证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-041深圳市盛弘电气股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议的更正补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第一届监事会十二次会议决议公告》和《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号分别为2018-024、2018-034）。因工作疏忽导致上述事项披露不完整,现就上述公告中的关于2017年度计提资产减值准备的事项进行补充披露，具体内容公告如下：
原公告内容如下：
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2018年 4月 9日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2018年4月20日以现场参会的方式召开，会议由监事会主席白昊先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2017年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见2018年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-041本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会会一致认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《关于2017年度财务决算报告
的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2017年年度审计报告的议案》
瑞华会计师事务所对公司2017年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《2017年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经审核，监事会认为董事会拟定的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，监事会一致认为：公司2017年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金存放和使用情况。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2018年经营规划，公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 20,000
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-041万元整。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会一致认为：《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2017年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018年 4月 23日公布的《2017年度内部自我控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018年4月23日公布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：2017年度，公司不存在公司及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
瑞华会计师事务所出具了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-041项审核报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十二次会议决议；
现公告内容如下：
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2018年 4月 9日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2018年4月20日以现场参会的方式召开，会议由监事会主席白昊先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2017年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见2018年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2017年年度审计报告的议案》
瑞华会计师事务所对公司2017年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018年4月23日公布的《2017年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经审核，监事会认为董事会拟定的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，监事会一致认为：公司2017年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金存放和使用情况。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2018年经营规划，公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 20,000万元整。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-041表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会一致认为：《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2017年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018年 4月 23日公布的《2017年度内部自我控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018年4月23日公布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：2017年度，公司不存在公司及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
瑞华会计师事务所出具了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-041本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2017年末各项资产减值准备计提较2016年末增加16,289,410.88元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司监事会