证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-046号
河北汇金机电股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2014年度股东大会取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 5月 11日下午 2点 30分在公司三楼会议室召开。
出席本次会议的股东或股东代表共计 10名，代表股份 83,129,550股，占公司有表决权股份总数的67.15%。其中：现场出席会议的股东或经股东授权的代理人共 10名，代表公司有表决权的股份数为 83,129,550股，占公司有表决权股份总数的67.15%；网络出席会议的股东或经股东授权的代理人共 0名，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙景涛先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（二）审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（三）审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（四）审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（五）审议通过《关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（六）审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（七）审议通过《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（八）审议通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（十二）审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（十三）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.00％。
（十四）审议通过《关于上海棠棣信息科技有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（十五）审议通过《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（十六）审议通过《关于补选公司监事的议案》
总表决情况：
同意 83,129,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 103,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派张鼎映律师、张冉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日