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金河生物科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（马元驹）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极了解公司的各项运作情况，认真参加各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议及进行现场调查情况
1、出席董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开13次董事会会议，本人出席了公司13次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
2015年度公司共召开3次股东大会会议，本人列席了公司1次股东大会。
3、出席专门委员会会议情况
2015年度董事会审计委员会召开会议5次，本人作为审计委员会的召集人，在充分的调研、论证、分析的情况下，积极地组织和参加专门委员会的会议，并作出了客观、公正、独立的判断，发表了独立意见。
4、现场调查情况
2015年度，本人利用参加股东大会、董事会、专业委员会的机会，深入了解公司的生产经营和财务状况，及时听取相关人员汇报，和高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业知识进行研究分析，对公司的经营管理提供决策参考意见。
切实督促公司规范运作，提升治理水平，认真切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据相关法律、法规和有关的规定，本人基于独立判断，报告期内，发表意见情况如下：
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|序号|时间|发表意见的事项|意见类型|
|1|2015年3月20日|关于聘任公司审计负责人和高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2015年4月9日|关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2015年6月2日|《关于为内蒙古金河环保科技有限公司提供担保的议案》的独立意见|同意|
|4|2015年7月13日|《关于收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权的议案》的独立意见|同意|
|5|2015年8月27日|1、对公司2015年上半年控股股东及其他关联方是否占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见2、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|6|2015年10月22日|关于向控股子公司 PHARMGATE LLC.提供借款的独立意见|同意|
|7|2015年11月2日|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见|同意|
|8|2015年12月29日|关于控股子公司继续收购参股公司杭州荐量兽用生物制品有限公司部分股权的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在报告期内，本人在会议召开前认真审阅会议资料，对每次提交董事会、股东大会审议的各项议案进行了认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权。本人十分关注公司的信息披露工作，认为公司能够严格按照《深交所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露制度》等的有关规定，可以真实、准确、及时和完整的做好信息披露工作。
（二）报告期内，本人积极关注可能影响公司内部控制和法人治理结构的事项，对公司募集资金存放与使用、重大对外投资、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行独立董事应尽的职责，有效维护了投资者的合法权益。
（三）在报告期内，本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认识和理解，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股
股东权益保护等方面的认知和理解，切实保护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、无提议召开临时股东大会和董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
姓名：马元驹
联系方式：0471-3291630
邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
独立董事：马元驹
湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2017年7月21日公司第二届董事会第十次会议审议的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过
25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-073神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月 26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额 500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司、神州数码（深圳）有限公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签订了《最高额保证担保函》，担保金额为人民币 5亿元，提供连带责任保证担保，主债权发生期间为2019年6月13日至2020年6月30日，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022年 04月 30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|
||2018 年 12月 31 日|2019 年 3月 31 日|
|报表项目|||
||（经审计）|（未经审计）|

资产总计
951,040.75 950,496.41
短期借款
183,396.81 129,589.70
流动负债合计
756,050.18 751,229.21
负债合计
756,050.18 751,229.21
净资产
194,990.57 199,267.20
营业收入
2,450,797.36 598,115.66
利润总额
17,604.42 8,765.22
净利润
11,945.53 5,716.48
截止 2019年 3月 31日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币 95.05亿元；负债总额人民币75.12亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负
债率79.04%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|上海邦汇商业保理有限公司||北京神州数码有限公司||神州数码（中国）有限公司、神州数码（深圳）有限公司||人民币伍亿元||连带责任保证担保||债务履行期限届满之日起两年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 433.66亿元，其中担保实际占用额为187.80亿元,占公司最近一期经审计净资产的485.15%；北京神州数码有限公司被担保总额为 103.41亿元，担保实际占用额为 50.13亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年七月十一日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-027欣旺达电子股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第七次会议。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分数量调整的议案》。
鉴于公司2014年度股东大会已审议通过2014年度权益分派方案，并已于2015年4月28日实施完成。根据股东大会授权，以及限制性股票激励计划规定，同意对公司预留授予限制性股票数量进行调整，经过本次调整，限制性股票激励计划所涉预留部分限制性股票尚未授予部分的数量由76.9万股调整为192.25万股。
公司的《关于调整限制性股票预留部分数量的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“激励计划”)的有关规定以及公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年4月30日作为公司预留部分限制性股票的授予日，授予34名预留部分激励对象192.25万股限制性股票。预留部分限制性股票的授予价格依据激励计划规定按照董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的50%确定，即9.93元/股。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
公司的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司向34名激励对象授予预留部分限制性股票192.25万股，公司股本将由62885.25万股增至63077.5万股，注册资本由62885.25万元增至63077.5万元；需对《公司章程》的相关条款作如下修订，并将在限制性股票预留部分授予完成、股东大会审议通过后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
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||修订前条款||修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币62885.25 万元。||第六条 公司注册资本为人民币63077.5 万元。||
|第十九条 公司股份总数为 62885.25万股，全部为人民币普通股股票。||第十九条 公司股份总数为63077.5万股，全部为人民币普通股股票。||

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
《公司章程》（2015年4月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2015年 5月 18日召开 2015年第一次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第3项议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2015-045银亿房地产股份有限公司关于
公司为子公司慈溪恒康投资有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属全资控股的慈溪恒康投资有限公司（以下简称“恒康投资”）因经营发展需要，向中国银行宁波市分行申请贷款 3.5亿元，贷款到期日为 2016年 11月 30日。公司拟为该笔贷款提供保证担保，担保金额 3.5亿元，担保期限自本次董事会审议通过之日起至 2016年 11月 30日。
本次担保已经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币 97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：慈溪恒康投资有限公司
成立日期：2010年 12月 15日
注册地点：慈溪市周巷镇蔡家塘头村
法定代表人：方宇
注册资本：叁亿陆仟伍佰万元整
经营范围：项目投资；房地产开发经营；物业管理；室内外装饰工程的设计、施工；自有房屋租赁。
股权结构：
银亿房地产股份有限公司
100%
宁波银亿房地产开发有限公司
100%
慈溪恒康投资有限公司
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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||2014 年 12月 31 日|2015 年 5月 31 日|
|资产总额|1,344,234,460.09|1,545,810,048.72|
|负债总额|986,243,697.24|1,189,145,785.04|
|净资产|357,990,762.85|356,664,263.68|
||2014 年度|2015 年 1-5 月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-3,854,148.62|-1,768,665.59|
|净利润|-2,938,399.19|-1,326,499.19|

三、担保合同的主要内容
公司拟与中国银行宁波市分行签订《保证合同》，本协议项下保证的范围包括：恒康投资与中国银行宁波市分行签订的《借款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为 3.5亿元,担保期限自本次董事会审议通过之日起至 2016年 11月 30日。
四、董事会意见
恒康投资资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营
发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业
务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 714,070.00万元，占 2014年12月31日经审计合并会计报表净资产总额499,458.98万元的 142.97%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 671,070.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 43,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、银亿房地产股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议；
2、恒康投资营业执照；
3、恒康投资经审计的 2014年度财务报表及未经审计的 2015年 1-5月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年六月十六日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-040北讯集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年4月27日完成非公开发行股票并在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票项目的保荐机构为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”），保荐代表人为阳静女士、胡治平先生，持续督导期为2017年4月27日至2018年12月31日。
公司于2018年3月29日收到中航证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》。中航证券原指派的持续督导保荐代表人胡治平先生因工作变动，自2018年3月27日起不再负责公司的持续督导工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，中航证券授权孙捷先生（简历见附件）接替胡治平先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行相关职责。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为阳静女士、孙捷先生。
公司董事会对胡治平先生在作为公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
附件：孙捷先生简历
孙捷先生，中航证券有限公司证券承销与保荐分公司执行董事、保荐代表人，上海财经大学国际经济与贸易学士，德国杜伊斯堡-艾森大学企业经济学硕士。曾先后负责或参与宝胜股份非公开发行股票项目、中航飞机非公开发行股票项目、北讯集团非公开发行股票项目、成飞集成非公开发行股票项目、中航沈飞（原“中航黑豹”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目等。
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-002银亿房地产股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到第二大股东熊基凯先生的通知，并获悉以下事项：一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熊基凯|是|44,866,400|2016年8月16日|2017年1月6日|国泰君安证券股份有限公司|5.98%|
|合计|-|44,866,400|-|-|-|5.98%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为 750,000,000股，占公司总股份数的29.10%；其中累计质押的股份数 594,730,000股，占公司总股份数的23.08%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年一月十一日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-011深圳市赛为智能股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽工业大学工商学院（以下简称“工商学院”）是深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，经2017年6月26日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，并经2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，同意公司为工商学院提供金额为人民币30,000万元的连带担保。
2018年3月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，并经2018年4月20日召开的2017年股东大会审议通过《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，同意公司为工商学院增加金额为20,000万元的连带责任担保。目前工商学院已使用上述担保额度中的 43,200万元。
二、被担保人基本情况
安徽工业大学工商学院
1、基本情况
住所：马鞍山市当涂县姑孰镇黄池路8号
法定代表人：周勇
经费来源：非财政补助
开办资金：壹亿元人民币
举办单位：安徽工业大学
股东构成：本公司持有70%的股权
有效期：2016年03月16日至2021年03月09日
宗旨和业务范围：贯彻国家有关高等教育政策，培养高等学历人才，促进科技文化发展。
2、财务状况
截至2018年9月30日工商学院总资产为66,727.95万元，负债总额为50,080.42万元（其中短期借款8,200.00万元，长期借款15,000.00万元，流动负债总额为35,080.42万元），净资产为16,647.53万元。2018年1月至9月累计营业收入为5,789.59万元，利润总额1,259.04万元，净利润1,259.04万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议。
四、董事会意见
为了促进工商学院的经营发展，公司根据工商学院日常经营以及资金需求情况，同意工商学院以上融资计划，并为上述事项提供连带责任保证担保。公司为工商学院的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
董事会认为被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司工商学院向金融机构（金融机构包括但不限于银行、信用合作社、证券公司、融资租赁公司、证券基金管理公司、信托公司等）申请增加人民币10,000万元的借款额度提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
独立董事同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司对子公司的担保总额折合人民币90,490万元，约占公司2017年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为40.08%。本次实际担保额度以具体签署合同为准。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
七、其他
此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-033深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月10日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于 2015年 6月 6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于设立投资公司的议案》。
具体内容详见2015年6月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于设立投资公司的的公告》。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司拟在厦门购买研发楼的议案》。
具体内容详见2015年6月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司拟在厦门购买研发楼的公告》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一五年六月十二日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-003思源电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议的会议通知于2016年1月13日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2016年1月22日上午10：00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立上海思源驹电电气科技有限公司的决议》。
为拓展电力设备状态检测产品及服务的市场，公司与上海驹电电气科技有限公司合资设立上海思源驹电电气科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，下简称“项目公司”），项目公司总投资4000万元，公司将使用自有资金2500万元，最终获得项目公司60%的股份。
董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次设立项目公司的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
具体内容详见 2016年 1月 26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-004号《关于合资设立上海思源驹电电气科技有限公司的公告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股投资上海方融电力有限责任公司的决议》。
为拓展智能配电和用电市场，公司拟使用自有资金2720万元对上海方融电力科技有限公司（以下简称“方融电力”）进行增资，最终获得方融电力25.37%的股份。
董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次投资方融电力的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
具体内容详见 2016年 1月 26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-005号《关于参股投资上海方融电力有限责任公司的
公告》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-044神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向交通银行申请综合授信并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要向交通银行上海分行（以下简称“上海交行”）申请最高不超过伍亿元人民币的授信额度，授信期限为一年。根据公司业务发展需要，公司在该行授信到期后，会继续与该行进行业务合作，因此本公司为上海交行与系统集成公司在 2014年4月至2017年6月期间签订的全部合同提供最高额保证担保。
本次担保事项已经公司2014年3月24日召开的第六届董事会第五次会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。因公司累计审批的对外担保总额（含对下属子公司的担保）已超过公司 2013年 12月 31日经审计净资产的50%，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：神州数码系统集成服务有限公司
成立日期：2008年1月31日
注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层
法定代表人：郭为
注册资本：人民币80,000万元
主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。
关联关系：本公司的全资子公司
财务状况：系统集成公司的财务数据如下
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2012年 12月31日||2013年12月31 日|
|资 产 总 计|313,002||372,316||
|短期借款|21,510||20,605||
|流动负债合计|212,912||264,661||
|负 债 合 计|213,219||264,779||
|净资产|99,783||107,537||
|营业总收入|490,392||517,334||
|利润总额|36,326||13,902||
|净利润|32,118||11,254||

截止2013年12月31日，系统集成公司资产总额为372,316万元；负债总额为264,779万元（其中银行贷款总额为 20,605万元，流动负债总额为264,661万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为71.12％。该公司未进行信用评级。
神州数码信息服务股份有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

神州数码系统集成服务有限公司
三、担保协议的主要内容
协议各方:本公司、系统集成公司与交通银行
担保方式：连带保证担保责任
担保期限：自 2014年4月至2017年6月止
担保金额：最高不超过伍亿元人民币
担保协议的主要内容由本公司、系统集成公司与交通银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据系统集成公司经营及业务发展的需要，确定系统集成公司向上海交行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决系统集成公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足系统集成公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向上海交行申请授信额度并由公司提供担保。
本次申请的银行授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。公司为系统集成公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解系统集成公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
五、独立董事意见
公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、系统集成公司申请授信并由公司提供担保有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求；
2、系统集成公司申请授信并由公司提供担保，公司对子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益；
3、系统集成公司申请授信并由公司提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意系统集成公司向上海交行申请授信并由公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币48.15亿元，实际担保余额合计为人民币16.66亿元，占公司2013年12月31日经审计净资产的87.61％。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、董事会意见
3、独立董事意见
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年03月24日
广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第四次临时会议于2019年8月15日以现场及通讯方式召开，审议了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会2019年第四次临时会议相关事项发表独立意见如下：
（一）独立董事对《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》的独立意见
公司分别于2018年3月26日、2018年5月3日，召开了第二届董事会2018年第二次临时会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《广东翔鹭钨业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司分别于2019年4月29日、2019年5月24日，召开第三届董事会第三次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次发行可转换公司债券的具体方案合理、切实可行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。
（二）独立董事对《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》的独立意见
公司在本次可转换公司债券发行完成之后，根据股东大会的授权办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。该事项符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：廖俊雄、肖连生、高再荣
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2014016山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于2013年8月28日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了关于《使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2013年8月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013034）。
公司根据董事会的授权，使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
2014年 3月 13日，公司以自有资金出资 900万元，向中国建设银行股份有限公司章丘支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“乾元”保本型理财产品2014年53期
2、投资币种：人民币
3、认购金额：900万元
4、产品类型：保本浮动收益
5、预期收益率（%）：4.74
6、期限：33天
7、产品起息日：2014年 03月 14日
8、产品到期日：2014年 04月 16日
9、投资标的：投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。
10、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司章丘支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，不使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司广大股东谋取更多的投资回报。
三、公司前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年 8月 29日，公司使用自有资金 1,700万元，购买了青岛银行股份有限公司济南章丘支行银行“速决速胜”人民币公司理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见 2013年 8月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013036）。
2、2013年 10月 9日，公司使用自有资金 1,700万元，购买了青岛银行股份有限公司济南章丘支行“速决速胜”人民币公司理财产品；2013年 10月 10日，公司使用自有资金 600万元，购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型人民币公司理财产品，上述两款理财产品已到期赎回。具体内容详见 2013年 10月 11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013038）。
3、2013年 11月 15日，公司使用自有资金 1,000万元，购买了中国光大银行济南章丘支行对公保证收益型人民币公司理财产品；2013年 11月 15日，公司使用自有资金 800万元，购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型人民币公司理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见 2013年 11月 16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013040）。
4、2013年 12月 19日，公司使用自有资金 900万元，购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见 2013年 12月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013047）。
5、2014年 1月 10日，公司使用自有资金 2,400万元，购买了中国光大银行济南章丘支行 2014年对公保证收益型理财产品。具体内容详见 2014年 1月 13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014001）。
6、2014年 1月 28日，公司使用自有资金 700万元，购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见 2014年 1月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014002）。
7、2014年 3月 3日，公司使用自有资金 1,000万元，购买了齐鲁银行济南
二环东路支行畅盈九洲惠利 162号保本型理财产品。具体内容详见 2014年 3月 5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014013）。
8、2014年 3月 6日，公司使用自有资金 1,000万元，购买了齐鲁银行济南二环东路支行畅盈九洲惠利 163号保本型理财产品。具体内容详见 2014年 3月 8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014014）。
四、备查文件
中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币2014年第53期理财产品客户协议书。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2014年 3月 14日
国信证券股份有限公司
关于藏格控股股份有限公司募集资金投资项目结项
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对公司拟将募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补流事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]114号）核准，公司向 9名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）133,333,333股，每股面值人民币 1元，发行价格 15.00元/股，募集资金总额为 1,999,999,995.00元，扣除发行登记费以及其他交易费用共计 383,333.00元，实际募集股款 1,999,616,662.00元。上述募集资金已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01350003号验资报告。上述募集资金全部存放于募集资金专项账户进行管理。
二、募集资金先期投入及置换情况说明
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入资金。截至2016年9月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 126,134.10万元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字【2016】01350044号《关于金谷源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至2016年 12月31日，已转出上述资金。
三、本次拟结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 40万吨氯化钾项目”及“200万吨仓储项目”，该项目已经建设完毕且达到预计目标。截至 2019年 12月 6日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募投项目资金承诺投资额|募投项目实际投入额|募投项目投资金额占承诺投资金额的比例|募投项目节余资金总额|||
|||||①募投项目节余资金金额|②募投项目资金利息收入及手续费|③节余资金合计(含利息收入)（①+②）|
|年产40万吨氯化钾项目|161,537.27|144,639.94|89.54%|16,897.33|216.74|17,114.07|
|200万吨仓储项目|38,462.73|12,828.48|33.35%|25,634.24|94.65|25,728.90|
|合计|200,000.00|157,468.42||42,531.57|311.39|42,842.97|

注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
截止 2019年12月6日，募投项目累计投入募集资金总额 157,468.42万元，累计获得利息收入（扣除手续费）311.39万元，结余募集资金42,842.97万元。
结余募集资金包括已用于暂时补充流动资金的募集资金42,500.00万元（募集资金暂时补充流动资金事项已于2019年 11月20日经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，详见公司2019-75号公告），募集资金专户余额342.97万元。
四、本次结项的募集资金节余的主要原因
1、在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
2、年产40万吨氯化钾项目于2015年开工建设，在项目建设期间，合理调度优化各项资源，降低建设、采购成本和费用，压缩了资金支出。
3、200万吨氯化钾仓储项目于2016年开始建设，在施工过程中，格尔木藏格钾肥有限公司根据实际装车安全要求及现场实际情况，在保留现有站台、铁路电力系统和房舍的基础上，对原建设方案进行了优化，取消露天装车站台部分，
取消了建设照明系统，采用自然光线照明。通过优化调整，在不影响项目质量及实际使用的情况下，合理的降低了该项目的投入金额。
4、在募集资金存放期间产生一定的存款利息收入。
五、节余募集资金使用计划
公司于 2017年决定投资建设电池级碳酸锂项目，进军新能源领域，业务规模不断增大，从而增加了对流动资金的需求。鉴于募集资金项目均已建设完毕，为了帮助公司拓展业务，进一步提升公司的经营效益，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，公司拟将上述节余募集资金人民币 42,842.97万元永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），其中前期已用于暂时补充流动资金的募集资金 42,500.00万元将直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金账户。上述剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将注销不再使用。
六、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的主要影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，降低公司财务风险。上述事项不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
七、公司内部审议情况
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
八、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：藏格控股本次关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定，符合公司募集资金的实际使用情况，有助于提高募集资金使用效率。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于藏格控股股份有限公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
雒晓伟 孙建华
国信证券股份有限公司年 月日
长鹰信质科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事。在2018年，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和部门规章的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司本年度召开的相关会议，听取公司生产经营汇报，并对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。
现将本人2018年度履职情况述职如下：
一、独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。
本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未在公司关联单位任职。能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数：8次||||股东大会召开次数：2次|
||现场出席|通讯出席|委托出席|缺席|亲自出席次数|
|王洪阳|2|6|0|0|0|

本人对出席的董事会审议的所有议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，本人召集并出席2018年度薪酬与考核委员会会议共1次，出席审计委员会会议3次，并多次出席公司日常经营汇报会，认真履行了委员职责。
三、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大等事项发表独立意见，具体情况如下：
||||||
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|时间|届次|事项|意见类型|披露媒体|
|2018.1.30|第三届董事会第十五次会议|独立董事关于三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2018.3.2|第三届董事会第十六次会议|独立董事关于三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2018.4.8|第三届董事会第|独立董事关于三届董事会第十七次会议相|同意|巨潮资讯网|

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||十七次会议决|关事项的事前独立认可和独立董事意见||(www.cninfo.com.cn)|
|2018.5.14|第三届董事会第十九次会议|独立董事关于三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2018.8.17|第三届董事会第二十次会议|独立董事关于三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2018.9.11|第三届董事会第二十一次会议|独立董事关于三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|

四、对公司进行现场了解和检查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行现场办公和调研的累计天数为12个工作日，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的实际情况，提出有价值的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事宜。
1.通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公
司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.2018年对每一个需要提交董事会审议的议案，能够做到事前对公司提供的资料进行认真的审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护广大中小股东的合法权益。
3.通过不断学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深本人对相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
七、其它事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：
王洪阳
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014027深圳拓邦股份有限公司
2014年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2014年7月30日披露《深圳拓邦股份有限公司2014年半年度报告》（简称“2014年半年度报告”），其中第四节第六部分“对2014年1-9月经营业绩的预计”因单位不一致出现差错，现更正如下：原文为：
2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||20.00%|至|50.00%|
|动幅度||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||40,836,497.99|至|51,045,622.49|
|动区间（万元）||||
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||34,030,414.99|||
|元）||||
||公司前期调整客户结构、产品结构及拓展智能控制器新应用领域取得较好|||
|业绩变动的原因说明||||
||效果，营业收入同比增长。|||

现更正为：
2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||20.00%|至|50.00%|
|动幅度||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||4,083.65|至|5,104.56|
|动区间（万元）||||
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||3,403.04|||
|元）||||
||公司前期调整客户结构、产品结构及拓展智能控制器新应用领域取得较好|||
|业绩变动的原因说明||||
||效果，营业收入同比增长。|||

公司对因上述更正给《2014年半年度报告》使用人带来的不便深表歉意，修订后的《2014年半年度报告（修订版）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
深圳拓邦股份有限公司董事会二零一四年七月三十日