广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-052广东大华农动物保健品股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月18日上午9时
（2）网络投票时间：2015年5月17日-2015年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月 18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长温均生先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
广东大华农动物保健品股份有限公司上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 416人，代表公司有表决权的股份总数为346,159,209股，占公司总股本的64.1820%。其中：出席现场会议的股东及代理人 294人，代表公司有表决权的股份数 329,701,808股，占公司总股本 539,340,000股的61.1306%；通过网络投票的股东122人，代表公司有表决权的股份数16,457,401股，占公司总股本的3.0514%；参加征集投票股东0位，代表股份 0股，占公司总股本的0%。
通过现场和网络投票的中小投资者共406人，代表股份227,113,865股，占公司总股本的42.1096%（“中小投资者”指单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，本次会议“中小投资者”指单独或合计持有本公司5%以上股份的股东及公司实际控制人温氏家族以外的其他股东，下同。本次股东大会温氏家族成员出席人数为10人，代表公司有表决权的股份数119,045,344股）。
2、公司董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了本次股东大会，国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意345,559,209股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.8267%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1733%。
其中，中小投资者表决情况：同意226,513,865股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7358%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权600,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2642%。
2、审议通过了《关于公司〈2014年度监事会工作报告〉的议案》
广东大华农动物保健品股份有限公司表决结果为：同意345,555,009股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.8255%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1745%。
其中，中小投资者表决情况：同意226,509,665股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7340%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2660%。
3、审议通过了《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：同意345,555,009股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.8255%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1745%。
其中，中小投资者表决情况：同意226,509,665股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7340%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2660%。
4、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果为：同意345,555,009股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.8255%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1745%。
其中，中小投资者表决情况：同意226,509,665股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7340%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2660%。
5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意345,555,009股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.8255%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1745%。
其中，中小投资者表决情况：同意226,509,665股，占出席会议中小股东所持
广东大华农动物保健品股份有限公司有表决权股份总数的99.7340%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2660%。
6、审议通过了《关于公司〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果为：同意346,155,009股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9988%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权4,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况：同意227,109,665股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权4,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果为：同意345,555,009股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.8255%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1745%。
其中，中小投资者表决情况：同意226,509,665股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7340%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2660%。
8、审议通过了《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司 2014年度关联交易情况的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
广东大华农动物保健品股份有限公司的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
9、审议通过了《关于公司预计 2015年度日常关联交易的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
10、审议通过了《关于募集资金投资项目结项及将结余资金转入超募资金账户的议案》
表决结果为：同意345,555,009股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.8255%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1745%。
其中，中小投资者表决情况：同意226,509,665股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7340%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2660%。
11、审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
广东大华农动物保健品股份有限公司的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
12、审议通过了《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
13、审议通过了《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
14、逐项审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易之方案的议案》
（1）本次吸收合并的方式
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，
广东大华农动物保健品股份有限公司占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（2）换股发行的股票种类及面值
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（3）换股发行的对象
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（4）本次吸收合并的发行价格及换股价格
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
广东大华农动物保健品股份有限公司其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（5）本次吸收合并的换股比例
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（6）本次吸收合并的换股
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（7）本次吸收合并发行股份的数量
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有
广东大华农动物保健品股份有限公司表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（8）本次发行的股票上市地点
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（9）本次发行的股票锁定期安排
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（10）本次发行的募集资金用途
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
广东大华农动物保健品股份有限公司的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（11）本次吸收合并的滚存利润安排
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（12）大华农异议股东的现金选择权
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（13）温氏集团异议股东退出请求权
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
广东大华农动物保健品股份有限公司本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（14）零碎股处理方式
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（15）存在权利限制的大华农股票的处理
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（16）大华农股权激励计划的处理
表决结果为：同意91,777,669股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3460%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6540%。
其中，中小投资者表决情况：同意91,777,669股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3460%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6540%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决，同时陈瑞爱等股东作为
广东大华农动物保健品股份有限公司股权激励授予对象回避表决。
（17）本次吸收合并的债务处理
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（18）本次吸收合并涉及的员工安置
表决结果为：同意98,354,605股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3329%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权660,500股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6671%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,354,605股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3329%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权660,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6671%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（19）本次换股吸收合并决议的有效期
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
广东大华农动物保健品股份有限公司（20）本次换股吸收合并涉及的经营者集中申报事项
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（21）本次吸收合并的交割
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
（22）本次吸收合并的生效及完成
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
15、审议通过了《关于签署〈广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动
广东大华农动物保健品股份有限公司物保健品股份有限公司吸收合并协议〉的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
16、审议通过了《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
17、审议通过了《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
广东大华农动物保健品股份有限公司18、审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司构成关联交易的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
19、审议通过了《关于批准本次换股吸收合并暨关联交易有关审计报告、估值报告的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
表决结果为：同意98,410,905股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3898%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权604,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6102%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,410,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3898%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权604,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6102%。
广东大华农动物保健品股份有限公司本议案为关联交易事项，温鹏程等关联股东回避表决。
本次股东大会第十一项议案至第二十项议案为特别决议事项，股东大会作出决议均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国信信扬律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所《关于广东大华农动物保健品股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日