润为 209,394,583.34元，扣除提取盈余公积 20,939,458.33元及分配 2012年度利润 48,060,000.00元，加年初未分配利润474,642,192.35元，公司2013年年末可供分配利润为615,037,317.36元。
以公司总股本56,829.2308万股为基数，向全体股东按每 10股派现金红利1元（含税），不转增、不送股。剩余未分配利润结转以后年度。
监事会成员一致认为：本年度利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定，并符合公司的发展需要。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；
详细内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金年度使用情况专项报告》。
监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；
详细内容请见 04月 18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2013年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要，在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；能够较好地保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。本公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投
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资者并保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险可以起到有效的控制作用。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2013年度报告及年度报告摘要》；
议案内容请见 04月 18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2013年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2013年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于确认2013年度关联交易执行情况及 2014年度预计日常关联交易的报告》；
详细内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认 2013年度关联交易执行情况的公告》及《公司204年度预计日常关联交易公告》。
监事会认为：公司对关联交易已进行了充分披露。公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2013年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成
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果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
2013年公司董事、高级管理人员薪酬根据年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
《中利科技集团股份有限公司章程修正案及章程》2014年 04月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的议案》；
公告具体内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的公告》。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》；
公告具体内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
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报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的公告》。
监事会认为：此项对外担保事项财务风险处于公司可控制的范围之内，并有利公司融资的顺利开展，有助于公司光伏电站业务的进行，符合公司内部控制制度的要求，符合公司利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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2014年04月17日