证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2019-058新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议通知及会议材料于2019年10月31日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2019年11月6日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司关于全资子公司股权债权置换的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于全资子公司股权债权置换的公告》公告编号：2019-060，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司关于调整公司组织机构的议案》
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，经公司研究决定，将公司总部内部管理机构职能部门调整为“三部二室”共 5个部室，内容如下：
(一)设立“党群工作办公室(纪检办)”,是由原“党群部”和“纪委办公室”在原基础上合署办公，将原信访工作、综治维稳、统战宗教工作划为党群工作部。
1.部门使命
||
|-|
|在公司党委的领导下，处理好各项党的建设工作，履行党的纪律检查职能，|
|并抓好工会、共青团、群众等业务工作。|

2.部门职责
||
|-|
|（1） 承担公司领导班子和领导干部队伍建设、党的基层组织和党员队伍建|
|设、组织工作研究；|

||
|-|
|（2） 负责公司管理干部队伍建设及教育培训、管理监督工作；|
|（3） 围绕公司党委总体工作部署，制定公司党的建设方面的制度文件等；负|
|责公司党委有关文件、会议以及指示批示的督办工作；|
|（4） 负责公司党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决|
|定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，|
|协助公司党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；|
|（5） 负责公司党委日常文电的处理工作，承担公司党委文件、文稿的起草、|
|审核工作；负责公司党委召开会议的组织工作；负责公司党委会纪要的印发归档|
|工作；|
|（6） 依照党的章程和其他党内法规，按照干部管理权限履行监督、执纪、问|
|责职责；对公司党委管理的基层党组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，|
|受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；|
|（7） 贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和法规，负责处理群众、法|
|人和其他组织通过信访渠道的来信来电和网上信访，接待群众来访。承办上级交|
|办、领导批示和授权查处的信访案件；综合协调处理所属各单位重要信访问题；|
|（8） 负责宣传和意识形态工作。拟定公司思想文化工作总体规划，组织协调|
|公司宣传文化思想工作和党的意识形态工作；统筹协调公司党委理论学习中心组|
|学习；负责规划组织公司思想政治工作和精神文明建设工作；统筹分析研判和引|
|导社会舆论工作，协助做好宣传工作和网络舆情管理；|
|（9） 负责工会（女工）工作。负责公司劳动竞赛、巾帼建功、安康杯竞赛活|
|动、模范职工之家建设工作；负责落实在岗会员合法权益的保障及各类送温暖工|
|作；负责困难职工帮扶工作；|
|（10） 统筹协调公司社会综合治理工作，化解影响稳定的社会矛盾及风险，|
|协调应对公司重大突发事件；|
|（11） 负责统战宗教工作；负责“民族团结一家亲”和干部“双覆盖”等群|
|众工作；|
|（12） 负责共青团工作；负责妇联工作；|
|（13） 负责公司党委交办的其它工作。|

(二)设立“董事会办公室”，是由公司原“证券部”和“内控审计部”在
原基础上合署办公，涵盖证券、内审、法务工作。
保障公司信息披露、证券事务、资本运作、内控、法务等工作需要，提升公司在证券市场上的价值和形象；确保公司各项经济活动符合国家法律法规、公司制度要求，保证公司对各项业务活动有效监控。
2.部门职责
|||
|-|-|
||（1） 采集需披露的对外信息，定期或临时通过指定渠道披露发布公告事项；|
||（2） 协助董事会秘书编制年度报告、中期报告等定期报告，制作有关报送文|
|件；||
||（3） 负责执行董事会、监事会、股东大会、投资者座谈会的组织准备工作，|
|协助制作董事会日常决议、制作有关公告文件，并通过指定媒介发布；||
||（4） 跟踪公司二级市场股价走势及市场舆论导向，建议公司的应对预案；|
||（5） 协助办理公司证券事务及资本市场再融资工作；填报有关证券类的统计|
|报表、调研报告等；对需要提交董事会决议的重大事项进行事前审核、确认；||
||（6） 加强与监管部门、交易所及券商、会计事务、法务沟通事宜，投资者热|
|线电话的回复答疑及来访工作，形成良性沟通渠道；||
||（7） 加强金融衍生品等业务指导工作；|
||（8） 在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，建立反舞弊机|
|制；并对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；||
||（9） 组织拟定或修订公司内部审计、内部控制相关管理制度；定期监督检查|
|各公司财务信息的真实性；协助会计师事务所做好公司年度财务报表的审计工作；||
||（10） 依据公司年度决算资料，对被审计单位年度生产经营计划、财务预算|
|执行情况进行审计和评价；并对严重违规违纪事件开展专项审计；||
||（11） 对重大投资项目执行情况、对外担保、关联交易、募集资金使用及资|
|产处置、经营合同的履行、清产核资清算、任期经济责任审计和离任开展审计工||
|作。||

(三)设立“公司经济发展部（技术研发）”，是由公司原“生产运营部”和“战略投资部”在原基础上合并，并将原技术研发部的技术研发与科技成果发布等管理职能划入经济发展部。
1.部门使命
||
|-|
|贯彻执行兵团、师市经济发展方针，聚焦公司高质量发展要求，制定发展战|
|略、中长期规划，促进公司持续协调发展；组织公司全资、控股、参股企业有序|
|开展生产、销售、固投、技术研发、安全消防等工作，保障产量、质量、成本等|

目标的实现。
2.部门职责
|||
|-|-|
||（1） 负责研究公司外部经济发展态势，承担预测预警的责任，并持续动态研|
|究，提出综合运用多种手段实现公司经济发展目标的建议；||
||（2） 拟订并组织实施公司发展战略、中长期规划和年度发展计划，评估公|
|司及各企业的执行情况；||
||（3） 组织拟定促进公司发展的措施并组织实施和监督检查，统筹协调解决|
|各企业发展进程中的重大问题；||
||（4） 贯彻落实国家法律法规和产业政策，探索公司产业发展方向，提出投资|
|建议，组织完成投融资项目调研及论证工作；申请落实国家有关部门项目优惠政||
|策；||
||（5） 组织研究并提出公司年度经营计划和季度调控目标，监督、检查年度|
|计划执行情况，提出对策建议；负责对下属企业的经营业绩考核工作；||
||（6） 负责固定资产投资综合管理工作，编制固定资产年度计划，拟定公司|
|固定资产投资规模，组织协调项目规划与方案设计，监督管理项目招投标工作，||
|拟定推进项目建设的相关措施并组织实施，组织协调项目验收及评价工作；||
||（7） 负责组织协调推进公司各项招商引资工作，编制招商引资年度计划；|
|负责组织协调推进跨地区重大招商引资活动；负责招商引资项目信息的收集、分||
|析、统计等工作；||
||（8） 负责汇总分析产销存情况、原料及产品价格，监测公司生产经营各项重|
|点工作安排执行效果，协调解决影响各企业日常经营的重大问题和突出困难；||
||（9） 组织、参与、监督下属分、子公司生产运营的过程管理、设备使用维|
|护、大宗物资采购和零星采购招投标及生产调度工作；||
|（10） 负责公司及所属分、子公司的安全生产和消防安全工作；||
||（11） 组织拟定推进各企业技术进步及自主创新的体系建设和措施，组织协|
|调公司产品技术创新、开发项目的申报、实施和管理工作，推进产学研结合和相||
|关科研成果产业化；开展公司产品品牌的形象建设工作；||
|（12） 负责公司节能减排暨环境保护管理工作；||
||（13） 完成领导交办的其它工作。|

(四)设立“综合管理部（人力资源）”。是由公司原“总经理办公室”和“人
力资源部”在原基础上合并，将原计生、民政残联工作划入综合管理部。
1.部门使命
||
|-|
|建立和完善公司人力资源管理体系，确保人力资源满足公司现状和未来发展|
|需要，抓好公司办公事务、信息化建设、综治维稳等综合工作，为企业提供优质|
|高效的服务和后勤保障。|

2.部门职责
|||
|-|-|
||（1） 负责上级文件接收、登记、传递、催办、保管、归档工作；|
||（2） 负责公司大型会议以及公司召开的其他会议的材料准备、会议通知、会|
|场布置、材料发放、会议记录等其他会务工作；||
||（3） 制定公司人力资源发展规划、年度招聘计划，审核批准子公司的招聘计|
|划；||
||（4） 负责公司综合事务协调、对外联络沟通及公务接待等工作；|
||（5） 负责公司招聘、培训、绩效考核、激励、薪酬、福利、人事管理等制度|
|的制定、完善及组织落实工作，并对所属分、子公司相关制度的制定给予指导审||
|核；||
||（6） 负责公司总部办公用房、固定资产登记和管理，公务用车配备、更新、|
|管理、处置等工作，办公用品采购、保管和发放，报刊杂志订阅、收发，文印室||
|及公司印章印鉴管理等工作；||
||（7） 负责员工的劳动关系、人事档案、培训、奖惩、考勤、专业技术人员的|
|职称评审、劳动争议处理等员工关系管理工作；||
||（8） 负责公司保密和各类文书档案的收集整理归档工作；|
||（9） 负责公司部门定岗定编及员工招聘、甄选和录用等人事工作；|
||（10） 负责公司值班、值守应急、重大突发事件情况的汇总上报工作；|
||（11） 坚持考核定期化、制度化的原则，客观、公正、合理地组织实施各部|
|门员工的绩效考核工作；||
||（12） 负责公司信息化建设的总体规划；负责公司整体网络安全、网络信息|
|及规划管理工作；公司门户网站维护、升级及对外发布公司所需披露的信息；||
||（13） 负责公司工资总额、福利津贴总额的预算和申报工作以及协助所属公|
|司做好工资总额的预算和报表工作；||
||（14） 组织收缴社会保险、企业年金及公积金，并对所属子公司业务监督、|
|指导；||
||（15） 负责拟定公司劳动合同和实施细则，组织实施劳动合同的签订、解除、|

|||
|-|-|
|终止，对所属子公司劳动合同工作检查指导，对劳动合同纠纷进行协调和解决；||
||（16） 负责公司人力资源软件的维护和使用及对下属企业软件的监督指导及|
|公司人力资源管理与调配工作，为所属企业提供人力资源保障性服务；||
||（17） 负责计划生育管理和服务工作及民政残联工作；|
||（18） 完成公司领导交办的其他事项。|

(五)设立“财务管理部”，是在公司原“财务部”的基础上设置的，将原资金结算中心划入，不再单设部门。
1.部门使命
确保公司有计划、有步骤地实现战略目标；用财务数据科学真实地反映计划执行过程中的经营活动，通过各种财务手段对公司经营活动提供保障，并进行事前、事中和事后的分析、指导、监控和评价。
2.部门职责
|||
|-|-|
||（1） 管理和指导会计工作，规范会计行为，组织执行国家统一的会计制度，|
|制定补充规定并贯彻执行，对接会计师事务所和资产评估机构工作；||
||（2） 参与制订公司的战略规划，根据规划进行资源（财务）的有效配置；|
||（3） 负责制定公司的会计核算制度和财务管理制度，并负责组织实施；|
||（4） 及时完成会计核算，出具财务报告，配合外部审计机构完成财务报告审|
|计；||
||（5） 参与上市公司格式财务报告的编制，对财务数据进行审核；|
||（6） 组织年度财务预决算管理工作并开展财务分析、税收筹划等财务管理工|
|作；||
||（7） 参与拟定重大经济合同文件，负责对分、子公司财务工作检查、指导和|
|监督；||
||（8） 配合人力资源部对财务部及外派的财务人员进行业绩考核，提出任免、|
|调整、奖惩意见，组织财会人员后续教育培训；||
||（9） 国有资产购置、使用、处置监督审核职责；|
||（10） 负责组织协调各子公司统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；|
||（11） 按照师市统计局要求，做好人口、经济等重大国情国力普查统计数据|
|工作；||
||（12） 负责与工商、税务、银行等部门的业务联系；|
||（13） 完成公司党委交办其他临时性工作。|

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开公司2019年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《公司关于全资子公司股权债权置换的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2019年11月7日