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蓝思科技股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人姚毅作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2018年度工作中，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，积极出席公司召开的有关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开了10次董事会会议和6次股东大会，其中，自本人担任公司独立董事以来，公司共计召开董事会3次，本人亲自出席3次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形；共计召开股东大会1次，本人亲自出席1次。
在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议案均无损害公司及公司股东利益的情形，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的规定，2018年，本人对公司的以下事项发表了独立意见：
（一）2018年8月30日，对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
（二）2018年9月6日，对于调整2017年限制性股票与股票期权激励计划预留部分权益授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权、调整2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项发表了独立意见。
（三）2018年11月15日，对终止实施《2017年限制性股票与股票期权激励计划》及回购注销已授予权益事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人自 2018年 9月至今任公司第三届董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及有关法律法规的要求履行各项职责。自本人担任上述专门委员会委员以来至2018年末，各委员会未召开会议。
四、对公司进行现场检查情况
2018年，本人利用出席股东大会、董事会及其他时间，对公司进行现场检查，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注公司经营内外部环境和市场变化情况及其对公司的影响，及时了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况以及重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，积极提出专业意见供公
司决策参考。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作；
2、为公司投资者关系管理的相关工作提出意见和建议，对投资者较为关注的事项与公司管理层积极沟通，关注公共媒体、互联网等对公司的舆论和报道；
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，提高履行职责的能力，为公司科学决策提供更好的建议。
六、其他工作
1、未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将按照相关法律法规的规定，继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，忠实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事：
姚 毅
2019年4月25日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-098
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届董事会 2018年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月29日以通讯方式召开第九届董事会 2018年第十一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2018年 10月 23日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：一、审议并通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
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|公司下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方|
|黑芝麻”）在交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“交行广西区|
|分行”）原有的贷款近期陆续到期，目前正是该公司的生产旺季，对流动资金的需|
|求量较大，该公司为保证流动资金需求，确保生产正常进行，拟向银行申请综合授|
|信。据此，董事会同意：由广西南方黑芝麻向交行广西区分行申请不超过5,000万|
|元人民币的综合授信额度，授信期限单笔最长不超过 12个月，授信品种为：电子|
|商业承兑汇票保贴额度、国内快捷保理买方保理额度、银行承兑汇票额度；同意由|
|公司对广西南方黑芝麻申请的前述银行授信提供担保。|
|本事项审批权限为董事会，无须提交股东大会审议。|
|表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。|

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
二、审议并通过《关于暂停实施属下公司收购资产暨关联交易的议案》
公司第九届董事会第四次会议审议并通过了《属下公司收购资产暨关联交易》
的事项，董事会同意下属的容县民国小镇旅游文化有限公司以 3.85亿元人民币的价
格向关联方广西容州物流产业园有限公司收购容州商业城综合楼、2号楼和10号楼等经营资产（以下简称“本次关联交易”）。鉴于本次交易的标的部分资产产权尚未办理完成，存在一定的资产瑕疵，且随着公司经营规模的扩大和公司目前已进入了生产经营旺季，对流动资金的需求量较大，公司近期一段时间内资金周转紧张，为了确保生产经营的正常运转，经与交易对方友好协商，同意暂停实施本次交易；经本次董事审慎决策，同意暂停实施前述下属子公司收购资产的关联交易。
本事项为关联交易，在审议表决本事项时，韦清文、龙耐坚、胡泊、陆振猷、李文杰五名关联董事回避表决，其他四名非关联董事参加表决。
本事项审批权限为董事会，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
三、审议并通过《关于取消股东大会的议案》
公司第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》，根据该次董事会决议，公司原定于 2018年 11月 2日以现场与网络投票相结合的方式召开 2018年第四次临时股东大会，审议《关于属下公司收购资产暨关联交易的议案》，公司于2018年10月18日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体上公告了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
现根据本次董事会审议通过的《关于暂停实施属下公司收购资产暨关联交易的议案》，董事会作出决定：暂停实施下属子公司收购资产的关联交易。据此该事项暂时无须提交股东大会审议，董事会决定取消公司原定于 2018年11月2日召开的2018年第四次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
备查文件：第九届董事会2018年第十一次临时会议决议
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-010山西振东制药股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司 2013年度报告及摘要将于 2014年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-091国城矿业股份有限公司对外捐赠公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行社会责任，共同构建和谐社会，国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向集宁战役红色纪念园管理处提供300万元的对外捐赠，具体捐赠事项如下：
一、捐赠事项概述
公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司为深入贯彻精准扶贫精准脱贫工作精神，积极履行社会责任，拟与集宁战役红色纪念园管理处签订捐赠协议，无偿捐赠300万元用于乌兰察布市文化教育宣传。
本捐赠事项已获公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。本次捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的1%，根据公司章程以及《对外捐赠管理制度》的规定，本捐赠事项无需提交股东大会审议。
本次捐赠事项不构成关联交易。
二、拟签订捐赠协议的主要内容
甲方：内蒙古东升庙矿业有限责任公司
乙方：集宁战役红色纪念园管理处
根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，经甲乙双方平等协商，达成如下协议：
1.甲方自愿将现金人民币300万元无偿捐赠乙方，乙方同意接受捐赠现金。
2.捐赠现金主要用于乌兰察布市文化教育宣传，提升乌兰察布市形象和影响力。
3.捐赠现金的所有权因捐赠交付而转移乙方，依法需要办理登记等手续的，甲乙双方按协议共同办理相关手续。
上述协议经公司履行相应审议决策程序后实施。
三、本次捐赠事项对公司的影响
本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。
四、独立董事意见
就本次公司对外捐赠事项，公司独立董事发表独立意见认为：公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司拟向集宁战役红色纪念园管理处无偿捐赠300万元事项，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，未损害广大投资者的利益；董事会在审议本捐赠事项时，表决程序合法、有效，故同意公司本次对外捐赠。
五、备查文件
1.国城矿业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2.拟与集宁战役红色纪念园管理处签订的《捐赠协议书》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-056
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年10月 18日（星期五）14:30。
网络投票时间：2019年 10月 17日—2019年 10月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月17日 15:00至 2019年10月 18日 15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长王彬
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 15人，代表股份数为538,422,944股，占公司有表决权股份总数的55.8779%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 11人，代表股份数为 538,123,289股，占公司有表决权股份总数的55.8468%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份数为 299,655股，占公司有表决权股份总数的0.0311%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，代表股份数为 821,575股，占公司有表决权股份总数的0.0853%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
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|议案序号与名称|表决情况|||||||表决结果|
||分类|同意||反对||弃权|||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.00 审议《关于申请注册发行中期票据的议案》|出席会议有表决权股东|538,411,544|99.9979%|11,400|0.0021%|0|0.0000%|通过|
||其中：中小股东|810,175|98.6124%|11,400|1.3876%|0|0.0000%||

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所的杨岳涛、丁凡律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-159北京耐威科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划减持数量过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-106），公司董事、总经理张云鹏先生计划自该减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（即 2019年 9月 17日-2020年 3月 16日，且窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过320,712股（占本公司总股本比例0.0500%）。
2019年 12月 23日，公司收到张云鹏先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
截至2019年12月23日，公司董事、总经理张云鹏先生的减持数量已过半，现将该减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张云鹏|集中竞价|2019年12月20日|26.29|300,000|0.0467|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张云鹏|合计持有股份|1,282,848|0.1999|982,848|0.1531|
||其中：无限售条件股份|320,712|0.0500|20,712|0.0032|
||有限售条件股份|962,136|0.1499|962,136|0.1499|

二、其他相关说明
1、张云鹏先生本次减持公司股份的计划及实施情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、张云鹏先生本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日的实施情况与前期已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；截至本公告披露日，张云鹏先生的本次减持计划尚未实施完毕，公司董事会将持续关注后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、张云鹏先生不属于公司控股股东及实际控制人，其本次减持计划的实施不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
张云鹏先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年 12月23日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-117华自科技股份有限公司
关于公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国技术进出口集团有限公司（以下简称“中国技术进出口集团”或“甲方”）签订了《乌兹别克水电站改造项目（塔什干1号水电站、奇尔奇克10号水电站及撒马尔罕2B号水电站改造）合同》（以下简称“本合同”或“合同”），合同价格为：贰仟贰佰叁拾捌万贰仟零玖拾美元（USD22,382,090）,现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
（一）合同的有效期限以本合同及甲方与乌兹别克斯坦水利能源公司（以下简称“业主”）签订的《“塔什干1号水电站、奇尔奇克10号水电站及撒马尔罕2B号水电站改造”项目的EPC总承包合同》（以下简称“主合同”）所有义务（包括质保期）履行完毕；主合同终止且甲方与业主之间的所有款项和争议（如有）已完全和最终解决最晚发生者为准。
（二）合同执行过程中的风险，公司需承担本合同项下由乙方承担的全部工作及相应的责任和风险，存在因公司原因造成的工期延误、项目未达标等履行合同义务时出现的违约赔偿，承担相应违约责任的风险。
（三）本合同的履行将占用公司的流动资金，不排除在项目进展过程中承担一定资金压力的风险。
（四）在合同履行过程中存在受不可抗力影响造成的风险及其他不可预见的风险。
二、合同签署概况
公司与中国技术进出口集团签订了《乌兹别克水电站改造项目（塔什干1号水
电站、奇尔奇克10号水电站及撒马尔罕2B号水电站改造）合同》并于近日收到中国技术进出口集团出具的《合同生效通知函》，价格为22,382,090美元（大写：贰仟贰佰叁拾捌万贰仟零玖拾美元），折合人民币149,960,000元（大写：人民币壹亿肆仟玖佰玖拾陆万元）。
三、合同当事人介绍
（一）对手方基本情况
公司名称：中国技术进出口集团有限公司
法定代表人：林春海
注册资本：人民币18亿元
注册地址：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦
主营业务：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有限期至2023年 11月 13日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（有效期至2022年08月 16日）；
销售第三类医疗器械；进出口业务；承办国（境）外各类工程项目和境内国际招标工程；国（境）外承包工程和海外企业所需设备材料出口；经营国内外工程承包、海外工程承包项目的投融资咨询服务；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流及技术服务；技术和成套设备的寄售和维修服务；国内外招标业务；广告的设计、制作和发布；铁精粉、铁矿砂、铁矿石、钢材、化肥、石油石化制品（不含危险化学品）、铅版材和电解设备、建材、纺织品、轻工产品、木材及制品的销售；燃料油经营；有色金属、煤炭经营。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
合同对手方与公司不存在关联关系。
（二）交易对方最近三个会计年度与公司发生的交易情况
最近三个会计年度，公司与中国技术进出口集团未发生业务往来。
（三）履约能力分析
中国技术进出口集团为国务院下属全资公司，具有较强的经济实力，信誉良好，履约能力较强。
四、合同的主要内容
1、合同双方
甲方：中国技术进出口集团有限公司
乙方：华自科技股份有限公司
2、合同签署生效时间：2019年12月 11日
3、合同签署地点：北京
4、合同价格：合同计价币种为美元，支付币种为人民币。合同金额为 22,382,090美元（大写：贰仟贰佰叁拾捌万贰仟零玖拾美元），折合人民币 149,960,000元（大写：人民币壹亿肆仟玖佰玖拾陆万元）。
5、工作范围：主合同项下塔什干1号水电站、奇尔奇克10号水电站及撒马尔罕 2B号水电站改造项目与执行相关的工作，详细工作范围还应包含主合同明确规定以及甲乙双方根据本合同相关规定确认的其他工作。
6、合同工期：合同生效之日起24个月。
7、质保期：合同质保期与主合同规定的质保期一致，为24个月，依据主合同规定，如果主合同项下乙方所提供的设备因质量问题出现缺陷或更换返修，则按照从货物不能被业主使用到恢复使用的期限相应延长货物或更换部件的质保期。
8、违约责任：对于买卖双方的违约行为，按照双方签订合同的相关条款执行。
五、对公司的影响
（一）本次合同的顺利履行有利于双方建立长期稳定的战略合作关系，符合公司的发展方向。
（二）本合同总金额为22,382,090美元（大写：贰仟贰佰叁拾捌万贰仟零玖拾美元），折合人民币149,960,000元（大写：人民币壹亿肆仟玖佰玖拾陆万元），占公司 2018年经审计营业收入的10.87%。本合同的顺利履行对公司后续年度的财务状况、经营成果等会产生一定的积极影响，有助于提升公司在中亚区域水利水电工程业务的影响力。
（三）公司获得甲方有关本合同的各项支付前，将占用公司的流动资金，不排除在项目进展过程中公司承担较大资金压力的风险。
（四）本合同的收入确认政策以《中华人民共和国会计法》制订的会计核算制度及收入确认原则为准。
（五）上述合同的签订和履行对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因为履行合同而对当事人形成依赖。
六、合同的审议程序
该合同属于公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会审议。
七、其他相关说明
公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险，公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、《乌兹别克水电站改造项目（塔什干1号水电站、奇尔奇克10号水电站及撒马尔罕 2B号水电站改造）合同》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会 2019年12月 12日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-112成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十四次会议，会议通知已于 2018年 10月 26日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事杨永林、贾秀英已回避表决。
本议案内容详见2018年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计
划首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的公告》（公告编号：
2018-114）。
公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018年 10月 31日的巨潮资讯网。
2、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事杨永林、贾秀英已回避表决。
本议案内容详见刊登在 2018年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-115）。
公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018年 10月 31日的巨潮资讯网。
3、审议通过《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案内容详见刊登在 2018年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-116）。
公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018年 10月 31日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案内容详见刊登在 2018年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-117）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案内容详见刊登在 2018年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-118）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 10月 30日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-052
西部金属材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项：拟通过发行股份购买资产的方式收购公司控股子公司西安天力金属复合材料有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司、西安菲尔金属过滤材料有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、西安优耐特容器制造有限公司全部或部分少数股东权益，同时配套融资用于项目投资和补充流动资金。公司计划聘请九州证券有限公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问。公司控股股东西北有色金属研究院不存在股权质押的情况。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者权益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 9月21日开市时起停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年 10月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年10
月21日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2018-021中国航发动力控制股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.增持计划：中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）于2018年7月 2日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份2,180,000股。中国航发或其控制的下属单位计划自本公告披露之日起6个月内在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持价格不高于每股17元，增持总金额不低于5,000万元人民币，且不超过20,000万元人民币（含本次已增持股份）。
2.风险提示：股份增持计划存在因增持股份所需资金未能及时到位等原因，导致增持计划迟延或无法实施的风险。
2018年7月2日收市后，公司接到实际控制人中国航发增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
（一）增持主体：中国航发
（二）增持的具体情况
2018年7月2日9：30-15：00期间，中国航发通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 2,180,000股（金额为 2,949.54万元人民币），约占公司总股本的0.1903%。
（三）增持主体在本次增持前后持股情况
本次增持前，中国航发直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；间接持有公司股份617,039,358股，约占公司总股本的53.86%；合计持有公司股份 617,039,358股，约占公司总股本的53.86%。
本次增持后，中国航发直接持有公司股份2,180,000股，占公司总股本的0.19%；
间接持有公司股份 617,039,358股，约占公司总股本的53.86%；合计持有公司股份619,219,358股，约占公司总股本的54.05%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持主体：中国航发或其控制的下属单位
（二）增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，增持主体拟通过集中竞价、大宗交易等合法合规方式进行本次增持（国家无偿划转或协议转让除外）。
（三）拟增持股份的种类：公司A股普通股股份。
（四）拟增持的金额：增持金额不低于 5,000万元人民币，且不超过 20,000万元人民币（含本次已增持股份），增持价格不高于每股17元。
（五）增持股份计划的实施期限：自本公告披露日起 6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）拟增持股份的资金安排：增持主体上述增持计划的资金来源为自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划存在因增持股份所需资金未能及时到位等原因，导致增持计划迟延或无法实施的风险。
四、其他事项说明
（一）股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（二）增持主体在增持公司股份期间、增持行为完成之日 6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规
及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（三）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，将持续关注股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-107浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对围海（舟山）文化产业投资合伙企业增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、2016年12月7日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对围海（舟山）文化产业投资合伙企业增资的议案》，决定以自有资金对围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“围海文化”）进行增资。本次公司对围海文化增资金额为人民币 5,500万元。
2、本次增资事项经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程规定无需提交公司股东大会审议。
3、围海文化为本公司控制的有限合伙企业，本公司及本公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司持有围海文化100%财产份额。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、基本情况
名称：围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：舟山市定海区临城街道翁山路555号中国（舟山）大宗商品交易中心6001室（集中办公）
成立日期：2016年5月9日
执行事务合伙人：浙江坤承投资管理有限公司（委派代表：陈伟）
统一社会信用代码：91330901MA28K36707
经营范围：文化产业投资；实业投资；投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人构成：有限合伙人，浙江围海建设集团股份有限公司；普通合伙人，浙江坤承投资管理有限公司
2、结构情况
截至本公告日，围海文化合伙结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|浙江围海建设集团股份有限公司|490|98|
|浙江坤承投资管理有限公司|10|2|
|合计|500|100|

3、最近一期主要财务数据如下：
截至目前围海文化尚未开展正式投资。截至2016年 11月 30日，围海文化总资产0万元，负债总额0万元，净资产0万元。
4、增资前后合伙结构情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|浙江围海建设集团股份有限公司|490|98|5990|99.83|
|浙江坤承投资管理有限公司|10|2|10|0.17|
|合计|500|100|6000|100|

5、出资方式
本次增资出资方式为货币出资。
6、资金来源
本次增资的资金来源为公司自有资金。
三、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响
为了增强围海文化的资本实力，促进其更快发展，公司董事会经过认真研究
后，同意以公司自有资金货币5,500万元对围海文化增资，使其出资额由500万元，
增加到6,000万元。
本次增资，符合公司发展的战略需要，符合有关政策法规的要求，符合公司及全体股东的利益。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
《第五届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞拓”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，向李文德等8名藏愚科技股东购买其合计持有的藏愚科技100%股份(以下简称“本次发行股份购买资产”)。现就公司因本次发行股份购买资产而股票连续停牌前的股票价格波动情况说明如下：
英飞拓于 2014年 12月 23日起申请重大事项事项的停牌，因此 2014年 11月 24日-2014年12月22日为股票连续停牌前 20个交易日。根据万得资讯提供的交易数据，上述期间英飞拓和深交所中小板指、深交所 IT指数的收盘价格以及波动情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|股票收盘价（元/股）|深交所中小板指数（点）|深交所IT指数（点）|
|2014年 11月24日|13.20|5475.70|1590.04|
|2014年 12月22日|11.48|5453.22|1581.59|
|波动幅度|-13.03%|-0.41%|-0.53%|

由上表可见，剔除大盘因素后（即计算英飞拓与深交所中小板指涨幅偏离值），英飞拓前 20个交易日的累计涨跌幅为12.62%，低于累计涨跌幅20%的标准。英飞拓属于制造行业，剔除同行业板块因素影响（即计算英飞拓与深交所IT指数涨幅偏离值），英飞拓前 20个交易日的累计涨跌幅为12.50%，低于累计涨跌幅20%的标准。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，英飞拓股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅没有超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-029
深圳能源集团股份有限公司
关于投资潮州天然气综合利用项目的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟与中石油昆仑燃气有限公司、广东韩江投资集团有限公司、潮州华瀛润裕天然气有限公司、潮州华丰集团股份有限公司在潮州市合资设立潮州市深能燃气有限公司（名称以工商登记为准），投资建设潮州天然气综合利用项目，项目总投资为人民币123,062.64万元。
上述事项已经2014年8月15日召开的董事会七届三十六次会议审议通过，根据公司《章程》规定，上述投资事项尚需政府相关主管部门核准和公司股东大会批准。
二、投资方情况介绍
（一）中石油昆仑燃气有限公司
注册日期：2008年8月28日。
法定代表人：赵永起。
企业类型：有限责任公司（国有独资）。
注册资本：人民币606,000万元。
注册地址：北京市朝阳区亚运村安立路101号名人大厦。
经营范围：城市燃气、市政管网建设。
股东情况：中国石油集团公司持有100%股权。
（二）广东韩江投资集团有限公司
注册日期：2003年7月9日。
法定代表人：雷泽伟。
企业类型：有限责任公司（国有独资）。
注册资本：人民币80,000万元。
注册地址：广东省潮州市潮枫路金融信托大厦八楼。
经营范围：城市基础设施建设的投资；城市市政建设的投资；城市旧城区改造和房地产开发项目的投资；城市公建物业及市区专属权益的投资。
股东情况：潮州市财政局持有100%股权。
（三）潮州华瀛润裕天然气有限公司
注册日期：2013年6月19日。
法定代表人：舒昌雄。
企业类型：有限责任公司。
注册资本：人民币10,000万元。
注册地址：广东省潮州市东兴北街2号（首层至五层）。
经营范围：天然气的贸易（含储运、采购、批发、零售）；货物及技术进出口；天然气运输（配送）服务；天然气利用开发技术服务与咨询；燃气输配管网的投资建设；天然气码头的投资、建设和经营。
股东情况：华瀛投资有限公司持有82%股权，恒源泰投资有限公司持有15%
股权，深圳市攀达科技有限公司持有3%股权。
（四）潮州华丰集团股份有限公司
注册日期：1998年1月21日。
法定代表人：梁国湛。
企业类型：股份有限公司。
注册资本：人民币7,080万元。
注册地址：广东省潮州市潮州大道中银大厦13-17楼。
经营范围：实业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外。销售：金属材料，电子产品（不含电子出版物），五金交电，农副产品，日用百货，陶瓷制品，工艺美术品，机械设备（不含小轿车），化工原料（不含危险化学品），塑料原料，包装材料，针纺织品，服装，珠绣品，丝绸，鞋，帽；
经济信息咨询服务；煤炭批发经营；批发（无存储设施）：化工产品（具体按湘危经字【2013】0006号的<危险化学品经营许可证>经营，有效期限至2016年2月3日止）；批发：汽油（具体按粤潮安经（甲）字[2012]000109号〈危险化学品经营许可证〉经营，有效期至2015年10月30日）、柴油（以上项目成品油批发经营批准证书有效期至2017年6月4日）；车辆、货船租赁（不含营运）（以上项目法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。为委托人提供货物装卸、仓储；从事港口设施、设备的租赁业务【具体按（粤潮）港经证（0022）号的<港口经营许可证>经营，有效期限至2017年1月3
日】；危险货物运输（由下属分支机构经营）。
股东情况：潮州市华丰集团有限公司持有94.35%股权，潮州市华丰集团有限公司工会持有3.53%股权，潮州市庵埠开濠华丰加油站持有0.7%股权，王华珠持有0.7%股权，梁高明持有0.7%股权。
三、投资项目的基本情况
公司拟与中石油昆仑燃气有限公司、广东韩江投资集团有限公司、潮州华瀛润裕天然气有限公司、潮州华丰集团股份有限公司在潮州市合资设立潮州市深能燃气有限公司，潮州市深能燃气有限公司注册资本为人民币35,000万元，本公司占51%股权，中石油昆仑燃气有限公司占18%股权，广东韩江投资集团有限公司占注册资本的11%股权，潮州华丰集团股份有限公司占10%股权，潮州华瀛润裕天然气有限公司占10%股权，各方均以现金认缴注册资本。
潮州市深能燃气有限公司拟投资的潮州天然气综合利用项目建设范围包括
潮州市天然气高压管网的各门站及高中压调压站的中压管道出口起，至用户调压设施（或现有燃气企业管网接驳点）前的中压管网等，拟建设中压管道约370公里，气化站1座，计量站24座，CNG常规加气站15座，项目总投资为123,062.64
万元。
四、对外投资目的与意义
通过本项目的投资建设，能够加强与潮州市的区域合作，有利于进一步拓展公司城市燃气产业的发展布局，符合公司发展战略规划。
五、董事会审议情况
1、同意公司在潮州市控股设立潮州市深能燃气有限公司，注册资本为人民币35,000万元，本公司认缴注册资本人民币17,850万元，占51%股权比例。
2、同意潮州市深能燃气有限公司在取得潮州市管道燃气特许经营权后投资潮州天然气综合利用项目，项目总投资为人民币 123,062.64万元，除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决。
3、同意将本议案提交股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一四年八月十六日
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼 15-16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之法律意见书
天律证字[2018]第00412号致：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、熊丽蓉律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2018年 11月 13日召开的鸿路钢构 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对鸿路钢构的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据鸿路钢构提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
法律意见书一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2018年10月27日，鸿路钢构董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司2018年第二次临时股东大会拟定于2018年11月13日召开，本次股东大会的召开经公司 2018年 10月 26日召开的第四届董事会第二十九次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于2018年11月13日下午14:30在安徽省合肥市双凤开发区鸿路钢构B楼四楼大会议室召开，会议由公司董事长商晓波主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共 7人，于股权登记日（2018年 11月 7日）合计持有股份 267,468,429股，占公司股份总数的51.07%。
通过网络投票的股东或股东代理人共2人，于股权登记日（2018年11月7日）合计持有股份16,600股，占公司股份总数的0.0032%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
法律意见书经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.8亿元的议案》。
该提案已经 2018年 10月 26日召开的公司第四届董事会第二十九次会议决议通过（公告编号为2018-102）。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2018年 11月 13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
法律意见书本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会审议的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决获得通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，鸿路钢构本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二Ｏ一八年十一月十三日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
熊丽蓉
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2016-022北京七星华创电子股份有限公司关于监事
离任三年内再次被聘任为高级管理人员的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金路先生于2013年9月25日起任职公司第五届监事会职工代表监事，2014年9月28日金路先生从个人意愿角度考虑，为专心致力于锂电池设备业务的研发及管理工作，特申请辞去了所担任的公司监事及监事会主席职务，辞职后仍担任公司自动化分公司总经理。鉴于金路先生在锂电池制造设备领域具有丰富的从业经验，为行业专家，公司董事会同意聘任金路先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
金路先生自2014年9月28日离任后至今，未买卖公司股票。不违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
附：金路先生简历
金路，男，1964年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营第 706厂总工程师，北京七星华电科技集团有限责任公司华盛分公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司监事。现任本公司电子自动化设备分公司总经理。
金路先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事
前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为吉林紫鑫药业股份有限公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，已预先对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了充分的审查，对拟召开的第五届董事会第十八次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
2、公司实际控制人郭春生先生之母仲桂兰女士拟以现金方式参与本次非公开发行股票的认购，构成关联交易。本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；
公司实际控制人郭春生先生之母仲桂兰女士按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行，公司拟与关联方签订的附条件生效的《股份认购合同》相关约定公平合理，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为，公司本次非公开发行涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
独立董事：傅穹 王旭 张连学
二〇一四年九月三日