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证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-72
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于投资设立控股孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、投资标的名称：本公司全资子公司欢瑞世纪[东阳]影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）与刘明阳先生、吴昊女士共同投资设立东阳太谷影视传媒有限公司（暂名，最终名称以工商登记部门核准的名称为准）。
2、投资金额和比例：东阳太谷影视传媒有限公司注册资本人民币 1000万元,欢瑞影视出资人民币510万元，占总股本的51%。
3、本次投资均由各自的自有资金提供。
4、本公司和欢瑞影视与刘明阳先生、吴昊女士不存在关联关系。
5、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、存在风险：本次投资增加了欢瑞影视实现承诺业绩的不确定性。
一、对外投资概述
（一）欢瑞影视计划投资设立控股子公司东阳太谷影视传媒有限公司（暂名），注册资本为人民币 1000万元，欢瑞影视出资人民币 510万元，占总股本51%。该项投资不构成关联交易。
（二）欢瑞影视已于 2017年 7月 10日与刘明阳先生、吴昊女士签署了《设立有限责任公司出资协议书》。按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订版）第 7.8条和9.9条的规定，欢瑞影视的本次投资行为达不到第9.2条的规定情形，不需提交本公司董事会审议批准。
二、投资主体的基本情况
本次投资主体为欢瑞影视、刘明阳先生、吴昊女士。
（一）欢瑞世纪[东阳]影视传媒有限公司
1、注册地址：浙江横店影视产业实验区 C1-008
2、设立时间：2006年9月29日
3、注册资本：107,986,720元
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；摄制电影（单片）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；
会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；艺人经纪。网络文化信息咨询服务；利用信息网络经营游戏产品(凭有效许可证经营)；计算机软件开发，计算机软硬件销售。
7、统一社会信用代码：91330700794356008M
8、主要股东：欢瑞世纪联合股份有限公司为其唯一股东，占比100%。
（二）刘明阳
1、住所：安徽省霍邱县新店镇岔路村***组
2、身份证号码：34242319******8190
3、刘明阳先生未持有上市公司股份，与上市公司、上市公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
（三）吴昊
1、住所：北京市东城区禄米仓东巷***号
2、身份证号码：11010119******0042
3、吴昊女士未持有上市公司股份，与上市公司、上市公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）注册名称：东阳太谷影视传媒有限公司（暂名）
（二）注册地址：浙江省东阳市(法定地址以最终注册文件为准)
（三）法定代表人：陈援
（四）注册资本：1000万元人民币
（五）经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；
摄制电影(单片)；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；
会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；艺人经纪。网络文化信息咨询服务等（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。
（六）资金来源及出资方式：欢瑞影视和刘明阳先生、吴昊女士均以货币资金出资，分别占东阳太谷影视传媒有限公司注册资本的51%、31%、18%。其投资资金均由各自的自有资金提供。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外的投资目的：通过股权整合各方的行业资源，发挥各自的资源优势，做大做强影视产业。
（二）本次对外投资可能存在的风险：
本次投资行为符合公司做大做强影视内容产业的战略布局，但仍面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，也增加了欢瑞影视实现承诺业绩的不确定性。本公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
（三）本次对外投资对公司的影响：
刘明阳先生长期从事影视发行、策划和制作，对影视剧策划和选题有着独特的风格；吴昊女士长期从事影视剧剪缉工作。成立合资公司，有利于更好地整合各方的行业资源，发挥各自的资源优势，做大做强影视产业。
五、备查文件
《设立有限责任公司出资协议书》
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二○一七年七月十二日
浙江六和律师事务所
关于浙江万里扬股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
六和法意【2016】第039号致:浙江万里扬股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江万里扬股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江万里扬股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派杨建章、孙子斌、黄鲲鹏律师（下称“本所律师”）出席公司于2016年2月19日（周五）下午14：00在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室召开的2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
根据公司董事会于2016年1月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载的《浙江万里扬股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2016年2月19日下午14：00在公司会议室召开，会议由董事长黄河清先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2016年2月18日—2016年2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日（周四）下午15:00至2016年2月19日（周五）下午15:00期间的任意时间。
董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）公司董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东
大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计4人，均为2016年2月16日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有及代表的股份总数为338,197,100股，占公司总股本的66.3132％。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计1人，代表股份数400股。本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
3、为尊重中小投资者利益，根据《股东大会规则》及《规范运作指引》的要求，本次审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、审议通过《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》
表决结果：同意338,197,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股；该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意90,000股；反对0股；弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
浙江六和律师事务所
负责人：郑金都
经办律师：孙子斌、杨建章、黄鲲鹏2016年2月19日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-082山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议通知于2019年7月31日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年8月7日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》
为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司计划在产权交易中心公开挂牌转让其所持控股子公司海城海鸣矿业有限责任公司60%股权。
公司将在产权交易中心以挂牌交易方式进行本次股权出售程序，通过竞价方式选择受让对象。最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关规定，在完成标的股权的挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本次转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一九年八月七日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-064远光软件股份有限公司
关于董事会、监事延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会将于2016年10月29日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第五届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。
在完成换届之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会 2016年10月25日
东方电子股份有限公司
重组预案与重组报告书（草案）之
差异说明表
二〇一七年九月
东方电子股份有限公司
重组预案与重组报告书（草案）之
差异说明表
一、重组报告书（草案）与重组预案产生差异的主要原因
《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）与《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）相比存在较大差异，主要是由于：
1、重组预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而重组报告书（草案）中披露的标的资产相关数据已经审计、评估；
2、重组报告书（草案）披露了上市公司备考财务报告及其审阅报告的相关数据。
此外，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）和深圳证券交易所的相关要求，重组报告书（草案）与重组预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、重组报告书（草案）与重组预案的主要差异
根据重组报告书（草案）的章节顺序，重组报告书（草案）与重组预案的主要差异如下：
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|重组报告书（草案）章节|对应重组预案章节|与重组预案差异情况说明|
|公司声明|董事会声明|由东方电子及其全体董事、监事、高级管理人员对重组报告书（草案）及摘要内容真实、准确、完整等事项进行声明。|
|交易对方声明|交易对方声明|无差异|
|中介机构承诺|—|本次重组中介机构东方花旗证券有限公司、北京市康达律师事务所、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融|

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|||兴华资产评估有限责任公司承诺：如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。|
|重大事项提示|重大事项提示|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议补充协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、业绩补偿安排、标的资产最终交易作价和发行股份数据。2、根据26号准则、公司第八节董事会第二十三次会议决议等，对本次交易对上市公司的影响、本次交易的决策过程和批准情况等内容进行了细化或更新。|
|重大风险提示|重大风险提示|1、一、交易相关风险中增加“（八）配套融资无法顺利实施风险”。2、增加“三、其他风险”。|
|第一节 本次交易概况|第一节 本次交易概况|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议补充协议，更新了本次交易涉及的审计、评估数据、业绩补偿安排、标的资产最终交易作价等数据。2、增加了“二、本次交易的决策过程和批准情况”。3、将重组预案中本节“六、本次交易合规性分析”调整至重组报告书（草案）第八节 本次交易合规性分析。4、对本次交易未导致公司控制权变化，亦不构成借壳上市进行了细化分析。|
|第二节 上市公司基本情况|第二节 上市公司基本情况|1、更新了上市公司截至2017年7月31日的股权结构。2、更新了上市公司报告期内的财务数据。|
|第三节 交易对方基本情况|第三节 交易对方基本情况|根据截至重组报告书（草案）出具日相关信息，对本节相关内容进行了更新。|
|第四节 标的公司基本情况|第四节 标的公司基本情况|1、增加了“三、（三）公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议”。2、增加了“三、（四）高管人员安排”。3、增加了“三、（五）是否存在影响标的公司及其资产独立性的协议或其他安排”。4、增加了“六、标的公司主要负债情况”。5、根据标的资产的审计报告和最新的财务数据，对标的公司的财务数据进行了更新说明。|

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|||6、根据标的资产的评估报告，增加了“九、最近三年资产评估或估值情况”，其中包括了重组预案中“第五节 五、报告期内历次标的资产评估情况”相关内容。7、增加了“十、未决诉讼情况”。8、增加了“十一、关于标的公司的其他说明”。|
|第五节 发行股份情况|第六节 本次配套融资情况|新增一章作为第五章，就本次交易发行股份购买资产并配套资金的发行股份事项作相关披露，其中包括了重组预案中“第六节 本次配套融资情况”相关内容。|
|第六节 标的资产股权评估情况|第五节 标的资产预评估作价及定价公允性|1、增加了“二、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”。2、增加了“独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的意见”。|
||第七节 本次交易对上市公司的影响|根据重组报告书（草案）章节安排，将重组预案第七节相关内容调整至重组报告书（草案）“第一节 本次交易概况”中“七、本次交易对上市公司的影响”及“第十节管理层讨论与分析”中“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期财务指标和非财务指标的影响分析”。|
|第七节 本次交易主要合同||新增一章作为第七章，就本次交易涉及的主要合同内容作相关披露。|
|第八节 本次交易合规性分析||新增一章作为第八章，就本次交易涉及的合规性作分析描述。|
|第九节 财务会计信息||新增一章作为第九章，就标的公司最近两年及一期、上市公司最近一年及一期备考财务报告及其审阅报告作信息披露。|
|第十节 管理层讨论与分析||新增一章作为第十章，公司管理层就本次交易对上市公司的财务状况和经营成果的影响、标的公司所处行业特点及经营情况、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景等作讨论分析。|
|第十一节 同业竞争和关联交易||新增一章作为第十一章，就本次交易对关联交易及同业竞争的影响作相关分析。|
|第十二节 风险因素|第八节 本次交易的报批事项及风险提示|1、一、交易相关风险中增加“（八）配套融资无法顺利实施风险”。2、增加“三、其他风险”。|
|第十三节 其他重要事项|第九节 其他重要事项、第十节 独立董事意见及独立财务顾问核查意见|根据重组报告书（草案）章节安排，将原在重组预案中第十节 独立董事意见及独立财务顾问核查意见披露的相关意见调|

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|||整至本节披露，并对内容进行了更新。|
|第十四节 上市公司与中介机构声明|第十一节 上市公司及全体董事声明|新增一章作为第十四章，就上市公司董事会成员、与本次交易相关的中介机构声明与承诺情况进行披露。|
|第十五节 备查文件||新增一章作为第十五章，就本次交易备查文件信息及备查地点作信息披露。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《东方电子股份有限公司重组预案与重组报告书（草案）之差异说明表》之盖章页）
东方电子股份有限公司2017年9月25日
（本页无正文，为《东方电子股份有限公司重组预案与重组报告书（草案）之差异说明表》之盖章页）
东方花旗证券有限公司2017年9月25日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015-16广东韶钢松山股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2015 年1 月 1 日——2015 年 3月 31 日|上年同期2014 年1 月 1 日——2014年 3月 31 日|增减变动（%）|
|净利润|约-43,000万元|-31,437.94万元|约下降36.78%|
|基本每股收益|约-0.1781元|-0.1299元|约下降36.78%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，行业经营环境进一步恶化，钢材销价持续下滑，高炉大修，铁产量减少，铁钢出现阶段性不平衡，利润空间遭受双层挤压；同时公司正处于产品转型升级的关键时期，为提升特棒的制造能力和市场占用率，加大了特棒的产量，特棒产品处于能力爬坡和市场开拓期，亏损加大，公司预计一季度净利润亏损约-43,000万元。
四、其他相关说明
公司 2015年一季度报告的具体财务数据将在 2015年一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-041
深圳海联讯科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“海联讯”或“公司”)第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十八次会议于2017年6月14日审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项说明如下:
一、已履行的决策程序和批准情况
1、2017年4月28日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所发表了专业意见
2、2017年4月28日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于〈深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于核实<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年5月17日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于取消原<关于深圳海联讯科
技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案>的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所发表了专业意见
4、2017年5月17日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》、《关于核实<深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》。
5、2017年6月2日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及摘要的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
6、2017年6月14日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所发表了专业意见
7、2017年6月14日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
二、对股权激励限制性股票的授予价格进行调整的说明
公司2016年年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司
2016年度权益分派方案为：以截至2016年12月31日公司股份总数335,000,000为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）。
根据《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对授予价格进行相应的调整。
在公司进行派息时，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
鉴于2016年度权益分派已于2017年6月13日实施完毕，根据上述利润分配方案及激励计划的有关规定，公司2017年限制性股票激励计划授予价格由每股5.19元调整为每股5.14元。
三、调整事项对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定；且本次授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
本次对授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
五、独立董事意见
鉴于公司在本次激励计划公告日后、激励对象完成限制性股票股份登记前，公司完
成了 2016年度权益分派，公司董事会对授予的股权激励对象及获授的限制性股票价格进行了调整。独立董事认为公司董事会对限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件及《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的规定，在公司股东大会授权董事会决策的范围内。公司对限制性股票激励计划授予价格的调整程序合规，同意公司对本次限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整。
六、律师法律意见书的结论性意见
律师认为：公司本次激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，公司本次授予价格的调整合法、有效。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十四次会议决议》
2、《第三届监事会第十八次会议决议》
3、《独立董事对相关事项的独立意见》
4、《北京市海润律师事务所关于深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年6月 14日
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
综上，我们一致同意聘任王皓先生为公司总经理，聘任胡静雯女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
二、关于制定公司2018年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
本次制定的薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，本薪酬方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。公司董事会的决策程序是合法有效的。我们对本次董事会制定的薪酬方案表示同意。
浙江东晶电子股份有限公司独立董事：徐杰震、巢序、尤挺辉二〇一八年八月九日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-116
南宁八菱科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对南宁八菱科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 294号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》提及的相关事项做出书面说明，在2019年7月31日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报广西证监局上市公司监管处。
收到《关注函》后，公司立即组织工作人员与律师开展《关注函》的回复工作，对涉及的问题进行逐项落实和回复。由于部分事项仍需与有关方面进一步了解和沟通，且需要律师发表意见，公司预计无法在规定期限内完成回复工作。经公司向深圳证券交易所申请，计划延期至2019年8月6日回复关注函。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——044
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公司大股东增持本公司股票的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
概要：浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到公司大股东、董事长吴志泽先生的通知，其拟于未来六个月内（即 2015年7月10日至2016年1月9日期间）通过二级市场使用不超过人民币1亿元（壹亿圆）、以不高于15元/股的价格增持本公司股票。
一、股东介绍
吴志泽：中国国籍，男，1960年出生，长江商学院EMBA，高级经济师。
现任公司董事长、报喜鸟集团有限公司董事长。
二、买入计划
大股东、董事长吴志泽先生拟于未来六个月内（即2015年7月10日至2016年 1月 9日期间）通过二级市场使用不超过人民币 1亿元（壹亿圆）、以不高于15元/股的价格增持本公司股票。资金来源为自筹，未设定其他实施条件。
三、买入目的
大股东、董事长吴志泽先生坚信中国经济稳定发展的态势没有改变，快速响应监管层关于维护资本市场稳定健康发展的号召，积极承担社会责任，基于对目前资本市场形势的认识，及对公司持续稳定发展的信心及对公司价值的认可所作出的决定，本次增持将促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东利益。
四、买入期间
大股东、董事长吴志泽先生拟于公告之日起六个月内（即 2015年 7月 10日至2016年1月9日）通过深圳证券交易所交易系统买入本公司股票。
五、买入方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统集合竞价和连续竞价的方式进行。
六、大股东、董事长吴志泽先生所持本公司股票情况
截止 2015年 7月 9日，公司大股东、董事长吴志泽先生直接持有公司股票 117,660,500股，其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司共持有公司股票
61,073,044股，合计持有公司股份 178,722,344股，占公司总股本的15.25%，为公司第一大股东。
七、其他说明
1、 本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、 吴志泽先生承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、 本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、 公司将继续关注大股东及董监高人员的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-036科林环保装备股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月23日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年3月22日15:00至2017年3月23日15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年3月23日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区高新路425号公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黎东先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表有效表决权的股份89,840,398股，占公司有表决权股份总数的47.5346%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份数为87,419,698股，占公司有表决权股份总数的46.2538%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共10人，代表股份数为2,420,700股，占公司有表决权股份总数的1.2808%。
（3）出席会议的中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）16人，代表股份数18,811,047股，占公司有表决权股份总数的9.9529%。
2、出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票为89,824,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；反对票为15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意18,795,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票为89,824,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；反对票为15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意18,795,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意票为89,824,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；反对票为15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意18,795,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意票为89,824,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；反对票为15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意18,795,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意票为89,824,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；反对票为15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意18,795,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、听取了《2016年度独立董事述职报告》（非表决事项）。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市海润律师事务所指派余春江律师、杜沙沙律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
《关于科林环保装备股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》全文
已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、科林环保装备股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-080广东群兴玩具股份有限公司
关于控股股东进行股权解押并办理股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，接本公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）进行股权解押并办理股票质押式回购交易通知，具体如下：
一、本次股权解除质押情况
群兴投资于2014年10月30日将其持有的本公司无限售流通股16,700,000股质押给长城证券有限责任公司用于办理股票质押式回购业务，及因2015年3月19日实施的2014年利润分配方案而增加的20,040,000股，共计 36,740,000股的无限售流通股已于2015年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
二、本次股权质押情况
群兴投资于2015年10月29日将其持有的本公司无限售流通股40,000,000股（占公司股份总数的6.79%）质押给海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为2015年10月29日，到期购回日为2016年10月28日，购回期限为365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
三、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，群兴投资持有本公司股份为 264,053,000股，占本公司总股本的44.85%，现已经质押其持有本公司股份 138,600,000股，占群兴投资持有本公司股份的52.49%，占公司总股本的23.54%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2019-128债券代码：112380 债券简称：16东林01
112426 16东林02
112464 16东林03
112842 19东林01
112829 19东林02
北京东方园林环境股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
法定代表人：由何巧女变更为刘伟杰。
变更后的经营范围：水污染治理；研究、开发、种植、销售、养护园林植物；
园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、玩具、文具用品；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；
游览景区管理；社会经济咨询；体育运动项目经营（高危运动项目除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；
旅游信息咨询；旅游资源开发；技术服务；计算机系统服务；企业策划；产品设计；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；技术咨询；工程管理服务；企业管理咨询；以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一、变更事项审批情况
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 10日召开的第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，增加了公司的经营范围。具体内容详见公司于 2019年10月 11日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第四十一次会议决议公告》和《关于变更公司经营范围的公告》。
公司于2019年10月28日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司增加经营范围。具体内容详见公司于 2019年10月29日在指定信息披露媒体上刊登的《2019年第三次临时股东大会决议公告》。
公司于2019年 10月28日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会聘任刘伟杰先生为公司总裁并担任法定代表人。具体内容详见公司于2019年 10月 29日在指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第一次会议决议公告》。
二、变更具体信息
根据公司 2019年第三次临时股东大会授权，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：统一社会信用代码：91110000102116928R
名称：北京东方园林环境股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层 601号
法定代表人：刘伟杰
注册资本：人民币268,546.2004万元
成立日期：1992年7月 2日
营业期限：2001年9月 12日至长期
经营范围：水污染治理；研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、玩具、文具用品；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；汽车尾气治理；烟气治理；
废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；
固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；体育运动项目经营（高危运动项目除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；旅游信息咨询；旅游资源开发；技术服务；计算机系统服务；企业策划；产品设计；
电脑图文设计、制作；电脑动画设计；技术咨询；工程管理服务；企业管理咨询；
以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司名称、证券简称、证券代码不变。公司办公地址及通讯地址、联系方式保持不变。
三、对已发行公司债券的影响
本次工商变更登记，不会对公司的偿债能力和发行公司债券的还本付息产生不利影响。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
贵州北斗星律师事务所
BEIDOUXING LAW OFFICE
贵州省贵阳市中华北路2号邮政大厦17楼
邮编：550001电话：6901517传真：6901634
电子邮箱：21zym@21cn.com
贵州北斗星律师事务所
关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
［2014］黔北律意见字第20号致：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
贵州北斗星律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”或“公司”）的委托，指派张怡、孙磊律师出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和文件资料进行了审核，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集，2014年3月27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（以下简称《通知》），通知在法定期间内公告了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次股东大会采取现场会议方式，于 2014年 4月 22日上午 9:30在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长占必文先生主持。
经本所律师查验：本次股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次股东大会通知的一致。
本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 2名，所持有表决权股份数共计 111,299,458股，占公司股本总额的34%，均为截止 2014年 4月 16日下午 3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、出席会议的其他人员
公司的董事、监事和董事会秘书出席了会议，经理和其他高级管理人员列席会议。
本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议了《关于提请审议 2013年度董事会工作报告的议案》、《关于提请审议2013年度监事会工作报告的议案》、《关于提请审议2013年度财务决算的议案》、《关于提请审议 2013年度利润分配方案的议案》、《关于提请审议2013年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于提请审议聘任公司 2014年度审计机构的议案》、《关于提请审议 2014年度给子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于提请审议 2014年度公司贷款计划的议案》，独立董事在本次股东大会上作述职报告。
经本所律师查验：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。
本所律师认为：本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形，本次股东大会议案的提出符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会出席股东及股东代理人对大会审议的议案，以现场记名投票的方式进行了表决，表决票由股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，并当场宣布表决结果。
（一）审议通过《关于提请审议2013年度董事会工作报告的议案》；
同意股数111,299,458股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于提请审议2013年度监事会工作报告的议案》；
同意股数111,299,458股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于提请审议2013年度财务决算的议案》；
同意股数 111,299,458股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于提请审议2013年度利润分配方案的议案》；
同意股数111,299,458股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于提请审议2013年度报告及年度报告摘要的议案》；
同意股数111,299,458股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于提请审议聘任公司2014年度审计机构的议案》；
同意股数111,299,458股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于提请审议 2014年度给子公司银行贷款提供担保的议案》；
同意股数 111,299,458股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过《关于提请审议2014年度公司贷款计划的议案》；
同意股数111,299,458股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
本所律师认为：本次股东大会的表决权的行使、计票、监票的程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为：久联发展2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式肆份。
（以下无正文）
（此页无正文，为贵州北斗星律师事务所关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书签署页）
贵州北斗星律师事务所
负责人：郑锡国
经办律师：张怡 孙磊
2014年4月22日