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证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-069合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次委托理财金额：最高额度不超过100,000万元人民币，在决议有效期内该等资金额度可由合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司共同滚动使用。
●委托理财期限：自2020年01月01日起至2020年12月31日有效。
●履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金利用效率、增加投资收益，在确保不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。
（二）资金来源
本次购买理财产品或信托产品的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品或信托产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
公司拟使用不超过 100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
三、委托理财受托方的情况
本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的预计，目前尚未确定具体的受托方。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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|主要会计数据|2019年9月30日|2018年12月31日|
|资产总额|2,329,164,347.79|2,251,111,966.08|
|负债总额|674,815,987.84|519,661,363.23|
|净资产|1,654,348,359.95|1,731,450,602.85|
|归属于上市公司股东的净资产|1,654,618,270.96|1,731,577,890.99|
||2019年1-9月|2018年1-12月|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,818,582.74|-31,128,541.86|

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品或信托产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中“投资收益”科目。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品或信托产品虽然属于风险可控的投资品种，且公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行情况
公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。本事项尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会的意见
公司监事会对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》进行了审议，认为：
在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币100,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。
（三）独立董事的意见
为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用不超过 100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，并同意将该议案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财|37,550.00|33,955.00|122.16|3,595.00|
|2|券商理财|25,015.00|17,195.00|250.77|7,820.00|
|3|信托理财|8,000.00|-|-|8,000.00|
|合计||70,565.00|51,150.00|372.94|19,415.00|
|最近12个月内单日最高投入金额||||19,415.00||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||11.21||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||7.25||
|目前已使用的理财额度||||70,565.00||
|尚未使用的理财额度||||9,435.00||
|2019年度总理财额度||||80,000.00||

注：最近十二个月指2019年01月01日至今；最近一年净资产、最近一年净利润分别以2018年末归属于上市公司股东的净资产、2018年归属于上市公司股东的净利润计算。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2019年12月26日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-004天津百利特精电气股份有限公司
关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年11月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于 2018年 11月 27日实施了首次回购。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日，应及时发布回购进展情况公告，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 18日，公司通过集中竞价方式回购股份数量合计为 16,604,427股，占公司总股本的比例为2.05%，成交的最高价为 5.87元/股，成交的最低价为 5.00元/股，累计支付的资金总额为 91,040,954.73元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司将严格按照相关规定，实施股份回购并履行信息披露义务。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2017-99江苏林洋能源股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号）核准，公司于 2017年 10月27日公开发行了3,000万张可转债公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00元后，上述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于2017年11月2日汇入公司募集资金专用账户，上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计3,250,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16295号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司于2017年11月8日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司根据募投项目进度将部分募集资金划转至项目实施主体专户的议案》，并开立了募
集资金专户，具体专户情况如下：
单位：万元
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|序号|开户单位|开户行|银行账号|账户余额|

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|1|连云港林洋新能源有限公司|中国建设银行启东支行|32050164763600000457|6,500.00|
|2|江苏昆瑞新能源有限公司|中国建设银行启东支行|32050164763600000458|5,400.00|
|3|启东市永乐新能源电力有限公司|浦发银行南通分行|88160078801000000030|14,000.00|
|4|濉溪县永瑞现代农业科技有限公司|浦发银行南通分行|88160078801500000029|30,500.00|
|5|界首市金明农业发展有限公司|江苏银行启东支行|50370188000190496|11,900.00|
|6|亳州市谯城区华阳新能源科技有限公司|中信银行南通分行|8110501012800988612|12,200.00|
|7|临泉永明太阳能发电有限公司|中国农业银行启东支行|10723001040235206|11,900.00|
|8|宿州金耀新能源科技有限公司|中国工商银行启东支行|1111629929100572675|600.00|
|9|阜阳华明农业太阳能发电有限公司|中国农业银行启东支行|10723001040235214|3,300.00|
|10|铁岭林华新能源科技有限公司|中国工商银行启东支行|1111629929100571897|3,500.00|
|11|铁岭林华新能源科技有限公司|中国工商银行启东支行|1111629929100572303|2,200.00|
|12|铁岭林燕新能源科技有限公司|中国工商银行启东支行|1111629929100571649|2,300.00|
|13|安丘汇创新能源科技有限公司|中国农业银行启东支行|10723001040235222|2,800.00|
|14|惠民县永正农业科技有限公司|中国工商银行启东支行|1111629929100572427|8,000.00|

公司、各子公司、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于 2017年 11月 21日与上述开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三/四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、《四方监管协议》的主要内容
甲方：江苏林洋能源股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司启东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司启东支行、中信银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司启东支行、中国工商银行股份有限公司启东支行
丙方：广发证券股份有限公司
丁方：连云港林洋新能源有限公司、江苏昆瑞新能源有限公司、启东市永乐新能源电力有限公司、濉溪县永瑞现代农业科技有限公司、界首市金明农业发展有限公司、亳州市谯城区华阳新能源科技有限公司、临泉永明太阳能发电有限公司、宿州金耀新能源科技有限公司、阜阳华明农业太阳能发电有限公司、铁岭林华新能源科技有限公司、铁岭林燕新能源科技有限公司、安丘汇创新能源科技有限公司、惠民县永正农业科技有限公司
1、丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。若有以存单方式存放的募集
资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。丁方存单不得质押。
2、甲乙丁双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、丁方授权丙方指定的保荐代表人孟晓翔、李宗贵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、丁方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，丁方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丁方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方和丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2017年11月22日
新疆天富能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会资料
会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
现场会议召开时间为：2017年4月6日11点0分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室
四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）推举两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
（六）对下列议案进行审议和投票表决：
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目的议案|否|

（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东大会决议和会议记录
（十三）会议结束
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、现场会议投票表决的有关事宜：
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
议案一
关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司
中标公司煤炭运输项目的议案
各位股东：
新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”） 2015年 9月成立，注册资本金 2,000万元，系我公司控股股东新疆天富集团有限责任公司的全资子公司，其主营业务为：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；化肥销售；货运代理；货物装卸、搬运服务；企业管理服务；
仓储服务（危险化学品除外）；物流信息、货运信息、商务信息咨询；
房屋、场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，开展边境小额贸易业务。
近日，天富易通通过投标竞价的方式中标我公司 2017年煤炭运输项目，中标价格为 0.3元/吨·公里。基于我公司 2016年煤炭运输的情况及 2017年发电煤炭需求的预估，本次煤炭运输项目的总量将不超过 350万吨，总价将不超过 4亿元人民币（详见公司 2017年 3月 21日在上海证券交易所网站披露的《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目暨关联交易的公告》，公告编号2017-临 019号）。
此项议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司请
回避表决。
现提请各位股东审议。
附件：《中标通知书》
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 3月 29日
附件：中标通知书
四川宏达股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料基础上，我们就公司第七届董事会第五次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于更换公司董事长的议案
1、同意杨骞先生不再担任公司第七届董事会董事长、法定代表人；
2、我们认为：王国成先生具备担任公司董事长的任职资格，其经验和能力能够胜任所从事的工作;董事会的选举程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。我们同意董事会选举王国成先生为公司董事长。
二、关于为全资子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请贷款提供担保的议案
1、本次公司为剑川益云提供担保，属公司2013年年度股东大会对董事会的授权范围。
2、剑川益云为公司全资子公司，属上市公司体系内的担保行为，无其他逾期担保情况。该担保符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司对该公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内。
3、我们认为本次为全资子公司提供担保不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
4、我们一致同意该担保事项。
独立董事：李朝柱 杨天均 王仁平
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-023江苏玉龙钢管股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 12日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币 4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过 2亿元，自有资金最高额度不超过 2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2016-005)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
根据上述决议，公司于 2016年 1月使用闲置募集资金 1.5亿元向交通银行无锡前洲支行购买保本理财产品。目前该理财产品已到期，本金 150,000,000元及利息 1,365,000元已经全部收回。
截至本公告日，公司剩余的可供委托理财的资金共计3亿元，其中闲置募集资金额度为1.5亿元，自有资金额度为1.5亿元。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2016年4月26日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2017—021
债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第八届第二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十四次董事会会议通知于2017年9月4日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于9月14日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：
一、审议《关于公司变更部分董事的议案》
由于公司工作安排变动，公司董事王洪波先生、赵新先生、傅宏锦女士不再担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，董事会提名白凡先生、郑军先生为公司第八届董事会董事候选人（自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止）；经本公司控股股东北京国有资本经营管理中心推荐，董事会提名于仲福先生为第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司董事会对王洪波先生、赵新先生、傅宏锦女士担任董事期间勤勉尽责履行董事职责表示衷心感谢。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》
鉴于《关于公司变更部分董事的议案》、《关于公司变更部分监事的议案》需提交股东大会审议。
公司定于2017年10月12日（星期四）14:00时，在公司第一会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：董事候选人简历
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
2017年9月16日
附件：董事候选人简历
白凡先生，1969年 7月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理；
中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事，现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客座教授。
于仲福先生，1970年10月出生，中共党员。北方工业大学工业管理工程专业本科毕业，北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。曾任石景山区计经委工业科副科长；市经委企业改革处副处长；北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。
现任北京国有资本经营管理中心副总经理。
郑军先生，1959年 3月出生，中共党员。中央党校经济管理专业本科学历，高级政工师、经济师。曾任北京油泵厂工人、团支部书记；北京市总工会干部、副主任科员、团委书记（机关团委）；北京市郊区旅游实业开发公司组织处干部、副处长、党委委员、副经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记，兼任北京城乡旅游汽车出租有限责任公司党委书记、董事长。
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北京电子城投资开发集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事会第四十次会议审议的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：1、本次向控股股东申请银行委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、在审议上述关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效。
独立董事意见：同意董事会关于审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》的决议。
独立董事：武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生2019年3月27日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2018—044
宏发科技股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十四次会议的
通知，会议于2018年11月30日上午十一点在公司会议室以通迅方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席彭锦秀女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第九届董事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。选举石月容女士、陈耀煌先生为非职工代表监事，本次监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭晔先生共同组成公司第九届监事会，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
附：非职工代表监事候选人简历：
陈耀煌，男，48岁，厦门大学审计学专业毕业，本科学历。曾任联发集团有限公司审计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部总经理，厦门宏发电声股份有限公司监事，宏发科技股份有限公司监事。
石月容，女，46岁，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现任有格投资有限公司副总经理。
职工代表监事简历：
郭晔，男，41岁，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司总裁助理。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会 2018年 12月1日
证券简称：*ST百花 证券代码：600721 公告编号：2019-069新疆百花村股份有限公司关于
收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 25日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对新疆百花村股份有限公司收购股权事项的问询函》（上证公函【2019】2901号），具体内容如下：
2019年 10月 25日，公司公告拟受让西部绿洲国际实业集团有限公司（以下简称西部绿洲）和瑞宇天华再生资源回收利用有限公司（以下简称瑞宇天华）所持的新疆百花商业管理有限责任公司（以下简称百花商业）96.89%股权。本次交易不构成关联交易，交易价格以百花商业评估后的净资产为依据，确定为 4576万元。根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、根据公告，本次交易经公司董事会审议通过，但董事张孝清对议案投反对票，称其作为公司总经理，在董事会前完全不知晓该收购议案事宜，决策程序不符合公司规定等。请公司核实并说明本次股权受让所履行的内部审议、决策程序，以及是否符合公司章程、内部规章制度等。请独立董事、律师分别发表意见。
二、请公司补充交易对方西部绿洲、瑞宇天华的股权结构、实际控制人、最近一年又一期主要财务指标，并进一步核实上述交易对方是否与公司、公司控股股东及实际控制人存在关联关系。
三、根据公告，百花商业持有百花村大厦 11192.3平方米房产。2019年三季报显示，公司期末货币资金余额3503.48万元。请公司补充披露收购百花商业股权主要资金来源，百花商业后续是否存在装修、运营等资金投入情况，并结合公司日常经营资金需求，进一步说明本次股权收购对公司未来现金流和负债的影响，是否会影响公司正常生产经营。
四、根据公告，百花商业2019年上半年实现营业收入195万元，亏损 58
万元，经营规模较小。截至2019年6月30日经审计的净资产3740万元，评估值为4723.53万元。请公司补充披露资产评估报告全文，说明本次评估增值的原因、合理性；同时结合百花商业的资产、经营情况及交易对公司现金流的影响，进一步说明公司本次交易的原因和必要性。
请你公司于 2019年10月25日披露本问询函，并于2019年11月1日之前披露对本问询函的回复。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临 2017-036吉林森林工业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170990号）。中国证监会依法对公司提交的《吉林森林工业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国
证监会的核准，该事项能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2018-015
浙江航民股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|330,716,449|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.0559|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,716,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,716,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,716,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,716,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,716,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,089,213|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,716,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：关于续聘 2018年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,716,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,658,999|99.9826|57,450|0.0174|0|0.0000|

10、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,716,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于签订关联交易框架协议暨 2018年度日常关联交易的议案|30,136,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|关于2017年度利润分配预案的议案|30,136,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|关于续聘 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案|30,136,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|9|关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案|30,078,999|99.8094|57,450|0.1906|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6《关于签订关联交易框架协议暨 2018年度日常关联交易的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数217,627,236股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、赵琰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江航民股份有限公司2018年4月24日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2014-045晋西车轴股份有限公司
关于收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）分别于 2013年 10月 16日和 2013年 12月 26日使用暂时闲置的募集资金共计 2,000万元向交通银行股份有限公司山西省分行购买保本浮动收益型银行理财产品，无固定期限。详见公司于 2013年 10月 17日和 2013年 12月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“临2013-056”、“临2013-068”号公告。
晋西装备于2014年9月4日赎回上述理财产品，共计收回本金2,000万元，分别取得收益 322,273.97元和 252,246.58元，实际取得的年化收益率分别为3.64%和3.65%。
上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一四年九月六日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-043
广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份
计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”），为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上大股东。截止至本公告披露日，持有公司41,371,796股，占公司总股本的9.04%。
减持计划的主要内容：国创开元拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过27,473,074股,占公司总股本的6.00%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量进行相应处理）。其中通过集中竞价交易减持不超过 9,157,691股，占公司总股本的2.00%，期限为自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持不超过18,315,383股，占公司总股本的4.00%，期限为自公告发布之日起 3个交易日后的 6个月内，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|国创开元股权投资基金（有限合伙）|5%以上非第一大股东|41,371,796|9.04%|IPO前取得：41,371,796股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|国创开元股权投资基金（有限合伙）|15,497,600|3.38%|2019/1/11～2019/7/28|19.67-28.25|2019/1/8|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|国创开元股权投资基金（ 有 限 合伙）|不 超 过 ：27,473,074股|不超过：6.00%|竞价交易减持，不 超 过 ：9,157,691股大宗交易减持，不 超 过 ：18,315,383股|2019/8/21～2020/2/20|按 市 场价格|IPO前取得|股东自身资金需要|

注：
1、公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，国创开元可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
2、通过大宗交易方式减持的，期限为自公告发布之日起3个交易日后的6个月内，即2019年8月5日至2020年2月4日。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、自公司股票在证券交易所上市交易日起12个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
2、本机构所持有的股份锁定期届满后，本机构承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
3、本机构采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的15个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本机构通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时，本机构将提前3个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。
4、如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本机构承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并
向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起6个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本机构未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本机构现金分红中与本机构应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)国创开元将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持为国创开元根据自身资金需求做出的自主决定。国创开元并非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。国创开元将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-049
浙江华正新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知和材料于 2017年 8月 4日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2017年 8月 9日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2号公司会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事刘涛、肖琪经、郭江程、金锐、陈连勇、章击舟现场出席会议进行表决，董事杨维生以通讯方式参与会议进行表决，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产的议案》
公司本着谨慎使用募集资金的原则，综合考虑公司实际发展的需要、已有产能情况和市场需求情况，决定终止实施“新增年产 160万平方米 LED用高散热及背光材料技改项目”，并将节余募集资金全部投入另一募投项目“新增年产 1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”。该募投项目终止后，公司相应产品的产能配置能够有效满足市场需求，不会对公司生产经营产生实质性的不利影响。
为进一步加快募投项目“新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”的建设实施，匹配公司的经营发展规划布局，经公司经营管理层审慎研
究论证，拟变更该募投项目的实施主体和实施地点，同时鉴于对树脂基复合材料产品市场前景的把握及未来走势的判断，公司拟扩大该项目的建设产能至1.2万吨，以有效把握市场机会，更好地满足后续市场的需求。
上述对部分募投项目进行实施主体与实施地点的变更及扩产没有改变募集资金的用途和投向，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对上述项目产生实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。另外，通过增加募集资金投入的同时提升上述项目的建设产能以及自动化生产水平，有利于公司快速有效地把握市场机遇，提高公司的经济效益。
详细内容见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产的公告》（公告编号:2017-047）。
国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司变更部分募集资金用途以及向全资子公司增资的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》
为了确保“新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”的顺利实施，公司拟对全资子公司杭州华正新材料有限公司增资 13,600万元，主要资金来源为该项目以及“新增年产 160万平方米 LED用高散热及背光材料技改项目”的募集资金及相应利息，差额部分以自有资金予以补足。
公司本次以募集资金增资事项是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。
详细内容见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于向全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号:2017-048）。
国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司变更部分募集资金用途以及向全资子公司增资的核查意见》，详细内容见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2017年 8月 25日在公司会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会。详细内容见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2017-051）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会 2017年8月9日