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浙江水晶光电科技股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
1、公司本次对企业会计政策变更符合《企业会计准则》要求及相关规定；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：袁桐程艳霞毛美英2014年10月29日
［本页无正文，为独立董事关于会计政策变更的独立意见的签字页］
签字：________________
袁桐
签字：_______________
程艳霞
签字：________________
毛美英
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-053中潜股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2019年6月12日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于2019年6月6日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中 1名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-053引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司监事会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—061
国脉科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2015年11月25日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2015年12月1日上午9:00以现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
公司非公开发行股票相关事项已经公司2015年5月19日召开的第五届董事会第十九次会议、2015年6月5日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2015年 5月 20日、2015年 6月 6日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，对本次非公开发行股票的募集资金总额及补充流动资金总额进行调整如下：
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后，用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|使用募集资金额|

|||||
|-|-|-|-|
|1|国脉物联网大数据运营平台|83,487.00|80,000.00|
|2|国脉云健康医学中心|57,350.11|50,000.00|
|3|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
||合计|160,837.11|150,000.00|

本次非公开发行的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过144,000万元，扣除发行费用后，用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|使用募集资金额|
|1|国脉物联网大数据运营平台|83,487.00|80,000.00|
|2|国脉云健康医学中心|57,350.11|50,000.00|
|3|补充流动资金|14,000.00|14,000.00|
||合计|154,837.11|144,000.00|

本次非公开发行的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目，包括非公开发行股票的种类和面值、发行方式及时间、发行对象、发行价格和定价原则、认购方式、限售期、上市地点、本次非公开发行前的滚存利润安排及本次非公开发行决议的有效期限保持不变。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司本次非公开发行股票的募集资金总额及补充流动资金总额进行了调整,对非公开发行股票预案相应条款进行修订。具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|1、 更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况2、 调整了本次非公开发行股票的发行底价3、修改了本次非公开发行股票的补充流动资金金额和募集资金总额|
|第一章 本次非公开发行股票方案概要|五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期|修改了本次非公开发行股票的发行底价|
||六、本次募集资金投资项目|修改了本次募集资金总额及补充流动资金项目的投资总额|
||七、本次发行是否构成关联交易|更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况|
||九、本次发行方案尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况|
|第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用投资计划|修改了本次募集资金使用投资计划|
||二、本次募集资金投资项目的可行性分析|1、修改了本次募集资金总额及补充流动资金项目的投资总额相关的内容2、更新了募投项目的项目基本概况、项目投资估算与效益评价等相关的内容|
|第四章 董事会关于本次发行对公司影响的分析|六、本次股票发行相关的风险说明|更新了本次股票发行的相关风险|

公司非公开发行股票预案（修订稿）全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
因公司调整了本次非公开发行股票的募集资金总额及补充流动资金总额，应对非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告进行相应调整。
公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司未来战略安排的议案》。
该议案内容详见 2015年 12月 2日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2015年12月1日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-182深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）已于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年10月9日期间先后披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》，具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使广大投资者能够进一步了解公司重大事项进程，现将事项进展情况说明如下：
一、公司筹划的主要事项
公司因筹划非公开发行股票事项于2015年6月1日向深圳证券交易所申请公司股票自当日开市起停牌，自停牌之日起至今，公司积极筹划、推进非公事项，并邀请券商和律师进场，共同协商相关事宜。目前公司本次非公开发行股票的主要模式已经确定，拟向不超过10名特定对象按照特定价格发行股票，特定对象认购股票的锁定期为3年，募集资金拟投向本公司380平台扩张及直接或间接用于收购某境外上市公司。
二、停牌期间的进展情况
（一）非公开发行股票事项
公司停牌期间已就本次非公开发行股票事项进行了认真筹划和充分准备，已进行的相关工作包括：1、根据募集资金投资项目框架要求，提供基础资料，撰写募集资金投资项目可行性研究报告初稿，以及编制相关投资概算；2、研究讨论非公开发行股票预案其他内容，撰写预案初稿；3、起草非公开发行董事会全套文件初稿、律师起草认股协议初稿；4、会计师准备前次募集资金使用情况的
鉴证报告初稿；5、积极寻求意向投资机构并进行深入交流；6、配合有意向的投资机构对公司进行调研。
公司本次非公事项计划由公司控股股东、员工持股计划（已联系相关机构制定计划中）和外部投资机构共同参与，本次非公开发行股票的锁定期为三年。因公司本次非公开发行股票的募集资金金额较大，停牌期间，公司多次联合券商对投资者进行推荐，积极寻求有意向的投资机构，并与其进行深入交流，截止目前，公司已收到相关机构的投资意向，并与其中几家投资机构签订了《附条件生效的股份认购合同》。因本次非公开发行涉及的相关工作较为复杂，公司仍在积极的推进之中，继续与投资机构沟通联络，加紧推进投资者意向的确定工作。
（二）境外并购事项
公司已与多家银行及券商进行接触，并就并购事项的相关内容予以沟通，进一步推进公司本次并购事项的发展。
三、后续工作事项
1、公司本次非公开发行股票募集资金规模较大，本公司仍需进一步落实投资者的认购意向。
2、目前公司正在筹划收购某境外上市公司，该上市公司为世界500强企业（即《财富》杂志评选的“全球最大五百家公司”之一），由于交易标的为境外上市公司，涉及两国政府部门及证券监管机构审批，以及交易双方信息披露、资金安排等程序衔接问题，整体交易涉及环节较多，需要公司及中介机构研究确定。因本次收购规模大、范围广、程序复杂，交易方案设计较为复杂，交易金额较大，公司仍需要与相关各方就交易方案进行沟通和探讨。
鉴于上述重大事项的相关工作仍在开展中，尚存在不确定性，为使本次非公开发行股票及收购事项顺利进行、保证公平信息披露、维护投资者利益、避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。除上述股票停牌外，公司债券（证券简称：14怡亚债，证券代码：112228）不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年10月15日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-062上海力盛赛车文化股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海力盛赛车文化股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心
（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书张国江先生、财务负责人陈平先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
广东东方精工科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开第三届董事会第三次会议，审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案。公司拟向北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）的全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的普莱德
100%的股权，并募集相关配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（2014年修订）、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）因公司筹划重大事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月29日上午开市起停牌。
（二）经公司董事会咨询论证，因公司正在筹划的相关事项构成重大资产重组，公司于2016年4月20日在指定媒体披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2016年4月20日开市起继续停牌。公司此次重大资产重组为拟采用发行股份及现金支付的方式，收购某主营新能源行业高端核心零部件业务的企业股权，同时募集配套资金，该重大事项构成重大资产重组。
（三）2016年5月20日，公司在指定媒体披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。
（四）2016年7月1日，公司在指定媒体披露了《关于重大资产重组停牌的进
展公告》，公司股票继续停牌。公司本次重大资产重组的标的为北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，交易对方为持有标的公司股权的现有股东。本次重大资产重组拟采用发行股份及支付现金的方
式。
（五）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（六）在剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（七）股票停牌期间，公司至少每五个工作日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
（八）股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
及其他有关文件。
（九）2016年7月28日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（十）公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保
证，承诺公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－002深圳市天威视讯股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 1月12日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2017年1月18日以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并形成了以下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任苟蜀秦女士为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。
公司独立董事就本次聘任副总经理之事项发表独立意见如下：本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
苟蜀秦个人简历详见附件。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任金樵先生为公司证券事务代表。具体详见公司于 2017年 1月 19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-003号）。
特此公告。
附件：苟蜀秦个人简历
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十九日
附件：
苟蜀秦个人简历
苟蜀秦：女，1970年8月出生，研究生学历。曾任深圳润迅通信电话商务公司客服代表、项目经理、客户关系管理部经理、高级经理，深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部培训主管、经理助理、副经理、经理，深圳市天宝广播电视网络有限公司常务副总经理、党总支书记。现任深圳市天威视讯股份有限公司副总经理。
苟蜀秦现任深圳市天威视讯股份有限公司副总经理，与公司存在关联关系；
与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）等相关规章制度的有关规定，作为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对宁德时代第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意
见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2019年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象为公司中层管理人员及核心骨干员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，一致同意公司实行2019年限制性股票激励计划。
二、关于公司2019年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独
立意见
1、公司限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
2、公司层面业绩指标为营业收入，营业收入指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用。
公司为本次限制性股票激励计划设定了具有一定挑战性的营业收入指标，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。
3、除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司 2019年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：薛祖云洪波蔡秀玲2019年7月2日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-023浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人减持股份的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 5月 26日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人周国建先生及其一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司减持公司股份的通知。2014年7月17日至2015年5月25日期间，实际控制人及其一致行动人减持所持有公司股份2,785,892股，占公司总股本的0.68%（按股本转增前后分段计算），具体减持情况如下：
一、股东减持情况：
1、股东减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持均价（元）|减持比例（%）|
|浙江晟欣实业发展有限公司|竞价交易|2014-07-17|89,500|9.37|0.03%|
||竞价交易|2014-11-12|81,392|11.60|0.03%|
||竞价交易|2014-11-13|88,000|11.93|0.03%|
||竞价交易|2014-11-17|163,600|12.07|0.06%|
||竞价交易|2014-11-19|157,234|12.34|0.06%|
||竞价交易|2014-11-24|206,166|12.51|0.08%|
|周国建|大宗交易|2015-5-25|2,000,000|11.57|0.38%|
|合计|——|——|2,785,892|——|0.68%|

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|浙江晟欣实业发展有限公司|合计持有股份|785,892|0.3%|0|0%|
||其中：无限售条件股份|785,892|0.3%|0|0%|
|周国建|合计持有股份|117,000,000|22.47%|115,000,000|22.09%|
||其中：无限售条件股份|29,250,000|5.62%|27,250,000|5.23%|
||高管锁定股|87,750,000|16.85%|87,750,000|16.85%|

注：本次减持前指 2014年 7月 17日前，减持后指 2015年 5月 25日后。由于 2015年5月20日公司实施了2014年度资本公积金每10股转增10股的分配方案，导致公司总股本由 260,325,000股变为 520,650,000股。转增前的减持比例及持股比例按照总股本260,325,000股计算，转增后的减持比例及持股比例按照总股本520,650,000股计算。
二、减持目的
实际控制人周国建先生通过减持，解除其前期与广发银行股份有限公司嘉兴分行所签订的股权质押合同；一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司减持为自身资金需求及发展需要。
三、减持计划
实际控制人周国建先生计划未来六个月内减持的公司股份不超过总股本的2%。
四、其他相关说明：
1、本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持前实际控制人周国建先生未作出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，公司实际控制人周国建先生持有本公司股份 115,000,000股，占公司总股本的22.09%，本次减持公司股份行为不会导致公司实际控制人发生变化，周国建先生仍为公司的实际控制人。
4、周国建先生在公司首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在其任职期间每年转让股份不超
过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
周国建先生所持公司全部股份已于2015年5月11日起解除限售，截至目前上述承诺均已实际履行完毕。周国建先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%等承诺还在继续履行中。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
五、备查文件：
1、公司实际控制人周国建先生及其一致行动人出具的《关于减持股份的通知》。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年5月26日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-014江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于
公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
根据公司及子公司2019年主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足业务经营流动资金和业务发展投资资金的需求，公司及子公司2019年度拟向工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、汇丰银行、民生银行、北京银行、江苏银行、民丰银行、兴业银行、杭州银行及其它金融机构申请合计不超过人民币124,000万元的银行综合授信额度，额度计划安排如下：公司120,000万元；子公司杭州全人教育集团有限公司2,000万元；子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司2,000万元，具体数额以各商业银行的最终授信为准。
授权公司董事长根据授信落实情况、公司及子公司资金需求情况在 2019年度融资额度内签署与授信有关的各项法律文件，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。上述综合授信期限自 2018年年度股东大会通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，上述授信额度在授权期限内可循环使。针对上述综合授信，公司可根据需要采取包括以自有资产提供抵押在内的相关担保措施。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2019年4月26日
东方时代网络传媒股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东方时代网络传媒股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第二十二次会议审议的相关议案，现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司出售全资子公司股权后形成对外提供财务资助的的独立意见
||
|-|
|作为独立董事，经过认真审慎核查，认为：公司出售东方华尚股权，导致公|
|司被动形成了对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司|
|对原全资子公司2014-2018 年业务支持往来款的延续。我们就本次财务资助事项|
|的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真|
|地研究和论证，本次提供财务资助的风险在可控范围之内。公司董事会根据《公|
|司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，|
|审议程序合法有效。本次交易不会影响公司的日常经营，不会损害公司及其他股|
|东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司对外提供财务资助的事项。|

（此页无正文，为《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
敬云川
陈守忠
寿祺
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，对天赐材料募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号文”核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,010.5万股，发行价格为每股13.66元，其中公司公开发行新股数量为 2,161.32万股，募集资金总额为人民币 295,236,312元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，此次募集资金投资项目及投资金额如下：
||
|-|
|项目名称|
|6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）|
|1,000t/a锂离子电池电解质材料项目|
|3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目|
|广州天赐高新材料股份有限公司研发中心项目|

合计 26,523.66
2、2014年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2097号文核准，公司非公开发行
人民币普通股（A股）7,457,142股，发行价格为每股 35元，募集资金总额为 260,999,970.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 247,277,229.20元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZA0502号《验资报告》验证。
本次募集资金投资项目及投资金额如下：
||
|-|
|项目名称|
|6,000t/a液体六氟磷酸锂项目|
|收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目|

合计 24,518.00
二、本次拟延期的募集资金投资项目前次变更情况
（一）研发中心项目
1、2014年 8月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》,并经公司于2014年9月9日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的披露，研发中心项目投资总额为3,150万元，实施地点为公司本部，项目建设期为 24个月，调整后的研发中心项目投资总额为 3,106.10万元，其中公司实施部分投资额为 2,106.10万元，公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）实施部分的投资额为1,000万元；公司实施部分建设地点不变，九江天赐实施部分的建设地点为九江天赐所在的江西省九江市湖口县；
项目建设期变更为 36个月。具体内容详见公司于 2014年 8月 22日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-62）。
2、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第二十六次会议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，变更研发中心项目如下：
（1）研发中心项目（公司）变更如下：①受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响，原定于 2016年 3月 31日完工的研发中心项目（公司），预计延期至 2016年 12月 31日完工；②根据本项目的建设进度及投资情况，结合研
发中心项目（九江）建设的资金需求，研发中心项目（公司）建设完工后，如有
结余资金，将用于研发中心项目（九江）建设。
（2）研发中心项目（九江）变更如下：①原研发中心项目（九江）中试车间改由自有资金建设，该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备、仪器的购置；②受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响，原定于 2016年 3月 31日完工的研发中心项目（九江），预计延期至2016年12月31日完工。
具体内容详见公司于2016年4月12日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-031）。
（二）6,000t/a液体六氟磷酸锂项目
6,000t/a液体六氟磷酸锂项目不存在前次变更情况。
三、本次募集资金投资项目延期的原因及具体情况
（一）研发中心项目
1、研发中心项目（公司）
研发中心项目（公司）的募集资金投资金额为 2,106万元，截至 2016年 12月31日，募集资金累计投入总额为1,128.83万元，投资进度为53.60%。本项目受公司实验室装修改造及仪器设备购置安装建设进度的影响，完工日期由 2016年12月31日延期至2017年9月30日。
2、研发中心项目（九江）
研发中心项目（九江）的募集资金投资金额为 1,000万元，截至 2016年 12月31日，募集资金累计投入总额为593.40万元，投资进度为59.34%。本项目受研发实验楼建设进度的影响，完工日期由 2016年 12月 31日延期至 2017年 9月30日。
（二）6,000t/a液体六氟磷酸锂项目
6,000t/a液体六氟磷酸锂项目的募集资金投资金额为 4,900万元，截至 2016年 12月 31日，募集资金累计投入总额为 4,124.33万元，投资进度为84.17%。
因设备采购滞后，本项目进度受到了一定影响。目前，6,000t/a液体六氟磷酸锂项目已经完成了土建工程、生产及工艺设备的安装及调试，具备了开车试生产条
件，已进入试生产阶段，公司于2017年3月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于年产6000吨液体六氟磷酸锂募投项目进入试生产的公告》。根据项目的运行现状，预计 2017年 4月 30日可以达到预定可使用状态，符合财务会计准则的结转固定资产条件，因此，该项目达到预定可使用状态日期由2016年12月31日延期至2017年4月30日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是基于公司项目实际建设情况提出的，虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、独立董事意见
本次募集资金投资项目延期，是结合公司项目建设实际情况提出的，符合建设项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对募集资金投资项目进行延期。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （杨肖璇）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-014
三湘股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年度日常关联交易预计情况
为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2014年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度（2013年度）公司日常经营关联交易的实际执行情况，公司董事会对公司2014年度日常关联交易进行了预计，通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案（一）》，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||关联交易||预计2014年度日常关联交易|
||||关联方名称||关联交易内容|||||
||号||||||定价方式||（不超过）（万元）|
|1||黄辉||关联方为公司提供房屋租赁||市场价||108.00||
|2||万春香、黄驰||关联方为公司提供房屋租赁||市场价||36.00||
|3||上海三湘投资控股有限公司||公司向关联人租赁办公楼||市场价||70.00||
|4||湖南炎帝生物工程有限公司||公司用职工福利费购买关联方产品||市场价||250.00||
|5||上海拓阳环保能源工程有限公司||关联方为公司提供商品及劳务||市场价||700.00||
|6||上海海朋律师事务所||关联方为公司提供法律服务||市场价||300.00||

二、关联方介绍及履约能力分析
（一）关联方介绍
1、黄辉
黄辉先生持有上海三湘投资控股有限公司90%股权，任上海三湘投资控股有限公司董事长、三湘股份有限公司董事长，为本公司实际控制人。
2、万春香、黄驰
万春香女士持有上海三湘投资控股有限公司10%股权。
万春香女士、黄驰先生系黄辉先生直系亲属。
3、上海三湘投资控股有限公司
|||
|-|-|
|法定代表人|黄辉|
|注册资本|人民币15,000.00万元|
|成立日期|2007年7月24日|
|企业类型|有限责任公司|
|注册地址|上海市杨浦区逸仙路333号11楼|
|经营范围|实业投资，资产管理，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，房地产开发、经营，上述范围内的业务咨询（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。|
|产权关系|黄辉持其90%股权；万春香持有其10%股权。|
|关联关系|持有本公司44.64%股份；为公司控股股东。|
|财务情况|2013年度净利润-1,677.15万元，2013年12月31日净资产37,532.76万元。（经审计）|

4、湖南炎帝生物工程有限公司
|||
|-|-|
|法定代表人|黄佳林|
|注册资本|人民币8,000.00万元|
|成立日期|2005年5月25日|
|企业类型|有限责任公司|
|注册地址|株洲市高新区栗雨工业园栗雨西路|
|经营范围|炎农神牌系列新产品的生产、加工、销售（具体项目以食品卫生许可证为准），药品的生产（凭药品生产许可证生产）。保健用品、化妆品的销售，生物保健领域的技术服务，企业管理营销策划、咨询和教育培训。|
|产权关系|上海三湘投资控股有限公司持有其100%股权。|
|关联关系|为公司控股股东控制的其他企业。|
|财务情况|2013年度净利润 657.23万元，2013 年 12 月31 日净资产 2,065.19 万元。（经审计）|

5、上海拓阳环保能源工程有限公司
|||
|-|-|
|法定代表人|庄振伟|
|注册资本|人民币500.00万元|

|||
|-|-|
|成立日期|2007年9月11日|
|企业类型|有限责任公司（国内合资）|
|注册地址|崇明县潘园公路1800号615室（上海泰和经济开发区）|
|经营范围|环保能源工程，太阳能热水器安装、销售，商务咨询，建筑材料、五金交电、家用电器、仪器仪表、钢材、电线电缆、机电设备的销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。|
|产权关系|庄振伟持有其80%的股权，为实际控制人。|
|关联关系|公司股东的家属控制的企业|
|财务情况|2013年度净利润122.38万元，2013年12月31日净资产983.38万元。（未经审计）|

6、上海海朋律师事务所
|||
|-|-|
|合伙人|王庆华（负责人）|
|注册资本|人民币10.00万元|
|成立日期|2006年1月16日|
|企业类型|个人合伙|
|注册地址|上海市杨浦区逸仙路333号8楼|
|经营范围|《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的执业内容|
|关联关系|其主要合伙人系持有本公司股份的股东。|
|财务情况|2013年度净利润136.64万元，2013年12月31日净资产174.52万元。（未经审计）|

（二）履约能力分析
上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定、友好的合作关系。以上关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
同时，上述日常关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
五、审议程序
（一）独立董事事前认可以及独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次议案构成关联交易。公司独立董事郭永清、高波、丁祖昱对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为：公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
（二）董事会审议程序
公司在2014年4月23日召开的第五届董事会第三十三次会议上审议通过了公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案（一）》。公司关联董事黄辉、陈劲松、许文智进行了回避，非关联董事郭永清、高波、丁祖昱、芮永祥、李晓红、郑洋进行了表决。会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关事项。
上述受同一关联人控制的关联交易金额累计已达到公司最近一期经审计净
资产绝对值5%以上，根据深圳证券交易所上市规则、公司章程及《三湘股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，需提交股东大会审议。
六、备查文件目录
2、独立董事意见。
三湘股份有限公司董事会2014年4月23日
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对股权激励相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称《管理办法》）《股权激励有关事项备忘录 1号》《股权激励有关事项备忘录 2号》《股权激励有关事项备忘录 3号》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次（临时）会议中《关于向激励对象授予限制性股票的议案》进行了审阅，发表意见如下：
1、本次授予限制性股票的授予日为2014年11月10日，该授予日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2014年11月10日。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限制性股票。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
（以下无正文）
独立董事：晁恩祥奉建芳韩静2014年11月10日
华灿光电股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大事项，华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”）股票自 2016年 4月 18日起开始停牌。本次停牌前一交易日（2016年 4月 15日）收盘价格为 8.99元/股，停牌前第 21个交易日（2016年 3月 17日）收盘价为 6.15元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2016年 3月 18日至 2016年 4月 15日期间）华灿光电股票收盘价格累计涨幅46.18%，同期创业板指数（399006.SZ）累计涨幅10.65%，同期 wind证监会计算机、通信和其他电子设备制造业行业指数（883136）累计涨幅4.77%。
在分别剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数和证监会计算机、通信和其他电子设备制造业行业指数（WIND资讯）因素影响后，华灿光电股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计涨幅均超过20%，股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，构成异常波动情况，提请投资者关注股价异常波动相关风险。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关文件的规定，华灿光电对本次重组相关方及其有关人员在自查期间买卖本公司股票的情况在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了查询。在本次停牌前六个月至本报告公布之前一交易日止，上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员，上市公司主要股东，交易对方，标的公司及其董事、监事、高级管理人员，参与本次交易的中介机构及其经办人员以及其他内幕信息知情人及前述自然人的直系亲属均不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。
特此说明。
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司董事会关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
华灿光电股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易预计额度的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司控股子公司日常关联交易预计额度发表如下事前认可意见：
公司控股子公司日常关联交易事项系公司全资子公司未来八个月内日常经营所需，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：甘培忠、王琨、朱恒源二〇一六年八月二十九日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-017威创集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月13日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，财政部于 2017年 12月 25日颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），财政部会计司于 2018年 1月 12日发布《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增“资产处置收益”项目。根据上述要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述规定。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述规定，并对此项会计政策变更采用追溯调整法，对比较报表的列报进行相应调整。
3、变更内容
（1）变更前采用的会计准则
国家财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计准则
财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，采用追溯调整法对比较报表的列报进行了相应调整。公司执行该规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|1、利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报|“营业外收入”和“营业外支出”的非|
|于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产|流动资产处置利得和损失|
|处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”|资产处置收益|
|2、将自2017 年1 月1 日起将利润表原列报于“营|公司资产处置收益2017年度未发生；|
|业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利|2016年度资产处置收益为-674,160.88|
|得和损失变更为列报于“资产处置收益”，采用追溯|元，营业外收入减少6,323.12元，营业|
|调整法，对比较报表的列报进行相应调整。|外支出减少680,484.00元。|

针对上述会计政策的变更，公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更对公司净资产、净利润无影响。
三、董事会关于本次企业会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：公司根据财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1月 12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司根据财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据财政部 2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司 2018年 1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2018年4月17日