证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-046广汇能源股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况。
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司 2014年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 6月 9日下午15：30时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼会议室召开。网络投票时间为 2014年 6月 8日 15:00时至 2014年 6月 9日 15:00时（北京时间）。
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|现场出席会议的股东及股东代理人人数|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|2,699,446,437|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.699|
|通过网络投票出席会议的股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|168,277|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.003|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长尚继强先生主持会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11人，出席 9人，董事孔令江、韩士发通过视频方
式出席会议；董事王建军因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；独立董事张文中因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事胡本源出席会议。公司在任监事 5人，出席 5人。公司副总经理、董事会秘书倪娟出席本次会议。董事候选人宋东升出席本次现场会议，董事候选人侯伟通过电话方式出席会议，监事候选人黄儒卿通过视频方式出席会议
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下 1-13项提案。参加本次股东大会有表决权票数共计 2,699,614,714票。其中：议案一有效表决票共计 2,696,347,594票，占有表决权票数的99.88%，无效表决票 3,581,642票，占有表决权票数的0.12%。1-13项议案表决结果如下：
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|序号|议 案 名 称||同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1|关于董事会换届选举非独立董事的议案|宋东升|2,696,347,594|99.88%|0|0%|0|0%|是|
|||向东|2,696,347,594|99.88%|0|0%|0|0%|是|
|||陆伟|2,696,347,594|99.88%|0|0%|0|0%|是|
|||侯伟|2,696,347,594|99.88%|0|0%|0|0%|是|
|||王建军|2,696,347,594|99.88%|0|0%|0|0%|是|
|||韩士发|2,696,347,594|99.88%|0|0%|0|0%|是|
|||康敬成|2,696,347,594|99.88%|0|0%|0|0%|是|
|||杜中国|0|0%|0|0%|0|0%|否|
|2|关于董事会换届选举独立董事的议案|张文中|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|||吾满江•艾力|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|||张伟民|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|||胡本源|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|

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|序号|议 案 名 称||同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|3|关于监事会换届选举非职工代表监事的议案|任齐民|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|||王涛|2,697,656,094|99.93%|1,420,300|0.05%|538,320|0.02%|是|
|||杨琳|2,697,656,094|99.93%|1,420,300|0.05%|538,320|0.02%|是|
|4|关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|5|关于公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设煤炭分质转化利用项目的议案||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|6|关于公司在2014年度融资计划内申请发行短期融资券及中期票据的议案||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|7|关于公司符合非公开发行优先股条件的议案||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8|关于《公司非公开发行优先股方案》|||||||||
|8.1|发行方式||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.2|发行优先股的种类||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.3|发行对象或发行对象范围、向原股东配售的安排及认购方式||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.4|发行数量及募集资金规模||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.5|票面金额、发行价格或定价原则||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.6|票面股息率或其确定原则||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.7|募集资金用途||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.8|优先股股东参与分配利润的方式||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.9|回购条款||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.10|表决权的限制||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.11|表决权的恢复||2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|

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|序号|议 案 名 称|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|8.12|清算顺序及清算方法|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.13|本次优先股发行后转让的安排|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|8.14|本次发行优先股决议的有效期限|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|9|关于《公司非公开发行优先股预案》的议案|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|10|关于修改《公司章程》的议案|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|11|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|2,697,656,094|99.93%|0|0%|1,958,620|0.07%|是|
|12|关于制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|
|13|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案|2,699,076,394|99.98%|0|0%|538,320|0.02%|是|

《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于〈公司非公开发行优先股方案〉的议案》及其十四个子议案、《关于〈公司非公开发行优先股预案〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》涉及特别决议事项，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师张云栋、周旦现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日