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证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2019-028江阴江化微电子材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司落实施行财政部陆续修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，《企业会计准则第23号——金融资产转移》，《企业会计准则第24号——套期会计》，企业会计准则第37号——金融工具列报》四项金融工具相关会计准则（以下简称新金融工具准则）以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定和要求，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
一、 会计政策变更概述
根据财政部 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），以及财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定和要求，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
2019年 8月 29日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、 本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容
1、修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且除了获得的股利计入当期损益外，其他相关的利得和损失均应该计入其他综合收益，当该金融资产终止确认时，应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
（6）金融工具相关披露要求相应调整。
（二）2019年度财务报表格式修订的主要内容
1、增设“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债券投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”科目。
2、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”科目不再使用。
（三）本次执行新修订的金融工具会计准则及2019年度财务报表格式修订对公司的影响
1、原列报的既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收票据，现调整为“以公允价值计量且其变动计入当期综合收益的金融资产”，于“应收款项融资”列报。
2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、原列报于“应付利息”的基于实际利率法计提的金融工具的利息调整至“短期借款”列报。
4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本次会计政策变更对财务报表 2019年期初数无须追溯调整。
三、 独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、 监事会意见
公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、 备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司二○一九年八月三十日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-045贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会 2019年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第三次会议通知于 2019年 8月 19日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日以通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2015-024上海紫江企业集团股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
近日，部分媒体及网站发布《上海紫江创业投资有限公司投资理财新模式》等新闻报道。报道分别提及：上海紫江创业投资有限公司（www.021jfc.com）在银信合作、私募股权投资、证券期货投资、房地产投资、高端客户财富管理等业务领域均有优质的资源和尖端的投资理财精英为客户服务，涉及的行业有现货白银，黄金，原油，铜，汽油、电子盘上交易、都是高利润的投资项目，通过收购公司，中标项目等，具有稳定的现金流和投资收益。通过注册紫江创业投资成功成为会员，就能获赠现金红包，在投资合作期间，每日进行分红，满100元就可以分红到会员指定的银行账号里，当天到账，多种项目可获利100%到200%，最低投资金额可为几百元。
二、澄清说明
上海紫江创业投资有限公司（以下简称“紫江创投”）是我公司的控股子公司，成立于2000年9月28日，注册资本：45,940万人民币，经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，企业管理咨询。紫江创投作为公司内部股权投资管理的平台，经营业务未涉及任何对外融资服务、理财产品投资等方面，从未涉及到吸纳外部投资者资金进行理财服务，更未涉及现货白银、黄金、原油、铜、汽油、电子盘上交易等行业，同时也未设立任何官方网站。
三、特别提示
公司在此提示广大投资者：本公司发布的信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2015年5月19日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-027横店集团得邦照明股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股的预案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划；拟用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购股份的价格为不超过 17.66元/股；回购期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。2019年 2月 1日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于回购部分社会公众股的回购报告书》（公告编号：2019-007）。公司于 2019年 3月 12日实施了首次回购，并于 2019年 3月 13日在指定信息披露媒体披露了《横店集团得邦照明股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-023）。
根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求，公司明确本次回购的股份将全部用于后期实施股权激励计划。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，相应制定股权激励计划并予以实施。若存在因股权激励计划未能经决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，未授出部分的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2019年3月29日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,125,783股，占公司目前总股本的0.52%，成交最高价为14.57元/股，成交最低价为13.73元/股，支付的总金额为29,640,399.22元。上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《关于回购部分社会公众股的回购报告书》等的规定，实施股份回购方案，并在回购期间及时履行信息披露义务。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2017-035债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
2017年第一季度部分经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求，公司特此披露2017年第一季度部分经营数据：
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|项目|2017年1-3月|2016年1-3月|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|24,338.66|61,247.08|-60.26|
|其中，主要水电厂发电情况：||||
|合面狮水电厂|4,145.46|12,896.67|-67.86|
|巴江口水电厂（平乐桂江电力）|6,111.50|15,716.00|-61.11|
|昭平水电厂（桂能电力）|4,289.64|10,723.89|-60.00|
|下福水电厂（桂海电力）|3,159.90|7,428.29|-57.46|
|京南水电厂（梧州桂江电力）|5,109.72|10,644.06|-51.99|
|2、售电量（万千瓦时）|84,232.10|84,722.86|-0.58|
|3、平均售电价格（元/千瓦时）（含税）|0.4819|0.4804|0.31|

特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
证券代码:603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2017-027深圳市共进电子股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2017年4月25日下午13:00在公司会议室召开第二届监事会第二十三次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过关于《公司 2017年第一季度报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份2017年第一季度报告》。
2、审议通过关于《公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（编号：临2017—028）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-007广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行；
委托理财金额：10,000万元；
委托理财投资类型：保证收益型；
委托理财期限：2018年3月8日-2018年6月6日
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
日前，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，本次委托理财不构成关联交易。
基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|理财产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|广州好莱客创意家居股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|自有资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|10,000|2018.3.8|2018.6.6|90|4.60|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，公司及公司控股子公司拟对最高
额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动
性好、保本型等金融机构理财产品。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2017年 8月 5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-038）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，未超过公司股东大会审议批准的额度。理财产品期限为90天，起止日期为2018年3月8日至2018年6月6日，理财产品年化收益率为4.60%。产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。
（二）产品说明
公司购买的委托理财产品是“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”，为保证收益型。
适用法律与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律法规，并按其解释。
因本合同产生的一切争议，双方可协商解决，协商不成的，应向银行住所地的人民法院提起诉讼。
（三）敏感性分析
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规并确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（五）独立董事意见
独立董事意见详见公司于2017年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。
四、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额
除本公告日披露的委托理财之外，公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币87,000万元。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年3月10日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-067福建傲农生物科技集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于向沈阳惠普饲料有限公司增资的议案》，同意公司以人民币 1975万元向沈阳惠普饲料有限公司（以下简称“目标公司”）增资，认购目标公司969万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原931万元增加至 1900万元，公司持有目标公司51%股权。
以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2018-046的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、企业名称：沈阳惠普饲料有限公司
2、统一社会信用代码：91210181679537620R
4、住所：新民市前当堡镇前当堡村
5、法定代表人：鲍德兵
6、注册资本：人民币1900万元
7、成立日期：2008年11月21日
8、营业期限：2008年11月21日至2018年11月21日
9、经营范围：配合饲料(畜禽)；浓缩饲料(畜禽)生产、销售,粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-029重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司于2016年9月20日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十九次（临时）会议。本次会议通知和材料已于 2016年 9月 9日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于重庆燃气集团股份有限公司 2016年上半年计划执行情况暨 2016年年度调整计划草案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
按照公司上半年计划执行情况，结合下半年经营及市场发展情况，公司董事会将 2016年计划投资总额调整为 132,649万元，比年初计划减少 5,401万元，调减3.9%。本次年度计划调整不涉及公司主要业绩目标的调整。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2017-045北京万东医疗科技股份有限公司
关于公司参与投资的并购基金的投资进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、并购基金基本情况
北京万东医疗科技股份有限公司（以下称“公司”、“万东医疗”）于 2017年 12月 8日披露了《万东医疗关于参与投资并购基金暨关联交易的公告》（具体内容请详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的临 2017-042号公告）。公司于 2017年 12月 6日召开的第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十八次决议审议通过了该事项。
2017年 12月 6日，公司收到合伙企业通知，合伙企业与百胜医疗集团（EsaoteS.p.A）（以下简称“最终标的企业”）之转让方 Ares Life SciencesL.P.、 ManzoniS.r.l.、Value Italy SGRS.p.A.、Tower 7S.àr.l.、CarloCastellano、Banca CarigeS.p.A.、FedericoFormagnana、Cor Van derFlier（以上各转让方合称“转让方”，受让方、转让方合称“双方”）分别签署了《股权购买协议》（以下简称“股权购买协议”）。被投资企业以 2.48亿欧元向转让方购买最终标的企业除库存股以外的全部股权，且最终交易对价将根据最终标的企业经审计的 2017年 12月 31日财务报表进行相应调整。
二、投资进展情况
1、最终标的企业基本情况
（1）最终标的企业概况
公司名称：百胜医疗集团（EsaoteS.p.A.）
注册地址：Via Enrico Melen 77, Genova, Italy
注册资本：33,156,200欧元
成立时间：1983年
公司简介：百胜医疗集团是国际知名的高端医疗设备跨国企业，核心产品包括超声医学成像解决方案和专用核磁共振成像系统。在超声影像领域，百胜医疗集团掌握了全产业链的核心技术，具有自主研制核心部件的能力，在超声造影，介入治疗及高频成像方面处于国际领先的地位。
百胜医疗集团总部位于意大利，其制造工厂和研发机构分布在意大利的热那亚、佛罗伦萨，荷兰的马斯特里赫特等地。通过国际性的分销网络，百胜的业务覆盖到全球 60多个国家，是全球领先的医疗器械生产商，位列全球前十大超声设备供应商中第六名，其中在意大利和西班牙占据市场份额第一；在专科 MRI细分市场方面是全球绝对领导者，占据30%的市场份额，在彩超、超声探头、专用 MRI和医用成像软件等方面拥有 180余项专利。
（2）最终标的企业的股东结构
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|股东名称|持有股份数|持股比例|
|Ares Life Sciences L.P.|14,464,286|47.99%|
|Manzoni S.r.l.|5,792,857|19.22%|
|Value Italy SGR S.p.A.|3,971,429|13.18%|
|Tower 7 S.àr.l.|3,971,429|13.18%|
|Esaote（库存股）|1,157,155|3.83%|
|Carlo Castellano|542,856|1.80%|
|Banca Carige S.p.A.|232,846|0.77%|
|Federico Formagnana|7,000|0.023%|
|Cor Van der Flier|2,142|0.007%|
|合计|30,142,000|100%|

（3）最终标的企业经审计主要财务数据
单位：百万欧元
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|-|-|
|项目|2016年 12月 31日|
|资产总额|474.4|
|负债总额|276.5|
|项目|2016年度|
|营业总收入|270.5|
|营业利润|15.9|
|净利润|5.2|

注：上述财务数据经过PricewaterhouseCoopersS.p.A.审计
2、《股权购买协议》主要内容
（1）签署主体
受让方：意大利万盛医疗投资有限公司
转让方：Ares Life SciencesL.P.、ManzoniS.r.l.、Value Italy SGRS.p.A.、 Tower 7S.àr.l.、CarloCastellano、Banca CarigeS.p.A.、FedericoFormagnana、 Cor Van der Flier
（2）收购标的
最终标的企业的除库存股以外的全部股权。
（3）交易价格
双方约定，根据最终标的企业 2016年 12月 31日财务报表暂定为 2.48亿欧元，但最终股权收购对价将根据经审计的 2017年 12月 31日实际净负债和净营运资本余额，按照多退少补的原则进行调整。交易双方约定了一系列“价值漏损”事项，签约后至交割前期间，最终标的企业发生了价值漏损约定事项，则收购对价将相应调整。
（4）资金支付安排
交割时受让方应向转让方支付交易价格的92.5%，剩余7.5%的价款将于交割时由受让方付入托管帐户，交由担任托管代理的金融机构根据双方达成的托管协议进行保管，托管期为交割日后的 18个月。
（5）条件与交割
本次交易受限于下述交割条件的满足：
（i）受让方完成中国政府的相关对外投资备案和外汇登记；
（ii）万东医疗股东大会批准本次交易；
（iii）不存在因转让方严重违反交割前的管理承诺，导致或将在交割后 24个月内导致最终标的集团的营业收入下降15%（或更多）或 EBITDA下降30%（或更多）的情形。
本次交易的交割日将为交割条件全部满足后的第 10个工作日（或者双方另行约定的日期）。
如交割未能在签约后 150日内发生，则双方均可解除合同，但如受让方未能履行其负责的前述交割条件中的第 i项或第 ii项，则受让方应当向转让方支付相当于 1,300万欧元的分手费。
（6）违约责任
转让方或受让方因违反其陈述与保证（但已披露的除外）或承诺，应赔偿另一方的相应损失。
（7）争议解决
股权购买协议的准据法为意大利法。如双方存在争议，应提交国际商会，根据其规则在伦敦仲裁。根据意大利法不适用于仲裁解决的争议，应当提交意大利米兰的法院解决。
三、本次投资对公司的影响
最终标的企业主要专注于超声影像及专科核磁共振成像设备的研发及生产、医疗 IT及影像服务，是全球领先的医疗器械生产商，在研发能力、分销网络、管理团队等方面均具备竞争优势。通过本次并购基金的投资，将有助于公司与最终标的企业在医疗设备的分销、研发、生产等环节开展战略合作，实现互利共赢。
本次投资是公司参与投资的并购基金的对外投资，属于并购基金的正
常投资经营行为，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司和最终标的企业的业务协同性将对公司长远发展产生积极影响。
四、本次对外投资的风险提示
1、本次并购基金对外投资所涉及的相关审批程序尚在推进中，存在一定的不确定性。
2、受宏观经济、行业周期等因素的影响，最终标的公司业绩波动可能导致并购基金本次投资收益低于预期。
3、目前被投资企业与最终标的企业股权转让方已签署《股权购买协议》，但至本次交易完成交割前尚需根据相关约定履行一定程序，并购基金本次投资仍存在一定的不确定性。
公司将根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的相关公告，并请注意投资风险。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
浙江正泰电器股份有限公司独立董事事前认可意见
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股份的方式，向正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、上海联和投资有限公司、Treasure Bay InvestmentsLimited、杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州浙景投资管理合伙企业（有限合伙）不上海君彤鸿璟投资合伙企业（有限合伙）等7家企业及南存辉等17位自然人收购其持有的浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“新能源开发”）85.96%股权；向南存辉等47位自然人购买乐清祥如投资有限公司100%股权，向徐志武等45位自然人购买乐清展图投资有限公司100%股权，向吴炳池等45位自然人购买乐清逢源投资有限公司100%股权，向王永才等16位自然人购买杭州泰库投资有限公司100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”，乐清祥如投资有限公司、乐清展图投资有限公司、乐清逢源投资有限公司、杭州泰库投资有限公司合称为“四个平台目标公司”）。同时，公司拟向丌超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金（本次发行股份购买资产及本次募集配套资金合称“本次重大资产重组”）。本次发行股份购买资产丌以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功不否丌影响本次发行股份购买资产行为的实施。本次重大资产重组完成后，公司将持有新能源开发85.96%的股权和四个平台目标公司各100%的股权，公司将直接及间接拥有新能源开发100%权益。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市觃则》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关觃定，本着独立、客观、公正的原则，我们讣真审阅了拟提交公司第七届董事会第三次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司董事会相关议案发表事前讣可意见如下：1、本次重大资产重组募集配套资金拟修改发行底价调整机制，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法觃、觃范性文件的觃定，有利亍进一步明确调整期限，丌会损害公司及全体股东的利益，丌会损害中小股东的利益。
2、在定价基准日至发行日期间，除上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，募集配套资金的发行底价将进行调整的情形外，公司拟丌对本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行的定价基准日、发行底价进行调整，丌会损害公司及全体股东的利益，丌会损害中小股东的利益。
3、本次重大资产重组拟对交易对方进行调整，丌会导致新增交易对方，且调整交易对方所持标的资产比例丌足20%，根据中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法觃常见问题不解答修订汇编》，公司本次重大资产重组交易对方的调整丌属亍中国证监会上述觃定的构成重组方案重大调整的情形。交易对方的调整丌会
损害公司及全体股东的利益，丌会损害中小股东的利益。
4、本次重大资产重组拟对交易对方杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人进行调整，根据中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法觃常见问题不解答修订汇编》，杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人的调整未导致本次交易直接及最终交易对象增加，且间接转让标的资产份额丌超过交易作价的20%，丌属亍中国证监会上述觃定的构成重组方案重大调整的情形。交易对方杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人的调整丌会损害公司及全体股东的利益，丌会损害中小股东的利益。
5、本次重大资产重组拟对募集配套资金投资项目、投资觃模及发行股份数量上限进行调整，根据中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法觃常见问题不解答修订汇编》，公司调减募集配套资金，丌属亍中国证监会上述觃定的构成重组方案重大调整的情形。募集配套资金投资项目及投资觃模的调整丌会损害公司及全体股东的利益，丌会损害中小股东的利益。
6、本次重大资产重组部分交易对方锁定期的调整符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法觃、觃范性文件的觃定，丌会损害公司及全体股东的利益，丌会损害中小股东的利益。
7、就本次重大资产重组交易对方、锁定期的调整及公司第七届董事会第二次会议通过的调整本次重大资产重组股份发行价格相关
事项，公司不特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》及附条件生效的《盈利预测补偿协议（二）》，该等协议的签订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法觃、觃范性文件的觃定。
8、就本次重大资产重组加期审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年6月30日为审计基准日，就新能源开发及四个平台目标公司出具了天健审〔2016〕7097号《浙江正泰新能源开发有限公司审计报告》、天健审〔2016〕7105号《乐清祥如投资有限公司审计报告》、天健审〔2016〕7104号《乐清展图投资有限公司审计报告》、天健审〔2016〕7103号《乐清逢源投资有限公司审计报告》、天健审〔2016〕7106号《杭州泰库投资有限公司审计报告》，以及为公司出具的天健审〔2016〕7117号《浙江正泰电器股份有限公司备考财务报表的审阅报告》，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法觃、觃范性文件的觃定。
综上，我们同意将上述方案调整的相关事项提交公司第七董事会第三次会议审议。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：严冶、沈艺峰二〇一六年八月二日
（签字页，无正文）
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：
_______________ _______________
严冶 沈艺峰
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2015-023
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/
股，募集资金总额为人民币1,524,088,000.00元,扣除本次发行费用人民币
96,695,700.00元后，募集资金净额为人民币1,427,392,300.00元，款项已于2015年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的
3500080129001211807账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2015】第21020003号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司、公司的子公司、公司的孙公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与各银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》并开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专款专用。
三、募集资金专用账户注销情况
为提高募集资金使用效率，减少管理成本，公司决定注销7个募集资金专户，具体明细见下表：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|开户行|账号|说明|
|1|注射用骨肽高技术产业化项目|兴业银行股份有限公司哈尔滨和兴支行|562050100100063969|项目实施地点和实施主体变更|
|2|中药提取二期工程建设项目|中国建设银行股份有限公司鸡西分行营业部|23001635151050532011|开户人变更|
|3|年产8000万支注射用血塞通生产线建设项目|兴业银行股份有限公司哈尔滨和兴支行|562050100100064019|项目已完结|
|4|年产1.93亿支水针车间GMP改建项目|中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行|3500080129001211931|项目已完结|
|5|偿还银行贷款及补充流动资金项目|中国建设银行股份有限公司鸡西分行营业部|23001635151050531997|项目已完结|
|6|复方芩兰口服液产业化项目|中国建设银行股份有限公司鸡西分行营业部|23001635151050532004|项目已变更|
|7|现代化仓储及物流基地建设项目|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65010157870001176|项目已变更|

注：（1）第1、6、7项具体内容详见2015年8月3日、9月30日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2015-013、2015-020号公告。
第2项具体内容详见2015年7月7日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2015-010号公告。
第3、4项具体内容详见2015年8月3日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2015-012号公告。
第5项具体内容详见2015年6月2日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2015-007号公告
（2）第1项原账户中扣除手续费后的利息转入新的“注射用骨肽高技术产业化项目”募集资金账户使用。
第2项原账户中扣除手续费后的利息转入新的“中药提取二期工程建设项目”募集资金账户使用。
第3、4、6、7项原账户中扣除手续费后的利息转入“中药材原材料(三七)储备项目”募集资金账户使用。
第5项原账户中偿还银行贷款后剩余募集资金及扣除手续费后的利息转入公司自有资金账户用于补充流动资金使用。
根据上交所《上市公司募集资金管理办法》规定，“年产8000万支注射用血塞通生产线建设项目”和“年产1.93亿支水针车间GMP改建项目”完成后产生的利息收入低于 100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%，该利息收入用于“中药材原材料(三七)储备项目”可以免于董事会审议，且无需经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见。
截至公告日，上述7个募集资金账户已注销完毕，公司、子公司及招商证券股份有限公司与该账户对应的各银行机构签订的《募集资金三/四方监管协议》
随之终止。
上述募集资金专户注销后，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目|开户行|账号|
|1|中药提取二期工程建设项目|中国建设银行股份有限公司鸡西分行营业部|23001635151050533243|
|2|技术研发中心建设项目|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65010157870001168|
|3|注射用骨肽高技术产业化项目|中国建设银行股份有限公司鸡西分行营业部|23001635151050534026|
|4|中药材原材料(三七)储备项目|中国工商银行股份有限公司亳州分行|1318040029999999970|

特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2015-053上海新梅置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因正在筹划重大资产重组事项，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日发布了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临
2015-045），并于2015年10月9日发布了《公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-051）。
目前，公司及独立财务顾问等相关各方正在积极开展重组方案论证、尽职调查等工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注相关事项的进展情况，并根据上海证券交易所有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2015年10月23日
黄山旅游发展股份有限公司
董事会提名委员会工作条例
（公司第七届董事会第五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司高级管理人员的选聘，优化董事会组成,完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作条例。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或党委书记担任。
第六条提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满,可以连选连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会下设工作小组为日常办事机构，工作小组由公司董事会办公室和人力资源中心共同组成，由董事会秘书牵头，董事会办公室主办，人力资源中心协办，主要负责提名委员会与公司的联络沟通、相关信息资料的收集，以及提名委员会会议的筹备和组织等工作。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高管人员的需求情况,并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高管人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高管人员人选；
（五）召集提名委员会会议,根据董事、高管人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高管人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开五日前通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十六条如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作条例自董事会决议通过之日起实行。
第二十二条本工作条例未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十三条本工作条例解释权归属公司董事会。
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-062
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年7月16日召开第六届董事会第十三次会议（临时），会议通知于 2014年 7月 11日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。8名董事参加了会议，独立董事王永德因工作原因出国，未能参加本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于为控股子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司提供诉前财产保全信用担保的议案。
为有效化解黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司（以下简称“担保公司”）经营风险，根据公司对外提供担保的有关规定，拟对担保公司诉讼黑龙江保成粮食仓储有限公司偿还 8000万元本息涉诉案件，向黑龙江省高级人民法院为担保公司提供 102,675,529.24元的诉前财产保全信用担保。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-025上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|26,780,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.6340|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李哲龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生、商小路先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,780,400|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,780,400|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于公司独立董事 2017年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,780,400|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,780,400|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|26,780,400|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于公司董事 2018年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,780,400|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于公司 2018年度申请银行授信贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,215,000|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,780,400|100|0|0|0|0|

9、议案名称：《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,780,400|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《 关 于 公 司2017 年度利润分配预案的议案》|0|0|0|0|0|0|
|6|《关于公司董事 2018 年度薪酬计划的议案》|0|0|0|0|0|0|
|7|《 关 于 公 司2018 年度申请银行授信贷款的议案》|0|0|0|0|0|0|
|8|《关于续聘公|0|0|0|0|0|0|

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|司 2018 年度审计机构的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案七《关于公司 2018年度申请银行授信贷款的议案》中，实际控制人李哲龙及其配偶朴艺峰合计持有25,565,400股均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：童楠 张燕珺
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2018年5月5日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－029北京首创股份有限公司
第五届董事会2014年度第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年度第八次临时会议于2014年6月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，并于2014年6月9日在北京召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长刘晓光主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决后形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司设立鲁豫区域性公司的议案》
同意公司以现金出资设立鲁豫区域性公司山东首创中原环保投资有限公司（名称以工商最终核定为准），注册资本6亿元人民币，公司持有其100%股权。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议并提交董事会审议，董事会同意聘任江瀚先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期相同。独立董事对聘任高管人员发表了独立意见。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》
因工作调整，于丽女士不再担任公司财务总监，公司衷心感谢于丽女士自任职财务总监以来对公司做出的重大贡献。经公司总经理提名，董事会提名委员会审议并提交董事会审议，董事会同意聘任冯涛先生为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会任期相同。独立董事对聘任高管人员发表了独立意见。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2014年6月9日
附件：经独立董事签字确认的独立董事意见。
报备文件：
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、董事会提名委员会关于聘任高管人员的意见。
附：高管人员简历
江瀚：男，43岁，博士。曾任黑龙江七台河矿务局铁东选煤厂生产科技术员，公司运营管理部副总经理，徐州首创水务有限责任公司总经理。现任公司办公室主任，兼任企业管理部总经理。
冯涛：男，39岁，研究生，注册会计师、ACCA。曾就职于中国地质装备总公司、EAS大通国际运输有限公司。现任公司计划财务部总经理。