证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2018-011
青岛海尔股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月27日 14点30分
召开地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月27日
至2018年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类|
||||||型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所 D 股市场首次公开发行股票并上市的议案》||√||
|2.00||《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所 D 股市场首次公开发行股票并上市方案的议案》||√||
|2.01||发行股票的种类和面值||√||
|2.02||发行时间||√||
|2.03||发行方式||√||
|2.04||发行规模||√||
|2.05||定价方式||√||
|2.06||发行对象||√||
|2.07||发售原则||√||
|3||《青岛海尔股份有限公司关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》||√||
|4||《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所 D 股市场首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》||√||
|5||《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 D 股股票发行并上市有关事项的议案》||√||
|6||《青岛海尔股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||√||

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|-|-|-|
|7|《青岛海尔股份有限公司关于公司发行 D 股股票募集资金使用计划的议案》|√|
|8|《青岛海尔股份有限公司关于公司发行 D 股之前滚存利润分配方案的议案》|√|
|9|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D股市场上市后适用的<公司章程>的议案》|√|
|10|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D股市场上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》|√|
|11|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D股市场上市后适用的<董事会议事规则>的议案》|√|
|12|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D股市场上市后适用的<监事会议事规则>的议案》|√|
|13|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D股市场上市后适用的<独立董事制度>的议案》|√|
|14|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D股市场上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》|√|
|15|《青岛海尔股份有限公司关于制定公司在中欧国际交易所 D股市场上市后适用的<境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》|√|
|16|《青岛海尔股份有限公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责任保险的议案》|√|
|17|《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于 2018年 4月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（临2018-008）及相关公告。
2、特别决议议案：议案1至5、议案7至17
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2，议案7-15，议案17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||600690||青岛海尔||2018/4/20||

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代
理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以4月24日16：00前公司收到传真或信件为准）。
（2）登记时间：2018年4月23日-2018年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。
（3）登记地点：青岛市海尔路 1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
六、 其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）联系地址：青岛市海尔路 1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码：266101
联系人：明国珍刘涛
联系电话：0532-88931670 传真：0532-88931689
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2018年4月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海尔股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的议案》||||
|2.00|《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市方案的议案》||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行时间||||
|2.03|发行方式||||
|2.04|发行规模||||
|2.05|定价方式||||
|2.06|发行对象||||
|2.07|发售原则||||
|3|《青岛海尔股份有限公司关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》||||
|4|《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》||||
|5|《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次D股股票发行并上市有关事项的议案》||||
|6|《青岛海尔股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|7|《青岛海尔股份有限公司关于公司发行D股股票募集资金使用计划的议案》||||
|8|《青岛海尔股份有限公司关于公司发行D股之前滚存利润分配方案的议案》||||
|9|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<公司章程>的议案》||||
|10|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》||||

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|11|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<董事会议事规则>的议案》|
|12|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<监事会议事规则>的议案》|
|13|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<独立董事制度>的议案》|
|14|《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》|
|15|《青岛海尔股份有限公司关于制定公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》|
|16|《青岛海尔股份有限公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责任保险的议案》|
|17|《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。