Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-12108鼎捷软件股份有限公司
关于对外投资设立移动平台合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
随着移动互联网+及中国制造 2025风潮的演进，以大规模订制为核心的智能制造，以及强调虚实融合的全渠道零售等趋势不断重塑产业边界，种类繁多各式智能终端将在不同的计算形式、不同的用户环境以及不同的交互模式下逐步出现在各式场景。
为加速公司在端平台的布局，进一步扩展移动应用场景，将由公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司（以下简称“鼎捷网络”或“子公司”）与北京慧友云商科技有限公司（以下简称“慧友云商”）共同出资设立移动平台合资公司。
此次双方资本合作，结合双方优势，将公司累积的行业知识与产品优势与慧友云商在移动应用场景的探索进一步整合，在云技术及移动应用场景方面展开进一步深度合作与积极探索，有利于加速公司在端平台的布局，进一步扩展移动应用场景，引领制造与流通行业移动与互联应用解决方案，实现公司产品的移动化应用以快速扩展市场。
公司全资子公司鼎捷网络与慧友云商共同出资 2,600万元人民币设立移动平台合资公司，新设公司的注册资本拟定为人民币 2,600万元，其中公司拟以货币资金向新设公司出资 2,100万元，占注册资本的80.77%，慧友云商拟以货币资金向新设公司出资500万元，占注册资本的19.23%。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方基本情况
1、上海鼎捷网络科技有限公司
公司名称：上海鼎捷网络科技有限公司
公司住所：上海市静安区江场路1377弄7号2301室
公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
公司法定代表人：叶子祯
注册资本：人民币5,000万元整
成立日期：2015年5月28日
营业期限：2015年5月28日至2065年5月27日
经营范围：在网络、多媒体科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、北京慧友云商科技有限公司
企业名称：北京慧友云商科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：相飞
统一社会信用代码：91110108318319820W
住所：北京市海淀区北三环西路甲18号院2号楼9层905A号
注册资本：人民币735.3059万元
成立日期：2014年12月16日
营业期限：自2014年12月16日起至2029年12月15日
许可经营项目：互联网信息服务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；技术处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发。
三、拟设立公司的基本情况
1、名称：鼎慧科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
2、类型：有限责任公司
3、住所：上海市静安区江场路1377弄7号2302室（以工商登记为准）
5、拟定经营范围：互联网信息服务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；技术处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发。（以工商登记为准）
6、股权结构：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资形式|出资金额（万元）|持股比例|
|上海鼎捷网络科技有限公司|货币出资|2,100|80.77%|
|北京慧友云商科技有限公司|货币出资|500|19.23%|
|合计|-|2,600|100%|

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
四、合资协议的主要内容
（一）合作内容
公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司与北京慧友云商科技有限公司共同出资 2,600万元人民币设立移动平台合资公司，新设公司的注册资本拟定为人民币 2,600万元，其中鼎捷网络拟以货币资金向新设公司出资 2,100万元，占注册资本的80.77%，慧友云商拟以货币资金向新设公司出资 500万元，占注册资本的19.23%。
（二）公司治理
1、董事会
合资公司设董事会，董事会由 3名人员组成。其中公司推荐董事候选人 2名，合作方推荐董事候选人1名，并由合资公司股东会选举产生。
2、监事会
合资公司不设监事会，设监事 2名，其中公司及合作方各选派 1名并由合
资公司股东会选举产生。
3、总经理
合资公司设总经理一名，由公司选派，董事会聘任或解聘，总经理对董事
会负责。
4、合资公司设财务负责人1名，由公司委派。
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
此次双方资本合作，结合双方优势，将公司累积的行业知识与产品优势与慧友云商在移动应用场景的探索进一步整合，在云技术及移动应用场景方面展开进一步深度合作与积极探索，有利于加速公司在端平台的布局，进一步扩展移动应用场景，引领制造与流通行业移动与互联应用解决方案，实现公司产品的移动化应用以快速扩展市场。
新设公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性；未来的投资进展情况、投资收益均存在一定的不确定性；新设公司可能面临经营管理、投资收益不达预期、市场竞争加剧等风险。本次投资为公司考虑到长远发展情况而作出的慎重决策，公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
根据合资协议，相关事项尚需进一步落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1．第二届董事会第十九次会议决议；
2、合资经营合同。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一六年十二月十九日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-098卫宁健康科技集团股份有限公司
关于对外投资浙江纳里健康科技有限公司进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司卫宁互联网科技有限公司以自有资金人民币 10,000万元增资浙江纳里健康科技有限公司（以下简称“纳里健康”），增资完成后公司及卫宁互联网合计持有纳里健康70%的股权（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 2016-073号公告）。
近日，纳里健康完成了相关的工商变更登记手续，并取得由杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码 91330108689062083P
公司名称：浙江纳里健康科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：杭州市滨江区江南大道 3688号通策广场 2幢 901室法定代表人：刘琛
注册资本：9,333.33万元
成立日期：2009年 5月 12日
营业期限：2009年 5月 12日至 2029年 5月 11日
经营范围：技术开发、技术咨询；医药化学技术及产品；服务；
非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外）；射频识别系统及
产品、计算机软硬系统及其应用网络产品、移动可持续终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统的研发、销售。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-63
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满
暨权益变动的提示性公告
持股5%以上股东金鹰穗通5号资产管理计划保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至本公告日，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）原持股5%以上股东金鹰穗通5号资产管理计划（以下简称“金鹰穗通5号”）本次股份减持计划期限届满，减持计划届满时金鹰穗通5号持有公司股份 79,623,461股，占公司股份总数的4.99%，金鹰穗通 5号不再是公司持股5%以上股东。
公司于2019年3月7日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-007），公司持股5%以上股东金鹰穗通5号拟通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让减持其持有的公司部分股份，拟于减持期间自减持计划公告之日 2019年 3月 7日起十五个交易日后六个月内减持公司股份不超过 90,361,268股，不超过公司总股本的5.66%。其中，采取集中竞价交易方式的，在未来3个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，在未来 6个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。采取大宗交易方式的，在未来3个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，在未来6个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的4%。采取协议转让交易方式的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。
2019年 6月 29日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-042），金鹰穗通5号于2019年3月7日至 2019年 6月 29日期间通过集中竞价交易减持公司股票 1,000,000股，占公司总股本0.06%。至此，金鹰穗通 5号持有公司股份 89,361,268股，占公司总股本5.6%。
2019年 9月 27日，公司收到金鹰穗通 5号的管理人金鹰基金管理有限公司出具的《关于股份减持计划到期暨权益变动的告知函》。截止本公告披露日，金鹰穗通5号本次减持计划期限届满，金鹰穗通5号持有公司股份79,623,461股，占公司股份总数的4.99%，金鹰穗通 5号不再是公司持股5%以上股东，现将减持计划具体实施情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|金鹰穗通5号|集中竞价交易|2019/4/16|6.0004|100|0.06|
||集中竞价交易|2019/9/6|5.2000|100|0.06|
||集中竞价交易|2019/9/9|5.2800|81.79|0.05|
||集中竞价交易|2019/9/10|5.5018|200|0.13|
||集中竞价交易|2019/9/20|5.6981|249.99|0.16|
||集中竞价交易|2019/9/24|5.3739|100|0.06|
||集中竞价交易|2019/9/25|5.2793|150|0.09|
||集中竞价交易|2019/9/26|5.1336|92|0.06|
||合 计|-|-|1073.78|0.67|

备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

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|-|-|-|-|-|-|
|金鹰穗通5号|合计持有股份|9036.1268|5.66|7962.3461|4.99|
||其中：无限售条件股份|9036.1268|5.66|7962.3461|4.99|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1.金鹰穗通 5号的本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2.金鹰穗通 5号的本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，截至2019年9月28日，金鹰穗通5号本次的减持计划期限已届满。
3、截至本公告日，金鹰穗通5号持有公司股份的比例由减持计划实施前的5.66%变更为4.99%，本次权益变动的具体情况详见于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
4．金鹰穗通5号不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、金鹰基金管理有限公司出具的《关于股份减持计划到期暨权益变动的告知函》。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2019年9月27日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-092
债券简称：16TCL01、16TCL02、16TCL03、17TCL01、17TCL02、18TCL01、 18TCL02
债券代码：112352.SZ、112353.SZ、112409.SZ、112518.SZ、112542.SZ、112717.SZ、112747.SZ
TCL集团股份有限公司
关于 2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就公司 2018年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
公司截至 2017年末净资产为 541.43亿元，借款余额为 527.84亿元；截至 2018年 8月 31日，公司借款余额为 640.51亿元，较 2017年末增加 112.67亿元，占2017年末净资产比例为20.81%。
二、新增借款的分类披露
截止 2018年8月31日，公司2018年新增借款变动分类明细如下：
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|-|-|-|
|类别|2018年变动数额（亿元）|变动数额占 2017年末净资产比例|
|银行贷款|70.18|12.96%|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|40.03|7.39%|

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|-|-|-|
|融资租赁借款额、小额贷款、 委托贷款|-|-|
|其他借款|2.46|0.45%|
|合计|112.67|20.81%|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要因本公司半导体显示业务生产线投入，正常提取银团贷款所致，属于正常经营活动范围，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，对公司偿债能力不产生重大不利影响。上述财务数据为合并口径计算，除 2017年末净资产和 2017年末借款余额经审计外，其他均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2018年9月21日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-015
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于近日市场传言的进一步说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，有投资者在深交所互动易平台上向公司咨询公司关于自动化设备研发的进展情况，公司对此问题进行了答复，答复原文如下：“公司目前在与合作伙伴共同研发自动化设备，目前处于试样阶段。自动化设备当然可以替代部分人工，提高生产效率，但尚未大批量生产，也尚未接到大批量订单。”
在此，公司针对该问题作进一步说明：目前公司正与自动化设备合作伙伴共同研发自动化打螺丝解决方案，并研发相应的自动化设备，利用该方案实现自动化设备替代制造企业的打螺丝工位。但该设备尚处于研发试样阶段，尚未实现批量投产，尚无法评估该项目可为公司带来具体的预期收益。
因该项目的研发是否可成功转化为最终自动化产品尚存在重大不确定性，特提醒投资者注意投资风险。
特此说明。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-005广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于与 MetalsTech Limited签署《约束性交易条款》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）于2017年12月9日发布了《关于与 MetalsTech Limited签署<约束性交易条款>的公告》，公司与澳大利亚证券交易所（以下简称“澳交所”）上市公司 MetalsTechLimited（以下简称“MTC”）签署了《约束性交易条款》（以下简称《交易条款》）。
公司拟以自有资金 300万澳元（约为 1,497.21万元人民币）认购 MTC新发行的 1,000万股股份。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
鉴于公司对 MTC的尽职调查工作尚未全部完成，根据目前的实际进展情况，经双方协商，公司于2018年1月13日与MTC签署了《约束性交易条款的变更协议》（以下简称《变更协议》）,对《交易条款》的相关约定进行修订。
二、《变更协议》的主要内容
签署《变更协议》的双方为猛狮科技和MTC。协议主要内容如下：
1、双方同意根据《交易条款》第21条对《交易条款》关于“认购款项”的约定作如下修订：
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|在满足最后一项先决条件（定义见第5条）后5个工作日内，猛狮科技应当向MTC指定的银行账户支付认购价款。||在满足最后一项先决条件（定义见第5条）后5个工作日内，猛狮科技应当向MTC指定的银行账户支付认购价款。||

|||
|-|-|
|本交易条款一经签署即对双方产生约束力。如在截止日（2018年1月15日）前MTC未收到认购款项，则在向猛狮科技发出书面通知后，MTC可解除本交易条款，该通知立即生效。在2018年1月15日前，如果MTC无法获得充足的配售股份，从而无法在不经过澳交所上市规则第7.1条所要求的股东批准的情况下直接发行认购股份，则截止日将自动延长，以便MTC有合理时间召开临时股东大会以寻求股东批准认购股份的发行。|本交易条款一经签署即对双方产生约束力。如在截止日（2018年1月31日或猛狮科技及MTC商定的其它日期）前MTC未收到认购款项，则在向猛狮科技发出书面通知后，MTC可解除本交易条款，该通知立即生效。在2018年1月31日或猛狮科技及MTC商定的其它日期前，如果MTC无法获得充足的配售股份，从而无法在不经过澳交所上市规则第7.1条所要求的股东批准的情况下直接发行认购股份，则截止日将自动延长，以便MTC有合理时间召开临时股东大会以寻求股东批准认购股份的发行。|

2、除本《变更协议》所作修订外，《交易条款》的其他条款和条件仍完全有效。
三、风险提示
1、公司与 MTC签署的《交易条款》及《变更协议》仅为双方预期合作的意愿表达，具体合作事项尚待进一步尽职调查及可行性论证后再确定，最终合作事项以正式签署的协议为准，《交易条款》及《变更协议》述及事项的实施和实施过程中均存在较大不确定性。
2、《交易条款》涉及的正式协议的签署，尚需根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的审批程序，能否审批通过存在一定的不确定性。
公司将尽快完成对MTC的尽职调查工作，根据事项进展情况依法及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 编号：2014-052苏宁云商集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自2014年 9月 5日开市起复牌。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日披露了《关于公司股票停牌的公告》，公司因筹划员工持股计划相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自2014年9月3日开市起停牌。现公司董事会已就员工持股计划相关事项进行审议，并于 2014年 9月 5日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自2014年9月5日开市起复牌。
敬请广大投资者关注刊登于2014年9月5日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
关于对科林环保装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZB10109号科林环保装备股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的科林环保装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是科林环保装备股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供科林环保装备股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李璟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：甄志杰
中国·上海 二〇一七年三月一日
专项审计说明第2页
附件
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：科林环保装备股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：黎东 主管会计工作负责人：吴菊生 会计机构负责人（会计主管人员）：冯玮
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-070广西河池化工股份有限公司
关于生产装置继续停车的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于生产装置停车的公告》（公告编号：2017-053），公司自6月6日起对全套生产装置停车，预计停车时间为2个月。
鉴于当前化肥市场状况及季节性影响，尿素产品市场较为低迷，市场价格持续下跌，公司尿素产品成本与售价倒挂现象仍然存在，继续生产将导致经营性亏损增加，经充分分析论证，公司决定对生产装置继续停车，预计9月中旬恢复生产，具体复产时间视市场状况确定，停车期间公司将继续开展尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务,以进一步增强公司的盈利能力。
公司生产装置继续停车预计减少尿素生产产量3万吨，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，对生产装置停车的进展情况和影响及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 8月 5日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-051
华瑞电器股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）预计2017年前三季度(2017年1月1日至2017年9月30日）业绩情况：
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|项目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：74.92%-85.09%|盈利：2,351.30万元|
||盈利：4,112.81万元-4,352.03万元||

（2）预计2017年第三季度(2017年7月1日至2017年9月30日）业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90%-120%|盈利：797.41万元|
||盈利：1,515.08万元-1,754.30万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内产品销售收入较上年同期增长，影响报告期净利润较上年同期增加；
2、报告期内产品销售毛利率较上年同期增加，影响报告期净利润较上年同期增加；
3、预计2017年1-9月非经常性损益对公司净利润的影响约为415万元，上年
同期该金额为494万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-078
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）分别于2016年10月24日、2016年11月10日召开了第三届董事会2016年第5次临时会议、2016年第4次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《茂硕电源第一期员工持股计划（草案）》及《茂硕电源第一期员工持股计划（草案）摘要》。
一、本次员工持股计划的实施进展情况
截至2016年12月30日，公司第一期员工持股计划账户（国民信托•茂硕电源1号集合资金信托计划）通过深圳证券交易所交易系统共计买入公司股票2,430,103.00股，占公司总股本的0.877%。本次员工持股计划所购买股票的锁定期为12个月，即2017年1月3日至2018年1月2日；本次员工持股计划存续期为2016年12月28日至2018年12月28日。
公司实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
二、本次员工持股计划出售完毕及后续工作
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的本公司股票2,430,103.00股已全部出售完毕。根据《茂硕电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-078
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年11月7日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-15浙江森马服饰股份有限公司
2016年年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过。
本次实施的分配方案与2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,694,540,400股为基数，向全体股东每10股派3.750000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.375000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.375000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月26日，除权除息日为：2017年4
月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月
27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****825|森马集团有限公司|
|2|01*****811|邱光和|
|3|01*****351|邱坚强|
|4|01*****136|邱艳芳|
|5|01*****331|周平凡|
|6|01*****420|戴智约|
|7|00*****999|郑秋兰|
|8|01*****762|邱光平|
|9|01*****642|潘秀兰|
|10|01*****256|金克军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月19日至登记日：2017年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
1、咨询地址：上海市闵行区莲花南路2689号
2、咨询部门：证券部
3、联系人：范亚杰
4、咨询电话：021-67288431 传真：021-67288432
六、备查文件：
《浙江森马服饰股份有限公司2016年度股东大会决议》
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-013北京万集科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 3月 29日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知，并于 2019年 4月 12日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事 3名，实到监事 3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,576,351.88元，母公司实现的净利润3,762,306.08元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 376,230.61元，加上年初未分配利润 269,548,665.07元，减去支付的股利 7,501,382.00元，报告期末公司可供股东分配利润为268,247,404.34元。
以截至2018年12月31日公司总股本107,634,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含税），共计派发现金股利1,399,252.40元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会经过认真核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司董事会关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司会计政策变更的公告》。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司与山东易构软件技术股份有限公司发生日常关联交易，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》等相关规定。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的公告》。
10、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》；
经审核，监事会认为：
（1）根据《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司限制性股票激励对象周行等2人已离职，同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 2017年度授予的限制性股票，共计 0.96万股；鉴于 2018年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第二个解除限售期解限条件，同意对 2017年度限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期待解限的46.26万股限制性股票进行回购注销。
本次限制性股票回购涉及激励对象 90人，注销限制性股票 47.22万股，回购价格为授予价格即每股 14.70元。
（2）根据《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于激励对象余英志等 3人已离职，同意注销上述激励对象 2017年度授予的股票期权，共计0.96万份；鉴于2018年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第二个行权期行权条件，同意对 2017年度限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期待行权的8.4万份股票期权进行注销。本次股票期权注销涉及激励对象 40人，注销股票期权9.36万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会本次关于回
购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司监事会2019年4月12日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-081欧浦智网股份有限公司
关于与佛山市顺德和金塑料化工有限公司签订《合作协议》的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告中提及的“预计到 2015年年底，欧浦塑料成交额将实现 2亿元，净利润不低于 500万元。预计一年以后，成交额将实现 50亿元”，是对欧浦塑料业务的前景展望，不构成业绩承诺，能否达成，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 5日与佛山市顺德和金塑料化工有限公司（以下简称“和金塑料”）签订了《合作协议》，详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于与佛山市顺德和金塑料化工有限公司签订<合作协议>的公告》（公告编号：2015-065）。现将相关进展公告如下：
一、共同投资成立项目公司
公司与和金塑料共同出资2,000万元设立广东欧浦智网塑料电子商务有限公司（以下简称“欧浦塑料”），其中公司出资 1,100万元，占注册资本的55%。本次投资金额在公司董事长决策权限内，无须提交董事会审议批准。
欧浦塑料近日取得了佛山市顺德区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体如下：1、注册号：91440606MA4UH3600H
2、名称：广东欧浦智网塑料电子商务有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地欧浦交易中心5楼之一
5、法定代表人：黄日正
6、注册资本：2,000万元
7、成立日期：2015年9月1日
8、经营范围：网上销售：塑料；除以上项目外的国内商业，物资供销业，信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网络信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗
保健，药品、医疗器材、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的
服务项目）；普通货运及货运站经营（凭有效许可证经营）；仓储服务（不含危险化学品）；对制造业进行投资；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、对公司的影响
本次投资是公司与和金塑料进行战略合作后的首期投资，有利于理顺合作项目的结构化业务流程，打造新的业务模式。欧浦塑料成立后将逐步承接和金塑料的原有业务和客户，预计到 2015年年底，欧浦塑料成交额将实现 2亿元，净利润不低于 500万元。
预计一年以后，成交额将实现 50亿元。本次投资有利于全面实施公司的发展战略，进一步提升公司的综合竞争能力。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年9月 7日
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，我们作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2013年度内部控制评价报告发表如下意见：
一、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。
二、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
三、公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
我们认为：公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
独立董事：林万祥、黄寰、马明
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-038吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司全资子公司间资产划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次划转概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为整合公司内部资源、优化业务架构，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司间资产划转的议案》，同意公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）将部分资产划转至吉林紫鑫高科技功能食品有限公司（以下简称：“紫鑫高科技食品”）。
本次公司全资子公司间资产划转不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次划转在公司董事会审议权限范围内,无须提交公司股东大会审议。
二、划转方案具体内容
（一）划转双方基本情况
1、划出方
公司名称：吉林草还丹药业有限公司
成立时间：2002年02月08日
住所：敦化市经济开发区宏大路999号
法定代表人：方勇
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售、食品加工销售、酒精、白酒及饮料酒制造、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、划入方
公司名称：吉林紫鑫高科技功能食品有限公司
成立时间：2016年03月31日
住所：敦化市经济开发区工业区9号
法定代表人：金军
注册资本：伍仟万元整
经营范围：保健食品制造、其它酒制造及相关保健食品研发与制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、划出方与划入方关系
划出方与划入方均为公司全资子公司，公司分别持有其100%股权。
（二）划转资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|房屋|土地|
|资产原值|39,130,170.31|11,367,271.59|
|累计折旧/摊销|13,554,021.13|2,027,163.22|
|资产账面净值|25,576,149.18|9,340,108.37|

本次划转资产为草还丹药业办公楼，不涉及人员安置、业务变更等情况。
三、本次划转对公司的影响
本次划转有利于整合公司内部资源、优化业务架构，可以促进公司业务板块快速发展，保证公司股东利益最大化。
本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。
四、备查文件
《第六届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司万福生科（湖南）农业开发股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开第二届董事会第二十二次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审核并发表如下意见：
一、关于公司拟进行重大资产出售及购买暨关联交易相关事项
公司拟进行重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次重组”），本次重组的主要内容包括：（1）重大资产出售：公司拟将其持有的桃源县万福生科农业技术开发有限公司100%股权、桃源县万福生科粮油加工经营有限公司100%股权出售给佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）；（2）重大资产购买：公司通过增资、受让股权的方式获得青岛国星食品股份有限公司55%的股权。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2、同意公司与交易对方佳沃集团签署附条件生效的《关于桃源县万福生科农业技术开发有限公司的股权转让协议》、《关于桃源县万福生科粮油加工经营有限公司的股权转让协议》、公司与交易对方张志刚、李宏伟签署附条件生效的《增资及股份转让协议》，同意公司本次重大资产重组的方案。
3、本次重大资产出售的交易对方为佳沃集团，本次重大资产购买的交易对方为张志刚、李宏伟，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重组构成重大资产重组。
4、本次重组已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，该等评估机构及其经办人员与本次重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
5、本次重大资产出售及购买的标的资产经过了具有证券期货相关资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，交易价格具有客观性、公允性、合理性，符合相关法律法规规定的程序，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次重组的相关议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事就有关关联交易事项回避表决；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们经过审慎研究和独立判断，认为本次重组符合公司战略规划，有利于优化公司资产结构和财务结构，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，也有利于公司在人员、资产、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司二、关于公司拟变更公司名称及证券简称事项
公司拟将公司名称变更为“佳沃农业开发股份有限公司”，拟将公司证券简称变更为“佳沃股份”。
我们认为：公司本次变更公司名称及证券简称，符合公司发展战略定位、产业布局，能够满足公司经营发展及品牌建设的需要，涵盖公司重要信息，有利于投资者辨识，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事：胡宗亥邹定民冷智刚二〇一七年五月十九日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-125
北京立思辰科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 12月 4日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018年11月23日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于为全资下属公司申请流动资金贷款提供担保的议案》
公司之全资下属公司北京汇金科技有限责任公司向中国民生银行北京分行申请额度为1,700万元的流动资金贷款，期限6个月，公司为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为全资下属公司申请流动资金贷款提供担保的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年12月4日
深圳市长方半导体照明股份有限公司
独立董事述职报告
（刘子先）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张志辉|独立董事|2|0|0|否|

本年度公司共召开了11次董事会，本人作为新任独立董事应参加2次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加全部董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作
用。2013年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意
见：
1、在2013年12月16日召开的第二届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2013年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他工作
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力，把公司进一步做大做强。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报，报告完毕。
刘子先