证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-018
深圳市赢合科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《2015年年度董事会工作报告》、《2015年年度监事会工作报告》、《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年审计机构的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于董事、监事2016年薪酬的议案》、《关于公司确认2015年度日常关联交易并预计 2016年度日常关联交易的议案》需提请股东大会进行审议。董事会拟于 2016年 3月 31日召开公司 2015年年度股东大会审议前述事项，现将有关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：深圳市赢合科技股份有限公司董事会。
3、会议召开日期、时间：
（1）2016年3月31日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月30日15:00-2016年3月31日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.cn）向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上市网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年3月25日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截止 2016年 3月 25日（星期五）下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（授权委托书式样见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议审议事项
1、《2015年年度董事会工作报告》
公司独立董事王子冬先生、杨小平先生、张斌先生将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2015年年度监事会工作报告》
3、《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、《关于董事、监事2016年薪酬的议案》
9、《关于公司确认 2015年度日常关联交易并预计 2016年度日常关联交易的议案》
上述议案的具体内容，详见公司于 2016年 3月 10日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年 3月 29日上午9:00-12:00，下午14:00-16:30。在2016年3月29日16:30前，未办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
2、登记地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼 7楼董秘办公室【地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】。
3、登记方式：
（1）法人股东登记方法
A：法定代表人亲自出席会议的，携带以下资料：
a：法人股东股票账户卡
b：加盖公章的营业执照复印件
c：法定代表人证明书
d:法定代表人身份证
B：委托代理人出席会议的，携带以下资料：
a：法人股东股票账户卡
b：加盖公章的营业执照复印件
c：法定代表人出具的授权委托书
d:代理人身份证
（2）自然人股东登记方法：
A：自然人亲自出席会议的，携带以下资料：
a：代理人身份证
b：股东代码卡
B：委托代理人出席会议的，携带以下资料：
a：委托人股票账户卡
b：委托人身份证
c：授权委托书
d:代理人身份证
（3）股东可以采用现场登记方式或通过传真方式登记，不接受电话登记。
异地股东请仔细填写《深圳市赢合科技股份有限公司2015年年度股东大会参会登记表》（附件二），以便确认登记，信函或传真必须在 2016年 3月 29日16:30前到达本公司。
来信请寄：惠州市赢合科技有限公司办公楼 7楼董秘办公室【地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】（信封和传真上请注明“股东大会”
字样）。
（4）注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的操作流程
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年3月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365457；投票简称：赢合投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填写会议议案序号，以100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会所有议案对应得到申报价格为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||本次股东大会所有议案||100.00元||
|议案1||《2015年年度董事会工作报告》||1.00元||
|议案2||《2015年年度监事会工作报告》||2.00元||
|议案3||《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》||3.00元||
|议案4||《关于审议<2015 年度财务决算报告>的议案》||4.00元||
|议案5||《关于2015年度利润分配的议案》||5.00元||
|议案6||《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案》||6.00元||
|议案7||《关于为全资子公司提供担保的议案》||7.00元||
|议案8||《关于董事、监事 2016年薪酬的议案》||8.00元||
|议案9||《关于公司确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016年度日常关联交易的议案》||9.00元||

（3）输入委托股数：在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的
股票数如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）投票举例
股权登记日持有“赢合科技”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365457|赢合投票|买入|1.00|1股|

股权登记日持有“赢合科技”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365457|赢合投票|买入|1.00|2股|

股权登记日持有“赢合科技”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365457|赢合投票|买入|1.00|3股|

对其他议案的投票以此类推。
股权登记日持有“赢合科技”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365457|赢合投票|买入|100.00|1股|

（5）投票注意事项：
a:对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次有效申报为准。
b:不符合上市规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
c:如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务协议身份认证实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活效验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可以向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市赢合科技股份有限公司2015年年度股东大会”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网络提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15:00-2016年3月31日15:00的任意时间。
4、网络投票注意事项：网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，同一表决权通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】；
2、联系电话：0752-2566289
3、联系传真：0752-2566289
4、联系邮编：516000
5、联系邮箱：yinghekejiid@163.com
6、会议时间为半天，交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
附件一：
授权委托书
深圳市赢合科技股份有限公司：
（委托人）现持有深圳市赢合科技股份有限公司（以下
简称“赢合科技”）股份 股，兹全权委托 先生/女士（受
托人）代理本人/本单位出席赢合科技2015年年度股东大会，并对提交该会议
审议的所有议案行使如下表决权，如本人/本单位对会议审议事项未做具体指
示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2015年年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年年度监事会工作报告》||||
|3|《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》||||
|4|《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》||||
|5|《关于2015年度利润分配的议案》||||
|6|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案》||||
|7|《关于为全资子公司提供担保的议案》||||
|8|《关于董事、监事2016年薪酬的议案》||||
|9|《关于公司确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016年度日常关联交易的议案》||||

请在表决意见选项下打“√”。
特此授权！
委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股票账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号： 受托人签字：
年 月 日
附注：
1、本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
附件二：
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮箱|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年3月29日16:30前送达、邮寄
或传真方式到抵公司，并请电话与董秘办公室确认是否收到参会资料；