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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-165号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十八次会议通知于 2018年 8月 3日以电子邮件方式发出，于 2018年 8月 10日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司以收益权转让及回购方式进行融资并由公司提供担保的议案》。
董事会同意公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签署相关协议，以应收账款收益权转让及回购方式进行融资。兴业信托根据合同设立信托计划，并将信托资金用于受让福州泰禾对佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 10亿元应收账款的收益权、福州泰禾对福州泰禾新世界房地产开发有限公司7.2亿元应收账款的收益权，应收账款收益权转让价款合计不超过 11.56亿元，期限不超过1年。在兴业信托取得应收账款收益权后，福州泰禾将在合同约定期限内向兴业信托支付回购价款以回购上述应收账款收益权。
作为担保方，公司为上述融资涉及的福州泰禾的回购义务提供连带责任保证担保。
董事会授权经营管理层负责办理上述融资及担保事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件，具体条件以金融机构审批为准。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司福建中维房地产开发有限公司以收益权转让及回购方式进行融资并由公司提供担保的议案》。
董事会同意公司全资子公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）与兴业信托签署相关协议，以应收账款收益权转让及回购方式进行融资。
兴业信托根据合同设立信托计划，并将信托资金用于受让福建中维对福州中夏房地产开发有限公司 10亿元应收账款的收益权，应收账款收益权转让价款不超过6亿元，期限不超过1年。在兴业信托取得应收账款收益权后，福建中维将在合同约定期限内向兴业信托支付回购价款以回购上述应收账款收益权。
作为担保方，公司为上述融资涉及的福建中维的回购义务提供连带责任保证担保。
董事会授权经营管理层负责办理上述融资及担保事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件，具体条件以金融机构审批为准。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
（三）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司融资提供担保的议案》（详见公司2018-166号公告）。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
（四）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2018-167号公告）；本议案尚需提交公司2018年第十次临时股东大会审议。
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，
公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
（五）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司达盛集团山东置业有限公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2018-168号公告）；
本议案尚需提交公司2018年第十次临时股东大会审议。
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的参股公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
达盛集团山东置业有限公司（以下简称“达盛置业”）另一股东向其提供股东借款，公司作为参股股东按实际权益比例为达盛置业的股东借款提供担保，担保公平、对等。
被担保方为公司参股公司，公司提供的担保所对应的债权为被担保方另一股东提供的股东借款，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年8月29日召开2018年第十次临时股东大会。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第六十八次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-02-002深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||2,927,744,044.70||2,119,478,903.82||38.14%||
|营业总收入|||||||
||222,266,006.28||138,624,141.05||60.34%||
|营业利润|||||||
||246,615,757.99||151,490,905.05||62.79%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|193,724,619.69||140,209,675.51||38.17%||
|的净利润|||||||
||0.13||0.10||30.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|8.53%||6.86%||1.67%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||4,254,747,170.65||3,795,192,816.14||12.11%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|2,345,585,969.39||2,189,534,962.87||7.13%||
|的所有者权益|||||||
||1,487,907,504.00||495,969,168||200%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|1.58||4.41||-64.17%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列
2、上年同期基本每股收益已根据2016年资本公积转增条件重述。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度，公司经营情况正常，国内销售收入比去年同期有一定增长，其中半导体业务的收入增长明显。报告期内，公司实现营业总收入2,927,744,044.70元，较上年同期增长38.14%；营业利润222,266,006.28元，较上年同期增长60.34%；利润总额246,615,757.99元，较上年同期增长62.79%；归属于上市公司股东的净利润193,724,619.69元，较上年同期增长38.17%。主要由于公司在2015年度实施的海外并购和资产收购项目在本年度取得收入持续增加。
报告期内，增减变动幅度超过30%以上的项目及变动原因见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变|||
|项目||本报告期（元）||上年同期（元）||动幅度||变动原因说明|
|||||||（％）|||
||2,927,744,044.70||2,119,478,903.82||38.14%||国内销售收入比去年同期有一定增长，其中半导体业务的收入增长明显，2015年度实施的海外并购和资产收购项目在本年度取得收入持续增加。||
|营业总收入|||||||||
||222,266,006.28||138,624,141.05||60.34%||||
|营业利润|||||||||
||246,615,757.99||151,490,905.05||62.79%||||
|利润总额|||||||||
|归属于上市公司股东|193,724,619.69||140,209,675.51||38.17%||||
|的净利润|||||||||
||0.13||0.10||30.00%||||
|基本每股收益（元）|||||||||

三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为20%～40%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2016年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人邱醒亚先生、主管会计工作的负责人柳敏先生、会计机构负责人刘丽华女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二○一七年二月十六日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-070
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于江苏通光强能输电线科技有限公司南通分公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 4日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司设立南通分公司的议案》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司设立南通分公司的公告》（公告编号：2014-068）。
2014年 12月 10日，公司取得了由南通市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《营业执照》，关于江苏通光强能输电线科技有限公司南通分公司工商登记的相关信息如下：
名称：江苏通光强能输电线科技有限公司南通分公司
注册号：320691000094076
类型：有限责任公司分公司
营业场所：南通开发区苏通科技产业园江城路 1088号江城研发园内 3号楼2265室
负责人：丁国锋
经营范围：节能扩容导线、输电线及地线、电线电缆、铝及铝合金杆线、输
电线配件、有色金属制品的研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014年12月10日
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年12月11日
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|天津广宇发展股份有限公司|
|2015 年度内部控制自我评价报告|

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有
效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司2015年度财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据2015年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告
内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则来确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津广宇发展股份有限公司、重庆鲁能物业服务有限公司、重庆鲁能开发(集团)有限公司以及重庆鲁能英大置业有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、财务报告与与信息披露、预算管理、资金管理、对外股权投资管理、对外担保、固定资产与无形资产、项目拓展管理、设计管理、招投标管理、采购与付款
管理、项目建设与施工管理、营销管理、成本计划管理、信息系统控制；重点关注的高风险领域主要包括：合同管理、重大投资、对外担保、安全管理及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及公司规定的评价程序组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求并且结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≤利润总额的 5%|利润总额的 5%＜错报＜利润总额的10%|错报≥利润总额的10%|
|资产总额潜在错报|错报≤资产总额的 0.6%|资产总额的 0.6%＜错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的 1%|
|经营收入潜在错报|错报≤经营收入的 2%|经营收入的 2%＜错报＜经营收入的5%|错报≥经营收入的 5%|

|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益潜在错报|错报≤所有者权益的 2%|所有者权益的 2%＜错报＜所有者权益的5%|错报≥所有者权益的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具备以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
1)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
2)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
3)当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具备以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2)未建立反舞弊程序和控制措施；
3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
如下：
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|损失≤利润总额的 5%|利润总额的 5%＜损失＜利润总额的10%|损失≥利润总额的10%|

注：定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
1)公司缺乏民主决策程序；
2)公司决策程序导致重大失误；
3)公司违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
4)公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；
5)媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
6)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
7)公司内部控制严重或重要缺陷未得到整改；
8)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
1)公司民主决策程序存在但不够完善；
2)公司决策程序导致出现一般失误；
4)公司关键岗位业务人员流失严重；
5)媒体出现负面新闻，涉及局部区域；
6)公司重要业务制度或系统存在缺陷；
7)公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
1)公司决策程序效率不高；
2)公司违反内部规章，但未形成损失；
3)公司一般岗位业务人员流失严重；
4)媒体出现负面新闻，但影响不大；
5)公司一般业务制度或体系存在缺陷；
6)公司一般缺陷未得到整改；
7)公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
以上议案，请各位董事审议。
天津广宇发展股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-068
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年12月12日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于开展票据池业务的的议案》。为满足集团对子公司持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，更好的利用商业银行提供的票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能集于一体的票据综合管理服务,减少公司资金占用，优化财务结构，提高集团资金利用率及综合竞争力，董事会同意公司开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币4亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用，具体期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起 12个月，并授权集团财务管理部及其分管领导负责具体实施相关事宜。根据《公司章程》的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。本次公司拟开展的票据池业务不构成关联交易。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司财务管理部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起 12个月。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币4亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司财务管理部根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司财务管理部根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取货款的过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类银行承兑汇票的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险评估及风险控制
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
四、决策程序和组织实施
决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定集团总部和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务管理部负责组织实施票据池业务。公司财务管理部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。
六、备查文件
1、第八届董事会临时会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事 会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-215深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|2440万股|2017年8月28日|2018年8月28日|国信证券股份有限公司|3.18%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司总股本的36.20%。其所持有公司股份累计被质押的数为 413,210,000股，占其所持公司股份的53.84%，占公司截止2017年8月28日总股本的19.49%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2015-096克明面业股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得通过。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2015年11月19日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次临时会议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立立场判断，现发表独立意见如下：
一、《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》
经审核，独立董事认为：公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，符合公司长远发展战略和规划，促进公司业务的长期增长，而且能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益的情况。因此，同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于会计政策变更的议案》
经审核，独立董事认为：根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更现有会计政策。
独立董事 陈平 李祖滨 王千华
法律意见书关于深圳世联行集团股份有限公司
注销 2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见书
中国广东深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮编：518017
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
法律意见书
广东信达律师事务所
关于深圳世联行集团股份有限公司
注销 2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
法律意见书
致：深圳世联行集团股份有限公司
根据广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2017年股票期权激励计划的专项法律顾问，就公司本次注销 2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权（以下简称“本次股票期权注销”）相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书；
2、信达律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行
法律、法规和规范性文件发表法律意见；
3、信达律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及
有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具法律意见书；对本法律意见书至
关重要又无法得到独立证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司
或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断；
4、信达律师仅就本次股票期权注销相关事宜涉及的有关法律问题发表意
见，并不对会计、审计、资产评估等专业事项发表评论。如涉及会计、审计、
资产评估等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着
法律意见书
信达对这些内容的真实性和准确性已核查或作出任何保证；
5、信达律师同意将本法律意见书作为公司本次股票期权注销相关事宜的必
备法律文件，随同其他材料一同报送，并承担相应的法律责任；
6、本法律意见书仅供公司为本次股票期权注销相关事宜之目的使用，不得
用作任何其他目的。
信达律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和
验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股票期权注销的程序
（一）公司董事会已取得实施本次股票期权注销的授权
根据 2017年9月16日公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董
事会办理公司股票期权相关事宜，公司董事会就决定实施本次股票期权注销事
宜已取得公司股东大会合法授权。
（二）公司本次股票期权注销已履行的程序
1、2019年 12月 30日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，公司董事会同意
注销721名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计4,105.66万份进行注销。
2、2019年 12月 30日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于
注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，对注销部分期权
进行了核实，认为：“本次注销符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意注销 2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权合计
法律意见书
3、2019年 12月 30日，公司独立董事审阅相关资料后认为：“鉴于：1、
公司 2017年股票期权激励计划原激励对象袁鸿昌、吴小薇被选举成为公司监
事，不再具备激励对象资格；2、224名激励对象因个人原因离职，不再具备激
励对象资格；3、第一个行权期已到期，激励对象尚未行权；4、第二个行权期
行权条件未达成；根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，公
司将对上述721名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计4,105.66万份进
行注销。本次注销符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，且程序合法、合规。本次注销股票期权不会影响公司《2017年股票期权激励计
划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，独立董事一致同意根据相关规定注销2017年股票期权激励计
划部分已授予股票期权合计4,105.66万份”。
基于上述，信达认为，公司本次股票期权注销已依法履行相关程序，符合
《管理办法》及《2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定。
二、本次股票期权注销的原因及情况
（一）激励对象被选举成为监事
根据公司第四届监事会第四十六次会议决议及 2019年第三次临时股东大
会决议，2017年股票期权激励计划原激励对象袁鸿昌、吴小薇被选举成为公司
第五届监事会成员。根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定，袁鸿
昌、吴小薇不再具备激励对象资格，公司董事会将对其已获授但尚未行权的59
万份股票期权进行注销。
（二）部分激励对象离职
根据公司提供的激励对象离职文件，鉴于 224名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会将
对上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权合计1,221.5万份进行注销。
法律意见书
（三）第一个行权期激励对象尚未行权
公司 2017年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已到期，495
名激励对象持有的第一个行权期可行权股票期权1,412.58万份尚未行权。根据
《激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会将对本计划股票期权第一个行权
期涉及的495名激励对象已获授但尚未行权的1,412.58万份股票期权进行注销。
（四）第二个行权期行权条件未达成
根据《激励计划（草案）》，本计划授予的股票期权第二个行权期的业绩考
核条件为：公司 2018年营业收入不低于110亿元。根据信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的文号为 XYZH/2019SZA40429的《审计报告》，2018
年公司营业收入为7,533,638,446.39元，本次股票期权第二个行权期不满足行权
条件。根据《激励计划（草案）》，公司董事会将对本计划股票期权第二个行权
期涉及的495名激励对象已获授但尚未行权的1,412.58万份股票期权进行注销。
信达律师认为，本次股票期权注销情况符合《管理办法》、《激励计划（草
案）》及《股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定。
三、结论意见
综上，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次股票期权注销
已依法履行相关程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；
本次股票期权注销的原因及情况符合《管理办法》、《激励计划（草案）》及《股
票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，不存在违反相关法律法规的情形，亦不会对公司的依法有效存续造成影响。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公
司注销 2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见书》之签署
页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 张炯
张森林
年 月 日
长江证券承销保荐有限公司
关于天津广宇发展股份有限公司重大资产重组
产业政策和交易类型的核查意见
独立财务顾问
二〇一六年七月
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“广宇发展”）于2016年7月5日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。根据上述议案，广宇发展拟向鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司（以下简称“世纪恒美”）发行股份购买资产，同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“本独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）的要求，对广宇发展本次重组相关事项进行了核查，具体情况说明如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次资产重组为广宇发展向鲁能集团有限公司发行股份，购买其持有的重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）34.50%的股权、宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）65.00%的股权、山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）100.00%的股权、北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）100.00%的股权；向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大置业有限公司（以下简称“重庆鲁能英大”）30.00%的股权。
广宇发展属于房地产行业，主营业务为房地产开发。
重庆鲁能成立于1999年，目前主营业务为房地产开发；宜宾鲁能成立于2000年，目前主营业务为房地产开发；鲁能亘富成立于 2000年，目前主营业务为房地产开发；顺义新城成立于 2002年，目前主营业务为房地产开发；重庆鲁能英
大成立于 2005年，目前主营业务为房地产开发。参照中国证监会 2012年 10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），重庆鲁能、宜宾鲁能、鲁能亘富、顺义新城、重庆鲁能英大均属于“房地产业（K）”门类下的“房地产业（K70）”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组的重组方所属行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游产业并购，是否构成借壳上市
1、本次资产重组所涉及交易类型存在同行业或上下游产业并购
广宇发展属于房地产行业，主营业务为房地产开发。
重庆鲁能、宜宾鲁能、鲁能亘富、顺义新城、重庆鲁能英大目前主营业务均为房地产开发，与上市公司属于同一行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次广宇发展收购重庆鲁能、宜宾鲁能、鲁能亘富、顺义新城、重庆鲁能英大属于同行业产业并购。
2、本次资产重组构成借壳上市
2004年 8月，广宇发展由中国水利电力工会山东省电力委员会控制的鲁能集团控股的天津南开生物化工有限公司收购，鲁能集团成为广宇发展的间接控股股东，中国水利电力工会山东省电力委员会为鲁能集团的控股股东；2006年 5月，赵兴银控制的北京国源联合有限公司通过股权收购成为鲁能集团的控股股东。
2008年 2月，国家电网的全资子公司山东电力集团公司通过收购北京国源联合有限公司与首大能源集团有限公司所持鲁能集团股权成为鲁能集团控股股东，广宇发展实际控制人变为国家电网。
本次交易，广宇发展通过发行股份的方式购买鲁能集团持有的标的资产的资产总额超过了广宇发展控制权发生变更前一个会计年度（2007年）经审计的合
并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上，故本次发行股份购买资产的行为构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：广宇发展的实际控制人自 2008年 2月变更为国家电网，且本次广宇发展发行股份向鲁能集团购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。因此，本次交易构成借壳重组。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
根据广宇发展与交易对方签署的协议，本次重大资产重组方式为发行股份购买资产。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
截至本核查意见出具日，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
五、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于天津广宇发展股份有限公司重大资产重组产业政策和交易类型的核查意见》之签章页）
项目主办人：
王初 张丽丽
项目协办人：
李振东
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
2019年度新增日常经营性关联交易预计的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对精测电子新增2019年度日常经营性关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
||
|-|
|武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日|
|召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度新增日常经|
|营性关联交易预计的议案》。彭骞先生、陈凯先生作为关联董事对此议案回避表|
|决，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决，表决通过。根据|
|公司章程以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案无需|
|提交股东大会审议。|

（二）预计关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2019年度新增的日常关联交易进行了预计。
具体预计如下：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||||关联交易||||上年发|
||||关联人||关联交易内容||||预计金额|||
||易类别||||||定价原则||||生金额|
|向关联人采购产品||WINTEST株式会社（以下简称“WINTEST”）||半导体检测设备及关键器件||公允市场价格||40,000,000||—||

注：上一年度WINTEST非公司关联方，上一年度公司与WINTEST不存在关联
交易的情形。公司与 WINTEST于 2019年 7月 31日签订《资本合作合同书》，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6条规定，WINTEST为公司的关联方。
二、关联人介绍和关联关系
WINTEST株式会社
1、基本情况
成立时间：1993年8月
统一社会信用代码：0200-01-025396
公司类型：股份有限公司
经营范围：作为半导体高端技术开发型企业，主要从事图像传感器、液晶显示器及其驱动IC、以及模拟混合信号芯片的自动测试机开发，设计，制造与销售。
住所：日本神奈川县横浜市
法定代表人：奈良彰治
注册资本：165,432.6万日元（注：以2019年7月30日日元兑人民币汇率计算，换算成人民币约为10,483.90万元）
最近一年(2018.8.1～2019.7.31)经审计的财务数据（日元换算成人民币）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||单位：千日元||单位：万元人民币|
|净资产||127,859||809.61||
|总资产||424,902||2,690.51||
|负债率||69.91%||69.91%||
|营业收入||429,956||2,722.52||
|净利润/净亏损||-633,003||-4,008.23||

注：以2019年7月31日日元兑人民币汇率计算。
2、与上市公司的关联关系
公司与WINTEST于2019年7月31日签订《资本合作合同书》，增资完成后，公司持有 WINTEST2,000万股，占 WINTEST总股份的60.53%，WINTEST为公司的控股子公司，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.6条规定的关联关系情形，
为公司的关联方。
WINTEST生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
鉴于 WINTEST在半导体自动检测设备研发、生产方面技术成熟，工艺领先，以及公司的业务发展需要，公司拟根据2019年度预计的业务经营情况，对2019年与 WINTEST的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 4,000万元，向WINTEST采购半导体检测设备及关键器件，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
WINTEST在半导体自动检测设备研发、生产方面技术成熟，经验丰富。为了更好的利用WINTEST的技术研发优势，同时快速开拓国内半导体检测市场，公司决定向WINTEST采购半导体检测设备及关键器件，充分发挥双方各自的优势，促进公司主营业务的持续稳健发展。
上述关联交易基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司及关联方保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。本次关联交易的交易价格将按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、履行的程序
公司新增 2019年度日常经营性关联交易预计已分别经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的程序。
六、保荐机构核查意见
公司 2019年度新增日常经营性关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2019年度新增日常关联交易预计已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公
司章程》的规定。广发证券股份有限公司对公司 2019度新增日常经营性关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
何旭 杨少华
广发证券股份有限公司2019年9月23日
广州市天河区珠江东路32号利通广场37层邮编: 510623
37/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623
电话/Tel:+86 20 37392666传真/Fax:+86 20 37392826
网址/Web：www.kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达（广州）律师事务所
关于广东水电二局股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2019】第0027号致：广东水电二局股份有限公司
北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”或“公司”）的委托，指派律师(以下简称“本所律师”）参加公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票实施细则》”）及《广东水电二局股份有限公司章程》（以下简称“《粤水电章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、表决程序与表决结果等事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
粤水电2019年第一次临时股东大会法律意见书以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第六届董事会于 2019年 1月 8日召开第二十二次会议审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，并于 2019年 1月 9日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《广东水电二局股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，上述通知列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、会议登记事项、网络投票程序及时间、股权登记日等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会的现场会议于2019年1月24日下午14时45分在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和《粤水电章程》的有关规定。
二、本次股东大会的议案
粤水电2019年第一次临时股东大会法律意见书根据《广东水电二局股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案包括：
（一）关于投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP项目的议案；
（二）关于投资建设韶关市翁源县东华山风景区和 X347线三华至周陂段旅游公路改建工程PPP项目的议案；
（三）关于向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请综合授信的议案。
经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、本次股东大会出席人员的资格
（一）经查验相关证明及授权文件，出席本次股东大会现场会议的普通股股东（含股东代理人）共计4人，均为2019年1月17日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的粤水电普通股股东，所持有表决权股份总数439,602,687股，占公司总股本的36.5646%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和董事会秘书，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计6人，代表有表决权股份总数1,191,400股，占粤水电总股本的0.0991%。上述参与网络投票的股东资格的合法性已经过深圳证券信息有限公司的验证。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1.现场会议表决程序
粤水电2019年第一次临时股东大会法律意见书本次股东大会现场会议以记名投票方对议案逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《粤水电章程》的规定进行计票和监票，并当场公布表决结果。
2.网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（二）表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
1.表决通过《关于投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP项目的议案》
参与表决的有表决权股份总数为440,794,087股，其中，同意440,794,087股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.表决通过《关于投资建设韶关市翁源县东华山风景区和X347线三华至周陂段旅游公路改建工程PPP项目的议案》
参与表决的有表决权股份总数为440,794,087股，其中，同意440,794,087股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.表决通过《关于向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请综合授信的议案》
参与表决的有表决权股份总数为440,794,087股，其中，同意440,794,087股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份
粤水电2019年第一次临时股东大会法律意见书总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《粤水电章程》的规定，表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书壹式贰份。
（以下无正文）
粤水电2019年第一次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市康达（广州）律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 王学琛
李华权
二〇一九年一月二十四日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-036福建三元达通讯股份有限公司
关于出售全资子公司全部股权进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于 2014年7月9日召开第三届董事会第三次会议、2014年7月28日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》。为进一步盘活公司资产，优化公司资产结构，提高公司资金使用效率，公司将全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司100%股权，以人民币5500万元的价格全部转让给广州海格通信集团股份有限公司（深交所上市公司，股票代码002465）控股子公司——陕西海通天线有限责任公司，收回的募集资金将永久补充流动资金，用于公司生产经营活动需要。本次转让后，公司不再持有西安三元达通讯技术研发有限公司股权(具体内容详见巨潮资讯网2014年7月10日及2014年7月29日公司相关公告)。
现陕西海通天线有限责任公司已在西安市工商行政管理局完成西安三元达股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。工商登记信息如下：
公司名称：西安三元达通讯技术研发有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：西安市高新区高新六路 36号六层
法定代表人：喻斌
注册资本：5,000万元
经营范围：一般经营项目：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物
技术除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会