Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
分众传媒信息技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
----黄德汉
本人作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司董事会议及投票情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2015年度，公司共召开了 8次董事会，本人均亲自出席，对上述董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
公司在 2015年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2015年4月8日召开的第五届董事会第十二次会议，本人发表了关于公司与尚喜有限公司关联交易、关于 2015年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见。
2、2015年 4月 14日召开的第五届董事会第十三次会议，本人发表了续聘会计师事务所的事前认可意见；关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明、关于内控自我评价报告、关于公司 2014年度现金利润分配预案、关于2014年度证券投资情况专项说明、关于2015年证券投资授权、关于购买银行理财产品、关于续聘会计师事务所的独立意见。
3、2015年 7月 14日召开的第五届董事会第十五次会议，本人发表了关于成立全资子公司、关于向全资子公司增资的事前认可及独立意见。
4、2015年 8月 18日召开的第五届董事会第十六次会议，本人发表了关于
向全资子公司增资的事前认可及独立意见，关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见。
5、2015年 8月 31日召开的第五届董事会第十七次会议，本人发表了关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可及独立意见，关于聘任公司财务总监的独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在 2015年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其它便利条件，多次进行了解和检查，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
同时，持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
四、培训和学习情况
2015年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
由于公司2015年进行了重大资产重组，并于2016年1月完成了公司董事会换届工作，故本人自2016年1月28日起不再担任公司独立董事的工作。希望公司在新的一年里，能够稳健经营、规范运作、不断增强公司的盈利能力、使公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
本人联系方式：gdhuangdh@aliyun.com.cn
独立董事：黄德汉
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-026
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“特尔佳”）分别于2018年2月26日、2018年3月15日召开的第四届董事会第七次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为一年：即自2018年4月15日至2019年4月14日，并在此额度范围内授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。详情参见2018年2月27日、2018年3月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-015）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）及相关公告。
一、到期赎回的理财产品情况
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号2019-003）。
2019年3月30日，公司赎回上述到期理财产品，收回本金人民币 30,000,000元，获得理财收益人民币 320,630.13元。
二、公司使用闲置自有资金进行委托理财情况的说明
下表为已到期赎回理财产品:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|受托机构|产品名称|产品类型|投资期限||投资金额（万元）|实 现收益（万元）|公告日期|
|||||起始日|到期日||||
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B1机构11|保本浮动收益型|2018年3月12日|2018年4月16日|3,030|11.621918|2018年4月18日|
|特尔佳|江苏银行股份有限公司|江苏银行聚宝财富稳盈3号（182D）人民币理财产品|保本浮动收益型|2017年10月18日|2018年4月18日|3,000|65.071233|2018年4月20日|
|西安特尔佳制动技术有限公司|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款H0001644|保本浮动收益型|2018年4月13日|2018年7月12日|3,000|28.849315|2018年7月14日|
|西安特尔佳制动技术有限公司|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CXA00284|保本浮动收益型|2018年4月16日|2018年7月16日|3,000|29.169863|2018年7月19日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG180874|保本浮动收益型|2018年4月17日|2018年7月17日|3,000|32.909589|2018年7月19日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B3机构16|保本浮动收益型|2018年4月18日|2018年7月18日|4,800|50.860274|2018年7月21日|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG180939|保本浮动收益型|2018年4月24日|2018年7月24日|3,000|32.909589|2018年7月26日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG182139|保本浮动收益型|2018年7月18日|2018年10月18日|6,000|0（提前赎回）|2018年8月2日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG182169|保本浮动收益型|2018年7月19日|2018年10月19日|3,000|0（提前赎回）|2018年8月2日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN170001|保本浮动收益型|2018年5月25日|2018年8月25日|2,000|23.950684|2018年8月29日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG181603|保本浮动收益型|2018年6月19日|2018年9月17日|1,200|13.906849|2018年9 月19日|
|特尔佳|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B1机构34|保本浮动收益型|2018年8月20日|2018年9月25日|2,700|10.385753|2018年9月27日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG182806|保本浮动收益型|2018年8月30日|2018年11月30日|2,000|20.668493|2018年12月5日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG183132|保本浮动收益型|2018年9月27日|2018年12月26日|2,700|24.965753|2018年12月29日|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特尔佳|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B3机构48|保本浮动收益型|2018年12月5日|2019年3月6日|2,000|19.945205|2019年3月8日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（保本挂钩利率）产品TGN180003|保本浮动收益型|2018年12月28日|2019年3月30日|3,000|32.063013|2019年4月3日|

三、备查文件
1、平安银行业务回单。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019064深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于举行网上 2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月23日披露，为使投资者进一步了解公司2018年年度报告，公司将于2019年4月26日（星期五）14:30—16:30在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台举行2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁饶陆华先生；副总裁兼财务总监聂志勇先生；独立董事盛宝军先生；董事、董事会秘书黄幼平女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十二日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-033山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司2019年第一季度报告将于2019
年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-038汉王科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2017年 8月 22日上午10：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2017年 8月 11日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司 2017年半年度报告
全文及摘要》的议案
《公司 2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）8月 24日刊登的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《汉王科技独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司控股子公司与关联方之间日常关联交易》的议案
2017年 8月 22日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司控股子公司与关联方之间日常关联交易》的议案，公司的控股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）与河南汉王智远科技有限公司（以下简称“河南智远”）之间拟签署日常关联交易协议，总金额为 105.7万元。
公司副总经理张健先生任河南智远董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 10.1.3条规定，河南智远属于公司的关联法人，公司的控股子公司与其进行的交易构成关联交易。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见 2017年 8月 24日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股子公司与关联方之间日常关联交易的公告》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
光启技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议相关议案发表下列意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配方案中，公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：公司 2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将上述议案提交公司 2018年度股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，基于客观独立判断的立场，现就 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表专项说明及独立意见如下:
经核实，报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，有效的控制了关联方资金占用风险。
2、关于对外担保
经核实，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。
公司为全资子公司提供的担保已予报告期内归还银行全部本息，截至 2018年12月31日，公司为全资子公司担保实际发生金额为0.00元。
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅《公司2018年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司现有内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求，与公司实际经营情况相适应。
公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，提高了公司的风险防范能力，为管理层科学决策奠定了良好的基础。公司关于 2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况，我们对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、关于 2019年度日常关联交易预计
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
五、关于2018年年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于2019年度为子公司提供担保的独立意见
经核查，公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内的子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，为其提供担保有利于子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项。
七、关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月
八、关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的独立意见
1、公司本次终止超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”或“原募投项目”）实施内容符合项目建设的实际需要，有利于公司募投项目的顺利开展。
2、终止原募投项目，是为了优先发展公司超材料产品军用业务，以响应国家强军号召及进一步提升公司盈利水平，本次终止有利于提高公司募集资金使用效率。
4、本次募投项目及募集资金相关变更履行了必要的批准程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：莎琳、姚远、韩建春二〇一九年四月二十四日
证券简称：罗平锌电 证券代码：002114 公告编号：2015－61
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司董监高增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董监高人员计划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-55），为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护资本市场稳定，提振市场信心，保护公司所有股东合法利益，在公司实际任职的董事、监事和高级管理人员将根据市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场择机购买公司股票，增持后6个月内不减持。公司董事、监事和高级管理人员的增持金额不高于本人2014年度税后薪酬收入的50%。
2015年7月28日，公司接到董事、副总经理、董事会秘书喻永贤先生的通知，其于2015年7月28日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|增持前持有公司股份数（股）|本次增持股份数量（股）|增持均价（元/股）|增持后持有公司股份数（股）|增持后持股比例（%）|
|喻永贤|董事、副总经理、董事会秘书|0|7900|12.50|7900|0.003|

二、增持目的
本次增持行为是喻永贤先生针对近期股票市场出现的非理性波动，基于对公司未来发展保持充分的信心所作出的决定。公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份有利于增强投资者信心，保障公司的长期稳定、健康发展。
三、其他事项
1、本次增持行为严格遵守证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高
级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等国家相关
法律法规的规定，至增持之日起六个月内不减持本次增持的公司股票。
2、公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
感谢广大投资者对公司一如既往的关心和支持。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
2015年7月 29日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-038中山联合光电科技股份有限公司
关于参加2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月22日（星期三）15:45至16:45。
届时公司的董事会秘书瞿宗金先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
中山联合光电科技股份有限公司 2019年5月20日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2016-096云南铝业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2016年11月7日（星期一）上午10:30
网络投票时间为：2016年11月6日15:00－2016年11月7日15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月 7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月6日15:00至2016年11月7日15:00。
2.股权登记日：2016年10月31日（星期一）
3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）三楼会议室
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长田永先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表47人，持有（代表）公司股份 1,013,242,556股，占公司总股份的53.3676%，符合《公司法》、《公司章程》及其他
有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 24人，代表
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
股份961,133,542股，占公司总股份的50.6230%；通过网络投票的股东23人，代表股份52,109,014股，占公司总股份的2.7446％。
9.公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式通过了以下议案：
（一）《关于收购公司控股子公司云南文山铝业有限公司少数股东持有的7.67%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：
同意79,874,472股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.4130%；
反对471,600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.5870%；
弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：
同意 79,777,516股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.4123%；反对 471,600股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.5877%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、张自义、丁吉林、何伟、王琳、姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为： 932,761,382股、70,261股、30,629股、10,000股、5,000股、5,000股、14,212股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。
（二）《关于收购冶金集团持有公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司31.78%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：
同意79,874,472股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.4130%；
反对471,600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.5870%；
弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：
同意 79,777,516股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.4123%；反对 471,600股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.5877%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、张自义、丁吉林、何伟、王琳、姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为： 932,761,382股、70,261股、30,629股、10,000股、5,000股、5,000股、14,212股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。
（三）《关于公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项目的议案》。
表决结果：
同意1,012,770,156股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9534%；
反对472,400股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0466%；
弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：
同意 79,776,716股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.4113%；反对 472,400股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.5887%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；
2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；
3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2.本次股东大会《见证意见书》。
云南铝业股份有限公司董事会 2016年11月7日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
关于所提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函
鉴于成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向北京贝瑞和康生物技术股份有限公司（以下简称“贝瑞和康”或“本公司”）全体股东发行股份购买贝瑞和康100%股权，同时进行重大资产出售（以下简称“本次重组”），本公司现就本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：一、本公司已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
如违反上述声明和承诺，本公司承诺承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京贝瑞和康生物技术股份有限公司《关于所提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函》的签章页）
北京贝瑞和康生物技术股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-053科大讯飞股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员取消减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月26日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告》，陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、李骏先生、董雪燕女士、张少兵先生计划于公告之日起15个交易日后的6个月内，合计减持 2,723,000股股份（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理）。具体内容详见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于董事、监事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告》。
近日，公司收到上述股东分别签署的《关于取消减持计划的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将本次取消减持计划的有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|持股比例（%）|拟减持数量（股）|拟减持比例（%）|已减持数量（股）|
|陈 涛|董事、副总裁|15,986,235|0.7640|1,245,000|0.0595|0|
|吴晓如|董事、副总裁|21,447,590|1.0250|1,245,000|0.0595|0|
|胡 郁|董事、副总裁|16,939,302|0.8095|1,245,000|0.0595|0|
|李 骏|监事|42,487|0.0020|10,500|0.0005|0|
|董雪燕|监事|157,238|0.0075|39,000|0.0019|0|
|张少兵|财务总监|2,887,502|0.1380|300,000|0.0143|0|
|合计|——|57,460,354|2.7460|4,084,500|0.1952|0|

注：公司于2018年5月14日实施2017年年度权益分派方案，以资本公积转增股本，每10股转
增5股，上述股东持股数量、拟减持数量相应调整。
截至本公告披露日，陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、李骏先生、董雪燕女士、张少兵先生尚未减持其所持有的公司股份。
二、取消减持计划情况
鉴于目前二级市场的情况，陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、李骏先生、董雪燕女士、张少兵先生均决定取消本次减持计划。
三、其他需要说明的事项
1、本次董事、监事、高级管理人员减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次取消减持计划，不存在违规情形。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、李骏先生、董雪燕女士、张少兵先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、本次取消减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、李骏先生、董雪燕女士、张少兵先生分别签署的《关于取消减持计划的告知函》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十三日
太原煤气化股份有限公司独立董事
关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价的公允性的意见
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其合法拥有的除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）100%股权的等值部分进行资产置换，并向晋煤集团发行股份及支付现金购买资产置换的差额部分，置出资产由太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“太原煤气化”）承接，太原煤气化向晋煤集团支付124,620,029股公司存量股票作为承接置出资产的支付对价；同时，公司拟采用锁价方式向7名特定投资者（以下简称“配套资金认购方”）非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
上述方案中，资产置换、发行股份及支付现金购买资产及股份转让互为条件，其中任何一项未获得中国政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则其余两项交易均不予实施；募集配套资金在前述三项交易实施条件满足的基础上再实施，其实施与否不影响本次交易方案其他部分的实施。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及公司章程等的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们认真审阅了公司本次交易的报告
书及相关文件，对本次重组所涉及的置出资产、置入资产的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
1、本次交易的评估机构北京中企华资产评估有限公司、北京中企华房地产估价有限公司、山西大地评估规划勘测有限公司、北京中企华房地产估价有限公司和中水致远资产评估有限公司具有证券、期货从业资格，除正常的业务往来关
系外，该等机构及经办人员与公司及本次重组的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性，能够胜任本次重组相关的工作。
2、上述评估机构和评估人员为本次重组出具的相关资产评估报告所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行、遵循了市场通用的惯例和准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定本次重组所涉及的置入资产和置出资产于评估基准日的市场价值，为本次重组提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、本次重组涉及的置入资产及置出资产的作价是以具有证券、期货从业资质的评估机构评定的并经山西省国资委或其授权主体核准的评估结果作为定价依据，具有公允性、合理性，符合相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，公司本次重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。我们同意本次重组所涉资产评估的相关事项。
（以下无正文）
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－031
惠州中京电子科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”）收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）发来的关于股权质押的告知函。根据该函件，京港投资将其持有的中京电子的无限售流通股 29,000,000股质押给万联证券有限责任公司，并于 2016年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票质押登记手续。质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至本函件出具日，京港投资持有中京电子无限售流通股 111,858,462股，占中京电子股份总数的31.92%。京港投资累计质押股份数为 29,000,000股，占其持有的中京电子股份总数的25.93%，占中京电子股份总数的8.27%。
特此公告
惠州中京电子科技股份有限公司2016年 5月27日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-010华瑞电器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）1,153.75万股股份（占公司总股本比例11.54%）的股东上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）（以下简称“联创投资”）拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份550万股（占公司总股本比例5.5%）。采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于公司减持计划公告披露之日起十五个交易日后的6个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于公司减持计划公告披露之日起五个交易日后的6个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；采取协议转让方式减持公司股份的，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。
公司于2018年3月21日收到股东联创投资的《关于股份减持计划的告知函》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）。
比例11.54%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：创业投资基金回收资本金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份。
3、拟减持数量：计划减持数量不超过550万股，即不超过公司总股本的5.5%。
（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应处理）。
4、拟减持方式：集中竞价、大宗交易或协议转让方式。其中，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即100万股；采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即200万股；采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，即500万股。
5、减持期间：如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行；如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划披露公告之日起5个交易日之后的6个月内进行；如通过协议转让方式减持的，减持期间为减持计划披露公告发布之日起的6个月内进行。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司最近一期的每股净资产。
三、股东承诺履行情况
公司法人股东联创投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，所做的承诺如下：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
所持公司股份的锁定期届满后第一年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，累计减持的股份不超过其所持公司股份总数的三分之二，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；所持公司股份的锁定期届满后第二年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，累计减持的股份不超过届时其所持公司股份总数的100%，
减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。
拟减持公司股份的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持将通过深圳证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式予以进行。减持公司股份时，将依照《公司法》、《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。
截至本公告披露日，联创投资严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、其他相关说明及风险提示
联创投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
联创投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
公司将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
联创投资《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-12中百控股集团股份有限公司2015年度第一期
超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司于2014年6月30日召开 2014年第二次临时股东大会审议通过了关于注册发行超短期融资券的议案，同意公司向中国银行间
市场交易商协会申请注册总额不超过10亿元人民币的超短期融资券，超短期融资券的单笔发行期限为270天以内（含270天）。
经中国银行间市场交易商协会核准，公司2015年度第一期超短期融资券已按照相关程序发行完毕。本期融资券发行额为5亿元人民币，期限为180天，
单位面值为100元人民币，发行利率为3.98%，起息日期为2015年5月27日，兑付日期2015年11月23日。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-103安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2017年 8月 29日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日公告的《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
南京全信传输科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会十九次会议《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
本次方进先生拟任公司副总经理、董事会秘书的提名、聘任、审议程序及任职资格均符合《公司法》等相关规定的要求。经审阅方进先生的简历等资料，其不存在《公司法》第 147条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
我们认为，方进先生的教育背景、工作经历和综合素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任方进先生为公司副总经理、董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
（本页无正文，为南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见之签字页）
赵竟成 赵雪媛 高允斌
年 月 日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-051
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于调整限制性股票授予价格及回购价格事项
公司对限制性股票授予价格、回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》及激励计划关于限制性股票授予价格、回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合维护公司及全体股东的利益。因此，我们三位独立董事一致同意调整限制性股票授予价格、回购价格的事项。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项
公司限制性股票激励计划的原激励对象虞德康、黄彦、蔡炽昌、陈健立、洪嘉琪、王丹涛、邹绍轩、沈利群、温俊熙因个人原因离职，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对虞德康、黄彦、蔡炽昌、陈健立、洪嘉琪、王丹涛、邹绍轩、沈利群、温俊熙已获授但尚未解锁的限制性股票共计27.72万股按授予价格5.2309元/股予以回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》以及《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的要求，并已履行必要、合规的决策程序，符合维护公司及全体股东的利益。因此，我们三位独立董事一致同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事
项。
三、关于预留限制性股票激励对象名单的独立意见
公司预留限制性股票激励对象名单的确定原则、确定程序是严格依据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的要求进行的；本次确定的预留限制性股票激励对象不存在禁止获授权益的情形，激励对象的资格合法有效，激励范围的确定符合公司实际情况以及公司发展的实际需要，有利于调动新增骨干人员的积极性，维持人员队伍的稳定。因此，我们三位独立董事一致同意公司制定的预留限制性股票激励对象名单。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：袁桐杨鹰彪王秋潮 2016年4月21日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号： 2015-009福建雪人股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东林汝捷先生和股东陈胜先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、2015年2月4日，公司控股股东林汝捷先生将其持有的本公司8,000,000股流通股票（占公司总股本160,000,000股的5%）与华福证券股份有限责任公司进行了股票质押式回购交易，并委托华福证券股份有限责任公司为该交易指令申报代理方向交易所提交交易申报，办理了相关手续。本次股票质押式回购办理初始交易日为2015年2月4日，回购交易日为2016年2月4日，质押期内该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，林汝捷先生共持有公司股票 49,104,000股，占公司总股本的30.69%，本次质押的8,000,000股占公司总股本160,000,000股的5%。本次质押后，林汝捷先生累计质押股份36,500,000股，占其所持公司股份总数的
74.33%。
二、2015年1月28日，公司股东陈胜先生将2012年8月9日质押给重庆信托有限公司的本公司有限售条件流通股合计13,000,000股解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。2015年2月4日，陈胜先生将其持有的本公司10,000,000股流通股票（占公司总股本
截至本公告日，陈胜先生共持有公司股票15,096,000股，占公司总股本的9.44%，本次质押的10,000,000股占公司总股本160,000,000股的6.25%。本次质押后，陈胜先生累计质押股份10,000,000股，占其所持公司股份总数的66.24%。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-046维信诺科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过的《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任丁文娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
丁文娟女士简历如下：
丁文娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士、金融学硕士，历任北京立思辰科技股份有限公司（300010.SZ）证券事务代表、万达电影股份有限公司（002739.SZ）高级证券事务经理，具有较为丰富的岗位经验。丁文娟女士已于2011年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，丁文娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
邮政编码：100027
电话：010-84059733
传真：010-84059359
邮箱：IR@visionox.com
地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
会专字[2019]2745号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”）管理层编制的于 2018年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安科生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安科生物年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是安科生物管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安科生物与财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控
制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，安科生物根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2018年 12月 31日在所有重大方面是有效的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：