Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-020
北京中石伟业科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要于2018年3月 30日刊登在中国证监会制定创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
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|江苏竹辉律师事务所|
|关于创元科技股份有限公司|
|2017 年年度股东大会的法律意见书|
|致：创元科技股份有限公司|
|江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受创元科技股份有限公司（下称“公|
|司”）的委托，委派本律师出席公司 2017年年度股东大会（下称“本次股东大|
|会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市|
|公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。|
|本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法|
|律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本|
|法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了|
|勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事|
|实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席|
|了本次股东大会。|
|一、本次股东大会召集、召开的程序|
|公司董事会已于2018年3 月30日在《证券时报》及深交所指定信息披露网|
|站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）就本次股东大会的召开时间、|
|地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为|
|2018 年 4 月 26 日（星期四）14：00，地点在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会|
|议室。网络投票时间为2018年 4 月 25日—2018 年4月26 日，其中，通过深|
|圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 26 日 9:30|
|—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票|
|的具体时间为 2018 年 4月25 日 15:00 至 2018 年 4 月26日 15:00 期间的|
|任意时间。会议由公司董事会召集。|
|本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符|
|合法律、法规及公司章程规定。|

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|二、出席本次股东大会人员和召集人的资格|
|出席本次会议的股东、股东代理人共 10人，代表股份148，759，491|
|股，占公司有表决权总股份的 37.18%。其中，出席现场会议的股东、股东代理|
|人共3人，代表股份148，488，791股，占公司有表决权总股份的 37.11%；通|
|过网络投票的股东、股东代理人共 7人，代表股份270，700 股，占公司有表决|
|权总股份的 0.07 %。此外，公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出|
|席了会议。|
|本次股东大会由公司董事会召集。|
|本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资|
|格、召集人资格合法有效。|
|三、本次股东大会的表决程序和表决结果|
|本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行|
|了表决：|
|1、《2017 年度董事会工作报告》，该议案采用非累积投票制方式表决，经|
|出席会议股东所持表决权数的 99.82%通过。|
|2、《2017 年度监事会工作报告》，该议案采用非累积投票制方式表决，经|
|出席会议股东所持表决权数的 99.82%通过。|
|3、《2017 年度财务决算报告》，该议案采用非累积投票制方式表决，经出|
|席会议股东所持表决权数的99.83%通过。|
|4、《2017 年度利润分配方案》，该议案采用非累积投票制方式表决，经出|
|席会议股东所持表决权数的99.96%通过。|
|5、《关于续聘 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，该议案采|
|用非累积投票制方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 99.94%通过。|
|6、《2017年度提取各项资产减值准备的报告》，该议案采用非累积投票制|
|方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 99.84%通过。|
|7、《关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案》，该议案采用非|
|累积投票制方式表决，关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司回避，经出|
|席会议股东所持有效表决权数的 99.42%通过。|
|8、《关于为参股公司创元数码提供担保的议案》，该议案采用非累积投票|
|制方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 99.96%通过。|
|9、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》，该议案采用非累积投票制|
|方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 99.19%通过。|

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|10、《关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案》，该议|
|案采用非累积投票制方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 99.96%通过。|
|本次股东大会审议的议案 1-8、10属于普通决议案，分别获得出席会议的股|
|东所持有表决权股份总数或有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 9|
|属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上|
|通过。|
|本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序|
|符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。|
|综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法|
|规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；|
|本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。|

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|（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司 2017年年|
|度股东大会的法律意见书》签字页）|
|经办律师：李国兴|
|朱 瑶|
|负责人：汤 敏|
|江苏竹辉律师事务所|
|二零一八年四月二十六日|
|地址：江苏省苏州市三香路333 号万盛大厦17楼|
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-085广州弘亚数控机械股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2019年12月2日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事会秘书莫晨晓先生主持，本次会议应出席持有人85人，实际出席持有人85人，代表第一期员工持股计划份额 1,832.77万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》
《广州弘亚数控机械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》已于2019年10月 19日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年10月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州弘亚数控机械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 1,832.77万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《广州弘亚数控机械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存
续期。
表决结果：同意 1,832.77万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》选举蒋秀琴女士、罗青女士、颜复海先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。
蒋秀琴女士担任广州弘亚数控机械股份有限公司行政总监职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
罗青女士担任广州弘亚数控机械股份有限公司高级经理职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
颜复海先生担任广州弘亚数控机械股份有限公司证券事务代表职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 1,832.77万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）提议召开持有人会议；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 1,832.77万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
五、备查文件
1、广州弘亚数控机械股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2019年12月 3日
国光电器股份有限公司
关于对下属全资子公司及控股子公司提供担保的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018－13本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年4月10日召开的第九届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权予以通过《对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币126,300万元的担保。
该担保事项将进一步提交2017年年度股东大会审议。
一、担保概述
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意 2018年度公司对下属全资子公司及控股子公司提供一定的担保额度,担保期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度对子公司担保事项董事会召开之日止，相对应全资子公司及控股子公司提供担保额度如下：单位：人民币万元
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|子公司、控股子公司名称|公司持股比例|2017年度担保额度|2017年度担保发生额|2017年末担保余额|2018年度担保额度|
|广州市国光电子科技有限公司|100%|15,000|13,378|8,293|8,300|
|国光电器（香港）有限公司|100%|53,000|51,923|28,092|50,000|
|广东国光电子有限公司|100%|8,000|5,474|2,729|8,000|
|广州国光智能电子产业园有限公司|80%|50,000|27,256|27,256|60,000|
|合 计||126,000|98,031|66,370|126,300|

二、被担保对象最近一年的财务状况
2017年12月31日各担保全资子公司及控股子公司的相关财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币万元
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|名称|持股比例|营业收入|营业利润|净利润|资产总额|负债总额|资产负债率|
|广州市国光电子科技有限公司|100%|50,434|3,322|2,041|33,106|13,168|39.78%|

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|国光电器（香港）有限公司|100%|262,543|565|472|74,214|69,022|93.00%|
|广东国光电子有限公司|100%|13,853|-1,500|-1,862|11,552|5,937|51.39%|
|广州国光智能电子产业园有限公司|80%|272|-84|-100|69,042|39,896|57.79%|

三、公司累计对外担保数量及担保余额情况
2017年公司对全资子公司及控股子公司累计担保发生额为98,031万元；截止2017年12月31日，公司担保余额为66,370万元，占公司2017年末资产总额的15.94%，净资产的46.12%，除上述对全资子公司及控股子公司的担保外，公司无其他对外担保，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号||担保对象||担保发生额||担保发生时间||担保余额||履行的决策程序|
||广州市国光电子科技有限公司||13,378||2015/01/27至2020/09/02||8,293||2015年3月30日，第八届董事会第四次会议；2015年4月24日，2014年年度股东大会审议通过。2016年4月20日，第八届董事会第十五次会议；2016年5月13日，2015年年度股东大会审议通过。2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。||
|1|||||||||||
||国光电器（香港）有限公司||51,923||2015/05/08至2019/08/08||28,092||2015年3月30日，第八届董事会第四次会议；2015年4月24日，2014年年度股东大会审议通过。2016年4月20日，第八届董事会第十五次会议；2016年5月13日，2015年年度股东大会审议通过。2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。||
|2|||||||||||
||广东国光电子有限公司||5,474||2016/07/07至2018/06/02||2,729||2016年4月20日，第八届董事会第十五次会议；2016年5月13日，2015年年度股东大会审议通过。2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。||
|3|||||||||||
||广州国光智能电子产业园有限公司||27,256||2017/04/28至2028/04/28||27,256||2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。||
|4|||||||||||
||合计||98,031||||66,370||||

四、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见
公司对上述子公司提供担保从过往担保记录看均能按时偿还银行借款，同时各子公司正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为为各子公司提供担保的风险可控，存在必要性。
独立董事独立意见：2017年公司对全资子公司及控股子公司累计担保发生额为98,031万元；截至2017年12月31日，公司担保余额为66,370万元，占公司2017年末资产总额的15.94%，净资产的46.12%，除上述对全资子公司及控股子公司的担保外，公司无其他对外担保。公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对全资子公司及控股子公司的担保审批程序合法合规。
五、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议
2、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、广州国光智能电子产业园有限公司截至2017年12月31日的财务报表。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-05
海虹企业（控股）股份有限公司
复牌公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）质押给天风证券股份有限公司的公司股票触及平仓线，经公司申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2016年 1月 27日开市起停牌。详见公司于 1月 27日披露的《停牌公告》及2月3日披露的《停牌进展公告》（公告编号:2016-02、2016-03）。
一、复牌事项
截至本公告披露日，中海恒已提前进行了部分还款，同时，天风证券对该笔质押的警戒线、平仓线及预警和平仓履约保障比例均进行了下调。公司与中海恒将积极关注公司股价变动及中海恒股票质押情况，以保证其持有公司股权的稳定性。该事项不会对公司经营造成重大不良影响。经公司申请，公司股票将于 2016年2月17日（即本公告披露日）开市起复牌。
二、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年二月十七日
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2016年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《章程》及《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年履行职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
公司董事会于 2016年 4月进行了换届选举，本人被选举为公司第六届董事会独立董事。2016年公司第六届董事会共召开了 6次，本人均亲自出席，并对各次董事会会议审议的相关议案认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
2016年公司共召开 3次股东大会，本人均亲自出席，并认真听取了股东的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
2016年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：1、2016年 4月 12日，在公司召开的第六届董事会第一次会议上，就公司关于公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2016年 7月 15日，在公司召开的第六届董事会第四次会议上，就公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况、2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况发表了独立意见。
三、公司现场办公情况
2016年度本人通过参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场办公，对公司的生产经营和财务状况进行了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握，并积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
四、董事会专业委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2016年本人积极参加各委员会开展的相关工作。领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督，就2016年年报审计工作与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、管理层都进行充分的交流，积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告；对董事及高级管理人员的履行职责情况进行绩效考评，对公司董事及高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、在2016年的日常工作中，本人主动熟悉公司经营管理情况，能够勤勉、谨慎地行使独立董事的职责。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都会认真听取公司情况介绍，对生产经营、重大合同签订、关联方资金往来等情况进行认真审核，在此基础上对有关事项做出客观、公正的判断，谨慎发表独立意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、2016年，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
七、联系方式
电子邮箱：liuzhj2007@163.com
2017年，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司快速健康地发展。
独立董事：刘志军
二〇一七年三月十七日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-035吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2017年5月22日接到公司第一大股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：“康平公司”）通知，康平公司将所持有本公司的部分股份完成股票质押式回购交易购回，以及康平公司再次进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式回购交
易的基本情况
1、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回的基本情况
康平公司于2016年5月18日将其持有的本公司无限售流通股20,000,000股与华融证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，康平公司于2017年5月17日完成上述交易的购回。
注：2016年5月18日，康平公司质押给华融证券股份有限公司其持有本公司的无限售流通股10,000,000股，上述质押情况详见公司于2016年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体公开披露的《关于股东完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-037）。因公司实施2016年半年度权益分配方案，以资本公积转增股本每10股转增10股，上述康平公司质押的10,000,000股对应的资本公积转增股份
10,000,000股，按照质押合同约定，一并质押给了华融证券股份有限公司。
2、股东部分股份进行股票质押式回购交易的基本情况
2017年5月19日，康平公司与东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
股票质押式回购交易
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康平公司|是|20,000,000|2017年5月19日|2018年5月18日|东吴证券股份有限公司|3.98%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
康平公司共持有公司502,950,032股股份，截至本公告刊登之日，康平公司共质押本公司 502,410,000股股份（占康平公司持有本公司股份的99.89%），占公司总股本39.23%。
二、备查文件
1、完成股票质押式回购交易购回证明；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-16广东鸿图科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2015年3月15日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2015年3月25日在公司一楼会议中心召开，会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事孙友松因事出国委托独立董事崔毅代为表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》；
确定汪涛先生为第五届董事会董事候选人。
以上候选人简历请见附件。
独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一四年度董事会工作报告》。
公司独立董事孙友松先生、崔毅女士、汪月祥先生向董事会提交了《独立董事二〇一四年度述职报告》，并将在公司二〇一四年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站（http://cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司二〇一四年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站（http://cninfo.com.cn）《二〇一四年年度报告》。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一四年年度报告》及其摘要。
年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年3月27日《证券时报》、《中国证券报》上。
本报告需提交二〇一四年度股东大会审议。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一四年度财务决算报告》。
相关数据详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《二〇一四年年度报告》。
本报告需提交二〇一四年度股东大会审议。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2014年度使用情况的专项报告》。
《关于2014年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一四年度利润分配预案》。
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为117,946,885.28元，母公司净利润为150,915,713.30元，遵照《公司章程》的规定，以2014年度母公司实现的净利润150,915,713.30元为基数，计提10%的法定盈余公积金15,091,571.33元后；减去实施了2013年分配现金股利28,755,000.00元，加上年初未分配利润303,826,322.54元，2014年末可供股东分配的利润总额为377,926,636.49元。
公司本年度进行利润分配，拟以2014年12月31日总股本191,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,不进行送股或公积金转增股本,本次利润分配共计19,170,000.00元，剩余未分配利润358,756,636.49元转入下一年度。
本利润分配方案符合本公司《章程》以及相关法律法规的规定。
独立董事发表了独立意见。
本预案需提交二〇一四年度股东大会审议。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2014年度内部控制评价报告>的议案》。
《2014年度内部控制评价报告》全文详见公司2015年3月27日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。
董事会同意，续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构，2015年度审计费用为55万元。
独立董事发表了独立意见。
本议案需提交二〇一四年度股东大会审议。
九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》。
公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》内容详见公司2015年3月27日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案需提交二〇一四年度股东大会审议。
十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向银行申请贷款的议案》。
同意南通公司拟在壹亿元（含）人民币（小写：￥100,000,000.00）额度内向中国工商银行股份有限公司南通通州支行办理融资业务，并以权属南通公司土地、厂房作为其在上述融资额度内融资的抵押物。
十一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2014年度股东大会的议案》。
2014年度股东大会将于2015年4月24日（星期五）上午10:00在广东鸿图会议中心召开，股权登记日为2015年4月17日。会议通知的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
附件：
汪涛，男，1962年出生，硕士学历。曾任广东省财政厅科员、副主任科员、主任科员，广东粤财投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理，广东粤财信托有限公司董事长；现任广东省粤科金融集团有限公司（公司实际控制人）党委委员、董事、总经理。其没有持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
各位股东及股东代表：
2015年1—4月，作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，勤勉、尽责、忠实履行义务，积极出席相关会议，注意发挥独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东利益。现将本人 2015年1—4月履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
经公司第四届董事会第十九次会议提名、2013年第一次临时股东大会选举，本人于 2013年 5月 20日起出任公司第五届董事会独立董事。
2014年 8月，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）,以及中国民航局相关要求，本人申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，本人继续履职至 2015年 4月 24日。
二、出席会议情况
2015年1—4月,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议相关材料,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下:
四川川大智胜软件股份有限公司（一）出席了公司 2015年1—4月召开的全部 4次董事会会议；
对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）本人未对公司任何事项提出异议。
三、发表独立意见的情况
本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|1|2015年2月4日|关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于 2015年度非公开发行股票预案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案|同意|
|2|2015年3月4日|关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2014 年利润分配预案、关于高级管理人员2014 年度绩效考核的预案、公司 2014年度内部控制自我评价报告、关于公司2015年度与四川大学关联交易额度预计议案、关于续聘会计师事务所的议案|同意|
|3|2015年3月31日|关于公司增补独立董事的意见|同意|

四、2015年1—4月主要工作
（一）通过多种方式及时了解掌握公司的经营发展动态
在董事会会议召开前，我主动获取作出决议所需要的资料和信息，董事会会议上认真审议每个议案，重点防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形，重点监督审查公司关联交易事
项（公司未发生对外担保事项），特别关注公司关联交易审议决策程
四川川大智胜软件股份有限公司序的规范性，交易价格公平与公允性。
（二）督促公司规范运作
本人持续关注公司信息披露工作，通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
五、其他方面的说明
1.本人未有提议召开董事会会议；
2.本人未提议解聘会计师事务所的情况；
3.本人未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此预祝公司未来发展顺利，对公司董事会及相关人员在我任职期间给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：郭为民
二〇一五年三月二十八日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-011
连云港如意集团股份有限公司临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司因有未披露的临时公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 2月 3日开市起临时停牌，待刊登相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一五年二月三日
东华能源股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证东华能源股份有限公司(以下简称“公司”)2017年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心业务及技术人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目标
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长期可持续发展，公司制定了《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”），为保证公司拟实施的激励计划的顺利进行，实现公司和全体股东利益最大化，结合公司实际情况，特制定本办法。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作能力和业绩进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、能力态度紧密结合。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心业务及技术人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等激励对象进行考核。
2、公司人力资源部、财务部负责考核的实施和执行，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本计划授予的限制性股票，在未来的两个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2017 年净利润增长率不低于80%|
|第二个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于100%|

本激励计划中所指净利润指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润剔
除公司各期股权激励计划激励成本影响后的数值为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法，在本计划有效期内的各年度对所有激励对象进行考核，个人绩效考核结果共有A、B、C、D四个等级。激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
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|个人绩效考核结果|等级|个人解除限售比例|
|优秀|A|100%|
|良好|B|100%|
|正常|C|100%|
|不合格|D|0%|

（1）若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A、B、C，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例解除当期限售。
计算方式：当期实际解除限售额度＝个人当期可解除限售额度×个人解除限售比例。
（2）若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象每期解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划考核年度为 2017-2018年两个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象解除限售资格及解除限售数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象解除限售资格及解除限售数量。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效考核的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，考核记录的保存期不低于三年。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-100江苏华西村股份有限公司
关于出售可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为有效盘活公司资产，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营发展需求，于 2016年 8月 5日与杭州煜隆资产管理有限公司（以下简称“杭州煜隆”）签署了《关于东海证券股份有限公司之股份转让合作协议》，协议约定公司将持有的东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）6,000万股股份（持股比例为3.593%）转让给杭州煜隆，转让总价为60,300万元人民币。
2、审批程序：公司 2016年 4月 7日召开的 2015年度股东大会已审议通过《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》，授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置可供出售金融资产，具体出售价格根据市场情况而定。详见2016年4月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：杭州煜隆资产管理有限公司
注册号：330106000408054
类型：有限责任公司
住所：杭州市西湖区紫金港湾北区商铺9#一层
法定代表人：全春芳
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年5月11日
经营范围：服务：受托对企业资产进行管理，实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询（除商品中介），企业管理咨询，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：全春芳、张翼
主要财务数据：截止 2016年 6月 30日，杭州煜隆未经审计的总资产为1,799.70元，净资产为-77,232.49元，2016年1-6月份实现净利润-37,823.44元。
杭州煜隆与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系，没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司基本情况
名 称：东海证券股份有限公司
法定代表人：赵俊
公司类型：股份有限公司
注册资本：167,000万元人民币
证券简称：东海证券
证券代码：832970
住 所：常州市延陵西路23号投资广场18层
主要业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
截止 2015年 12月 31日，东海证券经审计的总资产为 3,948,575.64万元，负债总额3,092,512.49万元，归属于挂牌公司股东的净资产为827,549.07万元， 2015年度实现营业收入 484,065.94万元，利润总额 242,491.61万元，归属于挂牌公司股东的净利润 182,728.91万元，经营活动产生的现金流量净额341,847.98万元。
四、本次交易协议的主要内容
煜隆，每股转让价款为10.05元，总计为60,300万元人民币。
2、交易定价依据：本着公平、合理的原则，综合考虑当前市场情况以及标的公司经营情况，双方协商确定转让价格。
3、支付方式：杭州煜隆或其指定第三方于2016年8月10日前于全国中小企业股份转让系统按协议约定价格交易完毕全部标的股份。
4、公司声明、承诺和保证：公司保证转让的东海证券股份是合法拥有的股份，并拥有完全的处分权。若在本次股份转让完成后，杭州煜隆因任何公司虚假陈述保证、隐瞒重大事实的事项而导致承担损失，则公司应承担相应的损失赔偿责任。
5、违约责任：协议生效后，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失。
五、本次交易目的、对公司的影响
1、交易目的：
公司本次出售可供出售金融资产，主要是为了提高资产流动性，更好地满足公司经营发展的资金需求，从而提高公司整体资产的使用效率，符合公司发展战略需要。
2、对公司的影响：
本次交易前，公司持有东海证券 6,000万股股份，持股比例3.593%。本次交易完成后，公司不再持有东海证券股份。
经公司财务部门初步测算，本次出售东海证券股份扣除成本获得的所得税后的投资收益约为27,315万元，占公司最近一期（2015年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的318.34%。
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、《股份转让合作协议》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-124中弘控股股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年 11月 17日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 11月 16日 15:00至 2015年 11月 17日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼
5、现场会议主持人：董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 24人，代表股份数为 1,594,634,147股，占公司有表决权股份总数的34.5885%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 21人，代表股份 296,682股，占上市公司股份总数的0.0064%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份数为 1,594,337,465股，占公司有表决权股份总数的34.5820%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 21人，代表股份数为 296,682股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》
公司股东大会同意公司为间接持有的境外全资子公司 ZHURONG GLOBALLIMITED（中文名称“著融环球有限公司”）向 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED借款 49,400万元港币提供持续性且无条件的连带责任保证担保。
总表决情况：同意 1,594,474,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对 159,782股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 136,900股，占出席会议中小股东所持股份的46.1437％；反对 159,782股，占出席会议中小股东所持股份的53.8563％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第六次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2015年第六次临时股东大会的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 11月 17日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-082
金亚科技股份有限公司
关于公司停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
截至本公告披露之日，公司正积极对相关事项进行核查工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待公司完成核查工作并披露核查结果后申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年七月一日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-029深圳市佳士科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日接到持股5%以上股东徐爱平女士的股份减持告知函，徐爱平女士于2015年4月28日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份9,000,000股，占公司总股本的
4.06%。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|徐爱平|大宗交易|2015年4月28日|21.81|9,000,000|4.06%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|徐爱平|合计持有股份|53,295,560|24.06%|44,295,560|20.00%|
||其中：无限售条件股份|13,323,890|6.01%|4,323,890|1.95%|
||有限售条件股份|39,971,670|18.05%|39,971,670|18.05%|

二、其他相关说明
1、公司于2015年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了
《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》。截止本公告日，徐爱平女士累计减持公司股份9,000,000股，占公司总股本的4.06%，本次股份减持计划已实施完毕。
2、本次减持后，徐爱平女士持有公司股份44,295,560股，占公司总股本的
20.00%，仍为公司第一大股东、公司董事长。
3、徐爱平女士于公司首发上市时承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。截至2014年3月22日，徐爱平女士所持有的公司股份全部解除限售，本次减持不存在违反其股份锁定承诺的情形。
4、徐爱平女士未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
徐爱平女士股份减持告知函
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-006
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理办法》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司台州荣安置业有限公司（以下简称“台州荣安置业”）拟为参股公司台州椒江方远荣安置业有限公司（以下简称“方远荣安置业”）提供总额不超过25,000万元的财务资助，具体事项如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助事项情况概述
公司全资子公司“台州荣安置业”与方远建设集团房地产开发有限公司（以下简称“方远建设”）通过联合竞拍方式竞得台州台土告字[2018]120号地块，并成立“方远荣安置业”作为该地块的项目公司，“台州荣安置业”持有“方远荣安置业”49%股权，“方远建设”持有“方远荣安置业”51%股权。上述合作项目计划引入其他合作方。
现因项目开发需要，各股东方拟按出资比例以同等条件对“方远荣安置业”提供财务资助，“台州荣安置业”拟按实际出资比例向“方远荣安置业”提供总额不超过人民币 25,000万元的财务资助。
（二）审议情况
2019年 1月 25日公司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据深交所《股票上市规则》、公司《对外提供财务资助管理办法》，本次财务资助事项无需提交股东大会审议。
二、财务资助协议的主要内容
（1）财务资助对象：台州椒江方远荣安置业有限公司
（2）财务资助金额：不超过25,000万元
（3）资金用途：用于房地产项目投资资金及运营费用
（4）本次财务资助的期限：自签订财务资助协议之日起至“方远荣安置业”在扣除项目发展资金及运营费用后有结余资金归还借款时
（5）财务资助利率：年利率10%
（6）资金来源：自有资金
三、资助对象的基本情况
（1）公司名称：台州椒江方远荣安置业有限公司
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）注册地点：浙江省台州市椒江区洪家街道昌平路1号
（4）成立日期：2019年1月15日
（5）法定代表人：李晓冬
（6）注册资本：伍仟万元整
（7）实际控制人：“方远荣安置业”为合营企业，无实际控制人。
（8）经营范围：房地产开发经营
（9）股权结构：方远建设集团房地产开发有限公司占51%；台州荣安置业有限公司占49%。
（10）关联情况：“方远荣安置业”为公司参股公司，非本公司关联方。
（11）最近一期的财务指标：“方远荣安置业”成立于 2019年 1月 15日，暂无最近一期财务数据。
（12）信用等级状况：信用状况良好。
（13）公司上一会计年度对该公司提供财务资助金额：无
（14）项目概况：
“方远荣安置业”开发的项目为台土告字[2018]120号地块位于台州市椒江区白云山南路以东、洪家北环线以南，地块面积79,328平方米，容积率≤2.3，成交总价6.83亿元。该地块位于区域核心地块，交通便利，配套设施齐备，预计能取得较好的投资收益。
四、风险防控措施
本次财务资助事项为公司与合作方按权益比例以同等条件向参股项目公司提供股东借款，符合房地产项目开发惯例。参股项目公司的重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，公司在参股项目公司董事会占多数席位，同时公司将委派相关人员至参股项目公司，
进行财务、经营方面的有效管控，以保证资金安全。
五、董事会意见
本次资助主要用于参股公司房地产开发项目的投资资金及运营费用，以满足项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售。被资助对象的其它股东也按出资比例以同等条件对该公司进行资助。因此，本次资助行为有助于合作项目的顺利推进和运作，且不会损害公司的利益。
公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
本次财务资助事项主要是为了满足公司合作项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程，且项目本身预计盈利能力较强，具有较好的偿付能力。本次对外提供财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，同意本次财务资助事项。
七、公司累计对外提供财务资助金额
截止本公告日，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为122,773.83万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.10%。
公司无对外提供财务资助逾期的情况。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一九年一月二十八日