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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人 2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2014年度召开的4次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

本人出席了公司2014年度召开的9次董事会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|9|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2014年2月24日在第五届董事会第三次会议上，本人对公司及公司部分管理人员共同出资设立控股公司购买冻干重组人角质细胞生长因子-2产品并进行研究开发暨关联交易的事项、公司拟收购宋礼华等9位自然人持有的安科生物控股公司（鑫华坤公司）全部股权暨关联交易的事项、对宋礼华等9位自然人参与设立控股公司（鑫华坤公司）构成同业竞争事项，以及对聘任公司董事会秘书等事项发表了独立意见。
2014年 3月 24日在第五届董事会第五次会议上，对公司 2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2013年度关联交易、续聘2014年度审计机构、2013年度利润分配方案、对公司董事、高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见。
2014年 5月 9日在第五届董事会第七次会议上，对会议审议通过的公司收购北京惠民中医儿童医院有限公司55%股权、股权激励限制性股票第一个解锁期解锁事项、使用部分超募资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见。
2014年 8月 18日在第五届董事会第八次会议上，对 2014年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况，对 2014年上半年公司对外担保情况，对公司 2014年上半年关联交易事项，对公司增补独立董事候选人等事项发表了独立意见。
2014年12月8日在第五届董事会第十次会议上，对公司使用超募资金和自有资金收购安徽省泽平制药有限公司100%股权并对其增资事项、公司股权激励限制性股票（迟延授予部分）第一个解锁期解锁情况，及对公司增补独立董事候选人等事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2014年度审计中的履职情况
根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2014年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2014年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会委员以来，按照《董事会议事规则》及其他有关规章制度的规定，参加审计委员会的日常工作，充分发挥独立董事的监督作用。例如，出席公司审计工作会议；认真审核了公司 2014年一季度、半年度、三季度、全年度的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况；督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计；建议公司完善内控制度，加强审计监督；与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通；对会计师事务所提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提出建议。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报。
独立董事：
(刘光福)
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-052株洲天桥起重机股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2017年第一次临时股东大会于 2017年 9月 18日审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并报株洲市国资委审核，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司尚未收到株洲市国资委的相关审核反馈信息，公司第一期员工持股计划暂未有最新进展。公司将根据进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2017年11月18日
浙江江山化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开了第七届董事会第十二次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度，公司独立董事认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对第七届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见：
一、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》的独立意见
2017年重大资产重组以前，公司主要从事化工业务。为提升公司持续经营水平，扩大公司利润空间，同时为股东创造更大价值，公司于 2017年以发行股份的方式收购浙江交工集团股份有限公司。收购完成后，公司主营业务由化工扩展为化工、交通工程双主业共同发展。为使公司名称与公司目前双主业经营范围发展相匹配，公司拟将中文名称变更为“浙江交通科技股份有限公司”，公司证券简称相应变更为“浙江交科”。
经审查，我们认为公司名称及证券简称变更后，能更好的体现公司双主业经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意变更公司名称及证券简称，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于补选公司非独立董事的议案》的独立意见
1、本次提名的公司第七届董事会非独立董事候选人已征得其本人同意，提名程序和表决程序符合公司《章程》及有关法律法规的规定，合法有效。
交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
3、我们同意公司董事会本次选举非独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议《独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
范宏 张旭
史习民 蒋国良
年 月 日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-033中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司短期融资券的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月29日公开发行了金额为2亿元的中福海峡（平潭）发展股份有限公司2014年度第一期短期融资券（债券简称：14中福海峡CP001，债券代码：041458063），到期日为2015年8月29日，由本公司持有的平潭金井湾大道与金井一路交汇处西北侧的土地使用权提供抵押担保（土地证号：平潭国用（2013）第00348号），招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）为主承销商。
近日，公司召开了第一期短期融资券持有人会议，审议通过《14中福海峡CP001持有人关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司抵押物条件变更事项的议案》，详见刊登于中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）上的公告。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年五月五日
金通灵科技集团股份有限公司
独立董事对公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已将第四届董事会第二十三次会议涉及关联交易的相关议案提交我们审核，我们作为公司的独立董事就相关议案发表如下事前认可意见：
一、涉及关联交易的相关议案
1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与南通产业控股集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
7、《关于提请股东大会批准南通产业控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
二、独立董事事前认可意见
本次非公开发行 A股股票能进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步扩展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力。本次发行的方案、预案及涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
（此页无正文，为《金通灵科技集团股份有限公司独立董事对公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
朱红超(签字)：
侯江涛(签字)：
郭俊(签字)：
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十一日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于拟收购资产暨关联交易的事前认可函
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三诺生物”）拟以自有资金 21,600万元，收购北京荷塘探索创业投资有限公司、北京水木长风股权投资中心（有限合伙）、张帆先生持有的深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）4.095%、2.457%和8.190%的股权，合计14.742%；收购完成以后，三诺生物在心诺健康的持股比例由25%上升到39.742%。
作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规以及公司章程的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，对公司第三届董事会第二十一次会议拟审议的《关于与北京荷塘探索创业投资有限公司等签署<股权转让协议>的议案》及其他有关材料进行了认真的事前核查，在了解相关信息的基础上，我们认为：
1、公司本次以自有资金出资收购心诺健康部分股权，能进一步提升公司对心诺健康的影响力及股权比例，加快二者间协同效应的实现，提高公司抵御市场风险的能力，增强公司核心竞争力，且不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及股东的长远利益。
2、公司本次收购交易涉及的股权转让协议是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定，约定的条款及条件合法合规，交易价格系公司与非关联的交易对方谈判协商确定的，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
宏菁应回避表决。
我们对《关于与北京荷塘探索创业投资有限公司等签署<股权转让协议>的议案》内容表示认可，并同意将此议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司《独立董事关于拟收购资产暨关联交易的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 何斌辉
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次会议出具的独立意见
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2018年 6月 18日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，现对回购公司股份的预案等有关事项发表如下独立意见：
1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金或自筹资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。
3、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该《关于回购公司股份的预案》等提交公司股东大会审议。
独立董事：隋景祥李强新姜青梅
二○一八年六月二十日
证券代码：000967 公告编号：2019-026号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司一期股票期权激励计划第二个行权期结束时51位激励对象股票期权尚
未行权，公司董事会同意按照相关规定对上述在授予股票期权的第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共2,967,197份予以注销。现将有关情况公告如下：现将相关事项说明如下：
一、股票股权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2016年2月19日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。第七届监事会第十四次临时会议对《公司股票期权激励计划（草案）》的激励对象名单进行了核查。
2、2016年3月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》等股权激励计划相关议案。
根据公司2016年第三次临时股东大会授权，2016年3月11日公司召开第七届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的授予日为2016年3月11日，同意公司向64名激励对象授予5,440,000股票期权。
证券代码：000967 公告编号：2019-026号年权益分派方案已于2016年7月5日实施完毕，经调整，本次股权激励计划的股票期权数量将由5,440,000份调整为8,160,000份，行权价格将由18.77元/股调整为12.49元/股。
4、2017年4月10日，第八届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象及股票期权行权数量的议案》同意因激励对象离职、业绩考核不合格等原因对本次股权激励对象调整，经调整激励对象由原64人调整为55人，已授予未解锁的股票期权数量由原8,160,000份调整为7,080,000份。
同时审议议案《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期条件已经成就，公司第一期股权激励计划确定的并通过考核的激励对象共55人，其在第一个行权期可行权2,124,000份。
5、2018年4月20日，第八届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司一期股票期权数量、行权价格以及激励对象的议案》同意因2016年权益分派方案的实施以及激励对象离职、业绩考核不合格等原因对本次股权激励对象、行权数量、行权价格进行调整，经调整激励对象由55人调整为51人，已授予未解锁的股票期权数量由7,427,028份调整为6,923,504份，行权价格由12.49元/股调整为8.31
元/股。上述未行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准；
同时审议议案《关于公司一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司一期股票期权激励计划第二个行权期条件已经成就，公司一期股权激励计划确定的并通过考核的激励对象共51人，其在第二个行权期可行权2,967,197份。
6、2018年7月12日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整股权激励计划行权价格的公告》，鉴于2017年权益分派方案已于2018年6月29日实施完毕，经调整，一期股权激励计划的行权价格将由8.31元/股调整为8.22元/股。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
证券代码：000967 公告编号：2019-026号2018年4月20日、2018年7月21日，公司分别召开了第八届董事会第十五次会议、八届董事会第十七次临时会议分别审议通过了《关于公司一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》、《关于调整股权激励计划行权价格的公告》。鉴于2017年权益分派方案已于2018年6月29日实施完毕，公司一期股票期权激励计划行权价格将由8.31元/股调整为8.22元/股，第二个行权期可行权的股票期权数量为2,967,197份，本次股票期权采用自主行权方式。
截止第二个行权期结束时（即2019年3月8日）尚有2,967,197份股票期权未行权，根据股权激励计划规定“激励对象必须在股票期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销”，公司将对上述51位激励对象一期股权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的
股票期权共2,967,197份予以注销。本次注销完成后，公司一期股票期权激励计划将继续按照法规要求执行。
注销数量：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||第二个行权期|
||类型||人数|||
||||||行权数量（份）|
|管理人员||29||1,780,319||
|销售人员||14||755,286||
|研发人员||6||323,694||
|生产人员||2||107,898||
|合计||51||2,967,197||

注：对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数为准。
综上，本次合计注销股票期权2,967,197份。
三、本次注销部分股票期权对公司业绩的影响
本次注销部分激励对象的股票期权不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
四、相关核查意见
证券代码：000967 公告编号：2019-026号经审慎核查，我们认为：公司本次注销部分激励对象已获授到期尚未行权的股票期权，符合《公司股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，注销股票期权的原因、数量合法合规且流程合规。该事项不会影响公司《公司股票期权激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。股权激励计划授予股票期权第二个行权期已到期，我们同意对其已获授予到期尚未行权的相应股票期权进行注销。
2、监事会意见
经认真审核，监事会认为：公司股票期权激励计划第二个行权期已到期，公司董事会对激励对象已获授到期尚未行权的股票期权予以注销，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。我们同意注销涉及51名激励对象第二个行权期内已获授予到期尚未行权的股票期权2,967,197份。
3、法律意见书的结论意见
律师认为：本次部分股票期权注销已获得现阶段必要的批准和授权，其注销的原因、依据、数量均符合《股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定。本次部分股票期权注销尚需按照《股权激励管理办法》及证券交易所的有关规定进行信息披露，并需向中国证券登记结算有限责任公司办理有关注销等事宜。
十三、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议；
2、第八届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事意见；
5、法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-092北京合众思壮科技股份有限公司
关于郑州航空港区兴慧电子科技有限公司增持公司股份计划的公告郑州航空港区兴慧电子科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”、“上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人郭信平先生与郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”）于 2019年6月 27日签署了《股份转让协议》、《不可撤销的表决权委托协议》及《股份转让意向协议》。目前该交易已先后通过河南省政府国资委、国家市场监督管理总局的审批，该部分股权尚未完成交割。
2、本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：郑州航空港区兴慧电子科技有限公司
2、原持股数量及持股比例：本次增持实施前，兴慧电子持有公司股份总数为7,346,251股，占公司总股本的比例为0.9870%。
另外，根据 2019年 6月27日郭信平与兴慧电子签署的《股份转让协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 72,316,105股股份以协议转让的方式转让给兴慧电子。该部分股权尚未完成交割。
3、兴慧电子在本次公告前6个月未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份的目的：基于对公司发展前景的信心以及公司价值的认可，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，兴慧电子拟增持公司股份。
3、拟增持股份的方式：拟采用包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式通过二级市场增持公司股份。
4、拟增持股份的数量：拟增持公司股份比例不低于公司总股本的2%，不超过公司总股本的4%。
5、拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。
6、拟增持股份计划的实施期限：自增持计划公告之日起6个月。
7、拟增持股份的资金来源：增持资金由增持人自筹取得。
8、兴慧电子承诺，承诺在增持计划实施期间以及在本次增持完成后的 6个月内不转让所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险；如出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、本次增持及后续增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会影响正在进行的公司控股股东、实际控制人变更的其他交易。
3、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于增持股份计划的告知函》。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二零一九年九月二十一日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-40-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到控股股东熠昭（北京）投资有限公司（以下简称“熠昭投资”）函告，获悉熠昭投资将其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|熠昭投资|是|60万|2018-09-13|2018-12-11|东吴证券股份有限公司|0.34%|补充质押|
|合 计||60万||||0.34%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熠昭投资共持有公司 17715.2363万股股份，占公司总股本的37.15%，其中已累计质押股份 13058.5998万股，占熠昭投资持有本公司股份总数的73.71%，占公司总股本的27.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
深圳市雄帝科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司于2017年11月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议的《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司拟与青岛葳尔资产管理有限公司共同发起设立服务于公司主营业务身
份信息综合服务、物联网、人工智能、生物识别、大数据、智能化等相关领域
的产业投资基金，有利于加快公司外延式发展步伐，从而促进公司产业升级，
符合公司的整体发展战略规划。
本议案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在占用或转移公司资金或其他资源的行为，
不影响公司的独立性，不会侵害公司及中小股东的利益。因此，我们同意将该
关联交易事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
全体独立董事：
刘雪生 徐冬根 陈永涛
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一七年十一月二十四日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-123深圳市联建光电股份有限公司
关于为银行授信额度提供补充抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 补充抵押担保情况概述
为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，公司向相关银行申请了综合授信额度。其中在授信期内，公司以全资子公司惠州市健和光电有限公司、深圳市联动文化投资有限公司为厦门国际银行珠海分行的综合授信额度1亿元（人民币，下同）提供担保。现以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分房产为厦门国际银行珠海分行的综合授信额度 1亿元提供补充抵押担保，期限为不超过 1年。
上述相关综合授信额度以及担保事项已经公司第四届董事会第三十五次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过，本次补充抵押担保事项在董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
被担保人：深圳市联建光电股份有限公司
成立日期：2003年04月14日
注册地：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼
法定代表人：刘虎军
注册资本：61,332.8411万元
经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)；经营进出口业务(具体按深贸管登证字第2003-738号资格证书办理)；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务；房屋租赁。
主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年 1-3月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||119,767,364.01||724,231,776.16||
|利润总额||-24,177,920.55||482,348,286.08||
|净利润||-24,407,099.77||481,017,950.33||
||项目||2018年3月 31日 (未经审计)||2017年 12月31日 (经审计)|
||资产总额||7,446,592,411.78||7,642,073,653.94|
||负债总额||2,369,380,506.88||2,539,958,433.55|
||所有者权益||5,077,211,904.90||5,102,115,220.39|
||资产负债率||31.82%||33.24%|

三、 补充抵押担保合同的主要内容
公司拟与银行分别签订抵押合同，抵押资产详情如下：
担保物：深圳湾科技生态园二区 9栋 B单元 17层17B11，9栋 B单元 18层18B12，9栋B单元19层19B07，总面积为798.77平方米
担保方式：抵押担保、连带责任担保
担保金额：不超过1亿元
担保期限：不超过 1年
授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、 董事会意见
本次公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分房产为厦门国际银行珠海分行的综合授信额度 1亿元提供补充抵押担保事项系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产为公司100%持有，财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、 公司累计对外担保情况
截至目前，公司累计对外担保总额为18.25亿元，其中包括全资子公司对公
司向相关银行申请综合授信额度提供的担保为17.05亿元；公司为深圳市易事达
电子有限公司提供的担保为1.2亿元。本次担保系为厦门国际银行珠海分行的综合授信额度提供补充抵押担保，担保金额为1亿元。
公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、 独立董事意见
公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分房产为厦门国际银行珠海分行的综合授信额度 1亿元提供补充抵押担保事项系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意公司公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分房产为厦门国际银行珠海分行的综合授信额度 1亿元提供补充抵押担保。
七、 备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-102深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
公司自筹划非公开发行股票方案以来，再融资监管政策、资本市场环境和融资时机等因素发生了较大变化。公司综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止2016年度非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。详情请参见2017年10月26日披露的《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。
公司于 2017年 11月 29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]836号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十九日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-036广东海大集团股份有限公司
关于为公司全资及控股子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月20日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟对部分控股子公司银行融资等提供连带责任担保，担保总额度为不超过人民币14.13亿元。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2014-029。现对公司“累计对外担保数量及逾期担保的数量”补充说明如下：
截止本公告披露日，公司对全资及控股子公司的担保余额为10,185万元，连同本次新增担保额度，公司对全资及控股子公司累计担保额度至151,485万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的38.26%。
截止本公告披露日，公司除为全资及控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-091湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于收购 FiagrilLtda.股权项目暨重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票自2016年3月15日（星期二）上午开市起停牌，拟以现金购买的方式获得FiagrilLtda.57.57%的股权。公司分别于2016年4月28日、2016年6月13日召开了第五届董事会第三十次会议及2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了收购FiagrilLtda.股权项目暨重大资产重组的各项议案，同时公司股票于2016年6月13日开市起复牌。现就本次重大资产重组相关的进展情况公告如下：
一、国内境外投资备案
近期，公司本次重大资产重组事项已完成了境外投资备案程序。2016年6月17日，获得了中国（上海）自由贸易试验区管理委员会颁发的《企业境外投资证书》；2016年6月23日、27日，获得了国家外汇管理局上海市分局授予的《业务登记凭证》。
二、交割先决条件的完成
根据公司聘用的境外律师机构DemarestAdvogados出具的《LegalOpinion》，并且经过公司聘请的境内律师机构君合律师事务所书面确认，本次公司重大资产重组涉及的《Share Purchase Agreement and OtherCovenants》（股份购买协议）约定的交割先决条件已全部符合，例如NewCo的分立、LandCo的设立、以及本次交易所必须具备的政府和第三方批准、同意和豁免均已完成；亦未发生任何有关的标的公司或资产、有关鹏欣巴西的重大不利变更等。
三、款项支付
本次重组交易对价的总金额为2亿美元，截至2016年7月12日，公司已完成127,579,042.79美元的股权价款支付，鉴于交割期间境外交割涉及的程序较多，经与交易对手方协商，同意公司保留部分交易对价的支付（即72,420,957.21美元），并约定于2016年7月29日前完成该部分剩余款项的支付。
截至本公告日，本次重组事项涉及的交割事项，包括股权转让、股东信息、债务确认、公司信息以及公司资产等均处于相关的清理、过户、登记等阶段，公司将及时关注各项进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年07月13日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-012广东顺威精密塑料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺威股份”）股票于2018年1月25日连续一个交易日与前五个交易日日均换手率比值达到70.30倍，且累计换手率达20.83%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、大股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、根据公司初步核算的结果，公司2017年度经营业绩出现亏损。除此之外，近期公司内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向第一大股东蒋九明先生问询确认，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经向第一大股东蒋九明先生问询确认，其本人接到华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）电话通知，因其涉嫌操纵证券、期货市场一案由上海市公安局移送上海市人民检察院第一分院并被受理，根据《证券公司融资融券业务管理办法》第三十条规定及《华安证券股份有限公司融资融券业务合同》约
定，其本人涉嫌操纵证券、期货市场被提请司法诉讼，华安证券应处分担保物，收回融资融券债权。因此华安证券于2018年1月25日对其本人在该公司信用账户持有的顺威股份股权进行强制平仓，其通过信用账户持有的公司股份10,800,000股，已被强制平仓7,200,000股，占其持有公司股份的3.45%，占公司总股本的1%，详见与本公告同日披露的《关于第一大股东权益变动的公告》（公告编号：2018-013）。
6、经向第一大股东蒋九明先生问询确认，关于涉嫌操纵证券、期货市场一案，不存在应披露而未披露的进展情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司获悉前述第一大股东蒋九明先生通过信用账户持有的公司股份7,200,000股被强制平仓外，目前未收到任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据公司初步核算的结果，公司业绩下滑超出预期，主要是因为：（1）子公司顺威（泰国）有限公司在客户导入过程中，审厂及产品确认时间延长超出预期，未能如期形成收入；（2）年末存货减值幅度较大；（3）人工成本等管理费用较预期有所增加；（4）因重大资产重组事项产生了较多的中介机构费用；综上，导致公司2017年度归属于上市公司股东的净利润亏损。详见公司于2018年1月23日披露的《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-008）。
3、公司2017年度经营业绩信息，不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情况。
4、公司于2018年1月16日在《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易到期的公告》（公告编号：2018-004）中披露了蒋九明先生正与相关金融机构协商股票再质押或回购事宜，尚未签订正式的展期协议或回购计划协议，其将尽快完
成与相关金融机构协商确认该已到期未回购股票的处置计划。截至本公告披露日，其本人正在积极筹措资金对已经到期的回购式质押股份进行回购，但因为资金筹措难度较大，所以截止目前尚未有明确的回购计划，也未能就质押展期与相关金融机构达成一致。因该笔回购式质押逾期时间较长，不排除相关金融机构在近期采取包括司法冻结或强行平仓等措施进行资产保全。根据相关规定，大股东在被司法机关立案侦查期间不得减持股份，因此暂不能确定相关金融机构是否能够或是否进行强行平仓操作。如有最新的进展情况，其本人承诺将及时通知上市公司履行信息披露义务。
5、公司于2018年1月16日在《关于重大事项核查情况暨复牌公告》（公告编号：2018-005）中披露了《相关股东是否存在代持的核查意见》，经北京大成（深圳）律师事务所核查：目前不能确认文菁华与文细棠具有股份代持关系，也不能确认文菁华所持顺威股份之股份由文细棠实际控制。须待司法机关查明文细棠与黄国海所涉行为是否与本次专项核查事项相关并作出明确定性，或律师能够实施更为详尽的核查之后，方可对本次专项核查事项作出更为准确的判断。截至本公告披露日，仍未形成明确的结论意见。
6、公司于2018年1月18日在《关于收到持股5%股东告知函的公告》中披露了蒋九明先生《告知函》的内容：“为了避免或降低市场对本人目前涉案状态的误解，提请上市公司作出公告：本人到目前为止，仅协助相关执法部门提供相应的材料，并承诺未收到上海市公安局《拘留通知书》或《逮捕通知书》。”。截至本公告披露日，其本人处于取保候审阶段，仍在协助相关执法部门提供相应的材料。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年1月26日
承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受中南红文化集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项出具重组报告书核查意见，就此本公司承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
广发证券股份有限公司 2016年 9月 6日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-036大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东之一朱晔先生的关于部分股份质押及解除质押的通知，现将有关情况公告说明如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱晔|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|2,150,000|2018年4月10日|2019年4月10日|安徽省小额再贷款股份有限公司|1.65%|融资|
|合计||2,150,000||||1.65%||

2、股东股份解除质押的基本情况
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-036
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱晔|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|790,000|2018年3月6日|2018年4月10日|安徽省小额再贷款股份有限公司|0.60%|
|||361,200|2017年3月21日|2018年4月10日|安徽省皖投小额贷款股份有限公司|0.28%|
|||1,178,800|2017年3月21日|2018年4月10日|安徽省皖投小额贷款股份有限公司|0.90%|
|合计||2,330,000||||1.78%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，朱晔先生持有公司股份 130,603,964股，占公司总股本的13.94%，本次质押及解除质押后，朱晔先生累计质押其所持有的公司股份 113,720,280股，占公司总股本12.14%，占其持有的公司股份总数的87.07%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年4月11日
证券简称：双鹭药业 证券代码：002038 编号：2018-028
北京双鹭药业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二次会议于2018年4月16日以电子邮件形式发出会议通知，2018年4月24日公司第七届监事会第二次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，实际表决监事3名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告正文及报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京双鹭药业股份有限公司2018年第一季度报告正文》（2018-030）详见2018年4月25日《中国证券报》公司公告。《北京双鹭药业股份有限公司2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。并同意提交 2018年度第一次临时股东大会审议，且需以特别决议审议通过。
经审核，监事会认为公司对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定，同意对《公司章程》进行修订。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》。
经审核，监事会认为公司原有内部管理制度制订时间较早，现结合公司实际情况，对部分内部管理制度进行修订，其修订程序符合相关法律法规的规定，同意对部分内部管理制度进行修订。并同意将《北京双鹭药业股份有限公司股东大会议事规则》、《北京双鹭药业股
份有限公司董事会议事规则》、《北京双鹭药业股份有限公司监事会议事规则》、《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》、《北京双鹭药业股份有限公司对外投资管理制度》、《北京双鹭药业股份有限公司对外担保管理办法》、《北京双鹭药业股份有限公司独立董事工作制度》、《北京双鹭药业股份有限公司对外提供财务资助管理办法》、《北京双鹭药业股份有限公司募集资金使用管理制度》、《北京双鹭药业股份有限公司累积投票制实施细则》、《北京双鹭药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》共11项公司管理制度提交2018年度第一次临时股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定北京双鹭药业股份有限公司风险投资管理制度的议案》。
经审核，监事会认为公司拟制定《北京双鹭药业股份有限公司风险投资管理制度》，其制定程序符合相关法律法规的规定，同意制定上述制度并提交2018年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二○一八年四月二十五日