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山东省章丘鼓风机股份有限公司
2017年独立董事述职报告
（徐波）
作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2017年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，本人亲自出席了 5次董事会会议，3次股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立董事意见情况
1、2017年 1月 6日，公司第三届董事会第十五次次会议上，关于公司继续使用自有资金进行投资理财事项发表独立意见；
2、2017年 4月 20日，公司第三届董事会第十六次会议上，关于公司 2017年日常关联交易、续聘会计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、公司2016年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告、高管人员2017年年薪事项发表独立意见；
3、2017年7月3日，公司第三届董事会第十七次会议上，关于对公司新增2017年度日常关联交易预计及关于《修订公司章程》事项发表独立意见；
4、2017年8月23日，公司第三届董事会第十八次会议上，对公司半年度对外担保情况、控股股东及关联方资金占用情况、变更公司经营范围及修订《公司章程》事项发表独立意见。
本人认为公司董事会2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、到公司现场调研情况
2017年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议
执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人在2017年度内担任独立董事期间，忠实履行独立董事职务，主动查询公司经营管理情况，关注公司生产经营、法人治理情况。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、关联交易、对外担保、资金占用、业务发展等情况进行核查和监督，做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和股东的合法权益。
通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2018年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通及现场调研工作，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事（徐波）：
2018年3月29日
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|依米康科技集团股份有限公司|

依米康科技集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，在充分了解被聘任人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，经认真审阅公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关议案，发表独立意见如下：
1、本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、被聘任高级管理人员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、被聘任高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，全体独立董事一致同意：续聘张菀女士为公司总经理；续聘李华楠先生为公司董事会秘书；续聘黄建军先生为公司财务总监；续聘王倩先生为公司技术总监；续聘孙晶晶女士为公司行政总监。
依米康科技集团股份有限公司独立董事周勇 赵洪功
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-30中钨高新材料股份有限公司
2019年度投资者关系管理工作计划
为进一步加强公司投资者关系管理工作，不断提升投资者关系管理水平,根据中国证监会《上市公司投资者管理工作指引》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司制定 2019年度投资者关系管理工作计划如下：
一、投资者关系管理工作的基本原则
（一）“三公”原则。公司投资者关系管理应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，确保信息披露及时、真实、准确、完整。
（三）充分披露信息原则。除必须披露的信息外，公司可在合规的范围内主动披露投资者关注的其他相关信息。
（四）投资者机会均等原则。公司应平等对待所有投资者，确保投资者可以平等的获得同一信息，避免进行选择性信息披露。
（五）互动沟通原则。公司应积极主动听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良好互动。
（六）保密原则。在投资者关系管理工作中，公司应以已公开披露信息作为交流内容，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。
二、投资者关系管理工作的目标
（一）通过充分有效的信息披露工作，切实维护投资者的合法知情权，加强公司与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市
场形象。
（二）推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化。
（三）投资者关系管理的最终目的是实现公司价值最大化和投资者利益最大化的和谐统一，维护资本市场稳定。
三、投资者关系管理的组织机构
公司董事会秘书为投资者关系管理具体实施负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；证券部为公司投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者管理日常事务。董事会秘书在全面了解公司运作、管理、经营状况和发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系活动，使投资者了解公司的生产经营情况。
四、2019年度投资者关系管理工作具体措施
(一)做好定期报告和临时公告
公司将按照有关规定，认真做好定期报告和临时公告的编制、披露工作，提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，保障投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营、内控及财务状况等重要信息。对于需要履行持续性信息披露的事项，做好信息披露的跟踪管理工作。
(二)做好信息沟通工作
1、组织筹备股东大会
公司将根据相关法律、法规和公司章程的规定，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，并积极筹备年度股东大会和临时股东大会，认真做好会议资料的准备工作和股东大会的组织工作。充分考虑会议召开的时间、地点，努力为中小股东参加股东大会创造条件，并通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。
2、做好投资者来访的接待工作
对于投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应当合理、妥善地安排参观过程。对于上述人员的到访等实行预约制度，由公司证券部统筹安排。在接受采访、调研过程中，有关人员要注意尚未公开信息及内部信息的保密，避免发生透露或泄露公司非公开重大信
息的情形。公司应尽量避免在定期报告披露前三十日内接待投资者、机构等进行现场调研、媒体采访等。
3、做好投资者关系互动平台的管理工作
公司密切关注深圳证券交易所“上市公司投资者关系互动平台”的动态，及时答复投资者的咨询和问题。
4、做好投资者咨询应答工作
公司设立了三条投资者咨询电话，保证在工作时间线路畅通，认真接听，耐心答复，并将投资者建议和暂时不能准确答复的问题上报相关领导，及时回复投资者的问询。公司设立的投资者专线电话为：0731-28265977、28265979，010-60163205；公司邮箱zwgx000657@126.com。
5、加强平等对待投资者的意识
公司通过股东大会、分析师说明会、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观和电话咨询等方式进行投资者关系活动时，应当平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会，保证相关沟通渠道的畅通，避免出现选择性信息披露。
6、做好舆情监控和危情处理工作
公司密切关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，及时回应投资者和媒体的质疑，对于媒体上报道的传闻或不实信息，及时进行核实、求证，并采取措施避免不实信息扩大，必要时澄清不实信息。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，及时汇报监管部门或进行披露。
7、关注公司股票交易,做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时,公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作；如发生危机时,公司应积极应对,努力采取有效的处理措施,使危机的负面影响降至最低,减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
8、做好投资者关系管理人员的培训工作
公司将通过不定期方式对投资者关系管理工作人员和公司董事、监事、高级管理人员及相关人员（相关人员包括公司部门负责人、分公司负责人、控股子公司负责人）进行业务培训，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，
提升内部管理人员素质和专业水平，树立公平披露意识，更好地为投资者提供服务。
2019年，公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，加强与投资者的双向交流，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的了解和认同度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
中钨高新材料材料股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-002北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月6日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了公司融资计划的议案，具体如下：
关于发行公司2016年度债权融资计划的议案
1、决定在北京金融资产交易所发行公司2016年度债权融资计划，发债额度不超过5000万元人民币，发债期限2年，由北京银行股份有限公司承销，本次融资计划的募集资金用于补充流动资金、支付货款及企业日常经营费用。
2、决定同意合众思壮北斗导航有限公司为公司2016年度债权融资计划提供100%本息担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月九日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-084一汽轿车股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽轿车”）拟将拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入其全资子公司一汽奔腾轿车有限公司，后将一汽奔腾轿车有限公司100%股权作为置出资产，与中国第一汽车股份有限公司持有的一汽解放汽车有限公司（以下简称“一汽解放”）100%股权中的等值部分进行置换。一汽轿车以发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部
分（以上简称“本次重组”或“本次交易”）。
2019年12月10日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过本次重组相关议案。2019年12月 11日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过公司资产转让事项。根据本次重组相关进展，对《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》进行补充和修订，主要内容如下：
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|章节|补充和修订内容|
|重大事项提示、重大风险提示、第一章 本次交易概况、第十三章 风险因素分析|更新本次交易方案实施需履行的批准程序：本次交易已获得上市公司股东大会审议通过。|
|第三章 交易对方基本情况|一汽股份向上市公司推荐董事及高级管理人员情况中，李艰变更为王文权。|
|第四章 置出资产基本情况|补充披露经公司第八届董事会第十一次会议审议通过的公司资产转让事项相关情况。|
|第五章 置入资产情况|更新《商标许可使用协议》及《租赁协议》通过公司股东大会审议、境外生产经营情况。|
|第七章 标的资产评估及定价情况|补充披露部分评估参数形成过程。|

特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十二日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-014完美环球娱乐股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所下发的《关于对完美环球娱乐股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 4号）（以下简称“问询函”），公司已就问询函所涉及问题进行书面回复，同时对《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修改和补充。
现根据相关要求，将公司向深圳证券交易所就问询函做出的书面回复予以披露，详见本公告日披露的《完美环球娱乐股份有限公司关于深圳证券交易所<关于完美环球娱乐股份有限公司重组问询函>之回复》。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-011华谊兄弟传媒股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1780号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）145,572,179股，发行价格每股 24.73元，募集资金总额为 3,599,999,986.67元，扣除发行费用 27,024,800.00元后，募集资金净额为 3,572,975,186.67元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字【2015】44040009号《验资报告》，确认募集资金到账。
为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司及华谊兄弟国际有限公司（公司的全资子公司，以下简称“华谊国际”）、华谊兄弟电影有限公司（公司的全资子公司，以下简称“华谊电影”）、华谊兄弟电影国际有限公司（华谊电影的全资子公司，以下简称“华谊电影国际”）和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与中国银行股份有限公司东阳支行签订了募集资金监管协议。
一、公司及华谊国际、华谊电影、华谊电影国际分别在中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“专户开户银行”）开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户至本公告日情况如下：
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|序号|户名|开户行名称|账号|币种|专户余额|
|1|华谊兄弟传媒股份有限公司|中国银行股份有限公司东阳支行|377972326417|人民币|0|

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|2|华谊兄弟国际有限公司|中国银行股份有限公司东阳支行|NRA392272322652|港币|0|
|3|华谊兄弟电影有限公司|中国银行股份有限公司东阳支行|374070554867|美元|0|
|4|华谊兄弟电影国际有限公司|中国银行股份有限公司东阳支行|NRA377972315676|人民币|0|
|5|华谊兄弟电影国际有限公司|中国银行股份有限公司东阳支行|NRA383172317064|美元|0|
|6|华谊兄弟电影国际有限公司|中国银行股份有限公司东阳支行|NRA364972317215|港币|0|

以上专户仅用于公司本次非公开发行项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际的募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际和专户开户银行应积极配合中信建投的调查和查询。
四、公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际及公司授权中信建投指定的保荐代表人可以随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户开户银行按月（每月 10日前）向公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际出具对账单，并抄送中信建投。专户开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际一次或 12个月内累计从专
户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%（以孰低为原则），
公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际、专户开户银行应当及时分别以邮件
方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
七、公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、专户开户银行如发现公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投，并配合中信建投进行调查和核实。中信建投经现场检查等方式核实后，如发现公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际、专户开户银行，同时向公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际、专户开户银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
十、专户开户银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或未及时按照协议的规定向中信建投通知专户大额支取情况，以及专户开户银行存在未配合中信建投查询与调查专户情形的，公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际或者中信建投可以要求公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际单方面终止协议并注销募集资金专户。
十一、中信建投应当每半年对公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投应在每个会计年度结束后对公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际、专户开户银行应积极协助和配合中信建投的上述工作。
十二、协议自公司、华谊国际、华谊电影、华谊电影国际、专户开户银行及中信建投三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年二月十五日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-055申通快递股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟补选董事一名。经公司第四届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名邹建生先生为公司第四届董事会董事候选人及战略委员会委员，任期自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止，邹建生先生的简历详见附件。
公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次补选董事事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后生效，补选邹建生先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合本公司章程的规定。
附件：董事候选人简历
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会二○一七年十月十四日
申通快递股份有限公司
附件：
董事候选人简历
邹建生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年至2011年，任浙江省桐庐县委常委、人武部部长；2011年至 2015年，任浙江陆军预备役师党委常委、后勤部部长；2015年9月，任申通快递有限公司总经理助理；2015年10月至2016年12月，任申通快递有限公司董事长助理；2016年 12月至今，任申通快递有限公司副总经理、申通快递股份有限公司副总经理。
截至公告日，邹建生先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-016
青岛汉缆股份有限公司
关于与关联方日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述公司(含控股子公司)预计 2015年度将与如下关联方发生
日常关联交易:
青岛汉河机械有限公司
预计公司(含控股子公司)与上述关联方 2015年度发生日常关联交易的总金额不超过2000万元。
2015年4月21日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《青岛汉缆股份有限公司关于2015年度与关联方日常关联交易预计的议案》。在该事项表决时,关联董事张华凯、陈沛云回避了表决,执行了有关的回避表决制度。
本项关联交易不需公司股东大会审议。本项关联交易不构成重大资产重组。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:万元
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|关联交易类别|关联人（含其控股子公司）|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例|

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|购买电缆盘|青岛汉河机械有限公司|2000|0|0|
|接受劳务|青岛汉河机械有限公司|0|101|1.97%|

(三)当年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生上述关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
青岛汉河机械有限公司
1.关联方基本情况
企业名称:青岛汉河机械有限公司
注册资本:人民币 200万元
法定代表人:张思秋
注册地点:青岛市崂山区沙子口镇汉河村
主营业务:机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装；防腐保温工程、钢结构工程设计、施工及技术咨询；销售：机械设备、配件、建筑五金、钢材。
青岛汉河机械有限公司截止2014年12月31日总资产7752万元，净资产1609万元，实现销售收入3000万元，净利润218万元。截止2015年3月31日总资产7642万元，净资产1486万元，实现销售收入4万元，净利润1万元。（以上数据未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司为青岛汉河机械有限公司（以下简称
“青岛汉河机械”）的控股股东,持有汉河机械100%的股权。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3条第(二)项规定,青岛汉河集团股份有限公司为本公司的关联方。
3.履约能力分析
青岛汉河机械依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
由于青岛汉河机械专业从事机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装业务,青岛汉缆股份有限公司拟由青岛汉河机械为其提供电缆盘,2015年1月1日至2015年12月31日青岛汉河机械向汉缆股份提供电缆盘，金额预计不超过2000万元。
针对上述事项,公司将与青岛汉河机械签署相关关联交易合同,合同待本公司形成内部有效决策后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务,对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益,对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。
本公司将本着公平、合理的原则执行此关联交易。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查,公司独立董事认为上述日常关联交易公平合理，符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序合法有效。因此,同意公司2015年度与关联方日常关联交易预计事项。
六、备查文件
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于2015年度日常关联交易预计和聘任会计师事务所的事前认可函；
4、第三届监事会第八次会议决议；
5、与关联方日常关联交易的合同书。
青岛汉缆股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。
本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2013年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||7||股东大会召开次数|3|
||亲自出席次数||委托次数||缺席次数||亲自出席次数||
|7||0||0||2|||

2、出席董事会专门委员会情况
2013年 10月 17日，经公司第五届董事会第一次会议推选，担任战略及投资委员会委员，本人将积极利用专业所长，为公司发展出谋划策，在战略、投资方面，给予更多的建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对涉及关联交易、对外担保、募集资金等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2013年1月30日||第四届董事会第二十次会议||《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》《关于2012年度董事、高管薪酬的独立意见》《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见》《关于2013年度日常关联交易的独立意见》《关于延长向广州永新包装有限公司提供财务资助的独立意见》《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见》《关于以自有闲置资金购买理财产品的独立意见》《关于公司2012年度利润分配预案的独立意见》《关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见》||
|2013年3月21日||第四届董事会第二十一次会议||《关于委托理财的独立意见》||
|2013年7月28日||第四届董事会第二十三次会议||《对公司关联方资金占用和对外担保等情况的专项说明和独立意见》||
|2013年9月21日||第四届董事会第二十四次会议||《关于公司董事会换届选举的独立意见》||
|2013年10月17日||第五届董事会第一次会议||《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》||

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东会决议、董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、关注现金分红及其他投资者回报情况。公司实施了 2012年度利润分配方案，以现金分红方式分配的利润超过 2012年度归属于公司股东净利润的30%，符合《公司章程》及制定的《未来三年（2012～ 2014年）股东回报规划》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息扰乱二级市场。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：cuip2000@sina.com。
在新的一年里，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，继续重点关注关联交易、现金分红政策执行情况等事项，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：崔鹏
二〇一四年一月二十六日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-284杭州先锋电子技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议及2019年第二次临时股东大会审议批准的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过1.8亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并授权公司董事会行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体请详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）2019年7月26日刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金人民币10,000,000元（人民币大写壹仟万元）在杭州银行股份有限公司滨江支行（以下简称“杭州银行”）办理了《杭州银行“添利宝”结构性存款产品》（TLB20193706）的理财业务。现将相关具体情况公告如下：
一、 理财产品的主要情况
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20193706）
2、产品认购金额：10,000,000元（人民币大写壹仟万元）
3、理财产品类型：保本浮动收益型
4、产品名义投资期限：41天
6、产品风险评级：低风险产品
7、募集期：2019年11月20日
8、起息日：2019年11月20日
9、名义到期日：2019年12月31日
10、观察日：2019年11月29日
11、投资收益率：较低收益率为3.45%/年，较高收益率为3.55%/年
3.45%上海黄金交易所AU9999小于等于约定界限500元/克收益率
3.55%上海黄金交易所AU9999大于约定界限500元/克
12、认购起点金额：100万元起，以10万递增
13、税款：结构性存款产品的应纳税款由客户自行申报及缴纳
14、其他规定：本产品到期后客户未按时支取的，延期期间按照我行挂牌单位一天通知存款利率计息，利随本清。
15、产品特别提示：
（1）本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款产品收益降低。
（2）本产品采用到期支取的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额支取本产品，不得向杭州银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押本产品本金及收益。
（3）除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成杭州银行对本结构性存款产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
（4）如杭州银行提前终止本结构性存款产品，则产品的实际投资期限可能
小于名义投资期限，存在产品资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。
（5）杭州银行按照本结构性存款产品说明书有关条款的约定，发布本结构性存款产品的投资收益、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。客户预留在杭州银行的有效联系方式变更的，应及时通知杭州银行，否则，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
二、 关联关系
公司与杭州银行股份有限公司滨江支行不存在关联关系。
三、 风险控制措施
1.本次理财投资项目为期限不超过十二个月的保本型商业银行理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
4.独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
5.公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
6.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、 对公司日常经营的影响
1.公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于2019年2月 19日使用闲置募集资金人民币25,000,000元（人民币大写贰仟伍佰万元）在杭州银行股份有限公司滨江支行办理了《杭州银行“添利宝”结构性存款产品》的理财业务。该产品为保本浮动收益型。产品起息日为2019年2月19日，已于2019年 5月19日到期。
公司于2019年8月 15日使用闲置募集资金人民币 20,000,000元（人民币大写贰仟万元）在温州银行股份有限公司杭州分行办理了《温州银行企业客户润泽财多息存款业务申请书（暨协议书）》的理财业务。该产品为定期存款，存款利率4.30%，期限6个月。
公司于2019年8月 15日使用闲置募集资金人民币 16,000,000元（人民币大写壹仟陆佰万元）在温州银行股份有限公司杭州分行办理了《温州银行企业客户润泽财多息存款业务申请书（暨协议书）》的理财业务。该产品为定期存款，存款利率4.35%，期限12个月。
公司于2019年8月 15日使用闲置募集资金人民币 20,000,000元（人民币大写贰仟万元）在温州银行股份有限公司杭州分行办理了《温州银行企业客户润泽财多息存款业务申请书（暨协议书）》的理财业务。该产品为定期存款，存款利率4.35%，期限12个月。
公司于2019年8月 15日使用闲置募集资金人民币 60,000,000元（人民币大写陆仟万元）在温州银行股份有限公司杭州分行办理了《温州银行企业客户润泽财多息存款业务申请书（暨协议书）》的理财业务。该产品为定期存款，存款利率4.35%，期限12个月。
公司于2019年8月 16日使用闲置募集资金人民币20,000,000元（人民币大写贰仟万元）在华泰证券股份有限公司办理了《华泰证券信益第19168号
（GC001）收益凭证》的理财业务。该产品为本金保障型收益凭证。产品起息日为2019年8月19日，已于2019年 11月19日到期。
公司于2019年8月 16日使用闲置募集资金人民币 8,500,000元（人民币大写捌佰伍拾万元）在招商银行股份有限公司办理了《招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划》的理财业务。该产品为保本浮动收益型。产品起息日为 2019年8月 16日，该产品无名义存续期限，可在任一交易日开放赎回。
六、 备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司2019年第二次临时股东大会决议；
3.公司第四届监事会第三次会议决议；
4.保荐机构核查意见书；
5.公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项之独立意见；
6.公司与杭州银行股份有限公司滨江支行签订的结构性存款协议；
7.深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一九年十一月二十一日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-053实丰文化发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）于 2019年8月27日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无须提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1．新金融工具准则
财政部于 2017年 3月 31日发布修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。
2．新财务报表格式
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
1.公司将执行财政部 2017年 3月 31日发布修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-053—金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），以及 2017年 5月 2日发布修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。
2.公司将按照财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
1.公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2.公司在编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）新金融工具准则
1.金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2.金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。
3.修订套期会计准则，有助于套期会计更好地反映企业的风险管理活动。
4.简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等。
5.根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，对可比期间信息不予调整。
（二）新财务报表格式
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-053号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表
将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；增加“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；“研发费用”项目补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；
增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额应当计入新金融工具准则施行日所在年度
报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-053（二）新财务报表格式
除上述财务报表相关项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，董事会同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会2019年8月29日
公司关于深圳证券交易所《关于对苏州华源控股股份有限公司的重组问询函》的回复证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-093苏州华源控股股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其他相关公告。现根据公司2017年9月15日收到的深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对苏州华源控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第49号）（以下简称“问询函”）的要求，公司与相关各方及中介机构对问询函中所列问题进行了逐项回复，并对报告书及其摘要等相关信息披露文件进行了补充和修订。本次修订的主要内容如下：1、修订披露报告书募集配套资金支付收购王卫红持有的受让自瑞杰科技部分中小股东的瑞杰科技股份的对价及支付中介机构费用金额，详见报告书“重大风险提示/八、募集配套资金审批及实施风险”、“第十二节本次交易涉及的报批事项及风险提示/八、募集配套资金审批及实施风险”及“第六节本次交易涉及股份发行的情况/三、募集配套资金的用途及必要性/（一）募集配套资金的用途”。
2、补充披露保证瑞杰科技核心专业人才稳定性和积极性的具体措施，详见报告书之“第四节本次交易标的基本情况/七、标的资产的组织结构、人员构成及核心人员”。
3、补充披露标的公司最近三年股权转让、增资及资产估值情况，详见报告书“第四节本次交易标的基本情况/十二、标的公司最近三年股权转让、增资及资产估值情况”。
4、修订披露标的资产注塑包装类产品评估预测期毛利率21.36%的依据和合理性。参见报告书“第五节交易标的评估和估值/一、标的资产评估基本情况/（四）收益法评估技术说明/3、估值过程及估值结果”。
5、修订披露本次交易评估按照 2017年1-6月的平均单价作为预测的未来单价的依据和合理性。
详见报告书“第五节交易标的评估和估值/一、标的资产评估基本情况/（四）收益法评估技术说明/3、估值过程及估值结果”。
6、根据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，修订披露报告书中关于募集配套资金管理和使用的内部控制制度部分的相关表述。详见报告书“第六节本次交易涉及股份发行的情况/三、募集配套资金的用途及必要性/（三）本次募集配套资金管理和使用的内部控制制
度”。
公司关于深圳证券交易所《关于对苏州华源控股股份有限公司的重组问询函》的回复7、补充披露标的公司家具家电类产品的明细情况。详见报告书“第四节交易标的基本情况/五、标的资产的主要业务及技术/（三）标的资产主要产品或服务的用途/3、家具家电类产品”；补充披露标的公司向常州鼎立汽车零部件有限公司采购手柄的用途。详见报告书“第四节交易标的基本情况/五、标的资产的主要业务及技术/（七）标的资产主要原材料及劳务的采购情况/1、主要原材料采购情况”。
8、更新披露交易对方决策情况。2017年 9月 21日，交易对方上海联升的上级单位上海联和投资有限公司出具《关于同意上海联升创业投资有限公司所持有的瑞杰科技股权进行转让的批复》，对涉及的审批风险、交易对方的决策程序及本次交易尚需履行的程序及获得的批准进行修改，详见报告
书“重大事项提示/六、本次交易的决策过程”、“第一节本次交易概况/二、本次重组已履行的及尚未履行的程序/”、“重大风险提示/一、审批风险”、“第十二节本次交易涉及的报批事项及风险提示/一、审批风险”。
9、对部分释义进行更新。详见报告书释义部分。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年9月22日
天健审〔2017〕3470号
传化智联股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
传化智联公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对传化智联公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，传化智联公司董事会编制的 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了传化智联公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：缪志坚
中国·杭州 中国注册会计师：张小利
二〇一七年四月十四日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2019-003深圳市宇顺电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 14日收到董事卢涛先生的书面辞职申请。卢涛先生因工作安排需要，申请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，卢涛先生的辞职报告自 2019年 2月 14日送达公司董事会起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司董事会将按照相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
截至本公告日，卢涛先生持有公司股份20,000股。占公司总股本的0.0071%，卢涛先生辞职后，其所持公司股份将按相关法律法规锁定。
卢涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对卢涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日