Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2015-049
华意压缩机股份有限公司
关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营需要，为满足下属子公司的资金需求，经公司2014年度股东大会批准，同意公司 2015年通过内保外贷方式为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（外文名称：HUAYI COMPRESSORBARCELONA，S.L.，以下简称“华意巴塞罗那”）在境外申请借款提供担保的额度为3700万欧元，根据华意巴塞罗那的实际情况与融资成本，公司拟增加2015年为华意巴塞罗那担保额度1000万欧元。
本次为全资子公司担保的交易不构成关联交易。因华意巴塞罗那最近一期经审计的资产负债率超过70%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（HUAYI COMPRESSOR BARCELONAS.L.）法定代表人：朱金松
成立日期：2013年2月1日
注册资本：7,599,792欧元，本公司持有华意巴塞罗那100%的股权
注册地址：西班牙•巴塞罗那•圣克努斯•安东尼费兰德2号
主营业务：商用压缩机的研发、生产和销售。
与本公司的关系：华意巴塞罗那系本公司收购西班牙Cubigel业务和资产而设立的全资子公司
华意巴塞罗那最近一年一期主要财务数据如下：
单位：欧元
||||
|-|-|-|
||2014年年末|2015年上半年（未经审计）|
|资产总额|36,610,090.89|43,383,662.73|
|负债总额|29,966,542.62|37,126,405.01|
|所有者权益|6,643,548.27|6,257,257.72|
|资产负债率|81.85%|85.58%|
|营业收入|48,542,050.17|26,437,652.15|
|利润总额|-1,782,135.56|-516,213.51|
|净利润|-1,782,135.56|-516,213.51|

三、担保协议的主要内容
本次增加的担保额度系公司通过内保外贷的方式为华意巴塞罗那向西班牙当地银行申请借款提供担保，公司将向国内相关银行申请开立融资类保函或备用信用证等为华意巴塞罗那提供担保，担保期限为公司股东大会审议批准后至下一年年度股东大会召开日。
四、董事会意见
（一）担保原因
公司在西班牙成立华意巴塞罗那全资子公司，主要目的是以该公司为主体受让中标的Cubigel商用压缩机资产，并以华意巴塞罗那为载体，进一步开拓商用压缩机市场，并为国内商用压缩机业务发展提供技术等方面的协同支持。华意巴塞罗那注册资本为：7,599,792欧元，考虑境外欧元贷款利率较人民币低，为降低融资成本，华意巴塞罗那经营的流动资金主要考虑母公司通过担保或贸易融资等方式提供支持。
经公司第六届董事会第七次会议及 2014年年度股东大会审议批准，公司目前为华意巴塞罗那通过内保外贷提供担保的额度为 3700万欧元，华意巴塞罗那银行贷款不能直接续展，考虑额度周转的需要，截止 2015年 6月底，华意巴塞
罗实际使用的担保额度为3141.50万欧元。综合考虑华意巴塞在市场、生产及技
改等方面的资金需求，为满足华意压缩机巴塞罗那有限责任公司未来经营及近期
偿贷需求，公司拟新增对华意压缩机巴塞罗那有限责任公司的担保额度 1000万欧元。
（二）担保的意义与风险控制
1、公司为全资子公司华意巴塞罗那提供融资担保，有利于缓解该公司资金压力，降低融资成本，保障公司整体经营目标的实现。
2、被担保对象华意巴塞罗那为公司全资子公司，该公司董事由本公司推荐,经营管理人员也由本公司推荐人员担任,从而能及时了解其财务状况，有效地实现对担保的风险控制。
3、公司对华意巴塞罗那以担保方式提供的融资支持，公司将进一步加强授信额度的过程管理，确保风险可控。
综上所述，董事会认为被担保对象为公司全资子公司，具有较好的发展前景，其业务对于公司拓展商用压缩机产业具有重要意义，符合上市公司的整体利益。上述担保符合《公司章程》和国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
（三）反担保情况
鉴于被担保对象为本公司的全资子公司，本次担保未提供相应反担保。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至2015年6月30日，本公司实际对外担保总额人民币24,746.72万元，（其中欧元 3,141.50万元，按 6月 30日汇率中间价 6.9224折算人民币 2,1746.72万元），占 2014年 12月 31日经审计归属于母公司所有者权益的12.03%。其中本公司为子公司华意压缩机巴塞罗那有限公司担保金额 3,141.50万欧元，本公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保金额为3,000万元。
上述担保均按规定履行了相关批准程序，无逾期担保，也无涉及诉讼的担保。
六、其他相关说明
本次提供的担保金额为公司对其担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。
公司将在定期报告中披露实际担保情况。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、公司独立董事出具的《关于第七届董事会 2015年第三次临时会议审议有关事项的独立意见》
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2015年7月22日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事候选人声明(更新后)
声明人安庆衡先生，作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与河南省西峡汽车水泵股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为河南省西峡汽车水泵股份有限公司或其附属企业、河南省西峡汽车水泵股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的
意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括河南省西峡汽车水泵股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在河南省西峡汽车水泵股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席会议0次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易
所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：安庆衡（签署）日期：2014-07-25
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-007
湖北富邦科技股份有限公司
2014年年度业绩快报
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
本公告所载2014年年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|||30,344.92||30,231.38||0.38%||
|营业总收入（万元）||||||||
|营业利润（万元）||4,464.86||6,269.74||-28.79%||
|||5,377.88||6,894.65||-22.00%||
|利润总额（万元）||||||||
|||4,712.89||6,006.48||-21.54%||
|归属于上市公司股东||||||||
|的净利润（万元）||||||||
|||0.86||1.25||-31.20%||
|基本每股收益（元/股|）|||||||
|||10.97%||22.98%||-12.01%||
|加权平均净资产收益||||||||
|率||||||||
|项 目|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产（万元）||62,179.51||35,338.48||75.95%||
|||56,761.08||29,140.30||94.79%||
|归属于上市公司股东||||||||
|的所有者权益（万元）||||||||
|||6,099.00||4,800.00||27.06%||
|股本 （万股）||||||||
|||9.31||6.07||53.38%||
|归属于上市公司股东||||||||
|的每股净资产（元）||||||||

注：以上为合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）本报告期内，公司实现营业收入30,344.92万元，较上年同期上升0.38%；
实现归属于上市公司股东的净利润 4,712.89万元，较上年同期下降21.54%。利润下降的主要原因是：
1、报告期内，受肥料市场疲软等因素的影响，肥料滞销库存时间较长，客户对化肥品质要求更高，使其对公司承包的助剂单位消耗增加，导致公司的助剂销售结算价格同比下滑，毛利率同比降低。
2、报告期内，受含磷废水、颗粒钾肥、植物营养助剂等新产品研发费用以及上市费用增加等因素的影响，使营业利润下降。
（二）报告期内，公司发行新股使得股本较上年同期增加27.06%，对基本每股收益有所影响。
（三）报告期内，因公司发行新股导致报告期末资产状况发生较大变化。总资产比去年增长75.95%，归属于上市公司股东的所有者权益比去年增长94.79%，归属于上市公司股东的每股净资产比去年增长53.38%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年01月30日在中国证监会创业板指定
信息披露网站上的《2014年年度业绩预告》不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-067浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于2014年6月3日接到公司控股股东孙毅先生（持有浙富控股353,457,504股股票，其中36,239,376股为无限售流通股；317,218,128股为高管锁定股，共计占浙富控股总股本的24.78%）的通知：因个人融资需要，孙毅先生将其持有的本公司股票66,000,000股（约占公司总股本的4.63%）与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限为一年，初始交易日为2014年5月29日，购回交易日为2015年5月29日。上述质押已于2014年5月29日在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
除上述股权质押外，孙毅先生已累计质押其所持有的浙富控股股票138,993,292股，约占其持有的浙富控股股票的39.32%，约占浙富控股总股本的9.74%。
截止本公告日，孙毅先生共质押其所持有的浙富控股股票204,993,292股，约占其持有的浙富控股股票的58.00%，约占浙富控股总股本的14.37%。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2014年6月4日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-28徐工集团工程机械股份有限公司
关于收购资产 2014年度业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的要求，2015年3月26日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于收购资产2014年度业绩承诺实现情况的议案》，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
现将 2014年度公司收购徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）所持徐州徐工基础工程机械有限公司（简称徐工基础）100%股权、徐州赫思曼电子有限公司（简称徐州赫思曼）50%股权期间，徐工有限做出的关于徐工基础、徐州赫思曼 2014年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、徐工基础业绩承诺实现情况
（一）徐工基础业绩承诺情况
根据公司与徐工有限签署的关于购买徐工基础100%股权的
《股权转让协议》，徐工有限承诺徐工基础 2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 8,948.67万元、9,535.37万元和 11,143.83万元。如实现的净利润低于对应年度的徐工有限承诺数，徐工有限将按照约定以现金方式向公司履行业绩补偿义务。应补偿现金数＝（承诺的净利润数－徐工基础当年度实际实现的净利润数）*100%。
（二）徐工基础 2014年度业绩实现情况
徐工基础 2014年度经审计的净利润为 11,194.71万元，扣除非经常性损益的净利润为 11,179.15万元，比业绩承诺金额 8,948.67万元高 2,230.48万元。
（三）徐工基础 2014年度业绩补偿情况
徐工基础 2014年度实现扣除非经常性损益的净利润超过承诺金额 2,230.48万元。徐工有限无需承担业绩补偿义务。
二、徐州赫思曼业绩承诺实现情况
（一）徐州赫思曼业绩承诺情况
根据公司与徐工有限签署的关于购买徐州赫思曼50%股权的《股权转让协议》，徐工有限承诺徐州赫思曼 2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 5,790.15万元、6,052.31万元和 6,210.56万元。如实现的净利润低于对应年度的徐工有限
承诺数，徐工有限将按照约定以现金方式向公司履行业绩补偿义务。应补偿现金数＝（承诺的净利润数－徐州赫思曼当年度实际实现的净利润数）*50%。
（二）徐州赫思曼 2014年度业绩承诺实现情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对徐州赫思曼 2014年度财务报表进行了审计，徐州赫思曼 2014年度经审计的净利润为 5,419.84万元，扣除非经常性损益的净利润为 5,393.57万元。比业绩承诺金额 5,790.15万元低 396.58万元。
（三）徐州赫思曼业绩补偿情况
2014年度徐州赫思曼扣除非经常性损益的净利润为 5,393.57万元，为业绩承诺数 5,790.15万元的93.15%。徐工有限应履行业绩补偿义务，应补偿现金数＝（5,790.15-5,393.57）*50%=198.29万元。
（四）徐州赫思曼业绩未实现的原因
受下游需求下滑等多方面因素的影响，徐州赫思曼销售收入同比下降17%，导致 2014年净利润未达到业绩承诺目标。
（五）公司拟采取的措施
为确保公司合法权益不受损害，促进徐州赫思曼更好的发展，以良好的经营业绩回报全体股东，公司拟采取的措施如下：1．根据《股权转让协议》的相关约定，公司将在徐州赫思曼年度审计报告出具后的 10个工作日内，书面通知徐工有限支
付应补偿的现金 198.29万元。
2．公司将进一步支持徐州赫思曼发展，督促其完善公司技术研发体系，增加产品技术含量和附加值，强化创新管理和费用管理，加强产品营销，提升服务水平，提高其自身业绩。
三、财务顾问核查意见
徐工基础 2014年度业绩承诺已经实现。
徐州赫思曼 2014年度实现净利润数达到业绩承诺金额的93.15%，徐工有限需按照协议约定及时、足额履行相关承诺，对盈利不足部分进行补偿，以保证上市公司的利益不受损害。
四、审计机构核查意见
公司管理层编制的《关于公司收购资产 2014年度业绩承诺实现情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的规定，在所有重大方面公允反映了公司收购资产 2014年度业绩承诺实现情况。
五、备查文件
1.《徐工集团工程机械股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》
2.《关于徐工集团工程机械股份有限公司收购资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏亚鉴【2015】8号）
3.《华泰联合证券有限责任公司关于徐州徐工基础工程机械有限公司、徐州赫思曼电子有限公司 2014年度业绩承诺完成
情况的核查意见》
特此公告
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年 3月 26日
深圳市中洲投资控股股份有限公司
独立董事关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，就本次向关联方申请财务资助事项发表如下独立意见：
1、本次关联交易的相关议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
2、董事会审议该议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
3、本次关联交易主要是为补充公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) CompanyLimited）流动资金，支持公司经营发展。该笔财务资助符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法规、规范性文件的要求，本次关联交易无需提交股东大会审议。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一八年六月十四日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-086华灿光电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东：上海灿融创业投资有限公司（以下简称“上海灿融”）函告，获悉上海灿融所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回。具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、上海灿融股份质押延期购回情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|质押延期到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海灿融|否|3,050,000|2017年08月07日|2019年08月07日|2020年08月06日|国信证券股份有限公司|3.00%|延期购回|
|合计||3,050,000|||||||

注：本次股东股份质押延期购回是对2018年08月08日上海灿融进行股东部分股权质押延期购回的再次延期购回业务。详细情况请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司持股5%以上股东办理质押延期购回、补充质押及其一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2018-095）。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上海灿融无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
截止本公告日，上海灿融共持有本公司股份101,756,250股，占本公司总股本的9.26%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份73,710,000股，占其所持有本公司股份的72.44%，占本公司股份总数的6.71%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
上海灿融本次股票质押事项为质押延期购回，不涉及新增融资安排。上海灿融资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，上海灿融将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押回购延期购回交易确认书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年八月八日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-027深圳市银之杰科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2015年4月30日（星期四）下午2:00
2．网络投票时间：2015年4月29日—2015年4月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月29日15:00至2015年 4月30日15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
参加网络投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 3人，代表公司股份327,950股，占公司有表决权股份总数的0.12%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意154,102,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 327,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意154,102,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 327,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了公司《2014年度财务报告》
表决结果：同意154,102,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 327,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
表决结果：同意154,102,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 327,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意154,102,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 327,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意154,102,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 327,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意154,102,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 327,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
表决结果：同意154,102,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 327,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2014年度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关联方占用资金情况专项审计说明 2018年度
关于对奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA13431号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是奥佳华智能健康科技集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张勇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：杨镇宇
中国·上海 二 O一九年四月二十四日
专项审计说明第2页
附件： 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2 0 1 8 年 度占用累计发 生 金 额 （不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|摩享时光健康科技（厦门）有限公司|全资子公司|其他应收款||252.64||7.65|244.99|资金往来|非经营性往来|
||深圳美蝶康智能科技有限公司|全资子公司|其他应收款|174.00|38.26|||212.26|资金往来|非经营性往来|
||漳州蒙发利创新科技有限公司|全资子公司|其他应收款|124.84||||124.84|资金往来|非经营性往来|
||蒙发利（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|35,010.12|126,393.26||102,673.36|58,730.02|资金往来|非经营性往来|
||深圳盈合麦田传媒有限公司|子公司|其他应收款||6,041.00|||6,041.00|资金往来|非经营性往来|
||深圳盈合麦田传媒有限公司|子公司|应收利息|||104.20||104.20|资金往来|非经营性往来|
||厦门康城健康家居产品有限公司|全资孙公司|其他应收款|593.30|0.83||220.00|374.13|资金往来|非经营性往来|
||蒙发利（远东）控股有限公司|全资孙公司|其他应收款|0.05|0.03|||0.08|资金往来|非经营性往来|
||厦门蒙发利众盈贸易有限公司|孙公司|其他应收款||6.35|||6.35|资金往来|非经营性往来|
||厦门奥佳华智能健康设备有限公司|全资六级子公司|其他应收款|61.20|1,234.73||600.00|695.93|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||35,963.51|133,967.10|104.20|103,501.01|66,533.80|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-052万通智控科技股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事计划减持数量过半的公告
公司持股5%以上的股东、董事杨富金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”、“公司”）于2018
年5月30日披露了《关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（以下简称“本次减持”），杨富金先生拟在2018年6月21日至2018年12月18日期间，通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的本公司股份不超过2,000,000股（不超过公司总股本的1%），具体内容详见该公告（编号：2018-048）。
近日，公司收到持股5%以上股东兼董事杨富金先生发来的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，获悉：杨富金先生自 2018年 6月 21日至 2018年 6月 22日期间，通过竞价交易方式累计出售 1,435,800股，减持数量已超过本次减持计划的一半。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|杨富金|竞价交易|2018/6/21|10.54|770,100|0.39%|
||竞价交易|2018/6/22|10.78|665,700|0.33%|
|合计||||1,435,800|0.72%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
||合计持有股份|17,799,547|8.90|16,363,747|8.18|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|12,416,439|6.21|10,980,639|5.49|
|有限售条件股份|5,383,108|2.69|5,383,108|2.69|

二、其他相关说明
1、杨富金先生减持股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持后，杨富金先生持有公司16,363,747股，占公司总股本的8.18%,仍是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、杨富金先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》
特此公告！
万通智控科技股份有限公司董事会 2018年6月24日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-029
华仁药业股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、履约的重大风险及不确定性：《战略合作框架协议》为华仁药业股份有限公司与山东诺安诺泰信息系统有限公司签订的意向性合作框架协议，是双方下一步合作的指导性文件，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达。具体实施由双方根据本框架协议的约定另行签署正式的合作协议。战略合作框架协议中相关约定条款能否付诸实施尚存在不确定性，特提请广大投资者注意投资风险。
2、对上市公司当年业绩的影响：因本协议是意向性合作协议，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
3、本公告所述合作项目具体投资规模和需公司投入资金的计划尚不确定，公司将根据未来明确的交易涉及金额，履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
一、协议的基本情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2017年5月3日与山东诺安诺泰信息系统有限公司（以下简称“诺安诺泰”或“乙方”）签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”），基于双方在各自领域的资源和技术优势以及广阔的市场前景，为顺应国家政策导向，双方决定在肾病诊疗领域，搭建以腹膜透析产品+医疗服务+医联体为基础的肾病分级诊疗管理服务平台，打造华仁血液净化领域的全产业链生态圈。
1、协议对方的基本情况
名称：山东诺安诺泰信息系统有限公司
法定代表人：刘振平
注册资本：5876.8657万人民币
地址：济南市高新技术开发区颖秀路2766号
主营业务：信息系统集成服务；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的开发、生产与销售；电子产品的生产、加工与销售；计算机软件开发及销售；医药、化工产品(不含危险化学品)、保健品的开发、技术转让及相关技术咨询服务；异噻唑啉酮的生产、销售；化工产品(不含危险化学品)、日用杂品、普通机械设备、电子产品、纺织品、工艺品的销售；货物及技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
本公司与山东诺安诺泰信息系统有限公司不存在关联关系。
最近一年一期的财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|截止2016年12月31日|截止2017年3月31日|
|总资产|29,932.56|29,388.12|
|净资产|9,442.93|9,960.81|
|项目|2016年度|2017年第一季度|
|营业收入|12,348.32|1,807.44|
|净利润|5,981.85|517.88|

2、本次签订协议为意向性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。如双方签订进一步合作协议，并展开合作项目，公司将按有关规定提交公司内部决策机构审议。
3、本次签订的意向性合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。
二、协议的主要内容
1、合作模式
双方将采取适合的方式在肾病诊疗领域进行合作，共同布局以腹膜透析产品+医疗服务+医联体为基础的肾病分级诊疗管理服务平台。
2.1甲方负责腹膜透析液产品的研发生产、技术支持和推广，乙方负责医联体·分级诊疗平台建设和技术服务，双方共同推进肾病医联体·分级诊疗管理服务平台的建设。
2.2以青岛地区为切入点，双方共建示范医院，将双方的优势资源导入示范医院，打通大三甲医院和社区医院，形成双向转诊、上下联动的肾病分级诊疗模式，并探索将示范医院的合作模式、管理模式、服务模式复制到双方其他的优势地区，从而推动腹膜透析液产品的销售、逐步扩大肾病医联体·分级诊疗平台的网络布局。
2.3甲方在腹透技术推广服务中引入乙方的智能移动数据采集设备和管理平台，提高患者的服务质量和粘度。
3、合作分工
3.1甲方负责肾病及腹膜透析业务的市场开拓，负责示范医院的建设与运作、肾病医联体项目的运营和服务、与肾病和腹膜透析有关的产品生产和供应。
3.2乙方负责肾病医联体·分级诊疗管理服务平台的开发、搭建和维护，负责家庭医生服务、出院随访服务等网底应用模块的开发和维护，负责居民及客户医疗健康数据的挖掘、分析和整理。
4、其他约定
（1）本协议签订后，双方成立专项工作小组，建立会议协调机制及工作推进。
（2）双方具体合作事项以正式合作协议为准。
（3）本协议自双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响：因本协议是意向性合作协议，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
2、对公司的经营影响：根据公司发展战略及2017年经营计划，医疗服务的投资管理是公司的重点方向。公司计划围绕肾病诊疗，依托示范医院及腹透业务的销售渠道资源，根据分级诊疗政策的执行与落地，与区域内三甲医院和社区医院成立分级诊疗网络，形成双向转诊、上下联动的分级诊疗模式，合作推广腹透业务。本次与诺安诺泰的合作与公司现有主营有协同效应，能够加快目标的实现。
四、重大风险提示
1、本协议仅是意向性合作协议，是双方下一步合作的指导性文件，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达。具体实施由双方根据本框架协议的约定另行签署相关的具体协议。
2、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司《公司章程》的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，公司近三年披露的签订战略框架（合作）协议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|协议名称|协议对方|披露日期|进展情况|
|《业务合作框架协议》详见公司2016年3月24日发布在巨潮资讯网的公告，公告编号：2016-025|北京春雨天下软件有限公司、昆山青兰资产管理有限公司|2016年3月24日|协议各方未能在《业务合作框架协议》约定的时间内签署正式的业务合作协议，《业务合作框架协议》已失效。|

4、经问询，未来三个月内，控股股东没有减持意向；持股5%以上股东华仁世纪集团有限公司暂无减持计划，但不排除未来三个月内因经营需要进行减持；
持股5%以上股东红塔创新投资股份有限公司计划自2017年2月13日起的六个月
内减持公司股份数量不超过13,140,000股（即不超过公司总股本的2%），详见公司2017年2月13日发布的《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一七年五月三日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-032五矿稀土股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知本次会议于2014年8月7日上午9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
公司 2014年第二次临时股东大会补选了公司第六届董事会成员，公司根据自身实际情况，拟对第六届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会组成人员构成情况如下：
（一）战略发展委员会
主任：赵勇
委员：宫继军、姜世雄、严纯华、刘泽范
（二）审计委员会
主任：徐经长
委员：颜四清、张毅、严纯华、刘泽范
（三）提名委员会
主任：严纯华
委员：宫继军、赵智、刘泽范、徐经长
（四）薪酬与考核委员会
主任：刘泽范
委员：颜四清、赵智、严纯华、徐经长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经会议审议决定：
聘任杨兴龙先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（杨兴龙先生简历附后）
截至2014年7月31日，杨兴龙先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经会议审议决定：
聘任彭青先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（彭青先生简历附后）
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一四年八月七日
附：杨兴龙先生简历
杨兴龙：男，1965年12月生，汉族，江西人，中国共产党党员，国际经济学硕士研究生。现任五矿稀土股份有限公司总经理，五矿稀土（赣州）有限公司总经理。
1986-07至1989-09厦门大学经济系助教；
1989-09至1992-08厦门大学世界经济研究生；
1992-08至1994-08五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部；
1994-08至 1996-08五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务部部门经理；
1996-08至1997-07五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部；
1997-07至2000-01五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理；
2000-01至2000-12五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理；
2000-12至2003-01五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理；
2003-01至 2008-09五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理；
2008-10至2009-03五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；
2009 -04至 2011-01五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；
2011-01至2013-01五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）有限公司副总经理；
2013-02至2014-07五矿稀土股份有限公司副总经理；
2013-04至今五矿稀土（赣州）有限公司总经理；
2014-07至今五矿稀土股份有限公司总经理。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；
持有公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
彭青先生简历
彭青：男，1959年 5月生，汉族，江西人，中国共产党党员，大学本科学历。
1980-02至2000-12赣州有色冶金研究所副经理；
2000-12至2006-03江西南方稀土高技术股份有限公司副总经理；
2006-03至2008-03中国有色金属进出口江西有限公司副总经理；
2008-04至2011-01五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理；
2011-01至2013-01五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理；
2013-01至2014-07五矿稀土集团有限公司副总经理。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；
持有公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-131蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向张远鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】356号）核准，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）向募集配套资金认购方柯宗庆、柯宗贵及蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行 7,238,305股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为人民币17.96元/股。公司本次发行股份购买资产实际募集的配套资金总额为人民币 130,000,000.00元（大写：人民币壹亿叁仟万元整），扣除承销费用15,000,000.00元后，实际到位资金为人民币115,000,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月15日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]000201号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
银行专户的议案》，鉴于公司经营管理的需要，决定将公司存放于建设银行广州天河工业园支行的募集资金更换到交通银行广州天河北支行进行专户存储，公司与交通银行广州天河北支行及独立财务顾问广发证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格执行对募集资金的管理和使用，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。上述募集资金专项存放账户情况如下：
||||
|-|-|-|
|账户名称|开户银行|银行账号|
|蓝盾信息安全技术股份有限公司|建设银行股份有限公司广州天河工业园支行|44001470513053008733|
|蓝盾信息安全技术股份有限公司|交通银行股份有限公司广州天河北支行|441167421018800002777|

三、募集资金使用情况
本次募集资金计划用于支付收购广州华炜科技有限公司（以下简称“华炜科技”）100%股权的现金对价、补充华炜科技流动资金及支付本次交易的中介费用。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，本次募集资金已按照原定的募集资金使用计划基本使用完毕，其中由于公司本次交易实际支付的中介费用低于原预算，因此募集资金有所节余。2016年8月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，将节余配套募集资金总计 423.57万元（含专户利息收入）永久补充公司的营运流动资金。
四、募集资金专用账户注销情况
鉴于公司本次配套募集资金已按计划及前述审批情况支取完毕，根据公司经营需要，该等募集资金专户不再使用，公司决定将前述两个募集资金专户进行注销。截至本公告日，公司已完成了前述两个募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－004中工国际工程股份有限公司经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 23日，中工国际工程股份有限公司与喀麦隆电力发展公司签署了喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目商务合同，并于2018年 7月 17日签署了喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目 1号补充协议。
近日，公司收到该项目全部预付款，喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目生效。
一、合同主要内容
喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目合同金额为 864,354.27万西非法郎（FCFA）和 4,004.76万美元，约合 5,515万美元，该项目位于喀麦隆东部省隆潘卡尔地区，项目内容为隆潘卡尔水电站坝后厂房和升压站的设计、采购、土建、安装、调试。合同工期 32个月。
二、交易对方情况介绍
喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目交易对方为喀麦隆电力发展公司（Electricity DevelopmentCorporation），注册地址为喀麦隆雅温得（Yaounde,Cameroon）。喀麦隆电力发展公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
— 1—
三、合同履行对公司的影响
喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目合同金额为 864,354.27万西非法郎（FCFA）和 4,004.76万美元，约合 37,391.70万元人民币，为公司 2017年营业总收入 1,090,850.66万元的3.43%。该合同生效后对公司随后三年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司开拓电力工程领域业务，扩大在中西非地区市场份额。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019年 1月 15日
— 2—