证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2017-036
福建海峡环保集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月29日 14点30分
召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月28日
至2017年8月29日
投票时间为：自2017年8月28日15时00分至2017年8月29日15时00分
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|2|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|
|3|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|4|《关于修订<独立董事制度>的议案》|√|
|5|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|√|
|6|《关于修订<对外投资管理制度>的议案》|√|
|7|《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》|√|
|8|《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》|√|

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|9|《关于调整独立董事工作津贴的议案》|√|
|10|《2017 年度监事薪酬方案》|√|
|11|《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2017年8月11日召开的第二届董事会第2次会议及第二届监事会第 2次会议审议通过了上述议案，详见 2017年8月12日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案9、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017年8月28日15:00至2017年8月 29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603817|海峡环保|2017/8/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司邀请的其他人员。
五、 会议登记方法
本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2017年8月28日的上午
9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
邮编：350014。
联系电话：0591-83626529；
传真：0591-83626529。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以信函或传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方可出席现场会议。
六、 其他事项
（一）本次会议会期预计为半天，出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
（二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350014
联系人：林志军陈秀兰
电话：0591-83626529
传真：0591-83626529
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会 2017年8月12日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建海峡环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||
|2|《关于修订<监事会议事规则>的议案》||||
|3|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|4|《关于修订<独立董事制度>的议案》||||
|5|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》||||
|6|《关于修订<对外投资管理制度>的议案》||||
|7|《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》||||
|8|《关于制定<监事会现场工作制度>的||||

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|-|-|
||议案》|
|9|《关于调整独立董事工作津贴的议案》|
|10|《2017年度监事薪酬方案》|
|11|《关于聘请2017年度审计机构的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。