华谊兄弟传媒股份有限公司
Huayi Brothers Media Corporation
2017年社会责任报告
股票简称：华谊兄弟
股票代码：300027
二零一八年三月二十七日
目录
第一节公司介绍 ................................................................................................. 3第二节股东和债权人权益保护........................................................................... 4一、不断完善公司治理，提升公司规范运作 ............................................................... 4二、依法合规召开股东大会，充分保障股东权益 ....................................................... 5三、持续稳定回报投资者，共享公司经营成果 ........................................................... 5四、公平信息披露，保障广大投资者知情权 ............................................................... 6五、保护债权人的合法权益 ........................................................................................... 6第三节员工权益保护 ......................................................................................... 7一、维护员工合法权益 ................................................................................................... 7二、关爱员工身心健康 ................................................................................................... 7三、注重对员工的培养，积极开展员工培训 ............................................................... 8四、定期开展活动，增强团队凝聚力 ........................................................................... 8第四节供应商、客户和消费者权益保护 ............................................................ 9第五节环境保护与可持续发展.......................................................................... 10第六节公共关系及社会公益事业 ...................................................................... 11一、华谊兄弟公益基金：创造力公益 ......................................................................... 11二、零钱电影院：放飞想象，光影筑梦 ..................................................................... 11三、2017年公益持续闪闪发光 ................................................................................ 13第七节社会责任展望 ........................................................................................ 18
第一节公司介绍
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）是中国大陆知名的综合性娱乐集团，由王忠军、王忠磊兄弟在1994年创立，华谊兄弟在1998年正式进入影视界，开发、制作及发行了众多广受欢迎的影视作品；2009年10月率先登陆创业板，成为中国影视行业首家上市公司。
公司围绕主营业务的产业投资串联了三大业务板块，驱动业务创新，加速完善大娱乐生态布局。影视娱乐板块主要包括电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪及相关服务业务；影院投资、管理、运营等业务；电影票在线业务及数字放映设备销售业务等。品牌授权与实景娱乐板块依托“华谊兄弟”品牌价值及丰富的影视作品版权储备，优选核心区位，结合地方特色文化打造覆盖全国主要城市的影视文旅实景项目。
互联网娱乐板块主要包含新媒体、互联网游戏、粉丝经济、VR技术及其娱乐应用等互联网相关产品。产业投资围绕公司三大发展战略，以主营业务相关、具备联动空间为核心原则，投资培育优秀企业，完善华谊兄弟主营业务矩阵，不断寻找新的业绩增长点，平滑主营业务业绩波动风险。
华谊兄弟具有强大的内容制作能力、娱乐人才集聚能力、商业模式创新力和全产业链资源整合能力。从内容输出角度，公司前后出品了百余部深受观众喜爱的高口碑影视作品，如《手机》、《天下无贼》、《集结号》、《非诚勿扰》系列、《风声》、《唐山大地震》、《画皮2》、《十二生肖》、《西游降魔篇》、《老炮儿》、《我不是潘金莲》、《狄仁杰》系列、《芳华》、《前任》系列等，同时通过多种形式拓展内容源，为未来储备了大量优秀项目。从吸引人才角度，公司目前已经培养和聚集了一批优秀的娱乐业人才，打造了较为完善的集影视、艺人经纪、
娱乐营销等为一体的“明星驱动IP”机制，并开创了“综艺服务”的经纪新模式，显现出巨大的增长潜力。目前公司已建立了包括王忠军、王忠磊、冯小刚、张国立、管虎、程耳等在内的一批优秀的影视业经营管理和创作人才队伍，与陈国富、徐克、成龙等紧密合作，并通过多种形式扶持青年导演，为影视娱乐行业储备新生代人才。同时拥有包括李晨、AngelaBaby等著名艺人在内的强大的签约艺人队伍，并不断完善年轻艺人培养机制，运用全产业链资源整合能力对年轻艺人进行全方位孵化。对于娱乐产业的其他管理人才和专业人才，公司不断创新激励机制和合作模式，制定职业培训和发展规划，扩充和优化人才储备。从商业模式创新角度，基于禀赋优势，公司创造性的开发了品牌授权及实景娱乐运营模式，运营良好，形成一定的先发优势和产业集聚效应；公司还率先建立了包括游戏、新媒体、粉丝社区等业务在内的互联网娱乐板块，通过前瞻性、多元化投资布局带来丰厚收益，并拓宽业务板块之间的联动可能。从全产业链布局的角度，公司持续夯实在产业链完整性、运营机制完善性、“华谊兄弟”企业品牌、专业人才的培养和储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的全方位竞争优势，进一步引领了影视娱乐、品牌授权及实景娱乐、互联网娱乐等娱乐元素、模式、平台、资源等在公司平台上与公司业务的高效结合，打造了相对完善的娱乐生态圈。此外，公司还积极推进国际化，整合全球顶尖的娱乐创意人才，为中国文娱产业走出去探索新模式，通过海外布局平抑国内行业周期波动风险。
伴随公司整体布局日益完善、各业务健康稳定发展，华谊兄弟将继续秉持三大发展战略：强内核战略、大娱乐生态圈战略、国际化战略，以内容流转为增长原动力，以海内外的投资布局延展产业链，把握新兴机遇，完善大娱乐生态圈构建，实现有机增长和外延增长双线并行，全力打造中国首屈一指的“全娱乐创新工厂”，以娱乐产品为媒介助力中国文化走向世界。
第二节股东和债权人权益保护
一、不断完善公司治理，提升公司规范运作
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作。
公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事会在行使职权时重视发挥专门委员会的作用，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的规定行使职权。
2017年，公司召开了12次股东大会，19次董事会会议，7次监事会会议，根据相关事项及职权范围，严格履行了审议程序，独立董事对有关事项发表了独立意见。
二、依法合规召开股东大会，充分保障股东权益
为了充分保障广大股东，特别是中小股东的合法权益，公司严格依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，严格规范股东大会召集、召开和表决程序等，召开股东大会的通知均在证监会指定信息披露网站单独发布。每次股东大会都由律师出席见证，并对股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议等发表法律意见。
股东大会均采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够有效参与并充分行使表决权利。
三、持续稳定回报投资者，共享公司经营成果
公司注重给予股东持续合理的投资回报，与广大投资者共享公司经营发展成果，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标。
公司章程中规定了公司的利润分配政策、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整机制，明确了现金分红的条件，以及在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司近三年现金分红情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度归属于上市公司|占归属于上市公司普通股|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||普通股股东的净利润|股东的净利润的比率|
|2017年|83,235,177.57|828,283,901.48|10.05%|
|2016年|83,205,012.13|808,134,026.02|10.30%|
|2015年|139,172,632.40|976,143,690.80|14.26%|

四、公平信息披露，保障广大投资者知情权
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，并制定了《公司信息披露管理制度》，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），确保公司广大投资者能够以平等的机会获得信息，不存在选择性信息披露。2017年度，公司共发布186份信息披露文件。公司的信息披露工作连续多年考评优良。
公司还积极通过投资者热线、投资者电子邮箱、深圳证券交易所“互动易”等多种方式与广大投资者进行沟通和交流，针对投资者提出和关注的问题进行解答，认真听取广大股东宝贵的意见和建议，建立了投资者与公司之间规范、畅通的沟通与交流渠道，与投资者形成了良好的双向互动。此外，公司还通过举办年度报告网上说明会、投资者接待日等活动，为广大投资者，特别是中小投资者创造了与公司管理层直接沟通交流的机会，使其更深入地了解公司的经营发展情况，保障了广大投资者的知情权。
五、保护债权人的合法权益
在公司不断发展壮大的过程中，债权融资进一步满足了公司日常经营的资金需求。公司在经营决策过程中，严格遵守相关合同及制度，充分注重保护债权人的合法权益，按照相关要求及时通报财务报告、定期报告及重大信息。公司信用等级为AA级，多年来与债权人保持了良好的合作关系。
第三节员工权益保护
华谊兄弟始终坚持“以人为本”，把员工作为公司发展的核心，关爱员工，注重对员工的培养，充分尊重员工的价值和愿望，倡导“平等、分享、创新、快乐”的企业文化，保证员工与企业共同发展。
一、维护员工合法权益
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，自用工之日起与员工建立劳动关系、签订劳动合同，不拖欠、不克扣员工工资，依法为员工足额缴纳五险一金，保证员工享有休息、休假的权利，切实做到维护员工合法权益。
二、关爱员工身心健康
公司为员工提供良好的办公环境，并对办公区域不断进行改善，营造轻松愉悦的工作氛围。每逢佳节，公司会为员工送上节日祝福和礼物，例如：妇女节，公司为所有女员工准备了精美的礼物，同时送上公司的祝福；感恩节，公司举办了“二十三载回首，感谢有你”的感恩活动，感谢每一位“谊家人”的付出。公司每年组织员工进行健康体检，每层的休息区域配备常用药品，切实做到关心员工身心健康。
三、注重对员工的培养，积极开展员工培训
员工是公司发展的核心，公司一向注重对员工的培养，为员工提供能够满足学习、自我提升的条件，针对于不同岗位、不同职级、不同需求设计不同的培训课题，有新员工入职培训、专业技能方面的培训、综合能力提升方面的培训、管理类培训等等；公司正在逐步完善培训体系和制度，密切关注员工在不同发展阶段的需求，帮助员工更好的完成工作，完成自我职业规划。
四、定期开展活动，增强团队凝聚力
公司定期组织团建、拓展活动，旨在提高团队之间、员工之间的沟通、协作等能力，增进员工之间的情感，增强团队的凝聚力；通过各个业务板块之间的协同合作、有机融合，形成良好互动，努力实现价值的最大化，共同助力公司高歌猛进。
总之，华谊兄弟一直倡导“平等、分享、创新、快乐”的企业文化，坚持“以人为本”，切实维护员工合法权益，关心关爱员工，促进企业和员工共同发展。
第四节供应商、客户和消费者权益保护
公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念与供应商和客户建立长期友好的合作关系，努力维护供应商、客户及消费者的权益，在业内赢得了良好的信誉和口碑。
公司建立了公平、公正的供应商管理制度，实现和供应商合作关系的稳定和发展，推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等行为，为供应商创造良好的竞争环境，严格遵守合同约定，按时支付款项，保障供应商的合法权益，促进供应商效益提升。
公司注重满足和提升客户和消费者需求，无论是不断致力于创造优质的娱乐内容，为观众输送更多高品质高口碑的影视剧、网剧及网络大电影等作品；投资建设中高端影院，为
观众营造更佳观影环境和体验；还是打造全新的文化旅游业态，建设输出电影小镇、电影世界、电影城和文化城等实景项目，以及提供线上线下全方位的粉丝经济娱乐服务等，都在不断提升消费者体验，更好地满足消费者文化娱乐需求，将精彩的娱乐内容和产品呈现给全球受众。
第五节环境保护与可持续发展
文化传媒行业是典型的低碳发展产业，作为影视行业首家上市的企业，公司严格按照国家相关的法律法规，将绿色发展与公司经营紧密结合，在公司内部大力宣传绿色办公。在日常工作中，公司积极宣传节能减排，倡导员工节约能源，在公司各处设有宣传标语，增强每一位员工节约水电的意识，减少空调、打印机等用电设备的能源消耗，提高纸张的二次利用率。全公司范围内均为无烟区域，在公共区域张贴禁烟标志，全面推进公共场所禁止吸烟。
此外，公司还发展线上业务审批系统，推出移动办公平台，推行无纸化电子化办公，节约企业成本，提高工作效率，促进企业与环境持续发展。
公司将低碳环保的理念贯穿到了日常运营中，从经营管理的每个环节和细节入手，坚持可持续发展的理念，大力宣传环境保护，履行企业社会责任。
第六节公共关系及社会公益事业
一、华谊兄弟公益基金：创造力公益
2011年，华谊兄弟的明星和员工共同发起了一项专注于“创造力公益”并倡导教育公平的专项基金——华谊兄弟公益基金。有别于以往公益项目中简单直接的物质馈赠形式，华谊兄弟公益基金一直坚信，精神的滋养对于孩子的成长来说尤为重要，一本书、一幅画、一首歌、一部电影都可以激发孩子们与生俱来的创造力与艺术感知力，甚至开启一扇梦想之门。
而电影作为一个综合艺术体，在孩子的艺术审美启蒙以及多元世界观的构建上，更具有毋庸置疑的重要作用。华谊兄弟公益基金希望通过光影的力量，开拓孩子们的视野、丰富孩子们的生活，让他们获得更多精神财富，从而受益终生。
在探索“创造力公益”的道路上，华谊兄弟公益基金结合华谊兄弟的企业特点，将公益实践与企业文化和主营业务相结合，走出了一条独具特色的公益之路。
二、零钱电影院：放飞想象，光影筑梦
“零钱电影院”是华谊兄弟公益基金的核心项目。项目主要在打工子弟学校及贫困地区学校搭建教学功能与娱乐功能为一体的“零钱电影院”，让贫困地区儿童有机会通过电影及电影分享课，快乐、轻松地获得课本以外的知识，开启贫困地区儿童的视野。“零钱电影院”从空间设计规划、桌椅定制，到电影放映设备采供都是由华谊兄弟公益基金整体监制，
确保每一所“零钱电影院”都能适应儿童发展的需求。
“零钱电影院”的名称有两层含义，一方面，华谊兄弟公益基金希望有更多贫困地区儿童可以用“零分钱”免费欣赏电影；另一方面，华谊兄弟公益基金也倡导量力而行做公益，每个人先出一点小小的爱心，就可以用“零花钱”帮助贫困地区儿童的教育和发展。
在“零钱电影院”项目6年多的实践中，在吸收了电影教育理论的基础上，结合贫困地区，特别是留守儿童群体的需要，华谊兄弟公益基金提出了“以人为本”的儿童教育理念，以“尊重、陪伴、启迪”为核心，将电影融入儿童成长的各个阶段，在充分尊重儿童对于电影的理解和需要的基础上，让儿童通过电影认识更大的世界、启迪儿童的创造力，陪伴他们的成长，让电影能够更好匹配他们的需要，助力他们未来的发展。
 尊重儿童对于电影的需要，悉心聆听儿童对电影的理解
 让电影陪伴儿童的成长，让“零钱电影院”成为伴随他们成长的自由空间
 帮助儿童通过电影认识更大的世界，启迪他们的创造力和梦想
截至2017年，“零钱电影院”在全国达到了110所，要分布在云南（25所）、新疆（22所）、贵州（18所）、河南（18所）、甘肃（5所）、北京（4所）、湖南（4所）、广东（4所）、青海（3所）、四川（3所）、广西（3所）、上海（1所）；累计受益人数超过17万人。
三、2017年公益持续闪闪发光
1、召开第一届校长峰会促进教育理念升级
2017年，“零钱电影院”项目开启了升级计划，在进行硬件更新与升级的同时，在软件上加强对教师意识观念、课程安排、授课技巧的培训与指导，促进教育效果进一步提升。
2017年7月，华谊兄弟公益基金“零钱电影院”第一届校长峰会正式启动，来自全国十余个省市超过100名校长参与了该活动。
2、乡间儿童节用电影礼赞希望
2011年6月1日，秉承着让越来越多贫困地区儿童免费看到好电影、改善他们精神世界的初衷，满载着华谊兄弟员工与明星的爱和希望，华谊兄弟公益基金正式成立。2017年6月1日的国际儿童节，是华谊兄弟公益基金成立6周年的日子，在这个具有丰富意义的特殊日子，华谊兄弟公益基金和华谊兄弟的员工代表来到了甘肃省会宁县焦河小学，和孩子们一起庆祝和联欢。
在联欢会上，孩子们带来了热情洋溢的舞蹈和表演。充满欢笑的面孔，校园里回荡的歌声，让大家被孩子们感染，完全沉浸在快乐之中。华谊兄弟公益基金也为甘肃省5所“零钱电影院”所在学校的孩子们送上了精心挑选的儿童节礼物：涵盖了主题玩偶、笔记本、水杯在内的4000余件华谊兄弟出品影片的周边产品，受到了孩子们的欢迎和喜爱。
联欢会结束后，华谊兄弟的员工们为孩子们带来了精心准备的电影分享课，从影片的选择、环节的设置，到礼物的挑选，都饱含了员工们对孩子们的关爱。通过饰演电影角色的形式，员工们带领孩子们进一步走进电影的光影世界，体会电影带来的感动和魅力，实际践行儿童电影教育理念，启迪他们的创造力。
3、改善学习生活设施助力快乐成长
在对“零钱电影院”的升级维护和走访中，华谊兄弟公益基金还发现不少学校存在教学和生活设施上的不足。为了帮助孩子们改善生活、学校条件，让他们更加快乐的学习和成长，华谊兄弟公益基金通过当地政府和教育部门为一些偏远山区的“零钱电影院”所在学校进
行资助和捐建，改造了部分学习生活设施。
2017年8月,华谊兄弟公益基金捐建的云南玉龙县红麦完小食堂竣工并投入使用，让孩子们在操场上吃饭的日子成为历史。
2016年春，华谊兄弟公益基金为云南芒市营盘小学捐建的厕所与澡堂竣工，成为了该地区唯一一所能够同时解决老师和学生洗澡问题的乡村学校。2017年华谊兄弟公益基金持续助力，10月26日，芒市营盘小学的足球场竣工，该足球场占地2300平米，是该地区投入最多、面积最大的乡村足球场，也是华谊兄弟公益基金捐建的第一个足球场。竣工仪式上，华谊兄弟副董事长兼总经理王忠磊先生出席了活动，身体力行向孩子们践行了华谊兄弟热心公益、信守承诺。
4、公益放映让光影温暖更过乡村人群
2017年6月，华谊兄弟公益基金在河南信阳平桥区开展了夏季公益放映活动，截至9月中旬，共进行了133场次的公益放映，观看总人数达22,400人次，全面覆盖平桥区24个乡镇、中心校及城区各大社区。未来，华谊兄弟公益基金将联合更多机构和组织，将公益放映传递下去。
5、获奖情况
（1）2017 PR Asia Award年度企业CSR银奖
2017年6月，“华谊兄弟公益基金第100所零钱电影院”传播项目在PR Asia Award 2017上斩获大奖，这是对华谊兄弟公益基金多年来践行社会责任、坚守公益初心的肯定与鼓励，更重要的是其开创并一直倡导的“创造力公益”理念再度获得了国际性、跨行业的更大认可。
（2）2017年中华思源慈善奖优秀项目
2017年7月6日，在“中华思源工程扶贫基金会十周年庆典暨中华思源慈善奖颁奖典礼”上，致力于贫困学生综合素质教育、“让创造力随影而生”的华谊兄弟公益基金的“零钱电影院”项目荣获“中华思源慈善奖优秀项目”。
（3）第四届CSR中国文化奖最佳创新实践奖
2017年12月20日，由人民日报《国家人文历史》杂志CSR发起的“中国文化奖”在北京举行颁奖典礼，华谊兄弟公益基金“零钱电影院”校长峰会项目荣获第四届CSR中国文化奖最佳创新实践奖。
第七节社会责任展望
作为一家公众上市公司，华谊兄弟充分意识到自身“企业公民”的社会责任，公司在继续秉持强内核、大娱乐生态圈、国际化三大发展战略，不断强化主营业务、注重自身发展和布局延展，夯实和强大公司实力的同时，未来会继续积极致力于回馈社会，把社会责任和公司发展紧密结合，不断促进公司与社会的协调和谐发展，为股东和社会创造更多的价值和回报！