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金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第二十次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-056号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2015年6月25日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知，会议于2015年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司实际情况，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，董事会认为公司具备非公开发行公司债券的条件。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司非公开发行债券方案的议案》
公司本次拟申请发行公司债券的具体方案如下：
1、发行规模：本次公司债券发行规模不超过人民币38亿元（含38亿元），可一次或分期形式发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2、债券期限：本次公司债券的期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
3、债券利率及确定方式：本次公司债券的具体债券利率及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
4、发行对象及发行方式：本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
5、募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
6、担保人及担保方式：本次公司债券的担保方式由股东大会授权董事会综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
7、赎回条款或回售条款：本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
8、偿债保障措施：
当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
9、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及挂牌，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券（“本次债券发行”）的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。
2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设臵回售条款和赎回条款、担保安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与发行条款有关的一切事宜。
人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。
5、办理公司债券的还本付息等事项。
6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
7、办理与本次债券发行有关的其他事项。
8、本授权自股东大会审议通过之日起24个月。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事会主席为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》
鉴于公司原董事会副主席宗书声先生辞去公司董事职务，且一并辞去公司董
事会专门委员会相关职务，致使审计委员会委员缺额。经公司董事会主席黄红云先生提名，补选刘忠海先生为董事会审计委员会委员。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、审议通过《关于召开公司 2015年度第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 7月 15日（周三）14时 30分，在公司会议室召开 2015年度第五次临时股东大会，股权登记日为2015年7月9日（周四）。具体事宜详见《关于召开公司2015年度第五次临时股东大会的通知》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-88袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 11月 28日收到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）通知，称其于近日将原质押给方正证券股份有限公司的 2,520,000股公司股份解除了质押登记（均为无限售流通股，占公司股份总数1,256,194,674股的0.20%）；同时将4,097,519股公司股份质押给方正证券股份有限公司（均为无限售流通股，占公司股份总数1,256,194,674股的0.33%）。
截至本公告披露之日，新大新股份共计持有公司144,384,310股股份，其中质押股份数共计143,239,487股（占公司股份总数的11.40%）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十九日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-083安徽开润股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日完成了公司 2017年限制性股票激励计划的首次授予，公司共向 142名激励对象授予限制性股票756,720股。上述限制性股票授予完成后，公司总股本由120,006,000股增加至120,762,720股，注册资本由120,006,000元增加至120,762,720元。公司于 2017年 9月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2017-077）。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了滁州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：安徽开润股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91341100697359071M
住所：安徽省滁州市同乐路1555号
法定代表人：范劲松
注册资本：壹亿贰仟零柒拾陆万贰仟柒佰贰拾圆整
成立日期：2009年11月13日
营业期限：长期
经营范围：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；
从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁。（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015035
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
重大事项临时停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：北玻股份，股票代码：002613)于 2015年 7月 7日（星期二）开市起停牌，待相关公告刊登后复牌。
停牌期间，我公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，发布有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－084银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
全资子公司深圳银基烯碳能源科技有限公司与
石狮市人民政府签署
石狮动力电池系列项目投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
1、银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“烯碳新材”）全资子公司深圳银基烯碳能源科技有限公司（以下简称“深圳银基”或“乙方”）于 2017年 10月 26日与石狮市人民政府(以下简称“石狮市政府”或“甲方”)签订《石狮动力电池系列项目投资协议》（以下简称“投资协议”）。乙方首期在石狮投资建设5亿Wh动力电池自动化PACK生产线、电机电控项目和新能源汽车整车集成管理系统三个项目。三个项目合计拟投资3亿元。
2、本次签订的投资协议事项无需董事会及股东大会审议批准。
3、本次签订的投资协议合作方与公司不存在关联关系。
二、合作对方情况介绍
石狮市于1987年12月经国务院批准设市，1988年9月正式挂牌成立，为中国福建省下辖县级市。石狮是亚洲最大服装城、福建综合改革试验区、著名侨乡。石狮是全国百强县，中国十大活力县级城市、中国大陆最佳商业城市、中国休闲服装名城二连冠、中国休闲面料商贸名城、全国科技进步先进市十一连冠、全国文化先进市二连冠、全国双拥模范城四连冠、全国首批新农村建设特色县市、全国科普示范市，省级文明城市三连冠、省级教育强市、卫生城市、生态市、园林城市，是海西最具活力和竞争力的县级市之一。
三、投资协议的主要内容
（一）投资项目内容
项目和新能源汽车整车集成管理系统三个项目。
2、项目建设地点位于石狮高新技术开发区。乙方在石狮市注册成立项目公司，并在当地纳税，公司注册资本1亿元（人民币，下同）。
3、三个项目拟投资3亿元，其中，设备等固定资产投1亿元，铺底流动资金 2亿元。
（二）厂房租赁
1、甲方以优惠价格向乙方租赁：址于石狮高新技术开发区双创园区内编号为11号楼的工业厂房，和园区主楼部分办公建筑。
2、租赁期限：5年（自 2018年 1月 1日至 2022年 12月 31日止）。租赁年限届满，乙方需要继续使用的，应当不迟于届满前半年向甲方提交续租申请。
（三）项目建设期限
项目建设期限 6个月。预计 2017年 10月动工建设，2018年 4月投产。（具体投产时间以项目实际进展为准）
（四）双方权利和义务
1、甲方
（1）将新能源产业项目纳入地方产业发展规划，制定和完善产业政策和人才政策，营造良好发展环境，在法律法规允许范围内给予项目招商优惠。
（2）开通绿色通道全力支持项目建设。协助企业办理环评、安评、消防相关手续，简化程序，确保项目顺利投产。
2、乙方
（1）发挥自身在新能源产业技术和人才优势，推动和促进相关项目和人才在石狮集聚，培育新能源新兴产业。
（2）利用现有投资项目，依托石狮公司开展福建区域范围业务，确保在石狮纳税。
（五）项目落地后，规划启动第二期石墨烯电池技术研究中心项目。同时，以石狮为示范，双方启动城市交通电动化运营试点项目。具体方案由双方另行协商确定。
四、签署投资协议对公司的影响
烯碳新材经过三次重大战略转型，目前逐渐形成了以新材料和新能源汽车两大战略性新兴产业为主，以房地产为辅的立体式业务发展格局。在新材料和新能源汽车领域，烯碳新材遵循“科技金融+产业平台+工业园区”的顶层设计，坚持“横向
扩展，垂直整合”的一体化发展战略，以石墨烯及碳纤维材料为基础，以动力电池为核心，以电机电控为辅翼，积极布局新能源汽车全产业链，形成了以沈阳总部为管理中心，以深圳分部为运营中心，以江苏常州、辽宁盘锦为产业基地，结合北京、深圳作为投资纵深、产融结合协同的大战略布局，最终实现上应国家产业政策导向、中促集团业务发展繁荣、下葆投资者权益最大化的社会型公众企业愿景，为产业富国、科技兴国、创新强国贡献自身应有力量。
此次深圳银基与石狮市政府合作，在新能源汽车运营方面将获得石狮市政府的支持：一、参与地方政府新能源汽车推广应用实施方案的制定；二、协助申请新能源汽车运营相关资质（包括租赁汽车证、道路运输证等）；三、支持参与地方充电设施建设；四、政企合作打造城市交通电动化，由政府牵头，银基集团主导，以石狮为示范运营样板城市，继而复制到泉州乃至福建全省。
五、风险提示
合作事项尚处于前期投资策划阶段，存在无法开展的风险，目前无法预计对公司经营业绩造成的影响。项目建设期限六个月，预计不会对本年度业绩造成重大影响。
公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定，根据合作事项开展情况，及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
深圳银基烯碳能源科技有限公司与石狮市政府签订的《深圳银基烯碳能源科技有限公司石狮动力电池系列项目投资协议》。
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司2017年10月27日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-033
金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006）。公司于 2016年 2月 17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-007），并于 2016年 2月 23日、3月 2日、3月 9日、 3月 23日、3月 30日、4月 7日、4月 14日、4月 21日、4月 28日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2016年 3月 16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组的进展情况
公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购标的公司100%股权，标的公司是从事其他金融业，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。自公司股票停牌以来，公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证，公司委托专业中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作。本次重大资产重组事项正按计划有序推进。
三、申请延期复牌的原因
公司原计划争取在 2016年 5月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票也将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。但由于本次重大资产重组涉及的标的资产情况较为复杂，需要将所有相关资产先进行整合，再开展审计、评估以及尽职调查等相关工作，所涉及工作量大而且复杂，整体交易方案从设计、谈判到确定，相关流程所需花费的时间较长，截至本公告日，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在 2016年 5月 3日前披露重大资产重组相关文件并复牌。
为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司第三届董事会第二十一次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过，并经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 5月 3日开市起继续停牌。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
四、继续停牌期间的工作安排和承诺事项
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取于2016年7月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公
司将根据资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如果公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票同时复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-012天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2018年2月1日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于2018年1月29日以邮件或电话方式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
审议通过了《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司 6,500万元银行授信提供担保的议案》：
同意本公司为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行申请的 6,500万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限 1年，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（《对外担保公告》详见公司同日公告）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于武汉高德红外股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017WHA20310武汉高德红外股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了股份有限公司（以下简称贵公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月10日出具了XYZH/2017WHA20309无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司编制了本专项说明所附的武汉高德红外股份有限公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2016年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解武汉高德红外股份公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年四月十日
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：武汉高德红外股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|普宙飞行器科技（深圳）有限公司|实际控制人控制|应付账款||3.19||3.19|购买材料|经营性占用|
||普宙飞行器科技（深圳）有限公司|实际控制人控制|应收账款|1.33|61.25|27.58|35.00|销售往来|经营性占用|
||武汉微智芯科技有限公司|实际控制人控制|预付账款|320.00|377.38|575.22|122.16|电路芯片开发|经营性占用|
|小计|-|-|-|321.33|441.82|602.80|160.35|-|-|
|关联自然人及其控制的法人小计|赵降龙|股东|其他应收款|3.20|24.00|23.00|4.20|备用金|经营性占用|
||-|-|-|3.20|24.00|23.00|4.20|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|

上市公司
的子公司
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|小计|-|-|-|||||-|-|
|合计|-|-|-|324.53|465.82|625.80|164.55|-|-|

企业负责人：
黄立
主管会计工作的负责人：王玉 会计机构负责人：
秦莉
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-049福建圣农发展股份有限公司
2015年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币 6亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在交易商协会注册有效期（两年）内一次发行或分期择机发行。具体内容请见2013年12月14日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2014年2月18日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP45号），接受公司短期融资券的注册，注册金额为5.5亿元，注册额度自上述通知书发出之日起 2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
根据上述《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP45号），公司已于2014年2月26日发行了2014年度第一期短期融资券4亿元人民币，并于2015年2月28日完成兑付。详见公司于2015年2月13日披露的《公司2014年度第一期短期融资券兑付公告》（《http://www.cninfo.com.cn/》）。
公司2015年度第二期短期融资券5亿元人民币已于2015年8月5日发行，由招商银行股份有限公司担任主承销商。本次短期融资券采用固定利率发行，
最终确定的利率为4.6%。簿记建档日为：2015年8月5日至2015年8月7日，起息日为 2015年 8月 7日，期限为 365天。有关公司此次短期融资券发行的详情参见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-029罗牛山股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2017年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2017年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2018年 5月 17日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2017年年报披露、公司治理、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、环境信息、社会责任等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董 事 会
平安银行股份有限公司独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第十届董事会第十次会议审议的《关于聘任项有志先生为平安银行股份有限公司首席财务官的议案》发表如下独立意见：
1、本次高级管理人员的提名、审议和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事独立意见》之签署页）公司独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生
日期：2017年9月14日
证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2018-012长城影视股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2018年1月26日（星期五）下午2:30开始。
网络投票时间：2018年1月25日-2018年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月26日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月25日下午3:00至2018年1月26日下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室。
（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司第六届董事会
（五）会议主持人：董事长赵锐均先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 17名，所持股份 236,393,100
股，占公司有表决权总股份的 44.9904%。其中，中小投资者共 11人，代表有表决权的股份 3,295,785股，占公司有表决权总股份的 0.6273%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 7名，所持股份 233,097,415股，占公司有表决权总股份的 44.3632%。其中，中小投资者共 1人，代表有表决权的股份 100股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共 10名，所持股份 3,295,685股，占公司有表决权总股份的 0.6272%。其中，中小投资者共 10人，代表有表决权的股份 3,295,685股，占公司有表决权总股份的 0.6272%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
4、公司控股股东长城集团及其一致行动人对本次股东大会第二项议案回避表决。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成以下决议：
（一）：审议通过《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》
同意 236,267,600股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9469%；
反对 125,500股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0531%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者单独计票表决结果：
同意 3,170,285股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 96.1921%；
反对 125,500 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 3.8079 %；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）：审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
同意 44,136,210股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.6876%；
反对 138,300 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 0.3124%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者单独计票表决结果：
同意 3,157,485股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 95.8037%；
反对 138,300 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 4.1963 %；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-064
江苏华西村股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划投资认购浙江稠州商业银行股份有限公司部分股权事项，该事项构成重大资产重组。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华西股份，证券代码：000936）已于2016年5月24日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-059）。2016年 5月 31日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-060）。2016年6月7日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062）。
截止本公告披露日，该重大资产重组事项正在进行过程中，公司将督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
北京浩丰创源科技股份有限公司章程修订对照表
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 132,318,500元；本次非公开发行股份的价格为 36.35元/股，发行数量为3,640,123股，此次非公开发行的股份已于2016年6月15日在深圳证券交易所上市。
此次非公开发行股份事项完毕后公司总股本由 180,236,762股增加至183,876,885股,公司注册资本也相应由180,236,762元增加至183,876,885元。
公司根据实际经营需要，拟变更公司注册地址，原注册地址：北京市海淀区阜石路甲 69号院 2号楼 6层二单元625，拟变更为：北京市海淀区阜石路甲 69号院2号楼5层二单元502。
公司此次注册地址变更与注册资本变更均涉及修改《公司章程》。
具体修改内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款内容|现修订为|
|1|第六条 公司住所：北京市海淀区阜石路甲69号院2号楼6层二单元625邮政编码：100049|第六条 公司住所：北京市海淀区阜石路甲69号院2号楼5层二单元502邮政编码：100049|
|2|第七条 公司注册资本为人民币180,236,762元|第七条 公司注册资本为人民币183,876,885 元|
|3|第十九条 各发起人确认北京浩丰创源科技有限公司审计评估基准日为2009年12月31日，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“中瑞岳华专审字[2010]第 0269号”《审计报告》，北京浩丰创源科|第十九条 各发起人确认北京浩丰创源科技有限公司审计评估基准日为2009年12月 31日，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“中瑞岳华专审字[2010]第 0269号”《审计报告》，北京浩丰创源科|

|||
|-|-|
|技有限公司账面净资产为人民币30,858,164.29 元；经北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字[2010]第 26 号”《资产评估报告书》，评估后的北京浩丰创源科技 有 限 公 司 净 资 产 价 值 为45,216,933.60 元。净资产折股后确 定 公 司 的 股 本 总 额 为30,800,000 元（其中 30,800,000元计入公司实收资本，其余部分计入公司资本公积金）。公司设立时发行股份总数为30,800,000股，每股面值为人民币1元。公司股本总额为180,236,762 股。|技有限公司账面净资产为人民币30,858,164.29元；经北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字[2010]第 26 号”《资产评估报告书》，评估后的北京浩丰创源科技有 限 公 司 净 资 产 价 值 为45,216,933.60元。净资产折股后确定公司的股本总额为30,800,000元（其中30,800,000元计入公司实收资本，其余部分计入公司资本公积金）。公司设立时发行股份总数为30,800,000 股，每股面值为人民币1元。公司股本总额为 183,876,885 股。|

北京浩丰创源科技股份有限公司2016年 8月26日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-065可转债代码：128003 可转债简称：华天转债
天水华天科技股份有限公司
关于“华天转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号文核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日公开发行了461万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，期限 6年，即自 2013年 8月 12日至 2019年 8月 11日。公司可转债于 2013年 8月 28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债券代码“128003”。“华天转债”自2014年2月17日起进入转股期。
“华天转债”票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.3%、第六年1.5%；利息支付方式为：每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日（2013年 8月 12日），第一次付息日为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年的付息日；付息日前一个交易日为付息登记日，只有在付息登记日收市后登记在册的可转债持有人才有权获得当年的利息。
二、债券赎回情况安排
1、“华天转债”赎回日：2014年11月28日
2、“华天转债”赎回登记日：2014年11月27日
3、发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月3日
4、投资者赎回款到帐日：2014年12月5日
5、“华天转债”停止交易日：2014年11月26日
6、“华天转债”停止转股日：2014年11月28日
赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“华天转债”赎回结果的
公告》（公告编号：2014-064）。
三、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“华天转债”继续流通或交易，“华天转债”不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为 2014年12月8日。
四、最新股本结构
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行|送|公积金||||比例|
||数量|||||其他|小计|数量||
|||(%)|新股|股|转股||||(%)|
|一、限售流通股（或||||||||||
||317,614|0.05||||-18,480|-18,480|299,134|0.04|
|非流通股）||||||||||
|04 高管锁定股|317,614|0.05||||-18,480|-18,480|299,134|0.04|
|二、无限售流通股|649,490,386|99.95||||47,245,153|47,245,153|696,735,539|99.96|
|其中未托管股数|0|0||||||0|0|
|三、总股本|649,808,000|100||||47,226,673|47,226,673|697,034,673|100|

股份变动情况的说明
1、“华天转债”累计转股47,226,673股。
2、公司原监事耿树坤离任已满18个月，其持有的18,480股限售股份于2014年11月26日解除限售，增加无限售流通股18,480股。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月八日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-046
贝因美婴童食品股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月11日和 2015年 5月 29日召开的第六届董事会第一次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年5月12日及2015年5月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年7月28日，该持股计划已于2015年7月24日通过二级市场集中竞价的方式购买公司股票 600,200股，成交金额合计 10,214,741元，交易均价为17.0189元/股，占公司总股本的比例为0.06%。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一五年七月二十八日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-013远光软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：远光软件；
证券代码：002063）于 2015年 3月 23日、2015年 3月 24日、2015年 3月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2015年2月27日披露了《2014年度业绩快报》（未经审计），报告中显示公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为 189,943,090.87元（详见 2015年 2月 28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《2014年度业绩快报》，公告编号：2015-012），报告中内容与实际情况无重大差异。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
远光软件股份有限公司
董事会
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2014-049江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东筹划重大事项的最新进展
2014年9月16日，鱼跃科技书面通知本公司：鱼跃科技与北药集团于2014年9月16日签署了《关于转让华润万东医疗装备股份有限公司股份之股份转让协议》，鱼跃科技受让华润万东111,501,000股股份(占华润万东总股本的51.51%）；同日，鱼跃科技与华润医药投资签署了《上海市产权交易合同》，鱼跃科技受让上械集团100%的股权。
除前述最新进展情况外，鱼跃科技拟受让标的情况、鱼跃科技对上械集团及本公司的业务整合设想亦未发生变化，具体请查阅公司 2014年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东筹划重大事项提示性公告》（公告编号：2014-027）。
二、控股股东筹划重大事项披露情况
本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）2014年2月11日通知本公司，鱼跃科技拟同时受让华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称“华润万东”）111,501,000股股份（占华润万东总股本的51.51%）及上海医疗器械(集团）有限公司(以下简称“上械集团”）100%的股权，由于前述事项不明确且存在不确定性，经本公司申请，本公司股票于2014年2月12日开市起停牌。公司股票停牌期间，公司董事会保持与鱼跃科技积极沟通，并根据相关规定每五个交易日就控股股东筹划重大事项发布进展公告，前述公告已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2014年4月23日，鱼跃科技书面通知本公司，华润万东发布了公开征集受让方公告，同日，上械集团100%股权于上海联合产权交易所挂牌，鱼跃科技计划在相关转让方规定的期限内递交受让意向书及相关资料。本公司股票2014年4月24日开市起复牌，并在同日发布了《关于控股股东筹划重大事项复牌的公告》（公告编号：2014-026）、《关于控股股东筹划重大事项提示性公告》（公告编号：2014-027）、《关于医学影像业务调整方案的公告》（公告编号：2014-029），前述公告已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2014年6月9日，鱼跃科技书面通知本公司，华润医药投资有限公司(以下简称“华润医药投资”）和上海联合产权交易所已确认鱼跃科技具备收购华润万东 111,501,000股股份及上械集团100%股权的受让方资格，鱼跃科技进一步与北药集团及华润医药投资协商股份/股权转让事宜。2014年6月10日，公司发布了《关于控股股东筹划重大事项进展的公告》(公告编号:2014-034)，前述公告已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、控股股东筹划重大事项存在的主要风险
虽然鱼跃科技已与北药集团、华润医药投资签署了股份/股权转让协议，本次收购仍存在以下主要风险：
(一）审批风险
北药集团转让华润万东111,501,000股股份及华润医药投资转让上械集团100%股权转让须经国务院国有资产监督管理委员会等国有资产主管部门批准后方能组织实施；
并且，鱼跃科技收购华润万东及上械集团将触发经营者集中申报，因此相关收购应在通过商务部反垄断审查后方可实施。前述国有资产主管部门及商务部相关批准的取得存在不确定性。
如鱼跃科技成功收购上械集团100%的股权，鱼跃科技拟将上械集团100%的股权注入本公司，该等股权注入尚需本公司董事会(关联董事回避表决）、股东大会(关联股东回避表决）审议通过后方可实施，存在本公司董事会、股东大会不批准股权收购的风险。
(二）整合风险
根据鱼跃科技的通知，其计划在完成收购上械集团100%的股权后六个月内提议将上械集团100%的股权出售予本公司。上械集团为非上市公司，在注入本公司前需符合上市公司规范运作等相关规定，由于本公司尚未对上械集团进行全面的尽职调查，因此届时能否按照鱼跃科技的计划按时注入存在一定不确定性。
上械集团目前生产的产品与本公司产品之间存在一定差异，上械集团的经营管理体制和经营理念也与本公司之间存在一定差异。待本公司完成收购上械集团后，本公司需要在业务和管理等方面与上械集团实施进一步的整合，能否达到良好整合效果存在一定不确定性。此外，上械集团的注入将增加本公司的经营规模，经营区域也将随之扩大，将对公司的管理能力、项目执行能力等提出更高的要求。
(三）交易终止风险
由于本次收购尚需国务院国有资产管理委员会、商务部等政府主管部门的审批，因此鱼跃科技能否成功收购华润万东及上械集团存在不确定性，本次收购交易存在因未取得必要审批或其它原因被终止的风险。
(四）行业风险
如鱼跃科技成功收购华润万东及上械集团，鱼跃科技将对华润万东、上械集团及本公司的业务进行一定的整合和调整，该等整合和调整将导致本公司业务类型发生一定的变化，本公司的经营模式、管理制度、内控制度和管理团队将在该等整合完成后视业务发展需要做必要的调整和完善，该等调整可能对本公司的生产经营带来一定的影响。
(五）股市波动风险
如鱼跃科技成功收购华润万东及上械集团，鱼跃科技将对华润万东、上械集团及本公司的业务进行一定的整合和调整，该等整合和调整后续可能对本公司的财务状况和营业收入产生一定影响，可能影响公司二级市场股票价格。股市波动不仅取决于企业的经营业绩，还要受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势、股票市场的投机行为及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。公司提醒投资者，需正视股价波动可能产生的风险。
四、控股股东筹划重大事项的后续流程
鉴于鱼跃科技已与北药集团、华润医药投资签署了股份/股权转让协议，本次收购的后续事主要包括：
(一）转让方向国务院国有资产监督管理委员会等国有资产主管部门报送转让申请并取得批准；
(二）收购方向商务部反垄断局申报经营者集中；
(三）受让方启动关于华润万东的全面要约收购程序；
(四）有关华润万东的全面要约收购程序结束，完成华润万东股份转让结算及过户登记手续，并于工商行政管理部门完成上械集团的股东变更手续。
本公司将依据有关方面的通知及时披露鱼跃科技上述收购事项以及后续业务整合的进展情况，敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
2014年9月16日
东兴证券股份有限公司
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2017年度保荐工作报告
保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：一心堂（股票代码：002727）保荐代表人姓名：余前昌 联系电话：0755-83268152
保荐代表人姓名：杨志 联系电话：010-66555183
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
是
保荐期内，保荐机构及时审阅了公司信息披露文件，主要工作内容如下：
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 1、督促公司及时履行信息披露义务；
2、对公司信息披露文件进行事前或事后审
阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行检查等。
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
是。
公司制订了《股东大会议事规则》、《董事（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括会议事规则》、《监事会议事规则》等一系但不限于防止关联方占用公司资源的制度、列公司治理制度，明确了股东大会、董事会、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制监事会、管理层相互之间的权责范围和工作度、关联交易制度） 程序，确保了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
是。
保荐期内，保荐机构通过查阅公司文件、与（2）公司是否有效执行相关规章制度 公司管理人员进行访谈等形式，对公司规章制度执行情况进行了核查，公司规章制度基本得到有效执行。
3、募集资金监管情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露
是
文件一致
未列席，但公司在历次股东大会会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代（1）列席公司股东大会次数 表人在会议召开前核查了会议全部议案，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。(cid:10)
未列席，但公司在历次董事会会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表（2）列席公司董事会次数 人在会议召开前核查了会议全部议案，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
未列席，但公司在历次监事会会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表（3）列席公司监事会次数 人在会议召开前核查了会议全部议案，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。(cid:10)
5、现场检查情况
1次。
（1）现场检查次数 2018年4月23日至2018年4月25日，保荐代表人对一心堂进行2017年度现场检查。
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
11次。
2017年度，东兴证券发表独立意见11次，具体情况如下：
1、《关于公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》
2、《关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》
3、《关于公司2017年度日常关联交易预计事项的核查意见》
4、《关于公司2016年度内部控制自我评价（1）发表独立意见次数 报告的核查意见》
5、《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》
6、《关于公司2017年度日常关联交易预计事项的核查意见》
7、《关于公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
8、《关于公司2017年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》
事项的核查意见》
11、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 2次。
（2）培训日期 2017年12月20日、2018年4月24日
2017年12月20日培训：
1、《非公开发行股票新政解读》；
2、《可转换债券产品》；
3、《优先股产品》；
4、《公司债券产品》；
5、《资产证券化产品》；
（3）培训的主要内容
6、《可交换债券产品》。
2018年4月24日培训：
1、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（2017年5月修订）；
2、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|存在的问题|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|

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|无|
|无|
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三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|
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|是|
|是|

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|是|
|是|
|是|

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|是|
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四、其他事项
报告事项 说明
2017年2月，一心堂与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签订了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请东兴证券担任2017年非公开发行股票的1、保荐代表人变更及其理由
保荐机构，并已发函天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）终止原保荐协议。
天风证券未完成的持续督导工作由东兴证券承接。东兴证券指派保荐代表人余前昌先生、杨志先生负责具体的持续督导工作
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或
无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
3、其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2017年度保荐工作报告》签署页）
保荐代表人：余前昌 杨志
东兴证券股份有限公司2018年5月2日