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广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对第三届董事会第三十二次会议审议的以下事项发表意见：
一、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
公司为全资子公司梅州金塔水泥有限公司、福建塔牌水泥有限公司、梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司、惠州塔牌水泥有限公司、梅州市塔牌营销有限公司和梅州市文华矿山有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保
证担保，是为了满足子公司生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保决策制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请3亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》、《关于同意子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》、《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请3亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》、《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》、《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。
二、关于进一步明确公司非公开发行A股股票认购对象的独立意见
公司结合实际情况拟对本次非公开发行股票方案中认购对象进行进一步明确，关于公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于进一步明确<公司非公开发行 A股股票方案>中认购对象的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，我们发表如下独立意见：
1、进一步明确后的发行对象为包括钟烈华先生在内的不超过 10名（含 10名）特定对象，其中钟烈华先生符合公司本次非公开发行的认购对象资格。
2、本次进一步明确后的非公开发行A股股票认购对象以及本次修订后的公司本次《非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司审议《关于进一步明确<公司非公开发行 A股股票方案>中认购对象的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》，进一步明确非公开发行A股股票认购对象以及对本次公司非公开发行A股股票预案进行修订，董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
本次进一步明确非公开发行 A股股票认购对象的相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。
基于上述理由，我们同意关于进一步明确本次公司非公开发行 A股股票认购对象的相关事项。
三、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据公司《关于进一步明确<公司非公开发行 A股股票方案>中认购对象的议案》，本次公司非公开发行股票发行对象进一步明确为：“包括钟烈华先生在内的不超过10名（含10名）特定对象，其中钟烈华先生拟认购的金额不低于30,000.00万元（含30,000.00万元）”。
因此，公司与钟烈华先生就其认购本次非公开发行股票的事宜签署《附生效
条件的非公开发行股票认购协议之补充协议（二）》，对原《附生效条件的非公开发行股票认购协议》以及《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》中的涉及认购对象部分的内容的相关条款进行相应调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，钟烈华先生参与本次非公开发行股票的认购构成关联交易。对上述关联交易事项，我们进行了审查并发表独立意见如下：
1、公司董事会审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等与本次非公开发行相关的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联交易的审议过程符合“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司与进一步明确后的拟认购本次非公开发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定事项公允，没有损害中小股东的利益。
3、根据公司与拟认购本次非公开发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，钟烈华先生不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份，因此本次交易的价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
基于上述理由，我们同意《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
（此页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
吴笑梅 陈君柱
2016年5月31日
股票代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-141海联金汇科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）分别于 2018年 8月 8日、8月24日召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》，并于 2018年 8月 31日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司在 2018年 8月 9日、8月25日及8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 31日，公司本次回购累计回购股份 8,764,644股，占公司总股本的0.70%，最高成交价为 10.83元/股，最低成交价为 9.60元/股，支付的总金额为89,065,027.60元（不含交易费用）。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2018年11月2日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-022江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年4月20日上午09:30开市起停牌。公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于2015年4月27日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：
2015-013），于2015年5月5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），于2015年5月12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-017），于2015年5月19日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-019），于2015
年5月26日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-020），于2015年6月2日刊登了《关于筹划发行股份购买资产暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-021）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年6月9日上午9:30开市起按发行股份购买资产事项继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的发行股份购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年6月9日
招商证券股份有限公司
关于深圳市长亮科技股份有限公司
股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的相关规定，招商证券股份有限公司对深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”、“上市公司”）股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深圳成份指数波动情况进行了比较，比较情况如下：
上市公司于 2017年 5月 11日向深圳证券交易所申请因重大事项停牌，于2017年5月25日起进入重大资产重组停牌。在有关本次交易的敏感信息公布前 20个交易日即股票停牌前 20个交易日内（2017年 4月 12日至 2017年 5月 10日），上市公司股票价格累计涨跌幅为-12.44%。
在上述期间，创业板指（399006）收盘点位从1917.63点下跌至1771.32点，累计涨跌幅为-7.63%，剔除大盘指数因素，上市公司股票涨跌幅为-4.81%。
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于软件和信息技术服务业。公司股票连续停牌前20个交易日内，软件与服务指数（882119.WI）从6,092.53下跌到5,507.30点，累计涨跌幅为-9.61%，剔除同行业板块因素，上市公司股票涨跌幅为-2.83%。
根据公司在停牌前 20个交易日的股价波动情况以及同期内创业板指（399006）和软件与服务指数（882119.WI）的波动情况，公司在股票停牌前 20个交易日内的股票价格累计涨跌幅未达到20%，剔除大盘指数因素和同行业板块因素影响后其累计涨跌幅均也未达到20%。因此，上市公司的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
招商证券股份有限公司2017年 6月 6日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上述公司建立独立董事制度的指导意见》以及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用和公司当期对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章程》等制度约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、2019年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、2019年上半年公司发生的担保行为，均已根据相关法律法规要求履行必要的审议决策程序，根据被担保人的情况采取风险控制措施，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司2019年上半年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序。公司编制的《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司二〇一九年八月二十六日
（本页无正文，为湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
王健_____________ 许中缘_____________ 左田芳_____________
安徽江南化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邹峻，作为安徽江南化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议180次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
邹峻本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：邹峻（签署）
日期：2018-03-20
东江环保股份有限公司
关于相关事项的独立董事意见
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独立意见如下：1、截止 2016年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会证监发[2003]56号相关规定，关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
2、截止2016年12月31日，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也无以前期间发生但持续到 2016年度的对外担保事项。
公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在公司违规对外担保的行为。
二、《关于本公司2016年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，详细审阅了《关于本公司2016年度利润分配预案》，发表如下独立意见：
公司董事会提出的 2016年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司 2016年度股东大会进行审议。
三、《关于本公司2016年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司
《2016年度内部控制评价报告》，并结合公司内部控制体系实际调研情况，发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，，有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
四、《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对公司《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》进行了核查，现发表如下独立意见：
公司2016年度募集资金存放、使用与管理均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况。
五、《关于续聘本公司2017年度财务审计机构的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们认真核查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的有关情况，现就公司续聘信永中和为公司 2017年度财务审计机构发表如下独立意见：
信永中和具有证券期货相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘信永中和作为公司2017年度财务报告的审计机构。
六、《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》的独立意见
鉴于原激励对象杨喜朋及谢思琦等2人已与公司解除劳动合同，根据《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年激励计划》”）相关规定，董事会认为上述人员已不符合股权激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票 45,000股进行回购注销，对此本次可解锁激励对象人数为92名。
本次董事会关于同意公司《2013年激励计划》92名激励对象在首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》（注：
《管理办法》和《备忘录1-3号》现已废止，下同）及公司《2013年激励计划》等的相关规定，
激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意公司为激励对象办理解锁手续。
七、《关于回购注销 2013年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
鉴于公司《2013年激励计划》项下授予的2名激励对象已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，根据公司《2013年激励计划》的相关规定，对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票 45,000股以 5.1653元/股的价格予以回购注销；此外，公司《江环保股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2016年激励计划》”）项下授予的 5名激励对象已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，根据公司《2016年激励计划》的相关规定，对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票250,000股以8.71元/股的价格予以回购注销。
我们一致认为：公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《2013年激励计划》及《2016年激励计划》等有关规定，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事一致同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司关于相关事项的独立董事意见的签字页）
全体独立董事签名：
朱征夫 黄显荣 曲久辉
东江环保股份有限公司年 月 日
天威视讯：2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现将本人2018年履行职责的情况汇报如下：
一、2018年出席董事会及股东大会的次数及投票情况
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||||||||||任期内股东大会||
||任期内董事会次数||||7|||||2|
||||||||||次数||
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||自出席会议||||
|7||0||0||否||0|||

作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2018年任期之内，应出席公司董事会7次，本人均全部亲自出席并认真审议了有关议题。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、作为专业委员会委员履职情况
本人系公司第七届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，在2018年内，本人作为提名委员会主任委员，召集并参加了1次提名委员会会议，具体情况如下：
提名委员会主任委员履职情况：
2018年 8月 6日第七届董事会委提名员会以通讯方式召开第七次会议，与会委员审议并通过了：《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意各股东单位提名的公司第八届董事会董事候选人和公司董事会提名的第八届董事会独立董事候选人，提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、发表独立意见的情况
2018年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
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||时间||董事会会议届次||期按时||披露日期|
|2018年2月1日||第七届董事会第十九次会议||关于投资“深圳影视股份有限公司”暨关联交易的事前认可意见及独立意见||2018年2月2日||
|2018年3月28日||第七届董事会第二十一次会议||关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于公司第七届董事会第二十一次会议及 2017 年年度报告相关事项的独立意见；关于公司董事会召开程序、必备文件及资料充分性的事前认可意见；关于公司 2018 年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见；关于公司变更会计政策的独立意见||2018年3月30日||
|2018年7月23日||第七届董事会第二十三次会议||关于签署技术楼地块城市更新项目合作框架协议和拆迁补偿分配方案框架协议暨关联交易的事前认可意见及独立意见||2018年7月24日||
|2018年8月14日||第七届董事会第二十四次会议||关于公司董事会换届的独立意见||2018年8月16日||
|2018年8月23日||第七届董事会第二十五次会议||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见||2018年8月24日||

四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进
行了了解。通过电话和邮件，与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系。专
门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司2017年度报告编制的履职情况
2018年1月10日，公司召开了审计委员会与年审注册会计师就2017年年报审计工作安排沟通会，确定了年审时间安排、人员安排、审计策略重点等事宜；2018年2月5日，公司召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，同时公司总经理向独立董事汇报了2017年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2017年度财务状况和经营成果，讨论了总体审计策略和内部控制的有效性、关联交易的合理性。此外，独立董事还在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。
2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2018年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了积极关注，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2018年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、本人联系方式
E-MAIL：caodieyun@163.com
2018年8月因第公司第七届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，也不在公司担任任何职务。
2018年8月31日，公司召开2018年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会。在此，也衷心希望新任的独立董事能将继续本着诚信与勤勉的精神，发挥独立董事作用，维护好公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曹叠云
二○一九年三月二十九日
成都市路桥工程股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
1.首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1529号文核准，公司于 2011年 10月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,200万股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金84,000万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为 76,826.84万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验〔2011〕综字第040025号）。
截至 2015年 12月 31日，首次公开发行募投项目已实施完毕，剩余募集在经股东大会批准后补充流动资金，募集资金专户已全部注销。
2.公开增发
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,567.57万股，发行价为每股人民币9.25元，共计募集资金70,000.00万元，扣除相关发行费用后本次募集资金净额为 67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2013]11-11号）。
(二)公开增发募集资金使用和结余情况
公司以前年度累计已使用募集资金 61,845.54万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为119.00万元。2016年上半年度实际使用募集资金2,034.36万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.96万元；截至 2016年 6月 30日，累计已使用募集资金 63,879.90万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为126.96万元。
截至2016年 6月30日，募集资金余额为人民币 4,163.94万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1001300000223681|17,916,924.89|
|510014336308059887766|8,188,246.30|
|511615017018010211889|14,593,098.44|
|637668888|941,105.34|
||41,639,374.97|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公开增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：公开增发募集资金使用情况对照表
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
附件
公开增发募集资金使用情况对照表
2016年1月-6月
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|||67,916.88||本年度投入募集资金总额|||||
|||-||已累计投入募集资金总额|||||
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|||-|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|70,000.00|70,000.00|2,034.36|63,879.90|91.25%|2015.12.31|0.94|不适用|
||70,000.00|70,000.00|2,034.36|63,879.90|91.25%||0.94||
|－|70,000.00|70,000.00|2,034.36|63,879.90|－|－|0.94|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 否
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,543.29万元。根据深圳证劵交易所《深圳证劵交易所中小募集资金投资项目先期投入及置换情况
企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金35,543.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 否
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 否
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-115苏州中来光伏新材股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1909号）核准，公司向 3名特定投资者非公开发行股票 58,149,681股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 23.50元，募集资金总额 1,366,517,503.50元，扣除各项发行费用 16,554,858.15元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,349,962,645.35元，已存入公司开立的募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月14日对其进行了审验，并出具了“天健验[2017]518号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司常熟支行（以下简称“乙方”）、保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方按规定对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人武利华、张伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-070成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年 4月 30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
年1月11日、2017年1月18日、2017年1月26日、2017年2月8日、2017年 2月15日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年3月8日、2017年3月15日、2017年3月22日、2017年3月29日、2017年4月6日、2017年4月13日、 2017年4月20日、2017年4月26日、2017年5月6日、2017年5月13日、2017年 5月 20日、2017年 5月 26日、2017年 6月 2日、2017年 6月 9日、2017年 6月 16日披露了《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》（公告编号：2016-076，2016-088，2016-096，2016-104，2016-114，2016-118，2016-124，2016-127，2016-128，2016-130，2016-131，2016-133，2016-135，2016-140，2016-144，2016-145，2016-148，2016-154，2016-158，2016-162，2016-165，2016-169，2016-173，2016-177，2016-179，2016-180，2016-182，2016-183，2016-184，2016-186，2017-001，2017-003，2017-006，2017-011，2017-013，2017-016，2017-017，2017-021，2017-023，2017-026，2017-028，2017-031，2017-032，2017-034，2017-037，2017-041，2017-048，2017-050，2017-052，2017-059，2017-060，2017-067，2017-68）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年 5月 27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于 2016年5月 28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决 ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年 6月 28日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛签署的《合作协议》，具体内容详见公司于 2016年6月 29日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
2016年7月20日，公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）收到陕西星王企业集团有限公司网银转款，金额465.5万元。此款项专项用于支持公司孙公司平安鑫海资源开发有限公司生产运营，确保生产平稳运行。
待大股东占用上市公司资金数额最终确定后，该款项作为日后冲抵大股东归还占用资金的备抵款项。此外，近日经核查相关记账凭证、原始凭证，自2016年4月起至 2016年 6月，陕西华泽陆续收到陕西星王企业集团有限公司汇款合计金额 555.89万元。加上陕西星王企业集团有限公司代为支付应由公司支付的审计费用共计 135万元。因此，截至本公告日，公司总计收到关联方偿还资金合计约 1,156.39万元。
公司将继续做好大股东资金占用事项的督促工作和披露工作。
2016年12月30日，公司收到陕西星王企业集团有限公司《关于请求上市公司资金占用展期偿还的报告》，具体内容详见公司于2016年12月31日披露的《关于收到陕西星王企业集团有限公司<关于请求上市公司资金占用展期偿还>的公告》。
2017年2月13日，公司2017年第二次临时股东大会审议了《关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案》，该议案未获表决通过。具体内容详见公司于2017年2月14日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。
2017年 5月 26日，公司披露了中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行与陕西华泽镍钴金属有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王应虎、王涛、王辉、平安鑫海资源开发有限公司、陕西华江新材料有限公司金融借款合同纠纷案，公司正在就该项诉讼积极开展应诉工作。
2017年 6月 6日,公司披露了《关于关联方占用的自查进展公告》（公告编号：2017-061）。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
美好置业集团股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展
的实际情况，经 2017年 5月 22日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通
过，拟对《董事会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订条款对照
如下：
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|-|-|-|
|章节号|原《董事会议事规则》内容|本次拟修订内容|
|第二章|第十条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事会临时会议以传真方式进行并作出决议的，董事会秘书应当将议案传真给参会董事。参会董事在收到传真议案后二个工作日内作出表决，同时将表决结果以传真或送达的方式反馈给董事会秘书。董事会临时会议的决议经5名以上参会董事签署并反馈到董事会秘书之日起生效。|第十条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用信函、传真或电子邮件的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事会临时会议以信函、传真或电子邮件的方式进行并作出决议的，董事会秘书应当将议案以信函、传真或电子邮件的方式提交参会董事。参会董事在收到议案后二个工作日内作出表决，同时将表决结果以信函、传真、电子邮件或送达的方式反馈给董事会秘书。董事会临时会议的决议经5名以上参会董事签署并反馈到董事会秘书之日起生效。|

本议案尚需提交于公司股东大会以特别决议审议批准后生效。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017年5月24日
证券代码：000755 证券简称:山西路桥 公告编号：临 2019-04
山西路桥股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 7日在山西省太原市高新区环能科技大厦 12层会议室召开第七届监事会第四次会议。会议由监事会主席郜勇刚先生主持，应到监事 5人，实到监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
同意 5票，反对 0票,弃权 0票，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的预案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善监事会职权范围，强化监事会监督职能，公司对《监事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司于 2019年 3月 9日在巨潮资讯网发布的《监事会议事规则》，该预案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司监事会
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2017-022北京顺鑫农业股份有限公司
关于与内蒙古乌兰察布市化德县人民政府签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
预计本协议不会对公司2017年度的经营业绩产生重大影响。
一、战略合作框架协议的概况
近日，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”、“公司”或“本公司”）与内蒙古乌兰察布市化德县人民政府（以下简称“化德县政府”）签署《战略合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”），公司计划在内蒙古乌兰察布市化德县建设国内一流的现代化生猪育种、养殖基地。
本协议属于框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会或者股东大会审议。
协议中涉及的各项后续事宜，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合作方介绍
合作方名称：内蒙古乌兰察布市化德县人民政府
内蒙古自治区乌兰察布市位于京津冀、环渤海、呼包银榆三大经济圈结合处，东邻张家口、南连大同、西接呼和浩特、北延蒙古国，是进入东北、华北、西北三大经济圈和亚欧经济带的枢纽城市。
三、协议的主要内容
（一）合作原则：
1.双方坚持科技创新、文化融合；优势互补、互惠互利；以市场为导向，整合资源、面向未来，共同发展的原则开展全方位、多领域的长期稳定合作。
2.本合作协议为纲领性文件，是对双方合作内容的原则性约定。本合作协议涉及的具体项目，均须在符合国家法律法规的前提下另行签订单项合同。本协议约定事项与单项合同不一致的，以单项合同为准。
3.化德县政府积极协调顺鑫农业与相关部门及企业建立良好的合作关系，为顺鑫农业投资建设提供便利条件，同时在法律与政策允许范围内，优先选择顺鑫农业参与有关项目并给予相关政策支持。
（二）合作内容：
北京顺鑫农业股份有限公司计划在内蒙古乌兰察布市化德县建设绿色环保、低碳高效，工艺布局国际领先、国内一流的现代化生猪育种、养殖基地。
四、协议对本公司的影响
本次战略合作协议的签署，符合公司的战略发展需要，有利于公司的未来产业布局，进而提升公司的可持续发展能力。预计本协议的签署不会对公司 2017年度的经营业绩产生重大影响。
五、重大风险提示
本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《北京顺鑫农业股份有限公司与内蒙古乌兰察布市化德县人民政府战略合作框架协议》
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-002
银江股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）第三届监事会第十次会议于 2014年 12月 31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 12月 26日以邮件和电话方式送达。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于对外投资合资设立智慧城市产业投资基金暨关联交易的议案》
公司本次参与投资设立智慧城市产业投资基金（筹），主要目的在于抓住行业发展的有利时机，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步加强银江智慧城市生态链的建设，拓展公司的业务空间，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。因此，我们同意公司使用自有资金 10,000万元参与投资设立智慧城市产业投资基金（筹）。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《银江股份有限公司关于对外投资合资设立智慧城市产业投资基金暨关联交易的公告》。
表决结果：此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2015年1月5日