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北京安生律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安生律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司董事会于2018年6月1日在巨潮资讯网公告的第五届董事会第二十四次会议决议公告；
3.公司董事会于2018年6月1日在巨潮资讯网公告的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2018年 5月 31日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，决议召集本次临时股东大会。2018年6月1日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2018年6月20日（星期三）13:30在安徽省桐城市安徽盛运环保（集团）股份有限公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为2018年6月19日至6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 20日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日；本次股东大会实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表股份数为 440,600股，占公司有表决权股份总数的0.0334％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 9名，代表股份数为 60,656,163股，占公司有表决权股份总数的4.5953%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会表决通过了会议通知所列的各项议案：
1.《关于为鹰潭中科环保电力有限责任公司提供担保的议案》；
同意 61,008,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.8561％；反对 87,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1439％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》；
同意 60,983,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.8147％；反对87,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1439％；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0414％。
3.《关于积极推进<四川省能源投资集团有限公司安徽盛运环保（集团）股份有限公司开晓胜战略合作协议书>落实的议案》。
同意 61,056,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9334％；反对 40,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0666％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京安生律师事务所关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京安生律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 孙冲
王晏平
年 月日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-104贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于收到 2016年度国家地方联合工程研究中心（工程实验室）的复函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《贵州省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于 2016年度国家地方联合工程研究中心（工程实验室）的复函的通知》（黔发改高技（2016）1686号），我公司申报的国家地方联合工程研究中心（工程实验室）——“现代苗药创制技术国家地方联合工程研究中心”经国家发展和改革委员会研究决定：
原则同意公司申请的国家地方联合工程研究中心（工程实验室）——“现代苗药创制技术国家地方联合工程研究中心”予以命名。国家地方联合工程研究中心(工程实验室)要围绕所在区域的产业特色和优势，着力解决产业发展中的关键技术与装备瓶颈问题，促进产业技术进步和结构调整，支撑和推动地方经济和社会持续健康发展。
公司“现代苗药创制技术国家地方联合工程研究中心”介绍：
1、国家地方联合创新平台名称
现代苗药创制技术国家地方联合工程研究中心
2、依托单位
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
3、联合共建单位
中药固体制剂制造技术国家工程研究中心
4、主要建设内容：现代苗药创制技术国家地方联合工程研究中心
主要建设和完善以下 3个功能性平台：
现代苗药创新药物研发工程研究平台
现代苗药标准化工程研究平台
苗药/中药品种二次开发工程研究平台
现代苗药创制技术国家地方联合工程研究中心将建设在公司园区内，针对现代苗药创新药物研发技术、现代苗药标准化技术、苗/中药品种二次开发技术等领域建立研究平台。
开展现代苗药创新药物研发技术应用研究，标准化键支撑技术
和共性技术研究，组织重要技术标准的研究制定，解决限制现代苗
药研究开发应用产业化的瓶颈问题，促进我国民族医药产业化的发
展。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
深圳市金新农饲料股份有限公司
独立董事关于公司与新增关联方 2014年发生日常关联交易预计情况的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳市金新农饲料股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，我们对公司与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的事项，发表事前认可意见如下：
清远佳和农牧有限公司为公司持股20%的联营企业，根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，为公司关联方；因公司全资子公司广东金新农饲料有限公司与其有饲料销售业务，且为其饲料产品主要供应商，双方发生的交易为日常关联交易。公司预计2014年与其日常关联交易总金额为5000万元，占公司
2012年经审计净资产的6.21%。
上述日常关联交易属于公司正常业务经营范围，符合公司经营发展的需要，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将此事项提交公司第二届董事会第二十八次（临时）会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的事前认可意见之签字页）
独立董事： 蔡辉益 刘宁 孙俊英
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-056东旭光电科技股份有限公司
关于募投项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由公司控股子公司福州旭福光电科技有限公司承建的募投项目“建设第 8.5代 TFT-LCD玻璃基板生产线项目”进展顺利。第一条生产线运营良好，成品良品已于近日顺利下线并送京东方进行批量认证，第二条生产线正在稳步建设中。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
广东奥马电器股份有限公司
二○一五年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
2015年度共召开5次监事会，审议通过了《2014年度报告及其摘要》、《广东奥马电器股份有限公司二○一五年度利润分配方案的议案》、《关于补选第三届监事会监事的议案》等议案，监事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，审慎决定，保障了公司治理有效运作，促进了公司的持续发展。
二、监事会日常工作情况
本年度内监事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和法律法规赋予的职权，结合公司经营需要，召开了监事会会议，会议通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等各项法律法规的要求。
监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和财务监管体系，认为公司的财务体系较为完善，制度健全，公司本年度的审计报告真实地反映公司的财务状况。
三、监事履行职责情况
公司各位监事均能按照《公司章程》等相关规定忠实、勤勉履行监事职责，能够按照公司章程的规定亲自参加监事会会议，并在会议上发表自己的意见和建议，对会议的各项议案独立地进行表决。
四、监事会关于本年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
本年度内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、监事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
本年度内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2015度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具的大华审字[2016]001903号审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司关联交易情况
本年度内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（四）股东大会决议执行情况的独立意见
本年度，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司监事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
2015年度，监事会将严格执行《公司法》和《公司章程》等有关规定，依法对监事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司监事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
广东奥马电器股份有限公司监事会二○一六年四月十九日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-77
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司泰达环保项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）于2015年10月14日收到江苏省政府采购中心下发的《中标通知书》。
《中标通知书》确定泰达环保为高邮市生活垃圾焚烧发电项目的中标人；合同编号为：JSZC-G2015-245；中标金额：投资总额为（不包括土地出让金及借资） 355,021,900元（人民币叁亿伍仟伍佰零贰万壹仟玖佰元整），垃圾处理服务费为26.5元/吨（人民币贰拾陆元伍角/吨）。
泰达环保需在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由未在规定时间内与采购人签订采购合同的视为放弃中标结果。
二、风险提示
根据《公司章程》等有关规定，公司仍需就本项目投资事项履行审议决策程序。公司将根据实际进展情况积极履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 10月 15日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190 2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况的
专项审核报告
XYZH/2017KMA30067云南旅游股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的云南旅游股份有限公司（以下简称“云旅公司”）编制的《2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况说明》。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是云旅公司的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，云旅公司编制的《2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映云旅公司盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。
本审核报告仅供云旅公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张为
中国注册会计师：杨文华
中国 北京 二○一七年四月十一日
云南旅游股份有限公司 2014年度
重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
2014年11月28日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1257号”《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，向江南园林有限公司股东杨清等发行36,624,277股股份及支付现金158,400,000元，购买其持有的80%的股权；非公开发行 16,761,904股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司向江南园林有限公司股东杨清等发行 36,624,277股股份及支付现金158,400,000元购买其持有的80%的股权，发行价格为8.65元/股；非公开发行16,761,904股股份，发行价格为 9.45元/股。截止 2016年 12月 31日，本公司本年发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易已实施完毕。
二、重大资产重组的盈利预测及承诺情况
根据公司与资产重组方江南园林原股东杨建国、杨清等18个自然人、法人－常州中驰投资合伙企业（有限合伙）2014年8月13日共同签订的《盈利预测补偿协议》，承诺江南园林2014年实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于
6,000.00万元，2014年至2015年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于13,500.00万元，2014年至2016年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于22,875.00万元。如果标的资产2014-2016年度的实际净利润低于上述承诺金额，则重组方向本公司先以股份方式进行补偿，股份不足以补偿的，应以现金进行补偿。
三、盈利预测实现情况
2016年度，标的资产－江南园林有限公司实现经审计后的净利润为11,283.88万元（归属于母公司所有者扣除非经常损益后的净利润），2014-2016年累计实现经审计后的净利润为 25,385.83万元（归属于母公司所有者扣除非经常损益后的净利润），累计完成盈利预测数的110.98%，累计超过重组方业绩承诺数2,510.83万元，重组方无需履行补偿义务。
四、结论
截至2016年12月31日，本公司2014年通过发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组，2016年度盈利预测已经实现。
云南旅游股份有限公司
二○一七年四月十一日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-024福安药业（集团）股份有限公司
关于子公司收到药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）于近日收到国家食品药品监督管理总局已核准签发的药品补充申请批件2份，批件具体信息如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药品名称||批件号||注册分类||药品批准文号||批文有效期|规格|
||2016B00328||化学药品||国药准字H20163074||2021/03/10|||
||2016B00329||||国药准字H20163075|||||

注射用头孢米诺钠药品批准文号系经国家药监总局审查：符合药品注册的有关要求，同意杭州国光药业有限公司将注射用头孢米诺钠生产技术转让至福安药业集团庆余堂制药有限公司，发给药品批准文号，同时注销杭州国光药业有限公司该品种的相关批准文号。
注射用头孢米诺钠主要用于治疗敏感细菌引起的呼吸系统感染、泌尿系统感染；腹腔感染（胆囊炎、胆管炎、腹膜炎）；盆腔感染、败血症等。
庆余堂取得注射用头孢米诺钠生产批文进一步丰富了公司产品种类，优化了
公司产品结构，但上述产品的具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，
具有不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-062
上海沃施园艺股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第十次会议于2019年7月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于2019年7月18日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议由总经理吴君亮先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
(一)审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2019年 8月 8日（星期四）下午 14:00时，在公司会议室召开上海沃施园艺股份有限公司 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海沃施园艺股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、上海沃施园艺股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、上海沃施园艺股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年七月二十四日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-003
天津凯发电气股份有限公司
关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见的回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171569号）（以下简称“反馈意见”）。公司于2017年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，并于2017年11月6日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会创业板公开发行可转换公司债券相关审核要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司于 2018年 1月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-044
星期六股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）的通知，获悉星期六控股持有的公司部分股权解除了质押暨再质押，具体事项如下：
一、部分股权解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|星期六控股|第一大股东|21,830,000|2017-08-15|2018-8-15|中银国际证券有限责任公司|18.72%|融资担保|
|星期六控股|第一大股东|2,400,000|2018-02-07|2018-8-15|中银国际证券有限责任公司|2.06%|融资担保|
|星期六控股|第一大股东|1,790,000|2018-05-31|2018-8-15|中银国际证券有限责任公司|1.53%|融资担保|
|星期六控股|第一大股东|1,530,000|2018-06-15|2018-8-15|中银国际证券有限责任公司|1.31%|融资担保|
|合 计||27,550,000|-|-|-|23.62%|-|

二、部分股权再质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星期六控股|第一大股东|20,000,000|2018-08-16|办理解除质押登记手续之日|黑龙江省壹方融资担保股份有限公司|17.15%|融资担保|

三、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 8月 16日，星期六控股持有公司股份 116,626,010股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的29.24%；星期六控股持有的仍处于质押状态的股份数为 98,620,277股，占其所持有公司股份的84.56%，占公司总股本的24.72%。
目前，星期六控股质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
亚光科技集团股份有限公司
独立董事颜爱民2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《亚光科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|颜爱民|10|1|9|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大
会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参|||||是否连续两次|
||||以通讯方式参||||
|独立董事姓名|加股东大会次|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||||加次数||||
||数|||||议|
|颜爱民|4|4|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《亚光科技集团股份有限公司独立董事工作制度》及其他相关法律、法规规定，报告期内，本人与其他独立董事就公司下列相关事项发表独立意见，并出具书面意见。
2018年 4月 23日，在公司第三届董事会第三十四次会议上，本人对 2017年度募集资金存放与使用、2017年度内部控制自我评价报告、公司续聘 2018年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司 2017年度利润分配预案、向有关商业银行申请综合授信额度、控股股东为公司申请银行授信提供关联担保等事项发表了独立意见。
2018年5月13日，在公司第三届董事会第三十五次会议上，本人对公司关于向北京银行长沙分行申请综合授信额度的议案发表了独立意见。
2018年7月30日，在公司第三届董事会第三十七次会议上，本人对关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况、关于对外提供担保事宜、关于关联交易事宜发表了独立意见。
2018年9月13日，在公司第三届董事会第三十八次会议上，本人对关于回购公司部分社会公众股份发表了独立意见。
2018年 9月 25日，在公司第三届董事会第三十九次会议上，本人对关于公司开展融资租赁业务、子公司为公司融资提供担保发表了独立意见。
2018年11月25日，在公司第三届董事会第四十一次会议上，本人对关于以集中竞价方式回购公司股份方案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司总部及长沙太阳鸟、成都亚光等子公司及生产基地进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情
况、内部控制、资产收购等重大对外投资、日常关联交易和财务状况，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况以及
公司核心人才发展情况，参加公司部分经营会议，并在会议期间为公司经营班子进行人力资源管理和提升执行力相关的培训。
四、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任公司第三届董事会提名薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。2018年按照《关于董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司薪酬考核、审计、高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为提名薪酬与考核委员会的委员，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序以及其薪酬与考核进行选择并提出建议，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为审计委员会的委员，本人对公司定期报告、重大投资项目等提出审计意见和建议，发挥了审计委员会的专业水平。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
1、2018年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2018年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
报告完毕，谢谢！
独立董事签名：颜爱民
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-039
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2017年第一季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下称“公司”）现将2017年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺昌转债”，债券代码“128010”。
根据相关规定和《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的顺昌转债自2016年7月29日起可转换为公司股份。
公司可转债的初始转股价格为9.44元/股。
因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份187.44万
股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。顺昌转债的转股价格于2016年3月15日起由原来的9.44元/股调整为9.43元/股。
因公司实施2015年度权益分派方案，每10股派0.30元人民币现金（含税），除权除息日为2016年5月10日，顺昌转债的转股价格于2016年5月10日起由原来的9.43元/股调整为9.40元/股。
因公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权，新增公司股份90.42万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2017年3月10日。顺昌转债的转股价格于2017年3月10日起由原来的9.40元/股调整为9.39元/股。
因实施2017年限制性股票激励计划，公司以2017年3月13日为授予日，授予186名激励对象1140.5万股限制性股票，新增公司股份1140.5万股，授予价格为
5.01元/股，本次授予的限制性股票上市日期为2017年3月24日。顺昌转债的转股价格于2017年3月24日起由原来的9.39元/股调整为9.34元/股。
二、顺昌转债转股及股份变动情况
截至2017年3月31日，顺昌转债尚有509,803,200元挂牌交易。2017年第一季度，顺昌转债因转股减少24,600元，转股数量为2,614股，剩余可转债余额为
509,803,200元。公司2017年第一季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金|||||
||数量|比例||||其他|小计|数量|比例|
||||新股|股|转股|||||
|一、限售流通股|70,312,737|7.21%||||7,796,512|7,796,512|78,109,249|7.91%|
|股权激励限售股|4,369,200|0.45%||||7,293,200|7,293,200|11,662,400|1.18%|
|高管锁定股|2,212,287|0.23%||||503,312|503,312|2,715,599|0.27%|
|首发前机构类限售股|63,731,250|6.54%||||0|0|63,731,250|6.45%|
|二、无限售流通|904,914,234|92.79%||||4,515,302|4,515,302|909,429,536|92.09%|
|其中未托管股数|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|975,226,971|100.00%||||12,311,814|12,311,814|987,538,785|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0512-58161276进行咨询。
四、备查文件
1、截至2017年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“澳洋顺昌”股本结构表；
2、截至2017年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“顺昌转债”股本结构表。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-067莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司控股股东所持股份质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年5月26日接到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）的通知，获悉莱茵达控股集团所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱茵达控股集团|公司控股股东|3,000,000|2017年5月26日|申万宏源证券有限公司|0.73%|融资|
|合计||3,000,000|||0.73%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,莱茵达控股集团共持331,500,000股股票被质押,占公司总股本的38.57%；其中无限售流通股237,125,000股,占公司股份总数的27.59%；有限售条件流通股94,375,000股,占公司总股本的10.98%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2018-016
河北承德露露股份有限公司
第七届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年4月19日以通讯方式召开。本次会议于 2018年 4月 16日以电话、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9人，实到董事 9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由副董事长鲁永明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司董事长管大源先生因工作原因辞去了公司董事长职务，辞任后仍担任公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会一致选举鲁永明先生为公司第七届董事会董事长（鲁永明先生简历附后），任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详细内容见公司 2018年4月 20日在巨潮资讯网上同时披露的《河北承德露露股份有限公司独立董事的独立意见》（公告编号：2018-019）。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、审议通过了公司《关于聘任公司战略委员会主任委员的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
同意聘任鲁永明先生为公司战略委员会主任委员，任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。
三、审议通过了《公司章程修正案》（详细内容见本公司 2018年 4月 20日巨潮资讯网上同时披露的《公司章程修正案》公告编号：2018-018）
二十四条、第一百四十三条款进行修改。
2、《公司章程》其他内容未变。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年第一次临时股东大会表决批准。
修改后的《公司章程》详见2018年4月20日巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会召开的议案》董事会决定于2018年5月4日(星期五)下午14:30在河北省承德市白楼宾馆召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-020）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
董事会
附：鲁永明先生简历
鲁永明先生，男，1972年5月生，浙江杭州人，本科学历，高级经济师、注册税务师，中共党员。1991年9月进入万向集团公司,历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司副总经理、万向集团公司财务部副总经理、北京德农种业有限公司总经理等职务。现任德农种业股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司副董事长、总经理、财务负责人。
截至本公告披露日，鲁永明先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
杭州园林设计院股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，事前审阅了公司第三届董事会第十次会议相关事项，对《续聘公司2018年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
经过全面、认真地审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质材料，并查阅了该所历年为公司出具的审计报告。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年作为公司的审计机构，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《续聘公司2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十次会议和公司2017年度股东大会审议。
（以下无正文）
本页无正文，为杭州园林设计院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见签署页
独立董事（签署）：
包志毅 徐旭青 沈雨
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《广东星河生物科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十一次（临时）会议中的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次重大资产出售暨关联交易的独立意见
1、公司本次重大资产出售暨关联交易的方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，相关方案具备可操作性。
2、公司第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关议案，关联董事回避表决。本次董事会会议的召集及召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
3、本次重大资产出售暨关联交易涉及的标的资产的最终交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据，由交易双方协商确定。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。不会损害公司和股东的利益。
4、本次重大资产出售暨关联交易所涉及的需由公司股东大会审议的议案均将提交股东大会审议。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的相关性以及交易定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构广东中广信资产评估有限公司(以下简称“中广信”)具有证券期货相关业务资格，中广信及其经办评估师与公司、交易对方及目标公司之间不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
中广信本次交易的相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时目标公司的全部股东权益价值，为本次交易提供价值参考依据。中广信实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；中广信在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、交易定价的公允性
本次交易以中广信出具的评估报告的评估结果为依据确定目标公司的全部
股东权益价值，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上，我们认为本次交易的评估机构具有独立性、评估假设前提具有合理性、评估方法与目的具有相关性，本次交易定价具有公允性。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
张龙平 杨得坡 游达明
广东星河生物科技股份有限公司
丁荷琴、周宏勤、蒋达元、李敏宗、吕恒佳
关于股份锁定期等事宜的声明及承诺函
本人丁荷琴（身份证：332622195806225543）、周宏勤（身份证号：332601195809261417）、蒋达元（身份证：332601196310071475）、李敏宗（身份证：332623196109021853）、吕恒佳（身份证：430304197209202054）等五人，作为江西东邦药业有限公司（下称“东邦药业”）股东，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（下称“博腾股份”）拟发行股份及支付现金购买东邦药业100%股权（以下简称“本次交易”）的交易对方，特此分别及共同地作出如下声明及承诺：
（一）本人承诺将执行相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对上市公司发行股份购买资产中新增股份的锁定期要求。若本次交易得以实施，在限售日前本人将不转让或通过二级市场减持本人在本次交易中所获得的博腾股份之股票。前述限售日以以下日期较晚者为准：
（1）自本次发行完成并登记于本人名下之日起满十二个月；
（2）2017年1月29日。
若相关法律法规、交易所规则对本人转让所持博腾股份的股票有其他限制性规定的，本人承诺将同时遵守相关规定。
（二）本人为中华人民共和国公民，不存在境外居留权，具有完全的民事权利能力和行为能力，本人不属于国家公务员和国家工作人员，也不担任县（处）级以上党员领导干部、县（市）直属机关的科级党员领导干部、乡（镇）党员领导干部及基层站所的党员负责人，本人持有东邦药业股权不会受到现行有效的法律、法规的限制。
截至本承诺函出具之日，本人作为本次交易的交易对方之一，持有东邦药业股权如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|

||||
|-|-|-|
|丁荷琴|500|50%|
|周宏勤|100|10%|
|吕恒佳|150|15%|
|蒋达元|150|15%|
|李敏宗|100|10%|
|合计|1,000|100%|

本人向东邦药业出资或受让股权的资金均为自有资金且已经足额缴纳，不存在虚假出资、抽逃出资或出资不实的情形。本人所持有的东邦药业股权权属清晰，不存在任何争议或潜在争议。本人不存在受第三方委托持有东邦药业股权的情形，也未在该等股权之上设定任何形式的抵押、质押、优先权或其他限制性权利，该等股权之上不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行等强制措施的情形，前述股权依照博腾股份与本人签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定完成过户不存在实质性法律障碍。此外，不存在任何有效的、与东邦药业有关的股权激励计划、增加或减少注册资本的计划或其他类似利益安排。
本人以持有的东邦药业股权认购本次交易中博腾股份发行的股份，不会违反东邦药业的公司章程，也不会受到本人此前签署的任何协议、承诺、保证的限制，本人承诺不存在任何妨碍本人在本次交易中将持有的东邦药业股权过户或转移至博腾股份名下的情形。
（三）本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息，利用该内幕信息进行内幕交易，或其他违反《证券法》等法律法规的情形。
（四）最近五年内，本人无任何不良记录和违法行为，没有受到中国证监会或证券交易所的任何处罚和市场禁入措施，不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁、行政案件或刑事案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚或刑事处罚的情形。
本人符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。
本人不存在《上市公司收购管理办法》第6条规定的如下不得收购上市公司的情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）存在《公司法》第一百四十七条规定情形；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
本人不存在法律法规规定的其他不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（五）本人保证为本次交易向博腾股份及参与本次交易的各中介机构及所提供的有关信息、资料、证明以及所做的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的。
本人保证东邦药业向博腾股份及参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、证明以及所做声明、说明、承诺、保证均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的。
本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向博腾股份披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本人违反上述承诺，或上述声明、承诺被证明为存在虚假披露、重大遗漏或误导性陈述的，本人承诺将承担相应法律责任，并个别且连带地赔偿因此给博腾股份及相关方所造成的全部损失。
本声明及承诺函自本人签署之日起即具备法律效力，且不可变更或被撤销。
（下无正文）
（本页无正文，为《丁荷琴、周宏勤、蒋达元、李敏宗、吕恒佳关于股份锁定期等事宜的声明及承诺函》之签署页）
丁荷琴 周宏勤
蒋达元 李敏宗
吕恒佳
2015年 2月 4日