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北京恒通创新赛木科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为进一步完善北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京恒通创新赛木科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条每个会计年度结束后60日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第四条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第六条如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议，
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。
第七条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。
第八条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第九条审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十条在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第十一条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十二条在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十三条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
第十四条审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十五条公司董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十六条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年度报告编制和审议期间，不得买卖公司股票。
第十七条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程第十八条本规程未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的规定执行；如与日后国家颁布的法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的规定执行。
第十九条本工作规程由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十条本工作规程自公司董事会审议通过之日起施行。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会
二零一五年八月
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—003晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司新疆晨曦银行贷款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行贷款、对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
公司第二届董事会第八次会议、2012年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请办理公司贷款融资余额不超过5.5亿元的议案》，公司及控股子公司决定在2012年年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开日，向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过5.5亿元，融资担保方式中公司为子公司或子公司之间担保余额不超过1.5亿元(相关文件已于2013年03月27日、2013年04
月19日公告于巨潮资讯网)。
公司第二届董事会第十四次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司贷款融资余额及对外担保余额的议案》，同意将上述贷款额度调整至不超过7.0亿元，其中公司为子公司或子公司之间担保余额调整至2.5亿元
(相关文件已于2013年10月16日、2013年11月04日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——新疆晨曦椒业有限公司（简称“新疆晨曦”）向交通银行股份有限公司巴音郭楞分行（以下简称“巴音郭楞交行”）提出流动资金借款申请，由公司及公司另一家全资子公司——新疆晨光天然色素有限公司提供全额担保。经过核查后，巴音郭楞交行同意了新疆晨曦的借款申请。
近期，新疆晨曦与巴音郭楞交行签订了《小企业流动资金借款合同》，金额：500万元。公司、新疆晨光、公司法定代表人分别与巴音郭楞交行签订了合同，保证金额：500万元；保证方式：连带责任保证；保证期间为：债务履行期限届
满之日起两年；担保范围为：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2014年02月13日，巴音郭楞交行正式向新疆晨曦发放了上述500万元贷款。
三、累计对外担保情况
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为25,000万元（其中：已签订担保合同的担保为17,500万元，未签订担保合同的担保为 7,500万元），占公司最近一期经审计净资产的25.13%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年二月十七日
股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一九年第三次临时股东大会的法律意见书
致：安徽楚江科技新材料股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2019年10月 25日召开的 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集程序
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019年 10月 10日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于 2019年 10月 25日下午 3:30如期召开，会议由董事长姜纯先生主持。会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019年 10月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的投票时间为 2019年 10月 24日 15:00至 2019年 10月 25日 15:00期间的任意时间，与公告内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性
股东大会法律意见书
文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表股份
631,032,616股，占公司股份总数的47.3156%。其中，参加表决的中小投资者11人，代表有表决权股份103,588,699股，占公司有表决权股份总数的7.7672%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计6名，所持有表决权的股份数为139,686,246股，占公司股份总数的10.4738%。其中，参加表决的中小投资者共5人，代表有表决权股份 48,445,371股，占公司有表决权股份总数的3.6325%。
据此，参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计20名，所持有表决权股份数共计770,718,862股，占公司股份总额的57.7894%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东大会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。
本次会议审议的议案中，特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投
股东大会法律意见书
票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
2、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。
本次股东大会公告所列议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人： 经办律师：
张晓健 喻荣虎
李梦珵
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－082
电连技术股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十
二次会议于2018年10月13日晚上19：30在公司会议室以现场表决的方式召开，会
议通知已于2018年10月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董
事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、
高级管理人员、候选董事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
公司第一届董事会任期已于2018年7月26日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意提名陈育宣先生、任俊江先生、肖一先生、李涵乔女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1.1选举陈育宣先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
1.2选举任俊江先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
1.3选举肖一先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
1.4选举李涵乔女士为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容及候选人简历详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-084），并刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
公司第一届董事会任期已于2018年7月26日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意提名伍刚先生、关新红女士、陈奥女士为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。
2.1选举伍刚先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.2选举关新红女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.3选举陈奥女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容及候选人简历详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-084），并刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的议案》
公司董事会同意以自有资金人民币11,250万元增资恒赫鼎富（苏州）电子有限公司，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的对外投资公告》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年11月1日（星期四）下午15：00时在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上公告的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L068凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月 24日开市起停牌。根据事项进展，经预估，预计本次筹划的重大事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。详情见公司于 2016年 2月 24日至 2016年 7月 15日期间在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项进展暨延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》等相关公告。（其中，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号-上市公司停复牌业务》的相关要求，公司于 2016年 7月 1日发布了《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》（公告编号：2016-L058）对标的资产及其控股股东实际控制人情况、重大资产收购方案的基本情况、中介机构工作进展情况、公司股票停牌前主要股东情况、本次交易尚需履行的审批程序、风险提示等内容进行了详细披露。敬请投资者查阅上述公告）。
鉴于本次筹划的重大资产收购事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且会计师为公司 2015年度财务报告出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，公司于 2016年 6月 22日发布了《关于 2015年度审计报告保留意见所涉事项的进展公告》，对保留意见所涉及事项的具体进展情况进行了披露。截止目
前，借款逾期事项取得新进展，公司已与借款银行签订了分期还款协议；
中喜会计师事务所正在对公司2015年度财务报告保留意见所涉及事项的消除情况进行核查。公司于 2016年 5月 6日召开董事会，审议通过了《关于筹划重大资产收购事项申请延期复牌的议案》，并报经公司 2015年度股东大会审批通过。详情见公司于 2016年 5月 7日、2016年 5月 19日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作。目前，各中介机构正在对交易标的开展尽调工作，对交易标的的审计、评估工作等正在有序推进；同时，鉴于中国证监会在 2016年 6月 17日发布了《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》、《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，较原发行股份购买资产并募集配套资金的监管政策发生了较大变化，中介机构正协助公司修改本次发行方案，并协调各交易相关方进行协商。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）将于2016年7月22日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年7月22日
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈建平、曾吉琼律师出席公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2016年 11月 11日召开公司 2016年第五次临时股东大会，并分别于 2016年 10月 27日和 2016年 11月 2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2016年 11月 11日下午14：30在海南省海口市秀英区南海大道 192号公司会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票时间：2016年 11月 10日—2016年 11月 11日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 11月 11日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 11月 10日下午15:00—2016年 11月 11日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席会议的股东及股东代表共 15人、代表股份 551,108,082股、占公司有表决权股份总数的41.25％。
其中，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 498,934,596股，占公司有表决权股份总数的37.35%。
通过网络投票的股东共 9人，代表股份 52,173,486股，占公司有表决权股份总数的3.91%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票相结合方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、关于公司申请发行非公开定向债务融资工具的议案,具体表决结果如下：
同意票 551,057,282股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.99％；反对票 50,800股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.01％；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
宜进行授权的议案，具体表决结果如下：
同意票 551,057,282股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.99％；反对票 50,800股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.01％；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
3、关于投资设立盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）的议案，具体表决结果如下：
同意票 551,057,282股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.99％；反对票 50,800股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.01％；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
4、关于选举肖刚学先生担任公司第八届监事会监事候选人的议案，具体表决结果如下：
同意票 551,057,282股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.99％；反对票 50,800股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.01％；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序等符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
(本页无正文)
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：陈建平
曾吉琼
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司八届三十三次董事会审议事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司八届三十三次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、2017年关联交易、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见：
（一）对控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司2017年关联交易事项的情况说明及独立意见：
我们阅读了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司报告期内的关联交易情况进行了调查和核实，与审计机构进行了充分的沟通，现将相关说明及独立意见发表如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。
2、公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司 2017年实际关联日常交易金额均在审批的范围之内。已发生的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，对公司的独立性不会发生大的影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有负面影响。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场定价的原则，从而保证了公司的利益，没有发生损害本公司及广大中小股东的利益行为。
（二）公司对外担保情况的专项说明和独立意见
通过审核我们认为，公司报告期内发生及延续到本报告期内的对外担保不违背相关法律法规的规定，以上担保均履行了法定的审批程序，对外担保的决策程序合法合规。公司对外担保属于公司生产经营及发展的需要，已取得董事会和股东大会的批准并依法进行了信息披露。部分担保公司通过对方提供反担保，以及加强对被担保方公司的监控等方法，降低了担保风险。以上担保没有损害公司股东特别是中小股东的权益。
三、独立董事对公司 2018年度日常关联交易预计情况的事前认可和独立意见：
（一）事前认可
1、本次公司预计的2018年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品及相关服务，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。
2、要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
3、同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立意见
1、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
2、我们审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司 2018年日常关联交易预计客观公允，交易条件公平、合理，定价依据合理，是公司生产经营的需要。
本次预计的关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。
综上所述，我们认为公司本次预计的关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。
四、独立董事对公司续聘财务审计机构的独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直为公司提供审计服务，具有从事证券业务资格。在担任公司审计机构期间，遵循相关法律法规的规定，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构。
五、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见：
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关政策文件的有关规定，我们作为公司独立董事对公司2017年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
自2017年1月1日起至2017年12月31日，公司内部控制制度基本健全、执行良好。
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，但是存在非财务报告内部控制重大缺陷，公司在安全环保上需加强管理和投入。因此，我们认为公司的内部控制是有效的。
公司2017年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
六、独立董事对湖北宜化化工股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告的独立意见：
我们作为公司独立董事，就公司对《湖北宜化化工股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》进行了认真研究，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就该风险评估报告发表如下独立意见：
（一）湖北宜化集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
（二）双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（三）《湖北宜化化工股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意湖北宜化集团财务有限责任公司向公司及其子公司提供相关金融服务；
七、独立董事关于 2017年度计提资产减值准备独立意见：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2017年 12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
八、关于《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的独立意见；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告，真实客观的反映了公司 2017年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明。
九、关于公司会计政策变更的独立意见；
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
十、关于 2017年度利润分配方案的独立意见；
公司董事会就 2017年度不进行现金分红的原因说明符合公司的实际情况，公司 2017年度业绩亏损，决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 张恬恬 吴伟荣 王红峡
证券代码：300116 证券简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-101陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的通知已于 2018年 5月 10日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2018年 5月 18日上午10:30—11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：表决 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
二、审议通过《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：表决 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：为保证公司 2018年股票期权激励计划的顺利进行，公司特制定《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、审议通过《关于核实<陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
审议结果：表决 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经对首次拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象符合《管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，列入本次激励计划首次授予部分的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-009上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）通知，获悉华服投资将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海华服投资有限公司|是|174,015,000|2016年9月1日|2019年2月16日|方正证券股份有限公司|13.68%|
|合计|-|174,015,000|-|-|-|13.68%|

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份 1,272,486,359股，占公司总股本 2,512,500,000股的50.65%，其中质押股份总数为 626,765,954股，占公司总股本的24.95%。
华服投资与胡佳佳女士构成一致行动人。截止本公告日，华服投资与胡佳佳女士合计持有公司股份 1,497,486,359股，占公司总股本的59.60%；华服投资与胡佳佳女士共质押公司股份 806,765,952股，占其合计持有公司股份数的比例为
53.87%。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2019年2月22日
山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（章击舟）
各位董事：
大家好！
本人自 2016年 12月 15日起担任山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2017年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2017年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司 2017年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前通过文件材料、通讯及现场相结合的方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员主动沟通，了解公司生产运作和经营情况，获取作出决策所需要的资料，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|10|1|9|0|0|
|股东大会|3|0|0|0|0|

二、发表独立意见情况
2017年度,本人详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2017年3月14日|《关于聘任公司副总经理及财务总监的独立意见》|同意|
|2017年4月11日|《关于续聘 2017 年审计机构的事前审查意见》《关于公司日常关联交易的事前审查意见》、《关于公司 2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见》、《关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司日常关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2016 年度财务报告的独立意见》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》。|同意|
|2017年7月31日|《关于划转子公司股权的独立意见》、《关于公司以实物出资向子公司增资的独立意见》、《关于公司拟出售子公司股权的预案的独立意见》|同意|
|2017 年 8月19日|《关于2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|
|2017 年 8月31日|《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司股权的独立意见》、《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫国际（香港）有限公司股权的议案的独立意见》|同意|
|2017年11月6日|《关于聘任公司总经理的独立意见》|同意|
|2017年12月7日|《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫（北京）环保科技有限公司股权的独立意见》、《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的独立意见》|同意|

三、日常工作情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见，行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2017年度年报工作进展顺利。
本人在公司 2017年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司 2017年度的生产经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司 2017年度财务状况和经营成果的汇报；与年审会计师进行沟通，关注 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、参加培训和学习的情况
本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加交易所于2017年4月12日在深圳组织的第八十一期独立董事后续培训班，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况。
（二）无提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（四）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：章击舟电子邮箱：zjzcpa@163.com
作为公司的独立董事，本人严格按照法律、法规、相关指引履行
了独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，维护了广大投资者的权益。
独立董事：
章击舟
山东民和牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第五次会议审议事项发表独立意见：
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
独立董事：
宋晓 李保明 冯玉光
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-070江苏三友集团股份有限公司
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718号）文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司本次重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司发行 135,888,704股股份、向上海天亿资产管理有限公司发行 93,752,825股股份、向上海美馨投资管理有限公司发行87,372,319股股份、向北京凯雷投资中心（有限合伙）发行 84,574,589股股份、向北京世纪长河科技集团有限公司发行77,349,497股股份、向天津大中咨询管理有限公司发行35,865,180股股份、向深圳市平安创新资本投资有限公司发行 34,120,275股股份、向上海和途投资中心（有限合伙）发行 31,419,115股股份、向昆山高益咨询管理有限公司发行18,383,786股股份、向太平人寿保险有限公司发行16,471,358股股份、向上海京瑞投资中心（有限合伙）发行 16,044,371股股份、向重庆德凯科技发展有限公司发行 13,529,848股股份、向北京华新博融投资咨询有限责任公司发行7,976,667股股份、向华金（天津）国际医药医疗创业投资合伙企业（有限合伙）发行 6,577,433股股份、向湖南晟果创业投资有限公司发行 6,176,759股股份、向北京信中利盈佳股权投资中心（有限合伙）发行4,973,754股股份、向苏州纪源源星股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,813,311股股份、向昆山分享股权
投资企业（有限合伙）发行4,242,412股股份、向北京汇动融创投资有限公司发行 3,294,683股股份、向中卫成长（上海）创业投资合伙企业(有限合伙）发行 3,208,874股股份、向上海秉鸿嘉豪投资发展中心（有限合伙）发行 1,604,437股股份、向云南舜喜健康产业投资有限公司发行1,317,709股股份、向北京天域医康投资管理有限公司发行1,208,586股股份、向河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司发行 802,218股股份、向徐可发行 24,707,037股股份、向朱玉华发行 23,910,921股股份、向高伟发行 20,648,750股股份、向余继业发行18,942,062股股份、向胡波发行17,648,808股股份、向付桂珍发行13,726,132股股份、向俞熔发行12,353,519股股份、向高艳发行10,706,383股股份、向胡显光发行 7,412,111股股份、向温海彦发行 7,000,327股股份、向林琳发行6,176,759股股份、向张雅军发行4,941,407股股份、向叶莉发行4,804,146股股份、向赵奇发行4,117,839股股份、向赵泽伟发行2,887,986股股份、向陈向东发行 2,567,100股股份、向秦阳发行 2,470,704股股份、向岳仍丽发行2,291,989股股份、向王织发行2,264,812股股份、向魏宪书发行2,058,920股股份、向张秀丽发行2,058,920股股份、向俞昀发行2,031,330股股份、向丁子发行 1,858,518股股份、向戚克栴发行 1,604,437股股份、向邹炎平发行1,540,072股股份、向骞虹发行1,405,556股股份、向陈冷穆发行1,317,709股股份、向张俊斌发行1,152,995股股份、向刘伊发行1,029,460股股份、向孙彤发行1,029,460股股份、向宋启军发行947,103股股份、向周瑞山发行923,769股股份、向杨然发行905,925股股份、向何敏发行886,708股股份、向马国庆发行878,472股股份、向董玉国发行823,568股股份、向和小东发行823,568股股份、向李林发行 823,568股股份、向杨翠英发行 768,663股股份、向李斌发行687,679股股份、向张建平发行686,307股股份、向张瑞霞发行686,307股股份、向张丽发行 658,854股股份、向周宝福发行 617,676股股份、向刘群新发行617,676股股份、向张宁发行617,676股股份、向李磊发行549,045股股份、向余清发行549,045股股份、向陈忠桥发行549,045股股份、向卫东发行516,103股股份、向陈萍发行422,765股股份、向刘聚涛发行421,392股股份、向崔岚发行411,784股股份、向张胜江发行411,784股股份、向滕娆发行370,606股股份、向赵路发行341,781股股份、向叶春英发行315,701股股份、向吴宾发行292,367
股股份、向陈志超发行274,523股股份、向刘相国发行274,523股股份、向吕祖芹发行274,523股股份、向张学富发行263,542股股份、向朱桂芳发行247,070股股份、向林锦盘发行247,070股股份、向雷兴雨发行247,070股股份、向相培恒发行247,070股股份、向闫丽宣发行237,462股股份、向段泽彪发行220,991股股份、向罗彤发行205,892股股份、向张宇发行205,892股股份、向李翔发行 190,793股股份、向周雷发行 189,125股股份、向李若琳发行 164,714股股份、向许建兵发行 164,714股股份、向喻琰发行 164,714股股份、向李铁军发行133,143股股份、向王景安发行109,809股股份、向蒋京湘发行82,357股股份、向邓小俊发行57,650股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 60,975,609股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述批复的要求及股东大会的授权，办理本次重大资产重组的后续实施事宜，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
关于拟向特定对象发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金涉及资产的审慎性分析和判断
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”或“鲍斯股份”）董事会对本次拟向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）涉及的资产是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为本次交易符合第四条的规定：
“（一）上市公司通过本次交易拟购买的资产，涉及须履行立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，已取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；本次交易行为涉及的有关报批事项的，已经在重大资产重组预案中详细披露本次重组已履行及尚需履行的呈报批准程序，并已对可能无法获得批准的风险做出了风险提示。
（二）本次交易拟购买的资产为黄红娟等 61名股东合计持有的蓝创智能100%股份以及王绪和等6名股东持有的西爱西尔100%股份，交易对方拥有的上述股权权属清晰、完整，不存在限制或者禁止转让的情形。
蓝创智能、西爱西尔不存在出资不实或影响其合法存续的情形。本次交易完成后，鲍斯股份将直接持有蓝创智能、西爱西尔100%的股份，本次交易完成后，鲍斯股份持有的所购买的资产的股权为控股权。
（三）本次拟注入资产有利于提高上市公司资产质量（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、特许经营权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（四）本次交易完成后，鲍斯股份产业链条继续向工业自动化控制产业延伸，夯实了高端精密零部件制造基础。业务领域成功延伸扩展至其他国家战略、热点行业，产品结构得到丰富，在稳步发展现有业务的同时，提前布局培育新的支柱
产业。本次交易完成后，蓝创智能、西爱西尔纳入上市公司合并报表范围。本次交易将为上市公司业绩增长注入新的活力，从而提高上市公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强上市公司的可持续发展和核心竞争力，提升上市公司整体价值。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会关于拟向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产的审慎性分析和判断》的签署页）
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年04月04日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-118债券代码：112242 债券简称：15岭南债岭南生态文旅股份有限公司
关于“15岭南债”公司债券回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、债券代码：112242
2、债券简称：15岭南债
3、回售价格：100.00元/张（不含利息）
4、回售申报期：2018年5月18日至2018年5月24日
5、回售资金发放日期：2018年6月15日
6、有效回售申报数量：1,786,300张
7、回售金额：190,776,840.00元（含利息）
根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“公司债券的发行人”）公告的《公司公开发行 2015年公司债券募集说明书》规定，公司分别于 2018年 5月 17日、2018年 5月 18日、2018年 5月 22日发布了《关于“15岭南债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2018-099）、《关于“15岭南债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2018-102）、《关于“15岭南债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2018-104）。
“15岭南债”回售价格为人民币 100.00元/张（不含利息），回售申报期：2018年5月18日至2018年5月24日。
债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受“15岭南债”公司票面利率不调整，即本期债券存续期后 2年的票面年
利率为6.80%，并在债券存续期后 2年内固定不变。回售部分债券享有 2017年 6月15日至2018年6月14日期间利息，票面利率为6.80%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “15岭南债”本次回售申报数量 1,786,300张、回售金额 190,776,840.00元（含利息），剩余托管数量为713,700张。
公司已把“15岭南债”回售部分支付的本金及利息足额划入中国结算深圳分公司指定银行账户，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。回售资金到账日为2018年6月15日。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日