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证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-017大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议程序情况
2018年3月28日，大连圣亚旅游控股股份有限公司召开第六届二十八次董事会会议审议通过了《关于拟与国新资产签订合作框架协议的议案》。会议表决情况为 9票赞成，0票反对， 0票弃权。该议案经公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次合作相关的所有事宜。
二、合作背景
根据公司战略定位和发展规划，为更好地实现公司战略发展目标，公司积极地进行业务拓展。由于公司目前资产规模较小，为防范过度影响财务数据，需要寻找多种融资方式，增加资方参与。在当前金融市场环境下，为更有效的开展融资，公司拟与国新华信（上海）资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）签订合作框架协议（协议内容详见附件1）。
国新资产成立于2016年10月，是中国国新控股股份有限责任公司与中国华信能源有限公司为顺应金融行业变革，迎接大资管时代来临，配合国企市场化改革、产业转型升级和国家走出去战略，在战略协同基础上，引入国内优秀专业团队共同发起设立的以股权投资和资产管理为核心、采用市场化机制运作的管理平台。中国国新控股股份有限责任公司是 2010年经国务院批准、由国资委设立的国有独资公司和国家授权的投资机构，合作伙伴包括众多商业银行、证券、保险、信托、大型央企、地方政府等。
国新资产以股权投资和资产管理为核心，并采用市场化机制运作。
基于双方发展战略及发展规划，经双方友好协商，同意建立长期的合作关系，双方将根据自身的产业布局，发挥各自优势进行基金合作发行、文化旅游项目开发等方面的合作。
三、合作方基本情况
1.企业名称：国新华信（上海）资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）
统一社会信用代码：91310000MA1FL3451B
法定代表人：高翎
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本： 10000万人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251号一幢一层
经营范围：资产管理，投资管理，股权投资管理，企业管理咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业资产重组并购策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：国新投资有限公司，认缴 4000万元人民币，持股40%；华信瑞晟（苏州）资产管理有限公司，认缴 4000万人民币，持股40%；苏州工业园区萃鑫投资企业（有限合伙）认缴 2000万元人民币，持股20%。
2.国新资产主要业务最近三年发展状况
国新资产成立于2016年10月28日，截止2016年12月31日公司资产总额为
30,182,510.74元，负债总额 158,804.50元、营业收入为 291,262.14元，净利润 23,706.24元；截止 2017年，公司资产总额为 38,619,336.59元,负债总额为2,482,286.32元，营业收入为 10,908,448.07元，净利润为 6,113,344.03元。
3.国新资产与本公司及其控股子公司之间除本次拟签订的协议外，不存在关联关系、产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、合同主要条款
国新资产与公司拟充分发挥各自的优势进行基金合作发行、基金运作管理、文化旅游项目开发等方面的合作，合作方式主要按照公司提供资产及项目，国新资产和公司共同负责基金管理、募集，国新资产提供专业的资本市场服务的基本框架为基础进行。
1、双方拟合作发行的基金总规模为 15-25亿元人民币，基金可分期募集发行，且资金根据基金所投项目资金需求分期到位；国新资产和大连圣亚（委托的基金管理公司）共同担任基金的管理人，共同负责基金的管理运作。
2、拟由国新资产负责基金规模的70%资金的募集，大连圣亚负责基金规模的30%资金的出资和募集。
3、双方同意并确认，基金成立后，主要以股权形式投向于大连圣亚董事会或股东大会已经审议通过的项目。
4、对经大连圣亚董事会或股东大会审议通过并由基金参与投资的项目，基金有权要求公司进行远期回购。回购价格应以经审计评估的项目公允价值为回购价格的定价参考（目前市场通行惯例不低于基金投资项目的资金总金额加上按单利计算12%的年化收益），具体回购方式、回购价格等由大连圣亚董事会或股东大会审议确定，见双方另行签署的正式项目合作协议。
五、合同履行对上市公司的影响
上述合同的签订，能够有效解决公司目前已经董事会、股东大会审议通过的对外投资项目的资金需求，将对外投资项目由公司自有资金投放重资产的业务模式调整为公司与合作方共同投资重资产、公司进行轻资产运营的业务模式。能有效降低公司财务成本，降低场馆建设期公司的运营风险。另外，在满足新建项目的资金需求后，公可通过与国新资产合作发行并购基金收购其他优质资产，进一步满足公司业务拓展及利润增长需求。
六、合同履行的风险分析
（一）本协议中涉及合作事项为双方意向性约定，除保密事项外，对双方无法律约束力。
双方将在本合作协议框架范围内，就具体项目合作进行协商，达成一致后另行签署正式合作协议，该合作协议须由双方各自有权机关（董事会或股东会）审批通过后生效，协议双方在项目合作中的具体权利义务及责任以正式合作协议为准。可能会存在不被双方有权机关审议通过导致合同无法正常履行的风险。
（二）合同履行中随着相关市场、政策、法律、技术、安全等因素影响，本协议未来履行情况存在不确定性。公司将在现有的风控体系基础上，与合作方积极合作推进，认真防范和应对上述风险。请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
七、其他
1、本议案审议通过后，将严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等有关规定及时履行相应的公司股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
2.该议案经公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次合作相关的所有事宜。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
赛轮金宇集团股份有限公司
2015年公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”、“公司”或“发行人”）面向合格投资者公开发行的“15赛轮债”的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注“15赛轮债”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
根据发行人于2018年9月8日发布的《赛轮金宇集团股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：临2018-068），公司董事会于2018年9月7日收到公司董事长杜玉岱先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杜玉岱先生辞去董事长职务。辞去董事长职务后，杜玉岱先生仍继续担任公司董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杜玉岱先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。此外，杜玉岱先生目前仍为公司法定代表人，其履行公司法定代表人的职责期限以完成工商变更登记为准。
发行人于2018年9月10日召开第四届董事会第十四次会议，选举袁仲雪先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。
根据发行人于2018年9月15日发布的《赛轮金宇集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的的公告》（公告编号：临2018-070），公司董事会于2018年9月14日收到公司副董事长、总裁延万华先生提交的书面辞职报告。因个人原因，延万华先生辞去公司总裁及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞去上述相关职务后，延万华先生仍继续担任公司副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，延万华先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
西南证券作为赛轮金宇“15赛轮债”受托管理人，根据《公司债券受托管理
人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
证券简称：安井食品 证券代码：603345 公告编号：临 2017-074福建安井食品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2017年10月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事 7名。
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告的议案》
公司董事会认为第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2017年第三季度的经营管理和财务状况，同意对外报出《2017年第三季度报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司投资建设华中生产基地项目的议案》
本次安井食品华中基地项目符合公司“销地产”战略布局，项目的实施有利于提升华中及周边市场占有率，节省物流费用，为公司经营目标的实现提供业绩支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响，公司董事会同意该投资事项。详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于对子公司增资的议案》
本次对子公司的增资使得其资本金更为充实，有助于其扩大经营规模，提升
公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划，公司董事会同意本次对子公司增资事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2016-025精伦电子股份有限公司
章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字〔2015〕121号)的文件要求，精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)营业执照、组织机构代码证、税务登记证已使用“统一社会信用代码”，并换发了新版营业执照。现根据换证涉及变更事项拟对《公司章程》相关条款进行修订。
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|修订前|修订后|
|第一条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改[2000]25号文批准，以发起方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：420000000014949。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改[2000]25 号文批准，以发起方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420000300018894D。|

原《公司章程》其他条款不变。
上述《公司章程》修订内容尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－021招商证券股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，该议案将提交公司股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议审议。有关本次回购股份事项具体情况详见公司分别于 2019年 3月 13日及2019年3月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2019-013）和《关于公司回购A股股份的补充公告》（公告编号：2019-020）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019年 3月 12日）登记在册的 A股前 10大股东和前 10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购A股股份决议的前一个交易日（2019年3月12日）前十名A股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司A股比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|1|深圳市招融投资控股有限公司|1 ,5 7 5 , 3 0 8 ,0 9 0|2 7 . 5 5|2 3 .5 1|
|2|深圳市集盛投资发展有限公司|1 ,3 1 0 , 7 1 9 ,1 3 1|2 2 . 9 2|1 9 .5 6|
|3|中国远洋运输有限公司|4 1 8 , 9 4 8 ,0 1 4|7 . 3 3|6 .2 5|
|4|河北港口集团有限公司|2 6 4 , 0 6 3 ,6 4 0|4 . 6 2|3 .9 4|
|5|中国交通建设股份有限公司|2 0 9 , 3 9 9 ,5 0 8|3 . 6 6|3 .1 3|
|6|中国证券金融股份有限公司|2 0 0 , 3 1 3 ,0 2 4|3 . 5 0|2 .9 9|

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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司A股比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|7|中远海运（广州）有限公司|8 3 , 9 9 9 ,9 2 2|1 . 4 7|1 .2 5|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|7 7 , 2 5 1 ,6 0 0|1 . 3 5|1 .1 5|
|9|深圳华强新城市投资集团有限公司|5 3 , 6 2 0 ,7 0 0|0 . 9 4|0 .8 0|
|10|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|52,517,892|0.92|0.78|

二、董事会公告回购A股股份决议的前一个交易日（2019年3月12日）前十名无限售条件 A股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司A股比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|1|深圳市集盛投资发展有限公司|1 ,3 1 0 , 7 1 9 ,1 3 1|2 2 . 9 2|1 9 .5 6|
|2|深圳市招融投资控股有限公司|7 5 9 , 9 9 9 ,4 4 8|1 3 . 2 9|1 1 .3 4|
|3|中国远洋运输有限公司|4 1 8 , 9 4 8 ,0 1 4|7 . 3 3|6 .2 5|
|4|河北港口集团有限公司|2 6 4 , 0 6 3 ,6 4 0|4 . 6 2|3 .9 4|
|5|中国交通建设股份有限公司|2 0 9 , 3 9 9 ,5 0 8|3 . 6 6|3 .1 3|
|6|中国证券金融股份有限公司|2 0 0 , 3 1 3 ,0 2 4|3 . 5 0|2 .9 9|
|7|中远海运（广州）有限公司|8 3 , 9 9 9 ,9 2 2|1 . 4 7|1 .2 5|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|7 7 , 2 5 1 ,6 0 0|1 . 3 5|1 .1 5|
|9|深圳华强新城市投资集团有限公司|5 3 , 6 2 0 ,7 0 0|0 . 9 4|0 .8 0|
|10|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|52,517,892|0.92|0.78|

特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2019年3月18日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2015-061号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于投资实施鱼背山水库除险加固工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：鱼背山水库除险加固工程
●投资金额：人民币8,548万元
●本投资项目经公司董事会批准后即可实施
●特别风险提示:
投资标的存在一定的投资控制风险和财务风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为消除安全隐患，提高公司所属鱼背山水库安全等级，增强汛期防洪和蓄水能力，公司决定自2015年至2017年投资8,548万元实施鱼背山水库除险加固工程（其中中央预算内投资5,069万元，公司自筹3,479万元）。
（二）董事会审议情况
公司于2015年10月21日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了本次投资事宜。
（三）该对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项
二、投资标的基本情况
鱼背山水库是公司鱼背山梯级电站的龙头水库，于1999年6月完工投入运行。水库枢纽工程为三等中型工程，主要建筑物由钢筋混凝土面板堆石坝、溢洪道、泄洪隧洞、供水隧洞、引水隧洞及厂房等组成。水库坝址以上集雨面积 1389km2,多年平均径流量8.68亿m3。水库总库容9224万m3，本级电站装机容量1.7万千瓦，梯级电站装机容量8.67万千瓦。
国家发改委、水利部以《关于下达 2015年大中型病险水库除险加固等水利工程中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2015]1317号），重庆市发改委、重庆市水利局、重庆市财政局以《关于下达 2015年重大水利工程投资计划的通知》（渝发改投[2015]1113号），将鱼背山水库纳入病险水库除险加固中央预算内投资，确定2015—2017年鱼背山水库除险加固工程总投资 8,548万元，其中中央预算内投资5,069万元。
三、对外投资对公司的影响
除险加固工程实施后，可以提高鱼背山水库安全等级，增强汛期防洪和调蓄能力，增加梯级电站发电量，延长水库使用年限。
水库病害整治资金属政府补助性投入，预计该部分投资资金到位后对公司损益不构成影响。公司自筹部分资金投入将增加公司期间成本，预计将年增加折旧和财务费用约300万元。
四、对外投资的风险分析
1、投资控制风险：因地质条件等诸多不可预见因素，可能会出现投资增加的情况。
对策：公司将通过抓好项目管理，加强成本控制、质量控制、进度控制，加强合同管理、安全管理、信息管理等工作，通过优化设计方案，进一步降低投资控制风险。
2、财务风险：本项目投资资金8,548万元中的3,479万元需公司自筹，将给公司带来一定的资金压力。
对策：公司将进一步加强与银行的沟通，同时，争取多渠道解决项目建设资金，降低筹资成本，降低公司的财务风险和资金压力。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十三日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2019-062债券代码：122196 债券简称：12中海 04
中远海运能源运输股份有限公司
“12中海 04”2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2019年10月28日
●债券付息日：2019年10月29日
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，原名“中海发展股份有限公司”、原简称“中海发展”）于2012年10月29日发行的本公司2012年公司债券（第二期）（品种二）（“12中海04”，“122196”，以下简称“本债券”）将于2019年10月29日支付自2018年10月29日至 2019
年10月28日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《中海发展股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）募集说明书》及《中海发展股份有限公司 2012年公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：一、“12中海04”的基本情况
1、债券名称：中海发展股份有限公司 2012年公司债券（第二期）（品种二）。
2、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2012]924号文核准。
3、债券简称及代码：“12中海04”、“122196”。
4、发行主体：中海发展股份有限公司（现已更名为“中远海运能源运输股份有限公司”）。
5、发行规模、期限与利率：本债券为十年期固定利率品种，发行规模人民币10亿元，票面利率为5.18%。
6、担保人及担保方式：中国海运（集团）总公司（现已更名为“中国海运集团有限公司”）为本债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、计息期限：本债券的计息期限为 2012年10月29日到2022年10月28日。
9、付息日：2013年至2022年每年的10月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
10、信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司主体信用等级为AAA，本债券信用等级为AAA级。
11、上市时间和地点：本债券于2012年11月21日在上海证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
有关“12中海04”的详情，请参阅本公司于 2012年 10月 25日发布的《中海发展股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第二期）发行公告》、《中海发展股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第二期）募集说明书》及摘要以及 2012年 11月 20日发布的《中海发展股份有限公司 2012年公司债券
（第二期）上市公告书》，详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、本次付息方案
按照《中海发展股份有限公司2012年公司债券（第二期）上市公告书》的约定：“本期债券10年期品种票面利率为5.18%”，“采用单利按年计息，不计复利”、“每年付息一次”。本次每手“12中海04”面值人民币1,000元派发利息为人民币51.80元（含税）。
三、本次付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2019年10月28日。
2、本次付息日：2019年10月29日。
四、本债券付息对象
本次付息对象为截止2019年10月28日下午上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“12中海04”的持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司
指定的银行账户。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向投资者征收债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本债券个人投资者应缴纳公司债券利息个人收入所得税。本债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴
付。本债券利息的个人所得税征缴说明如下：
纳税人：本债券的个人投资者；
征税对象：本债券的利息所得；
征税税率：按利息额的20%征收；
征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
代扣代缴义务人：负责本债券付息工作的各兑付机构；
本债券利息个人所得税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、对于持有“12中海04”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11
月7日至2021年11月6日期间，本债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本债券利息暂免征收企业所得税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本债券付息的相关机构
1、发行人：
中远海运能源运输股份有限公司（原名“中海发展股份有限公司”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1015室
办公地址：上海市虹口区东大名路670号7楼
联系人：马国强
联系电话：021-65967165
传真：021-65966160
2、债券受托管理人（联席主承销商）
国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
项目主办人：刘龙、孙兴涛
项目组成员：黄央、孙逸然
电话： 021-38676666
传真： 021-38670543
3、保荐机构（联席主承销商）
中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27及28层
项目主办人：张昊、许滢
项目组成员：刘晴川、朱超、刘森林、屠建宗、陈恪舟
电话： 010-65051166
传真： 010-65051156
4、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2018-084号
罗顿发展股份有限公司
2018年第三季度装饰工程业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》要求，特公告公司2018年第三季度装饰工程业务主要经营数据如下：
一、主要经营情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||新签项目数||新签合同额（万||同比增减||本年累计新签项||本年累计新签合同|
||业务类型|||||||||||
||||量（个）||元人民币）||（%）||目数量（个）||额（万元人民币）|
|装饰工程设计||-||-||-100.00||1||130.50||
|装饰工程施工||5||10,443.00||588.94||8||10,996.25||
|合计||5||10,443.00||564.10||9||11,126.75||

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2018年10月26日
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-013
中船钢构工程股份有限公司
六届八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司六届八次监事会会议于2014年3月27日在上海公司会议室召开，公司3名监事出席了会议，公司监事万育红女士因工作原因，委托监事常荣华先生出席会议并行使表决权，会议由监事会主席常荣华先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：
1、公司2013年度监事会报告；
同意4票，反对0票，弃权0票
2、公司2013年年度报告及摘要；
同意4票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2013年年度报告发表的审核意见为：
1）公司 2013年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）公司 2013年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2013年度内部控制评价报告；
同意4票，反对0票，弃权0票
4、关于调整公司部分监事的预案。
同意4票，反对0票，弃权0票
因工作原因，王军先生不再担任公司监事职务，根据公司控股股东建议，增补
彭卫华先生为本公司第六届监事会监事候选人，并提交公司 2013年度股东大会审议。公司监事会对王军先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）
其中1、2、4预案将提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司监事会
2014年3月31日
附：彭卫华先生简历
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2019-018北京首都开发股份有限公司
2019年 1-2月份销售及取得房地产项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年1-2月份，公司共实现签约面积18.80万平方米，同比降低21.59%；
签约金额44.47亿元，同比降低26.01%。其中：
1）公司及控股子公司共实现签约面积 12.94万平方米（含地下车库等）,
签约金额31.48亿元。
2）公司合作项目共实现签约面积 5.86万平方米（含地下车库等）,签约金额12.99亿元。
近期公司新增土地储备情况如下：
公司以总价人民币贰拾壹亿捌仟伍佰捌拾伍万元整（小写人民币￥218,585.00万元）竞得苏州市苏地2018-WG-38号地块使用权，该地块土地面积110,095.50平方米，计容建筑面积202,291.24平方米。
公司与苏州茂久隆房地产咨询有限公司组成联合体，以总价人民币肆拾亿陆仟壹佰伍拾伍万元整（小写人民币￥406,155.00万元）竞得苏州市苏地2018-WG-40号地块使用权，该地块土地面积103,319.30平方米，计容建筑面积227,302.46平方米。
根据固安县旧城改造和新农村建设工作领导小组办公室《关于大韩寨村新民居建设项目改造主体变更的通知》，该项目开发改造主体由固安县万隆房地产开发有限公司变更为公司与固安县万隆房地产开发有限公司合作成立的控股子公司首开隆泰（固安）美丽乡村建设有限公司。
北京首都开发股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2018-038中国国旅股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018年 12月 19日以电子邮件方式发出通知，于 2018年 12月 24日在公司召开。
此次会议应到董事6人，实到董事5人，董事陈贤君因公务委托董事彭辉代为出席和表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
会议由李刚董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案》
同意将公司全资子公司中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让给控股股东中国旅游集团有限公司，转让价格为人民币183,084.57万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，关联董事李刚、彭辉、陈贤君对本议案回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司转让子公司股权涉及的关联交易暨所持募投项目转让的公告》（公告编号：临2018-040）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告
审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案》
同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-041）。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
北京市金杜律师事务所
关于中国纺织机械股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：中国纺织机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《中国纺织机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受中国纺织机械股份有限公司（以下简称“中纺机”）的委托，指派律师列席中纺机2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了中纺机提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、中纺机六届1次董事会决议；
3、中纺机于2014年11月7日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《中国纺织机械股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）
4、中纺机本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、中纺机本次股东大会相关议案；
6、中纺机本次股东大会其他相关文件。
中纺机已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，中纺机已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及中纺机提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据中纺机六届 1次董事会决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共22名，代表中纺机有表决权股份193,121,079股，占中纺机有表决权股份总数的54.08155%。
根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后提供给中纺机的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共0名，代表中纺机有表决权股份0股，占中纺机有表决权股份总数的0%。
金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为中纺机董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，逐项表决通过了以下议案：
1、 《关于修改<公司章程>的议案》；
2、 《关于审计机构变更的议案》；
3、 《关于向全资子公司借款额度的议案》；
4、 《关于变更公司名称的议案》。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，中纺机本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式肆份。
（以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
徐辉
李笑旻
单位负责人：
王玲
二〇一四年十一月二十四日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－017辽宁时代万恒股份有限公司
关于本次发行股份购买资产获得辽宁省国资委批复
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（临时会议）审议通过了关于公司发行股份购买资产的方案及相关议案，并于2015年1月21日进行了公告。
近日，公司收到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司转来的辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票收购辽宁九夷能源科技股份有限公司股权有关问题的批复》（辽国资产权[2015]25号），辽宁省国资委原则同意公司本次发行股份购买资产的总体方案。
本次发行股份购买资产尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2015年2月28日 1
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016-005上海爱建集团股份有限公司
迁址公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）自 2016年 2月 1日起搬迁至新址办公，现将有关迁址事项公告如下：
1、公司办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746号爱建金融大厦，邮政编码：200030
2、公司电话：021-64396600（总机），传真电话：021-64392118特此公告。
上海爱建集团股份有限公司 2016年 2月 1日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016- 037安徽新华传媒股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债获核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)今日收到
控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司(简称“新华控股”)书面通知（简称“通知”），新华控股已收到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于核准安徽新华发行（集团）控股有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2016]1095号），核准新华控股以其持有的本公司部分A股股票为标的公开发行规模
不超过28亿元，期限不超过5年（含）的可交换公司债券，本批复自核准发行之日起6个月内有效。
关于本次可交换公司债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2018-022山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于修订公司《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 5月 30日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，修订内容如下：1、第九十八条原为：
公司党委会一般由 7-9人组成，设党委书记 1名，副书记 2名。
修订为：
公司党委会一般由 9-11人组成，设党委书记 1名，副书记 1-3名。
2、第一百一十二条原为：
董事会由 15-17名董事组成，设董事长 1名，副董事长 2名。
修订为：
董事会由 15-17名董事组成，设董事长 1名，副董事长 1-3名。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2018年 6月 1日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2019—005中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于职工监事离任的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会收到公司职工监事郝玉峰先生递交的书面辞职报告，郝玉峰先生因年龄原因退出领导岗位，申请辞去公司职工监事职务。
郝玉峰先生的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，郝玉峰先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。离任后，郝玉峰先生不再担任公司任何职务。公司将尽快完成职工监事补选工作。
郝玉峰先生在担任公司职工监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了应尽的职责与义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司监事会对郝玉峰先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2018-043
大唐电信科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|304,663,334|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.538081|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事雷信生因公务未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议,部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于北京科研中心资产处置项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|304,663,334|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于北京科研中心资产处置项目的议案|5,292,311|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：唐功远、徐茜茜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、大唐电信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见。
大唐电信科技股份有限公司2018年8月11日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2014—026国电南京自动化股份有限公司
第五届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2014年10月10日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2014年 10月21日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的监事3名，会议应发议案和表决票3份，实际收回表决票3份。
二、监事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《公司2014年第三季度报告》；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2014年第三季度报告后，认为：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2014年第三季度的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）同意《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，对本次审议的《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》发表如下意见：
本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于会计政策变更和财务信息调整的公告》【编号：临2014－027】
（三）同意《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股优先权的议案》，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股优先权的公告》【编号：临2014－028】
（四）同意《关于对控股子公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司”增资扩股的议案》，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于对控股子公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司”增资扩股的公告》【编号：临2014－029】
（五）同意《关于将公司所持“江苏国电南自海吉科技有限公司”60%股权协议转让给全资子公司“江苏国电南自电力自动化有限公司”的议案》；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于将公司所持“江苏国电南自海吉科技有限公司”60%股权协议转让给全资子公司“江苏国电南自电力自动化有限公司”的公告》【编号：临2014－030】
（六）同意《关于提交公司2014年第二次临时股东大会审议事项的议案》；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
相关内容详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》【编号：临2014－031】
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司监事会
2014年10月23日
武浜祥尤
屯立股伶有限公司独立董事
美子公司預汁2016年日常美朕交易的独立意見
作力武渓祥九屯立股倫有限公司(以下筒称
“公司")独立董事
,現依据
《夫干在上市公司建立独立董事制度的指早意見》、《上海iIE券交易所股票上市規只及
《公司章程》等法律、法規和規池性文件的J》
有美規定,対公司預汁2016年度日常美咲交易友表如下意見
:
我1]対董事会提供的相美材料逆行了決真的市同,汰力公司的日常夫咲交易符合公升、公升、公正的原只1,定倫公允,与美朕方的合作是公司友展哉略和生声笙菅的需要,有利千公司日常径菅立雰的持察、稔定避行以及径菅立須的稔定増長。美咲交易決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有美規定,符合公司和股本的長通利益。美朕交易対公司及全体股末是公平的,不存在損害全体股末杖益的行力。
独立董事釜名
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股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2016-014号四川水井坊股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司下属全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商
贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保合计4亿元
●反担保情况：无
●对外担保累计数：4.0311亿元
●对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：
(一) 公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的期限为壹年的人民币20,000万元集团综合授信，公司为各子公司在授信项下的义务提供连带责任担保。
(二) 公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司向建设银行成都新华支行申请的期限为壹年的人民币 20,000万元集团综合授信，公司为各子公司在授信项下的义务提供连带责任担保。
本担保事项已经公司八届董事会 2016年第一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）截至2015年12月31日成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司基本情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|经营范围|法定代表人|权益比例（%）||资产总额|负债总额|净利润|
||||直接|间接||||
|成都江海贸易发展有限公司|酒 类 销售|陈寿祺|5|95|20,646.61|23,633.07|6,516.50|
|成都蓉上坊营销有限公司|酒 类 销售|陈寿祺||100|23,090.54|17,308.02|3,035.74|
|成都腾源酒业有限公司|酒 类 销售|陈寿祺||100|3,503.47|5,741.03|-11.59|
|成都瑞锦商贸有限公司|销售酒，日 用 百货，建材|陈寿祺||100|10,846.12|27,093.9|2,391.17|

三、担保协议的主要内容
(一)公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的期限为壹年的人民币20,000万元集团综合授信，为各子公司在授信项下的义务提供连带责任担保。
(二)公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司向建设银行成都新华支行申请的期限为壹年的人民币20,000万元集团综合授信，为各子公司在授信项下的义务提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属全资子公司的银行授信提供担保有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，本公司对外担保余额3.0311亿元，无逾期担保情况。
（一）公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通
知》（银发 2007第 359号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第 168号》及 2007年 10
月 1日起施行的《物权法》对房产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2015年 12月 31日累计银行按揭担保余额为 311.34万元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；
（二）公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司在建设银行成都新华支行申请的期限为壹年的集团综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担。
（三）公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的期限为壹年的集团综合授信额度人民币20,000万元提供连带责任担保。
六、备查文件目录
（一）公司八届董事会2016年第一次会议决议
（二）被担保人营业执照复印件。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日