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股票简称：东旭蓝天 股票代码：000040 公告编号：2016-65东旭蓝天新能源股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“东旭蓝天”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向贵所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行共十名投资者，其中控股股东东旭集团认购之东旭蓝天本次非公开发行的股份，自东旭蓝天本次非公开股份上市首日起三十六个月内不进行转让；其余九名投资者前海开源基金管理有限公司、上海新东吴优胜资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、安信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司均承诺本次认购所获股份自东旭蓝天本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
三、保荐机构（联席主承销商）承诺
保荐机构（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司承诺：本保荐机构（联席主承销商）已对东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、联席主承销商承诺
联席主承销商广州证券股份有限公司承诺：本联席主承销商已对东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、发行人律师承诺
发行人律师北京市天元律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告
暨上市公告书（以下简称“发行情况报告暨上市公告书”）及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、会计师事务所承诺
发行人会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告书（以下简称“发行情况报告暨上市公告书”）及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
七、验资机构承诺
发行人本次发行的验资机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本机构及签字注册会计师已阅读东旭蓝天新能源股份有
限公司非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告书（以下简称“发行情况报告暨上市公告书”）及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十八日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-090
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于公司签订核电项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”、“公司”或“本公司”）与中国核电工程有限公司（以下简称“中国核电”）签订了《田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同变更协议》，此协议为2012年5月8日签订的田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同（以下简称“原合同”）的补充合同，合同新增项目采购金额为人民币7269.70万元。具体情况如下：
一、 交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：中国核电工程有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：人民币28,000万元
法定代表人：刘巍
成立日期：1985年01月17日
住所：北京市海淀区西三环北路117号
经营范围：工程招标代理机构甲级（工程招标代理机构资质证书有效期至2019年02月27日）；核电和其他核工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；工程总承包；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；
与上述业务相关的产品开发和技术转让。
2、履约能力分析：本合同交易对方信誉良好，具有较强的履约能力。
二、 合同主要内容
1、合同标的：田湾核电站3、4号机组新增KJN核级冷水机组和空调机组等设备的采购量，提高了空调机组、风机、空调及冷机的配套阀门等设备的技术要求，并提供相关设备的文件、指导安装、调试和运行所必须的服务培训等内容。
2、新增合同金额：人民币7269.70万元。
3、合同签署日期：2015年10月16日。
4、款项支付：支付方式为银行电汇等。
5、合同生效条件：合同自中国核电、盾安环境双方签字盖章之日起生效。
三、 合同对上市公司的影响
2012年5月公司成功中标田湾核电3、4号机组核岛通风空调设备供货合同，该项目是 2011年后我国核电领域的第一个 HVAC总包项目。鉴于项目建设需要，并综合考虑核电机组安全性、可靠性和先进性的因素，项目新增或提高了部分设备的采购量和技术要求，此次合同共新增采购金额7269.70万元。
今年7月24日，公司还与中国核电签订过福清核电站“5、6号机组核岛防爆波阀”供货合同。本次为田湾核电站3、4号机组提供核岛通风空调设备，加深了公司与中国核电的合作，也进一步提升了公司在核电暖通系统领域的市场领先地位。
近期国家领导人访问英国，中广核董事长随同访问，中国核电战略“走出去”的步伐明显加快，目标市场也逐步从发展中国家拓展至发达国家。今年6月，公司已为巴基斯坦卡拉奇核电站 K-2/K-3项目独家提供核岛核级冷水机组及空调机组设备公司凭借在核电暖通领域所拥有的资质、技术、人才等优势，布局已久的核电业务将会迎来新的发展机遇。
四、 合同履行的风险提示
合同双方均具有良好的履约能力，但合同履行过程中如果遇到国内或国际市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能导致合同无法全部履行或延缓履行。
五、备查文件
1、《田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同》；
2、《田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同变更协议（一）》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司六届十三次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司下属子公司托克逊能化、金富纱业及蓝天物流，根据募投项目进展情况及资金付款计划，目前有部分资金闲置。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，托克逊能化将0.4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，金富纱业将 3.4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 1.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定。公司下属子公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。我们同意公司下属子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金。
二、关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见
1、程序性。公司于2017年12月4日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案》，对新增公司2017年与关联方发生的关联交易作了预计，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关
法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司出租部分资产暨关联交易的独立意见
1、程序性。公司于2017年12月4日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于公司下属子公司出租部分资产暨关联交易的议案》，公司下属子公司新疆华泰重化工有限责任公司向关联方新疆中泰集团工程有限公司出租部分闲置房产是公司正常的运营需要，可提高资产使用效率，增加公司经济效益。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易租金金额以资产折旧、摊销费用及各项税费综合测算后确定。租金面积及租金金额具体以双方签订的租赁协议为准，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：
赵成斌 王子镐 王新华
李季鹏 吴杰江
二〇一七年十二月四日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-113芜湖长信科技股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券有关事项获得批复的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月14日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽省投资集团”）出具的《安徽省投资集团控股有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（皖投资管[2018]238号）。根据国务院国资委、财政部、证监会联合发布的《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36号）相关规定，安徽省投资集团经研究，原则同意公司本次公开发行可转换公司债券方案，发行总额不超过12.30亿元。
公司将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规规定，履行相关程序，完成本次公开发行可转债有关工作。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚须取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
2018年12月14日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
监事会工作报告
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将2018年主要工作汇报如下：
一、报告期内，公司监事会共召开了 6次会议，具体内容如下：
1、第四届监事会第二次会议于2018年1月12日在公司会议室以现场方式召
开，审议通过了：《关于公司符合重大资产购买暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》、《关于<昆山新莱洁净应用材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<支付现金购买协议>的议案》、《关于本次交易履行法律程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会对本次重大资产购买事项进行审议的议案》
2、第四届监事会第三次会议于2018年3月16日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于2017年监事会工作报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2017年度审计报告的议案》、《关于2017年度报告及摘要的议案》、《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司
董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于全资子公司对公司担保的议案》
3、第四届监事会第四次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的支付现金购买资产协议之补充协议》、《支付现金购买资产协议之补充协议（二）的议案》、《关于批准本次交易相关审计、备考审阅报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》、《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》
4、第四届监事会第五次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于公司 2018年第一季度报告议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》。
5、第四届监事会第六次会议于 2018年 8月 24日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司对全资子公司增资的议案》《关于公司对全资子公司担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、第四届监事会第七次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于 2018年第三季度报告的议案》。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2018年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对《2018年度报告全文及年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2018年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产情况
公司监事会检查了报告期内公司收购资产情况，监事会认为：报告期内公司收购资产情况的交易价格合理，均已履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，没有损害股东利益、造成公司资产流失的情况。
报告期内，公司未发生资产出售行为。
（四）公司对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司严格贯彻执行关于
上市公司对外担保事项的有关规定。截止2018年12月31日，本公司对外担保中，包括对全资子公司山东碧海包装材料有限公司银行综合授信人民币18,000万元的担保，公司全资子公司宝莱不锈钢科技为公司银行贷款额度16,000万元人民币的担保。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查。经核查，监事会认为：报告
期内公司与关联方之间的交易价格遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；董事会出具的 2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会2019年2月22日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016-020烟台龙源电力技术股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度报告及报告摘要已于 2016年 3月 10日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为使投资者能够进一步了解公司的经营发展情况，公司将于 2016年 3月 18日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长唐超雄先生、独立董事姜付秀先生、总经理杨怀亮先生、副总经理兼董事会秘书郝欣冬先生、总会计师刘克冷先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一六年三月九日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-014浙江亚太药业股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体
数量的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的2015年度非公开发行股票方案，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）拟向陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊、任军、曹蕾和上海华富利得资产管理有限公司（拟设立的华富资管-富鼎6号专项资产管理计划）等7名特定对象非公开发行不超过63,937,005股(含63,937,005股)股票。亚太药业会同保荐机构安信证券股份有限公司以及国浩律师（杭州）事务所对公司本次非公开发行股票的认购对象进行了审慎核查，现将核查情况披露如下：
公司本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人后，涉及认购主体数量如下：
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|序号|认购对象|涉及认购主体数量|备注|
|1|陈尧根|1|最终穿透至陈尧根 1名自然人|
|2|钟婉珍|1|最终穿透至钟婉珍 1名自然人|
|3|吕旭幸|1|最终穿透至吕旭幸 1名自然人|

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|-|-|-|-|
|4|沈依伊|1|最终穿透至沈依伊 1名自然人|
|5|任军|1|最终穿透至任军 1名自然人|
|6|曹蕾|1|最终穿透至曹蕾 1名自然人|
|7|华富资管-富鼎6号专项资产管理计划|12|最终穿透至黄卫国、黄阳滨、程萍、黄媛媛、贾学峰、张欣城、游磊、陶晶、荫俊、苏义平、黄昆、倪晶共计12名自然人|
|合计||18|-|

本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人后，涉及认购主体数量共计18名，未超过 200名。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2016年 2月 3日
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会关于
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“上市公司”或公司）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京赛博兴安科技有限公司（以下简称“赛博兴安”）100%的股权，同时向启明星辰第二期员工持股计划及中植投资发展（北京）有限公司、北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）、天津七龙投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易行为不构成重大资产重组。
本次交易中支付现金购买资产的交易对方北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“星源壹号”）与公司存在关联关系，公司实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员王佳和严立在过去 12个月内为星源壹号的有限合伙人，公司董事齐舰在过去12个月内为星源壹号的有限合伙人，公司董事、高级管理人员刘科全在过去 12个月内为星源壹号的有限合伙人，星源壹号有限合伙人潘重予在过去 12个月内为公司董事和高级管理人员，星源壹号普通合伙人北京君源创投投资管理有限公司在过去 12个月内为公司董事和高级管理人员拥有实际控制权的关联企业；本次交易中募集配套资金的交易对方之一启明星辰第二期员工持股计划的持有人包括公司监事和高级管理人员，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
自2016年3月25日开市起继续停牌。
2.自2016年4月8日起，股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产等事项的进展公告。
3. 2016年 4月 22日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的延期复牌公告》，披露延长股票停牌时间，公司股票自 2016年 4月 25日开市起继续停牌。
4.自 2016年 4月 29日起，股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产等事项的进展公告。
5.公司筹划本次交易信息披露前 20个交易日内的股票价格累计涨幅未达到20%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累计涨幅亦未达到20%。因此公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，不存在异动的情况。
6.股票停牌期间，根据《重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行充分地论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了交易方案。
7.公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
8.2016年6月2日，公司与交易对方王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳及北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，与交易对方王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳签署了《盈利预测补偿协议》。
9.公司按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件，并由独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
事会在审议上述关联交易事项时，会议表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年6月2日
（此页无正文，为《启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-53宁波GQY视讯股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2018年 8月 23日以电话及邮件方式通知全体董事，并于 2018年 8月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长郭启寅先生主持，应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
公司《2018年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2018年半年度报告披露提示性公告》的内容将于2018年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于 2018年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司《2018年半年度报告全文》及摘要；
3、公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-016湖南博云新材料股份有限公司
关于变更重大资产重组项目独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产重组收购武汉元丰汽车零部件有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为本次重大资产重组独立财务顾问，指派张尔珺、胡学江担任本次重大资产重组独立财务顾问主办人。
公司于近日收到东北证券的通知，因工作变动，胡学江不再担任本次重大资产重组主办人，为保证本次重大资产重组工作有序进行，本次重大资产重组的独立财务顾问主办人变更为张尔珺、李挺。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
2017年3月22日
附：李挺先生简历
李挺先生，保荐代表人，金融学硕士，中国注册会计师非执业会员，现任东北证券北京分公司西南市场部业务董事。从业期间主要参与了长江电力股份有限公司2009年公司债项目、穗恒运A重大资产重组项目、天翔环境重大资产重组项目，负责或参与海诺尔环保产业股份有限公司、老肯医疗科技股份有限公司、四川侨源气体股份有限公司、上海龙宇燃油股份有限公司等多家企业改制、辅导工作。
广东冠昊生物科技股份有限公司
独立董事王小宁先生2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、2013年度出席董事会及列席股东大会情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加公司召开的董事会并列席股东大会，对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2013年度，本人在职期间公司共召开董事会5次，召开股东大会2次，本人亲自出席了5次董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为冠昊生物独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：1、公司于2013年2月1日召开第二届董事会第十一次会议，本人对《关于聘
任周利军先生为公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、公司于2013年3月22日召开第二届董事会第十二次会议，本人对《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于2012年度利润分配预案》、《对公司2012年度关联交易事项》、《关于公司聘任2013年度审计机构》的议案发表了独立意见。
3、公司于2013年6月23日召开第二届董事会第十四次会议，本人对《关于聘任贾君超担任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
4、公司于2013年7月27日召开第二届董事会第十五次会议，本人对《关于公司<2013年半年度报告全文>及其摘要》、《关于提名姜峰先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任徐斌先生为公司总经理的议案》、《关于关联交易专项活动的自查报告》的议案发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
1、提名委员会工作情况：
本人作为提名委员会的主任委员，积极参与提名委员会的日常工作，认真审查提名候选人的任职资格，积极有效的履行自己的职责。
第二届董事会提名委员会第二次会议中，审议了《关于聘任周利军先生为公司董事会秘书》的议案。
第二届董事会提名委员会第三次会议中，审议了《关于聘任贾君超担任公司副总经理》的议案。
第二届董事会提名委员会第四次会议中，审议了《关于提名姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人》、《关于聘任徐斌先生为公司总经理》、《关于聘任胡敏杰先生为公司核心技术人员》的议案。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研
究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议中，审议了《关于公司 2013年度高级管理人员薪酬与考核方案》、《关于公司 2012年度高级管理人员薪酬分配方案》的议案。
3、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，利用自身对生物方面的专业知识，对公司的战略决策提出意见。
第二届董事会战略委员会第三次会议中审议了《关于成立广东冠昊生命健康科技园有限公司》的议案、《关于成立西藏冠昊生物科技有限公司》的议案、《关于增资广州聚生医疗科技有限公司》的议案、《关于增资广州宝瑞莱生物技术有限公司》的议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
【本页无正文，为广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事王小宁先生2013年度述职报告签名页】
述职人：
日期：2014年3月15日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-031云南盐化股份有限公司
关于因非公开发行A股股票将导致公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）董事会 2015年第三次临时会议审议通过的公司向特定对象云南省能源投资集团有限公司非公开发行股票的预案（修订稿）及公司与云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投”）签订的《附条件生效的股份认购合同的补充合同二》，云南能投同意出资人民币 923,804,300元现金全额认购上市公司本次非公开发行的 A股 93,313,565股。本次非公开发行将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
以2015年3月31日的股东结构为基础，本次发行前后的股东结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|发行前||发行后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|云南能投|0|0|93,313,565|33.43%|
|云南轻纺集团有限公司|75,429,364|40.59%|75,429,364|27.02%|
|其他股东|110,421,739|59.41%|110,421,739|39.55%|
|合计|185,851,103|100%|279,164,668|100.00%|

本次非公开发行前，云南轻纺集团有限公司持有公司40.59%股份，为公司的控股股东。云天化集团有限责任公司持有云南轻纺集团有限公司100%股权，为本公司的实际控制人，云南省国资委为最终控制方。
本次非公开发行后，云南能投将持有公司不低于33.43%的股份，成为公司控股股东，云南省国资委将成为公司的实际控制人和最终控制方。公司的控制权将发生变化。
云南能投的基本情况：
注册名称：云南省能源投资集团有限公司
法定代表人：段文泉
注册资本：1,165,999.7624万元
公司类型：非自然人出资有限责任公司
成立日期：2012年 2月 17日
注册地址：云南省昆明市人民中路美亚大厦 19-23楼
经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南能投的控股股东为云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”），实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）。云南能投与其控股股东、实际控制人之间的股权关系结构如下图所示：
云南省国资委
||
|-|
|100%|

云投集团
||
|-|
|83.085%|

云南能投
本次非公开发行方案尚需取得中国证监会的核准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一五年六月二十六日
威创集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可意见如下：一、关于2018年度日常关联交易事项
公司预计2018年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益，我们对公司2018年度日常关联交易事项无异议，并同意提交公司董事会进行审议。
二、关于公司对红缨教育业绩承诺方实施奖励暨关联交易事项
公司本次实施奖励是根据《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》及审计结果确定并履行的，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，有利于公司业务的持续发展，未对公司独立性构成不利影响，我们对本次关联交易无异议，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：谢石松、胡志勇、杨永福
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-038
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开第三届董事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
为提高公司资金利用率，减少资金占用，公司拟与宁波银行股份有限公司开展票据池业务。公司使用不超过 1.7亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过 1.7亿元人民币，其中有效期有为一年，业务期限内，该额度可循环使用。现将相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司使用不超过 1.7亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押票据余额不超过 1.7亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司董事会授权财务负责人根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取账款的过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的汇票，持有的未到期汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具汇票的方式结算。基于此，公司开展票据池业务。
1、收到汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开据不超过质押金额的汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在上述票据池业务额度范围内公司董事会授权公司经营管理层及其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事及监事会意见.
独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对各类汇票的管理成本，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司使用不超过 1.7亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1.7亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。
监事会意见：经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 1.7亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1.7亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。
五、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议；
2、公司第三届监事会2018年第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2018年7月2日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－35
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议召开时间：2014年7月14日（星期一）上午10:30
2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
3.召集人：公司董事会
4.会议召开及表决方式：现场记名投票表决
5.出席对象：
（1）凡在2014年7月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3.《公司经营者薪酬管理办法》
4.关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供5600万元财务资助的议案
以上审议事项内容详见与本通知同时发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外提供财务资助的公告》等公告。
三、登记办法
1．登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2．登记时间：
2014年7月9日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时
3．登记地点：佛山市禅城区汾江中路 85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办四、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：梁校添
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000 电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
2．会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议 题|同意|反对|弃权|
|1．关于修改《公司章程》的议案||||
|2．关于修改《公司股东大会议事规则》的议案||||
|3．《公司经营者薪酬管理办法》||||
|4．关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供 5600万元财务资助的议案||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
（此表复印有效）
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2015-017陕西兴化化学股份有限公司独立董事
关于六届董事会第七次会议相关事项的事前认可
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第七次会议相关议案发表事前认可意见如下：
一、关于公司与关联方预计发生的2015年度日常关联交易的事前认可
我们认为 2015年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意提交董事会审议。
二、关于续聘2015年度审计机构的事前认可
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、公正、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并提交董事会审议。
三、关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的事前认可
按照《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，通过查验陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长石油财务公司”）2014年审计报告等资料，基于个人独立判断，我们认为：延长石油财务公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令 2004第 5号)规定经营，经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,未发现延长石油财务公司截止2014年12月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核信息管理风险控制体系存在重大缺陷。同意将公司出具的《陕西兴化化学股份有限公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》提交董事会进行审议。
四、关于公司与延长石油财务有限公司发生存款业务风险处置预案的事前认可
我们审阅了《关于〈陕西兴化化学股份有限公司与陕西延长石油财务有限公司发生存款业务风险处置预案〉的议案》，认为公司拟定的风险处置预案能够有效防范、控制和化解公司在关联财务公司存贷款的资金风险，能够保障公司资金安全，同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔二〇一五年四月十七日
江苏华西村股份有限公司
独立董事事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对第七届董事会第十五次会议拟审议的关于收购资产暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
作为公司独立董事，已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司独立董事工作制度的有关规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
证券代码：300367 简称:东方网力 公告编号：2017-010东方网力科技股份有限公司
关于设立投资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、公司于2017年1月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立投资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资3亿元人民币注册成立东方网力投资管理有限公司（以下简称：“网力投资”），作为公司对外投资的主要平台，负责公司对外投资等业务，公司持有其100%股权。
2、本次投资在董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、拟设立公司的基本情况
1、出资方式
公司拟用自有现金方式出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：东方网力投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名字为准）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）股东：东方网力科技股份有限公司，持股比例100%
（4）注册资本：3亿元人民币
（5）法定代表人：张新跃
（6）拟申请的经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询服务。（以工商登记为准）
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资的目的及对公司的影响
本次设立网力投资是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。网力投资设立后将成为公司的对外开展投资业务的平台，在通过投资手段有效支撑公司主营业务发展的同时，兼顾获取投资回报，促进公司产业经营与资本经营的良性发展，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报。
本次出资由公司以自有资金投入，公司持有网力投资100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
2、存在的风险
本次设立网力投资是从公司长远利益出发所做出的战略布局，可能会面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,建立健全的内部控制制度，采取适当的策略、加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《东方网力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年1月20日