Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海光大证券资产管理有限公司
光证资管—众享添利—金花 1号
定向资产管理计划
定向资产管理合同补充协议（二）
委托人（甲方）：金花企业（集团）股份有限公司
[代金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划]管理人（乙方）：上海光大证券资产管理有限公司
托管人（丙方）：宁波银行股份有限公司
鉴于甲方、乙方、丙方于2016年6月签订了《光证资管—众享添利—金花1号定向资产管理计划定向资产管理合同（编号：GZDX-2016-060）》（以下简称“《资管合同》”）设立了光证资产—众享添利—金花1号定向资产管理计划（以下称”定向计划》，2017年3月22日共同签署了《光证资管-众享添利-金花1
号定向资产管理计划定向资产管理合同补充协议》（以下简称“《补充协议》”）就《资管合同》未尽事宜进行了补充约定。根据本次员工持股计划的实际认购情况，经甲、乙、丙三方友好协商现就《补充协议》中“第1条”相关内容进行了修订，其他条款不变，达成《上海光大证券资产管理有限公司光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划定向资产管理合同补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），做出如下约定：
1、本次员工持股计划对象为发行人的董事、监事、高级管理人员和公司其他员工，与发行人存在关联关系。光证资管—众享添利—金花1号资产管理计划的委托人为金花股份2016年第一期员工持股计划，参加本次员工持股计划的总人数为33人，其中公司董事、监事、高级管理人员8人。认购员工持股计划的董事、监事、高管具体情况如下：
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|持有人|与金花股份的关联关系|认购资金来源|资产状况|认购份额（万元）|占员工持股计划的比例|
|孙圣明|董事|自有资金或合法自|良好|100|9.90%|

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|||筹资金||||
|秦川|董事、董事长助理|自有资金或合法自筹资金|良好|100|9.90%|
|张梅|董事、总经理|自有资金或合法自筹资金|良好|200|19.80%|
|张云波|监事|自有资金或合法自筹资金|良好|60|5.94%|
|韩卓军|副总经理|自有资金或合法自筹资金|良好|100|9.90%|
|陶玉|副总经理|自有资金或合法自筹资金|良好|50|4.95%|
|候亦文|财务总监|自有资金或合法自筹资金|良好|50|4.95%|
|孙明|副总经理、董事会秘书|自有资金或合法自筹资金|良好|30|2.97%|
|其他核心业务骨干员工|25名在职员工|自有资金或合法自筹资金|良好|320|31.68%|
|合计||||1,010|100%|

注：表中尾数差异由四舍五入所致。
本次员工持股计划资产状况良好，不存在对资管计划成立及认购发行人本次非公开发行股票产生不利影响的情形。
附则：
（一）《补充协议（二）》为《资管合同》、《补充协议》之补充，《资管合同》、《补充协议》的约定与《补充协议（二）》约定不一致的，以《补充协议（二）》约定为准。
（二）《补充协议（二）》自各方签章之日起成立并生效。
（三）如《资管合同》解除或终止，则本《补充协议（二）》同时解除或终止。
（四）本补充协议正本一式六份，各方各执一份，每份均具有同等法律效力，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，由金花企业（集团）股份
有限公司保管。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海光大证券资产管理有限公司光证资管—众享添利—金花1号定向资产管理计划定向资产管理合同补充协议（二）》之签章页）
委托人：金花企业（集团）股份有限公司（代“金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划”）
法定代表人或授权代表签字：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《上海光大证券资产管理有限公司光证资管—众享添利—金花 1号定向资产管理计划定向资产管理合同补充协议（二）》之签章页）
管理人：上海光大证券资产管理有限公司
法定代表人或授权代表签字：
签署日期：年月日
（本页无正文，为《上海光大证券资产管理有限公司光证资管—众享添利—金花 1号定向资产管理计划定向资产管理合同补充协议（二）》之签章页）
托管人：宁波银行股份有限公司
法定代表人或授权代表签字：
签署日期：年月日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-010山东先达农化股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、现金管理的进展情况
（一）中信银行股份有限公司济南分行
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构17492期人民币结构性理财产品
2、理财产品代码：C17AU0192
3、投资及收益币种：人民币
4、资金来源：闲置募集资金
6、投资金额：11,400万元
7、投资期限：110天
8、预期年化收益率：4.3%-4.7%
9、产品成立日：2017年6月23日
10、产品到期日：2017年10月11日
11、销售服务费：按理财本金金额0.05%（年化率）收取。
12、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司济南分行不存在关联关系。
（二）中国光大银行股份有限公司济南分行
1、产品名称：2017年对公结构性存款定制第六期产品 149
2、投资及收益币种：人民币
3、资金来源：闲置募集资金
4、产品类型：保本浮动收益型
5、投资金额：8,000万元
6、投资期限：92天
7、预期年化收益率：4.5%
8、产品起息日：2017年6月20日
9、产品到期日：2017年9月20日
10、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司济南分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的均为保本型银行理财产品，在该理财产品存续期间，公司财务部将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运
作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提供资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东带来更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
19,400万元。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—044河南莲花健康产业股份有限公司
关于投资设立河南莲花智慧肥业有限公司的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立公司名称：河南莲花智慧肥业有限公司
投资金额：800.00万元
风险提示：该项目存在一定市场风险
一、投资概述
1、河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司战略发展的需要，拟与张洪飞先生联合出资设立河南莲花智慧肥业有限公司。拟设立的公司注册资本 1000万元，本公司出资 800万元，占股权比例的80%；张洪飞先生出资200万元，占股权比例的20%。
2、2016年5月9日公司召开第六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于出资设立河南莲花智慧肥业有限公司的议案》。
3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
1、公司名称：河南莲花健康产业股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
统一社会信用代码： 914100007067847325
住所：河南省项城市莲花大道18号
法定代表人：夏建统
注册资本：1,062,024,311元
成立日期：1998年7月2日
营业期限：长期
经营范围：预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、保健品、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；
环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。
2、张洪飞，男，1972年8月出生，河南项城人，毕业于周口财贸学校。曾在河南省项城市药检所工作，目前就职于项城市金象医药有限公司。其与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、投资标的名称：河南莲花智慧肥业有限公司；
公司类型：有限责任公司；
注册资本：1000万元；
出资方式及股权结构：现金出资 1000万元，其中本公司出资 800万元，占股权比例的80%；张洪飞先生出资200万元，占股权比例的20%。
经营范围：肥料、植物营养和土壤修复产品的生产和销售。
2、标的公司主要管理人员
标的公司拟由邢战军任法定代表人即执行董事，牛文中任总经理，张细海任监事，张静任财务负责人。
邢战军，男，1975年出生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师。
现任公司董事兼财务总监。
牛文中，男，中共党员，1966年10月出生，住址：河南省项城市，大学本科学历，高级经济师和高级政工师，1988年 7月至今就职于河南莲花健康产业股份有限公司，现任公司肥业分公司总经理。
张细海，男，1966年出生，河南省项城市人，中共党员，大专学历，现任
公司肥业分公司办公室主任。
张静，女，1968年 2月出生，河南省项城市人，中共党员，大专学历，现任公司肥业分公司财务负责人。
四、对上市公司的影响
由于公司战略发展的需要本次投资设立河南莲花智慧肥业有限公司，有利于公司优化公司产业布局，加快转型升级步伐，增强公司核心竞争力，提升整体盈利水平，实现长远可持续发展。
五、投资风险分析
设立该公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－004债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2014年2月10日以书面形式和电子邮件发出，会议于2014年2月13日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事 8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于调整对子公司灵石银源煤焦开发有限公司增资方案的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司于 2013年 11月 15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对灵石银源煤焦开发有限公司增资的议案》（有关内容已于2013年11月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露）。现根据政府部门的相关要求，结合实际情况，董事会同意对灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）增资方案进行调整：将原方案中由本公司单独对银源煤焦增资，调整为由本公司与全资子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）按持股比例对银源煤焦共同增资，原增资金额和增资方式不变。调整后的增资方案如下：
由本公司与华瀛山西按所持银源煤焦股权比例对其共同进行增资，按1元现金认购1元注册资本，本资增资金额共计16亿元，其中：本公司以现金12.8亿元认购银源煤焦 12.8亿元注册资本，华瀛山西以现金 3.2亿元认购银源煤焦 3.2亿元注册资本。本次增资全部完成后，银源煤焦注册资本变更为26亿元，其中：本公司为20.8亿元，仍占其注册资本的80%；本公司全资子公司华瀛山西为 5.2亿元，仍占其注册资本的20%。
二、关于《公司管理层人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年二月十四日
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：临2016-030
云南景谷林业股份有限公司关于
股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度经审计的净利润为负值，2015年预计净利润为负值，如公司2015年度经审计后的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将会被实施“退市风险警示”，现将相关风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计将亏损。（具体详见2016年1月29日发布的编号为：临2016－010《2015年度业绩预亏公告》）。
二、如公司2015年度经审计后的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在2015年度报告披露后被实施“退市风险警示”的处理。
三、公司2015年度的具体经营数据详见《云南景谷林业股份有限公司2015
年年度报告》，年报预约披露日期为2016年4月29日。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、中国证券报发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎理性判断，注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二◯一六年四月十三日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-035
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度主要经营数据如下：
一、2017年第三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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|主要产品名称|产量（万平米）|销量（万平米）|营业收入（万元）|
|光伏胶膜|14,443.19|14,660.58|98,863.82|
|光伏背板|931.52|927.29|12,620.45|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况（不含税）
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|主要产品名称|2017年第三季度平均销售单价（元/平米）|2016年第三季度平均销售单价（元/平米）|变动比例（%）|
|光伏胶膜|6.74|7.28|-7.42|
|光伏背板|13.61|15.25|-10.75|

（二）主要原材料价格变动情况（不含税）
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|主要原材料名称|2017年第三季度平|2016年第三季度平|变动比例（%）|

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|-|-|-|-|
||均采购单价|均采购单价||
|EVA树脂（元/kg）|10.15|10.75|-5.58|
|PET膜(元/kg)|11.42|12.34|-7.46|
|固化剂(元/kg)|49.14|49.80|-1.33|

三、需要说明的其他事项
2016年上半年光伏行业受“630政策”的影响出现抢装潮，公司产品一度供不应求，价格处于高位。抢装潮结束后，行业整体回落，组件价格大幅下滑，公司产品价格也随之下降，导致公司今年产品价格与去年同期相比明显下降。
公司目前生产经营正常，2017年前三季度公司主要产品光伏胶膜和光伏背板出货量与去年同期相比均有增长，其中光伏胶膜出货 4.23亿平米，光伏背板出货2649.77万平米。公司正在加大力度推广白色EVA、PO胶膜等高附加值的胶膜新产品，以平衡常规EVA胶膜产品毛利率下降对公司造成的影响。同时公司还将全力推进电子电路材料感光干膜、FCCL，锂电池材料铝塑复合膜以及新材料有机硅封装材料的项目建设，加强公司在功能膜、新材料领域的市场地位，降低光伏行业周期性波动对公司造成的影响。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一七年十月二十三日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2017-045债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2017年三季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况：
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日；
2、经公司财务部门初步测算，预计公司2017年前三季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-7,950.00万元左右。
二、上年同期业绩情况：
1、归属于上市公司股东的净利润：3,631.48万元；
2、基本每股收益：0.0304元。
三、本期业绩预亏的主要原因：
1、子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司证券投资浮亏；
2、子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司因涉讼计提预计负债。
四、其他有关说明：
本报告所预计数据为初步核算数据，未经会计师事务所预审计，具体数据以公司正式披露的2017年第三季度报告为准。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2017年10月18日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2017-031
国电南京自动化股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司于2017年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，并于2017年6月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司再次发出召开本次股东大会的通知。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月6日 14点00分
召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园 1号报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月6日
至2017年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司董事辞职及增补董事的议案》|√|
|2|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有|√|

||||
|-|-|-|
||效期的议案》||
|3|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年6月16日召开的2017年第二次临时董事会、2017年第一次临时监事会审议通过。详细内容详见2017年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：国家电力公司南京电力自动化设备总厂
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600268|国电南自|2017/6/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在 2017年 7月4日（星期二）下午4：00前进行登记；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
3、会议登记时间
2017年 6月 30日至7月4日
上午9：00－12：00，下午1：30－4：00
4、会议登记地址
江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号 H楼三层
国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系电话：025－83410173；025-83537368
传真：025－83410871
邮编：210032
联系人：王茹陈洁
六、 其他事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园 1号报告厅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2017年7月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
1、公司2017年第二次临时董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司董事辞职及增补董事的议案》||||
|2|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||||
|3|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2016-049深圳高速公路股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“公司”）第七届董事会第十六次会议于2016年8月19日（星期五）上午以现场表决方式在香港举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2016年8月5日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2016年8月9日及8月10日。
(三)会议应到董事 11人，出席及授权出席董事 11人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、李景奇、赵俊荣、谢日康以及独立董事区胜勤、胡春元、林钜昌亲自出席了会议；董事张杨因公务原因无法亲自出席会议，委托董事吴亚德代为出席并表决；独立董事陈涛因个人事务原因无法亲自出席会议，委托独立董事林钜昌代为出席并表决。
(四)监事钟珊群、何森以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一)审议通过2016年半年度报告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过关于转让贵州恒通盛置业有限公司100%股权及债权的议案。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。在深圳国际集团（不包括本公司）任职的董事胡伟、李景奇、赵俊荣、谢日康在董事会对本项议案的表决中回避。
董事会同意本公司按照议案及合同草案中的方案，将本公司间接控股子公司贵州恒通盛置业有限公司（恒通盛公司，持有贵龙项目II号地块约39.61亩用地）之100%股权及债权转让给深圳国际控股有限公司的全资子公司深圳市深国际物流发展公司（“深国际物流”），转让总价款暂定为 1,168.51万元，最终确认总价款不低于经备案的恒通盛公司资产评估结果。
根据上海证券交易所上市规则及相关指引，深国际物流为本公司关联人，上述交易将构成本公司关联交易，但未达到披露标准，独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2016年8月19日
中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司
终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金
永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国重工终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下:
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票的方式向9家特定投资者发行人民币普通股 2,019,047,619股，每股发行价为4.20元，共募集资金8,479,999,999.80元，扣除承销费等发行所需费用后实际募集资金净额为 8,316,085,095.04元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第 01360001号验资报告。
公司已对募集资金实施专户存储管理。
根据公司2013年9月11日公告的《非公开发行A股股票预案》，本次发行募集资金（扣除发行费用后），拟用于下列项目：
1、以327,475万元收购大船集团、武船集团持有的目标资产。
2、投资不超过266,122万元用于以下技术改造项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|其中：固定资产投资额|
|军工军贸装备募投项目|||

||||
|-|-|-|
|大型水面舰船技术改造建设项目|360,850|360,850|
|军用舰艇技术改造建设项目|80,585|80,585|
|军贸舰艇技术改造建设项目|36,800|36,800|
|水中兵器技术改造建设项目|14,612|14,612|
|军用高速柴油机技术改造建设项目|67,140|67,140|
|舰艇用推进装置技术改造建设项目|15,509|15,509|
|小计|575,496|575,496|
|军民融合产业募投项目|||
|石油钻测设备及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目|56,000|50,700|
|煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目|31,750|25,700|
|AP1000核电主管道等技术改造项目|9,960|9,960|
|多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目|13,054|11,000|
|高端煤矿液压支架技术改造项目|43,583|35,040|
|大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目|11,167|8,600|
|特种精密材料成型技术改造项目|4,599|4,300|
|小计|170,113|145,300|
||745,609|720,796|

3、拟使用不超过 254,399万元用于补充中国重工流动资金。
（二）本次拟变更募集资金投资项目情况
根据公司2014年度非公开发行股票的募集资金使用计划，其中 24,478.00
万元募集资金（占募集资金总金额的2.89%）将用于投资以山西平阳重工机械有限责任公司（以下简称“平阳重工”）为建设主体的高端煤矿液压支架技术改造项目（以下简称“原项目”）。
2014年4月25日，中国重工第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金的议案》，使用募集资金
624.03万元（扣除存款利息收入）置换原项目预先已投入的自筹资金。
截至2016年3月31日，公司对原项目实际投入募集资金624.03万元，投入进度为计划的 2.55%；已募集但尚未投入原项目的募集资金为23,853.97万元。
公司将前述尚未投入原项目的募集资金23,853.97万元用于永久补充流动资金。
公司本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
公司于2016年8月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资情况
高端煤矿液压支架技术改造项目于2013年8月28日批复立项，实施主体为平阳重工；本项目投资总额为 43,583万元（其中：固定资产投资35,040万元，铺底流动资金8,543万元），募集资金投入金额为24,478万元；该项目计划建设周期为24个月；经综合测算，本项目建成后内部收益率为17.2%（所得税后）。
（二）终止实施原项目的原因
公司非公开发行股票募集资金到位后，煤炭行业形势发生了较大变化，行业景气度持续下行，煤矿液压支架产品市场需求萎缩，对项目的投资收益预期产生了不利影响，企业拟利用现有条件和社会配套能力满足承接高端煤矿液压支架的需要。经公司综合考虑，为确保募集资金的效益，拟终止实施高端煤矿液压支架技术改造项目。
（三）项目终止后节余募集资金的使用计划
本次高端煤矿液压支架技术改造项目终止后，为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将原项目节余募集资金 23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金。受利息收入的影响，具体金额以转入自有资金账户的实际金额为准。
三、内部决策程序情况
公司于2016年8月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司终止实施山西平阳重工机械有限公司高端煤矿液压支架技术改造项目，有利于控制投资风险，符合全体股东的利益。公司将节余的募集资金用于永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，提高资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常生产经营的资金需求。我
们认为，公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司终止实施山西平阳重工机械有限公司高端煤矿液压支架技术改造项目，并将节余的募集资金永久补充流动资金，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
公司于2016年8月2日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案》，监事会发表意见如下：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于控制投资风险，优化资金配置，提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了相关董事会文件、监事会文件、独立董事意见。经核查，保荐机构认为：公司本次终止实施山西平阳重工机械有限公司高端煤矿液压支架技术改造项目，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。公司本次终止实施山西平阳重工机械有限公司高端煤矿液压支架技术改造项目，系公司根据市场环境、实际情况的变化，为充分提高募集资金的使用效率，本着谨慎的原则作出的调整，符合全体股东的利益；将项目的节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，提高募集资金使用效率，满足公司日常经营的资金需求。
综上，保荐机构对公司终止实施上述募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2019-023
广东依顿电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月17日
(二)股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|702,139,396|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.3745|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李永强先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事李铭浚先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书林海先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,136,996|99.9996|2,400|0.0004|0|0.0000|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|702,136,996|99.9996|2,400|0.0004|0|0.0000|

3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,136,996|99.9996|2,400|0.0004|0|0.0000|

4、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,136,996|99.9996|2,400|0.0004|0|0.0000|

5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
公司2018年度利润分配方案为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利7.00元（含税）进行分配。2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,136,496|99.9995|2,900|0.0005|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,136,996|99.9996|2,400|0.0004|0|0.0000|

7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,136,996|99.9996|2,400|0.0004|0|0.0000|

8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,133,596|99.9991|2,400|0.0003|3,400|0.0006|

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,136,996|99.9996|2,400|0.0004|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2018年度利润分配预案|2,098,368|99.8619|2,900|0.1381|0|0.0000|
|6|关于续聘公司2019年度审计机构的议案|2,098,868|99.8857|2,400|0.1143|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案8、议案9为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；议案1至6为普通决议
事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。
此外，本次股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：张小卫、林文博
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东依顿电子科技股份有限公司2019年6月18日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2015-052山西省国新能源股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议，于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于公司 2015年三季度定期报告全文及正文的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于下属公司与关联方共同投资建设信息化系统的议案；
具体详见 2015年 10月 29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于下属公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（2015-053）。
关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司董事会
北京市汉坤律师事务所
关于
广西慧金科技股份有限公司
召开重大资产重组媒体说明会之
法律意见书
汉坤@证)引2018]第p2017010176-O号
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电话:袋610)85255500:传真:86 lo)8525 5511/8525 5522
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北京市汉坤律师事务所广西慧金科技股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会之法律意见书北京市汉坤律师事务所
关于广西慧金科技股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会之
法律意见书
汉坤@证)字[2018]第p2017010176-O号致，广西慧金科技股份有限公司
北京市汉坤律师事务所@以下简称"本所")是具有中华人民共和国@为法律意见书之目的)，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称"中国")法律执业资格的律师事务所。
本所接受广西慧金科技股份有限公司@以下简称"公司")的委托，委派本所律师出席了公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司曹关联交易@以下简称"本次重大资产重组")召开的重大资产重组媒体说明会@以下简称"本次媒体说明会")，并根据@中华人民共和国公司法@、@中华人民共和国证券法@、@上海证券交易所股票上市规则@、@上海证券交易所公司重组上市媒体说明会指引@@以下简称"@媒体说明会指引》")等相关规定，对本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露等事项出具本法律意见书@以下简称"本法律意见书U。
本所及本所律师依据本法律意见书出具之日以前己经发生或存在的事实和中国相关法律、法规和规范性文件及中国证券监督管理委员会@以下简称"中国证监会")有关规定发表法律意见。公司已向本所保证其向本所提供的、为出具本法律意见书所需的文件、资料、说明是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在应当披露而未披露的信息。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次媒体说明会的法定文件，随其公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。本法律意见书仅供公司为本次媒体说明会进行法律见证之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人用作任
北京市汉坤律师事务所广西慧金科技股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会之法律意见书何其他目的。
本所律师根据@媒体说明会指引@第十七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露等事项进行了核查和验证，出席并见证了本次媒体说明会的召开过程，并出具法律意见如下:
一、本次媒体说明会的会议通知
根据公司披露的公告文件并经本所律师核查，2018年12月1乱公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了@关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司曹关联交易方案的议案@等与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年12月3日公告了相关内容;2018年12月2于公司收到上海证券交易所下发的@关于对广西慧金科技股份有限公司吸收合并曹关联交易预案信息披露的问询函@@以下简称"@问询函》")并进行了公告披露C公告编号:临2018-045)，并按照@问询函@要求和@媒体说明会指引@的规定于2017年12月5日在@中国证券报@、@上海证券报@、@证券日报@、@证券时报@、上海证券交易所网站@http://www.sse.com.cn/)上刊登了@广西慧金科技股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告@@以下简称"@媒体说明会公告》)，主要内容包括会议召开的时间、会议召开的地点、参加人员、会议议程、联系人及咨询办法、其他事项等。
本所律师认为，本次媒体说明会发出@媒体说明会公告@的内容及通知方式符合法律、法规及@媒体说明会指引@的规定。
二、本次媒体说明会的召开程序
本次媒体说明会按照@媒体说明会公告@列明的时间于2018年12月lo日下午
15:00-17:00在上海证券交易所交易大厅召开，并通过上证路演中心@
tp://oadshow.ssinfo.com/)进行网络现场直播。经本所律师见证，本次媒体说明会的具体议程如下:
1、介绍本次重大资产重组方案;
2、公司董事长对本次重组交易的必要性、交易定价原则等进行说明;
县
北京市汉坤律师事务所广西慧金科技股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会之法律意见书3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性等进行说明;
4、标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明;
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计等工作发表意见;
6、公司监事会主席对公司前期违法情况的说明;
7、与媒体进行现场互动;
8、本次媒体说明会的见证律师发表意见。
公司在@媒体说明会公告@中邀请媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，投资者可通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台扦E访谈"栏目@网址:http://s卧·sscinfo.com/)将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司。公司在本次媒体说明会上就媒体和投资者普遍关注的问题进行统一回复。
本所律师认为，本次媒体说明会召开的时间、地点以及会议议程符合法律、法规及@媒体说明会指引@的相关规定。
三、本次媒体说明会的参会人员
经本所律师见证，本次媒体说明会的参会人员包括:@1)公司相关人员，包括公司的实际控制人、主要董事、独立董事代表、监事代表、财务负责人、董事会秘书等;@2)标的公司北京天下秀科技股份有限公司相关人员;@3)独立财务顾问等中介机构主办人员;@4)公司邀请的中国证监会指定信息披露媒体代表;以及@5)本所见证律师等。
本所律师认为，本次媒体说明会的参会人员符合法律、法规及@媒体说明会指引@的相关规定。
四、本次媒体说明会的信息披露
根据公司披露的公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之乱公司已就本次媒体说明会的召开履行了相关信息披露义务。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之乱本次媒体说明会的信息披露情况
宇
北京市汉坤律师事务所广西慧金科技股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会之法律意见书符合法律、法规及@媒体说明会指引@的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及截至本法律意见书出具之日本次媒体说明会的信息披露情况符合法律、法规及@媒体说明会指引@的规定。
本法律意见书正文一式叁份，白本所经办律师签字及本所盖章后生效。
@以下无正文)
一。""。一"'""'。""北京市汉坤伸师事务所
关十广西惫金科故股份付附公曰付盯械人资产爪纽媒体说明会之法律腋尼平(此页无正文，为@北京市汉坤律师事务所关于广西慧金科技股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会之法律意见书》的签署页)
甘巳
负
李卓蔚
" 彬/
张钳
够
曹之翼
刀O蜗年/二月田曰
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2018-011
北京韩建河山管业股份有限公司
部分董监高减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至本公告日，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事田玉波、付立强、魏良彬分别持有公司股份5,800,000股、908,600股、850,000股，分别占公司股份总数的1.98%、0.31%、0.29%；监事高凌霞持有公司股份 450,000股，占公司股份总数的0.15%；高管刘江宁持有公司股份 900,000股，占公司股份总数的0.31%。
减持计划的主要内容
上述董监高因个人资金需求，拟自本公告披露之日起的 15个交易日后 6个月内（窗口期不减持），通过集中竞价的方式减持公司无限售条件流通股不超过其各自持有公司股份总数的25%，减持价格按市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|田玉波|董事、监事、高级管理人员|5,800,000|1.98%|IPO前取得：5,800,000股|
|付立强|董事、监事、高级管理人员|908,600|0.31%|IPO前取得：908,600股|
|魏良彬|董事、监事、高级管理人员|850,000|0.29%|IPO前取得：850,000股|
|高凌霞|董事、监事、高级管理人员|450,000|0.15%|IPO前取得：450,000股|
|刘江宁|董事、监事、高级管理人员|900,000|0.31%|IPO前取得：900,000股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|付立强|300,000|0.10%|2017/5/17～2017/5/17|33.15-33.15|不适用|
|魏良彬|150,000|0.05%|2017/5/16～2017/5/16|33.20-33.20|不适用|
|魏良彬|50,000|0.02%|2017/5/17～2017/5/17|34.00-34.00|不适用|
|刘江宁|250,000|0.09%|2017/5/16～2017/5/16|33.20-33.20|不适用|
|刘江宁|50,000|0.02%|2017/12/26～2017/12/26|15.45-15.45|2017/9/9|
|高凌霞|75,000|0.05%|2016/6/29～2016/6/29|27.67-27.67|不适用|

董事田玉波自公司上市以来未减持过其所持有的公司股份。
减持比例=股东实际减持股数/减持时公司总股本。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|田玉波|不超过：1000000股|不超过：0.34%|2018/4/20～2018/10/20|竞价交易减持，不超过：1000000股|按市场价格|IPO前取得|个人资金需求|
|付立强|不超过：227150股|不超过：0.08%|2018/4/20～2018/10/20|竞价交易减持，不超过：227150股|按市场价格|IPO前取得|个人资金需求|
|魏良彬|不超过：212500股|不超过：0.07%|2018/4/20～2018/10/20|竞价交易减持，不超过：212500股|按市场价格|IPO前取得|个人资金需求|
|高凌霞|不超过：112500股|不超过：0.04%|2018/4/20～2018/10/20|竞价交易减持，不超过：112500股|按市场价格|IPO前取得|个人资金需求|
|刘江宁|不超过：225000股|不超过：0.08%|2018/4/20～2018/10/20|竞价交易减持，不超过：225000股|按市场价格|IPO前取得|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
三、相关风险提示
(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。上述公司董事、监事、高管将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2018年3月28日