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证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-051中油金鸿能源投资股份有限公司
关于控股三级子公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）所属的控股三级子公司张家口市宣化金鸿燃气有限公司（以下简称“甲方”或“宣化金鸿”）于近日与大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂（以下简称“乙方”）签订了燃气热电联产项目战略合作协议，拟在大唐国际发电张家口厂内投资兴建燃气热电联产项目。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：自双方签署后生效。
2．合同的履行期限：2017年7月5日至2027年7月4日
3．合同的重大风险及重大不确定性：
本次双方签署的协议为战略框架协议，属于双方合作意向和基本合作内容的初步达成及框架约定，具体的合作方式、资金落实、实施内容及进度等方面存在不确定性，且框架协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性，战略合作框架协议的后续履行亦存在受不可抗力因素影响所致的风险，公司特作相关风险提示。
4．合同履行对公司本年度经营成果的影响：
本协议仅为双方签订的战略合作协议，不涉及具体金额，对公司2017年度及未来经营业绩的影响需根据协议双方后续合作事宜实施进展情况及后续相关补充协议而定，公司将按要求及时公告。
5．其他事项：
本公告所述框架协议签署并生效后，双方即将在条件具备后，另行签署具体从事该项目的相关协议，届时公司将依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司关于该项目的后续信息披露事宜。本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议。
本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同当事人介绍
1．交易双方基本情况：
甲方：张家口市宣化金鸿燃气有限公司
类型：其他有限责任公司
注册资本：6000万人民币
法定代表人：李永红
住所：张家口宣化区建国街18号
经营范围：管道燃气（天然气、焦炉煤气）；管道工程（不含压力管道）；
天然气设备及配件、器具的销售与维修；加气站设计与建设；项目投资服务。煤气工程安装，煤气设备、灶、管件的销售与维修，煤气设备鉴定与维修、劳保用品；防腐保温材料，五金工具，民用电工器材；场地租赁、仓储服务（不含有毒有害易燃易爆及危险化学品）；打字复印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司持有中油金鸿华北投资管理有限公司100%股权，中油金鸿华北投资管理有限公司持有张家口市宣化金鸿燃气有限公司80%股权。
公司与大唐国际发电股份有限公司发电厂不存在关联关系。
乙方：大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
类型：台、港、澳投资企业分公司
负责人：姚振纲
营业场所：河北省张家口市宣化区朱家庄
经营范围：火力发电，销售热力
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂为大唐国际发电股份有限公司的分公司，大唐国际发电股份有限公司为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)，注册资本为1331003.7578万人民币，法定代表人为陈进行，其经营范围如下：建设、经营电厂；销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2.最近三个会计年度大唐国际发电张家口厂与公司发生的购销金额为零。
3.履约能力分析：大唐国际发电张家口厂为助力京津冀雾霾治理与冬奥蓝天，推进燃气热电联产项目意愿较为强烈；同时大唐国际发电股份有限公司为上市公司，大唐国际发电张家口厂作为大唐国际发电股份有限公司的重要盈利企业，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合作内容
1.乙方以改善大气环境，优化能源结构，推广清洁能源，提升人民的生活品质为宗旨，通过在张家口市行政区域内投资燃气热电联产项目及配套城市集中供热设施，为城市发展做出贡献。
甲方负责供应保障甲方燃气热电联产项目所需天然气，以优质服务，造福古城人民。
2.用气地址：大唐国际发电股份有限公司张家口厂厂区内。
3.如遇国家能源结构调整，本协议涉及燃气热电联产项目厂址异地调整时，双方均视对方为合作伙伴，均具有投资合作的优先权，并为第一合作伙伴。
4.双方在燃气热电联产项目建设涉及项目申报和核准、享受国家优惠政策、土地征用、环境影响评价等方面给予相互支持、协助和配合。
（二）气量气价及供气参数
1.气量：甲方负责供应保障大唐国际发电张家口厂燃气热电联产项目所需天然气用气量。年最大用气量：20亿标准立方米/年。
2.供气参数：天然气热值为高位发热量不低于31.4MJ/m³，供气压力不低于
4.0MPa（燃气热电项目围墙外1.5米处）
3.气价：乙方厂区内燃气热电联产项目所用天然气气费按1.95元/立方米价格进行结算。
上述气价会根据上游气价变动及国家相关政策而进行相应调整。
（三）权利和义务
1.双方承诺在合作期内，按照本合作协议的规定维护双方合法权益。
2.双方承诺就促进投资和便利化等互相关心的其他问题开展信息交流。
3.本燃气热电联产项目合作协议存续期内，大唐国际发电张家口厂将宣化金鸿作为唯一燃气供应方，大唐国际发电张家口厂不得与任何第三方签订本合作协议范围内的投资合作项目。如有违反，甲方将追究乙方相关违约责任。
4.保密条款：双方承诺，将对方提供的各有关资料，视同己方机密，仅限于合作范围内使用，不得泄露给第三方，也不得将该机密超范围使用。本条款对甲方及乙方的任何代表人、代理人、董事、雇员具有同等法律约束力。
（四）其他事项
1.本协议是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
2.双方共同成立项目合作对接小组，及时沟通相关信息，协调、处理项目进程中遇到的各种问题。
3.本合作协议中未尽事宜，由双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议和本协议具有同等法律效力。
4.本合作协议有效期：自2017年7月5日至2027年7月4日。
5.本合作协议一式陆份，由双方各执叁份，经双方代表签字并加盖公章后生效。
四、合同对上市公司的影响
1.本协议为双方签订的战略合作协议，仅为双方今后长期合作的指导性文件，本协议中未尽事宜由双方共同协商解决或签订补充协议约定为准。具体的实施内容和进度尚存在不确定性。对公司2017年度及未来经营业绩的影响需根据协议双方后续合作事宜实施进展情况及后续相关补充协议而定。
2.宣化金鸿作为公司的三级控制子公司，拥有宣化区燃气管道特许经营权，和中石油陕京四线张家口分输站开口接气权。燃气热电联产项目的合作有助于未来提升宣化金鸿的经营业绩，市场竞争优势将进一步增强，对于本公司扩大市场效益，增强盈利能力具有重要意义。
3、公司主营业务不会因本项目合作框架协议的签署及履行而产生重大关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
五、其他相关说明
1、本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
2、公司将密切关注上述事项的进展情况，同时承诺依据本公告所涉及项目合作框架协议的后续进展及项目实施情况依照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。
六、备查文件目录
1、《战略合作协议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-017
广东东方精工科技股份有限公司关于
收到中国证监会非公开发行股票恢复审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月19日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请，并于2015年1月26日取得中国证监会150093号《受理通知书》。
2015年3月23日，公司股票因筹划重大事项而停牌。经保荐机构中信建投证券股份有限公司的沟通，鉴于该重大事项具有较大的不确定性，故公司向中国证监会申请中止审查非公开发行股票事项。
2015年4月15日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（150093号）：“我会收到你公司提交的《关于中止审查上市公司非公开发行股票的申请》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意你公司中止审查申请。”具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中国证监会非公开发行股票中止审查通知书的公告》（公告编号：2015-013）
2015年 4月 21日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于与意大利 FERRETTOGROUP签署合作意向书的公告》、《复牌公告》等相关公告（公告编号：2015-014）。鉴于公司重大事项已明确、公司股票已复牌，公司向中国证监会提交了《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》。
2015年 5月 4日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（150093号）：“我会依法对你公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。”
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，公司将按照相关法律法规
的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-002华灿光电股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日通过电话、邮件方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于2016年1月5日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过《华灿光电股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次重大资产重组”）已经过公司第二届董事会第十四次、第十五次、第十七次会议，以及 2015年第二次临时股东大会审议通过，仍需经商务部和中国证券监督管理委员会的核准方可实施。为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，董事会就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施专门起草了《华灿光电股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站上的公开披露。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《华灿光电股份有限公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，董事会起草了《华灿光电股份有限公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站上的公开披露。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于签订本次重大资产重组相关补充协议的议案》
为进一步明确本次重大资产重组相关协议中约定条款内容，公司拟与吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、恒达钢构、KAILE签订签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会二零一六年一月五日
融捷股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第二十二次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、对2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
1、2019年度日常关联交易预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司控股子公司与关联方都处于产业链的上下游；交易价格与非关联方定价原则一致，符合市场化原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害本公司和中小股东利益。
2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
二、对2019年度闲置自有资金委托理财计划的独立意见
1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票。
三、对2019年度融捷投资控股集团有限公司向公司提供财务资助和担保额
度的独立意见
有利于保障公司战略目标的实施并满足公司经营及投资资金需求，也有利于保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，体现了控股股东对公司发展的信心和支
持，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
四、对放弃控股子公司股权转让优先购买权暨与关联方共同投资事项的独立意见
1、基于当前整体经营发展规划考虑，结合公司发展实际情况，公司放弃控股子公司东莞德瑞35%股权转让的优先购买权有利于形成东莞德瑞与比亚迪锂
电的资源优化配置，形成良好的优势互补，发挥上下游产业协调效应，促进东莞德瑞进一步做强做大，充分契合东莞德瑞的战略思路和发展方向；东莞德瑞剩余2.5%股权转让的受让方为广州德瑞，为东莞德瑞员工持股平台，有利于调动和发挥东莞德瑞技术团队和核心员工的积极性，提高东莞德瑞核心竞争力。本次放弃优先购买权不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对该事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
沈洪涛 向旭家
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016005
福建广生堂药业股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划可能对公司股价产生较大影响的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广生堂，股票代码：300436）自2016年2月16日起停牌。
公司正在筹划的事项为并购事项，拟采用重大资产重组或者非公开发行股票的方式增资控股境内某公司。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 2月 15日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-027
中通客车控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2018年6月8日下午14:00时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月7日15：00至2018年6月8日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长李树朋
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 65人，代表股份 251,549,710股，占公司有表决权总股份的42.43%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份 136,921,988股，占公司有表决权股份总数的23.09%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 61名，代表公司有表决权股份 114,627,722股，占公司有表决权股份总数的19.33%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
总表决情况：同意股249,880,472股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.34%；反对 1,607,238股,占表决总数的0.64%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,552,692股，占出席会议中小股东所持股份的88.26％；反对1,607,238股，占出席会议中小股东所持股份的11.30％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
2、公司2017年度监事会工作报告
总表决情况：同意股249,889,672股，占表决总数的99.34%；反对1,598,038股,占表决总数的0.64%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,561,892股，占出席会议中小股东所持股份的88.33％；反对1,598,038股，占出席会议中小股东所持股份的11.24％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
3、公司2017年度财务决算报告
总表决情况：同意股249,915,572股，占表决总数的99.35%；反对1,572,138股,占表决总数的0.63%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,587,792股，占出席会议中小股东所持股份的88.51％；反对1,572,138股，占出席会议中小股东所持股份的11.05％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
4、公司2018年日常关联交易预计议案
总表决情况：同意股124,949,484股，占表决总数的98.69%；反对1,596,938股,占表决总数的1.26%，弃权62,000股，占表决总数的0.05%。
中小股东总表决情况：
同意 12,562,992股，占出席会议中小股东所持股份的88.34％；反对1,596,938股，占出席会议中小股东所持股份的11.23％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
因该议案涉及关联交易，公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司回避
表决。该股东目前持有本公司股票124,941,288股，占公司总股本的21.07%。
5、公司2017年度利润分配预案
总表决情况：同意股251,399,010股，占表决总数的99.94%；反对136,600股,占表决总数的0.05%，弃权14,100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意14,071,230股，占出席会议中小股东所持股份的98.94％；反对136,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.96％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.10％。
6、公司2017年度报告及摘要
总表决情况：同意股249,905,472股，占表决总数的99.35%；反对1,582,238股,占表决总数的0.63%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,577,692股，占出席会议中小股东所持股份的88.44％；反对1,582,238股，占出席会议中小股东所持股份的11.13％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
7、关于确认2017年审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
总表决情况：同意股249,916,172股，占表决总数的99.35%；反对1,571,538股,占表决总数的0.62%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,588,392股，占出席会议中小股东所持股份的88.51％；反对1,571,538股，占出席会议中小股东所持股份的11.05％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
8、关于修改公司章程的议案
总表决情况：同意股250,002,572股，占表决总数的99.39%；反对1,485,138股,占表决总数的0.59%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,674,792股，占出席会议中小股东所持股份的88.12％；反对1,485,138股，占出席会议中小股东所持股份的10.44％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
9、关于发行不超过7亿元绿色永续债的议案
总表决情况：同意股250,094,272股，占表决总数的99.42%；反对1,393,438股,占表决总数的0.55%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,766,492股，占出席会议中小股东所持股份的89.77％；反对 1,393,438股，占出席会议中小股东所持股份的9.80％；弃权 62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
10、关于发行不超过10亿元应收账款绿色资产支持票据的议案
总表决情况：同意股250,094,272股，占表决总数的99.42%；反对1,392,238股,占表决总数的0.55%，弃权63,200股，占表决总数的0.03%。
中小股东总表决情况：
同意 12,766,492股，占出席会议中小股东所持股份的89.77％；反对 1,392,238股，占出席会议中小股东所持股份的9.79％；弃权 63,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-040深圳市兆驰股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据生产经营需要，对与关联方深圳市瑞驰智能系统有限公司（以下简称“瑞驰智能”）和上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及其控股公司进行的日常关联交易情况进行了估计，预计2016年与瑞驰智能关联交易金额为500万元人民币，与东方明珠及其控股公司关联交易金额为19,000万元人民币。
公司于2016年4月13日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，董事顾伟先生为瑞驰智能的实际控制人，属于关联董事，对该议案回避表决。全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果通过了此项议案，并将该议案提交公司股东大会审议，关联股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）将对本议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2015年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||预计金额|||占同类业务比例|
||||||||发生金额||
|向关联人出租物业||瑞驰智能||500||0.00||0.00|
|向关联人销售机顶盒等产品||东方明珠及其控股公司||17,000||3,716.53||3.89%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人采购产品|东方明珠及其控股公司|2,000|0.00|0.00|
|合 计|--|19,500|3,716.53|3.89%|

（三）2016年1月1日至披露日，公司与瑞驰智能累计已发生的关联交易金额为0.00万元人民币；与东方明珠及其控股公司累计已发生的关联交易金额为6,433.77万元人民币。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、深圳市瑞驰智能系统有限公司介绍
企业名称：深圳市瑞驰智能系统有限公司
法定代表人：顾伟
注册资本：1000万元
住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗兆驰创新产业园三号楼二楼
经营范围：药房自动化设备（不含医疗器械）的技术开发、技术服务与销售；
自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；自动化药房设备的租赁。
瑞驰智能2015年实现营业收入1,667.00万元人民币，净利润-651.00万元人民币；截至2015年12月31日，该公司总资产5,418.00万元人民币，净资产-668.00万元人民币。
2、上海东方明珠新媒体股份有限公司介绍
企业名称：上海东方明珠新媒体股份有限公司
法定代表人：凌钢
注册资本：262,653.8616万元
住所：上海市徐汇区宜山路757号
经营范围：电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务，从事货物及技术的进出口业务，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设计，文化广播电视工程设计与施工，机电工程承包及设计施工，信息系统集成服务，会展服务，计算机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售，自有房产租赁，电视塔设施租赁，实业投资，投资管理，商务咨询，房地产开发经营。
东方明珠2015年前三季度实现营业收入1,597,942.33万元人民币，归属于上市公司股东的净利润252,487.90万元人民币；截至2015年9月30日，该公司总资产3,546,500.85万元人民币，归属于上市公司股东的净资产2,431,958.36万元人民币。
（二）与本公司的关联关系
1、本公司董事顾伟先生为瑞驰智能实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，瑞驰智能与本公司存在关联关系。
2、2015年6月18日和8月18日，本公司与东方明珠分别签署了《附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效的股份认购补充协议》，东方明珠以220,000万元现金认购公司本次非公开发行的178,003,108股A股股票，占公司发行后总股本比例为9.55%。2015年6月18日，本公司与东方明珠签订了《战略合作协议》，双方同意，东方明珠取得兆驰股份依据前述股份认购协议向其发行的股份后，兆驰股份董事会应向股东大会提议选举一名新增董事。前述兆驰股份董事会提议选举的新任董事人选应由东方明珠向兆驰股份董事会推荐。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条：“具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或
者10.1.5条规定情形之一的”的规定，东方明珠为公司的关联人。
（三）履约能力分析
瑞驰智能和东方明珠均为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。交易价格系按市场确定，交易价格公允，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）公司与上述关联人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；
（二）公司与关联人之间的关联交易定价遵循市场定价的原则，关联交易价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益；
（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，上述关联交易符合公司正常生产经营的需要，业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。该关联交易系正常的经营性往来，交易按照市场规则，遵照公平、公正的原则进行，关联交易定价以市场价格作为定价依据，交易价格参照市场价，是公允客观的，不存在损害公司及广大股东利益的情形。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十五次会议审议。
独立董事独立意见：我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价格依据市场情况确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
广大股东利益的行为，同时对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事顾伟先生回避了表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-076青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届董事会 2018年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2018年第三次会议于2018
年10月19日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年10月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-074），报告正文详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-075）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-078）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
3、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信的议案》
为满足公司正常经营发展需要，保证公司战略的顺利实施，董事会同意向华夏银行股份有限公司青岛分行申请综合授信，授信额度不超过人民币120,000,000元（大写壹亿贰千万元）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司第二届董事会 2018年第三次会议相关事项的独立意见；
3.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-105山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于全资子公司申请银行综合授信并为其提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）为推动公司快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请不超过5,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款及低风险业务，授信期限为 12个月。公司拟为常州海登上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。相关担保协议尚未签署。
公司于2018年10月8日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。
此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：常州海登赛思涂装设备有限公司
统一社会信用代码：913204110662368095
类型：有限责任公司
住所：江苏省常州市武进区横山桥镇东洲村520号
法定代表人：梁燕生
注册资本：3,800万人民币
主要业务：智能涂装生产线整线、工艺单元及非标设备，并提供智能涂装生产线升级改造服务。
成立日期：2013年4月15日
被担保人为公司的全资子公司，截至2018年9月30日常州海登的资产总额
为 28,722.65万元，负债总额为 18,879.45万元，净资产为 9,843.21万元，利润总额2,752.89万元，净利润2,316.06万元。
三、本次担保的主要内容
公司拟为全资子公司常州海登向银行申请的最高借款综合授信额度人民币5,000万元提供保证担保，担保期限为12个月。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次对全资子公司的担保主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，此次担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益，同意为其提供担保。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意本次对外提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司担保总额不超过人民币 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.57%，本次担保为公司对全资子公司常州海登的担保。
若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司目前累计对外担保总额为不超过人民币20,900万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的31.62%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、独立董事意见
公司本次对全资子公司常州海登提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，
我们同意公司本次担保事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见；
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年10月8日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—024
大连天神娱乐股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月3日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2019年4月2日至2019年4月3日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019年 4月 3日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年 4月 2日下午 15:00至 2019年4月3日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事尹春芬；
6、会议的通知：公司于 2019年 3月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人，代表股份218,139,372股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数23.4019%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份数 218,036,072股，占公司有表决权股份总数的23.3908%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东7人，代表股份数103,300股，占公司有表决权股份总数的0.0111%。
会议由公司董事尹春芬主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。
北京德恒律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
1、《关于计提资产减值准备及确认预计负债的议案》
总表决情况：
同意218,134,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况
同意12,709,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9599%％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0401%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
本次股东大会分别以累积投票方式选举于杨女士和周世勇先生为公司第四届董事会独立董事，任期与公司第四届董事会一致，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
总表决情况：
2.01选举于杨为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:218,126,174股，占出席会议有效表决权总数的99.9939%。
2.02选举周世勇为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:218,126,174股，占出席会议有效表决权总数的99.9939%。
中小股东总表决情况：
2.01选举于杨为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:12,701,689股，占出席会议有效表决权总数的5.8227%。
2.02选举周世勇为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:12,701,689股，占出席会议有效表决权总数的5.8227%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所王琤律师、陈洋洋律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所法律意见书。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2016-005安徽古井贡酒股份有限公司
关于其他应收款核销的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次其他应收款核销情况概述
为真实反映公司财务状况，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于其他应收款核销的议案》。根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司拟对部分无法收回的其他应收款项予以核销。
本次拟核销的其他应收款项余额为 9,455,660.02元（截止 2015年 12月 31日），主要是应收闽发证券股份有限公司（以下简称“闽发证券”）9,384,502.02元、聚齐网络有限公司 41,158.00元，经法院裁定破产，现破产程序终结，确认已无法收回。有关闽发证券其他应收款的详细情况请查阅公司于 2004年 7月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》刊登的相关公告及 2010年 7月 24日刊登在巨潮资讯（2010-023）的相关公告。
二、本次其他应收款核销对当期利润的影响
本次核销的其他应收款项 9,455,660.02元，已全额计提坏账准备，核销上述坏账不影响公司本年度利润。本次核销其他应收款事项，符合企业会计准则和相关政策的要求，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-064青海互助青稞酒股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2016年8月24日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于美国全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意美国子公司 OranosGroup,Inc.以现金方式出资100万美元，设立全资孙公司Tchang Spirits Group,inc.（暂定名,最终以实际注册结果为准），具体内容详见公司 2016年 8月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于美国全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2016-053）。
二、对外投资进展情况
近日，TchangSpirits,Inc.完成了注册，具体内容如下：
1、公司名称：Tchang Spirits,Inc.
2、公司地址：300 DelawareAvenue，Suite 210-A,Wilmington,DE 19801 in New Castle County.
3、成立日期：2016年10月17日
4、注册资本：100万美元
5、负责人：Anthony Hsu
6、主要业务：酒类、食品等销售运营和管理
7、主要股东：OranosGroup,Inc.，持股比例100%。
三、备查文件
TchangSpirits,Inc.注册文件。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－048大连天宝绿色食品股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）通知，承运投资将其持有本公司的部分股份进行了质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押||质押开始日||||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||股数（万股）||期||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|承运投资||是||600||2016-11-7||2017-11-7||东莞证券股份有限公司||5.00%||融资||
|合计||||600||||||||5.00%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，承运投资持有本公司 12,011.20万股，占本公司总股本的21.94%，其所持有本公司股份累计被质押股份为12,011.20万股，占本公司总股本的21.94%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事施利毅2014年度述职报告
各位股东及股东代表:
2014年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了社会公众股股东的合法利益。现本人将2014年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、董事会
2014年，公司共召开八次董事会，本人亲自出席7次，委托出席1次，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2014年，公司共召开一次股东大会，本人亲自出席。
2014年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2014年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年2月21日，对第三届董事会第二次会议审议的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了独立意见；
3、2014年8月27日，对第三届董事会第六次会议审议的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2014半年度募集资金存放和使用情况等半年报相关事项发表了相关独立意见；
4、2014年10月23日，对第三届董事会第八次会议审议的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》发表了独立意见；
5、2014年12月18日，对第三届董事会第九次会议审议的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示。
三、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2014年公司规范运作，诚实守信，内部控制制度完善，财务管理稳健严谨，信息披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本人对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展情况持续保持关注，经核查，公司运用闲置自有资金购买短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
3、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。
5、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为会提名委员会主任委员，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《提名委
员会工作制度》等规范和要求开展各项工作。与公司管理层充分沟通，推进了公司的人才发展战略。
本人作为会战略委员会委员，充分了解公司情况，对公司发展规划提出切实、有效地建议。
五、培训和学习情况
本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过学习，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、2014年独立董事在公司进行现场调查的累计天数
2014年度，本人对公司现场进行了实地考察，累计天数为10天。了解公司生产经营情况和财务情况，了解公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展情况，查看公司项目管理情况，与公司高层交流公司经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
七、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、2015年工作计划
2015年，本人将本着勤勉尽职的态度，加强学习，主动深入了解公司经营情况，积极履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及管理层的联系沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会决策提供参考意见，促进公司持续较快地增长，保护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
最后感谢公司相关工作人员，在2014年度中对我工作的配合与支持。
独立董事：施利毅
联系方式：shiliyi@shu.edu.cn2015年4月23日