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证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2017-026
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年6月16日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601717|郑煤机|2017/6/9|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：河南机械装备投资集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 4月 28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.08%股份的股东河南机械装备投资集团有限责任公司，在2017年5月25日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
公司于2017年5月25日收到河南机械装备投资集团有限责任公司《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度股东大会增加临时议案的函》，提议在公司 2016年年度股东大会增加临时提案《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H股募集资金变更用途的议案》。本项议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2017年5月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2017年 4月 28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月16日上午9点
召开地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月16日
至2017年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|H股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告〉的议案》|√||
|2|《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016|√||

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||年度监事会工作报告〉的议案》||
|3|《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A股2016年年度报告及其摘要〉的议案》|√|
|4|《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016年度独立董事述职报告〉的议案》|√|
|5|《关于聘任 2017年度外部审计机构的议案》|√|
|6|《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》|√|
|7|《关于使用自有闲置资金和 H股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》|√|
|8|《关于2016 年度利润分配的议案》|√|
|9|《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H股募集资金变更用途的议案》|√|
|10|《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司分别于2017年3月28日、2017年5月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年5月26日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
郑州煤矿机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》||||
|2|《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》||||
|3|《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A股2016年年度报告及其摘要〉的议案》||||
|4|《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告〉的议案》||||
|5|《关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案》||||
|6|《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》||||
|7|《关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》||||

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|8|《关于2016 年度利润分配的议案》|
|9|《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H股募集资金变更用途的议案》|
|10|《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号：2015-069浙江诺力机械股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）于 2015年 2月 5日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江诺力机械股份有限公司关于使用闲置募资金购买理财产品的公告》（2015-007号）。
一、委托理财基本情况
2015年 6月 4日，公司以 5,000万元闲置募集资金购买了《人民币“按期开放”产品说明书——机构客户》产品代码为“CNYAQKFOZ02”的理财产品。
该产品起息日 2015年 6月 5日，产品到期日 2015年 10月 8日；预期最高年化收益率：3.60%(具体情况详见编号为 2015-045的公司公告)。
二、委托理财履行情况
日前，公司接到中国银行长兴绿城支行的通知，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期如约支付公司本金 5,000万元及投资收益 616438.36元。合同履行完毕。
三、继续购买银行理财产品的相关情况
根据公司第五届董事会第十次会议决议，同时鉴于公司与中国银行长兴绿城支行良好的合作关系，公司于 2015年 10月 9日继续与中国银行长兴绿城支行签订了《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书》，使用闲置募集资金人民币 5,000万元购买保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
（一）购买银行理财产品的相关情况
《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》
公司 2015年 10月 09日与中国银行长兴绿城支行签订《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品
2、产品编码：CNYAQKFTP0
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币 5000万元
5、收益起计日：2015年 10月 9日
6、到期日：2016年 2月 29日
7、投资标的：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资金支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国银行长兴绿城支行无关联关系
（二）风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（四）公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况截至本公告日，公司在过去十二个月内,累计购买理财产品 4.2亿元，其中 5笔理财产品已到期赎回，累计取得理财收益 2198630.14元。
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|序号|产品名称|收益起计日|认购金额（人民币）|测算年化利率|到期日|是否到期|

中信理财之信赢 2015年2月 13 2015年 5月 15日（受收益 1 是系列（对公）15024日 (如银行调 5000万元 4.40%/年 起计日、提前终止条款等期人民币理财产整募集期，则 约束，遇中国法定假日顺品 收益起计日相 延至下一工作日，顺延期应调整至募集 间不另计算收益）期结束日下一
工作日)
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|2|广发证券收益凭证——“ 收益宝”1 号|2015 年2月13日（如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至起息日后第一个交易日）|5000 万元|5.71%/年|2015年12月3日（如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至起息日后第一个交易日）|否|
|3|光大银行定活宝（机构）|2015 年2月11 日|2000万元|1-7 天，2.80%/年；7-14 天（含 7 天），3.00%/年；14-30 天（含 14 天），3.20%/年；30-60 天（含 30 天），4.60%/年；60-90 天（含 60 天），4.80%/年；90-365 天（含 90 天及 365 天），4.90%/年|365 天内可任意赎回；365天到期未赎回，自动到期|否|
|4|中国银行人民币“按期开放”|2015年2月13日|5000万元|4.50%/年|2015 年3月13日|是|
|5|中国银行人民币“按期开放”|2015 年3月18日|5000万元|4.20%/年|2015年5月20日|是|
|6|中信理财之信赢系列（对公）15073 期人民币理财产品|2015年5月22日(如 银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)|5000万元|4.00%/年|2015年8月21日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）|是|
|7|中国银行人民币“按期开放”|2015年6月5日|5000万元|3.60%/年|2015 年10月8日|是|
|8|中国银行人民币“按期开放”|2015年10月9日|5000万元|3.50%/年|2016年2月29日|否|

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|9|中信理财之智赢系列（对公）15260期人民币结构性理财产品|2015年9月8日|5000万元|（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于10%，产品年化收益率为3.25%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于10%，产品年化收益率为4.25%。|2016年3月7日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）|否|

特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年十月十一日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-015
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年6月7日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。
截至 2018年 6月 25日，本公司持有上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“豫园股份”）483.00万股，占豫园股份总股本的0.34%。6月26日-27日，公司通过上海证券交易所系统累计出售豫园股份127.56万股，预计上述减持可获得税前投资收益人民币 1,126.33万元（公司出售金融资产取得的投资收益未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准）。
截至本公告披露日，公司持有豫园股份 355.44万股，占豫园股份总股本的0.25%。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2018年6月29日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-016博敏电子股份有限公司
为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏博敏电子有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币11,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币14,975万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资子公司或控股子公司）2018年度拟向银行申请不超过16亿元人民币的综合授信额度基础上，新增授信额度不超过 4亿元，公司 2018年度综合授信额度增加至 20亿元。公司 2018年预计对控股子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）的担保总额不超过人民币5亿元，公司接受江苏博敏担保总额不超过3.2亿元，上述额度可视需要进行互相调配。该事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十六次会议、2017年年度股东大会和2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2018年3月28日披露的公司《关于 2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临2018-012）》、2018年 4月 18日披露的《2017年年度股东大会决议公告（2018-023）》、2018年10月27日披露的公司《关于2018年度新增申请银行综
合授信额度并提供担保的公告（临2018-064）》和2018年11月13日披露的公司《2018年第二次临时股东大会决议公告（2018-068）》。
在上述授权范围内，江苏博敏因日常经营发展需要，向浙商银行股份有限公司盐城分行申请开展资产质押池融资额度为人民币11,000万元，期限一年，由公司为江苏博敏上述资产质押池提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏博敏电子有限公司
注册地点：盐城市大丰区开发区永圣路9号
法定代表人：徐缓
经营范围：高端印制电路板（高多层 PCB板、任意阶HDI、刚柔FPC）、新型电子元器件、传感器、物联网 RFID天线、SIP一体化集成器件、半导体器件研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
江苏博敏为公司控股子公司，公司持有其91.67%股权，公司全资子公司深圳博敏持有其8.33%股权。
截至2017年12月31日，江苏博敏资产总额为88,068.23万元，负债总额为 64,548.11万元，其中银行贷款总额 14,485.00万元、流动负债总额 55,710.17万元，净资产为 23,520.12万元，2017年实现营业收入 40,340.48万元，净利润为-2,598.00万元。（以上数据经审计）
截至 2018年 9月 30日，江苏博敏资产总额为 83,633.18万元，负债总额为 61,413.74万元，其中银行贷款总额 14,575.70万元、流动负债总额 53,761.10万元，净资产为 22,219.44万元，2018年 1-9月营业收入 33,018.09万元，净利润-1,300.68万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保金额：人民币11,000万元。
担保方式：连带责任担保。
担保期间：以担保合同约定为准。
担保范围：包括资产质押池融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保是为满足江苏博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司控股子公司，江苏博敏经营状况稳定，资信情况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 221,013.70万元（除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的223.16%；公司对控股子公司提供的担保总额为126,975.00万元，占公司最近一期经审计净资产的128.21%。（未经审计、不含本次担保）
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2019年2月26日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
独立董事关于公司增加2016年度日常关联交易额度的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司增加 2016年度日常关联交易额度事项，发表事前认可意见。
我们认真审阅了公司《关于增加 2016年度日常关联交易额度的议案》，就本次事项我们询问公司有关人员，我们认为本次增加日常关联交易的预计是合理的，向关联方销售商品的定价、结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将此项议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。
独立董事：陈凡、余应敏、史东辉
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2019-065云南云天化股份有限公司
第七届监事会第四十五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司第七届监事会第四十五次（临时）会议通知于 2019年 6月 14日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2019年 6月 25日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 6人，实际参与表决监事 6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的议案》。
（二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
兴业证券股份有限公司
关于展鹏科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为展鹏科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对展鹏科技拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、募集资金基本情况
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格为每股 7.67元，募集资金总额为人民币 398,840,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币 36,468,347.92元后，本次募集资金净额为人民币 362,371,652.08元。上述资金于 2017年 5月 10日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。
二、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理基本情况
（一）募集资金使用和暂时闲置的原因
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目:
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|序号|募集资金投资项目|项目总投资预算（万元）|计划募集资金使用量（万元）|
|1|五万套电梯门系统产品建设项目|9,737.52|8,769.43|
|2|电梯一体化控制系统项目|4,853.79|4,371.23|
|3|电梯轿厢及门系统配套部件建设项目|5,154.06|4,641.65|

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|4|技术研发中心升级项目|5,331.00|4,801.00|
|5|营销服务网络升级项目|4,952.20|4,459.86|
|6|补充流动资金|10,000.00|9,194.00|
|合计||40,028.57|36,237.17|

若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金方式解决资金缺口。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
（二）闲置募集资金的安排
公司于 2017年 6月 2日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案。公司拟使用最高额度不超过 25,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该25,000万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（三）实施方式
公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过闲置的募集资金进行现金管理之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司在每次购买理财产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
（五）关联关系说明
公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的理财产品。
响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过 25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。
作为公司的独立董事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、监事会意见
2017年 6月 2日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过 25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。
作为公司的监事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：截至本核查意见出具日，本次公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-058
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年10月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于投资“中航信托•天启556号天诚聚富集合信托”的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资中航信托•天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划的公告》。
二、审议通过了《关于收购山东景芝酒业部分股份的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意就收购山东景芝酒业股份有限公司34%—49%股份事项，授权公司高管团队聘请具有执业资质的中介机构开展尽职调查并积极推进。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一八年十月十六日
陕西航天动力高科技股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职报告
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定，认真履职，勤勉尽责，现将审计委员会 2015年度工作情况汇报如下：
一、公司审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事田阡先生、李敏先生和董事杨关龙先生组成。田阡先生担任审计委员会主任，具备会计和财务管理相关的专业资质与工作经验。
二、审计委员会 2015年度会议召开情况
本年度，审计委员会共计召开 5次会议，审计委员会委员均亲自参会，针对会议议题发表意见。召开会议情况如下：
1、2015年 2月 15日，审计委员会与审计机构、独立董事召开关于 2014年年度报告相关审计工作沟通会，对公司 2014年度财务报告编制工作、公司内部控制自评工作的开展进行讨论和计划，督促提前做好部署工作。
2、2015年 3月 25日，审议通过了公司 2014年度财务报告，并同意将 2014年度财务报告提交董事会审议；
3、2015年 4月 24日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2015年一季度财务报告》，并同意将报告提交董事会审议；
4、2015年 8月 13日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2015年半年度财务报告》，并同意将报告提交董事会审议；
5、2015年 10月 27日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2014年三季度财务报告》，并同意将议案提交董事会审议.
三、审计委员会 2015年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）与公司不存在控制和其他关联关系，该事务所除了从我公司取得审计费用不存在其他利益往来，员工之间没有在相互任职情况。
因此，中审众环作为公司的财务审计机构及内部控制审计机构的独立性能够得到保证。
中审众环在担任公司 2014年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，能够严格按照《内部控制指引》及公司《内部控制体系》的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
鉴于中审众环为公司提供审计服务的质量和专业性，在董事会召开会议审议将其续聘为 2015年度审计机构前，我们提前对该议案形
成审议意见提交董事会审议。经股东大会审议通过，同意继续聘中审众环为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
根据中审众环提供审计工作量，在报告期内支付的 2014年度为公司及子公司提供审计服务的费用为 60万元，分别为：财务报告审计费用 40万元，内部控制审计费用 20万元。公司实际支付的审计费用与披露情况一致。
（二）指导内部审计工作
2015年初，我们及时提醒公司审计部对公司审计的重点领域给予关注，审计部按照审计委员会的指导意见，结合公司实际情况，制订了 2015年度审计计划，使审计工作的开展更有针对性，便于管理层决策。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会于董事会审议定期报告前召开会议审阅公司财务报告，并发表书面审核意见，达到事前监督的目的。审计委员会认为：公司的财务报告编制过程合理，内容真实、准确、完整，客观的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
（四）评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，各项内控制度得到有效执行。报告期内，持续不断开展内控体系建设工作，先后完成《规章制度分册》、《权限指引分册》、《岗位说明书》及《业务流程分册》4份指导性文件，进一步规范管理流程，提升风险防范能力。
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号：临 2016-009光明房地产集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人持续增持公司股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 18日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）接到控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）及其一致行动人上海益民食品一厂（集团）有限公司（下称：益民集团）的通知，益民集团通过二级市场持续增持了本公司股份。现将有关情况公告如下:一、本次增持情况
本公司控股股东光明集团下属全资子公司益民集团于2015年7月10日、 2015年 7月 16日、2015年 7月 28日、2016年 1月 8日、2016年 1月 11日、2016年 1月 12日、2016年 1月 13日、2016年 1月 14日、2016年 1月 15日通过二级市场持续增持本公司股份合计 5499190股，占总股本（截至 2016年 1月 15日总股本为 1318719966股）的0.4170%。本次益民集团增持投入金额合计为人民币 5340.43万元。
增持前，益民集团持有本公司股份 1000000股，占总股本（截至 2015年 7月 9日总股本为 510370252股）的0.1959%；本公司控股股东光明集团及其一致行动人益民集团合并持有本公司股份 183766404股，占总股本（截至 2015年 7月 9日总股本为 510370252股）的36.0065%。
增持后，益民集团持有本公司股份 6499190股，占总股本（截至 2016年 1月 15日总股本为 1318719966股）的0.4928%；本公司控股股东光明集团及其一致行动人益民集团、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司合并持有本公司股份 729614492股，占总股本（截至 2016年 1月 15日总股本为 1318719966股）的55.3275%。
二、后续增持计划
本次增持属于公司于 2015年 7月 10日披露的（临2015-018）《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》控股股东光明集团及其一致行动人增持计划的持续实施。本次增持后，控股股东光明集团及其一致行动人按照原增持计划于 2015年 7月 9日起的 1年之内，择机以不高于 15元/股的价格，继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（自 2015年 7月 9日增持的股份起算）；并且承诺在增持计划实施期间及法定期限内，不减持所持有的本公司股份。截至 2016年 1月15日收盘，益民集团增持本公司股份投入金额已累计为人民币6205.43万元。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、控股股东光明集团及其一致行动人共同承诺，在增持计划实施期间及法定期限内，不减持所持有的本公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的相关规定，持续关注控股股东光明集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况。本公司将按照信息披露一致性原则，当控股股东光明集团及其一致行动人每次增持本公司股份达到或超过 5000000股时，及时履行信息披露义务。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一六年一月十九日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－105
西南证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●西南证券股份有限公司（以下简称公司）股票于2014年12月10日、12月11日及12月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。经公司自查，以及向公司控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称重庆渝富）书面征询并经其向公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会确认，除重庆渝富通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的公司6.8亿股股份正在进行外，公司、重庆渝富以及重庆市国有资产监督管理委员会不存在对公司应披露而未披露的重大
信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票于2014年12月10
日、12月11日及12月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司控股股东重庆渝富通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的公司6.8亿股股份（以下简称本次股份转让），目前已进入评审阶段，相关工作正在有序推进中，仍未确定拟受让方。公司前期已按相关规定披露了本次股份转让的进展情况，相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处；公司不存在违反信息公平披露的情形；公司已函请重庆渝富关注媒体相关报道，并请其及时履行信息披露义务。
（三）经公司自查，以及向公司控股股东重庆渝富书面征询并经重庆渝富向公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会确认，截止2014年12月12日，除上述事项外，公司、重庆渝富以及重庆市国有资产监督管理委员会不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
根据重庆渝富的来函，其正在对本次股份转让意向受让方的资格及材料进行评审，其与意向受让方达成股份转让协议仍存在重大不确定性。重庆渝富将继续积极推进相关工作，在规定时间内尽快完成评审，并及时履行相应的信息披露义务。公司亦将在收到相关信息后，及时公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年十二月十三日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-029西安宏盛科技发展股份有限公司关于
公司股票存在被暂停上市风险的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
鉴于公司 2014年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，上海证券交易所已根据《股票上市规则》自2016年4月28日起对公司股票实施退市风险警示。根据上海证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）款的相关规定，若公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2016年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将于公司披露 2016年年度报告之后起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司于2017年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安宏盛科技发展股份有限公司关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：临2017-020）。
公司于2017年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安宏盛科技发展股份有限公司关于公司股票存在被暂停上市风险的第二次提示性公告》（公告编号：临2017-027）。
四、其他事项
公司于2017年1月24日发布了2016年年度业绩预盈公告，详见公司《2016年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2017-019），经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为200万元到500万元。上述预计净利润区间的形成主要系公司本年度完成破产重整工作，与此相关的款项及遗留款项需进一步取证后方可确认是否计入当期损益。
目前，年报审计工作仍在进行中，公司经审计后的 2016年年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露，公司2016年年度报告预约披露的时间为2017年3月31日。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年3月25日
关于中国中冶⒛15年
担保情况的专项说明
⒛15年12月31日,中国治金科工股份有限公司(以
下 “ ″
简称 中国中冶
)提
供担保共计⒊笔
(比
⒛⊥茌年末增加
5笔),最高担保金额合计巧6.o5亿元(较
⒛H年
末增加5.″),实
亿元 际担保金额合计110.26亿
元
(较⒛14年
末减少0.91亿元),包
括中国中治为所属子公司
(包
括全资及控股子公司,下同)提
供的担保、子公司为中国中治提供的担保、ˉ
子公司为其所属子公司在内的第三方提供的担保、财务公司开具的保函以及子公司为合并报表范围外单位提供的存续担保。现将有关情况说明如下
:
一、⒛佰年未担保情况概述
截止⒛15年12月31日,中
国中冶及所属子公司对中国中治合并报表范围内单位提供担保共30笔,最
高担保金
额合计147.阢亿元
(较⒛14年
末增加
⒓.14亿元),实
际
H年
担保金额合计107,⒛亿元
(较
⒛ 末增加
2.18亿
元
),
具体情况如下
:
中国中冶为所属子公司提供担保共7笔,最
高担保金额
听,H亿
元,实
际担保金额
⒆.61亿
元
;
中国中治所属财务公司、唐山中冶万城房地产开发有限
公司为公司在国家开发银行的2笔贷款提供担保,最
高担保
金额18.2亿元,实
际担保金额I6,绲亿元
;
中国中冶所属子公司为其子公司提供担保共14笔,最高担保金额⒛.84亿元,实
际担保金额18.阴亿元
;
财务公司为中国中治下属子公司开具保函7笔,最
高担保金额
2.37亿元,实
际担保金额2.37亿
元。
截止2o巧年⒓月
31日,中
国中冶所属子公司为中国中治合并报表范围外单位提供担保共2笔,较
⒛ 年末减I茌
少
3笔,最
高担保额合计
8.5亿
元
(较⒛14年
末减少6.〃H年
亿元),实际担保金额合计
3,03亿元(较
⒛ 末减少 3.09亿元 具体情况如下
)。
:
中国中冶无对合并报表范围外单位担保
;
中国中治所属子公司对合并报表范围外单位提供担保共
2笔,最
高担保额合计8.5亿元,实
际担保金额合计 3,03,无
亿元 逾期担保。
二、⒛佰年担保业务执行情况
经中国中冶⒛14年度股东周年大会审议批准,⒛
⒗年中国中治及所属子公司预计新增不超过人民币66.41亿
元(或等值外币,下同)担保,担
保计划有效期至
2015年
度股东周年大会召开之日止。截止
2o15年
末实际新增的担保业务金额为10,1攻
亿元,均
控制在计划担保范围内。
~
三、中国中冶对外担保的后续管理
公司将根据《公司法》、《担保法》、《物权法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规要求,及公司相关规定,进
一步完善公司及所属子公司的对外担保管理制度,加强担保管理,确保担保审批及披露流程符合相关要求。
公司将采取有效措施严格控制公司及所属子公司的对外担保规模及担保风险,避
免产生或有风险。
(以
下无正文
)
(此页无正文,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于公司⒛15年度担保情况专项说明的签字页
)
独立董事签名
:
吐
锕
佘海龙 任旭东 陈嘉强
中国冶金科工股份有限公司⒛16年3月29日
中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国冶金科工股份有限公司(以
下 “ ” “ ”
简称 中国中冶 或 公司)《公司章程》及《对外担保管理制度》ω010年修订)的有关规定,作
为中国中冶的独立董事,我
们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经审慎核查后,对
公司对外担保专项说明的独立意见如下
:
⊥.⒛15年度公司及所属子公司的担保均按
中国中冶《公司章程》与《对外担保管理制度》规定的审批权限及股东大会批准的审批程序完成审批。
2.对于公司及所属子公司今后新增的担保,公
司将按照国家有关法律法规、上交所、中国中治《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关要求严格履行审批和披露程序。
(以
下无正文
)
(此页无正文,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于公司对外担保专项说明的独立意见签字页
)
独立董事签名
:
任旭东 陈嘉强
中国治金科工股份有限公司2016年3月29日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-030
南京多伦科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年7月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司监事会2017年7月12日
联美量子股份有限公司独立董事
关于公司购买上海炯明经济发展有限公司100%股权
的事前认可说明
联美量子股份有限公司董事会：
作为公司独立董事，我们已经认真审阅了本公司董事会提供的“联美量子股份有限公司关于购买上海炯明经济发展有限公司100%股权”交易事项的相关资料，在听取公司对上述出售事项的解释说明并对交易事项进行了解后，作为公司独立董事，我们同意在公允的条件下进行此次出售行为，并同意将此交易事项提交给公司董事会审议。
独立董事签名：钟田丽
刘永泽
贵立义
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2015-029北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议和 2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.9亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2015年 4月 14日和 5月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
近日，公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金 8,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝”J15077期（D180款）保本浮动收益型理财计划，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、购买银行理财产品的情况
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|产品名称|广西北部湾银行“富桂宝”J15077 期（D180 款）保本浮动收益型理财计划|
|产品编号|20150625010180010101|

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|-|-|
|产品类别|人民币保本浮动收益型理财产品|
|产品收益起始日|2015 年 07 月 01 日|
|产品到期日|2015 年 12 月 28 日|
|预期年化收益率|5.2%|
|认购金额|80,000,000.00 元人民币|
|投资标的|投资银行间质押式回购、银行存款、短期融资券、企业债、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等各类低风险金融工具。|
|本金及收益兑付|持有产品至产品到期日，理财本金和相应的收益在产品到期后 3 个工作日内一次性支付，遇法定节假日顺延。|

二、风险控制措施
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
1、已到期收回的理财产品
单位：元
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|期限|投资收益|
|广西北部湾银行股份有限公司湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”201491J 期保本浮动收益型理财计划|170,000,000|2014-11-3|52天|1,210,958.90|
|资产管理人:工银瑞信投资管理有限公司；资产托管人:中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行|工银瑞信投资-瑞佳 13号 2 期保本专项资产管理计划|112,000,000|2014-11-11|40天|508,449.32|
|中国建设银行广西分行|中国建设银行广西分行“乾元”保本型理财产品2015年第11期|112,000,000|2015-01-19|37天|483,655.89|
|中国建设银行广西分行|中国建设银行广西分行“乾元”保本型理财产品2015年第15期|115,000,000|2015-3-2|36天|510,410.96|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”J15014期（D92款）保本浮动收益型理财计划|54,000,000|2015-1-15|92天|721,380.82|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”A15016期（D131款）保本浮动收益型理财计划|120,000,000|2015-1-15|131天|2,325,698.63|
|交通银行北海分行|交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划|100,000,000|2015-4-10|76天|1,082,739.73|

2、尚未到期的理财产品
单位：元
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国工商银行北海分行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|60,000,000|2015-4-24|2015-7-23|4.0%|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”J15071期（D183款）保本浮动收益型理财计划|100,000,000|2015-06-02|2015-12-02|5.1%|

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|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”J15076期（D125款）保本浮动收益型理财计划|20,000,000|2015-06-29|2015-11-01|5.0%|

截至本公告日，包括本次购买的银行理财产品，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为 2.6亿元。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2015年 07月 03日
报备文件：
《广西北部湾银行“富桂宝”J15077期（D180款）保本浮动收益型理财计划》协议书
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2014-023债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2014年 8月 14日召开第七届董事会第二次会议，会议审议了《关于为控股子公司上海日立电器有限公司（以下简称：上海日立）提供担保的议案》，一致同意为控股子公司上海日立与上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务公司”)的授信额度提供连带责任担保，担保总额30,000万元，担保有效期至2014年度股东大会召开日止。
上海日立与电气财务公司就上述业务签订授信协议，涉及的关联交易额度已经公司六届第十八次董事会、2013年度股东大会审议批准。
本次新增担保额度 30,000万元后，公司按合并报表范围的口径对外担保总额增至 84,189万元，占公司最近一期经审计净资产的35.5%，未超过50%且上海日立资产负债率不超过70%。根据《股票上市规则》、《公司章程》，本次担保在董事会批准范围内，无需经股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
上海日立电器有限公司
与本公司关联关系：公司持股75%的控股子公司
注册资本：27,304万元
法定代表人：沈建芳
注册地址：浦东金桥宁桥路888号
经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
截止 2013年 12月 31日，该公司期末总资产为 702,903万元，净资产为264,689万元，2013年度净利润为14,746万元。
三、担保协议的主要内容
根据控股子公司上海日立日常经营的需要，公司拟为上海日立与上海电气
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集团财务有限责任公司的授信额度分别提供连带责任担保，担保总额 30,000万元。上述担保额度有效期至2014年度股东大会召开日止。
四、董事会意见
董事会认为：上海日立为公司的重要控股子公司，目前经营良好。公司通过本次提供连带责任担保，可以更好的支持上海日立发展，保证生产经营活动的正常开展。根据被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为84,189万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的35.5%，上述担保为对控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司2014年8月18日
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