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股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-034安徽全柴动力股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2018年 3月 25日至本公告日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司累计收到与资产或收益相关的政府补助款 897.78万元，其中与收益相关的政府补助金额为 687.78万元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的11.19%；与资产相关的政府补助金额为 210.00万元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.11%。政府补助明细如下：
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|序号|补助项目|金额（万元）|发放单位|到账时间|补助依据|与资产/收益相关|
|1|市级奖补专项资金|18.00|滁州市财政局、滁州市科学技术局|2018.03.26|滁州市财政局 滁州市科学技术局关于拨付 2017 年度新认定平台、购买科技成果等市级奖补资金的通知（财教[2017]1066号）|与收益相关|
|2|滁州市高新技术企业认定奖励|20.00|滁州市财政局、滁州市科学技术局|2018.03.26|滁州市财政局 滁州市科学技术局关于下达 2017 年度国家高新技术企业等市级奖励资金的通知（财教[2017]997号）|与收益相关|
|3|2017年度科技创新奖励|104.00|全椒县科学技术局|2018.05.30|2017 年度全椒县科技创新奖励资金管理合同|与收益相关|
|4|2016年省级专利资助奖励|5.50|全椒县科学技术局|2018.06.012018.06.08|安徽省知识产权局关于组织申报 2016 年度省级发明专利资助资金的通知|与收益相关|
|5|2017年上半年县级专利资助奖励|15.55|全椒县科学技术局|2018.06.012018.06.08|关于印发全椒县加快科技创新建设创新型城市若干政策的通知|与收益相关|
|6|2017年全椒县发明专利加快审查资助奖励|0.30|全椒县科学技术局|2018.06.08|滁州市加快科技创新建设创新型城市若干政策|与收益相关|
|7|2017年上半年市级专利资助奖励|1.50|全椒县科学技术局|2018.06.08|滁州市加快科技创新建设创新型城市若干政策|与收益相关|
|8|2017年度规模以上高新技术产业发展市级奖励资金|1.50|滁州市科学技术局|2018.06.28|--|与收益相关|

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|9|工业企业土地使用税财政补助|269.62|全椒县经济和信息化委员会|2018.07.132018.08.20|2016 年企业土地使用税财政奖励申请报告|与收益相关|
|10|省院士工作站绩效补助|15.00|滁州市科学技术局|2018.07.26|--|与收益相关|
|11|外贸进出口奖励资金|5.00|全椒县商务局|2018.08.07|全椒县商务局奖励通知（函[2018]1号）|与收益相关|
|12|芜湖市 2018 年度科技计划项目资金|7.00|芜湖市科技局|2018.08.09|关于下达芜湖市 2018 年度科技计划项目的通知（芜科计[2018]71号）|与收益相关|
|13|新型节能环保农用小功率柴油机开发课题国拨经费|111.00|中国农村技术开发中心|2018.08.30|关于国家重点研发计划“智能农机装备”重点专项 2016 年度项目立项的通知(国科农技字[2016]33号)|与收益相关|
|14|2017年上半年专利年费市级补助|1.50|全椒县科学技术局|2018.09.21|滁州市加快科技创新建设创新型城市若干政策|与收益相关|
|15|2017年下半年专利年费市级补助|9.00|全椒县科学技术局|2018.09.21|滁州市加快科技创新建设创新型城市若干政策|与收益相关|
|16|2017年下半年县级专利资助奖励|15.15|全椒县科学技术局|2018.09.21|关于印发全椒县加快推进科技创新发展奖励政策的通知（全政办[2017]80号）|与收益相关|
|17|战略性新兴产业优秀人才奖励资金|10.00|芜湖市人力资源和社会保障局|2018.09.21|关于印发芜湖市第一批战略性新兴产业优秀人才名单的通知（芜人社秘〔2018〕259号）|与收益相关|
|18|新录用员工岗前培训补贴|8.16|全椒县人力资源和社会保障局|2018.09.26|--|与收益相关|
|19|2018年制造强省建设资金|100.00|安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会|2018.09.27|安徽省财政厅关于下达 2018 年制造强省建设资金（第一批）的通知（财企[2018]999号）|与资产相关|
|20|2018年制造强省建设资金|110.00|安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会|尚未到账|安徽省财政厅关于下达 2018 年制造强省建设资金（第二批）的通知（财企[2018]1050号）|与资产相关|
|21|2018年制造强省建设资金|70.00|安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会|尚未到账|安徽省财政厅关于下达 2018 年制造强省建设资金（第二批）的通知（财企[2018]1050号）|与收益相关|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；
与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-025上海广泽食品科技股份有限公司
关于 2017年员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<上海广泽食品科技股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，于 2017年 4月7日召开的2016年年度股东大会审议通过了本次员工持股计划相关议案，于 2017年 8月 1日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于延长 2017年员工持股计划购买公司股票期间的议案》，于 2018年 4月 3日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于延长 2017年员工持股计划购买公司股票期间的议案》，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止至本公告日，公司员工持股计划通过“兴业信托•广泽股份 1号员工持股集合资金信托计划”在上海证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票 33,248,991股，占公司已发行总股本的8.0977%，成交金额合计为 305,062,817元，成交均价约为9.18元/股。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2018年4月3日
天津天海投资发展股份有限公司独立董事
关于提名董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司法》、《公司章程》、、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，我们就《关于提名董事的议案》，发表独立意见如下：
一、经审阅候选人履历等材料，我们认为提名其作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。
二、公司第八届董事会董事候选人的提名程序合法有效。
鉴于以上原因，我们同意董事会提名刘小勇先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事:林诗銮、郑春美、吕品图
二〇一五年九月二十四日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-008号上海置信电气股份有限公司
关于聘请的会计师事务所名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 3月 18日，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到 2013年度聘请的会计师事务所上海上会会计师事务所有限公司《关于上海上会会计师事务所有限公司转制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
上海上会会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙体制，转制后全称变更为“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”。自 2014年 1月 1日开始以“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”的名义对外开展业务，2013年度上市公司等相关企业审计报告以“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”的法定名称对外出具。
同时原会计师事务所的经营期限、经营范围、经营业绩连续计算，执业资质和证券、期货相关业务许可资质相应延续。
本次名称变更不涉及会计师事务所主体变更，不需要重新履行相关审批程序。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2014年3月18日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-088债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为全资子公司复星实业向中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）申请的期限为七十七个月、总额为不超过人民币 16,515万元的贷款提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。
截至2015年10月26日，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）对外担保总额按 2015年 10月 26日汇率（中国人民银行公布的人民币兑美元中间价，下同）折合人民币约1,021,018.52万元，占2014年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的61.23%；且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保。其中，本集团累计为复星实业担保总额折合人民币约 301,678.40万元。上述本集团对外担保总额已经本公司股东大会批准。
截至 2015年 10月 26日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按 2015年 10月 26日汇率折合人民币约 391,889.33万元，占 2014年 12月 31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的23.50%。其中，本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约238,936.50万元。
●本次担保无反担保
●截至本公告日，本集团无逾期担保事项
一、本次担保情况概述
2015年10月26日，复星实业与进出口银行签署了《借款合同》，向进出口银行申请了期限为七十七个月、总额不超过人民币16,515万元的境外投资固定资产类贷款；同日，本公司与进出口银行签署了《保证合同》，由本公司为复星实业向进出口银行申请的上述贷款提供连带责任保证担保。
本公司2014年度股东大会审议通过了关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案，其中，同意本公司为全资子公司复星实业拟向进出口银行申请的期限不超过十年且金额不超过 16,000万美元的贷款、拟向金融机构申请的期限不超过九年且金额不超过人民币 200,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保；
并授权管理层或其授权人士在报经批准的担保额度范围内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。
二、被担保人基本情况
复星实业注册地为中国香港，董事会主席为陈启宇先生，主要经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务。截至目前，复星实业注册资本为17,382万美元，其中：本公司出资 17,382万美元，占100%的股权。
经智联会计师事务所有限公司审计（按照香港财务报告准则），截至 2014年12月31日，复星实业的总资产为69,142万美元，股东权益为29,243万美元，负债总额为39,899万美元（其中：银行贷款总额30,450万美元、流动负债总额为34,601万美元）；2014年度，复星实业实现营业收入1,548万美元，实现净利润4,104万美元。
经复星实业管理层报表（未经审计、按照香港财务报告准则），截至 2015年6月30日，复星实业的总资产为74,410万美元，股东权益为35,408万美元，负债总额为39,003万美元（其中：银行贷款总额33,450万美元、流动负债总额为27,003万美元）；2015年1至6月，复星实业实现营业收入0万美元，实现净利润335万美元。
三、担保协议的主要内容
2015年10月26日，复星实业与进出口银行签署了《借款合同》，向进出口银行申请了期限为七十七个月、总额不超过人民币16,515万元的境外投资固定资产类贷款；同日，本公司与进出口银行签署了《保证合同》，由本公司为复星实业向进出口银行申请的上述贷款提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金为人民币16,515万元，保证期间为《借款合同》项下债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
鉴于上述担保系本公司与全资子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年10月26日，本集团对外担保总额按2015年10月26日汇率折合人民币约1,021,018.52万元，占2014年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的61.23%；且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保。其中，本集团累计为复星实业担保总额折合人民币约 301,678.40万元。上述本集团对外担保总额已经本公司股东大会批准。
截至 2015年 10月 26日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按 2015年 10月 26日汇率折合人民币约 391,889.33万元，占 2014年 12月 31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的23.50%。其中，本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约238,936.50万元。
截至目前，本集团无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年十月二十六日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019—040通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于2018年7月17日将其持有的本公司 10,720,000股(股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.53%)质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行,质押期限为壹年，质押登记日为2018年7月17日。
2019年 7月 5日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的股份 10,720,000股于2019年7月4日解除质押。
2019年 7月 5日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有本公司的 17,400,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.86%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2019年7月4日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：为企业扩大再生产,补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为140%，平仓线比
例最低为120%，质押率为39.98%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份792,298,225股，占公司目前股份总额的38.95%，处于质押状态的股份共计质押 776,052,898股，占其所持有公司股份总额的97.95%，占公司目前股份总额的38.15%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一九年七月六日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-133海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2018年 9月 27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018年 9月 17日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于孙公司海航地产集团有限公司出售海南航孝房地产开发有限公司股权的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司海航地产集团有限公司出售海南航孝房地产开发有限公司股权的公告》（2018-134）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年9月28日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-041
招商银行股份有限公司
关于非执行董事任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于近日收到《中国银保监会关于招商银行罗胜任职资格的批复》（银保监复〔2019〕677号）。根据该批复，罗胜先生担任本公司董事的任职资格已获得核准。
罗胜先生担任本公司非执行董事的任期自核准日2019年7月12日起生效，至本公司第十一届董事会届满之日止。罗胜先生的简历请参见2019年6月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2018年度股东大会文件。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会 2019年 7月 16日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-254
中安消股份有限公司
2016年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388号国盛中心1号座上海国丰酒店2楼宴会厅1（近云岭东路）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|560,518,836|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.4108|

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取
现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席1人，副董事长周侠先生、董事叶永佳先生、于东先生、付欣先生、张建英女士、独立董事杨金才先生、秦永军先生、郝军先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事会主席谢忠信先生、监事吴展新先生、监事金蕾女士、监事王一科先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书王蕾女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于同意下属全资公司向银行申请综合授信方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|560,512,141|99.9988|6,695|0.0012|0|0.0000|

2、议案名称：关于更换会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|560,509,141|99.9983|5,695|0.0010|4,000|0.0007|

3、议案名称：关于公司申请融资暨关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|560,508,141|99.9981|6,695|0.0012|4,000|0.0007|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于同意下属全资公司向银行申请综合授信方案的议案|75,326,505|99.9911|6,695|0.0089|0|0.0000|
|3|关于公司申请融资暨关联担保的议案|75,322,505|99.9858|6,695|0.0089|4,000|0.0053|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的1/2以上通过。其中第1项、第3项议案涉及特别决议，已获得出席会议
的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过，并获得持股5%以下股东的表决通过。第3项议案涉及关联交易事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中安消股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定,可免于按照关联交易程序进行审议和披露。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、张鑫
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中安消股份有限公司2016年 11月29日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-031
河南明泰铝业股份有限公司
关于获得武器装备质量管理体系认证证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过了 GJB9001B-2009武器装备质量管理体系认证审核，并收到由国防科学技术工业委员会、国家国防科技工业局授权的北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，现将相关事宜公告如下：
一、证书主要内容
证书名称：武器装备质量管理体系认证证书
注册号：15 QJ2 0126 ROL
证书内容：兹证明河南明泰铝业股份有限公司质量管理体系符合GJB9001B-2009，该质量管理体系适用于：铝板、铝带的生产和服务。
证书有效期至：2019年6月 10日
认证机构：北京军友诚信质量认证有限公司
二、对公司的影响
此次《武器装备质量管理体系认证证书》的获得，表明公司符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求，具备相关领域军品研发生产的能力，将有利于公司拓展军工领域相关市场。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2014-012
乐凯胶片股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）本次会议于2014年4月14日在北京市广安门内广义街7号乐凯大厦召
开。
（二）会议出席情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|124,476,053|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.40|
|通过网络投票出席会议的股东人数|0|
|所持有表决权的股份数（股）|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0|

（三）本次股东大会采取现场投票方式,由公司董事长宋黎定先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，在任监事3人，出席1人；独立董事章永福先生和郑野军先生、监事郝春深先生和卢树敬先生，因故未能出席本次股东大会；董事会秘书出席会议；公司总经理郑文耀先生、副总经理吴晓先生、范文兴先生、路建波先生和总会计师张
小林女士列席了会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司2013年度财务决算报告|124,476,053|100|0|0|0|0|是|
|2|公司2014年度财务预算报告|124,476,053|100|0|0|0|0|是|
|3|公司2013年度利润分配预案|124,476,053|100|0|0|0|0|是|
|4|公司2014年度日常关联交易事项|2,706,053|100|0|0|0|0|是|
|5|公司2013年度报告及其摘要|124,476,053|100|0|0|0|0|是|
|6|公司2013年度董事会工作报告|124,476,053|100|0|0|0|0|是|
|7|公司2013年度监事会工作报告|124,476,053|100|0|0|0|0|是|
|8|公司2014年度向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度|2,706,053|100|0|0|0|0|是|
|9|续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构及其报酬|124,476,053|100|0|0|0|0|是|
|10|续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构|124,476,053|100|0|0|0|0|是|
|11|公司未来三年股东回报规划|124,476,053|100|0|0|0|0|是|
|12|增补任守用先生为公司董事候选人|124,476,053|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
北京金诚同达律师事务所叶正义律师和张晓明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京金诚同达律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2019—037债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于与安徽盛运环保（集团）股份有限公司
合作项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月与安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”）签署了《垃圾焚烧发电项目投资合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），详见公司于2019年6月10日披露的《关于与安徽盛运环保（集团）股份有限公司签订<垃圾焚烧发电项目投资合作框架协议>的公告》（临2019-018）。
《框架协议》签署后，公司与盛运环保等各单位积极推进有关工作。截至本公告披露日，相关进展情况如下：
一、拟与盛运环保签署关于收购海阳项目、济宁二期项目、宣城二期项目以及乌兰察布项目部分在建工程资产的《资产转让协议》
根据《框架协议》的约定，由公司下属全资子公司承接相关项目特许经营权的权利和义务，涉及在建工程的，以双方认可的评估值作价购买相关项目资产。截至本公告披露日，公司已与盛运环保等各方就资产收购达成一致，拟签署相关项目的《资产转让协议》，由公司收购相关在建工程并继续投资建设。
本次涉及收购的各项目在建工程交易资产的账面值合计数为 21,449.18万元，评估价值为22,348.40万元。双方约定以评估值作为交易价格。各个项目情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|资产名称|项目规模（吨/日）|账面价值（万元）|评估结果（万元）|交易价格（万元）|
|海阳生活垃圾无害化处理焚烧发电项目部分在建工程资产|500|6,951.95|7,507.98|7,507.98|
|济宁市生活垃圾焚烧发电二期改扩建项目部分在建工程资产|800|4,146.08|4,961.55|4,961.55|
|宣城市生活垃圾焚烧发电二期改扩建项目部分在建工程资产|1000|1,362.48|985.31|985.31|
|乌兰察布生活垃圾焚烧发电项目部分在建工程资产|1200|8,988.67|8,893.56|8,893.56|

盛运环保有权按照双方约定的原则对上述项目享有回购权，行使回购权最晚时间不得晚于2021年4月30日。
以上《资产转让协议》待盛运环保内部有权决策机构批准后生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、拟与淮安中科环保电力有限公司签署关于收购淮安市生活垃圾焚烧发电二期项目部分在建工程资产的《资产转让协议》
淮安市生活垃圾焚烧发电二期项目，规模为 800吨/日。公司下属全资子公司拟与淮安中科环保电力有限公司签署《资产转让协议》，收购淮安市生活垃圾焚烧发电二期项目部分在建工程资产并继续投资建设。标的资产账面价值数为3,317.22万元，评估价值为3,716.06万元。经双方约定，标的资产收购价格为3,716.06万元。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2019年10月21日
证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2019-003沈阳芯源微电子设备股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2019年12月25日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于2019年12月20日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。公司监事会同意公司自董事会审议通过起 12个月内使用闲置募集资金不超过46,000万元（含本数）进行现金管理。
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会2019年12月26日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-031重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2015年 5月 13日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2015年 5月 8日发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于变更重庆川仪环境科技有限公司设立方案的议案》
同意变更重庆川仪环境科技有限公司设立方案，注册资本变更为 5000万元，其中公司出资 4000万元，占比80%。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王艳雁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王艳雁女士简历详见附件。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
附件：
王艳雁女士简历
王艳雁，女，1983年出生，中共党员，硕士，经济师。王艳雁女士于 2007年入职重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，从事证券事务工作。现任重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室副主任。2014年 11月参加上海证券交易所第 57期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。
证券代码：600136 证券简称：道博股份 公告编号：2016-035号
武汉道博股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月7日 10点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月7日
至2016年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案|√|
|2|关于 2016 年度向全资子公司提供借款预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第七届董事会第十九次会议、公司第七届监事会第十六次会议审议通过；公司第七届董事会第十九次会议公告、公司第七届监事会第十六次会议公告、公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告、公司关于关于 2016年度向全资子公司提供借款预计的公告刊登于 2016年 3月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：武汉新星汉宜化工有限公司、武汉当代科技产
业集团股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600136|道博股份|2016/4/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法
人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份
证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2016年4月5日9：00－16：00时
3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487
4、邮箱：fwq_whdb@126.com
4、联系人：方玮琦
5、邮编：430070
特此公告。
武汉道博股份有限公司董事会 2016年3月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉道博股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月7日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案||||
|2|关于2016年度向全资子公司提供借款预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-027
中国科技出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2017年10月27日以非现场通讯方式召开了公司第二届董事会第十八次会议。会议通知于2017年10月22日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2017年第三季度报告。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年第三季度报告》（公告编号：2017-026）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-35五矿发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 17日起停牌，并于 2015年 8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 8日、9月 15日、9月 22日、9月 29日、10月 13日发布了相关公告，具体内容详见公司公告的《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-21）、《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2015-22）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-26）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-28）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-30）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-31）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-33）和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-34）。
截止本公告日，本次非公开发行股票各项工作主要进展如下：
1、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正在全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。
2、经过前期密集工作，公司已初步确定本次募集资金拟投资项目，发行方案中的重要事项还需与相关方进一步协商，且需履行必要国资决策程序。
鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将每 5个交易日公告进展情况。敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
证券代码：603968 股票简称：醋化股份 公告编号：临2018-029南通醋酸化工股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 8月 23日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及实际使用情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 19.58元，募集资金总额人民币 50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 5月 13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第 110ZC0200号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，分别存放于募集资金专户：中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行和平安银行股份有限公司南京分行。
（二）募集资金项目的基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金投入|项目备案部门|项目备案号|
|1|年产20,000吨高纯乙酰乙酸甲酯联产5,000吨双乙烯酮项目|17,821.00|南通市经济和信息化委员会|3206001200325|
|2|年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目|10,755.00|南通市经济和信息化委员会|320600120328|
|3|年产11,000吨山梨酸钾项目|6,187.00|南通市经济和信息化委员会|320600120326|
|4|醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目|2,958.00|南通市经济和信息化委员会|320600120327|
|5|偿还银行贷款|4,000|-|-|
|6|补充流动资金|4,195.48|-|-|
|—|合 计|45,916.48|-|-|

（三）募集资金实际使用情况
根据致同会计师事务所审计，截至 2017年 12月 31日，募集资金累计投入募投项目28896.51万元，购买结构性存款10800万元、保本理财4700万元，募投资金专户余额为2656.76万元（其中募集资金1519.97万元，专户存储累计利息扣除手续费1136.79万元，已扣除手续费1.15万元）。
截至2018年6月30日，募集资金累计投入募投项目29171.52万元，购买结构性存款9600万元，存入通知存款户7500万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币1106.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1461.1万元）。公司募集资金实际使用状况如下（未经审计）：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|
|1|年产20,000吨高纯乙酰乙酸甲酯联产5,000吨双乙烯酮项目|17,821.00|17,821.00|
|2|年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目|10,755.00|0|
|3|年产11,000吨山梨酸钾项目|6,187.00|3,155.04|
|4|醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目|2,958.00|0|
|5|偿还银行贷款|4,000.00|4,000.00|
|6|补充流动资金|4,195.48|4,195.48|
|—|合计|45,916.48|29,171.52|

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因
募集资金项目是根据市场发展制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，具有一定的时效性。
自 2015年以来，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，烟酰胺产品市场需求减弱。经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司将“年产 5,000吨烟酰胺联产 44吨烟酸及副产 3,941.2吨硫酸铵生产项目”的项目建设期延长至2018年6月，“科研中心建设项目”延期实施。
目前，公司再次对烟酰胺产品进行了市场调研，从目前的产能和市场格局来看，烟酰胺烟酸市场仍处于供远大于求的局面，市场竞争激烈。鉴于目前烟酰胺项目市场产能过剩，经济效益不显著，综合考虑项目投入及对公司的收益回报情况，审慎研究后拟再次对项目进度规划进行优化调整，将项目建设期间由2018
年6月延长至2019年6月。科研项目在论证调整中，为充分保证公司及公司股东的利益，公司继续将科研中心项目延期实施。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。
（二）独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
（三）保荐机构意见
平安证券股份有限公司认为：本次醋化股份调整部分募投项目实施进度，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项经公司董事会分析论证，已由公司第六届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，平安证券对醋化股份本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。
四、备查文件目录
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于南通醋酸化工股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2018年8月24日