证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2019-001
深圳市安车检测股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况，本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-093），本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月6日下午15：00至2019年1月7日下午15：00期间任意时间。现场会议于2019年1月7日15：30在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室召开。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份63,370,477股，占上市公司总股份的52.3475％.
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份60,163,560股，占上市公司总股份的49.6985%。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 3,206,917股，占上市公司总股份的
2.6491％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 3,206,917股，占上市公司总股份的2.6491％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 3,206,917股，占上市公司总股份的2.6491％。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00《关于修改公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决
权股份总数的0.00％。
议案 2.00《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
本议案属于特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意 63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 3.01《关于2018年公司非独立董事庄立女士薪酬的议案》
总表决情况：
同意 63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 3.02《关于2018年公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 3.03《关于2018年公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 3.04《关于2018年公司独立董事王冠先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决
权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 3.05《关于2018年公司监事栾海龙先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 3.06《关于2018年公司监事周娜妮女士薪酬的议案》
总表决情况：
同意 63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
五、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《深圳市安车检测股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市安车检测股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会