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证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-001天舟文化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月8日15:00
（2）网络投票时间为：2015年1月7日—2015年1月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月7日下午15:00至2015年1
月8日15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼会议室。
方式
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 12人，代表有表决权的股份总数 136,524,945股，占公司股份总数的38.79%。持有公司5%以上股份的股东及股东代表为 1名，即湖南天鸿投资集团有限公司，其代表股份数 135,192,926股，占公司股份总数的38.41%；其中中小股东为 11名，合计代表股份数 1,332,019股，占公司股份总数的0.38%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有表决权股份 136,445,629股，占公司股份总数的38.77%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 7人，代表有表决权股份 79,316股，占公司股份总数的0.0225%。
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
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|四、提案及表决情况|
|（一）审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。|

经会议选举罗争玉先生为第二届董事会非独立董事，任期至第二届董事会届满。
表决结果：该议案经投票表决，同意136,455,129股，占出席会议有表决权股份数的99.95%；反对34,216股，占出席会议有表决权股份总数的0.0251%；弃权35,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0261%。
中小股东表决情况为：同意1,262,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.76%；反对34,216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.57%；弃权35,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.67%。
（二）审议并通过了《关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的议案》
经审议，同意公司将所持有的北洋出版传媒股份有限公司（以下简称“北洋传媒”）4,000.00万股全部股权转让给天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）。本次股份转让以 2014年 6月 30日为评估基准日，中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》（中联评报字[2014]第 902号）所确认的北洋传媒每股净资产值评估结果为计算依据，经双方友好协商，确定本次股份转让的每股价格为 3.202263元，转让总价款为 128,090,520元。此次转让后，公司将不再持有北洋传媒的股份。
表决结果：该议案经投票表决，同意136,455,129股，占出席会议有表决权股份数的99.95%；反对69,816股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0511%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意 1,262,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.76%；反对 69,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.24%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）以特别决议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及最新出台的《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，同意对《天舟文化股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。
《关于修改<公司章程>部分条款的公告》请具体详见2014年12月24日中国证券监督管理委员指定创业板信息披露网站。
表决结果：该议案经投票表决，同意136,455,129股，占出席会议有表决权股份数的99.95%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权69,816股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东表决情况为：同意 1,262,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.76%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 69,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.24%。
（四）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据证监会最新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定，同意对《天舟文化股份有限公司股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。
《天舟文化股份有限公司股东大会议事规则》请具体详见2014
年12月24日中国证券监督管理委员指定创业板信息披露网站。
表决结果：该议案经投票表决，同意136,455,129股，占出席会议有表决权股份数的99.95%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权69,816股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%。
中小股东表决情况为：同意1,262,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.76%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权69,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.24%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所蔡波律师、熊林律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2015年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2015年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2015年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一五年一月九日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-042
中油金鸿能源投资股份有限公司
2015年年度股东大会决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《中油金鸿能源投资股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-041），由于公司工作人员疏忽，导致原公告中：“二、提案审议和表决情况”中15、16议案标题填写有误，现需进行更正如下：
公告原文为：
15、审议通过《2015年年度报告正文及摘要》
16、审议通过《2015年年度报告正文及摘要》
现更正为：
15、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》
16、审议通过《关于延期公司营业期限的议案》
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年5月9日
东方时代网络传媒股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等相关法律、法规的规定，我们作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第六届董事会第九次会议审议的有关事宜发表意见如下：
一、关于补选公司第六届董事会非独立董事和独立董事的独立意见
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会补选宋小忠先生、张群先生、陈守忠先生为公司第六届董事会董事候选人，其中陈守忠先生为第六届董事会独立董事候选人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对此次会议审议通过的董事会补选及提名董事候选人的事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、经充分了解上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们没有发现其有《公司法》、公司《章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
2、经充分了解本次提名的独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，我们没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，陈守忠先生具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。我们同意提名陈守忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
3、本次董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意董事会对上述3名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司已将上述独立董事候选人的相关资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
二、关于公司总经理辞职及新聘总经理的独立意见
1、为了进一步推动公司治理结构的完善与优化，彭敏女士申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致，辞职后将继续担任公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员及召集人职务。彭敏女士辞去总经理职务后，公司按照上市公司相关法律法规及《公司章程》等规定，进行聘任新任总经理的相关工作，彭敏女士辞去总经理职务事宜不会对公司日常经营管理产生重大影响。
因此，我们同意彭敏女士辞去总经理职务。
2、本次聘任张群先生为公司总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程的有关规定》，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾收到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意聘任张群先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
敬云川 寿祺 蒋海鸣
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据公司《章程》的规定，公司第五届董事会任期届满，将进行董事会换届选举。公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会决定提名梁家荣先生、严军先生、陈宇先生、龙隆先生、张世明先生、梁玮浩先生为公司第六届董事会董事候选人；提名朱霖女士、景旭先生、张曜晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
作为公司的独立董事，我们认真查阅了上述被提名人的个人简历、提名程序，认为被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。董事候选人不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形，独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司副董事长薪酬的独立意见
公司第五届董事会第三十九次会议决定副董事长薪酬设为102万/年（含税），我们对该事项发表意见如下：
本次副董事长薪酬的确定是在参照市场、行业薪酬水平的基础上，结合公司实际情况做出的决定，审议程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，同意本次薪酬的决定。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
郑丽惠 景旭 张曜晖
二〇一六年三月一日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015050洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2015年8月31日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年9月6日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：董事长高学明先生。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事认真审议，表决通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟将节余募集资金中的 11,220万元变更用途，用于收购深圳臻兴的部分业务和佰荣臻的全部业务。具体方式是：由深圳臻兴及佰荣臻的全体股东先行设立“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司”（暂定名，以工商局核定名称为准；以下简称“新公司”或“北玻臻兴”）后，深圳臻兴及佰荣臻承诺按照投资协议的约定，将深圳臻兴公司的汽车、工程、家电玻璃丝印设备的业务、技术及部分无形资产无偿转让或转移至新公司，并将佰荣臻公司的汽车预处理自动化业务、技术及无形资产无偿转让或转移至北玻臻兴（具体转移清单以双方书面确认的为准），公司再受让深圳臻兴及佰荣臻全体股东共同所持北玻臻兴51%的控股权，最终实现公司对北玻臻兴的控股。
该项目业务符合国家产业政策，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、产业提升和产业延伸的发展战略。项目的实施将延伸公司产业链，扩大公司的产业规模，提高盈利水平；
并将进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
关于《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事认真审议，表决通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司于 2015年 9月 23日（周三）14:00召开 2015年第一次临时股东大会，审议《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》。
关于《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-087号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于公司副董事长薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司有关薪酬管理制度的规定，为充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定、健康发展，经公司薪酬与考核委员会提议、公司第三届董事会第十三次会议审议，通过了《关于公司副董事长薪酬方案的议案》，具体如下：
一、适用对象：公司副董事长汤典勤先生
二、适用期限：公司 2017年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
三、薪酬标准：采用年薪制，拟确定为 100万元/年（税前），个人所得税由公司按照规定代扣代缴。
公司独立董事对上述薪酬方案发表了独立意见，并认为：公司制定的副董事长汤典勤先生的薪酬方案，是依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司实际经营情况以及当地消费水平制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定、健康发展。因此，一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
上述副董事长薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年9月9日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：一、关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
经审核，我们认为公司以人民币 0元的价格受让深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）11%的股权（以下简称“标的股权”），并以自有资金人民币2,200万元承担标的股权对应注册资本的实缴义务，本次股权转让完成后，兆驰照明将纳入公司合并报表范围。有利于公司进一步开拓LED产业下游市场、拓展业务范围，积极打造“兆驰”在照明应用领域的品牌建设，提升公司产品的市场占有率，为公司带来新的利润增长点。兆驰照明于2017年3月成立，处于起步阶段发展，本次交易以其注册资本为依据，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司董事会在审议《关于对外投资暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，未参加议案表决，也未代其他董事行使表决权，关联交易的决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。因此，我们同意本次对外投资暨关联交易事项。
二、关于公司调整募集资金投资项目内部结构的独立意见
经审核，我们认为公司调整募集资金投资项目内部结构，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，没有改变募集资金投资方向和投资总额，有利于提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目的建设和公司正常生产经营造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况。本次议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。因此，我们同意本次公司调整募集资金投资项目内部结构的事项并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张力 范伟强
深圳市兆驰股份有限公司二○一八年五月十四日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-120山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月12日收到公司股东贺玉广先生、董瑞国先生、赵凤保先生、杜孟成先生《关于计划减持公司股份的告知函》。上述股东计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，合计减持所持公司股份不超过 48万股（含 48万股，占公司总股本的0.1235%）。具体内容详见公司于 2019年 6月 13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-059）。
今日，公司收到贺玉广先生发来的《减持股份完成告知函》，其减持数量已达到减持计划的100%，具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|贺玉广|集中竞价|2019年 12月 18 日|7.089|140,000|0.0360|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|贺玉广|合计持有股份|567,771|0.1461|427,771|0.1101|
||其中：无限售条件股份|141,943|0.0365|1,943|0.0005|
||有限售条件股份|425,828|0.1096|425,828|0.1096|

二、其他相关说明
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、贺玉广先生本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
三、备查文件
1、贺玉广先生出具的《减持股份完成告知函》。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2014-020浙江苏泊尔股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月24日上午9：00
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长苏显泽
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数536,857,833股，占公司股份总额的84.63%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：536,857,833股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；0股回避。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：536,191,623股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.88%；
666,210股反对；0股弃权；0股回避。
3、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》的议案
表决结果为：536,857,833股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对；0股弃权；0股回避。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案
表决结果为：536,857,833股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对；0股弃权；0股回避。
5、审议通过了《2013年度利润分配》的议案
表表决结果为：536,857,833股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对；0股弃权；0股回避。
6、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构》的议案
表决结果为：536,857,833股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对；0股弃权；0股回避。
7、审议通过了《关于公司与SEBS.A.签署2014年关联交易协议》的议案
公司第一大股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S系SEBS.A.的全资子公司，属于关联股东，计452,832,233股回避表决。该议案表决结果为：84,025,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对；0股弃权；452,832,233股回避。
8、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款》
表决结果为：536,857,833股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对；0股弃权；0股回避。
9、审议《关于公司董事会换届选举》的议案
本次股东大会以累积投票方式选举苏显泽、Thierry de La Tourd’Artaise、Frédéric VERWAERDE、HarryTouret、VincentLéonard、苏艳为公司第五届董事会非独立董事。同时，以累积投票方式选举王宝庆、Frederic BERAHA、Xiaoqing PELLEMELE为公司第五届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券
交易所审核无异议。以上9名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1)审议《关于选举苏显泽为公司第五届董事会非独立董事》的议案
表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
2)审议《关于选举Thierry de La Tourd’Artaise为公司第五届董事会非独立董事》的议案
表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
3)审议《关于选举Frédéric VERWAERDE为公司第五届董事会非独立董事》的议案
表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
4)审议《关于选举HarryTouret为公司第五届董事会非独立董事》的议案
表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
5)审议《关于选举VincentLéonard为公司第五届董事会非独立董事》的议案表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
6)审议《关于选举苏艳为公司第五届董事会非独立董事》的议案
表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
7)审议《关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事》的议案
表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
8）审议《关于选举 Frederic BERAHA为公司第五届董事会独立董事》的议案表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
9）审议《关于选举 Xiaoqing PELLEMELE为公司第五届董事会独立董事》的议案
表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
10、审议《关于公司监事会换届选举》的议案
本次股东大会以累积投票方式选举 Chia Wahhock先生、Philippe SUMEIRE先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张俊法先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。具体表决情况如下：
1)审议《关于选举ChiaWahhock为公司第五届监事会监事》的议案
表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
2)审议《关于选举PhilippeSUMEIRE为公司第五届监事会监事》的议案
表决结果为：536,857,833股同意；0股反对；0股弃权；0股回避。
四、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、2013年年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
山东日科化学股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（王玉亮）
各位股东及股东代表：
本人作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席董事会和列席股东大会的情况
2014年度，公司共召开了 6次董事会会议和 2次股东大会会议。本人按规定出席了董事会会议，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况，并列席了股东大会。
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
1、公司于2014年4月10日召开第二届董事会第十三次会议，本人就会议审议的2013年年度报告相关事项（包括2013年度募集资金存放与使用情况专项报告、2013年度内部控制自我评价报告、公司2013年度利润分配预案、聘任公司2014
年度财务审计机构、2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况等）、《关于
终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》、《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》分别发表了独立意见。
2、公司于2014年6月3日召开第二届董事会第十五次会议，本人就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、公司于2014年8月23日召开第二届董事会第十六次会议，本人就会议审议的2014年半年度报告相关事项（包括2014年半年度募集资金存放与使用情况、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况）分别发表了独立意见。
4、公司于2014年12月9日召开第二届董事会第十八次会议，本人就会议审议的《关于使用“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》及关于修改《公司章程》利润分配政策条款发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作条例》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
本人作为战略委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作条例》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
本人作为董事会审计委员会的委员，积极参与相关日常工作，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》等相关制度的规定，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅,并及时与公司交流,听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报,与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，切实履行了审计委员会委员的职责，发挥了审计委员会的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
五、培训与学习情况
本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度,加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
七、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和公司规章制度等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。
报告完毕，谢谢！
山东日科化学股份有限公司
独立董事：王玉亮
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-008中航飞机股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于二○一四年三月四日以书面通知方式发出，于二○一四年三月七日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十六名，实际参加表决董事十六名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
（一）增加第十条根据国有资产监督管理部门、国家国防科技工业主管部门的规定，公司在固定资产投资、国有资产管理、航空装备业务等各个环节，公司接受国家授权投资机构的管理，遵循相关规定。
（二）增加第十一条公司及下属各级子企业接受国家技改项目投资和国拨资金投资，形成国有资产后应转增为国有资本公积或国有
股权，由中国航空工业集团公司单独享有。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
同意：16票，反对：0票，弃权：0票。
二、批准《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》（全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同意：16票，反对：0票，弃权：0票。
三、通过《关于签订<关联交易框架协议>的议案》
为满足公司科研生产经营工作的需要，同意公司与西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）、陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简称“陕飞集团公司”）、中航飞机起落架有限责任公司（以下简称“中航起”）、西安航空制动科技有限公司（以下简称“中航制动”）分别签订《关联交易框架协议》及相关附件协议。
本次签订协议涉及的交易方包括上述四家公司及其下属企业，协议正式生效后，公司与上述关联方以往签订的同类型关联交易框架协议同时终止执行。
在审议和表决上述议案时，关联董事方玉峰、唐军、张亚平、王斌、姜伟、王智林、戴亚隆、罗群辉进行了回避，由 8名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日发布的《关于签订<关联交易框架协议>的公告》）
四、批准《关于申请银行授信业务的议案》
同意申请使用银行综合授信额度 1,015,000万元，其中：贷款额度 686,000万元、银行承兑汇票额度 105,000万元、商业承兑汇票贴现额度 11,000万元、法人账户透支额度 10,000万元、信用证开证额度 137,000万元、保理额度 1,000万元、保函额度 40,000万元、供应链融资额度 25,000万元。
以上申请综合授信额度期限一年，可循环调剂使用。各分公司 2014年申请使用授信具体情况见下表：
各分公司 2014年申请使用授信情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|西安飞机分公司|汉中飞机分公司|长沙起落架分公司|西安制动分公司|合计|
|贷款额度|360,000|220,000|80,000|26,000|686,000|
|银行承兑汇票额度|50,000|43,000|10,000|2,000|105,000|
|商业承兑汇票贴现额度||5,000|5,000|1,000|11,000|
|法人账户透支额度|10,000||||10,000|
|信用证开证额度|137,000||||137,000|
|保理额度||||1,000|1,000|
|保函额度|40,000||||40,000|
|供应链融资额度|20,000|5,000|||25,000|
|合计|617,000|273,000|95,000|30,000|1,015,000|

同意授权公司总经理为授权事项代理人，按总经理工作职责，代
表公司授权给各分公司负责人，在上述授信额度内办理贷款业务、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现业务、法人账户透支业务、信用证开证业务、保理业务、保函业务、供应链融资业务，由此产生的一切法律、经济责任全部由公司承担。公司及各分公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。
同意：16票，反对：0票，弃权：0票。
五、通过《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》
同意公司继续为西安飞机工业铝业股份有限公司提供银行贷款额度担保，担保金额 18,000万元，担保期限为一年，自股东大会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现等）提供担保，担保起始日期以实际办理相关贷款业务之日起计算。担保方式为连带责任保证，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
根据 2013年初步审计情况，西飞铝业公司截至 2013年 12月 31日资产负债率为76.64%，本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
同意：16票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日发布的《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的公告》）
六、通过《关于为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案》
同意公司为贵州新安航空机械有限责任公司（以下简称“贵州新安”）提供银行贷款额度担保，担保金额 6,550万元，担保期限为一年，自股东大会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现等）提供担保，担保起始日期以实际办理相关贷款业务之日起计算。担保方式为连带责任保证，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
根据 2013年初步审计情况，贵州新安截至 2013年 12月 31日资产负债率为71.31%，本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
同意：16票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日发布的《关于为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的公告》）
七、通过《关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》
同意公司下属子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）使用公司的银行综合授信额度信用证额度 13.70亿元并由公司为其提供担保，担保期限一年，自股东大会通过之日起一年内，为其代理西安飞机分公司进出口业务办理的信用证业务提供一年期担保，担保起始日期以实际办理信用证业务之日起计算。担保方式
为连带责任保证，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
根据 2013年初步审计情况，西飞工贸截至 2013年 12月 31日资产负债率为85.52%，本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
同意：16票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日发布的《关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的公告》）
八、批准《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
决定于2014年3月24日召开公司2014年第一次临时股东大会。
同意：16票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日发布的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》）
特此公告。
备查文件：1.第六届董事会第十五次会议决议
2.独立董事独立意见
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月八日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2019-01
福建三木集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月2日（星期三）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月2日9：30～11：30，13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月1日15：00至2019年1月2日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第八届董事会；
5、主持人：卢少辉董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 3人，代表股份 142,935,659股，占上市公司总股份的30.7045％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 10,500股，占公司股份总数0.0023％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、李艾璘律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、李艾璘律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-057浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于2016年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第六次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2016年3月10日，公司向中国工商银行股份有限公司义乌分行购买了金额为人民币4,300万元的理财产品。有关详情可参见公司2016年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
上述委托理财合同预计于2016年5月12日到期收回本金及取得收益。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2016年5月10日，公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行签署了新的理财产品协议（以下简称“工行理财产品协议”）。
现将上述工行理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：PR1级（风险水平很低）。
（四）产品认购规模：人民币4,300万元。
（五）产品期限：开放式无固定期限产品（63天投资周期），本次投资周期自2016年5月13日起至2016年7月14日止。
（六）预期年化收益率：2.85%。
（七）本金保证：由工商银行为投资者提供本金保障。
（八）投资范围：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行签署的理财产品协议；
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年5月12日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-092
深圳顺络电子股份有限公司
关于第一大股东质押部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金倡投资|是|450|2016年12月22日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|5.07%|贷款|
|金倡投资|是|177|2016年12月22日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|2.00%|贷款|
|金倡投资|是|177|2016年12月22日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|2.00%|贷款|
|总计|-|804|-|-|-|9.07%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份数为88,719,980股，全部为无限售流
通股，占公司目前总股本的11.74%，其中处于质押状态的股份累积数为7,630万
股，占其所持公司股份总数的86.00%，占公司总股本的10.10%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2.中登公司证券质押登记证明
3.相关合同文件
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十四日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-073
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月11日收到公司控股股东、实际控制人侯友夫先生、蔡敏女士、寿招爱女士出具的《股份减持计划的告知函》。侯友夫先生、蔡敏女士、寿招爱女士计划自本公告披露之日起3个交易日后的六个月内，通过大宗交易的方式减持其直接持有的本公司股份合计不超过14,312,600股（占公司总股本比例2%）。
一、股东的基本情况
||||||
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|股东名称|股东性质|持股总数量（股）|占公司总股本的比例|无限售流通股份数量（股）|
|侯友夫|境内自然人|73,894,095|10.33%|18,473,524|
|蔡 敏|境内自然人|85,263,500|11.91%|21,315,875|
|寿招爱|境内自然人|39,880,575|5.57%|13,293,525|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：侯友夫、蔡敏、寿招爱
2、减持原因：个人资金需求。
3、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括资本公积金转增股本部分）。
4、拟减持数量：公司控股股东、实际控制人侯友夫先生、蔡敏女士、寿招
爱女士计划减持股份数量不超过 14,312,600股，即占公司总股本的2%。若减持
期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该股份作同等处理。
5、拟减持方式：通过大宗交易的方式。
6、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内通过大宗交易方式进行减持，且任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，控股股东及实际控制人侯友夫、蔡敏、寿招爱所做的承诺如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后12个月内不超25%，期满后24个月内不超50%；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前3个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。
截至本公告日，侯友夫先生、蔡敏女士、寿招爱女士严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，公司控股股东、实际控制人侯友夫先生、蔡敏女士、寿招爱女士将根据市场、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，侯友夫先生、蔡敏女士、寿招爱女士将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年12月 11日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-092朗姿股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2017年9月17日以传真、邮件等方式发出，于2017年9月27日以现场会议方式召开。
会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司终止非公开发行股票的议案》
鉴于，公司自筹划非公开发行股票以来，资本市场环境发生了较大变化，公司股票价格在二级市场处于低位，长期低于发行底价的水平，不能反映公司的实际价值，为保护公司现有全体股东特别是中小股东的利益，公司董事会经认真审议后，决定终止本次非公开发行事项。
本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司之全资子公司山南元嘉实业发展有限公司（以下简称“山南元嘉”）拟与芜湖晨鼎二号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨鼎二号”）共同签署《芜湖恒晟投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，拟共同设立芜湖恒晟投资管理合伙企业（有限合伙），其中山南元嘉出资550万元人民币，为普通合伙人；晨鼎二号出资450万元人民币，为有限合伙人。资金来源于山南元嘉的自有或自筹资金。
本次投资事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司合作设立芜湖恒晟投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
1、朗姿股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-37
广东银禧科技股份有限公司
关于子公司苏州银禧科技有限公司新设子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了借助信息网络技术创新3D打印服务，建设用于推动公司3D打印快速产业化的互联网服务平台，广东银禧科技股份有限公司全资子公司苏州银禧科技有限公司以自有资金1000万元出资设立深圳三维魔坊网络有限公司（以下简称“三维魔坊”）。
三维魔坊已在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记手续，工商登记相关情况如下：
名称：深圳三维魔坊网络有限公司
注册号：440301112841387
住所：深圳市南山区粤兴三道2号深圳虚拟大学园院校产业化综合大楼三层A305-306
法定代表人：张文武
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年5月12日
经营范围：网络设备及相关技术开发、技术咨询；经营电子商务；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务；网页设计；货物及技术进出口。（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2015年5月21日