证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-123深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2016年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会会议通知于2017年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2017年5月18日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2017年5月18日下午2：30。
网络投票时间为：2017年5月17日至5月18日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00至5月18日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：董事长周国辉先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为3人，代表有效表决权的股份715,298,591股，占公司股本总额的33.7585%；通过网络投票的股东人数为7人，代表有效表决权的股份78,500股，占公司股本总额的0.0037%。
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计10人，代表有效表决权的股份715,377,091股，占公司股本总额的33.7622%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计9人，代表公司有表决权的股份1,943,591股，占公司股本总额的0.0917%。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、通过《2016年度董事会工作报告》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
2、通过《2016年度监事会工作报告》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
3、通过《2016年度报告及其摘要》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
5、通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意1,907,191股，占出席会议中小股东所持股份的98.1272%；反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、通过《2016年度内部控制自我评价报告》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意1,907,191股，占出席会议中小股东所持股份的98.1272%；反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、通过《关于公司2017年度金融衍生品交易的相关议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意1,907,191股，占出席会议中小股东所持股份的98.1272%；反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、通过《关于公司2017年度投资银行理财产品的议案》
同意 715,316,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对60,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意1,882,691股，占出席会议中小股东所持股份的96.8666%；反对60,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意1,907,191股，占出席会议中小股东所持股份的98.1272%；反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10、通过《公司2016年度利润分配预案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意1,907,191股，占出席会议中小股东所持股份的98.1272%；反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
11、通过《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向富邦华一银行有限公司成都分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对
38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
12、通过《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司向渤海银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
13、通过《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
14、通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
15、通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
16、通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,316,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对60,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
18、通过《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》同意 715,316,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对60,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
19、通过《关于公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
20、通过《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
21、通过《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
22、通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
23、通过《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
24、通过《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司通过交易所转让债权收益权，并由公司为其担保的议案》
同意 715,339,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意1,905,591股，占出席会议中小股东所持股份的98.0449%；反对38,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
25、通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市新秀供应链有限公司的议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
26、通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立丹东怡瑞通供应链管理有限公司的议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
27、通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立东莞市顺聚商贸有限公司的议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
28、通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江易元宏雷供应链管理有限公司的议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
29、通过《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立陕西汇泽供应链管理有限公司的议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
30、通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司投资昆明悦鑫商贸有限公司的议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
31、通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限公司增加投资的议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
32、通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
33、通过《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
同意 715,340,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司