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证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-013云南西仪工业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年3月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2016年3月26日在公司会议室以现场会议方式举行。会议应到监事4人，实到监事3人,到会监事分别是江朝杰、罗发兴、杨建玲。蒋渝先生因工作原因未能参加本次会议，特书面授权委托江朝杰先生出席本次会议并代为表决。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
（一）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。
（二）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年度报告全文
及摘要》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年度财务决算》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。
（四）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2016年度财务预算报告》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。
（五）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。
（六）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《日常关联交易事项报告》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。
（七）以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年投资执行情况及2016年投资计划报告》的议案。
（八）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（九）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2016年度续聘年审会计师事务所的报告》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《2015年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2016年度续聘年审会计师事务所的报告》，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
（十）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《计提资产减值准备》的议案。
（十一）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《推荐王怀成先生为第四届监事会监事》的议案（王怀成先生简历见附件），并同意提交2015年度股东大会审议。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十九日
附件：
王怀成先生简历
王怀成，男，中国国籍，49岁，毕业于合肥工业大学计算机与信息系无线电技术专业，重庆工商管理硕士学院MBA，重庆大学机械工程学院工程硕士。曾任重庆大江信达车辆股份有限公司副总经理、总经理、董事，重庆大江工业有限责任公司副总经理、总经理、董事，重庆长风机器有限责任公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司监事会主席。现任成都光明光电股份有限公司监事会主席、四川华川工业有限公司监事。王怀成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王怀成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
第二届监事会第十四次会议决议公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-065广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年8月6日以电子邮件、短信及电话方式通知全体监事，并于 2018年 8月 17日在深圳市南山区高新园高新南一道 009号中国科技开发院19楼A室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席欧高良先生主持。
3、会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年半年度报告>及<摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限公司《2018年半年度报告》及《摘要》的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
《2018年半年度报告》及《摘要》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
第二届监事会第十四次会议决议公告经审核，监事会认为董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、备查文件
1、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司监事会2018年8月17日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-032怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第 21次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第21次会议通知已于2017年6月2日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2017年6月9日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事杨建东，独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权0，审议通过了《关于<董事会关于 2016年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对怀集登云汽配股份有限公司2016年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（中喜专审字【2017】第 0577号）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于 2016年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2016年度带强调事项段的无保留意见审计报告的独立意见》。
二、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权0，审议通过了《关于 2015年年度报告及摘要（更新后）的议案》。
《2015年年度报告（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要（更新后）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权0，审议通过了《关于 2016年第一季度报告全文及正文（更新后）的议案》。
《2016年第一季度报告全文（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告正文（更新后）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权0，审议通过了《关于 2016年半年度报告及摘要（更新后）的议案》。
《2016年半年度报告（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年半年度报告摘要（更新后）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2016年第三季度报告全文及正文（更新后）的议案》。
《2016年第三季度报告全文（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年第三季度报告正文（更新后）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第 21次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一七年六月十日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-009广东舜喆（集团）股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年1月18日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-006）。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：第七届董事会
公司2017年1月17日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年2月6日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2017年2月5日-2017年2月6日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过互联网系统投票的具体时间为2017年2月5日下午15：00至2017年2月6日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。
（六）会议出席对象：
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦 1201公司会议室。
二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、法规和公司章程的规定，内容及会议文件、备查资料准确完整。
（二）提交本次会议审议的议案如下：
1、审议关于设立并购基金的议案。
（三）本次议案的具体内容，详见2017年1月18日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（编号：2017-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2017年2月3日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）
3、登记地点：董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序：
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360168”，投票简称为“舜喆投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议关于设立并购基金的议案。|1.00|

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 2月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182
联系人：徐巍 邮箱：xw@200168.com
（二）与会股东食宿和交通等费用自理。
六、备查文件
（一）第七届董事会第七次会议决议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席广东舜喆（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东大会审议事项||表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于参与设立并购基金的议案||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
华泰联合证券 独立财务顾问核查意见（一）华泰联合证券有限责任公司
关于
北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
独立财务顾问核查意见（一）
独立财务顾问
签署日期：二〇一四十月
华泰联合证券 独立财务顾问核查意见（一）声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）受北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“众信旅游”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问。本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本补充独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、本独立财务顾问核查意见仅根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》[141374]号的要求发表意见，不构成任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问核查意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
华泰联合证券 独立财务顾问核查意见（一）中国证券监督管理委员会：
2014年10月22日，贵会下发《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》[141374]号（以下简称“《补正通知》”），就北京众信国际旅行社股份有限公司上报的《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，并提出了补正要求。
本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司按《补正通
知》的要求对补正意见认真进行了落实，并进行补充说明，补充提供了相应文件，并出具本独立财务顾问核查意见，现提交贵会，请予审核。
华泰联合证券 独立财务顾问核查意见（一）补正要求：申请材料显示，本次重大资产重组尚需履行《反垄断法》项下的相关法律程序。请申请人就取得上述批复的时间出具承诺函，并说明如不能在
审核期内取得批复的处理措施；请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
答复：
一、申请人的相关承诺
申请人于2014年10月28日作出如下承诺：
“北京众信国际旅行社股份有限公司（“众信旅游”或“本公司”）本次重大资产重组的草案及相关议案已于2014年9月24日经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，并已于2014年10月14日经本公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
因本次重大资产重组涉及的交易达到了《国务院关于经营者集中申报标准的规定》中的营业额计算标准，本次交易尚需履行相应的法律程序以取得国务院反垄断执法机构同意本次交易的审查决定。
根据《反垄断法》第二十五条的规定，国务院反垄断执法机构应当自收到经营者提交的符合《反垄断法》第二十三条规定的文件、资料之日起三十日内，对申报的经营者集中进行初步审查，作出是否实施进一步审查的决定，并书面通知经营者。
目前本公司正在按照相关规定履行《反垄断法》项下的相关法律程序，并承诺尽快履行完毕上述法律程序。如届时因《反垄断法》项下的相关法律程序流程尚未结束或因其它因素导致本公司未能在重组审核期内完成相应流程的，本公司将及时向中国证监会说明进程及未能完成相应流程的原因，并按照中国证监会的相应管理办法及要求进行处理。”
华泰联合证券 独立财务顾问核查意见（一）二、核查意见
经核查，华泰联合证券认为：目前众信旅游正在按照相关规定履行《反垄断法》项下的相关法律程序，并承诺尽快履行完毕上述法律程序。根据上市公司的承诺，如届时因《反垄断法》项下的相关法律程序流程尚未结束或因其它因素导致上市公司未能在重组审核期内完成相应流程的，上市公司将及时向中国证监会说明进程及未能完成相应流程的原因，并按照中国证监会的相应管理办法及要求进行处理。
华泰联合证券 独立财务顾问核查意见（一）（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见
（一）》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-30东信和平科技股份有限公司
减资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年7月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《东信和平科技股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，鉴于公司三位激励对象已离职，对其持有的已获授但尚未解锁的 132,600股限制性股票进行回购注销，因此，公司总股本将从 346,548,936股减至 346,416,336股。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2016年 7月 30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月三十日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-089
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到股东通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月11日收到顾正、王祥伟、袁建新等自然人股东的代理律师发送的《通知书》，告知公司上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）诉委托合同纠纷一案，上海市浦东新区人民法院日前已下达裁定书，确认该案按撤诉处理。具体情况公告如下：
一、案件缘由
顾正、王祥伟、袁建新等自然人股东与业祥投资于2015年9月8日签订表决权委托协议，将其所持占神开股份总股本15.004%股份所对应的表决权委托给业祥投资行使，委托期限为自表决权委托协议生效之日起十二个月内。
上述自然人股东和业祥投资于2016年6月8日签订《关于解除表决权委托的协议书》，终止有关前述自然人股东将所持神开股份15.004%股份表决权委托给业祥投资行使的约定。
2016年6月20日业祥投资就其与前述自然人股东签署的《关于解除表决权委托的协议书》向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求法院依法确认原、被告于2016年6月8日签订的《关于解除表决权委托的协议书》无效。
二、《上海市浦东新区人民法院民事裁定书》【（2016）沪民初 44642号】主要内容如下：
原告上海业祥投资管理有限公司诉被告顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰委托合同纠纷一案，本院于2016年6月20日立案。因案件审理需要，本院依法追加宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）为第三人。诉讼期间，原告上海业祥投
资管理有限公司于2016年9月22日向本院提出撤诉申请。
本院认为，当事人在诉讼过程中，依法享有行使和处分自己诉讼权利的自由。
现原告上海业祥投资管理有限公司向本院提出撤诉申请，符合法律规定，本院应予准许，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十五条第一款的规定，裁定如下：准许原告上海业祥投资管理有限公司撤回起诉。
三、备查文件
1、顾正、王祥伟、袁建新等自然人股东代理律师发送的《通知书》；
2、上海市浦东新区人民法院《民事裁定书》【（2016）沪民初44642号】。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
为提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，促进浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）长远发展，增强抗风险能力，结合公司实际情况，公司拟以发行股份及支付现金方式购买安徽华铂再生资源科技有限公司49%的股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金的总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江南都电源动力股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就拟提交公司第六届董事会第十六次会议审议的关于调整本次交易方案部分内容（以下简称“本次调整”）的相关方案及相关文件进行了认真了解和核查。
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为公司本次调整符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，具有可操作性，符合公司及其全体股东的利益。
鉴于公司按照法律法规及中国证监会有关要求以及本次调整事项重新修订
了重组报告书等相关文件，我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2017年4月12日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-006广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 01月 01日-2018年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 01月-12 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 22.37 % -52.21 %|盈利：6,701.21 万元|
||盈利： 8,200.00万元–10,200.00万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因是公司营业收入增长较快，增幅约30%，其中，行业应用软件及方案集成、时空数据等新兴业务的增长幅度合计超过70%。此外，公司自主研发的北斗高精度板卡持续加大市场推广力度，客户接受度
不断提高，促使公司主营产品卫星导航接收机（RTK））的成本进一步
降低，公司整体毛利率获得提升。基于上述主要原因，公司报告期内业绩取得了良好的增长。
本期预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 3,500.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门和证券事务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年年度业绩的具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 01月 29日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-008
中山大洋电机股份有限公司
关于与东风实业有限公司合资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、为加快产业优质资源整合，进一步加强与整车厂在新能源汽车业务的合作，促进公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的推广及销售，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）将上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）、北京佩特来电器有限公司（以下简称“北京佩特来”）、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“芜湖杰诺瑞”）及大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“大洋电机新动力”）四家控股子公司及其附属子公司整合为大洋电机车辆事业集团，本次大洋电机车辆事业集团旗下上海电驱动于2018年1月28日与东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）签订《上海电驱动与东风实业合资经营东洋电驱动系统有限公司合同》（以下简称“合资协议”），双方共同出资设立合资公司“东洋电驱动系统有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），合资公司注册资本5,000万元，其中上海电驱动出资3,000万元，持股比例60%。
2、本次对外投资金额人民币3,000万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审批。
3、东风实业有限公司与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
名称：东风实业有限公司
统一社会信用代码：914203007283179089
类型：其他有限责任公司
中山大洋电机股份有限公司注册资本：10,000万
法定代表人：罗元红
住所：湖北省十堰市公园路95号
经营范围：汽车零部件制造；金属结构加工；汽车及配件、化工产品（不含危险品及国家限制规定经营的化学品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车改装；微型轿车、中型客车的生产；新能源汽车的制造及销售；环保工程；企业管理咨询（不含投资与资产管理）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
东风实业有限公司原系东风汽车集团有限公司的重要板块，于2017年10月改制为混合所有制企业，控股股东为东风（十堰）实业公司（持有东风实业75%的股权），两者均与公司及上海电驱动不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：东洋电驱动系统有限公司
公司所在地：湖北省十堰市茅箭区龙门二路胡家工业园。
注册资本：5,000万元
股东情况：上海电驱动持股60%，东风实业持股40%，均以现金方式出资。
公司的经营范围为：节能与新能源汽车驱动电机、控制系统的制造及销售；氢燃料电池、系统控制设备、零部件的制造及销售；氢能源科技、系统控制技术、零部件的研发及咨询；新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询；新能源车辆动力系统零部件及总成的研发、生产、销售、技术咨询及服务。
以上标的公司的信息以最终工商登记的为准。
四、合资协议主要内容
1、合资公司注册资本：人民币5,000万元。其中，上海电驱动以货币出资人民币3,000万元，占合资公司注册资本的60%；东风实业以货币出资人民币2,000万元，占合资公司注册资本的40%。
2、合资公司经营期限：30年
3、合资公司计划实施项目
商用车牵引电驱动系统（电机+控制器+减速器或者变速箱）；乘用车牵引电驱动系
统（电机+控制器+减速器或者变速箱）；氢燃料电池发动机系统；新能源汽车核心电器
中山大洋电机股份有限公司系统（VCU、高压配电箱、DCDC等）。
4、项目产能规划
项目预计五年内分两期共投资10亿元，自2019年起三年达产，达产后计划产能如下：
|||
|-|-|
|项目内容|产能（单位：台套）|
|商用车牵引电驱动系统产能（电机+控制器+减速器或者变速箱）|50,000|
|乘用车牵引电驱动系统产能（电机+控制器+减速器或者变速箱）|100,000|
|新能源汽车核心电器系统（VCU、高压配电箱、DCDC等）|100,000|
|氢燃料电池发动机系统|8,000|

5、上海电驱动义务：协助合资公司进行生产线规划、供应链体系建设及管理、客户开发等。
6、东风实业义务：协助合资公司进行东风汽车市场开拓，力争在同等条件下优先采购合资公司产品等。
7、合资公司治理：合资公司的董事会由 5名董事组成，其中，上海电驱动有权委派3名，东风实业有权委派2名。
四、本次投资对公司的影响
本次对外投资，将集合东风实业与上海电驱动在各自业务方面的专长及市场优势，实现强强联合，借助国家大力推广新能源汽车业务的有利时机，共同研发、制造、销售新能源汽车产品，向客户提供新能源汽车动力总成系统整体解决方案，并积极开拓市场。
公司已开展整合上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力为大洋电机车辆事业集团的工作，强化公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的综合竞争力，提升公司的核心竞争优势。通过本次的合作，依托东风集团在汽车行业雄厚的平台优势及东风实业灵活的合作机制，充分发挥大洋电机车辆事业集团新能源汽车动力总成系统整体解决方案的能力，公司将与东风实业打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，进一步整合行业优质资源，有利于大洋电机车辆事业集团深化在东风汽车集团及其合作车企的相关业务，提高公司产品市场占有率。
本次投资的资金为上海电驱动自有资金，本次投资不会对公司财务及经营状况产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
中山大洋电机股份有限公司五、风险提示
受新能源汽车行业政策、竞争格局等因素变化影响，上述合资公司未来业务的推进存在一定的不确定性，相关的项目产能及规划不代表业绩承诺。敬请投资者关注投资风险。
六、备查文件
《上海电驱动与东风实业合资经营东洋电驱动系统有限公司合同》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年1月30日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-015湖北宜化化工股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司七届三十五次董事会通知于2015年4月1日以传真，邮件及短信等方式发出。
2.本次董事会会议于2015年4月13日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大楼六楼会议室以现场召开方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司董事会报告（详见同日巨潮资讯网公司年度报告）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司2014年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了2014年度利润分配方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度共实现净利润 31,026,267.35元。公司 2014年度利润分配方案为：以公司 2014年末总股本897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分
配利润8,978,667.12元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过了2015年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2015-014号)
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
6、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务审计及内控审计机构的议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计及内控审计机构。公司2014年年报审计及内控审计费用合计215万元。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告2015-016号）。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
9、审议通过了关于召开2014年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2015-017号)
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
独立董事对上述第4项、第5项、第6项、第8项议案事项发表了独立意见（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
以上第1项、第2项、第3项、第4项、第6项、第8项议案尚需提交公司股东大会审议。
湖北宜化化工股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
关于收到发明专利证书的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-002武汉中元华电科技股份有限公司
关于收到发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局授予的 1项发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|发明名称|专利类型|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|1|一种电力系统中构造转发路径的方法|发明|ZL 2014 10853776.8|2014年12月31日|20年|第2769781号|

该项发明专利是公司主要核心技术的体现和延伸，已应用于公司智能电网相关产品。上述专利权的取得，不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司保护知识产权，形成持续创新机制，保持技术领先优势，进一步提高核心竞争力。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十二日
深圳赫美集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-103深圳赫美集团股份有限公司
二〇一九年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月4日下午15:00在深圳市福田区深南大道 6011号 NEO大厦 A栋 2楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 4名，代表有表决权股份315,926,741股，占公司有表决权股份总数的59.8565%。
其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人2名，代表有表决权股份315,923,441股，占公司有表决权股份总数的59.8559%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 2名，代表有表决权股份3,300股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2名，代表有表决权的股份数 3,300股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)和《深圳赫美集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
深圳赫美集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告二、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议并通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意315,925,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 1,800股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.5455%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.4545%。
三、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所殷长龙律师和李威律师认为，公司 2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年七月五日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-004
江苏大港股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年1月29日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2018年1月28日—1月29日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月29日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年1月28日下午3：00至2018年1月29日下午3：00的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2018年 1月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案》；
2、审议《关于子公司向银行申请综合授信的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
特别说明：
1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议议案3时将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见刊登在 2018年 1月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案|√|
|2.00|关于子公司向银行申请综合授信的议案|√|

||||
|-|-|-|
|3.00|关于为全资子公司提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年1月24日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年1
月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132传真号码：0511－88901188
4、会期半天，与会股东费用自理；
5、会议咨询：公司证券部。
6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳吴国伟
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：（一）网络投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于议案1-3，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年一月十三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案|√||||
|2.00|关于子公司向银行申请综合授信的议案|√||||
|3.00|关于为全资子公司提供担保的议案|√||||

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015–95獐子岛集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行总裁何春雷先生因个人原因，于2015年9月30日向公司董事会递交了辞职报告。何春雷先生的辞职申请自送达董事会时生效，何春雷先生辞职后，不在公司担任任何职务。
公司董事会对何春雷先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-005
鸿博股份有限公司
第四届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第四届董事会 2018年第一次临时会议于二〇一八年二月六日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手表决方式表决，出席通讯会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一八年二月四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》；
公司关联董事尤友岳、尤丽娟、尤友鸾回避表决。独立董事已对本次关联交易发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网《关于购买房产暨关联交易的公告》。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，公司第四届董事会同意聘任尹路路先生为副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体内容详见巨潮资讯网《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟挂牌转让成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网《关于拟挂牌转让成都农村商业银行股份有限公司股
权的公告》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
股票代码：000692 股票简称：惠天热电 公告编号：2018-21沈阳惠天热电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年度发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年6月12日起施行。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采取的会计政策
变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
财政部于2017年度发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
2017年 12月 25日财政部颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
4、变更审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并按照本准则规定披露可比会计期间的信息。
2、在利润表中将列示为“营业外收入”的日常活动相关的政府补助计入“其他收益”列报，并按照本准则规定披露可比会计期间的信息。
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的具体影响如下：
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|-|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额（元）|上期重述金额|上期列报在营业外收入的金额（元）|
|其他收益|10,850,668.26|—|10,090,860.56|
|资产处置收益|-11,001,692.40|—|17,212,218.95|

本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。本次会计政策变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（2017年财政部发布）、《企业会计准则第16号——政府补助》（2017年财政
部修订）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进
行的合理变更。通过本次变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司根据财政部发布的最新会计准则规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据财政部发布的最新会计准则规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议
2、第八届监事会第六次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2018年4月28日