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证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-91宜华地产股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华地产股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第五次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2014年 12月 29日(星期一)下午 2:30在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室召开，网络投票则由股东在2014年12月29日上午9:30至11:30和下午 1:00至 3:00通过深圳证券交易所交易系统、在 2014年 12月 28日 15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 22人，代表股份数 192,984,393股，占公司总股本的比例为59.563%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份数157，085，616股，占公司总股本的比例为 48.483%；参加网络投票的股东21人，代表股份35,898,777股，占公司总股本的比例为11.080%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所邹志峰、黄贞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
审议通过《关于同意公司转让参股公司湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权的议案》；
该议案的表决结果：同意 192,981,093股，其中现场投票 157,085,616股，网络投票 35,895,477股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 3,300股，其中现场投票 0股，网络投票3,300股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意35,895,477股，占出席会议中小股东所持股份的99.991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.009％。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所邹志峰、黄贞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华地产股份有限公司董事会
2014年12月29日
关于
苏州华源包装股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州华源包装股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受苏州华源包装股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu重庆Chongqing青岛Qingdao
香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约 NewYork
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月12日上午9:30-11:30及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间的任意时间。
2016年12月12日下午14:30，本次股东大会如期在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 13人，所持股份总数 62,964,877股，所持股份总数占公司股份总数的43.7074%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）11人，所持股份总数 204,800股，所持股份总数占公司股份总数的0.1422%，具体情况如下：
(1)现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东5人，所持股份总数62,780,277股，所持股份总数占公司股份总数的43.5793%。
(2)通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东8人，所持股份总数184,600股，所持股份总数占公司股份总数的0.1281%。
中伦律师事务所 法律意见书 2.其他人员
(1)公司部分董事、监事；
(2)公司董事会秘书及部分其他高级管理人员；以及，
(3)本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》。
表决结果为：同意 62,964,877股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意204,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2.《关于增加公司注册资本的议案》。
表决结果为：同意 62,964,877股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意204,800股，占出席会议中小投资者有表决权股
中伦律师事务所 法律意见书份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
3.《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 62,964,877股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意204,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源包装股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 郑建江
朱强
时间： 年 月 日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-001广州杰赛科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”、“本公司”）于2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》（2015-037），公司股票自2015年 8月 31日开市起停牌；2015年 9月 8日发布了《重大事项停牌进展公告》（2015-038）；2015年 9月 15日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-039），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年9月15日开市时起继续停牌；2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-040）；2015年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-041）；2015年 10月 13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-042）；2015年10月15日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（2015-043）；2015年 10月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-044）；2015年 10月 29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-045）；2015年 11月 5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-050）；2015年11月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-051）；2015年11月 16日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（2015-052）；2015年11月23日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-053）；2015年11月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-056）；2015年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-057）；2015年12月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-060）；2015年12月15日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（2015-061）；
2015年12月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-062）；
2015年12月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-063）。
一、目前本次重大资产重组的进展情况
在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程，包括梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作。
目前，杰赛科技已选定相关中介机构，并与控股股东广州通信研究所、实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”或“集团公司”）及其下属单位进行了积极沟通，确认杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展重大资产重组等相关工作。公司与中介机构对中国电科通信事业部下属军民品资产及募集配套资金投资项目进行了初步梳理及方案论证，现已初步确定拟注入资产范围，主要涉及中国电科通信事业部下辖的4家科研院所所属的通信
类、导航类成熟的民品资产，包括中网华通、远东通信等多个标的，目前中介机构正在开展该等标的资产尽职调查工作，最终拟注入的标的资产需根据尽职调查情况再行确定。
目前，公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：
1.本次重组内外部决策环节较多。杰赛科技实际控制人中国电科属央企集
团，本次重大资产重组标的是中国电科通信事业部下辖的研究所所属的部分资
产，本次重大资产重组事宜需要履行必要的国有资产处置审批程序，需要经过标的公司、研究所、通信事业部、集团公司、国务院国资委逐级汇报、商讨、审议和批准，最终方案的确定需要上下几轮、协商调整再协商的过程。在董事会召开前，内部程序的审议需要在方案确定的基础上进行，重组预案需要取得集团公司和国务院国资委预审核批准，审批手续相对复杂，流程较长，因此预期仍需一定时间；
2.杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展本次重大资产
重组工作，涉及标的资产相对较多且情况复杂，筛选和梳理的资产范围主要包括四家研究所所属的部分资产和控股企业，涉及企\事业单位且主体较多，包括通信类、导航类的多个民品资产，尽职调查、审计、评估等工作量较大，且需要协
调多方予以配合；
3.重组的标的资产范围尚未完全确定，个别标的资产 2015年和未来三年的盈利状况仍需进一步分析论证加以明确，如果不能对上市公司带来可持续性发
展，将不注入杰赛科技，这将影响最终重组方案的确定；
4.在注入上市公司前，部分标的资产还需进行相关业务及资产的整合或规
范，例如标的公司使用的土地房产需要整合划拨、非主业业务需要剥离、职工事业单位编制安置等，需要取得集团公司的批准后实施，梳理过程涉及的细节问题均需多方进行商定，周期较长。而业务资产整合方案的确定是审计、评估工作开展的基础，会影响前期整体工作安排和预估值的出具；
5.各重组标的的配套募集资金投资项目正在进行可行性研究，配套募集资金的认购方需要根据最终的重组方案确定投资意向，这些也影响最终方案的确定。
2015年11月25日、12月11日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并经深圳证券交易所批准公司股票自2015年12月15日开市起继续停牌，预计不晚于2016年2月15日披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
二、后续工作安排
鉴于该事项尚存在不确定性，并根据实际推进情况，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，公司股票将继续停牌。
公司、交易对方和各中介机构将尽快完成本次重大资产重组相关的各项工作，包括尽职调查、业务资产人员的梳理、方案细节的确定、相关业务及资产的整合或规范、方案的论证报批、协议的签署等，并完成本次资产重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的文件，积极推动重大资产重组工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组事项较为复杂，最终的方案和审批结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年1月6日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-065广东英联包装股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可滚动使用。以上内容详见公司于 2017年 3月 25日、2017年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据上述决议，公司于2017年9月22日与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、产品代码：CNYS175309
4、金额：人民币50,000,000.00元（人民币伍仟万元整）
5、产品成立日：2017年9月22日
6、产品到期日：2017年11月1日
7、理财收益计算期限：40天
8、产品预期年化收益率：3.7％
9、挂钩标的：USD3M-LIBOR
的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
11、资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与民生银行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（1）市场风险：如果在理财产品运行期间，市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益。
（2）流动性风险：理财期限内，除非另有约定，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回。
（3）理财产品不成立风险：若由于理财产品认购总金额未达到理财产品成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担投资本理财产品不成立的风险。
（4）通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险。
（5）政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险。
（6）提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益。
（7）延期支付风险：在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致理财收益延期支付。
（8）信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
（9）不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使理财产品面临损失的任何风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|资金来源|金额（万元）|收益计算起始日期|到期日|是否赎回|理财收益（含税）|
|1|工商银行|工银理财共赢3号保本型（定向广东）2017年第18期|募集资金|7,000|2017.4.14|2017.7.13|是|604,109.59元|
|2|民生银行|非凡资产管理90天安赢第148期对公款|募集资金|5,000|2017.4.19|2017.7.18|是|480,821.92元|
|3|民生银行|非凡资产管理62天安赢第161期对公款|募集资金|5,000|2017.7.20|2017.9.20|是|331,232.88元|
|4|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|6,000|2017.7.18|2017.8.15|是|142,684.93元|
|5|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|5,000|2017.8.17|2017.9.13|是|118,904.11元|
|6|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|5,000|2017.9.15|2017.10.12|否|/|
|7|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2017.9.22|2017.11.1|否|/|

七、备查文件
1、《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十四日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-002冠昊生物科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.预计业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：10%-30%|19,035.67万元|
||20,939万元-24,746万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-40%|5,010.31万元|
||6,012 万元-7,014万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2015年度，公司主营业务收入实现持续增长。
报告期内，公司加强企业文化及团队建设，继续推进“材料+细胞”战略逐步实施。硬脑膜等动物源性生物材料产品营销团队积极进行经销渠道整合和市场推广，销售收入实现稳定增长。
同时，公司进一步加快细胞业务布局、拓展，开展了多形式、多渠道的免疫细胞储存推广活动，加强ACI技术的临床应用推广。公司细胞治疗类业务处于拓展期，在一定程度上影响了公司的利润水平。
2.为保持和扩大公司的技术领先优势，公司继续加强研发项目的投入。报告期内，研究费－费用化支出约1,790万元，在一定程度上影响了公司的利润水平。
3.报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 1,048万元（2014年度非经常性损益对净利润的影响金额为708.64万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将经审计机构审计后在在公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年1月12日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-73号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人间协议转让部分股份
完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份协议转让基本情况
2018年9月13日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）的控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“控股股东”或“海印集团”）及其实际控制人邵建明、邵建聪与海印集团子公司茂名环星新材料股份有限公司（以下简称“茂名环星”）签署了《股权转让协议》，海印集团及其实际控制人邵建明、邵建聪分别将其持有的公司部分无限售条件流通股股份协议转让给茂名环
星，合计126,782,499股，占公司总股本的5.64%。（详见公司于2018年9月15日披露的2018-64号《关于控股股东及其一致行动人间协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》）。
二、股份转让过户情况
2018年10月24日，公司收到控股股东海印集团的通知，协议各方
广东海印集团股份有限公司公告（2018）收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议约定的股份交割已经办理完毕。过户日期为2018
年10月23日，股份性质为无限售流通股。
本次股份过户登记完成后，公司控股股东及其一致行动人的股份情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名/名称|本次权益变动后持股情况||
||持股数量（股）|占公司总股本（%）|
|海印集团|994,145,683|44.19%|
|茂名环星|126,782,499|5.64%|
|邵建聪|110,000,000|4.89%|
|邵建明|99,217,500|4.41%|

本次股份过户登记完成后，海印集团共计持有公司股份994,145,683股，持股比例为44.19%，仍系公司控股股东；茂名环星持有公司126,782,499股，占公司总股本的5.64%，系公司第二大股东。
三、备查文件
1、《证券过户登记确认书》
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-139渤海金控投资股份有限公司
关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2017年 4月 24日、5月 16日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2017年 4月 26日、5月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-070号、2017-074号、2017-100号公告。
根据上述授权，2017年公司与天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）发生的关联交易预计金额不超过 5.86亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟通过全资 SPV天津渤海十四号租赁有限公司（以下简称“天津渤海十四号”）与天津航空开展一架ERJ190-200LR飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天津渤海十四号拟无偿受让天津航空向巴西航空工业公司（以下简称“巴西航空工业”）购买一架 ERJ190-200LR飞机的购机权利，并在购机后将该架ERJ190-200LR飞机经营租赁给天津航空使用，飞机产权归天津渤海十四号所有，经营租赁租期12年，每季度租金约100.21万美元，租金按季后付，租赁保证金为 100.21万美元或等值人民币，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司是天津航空控股股东海南航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2017年年度股东大会前预计发生金额约 334.04万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7184计算折合约人民币2,244.21万元），纳入2017年度公司与天津航空不超过5.86亿元人民币的
关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：天津航空有限责任公司；
2．注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路 1196号；
3.法定代表人：杜亮；
4.注册资本：819,260万元；
5.企业类型：有限责任公司；
6.经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;
7.主要股东：海南航空股份有限公司持股87.28%，天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）持股8.54%，天津保税区投资有限公司持股4.18%;
8.财务数据：截止 2016年 12月 31日，公司总资产 395.48亿元、净资产138.56亿元、主营业务收入90.92亿元、净利润5.32亿元。
三、交易标的物基本情况
1.标的物名称：ERJ190-200LR飞机；
2.制造商：巴西航空工业公司；
3.类别：固定资产；
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2017年 8月 8日，天津渤海十四号与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》，天津航空将其与巴西航空工业签署的 ERJ190-200LR飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给天津渤海十四号，同时天津渤海十四号与天津航空在天津签署了《飞机租赁协议》，天津渤海十四号在购买上述一架 ERJ190-200LR飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给天津航空使用，协议具体情况如下：
1．租赁期限：12年；
2．租赁方式：经营租赁；
3．租赁标的物：一架ERJ190-200LR飞机；
4．租金金额：每季度租金约100.21万美元；
5．租金及支付方式：固定租金按季后付；
6.租赁设备所有权：天津渤海十四号。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与天津航空累计发生的关联交易情况
不含本次交易公司2016年年度股东大会至本公告披露日与天津航空累计发生的关联交易金额约13,144.97万元（以美元兑人民币汇率1：6.7184计算）。
公司于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》，授权2017年度公司与天津航空发生的关联交易预计金额不超过5.86亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。本次公司与天津航空发生关联交易在2017年年度股东大会前预计发生金额约334.04万美元（以美元兑
人民币汇率1：6.7184计算折合约人民币2,244.21万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-028福建圣农发展股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到全资子公司欧圣实业（福建）有限公司的通知，因其业务发展及经营管理需要，决定对企业名称进行变更，并已完成相关工商变更登记手续，取得政和县市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后具体情况如下：
名称：圣农发展（政和）有限公司
统一社会信用代码：91350000056138885L
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：福建省政和经济开发区同心路32号
注册资本：柒亿圆整
法定代表人：傅光明
成立日期：2012年11月 27日
营业期限：2012年11月 27日至2042年11月27日
经营范围：禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售，动物药材、动物饲料销售，禽类信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十日
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2016年度股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼 15-16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2016年度股东大会之法律意见书
天律证字[2017]第00079号致：安徽国风塑业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽国风塑业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、熊丽蓉律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2017年 3月 22日召开的国风塑业2016年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风塑业的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据国风塑业提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
法律意见书一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2017年 3月 1日，国风塑业董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2016年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司 2016年度股东大会拟定于 2017年 3月 22日召开，本次股东大会的召开经公司 2017年 2月 27日召开的董事会六届十三次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开二十日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于2017年3月22日下午14:30在合肥市高新区天智路36号公司第四会议室召开，会议由公司董事长黄琼宜主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共 8人，于股权登记日（2017年 3月 17日）合计持有股份 183,397,697股，占公司股份总数的24.8019%。
通过网络投票的股东或股东代理人共12人，于股权登记日（2017年3月17日）合计持有股份 2,548,706股，占公司股份总数的0.3447%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
法律意见书经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：
1、《国风塑业2016年度董事会工作报告》；
2、《国风塑业2016年度监事会工作报告》；
3、《关于计提资产减值准备的议案》；
4、《国风塑业2016年度财务决算报告》；
5、《国风塑业2016年度利润分配预案》；
6、《国风塑业2016年度报告及摘要》。
以上提案第1项、第3项至第6项提案已经2017年2月27日召开的公司董事会六届十三次会议通过（公告编号为2017-006），且公司独立董事已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对相关提案发表独立意见；第2项至第6项提案已经 2017年 2月 27日召开的公司监事会六届十次会议决议通过（公告编号为2017—007）。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会、监事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
法律意见书本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为2017年3月22日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2017年 3月 21日下午 15:00至 2017年 3月22日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票合并统计后的表决结果，本次股东大会审议的议案经参加现场会议和网络投票的股东代表有效表决通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽国风塑业股份有限公司 2016年度股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二Ｏ一七年三月二十二日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
熊丽蓉
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-067
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度
权益分派方案已获 2017年 5月 12日召开的 2016年度股东大会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016年度权益分派方案已获
2017年 5月 12日召开的 2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公
告刊登于2017年5月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以 305,668,467股为基数，向全
体股东每 10股派 1.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持
有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有
非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，先按每 10股派 1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实
际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他
非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；持股 1个月以上
至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.1元；持股超过 1年的，不需补
缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日，除权除息日为：2017
年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6
月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****732|安徽国祯集团股份有限公司|
|2|08*****416|丸红株式会社|
|3|08*****092|丸红（北京）商业贸易有限公司|
|4|08*****250|合肥高新建设投资集团公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 5日至登记日：2017
年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳
分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新区科学大道91号国祯大厦董事会办公室
咨询联系人：李燕来艾娟刘进
咨询电话（传真）： 0551-65324976
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议及决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-066广东易事特电源股份有限公司
第四届监事会第四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东易事特电源股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于2014年8月25日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年8月15日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席唐朝阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票的方式对提交会议的所有议案进行审议、表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于 2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会经审议认为：公司半年报及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映出公司 2014年上半年的经营管理情况和财务状况；未发现参与公司半年报及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2014年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网，《2014年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2014年半年度募集资金的存放与使用，已履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
3、审议通过了《关于 2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
2014年半年度资本公积金转增股本预案为：以截止 2014年 8月 25日公司股份总数为89,450,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本 89,450,000股，公司资本公积金由 177,329,668.12元减少为87879668.12元，转增股本后公司总股本变更为178,900,000股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并将预案内容及时进行了公告，详见巨潮资讯网 2014年 8月 15日《关于预披露 2014年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。
监事会认为：公司 2014年半年度资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来的成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
4、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司《监事会议事规则》相关条款进行了修订，《监事会议事规则》
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司监事会2014年8月25日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2019-037中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 67次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2019年 6月 21日以通讯方式召开了第八届董事会第 67次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任闫俊华女
士为公司财务总监的议案》。
鉴于刘宇先生辞去公司财务总监职务，根据总经理提名，董事会研究决定，聘任闫俊华女士为公司财务总监。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高管免职
的议案》。
由于工作原因，同意免去宫新勇先生公司副总经理的职务。
公司独立董事对上述两项议案出具了独立董事独立意见。
上述两项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高管人员变更的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第67次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年6月22日
北京市中伦律师事务所
关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及
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北京市中伦律师事务所 法律意见书准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第二届董事会第二十次会议的决议，公司于 2013年 12月30日在指定媒体发布了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会于2014年1月16日上午9:30在北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 6名，所持有表决权的股份总数为539,747,496股，占公司有表决权股份总数的66.47%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议
北京市中伦律师事务所 法律意见书和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，并通过累积投票制对非独立董事、独立董事、监事分别进行了选举。表决时按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于公司董事会换届并选举第三届董事》的议案
1.1选举非独立董事
1.1.1选举孙建科先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意495,138,326票，孙建科先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.1.2选举蒲忠杰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意484,264,046票，蒲忠杰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.1.3选举马玉璞先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意495,138,326票，马玉璞先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.1.4选举李国强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意591,932,736票，李国强先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.1.5选举徐扬先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意429,264,046票，徐扬先生当选公司第三届董事会非独立董
北京市中伦律师事务所 法律意见书事。
1.1.6选举王国玉先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意203,000,000票，王国玉先生未当选公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举独立董事
1.2.1选举代涛先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意704,422,236票，代涛先生当选公司第三届董事会独立董事。
1.2.2选举林志坚先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意0票，林志坚先生未当选公司第三届董事会独立董事。
1.2.3选举陈磊先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意503,573,100票，陈磊先生当选公司第三届董事会独立董事。
1.2.4选举徐猛先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意411,247,152票，徐猛先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.《关于公司监事会换届并选举第三届监事》的议案
2.1选举郭同军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意504,877,412票，郭同军先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
2.2选举王社教先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意354,954,992票，王社教先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
北京市中伦律师事务所 法律意见书 2.3选举周全先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 81,200,000票，周全先生未当选公司第三届监事会非职工代表监事。
2.4选举干凤琪先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意138,462,588票，干凤琪先生未当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.《关于修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意539,747,496票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议股东所持有表决权总数的100%，本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>》的特别决议案获得通过。
（四）本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式四份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
北京市中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2014年第一
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
李 娜
孙 迪
年 月 日