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证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-022
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年8月21日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2014年8月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
《2014年半年度报告及其摘要》刊登于2014年8月23日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
专项报告全文刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》。
根据仙居县人民政府关于公司城南厂区整体搬迁的整体规划及公司产业化
升级要求，为保障原料药产业升级的有序进行，保证企业生产经营的持续稳定，董事会同意投资原料药产业升级建设项目。
《公司关于投资原料药产业升级建设项目的公告》刊登于2014年8月23日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
4、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续向金融机构申请综合授信的议案》。
董事会同意公司向中国银行股份有限公司仙居支行申请 15,000万元人民币的综合授信，授信期限一年，并授权公司经营层办理综合授信有关具体事宜。
5、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保的议案》。
董事会同意继续为公司全资子公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过 7000万元的担保，担保期限为三年。《公司关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》刊登于2014年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2014年8月23日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-094
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于
为控股公司中房（南京）地产有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为保证项目开发建设的资金需求，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司中房（南京）地产有限公司（以下简称“南京公司”）向中国工商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京高淳支行
申请银团贷款总额不超过 134,000万元，期限不超过 3年，该笔贷款由南京公司以其项目土地及在建工程提供抵押，我司提供连带责任保证担保，同时南京公司对我司提供全额反担保。
我司曾于 2018年 2月 1日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议
案》，其中为南京公司提供担保额度为 260,000万元，本次担保前，我司已使用为南京公司担保额度 50,000万元，本次担保后，我司已使用担保额度为 184,000万元，未超过上述担保额度，本项议案不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称:中房（南京）地产有限公司
成立时间：2017年 1月。
注册资本：10,000万元。
法定代表人：赵万军。
注册地址：南京市高淳区。
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理；建筑工程信息咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：我司持股70%的控股子公司中房（苏州）地产有限公司持有南京公司100%股权，南京公司是我司合并报表范围内的子公司。
南京公司正在开发南京市高淳区地产项目，该项目于 2016年 11月取得，土地面积总计 175,268.7平方米，用地性质为二类居住用地，容积率不大于2.3，项目进展情况正常，最近一期的财务指标如下（单位：万元）：
主要财务指标：截至 2017年 12月 31日（经审计），南京公司总资产 149,066万元，净资产 8,794万元，营业收入 0万元，营业利润 -1,602万元，净利润-1,206万元；截至 2018年 3月 31日，南京公司总资产188,305万元，净资产8,270万元，营业收入59万元，营业利润 -699万元，净利润 -524万元。
南京公司不是失信被执行人。
三、担保合同主要内容
债权人：中国工商银行股份有限公司南京高淳支行
保证人：中交地产股份有限公司
1、被担保的主债权：主合同下债权人对中房（南京）地产有限公司享有的最高额不超过 134,000万元的债权。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用等。
4、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
四、其他股东担保情况
南京公司另一间接参股股东中国路桥工程有限责任公司（参股比例30%）未提供担保，由南京公司对我公司提供全额反担保。
五、董事会意见
本次为控股公司担保事项有利于保障南京公司开发项目建设对
资金的需求，符合我司及控股子公司整体利益；被担保的南京公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；我公司对南京公司的经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内；南京公司提供全额反担保，上述担保风险可控。公司董事会同意提供上述担保。
六、我公司累计担保情况
截止目前，公司对合并报表范围内控股子公司的担保余额为
350,721.50万元，占 2017年末归母净资产的167.37%；对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为 66,150万元，占 2017年末归母净资产的25.72%；无逾期担保，无涉诉担保。
七、备查文件
第七届董事会第六十九次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-046深圳市富满电子集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年6月8日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次监事会于 2018年 6月 14日 15:30在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由全体监事共同推举的监事李志雄先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举李志雄先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
此议案获得通过。
三、备查文件
深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-046深圳市富满电子集团股份有限公司监事会
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-1
中百控股集团股份有限公司关于会计师事务所
名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
众环海华会计师事务所有限公司为公司聘请的2013年度审计机构。日前，
公司收到众环海华会计师事务所有限公司发送的《众环海华会计师事务所有限
公司更名公告》，内容如下：
根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》[财会 (2010)12号]文件精神以及财政部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定，经湖北省财政厅［鄂财会发(2013)25号］文件批复，众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。自二〇一四年元月一日起正式启用新的事务所名称—众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次转制更名不涉及主体变更情况，不属于更换会计师事务所的事项。
特此公告
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月六日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-022
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 4日收到持有公司5%以上股份的股东香港利邦实业有限公司（以下简称“香港利邦）减持股份的通知，香港利邦本次减持前持有公司16,103.25万股，占公司总股本的31.575%，截至 2015年 6月 4日，香港利邦通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股1,000万股，占公司总股本的1.9608%。本次减持后，香港利邦还持有公司 15,103.25万股，占公司总股本的29.6142%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持日期|减持方式|减持股数（万股）|减持均价（元）|减持比例（%）|
|2015 年5月26日|大宗交易|300|21|0.5882|
|2015 年5月28日|大宗交易|300|23|0.5882|
|2015 年6月3日|大宗交易|200|23|0.3922|
|2015 年6月4日|大宗交易|200|24|0.3922|
|合计||1,000||1.9608|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|香港利邦|合计持有股份|16,103.25|31.575|15,103.25|29.6142|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|16,103.25|31.575|15,103.25|29.6142|
|有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。
3、承诺情况：香港利邦于 2010年 6月 18日承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内(即2010年6月18日至2013年6月18日)，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。
截至目前，上述承诺已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
三、备查文件
1、香港利邦实业有限公司减持股份的通知书。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-023盈方微电子股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因相关行为涉嫌违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2016005号）。
因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，公司已于 2016年 10月 15日披露了上述信息并定期发布立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2016-077、2016-084、2016-098、2017-004及2017-014）。
截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前公司经营情况一切正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015-003广东金莱特电器股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|583,179,602.60|563,313,612.19|3.53%|
|营业利润|44,134,429.27|47,171,295.45|-6.44%|
|利润总额|47,966,720.44|47,943,921.32|0.05%|
|所得税费用|7,085,414.10|7,464,620.56|-5.08%|
|归属于上市公司所有者的净利润|40,881,306.34|40,479,300.76|0.99%|
|扣除非经常性损益后的净利润|37,472,176.93|39,822,568.77|-5.90%|
|基本每股收益(元/股)|0.4473|0.5783|-22.66%|
|扣除非经常性损益后每股净收益|0.4100|0.5689|-27.94%|
|加权平均净资产收益率|6.93%|12.26%|-5.33%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|802,279,172.14|601,140,333.22|33.46%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|620,222,684.51|350,318,208.25|77.05%|
|股本|93,350,000.00|70,000,000.00|33.36%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.64|5.00|32.80%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期内，公司实现营业收入 583,179,602.60元，比上年同期增长了3.53%；营业利润44,134,429.27，比上年同期下降了6.44%；归属于上市公司所有者的净利润40,881,306.34元，比上年同期增长了0.99%；扣除非经常性损益后的净利润37,472,176.93元，比上年同期下降了5.90%。
2、财务状况说明
本报告期末，公司总资产802,279,172.14元，比年初增长了33.46%；归属于上市公司股东的所有者权益620,222,684.51元，比年初增长了77.05%，主要原因系公司于2014年1月采用公开募集方式发行人民币普通股（A股）2,335.00万股，发行价格为每股13.38元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币266,363,169.92元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在 2014年 10月 29日公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2014年第三季度报告全文》的业绩预计范围内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
根据本次业绩快报，2014年度报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人田畴、主管会计工作的负责人李芳、会计机构负责人冷姝娜签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-063
北京华联商厦股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日发布了《公司关于重大事项临时停牌的公告》（2015-047），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年6月4日开市起停牌。公司已披露了《公司关于重大事项临时停牌的公告》（2015-047）、《重大事项继续停牌公告》（2015-048）、《重大事项继续停牌公告》（2015-049）、《重大事项继续停牌公告》（2015-050）、《重大事项继续停牌公告》（2015-051）、《重大事项继续停牌公告》（2015-054）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-056）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-058）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-059）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-060）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》
（2015-061）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-062）。
以上内容详见公司指定的信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本次交易，公司拟通过发行股份购买资产的方式购买五家潜在标的公司的股权，并安排配套募集资金。拟收购的五家标的公司分别持有银川、青岛、太原、呼和浩特、合肥等城市的五项购物中心资产。收购完成后，公司将持有五家标的公司100%的股权。目前各标的公司所持购物中心物业均处于未开业状态。
截止本公告披露日，独立财务顾问、律师事务所等中介机构已经启动对标的公司及所持物业的合规性核查，并编制相关申报文件。审计、评估等工作正在有序推进。公司及有关各方将积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。
鉴于本次发行股份购买资产方案涉及的工作量较大且有关事项尚存在不确
定性，为了维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
同时公司将继续督促、要求各相关方加紧推进各项工作。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告，待相关工作完成后及时刊登相关公告并申请股票复牌。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2015年8月 15日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-001西部金属材料股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月23日，西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司聘请的审计机构《众环海华会计师事务所有限公司更名公告》。主要内容如下：根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》【财会（2010）12号】文件精神，以及财政部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定，经湖北省财政厅鄂财会发（2013）25号文件批复，众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）继承原众环海华会计师事务所有限公司执行证券期货相关业务资格和其它有关资格。
因此，公司2013年度审计机构名称变更为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-006江苏舜天船舶股份有限公司
重大债权债务事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12
月 19日召开的 2014年第二次临时董事会审议通过了《关于向法院申请明德重工破产重整的议案》。法院于 2014年 12月 26日受理了公司对南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产重整的申请。
具体内容详见公司于 2014年 12月 30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》（公告编号：2014-107）
2015年 1月 9日，公司收到南通市通州区人民法院的《民事决
定书》，法院已指定南通明德重工有限公司清算组担任明德重工管理人。法院指定的管理人具体职责如下：
1、接管明德重工的财产、印章盒账簿、文书等资料；
2、调查明德重工的财产状况、制作财产状况报告；
3、决定明德重工的内部管理事务；
5、在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止明德重工的营业；
6、管理和处分明德重工的财产；
7、代表明德重工参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；
8、提议召开债权人会议；
9、人民法院认为管理人应当履行的其他职责。
公司将积极推进对明德重工破产重整的相关工作，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年一月十三日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-020冠昊生物科技股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）于2017年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》【163753号】（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《冠昊生物科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极组织各中介机构就反馈意见所提出的问题逐项核查并进行回复。鉴于相关中介机构回复反馈意见需履行的核查工作尚需一定时间，公司预计无法在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。为切实做好反馈意见的回复工作，经与中介机构协商，公司近日向中国证监会提交《关于延期回复 2016年创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的申请》，延期至 2017年 4月 16日前向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时披露有关信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2017年3月16日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于深圳华控赛格股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2019）第 609号致：深圳华控赛格股份有限公司
深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年 12月23日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦 29层公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第四十四次临时会议决议公告》、《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（下称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
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应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（下称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于2019年12月5日召开第四十四次临时会议作出决议召集本次股东大会，并于 2019年12月 7日通过指定信息披露媒体分别发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年 12月23日（星期一）下午 14:50在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦 29层公司会议室召开，并由公司董事长黄俞先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2019年 12月 23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年 12月23日上午9:15至2019年12月 23日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共7人，共计持有公司有表决权股份473,699,001股，占公司股份总数的47.0560%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 473,398,678股，占公司股份总数的47.0261%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有公司有表决权股份300,323股，占公司股份总数的0.0298%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（下称“中小投资者”）5人，代表公司有表决权股份数46,013,106股，占公司股份总数的4.5708%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于转让全资子公司玖骐环境股权的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司已回避表决。
表决情况：同意 207,120,752股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的99.9782%；反对 0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 45,200股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.0218%。
其中，中小投资者投票情况为：同意45,967,906股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9018%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权45,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0982%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
山西振东制药股份有限公司监事会
对公司《2014年度内部控制自我评价报告》的书面审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
2014年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司将进一步加强对控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。
山西振东制药股份有限公司监事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-15中润资源投资股份有限公司
关于第八届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2018年2月25日以现场结合通讯的方式召开。其中电话出席的董事为石鹏、傅学生、赫英斌、李莆生、肖遂宁、王全喜、魏俊浩。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
经公司董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了《关于对股东增加股东大会临时提案不予提交股东大会审议的议案》。
公司董事会、监事会审查提案内容及各项董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的提名是否符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求，发现控股股东提案文件不完备，并已向控股股东反馈，要求其尽快补齐文件。按照相关规定，公司需对提名的董事、独立董事、监事候选人的任职资格进行核查，并由独立董事对相关候选人提名发表独立意见。截止目前，尚未收到控股股东相应的补充材料。鉴于此，上述提案公司将不予提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司将在控股股东提名人员核查完毕及完备提名程序后，履行相关审议程序。
表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票
董事李莆生对本次会议议案投反对票，反对的理由：董事长在董事会上提供的信息不完整，及个别独立董事的解释带有片面性，容易产生误导。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-10-21
深圳新都酒店股份有限公司
关于股东协议转让公司股份公开征集受让方信息的补充公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“新都酒店”或“公司”）2015年6月30日发布了公司股东桂江企业有限公司（以下简称“桂江企业”）、融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托有限公司拟通过公开征集受让方的方式联合出售持有本公司合计53,731,022股股份的公告，并于2015年7月21日、2015年8月6日、2015年9月19日发布三次延长征集期公告，公开征集受让方时间分别延长至2015年7
月31日、2015年8月28日和2015年9月25日。上述内容详见本公司2015年6月30日、7月21日、8月6日、9月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
2015年9月15日，深圳市中级人民法院裁定受理新都酒店破产重整一案，并指定深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司为新都酒店管理人。新都酒店管理人2015年10月18日收到公司股东桂江企业的《告知函》，桂江企业拟通过公开征集受让方的方式出售持有的本公司股份21,982,703股，占公司总股本的6.67%。管理人已于2015年10月19日发布《关于股东协议转让公司股份公开征集受让方信息的公告》，将《告知函》内容进行了公告。该内容详见本公司2015年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的公告（公告编号为：2015-10-19）。
2015年10月20日，管理人收到桂江企业《补充告知函》，针对2015年10月18日向管理人提交的关于公开征集受让方的《告知函》作出补充与更正。管理人现将《补充告知函》内容公告如下：
一、新都酒店2015年6月30日发布的股东联合征集受让方公告截止日期为2015年9月25日，因公告期满未达成征集结果，桂江企业不再参与联合征集，另行于2015年10月18日向管理人提交《告知函》，要求披露桂江企业单独公开征集受让方事宜。管理人已于2015年10月19日发布相关公告。
二、管理人于 2015年 10月 19日发布的公开征集公告中，关于拟受让方应
当具备的资格条件。
原表述为：
“三、拟受让方应当具备的资格条件
本着公平、公正的原则，并考虑本次股份转让的实际情况，本次拟受让桂江企业所持有的新都酒店股份的意向受让方（下统称“拟受让方”）应当具备以下资格条件：
（一）拟受让方应当为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人或其他组织；
（二）拟受让方或其实际控制人应为国有企业或国有机构；
（三）拟受让方具有及时足额支付转让价款的能力，且受让资金来源合法；
（四）拟受让方不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形。”
现修改为：
“三、拟受让方应当具备的资格条件
本着公平、公正的原则，并考虑本次股份转让的实际情况，本次拟受让桂江企业所持有的新都酒店股份的意向受让方（下统称“拟受让方”）应当具备以下资格条件：
（一）拟受让方应当为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人或其他组织；
（二）拟受让方具有及时足额支付转让价款的能力，且受让资金来源合法；
（三）拟受让方不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形。”
三、本次公开征集的截止日期为公开征集意向受让方补充公告发布之日起 7个工作日内（截止第七个工作日的17：30前，含发布当日）。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司管理人 2015年10月21日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-034号
西王食品股份有限公司
第十一届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2014年6月14日下午 13时在山东省滨州市邹平县西王工业园 211会议室召开。会议应到监事 3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
该议案获全体监事以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过，选举韩忠先生为公司第十一届监事会主席。（监事会主席简历附后）
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
附：监事会主席简历：
韩忠，男，汉族，1955年8月出生，大专学历，高级会计师，中国共产党党员。韩忠先生自 1971年开始参加工作，先后曾在邹平县孙镇范家村小学担任教师、邹平县地质勘察队工作、邹平棉纺厂财务科副科长等，自 2005年起至今任西王集团监事、山东西王糖业有限公司监事，山东西王特钢有限公司监事。现任本公司监事会主席。韩忠先生与控股股东存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-035宋城演艺发展股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
|||
|-|-|
||本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
|宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东杭||
|州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）的通知，获悉宋城集团将其||
|所持有公司的部分股份予以质押，具体事项如下：||
|一、股东股份质押的基本情况||
|1、股东股份被质押基本情况||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋城集团|是|16,800,000股|2017年3月31日|2019年4月4日|平安银行股份有限公司杭州分行|3.92%|融资|

||
|-|
|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告披露日，宋城集团共持有公司股份 428,241,808 股，占公司总股|
|本的29.48%，其所持有公司股份累计被质押 149,500,000股，占其持有公司股份|
|总数的34.91%，占公司总股本的 10.29%。|

宋城演艺发展股份有限公司
||
|-|
|二、备查文件|
|1、股份质押登记证明；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|
|宋城演艺发展股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一七年四月五日|
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们按照有关规定对相关资料进行了认真细致的核查，现就公司第四届董事会第三十七次会议审议的关于公司2017年度股权激励计划的相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划的制订、审议流程及内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象购买股票提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，进一步完善公司治理结构，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，确保公司发展战略和经营目标的实现。此举有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们一致同意公司实施限制性股票激励计划，并同意将《关于公司<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标采用整体考核指标有利于促进公司更好地整合顺为广
告、奇思广告、利宣广告三家子公司的经营管理，充分发挥协同效应。同时，考核各家子公司的净利润水平也有利于激励子公司超额完成自身的业绩承诺，为提升公司整体业绩作出更多贡献。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，符合公司当前的实际情况，能够达到本次激励计划的考核目的。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：陶向南、洪兵、马旗戟、曹军波、Xuan RichardGu、梁华权2017年5月4日
股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2016-039北京真视通科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年6月14日下午14时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1008公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2016年6月11日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，实际参加会议董事8人。独立董事张凌因事不能亲自参加会议，已委托独立董事宗文龙代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于确定发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金定价基准日的议案》；
公司董事会第二届董事会第十五次会议已经审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。议案中，对于募集配套资金的定价基准日内容如下：
“向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交
易日公司股票交易均价的90%。本次募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日。本次募集配套资金的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的九折，即69.44元/股。
在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会审
核通过前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议，对募集配套资金的定价基准日进行一次调整，调整后的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。”
结合目前中国证监会审核本公司发行股份购买资产的进度及市场行情的走势情况，根据公司 2015年度股东大会授权，本公司董事会决议将配套资金定价基准日确定为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日。
二、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过《关于在西安和沈阳设立分公司的议案》。
因公司业务发展需要，拟在西安设立分公司，同时撤销西安办事处；拟在沈阳设立分公司，同时撤销沈阳办事处。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
(一) 拟设立的西安分公司基本情况
1、 拟设立分支机构名称：北京真视通科技股份有限公司西安分公司
2、 分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、 营业场所：西安
4、 经营范围：技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软硬件及辅助设备；专业承包；设备租赁；货物进出口、技术进出口。
5、 分支机构负责人：张威
(二) 拟设立的沈阳分公司基本情况
1、 拟设立分支机构名称：北京真视通科技股份有限公司沈阳分公司
2、 分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、 营业场所：沈阳
术培训；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软硬件及辅助设备；专业承包；设备租赁；货物进出口、技术进出口。
5、 分支机构负责人：肖力
上述拟设立的分支机构的基本情况具体以工商登记机关核定为准。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-035深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议暨2014年年度董事会
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议暨2014年年度董事会（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2015年4
月10日向全体董事发出通知，并于2015年4月21日下午14时至15时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事4人，为肖映辉、陈治民、张学斌、彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于<2014年度总经理工作报告>的议案》，同意该议案的相关内容；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》，同意该议案的相关内容；
公司独立董事陈治民先生、张学斌先生、彭和平先生向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上进行述职。
该议案尚需经过股东大会批准以后生效。
具体信息详见公司于 2015年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年年度报告全文》之“董事会报告”部分。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于<2014年年度报告及2014年年度报告摘要>的议案》，同意该议案的相关内容；
该议案尚需经过股东大会批准以后生效。
具体信息详见公司于 2015年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》，同意该议案的相关内容；
该议案尚需经过股东大会批准以后生效。
具体信息详见公司于2015年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度财务决算报告》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于<2014年度利润分配及资本公积金转增预案>的议
案》，同意该议案的相关内容；
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2014年度实现净利润37,497,691.04元。根据有关规定提取10%的法定盈余公积金
3,749,769.10元；加期初未分配利润94,627,169.53元，减已分配的股利
140,776,250股；不派发股票股利。
该议案尚需经过股东大会批准以后生效。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，同意该议案的相关内容；
独立董事发表了独立意见。
具体信息详见公司于2015年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》，同意该议案的相关内容；
独立董事发表了独立意见。
具体信息详见公司于2015年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》，同意该议案的相关内容；
具体信息详见公司于2015年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年第一季度报告全文》。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》，同意该议案的相关内容；
具体信息详见公司于2015年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《长亮科技关于召开2014年年度股东大会的通知公告》。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
上海绿新包装材料科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
独立董事姚长辉
本人作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2011年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2013年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2013年公司召开了11次董事会，本人对11次会议审议的议案均投了赞成票。
2、2013年公司召开了1次股东大会，本人均亲自参加了会议。
二、发表独立意见的情况
2013年，本人就如下事宜发表过独立意见：
1、关于公司2013年对外担保事项(福建泰兴)的独立意见
2、关于公司2012年对外担保情况的专项说明和独立意见
3、关于公司2013年对外担保情况（宁波三润）的专项说明和独立意见
4、关于公司2013年对外担保情况（江阴特锐达）的专项说明和独立意见
5、关于2012年度控股股东及其他关联方占用资金的专项说明和独立意见
6、关于2012年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
7、关于2013年度公司续聘会计师事务所
8、关于公司高级管理人员2013年年度报酬的
9、关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的独立意见
10、关于公司2013年度日常关联交易预计的独立意见
12、关于实施限制性股票激励计划的独立意见
13、关于实施限制性股票激励计划草案(修订稿)的独立意见
14、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
15、对相关事项（浙江德美）的专项说明和独立意见
16、关于公司限制性股票计划调整与授予相关事项的独立意见
17、关于公司2013年对外担保事项(上海顺灏)的独立意见
18、关于公司与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运合资成立项目公司的专项说明和独立意见19、关于公司2013年对外担保情况（浙江德美）的专项说明和独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人在公司现场调查的累计天数为10天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、2013年度报告编制的履职情况
本人在公司 2013年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
2、公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2013年度履职情况如下：
2013年，本人主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会就年初董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核实了经营班子本年度薪酬发放情况。
五、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签字：