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股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-13
七喜控股股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事鱼丹女士由于个人原因，于2015年3月17日向公司监事会申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，公司已于3月18日进行了公告（公告编号：2015-5）。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于
2015年4月10日召开2015年第一次职工代表大会，选举李成敏女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自聘任之日起至本届监事会届满。公司将尽快召开监事会推选新的监事会主席。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
七喜控股股份有限公司监事会
2015年4月10日职工监事个人简历：
李成敏女士，1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2009年7月进入公司财务部，目前担任公司会计主管一职。
李成敏女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-110
百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东为孙忠义和蔡晶夫妇。公司于2019年12月13日收到孙忠义先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
2019年12月12日，孙忠义先生办理了部分股份解押手续，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量(股)|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|起始日|解除日期|质权人|
|孙忠义|是|14,970,000|11.22|3.79|2019/1/10|2019/12/12|上海海通证券资产管理有限公司|
|孙忠义|是|1,000,000|0.75|0.25|2019/8/12|2019/12/12|上海海通证券资产管理有限公司|
|孙忠义|是|550,000|0.41|0.14|2019/11/12|2019/12/12|上海海通证券资产管理有限公司|
|合计|--|16,520,000|12.38|4.18|--|--|--|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例（%）|
|孙忠义|133,386,946|33.74|93,500,000|70.10|23.65|93,500,000|100|39,886,946|100|
|蔡晶|29,704,335|7.51|9,580,000|32.25|2.42|9,580,000|100|20,124,335|100|
|孙宇|191,940|0.05|0|0.00|0.00|0|0|191,940|100|
|合计|163,283,221|41.31|103,080,000|63.13|26.08|103,080,000|100|60,203,221|100|

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为9,580,000股，占其所持股份比例5.87%，占公司总股本比例2.42%，对应融资余额3,000万元。未来半年到一年内到期的质押股份累计数量为93,500,000股，占其所持股份57.26%，占公司总股本比例23.65%，对应融资余额21,000万元。控股股东及其一致行动人还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金偿付能力。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股权质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
四、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-011
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请
受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150029号），中国证监会依法对我公司提交的《深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得
中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月二十一日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-024
利亚德光电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、2017年2月16日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2017年第三次临时股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2017年3月5日-2017年3月6日
4、现场会议召开时间：2017年3月6日上午9:00
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共25人，代表公司有表决权的股份数为301,320,881股，占公司有表决权股份总数的36.9966％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共24人，代表公司有表决权的股份数为301,195,881股，占公司有表决权股份总数的36.9813%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数为125,000股，占公司有表决权股份总数的0.0153%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表有表决权的股份1,748,381股，占公司有表决权股份总数的0.2147%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份1,623,381股，占上市公司总股份的0.1993％。
通过网络投票的股东1人，代表股份125,000股，占上市公司总股份的0.0153％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》；
总表决结果为：同意301,320,881股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意1,748,381股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于为全资子公司四川普瑞照明工程有限公司提供担保的议案》
总表决结果为：同意301,320,881股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意1,748,381股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》
总表决结果为：同意301,320,881股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意1,748,381股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张彦婷律师和邹宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2017年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2017年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2014-045
北京中科三环高技术股份有限公司
控股子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐喜”）拟初期以自有资金 2亿元人民币投资设立全资子公司南通三环乐喜新材料有限公司，建设年产 2000吨高性能钕铁硼自动化生产线，并根据市场发展的需要，最终拓展到5000吨规模。
2、董事会表决情况：
中科三环第六届董事会第二次会议于2014年8月26日召开，应到董事9名，实到董事7名，董事文恒业先生和钟慧静女士委托董事长王震西先生进行表决，会议审议通过了《公司控股子公司对外投资的议案》。
本次交易不需经过股东大会批准或政府有关部门批准。
3、本次交易不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：南通三环乐喜新材料有限公司
2、注册资本：2亿元
3、法定代表人：王震西
4、住所：江苏省启东吕四港经济开发区滨海工业工业园
5、主营业务：高性能钕铁硼永磁材料的生产
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资完成后，将满足汽车等节能环保领域对高性能钕铁硼永磁材料不断增长的需求，特别是新能源汽车在未来几年内的迅猛发展。使公司在永磁材料上保持国际先进水平，并进一步提高市场占有率，从而全面提升公司的竞争力。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-058
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第八次会议于
2015年8月10日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2015年7月31
日以专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为《公司2015年半年度报告及摘要》的编制和审议程序董事会符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2015年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇一五年八月十二日
合计持股5%以上股东减持股份预披露公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-081苏州华源包装股份有限公司
合计持股5%以上股东减持股份预披露公告
合计持股5%以上股东苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）及吴江东方国发创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）股份 4,921,982股（占本公司总股本比例3.4166%）的股东苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“融富创投”）以及持公司股份 4,921,982股（占本公司总股本比例3.4166%）的股东吴江东方国发创业投资有限公司（以下简称“东方国发创投”）为一致行动人，计划自本公告披露之日起三个交易日后且公司股份上市流通后的六个月内，以大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式减持公司股份共计 9,843,964股（占公司总股本比例6.8332%），其中，集中竞价方式减持期间为本减持计划公告之日起十五个交易日后且公司股份上市流通后六个月内，且融富创投及东方国发创投任意连续三个月内通过竞价交易减持股份的合计总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东基本情况
（一）股东名称：
1、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）；
2、吴江东方国发创业投资有限公司。
（二）持股情况：
截至本公告日，融富创投持有公司股份4,921,982股，占公司总股本比例为3.4166%；东方国发创投持有公司股份4,921,982股，占公司总股本比例为3.4166%。融富创投与东方国发创投为一致行动人，合计持有公司股份9,843,964股，占公司总股本比例6.8332%。
合计持股5%以上股东减持股份预披露公告二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：融富创投以及东方国发创投自身发展资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已经发行的股份。
3、减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。
4、减持期间：自减持计划公告之日起三个交易日后且公司股份上市流通后的六个月内；其中集中竞价方式减持期间为本减持计划公告之日起十五个交易日后且公司股份上市流通后六个月内，且融富创投及东方国发创投任意连续三个月内通过竞价交易减持股份的合计总数不超过公司股份总数的1%。
5、拟减持股份数量与比例：
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|股东名称|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占公司总股本的比例|
|融富创投|不超过 4,921,982|不超过3.4166%|
|东方国发创投|不超过 4,921,982|不超过3.4166%|
|合计|不超过 9,843,964|不超过6.8332%|

6、减持价格：不低于发行价11.37元/股。
7、自减持计划公告之日起至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
（二）股东承诺与履行情况
融富创投与东方国发创投在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：
自公司股票上市之日起12个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺直接或者间接持有的上述股份。
承诺人所持公司股份在锁定期届满后的两年内，将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等合法方式审慎减持所持有的全部股票，并在减持前三个交易日予以公告。在前述两年期的首六个月内，本公司转让股票的价格不低于首次公开发行股票的发行价；在前述两年期的后十八个月内，本公司转让股票的价格不低于首次公开发行股票的发行价的80%。
自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
如未履行上述承诺出售股票，承诺人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。
合计持股5%以上股东减持股份预披露公告截至本公告日，融富创投及东方国发创投严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）减持计划不存在违法《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及证监会公告【2016】1号文等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况；将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
（二）本次减持计划实施的不确定性：融富创投及东方国发创投将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
四、备查文件
1、《融富创投、东方国发创投关于拟减持所持公司股份减持计划告知函》。
特此公告
苏州华源包装股份有限公司董事会2016年12月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-121深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深度供应链子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。
本次怡亚通子公司再投资设立或并购的项目公司共7家，投资总额共计人民币3,371万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。
投资情况见简表：
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|-|-|-|-|
|序号|省份|省级公司或怡亚通子公司再投资设立项目公司投资额|怡亚通或子公司占项目公司注册资本比例（％）|
|1|福建|厦门兴联汇都出资200万元|100|
|2|贵州|贵州怡明君深度供应链出资300万元|100|
|3|黑龙江|黑龙江省公司900万元|60|
|4|江苏|连云港博雅供应链出资600万元|100|
|5|湖北|武汉大鸿雁供应链出资10万元|100|
|6|内蒙古|内蒙古怡亚通深度供应链出资1,260万元|60|
|7|河南|平顶山市诚怡供应链出资101万元|100|
|总计||3,371万元||

方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共7家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
投资标的均为有限责任公司：
1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。
2、标的公司基本情况：项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：
怡亚通子公司再投资设立或并购的项目公司共7家，分别为：
（1）公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司（以下简称“厦门兴联汇都”）拟投资设立“厦门兴丽汇都贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“厦门兴丽汇都”），厦门兴丽汇都注册资金为人民币200万元，厦门兴联汇都持股比例为100%。
（2）公司控股子公司贵州省怡明君深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州怡明君深度供应链”）拟投资设立“贵州省天际展飞商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州天际展飞商贸”），贵州天际展飞商贸注册资金为人民币300万元，贵州怡明君深度供应链持股比例为100%。
（3）公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“黑龙江省公司”）拟投资设立“哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“哈尔滨怡亚通三星深度供应链”），哈尔滨怡亚通三星深度供应链注册资金为人民币1,500万元，黑
龙江省公司持股比例为60%，自然人盛国林持股比例为40%。
（4）公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司（以下简称“连云港博雅供应链”）拟投资“连云港鸿裕佳商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“连云港鸿裕佳商贸”），连云港鸿裕佳商贸注册资金为人民币600万元，连云港博雅供应链持股比例为100%。
（5）公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司（以下简称“武汉大鸿雁供应链”）拟投资设立“武汉市锦腾胜商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“武汉锦腾胜商贸”），武汉锦腾胜商贸注册资金为人民币10万元，武汉大鸿雁供应链持股比例为100%。
（6）公司全资子公司内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“内蒙古怡亚通深度供应链”）拟投资设立“内蒙古怡晟商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古怡晟商贸”），内蒙古怡晟商贸注册资金为人民币2,100万元，内蒙古怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人邱劲松持股比例为40%。
（7）公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下简称“平顶山诚怡供应链”）拟投资设立“河南怡诚源商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南怡诚源商贸”），河南怡诚源商贸注册资金为人民币101万元，平顶山诚怡供应链持股比例为100%。
项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。
四、对外投资合同的主要内容
项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
1、政策风险和快速消费品细分行业风险。
3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。
4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。
至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。
六、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-037昆明龙津药业股份有限公司
关于龙津®“注射用灯盏花素标准化建设”项目进入中药标准化项目立项清单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家中医药管理局办公室《关于中药标准化项目立项的通知》（国中医药办科技函[2016]154号），®
公司的龙津“注射用灯盏花素标准化建设”项目进入中药标准化项目立项清单，将获得中央预算内补助资金500万元，补助资金由国家发展改革委员会统一下达。
®
公司将根据国家发改委和中医药管理局的要求，实现建立龙津注射用灯盏花素产业链生产全过程规范化和质量控制标准化完整体系的目标。
公司将在收到该项目政府补助后根据会计准则和项目实施计划进行会计处理并履行信息披露义务。
备查文件：
国家中医药管理局办公室《关于中药标准化项目立项的通知》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-035创业慧康科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部分别于 2017年 3月 31日、2017年 5月 2日颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具相关会计准则”），要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、变更日期
公司根据相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按新金融工具准则的规定执行。除上述会
计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据衔接规定，公司无需按照新金融工具准则追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年开始变更会计政策，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。变更前，公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。变更后，公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，以金融资产未来预期信用损失情况确认和计提相应减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，若公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，则不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则的规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损
害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号和《企业会计准则第 37号—金融工具列报（2017年修订）》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-005号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于分公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月10日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了“关于注销分公司的议案”。根据公司发展战略、营销模式及市场环境的变化，拟注销重庆分公司、哈尔滨分公司、西安分公司，并办理相应注销手续。具体内容详见公司当日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》。
该议案后经 2017年 2月 15日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网的《2017年第一次临时股东大会会议决议公告》。
近日，公司已全部收到了重庆市工商行政管理局渝中区分局、西安市工商行政管理局高新分局、哈尔滨市道外区市场监督管理局发出的《准予注销登记通知书》，分别准予重庆分公司、西安分公司、哈尔滨分公司注销。截至本公告披露日，重庆分公司、西安分公司、哈尔滨分公司的工商注销手续已办理完毕。
重庆分公司、西安分公司、哈尔滨分公司不存在财务独立核算的问题，本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年二月二日
南方风机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年半年度内控股股东及其关联方占用公司资金的情况和公司对外担保的情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及南方风机股份有限公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2014年半年度内是否存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，未发现公司控股股东及关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，未发现公司发生对外担保事项。
二、关于公司2014年度中期利润分配预案的独立意见
2014年上半年母公司实现净利润17,021,866.34元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年上半年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,702,186.63元，加上年初未分配利润217,334,897.39元，截止2014年6月30日，公司可供股东分配的利润为232,654,577.10元，公司年末资本公积金为798,326,692.22元。
董事会提议的2014年中期的利润分配方案为：公司2014年上半年实现的税后利润按10%计提法定盈余公积金后，以公司目前股本254,609,464股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.5元（含税），派送现金红利后剩余未分配利润结转下年度。
经审议，我们认为：本次利润分配预案符合有关法规要求，既考虑了广大投资者的利益又考虑了公司发展需要，相关程序符合有关法规和公司章程规定，同意将此预案提交公司股东大会审议。
三、关于对部分已授予股票期权进行注销的独立意见
经核查：根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足考核条件。根据广东正中珠江会计师事务所出具的公司《2013年度审计报告》，公司2013年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》首次授予期权第三个行权期以及预留期权第二个行权期规定的“2013年的净利润较2010年增长率不低于90%；
净资产收益率不低于11%”的绩效考核目标。
鉴于公司2013年度业绩考核结果未满足公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期以及预留期权第二个行权期行权条件，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将注销首次授予的股权激励对象相对应的第三个行权期所获授的可行权股票期权139.9万份和预留期权所授予的股权激励对象相对应的第二个行权期所获授的可行权股票期权15.51万份。
另外，由于公司原激励对象朱坤洲、李文虎、杨群峰等3人因个人原因辞职，根据《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及相关规定，公司将取消上述3人参与公司股票期权激励计划的资格及注销其已获授的股票期权共计0.75万份（已扣除因公司2013年度业绩考核结果未满足公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件而注销的股票期权共计0.75万份）。
因此，本次注销的股票期权数量为156.16万份，其中：注销首次授予的股权激励对象相对应的第三个行权期所获授的可行权股票期权140.65万份和预留期权所授予的股权激励对象相对应的第二个行权期所获授的可行权股票期权15.51万份。
上述注销完成后，公司股票期权激励计划所涉期权总数调整为159.83万份，其中首次授予期权数为139.15万份，预留期权数为20.68万份。公司首次授予期权的激励对象人数调整为91人，预留期权的激励对象人数不变，仍为11人。
公司关于对部分已授予股票期权进行注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权激励计划》中关于激励对象进行调整、股票期权注销的相关规定。我们同意董事会对上述已授予的股票期权进行注销。
四、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于募集资金项目延期的独立意见
经核查，公司本次调整募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
六、关于聘任樊保柱先生为公司高级管理人员的议案
经核查，同意聘任樊保柱先生为公司高级管理人员。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。
被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签名页）独立董事：
胡志勇
谢军
姚作为
二○一四年八月二十二日
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，除公司全资子公司 FingerFun (HK) Limited为公司全资子公司Fungame（HK）Limited就Fungame（HK）Limited与 NHN EntertainmentCorporation签署的《股份转让协议》、《担保协议》约定事项提供担保之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。同时，公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 12月 31日的对外担保情形。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，
得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司 2016年度内部控制的自我评价报告能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制制度的建设及运行情况。
三、关于2016年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京掌趣科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2017]002305号），我们认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目的变更符合相关规定的审批程序。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将公司《关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。
五、关于公司高级管理人员及其他考核人员2016年度绩效分配预案、2017年度绩效考核方案的独立意见
经审议，我们认为，董事会薪酬与考核委员会提出《公司高级管理人员及其他考核人员 2016年度绩效分配预案》符合相关法律法规及公司制度，《公司高级管理人员及其他考核人员 2017年度绩效考核方案》有利于调动考核人员积极性，确保公司战略目标的实现。我们同意本项议案。
六、关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。我们同意公司 2016年度计提资产减值准备事项。
七、关于 2016年度日常经营关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计的独立意见
经审议《关于2016年度日常经营关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司2016年度日常经营关联交易确认及2017年度日常关联交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
八、关于公司聘请2017年审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构。
独立董事：李仁玉、雷家骕、姜照东2017年4月24日
华意压缩机股份有限公司
2013年 12月 31日
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013CDA4084华意压缩机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华意压缩机股份有限公司（以下简称华意压缩公司）2013年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华意压缩公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华意压缩公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：范大洋
中国 北京 二○一四年三月二十五日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-121北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年10月24日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议通知已于2014年10月23日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年第三季度报告全文》
董事会认为，《2014年第三季度报告全文》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表贾唐丽女士因分工调整，现辞去证券事务代表职务，辞职后继续在公司证券部任总监。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司聘任王娉女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-045
河钢股份有限公司
三届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河钢股份有限公司三届三次董事会于2016年8月29日以通讯方式召开。本次会议通知于 8月 23日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《河钢股份有限公司 2016年半年度报告》全文及摘要，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《河钢股份有限公司投资者投诉管理工作制度》，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。全文于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为进一步加强信息披露、投资者关系管理等方面工作，公司董事会同意聘任梁柯英任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第三届董事会届满。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
梁柯英简历及联系方式如下：
梁柯英，女，1973年 9月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任河钢股份公司证券部董秘处处长、董秘事务专员，现任河钢股份公司资本运营部高级经理。梁柯英未持有公司股票，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。联系方式：办公电话：（0311）66770709，传真：（0311）66778711，电子邮箱：hbgtgf@hebgtjt.com，通讯地址：河北省石家庄市体育南大街385号。
（四）审议通过了《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告》，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。全文于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届三次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2016年 8月31日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-042
珠海汇金科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2018年5月11日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会提名何锋先生、陈家贤先生为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历见第二届监事会第二十次会议决议公告附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2018年第一次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会
新大陆数字技术股份有限公司
独立董事关于公司 2019年半年度报告有关事项的独立意见
一、关于资金占用以及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司2019年半年度报告发表如下独立意见：
（一）专项说明
1、资金占用情况
《公司章程》已制定了关于控股股东所持股份“占用即冻结”的条款。此外，公司还建立了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，防范大股东及关联方资金占用行为。截至2019年6月30日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
公司在《公司章程》、《公司内部控制制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。报告期内，公司为符合商户云贷产品标准的国通星驿代理商以及子公司广州市网商小额贷款有限责任公司、广州网商商业保理有限责任公司、福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新大陆支付技术有限公司业务和融资需求提供连带担保，累计担保金额合计人民币169,124.10万元，担保的实际发生额合计为人民币107,813.82万元，履约情况正常，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
（二）独立意见
公司因子公司业务发展需要为其融资提供担保，担保事项均按照规定提交董事会进行了审议并对外公告，担保程序和相关事项符合有关规定。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求，对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意本次公司会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于公司 2019年半年度报告有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐强 章晓洪
2019年8月27日
云南旅游股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）、李坚、文红光、贾宝罗（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件及《云南旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神以及对公司、全体股东负责的态度，对本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，并基于独立、客观、公正的判断发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性
公司聘请具备证券期货相关业务资格的专业评估机构北京中企华资产评估有限责任公司承担本次交易标的资产的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。除正常的业务往来外，北京中企华资产评估有限责任公司及其经办评估师与公司以及本次交易所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规等相关规定，
遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是确定拟购买资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供合理的作价依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况和本次交易实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、本次评估定价的公允性
本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况和本次交易实际情况的评估方法，选取的评估参数取值合理，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确；本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
本次交易标的资产的价格以具有证券期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的且经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为基础由交易各方协商确定，标的资产交易定价公允。
综上，我们认为，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
龙超 王军 王晓东
2018年9月20日