Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）
关于认购浙江省围海建设集团股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票的承诺函
鉴于浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）拟在中国境内非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），本企业拟认购围海股份本次非公开发行的股票。对于本企业本次认购围海股份非公开发行的股票，本企业特此承诺并保证：
（1）本企业认购围海股份本次非公开发行的股票的相关认购资金系本企业来源合法的自有资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形。
（2）本企业不存在通过基金管理人或其委托的私募基金销售机构销售出资份额的情形，企业资金未委托基金管理人管理，而是按照企业成立时由全体合伙人一致同意的方式使用。本企业无须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理登记或者备案。
（3）本企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
（4）本企业已与围海股份签订《非公开发行股票认购协议》及其补充协议，若因本企业及其合伙人的原因导致本企业违反股份认购协议的约定的，相关责任人将按照协议约定承担违约责任。
（5）本企业不存在以任何方式为任何第三人受托持有或代为持有围海股份股份、权益的情形。
（6）围海股份及其控股股东、实际控制人及其他关联方未直接或间接对本企业及其合伙人提供财务资助或补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（7）本企业与围海股份控股股东、实际控制人及其他关联方不存在任何关联关系。
（8）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本企业愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）关于认购浙江省围海建设集团股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票的承诺函》之签章页）
承诺人：杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：
年 月 日
关于杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函
本人作为杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东裕投资”）的合伙人，就东裕投资参与浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）非公开发行股票事宜涉及的相关事项作出如下郑重承诺：
（1）本人与其他东裕投资合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
（2）东裕投资已与围海股份签订《非公开发行股票认购协议》及其补充协议，若因本人的原因导致东裕投资违反股份认购协议的约定的，本人将按照协议约定承担违约责任。
（3）围海股份及其控股股东、实际控制人及其他关联方未直接或间接对本人提供财务资助或补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（4）本人与围海股份控股股东、实际控制人及其他关联方不存在任何关联关系。
（5）在东裕投资认购围海股份本次非公开发行股票的锁定期内，本人承诺不退伙。
（6）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本人愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函》之签字页）
承诺人：
邵裕发
年 月 日
关于杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函
本人作为杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东裕投资”）的合伙人，就东裕投资参与浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）非公开发行股票事宜涉及的相关事项作出如下郑重承诺：
（1）本人与其他东裕投资合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
（2）东裕投资已与围海股份签订《非公开发行股票认购协议》及其补充协议，若因本人的原因导致东裕投资违反股份认购协议的约定的，本人将按照协议约定承担违约责任。
（3）围海股份及其控股股东、实际控制人及其他关联方未直接或间接对本人提供财务资助或补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（4）本人与围海股份控股股东、实际控制人及其他关联方不存在任何关联关系。
（5）在东裕投资认购围海股份本次非公开发行股票的锁定期内，本人承诺不退伙。
（6）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本人愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函》之签字页）
承诺人：
毕浙东
年 月 日
关于杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函
本人作为杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东裕投资”）的合伙人，就东裕投资参与浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）非公开发行股票事宜涉及的相关事项作出如下郑重承诺：
（1）本人与其他东裕投资合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
（2）东裕投资已与围海股份签订《非公开发行股票认购协议》及其补充协议，若因本人的原因导致东裕投资违反股份认购协议的约定的，本人将按照协议约定承担违约责任。
（3）围海股份及其控股股东、实际控制人及其他关联方未直接或间接对本人提供财务资助或补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（4）本人与围海股份控股股东、实际控制人及其他关联方不存在任何关联关系。
（5）在东裕投资认购围海股份本次非公开发行股票的锁定期内，本人承诺不退伙。
（6）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本人愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函》之签字页）
承诺人：
叶青雯
年 月 日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-021广东柏堡龙股份有限公司
关于公司签署收购境外公司股权意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
1、广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）为聚焦国际高端时装秀业务，利用TranoïDéveloppement公司的国际知名度和时尚界资源引进更多的海外新锐设计师，进一步拓展公司全球时尚生态圈的业务，公司于 2018年 5月 2日与位于法国的 PERFECTISTRANOI（以下简称“卖方”）签订了《关于收购TranoïDéveloppement股权的意向书》（以下简称“《意向书》”），公司拟以不高于800万欧元的交易价格收购卖方持有的标的公司的30%股份，资金来源为自有资金。
2、本次收购未构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次收购实施不存在重大法律障碍。
3、本次收购意向已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署最终交易文件等相关法律文件。本次收购无需提交股东大会审议。
4、本次收购意向的最后实施需要获得中国相关部门的核准/备案，尚存在不确定性等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、交易标的公司基本情况
（一）交易标的的基本情况
1、公司名称：TRANOI DEVELOPPEMENT
2、注册资本：14800000欧元
3、成立时间：2013年9月26日
4、注册编号：793952631
5、注册地址：法国巴黎
（二）卖方基本情况
1、公司名称：PERFECTIS TRANOI
2、投资总额：195320欧元
3、成立时间：2000年4月17日
4、注册编号：430312512
5、注册地址：法国巴黎
（三）需要说明的其他事项
待本次具体收购事项确认后，双方将另行签署最终交易文件并约定具体条款和条件予以实施和执行。自最终交易文件签署之日起，《意向书》项下之约定将被最终交易文件予以全面替代。
三、交易协议的主要内容
公司与卖方于2018年5月2日签署《意向书》，公司拟以不高于800万欧元的交易价格收购卖方持有的标的公司的30%股份，资金来源为自有资金。
四、本次收购的目的及意义、存在的风险
（一）本次收购的目的及意义
本次收购有利于公司聚焦国际高端时装设计师时装贸易展业务，利用
TranoïDéveloppement公司的国际知名度和时尚界资源引进更多的海外新锐设计师，进一步拓展公司全球时尚生态圈的业务。
（二）本次收购的风险
1、待本次具体收购事项确认后，双方将另行签署最终交易文件并约定具体条款和条件予以实施和执行；本次收购需要获得中国政府相关部门的核准/备案，因此存在一定的风险。
投资风险。
五、备查文件
1、《第三届董事会第三十八次会议决议》
2、《关于收购TranoïDéveloppement股权的意向书》
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-058北京华录百纳影视股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票于 2014年 8月 22日开市时起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-73
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月16日接到控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）通知，中海恒将持有的本公司部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中海恒实业发展有限公司|是|23,400,000|2017年5月2日|2018年8月11日|东方证券资产管理有限公司|9.93%|

上述股份解除质押相关手续已于2018年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司完成。
二、控股股东股份累计质押情况
截止本公告日，中海恒持有本公司股票共计 235,696,493股，占公司股份总额的26.22%，此次解除质押完成后，中海恒质押本公司股票总计91,701,800股，质押股数占其所持本公司股票的38.91%，占公司股份总额的10.20%。
公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
《中海恒关于办理部分股票解除质押的通知》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一八年八月十六日
鲁西化工集团股份有限公司独立董事
对2018年度相关事项发表的独立意见
一、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查并发表了事前认可意见。该项议案在关联董事回避表决后获得通过，表决程序及会议决议合法有效。我们认为：公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动，有利于公司生产经营活动的有序进行。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。
二、关于接受控股股东提供财务资助的独立意见
我们对董事会提交的《关于接受控股股东提供财务资助的议案》进行了事前了解，此次关联交易是公司控股股东为了支持公司的项目建设顺利进行和增加公司的经营资金而提供的现金财务资助。在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法有效，同意提交公司 2018年度股东大会审议。
三、关于对会计政策变更的独立意见
公司依据财政部文件的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已
履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
四、关于对续聘会计师事务所的独立意见
公司事先已提供了该会计师事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。公司续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果。为保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同意拟定的2019年度报酬80万元，同意提交2018年度股东大会审议。
五、关于对公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们认为：公司一直重视内部控制建设，2018年公司内部控制没有重大缺陷。公司法人治理结构完善，决策、执行和监督机制健全；公司内控体系建设符合国家有关法律、法规的规定；现行的内部控制制度较为完善、合理，并得到有效执行；内控制度与公司所处的环境、经营规模、行业及风险状况相适应；能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求。经审阅，我们认为《鲁西化工2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系
建设和运作的实际情况，报告内容与公司内部控制的实际状况一致。
六、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，我们对公司 2018年度利润分配预案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：公司董事会提出的本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本预案充分体现了公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定的文件精神。提出本预案，系公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素。本预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，故同意公司本次利润分配预案。
七、关于公司对控股股东及关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简称“通知”)的精神，作为本公司独立董事，我们本着认真负责的态度，对 2018年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：
2、报告期内，公司没有为全资子公司或本公司以外的其它单位及个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期的对外担保行为。
我们认为：公司严格按照《公司章程》、《深交所股票上市规则》等规定，防范关联方资金占用，规范对外担保行为，控制对外担保风险，没有损害公司股东利益。
八、关于董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第七届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名：张金成、焦延滨、蔡英强、王云、刘广明、江涛、张辉玉为第八届董事会董事候选人，其中王云、刘广明、江涛、张辉玉为独立董事候选人。
公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。独立董事人数达到证监会规定的标准。
同意张金成、焦延滨、蔡英强为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意王云、刘广明、江涛、张辉玉为公司第八届董事会独立董事候选人。同意提交 2018年度股东大会审议。
独立董事：汤广 范红梅 郑垲 张辉玉
二〇一九年四月九日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-016
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近期进行监事会换届选举工作。
公司于2019年3月12日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举李德侨先生与黄铁先生为公司第三届监事会职工代表监事。李德侨先生、黄铁先生将与 2019年度第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事王瑞智先生共同组成第三届监事会，任期三年。李德侨先生与黄铁先生的简历详见附件。
职工代表监事李德侨先生与黄铁先生均符合公司监事的任职资格和条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形。
本次职工代表监事换届选举完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会2019年3月13日
附件：第三届监事会职工代表监事简历
李德侨，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾先后担任深圳市和科达超声设备有限公司物控部副部长、采购部副部长；现任公司职工代表监事、采购部部长、采购副总监。
截至本公告日，李德侨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李德侨先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。
黄铁，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾先后担任深圳市和科达超声设备有限公司数控冲压编程员、苏州市和科达超声设备有限公司物控部长；现任公司职工代表监事、苏州市和科达超声设备有限公司副经理。
截至本公告日，黄铁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄铁先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－064杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十次会议通知于2018年4月29日以专人送达、传真形式发出，会议于 2018年 5月 4日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于收购合作开发项目权益的议案》
公司拟以人民币 182,426.00万元收购浙江万厦房地产开发有限公司持有的义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块（义乌新光壹品项目）46%的项目权益。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2018-065号公告《关于收购合作开发项目权益的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年五月八日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机
湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司的独立董事，对在 2019年4月29日召开的公司九届董事会第二十三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，发表独立意见如下：
财政部于2017年先后修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
本次会计政策变更是按照财政部新金融工具准则要求进行的变更，执行本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：谭力文
独立董事：王永海
独立董事：李德军
二○一九年四月二十九日
国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：创业软件（300451）|
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867|
|保荐代表人姓名：甘宁|联系电话：021-51097188|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|2次|
|（2）列席公司股东大会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年 12月19日|
|（3）培训的主要内容|最新法律法规和规章制度、规范性文件|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|

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|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份流通限制及自愿锁定承诺|是|无|
|2．关于稳定股价的相关承诺|是|无|
|3．股东持股意向及减持意向承诺|是|无|
|4．避免同业竞争承诺|是|无|
|5．依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|6．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|7．承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|无|
|8.利润分配承诺|是|无|
|9.社保和住房公积金补缴承诺|是|无|
|10.规范关联交易承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_________________________
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2018-049爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈邦先生函告，获悉陈邦先生所直接持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈邦|是|18,674,316|2016年4月28日|2018年6月12日|中信证券股份有限公司|4.59%|

注：陈邦先生办理上述交易业务初始质押给中信证券的股份为8,300,000股，质押期间，本公司实施2016年度权益分派方案，实施2017年度权益分派方案，上述质押股份在除权除息后增至18,674,316股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈邦先生直接持有公司股份406,688,122股，占公司总股本的17.06%。其所持有公司股份累计被质押207,922,386股，占总股本的8.72%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2014-009苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2014年 10月 15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2014年9月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司生产经营的需要，弥补日常运营资金缺口，同意公司使用部分闲置募集资金5000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-102新大洲控股股份有限公司
关于公司所属行业类别变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）原主营业务为煤炭采选业，自2016年起公司提出了向牛肉产业转型发展的目标。公司成立了全资子公司宁波恒阳食品有限公司及上海恒阳贸易有限公司，依托恒阳牛业的牛肉产业平台，展开海外牛肉进口采购业务和国外牛肉资源并购，并陆续收购了乌拉圭LorsinalS.A.公司50%股权，乌拉圭RondatelS.A.公司和LirtixS.A.公司100%股权，以搭建稳定、优质的牛肉供应平台，实现向食品及肉类产业领域的进军。
公司从事的主要业务及经营模式发生了较大变化，根据公司2016年度、2017年前三季度各业务分类主营业务收入、贡献利润在公司总营业收入、净利润中所占比重的情况，符合《上市公司行业分类指引（2012年修订）》2.2-2.4条的规定，符合“综合类”规定的标准。
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国上市公司协会和中国证券监督管理委员会网站披露的《2017年3季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业类别作出如下变更：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|变更前||变更后||
||行业代码|行业类别|行业代码|行业类别|
|行业类别|B 06|煤炭开采和洗选业|S 90|综合|

二、备查文件
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-019深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月25日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于
2014年3月14日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。
会议由监事会主席孟令保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真研究，审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》》；
公司监事会审阅了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》，发表意见如下：
公司 2013年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为27,764,417.62元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金2,776,441.76元，加上年初未分配利润
90,001,003.22元，报告期末公司累计未分配利润为114,988,979.08元。
根据《公司章程》等相关规定，公司拟以截止 2013年 12月 31日总股本272,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）。
剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
公司监事会同意将该本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2013年年度决算报告的议案》；
报告期内，公司实现营业总收入 812,908,327.68元，较上年同期 572,335,713.05元增长42.03%；利润总额 30,013,116.74元，比上年同期 53,737,981.12元下降44.15%，归属于上市公司股东的净利润 27,486,506.33元，比上年同期 47,563,908.91元下降42.21%。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年度审计报告》。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司监事会审阅了公司《2013年内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司监事会审阅了公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，发表意见如下：
公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度审计机构的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于回购注销未达到第一批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司股权激励计划未达到第一批限制性股票解锁条件，且原激励对象吴芹芹、汪锋、李玉玺、吴兴强、夏武平、冯军因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟对未达到第一批解锁条件的 666,000股以及原激励对象吴芹芹、汪锋、李玉玺、吴兴强、夏武平、冯军已获授但尚未解锁的 280,000股共计 946,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.65元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销未达到第一批解锁条件及原激励对象吴芹芹、汪锋、李玉玺、吴兴强、夏武平、冯军已获授但尚未解锁的限制性股票。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司监事会
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2018-019广东美联新材料股份有限公司
关于控股股东为公司授信融资提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司 2018年度向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请为期一年的综合授信融资额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与银行签订的担保协议中的担保额度为准。黄伟汕先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。
2、关联关系说明
黄伟汕先生系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，黄伟汕先生持有公司 37,480,000股，占公司总股本的39.04%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保事项构成了关联交易。
3、审议情况
2018年 3月 23日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于控股股东为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕先生回避了上述议案的表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
黄伟汕先生系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，黄伟汕先生持有公司 37,480,000股，占公司总股本的39.04%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司 2018年度向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请为期一年的综合授信融资额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与银行签订的担保协议中的担保额度为准。黄伟汕先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
1、公司已将控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为此事项是公开、公平、合理的，控股股东黄伟汕先生为公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益,有利于公司生产经营活动的开展。
我们同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2018年 3月 27日
山东沃华医药科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王桂华先生/女士，作为山东沃华医药科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东沃华医药科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东沃华医药科技股份有限公司或其附属企业、山东沃华医药科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东沃华医药科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东沃华医药科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王桂华（签署）
日期：2014-06-05
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-061丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2018年 7月 17日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018年 7月 9日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及
全体股东的利益。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
对公司 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
公司《2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《附属公司股票期权计划及相关事宜》
本议案须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》
同意董事会建议向傅道田先生（丽珠单抗（为 Livzon Biologics Limited之间接拥有附属公司）之董事及本公司董事兼副总裁）授出 1,666,666份附属公司股票期权，以认购1,666,666股 Livzon Biologics Limited普通股。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第17.03(4)条规定，向傅道田先生建议授予 1,666,666份附属公司股票期权须提交本公司股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2018年7月18日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-067
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月|
|12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议|
|案》。董事会同意聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，|
|任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日|
|止。|
|马芹女士简历详见附件，联系方式如下：|
|联系地址：北京市海淀区西杉创意园四区4号楼|
|邮政编码：100195|
|电话：010-62804370|
|传真：010-63861700|
|电子信箱：xxzbg@eeae.com.cn|
|特此公告。|

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
2019年9月12日
附件：
马芹，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任秦皇岛天业通联重工股份有限公司证券事务主管、神州长城股份有限公司证券事务代表及证券部经理、恒信东方文化股份有限公司证券事务代表。2019年6月加入公司，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，马芹女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-042
中山大学达安基因股份有限公司
关于首期股票期权激励计划（草案）
获证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 24日召开的第五届董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“股票期权激励计划草案”），并于2014年2月26日披露了上述事项。随后公司将股票期权激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的有关反馈意见，公司对股票期权激励计划草案的部分内容进行修订并报送证监会进行了备案。
公司于2014年7月14日获悉，证监会已对公司报送的股票期权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会按照相关规定和程序尽快将修订后的《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》等相关事项提交公司董事会审议后公告，并及时提交股东大会审议。
《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等相关文件内容详见 2014年 2月 26日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会