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浙江东南网架股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
一、独立董事对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2015年1-6月关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
1、截止 2015年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2015年6月30日，公司实际对外担保余额为78,430.62万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司2015年6月30日归属于母公司的合并报表净资产的41.38%。具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方||担保类型|实际发生日期（协议签署日）||担保额度||实际担保金额||担保期限|
||成都东南钢结构有限|连带责任保证|||||||债务履行期限届满之日起两年|
|||||2014年08月28日||5,000||3,000||
||公司|||||||||
||成都东南钢结构有限|连带责任保证|||||||债务履行期限届满之日起两年|
|||||2015年06月11日||10,000||9,264.56||
||公司|||||||||
||成都东南钢结构有限|连带责任保证|||||||债务履行期限届满之日起两年|
|||||2015年06月25日||3,550||2,500||
||公司|||||||||
||天津东南钢结构有限|连带责任保证|||||||债务履行期限届满之日起两年|
|||||2013年07月18日||8,000||7,913||
||公司|||||||||
||天津东南钢结构有限|连带责任保证|||||||债务履行期限届满之日起两年|
|||||2014年08月01日||8,400||1,500||
||公司|||||||||
||天津东南钢结构有限|连带责任保证|||||||债务履行期限届满之日起两年|
|||||2014年10月13日||5,000||2,500||
||公司|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|天津东南钢结构有限|连带责任保证||||债务履行期限届满之日起两年|
|||2015年05月23日|8,000|5,566||
|公司||||||
|广州五羊钢结构有限|连带责任保证||||债务履行期限届满之日起两年|
|||2014年07月08日|6,000|6,000||
|公司||||||
|广州五羊钢结构有限|连带责任保证||||债务履行期限届满之日起两年|
|||2015年06月12日|1,000|187.06||
|公司||||||
|东南新材料（杭州）有|连带责任保证||||债务履行期限届满之日起两年|
|||2014年06月27日|64,200|40,000||
|限公司||||||

公司能够严格控制对外担保风险，除为本公司的控股子公司天津东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、东南新材料（杭州）有限公司提供担保外，报告期内不存在为本公司的控股股东及其他关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
公司已建立了《对外担保决策制度》，并明确了对外担保审批权限及流程。上述担保事项均履行了必要的审议程序，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、独立董事对公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司 2015年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：吴卫星 张红英 毛卫民
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2015－025
武汉锅炉股份有限公司董事会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，本公司接到通用电气公司（General ElectricCompany，“通用电气”）的通知。通用电气表示，一方面，基于本公司分别于2015年4月29日和2015年5月23日公告的《2014年年度报告》和《关于股票终止上市的公告》以及《关于股票进入退市整理期交易的公告》，通用电气关注到本公司股票将终止上市；另一方面，通用电气与本公司之实际控制人阿尔斯通公司（Alstom，“阿尔斯通”）于2014年11月6日签署的全球收购框架协议及其他相关交易文件项下的交易目前仍在相关政府的审批过程中，该等审批尚未完成并具有不确定性。上述全球收购审批完成时，如本公司股票尚未终止上市，根据《上市公司收购管理办法》，通用电气需强制履行全面要约义务；如本公司股票已终止上市，成为非上市公众公司，将适用《非上市公司收购管理办法》等规定，而不再受《上市公司收购管理办法》规定的全面要约义务之约束。因此通用电气的收购行为及要约义务均存在重大不确定性。若本公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统交易，通用电气没有主动以要约收购的方式继续购买本公司股东的股份权益的商业意图。鉴于上述重大无先例的特殊情况，为保护投资者利益，避免对投资者参与退市整理期造成误导，现发布提示公告如下：
一、关于本公司股票的终止上市
因本公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.1.1条、第14.1.2条的规定以及深圳证券交易所的决定，本公司股票自2014年5月16日起已暂停上市。
2015年4月14日，本公司披露了《武汉锅炉股份有限公司2014年度业绩快报》并发布了《武汉锅炉股份有限公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》。
2015年4月29日，本公司披露了《2014年年度报告》，2014年度本公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-106,768,506.39元人民币，期末归属于上市公司股东的净资产为-1,459,856,701.14元人民币。由于本公司2014年度经审计的扣除非经常性损益的净利润和期末净资产均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十四章的相关规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定本公司股票终止上市。基于该等决定，本公司于2015年5月23日发布《关于股票终止上市的公告》和《关于股票进入退市整理期交易的公告》，本公司股票自2015年5月29日起进入退市整理期，退市整理期的期限为三十个交易日。退市整理期届满的次一个交易日本公司股票予以摘牌。
二、关于通用电气和阿尔斯通之间的全球收购框架协议项下交易的进展
2014年11月6日，通用电气和阿尔斯通签署了一份全球收购框架协议及其他相关交易文件，该等收购框架协议和相关交易文件项下的交易若得以完成，通用电气将全资拥有阿尔斯通热电业务，并在核电业务、电网业务和数字能源业务及可再生能源业务领域与阿尔斯通成立合资公司（“本次交易”）。由于阿尔斯通中国持有的本公司51.00%股份属于阿尔斯通热电业务资产，若本次交易得以完成，通用电气将间接拥有该等51.00%股份，并成为本公司实际控制人。就本公司实际控制人因本次交易可能产生的变化，本公司已于2014年11月7日就此发布了提示性公告。
本次交易完成前，需要满足通用电气和阿尔斯通所不能控制的以下条件（“外部条件”）：
（1）阿尔斯通将本次交易事项提交阿尔斯通股东大会审议并获批准；
（2）双方就本次交易报请包括中国商务部门或其下属机构在内的全球各地商务、外商投资类监管机构审查、批准或备案并获通过；
（3）双方就本次交易报请包括中国商务部反垄断局和欧盟反垄断机构在内的全球各地商业竞争监管机构审查、批准或备案并获通过。
截至通用电气向本公司发出本次通知之日，阿尔斯通股东大会已批准本次交易，但全球各地监管机构的外商投资类审核和反垄断审查尚未完成并且具有不确定性。因此，通用电气收购阿尔斯通的交易的相关外部条件能否在本公司股票终止上市前完成存在重大不确定性。
三、关于要约收购
如本公司2014年11月7日的提示性公告中所提示的，尽管本次交易完成后，本公司的实际控制人将发生变更，即由阿尔斯通变更为通用电气，但根据相关法律法规的规定，通用电气唯有在本次交易相关外部条件均已满足的前提下，方有义务发出要约收购报告书，实施对本公司的要约收购。鉴于本公司股票将终止上市，要约收购行为及要约义务存在重大不确定性。
鉴于上述重大无先例的特殊情况，为保护投资者利益，避免对投资者参与退市整理期造成误导，通用电气在此澄清，若本公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统交易，通用电气没有主动以要约收购的方式继续购买本公司股东的股份权益的商业意图。
通用电气特将上述进展及时告知本公司并向公众披露。
公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一五年五月二十三日
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-001
广东南方新媒体股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300770；证券简称：新媒股份）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 4月 22日、2019年 4月 23日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-082欧普康视科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议，以电子通讯及送达的方式发出会议通知。
2、会议于 2018年10月9日召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象及授予数量的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划预留部分拟授予的激励对象，其中 1名激励对象刘冬雪,因个人原因放弃认购，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对 2017年限制性股票激励计划预留股份授予所涉激励对象及授予数量进行调整。本次限制性股票计划预留部分授予激励对象由 20名调整为 19名，授予数量由 63万股调整为60.91万股。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单发表了核查意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
(二)《关于修改公司章程的议案》
根据公司 2017年第二次临时股东大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订：
原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币223,765,056元。”修订为：“公司注册资本为人民币224,374,156元。”
原章程第三章第十九条“公司股份总数为223,765,056股，均为人民币普通股。”修订为：“公司股份总数为 224,374,156股，均为普通股。”
根据公司 2017年第二次临时股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议。
欧普康视科技股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2016-098星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东陈雁升先生的通知，获悉陈雁升先生将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|||是否为|||||||||||||
|||第一大||||||||||本次质押|||
|股东名称||||质押股数||质押开始日||质押到|||||||
|||股东及||||||||质权人||占其所持||用途|
|||||（股）||期||期日|||||||
|||一致行||||||||||股份比例|||
|||动人|||||||||||||
|陈雁升|是||12,500,000||2016-9-7||至办理解除质押登记手续之日止||平安银行股份有限公司广州分行||3.07%||用于个人融资需求||
|合计|-||12,500,000||-||-||-||-||-||

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||本次解除质押股数占其所持股份比例|
|||一大股东||解除质押股||质押开始日|||||||
|股东名称||||||||质押到期日||质权人|||
|||及一致行||数（股）||期|||||||
|||动人|||||||||||
|陈雁升|是||8,000,000||2015-4-15||2016-9-14||平安银行股份有限公司广州分行||1.96%||
|陈雁升|是||9,600,000||2015-4-27||2016-9-14||平安银行股份有限公司广州分行||2.35%||
|合计|-||17,600,000||-||-||-||-||

星辉互动娱乐股份有限公司3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈雁升先生共持有本公司407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；累计质押股份为219,750,000股，占公司总股本的17.66%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-034苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2015年 5月 12日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2015年 5月 14日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司已经符合现行非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的有关规定，具备非公开发行A股股票的条件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
该议案共有10个子议案，监事分别对各个子议案进行投票表决。
1、本次非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和时间
本次非公开发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。本次非公开发行的发行对象为深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、蒋元生先生、上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”），以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票总数不超过242,272,345股。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过242,272,345股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非
公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与承销商协商确定最终发行数量。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、定价原则和发行价格
本次公司非公开发行股票的发行价不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于 11.97元/股。在本次非公开发行前因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、发行股票限售期
本次非公开发行完成后，公司将及时向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请本次非公开发行股票的锁定，发行对象中科创资产、正能量资产、袁永刚先生、蒋元生先生、隆华汇认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、本次非公开发行股票的募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过290,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目|40,000|40,000|
|2|商业保理建设项目|150,000|150,000|

|||||
|-|-|-|-|
|3|融资租赁建设项目|50,000|50,000|
|4|年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目|55,823|50,000|
||合计|295,823|290,000|

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、公司滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10、决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，并需经中国证监会核准后方可实施。
（三）审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
根据本次非公开发行方案，公司拟向深圳市中科创资产管理有限公司、贵州正能量资产管理有限公司、袁永刚先生、蒋元生先生、上海隆华汇投资管理有限公司五名特定对象非公开发行A股股票。公司与上述认购对象签署了附条件生效的《股份认购协议》，本协议在本次非公开发行股票获得公司董事会、股东大会审议通过且获得中国证监会核准后生效。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于审议公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于公司拟设立子公司并作为本次非公开发行 A股募集资金投资项目实施主体的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于向滕站转让公司所持厦门金英马影视文化有限公司26.5%股份的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所指股权转让协议（或股权回购协议）尚须提交公司股东大会审议， 2015年第一次临时股东大会对此暂不审议，公司将另行发布股东大会通知审议该议案。
（十一）审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会二〇一五年五月十八日
华灿光电股份有限公司独立董事候选人声明
叶志镇 ，作为华灿光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华灿光电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份是该公司前十名股东。
■是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为华灿光电股份有限公司或其附属企业、华灿光电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控制股东单位任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检查机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■ 是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职
的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校防腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括华灿光电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在华灿光电股东有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发布独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
叶志镇 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
声明人：叶志镇
日期：2014.4.16
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018—035山推工程机械股份有限公司
关于增加 2018年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2018年6月29日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，鉴于2018年1-6月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2018年下半年生产经营计划，公司预计2018年与潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，增加与潍柴动力2018年度日常关联交易额度，具体内容如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|按产品或劳务划分|预计金额|||2018年1-6月实际发生额|
||||原预计金额|增加金额|重新预计金额||
|潍柴动力股份有限公司(注)|采购货物|发动机、传控件、液压件|35,000|16,000|51,000|19,222.86|

注：与潍柴动力股份有限公司的关联交易，包含其全资子公司潍柴动力（青州）传控技术有限公司和控股子公司林德液压（中国）有限公司。
公司于2018年8月30日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2018年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江对关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度不需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
1、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）
法定代表人：谭旭光
注册资本：399,861.9278万元
注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
经营范围：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口：自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。
财务状况：经审计，截止2017年12月31日，潍柴动力资产总额1,896.38亿元、净资产352.40亿元，2017年度实现营业收入1,515.69亿元，净利润68.08亿元。
(二)与公司的关联关系
山东重工集团控股子公司潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力16.98%的股份，是潍柴动力的实际控制人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3条的规定，潍柴动力与本公司构成关联关系。
(三)履约能力分析
交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品按市场价执行，不会损害上市公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。在采购方面，为公司提供了持续、稳定的配套件来源，同时，与该关联企业的交易不会影响本公司生产经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议，并发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、相关合同。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-030江苏金智科技股份有限公司
关于完成 2016年非公开发行公司债券回售及 2018年兑息的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日非公开发行公司债券5亿元（债券简称：16金智债，债券代码：118671），票面利率8%，期限为3年期，附第2年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司选择不调整本期债券的票面利率，即本期债券存续期后1年的票面利率仍维持8%不变。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司债券回售申报的确认，公司债券回售有效申报数量为1,000,000张（对应债券本金1亿元），剩余托管数量为4,000,000张（对应债券本金4亿元）。
2018年5月23日，本公司已完成有效申报回售部分债券的本金及2017年5月 23日至2018年5月22日的期间利息兑付，共计10,800万元；同时完成对剩余托管债券2017年5月23日至2018年5月22日的期间利息的兑付，共计3,200万元。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-018号华塑控股股份有限公司
十届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十四次临时会议于 2019年 4月 12日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019年 4月 11日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式召开，以电邮投票方式进行表决，形成以下决议：1、审议通过《关于核销资产的议案》
本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，核销依据充分，能够更加公允地反映公司的财务情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次资产核销事项，具体情况详见公司于 2019年 4月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于核销资产的公告》（公告编号：2019-019号）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2019年 4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备方法合理，能够更加真实、准确、可靠、公允地反映公司资产及财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项，具体情况详见公司于2019年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披
露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020号）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2019年 4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、审议通过《关于财务报表格式变更的议案》
本次财务报表格式变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整，有利于规范公司财务报表列报，提高会计信息质量。本次财务报表格式变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次财务报表格式变更事项，具体情况详见公司于2019年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于财务报表格式变更的公告》（公告编号：2019-021号）。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于十届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一九年四月十三日
关于斯太尔动力股份有限公司
2013年年度股东大会
之
法律意见书
大成证字[2014]第4382-2号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road,
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+8610 5813 7799
Fax:+8610 5813 7788
关于斯太尔动力股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书
北京大成律师事务所
关于斯太尔动力股份有限公司
2013年年度股东大会之法律意见书
大成证字[2014]第4382-2号
致：斯太尔动力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《斯太尔动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）受斯太尔动力股份有限公司（以下简称“斯太尔动力”或“公司”）的委托，指派本所张刚律师、陈玲玲律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
声明：
1、为出具本法律意见书，本所律师审查了斯太尔动力本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到斯太尔动力如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本材料、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本材料、复印件等与原始材料一致。
2、在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
3、本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、提案及召开程序
1
关于斯太尔动力股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书
（一）本次股东大会的召集、提案
2014年6月8日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，做出了召开本次股东大会的决议。2014年 6月 9日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《斯太尔动力股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》。
2014年 6月 9日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《斯太尔动力股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东，会议通知中已载明本次会议的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等内容。
本所律师认为：本次股东大会的召集、提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会于 2014年 6月 30日上午 10点 30分在北京市朝阳区二十一世纪饭店召开。到会股东及股东代理人共计 1名，代表股份 83857400股，占公司总股本的15.21%。本次股东大会由董事会召集，董事长刘晓疆先生主持。
公司本次股东大会采取现场投票的方式。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，所持有表决权股份数共83857400股，占公司股本总额的15.21%。
公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师列席了会议。
经查验出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东或代理人的资格，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式。
本次股东大会出席现场会议的股东就本次股东大会通知公告中列明的事项
以记名投票方式进行了逐项表决。
本次现场会议投票表决结束后，由股东代表和监事清点现场表决情况，由
关于斯太尔动力股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书
本所律师核查，并当场公布本次股东大会的表决结果。
本次股东大会表决通过了以下议案：
一、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
二、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
三、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》；
四、审议公司《2013年度财务决算报告》；
五、审议公司《2014年度财务预算报告》；
六、审议公司《2013年度利润分配预案》；
七、审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
八、审议公司《关于将募投项目一节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
九、审议公司《关于预计 2014年日常关联交易的议案》；
十、审议公司《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所加盖公章并由承办律师签字后生效。
关于斯太尔动力股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书
（此页无正文，为北京大成律师事务所《关于斯太尔动力股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》之签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（公章）
2014年6月30日
成都银河磁体股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：周友苏）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况
2014年度，公司共召开4次董事会，本人均亲自参加所有董事会会议，其中以通讯方式参会2次、现场方式参会2次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的相关议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议做出科学决策起到了积极的作用。
上述4次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2014年度，公司召开股东大会1次，本人列席会议。
二、发表独立意见的情况
（一）2014年3月6日，在公司召开的第四届董事会第五次会议上，本人在对相关资料和公司实际情况进行核查后，分别就公司2013年度募集资金存放与使
用、2013年度关联交易事项、2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况、内部控制自我评价报告、续聘2014年度审计机构、2013年度利润分配预案、公司章程修订、公司未来三年股东回报规划（2014-2016）等相关事项发表了明确同意
的独立意见。
（二）2014年8月13日，在公司召开的第四届董事会第七次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，就公司2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2014年上半年公司对外担保情况以及2014
年上半年公司募集资金存放与使用情况发表了公正客观的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为董事会提名委员会召集人，本人随时关注公司董事和高管人员履职情
况，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，积极推动了公司核心团队的建设。
同时作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会召开的相关会
议、认真审议各项议案，就公司定期报告、募集资金使用、项目建设等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审阅、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系，就审计安排与进度等进行沟通、商定；及时了解审计工作进展情况和审计会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次深入公司现场调研，了解公司研发、生产经营状况，项目进展情况，并利用所学专长，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时积极关注行业发展的外部环境及市场变化对公司的影响，及时就相关情况和公司经营管理层进行沟通交流。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2014年度的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2015年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司2014年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
二〇一五年三月六日