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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdalawy ers.com/|

北京康达（成都）律师事务所关于
四川天一科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书
【2014】康达（成都）法律意字第058号致：四川天一科技股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”或“公司”）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派印娟、罗煜律师出席了天科股份2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川天一科技股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2014年 3月 25日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了《四川天一科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称〈“会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJING 成都CHENGDU|

现场会议召开时间为 2014年 4月 17日下午13:30；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
公司董事会于2014年4月1日收到股东盈投控股有限公司书面提交的临时提案，于 2014年 4月 3日公告了《四川天一科技股份有限公司关于 2013年年度股东大会增加临时提案公告》（以下简称“〈增加临时提案公告〉”），将本次股东大会的议案变更情况予以公告、通知。
2014年4月17日下午13:30，在公司董事长古共伟的主持下，本次股东大会现场会议在公司二楼1号会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2014年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共7名，共持有公司发行在外有表决权股份140,734,332股，占公司股份总数的47.35%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计57名，持有公司发行在外有表决权股份
31,238,832股，占公司股份总数的10.51%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
2014年 4月 1日，公司董事会收到股东盈投控股有限公司《关于向天科股份 2013年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于修订〈公司章程〉第一百五十五条、（二）款的议案》、《关于修订〈公司章程〉第八条的议案》提交天科股份2013年年度股东大会审议。2014年4月3日，公司董事会公告了《增加临时提案公告》，将本次股东大会的议案变更情况予以公告、通知。
经本所律师核查，本次股东大会提出临时提案的提案人盈投控股有限公司持有公司发行在外有表决权股份 68,917,690股，占公司股份总数的23.19%，符合提出临时提案的股东资格；所提出的临时提案为在本次股东大会召开10日前向股东大会召集人提出的议案，与公司董事会提出的议案作为本次股东大会议案一并予以表决，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数（关联股东予以了回避表决）。现场会议就《会议通知》及《增加临时提案公告》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年年度报告及摘要；
5、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘 2014年财务报告审计机构的议案；
7、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
8、关于确定《公司董事、高管人员 2013年度考核与奖励及监事津贴的办
法》的议案；
9、关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案；
10、关于2014年度公司日常关联交易预估的议案；
11、关于补充修订《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订《公司章程》第一百五十五条、（二）款的议案。
《关于修订〈公司章程〉第八条的议案》未获通过。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：印 娟
罗 煜
二○一四年四月十七日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-076远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押暨继续质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月31日，本公司接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团将其质押给海通证券股份有限公司的 46,200,000股股份于 2015年 7月 28日解除质押。同时，远东控股集团将其持有的本公司 27,600,000股股份质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限为壹年，质押登记日为2015年7月29日。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，远东控股集团持有本公司股份 745,042,391股，占本公司总股本的75.25%。目前远东控股集团质押股份总数为 557,250,000股，占本公司总股本的56.29%。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-014海洋石油工程股份有限公司关于
为青岛子公司开立银行保函提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人为海洋石油工程（青岛）有限公司，为本公司的控股子公司
●本次担保金额为 15.40亿元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2014年 7月，本公司子公司—海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）与YAMGAZ公司签订了俄罗斯YAMAL LNG模块建造项目合同，合同金额 16.43亿美元。根据合同规定，青岛子公司须向YAMGAZ公司提供合同金额10%的履约保函和合同金额5%的预付款保函。
国家开发银行同意在母公司提供担保的情况下，为青岛子公司开立履约保函和预付款保函。为此，公司为青岛子公司《保函开立合同》提供担保。如果青岛子公司违反了合同规定的责任，公司将履行或采取必要措施承担相关责任。
协议签署日期：2015年 7月 9日
被担保人：海洋石油工程（青岛）有限公司
债权人：国家开发银行股份有限公司
担保金额：15.40亿元人民币
（二）本公司内部决策程序
本次担保事项已经 2015年 7月 9日召开的本公司第五届董事会
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-014第十二次会议全体董事审议通过。根据上海证券交易所相关规定及本公司的相关制度，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：海洋石油工程（青岛）有限公司
注册地点：山东省青岛市
法定代表人：陈宝洁
经营范围：
一般经营项目：海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；NDT检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；
经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；
办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电。
最新的信用等级状况：无不良信用记录
财务情况：
2014年度主要财务数据（经审计）
单位：万元币种：人民币
主要会计数据 截止2014年12月31日
总资产 692,389.91
负债总额 188,094.78
流动负债总额 178,076.62
银行贷款总额 0
净资产 504,295.13
主要会计数据 2014年全年
营业收入 452,075.01
净利润 72,265.43
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-014 2015年上半年主要财务数据（未经审计）
单位：万元币种：人民币
主要会计数据 截止2015年6月30日
总资产 695,231.13
负债总额 146,315.63
流动负债总额 136,998.20
银行贷款总额 0
净资产 548,915.50
主要会计数据 2015年上半年
营业收入 181,345.40
净利润 43,683.70
重大或有事项：无。
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司直接持有其99%的股权，并通过全资子公司——深圳海油工程水下技术有限公司间接持有其1%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：本公司为子公司开立保函提供连带责任保证担保。
担保类型：为子公司开立保函提供担保。
担保期限：担保开出日至 2017年 7月 20日。
担保金额：15.40亿元人民币
四、董事会意见
本公司董事会认为，上述担保系正常的生产经营安排，被担保人为本公司控股子公司，经营状况良好，担保风险可控。
独立董事意见：
1．公司为控股子公司海洋石油（青岛）有限公司提供担保，是公司日常生产经营的需要。
2．公司此次担保的对象为公司控股子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。
3．该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-014题的通知》和证监发[2OO5]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。
4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
5．一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，本公司累计为子公司提供五项担保，累计担保金额 13.218亿美元，约合人民币 80.81亿元（按 2015年 6月 30日 1美元兑换 6.1136人民币的汇率计算），占本公司 2014年度经审计净资产的39%。具体担保事项如下：
单位:亿元币种:美元
序号 担保主要内容 担保金额
为青岛子公司就 Gorgon项目液化天然气工厂工
1 艺模块建造项目向甲方雪佛龙澳大利亚公司出 1.8
具母公司保函
为青岛子公司就 ICHTHYS液化天然气模块建造
2
项目向甲方JKC公司出具母公司担保
3.054
为青岛子公司在渣打银行(中国)有限公司向
JKC公司开具的银行保函出具担保承诺书
为青岛子公司俄罗斯yamal项目履约出具母公司 5.751
3
担保
为青岛子公司承揽 Nyhamna项目和 BSP项目出 0.094
4
具母公司担保
5 为青岛子公司开具银行保函提供担保 2.519
累计担保金额 13.218
除上述担保事项外，本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。
五、上网公告附件
青岛子公司最近一期财务报表
备查文件
1、海油工程第五届董事会第十二次会议决议
2、青岛子公司营业执照复印件
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-0143、担保协议
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2016-053上海凤凰企业（集团）股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2016年 12月 12日、12月 13日、12月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于股票交易价格异常波动情况。
公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查，同时向公司控股股东、实际控制人进行询证核查。鉴于核查工作的实际情况，公司无法在 2016年 12月 15日刊登股票交易异常波动公告。为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年12月15日起停牌。公司将加快核查工作进度,及时披露相关核查结果并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《香港商报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
二〇一六年十二月十五日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-066债券代码：113020 债券简称：桐昆转债
转股代码：191020 转股简称：桐昆转股
桐昆集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截止2019年9月30日，累计共有325,200,000元“桐昆转债”已转换成公司股票，累计转股数为25,994,734股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.4268%。
未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为3,474,800,000元，占可转债发行总量的91.4421%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632号文核准，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额38亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]156号文同意，公司38亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“桐昆转债”，债券代码“113020”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“桐昆转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2019年 5月 23日起可转换为公司 A股普通股。本次转债发行时设定的转股价格为 12.63元/股，因公司于 2019年 4月底实施 2018年度权益分派，转股价格相应调整为 12.51元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自 2019年 5月 23日至 2024年 11月 18日。
截止2019年9月30日，累计共有325,200,000元“桐昆转债”已转换成公司股票，累计转股数为25,994,734股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.4268%。
截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为3,474,800,000元，占可转债发行总量的91.4421%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2019 年 6月28 日）|本次可转债转股|变动后（2019 年 9月30日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股|1,824,834,857|23,092,918|1,847,927,775|
|总股本|1,824,834,857|23,092,918|1,847,927,775|

四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-88182269
联系传真：0573-88187776
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2019年 10月 9日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2015-011
转债代码：110020 证券简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年2月3日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月27日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600219|南山铝业|2015/1/21|－|

二、 股东大会延期原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行
了优化升级，新网投系统于 2015年 1月 26日正式启用。2015年 1月 26日和 1
月 27日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将股东大会延期至2015年2月3日召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 2月3日14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年2月3日
至 2015年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年1月8日刊登的公告（公告编号:临2015-007）。
四、 其他事项
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
大会召开通知公告（公告编号：临2015-007）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
山东南山铝业股份有限公司董事会
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016-【】号西藏旅游股份有限公司
关于股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“西藏旅游”）因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次交易”，具体内容参见公司于本公告发布之日刊载在上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn）的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》及其摘要），为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票自 2015年 11月 30日起开始停牌，并于 2015年 12月 5日因筹划重大资产重组事项申请停牌，因本次交易停牌前 20个交易日的区间段为自 2015年 10月30日至2015年11月27日，该区间段内本公司股票（股票简称：西藏旅游，股票代码：600749）、上证综指（000001）、申万休闲服务指数（801210.SI）的累计涨跌幅情况如下：
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||2015-10-30|2015-11-27|涨跌幅|
|西藏旅游（600749）股价（元/股）|17.68|23.62|33.60%|
|上证综指（000001）|3382.56|3436.30|1.59%|
|申万休闲服务指数（801210.SI）|5936.83|6349.33|6.95%|

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综指（000001）、申万休
闲服务指数（801210.SI）的波动因素影响后，西藏旅游股价在本次停牌前 20
个交易日内累计涨跌幅分别为32.01%与26.65%，西藏旅游股价在本次停牌前 20
个交易日内累计涨跌幅超过20%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，特此提示风险如下：
1、根据本次交易相关方出具的《自查报告》以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股票交易查询信息，经公司董事会充分核查，在本次停牌前六个月至本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》公布之前一交易日止（以下简称“核查期间”），公司及全体董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东国风集团及其董事、监事、高级管理人员，公司实际控制人，本次交易的交易对方，参与本次交易的中介机构（世纪证券有限责任公司除外）及其经办人员以及其他内幕信息知情人（联想控股股份有限公司和太平人寿保险有限公司部分内幕信息知情人除外）及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。联想控股股份有限公司和太平人寿保险有限公司部分内幕信息知情人、世纪证券有限责任公司尚待就核查期间买卖西藏旅游股票的情况在中国结算上海分公司进行持股及股份变更查询。
2、公司本次交易须经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号），中国证监会可能对公司本次交易停牌前的股价波动进行调查，调查期间将暂缓审核公司的行政许可申请。因此，公司本次交易能否按正常进度审核、以及能否审核通过，均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会 2016年2月4日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2016-025厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司停牌相关事项的问询函》（上证公函[2016]0239号）（以下简称“问询函”），并予以了公告。
公司收到《问询函》后，对《问询函》中涉及的问题进行了认真分析并准备相关资料。由于部分问题涉及的事项需要进一步完善，尚需时间，公司对《问询函》的回复公告将延期至 2016年 3月 16日披露。
公司特别提示：公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2016年 3月 14日
唐山三友化工股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度工作报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《唐山三友化工股份有限公司章程》、《唐山三友化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将2016年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由5人组成，分别为杨贵鹏先生、于得友先生、王兵先生、苏严先生、郑瑞志先生，其中杨贵鹏先生、苏严先生、郑瑞志先生为独立董事，杨贵鹏先生为审计委员会主任。
二、会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开会议4次，全体委员均亲自出席了全部会议。
会议分别就公司提交的定期报告及相关事项进行了审议，并向公司董事会提出了审议意见。
三、主要工作情况
（一）审核公司财务信息及披露情况
报告期内，审计委员会对公司定期报告的内容及披露情况进行了审核，就定期报告反映的公司经营状况以及公司存在的问题与领导层进行了充分沟通交流。
我们认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，不存在虚假记载及重大错报的情况，所载内容能够充分反映公司各期的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。相关公告的披露真实、准确、及时、完整。
在公司年度财务报告审核过程中，审计委员会认真审阅了会计师事务所审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计期间，审计委员会与年审会计师保持沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
（二）监督及评估外部审计机构工作
在外部审计师执行审计工作期间，我们不定期与他们交流，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等进行了沟通，听取审计工作进展情况，对审计重点工作安排给予指导。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）作为公司 2016年度财务报告和内控报告的外部审计单位，具有从事证券期货业务的相关资格，在审计工作期间，始终遵循独立、客观、公正的职业准则，业务熟练、专业性强，具有较高的执业水平。鉴于上述原因，我们建议公司董事会继续聘请中喜会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）对公司内审工作的指导与评价
公司审计部为公司内部审计部门，在审计委员会的直接领导下独立开展内部审计工作，并按时向审计委员会提交工作计划和工作报告。报告期内，审计委员会认真审查了公司 2016年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。审计委员会一致认为公司内部审计工作制度健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。
（四）评估内部控制的有效性
公司已严格按照相关法律法规要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项规定，规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告及有关的文件资料，我们认为公司的内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着公司实际情况的变化对公司内部控制制度和流程进行及时修订。公司对纳入评价范围的业务与事项均严格按照《公司内部控制管理手册》的要求得以有效执行，未发现公司存在重要和重大缺陷。
（五）关注公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司日常关联交易及其他关联交易情况进行了详细的审核，我们认为相关交易的发生是必要的、有利的。关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、总结
2016年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了年度审计、内部审计和内部控制工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。
2017年，审计委员会将密切关注相关法律法规的变化和监管重点，主动适应经济发展新常态，继续发扬严谨、求真、务实的工作作风，规范运作，全面履行法律法规赋予的各项职责。
唐山三友化工股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-044转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于拟收购资产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，收购标的为江阴市市政公用设施相关资产。
公司本次收购资产的具体交易范围、交易方式等暂不确定，本次收购资产未获得公司董事会、股东大会同意或者国资主管部门的批准，公司将按照相关规则尽快确定收购资产的相关事项，并及时履行信息披露义务。
本次交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据实际情况及时披露进展。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有发布信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
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广东明珠集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广东明珠集团股份有限公司第八届董事会提名委员会，现提名王志伟、吴美霖、胡轶为广东明珠集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东明珠集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广东明珠集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广东明珠集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人吴美霖具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师的资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
广东明珠集团股份有限公司
董事会提名委员会
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-034杭州诺邦无纺股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大资产重组事项，公司股票已于2017年5月15日起停牌，详见《诺邦股份关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-021）、《诺邦股份关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）、《诺邦股份重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-024）、《诺邦股份关于重大资产重组进展情况的公告》（公告编号：2017-028、2017-029、2017-030）、《诺邦股份关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-031）、《诺邦股份关于重大资产重组进展情况的公告》（公告编号：2017-032、2017-033）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构针对标的公司正在开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组进展的情况，及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会2017年7月5日
独立董事对关联交易的意见
作为福建水泥的独立董事，我们根据相关规定，对准备提交本次董事会审议的《关于向福能集团续借 4.25亿元（关联交易）的议案》、《关于向福能财务公司申请续借 8000万元（关联交易）的议案》、《关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75亿元（关联交易）的议案》、《关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案》进行了事前审查，并出席了本次会议。
我们认为，以上 4个议案，是公司结合实际情况，满足公司需要进行的正常融资行为或安排。鉴此，同意将议案提交董事会审议表决。并发表独立意见如下：
1、公司向福能集团续借 4.25亿元，借款综合成本按最高不超过央行基准利率上浮10%为原则确定，包括福能集团收取的借款利息和福能财务公司收取的手续费或财务顾问费两部分，该综合成本，系结合考虑原单笔借款最高成本确定。本次续借拟由建材控股公司提供担保，担保方是否收取担保风险补偿金以届时双方协商确定为准，如若收取则担保年费率最高不超过1%，该安排则由于控股股东目前尚处于重组过渡阶段，公司尚未能确定。
2、公司向福能财务公司申请续借 8000万元，系在公司 2013年度股东大会通过的向福能财务公司申请综合授信的 5.7亿元额度内，其借款利率按最高不超过央行基准利率上浮10%为原则确定，系根据双方签署的《金融服务协议》约定的定价原则进行。拟由建材控股公司提供担保，是否收取担保风险补偿金届时以双方协商确定为准，如若收取担保年费率最高不超过1%，系公司按谨慎原则所作出的安排。
3、公司向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75亿元，后续贷款利率（或其它融资）按照《金融服务协议》约定执行，即按不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率水平确定。本母公司融资部分拟由建材控股公司提供担保，是否收取担保风险补偿金届时以双方协商确定为准，如若收取担保年费率最高不超过1%，同样系公司按谨慎原则
所作出的安排。
4、关于变更综合授信额度并签订《金融服务协议之变更协议》（关联交易）的议案，将原协议约定的给予公司人民币 3亿元的综合授信额度变更为 10.75亿元，系考虑公司实际情况、未来融资需求及便于后续实际运作的需要。
以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及中小股东利益。董事会对以上议案的审议和表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们表决同意。以上第1、3、4项议案需提交股东大会审议。
独立董事：
2014年 10月 24日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-030能科节能技术股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币7,000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）公司为提高资金使用效率以及资金收益，在确保不影响公司主营业务正常发展，并保证公司日常生产经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益。
委托理财金额：自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币7,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。
委托理财期限：不超过12个月。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）本次使用自有资金进行委托理财的议案，已经过公司第三届董事会第九次会议审议通过。
二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，目前尚未选定委托方及具体产品。
三、风险控制
投资品种方面，财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的情况下，采取谨慎选择委托理财产品种类并只购买保本型产品，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋求更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-003
方正证券股份有限公司
2013年 12月财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2013年 12月主要财务数据如下：
1、披露范围：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）母公司及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）；
2、相关财务数据未经审计，且为非合并数，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2013年12月||2013 年12月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|方正证券（母公司）|28,406.99|-629.35|1,525,137.59|
|瑞信方正|5,113.25|2,086.81|87,724.36|

特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年一月十日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2015-088西安宏盛科技发展股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，经西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“宏盛股份”）申请公司股票自 2015年 8月 24日开市停牌；经公司申请，公司股票自2015年10月24日起继续停牌不超过1个月。2015年11月24日，公司申请继续停牌，并承诺复牌时间不晚于2015年12月15日。
公司于 2015年 12月 15日公告披露了经公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案等相关文件，并于2015年12月15日刊登了相关公告。
根据相关监管要求，公司本次重大资产重组预案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组预案披露之日起不超过 10个交易日，敬请广大投资者关注。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2019-056号信达地产股份有限公司
第八十五次（2019年第二次临时）股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,242,954,437|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|78.6483|
|份总数的比例（%）||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，公司董事刘社梅先生、梁志爱先生，独立董事张圣平先生、卢太平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，公司监事黄新保先生、纪雪梅女士因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为杭州信达奥体置业有限公司MU02地块项目申请融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权||||
||股东类型||||||||||||||
||||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%|）|
|A股||2,242,249,837||99.9685||704,600||0.0315||0||0.0000|||

2、议案名称：关于拟发行超短期融资券、中期票据及债权融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权||||
||股东类型||||||||||||||
||||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%|）|
|A股||2,242,324,937||99.9719||629,000||0.0280||500||0.0001|||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||||同意||||反对|||||弃权||||
||||议案名称|||||||||||||||
||序号||||票数||比例（%）||票数||比例（%|）||票数||比例（%|）|
|1||关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU02 地块项目申请融资提供担保的议案||140,113,393||99.4996||704,600||0.5004|||0||0.0000|||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、吴艳亭律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、第八十五次（2019年第二次临时）股东大会决议；；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司2019年9月16日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-048债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日分别召开第七届董事会第三十九次会议与第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.1亿元，使用期限不超过六个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。（详见刊载于 2016年 4月 29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
公司实际使用1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2016年10月18日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016年10月18日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-018
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于续聘 2018年度公司审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。该预案已经公司独立董事一致同意，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-073天津松江股份有限公司
第八届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议由董事长曹立明先生召集，并于2016年7月19日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
《天津松江股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
《天津松江股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年7月20日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-012上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2019年 4月 19日以邮件形式发出，并于 2019年 4月 29日以通讯表决方式举行。
本次会议应参加表决董事 9名，委托 0名，实际参加表决董事 9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2019-014）。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
⒉审议通过了公司《2019年第一季度报告》。
公司《2019年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
青岛海尔股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛海尔股份有限公司章程》以及《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度》等有关规定，作为青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第八次会议审议的下列议案发表独立意见如下：
一、《<青岛海尔股份有限公司关于预计 2014年度日常关联交易的报告>的议案》
我们认为：《青岛海尔股份有限公司关于预计 2014年度日常关联交易的报告》项下的各项关联交易定价公允、符合公司及公司全体股东的利益，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、《关于青岛海尔股份有限公司转让青岛海尔特种电器有限公司股权并放弃增资权利的议案》
我们认为：
1、公司向青岛海尔创业投资有限责任公司（以下简称“海尔创投”）转让青岛海尔特种电器有限公司（以下简称“特种电器”）股权并放弃与海尔创投及其他投资人按届时各自持股比例共同向特种电器进行首次增资的权利的交易构成公司与海尔创投之间的关联交易。
2、本次关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
3、董事会在审议本次关联交易时，关联董事均已回避表决。董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定。
4、为本次关联交易提供评估服务的评估机构具有相应的专业能力和独立性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛海尔股份有限公司关于关联交易的独立董事意见》的签字页）
独立董事：
刘峰
肖鹏
吴澄