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深圳市新星轻合金材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在审阅了相关资料后，对第三届董事会第六次会议有关事项发表以下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13号)、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求对公司会计政策进行变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
二、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案为：拟以 2017年 12月 31日公司总股本 8,000万股为基数，向全体股东每 10股现金分红 4.00元（含税），共计分配现金股利 32,000,000元（含税），公司分配的现金红利总额占2017年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.61%，同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增8,000万股，公司总股本将增至 16,000万股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
我们认为：公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司股票交易的现状、当前的经营状况和财务状况、未来的发展预期，有利于增强公司股票流动性，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交至公司 2017年年度股东大
会审议。
三、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告及内部控制审计机构。
四、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事：龙哲、贺志勇、宋顺方2018年3月27日
重庆万里新能源股份有限公司
独立董事关于公司⒛14年
度对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号
)、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 (2005)120号)等的规定和要求,作
为重庆万里新能源股份有限公司的独立董事,我
们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则,经
对截止⒛14年12月31冂公司对外担保情况认真检查和落实后,发
表独立意见如下
:
l、
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定,严
格控制对外担保风险。
,公
2、
报告期内 司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、
报告期内,公司无任何形式的对外担保,也
无以前期问发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事签字
:
⒛15年4月22冂
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-102号
洲际油气股份有限公司
关于公司总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2015年9月2日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到|
|宁柱先生的书面辞职报告。宁柱先生因个人原因请求辞去公司总裁职务，仍担|
|任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞呈自送达董事会时|
|生效。|

公司及董事会对宁柱先生在担任总裁期间勤勉尽责的工作，以及为公司发展壮大所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2017-035江苏长电科技股份有限公司
关于与国家开发银行股份有限公司江苏省分行
签署开发性金融合作备忘录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 10日，本公司与国家开发银行股份有限公司江苏省分行签署开发性金融合作备忘录，双方将在贷款、投资、债券、租赁、跨境投资等综合金融服务领域展开合作，为公司的各类金融服务需求提供长期稳定的金融支持和全方位的金融服务，并积极探索投融资模式创新。
自 2017年至 2022年期间，双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为 160亿元人民币，融资总量下各具体项目的合作将根据实际需求，在双方履行完相关决策程序后签署相应的合同。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会 2017年 5月 10日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-014天津百利特精电气股份有限公司
关于子公司固定资产投资项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泵业集团拟使用约 1,103.50万元采购生产设备。
本事项未构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需经公司股东大会审议。
一、项目概述
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津泵业机械集团有限公司（以下简称“泵业集团”）拟更新设备并建设专用试验台，项目预算约 1,103.50万元。
2019年 2月 22日，董事会召开七届五次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于子公司泵业集团采购生产设备的议案》。
本事项未构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需经公司股东大会审议。
二、项目的主要内容
（一）项目建设内容
1、拟采购新设备，用于补充和替换现有设备，包括摇臂钻床、高精度外圆磨床、旋风铣床、数控立式珩磨机、立式加工中心、数控车床、拉床各一台及三台螺杆铣床。
2、拟建设专用试验台，用于对相关产品进行各项数据检测和运转试验，通过采购零部件及设备，在原铸造车间内，由泵业集团根据设计方案自行组装并改造完成。
（二）投资金额和资金来源
项目总预算约 1,103.50万元，均使用泵业集团自有资金。
（三）固定资产折旧
该项目投资预算 1,103.50万元，验收合格后，摊销年限 10年，残值率5%。
三、固定资产投资目的及影响
泵业集团本次固定资产投资，对提高产品质量、服务水平和提升产品研发效率具有积极作用。
四、风险分析
本次设备采购需求是基于现有订单数量，如未来行业发展变化导致订单数额减少，将影响投资的经济回报。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
四川振静股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重组上市的说明
四川振静股份有限公司（以下简称“振静股份”或“公司”）拟向巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
截至本说明签署日，上市公司现控股股东为四川和邦投资集团有限公司，实际控制人为贺正刚。
本次交易完成后，四川巨星企业集团有限公司持有的上市公司股份预计将超过四川和邦投资集团有限公司及其一致行动人贺正刚合计所持有的上市公司股份，上市公司控股股东预计将变更为四川巨星企业集团有限公司、实际控制人预计将变更为唐光跃。
根据巨星农牧 2018年未经审计的财务数据初步测算，2018年巨星农牧营业收入为 111,729.12万元，占上市公司 2018年营业收入 61,889.21万元的比例为180.53%，超过100%。
根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易预计构成重组上市，需提交并购重组委审核并经中国证监会核准后方可实施。本次交易是否构成重组上市将根据巨星农牧 2018年经审计的财务数据及最终评估作价情况确定，并在重组报告书中详细分析并明确。
特此说明。
（此页无正文，为《四川振静股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重组上市的说明》之盖章页）
四川振静股份有限公司董事会2019年9月23日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2017－51
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五十七次会议。根据《公司章程》，公司董事会由 11名董事组成，公司现有董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司调整债权融资计划年综合资金成本的议案。
公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了关于北京城建兴
华地产有限公司发行债权融资计划并由公司为其提供担保的议案，融资金额不超过 35亿元（人民币），期限2+1年（即第 3年可以提前还款），年综合资金成本为5.9%。具体内容详见公司发布的 2017-22号和 2017-23号公告。截止目前，北京城建兴华地产有限公司已分两期发行共计 10亿元。
鉴于目前市场资金成本提高，同意北京城建兴华地产有限公司以年综合成本不高于6.6%发行剩余未使用额度 25亿元，其他融资条件不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2018-087
维维食品饮料股份有限公司
关于子公司签署《股权转让协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司拟受让徐州维维金澜食品有限公司外方股权的议案》。2018年 11月 5日子公司维维创新投资有限公司与金澜置地有限公司签署了《股权转让协议》。《股权转让协议》的主要内容如下：
一、合同主体
转让方为金澜置地有限公司，受让方为维维创新投资有限公司。
二、交易价格：本次股权转让价格为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）。
三、支付方式为现金。
四、支付期限为受让方采用一次性付款方式，将转让价款在登记机关完成股权变更当日自行或委托第三方支付给转让方。
五、合同的生效条件：本合同由双方当事人签字、盖章后生效。
六、违约责任
任何一方不能按本协议的规定履行其义务，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而造成另一方的一切直接损失，并承担由于其违约而引起的一切经济、行政或法律责任。
有关股权转让的进展情况，公司将及时公告。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一八年十一月六日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-046吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月24日披露了《吉林森林工业股份有限公司进入重大资产重组程序停牌公告》。因本公司拟对关联方企业出资参股，同时向关联方企业出售资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月24日起停牌不超过30日。
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，近日正在组织相关中介机构有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2015-004
马鞍山钢铁股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2015年 3月 25日在公司办公楼十九楼二号会议室召开。会议应到监事 5名，实到 5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2014年财务报告和年度报告正文及摘要。
监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司进行了监督，对公司依法运行、财务报告真实性等情况在年度报告中出具了意见。
会议认为，本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该报告，并按规定在媒体上公开披露。
二、审议通过监事会 2014年工作报告。
经讨论同意将该报告提交股东周年大会审议。
三、审议通过监事履职情况的报告。
监事会在股东大会批准的监事年度报酬总额内，根据考核情况决定相关监事的年度报酬，并向股东周年大会报告。
四、审议通过公司关于 2014年四季度存货跌价准备、坏账准备变动的请示。
五、审议通过公司 2014年关联交易。
监事会认为上述四、五两项议案均符合国家有关法律、法规和财务
会计制度，审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定。公司关联交易价格公平，未发现损害公司及股东利益的行为。
六、审议通过公司 2014年利润分配方案的建议。
监事会认为公司利润分配符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
七、审议通过公司 2014年度内部控制评价报告。
监事会认为公司的内部控制评价报告客观地说明了公司内部控制现状，不存在虚假性陈述。
八、审议通过公司 2014年度社会责任报告。
监事会认为公司注重维护利益相关方的合法权益，重视保护环境，发展循环经济，热心从事社会公益事业，认真履行了企业社会责任。
上述八项议案表决情况均为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会二○一五年三月二十五日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2016062
长园集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月23日 14点00分
召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月23日
至2016年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于收购上海和鹰机电科技股份有限公司 80%股份的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请详见2016年6月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600525|长园集团|2016/6/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年6月20日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记截止日期为2016年6月20日），公司接受股东大会现场登记。
2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券法律部；邮政编码：518057
3、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法律部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
六、 其他事项
1、与会人员食宿费、交通费自理。
2、会议咨询部门：本公司证券法律部
联系电话：0755－26719476
传真：0755－26717828
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
长园集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月23日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于收购上海和鹰机电科技股份有限公司80%股份的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600820证券简称：隧道股份公告编号：2019-011
债券代码：143640债券简称：18隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月7日14点00分
召开地点：上海市大连路 118号隧道股份大连路基地 6楼英豪厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月7日
至2019年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告|√|
|4|公司2018 年度利润分配预案|√|
|5|关于聘任2019 年度会计师事务所的预案|√|
|6|关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案|√|

注：本次会议还将听取独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案请见 2019年4月 13日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国
证券报及证券时报披露的《上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第三次
会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司关于聘任 2019年度会计师事务
所的公告》和《上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性
关联交易的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：上海城建（集团）公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600820|隧道股份|2019/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于 2019年 5月 7日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00以后大会不再接受股东登记。
六、 其他事项
（一）联系地址及联系人
公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032
联系电话：021-65419590 传真：021-65419227
联系人：单瑛琨先生
（二）会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办
〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，
本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2019年4月17日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第九届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海隧道工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月7日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|1|公司 2018年度董事会工作报告|
|2|公司 2018年度监事会工作报告|
|3|公司 2018年度财务决算及2019 年度财务预算报告|
|4|公司 2018年度利润分配预案|
|5|关于聘任 2019年度会计师事务所的预案|
|6|关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-118喜临门家具股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股份
办理担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”、“本公司”）收到公司控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）书面通知（以下简称“通知”），华易投资已于2016年9月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对绍兴华易投资有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕1755号），拟于近日发行绍兴华易投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第三期）（债券简称为“华易03EB”，以下简称“本次债券”）。本次将采用股票担保及信托形式，华易投资将以其合法拥有的喜临门A股股票作为担保及信托财产并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期
足额兑付。
根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、华易投资与本次可交换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《股票质押担保合同》及《信托合同》，约定预备用于交换的喜临门 A股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；
2、中信建投已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”），账户名为“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”；
3、华易投资及中信建投将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，即将 1,066万股喜临门 A股股票自华易投资的 A股股票账户划入由中信建投开立的担保及信托专户。
4、该等喜临门 A股股票数额为 1,066万股，不超过华易投资对喜临门 A股持股数量的50%。
截止本公告发布日，华易投资持有公司股份总数为 173,138,874股，占公司总股本的比例为45.22%，通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户直接持有本公司股票 124,538,874股，占本公司已发行股本总数的32.53%。上述部分股份办理担保及信托登记后，“绍兴华易投资有限公司”证券账户持有本公司 113,878,874股股份，约占本公司已发行股本总数的29.74%；“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有本公司 59,260,000股股份，约占本公司已发行股本总数的15.48%。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年十一月十二日
海南航空控股股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）购买其持有的海航航空技术股份有限公司60.78%股份、HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co., Limited59.93%股份、海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权；向交易对方天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津创鑫投资”）购买其持有的西部航空有限责任公司29.72%股权；向交易对方海航集团西南总部有限公司（以下简称“海航西南总部”）购买其持有的重庆西部航空控股有限公司60.00%股权，拟以询价方式向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过703,380.27万元（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经审慎核查，公司董事会现就本次交易履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
㈠本次交易的交易对方海航航空集团、天津创鑫投资及海航西南总部已分别履行内部决策程序，同意以其持有的标的资产参与公司本次发行股份购买资产；
㈡2018年 6月 8日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了本次重大资产重组的交易方案及重组预案等相关议案。
综上，公司已按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，履行了本次交易相关事项在现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-重大资产重组申请文件》等相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易提交的法律文件作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2018-012
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于续签关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次续签日常关联交易框架协议无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。
一、日常关联交易概述
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）预计未来仍将与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）及其下属子公司或参股公司之间发生日常关联交易，原关联交易框架协议于2015年3月35日签订，协议期限为三年，公司拟与黄酒集团续签《关联交易框架协议》。
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于续签关联交易框架协议的议案》，关联董事傅建伟回避表决，其余董事一致通过。公司独立董事发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并就该事项发表了以下独立意见，本次续签关联交易框架协议无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注册资本16664万元，经营范围：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；
批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品；绍兴市区土地收购储备开发等。
北京咸亨酒店管理有限公司，住所为北京市朝阳区潘家园 28号楼 5号商业1层，法定代表人刘红林，注册资本100万元，经营范围：酒店管理；企业管理咨询；销售定型包装食品、干鲜果品、酒类。
浙江明德微电子股份有限公司，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表人谢晓东，注册资本为4800万元人民币，企业类型为股份有限公司（非上市），经营范围：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售；电子元器件、电子产品、半导体专用设备；货物进出口、技术进出口。
（二）与上市公司的关联关系
关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第10条相关规定，上述日常交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力
公司和黄酒集团及其下属子公司生产经营正常有序，前期同类关联交易正常执行，均具备较强的履约能力。
三、关联交易协议的主要内容
（一）框架协议内容
1、向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类；
2、向浙江明德微电子股份有限公司销售水电和出租厂房及附属设施；
3、向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费和租赁房屋。
（二）定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格主要依据市场价，或按照协议价。
（三）日常关联交易金额
公司与黄酒集团及其下属公司之间当年预计将发生不超过 3000万元的日常关联交易，具体金额以实际发生为准。
（四）日常关联交易框架协议期限
本协议的有效期限为三年，自本协议生效之日起开始计算。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方销售是为了减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,表决程序合法有效；公司与控股股东及其下属公司续签《日常关联交易框架协议》,双方以市场价格为原则或以协议价在销售、租赁、商标使用等方面发生的关联交易，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意此项关联交易。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
广西梧州中恒集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议的
相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2018年 7月 25日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议的的相关资料进行了审阅。现根据相关法律法规的规定，基于我们客观、独立判断，就有关事项发表如下独立意见：
关于回购公司股份预案议案的独立意见。
一、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，公司本次回购股份合法合规。
二、公司本次回购股份用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，公司本次股份回购具有必要性。
三、公司本次回购股份资金总额不超过人民币 3亿元，资金来源为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购股份预案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益，我们认可本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议的相关议案的独立意见》签字页）
独立董事：
王华 王峥涛 谢石松
2018年 7月 25日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-027重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年3月22日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2018年3月26日10:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（董事郭茂先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事易伟先生代为出席会议并行使表决权；独立董事黄忠先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事范伟红女士代为出席会议并行使表决权），董事长郭茂先生因工作原因未出席会议，现场参会的董事共同推举董事刘秀琴女士主持会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》详细内容请见 2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》
子公司苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“苏州悠远”）生产经营活动中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟用自有资金向苏州悠远提供人民币1,000万元借款，借款期限自2018年03月26日起至2018年05月31日止，借款利率采用变动利息形式，随国家利率变化，依照国家银行同期贷款基准利率计算，还款时间为 2018年 05月 31日，本金和利息一并还清。双方于 2018年 3月26日签订了《借款合同》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于向拟参股公司提供借款暨关联交易的议案》
详细内容请见 2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案》
为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2018年公司及全资子公司拟向各银行机构申请总额不超过 95,000万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。公司及全资子公司在上述授信额度内根据实际情况互相提供担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
在授信额度范围内，公司及全资子公司的授信额度及担保金额可相互调剂使用。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年4月12日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会审议以下议案：
（1）《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
（2）《关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案》
（3）《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会2018年 3月27日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2019-045转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2018年度第七期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度第七期超短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日发行了2018年度第七期超短期融资券（简称：18九州通SCP007，代码：011801668），发行总额为5亿元人民币，期限270天，发行利率为5.68%，本期计息起始日为2018年8月28日，本期计息结束日为2019年5月24日。
公司于2019年5月27日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币521,008,219.18元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况
自公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP69号）以来，公司已发行八期超短期融资券，发行及兑付情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|简称|发行额度（人民币）|发行日|兑付日|兑付情况|
|18九州通SCP003|10亿元|2018年4月24日|2018年7月26日|已兑付|
|18九州通SCP004|5亿元|2018年7月17日|2018年12月27日|已兑付|
|18九州通SCP005|7亿元|2018年8月3日|2019年3月29日|已兑付|

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|-|-|-|-|-|
|18九州通SCP006|5亿元|2018年8月7日|2019年5月6日|已兑付|
|18九州通SCP007|5亿元|2018年8月24日|2019年5月25日|已兑付|
|18九州通SCP008|5亿元|2018年11月26日|2019年8月25日|未兑付|
|19九州通SCP001|5亿元|2019年2月22日|2019年11月23日|未兑付|
|19九州通SCP002|5亿元|2019年4月26日|2019年12月27日|未兑付|

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币15亿元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2017-074债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案主要差异情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向浙江复星商业发展有限公司（以下简称“浙江复星”）、上海复地投资管理有限公司（以下简称“复地投资管理”）等17名对象发行股份，购买其持有的上海星泓投资控股有限公司（以下简称“上海星泓”）、上海闵祥地产房地产开发有限公司（以下简称“闵祥地产”）等 28家公司的全部或部分股权。同时，上市公司拟向上海市黄浦区房地产开发实业总公司（以下简称“黄房公司”）发行股份，购买黄房公司持有的上海新元房地产开发经营有限公司100%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。由于本次交易发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案存在差异，特此说明如下：
一、重组报告书与预案存在差异的主要原因
《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）与《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）相比存在一定差异，主要是由于预案披露时相关审计工作、评估工作尚未完成，而重组报告书中上述未完成工作已经全部完成。
同时，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》和上海证券交易所《上市公司重大资产重组
信息披露及停复牌业务指引》的要求，重组报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、重组报告书与预案的主要差异
根据重组报告书的章节顺序，重组报告书与预案的主要差异如下：
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|重组报告书章节|重组报告书与预案的主要差异情况说明|
|重大事项提示|1、减少了本次购买资产的交易标的（复星南岭49%股权、复星南粤47.62%），补充披露了方案调整情况；2、更新了本次交易标的资产的评估值，根据评估值更新了本次交易金额等；3、根据《盈利预测补偿协议》补充披露了浙江复星、复地投资管理等17名对象对标的资产盈利预测的补偿义务；4、根据正式审计及审阅数据更新了增值率、本次交易是否构成重大资产重组、本次交易对上市公司的影响等；5、更新了本次交易相关方做出的重要承诺；6、更新了本次交易已履行及尚需履行的审批程序。|
|重大风险提示|补充披露了本次交易的相关风险；|
|第一节本次交易概况|1、更新了本次交易标的资产的评估值，根据评估值更新了本次交易金额等；2、根据《盈利预测补偿协议》补充披露了浙江复星、复地投资管理等17名对象对标的资产盈利预测的补偿义务；3、根据正式审计及审阅数据更新了本次交易对上市公司的影响等；4、更新了本次交易已履行及尚需履行的审批程序。|
|第二节上市公司基本情况|1、更新了上市公司2017年6月30日/2017年1-6月的财务数据2、更新了截至2017年6月30日上市公司前十大股东情况。|
|第三节交易对方情况|1、更新了交易对方截至最新的情况；|
|第四节标的资产情况|1、根据经审计财务数据更新标的公司财务数据；2、根据实际审计情况更新了标的公司会计政策及相关会计处理；2、根据行业最新法规、数据等更新了标的公司的业务与技术情况。|
|第五节标的资产评估情况|根据正式评估情况更新。|
|第六节本次交易主要合同|根据交易各方签署的正式协议更新。|
|第七节本次交易的合规性分析|1、根据截至重组报告书签署日的实际情况更新；2、补充披露了独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见。|
|第八节管理层讨论与分析|1、根据经审计或审阅的财务数据更新；2、根据行业最新法规、数据等更新了标的公司行业特点。|

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|-|-|
|重组报告书章节|重组报告书与预案的主要差异情况说明|
|第九节财务会计信息|重组报告书新增章节，披露了经审计或审阅的财务数据。|
|第十节同业竞争和关联交易|根据经审计或审阅的财务数据等最新情况进行了更新。|
|第十一节风险因素|更新与“重大风险提示”相同。|
|第十二节其他重要事项|1、更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。|
|第十三节相关方对本次交易的意见|根据相关方出具的结论性意见更新。|
|第十四节本次交易的中介机构|更新了中介机构经办人员及联系方式信息。|
|第十五节声明与承诺|重组报告书新增章节。|
|第十六节备查文件与备查地点|根据截至重组报告书签署日的文件情况更新。|

特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司 2017年11月21日
浙江正泰电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会七届四次会议所议乐清市正泰小额贷款股份有限公司股权转让相关事项发表独立意见如下：
公司拟将公司持有的乐清市正泰小额贷款股份有限公司（以下简称“小贷公司”）24.25%的股权共计 8,487.5万股转让给正泰集团股份有限公司。根据坤元资产评估有限公司 2016年 9月 22日出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2016〕413号），该部分股权转让作价为 8,487.5万元（大写：捌仟肆佰捌拾柒万伍仟元整）。
上述股权转让程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决，遵循了公平、公正、公开的原则；本次股权转让作价公允，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。上述股权转让能进一步减少上市公司与控股股东之间金融业务的同业竞争，没有对公司独立性构成影响，没有损害中小股东利益。
我们同意上述股权转让，幵请公司董事会将上述事项提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：严冶、沈艺峰二〇一六年十月二十一日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-065
宣城市华菱精工科技股份有限公司股东
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，股东葛建松先生持有宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）8,150,000股，占公司总股本的6.11%。其中8,150,000股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2019年1月25日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2019年9月18日收到葛建松先生出具的关于减持公司股份结果的告
知函，截至本公告披露日，葛建松先生未减持其持有的公司股份，扔持有公司
8,150,000股，占总股本的6.11%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|葛建松|5%以上非第一大股东|8,150,000|6.11%|IPO前取得：8,150,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|葛建松|0|0%|2019/3/21～2019/9/17|集中竞价交易|0－ 0|0|未完成：2,037,500股|8,150,000|6.11%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
基于目前二级市场形势，葛建松先生在减持计划期间内未能实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
基于目前二级市场形势，葛建松先生在减持计划期间内未能实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2019/9/19
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-058
广东联泰环保股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监
督管理委员会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2018年9月12日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1310号），批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额39,000万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2018年9月13日