浙江方正电机股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
（1）董事会会议
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|马骏|7|1|6|0|0|否|

（2）股东大会会议
2016年度，本人未出席公司股东大会。
二、2016年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
（一） 2016年 1月 22日公司召开的第五届董事会第十六次会议发表的独
立意见。
①、《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在保障募集资金安全的前提下，根据募集资金投资项目建设进度安排，选择适当的时机阶段性将暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过 1.2亿元用于购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
②、《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见
本次提名公司董事会成员候选人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况也未曾受到
过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意卓斌先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交
2016年第一次临时股东大会审议。
③、《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金
投资项目的议案》的独立意见
本次部分变更募集资金投资项目是公司根据市场发展变化和企业目前发展战略，对募集资金投资项目及拟变更之项目进行充分分析、论证后所作出的决策，变更后的募投项目紧紧围绕公司现有主业与发展战略。本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的竞争力有积极的促进作
用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，审议程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司本次部分变更募集资金投资项目的事项。
④、《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》的事前认可及独立
意见
公司独立董事针对本事项做出了事前认可并发表独立意见，认为公司本次与景宁方正、上海生然共同投资设立参股子公司，此项对外投资及关联交易符合公司战略发展目标，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。通过与内部管理层、外部创业团队合作的方式，有利于充分利用各方优势，多方式多渠道探索新能源汽车相关业务。公司与关联方内部管理层按照出资比例向合资公司提供借款和担保，合资公司经营管理团队以其所持合资公司股权向公司提供反担保的方式，可以有效降低公司投资风险，未对公司的独立性构成影响，不存在显失公允的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。上述关联交易、财务资助、对外担保履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意本次关联交易、财务资助、对外担保相关事项。
（二）2016年 3月 11日召开的公司第五届董事会第十七次会议及年度相关事项发表的独立意见：
①、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表如下意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
②、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了《公司董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》，现对公司内部控制情况发表如下审核意见：
公司现有的法人治理结构和内部控制体系较为健全，能有效防范各项经营风险，符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司经营实际需要，《公司董事会关于 2015年度内部控制的自我评价报告》真实地体现了公司内部控制体系的建设及运行情况，客观地反映了公司内部控制的有效性。
③、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，核查结果如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格按照相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司的对外担保具体情况如下： 单位：（万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实|||||
|||0|||||||
|度合计（A1）||||际发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担|||||
|||0|||||||
|额度合计（A3）||||保余额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2014年||||||||
|方正电机（越南）|||2015年04月||连带责任||||
||11月29|1,834||305.5||一年|否|否|
|有限责任公司|||16日||保证||||
||日||||||||
||2015年||||||||
|深圳市高科润电|||2015年04月||连带责任||||
||01月09|8,000||2,917||一年|否|否|
|子有限公司|||02日||保证||||
||日||||||||
|杭州德沃仕电动|||||||||
||2015年||||||||
|科技有限公司、深|||||连带责任||||
||12月18|20,000||0||一年|否|否|
|圳市高科润电子|||||保证||||
||日||||||||
|有限公司|||||||||
|||||报告期内对子公司担|||||
|报告期内审批对子公司担保|||||||||
|||28,000||保实际发生额合计||3,222.5|||
|额度合计（B1）|||||||||
|||||（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实|||||
|||29,834||||3,222.5|||
|担保额度合计（B3）||||际担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发|||||
|||28,000||||3,222.5|||
|（A1+B1+C1）||||生额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度||||报告期末实际担保余|||||
|||29,834||||3,222.5|||
|合计（A3+B3+C3）||||额合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||1.46%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提|||||||||
|||||0|||||
|供的债务担保金额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担|||||||||
|||||无|||||
|连带清偿责任的情况说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

上述担保事项均已按规定履行审批程序。
3、截止本报告期末，公司为全资子公司提供的担保余额为3222.50万元。没
有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、
非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事
项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
4、公司各被担保方经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
5、公司上述每笔担保均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，事先履行了相应的决策审批程序。
④、关于续聘 2016年度财务审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十七次会议所审议的《续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
1、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
2、天健会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司审计机构，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。
我们同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2016年度审计机构。
⑤、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们本着对中小投资者负责的态度，对公司 2015年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现发表如下独立意见：
公司董事会提出的2015年度利润分配预案为：以2016年3月11日的股本总数265,235,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），拟分配利润共计26,523,507.30元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
我们认为：该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的
规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股东大会审议。
⑥、关于深圳市高科润电子有限公司 2015年业绩承诺完成情况的独立意见我们对公司 2014年度发行股份购买的深圳市高科润电子有限公司资产相关方的业绩承诺事项进行了全面核查，并认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市高科润电子有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2016）1236号），我们认为：深圳高科润公司2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为2,499.10万元和2,493.29万元，达到承诺业绩。
⑦、关于上海海能汽车电子有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的独立意见
我们对公司 2015年度发行股份购买的上海海能汽车电子有限公司资产相关方的业绩承诺事项进行了全面核查，并认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海海能汽车电子有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2016）1234号），我们认为：上海海能公司于2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为8,106.30万元和7,630.45万元，达到承诺业绩。
⑧、关于杭州德沃仕电动科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况的独立意见
我们对公司 2015年度发行股份购买的杭州德沃仕电动科技有限公司资产相关方的业绩承诺事项进行了全面核查，并认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州德沃仕电动科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2016）1235号），我们认为：德沃仕公司2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,684.53万元和1,684.82万元，达到承诺业绩。
（三）2016年 3月 22日召开的公司第五届董事会第十八次会议关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江方正电机股份有限公司
章程》的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《限制性股票激励计划（草案）》和《限制性股票激励计划实施考核办法》中关于限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件的要求，未侵犯公司及全体股东的利益，公司首次及预留授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，激励对象个人绩效考核结果符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
我们同意按照公司激励计划的规定，为符合条件的147名激励对象按照限制性股票股权激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁
的相关事宜。
（四）、 2016年 8月 16日召开的公司第五届董事会第二十次会议及半年度相关事项发表的独立意见：
①、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见:我们认真审阅了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2016年上半年募集资金的存放与使用情况。
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。
②、关于公司2016年上半年度与关联方资金占用事宜的独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计到2016年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
③、关于公司2016年上半年度对外担保情况的独立意见：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实际发|||||
|度合计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担保余|||||
|额度合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2016年||||||||
|方正电机（越南）|||2016年03月||连带责任||||
||03月15|1,989||265||一年|否|否|
|股份有限公司|||31日||保证||||
||日||||||||
||2016年||||||||
|深圳市高科润电|||||连带责任||||
||03月15|8,000|--|0||一年|否|否|
|子有限公司|||||保证||||
||日||||||||
|杭州德沃仕电动|||||||||
|科技有限公司、|||||||||
|深圳市高科润电|2016年||||||||
||||2016年04月||连带责任||||
|子有限公司、浙|03月15|20,000||4,665.34||三年|否|否|
||||08日||保证||||
|江方正（湖北）|日||||||||
|汽车零部件有限|||||||||
|公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|||29,989||||4,930.34|||
|额度合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|||29,989||||4,930.34|||
|担保额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|额度合计（C1）||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|担保额度合计（C3）||||保余额合计（C4）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额||
||29,989||4,930.34|
|（A1+B1+C1）||合计（A2+B2+C2）||
|报告期末已审批的担保额度||报告期末实际担保余额合||
||29,989||4,930.34|
|合计（A3+B3+C3）||计（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||2.19%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的||||
|||0||
|债务担保金额（E）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||0||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||0||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||无||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||无||

经核查，我们认为：公司能够认真执行公司《章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已经通过了董事会的审核及股东大会的审批，不存在违规担保情况。
④、关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江方正电机股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，公司第五届董事会第二十次会议向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们对第五届董事会第二十次会议审议所涉及关联交易的相关议案进行了审阅，并发表独立意见如下：
1、我们已与会议召开前获得并审阅了第五届董事会第二十次会议审议的涉及关联交易的相关议案，认定相关事项属于关联交易，并对该交易事项表示事前认可，同意提交董事会审议。
2、本次关联交易体现了公司推动整体战略要求，全资子公司上海海能收购广西三立部分股权有利于整合公司内部资源。
3、在本次关联议案的表决过程中，公司关联董事回避表决，审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
⑤、《关于提名冒晓建、毛凯军作为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见
本次提名公司董事会成员候选人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况也未曾受到
过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意冒晓建先生、毛凯军先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
（五）2016年 12月 27日召开的公司第五届董事会第二十二次会议关于会计政策变更的独立意见
公司投资性房地产所处的地区有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计，采用公允价值对公司投资性房地产进行后续计量具有可操作性。公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量,能够真实、客观、全面地反映公司资产价值，有利于维护公司及广大投资者的利益。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的规定，以公允价值模式对公司所持有的投资性房地产进行后续计量，是合理、可行的。
我们审阅了公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江方正电机股份有限公司以财务报告为目的拟确定投资性房地产公允价值追溯评估项
目评估报告》中企华评报字(2016)第4320号、第4321号,《浙江方正电机股份有限公司以财务报告为目的拟确定投资性房地产公允价值项目评估报告》中企华
评报字(2016)第4322号，认为其评估假设、评估过程、市场案例的选取和评估参数的确定以及评估结果是客观、审慎和合理的。
作为公司独立董事，我们认为公司董事会对《关于会计政策变更的议案》的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
三、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用去公司参观现场和参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，通过网络等公共媒介关注有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态并为公司献计献策。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2016年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、生产线停产及搬迁、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、本人联系方式
电子邮箱：majun@grandall.com.cn.com
2017年，作为独立董事，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：马骏
浙江方正电机股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
（1）董事会会议
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|徐亚明|7|1|6|0|0|否|

（2）股东大会会议
2016年度，本人未出席公司股东大会。
二、2016年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
（一） 2016年 1月 22日公司召开的第五届董事会第十六次会议发表的独
立意见。
①、《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在保障募集资金安全的前提下，根据募集资金投资项目建设进度安排，选择适当的时机阶段性将暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过 1.2亿元用于购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
②、《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见
本次提名公司董事会成员候选人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况也未曾受到
过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意卓斌先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交
2016年第一次临时股东大会审议。
③、《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金
投资项目的议案》的独立意见
本次部分变更募集资金投资项目是公司根据市场发展变化和企业目前发展战略，对募集资金投资项目及拟变更之项目进行充分分析、论证后所作出的决策，变更后的募投项目紧紧围绕公司现有主业与发展战略。本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，
不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，审议程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司本次部分变更募集资金投资项目的事项。
④、《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》的事前认可及独立
意见
公司独立董事针对本事项做出了事前认可并发表独立意见，认为公司本次与景宁方正、上海生然共同投资设立参股子公司，此项对外投资及关联交易符合公司战略发展目标，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。通过与内部管理层、外部创业团队合作的方式，有利于充分利用各方优势，多方式多渠道探索新能源汽车相关业务。公司与关联方内部管理层按照出资比例向合资公司提供借款和担保，合资公司经营管理团队以其所持合资公司股权向公司提供反担保的方式，可以有效降低公司投资风险，未对公司的独立性构成影响，不存在显失公允的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。上述关联交易、财务资助、对外担保履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意本次关联交易、财务资助、对外担保相关事项。
（二）2016年 3月 11日召开的公司第五届董事会第十七次会议及年度相关事项发表的独立意见：
①、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表如下意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
②、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了《公司董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》，现对公司内部控制情况发表如下审核意见：
公司现有的法人治理结构和内部控制体系较为健全，能有效防范各项经营风险，符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司经营实际需要，《公司董事会关于 2015年度内部控制的自我评价报告》真实地体现了公司内部控制体系的建设及运行情况，客观地反映了公司内部控制的有效性。
③、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，核查结果如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格按照相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司的对外担保具体情况如下： 单位：（万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实|||||
|||0|||||||
|度合计（A1）||||际发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担|||||
|||0|||||||
|额度合计（A3）||||保余额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|实际担保|||是否履|是否为|
|担保对象名称||担保额度|||担保类型|担保期|||
||相关公告||期（协议签署|金额|||行完毕|关联方|

独立董事述职报告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||披露日期||日）|||||担保|
||2014年||||||||
|方正电机（越南）|||2015年04月||连带责任||||
||11月29|1,834||305.5||一年|否|否|
|有限责任公司|||16日||保证||||
||日||||||||
||2015年||||||||
|深圳市高科润电|||2015年04月||连带责任||||
||01月09|8,000||2,917||一年|否|否|
|子有限公司|||02日||保证||||
||日||||||||
|杭州德沃仕电动|||||||||
||2015年||||||||
|科技有限公司、深|||||连带责任||||
||12月18|20,000||0||一年|否|否|
|圳市高科润电子|||||保证||||
||日||||||||
|有限公司|||||||||
|||||报告期内对子公司担|||||
|报告期内审批对子公司担保|||||||||
|||28,000||保实际发生额合计||3,222.5|||
|额度合计（B1）|||||||||
|||||（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实|||||
|||29,834||||3,222.5|||
|担保额度合计（B3）||||际担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发|||||
|||28,000||||3,222.5|||
|（A1+B1+C1）||||生额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度||||报告期末实际担保余|||||
|||29,834||||3,222.5|||
|合计（A3+B3+C3）||||额合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||1.46%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提|||||||||
|||||0|||||
|供的债务担保金额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担|||||||||
|||||无|||||
|连带清偿责任的情况说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

上述担保事项均已按规定履行审批程序。
3、截止本报告期末，公司为全资子公司提供的担保余额为3222.50万元。没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事
项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
4、公司各被担保方经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
5、公司上述每笔担保均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，事先履行了相应的决策审批程序。
④、关于续聘 2016年度财务审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十七次会议所审议的《续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
1、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
2、天健会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司审计机构，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。
我们同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2016年度审计机构。
⑤、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们本着对中小投资者负责的态度，对公司 2015年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现发表如下独立意见：
公司董事会提出的2015年度利润分配预案为：以2016年3月11日的股本总数265,235,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），拟分配利润共计26,523,507.30元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
我们认为：该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股
东大会审议。
⑥、关于深圳市高科润电子有限公司 2015年业绩承诺完成情况的独立意见我们对公司 2014年度发行股份购买的深圳市高科润电子有限公司资产相关方的业绩承诺事项进行了全面核查，并认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市高科润电子有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2016）1236号），我们认为：深圳高科润公司2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为2,499.10万元和2,493.29万元，达到承诺业绩。
⑦、关于上海海能汽车电子有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的独立意见
我们对公司 2015年度发行股份购买的上海海能汽车电子有限公司资产相关方的业绩承诺事项进行了全面核查，并认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海海能汽车电子有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2016）1234号），我们认为：上海海能公司于2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为8,106.30万元和7,630.45万元，达到承诺业绩。
⑧、关于杭州德沃仕电动科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况的独立意见
我们对公司 2015年度发行股份购买的杭州德沃仕电动科技有限公司资产相关方的业绩承诺事项进行了全面核查，并认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州德沃仕电动科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2016）1235号），我们认为：德沃仕公司2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,684.53万元和1,684.82万元，达到承诺业绩。
（三）2016年 3月 22日召开的公司第五届董事会第十八次会议关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江方正电机股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司的独立董事，对公司第五届
董事会第十八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《限制性股票激励计划（草案）》和《限制性股票激励计划实施考核办法》中关于限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件的要求，未侵犯公司及全体股东的利益，公司首次及预留授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，激励对象个人绩效考核结果符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
我们同意按照公司激励计划的规定，为符合条件的147名激励对象按照限制性股票股权激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁
的相关事宜。
（四）、 2016年 8月 16日召开的公司第五届董事会第二十次会议及半年度相关事项发表的独立意见：
①、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见:我们认真审阅了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2016年上半年募集资金的存放与使用情况。
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。
②、关于公司2016年上半年度与关联方资金占用事宜的独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计到2016年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
③、关于公司2016年上半年度对外担保情况的独立意见：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实际发|||||
|度合计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担保余|||||
|额度合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2016年||||||||
|方正电机（越南）|||2016年03月||连带责任||||
||03月15|1,989||265||一年|否|否|
|股份有限公司|||31日||保证||||
||日||||||||
||2016年||||||||
|深圳市高科润电|||||连带责任||||
||03月15|8,000|--|0||一年|否|否|
|子有限公司|||||保证||||
||日||||||||
|杭州德沃仕电动|||||||||
|科技有限公司、|||||||||
|深圳市高科润电|2016年||||||||
||||2016年04月||连带责任||||
|子有限公司、浙|03月15|20,000||4,665.34||三年|否|否|
||||08日||保证||||
|江方正（湖北）|日||||||||
|汽车零部件有限|||||||||
|公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|||29,989||||4,930.34|||
|额度合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|||29,989||||4,930.34|||
|担保额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|额度合计（C1）||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|担保额度合计（C3）||||保余额合计（C4）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额||
||29,989||4,930.34|
|（A1+B1+C1）||合计（A2+B2+C2）||
|报告期末已审批的担保额度||报告期末实际担保余额合||
||29,989||4,930.34|
|合计（A3+B3+C3）||计（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||2.19%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的||||
|||0||
|债务担保金额（E）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||0||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||0||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||无||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||无||

经核查，我们认为：公司能够认真执行公司《章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已经通过了董事会的审核及股东大会的审批，不存在违规担保情况。
④、关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江方正电机股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，公司第五届董事会第二十次会议向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们对第五届董事会第二十次会议审议所涉及关联交易的相关议案进行了审阅，并发表独立意见如下：
4、我们已与会议召开前获得并审阅了第五届董事会第二十次会议审议的涉及关联交易的相关议案，认定相关事项属于关联交易，并对该交易事项表示事前认可，同意提交董事会审议。
5、本次关联交易体现了公司推动整体战略要求，全资子公司上海海能收购广西三立部分股权有利于整合公司内部资源。
6、在本次关联议案的表决过程中，公司关联董事回避表决，审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
⑤、《关于提名冒晓建、毛凯军作为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见
本次提名公司董事会成员候选人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况也未曾受到
过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意冒晓建先生、毛凯军先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
（五）2016年 12月 27日召开的公司第五届董事会第二十二次会议关于会计政策变更的独立意见
公司投资性房地产所处的地区有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计，采用公允价值对公司投资性房地产进行后续计量具有可操作性。公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量,能够真实、客观、全面地反映公司资产价值，有利于维护公司及广大投资者的利益。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的规定，以公允价值模式对公司所持有的投资性房地产进行后续计量，是合理、可行的。
我们审阅了公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江方正电机股份有限公司以财务报告为目的拟确定投资性房地产公允价值追溯评估项
目评估报告》中企华评报字(2016)第4320号、第4321号,《浙江方正电机股份有限公司以财务报告为目的拟确定投资性房地产公允价值项目评估报告》中企华
评报字(2016)第4322号，认为其评估假设、评估过程、市场案例的选取和评估参数的确定以及评估结果是客观、审慎和合理的。
作为公司独立董事，我们认为公司董事会对《关于会计政策变更的议案》的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
三、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用去公司参观现场和参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，通过网络等公共媒介关注有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态并为公司献计献策。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2016年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、生产线停产及搬迁、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、本人联系方式
电子邮箱：xymcc@163.com
2017年，作为独立董事，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：徐亚明
浙江方正电机股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
（1）董事会会议
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈希琴|7|1|6|0|0|否|

（2）股东大会会议
2016年度，本人未出席公司股东大会。
二、2016年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
（一） 2016年 1月 22日公司召开的第五届董事会第十六次会议发表的独
立意见。
①、《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在保障募集资金安全的前提下，根据募集资金投资项目建设进度安排，选择适当的时机阶段性将暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过 1.2亿元用于购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
②、《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见
本次提名公司董事会成员候选人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况也未曾受到
过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意卓斌先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交
2016年第一次临时股东大会审议。
③、《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金
投资项目的议案》的独立意见
本次部分变更募集资金投资项目是公司根据市场发展变化和企业目前发展战略，对募集资金投资项目及拟变更之项目进行充分分析、论证后所作出的决策，变更后的募投项目紧紧围绕公司现有主业与发展战略。本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，
不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，审议程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司本次部分变更募集资金投资项目的事项。
④、《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》的事前认可及独立
意见
公司独立董事针对本事项做出了事前认可并发表独立意见，认为公司本次与景宁方正、上海生然共同投资设立参股子公司，此项对外投资及关联交易符合公司战略发展目标，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。通过与内部管理层、外部创业团队合作的方式，有利于充分利用各方优势，多方式多渠道探索新能源汽车相关业务。公司与关联方内部管理层按照出资比例向合资公司提供借款和担保，合资公司经营管理团队以其所持合资公司股权向公司提供反担保的方式，可以有效降低公司投资风险，未对公司的独立性构成影响，不存在显失公允的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。上述关联交易、财务资助、对外担保履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意本次关联交易、财务资助、对外担保相关事项。
（二）2016年 3月 11日召开的公司第五届董事会第十七次会议及年度相关事项发表的独立意见：
①、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表如下意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
②、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了《公司董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》，现对公司内部控制情况发表如下审核意见：
公司现有的法人治理结构和内部控制体系较为健全，能有效防范各项经营风险，符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司经营实际需要，《公司董事会关于 2015年度内部控制的自我评价报告》真实地体现了公司内部控制体系的建设及运行情况，客观地反映了公司内部控制的有效性。
③、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，核查结果如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格按照相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司的对外担保具体情况如下： 单位：（万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实|||||
|||0|||||||
|度合计（A1）||||际发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担|||||
|||0|||||||
|额度合计（A3）||||保余额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|实际担保|||是否履|是否为|
|担保对象名称||担保额度|||担保类型|担保期|||
||相关公告||期（协议签署|金额|||行完毕|关联方|

独立董事述职报告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||披露日期||日）|||||担保|
||2014年||||||||
|方正电机（越南）|||2015年04月||连带责任||||
||11月29|1,834||305.5||一年|否|否|
|有限责任公司|||16日||保证||||
||日||||||||
||2015年||||||||
|深圳市高科润电|||2015年04月||连带责任||||
||01月09|8,000||2,917||一年|否|否|
|子有限公司|||02日||保证||||
||日||||||||
|杭州德沃仕电动|||||||||
||2015年||||||||
|科技有限公司、深|||||连带责任||||
||12月18|20,000||0||一年|否|否|
|圳市高科润电子|||||保证||||
||日||||||||
|有限公司|||||||||
|||||报告期内对子公司担|||||
|报告期内审批对子公司担保|||||||||
|||28,000||保实际发生额合计||3,222.5|||
|额度合计（B1）|||||||||
|||||（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实|||||
|||29,834||||3,222.5|||
|担保额度合计（B3）||||际担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发|||||
|||28,000||||3,222.5|||
|（A1+B1+C1）||||生额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度||||报告期末实际担保余|||||
|||29,834||||3,222.5|||
|合计（A3+B3+C3）||||额合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||1.46%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提|||||||||
|||||0|||||
|供的债务担保金额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担|||||||||
|||||无|||||
|连带清偿责任的情况说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

上述担保事项均已按规定履行审批程序。
3、截止本报告期末，公司为全资子公司提供的担保余额为3222.50万元。没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事
项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
4、公司各被担保方经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
5、公司上述每笔担保均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，事先履行了相应的决策审批程序。
④、关于续聘 2016年度财务审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十七次会议所审议的《续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
1、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
2、天健会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司审计机构，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。
我们同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2016年度审计机构。
⑤、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们本着对中小投资者负责的态度，对公司 2015年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现发表如下独立意见：
公司董事会提出的2015年度利润分配预案为：以2016年3月11日的股本总数265,235,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），拟分配利润共计26,523,507.30元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
我们认为：该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股
东大会审议。
⑥、关于深圳市高科润电子有限公司 2015年业绩承诺完成情况的独立意见我们对公司 2014年度发行股份购买的深圳市高科润电子有限公司资产相关方的业绩承诺事项进行了全面核查，并认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市高科润电子有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2016）1236号），我们认为：深圳高科润公司2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为2,499.10万元和2,493.29万元，达到承诺业绩。
⑦、关于上海海能汽车电子有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的独立意见
我们对公司 2015年度发行股份购买的上海海能汽车电子有限公司资产相关方的业绩承诺事项进行了全面核查，并认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海海能汽车电子有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2016）1234号），我们认为：上海海能公司于2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为8,106.30万元和7,630.45万元，达到承诺业绩。
⑧、关于杭州德沃仕电动科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况的独立意见
我们对公司 2015年度发行股份购买的杭州德沃仕电动科技有限公司资产相关方的业绩承诺事项进行了全面核查，并认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州德沃仕电动科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2016）1235号），我们认为：德沃仕公司2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,684.53万元和1,684.82万元，达到承诺业绩。
（三）2016年 3月 22日召开的公司第五届董事会第十八次会议关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江方正电机股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司的独立董事，对公司第五届
董事会第十八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《限制性股票激励计划（草案）》和《限制性股票激励计划实施考核办法》中关于限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件的要求，未侵犯公司及全体股东的利益，公司首次及预留授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，激励对象个人绩效考核结果符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
我们同意按照公司激励计划的规定，为符合条件的147名激励对象按照限制性股票股权激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁
的相关事宜。
（四）、 2016年 8月 16日召开的公司第五届董事会第二十次会议及半年度相关事项发表的独立意见：
①、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见:我们认真审阅了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2016年上半年募集资金的存放与使用情况。
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。
②、关于公司2016年上半年度与关联方资金占用事宜的独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计到2016年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
③、关于公司2016年上半年度对外担保情况的独立意见：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实际发|||||
|度合计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担保余|||||
|额度合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2016年||||||||
|方正电机（越南）|||2016年03月||连带责任||||
||03月15|1,989||265||一年|否|否|
|股份有限公司|||31日||保证||||
||日||||||||
||2016年||||||||
|深圳市高科润电|||||连带责任||||
||03月15|8,000|--|0||一年|否|否|
|子有限公司|||||保证||||
||日||||||||
|杭州德沃仕电动|||||||||
|科技有限公司、|||||||||
|深圳市高科润电|2016年||||||||
||||2016年04月||连带责任||||
|子有限公司、浙|03月15|20,000||4,665.34||三年|否|否|
||||08日||保证||||
|江方正（湖北）|日||||||||
|汽车零部件有限|||||||||
|公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|||29,989||||4,930.34|||
|额度合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|||29,989||||4,930.34|||
|担保额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|额度合计（C1）||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|担保额度合计（C3）||||保余额合计（C4）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额||
||29,989||4,930.34|
|（A1+B1+C1）||合计（A2+B2+C2）||
|报告期末已审批的担保额度||报告期末实际担保余额合||
||29,989||4,930.34|
|合计（A3+B3+C3）||计（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||2.19%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的||||
|||0||
|债务担保金额（E）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||0||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||0||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||无||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||无||

经核查，我们认为：公司能够认真执行公司《章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已经通过了董事会的审核及股东大会的审批，不存在违规担保情况。
④、关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江方正电机股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，公司第五届董事会第二十次会议向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们对第五届董事会第二十次会议审议所涉及关联交易的相关议案进行了审阅，并发表独立意见如下：
7、我们已与会议召开前获得并审阅了第五届董事会第二十次会议审议的涉及关联交易的相关议案，认定相关事项属于关联交易，并对该交易事项表示事前认可，同意提交董事会审议。
8、本次关联交易体现了公司推动整体战略要求，全资子公司上海海能收购广西三立部分股权有利于整合公司内部资源。
9、在本次关联议案的表决过程中，公司关联董事回避表决，审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
⑤、《关于提名冒晓建、毛凯军作为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见
本次提名公司董事会成员候选人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况也未曾受到
过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意冒晓建先生、毛凯军先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
（五）2016年 12月 27日召开的公司第五届董事会第二十二次会议关于会计政策变更的独立意见
公司投资性房地产所处的地区有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计，采用公允价值对公司投资性房地产进行后续计量具有可操作性。公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量,能够真实、客观、全面地反映公司资产价值，有利于维护公司及广大投资者的利益。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的规定，以公允价值模式对公司所持有的投资性房地产进行后续计量，是合理、可行的。
我们审阅了公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江方正电机股份有限公司以财务报告为目的拟确定投资性房地产公允价值追溯评估项
目评估报告》中企华评报字(2016)第4320号、第4321号,《浙江方正电机股份有限公司以财务报告为目的拟确定投资性房地产公允价值项目评估报告》中企华
评报字(2016)第4322号，认为其评估假设、评估过程、市场案例的选取和评估参数的确定以及评估结果是客观、审慎和合理的。
作为公司独立董事，我们认为公司董事会对《关于会计政策变更的议案》的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
三、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用去公司参观现场和参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，通过网络等公共媒介关注有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态并为公司献计献策。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2016年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、生产线停产及搬迁、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、本人联系方式
电子邮箱：xiqinchen@163.com
2017年，作为独立董事，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：陈希琴