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证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-055北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2019年 4月 23日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019年 4月 18日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：1、《关于<2019年第一季度报告>的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2019年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京耐威科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经与会董事讨论，认为公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》设定的预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。
经与会董事讨论，鉴于公司2017年年度权益分派方案已于2018年实施完毕，
即当时以公司总股本 188,508,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及2017年第一次临时股东大会的授权，同意对2017年限制性股票激励计划预留部分的要素进行调整，即预留部分的限制性股票数量由672,000股调整为1,008,000股，预留部分的限制性股票授予价格调整为13.30元/股。因此，本次预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数为4名，可解除限售的限制性股票数量为504,000股，占公司目前股本总额的0.15%。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，中伦律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-128浙江永太科技股份有限公司
关于通过大宗交易方式出售部分富祥股份股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年10月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》（公告编号：2016-109），相关议案已经2016年第三次临时股东大会审议通过。为进一步提高整体资产的使用效率，公司于2016年12月23日通过深圳证券交易所大宗交易平台出售江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”，股票代码：300497）股票500万股，约占富祥股份总股本的4.46%，成交金额合计30,090万元，上述股份出售后，公司尚持有富祥股份股票1,489万股，约占富祥股份总股本的13.29%。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，上述出售富祥股份500万股股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得税后投资收益约22,093.82万元，该收益将计入公司2016年度损益。上述投资收益数据未经审计，对公司2016年度净利润影响额以经会计事务所审计后的财务报告为准。
三、后续减持计划
根据公司刊登的《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》，公司自 2016年 12月 22日股份解除限售后 12个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过1,489万股（含本数，若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）
公司持有的富祥股份股票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-076号河北四通新型金属材料股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2016年半年度报告全文及摘要已于 2016年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅！
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—035新疆西部牧业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 6月 30日
2．预计的业绩：亏损
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期下降：-80.07% —（-61.31%）|亏损：-2665.63 万元|
||亏损：-4800 万元 —（-4300 万元）||

二、业绩预告预审计情况
公司 2017年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东净利润较上年同期同向下降，主要原因为：公司历年基本设施建设投资较大，造成财务费用负担较重；自产生鲜乳受大量进口奶粉和进口常温奶的冲击，国内生鲜乳价格一直持续低迷，饲养成本却未降低，对公司养殖业造成巨大影响。全资子公司西牧乳业不断加大新产品宣传力度、广告业务费用增
加，新设销售专营店，拓展销售团队，员工工资等费用增加。为了打
开疆外市场，运输费增幅较大，产品上市初期，进行了很多的促销活动，因而销售费用增加较多。故 2017年 1月至 6月，归属上市公司股东的净利润较上年同向下降。
报告期内，公司的非经常性损益金额约为 500万元左右，对净利润产生影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2017年 7月 14日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-097常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东完成增持计划的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于2017年6
月5日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，公司控股股东晟衍（上海）投资管理有限公司（以下简称“晟衍”）计划自2017年6月5日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，在本公司股价不超过9元/股的范围内，增持金额不低于4,500万元且不超过5,900万元，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%，晟衍本次增持所需的资金来源为自筹资金。
公司于2017年12月5日收到公司控股股东、实际控制人之一吴海宙先生的通知，其持股100%的晟衍（上海）投资管理有限公司的上述增持计划已实施完毕。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划实施情况
2017年11月27日至2017年12月5日，晟衍通过深圳证券交易所交易系统共累计增持公司股份6,937,430股，增持总金额4,506.75万元（不包括交易成本），具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|买入方式|买入日期|成交均价（元/股）|买入数量（股）|变动比例（%）|
|晟衍|竞价方式|2017年11月27日|6.48|695,100|0.21|
|晟衍|竞价方式|2017年11月28日|6.62|1,491,700|0.46|
|晟衍|竞价方式|2017年11月29日|6.62|307,500|0.09|
|晟衍|大宗方式|2017年12月4日|6.43|3,200,000|0.98|

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|-|-|-|-|-|-|
|晟衍|竞价方式|2017年12月4日|6.61|59,900|0.02|
|晟衍|竞价方式|2017年12月5日|6.49|1,183,230|0.36|
|合计||||6,937,430|2.13|

二、股东及其一致行动人本次增持计划实施前后的持股变动情况
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|股东姓名|本次交易前||本次交易后||
||持股数（股）|占总股本比例（%）|持股数（股）|占总股本比例（%）|
|吴海宙|32,186,614|9.87|32,186,614|9.87|
|吕泽伟|24,465,814|7.51|24,465,814|7.51|
|孙剑|22,349,614|6.86|22,349,614|6.86|
|晟衍|16,299,022|5.00|23,236,452|7.13|
|一致行动人合计|95,301,064|29.23|102,238,494|31.36|

本次增持计划实施前，晟衍持有公司股份 16,299,022股，占公司总股本5.00%，本次增持计划实施后，晟衍持有公司股份 23,236,452股，占公司总股本7.13%，晟衍为公司控股股东、实际控制人之一吴海宙先生100%持股的公司，晟衍与吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生为一致行动人。
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，晟衍在保证增持总金额不低于之前承诺的4,500万元且不触发要约收购的前提下，本次以集中竞价交易和大宗交易方式累计增持了 6,937,430股公司股份，占公司已发行总股本的2.13%，累计增资比例略超晟衍于 2017年 6月 5日《关于控股股东计划增持公司股份的公告》中预计的2%。具体内容详见公司于2017年11月29日、12月1日、12月5日披露的增持相关公告。截至本公告日，晟衍已完成增持计划。
三、律师专项核查意见
国浩律师（上海）事务所就晟衍增持公司股份事宜出具了核查意见，认为：晟衍系依法设立并有效存续的有限责任公司，其不存在《收购管理办法》规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备本次增持的主体资格；晟衍通过深圳证券交
易所交易系统增持公司股份，增持方式符合《证券法》、《收购管理办法》等法
律、法规和规范性文件的规定；晟衍本次增持属于可以免于向中国证监会提出豁
免要约收购义务申请的情形。
四、其他相关事项说明
1、晟衍本次增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、本次增持后公司的控股股东为吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司，实际控制人未发生变化，仍为吴海宙、吕泽伟、孙剑。
3、晟衍及其一致行动人承诺在法定期限内不减持所持公司股份。
4、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-138中科云网科技集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就与重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（现已更名为重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司，以下简称“重庆笛女”）股权转让纠纷，于 2015年 4月 13日向北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀区法院”）提起民事诉讼。详情参见公司于 2015年 4月 15日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司诉讼的公告》（公告编号：2015-77）。
2015年11月4日，公司与重庆笛女就股权转让纠纷事宜达成了调解协议，详情请参见公司于2015年11月7日在指定信息披露媒体刊登的《关于重大诉讼进展情况的公告》（公告编号：2015-205）。
二、诉讼进展情况
2016年 12月 9日，重庆笛女向公司支付剩余 300万元欠款；2016年 12月27日，重庆笛女向公司支付30万元利息及违约金，公司已收回本案所涉及的全部本金、利息及违约金。
公司于 2016年 12月 27日向海淀法院申请撤销对重庆笛女的执行申请，海淀法院已于当日受理。
三、本次诉讼对公司的影响
截至本公告日，公司收回本案涉及的全部本金、利息及违约金，将有利于改善公司现金流，有力维护了公司的合法权益。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年十二月二十九日
股票代码：000958股票简称：东方热电公告编号：2014-052石家庄东方热电股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 8日，公司披露了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网），定于 2014年 8月 25日召开公司 2014年第二次临时股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。
2014年 8月 12日，公司董事会收到公司第二大股东石家庄东方热电集团有限公司（持有本公司16.55%的股份，以下简称“东方集团”）《关于增加石家庄东方热电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会临时提案的函》。主要内
容为：鉴于公司于 2014年 5月 20日召开了第四届二十七次董事会，审议通过了《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》；于 2014年 5月 26日召开了第四届二十八次董事会，审议通过了《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网 2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》。因上述议案尚未经公司股东大会审议通
过，东方集团提议将上述议案作为临时议案提交公司 2014
年第二次临时股东大会审议。
《公司章程》第五十三条规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。
经公司董事会审核，东方集团现持有公司股份
80,005,412股，占公司总股本的16.55%，提案人资格、提
案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，公司董事会同意将东方集团的本次临时提案提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司董事会于 2014年 8月 8日发出的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》
中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开 2014年第二次临时股东
大会的补充通知》。
特此公告。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临020
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于股票交易异常波动核实情况暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股票“一汽夏利”（证券代码“000927”）于 2019年 3月 28日、3月 29日和 4月 1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司向控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）进行了函询、公司内部也进行了必要核实，核实结论如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近几年来，由于产品的更新换代没有跟上市场发展快速变化的需求等原因，公司产销规模逐渐减小，经营比较困难。2017年，公司控股股东一汽股份公开征集受让方转让公司控股权，因未征集到符合公开征集公告中各项资格条件的受让方，终止了此次公开征集。公司、控股股东一直在研究改善经营的措施，解决公司经营困境。公司近年来先后转让了动力总成分公司、产品开发中心等资产和天津一汽丰田汽车有限公司30%股权，缓解了短期经营压力，保证了企业平稳运行。
4、目前，公司正在筹划与国内新能源汽车企业进行合作，生产新能源汽车。
该事项尚存在很大不确定性，请投资者注意风险。公司将严格按照相关规范性文件的披露要求，严格履行信息披露义务。
5、除此之外，控股股东和实际控制人、公司不存在关于本公司的任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、股票复牌事宜
因相关事项已核查完毕，经公司申请，公司股票将于 2019年 4月 8日上午开市起复牌。
五、必要的风险提示
1、如上所述，除拟与国内新能源企业进行合作的事项外，公司控股股东及实际控制人、公司在未来3个月内将不筹划涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
3、公司于 2019年 3月 30日披露了《2018年年度报告》，截至目前公司尚未披露 2019年第一季度业绩预告，如达到相关规范性文件的披露要求，公司将及时披露 2019年第一季度业绩预告。公司未公开的定期业绩信息未向第三方提供。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2015-004债券代码：112129 债券简称：ST华锦债
北方华锦化学工业股份有限公司
公司债券将可能被暂停上市的提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司经营业绩有关情况
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。2014年前三季度亏损。2014年11月24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《华锦股份：2014年度预亏公告》（公告编号：2014-078）。公司预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润为-13.5亿元至 -12.5亿元。
二、关于公司股票可能被实施退市风险警示及公司债券可能暂停上市的风险提示如公司2014年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“13.2.1”条的规定，深圳证券交易所将在公司披露2014年年度报告后，对公司股票实施退市风险警示的特别处理；根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.3条的规定，深圳证券交易所将在公司 2014年年度报告披露之日起，对公司已公开发行的 2012年公司债券（债券简称为“ST华锦债”；债券代码为“112129”）进行停牌处理，并在停牌后 15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-022
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于5%以上股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月27日收到公司持股5%以上股东南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）《减持告知函》获悉，南方水泥于2017年3月24日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计530万股，占公司总股本的0.65%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|南方水泥有限公司|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2017 年3月24日|11.70|530|0.65|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|530|0.65|

南方水泥自2016年12月13日至2017年3月24日期间通过大宗交易方式累计减持59,980,900股，减持股份比例占公司总股本的7.37%。自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后，南方水泥累计减持公司股份19,300,000股，占公司总股本的2.37%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|南方水泥有限公司|合计持有股份|122,426,415|15.05|117,126,415|14.40|
||其中：无限售条件股份|122,426,415|15.05|117,126,415|14.40|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、南方水泥未做出过最低减持价格承诺。
3、本次减持完成后，南方水泥仍为持有本公司5%以上股份股东。
三、备查文件
1、南方水泥有限公司《减持告知函》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-015渤海水业股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2019年，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的主要日常关联交易事项为接受关联人提供的劳务，涉及的主要关联人为天津滨水检测技术有限公司（以下简称“滨水检测”）。关联交易预计金额为1,636,120.00元，上一年同类交易实际发生总金额1,086,960.00元。
公司于2019年4月29日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。董事陶蕾女士就职于公司控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”），董事邢立斌先生为公司股东天津市水利经济管理办公室（以下简称“经管办”）的法定代表人，入港处和经管办为一致行动人，本次关联交易方滨水检测为入港处下属的二级全资子公司，因此，陶蕾女士和邢立斌先生均为本议案的关联董事，在本议案的审议中均回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东入港处、经管办和天津渤海发展股权投资基金有限公司将在本议案的审议中回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|上年发生金额|
|接受关联人提供的劳务|滨水检测|水质检测费|市场定价|1,636,120.00|1,086,960.00|
|合 计||||1,636,120.00|1,086,960.00|

3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发||实际发|||
||关联||||||||||生额占||生额与|||
||||||关联交||||||||||披露日期|
||交易||关联人||||实际发生金额||预计金额||同类业||预计金|||
||||||易内容||||||||||及索引|
||类别||||||||||务比例||额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|接受关联人提供的劳务||滨水检测||水质检测||1,086,960.00||2,301,460.00||64.29%||-52.77%||2018年4月26日，于巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》||
|||鑫新源节能||供暖费||603,715.00||1,500,000.00||35.71%||-59.75%||||
|合 计||||||1,690,675.00||3,801,460.00||100%||-55.53%||||
|董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||1、公司与滨水检测签订的为水质检测合同，2018 年由于公司发生的水质检测事项变少，导致实际发生额小于年初预计金额；2、2018 年 7 月起，鑫新源节能不再与公司存在关联关系，自 2018年 7 月起的交易额并未列示在上表中，因此实际发生金额小于年初预计金额。||||||||||
|独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||公司总结了2018年度日常关联交易的执行情况，虽然关联交易实际发生金额与年初预计金额的偏差超过了20%，但未超过年初预计金额，不存在损害公司及全体股东利益的情形。||||||||||

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
公司名称：天津滨水检测技术有限公司
注册地址：天津市西青区。
注册资本：500万元。
法定代表人：刘雪立。
营业范围：检测技术开发；水质检测、检验。
截至 2018年 12月 31日，滨水检测的总资产为 4,661,849.54元，净资产为-4,237,778.18元；2018年1-12月，营业收入为6,003,039.30元，净利润为259,092.37元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
滨水检测是本公司控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处全资子公司天津市腾飞工程公司的全资子公司
3、履约能力分析
以上各关联人均依法存续且经营正常，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现过违约情形。
三、关联交易主要内容
1、定价依据
公司持续性关联交易应遵循公平原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
公司各关联单位之间的关联交易，相关的费用及支付方式遵循市场价。
2、关联交易协议签署情况
本公司下属公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司下属公司与交易方协商签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司发生的关联交易是根据实际交易需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
五、独立董事
公司日常关联交易主要为接受关联方的劳务，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司总结了2018年度日常关联交易的执行情况，虽然关联交易实际发生金额与年初预计金额的偏差超过了20%，但未超过年初预计金额，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司根据实际情况合理预计了 2019年度日常关联交易，相关关联方具备良好的履约能力，未出现过违约情形，关联交易均遵循公允的市场价格，并遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联方利益的情形。交易对上市公司的独立性没有影响，公司不会对关联人形成依赖或者被其控制。因此，我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司2018年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-100
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|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的具体情况
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300459，证券简称：金科娱乐）股票连续三个交易日（即2016年8月16日、8月17日、8月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，该等情形属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易价格异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司已于2016年8月10日在巨潮资讯网上披露了《浙江金科娱乐文化股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-099）。2016年上半年，公司实现营业收入350,510,023.40元，同比增长49.53%；归属于上市公司普通股股东的净利润67,160,063.21元，同比增长188.86%。公司目前经营状况和内外部经营环境正常。
2、公司已于2016年8月10日召开的第二届董事会第二十二次会议中审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以2016年6月30日公司总股本527,086,951股股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股，合计转增股本1,054,173,902股。该议案尚需提交股东大会批准。
3、公司目前正与某移动互联网企业商谈，拟以支付现金方式收购其部分或
全部股权，交易双方尚未就交易方案完全达成一致，未签署正式协议，亦未提交
公司董事会审议。该事项仍存在重大不确定性，待相关事项确定后，公司将严格
按照相关规定及时公告。
4、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
7、经问询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项。
8、经查询，公司及控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》尚需提交股东大会批准后方可实施，仍存在不确定性。同时，该利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将同比例摊薄。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、公司正在商谈的拟以支付现金方式收购某移动互联网企业部分或全部股权的事宜，截至目前交易双方尚未就交易方案完全达成一致，未签署正式协议，亦未提交公司董事会审议。该事项仍存在重大不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准；请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会2016年8月18日
独立董事关于公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见北京光环新网科技股份有限公司
独立董事关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的事前认可意见为进一步拓展公司业务，增强公司综合竞争能力，公司拟投资北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“科信盛彩”）。该公司经营范围为房地产开发；物业管理；出租商业及办公用房。科信盛彩为专业的房地产开发企业，其经营有位于北京经济开发区太和桥外的集办公、科研、标准化高科技厂房于一体的花园式工业园区，园区建筑分A、B两区，A区为一层厂房及一栋4层楼宇，目前已完工；B区原设计为三栋数据中心，目前正在进行主体建设，预计于 2015年 5月底完工。园区总体占地面积为 49,081平米，建筑面积设计为69,657平米，具体数据以整体竣工后取得的房产证为准。经考察公司认为，科信盛彩拥有的厂房及楼宇适合建设为云计算基地。
由于公司资金有限，为抓住该商业机会，公司拟与控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）共同投资科信盛彩，其中公司投资人民币 6,870万元持有其15%的股权，百汇达投资人民币16,488万元持有其36%的股权。
为避免控股股东百汇达与公司产生同业竞争，百汇达与公司签署了《一致行动协议》，并做出相关承诺，保障了公司及股东的利益。
云计算基地项目总体完成建设后，可以提供6000个机柜的云计算服务能力，预计 3年内（不含建设期）可以满负荷运营，第4年起预计全年营业收入为91,760万元，利润预计为30,573.23万元。
鉴于上述原因，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，同意将上述议案提交给公司第二届董事会2015年第二次会议审议。
独立董事关于公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见独立董事：韩旭、税军、王淑芳2015年4月9日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2014-054爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于对公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行
权价格进行调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案》，有关事项具体如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2010年 10月 31日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
2、2010年 10月 31日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，并对激励对象名单予以了核查；
上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。
3、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了适应性修订， 2011年 4月 25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》），该修订稿已报中国证监会审核无异议；
4、2011年 5月 6日，公司召开 2010年度股东大会，审议通过了《股票期权激励计划》、《关于将持股5%以上股东李力、郭宏伟作为公司股票期权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》等议案；
价格进行调整的议案》，同意授予 198名激励对象 900万份股票期权，确定公司股权激励计划所涉股票期权的授予日为 2011年 5月 6日，并依据《股票期权激励计划》所列调整方法将股票期权的行权价格由 41.58元调整为 41.43元；
6、2011年 5月 30日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整的议案》，同意取消刘辅蓉、王平西、李光辉、杨雪梅等4人的激励对象资格并取消授予其股票期权，并将《股票期权激励计划》涉及的激励对象由198人调整为194人，股票期权数量由900万股调整为890.8万股；
7、2011年8月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案》，确定将股票期权数量由890.8万股调整为1,425.28万股，行权价格由41.43元调整为25.89元；
8、2012年7月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及期权的行权价格进行调整的议案》，确定将股票期权的行权价格由25.89元调整为25.74元。
9、2013年6月28日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及期权的行权价格进行调整的议案》，确定将股票期权的行权价格由25.74元调整为25.64元。
10、2014年 2月 26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销部分已授予期票期权的议案》，同意注销已授予的股票期权 346.4576万份，公司已授予的股票期权数量由 1,425.28万份调整为 1,078.8224万份，激励对象由 194人调整为175人。
11、2014年 5月 9日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予期票期权的议案》，同意公司注销已授予的股票期权 2.7622万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 861.3571万份，激励对象由175人调整为174人。
12、2014年 5月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案》，确定将公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量由 861.3571万份调整为 1,289.9709万份，行权价格由25.64元调整为17.021元。
二、调整事由及调整方法
2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司 2014年 2月 28日的总股本 433,271,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税）；同时，以公司 2014年 2月 28日总股本 433,271,500股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 5股。但由于公司限制性股票激励计划的部分股份回购注销及股票期权第二期行权的原因，截至 2014年 5月 6日公司总股本增至 435,358,531股，公司按照“现金分红总额固定不变，转增总额固定不变”的原则，按最新股本计算的 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 435,358,531股为基数，向全体股东每 10股派 1.492809元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.976030股。上述权益分派方案已于2014年5月15日实施完毕。
2014年 5月 16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案》，现根据《股票股权激励计划》的有关规定，对股票期权的数量和行权价格作如下调整：
（一）股票期权数量的调整
Q＝Q×（1＋n）= 861.3571×（1+0.4976030）=1,289.9709万份
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本的比率（即 0
每股股票经转增后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
经过本次调整，原股票期权数量由861.3571万份调整为1,289.9709万份。
（二）行权价格的调整
P＝ (P-V)÷（1＋n）=( 25.64-0.1492809)÷（1+0.4976030）=17.021元 0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本的比率；V为 0
每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经过本次调整，行权价格由 25.64元调整为17.021元。
三、独立董事对公司调整股票期权行权价格的事项发表的独立意见
公司本次对股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对股票期权数量和行权价格进行调整，将公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量由 861.3571万股调整为 1,289.9709万股，行权价格由 25.64元调
整为17.021元。
四、律师意见
湖南启元律师事务所核查后认为：公司本次根据《股票期权激励计划》（草案修订稿）调整期权数量和行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权，调整股票期权数量和行权价格符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划》（草案修订稿）的有关规定。
五、备查文件
1、爱尔眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
2、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格进行调整的独立意见。
3、湖南启元律师事务所出具的《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的法律意见书》
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2017—019深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年3月24日（星期五）下午2：30
（2）网络投票时间：2017年3月23日、3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月23日15：00-3月24日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议股东出席情况
1、参加表决的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东(或授权代表)共 87人，代表股份 74,632,932股，占公司总股份13.54%。
其中：A股股东（或授权代表）78人，代表股份69,585,525股，占本公司有表决权总股份的12.62%；B股股东（或授权代表)9人，代表股份 5,047,407股，
占本公司有表决权总股份的0.92%。
出席本次会议的中小股东（或授权代表）（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共86人，代表股份11,124,185股，占本公司有表决权总股份的2.02%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（或授权代表）共 4人，代表股份 66,121,947股，占本公司有表决权总股份的11.99%。其中：A股股东（或授权代表）3人，代表股份65,508,847股，占本公司有表决权总股份的11.88%；B股股东（或授权代表）1人，代表股份613,100股，占本公司有表决权总股份的0.11%。
出席本次现场会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共 3人，代表股份 2,613,200股，占本公司有表决权总股份的0.47%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东83人，代表股份8,510,985股，占本公司有表决权总股份的1.54%。其中：A股股东（或授权代表）75人，代表股份4,076,678股，占公司 A股股份的1.35%；B股股东（或授权代表）8人，代表股份 4,434,307股，占公司B股股份的1.79%。
通过网络投票的中小股东（或授权代表）（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共83人，代表股份8,510,985股，占本公司有表决权总股份的1.54%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的代表出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
同意 66,186,449股，占出席会议有表决权股份总数的88.68%；其中 A股65,573,349股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.86%；B股613,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.82%。
反对 8,430,483股，占出席会议有表决权股份总数的11.30%；其中 A股3,996,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.36%；B股4,434,307股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.94%。
弃权 16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。其中 A股 16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况：同意2,677,702股，占出席会议中小股东所持股份的24.07%；反对8,430,483股，占出席会议中小股东所持股份的75.79%；弃权16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.14%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、出席律师：胡安喜、黄亮
3、结论性意见：本公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2017年 3月24日
关于南通锻压设备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明
目 录
页次
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明 3-4
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 5
关于南通锻压设备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2018]1781号南通锻压设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南通锻压设备股份有限公司(以下简称南通锻压公司)2017年度财务报表，并出具了中汇会审[2018]1780号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的南通锻压公司管理层编制的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对南通锻压公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，南通锻压公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计南通锻压公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供南通锻压公司2017年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解南通锻压公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：朱广明
中国·杭州 中国注册会计师：周磊
报告日期：2018年4月19日
附表：
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南通锻压设备股份有限公司 金额单位：人民币万元非经营性资金占 占用方与上市公上市公司核算2017年期初占2017年度占用累计发2017年度占用资2017年度偿还2017年期末占占用形资金占用方名称 占用性质用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 用资金余额成原因现大股东及其附 - - - - - - - - - 非经营性属企业 - - - - - - - - - 非经营性小计 - - - - - - - - - -前大股东及其附 - - - - - - - - - 非经营性属企业 - - - - - - - - - 非经营性小计 - - - - - - - - - -总计 - - - - - - - - - -其它关联资金往 往来方与上市公上市公司核算2017年期初往2017年度往来累计发2017年度往来资2017年度偿还2017年期末往往来形资金往来方名称 往来性质来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 来资金余额成原因大股东及其附属 - - - - - - - - - 经营性企业 - - - - - - - - - 经营性南通锻压设备（天子公司 其他应收款
494.36 20.48 - 514.84 - - 非经营性津）有限公司
上市公司的子公司江苏人人发机器制子公司 其他应收款
1,000.30 - - - 1,000.30 - 非经营性及其附属企业 造有限公司
深圳澳志国悦资产子公司 其他应收款
- 7,300.00 - 695.75 6,604.25 - 非经营性管理有限公司
关联自然人及其 - - - - - - - - - 非经营性控制的法人 - - - - - - - - - 非经营性其他关联人及其 - - - - - - - - - 非经营性附属企业 - - - - - - - - - 非经营性总计 - - - 1,494.66 7,320.48 - 1,210.59 7,604.55 - -法定代表人：姚小欣 主管会计工作负责人：秦霞 会计机构负责人：秦霞
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-103
杭州远方光电信息股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系因公司拟发行股份及支付现金购买资产而发生，不触及要约收购。
2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动原因
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2525号文核准，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方光电”、“公司”）通过发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江维尔科技股份有限公司（2016
年11月9日，根据本次交易各方签署的《购买资产协议》，整体变更为有限公司，更名为浙江维尔科技有限公司，以下简称“维尔科技”）股东邹建军等18名股东持有的维尔科技100%的股权。公司向邹建军等18名维尔科技股东非公开发行股份合计47,473,405股，2016年12月22日，公司本次发行股份购买资产所新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记托管手续，并领取了《股份登记申请受理确认书》。
二、权益变动情况
1、潘建根为公司控股股东、实际控制人，孟欣为潘建根的妻子，孟拯为潘建根的妻弟，潘建根、孟欣、孟拯分别持有杭州远方长益投资有限公司（以下简称“长益投资”）79.30%、10.00%、0.50%的股权，因此潘建根与孟欣、孟拯、长益投资构成一致行动人。
本次权益变动前潘建根直接持有公司33.36%的股份，孟欣直接持有本公司6.60%的股份，同时潘建根、孟欣夫妇通过长益投资间接控制本公司21.15%的股
份，二人累计直接和间接控制公司61.11%的股份；孟拯直接持有公司0.72%的
股权。潘建根及其一致行动人持有148,403,700股上市公司股票，持有上市公司61.83%的股份。本次交易完成后，，潘建根及其一致行动人持有公司的股份数量不变，持有公司股份比例减至51.62%。
2、邹建军为维尔科技实际控制人，邹建军为杭州迈越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州迈越”）、德清融和致信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清融和”）、德清融创汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清融创”）的执行事务合伙人，张宏伟为邹建军的妹夫，因此邹建军与杭州迈越、德清融和、德清融创、张宏伟构成一致行动人。
本次交易前，邹建军及其一致行动人均未持有公司股份。本次交易完成后，邹建军及其一致行动人将持有19,072,439股上市公司股票，邹建军及其一致行动人持有远方光电的股权比例将由0%增至6.63%。
三、其他事项
1、本次交易后，公司的实际控制人没有发生变更。因此，本次交易不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。
2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，相关信息详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2016年12月27日
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一百十一次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 29日召开了第五届董事会第一百十一次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议《关于为信宇房产提供财务资助的议案》发表如下独立意见：
1、公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司（以下简称：“广宇咨询”）对参股子公司浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称：“信宇房产”）提供财务资助（委托贷款）的方案符合相关法律、法规及其他规范性文件的要求和规定；
2、广宇咨询在确保自身正常生产经营的前提下以闲置自有资金对外提供财务资助，有利于提高自有资金的使用效率。信宇房产的另一股东以同等条件向信宇房产提供财务资助，保障了合作各方的合法利益。
3、信宇房产以自有物业抵押作为还款保证，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
4、公司已制定了《对外提供财务资助管理办法》对财务资助采取了恰当的风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。
5、公司董事会在审议财务资助时，关联董事回避表决后，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，还须提交公司股东大会审议，其程序符合相关法律法规的规定。
因此，我们同意提请股东大会审议本次财务资助事项。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪 2019年 9月29日