证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-059
雅本化学股份有限公司
关于部分募投项目重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，经过谨慎研究，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1091号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 105,231,796股（以下简称“本次发行”），每股发行价为人民币 8.24元，募集资金总额为 867,109,999.04元，扣除发行费用人民币 19,496,012.15元后，募集资金净额为 847,613,986.89元。上述募集资金于 2017年 12月 18日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大华验字[2017]000903号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金用于投资以下项目：
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|序号|募集资金投向||项目总投资金额|募集资金投资金额|
|1|南通基地新增生产线项目||40,120|40,000|
|2|滨海基地新增生产线项目||8,000|8,000|
|3|太仓基地生产线技改项目||8,445|8,000|
|4|上海研发中心建设项目|上海研发中心建设（李冰路分部）|6,000|5,024|

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|序号|募集资金投向||项目总投资金额|募集资金投资金额|
|||上海研发中心建设（爱迪生路分部）|3,000|2,717|
|5|补充流动资金||22,970|22,970|
|合计|||88,535|86,711|

二、部分募投项目延期的具体情况
本次非公开发行股票募投项目之南通基地新增生产线项目原定建设期30个月，滨海基地新增生产线项目原定建设期24个月，上述募投项目最初设计于2016年，预期开工时间分别为2017年1月及2017年5月。公司本次发行的募集资金于2017年12月18日到位，到位时间与该募投项目设计时间相差较远，项目设计日至募集资金到位间隔时间较长。
2019年上半年，受“3.21”响水化工厂爆炸事故影响，江苏省对于化工行业安全监管要求较严格，部分化工园区停产整治，上述情况导致南通基地新增生产线项目及滨海基地新增生产线项目建设进度放缓。
因此，上述募投项目实施存在滞后情形，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将以下部分募投项目进行延期：
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|募集资金投资项目|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|南通基地新增生产线项目|2019年7月|2020年7月|
|滨海基地新增生产线项目|2019年5月|2020年5月|

三、重新论证募集资金投资项目
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定
是否继续实施该项目。因此，公司对“滨海基地新增生产线项目”进行了重新
论证。
（一）项目建设的必要性
农药是现代农业生产中保证作物产量的重要手段之一，在提高作物单位面积产量方面具有不可替代的作用，需求偏刚性，市场规模受到农作物价格、种植面积、原油价格等多因素影响。在全球耕地面积趋于饱和的背景下，农药行业景气与否很大程度取决于农作物价格，农作物价格变化对于农药景气周期的影响传导机制如下：农作物价格升高，农民种植收益提高，种植积极性提高，倾向于扩大种植面积加大种植投入，对农化产品价格敏感性降低，农化市场规模扩张，推升农药行业景气。
上一轮农作物价格高位在 2011-2014年，农药市场规模在此期间迅速增长，随后农作物价格一路下滑，农化市场随之陷入低迷。目前主要农作物价格仍处于历史偏低位置，但全球市场多种农作物库存消费比已在 2018年出现不同程度下降，国内市场主要农作物库存消费比同样下降，因此未来农作物价格有望底部向上，从而提升农药产品需求。
2016年全球农化行业低迷，农化巨头营收大幅下滑，库存降至历史低位， 2017年行业开始回暖，农化巨头营收重回正增长区间，并开启新一轮补库存周期，2018年底补库存基本完成。但由于国内环保风暴，2018年多家农药中间体、原药企业停产、限产，差异化品种由于供应厂家少，停限产对于产品供应影响大，多个品种出现供不应求，此部分品种在 2019年持续补库存，利好中间体、原药定制企业。
此外，受“3.21”响水化工厂爆炸事故影响，国内化工行业安全政策趋紧，对化工企业的安全要求更加严格，不达标企业纷纷被关停。从长期来看，龙头企业有望享受安全环保政策带来的市场份额提升红利。
（二）项目建设的可行性
滨海基地新增生产线项目各类产品生产工艺、技术成熟，均经过多年实践生产经验积累，能够完全满足工业化生产的需求。公司在国内同类产品的生产厂家中竞争力较强，且两者均与国内众多大专院校和科研院所已建立了长期的技术合作关系，对项目后续产品开发打下了良好的基础。公司拥有一批化工行业生产、经营、技术开发等方面的专业人才，能够为客户提供完善的服务，使公司产品的市场占有率不断的提高，竞争能力不断增强，市场前景良好。
四、募集资金投资项目重新论证的结论
公司认为“滨海基地新增生产线项目”符合公司战略规划，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。
五、部分募投项目延期对公司的影响
本次南通基地新增生产线项目和滨海基地新增生产线项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司本次拟对南通基地新增生产线项目和滨海基地新增生产线项目的延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将募集资金投资项目进行延期。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：雅本化学本次募集资金投资项目的延期事项，已履行了必要的内部决策程序，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对雅本化学本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日