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北京东土科技股份有限公司
独立董事佟琼女士 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的规定，在2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事，对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|佟琼|10|10|0|0|否|

报告期内，公司召开了六次股东大会，本人自从担任独立董事以来分别参加了2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会、2015年第五次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作规则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、《独立董事关于公司对外投资暨关联交易议案的独立意见》，同意本次对外投资暨关联交易的议案，并同意其经董事会审议通过后提交股东大会进行审
议。
2、《关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
对以剩余超募资金永久补充流动资金的议案、对公司聘任董事会秘书发表了独立意见。
3、《关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
关于2015年半年度度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于公司2015
年半年度募集资金存放与实际使用情况和关于公司2015年半年度控股股东及其
他关联方资金占用情况和公司对外担保情况发表了独立意见。
4、《独立董事关于关联交易事项的独立意见》，全体董事一致表决通过了此项议案，关联交易表决程序合法有效。
5、《独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》，同意本次董事会就公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套融资的总体安排。
6、《独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》，同意本次董事会就公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套配套资金暨关联交易方案的总体安排，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
董事会安排本人担任董事会提名委员会召集人和战略委员会委员。提名委员会工作情况如下：
报告期内，本人组织召开了1次提名委员会会议，以通讯表决方式参加。会议讨论并审核了公司以下事项：
2015年7月1日召开的提名委员会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2015年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响。
力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、本人不断加强自身学习，努力提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
六、公司存在问题及建议
2016年公司在新的起点上将面临新的机遇和挑战。公司应在以下两个方面采取更为有力的举措：
1.根据市场变化情况及时调整战略布局，确保公司持续发展。
2.随着公司投资企业的增多，应进一步完善公司内部控制体系，切实做好内部控制工作。
七、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，故2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
独立董事姓名：佟琼
电子邮箱：qtong@bjtu.edu.cn
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支
持。
报告完毕，谢谢！
佟琼
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-054云南西仪工业股份有限公司
2016年第五次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次董事会临时会议于 2016年 12月 2日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2016年 12月 7日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事8名，分别是谢力、董绍杰、王家兴、黄勇、林静、宋健、邵卫锋、朱锦余。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谢力先生主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举谢力先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起开始至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定董事长为公司法定代表人，请公司尽快完成相关资料的变更。
独立董事已对选举公司第四届董事会董事长发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于增补第四届董事会董事人选的议案》
本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会于2016年11月29日收到高辛平先生提交的书面辞职报告，因工作调整，高辛平先生申请辞去公司董事长、董事及战略委员会主任等职务。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会经讨论，同意推举祝道山先生为第四届董事会非独立董事候选
人（祝道山先生个人简历见附件）。
公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
为确保公司经营管理工作顺利开展，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，经董事长谢力先生提名及公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任董绍杰先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事已对聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会拟定于2016年12月23日下午14:00时在公司董事办会议室召开2016年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月七日
附件：
谢力先生个人简历
谢力，男，中国国籍，51岁，四川省仁寿县人，政工师，本科学历，毕业于四川大学法学专业，曾任四川建安公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记等职务，现任云南西仪工业股份有限公司董事、总经理。谢力先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，谢力先生不属于“失信被执行人”。
祝道山先生个人简历
祝道山，男，中国国籍，43岁，毕业于中国人民大学商学院工商管理专业，研究生学历，高级经济师、高级工程师，曾任北京北机机电工业有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国南方工业集团公司民品事业部人力资源处处长，现任中国南方工业集团公司民品部民品企业改革处处长。祝道山先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。祝道山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，祝道山先生不属于“失信被执行人”。
董绍杰先生个人简历
董绍杰，男，中国国籍，52岁，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理等职务。现任云南西仪工业股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席。董绍杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董绍杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，董绍杰先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-029
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于 2011年公司债券交易可能被实施投资者适当性
管理的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司2015年度经营业绩情况
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日披露《2015年度业绩快报》，快报中披露 2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损196,862万元。（以上数据为公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
若公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将在公司 2015年度报告披露之日对公司 2011年 8月发行的云南锡业股份有限公司 2011年公司债券（债券简称“11锡业债”、债券代码“112038”）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》（以下简称《上市规则》）第 2.3条的规定对公司债券交易实行投资者适当性管理，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券
投资者适当性管理相关事项的通知》等规定的合格投资者可以参与全部公开发行公司债券的认购及交易，公众投资者仅可以参与符合《上市规则》第2.2条规定债券的认购及交易。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：潘文皓、李泽英
电话： 0873-3118606
传真：0873-3118622
电子邮箱：xygfpwh@163.com
四、其他相关说明
公司 2015年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 28日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2016年度财务决算和 2017年度预算方案
一、2016年预算执行情况
2016年，全行上下紧紧围绕董事会各项目标，积极工作，团结拼博，较好地完成了收支预算任务。本行合并报表利润总额83,329.95万元。
（一）2016年度本行财务收入情况
2016年本行合并报表营业收入 246,941.15万元，比预算 255,000万减少8,058.85万元，比上年250,430.08万元减少3,488.93万元，降幅1.39%。
1、利息净收入
合并报表利息净收入226,175.22万元，比上年237,054.30万元减少10,879.08万元,降幅4.59%。
合并报表利息收入416,650.19万元，比上年433,334.11万元减少 16,683.92万元，降幅3.85%。
合并报表利息支出 190,474.98万元，比上年 196,279.81万元减少 5,804.83万元，降幅2.96%。
2、手续费净收入
合并报表手续费净收入4,962.16万元，比上年5,385.92万元减少423.76万元，降幅7.87%。
3、投资收益
合并报表投资收益 14,624.10万元，比上年 2,903.26万元,增加 11,720.84万元，增幅403.71%。
4、汇兑收益
合并报表汇兑收益2,360.62万元，比上年1,706.24万元增加654.38万元，增幅38.35%。
5、其他业务收入
合并报表其他业务收入 1,729.20万元，比上年 1,801.62万元减少 72.42万元，降幅4.02%。
（二）2016年度财务支出情况
全年合并报表营业支出 165,535.11万元，比预算 170,000.00万元减少4,464.89万元，比上年161,694.68增加3,840.43万元，增幅2.38%。
1、营业税金及附加
合并报表营业税金及附加 4,832.28万元，比上年 12,259.21万元减少7,426.93万元，降幅60.58%。
2、计提资产减值损失
合并报表计提资产减值损失 71,373.11万元，比上年 69,156.53万元增加2,216.58万元，增幅3.21%。
3、业务及管理费用
合并报表业务及管理费用 88,787.82万元，比上年 79,115.22万元增加9,672.60万元，增幅12.23%。
4、其他业务成本
合并报表其他业务成本541.90万元，比上年1,163.72万元减少621.82万元，降幅53.43%。
（三）账面利润总额
2016年度合并报表利润总额 83,329.95万元，比预算 85,000万元减少1,670.05万元，比上年89,954.04万元减少6,624.09万元，降幅7.36%。
2016年度合并报表净利润 76,739.25万元，比上年 81,492.47万元减少4,753.22万元，降幅5.83%。
二、2016年我行主要经营指标完成情况
1、按照新资本充足率统计口径，我行合并报表资本充足率14.18%，比上年13.99%上升0.19个百分点。
2、合并报表每股收益0.48元，比上年0.52元减少0.04元。
3、合并报表五级分类不良贷款占比2.41%，比上年2.16%上升了0.25个百分点。
4、合并报表不良贷款拨备覆盖率170.14%比上年170.61%下降了0.47个百分点。
三、2017年度财务预算方案
(一)预算 2017年度合并报表全年营业收入达 255,000万元，比 2016年 246,941.15万元增加8,058.85万元。
(二)预算 2017年度合并报表全年营业支出 170,000万元，比 2016年 165,535.11万元增加4,464.89万元。
(三)预算2017年度合并报表利润总额85,000万元。
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-132深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 4日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司贵州赛云智慧科技有限公司的议案》，同意公司与贵州翼云投资有限公司、贵阳观山湖投资（集团）有限公司共同出资设立“贵州赛云智慧科技有限公司”（以下简称“贵州赛云”），公司拟使用自有资金人民币1,020万元，占其51%的股权。
于 2016年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-117）。
近日，贵州赛云取得了观山湖区工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。
《营业执照》登记相关信息如下：
名称：贵州赛云智慧科技有限公司
统一社会信用代码：91520190MA6DP44451
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路摩根中心B座22楼
法定代表人：宁群仪
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2016年11月23日
营业期限：2016年11月23日至长期
经营范围：计算机软件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品及通信产品的设计、开发、生产、安装及销售；网络产品的开发、销售；
电器、自动化设备的开发、生产、安装及销售；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；办公设备、教学仪器及教学设备的销售与安装；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）；楼宇智能化工程、消防工程、安防工程的设计、施工、系统集成。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十六日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-016苏州宝馨科技实业股份有限公司
发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市洁驰科技有限公司100%股权，并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“重大资产重组”或“重组”）。2015年12月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件，具体内容详见公司于2015年12月26日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2016年 1月 4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州宝馨科技实业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 71号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，有关答复及相关公告详见公司于2016年1月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在积极推动重组标的资产的审计、评估等相关工作。公司董事会将在上述工作完成后召开会议审议，并发出股东大会通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次进展公告。
公司本次重大资产重组事项尚需公司在审计评估工作完成后再次召开的董
事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次重大资产重组能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年2月25日
法律意见书北京市兰台律师事务所
关于华帝股份有限公司 2017年度股东大会的
法律意见书
兰台意字(2018)第161号致：华帝股份有限公司
北京市兰台律师事务所（以下简称“兰台”）接受华帝股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《华帝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，兰台律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，兰台律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，兰台律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经兰台律师验证：
1、公司董事会于 2018年 4月 27日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《华帝股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），并于2018年5月18日以公告的形式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《华帝股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”）。《会议通知》及《提示性公告》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召
法律意见书集人、召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 5月 23日（星期三）15:00在吉林省白山市抚松县长白山国际度假区白云路 369号长白山万达喜来登度假酒店召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018年 5月 22日下午 15:00至 2018年 5月 23日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》、《提示性公告》内容一致。
兰台律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 16人，代表有表决权股份180,169,441股，占公司股份总数的30.9696%。其中：
1、出席现场会议的人员
经兰台律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员有：
（1）公司股东及股东委托代理人共 8名，代表有表决权股份 158,300,849股，占公司股份总数的27.2106%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票的股东共8名，代表有表决权股份21,868,592股，占公司股份总数的3.7590%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
法律意见书(二)会议召集人的资格
经兰台律师验证，本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
兰台律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经兰台律师验证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，审议了《会议通知》列明的全部议案：
1、本次股东大会以180,169,441股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，决议审议通过了《2017年度报告及年度报告摘要》。
2、本次股东大会以180,169,441股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，决议审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
3、本次股东大会以180,169,441股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，决议审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
4、本次股东大会以180,169,441股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，决议审议通过了《2017年度财务决算报告》。
5、本次股东大会以163,619,352股同意，16,550,089股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.8142%，决议审议通过了《2018年度财务预算报告》。
6、本次股东大会以180,169,441股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，决议审议通过了《2017年度利润分配预案》。
其中，中小投资者表决情况为：22,592,085股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
7、本次股东大会以180,169,441股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
8、本次股东大会以180,169,441股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，决议审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。
法律意见书（二）经兰台律师验证：公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布会议表决结果，兰台律师见证了本次股东大会现场会议监票、计票的全过程；
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表及本次股东大会现场会议表决结果统计表，本次股东大会的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的股东所持表决权票数（现场投票与网络投票之和）同意通过；本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
兰台律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，兰台律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司和兰台各留存壹份。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市兰台律师事务所关于华帝股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人：
杨光
见证律师：
杨琴 黄小通
北京市兰台律师事务所2018年5月23日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-059
深圳翰宇药业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司2017年6月30日召开第三届董事会议第十二次会议，审议通过了《关于发起设立翰钰医药产业并购投资基金的议案》，同意公司与中钰资本管理（北京）有限公司签署《深圳翰宇药业股份有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司共同发起设立翰钰医药产业并购投资基金（有限合伙）之框架协议》，共同发起设立翰钰医药产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）。该基金由专业机构及资深投资人管理，基金总募集规模不超过人民币 20亿元。劣后级有限合伙人认缴的出资额拟为人民币8亿元整，其中公司作为劣后级有限合伙人认缴的出资额不超过人民币4亿元。
公司2017年6月30日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于发起设立 CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE,L.P.的议案》，同意公司全资子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”）与中钰资本签署《翰宇药业(香港)有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司共同发起设立CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE,L.P.之框架协议》，共同发起设立CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE,L.P.（以下简称“L.P.”）。
该L.P.由专业机构及资深投资人管理，L.P.总募集规模不超过5,000万欧元，其中香港翰宇拟认缴的出资额为2,000万欧元，剩余资金由中钰资本指定的基金管理人负责募集。
二、框架协议终止
协商，同意按照终止协议约定的条款和条件提前解除《深圳翰宇药业股份有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司共同发起设立翰钰医药产业并购投资基金（有限合伙）之框架协议》及《翰宇药业(香港)有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司共同发起设立
CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE,L.P.之框架协议》两份框架协议，各方同意上述框架协议于终止协议签署之日予以终止，不再履行。上述框架协议不再对各方具有法律约束力，一方相应免除另外一方在框架协议项下的各项义务，并放弃追索的权力。
三、终止本次对外投资事项对公司的影响
截止目前，公司及香港翰宇尚未与中钰资本签署合伙协议，各投资人均未实际出资，终止以上对外投资不会对公司产生不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。
四、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司关于<共同发起设立翰钰医药产业并购投资基金（有限合伙）之框架协议>的终止协议》；
2、《翰宇药业(香港)有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司关于<共同发起设立 CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE,L.P.之框架协议>的终止协议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-027山西太钢不锈钢股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于2018年4月16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日和6月2日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026）；2018年5月16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作。目前已与临沂鑫海新型材料有限公司相关股东签署了《合作备忘录》；已经聘请了独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构；目前仍在进行尽职调查、审计和评估工作。
为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年6月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-001
深圳莱宝高科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|441,608.41|398,934.98|10.70%|
|营业利润|25,835.59|18,046.66|43.16%|
|利润总额|25,837.86|18,556.25|39.24%|
|归属于上市公司股东的净利润|22,501.33|14,090.45|59.69%|
|基本每股收益（元）|0.32|0.20|60.00%|
|加权平均净资产收益率|5.93%|3.82%|2.11个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|484,463.13|467,184.44|3.70%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|384,202.04|372,505.17|3.14%|
|股本|70,581.62|70,581.62|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.44|5.28|3.03%|

备注：
（1）上述数据均以公司合并会计报表数据填列。
（2）上述基本每股收益、加权平均净资产收益率均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2018年，全球个人电脑的出货量同比小幅下降，但触摸屏在笔记本电脑（Notebook，简称NB）的渗透率进一步增加，带有触控功能的笔记本电脑等创新细分NB产品全球出货量保持稳定增长。面对日益激烈的市场竞争环境，公司不断优化改进生产设备和工艺，持续提升具有更低电阻、支持主动笔操作等性能优势的单层玻璃金属网格（OGM）结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品的技术性能和成本竞争力，紧紧抓住主动笔在触控笔记本电脑中的应用持续增长的有利市场时机，报告期内实现 OGM结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品出货量持续增加，并自 2018年下半年起逐渐占据主流市场地位；此外，公司还持续开发了多种结构的电容式触摸屏新产品，进一步巩固和强化了公司在全球中大尺寸电容式触摸屏的核心竞争力和市场优势地位。
报告期内，公司实现营业总收入441,608.41万元，较上年同期增长10.70%，主要原因系中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销量和销售收入增加影响所致；实现营业利润25,835.59万元、利润总额25,837.86万元、归属于上市公司股东的净利润22,501.33万元，与上年同期相比分别上升43.16%、39.24%、59.69%，主要原因如下：
（1）本报告期中大尺寸一体化触摸屏全贴合产品销量及销售收入增加、 TFT-LCD产品结构进一步优化，但中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良品率爬坡期较长影响销售成本增加，导致本报告期产品销售毛利略有下降；
（2）本报告期由于美元兑人民币汇率升值发生较大汇兑收益，而上年同期为美元兑人民币汇率贬值发生较大汇兑损失，导致本报告期财务费用大幅下降；
（3）本报告期加大新产品研发投入，导致本报告期研发费用支出增加较大；
（4）本报告期收到政府补助增加，导致本报告期其他收益增加。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。公司总资产较报告期初增加17,278.69万元、上升3.70%，主要原因系本报告期应收票据及应收账款、存货增加影响所致；公司货币资金较为充裕，资产负债率较低，2018年度经营性现金流良好；归属于上市公司股东的所有者权益较报告期初增加11,696.86万元、上升3.14%，主要原因是公司2018年度实现净利润与2017年度利润分配综合影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2018年10月25日，公司发布《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-041），预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,000万元至27,000万元。本次业绩快报中净利润数额在上次业绩预告的范围内，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
发布本业绩快报前，公司未出现业绩泄漏及股价异动之情形。
五、公司无其他需要说明事项。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2019年2月27日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018- 078
北京东土科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日以传阅书面议案方式召开了第四届监事会第十五次会议。本次会议为监事会临时会议，由职工监事王爱莲提议召开。会议通知于2018年9月21日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以传阅书面议案方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》。
经审核，监事会认为：公司调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度，是基于募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。同意调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》。
经审核，监事会认为：本事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，本次终止实施增持计划的原因符合实际情况。同
意控股股东终止实施增持计划事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股股东终止实施增持计划的公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2012-2017年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、服务优质，能够发表独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司监事会2018年9月26日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-32江苏九鼎新材料股份有限公司
非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“九鼎新材”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活
动。
本公司保证向贵所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的7名投资者：鹏华资产管理（深圳）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、于福收和苏州夏
启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）均承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让，公司控股股东江苏九鼎集团有限公司承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。
三、保荐机构（主承销商）承诺
保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司承诺：本公司已对新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
发行人律师国浩律师（上海）事务所承诺：本所及签字律师已阅读新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司 2014年度非公开发行股票合法合规之法律意见书》不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
发行人本次发行的验资机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本机构及签字的注册会计师已阅读新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字注册会计师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认新增
股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-83中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第八十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十一次会议通知于 2015年12月4日以书面方式向全体董事发出，会议于2015年12月11日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于落实控股股东中信国安有限公司股改承诺的议案。
公司于2006年实施股权分置改革，在股改时公司股东中信国安有限公司（以下简称“国安有限”）承诺：为了建立股权激励机制，使公司管理层、核心技术人员、核心业务人员等的利益与股东及公司利益相结合，中信国安有限公司同意将在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国安拟定的股权激励对象提供 1650万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。
根据上述股东股改承诺内容和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）以及北京监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》的要求，结合公司的实际情况，经与中信国安有限公司协商，公司拟按照股改承诺的内容对管理层、核心技术人员、核心业务人员等开展持股计划的方式落实股东股改承诺内容。
本次持股计划的股票来源为国安有限在一定条件下按照特定价格授予的方式获得股票，即中信国安有限公司以不低于最近一期经审计的每股净资产作价（2014年经审计净资产为4.11元/股），在一定条件下按照特定价格10元/股授予公司持股计划。
本次持股计划为有条件实施，从本持股计划经股东大会审议通过至 2018年 12月 31日，中信国安市值需达到或超过 1000亿元。满足条件后，国安有限则以10元/份的价格将信托计划转让给持股计划设立的资产管理计划。如上述条件未达到，则本次持股计划终止实施。上述条件达到后，则持股计划自始生效。
由于本次持股计划为有条件实施，为更具有可操作性，中信国安有限公司将提供 1,650万股股份设立“中信国安持股计划之股权储备集合财产信托”（拟定名）作为持股计划的股份储备。在满足国安有限的考核条件后，国安有限再将该信托计划的委托权和受益权转让给设立的资产管理计划。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《中信国安信息产业股份有限公司2015年持股计划（草案）及其摘要（认购信托计划方式）》（全文详见公告）。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案。
为保证公司持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司持股计划有关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理持股计划所购买信托计划及其对应股份的锁定和解锁的全部事宜；
4、持股计划经股东大会审议通过后，在存续期内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整；
5、授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利除外。
上述1-3项议案均涉及关联交易，关联董事罗宁、廖小同、夏桂兰、孙璐、庄宇、张建昕、刘鑫、秦永忠、李建一、李向禹回避表决。其他5名非关联董事同意上述议案。
上述1-3项议案均需提交股东大会审议，其中议案2须经股东大会特别决议通过。股东大会事项另行通知。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）034号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士持有的部分股份被质押，具体情况如下：一、股东质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||||
|||||||本次新增质||
|股东|一大股||质押|解除||||
|||质押股数|||质权人|押占其所持|用途|
|名称|东及一致||起始日|质押日||||
|||||||股份比例||
||行动人|||||||
||||||中信建投|||
||||||||个人财|
|曹晓春|是|6,400,000|2019-04-18|2020-04-18|证券股份|14.96%||
||||||||务安排|
||||||有限公司|||

二、累计质押情况
截至本公告出具日，曹晓春女士持有公司42,774,516股，占公司总股本的8.55%；本次新质押股份6,400,000股，占其持有公司股份总数的14.96%，占公司总股本的1.28%；本次质押后，曹晓春女士累计质押公司股份26,642,600股，占其持有公司股份总数的62.29%，占公司总股本的5.33%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（黄彩英）
作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2013年
度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规
定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，维护了公司和股东的利益。现
将2013年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、2013年度出席会议情况
1、亲自出席了公司2013年度召开的11次董事会会议，并列席2次股东大会。本
年度对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形；
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
二、2013年度发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人对相关事项共发表独立意
见如下：
1、2013年3月26日，在公司第二届董事会第二十次会议上对公司2012年度募集资金存放与使用、公司2012年度利润分配预案、公司2012年度内部控制自我评价报告、公司续聘2013年度审计机构、公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保、公司对外担保情况及关联方占用资金情况及增补梁旭先生为公司第二届董事会候选人事项发表独立意见。
2、2013年5月17日，在公司第二届董事会第二十二次会议上对公司董事会换届
选举及董事薪酬事项发表独立意见。
3、2013年6月4日，在公司第三届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员发表独立意见。
4、2013年8月20日，在公司第三届董事会第二次会议上发表对公司关联方资金
占用和对外担保情况事项的专项说明和独立意见
三、对公司进行现场调查情况
本人在2013年内积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会、股东大
会及其他自行安排的时间,多次到公司进行现场调查,重点了解公司的生产经营状
况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制制度建设及执行情况、募集资金使
用、关联交易等事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联
系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
作为董事会审计委员会主任委员，在公司2013年的年报审计工作中，本人与审
计机构以及公司财务人员就年报审计事项进行沟通；在审计人员进场后督促其审计
进度，随时保持联系，并就审计过程中发现的问题及时沟通，对出具的审计报告及
财务报表进行审阅。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、完整。
四、保护投资者权益方面所作的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息
披露管理办法》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了2013年度公司信息
披露的公平、真实、准确、及时、完整。对于须经董事会决策的重大事项，如公司
生产经营、财务管理、重大担保、对外投资和业务发展等情况，本人认真审核了公
司提供的材料，在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2013年度，本人认真学习独立董事履职的相关法律、法规和规章制度，加深对
相关法规的认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识,切实加强自身的履职能力。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：黄彩英
电子邮箱：shirley6116@sina.com
2014年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，加强学习，提高对公司、投资者
权益的保护能力；加强与董秘、其他董事及管理层的沟通，认真履行职责，发挥自
身专业特长，为公司规范发展献计献策，切实维护公司和全体股东的利益。
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2013年度独立董事黄彩英述职报
告签署页）
独立董事：