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证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2017-004山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）于2016年 10月 11日披露了与庄社会、奎屯准噶尔棉业有限公司、刘军、杨绿洲、张宏伟买卖合同纠纷一案的基本情况，并于2016年11月24日披露了与庄社会、奎屯准噶尔棉业有限公司、杨绿洲买卖合同纠纷一案的进展情况，具体详见《公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）、《公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-051）。
公司于近日收到山东省济南市天桥区人民法院（以下简称“天桥法院”）送达的公司与庄社会、刘军、杨绿洲、张宏伟买卖合同纠纷一案（2016）鲁 0105民初 5525号之二《民事裁定书》及（2016）鲁 0105民初 5515号、（2016）鲁 0105民初 5520号、（2016）鲁 0105民初 5527号《民事判决书》，以及山东省济南市中级人民法院送达的公司与奎屯准噶尔棉业有限公司买卖合同纠纷一案（2017）鲁01民辖终124号《民事裁定书》，具体情况如下：
一、本次公告涉及诉讼的进展情况
1、公司与庄社会买卖合同纠纷一案
鉴于庄社会已支付全部所欠货款420,000元，公司于2017年1月9日向天桥法院提交了撤诉申请，并于近日收到了天桥法院（2016）鲁 0105民初 5525号之二《民事裁定书》，裁定准许天鹅股份撤诉，案件受理费、申请费由天鹅股份负担。
2、公司与奎屯准噶尔棉业有限公司买卖合同纠纷一案
奎屯准噶尔棉业有限公司不服天桥法院关于管辖权异议的（2016）鲁 010民初5517号之一民事裁定，向山东省济南市中级人民法院提出上诉。公司于今日收到山东省济南市中级人民法院（2017）鲁01民辖终124号《民事裁定书》，裁定驳回奎屯准噶尔棉业有限公司上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。
3、公司与刘军买卖合同纠纷一案
公司于近日收到天桥法院（2016）鲁 0105民初 5515号《民事判决书》，判决如下：
（1）被告刘军清偿原告天鹅股份设备款 1,220,000元，于判决生效之日起十日内付清。
（2）被告刘军于判决生效之日起十日内赔偿原告天鹅股份经济损失：律师代理费30,000元；利息损失：其中720,000元自2014年1月1日起计算一年；
1,220,000元自 2015年 1月 1日起至起诉之日止，按照中国人民银行同期贷款利率承担违约责任，两段合计以 90,000元为限。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向济南市天桥区人民法院递交上诉书，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
4、公司与杨绿洲买卖合同纠纷一案
公司于近日收到天桥法院（2016）鲁 0105民初 5520号《民事判决书》，判决如下：
（1）杨绿洲于判决生效之日起十日内支付天鹅股份设备款 620,000元。
（2）杨绿洲于判决生效之日起十日内赔偿天鹅股份律师代理费损失 15,000元。
（3）杨绿洲于判决生效之日起十日内赔偿天鹅股份逾期付款利息损失，计算方式为：以 360,000元为基数，自 2014年 1月 1日起至 2014年 10月 8日止；以 260,000元为基数，自 2014年 10月 9日起至起诉之日即 2016年 9月 19日止；以360,000元为基数，自2015年1月1日起至起诉之日即 2016年9月19日止，均按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算，以 50,000元为限。
（4）驳回天鹅股份的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向济南市天桥区人民法院
递交上诉书，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
5、公司与张宏伟买卖合同纠纷一案
公司于近日收到天桥法院（2016）鲁 0105民初 5527号《民事判决书》，判决如下：
（1）张宏伟于判决生效之日起十日内支付天鹅股份设备款 482,500元。
（2）张宏伟于判决生效之日起十日内赔偿天鹅股份律师代理费损失 12,000元。
（3）张宏伟于判决生效之日起十日内赔偿天鹅股份逾期付款利息损失，计算方式为：以 360,000元为基数，自 2014年 1月 1日起至 2014年 10月 8日止；以260,000元为基数，自 2014年10月9日起至2015年2月11日止；以 122,500元为基数，自2015年2月12日起至起诉之日即 2016年9月19日止；
以 360,000元为基数，自 2015年 1月 1日起至起诉之日即 2016年 9月 19日止，均按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算，以 38,000元为限。
（4）驳回天鹅股份的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向济南市天桥区人民法院递交上诉书，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述第1项案件被告庄社会已支付所欠全部货款，公司将根据相关会计准则对第 1项诉讼案件已计提的 185,000元坏账准备进行转回；上述第 2-5项案件尚未判决或执行，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响，如该诉讼事项有新的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2017年2月22日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—025通化东宝药业股份有限公司
关于防范控股股东及实际控制人
侵占公司利益机制的建立和完善情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理水平，规范公司控股股东及实际控制人行为，防止其滥用控制权，侵占公司利益，损害中小投资者利益，根据吉林监管局吉证监发[2014]43号《关于开展“防范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》文件的要求，公司现将防范控股股东及实际控制人侵占公司利益机制建立和完善情况公告如下：一、防范控股股东及实际控制人侵占公司及中小股东利益制度建设情况
公司按照《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规等规范文件的要求，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《控股股东行为规范管理办法》、《关联交易管理制度》、《内部审计管理制度》、《对外担保管理制度》等内部控制制度，对规范公司与控股股东及实际控制人及其关联方资金往来、对外投资、对外担保、关联交易等方面均起到了重要作用。
（一）公司制定的《公司章程》，对控股股东及实际控制人的行为，作出了严格要求，防止股东股东及实际控制人损害上市公司和公众利益。
第四十二条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
（二）为进一步规范控股股东行为，完善公司的法人治理结构，切实维护公司的整体利益，保护广大股东特别是中小股东利益不受损害，公司制定的《控股股东行为规范管理办法》中对“防范控股股东、实际控制人占用公司资金”做出了规定。公司《控股股东行为规范管理办法》从建立防范责任制、加强日常财务监控、公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任、资金占用包括项目、责任追究及处罚等方面，做出了明确规定。
《控股股东行为规范管理办法》对不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用做出了明确规定：
㈠有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
㈡通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
㈢委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
㈣为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
㈤代控股股东及其他关联方偿还债务；
㈥中国证监会认定的其他方式。
《控股股东行为规范管理办法》对控股股东及关联方侵占公司资产时，做出了严格规定：公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵占行为并赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向吉林证监局报告，并对控股股东及其关联方提起法律诉讼，以保护公司及其他股东的合法权益。
《控股股东行为规范管理办法》对控股股东及关联方占用公司资金行为，做出了严格规定：公司控股股东及关联方发生对公司的资金占用行为，必要时可经公司董事会审议批准后，申请对控股股东所持股份进行司法冻结。
《控股股东行为规范管理办法》同时规定了责任追究及处罚：公司董事、监事和高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务之便，擅自批准发生控股股东及其关联方资金占用或进行任何形式的对外
担保，均视为严重违规。
㈠公司董事、监事及高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事、监事可提议股东大会予以罢免。
㈡公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，发现擅自批准对控股股东及关联方进行任何形式的对外担保，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。
㈢公司董事、监事和高级管理人员违背对公司的忠实义务，造成公司利益损失的，公司对相关责任人进行严肃处理直至依照《中华人民共和国刑法修正案（六）》第一百六十九条的规定和《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》予以追究法律责任。
（三）公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《控股股东行为规范管理办法》、《董事会议事规则》等制度中对于保障上市公司独立性进行明确规定，包括：上市公司人员独立、
资产完整、财务独立、机构独立、业务独立等方面。在《公司章程》第一百一十一条确定了股东大会对董事会的授权事项及权限。授权事项包括：
1、决定公司对外担保额不超过最近一次经审计的净资产值的10%以内的担保事项；
2、决定公司单项不超过最近一次经审计的净资产值的3%~10%以内的事项（包括收购、出售、兼并资产，委托理财、对外投融资、资产抵押、股权质押等资产处置事项），并且每年度累计不超过最近一次经审计的净资产值的30%。
对于董事、监事、高级管理人员等权利、义务，责任及追究也进行了明确规定。
在《关联交易管理制度》中，对关联人及关联交易的界定、关联交易的基本原则、关联交易的确定和定价、关联交易的决策权限、关联交易的表决、关联交易的的披露进行了详尽的规定，使公司内部控制制度的建设及建立长效机制得到进一步健全。
（四）在《公司章程》中，对哪些对外担保事项，须通过股东大会审议做了规定：
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以上提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
在《对外担保管理制度》中，对担保条件、担保的审查、担保的决策、担保合同的订立有更详尽的规定。
（五）公司在制度和流程予以控制，公司还通过独立董事、监事会以及内部审计等监督程序对公司关联交易、对外担保、控股股东、实际控制人及关联方资金往来进行监督、检查和规范，并出具独立意见，审核意见及专项说明。
综上，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，相应制度对于公司与大股东、实际控制人及其关联方的资金往来、关联交易等事项进行了规定，同时独立董事、内部审计部门对相关资金往来进行了有效的监督和控制，有效了防范了大股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金等行为的发生。
二、防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制应完善的情况
（一）公司将严格执行已制定的内部控制制度，形成有效的监督机制，并根据监管部门的要求和公司实际不断修改完善公司内部控制制度，进一步促进公司内控制度的健全、完善及内控工作的有效执行。
保障公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、关联关联程序公平，切实维护公司利益及中小股东的合法权益。
（二）进一步加强独立董事、监事会及审计部对控股股东及实际控制人的相关资金往来的监督和控制。进一步加强独立董事、监事会及审计部对公司关联交易的监督和检查。
（三）不断提高董事、监事、高级管理人员的思想意识，通过参加监管部门的培训及政策法规学习，不断提高法制观念和思想意识，认真履行职责，使其核心价值观统一到公司发展战略上来，在实践中形成自律行为。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二 O一四年五月九日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的事项
本次延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于公司2016年度非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司及全体股东利益。因此，我们一致同意相关议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于公司对部分资产进行处置的事项
公司对部分商场长期待摊费用的装修摊余价值进行处置，符合现行《企业会计准则》要求及公司相关制度要求，能真实、准确地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本事项的审议及表决程序合法、合规，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
顾琍琍 洪波 陈珠明 2018年1月3日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-152
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年12月26日以邮件形式发出，会议于2016年12月29日上午10:00-12:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事罗祁峰先生、徐继强先生、许静之女士和顾中宪女士以通讯方式参加会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于对子公司提供担保预计的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于对子公司提供担保预计的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《收购资产公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2014-069
中国电力建设股份有限公司关于会计估计变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司会计估计变更的议案》。
根据公司的实际情况，公司决定对应收款项的坏账准备计提比例进行变更。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的原因和内容
1、会计估计变更的原因
根据公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，为进一
步夯实公司资产质量，公司决定对应收款项的坏账准备计提比例进行变更。
2、会计估计变更的具体内容
对于组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项计提坏账比例变更如
下：
||||
|-|-|-|
|账 龄|原计提比例(%)|变更后计提比例(%)|
|1年以内（含1年，下同）|1|5|
|1 - 2年|2|5|
|2 - 3年|10|10|

||||
|-|-|-|
|3 - 4年|20|20|
|4 - 5年|20|20|
|5年以上|80|100|

（二）会计估计变更的日期
本次会计估计变更自 2014年 4月 1日起生效。根据《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更
采用未来适用法进行相应的会计处理。
（三）会计估计变更对未来期间的影响数
由于无法准确预计 2014年 12月 31日应收款项的金额及结构，公司基于
2014年 3月 31日的应收款项进行了初步测算。公司根据上述测算结果预计，
本次会计估计变更将会减少公司 2014年度合并利润总额约人民币 69,556.23万
元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事、监事会和会计师事务所对上述事项发表了意见。
独立董事认为：本次公司会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，有利于公司谨慎经营、防范风险，夯实公司资产质量，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司利益及全体股东合法利益的情况。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意本次会计估计变更。
公司监事会认为：本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况,符合公司实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况，同意本次会计估计变更。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核意见：认为公司结合实
际做出的上述会计估计变更，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》的有关规定。
特此公告。
附件：1、独立董事意见；
2、会计师事务所专项审核意见。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-045安徽水利开发股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年第二季度，公司工程施工业务新签订合同主要数据如下：
单位：亿元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年第二季度||||2018年全年累计||||
|||新签合同||同比增长（%）||新签合同||同比增长（%）||
|||数量|金额|数量|金额|数量|金额|数量|金额|
|房建工程||35|36.41|-35.19|-32.81|71|70.01|-27.55|-17.82|
|基建工程|水利工程|4|16.69|-63.64|31.53|12|30.79|-42.86|75.52|
||港航工程|6|5.81|-|-|6|5.81|50.00|545.34|
||市政工程|9|24.69|12.50|54.37|18|43.75|-18.18|33.66|
||公路桥梁|14|51.90|16.67|49.10|25|90.27|-7.41|5.79|
|其他工程||0|0|-100.00|-100.00|6|4.19|-80.00|-46.00|
|合计||68|135.5|-32.00|12.51|138|244.82|-31.68|6.70|

二、2018年二季度公司中标较大工程情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|本公司或公司子公司名称|项目名称|中标金额|
|1|本公司|图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区政府和社会资本合作PPP项目|总投资额约20.84亿元|
|2|本公司|G345来安至釜山段一级公路改建工程PPP项目|总投资额约12.61亿元|
|3|本公司|绩溪县生态文明提升基础设施建设PPP项目|总投资额约5.13亿元|
|4|本公司子公司安徽三建工程有限公司|临泉县银杏苑安置区工程|中标价8.45亿元|

特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2014-003文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于诉讼结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本案以双方当事人自愿达成和解协议结案
●上市公司所处的当事人地位：原告
●涉案金额：返还土地出让金及相关税费30751.68万元，补偿利息等预计约6330万元（具体金额按实际付款日确认）
●是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次诉讼的基本情况
2013年9月11日，本公司及全资子公司大丰文峰大世界商贸有限公司作为原告对大丰市人民政府及大丰市国土资源局关于建设用地使用权出让合同纠纷一事，向江苏省高级人民法院提起民事诉讼，江苏省高级人民法院于 2013年 9月26日正式受理，详见公司临2013-037号公告。
二、调解情况
江苏省高级人民法院受理上述合同纠纷案后，主持了调解，经双方当事人充分友好地协商，自愿达成和解协议。
2014年 2月 26日，我公司收到江苏省高级人民法院民事调解书【（2013）苏民初字第0053号】，主要内容如下：
1、双方签署的涉及编号为 2011-D-01地块的《国有建设用地使用权出让合同》及《国有建设用地使用权出让合同补充协议》、涉及编号为 2012-D-01地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关协议，双方一致同意解除。
30日前，上述地块重新出让并成交，则大丰市人民政府、大丰市国土资源局应将收取的出让金于到账三日内等额支付给文峰大世界连锁发展股份有限公司、大丰文峰大世界商贸有限公司，不足部分于2014年11月30日前付清。
3、如大丰市人民政府、大丰市国土资源局不能按照上述第二项约定付款，则对需退还的 307516800元，自 2011年 9月 1日起按照原合同约定的日万分之五计算利息。
4、本案讼诉费用2172686元，减半收取为1086343元，由大丰市人民政府、大丰市国土资源局承担 500000元，文峰大世界连锁发展股份有限公司、大丰文峰大世界商贸有限公司承担586343元。
5、本协议自双方签字之日起生效。
上述协议符合有关法律规定，本院予以确认。当事人拒绝签收本调解书的，不影响上述调解协议的效力。一方当事人不履行上述调解协议，另一方当事人可持本调解书向人民法院申请强制执行。
至此，本案以双方当事人自愿达成和解协议结案。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述调解协议涉及金额对公司本期利润或期后利润不会产生负面影响。
四、报备文件
1、江苏省高级人民法院民事调解书【（2013）苏民初字第0053号】
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司二O一四年二月二十八日
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2015年 7月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年7月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2015年7月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2015 年 7月||2015年7月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|128,130.89|60,173.15|9,728,541.69|
|海通资产管理公司|5,087.03|1,032.63|204,563.12|

海通证券股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-033四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017年5月10日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，已于 2017年 5月 5日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事10人，实出席董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
为规范公司治理结构，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于修订<公司章程>的公告》（2017－035）。
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会提名刘力、李强、张树平、郭建亚、吴健、蒲吉洲、陈刚、张生、宋之杰为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中：陈刚先生、张生先生、宋之杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，须经上海证券交易所审核无异议。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 5月 26日召开 2017年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式，议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站《沱牌舍得关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-036）。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 2017年5月11日
附件：第九届董事会董事候选人简历
刘力先生简历
刘力，男，1970年出生，本科学历。历任天洋置地有限公司总经理、天洋控股地产集团总裁、天洋控股集团执行董事、天洋国际控股有限公司执行董事。现任天洋控股集团董事，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长、总经理。
李强先生简历
李强，男，1966年出生，本科学历，毕业于中国人民大学经济管理专业。历任雀巢牛奶有限公司（天津）公司天津北京地区销售经理，百威(国际)啤酒有限公司北方地区销售经理，达能－水（依云）北京有限公司北方大区经理，美国康胜啤酒饮料有限公司中国区营销总经理，南方黑芝麻集团股份有限公司执行总裁。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司总经理助理。
张树平先生简历
张树平，男，1959年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席，工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。
第十一届、第十二届全国人民代表大会代表，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司常务副总经理。
郭建亚先生简历
郭建亚，男，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任北京市经济委员会主任科员，天鸿集团有限公司企业策划部经理，北京天鸿宝业房地产股份有限公司人力资源部总监，天洋控股集团企业管理中心总经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。
吴健先生简历
吴健，男，1965年出生，工商管理硕士。历任酩悦轩尼诗帝亚吉欧（中国）东北区区域经理，雀巢（中国）专业部北方区经理、华东华中区经理，达能依云中国区经理、亚太区即饮渠道总监，香格里拉酒业董事长。现任四川沱牌舍得营销有限公司总经理。
蒲吉洲先生简历
蒲吉洲，男，1970年出生，中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理、沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理。
陈刚先生简历
陈刚，男，1964年出生，中央财经大学会计学院副教授、中国管理会计研究发展中心副主任，硕士研究生导师。研究方向为成本会计和战略管理。历任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京国家税务局稽查局会计顾问、北京海淀区人民法院陪审员和多家企业的财务及管理顾问。现任北京科锐股份有限公司独立董事、新华网股份有限公司独立董事、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事、四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。
张生先生简历
张生，男，1970年出生，法学博士，博士研究生导师。历任中国政法大学法学院副院长、比较法学研究院常务副院长。现任中国社会科学院法学所教授，法制史研究室主任，中国质量万里行促进会常务理事，北京比较法学研究会副会长，北京法律文化研究会副会长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。
宋之杰先生简历
宋之杰，男，1954年出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任，燕山大学财务处副处长、处长，燕山大学经济管理学院院长。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师，大庆华科股份有限公司独立董事。
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-018
昆山科森科技股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年2月22日、2017年3月10日召开第一届董事会第二十一次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2017年2月23日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
2017年 3月 20日，公司与交通银行股份有限公司苏州分行（以下简称“交行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司昆山东城支行（以下简称“建行昆山东城支行”），分别签订了《交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财产品协议》、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，合计使用闲置募集资金23,000万元认购了上述两家银行发行的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次投资的理财产品基本情况
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|产品名称|蕴通财富·日增利 92天|中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第283期理财产品|
|产品代码|2171170942|SU012017283091D01|
|产品类型|保证收益型|保本浮动收益型|

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|产品风险评级|极低风险产品|无风险或风险极低|
|认购金额|20,000 万元|3，000万元|
|资金来源|闲置募集资金|闲置募集资金|
|产品成立日|2017 年3月21日|2017年3月20日|
|产品到期日|2017 年6月21日|2017年6月19日|
|投资期限|92 天|91天|
|预期年化收益率|4.3%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）|4.00%（已扣除托管费、产品管理费和销售费）|
|托管费率|0.05%/年|0.05%/年|
|关联关系说明|公司与交行苏州分行不存在关联关系|公司与建行昆山东城支行不存在关联关系|

二、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合相关法律法规规定、确保不影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的整体利益，不会影响公司募投项目资金的正常周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币31,100万元（含本次）。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
2017年3月22日
备查文件：
1．《交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财产品协议》
吉林超远律师事务所
关于长春经开（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
（2016）吉超律见字第001号
致：长春经开（集团）股份有限公司（贵公司）
吉林超远律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，参加贵公司 2016年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《长春经开（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，出具本法律意见书。
本所律师发表法律意见，仅依据贵公司提供的材料及本法律意见书出具日以前发生的事实，并基于本所律师对有关法律、法规及其他相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证并发表法律意见；不对本次临时股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅为贵公司 2016年第一次临时股东大会召开的合法有效性之目的而使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会的公告材料，随其他有关公告信息同时向公众披露，并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相应的法律责任。
本所律师根据贵公司提供的 2016年 1月 30日披露的《长春经开（集团）股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》及 2016年 2月 2日披露的《长春经开 2016年第一次临时股东大会会议资料》和出席本次临时股东大会现场会议人员登记表、临时股东大会现场会议记录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计结果等相关材料，结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着“实事求是、勤勉尽责”的精神，对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开程序
经本所律师审查，本次临时股东大会由公司董事会召集，采用会议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2016年 1月 29日召开第八届第六次董事会会议，审议并通过了关于本次临时股东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项，并于 2016年 1月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指定的
网站上以公告方式向全体股东披露。
本次临时股东大会现场会议于2016年2月15日14:00时在长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室召开。现场会议由公司董事长陈平先生主持,完成了会议全部议程。本次临时股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2016年2月15日上午9:15-11:30、下午1:00-3:00。
经本所律师审核，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次临时股东大会人员的资格
现场出席本次临时股东大会和参加网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表股份128,076,334股，占公司总股本465，032，880股的27.54%。
经本所律师现场核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，均为2016年2月3日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表的股份为127，501,065股，占公司总股本的27.42%。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的
股东共2人，代表股份575，269股，占公司总股本的0.12%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次临时股东大会。
2、本次临时股东大会召集人资格
本次临时股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格，本次股东大会召集人的资格合法，符合《公司法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条件。
三、临时提案的提出
经本所律师核查，本次临时股东大会未提出临时提案。
四、本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式，当场进行了逐项表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结果未提出异议。
本次临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向
公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次临时股东大会以普通决议通过了本次临时股东大会的全部议案。议案的表决结果如下（网络投票视为出席会议，以下统计结果均含网络投票）：
1、《关于向长春发展农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》。表决结果：同意股权数总和 128,076,334股，占投票总数比例100%；反对股权数总和为 0股；弃权股权数总和为 0股。议案获得有效表决通过。
2、《关于向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请借款的议案》。表决结果：同意股权数总和 128,076,334股，占投票总数比例100%；反对股权数总和为 0股；弃权股权数总和为 0股。议案获得有效表决通过。
3、《关于公司子公司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》。表决结果：同意股权数总和 128,076,334股，占投票总数比例100%；反对股权数总和为 0股；弃权股权数总和为 0股。
议案获得有效表决通过。
经本所律师核查，贵公司本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果符合《公司法》、《大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，贵公司本次 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-030新东方新材料股份有限公司
关于同意公司及全资子公司使用闲置自有资金
进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进购买信托理财产品的议案》。同意公司以不超过5,000万元人民币的额度，在公司董事会审议通过本议案之日起一年内可以滚动使用，授权公司法定代表人代为签署相关文件和协议。该闲置自有资金进行理财所获得的收益归上市公司所有。
一、投资概况
1、资金来源：公司及控股子公司经营积累闲置的自有资金。
2、投资范围：可投资于安全性高、流动性好的保本型或者低风险型的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
3、投资额度：5,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：公司董事会审议通过该议案之日起一年内。
二、投资风险控制措施
1、公司本次投资理财的投资范围主要是安全性高、流动性好保本型或者低风险的理财、金融产品。公司安排专门人员负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。
2、公司内部审计部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及在保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高公司收益及资金使用效率，促进公司业务的发展。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-030四、独立董事意见
1、公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2、同意公司及全资子公司使用累计不超过人民币 5,000万元的闲置资金购买理财产品。
选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型或较低风险非保本型理财产品。
五、报备文件：
1、新东方新材料有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议所涉事项之独立董事意见。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-028湖南艾华集团股份有限公司
关于收到控股股东提议进行 2015年中期利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月9日，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东湖南艾华投资有限公司（以下简称“艾华投资”）提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下具体内容如下：
一、2015年中期利润分配预案提议的主要内容
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司2015年中期利润分配预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以未分配利润（经审计后）向全体股东每10股派发现金人民币10元（含税）。艾华投资承诺在股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票，且承诺函出具之日至审议上述2015年中期利润分配议案的股东大会股权登记日
止，艾华投资承诺不减持直接或间接持有的公司A股股份。
二、公司董事会关于2015年中期利润分配预案意见和承诺
公司董事会收到艾华投资提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》后，召集全体董事对上述预案进行了讨论，并一致认为：
艾华投资提议的2015年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理
回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。
各位董事均同意在董事会后续审议上述议案时投赞成票。
三、其他
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的2015年中期利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-037君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2018年 5月 29日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018年 6月 4日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，现场出席董事5人，以通讯方式出席董事4人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
根据公司 2017年年度利润分配方案，公司以总股本10,000万股为基数，每股派发现金红利 0.2元（含税），该利润分配方案已于 2018年 5月 23日实施完毕。根据公司激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，首次授予的限制性股票授予价格由 10.94元/股调整为10.74元/股。
具体内容详见2018年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份调整2018年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2018-039）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
董事周惠琴属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。
（二）、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
董事会经过认真核查，认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划有关规定，确定了本次激励计划的授予日、授予人数、授予数量、授予价格等事宜。本事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见2018年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份2018年限制性股票激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2018-040）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
董事周惠琴女士属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。
（三）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见2018年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-041）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会 2018年6月6日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2016-008山东天鹅棉业机械股份有限公司
获得政府补助的后续公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据山东省财政厅《关于下达国家新网工程和省级发展农村现代流通服务体系专项资金预算指标的通知》(鲁财建指[2015]91号），公司于2016年5月23日收到了山东省财政厅拨付的第二批补助资金300万元。根据前述文件，公司已经于2016年5月18日收到了山东省财政厅拨付的第一批补助资金400万元并进行了披
露，详见《关于山东天鹅棉业机械股份有限公司获得政府补助的公告》（公告编号：临2016-007）。
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将该款项认定为与收益相关的政府补助，作为营业外收入计入公司当期损益，预计将对公司本年度净利润产生一定的影响。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-010号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于子公司取得新采矿许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司（以下简称“浙商矿业”）名下证号为：6200000820008的采矿许可证已到期。
根据《矿产资源开采登记管理办法》有关规定，经公司申请，国土资源部门审核，现已取得由甘肃省国土资源厅核发的新采矿证，证号：C6200002011074240115596。采矿权人：肃北县浙商矿业投资有限责任公司。矿山名称：肃北县浙商矿业投资有限责任公司肃北县金山金矿。开采矿种：金矿、银矿。开采方式：露天/地下开采。生产规模：14.40万吨/年。矿区面积：1.257平方公里。有效期限：自2016年5月29日至2033年9月29日。
此次浙商矿业采矿权到期换证，对公司的日常经营不产生影响。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会 2017年 9月 7日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2017-060号西藏华钰矿业股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由西藏自治区证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2017年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年10月10日（星期二）15:00至17:00。
届时公司的总经理刘鹏举先生、财务总监邢建军先生和北京分公司总经理孙艳春女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
在此期间公司高管将通过全景网、全景路演天下在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-041中源协和细胞基因工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 12日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年5月12日起预计停牌不超过一个月。公司已于2015年5月19日、2015年5月26日和2015年6月2日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，重大资产重组事项仍在继续筹划中，公司与相关各方仍在继续沟通和协商中，中介机构正在有序开展尽职调查、审计评估等工作。因相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年6月9日
福建水泥股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见
作为福建水泥的独立董事，我们根据相关规定，对准备提交董事会七届三十五次会议审议的《关于向控股股东申请借款 3亿元（关联交易）的议案》、《关于第八届董事会成员候选人的议案》进行了事前审查和认可，同意提交会议审议，并发表独立意见如下：
一、关于向控股股东申请借款 3亿元（关联交易）的议案
本次向控股股东建材控股公司借款 3亿元，系根据公司 2015年年度股东大会批准的《公司 2016年度向实际控制人及其关联方融资计划》，满足公司资金需求的正常融资行为，利率执行央行同期同档贷款基准利率，遵循商业原则，公平合理，不会损害公司及中小股东利益。董事会对该议案的审议和表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们表决同意。
二、关于第八届董事会成员候选人的议案
1、同意公司董事会提名林德金先生、何友栋先生、陈兆斌先生、王振涛先生、郑建新先生、肖家祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名黄光阳先生、刘伟英女士、林萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
2、提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。
《章程》及有关法律法规的规定。
4、经审阅上述各董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、本公司《章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
5、同意将第八届董事会董事候选人提交公司 2016年第二次临时股东大会选举。
独立董事：郑新芝、胡继荣、黄光阳 2016年 7月 27日
（本页无正文，为《福建水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-042号
武汉道博股份有限公司
关于公司办公地址搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉道博股份有限公司于 2014年8月29日搬迁至新地址办公，现将有关事项公告如下：
公司新办公地址：武汉市武昌区中南路99号保利大夏A座48楼
邮编：430071
公司及董事会秘书办公室联系电话、传真号码变更为：
联系电话：027-87115482
传真号码：027-87115487
特此公告，敬请广大投资者关注。
武汉道博股份有限公司2014年8月30日