证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-024浙江唐德影视股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2017年4月14日以专人送达形式发出，并于 2017年4月24日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持，董事会秘书李兰天先生列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《2016年年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《2016年年度报告》（公告编号：2017-021）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
具体内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2016年年度报告》（公告编号：2017-021）“第四节经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”部分相关内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2016年度独立董事述职报告（郭宪明）》、《2016年度独立董事述职报告（王京阳）》和《2016年度独立董事述职报告（杨步亭）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
经审议，公司董事会认为：2016年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2016年度经营目标，同意公司总经理对2016年度的任职情况进行总结并编制的《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议通过了《2016年度财务报告》
公司 2016年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具瑞华审字[2017]33050013号《审计报告》。
具体内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2016年度审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2016年度财务决算报告》
公司 2016年度实现营业收入 78,791.21万元，同比增长46.60%；净利润17,442.39万元，同比增长55.38%；归属于母公司所有者的净利润17,911.54万元，同比增长59.43%，均保持稳健增长。
具体内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2016年年度报告》（公告编号：2017-021）“第十一节财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司拟进行2016年度利润分配如下：以公司截至2016年12月31日总股本40,000万股为基数，2016年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利1,800万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
公司 2016年度内部控制自我评价报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具瑞华核字[2017]33050014号《内部控制鉴证报告》。
具体内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具瑞华核字[2017]33050013号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
公司关于前次募集资金使用情况的报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具瑞华核字[2017]33050012号《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字[2017]33050011号《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
具体内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司董事津贴的议案》
2017年独立董事津贴为每人每年人民币5万元（税前），公司不对其他董事发放董事津贴。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会经非关联股东审议。
十三、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
2017年度，公司暂不对高级管理人员薪酬作重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。2016年度高级管理人员薪酬情况详见公司 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2016年年度报告》（公告编号：2017-021）“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事吴宏亮、李钊、郑敏鹏回避表决。
十四、审议通过了《关于提前召开公司2016年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-026）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日