证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-061
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：hlzzqb@xzhlz.com
互动电话：0516-87987729
3、本次股东大会无变更和否决提案的情况；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
5、本次股东大会增加临时议案情况：
公司董事会于2015年6月4日收到控股股东江苏省机电研究所有限公司（持有公司股份 87,472,000股，占总股本的23.94%）《关于公司 2015年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司董事会增加三个议案作为临时议案提交股东大会一并审议：《关于﹤公司股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）﹥的议案》。
公司董事会审核认为，提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定，同意将以上临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
上述提案详见2015年6月5日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关 2015年第一次临时股东大会增加临时议案暨召开 2015年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
6、本次股东大会议案中，《关于﹤公司股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）﹥的议案》为股东大会特别决议事项，必须经参加本次大会现场表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余所有议案为股东大会普通决议事项，即经参加本次大会现场表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2015年6月15日（星期一）13:30；
网络投票时间为：2015年6月14日至2015年6月15日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月15日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月14日下午15:00至2015年6月15日下午15:00的任意时间；
2、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室
3、股权登记日：2015年6月8日（星期一）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 20人，代表有表决权的股份数为 152,301,660股，占公司总股数的41.68%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 17人，代表股份 5,759,270股，占公司总股本的1.58%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11人，代表有表决权的股份数为152,149,960股，占公司总股数的41.64%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共9人，代表有表决权股份151,700股，占公司股份总数0.04％。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1、审议通过了《股票期权激励对象的确定依据和范围》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
1.2、审议通过了《本计划所涉及的标的股票来源和数量》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
1.3、审议通过了《激励对象获授的股票期权分配情况》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
1.4、审议通过了《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期规定》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
1.5、审议通过了《股票期权的行权价格》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
1.6、审议通过了《激励对象获授权益、行权的条件》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
1.7、审议通过了《股票期权激励计划的调整方法和程序》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
1.9、审议通过了《公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
1.10、审议通过了《公司与激励对象各自的权利义务》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
1.11、审议通过了《股权激励计划的变更与终止》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划
相关事宜的议案的议案》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
（三）审议通过了《关于<公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）>的议
案》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
（四）审议通过了《关于定向回购印叶君、田国辉、肖丹 2014年度应补偿部分及定向发放股利的议案》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜或者
股份赠予相关事宜的议案》
表决结果：同意 152,289,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,746,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.79%；反对 12,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
（六）审议通过了《关于董事会换届的议案》
1、选举第三届董事会非独立董事
（1）选举丁剑平先生为公司第三届董事会董事
同意152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100％。
（2）选举张秀伟先生为公司第三届董事会董事
同意152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的
中小股东所持有表决权股份总数的100％。
（3）选举尹亚平先生为第三届董事会董事
同意152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100％。
（4）选举栗沛思先生为第三届董事会董事
同意152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100％。
（5）选举庞维根先生为第三届董事会董事
同意152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100％。
（6）选举陈庆军先生为第三届董事会董事
同意152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100％。
2、选举第三届董事会独立董事
（1）选举耿成轩女士为第三届董事会独立董事
同意152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100％。
（2）选举乔吉海先生为第三届董事会独立董事
同意 152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的
100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100％。
（3）选举朱华先生为第三届董事会独立董事
同意152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100％。
（七）审议通过了《关于监事会换届的议案》
1、选举尹晓松先生为公司第三届董事会非职工监事
同意152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100％。
2、选举刘兵先生为公司第三届董事会非职工监事
同意152,149,960累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,607,570累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100％。
四、律师发表见证意见：
江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日