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证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2015-76号上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议于 2015年 12月 29日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：一、 关于向东昌汽投进行增资的关联交易议案；
该议案1名关联董事回避表决，10票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2015年12月30日发布的临2015-77号公告。）
二、 关于华晨租赁向陆金申华进行融资的关联交易议案。
该议案1名关联董事回避表决，10票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2015年12月30日发布的临2015-78号公告。）
备查文件：
1、 董事会决议；
2、 丽水东昌汽车销售服务有限公司股东权益评估报告（中同华沪评报字（2015）第083号）；
3、 天津东昌汽车销售服务有限公司股东权益评估报告（中同华沪评报字（2015）第143号）。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2018-057中国平安保险（集团）股份有限公司
关于平安银行公开发行 A股可转换公司债券申请
获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2017年7月29日通过上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《关于披露平安银行公开发行A股可转换公司债券预案的公告》，提及本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）召开董事会审议通过了《平安银行关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》等事宜。
2018年12月17日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了平安银行公开发行 A股可转换公司债券的申请。根据审核结果，平安银行公开发行A股可转换公司债券的申请获得通过。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-63号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于控股股东无偿划转公司部分股份事项
后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次股份无偿划转概述
2017年 4月 14日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）与四川发展国瑞矿业投资有限公司（以下简称“国瑞矿业”）签署了附条件生效的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协
议》”），大西洋集团拟将其持有的本公司 270,526,255股股份（以下简称“标的股份”）无偿划转至国瑞矿业。详情请见公司分别于
2017年 3月 17日、4月 15日、8月 19日、11月 28日、12月 1日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股股东拟无偿划转公司股份的提示性公告》、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股股东签署<国有股份无偿划转协议>暨控制权发
生变更的提示性公告》、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于股份划转收购方收到商务部反垄断局<不实施进一步审查>的公告》、《四
川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股股东无偿划转公司部分股
份事项获国务院国资委批复及后续相关事项的公告》、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股股东无偿划转公司部分股份事项收
购方获得证监会豁免要约收购义务批复及后续相关事项的公告》。
二、本次股份无偿划转的进展
本次股份无偿划转事项已获国务院国资委批复和中国证监会豁免收购方要约收购义务。收购方国瑞矿业根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）第四十八条的相关规定，已于2017年12月2日公告其收购报告书。详情请见2017年12月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司收购报告书》。
根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”2017年12月28日，公司收到收购方国瑞矿业《关于大西洋焊接材料股份有限公司股份无偿划转进展情况的函》，其主要内容为：
“一、股份过户先决条件履行情况
根据我司与四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）于 2017年 4月 14日签署的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，约定大西洋集团持有的贵司 270,526,255股股份（占该公司总股本的30.14%）无偿划转至我司。
截至 2017年 11月 24日，本次无偿划转已经取得了证监会、国资委、
商务部等有关部门的批准，具备了协议生效的先决条件，应当及时办理标的股份划出与过户登记手续。
二、我司推进过户工作中采取的措施
我司始终与大西洋集团及有关方面保持了密切沟通。2017年 11月 30日，我司向大西洋集团和贵司发出了《关于收到中国证券监督管理委员会<关于核准豁免四川发展国瑞矿业投资有限公司要约收购四川大西洋焊接材料股份有限公司股份义务的批复>及有关情况的函》，告知股份已具备过户条件。2017年 12月 12日，我司再次向大西洋集团发出《关于会同我司办理四川大西洋焊接材料股份有限公司股份过户及登记等有关工作的函》，督促大西洋集团会同我司办理股份转让过户登记事宜。2017年 12月 27日，我司收到大西洋集团的回函，告知我司股份尚未过户原因。
三、股份尚未过户的原因
根据大西洋集团《关于四川发展国瑞矿业投资有限公司<关于会同我司办理四川大西洋焊接材料股份有限公司股份过户及登记等有关工作的函>的回函》，大西洋集团“合并范围内的母公司自贡市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“市国投集团公司”）目前已在资本市场上公开发行了企业债、中期票据等融资工具，依据国家发改委办公厅《关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的相关规定，为维护相关债券持有人利益，需分别组织召开债券持有人会议，各债券持有人按相应持有人会议规则表决通过形成决议，方能实施无偿划转的相关工作”，
大西洋集团认为需要解决其大股东市国投集团公司债务问题后，方能实施上市公司股份无偿划转的相关工作。
四、下一步拟采取的措施
为维护广大投资者利益，我司将继续加强与大西洋集团的沟通，督促大西洋集团尽快妥善解决相关问题，及时按照协议约定及监管规则的要求，配合我司完成股份划出与过户登记的手续。同时，我司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，每隔 30日发布进展公告。”三、重大风险提示
根据2017年11月27日下午大西洋集团转来的自贡市政府国有资产监督管理委员会《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的通知》以及国瑞矿业上述函件内容，鉴于市国投集团公司目前已在资本市场上公开发行了企业债、中期票据等融资工具，本次标的股份无偿划转事项尚需市国投集团公司分别组织召开债券持有人会议，各债券持有人按相应持有人会议规则表决通过形成决议，方能实施无偿划转的相关工作。市国投集团公司各债券持有人能否按相应持有人会议规则表决通过形成决议以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
后续公司将根据进展情况，配合相关方做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2017年 12月 30日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-032
中南出版传媒集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2014年 9月 28日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于提名靳玉英女士为公司独立董事候选人的议案》干春晖先生因个人工作调动原因，申请辞去公司独立董事和董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会所任职务，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。根据相关法律法规与公司章程的要求，结合实际情况，拟提名靳玉英女士为新任独立董事候选人，任期截止日与公司第二届董事会相同。
靳玉英女士简历如下：靳玉英，女，41岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，天津人，博士，教授，博士生导师。毕业于南开大学世界经济专业，获经济学博士学位。2007年至2013年任上海财经大学国际工商管理学院副
院长。2013年迄今任上海财经大学国际工商管理学院常务副院长。靳玉英女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事熊澄宇、干春晖、陈共荣对本议案发表独立意见如下：靳玉英女士具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格，不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。本次提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，我们同意提名靳玉英女士为公司独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于设立公司驻南苏丹代表处的议案》
为积极拓展国际市场，提升公司规模与业绩，经过考察调研，公司计划将南苏丹的教育咨询、教师培训、教材建设、信息化建设等领域作为重要国际目标市场。为加强在南苏丹的业务联系，公司拟设立驻南苏丹代表处，负责在南苏丹商务合作的联系事宜。驻南苏丹代表处设立的具体事宜由公司总经理层负责组织实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中炬高新技术实业(集团)股份有限公司,现
提名钱逢胜先生为中炬高新技术实业
(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中炬高新技术实业(集团 )股份有限公司第八届董事会独立董事候选人
(参
见该独立董事候选人声明
提名人认为,被提名人具各独立董事任职资格,与
中炬高新技)。
术实业
(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系 ,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并
已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主
要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等 );(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份
5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾
任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ;(五
)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中炬高新技术实业(集团)股份有限公司在内,被
提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被
提名人在中炬高新技术实业
(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具各较丰富的会计专业知识和经验,并
至少具各注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本
提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:中
炬 团)股份有限公司董事会(盖
章
)
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中炬高新技术实业
(集团)股份有限公司,现
提名谢勇先生、曹红文女士为中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中炬高新技术实业
(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参
见该独立董事候选人声明 提名人认为,被
提名人具各独立董事任职资格)。 ,与中炬高新技术实业
(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并
已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五
)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直
系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等、(二)直接或间接持有上市公司已发行股份
1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或
者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连
续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ;(五
)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中炬高新技术实业(集团)股份有限公司在内,被
提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被
提名人在中炬高新技术实业(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不
存在任何虚假陈述或误导成分,本
提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:中 (集团)股份有限公司董事会(盖
章
)
年3月14日于广东省中山市
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2015-095
江苏宏图高科技股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 8月 11日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68号 703会议室；
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|367,821,658|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.08|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长因公外出，副董事长仪垂林
先生主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。江苏高的律师事务所陆为、秦蓓蓓律师见证了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 10人；董事长杨怀珍女士因公外出未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书的出席及其他高管的列席情况；
公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|367,821,658|100.00|0|0.00|0|0.00|

2．《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|367,821,658|100.00|0|0.00|0|0.00|

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.|《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|119,347,526|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.|《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》|119,347,526|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：陆为、秦蓓蓓。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏宏图高科技股份有限公司 2015年 8月 12日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2017- 004宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第三十七次会议的通知，会议于2017年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》
会议同意公司及子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）分别以鄞州工业园区的厂房和土地评估作价对公司下属子公司宁波海定电气有限公司（以下简称“海定电气”）增资，其中公司厂房和土地评估价119,819,520元，奥克斯高科技厂房和土地评估价 100,081,110元。增资完成后，海定电气注册资本由 8,000,000元变更为 227,900,630元，公司持股比例为54.37%，奥克斯高科技持股比例为45.63%。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于参与设立海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）的议案》
会议同意公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司（以下简称“奥克斯投资”）作为有限合伙人之一与东方睿德（上海）投资管理有限公司、上海东方睿德股权投资基金有限公司、北京华融天辰投资有限公司、上海盈保投资管理有限公司、张宇鑫、张晨阳、卢唯唯、朱国良、鄢林、王飞、陈奕珍联合成立海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）。
合伙企业总规模 4.5亿元，东方睿德（上海）投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元，公司出资20,000万元，其他10名有限合伙人共认缴出资24,900
万元。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一七年四月一日
宝泰隆新材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会议资料
(601011)
二 O一七年八月十日
宝泰隆新材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议日程
一、现场会议召开时间：2017年8月10日（星期四）9:00
二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2017年8月10日至2017年8月10日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长焦云先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止2017年8月4日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
八、会议议程
（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记
（二）9:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况
（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案
（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
（六）宣布记票人、监票人名单
（七）现场会议表决
（八）统计表决结果，宣布现场表决结果
（九）网络投票结束后统计最后表决结果
（十）鉴证律师宣读法律意见书
（十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
（十二）主持人宣布会议闭幕
宝泰隆新材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议须知
为确保公司本次会议的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；
三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；
四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；
股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问；
六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；
七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；
八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二O一七年八月十日
议案一：
关于延长公司本次非公开发行股票
股东大会决议有效期的议案
各位股东：
公司于 2016年 8月 15日召开 2016年第五次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据相关议案的内容，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内，即自 2016年 8月 15日至 2017年 8月 14日止。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12个月至 2018年 8月 14日。除上述有效期延长之外，公司本次非公开发行股票的其他事项均不变。
该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年八月十日
议案二：
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜有效期的议案
各位股东：
公司于 2016年 8月 15日召开 2016年第五次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》的内容，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内，即自 2016年 8月 15日至 2017年 8月 14日止。
鉴于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12个月至 2018年 8月 14日。除上述有效期延长之外，公司本次非公开发行股票的其他事项均不变。
该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年八月十日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-047南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司于2019年6月17日召开的第三届董事会第六次会议以及2019年7月3日召开的2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年7
月10日披露了《音飞储存关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-045）。
2019年7月15日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将首次回购情况披露如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份415,300股，已回购股份占公司总股本的比例为0.14%，购买的最高价为7.28元/股、最低价为7.17元/股，已支付的总金额为人民币 2,999,037元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2019年7月15日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2014-031债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于“11正泰债”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《浙江正泰电器股份有限公司公开发行 2011年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）2011年公司债券（债券简称：11正泰债，代码：122086）的债券持有人可以在回售申报日，对其所持有的全部或部分“11正泰债”公司债券申报回售，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11正泰债”债券回售申报的统计，具体申报结果如下：回售有效申报数量为 106,001手（1手为 10张），回售金额为人民币106,001,000元。
本公司将于 2014年 7月 21日对有效申报回售的“11正泰债”公司债券实施回售。回售实施完毕后，“11正泰债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
||||
|-|-|-|
|回售前数量|变更数量|回售后数量|
|1,500,000|-106,001|1,393,999|

特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2014年7月17日
沈阳商业城股份有限公司
2016年第二次临时股东大会资料
二〇一六年八月
2016年第二次临时股东大会资料沈阳商业城股份有限公司
2016年第二次临时股东大会表决方式的说明
沈阳商业城股份有限公司2016年第二次临时股东大会的表决方式如下：
一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决权，一股一票。
二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”(对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。
三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。
四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。
五、本次大会审议的关联交易议案必须经出席会议的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过,关联股东需回避表决。
议案1：沈阳商业城股份有限公司
关于拟向关联方借款的关联交易议案
各位股东及股东代表：
重要内容提示：
●本次交易不存在重大风险
●本议案需提交股东大会审议
2016年第二次临时股东大会资料一、关联交易概述
为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向深圳茂业商厦有限公司申请借款，借款额度为20000万元人民币。
深圳茂业商厦有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。
董事会在审议本次交易时关联董事已回避表决。
二、关联方介绍
交易对方概况
|||
|-|-|
|公司全称|深圳茂业商厦有限公司|
|英文名称|Shen Zhen Maoye Trade Building Co.Ltd|
|成立日期|1996年1月|
|公司类型|有限责任公司|
|注册资本|32,000万美元|
|法定代表人|张静|
|注册地址|深圳市罗湖区东门中路东门中心广场|
|通讯地址|深圳市罗湖区东门中路东门中心广场|
|邮政编码|518000|
|营业执照号|440301501124953|
|组织机构代码|61891153-5|
|税务登记证|440301618911535|
|经营范围|从事东门中心广场的物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售（包括代销、寄售）经营（涉及国家行业管理的凭许可证经营）；组织国内产品出口业务；自营商品的进出口业务。在东门广场内经营保龄球室、棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室；从事茂业商厦百货停车场机动车辆停放服务。在东门中心广场三期 7-8 楼设立经营餐饮业务的分支机构，附设烟、酒零售。在东门中心广场三期六楼经营美容美发、健身中心；在深圳市东门中路13号经营金银饰品零售业务。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售（凭食品流通许可证SP4403001110330961经营，有效期至2014年12月14日）；办理境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；商业信息咨询及服务。|

茂业商厦系商业城控股股东中兆投资的控股股东，故茂业商厦与商业城存在关联关系，
本次交易构成关联交易。
2016年第二次临时股东大会资料茂业商厦截止2015年12月31日，资产总额280.08亿元，净资产62.13亿元，营业收入33.98亿元，归属母公司所有者的净利润2.97亿元。
三、关联交易的主要内容
出借方：深圳茂业商厦有限公司（以下简称甲方）
借入方：沈阳商业城股份有限公司（以下简称乙方）
1、应乙方请求，甲方同意提供给乙方借款20000万元人民币（小写：￥200，000，000元），专项作为乙方的经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用，甲方可根据资金情况要乙方随时还款。
2、借款期限：自本借款议案经乙方2016年第二次临时股东大会通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。借款按年10%计收资金占用费，并按月于5日前支付（如市场同等资金占用费因政策等因素变动，甲方有权调整本合同资金占用费）。
3、其他事项以签署的借款协议为准。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，资金成本定价公允，不会损害公司及公司股东利益。
以上议案已经公司六届董事会第六次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2017-013
东方电气股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票继续停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2016年12月9日接公司控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称“集团公司”）通知，集团公司正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及股份公司发行A股股份购买集团公司资产事宜。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2016年12月9日当日申请紧急停牌，同时公司股票自2016年12月9日起连续停牌，并于2016年12月9日发布了《东方电气股份有限公司重大事项停牌公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：临2016-030）。
公司于2016年12月15日发布的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2016-032）确认上述重大事项构成了公司发行股份购买资产，公司股票自2016年12月9日起预计停牌不超过一个月。发行股份购买资产停牌期间，公司于2016年12月22日、2016年12月30日分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2016-034、临2016-037）。
公司于2017年1月6日发布了《发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：临2017-001），因本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司股票自2017年1月9日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，
公司于2017年1月13日、2017年1月20日、2017年2月3日分别发布了《发行股份购
买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-002、临2017-003、临2017-005）。
公司于2017年1月20日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》，决定公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月9日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月，并于2017年2月8日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（临2017-006）、于2017年2月15日、2017年2月22日、2017年3月1日发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（临2017-007、临2017-008、临2017-009）。
2017年3月7日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于<东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月7日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年3月8日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会二零一七年三月七日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2017-050青岛利群百货集团股份有限公司
关于与胶州市人民政府签订框架投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本次签订的《框架投资协议》，仅为双方初步达成的投资合作的基础性文件。协议所涉及的合作项目的具体内容需要双方继续磋商，土地需依法律程序取得，具体建设内容需报规划主管部门审批。因此，合作项目的具体内容、建设内容等尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司 2017
年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架投资协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
交易对方：胶州市人民政府
性质：政府机关
与上市公司的关系：不存在关联关系
（二）协议签署的时间、地点、方式
－1－
本协议由青岛利群百货集团股份有限公司与胶州市人民政
府于 2017年 10月 19日在胶州市签订。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为框架性投资协议，存在不确定性，公司尚未履行审议决策程序。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议签订无需相关部门审批或备案。
二、框架投资协议的主要内容
（一）合作的背景与目标
为发挥协议双方的优势，达到资源共享、优势互补，实现利群股份物流业态的深化发展，共同推动胶州市物流产业发展，加快胶州市经济和社会发展，双方本着平等互利、诚实守信、共同发展的原则，经友好协商，就在胶州市投资建设现代物流基地项目达成框架投资协议。
（二）主要内容
1、项目位置：本项目初步选址位于胶州市里岔镇。
2、项目规模：项目总投资约 30亿元，占地面积 1000亩，总建筑面积约 30余万平米。具体用地面积、公共配套比例等均以胶州市人民政府规划部门最终批复及国土资源管理部门签署
的出让合同约定为准。
3、项目建设内容：在青岛国际农产品交易中心分期建设现代物流基地项目，由青岛利群百货集团股份有限公司投资建设运营。该项目占地 1000亩，将建设总计约 30余万平的常温及冷链
－2－
物流中心、中央厨房及部分配套用房。项目建成后将成为胶州市规模最大、现代化程度最高的现代零售及农产品物流基地。
三、对上市公司的影响
（一）本协议的履行对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。
（二）本次合作如能顺利推进并实施，对公司物流配送业务的发展将产生积极影响。项目建成后，公司仓储配送面积预计将达到 60余万平，是公司现有仓储配送面积的两倍，届时公司的物流配送能力将显著提升，进一步拓宽了公司的物流配送辐射范围，为公司的跨区域发展战略提供强有力的支撑。同时，冷链物流中心及中央厨房的建设，将进一步提高公司的生鲜运营和深加工能力，增强公司核心竞争力，促进公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
四、重大风险提示
本次交易双方签订的《框架投资协议》，仅为双方初步达成的投资合作的基础性文件。协议涉及的合作项目的具体内容需双方继续磋商，土地需依法律程序取得，具体建设内容需报规划主管部门审批。因此，合作项目的具体内容、建设内容等存在不确定性。
该事项尚未履行审议决策程序，公司将在合作项目确定后，根据上交所股票上市规则及相关法律法规、规范性文件的规定，根据实施进度严格履行审议程序并持续披露相关信息。
敬请投资者注意投资风险。
－3－
特此公告。
青岛利群百货集团股份有限公司董事会 2017年 10月 20日
－4－
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2018-053江苏中天科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2018年 11月 28日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知。
本次会议于2018年12月1日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
（一）回购股份的目的
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）拟回购股份的种类
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）拟回购股份的方式
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）拟回购股份的价格
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）拟回购股份的数量或金额
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）拟回购股份的资金来源
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）拟回购股份的期限
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）决议的有效期
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
6、授权公司董事会并由董事会转授权公司管理层，在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于增加与部分关联方 2018年日常经营性关联交易的议案》。
内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易的公告》。
表决结果：同意 7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对 0票，弃权0票。
独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公司增加与部分关联方 2018年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方 2018年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营需要，增加额度以 2018年（1-10月）实际发生关联交易金额为基础，比较科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损害其他股东利益的情形。
保荐机构对相关事项进行了核查，并发表如下意见：经查阅董事会决议、独立董事发表的事前认可意见、独立意见及其他相关资料，保荐机构认为，本次关
联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，除尚需提交股东大会审议外，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、中天科技《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对中天科技增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易无异议。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
四、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2018年银行综合授信提供担保额度的议案》。
内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际需要，除担保额度调整外，公司 2018年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度事项。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（详见 2018年 12月 3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2018年12月18日（星期二）下午 2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会，会议召开的具体事宜另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月一日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-007上海润达医疗科技股份有限公司
关于为子公司担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,000万元，已实际为其提供的担保余额为16,100万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第二届董事会三十四次会议决议及2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保预计的议案》，具体情况如下：
为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2016年度为全资子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：
1、公司为公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 57,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，详见下表：
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|被担保人|公司持股比例|预计提供担保最高额度（万元人民币）|
|上海康祥卫生器材有限公司|100%|6,000|

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|青岛益信医学科技有限公司|100%|23,000|
|上海惠中医疗科技有限公司|100%|8,000|
|哈尔滨润达康泰生物科技有限公司|100%|20,000|
|担保金额总计||57,000|

3、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
公司2016年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司2016年度担保预计的公告》（公告编号：临2016-048）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：上海润达医疗科技股份有限公司为青岛益信医学科技有限公司在华夏银行股份有限公司青岛分行的借款人民币
2,000万元提供最高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司
注册地点：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室
经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》、卫生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
青岛益信医学科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至 2015年 12月 31日，青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币 29,694万元，负债总额人民币 19,809万元，资产净额人民币 9,885万元；2015年度实现营业收入人民币 31,246万元，净利润人民币 1,736万元。（以上数据经审计）
截至2016年9月30日，青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币35,731万元，负债总额人民币 20,370万元，资产净额人民币 15,361万元；2016年 1-9月实现营业收入人民币 30,504万元，净利润人民币 1,476万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
被担保人：青岛益信医学科技有限公司
银行：华夏银行股份有限公司青岛分行
担保金额：人民币2,000万元
贷款期限：一年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）
担保方式：由公司提供最高额连带责任保证
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
保证期间：两年，起算日按如下方式确定：1.任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；2.任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
四、董事会意见
公司2016年3月28日召开的第二届董事会三十四次会议，董事会相关意见如下：上述被担保方均为公司全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交 2015年度股东大会审议，并授权公
司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。详见公司《关于公司2016年度担保预计的公告》（公告编号：临2016-048）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 41,480万元，公司对控股子公司提供的担保总额人民币38,824万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的44.89%和42.02%，无逾期担保。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年2月7日