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南京化纤股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合南京化纤股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设计与运行的有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提供经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南京化纤股份有限公司、南京法伯耳纺织有限公司、南京金羚房地产开发有限公司、南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司、金汇（香港）投资发展有限公司、江苏金羚纸业有限公司、江苏金维卡纤维有限公司、南京古都文化商务旅馆有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.50%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：企业文化、组织架构、法人治理结构、内部审计、人力资源、控股子公司管理、资金活动、财务管理与财务报告、全面预算、对外投资、采购与付款、销售业务、资产管理、新品开发、安全生产管理、工程项目、内部信息传递、环保与产业规划；重点关注的高风险领域主要包括环保与产业规划、资金活动、销售管理、安全生产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额
的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（2）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报;；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）控制环境无效；
（5）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
出现以下情形的，被认定为“重要缺陷”以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：（1）关键岗位人员舞弊；
（2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（3）未建立反舞弊程序和控制措施；
（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（5）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额0.5%但小于1%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）公司缺乏决策程序；
（2）公司决策导致重大失误；
（3）违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
（4）中高级管理人员或关键岗位技术人员流失严重；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：钟书高
南京化纤股份有限公司
二〇一五年三月三十一日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-049广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2018年7月13日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议前2日以书面方式及邮件、电话通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席苏锐强先生召集并主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信
息。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会二〇一八年七月十四日
南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料南京新街口百货商店股份有限公司
○
二 一五年第四次临时股东大会资料
2015年 11月
南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料南京新街口百货商店股份有限公司
2015年第四次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2015年11月17日（星期二）下午 3:00
二、现场会议地点：南京中心大厦 23楼（南京市中山南路 1号）
三、召集人：公司董事会；
四、会议出席人员：2015年11月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣读、审议议案；
审议《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。
（三）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；
（四）推选监票人；（2名股东代表、1名监事）
（五）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（六）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；
（七）宣读现场和网络投票表决结果；
（八）江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书；
七、2015年第四次临时股东大会闭幕。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2015年11月17日 2
南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料南京新街口百货商店股份有限公司
2015年第四次临时股东大会有关规定
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2015年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。
三、参加公司 2015年第四次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。
四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。
六、江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会出具法律意见书.
南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料关于公司重大资产重组事项
继续停牌的议案
各位股东：
公司因筹划重大资产重组事项向交易所申请于2015年8月5日起停牌。按照交易规则，公司进入重大资产重组事项停牌后 3个月内应披露重组预案，并履行相应的决策程序。公司在停牌期间，按照交易规则履行了有关资产重组的决策程序以及按照交易进度及时披露了
重组进展信息。现将公司在停牌期间主要工作向股东大会汇报如下： 2015年 8月 5日，公司获得董事会授权向 China Cord Blood
Corporation（中国脐带血库企业集团）（以下简称 CO集团）发出收购其相关中国资产及业务权益的意向性要约函，并于 8月 11日收到 CO集团董事会特别委员会的回函，公司已对回函中所关注的问题与事项一一回复，公司聘请了财务顾问并与特别委员会就收购等相关事项进行了沟通，并经特别委员会接洽了 CO集团大股东金卫医疗集团有限公司（0801.HK）（以下简称金卫医疗），双方就收购等相关事项进行了商谈。
2015年 9月 28日，公司召开第七届董事会第三十一次会议并审
议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，会议同意公司股票继续停牌，独立董事发表了表示同意的意见。经申请，公司股票自
2015年 10月 8日开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。
南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料 2015年 10月 21日，公司召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，会议同意公司股票继续停牌，独立董事发表了表示同意的意见。经申请，公司股票自 2015年 11月 5日开市起继续停牌，停牌时间不超过二个月。
2015年 10月 22日，公司与 CO集团大股东金卫医疗签订了《收
购意向书》。协议明确了公司与金卫医疗共同推进私有化并取得 CO集团全部股权的合作意向，并就公司参与收购 CO集团普通股份的方式、下一步工作安排、双方保密义务等方面进行了约定。
2015年 10月 27日，公司收到上海证券交易所出具的《关于南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组相关事项的问询函》，
并在同日披露了《南京新街口百货商店股份有限公司关于监管工作
函的回复公告》,就问询事项及时进行了回复。
2015年 10月 28日，公司财务顾问华泰联合证券有限责任公司向上海证券交易所提交了《关于南京新街口百货商店股份有限公司重组工作进展及股票长期停牌合理性的核查意见》，就《关于南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组相关事项的问询函》的相关事项出具了核查意见，认为公司目前正在积极推进本次重组事宜，考虑到本次方案的复杂性，股票长期停牌安排具有合理性，有利于重组事项的顺利推进及公司股东利益的保护。
2015年 11月 5日，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通
过，公司董事会同意并授权公司与金卫医疗签署《收购框架意向协议》。
南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料协议就公司推动 CO集团私有化向金卫医疗提供协助以及公司收购金卫医疗持有的 CO集团股权作出了进一步约定。
公司在停牌期间积极推进重大资产重组相关工作，与相关各方对标的资产涉及相关事项积极协商，与主要交易对方以及中介机构论证并进一步完善具体交易方案，并就交易方案框架及细节与境内相关监管机构进行了沟通。由于本次收购涉及海外上市公司，收购程序复杂，相关尽职调查、达成具有约束力的交易协议所需谈判等方面工作需要较长的时间完成。为了顺利推进本次重组事项，公司根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，将重大资产重组事项继续停牌的议案提请股东大会审议。公司将积极开展相关工作，并及时履行信息披露义务，争取早日复牌。
请大会审议。
南京新街口百货商店股份有限公司 2015年 11月 17日 6
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－083北京首创股份有限公司
董事、高级管理人员对本次非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开第六届董事会2017年度第五次临时会议审议通过了非公开发行A股股票方案等议案（简称“本次非公开发行”）。为使公司本次非公开发行填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“本人作为北京首创股份有限公司的董事/高级管理人员，承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。本人根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对职务消费行为进行约束；
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2014-040
2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》，2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为8.5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。
本次债券发行工作已于2014年10月31日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为2.35%，即人民币0.20亿元。
最终网上实际发行数量为0.20亿元，占本次债券发行规模的比例为2.35%。
2、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为97.65%，即人民币8.30亿元。最终网下实际发行数量为8.30亿元，占本次债券发行规模比例为97.65%。
特此公告。
发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司2014年11月3日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2016-007
北京航天长峰股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司第七届监事会将于 2016年 4月届满到期，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。
经过公司职工代表大会民主选举，公司职工李晓青女士当选为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会其他监事一致。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监事会
2016年3月29日
附件：职工代表监事简历
李晓青：女，1972年生，本科，高级政工师。1996年 8月-2003年 7月在航天二院通信站工作，2003年7月-2010年3月在长峰科技工业集团公司人事党群部工作，2010年3月-2011年5月任北京航天长峰科技工业集团有限公司人事党群部副部长，2011年5月-2011年9月在航天二院民用产业研发中心工作，2011年10至今任北京航天长峰股份有限公司党群工作部副部长，2012年6月至今任北京航天长峰股份有限公司纪委副书记，2012年 7月至今任北京航天长峰股份有限公司工会副主席。
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019－023用友网络科技股份有限公司
关于以集合竞价方式回购公司股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称：公司）于2019年1月2日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。详情请见公司于 2019年 1月 3日、1月 5日、1月 9日、1月 16日、2月 1日分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《公司第七届董事会第三十次会议决议公告》（编号：临2019-001）、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（编号：临2019-002）、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（编号：临2019-006）、《公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（编号：临2019-007）、《公司关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》（临2019-009）、《公司关于以集合竞价方式回购公司股份的回购进展公告》（临2019-017）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年2月28日，公司累计回购股份数量为19,186,721股，占公司目前总股本的比例为1%，成交的最高价为 25.18元/股，成交的最低价为23.61元/股，支付的总金额为469,077,017.85元（不含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一九年三月一日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-027梅花生物科技集团股份有限公司
控股股东股票质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，公司收到控股股东孟庆山先生发来的通知，具体内容如下：
一、控股股东股票质押及解除质押相关情况
控股股东孟庆山先生于2016年3月9日将持有的合计51,000,000股公司无限
售流通股（占公司股份总数的1.64%，公司股份总数为3,108,226,603股），与华创证券股份有限公司（以下简称“华创证券”）进行股票质押式回购交易，用于个人融资需要，质押初始交易日为2016年3月10日，购回交易日为2017年3月9日。
该项股份已办理了相关证券质押登记手续。
孟庆山先生曾于2015年4月将持有的55,000,000股公司无限售流通股（占公司股份总数的1.77%）质押给华创证券办理股票质押式回购业务进行融资。2016年3月10日，孟庆山先生于华创证券购回并解除了股票质押，相关手续已办理完毕。
截止本公告出具日，孟庆山先生持有公司854,103,033股股份，已累计质押公司股份244,240,000股，占其所持公司股份总数的28.60%，占公司股份总数的7.86%。
二、股票质押目的、资金偿还能力及相关安排
1.质押目的：个人融资需要
2.资金偿还安排
孟庆山先生为公司控股股东，其个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票分红、个人薪金等。
三、可能引发的风险及应对措施
本次股票质押式回购交易实行盯市管理，协议项下履约保障比例预警线和履约保障比例最低线分别为160%和140%。若因公司股价下跌，达到履约保障预警线或最低线的，控股股东尚有充足的股票用于补仓，因此控股股东的上述股票质押被平仓或被强制平仓的可能性很小，后续如出现平仓风险，控股股东将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN PRC LAWYERS
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan
邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org
北京市众天律师事务所
关于河南平高电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2018]PG-001号
致：河南平高电气股份有限公司
北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《河南平高电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
众天律师依据公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
平高电气2018年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经众天律师查验，本次股东大会由董事会召集，于2018年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《河南平高电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、有权出席本次会议的人员、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会由公司董事程利民先生主持，现场会议于2018年1月23日（星期二）上午9:30在河南省平顶山市南环东路22号公司本部召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间：自2018年1月23日至2018年1月23日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会以现场会议的方式召开，实际召开的时间、地点与公告一致。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是截至2018年1月17日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东（股东可委托代理人出席）。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等参加了本次股东大会。
平高电气2018年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所人，代表公司股份553,896,983股，占公司有表决权股份总数40.8201%。
众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股东提出的新议案。
经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1.审议《关于增补公司董事的议案》
表决结果：赞成的股份数为550,540,773股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.3940%，反对股份数3,356,210股；弃权股份数0股，回避股份数0股。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,043,200票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的23.7122％；反对3,356,210票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的76.2878％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
2.审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成的股份数为550,041,873股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.3040%，反对股份数3,855,110股；弃权股份数0股，回避股份数0股。本决议以特别决议表决通过。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出
平高电气2018年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式叁份，经众天律师签字并加盖公章后生效。
[以下无正文]
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关议案
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第十四次会议相关议案发表独立意见如下：
一、本次补充确认的公司与平湖市民星纺织品有限责任公司（以下简称“民星纺织”）2017年度发生的关联交易为公司与民星纺织之间正常的商业交易行为，交易价格与非关联方完全一致，价格公允，关联交易对公司独立性不产生影响，未损害公司及中小股东的利益。
二、预计 2018年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第十四次会议相关议案的独立意见之签字页）
郑梦樵 阮永平 郭志仁
证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股公告编号：2016-070
海南航空股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|其中：A 股股东人数|22|
|境内上市外资股股东人数（B股）|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,152,850,228|
|其中：A 股股东持有股份总数|5,152,665,028|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|185,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.6605|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|30.6594|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0011|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事谢皓明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，辛笛、牟伟刚、顾刚、林诗銮因紧急公务未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5人，出席 1人，胡明哲、童甫、周猛、许静因紧急公务未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会，公司财务总监孙栋列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2016年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|469,269,154|99.9388|286,900|0.0612|0|0.0000|
|B股|185,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|469,454,354|99.9389|286,900|0.0611|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举的报告（非独立董事）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|谢皓明|5,152,073,237|99.9849|是|
|2.02|牟伟刚|5,151,762,034|99.9788|是|
|2.03|王少平|5,152,073,233|99.9849|是|
|2.04|孙剑锋|5,152,073,238|99.9849|是|

3、关于董事会换届选举的报告（独立董事）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|徐经长|5,152,069,236|99.9848|是|
|3.02|邓天林|5,152,069,238|99.9848|是|
|3.03|林泽明|5,152,069,238|99.9848|是|

4、关于监事会换届选举的报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|黎静|5,152,069,239|99.9848|是|
|4.02|冯俊|5,151,758,037|99.9788|是|
|4.03|耿磊|5,151,758,035|99.9788|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|称|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于调整2016年部分日常生产性关联交易预计金额的报告|469,454,354|99.9389|286,900|0.0611|0|0.0000|
|2.01|谢皓明|1,062,905,657|99.9269|||||
|2.02|牟伟刚|1,062,594,454|99.8976|||||
|2.03|王少平|1,062,905,653|99.9269|||||
|2.04|孙剑锋|1,062,905,658|99.9269|||||
|3.01|徐经长|1,062,901,656|99.9265|||||
|3.02|邓天林|1,062,901,658|99.9265|||||
|3.03|林泽明|1,062,901,658|99.9265|||||
|4.01|黎静|1,062,901,659|99.9265|||||
|4.02|冯俊|1,062,590,457|99.8973|||||
|4.03|耿磊|1,062,590,455|99.8973|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案 4的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张颖、严龙
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张颖、严龙出具法律意见书如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序
及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空股份有限公司2016年11月24日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2019-068
广西绿城水务股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月31日 14点30分
召开地点：广西南宁市江南区体育路 4号供水调度大楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月31日
至2019年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补公司董事的议案|√|
|2|关于聘请2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（临2019-065）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601368|绿城水务|2019/12/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议登记手续：
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2019年12月30日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00
（三）登记地点：广西南宁市江南区体育路 4号供水调度大楼8楼董事会办公室六、 其他事项
（一）与会股东交通及食宿费自理。
（二）会议联系方式
联系地址：广西南宁市江南区体育路4号调度大楼8楼董事会办公室
会议联系人：黄红、徐婷婷
联系电话：0771-4851348
传真：0771-4852458
邮编：530031
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会 2019年12月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西绿城水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月31
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司董事的议案||||
|2|关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-100亿阳信通股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月13日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|235,434,776|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.3082|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长田绪文先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事万碧玉先生、杨放春先生、陈晋蓉
女士，董事张立华先生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书方圆出席本次股东大会；公司部分高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于换选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,242,576|99.9183|11,000|0.0046|181,200|0.0771|

2、议案名称：关于增选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,726,476|99.2744|1,527,100|0.6486|181,200|0.0770|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：邱锫、荣雪姣
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
亿阳信通股份有限公司2019年11月14日
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2019-013
南华期货股份有限公司关于参加
浙江辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站(http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年11月5日（星期二）下午 15:30至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2015-095东吴证券股份有限公司
股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）通知，国发集团质押给浙商银行股份有限公司苏州分行的 7700万股公司股票(其中，3850万股为有限售条件流通股)，已于 2015年 12月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截至本公告日，国发集团持有本公司 693,371,528股(其中，有限售条件流通股 109,000,000股)，占公司总股本的25.68%；累计质押 24650万股，占其所持公司股份的35.55％,占公司总股本的9.13％。
特此公告。
备查文件：证券质押登记解除通知书
东吴证券股份有限公司董事会 2015年 12月 10日
证券代码：601226 证券简称：华电重工公告编号：临 2018-013华电重工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年 2月 26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6号华电发展大厦 B座 11层 1110会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|768,238,165|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.5141|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙青松先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，副董事长霍利先生、独立董事陈磊先生、郑新业先生均因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事闫平先生因工作原因未能出席会议；
3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其他 3名公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况和 2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,056,509|99.8432|61,300|0.1568|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、 《关于补选公司董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|赵胜国|767,926,870|99.9594|是|

3、 《关于补选公司监事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|徐磊|767,486,870|99.9022|是|
|3.02|杨和俊|767,486,870|99.9022|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于公司2017年度日常关联交易执行情况和 2018年度日常关联交易预计的议案|39,056,509|99.8432|61,300|0.1568|0|0.0000|
|2.01|关于补选公司董事的议案 候选人：赵胜国|38,806,514|99.2042|||||
|3.01|关于补选公司监事的议案 候选人：徐磊|38,366,514|98.0794|||||
|3.02|关于补选公司监事的议案 候选人：杨和俊|38,366,514|98.0794|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案 1的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事
务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师鉴证结论意见：
“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、华电重工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书
华电重工股份有限公司 2018年 2月 26日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-044
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161276号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关法规要求对中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2017-26号新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于政府收回公司部分土地使用权给予补偿的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、公司土地使用权收回的基本情况
为实施库尔勒经济技术开发区总体规划及公共利益需要，开发区管委会对库尔勒经济技术开发区总体规划进行局部调整。根据调整方案，库尔勒经济技术开发区国土资源局（以下简称“国土资源局”）需收回新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）以出让方式取得的部分工业用地使用权。
2017年7月24日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于政府收回公司部分土地使用权给予补偿的议案》，具体内容详见 7月 25日的上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2017年8月15日，根据《中华人民共和国土地管理法》有关规定，公司与国土资源局签订《征收补偿协议书》。协议约定国土资源局收回公司位于开发区金河路东侧、安晨大道北侧、园中苑路西侧 80.20亩工业用地使用权，土地补偿费标准为人民币 3.86万元/亩，土地补偿费合计金额为人民币 309.572万元。在公司办理对应土地使用权注销相关手续后，国土资源局将按协议约定向公司一次性支付补偿费309.572万元。
二、对公司的影响
政府有偿收回公司部分土地使用权后，将减少公司的土地面积，但可以增加公司的现金流，为公司的发展提供资金支持。此次交易收回的补偿款扣除土地的账面价值后预计将增加公司 2017年度当期收益约 151.74万元，最终金额以经审计后的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2015-008
广深铁路股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（“本公司”）第七届监事会职工代表监事陈建平先生因工作变动，不再适宜担任职工代表监事一职，根据《公司法》、本公司《章程》等有关规定，本公司工会于近日召开三届十次全委会会议，表决通过免去陈建平先生第七届监事会职工代表监事职务，选举周尚德先生（简历附后）为本公司第七届监事会职工代表监事。该项任免于 2015年 5月 28日召开的 2014年度股东周年大会结束后生效。
特此公告。
广深铁路股份有限公司
2015年5月28日
附：周尚德先生个人简历
周尚德，男，一九七零年十二月出生。周先生毕业于中央党校，在职研究生学历，政工师。周先生自一九九四年六月至二零零七年七月一直在本公司任职，先后担任本公司原深圳北站（现“笋岗火车站”）团委书记、组织人事部副部长、党委办公室主任、综合服务中心工会主席等职务。二零零七年七月至二零一一年三月周先生调任广州铁路（集团）公司，先后任职人事处副处长，办公室副主任兼接待办主任、机关事务部党总支书记等职。二零一一年三月周先生调回本公司，先后担任深圳站党委书记、站长等职务，二零一四年十二月至今任深圳北站站长。