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股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-016号中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2018年第一次会议于 2018年 3月 14日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 3月 26日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 5名，实际现场出席监事 4名，刘成旭监事因其他公务安排，书面委托王醒春监事出席会议并代为行使表决权。由于本行监事长空缺，全体监事半数以上共同推举王醒春监事主持会议，会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《2017年度财务决算方案》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于《2017年度利润分配方案》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于《中国农业银行股份有限公司 2017年资本充足率报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于《中国农业银行股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于《中国农业银行 2017年社会责任报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、关于《中国农业银行股份有限公司 2017年年度报告》及摘要的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，本行 2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。
7、关于《中国农业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员 2017年度履职评价报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、《监事会关于 2017年“三农”业务的监督评价报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、关于《中国农业银行股份有限公司监事会 2017年度工作报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十六日
浙江三星新材股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名杜学新先生为浙江三星新材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江三星新材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江三星新材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江三星新材股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江三星新材股份有限公司
董事会
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-55号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2017年12月11日在公司综合大楼3001会议室
以现场方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》。监事会认为：
一、公司拟调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划，已经公司董事会审议通过并将提交公司股东大会予以审议，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
二、公司调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划符合有关法律法规的规定，
符合公司业务发展的实际状况和发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
三、同意公司有关调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监事会
2017年 12月 13日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-004中国巨石股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2019年3月19日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2019年3月8日以电子邮件方式送达公司全体监事。
会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 4名，实际本人出席监事 4名。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
监事会认为公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等内部规章制度的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2018年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度运作，并进一步制订和完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法。
董事和管理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，公司董事、管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的行为，无损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查，认为2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2015年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831号）文件核准，公司以非公开方式发
行人民币普通股 232,896,652股，每股发行价格为人民币 20.61元，共计募集资金人民币 4,799,999,997.72元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元，上述募集资金已于 2015年12月28日到位，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设的前提下，经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司自第五届董事会第二十六次会议授权到期后一年内（即 2018年 12月 15日-2019年12月14日），可使用不超过5,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含5,500万元，在上述资金额度内可以滚动使用）。
监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司与各关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公开的基础上，遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均按规定回避表决。
5、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
6、监事会对公司利润实现与预测不存在较大差异的独立意见
2018年度，公司按照监管部门的相关规定，发布了 2017年度、2018年一季度、半年度、三季度业绩预增公告，公司业绩预增公告披露的财务数据与公司实际披露的财务数据不存在重大差异，切实维护了广大投资者的平等知情权。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；
全体监事一致认为：为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。公司为公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，认为：公司2018年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于公司<2018年度履行社会责任的报告>的议案》。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会2019年3月19日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2016-027
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016年 10月 27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2016年 10月 17日以书面、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2016年第三季度报告全文及正文》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于修订《反舞弊与举报机制管理办法》的议案
为加强公司内部治理和风险控制，防治舞弊，保证公司经营目标实现和可持续发展，并保护股东合法权益，根据公司实际情况及监管机构要求，公司对《反舞弊与举报机制管理办法》进行了修订,具体修订如下：
1、删除原第四条本办法适用于全公司。其后各条序号相应调整。
2、原第二十四条犯有舞弊行为的党员干部，移交纪检监察部门按党纪政纪处理。
修订为：第二十三条犯有舞弊行为的党员领导人员，移交纪检监察部门按党纪处理。
3、修改电子邮箱地址为：shenji@newyansha.com.cn
4、依据本管理办法编制的《反舞弊工作规范》，作为附件,增加在
最后。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于修订《内部控制评价管理办法》的议案
公司根据财政部《内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《内部控制评价管理办法》进行了全面修订。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2016年 10月 27日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：2019-022
上海环境集团股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券告知函
有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2019年3月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好上海环境发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同相关中介机构对告知函所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对告知函回复材料进行公开披露，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于<关于上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-004号关于与泰禾集团合作开发新江湾项目的公告重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
为加强同业合作交流，实现优势互补，更好地推进项目开发运作，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海信达银泰置业有限公司（以下简称“上海信达银泰”）、上海坤瓴投资有限公司（以下简称“上海坤瓴投资”）于 2016年 1月 5日与泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）及其全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）签署了《新江湾项目合作开发协议》。
2015年 11月 25日，公司全资子公司上海信达银泰、上海坤瓴投资组成联合体通过挂牌出让方式以人民币729,900万元取得上海杨浦区新江湾城 N091104单元C1-02（D7）地块国有建设用地使用权，投资比例为上海信达银泰持有20%、上海坤瓴投资持有80%。上海新江湾项目地块总面积150,175.40平方米，出让面积131,998.10平方米，地上建筑面积 148,497.86平方米，土地用途为居住用地，容积率为1.125，绿地率为35%，建筑密度上限25%，出让年限为 70年。
本事项已经公司第十届董事会第九次（临时）会议审议通过，且不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交股东大会审议。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-004号二、合同主要内容概述
公司全资子公司上海信达银泰和上海坤瓴投资分别出资2,000万元和 8,000万元成立项目公司，项目公司为有限责任公司，项目公司暂定名称为“上海泰瓴置业有限公司”（最终以工商行政管理部门核定的名称为准）。
公司与泰禾集团协商同意设立由上海信达汇融股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人的宁波汇融沁齐股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商行政管理部门核定的名称为准）作为融资主体，并以该有限合伙企业的名义对上海坤瓴投资进行增资以及对项目公司提供借款，以满足本项目的资金需要。协议签署后公司将向宁波汇融沁齐股权投资合伙企业（有限合伙）缴付出资 13.75亿元，对上海坤瓴投资新增认缴并实缴出资共 875万元。交易完成后，上海坤瓴投资股权结构为公司持有8.75%股份，宁波汇融沁齐股权投资合伙企业（有限合伙）持有80%股份，泰禾集团持有11.25%股份。
三、交易各方基本情况
1、上海坤瓴投资有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区富特西三路 77号 10幢 2层 202室
法定代表人：张红海
注册资本：100万元
成立日期：2015年 9月 18日
经营范围：投资管理、实业投资、资产管理、项目投资、房地产开发经营、物业管理。
2、宁波汇融沁齐股权投资合伙企业（有限合伙）
普通合伙人：上海信达汇融股权投资基金管理有限公司
有限合伙人：信达地产股份有限公司
四、合同对上市公司的影响
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-004号本次公司采用合作开发的方式推进新江湾项目的开发建设，有利于公司深入加强与行业内品牌企业的合作交流，分散投资风险，实现优势互补，更好地开发运作项目，打造优秀产品，顺应行业发展态势，符合公司发展战略，符合公司及股东利益。
本事项暂不会对公司经营效益产生实质性影响。
五、合同履行的风险及防范
本合作协议在履行过程中可能存在遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素影响，导致合同履行存在一定不确定性。公司与合作方均为上市企业，在项目合作过程中将通过各种风险控制措施以有效保障投资收回。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第九次（临时）会议决议；
2、《新江湾项目合作开发协议》。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：2018-017号
江苏悦达投资股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，该项议案需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了更加客观、公正地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对 2017年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试，认为公司部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，拟对应收账款、存货、固定资产、在建工程、商誉和母公司长期股权投资计提减值准备。
二、计提资产减值准备情况
（一）合并报表资产减值准备
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|资产类别|计提减值准备金额（元）|占2017年度归属于上市公司股东净利润比例(%)|
|应收款项|5,563,558.52|-2.00|
|存货|9,799,974.42|-3.53|
|固定资产|44,711,372.39|-16.11|
|在建工程|777,749.13|-0.28|
|无形资产|74,687,354.90|-26.90|
|商誉|102,366,821.53|-36.87|

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|合计|237,906,830.89|-85.70|

1、坏账准备计提
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规定，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
经对应收款项单独或按组合进行减值测试， 2017年度拟计提坏账准备 5,563,558.52元。
2、存货跌价准备计提
根据《企业会计准则第 1号—存货》规定，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2017年度拟按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备 9,799,974.42元。
3、固定资产、在建工程和无形资产减值准备计提
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，2017年度拟对闲置、产能利用率严重不足、无法正常使用的固定资产计提
减值准备 44,711,372.39元，对需求变化暂停在建工程的零星设备计
提减值准备 777,749.13元，对已被新技术所替代、市价在当期大幅下跌的无形资产计提减值准备 74,687,354.90元。
4、商誉减值准备计提
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》规定，公司对存在减值迹象的商誉进行减值测试，聘请同致信德（北京）资产评估有限公司对江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）2017年 12月 31日企业价值进行评估，评估可收回价值为-14,947.96万元，悦达卡特公司可辨认资产公允价值为-5,067.19万元，根据持股80%的股权比例计算 2017年期末商誉价值应为 0万元。2017年期初悦达卡特公司商誉账面价值为 102,366,821.53元，拟对悦达卡特公司计提减值准备 102,366,821.53元。
5、上述各项资产减值所涉及子公司明细如下：
单位：元
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|项目|悦达纺织||悦达新材料|悦达卡特|悦达智能农装|公司本部|合计|
|坏账损失||22,678,195.14|-114,456.09|466,534.12|-17,549,384.25|82,669.60|5,563,558.52|
|存货跌价损失||4,836,718.79|853,407.94|211,167.90|3,898,679.79||9,799,974.42|
|固定资产减值损失||2,117,635.66||42,593,736.73|||44,711,372.39|
|在建工程减值损失|||||777,749.13||777,749.13|
|无形资产减值损失||||74,687,354.90|||74,687,354.90|
|商誉减值损失||||102,366,821.53|||102,366,821.53|
|合计|29,632,549.59||738,951.85|220,325,615.18|-12,872,955.33|82,669.60|237,906,830.89|

（二）母公司长期股权投资减值准备
根据上述对悦达卡特公司 2017年 12月 31日企业价值评估，可收回价值为-14,947.96万元，本公司按持股比例80%享有的价值为 -11,958.37万元，低于母公司长期股权投资账面价值反映的 117,581,357.68元（原账面余额 375,000,000元，2016年末已计提减值准备 257,418,642.32元）。根据《企业会计准则第 2号—长期
股权投资》及《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，拟
对母公司报表中悦达卡特公司长期股权投资计提减值准备 117,581,357.68元。本次计提完成后，对悦达卡特公司的长期股权投资账面价值为0。
三、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
本次计提资产减值准备，减少了 2017年度上市公司合并报表利润 237,906,830.89元。
本次计提母公司长期股权投资减值准备，减少了 2017年度上市公司母公司报表利润 117,581,357.68元，对上市公司合并报表利润没有影响。
四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
公司 2017年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见
董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议
3、独立董事的独立意见
4、同致信德（北京）资产评估有限公司（同致信德评报字（2018）第 I0001号）
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 3月 28日
陕西黑猫焦化股份有限公司
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-017陕西黑猫焦化股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告已于2015年 3月 30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露（公告编号：2015-008），现就该次董事会会议审议以下议案的具体内容补充公告如下：
一、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》（第8项议案）。同意公司董事会拟定的2014年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.955元（含税），共计派发 5 921万元。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2014年度利润分配方案》提交公司股东大会予以审议。
表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》（第 14项议案）。同意公司及各子公司 2015年度信贷融资预算总额为 44.75亿元；信贷融资预算范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，可以采取公司及子公司以外包括但不限于公司控股股东、实际控制人及其家庭成员的第三人担保方式，也可以采取公司与子公司之间的内部担保方式；采取公司及子公司以外的第三人担保方式的，不对担保人提供反担保；采取公司与子公司之间的内部担保方式的，可以提供反担保；信贷融资预算及担保计划根据《公司章程》关于董事长职权的规定，授权董事长全权代表公司董事会决定信贷融资预算及担保计划的具体执行事项，董事长可在董事会权限范围内根据实际情况决定对信贷融资预算及担保计划涉及的包括但不限于金融机构、申请授信额度等具体执行事项进行必要适当的调整。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015年度信贷融资预算
陕西黑猫焦化股份有限公司
及担保计划》提交公司股东大会予以审议。
表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司 2015年度审计机构的议案》（第 15项议案）。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务；同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用90万元。同意提交公司股东大会予以审议。
表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2015年4月1日
证券代码：600285证券简称：羚锐制药公告编号：2018-006
河南羚锐制药股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月9日 14点00分
召开地点：羚锐制药办公楼九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月9日
至2018年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的预案|√|
|1.01|回购股份的种类|√|
|1.02|回购股份的方式|√|
|1.03|回购股份的价格|√|
|1.04|回购股份的数量或金额|√|
|1.05|用于回购的资金来源|√|
|1.06|回购股份的用途|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年2月5日召开的第七届董事会第四次会议审议
通过，详见 2018年2月7日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。
2、特别决议议案：议案1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600285|羚锐制药|2018/3/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡（上海）办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡（上海）办理登记手续。法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（上海）、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记（须在 2018年3月8日下午17:00前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2018年3月8日8:00—11:00，14:00—17:00
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：毛改莉女士
电话：0376-2973569
传真：0376-2973606
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2018年2月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南羚锐制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的预案||||
|1.01|回购股份的种类||||
|1.02|回购股份的方式||||

|||
|-|-|
|1.03|回购股份的价格|
|1.04|回购股份的数量或金额|
|1.05|用于回购的资金来源|
|1.06|回购股份的用途|
|1.07|回购股份的期限|
|1.08|决议的有效期|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
唐山三孚硅业股份有限公司总经理工作细则
（2017年9月修订）
第一章总则
第一条为明确唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规规范性文件规定和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。
第二条总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。
第三条总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。
第二章总经理
第四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经理。
第五条总经理应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任总经理。
第六条总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第七条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（财务总监）、总经济师；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第八条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第九条总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第十条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章其他高级管理人员
第十一条公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）、总经济师等其他高级管理人员岗位，其中设副总经理1-5名、董事会秘书、财务负责人（财务总监）和总经济师各 1名；副总经理、财务负责人（财务总监）、总经济师等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十二条其他高级管理人员应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任相应职位。
第十三条公司其他高级管理人员的每届任期为三年，连聘可以连任。
第十四条公司副总经理协助总经理进行工作，根据总经理办公会议的决定，具体分管某一方面的日常经营管理工作。
第十五条财务负责人（财务总监）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和
决策。财务负责人（财务总监）对总经理负责。
第十六条总经济师负责公司经济运行管理、发展战略及政策法规研究、生产经营计划的制定、绩效考核、企业管理、制度建设等工作，协助分管领导抓好资本运作、上市筹划，对公司经济运行管理、经济指标的制定及考核负直接责任，履行对公司整体工作提出意见、建议及实施的职责，完成董事会、总经理交办的其他工作。
第十七条董事会秘书的工作职责根据法律法规监管机构的规定以及公司另行专门制定的制度确定。
第四章总经理办公会议
第十八条总经理办公会议是公司高级管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。总经理认为必要时或者其他高级管理人员提议时，应当召开总经理办公会议。
第十九条总经理办公会议由总经理召集，也可以由总经理委托一名其他高级管理人员召集，由公司办公室负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会讨论的文件由公司办公室负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会议一般在公司会议室召开。
第二十条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委托副经理或其他办公会议成员主持会议。
公司的高级管理人员为总经理办公会议的正式会议成员。公司董事有权列席会议。根据办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议。
出席和列席人员对会议讨论的事项应充分发表意见。
第二十一条会议所讨论的事项涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。
第二十二条会议对所讨论的议题经充分讨论形成一致意见后应形成决议。
决议一般应按民主集中制原则形成，但总经理可行使否决权或决定权。会议决议应明确记录在会议纪要中。未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。
第二十三条会议记录和纪要应由会议主持人、出席人员和记录人员签名；
总经理办公会会议成员有权查阅会议记录和纪要。
第二十四条会议需要公布的决定、决议，由公司办公室负责或组织有关部门以公司发文形式予以公布、实施。
会议决定事项，由有关责任部门承办，公司办公室负责监督检查实施情况，并将执行情况向总经理或总经理办公会议报告。
第五章重大事项权限和报告制度
第二十五条总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照《公司章程》和公司另行专门制定的其他规章制度执行。总经理因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十六条总经理等高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向总经理或董事会报告，提请总经理或董事会采取应对措施。
第二十七条总经理等高级管理人员应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事、监事和董事会秘书的知情权。
第六章附则
第二十八条本细则自董事会决议通过之日起生效，修订时亦同。
第二十九条本细则由公司董事会负责解释。
第三十条本细则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
唐山三孚硅业股份有限公司
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-044号方正科技集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、每股现金红利（扣税前）：0.01元
2、每股现金红利（扣税后）：个人股东及证券投资基金股东暂按5%税负代扣所得税，税后每股现金红利为0.0095元；合格境外机构投资者（QFII）按10%税负代扣所得税，税后每股现金红利为0.009元；其他机构投资者公司不代扣所得税，每股实际派发现金红利为0.01元。
3、股权登记日：2014年8月20日
4、除息日：2014年8月21日
5、现金红利发放日：2014年8月21日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
方正科技集团股份有限公司 2013年度利润分配方案已经 2014年 6月 27日召开的公司2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登于2014年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度。
2、发放范围：截至 2014年 8月 20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、利润分配方案：本次分配以公司2013年末总股本2,194,891,204股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。
4、扣税情况：
（1）持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，先由公司委托中登上海分公司按5%税率代扣代缴个人所得税，税后每股派发现金红利为人民币0.0095元。
持有公司股份的个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，公司委托中登公司上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.009元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），其现金红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴，实际派发现金红利为每股人民币0.01元。
三、股权登记日、除息日和红利发放日
1、股权登记日：2014年8月20日；
2、除息日：2014年8月 21日；
3、现金红利发放日：2014年8月21日。
四、分派对象
本次分配对象为截至 2014年8月20日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
公司红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系机构：方正科技集团股份有限公司投资者关系管理部
联系人：杨小姐
联系电话：021-58400030
七、备查文件目录
方正科技集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会2014年8月16日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—041南通江山农药化工股份有限公司
对外投资设立美国全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 29日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》，同意公司在美国设立全资子公司作为美洲业务总部，从事农药的登记、销售、贸易、品牌管理、技术咨询等业务（详见公司2019年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的编号为临2019-016号公告）。近日，公司已完成子公司的国外注册登记、中国政府有关主管部门及驻外机构的备案手续。具体登记及备案信息如下：
1、公司名称：Jiangshan America LLC
中文名：江山（美国）有限公司
2、注册资本：50万美元
3、注册地址：美国特拉华州多佛市
4、持股比例：公司持股100%
5、经营范围：农药及化工产品销售、国际贸易等。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2016-017爱普香料集团股份有限公司
关于股东权益变动的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）于 2016年 6月 18日披露了《关于股东权益变动的提示公告》（公告编号：2016-016），现根据上海证券交易所事后审核的要求，对该公告补充披露如下：
一、本次减持股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|名 称|上海馨宇投资管理有限公司|||
|成立时间：|2009年8月31日|注册资本：|人民币1,920万元|
|注册地址：|上海市嘉定工业区叶城路1630号4幢1427室|法定代表人：|朱忠兰|
|经营范围：|投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业营销策划，日用百货、建筑装潢材料、金属材料、汽车零部件的销售。|||
|主营业务：|股权投资|||

馨宇投资的股权结构如下所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||占比（%）||股东身份|
|1||王义方||510.00||26.56||||
|2||朱忠兰||420.00||21.88||董事||
|3||葛文斌||390.00||20.31||副总经理、董事会秘书||
|4||费华阳||153.00||7.97||||
|5||陈小奕||153.00||7.97||||
|6||姚敏||30.00||1.56||||
|7||王慧辰||30.00||1.56||||
|8||吴国良||24.00||1.25||||
|9||李德俊||24.00||1.25||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|10|黄健|24.00|1.25|董事、副总经理|
|11|王胜|24.00|1.25||
|12|沈建国|20.00|1.04||
|13|杨大鹏|20.00|1.04||
|14|李春玲|20.00|1.04||
|15|施宏|12.00|0.63||
|16|周宁华|10.00|0.52||
|17|许玉平|10.00|0.52||
|18|许平|10.00|0.52||
|19|陈蓉|6.00|0.31||
|20|王晓雨|6.00|0.31||
|21|项九乐|5.00|0.26||
|22|陈恩治|5.00|0.26||
|23|冯林霞|5.00|0.26|财务总监|
|24|朱小华|3.00|0.16||
|25|黄彦宾|3.00|0.16||
|26|胡洁|3.00|0.16||
|合计||1,920.00|100.00|－|

二、本次减持股东承诺事项
公司股东上海馨宇投资管理有限公司承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺期限届满后，若承诺人的自然人股东存在担任公司董事、监事或高级管理人员情形的，在该等自然人股东担任公司董事、监事或高级管理人员期间，承诺人每年转让的公司股份不超过承诺人持有公司股份总数的25%；在该等自然人股东均从公司处离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在该等自然人股东均从公司处离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占承诺人持有公司股份总数的比例不超过50%。
2、公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低
于发行价，所持公司股份锁定期将自动延长6个月；
三、本次减持股东承诺履行情况
本次减持未违反上述承诺及相关规定。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2017-049号罗顿发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 11月1日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】2281号）（以下简称“《问询函》”）。
2017年 11月 15日，公司对《问询函》进行了回复，详见 2017年 11月 16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2017年 11月 15日，公司收到上交所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】2320号）（以下简称“《二次问询函》”），根据相关规定，现将《二次问询函》内容公告如下：
“经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易报告书（以下简称草案）及一次问询函回复，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
一、关于上市公司及标的资产的控制权
1.草案及回复披露，李维和夏军的《一致行动协议》期限为 36个月，李维承诺未来60个月不主动放弃公司控制权。请补充披露李维及其控制的公司自本次交易完成之日起60个月是否拟转让所持公司股份。如是，请披露减持计划，并说明前述计划是否能够维持李维的控制权。请财务顾问和律师发表意见。
属子公司由现任管理层经营管理。请补充披露：（1）李维在本次交易前是否向标的公司委任过新董事或管理层成员，如有，请披露具体情况；（2）在维持标的公司管理层稳定的约定下，李维及公司是否有权更换标的公司的董事会及高级管理人员，能否实现对标的公司的控制及具体控制安排。请财务顾问和律师发表意见。
3.草案及回复披露，标的公司为国内外多家著名电子原厂在中国区域重要的代理服务提供商。请补充披露标的公司实际控制人的变更是否需要获得上述供应商的同意及同意取得情况，是否可能影响标的公司供应渠道的稳定性及供应商前期给予标的公司相关条件的优惠性。请财务顾问发表意见。
二、关于标的资产的财务状况
4.近日，有媒体报道称标的公司财务数据存在诸多疑点，包括大客户采购数据变化异常、采购和存货金额存疑、收入现金流不匹配等，请补充披露：（1）标的资产2015年第一大供应商名称变更和采购金额减少的具体原因和合理性；
（2）结合上述问题和标的资产审计情况，具体说明 2015年采购总额前后披露不一致的原因及合理性；（3）结合标的资产各类存货计价方法和毛利率情况，具体说明2016年采购总额与媒体推测金额不一致的原因；（4）报告期内，
标的资产存货期末余额与媒体测算金额不一致的原因及合理性；（5）结合标的资产业务所在地的具体税收政策等情况，具体说明标的资产报告期内营业收入与相关经营活动现金流的匹配情况及合理性。请会计师发表意见。
请你公司在 2017年 11月 22日之前，针对上述问题书面回复我部，并对草案作相应修改。”
公司正积极组织有关各方按照《二次问询函》的要求落实相关意见，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，及时向上交所回复并履行信息披露义务，并将在上交所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会