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证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-006号宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十八次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014年第一次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 1月 24日（星期五）下午15：00（2）网络投票时间为：2014年 1月 23日—2014年 1月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2014年 1月 24上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 1月 23日 15:00至 2014年 1月 24日 15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2014年 1月 17日(星期五)
（4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
（5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（6）提示性公告：公司将于 2014年 1月 17日就本次临时股东大会发布提示性公告。
二、出席会议对象：
（1）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
三、会议审议事项
1、审议关于修改公司《章程》的议案
2、审议关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
本次股东大会审议的议案内容详见 2014年 1月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的相关公告的内容。
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年 1月 21日-2014年 1月 22日，上午8:00-12:00，下午 14:00-18:00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：代新年、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2014年 1月 24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：360962；投票简称均为：东方投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|公司简称|序号|议案内容|对应申报价格|
|东方投票|100|总议案|100元|
|东方投票|1|关于修改公司《章程》的议案|1元|
|东方投票|2|关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金|2元|

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|-|
|永久性补充流动资金的议案|

（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可
使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（１）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为：2014年1月23日15:00至 2014年 1月 24日15:00。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014年 1月 16日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于修改公司《章程》的议案||||
|2|审议关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案||||

委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2014年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
河北汇金机电股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
本人经公司 2015年 2月 12日召开的 2015年第一次临时股东大会当选为公司独立董事。本人报告期内，公司共召开了 9次董事会，本人应参加董事会 8次，亲自出席董事会8次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
的议案》、《关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘任公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》发表了独立意见。
2、2015年 6月 9日对第二届董事会第十八次会议审议的《关于审议<河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<非公开发行A股股份认购协议书>的议案》发表了独立意见。
3、2015年6月23日对第二届董事会第十九次会议审议的《关于审议<河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》发表了独立意见。
4、2015年8月6日对第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见。
5、2015年10月26日对第二届董事会第二十一次会议审议的《关于与深圳市北辰德科技有限公司 2015年度日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会情况
本人作为公司董事会提名委员会的召集人及审计委员会成员，2015年按照各委员会的实施细则和工作程序，为公司的发展战略储备人才信息，积极有效地履行自己的职责。作为审计委员会成员，参与公司按照规定进行的内部审计，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，对定期报告的相关事项进行了认真审阅。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2015年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：张维
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-014高伟达软件股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品。
依照公司于2016年4月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
现就公司使用部分闲置自有资金购买银行短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|招商银行|步步生金8688号|3,000.00|2017/1/25|活期|保本浮动收益型|1.80%-2.70%|
|2|广发银行|薪加薪16号|4,000.00|2017/1/25|定期|保本固定收益型|3.10%|

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|总额|7,000.00|-|-|-|-|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2017年 1月 26日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-040
江苏雷利电机股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。2019年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2018年费用标准，与审计机构协商确定。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可，并发表了同意的独立意见。经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构。
经审核，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
监事会一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－089关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复
深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日、2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号分别为：2017-015、2017-017、2017-018、2017-026、2017-027、2017-033、2017-034、2017-040、2017-041、2017-042、2017-046、2017-047、2017-048、2017-049、2017-050、2017-052、2017-057、2017-059、2017-065、2017-068、2017-069）,于2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月16日、2017年8月23日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号分别为：2017-071、2017-073、2017-080、2017-083、2017-084、2017-088）。
2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深
圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年 7月 12日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第 8号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》。公司收到问询函后已积极组织中介机构及相关方对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于问询函中相关问题涉及的工作量较大，且公司需要根据问询函的内容对《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行修订，公司无法在2017年8月29日前完成相关工作并披露回复公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并且公司股票自 2017年 8月 30日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将协同中介机构加快问询函的回复进度，争取尽早完成对问询函的书面回复。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年八月三十日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-043
湖南凯美特气体股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月1日13:00开市起停牌。
2015年4月10日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-012）。因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月10日开市起停牌。
2015年4月16日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月17日、2015年4月24日、2015年5月4日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-018、2015-019、2015-032）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月8日开市起继续停牌，最晚将于2015年7月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，且公司股票最晚将于2015年7月9日恢复交易，累计停牌时间不超过3个月。详细内容请见2015年5月8日发布的《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-033）。2015年5月15日、2015年5月22日、2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-034、2015-036、2015-039、2015-040、2015-042）。
截至本公告日，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作，重大资产重组的具体方案仍在进行沟通、完善和细化。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
因重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股
价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规
定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-01德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2017年2月10日以书面或电子形式发出会议通知，于2017年2月15日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过如下决议：
一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
公司独立董事对本次股权激励计划发表了明确同意的独立意见；公司监事会对本次股权激励计划及其激励对象名单出具了核实意见。
董事陆利华、徐俊、陈密、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。
《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事出具的关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。
董事陆利华、徐俊、陈密、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。
《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（6）授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
（7）授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
（8）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（10）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（13）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意
等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（14）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（15）以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-020
天圣制药集团股份有限公司
关于推举董事代行董事长职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2018-018），董事长暂时无法完全履行相关职责。
根据《中华人民共和国公司法》及《天圣制药集团股份有限公司章程》等有关规定，公司于2018年4月9日召开第四届董事会第十二次会议，经半数以上董事共同推举，由董事李洪女士代为履行董事长职责，直至董事长恢复履行职责或公司选举产生新任董事长为止。根据董事长的授权，李洪女士在代为履行董事长职责期间同时代为履行法定代表人职责。
目前，公司经营一切正常，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续信息披露。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
北京德恒律师事务所
关于宏达高科控股股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会法律意见北京德恒律师事务所
关于宏达高科控股股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的
法律意见
编号：D201412081842810312BJ-02
致：宏达高科控股股份有限公司
北京德恒律师事务所受宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达高科”）委托，指派马恺律师、袁金瑞律师（以下简称“本所律师”）出席公司二〇一五年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《宏达高科控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何
北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会法律意见其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1.公司董事会于 2015年 7月 23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
2. 2015年 7月 24日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宏达高科控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
2.本次股东大会的现场会议于2015年8月10日14点在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室如期召开。会议的时间、地点和召开方式等事项与《会议通知》披露的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共32人，代表股份数 62,712,915股，占公司有表决权股份总数的35.48%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共14人，代表股份数 61,806,015股；参加网络投票的股东人数为18人，代
北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会法律意见表股份数906,900股。
鉴于本次股东大会审议事项为关联交易事项，出席本次股东大会的股东沈国甫作为关联股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，因此，出席本次股东大会的非关联股东所代表的有效表决权股份数共计24,953,679股，占公司总股份的比例为14.12%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均于股权登记日持有公司股票，且均持有出席会议的合法证明，其资格真实、合法、有效。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2.本次股东大会表决方式和表决程序
出席本次股东大会的股东和股东代理人以现场投票和网络投票两种投票方式进行了表决，并按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定分别进行了监票、点票和计票。公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统进行了网络投票，投票的起止时间为 2015年 8月 10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；公司部分股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行了网络投票，投票的起止时间为2015年 8月9日 15:00至2015年 8月10日15:00。上述投票时间符合《会议通知》列明的投票时间。网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次网络投票的表决统计数字。
公司将投票结果当场予以公布，并同时公布了中小股东的单独计票情况。
北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会法律意见股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。
3.本次股东大会的表决结果
(1)审议《关于收购股权和债权暨关联交易的议案》
上述议案审议交易为关联交易，关联股东沈国甫回避该议案表决。上述议案非关联股东的表决结果为：同意票24,057,779股，占出席会议有表决权股份总数的96.41%；反对票 895,800股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
根据表决结果，本次股东大会审议事项获得出席本次股东大会表决的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本法律意见一式四份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
马恺
见证律师：
袁金瑞
二〇一五年八月十日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-014深圳市赛为智能股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业收入（万元）|100,154.37|66,494.36|50.62%|
|营业利润（万元）|5,711.10|8,571.73|-33.37%|
|利润总额（万元）|11,517.46|9,717.29|18.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|10,298.04|7,745.72|32.95%|
|基本每股收益（元）|0.3058|0.2314|32.12%|
|加权平均净资产收益率|13.03%|11.26%|1.77%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产（万元）|205,421.95|126,108.53|62.89%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|84,211.88|73,464.70|14.63%|
|股本（万股）|34,202.71|22,362.10|52.95%|
|归属于上市公司股东的每股|2.4621|2.1904|12.40%|

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|-|
|净资产（元）|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、净资产收益率按加权平均法计算；
3、为使数据具有可比性，按照最新股份数重新计算了去年同期的每股收益。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2016年，公司实现营业收入100,154.37万元，同比增长50.62%；营业利润5,711.10万元，同比降低33.37%；利润总额11,517.46万元，同比增长18.53%；
归属于上市公司股东的净利润 10,298.04万元，同比增长32.95%；基本每股收益 0.3058元，同比增长32.12%；加权平均净资产收益率13.03%，同比增加了1.77%；总资产205,421.95万元，比期初增长了62.89%；股本34,202.71万股，比期初增长了52.95%。
上述财务指标变动的主要原因说明
2016年度，公司加大了大数据的销售力度，积极开拓市场，在重点城市积极跟踪大数据中心项目，大数据中心领域斩获了 10.5亿元的良好佳绩，业务区域覆盖了北、上、广、深一线城市，微模块数据中心业绩已跻身于全国前列。报告期实现大数据业务收入增长幅度较大，致使公司营业收入增长50.62%；报告
期由于拓展业务，公司管理费用、销售费用及财务费用增加，同时由于上年度转让参股公司股份实现 1,635.58万元的投资收益，因此，报告期营业利润较上年同期降低33.37%；本报告期收到政府补助实现营业外收入5,845.29万元，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.95%；报告期末公司总资产为 205,421.95万元，比期初增加了62.89%，主要原因为报告期内公司应收账款、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、固定资产及在建工程均有较大的增加所致；报告期末公司股本增加了52.95%，主要原因为 2015年度实施了每 10股转增5股的利润分配方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的 2016年年度业绩预告不存在重
大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2016年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-092
上海摩恩电气股份有限公司
关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为拓展上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模，顺利开展电子产品的进口和国内业务，公司拟以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“摩岳商贸”或“标的公司”）。
2、投资行为生效所必需的审批程序
本项对外投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。
3、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、股东出资方式、出资额及出资时间
公司拟以自有资金人民币 20,000万元投资设立上海摩岳商贸有限公司（名称以最终注册登记为准）。公司是标的公司的唯一投资主体，持有标的公司100%股权。
2、标的公司基本情况
（1）名称：上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）
（2）公司性质：有限责任公司
（3）法定代表人：张立
（4）注册资本：20,000万人民币
（5）出资方式：以现金出资（公司自有资金）
（6）注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼15342室
（7）经营范围：电子产品、化工原材料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、建筑材料、机械设备、玻璃制品、陶瓷制品、润滑油、机电设备、仪器仪表、自动化控制设备、五金交电的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），机电设备安装工程，从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进口业务。（以工商登记机关核准登记为准）。
（8）投资规模及持股比例：公司出资20,000万人民币，占比100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资设立子公司的目的
通过设立摩岳商贸，公司可以顺利开展电子产品的进口和国内业务，进一步拓展公司业务规模，使公司业绩能够得到增长。
2、存在的风险
（1）随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。
（2）摩岳商贸设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否
达到预期经营目标尚存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对风险。
3、本次投资对公司的影响
随着公司规模扩大，为满足业务开拓和战略发展的需要，公司设立摩岳商贸，有利于公司顺利开展电子产品的进口和国内业务，对公司未来发展具有积极作用。
四、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时以临时报告形式披露对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年八月四日
海通证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司为参股公司
申请银行授信额度提供担保暨关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，对本次楚江新材为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、对外担保情况概述
楚江新材与参股公司江苏鑫海铜业有限公司（以下简称“鑫海铜业”）于 2018年 5月 7日签署了《战略合作框架协议》，双方一致同意利用各自的优势，遵循优势互补原则，在新能源和新能源汽车铜导体材料领域建立深度战略伙伴合作关系。公司为支持鑫海铜业在导体延伸工艺的技术研发和科技创新以及高质量、高科技含量的导体材料发展，解决其流动资金周转压力，公司为鑫海铜业向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请授信额度提供不超过5,000万元连带责任担保（以下简称“本次担保”）。上述申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务，期限一年。具体条款以鑫海铜业与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
鑫海铜业实际控制人汤优钢、张小芳以其共同持有的鑫海铜业全部股权合计7,595万元为本次担保事项提供反担保。
本次担保发生后连续十二个月内公司担保总额将超过公司最近一期经审计
总资产的30%；本次拟提供担保的参股公司鑫海铜业2018年6月30日资产负债率超过70%；公司董事及高级管理人员王刚先生在鑫海铜业担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鑫海铜业构成公司的关联方，公司为鑫海铜业提供担保构成关联交易。
二、被担保方基本情况
名称：江苏鑫海铜业有限公司
统一社会信用代码：9132118114244298XQ
类型：有限责任公司
住所：丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路
法定代表人：张小芳
注册资本：11025万元整
成立日期：1987年11月02日
营业期限：1987年11月02日至******
经营范围：无氧铜杆线生产销售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及股权结构：汤优钢持股比例67.11%、张小芳持股比例1.78%、常州海纳企业管理咨询中心(有限合伙)持股比例8.89%、安徽楚江科技新材料股份有限公司持股比例22.22%。
主要财务指标（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年 1-12 月|2018 年 1-6 月|
|营业收入|361,006.17|190,689.84|
|净利润|3,261.24|1,362.24|
|项 目|2017 年 12月 31 日|2018 年 6月 30 日|
|总资产|54,055.12|51,009.04|
|总负债|43,671.11|36,262.79|
|净资产|10,384.01|14,746.24|
|资产负债率|80.79%|71.09%|

公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及鑫海铜业与银行协商确定。
四、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保总额不超过人民币5,000万元，占公司2017年12月31日经审计总资产的1.06%，净资产的1.46%。
截止本公告出具日，公司累计担保总额为不超过人民币146,064万元，占公司2017年12月31日经审计总资产的30.85%，净资产的42.54%，其中为全资子公司及孙公司提供担保合计不超过人民币141,064万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。
五、独立董事意见
基于独立判断立场，对本次公司为参股公司申请银行授信额度提供担保及关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
经核查，我们认为：本次担保对象鑫海铜业资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，鑫海铜业实际控制人汤优钢、张小芳以其共同持有的鑫海铜业全部股权合计7,595万元为本次担保事项提供反担保，董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。上述担保尚需提交公司股东大会审议，并出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为关联方鑫海铜业申请银行授信额度提供担保。
六、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构对本次楚江新材为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的事项发表意见如下:
1、根据有关对外担保规范性文件的要求，本次担保暨关联交易议案应严格履行必要的法律程序。经出席公司第四届董事会第三十三次会议的三分之二以上
董事审议通过（关联董事王刚先生回避表决）并经三分之二以上独立董事同意后，尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次担保暨关联交易事项出于公司拓展业务领域的战略需要，为缓解其参股公司流动资金压力而提供担保具有其合理性。
3、被担保对象的资产负债率超过70%，使该笔担保存在一定的损失风险。
但由于本次对外担保总额不超过人民币 5,000万元，仅占公司 2017年 12月 31日经审计总资产的1.06%，净资产的1.46%，加上已有的反担保措施，因此本次对外担保的风险整体可控，不会对公司的正常经营产生实质性影响。
综上，保荐机构对楚江新材本次为参股公司鑫海铜业申请银行授信额度提供担保（不超过人民币5,000万元）事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________________________________
张恒 贾智超
海通证券股份有限公司
2018年8月29日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-016岳阳兴长石化股份有限公司
关于向投资者公开征集年报事项问询的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》(湘证监公司字[2014]4号)的相关要求，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)集中答复。具体如下：
1、接受问询的内容：公司2013年度报告的相关内容。
2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司(请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式)。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
3、接受问询的期限：2014年3月27日(周四)上午9：00至2014年4月2日(周三)下午17：00。
4、答复问询的时间：2014年4月9日(周三)。
电子邮箱：yyxczqbu@163.com
传真号码：0730-8829752
联系电话：0730-8829751
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一四年三月二十五日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-009
广东星河生物科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年1月20日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第十一次会议通知。本次会议于2015年1月30日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议应到5人，实到5人，其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投票表决。
本次会议主持为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，当资产存在减值迹象时，包括“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置”等，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提减值准备。因此，公司需按照会计准则的规定对以上相应固定资产计提减值准备。
为对所涉固定资产合理计提资产减值准备，公司聘请了广东中广信资产评估有限公司对清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地及新乡星河的固定资产等进行评估，并根据资产评估报告结果对相关资产计提相应的资产减值准备。
1、根据广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告（中广信评报字[2014]第408号），以2014年12月31日为评估基准日，清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地被评估资产账面价值为8,557.00万元，评估值合计为1,582.30万元，需计提资产
减值准备6,974.70万元。
2、根据广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告（中广信评报字[2014]第409号），以2014年12月31日为评估基准日，新乡星河的固定资产及设备安装工程的账面价值为6,003.06万元，评估值合计为1,535.05万元，需计提资产减值准备4,468.01万元。
3、近年来国内食用菌行业工厂化生产的鲜品食用菌市场竞争加剧，行业内工厂化产品的销售价格出现大幅下降，对食用菌的盈利空间构成较大的压力，因此，公司于 2013年 11月起停止建设新乡星河食用菌生产基地。由于公司新乡星河项目的土建工程之建筑物是按照食用菌生产标准来进行设计建造的，建筑面积较大，对其他行业的通用性不强，处置变现能力差。公司原希望通过重组洛阳伊众，将新乡基地改用于肉牛繁育用途，盘活资产，提升公司的盈利能力。但目前公司已终止该重大资产重组项目，原计划已无法按照预期实施，新乡基地在短期内无法实现盘活。
为了盘活闲置资产，满足公司生产经营的资金需求，公司拟将对新乡星河的房屋建筑物及土地使用权进行处置予以快速变现，解决公司资金流紧张的情况。由于新乡星河的房屋建筑物是按照食用菌生产标准来进行设计建造的，建筑面积较大，对其他行业的通用性不强，变现能力差，并已持续闲置，公司拟对新乡星河的房屋建筑物以2014年12月31日为基准日按快速变现折扣系数50%进行减值测试，经测算新乡星河项目建筑物的减值金额如下：
单位：万元
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|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率|
|在建工程-房屋建筑物|21,812.33|10,906.17|10,906.17|-50.00%|
|合计|21,812.33|10,906.17|10,906.17|-50.00%|

新乡星河的房屋建筑物需计提资产减值准备10,906.17万元。
本次计提资产减值准备总额为22,348.88万元。
公司独立董事发表意见：
1、公司已就计提资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充
分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。
2、公司本次就计提资产减值准备，聘请了具有证券资格的评估公司实施评估。
上述固定资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
3、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未损害公司及中小股东利益。综上所述，同意本次计提资产减值准备。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《董事会提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年2月16日上午11:00在广东星河生物科技股份有限公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。审议以下议案：《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日