证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-044
深圳市景旺电子股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日 14点30分
召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订公司章程的议案》|√|
|2|《关于补选邓利先生为公司第二届董事会董事的议案》|√|
|3|《关于补选王达基先生为公司第二届监事会监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2018年8月7日刊登在公司指定披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：1、《关于修订公司章程的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：1、《关于修订公司章程的议案》、2《关于补
选邓利先生为公司第二届董事会董事的议案》、3《关于补选王达基先生为公
司第二届监事会监事的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603228|景旺电子|2018/8/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟出席会议的股东请于 2018年 8月 7日至2018年 8月 24日将填写后的回执（附件1：回执）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记办法
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2018年 8月 27日13:00至14:30，14:30后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）登记地址
深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，
本次大会不发放礼品。
公司地址：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼联系电话：0755-83892180
传真：0755-83893909
联系人：黄恬、覃琳香
3、参会代表请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2018年8月7日
附件1：回执
附件2：授权委托书
附件1：回执
深圳市景旺电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会回执
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|股东姓名（法人股东名称）：||||
|股东账号：||||
|持股数(股)：||||
|出席会议人员姓名：||身份证号码：||
|参会类别：深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会回执||||
|联系人：|电话：||传真：|
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

注：
1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执填写签署后于2018年8月7日至2018年8月24日以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
邮寄地址：广东省深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
电话：0755-83892180
联系人：黄恬、覃琳香；
传真：0755-83893909；
邮箱stock@kinwong.com。
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市景旺电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8
月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司章程的议案》||||
|2|《关于补选邓利先生为公司第二届董事会董事的议案》||||
|3|《关于补选王达基先生为公司第二届监事会监事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。