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证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-014中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于退市进园的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（下称“公司”）收到《中共蚌埠市委、蚌埠市人民政府关于重点生物化工企业退市进园的实施意见》（下称“实施意见”）。实施意见主要内容如下：以党的十八届三中全会精神为指导，以有利于优化城市空间布局、有利于改善城市核心区人居环境、有利于促进企业发展为总要求，着力推动蚌埠市产业集聚、转型升级。退市进园的范围为黑虎山路以东，淮河南大堤以南，西大坝以西，东海大道以北符合退市进园要求的工业企业。首批启动中粮生化等4家重点生物化工企业退市进园。根据调查情况，结合实际分批确定其他退市进园企业。用3-5年时间，完成该区域内全部化工企业退市进园工作。
目前，公司退市进园具体搬迁方案、补偿方式等事宜均尚未确定，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对涉及搬迁的重大事项及时履行持续性披露义务。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-079深信服科技股份有限公司
2019年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文已于 2019年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-047北京新雷能科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份
3,520,410股（占本公司总股本比例2.98%）的股东上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海联芯”）计划自本公告发布之日起三个交易日后的90日内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,170,000股（占本公司总股本比例0.99%）。
公司于近日收到股东上海联芯的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）。
2、截至本公告日，股东持有公司股份3,520,410股，占本公司总股本比例2.98%。
二、本次减持计划的主要内容
2、股份来源：公司首次公开发行前股份
3、减持数量及比例：本次减持股份不超过1,170,000股，占公司总股本比例0.99%，若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式
5、减持时间区间及比例：自本公告披露之日起3个交易日后的90日内。通过集中竞价方式减持的股份在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的百分之一。
6、减持价格区间：根据市场价格确定
三、股东承诺与履行情况
根据公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》，股东作出的相关承诺如下：
如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。减持时，将提前三个交易日予以公告。
锁定期满后两年内，累计减持公司股票数量可能达到所持股票数量的100%，具体减持比例届时根据实际情况确定。
本减持计划未违反上述已披露的减持承诺。
三、相关风险提示
确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-096浙江开尔新材料股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下称“公司”或“开尔新材”）收到公司和广东省建筑装饰集团公司组成联合体与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”）联合体港珠澳大桥岛隧工程第Ⅲ工区一分区项目经理部签订的《港珠澳大桥主体工程岛隧工程隧道结构搪瓷钢板材料及安装采购合同》（以下简称“本合同”或“合同”），合同金额总计为人民币47,505,028.45元，归属于公司的合同金额是人民币 42,790,028.93元（大写：人民币肆仟贰佰柒拾玖万零贰拾捌元玖角叁分）。
二、合同风险提示
本合同货款回收分阶段按比例执行，存在货款回收较慢的风险。
本合同存在因公司原因不能按时、按质、按量供货，导致公司承担违约的风险。
本合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、合同当事人介绍
（一）交易对方
名称：中交股份联合体港珠澳大桥岛隧工程第Ⅲ工区一分区项目经理部
地址：广东省珠海市香洲区唐淇路1699号
（二）公司的联合体
名称：广东省建筑装饰集团公司
法定代表人：张志忠
注册资本：1000万人民币元
地址：广东省广州市天河区瘦狗岭路411号颐和大厦A1栋1101-1106房
经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；
建筑幕墙、机电设备安装工程、消防设施工程专业承包贰级；建筑智能化工程专业承包贰级；建筑工程技术咨询服务。
（三）工程简介
港珠澳大桥是我国继三峡工程、青藏铁路、南水北调、西气东输、京沪高铁之后又一重大基础设施项目，东连香港、西接珠海、澳门，是集桥、岛、隧为一体的超大型跨海通道。由中国交通建设股份有限公司联合体承建的岛隧工程是大桥工程的施工控制性工程，由沉管隧道、东西人工岛三大部分组成，其中沉管隧道是目前世界上综合难度最大的沉管隧道之一。起于伶仃洋粤港分界线，沿23DY锚地北侧向西，穿越珠江口铜鼓航道、伶仃西航道，止于西人工岛结合部非通航孔桥西端，全长7440.546米。
（四）交易对方与公司业务及关联情况
交易对方最近三个会计年度与公司未发生交易或业务往来。
本公司、本公司控股股东及实际控制人与中交股份联合体港珠澳大桥岛隧工程第Ⅲ工区一分区项目经理部之间不存在关联关系。
（五）交易对方履约能力分析
交易对方为中交股份联合体港珠澳大桥岛隧工程第Ⅲ工区一分区项目经理部，隶属于中国交通建设股份有限公司，具备较强的履约能力。
四、合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：中交股份联合体港珠澳大桥岛隧工程第Ⅲ工区一分区项目经理部
乙方：浙江开尔新材料股份有限公司和广东省建筑装饰集团公司联合体
（二）工程名称：港珠澳大桥岛隧工程隧道结构搪瓷钢板内装工程
（三）工程范围：港珠澳大桥岛隧工程沉管隧道内南北行车道侧墙搪瓷钢板系统材料采购及安装
（四）合同金额：人民币 47,505,028.45元，其中材料费为人民币42,790,028.93元，安装费人民币4,714,999.51元；开尔新材负责开具材料费发票，广东省建筑装饰集团公司负责开具安装费发票。
（五）合同签署时间：2016年11月5日
（六）合同结算方式：按照发货款、质保金分期付款。
（七）合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
（八）履行期限：从合同生效之日起到最终验收并理赔完毕货款两清之日止。
（九）违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
五、合同对上市公司的影响
本合同是公司继承接北京奥林匹克公园地下联系通道、上海长江隧道、青岛胶州湾隧道等国家大型隧道围壁装饰工程后的又一标志性项目，供应产品——地铁隧道用内立面装饰搪瓷材料（或称“搪瓷钢板”）为公司传统主营产品，具有经久耐用、易清洁维护、瓷玉质感长效保真不褪色、绿色环保无毒无辐射等优异特性。该类业务占国内地铁隧道类内立面装饰搪瓷材料市场龙头地位，历年业绩持续稳健增长。
根据交易对方要求：“港珠澳大桥定位于珠江口标志性建筑，在满足工程基本功能基础上通过装饰装修体现项目的品质、文化，营造安全、环保、舒适、和谐、美观的行车环境，同时考虑便于工程运营管理。以搪瓷钢板为隧道内装饰主要材料较其他材料更具简约、大气、适用、久远的风格”。公司再次凭借工艺技术水平、产品及服务质量、品牌实力等，得到了客户的较高认可。
合同的成功签订与履行，将对公司传统主营业务——地铁隧道类内立面装饰搪瓷材料业务产生积极影响，符合公司稳固行业龙头地位，实现“成为世界搪瓷行业第一名”的愿景。
本次归属于公司的合同金额：人民币 42,790,028.93元，占公司最近一年经审计营业收入总额的10.16%，对公司未来经营业绩存在积极影响；合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
六、其他相关说明
（一）公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
（二）备查文件：公司与中交股份联合体港珠澳大桥岛隧工程第Ⅲ工区一分区项目经理部签订的合同文本。
特此公告
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二Ο一六年十一月七日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-060大连天神娱乐股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）近日注意到有媒体刊登了名为《朝为董事长暮在监狱房？天神娱乐朱晔被立案调查》、《“娱乐大玩家”朱晔被立案调查曾涉多宗知名交易》、《市值暴跌300亿！他3年前约饭股神巴菲特，如今被调查，还质押近100%股权》的相关报道。
二、关于报道的澄清说明
为避免投资者对市场传闻形成误读，公司对有关媒体报道的内容进行了认真核实，现将有关情况澄清说明如下：
1、《朝为董事长暮在监狱房？天神娱乐朱晔被立案调查》文章标题存在严重误导性；《“娱乐大玩家”朱晔被立案调查曾涉多宗知名交易》文章标题及内容存在严重误导性。
经核实，公司及朱晔先生与文中所述的其他三家上市公司及其实际控制人没有关联关系，也无业务往来，报道中将朱晔先生与其他三家上市公司及其实际控制人相联系，纯属作者主观猜测，无事实依据。
截至目前，公司董事长朱晔先生没有收到相关单位出具的结论性的意见或决定，公司会持续做好相关的信息披露工作。
2、报道称“此前，天神娱乐的市值在最高峰期时曾有 400多亿，如今只有120多亿市值，暴跌了70%多，对应市值近300亿元”。经核实，公司自上市以来，公司股票收盘价最高为122.05元/股，对应的当时公司总股本为 286,586,511股，总市值为近350亿元，公司最近一个交易日的股票收盘价为13.2元/股（考
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-060虑公司历次除权除息因素），目前公司总股本为 936,846,900股，总市值近124亿元。不存在报道中所述“暴跌了70%多，对应市值近300亿元”的情况。此报道与事实情况不符。
3、报道称“天神娱乐的2015年12月9日定向增发价格为78.26元，而最新收盘价仅13.2元，大跌超80%”。经核实，报道中的2015年定向增发价格为除权除息前的价格，最新收盘价为除权除息后的价格。公司2016年度的利润分配方案如下：
2016年度利润分配预案：以总股本321,656,217股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利4.1226元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增18股，公司未分配利润结转至下一年度。本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。
2015年定向增发价格78.26元/股对应除权除息后的价格为27.8元/股，不存在报道中所述“大跌超80%”的情况。此报道与事实情况不符。
4、提醒广大投资者对上述报道中的不实信息不要误信、误传。公司将保留对发布错误信息者追究法律责任的权利。
三、其他说明
1、本次调查事项系针对朱晔先生个人的调查，且尚无明确结论，朱晔先生仍在公司正常履职，并积极配合监管部门调查，公司各项生产经营活动不受上述调查的影响，经营情况正常。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息均以上述媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年5月16日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现就《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
1、在确保“精细陶瓷产品产业化项目”建设正常进行的情况下，信柏陶瓷使用闲置募集资金不超过6,000万元人民币（含6,000万元）暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2、信柏陶瓷使用闲置募集资金不超过 6,000万元人民币（含 6,000万元）暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
3、同意公司董事会关于信柏陶瓷使用不超过 6,000万元人民币（含 6,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金的意见，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页
独立董事签字：
吴树阶
邱大梁
吴育辉
二〇一八年一月十六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-147
浙江步森服饰股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知已于2018年12月17日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会会议审议情况
本次会议由公司监事刘燕女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举刘燕为监事会主席的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项改为战略投资的议案》；
公司于2018年6月15日起筹划重大资产重组事项。原筹划发行股份和（或）支付现金的方式购买北京麦考利科技有限公司（以下简称“麦考利”）全部或部分股权事项。考虑到该事项审核周期较长，同时存在较大的不确定性，不利于公司与麦考利尽快形成合作，也无法于短期内完善上市公司在新零售、新链融领域的布局。
综合考虑公司战略规划、运作效率和市场现状等情况后，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定终止重大资产重组事项，改为战略投资，上市公司拟以
现金2000万收购麦考利10%的股权。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于签署<浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东之现金收购资产暨利润补偿协议>的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会二○一八年十二月二十一日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-066
广东星徽精密制造股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2018年6月13日（星期三）下午14：30。
网络投票时间：2018年6月12日-2018年6月13日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月12日15:00至2018年6月13日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年6月6日（星期三）
7、出席对象：
（1）股权登记日2018年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号。
二、会议审议事项
1、《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于现金收购星野投资（香港）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》||√||

本次会议不设总议案。
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年6月12日（8:00—11:00、14:00—17:00）。
3、登记地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号公司证券事务部。
4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
联系人：包伟
联系电话：0757-26332400
传真：0757-26326798
邮箱：sec@sh-abc.cn
邮编：528311
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
广东星徽精密制造股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造
股份有限公司2018年第二次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票
指示代表本人（本公司）进行投票。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案|||||同|弃|反|
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码|||||意|权|对|
|1.00||《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》||√|||||

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：365464。
2、投票简称：“星徽投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累计投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2018年6月13日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月12日下午15:00，结束时间为2018年6月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
科大国创软件股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的独立意见
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大国创”）拟以发行股份的方式购买安徽贵博新能科技有限公司（以下简称“贵博新能”）100%的股权，同时向不超过5名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资
产重组》及《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，本人作为公司的独立董事，认真阅读了本次交易所涉及的预案及相关资料（包括但不限于《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要、《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》等），听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断，就公司本次交易相关事项发表以下独立意见：
1、根据《重组办法》、《上市规则》的相关规定，本次交易构成重大资产重组暨关联交易。
3、本次交易的实施将有利于增强公司的核心竞争力，有利于公司长远持续发展，符合上市公司和全体股东的利益，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策障碍。我们同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
4、根据本次交易具体方案及公司与交易对方签署的相关协议，本次交易前，交易对方之一史兴领为公司实际控制人之一及董事，并且交易对方之一孙路在本次交易后持有公司股份将超过5%。因此，本次发行股份购买资产构成关联交易。
本次交易的相关议案，在提交董事会审议通过前，已经独立董事事前认可。
5、本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。董事会审议和披露有关关联交易事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6、公司为本次交易编制的《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
7、本次交易前，公司实际控制人为董永东、杨杨、史兴领和许广德。本次交易完成后，董永东、杨杨、史兴领和许广德仍为公司实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变化。
因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
8、本次交易标的资产交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易双方在公平、平等、自愿的原则下协商确定，资产定价原则公允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要，届时我们将发表关于本次交易正式方案、标的资产审计、评估相关事项的独立意见。
10、鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，对全体股东公平、合理。
公司独立董事同意公司本次交易的总体安排，待本次重组的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签字页）
胡晓珂：_________
齐美彬：_________
周学民：_________
科大国创软件股份有限公司 2018年7月23日
天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十七次会议相关事项事前认可的独立意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 6月 7日召开第九届董事会第二十七次会议，审议相关事项。
作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上对相关事项进行了事前审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，发表以下独立意见：
一、关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交易的独立董事事前认可的独立意见
本次交易价格以截至评估基准日 2017年 12月 31日，由具有证券、期货相关业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具的、且经国资监管机构备案的评估结果为依据，公司拟以人民币163,477.87万元收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权，拟以人民币 192,187.32万元收购都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权。本次收购完成后，福州鲁能和天津鲁能泰山将成为公司全资子公司并纳入公司合并财务报表范围内。
公司已将上述现金收购事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。本次交易旨在履行同业竞争承诺，进一步解决同业竞争问题，有利于拓展公司业务规模，提升盈利能力。本次交易标的资产的评估工作遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规的规定，定价公允合理。本次交易相关股权转让协议将于公司股东大会审议通过该现金收购事项后签署。公司将实施收购的标的资产销售状况良好，未来盈利预期较好，不存在损害公司和股东权益的情形。本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李斌先生、李景海先生、来维涛先生需回避表决。
因此，我们同意《关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。
二、关于新增 2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的独立董事事前认可的独立意见
根据公司业务发展需要，缓解资金需求，拟新增 2018年度控股股东鲁能集团向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度，新增预计总额度不超过 32.88亿元，期限不超过 12个月，利率不超过5.5%，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。
据此测算，拟新增预计关联交易总金额不超过人民币 34.69亿元（其中预计应支付的利息总额不超过 1.81亿元）。在股东大
会批准上述财务资助暨关联交易的额度内，授权公司董事会审批具体财务资助事项。
公司已将上述提供财务资助事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。我们认为本次公司及公司控股子公司向鲁能集团新增借款额度用于正常经营资金需求，有利于公司及公司控股子公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李斌先生、李景海先生、来维涛先生需回避表决。
因此，我们同意《关于新增 2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项事前认可的独立意见之签署页）
赵廷凯 乐超军 张 峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015—083步步高商业连锁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 17日收到公司独立董事刘咏梅女士发来的辞职信，刘咏梅女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会审计委员会委员职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，由于刘咏梅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此在公司股东大会根据《步步高商业连锁股份有限公司章程》选举出新的独立董事前，刘咏梅女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。刘咏梅女士辞职申请生效后，在公司内将不再担任任何职务。
刘咏梅女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘咏梅女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一五年十二月十八日
鹭燕医药股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求和鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董
事制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审
阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对公司第三届董事
会第二十一次会议审议的关于聘任刘喜才先生为公司副总经理的事项发表以下
独立意见：
经查阅本次新聘任的高级管理人员的履历，被聘任人具备担任公司高级管
理人员的资格，拥有相关专业知识与技能，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；提名、审议、表决程序规范，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。同意聘任刘喜
才先生为公司副总经理。
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经
理的独立意见》之签字页】
独立董事翁君奕：___________________2017年3月30日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经
理的独立意见》之签字页】
独立董事吴俊龙：___________________2017年3月30日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经
理的独立意见》之签字页】
独立董事郭小东：___________________2017年3月30日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于为关联方提供担保的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第三届董事会第四十二次会议审议的《关于为黑龙江大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》，发表如下事前认可意见：
1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为本次担保有利于提高黑龙江大北农农牧食品有限公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。
3、上述议案审议时，关联董事张立忠先生应当严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决。
4、综上，我们同意将该项交易事项提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。
独立董事：冯玉军、陈磊2016年9月22日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于向关联方昆明生达制药有限公司转让
注册商标的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标有关文件资料后，基于客观、独立判断的立场，现发表意见如下：“对公司提交的《关于向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的需要，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格以市场评估价方式确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议关于向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标的事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标的独立意见》签字页）
独立董事签字：
母景平：
龙超：
刘锡标：
年 月 日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2018-021河北承德露露股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2018年 4月 12日召开的河北承德露露股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）2017年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配方案》，分配方案：以2017年12月31日总股本978,562,728.00股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共拟分派现金红利489,281,364.00元（含税）,余额21,400,180.18元转作下年利润分配。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2017年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本978,562,728股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.000000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月26日，除权除息日为：2018年4月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08******876|万向三农集团有限公司|
|2|00******249|董晓鹏|
|3|00******823|王新国|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月20日至登记日：2018年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司办公室
咨询地址：河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)
咨询联系人：王金红
咨询电话：0314—2059888
传真电话：0314—2059100
八、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、公司2017年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件
河北承德露露股份有限公司董事会
山东三维石化工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2017年第一次会议相关事项的独立意见
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2017年 2月 27
日在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室召开第三届董事会
2017年第一次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独
立董事，我们就公司第三届董事会 2017年第一次会议相关事项发表独立意见
如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、专项说明
（1）报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
（2）截至 2016年 12月 31日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，公司对外担保的具体情况如下：
①报告期内公司实际对外担保情况
A、公司于2015年3月16日召开第三届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2015年度（2015年 5月27日至2015年12月31日）可为控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）融资提供期限不超过 2年、总额不超过人民币 2000万元连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。2015年5月27日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，合同约定：公司为交通银行与青岛联信在2015年5月27日至2017年5月27日期间签订的全部主合同（主合同指：债权人与债务人因开立银票、保函等一系列担保业务而订立的授信业务合同）提供最高额为2000万元的保证担保。
B、公司于2016年7月25日召开第三届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2016年度继续为青岛
联信融资提供期限不超过2年、总额不超过人民币2000万元连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以具体合同为准。报告期内，未依据此董事会决议发生实际对外担保。
C、截至 2016年 12月 31日，公司实际为青岛联信担保金额为 470.17万元。
②截至2016年12月 31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的0%。
③截至2016年12月 31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 470.17万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的0.40%。
④报告期内，公司对控股子公司联信催化的担保严格按照相应法律法规、《公司章程》及其他相关规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，被担保方经营状况良好，目前没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2、独立意见
我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、关于2016年度利润分配方案的独立意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报
告（大华审字[2017] 001047号），截至 2016年 12月 31日，公司 2016年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润为 11,767,001.16元，母公司净利润为
1,761,067.69元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积
176,106.77元，在提取法定盈余公积后，母公司期末可供股东分配的利润为
409,469,410.30元。公司拟以 2016年末的总股本 503,262,849股为基数，以
可供分配利润每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计人民币
50,326,284.90元，分配后结余母公司未分配利润为 359,143,125.4元。
我们认为，董事会就利润分配方案的合理性进行了充分讨论，并充分听取了
独立董事意见，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，本年度利润分配方案中现金分红比例符合相关法律法规的规定及《公司章程》利润分配政策要求，符合公司《未来三年股东回报规划（2015—2017年）》，该利润分配方案有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。综上，同意本次董事会提出的利润分配方案，同意将上述方案提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度募集资金存放和使用情况鉴证报告》的意见，同意将《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
六、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
经核查：公司及下属子公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在确保日常经营运作和资金安全情况下，公司及下属子公司以自有资金进行投资理财，投资于固定收益型或保本浮动收益型等低风险短期投资理财产品，有利于提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意
公司及下属子公司滚动使用总额不超过3亿元的自有资金进行投资理财，并同意在股东大会审议通过相应议案后授权公司董事长行使该项投资决策权。
山东三维石化工程股份有限公司
独立董事：赵金立、张继武、刘海英
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议部分议案的独立意见
我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于《公司 2017年 1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，现就董事会关于公司2017年半年度募集资金存放与使用发表如下意见：
经核查，我们一致认为：公司 2017年 1-6月公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《2017年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了2017年半度募集资金的存放与使用情况。
二、关于《公司会计政策变更》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等的有关规定，现就关于公司会计政策变更发表如下意见：
经核查，我们一致认为：公司依据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司除对控股子公司提供担保外无其他对外担保。没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规对外担保情况。
经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发
[2005]120号文件等规定。
独立董事：孙长江、刘彦文、张黎明2017年8月10日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2015－34中弘控股股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 20日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,881,442,406股为基数，向全体股东每 10股派 0.110000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.099000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.104500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.016500元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.005500元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 2,881,442,406股，分红后总股本增至 4,610,307,849股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 28日，除权除息日为： 2015年 5月 29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 5月 29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****715|中弘卓业集团有限公司|

五、本次所送的无限售流通股的起始交易日为2015年5月29日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|960,709,381|33.34%|||576,425,628||576,425,628|1,537,135,009|33.34%|
|3、其他内资持股|958,466,453|33.26%|||575,079,872||575,079,872|1,533,546,325|33.26%|
|其中：境内法人持股|958,466,453|33.26%|||575,079,872||575,079,872|1,533,546,325|33.26%|
|5、高管股份|2,242,928|0.08%|||1,345,756||1,345,756|3,588,684|0.08%|
|二、无限售条件股份|1,920,733,025|66.66%|||1,152,439,815||1,152,439,815|3,073,172,840|66.66%|

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|1、人民币普通股|1,920,733,025|66.66%|1,152,439,815|1,152,439,815|3,073,172,840|66.66%|
|三、股份总数|2,881,442,406|100%|1,728,865,443|1,728,865,443|4,610,307,849|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 4,610,307,849股摊薄计算，2014年年度每股净收益为 0.0632元。
八、咨询事宜
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼
咨询联系人：马刚
咨询电话：010－59279979、010－59279999转 9979
传真：010－59279979
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-062大连智云自动化装备股份有限公司
关于 2017年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司2017年股票期权激励计划激励对象张恒等8人因个人原因离职，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司将2017年股票期权激励计划的激励对象总数由109人调整为101人，授予期权数量由404.136万份调整为384.588万份，注销股票期权19.548万份。
具体内容详见公司于2018年7月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于公司调整2017年股票期权激励计划期权行权价格、激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号2018-057）。
2018年 7月 19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述所涉8名激励对象已获授但尚未行权的合计19.548万份股票期权（期权简称：智云JLC3；期权代码：036238）的注销事宜已办理完毕。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2018年7月19日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-011浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日接到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会将于近日审核公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2014年3月27日开市时起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年3月27日