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证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-046江西赣锋锂业股份有限公司
关于制订赣锋国际2014年度
海外矿产资源勘探投资预算的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 5日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于制订赣锋国际 2014年度海外矿产资源勘探投资预算的议案》，根据全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）和加拿大国际锂业股份有限公司（以下简称“国际锂业”）签订的《爱尔兰合资企业协议》及《关于阿根廷Mariana锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》，同意全资子公司赣锋国际有限公司 2014年度海外矿产资源勘探预算方案，在 2014年度由赣锋国际以自有资金投资不超过 1500万元人民币，用于爱尔兰 Blackstair锂矿项目和阿根廷Mariana卤水矿项目的勘探及相关费用。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资属于赣锋国际对其控股的海外矿产资源投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、海外矿产资源基本情况
1、爱尔兰 Blackstair锂矿项目
爱尔兰 Blackstair锂矿项目位于都柏林以南 80公里处的爱尔兰伦斯特锂伟晶岩矿石带，此伟晶石带延展超过 50公里范围，目前在 292平方公里范围内拥有八个勘探许可证。该项目上世纪 70年代曾做过小规模勘探，发现有 19个锂的矿床，目前还无法对资源量进行预估。
开展尽职调查，为公司战略决策提供参考。根据尽职调查报告显示，Blackstairs锂矿含锂伟晶岩矿位于伦斯特花岗岩体外0.5-2Km,为伟晶岩脉型锂辉石矿体，成矿带南西—北东方向延伸 30余千米，分布 5个矿点，各矿点均有锂辉石矿体或转石，通过与国内类似锂辉石伟晶岩矿体成矿条件对比，该区成矿带具有延伸长，规模大，局部矿体品位高等特点，其成矿条件较好，具有较大的找矿远景。
2012年9月20日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际对外投资的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际和国际锂业签订《关于获取国际锂业公司在爱尔兰 Blackstair锂矿项目权益协议书》，根据协议约定获取国际锂业在爱尔兰 Blackstair锂矿项目不低于51%权益，国际锂业Blackstairs项目的勘探权已从TNR GoldCorporation整体转移至国际锂业在爱尔兰的全资子公司爱尔兰公司。2014年4月25日，公司收到了国际锂业通知，国际锂业已按《爱尔兰合资企业协议》约定将爱尔兰公司的51%股份转至赣锋国际名下，转让完成后，赣锋国际持有爱尔兰公司51%的股份，国际锂业持有其49%的股份。
关于爱尔兰 Blackstair锂矿项目更详细情况，可详见2012年9月25日刊登在证券时报及巨潮资讯网上的《江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《关于全资子公司赣锋国际对外投资的公告》；2012年11月20日刊登在证券时报及巨潮资讯网上的《江西赣锋锂业股份有限公司关于香港全资子公司对外投资进展公告》；2013年10月12日、2013年12月10日、2014年3月21日和2014年4月29日刊登在证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网上的《关于全资子公司赣锋国际对外投资进展公告》。
2、阿根廷Mariana卤水矿项目
Mariana锂-钾卤水矿项目位于阿根廷西部的安第斯山脉地区，横穿 Llullaillaco盐湖，以钾、锂和硼为主。
公司委托澳大利亚Geos矿业公司对国际锂业阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目进行了独立评估，其在评估报告中叙述：通过当前的数据水平和置信度表明，有效的勘探目标含水层系统范围为8.40亿立方米至38.62亿立方米，这取决于孔隙度情况，其所含卤水容量介于0.67亿立方米至11.59亿立方米之间。根据从含水层系统中开采卤水的30%有效开采率和估计的含锂金属浓度值、含钾金属浓度
值测算，对应的可能锂金属含量为50万吨至2500万吨，对应的可能钾金属含量为2300万公吨至4.75亿吨。为了推进项目，公司正在计划进一步的资源确定钻探、水文地质研究、环境研究和地球物理勘探，目前为止还未进行冶金或加工试验。
澳大利亚Geos矿业公司以2013年10月23日为基准日，使用勘探支出估价法和市场比较估价法二种方法对Mariana锂-钾卤水矿项目的价值进行了估价，估价范围为420‐590万加元。Geos矿业公司建议对整个项目估价520万加元，高于本次投资对Mariana锂-钾卤水矿项目450万美元的估值。
2014年 3月 17日，公司第三届董事会第四次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际与国际锂业签订《关于阿根廷 Mariana锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》，赣锋国际通过实施对国际锂业的债权转股权和追加投资，获得阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的80%的权益。
关于阿根廷 Mariana卤水矿项目更详细情况，可详见 2014年 3月 19日刊登在证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网上的《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的公告》。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响情况
1、本次投资的目的
公司按照“锂产业链上下游一体化”的发展战略，积极扩展产业链，通过和加拿大国际锂业等国际上游锂资源企业的战略合作，已获取了爱尔兰 Blackstair锂矿项目和阿根廷 Mariana卤水矿项目的矿权。根据江西省地矿资源勘查开发有限公司对爱尔兰 Blackstair锂矿开展的尽职调查报告及加拿大Bake&McKenzie律师事务所对 Mariana锂-钾卤水矿的矿权状态的尽职调查报告
来看，以上两个锂矿项目具有较大的找矿前景，需要进一步完成勘探业务来具体确定资源储量，有利于公司后续投资决策，充分发挥资源效益，稳定公司上游锂原料供应。
为尽快推动以上矿产资源的勘探进展，同意全资子公司赣锋国际有限公司制订2014年度海外矿产资源勘探预算方案，在2014年度由赣锋国际以自有资金投资不超过1500万元人民币，用于爱尔兰Blackstair锂矿项目和阿根廷 Mariana卤水矿项目的勘探及相关费用。
2、本次投资存在的风险以及对公司未来财务状况和经营成果的影响
爱尔兰及阿根廷等国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，赣锋国际本次对其控股的爱尔兰Blackstair锂矿项目和阿根廷Mariana卤水矿项目进行勘探作业，需要进一步熟悉并适应当地商业和文化环境，这可能对赣锋国际的经营和管理带来一定的风险。赣锋国际将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的考核制度，促进其稳定快速发展。本次投资不会对公司短期未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-036银邦金属复合材料股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与无锡国联资本管理有限公司（以下简称“国联资本”）共同发起设立并购基金，基金规模不小于5亿，公司投资1亿。并购方向为快速增持制造应用、智能工业设计与应用、高端铝材技术开发与生产。该重大事项尚存在不确定性，且避免协商过程发生信息泄露。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银邦股份，股票代码：300337）自2015年7月7日（星期二）13:00开市起停牌。待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-034深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2017年7月11日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2017年7月14日以通讯表决的方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，应出席会议董事 9名，共收回有效表决票 9票，即实际出席会议董事 9人。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》。
公司于2016年8月3日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交
易之方案的议案》，同意公司本次交易的决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即于 2017年 8月 3日到期。为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意将本次交易的决议有效期延长 12个月，但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
本议案尚须提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》。
公司于2016年8月3日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，同意授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜，授权期限为 12个月，即 2017年 8月 3日到期。为确保本次交易持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士办理公司本次交易的授权期限延长 12个月，但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
本议案尚须提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。
三、审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》。
由于市场资金面紧张，银行放款难度增加，为进一步确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩大的经营规模，董事会同意公司及下属子公司在2016年度股东大会审议批准授信额度的基础上（不超过人民币 36.50亿元），以信用、担保或抵押的方式向银行等金融机构申请增加综合授信额度及贷款，金额不超过人民币 46.10亿元。
申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信期限以具体签署的授信协议约定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚须提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。本次向银行申请授信额度发生期间为自公司2017年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2017年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议通过《关于向金融机构增加提供担保额度的议案》。
为配合公司、子公司向银行等金融机构申请增加债务融资，在授信范围内，公司及子公司拟在 2016年度股东大会批准担保额度基础上再申请增加不超过人民币 40.10亿元的担保额度，方式包括：公司为子公司或子公司对其下属子公司提供担保、资产抵押担保等。具体内容详见 2017年 7月 15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于向金融机构增加提供担保额度的公告》，公告编号2017-036。
本议案尚须提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
五、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
南山控股定于 2017年 8月 1日下午 3:00在公司第一会议室召开 2017年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见 2017年 7月 15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2017-037。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年七月十五日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-014力合股份有限公司
关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案》，同意2016年度公司对公司及控参股公司向珠海华发集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申请贷款及综合授信提供人民币30亿元的担保额度。现将有关情况公告如下：
一、关联交易及担保情况概述
根据公司2016年度经营计划，为配合公司及控参股公司做好向集团财务公司贷款及综合授信安排，2016年度公司拟对公司及控参股公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供人民币30亿元的担保额度，前述担保包含：公司为控参股公司提供担保、控参股公司为本公司提供担保、公司及控参股公司之间相互提供担保。提请股东会审议前述担保事项，并授权公司经营班子在前述担保额度范围内决定并处理单笔担保的具体事项。上述担保事项及授权事项的有效期为公司2015年度股东大会审议通过之日起至召开2016年度股东大会之日止。
珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有集团财务公司50%股权，同时也为珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）的控股股东；本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司为珠海金控的全资子公司，此议案涉及关联交易。
本公司董事长谢伟先生任华发集团常务副总经理；本公司董事许楚镇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，谢伟先生和许楚镇先生为关联董事，已按规定回避表决。
此项关联交易事前已获得独立董事认可，同意提交董事会审议。审议过程中，关联董事谢伟、许楚镇回避表决，此议案获非关联董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方及被担保人基本情况
（一）关联方基本情况
1、公司简介
公司名称：珠海华发集团财务有限公司
成立时间：2013年9月9日
法定代表人：许继莉
注册地址：珠海市横琴金融产业服务基地18号楼A区
注册资本：10亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：经中国银监会核准，公司可以经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
承销成员单位的企业债券；有价证券投资。
2、股权架构
目前，财务公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|1|珠海华发集团有限公司|50000|50％|
|2|珠海铧创投资管理有限公司|21000|21％|
|3|珠海十字门中央商务区建设控股有限公司|15000|15％|
|4|珠海华发实业股份有限公司|10000|10％|
|5|珠海华发商贸控股有限公司|4000|4％|
|合 计||100000|100％|

该公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、财务状况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年9月30日，财务公司总资产1,193,351.91万元，净资产128,932.47万元，净利润13,310.40万元。
（二）被担保人基本情况
被担保人均为公司控参股公司及其合并范围内子公司。
三、交易的定价依据及担保协议的主要内容
1、交易的定价依据：公司向集团财务公司申请贷款构成关联交易，贷款利率应不高于中国人民银行发布的同档期贷款基准利率以及集团财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
2、担保协议的主要内容：由于担保合同尚未签署，担保合同主要内容由公司及被担保的控参股公司与集团财务公司共同协商确定。
为保障本公司利益，本公司有权要求被担保人提供反担保等措施。
四、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易主要是配合公司及控参股公司向集团财务公司融资需要，不会影响公司持续经营能力，未损害公司及下属子公司的利益，也未损害股东特别是中小股东的权益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：
2014年8月，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司与集团财务公司签订《金融服务协议》，由集团财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期限三年。2015年末，公司在集团财务公司存款余额
1,252.40万元，贷款余额2,400万元。
除上述交易外，当年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
2、截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额度为人民币 6000万元，占 2015年 12月 31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的8.76%。截至公告披露日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，担保余额为人民币 4727.7万元，占 2015年12月31日公司经审计的归属于母公司的合并报表净资产的6.90%；公司控股子公司无对外担保情况。
3、公司无逾期对外担保。
六、独立董事事前认可和独立意见
关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的关联交易事项,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第二十四次会议关于上述关联交易作出的决议，同意提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事专项意见。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-132唐人神集团股份有限公司
股票期权激励计划授予期股人员名单
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》，经过本次调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由原73人调整为68人，股票期权激励计划首次已授予未行权的股票期权数量由1,075.2万份调整为511.2万份，行权价格由原6.45元/股调整为6.32元/股；公司股票期权激励计划预留股票期权的激励对象由原15人调整为14人，股票期权激励计划预留的已授予未行权的股票期权数量由174.3万份调整为93.6万份，行权价格由原7.86元/股调整为7.73元/股。
调整后的激励对象名单如下：
一、调整后的首次授予股票期权的激励对象名单
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|-|-|-|
|序 号|姓 名|职 务|
|1|宋忠祥|肉类事业部副总裁|
|2|黄兆良|子公司总经理|
|3|符勇军|子公司总经理|
|4|王卫红|发展战略部财务|
|5|杨争荣|工程信息部总经理兼饲料事业部生产总监|
|6|汤定明|肉类事业部技术|
|7|刘志斌|战略发展部总监|
|8|刘建军|肉类事业部财务|
|9|王永庆|信息部技术专员|
|10|李绍华|饲料事业部技术|
|11|龚超锋|山东和美财务总监|
|12|孙双胜|董事、董秘、发展部总裁|
|13|陈钢|子公司总经理|
|14|徐武斌|子公司总经理|
|15|刘小波|担保公司总经理|
|16|刘军祥|生产厂长|
|17|谭跃德|大区总裁兼子公司总经理|
|18|瞿国华|集团财务中心总经理|

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|-|-|-|
|19|王红朝|信息部执行总经理|
|20|朱志宏|饲料事业部采购|
|21|邓成勇|子公司副总经理|
|22|阳强|控股子公司总经理|
|23|杨文|信息专员|
|24|辛斌|子公司总经理|
|25|陈选良|肉类事业部营销|
|26|周运林|采购总监|
|27|孙源文|大区总裁兼子公司总经理|
|28|郭拥华|董事、财务总监|
|29|张必军|子公司总经理|
|30|欧阳铁山|子公司副总经理|
|31|袁杨忠|子公司营销|
|32|陈文辉|肉类事业部技术|
|33|黎桥辉|子公司总经理|
|34|王晓斌|子公司总经理|
|35|程国祥|子公司总经理|
|36|谭祝连|肉类事业部质量|
|37|龙向阳|种苗事业部销售|
|38|陈敏|饲料事业部质量|
|39|肖国政|子公司总经理|
|40|黄练斌|子公司副总经理|
|41|李宏武|肉类事业部质量|
|42|高佳星|审计部审计专员|
|43|尹德明|种苗事业部副总裁|
|44|肖谷丰|子公司总经理|
|45|杨明|子公司执行总经理|
|46|陈玉文|大区总裁兼子公司总经理|
|47|邓敦|饲料研发部研发总监|
|48|谢方明|大区总裁兼子公司总经理|
|49|卢黎明|种苗事业部人力资源专员、经营部长|
|50|蒋大勇|饲料事业部技术|
|51|吴滨|大区总裁兼子公司总经理|
|52|周永红|饲料事业部总裁|
|53|朱厚甜|子公司总经理|
|54|吕武兴|饲料事业部技术|
|55|汪前红|大区总裁兼子公司总经理|
|56|赵强|子公司采购|
|57|祝蝉鸣|子公司总经理|
|58|邓雯|子公司副总裁|
|59|徐松林|饲料事业部财务总监|
|60|于红清|总裁办总经理|

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|-|-|-|
|61|段爱军|饲料事业部质量|
|62|徐坚|肉类事业部财务|
|63|皮华光|子公司总经理|
|64|陈念红|饲料事业部副总裁|
|65|舒剑成|质量技术总监|
|66|陈锋剑|子公司总经理|
|67|张从文|子公司总经理|
|68|陶一山|董事长、总经理|

注：宋忠祥、王卫红、王永庆、龚超锋、孙双胜、瞿国华、王红朝、阳强、陈选良、郭拥华、欧阳铁山、袁杨忠、卢黎明、朱厚甜、徐松林、皮华光为激励对象，在公司完成股票期权激励计划授予登记后职务发生变更，已获授的股票期权不作变更。
二、调整后的预留股票期权的激励对象名单
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|-|-|-|
|序 号|姓 名|职 务|
|1|张文|人力资源部总经理|
|2|吴海平|集团董事长秘书|
|3|郭勇军|肉类事业部株洲大生冷藏有限公司总经理|
|4|王科|种苗事业部财务总监|
|5|龙小红|饲料事业部益阳湘大总经理|
|6|邓岳松|饲料事业部鱼料研发总监|
|7|罗杰|饲料事业部猪料研发总监|
|8|周雄立|饲料事业部昆明湘大总经理|
|9|唐升良|饲料事业部赣州湘大总经理|
|10|张果军|饲料事业部武汉湘大副总经理|
|11|胡化开|饲料事业部沈阳湘大总经理|
|12|祝春友|肉类事业部油脂公司总经理|
|13|杨旺|子公司执行总经理|
|14|田健|种苗事业部数据信息专员|

注：龙小红、张果军、杨旺为激励对象，在公司完成股票期权激励计划授予登记后职务发生变更，已获授的股票期权不作变更。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-075广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，使用不超过人民币 23,000万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将具体实施进展情况公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
2018年 10月 23日，公司向中国工商银行股份有限公司汕头安
平支行购买了理财产品，具体情况如下：
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|预约到期日|产品期限|预期年化收益率|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年10月24日|2019年2月1日|101天|3.4%|

二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常推进。
2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|是否到期|取得收益（万元）|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2017年第121期|9,000|保本浮动收益类|2017年11月02日|2018年02月01日|是|83.02|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|非凡资产管理96天安赢第177期对公款|8,000|保证收益型|2017年11月08日|2018年02月12日|是|88.37|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|非凡资产管理96天安赢第177期对公款|6,600|保证收益型|2017年11月08日|2018年02月12日|是|72.91|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182153】|8,000|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|87.78|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182154】|6,600|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|72.42|
|公司|中国工商银行|工银理财保本型“随|9,000|保本浮动|2018年02|2018年06|是|116.38|

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||股份有限公司汕头安平支行|心E”（定向）2017年第3期||收益类|月06日|月01日|||
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS186094】|8,000|保本浮动收益类|2018年05月16日|2018年08月16日|是|93.76|
|智慧金明|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|6,600|保本浮动收益类|2018年05月17日|2018年09月03日|是|73.59|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年06月04日|2018年10月08日|是|114.95|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【SDGA180316】|7,000|保本浮动收益类|2018年08月17日|2018年11月16日|否||
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180516】|7,000|保本浮动收益类|2018年10月19日|2019年1月18日|否||

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 93,800万元（含本次），其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 23,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、《中国工商银行法人理财产品协议书》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-045
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资
有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”、“本公司”或“公司”）与武汉经济技术开发区管委会（以下简称“开发区管委会”）于 2014年 5月 12日正式签署了《武汉经济技术开发区文化创意产业园一期工程暨“太子湖数字创意产业园、太子湖美术馆”合作开发框架协议》（以下简称“《框架协议》”，详见公司于 2014年 5 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于与武汉经济技术开发区管委会签署合作开发框架协议的公告》，公告编号：2014-021）。根据《框架协议》的约定，公司将与武汉经开投资有限公司（以下简称“经开投资”，经开投资是由开发区管委会 2000年 12月出资设立的集团控股投资公司，代表开发区管委会作为投资主体，注册资本 18.5亿元。）共同出资组建合资公司——湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司（以下简称“合资公司”），2014年 10月 15日公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资组建湖北太子湖文
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-045
化数字创意产业园投资有限公司的议案》，同意公司投资组建合资公司，同意合资公司的注册资本为 2亿元人民币，由本公司控股，占比51％，同意以位于武汉经济技术开发区公司数字分公司房屋产权和位于东方工业园公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司房屋产权评估作价出资，不足部分以货币出资。同意授权公司董事长王祺扬先生在上述范围内签署组建合资公司相关协议，办理相关手续。详见公司于 2014年 8月 16日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《第八届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2014-040）。
二、对外投资进展
1、2014年 11月 14日公司与经开投资正式签署《关于共同投资组建湖北太子湖文化数字创意产业投资有限公司的协议》（以下简称“合资协议”），合资协议的主要内容如下：
（一）拟组建公司的注册资本为人民币 2亿元。
（二）湖北省广播电视信息网络股份有限公司，认缴出资额为 1.02亿元，占注册资本的 51%，出资方式为房产和现金货币。以其位于武汉经济技术开发区湖北省广播电视信息网络股份有限公司数字分公司房屋产权（武经字第 2013002328号房屋产权、武开国用(2013）第 70号土地使用权)和位于东方工业园湖北省广播电视信息网络武汉有限公司房屋产权（武经字第 2013001715号房屋产权、国用（2013）第 69号土地使用权）评估作价 7774.89万元出资（见众联房地产评估有限公司出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司位于武汉经济技术开发区 22MB和 2MA地块房地产市场价值评估
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-045
报告》，评估报告编号为鄂众联房估字【2014】第 150号、151号），外加现金出资 6641.93万元，共计出资 14416.82万元，超出认缴金额 4216.82万元纳入公司资本公积。
（三）武汉经开投资有限公司，认缴出资额为 0.98亿元，占注册资本的 49%，出资方式为房产。以其位于武汉经济技术开发区高科技产业园三期 4-13号楼（在建工程）房屋产权（武经字第 201100071号房屋产权、武经字第 201100072号房屋产权、武经字第 201100073号房屋产权、武经字第 201100074号房屋产权、武经字第 201100075号房屋产权、武经字第 201100076号房屋产权、武经字第 201100077号房屋产权、武经字第 201100078号房屋产权、武经字第 2013005401号房屋产权，武开国用(2011）第 20号土地使用权)评估作价 13851.45万元出资（见众联房地产评估有限公司出具的《武汉经开投资有限公司位于武汉经济技术开发区 22MB地块房地长(在建工程)市场价值评估报告，评估报告编号为鄂众联房估字【2014】第 152号），超出认缴金额 4051.45万元纳入公司资本公积。
2、2014年 11月 28日，新设合资公司办理完成设立登记手续，并在武汉市工商行政管理局领取了《营业执照》，其主要登记事项如下：
注册号：420100000452952
名称：湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：武汉经济技术开发区神龙大道 18号
法定代表人：王祺扬
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-045
注册资本：2亿元人民币整
成立日期：2014年 11月 28日
经营范围：对广电和文化产业的投资与投资管理；产业园开发、建设、管理服务；房地产开发，物业管理；广电通信领域的技术开发、转让、咨询、服务；网络工程设计及施工；通信设备、电子产品及软硬件的生产与销售（不含无线电发射装置，不含卫星地面接收设备）；
投资管理、实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询；会展服务；广告设计、制作、发布、代理；艺术品设计、展示、销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、2014年12月22日，合资公司正式揭牌。
三、对外投资的目的、意义及对公司的影响
此次对外投资组建合资公司符合国家关于推动文化大发展大繁荣的要求，也是公司自身转型升级的需要，有利于公司打通上下游产业链，实现产业发展的自我完善，促进文化与科技的融合创新，提高公司的核心竞争力和综合实力。
四、对外投资的审议程序
此项对外投资已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司与经开投资正式签署《关于共同投资组建湖北太子湖文化数字创意产业投资有限公司的协议》；
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-045
【2014】第 150号、第 151号、第 152号）。
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-090东旭光电科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 7月 30日及 2017年 8月 15日分别召开第八届董事会第十九次会议及 2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<东旭光电科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司2017年7月31日、2017年8月 16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下： 2017年 9月 5日，中海信托—东旭光电员工持股计划集合资金信托计划已完成设立，共募集信托资金 498,630,000.00元。上述集合资金信托计划已完成开户，证券账户名称为“中海信托股份有限公司—中海信托—东旭光电员工持股计划集合资金信托”，证券账户号码为0899148464。
公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
股票交易异常波动的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-48德尔未来科技控股集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：德尔未来，证券代码：002631）股票交易价格连续两个交易日内（2016年4月8日、 2016年 4月 11日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2016年 3月 23日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关议案，并披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关公告。上述公告及披露文件具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2016年 4月 1日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 25号文件。收到函件后，公司立即协同公司本次聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、法律顾问等中介机构逐条对问询函进行了认真核查和讨论，并于 2016年 4月 7日就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复，
股票交易异常波动的公告同时披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股票复牌的公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要修订说明的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。上述公告及披露文件具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第1点涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司郑重提醒广大投资者：本次资产重组尚需公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准。本次资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。与本次资产重组有关的风险提示详见公司发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》中“第十四章风险因素”；
2、通过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定信
股票交易异常波动的公告息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
承诺函
关于我们作为“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”（以下简称“资管计划”）之委托人，参与浙江金固股份有限公司本次非公开发行股票认购相关事宜，我们承诺如下：
（一）我们之间并无分级收益等结构化安排，并无任何杠杆融资或分级等结构化设计产品。
（二）我们已安排相应资金计划，将在不晚于浙江金固股份有限公司本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，确保足额缴付资管计划项下相应认购资金。
（三）资管计划的资金全部来源于我们合法自筹，我们不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，不存在接受浙江金固股份有限公司、控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。
（四）在资管计划认购获得浙江金固股份有限公司本次非公开发行股票的限售期内，我们将不会全部或部分转让所持资管计划份额。
（五）资管计划不存在国有控股上市公司董事、监事和高级管理人员或其他员工作为委托人参与资产管理计划参与认购本次非公开发行股票的情形。
（六）我们最近五年未受到行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
特此承诺。
承诺方：孙锋峰 承诺方：倪永华 承诺方：孙群慧
（签字）： （签字）： （签字）：
承诺方：金佳彦 承诺方：孙华群
（签字）： （签字）：
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-032浙江扬帆新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 11日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 123,558,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增9.000000股，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 234,760,200股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月19日，除权除息日为：2019年4月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 4月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2019年4月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年4月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****331|浙江扬帆控股集团有限公司|
|2|08*****132|SFC CO.,LTD.|
|3|08*****335|宁波新帆投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 4月 12日至登记日：2019年4月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
根据 2017年限制性股票激励计划（草案）的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
首次授予部分限制性股票：公司 2017年年度权益分派方案实施后，公司首次授予限制性股票激励计划所涉未解除限售的回购价格由 10.59元/股调整为 10.39元/股。公司 2018年年度权益分派方案实施后，公司首次授予限制性股票激励计划所涉未解除限售的回购价格由10.39元/股调整为5.31元/股；
预留授予部分限制性股票：公司 2018年年度权益分派方案实施后，公司预留授予限制性股票激励计划所涉未解除限售的回购价格由 12.32元/股调整为6.33元/股。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 4月 22日。
七、股份情况变动表
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||||本次变动前||||||本次变动后|||
||证券类别（单|||||||||||
||||||||本次转增股本|||||
||位：股）||||比例||||||比例|
||||股数（股）||||||股数（股）|||
||||||（%）||||||（%）|
|有限售流通股||58,666,400||47.48%||52,799,760||111,466,160||47.48%||
|无限售流通股||64,891,600||52.52%||58,402,440||123,294,040||52.52%||
|股份总数||123,558,000||100.00%||111,202,200||234,760,200||100.00%||

八、本次实施送（转）股后，按新股本234,760,200股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.5856元。
九、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦证券部
咨询联系人：樊相东
咨询电话：0571-87663663
传真电话：0571-87663663
十、备查文件
1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《浙江扬帆新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-084
吉药控股集团股份有限公司
关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月25日在
中国证监会指定信息披露网站发布了披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号2019-083）。由于公司经办人员失误，在传递终止重大资产重组《意向协议之解除协议》过程中，误将修订稿当做最终稿归档，致使《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》中引用修订稿中错误内容，现更正如下：
二、公司终止本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组启动以来，公司与修正药业集团股份有限公司及各中介机构积极推进本次重大资产重组的详细事宜，并就本次重大资产重组交易方案涉及的可行性进行反复斟酌研究。经各方充分论证后，本次重大资产重组交易方案，已构成修正药业集团股份有限公司重组上市。根据 2019年 6月20日，中国证监会发布的“关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的决定(征求意见稿)”，该办法具体实施细则尚未出台。经公司与修正药业集团股份有限公司友好协商，待该办法具体实施细则出台条件成熟后，再继续推进谋划上市公司控股权转让、筹划发行股份等方式购买修正药业集团股份有限公司100%股权事宜。
现更正为：
二、公司终止本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组启动以来，公司与修正药业集团股份有限公司及各中介机构积极推进本次重大资产重组的详细事宜，并就本次重大资产重组交易方案涉及的可行性进行反复斟酌研究。鉴于目前重组方案尚不具备实施条件，继续推进本
次重大资产重组事项面临较大不确定因素，双方一致同意解除《意向协议》，公司与修正药业集团股份有限公司不再筹划相关重大资产重组事项。
公司因上述更正给广大投资者及股东带来的不便深表歉意，今后公司相关工作人员将加强信息披露复核工作，提升信息披露的质量。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年 7月26日
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关关于于鞍鞍山山森森远远路路桥桥股股份份有有限限公公司司非非公公开开发发行行 AA股股股股票票项项目目
22001166年年度度持持续续督督导导期期间间跟跟踪踪报报告告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：森远股份|
|保荐代表人姓名：张群伟|联系电话：021-60933199|
|保荐代表人姓名：陈振瑜|联系电话：021-60933183|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3.募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||12次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||0次||
|（2）列席公司董事会次数||0次||

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||项 目||工作内容|
|（3）列席公司监事会次数||0次||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无||
|6.发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||4次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||无||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展情况或整改情况||不适用||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2016年11月2日||
|（3）培训内容||《内幕交易的查处与防范》、《中国证||

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||项 目||工作内容|
|||监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（征求意见稿）及其起草说明》||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1、信息披露||无||无||
|2、公司内部制度的建立和执行||无||无||
|3、“三会”运作||无||无||
|4、控股股东及实际控制人变动||无||无||
|5、募集资金存放及使用||无||无||
|6、关联交易||无||无||
|7、对外担保||无||无||
|8、收购、出售资产||无||无||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||无||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||无||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||无||

三、发行人及股东承诺事项履行情况
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||||||未履行承诺的|
||||是否履行承|||
||发行人及股东承诺事项|||||
||||||原因及解决措|
||||诺|||
||||||施|
|一、关于股份限制流通及锁定承诺||是||不适用||
|二、避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|三、关于发行人非公开申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺||是||不适用||
|四、控股股东最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚的承诺||是||不适用||
|五、关于股东分配现金股利后再次投入公司及公司整体变更过程中所涉个人所得税的承诺||是||不适用||

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由||工作变动||
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||不适用||
|3、其他需要报告的重大事项||无||

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行A股股票项目2016年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
张群伟 陈振瑜
国信证券股份有限公司2017年3月29日