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证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-044鲁西化工集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开地点：公司一楼会议室；
地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
(1)现场会议时间:2015年8月21日（星期五）14:00。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 21日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 8月 20日 15:00至 2015年 8月 21日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2015年 8月 13日；
7、出席对象：
(1)凡在 2015年 8月 13日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
审议《关于子公司拟实施退城进园一体化项目的议案》；
上述议案属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。
2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容刊登于 2015年 8月 5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2015年 8月 18日至 19日（上午08:30-11:30，下午14:00-16:00）；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360830
2、投票简称：鲁西投票
3、投票时间：2015年 8月 21日上午9:30－11:30,下午 13:00－15:00。
4、在投票当日，鲁西投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案 1|《关于子公司拟实施退城进园一体化项目的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。
（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统投票的时间
2015年 8月 20日下午 3:00至 2015年 8月 21日下午 3:002、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、 http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式：
地 址：公司董事会办公室
联系人：李雪莉、柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十八日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。
本人(本单位)对本次二〇一五年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于子公司拟实施退城进园一体化项目的议案||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期：2015年 月 日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-028甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2019年 5月 14日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2019年 5月 17日以现场会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于现金收购兰州三元药业有限责任公司51%股权的议案》监事会认为本次交易事项有助于延伸公司产业链布局，增强公司盈利能力和竞争实力，且以评估值作为定价的参考依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司《关于现金收购兰州三元药业有限责任公司51%股权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会2019年5月17日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014-079内蒙古远兴能源股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部2014年颁布或修订的相关企业会计准则，对公司相关会计政策进行相应变更；
2、公司本次会计政策变更，不会对公司2013年度及本年度第三季度报告的总资产、净资产、净利润产生影响。
一、本次会计政策变更概述
会计政策变更日期：2014年7月1日；
会计政策变更的原因：
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则（以下简称：“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。
本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令[第 76号]《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的相关情况
公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”，并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
合并报表
单位：元
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|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产||28,474,000.00|28,474,000.00|
|长期股权投资|662,243,392.87|-28,474,000.00|633,769,392.87|

上述述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。由于上述情况，公司调整了 2014年第三季度报告相应报表项目，具体详见公司《2014年第三季度报告》。
2、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》的相关情况
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对公司财务报表无影响。
3、执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的相关情况
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
4、执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的相关情况
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》
（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投
资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变
回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对公司财务报表无影响。
5、执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》的相关情况
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》。该变更对公司财务报表无重大影响。
6、执行《企业会计准则第 40号——合营安排》的相关情况
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》。该变更对公司财务报表无影响。
7、执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》的相关情况
公司根据《关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，公司六届二十九次董事会审议通过《关于变更会计政策变的议案》，公司独立董事发表了独立意见。公司六届二十五次监事会审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。
四、董事会、独立董事、监事会的说明及意见
1、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为：本次会计政策的变更能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，有利于提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
2、独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次变更会计政策符合《企业会计准则》、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次变更会计政策审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不
存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更会计政策。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司六届二十九次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、公司六届二十五次监事会决议。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-048
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年5月18日上午10时以现场及通讯相结合会议方式在公司四楼会议室召开，会议通知于 2017年 5月 12日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事杨媛及席升阳、张莉、张霞三位独立董事以通讯会议方式出席。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的议案》《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2017年 6月 5日下午14：00在公司四楼会议室召开 2017年第二次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
云南铝业股份有限公司独立董事关于《关于公司控股子公司云南
文山铝业有限公司放弃云南天冶化工有限公司
优先购买权的议案》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司控股子公司云南文山铝业有限公司放弃云南天冶化工有限公司优先购买权事项发表如下事前认可意见：
1.公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关材料；
2.我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于公司控股子公司云南
文山铝业有限公司放弃云南天冶化工限公司
优先购买权的议案》的独立意见
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2016年2月26日(星期五)召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司放弃云南天冶化工有限公司优先购买权的议案》，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，我们对该议案发表如下意见：
1.该事项的表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南铝业股份有限公司章程》等相关规定；
2.遵守了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
中航光电科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第四届董事会第十八次会议审议的有关事项发表以下独立意见：一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司报告期内新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保（含上市公司为合并范围内的子公司提供担保）情况进行了核查。
经核查，公司建立有完善的对外担保风险控制制度；报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易制度》等制度规定履行了相关审批程序，信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。公司及控股子公司 2015年半年度无对外担保事项，未发现以前年度发生并累积至 2015年 6月 30日的对外担保情形，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，未发现以前年度发生并延续至 2015年的关联方违规占用资金情况。
二、关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的独立意见
公司在不影响正常生产经营的情况下，通过中航工业财务公司为控股子公司翔通光电提供委托贷款，利率依据金融服务协议确定，低于商业银行同期贷款利率，有利于翔通光电节约财务成本。本次委托贷款没有损害公司及其他股东的利益。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事郭泽义、郗卫群、韩炜、王朝阳回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
同意公司通过中航工业财务公司为翔通光电提供委托贷款。
三、关于控股子公司中航富士达申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见
控股子公司中航富士达申请在新三板挂牌有利于其完善法人治理结构，同时有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，不存在损害股东和公司利益的情形，同意中航富士达在新三板挂牌。
四、关于公司领导班子成员年薪及考核管理办法的独立意见
公司制定的《领导班子成员年薪及考核管理办法（试行）》完善了公司领导班子成员的激励和约束机制，能够调动领导班子成员的积极性和创造性，有利于提高公司整体经营管理水平和经济效益，我们对《领导班子成员年薪及考核管理办法（试行）》无异议。
五、关于公司总经理任期奖励兑现方案的独立意见
公司总经理在 2010-2012年度任期内勤勉尽责，辛勤工作，实现了公司快速发展，公司竞争能力、创新能力大幅提高，经营和财务状况持续向好,为公司未来的可持续发展奠定了良好基础。公司总经理任期奖励兑现方案符合公司总经理薪酬制度的规定，体现了对总经理的激励机制，我们同意兑现总经理 2010-2012年度任期奖励兑现方案。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华二〇一五年八月二十五日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-037深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日收到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2015年3月20日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股21,500,000股，减持股份数占公司总股本的2.1422%；
具体如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|深圳市神州通投资集团有限公司|大宗交易|2015年3月20日|16.556|2,150|2.1422%|
|合计||||2,150|2.1422%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳市神州通投资集团有限公司|合计持有股份|583,703,586|58.1580%|562,203,586|56.0159%|
||其中：无限售条件股份|583,703,586|58.1580%|562,203,586|56.0159%|

注：本次减持前后持股比例以2015年3月16日总股本1,003,650,647股为基数计算。
二、其他事项说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则
的规定。
的56.0159%，仍为公司控股股东。
3、神州通投资承诺履行情况
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
上述承诺已于2013年5月28日履行完毕，本次减持股份不存在违反其所有股份锁定承诺的情况。
4、本次神州通投资减持前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2014年 12月 29日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东、持股5%以上的主要股东及实际控股人拟减持股份的公告》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十三日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-015
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）的通知，获悉：近期，获索芙特科技于近日办理了股票质押式回购交易的补充质押，相关质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|索芙特科技|是[注]|1,048,105|2017.10.27|2018.10.27|五矿证券有限公司|1.71%|补充质押|
|索芙特科技|是[注]|1,153,163|2017.11.01|2018.11.01|五矿证券有限公司|1.88%|补充质押|

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|索芙特科技|是[注]|300,000|2017.11.13|2018.11.13|五矿证券有限公司|0.49|补充质押|
|合 计||2,501,268||||4.08%||

注：公司实际控制人梁国坚和张桂珍合计持有广西索芙特科技股份有限公司95%的股份、梁国坚持有公司第一大股东锦州恒越投资有限公司51%的股份，因此，广西索芙特科技股份有限公司与锦州恒越投资有限公司构成关联关系。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广西索芙特科技股份有限公司共持有公司股份数量为 61,257,870股，占公司总股本的7.28%。其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 59,057,670股，占公司总股本的7.02%。
三、备查文件
1、《五矿证券有限公司股票质押式回购交易协议书》。
2、《关于股权补充质押的函》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因召开董事会审议本次交易预案，本公司向深圳证券交易所申请自2018年9月10日开市起停牌。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的规定，公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅计算过程如下：
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|-|-|-|-|
|项目|停牌前21个交易日|停牌前1个交易日|涨幅|
|股票收盘价（元）|15.65|16.61|6.13%|
|中小板综合指数（399101）收盘值|9,006.63|8,516.82|-5.44%|
|万德“化工”指数（882202）收盘值|4,624.17|4,344.43|-6.05%|
|剔除大盘因素影响涨幅|-|-|11.57%|
|剔除同行业板块行业因素影响涨幅|-|-|12.18%|

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
珠海市乐通化工股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-056
山东国瓷功能材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算国瓷材料现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2017年 7月 5日下午14：00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 7月 4日下午 3:00至 2017年 7月 5日下午 3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：
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|-|-|-|-|
|类别|现场|网络|合计|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|2|9|

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|-|-|-|-|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|189,800,216|11,260,984|201,061,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例|31.72%|1.88%|33.6%|

其中中小股东出席情况：
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|-|-|-|-|
|类别|现场|网络|合计|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|2|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,622,486|11,260,984|17,883,470|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例|1.11%|1.88%|2.99%|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张曦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五）会议出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|201,061,200|100%|0|0.00%|0|0.00%|

备注：表中占比指的是占出席会议有表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 17,883,470股，占出席会议中小股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。
2、审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》。
审议结果：本议案以特别决议通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|201,061,200|100%|0|0.00%|0|0.00%|

其中中小股东表决情况：同意 17,883,470股，占出席会议中小股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
见证律师：杜国平、罗佳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东国瓷功能材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2017年7月5日
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-001康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300759；证券简称：康龙化成）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 1月 29日、2019年 1月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到23.45%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
公司无控股股东，针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
2、经对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司于2019年1月25日在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中已披露过的 2018年度业绩预告数据如下：公司预计 2018年度营业收入约为 281,400万元至301,300万元，同比增长幅度约为22.66%至31.34%，归属于母公司股东的净利润约为 32,700万元至 35,800万元，同比增长幅度约为41.65%至55.07%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 32,100万元至35,100万元，同比增长幅度约为46.78%至60.50%。截止目前，公司不存在需要修正业绩预测的情形。公司未公开的 2018年年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-054上海巴安水务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张春霖先生通知，获悉张春霖先生所持有本公司的部分股份解除质
押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张春霖|是|3,430,000|2018年1月26日|2018年5月3日|湘财证券股份有限公司|1.23%|
|张春霖|是|1,810,000|2018年1月26日|2018年5月3日|湘财证券股份有限公司|0.65%|
|张春霖|是|3,750,000|2018年1月26日|2018年5月3日|湘财证券股份有限公司|1.34%|
|合计|--|8,990,000|--|--|--|3.22%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张春霖先生持有本公司股份 279,401,094股，占公司当
前总股本 670,382,299股的41.68%。其所持公司股份累计被质押股份数为
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、董监高每日持股变化明细
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-124安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过，决定于2017年11月15日召开2017年第七次临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会召集人及召开时间
1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2017年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开时间为：2017年11月15日下午13:30开始
4、网络投票时间为：2017年11月14日～11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2017年11月8日
（三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议出席对象
1、本次股东大会会议的股权登记日为2017年11月8日。截止2017年11月8
日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1．审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
2．审议《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
3.审议《关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案》
4.审议《关于为出售子公司股权的议案》
（二）披露情况
上述议案相关内容请查阅 2017年 10月 27日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下所有提案|√|
|1.00|关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案|√|
|2.00|关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案|√|
|3.00|关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案|√|
|4.00|关于出售子公司股权的议案|√|

四、本次股东大会会议现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年11月13日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东登记、授权委托书样式详见附件1、附件2）
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：祝朝刚 联系电话：0551-64845166
邮箱：zhubluesky@163.com 传真：0551-64844638
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
安徽盛运环保（集团）份有限公司董事会2017年10月27日
附件1：《参会股东登记表》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2017年第七次临时股东大会参会股东登记表
|||
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017年第七次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：代表以下所有提案|√||||
|1.00|关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案|√||||
|2.00|关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案|√||||
|4.00|关于出售子公司股权的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2017年月日
附件3：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365090”，投票简称为“盛运投票”。
2.填报表决意见。
填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日下午3：00，结束时间为2017年11月15日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广博集团股份有限公司
章程修正案
（2018年 11月修订）
根据《公司法》、2018年 10月 26日全国人大常委会审议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规的有关规定，结合公司注册资本的变更事项，现拟对《公司章程》作如下修订：
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|-|-|
|修改前条文|修改后条文|
|第六条 公司注册资本为人民币549,212,944 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币545,623,431 元。|
|第十八条 略|第十八条 略增加：2018年 7 月，公司回购并注销了任杭中、杨燕、杨广水等 3 人业绩承诺期内应补偿股份 3,589,513 股。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为549,212,944 股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总额为545,623,431股，均为人民币普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|

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|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|

公司章程其他条款不变。
2018年 11月 9日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）审议通过。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。本次章程修订的内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
广博集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月十日
关于天津利安隆新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]01680003号
目 录
·····1··、·········专·····项····审····核·····报········告······················ ····· 1
································2··、·········附····表····· ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, YongdingmenXibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于天津利安隆新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017] 01680003号天津利安隆新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是利安隆管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计利安隆2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一 1
致。
为了更好地理解利安隆2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供天津利安隆新材料股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十九日
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|附表上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目||2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|李海平|实际控制人|其他应收款|||1.00|1.00||备用金|经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|——|——|——|||1.00|1.00||——|——|
|关联自然人及其控制的法人|孙艾田|副总经理、董事|其他应收款|||6.98|6.98||备用金|经营性往来|
||汤翠祥|副总经理|其他应收款|||0.30|0.30||备用金|经营性往来|
|小计|——|——|——|||7.28|7.28||——|——|
||金发科技股份有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|||132.40|2,737.61|2,543.29|326.72|销售商品|经营性往来|
|||||应收票据|||||||
|其他关联人及其附属企业|金发科技股份有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|应收账款||590.71|2,710.38|2,708.28|592.81|销售商品|经营性往来|
||金发科技股份有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|预付账款|||0.40|0.40||向上市公司提供劳务|经营性往来|
||江苏金发科技新材料有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业||||919.33|829.33|90.00|销售商品|经营性往来|
|||||应收票据|||||||
||江苏金发科技新材料有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|||158.65|1,128.44|923.01|364.08|销售商品|经营性往来|
|||||应收账款|||||||
||上海金发科技发展有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|||39.50|390.07|377.95|51.62|销售商品|经营性往来|
|||||应收票据|||||||
||上海金发科技发展有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|||52.65|515.00|392.38|175.27|销售商品|经营性往来|
|||||应收账款|||||||
||四川金发科技发展有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|||11.50|163.20|123.62|51.08|销售商品|经营性往来|
|||||应收账款|||||||
||天津金发新材料有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|||121.70|687.04|808.74||销售商品|经营性往来|
|||||应收票据|||||||
||天津金发新材料有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|||235.80|813.67|652.47|397.00|销售商品|经营性往来|
|||||应收账款|||||||
||Kingfa Science &Technology (India) Ltd|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|应收账款||22.87|257.07|146.54|133.40|销售商品|经营性往来|
||Kingfa Science & technology(USA),INC|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|应收账款|||2.97|2.97||销售商品|经营性往来|
||KINGFA SCI.&TECH.(Europe)GmbH.|持有上市公司5%以上股份的法人控制的企业|应收账款|||4.65|4.65||销售商品|经营性往来|
|小 计|——|——|——||1,365.78|10,329.83|9,513.63|2,181.98|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总计|——|——|——||1,365.78|10,338.11|9,521.91|2,181.98|——|——|
|法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：3|||||||||||
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2017-006湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2017年1月18日下午2：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年1月12日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《对外投资暨关联交易公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、关于公司关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二Ο一七年一月十八日