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股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-41新兴铸管股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（调整前）|上年同期（调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：42000万元 – 51000万元|盈利：18,861.91万元|盈利：18,861.91万元|
||比上年同期增长：123% - 170%|||
|基本每股收益|盈利：约0.1084元 - 0.1316元|盈利：0.0518元|盈利：0.0487元|

注：公司于报告期内完成非公开发行股票事项，新增股份347,572,815股。公司根据会计准则的有关规定对上年同期的相关数据进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，随着整个行业形势的进一步好转，公司核心产品获利能力得到较大提升。同时公司不断推进精细化管理和全价值链对标工作，持续优化人力资源与组织架构，加大技术研发投入，增强了公司产品的竞争力，使得公司主要产品的售价和毛利均较去年同期大幅增长，利润也随之出现大幅上升。
四、其他相关说明
本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，业绩具体数据以公司 2017年半年度报告
数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
博创科技股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的要求，作为博创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，认真审阅了公司 2016年度股东大会审议的《关于补选董事的议案》，并发表意见如下:
经审阅郭端端先生的个人履历等资料，本次提名是在充分了解被提名人任职资格后做出的，被提名人遵守《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，被提名人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人提名方式、选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意郭端端先生担任公司董事职务。
（本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事之签字页）
独立董事签名：
宋德亮 张驰 沈纲祥
年 月日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2015-102
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2015年 12月 30日以通讯表决的方式召开。参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
1、审议通过《关于出售北京天合晟景物业管理有限公司100%股权》的议案
为了优化公司资产结构，提高管理效率，节约成本，经慎重考虑。
公司子公司北京龙泉宾馆有限公司拟出售下属子公司北京天合晟景物业管理有限公司（以下简称“天合晟景”）100%股权。经北京中和谊资产评估有限公司评估报告（中和谊评报字[2015]21072号），天合晟景100%股权评估价值为 2,593.31万元。公司子公司北京龙泉宾馆有限公司拟将天合晟景100%股权以 6,000万元的价格转让给北京凯达桑泰建筑工程有限公司。经初步核算，公司预计获得税前收益 4,200万元，对公司的财务产生积极的影响（内容详见同日《关于出售天合晟景100%股权的公告》，公告编号：2015-103）。
根据《公司章程》和《深圳交易所上市规则》规定，上述事项属
于董事会审核事项，无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一五年十二月三十日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－061河南易成新能源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘任的高级管理人员任期已满，公司于2017年8月21日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王昕晨先生为公司总裁，宋中学先生、梁西正先生、程裂萍女士、兰晓龙先生为公司副总裁，江泳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（上述高级管理人员简历详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告）
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年八月二十一日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-041广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第三届监事会第二十一次（临时）会议通知。本次会议于2016年7月13日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到3人，实到3人，其中监事吴雨霞以现场投票表决方式出席会议，监事梁锋、纪远平以通讯表决方式出席会议。本次会议的主持人是吴雨霞。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的议案》
公司拟向深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“国华腾达”）、叶运寿、刘岳均、霍昌英4名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。其中，刘岳均先生由于个人资金筹措进度的原因拟将本次交易认购的股份数量由5,978,647股调减到1,779,359股，金额由8,400万元调减到 2,500万元，相应地，原方案拟非公开发行股票的数量由 48,398,574股调整为 44,199,286股，募集配套资金的总金额由 68,000万元调整为 62,100万元，其中 55,000万元拟用于立体定向放射外科设备综合供应商项目，剩余 7,100万元
拟用于支付本次重组相关费用和补充玛西普未来业务发展所需的流动资金等，方案调整前后对比如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|特定对象|调整前||调整后||
|||认购股数（股）|金额（万元）|认购股数（股）|金额（万元）|
|1|国华腾达|21,352,313|30,000.00|21,352,313|30,000.00|
|2|叶运寿|17,508,896|24,600.00|17,508,896|24,600.00|
|3|刘岳均|5,978,647|8,400.00|1,779,359|2,500.00|
|4|霍昌英|3,558,718|5,000.00|3,558,718|5,000.00|
|合计||48,398,574|68,000.00|44,199,286|62,100.00|

除上述调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的其他内容不作调整。上述调整不构成公司本次交易方案的重大调整。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于与刘岳均签订<广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议之补充协议的议案>》
监事会同意与刘岳均签订《广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议之补充协议》。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司监事会
二○一六年七月十三日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-108北京东方园林环境股份有限公司
关于实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨
公司控股股东、实际控制人变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份转让情况
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）实际控制人何巧女、唐凯拟向北京市朝阳区国有资本经营管理中心全资子公司北京朝汇鑫企业管理有限公司（以下简称“朝汇鑫”）转让公司控股权。本次何巧女、唐凯拟向朝汇鑫协议转让东方园林134,273,101股股份（占公司总股本5%），并将 451,157,617股公司股份（占公司总股本16.8%）对应的表决权无条件、不可撤销地委托给朝汇鑫。本次权益变动后，朝汇鑫将成为公司控股股东，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2019年 8月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于实际控制人签署<股权转让协议>、<表决权委托协议>暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-085）。
二、股份过户情况
2019年 10月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，何巧女女士协议转让给朝汇鑫的无限售流通股 134,273,101股股份已于 2019年 9月30日完成了过户登记手续。
本次证券过户登记完成后，相关股东持股数量及表决权数量如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占总股||表决权数量||占总股|
||股东名称||持股数量（股）|||||||
||||||本比例||（份）||本比例|
|北京朝汇鑫企业管理有限公司||134,273,101||5.00%||585,430,718||21.80%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）|134,273,101|5.00%|134,273,101|5.00%|
|何巧女|896,580,594|33.39%|445,422,977|16.59%|
|唐凯|154,012,147|5.74%|154,012,147|5.74%|

根据《股份转让协议》的约定，《股份转让协议》经有权国有资产监督管理机构批准后且获得经营者集中反垄断不予禁止决定之日起生效；根据《表决权委托协议》的约定，《表决权委托协议》自《股份转让协议》中约定标的股份过户至朝汇鑫名下之日起生效。截至本公告披露日，本次交易已取得国家市场监督管理总局及北京市人民政府国有资产监督管理委员会的批准，且标的股份已过户至朝汇鑫名下，《股份转让协议》与《表决权委托协议》均已生效。
本次权益变动后，朝汇鑫成为公司控股股东，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人，公司控股股东、实际控制人变更完成。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-057华灿光电股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2016年6月18日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于 2016年 6月 24日 13:00现场结合电话的方式在上海市遵义路 107号安泰大厦 1105室楼会议室召开。
3.本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名。其中董事陈海辉，独立董事徐科、韩洪灵以电话方式参加。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事李琼、杨忠东、副总裁王江波、王力明、财务总监韩继东、内审总监陈吉、证券事务代表亢娜、蓝晶科技财务总监童慧芬以现场或电话方式列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
根据《华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，为推进配套募集资金项目的建设，公司拟将本次非公开发行配套募集资金中的32,400.00万元按照经批准的募集资金使用方案对已是公司全资子公司的云南蓝晶科技有限公司进行增资，请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2.审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
根据《华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟将本次配套募集资金净额585,000,000元在扣除向交易对方支付现金对价154,212,865.98元以及对于蓝晶科技增资324,000,000.00元后的剩余部分106,787,134.02元用于永久补充公司的流动资金，请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3.审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
为提高资金使用效率，本公司的全资子公司云南蓝晶科技有限公司拟使用募集资金人民币61,595,458.40元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金，请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
4.审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
公司于2016年4月19日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大重组。于 2016年4月25日发布了《重大事项筹划进展公告》，鉴于公司重大事项已初步构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。并于 2016年4月 29日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年5月12日、6月14日公司分别发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
并于 2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月8日、 6月21日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方针对具体事宜进行充分的讨论和磋商，交易各方对交易条款尚需进一步细化，相关内容尚待确定。财务顾问、审计机构、资产评估机构、律师事务所等正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。公司原预计2016年7月18日复牌，为确保本次重大资产重组事项披露
的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票于2016年7月18日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2016年10月17日（含当日）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年10月18日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于第二届董事会专门委员会增补成员的议案》。
董事叶爱民先生辞去董事的申请生效后，其担任的董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员的职务也已同时辞去。为保证审计委员会、战略委员会的正常运作，提议增补新任董事吴龙驹先生为董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
6.审议通过了《关于公司拟聘任高管的议案》。
经公司总裁刘榕先生提名，公司拟聘任公司董事、蓝晶科技总经理吴龙驹先生为公司副总裁。负责公司蓝宝石业务的经营管理。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
7.审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2016年7月11日15时于华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室召开公司 2016年第三次临时股东大会，审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年六月二十四日
股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2016-70号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002377证券简称：国创高新）于2016年7月18日开市停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-36），2016年7月22日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，并于2016年7月30日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-39）， 2016年 8月 6日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 23日、9月30日、10月20日、10月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40、2016-43、2016-48、2016-49、2016-50、2016-58、2016-63、2016-66、2016-68），2016年 8月 13日、9月 14日、10月 13日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-41、2016-55、2016-65），2016年9月27日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-60）。
截至本公告披露日，公司正在积极有序地推进各中介机构的尽职调查工作，并督促各中介机构尽快编制、审核、完善相关报告。同时，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，与相关各方就重组草案继续进行深入协商论证。鉴于重组方案尚需进一步确定和完善，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年十一月二日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-035
华仁药业股份有限公司
关于筹划股权转让事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司控股股东拟筹划股权转让事项，可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更等事宜，该事项尚处在筹划过程中存在较大不确定性，敬请投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月5日收到公司控股股东广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“控股股东”）的通知，为更有效支持公司的良好发展，强化公司的战略支撑，加快产业和资本的融合，维护公司及股东利益，控股股东拟与第三方商谈筹划股权转让事项，引进新的战略投资者。
公司目前控股股东为广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司，实际控制人为周希俭先生。若股权转让事项最终达成，可能涉及本公司控股股东及实际控制人变更等事宜。
本次股权转让事项尚处在筹划过程中，具体实施方案仍在研究和商谈中，最终实施情况存在较大不确定性。
本次股权转让事项不会对公司目前的生产经营情况造成影响。
风险提示：
2、此事项不会对本公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司将依据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《公司章程》等相关法律法规及规定，持续关注本次股权转让事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日
内部控制审计报告
国元证券股份有限公司
会审字[2015] 1440号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2015]1440号内部控制审计报告
国元证券股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国元证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：朱艳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪玉寿
中国·北京 中国注册会计师：关蕾
二〇一五年三月十四日
东方电子股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内上市公司
购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外；交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
最近十二个月内，东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”或“本公司”）未发生重大资产交易，其他所进行的资产交易包括：
烟台东方电子科技发展有限公司（以下简称“东方科技发展”）是公司的控股子公司，公司持股90%，中国节能减排有限公司持股10%。中国节能减排有限公司于2016年3月28日在重庆联合产业交易所挂牌出售东方科技发展10%股权，挂牌价格为1,030.919万元。
2016年4月21日，东方电子股份有限公司第八届董事会第九次会议审议并通过了《关于对子公司烟台东方电子科技发展有限公司增资的议案》，公司决定收购中国节能减排有限公司持有的10%的东方科技发展的股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大的资产重组。独立董事发表了同意的独立意见。本投资事项无需提交公司股东大会批准，本投资不构成关联交易。
东方科技发展于2005年在烟台成立，公司以房产加现金出资9,000万元（房产价值 8,929.72万元，现金 70.28万元），中国节能减排有限公司以现金 1,000万元出资组建。公司持有东方科技发展90%的股权，中国节能减排有限公司持有
东方科技发展10%的股权。本次股权转让成功后，公司持有东方科技100%的股权。
上市公司最近十二个月内，除以上资产交易情况外，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》规定的需要披露或董事会审议批准的其他重大资产交易事项，亦与本次交易无关联关系。
（本页无正文，为《东方电子股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产的说明》之盖章页）
东方电子股份有限公司年月日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－017南京新联电子股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、南京志达软件有限责任公司（以下简称“志达公司”）系南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本100万元。根据业务发展需要，公司拟以自有资金900万元对志达公司进行增资，增资后志达公司的注册资本将变更为1000万元。
2、本次对外投资事项已经总经理办公会审议通过和董事长批准，根据公司相关制度规定，无需提交董事会和股东大会审批。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、投资标的的基本情况
1、名称：南京志达软件有限责任公司
2、住所：南京市江宁经济技术开发区利源北路66号
3、公司类型：有限公司（法人独资）私营
4、法定代表人：金放生
5、注册资本：100万元
6、经营范围：软件开发、销售；电子计算机系统集成及技术服务
7、与公司的关系：公司之全资子公司
8、标的公司增资前后股权结构：增资前后志达公司股权结构无变化
9、主要财务指标：经审计，截至2013年12月31日，志达公司总资产5675.09万元，净资产5187.64万元，2013年营业收入5303.74万元，净利润4595.60万元。
三、对外投资的主要内容
公司本次拟以自有资金对志达公司增资900万元，增资完成后志达公司的注册资本变更为1000万元。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对全资子公司增资，是为了保证志达公司的业务发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。
五、备查文件
1、总经理办公会决议
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会二○一四年四月十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-075深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第四十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 0309会议室召开第五届监事会第四十九次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事2人，监事黄伟群先生因个人工作原因无法出席会议，委托监事张玉明先生代为出席会议并行使表决权，本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度报告及其摘要》监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度财务决算报告》本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。
四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度利润分配预案》监事会认为：公司2018度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司 2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
六、最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
七、最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了八年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》予以修订。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2019年4月）》。
九、最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
十、最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2019年4月16日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-056四川北方硝化棉股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日收到持股5%以上股东泸州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）的通知，基于对公司未来发展的坚定信心和公司价值的认可，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于 2018年 4月 27日至 5月 28日通过二级市场竞价交易增持了公司股票。公司于 2018年 6月 8日收到持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的通知，基于对公司未来发展的信心和公司价值认可，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于 2018年 6月 7日至6月8日通过深圳证券交易所集中竞价交易增持了公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持情况
（一）泸州北方
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持前||增持情况||||增持后||
||股份数量（股）|占总股本比例（%）|增持时间|成交均价（元/股）|成交股数（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|泸州北方|42,577,057|7.75%|2018.04.27|9.776|389,800|0.07%|42,966,857|7.83%|
||42,966,857|7.83%|2018.05.02|9.762|887,200|0.16%|43,854,057|7.99%|
||43,854,057|7.99%|2018.05.03|9.728|70,800|0.01%|43,924,857|8.00%|
||43,924,857|8.00%|2018.05.04|9.874|277,650|0.05%|44,202,507|8.05%|
||44,202,507|8.05%|2018.05.14|9.922|512,125|0.09%|44,714,632|8.14%|
||44,714,632|8.14%|2018.05.15|9.939|194,000|0.04%|44,908,632|8.18%|
||44,908,632|8.18%|2018.05.16|9.931|655,600|0.12%|45,564,232|8.30%|
||45,564,232|8.30%|2018.05.18|9.760|355,100|0.06%|45,919,332|8.36%|
||45,919,332|8.36%|2018.05.28|9.878|1,226,000|0.22%|47,145,332|8.59%|

（二）中兵投资
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|增持人|增持前||增持情况||||增持后||
||股份数量（股）|占总股本比例（%）|增持时间|成交均价（元/股）|成交股数（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|中兵投资|66,829,600|12.17%|2018.06.07|9.359|767,000|0.14%|67,596,600|12.31%|
||67,596,600|12.31%|2018.06.08|9.422|1,378,700|0.25%|68,975,300|12.56%|

上述增持情况完成前，泸州北方直接持有公司 42,577,057股股份，持股比例7.75%；西安北方惠安化学工业有限公司（以下简称“西安惠安”）直接持有公司46,633,882股股份，持股比例8.49%；山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）直接持有公司99,138,233股股份，持股比例18.06%；中国北方化学工业集团有限公司（以下简称“北化集团”）直接持有公司 50,751,216股股份，持股比例9.24%；泸州北方、西安惠安、新华防护系公司控股股东北化集团的全资子公司，北化集团间接持有公司 239,100,388股股份，持股比例43.54%；中兵投资直接持有公司 66,829,600股股份，持股比例12.17%。中兵投资、北化集团系公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司的全资子公司，中国兵器工业集团有限公司合计持有公司305,929,988股股份，持股比例55.72%。
上述增持情况完成后，泸州北方直接持有公司 47,145,332股股份，持股比例8.59%；西安惠安直接持有公司46,633,882股股份，持股比例8.49%；新华防护直接持有公司 99,138,233股股份，持股比例18.06%；北化集团直接持有公司50,751,216股股份，持股比例9.24%；间接持有公司243,668,663股股份，持股比例44.38%；中兵投资直接持有公司 68,975,300股股份，持股比例12.56%。
中国兵器工业集团有限公司合计持有公司312,643,963股股份，持股比例56.94%。
上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制，泸州北方、中兵投资构成一致行动关系。
二、增持目的
基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，通过增持增加所持有的公司股份。
三、增持计划
（一）泸州北方
泸州北方暂无相关增持计划。
（二）中兵投资
1、拟增持股份数量
自2018年6月9日起6个月内增持比例不低于公司已发行总股份的0.10%，不高于公司已发行总股份的1.61%，累计增持比例不低于公司已发行总股本的0.49%，不高于公司已发行总股本的2.00%。
2、拟增持股份价格
根据股价变化和市场趋势择机增持，增持均价不高于每股11元。
3、增持股份计划的实施期限
视市场情况及自身资金状况，自 2018年 6月 7日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
4、增持计划实施的不确定风险
公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险，增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他事项说明
1、泸州北方、中兵投资增持公司股票，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、泸州北方、中兵投资将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在上述增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、上述增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、最终控股股东及实际控制人发生变动，公司控股股东仍为北化集团，最终控股股东仍为中国兵器工业集团有限公司，实际控制人仍为国务院国资委。
4、公司将持续关注上述股东增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一八年六月九日
中信证券股份有限公司
关于东江环保股份有限公司
开展期货套期保值业务方案的专项意见
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司”）的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对东江环保开展期货套期保值业务的情况进行了审慎核查，具体内容如下：
一、套期保值的目的和内容
公司收集的含金属废物和资源化产品（硫酸铜、碱铜、氧化铜等）与对应金属价格直接相关，各金属价格的波动对公司产品销售价格产生影响，从而给公司经营效益带来不确定性。
近期，由于国内外经济形势多变，有色金属市场价格呈现大幅波动的态势，公司决定从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的提前锁定金属产品价格的功能，使用套期保值工具避免金属价格大幅波动造成库存产品贬值的风险，实现公司稳健经营的目标。
公司在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、交易品种：铜、锌、锡（铜代锡）、黄金、白银期货标准合约，不进行场外交易。
2、业务期间：2014年全年。
为公司自有资金。如拟投入资金有必要超过人民币2,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司《期货套期保值管理制度》规定及相关上市规则要求履行审批程序后执行。
三、套期保值业务的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定资源化产品销售价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及资源化产品销售节点情况，使用自有资金适时交易相应的期货合约，在现货产品销售合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以平滑资源化产品库存期间价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在产品价格发生大幅波动时，仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《东江环保股份有限公司期货套期保值管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、公司采用的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
公司的期货套期保值业务严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过现货产品存量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货套期保值管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司已制定《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。
同时，公司设立了专门的期货操作团队、风险控制人员和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
五、公司履行的内部审批程序
公司于2014年3月14日召开第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于制定<东江环保股份有限公司期货套期保值管理制度>的议案》。
六、中信证券的核查意见
保荐机构通过与公司董事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈，查阅相关董事会决议、监事会决议以及独立董事意见、公司商品期货套期保值业务的可行性分析报告，并审核公司拟定的《东江环保股份有限公司期货套期保值管理制度》，结合公司经营情况对东江环保拟进行期货套期保值业务的合理性、必要性、有效性进行了审慎核查。
经核查，东江环保根据自身生产经营需要，拟进行铜、锌、锡（铜代锡）、黄金、白银的金属期货套期保值业务，具备必要性与可行性。公司已按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了期货套期保值管理制度，对期货套期保值业务作出了明确规定，准备好了相关风险控制措施，期货套期保值管理制度完善、合规、有效。公司董事会已审议通过开展期货套期保值业务的相关事项。中信证券同意东江环保开展金属期货套期保值业务。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司开展期货套期保值业务方案的专项意见》之签署页）
保荐代表人：
徐沛 董文
保荐机构：中信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-017湖南投资集团股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 3月 21日召开的董事会 2019年度第 3次会议、监事会 2019年度第 1会议审议通过了《公司关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，公司 2018年度对应收款项计提减值准备 1,230.35万元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司 2018年度对应收款项计提减值准备 1,230.35万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少 2018年度归属于母公司所有者的净利润 1,230.35万元，计提资产减值准备金额占公司2018年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为30.57%。
二、2018年度计提减值的依据、数额和原因说明
公司于 2018年末对有关应收款项进行清查，按照企业会计准则和公司相关会计政策，依据减值测试结果确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。计提减值准备具体情况如下：
根据《企业会计准则》规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提资产减值准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提资产减值准备；对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提资产减值准备。
本期期末应计提资产减值准备 2,400.35万元，其中年初资产减值准备余额 1,170.00万元，本期计提坏账减值准备 1,230.35万元。
单位（万元）
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||资产项目||2018 年度计提资产减值准备金额|
|应收账款||-81.27||
|其他应收款||1,311.62||
|合 计||1,230.35||

计提原因：
1、长沙市金霞经济开发区项目土地应收款满 2年，公司出于谨慎原则按30%的比例 2018年度计提了 971万元，累计计提资产减值准备 1,456万元。
2、根据公司 2017年度第 1次董事会会议审议通过的《广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权转让以及债务处置协议》（以下简称协议）相关条款，郑斌或广西桂林正翰辐照中心有限责任公司除按协议支付了全部股权款 620万元并于 2018年度归还了 180万元债务款，截至报告期末仍有 210万元债务款逾期未付，为此，2018年度公司对 210万元逾期款项进行了全额计提。公司出于谨慎性原则，对尚未到期应偿还公司款项 1,500万元按15%的比例计提了 130.5万元资产减值准备，2018年度
计提资产减值准备金额为 340.5万元，累计计提资产减值准备金额为 435万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2018年度公司计提资产减值准备共计 1,230.35万元，减少 2018年度归属于母公司所有者的净利润 1,230.35万元，计提资产减值准备金额占公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为30.57%。
四、董事会关于公司 2018年度计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司 2018年度对应收款项计提减值准备 1,230.35万元。该项计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司截至 2018年 12月 31日的财务状况、资产状况，资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
本公司独立董事对该事项发表意见如下：公司有关应收款项提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次 2018年度计提资产减值准备合计 1,230.35万元。
六、监事会对计提资产减值准备的合理性说明
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司 2018年度计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司董事会 2019年度第 3次会议决议；
2.公司监事会 2019年度第 1次会议决议；
3.独立董事意见。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2019年 3月 23日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-034天舟文化股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《2018年第一季度报告全文》。公司《2018年第一季度报告全文》将于 2018年 4月 25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
广西君健律师事务所
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第一临时股东大会之律师见证法律意见书
广西君健律师事务所（以下简称“本所”）接受东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄丽娟、詹勋礼律师出席了公司 2019年第一次临时度股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《东方时代网络传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2019年第一次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据公司章程，本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2019年 1月 3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-02），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议 2019年 1月 18日（星期五）下午 2:00在桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日上午9：30—11:30，下午1:00—3:00之间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月17日下午3:00至 2019年 1月 18日下午 3:00之间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次会议的股东或股东代表共 1人，代表股份 92,173,383股，占上市公司总股份的12.2282％。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 6人，代表股份 386,856股，占上市公司总股份的0.0513％。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人参加了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》
和公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。该议案需要以特别决议通过。
需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
此次股东大会审议通过了如下决议：
议案 1.00《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 92,557,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 383,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.1728％；
反对 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8272％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 92,557,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 383,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.1728％；
反对 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8272％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文，下转签字、盖章页）
（本页无正文，仅为《广西君健律师事务所关于东方时代网络传媒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字、盖章页）
广西君健律师事务所（章）
负责人：黄丽娟
见证律师：黄丽娟
见证律师：詹勋礼
见证时间：二〇一九年一月十八日