Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳科士达科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人沈维涛作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。截止2013年度，本人担任公司独立董事已达6年，根据相关规定，已达最长任独立董事期限，因此于2013年12月13日召开2013年第二次临时股东大会进行换届选举后离任。现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|10|10|0|0|
|列席股东大会次数|||2||

二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年3月11日|关于公司2012年度关联交易的独立意见|同意|
|2||对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的独立意见|同意|
|3||关于公司 2012 年利润分配方案的独立意见|同意|
|4||关于《内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|5||对《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|6||关于聘任审计机构的独立意见|同意|
|7||关于高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|8||关于公司使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的独立意见|同意|
|9||关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见|同意|
|10|2013年4月22日|对公司使用不超过 1.5 亿元自有资金购买短期理财产品的独立意见|同意|
|11|2013年7月18日|关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|
|12|2013年7月29日|对公司《关于拟与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司签订<创新大厦临时购房合同>的议案》的独立意见|同意|
|13|2013年8月22日|对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见|同意|
|14||对《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|15|2013年9月2日|对限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见|同意|
|16|2013年9月26日|对公司限制性股票激励计划调整的独立意见|同意|
|17||关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|18|2013年11月22日|《关于预计 2013 年度公司与深圳市易田机电有限公司日常关联交易的议案》事前认可意见|同意|
|19|2013年11月26日|关于董事会换届选举提名人选的独立意见|同意|
|20||《关于预计 2013 年度公司与深圳市易田机电有限公司日常关联交易的议案》的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续监督公司信息披露工作
本年度，本人严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2012年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2012年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟
通，确保年报能够按时准确的披露。
4、积极协助监管机构工作
本人在公司2013年度深入开展的公司治理相关活动中，按照监管机构的要
求，持续监督关注其进展情况。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员，在2013年主要履行以下职责：
董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2013年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议通过了《对公司高级管理人员2012年度述职报告情况的评价》、《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》、公司限制性股票激励计划的相关议案等。
董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度的执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。
六、日常工作
2013年，本人对公司管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司的独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真的审核，为董事会的重要决策作充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况进行不定期核查；本人还多次到现场调研和工作，利用本人的专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出多项建议，并得到贯彻执行。
七、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
八、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法
规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
九、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
十、联系方式
电子邮箱：wtshen@xmu.edu.cn
独立董事：沈维涛
二○一四年二月二十七日
独立董事意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《山东金岭矿业股份有限公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅公司《山东金岭矿业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司该事项发表独立意见如下：
我们认为，公司制定的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，符合公司和全体股东利益。
我们同意公司董事会制定的《山东金岭矿业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并同意公司董事会将该规划提交公司股东大会审议。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二〇一五年八月二十日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-054
成都卫士通信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）股票（证券简称：卫士通，证券代码：002268）交易价格连续2个交易日（8月4日、8月5）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
1．因筹划非公开发行股票事宜，公司股票自2015年5月8日开市起停牌；2015年8月1日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于本次非公开发行的预案等议案；2015年8月4日，公司披露了非公开发行股票预案等相关文件，并申请股票复牌。本次非公开发行方案尚需获得国务院国资委、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。《成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票预案》，具体请见8月4日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊载的相关内容。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4．公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
5．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息。
买卖公司股票。
7.公司拟于2015年8月12日披露半年度报告，不进行中期利润分配。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-080索菲亚家居股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（以下简称“成都索菲亚”）变更募投项目的实施地点。详细情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准，索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实际募集资金净额人民币1,081,231,972.75元。上述募集资金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569号验资报告。
根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，上述非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额（亿元）|募集资金拟投入金额（亿元）|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目|3.00|3.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|信息系统升级改造项目|1.50|1.50|
|3|生产基地智能化改造升级项目|2.50|2.50|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|7.00|4.00|
|合计||14.00|11.00|

其中：
（1）华中生产基地（一期）建设项目由索菲亚家居湖北有限公司实施；
（2）“生产基地智能化改造升级项目”由索菲亚家居股份有限公司和索菲
亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司以及索菲亚家居（成
都）有限公司等3家子公司共同实施，投资金额如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|投资金额（万元）|
|1|索菲亚家居股份有限公司|9,000|
|2|索菲亚家居（浙江）有限公司|7,500|
|3|索菲亚家（廊坊）有限公司|5,000|
|4|索菲亚家（成都）有限公司|3,500|
|合计||25,000|

（二）审批情况
公司于2017年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意控股子公司成都索菲亚变更募投项目实施地点，由“成都崇州经济开发区宏业大道北段1251号”变更为“四川省崇州市经济开发区晨曦大道中段”。
说明：该地址为成都索菲亚西部生产基地产能扩建的新厂址，目前暂未分配具体门牌号，明细地址以当地房管局分配的门牌号为准。
本次募投项目实施地点变更的事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、部分募投项目变更实施地点情况及原因
生产基地智能化改造升级项目主要通过引进智能机器人等先进设备，开发和
构建智能执行制造系统（MES）、自动化仓库管理系统（WMS）和工厂自动化物流
运输系统等智能信息系统，提升索菲亚工厂的智能化水平，打造“智造”产业供应链平台，实现索菲亚制造系统的创新。该项目由母公司和成都索菲亚等3家子公司共同实施，其中成都索菲亚计划投入3,500万元。截至2017年9月30日，成都索菲亚在现厂址成都崇州经济开发区宏业大道北段1251号根据募投项目的安排
尚未开始投入募集资金。
为了进一步完善产能布局，更好的满足客户的需求，2017年4月公司股东大会审议通过了西部生产基地产能扩建计划，由成都索菲亚自筹资金，实施崇州项目一期投资计划（“崇州一期计划”）。崇州一期计划的建设地点位于四川省崇州市经济开发区晨曦大道中段，项目建成后，预计新建总建筑面积12.52万平方米，形成年产50万套定制衣柜及配套家居产品的生产能力。目前上述土地使用权购置已完成，其他后续工作正常推进。
公司认为，与成都索菲亚现有厂区相比，新建设的崇州一期场地条件更好，有利于智能设备的安装和布局；同时崇州一期的生产设备更加先进，有利于与智能执行制造系统（MES）、自动化仓库管理系统（WMS）和工厂自动化物流运输系统等智能信息系统的匹配。因此，为了保障生产基地智能化改造升级项目的顺利实施，提高该项目的经济效益，成都索菲亚将募集资金用于四川省崇州市经济开发区晨曦大道中段的新厂房实施生产基地智能化改造升级项目。
本次变更部分募投项目实施地点不改变募集资金的用途，募投项目建设内容和方式也不变，拟变更的实施地点使用成都索菲亚自建厂房，变更部分募投项目实施地点不存在新增风险及不确定性。
三、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
公司本次募集资金投资项目仅涉及实施地点的变更，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不会改变募集资金投资项目的投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
四、其他核查意见
（一）独立董事意见
公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下：
1、就变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，公司已取得了我们的事前认可。本次事项已经董事会审批，符合公司《章程》及有关管理制度的规定。
2、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，公司本次募集资金投资项目仅涉及实施地点的变更，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不会改变募集资金投资项目的投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。故同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
（二）监事会意见
经核查,公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定。故同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
（三）保荐机构核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”）发表核查意见如下：
“1、本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；
2、本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，民生证券对公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。”
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
4、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
中信国安信息产业股份有限公司监事会
关于 2018年年度报告相关事项的意见及专项说明
一、监事会对公司内部控制评价报告的意见
公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。
公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
二、监事会关于公司计提资产减值准备的专项说明
公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
(以下无正文,为监事会专项说明签字页)
(本页为中信国安信息产业股份有限公司监事会关于2018年年度报告相关事项
的专项说明签字页，本页无正文)
监事签字：
二〇一九年四月二十六日
盈方微电子股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关要求，我们作为公司的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：1、我们认为，公司能够严格按照上述《通知》的规定和要求执行，截止 2015年 6月 30日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
2、2015年上半年，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无违规对外担保；也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。
独立董事：马萍、沈红波、宗士才
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-023
长城国际动漫游戏股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：-800万元至-580万元|盈利：-1773.4842 万元|
|基本每股收益|盈利：-0.0244至-0.0178元|盈利：-0.0543元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
(1)报告期内，虽合并归属上市公司股东的净利润比上年同期下降，但公司主要子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司净利润较去年同期增长预计超过100%，浙江新长城动漫有限公司净利润较去年同期增长预计超过70%。湖南宏梦卡通传播有限公司、杭州东方国龙影视动画有限公司、杭州宣诚科技有限公司的亏损均有下降。公司本级因加强高效管理，管理费用有所下降。
(2)报告期内，因公司所处游戏动漫行业的周期性特点，新研发的游戏及动
漫产品暂未上线，导致公司营业总收入在一季度较低，但今年游戏行业较有回暖，
整体亏损减少。
（3）报告期内，子公司浙江新长城动漫有限公司获得：动画系列片《天狼战记（第二部）》获奖补助20万元、动画电影《咕噜咕噜美人鱼2》电影票房补助50万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在《2019年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2019年4月15日
证券代码: 000877 证券简称:天山股份新疆天山水泥股份有限公司独立董事提名人声明
提名人新疆天山水泥股份有限公司现就提名边新俊为新疆天山水泥股份有
限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任新疆天山水泥股份有限公司第6董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市
公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合新疆天山水泥股份有
限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指
引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆天山水泥
股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆天山水泥股份有限公司已发
行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆天山水泥股份有限公司已发
行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在新疆天山水泥股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为新疆天山水泥股份有限公司或其附属企业、新疆天山水泥股
份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与新疆天山水泥股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者
各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年
内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入
措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年
内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其
他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违
反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按
规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未
按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休
后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的
情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强
高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司
独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独
立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高
级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董
事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括新疆天山水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家，同时在新疆天山水泥股份有限公司未连续担任独立董事超过六
年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经
常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用 最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录
入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：新疆天山水泥股份有限公司日期：2015-03-19
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2014年发行股份及支付现金购买资产
之
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
2014年，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”或“独立财务顾问”）受聘担任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”、“公司”或“上市公司”）向印叶君、田国辉、肖丹发行股份及支付现金购买深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）100%股权之独立财务顾问。
申万宏源证券作为海伦哲 2014年发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，对相关交易对方关于标的资产巨能伟业 2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号）核准，公司以 7200万元的价格收购巨能伟业100%的股权，包括：（1）向印叶君发行 4,296,564股股份、向田国辉发行 3,905,967股股份、向肖丹发行 1,562,387股股份购买相关资产；（2）非公开发行股份募集配套资金不超过 2,400万元。2015年3月27日，上述股份全部完成发行上市。
印叶君、田国辉、肖丹承诺，巨能伟业2014年-2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于 8,830万，其中 2014年不低于
850万元、2015年不低于 2,000万元、2016年不低于 2,600万元、2017年不低于3,380万元。如果标的公司未完成业绩承诺指标，印叶君、田国辉、肖丹将按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。
如交易对方当期需向海伦哲支付补偿，则先以交易对方因本次交易取得的股份进行补偿，不足的部分由交易对方以现金补偿。
二、盈利预测补偿的主要条款
（一）对盈利承诺的补偿
交易对方承诺，如在业绩承诺期内，巨能伟业截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则交易对方应当在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向海伦哲支付补偿。具体补偿方式如下所述：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额。
交易对方总计应补偿金额不超过本次交易标的资产的交易价格。
如交易对方当期需向海伦哲支付补偿的，则先以交易对方因本次交易取得的股份进行补偿，不足的部分由交易对方以现金补偿。具体方式如下：
由交易对方先以本次交易取得的股份进行补偿。具体如下：
当年应补偿股份数量的计算公式为：
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次交易发行股份价格
海伦哲在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：
补偿股份数量（调整后）=当年应补股份数×（1+转增或送股比例）
海伦哲在业绩承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量
以上所补偿的股份由海伦哲以1元总价回购。若海伦哲上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则交易对方承诺在上述情形发生后的2个月内，将该等股份向海伦哲股东大会授权董事会确定的股权登记日登记在册的海伦哲其他股东补偿，除交易对方之外的其他股东按照股权登记日其持有的股份数量占扣除交易对方持有的股份数后海伦哲的股本数量的比例获赠股份。
交易对方尚未出售的股份不足以补偿的，差额部分以现金补偿。
在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
由交易对方依据本次交易前各自持有的巨能伟业出资额占巨能伟业注册资本的比例承担补偿责任，交易对方相互之间承担个别及连带的补偿责任。
（二）减值测试及补偿
在补偿测算期间届满时，海伦哲应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产中以收益法评估为作价依据的资产进行减值测试，并出具专业报告，如：标的资产期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金，则交易对方应对海伦哲另行补偿。交易对方应当于减值测试报告在指定媒体披露后的十个工作日内向海伦哲支付补偿。补偿方式及计算金额如下：
补偿时，先以交易对方因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分由交易对方以现金补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额－在业绩承诺期内因实际利润未达到承诺利润已支付的补偿额。在计算上述期末减值额时，需考虑业绩承诺期内海伦哲对巨能伟业进行增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。
由交易对方依据本次交易前各自持有的巨能伟业出资额占巨能伟业注册资本的比例承担上述补偿责任。交易对方相互之间承担个别及连带的补偿责任。
三、利润实现及盈利承诺完成情况
（一）2015年度巨能伟业利润实现及承诺具体完成情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，巨能伟业 2015年实现扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润（以实际实现的经审计的扣除非经常
性损益前后归属于母公司所有者的净利润数孰低者为准，下同）与利润承诺的对比情况如下所示：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|2015年承诺数|2015年净利润实现数|差额|
|2,000.00|2,044.86|44.86|

注：上述数据均为扣非后归属于母公司的净利润。
（二）结论
深圳市巨能伟业技术有限公司 2015年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与印叶君等3名自然人承诺的净利润数之间差异数为44.86万元，完成率为102.24%。交易对方印叶君、田国辉、肖丹关于巨能伟业 2015年度的业绩承诺已经实现。
四、申万宏源证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查，独立财务顾问认为：海伦哲本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产 2015年度实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低的净利润为计算依据）超过盈利承诺水平，标的资产 2015年度盈利预测承诺已经实现。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2014年发行股份及支付现金购买资产2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2018-029常柴股份有限公司
董事会八届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司于 2018年 10月 29日以通讯方式召开董事会八届十四次会议，会议通知于 2018年 10月 19日送达各位董事，会议应到 9名董事，实到 9名，为史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼、李明辉、贾滨、冯根福。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司 2018年第三季度报告》；
该议案详细参见同时刊登的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-027）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15号）文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。该议案详细参见同时刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十四次会议有关议案发表的独立意见》。
三、备查文件
1、董事会八届十四次会议决议；
2、独立董事关于董事会八届十四次会议有关议案发表的独立意见。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-056债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于参股公司破产清算的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）持续发布了关于参股公司南方汇通微硬盘科技股份有限公司及贵州南方汇通世华微硬盘有限公司破产清算的相关公告。详情参见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到南方汇通微硬盘科技股份有限公司破产申请裁定书和决定书的公告》（公告编号：2014-012）、《关于收到变更南方汇通微硬盘科技股份有限公司破产清算管理人决定书的公告》（公告编号：2014-021）、《关于收到参股公司南方汇通微硬盘科技股份有限公司破产裁定书的公告》（公告编号：2016-029）、《关于收到贵州南方汇通世华微硬盘有限公司破产申请裁定书和决定书的公告》（公告编号：2014-004）、《关于收到参股公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司破产裁定书的公告》（公告编号：2015-006）。
公司近日收到贵州省贵阳市中级人民法院的《民事裁定书》【（2014）筑破字第 2号】和【（2014）筑破字第 1-7号】，法院认为：前述参股公司的破产清算，经管理人依法履行职责，破产财产分配方案已执行完毕，依据《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条之规定，裁定终结破产清算程序。本裁定自即日（2019年 11月 12日）起生效。
公司前期对前述参股公司涉及的相关投资全额计提了资产减值准备，本事项对公司 2019年度财务状况和经营成果不产生影响。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2019年 12月 9日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-007科顺防水科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年2月2日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2018年 1月 26日发出。本次会议应出席的监事 3人，实际出席并参与表决的监事 3人，会议由监事会主席邱志雄主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》
议案内容：
根据公司日常运营的需要，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山分行、广东南粤银行佛
山分行、广发银行股份有限公司佛山分行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行等银行申请增加授信敞口额度 117,600万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）,并由公司法定代表人兼董事长陈伟忠及其关联方、董事、高级管理人员、全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保。公司以佛山市高明区杨和镇桃花街 2号地块及建筑物、佛山市顺德区容桂街道红旗中路工业区 38号之一地块及建筑物、佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会容奇大道天诚大厦三楼办公室作为抵押。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关联方为公司提供关联担保的公告》（公告编号：2018-008）。
本议案尚须提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健担任公司 2017年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司 2018年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。有关天健的具体信息详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-013）。
本议案尚须提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 1月 22日出具的天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 152,666,600股，募集资金净额为 1,401,051,150.36元；由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形；本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 12.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
本议案尚须提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监事会
2018年 2月 2日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-077北京碧水源科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2015年 8月 21日上午 10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月11日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
同意以本次非公开发行股票募集资金131,171.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并认为：本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二Ο一五年八月二十一日
湖南天润实业控股股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-041湖南天润实业控股股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天润控股|股票代码||002113|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|江 峰||刘湘胜||
|电话|0730-8961198||0730-8961178、0730-8961179||
|传真|0730-8961178||0730-8961178||
|电子信箱|trkg002113@163.com||trkg002113@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|8,020,752.00|8,370,752.00|-4.18%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-2,283,983.05|718,894.68|-417.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-2,283,983.05|714,122.52|-419.83%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-4,446,588.12|2,419,103.36|-283.81%|
|基本每股收益（元/股）|-0.019|0.006|-416.67%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.019|0.006|-416.67%|
|加权平均净资产收益率|-0.02%|0.77%|-0.79%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|112,320,250.16|118,774,965.14|-5.43%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|92,628,481.82|94,611,094.77|-2.10%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|11,661|
|前10名普通股股东持股情况||

湖南天润实业控股股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|广东恒润华创实业发展有限公司|境内非国有法人|21.45%|25,400,000|0|||
||||||质押|25,400,000|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金|其他|4.92%|5,823,750|0|||
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|其他|3.87%|4,579,024|0|||
|岳阳市财政局|国家|3.50%|4,149,165|0|||
|中国医药工业有限公司|国有法人|2.59%|3,065,000|0|||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.56%|3,032,336|0|||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金|其他|2.22%|2,624,780|0|||
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金|其他|1.20%|1,420,141|0|||
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|0.96%|1,140,000|0|||
|谢频|境内自然人|0.85%|1,010,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||前10大股东中，第1、4、5股东中，不存在关联关系，也不存在一致行动人，未知上述|||||
|的说明||其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
湖南天润实业控股股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司紧紧围绕董事会制定的工作计划积极开展各项工作，勤勉尽职，积极进取，在确保物业租金收入稳定的同时，公司主要工作是寻找新项目以改变目前没有主业的现状，经过努力，已经取得了初步成果。
报告期内，公司于2015年1月23日接到公司第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司的通知，拟将与公司筹划重大事项，公司股票并于当日停牌。
2015年3月31日，公司召开了第十届董事会第六次会议，公布了《公司非公开发行A股股票预案》，董事会同意公司筹划本次非公开发行股份购买上海点点乐信息科技有限公司100%股权事宜，并于2015年4月1日申请公司股票复牌。
公司于2015年5月27日，公司召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订版）>议案》。本次董事会同意于2015年6月17日召集召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜。公司股东大会于2015年6月17日召开，会议审议通过了公司非公开发行股票购买资产相关事宜，并将该事项上报中国证监会审核。
2015年7月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151757号），并依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可材料进行了审查。
报告期，公司营业总收入8,020,752.00元，较上年同期下降4.18%。营业利润-1,824,220.43元，较上年同期下降355.45%。
利润总额-1,824,220.43元，较上年同期下降353.75%。归属母公司所有者的净利润-2,283,983.05元，较上年同期下降417.71%。
其主要原因系：1、报告期公司办公场地租赁费较上年同期增加；2、转回了确认的递延所得税资产；3、公司非公开发行相关费用较上年同期增加。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
湖南天润实业控股股份有限公司董事会董事长：麦少军二0一五年八月二十日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-045怀集登云汽配股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日收到与CaterpillarInc.（以下简称“卡特彼勒”）签订的长期供货合同《MASTER PURCHASEAGREEMENT》，预计合同总金额约为人民币20,742万元，预计年均合同金额约为人民币4,148万元。现将有关情况公告如下：
二、交易对方情况介绍
1、交易对方基本情况
公司名称：CaterpillarInc.（卡特彼勒公司）。
法定代表人：道格拉斯·奥伯黑尔曼。
注册资本：6.03亿美元。
主营业务：工程机械、矿山设备、发动机等。
注册地址：美国伊利诺伊州皮奥瑞亚市。
关联关系：公司与交易对方不存在关联关系。
2、最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司同类业务的比重为1.3%。
3、履约能力分析：据公司了解，交易对方卡特彼勒以往作为零部件采购商的项目均能及时履约，具备较强的履约能力，不存在违约的情形。
三、合同的主要内容
1、合同标的：总采购合同（发动机进排气门）。
2、合同总金额：约为人民币20,742万元。
3、结算方式：买方将根据卡特彼勒公司的标准付款方式付款给卖方（收到卖方开具的经双方确认的发票之日起，不超60天付款）。
4、生效条件：合同各方代表签字盖章后生效。
5、签定时间：2015年 10月27日（收到日期）。
6、合同履行期限：5年，自2015年1月1日至2019年12月31日。
7、其他内容：合同条款中已对质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更、违约责任和合同纠纷的处理、适用法律等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
1、本次公司与卡特彼勒签订的合同预计总金额约为人民币20,742万元，预计年均合同金额约为人民币 4,148万元，占经审计后公司 2014年全年营业收入（母公司利润表）的14.31%。本次合同的履行对于公司 2015至 2019年度的经营业绩将产生积极影响。
2、本次合同签订为公司日常性经营行为，不涉及关联交易，对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、合同履行的风险提示
1、因本次交易对方与公司均为初次签订大金额合同，存在因其他方原因而导致合同不能正常履行的风险。
2、已签合同订单在履行过程中存在不可抗力或违约责任影响的风险。
3、存在因公司原因或未达到验收要求原因不能按时足额交货，可能导致公司承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将持续跟进合同的履行情况并及时进行披露。
2、备查文件：公司与卡特彼勒签订的合同《MASTER PURCHASEAGREEMENT》。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一五年十月二十八日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-020
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年 3月6日以书面、邮件的方式发出，并于 2018年3月9日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金2,000万元与北京奥悦冰雪旅游投资集团有限公司、株洲科聚创业投资企业（有限合伙）发起设立株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司，共同发展造雪机产业。将有利于丰富公司产品结构，培育新的发展动能，提升公司盈利潜力。本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用自有资金对外投资暨关联交易事项。
三、备查文件
《第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2018年 3月9日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018—038深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议通知于 2018年 10月 15日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2018年 10月 25日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司601会议室以现场会议的方式召开，本次会议应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事刘一平先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：议案一、《关于<2018年第三季度报告>的议案》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市同洲电子股份有限公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会2018年10月29日
芜湖亚夏汽车股份有限公司
《公司章程》修订对照表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前内容||变更后内容|
|第四条||公司注册名称：芜湖亚夏汽车股份有限公司公司英文全称：WUHU YAXIA AUTOMOBILECORPORATION||公司注册名称： 亚夏汽车股份有限公司公司英文全称： YAXIA AUTOMOBILECORPORATION||
|第六条||公司注册资本为人民币35692.8万元||公司注册资本为人民币45574.22万元||
|第十三条||经依法登记，公司的经营范围：品牌轿车及其配件销售、维修、装潢、美容、信息咨询服务、品牌轿车二手车销售。||经依法登记，公司的经营范围：品牌轿车及其配件销售、维修、装潢、美容、信息咨询服务、品牌轿车二手车销售；汽车租赁。||
|第十九条||公司现有股份总数为35692.8万股，全部为普通股||公司现有股份总数为45574.22万股，全部为普通股||

芜湖亚夏汽车股份有限公司二〇一六年六月二十五日