股票代码：000950 股票简称：建峰化工 公告编号：2015—014
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司董事会
关于召开公司 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第二次会议决定于2015年4月9日（星期四）召开2014年年度股东大会，召开会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、现场会议召开时间：2015年4月9日（星期四）14：30
网络投票时间:2015年4月8日——2015年4月9日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月9日9:30－11:30，13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月8日15:00——2015年4月9日 15:00期间的任意时间。
4、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）凡于2015年4月3日（星期五）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以
委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。
（3）公司高级管理人员列席本次会议。
7、参加会议的方式：
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）提请本次股东大会审议以下议案：
议案1、《2014年度董事会工作报告》
议案2、《2014年度监事会工作报告》
议案3、《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》
议案4、《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
议案5、《2014年利润分配预案》
议案6、《2015年日常关联交易预计议案》
议案7、《关于续聘 2015年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》
议案8、《2014年度内部控制自我评价报告》
议案9、《2014年度独立董事述职报告》
议案10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》
议案11、《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
议案12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
议案13、《关于补选独立董事的议案》
13.1、补选唐学锋先生为公司第六届董事会独立董事
13.2、补选吴虹女士为公司第六届董事会独立董事
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，详细内容见本公司于 2015年 3月 13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 13采取累积投票制逐项进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。
（二）注意事项
议案13采用累积投票制，并按以下程序进行：
1、出席会议的每一个股东享有的表决权总数计算公式为：
股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟补选独立董事席位数（2）。
2、每一份表决权代表一份选举票。在议案 13累积投票制选举中，可
以自主选择将全部选举票集中投于一名投票对象，也可以分散投于两名投票
对象；既可以将全部选举票用于投票表决，也可以将部分选举票用于投票表
决。
三、会议登记方式
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间
2015年4月8日（星期三）：上午9：00－11：00，
下午2：00－5：00。
3、登记地点
重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360950|建峰投票|买|委托价格|

2、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360950；投票简称：建峰投票
（3）投票时间：2015年4月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
（4）在投票当日，“建峰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以100.00元代表本次股东大会除累积投票议案外的其他所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案 13需逐项审议，以 13.01元代表议案 13中第一个需要表决的子议案，以 13.02元代表议案 13中第二个需要表决的子议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总方案|除累积投票外的所有议案|100.00|
|议案 1|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|议案 2|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|议案 3|《2014 年年度报告全文》及《2014 年年度报告摘要》|3.00|

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|-|-|-|
|议案 4|《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》|4.00|
|议案 5|《2014年利润分配预案》|5.00|
|议案 6|《2015年日常关联交易预计议案》|6.00|
|议案 7|《关于续聘 2015 年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》|7.00|
|议案 8|《2014年度内部控制自我评价报告》|8.00|
|议案 9|《2014年度独立董事述职报告》|9.00|
|议案 10|《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》|10.00|
|议案 11|《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》|11.00|
|议案 12|《 关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》|12.00|
|议案 13|《关于补选独立董事的议案》|累积投票|
|13.1|补选唐学锋先生为公司第六届董事会独立董事|13.01|
|13.2|补选吴 虹女士为公司第六届董事会独立董事|13.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：
（4）对不采取累积投票的议案1至议案12，输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1|2|3|

（5）确认投票委托完成。
（6）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、网络累积投票制投票方式的说明：
议案 13为累积投票制议案，股东拥有表决权总数为持股总数乘以拟补选独
立董事席位数，即乘以2，每份表决权代表一份选举票；在 2个子议案中，股东既可将选举票数集中投向一个子议案，也可以分散投向议案 13中的两个子议案，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积；
股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为未参与投票。
具体投票表决参照下表：
||||
|-|-|-|
|对应申报价格（元）|审议事项|委托数量|
||《关于补选独立董事的议案》|独立董事补选实施累积投票，请填票数，有效投票总数为2×持股数|
|13.01|补选唐学锋先生为公司第六届董事会独立董事|票|
|13.02|补选吴 虹女士为公司第六届董事会独立董事|票|

5、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2015年4月8日下午15：00至2015年4
月9日下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
1)申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；
如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午
11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30
后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆建峰化工股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、会议联系方式
联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人：刘亚平、刘燕 联系电话：（023）72597882、72591275传真：（023）72591275 邮 编：408601
2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司 2014年年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（本次会议议案 13实行累积投票制）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞 成（√）|反 对（×）|弃 权（〇）|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》||||
|4|《公司2014年度财务决算和 2015年度财务预算报告》||||
|5|《2014年利润分配预案》||||
|6|《2015年日常关联交易预计议案》||||
|7|《关于续聘 2015 年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》||||
|8|《2014年度内部控制自我评价报告》||||
|9|《2014年度独立董事述职报告》||||
|10|《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》||||
|11|《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》||||
|12|《 关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》||||
|13|《关于补选独立董事的议案》|独立董事补选实施累积投票，请填票数，有效投票总数为 2×持股数|||
|13.1|补选唐学锋先生为公司第六届董事会独立董事|票|||
|13.2|补选吴 虹女士为公司第六届董事会独立董事|票|||

委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期： 委托权限：