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证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-059
浙江新农化工股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会的任期于2019年5月12日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年5月10日
深圳市盛弘电气股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将2017年工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2017年度监事会共召开 5次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
2017年3月26日第一届监事会第六次会议召开，审议通过如下议案：1、《2016年度总经理工作报告》；2、《2016年度董事会工作报告》；3、《2016年度财务决算报告》；4、《2017年度预算报告》；5、《2016年度财务报表》；6、《深圳市盛弘电气股份有限公司2016年度利润分配预案》；7、《2017年度公司董事监事及高级管理人员薪酬的议案》；8、《续聘 2017年度审计机构的议案》；9、《2016年度内部控制的自我评价报告的议案》；
2017年9月19日第一届监事会第七次会议召开，审议通过如下议案：1、《关于变更公司注册资本的议案》；2、《关于修订<深圳市盛弘电气股份有限公司公司章程>并办理工商登记的议案》；3、《关于修订<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》；4、《关于制定<子公司管理制度>等相关内控制度的议案》；5、《关于提名李晗任公司董事的议案》；6、《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》；
7、《2017年度新增关联交易预计的议案》；8、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2017年10月25日第一届监事会第八次会议召开，审议通过《2017年第三季度报告》。
2017年11月20日第一届监事会第九次会议召开，审议通过如下议案：1、《上海易津财庆子创业投资中心（有限合伙）母基金认购协议》；2、《投资者关系管理制度》；3、《审计委员会年报工作流程》。
2017年 12月 18日第一届监事会第十次会议召开，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
二、监事会对公司 2017年相关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作的情况
报告期内，监事会成员通过查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的2017年度监事会工作报告议案和会议召开程序，认为公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司 2017年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盛弘电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1358号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,281万股，发行价格为每股 14.42元，募集资金总额328,920,200.00元，扣除发行费用总额33,003,090.56元，募集资金净额为人民币295,917,109.44元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月16日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]48420007号”《验资报告》。2017年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
报告期内，公司为了合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司及控股子公司合计使用2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐
机构出具了专项核查意见。本次使用闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。
（四）公司关联交易情况
报告期内，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司拟向关联方珠海高远电能科技有限公司销售产品，预计 2017年关联交易总额 3,000,000元，截至报告期末，与珠海高远电能科技有限公司签署金额为111万元的产品销售合同，截至报告期末尚未出货。
监事会认为：本次关联交易遵循公允合理、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会审议了董事会编制的公司《2017年度内部控制自我评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
三、监事会 2018年工作计划
2018年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
深圳市盛弘电气股份有限公司
监事会
英洛华科技股份有限公司独立董事
对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
经认真查验，英洛华科技股份有限公司严格按照中国证监会有关文件要求和《公司章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为，严格控制对外担保风险。报告期内，公司无对外担保。报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司与关联方的资金往来均属正常往来,不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
独立董事签字：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一七年八月十六日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-013
南京海辰药业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会
计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注
意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期报告||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||280,827,571.15||220,993,472.77||27.08%||
|营业利润||52,070,761.66||45,470,366.80||14.52%||
|利润总额||52,453,973.95||47,443,737.59||10.56%||
||归属于上市公司股东的|45,399,097.73||40,328,960.19||12.57%||
||净利润|||||||
|基本每股收益（元）||0.7567||0.6721||12.57%||
|加权平均净资产收益率||17.76%||18.53%||-0.77%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期报告||上年同期||增减变动幅度|
|总资产||370,775,258.06||322,627,880.28||14.92%||
|归属于上市公司股东的||276,276,230.58||235,077,132.85||17.53%||

|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益||||
|股本|60,000,000.00|60,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|4.6046|3.9180|17.53%|
|每股净资产（元）||||

注：以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入28,082.76万元，较2015年增长27.08%；营业利润5,207.08万元，较2015年增长14.52%；利润总额5,245.40万元，较 2015年增长10.56%；归属于上市公司的净利润4,539.91万元，较2015年增长12.57%。
报告期内，公司业绩增长主要系公司利尿剂类、消化类等产品市场销售以较快速度发展，公司主导产品销售收入增幅较大；另一方面公司通过工艺优化、产能扩大等举措降低产品成本，带来规模化效益。因此，公司营业收入和净利润实现了稳健增长。
公司 2016年末总资产为 37,077.53万元，较 2015年增长14.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为27,627.62万元，较2015年增长17.53%；归属于上市公司股东的每股净资产4.6046元/股，较2015年增长17.53%。以上科目变动的主要原因是公司三期工程、研发大楼部分转固，在建工程增加投入所致；另一面公司经营业绩增长是引起净资产增长的根本原因。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年2月26日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年半年度相关事项发表如下独立意见：一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
报告期内，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司为控股子公司江阴华西化工码头有限公司向郑州商品交易所申请 5万立方米甲醇交割库提供的担保延续到本报告期。截止报告期末,江阴华西化工码头有限公司没有因甲醇交割业务产生任何债务，本公司实际担保金额为零元。除此之外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供公司全部对外担保事项。
二、对公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及本公司章程的有关规定，作为公司独立董事，对公司提交的衍生品投资相关材料进行了认真的审阅，对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
用自有资金开展衍生品投资，没有发现使用募集资金直接或间接进行衍生品投资。
2、公司的相关管理制度已明确了衍生品投资的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。并设立了专门的风控部门，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险。
根据上述情况，我们认为：公司开展衍生品投资符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展衍生品投资有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：经核查，公司依据《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-007华斯控股股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年2月29日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2016年2月25日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年度财务决算报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年度利润分配方案》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年年度报告及摘要》。
监事会认为，董事会在编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
六、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
七、审议通过并提请股东大会审议《关于修订<华斯控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
修订后的《华斯控股股份有限公司监事会议事规则》详见公司法定信息披露媒体《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
八、审议通过《关于补充审议公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
监事会认为：经审议，同意公司向控股股东贺国英先生的借款事项。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司生产经营活动需要，没有损害公司及其他股东的利益；董事会会议对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事就关联交易进行了事前认可并发表了客观、独立的意见。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会 2016年2月 29日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-082浙江迦南科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 25日，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年 9月 29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司第三届监事会第十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2016年10月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2016年 11月 25日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
关于限制性股票授予对象和授予数量的调整如下：
鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象在公司授
300412予限制性股票前，因不胜任岗位被取消限制性股票授予资格,及原激励对象中共21人因个人原因自愿放弃认购，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将本次限制性股票的授予对象由 118人调整为 95人，公司本次授予限制性股票的总数由260万股调整为215.55万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票激励对象和授予数量的相关事项符合《激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，同意公司对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象人数和授予数量进行调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》的要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所出具的法律意见书认为：
截至本《法律意见》出具之日，公司本次授予已经履行的法定程序符合《激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，已取得必要的批准和授权；本次授予的条件已经全部成就，符合《激励管理办法》与公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次授予的激励对象及授予数量的调整符合《激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
300412本次授予的具体安排符合《激励管理办法》与公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；
4、法律意见。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2016年11月25日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
投资理财管理制度
第一条为规范新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“投资理财”是指在国家政策允许及投资风险能有效控制的前提下，公司购买商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构及上海证券交易所、深圳证券交易所的专属低风险品种包括但不限于银行定期存款、结构性存款、信托计划、收益凭证及国债逆回购品种的财务投资行为，在确保资金安全性、变现能力强的基础上实现闲置资金的保值增值。本制度不适用于向上述金融机构及上海证券交易所、深圳证券交易所购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资。
第三条公司从事投资理财交易的原则：
（一）公司从事投资理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。公司使用暂时闲置的募集资金进行投资理财时，需严格执行中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金管理和使用的相关规定。
（二）只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
（三）投资理财可以以公司、子公司名义设立账户，不得使用他人账户进行投资理财。
第四条公司进行投资理财的，应按以下权限进行审批：
公司使用闲置资金进行投资理财的，理财金额达到下列标准，经公司董事会审议通过后须提交公司股东大会审议：公司用于投资理财的发生金额单次或连续 12个月累计超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元的，未超过的该标准的，提交公司董事会审议通过后生效。
签署相关合同文件。
第六条公司进行投资理财的，应履行如下决策程序：
（一）公司财务部为理财的日常管理部门，负责投资理财方案的前期论证、调研，对投资理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）公司财务部负责选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强，合格的专业理财机构作为受托方，并定期回访；
（三）公司财务部在理财业务延续期间，应随时密切关注对手方银行的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、董事会秘书、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；负责至少每月与对手方银行的相关人员联络一次，了解公司所有的理财产品的最新情况；
（四）公司使用自有资金进行投资理财的，独立董事、监事会发表明确同意意见；使用闲置募集资金（含超募资金）进行投资理财的，独立董事、监事会、保荐机构需发表明确同意意见。
第七条 财务部依据购买理财产品相关协议办理资金支付请款手续，经总裁批准后划款。
第八条 公司必须建立投资理财防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。
第九条 投资类别、资金的统计应由财务部指定专门人员执行，并与财务部资金管理人员及时对账，对账情况要有相应记录及相关人员签字。
第十条 在投资理财业务延续期间，公司财务部负责按月提取相关业务产生的利息收益，以符合有关会计核算原则；公司财务部应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司投资理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报；
第十一条公司财务部应指派专人跟踪投资理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求派专人及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十二条财务部应根据投资品种，期限等情况定期编制理财报告，报告内容包括但不限于：投资规模、投资分布、投资盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。报告需递交财务总监、董事会秘书、董事长乃至董事会。
第十四条公司审计监察部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实。
第十五条独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十六条公司应在定期报告中披露报告期内投资理财的有关情况。
第十七条公司投资理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十八条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期,将视具体情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将提交中国证券监督管理委员会及其下属监管部门给予行政及经济处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行。
新疆贝肯能源工程股份有限公司 2018年4月 23日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-099暴风集团股份有限公司
关于部分董事减持公司股份计划实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月4日
披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》，公司董事崔天龙先生计划减持公司股份累计不超过100,049股，占公司总股本比例
0.03%，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-082）。
2018年9月6日，崔天龙先生通过竞价交易方式减持所持公司股份 50,000
股，详见公司于2018年9月8日披露的《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-095）。
公司于近日收到崔天龙先生出具的《关于公司股票减持计划实施情况告知
函》，截至公告日，公司董事崔天龙先生前期披露的减持计划已实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持数量||减持均价||占其计划减||占总股|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||||
||||||||（股）||（元）||持股份比例||本比例|
|崔天龙||竞价交易||2018/9/6||50,000||13.91||49.98%||0.0152%||
|崔天龙||竞价交易||2018/9/13||30,000||11.98||29.99%||0.0091%||
|崔天龙||竞价交易||2018/9/25||20,000||11.69||19.99%||0.0061%||
|合计||-||-||100,000||-||99.95%||0.0303%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次股份减持前持有股||本次股份减持后持有||
|||份||股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||数量|占总股本比|数量|占总股本|
|||（股）|例|（股）|比例|
|崔天龙|无限售条件股份|1,060,648|0.32%|960,648|0.29%|
||有限售条件股份|997,949|0.30%|997,949|0.30%|
||合计|2,058,597|0.62%|1,958,597|0.59%|

注：以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
二、其他相关说明
1、崔天龙先生上述减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、崔天龙先生此次减持事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。
3、崔天龙先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
崔天龙先生《关于公司股票减持计划实施情况告知函》
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董事会
三力士股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第十七次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
独立董事：沙建尧徐文英沈梦晖二〇一九年四月二十二日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-018号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持公司的部分股份质押和解除质押，具体情况如下：
一、部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|5,800,000|2017 年3月29 日|办理解除质押手续之日|杭 州 银 行股 份 有 限公 司 官 巷口支行|2.38%|融资|

二、部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|6,072,000|2016 年12月 12日|2017年3月29日|杭州银行股份有限公司官巷口支行|2.49%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金圆控股直接持有公司股份 243,825,855股，占公司总股本的40.96%。金圆控股持有江苏开元资产管理有限公司（以下简称“开元资产”）91%股权并通过开元资产持有公司股份 4,074,048股，占公司总股本的0.68%。
此外，金圆控股通过中信证券交易互换方式持有公司股份 4,098,688股，占公司总股本的0.69%。金圆控股本次质押的股份数为 5,800,000股（占公司总股本0.97%），本次解除质押的股份数为6,072,000股（占公司总股本1.02%）。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计110,362,500股，占公司总股本的18.54%。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2017年4月1日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015081浙江京新药业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江京新药业股份有限公司向张雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2550号），主要内容如下：
“一、核准你公司向张雄发行7,076,340股股份、向倪正华发行5,785,804股股份、向南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行
2,217,860股股份、向林恩礼发行2,358,997股股份、向鲁证创业投资有限公司发行1,008,118股股份、向韩锦安发行1,064,847股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过13,625,058股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司已将按照规定披露的本次资产重组报告书（修订稿）等相关文件在同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告！
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年十一月十四日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于聘任会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构发表如下意见：
2016年度，瑞华会计师事务所负责公司的财务审计业务，在审计工作过程中尽职尽责，出具的公司 2016年度审计报告真实、客观、公正地反映了本公司的财务和经营状况。
根据公司《审计委员会议事规则》的有关规定和深圳、香港证券交易所规则的要求，审计委员会提名聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度财务审计和内部控制工作，审计费用共计人民币260万元，聘期一年。
经核查，我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意董事会聘任瑞华会计师事务所为公司2017年度的审计机构，并报公司2017年第二次临时股东大会审批。
独立董事： 潘爱玲 王凤荣 梁阜 黄磊
二○一七年六月七日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2019-078赞宇科技集团股份有限公司
关于收到浙江证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月25日收到中国证监会浙江监管局下发的《关于对赞宇科技集团股份有限公司及方银军、陆伟娟、任国晓、马晗采取出具警示函措施的决定》【2019】97号，现对警示函措施决定书主要内容公告如下：
“赞宇科技集团股份有限公司、方银军、陆伟娟、任国晓、马晗：
你公司与如皋市双马化工有限公司（以下简称“双马化工”）分别在 2015年9月21日和 2016年7月 15日，签署《浙江赞宇科技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的印尼杜库达有限公司和南通凯塔科技有限公司60%股权之补充协议》和《浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达（印尼）有限公司和南通凯塔科技有限公司股权之盈利补偿协议的补充协议》（以下对两补充协议简称“《补充协议》”），迟至2019年5月17日才在你公司对深交所关注函的回复中披露《补充协议》主要条款。
2019年 2月 28日，你公司披露了《2018年度业绩快报》，预计 2018年度归属于上市公司股东净利润为264,368,014. 49元。2019年 4月30日，因未与双马化工解除《补充协议》，你公司披露《2018年度业绩快报修正及致歉的公告》，将 2018年度归属于上市公司股东净利润向下修正为178,075,369. 20元，较业绩快报披露金额差异较大，你公司未及时对 2018年度业绩快报进行修正。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条、第三十条、第三十二条等有关规定。方银军作为你公司时任董事长兼总经理与双马化工签订《补充协议》，时任副总经理兼财务总监陆伟娟参与谈判并对《补充协议》用印，应承担主要责任；对《2018年度业绩快报》发生较大偏差，总经理方银军、副总经理兼董事会秘书任国晓、公司财务总监马晗应承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条规定，我局决定对你公司及方银
军、陆伟娟、任国晓、马晗采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。请你公司及相关人员于10月 15日前向我局提交书面整改报告。
你公司如对本监管管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”公司及相关人员将按照警示函要求积极进行整改，并以此为戒，进一步加强对有关法律、法规和规范性文件的学习，不断加强内部管理，杜绝此类事件的再次发生。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2019年 9月27日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-004浙江威星智能仪表股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|787,058,743.16||501,500,787.20||56.94||
|营业利润|94,789,372.06||59,946,691.42||58.12||
|利润总额|95,036,557.60||62,018,580.21||53.24||
|归属于上市公司股东的净利润|62,915,342.68||53,204,476.10||18.25||
|基本每股收益（元）|0.48||0.64||-25.00||
|加权平均净资产收益率|10.92%||10.85%||0.07||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|1,263,801,597.70||887,597,372.01||42.38||
|归属于上市公司股东的所有者权益|604,845,720.20||550,286,036.18||9.91||
|股本|132,407,050.00||86,666,700.00||52.78||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.56||6.35||-28.19||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入787,058,743.16元，较上年同期增长56.94%；实现营业利润94,789,372.06元，较上年同期增长58.12%；实现利润总
额95,036,557.60元，较上年同期增长53.24%。营业收入、营业利润及利润总额
较上年同期取得增长的原因是由于公司不断加强市场拓展、提升产品质量、优化客户服务，产销规模持续扩大，公司整体经营业绩稳步增长。
2、报告期末，公司总资产为1,263,801,597.70元，较上年同期增长42.38%；
股本为132,407,050.00元，较上年同期增长52.78%。公司总资产较上期有所增长，主要系公司经营业绩持续增长所致。股本较上期增长系公司以资本公积转增股本及实施限制性股票激励计划所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次公司在2018年第三季度报告中对2018年度经营业绩的预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-095山西美锦能源股份有限公司
关于拟为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）拟与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订《流动资金贷款合同》（以下简称“贷款合同”），申请贷款9,800万元，贷款期限1年，到期日以实际放款日开始计算。为满足氢能科技流动资金的需要，保证该贷款合同顺利实施，公司拟与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签署9,800万元的最高额保证合同，为氢能科技申请的贷款提供连带责任保证担保，担保期限至贷款合同项下最后一笔未清偿债务履行期满之日起两年。
上述担保事项已经八届四十次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：山西美锦氢能科技有限公司；
统一社会信用代码：91140700MAOKQMCC18；
类型：有限责任公司；
住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区108国道东侧、龙湖街以南泰凯工贸办公楼五层；
法定代表人：姚锦丽；
注册资本：20000万元人民币；
成立时间：2019年10月10日；
经营范围：新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产业园区及配套设施的经营、建设、管理；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服务；普通货物仓储；房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁
。
与上市公司关系：公司持有氢能科技100%股权。
财务指标：氢能科技为新设立公司，尚无经审计的财务数据。
氢能科技不是失信被执行人，无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
上述担保主要是为了满足子公司氢能科技流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保（含公司为控股子公司提供的担保、公司控股子公司之间的担保）余额为人民币95,258.82万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.39%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、八届四十次董事会会议决议。
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年12月17日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-081深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于子公司新药获得快速通道审评的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳君圣泰生物技术有限公司（以下简称“深圳君圣泰”）用于治疗原发性硬化性胆管炎的小分子创新药物于近日获得美国食品药品管理局（以下简称“美国FDA”）快速通道审评资格认定（Fast TrackDesignation）。深圳君圣泰对此适应症的II期临床试验正在美国开展，此通道资格的获得有助于缩短深圳君圣泰该药物获得美国FDA批准的时间。
创新药物的开发要经过I、II、III期临床试验，临床试验所需时间、结果和药政监管部门的批准均具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-011
麦趣尔集团股份有限公司
关于延迟披露 2016年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 2日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于延期披露 2016年年度报告的公告》，现补充说明如下：
公司2016年年度报告披露时间由2017年3月7日变更为2017年4月26日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年3月3日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-051烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东变更名称及经营范围的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2015年7月2日，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东招远市君兴投资管理中心的通知，控股股东名称由原来的“招远市君兴投资管理中心”更名为“招远君兴农业发展中心”；经营范围由原来的“以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资、担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询；批发零售农副产品；矿石及金精矿粉的购销。”变更为“农作物的种植；以自有资金投资（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资、担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询；矿石及金精矿粉购销；园林绿化工程、公路工程、土石方工程、市政工程施工；花卉、苗木种植。”目前，上述变更事项已办理完成相关工商变更登记手续。
上述事项对本公司经营活动等不构成影响,本公司控股股东及实际控制人未发生变化。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
金科股份 第十届董事会第三十三次会议独立董事意见金科地产集团股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 5月 20日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司《卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
独立董事黎明先生、程源伟先生认为：1、公司实施卓越共赢计划暨2019年至2023年员工持股计划（以下简称“本计划”）不存在违反《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定的情形，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司通过职工大会征求意见，员工在依法合规的前提下自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形。
3、董事会的审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定。
综上，我们同意公司实施本次计划，并同意将本计划草案及摘要提交公司股东大会审议。
独立董事姚宁先生认为：上市公司本次员工持股计划涉及的人数较多，同时上市公司计提专项基金会造成资金占用，且交易涉及二级市场，会造成股价的波动，故本人对中小股东的利益的影响无法判断。
金科股份 第十届董事会第三十三次会议独立董事意见二、关于公司《卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）》
及其摘要的独立意见
独立董事黎明先生、程源伟先生认为：1、公司实施卓越共赢计划暨 2019年至2023年员工持股计划之一期持股计划（以下简称“一期持股计划”）不存在违反《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司通过职工大会征求意见，员工在依法合规的前提下自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形。
3、董事会的审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定。
综上，我们同意公司实施一期持股计划,并同意将该一期持股计划草案及摘要提交公司股东大会审议。
独立董事姚宁先生发表意见与前述事项相同。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一九年五月二十日
证券代码：002317 公告编号：2015-015
广东众生药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司修改了《公司章程》的相应条款并申请办理工商变更登记。具体内容详见2015年1月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2015年2月11日，经东莞市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
具体变更情况如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|注册资本|人民币叁亿陆仟玖佰肆拾玖万捌仟元|人民币叁亿陆仟玖佰肆拾万捌仟元|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定，我们作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表独立意见，如下：
一、 关于 2018年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定以及公司相关制度，不存在与相关规定、制度相违背的情形。
截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
截止2018年6月30日，公司未发生对全资子公司提供担保以外的担保事项，公司及全资、控股子公司无对外担保情形。公司为全资子公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、 关于 2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
公司出具了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2018年半年度，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、 关于计提资产减值准备的独立意见
我们认为，公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此同意公司计提资产减值准备。
独立董事：葛其泉、金之俭、李苒洲、祁和生、温从军
二〇一八年八月二十七日