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股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 044深圳市新纶科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知已于 2018年 5月 4日以专人送达、电话等方式发出。会议于 2018年5月10日上午9:30在公司总部（深圳市创意大厦）14楼会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格、期权数量、激励对象及注销部分已授期权的议案》，董事傅博、吴智华作为被激励对象回避表决。
根据《深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划》及《深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》所确定的调整规则，结合公司期权授予以来发生的激励对象离职、考核、权益分派等事项，调整期权行权价格、授予数量、激励对象，并注销部分已授期权，具体如下：
（1）根据公司2016年度和2017年度权益分派实施情况，行权价格由20.5元/股调整为 10.23元/股，授予总股数由997万股调整为 1,994万股。
（2）自公司前次确认激励对象名单、期权数量至今，共有17名中层管理人员及业务(技术)骨干离职，不再满足成为激励对象的条件，因此，可行权人数由 207人调整为 190人，并将不再满足成为激励对象条件的 17人持有的公司第一期股票期权数量117万股予以注销。
综上所述，在本次调整后，公司第一期股票期权激励计划的股票期权数量由原 997万股调整为 1,994万股；其中，可行权股数为 1,877万股，未达到行权标
准并予以注销的股数为117万股；行权价格由原20.5元调整为10.23元；本次激励计划授予股票期权的对象由207人调整为190人。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格、期权数量、激励对象及注销部分已授期权的公告》（公告编号：2018-046），独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，董事傅博、吴智华作为被激励对象回避表决。
董事会认为公司第一期股权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意公司第一期股权激励计划的 190名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为375.4万股。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2018-047），独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。
公司全资子公司新纶科技（常州）有限公司拟向江苏银行股份有限公司常州武进支行申请总额度不超过 10,000万元的一年期综合授信额度，董事会同意公司为常州新纶本次授信申请提供金额不超过10,000万元连带责任担保。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-048），独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司全资子公司新纶复材申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。
公司全资子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司拟向江苏银行股份有限公司常州武进支行申请总额度不超过 10,000万元的一年期综合授信额度，董事会同意公司为常州新纶本次授信申请提供金额不超过10,000万元连带责任担保。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司新纶复材申请银行授信
及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-049），独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对全资子公司新纶复材进行增资的议案》。
同意公司对新纶复材进行增资，增资金额 30,000万元，增资后新纶复材注册资本变更为40,000万元。
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司新纶复材进行增资的公告》（公告编号：2018-050）。
六、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于终止收购美国阿克伦聚合物系统公司股权的议案》。
鉴于美国外资投资审查委员会（CFIUS）将对公司收购美国阿克伦公司45%股权事项实施限制，本次交易无法按照原定计划顺利实施，经与标的公司股东协商，公司董事会同意终止本次收购，并授权公司经营管理局及全资子公司香港新纶办理本次交易终止的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于终止收购美国阿克伦聚合物系统公司股权的公告》（公告编号：2018-051），具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2018年5月28日召开公司 2018年第一次临时股东大会，内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-052）。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、法律意见书。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：000670 证券简称：舜元实业 公告编号：2014-062
舜元实业发展股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
舜元实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司第一大股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）有关股份质押的通知，具体情况如下：
2014年 7月 28日，盈方微电子将其持有的本公司 46,000,000股有限售条件的流通股股份(占公司总股本的5.63%)质押给森马集团有限公司，用于贷款抵押，并已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限一个月，自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
截止公告日，盈方微电子持有本公司股份 211,692,576股(有限售条件的流通股)，占公司总股本的25.92%，其中质押股份总数为 46,000,000股，占公司总股本的5.63%。
特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-20
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 7日以书面形式发出第八届董事会临时会议通知，并于 2017年 4月 11日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室举行会议。
会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 8名，亲自出席的董事 8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
一、本次会议审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，经过充分讨论，会议通过如下决议：
同意本公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 4亿元，该额度期限为1年；授权公司经营层在不超过该授信额度的前提下，全权办理该综合授信额度内的各项融资业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在前述授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信事项不构成关联交易，在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
（表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、备查文件
公司第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-001号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-094号）中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为0.00%至20.00%，变动区间为 7,275.57万元至8,730.68万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%至40%|盈利：7,275.57万元|
||盈利：8,730.68 万元至10,185.80万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、近年来，公司加大了对母婴产品从原材料到工艺流程、产品功能等研发设计投入，积极推动母婴用品转型升级，使产品销售得以更快增长。
2、公司对渠道结构和渠道管理进行优化调整，适应市场变化，促进销售，
提高渠道效益。
3、公司优化内部管理，降低运营成本，提升对终端客户的服务效率，促进利润增长。
4、公司于 2017年度申报国家级高新技术企业认定,已通过高新技术企业评审及公示。2017年 12月 18日通过了高新技术企业认定环节，2017年 12月 27日通过了待备案环节，现已进入科技部待发证阶段。公司通过高新技术企业认定后，将在3年（2017年-2019年）内按15%的税率缴纳企业所得税，对公司进一步降低成本提升效益有积极影响。
上述原因将对公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润产生直接或间接影响，使2017年度业绩预告出现差异，公司对2017年第三季度报告中已披露的2017年度全年业绩预告情况进行修正。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所预审计，具体财务数据请以公司披露的 2017年年度报告和会计师事务所出具的2017年度审计报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年1月30日
海南神农大丰种业科技股份有限公司独立董事
关于第 5届董事会第 9次会议审议事项的独立意见
作为海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第5届董事会第9次会议审议事项进行了核查，现发表独立意见如下：
1、关于公司2014年度依法运作情况
我们认为：2014年度，公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章和《公司章程》的相关规定；公司已基本建立了较为完善的内部控制制度；信息披露真实、准确、完整、及时；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、关于2014年度关联交易、控股股东及其他关联方资金占用情况
我们认为：报告期内，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、规章及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为；报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、关于2014年度对外担保和股权、资产置换情况
我们认为：报告期内，公司未发生任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保和违规担保的情况；未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、关于2014年度收购、出售资产情况
我们认为：报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现
损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
5、关于公司2014年募集资金年度存放与使用情况
我们认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形；公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
6、关于2014年年度报告和2014年度审计报告
我们认为：公司2014年度报告已按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定编制，年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2014年度财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反映了公司截止 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2014年度审计报告。
7、关于2014年度利润分配预案
我们认为：公司此次利润分配预案符合公司章程的相关规定，决策程序符合相关法律法规；董事会从公司的实际情况出发提出上述分配预案，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害中小股东等全体投资者权益的情形；同意公司2014年度利润分配预案。
8、关于2014年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况
我们认为：报告期内，各董事、监事和高级管理人员岗位职责明确，认真履行了相应的职责，公司对董事、监事和高级管理人员支付的薪酬符合公司规定，符合公司实际情况。
9、关于公司2014年度内部控制自我评价报告
我们认为：报告期内，公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章的规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的合法、真实、准确、完整，符合公司
的实际情况，具有合理性和有效性，为公司控制与防范风险、规范运作提供了强有力的保障，促进了公司的稳定健康发展。我们认为公司关于2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
10、关于计提资产减值准备
我们认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，依据充分，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报告能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此同意本次计提资产减值准备事项。
11、关于会计政策变更
我们认为：公司本次根据新会计准则相关规定变更会计政策，符合深圳证券交易所有关规定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
12、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格及H股审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司未来财务审计工作的各项要求，其在担任公司上一年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方约定的责任和义务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，负责公司2015年度财务报表审计、关联方资金占用专项审计等业务。
13、关于公司已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金事项
公司本次将已建杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目未完成部分不再实施，并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项，有利于提高公司现有资产和募集资金的使用效率，有利于降低公司投资和经营风险，有利于促进公司发展战略的实现，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。上述事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意上述事项，并同意提交股东大会审议。
14、关于公司募集资金投资项目完成时间调整
我们认为：公司根据募集资金投资项目——海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目具体进展情况及实际发展需要，采取审慎的态度适当地调整项目时间，通过合理调配现有资源保证项目的顺利实施，符合公司实际情况和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，我们同意公司调整上述募集资金投资项目完成时间。
独立董事：吕品图、冯克珊、欧学旺
【此页无正文，为海南神农大丰种业科技股份有限公司《独立董事关于公司第5届董事会第9次会议审议事项的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
吕品图 冯克珊 欧学旺
鸿达兴业股份有限公司
《公司章程》修正案
【2015年7月20日第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过】
根据公司非公开发行股票上市进展、因部分激励对象离职应回购注销部分限制性股票，使得公司注册资本和股份总数相应发生变化；此外，根据 2015年修订后的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司拟对《公司章程》作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币840,972,901 元。|第六条 公司注册资本为人民币972,039,206 元。|
|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为840,972,901股，全部为普通股。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为972,039,206 股，全部为普通股。|
|第一百三十条 董事会决议表决方式为：举手表决方式。但如有两名以上独立董事或二分之一以上董事会成员要求以无记名投票方式进行的，则应当采用无记名投票方式表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但董事会审议按照深圳证券交易所《股票上市规则》或本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。|第一百三十条 董事会决议表决方式为：举手表决方式。但如有两名以上独立董事或二分之一以上董事会成员要求以无记名投票方式进行的，则应当采用无记名投票方式表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|

注：2015年4月25日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过的回购注销部分限制性股票事项、2015年 5月 22日召开的 2014年度股东大会审议通过的回购注销业绩承诺补偿股份事项尚在办理中。但相关注册资本变更议案已分别经2014年度股东大会和2015年6月16日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过。
鸿达兴业股份有限公司
二〇一五年七月二十日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2019-045证券代码：128048 证券简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月 8日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2019年 10月18日在成都召开，以现场表决方式进行表决。
公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了行长室2019年三季度业务经营报告；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》的议案；
公司 2019年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2019年第三季度报告全文
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了 2019年三季度全面风险报告；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了 2019年三季度内部审计工作报告；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于资产处置的议案；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于聘请 2019年度外部审计机构的议案；
经审议，董事会认为：本次选聘相关程序符合法律法规及有关规定。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的行业知名度、丰富的职业经验和专业的服务能力，根据对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力的判断，同意聘请其为公司 2019年度财务报告审计及内部控制审计机构。
全体独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于修订《章程》的议案；
本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
提请股东大会授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。
《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案。
董事会同意公司于 2019年 11月11日召开2019年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-031号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司已于 2018年 3月 10日发布《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-028号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2018年3月9日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2018年 3月 26日（周一）下午 15点 00分，会期半天。
2、网络投票时间：2018年3月25日--2018年3月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3
月26日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月25日（现场股东大会召开前一日）15:00--2017年3月26日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018年3月20日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2018年3月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案》。
上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，相关内容已于2018年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于公司对控股子公司增加担保额度的议案||√||
|2.00||关于公司为参股公司提供担保的议案||√||
|3.00||关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2018年3月21日至2018年3月22日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十三次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十一日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 3月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年3月26日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||下列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司对控股子公司增加担保额度的议案|√||||
|2.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-034广东全通教育股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）)《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》于2016年4月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2015年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司将于2016年4月15日（星期五）下午15:00-17:00
在全景网投资者关系互动平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈炽昌先生、财务总监兼董事会秘书孙光庆先生、独立董事叶伟明先生、保荐代表人田勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2016年 4月 11日
证券简称：中联电气 证券代码：002323 公告编号：2015-007江苏中联电气股份有限公司
关于持股5%以上股东变更名称及注册地址等信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东盐城兴业投资发展有限公司的通知，盐城兴业投资发展有限公司将名称变更为：霍尔果斯苏兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“霍尔果斯苏兴”），注册地址变更为：新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆3层3353号（原注册地址为：盐城市世纪大道655），企业类型变更为：有限合伙企业（原企业类型为：有限责任公司）。
目前，霍尔果斯苏兴已完成该名称与注册地址变更事项的工商登记，并取得由伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局下发的《营业执照》。具体信息如下：
名称：霍尔果斯苏兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆3层3353号
执行事务合伙人：许萍
成立日期：2014年12月05日
合伙期限：2014年12月05日至2024年12月04日
经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至公告日，霍尔果斯苏兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 16,057,600股，占公司总股本的比例为14.93%。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会2015年1月17日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-014北京银信长远科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第二十九次会议于2016年4月29日15:30在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年4月22日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
经审议，董事会认为：编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会同意该议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
二、审议通过《关于<北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事
项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司制订了《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“第二期限制性股票激励计划 ”），相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事卢英、林静颖为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他3名董事参与本议案的表决。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避
三、审议通过《关于<北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事卢英、林静颖为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他 3名董事参与本议案的表决。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司此次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施第二期股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的
调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
五、审议通过《关于向广发银行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信的议案》
||
|-|
|为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向广发银|
|行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信额度不超过人民币五千万元，期限一|
|年，担保方式为信用担保。|
|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会|
|提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，|
|能有效防范风险。董事会同意该议案。|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
六、审议通过《关于向上海浦东发展银行北京黄寺支行申请综合授信的议案》为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向上海浦东发展银行北京黄寺支行申请综合授信额度不超过人民币五千万元，期限一年，担保方式为信用担保。
||
|-|
|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会|
|提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，|
|能有效防范风险。董事会同意该议案。|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
七、审议通过《关于向北京农商银行四季青支行申请综合授信的议案》
||
|-|
|为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向北京农|
|商银行四季青支行申请综合授信额度不超过人民币五千万元，期限一年，担保方式|
|为信用担保。|
|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会|
|提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，|
|能有效防范风险。董事会同意该议案。|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：002441 证券简称：众业达众业达电气股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
众业达电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制管理要求等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的1%≤错报|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|资产总额潜在错报|资产总额的1%≤错报|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
众业达电气股份有限公司董事长：吴开贤
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2015-135
华讯方舟股份有限公司
关于为全资子公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）之全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）拟向上海银行南京分行等8家银行申请综合授信，总金额不超过59,000万元,具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|金融机构|授信额度|授信期限|年费率|
|1|上海银行南京分行|不超过5,000万元|1年|8%以内|
|2|工商银行南京城东支行|不超过3,000万元|1年|8%以内|
|3|中国银行南京下关支行|不超过3,000万元|1年|8%以内|
|4|交通银行江苏省分行|不超过10,000万元|1年|8%以内|
|5|招商银行南京城南支行|不超过3,000万元|1年|8%以内|
|6|平安银行南京钟山支行|不超过20,000万元|1年|8%以内|
|7|广州银行南京莫愁湖支行|不超过5,000万元|1年|8%以内|
|8|宁波银行中山北路支行|不超过10,000万元|1年|8%以内|
|合计|不超过59,000万元||||

公司全资子公司南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要，公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。
有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
根据《公司章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”。公司全体董事表决同意此议案。
因公司此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：南京华讯方舟通信设备有限公司
成立日期：2013年7月23日
注册地点：南京市鼓楼区汉中门大街301号1002室
法定代表人：袁东
注册资本：人民币10000万元整
主营业务：计算机软硬件、微波和光电设备、通讯产品技术开发、生产、销售；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人与本公司关系
南京华讯系公司下属全资子公司。
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015 年9月30日|2014 年12月31日|
|总资产|119,265.15|15,148.06|
|净资产|20,411.72|992.10|
|营业收入|34,745.26|8,145.39|
|营业利润|3,283.52|1.81|
|净利润|2,412.92|-4.84|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：本公司为南京华讯向8家银行申请的不超过59,000万元的综合授信提供连带责任保证担保
2、担保期限：1年
3、担保范围：融资
4、担保金额：不超过59,000万元
相关《担保合同》尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1、提供担保的原因及必要性
本次担保符合国家相关法律法规的规定。南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际所需，公司为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保有利于保证被担保对象正常的经营融资需求，推动子公司的发展。
2、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断
南京华讯为本公司的全资子公司，本公司对其具有较强的控制能力，该公司生产经营情况正常，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 9月 30日，上市公司及其控股子公司无对外担保及逾期担保。
本次担保实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额为 59,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.59%，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2018）广东海印集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第二次临时会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：李峻峰、朱为绎、慕丽娜
二〇一八年十月三十一日
北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、关于为控股子公司提供担保的独立意见
公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币 5,000万元，期限一年。公司拟决定对该笔授信提供担保。
辽宁邮电向银行申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积极影响。
公司提供担保将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
辽宁邮电目前财务状况稳定，资产负债率不超过70%，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。
辽宁邮电本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关制度等要求。
我们同意本次为控股子公司提供担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
毛群 黄磊 刘志忠
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-052浙江华策影视股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月19日以邮件及通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第三十八次会议的通知，并于2015年6月25日16时在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事审议并通过了以下决议：
审议通过《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意对公司就本次发行编制的《浙江华策影视股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行的修改，具体内容详见同日发布在证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日发布在证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-037乐视网信息技术（北京）股份有限公司
公司原董事辞职且股东提名新董事候选人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）董事会今日收到公司董事韩方明先生的书面辞呈：
“本人自2015年10月起担任乐视网副董事长一职，因目前乐视引入战略投资者事项，按照协议约定，战略投资者需委派一名董事进驻董事会，为此本人主动请求辞去乐视网副董事长一职，退出董事会。”
韩方明先生辞职后，将导致公司董事会人数低于法定最低人数，影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩方明先生的辞呈自送达董事会当日生效，在新任董事就任前，韩方明先生仍将继续履行董事职责。
公司董事会充分尊重韩方明先生的个人意愿，接受其辞职申请，并对韩方明先生在担任公司董事期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
同日，公司收到第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司发来的《提名
函》，提名刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期同第三届董事会任职时间，公司将尽快召开董事会会议，审议此项议案。刘淑青女士简历请见附件。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
附件：
刘淑青女士个人简历
刘淑青，1974年11月出生，本科。现任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理。2004年1月至2007年7月，任天津融创置地有限公司财务经理；
2007年8月至2010年10月，任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监，2010年11月起至今，任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理。
刘淑青女士未持有乐视网股票，与乐视网控股股东不存在关联关系。刘淑青最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
独立董事关于公司对外担保情况及控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“56号文”）以及中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120号文”）的精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的外对担保情况进行了认真负责的核查，有关说明和意见如下：
1、报告期内，公司没有发生对外担保情况。
2、报告期内，对照相关规定，经我们认真核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
综上，我们认为公司严格按照56号文和120号文的要求，以及公司章程的相关规定，维护了广大投资者的利益。
独立董事：江华、陈宋生、马朝松二○一六年八月十九日