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证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—033
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）于 2015年4月10日召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过20,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自2015年4月10日起12个月内。（详情请见2015年3月21日中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告）。
现就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、理财产品
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司翠微路支行|北京银行心喜系列人民币京华尊享第9期理财管理计划|5,000|开放式非保本浮动收益净值型|2015年4月16日|2015年10月16日|5.9%|无|

2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
本次购买理财产品前十二个月内，公司不存在购买理财产品的情形。
五、备查文件
1、北京银行心喜系列人民币京华尊享第9期理财管理计划说明书
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-071
金卡智能集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日–2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
（1）2018年前三季度预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|营业总收入|比上年同期增长：40%–50%|96,994.64万元|
||135,792.49 万元–145,491.95 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%–100%|盈利：17,618.34万元|
||盈利：31,713.01万元–35,236.68万元||

（2）2018年第三季度预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|营业总收入|比上年同期增长：35%–45%|35,767.30万元|
||48,285.85 万元-51,862.58 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%–60%|盈利：8,165.50万元|
||盈利：11,431.70万元–13,064.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动主要原因如下：
1、在云计算、大数据和物联网技术快速发展的时代背景下，结合美丽中国、
智慧城市建设的政策导向，公用事业企业信息化需求持续增长，公司不断加强研
发管理，开发面向未来的计量技术，优化智能终端产品性能，提升软件系统服务能力，丰富公用事业领域云服务，以完善的端到端整体解决方案参与市场竞争，帮助公用事业企业提升运营效率，提升终端用户满意度，报告期内物联网智能终端及软件系统服务继续保持良好增长态势。
2、在保持主营业务快速增长的同时，公司不断加强集团内部整合，优化内部管理架构，强化成本管控，促使主营业务利润得到进一步提升。
3、2018年前三季度，公司预计影响净利润的非经常性损益金额约为 4300万元–5300万元，上年同期为881.50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在本公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
上海摩恩电气股份有限公司独立董事
关于公司聘任董事会秘书的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，对公司聘任董事会秘书发表如下独立意见：
经审阅张勰先生的学历、职称等履历资料，我们认为张勰先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，张勰先生符合担任上市公司董事会秘书的条件。张勰先生不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次董事会秘书的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘任张勰先生为公司董事会秘书，其董事会秘书任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事：袁树民 强永昌 彭贵刚2018年12月5日
锦州恒越投资有限公司
关于不存在重大违法违规行为的承诺函
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本公司就相关事宜承诺如下：
1、最近三年内，除深圳证券交易所于 2015年 8月 31日和 2016年 8月 23日对本公司监事梁国坚给予通报批评的处分之外，本公司及现任董事、监事、高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，不存在行政处罚或者刑事处罚的情形，亦不存在重大违法违规行为或损害投资者合法权益和社会公共利益的不诚信行为；
2、本公司是依法成立并有效存续的有限责任公司，具有相关法律、法规、规章及规范性文件规定的签署与本次交易相关的各项承诺、协议并享有、履行相应权利、义务的合法主体资格；
3、最近三年，公司合法开展生产经营活动，不存在重大违法违规事项，现时不存在因营业期限届满、股东大会决议、合并或分立等事项应予解散的情形，不存在因不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等事项应予终止的情形，不存在影响公司合法存续、正常经营的其他情形；
责任认定的情形，也不存在最近三年内被中国证监会行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《锦州恒越投资有限公司关于不存在重大违法违规行为的承诺函》之签章页）
锦州恒越投资有限公司二〇一六年十一月十五日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-035盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2018年 7月 27日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年8月8日上午10:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告（全文及摘要）的议案》；
会议决议：经审核，董事会认为公司2018年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2018年半年度报告（全文及摘要）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于公司 2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
《关于公司 2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2018年8月10日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-004中捷资源投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月25日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司第六届董事会董事、副董事长刘昌贵先生递交的书面辞职报告，报告
称“因个人原因，预计难以履行好董事的勤勉义务，为利于公司董事会开展工作，本人申请辞去董事及副董事长职务”。
公司董事会原有董事 6人，其中独立董事 2人，刘昌贵先生辞职后，董事会现有董事 5人，其中 2名独立董事；根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，刘昌贵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数和公司章程规定的三分之二的情形，不会影响公司董事会的正常运作，刘昌贵先生的辞职报告
自送达公司董事会时即可生效，刘昌贵先生离职后，将不在公司担任任何职务。
公司及董事会对刘昌贵先生在担任董事、副董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年1月26日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-126
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于出售控股子公司部分股份暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司持有的控股子公司浙江大农实业股份有限公司（以下简称“浙江大农”）24.33%的股份以人民币10,200.20万元的价格转让给王洪仁、王靖及共青城添赢中和投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“添赢中和”）。其中：王洪仁受让公司所持有的浙江大农11.00%股份，股份转让价款为人民币43,998,955元；王靖受让公司所持有的浙江大农10.00%股份，股份转让价款为人民币39,999,050元；添赢中和受让公司所持有的浙江大农3.33%股份，股份转让价款为人民币 18,004,039.96元。转让完成后，公司持有浙江大农的股份比例为45.67%，王洪仁及其一致行动人王靖以及王洪仁控制的企业浙江大农机械有限公司合计持有浙江大农股份比例为51%。
上述事项已经公司于2018年7月12日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议批准。
有关内容详见公司于2018年7月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出售控股子公司部分股份暨关联交易的公告》（公告编号:2018-074）。
二、关联交易进展情况
2018年12月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司拟转让给王洪仁的浙江大农11.00%股份及转让给王靖
利欧集团股份有限公司
的浙江大农10.00%股份已于2018年12月20日完成过户登记手续。公司拟转让给添赢中和的浙江大农3.33%股份的过户手续尚在办理过程中。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-050洽洽食品股份有限公司
关于收到归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币20,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向合肥兴泰资产管理有限公司（以下简称“兴泰资产”）提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起12个月，委托贷款利率为年利率9%，每季度付息一次。
该财务资助事项的详细情况见2013年6月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《洽洽食品股份股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2013-029）和《洽洽食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2013-030）。
该项财务资助相关协议于2013年7月19日签订，期限为12个月。
近日，公司收到兴泰资产归还的委托贷款本金人民币20,000万元、利息人民币1820万元。至此，兴泰资产已将本次委托贷款的全部本金及利息归还公司，本次委托贷款未出现逾期情况。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年七月二十一日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-058
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80% -100%|盈利：2,369.24万元|
||盈利：4,264.64万元–4,738.49万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年上半年LED行业格局和发展态势良好，行业集中度日趋提升，公司技术和服务优势进一步体现，各项主要业务均超额完成目标，车用、灯丝、紫外等业务凸显新增长，带动了公司上半年净利润的较快增长。此外，公司非经常性损益也带动了公司净利润的增长。
2、报告期内，公司非经常性损益预计为2,200万元，主要系研发项目补助及产业项目补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－024广东宝莱特医用科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会会议于2014年5月6日（星期二）上午9:30在珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2号公司会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
出席股东大会股东（含股东代理人）共14名，所持股份合计93,248,480股，占公司股份总数的63.83%。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票表决，审议结果：
1、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 93,248,480股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－024表决结果：同意 93,248,480股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 93,248,480股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 93,248,480股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
根据《公司章程》规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，并在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式，同时公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司2013年年度审计报告》（大华审字[2014]004034号），公司2013年度母公司的净利润2,649.48万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 264.95万元，余下未分配利润为2,384.53万元，加上年初未分配利润 9,343.99万元，再减去报告期内实施的 2012年年度现金分红1,460.88万元，本次可供股东分配的利润为 10,267.64万元。
公司以截止2013年12月31日公司以总股本14,608.80万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利730.44万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意 93,248,480股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－024计机构。
表决结果：同意 93,248,480股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请办理综合授信的议案》
表决结果：同意 93,248,480股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司罗刚律师、龙世福律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2014年5月6日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2016-015江苏长青农化股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016年 8月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 8月 11日以电子邮件、传真、书面、电话的方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，现场出席董事6名，独立董事孙叔宝先生因出差授权独立董事王韧女士行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》
《公司2016年半年度报告》刊登于2016年8月24日的巨潮资讯网；《公司2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2016年8月24日的巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于 2016年 8月 24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事和保荐机构国海证券股份有限公司对该事项均发表了明确的同意意见，具体内容见巨潮资讯
网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《年产 300吨氰氟草酯募集资金项目临时生产麦草畏产品的议案》
公司氰氟草酯原药募集资金项目于2015年底建成，由于市场竞争原因，订单不足，销售价格持续低迷，2016年上半年本项目产能未能充分利用。为提高募集资金项目效益，公司拟利用年产300吨氰氟草酯原药项目的空余产能，临时性生产麦草畏除草剂产品。公司作为国内为数不多的麦草畏生产企业，生产工艺成熟可靠，具备规模产业化经验，本项目的实施有助于增强公司的利润增长能力，提升公司麦草畏产品的综合竞争力。待氰氟草酯的市场需求回暖时，再择机生产氰氟草酯产品。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2016年 8月 24日巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任闵丹女士为公司副总经理（闵丹女士简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2016年 8月 24日巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》
为建立健全公司投资者投诉管理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办[2013]110号）的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定公司《投资者投诉处理工作制度》。
《投资者投资处理工作制度》刊登于2016年8月24日巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据国家实施营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的政策，公司在江苏省扬州市工商行政管理局办理了“三证合一”变更登记，统一社会信用代码为：913210007205846147，对公司章程相关条款进行了相应修订，《公司章程修订表》及修订后的《公司章程》刊登于2016年8月24日巨潮资讯网。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会议案》
会议决定于2016年9月8日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2016年 8月 24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
附件：
闵丹女士简历
闵丹女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，律师。2004至2006年历任江苏钟山明镜律师事务所实习律师、律师；2006年至2012年任江苏亿诚律师事务所律师；2012年至2015年历任江苏高的律师事务所律师、三级合伙人；2015年5月取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，于2015年6月起任公司董事会秘书。
闵丹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，经认真审阅，现就公司第三届董事会2019年第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
关于董事会换届选举及第四届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第三届董事会董事履职期间能够遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和公司运作的需要。
本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会提名委员会对被提名的董事候选人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被提名人名单，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次推荐的公司第四届董事会非独立董事刘梦龙先生、王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、钟添华先生、陈安德先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本次推荐的公司第四届董事会独立董事候选人王晓玲女士、王俊先生、陈海东先生均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及股东的合法权益。
我们同意提名刘梦龙先生、王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、钟添华先生、陈安德先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王晓玲女士、王俊先生、陈海东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。其中，三名独立董事候选人资料需报送深圳证券交易所经审核无异议后提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
深圳市易尚展示股份有限公司独立董事： 赵晋琳 王晓玲 王俊
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-018号天音通信控股股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
单位：元；币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000万元–1200万元|盈利：401万元|
||比上年同期增长：149.38%-199.25%||
|基本每股收益|盈利：约0.0096元- 0.0116 元|盈利：0.0038元|

（注：公司在计算基本每股收益时采用的总股本为中国证券登记结算有限责任公司登记的股份总数。）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，进一步降本增效，部分代理新品销售收益稳增。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在
2019年第一季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
天音通信控股股份有限公司董 事 会
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019BJA90176康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称康龙化成公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18日出具了XYZH/2019BJA90008号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，康龙化成公司编制了本专项说明所附的康龙化成公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是康龙化成公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计康龙化成公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对康龙化成公司 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计康龙化成公司 2018年度财务报表时康龙化成公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解康龙化成公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供康龙化成公司为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月十八日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|康龙化成（宁波）新药技术有限公司|子公司|其他应收款||18,943.79|79.15|18,952.06|70.88||非经营性往来|
||康龙化成（北京）生物技术有限公司|子公司|其他应收款|2,538.74|5,157.96|64.85|6,156.15|1,605.40||非经营性往来|
||宁波康泰博科技发展有限公司|子公司|其他应收款||327.68|||327.68||非经营性往来|
||康龙化成（上海）新药技术有限公司|子公司|其他应收款||4,900.00|||4,900.00||非经营性往来|
||宁波康龙生物技术有限公司|子公司|其他应收款||870.00|||870.00||非经营性往来|
|小计|-|-|-|2,538.74|30,199.43|144.00|25,108.21|7,773.96|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-|2 ,538.74|3 0,199.43|1 44.00|2 5,108.21|7 ,773.96|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中信建投证券股份有限公司
关于
恒康医疗集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一八年四月
声明与承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”、“独立财务顾问”）受恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次现金购买资产的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证券监督管理委员会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公平、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买预案》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组所涉及的产业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业
经核查，恒康医疗本次重大资产重组涉及的标的资产为马鞍山市中心医院有限公司（以下简称“中心医院”或“标的公司”）93.52%的股权。
中心医院是三级甲等综合性医院，其主营业务属于医疗服务行业。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，标的公司所处行业隶属于“Q卫生和社会工作——Q83卫生”。
标的公司所属行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的产业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定重点支持的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次交易属于同行业和上下游并购
上市公司自设立以来，一直从事医药制造业，为了实现医药制造和医疗服务两轮驱动战略，充分发挥医药协同效应，公司近年来加快了对医院的并购，医疗服务业务的比重有所上升，同时自然衍生发展保健品和日化品业务。本次交易完成后，上市公司医疗服务板块的业务规模将进一步扩大，上市公司的业务结构将更加优化，资产和业务规模均得到提高，盈利能力将进一步增强。
因此，本次重组既属于上下游并购，也属于同行业并购。
2、本次交易不构成借壳上市
本次交易前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变更，控股股东和实际控制人仍为阙文彬；本次交易拟购买资产的交易对方与上市公司控股股东、实际控制人之间并不存在关联关系，本次交易不属于上市公司向收购人及其关联人购买资产的情形，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易的标的资产转让价款将以现金方式进行支付，不涉及发行股份。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易所涉及的产业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业；
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业及上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次交易不涉及发行股份；
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
王雨 高升东 宋翔
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-081
上海汉得信息技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：上海汉得信息技术股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露，网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-080美尚生态景观股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2019年6月11日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年6月14日以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到7人，出席7人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于徐晶先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及提名委员会委员的职务，蒋青云先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员及战略与发展委员会委员的职务，为保证公司第三届董事会提名委员会、战略与发展委员会能够顺利有序地开展工作，充分发挥其职能，董事会拟对公司第三届董事会提名委员会委员、战略与发展委员会委员进行补选。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会制度》、《董事会战略与发展委员会制度》的有关规定，补选王迎燕女士、赵珊女士为提名委员会委员，补选柴明良先生为战略与发展委员会委员，相应任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
自本次会议之日起，公司第三届董事会提名委员会由柴明良先生、王迎燕女士、赵珊女士组成，其中由柴明良先生担任提名委员会主任委员；公司第三届董事会战略与发展委员会由王
迎燕女士、周连碧先生、柴明良先生组成，其中由王迎燕女士担任战略与发展委员会主任委员。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-012
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2016年 2月 22日（星期一）开市起复牌。
公司于 2016年 2月 15日因重大事项申请停牌，2016年 2月 16日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等一系列议案，具体内容详见2016年2月17日公司披露的相关公告。2016年 2月 19日公司通过全景网投资者互动平台召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项进行了说明，与投资者进行了充分的沟通和交流，并就投资者说明会的具体情况进行了披露。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月22日（星期一）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，公司董事会提请投资者注意有关信息以公司指定的信息披露报纸及网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2016年2月19日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2019-004上海普利特复合材料股份有限公司
关于部分董监高减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份4,418,551股（占公司总股本的1.09%）的公司董事、副总经理周武先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过1,104,637股（占公司总股本的0.27%）。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、副总经理周武先生《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称：周武
截止本公告日，周武先生直接持有公司股份4,418,551股，占公司总股本的1.09%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持股份的原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前股份（含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
3、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（减持期间将遵守窗口期限制买卖股票等相关规定）；
4、拟减持数量及比例：周武先生计划减持公司股份合计不超过 1,104,637股，占公司总股本的0.27%；
5、减持方式：周武先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持，具体依实际情况而定；
6、减持价格：根据市场情况确定。
本次减持计划自公告之日起至减持实施期间，公司如有减资、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
截止本公告日，周武先生严格遵守了首次公开发行股票时所作承诺：
发行人回购其持有的股份。
2、任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后 6个月内，不转让其所持有的发行人股份。
周武先生未出现违反承诺的行为，本次减持计划不存在违背周武先生此前做出承诺的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1、本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，周武先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划；
2、本次减持计划期间，公司将督促周武先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
3、周武先生本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-078广东宏大爆破股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被担保人的基本情况
公司拟与内蒙古生力资源（集团）有限责任公司（下称“生力集团”）合作，收购生力集团的民爆资产与业务，即内蒙古生力民爆有限责任公司（下称“生力民爆”）100%股权。公司拟在收购生力民爆后，为其 130,500万元的银行负债提供全额担保，该事项需提交至公司股东大会审议。
生力民爆系生力集团采用存续分立的形式新设立的公司。新设的生力民爆承接分立前生力集团的所有民爆业务和资产，同时承担了生力集团 15.3亿元银行负债。目前生力民爆尚未经工商核准设立，生力集团的基本情况如下：
企业名称：内蒙古生力资源（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司
企业住址：准旗薛家湾镇迎泽区
法定代表人：鲁金喜
注册资本：16240万元
主营业务：制造、销售铵梯类炸药、多孔粒状铵油炸药、膨化硝铵炸药、胶状乳化炸药、膏状乳化炸药、粉状乳化炸药，纸箱、小塑料袋加工。
主要股东情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||职务||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||生力集团工会||-||6,666||41.0468||
|2||张俊彪||董事长||4,875||30.0185||
|3||刘憨小||监事会主席||958||5.899||
|4||付有明||董事||939||5.782||
|5||刘向前||董事兼副总经理||935||5.7574||
|6||鲁金喜||董事兼总经理||934||5.7512||
|7||王悦丰||董事兼副总经理||933||5.7451||
|合计||||||16,240||100%||

分立后，生力民爆的注册资本为 6000万元，生力集团的注册资本为 10,240万元，生力民爆的注册地及股东情况均保持不变，目前生力民爆已取得工商核发《企业名称预先核准通知书》。
分立后的生力民爆（模拟）主要财务指标情况如下：
模拟合并资产负债表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年7月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|总资产|768,470,512.97|936,194,594.59|1,321,175,043.15|
|总负债|1,732,493,472.58|1,922,020,833.64|2,332,223,791.86|
|净资产|-964,022,959.61|-985,826,239.05|-1,011,048,748.70|

模拟利润表：
单位：元
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|项目|2015年1-7月|2014年度|2013年度|
|营业总收入|370,828,712.58|746,296,056.29|889,191,224.99|
|利润总额|74,455,488.85|128,065,127.42|194,114,153.45|
|净利润|62,757,267.53|98,776,817.38|148,003,133.13|

该担保事项经公司股东大会审批通过后，将授权经营班子与有关债权方签订相关担保协议。
二、担保的原因及意义
分立时，生力民爆承接了生力集团 15.3亿元银行负债，公司本次收购生力民爆后，为确保其民爆业务正常运营，将为生力民爆提供其中 13.05亿元的担保。
目前，生力民爆的生产技术先进，暂不存在需要生产线改造等影响企业正常经营的技术风险；企业所处的地理位置及产能水平能确保公司的客户资源丰富，收入水平稳定可靠；生力民爆的资产质量良好，毛利率水平较高，具有较好的偿债能力。
三、累计对外担保数量
公司目前正在履行的担保总额为 58,650万元，占公司最近一期经审计净资产的29.25%，均为公司对控股子公司提供的担保。公司在收购生力民爆100%股权后，将为其 13.05亿银行债务提供担保，公司的对外担保总额将增至 189,150万元，占公司最近一期经审计净资产的94.34%。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-35天津中环半导体股份有限公司
停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重要事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票
2015年4月16日开市起停牌，待公司相关事项公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-071宁波慈星股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月16日，宁波慈星股份股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宁波裕人投资有限公司的（以下简称“裕人投资”）《股份减持告知函》，裕人投资于2016年8月15日通过证券交易所大宗交易共计减持公司无限售条件流通股290万股，占公司股份总数的0.3616%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|裕人投资|大宗交易|2016年8月15日|12.80|290|0.3616|
|总计||||290|0.3616|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|裕人投资|合计持有股份|251,135,016|31.3136|248,235,016|30.9520|
||其中：质押股数|160，000，000|19.9501|160，000，000|19.9501|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程
等相关法律法规的规定。
30.9520%，仍为公司控股股东。
3、公司控股股东裕人投资未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
4、承诺履行情况：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接只有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票；
（2）在裕人投资股东担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过裕人投资所直接或间接持有的公司股份
总数的25%；在裕人投资股东离职后半年内，不转让裕人投资所直接或间接持有的公司的股份。
截止目前，控股股东裕人投资均严格履行了上述承诺。
三、备查文件
控股股东裕人投资减持所持公司股份的告知函。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日