Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—015
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|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|重大资产重组进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下称“公司”）于2014年11月13日发布了《重大资产重组停牌公告》。因公司正在筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年11月13日起停牌，预计不超过30天。2014年12月13日，公司发布《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票自2014年12月13日起继续停牌，预计不超过30天。2015年1月13日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年1月13日起继续停牌，预计停牌不超过30天。2015年2月13日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年2月13日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其
他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一五年三月六日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2016-084西宁特殊钢股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月31日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|382,189,202|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.56|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长郭海荣先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈列先生、独立董事陈雪梅女士因出差未出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨凯先生列席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了此次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司与西部矿业集团有限公司互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|382,182,302|99.99|6,900|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议公司与西部矿业集团有限公司互保的议案|12,513,118|99.94|6,900|0.06|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议的方式表决通过了议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辉湟律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师鉴证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员
资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、西宁特殊钢股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、西宁特殊钢股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司 2016年10月31日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-064
上海市北高新股份有限公司
2016年第三季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2016年第三季度主要经营数据如下：
1、2016年7-9月，公司及控股子公司无新增房地产项目。
2、2016年7-9月，公司及控股子公司新开工项目2项，总建筑面积为36,708
平方米；2015年7-9月公司及控股子公司新开工项目1项，建筑面积为60,377平方米；同比减少39.20%。
3、2016年7-9月，公司及控股子公司竣工项目1项，总建筑面积为119,117平方米；2015年7-9月公司及控股子公司竣工项目2项，总建筑面积为243,938平方
米；同比减少51.17%。
4、2016年7-9月，公司及控股子公司销售签约面积1.89万平方米，签约金额4.68亿元。2015年7-9月公司及控股子公司无销售房地产业务。
5、截至2016年9月30日，公司及控股子公司出租房地产总面积为21.13万平方米，2016年7-9月公司实现房地产租金收入5174.26万元，同比增长42%。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十月二十六日
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-005时代出版传媒股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 3月 24日收到公司副总经理程光明提交的辞职报告。因工作原因，程光明提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，程光明的辞职报告自辞呈送达之日起生效。
公司董事会对程光明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-018号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2015年3月18日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第六届监事会第五次会议的通知，并于 2015年 3月 28日11：00时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室如期召开了第六届监事会第五次会议。会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。
二、会议审议情况：
监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
2、《关于公司2014年度资产处置及减值的议案》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2014年度资产处置及减值的公
告》）
3、《公司关于核销应收账款的议案》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于核销应收账款的公告》）
4、《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
5、《公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
6、《公司2014年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
7、《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司2014年度内部控制评价报告》）
8、《公司2014年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司2014年度内部控制审计报告》）
9、《公司关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于预计 2015年度日常关联交易事项的公告》）
上述第1、2、3、4、6、9项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十八日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
证券代码：600321证券简称：国栋建设公告编号：2015-032
四川国栋建设股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月7日 09点30分
召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月7日
至2015年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于国栋建设2015年度注册发行中期票据的议案|√|

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600321|国栋建设|2015/8/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖
章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；可以
传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司证券部。
3、登记时间：2015年9月2日—3日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
六、 其他事项
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）现场会议结束后，公司将组织所有出席会议股东及股东代表前往公司各子（分）公司进行参观、考察。
（3）联系电话：028-86119148传真：028- 86154162
（4）联系人：贾雪
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2015年8月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
四川国栋建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于国栋建设2015年度注册发行中期票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014-042山西安泰集团股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，有部分媒体发布了有关本公司入选山西省第一批焦化行业兼并重组主体企业的相关报道。
针对以上报道，公司向有关主管部门进行了询证，获悉山西省焦化行业兼并重组工作领导组办公室于近日发布了《关于下达全省焦化兼并重组主体及所属企业名单（第一批）的通知》，此文件目前尚未下发到公司。依据省政府《关于印发山西省焦化行业兼并重组实施方案的通知》（晋政发[2012]15号）文件精神，省焦化行业兼并重组工作领导组办公室组织对截至 2014年底符合焦化行业兼并重组主体企业进行检查验收，网站公示，现确定了全省第一批焦化行业兼并重组主体及所属企业（包括钢铁配套企业）。公司现有焦炭产能规模与技术水平符合焦化行业兼并重组主体企业的资格与条件，但公司目前尚未开展焦化行业兼并重组的实质性工作，未来三个月内也不会筹划上述事项。
特此公告，请广大投资者注意投资风险。
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月十九日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-044
江苏综艺股份有限公司
关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司（简称“毅能达”）、北京掌上明珠科技股份有限公司（简称“掌上明珠”）接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批文，相关情况如下：
一、毅能达
毅能达收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳毅能达金融信息股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】8205号），同意其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
毅能达主要从事各类智能卡的研发、生产、销售等业务，目前，本公司持有其57.6%的股权。
二、掌上明珠
掌上明珠收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京掌上明珠科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】8151号），同意其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
掌上明珠主要从事网络游戏的设计开发运营等业务，目前，本公司全资子公司综艺科技有限公司持有其63.55%的股权，本公司控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司持有其2.33%的股权。
特此公告！
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|江苏综艺股份有限公司|
|二零一五年十一月三十日|
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2018-032山东华鹏玻璃股份有限公司2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.08元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/4/26|－|2018/4/27|2018/4/27|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年4月9日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2018年4月 26日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 319,948,070股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利 25,595,845.60元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/4/26|－|2018/4/27|2018/4/27|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）无限售条件的流通股
对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征个人所得税。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股
息为税前每股人民币 0.08元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
(2)有限售条件的流通股
对于有限售条件流通股的自然人股东，税负为10%。
对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.08元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
联系部门：董事会办公室（证券部）
联系电话：0631-7379496；
传真：0631-7382522。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2018年4月19日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－043辽宁成大股份有限公司
关于新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期项目进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期项目（以下简称“本项目”）由辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）实施，首期工程建设32台干馏炉，二期工程建设48台干馏炉。本项目近期进展情况及新疆宝明油品销售情况如下：
一、项目进展
本项目首期工程联合调试进展顺利，系统全工艺贯通目标已经实现。截至目前，首期工程中的 A部炉（16台）进行了刮板除焦机和人字挡板的技改工作，现已完成并重新点火运行，单炉处理量已达到 300吨/日，系统收油率已达70%，基本达到预期指标；B部炉（16台）预计将于8月底完成上述技改工作。
本项目二期工程中的 32台干馏炉的施工建设正如期推进，预计 11月中旬建成并进入联合调试。公司有信心在2015年实现新疆项目的规模效益，为股东提供良好回报。
二、油品销售
新疆宝明一直在推动与新疆当地的炼化企业进行销售工作商务谈判，为其提供原料油。目前新疆原料油的价格在 4850元/吨左右，远低于新疆宝明含轻质组分较多的页岩油的实际价值。为了让市场了解新疆宝明页岩油的特性，公司现已按市场价格实现了部分销售。
公司已研发出新疆宝明页岩油提质升级和络合精制的技术方案，目前已进入工艺设计阶段，预计后续设备将在2015年二季度投入使用，最终产品将主要进入工程机械用油市场，从而大幅提升产品整体售价，实现规模销售，提高项目整体收益。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2014年7月22日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-112北京兆易创新科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于2018年 10月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2018年10月31日召开的2018年第53次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
因相关财务数据已过有效期，为符合相关监管要求，公司会同中介机构依据公司及上海思立微电子科技有限公司的最新财务情况对《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了更新、补充和修订，本次更新、补充和修订的具体情况如下：
1、重组报告书中相关财务数据更新至 2018年 9月 30日，并补充披露截至2018年9月30日的标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告及其他相关文件。
2、根据信息披露相关规定的要求，上市公司在重组报告书“重大事项提示”之“十一、其他重大事项”、重组报告书“重大风险提示”之“三、其他风险”之“（三）标的涉诉风险”、重组报告书“第四章标的资产情况”之“一、标的公司基本情况”之“（四）未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况”之“1、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况”和重组报告书“第十二章风险
因素”之“三、其他风险”之“（三）标的公司涉诉风险”等处补充披露了标的公司的最新涉诉情况。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年11月21日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2016—029广州广日股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月13日以邮件的形式发出第七届董事会第四十次会议通知，会议于2016年10月17日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋五楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中袁志敏董事、叶鹏智独立董事采用通讯方式表决，本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长吴文斌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》：
同意选举孙维元先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》：
同意对公司第七届董事会提名委员会、战略委员会的成员作部分调整，审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。经调整后提名委员会、战略委员会的成员组成如下：1、提名委员会：
徐勇(召集人)、孙维元、江波、叶鹏智；
2、战略委员会：
孙维元(召集人)、吴裕英、徐勇、袁志敏。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任杜景来先生担任公司董事会秘书的议案》：
同意聘任杜景来先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会换届之日止。
公司第七届董事会独立董事对提名聘任董事会秘书事宜发表了独立意见，具体内容详见2016年10月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于聘任杜景来先生为公司董事会秘书的独立意见》。
杜景来先生简历如下:
杜景来，男，1973年6月出生，硕士研究生学历，会计师。历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会议中心财务副总监，宏城超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务总监。现任广州广日股份有限公司副总经理。
杜景来先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-059号浙江龙盛集团股份有限公司
关于控股子公司收到诉讼裁定结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到刑事裁定书，本裁定为终审裁定。
本公司所处的当事人地位：上诉人德司达（南京）染料有限公司
涉案的金额：200万元人民币
是否会对上市公司损益产生负面影响：较小
本公司于2019年7月25日收到控股子公司德司达（南京）染料有限公司转交的江苏省南京市中级人民法院《刑事裁定书》【（2019）苏01刑终347号】。
现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
本次诉讼的基本情况，详见本公司于 2018年 10月 12日披露的《关于控股子公司收到起诉书的公告》（公告编号：2018-052号），以及于2019年4月10日披露的《关于控股子公司收到诉讼判决结果的公告》（公告编号：2019-039号）。
二、本次诉讼二审裁定情况
江苏省南京市玄武区人民法院于2019年4月5日作出刑事判决，在上诉期限内，德司达（南京）染料有限公司以及五名涉案人员不服判决，向江苏省南京市中级人民法院提起上诉。2019年7月11日，江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。
三、本次诉讼裁定对公司的影响
本次诉讼裁定涉及的金额占本公司上年末的资产、上年度的利润的比例比
较小，对当期损益影响也较小。本公司尊重法院的裁定，同时将依据相关事实，依法行使法律赋予公司的异议权利。请广大投资者理性投资，注意风险。本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，本公司信息以指定媒体披露为准。
四、备查文件
江苏省南京市中级人民法院《刑事裁定书》【（2019）苏01刑终347号】。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二0一九年七月二十六日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2016－027招商证券股份有限公司
关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请版本资料集的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
目前，公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次发行上市的申请，并于2016年4月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160919号），中国证监会依法对公司提交的本次发行上市的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
根据本次发行上市的时间安排，公司已于 2016年 5月 12日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于2016年5月13日晚间在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集。该申请版本资料集为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求刊发。需注意的是，该申请版本资料集为草拟版本，其所载资料并不完整，且可能会作出重大变动。
鉴于本次发行股份的认购对象仅限符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内的信
息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登该申请版本资料集，但为使境内投资者及时了解该申请版本资料集披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，该申请版本资料集可在香港联交所网站的以下网址进行查阅：
中文：
http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2016/2016051202/SEHKCaseDetails-2016051202_c.htm
英文：
http://www.hkexnews.hk/app/sehk/2016/2016051202/sehkcasedetails- 2016051202.htm
需要特别予以说明的是，公司本次拟发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，不构成也不得被视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市的申请尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构批准和/或核准。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-011重庆川仪自动化股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 29日召开第二届董事会第六次定期会议，审议通过《关于提请选举公司董事长的议案》，选举吴朋先生为公司董事长,详见公司于 2014年 12月 31日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2014-020）。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了重庆工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号为：500000400031268）,公司法定代表人由向晓波变更为吴朋。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-058债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年8月20日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前 10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2015年半年度报告及半年度报告摘要》
与会监事对《公司2015年半年度报告及半年度报告摘要》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司 2015年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与会监事对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审核，发表意见如下：公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司监事会
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-034广西慧金科技股份有限公司
关于子公司、控股孙公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议、2016年年度股东大会通过了《关于处置部分子公司的议案》，并授权董事会根据实际情况对相关子公司采取包括但不限于注销、对外转让等方式予以处置。（详见公司公告临2017-041、临2017-047）
2018年 10月 15日，公司收到荆门市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（荆门工商）登记内销字【2018】第 277号、第 361号、第 364号，准予湖北科赛威供应链管理有限公司（以下简称“湖北科赛威”）、湖北瑞莱嘉誉科技有限公司（以下简称“湖北瑞莱嘉誉”）、湖北微家大数据有限公司（以下简称“湖北微家”）注销登记。
一、子公司、控股孙公司基本情况
（一）公司名称：湖北科赛威供应链管理有限公司
社会信用代码：91420800MA48B3LG4R
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：荆门市漳河新区响铃路楚天城60号楼301
注册资本：2000万人民币
成立日期：2016年8月2日
经营范围：供应链管理,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：公司持有100%股份（未出资）
（二）公司名称：湖北瑞莱嘉誉科技有限公司
社会信用代码：91420800MA48RN0CX7
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：荆门市漳河新区压碑堰路西侧(楚天城)60幢402室
注册资本：20000万人民币
成立日期：2017年1月5日
经营范围：计算机、网络科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务,计算机系统集成的设计、安装、调试、维护,商务信息咨询(不含吸收存款、发放贷款及其它金融业务),企业管理咨询,会展会务服务,电脑图文设计,设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术活动交流策划(不含演出经纪),市场营销策划,企业形象设计,众创空间经营管理(不含金融业务及其它专项规定项目),产业孵化器,进出口贸易(国家限定和禁止的项目除外),办公用品、家居用品的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：公司通过湖北科赛威持有45%股份（未出资）
（三）公司名称：湖北微家大数据有限公司
社会信用代码：91420800MA48RN6T7K
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：荆门市漳河新区压碑堰路西侧(楚天城)60幢401室
注册资本：20000万人民币
成立日期：2017年1月5日
经营范围：大数据技术开发、技术服务、技术转让,计算机系统集成的设计、安装、调试、维护,计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,商务信息咨询(不含吸收存款、发放贷款及其它金融业务),企业管理咨询,会展会务服务,电脑图文设计,设计、制作、代理、发布国内各类广告,文化艺术活动交流策划(不含演出经纪),市场营销策划,企业形象设计,众创空间经营管理(不含金融业务及其它专项规定项目),产业孵化器,办公用品、家居用品的批发,进出口贸易(国家限定和禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：公司通过湖北科赛威持有45%股份（未出资）
二、注销原因及对公司的影响
公司未对湖北科赛威、湖北瑞莱嘉誉、湖北微家实缴出资，该三家公司未实际运营且不符合公司实际经营需要，其处置不会对公司整体业务发展和盈利水平发生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2016-021
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司“完成五证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”并领取了浙江省工商行政管理局颁发的新营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：9133000076251901XW
名称：浙江奥康鞋业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
公司住所：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园
法定代表人：王振滔
注册资本：肆亿零玖拾捌万元整
成立日期：2001年11月12日
营业期限：2001年11月12日至长期
经营范围：鞋及制鞋材料、皮具、服装的研发、生产、销售；制鞋工艺的技术咨询与技术服务，经营进出口业务；仓储服务（除危险品）、售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空股份有限公司
2014年第六次临时股东大会法律意见书
致：海南航空股份有限公司
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会于2014年9月22日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2014年第六次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二十八次会议通过，并于 2014年9月6日在指定披露媒体上刊登《关于召开2014年第六次临时股东大会通知》
（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开
方式、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2014年 9月 22日 14:30如期在海口市国兴大道 7号海航大厦三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会网络投票的时间为2014年9月22日9:30至11:30和13:00至15:00（当天交易时间），公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数4人，代表股数59533.4586万股，占公司股本总额的4.89%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计138名，代表有表决权股份总数为29462.5025万股，占公司股本总额2.42%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）《关于公司股东变更承诺相关事项的报告》；
针对本次股东大会审议的议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2015-028引力传媒股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会2015年5月8日证监许可[2015]831号文核准，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）以公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 3,334万股。本次发行完成后，公司注册资本变为人民币 13,334万元，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2015]01730005号验资报告。
经上海证券交易所自律监管决定书[2015]212号文批准，公司股票于 2015年 5月 27日在上海证券交易所上市交易。
公司第二届董事会第三次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详见公告：2015-008、2015-020），按照公司股东大会的相关授权及首次公开发行股票的情况，对公司章程中注册资本、经营范围等内容进行了修改。
2015年 8月 17日，公司完成了上述事项的工商变更及新的《公司章程》备案的相关登记事项，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
名称：引力传媒股份有限公司
类型：股份有限公司（上市，自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区阜外亮甲店 1号中水园乙 3号楼 105室
法定代表人：罗衍记
注册资本：人民币 13334万元整
成立日期：2005年 8月 10日
营业期限：2005年 8月 10日至长期
经营范围：制作发行动画片、专题片、电视综艺（不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务;销售工艺美术品及收藏品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）其中，“销售工艺美术品及收藏品”是本次工商变更新增的经营范围。
特此公告。
报备文件：《引力传媒股份有限公司章程》
引力传媒股份有限公司董事会 2015年 8月 18日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2019-037常熟市汽车饰件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288号，常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|238|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|165,520,507|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.1144|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人
出席会议的董事为：罗小春、陶建兵、陈良、刘保钰、曹路。
未出席董事为：曲列锋、丁涛、吴海江、孙峰均因公务出差未能亲自出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人
席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,611,386|98.8465|1,273,621|0.7694|635,500|0.3841|

2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,617,986|98.8505|1,277,421|0.7717|625,100|0.3778|

3、议案名称：《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,641,686|98.8649|1,225,021|0.7401|653,800|0.3950|

4、议案名称：《关于 2018年度财务决算和 2019年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,569,586|98.8213|1,293,921|0.7817|657,000|0.3970|

5、议案名称：《关于 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,297,920|96.1972|1,432,521|2.7397|555,800|1.0631|

6、议案名称：《关于 2018年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,072,086|99.1249|1,242,121|0.7504|206,300|0.1247|

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,375,586|98.7041|1,552,521|0.9379|592,400|0.3580|

8、议案名称：《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|56,428,146|95.2457|2,816,621|4.7543|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,818,886|98.3678|2,613,921|1.5792|87,700|0.0530|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度预计日常关联交易的议案》|28,758,157|93.5331|1,432,521|4.6591|555,800|1.8078|
|6|《关于2018年年度利润分配方案的议案》|30,348,057|95.4447|1,242,121|3.9064|206,300|0.6489|
|7|《关于续聘会计师事务所的议案》|29,651,557|93.2542|1,552,521|4.8826|592,400|1.8632|
|8|《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》|27,929,857|90.8392|2,816,621|9.1608|0|0.0000|
|9|《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》|29,094,857|91.5033|2,613,921|8.2207|87,700|0.2760|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得了表决通过。其中，议案5应回避表决的关联股东为：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰；议案8应回避表决的关联股东为：罗小春、王卫清、罗喜芳、常熟春秋企业管理咨询有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冰、苏付磊。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议。
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
常熟市汽车饰件股份有限公司2019年5月21日