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证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-17四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2017年 4月 7日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次董事会会议于 2017年 4月 18日 16:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次董事会会议应参加董事 7名，实际参加董事 5名。其中，董事陈润因公出差无法亲自出席本次会议，其书面授权委托董事陈红浪代为出席会议并行使表决权；独立董事杨天均因公出差无法亲自出席本次会议，其书面授权委托独立董事冀延松代为出席会议并行使表决权。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举林枭先生为公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司已按法律法规和《公司章程》的规定，提名并选举林枭先生为公司第八届董事会独立董事。公司原独立董事封希德先生在公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和风险管理委员会担任的成员职务将由林枭先生担任，任期至本届董事会届满，其余董事会专门委员会成员不变。选举林枭先生为成员的上述四个董事会专门委员会成员情况如下：
1.战略委员会
成员：陈红浪、虞孟良、陈润、杨天均、冀延松、林枭、毛开贵主任委员：陈红浪
2.审计委员会
成员：陈红浪、杨天均、林枭
主任委员：杨天均
3.提名委员会
成员：陈红浪、冀延松、林枭
主任委员：冀延松
4.风险管理委员会
成员：虞孟良、杨天均、林枭
主任委员：林枭
（二）审议通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-18）已与本公告同期登载于中国证监会指定的上市公司信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，公司《2017
年第一季度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一七年四月十九日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016–57
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2016年 5月 18日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号 1号楼合生财富广场12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，有表决权股份总数为 138,733,650股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 6人，代表股份 190,285,278股。其中有表决权的股东（代理人）5人，代表股份 31,825,043股，占有表决权股份总数的22.94%。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 158,460,235
股,占出席本次股东大会股份总数的83.28%。
2、参加网络投票的股东 5人，代表股份 31,825,043股，占出席本次股东大会股份总数的16.72%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）4人，代表股份 68,800股，占出席本次股东大会股份总数的 0.04%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）审议《关于为重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
同意 31,761,743股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对 63,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 5,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.00%；反对 63,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.00%；弃权 0股。
关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
表决结果:该议案获得通过。
（二）审议《关于豁免中住地产开发有限公司履行相关承诺的议案》。
同意 31,761,743股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对 63,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 5,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.00%；反对 63,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.00%；弃权 0股。
关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
表决结果:该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年五月十八日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－032湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2018年4月17日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2018年4月23日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为6人，实际参加表决的监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2018年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》
公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户有助于提高募集资金的使用效率，相关审批程序符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的规定。
本次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次变更部分募集资金专户并重新签署三方监管协议。
为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，同意公司用部分生产设备以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币10,000万元，租赁期限3年。
三、备查文件
《公司第六届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会2018年4月23日
四川泸天化股份有限公司
独立董事关于第五届二十九次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司冶理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见如下：
一、关于公司2015年日常关联交易的事前认可及独立意见
公司在 2015年度公司本部及控股子公司与关联方交易的基础上，根据公司 2015年生产经营的实际情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，对 2015年全年累计将要发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。
泸天化股份公司在2015年度报告中对各项日常性关联交易的发生金额进行了详细披露，四川华信（集团）会计师事务所对公司年度报告出具了无保留意见的审报报告。2015年公司经过对这些关联交易的协议、定价原则等进行审查，我们认为公司的各项关联交易主要是双方生产过程中必不可少的原材料、动力、设备维修、运输劳务和后勤服务。这些必要的关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
二、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉着实事求是的原则，我们对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资
金的情况进行了认真的调查，仔细审阅了四川华信(集团)会计师事务所出
具的《关于四川泸天化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》，并对公司进行了必要的问询和核查。现发表独立意见如下：（1）关联方资金往来
经我们调查，2014年公司严格按照相关规定执行，控股股东及其他关联方未发生因非经营性原因占用公司资金的情况。
（2）对外担保
经我们调查，2014年公司没有发生对控股股东及其所属企业提供担保或违规担保的情况。
三、对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们本着认真、负责的精神，对公司 2014年内部控制自我评价发表意见如下：
公司 2014年度内部控制评价报告客观、真实、完整的反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
四、关于2014年利润分配及未实施现金分红的意见
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2014年度实现归属于母公司的所有者净利润-114,081万元，实际可供分配的未分配利润为-131,218万元。因2014年亏损额较大，结合公司生产经营和发展的需要，建议公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
我们认为董事会拟定的2014年度利润分配预案是符合规定的，同意公司利润分配预案。
五、关于续聘信四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2015年审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所,其在公司2014年财务审计工作中勤勉尽责,体现了较好的职业水平，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
根据公司董事会下设审计委员会提议,我们同意公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司 2015年度财务报表审计机构。
六、对公司固定资产报废的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、公司《章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届二十次董事会审议的《关于固定资产报废的议案》发布独立意见如下：报废固定资产账面原值 23,911,209.16元，累计折旧 21,531,242.4元，净值 2,379,966.76元，预计可收回金额 0元，报废损失 2,379,966.76元。
该批设备报废主要是由于装置技术改造、设备损坏、超龄运行老化等原因，现已无法再继续使用，其使用价值已不存在，故对该部分资产进行报废处理。
鉴于以上原因，我们认为公司对该批固定资产进行报废处理符合企业会计准则财务核算相关规定。
七、对公司计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，本着谨慎的原则，关于计提资产减值准备事项我们认为：公司计提资产减值准备的表决程序合法、
依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，
能够真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。
八、关于追溯调整期初及上年同期数的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、关于会计政策及会计估计变更的信息披露业务备忘录等相关规章制度的规定，我们作为公司独立董事，现就公司会计政策变更事项发表如下意见：本次公司追溯调整年初及上年同期数是因《企业会计准则》变化及发生同一控制股权收购所致，公司依据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则追溯调整，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，本次追溯调整事项的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次公司进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
九、关于修改公司章程的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就修改《公司章程》涉及的调整利润分配政策条款的事项发表如下意见：公司根据中国证监会发布《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》进行本次利润分配政策的调整及《公司章程》相关条款的修订，修订后的利润分配政策符合监管机构对上市公司利润分配政策的要求，有利于维护股东特别是中小股东的利益。本次调整利润分配政策并修改《公司章程》相关条款的决策程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。同意公司本次调整利润分配政策并相应修改《公司章程》
相关条款。
十、关于聘任周锡江、陈占清先生为公司副总经理的独立意见
依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,我们作为独立董事，对《关于聘任周锡江公司副总经理的议案》和《关于聘任陈占清公司副总经理的议案》发表独立意见如下：本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求。
独立董事:周寿樑曹光
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-074
广州万孚生物技术股份有限公司
关于高级管理人员辞职并聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理彭运平女士的辞职申请。彭运平女士因拟筹建公司子公司，主要工作全面负责公司子公司业务，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司子公司任职。
经公司总经理李文美先生提名推荐及提名委员会资格审核，公司于 2016年12月13日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任彭仲雄先生（个人简历见附件）为公司副总经理。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，彭仲雄先生即日起担任公司副总经理职务，任期至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2016年 12月14日
附件：
彭仲雄，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学；2010年加入公司，历任公司市场总监、销管总监、营销执行副总经理。2016年01至今负责公司产品中心、研发中心及运营。
彭仲雄先生未持有本公司股份，不在其他单位兼职；与公司其他持股百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）担任此次冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产重组之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本公司出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺。
中信证券股份有限公司 2016年 3月 14日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）135号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月9日、2019年12月27日召开的第三届董事会第二十八次会议、2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2019年限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述2名激励对象所持有的已获授但未解除限售的限制性股票16,845股进行回购注销。本次回购注销实施完毕后，公司股份总数将由 749,524,444股减少至 749,507,599股，注册资本由749,524,444股减少至749,507,599元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
关于注销募集资金专户的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-024山东益生种畜禽股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东益生种畜禽股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2821号）核准，公司获准向特定对象发行不超过人民币普通股股票64,301,654股。本次发行完毕后，实际向特定对象发行人民币普通股票51,314,641股，每股发行价格为人民币11.55元，股款以人民币缴足，计人民币592,684,103.55元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币10,701,314.64元后，净募集资金共计人民币581,982,788.91元，上述资金于2016年1月14日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01730002号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，并与中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、烟台银行股份有限公司毓璜顶支行、华夏银行烟台南大街支行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，刊登于2016年2月5日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
关于注销募集资金专户的公告《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司本次非公开发行募集的资金已按规定用途使用完毕，上述五个募集资金专项账户将不再使用。为方便账户管理，公司于近日办理了上述五个募集资金专项账户的注销手续。
上述五个募集资金专项账户注销后，公司与与中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、烟台银行股份有限公司毓璜顶支行、华夏银行烟台南大街支行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-070
中科创达软件股份有限公司
关于对南京雨花人工智能产业园项目建设投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对南京雨花人工智能产业园项目建设投资的议案》。根据公司战略发展布局和长远发展目标，结合南京人工智能产业集聚区的优势，及南京市雨花软件谷的规划方案，公司拟对南京雨花人工智能产业园项目建设进行投资（以下简称“本建设项目”）。
公司之孙公司南京旭锐软件科技有限公司（以下简称“南京旭锐”）为项目建设单位，并授权南京旭锐办理项目建设所需的报建手续、第三方签署项目建设相关的设计施工等协议，以及其他必要的法律手续与文件。
本建设项目在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本建设项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、建设项目主要内容
项目建设单位：公司之孙公司南京旭锐软件科技有限公司
项目建设地点：南京市雨花软件谷（北邻菊花台公园，西南邻规划二路），公司已成功竞得此土地使用权，并签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
项目建设面积：用地面积约为21348.21平米，建设面积约为87040平米。
项目建设期：预计三年
项目估算：本建设项目投资额约为4.18亿元人民币，包括建筑物、构筑物及附属设施、土地价款等
资金来源：自有资金及自筹资金
三、本次对外投资公司的影响
本建设项目符合公司战略发展布局和长远发展目标，有利于公司建设区域总部，进一步优化资源配置，发展集约经济，吸引优秀人才，为打造人工智能产业生态提供有力保障，并增加公司的固定资产持有量，增加公司抗风险能力，保证公司业务顺利开展。本建设项目实施不会影响公司正常生产经营，对公司本年度经营成果不产生重大影响。
四、存在的风险提示
1、工程建设风险
项目建设周期和进度为预计情况，可能会受政策调整、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定投资计划如期完工的风险。针对本项风险，公司将根据各个建设阶段的不同情况，协调安排和监督本项目的工程建设相关工作，以防范工程建设可能出现的风险。
2、财务风险
本建设项目涉及的项目投资估算等数值为预估数，在项目建设过程中，可
能由于外部环境的变化以及内部运营管理不到位等情况承担一定的资金风险。为规避和降低项目的财务风险，公司将在项目建设中更多地关注资金情况，及时地进行调整和变化，提高资金的利用率，使项目的资金流有序和正常。
公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
独立董事对董事会未提出 2013年现金利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求以及《公司章程》和相关文件的规定，我们作为深圳大通实业股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对此次利润分配预案发表独立意见如下：
为确保公司生产经营的稳定，结合公司 2014年度经营规划及资金的需求情况，董事会决定本年度不进行利润分配，这符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，而且有利于维护股东的长远利益，同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳大通实业股份有限公司独立董事对董事会未提出 2013年现金利润分配预案的独立意见》之签署页）
齐二石 薛启亮
张世兴
深圳大通实业股份有限公司二○一四年四月二十四日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-013
关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“联诚精密”）于2019年3月27日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年3月27日起，最晚不超过2019年12月26日。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格 11.55元，募集资金总额人民币 231,000,000.00元。扣除承销和保荐费用 24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为 222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为 198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。
二、募集资金使用计划及使用情况
元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益），其中存放募集资金专户余额 8,244,927.55元，未到期银行理财产品 75,000,000.00元。
截至2019年3月26日，公司募集资金余额为 68,337,875.93元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益），其中存放募集资金专户余额68,337,875.93元。
公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金承诺投资总额|募集资金拟投入额|
|19,886.80|19,886.80|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%来计算，预计将节约财务费用163万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺
公司在过去十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等交易。
公司承诺：
1、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；
2、如募集资金投资项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；
4、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。
因此，独立董事同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《募集资金使用管理办法》的有关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以不超过人民币5,000万元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以人民币5,000万元人民币闲置募集资金用于补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《荣科科技股份有限公司章程》、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的会专字[2015]第2976号《关于荣科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至
2015年6月 24日，公司已使用自筹资金12,886,456.96元预先投入《非公开发行A股股票》中安排的研发中心及综合办公楼建设项目。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将使用本次募集资金12,886,456.96元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事一致认为：以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《荣科科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
二、关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷款的独立意见
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的会专字[2015]第2976号《关于荣科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至
2015年6月 24日，公司已使用自筹资金50,000,000.00元预先投入《非公开发行A股股票》中安排的偿还银行贷款项目。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将使用本次募集资金 50,000,000.00元置换上述预先以自有资金偿还银行贷款的自筹资金。
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见独立董事一致认为：以本次募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷款的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《荣科科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司实施本次以募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷款的事项。
独立董事：
林木西 宋廷锋 杨根兴
二〇一五年七月九日
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-017
北京百华悦邦科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年3月1日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2018年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月28日下午15:00至2018年3月1日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场表决、网络投票两种表决方式中的一种表决方式，不能重复表决。如果出现重复表决将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复表决，以第一次有效表决为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复表决，以第一次有效网络投票为准。
6.会议的股权登记日：2018年2月23日
7.出席对象
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-017
本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19号望京大厦 C座二层公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2018年2月27日上午11:30送达），不接受电话登记。
2.登记时间:2018年2月27日上午9:30至11:30
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-017
北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19号望京大厦 C座二层公司会议室。
异地股东信函上请注明“股东大会”字样。
4.委托出席：
授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
5.会议联系方式
联系人：陈立娅
联系电话：010-5704 1881
联系传真：010-5704 1884
电子邮箱：zhengquan@bybon.cn
联系地址：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层
邮政编码：100102
6.会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件目录
1.《公司第二届董事会第十五次会议决议》
2.深交所要求的其他文件。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-017
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：365736；投票简称：百邦投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案：填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-017
附件2：
北京百华悦邦科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人，出席北京百华悦邦科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。。
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》|√||||

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表
决。
（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。
委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2019-047沈阳化工股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2019年12月 19日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2019年 12月23日上午在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于拟变更第八届董事会非独立董事的议案
根据《公司章程》等相关规定及公司董事会提名委员会提名，拟变更杨林先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2019-048《沈阳化工股份有限公司关于拟变更第八届董事会非独立董事的公告》的相关内容。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2019-050《沈阳化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》的相关内容。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一九年十二月二十四日
北京市海润律师事务所
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海华峰超纤材料股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海华峰超纤材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2016年 12月 12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2016年 12月 13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《上海华峰超纤材料股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于2016年12月28日14点30分在上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长尤小平先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2016年12月28日14点30分在上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2016年12月27日-2016年12月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 28日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月27日15：00至2016年12月28日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计62人，代表股份245,235,672股，占公司有表决权总股份数的51.63%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 4人，代表股份189,571,050股，占公司有表决权总股份数的39.9097%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共58人，代表股份55,664,622股，占公司有表决权总股数的11.7189%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2．《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
子议案：
（1）发行股份及支付现金购买资产
2.01标的资产和交易对方
2.02拟购买资产的交易价格
2.03发行股票的种类和面值
2.04发行方式
2.05上市地
2.06发行对象和认购方式
2.07发行价格与定价依据
2.08价格调整方案
2.09发行数量
2.10拟购买资产期间损益安排
2.11本次发行前公司滚存利润安排
2.12业绩补偿安排
2.13锁定期
2.14支付现金对价的安排
（2）发行股份募集配套资金
2.16发行股票的种类和面值
2.17发行方式
2.18上市地
2.19发行对象及发行数量
2.20发行价格及定价依据
2.21锁定期
2.22募集资金用途
（3）决议有效期
2.23决议有效期
3．《关于本次交易构成重大资产重组的判断的议案》
4．《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5．《关于<上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6．《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
7．《关于本次交易构成关联交易的议案》
8．《关于与交易对方及补偿义务人签署本次交易相关协议的议案》
9．《关于与认购对象签署股份认购协议的议案》
10．《关于就本次交易事宜聘请证券服务机构的议案》
12．《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13．《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
14．《关于为全资子公司合同提供担保的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；公司关联股东对相关议案表决进行了回避；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中议案2、议案5以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
北京市海润律师事务所2016年12月28日
浙江帝龙新材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的
独立意见
一、关于限制性股票激励计划延迟授予部分第一个解锁期可解锁事项的独
立意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司限制性股票激励计划延迟授予部分第一个解锁期可解锁事项发表意见如下：
公司独立董事对激励计划延迟授予部分的第一期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划第一期解锁的条件已经达成，延迟授予的激励对象汤飞涛符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
二、关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第二十四次会议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》做出独立判断，并发表如下意见：
本次重大资产重组停牌期间，公司及各中介机构就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作，公司与标的资产股东签署了意向性文件，财务顾问及其它中介机构对拟购买的标的资产正开展尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大
资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，在公司股票停牌期间至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大且复杂，整体交易方案设计及交易各方磋商时间较长，审计评估等相关工作尚在紧张推进过程中，重组方案也需进一步商讨、细化及完善，截至目前重大资产重组相关事项准备工作尚未全部完成。为保证公司信息披露的公平，维护全体股东的利益，避免造成公司股价异动，我们同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌事宜。
三、关于公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》发表如下独立意见：
1、本次独立董事候选人寿邹先生的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2、根据被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其具备担任公司独立董事的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意提名寿邹先生为独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会进行表决。
独立董事签字：
毛时法 范钧
汤臣倍健股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押和新增质押的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-029汤臣倍健股份有限公司关于
控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押和新增质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人梁允超先生的通知，获悉其持有的部分公司股份提前解除了质押，并将其持有的部分公司股份办理了质押，具体情况如下：
一、本次股东部分股份提前解除质押及新增质押的基本情况
1.本次股东部分股份提前解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|梁允超|是|500|2018年4月9日|2019年4月9日|2019年3月27日|广发证券股份有限公司|0.70%|

2.本次股东股份新增质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梁允超|是|460|2019年3月27日|2020年9月25日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.65%|个人融资|

二、股东股份累计被质押的情况
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|截至本公告披露日，梁允超先生持有公司股份 710,611,742 股,占公司总股|
|本的48.38%，其所持有公司股份累计被质押 52,510,000股，占其所持公司股份|
|数量的7.39%，占公司总股本的 3.57%。|

三、备查文件
汤臣倍健股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押和新增质押的公告2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日