（独立董事陈传明）
作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的规定要求，在 2014年的工作中，忠实履行独立董事勤勉尽责义务，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2014年度的相关会议，参与审议董事会会议议案，并依法对董事会及股东大会相关事项发表独立意见，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。现将本人 2014年履行职责情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、报告期内，本人严格按照法律、法规和规章关于公司独立董事的要求，勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2014年，公司共计召开五次董事会、两次股东大会。作为独立董事，本人依法出席第五届董事会召开的五次会议和两次股东大会，2014年本人出席会议情况述职如下：
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|||||2013年年度及2014年|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数||
|||||第一次临时股东大会|
|陈传明|5|5|0|列席|

在历次会议中，本人认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、经审核公司 2014年度董事会、股东大会会议的召集召开情况，本人认为，相关会议的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效。
二、2014年对相关事件发表声明及独立意见情况
报告期内，根据法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司独立董事，本
人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司 2014年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，本人就报告期内有关事项发表独立意见，具体情况如下：
（一）2014年4月16日，我根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，就对相关事项的专项说明发表的独立意见。
1、关于对2013年度日常关联交易的独立意见
（1）合规性。公司于2001年成立伊始便与南京港务管理局签订了《土地租赁协议》、《办公室租赁合同》、《生产辅助服务协议》。2013年2月，公司与南京港（集团）有限公司续签了《办公室租赁合同》、《生产辅助服务协议》，该等相关协议已经公司股东大会审核通过，公司严格按照相关协议严格执行关联交易。
（2）公平性。根据公司签订关联交易合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、关于续签2014-2016年度日常关联交易的独立意见
根据相关规章制度的有关规定，我们就公司拟与南京港（集团）有限公司续签《办公室租赁合同》及《生产辅助服务协议》关联交易事项发表如下独立意见：公司前次与大股东南京港（集团）有限公司签订的《生产辅助服务协议》及《办公室租赁合同》已到期，为公司生产经营的需要，公司拟根据实际情况修订《办公室租赁合同》、《生产辅助服务协议》相关条款后与南京港（集团）有限公司续签上述关联交易协议。
我们认为上述关联交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。通过执行上述关联交易能够有效的保障公司生产经营的顺利进行。
3、关于对续聘会计师事务所的意见
我们认为：普华永道中天会计师事务所自受聘担任公司审计机构以来，能够坚持独立审计原则，勤勉尽责的履行了双方规定的各项责任和义务，为公司出具的各期审计报告公正、客观的反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司
的财务规范运作起到了重要的指导作用。我们同意继续聘请该所为公司 2014年
度的财务审计机构。
4、关于对高级管理人员薪酬的独立意见
根据市场及公司实际情况，按照董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的测评和2013年完成经营目标情况的考核结果，同意公司总经理2013年薪酬25.3万元，其他高级管理人员按照总经理薪酬的80%兑现。
5、关于选举董事的独立意见
经公司控股股东南京港（集团）有限公司提名，第五届董事会 2014年第一次会议审核通过，任腊根先生为第五届董事会董事候选人。
根据相关规定，我们对公司选举董事事项发表独立意见如下：
本次董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意任腊根先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2013年度股东大会审议。
6、对《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规章制度的有关规定，作为南京港股份有限公司独立董事，我们审议了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》，现发表如下意见：
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行；《公司2013年度内部控制的自我评价报告》内容真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。此外，审计委员会也要求公司审计部每季度对主要内部控制执行情况进行审计，没有发现重大缺陷；我们在日常履行独立董事职责的过程中，也未发现公司内部控制存在重大缺陷。
7、关于对利润分配的独立意见
经公司第五届董事会2014年度第一次会议通过，公司拟对2013年度利润进行分配，方案拟为：以公司总股本245,872,000股为基数，每10股派发现金股利0.2
元（含税），共计派发现金股利4,917,440元。
我们认为：此次利润分派符合公司章程的相关规定，兼顾公司发展及中小股东的利益，是可行的。
8、关于对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为南京港股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，对公司 2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验后，发表独立意见如下：
报告期内，公司能够严格遵守证监发［2003］56号及证监发〔2005〕120号文的规定严格控制对外担保风险。
第一、对外担保情况
（1）报告期内，公司为参股公司欧德油储（南京）有限公司提供担保。经公司 2008年 4月 24日召开的董事会 2008年度第二次会议及 2008年 5月 16日召开的 2007年度股东大会审议批准，本公司向欧德油储提供 600万元银行贷款的担保。截至2013年12月31日，本公司为该公司的担保余额为600万元。
（2）报告期内，公司为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保。
2011年 4月 20日，公司第四届董事会 2011年第一次会议审议通过《关于为中化扬州公司提供担保》的议案（详见公司2011－008号公告），2011年 5月 18日，公司 2010年度股东大会上，对此议案以现场投票结合网络投票方式审议通过，同意在融资总额不超过2亿且融资成本低于市场同期水平的前提下，按照股比为中化扬州提供不超过 8,000万元的担保。截止 2013年 12月 31日，本公司对该公司的担保余额为5,800万元。
（3）报告期内，公司为参股公司南京港清江码头有限公司提供担保。经公司2012年5月7日召开的第四届董事会2012年度第四次会议及2012年5月25日召开的 2012年第二次临时股东大会审议批准，本公司向该公司提供 2,940万元银行贷款的担保。截至2013年12月31日，本公司为该公司的担保余额为2,695万元。
（4）报告期内，公司为参股公司扬州奥克石化仓储有限公司提供担保。经
公司 2013年 2月 26日召开的第四届董事会 2013年度第一次会议及 2013年 3月22日召开的2012年度股东大会审议批准，本公司向该公司提供2,822万元银行贷款的担保。截至2013年12月31日，本公司为该公司的担保余额为0万元。
（5）报告期内，公司为控股子公司南京惠洋码头有限公司提供担保。经公司 2008年 4月 24日召开的董事会 2008年度第二次会议及 2008年 5月 16日召开的 2007年度股东大会审议批准，本公司向该公司提供 3,000万元银行贷款的担保。截至2013年12月31日，本公司为该公司的担保余额为0万元。
截至2013年12月31日，经公司股东大会批准的对外担保额度为17,362万元，实际担保余额为9,095万元。
南京港股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币/千元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|其他关联方及其附属企业|江苏金翔石油化工有限公司|持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司30%股权的投资方|应收账款|1,856|4,075|(5,931)|-|本公司向该关联方提供装卸服务|经营性占用|
|其他关联方及其附属企业|江苏金翔石油化工有限公司|持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司30%股权的投资方|应收票据|6,900|3,100|(10,000)|-|本公司向该关联方提供装卸服务|经营性占用|
|其他关联方及其附属企业|江苏金翔仓储物流有限公司|金翔石化之全资子公司|应收账款|-|18,176|(16,256)|1,920|本公司向该关联方提供装卸服务|经营性占用|
|其他关联方及其附属企业|江苏金翔仓储物流有限公司|金翔石化之全资子公司|应收票据|-|16,200|(13,800)|2,400|本公司向该关联方提供装卸服务|经营性占用|
|其他关联方及其附属企业|长江航运集团南京油运股份有限公司|本公司控股股东董事长朱宁为该公司董事长|应收账款|240|1,450|(1,690)|-|本公司向该关联方提供化工产品中转服务|经营性占用|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|其他关联方及其附属企业|长江航运集团南京油运股份有限公司|本公司控股股东董事长朱宁为该公司董事长|其他应收款|98|-|-|98|本公司向该关联方提供用水服务|非经营性占用|
|其他关联方及其附属企业|南京长江油运公司|本公司发起人之一；截至2013年12月31日持有占本公司总股本0.85%的股份|应收账款|-|4,138|(2,440)|1,698|本公司向该关联方提供化工产品中转服务|经营性占用|
|其他关联方及其附属企业|南京长江油运公司|本公司发起人之一；截至2013年12月31日持有占本公司总股本0.85%的股份|其他应收款|-|17|(3)|14|本公司向该关联方提供用水服务|经营性占用|
|其他关联方及其附属企业|中化扬州石化码头仓储有限公司|本公司持股40%的联营公司|其他应收款|478|431|(909)|-|本公司向该关联方提供劳务及消防服务|经营性占用|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|其他关联方及其附属企业|南京港清江码头有限公司|本公司持股49%的联营公司|其他应收款|-|286|-|286|本公司向该关联方提供劳务服务|经营性占用|
|其他关联方及其附属企业|扬州奥克石化仓储有限公司|本公司持股17%的联营公司|其他应收款|-|103|(103)|-|本公司向该关联方提供劳务服务|经营性占用|
|总计||||9,572|47,976|(51,132)|6,416|||

截止本报告期末，不存在控股股东占用上市公司非经营性资金的情况。
（二）2014年8月26日，对选举董事发表的独立意见。
经公司控股股东南京港（集团）有限公司提名，第五届董事会 2014年第三次会议审核通过，卢建华为第五届董事会董事候选人。
根据相关规定，我们对公司选举董事事项发表独立意见如下：
本次董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意卢建华为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（三）2014年 8月 26日对公司与控股股东及其他关联方资金往来及累计和当期对外担保情况发表的独立意见。
作为南京港股份有限公司的独立董事，我们根据证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，按照深圳证券交易所的相关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司 2014年上半年与控股股东及其他关联方资金往来及累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发［2003］56号及证监发〔2005〕120号文情况发表如下独立意见：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。本期公司与关联方的资金往来情况如下：
南京港股份有限公司2014上半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（单位：千元）
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年末占用资金余额|2014年上半年度占用累计发生金额|2014年上半年度偿还累计发生金额|2014年上半年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|||||人民币千元|人民币千元|人民币千元|人民币千元|||
|其他关联方|江苏金翔仓储物流有限公司|持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司30%股权的投资方金翔公司的全资子公司|应收帐款|1,920|7,859|(8,328)|1,451|本公司向该关联方提供装卸服务|经营性占用|
|其他关联方|江苏金翔仓储物流有限公司|持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司30%股权的投资方金翔公司的全资子公司|应收票据|2,400|3,481|(2,780)|3,101|本公司向该关联方提供装卸服务|经营性占用|
|其他关联方|长江航运集团南京油运股份有限公司|本公司控股股东董事长朱宁为该公司副董事长|其他应收款|98|-|98-|-|本公司向该关联方提供用水服务|经营性占用|
|其他关联方|南京长江油运公司|本公司控股股东董事长朱宁为该公司控股股东副总裁|应收账款|1,698|2,402|(2,980)|1,120|本公司向该关联方提供化工产品中|经营性占用|

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|||||||||转服务||
|其他关联方|南京长江油运公司|本公司控股股东董事长朱宁为该公司控股股东副总裁|其他应收款|14-|64|(55)|23|本公司向该关联方提供代收代付油污基金服务|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|中化扬州石化码头仓储有限公司|本公司持股40%的联营公司|其他应收款|-|109|(109)|-|本公司向该关联方提供劳务服务|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|中化扬州石化码头仓储有限公司|本公司持股40%的联营公司|其他应收款|-|51|(51)|-|本公司向该关联方提供电力服务|经营性占用|
|小计||||9,572|25,369|(23,804)|11,137|||

2、报告期内，公司能够严格遵守证监发［2003］56号及证监发〔2005〕120号文及《公司章程》等有关的规定，严格控制对外担保风险，不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在违规对外担保等情况，有效保障了广大股东的合法权益。本期具体对外担保情况如下：
（1）报告期内，公司为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保。
截至2014年6月30日，本公司为该公司的担保余额为 5,800万元。
（2）报告期内，公司为参股公司南京清江码头有限公司提供担保。截至 2014年6月30日，本公司为该公司的担保余额为2,940万元。
（3）报告期内，公司为参股公司欧德油储（南京）公司提供担保。截至 2014年6月30日，本公司为该公司的担保余额为600万元。
（4）报告期内，公司为参股公司扬州奥克石化仓储有限公司提供担保。截至2014年6月30日，本公司为该公司的担保余额为850万元。
截至2014年6月30日，经公司批准的对外担保额度为15,562万元人民币，公司实际对外担保额为10,190万元。
三、日常工作情况
2014年，本人认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的历次董事会；
凡是要由董事会做出的重大决策，我事先必定要求公司提供相关资料并对相关资料进行仔细审查。公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我汇报公司生产经营情况、信息披露、内部管理的相关情况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
同时，本人也主动加强对公司的经营情况进行了解，并到公司生产现场实地调研，听取公司经营层对经营状况和规范运作方面的汇报；积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，从自身专业研究角度对公司的管理、财务及法律规范方面向公司提出建议，争取做到对全体股东特别是中小股东负责任。
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2013年度依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定和本年度业绩情况，对 2013年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2013年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬数据真实、准确，其薪酬水平
符合绩效考核及岗位职责要求。
在本年度日常信息披露工作中,关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2014年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2014年，本人继续认真学习监管部门新颁布的法律法规，尤其是关于财务方面的专业知识及更新的相关制，通过学习，本人加深了对公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的职责和义务有了进一步的认识，并提高了自身的履职能力。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、依照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，本人事先认真审核董事会议案，并主动调查、获取做出决策所需要的信息、资料，会议审议过程中积极行使质询权和建议权，审议表决时坚持注重审慎性、严谨性原则，忠实履行独立董事职责。
2、主动关注公司生产经营、法人治理、内部控制制度建设及执行等重点环节，并对董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股子公司监管等情况进行核查和监督，并持续关注公司的信息披露工作，督促有关人员严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，不断完善公司内部控制制度和内幕知情人登记管理制度，确保公司真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
3、积极参加上市公司高级管理人员专项培训、独立董事专项培训、公司内部法律法规讲座等，学习最新的法律、法规和各项规章制度，深化对相关法规尤其是公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况
六、联系方式：独立董事陈传明电子信箱：ccming@nju.edu.cn;
南京港股份有限公司独立董事：陈传明（签名）﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍2015年4月16日