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证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2019-098中际旭创股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展
暨减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
持股5%以上的股东辛红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2.本次权益变动后，辛红女士持有公司股份35,592,300股，占扣除公司回购专用证券账户股数后总股本的4.99998%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-065），辛红女士计划以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过8,000,000股，占公司当时总股本的1.12%。2019年8月17日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划进展暨累计减持达到1%的公告》（公告编号：2019-083）。
一、股东减持股份情况
1.股东股份减持情况
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||||||减持均价||||减持股数占公司|
|股东名称|减持方式||减持期间||||减持股数（股|）||
||||||（元/股）||||总股本比例|
||集中竞价|2019年7月30日至 9 月6 日||41.74||4,093,487||||
|||||-||4,093,487||||

 2.股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
|股东名称||股份性质||||||||
|||||||占公司|||占公司|
|||||股数(股)||||股数(股)||
|||||||总股本比例|||总股本比例|
||合计持有股份||39,685,787||5.56%||35,592,300|||
||其中:无限售条件股份||39,685,787||5.56%||35,592,300|||
||有限售条件股份||-||--||-|||

注：表格中的“减持股数占公司总股本比例、本次减持后持有股份占公司总股本比例”中的总股本均为当前总股本713,767,381股扣除最新披露的回购专用证券账户持有的1,918,840股后的股数（即 711,848,541股）。
二、其他相关说明
1.辛红女士本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2.本次实际减持情况与辛红女士之前披露的意向、承诺及减持计划一致；
3.辛红女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
4.上述减持完成后，辛红女士的持股比例变更为4.99998%，不再是持有公司5%以上股份的股东，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》；
5.辛红女士披露的减持计划尚未实施完毕，公司将根据减持计划的进展情况按规定履行信息披露义务。
三、备查文件
于5%的告知函》；
2.《简式权益变动报告书》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-016
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议于2019年1月22日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过 12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
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|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|飞天诚信科技股份有限公司|浙商银行|无|“永乐3号”人民币理财产品90天型|低风险|5,000万|2019.3.5|2019.6.3|4.18%|
|飞天诚信科技股份有限公司|招商银行|无|招商银行聚益生金系列公司（91天）A款|非保本浮动收益|9,000万|2019.3.13|2019.6.12|浮动收益|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理翠竹公享系列|低风险|4,000万|2019.3.21|2019.6.20|4.10%|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理翠竹公享系列|低风险|4,000万|2019.3.21|2019.6.20|4.10%|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理翠竹公享系列|低风险|4,000万|2019.3.21|2019.6.20|4.10%|
|飞天诚信科技股份有限公司|广发银行|无|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益|8,000万|2019.3.22|2019.6.20|浮动利率|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|飞天诚|招商|无|招商银行|非保|9,000|2018.9.6|2019.3.7|4.45%|本金|

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|信科技股份有限公司|银行||聚益生金系列公司（182天）A款|本浮动收益|万||||及收益已经收回|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理130天增利第360期对公款|较低风险|12,000万|2018.10.22|2019.3.1|4.50%|本金及收益已经收回|
|北京坚石诚信科技有限公司|浙商银行|无|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品180天型|低风险|4,000万|2018.11.9|2019.5.8|4.63%||
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理126天增利第366期对公款|低风险|7,500万|2018.12.4|2019.4.9|4.20%||
|飞天诚信科技股份有限公司|广发银行|无|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益|8,000万|2018.12.18|2019.3.19|浮动利率|本金及收益已经收回|
|飞天诚信科技股份有限公司|浦发银行|无|财富班车进取3号|低风险|1,000万|2019.1.3|2019.4.8|4.10%||
|飞天诚信科技股份有限公司|广发银行|无|“薪加薪16号”人民币结构性存款|低风险|12,000万|2019.1.4|2019.4.8|浮动||
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理126天增利第371期对公款|低风险|5,000万|2019.1.8|2019.5.14|4.20%||
|北京坚石诚信科技有限公司|浙商银行|无|“永乐3号”人民币理财产品90天型|低风险|1,500万|2019.1.8|2019.4.8|4.37%||
|飞天诚信科技股份有限公司|浙商银行|无|“永乐3号”人民币理财产品90天型|低风险|5,000万|2019.2.15|2019.5.16|4.18%||

（二）截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|挂钩利率结构性存款|保本|3,000万|2018.11.30|2019.3.1|浮动利率|本金及收益已经收回|
|飞天诚|民生|无|结构性存款|保本|4,000万|2019.1.18|2019.4.18|浮动||

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|信科技股份有限公司|银行|浮动收益型|利率|

五、备查文件
1.浙商银行出具的《理财产品销售协议书》、《理财产品风险揭示书》、《认购要素表》及扣款凭证等；
2.招商银行出具的《理财产品风险揭示书》、《理财计划说明书》、《理财客户权益需知》及扣款凭证等；
3.民生银行出具的《理财产品风险揭示书》、《理财产品合同》、《理财产品说明书》及扣款凭证等。
4.广发银行出具的《结构性存款合同》、《结构性存款风险揭示书》、《结构性存款说明书》及扣款凭证等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2019-052江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近期，公司前次使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回并重新购买理财产品，现将具体情况公告如下：
一、前次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|收回情况|实际收益（万元）|
|1|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA19166L|5,000|2019.04.11|2019.08.16|全部收回|81.14|
|2|中信银行股份有限公司镇江分行|共赢利率结构27488期结构性存款产品|10,000|2019.07.05|2019.12.23|尚未到期|－|
|3|江苏银|苏银镇结构|2,000|2019.07|2020.01|尚未|－|

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|-|-|-|-|-|
|行股份有限公司镇江分行|（2019）105号结构性存款产品|.05|.05|到期|

二、本次购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司南京分行|结构性存款SDGA191350S|5,000|2019.08.21|2019.11.21|保本浮动收益型|4.00%|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为人民币17,000万元（含本次）。
三、关联说明
公司与上述受托人无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、投资风险
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施：
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品；
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品，并建立投资台账，设专人管理存续期
的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证
券部并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
（3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|收回情况|实际收益（万元）|
|1|江苏银行股份有限公司镇江分行|结构性存款|3,000|2018.09.28|2018.12.28|全部收回|31.13|
|2|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA18874L|20,000|2018.09.29|2018.12.28|全部收回|230.00|
|3|江苏银行股份有限公司镇江分行|结构性存款（2018）098|3,000|2018.12.28|2019.03.28|全部收回|30.00|
|4|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA18038P|10,000|2019.01.03|2019.03.29|全部收回|103.89|
|5|中国民|综合财富管理|8,000|2019.01|2019.03|全部|83.11|

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||生银行股份有限公司南京分行|FGDA18039P||.03|.29|收回||
|6|江苏银行股份有限公司镇江分行|结构性存款（2019）088|1,000|2019.03.29|2019.06.26|全部收回|9.41|
|7|中信银行股份有限公司镇江分行|共赢利率结构25514期结构性存款产品|6,000|2019.04.02|2019.06.28|全部收回|56.49|
|8|中国民生银行股份有限公司南京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190644D|5,000|2019.04.02|2019.06.28|全部收回|45.76|
|9|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA19166L|5,000|2019.04.11|2019.08.16|全部收回|81.14|
|10|中信银行股份有限公司镇江分行|共赢利率结构27488期结构性存款产品|10,000|2019.07.05|2019.12.23|尚未到期|－|
|11|江苏银行股份有限公司镇江分行|苏银镇结构（2019）105号结构性存款产品|2,000|2019.07.05|2020.01.05|尚未到期|－|

七、备查文件
1、民生银行理财产品赎回业务凭证；
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2019年09月09日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-004森霸传感科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈 √同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%至25%|盈利：6,005.22万元|
||盈利：6,305.48万元至7,506.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司聚焦年度经营目标，持续开展工艺革新和技术改造，提升产品市场竞争力，营业收入和净利润均保持稳中向好的增长态势。
2.报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响约为1,400万元。
四、其他相关说明
1.本业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计。
2.2018年业绩具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
2019年1月21日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《中国南玻集团股份有限公司章程》等文件的规定，作为中国南玻集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》等有关规定，通过审阅相关资料和了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司 2015年 6月 15日召开的第七届董事会临时会议审议的《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表独立意见如下：作为公司的独立董事，我们对《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的制定依据、制定过程、考虑因素、公司实际情况等进行了必要的核查，认为本次股东回报规划的制定符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，更好地保护了投资者尤其是中小投资者的利益。
独立董事签署：张建军、符启林、杜文君日期：二○一五年六月十五日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017- 058深圳市雄帝科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 8月 17日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2017年半年度报告》全文及其摘要于 2017年 8月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一七年八月十七日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-45
浙江大东南股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
浙江大东南股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月19日下午14：00在公司会议室召开。有关会议召开的通知已于2014年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告。2014年4月29日公司于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江大东南股份有限公司2013年度股东大会通知的补充更正公告》。本次会议采取现场投票的方式。
会议由董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代表共计6人，代表有表决权的股份285,897,651股，占公司总股本698,652,312的40.92％。
四、议案审议情况
本次股东大会审议了十二项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为286,286,621股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，经表决形成以下决议：
（一）、通过《公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意285,897,651股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
（二）、通过《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意285,897,651股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
（三）、通过《公司2013年年度报告及摘要》。
表决结果：同意285,897,651股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
（四）、通过《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意285,897,651股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
（五）、通过《公司2013年度利润分配方案的预案》。
表决结果：同意285,897,651股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
（六）、通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
表决结果：同意285,897,651股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
（七）《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意285,897,651股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
（八）、通过《关于公司与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》，关联股东浙江大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司回避表决。
表决结果：同意1,344,830股，回避284,552,821股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
（九）、通过《关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助事项的议案》，关联股东浙江大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司回避表决。
表决结果：同意1,344,830股，回避284,552,821股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
（十）、通过《关于 2014年度为控股子公司（关联方共同投资）提供担保额度、综合授信提供担保的议案》，关联股东浙江大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司回避表决。
表决结果：同意1,344,830股，回避284,552,821股，反对0股，弃权0股，同意股占
出席会议有效表决权的100%。
（十一）、通过《关于提名汪军民先生为公司独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意285,897,651股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
（十二）、通过《关于前期会计差错更正的议案》。
表决结果：同意285,897,651股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
五、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所王萌律师列席了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2013年年度股东大会决议；
2、北京康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书；
3、浙江大东南股份有限公司2013年年度股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司2014年5月20日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-39
中节能环保装备股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日—2019年3月31日
2、预计的业绩： 亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1500万元—2000万元|亏损：2530.21万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长，主要原因为：2018年 12月 31日中节能兆盛环保有限公司纳入合并范围，一季度对利润贡献明显；环境能效监控与大数据业务同比也出现一定幅度的增长；环保装备业务同比盈利能力提升明显。
报告期内，公司预计非经常损益的金额为200万元到300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-011贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|5,200,000|2018年2月5日|2018年5月3日|招商证券股份有限公司|0.69%|融资担保|
|合计|—|5,200,000|—|—|—|0.69%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 752,075,416股，占公司总股本的53.29%。其所持有上市公司股份累计被质押 559,900,000股，占其所持公司股份的74.45%，占公司总股本
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2016－37广东韶钢松山股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 4月 27日（星期三）下午2：45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月26日下午3:00至2016年4月27日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 27日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.会议召集人：公司第七届董事会
4.会议主持人：公司董事长傅建国先生
5.股权登记日：2016年 4月 19日
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 30人，代表股份 1,298,241,865股，占公司有表决权总股份的 53.6569%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份1,291,222,190股，占公司有表决权总股份的53.3668%，参加本次股东大会网络投票的股东共 27人，代表股份 7,019,675股，占公司有表决权总股份的0.2901%。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康、谢芹律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：审议通过了公司《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。
内容详见公司2016年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司回避了对该议案的表决。
表决情况：
同意 6,937,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7192％；
反对 4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0584％；
弃权 85,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2224％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 6,937,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7192％；
反对 4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0584％；
弃权 85,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2224％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名：_郭伟康、谢芹律师。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2016年第二次临时股东大会决议。
2.公司《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（详见2016年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
3.公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》（详见2016年4月 20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-113常州天晟新材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天晟新材；证券代码：300169）已于2014年9月9日（星期二）上午开市起停牌。
截止目前，鉴于已取消公司主要股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕与杭州顺成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州顺成”）签署的《股份转让协议》、《投票权委托协议》及《补充协议》中有关股东委托投票权的所有条款，故此，上述相关协议需进行修订并需重新签署，因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月9日起（星期二）继续停牌。
停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003福建南平太阳电缆股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2017)审核字G-015号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月11日出具了闽华兴所（2017）审字G－131号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，太阳电缆编制了本函附件所附的福建南平太阳电缆股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是太阳电缆的责任。我们对情况表所载资料与我所审计太阳电缆2016年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对太阳电缆实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解太阳电缆的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003本函仅作为太阳电缆向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建南平太阳电缆股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：江叶瑜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李卓良
中国福州市 二○一七年四月十一日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件|||||||||||
|福建南平太阳电缆股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况表|||||||||||
|资金占用方类别||资金占用方名称|占用方与上市公司|上市公司核|2016 年期初|2016年度占用|2016 年度偿|2016 年末|占用形成|占用性质|
||||的关联关系|算的会计科|占用资金余|累计发生金额|还累计发生|占用资金余|原因||
|||||目|额|（不含占用资|金额|额|||
|||||||金利息）|||||
|控股股东、实际控||福州太顺实业有限|控股股东|应收账款|||||销售货物|经营性占用|
|制人及其附属企||公司||||64,956.25|34,369.80|30,586.45|||
|业|||||||||||
|小计|||||||||||
|||||||64,956.25|34,369.80|30,586.45|||
|上市公司的子公||包头市太阳满都拉|控股子公司|其他应收款|||||代垫费用|非经营性占用|
|司及其附属企业||电缆有限公司|||63,288.32|302,053.84|275,331.26|90,010.90|||
||福建上杭太阳铜业有限公司||控股子公司|其他应收款|||||代垫费用|非经营性占用|
||||||89,889.99|446,270.72|395,536.76|140,623.95|||
|小计||小计|||153,178.31|748,324.56|670,868.02|230,634.85|||
|关联自然人及其|||||||||||
|控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其||闽侯县大目溪水力|对公司存在重大影|应收账款|||||销售货物|经营性占用|
|附属企业||发电有限公司|响的投资方所属的|||768,784.70|446,138.93|322,645.77|||
||||控股子公司||||||||
|||福建和盛高科技产|对公司存在重大影|应收账款|||||销售货物|经营性占用|
|||业有限公司|响的投资方所属的||357,850.00|507,414.63|853,377.63|11,887.00|||
||||控股子公司||||||||
|小计||小计|||357,850.00|1,276,199.33|1,299,516.5|334,532.77|||
||||||||6||||
|总计||合计|||511,028.31|2,089,480.14|2,004,754.3|595,754.07|||
||||||||8||||
|法定代表人： 李云孝 主管会计工作负责人： 石利民 会计机构负责人：张益金|||||||||||
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-037江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事吴迪先生关于本次非公开发行股票相关承诺的公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“双星新材”）非公开发行股票相关事项已于2015年11月18日获得公司第二届董事会第二十次
会议审议通过，并于2015年12月8日经2015年第二次临时股东大会审批通过。公司董事、董事会秘书、副总经理吴迪先生认购本次非公开发行股票的股份比例为30%，即5,400万股，吴迪先生特此承诺如下：
1、本人不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺愿意接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
2、本人承诺作为单个发行对象直接参与认购本次非公开发行股票。本次非公开发行股票发行完毕后，本人通过本次发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不转让。
3、本人承诺自公司本次非公开发行定价基准日前六个月不存在减持双星新材股份的情况。
4、本人承诺，自本次非公开发行定价基准日前六个月起至本次非公开发行完成后六个月内，本人不会减持双星新材股份，也不存在减持双星新材股份计划。
承诺人：
吴迪
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-071国轩高科股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2016年 10月 21日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2016年 10月 26日以通讯方式召开，应参与表决的 8名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016
年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》，《2016年第三季度报告
正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于激励对象谢爱亮与范春霞已离职不符合激励对象条件，根据公司《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）以及相关法律法规的相关规定，董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的共计257,888股限制性股票进行回购注销，回购价格为15.15元/股。
独立董事对本议案发表了独立意见，通力律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>相应条款的议案》根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于部分股权激励
对象离职不再具备激励资格，公司拟对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计257,888股进行回购注销处理，并对《公司章程》相应条款做如下修改：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币876,350,000 元|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币876,092,112元|
|第十九条 公司股份总数为876,350,000股，均为普通股|第十九条 公司股份总数为 876,092,112股，均为普通股|

公司 2015年第五次临时股东大会已授权董事会办理就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，无需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为符合解锁条件的163名激励对象办理相关解锁手续，可申请解锁的限制性股票数量为 2,752,000股，占公司目前股份总数的0.31%。本次办理解锁事项已经公司2015年第五次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，通力律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一六年十月二十六日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-058渤海水业股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）公司的全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称
“润达环境”）于近期成功中标了武清区城关镇污水处理厂项目，项目基本
情况为：工程设计规模7500吨/日，项目污水处理费为1.43元/立方米，总
投资2400万元。为促进项目顺利开展，润达环境近期投资设立了独资公司
天津市润达清源污水治理服务有限公司（以下简称“润达清源”）。
（二）根据渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，
公司于近期投资设立了独资公司天津海融商务咨询有限公司（以下简称“海
融商务”）；
（三）本次对外投资设立润达清源与海融商务的投资额分别为2400万、
1000万人民币，经总经理办公会审议通过后实施，无须提交公司董事会及股
东大会审议。
（四）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：天津市润达清源污水治理服务有限公司
法定代表人：刘景彬
注册资本：2400万人民币
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津市武清区京滨工业园京滨睿城 8号楼701-13（集中办公区）
经营范围：污水处理及再生利用，环境污染治理，中水处理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司名称：天津海融商务咨询有限公司
法定代表人：王新玲
注册资本：1000万人民币
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津生态城中天大道2018号生态城科技园办公楼16号楼301室
-584
经营范围：商务信息咨询；人才流动中介服务；房屋租赁；会议服务；
经济信息咨询；健康管理咨询；翻译服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资成立润达清源有利于公司拓展区域污水处理业务市场，通过
对武清城关镇污水处理厂项目的投资、建设、运营，可对武清区城关镇去除
末端污染、减少污水排放对环境的影响、改善区域环境质量，提升公司业绩。
（二）投资成立海融商务，有利于盘活公司资产，进一步优化公司人才
结构，完善公司人才激励机制，提高公司的资本运营绩效，为公司的发展提
供人力资本支持。
（三）上述投资设立公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状
况和经营成果不会产生重大影响，对公司将来经营管理将产生积极影响。
（四）上述公司成立后，因投资金额较小，不存在投资项目因市场、技
术、财务等因素引致的风险，可能存在经营管理、人力资源整合、政策变化
等方面的风险，公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获
得良好的投资回报。
渤海水业股份有限公司董事会 2015年7月13日
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2018-168中弘控股股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年 10月 26日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月 25日下午 15:00至 2018年 10月 26日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2018年 10月 18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省宿州市浍水路 271号 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2018年第四次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
1、审议《关于签署<经营托管协议>的议案》
鉴于该经营托管事项将对公司产生重大影响，根据相关法律法规规定，该议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）上述议案的内容详见 2018年 10月 11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第七届董事会 2018年第四次临时会议决议公告（公告编号2018-167）及相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏目|
||提案编码||提案名称|||
||||||可以投票|
|1.00||关于签署《经营托管协议》的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2018年 10月 24日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979
2、投票简称：中弘投票
3、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 10月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 10月 26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚王杨
联系电话： 010-59279999转9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：wangyangwwyy20@sina.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
七、备查文件
1、公司第七届董事会 2018年第四次临时会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 10月 10日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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||||||该列打钩的栏||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于签署《经营托管协议》的议案||√|||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。