证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2017- 016
青岛海尔股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日 14点30分
召开地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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||||||投票股东|
||||||类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||《青岛海尔股份有限公司 2016年度财务决算报告》||√||
|2||《青岛海尔股份有限公司 2016年年报及摘要报告》||√||
|3||《青岛海尔股份有限公司 2016年度董事会工作报告》||√||
|4||《青岛海尔股份有限公司 2016年度内部控制审计报告》||√||
|5||《青岛海尔股份有限公司 2016年度利润分配预案》||√||
|6||《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》||√||
|7||《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》||√||
|8||《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度为子公司提供担保情况的议案》||√||
|9||《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》||√||
|10||《青岛海尔股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》||√||

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|-|-|-|
|11|《青岛海尔股份有限公司关于修订<对外担保制度>的议案》|√|
|12|《青岛海尔股份有限公司关于修订<投资管理制度>的议案》|√|
|13|《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》|√|
|14|《青岛海尔股份有限公司关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》|√|

另外此次会议还将听取公司独立董事做《青岛海尔股份有限公司独立董事2016年度履职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2017年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（临2017-007）及相关公告。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||600690||青岛海尔||2017/6/20||

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理
登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份
证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2017年 6月
22日16：00前公司收到传真或信件为准）。
（2）登记时间：2017年 6月 21日-2017年 6月 22日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。
（3）登记地点：青岛市海尔路 1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
六、 其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）联系地址：青岛市海尔路 1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码：266101
联系人：明国珍刘涛
联系电话：0532-8893 1670 传真：0532-8893 1689
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海尔股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《青岛海尔股份有限公司2016年度财务决算报告》|||||
|2||《青岛海尔股份有限公司2016年年报及摘要报告》|||||
|3||《青岛海尔股份有限公司2016年度董事会工作报告》|||||
|4||《青岛海尔股份有限公司2016年度内部控制审计报告》|||||
|5||《青岛海尔股份有限公司2016年度利润分配预案》|||||
|6||《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》|||||
|7||《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》|||||
|8||《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度为子公司提供担保情况的议案》|||||
|9||《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》|||||
|10||《青岛海尔股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》|||||
|11||《青岛海尔股份有限公司关于修订<对外担保制度>的议案》|||||
|12||《青岛海尔股份有限公司关于修订<投资管理制度>的议案》|||||
|13||《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》|||||
|14||《青岛海尔股份有限公司关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。