证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-025江苏润邦重工股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议决定，于2015年5月28日（星期四）召开2014年度股东大会。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年5月28日（星期四）下午2时。
网络投票时间：2015年5月27日至2015年5月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
有关规定，公司独立董事吴铭方已发出征集委托投票权报告书，向全体股东征集投票权。具体操作方式详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏润邦重工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
8、出席会议对象：
（1）截至2015年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告》及摘要；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》；
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；
8、《关于为子公司提供担保的议案》；
9、《关于公司向银行申请授信的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
的议案》；
13、《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
13.1激励对象的确定依据和范围
13.2限制性股票的来源、数量和分配
13.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
13.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
13.5限制性股票的授予与解锁条件
13.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
13.7限制性股票的会计处理
13.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
13.9公司/激励对象各自的权利义务
13.10公司/激励对象发生异动的处理
13.11限制性股票回购注销原则
14、《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
16、《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。
上述第一项、第三至十二项、十六项议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，第二项议案经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，第十三至十五项议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。详细内容刊登于2014年11月4日、2015年4月28日巨潮网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述第七至十项、十三至十五议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2015年5月25日—5月26日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2015年5月27日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
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|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362483|润邦投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362483；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一，2.00元表示议案二，3.00元代表议案三，依次类推。对于逐项表决的议案，如本次会议议案十三中有多个需表决的子议案，13.00元代表对议案十三下全部子议案进行表决，13.01元代表议案十三中子议案1，13.02元代表议案十三中子议案2，13.03元代表议案十三中子议案3，依次类推。
为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会议案对应的申报价格为：
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|对应以下所有议案|100.00|
|议案一|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|议案二|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|议案三|《2014年年度报告》及摘要|3.00|
|议案四|《2014年度财务决算报告》|4.00|
|议案五|《2014年度利润分配预案》|5.00|
|议案六|《关于公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》|6.00|
|议案七|《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》|7.00|
|议案八|《关于为子公司提供担保的议案》|8.00|
|议案九|《关于公司向银行申请授信的议案》|9.00|
|议案十|《关于修订<公司章程>的议案》|10.00|
|议案十一|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|11.00|

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|议案十二|《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的议案》|12.00|
|议案十三|《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要|13.00（对议案十三的全部子议案进行总表决）|
|子议案1|激励对象的确定依据和范围|13.01|
|子议案2|限制性股票的来源、数量和分配|13.02|
|子议案3|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期|13.03|
|子议案4|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|13.04|
|子议案5|限制性股票的授予与解锁条件|13.05|
|子议案6|限制性股票激励计划的调整方法和程序|13.06|
|子议案7|限制性股票的会计处理|13.07|
|子议案8|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|13.08|
|子议案9|公司/激励对象各自的权利义务|13.09|
|子议案10|公司/激励对象发生异动的处理|13.10|
|子议案11|限制性股票回购注销原则|13.11|
|议案十四|《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》|14.00|
|议案十五|《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|15.00|
|议案十六|《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》|16.00|

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；网络投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“润邦股份”A股的投资者，对公司本次股东大会全部议案投同意票，其申报如下：
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|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362483|买入|100.00元|1股|

（2）如果股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362483|买入|1.00元|1股|
|362483|买入|2.00元|3股|
|362483|买入|3.00元|2股|

（二）采用互联网投票操作流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏润邦重工股份有限公司2014年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月27日15：00至2015年5月28日15：00的任意时间。
五、独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事吴铭方受公司其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《江苏润邦重工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《江苏润邦重工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
六、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-80100206
传真号码：0513-80100206
联系人：刘聪朱小雪
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
邮政编码：226010
2、与会股东食宿及交通费用自理
附件：授权委托书
江苏润邦重工股份有限公司董事会
附件
江苏润邦重工股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2015年5月28日召开的江苏润邦重工股份有限公司2014年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|回避|
|1|《2014年度董事会工作报告》|||||
|2|《2014年度监事会工作报告》|||||
|3|《2014年年度报告》及摘要|||||
|4|《2014年度财务决算报告》|||||
|5|《2014年度利润分配预案》|||||
|6|《关于公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》|||||
|7|《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》|||||

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|-|-|-|
|8|《关于为子公司提供担保的议案》||
|9|《关于公司向银行申请授信的议案》||
|10|《关于修订<公司章程>的议案》||
|11|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||
|12|《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的议案》||
|13|《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要|-|
|13.1|激励对象的确定依据和范围||
|13.2|限制性股票的来源、数量和分配||
|13.3|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期||
|13.4|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||
|13.5|限制性股票的授予与解锁条件||
|13.6|限制性股票激励计划的调整方法和程序||

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|-|-|
|13.7|限制性股票的会计处理|
|13.8|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|
|13.9|公司/激励对象各自的权利义务|
|13.10|公司/激励对象发生异动的处理|
|13.11|限制性股票回购注销原则|
|14|《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》|
|15|《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|
|16|《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》|

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2015年月日