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株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（黄学杰）
2016年4月15日，本人经株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会选举担任公司独立董事。自任职以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在任期工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会的情况
1、2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2016年度，公司共召开董事会10次，在任期内召开董事会9次，本人出席了9次董事会会议。
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、出席股东大会情况：
2016年度，公司共召开股东大会2次，本人出席股东大会1次。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|事项|意见类型|

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|-|-|-|-|
|1|2016年4 月28日|《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》|同意|
|2|2016年6 月22日|《关于使用超募资金对外投资的议案》|同意|
|3|2016年7 月28日|《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》|同意|
|4|2016年8 月8日|《关于董事会换届选举的议案》|同意|
|5|2016年8 月29日|《关于聘任公司高级管理人员的议案》|同意|
|||《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》||
|6|2016年10月28日|《关于完善会计政策的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事：黄学杰二○一七年三月十六日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-020
江南模塑科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月 3日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年3月11日，在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东12人，代表股份 123,757,058股，占公司总股本 358,603,951股的34.5108％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共 2人，代表股份 122,081,744股，占公司总股本358,603,951股的34.0436％；参加网络投票的股东共计10人，代表股份 1,675,314股，占公司总股本 358,603,951股的0.4672％。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
4、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、《关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案》
表决情况：同意123,134,274股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4968％；
反对622,784股，占出席会议股东所持有效表决权的0.5032％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,057,530股，占出席会议中小股东所持股份的62.9365％；
反对622,784股，占出席会议中小股东所持股份的37.0635％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2016年3月19日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-083天泽信息产业股份有限公司
关于控股子公司完成公司变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月29日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会 2018年第六次临时会议审议通过了《关于对控股子公司南京点触智能科技有限公司实施债转股暨子公司增资的议案》，同意公司以应收南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”）1,900万元债权按照1元/每元注册资本出资额的价格进行增资，同时点触智能的其他两名自然人股东潘兴修、胡光以货币资金进行同比例增资；本次增资完成后，点触智能注册资本由2,000万元增加至 5,166万元，各股东认缴的出资比例不变。具体内容详见公司于 2018年 6月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本公司于今日接到点触智能完成公司变更登记的通知。2018年 7月 6日，经南京市江宁区行政审批局核准，点触智能已办理完成注册资本变更登记手续并取得新的《营业执照》，主要变更事项如下：原注册资本：2,000万元人民币，现注册资本：5,166万元人民币。
点触智能变更后的《营业执照》登记信息如下：
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|统一社会信用代码|913201153024181036|
|名 称|南京点触智能科技有限公司|
|类 型|有限责任公司|
|住 所|南京市江宁经济技术开发区秣周东路 9 号|
|法定代表人|潘兴修|
|注册资本|5166万元整|
|成立日期|2014年 10月09日|

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|营业期限|2014年 10月09日至******|
|经营范围|嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件研发、销售、技术转让、技术服务及相关原材料、设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；节能科技产品研发；照明设备的研发、销售、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-032天津广宇发展股份有限公司
关于关联方北京海港向公司全资子公司提供财务资助暨
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开的第九届董事会第三十六次会议、2019年 2月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》。为满足资金需求，促进业务发展，公司控股股东鲁能集团有限公司及关联方北京海港房地产开发有限公司（以下简称“北京海港”）2019年拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过人民币 108.38亿元财务资助，期限不超过36个月，利率不超过5.5%，关联交易总金额不超过人民币126.2627亿元(其中北京海港拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过人民币12亿元财务资助，期限不超过 36个月，利率不超过5.5%)。此外，股东大会决议通过授权董事会对上述财务资助暨关联交易额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经营层进行决策并及时披露。详见公司2019年2月1日及 2月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、关联交易进展
应支付的利息为8,800万元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次北京海港向顺义新城提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2019年第一次临时股东大会审议的年度预计财务资助暨关联交易额度范围内。根据公司2019年第一次临时股东大会授权及董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。
3.2019年5月15日，公司召开第10次总经理办公会，审议通过上述交易事项。
4.公司全资子公司顺义新城拟于近期与关联方北京海港签署相关借款协议。
三、交易双方基本情况
（一）北京海港基本情况
1.公司名称：北京海港房地产开发有限公司
2.成立日期：1994年12月 06日
3.注册地址：北京市通州区徐辛庄镇葛渠村
4.统一社会信用代码：911100006000286806
5.主要办公地点：北京市人济大厦
6.法定代表人：陈维波
7.注册资本：160080.4338万人民币
8.公司类型：有限责任公司(法人独资)
9.营业范围：在规划范围内进行房地产的开发、建设及其物业管理，包括住宅的出售、商业设施的租售、配套设施的经营；企业管理；建设工程项目管理；室内装饰设计；园林景观设计；专业承包；城市园林绿化。（未经专项审批的项目除外。
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
10.北京海港是都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）的全资子公司，都城伟业集团是国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）的全资子公司。
11.存在的关联关系
北京海港控股股东都城伟业集团与上市公司控股股东鲁能集团同属国家电网控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.3条的相关规定，北京海港公司与公司构成关联关系。
12.经查询，北京海港非失信责任主体。
13.北京海港财务状况
北京海港最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 4月末（未经审计）|
|净资产|203,693.97|267,287.55|
|项目|2018年度（经审计）|2019年1-4 月（未经审计）|
|营业收入|210,347.44|149,901.00|
|净利润|70,696.10|63,593.59|

（二）顺义新城基本情况
1.公司名称：北京顺义新城建设开发有限公司
2.成立日期：2002年09月 11日
3.注册地址：北京市顺义区泰和宜园1号楼-3至3层01内-1层B1-03
4.统一社会信用代码：9111000074230031X6
5.法定代表人：陈维波
6.注册资本：70000万人民币
7.公司类型：有限责任公司(法人独资)
从事房地产经纪业务；从事商业经纪业务；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；建设工程项目管理；专业承包；城市园林绿化施工；室内装饰工程设计；风景园林工程设计；公共停车场服务；承办展览展示；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；企业管理咨询；航空机票销售代理；火车票销售代理；长途汽车票销售代理；文艺演出票务代理；展览会票务代理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品；销售食品；餐饮服务；电子游艺娱乐；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）9.顺义新城是公司的全资子公司。
10.经查询，顺义新城非失信责任主体。
11.顺义新城财务状况
顺义新城最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 4 月末（未经审计）|
|总资产|887,343.62|957,327.53|
|总负债|665,891.29|730,117.38|
|净资产|221,452.33|227,210.15|
|项目|2018年度（经审计）|2019年1-4月（未经审计）|
|营业收入|412,698.98|29,267.12|
|净利润|76,824.77|5,757.82|

四、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资
助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。
五、备查文件
天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2019〕10号）。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-010深圳市联建光电股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于回购公司股份的相关议案已经2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
根据回购方案，公司拟使用自有资金，以不超过2.4亿元人民币进行股份回购、回购价格不超过25元/股的情况下，预计可回购股份不超过960万股，回购股份规模不超过公司已发行总股本的1.56%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内，如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，或公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自该日起提前届满。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，本公司债权人自接到公司通知书起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2017年2月7日至2017年3月23日，每日8：30—11：30、13：00—17：00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼证券部
联系人：钟菊英、王峰
邮编：518101
电话：0755-29746682
传真：0755-29746765
电子邮箱：dm@lcjh.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016-025金卡高科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及摘要已于 2016年 2月 20日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2016年 2月 29日（星期一）上午09：30至11：30举行 2015年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨斌先生、董事会秘书方国升先生、财务负责人杨翌女士、独立董事沈文新先生、保荐代表人赵沂蒙先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-007号新疆中基实业股份有限公司
下属中辰制罐委托经营管理事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同风险提示
1．协议的生效条件：双方签字盖章并经公司董事会审议批准后生效。
2．协议的履行期限：自协议签署生效之日起5年。
3．协议履行过程中如果遇不可抗力因素，有可能会影响协议的履行，公司提醒投资者注意投资风险。
4.协议的签订不需要经过股东大会审议，不属于关联交易。
二、合同签署情况
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|新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）做为天津中辰制罐有限公司（以|
|下简称“中辰制罐”）的控股股东，为发挥中辰制罐的设备能力，促进其实现更好、|
|更快发展，公司将中辰制罐位于天津空港经济区保税路98号厂区内的7,488.93平方米|
|生产车间和7,738.12平方米仓库及所有相关配套的生产设备、设施委托给天津万事达|
|印铁包装容器有限公司（以下简称“万事达包装公司”）进行管理，由其对中辰制罐|
|的全部生产经营活动进行统一、全面的管理。公司于2014年2月28日召开第六届董事|
|会第二十四次临时会议审议通过了《关于中辰制罐委托经营管理的议案》，内容详见|
|公司于2014年3月1日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《新疆中基实业股份有限公|
|司第六届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：2014-005号）。|

三、合同当事人介绍
1.基本情况介绍：
甲方（委托方）:新疆中基实业股份有限公司
法定代表人：曾超
注册资本：771,283,579人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路17号
主营业务：农业种植；农副产品的加工、销售；机电产品、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品的销售；对原苏联、东欧等周边国家易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务；农机修造；
棉花经营；木器加工；出国（镜）举办经济贸易展览；房屋及土地租赁。
乙方（受托方）：天津万事达印铁包装容器有限公司
法定代表人：邢连华
注册资本：50,342,240人民币
注册地址：天津市津南区八里台镇建设四支路6号
主营业务：金属板涂料和马口铁三片罐制造、加工；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（以印刷许可证核准的有效期为准），自营产品及技术的进出口业务。
丙方：天津中辰制罐有限公司
法定代表人：马德军
注册资本：15,500万人民币
注册地址：天津空港经济区保税路98号
主营业务：番茄酱包装用马口铁罐、其他食品包装用马口铁罐及相关产品、材料的生产、加工、销售、来料加工。
2.万事达包装公司最近三个会计年度未与本公司发生购销关系，且不存在任何关联关系。
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|3.履约能力分析：万事达包装公司是国内生产制造马口铁包装容器专业化知名企|
|业，在市场、管理、技术、销售等方面具有相应优势。公司认为万事达包装公司具备|
|合同的履约能力。|

四、合同的主要内容
1.合同简述：甲方即将其位于天津空港经济区保税路98号厂区内的7,488.93平米生产车间和 7,738.12平米仓库及所有相关配套的生产设备、设施委托给乙方，由乙方对丙方的全部生产经营活动进行统一、全面的管理。
受托经营管理期间，甲方控股子公司天津中辰番茄制品有限公司每年从丙方采购所生产的制罐总量原则上不少于 1.75亿只空罐，在此基础上，乙方利用自身市场渠道优势，进一步扩大该产能规模。乙方需向甲方每年支付人民币1,060万的委托经营
管理费,若在乙方经营管理下产生利润，应该按照双方共同选定的会计师事务所对中
辰制罐进行年度审计，将当年经审计的净利润总额按照甲方30%，乙方70%的比例进
行分配。乙方还应确保丙方盈利，不得发生亏损，确保每年实现的净利润经审计确认
后的净利润总额不得低于670万元，如未能完成净利润指标，由乙方以现金方式补足。
2.违约责任
（1）本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务，或违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约。
（2）甲方如违反本协议规定，干扰乙方的经营管理活动，使乙方无法继续经营下去，或使乙方的合法收入得不到保障，乙方有权解除本协议以及暂停支付承包费用，并要求甲方承担违约责任，补偿金为当期委托经营管理费总额的20%。
（3）乙方如违反本协议的规定，未按照规定支付委托经营管理费和利润分成，在经营管理活动中拒绝接受甲方和\或丙方董事会的监督，在财务核算过程中虚报成本隐瞒转移财产和利润，以及委托经营管理期间违法经营等侵害甲方和\或丙方利益行为的，使委托经营管理无法继续，甲方有权解除本协议以及收回资产，并要求乙方承担责任，补偿金额为剩余应缴纳委托经营管理费总额的20%。
（4）乙方因经营管理丙方不善，未在约定时间内缴纳委托经营管理费的，甲方有权收缴乙方的风险保证金。
（5）乙方未按本协议规定完成利润指标和向甲方及时足额缴纳委托经营管理费的，或乙方严重违反协议或严重违背法律、法规的，甲方除有权收缴甲方的风险保证金外，还有权终止协议并要求乙方给予相应的经济补偿。
（6）如因甲方整体重组导致乙方无法继续经营或经营目的无法实现的，则甲、乙、丙各方应共同协商解决违约金补偿事宜。
五、合同对上市公司的影响
1．本协议的履行对公司未来期间的营业收入和营业利润有积极影响，具体数额目前还无法预测，公司将根据协议的履行进度在定期报告中详细披露协议的履行情况。
2．协议的履行对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行协议而对当事人形成依赖。
六、合同的审议程序
公司于 2014年 2月 28日召开第六届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于中辰制罐委托经营管理的议案》。
七、其他相关说明
公司将在定期报告中披露协议的履行情况。
八、备查文件目录
2.第六届董事会第二十四次临时会议决议。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-048|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年 5月9日披露了《关于控股子公司收到中标通知书的公告》，公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为《乐清市乐琯运河清淤工程（第二次）施工标段》中标单位；近日，浙江疏浚与乐清市河道综合整治办公室签订了合同协议书。
一、合同协议书主要内容
1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书；
(2)投标函及投标函附录；
(3)专用合同条款；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求（合同技术条款）；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单；
(8其他合同文件。
2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3、签约合同价：人民币（大写）捌仟陆佰零捌万叁仟柒佰捌拾陆元。
(￥86,083,786.00)。
5、承包人浙江疏浚承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
6、发包人乐清市河道综合整治办公室承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
7、承包人应按照监理人指示开工，工期为360日历天。
二、合同履行对公司业绩的影响
此次合同金额为人民币 86,083,786元，占 2013年公司经审计营业收入总额的26.73%。本合同若能顺利实施，对公司 2014年度的经营业绩将产生积极影响，并且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
本合同存在不能按时、按要求承担工程的实施、完成及缺陷修复而导致违约，同时，合同履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《合同协议书》
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-038湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司高管王亚军所持股份可能被强制卖出的风险提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员王亚军先生持有公司股票473.85万股，占公司总股本的1.31%。截止目前，王亚军先生共质押了387.99万股公司股份，占公司总股本的1.07%。
因王亚军先生股票质押合约发生违约，王亚军先生未按质押权人证券公司（以下简称“证券公司”）要求提前购回标的证券、偿还负债，证券公司已对王亚军申请了仲裁，并申请法院强制执行仲裁的裁决。王亚军所持的全部股票存在被法院以司法处置方式在二级市场卖出的风险。
近日，王亚军先生接到证券公司《司法可售冻结下股票处置的通知函》，证券公司拟根据业务协议及相关司法裁定等，自2019年3月15日起的90个自然日内通过集中竞价交易处置王亚军质押的非高管锁定标的证券股份，处置股份数量以最终处置结果为准。
王亚军先生的股票被强行处置不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十八日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-033北京众信国际旅行社股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第三十九次会议于 2016年 3月 14日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理办公室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。
本次会议以现场会议方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实现公司发展战略。公司根据相关法律法规制定了《北京众信国际旅行社股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“限制性股票激励计划”）。
《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），限制性股票激励计划（草案）摘要与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-033报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对限制性股票激励计划发表了同意的独立意见，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
本议案尚须公司股东大会以特别决议审议通过。
2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》；
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应的调整；
（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-0332、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
表决结果：
9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
本议案尚须公司股东大会以特别决议审议通过。
3、审议并通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》；
决议公司于2016年3月30日（星期三）下午1：30点在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼（怡和阳光大厦 B座）4层公司大会议室召开本公司2016年第三次临时股东大会审议本次股权激励相关议案。
《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
三、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见。
特此公告。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-033北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-037长春奥普光电技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月5日（星期五）下午2:00
网络投票时间：2014年9月4日至2014年9月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）。
（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长宣明先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份数 68,844,820股，占公司总股份的57.374%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份数56,804,062股，占公司总股份的47.34%；参与网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份12,040,758股，占公司总股份的10.0340%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市金杜律师事务所见证律师出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下议案，因议案属普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
1、《关于使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充公司流动资金的议案》
表决结果：
同意68844820股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙冲律师、徐新律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2014年9月9日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-074
宁波理工监测科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之配套资金认购方及其他相关方承诺事项的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波理工监测科技股份有限公司向朱林生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1724号），宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“理工监测”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会审核通过并已完成募集配套资金的实施工作。在本次重大资产重组过程中，配套资金认购方宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）、周方洁及其他相关方作出的承诺事项及履行情况如下：
一、配套资金认购方关于股份锁定期的承诺
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|承诺人|主要内容|

一、本公司通过本次交易认购的理工监测股份自理工监测本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让；
二、本次交易实施完成后，本公司通过本次交易获得的理工监测股份由于理工监测送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。
天一世纪
三、本公司在本次交易前所持有的理工监测股份自理工监测本次发行结束之日起十二个月内不进行转让。
四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。
一、本人通过本次交易认购的理工监测股份自理工监测本次发行结束之日周方洁 起三十六个月内不进行转让；
二、本次交易实施完成后，本人通过本次交易获得的理工监测股份由于理
工监测送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。
三、本人在本次交易前所持有的理工监测股份自理工监测本次发行结束之日起十二个月内不进行转让。
四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。
截至本公告出具日，配套资金认购方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
二、特定情况下股份锁定的承诺
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|承诺人|主要内容|

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内天一世纪 提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本人直接持有或通过其他单位（简称“持股公司”）间接持
有的上市公司股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的理工监测实际
书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和控制人及全体
登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会董事、监事、高
核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或持股公司的身份信
级管理人员
息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或持股公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股
份自愿用于相关投资者赔偿安排。
注：1、理工监测实际控制人为周方洁、余艇、刘笑梅。2、全体董事、监事、高级管理人员指本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易停牌日至公司 2015年第二次临时股东大会决议生效日止在公司任职的董事、监事、高级管理人员。
截至本公告出具日，相关方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-005
茂硕电源科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到政府补助资金的基本情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）于近日收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于“智慧型户用储能系统关键环节提升项
目”的政府补助人民币168万元。
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|公司名称|项目名称|收到政府补贴金额（万元）|
|茂硕电源|智慧型户用储能系统关键环节提升项目|168|
|合计||168|

二、政府补助的类型及其影响
1、补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。深圳市经济贸易和信息化委员会将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。
公司本次获得的政府补助，为公司“智慧型户用储能系统关键环节提升项目”贷款贴息而获得的，冲减当期财务费用，为与收益相关的政府补助。
2、补助对上市公司的影响
本次政府补助冲减公司财务费用，影响公司当期利润约168万元。
3、风险提示和其他说明：
（1）本次政府补助为贷款贴息专项补助，不具有可持续性。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-005
（2）本次政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1、有关补助的政府公示文件
2、其他相关文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年2月26日
德邦证券股份有限公司
关于精华制药集团股份有限公司子公司关联交易事项的核
查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐人”）作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”或“公司”）2014年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件，对精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司保和堂（亳州）制药有限公司（以下简称“亳州保和堂”）、陇西保和堂药业有限责任公司（以下简称“陇西保和堂”）与北京国康兄弟医药有限公司（以下简称“国康医药”）、保和堂（焦作）制药有限公司（以下简称“焦作保和堂”）之间拟发生的关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、预计2016年度日常关联交易
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|公司子公司|上市公司控股比例%|预计关联交易类别|关联方|2016年预计关联交易金额|2016年1月1日至披露日实际发生的关联交易金额(万元)|
|亳州保和堂|78.52%|向关联方采购或销售商品|国康医药|采购或销售商品各不超过2亿元|0|
|亳州保和堂|78.52%|向关联方采购或销售商品|焦作保和堂|采购或销售商品各不超过1亿元|0|
|陇西保和堂|40%|向关联方采购或销售商品|国康医药|采购或销售商品各不超过1亿元|0|
|陇西保和堂|40%|向关联方采购或销售商品|焦作保和堂|采购或销售商品各不超过1亿元|0|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、国康医药
国康医药成立于2009年1月9日，位于北京市东城区和平里青年沟七区，注册资本500万元，法定代表人单晓松，实际控制人单洋。经营范围：销售中成药、
中药饮片、化学药制剂、化学原料药、医疗器械、经营保健品等。
截止2016年6月30日，国康医药资产总额为18,667.57万元，净资产为293.28万元，2016年1-6月的销售收入为11,301.79万元，以上数据均未经审计。
2、焦作保和堂
焦作保和堂成立于2002年11月5日，位于河南省温县城北工业区，注册资本1亿元，法定代表人单洋，实际控制人单洋。经营范围：加工、生产片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、丸剂（水丸）（含中药提取）；中药材种植收购、加工、销售；怀山药、怀牛膝、怀地黄、怀菊花饮片的生产、销售（《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类的除外）；代用茶、薯类食品的生产、销售；保健食品研发、生产、销售。
截止2016年6月30日，焦作保和堂药资产总额为101,046.70万元，净资产为21,673.66万元，2016年1-6月的销售收入为16,215.37万元，以上数据均未经审计。
（二）与上市公司子公司的关联关系
国康医药于2015年9月通过协议转让形式取得陇西保和堂30%股权；国康医
药于2016年4月通过协议转让形式取得亳州保和堂21.48%股权；国康医药及焦作保和堂的实际控制人均为单洋先生，单洋先生于2016年7月8日担任亳州保和堂
总经理。
（三）履约能力分析
亳州保和堂、陇西保和堂、国康医药、焦作保和堂四家公司目前均从事规模化加工无硫中药材的相关经营，其中国康医药主要从事中药材的贸易，其他三家企业各自经营的具体中药材品种侧重都不同，但各自均拥有自己的销售网络。四家企业间开展日常交易，可以较好地利用各家的购销渠道拓展市场、调剂各自优势品种资源，健全自身在各自主要销售区域内的产品供应和服务能力、降低销售成本，产生较好的市场协同效应。
三、关联交易的主要内容
2016年10月12日，亳州保和堂、陇西保和堂、国康医药、焦作保和堂四方签署《中药材购销合作协议》，公司子公司根据实际生产经营情况和业务发展
需要，向关联方采购或销售中药材、中药饮片。关联人单洋回避审批和决策环节，相关合同需提交上市公司采购及销售管理职能部门予以审核确认。
四、定价政策和定价依据
公司子公司与关联方之间发生的业务往来，拟与非关联企业执行同等价格和条件，参照市场公允价格，经双方平等协商确定，将不会存在利益输送等现象。
五、审批程序
以上交易已经公司子公司亳州保和堂、陇西保和堂董事会、股东会审议通
过，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议
通过后执行。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合各子公司生产经营和持续发展的需要。
2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对子公司关联方形成依赖，也不会对公司的独
立性构成不利影响。
七、董事会表决情况
公司于 2016年 10月 14日召开了第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于子公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
八、独立董事意见
子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
九、保荐机构核查意见
本保荐机构核查了子公司上述关联交易的公司会议资料、独立董事意见，询问了公司董事长及高级管理人员，对子公司上述关联交易事项发表意见如下：公司子公司亳州保和堂、陇西保和堂与国康医药、焦作保和堂之间拟进行的上述关联交易事项已经子公司董事会、股东会审议通过，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，并将提请股东大会审议，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。子公司上述关联交易定价方式和管理制度公允、合理，拟制定的交易原则不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，本保荐机构对上述关联交易事项无异议，同时，国康医药、焦作保和堂负债率偏高、偿债能力值得关注，公司子公司与其交易时应采取完善的资产安全维护措施、做好风险控制工作。
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于精华制药集团股份有限公司子公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
吕文 张军
保荐机构：德邦证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300367 股票简称：东方网力 公告编号：2015-127东方网力科技股份有限公司
关于全资子公司对其参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、本公司全资子公司东方网力（香港）有限公司（以下简称“香港网力”）已在2015年7月对美国公司JIBO,Inc.（以下简称“JIBO公司”）投资200万美元，参与其A系优先股增发，占JIBO公司完全稀释基础上2.34%的股权。为支持JIBO公司充实技术研发资金，提升机器人业务生产、运营管理能力，并为接下来海外战略市场的前期投入做好充分准备，以确保项目成功，香港网力拟参与JIBO公司本次A-1系优先股增发，对JIBO公司进行增资。
2、JIBO公司拟增发36,231,883股A-1系优先股，以充实发展机器人业务所需资金。根据投资方案，本轮融资的投资方合计向JIBO公司增资1,600万美元，其中香港网力以2,912,749.89美元，购买JIBO公司所增发的A-1系优先股中的6,595,901股，占本次标的公司拟增发A-1轮优先股总数的18.20%。本次增资完成后，香港网力将持有5,659,309股A系优先股及6,595,901股A-1系优先股，合计12,255,210股，占JIBO公司完全稀释基础上4.10%的股权。
3、上述事项已经香港网力内部决策程序审议通过。
4、本次香港网力对外投资的资金来源于其自有资金。
5、香港网力本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司基本情况介绍
1、企业名称：JIBO, Inc.
2、企业类型：依据美国特拉华州普通公司法设立的公司
3、主营业务
以婴幼儿、老年看护市场或其他大众消费生活方式细分市场为目标市场，开发、营销、售卖智能家用机器人，同时提供APP、数字内容、软件或其他技术的开发者平台。
三、协议的主要内容
香港网力以2,912,749.89美元，购买JIBO公司所增发的A-1系优先股中的6,595,901股，占本次JIBO公司拟增发A-1轮优先股总数的18.20%。本次增资完成后，香港网力将持有5,659,309股A系优先股及6,595,901股A-1系优先股，合计12,255,210股，占JIBO公司完全稀释基础上4.10%的股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
JIBO公司作为世界领先的智能家用机器人研发生产企业，主要从事JIBO社交机器人的研发生产和制造。香港网力已在2015年7月对JIBO公司投资200万美
元，参与其A系优先股增发。该次投资完成之后，公司与JIBO公司在机器人业务的研发、生产和市场合作等方面进行了持续良好的互动。
JIBO公司本次进行A-1系优先股增发，系其为进一步充实技术研发资金，提升机器人业务生产、运营管理能力。为支持JIBO公司发展、强化双方在智能家
用机器人领域开展的业务合作，并为接下来海外战略市场的前期投入做好充分准备，以确保项目成功，香港网力拟继续参与JIBO公司本次A-1系优先股增资。
2、存在的风险
本次对外投资仍具有一定的业务技术风险、市场竞争风险及跨国合作风险，具体内容可参见公司于2015年7月15日刊登在巨潮资讯网上就参与JIBO公司A系优先股增发的相关公告。针对以上风险，本公司将审慎评估投资风险，合理安排对外投资规模，与JIBO公司在业务、技术和市场层面开展富有成效的实质性合作，实现共赢。
3、对公司的影响
本次对JIBO公司进行增资，将进一步增加公司在JIBO公司的持股比例，有
助于强化双方在智能家用机器人产品的业务、技术和市场层面的合作，进一步夯实公司在智能家用机器人业务领域上的战略部署，有利于实现公司的长期发展战略。
五、备查文件
1、东方网力（香港）有限公司董事决议
2、Series A-1 Preferred Stock PurchaseAgreement（“《A-1轮优先股购买协
议》”）
3、The Second Amended and RestatedInvestors’ RightsAgreement（“《第二版股东权益协议》”）
4、The Amended and Restated Right of First Refusal and Co-Sale Agreement
（“《优先购买权及随售权协议》”）
5、The Amended and Restated Voting Agreement (SeriesA-1)（“《A-1轮优先股投票协议》”）
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年12月7日
江西富祥药业股份有限公司
章程修正案
鉴于公司已确定回购注销陈远芳等3名已离职激励对象合计27,000股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由 112,337,250股减少至 112,310,250股，注册资本将由人民币112,337,250元减少至人民币112,310,250元。根据相关法律法规，相应修订《公司章程》第六条、第十九条，具体修订如下：
章程修订对照表
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币11,233.725 万元。||第六条 公司注册资本为人民币11,231.025 万元。||
|第十九条 公司的股份总数为 11,233.725万股，全部为普通股。||第十九条 公司的股份总数为 11,231.025万股，全部为普通股。||

公司章程其他条款保持不变。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-082
浙江康盛股份有限公司
关于公司管理层及部分核心员工增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员及部分核心员工基于对公司价值的认可和对未来发展前景及战略规划的信心，拟自 2018年 6月 27日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元。
一、本次增持的具体计划
1、增持主体：公司管理层及部分核心员工。
2、增持目的：基于对公司价值的认可和未来发展前景及战略规划的信心，相信公司具有资本市场的长期投资价值。
3、增持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
4、拟增持金额：公司管理层及部分核心员工基于对公司价值的认可和未来发展前景及战略规划的信心，拟自2018年6月27日起6个月内择机增持公司股票，合计增持金额不低于人民币5,000万元。
5、拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间。
6、公司管理层及部分核心员工将根据其对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况，逐步实施增持计划。
7、拟增持公司股份的资金来源：公司管理层及部分核心员工的自有资金、自筹资金等。
二、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
2、公司相关董监高承诺：在增持期间及法定期限内不转让所持有的公司股份。
3、本次核心员工增持公司股票是员工个人意愿，非公司董事会决议，且员工未对其所持有的公司股票做任何长期持有承诺。
4、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日