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（2015年度）
李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生、张百哲先生作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字【2012】27号）的文件规定，现将公司独立董事2015年度履行职责情况报告如下：
一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||董事会|实际参加|委托出席||是否连续两次|
||具体职务||||缺席次数||
|姓名||应出席次数|会议次数|次数||未亲自出席会议|
|李 淳|独立董事|7|6|1|0|否|
|柳木华|独立董事|7|7|0|0|否|
|屈文洲|独立董事|7|7|0|0|否|
|张百哲|独立董事|7|6|1|0|否|
|独立董事||董事会专业委员|实际参加|委托出席||是否连续两次|
||具体职务||||缺席次数||
|姓名||会应出席次数|会议次数|次数||未亲自出席会议|
|李 淳|提名委员会召集人|0|0|0|0|否|
|柳木华|审计委员会召集人|6|6|0|0|否|
||薪酬与考核委员会委员|2|2|0|0|否|
|屈文洲|薪酬与考核委员会召集人|2|2|0|0|否|
||提名委员会委员|0|0|0|0|否|
|张百哲|战略委员会召集人|1|1|0|0|否|
||审计委员会委员|6|6|0|0|否|

备注：因2015年度没有发生需董事会提名委员会审议的事项，公司董事会提名委员会2015年
度未召开相应会议。
独立董事履行职责情况报告（2015年度）二、报告期内，各位独立董事对召开的董事会审议各项议案提出异议情况。
2015年11月9日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，独立董事张百哲先生、李淳先生、屈文洲先生、柳木华先生均投反对票，反对理由如下：鉴于本次董事会审议议案涉及公司重大战略安排，涉及公司全体股东尤其是中小股东切身利益，故本人认为需要由公司董事会或由独立董事依程序提议公司召开临时股东大会，并由公司股东大会作出相应决定。
三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
独立董事张百哲先生在董事会审议讨论期间，建议公司积极调整现有的市场和产品结构，利用子公司——重庆莱宝科技有限公司已有技术基础，积极投入超薄 G-G结构电容式触摸屏、On-Cell结构电容式触控显示面板的研发，同时积极关注微软 Surface为代表的 2 in 1变形平板电脑新兴市场的发展。公司管理层认真听取相关建议，2015年投入研发超薄G-G结构电容式触摸屏、On-Cell结构电容式触控显示面板并制作相关样品，努力为公司未来发展奠定较好的技术基础；利用重庆莱宝科技有限公司现有的 G5 OGS生产线资源，除开发触控笔记本电脑市场外，还积极开发 2 in 1变形平板电脑、一体化计算机（AIOPC）市场，并逐步收获相关市场订单。
独立董事柳木华先生、李淳先生在了解到公司基于市场变化原因，对 G-G结构电容式触摸屏、小尺寸 OGS结构电容式触摸屏等生产线停产收缩等情况时，建议公司严格遵照证券监管有关规定，及时履行信息披露义务和相关审批程序，做到规范运作。公司管理层认真听取相关建议，2016年 1月 4日发布了《关于公司重大经营环境变化的公告》（公告编号：2015-065），并根据公司第五届董事会第十八次会议决议，对公司停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货计提相应的资产减值准备并履行相关信息披露义务。
独立董事屈文洲先生在董事会审议讨论期间，建议公司从财务分析角度，按照每个公司、每个产品、每个部门的分类，分析各自盈利性与价值，对真正有价值的产品和部门倾斜配置资源，实现公司利益最大化。公司管理层认真听取相关建议，2015年在TFT事业部独立核算试点的基础上，逐步推行平板材料事业部和触控模组事业部的内部独立核算试运行，以优化公司资源配置及实现公司利益最大化。
四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况
独立董事履行职责情况报告（2015年度）1、2015年 1月 21日～22日，时间为期 2天，独立董事李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生、张百哲先生在公司现场办公，与公司内部审计机构及公司财务审计机构——瑞华会计师事务所就本公司 2014年度审计计划等内容进行沟通，不仅详细询问和查看了会计师事务所的 2014年度审计计划，重点关注公司募集资金项目的实施进度及预期效益达成情况，并与公司管理层就2014年度经营完成情况、2015年度市场环境变化等进行深入交流沟通。
2、2015年 2月 25日～26日，时间为期 2天，独立董事李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生、张百哲先生在公司现场办公，与公司财务审计机构——瑞华会计师事务所就本公司 2014年度财务报告初步审计结果等内容进行充分沟通；此外，还与公司管理层就2014年度新产品研发完成情况和行业未来发展趋势进行交流沟通。
3、2015年4月8日，时间为期0.5天，独立董事柳木华先生作为独立董事代表，参加公司在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net）举行的2014年年度报告网上说明会，与投资者进行充分地互动交流。
4、2015年 6月 28日～29日，时间为期 2天，独立董事李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生、张百哲先生在公司现场办公，重点讨论公司重大资产重组进展情况、与交易对方洽谈进展，并就本次重大资产重组后续工作计划与公司管理层进行了深入沟通。
5、2015年 8月 24日～25日，时间为期 2天，独立董事李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生、张百哲先生在公司现场办公，详细询问了公司 2015年半年度报告编制、公司经营现状及未来发展趋势、本次重大资产重组事项进展情况，并对公司发展和重大资产重组进展中遇到的各种问题提出积极建议。
6、2015年11月8日～9日，时间为期2天，独立董事李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生、张百哲先生在公司现场办公，重点讨论公司终止重大资产重组事项原因、对公司的影响，对公司继续筹划重大资产重组事项和未来采取积极的应对措施提出建议。
五、独立董事2015年度发表独立意见情况
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||序号||发表意见人员||发表独立意见的时间||事项||意见类型|
|1||李淳、柳木华、屈文洲、张百哲||2015年3月26日||公司2014年度利润分配预案等有关事项||同意||
|2||李淳、柳木华、屈文洲、张百哲||2015年8月25日||关于公司对外担保与关联方资金往来事项等有关事项||同意||

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
2016年4月14日
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn关于广东奥飞动漫文化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（三）北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100007）
7/F, Building D,Parkview Green FangCaoDi,No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District,100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn关于广东奥飞动漫文化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（三）
致：广东奥飞动漫文化股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞动漫”）的委托，担任奥飞动漫本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。本所已经出具了《北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及《北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）》、《北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）》（以下合称“《补充法律意见书》”）。
本所及经办律师现就《法律意见书》及《补充法律意见书》出具日后本次交易的进展情况，根据中国证监会的审核意见，出具本补充法律意见。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《中华人民共和国律师法》等法律、行政法规、规章和规范性文
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn件的有关规定及本补充法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本补充法律意见书仅作为《法律意见书》及《补充法律意见书》的补充，本所在《法律意见书》及《补充法律意见书》中发表法律意见的前提、假设以及声明事项亦适用于本补充法律意见书；如无特别说明，本补充法律意见中有关用语释义与《法律意见书》及《补充法律意见书》中有关用语释义相同。
本所及本所律师同意将本补充法律意见书作为公司本次交易所必备的法律文件，随同其他申请材料一同上报中国证监会审查并进行相关的信息披露。本所依法对法律意见书中所出具的法律意见承担责任。
本所及本所律师同意公司依据中国证监会的有关规定在相关文件中部分或全部引用本补充法律意见书中的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。公司并应保证在刊发相关文件之前取得本所及本所律师对相关内容的确认，并在对相关文件进行任何修改时，及时知会本所及本所律师。
本补充法律意见书仅供公司为本次交易之目的使用，未经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的或用途。
鉴于上述，本所律师现发表补充法律意见如下：
（审核意见）请申请人补充说明并披露本次重组聘请北京中企华咨询有限责任公司出具估值报告是否符合相关法律法规的规定。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
回答：
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn经核查，公司已经聘请了北京中企华咨询有限责任公司（以下简称“中企华咨询”）对标的资产进行了估值，出具了中企华咨报字（2015）102号《投资价值估值报告》。公司董事会委托了北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）对上述估值报告进行了核查，并出具了中企华评咨字（2015）第【1412】号《核查报告》。从谨慎性和保护投资者利益的角度出发，公司董事会又委托中企华评估就标的资产出具了中企华评咨字(2016)第【1005】号《投资价值估值报告》，估值结果与中企华咨报字（2015）102号《投资价值估值报告》的估值结果一致。因此，公司董事会根据公司 2015年第四次临时股东大会的授权，同意中企华评估出具的中企华评咨字(2016)第【1005】号《投资价值估值报告》作为本次交易定价的定价依据。
本所律师认为，中企华评估持有《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0100011004）及经办资产评估师持有注册资产评估师证书，本次交易最终交易价格以标的资产的估值结果为依据，上述情形符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（三）》的签署页)
北京大成律师事务所
事务所负责人：彭雪峰 经办律师：
申林平
授权代表：
王隽 经办律师：
李祎
年 月日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-050武汉农尚环境股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已审议通过的决议。
一、会议召开情况
1、武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议通知已于2019年6月22日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2019年7月8日（星期一）下午2:30。网络投票时间：2019年7月7日-2019年7月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月8日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年7月7日下午3:00至2019年7月8日下午3:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：武汉市汉阳区归元寺路18号附8号二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴亮先生
6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份194,027,934股，占上市公司总股份的66.1561％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份186,458,475股，占上市公司总股份的63.5752％。
通过网络投票的股东6人，代表股份7,569,459股，占上市公司总股份的
2.5809％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份8,835,759股，占上市公司总股份的3.0127％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,266,300股，占上市公司总股份的0.4318％。
通过网络投票的股东6人，代表股份7,569,459股，占上市公司总股份的
2.5809％。
3、出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见证律师和保荐代表人列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于重大合同的议案》
总表决情况：
同意194,025,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对
2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,833,759股，占出席会议中小股东所持股份的99.9774％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于对外投资的议案》
总表决情况：
同意194,025,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对
2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,833,759股，占出席会议中小股东所持股份的99.9774％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意194,025,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对
2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,833,759股，占出席会议中小股东所持股份的99.9774％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3以上通过，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的湖北山河律师事务所张伟律师和彭珊律师列席了本次股东大会，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、湖北山河律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-74
经纬纺织机械股份有限公司
关于职工代表监事辞职
及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事程娜女士的辞呈。因工作调整，程娜女士申请辞去职工代表监事职务。辞职后，程娜女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，程娜女士未持有公司股票。
公司监事会对程娜女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于程娜女士的辞职将导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，程娜女士的辞职申请将在公司召开职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方可生效，在此之前，程娜女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司于2018年9月18日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，选举房磊先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自 2018年9月18日起至第八届监事会任期届满之日止。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司监事会
2018年9月19日
附件：
房磊先生简历
房磊，男，1978年 9月生，吉林梅河口人，2002年 7月参加工作，大学本科学历，经济学、法学双学士学位，会计师，审计师。1998年 9月至 2002年 7月江西财经大学审计学、经济法专业学习；2002年 7月至 2004年 12月中国新兴建设开发总公司审计员；2005年 3月至 2005年 10月北京飞鹤生物科技有限公司审计主管；2006年1月至2006年6月华胜天成科技股份有限公司审计主管；
2008年4月至2015年12月公司审计部审计主管；2016年1月至2016年7月公司法律事务部内控评价及风险管理主管；2016年 7月至今公司法律事务部副部长。
房磊先生目前与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；
房磊先生未持有公司股票；房磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-037号
荣盛房地产发展股份有限公司
2018年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）2018年日常关联交易情况进行了合理审慎的估计，确定 2018年度日常关联交易额总额度为 46亿元，并提请董事会审议通过。具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
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|关联方名称|交易类别|2018年预计总金额（万元）|定价方式|预计占同类交易的比例|
|荣盛建设|接受劳务|460,000|市场定价|12.68%|
|合 计|-|460,000|-|12.68%|

二、上年度日常关联交易情况
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|关联方名称|交易类别|2018年度结算金额（万元）|占同类交易的比例|定价方式|
|荣盛建设|接受劳务|173,578.79|7.22%|市场定价|
|合 计|-|173,578.79|7.22%|-|

三、关联方介绍和关联关系
荣盛建设，成立于 1995年 12月 14日，注册资本 33,000万元人民币，法定代表人耿建春。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工
程施工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配
电箱（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架的租赁；
建筑材料批发（法律、法规规定需经审批的除外）。该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股持有荣盛建设71.28%的股份，同时荣盛建设持有公司13.80%的股份。截至 2017年 12月 31日，荣盛建设总资产为 89.54亿元，净资产 40.65亿元，营业收入 41.49亿元。
公司与荣盛建设构成关联关系。
四、关联交易的主要内容和定价政策
上述日常关联交易主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。
根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。
五、交易目的及其对公司的影响
荣盛建设凭借十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
六、董事会审议情况
2018年 4月 9日，公司第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》。关联董事回避对本议案的表决。
此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会对本项议案的表决权。
七、独立董事意见
公司独立董事程玉民、齐凌峰、黄育华对此项关联年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：（一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。（二）公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（三）公司确定的 2018年与荣盛建设日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。
八、其他说明
荣盛建设作为公司多年的合作单位，在施工质量管理、工程进度把控等方面具有丰富的经验，能够很好的满足公司对工程质量和进度的要求。
2018年度，公司预计实际开工面积及在建规模将不断的扩大，工程投入同比明显上升，为了保证工程质量和进度，确保经营计划的完成，公司管理层确定 2018年度与荣盛建设日常关联交易总额度为 46亿元。公司将根据荣盛建设在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。
九、备查文件
1.公司第五届董事会第六十三次会议决议；
2.关于 2018年度日常关联交易事项的独立董事意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年四月十日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-195
天马轴承集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日披露了《关于部分董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018-183），陈晓东先生、俞丹平先生、刘会林先生均已申请辞去独立董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》的有关规定，独立董事陈晓东先生、俞丹平先生及刘会林先生辞职报告自公司新的董事（含独立董事）选举产生后生效，在新任董事（含独立董事）就任前，上述人员将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行董事（含独立董事）职责。
公司于2018年11月1日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名海洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。如海洋先生当选，则俞丹平先生的辞职报告生效，俞丹平先生不再履行独立董事职责。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
公司本次提名独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-014北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司及公司下属公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
截至2017年4月13日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司本年度累计收到政府补贴45,172,507.79元，具体情况如下：
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|收款单位|补贴金额（单位：元）|补贴项目内容|获得时间|会计科目|
|锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司|4,725,000.00|扶持企业资金|2017 年1月4日|营业外收入|
|唐山东方雨虹防水技术有限责任公司|800,000.00|技术改造资金|2017 年1月19日|营业外收入|
|锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司|370,780.79|建设配套费|2017 年1月22日|营业外收入|
|徐州卧牛山新型防水材料有限公司|11,218,900.00|税收优惠返还|2017 年1月23日|营业外收入|
|昆明风行防水材料有限公司|100,000.00|政府奖励|2017 年1月24日|营业外收入|
|岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司|1,338,900.00|税收优惠返还|2017 年1月25日|营业外收入|
|天鼎丰非织造布有限公司|16,000.00|大学生就业创业生活补贴资金|2017 年1月26日|营业外收入|
|天鼎丰非织造布有限公司|35,600.00|外经贸发展资金|2017 年2月16日|营业外收入|

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|江苏卧牛山保温防水技术有限公司|100,000.00|科技创新奖励|2017 年2月20日|营业外收入|
|昆明风行防水材料有限公司|10,000.00|产品奖励款|2017 年2月21日|营业外收入|
|昆明风行防水材料有限公司|50,000.00|产品奖励款|2017 年2月21日|营业外收入|
|芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司|1,502,827.00|土地使用税奖励|2017 年3月9日|营业外收入|
|上海东方雨虹防水技术有限责任公司|120,000.00|知识产权专利资金|2017 年3月17日|营业外收入|
|昆明风行防水材料有限公司|80,000.00|产品奖励款|2017 年3月22日|营业外收入|
|岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司|200,000.00|农林财政补贴|2017 年3月22日|营业外收入|
|上海东方雨虹防水工程有限公司|790,000.00|企业扶持资金|2017 年3月29日|营业外收入|
|上海东方雨虹防水技术有限责任公司|180,000.00|信息化专项资金|2017 年3月30日|营业外收入|
|岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司|300,000.00|环保资金|2017 年3月30日|营业外收入|
|岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司|100,000.00|财政补贴|2017 年3月31日|营业外收入|
|昆明风行防水材料有限公司|114,500.00|财政补贴|2017 年4月7日|营业外收入|
|天鼎丰（滁州）非织造布有限公司|23,020,000.00|基础建设补贴|2017 年4月13日|营业外收入|
|合计|45,172,507.79元||||

二、补助对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，根据《企业会计准则》的有关规定，上述政府补助
全部计入本期营业外收入，预计将对净利润产生一定影响。具体的会计处理及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-02深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司收购其控股子公司股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2014年11月14日，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司股权的议案》，同意公司全资子公司昆山长盈技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）以自有资金收购其控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司（以下简称“泰博股份”）全体自然人股东所持有的泰博股份40%的股权，共计1200万股，收购价格为2元/股，收购总价款为2,400万元人民币。收购完成后昆山长盈将取得泰博股份80%的股权（详见公司于2014年11月14日刊登在巨潮资讯网上的董事会决议公告及全资子公司对外投资进展的公告，公告编号分别为2014-83、2014-84）。
2、2014年11月19日，昆山长盈与泰博股份签署了《股权转让协议书》。昆山长盈以现金人民币贰仟肆佰万元（￥24,000,000.00元）收购泰博股份全体自然人股东持有的40%股份。本次收购完成后，泰博股份总股本为人民币3000万元，昆山长盈持有泰博股份2400万股，占总股本比例的80%。
二、股权收购事项的进展情况
2015年1月15日，昆山长盈与泰博股份的全体自然人股东已在上海股权托管交易中心办理完成了上述股份的股权交割手续。公司将督促泰博股份尽快办理相应的工商变更手续。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日
证券简称：九洲电气 证券代码：300040 公告编号：2019-088
哈尔滨九洲电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1317号文核准。本次发行的可转债简称为“九洲转债”，债券代码为“123030”。
本次发行的可转债规模为30,800万元，向发行人在股权登记日（2019年8月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年8月20日（T日）结束。
本次发行向原股东优先配售1,356,920张，即135,692,000元，占本次发行总量的44.06%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年8月22日（T+2日）结束。中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：169,515,500
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：27,925
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,792,500
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量为27,925张，包销金额为2,792,500元，包销比例为0.91%。
2019年8月26日（T+4日），保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
住所： 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人： 股本资本市场部
电话： 010-5902 6619
特此公告。
发行人：哈尔滨九洲电气股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2019年8月26日
深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-50
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2019年 10月11日上午以通讯方式召开，会议通知于2019年10月9日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过了所有议案并形成决议。
二、董事会会议审议事项
审议通过了《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》
基于深圳市天健房地产开发有限公司（以下简称“深圳地产公司”）业务及战略发展的需求，董事会同意公司及公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集团”）共同对深圳地产公司增资37,795.92万元。其中，公司拟增资 3,779.59万元，天健地产集团拟增资 34,016.33万元。本次增资完成后，深圳地产公司注册资本由原来的人民币 2,204.08万元增至人民币 40,000万元，公司持股比例仍为10%，天健地产集团持股比例仍为90%。董事会授权公司管理层经本次董事会审议通过后，按相关规定及程序办理深圳地产公司的增资事宜。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2019年10月 12日
法律意见书北京市海润律师事务所
关于奥维通信股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
致：奥维通信股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2017年7月28日，公司第四届董事会第二十三次会议决议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2017年 8月 18日召开本次股东大会。
（二）2017年7月29日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《奥维通信股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》。该通知载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、登记办法等事项。
（三）2017年8月16日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《奥维通信股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告》。
（四）本次股东大会现场会议于2017年8月18日在沈阳市浑南新区高歌路 6号公司五楼会议室如期召开，会议由公司董事长杜方先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据2017年8月15日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 4人，代表股份 167,613,300股，占公司总股份数的46.9768%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，代表股份数167,600,000股，占公司总股份数的46.9731%%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 1人，代表股份数 13,300股，占公司总股份数的0.0037%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
法律意见书经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《关于补选独立董事的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2017年8月18日下午14:00。本次股东大会网络投票时间为：2017年8月17日—2017年8月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 18日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月17日15:00至2017年8月18日15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
法律意见书（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述2项议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于奥维通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
朱玉栓：_______________ 王肖东：__________________
冯玫：__________________
二〇一七年八月十八日
浙江和仁科技股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
一、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。综上所述，监事会认为，公司《内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确的反映了公司内部控制的建设和运营情况。
浙江和仁科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-034苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年8月27日上午09:30以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司2楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2014年8
月15日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事4名，通讯方式参会董事1名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要的议案》；
《2014年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于设
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-034立全资精密模具子公司的议案》。
决议拟以黄埭新厂区面积约24.251亩（以最终实测面积为准）土地使用权方式出资设立全资精密模具子公司。上述土地拟作价约550万元（以最终第三方评估价为准）。
《关于设立全资精密模具子公司暨对外投资的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2014年8月27日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2014-20中润资源投资股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年6月 30日
2、业绩预告类型：亏损
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|项目|本报告期2014 年 1 月 1 日—6月 30 日|上年同期2013 年 1 月 1 日— 6 月 30 日|
|净利润|-12,000万元— -18,000万元|21,792.61万元|
|基本每股收益|-0.095元— -0.151元|0.2382元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2014年半年度业绩亏损，主要原因：1、英国瓦图科拉金矿公司本期发生亏损导致公司利润下降；2、本期公司房地产项目未达到确认收入的条件影响本期房地产项目利润下降。
四、其他相关说明
本次预告的公司 2014年半年度业绩仅为财务部门初步核算数据，具体数据以本公司2014年半年度报告中披露的财务数据为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-070
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东股票解押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）近期接到公司控股股东、实际控制人李军先生关于其股票解押的通知。现将有关情况说明如下：
公司控股股东、实际控制人李军先生分别于2014年4月18日、2014年6月19日和2014年7月24日将其持有的限售流通股（除权后）9,878,836股质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”），其中李军先生持有的本公司限售股份3,342,200股已于2015年7月24日解除了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司271,800,000股股份，占本公司总股本的41.71%，其中，无限售条件流通股67,950,000股，高管锁定股为203,850,000。本次解押后,李军先生已质押股份净额为91,196,636股，占其持有本公司股份总额的33.55%，占公司总股本的13.99%。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-011上海永利带业股份有限公司
关于下属控股子公司减资退出其参股公司
暨新设墨西哥子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资退出参股公司暨对外投资概述
1、减资退出参股公司暨对外投资的基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司TOP PLASTIC(HK)COMPANYLIMITED（塔塑（香港）有限公司，以下简称“香港塔塑”）出资认购 SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A DEC.V.（以下简称“墨西哥塔金属”）新增注册资本，占墨西哥塔金属增资后注册资本的20%，实际增资认购的股份币种为墨西哥比索，因此实际增资后香港塔塑占墨西哥塔金属固定资本与可变资本总数的20.40%。香港塔塑对墨西哥塔金属总计投资700万美元。
经与合作方SEOYON TOPMETALCO.,LTD.（原名“TOP METAL WORKS CO.,LTD”，现已更名，以下简称“韩国塔金属”）协商，为了更合理地进行成本核算及独立运营管理，公司于 2016年 2月 17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于下属控股子公司减资退出其参股公司暨新设墨西哥子公司的议案》，同意香港塔塑减资退出墨西哥塔金属，全额撤回其前期合计 700万美元的总投资并以上述 700万美元投资款新设一家墨西哥子公司。减资完成后，香港塔塑将不再持有墨西哥塔金属股权。该新设墨西哥子公司将以独立法人主体的身份继续推进与韩国塔金属的业务合作，并租赁厂房、购买墨西哥塔金属注塑业务相关资产，与减资后的墨西哥塔金属共同为韩国现代、韩国起亚提供配套服务。减资后的墨西哥塔金属将主营大型塑料件，新设的墨西哥子公司主营中小型注塑件。
2、减资退出参股公司暨对外投资行为所必需的审批程序
本次香港塔塑减资退出参股公司暨对外投资新设墨西哥子公司，不涉及关联交
易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。
3、2016年2月17日，香港塔塑、韩国塔金属及墨西哥塔金属共同签署了《减资协议》。
二、减资退出参股公司
（一）减资标的基本情况
1、标的概况
公司名称：SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A DE C.V.
注册地：墨西哥新莱昂州
注册资本：189,630,200比索
法定代表人/负责人：基世春
成立时间：2014年 12月6日
公司类型：可变注册资本股份制公司
经营范围：主要从事汽车模具及汽车内外装饰塑料件的生产、销售和售后服务活动。
2、财务数据（未经审计）
单位：墨西哥比索
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||项 目||2015 年 10 月 31日|
|资产总额||368,367,409.27||
|负债总额||179,888,337.47||
|净资产||188,479,071.80||

墨西哥塔金属于 2014年 12月 6日注册成立，目前在进行厂房建设、设备安装等筹备工作，尚未正式开展相关业务活动。
3、股权结构
截至公告日，墨西哥塔金属的股权结构如下：
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||||股份数||||面值（单位：墨西哥比索）|||
||股东名称|||||||||
||||固定资本||可变资本||固定资本||可变资本|
|株式会社塔金属||499||1,508,887||$49,900.00||$150,888,700.00||
|基世春||1||0||$100.00||$0.00||
|塔塑（香港）有限公司||0||386,915||$0.00||$38,691,500.00||
|小计：||500||1,895,802||$50,000.00||$189,580,200.00||
|总计：||1,896,302||||$189,630,200.00||||

本次减资完成后，香港塔塑将不再持有墨西哥塔金属的股份。
（二）《减资协议》的主要内容
甲方：香港塔塑
乙方：墨西哥塔金属
丙方：韩国塔金属
1、各方确认并同意，香港塔塑退出所持墨西哥塔金属的全部股份，墨西哥塔金属将香港塔塑截至目前的总投资共计 700万美元按照协议约定时间支付给香港塔塑。减资后，香港塔塑不再持有墨西哥塔金属的股权。
2、墨西哥塔金属在协议生效且办妥减资变更登记后300个工作日内将全部款项 700万美元分期支付给香港塔塑指定的银行账户。韩国塔金属对该款项支付承担连带责任。
3、协议在各方签字盖章，并经墨西哥塔金属董事会作出同意本协议的董事会决议，以及协议所述本次减资事宜获得必要的批准后即时生效。
三、对外投资新设墨西哥子公司的基本情况
（一）管理层股东基本情况
赵星元，护照号码：M82076XXX，国籍：韩国，住所：韩国昌原。赵星元先生目前为墨西哥新公司筹备负责人。
根据墨西哥相关法律法规的规定，可变注册资本股份制公司至少需两位股东，每位股东至少持有1%股份。
上述自然人与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）拟新设墨西哥子公司概况
1、公司名称：MEXICO TOP INJECTION（暂定名，具体以注册登记为准）
2、注册地址：墨西哥（具体以注册登记为准）
4、经营范围：主要从事汽车模具及汽车内外装饰塑料件的生产、销售和售后服务活动。（具体以注册登记为准）
5、公司投资总额及股权结构
公司投资总额为700万美元，香港塔塑持股99%，赵星元持股1%。
四、本次减资退出参股公司暨对外投资新设墨西哥子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、减资退出参股公司暨对外投资新设墨西哥子公司的目的
香港塔塑最初增资参股墨西哥塔金属，计划通过车间承包的方式参与业务经营，现经合作各方协商，为了更好地进行成本核算及独立运营管理，香港塔塑决定减资退出墨西哥塔金属，并通过在墨西哥新设子公司的方式继续与减资后的墨西哥塔金属保持协作关系，共同为韩国现代、韩国起亚提供配套服务，墨西哥塔金属主营大型塑料，新设的墨西哥子公司主营中小型注塑件。
2、对外投资新设墨西哥子公司存在的风险
新设墨西哥子公司后，可能面临政策风险、市场风险及运营管理、团队建设和内部控制等问题带来的经营管理风险。为了应对上述风险，公司将利用自身的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。
3、对本公司的影响
本次香港塔塑塔塑减资退出墨西哥塔金属并对外投资新设墨西哥子公司，为基于实际运营管理需求做出的决策，上述事项仅改变与相关方的合作方式，业务合作及客户市场均不会发生改变；新设墨西哥子公司的总投资金额为从墨西哥塔金属减资撤回的 700万美元，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、《减资协议》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会