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江苏法尔胜股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会和相关中介机构向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于对全资子公司增资的独立意见
该增资事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，该增资是基于摩山保理的业务发展需要，有利于摩山保理快速发展，该增资事项对合并报表当期利润无不利影响，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。同意该增资方案。
二、关于公司为子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司为子公司提供担保的议案事项，发表如下独立意见：
公司为全资子公司上海摩山商业保理有限公司、控股子公司江苏东纲金属制品有限公司提供担保，是为其生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，同意将该事项提交 2016年第二次临时股东大会审议。
三、关于董事会新增董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、
负责的态度，基于独立判断，对公司董事会新增董事事宜发表如下独立意见：
本次新增董事事项，是基于 2016年第二次临时股东大会审计通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》的前提下，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。根据公司提供的资料，独立董事候选人钟节平先生、董事王建明先生任职资格符合担任上市公司董事的条件及所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们无异议，该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
程龙生 周辉 李明辉
年 月 日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人申华萍先生/女士，作为濮阳惠成电子材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与濮阳惠成电子材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为濮阳惠成电子材料股份有限公司或其附属企业、濮阳惠成电子材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括濮阳惠成电子材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在濮阳惠成电子材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
申华萍本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：申华萍（签署）
日期：2017-03-31
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-118广东鸿图科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第七次会议的会议通知于2016年11月30日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2016年12月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》；
具体内容详见公司2016年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集配套资金方案的公告》。
（一）本次募集配套资金所发行股份的数量
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）本次募集配套资金金额
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）本次募集配套资金用途
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）对本次重组有关事项的相应调整
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》；
本次募集配套资金方案调整事项在公司股东大会授权董事会决定的事项范围内。
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 9月 18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司与广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司签订<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》；
同意公司与广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司就本次募集配套资金方案调整涉及的相关事项签订《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。
协议的主要内容详见公司2016年12月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》。
根据本次募集配套资金方案调整事项，同意修订公司就本次重组编制的《广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要，修订后的具体内容详见公司 2016年 12月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二〇一六年十二月七日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—062深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于取消2014年7月30日召开2014年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网上刊登了《关于2014年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的通知》,通知原定2014年7月30日召开临时股东大会审议如下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）认购方式
（6）定价基准日
（7）发行价格及定价方式
（8）限售期
（9）股票上市地点
（10）募集资金数额及用途
（11）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（12）决议的有效期
3、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》
4、审议《2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6、审议《关于与北京搜房网络技术有限公司签署<搜房网-世联行股权投资与合作协议>的议案》
7、审议《关于与认购对象签署<股份认购合同>的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易议案》
根据目前公司实际情况需要，公司与各认购对象重新签署了附条件生效的《股份认购合同》，根据相关规定，公司需重新召开董事会、股东大会审议非公开发行相关事项。鉴于此，公司董事会决定取消2014年7月15日发出的《深圳世联行地产顾问股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的通知》，具体召开时间将另行通知。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-056哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、一致行动人的通知，王春钢先生将所持有的本公司部分股份进行了质押，具体如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王春钢|是|13,050,000|2018年12月13日|2019年12月13日|海通证券股份有限公司|30.7812%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，王春钢先生持有公司股份42,396,031股，占公司总股本的比例为6.2192%，其所持有公司股份累计质押13,050,000股，占公司总股本的比例为1.9143%。
截至本公告披露日，公司控股股东、一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成合计持有公司股份258,446,028股，占公司总股本的比例为37.9120%。公司控股股东、一致行动人所持有公司股份累计质押80,499,292股，占公司总股本的比例为11.8086%，占其所持有
公司股份总数的比例为31.1474%。其中，邓喜军先生累计质押48,469,293股，占公
司控股股东、一致行动人合计持有公司股份总数的比例为18.7541%，张玉春先生累计质押18,979,999股，占公司控股股东、一致行动人合计持有公司股份总数的比例为7.3439%，王春钢先生累计质押13,050,000股，占公司控股股东、一致行动人合计持有公司股份总数的比例为5.0494%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年十二月十五日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-076北京华录百纳影视股份有限公司
关于举办投资者交流会活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“华录百纳”或“公司”)投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者能深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者交流会，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2015年11月20日（星期五），上午9:30至11:30。
2、接待地点：中国华录大厦六层 602会议室（北京市石景山区阜石路 165号）。
3、公司参会人员：华录百纳副总经理、董事会秘书陈永倬先生。
4、预约方式：请需要参加交流会的投资者在投资者交流会召开前 2个工作日与公司证券部联系，证券部统一进行接待登记。
联系人：梁姗；
电话：010-52281866；传真：010-56842325。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。
衷心感谢广大投资者对公司的支持！
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年十一月十六日
新天科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》及《公司章程》等规定，基于公司对注册资本及注册地址进行的变更，相应修订《公司章程》的相关内容，具体修订内容如下：
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|-|-|-|-|
|原《公司章程》||修订后《公司章程》||
|条文|内容|条文|内容|
|第5条|公司住所：郑州高新技术产业开发区国槐街19号|第5条|公司住所：郑州高新技术产业开发区红松路252号|
|第6条|公司注册资本为人民币535,501,781元。|第6条|公司注册资本为人民币534,389,981元。|
|第19条|公司现股份总数为535,501,781股，均为普通股。|第19条|公司现股份总数为534,389,981股，均为普通股。|

新天科技股份有限公司
二○一七年三月二十九日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-003
浙江正元智慧科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票 2017年 4月 24日，4月 25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、在公告中郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-016
永清环保股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告全文及摘要》已于2016年4月6日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司情况，公司将于2016年4月15日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘正军先生，副总经理兼董事会秘书熊素勤女士，副总经理兼财务负责人刘佳女士，独立董事张玲女士以及银河证券保荐代表人刘智博先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—015晨光生物科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第二十四次会议及2018年10月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司决定进行股份回购，回购资金总额为不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），回购股份的价格为不超过人民币6.50元/股（含6.50元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购后的股份将依法注销减少注册资本。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》，2018年12月28日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，并分别于 2018年12月01日、2019年01月02日与2019年02月01日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年02月28日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,839,433股，成交金额为人民币10,611,611.54元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.36%，最高成交价为 5.90元/股，最低成交价为5.63元/股。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-042号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第五次会议，于2018年8月22日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2018年8月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
同意本议案提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的议案》，关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；
同意公司与杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）共同对杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“海康汽车技术”）和杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”）进行增资：1）海康威视和跟投合伙企业分别以现金4,800万元、现金3,200万元对海康汽车技术进行增资，共计增资 8,000万元；2）海康威视和跟投合伙企业分别以现金 3,000万
元、现金2,000万元对海康机器人进行增资，共计增资 5,000万元。
同意授权公司经营层全权办理本次增资的相关事宜，包括但不限于：向有关政府主管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，办理相关的工商登记、变更手续，以及其他有关的必须、恰当或合适的所有事宜。
跟投合伙企业是海康威视的关联法人，海康汽车技术和海康机器人是海康威视的控股子公司，海康威视与跟投合伙企业共同增资海康汽车技术和海康机器人构成关联交易。本次关联交易的金额为7,800万元。
此外，加上第三届董事会战略委员会2018年第二次会议（2018年3月9日）审议通过的海康威视与跟投合伙企业共同出资成立杭州海康慧影科技有限公司（海康威视出资4,800万元），连续12个月内，海康威视与跟投合伙企业达成的关联交易累计金额为12,600万元，占公司最近一期经审计净资产的0.42%。
《关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与杭州海康慧影科技有限公司签订借款合同的议案》；
同意公司与控股子公司杭州海康慧影科技有限公司（以下简称“海康慧影”）签订《借款合同》，约定海康慧影在保证正常运营所需资金的基础上，将剩余闲置资金拆借给海康威视统一管理，该子公司的借款额度不超过海康威视上年经审计净资产的5%（额度内可循环拆借），借款利率按海康威视同期所能获得的最高活期协议存款利率计算。协议有效期为3年。本次合作有利于公司及海康慧影提升资金管理效率、提高整体资金收益。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-074珠海市乐通化工股份有限公司
关于全资子公司停止危险化学品生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月20日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司停止危险化学品生产的议案》，同意全资子公司郑州乐通新材料科技有限公司（以下简称“郑州乐通”）停止危险化学品生产。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事宜未达到股东大会审议标准，自董事会表决通过后生效，董事会授权管理层办理本次停产的相关事宜。
以上事项无需履行关联交易程序，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、全资子公司基本情况
公司名称：郑州乐通新材料科技有限公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91410100559612315R
法定代表人：刘明
住所：郑州经济技术开发区第二大街经北三路69号
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2010年7月 27日
经营范围：生产和销售油墨、涂料及相关的配套产品。
财务数据：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|郑州乐通-2018 年12月 31 日（审计）|合并报表-2018 年12 月31 日（审计）|占比（%）|郑州乐通-截至2019 年 9月 30日（未审计）|合并报表-截至2019 年 9月 30 日（未审计）|占比（%）|
|总资产|98,568,762.45|957,886,287.66|10.29%|74,126,993.64|921,912,059.77|8.04%|
|净资产|65,846,602.39|432,770,588.74|15.22%|62,483,573.44|418,379,134.11|14.93%|
|营业收入|85,579,703.89|487,438,097.33|17.56%|38,302,315.85|336,801,417.28|11.37%|
|净利润|275,564.87|-33,745,975.10|-0.82%|-2,895,035.25|-14,286,256.63|20.26%|

二、全资子公司停止危险化学品生产的原因
1、郑州乐通位于郑州经济技术开发区的中心,随着经济技术开发区进一步发展，周边新建了较多的酒店、商住楼等物业，目前该位置不再适宜生产危险化学品。
2、当地政府对环境污染防治管控越来越严格，出现重污染天气时各工业企业就必须轮流停产。2019年已停产多次，每次停产十多天，对生产经营造成严重影响。
3、根据国家及省、市环保要求，各企业要强化有机废气（VOCS）的综合治理工作，要求近期各企业必须全面升级废气排放系统，而升级改造废气治理系统就需要投入上千万资金。
4、目前公司的两个全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司(以下简称“乐通新材料”)及湖州乐通新材料科技有限公司(以下简称“湖州乐通”)为华南及华东两大生产基地，产能完全能满足市场需求。同时，集中生产，能降低生产成本。
鉴于郑州乐通继续生产危险化学品存在上述问题，并且安全生产许可证即将到期，公司同意郑州乐通停止危险化学品生产，不再续办安全生产许可证。
三、全资子公司资产、人员、业务安置计划
郑州乐通停产后，公司将对其部分资产进行划转及处置，同时对部分员工进行解除劳动合同。具体情况如下：
1、以 2019年10月 31日为资产划转的基准日，公司将郑州乐通可使用的存货及固定资产合计价值约278万元划转至其他子公司湖州乐通和乐通新材料，并对无法使用的存货及固定资产合计价值约244万元进行报废处理。
2、郑州乐通将按照国家有关法律、法规的规定进行解除劳动合同，并给予员工合理补偿金，预算约为133万元。
3、因郑州乐通停产后未来年度业绩不确定，故账面递延资产 250万将不再确认，需调整冲回。
4、郑州乐通仍会保留部分销售职能，直至现有的投标客户合同到期。
以上数据仅为公司财务部初步测算数据，在郑州乐通停产事宜处理期间发生的资产、业务、人员变动情况将据实调整，最终数据将以经会计师审计后的财务数据为准。
四、对公司的影响
本次郑州乐通完成停止危险化学品生产后，对存货及固定资产的划转及处置完成后将会影响郑州公司经营业绩约 772万左右（其中影响合并报表 675万左右）；此次停止郑州乐通危险化学品生产对公司整体业绩影响不大，且从长远来
看将有利于整个集团优化生产结构、优化组织人员结构、优化集中使用资金、能
有效达到公司开源节流的目的。
公司将按照深圳证券交易所信息披露的相关规则，对后续事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2019年12月 21日
上海东富龙科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十八次（临时）会议有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第十八次（临时）会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表独立意见：
一、关于股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称《管理办法》）《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司《限制性股票激励计划》所授予的预留限制性股票第一期解锁条件是否达成等事项进行了审查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对预留股权激励股份第一期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的条件已经成就。因此，我们同意公司为4名激励对象办理《限制性股票激励计划》所授予的预留限制性股票第一期解锁相关事宜。
二、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金购买低风险保本型银行短期（不超过1年）理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海东富龙科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次（临时）会议有关事项的独立意见》的签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-088深圳英飞拓科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司思望通讯有限公司(以下简称“思望公司”)提供不超过美金3000万元的担保额度，担保期限不超过三年。
公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，以下情形需经股东大会审议通过：
1)担保对象的资产负债率超过70%；
2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
公司拟提供的担保额度为美金3000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的8.52%；对外担保总额为美金4000万美元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的11.36%，占公司最近一期经审计总资产（合并报表）的10.28%；本次担保对象的资产负债率为63%，未达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”。本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会。
二、被担保人基本情况：
1、公司英文名称：Swann Communications Pty Ltd
2、公司中文名称：思望通讯有限公司
3、成立日期：1987年6月16日
4、地址：PWC
Freshwater Place,2 Southbank Boulevard,Southbank VIC 3006
5、法定代表人: BARTON, IAN CARY
6、注册资本：12澳元
7、经营范围：电子产品批发
三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：美金3000万元
四、董事会意见
1、提供担保的目的：根据《股权出让协议》的相关约定，公司在交割时已代思望公司偿还对汇丰银行的全部借款，从而解除对资产的权利限制；思望公司通过公司担保恢复原来的汇丰银行授信，用来偿还英飞拓国际已代付的银行债务和支持正常运营。
2、董事会认为：公司为控股子公司提供担保，符合公司战略发展的要求，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述担保额度全部实施，公司对外担保累计金额为美金4000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的11.36%。公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-050广州集泰化工股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会
议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销北京安泰京粤粘胶剂
有限公司等5家全资子公司的议案》。根据公司经营管理的需要，为进一步整
合公司现有资源，完善内控体系，提高运营效率和管控能力，降低经营管理
成本，公司决定注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司、上海安东泰粘胶剂有限
公司、深圳市安信泰胶业有限公司、成都市安锦泰胶业有限公司、杭州浙泰
建材有限公司等5家全资子公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注
销事宜。
近日，公司已完成对成都市安锦泰胶业有限公司的清算及注销，并办理
完毕工商注销登记。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、注销对象情况
名 称：成都市安锦泰胶业有限公司
统一社会信用代码：91510100788129052E
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市成华区羊子山路68号4栋2单元11层25-27号
法定代表人：贺飞
注册资本：100万元
成立日期：2006年05月17日
营业期限：2006年05月17日至2026年05月16日
经营范围：销售：粘合剂（不含危险化学品）、建材（不含油漆）；自有
房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
股东情况：成都市安锦泰胶业有限公司为公司全资子公司，公司持有其
100%的股权。
三、注销对公司的影响
本次注销成都市安锦泰胶业有限公司不会对公司的整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。杭州浙泰建材有限公司注销后，公司合并财务报表范围将相应变化，其业务、债权债务等均由公司继承，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响。
四、备查文件
1、第一届董事会第六次会议决议
2、2016年第一次临时股东大会决议
3、成都市安锦泰胶业有限公司《营业执照》
4、准予注销登记通知书
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2018年11月3日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－052金浦钛业股份有限公司
关于重大资产重组方案调整不构成重大调整的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年7月17日，上市公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产中发行对象的锁定期的议案》等相关议案，对本次重组的股份锁定安排进行了调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次方案调整不构成重组方案的重大调整。
一、重组方案调整的具体情况
经交易各方进一步沟通并取得协商一致，经上市公司与交易对方审慎决策，对本次重组的相关方案进行了调整。涉及调整的方案具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|项目|调整前|调整后|
|股份锁定|古纤道新材料所认购的公司股票自该等股份上市之日起12个月内不以任何方式转让，在满足前述法定锁定期的前提下，按照下述规则分期解锁：第一期解锁：公司披露2018年的年度报告及公司聘请的具有证券从业资格的审计机构对绿色纤维2018年度实现的净利润情况（即合并报表中扣除非经常性损益及因使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的收益后的净利润，下同）出具标准无保留意见的审计报告或专项审核报告后，本期可解锁的股份比例=绿色纤维本期实现净利润占业绩承诺期内承诺净利润总和的比例；第二期解锁：公司披露2019年的年度报告及公司聘请的具有证券从业资格的审计机构对绿色纤维2019年度实现的净利润情况出具标准无保留意见的审计报告或专项审核报告后，本期可解锁的股份比例=绿色纤维累计实现净利润占业绩承诺期内承诺净利润总和的比例–截至上期累计已解锁比例；第三期解锁：公司披露2020年的年度报告及公司聘请的具有证|新材料所认购的公司股票自该等股份上市之日起三十六个月届满或本次交易实施完毕后前海久银履行完毕业绩承诺补偿义务之日前（以二者日期孰晚为准）将不以任何方式转让。|

||
|-|
|券从业资格的审计机构对绿色纤维2020年度实现的净利润情况出具标准无保留意见的审计报告或专项审核报告后，本期可解锁的股份比例=绿色纤维累计实现净利润占业绩承诺期内承诺净利润总和的比例–截至上期累计已解锁比例；第四期解锁：公司披露2021年的年度报告及公司聘请的具有证券从业资格的审计机构对绿色纤维2021年度实现的净利润情况出具审计报告或专项审核报告后，本期可解锁的股份数=本次重组获得的全部对价股份数–截至上期累计已解锁股份数–已用于业绩补偿的股份数（如有）。在满足上述条件的同时，新材料最后一期解锁股份需待股份补偿责任履行完毕后方能执行解锁。|

二、本次方案调整不构成重组方案的重大调整
依据2015年9月18日中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
“1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
本次重组方案的调整不涉及交易对象、交易标的、交易作价、配套募集资金的变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次方案调整不构成重组方案的重大调整。”
三、本次方案调整履行的相关程序
2019年7月17日，上市公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产中发行对象的锁定期的议案》等相关议案，对本次重组的股份锁定安排进行了调整。公司独立董事就上述事项进行了审阅，并发表了独立意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次重组方案的调整不涉及交易对象、交易标的、交易作价、配套募集资金的变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次方案调整不构成重组方案的重大调整。上市公司已履行了董事会决策程序，符合相关法规规定。
五、备查文件
（一）《金浦钛业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
（二）独立董事出具的独立意见；
（三）《民生证券股份有限公司关于金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整之核查意见》。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-084山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2016年 9月 17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 9月20日下午3:00以现场方式召开，会议由监事会主席王凯先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事逐项表决通过对公司非公开发行股票方案的调整：
（1）发行数量
原方案：
本次非公开发行的股票数量不超过 2,700万股（含 2,700万股）。公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
【根据 2016年 5月 25日召开的 2015年度股东大会决议，2015年度公司利润分配方案为：以公司总股本 159,565,592股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金股利 2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 27股。2016年6月1日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2016年6月7日，除权除息日为2016年6月8日。公司2015年度利润分配方案已于2016年6月8日实施完毕。
鉴于公司上述利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行数量上限作出相应调整如下：
本次非公开发行股票数量由不超过 2,700万股（含 2,700万股）调整为不超过
9,990万股（含9,990万股）。】
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过 8,910万股（含 8,910万股）。公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
（2）募资资金投向
原方案：本次非公开发行股票募集资金总额不超过 196,947万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目|项目总投入|本次募集资金投入|
|1|数字营销技术研发中心|31,191|31,191|
|2|移动数字营销平台|36,713|36,713|
|3|移动端社会化内容营销平台|18,248|18,248|
|4|数字营销整合运营中心|70,795|70,795|
|5|补充流动资金|40,000|40,000|
|合计||196,947|196,947|

调整为：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过175,610万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目|项目总投入|本次募集资金投入|
|1|数字营销技术研发中心|31,191|25,070|
|2|移动数字营销平台|36,713|31,760|
|3|移动端社会化内容营销平台|18,248|10,920|
|4|数字营销整合运营中心|70,795|67,860|
|5|补充流动资金|40,000|40,000|
|合计||196,947|175,610|

本次认购数量调整实际上系根据募集资金规模相应调整的，募集资金用途与原
发行方案一致，与原发行方案相比较未发生实质性变化或重大调整。
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会对《非公开发行股票预案》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会 2016年9月21日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-011凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年3月29日在公司一楼会议室召开。
会议于 2017年 3月 20日以电子邮件及书面形式发送给各位董事。会议应出席董事 9名（含独立董事 3人），实际出席 9名。本次会议由公司董事长 Hao Hong先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程等规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过如下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年年度报告及摘要》。
年度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
总经理 Hao Hong先生在会上向董事会做 2016年总经理工作报告。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-011该报告真实完整地反映了公司 2016度的经营成果和财务状况，总结了董事会的工作情况，报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。
公司独立董事郭宪明、李兴刚、王梅祥向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在 2016年度股东大会上向股东大会述职。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入 110,319.50万元，同比增长32.82%；
实现归属于上市公司股东的净利润 25,273.52万元，同比上升64.60%。
6、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润为 252,735,199.94元（合并报表），其中，母公司实现净利润 128,809,299.95元，母公司按照10%比例提取法定盈余公积金 12,880,930.00元。截止 2016年 12月 31日，合并报表未分配利润为 632,074,793.98元，资本公积余额为 980,716,756.05元，母公司可供股东分配的利润为 133,608,463.63元。
鉴于公司目前经营发展情况良好，且上市后资本公积余额较大，股本较小和流通盘较小导致公司股票流动性较差，根据《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-011事会制定公司 2016年利润分配预案为：
以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），不送红股，以公积金每 10股转增股本 10股。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司筹备上市以来聘任的审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司财务审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验，完成各项审计任务，确保公司财务审计工作的连续性与准确性。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。审计费用授权总经理与华普天健会计师事务所根据市场行情商定。
公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高管 2016年度薪酬执行情况及 2017年度薪酬方案》。
公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-011审计报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<公司 2016年度内部控制评价报告>的议案》。
报告详情及公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
报告详情及公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》。
《关于召开 2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-011资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
5、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016－068广发证券股份有限公司
2016年 10月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司2016年10月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2016年10月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
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|公司名称|2016年10月||2016年1-10月||2016年10月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|959,444,195.70|424,644,856.08|11,535,075,588.35|4,880,521,310.14|70,234,853,582.95|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|178,025,163.29|100,134,895.27|1,671,426,985.49|889,747,155.10|2,857,657,615.90|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一六年十一月五日