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各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）新一届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2013年 5-12月工作中，勤勉、尽责、忠实履行义务，积极出席相关会议，注意发挥独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东利益。现将本人 2013年 5-12月，履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年 5-12月,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议相关材料,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下:
（一）出席了公司 2013年 5-12月召开的 3次董事会会议和 1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）2013年 5-12月无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）2013年 5-12月本人未对公司任何事项提出异议。
在董事会会议召开前，我主动获取作出决议所需要的资料和信息，董事会会议上认真审议每个议案。
二、发表独立意见的情况
四川川大智胜软件股份有限公司本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|1|2013年5月20日|关于聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书、调整公司高级管理人员薪酬标准的独立意见|同意|
|2|2013年8月22日|关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表的独立意见|不存在违规情形|

三、2013年 5-12月主要工作
（一）及时了解掌握公司的经营发展动态
2013年5-12月，本人通过电话和邮件，积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况。
（二）督促公司规范运作
本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（三）董事会薪酬与考核委员会主任工作
本人作为公司新一届董事会薪酬与考核委员会主任，按照《独立
董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度
四川川大智胜软件股份有限公司的规定，参与了高级管理人员的薪酬调整的工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、其他方面的说明
2013年5-12月，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：郭为民
二〇一四年三月二十四日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-067
鞍钢股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“鞍钢股份”或“本公司”）于 2018年 7月 4日接到鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）发来的《鞍钢集团有限公司关于无偿划转鞍钢股份有限公司国有股份的通知》，鞍钢集团拟将其通过其全资子公司鞍山钢铁集团有限公司（以下简称“鞍山钢铁”）持有的本公司 360,000,000股 A股股份（约占本公司总股本的4.98%）无偿划转给中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）。详见本公司于 2018年 7月 6日在《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的《鞍钢股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》。
2018年9月18日，本公司接到鞍钢集团的通知，上述国有股份无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。详见本公司于2018年9月19日发布的《鞍钢股份有限公司关于国有股份无偿划转进展的公告》。
今日，本公司接到鞍钢集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
具体情况如下：
过户日期：2018年10月24日
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||证券账户名称|证券代码|过户股数|过户股数占本公司总股本比例|过户完成后持有本公司股份数量|过户完成后持股占本公司总股本比例|股份性质|
|过出方|鞍山钢铁集团有限公司|000898鞍钢股份|360,000,000股|4.98%|3,858,547,330股|53.33%|A股无限售流通股|
|过入方|中国电力建设集团有限公司|000898鞍钢股份|360,000,000股|4.98%|360,000,000股|4.98%|A股无限售流通股|

本次无偿划转过户登记完成后，鞍山钢铁仍为本公司第一大股东，电建集团为本公司第四大股东。本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-34
星美联合股份有限公司
关于本次重大资产重组的审计机构被立案调查的风险提示公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）召开的新闻发布会通报了6家审计和评估机构被中国证监会立案调查的情况，其中之一的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计”）正是星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“星美联合”）本次重大资产重组事项的审计机构。
2016年 5月 16日，本公司通过本次重大资产重组标的资产方欢瑞世纪影视传媒股份有限公司向北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核实。现将核实情况披露如下：
北京兴华会计师事务所于2016年5月11日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字 16051号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对该所立案调查。
同时，本公司从兴华会计获悉，该所为本次重大资产重组标的资产提供审计服务的邹志文先生、贾俊伟先生并未被立案调查或被采取监管措施，也没有参与被立案调查的相关项目。
按照《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于“中介机构被立案调查是否影响上市公司并购重组行政许可的受理”的解答，审计机构、评估机构被立案调查的，不会影响中国证监会受理其出具的财务报告、评估报告等文件，但在审核中将重点关注其诚信信息及执业状况。
我们将密切关注该事项对本次重大资产重组所造成的影响。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意防范风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于参股公司获准挂牌新三板的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-016深圳市卓翼科技股份有限公司
关于参股公司获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股的公司“北京朝歌数码科技股份有限公司”（以下简称“朝歌科技”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]661号），同意朝歌科技股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，转让方式为协议转让。朝歌科技将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：一、朝歌科技基本情况
法人代表人：蒋文
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：4,000万元
设立时间：1993年2月3日
注册地：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号
经营范围：计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发；网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成与工程服务；销售计算机、通信设备、广播电视设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
二、公司投资概况
深圳市卓翼科技股份有限公司关于参股公司获准挂牌新三板的公告工商行政管理局海淀分局提交工商备案申请，并获通过，取得统一社会信用代码为 911101081020829162的《企业法人营业执照》。截至本公告披露日，公司持有朝歌科技21%的股权。
三、朝歌科技挂牌对公司的影响
朝歌科技是一家专业的智能终端产品与领先的 OTT-TV平台运营服务提供商，主营业务为互动电视智能终端及系统平台的研发、生产、销售、运营与服务，涵盖了互联网电视产业链中的智能设备、应用系统、平台运营以及增值服务等，其产品与服务分为三大关联板块：互动电视智能终端产品、网络视频行业应用系统及解决方案、OTT-TV平台合作运营与增值服务。朝歌科技致力于以创新并富有竞争力的产品和服务，为全球运营商、系统集成商、行业应用客户提供网络融合与增值业务的应用解决方案。
朝歌科技所经营的业务与公司主营业务中的网络通讯类业务相吻合，公司通过本次收购，成为朝歌科技的第二大股东，一方面将在生产方面的优势与朝歌科技在网络终端设备及信息家电产品的研发优势有效结合，形成面向客户提供网络融合、生产与增值业务的整体应用解决方案，提升公司网络通讯类产品的竞争力，有利于实现公司长远发展战略；另一方面，公司可以利用自身智能制造的优势，加大与朝歌科技的合作，并通过朝歌科技开发潜在的客户，以此形成公司新的利润增长点。
公司持有朝歌科技21%股份，本次朝歌科技在股转系统挂牌，有利于增强公司资产的流动性和投资回报，实现公司股东利益的最大化。
四、备查文件
《关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌的函》（股转系统函[2016]661号）
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十九日
江苏雅克科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案发表如下独立意见：
一、关于《聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》的独立意见
经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：陈良华朱和平黄培明二〇一六年十月二十七日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-009山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，于2018年02月06日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司使用不超过20,000万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括国债、银行保本型理财产品等。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易。
7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-100
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的意见
国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）以2400万元对海兰盈华进行增资，为“复合动力快速无人艇海洋环境监测系统”项目提供专项建设基金，期限10年。北京中关村科技融资担保有限公司为海兰信对本次2400万元专项建设基金的回购以及国开发展基金每年的投资收益提供第三方连带责任保证担保。
在上述交易的同时，海兰信与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保合同，海兰信以自有房产向中关村担保公司提供抵押反担保，担保金额2400万元，担保期限为10年。
我们认为：海兰信为北京中关村科技融资担保有限公司的担保提供抵押反担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
公司本次对外担保之审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-001
西安天和防务技术股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2014年1月1日-2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：40% - 50%|盈利：14,642.85万元|
||盈利：7330万元—7950万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩预告期间内，公司经营业绩下降主要原因为：2014年度已签署并执行完毕的合同金额比2013年度下降所致。
四、其他相关说明
1、预计 2014年年度非经常性损益对净利润的影响金额约为 1660万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会2015年1月28日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2018-059号山东胜利股份有限公司董事会
关于向中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助概述
1.提供财务资助基本情况
为支持公司参股公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司（以下简称“日照输配”，本公司持有其49%股权，中石油昆仑天然气利用有限公司持有其51%股权）项目建设及后续发展，山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司签署借款协议，同意公司向日照输配按股权比例提供财务资助人民币 196万元整，借款期限两年，借款年利率按中国人民银行同期借款利率执行。
2.董事会审议情况
公司于 2018年 10月 29日召开九届四次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了上述事项。
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
根据公司《章程》及《股票上市规则》等相关规定，此次财务资助事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、被资助方的基本情况
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司成立于 2011年 1月 21日，法定代表人：张建林，注册地址：山东省日照市山海路 388号清大华创（日照）
创业园 4楼，注册资本：8,000万元(中石油昆仑燃气有限公司出资 4,080万元，持股比例51%；山东胜利股份有限公司出资3,920万元，持股比例49%)，经营范围：天然气输配工程技术研究、开发及咨询服务。
截至 2017年 12月 31日，日照输配经审计的资产总额 14,012.27万元，负债总额 8,188.20万元，净资产 5,824.07万元，营业收入 0元，净利润 -443.30万元。
三、采取的风险防范措施及董事会意见
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司为中石油控股企业，主要建设团林-东港输气管道，项目盈利前景较好，本次财务资助由各股东按股权比例提供，事项安排公平。
四、独立董事独立意见
本公司与中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司的其他股东按股权比例为该合资公司提供财务资助，并按中国人民银行同期借款利率收取利息，体现了公平原则，且风险可控，该事项有助于合资公司项目建设和后续发展。
同时，公司董事会审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项表示赞同。
五、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助金额 4,270.13万元，无逾期未收回事项。
六、备查文件
1.公司董事会会议决议;
2.独立董事独立意见。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2015-044浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2015年 9月 7日以电子邮件的方式发出，会议于 2015年 9月 10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、审议并一致通过《关于聘任周茜莉为公司副总经理及董事会秘书的议案》。
因工作原因，公司董事、副总经理及董事会秘书顾飞鹰女士辞去了公司董事会秘书职务，公司董事会聘任周茜莉女士为公司副总经理及董事会秘书。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-033浙江华策影视股份有限公司
关于签署战略合作框架协议暨
参与设立文化产业投资基金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”、“华策”或“甲方”）拟与浙商创投股份有限公司（以下简称“浙商创投”或“乙方”）签署《战略合作框架协议》，达成战略合作伙伴关系。双方拟共同成立杭州伊年投资管理有限公司（暂定名，名称以最终双方商定并经工商核准为准，以下称“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立西溪影视国际小镇文化产业投资基金（暂定名，名称以最终双方商定并经工商核准为准，以下称“目标基金”），基金目标总规模100亿元人民币（暂定），首期10-20亿。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署战略合作框架协议暨参与设立文化产业投资基金的议案》。本次投资无需提交股东大会审议。本次签属的协议为框架协议，为确保项目后续具体事宜地进一步推进和落实，董事会授权总裁就该事项所涉各具体事宜进行决策并签署相关文件。
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在投资基金中任职。
公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
二、合作方基本情况
公司名称：浙商创投股份有限公司
公司住所：杭州市公元大厦北楼1001室
注册资本：72190万元
成立日期：2007年11月16日
法定代表人：陈越孟
经营范围：实业投资，投资管理及咨询服务，资产管理，企业管理服务，技术开发、技术服务、技术咨询，工程管理服务，房地产中介服务，从事进出口业务。
关联关系说明：浙商创投及其关联人、关联公司与华策不存在关联关系。
三、基金管理公司基本情况
公司名称：杭州伊年投资管理有限公司（暂定名，名称以最终双方商定并经工商核准为准）
注册资本：注册资本2000万元人民币，其中公司持股51%。
公司治理：基金管理公司成立后由双方共同管理。基金管理公司不设董事会，设一名执行董事，为基金管理公司法定代表人，由华策方委派。
基金管理公司为目标基金的普通合伙人和受托管理人，基金管理公司将在成立后尽快完成备案程序。
四、设立基金情况
1、基金名称：西溪影视国际小镇文化产业投资基金（暂定名，名称以最终双方商定并经工商核准为准）
2、基金目标规模：总规模 100亿元人民币（暂定）。首期 10-20亿，具体双方可进一步协商，以最终签署的基金合伙协议为准。后续资金募集由双方共同进行，乙方发挥其募资优势，负责主要募集，甲方全力配合。公司作为有限合伙人预计首期出资不超过1亿元，具体金额将根据实际募资情况在董事会权限范围内确定。
2、基金数量：根据具体情况确定，原则上每期设立 1-3家基金。
出期。
4、基金投向：
1）Pre-A轮/A轮：内容上游方向。
2）B轮：有较大增长潜力的内容公司或拥有清晰商业模式的科技型公司。
3）C轮：内容上游方向、有较大增长潜力的内容公司及泛娱乐及内容变现方向。
5、目标基金管理：基金由双方通过合资公司管理。双方按市场化、科学化的原则制定基金的投资决策机制、基金风险管理机制及收益分配制度。同时在今后的管理实践中，为吸引优质投资方和职业经理人团队，开放和预留双方一致认可的股权比例。
6、投资标的选择：双方均有推荐投资标的的权利，根据目标基金管理的规范流程进行决策并投资。
7、决策机制：投资决策委员会为目标基金投资事项的最高决策机构。投委会由五名委员组成，其中两名由华策委派，两名由浙商创投委派，双方共同聘任一位外部专家担任投委会委员，负责项目专业性把关，所有目标基金对外的投资，需经投资决策委员会五分之四同意方可通过。
8、基金管理费：实缴2%/年，由合资公司负责收取。
9、退出机制：项目退出的主要方式为促成被投资企业公开发行上市后在二级市场变现或并购退出。合资公司制定退出方案时，应首先维护投资人的利益，其次应顾及被投资企业的稳定及长远发展，甲方在同等条件下有优先收购权；如预先设定的IPO退出机制无法实现（例如：被投资企业未能按照预定计划上市），合资公司将拟订其他退出方案（包括：继续延期至 IPO退出；其他股东回购；
在法律允许的情况下，向投资人直接派发股票；协议转让给其他机构或者投资基金；引进战略投资者收购；或者产权交易市场挂牌出让等等），并提交投资决策委员会批准后执行；项目退出变现后两个月内进行收益分配。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次公司参与设立文化产业投资基金旨在借助专业投资团队的投资管理、运营管理经验和战略资源，遴选投资项目，配置相关资源，对处于各个发展阶段的、
具有良好发展潜力的和退出渠道的企业进行直接或间接的股权投资或与股权相
关的投资，配合实验区及影视小镇影视产业投融资及配套服务平台，通过股权投资整合行业资源、搭建产业平台，孵化优质企业，打造影视产业的生态圈。
本次投资也有助于公司接触到更多的优质企业和具备发展潜力成长性企业，为公司带来更多的战略资源以及整合优质资源的空间，进一步拓展公司的业务范围、投资布局、盈利渠道，并通过专业团队运营提高投资效率，提升公司的行业影响力，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
本次签属的协议为框架协议，项目具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
目标基金及管理公司尚未完成注册登记，募集资金尚未到位，存在一定的不确定性；基金在运作过程中存在未能寻求到合适的投资标的的风险；因宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败和基金亏损的风险。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。
公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-077上海绿新包装材料科技股份有限公司对外投资进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）不康曼德股份有限公司（以下简称“康曼德”）共同投资设立优印（上海）信息科技有限公司（以下简称“优印”）,进军无线互联网和云印刷市场。现优印公司完成工商注册和App产品开发及业务链关联，具体情况如下：
一、对外投资概述
公司于2015年3月31日不康曼德共同签署《股东协议》。根据该《股东协议》有关条款约定，本公司不康曼德共同筹资设立合资公司，合资公司名称为优印（上海）信息科技有限公司（以下简称“优印”）（最终以工商核定为准）；注册资金拟为 2,000万元，公司以货币出资人民币：壹仟零贰拾万元（小写：RMB1020万元），占公司注册资本的 51%。康曼德以知识产权的价值作出资：总计为人民币：玖佰捌拾万元（小写：RMB 980万元），占公司注册资本的49%。
二、优印工商信息
公司名称：优印（上海）信息科技有限公司
成立日期：2015年7月8日
注册地址：上海市闵行区宜山路1618号6幢A810室
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：吴德明
注册资本：人民币2000万元
经营范围：信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），幵提供相关配套服务（丌涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方准开展经营活劢】
三、优印业务进展情况
目前，优印公司根据业务布局和流程，已经完成银行基本户的开立和国内ICP（Internet ContentProvider）的申请，幵结合未来开展B2C、B2B业务发展需要，不顺丰速运（集团）有限公司、上海囿通速递(物流)有限公司签订了物流服务协议。在支付端方面，优印公司已经开通“支付宝”、“微信支付”、“银联”等端口。
优印利用拥有的“噗印”,“commandp”等品牌，已经完成移劢终端的联通和上线。
其中，优印微信公众号将于 2015年 8月 10日完成苹果 iOS系统的上线服务，主要应用产品将包括各类畅销手机壳（SamsungS6、红米Note、红米2A、小米Note、华为荣耀6、华为Mate7、华为P7、红米1A、iPhone4/5/5c/6/6+）、马克杯、iPad Cover等。
产品开发和应用平台方面。优印 App新增文字、图层编辑功能，增加了操作的人性化和个性化，以后还将推出免费美术设计在线教育，同时，优印也将在近期完成安卐系统平
台的测试和上线。
四、备查文件目录
1、《工商营业执照》；
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会 2015年7月24日
（汪建成）
各位股东及代表：
本人作为九阳股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人 2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2015年度出席会议的情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||是否连续两次未|
|||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||||||亲自出席会议|
|董事会|6||6||0||0||否||
|股东大会|1||1||－||-||－||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会会议的情况。
二、本人2015年对公司董事会会议发表独立意见的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立|
||发表独立意见事项||时间|||
||||||意见类型|
|关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见、关于公司2013||2015.3.30||同意||

||||
|-|-|-|
|年度关联交易的独立意见、关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见、关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见、关于变更公司会计政策的独立意见、关于聘请公司董事会秘书、副总经理的独立意见；|||
|关于杭州九阳豆业有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见|2015.4.27|同意|
|关于公司全资子公司投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）的独立意见|2015.6.30|同意|
|关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见、关于公司2014年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见|2015.8.25|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
3、本人作为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核员会委员、审计委员会委员，2015年主持并召开提名委员会会议，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，同时注重平时自觉学习相关法律、法规和规
章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、本人联系方式
Email：wjc66150@126.com
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
报告人：汪建成2016年3月25日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-060西部证券股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第六次会议的通知及议案等资料。2019年7月25日，本次会议在陕西省西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于修订<西部证券股份有限公司章程>的提案》。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
该提案需提交股东大会审议。
修订后的《西部证券股份有限公司章程》和《<西部证券股份有限公司章程>修订对照表》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
2、审议通过了《关于召开西部证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会的提案》。公司2019年第三次临时股东大会现场会议定于2019年8月13日在西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
《西部证券股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2019年7月25日
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的核实后，发表专项说明和独立意见如下：经认真核查，我们认为：
1、公司2016年上半年不存在违规对外担保的情况；
2、截至2016年6月30日，湖北同洲信息港有限公司（以下简称“湖北同洲”）尚有非经营性占用公司资金3,241.05万元未归还（非经营性占用资金的原因为：2015年底，公司将所持有的湖北同洲51%的股权转让给成都兆云股权投资基金管理有限公司，转让完成后公司仍持有湖北同洲49%的股权。由于湖北同洲控制权的变化，在新的股权架构下，原属于内部往来的款项变成关联方非经营性资金往来，公司已经和对方制定了相应的解决方案：（1）湖北同洲正在积极推进银行重新授信工作，预计授信额度3000万元，将尽快推进并完成银行放款手续，用于归还占用的同洲电子资金，银行贷款工作预计在三个月内完成。（2）采用其他方式三个月之内还清。）。
我们要求公司管理层务必积极的与对方沟通，催促对方尽快归还上述资金。除此之外公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在其他关联方违规占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事：
欧阳建国 潘玲曼 肖寒梅
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018-64重庆长安汽车股份有限公司
关于全资子公司在上海联合产权交易所公开挂牌增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）之全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司（以下简称“新能源科技公司”或“增资人”）拟引入战略投资者进行增资。
2、本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为上海联合产权交易所，目前尚不确定交易对方，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。
3、本次拟挂牌资产的产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。
本次拟进行的交易不构成重大资产重组。
4、本次交易后续如需公司董事会、股东大会等有权决策机构批准，将根据进展情况及时履行审批和信息披露义务；待出具的评估报告后续需履行相应的国资有权部门的备案程序。
5、本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司全资子公司新能源科技公司拟以资产评估报告为定价依据，通过公开挂牌增资扩股引入不少于 3家战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行，增资的股权比例不低于51%，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值。增资完成后公司持
有新能源科技公司的股权比例不超过49%。公司将根据市场情况，在不低于国资有权部门备案的评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易后续如需公司董事会、股东大会等有权决策机构批准，将根据进展情况及时履行审批和信息披露义务。
二、交易对方基本情况
因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。
公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况并履行相应的审批程序。
三、增资标的基本情况
1、公司名称：重庆长安新能源汽车科技有限公司
2、统一社会信用代码：91500000MA5YXHKB07
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路 39号 2屋 208室
5、成立日期：2018年 5月 28日
6、经营范围：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造（不含汽车发动机）；汽车零部件销售；
汽车工程和技术研究和试验发展；汽车信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出租客运和
道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：公司持有新能源科技公司100%股权
8、最近一年一期的主要财务数据（单位：万元）：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2018年 8月31日（未经审计）|
|资产总额||121,719.10||
|负债总额||0.00||
|净资产||121,719.10||
|营业收入||0.00||
|利润总额||5.35||
|净利润||5.35||

9、资产评估情况
公司已聘请具有证券期货从业资格的四川天健华衡资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日对新能源科技公司进行资产评估。
截止本公告日，尚未出具评估报告，待出具的评估报告后续需履行相应的国资有权部门的备案程序。
四、增资方案主要内容
1、增资额及增资溢价：投资方对新能源科技公司增资，公司放弃本次增资的优先认购权；增资后公司持有新能源科技公司的股权比例不超过49%，投资方持有新能源科技公司的股权比例不低于51%。
2、增资方式：在上海联合产权交易所挂牌交易，公开征集合格投资者。
3、增资定价：四川天健华衡资产评估有限公司以 2018年 8月 31日为评估基准日对新能源科技公司进行资产评估，挂牌底价不低于经国
资有权部门备案的《资产评估报告》评估值，增资金额最终按挂牌成交
价确定。
4、员工安排：本次增资不改变新能源科技公司的独立法人性质，与员工之间的劳动合同依法继续履行不涉及员工安置问题。
5、过渡期安排：评估基准日至增资到位日之间的损益由新老股东按增资后的股权比例享有或承担。
6、对拟引入战略投资者的要求：
（1）主营业务与增资人或增资人的股东方具有密切的关联，能够与增资人形成战略资源的协同效应（包括但不限于新能源、互联网等相关企业）。
（2）知名投资企业或大型产业基金，具备丰富的投资运营管理经验，能够为增资人公司治理、资本运作提供先进经验和资源（截止 2018年 8月 31日，管理基金或资产规模不低于人民币 5亿元或等值外币，须提供相应的证明文件）。
7、公司及新能源科技公司董事、监事及高级管理人员均不参与本次增资。
8、出资形式：投资方以货币资金进行增资。
9、本次增资扩股实施前后的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||增资前持股比例||增资后持股比例|
|公司||100%||不超过49%||
|战略投资者||-||不低于51%||

五、本次增资对公司的影响及可能存在的风险
本次增资旨在加速“香格里拉计划”的布局落地实施，实现公司长远发展目标的需要。本次增资将引入优质社会资本，建立符合市场需求的法人治理机制、经营管理体制和运营机制，增强新能源科技公司核心竞争力，助推新能源汽车业务加速发展。本次增资不涉及职工安置事项。
2、可能存在的风险
本次增资扩股通过上海联合产权交易所挂牌交易，公开征集合格投资者，最终增资能否成功及增资金额以上海联合产权交易所公开挂牌交易的结果结合增资方实际认购数额为准，尚存在不确定的风险。
六、备查文件
1、增资信息披露申请书。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2018年 10月 20日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-007山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2017年 4月 14日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，并于 2017年 4月 26日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016年度总经理工作报告》；
二、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提 2016年度各项资产减值准备的议案》：
2016年初各项减值准备余额 30,199,576.22元，本年度转销各项资产减值准备 7,241,188.12元，本年度应计提各项资产减值准备为614,244.67元，2016年末各项资产减值准备余额为23,572,632.77元。
三、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》，提交公司 2016年年度股东大会审议；
四、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经瑞华会计师事务所审计，2016年度公司合并实现营业收入 1,544,725,068.68元，利润总额 406,344,532.52元，母公司税后净利润 96,192,766.42元，提取10%的盈余公积 9,619,276.64元，加以前年度结转的未分配利润 216,562,168.73元，累计可供股东分配的利润为 303,135,658.51元，资本公积金为 31,670,161.87元。
公司拟定 2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2016年 12月 31日的总股本 180,254,989股为基数，向公司全体股
东实施每 10股送红股 3股并派发现金红利 1.50元（含税），不以资本公积金转增股本。
该预案需经公司 2016年年度股东大会审议批准。
五、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，提交公司2016年年度股东大会审议；
六、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》；
七、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016年年度报告》和《年度报告摘要》，提交公司 2016年年度股东大会审议；
八、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2017年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度的财务审计机构，费用为 35万元人民币，提交公司 2016年年度股东大会审议；
九、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2017年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度的内部控制审计机构，费用为 15万元人民币，提交公司 2016年年度股东大会审议；
十、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2017年度向银行申请融资授信额度的议案》：
为保障公司生产经营的正常进行，根据 2017年度公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，公司拟向银行申请融资授信额度 5000万元人民币。
授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。
十一、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行结构性存款理财产品的议案》：
同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金1.5亿元购买银行结构性存款理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起两年内滚动使用。
十二、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于召开 2016年年度股东大会的议案》,决定于 2017年 5月 25日召开公司 2016年年度股东大会。
十三、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017年第一季度报告》。
十四、听取了公司《独立董事 2016年度述职报告》。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-011北京合众思壮科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2．前次业绩预告情况：
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年10月26日披露的《2018年第三季度报告》中对2018年度经营业绩进行了预计： 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 35,000万元至41,000万元，变动幅度为比上年同期增长44.67%至69.47%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 3.34% - 24%|盈利：24,192.67万元|
||盈利： 25,000万元-30,000 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司通导一体化自组网业务在 2018年度订单执行进度受到影响。
因此，2018年度经营业绩低于前次预告。
2、2018年公司继续强化核心技术竞争力，加大高精度芯片、高精度产品、时空大数据、自动驾驶技术研发项目投入，使得公司研发费用出现较大幅度增长。
3、2018年公司业务持续发展，同时外部融资环境变化，资金成本大幅上升，使得公司财务费用出现较大幅度增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会
二○一九年一月三十一日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装公告编号：2016-77
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2016年11月20日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第二十六次会议的通知。会议于2016年11月24日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由周文辉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况。
1.审议通过了选举监事会主席的议案。
选举周文辉先生为公司监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于签署<金融服务协议>的议案》。
监事会认为：协议约定的条件不逊于一般的金融机构商业交易条件，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
监事会