北京新雷能科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在报告
期内不断优化公司内部管理，为持续发展奠定基础。报告期内完成的主要工作有：
一、概述
（一）公司报告期的主要经营情况
报告期内，公司继续致力于高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的研发、生产和销售，主要产品包括模块电源、定制电源、大功率电源及系统，产品在通信、航空、航天、船舶、军工、铁路、电力、工控、广电等各行业得到广泛的应用。
报告期公司总销售收入 47,656.89万元，比上年同期增长了37.65%，其中 2018年收购的永力科技 9月开始收入并入公司贡献 5,786.16万元，不含永力科技的收入为 41,870.73万元,比上年增长了20.93%。航空、航天、船舶及军工电子领域实现收入 24,328.26万元,与上年同期比较增长了61.13%，通信领域实现收入 18,319.95
万元,与上年同期比较增长了26.93%；铁路行业领域实现收入 1,792.70万元，与上年同期比较增长了9.54%；电力、安防、工控等其他领域实现收入 3,215.98万,与上年同期比较下降了6.92%。实现营业利润 3,680.15万元，与上年比较下降4.30%；实现净利润 3,579.53万元，与上年比较增长了0.54%。营业利润下降的主要原因为 2018年因收购永力科技资金需求导致财务费用大幅上升，2018年财务费用与上年比较增加了 1,490.92万元。
（二）公司 2018年的主要管理工作完成情况
新产品开发：报告期继续保持了电源产品的研发投入，研制多个系列的高效率、高可靠、高功率密度、大电流、数字化控制的模块电源（含 IC封装的非隔离模块电源、厚膜混合集成电路工艺电源）、航空航天及军用高性能高可靠定制电源、5G用移动基站电源、高效率嵌入式电源及系统、铁路和电力专用电源等；同时加大了对模块电源的表贴化工艺、低噪声技术、高效率技术、大电流技术、高功率密度技术、高可靠性技术、IC（芯片）封装电源等方面的研究。加强了产学研对外合作（电子科技大学及西南交通大学等），扩充电源新产品类别或研制全新的相关新产品，为未来公司销售收入增长奠定产品基础。
技术开发和创新规划：（1）加强了公司北京研发中心、深圳研发中心、西安研发部及永力技术中心的建设，使公司各研发中心及研发部成为技术创新、产业化孵化基地和广泛吸收高级技术人才的平台。（2）加强了同电子科技大学、西南交通大学等高校及科
研单位的技术合作和技术交流，在电力电子技术研究、微电子技术研究、电力电子技术、微电子技术产业化开发及人才培养等方面进行了专业化合作，以加快前沿技术的研究、应用和科研成果的转化，加快新技术、新产品的市场推广应用进程。（3）通过广泛的市场调研及产品技术发展趋势研究，收集市场需求和技术动态信息，了解市场对新产品、新技术的需求趋势，根据电力电子产品及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外市场需要，制定了公司长远的产品及技术规划及实施计划，进行了电力电子领域的产品及技术预研，保证公司产品的技术水平保持国内领先，并开发行业前沿技术，保持与国际先进技术水平同步。（4）完善了技术创新制度及研发激励制度，鼓励技术人员开展创新活动；对重大项目、知识产权及技术平台建设上做出创新贡献的员工进行奖励和表彰。
市场销售和市场开发：积极拓展国际大型通信、数据设备制造商所用的电源市场，同时加大国内铁路、电力等行业电源市场的开拓力度；以公司目前在国内航空、航天及军工领域的现有客户市场为依托，继续拓展公司电源产品在航空、航天及军工电子领域的应用，同时积极拓展数据存储、工控等领域的电源市场。落实重点客户及重点项目管理办法，提高客户满意度。公司制定了加强应收货款催收的政策及管理力度，使应收货款回收情况改善，保证了公司运营资金的充沛。
运营管理：公司新产业基地的投入使用和迁址工作是报告期内公司工作的重中之重，为有效保证过渡期间订单的交付以及新基地
产线正常运行，2018年年初公司总经理办公室组织策划该项工作的总体计划和各职能管理工作的重点和责任，通过多种业务会议和专案管理制定各种方法保证订单交付和业务增长的需求，通过制定多项措施，克服全年供应链紧张局面，保证订单交付，总之公司各项管理工作有序开展，保证了 2018年业务目标的实现。
质量管理和安全管理：公司坚持产品质量第一的原则，不断持续加强质量管理力度和深度。报告期内质量管理重点工作：为保证新生产基地投入使用和迁址工作组织中业务正常运转和质量管控，建设和完善新生产线以及迁址后质量体系和各类资质换证工作， 2018年初编制了《搬迁质量保证大纲》，规定了迁址过程质量保证目标和原则、组织保证机构、生产准备状态管理、产品技术状态管理等质量管理要求，保证了企业资质有效保持、生产和检验工序状态稳定、产品技术状态受控。 2018年 6月顺利通过 GB/T19001-ISO9001资质审查并取得证书，2018年 12月通过GJB9001C、装备承制单位现场审查并于 2019年 1月通过验证；2019年01月通过了武器装备科研生产单位保密资格现场审查；2018年11月通过了安全标准化审查并取得证书。通过在通信产品线实施 MES系统，大大提高产品生产环节的质量控制水平，赢得客户认可，为获得客户大额订单奠定管理基础。
人才培养和团队建设：公司 2018年继续完善培训体系，加强培训力度。重点开展了：以客户服务为核心价值观的干部培训，并以此推动研发流程及批产交付流程的优化；研发技术、市场销售管
理者的管理能力提升培训，提高了员工工作有效性；销售方法和能力的提升培训，高效的技工培训，提高适岗率，降低熟练工人流失率；继续深化岗位职责和工作计划向重要部门、重要岗位的培训；
加强了研发、技术的专业化培训。
募投项目进展情况：截止 2018年 6月底，“高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地”建设已达到使用状态，生产线大部分调试完成并投入生产，产能逐渐释放，截止年底，各生产线正常运营.电源产业化基地项目的顺利投入使用提高了公司的产能规模，为公司未来业务增长提供了产能保障。
资本运作：2018年收购了永力科技52%股权并于 2018年 9月初完成交割，开始并入公司合并报表。2018年年底，公司管理团队与永力科技管理团队进行了广泛深入的战略和管理研讨，达成共识，为后续协同发展奠定了人和基础。
股权激励： 2018年 4季度公司成功实施了限制性股票激励计划，首次向符合条件的106名激励对象合计授予了243.2万股限制性股票，此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内公司共召开了 10次董事会，董事会的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。
具体召开情况如下：
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|会议届次|
|第四届董事会第二次会议|
|第四届董事会第三次会议|
|第四届董事会第四次会议|
|第四届董事会第五次会议|
|第四届董事会第六次会议|
|第四届董事会第七次会议|
|第四届董事会第八次会议|
|第四届董事会第九次会议|
|第四届董事会第十次会议|
|第四届董事会第十一次会议|

（二）报告期内股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会 4次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。
具体召开情况如下：
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|会议届次|
|2017 年年度股东大会|
|2018 年第一次临时股东大会|

3 2018年第二次临时股东大会 2018/8/6
4 2018年第三次临时股东大会 2018/11/21
三、2019年董事会工作计划
（一）公司规范化治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。
（二）建立良好的投资者关系管理机制
2019年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。
（三）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。
特此公告。
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董事会