证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-019精华制药集团股份有限公司
关于召开 2014年年度东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，决定召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召开时间、地点：
现场会议：2015年3月10日（星期二）下午14：00在公司会议室召开。
网络投票时间：2015年3月9日至3月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月9日下午15:00至2015年3月10日下午15:00期间的任意时间。
5、出席对象：
（1）截至2015年3月5日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-019二、会议审议事项
1、《2014年董事会工作报告；
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年内部控制自我评价报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年年度报告全文及其摘要》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于确定董事长年薪的议案》
以上议案经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见2015年2月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）
2、登记时间、地点：2015年3月6日、3月9日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-019（1）投票代码：362349。
（2）投票简称：“精华投票”。
（3）投票时间：2015年3月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00（4）在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《2014年董事会工作报告》|1.00|
|2|《2014年监事会工作报告》|2.00|
|3|《2014年内部控制自我评价报告》|3.00|
|4|《2014年度财务决算报告》|4.00|
|5|《2014年度利润分配预案》|5.00|
|6|《2014年年度报告全文及其摘要》|6.00|
|7|《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》|7.00|
|8|《未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》|8.00|
|9|《关于续聘会计师事务所的议案》|9.00|
|10|《关于确定董事长年薪的议案》|10.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-019理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月9日（现场股东大会召开前一交易日）下午3：00，结束时间为2015年3月10日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9号精华制药集团股份有限公司证券投资部，邮编：226005
（2）联系电话：0513-85609123
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：王剑锋
精华制药集团股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-019附件1：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2015年3
月10日精华制药集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《2014年董事会工作报告》||||
|2|《2014年监事会工作报告》||||
|3|《2014年内部控制自我评价报告》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《2014年年度报告全文及其摘要》||||
|7|《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》||||
|8|《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》||||
|9|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|10|《关于确定董事长年薪的议案》||||

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：