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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议资料安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议审议相关事项的独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司于2017年8月24日召开的第五届董事会第十五次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1.关于 2017年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2.关于 2017年半年度公司对外担保情况的独立意见
公司建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司担保严格按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。公司对外担保中担保对象信誉及经营状况良好，没有迹象表明其可能出现债务违约的经营风险。公司担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
3.关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能过更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意本次会计政策的变更。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议资料北京中科通用能源环保有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其银行授信提供的担保行为不会对公司及公司子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保。
5.关于为全资子公司向产业基金融资提供担保的独立意见
公司全资子公司宁阳盛运环保电力有限公司、乌兰察布盛运环保电力有限公司、图们盛运环保电力有限公司、金乡盛运环保电力有限公司、海阳盛运环保电力有限公司到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其向产业基金融资提供的担保行为不会对公司及公司子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意为公司上述全资子公司向产业基金融资提供担保。
6.关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的独立意见
安徽盛运环保工程有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，具有良好的担保能力，本公司财务状况良好，没有明显出现债务违约的经营风险。本次公司全资子公司为公司银行授信提供的担保行为不会对公司及公司子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保。
7.关于收购安徽安贝尔环保科技有限公司的独立意见
为延伸公司环保行业产业链，拓展危废领域市场，公司拟以自有资金和专项贷款收购安徽安贝尔环保科技有限公司100%股权。本次收购实施后，安贝尔环保将成为公司的全资子公司。此次收购符合公司发展战略，增强了公司的盈利能力，对公司生产经营产生积极影响。
本次收购安贝尔环保全部股权是以有证券执业资格的评估公司出具的估值
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议资料报告为依据，经过交易双方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理。本次股权转让的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。本次交易符合公平交易原则，交易价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。
我们同意收购安徽安贝尔环保科技有限公司100%股权。
（下接签字页）
（此页无正文，为安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见之签署页）独立董事签字：
宋安宁 韦文金 范成山
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议资料 --------- --------- ---------
中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23楼,邮编：518048
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电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058
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广东华商律师事务所
关于
海洋王照明科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股
票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的
法律意见书
广东华商律师事务所
广东华商律师事务所
关于
海洋王照明科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股
票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的
法律意见书
致：海洋王照明科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及深圳证券交易所的相关要求，本所就海洋王董事会就本次交易作出决议之日前六个月至本报告
书披露之前一交易日（自2019年3月6日至2019年9月9日）（以下简称“核查期间”），公司和控股股东及其董事、监事和高级管理人员、交易对方及其董事、监事和高级管理人员、交易标的及其股东、董事、监事和高级管理人员、相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人、以及上述人员的直系亲属（以下简称“核查范围内人员”）买卖海洋王股票是否涉及内幕交易、是否对本次交易构成法律障碍出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供海洋王本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为海洋王本次交易申报材料的组成部分，并对本法律意见书内容承担责任。
基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本法律意见书所称内幕知情人员，系指海洋王按照法律、法规和规范性文件的要求报送给深圳证券交易所的内幕信息知情人及直系亲属名单中所确定的相关人员，该等人员包括上市公司和上市公司控股股东以及各自的董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，标的公司及其董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的相关证券服务机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。
二、核查期间内，核查范围内人员买卖海洋王股票的情况
根据相关方出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年9月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》等文件，核查范围内人员在核查期间内持有海洋王股票的变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名或名称|关系|操作日期|操作方向|变更股数（股）|
|1|招商证券股份有限公司|为海洋王本次交易提供服务的独立财务顾问|2019.3.13|卖出|17,520|
||||2019.5.21|卖出|80|
||||2019.8.19|买入|1,000|
||||2019.8.23|买入|1,000|
||||2019.8.29|买入|3,100|
||||2019.8.30|买入|5,000|
||||2019.9.2|卖出|7,000|
||||2019.9.5|卖出|3,100|
||||2019.9.6|买入|5,100|

三、对上述买卖股票的行为核查的情况
招商证券已就上述股票交易事项出具说明和承诺：“在海洋王本次交易披露
前，招商证券除通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖海洋王股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖海洋王股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。招商证券买卖海洋王股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。同时，招商证券已建立了健全的信息隔离墙制度来规范利益冲突部门之间的信息隔离，证券投资总部并无人员参与本次交易的筹划，也未和投资银行部门的项目组人员有过接触，因此上述部门买卖海洋王股票是基于其独立的投资决策，与本次交易并不存在关联。自营交易账户存在买卖海洋王的行为，具体情况已如实披露，无泄露有关信息或者建议他人买卖海洋王股票、从事市场操纵禁止交易的行为。
招商证券承诺：在本次交易过程中，不存在利用内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖海洋王挂牌交易股票的情况，也不以任何方式将本次交易事宜之未公开信息披露给第三方。”
四、结论意见
经核查，根据根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录、本次交易自查范围内相关各方及人员出具的自查报告、存在买卖上市公司股票情形的机构和人员出具的声明及承诺及招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》，上述机构买卖海洋王股票的行为不符合《证券法》规定的内幕交易的构成要件，不属于内幕交易行为，对本次交易不构成实质性法律障碍。除上述情况外，核查范围内的其他内幕信息知情人在核查期间内均不存在买卖海洋王股票的情况。
本法律意见书正本一式五份。
（此页为《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的法律意见书》之签字、盖章页，无正文）
负责人： 经办律师：
高树 张鑫
刘从珍
袁锦
广东华商律师事务所年 月 日
独立董事独立意见
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），整体方案如下：
1、发行股份及支付现金购买资产。公司拟以发行股份及支付现金的方式向俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺购买其合计持有的江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称“九龙汽车”）49%的股权。
2、发行股份募集配套资金。公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过 15,350.00万股股票募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 139,224.50万元用于支付本次交易部分现金对价、相关交易费用并补充公司流动资金；
上述方案的实施以公司支付现金购买九龙汽车18.38%股权的交易经公司股东大会审议批准为前提。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2015年11月10日召开的第七届董事会第三十一次会议，本着认真、严谨、负责的态度，认真审议了《关于<江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，我们同意公司的本次重组方案。现基于独立判断的立场，对公司本次重组发表如下意见：
1、本次交易的相关议案在提交公司第七届董事会第三十一次会议审议前已经我们事先认可。
2、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《江西特种电机股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
独立董事独立意见
产质量，有利于扩大公司业务规模、提升公司的综合竞争力、增强可持续发展能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
4、公司本次编制的《江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及与交易对方签署的附条件生效的《江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议》及其补充协议、《江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》及其补充协议等相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重组方案具备可行性和可操作性。
5、公司本次交易聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所具有证券从业资格证书以及从事相关工作的专业资质，上述机构及工作人员与公司及公司本次交易对象之间以及相关方除正常的业务往来关系外，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，不存在其他的关联关系；上述机构出具的审计报告、评估报告、独立财务顾问报告、法律意见书符合客观、独立、公正、科学的原则。
独立董事独立意见
规定。公司本次重组标的资产的最终交易价格以资产评估机构确认的评估值为依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。因此，本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
7、本次重组事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
独立董事独立意见
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-051万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年1月19日开市起继续停牌。2016年2月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-016），公司股票自2016年2月19日开市起继续停牌。2016年3月25日公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司承诺将于2016年7月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案，内容详见2016年3月19日、3月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（更新后）、《2016年第三次临时股东大会决议公告》。
截至本公告披露日，公司与聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年三月三十一日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-051河南华英农业发展股份有限公司
关于收购股权的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》和《关于公司对外投资收购股权的议案》及公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》，相应的《关于公司收购股权暨关联交易的公告》和《关于公司对外投资收购股权的公告》披露于 2014年 5月 23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近期，上述子公司-潢川县港华羽绒制品有限公司和河南华隆羽绒有限公司已办理完结营业执照变更，具体详情如下：
一、潢川县港华羽绒制品有限公司营业执照：
注册号：411500400004490（1-1）
名称：潢川县港华羽绒制品有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：潢川城关春申路何店工业区
法定代表人：闵群
注册资本：壹仟零伍拾万圆整
成立日期：2002年 06月 18日
营业期限：2002年 06月 18日至 2032年 06月 17日
经营范围：羽毛，羽绒以及羽绒相关制品的加工，制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、河南华隆羽绒有限公司营业执照：
注册号：411500400004963（1-1）
名称：河南华隆羽绒有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省信阳市潢川县何店工业区
法定代表人：曹家富
注册资本：叁仟肆佰叁拾柒万圆整
成立日期：2004年 05月 26日
营业期限：2004年 05月 26日至 2024年 05月 25日
经营范围：羽毛、羽绒的收购、加工及销售，羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《潢川县港华羽绒制品有限公司》营业执照；
2、《河南华隆羽绒有限公司》营业执照。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十五日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-035新疆机械研究院股份有限公司
关于全资子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“新研股份”）的全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）以自有资金2,900万元人民币对外投资设立全资子公司“沈阳明日宇航工业有限责任公司”，出资方式为货币出资。公司已于2017年3月6日在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司对外投资设立沈阳明日宇航工业有限责任公司的公告》。
近日，沈阳明日宇航工业有限责任公司已完成工商注册登记手
续，并取得沈阳市沈北新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
统一社会信用代码:91210113MA0U0JB14U
名称：沈阳明日宇航工业有限责任公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：辽宁省沈阳市沈北新区中央路22号
法定代表人：韩华
注册资本：贰仟玖佰万元人民币
成立日期：2017年4月5日
营业期限：长期
经营范围：航空、航天器（不含民用航空器、发动机、螺旋桨）
及零部件、金属及非金属材料、电子产品制造、研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
特此公告！
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-057
中国有色金属建设股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日召开的第八届董事会第12次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于改聘大华会计师事务所为公司 2017年度报告审计与内控审计机构的议案》。现将公司拟改聘会计师事务所的相关情况公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
基于公司自身业务发展需要，同时考虑到中天运会计师事务所的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好的适应公司未来业务发展的需要，公司不再聘请中天运会计师事务所为 2017年度审计机构。公司对中天运会计师事务所在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！
经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司2017年度报告和内部控制审计机构，聘期一年。其中，2017年年报审计费用为人民币96万元，内控审计费用为人民币75万元。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年2月9日
合伙期限：2012年2月9日至长期
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质证书：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号：000191）会计师事务所基本情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，大华会计师事务所2016年度业务收入人民币20.16亿元，2016年末资产总额人民币8.38亿元，净资产人民币1.75亿元。大华会计师事务所总部设立在北京，并在深圳、上海、广州、杭州、大连、沈阳、长春、合肥、南昌、郑州、武汉、呼和浩特、珠海、西安、太原、南京、长沙、昆明、济南、海口、成都、青岛、苏州、福州、重庆、新疆、西藏等27个中心城市设立了分支机构。
三、改聘会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的资质进行了审查，认为大华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘任大华会计师事务所为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构。
3、《关于改聘大华会计师事务所为公司 2017年度报告审计与内控审计机构的议案》将提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事对改聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并同意将《关于改聘大华会计师事务所为公司 2017年度报告审计与内控审计机构的议案》提交公司第八届董事会第12次会议审议。
2、独立董事对改聘会计师事务所事项发表独立意见如下：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司拟改聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将2017年度审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第12次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018－058大禹节水集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表谢刚先生的辞职申请，谢刚先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
谢刚先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司
深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买深圳维恩贝特科技股份有限公司94.9402%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次交易的相关文件，参加了公司于2016年12月13日召开的第四届董事会第九次会议并参与投票表决。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：1、同意公司本次交易的相关议案及事项；本次交易的相关议案经公司董事会审议通过；
董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。
3、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组，构成关联交易。
5、本次重大资产重组聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构对标的资产进行了预估，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易标的资产最终作价将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据确定，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。
6、公司已聘请具有证券期货业务资格的审计、资产评估机构对本次重大资产重组拟购买标的公司进行审计、评估工作。待本次重大资产重组的相关审计、评估工作完成后，公司就本次重大资产重组事项的相关内容再次召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
梁金华 盛宝军
郑飞
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2017-246北京安控科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2017年前三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：140.00%–160.00%|盈利：854.10万元|
||盈利：2,049.83万元–2,220.65万元||

（2）2017年第三季度业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：56.26%–64.98%|盈利：1,958.82万元|
||盈利：3,060.89万元–3,231.71万元||

注：上述表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年前三季度公司围绕年度经营计划目标有序推进各项工作，不断完
善业务布局，各业务板块业绩不断提升，同时受新并购公司业绩影响，公司前三
季度业绩同比增长。囿于季节性因素，公司前三季度利润在全年利润中占比较小，对全年业绩不具有代表性。
2、预计 2017年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年10月13日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-108江苏爱康科技股份有限公司
关于为九州方园博乐市新能源有限公司
融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资九州方园博乐市新能源有限公司并进行 60MW光伏电站建设的议案》，为保证电站项目的顺利建设和后续正常运营，公司拟为项目公司九州方园博乐市新能源有限公司（以下简称“博乐新能源”）向中广核国际融资租赁有限公司申请总额度不超过 48000万元人民币的融资提供担保，担保期限为九年。博乐新能源其他股东九州方园新能源股份有限公司实际控制人张崇超先生及湖北九州方园投资有限公司（以下简称“九州方园投资”）拟为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
公司第二届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》。公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保企业名称：九州方园博乐市新能源有限公司
注册号：652701050013312
注册资本：17000万元人民币
法定代表人：张崇超
住所：新疆博州博乐市南城区 01号
经营范围：光伏电站投资、建设；太阳能电子产品销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：博乐市工商行政管理局
本公司全资下属公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）和九州方园新能源股份有限公司分别持有该公司41.18%和58.82%的股权。博乐新能源为本公司重要的参股子公司。
博乐新能源最近一年一期的财务数据如下：
截止 2014年 12月 31日博乐新能源经审计总资产 569823840.46元、净资产169858591.39元、负债总额 399965249.07元；2014年1-12月博乐新能源营业收入0元、净利润-136839.33元。
截止 2015年 9月 30日博乐新能源总资产 543863822.74元、净资产 176600817.07元、负债总额 367263005.67元；2015年 1-9月博乐新能源营业收入16936867.5元、净利润6742225.68元。（2015年 9月财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容及反担保情况
公司拟为九州方园博乐市新能源有限公司向中广核国际融资租赁有限公司申请总额度不超过48000万元人民币的融资提供担保，担保期限为九年。
博乐新能源其他股东九州方园新能源股份有限公司实际控制人张崇超先生及湖北九州方园投资有限公司为本次担保提供反担保。
截止 2014年 12月 31日九州方园投资经审计总资产 562074157.02元、净资产 256908376.79元、负债总额 305165780.23元；2014年 1-12月九州方园投资营业收入198988177.00元、净利润 19025637.86元。
截止 2015年 9月 30日九州方园投资总资产 582902918.86元、净资产 270317055.28元、负债总额 312585863.58元；2015年 1-9月九州方园投资营业收入148659327.00元、净利润 13408678.49元。（2015年9月财务数据未经审计）四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 343068万元（不包括本次的担保），公司对下属子公司提供担保的总额为人民币 299268万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保 15600万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保 2500万元，为实际控制的下属公司青海蓓翔新能源有限公司担保 46641万元，为全资下属公司苏州中康
电力开发有限公司担保 131877万元，为全资下属公司新疆爱康电力开发有限公司担保 25350万元，为全资下属公司特克斯昱辉太阳能开发有限公司担保 11000万元，为全资下属公司浙江瑞旭投资有限公司担保 51300万元，为下属公司新疆聚阳能源科技有限公司担保 15000万元；其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币 12700万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币 24100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保 7000万元。
累计占公司 2014年 12月 31日经审计归属母公司净资产的比例约为149.24%，若包含本次担保，累计担保余额占公司 2014年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例约为170.12%。公司无逾期的对担保事项。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会核查情况：2015年 10月 19日，公司以电子邮件形式，分别向全体董事发出了《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》。2015年10月21日，公司召开第二届董事会第三十九次临时会议。审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
公司董事会认为：
1、本次对外担保标的公司为公司重要的参股子公司，根据公司同其他股东之前签署的协议，未来公司将取得标的公司的控股权，对其担保符合公司经营发展规划。
2、该项目建成后，预计电费收入相对稳定，本次担保财务风险较低。
3、本次担保依法提供了相应的反担保措施，提高了安全边际。
（二）独立董事意见：经核查九州方园博乐市新能源有限公司为爱康科技参股并计划控股的电站项目公司。上述担保符合公司的经营发展规划。本次担保张崇超先生及九州方园投资提供了反担保，财务风险相对较低。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。本次对外担保表决程序合法，我们对该议案表示同意。该担保议案尚需提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为：本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次对外担保还需提交公司股东大会审议，本次交易已履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求。保荐机构对爱康科技本次提供对外担保事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十九次临时会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见；
3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外担保的核查意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
关于华天酒店集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
二零一八年九月
致：华天酒店集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开2018年第六次临时股东大会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东大会会议文件。
为出具法律意见书，本所律师特作声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018年 8月29日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于 2018年9月 14日（星期五）下午14：30在长沙市解放东路 300号华天大酒店芙蓉厅召开，本次股东大会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 13日下午 15:00至 2018年 9月 14日下午 15:00期间的任意时间。全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 633,084,597股，占公司总股份数的62.1325%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 3人，共计持有公司118,700股股份，占公司总股份数的0.0117%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员还有公司现任在职的董事、监事、高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体
如下：
（1）审议通过《关于公司拟以子公司股权质押为华天集团提供反担保的议案》。
关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意302,282,477股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9961%；反对 11,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于公司发行中期票据拟以子公司股权质押追加反担保的议案》。
关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意302,282,477股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9961%；反对 11,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 周泰山
经办律师：
龙娟
年 月 日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-097任子行网络技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-095），由于工作人员疏忽，导致回购数量和价格列示错误，相关信息现予以更正如下。
更正前内容：
根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票并修改公司章程相关条款的议案》、《股票激励计划》及公司的确认并经律师查验，韩喜龙、吴晓龙、刘乾荣、陈莎、刘亚波、张冰所获授但尚未解锁的限制性股票分别为9，001股、9,001股、15,002股、2,251股、3,750股和48,006股，合计87,011股，侯胜利、路凤林、尹青松所获授但尚未解锁的限制性股票为4,500股、115,214股及115,214股，合计234,928股。
本次回购注销的限制性股票合计为321,939股。公司回购韩喜龙、吴晓龙、刘乾荣、陈莎、刘亚波、张冰所获的限制性股票的价格为16.96元/股(如按公司派息时不扣除派息额计算，则回购价格为 3.04元/股)，回购侯胜利、路凤林、尹青松所获的限制性股票的价格为 3.02元/股(如按公司派息时不扣除派息额计算，则回购价格为3.04元/股)。
更正后内容：
根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票并修改公司章程相关条款的议案》、《股票激励计划》及公司的确认并经律师查验，韩喜龙、侯胜利、吴晓龙、刘乾荣、陈莎、刘亚波所获授但尚未解锁的限制性股票分别为9，001股、4,500股、9,001股、15,002股、2,251股、3,750股，合计43,505股，路凤林、尹青松、张冰所获授但尚未解锁的限制性股票为115,214股、115,214股、48,006股，合计278,434股。本次回
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-097购注销的限制性股票合计为321,939股。公司回购韩喜龙、侯胜利、吴晓龙、刘乾荣、陈莎、刘亚波所获的限制性股票的价格为16.96元/股(如按公司派息时不扣除派息额计算，则回购价格为16.98元/股)，回购路凤林、尹青松、张冰所获的限制性股票的价格为3.02元/股(如按公司派息时不扣除派息额计算，则回购价格为3.04元/股)。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-063号湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2015年8月25日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2015年8月14日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
（一）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司 2015年半年度报告及其摘要>的议案》。
《公司 2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告》及详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-062
合力泰科技股份有限公司
对外投资公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
随着合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）全资子
公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）业务不断增长及拓
展业务需要，江西合力泰拟新设立一个全资子公司。公司名称为江西兴泰科技
有限公司（以下简称“兴泰科技”，暂定名，最终名称以工商登记为准）。新
公司注册资本为1,000万元人民币。
此投资不构成关联交易。
公司四届二十次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立江西兴泰科技有限公司的议案》。
截至目前，公司2015年度对外投资总额累计为6,000万元(已经过公司2015年第一次临时股东大会审议)，占公司净资产 1,820,232,533.45元（2014年度审计报告数据）的3.30%，依据公司《章程》规定，此项议案在董事会通过后即可执行。
此次投资的人民币1,000万元，为公司自筹资金。
二、投资主体介绍
江西合力泰为江西兴泰科技有限公司的唯一投资主体，持有其100％股权。
三、投资标的基本情况
新公司暂定名为江西兴泰科技有限公司，公司类型为有限责任公司，法定代表人为金波，注册地址为江西省吉安市泰和县，注册资本为1,000万元，经营范
围暂定为批发：投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡等及其周边衍生产品的研发、生产与销售；PCBA及各种显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品、生物识别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售；云计算系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终经营范围以工商局核定为准）。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
随着公司业务不断扩大，便于同客户及供应商开展合作,便于公司在产品细分领域做大做强。
2、存在的风险
该投资属异地投资设立新公司，可能在经营能力、内部控制等方面存在风险。
将不断完善公司《控股子公司管理制度》及新公司的内部控制体系建设，努力将风险降到最低。
3、对公司的影响
新公司作为对外窗口，有利于加强同客户及供应商开展紧密合作，同时有利公司相关业务向精细化发展。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-156京蓝科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的经营业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
（1）2017年1-9月业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,000.00 万元－15,000.00万元|亏损：3,188.24万元|
||比上年同期增长：445.01%-570.48%||
|基本每股收益|盈利：约 0.17元－0.23元|亏损：0.2元|

（2）2017年7-9月业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,700.00 万元－5,000.00万元|亏损：1,694.70万元|
||比上年同期增长：318.33%-395.04%||
|基本每股收益|盈利：约 0.06元－0.07元|亏损：0.11元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司自2016年下半年完成重大资产重组后,京蓝沐禾节水装备有限公司（以
下简称“京蓝沐禾”）成为公司最主要的下属公司及智慧生态板块的重要业务组
成部分。京蓝沐禾主要从事生态节水灌溉业务，创新节水技术，以信息化、智能化、自动化、规模化、系统化等技术为手段，在农业节水领域具有一定的业务积累。京蓝沐禾并购成功直接导致本报告期较上年同期经营业绩有较大幅度的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2017年第三季度报告中予以详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二○一七年十月十四日