Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-012江门市科恒实业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
2016年下半年，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部控制精细管理，降低成本费用，加大锂电正极材料的投入，推进内外延式发展相结合的战略，多方面确保实现扭亏为盈。
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，公司预计2016年度净利润为3000-3600万元（未经审计）。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2016年度经营业绩的具体数据将在 2016年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0750-3863815
传真：0750-3899896
电子邮箱：tangxiulei@keheng.com.cn
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018-007迪安诊断技术集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于 2017年 12月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172288号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《浙江迪安诊断技术股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告，公告编号：临2017－127）。
收到中国证监会反馈意见后，公司积极组织保荐机构及其他中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了研究和讨论，并和保荐机构及其他中介机构一起着手准备反馈意见的回复。由于反馈意见中涉及的有关问题仍需公司、保荐机构及其他中介机构进一步核查落实，同时相关材料需要补充更新，预计无法在规定时间内提交反馈意见的书面回复。因此，为切实稳妥做好回复工作，公司特向中国证监会提交了《关于创业板非公开发行股票申请文件反馈延期回复的申请》，申请延期至2018年3月19日之前报送反馈意见回复及相关资料。（具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告，公告编号：临2018－001）。
目前，公司已会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见进行了逐项落实和详尽核查，并按照反馈意见的要求完成了问题回复并进行公开披露，具体内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《迪安诊断技术集团股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”），公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司将根据中国证监会的审批情况，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-051
长生生物科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张洺豪先生通知,获悉张洺豪先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张洺豪|是|4490|2017年5月 15日|2019年4月3日|兴业证券股份有限公司|25.79%|偿还借款|
|张洺豪|是|3000|2017年5月 15日|2019年3月12日|兴业证券股份有限公司|17.24%|项目投资|
|合计||7490||||43.03%||

截止公告披露日，张洺豪先生持有本公司股份174,062,400股，占公司股本总额的17.96%。累计质押其持有的本公司股份133,500,000股，占公司股本总额的13.77%。
此外，张洺豪先生的一致行动人高俊芳女士累计质押其持有的本公司股份28,000,000股，占公司股本总额的2.89%。（详见《关于控股股东股份被质押的公告》，公告编号：2016-014）
二、风险提示
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险。目前本次重大资产重组的标的公司运营状况正常，同时张洺豪先生本次质押的股份仅占其所持本公司股份的43.03%，故本次被质押冻结的股份不会影响张洺豪先生对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，张洺豪先生将通过现金补偿等合理方式，保证本次股份质押不会影响其对公司做出的业绩补偿承诺的正常履行。
三、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年 5月17日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-016深圳市富满电子集团股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”“富满电子”）近日取得2项中华人民共和国国家知识产权局签发的实用新型专利证书，具体情况如下：
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|实用新型名称|专利号|专利权人|权利取得方式|权利范围|专利申请日|
|一种滤镜切换芯片、摄像机的滤镜切换电路及监控设备|ZL 2017 2 0340321.5|富满电子|原始取得|全部权利|2017.03.31|
|音频功率放大电路|ZL 2017 2 0512680.4|富满电子|原始取得|全部权利|2017.05.09|

上述知识产权的取得有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司知识产权优势，巩固公司的品牌知名度，提升公司核心竞争能力。对公司生产经营产生积极影响。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
珠海港股份有限公司独立董事
对增补第八届董事局董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为珠海港股份有限公司的独立董事，对公司增补第八届董事局董事发表如下独立意见：
公司原第八届董事局董事鲁涛先生于2013年12月20日向公司董
事局提交书面辞职信，因工作调整原因，申请辞去董事及在董事局中担任的一切职务。为保证公司董事局的正常运作，公司控股股东珠海港控股集团有限公司拟推荐陈作习先生为公司第八届董事局董事候
选人。经过对提名、任免程序和相关推荐文件及个人履历的审核，我们认为此次增补的董事在提名、任免程序上真实、合法、有效，陈作习先生作为公司第八届董事局董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
珠海港股份有限公司独立董事：
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-22无锡小天鹅股份有限公司
关于 2019年度开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，2019年公司拟开展的外汇衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合，外汇衍生品投资业务开展金额不超过4.5亿美元和不超过5,000万欧元，现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇衍生品业务已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的外汇衍生品业务不构成关联交易。
二、开展远期外汇交易的必要性
公司开展外汇衍生品业务的目标仅为规避出口业务所面临的汇率风险,整体外汇衍生品业务规模与公司实际出口业务量规模相适应,不存在投机性操作。
2018年,公司出口业务收入占总收入比例约20%,主要是以外币结算,而成本支出主要是人民币结算,收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响,为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现,有必要通过外汇衍生品业务来规避汇率风险。
三、拟开展外汇衍生品投资业务的概述
公司拟开展的远期结/售汇及相关业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
1、远期外汇交易主要品种
公司拟开展的远期结汇业务为针对出口业务，与境内金融结构签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。
业务期间为2019年1月至12月（交割期间为2019年至2020年，单笔业务最长期间不超过一年半），交易对象为境内金融机构，开展远期结/售汇业务金额不超过4.5亿美元和不超过5,000万欧元。
3、远期外汇交易流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、远期外汇交易其他条款
公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、管理制度
依据《无锡小天鹅股份有限公司外汇资金业务管理办法》进行管理。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容。
五、外汇衍生品投资业务的风险分析
1、市场风险
远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期结汇合约，签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。公司以保障利润为原则，不以投机获利为目标；公司以已确定的风险敞口为基础进行对冲，并根据业务和外汇市场变化情况进行动态管理，保证公司合理及稳健的利润水平。
2、流动性风险
此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。
3、履约风险：
公司的外汇资金业务均对应相关的进出口业务，无投机性操作，不存在履约风险。
六、风险管理策略
公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的
业务背景，杜绝投机行为。公司外汇资金交易实行二级管理制度，分别为公司财务管理部和下属经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、独立董事意见
公司以规避汇率波动风险、降低汇兑损失为目的所开展的远期结汇/售汇套期保值业务，与该公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》，加强了风险管理和控制，同意公司开展上述衍生品投资。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年三月三十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-032新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日在指定信息披露媒体披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-023），预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润为19,562,707.71元。同时在公告中提示“公告中所述出售房产及股权的收入确认存在不确定性，房产及股权交易收入的确认尚需经会计师对公司审计后最终确定，是否计入2016年度收益存在不确定性。因此，2016年度业绩存在不确定性。”
经公司与年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，会计师将于近期对上述两项收入的确认做进一步核查并做出专业判断，上述收入存在不能确认为2016年度收入的可能。如果会计师核查后确定上述两项或者其中一项交易产生的收入不能确认为2016年度收入，公司2016年度经审计的净利润预计将为负值。因公司2015年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易存在因最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值而被深圳证券交易所实行退市风险警示的可能。
为切实维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自2017年4月10日（星期一）上午开市起停牌，预计不超过5个交易日复牌并公告相关事项。
公司将尽快与会计师沟通确认有关事项。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月七日
永高股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（钟永成）
作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2018年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。报告期内，本人因连续担任公司独立董事职务已达六年，2018年5月18日起不再继续担任公司独立董事，现就本人在2018年度任职期间的履职情况述职如下：
一、2018年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2018年度，公司董事会共召开了10次会议，本人在2018年度任职期间内参加了3次董事会会议，其中现场参加会议1次，以通讯方式参加会议表决 2
次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2018年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2018年度，公司共召开股东大会1次，本人现场出席1次。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层
进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。
三、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2018年度，本人对公司以下事项发表了事前认可意见和独立意见：
1、2018年2月1日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第六次会议审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》发表了事前认可意见；对《关于2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》、《关于对公司为经销商、供应商银行贷款（授信）提供担保事项的议案》发表了同意的独立意见。
2、2018年2月7日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第七次会议审议《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；对《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
3、2018年4月19日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度董事、监事、及高管人员薪酬的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于 2017年度利润分配的预案》、《关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明》、《关于补选独立董事候选人的议案》共七项事项发表了同意的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用自身的专业知识，独立、客观、公正地进行表决。
监督公司的治理结构和经营管理，主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，为切实履行独立董事职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解；积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作
1、公司2018年年报工作情况
2018年年报编制期间，本人在公司高管人员的陪同下参观了公司总部所在台州市黄岩区的各生产厂区及主要生产线，并通过座谈方式听取了管理层关于公司2018年度生产经营情况、信息披露、投资者关系管理、重大事项进展以及公司财务状况等多方面的工作汇报，同时就投资者关心的问题及高级管理人员进行了交流与探讨，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握
在注册会计师进场审计前，本人及时与公司财务负责人联系，要求其提供
2018年年报审计工作安排及其他相关材料；同时根据监管部门颁布的相关年报编制及披露要求，本人持续关注公司2018年年报审计工作的进程，对审计过程中出现的问题及时与年审会计师进行沟通,提出有效解决方案，确保审计报告的质量，以便公司及时、准确、完整地披露2018年度报告。
2、董事会专业委员会的工作情况
（1）董事会审计委员会会议情况
2018度，本人作为董事会审计委员会主任委员主持召开了一次季度工作会议。一季度会议审议通过了《审计部2017工作报告暨2018工作计划》、《关于内部控制的自我评价报告》、《2017度报告及其摘要》等事项，并对年度财务报告
审计的相关注意事项进行了强调。
同时各次会议对公司定期财务报告审计情况、对外担保、关联交易、对外投资、审计部部门建设及业务培训等相关事项进行了讨论，严格履行监督审查职能。
（2）董事会战略决策委员会会议情况
作为董事会战略决策委员会委员，2018年度本人参加了战略决策委员会年度会议，审议通过了《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于董事会战略决策委员会2018年工作计划的议案》，要以技术创新为基础，以市场拓展为带动，确保优势地位，拓宽市场宽度；公司在市场发展战略上要加强行业拓展，做宽市场；加强市场深度挖掘，做精市场；加强市场区域拓展，扩大并加强营销队伍建设，从而在市场上保持优势地位。做好2018年生产经营各项工作，统筹规划，科学安排，确实2018年度经营目标。
（3）董事会薪酬与考核委员会会议情况
作为董事会薪酬与考核委员会委员，2018年度本人共参加了一次会议，审议通过了《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，就2017年度公司董事、监事和高管岗位履职情况、业绩考核情况与委员会成员进行了详细讨论。
报告期内，本人切实履行了独立董事职责，充分发挥了专门委员会委员作用。
3、其他方面情况
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2019年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优秀的业绩回报广大投资者。
本人已于2018年5月18日连任六年期满离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的有效配合与支持，表示衷心的感谢！本人联系方式为：E-mail:zyccpa@126.com。
独立董事：钟永成
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2015-027深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会会议通知于 2015年 2月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于 2015年 3月 2日下午2：00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年3月2日下午2：00。
网络投票时间为：2015年3月1日至3月2日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月2日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日下午15:00至3月2日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
其中一种方式。
5、主持人：副董事长陈伟民先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人，代表有效表决权的股份372,238,377股，占公司股本总额的37.2299%；通过网络投票的股东人数为10人，代表有效表决权的股份1,039,925股，占公司股本总额的0.1040%。
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计11人，代表有效表决权的股份373,278,302股，占公司股本总额的37.3339%。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2015年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意373,235,602股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9886%；反对 42,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0114%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 372,984,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9214%；反对 42,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0114%；弃权 250,725股（其中，因未投票默认弃权 250,725股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0672%。
3、审议通过了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2015年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 372,984,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9214%；反对 42,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0114%；弃权 250,725股（其中，因未投票默认弃权 250,725股），占出席会议股东有表决
权股份总数的0.0672%。
4、审议通过了《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司 2015年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 372,984,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9214%；反对 42,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0114%；弃权 250,725股（其中，因未投票默认弃权 250,725股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0672%。
5、审议通过了《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 372,984,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9214%；反对 42,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0114%；弃权 250,725股（其中，因未投票默认弃权 250,725股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0672%。
6、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 372,984,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9214%；反对 42,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0114%；弃权 250,725股（其中，因未投票默认弃权 250,725股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0672%。
7、审议通过了《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 372,984,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9214%；反对 42,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0114%；弃权 250,725股（其中，因未投票默认弃权 250,725股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0672%。
8、审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供银行保函的议案》
表决结果：同意 372,984,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9214%；反对 42,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0114%；弃
权 250,725股（其中，因未投票默认弃权 250,725股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0672%。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 372,984,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9214%；反对 42,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0114%；弃权 250,725股（其中，因未投票默认弃权 250,725股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0672%。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-049
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满。根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，公司工会委员会提名洪义华先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人。
2016年 12月 19日，公司职工代表大会会议在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议一致同意选举洪义华先生担任公司第四届监事会职工代表监事。洪义华先生的主要工作简历附后。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
2016年12月21日
附：洪义华先生近五年主要工作简历
洪义华先生：中国国籍，1964年7月出生，工商管理本科学历，高级经济师，具有丰富的生产管理经验。任公司监事，公司临海工业园总经理、浙江伟星塑材科技有限公司执行董事兼总经理。未持有公司股份。与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-032
宁波激智科技股份有限公司
关于出售全资孙公司股权暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于出售全资孙公司股权的议案》，同意公司全资子公司浙江紫光科技有限公司将持有的宁波市辐射防护研究院有限公司100%的股权以200万元价格转让给自然人王杰飞。具体内容详见2019年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资孙公司股权的公告》（公告编号：2019-025）。本次股权转让完成后，公司不再持有宁波市辐射防护研究院有限公司股权。
近日，该全资孙公司已完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330201587485966R
2、名称：宁波市辐射防护研究院有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人独资）
4、住所：宁波高新区研发园14栋3楼
5、法定代表人：王杰飞
6、注册资本：贰佰万元整
7、成立日期：2012年02月15日
8、营业期限：2012年02月15日至长期
9、经营范围：辐射防护产品的研发；化纤产品（除危险化学品）、眼镜产品、镜片及玻璃制品的技术研究、开发、制造、加工、设计、试验及技术服务；
辐射防护技术产品、化纤产品（除危险化学品）、眼镜产品、镜片及玻璃制品的批发、零售；辐射防护产品、化纤产品（除危险化学品）及玻璃制品的检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日
长沙景嘉微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”、“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2016年3月31日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报网（http://www.secutimes.com）、中国证券网（http://www.cnstock.com）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：景嘉微
（二）股票代码：300474
（三）首次公开发行后总股本：13,350万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：3,350万股，本次发行的3,350万股股票无流通限制及锁定安排，自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）公司联系方式
公司名称：长沙景嘉微电子股份有限公司
法定代表人：曾万辉
地址：长沙高新开发区麓谷麓景路2号
电话：0731-82737008-8003
传真：0731-82737001
联系人：廖凯
（二）保荐机构及保荐代表人联系方式
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
电话：021-38676666
传真：021-38670666
保荐代表人：张宁、吴同欣
项目协办人：朱方文
（本页无正文，为《长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）
长沙景嘉微电子股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2018-062
北京东土科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%-30%|盈利：4,350.09万元|
||盈利：3,045.06万元–3,915.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与上年同期相比，公司营业收入保持增长，但受财务费用增加等影响，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
2、2018年上半年公司新增合同订单金额4.88亿元，期末在手未执行订单金额 6.17亿元，为公司后期的营收增长奠定了基础。其中，防务及工业互联网产品新增合同订单金额3.02亿元，较去年同期增长20%，发展态势良好。
3、非经常性损益对公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润的
影响额约为936万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步计算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东土科技股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-106浩云科技股份有限公司
关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月2日、2018年 11月 20日召开第三届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》（以下简称“本次回购计划”），并于 2018年 12月 11日披露了《浩云科技股份有限公司回购报告书》，同意公司以集中竞价交易方式使用不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币 12.8元/股（2018年实施权益分派后调整为不超过人民币7.54元/股），用于员工持股计划、股权激励。回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 9个月。
具体内容详见公司分别于 2018年 11月 3日、2018年 12月 11日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浩云科技股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-050）、《浩云科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2018-059）。
截至 2019年 8月 20日，公司本次回购计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购实施情况
1、2018年12月26日，公司通过股份回购专用证券账户首次实施了股份回购，具体内容详见公司于2018年12月27日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浩云科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-061）。
年7月1日和2019年8月1日披露了回购股份的进展公告，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号分别为：2018-057、2019-001、2019-010、2019-016、2019-028、2019-053、2019-072、2019-084和2019-093）。
3、截至2019年8月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,704,800股，占公司总股本的0.82%，最高成交价为10.59元/股，最低成交价为6.18元/股，累计支付的总金额为51,486,420.57元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购事项实施完毕。
公司本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额及回购价格等相关内容均符合公司2018年第四次临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按披露的回购方案完成回购。
二、回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告发布前 1日买卖公司股票的情况为：
公司控股股东、实际控制人茅庆江先生于 2019年 3月 15日通过协议转让方式减持公司股份20,420,500股，交易均价12.67元/股。
公司董事、总经理雷洪文先生于 2019年 3月 18日以大宗交易方式减持公司股份1,500,000股，交易均价11.54元/股。
公司副总经理袁小康先生于 2019年 7月 11日以大宗交易方式减持公司股份1,900,000股，交易均价6.39元/股。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人在首次披露回购事项之日至本公告发布前 1日不存在买卖本公司股票的情形。
三、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，拟用于公司员工持股计划、股权激励，公司董事会将根据企业发展和市场变化适时制定相应的员工持股计划、股权激励方案，届时公司将按照规定履行相应的审议程序，并及时履行信
息披露义务。
上述回购股份存放于公司股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
四、预计股本结构变动情况
公司本次回购股份数量为 5,704,800股，依照公司截至 2019年 8月 20日的股本结构以及公司本次回购股份全部用于实施股权激励计划、员工持股计划测算，公司股权结构变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||变动前数量||比例（%）||变动后数量||比例（%）|
|有限售条件股份||271,936,004||39.25||277,640,804||40.07||
|无限售条件股份||420,975,815||60.75||415,271,015||59.93||
|总股本||692,911,819||100.00||692,911,819||100.00||

五、回购实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、敏感期、交易价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司每次回购股份的价格均低于当日交易涨幅限制。
3、公司每五个交易日最大回购股份数量为204.51万股（2019年1月21日至2019年1月25日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年12月26日）前五
个交易日公司股票累计成交量843.40万股的25%（210.85万股）。
六、本次回购对公司的影响
本次回购，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司关联方
收购 Full Choice股权及未来可能涉及的关联交易事项的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”）2015年度非公开发行的持续督导保荐机构，对阳光城关联方阳光城控股集团有限公司（以下简称“阳光城控股”）收购Full Choice ResourceLimited（以下简称“FullChoice”或“目标公司”）股权及未来可能涉及的关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、交易概述
阳光城控股持有阳光城控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）44%股权，系阳光城关联方。为了充分支持阳光城的发展，降低收购风险，阳光城控股及上海磐基房地产有限公司（以下简称“磐基房地产”）与天安中国投资有限公司（以下简称“天安投资”）全资子公司Turbo Rich Holdings Limited拟签署相关协议，阳光城控股和磐基房地产各按照50%的比例共同以合计 16.42亿元港币收购Turbo Rich Holdings Limited全资子公司Full Choice100%的股权（即阳光城控股以8.21亿元港币收购 Full Choice50%的股权），并承诺在审计、评估的基础上，同时在保证目标公司权属清晰、不存在重大风险事项的前提条件下，如阳光城同意收购目标公司，阳光城控股拟参照目标公司经评估净资产金额，按照公允定价由阳光城收购承接上述目标公司股权。
天安投资与阳光城及其控股股东均不存在关联关系，与阳光城及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成阳光城对其利益倾斜的情形。
未来若阳光城确定收购承接阳光城控股持有的 Full Choice50%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，上述交易将构成关联交易。同时，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经过有关部门批准。上述关联交易后续在提交董事会审议前，需先征得独立董事的书面认可，在董事会审议时关联董事需回避表决，独立董事需发表独立董事意见，在董事会审议通过后仍需提交股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
二、交易各方简介
（一）Turbo Rich Holdings Limited
1、公司名称：Turbo Rich Holdings Limited
2、注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British VirginIslands（英属维尔京群岛）
3、成立时间：2011年3月3日
4、已发行股份：1股
5、股东情况：天安投资持有其100%股份
（二）阳光城控股集团有限公司
1、公司名称：阳光城控股集团有限公司
2、注册地址：福州市经济技术开发区登龙路99号12#楼016室（自贸试验区内）
3、法人代表：杨玲
4、成立时间：2013年3月22日
5、注册资本：165,000万元人民币
6、经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、商务咨询、市场营销策划、展览展示服务、物业管理、国内外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：阳光城集团投资控股（上海）有限公司持有100%股份
三、目标公司简介
1、公司名称：Full Choice Resource Limited
2、注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British VirginIslands（英属维尔京群岛）
3、成立时间：2001年10月26日
4、已发行股份：1股
5、股东情况：Turbo Rich Holdings Limited持有其100%股
6、项目概况
FullChoice持有50%权益的子公司Foo Chow HoldingsLimited合并持有贤辉发展有限公司（以下简称“贤辉发展”）68.343%股权，贤辉发展持有天安登云（福建）房地产开发有限公司（以下简称“天安登云”）100%股权，天安登云拥有总面积 1,631,931.8平方米地块之土地使用权，位于中国福州市晋安区，主要类型为住宅综合及商业。
四、本次交易的重要事项
（一）本次交易不涉及人员安置、土地租赁的事项。
（二）本次交易阳光城控股向公司承诺：
1、由阳光城聘请具有证券期货从业资格的中介机构对目标公司进行审计评估；
2、在审计、评估的基础上，同时在保证目标公司权属清晰、不存在重大风险事项的前提条件下，如阳光城同意收购目标公司，阳光城控股拟参照目标公司经评估净资产金额，按照公允定价由阳光城收购承接上述标的股权；
3、阳光城控股在目标公司享有的包括但不限于董事委派权、监事委派权、经营管理层提名及聘任权、经营管理权以及表决权、董事会提案权、股东会召集权等股东权利全部交由阳光城行使；
4、如阳光城确定收购上述目标公司，在阳光城控股签订股权转让协议之后起至标的股权过户登记到公司名下之日止，目标公司如有盈利由阳光城享有，如有亏损由阳光城控股或其指定第三方承担。
5、阳光城将尽快推进目标公司的审计、评估工作，并敦促各方解决目标公司的重大风险事宜（如有），以便阳光城尽快决策收购目标公司相关事宜，由于上述时间具有不确定性，请投资者充分注意投资风险。
五、保荐机构意见
本次阳光城关联方阳光城控股以8.21亿元港币收购Full Choice50%的股权，并承诺在审计、评估的基础上，同时在保证目标公司权属清晰、不存在重大风险事项的前提条件下，如阳光城同意收购目标公司，阳光城控股拟参照目标公司经评估净资产金额，按照公允定价由阳光城收购承接上述目标公司股权。未来若阳光城确定收购承接阳光城控股持有的 Full Choice50%的股权，则该交易将构成关联交易。上述关联交易后续在提交董事会审议前，需先征得公司独立董事的书面认可，在董事会审议时关联董事需回避表决，独立董事需发表独立董事意见，在董事会审议通过后仍需提交股东大会审议通过，关联股东需回避表决。届时保荐机构将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，对上述关联交易事项的定价的公允性及程序安排的合规性进行核查，并发表保荐机构意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司关联方收购Full Choice股权及未来可能涉及的关联交易事项的核查意见》之签章页）保荐代表人签字：
曲雯婷
徐晨涵
中信证券股份有限公司年 月日
深圳莱宝高科技股份有限公司
2019年半年度投资者保护工作专项报告
深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：
根据《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号）以及《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》（深证局发〔2017〕43号）的指导意见和要求，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年在推进投资者保护工作方面重点开展了如下工作：一、信息披露义务履行情况
2019年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的要求，及时履行信息披露义务，共计发布 20项公告，均根据规定要求在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等证监会指定的公司信息披露的报纸和网站及时发布，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息。
二、公司分红政策及近三年分红情况
公司自 2007年 1月上市以来一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，经公司 2017年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司股东回报规划（2018-2020年）的议案》，强化了利润分配程序和机制，为公司建立了持续、稳定及积极的现金分红政策。
《公司股东回报规划（2018-2020年）》中明确约定公司未来三年（2018-2020年）将积极实行以现金方式分配股利，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司的现金分红政策制定及执行符合公司章程的规定及审议程序的规定；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会、合法权益能够得到充分的维护；独立
董事恪尽职守，严格履行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正作用，并发表了明确同意的独立意见；分红标准和比例明确清晰；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。
公司近三年现金分红的统计如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于上|占合并报表中归属于上|
||现金分红金额|||
|分红年度||市公司普通股股东的净利润|市公司普通股股东的净|
||（万元，含税）|||
|||（万元）|利润的比例|
|2018年|70,581,616.00|224,947,441.02|31.38%|
|2017年|70,581,616.00|140,904,504.92|50.09%|
|2016年|70,581,616.00|211,773,531.75|33.33%|

三、与投资者的沟通交流
1、保障投资者沟通渠道畅通
截至目前，公司除指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露的报纸和网站外，公司与投资者的日常沟通交流渠道还主要包括：投资者热线电话（ 0755-29891909转董事会办公室）、董事会办公室专用邮箱（ E-mail:lbgk@laibao.com.cn）、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（以下简称“互动易”）、公司网站（www.laibao.com.cn）“投资者关系”栏目。
报告期内，公司采取积极有效措施，切实保障公司与投资者的沟通交流渠道畅通，主要完成的工作如下：
（1）公司董事会秘书对证券事务相关人员就投资者接待与回答进行了专项培训，在不违反信息披露相关规定和公司商业机密的前提下，努力做到耐心、专业解答投资者的提问。
（2）及时查看董事会办公室专用邮箱，及时回复投资者相关咨询。
（3）及时查看互动易平台投资者的提问，在符合信息披露相关法律、法规和不涉及公司商业机密的基础上，积极、耐心回复投资者在互动易平台上对公司提出的问询，增进投资者对公司发展和投资价值的认知。
2、举办业绩说明会
为便于投资者对公司经营业绩及发展情况更为充分的了解，公司于 2019年 4月 3
日下午3:00-5:00在全景网提供的网上平台举行公司2018年度业绩网上说明会，公司董
事长臧卫东先生、董事兼总经理李绍宗先生、董事兼董事会秘书王行村先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、独立董事熊楚熊先生出席了本次网上业绩说明会。与会董事、高级管理人员对说明会期间投资者提出的问题均当场予以回复。
3、组织投资者调研等其他投资者关系活动
报告期内，为响应投资者的调研需求，公司组织了3次投资者现场调研交流和参观活动，增强了投资者对公司经营业绩改善和未来发展的了解。报告期内公司组织的调研活动的具体情况参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的“投资者关系信息”相应信息。
四、参与公司治理情况
1、投资者参与公司治理情况
为充分保障广大中小投资者的利益，根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，公司严格规范股东大会的召开程序和会议内容。报告期内，公司 2019年 4月 19日召开的 2018年度股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以充分行使权利，为投资者参与公司治理提供了方便快捷的渠道，切实保障投资者平等有效地参与到公司的治理中。
2、独立董事履职工作情况
报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司拟开展外汇衍生品交易事项、公司2018年度利润分配预案、公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放、对公司截止2018年12月31日累计和2018年度当期对外担保等情况、公司 2018年度内部控制评价报告、公司聘请 2019年度财务审计机构、 2019-2020年开展外汇衍生品交易事项、修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、公司第七届董事会非独立董事候选人、公司第七届董事会独立董事候选人、聘任高级管理人员等相关重要事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。
五、2019年半年度投资者保护工作总结
报告期内，公司投资者保护工作响应了《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号）和《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》（深证局发〔2017〕43号），切实执行公司各项投资者保护政策，未违反相关法律法规和公司投资者关系管理相关制度规定，加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
深圳莱宝高科技股份有限公司
二〇一九年八月二十三日