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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-041|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月14日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
公司监事会主席龚素明先生代表公司第四届监事会做《2016年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度财务决算报告》
2016年，公司实现营业收入91,920.48万元，比上年同期下降16.2%；营业利润为10,155.04万元，比上年同期增长6.66%；利润总额为12,790.18万元，比上年同期下降2.68%；归属于上市公司股东的净利润为 8,922.63万元，同比下降15.68%；销售费用和管理费用为32,509.38万元，占营业总收入的35.37%，
上年同期占比为39.28%。公司2016年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
监事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，《2016年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度利润分配预案》
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，2016年度的利润分配预案为：以截至 2016年 12月 31日公司股份总数 787,823,576股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利11,817,353.64元；剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定的 2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司〈2016年年度报告〉及〈2016年年报摘要〉的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制的《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》符合中国证监会、深圳证券交易所及相关的法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2016年年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经核查，监事会认为：2016年 8月，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司将募集资金专户资金 1.5亿元投资于珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心（有限合伙），公司及时纠正了该募集资金使用存在的问题，并于 2017年 1月 16日将上述资金归还划入募集资金专户。除上述事项外，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》，审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》、《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》以及独立董事发表的意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
经核查，公司监事会认为：公司现行内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行
业特点制定的。公司内部控制制度较为完整、合理及有效，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。
截至2016年12月31日止，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事对《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年度内部控制评价报告>之核查意见》，审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司内部控制鉴证报告》。
《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》、《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年度内部控制评价报告>之核查意见》、《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司内部控制鉴证报告》以及独立董事发表的意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
公司监事会同意续聘为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划>的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意制定《公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2016年度末应收账款、其他应收款、长期应收款、在产品、库存商品等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。为真实反映公司财务状况，本着谨慎性的原则，公司拟对上述可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，计提2016年度各项资产减值准备共计37,011,276.73元。
经审核后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，监事会同意对本次资产减值准备的计提。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会