股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-21无锡小天鹅股份有限公司
关于 2019年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司(或“公司”)：无锡小天鹅股份有限公司
美的集团：美的集团股份有限公司
美的电商公司：美的集团电子商务有限公司
宁波美的联合物资：宁波美的联合物资供应有限公司
芜湖威灵电机：芜湖威灵电机销售有限公司
浙江美芝压缩机：浙江美芝压缩机有限公司
美的精密模具：广东美的精密模具科技有限公司
美美家园电器：宁波美美家园电器服务有限公司
美的智联家居：广东美的智联家居科技有限公司
安得智联科技：安得智联科技股份有限公司
美的支付：深圳市美的支付科技有限公司
美的财务：美的集团财务有限公司
深圳数智：深圳数智场景定位科技有限公司
东芝南海：东芝家用电器制造（南海）有限公司
合肥华凌：合肥华凌股份有限公司
美的越南生活电器：MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIETNAM) CO.,LTD
美的马来西亚公司：MIDEA SCOTT& ENGLISH ELECTRONICS SDN.BHD
美的印尼公司：PT. MIDEA PLANET INDONESIA
美的俄罗斯公司：ORIENT HOUSEHOLD APPLIANCES LTD.
美的新加坡公司：MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.
东芝泰国公司：TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.
东芝泰国销售公司：TOSHIBA THAILAND CO.,LTD.
中东分公司：MIDEA MIDDLE EAST
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
（1）2019年，预计本公司及控股子公司拟发生的购买原材料及产品、销售洗衣机成品及配件、接受物流及其他服务等日常关联交易总金额不超过1,081,600万元。2018年，本公司及控股子公司实际发生的日常关联交易总金额为868,669万元。
（2）2019年3月28日，公司召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度预计公司日常关联交易的议案》，关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均已回避表决。
（3）上述日常关联交易议案尚须获得2018年年度股东大会的批准。
（二）2019年度预计日常关联交易类别与金额
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联||||||||||截至2月末||||
||||||关联交易||关联交易||2019年预计||||2018年发|）|
||交易||关联人||||||||已发生额||||
||||||内容||定价原则||金额（万元）||||生额（万元||
||类别||||||||||（万元）||||
|向关联人采购原材料等||美的集团||采购赠品、设备及服务等||以市场价格为定价依据，具体由交易双方协商确定。||3,000||0||3,438|||
|||东芝南海||采购洗衣机及电机等||||2,400||672||5,981|||
|||芜湖威灵电机||采购电机等||||130,000||15,660||117,866|||
|||浙江美芝压缩机||采购压缩机等||||3,500||60||2,429|||
|||宁波美的联合物资||采购塑料原料及钢材等||||295,000||44,960||224,383|||
|||美的精密模具||采购模具等||||1,500||26||1,330|||
|||小计||||||435,400||61,378||355,426|||
|向关联人销售商品、提供服务等||美的集团||销售洗衣机成品及配件等||以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。||3,000||13||2,562|||
|||东芝南海||销售洗衣机成品及配件等||||6,000||487||1,836|||
|||美的越南生活电器||销售洗衣机成品及配件等||||2,000||0||1,607|||
|||美的马来西亚公司||销售洗衣机成品及配件等||||6,000||1,609||8,345|||
|||美的印尼公司||销售洗衣机成品及配件等||||5,000||977||5,971|||
|||美的俄罗斯公司||销售洗衣机成品及配件等||||1,000||485||1,722|||
|||东芝泰国公司/东芝泰国销售公司||销售洗衣机成品及配件等||||6,000||510||787|||
|||中东分公司||销售洗衣机成品及配件等||||8,000||708||564|||
|||美的新加坡公司||销售洗衣机成品及配件等||||400,000||55,164||346,078|||
|||美美家园电器||销售配件等||||3,600||577||2,957|||
|||美的智联家居||销售洗衣机成品及配件等||||11,000||919||3,164|||
|||合肥华凌||提供房屋租赁服务等||||1,500||0||1,500|||
|||小计||||||453,100||61,449||377,093|||
|接受关联||安得智联科技||接受仓储及物流服务等||||109,000||18,410||87,808|||
|||美的电商公司||接受促销及推广服务等||||12,000||1,399||7,557|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|人提供的服务等|深圳数智|接受促销及推广服务等|3,100|320|0|
||美美家园电器|接受产品售后维修服务等|67,000|18,729|37,900|
||美的支付|接受网络结算服务等|备付金额每日最高余额不超2,000万元|备付金额单日最高余额1,350万元|备付金额单日最高余额1,400万元|
||小计||193,100|40,208|134,665|
|合计|||1,081,600|163,035|867,184|

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发||实际发|||
||关联||||||2018年实||2018年预||生额占||生额与||披露日|
||交易||关联人||关联交易内容||际发生额||计额（万||同类业||预计金||期及索|
||类别||||||（万元）||元）||务比例||额差异||引|
||||||||||||（％）||（%）|||
|向关联人采购原材料等||美的集团||采购赠品、设备及服务等||3,438||3,500||0.24%||1.77%||2018年3月13日，公告编号2018-04；2018年8月8日，公告编号2018-23；2018年10月31日，公告编号2018-49；||
|||宁波美的联合物资/美的智慧家居||采购芯片及WIFI模块等||2,049||6,500||0.14%||68.48%||||
|||东芝南海||采购洗衣机及电机等||5,981||28,000||0.42%||78.64%||||
|||芜湖威灵电机||采购电机等||117,866||141,000||8.24%||16.41%||||
|||浙江美芝压缩机||采购压缩机等||2,429||2,500||0.17%||2.86%||||
|||宁波美的联合物资||采购塑料原料及钢材等||224,383||290,000||15.69%||22.63%||||
|||美的精密模具||采购模具等||1,330||2,500||0.09%||46.82%||||
|||小计||||357,475||474,000||25.00%||24.58%||||
|向关联人销售商品、提供服务等||美的集团||销售洗衣机成品及配件等||2,562||3,000||0.11%||14.61%||||
|||东芝南海||销售洗衣机成品及配件等||1,836||2,500||0.08%||26.56%||||
|||美的越南生活电器||销售洗衣机成品及配件等||1,607||5,000||0.07%||67.85%||||
|||美的马来西亚公司||销售洗衣机成品及配件等||8,345||10,000||0.35%||16.55%||||
|||美的印尼公司||销售洗衣机成品及配件等||5,971||6,000||0.25%||0.48%||||
|||美的俄罗斯公司||销售洗衣机成品及配件等||1,722||4,000||0.07%||56.94%||||
|||东芝泰国公司||销售洗衣机成品及配件等||787||4,000||0.03%||80.33%||||
|||美的新加坡公司||销售洗衣机成品及配件等||346,078||425,000||14.64%||18.57%||||
|||美美家园电器||销售配件等||2,957||2,500||0.13%||-18.27%||||
|||美的智联家居||销售洗衣机成品及配件等||3,164||8,000||0.13%||60.45%||||
|||合肥华凌||提供房屋租赁服务等||1,500||1,500||26.00%||0.00%||||
|||小计||||376,529||471,500||15.93%||20.14%||||
|接受关联人提供的服务等||安得智联科技||接受仓储及物流服务等||87,808||110,000||86.39%||20.17%||||
|||美的电商公司||接受促销及推广服务等||7,557||12,500||6.41%||39.55%||||
|||美美家园电器||接受产品售后维修服务等||37,900||39,500||79.08%||4.05%||||
|||美的支付||接受网络结算服务等||备付金额单日最高余额1400万元||备付金额单日最高余额1500万元||100.00%||/||||
|||小计||||134,665||163,500||/||17.64%||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|868,669|1,109,000|/|21.67%|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|主要因为洗衣机行业增速明显放缓及公司主动推动经营转型，公司营业收入增速放缓所致。||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|经核查，差异较大主要因为洗衣机行业增速明显放缓及公司主动推动经营转型，公司营业收入增速放缓所致，非公司主观故意，符合公司实际经营情况，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||注册资本或|法定|||
||关联方||主营业务|||||注册地址|
||||||股本|代表人|||
|美的集团||经营家用电器及其零部件、机器人及自动化系统和金融业务。||658,402.2574万元||方洪波|佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼||
|美的电商公司||销售家用电器及提供电子商务服务。||10,000万元||王金亮|佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会广珠路三乐路西侧美的工业城东区电商中心一楼北面||
|宁波美的联合物资||采购及销售原材料及零部件。||48,000万元||周树青|北仓区梅山盐场1号办公楼五号291室||
|芜湖威灵电机||经营电机及零配件业务。||5,000万元||伏拥军|安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖路||
|浙江美芝压缩机||经营压缩机及其零部件业务。||5,000万元||伏拥军|北仑区梅山盐场1号办公楼九号127室||
|美的精密模具||经营模具涉及及配件业务。||2,000万元||殷必彤|佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城||
|美美家园电器||从事售后维修服务。||3,000万元||金江|北仑区梅山盐场1号办公楼八号244室||
|美的智联家居||销售家用电器及其零部件。||5,000万元||王新亮|佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业大道美的全球创新中心8栋2楼||
|安得智联科技||经营物流及仓储等服务。||67,650万元||方洪波|安徽省芜湖经济技术开发区清水河路99号||
|美的支付||网络结算服务等。||20,000万元||汪勇|深圳市南山区南头街道学府路怡化金融科技大厦22-23楼||
|东芝南海||经营家用电器及其零部件业务。||2,648.3万美元||脇岡浩|广东省佛山市南海区狮山松岗松夏工业园科技西路||
|深圳数智||销售家用电器及其零部件。||2,000万元||吴海泉|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室||
|合肥华凌||经营冰箱及配件业务。||9,120万元||柏林|安徽省合肥经济技术开发区锦绣大道||
|美的越南生活电器||经营家用电器及其零部件业务。||1,600万美元||张锐|平阳省顺安县，越南-新加坡工业园内的366, 367, 368, 369号之土地||
|美的马来西亚公司||销售家用电器及其零部件。||2,500万林吉特||NG KONGCHIN/Tam TuckCheun/管金伟|16，jalan chan sow lin,55200,kualalumpur,Malaysia||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||/Jackie Huang黄金杰/霍柏棋||
|美的印尼公司|销售家用电器及其零部件。|200万美元|刘昊|MENARA IMPERIUMLT. 10 SUITE D KAV.NO.1 JL.HR.RASUNA SAID, GUNTUR,SETIABUDI, JAKARTASELATAN,INDONESIA|
|美的俄罗斯|销售家用电器及其零部件。|100,000卢布|AlexeyObukhov|улица Магистральная 3-я|
|美的新加坡公司|销售家用电器及其零部件。|6,476万新币|肖明光、顾炎民、BEAY CHENGSONG 、管金伟|10 Anson Road #21-16,InternationalPlaza,Singapore 079903|
|东芝泰国公司|销售家用电器及其零部件。|500万泰铢|KanitMuangkrachang|泰国曼谷茶图加区威拍哇丽兰室路 201号|
|东芝泰国销售公司|销售家用电器及其零部件。|4290千THB|KanitMuangkrachang|泰国曼谷茶图加区威拍哇丽兰室路 201号|
|中东分公司|销售家用电器及其零部件。|/|王兆磊|LOB16, office 402 Jebel Ali, Dubai,UAE|

（二）关联方最近一期财务数据（截止2018年9月30日）
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||总资产||净资产||主营业务收入||净利润|
|美的集团股份有限公司||25,665,114||9,198,327||20,575,665||1,909,025||
|美的电子商务有限公司||60,810||8,210||137,990||899||
|宁波美的联合物资供应有限公司||300,064||114,720||1,622,553||46,827||
|芜湖威灵电机销售有限公司||273,049||3,579||458,203||-1,746||
|浙江美芝压缩机有限公司||1,009,363||66,125||1,563,520||52,676||
|广东美的精密模具科技有限公司||35,979||14,357||10,048||-953||
|宁波美美家园电器服务有限公司||155,169||29,782||641,681||54,909||
|广东美的智联家居科技有限公司||34,706||242||50,049||242||
|安得智联科技股份有限公司||360,803||105,265||401,153||45,087||
|深圳市美的支付科技有限公司||105,620||16,258||1,257||-40||
|深圳数智场景定位科技有限公司||3,248||2,033||2,573||33||
|东芝家用电器制造（南海）有限公司||131,983||78,405||140,560||10,313||
|合肥华凌股份有限公司||269,616||73,054||493,023||25,185||
|MIDEA CONSUMER ELECTRIC(VIETNAM) CO.,LTD||45,607||16,753||50,945||-1,037||
|MIDEA SCOTT & ENGLISHELECTRONICS SDN.BHD||30,817||5,701||41,238||1,073||
|PT. MIDEA PLANET INDONESIA||19,481||-6,886||19,312||-1,832||

ORIENT HOUSEHOLD APPLIANCES LTD. 28,153 929 31,708 -1,626
||||||
|-|-|-|-|-|
|MIDEA ELECTRIC TRADING(SINGAPORE) CO. PTE. LTD.|1,404,897|396,166|3,364,797|100,881|
|TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS(THAILAND) CO.,LTD.|149,991|66,397|181,750|5,455|
|TOSHIBA THAILAND CO.,LTD.|25,138|-6,487|49,794|22|
|MIDEA MIDDLE EAST|6,060|419|12,195|-157|

（三）关联方之关联关系说明
美的集团为公司控股股东，其他关联企业均系公司控股股东控制的子公司。
（四）履约能力分析
上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营情况正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
（二）关联交易协议主要内容
1、采购商品、接受服务的关联交易
（1）交易主体、交易内容和协议最高金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||协议最高金额|
||序号||甲方||乙方||关联交易内容|||
||||||||||（万元）|
|1||本公司||美的集团||甲方向乙方采购赠品、设备及支付服务等||3,000||
|2||本公司||东芝南海||甲方向乙方采购洗衣机及零部件等||2,400||
|3||本公司||芜湖威灵电机||甲方向乙方采购电机等||130,000||
|4||本公司||宁波美的联合物资||甲方向乙方采购塑料原料及钢材等||295,000||
|5||本公司||浙江美芝压缩机||甲方向乙方采购压缩机等||3,500||
|6||本公司||美的精密模具||甲方向乙方采购模具等||1,500||
|7||本公司||安得智联科技||甲方接受乙方提供的物流及仓储服务等||109,000||
|8||本公司||美的电商公司||甲方接受乙方提供的促销及推广服务等||12,000||
|9||本公司||美美家园电器||甲方接受乙方提供的产品售后维修服务等||67,000||
|10||本公司||深圳数智||甲方接受乙方提供的促销及推广服务等||3,100||

|||
|-|-|
|合计|626,500|

（2）结算方式
甲方在收到乙方供货或服务后,付给乙方现汇或3-6月内到期的承兑汇票。
（3）协议生效条件和日期
由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自 2019年 1月 1日起执行，有效期一年。
（4）协议其他主要条款：合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。
但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。
（5）甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。具体购销与劳务合同应服从本协议。
2、销售商品、提供服务的关联交易
（1）交易主体、交易内容和协议最高金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||协议最高金额（万元）|
||序号||甲方||乙方||关联交易内容|||
|1||本公司||美的集团||甲方向乙方销售洗衣机及材料等||3,000||
|2||本公司||东芝南海||甲方向乙方销售电脑板等||6,000||
|3||本公司||美的越南生活电器||甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等||2,000||
|4||本公司||美的马来西亚公司||甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等||6,000||
|5||本公司||美的印尼公司||甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等||5,000||
|6||本公司||美的俄罗斯公司||甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等||1,000||
|7||本公司||东芝泰国公司/东芝泰国销售公司||甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等||6,000||
|8||本公司||中东分公司||甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等||8,000||
|9||本公司||美的新加坡公司||甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等||400,000||
|10||本公司||美美家园电器||甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等||3,600||
|11||本公司||美的智联家居||甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等||11,000||
|12||本公司||合肥华凌||甲方提供乙方房屋租赁服务等||1,500||
|合计||||||||453,100||

（2）结算方式
乙方在收到甲方供货后，付给甲方现汇、电子汇款或3-6月内到期的承兑汇票。
（3）协议生效条件和日期
由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自 2019年 1月 1日起执行，有效期一年。
（4）协议其他主要条款：合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。
但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。
（5）甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。具体购销与劳务合同应服从本协议。
3、接受美的支付网络结算的关联交易
（1）交易主体、交易内容和协议最高金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||备付金额每日最高余额|
||序号||甲方||乙方||关联交易内容|||
||||||||||（万元）|
|1||本公司||美的支付||乙方向甲方提供网络结算服务等||不超过2,000||
|合计||||||||不超过2,000||

乙方系一家互联网支付公司，具有较强的网络支付、资金结算、代扣代发等金融服务能力；甲方需强化销售终端信息流转效率，提升终端信息准确度与透明度，不断激发组织活力，驱动营销深化转型。甲方与乙方经过友好协商，就乙方在经营范围内根据甲方及甲方下属公司的要求向其提供网络结算服务事宜达成协议如下：
（1）服务内容
乙方根据甲方及甲方下属公司的要求，向其提供网络结算服务，具体业务（包括但不限于）为向甲方及甲方下属公司提供促销员工资及提成实时结算及支付服务。
（2）服务价格
乙方向甲方及甲方下属公司提供网络支付服务，定价遵循公平合理的原则，服务价格不高于第三方就同类服务所收取的费用。
（3）交易限额
甲乙双方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于乙方与甲方及甲方下属公司之间进行的备付金额进行相应限制，乙方应协助甲方监控实施该等限制。相应限制
具体如下：
2019年度内，甲方及甲方下属公司在乙方平台暂存的备付金额每日最高余额不超过人民币2,000万元。乙方按照甲方及甲方下属公司需求及时支付。
（4）其他约定
本协议仅为框架协议，乙方与甲方及甲方下属公司之间可另行签订具体服务协议。
但具体服务协议应服从本框架协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，提高公司销售收入，降低公司运营成本，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
上述关联交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事出具了同意提交第九届董事会第六次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件目录
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可函；
3、独立董事独立意见书；
4、本公司及子公司与关联方的日常关联交易协议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年三月三十日