证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-11泸州老窖股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目概述
根据《股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“激励计划”），激励对象于 2012-2013年分别进行了两期行权，第三期行权因未能达到行权条件，剩余授予期权注销处理，两期行权共 801.3万股，行权价格 12.78元/股，共募集资金 10,240.614万元。现拟将剩余募集资金 6,441.804万元用于投资建设“藏酒洞库打造项目”（原募投项目为：中国酒城老酒镇第一期项目工程），占总筹资额62.9%。新项目投资总额 6,500万元，不足部分由自有资金补足。该投资不构成关联交易。
公司于 2016年 4月 26日召开第八届董事会七次会议，以十票赞成审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。
二、变更募集资金项目的原因
（一）原募投项目计划投资情况：根据 2013年第七届董事会五次会议审议通过，将募集资金 10,240.614万元全部用于中国酒城老
酒镇第一期项目工程(以下简称“老酒镇项目”)，计划在黄舣镇建设 9个浓香型手工作坊，项目计划投资 22,628.16万元（详见附件1），不足部分由自有资金补足，建设周期两年，项目投资主体为泸州老窖股份有限公司。
老酒镇项目以白酒传统酿造工艺展示为主，打造白酒传播与发展平台，提升酒城泸州的城市形象；老酒镇项目能满足消费者从旅游过程中获得知识性、娱乐性、体验性等需求，吸引大量游客，带动当地的旅游产业；老酒镇还原川南古村落风貌，构建绿树成荫的古村庄，有利于当地生态环境的保护，对促进当地生态建设和可持续发展具有重要的意义。
（二）原募投项目实际投资情况：
老酒镇项目建设情况：截止 2015年 12月 31日，已完成“爱仁堂”、“大夫第”两个手工作坊的建设，成为泸州老窖工业旅游的新亮点。伴随封藏大典、酒博会等大型活动的召开，带领游客进行现场参观，已带动产生经济效益。
募集资金使用情况：截止 2015年 12月 31日，共使用募集资金 4,088.549万元（老酒镇项目实际投资使用资金共计 5,708.5万元，其中自有资金 1,619.951万元）。剩余募集资金 6,152.065万元，另利息收入（已扣除利息支出）289.739万元，故募集资金专户余额 6,441.804万元。
资金使用情况详见附件 2
（三）终止原募投项目的原因
目前已建设完成的“爱仁堂”、“大夫第”两个手工作坊作为酿造技艺的展示平台，已具备传统手工酿造工艺展示功能及游客接待能力，增加公司文化底蕴，已能满足公司的经营需求；
在以白酒、葡萄酒、啤酒等为主要消费品的酒精饮料行业，预调酒、养生酒、果酒等新兴酒精饮料的兴起，使行业消费群体和消费行为发生变化；在白酒发展的“黄金十年”后，面临白酒消费群萎缩、“三公”消费受限和国内白酒行业竞争加剧的压力，白酒行业从扩张性市场转换为竞争性市场。在新的消费环境下，个性化定制、客户DIY、现场互动体验、文化旅游已成为消费热点。
未来若继续投资建设手工作坊，后期产生的经济效益和产能贡献，并不能给公司带来明显的助力。公司基于行业消费环境的变化及“投入产出最大化”经济角度考虑，建议终止老酒镇项目的建设，将剩余募集资金投资于“藏酒洞库打造项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）“藏酒洞库项目”基本情况及投资计划：项目计划投资 6,500万元。其中文化旅游打造主要包含旅游动线建设、参观通道建设、内部装修、文化建设等共计约 2,100万元，陶坛购置约 6,000个，预计约 700万元，消防配套设施建设预计约 3,700万元。
（二）“藏酒洞库项目”建设背景：结合公司“一二三四五”战略规划，坚持“做专做强”，聚焦酒业发展，打造中国白酒文化传播与发展平台，打造以酒业交易展示、酒体洞藏、个性化定制、客户美酒 DIY体验为主要功能的展示区，能更好地满足客户对白酒知识性、
娱乐性、体验性的需求，公司拟投资建设“藏酒洞库打造项目”，助力营销，使文化旅游成为公司发展的新增长点。项目选址于泸州市黄舣镇，乾坤酒堡地下白酒洞库两层建筑面积约 25,000㎡。
由于是对藏酒洞库的打造，在建筑上，尤其是对消防设备及消防设施的安装提出更高的要求，我公司拟积极与各专业单位进行合作、沟通、交流，对建设实施方案、建设实施过程、建设结果等进行严格把控。
（三）项目经济效益：项目主要包括藏酒洞库文化旅游打造、陶坛购置、洞库消防配套设施建设等，其中文化旅游打造主要包含旅游动线建设、参观通道建设、内部装修、文化建设等，项目建成后，酒体储存能力将增加大约 5,000吨。
项目建成后，第一，作为泸州老窖重点文化旅游景点的打造项目之一，是独具传统白酒酿造特色的产品，与 1573国宝窖池群、白酒 DIY体验等景点相承接，加入又一藏酒洞库景点，使得消费者、参观者在视觉、感觉、嗅觉上，增加对白酒从生产到酒体设计的认同感，最终助力营销。同时，在增加消费者文化体验的同时，增加公司酒体储存能力，充分利用酿酒工业、旅游产业等资源优势，将两者有机结合，形成泸州老窖发展过程中的新增长点。
四、独立董事、监事会对变更募投项目的意见
独立董事认为：本次变更募集资金用途用于藏酒洞库打造项目，是结合市场环境变化，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止不符合实施条件的项目，有利于提高募集资金的使用效率，
对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司 2015年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。《关于变更募集资金用途的议案》已经公司第八届董事会七次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、合规。
五、备查文件
1、公司第八届七次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第八届四次监事会会议决议；
4、新项目的可行性研究报告。
特此公告。
附件：1、原募投项目计划投入情况
泸州老窖股份有限公司董事会
附件1：原募投项目计划投入情况
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|序号|子项投资估算|数量|单价|金额（万元）|
|一|建设工程费||||
|1|土地费||||
||土地费用|130亩|33|4290|
||契税||3%|128.7|
||小计|||4418.7|
|2|一期建安工程费||||
||建筑工程|16277m2|0.70|11393.9|
||生产设备安装工程费|||840|
||水电气管线|||350|
||道路附属工程|||800|
||园林绿化（绿化率35%）|||1100|
||建窖费|||800|
||小计|||15283.9|
|3|与工程相关的其他费用||||
||设计,监理,审核费（2）*5%||5.00%|764.2|
||建设管理费（2）*1%||1%|152.84|
||不可预计费（2)*3%||3%|458.52|
||小计|||1375.56|
||建设工程费合计|||21078.16|
|二|其它费用||||
|1|旅游设施费|||850|
|2|装窖费|||500|
|3|工器具、备品配件费用|||100|
|4|办公费用|||50|
|5|操作人员培训费|||50|
||其它费用合计|||1550|
|三|总计|||22628.16|

附件2：原募投项目资金使用情况
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||序号||费用科目||预算金额（万元）|
|1||土建装修||2910.67||
|2||设计||93.04||
|3||其他（包含园林设施建设等）||1440.54||
|4||监理||63||
|5||配电、气||186.65||
|6||设备购置||14.63||
|7||土地||1000||
|总计||||5708.53||