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证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-025广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第六次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年财务决算报告的独立意见
公司2016年度财务决算报告内容真实，符合公司实际情况。我们同意 2016年度财务决算报告的内容。
二、关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》内容真实、准确。
三、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过认真阅读公司《2016年度内部控制与自我评价报告》的内容，并
与公司经营管理层交流，查阅了公司的管理制度，我们认为：公司建立了较
为健全内部控制体系，公司现行的内部控制体系和控制制度，符合国家法律
法规的要求。
四、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止2016年12月31日，公司为全资子公司提供担保的金额为 2,131.55万元，公司全资子公司无对外担保的情况。
五、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的事前认可意见和独立意见
瑞华会计师事务（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够勤勉
尽责,客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责
任和义务，我们同意继续聘请瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构。
六、关于 2016年度董事、监事及高管薪酬的独立意见
2016年度，公司能严格按照公司薪酬制度确定公司董事、监事及高级管
理人员薪酬，公司制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况。
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司不超过30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年内，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
八、关于公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度及担保事项的
独立意见
公司为全资子公司提供金额不超过15,000万元人民币的授信担保，主要是保证子公司日常经营所需，有利于子公司的发展，符合公司发展战略。子公司经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，公司对外担保总额为15,000万元。公司本次对子公司担保不会对上市公司独立性构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们一致同意为子公司提供该授信融资担保。
九、关于 2016年度利润分配的独立意见
公司董事会提出的2016年度利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金股利0.55元人民币（含税）。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，预案符合公司的实际情况，有利于公司的正常经营，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案的内容。
十、关于预计 2017年度日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见
公司、子公司清远市星徽精密制造有限公司与上海星翚五金有限公司、青岛美创星徽五金建材有限公司的关联交易是公司正常经营需要，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交董事会审议。
公司日常关联交易预计的议案是公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关规定。我们对公司2017年度日常关联交易预计事项无异议。
十一、关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的 10名激励对象已获授但未解锁的全部权益共计707,500股限制性股票进行回购注
销。由于公司2016年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，公司激励对象已获授但未解锁的第二期851,250股限制性股票股进行回购注销，回购注销因业绩未达成第一期预留限制性股票192,500股。本
次合计注销限制性股票1,751,250股。公司本次回购注销行为符合《公司限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。综上所述，我们一致同意公司按照相关规定回购注销上述限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
周林：____________
韦长英：____________
徐小伍：_____________
二○一七年四月十九日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2019-004
康得新复合材料集团股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券
未按期兑付本息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18康得新SCP001，债券代码：011800757）应于2019年1月15日兑付本息。截至 2019年1月15日营业终了，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“18康得新SCP001”不能按期足额偿付本息，已构成实质违约。现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：康得新复合材料集团股份有限公司
2、债券名称：康得新复合材料集团股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券
3、债券简称：18康得新 SCP001
4、债券代码：011800757
5、发行总额：10亿元
6、发行期限：270天
7、评级情况：上海新世纪主体评级 CC
8、本计息期债券利率：5.5%
9、本期本息兑付日：2019年1月15日
10、本期应偿付本息金额：人民币 1,040,684,931.51元
12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、未按期足额付息或兑付本金的原因
公司四季度以来，受宏观金融环境及销售回款缓慢等诸多因素影响，公司的资金周转出现暂时性困难。截至 2019年 1月 15日营业终了，公司未能按照约定筹措足额兑付资金，“18康得新SCP001”未能按期足额偿付本息，已构成实质违约。为最大程度保证债券持有人的利益，公司正在加速回款进行资金安排，计划近期予以兑付，目前公司生产经营一切正常。
三、相关后续安排
1、公司将积极与各方协商妥善的债务解决方法，通过多种途径努力筹措本期债券本息。同时加强自身经营，努力通过自身经营性现金流偿付本期债券，努力保障后续债务融资工具到期偿付。
2、公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《康得新复合材料集团股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，积极配合主承销商及各投资者，按照银行间市场交易商协会后续管理相关文件要求召开持有人会议。并保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好相关后续违约处置工作，并持续披露进展。
3、公司将全力配合主承销商尽快召开“18康得新SCP001”持有人会议，参与商讨后续救济措施，维护持有人权益。
四、本次兑付相关机构
1、发行人：康得新复合材料集团股份有限公司
联系人：高峰
联系方式：010-82282777
2、主承销商：北京银行股份有限公司
联系人：邢昕、申伊诗
联系方式：010-66223318、66225703
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198780、021-23198682
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年1月15日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-083淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于发行股份购买资产暂不复牌暨一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司34.3333%股权、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司100%股权。鉴于该事项存在较大不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2018年6月19日开市起停牌。公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行信
息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。具体内容详见公司分别于2018年6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月19日、7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月18日、8月25日、9月1日、9月10日、9月15日、9月20日、9月27日、10月11日和10月18日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-042）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-044）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-045）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-047）、
《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-049）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-051）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-058）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-061）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-063）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-070）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-072）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-072）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-080）。
2018年 10月 18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等与本次发行股份购买菏泽华立新材料有限公司34.3333%股权相关的议案。具体内容详见公司 2018年 10月 19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
标的公司上海闵悦有色金属有限公司，存在与公司实际控制人控制的关联公司供通云供应链集团有限公司经营范围上的重合，为规避同业竞争，正在就收购方案进行调整。2018年 9月 19日，经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过新增加收购境外标的，所涉及企业众多，跨越欧洲和美国等多个国家和地区，法律法规和财务制度差异较大，尽调过程复杂，工作量极大，需要耗费较长时间，预计尽调和谈判时间将会进一步延长。公司将积极持续推进上海闵悦有色金属有限公司和境外标的重大资产重组事宜。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）文件的通知，
公司在直通车披露报告书后，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自 2018年 10月 19日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司完成书面回复等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定及时办理股票停复牌事宜。
根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本次发行股份购买资产事宜尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本次发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-088杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2018年11月13日召开的第四届董事会第十七次会议，定于2018年11月29日（星期四）14：30召开2018年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年11月29日（星期四）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月28日下午15：00至29日下午15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网
投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年11月26日（星期一）
（七）出席对象
1、截至2018年11月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室
二、会议议题
1、审议《关于关联方向公司提供财务资助的议案》。
上述议案经公司 2018年 11月 13日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详细内容于 2018年 11月 14日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案|||||||
|1.00||《关于关联方向公司提供财务资助的议案》||√|||

四、会议登记等事项
1、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室杭州华星创业通信
技术股份有限公司董事会秘书办公室；
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在2018年11月27日16：30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系人：张艳柳杭斌
联系电话：（0571）87208518
联系传真：（0571）87208517
地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室
邮编：310052
现场参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365025
2、投票简称：华星投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，本次股东大会不设置总议案。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 11月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附2：授权委托书
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席杭州华星创业通信技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于关联方向公司提供财务资助的议案》||√|||||

委托股东姓名/名称（签章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东证券帐户号码：
委托股东持股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字；
2、委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束；
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第三届董事会2019年第一次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》的独立意见：
关于转让参股公司股权事项，公司事前已向我们提交了相关资料。我们进行了事前审查，并同意提交公司第三届董事会2019年第一次会议进行审议。
我们认为：本次关联交易事项是根据公司未来经营规划及时作出的业务调整，有利于整合、优化公司二片罐业务布局，集中整合资源发展核心市场，符合公司长期发展战略及全体股东的利益。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、公平、合理，没有损害公司和中小股东的利益。
本次关联交易事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在审议此项关联交易时，关联董事回避表决。
因此，我们同意公司本次关联交易事项。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金科技股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
张月红 单喆慜 吴坚
年月日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）051号广东新宝电器股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东新宝电器股份有限公司于2018年4月26日召开的第五届董事会第三次会议及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛山市顺德区凯恒电机有限公司（以下简称“凯恒电机”)的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币10,000万元额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-030）。
二、担保进展情况
2018年7月12日，公司签订了致招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称 “招商银行佛山分行 ”）的《最高额不可撤销担保书》（编号为“757XY201802016701”，以下简称“本担保书”），同意为凯恒电机与招商银行佛山分行签订的《授信协议》（编号为“757XY2018020167”）项下的所有债务承担连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为人民币3,000万元整。
三、最高额不可撤销担保书主要内容
1、保证人：广东新宝电器股份有限公司
授信人：招商银行股份有限公司佛山分行
授信申请人：佛山市顺德区凯恒电机有限公司
2、本担保书为最高额担保书。在授信期间内，招商银行佛山分行可分次向授信申请人提供授信。具体授信业务品种及额度金额，各授信业务品种之间是否可调剂使用，以及具体使用条件等均以招商银行佛山分行审批同意的内容为准。
如在授信期间内招商银行佛山分行根据授信申请人申请对原审批意见进行调整的，后续招商银行佛山分行出具的审批意见构成对原审批意见的补充和变更，并依此类推。
各具体业务到期日可晚于《授信协议》约定的授信期间到期日。
3、保证范围：
本保证人提供保证担保的范围为招商银行佛山分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币3,000万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
4、保证方式：对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
5、保证责任期间：
本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行佛山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
6、担保书的独立性：本担保书是独立、持续有效、不可撤销和无条件的。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为 20,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司 2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的5.36%。截止2018年6月30日，公司实际对子公司担保余额为2,831.37万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.76%。
公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
公司签订的致招商银行股份有限公司佛山分行的《最高额不可撤销担保书》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-087浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2016年 12月 24日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2016年 12月 29日（星期四）在浙江省诸暨市千禧路 5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期投产的议案》。
公司根据光学膜两条生产线实际情况，拟对两条生产线投产时间进行延期，第一条生产线延期至 2017年 6月 30日，第二条生产线延期至 2017年 12月 31日。该次延期仅涉及募投项目竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2016-089号公告。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据公司总经理黄飞刚先生提名，同意聘任俞丽萍女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2016-090号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年12月30日
俞丽萍女士简历：
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|俞丽萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月出生，本科学历。|
|2014年5月至2015年1月供职于盾安控股集团有限公司，担任生产管理；2016|
|年5月进入大东南公司证券部工作。2016年12月，俞丽萍女士通过了深圳证券|
|交易所董事会秘书资格考试。俞丽萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际|
|控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未|
|受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。|
德豪润达 公司独立董事的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议将审议《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于董事长及子公司法人代表为子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》、《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的议案》等相关关联交易事项的议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及公司的《公司章程》及《关联交易制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，发表事前认可意见如下：
1、关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见
公司的控股股东芜湖德豪投资为公司及子公司提供担保，有利于加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。本次担保暨关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
2、关于董事长及子公司法人代表为子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见
本次担保事项有利于加大大连德豪光电顺利获得金融机构财务支持的概率，防范其出现债务违约，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
3、关于为控股股东提供反担保暨关联交易事项的独立意见
本次反担保事项有利于帮助公司持续、稳定经营，加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。本次提供反担保的关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
德豪润达 公司独立董事的事前认可
4、关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易事项的独立意见
本次反担保事项有利于帮助公司持续、稳定经营，加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。本次提供反担保的关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事:苏清卫郝亚超王春飞二○一九年七月二日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
（本页以下无正文，为独立董事对公司关联交易事项的事前认可的签字页）
独立董事签字：
苏清卫 郝亚超 王春飞
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-078中颖电子股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知》；2015年11月25日，公司第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经2015年第一次临时股东大会授权，公司限制性股票激励计划授予登记完成后，注册资本及总股本发生变动。为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，规范公司行为，保护投资者的利益，根据中国证监会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，则需对《公司章程》中相对应的条款做出修订。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）043号浙江永贵电器股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司、永贵电器”）与杭州快越科技有限公司（以下简称“快越科技”）签订《战略合作协议》，双方本着优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，经双方友好协商，决定在高铁Wi-Fi、新能源汽车车载Wi-Fi等方面进行战略合作。
本次签订协议为战略合作协议，不涉及具体交易金额，无需提交公司董事会、股东大会审议通过。
本次签订的战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。
二、协议主要内容
永贵电器在高铁和新能源汽车领域有着很大的市场优势和渠道优势，现永贵电器有意在高铁和新能源汽车产业链进行纵深拓展，以充分发挥行业资源优势；快越科技系一家专业从事无线网络技术研发和产业化应用的技术公司，拥有无线车联网、工业控制无线网络、智慧城市无线网络等技术。
1、合作方式
永贵电器作为前端市场开拓及销售，快越科技作为高铁Wi-Fi、新能源汽车车载Wi-Fi技术支持方及相关产品制造生产方，即快越科技作为永贵电器的OEM供应商。
2、各方责任及义务
永贵电器负责市场的开拓、市场销售，及时告知快越科技市场对于产品的新需求等；快越科技负责产品设计、制造，对永贵电器的技术支持及售后人员进行培训等。
双方为共同取得市场订单，实现双赢，永贵电器中标后有义务将中标价格告知快越科技，根据永贵电器中标价格，对双方的合作价格作出相应的调整。如永贵电器中标价格高于市场平均价格，永贵电器有义务与快越科技分享利润；如永贵电器中标价格低于市场的平均价格，为支持永贵电器的市场拓展，快越科技有义务对售价进行下调，与永贵电器共同分担。
随着市场订单的持续增加，为实现双方的共同利益，双方均有义务对产品进行持续性成本优化和技术改进。
三、对公司的影响
本次合作有利于充分发掘双方在各自领域的资源优势，实现优势互补，合作共赢，有利于加快公司在轨道交通行业及新能源汽车行业的产业布局，优化公司产品结构，提高公司的品牌形象，符合公司同心多元化的发展战略，为公司提供新的利润增长点，对公司未来业务发展和业绩将产生积极影响。
四、风险提示
1、本协议的签署是双方对高铁Wi-Fi、新能源汽车车载 Wi-Fi市场的开发合作，但未来该市场的推广和发展前景存在不达预期的可能性，因此对公司未来业绩的影响也存在不确定性。
2、本协议是战略合作协议，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定，相关合作事项仍存在不确定性。
3、敬请投资者注意风险，理性投资。
五、备查文件
双方签订的《战略合作协议》
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2016年5月22日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-031深圳市欣天科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了适应深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，优化部门职能，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后公司组织架构如下：
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-040索菲亚家居股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于2015年6月24日在公司会议室召开，经与会职工无记名投票，会议选举王玉娟女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
王玉娟女士将与公司 2015年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会二0一五年六月二十七日附件：职工代表监事简历
王玉娟女士，中国国籍，1954年 9月出生，大专学历，会计师。1976年开始参加工作，先后任职于广东省百货公司、广东省拍卖行、广东商业企业集团和广东省天贸集团。2009年11月加入本公司，历任公司审计部部长，公司第二届监事会监事会主席以及职工代表监事，现任公司行政部副经理。
王玉娟女士与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王玉娟女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-21四川雅化实业集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为推动战略规划的实施，积极发展新产业，2016年3月29日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”、“公司”）与上海澍澎新材料科技有限公司（以下简称“澍澎公司”）部分股东签署了《上海澍澎新材料科技有限公司股权转让协议》。公司拟自筹资金1,150万元人民币，受让澍澎公司部分股东转让的公司10%股权。本公司已持有澍澎公司5%的股权，本次股权转让完成后，公司将合计持有澍澎公司15%的股权。
本次投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；该投资事项为董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议；该投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
本次交易的对方为澍澎公司的股东，与公司不存在关联关系。
二、投资标的基本情况
公司本次投资的标的公司是上海澍澎新材料科技有限公司，其住所位于上海市奉贤区民乐路88号1幢2231室；注册资本625万人民币；类型为有限责任公司；法定代表人为向军辉；成立日期为2016年1月21日；经营期限从2016年1月21日至2036年1月20日；经营范围为从事新材料科技、节能科技、环保科技、化工科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，弱电工程施工，建筑防水建设工程专业施工，建筑装饰材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、保
温材料、机电设备、防水材料、建筑材料、工业自动化设备批发、零售，商务信息咨询，
综合布线。
该公司转让前股权结构为：自然人股东向军辉持股56%、陈燕持股20%、吴天新持股8%，法人股东上海加亿投资有限公司和本公司各持股5%、上海辛葵科技股份有限公司持股4%、上海长源毓道投资合伙企业企业（有限合伙）持股2%。
该公司为新设立公司，目前暂无经营指标。
三、交易标的及定价原则
本次交易的标的为澍澎公司部分股东所持公司10%的股权；该交易的定价是基于澍澎公司拥有非超临界条件下制备气凝胶产品的专有技术，产品市场前景较好，有较好的业绩预期，交易价格经双方协商确定。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：1、陈燕
2、上海辛葵科技股份有限公司
乙方：四川雅化实业集团股份有限公司
丙方：上海澍澎新材料科技有限公司
丁方：向军辉
（一）转让标的
本次转让标的为甲方所持标的公司10%股权，其中甲方1转让的标的公司6%股权；甲方2转让的标的公司4%股权。
（二）转让价款及其支付
甲乙双方确认，本协议项下标的股权的转让价格为11,500,000元，分两期支付，首笔转让款于本协议生效后五个工作日内支付50%，其余在标的股权完成工商变更登记后五个工作日内一次性付清。
（三）交割
标的股权变更至乙方名下，乙方按照约定完成款项支付后，即完成本次交易的交割。
（四）违约责任
1、甲乙双方未按本协议约定及时办理有关手续的，每逾期一日，应按壹仟元/日（人民币）的标准（若存在多项违约情形的，按此标准累加计算）向对方支付迟延履行违约金。
迟延达到三十日的，守约方有权解除协议。
2、各方有违反保证、确认、承诺条款或者有其他违反协议约定情形的，应当向守约方支付等于股权转让款总额1%的违约金；若由此给守约方造成损失的，还应当赔偿因此给守约方造成的全部损失。
（五）生效
本协议自甲乙双方有权机构作出批准本次收购的决议之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
一是气凝胶是未来应用广泛的新材料，其应用将极大地改变交通运输、热网管道建设、石油石化行业、工业设备领域的发展。气凝胶材料是迄今为止绝热性能最好的材料，广泛应用在航空航天、石油化工、电力冶金、船舶车辆、精密仪器、冰箱冷库、服装帐篷、建筑节能等领域，是传统隔热材料革命性替代产品。
二是气凝胶市场前景非常好，目前正处于市场需求的爆发阶段。从全球气凝胶市场来看，2014年–2020年复合增长率高达36.4%，而且还会随着新应用领域不断扩大而强势增长；从国内气凝胶市场来看，市场增长将会以快于国际平均水平的速度迅速增加，预计2015年到2020年的复合增长率约达61.1%，将在工业和设备领域获得大批量应用，2020年开始全面替换传统工业保温材料，产值将在1000亿以上，因此该产品的市场前景十分广阔，且处于暴发期。（以上数据来源：Allied市场研究报告、圣诺节能公司研究报告）
三是澍澎公司拥有气凝胶生产的独有技术，具有强大的技术核心竞争力。澍澎公司拥有在非超临界条件下制备气凝胶产品的专有技术，与其他采用超临界法生产的气凝胶相比，该生产工艺下生产的气凝胶产品较强的成本竞争优势。通过本次合作，可利用本公司的实业管控经验，尽快实现澍澎公司现有气凝胶产品规模化和新产品研发应用的产业化，进一步拓展气凝胶产品相关的应用领域。同时，澍澎公司未来将通过对接多层次资本市场，为
公司的发展带来契机，进一步做强做大。
综上，该投资将使公司在新产业上的布局得到进一步完善和提升，符合公司整体战略发展和产业布局。
2、可能存在的风险
一是不排除其他生产企业从安全和经济的角度出发加大研发投资，从而取得相同技术的突破，形成与澍澎公司竞争的风险。
二是作为新材料，其市场推广具有一定的周期性，受到诸多的因素影响，不排除市场不达预期的风险。
3、对公司的影响
本次投资有利于公司分享新材料科技发展领域所带来的红利，提升公司的盈利能力及市值，为股东带来更大的回报。公司现有主业运行良好、现金流充沛，投资气凝胶公司不会对公司目前的生产经营产生重大影响。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、《上海澍澎新材料科技有限公司股权转让协议》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2016年4月6日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-049浙江东南网架股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 9月 7日在公司会议室召开职工代表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举郁无畏先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。
郁无畏先生将与公司 2017第二次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历
郁无畏：男，中国国籍，1973年10月生，本科学历，助理工程师。曾任浙江东南网架股份有限公司投标办职员、招标中心主任、管理总监、审计总监、总承包管理部经理。现任本公司职工监事、招标总监。
郁无畏先生未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，郁无畏先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－016号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2015年 4月 23日下午 14时在公司十一楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席李媛媛女士召集，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<2014年年度报告>和<2014年年度报告摘要>的议案》
全体监事一致认为公司《2014年度报告及 2014年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014年年度报告和 2014年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
本议案尚需提请 2014年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
2014年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。《2014年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
2014年度公司实现营业收入200,037,320.65元，比上年同期增长18.92%；净利润46,391,308.32元，比上年同期增长14.95%。公司资产质量及财务状况良好。与会监事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
以公司截止2014年12月31日总股本11,070万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金股利2,767.50万元（含税），剩余未分配利润13,180.91万元继续留存公司用于支持
公司经营发展需要。《2014年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
独立董事发表了独立意见；于同日召开的第二届董事会第十次会议也审议通过了此议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2015年度审计工作的稳健和连续性，经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立
意见；于同日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保荐机构国金证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
（七）审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真的
核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》发表了独立意见；公司同日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；公司保荐机构国金证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
（八）审议通过了《关于<调整2015年度监事薪酬>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及
《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司监事会决定2015年度对公司监事薪酬总额拟定税前不超过80万元。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》
全体监事对 2015年第一季度报告全文进行了全面了解和审核，监事会及全体监事认为：公司编制的《2015年第一季度报告全文》，符合公司业务、资产、规范运营的实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2015年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会 2015年 4月 23日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-003号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续二个交易日（2015年1月28日、2015年1月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，并不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内部外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者关注公司于2015年1月22日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（1）加盟模式下品牌维护风险
公司主要采用品牌加盟的模式实现公司发展壮大。品牌加盟有利于充分利用加盟商资金和区域零售经验，从而实现公司品牌和规模的快速扩张，实现爱迪尔珠宝品牌从珠三角快速走向全国。截至2014年6月30日，公司已拥有加盟店 360家，覆盖全国263个城市。
公司制定了严格的加盟商管理制度，建立了完善的加盟商甄选和培训机制，对不服从公司管理或未达到公司相关要求的加盟商实行淘汰制，通过对其进行科学、完善、细致、周密的管理，使公司在大力发展加盟商时充分利用加盟经营的优势，努力打造爱迪尔卓越的品牌战略；公司在发展加盟商经营过程中没有出现严重影响公司品牌的事件。
但由于加盟商不在公司的直接控制之下，人力、资金、货物均独立于公司运行，仍可能存在少部分加盟商出于自身利益的考虑，违反公司加盟商管理制度，从而使公司的整体形象和品牌受到一定程度损害的情况，有可能对公司后续经营与发展造成一定的负面影响。
（2）市场竞争风险
以外资和港资品牌珠宝商为代表的知名品牌珠宝商在一线城市树立起良好的品牌形象后开始向二三线城市拓展,而以公司为代表的一批国内品牌在加快二三线城市开店布局、发掘二三线城市消费潜力、快速扩大市场份额、提高品牌的市场知名度的同时，开始为进入一线城市打好基础。珠宝首饰行业市场呈现出不同品牌在不同区域互相渗透的竞争格局，目前市场集中度不高。
虽然公司坚持以品牌建设为中心，通过一系列的产品设计创新、管理创新、品牌建设创新等创新活动，经营业绩呈现快速增长的良好势态，在珠宝首饰行业树立了较好的口碑；但与周大福、周生生、谢瑞麟等港资品牌竞争对手相比，如果公司不能通过各种方式不断提高竞争力，在短期内做强做大，进一步巩固和扩
大竞争优势，有可能在竞争中处于不利地位。
（3）主要原材料价格波动风险
公司主要原材料为铂金、黄金、钻石等。从较长时期看，国际钻石报价整体呈现缓慢上涨态势。报告期内，根据 Idexonline数据显示，钻石价格在2011年6月达到高点后缓慢回落，并于2012年底企稳，2013年及2014年上半年平缓波动。
报告期内，黄金和铂金价格因受各种因素影响波动较大，2013年下跌幅度较深，2014年上半年小幅回升。虽然由于珠宝玉石首饰行业特殊的定价模式，价格波动通常可以传导到零售终端，但如果原材料价格波动不能及时有效传导到零售终端，则可能会影响公司盈利的稳定性。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年1月30日