证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—45
茂业通信网络股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)于2016年6月8日，在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，同时发布了《茂业通信网络股份有限公司第六届董事会2016年第六次会议决议公告》及《茂业通信网络股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。为了进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开2015年度股东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015年度股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第六届董事会2016年第六次会议决议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议于2016年6月30日(星期四)下午2:00时开始；
2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2016年6月29日下午3:00至2016年6月30日下午3:00；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2016年6月30日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。
(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2016年 6月 24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2.公司董事、监事、高级管理人员；3.公司聘请的律师。
(七)会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室。
二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的议案：
1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务报告》；
4、《公司2015年度利润分配预案》；
5、《公司2015年度报告全文及摘要的议案》；
自力(女)、王斌、陈国平、钟鹏翼、卢小娟(女)、柳攀、郭瀚，董事候选人排名不分先后，本次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前6名当选。
7、《公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司第七届董事会独立董事候选人为姜大鸣、刘宁、廖南钢、徐小伍，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人排名不分先后，本次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前3名当选。
8、《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司第七届监事会股东代表监事候选人为陈哲元、毛琳娜(女)、吕晓清(女)、谢海燕(女)，股东代表监事候选人排名不分先后，本次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前3名当选。
上述议案中6-8项采用累积投票方式逐项表决，该表决方式的说明见本通知附件1“参加网络投票的具体操作流程”、附件2“授权委托书”的相关内容，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
上述1—8项议案均以普通决议表决。
(二)议案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
议案内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，即：2016年4月19日披露的《公司第六届董事会2016年第四次会议决议公告》、《公司2015年度报告》、《公司2015年度报告摘要》，2016年6月8日披露的《公司第六届董事会2016年第六次会议决议公告》、《公司第六届监事会2016年第三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
(二)登记时间：2016年6月28日、6月29日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
(三)登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。
五、其他事项
(一)会议联系方式：1.联系人：焦海青、张海英，2.联系电话及传真号码：0335-3023349，3.电子邮箱：haiyingduo@163.com，4.邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街 146号金原国际商务大厦27层；
(二)会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
六、备查文件
提议召开公司2015年度股东大会的公司第六届董事会2016年第六次会议决议；
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年6月25日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“茂业投票”。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置。
表1本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案(议案6—8)外的所有议案|100.00|
|议案1|公司2015年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|公司2015年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|公司2015年度财务报告|3.00|
|议案4|公司2015年度利润分配预案|4.00|
|议案5|公司2015年度报告全文及摘要的议案|5.00|
|议案6|公司董事会换届选举非独立董事的议案||
|(1)候选人刘宏|非独立董事A|6.01|
|(2)候选人费自力(女)|非独立董事B|6.02|
|(3)候选人王斌|非独立董事C|6.03|
|(4)候选人陈国平|非独立董事D|6.04|
|(5)候选人钟鹏翼|非独立董事E|6.05|
|(6)候选人卢小娟(女)|非独立董事F|6.06|
|(7)候选人柳攀|非独立董事G|6.07|
|(8)候选人郭瀚|非独立董事H|6.08|
|议案7|公司董事会换届选举独立董事的议案||
|(1)候选人姜大鸣|独立董事A|7.01|
|(2)候选人刘宁|独立董事B|7.02|
|(3)候选人廖南钢|独立董事C|7.03|
|(4)候选人徐小伍|独立董事D|7.04|
|议案8|公司监事会换届选举股东代表监事的议案||
|(1)候选人陈哲元|选举监事A|8.01|
|(2)候选人毛琳娜(女)|选举监事B|8.02|
|(3)候选人吕晓清(女)|选举监事C|8.03|
|(4)候选人谢海燕(女)|选举监事D|8.04|

(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数：
①议案6选举非独立董事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数6，股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人中的6位，也可以在8位非独立董事候选人中选择不超过 6位(含本数)任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前6名当选。
②议案7选举独立董事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应
选人数3，股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人中的3位，也可以在4位独立董事
候选人中选择不超过 3位(含本数)任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东
大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前3名当选。
③议案8选举股东代表监事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数3，股东可以将票数平均分配给4位股东代表监事候选人中的3位，也可以在4位股东代表监事候选人中选择不超过 3位(含本数)任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前3名当选。
公司股东应当以其上述所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投×1票|×1票|
|对候选人B投×2票|×2票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年 4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使下列权限：
（1）代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；
（2）对公司2015年度股东大会审议事项的授权:
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|序号|议案名称|表决情况|||累积投票方式说明|
|1|公司2015年度董事会工作报告|表决意见(划“√”)|||---|
|||赞成|反对|弃权||

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|-|-|-|-|-|-|
|2|公司2015年度监事会工作报告|表决意见(划“√”)|||---|
|||赞成|反对|弃权||
|3|公司2015年度财务报告|表决意见(划“√”)|||---|
|||赞成|反对|弃权||
|4|公司2015年度利润分配预案|表决意见(划“√”)|||---|
|||赞成|反对|弃权||
|5|公司 2015 年度报告正文及摘要的议案|表决意见(划“√”)|||---|
|||赞成|反对|弃权||
|6|公司董事会换届选举非独立董事的议案|表决意见|表决票数||股东或股东代理人对序号6议案拥有的表决权总数为持股数的6倍(持股数A×应选人数6)，可在应选人数内分散或集中使用，但分散表决权数之和应等于表决权总数，否则投票视为作废。|
|6.01|(1)候选人刘宏|||||
|6.02|(2)候选人费自力(女)|||||
|6.03|(3)候选人王斌|||||
|6.04|(4)候选人陈国平|||||
|6.05|(5)候选人钟鹏翼|||||
|6.06|(6)候选人卢小娟(女)|||||
|6.07|(7)候选人柳攀|||||
|6.08|(8)候选人郭瀚|||||
|7|公司董事会换届选举独立董事的议案|表决意见|表决票数||股东或股东代理人对序号7议案拥有的表决权总数为持股数的 3 倍(持股数A×应选人数3)，可在应选人数内分散或集中使用，但分散表决权数之和应等于表决权总数，否则投票视为作废。|
|7.01|(1)候选人姜大鸣|||||
|7.02|(2)候选人刘宁|||||
|7.03|(3)候选人廖南钢|||||
|7.04|(4)候选人徐小伍|||||
|8|公司监事会换届选举股东代表监事的议案|表决意见|表决票数||股东或股东代理人对序号8议案拥有的表决权总数为持股数的 3 倍(持股数A×应选人数3)，可在应选人数内分散或集中使用，但分散表决权数之和应等于表决权总数，否则投票视为作废。|
|8.01|(1)候选人陈哲元|||||
|8.02|(2)候选人毛琳娜(女)|||||
|8.03|(3)候选人吕晓清(女)|||||
|8.04|(4)候选人谢海燕(女)|||||

（3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。
（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：
a.投赞成票； b.投反对票； c.投弃权票。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）