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索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（谢康）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第三届董事会独立董事，均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2016年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度本人均出席了公司召开的董事会会议。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||第三届董事会第八次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|||
||||对《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见|||

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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||关于公司 2015 年度利润分配方案的议案|||
||||关于对公司续聘2016年度审计机构发表的独立意见|||
||||对《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》的独立意见|||
||||关于增加日常经营关联交易主体的议案|||
||||关于聘任公司副总经理的议案|||
||||关于公司非独立董事薪酬的议案|||
||||关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案|||
||第三届董事会第九次会议||对《关于确认首期授予限制性股票的激励对象第三个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见|||
||||关于《关于确认首期授予限制性股票（预留部分）的激励对象第二个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见|||
||第三届董事会第十一次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明|||
||||关于使用募集资金向公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的议案|||
||||关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案|||
||||关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资的议案|||
||||关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资的议案|||
||第三届董事会第十二次会议||关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案|||
||||关于使用部分闲置募集资金购买保本|||

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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||型银行理财产品的议案|||
||第三届董事会第十三次会议||关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案|||
||||关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案|||
||第三届董事会第十四次会议||关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案|||

三、现场检查情况
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他事项
在2016年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2017年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2016年度述职报告（谢康）》签字页）
独立董事：谢康
报告日期：二○一七年三月十四日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-019广州普邦园林股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）2016年年度权益分派方案已获公司2017年4月7日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本1,711,485,168股为基数，向全体股东每10股派0.07元人民币（含税），共分配现金股利11,980,396.18元。据此，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,711,485,168股为基数，向全体股东每 10股派 0.070000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.063000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.070000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.014000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.007000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月20日，除权除息日为：2017年4月21日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2017年 4月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全
体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 4月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、股票期权行权价格调整
1、股票期权行权价格调整
根据公司《股票期权激励计划草案（修订稿）》规定：若在行权前公司发生派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。由于权益分派金额低于 0.01元/股，实施 2016年度权益分配方案后，公司未行权的股票期权价格不作调整。
2、发行股份购买资产的股份价格调整
根据公司《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》规定：定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格作相应调整。由于权益分派金额低于 0.01元/股，实施 2016度权益分配方案后，公司发行股份购买资产的股份发行价格不作调整。
六、咨询机构：
咨询地址：广东省广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪A1幢34楼咨询联系人：马力达、陈家怡
咨询电话： 020-87526515
传真电话： 020-87526541
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-031中科院成都信息技术股份有限公司
关于股价过高的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自2017年7月28日上市以来，股票累计涨幅达到864%。截止2017年9月21日，公司股票价格动态市盈率（TTM）为228倍，远高于创业板综合指数（399102）市盈率（TTM）54倍。由于股价涨幅过快，公司分别于8月24日和9月6日停牌自查。
我公司业绩不存在短期内爆发可能性，未来 3个月内也不存在资产运作的计划和高送转的计划。预计2017年市盈率仍将维持在较高水平，我公司再次提醒投资者关注股价过高的风险，切勿盲目跟风炒作。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-031中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2017年 9月 21日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-059天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2017年8月7日（星期一）在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年8月4日以书面形式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：1、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》：
公司因控股股东筹划与公司相关重大事项，公司股票（证券简称“鑫茂科技”，证券代码000836）自 2017年 5月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自2017年6月9日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2017年 8月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行中，公司预计无法在上述期限内披露重组预案。董事会决定召开临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》：
公司拟定于2017年8月23日召开第三次临时股东大会审议上述议案。《股东大会通知》详见公司同日公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-033
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年5月21日，以书面方式召开，会议通知于2018年5月19日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。会议应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于受让“雷帕霉素药物洗脱球囊”独家许可权暨子公司对外投资的议案》。
为完善公司在心脑血管领域的产品线，同意公司与瑞士 M.A. MED ALLIANCESA（下称“目标公司”或“MA”）签订协议，以自有资金1,000万美元，获得 MA拥有的“雷帕霉素药物洗脱球囊Selution™”相关知识产权、技术信息，在中国大陆地区的独家许可使用权。具体包括在中国大陆地区，公司有权独家开展该产品在冠脉疾病、外周动脉疾病及动静脉瘘等适应症领域的技术开发、技术改进、注册申报、生产、商标注册、市场销售等。
如公司在中国大陆地区将该产品成功上市销售，则在协议约定期限内，根据产品销售情况，按一定比例向目标公司支付销售分成。
同时，同意公司全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）以自有资金 2,000万美元，认购目标公司新发行的 44790股普通股。认购完成后，诺泰将持有目标公司16.67%股份，成为目标公司股东。
董事会授权总经理及其授权代表负责签署本次交易有关协议，及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于获得雷帕霉素药物洗脱球囊独家许可权暨子公司对外投资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-08-04深圳新都酒店股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
该公告刊登在2015年5月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(公告编号：2015-05-20)。公司股票暂停上市期间的工作进展情况如下：
2016年 5月 3日，公司向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请，并于 2016年 5月 9日收到深交所《关于同意受理深圳新都酒店股份有限公司恢复上市申请的函》。
2016年 5月10日，公司收到深圳证券交易所对公司下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》(公司部函【2016】第3号)，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及深圳证券交易所的要求，及时就上述函中问询事项作出说明及提供补充材料，并书面回复深圳证券交易所，详细情况见本公司2016年6月29日发布的《关于收到深圳证券交易所<关于提交恢复上市补充材料有关事项的函>的公告》(公告编号：2016-06-29-01)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.18条的规定，深交所将在受理公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，深交所要求公司提供补充材料的，公司应当在深交所规定期限内提供有关材料。公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日，公司补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限内。
2016年7月11日，公司接到深圳证券交易所通知，深交所根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.19条的规定，提请相关机构对公司恢复上市相关情况进行调查核实，对本公司恢复上市的调查核实期间不计入深交所作出有关决定的期限。
公司提醒广大投资者，若本公司股票恢复上市申请未能获得深交所核准，本公
司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作，请投资者关注本公司公告。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-058中潜股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：17.68 % - 39.93%|盈利：2,247.43万元|
||盈利：约1350万元–1850万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持既定的发展战略，努力落实公司业务发展目标，持续开展市场营销、技术研发等各项工作，实现主营业务保持稳定增长。
随着公司业务规模的不断扩张，报告期内公司财务费用较上年同期有所增长；同时计提股权激励费用摊销等因素，导致了本报告期净利润减少。预计归属于上市公司股东的净利润下降17.68%-39.93%。
2、报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约-13万元。
四、其他相关说明
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-0581、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年半年度的具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-078
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司及实际控制人周旭辉先生因涉嫌证券违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司股票可能出现暂停上市风险，请广大投资者注意投资风险。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字15003、15004号）,因公司及周旭辉涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。
截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因
此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年六月十九日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-6
七喜控股股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，在考察了公司董事会办公室黄斌丽女士的工作表现以及任职资质后，现正式聘任黄斌丽女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
黄斌丽女士简历：1989年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2012年8月起就职于公司董事会办公室，于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书(证书编号:2014-2A-070)。
未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
黄斌丽女士联系方式：
联系地址：广州市科学城科学大道286号11楼
联系电话：020-83070708
传真：020-83070710
邮箱：huangbinli@hedy.com.cn
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-061纳思达股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月 23日召开公司第五届董事会第二十四次会议及公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2018年 7月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现就公告中“三、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的相关情况的说明”和“五、专项意见说明（二）独立董事意见”补充如下：
一、补充更新后“三、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的相关情况的说明”
除本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金25,000万元临时补充公司流动资金外，公司此前未曾使用本次非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用约
1,087.50万元（按金融机构一年期贷款基准利率估算）。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。如果募集资金使用期限届满或因募集资金投资项目需要使用本次临时补充流动资金的，公司将及时、足额地将资金归还至募集资金专用账户，确保不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行风险投资。公司承诺使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
二、补充更新后“五、专项意见说明（二）独立董事意见”
独立董事发表独立意见如下：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内，公司未进行风险投资。公司承诺使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。除本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金 25,000万元临时补充公司流动资金外，公司此前未曾使用本次非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金。
综上，我们同意公司使用募集资金 25,000万元人民币暂时补充流动资金，同意使用募集资金补充流动资金的时间自2018年7月23日（董事会审议通过之日）起不超过12个月。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014026
北部湾港股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划非公开发行股票事项，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000582，证券简称：北部湾港）自 8月 13日开市起停牌，待相关事项正式确定并经公司董事会审议通过且公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2014年 8月 12日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9335-200
国浩律师(广州)事务所
关于星辉互动娱乐股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见
星辉互动娱乐股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“互动娱乐”)的委托，指派李彩霞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席互动娱乐2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由互动娱乐董事会根据 2015年 10月 31日召开的第三届董事会第十八次会议决议召集，互动娱乐董事会已于2015年11月3日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和互动娱乐章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月19日下午3:00至2015年11月20日下午3:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于2015年11月20日(星期五)下午2:30在广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室召开。
互动娱乐董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案的情形。
三、本次会议未出现新增议案的情形
四、出席本次股东大会人员的资格
(一)互动娱乐董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 10人，均为 2015年 11月 16日下午 3:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的互动娱乐股东，该股东持有及代表的股份总数为709,076,047股，占互动娱乐总股本的56.9906%。
出席本次股东大会现场会议的还有互动娱乐董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计6人，代表股份数188,175股，占互动娱乐总股本的0.0151%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程的有关规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式对议案进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和互动娱乐章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
互动娱乐通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对议案的表决具体情况如下：
《关于为 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.提供担保的议案》的表决结果：
同意 709,263,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,792,222股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9977%；反对1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于星辉互动娱乐股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一五年十一月二十日
海通证券股份有限公司
关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2018年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：五洋停车|
|保荐代表人姓名：晏璎|联系电话：021-23219000|
|保荐代表人姓名：戴文俊|联系电话：021-23219000|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5、2018年，现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|9|
|（2）报告事项的主要内容|1、2018年2月9日，出具了关于公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见；2、2018年4月3日，出具了关于公司2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见；3、2018年4月3日，出具了关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见；4、2018年4月3日，出具了关于公司 2017 年度日常关联交易及 2018年度预计关联交易的专项核查意见；5、2018年4月3日，出具了关于公司变更募投项目达到预定可使用状态日期的专项核查意见；6、2018年4月4日，出具了关于公司2017年定期现场检查报告；7、2018年4月4日，出具了关于公司2017年持续督导跟踪报告；8、2018年9月5日，出具了关于公司2018年上半年度定期现场检查报告；9、2018年9月5日，出具了关于公司 2018 年上半年持续督导跟踪报告。|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年3月6日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、2018年，保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|能够积极配合|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人关于上市公司独立性的承诺|是|不适用|
|3、控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4、首次公开发行时公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|5、首次公开发行时上市公司控股股东、实际控制人、担任股东的董事和高级管理人员关于所持股份锁定期满两年内减持价格的承诺|是|不适用|
|6、首次公开发行时持有公司5%以上股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|7、上市公司、控股股东、实际控制人、董事、高管关于公司股价稳定措施的承诺|是|不适用|
|8、上市公司关于回购首次公开发行新股及控股股东回购公开发售股份的承诺|是|不适用|
|9、首次公开发行时大股东承担五险一金补缴支出及费用的承诺|是|不适用|

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|10、实际控制人关于募集资金不用于与主营业务无关的投资的承诺及上市公司关于募集资金使用的承诺|是|不适用|
|11、首次公开发行时实际控制人、控股股东不减持股份承诺|是|不适用|
|12、资产重组交易对方关于所持上市公司股份流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|13、资产重组时实际控制人关于认购募集配套资金所获得股份的流通限制和自愿锁定承诺|是|不适用|
|14、资产重组交易对方关于避免与上市公司同业竞争的承诺函|是|不适用|
|15、资产重组部分交易对方关于标的资产未来业绩承诺和业绩补偿承诺|是|不适用|
|16、资产重组部分交易对方关于标的资产土地和房屋等其他承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2018年10月，本保荐机构原委派的保荐代表人刘汶堃因个人原因离职，无法继续从事对五洋停车的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，本保荐机构委派保荐代表人晏璎接替刘汶堃继续履行持续督导工作。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司2018年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
晏璎 戴文俊
海通证券股份有限公司2019年4月22日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-075北京神州泰岳软件股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
江苏常铝铝业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关规定及《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅预案及相关材料后，对公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、本次授予与公司2015年第四次临时股东大会通过的《江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）无差异，本次授予对象共23人，涉及限制性股票共1,910,000股。
2、公司董事会确定公司激励计划的首次授予日为2015年12月17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、经对激励计划所涉首期激励对象名单进行了核查后认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司董事会表决相关议案时，关联董事已经根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
我们同意公司限制性股票激励计划的首次授予日为2015年12月17日，并同意按照计划的人员、数量授予激励对象限制性股票。本次实际参与限制性股票激励的人数为23人，本次实际授予限制性股票为1,910,000股。
（以下无正文）
（本页无正文，系《江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_____________________ _____________________
王则斌 顾维军
_____________________
李永盛
江苏常铝铝业股份有限公司二〇一五年十二月十七日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-011
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于收购福建港丰能源有限公司部分股权
完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开了第二届董事会第七次会议，并于 2018年 12月 27日召开了 2018年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购福建港丰能源有限公司部分股权的议案》，同意公司受让控股子公司福建港丰能源有限公司（以下简称“福建港丰”）之股东陈建民所持有的34.00%股权，具体详见《关于收购福建港丰能源有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-090）。
除公司受让上述股权外，泉州联盈石化有限公司分别受让陈建民、吴秀春所持有的福建港丰6.76%、4.90%股权，公司与泉州联盈石化有限公司之间不存在关联关系，股份变更情况如下：
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|股东名称|受让前持有份额|受让后持有份额|
|广东宏川智慧物流股份有限公司|51.00%|85.00%|
|陈建民|44.10%|3.34%|
|吴秀春|4.90%|0.00%|
|泉州联盈石化有限公司|0.00%|11.66%|
|合计|100.00%|100.00%|

福建港丰现已办理完成上述股权转让相关工商变更登记手续，并
取得了惠安县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：1、公司名称：福建港丰能源有限公司
2、统一社会信用代码：91350521579269307X
3、类型：有限责任公司
4、住所：福建省泉州市惠安县净峰镇杜厝村 2025号
5、法定代表人：李军印
6、注册资本：人民币 408,163,265.31元
7、成立日期：2011年 07月 21日
8、营业期限：2011年 07月 21日至长期
9、经营范围：销售:燃料油(不含成品油及危险化学品);石化码头及仓储项目的建设;国内货物运输代理;仓储代理(不含危险化学品);商业贸易咨询、企业管理咨询、投资咨询(不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其它需经前置许可的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次工商变更登记手续办理完毕后，公司持有福建港丰85%股权，福建港丰仍为公司控股子公司。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 1月 26日
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议 独立董事的独立意见独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十七次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如下意见：
一、对《关于公司对全资子公司泉牲牧业提供 2,500万元担保的议案》的独立意见如下：
公司对全资子公司提供担保合法可行，公司对所述全资子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的本次担保计划。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议 独立董事的独立意见(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页)
姜方基 李胜利 秦 明
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-047上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2019年6月13日发出。
2.本次董事会于2019年6月18日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
2018年12月12日、2018年12月28日公司第三届董事会第十八次会议及 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》， 2019年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
截至本次会议前，已用36,300万元授信额度，剩余113,700万元授信额度。
为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定由公司向金融机构申请综合授信，具体如下：
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|序号|贷款主体名称|金融机构|最高授信（万元）|担保事项|

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|1|上海雪榕生物科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行|16,000|公司子公司上海高榕生物科技有限公司、上海雪榕食用菌有限公司提供连带责任保证担保。|
|||上海农商银行奉贤支行|1,000|公司子公司上海高榕生物科技有限公司、广东雪榕生物科技有限公司提供连带责任保证担保。|

剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于控股股东及第二大股东向公司提供无息借款的议案》
为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，公司控股股东杨勇萍先生计划向公司及公司控股子公司提供总金额不超过人民币2.1亿
元（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，第二大股东余荣琳先生计划向公司及公司控股子公司提供总金额不超过人民币5500万元（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，用于补充公司营运资金。借款期限为自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用以上借款。
杨勇萍先生、余荣琳先生在本议案表决时进行了回避。
公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-060
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2018年4月23日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2018年4月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2018第一季度报告》全文及正文
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于增加公司2018年度预计提供担保额度的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
由于公司房地产合作开发项目增加，为保证新增项目与在建项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，根据经营发展需要，董事会同意公司在第九届董事会第十六次会议审议通过的公司 2018年度为控股子公司提供 385.4亿元担保额度的基础上，增加提供不超过人民币 229亿元的担保额度。增加后，2018年度公司拟提供担保的总额度为614.4亿元，担保对象均为公司控股子公司或公司合营联营企业，且均非公司的控股股东及其关联人。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对额度范围内的担保事项进行决策。
上述各担保额度的有效期自 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日发布的《关于增加公司 2018年度预计提供担保额度的公告》。
独立董事对本次增加公司2018年度预计提供担保额度出具了独立意见。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议公告
本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过关于控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过 2.2亿元财务资助的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
公司全资子公司中粮地产成都有限公司（以下简称“成都公司”）与上海景时成攀投资中心（有限合伙）（以下简称“景时成攀”）合作开发成都市中粮鸿云项目，负责该项目开发的项目公司是成都鸿悦置业有限公司（简称“成都鸿悦”，成都公司的控股子公司），成都公司持有项目公司51%股权，景时成攀持有项目公司49%股权。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，公司董事会同意控股子公司成都鸿悦向其股东景时成攀提供不超过2.2亿元财务资助。
具体内容详见公司同日发布的《关于控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过2.2亿元财务资助的公告》。
独立董事对本次控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过2.2亿元财务资助事项出具了独立意见。
本次财务资助需要提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。
四、逐项审议通过关于修订《公司章程》的议案
议案表决情况如下：
（1）第二条：
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
（2）第八十二条：
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
（3）第一百零二条：
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
（4）第一百三十条：
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
（5）第一百三十一条：
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议公告
（6）第一百四十一条：
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
（7）第一百五十条：
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
（8）第一百八十五条：
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
（9）第一百八十六条：
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
为完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》进行相应的修订。
具体内容详见公司同日发布的《中粮地产<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-088乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月25日召开公司第三届董事会第八次会议，本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案，为满足公司经营需要，同意公司向广发银行北京国贸支行申请综合授信业务，授信额度4亿元，授信期限1年。
公司最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权总经理代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一四年十一月二十五日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2015-018利尔化学股份有限公司
关于中国证监会受理公司配股申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年4月15日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150740号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司配股事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
二○一五年四月十八日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-072洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：隆华节能，股票代码：300263）自 2015年 7月 6日开市起停牌，公司于 2015年 7月 7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015－059）。公司于 2015年 7月 13日、20日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015－071、2015－072）。
目前，本公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，停牌期间公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日