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北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳浩宁达仪表股份有限公司
2015年第十次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0140号
致：深圳浩宁达仪表股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015年第十次临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳浩宁达仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年12月15日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年12月15日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、现场会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年12月31日（星期四）14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年12月31日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长王磊先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2015年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表贵公司有表决权股份223,474,440股，占贵公司有表决权股份总数的71.9784%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司有表决权股份总数的0%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所见证律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，贵公司本次股东大会审议了《关于修改公司章程的议案》，并以现场投票及网络投票相结合的方式对该议案进行了表决，具体表决情况如下：
同意223,474,440股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
上述议案为特别决议议案，应经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第十次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第十次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 孙林__________________
殷长龙__________________
2015年12月31日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-047
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届董事会2015年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第六次会议于2015年7月21日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 7月 20日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
因经营需要，公司为下属子公司深圳雄韬实业有限公司（以下简称"雄韬实业"）、湖北雄韬电源科技有限公司（以下简称"湖北雄韬"）和深圳市雄韬锂电有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度提供担保；为下属子公司湖北雄韬及雄韬实业向汇丰银行深圳分行申请总金额不超过人民币1亿元的授信额度提供担保。
在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司股权转让方案调整的议案》
公司 2015年 2月 11日第二届董事会 2015年第一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟转让深圳雄韬融资租赁有限公司（下称“雄韬租赁”）60%的股权，湖北京山轻工机械股份有限公司将受让雄韬租赁20%股权，人福医药集团股份公司、康龙实业集团有限公司、武汉福源汇金商贸有限公司、湖北金通投资有限公司将分别受让雄韬租赁10%的股权。
由于各方就前述合作最终未能全面达成一致，截至目前，公司尚未与前述合作方签订任何协议。
公司合作伙伴江山新能源(香港)有限公司（下称“江山新能源”）对融资租赁业务有强烈的发展需求，有意入股雄韬租赁。经各方友好协商，人福医药集团股份公司、康龙实业集团有限公司、武汉福源汇金商贸有限公司、湖北金通投资有限公司放弃入股雄韬租赁。公司拟调整雄韬租赁股权转让的方案，将雄韬租赁30%的股权转让给江山新能源（江山新能源将同时受让 BD TECHNOLOGY LIMITED所持雄韬租赁25%的股权），将雄韬租赁10%股权转让给湖北京山轻工机械股份有限公司；三方同时约定按照股权转让完成后各自的持股比例对雄韬租赁进行增资，增资后雄韬租赁注册资本从17,000万元人民币增加到8182万美元。
因公司董事李健为交易对方之一湖北京山轻工机械股份有限公司的公司实际控制人，并担任该公司董事长、总经理。上述交易涉及关联交易。关联董事李健回避了对该项议案的表决。
《关于控股子公司股权转让方案调整的公告》及公司独立董事的意见详见公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会 2015年第六次会议决议》
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-081蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年4月30日开市起停牌；2015年5月12日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》；2015年6月8日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次《重大资产重组进展公告》。
2015年7月13日，公司召开第二届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 7月14日起继续停牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国人民银行批准和中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-059债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届监事会第三十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十七次会议于 2019年 8月 30日以通讯方式召开，会议由监事长徐森先生主持。会议通知于 2019年 8月 23日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事 3人，亲自出席 3人，委托他人出席 0人，缺席 0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
2、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
3、审议通过《2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会2019年8月31日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-066振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市小店区人民法院送达的民事诉状、（2014）商初字第241号应诉通知书、举证通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：江西创一冶金科技有限公司
被告：振兴生化股份有限公司
被告：宜春市国有资产运营有限责任公司
2、诉讼请求
（1）判令两被告向原告偿付原三九宜工生化股份有限公司所欠货款计人民币贰拾陆万肆仟肆佰壹拾肆元伍角柒分（264414.57元）。
（2）本案诉讼费由两被告承担。
3、事实与理由
2004年，原告就与第一被告即原三九宜工生化股份有限公司有购销业务往来，由原告向被告供应轴承等产品。截止2009年第一被告尚欠原告264414.57元。该款项由设立在第二被告内的宜工机械重组改制工作组于2013年12月17日在原告催款函上
再次确认。据查，第一被告于2010年7月16日由三九宜工生化股份有限公司变更为振兴生化股份有限公司。另据，振兴生化股份有限公司关于收到《债务履行承诺函》的公告：第二被告自愿为第一被告承担所涉及的未履行的债务。但时至今日，两被告一直未履行还款义务。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2007年12月10日，公司与宜春市国有资产运营有限公司签订《转让协议》，约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有限公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限公司承担宜工2007年10月30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。2009年8月3日，宜春市国有资产运营有限公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌，以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出：本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务，受让人必须承诺在2010年6月30日之前全部还清。2009年9月29日，浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功；2009年12月19日上述资产过户完毕，资产被过户至浙江鑫隆创业投资有限公司在宜春成立的宜春重工有限公司名下。
2012年8月，公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运[2012]24号《债务履行承诺函》，承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市国有资产运营有限责任公司负责承担。
综上所述，该案应由宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司承担，公司将积极督促宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司尽快偿
还上述债务。因此，本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定，如因该案给公司造成损失，公司将向宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司追偿。
五、备查文件
1、民事诉状
2、（2014）商初字第241号应诉通知书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十三日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-070广发证券股份有限公司
关于“16广发07”次级债券兑付兑息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司 2016年证券公司次级债券（第七期）（债券代码为“118950”，以下简称“16广发07”或“本期债券”）于2016年 9月14日发行完毕，本期债券发行规模为人民币 40亿元，票面利率为3.50%，期限为 3年期。
2019年9月 14日为本期债券的兑付日。因 2019年9月14日、9月15日为法定节假日，根据募集说明书有关条款约定，本期债券的兑付日顺延至 2019年9月 16日，顺延期间不另计息。上述兑付兑息工作已于2019年9月 16日完成。
自2019年9月16日起，本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一九年九月十七日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-50潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日召开 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）2016年10月18日，公司出资5000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江资管和谐6号集合资产管理计划优先级第24期产品
2、理财币种：人民币
3、产品代码：89C624
4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种
5、本金：5000万元
6、预计到期年化收益率:4.30%
7、产品收益起始日：2016年10月19日
8、产品到期日：2017年1月16日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。
（二）2016年9月20日，公司出资3200万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江资管黄鹤8号集合资产管理计划优先级第9期产品
2、理财币种：人民币
3、产品代码：89A709
4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种
5、本金：3200万元
6、预计到期年化收益率:4.50%
7、产品收益起始日：2016年9月21日
8、产品到期日：2017年2月21日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。
（三）2016年8月23日，公司出资4000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江资管和谐7号集合资产管理计划优先级第25期产品
2、理财币种：人民币
3、产品代码：89C725
4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种
5、本金：4000万元
6、预计到期年化收益率:4.35%
7、产品收益起始日：2016年8月24日
8、产品到期日：2016年12月13日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。
（四）2016年9月14日，子公司武汉雅安投资管理有限公司出资1000
万元，向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：财富班车进取之新客理财
2、理财币种：人民币
3、产品代码：2301157378
5、本金：1000万元
6、产品投资范围为：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-<含>以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债，企业债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
7、预计到期年化收益率:4.30%
8、产品收益起始日：2016年9月18日
9、投资期限：68天
10、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（五）2016年9月1日，子公司武汉雅安投资管理有限公司出资550万元，向国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）购买国元元赢3号债券分级集合资产管理计划产品，具体情况如下：
1、产品名称：国元元赢3号债券分级集合资产管理计划
2、理财币种：人民币
3、产品类型：限定性集合资产管理计划
4、产品投资范围：主要投资于固定收益类和现金类金融产品。固定收益类金融资产主要包括国债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、中期票据、企业债、公司债、中小企业私募债、资产支持受益凭证、可转换债券、可分离交易债券、7天以上债券逆回购、债券型基金、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。其中中小企业私募债债券的投资比例不超过计划总资产的40%。
5、本金：550万元
6、预计到期年化收益率:3.90%
7、产品收益起始日：2016年9月1日
8、投资期限：3个月
9、关联关系说明：公司与国元证券无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为
27,250万元，占最近一期经审计净资产的24.43%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、2015年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一六年十月十九日
国脉科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十次会议审议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司关联方资金往来和对外担保情况以及就公司第六届董事会第二十会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会有关法律、法规等的规定，对公司2018年半年度报告期内关联方资金往来和对外担保情况进行认真的检查和核实，发表独立意见如下：
（一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情况；
（二）公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；
（三）报告期内，公司无对外担保（不含对控股子公司的担保）。
（四）公司对子公司的担保情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度相||实际发生日||||||
|||||实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期|||
|||||金额|||完毕|联方担保|
||日期||日）||||||
||2018年01月||2018年03月|||10年10个|||
|福州理工学院||45,000||34,000|连带责任保证||否|否|
||13日||01日|||月|||
|福建国脉信息技|2016年04月||2016年06月||||||
|||11,000||8,900|连带责任保证|3年6个月|否|否|
|术有限公司|27日||01日||||||
|福建国脉信息技|2017年04月||2018年03月||||||
|||8,500||5,201.2|连带责任保证|1年|否|否|
|术有限公司|26日||30日||||||
|福建国脉信息技|2017年04月||2017年10月||||||
|||5,000||1,000|连带责任保证|1年|否|否|
|术有限公司|26日||12日||||||
|福建国脉科学园|2017年04月|90,000|2018年02月|1,008|连带责任保证|5年|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开发有限公司|26日||09日|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际||
|||70,000|||40,209.2|
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保||
|||250,000|||50,109.2|
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合||
|||70,000|||40,209.2|
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计||
|||250,000|||50,109.2|
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||15.85%||
|其中：||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务||||||
|||||50,109.2||
|担保余额（E）||||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||50,109.2||
|||||控股子公司如果不能清偿到期债务，公司必须在担保范围内承||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||||
|||||担连带清偿责任||

公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均能较好地控制对外担保的风险。没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们已按照中国证监会的要求，认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，认为公司已认真执行了该通知的有关规定，没有发生与该通知相违背的事项。
二、关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
作为公司独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们对聘
任公司董事会秘书事项进行了审查，现发表独立意见如下：程伟熙先生的任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘任程伟熙先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。
国脉科技股份有限公司独立董事
许萍 陈明森孙敏
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-053深圳中国农大科技股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违规违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 14日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，详见公司于2017年6月15日披露的《关于公司被证监会立案调查的公告》（公告编号：2017-029）。此后，公司于 2017年 7月 14日、2017年 8月 12日、2017年 9月 12日及 2017年 10月12日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-034、2017-038、2017-043、2017-044）。
截止本公告披露之日，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
立案调查期间，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查事项的进展及公司股票可能被暂停上市的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月十一日
2016年度业绩快报证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-018环能科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|488,013,687.90|329,557,343.65|48.08%|
|营业利润|62,742,923.62|47,188,169.25|32.96%|
|利润总额|81,368,090.51|53,549,878.42|51.95%|
|归属于上市公司股东的净|70,412,411.50|52,185,685.23|34.93%|
|利润||||
|基本每股收益（元）|0.40|0.34|17.65%|
|加权平均净资产收益率|6.40%|7.51%|-1.11%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|2,094,906,692.90|1,429,641,882.28|46.53%|
|归属于上市公司股东的所|1,398,333,325.46|1,073,016,858.77|30.32%|
|有者权益||||
|股 本|185,605,889.00|176,621,269.00|5.09%|
|归属于上市公司股东的每|7.53|6.08|23.85%|
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度业绩快报报告期内，公司实现营业收入48,801.37万元，同比增长48.08%；实现营业利润6,274.29万元，同比增长32.96%；利润总额8,136.81万元，同比增长51.95%；
归属于上市公司股东的净利润7,041.24万元，同比增长34.93%。
报告期公司营业收入及营业利润实现较大增长，主要由于：（1）公司上市后业务稳步开展，营业收入稳步增长。（2）报告期内公司发行股份及支付现金收购四川四通欧美环境工程有限公司65%股权，合并期间为2016年12月1日至2016年12月31日。（3）2015年11月收购了江苏华大离心机制造有限公司100%股权，将其纳入合并范围，上年同期的合并期间为2015年11月1日至12月31日。
报告期内公司利润总额比去年同期增长51.95%，高于营业利润增长幅度，主要系2016年取得的增值税退税收入增加所致（2015年7月1日起，公司污水处理运营服务收入享受增值税即征即退政策，退税比例70%，计入营业外收入）。
2、财务状况
报告期末公司总资产209,490.67万元，同比增长46.53%；归属于上市公司股东的所有者权益139,833.33万元，同比增长30.32%；股本18,560.59万元，同比增长5.09%；归属于上市公司股东的每股净资产7.53元，同比增长23.85%。
公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益较上年大幅增加，主要系公司发行股份及支付现金收购四川四通欧美环境工程有限公司所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月16日披露的《2016年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2016年度业绩快报1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014-015
杭州初灵信息技术股份有限公司
入围中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年参加中国移动通信集团浙江有限公司全业务接入配套材料（含快速连接器、冷接子、热熔头、预成端蝶形光缆等）的采购项目招标，经过严格评审，公司成为中标单位之一，中标份额为15%。公司已于近日收到中国移动通信集团浙江有限公司采购物流部发出的《中标通知书》。
由于本项目正式合同尚未签订，因此无法对公司业绩的影响进行预计，敬请广大投资者注意投资风险。
本次项目的成功中标使公司向全光全业务接入迈进了一步，对于在浙江市场推广大客户接入设备具有积极作用。此次入围中标不影响公司业务的独立性。
特此公告！
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-037甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2017年 8月 11日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2017年 8月 15日以现场会议加通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人，其中监事陈晓林以通讯表决方式出席会议，并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司<2017年半年度报告摘要>及<2017年半年度报告全文>》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告摘要》及《2017年半年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2017年半年度报告摘要》及《2017年半年度报告全文》对外报出。
《2017年半年度报告摘要》及《2017年半年度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
经审议，监事会同意修订公司《募集资金管理办法》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
经审议，监事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019—004中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届
董事会第三十次会议于2019年3月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2019年3月8日以邮件方式送达各位董事。
本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
关于聘任程晓女士为公司总会计师的议案
公司董事会根据总经理提名，聘任程晓女士担任公司总会计师，任期同本届董事会（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年 3月 13日
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告
简历：
程晓：女，1974年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。曾任泰格林纸集团股份有限公司监察审计部副主任会计师、主任会计师、运营管理部副经理、经理；岳阳林纸股份有限公司监事、监察审计部主任会计师、运营管理中心经理、财务管理中心经理。
程晓女士未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；与公司不存在关联关系。程晓女士不存在与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-037
绿康生化股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人、董事及监事暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建浦城绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）近日对法定代表人、董事及监事进行了变更，并完成了工商变更登记手续，取得了浦城县工商行政管理局换发的《营业执照》。绿安生物的法定代表人由“赖潭平”变更为“李俊辉”，董事由“赖潭平、洪祖星、徐春霖”变更为执行董事“李俊辉”，监事由“刘斌、周意生、毛正兴”变更为“江红”。绿安生物的法定代表人、董事及监事的变更不会对公司产生不利影响。变更后的登记事项如下：
统一社会信用代码：913507227052811210
名称：福建浦城绿安生物农药有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：浦城县南浦生态工业园区17号
法定代表人：李俊辉
注册资本：壹仟零贰拾万圆整
成立日期：1999年11月12日
营业期限：1999年11月12日至2048年11月12日
经营范围：7000ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）原粉、60%井冈霉素 A原药、4000IU/毫克苏云金杆菌粉剂、51%杀单•苏云菌可湿性粉剂、1200ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）可湿性粉剂、16%井冈霉素可溶性粉剂、200亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂、10000亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌母药、苏云金杆菌可湿性粉剂（加工）（≥1.0%）、井冈霉素水剂（加工）（≥3.0%）、苏云金杆菌悬浮剂（加工）（≥0.2%）、苏云金杆菌原粉（生产）（≥6.0%）的生
产、销售；生物肥料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-001
甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2019年1月3日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年12月24
日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于2018年度固定资产报废的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2018年度固定资产报废的公告》。
2、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。
公司独立董事对上述两个议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事签署的独立意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2019年1月5日
深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-23
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2018年 4月 20日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2018年 4月 17日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及其正文的议案》
公司2018年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2018年第一季度报告正文刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
2、审议《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》
董事会同意：公司控股子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司向中国建设银行广州天河支行申请广州云山府项目贷款7.5亿元，以项目用地使用权作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。
独立董事就担保事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网。该议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。本议案涉及的担保事项需提请公司股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
3、审议《关于公司申请发行永续债的议案》
董事会同意：公司向深圳证券交易所申请发行规模不超过公司净资产40%（约人民币 25亿元）的永续债，同意提请股东大会授权公司管理层负责永续债发行的组织实施工作，根据实际情况办理与永续债发行有关的审议、审批、发行等事宜。本次发行最终方案以中国证监会核准文件为准。该议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。本议案需提请公司股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）
4、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2018年 5月 23日（星期三）下午14：30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2018年4月24日
关于被推荐为中标候选人的提示性公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2014-010武汉中元华电科技股份有限公司
关于被推荐为中标候选人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2014年3月3日开市起停牌，在刊登本公告后将于2014年3月4日开市起复牌。
2014年2月28日，国家电网公司电子商务平台（网址：http://ecp.sgcc.com.cn/）公告了《推荐的中标候选人公示-国家电网公司2014年故障录波、时间同步装置协议库存招标采购》（以下简称“《公示》”），公司成为故障录波装置、时间同步装置的中标候选人之一。
有关情况如下：
一、风险提示
公司上述项目能否是否能收到中标通知书并签署合同还存在不确定性。若项目中标，相关合同的履行预计将对公司2014年及以后年度经营业绩产生积极的影响。
二、项目概况
协议库存货物招标是指通过公开招标，批量集中确定相应招标产品的中标人及其中标产品的合同数量、单位价格和服务条件，双方依法据此签订合同，买方根据自身实体库存状态、现场需求，按照分项目分别签发订单的文书方式履行合同，即时采购卖方相应产品的做法。国家电网公司2014年故障录波、时间同步装置协议库存招标采购的招标人为国家电网公司，招标代理机构为国网物资有限公司，招标货物及其数量、合同包个数：
||||
|-|-|-|
|货物名称|单位|数量|

关于被推荐为中标候选人的提示性公告
|||||
|-|-|-|-|
||||个数|
|故障录波装置|套|1,830|26|
|时间同步装置|套|2,264|30|

三、被推荐为中标候选人的基本情况
根据《公示》，公司被推荐为中标候选人的标包共计16个，其中故障录波装置8个标包、时间同步装置8个标包。前述16个标包涉及金额约为6,839.50万元，占公司2013年未经审计的营业收入的33.33%。
四、其他说明
公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-032四川帝王洁具股份有限公司
关于举行2016年半年度业绩说明会
集体接待日的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年9月27日（星期二）下午15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：
本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：董事长刘进先生，总经理吴志雄先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监吴朝容女士，投资总监兼证券事务代表刘凯先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
四川帝王洁具股份有限公司董事会
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
关于公司房地产业务相关事项的承诺
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”或“公司”）拟进行非公开发行股票。根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号），公司对报告期内（即 2012年 1月 1日至 2014年 12月 31日）的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。自查结论为：除广田置业外，公司及控制的下属公司不存在房地产业务。报告期内，广田置业的业务为仅从事京基东方都会地下停车场的经营以及对广田股份租赁办公楼，未从事其他房地产开发业务。公司及控制的下属公司在报告期内不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。
作为公司的董事、监事、高级管理人员，就公司房地产业务相关事项承诺如下：
《自查报告》已如实披露了广田股份在报告期内房地产开发项目的自查情况，如因广田股份存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳广田装饰集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺》之签署页一）
承诺人：
董事签署：
范志全 汪洋 李卫社
叶远东 曾嵘 叶嘉许
王红兵 王全胜 杜庆山
监事签署：
赵兵韬 周清 罗岸丰
（本页无正文，为《深圳广田装饰集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺》之签署页二）
非董事高级管理人员签署：
王宏坤 朱旭 罗志显
肖平 田延平 黄乐明
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—60
北京鼎汉技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司于2014年4月30日公告了《北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。现根据中国证券监督管理委员会审核的要求及报告书披露事项的最新情况，对报告书进行了相应补充和更新修订，主要内容如下：
一、因本次重组已获得上市公司股东大会批准并取得中国证监会的核准文件，重组报告书已在本次交易的决策程序等处增加上述批准及核准的说明；并删除了与股东大会批准、证监会审核相关的风险提示。
二、在报告书“重大事项提示/十三、重大风险提示/（二）标的公司的经营风险”及“第十三节风险因素分析和风险提示/二、标的公司的经营风险”中增加了CCC、CRCC认证资质无法续展的风险。
三、 在报告书“第四节标的资产基本情况/二、历史沿革/（二）改制及第一次增资”中补充披露了海兴电缆2003年10月改制增资时，获得无为县工商局《企业名称变更核准通知书》的具体内容，按照时间顺序对改制详细情况之历史沿革进行修订。
四、 在报告书“第四节标的资产基本情况/二、历史沿革/（六）历史出资规范情况/1、历史出资规范情况”中增加了标的资产历史出资不规范的详细情况。
五、在报告书“第四节标的资产基本情况/二、历史沿革/（六）历史出资 1
规范情况”中增加了标的资产历史出资不规范对本次交易的影响。
六、 在报告书“第四节标的资产基本情况/九、主要产品和业务情况（/七）标的公司毛利率较高的说明/2、电线电缆行业上市公司毛利率水平”中更新了部分可比上市公司2013年年报毛利率数据。
七、 在报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 /四、本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析/（二）鼎汉技术与同行业上市公司资产负债率的比较”中更新了可比上市公司 2013年年报资产负债率数据。
八、在报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 /四、本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析/（三）首发募集资金使用情况”补充披露了上市公司的首发募集资金使用情况。
九、在报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 /四、本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析/（四）上市公司及同行业上市公司财务状况”补充披露了上市公司及同行业上市公司财务状况情况。
十、在报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 /四、本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析/（五）鼎汉技术特殊的行业经营模式需要大量的对流动资金”补充披露了鼎汉技术所处行业经营模式对流动资金的需求情况。
十一、在报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 /四、本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析/（六）鼎汉技术业务处于快速发展阶段”补充披露了上市公司业务的发展阶段情况。
十二、在报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 /四、本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析/（七）向核心管理层募集配套资金的必要性”补充披露了上市公司向核心管理层募集配套资金的必要性情况。
十三、在报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 /四、本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析/（八）资金需求测算”补充披露了上市公司的资金需求情况。
十四、在报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 /四、本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析/（九）配套募集资金使用安排”补充披露了上市公司配套募集资金的使用安排情况。
十五、在报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 /四、本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析/（十）募集配套资金失败的补救措施”补充披露了上市公司募集配套资金失败的补救措施情况。
十六、在报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 /五、本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度”中补充披露了本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度。
十七、在报告书“第十四节其他重要事项/十、中安海兴情况说明/（三）与中安海兴关联交易情况”中补充披露了标的公司与中安海兴关联交易的详细情况。
十八、在报告书“第十四节其他重要事项/十一、标的资产销售对管理团队依赖程度不高”中补充标披露了标的资产销售对管理团队的依赖程度情况。
十九、在报告书“第十四节其他重要事项/十二、标的资产的核心竞争力和客户稳定性”中补充披露了标的资产的核心竞争力和客户稳定性情况。
二十、在报告书“第十四节其他重要事项/十三、本次交易奖励对价的会计处理方法”中补充披露了本次交易奖励对价的会计处理方法。
二十一、在报告书“第十四节其他重要事项/十四、2014年度合同签订情况及收入的可实现性”中补充披露了标的资产 2014年度合同签订情况及收入的可实现性。
二十二、在报告书“第十四节其他重要事项/十五、历史毛利率较高的说 3
明”中补充披露了标的资产历史毛利率水平及原因。
二十三、在报告书“第十四节其他重要事项/十六、标的资产在预测期内维持较高毛利率的合理性”中补充披露了标的资产在预测期内维持较高毛利率的合理性情况。
二十四、在报告书“第十四节其他重要事项/十七、2.5Mev电缆辐照项目进展”中补充披露了标的资产2.5Mev电缆辐照项目的进展情况。
二十五、在报告书“第十四节其他重要事项/十八、铜材价格变动对公司利润影响较小”中补充披露了铜材价格变动对标的资产利润影响的情况。
二十六、在报告书“第十四节其他重要事项/十九、标的资产已取得的CCC、CRCC认证资质续展不存在障碍”中补充披露了标的资产已取得的CCC、 CRCC认证资质续展的情况。
二十七、在报告书“第十四节其他重要事项/二十、标的资产应缴税费缴纳情况”中补充披露了标的资产应缴税费的缴纳情况。
二十八、在报告书“第十四节其他重要事项/二十一、标的资产应收账款期后回款情况”中补充披露了标的资产应收账款期后回款情况。
二十九、在报告书“第十四节其他重要事项/二十二、备考合并报表中，可辨认无形资产的确认及商誉的计算过程”中补充披露了标的资产可辨认无形资产的确认及商誉的计算过程。
三十、在报告书“第十四节其他重要事项/二十三、信晟铜材资产基础法评估未考虑经济性贬值”中补充披露了标的资产子公司信晟铜材资产基础法评估未考虑经济性贬值的情况。
三十一、在报告书“第十四节其他重要事项/二十四、本次交易完成后上市公司将采取的现金分红政策”中补充披露了标的资产本次交易完成后采取的现金分红政策情况。
三十二、在报告书“第十四节其他重要事项/二十五、本次重组中对中小 4
投资者权益保护的安排”中补充披露了标的资产对中小投资者权益保护的安排情况。
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日 5