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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐007北京安控科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2016年1月15日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知召开已于2016年1月8日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
与会监事一致认为：鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成，公司将本次募集资金专户节余资金人民币835,568.25元（含利息，具体以转账日金额为准）用于永久性补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
监事会同意将本次募集资金专户节余资金人民币835,568.25元（含利息，具体以转账日金额为准）用于永久性补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于为控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司提供担保的议案》。
与会监事一致认为：为了支持控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“鑫胜电子”）的正常业务发展，公司连同鑫胜电子总经理姚海峰、副总经理段宁共同为控股孙公司鑫胜电子向中国民生银行郑州分行九如路支行申请人民币800万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，符合公司及全
体股东的利益。由于鑫胜电子为公司的控股孙公司，本次担保风险可控。
监事会同意公司连同鑫胜电子总经理姚海峰、副总经理段宁共同为控股孙公司鑫胜电子向中国民生银行郑州分行九如路支行申请人民币800万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2016年1月15日
北京大北农科技集团股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。独立董事2013年度出席会议的情况如下：
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|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2013年度董事会召开次数|||13|||
|王立彦|独立董事|12|1|0|否|
|李 轩|独立董事|11|1|1|否|
|任发政|独立董事|12|0|1|否|
|2013年度股东大会召开次数|||4|||
|王立彦|独立董事|4|0|0|否|
|李 轩|独立董事|4|0|0|否|
|任发政|独立董事|4|0|0|否|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、在2013年3月18日召开的公司第二届董事会第二十三次会议上，发表了《关于公司对控股子公司提供担保的独立意见》。
2、在2013年4月7日公司召开的第二届董事会第二十四次会议上，发表了《公司相关事项的独立意见》，对“关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构”、“关于2012年度利润分配议案”、“关于2012年度内部控制有关事项的说明”、“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明”、“关于2012年度募集资金存放与使用情况”以及“关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件”发表了独立意见。
3、在2013年4月14日公司召开的第二届董事会第二十五次会议上，发表了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。
4、在2013年5月28日公司召开的第二届董事会第二十六次会议上，发表了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财事项的独立意见》。
5、在2013年6月13日公司召开的第二届董事会第二十七次会议上，发表了《对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司发行短期融资券”、“关于公司发行公司债券相关事项”发表了独立意见。
6、在2013年8月26日公司召开的第二届董事会第三十次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
7、在2013年11月18日公司召开的第二届董事会第三十三次会议上，发表了《关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》，对“关于变更募集资金项目”、“关于变更2013年度审计机构”发表了独立意见。
8、在2013年11月30日公司召开的第二届董事会第三十四次会议上，对“关于董事会换届提名候选人”、“关于将部分募集资金及利息用于公司在建项目”发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，
真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，2013年召集并主持董事会薪酬与考核委员会相关会议，积极参加董事会提名委员会召开的会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、本人联系方式
Email：2000lawyer@sohu.com
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告人：李轩2014年4月20日
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-132北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第三十五次会议于 2018年 10月 12日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018年10月17日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下议案：
一、审议通过《关于转让参股公司无锡星亿48%股权的议案》
同意公司以 16,000万元的价格向无锡泓亿商务管理有限公司出售公司持有的无锡星亿智能环保设备股份有限公司48%的股权。并授权公司经营管理层开展下一步相关工作，包括但不限于与购买方进行协商、签署股权转让协议、办理本次股权转让的相关手续。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号2018-133）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于转让参股公司奥杰股份2.43%股权的议案》
为进一步优化公司的业务布局，根据发展需要，同意公司以2,000万元的价格向江苏卡威汽车工业集团股份有限公司出售公司持有的苏州奥杰汽车技术股份有限公司2.43%的股权。并授权公司经营管理层开展下一步相关工作，包括但不限于与购买方进行协商、签署股权转让协议、办理本次股权转让的相关手续。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-134）。独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2016-33申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2016年6月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2016年 6月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2016年 6月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|营业收入||净利润||净资产|
||2016年6月|2016年1-6月|2016年6月|2016年1-6月|2016年6月30日|
|申万宏源证券有限公司|156,488|473,590|103,190|205,058|4,354,058|
|申万宏源西部证券有限公司|13,544|75,869|6,895|36,844|334,971|

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|-|-|-|-|-|-|
|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|2,296|27,855|-1,621|9,662|123,498|
|合 计|172,328|577,314|108,464|251,564|4,812,527|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一六年七月八日
重药控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第十六次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就本次会议《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
公司董事会解聘丁敬东先生、吴德斌先生、杨清华女士公司副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意公司董事会解聘丁敬东先生、吴德斌先生、杨清华女士的副总经理职务。
经审阅余涛先生的简历等材料，我们认为余涛先生具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件。本次董事会聘任副总经理的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意公司董事会聘任余涛先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为重药控股股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-039安徽安利材料科技股份有限公司
关于股票交易异常波动说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）近期股票交易价格上涨幅度较大，根据深圳证券交易所要求，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
一、公司关注并核实的情况说明
1、经核查，公司生产经营稳定，不存在应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、合成革行业部分原材料价格有所上涨，全球经济增速下行，国内市场需求平稳，公司生产经营面临一定挑战。公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
除此之外，近期公司控股股东及实际控制人无其他买卖公司股票情形。
二、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-119号西王食品股份有限公司
2016年第四次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2016年11月18下午14:30时
网络投票时间：2016年 11月 17日－11月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2016年 11月 18日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2016年11月17日下午15：00至2016年11月18日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼
5、主持人：董事长王棣先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次会议的股东代表(或授权代表)共14人，代表股份289,163,891股，占公司有表决权股份总数63.6182%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份274,670,656股，占公司总股本的60.4295%；参加网络投票的股东12人，代表股份14,493,235股，占公司总股本的3.1886%。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所宋彦妍律师及王开定律师出席了本次会议。
三、提案的审议情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并
通过了以下议案：
1.审议通过了《关于同意境外借款的议案》
表决情况：同意票289,078,391股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9704%。反对票85,500股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的
0.0296%。弃权票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意14,407,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.4101％；反对85,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于为本次境外借款提供担保的议案》；
表决情况：同意票289,078,391股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9704%。反对票85,500股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的
0.0296%。弃权票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意14,407,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.4101％；反对85,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：宋彦妍王开定
3、结论性意见：公司2016年第四次（临时）股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果核发有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2016年第四次（临时）股东大会的法律意见书。
特此公告！
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-035华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2018年 7月 18日发出会议通知，2018年 7月 23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》
董事会认为：《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
公司董事陈砚先生属于公司第二期员工持股计划的参与对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
详细内容请见巨潮资讯网披露的《华测检测认证集团股份有限公司第二期员
工持股计划管理办法》。
公司董事陈砚先生属于公司第二期员工持股计划的参与对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事陈砚先生属于公司员工持股计划的参与对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议
本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》
根据公司法和《公司章程》相关规定，公司董事会提名申屠献忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。详见巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》
为更好管理本次非公开发行募集资金项目，使募集项目的核算更清晰，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟增设募集资金专户对“青岛检测基地”项目进行专项管理。详见巨潮资讯网披露的《关于增设募集资金专用账户的公告》。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，有效控制经营风险，促进公司持续健康稳定发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）的相关规定，公司拟对《公司章程》部分内容予以修改。详见巨潮资讯网披露的《公司章程修订案》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于资产核销的议案》
为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对部分长期追收无果、确实无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。详见巨潮资讯网披露的《关于资产核销的公告》。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等相关规定，聘任欧瑾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。详见巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》
公司拟于2018年8月8日14：30在公司召开2018年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月二十四日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-015
江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议，于2018年4月17日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2018年4
月3日以电子邮件的方式发出并确认。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。
部分监事、高管等列席了本次会议。本次董事会由章海林先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2017年度报告全文和摘要》；
经审议，董事会认为：公司《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
二、审议通过了《董事会工作报告》（2017年度）
《董事会工作报告》（2017年度）主要内容详见公司《2017年度报告全文》第四节相关部分。
独立董事林雷先生、盛宇华先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。公司《2017年度报告全文》及各位独立
董事的述职报告详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《总经理工作报告》（2017年度）
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
四、审议通过了公司 2017年度《内部控制自我评价报告》
公司2017年度《内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表了意见；独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
五、审议通过了公司《 2017年度财务决算报告》
公司《2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
2017年度，公司实现归属于母公司股东的净利润9411.29万元，根据公司章程和有关法规规定，并兼顾公司发展需要，公司董事会建议公司2017年度利润预案为：以2017年末公司总股本19299.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。独立董事对此也发表了意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且很好地完成前几年的审计工作，董事会建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏三六五网络股份有限公司2018年度财务审计机构。
独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》
公司的独立董事津贴自2009年确定后未发生变化，该津贴水平与独董工作重要性和经济发展水平已不匹配，因此参考同区域其他上市公司水平，董事会提议将独立董事年度津贴从原来3万元/年（税后）提高到6万元/年（税后）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。《关于调整独立董事年度津贴的议案》尚需提请2017
年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于为子公司融资提供反担保的议案》
公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司因业务发展需
要拟向江苏金农股份有限公司申请本金最高额不超过人民币（大写）伍仟万元整的融资，本次融资由瀚华担保股份有限公司提供担保。因瀚华担保要求，需由本公司为该融资担保提供反担保。
公司《关于为子公司融资提供反担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
十、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》
因公司业务发展需要，公司拟在近期以自有资金出资1000万元设立全资子公司徐州三六五创业投资有限公司（暂定名）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
十一、审议通过了《关于召开江苏三六五网络股份有限公司2017年度股东
大会的议案》
公司 2017年度股东大会会议通知详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年4月17日
广东正业科技股份有限公司
独立董事关于 2017年度相关事项的事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，现就公司第三届董事会第二十七次会议审议的有关议案及 2017年度相关事项发表以下事前认可意见和独立意见：
一、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事认真审阅了《2017年度内部控制自我评价报告》，与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表如下意见：
1、公司董事会相继制定和完善了公司内部控制制度，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
2、公司内部控制自我评价报告客观、公允。
3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内控制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、截至2017年12月31日，报告期内公司不存在控股股东违规占用公司资金的情况。
2、截至2017年12月31日，报告期内公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用资金的情形。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
4、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况。
三、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：2017年度，公司与关联方之间发生的日常关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行，相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效。相关交易遵循了公正、平等自愿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，相关交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情形。除此之外，公司及子公司2017年度未发生其他日常关联交易行为。
四、关于公司 2017年度募集资金的存放和使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们一致认为：公司 2017年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展规划等因素，符合公司《未来三年股东回报计划》要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司2017年度利润分配方案，并提交公司2017年度股东大会审议。
六、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的事前认可意见和独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货业务的专业执业资格，具备丰富的上市公司审计业务经验和能力，能够满足公司财务审计业务的要求；在其担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁发的最新会计准则进行的合理变更，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
八、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
独立董事认为公司本次为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且子公司经营状况良好，财务风险控股。本次担保行为不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为子公司集银科技向银行申请综合授信额度提供担保。
九、关于公司定向回购股份的事前认可意见和独立意见
公司定向回购赵玉涛、贺明立、华英豪及炫硕投资 2017年度应补偿股份事项符合相关法律规定及协议的约定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
2、独立意见
公司定向回购赵玉涛、贺明立、华英豪及炫硕投资 2017年度应补偿股份事项符合相关法律规定及协议的约定，董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
十、关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见
经核查，我们认为：本次计提资产减值准备及资产核销，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司2017年度计提资产减值准备及资产核销事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于 2017年度相关事项的事前认可意见和独立意见》之签署页）
独立董事：
肖万
彭真军
何坚明
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-26
广东银禧科技股份有限公司
关于公司实际控制人收到中国证监会广东证监局
警示函的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）实际控制人谭颂斌先生于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）《关于对谭颂斌采取出具警示函措施的决定》（编号：[2017]3号，以下简称“警示函”），现将相关情况公告如下：
一、监管措施决定书主要内容：
经查，截止2016年6月30日，谭颂斌与周娟及一致行动人石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）、东莞市信邦实业投资有限公司（现更名为“新余德康投资管理有限公司”）合计持有银禧科技股票12,479.42万股，占银禧科技总股本的31.63%。2016年10月31日，谭颂斌先生个人账户及瑞晨投资证券账户合计买入银禧科技股票230.408万股，成交金额5082.78万元；同日，谭颂斌先生个人账户又卖出银禧科技股票5万股，成交金额109.95万元。
谭颂斌先生作为银禧科技董事长兼实际控制人，将持有的银禧科技股票在买入后不足六个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定，鉴于谭颂斌先生及时采取措施自查自纠，且未造成严重影响，现对谭颂斌先生采取出具警示函的监管措施，并要求其认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。
二、整改措施
规定要求。同时也因本次行为给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。
2、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-196
阳光城集团股份有限公司
2015年第十九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案均以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年11月16日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2015年 11月 15日～11月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月15日下午3:00至2015年11月16日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2015年11月9日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 3人，代表股份 709,137,662股，占公司股份总数的
21.6655%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 709,136,962股，占公司股份总数的21.6655%；参加网络投票的股东及股东代理人共 2人，代表股份 700股，占公司股份总数的0.00002%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司为子公司国中星城提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,137,062股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份14.2857%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份85.7143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（二）审议通过《关于公司为子公司新南城房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,137,062股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份14.2857%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份85.7143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第十九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
苏州中来光伏新材股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：齐鲁证券有限公司
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年8月28日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“中来股份”股票1,188万股。发行人和主承销商齐鲁证券有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2014年8月28日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网下最终发行数量为873.9万股，占本次发行数量的29.25%，网上最终发行数量为2,114.1万股，占本次发行数量的70.75%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 609,561户，有效申购股数为 3,619,023,500股，配号总数为 7,238,047个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000007238047。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.5841631037%，超额认购倍数为171倍。
主承销商与发行人定于2014年9月1日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年9月2日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:苏州中来光伏新材股份有限公司保荐机构（主承销商）:齐鲁证券有限公司2014年8月9日
东北证券股份有限公司
关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
相关资产业绩承诺实现情况的审核意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”）2015年非公开发行并上市持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，东北证券对万丰奥威控股股东万丰奥特控股集团有限公司对万丰镁瑞丁控股有限公司(以下简称“万丰镁瑞丁”)的盈利承诺实现情况进行了认真核查。核查的具体情况如下：
一、公司购买资产情况
根据公司与新昌县天硕投资管理有限公司（万丰奥特控股集团有限公司控股子公司）签署的《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>》以及《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署<股权转让协议>之补充协议》的相关约定，新昌县天硕投资管理有限公司将所持有的万丰镁瑞丁100%的股权转让给公司。
本次交易资产的交易价格以 2014年 12月 31日为评估基准日，根据北京中企华资产评估有限责任公司于 2015年 4月 10日出具的中企华评报字(2015)第 3231号《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司拟非公开发行股票募集资金购买新昌县天硕投资管理有限公司所持有的 Wanfeng MLTH Holdings Co.,Ltd.股权项目评估报告资产评估报告书》，万丰镁瑞丁股东全部权益的评估价值为人民币 159,020.95万元为依据，经交易双方协商最终确定万丰镁瑞丁100%股权作价为135,000.00万元。
公司2015年3月15日、2015年4月10日召开的第五届董事会第八次会议、
第五届董事会第十次会议以及 2015年 4月 27日召开的 2015年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》。
本公司已于2015年12月30日前支付了股权转让款，并办理完成工商变更手续。
二、业绩承诺情况
2015年12月7日，公司取得了中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2826号《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司于 2015年 12月完成了非公开发行 52,982,137股人民币普通股(A股)股票的工作，发行价格为 33.03元/股，募集资金总额为 1,749,999,985.11元，扣除发行费用 20,050,000.00元，实际募集资金净额为 1,729,949,985.11元。其中，新增注册资本52,982,137.00元，新增资本公积1,676,967,848.11元。本次非公开发行业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中汇会验[2015]4057号验资报告。
2015年12月22日，公司以现金人民币1,350,000,000.00元向天硕投资取得万丰镁瑞丁100%股权。
为保护上市公司及中小股东利益，公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司于2015年4月10日、2015年8月10日对万丰镁瑞丁的盈利作出如下承诺：
“收购万丰镁瑞丁完成后，万丰镁瑞丁 2015年实现的合并报表中扣除非经常性损益归属于母公司的净利润将分别不低于13,350万元；万丰镁瑞丁2016年、2017年实现的合并报表中归属于母公司的净利润分别不低于16,850万元、20,100万元。”
“经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，若万丰镁瑞丁相应年度实际实现的合并报表中扣除非经常性损益归属于母公司的净利润低于上述承诺值，则公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司将于万丰镁瑞丁年度审计报告出具后的 15日内就差额部分以现金向公司补足，具体补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）×（标的股权的转让价格/利润补偿期间内各年度承诺净利润之总和）－已补偿金额。按照前款约定方式计算出的利润补偿金额小于或等于零（0）时，按零（0）取值，即乙方（万丰奥
特控股集团有限公司）无须向甲方（万丰奥威）进行补偿，同时已经补偿的不冲回。”
三、2017年度业绩承诺完成情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2018)审字第60468741_B01号标准无保留意见的审计报告。万丰镁瑞丁2017年经审计的财务报表中扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为16,297.44万元，2017年度实现的净利润低于相应年度盈利承诺3,802.56万元。
根据双方签署的协议，经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，若万丰镁瑞丁相应年度实际实现的合并报表中扣除非经常性损益归属于母公司的净利润低于上述承诺值，则公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司将于万丰镁瑞丁年度审计报告出具后的 15日内就差额部分以现金向公司补足，具体补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）×（标的股权的转让价格/利润补偿期间内各年度承诺净利润之总和）－已补偿金额。
按照前款约定方式计算出的利润补偿金额小于或等于零（0）时，按零（0）取值，即乙方无须向甲方进行补偿，同时已经补偿的不冲回。
按 照 上 述 公 式 ， 具 体 补 偿 金 额 ：（13,350+16,850+20,100-19,562.73-25,645.22-16,297.44）×（1,350,00/50,300）-0=-30074.11万元
按照约定方式计算出的利润补偿金额小于或等于零（0）时，按零（0）取值，因此，公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司无需做出相应现金补偿。
四、保荐机构对业绩承诺实现情况的审核意见
东北证券通过与万丰奥威高级管理人员沟通交流、查阅相关财务会计报告及审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：自万丰奥威完成收购万丰镁瑞丁后，万丰镁瑞丁 2017年度实现的净利润低于盈利承诺水平，但三年累计实现的扣非后的净利润高出盈利承诺 11,205.39万元，因此，万丰奥威控股股东万丰奥特控股集团有限公司无需做出相应现金补偿。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况的审核意见》之签章页）
东北证券股份有限公司（盖章）2018年 4月12日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-054
比亚迪股份有限公司
关于公司控股股东及高级管理人员增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2015年7月9日、2015年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于公司控股股东及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-046）、《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-047）、《关于本公司控股股东持续增持公司股票及维护公司股价稳定的公告》（公告编号2015-049），该等公告披露了本公司控股股东及高级管理人员增持公司股份的计划。
2015年7月15日，本公司控股股东及董事长王传福先生已经通过证券公司定向资产管理计划的方式完成第一次增持公司股票的计划，增持金额约人民币1200.55万元。
王传福先生第二次增持计划拟自2015年7月13日起一个月内择机增持公司股票人民币2亿元，由于增持资金筹集及成立定向资产管理计划需要时间，作为一家在香港联合交易所有限公司主板及深圳证券交易所中小板两地上市的公司，公司2015年半年度报告审议时间为2015年8月26日，王传福先生需遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，亦需遵守深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上（2015）340号），在刊发半年度业绩日期之前30日内不得买卖本公司的股票及任何证券，因此王传福先生截止目前尚未完成第二次增持计划，王传福先生拟将在2015年半年度报告披露之日后1个月内在不违反相
关规定的情况下完成第二次增持计划。
2015年7月9日至2015年7月15日期间，本公司高级管理人员吴经胜先生、李柯女士、廉玉波先生、刘焕明先生、张金涛先生、罗红斌先生、李黔先生、周亚琳女士通过深圳证券交易所竞价交易系统完成增持本公司股票的计划，增持金额共计约人民币1515.96万元。
2015年7月15日，本公司高级管理人员何龙先生通过证券公司定向资产管理计划的方式完成增持本公司股票，增持金额约人民币200.19万元。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2015年8月10日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-033苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议，于2015年4月17日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月23日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2015年4月23日