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广发证券股份有限公司
关于深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年度预计日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为深圳欧菲光科技股份有限公司(以下)简称“欧菲光”或“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对欧菲光2017年度预计日常关联交易事宜进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
欧菲光及子公司2016年度拟与关联方深圳市融创天下科技有限公司(以下
简称“融创天下”)产生日常关联交易，预计总金额不超过4000万元。
融创天下为公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关的规定，本次交易构成关联交易，融创天下、欧菲控股构成公司关联法人，公司董事长蔡荣军先生同时兼任欧菲控股董事，属关联董事，公司董事蔡高校先生为蔡荣军先生的兄弟，亦属关联董事。
经独立董事事前认可后，该事项提交公司于2017年4月21日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议并通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0
票，董事长蔡荣军先生、董事蔡高校先生回避表决，独立董事对此次关联交易发表了独立意见。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以内，该事项无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
(二)预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|
|关联人|2017年预计金额（万元）||
|||总金额（万元）|
|深圳市融创天下科技有限公司|3,500.00|798.94|
|深圳市融创天下科技有限公司|500.00|-|
||4,000.00|798.94|

（三）2017年已发生的关联交易金额
2017年年初至本核查意见出具日，公司与融创天下累计已发生的关联交易32.56万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：深圳市融创天下科技有限公司
法定代表人：朱在国
注册地址：深圳市南山区南头街道南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓西座1308室
注册资本：6000万人民币
经营范围：计算机软件技术与产品的开发及销售，计算机网络设计，软件开发，计算机系统集成，信息系统咨询和技术服务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）教学仪器设备、录播设备的技术开发；经营进出口业务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要财务数据（未经审计）：截至2016年12月31日，该公司总资产2,979.22
万元，净资产8,613.43万元，总负债21,178.81元，营业收入802.96万元，净利润-1,295.08万元。
（二）与公司的关联关系
融创天下为公司控股股东欧菲控股二级全资子公司，融创天下、欧菲控股系公司关联方，公司与之发生的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。融创天下的经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、关联交易履行的决策程序
本次关联交易已经2017年4月21日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事蔡荣军、蔡高校回避表决。第三届监事会第二十六次会议就本次关联交易事宜进行了审议，公司独立董事就本次关联交易事宜发表了独立意见。
六、保荐机构对于本次交易的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易相关议案已经公司董事会和监事会审
议批准，独立董事发表了同意意见，程序合法有效；交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
许宁 易莹
保荐机构（盖章）：广发证券股份有限公司2017年 4 月 24 日
东方日升新能源股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于公司调整非公开发行股票方案等相关事宜的独立意见
公司本次关于非公发行股票方案调整的相关议案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关规定，符合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，全体独立董事同意公司调整本次非公开发行股票方案，并对非公开发行股票预案、非公开发行股票方案论证分析报告、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告及前次募集资金使用情况报告进行修订。
（二）关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
鉴于激励对象吴燎炎等4人已经离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股票按照公司《首期限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销。
（三）关于公司首期限制性股票激励计划预留部分相关事项的独立意见
1、关于公司调整首期限制性股票激励计划预留部分相关事项的独立意见
公司本次调整首期限制性股票激励计划预留部分相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激
励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《东方日升首期限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对公司首期限制性股票激励计划预留部分相关事项进行调整。
2、关于公司向激励对象授予首期预留限制性股票的独立意见
（1）本次激励计划预留限制性股票的授予日为2016年7月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《东方日升首期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
（2）公司本次激励计划预留限制性股票所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年7月20日，并同意向符合授予条件的7名激励对象授予300万股限制性股票。
(四)关于为子公司东方日升(宁波)进出口有限公司提供担保的独立意见
公司对子公司进出口公司的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及加快其进出口贸易业务的开展，担保对象为合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控范围内，进出口公司目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对子公司进出口公司拟分别向恒丰银行、中国建设银行申请分别不超过10,000万元人民币、11,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月的相关事项。
此页无正文，为《东方日升新能源股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字盖章页
独立董事：
戴建君 史占中 杨淳辉
年 月 日
关于对外投资进展情况暨新公司完成公商注册的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-057
北京北信源软件股份有限公司
关于对外投资进展情况暨北京辰信领创信息技术有限公司
完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开了第二届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的议案》，同意公司使用自有资金1960万元人民币与北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京正镛信息技术有限公司和北京霁云汇企业管理咨询中心（有限合伙）共同投资设立北京辰信领创信息技术有限公司。（具体内容请详见公司于2016年7月1日在中国证监会指定的创业板信息网站上披露的
《关于对外投资的公告》。）
近日，新设公司完成了工商注册登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91110108MA006X9G8N
名称：北京辰信领创信息技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼-1-3层21二层四区2419室
法定代表人：吴俣
注册资本：8000万元
成立日期：2016年07月14日
营业期限：2016年07月14日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；计算机系统服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；
关于对外投资进展情况暨新公司完成公商注册的公告互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-054中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 13日开市起停牌，预计停牌不超过 10个交易日，具体内容见公司于 2016年 6月 13日发布的《重大事项停牌公告》。后经公司申请，公司股票自 2016年 6月 27日开市起继续停牌，具体内容见公司于2016年 6月 25日发布的《重大事项停牌进展公告》。停牌期间，公司相继于 2016年 6月18日、2016年6月25日、2016年7月2日发布了《重大事项停牌进展公告》。
上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2016年7月7日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并对重组方案进行重大调整的议案》，详见公司于2016年7月8日发布的《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并对重组方案进行重大调整的公告》。
目前，重组涉及相关标的资产的审计、评估工作正在紧张、有序的推进中。
在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得董事会及股东大会审议通过、国务院国有资产监督管理委员会批复同意、中国证监会并购重组委
审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-26
沈阳机床股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第七届监事会第十三次会议的通知于 2016年 4月18日以书面、传真或电子邮件形式送达各位监事。
2.会议于2016年4月27日在公司主楼2号会议室召开。
3.会议应到监事5人，实际出席监事5人。
4.会议由监事会主席李文华先生主持。
5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了如下议案：
1.《二〇一五年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布的 2015年年度报告全文相关内容，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
2.《二○一五年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，审议了公司《2015年度报告》及《2015年年度报告摘要》，现形
成如下书面审核意见。
经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳机床股份有限公司 2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告及其摘要需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
3.《二〇一五年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
4.《二○一五年度利润分配预案》
公司2015年度实现净利润-6.39亿元,其中归属于母公司净利润-6.38亿元。
母公司累计可供股东分配的利润为-5.79亿元。由于公司净利润为负数，公司2015年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
5.《二○一六年度预计日常关联交易议案》
详细内容参见公司同日发布的2016-27号公告。
本议案需提交公司股东大会审议
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
6.《租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案》
详细内容参见公司同日发布的2016-28号公告。
本议案需提交公司股东大会审议
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
7.《关于与沈机集团（香港）有限公司签订技术许可合同的关联交易议案》详细内容参见公司同日发布的2016-29号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
8.《关于公司二○一五年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，在核查公司内部控制制度建立及执行情况的基础上，审阅了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已经遵循内部控制的基本原则，根据自身生产经营管理实际情况，建立健全了覆盖公司经营管理各个环节的内部控制制度，并且有效执行。
同时，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了对公司内部控制执行情况的持续监督。公司2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
9.《关于募集资金二○一五年度存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为《公司募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2015年度募集资金的存放及实际使用情况，截至 2015年12月31日公司不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有丰富执业经验、资质齐全、业内公认、服务一流的品牌事务所。在过去的一年中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，圆满地完成了公司的审计工作。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告
审计机构和内控报告审计机构。预计 2016年度财务报告审计费用为 105万元，内控报告审计费用为69万元。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
11.《关于与全资子公司互相担保的议案》
详细内容请参见公司于同日发布的2016-31号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
12.《关于新增业务会计政策的议案》
公司于 2015年 1月 6日投资设立控股子公司优尼斯融资租赁（上海）有限公司，新增租赁类业务，导致会计政策需要相应增加。为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司依照会计准则等相关规定，根据控股子公司新增业务的业务特点，对于其产生的应收款项根据其特点制定坏账准备计提政策。
监事会认为：新增后的会计政策能够更准确全面地反映公司新增业务对财务状况的影响，提供客观、真实和公允的财务会计信息，并可以有效防范和化解资产损失，提高公司抗风险能力。董事会审议新增会计政策的程序符合相关法律、
法规的规定。监事会同意公司新增业务会计政策。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
《第七届监事会第十三次会议决议》
沈阳机床股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-007浙江永强集团股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、 业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、 前次业绩预告情况：浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29披露的《2015年第三季度报告全文》、《2015年第三季度报告正文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为0%至50%之间，净利润区间为32,262.66万元至48,393.98万元之间。
二、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_45_% - _75_%|盈利：32,262.66 万元|
||盈利:46,780.85万元–56,459.65万元||

三、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
四、业绩修正原因说明
业绩修正的主要原因是2015年第四季度投资收益超出预期，导致全年利润超出原来预计范围。
五、其他相关说明
1、 本次2015年年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。
2、 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一六年一月二十九日
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2017-027东北电气发展股份有限公司
关于公司董事和总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（“本公司”）董事会于 2017年4月21日晚收到董事刘钧先生、王政先生、李旻先生和苏伟国先生的辞职申请。因个人原因，刘钧先生申请辞去所担任的本公司董事、总经理以及董事会投资管理委员会主任委员职务，辞职后刘钧先生不再担任本公司任何职务；王政先生申请辞去所担任的本公司董事以及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后王政先生不再担任本公司任何职务；李旻先生申请辞去所担任的本公司董事职务，辞职后李旻先生不再担任本公司任何职务；苏伟国先生申请辞去所担任的本公司董事、副董事长以及董事会战略发展委员会委员职务，辞职后苏伟国先生仍担任本公司董事会秘书和副总经理职务。
经2016年3月10日召开的本公司股东大会选举，刘钧先生、王政先生、李旻先生和苏伟国先生获聘为本公司第八届董事会董事。根据《公司法》和上市规则等相关规定，刘钧先生、王政先生、李旻先生和苏伟国先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。刘钧先生、王政先生、李旻先生和苏伟国先生已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关刘钧先生、王政先生、李旻先生和苏伟国先生离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
刘钧先生、王政先生、李旻先生和苏伟国先生所负责的相关业务工作已进行了良好的交接，其离任不会影响本公司的正常生产经营；董事刘钧先生、王政先
生、李旻先生和苏伟国先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运行。公司将根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，尽快增补董事及任命新的总经理。
截止本公告披露日，刘钧先生、李旻先生和苏伟国先生未持有本公司股份；
王政先生持有本公司A股股份236,900股，王政先生承诺其所持本公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规进行管理。
本公司及董事会谨此向刘钧先生、王政先生、李旻先生和苏伟国先生担任董事期间对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日发布的第二届董事会第二十九次会议决议公告及关于召开 2017年度股东大会通知的公告，本人被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：陆幼江
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-017债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年1月26日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年1月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，董事余厚蜀作为关联董事回避表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票，董事余厚蜀为关联董事，回避表决。
具体内容详见刊登在2019年1月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广中茂股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会亦发表了意见，均刊登于2019年1月29日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-017|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东通过大宗交易减持股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东郝镇熙先生的通知。郝镇熙先生于2019年3月15、18日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司股份7,940,000股，合计2018年9月28日通过大宗交易减持的 665,300股，累计减持已达到公司总股本的1%，现公司将具体情况公告如下：
一、股东股份减持的基本情况
1、股东股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数(股)|减持均价（元）|减持股份占总股本比例|
|郝镇熙|大宗交易|2019/3/18|2,750,000|5.66|0.3461%|
|||2019/3/15|5,190,000|5.69|0.6532%|
|||2018/9/28|665,300|5.26|0.0844%|
|合 计|||8,605,300|-|1.0837%|

2、股东本次减持前后持股比例情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|郝镇熙|合计持有股份|145,326,020|18.4465%|136,720,720|17.2066%|
||其中：无限售条件股份|27,121,505|3.4426%|28,225,180|3.5522%|
||有限售条件股份|118,204,515|15.0039%|108,495,540|13.6544%|

注：本次减持后占总股本比例差异原因：公司2018年实施限制性股票激励计划，授予
的限制性股票 6,757,200股于2018年11月9日上市，公司总股本由 787,823,576股变为794,580,776股。
二、其他相关说明
1、郝镇熙先生本次减持实施情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、上述股份减持实施情况与郝镇熙先生在上市时已披露在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%的承诺相符。
3、本次股份减持后，郝镇熙先生仍持有本公司股份 136,720,720股，占公司股份总数的17.2066%，其配偶蔡孟珂女士持有公司 117,629,220股，占公司总股本14.8039%，两人仍为公司实际控制人、控股股东。
4、控股股东、实际控制人郝镇熙先生、蔡孟珂女士承诺：自 2019年 3月15日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
《中国登记结算公司深圳分公司大股东每日变动明细》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2019年3月20日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－029
紫光股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2015年4月10日收到独立董事任志军先生的书面辞职报告。因个人工作变动，任志军先生将不符合公司独立董事任职条件，任志军先生申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。
任志军先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，任志军先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。
在选举出新任独立董事之前，任志军先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行职责。辞职生效后，任志军先生将不在担任公司任何职务。
公司董事会对任志军先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
2015年 4月 14日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-079广东文化长城集团股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告。公司《2016年第三季度报告全文》于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-053
天津利安隆新材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月2日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司共同取得了一项实用新型专利，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专利||||||专利||授权||专利|
||||专利号||专利权人|||||||
||名称||||||申请日||公告日||类型|
|一种自动分水系统||ZL201721186151.6||天津利安隆新材料股份有限公司||2017.09.15||2018.04.17||实用新型专利||
|||||利安隆（中卫）新材料有限公司||||||||

注：实用新型专利的专利权期限为自申请日起十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-021
创业软件股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金利用效率，增加公司收益，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月24日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案。同意在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将滚动使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，经股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自股东大会审议通过之日起二年内有效。具体相关内容如下：一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况
1、理财产品品种
公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为期限在12个月以内（含）、低风险型的银行理财产品。
2、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起二年之内有效。
3、投资额度
公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
4、决策程序
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，须提交股东大会审议。
5、实施方式
股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，公司财务负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、相关审议程序
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；
全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于使用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会2015年7月24日
河北建新化工股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等相关规章制度，本着对公司及全体股东负责和实事求是的态度，我们作为公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、2015年上半年度公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关联方或个人提供担保的情况；
3、截至 2015年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司独立董事关于2015半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2015年上半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。在2015年年初至今，公司制定的超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们认为公司2015年上半年度不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（此页无正文，为河北建新化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
________________ ________________ ________________
沈义 樊剑 赵丽红
河北建新化工股份有限公司2015年8月16日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—124中山达华智能科技股份有限公司
关于公司投资的卡友支付与财付通、深圳金融结算中心签署《微信支付合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为把握“互联网+金融”的战略发展，中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股30%的卡友支付服务有限公司(以下简称“卡友支付”)在中国人民银行对股权转让审批期限内与财付通支付科技有限公司（以下简称“财付通”）、深圳金融电子结算中心有限公司（以下简称“深圳金融结算中心”）签订了《微信支付合作协议》。合作期内合作各方在互联网金融领域开展优先合作，充分利用合作各方的资源，实现优势互补，提高合作各方竞争力，共同开拓市场以获得良好的社会效益和投资回报。通过相互深度合作，提高各方用户服务质量、提升用户体验，降低各方开拓用户、服务用户、满足用户的环节成本，有助于各方战略目标的实现，实现合作共赢。现将协议有关事项公告如下：
一、合作各方介绍
1、卡友支付简介
卡友支付成立于2003年，是一家专业的金融服务企业，收单业务可以覆盖全国，目前注册资本 1亿元。卡友支付依托中国银联的跨行转接支付网络，凭借通达的信息渠道，运用专业化的人才队伍，致力于金融创新，为企业和个人提供满足行业应用和家庭支付需求的服务。截止目前，为超过20家银联分公司和100多家商业银行提供支付服务，卡友支付以全面的服务手段、现金的服务意识和可靠的运营能力受到了合作银行和中国银联的高度认可。
目前，公司持有卡友支付30%的股权，同时已与周锐签署了股权转让协议，其
持有的卡友支付6.87%的股权已质押给公司，公司将尽快与卡友支付其他股东签订股权转让协议。
2、财付通简介
财付通的控股股东是深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯公司”），腾讯公司是国内最大的互联网综合服务提供商之一，也是国内服务用户最多的互联网企业之一。财付通是中国领先的在线支付应用和服务平台，致力于为互联网个人和企业用户提供安全、便捷、专业的在线支付服务平台，业务覆盖B2B、B2C和C2C等领域，是国内最活跃的金融服务平台之一，据财付通网站，截至目前，财付通拥有超过2亿的使用用户。
3、深圳金融结算中心简介
深圳金融结算中心是经中国人民银行批准成立于1995年的首家专业化的跨行支付清算机构，全面履行人民银行支付清算职能，业务系统日均处理业务 200多万笔，金额达1.35万亿元，清算资金量居全国前3位。
二、协议主要内容
卡友支付拟与深圳金融结算中心、财务通进行支付业务合作，深圳金融结算中心为卡友支付提供资金清算服务，并借助财付通的资源进一步拓展业务。
1、合作方式
卡友支付负责拓展和管理商户并向商户推广微信支付。
财付通提供微信支付服务，包括但不限于以下四种：（1）公众账号支付，（2）APP支付，（3）Web扫码支付，（4）被扫支付。
深圳金融结算中心提供转接清算服务。
2、分成模式
各方根据在签约商户中，通过微信支付产生的交易金额，向商户收取相应的支付手续费,结算方案为：财付通给深圳金融结算中心结算，深圳金融结算中心给卡友支付结算，卡友支付给商户结算。
（1）财付通：从用户支付的每笔交易款中，收取0.3%的手续费，由深圳金融结算中心汇入财付通指定的银行账户。
（2）深圳金融结算中心：按照日交易金款0.3%的费率收取手续费，并在结算
款中扣除0.3%手续费后，将剩余交易款结算至卡友支付指定的结算账户。
（3）卡友支付：按约定的微信支付服务费率向商户收取费用，深圳金融结算中心在结算款中扣除0.3%手续费后的服务费率全部为卡友支付所有，由深圳金融结算中心将剩余交易款结算至卡友支付指定的结算账户。
3、合作各方的权利与义务
卡友支付应严格审核并保留商户提供的相关经营资质资料；应对自身的计算机系统做好开发、调试、运营和维护以及硬件机具的提供、安装和维护工作，保证自身系统和支付信息数据传输过程中的安全性、保密性，不得使用可能带来有碍信息安全的设备或人力资源；应保证订单信息的合法性、真实性、准确性和完整性；应严格按照其与商户之间的为商户提供支付清算服务并妥善处理与商户有关的纠纷；在拓展市场时，应按照协商一致的微信支付服务费率向商户报价。
财付通负责微信支付系统的建设、运行和管理，并确保该系统的安全性；设立微信支付网上交易查询系统，为卡友支付、深圳金融计算中心提供信息管理和交易信息查询服务；提供微信支付服务并确保业务连续性服务。
深圳金融结算中心负责自身的硬件平台搭建并承担相关的设备费用及通讯费用，应对自身的计算机系统做好开发、调试、运营和维护工作，并保证自身系统的安全性；按照约定的结算周期向卡友支付提供清算服务。
4、其他
协议有效期自2015年2月10日至2016年2月9日，若各方均未在有效期满前一个月以书面形式通知解约，协议自动续期一年，续期次数不限。
目前，各方系统正在调试及对接中。
三、协议对公司的影响
公司已于 2015年 9月 15日收到中国人民银行上海分行出具的关于同意公司受让卡友支付30%的批复，目前公司已实质持有卡友支付30%股权，是卡友支付的第一大股东。此外，公司于 2015年 6月 26日与周锐签署协议，受让周锐持有的卡友支付6.87%的股权；公司目前正在与卡友支付其他股东协商受让其持有的卡友支付股权事宜，待相关事项完成后，公司将成为卡友支付的控股股东。
金融是公司发展战略重要的环节，是公司目前及未来重点发展的领域，卡友
支付与财务通等签署的合作协议，符合公司的发展战略，夯实了公司在金融领域的基础，为公司在金融领域的发展提供了良好的借鉴。
卡友支付作为国内最早的收单企业之一，积累了大量的技术和人才，与财付通、深圳金融结算中心合作，借助于财付通、深圳金融结算中心在市场上的知名度及客户信任度，以及卡友支付在开拓商户、发展用户方面多年积累的经验，在信息消费的大数据时代，将共同提高各方用户体验和用户服务质量，实现各方的资源利用最大化和效率最大化，降低开拓用户、服务用户、满足用户的环节成本，依托财付通及深圳金融结算中心的强大背景实力，借助于公司在实际控制卡友支付后在资金、技术、资源、市场上的大力扶持，实现卡友支付的业务快速发展，成为国内领先的支付公司。
本次合作，公司将充分利用合作各方的资源、平台，发挥协同、互补效应，以进一步提升公司整体的竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略，对公司将产生积极影响。
四、风险提示
各方签署合作协议，在协议履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，可能会影响协议履行；卡友支付能否按预期发展商户的风险，针对此风险，公司及卡友支付做了充分的准备，卡友支付在开拓商户、发展用户方面积累了丰富的经验，同时公司将在市场、资金、技术等给予卡友支付支持。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《微信支付合作协议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月十六日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-013海南海药股份有限公司
关于 2015年度非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为 100,300,968股，占总股本7.5077%。
2.本次限售股份上市流通时间为 2019年2月 25日。
一、本次解除限售股份取得的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]85号）核准，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）非公开发行50,150,484股人民币普通股（A股），发行价格为9.97元/股，于2015年3月6日在深圳证券交易所上市。
公司2015年年度权益分派方案为以2015年12月31日公司总股本545,340,432股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。鉴于公司2015年年度权益分派已于2016年5月31日实施完毕，故本次非公开发行的限售股数量调整为
100,300,968股。
本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配股数（股）|限售期（月）|
|1|深圳市南方同正投资有限公司|100,300,968|36|
|合计||100,300,968|-|

二、本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺及履行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||2015年公司非公开发行股票,发行对象深|||承诺期限内|
|深圳市南方同正|圳市南方同正投资有限公司承诺将本次|2015年03月||相关承诺人|
||||3年||
|投资有限公司|认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认|06日||未出现违反|
||购的股票锁定期自海南海药非公开发行|||承诺情形。|

||
|-|
|结束之日起36个月内不转让。|

三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次非公开发行限售股份上市流通数量为 100,300,968股，占总股本7.5077%。
2.本次非公开发行限售股份上市流通日为2019年2月25日；
3.本次申请解除股份限售的投资者为深圳市南方同正投资有限公司，共计 1位。本次申请解除限售的股份处于质押冻结状态。
4.解除限售股份上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次可上市流通股数占总股本比例|冻结的股份数量|
|1|深圳市南方同正投资有限公司|231,126,868|100,300,968|7.5077%|332,245,699|
|合计||231,126,868|100,300,968|7.5077%|332,245,699|

四、本次解除限售前后公司的股本结构
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次限售股份上市流通前||||||本次限售股份上市流通后|||
||股份类型||||||本次变动数|||||
||||股数||比例||||股数||比例|
|一、限售条件流通股||232,783,771||17.42%||-100,300,968||132,482,803||9.92%||
|1、高管锁定股||1,346,439||0.10%||0||1,346,439||0.10%||
|2、首发后限售股||231,126,868||17.30%||-100,300,968||130,825,900||9.79%||
|3、首发前限售股||310,464||0.02%||0||310,464||0.02%||
|二、无限售条件的流通股||1,103,195,493||82.58%||+100,300,968||1,203,496,461||90.08%||
|三、总股本||1,335,979,264||100.00%||||1,335,979,264||100.00%||

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：
1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完
整；
4、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况；
5、国海证券股份有限公司对海南海药非公开发行限售股本次解禁事项无异议。
六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。
□是 √否；
本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司承诺：“本公司不存在解除限售后6个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售股份达到5%及以上的计划。
本公司已知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，所持股份如发生变动时，将按照深圳证券交易所的规则制度及时、准确地履行信息披露义务。”
七、其他事项
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，本公司不存在对其提供违规担保等损害公司利益的行为。
八、备查文件
1.限售股份解除限售申请表；
2.股份结构表、限售股份明细表;
3.国海证券股份有限公司关于限售股解禁的专项核查意见
海南海药股份有限公司董事会二〇一九年二月二十二日
北京国枫律师事务所
关于成都三泰控股集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0157号
致：成都三泰控股集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《业务管理办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2017年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十七次会议决议召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2017年 4月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）发布了《成都三泰控股集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，并于 2017年 4月 20日发布《成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性通知》。该等通知载明了本次会议现场会议召开的日期、时间、地点、网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于2017年4月24日下午14:50在成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋贵公司总部13楼会议室如期召开，由贵公司董事长主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 23日下午 15:00至 2017年 4月24日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，现场出席本次会议的股东（股东代理人）共计 16人，代表股份 370,459,606股，占贵公司股份总数的26.8821%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 20人，代表股份 5,889,012股，占贵公司股份总数的0.4273%。上述参加网络投票股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
经查验，贵公司本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。本次会议经逐项审议，依照《股东大会规则》及《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》；
2.《关于全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司减资的议案》；
3.《关于拟出售部分房产的议案》。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
（二）本次会议的表决结果
经查验，上述第1项至第3项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
赵耀
2017年4月24日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-061
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到股东临时提案事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月20日晚间收到股东四川映业文化发展有限公司提交的《关于提请增加2018年第一次临时股东大会临时议案的函》，现将主要内容披露如下：
“根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及上海神开石油化工装备股份有限公司《章程》之规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本函发出日，股东四川映业文化发展有限公司作为合计持有公司（以下简称“提案股东”）3%以上股份的股东，为上市公司能够平稳发展，提案股东现提请增加《关于罢免第三届董事叶明的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议。”
目前公司董事会由4名非独立董事，3名独立董事组成，其中独立董事成曦已于 2018年 4月 9日提出辞职，公司已于 2018年 4月 11日披露（公告编号：2018-018）。公司监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法提交公司 2018年第一次临时股东大会审议并表决。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年8月22日