宁波圣莱达电器股份有限公司
2017年度董事会工作报告
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行
股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各
项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保
董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：
一、2017年度主要经营指标情况
2017年对传统小家电行业来说，依然是形势严峻的一年。随着消费升级，传统的小家电市场面临萎缩，传统行业产能过剩的问题更加突出，企业不得不
采取低价竞争以维持市场份额。公司主要产品温控器及电热水壶市场需求继续
呈下滑态势，公司当前的主营业务受到较大的冲击。面对小家电市场需求下行
压力，公司管理层通过调整产品结构，积极拓展市场，逐步从以电热水壶、温
控器为主转型为以胶囊咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主的产品
结构；围绕市场对产品性能的需求，调整产品研发方向和力度，提升企业核心
竞争力；同时完善管理体系，加强质量管理和成本控制，提高生产效率，减少
经营成本。
致公司营业成本增加，同时由于影视文化投资不及预期、计提大额存货跌价准
备等因素，导致公司业绩同比2016年出现下滑。
2017年，公司实现营业收入11733.78万元，较2016年增长23.24%；实现归属于上市公司股东的净利润-5689.83万元，较2016年下降63.79%；截止报
告期末，归属于公司股东的净资产28346万元，较2016年下降16.42%。报告
期，公司各主要业务板块中，小家电销售收入10284.32万元，较去年同期增长8.85%；影视文化收入600.89万元，较去年同期增长726.96%；今年新增加智
能家居服务收入848.58万元。
二、报告期内董事会的工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内公司董事会共召开11次会议，审议通过了多项重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：1、2017年4月10日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于公司高级管理人员
变更的议案》、《关于公司证券事务代表变更的议案》、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》等4项议案。
2、2017年4月13日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认2016年度关联交易的议案》等1项议案。
3、2017年4月28日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年年度报告全文及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《2016年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于2016
年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《2017年第一季度报告》、《关于召开2016年年度股东大会的议案》等10项议案。
4、2017年5月2日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于资产处置的议案》等1项议案。
5、2017年5月12日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司董事的
议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》等5项议案。
6、2017年7月7日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于收购无形资产暨关联交易的议案》、《关于聘任公
司副总经理、董事会秘书的议案》等2项议案。
7、2017年7月11日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于停牌进展暨公司
股票继续停牌的议案》、《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》等3项议案。
8、2017年8月22日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
等3项议案。
9、2017年10月19日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二
十三次会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等3项议案。
10、2017年11月3日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、
《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》等3项议案。
开2017年第三次临时股东大会（2017年11月20日）的议案》、《关于公司
以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》等4项议案。
（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
2017年，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，会议讨论了如下提案并做出决议：
1、2017年4月26日，公司以现场和网络投票的方式召开2017年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于补充确认
2016年度关联交易的议案》等2项提案。
2、2017年5月26日，公司以现场和网络投票的方式召开2016年度股东
大会，审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报
告》、《2016年年度报告全文及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《2016年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、审议《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》等9项提案。
3、2017年7月27日，公司以现场和网络投票的方式召开2017年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于停牌进展暨
公司股票继续停牌的议案》等2项提案。
4、2017年12月1日，公司以现场和网络投票的方式召开2017年第三次
临时股东大会，审议了《关于出售资产暨关联交易的议案》等1项提案，但未
形成有效决议而未通过。
（三）董事会专门委员会履职情况
1．董事会审计委员会
公司第三届董事会审计委员会由三位董事组成，由公司独立董事高海军
（2017年7月27日前为欧秋生）先生担任召集人。报告期内，审计委员会共
召开3次会议，对公司的2016年度报告及2017年季度报告、聘任会计师事务
所等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，
认真听取管理层对公司 2017年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师
按时完成审计工作。
2．董事会提名委员会
公司第三届董事会提名委员会均由2位董事组成，由公司独立董事徐虹先
生担任召集人。报告期内提名委员会共召开2次会议，审议了补选公司董事、
总经理人员变更等议案。
3．董事会薪酬与考核委员会
公司第三届董事会薪酬与考核委员会由3位董事组成，由公司独立董事赵
晓光先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1次会议，会议对
2016年度董事、高级管理人员的薪酬及2017年度董事、高级管理人员薪酬计
划进行了讨论和审议。
4．董事会战略委员会
公司第三届董事会战略委员会由3位董事组成，由公司董事长符永利先生
担任召集人。报告期内，战略委员会共召开1次会议。对公司筹划处置康庄南
路515号公司老厂房相关事宜进行了讨论和审议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规
和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事
会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见
的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
（五）信息披露情况
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等
临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大
程度地保护投资者利益。
三、2018年董事会主要工作
董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项。2018年，根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益
最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；
严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的
及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强
与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司
信息，树立公司良好的资本市场形象。
四、公司 2018年度的主要经营计划
1、大力巩固温控器及电热水壶业务市场地位
由于近年来公司产品结构转型，业务重点转移至胶囊咖啡机和极速开水机
等新型水加热智能电器，减少了电热水壶和温控器的产品投入，目前公司温控
器及电热水壶业务的主要产品销售策略为以维持现有客户为主，同时积极开拓
新市场。2018年，温控器及电热水壶产品质量得到进一步提升，销售收入保持稳定。
电热水壶方面以整机系列产品及关键组件业务销售为主，2018年公司继续开发和完善各种核心技术，抓住“极速”和“节能”的优点，通过与客户合作
开发，用标准件帮助客户快速测试和使用公司的极速加热技术和组件，从而取
代其现有加热技术和部件，使公司的极速加热技术成为改变行业的真正利器。
2、积极开拓咖啡机市场业绩新增长点
报告期内，公司加强胶囊咖啡机等新产品市场开拓，咖啡机业务板块保持
高速增长，实现了批量化的销售，公司研发的咖啡机已远销美国、加拿大、日
本、台湾等，逐步与部分国内外大客户建立合作关系，同时加强对新产品的研
发力度，公司目前有2款新款咖啡机正在研发当中。2018年公司将进一步积极开拓咖啡机的销售市场，增加其销售数量和销售金额。
3、深度创新，积极建设核心技术平台
2018年公司继续深挖自身优势，逐步确立起了“极速节能加热技术”与
“精准控温技术”两大核心技术平台在行业内的领先地位。依靠两大核心技术
平台，公司研发部根据市场动态，找准产品定位与研发方向，通过与大客户合
作开发的方式，调配增加研发资源投入，积极推进定向开发的项目，降低研发
风险，提高产品研发转化成功率。报告期内，公司研发部围绕公司即热式加热
技术核心，与客户作项目定向开发，以核心技术为突破口打开咖啡机、开水机
市场；同时对水壶、咖啡机、开水机等现有老产品进行产品维护与技术改进，
结合生产实际进行结构优化，达到提升产品质量、降低成本的目的。
4、加强产品品质管理，提升品牌形象
公司不断加强供应商管理，外协检管理及品质管理等工作，并加强品质团
队建设、人员素质培训，保障公司产品的质量安全。报告期内，品质部加强对
来料及电热水壶、温控器、咖啡机半成品、成品及其制成品的测试和监管，努
力提升产品质量，同时完善售后服务，加快对客户投诉处理的反应速度、提供
更加优化的解决方案，力争维护并提升公司产品的品牌形象。
5、整合、盘活存量资产，整合、收购其他业务
公司将对旗下的宁波圣莱达文化投资有限公司、北京金阳光设备租赁有限
公司、北京圣莱达物联科技有限公司等主营业务之外的影视文化投资、影视设
备租赁、物联网智能家居等非主营业务进行整合，对盈利的项目加大投资，对
投资失败的业务进行业务和资产的重组，以提高公司经营的效益。同时公司将
继续推进对闲置资产的整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要
费用的产生，以减轻对公司业绩的拖累。公司预计会在 2018年完成老厂房的转让出售。同时，公司在法律法规政策允许的前提下，将积极寻求外延式优质资
产（业务）的收购，以解决公司的业绩困境。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2018年4月24日