Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-115
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于为控股子公司
中交地产南京有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
我司控股子公司中交地产南京有限公司（以下简称“南京公司”）由于经营需要拟向北京银行申请银团贷款 130,000万元，期限 2年，该笔贷款拟由南京公司以土地使用权和在建工程提供低押，我司为该笔贷款提供全额连带责任担保，南京公司为我司提供全额反担保。
我司于 2019年 8月 28日召开第八届董事会第二十一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子
公司中交地产南京有限公司提供担保的议案》。我司曾于 2019年 2月 1日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》，其中为南京公司提供担保额度为 200,000万元，本次担保前，我司已使用为南京公司担保额度 0万元，本次担保后，我司已使用为南京公司担保额度为 130,000万元，未超过上述担保额度，本项议案不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：中交地产南京有限公司
注册资本：20000万元人民币
成立时间： 2017年 1月 13日
法定代表人：赵万军
注册地址：南京市高淳区淳溪街道镇兴路 288号 1幢
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理；建筑工程信息咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：我司控股子公司中交地产（苏州）有限公司持有其100%股权。
经营情况：南京公司正在开发南京市高淳区项目，经营情况正常。
南京公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年/2018 年1-12月|309,840.73|17,669.62|0|-1,494.44|-1,124.87|
|2019 年 6 月/2019年1-6月|358,353.54|19,585.30|0|2,571.06|1,926.18|

南京公司不是失信被执行人。
三、担保合同主要内容
债权人：北京银行酒仙桥支行、北京银行南京分行
债务人：中交地产南京有限公司
保证人：中交地产股份有限公司
1、债权本金：130,000万元人民币
2、借款期限：2年
3、保证方式：连带责任保证。
四、反担保情况
我司控股子公司中交地产（苏州）有限公司持有南京公司100%
股权，本次担保由南京公司对我司提供全额反担保，担保风险可控。
五、董事会对担保事项意见
本次为南京公司提供担保事项有利于保障南京公司开发项目建
设对资金的需求，符合我司整体利益；南京公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；我公司对南京公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内；南京公司提供全额反担保，上述担保风险可控。公司经营管理层同意提供上述担保。
六、累计对外担保数量
截止 2019年 7月 31日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额 441,645万元，占 2018年末归母净资产的193.28%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为 405,083.76万元，占 2018年末归母净资产的177.28%。无逾期担保，无涉诉担保。
七、备查文件
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司 2019年 8月 29日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-18
新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年5月5日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月4日 15:00至5月5日15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座北新路桥公司17楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张杰先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-18
（1）出席会议的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计4人，代表股份262,324,969股，占本公司总股份的47.0684％。
（2）现场投票情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3人，代表股份 262,324,769股，占本公司总股份的47.0684％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占本公司总股份的0.0000％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下一项议案：
1.《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 260,525,969股，持股比例为46.7456%。在审议本议案时，已回避表决。
表决结果：同意 1,798,800股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9889％；反对 200股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 1,798,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9889％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-18
根据表决结果，该议案通过。
《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的公告》、《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的进展公告》具体内容详见2017年3月30日、2017年4月14日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师姜黎、孙继乾出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-072无锡宝通科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东及实际控制人包志方先生的函告，获悉包志方先生将其所直接持有的部分本公司股票进行质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押和解除质押的基本情况
1、本次股东部分股份质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一大|||||||||||||
||||||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其|||
||股东名称||股东及一致行||||||||质权人||||用途|
||||||（万股）||日期||日||||所持股|||
||||动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|包志方||是||815.91||2017年10月18日||2018年10月17日||华泰证券股份有限公司||8.24%||个人资金需求||

2、本次股东部分股份解除质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||解除质押||||||||||本次解除占|
||股东名||一大股东||||质押开始||原质押到||解除质押|||||
||||||股数||||||||质权人||其所持股份|
||称||及一致行||||日期||期日||日期|||||
||||||（万股）||||||||||比例|
||||动人|||||||||||||
|包志方||是||723.00||2016年10月20日||2017年10月19日||2017年10月19日||华泰证券股份有限公司||7.30%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，包志方先生直接持本公司股份90,261,952股，通过定向资产管理计划间接持有本公司股份3,530,478股，通过集合资金信托计划间接持有本公司股份5,211,736股，合计持有本公司股份99,004,166股，占本公司总股本的24.95%。包志方先生本次进行质押及解除质押后其拥有处于质押状态的股份数为36,739,100股，占其持有本公司股份总数的37.11%，占公司总股本的9.26%。
公司控股股东、实际控制人包志方先生仍处于质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东、实际控制人未来持股变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押相关证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-070通化双龙化工股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，经企业申报、专家评审及吉林省高新技术企业认定管理工作办公室审查核定，本公司入选吉林省 2014年第一批拟认定高新技术企业名单。
2014年9月17日至10月13日，吉林省高新技术企业认定管理工作办公室在“高新技术企业认定管理工作网”对吉林省 2014年第一批拟通过高新技术企业认定企业进行了公示，公示期15个工作日，公示期间无异议。
根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局于2014年12月30日联合发布的《关于公布吉林省 2014年第一批高新技术企业认定结果的通知》（吉科发办〔2014〕176号），本公司被认定为吉林省 2014年第一批高新技术企业，《高新技术企业证书》发证日期为2014年9月17日，有效期为三年，证书编号为GR201422000089。根据相关规定，公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二Ｏ一五年一月七日
证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2015-94探路者控股集团股份有限公司
关于上市以来被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015
年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151966号)（以下简称“《反馈意见》”）。目前，公司非公开发行股票的申请处于中国证监会审核阶段，根据上述反馈意见的相关要求，现将公司上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下：
一、2011年7月，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对北京探路者户外用品股份有限公司的监管函》（创业板监管函[2011]第10号）（以下简称“监管函”）
（一）监管函指出公司在信息披露方面存在下述问题
公司在接待机构调研及相关人员接受媒体采访时，存在所表述的公司经营发展规划未及时、公平披露的不规范行为。
（二）整改措施及落实情况
1、整改措施
董事长及时召开公司高层人员会议，要求公司董事、高级管理人员及其他人员认真学习证监会及深交所等发布的各项规章制度，公司各相关部门积极贯彻、配合并参与此项活动。
董事会秘书负责本次整改活动的安排与落实，董事会办公室将《上市公司信息披露管理办法》、《中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关
于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规、规范性文件、公司管理制度及时传达到公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员，组织其认真学习各项有关法律法规、规范性文件公司管理制度。
2、落实情况
（1）通过学习，公司各人员严格执行法律法规、规范性文件中有关公司管理制度及公司各项制度的规定。
（2）公司相关人员严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，严格控制知情人范围，并做好内幕信息知情人登记工作；历次内幕信息知情人登记信息经公司证券投资部核实无误后，按照相关规定向监管部门报备；
（3）在公司高管等接受访谈时，由公司董事会秘书陪同，以及时发现并纠正问题。
通过本次整改活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，并促进了相关制度的严格执行；另一方面积极学习、探索并创新规范治理的手段，努力通过制度的完善及严格执行，有效提升公司的治理水平。
二、除上述情况外，公司自上市以来，无其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
二○一五年十一月二十五日
安徽承义律师事务所
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
召开2015年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第16号致：安徽辉隆农资集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”）的委托，指派夏旭东、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就辉隆股份召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由辉隆股份第二届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的辉隆股份股东及股东代表8人，代表股份193,638,760股，均为截止至 2015年 2月 6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的辉隆股份股东。辉隆股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司13.05%股权的议案》。上述提案由辉隆股份第二届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表
决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)《控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司13.05%股权的议案》
表决结果：同意193,638,160股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%），反对600股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意154,000股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%），反对600股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
西南证券股份有限公司关于新华联不动产股份有限公司
股权分置改革限售股份解除限售的核查意见
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称：|西南证券股份有限公司|上市公司A股简称：|新华联|
|保荐代表人名称：|李阳|上市公司A股代码：|000620|

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况
（一）股权分置改革对价方案概述
新华联不动产股份有限公司（前身黑龙江圣方科技股份有限公司，以下简称“公司”、“上市公司”、“新华联”、“圣方科技”）以流通股150,480,000股为基数，由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出60,192,000股股份，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每10股可获得4股。
（二）股权分置改革方案实施情况
2009年 12月 22日，公司股权分置改革相关股东大会审议通过公司股权分置改革方案。2011年5月31日，公司刊登股权分置改革方案实施公告，确定实施股权分置改革方案的股权登记日为 2011年 6月 1日，流通股股东获得对价股份到账日为2011年6月2日。
（三）股权分置改革方案追加对价情况
公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
（一）相关承诺内容
明确同意参与本次股权分置改革的非流通股股东都承诺：股权分置改革后，非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
所持非流通股股份自圣方科技股票恢复上市后首个交易日起十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、特别承诺
新华联控股特别承诺：本次股权分置改革中非流通股股东应当支付的股改对价均由新华联控股代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股份如需上市流通，应当向新华联控股偿还代为垫付的股份，或者取得新华联控股的书面豁免同意。
新华联控股所持有的原非流通股股份自圣方科技股票恢复上市后的首个交易日起三十六个月内不上市交易或者转让。
（二）保荐机构意见
上市公司股权分置改革方案实施完毕后,保荐机构尽职履行持续督导义务,经对保荐机构非流通股股东履行承诺的情况的核查,本保荐机构认为：
1、承诺人严格按照承诺的约定切实履行其承诺；
2、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。
三、上市公司自股改实施后股本结构变化情况
2011年 6月 2日，在公司实施股改方案的同时，公司向新华联控股等增发 1,286,343,609股股份认购其持有的北京新华联置地有限公司100%的股权，本次增发完成后，公司总股本变更为 1,597,970,649股，其中新华联控股持有1,027,274,008股，其持股比例为65.98%。
截至目前，公司总股本为 1,597,970,649股。
四、本次限售股份（仅限股改形成）流通情况
（一）本次有限售条件的流通股流通情况
本次股改限售股份可上市流通日期：2014年7月8日。
本次股改限售股份可上市流通的总数为 27,063,600股，占公司股份总数的1.69%。
本次股改限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股改限售股份持有人|持有限售股份数量|持有股改限售股份数量|本次可上市流通股改限售股份数量|剩余有限售条件的股份数量|
|1|新华联控股|1,054,337,608|27,063,600|27,063,600|-[注]|

注：新华联控股持有的重组限售股1,027,274,008股将于2014年7月8日解禁。
（二）本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致
（三）此前股改形成的有限售条件的流通股上市情况
1、2012年 7月 12日，牡丹江石油化学工业集团公司、牡丹江锦绣投资有限公司、牡丹江鸿儒农业科技投资有限公司、牡丹江合力投资有限公司持有的共46,351,912股有限售条件的流通股可上市流通。
2、2013年1月4日，牡丹江石油化学工业集团公司、牡丹江锦绣投资有限公司、牡丹江鸿儒农业科技投资有限公司、牡丹江合力投资有限公司持有的共13,000,000股有限售条件的流通股可上市流通。
3、2013年 7月 18日，牡丹江锦绣投资有限公司持有的 14,539,528股有限售条件的流通股可上市流通。
五、结论
新华联本次股权分置改革限售股份的流通上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所的有关规定。
（此页无正文，仅为《西南证券股份有限公司关于新华联不动产股份有限公司股权分置改革限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________
李阳
西南证券股份有限公司2014年7月15日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-091
海南双成药业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的房产南洋大厦已经闲置多年，为了充分盘活公司资产，取得资产收益的同时补充经营所需流动资金，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司持有的位于海南省海口市滨海大道 81号南洋大厦 1901-1909号房产转让给海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）。本次关联交易的交易金额以评估基准日 2017年 8月 15日的评估值人民币12,953,311.00元为依据确定。详见 2017年9月5日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-088。
二、本次交易的进展情况
公司于 2017年 9月 20日与双成投资签订正式《房屋买卖合同》。主要内容如下：
||
|-|
|卖方：海南双成药业股份有限公司|
|买方：海南双成投资有限公司|
|经卖方委托海南中天华信资产评估土地房地产估价事务所（普通合伙）以|
|2017年8月15日为评估基准日评估，该房屋市场价值为12,953,311.00元。|
|成交价格和付款方式|
|1、经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为：人民币壹仟贰佰玖拾伍万叁|
|仟叁佰壹拾壹元整（12,953,311 元）。|

||
|-|
|上述价格包括该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品和其他与该房屋相|
|关的所有权利。|
|2、买方付款方式如下：|
|（1）本合同签订后5个工作日内，买方向卖方支付定金合同总价的 10%即|
|人民币1,295,331元作为定金。|
|（2）本合同签订后15个工作日内，买方向卖方支付合同总价的 80%即人民|
|币10,362,649元。|
|（3）该房屋验收交接完成后5个工作日内，买方向卖方支付合同总价的 10%|
|即人民币1,295,331元。|
|权属转移登记|
|1、双方同意，自本合同生效之日起 5个工作日内且卖方收到买方定金后，|
|双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。|
|2、如买方未能在房屋权属登记部门规定的办理房屋权属转移登记手续的期|
|限内（最长不超过3个月）取得房屋所有权证书的，买方有权退房，卖方应当自|
|收到退房通知之日起15 个工作日内退还买方全部已付款，并按照银行中国人民|
|银行同期贷款利率付给利息。|
|房屋的交付和验收|
|卖方应当在买方付清第二笔购房款后 5个工作日内将该房屋使用权交付给|
|买方。该房屋交付时，应当履行下列各项手续：|
|1、双方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品等情况对照清单|
|进行验收交接，记录水、电、气表的读数；|
|2、双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单及水、电、气读数|
|记录表上签字；|
|3、移交该房屋出租合同及房门钥匙（如有）；|
|4、移交本合同规定的相关费用的支付情况的手续：|
|5、办理电信、电视使用人及房屋专项维修资金过户 ；|
|6、移交与该房屋有关的其他手续。|
|上述各项手续均完成后，视为该房屋验收交接完成，自验收完成之日起，该|
|房屋的权利义务由买方享有和承担。|

||
|-|
|合同内容还包括：房屋产权及具体状况的承诺、税费相关规定、违约责任等。|

三、备查文件
《房屋买卖合同》
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2017年9月20日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488公告编号2017-047山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议于2017年4月27日以通讯方式召开，会议通知于2017年4月10日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：一、审议通过了公司2017年第一季度报告全文和正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为参股公司提供财务资助的议案
为保障参股公司潍坊森达美西港有限公司的正常运营，实现公司效益最大化，公司根据自身运营和资金情况，拟对其提供财务资助，资助金额不超过人民币 1.3亿元，本次财务资助的有效期限为5年，公司按年利率6%收取资助利息。森达美海外（香港）有限公司按出资比例提供同比例的财务资助。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二○一七年四月二十七日
股票代码：002102 股票简称：冠福股份 编号：2015-054福建冠福现代家用股份有限公司
重大事项终止暨复牌相关事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）将于2015年6月26日开市起复牌。
因冠福股份 2015年 6月 5日拟筹划重大事项，鉴于该重大事项存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）已于 2015年 6月 5日 13:00起停牌。公司筹划的重大事项进展情况详情请见2015年6月6日、6月12日、6月19日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《停牌公告》（公告编号：2015-048）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-052）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-053）。
一、本次筹划的重大事项背景
为配合公司业务转型发展的需要，在充分利用全资子公司能特科技有限公司的技术研发平台和核心优势的基础上，通过外延式扩张，整合上下游及横向产业链，持续推进医药产业的战略布局和资源整合。
二、在推进重大事项期间所做的主要工作
停牌期间，公司积极与标的企业的相关方进行了多次磋商谈判，就重大事项相关内容进行了多次沟通协商，并就有关方案进行充分审慎论证，积极推进本次
重大事项的工作。在此期间，公司严格按照相关监管规则及时履行信息披露义务，定期发布本次重大事项进展公告。
三、终止筹划本次重大事项的原因
公司本次筹划的重大事项为拟向第三方收购一家医药电子商务公司的股权。
本次拟收购事项符合公司既定的战略发展规划，在公司股票临时停牌期间，公司积极与标的企业的相关方进行了磋商谈判，但因在定价、交易方式、发展方向、战略目标等方面未能达成一致意见，经公司慎重考虑，本着维护全体股东利益的角度出发，认为目前继续推进本次并购的条件尚不成熟，公司决定终止本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次筹划的重大事项的终止不涉及赔偿事宜，也未对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、股票复牌安排
根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 6月 26日开市起复牌。
由于筹划本次重大事项导致公司股票连续停牌，因此给广大投资者带来的不便公司深表歉意。
公司发布的信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十六日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—022
安徽丰原药业股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2013年 12月 18日起停牌。2014年 3月 14日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于公司向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其所持有的成都普什制药有限公司100%股权并募集配套资金的相关议案。
本次发行股份购买资产的具体事项详见与本公告同时披露的《安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。公司股票自2014年3月25日开市起恢复交易。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如本公司涉及发行股份购买资产事项停牌前，股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。
本公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日
合并资产负债表
会合01表编制单位：新疆国统管道股份有限公司 单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行次|2014年12月31日|2013年12月31日|负债和所有者权益|行次|2014年12月31日|
||||流动负债：|||
|1|50,016.00|44,543.00|短期借款|39|7,000.00|
|2|||向中央银行借款|40||
|3|||吸收存款及同业存放|41||
|4|||拆入资金|42||
|5||2,103.00|交易性金融负债|43||
|6|48,476.00|50,132.00|应付票据|44|18,651.00|
|7|11,686.00|5,219.00|应付账款|45|25,310.00|
|8|||预收款项|46|10,878.00|
|9|||卖出回购金融资产款|47||
|10|||应付手续费及佣金|48||
|11|||应付职工薪酬|49|1,943.00|
|12|||应交税费|50|1,847.00|
|13|6,448.00|6,003.00|应付利息|51||
|14|||应付股利|52|45.00|
|15|27,380.00|28,541.00|其他应付款|53|840.00|
|16|||应付分保账款|54||
|17|||保险合同准备金|55||
|18|144,006.00|136,541.00|代理买卖证券款|56||
||||代理承销证券款|57||
|19|||一年内到期的非流动负债|58|4,900.00|
|20|||其他流动负债|59||
|21|||流动负债合计|60|71,414.00|
|22|||非流动负债：|||
|23|||长期借款|61|18,600.00|
|24|||应付债券|62||
|25|43,741.00|45,814.00|长期应付款|63||
|26||6.00|专项应付款|64||
|27|||预计负债|65|2,652.00|
|28|||递延所得税负债|66||
|29|||其他非流动负债|67|723.00|
|30|||非流动负债合计|68|21,975.00|
|31|8,132.00|8,422.00|负债合计|69|93,389.00|
|32|||股东权益：|||
|33|||股 本|70|11,615.00|
|34|3,000.00|7,002.00|资本公积|71|52,238.00|
|35|493.00|433.00|减：库存股|72||
|36|||盈余公积|73|2,362.00|
|37|55,366.00|61,677.00|一般风险准备|74||
||||未分配利润|75|32,135.00|
||||外币报表折算差额|76||
||||归属于母公司所有者权益合计|77|98,350.00|
||||少数股东权益|78|7,633.00|
||||股东权益合计|79|105,983.00|
|38|199,372.00|198,218.00|负债和所有者权益总计|80|199,372.00|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - -
合 并 利 润 表
会合02表编制单位：新疆国统管道股份有限公司 单位：万元
|||
|-|-|
|行次|2014年度|
|1|90,000.00|
|2|80,276.00|
|3|64,483.00|
|4|680.00|
|5|6,549.00|
|6|6,623.00|
|7|1,878.00|
|8|63.00|
|9||
|10||
|11||
|12||
|13|9,724.00|
|14|55.00|
|15|10.00|
|16||
|17|9,769.00|
|18|1,904.00|
|19|7,865.00|
|20|7,432.00|
|21|433.00|
|22||
|23|0.6399|
|24|0.6399|
|25||
|26|7,865.00|
|27|7,432.00|
|28|433.00|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
会合03表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 单位：万元
|||
|-|-|
|行次|2014年度|
|1||
|2|103,486.00|
|3||
|4|2,802.00|
|5|106,288.00|
|6|77,987.00|
|7|9,688.00|
|8|5,356.00|
|9|7,208.00|
|10|100,239.00|
|11|6,049.00|
|12||
|13||
|14||
|15||
|16||
|17||
|18|-|
|19|1,530.00|
|20||
|21||
|22|1,530.00|
|23|-1,530.00|
|24||
|25||
|26||
|27|18,000.00|
|28||
|29||
|30|18,000.00|
|31|13,000.00|
|32|4,045.00|
|33||
|34||
|35|17,045.00|
|36|955.00|
|37|-1.00|
|38|5,473.00|
|39|44,543.00|
|40|50,016.00|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-065福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期
回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司于2018年5月11日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》，在“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请广大投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者本次重组方案作出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，本次交易能否取得上述批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年11月13日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自2017年11月27日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行了信息披露义务。
2018年5月10日，公司分别召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》
等与本次重大资产重组相关的议案。详情请见公司于2018年5月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定办理复牌事宜。
2018年5月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福建浔兴拉链科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需要行政许可）[2018]第8号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》相关问题做出书面说明，并在5月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，并及时履行信息披露义务。
收到《重组问询函》后，本公司积极组织中介机构、交易对方及交易标的等相关各方对《重组问询函》中所涉及的问题进行回复。其中，部分事项尚需中介机构核查并发表核查意见。由于公司无法在规定的时间内完成相关工作并披露回复公告，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并公司股票继续停牌。具体内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-054）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-056）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-058）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-062）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-063）、关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-064）。
截至本公告披露日，深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件提出的相
关问询事项，仍需进一步落实；根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并公司股票自2018年7月9日（星期一）开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。
截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作基本完成；相关各方正在完善相关材料。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司已经过董事会决议并披露重大资产重组预案，但尚未发出股东大会通知，需每三十日发布重大资产重组进展公告，公司将根据上述规定就本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
2018年7月7日
A股股票代码：000585 A股股票简称：ST东电 公告编号：2019-059东北电气发展股份有限公司
关于公司董事长及股东代表监事的辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李铁先生的书面辞职报告，李铁先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事长以及董事会下属专门委员会职务，辞职后李铁先生在公司不再担任任何职务。
李铁先生已向公司确认：其与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，李铁先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。李铁先生所负责的相关业务工作已进行了良好的交接，其离任不会影响公司的正常生产经营；李铁先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
根据《中华人民共和国公司法》、《东北电气发展股份有限公司公司章程》等有关法律法规，公司暂由副董事长李瑞先生代理行使董事长职责。公司将按照相关法律法规，尽快增补董事、选举董事长。
同时公司监事会收到股东代表监事雷潇女士的书面辞职报告,雷潇女士因工作调整原因，申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后雷潇女士在公司不再担任任何职务。
鉴于雷潇女士的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在增补股东代表监事就任前，仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《东北电气发展股份有限公司公司章程》规定，履行股东代表监事职责。公司将按照相关法律法规，尽快增补股东代表监事。
雷潇女士已向本公司确认：其与公司董事会、监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
截止本公告披露日，李铁先生、雷潇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会、监事会谨此向李铁先生、雷潇女士在任职期间对公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2014（临）—013兰州黄河企业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2014年10月14日以电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司第八届董事会第十七次会议。会议于2014年10月24日在公司会议室召开，应到董事9人，实到8人。独立董事周一虹因工出差未亲自出席会议，委托独立董事张新民代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
一、审议通过《2014年第三季度报告》及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司购买资产关联交易的预案》。
本公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“兰州嘉酿”）拟购买甘肃新盛工贸有限公司旗下子公司兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司（以下简称“精炼公司”）两座厂房等房屋建筑物作为成品库。上述标的资产位于兰州市郑家庄 108号，紧邻兰州嘉酿生产厂区北侧，通过此项交易，兰州嘉酿在减少外部库房租赁费用的同时，便于产成品管理，能够减少运输费用等营运成本。精炼公司目前已搬迁至兰州新区新建厂区生产。标的资产转让价格双方以资产评估价6,827,489.47元为参考并结合其他综合因素协商确定，最终一致同意并确认的成交价格为650万元。
甘肃新盛工贸有限公司是本公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司的控股股东，故本次交易构成关联交易，关联董事杨世江、杨纪强、牛东继、杨世汶回避表决。
此项交易已获公司独立董事事前认可并发表独立意见。根据相关规定，本次交易无需提交股东大会审批。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司内部控制体系建设成果的议案》。
为建立健全公司内部控制制度，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，进一步完善以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，促进公司战略目标的实现和可持续发展，公司遵照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，听取专业机构的建议，结合公司实际情况，制定完成公司内部控制体系成果，包括：内部控制手册、岗位说明书、风险矩阵汇总、企业表单汇总。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-034深圳市联建光电股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年4月25日16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年 4月 18日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
经审议，监事会认为，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2018年年度财务决算报告》
经审议，监事会认为，公司《2018年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2018年年度利润分配预案》
经审议，公司《2018年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为，公司现已建立了内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。《2018年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制制度建设和执行情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
经审议，监事会认为，《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》真实反映了公司目前控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
经审议，监事会认为，公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，同意本次注销部分股票期权事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《2019年第一季度报告》
经审议，监事会认为，公司《2019年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于子公司深圳市易事达电子有限公司涉及业绩承诺补偿事项的说明》
同意本次子公司深圳市易事达电子有限公司涉及业绩承诺补偿事项的说明的相关内容。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司监事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-012深圳市赢合科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年2月6日(星期二)下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018年 2
月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 5日下午15:00—2018年 2月 6日下午15:00的任意时间。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】
（5）会议主持人：公司董事长王维东先生、副董事长何爱彬先生因公出差未能出席本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由半数以上董事共同推举林兆伟先生为本次会议主持人。
（6）会议的通知：公司于 2018年 1月 19日在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009），并于 2018年 2月 2日披露了《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-011）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份174,308,646股，占上市公司总股份的55.3729%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 159,192,361股，占上市公司总股份的50.5709%。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 15,116,285股，占上市公司总股份的4.8020%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9人，代表股份 15,554,792股，占上市公司总股份的4.9413%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份438,507股，占上市公司总股份的0.1393%。
通过网络投票的中小股东 8人，代表股份 15,116,285股，占上市公司总股份的4.8020%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果如下：
同意 174,146,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9070%；反对 162,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0930%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 15,392,742股，占出席会议中小股东所持股份的98.9582%；反对 162,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.0418%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、詹镇滔律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年二月六日