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证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号: 2019-003无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加速培育公司新的业务增长点，加快公司转型升级，公司管理层经过审慎调研和讨论，认为燃料电池膜电极和石墨双极板作为燃料电池核心零部件，具有较高的技术壁垒和附加值，是公司转型升级的良好载体。为此，公司拟在丹麦设立SPV公司(全资子公司)，收购由FCCTApS.公司持有的丹麦IRD Fuel Cells A/S(以下简称“IRD”)66%的股权，折合726万欧元（IRD公司估值1100万欧元）。
（二）董事会审议情况
1、公司第九届董事会第四次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过了（9票同意、0票反对、2票弃权）《关于公司对外投资的议案》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称： FCCT ApS.
2、企业类型：Private Limited Company
3、注册地：Odense, Denmark
4、CVR号码：39952270
5、法定代表人：李骁
6、主要经营业务情况
FCCTApS.是武汉众宇动力系统科技有限公司（以下简称“武汉众宇”）2018年10月18日在丹麦全资设立的SPV公司，FCCTApS.公司全资收购丹麦IRD公司的股权。
7、股东武汉众宇的基本情况：
（1）公司名称：武汉众宇动力系统科技有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）统一社会信用代码：914201005749431477
（4）法定代表人：李骁
（5）注册资本：人民币1362.6155万元
（6）成立日期：2011年06月13日
（7）注册地址：武汉经济技术开发区振华路21号
（8）主要经营业务情况：
众宇动力致力于氢燃料电池系统及氢能相关技术的开发和商业化推广，在燃料电池工业领域有近10年的研究和开发经验，并拥有燃料电池系统核心技术和专利。
8、威孚高科与众宇动力及其子公司不存在关联关系。
9、经查询“信用中国”网站，众宇动力及其子公司均非失信责任主体。
三、拟收购的标的公司的基本情况
1、公司名称： IRD Fuel Cells A/S
2、企业类型：Public Limited Company
3、注册地：Odense, Denmark
4、CVR号码：14689605
5、IRD公司性质及业务
丹麦IRD公司成立于1990年，致力于燃料电池部件的研发和生产，重点产品包括膜电极（MEA）和石墨复合双极板（BPP）。IRD公司拥有世界一流的研发团队，经过多年的产品研发，掌握了膜电极和石墨复合双极板先进制备技术，为燃料电池用户提供先进可靠的产品和强大的技术支持。IRD公司在燃料电池领域拥有多项专利，专利领域涉及膜电极、双极板。IRD公司目前在全球范围内有两个生产基地，一个位于丹麦总部，另一个位于美国新墨西哥州，IRD公司全球化布局为稳定生产和及时供货提供了强有力的保证。IRD公司在欧洲、美国和中国等地区拥有稳定的技术合作伙伴和客户资源，其产品得到国内外客户的认可。
四、授权董事长办理投资设立SPV公司及收购 FCCTApS.公司持有的IRD公司股权的相关事宜（包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署）。
1、拟在丹麦设立SPV公司的相关事项；
2、由拟设立的SPV公司收购FCCTApS.公司持有的IRD公司66%股权的相关事项；
3、包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署；
4、就此海外投资项目向政府有关部门办理投资审批程序；
五、主要投资内容
1、IRD Fuel CellsA/S公司估值1100万欧元；
2、威孚高科拟通过在丹麦设立SPV公司（注册资本为壹万欧元）从FCCT ApS.公司收购其持有的IRD公司66%的股权，折合726万欧元。
3、出资方式：公司以现金方式出资。
4、资金来源：自有资金。
六、本轮对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、作为下一代电池技术，燃料电池拥有能量密度与储能时间两大优势，同时燃料电池在使用过程中只产生水，不会产生其他任何污染，因此燃料电池是最理想的储能装置，是未来终极电池解决方案。公司拟通过收购IRD公司股权，实现对IRD公司的控股，能够快速进入燃料电池核心零部件领域，有利于提升公司在新兴市场的竞争力，符合公司发展战略，为公司持续、快速、健康发展，实现转型升级奠定良好的基础。
2、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、本次对外投资可能会面临一定的市场风险及经营管理风险，公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险。
4、燃料电池属于高科技领域，技术发展日新月异，其产品持续创新存在风险，收购股权后，公司将整合研发资源和技术协同，持续引进新技术和过程技术以保持技术领先，防范风险。
七、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了关于公司对外投资事项的相关资料，现发表独立意见如下：
为了加速培育公司新的业务增长点，公司拟决定通过在丹麦设立SPV公司(全资子公司)收购由FCCTApS.公司持有的丹麦IRD公司66%的股权。公司拟通过收购燃料电池部件的研发和生产商IRD公司股权，实现对IRD公司的控股，能够使公司快速进入燃料电池核心零部件领域，有利于提升公司在新兴市场的竞争力，符合公司发展战略，为公司持续、快速、健康发展，实现转型升级奠定良好的基础。公司本次投资的决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次对外投资事项。
八、监事会意见
经审核我们认为：公司本次对外投资事项，符合公司发展战略，该项目也是公司实现转型升级的良好契机，有利于公司长远发展。我们对此事项无异议。
九、其他
公司将按规则要求及时披露对外投资事项的后续进展情况。
十、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-005深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于向银行申请固定资产贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向银行申请固定资产贷款额度的议案》。董事会同意公司为解决瑞丰光电大厦建设的资金需求，向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请固定资产贷款额度，具体内容如下：
1、公司为解决瑞丰光电大厦建设的资金需求，向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请金额不超过人民币2亿元，期限为5年的固定资产贷款额度，公司可在额度内向银行申请固定资产贷款。
2、以上额度由公司全资子公司浙江瑞丰光电有限公司、宁波市瑞康光电有限公司提供连带责任担保；同时，公司以总部大楼土地（不动产权证书号：粤（2017）深圳市不动产权第0086329号）进行抵押并在总部大楼建成后追加大楼抵押。
3、董事会授权龚伟斌先生全权负责并签署相关法律文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年1月22日
海南康芝药业股份有限公司
《股东大会议事规则》修订情况对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|原《股东大会议事规则》条款|修订后《股东大会议事规则》条款|
|第四条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。|第四条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。|
|第九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议以下标准的其他重大事项（包括但不限于对外投资（含委托理财、委托贷款），提供财务资助，资产租赁、抵押、赠与、受赠，债权债务重组，年度借款总额，委托和受托承包经营，研究与开发项目的转移，签订许可协议等）：……2、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝|第九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议以下标准的其他重大事项（包括但不限于对外投资（含委托理财、委托贷款），提供财务资助，资产租赁、抵押、赠与、受赠，债权债务重组，年度借款总额，委托和受托承包经营，研究与开发项目的转移，签订许可协议等）：……2、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上；……|

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|原《股东大会议事规则》条款|修订后《股东大会议事规则》条款|
|对金额超过 3000 万元；……4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 3000万元；……（十七）审议股权激励计划；（十八）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。|4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上；……（十七）审议股权激励计划；（十八）审议公司与董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易。（十九）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第五十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|第五十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年1月 16日
西南证券股份有限公司
关于贵州信邦制药股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）2013年度向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）对公司 2014年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现就公司 2014年度募集资金的存放及使用情况说明如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]266号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，信邦制药获准非公开发行不超过 18,948,655股新股募集发行股份购买资产的配套资金。信邦制药本次实际非公开发行 18,948,655股，每股发行价格为人民币16.36元，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）定向募集，募集资金总额为人民币 310,000,000.00元，募集资金扣除与发行有关的费用人民币20,102,288.47元，实际募集资金净额为人民币 289,897,711.53元。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月24日出具的信会师报字[2014]第113037验资报告验证。
截至2014年12月31日，本次募集资金结余金额为92,614,964.39元
（二）募集资金管理情况
信邦制药对非公开发行募集资金的管理办法同公开发行募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2014年 5月 30日，信邦制药及其控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）与西南证券、招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2014年 12月 31日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的一个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
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|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|851900045110604|2014年5月26日|289,897,711.53|509.84|活期|
||||2,716,743.02|通知|
||||110,000,000.00|结构性存款|
|||289,897,711.53|112,717,252.86||

注1：为了提高资金存款收益，科开医药在招商银行股份有限公司贵阳南明支行另行开设了从属于募集资金账户的结构性存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表招商银行股份有限公司贵阳南明支行的存储金额已包括结构性存款账户余额110,000,000.00元。
注2：截止2014年12月31日止，募集资金账户余额为112,717,252.86元，募集资金余额为 92,614,964.39元，二者差异为 20,102,288.47元。差异部分为信邦制药自有资金投入部分。
二、本年度募集资金的实际使用情况
公司根据第五届董事会第二十二次会议审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司关于对控股子公司增资扩股的议案》，已于 2014年 5月 26日完成对控股子公司科开医药增资扩股，共注资 310,000,000.00元（其中：募集配套资金 289,897,711.53元，自有资金 20,102,288.47元）。截止 2014年 12月 31日科开医药尚未投入募集资金项目使用。
根据公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议决议
及 2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买
理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 500,000,000.00元暂时闲置的资金购买理财产品。其中首次公开发行超募资金不超过50,000,000.00元，非公开发行募集资金不超过 280,000,000.00元。使用公司的自有资金在上述限额内购买理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构和独立财务顾问就该事项发表了同意意见。
（1）2014年5月30日，科开医药用部分非公开发行募集资金100,000,000.00元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2014年 6月 3日公告资料《关于子公司使用部分非公开发行募集资金购买银行理财产品的公告》。
该理财产品于2014年11月25日到期。
（2）2014年6月12日，科开医药用部分非公开发行募集资金100,000,000.00元购买贵州银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2014年6月13日公告资料《关于子公司使用部分非公开发行募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2014年12月10日到期。
（3）2014年12月2日，科开医药用部分非公开发行募集资金100,000,000.00元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2014年 12月 3日公告资料《关于子公司使用部分非公开发行募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2015年3月2日到期。
截止 2014年 12月 31日，科开医药动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品100,000,000.00元。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，信邦制药不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问西南证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对信邦制药募集资金2014年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本独立财务顾问认为：
2014年度，信邦制药募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，信邦制药严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金相关管理规定的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
项目主办人：
江亮君 孙菊
项目协办人：
易德超
西南证券股份有限公司2015年4月 日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-069
供销大集集团股份有限公司
关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，2017年7月17日供销大集第九届工会委员会第一次职工代表大会选举朱国平为公司第九届监事会职工代表监事，其与2017年7月28日公司2017年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事将共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会一致。
附：职工代表监事简历
特此公告
供销大集集团股份有限公司
监事会
二〇一七年七月十八日
附：
职工代表监事简历
朱国平，男，1985年出生，西安邮电学院审计学学士，国际财务管理师。朱国平曾任海航实业控股集团有限公司审计法务部审计中心审计经理，海航实业集团有限公司合规管理部审计实务中心高级审计员，海航商业控股有限公司合规审计部副总经理。现任海南供销大集控股有限公司风险控制部副总经理，供销大集监事。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-030欣旺达电子股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月 15日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《财务管理制度》（2014年 4月），因工作疏忽，导致《财务管理制度》（2014年4月）公告正文部分内容出现疏漏，现更正如下：
《财务管理制度》（2014年4月）原公告内容：
第二十一条固定资产及累计折旧的核算方法
根据《企业会计准则第4号－固定资产》的规定，固定资产，是指使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的有形资产。
1、固定资产在取得时按实际成本计价。
2、固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提，预计净残值率均为5%。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
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|固定资产类别|折旧年限|残值率（%）|年折旧率（%）|
|机器设备|20-40|5|2.375-4.75|
|电子设备|5-10|5|9.50-19.00|
|运输设备|2-5|5|19.00-47.50|
|其他设备|3-5|5|19.00-31.67|

《财务管理制度》（2014年4月）更正后内容：
第二十一条固定资产及累计折旧的核算方法
根据《企业会计准则第4号－固定资产》的规定，固定资产，是指使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的有形资产。
1、固定资产在取得时按实际成本计价。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|固定资产类别|预计折旧年限（年|） 预计净残值（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20-40|5|2.375-4.75|
|机械设备|5-10|5|9.50-19.00|
|电子设备|2-5|5|19.00-47.50|
|运输设备|3-5|5|19.00-31.67|
|其他设备|2-5|5|19.00-47.50|

以上内容更正不影响公告中其它内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强信息披露的文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2016-016
广东韶能集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
（二）业绩预告类型：同向大幅上升
（二）业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15,500万元-16,500万元|盈利:3,753万元|
||比上年同期增长：313%-339%||
|基本每股收益|0.143元/股-0.153元/股|0.0347元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）电力板块：经营效益同比大幅增加。水电站所属地区的
水情较好，经营效果大幅提升；综合利用发电厂和生物质能发电厂一直狠抓精细化管理，管理成效已经显现，单位发电边际贡献增加，提高了度电效益。
（二）非电力板块：近几年来，公司支持非电企业不断加大技改投入和机器人在生产中的应用投入，提高了生产自动化程度和生产效率；非电企业投资开发了新能源汽车配件和特种机械配件项
目，不断优化产品结构，提高了经营效益。其中控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司随着新能源汽车零配件和特种机械配件
的量产，实现了经营业绩的有效提升；控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提高了生产自动化水平，效率明显提高，质量更加稳定，消耗下降，同时优化客户和产品结构，提高了销售利润率。
四、其他相关说明
上述数据为公司初步估算数，具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
长城证券股份有限公司
关于深圳世纪星源股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见独立财务顾问
长城证券股份有限公司
二零一六年四月
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“世纪星源”）向浙江博世华环保科技有限公司（以下简称“博世华”）19名股东发行股份及支付现金购买博世华合计80.51%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对世纪星源2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2469号文核准，世纪星源于2015年12月11日向深圳市博睿意碳源科技有限公司（以下简称“博睿意”）以及上海勤幸投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海勤幸”）非公开发行人民币普通股35,396,220股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币3.74元，募集资金总额为人民币132,381,862.80元，扣除承销费用人民币11,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币120,881,862.80元，其中新增注册资本人民币35,396,220.00元，资本公积人民币85,485,642.80元。上述募集资金已于2015年12月11日全部到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到帐情况进行了审验并出具了中审亚太验字(2015)020720-1号《验资报告》。上述募集资金到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总裁审核签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事局审计委员会。
（二）募集资金在专项帐户的存放情况
经公司董事局审议通过，世纪星源在平安银行深圳坂田支行（账号11014895860000）开设了1个募集资金存放专项账户。截至2015年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|-|-|-|
|开户行|账号|余额（元）|
|平安银行深圳坂田支行|11014895860000|3,467,943.64|
|合计||3,467,943.64|

（三）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年12月15日与保荐机构长城证券股份有限公司、平安银行深圳分行签订了《募集配套资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|||12,088.19||本年度投入募集资金总额||||11,742.50||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||11,742.50||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|1.支付本次交易的现金对价|否|5,168.64||5,168.64|5,168.64|100.00|不适用|不适用|不适用|不适用|
|2.补充博世华运营资金|否|6,500.00||6,500.00|6,500.00|100.00|不适用|不适用|不适用|不适用|
|3.支付本次重组的相关费用|否|419.55||73.86|73.86|17.60|不适用|不适用|不适用|不适用|
|承诺投资项目小计||12,088.19||11,742.50|11,742.50|97.14|||||
|超募资金投向：|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||12,088.19||11,742.50|11,742.50|97.14|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳世纪星源股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》盖章页）
项目主办人：
宋平 秦翠萍
长城证券股份有限公司2016年4月25日
陕西坚瑞沃能股份有限公司
章程修正案
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）收购完成深圳市沃特玛电池有限公司后，主营业务在原有消防业务的基础上增加动力电池和新能源汽车租售及运营等业务，为适应公司业务发展，公司拟根据实际情况对《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于经营范围的条款进行修订，相关内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原《公司章程》条款||修订后的《公司章程》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：气溶胶自动灭火装置、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、纳米材料的开发、生产与销售；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备的维修、保养；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；七氟丙烷气体灭火系统、IG541 气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产与销售；消防技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；本企业的来料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：气溶胶自动灭火装置、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、纳米材料的开发、生产与销售；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备的维修、保养；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；七氟丙烷气体灭火系统、IG541气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产与销售；消防技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；本企业的来料加工和“三来一补”业务，采购销售汽车零部件、电动车零部件、车用装饰材料、汽车模具及其相关附件、汽车电子装置（不含国家专营、专控、专卖|

||
|-|
|商品）；采购销售动力电池相关原材料、电极电控相关零部件；乘用车辆、物流车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的采购销售；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；自由物业租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

陕西坚瑞沃能股份有限公司二〇一七年三月四日
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关
议案发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就第三届董事会第二十八次会议中《关于转让应收账款及其他应收款的关联交易的议案》发表独立意见：
我们认为：公司与关联企业的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；
公司与关联企业发生的关联交易事项以应收账款及其他应收款原值为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意此项议案。
(以下无正文!)
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第二十八次会议》相关议案发表的独立意见之签字页
郭建林 杨国志 高岩
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-053北京新雷能科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过12,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司2019年3月16日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|签约银行|产品名称|产品类型|存款金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款892309号|保 本浮 动收 益型|1000|2019 年 7月2日|2019年8月2日|3.20%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受托 人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|宁 波银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|单位结构性存款890200|保本浮动收益型|2500万|2019/1/8|2019/3/8|3.50%|闲置自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|2000万|2019/1/9|2019/2/13|3.30%|闲置自有资金|到期|
|华 夏银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|3000万|2019/1/17|2019/2/28|3.40%|闲置自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限|不存在关|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动|2500万|2019/2/20|2019/3/27|3.3%|闲置自有资金|到期|

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|公司|联关系||收益行|||||||
|宁 波银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|单位结构性存款891253号|保本浮动收益型|1200万|2019/4/1|2019/5/7|3.45%|闲置自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|2000万|2019/4/3|2019/5/8|3.10%|闲置自有资金|到期|
|华 夏银 行股 份有 限公司|不存在关联关|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19230859|保本浮动收益型|2000万|2019/4/8|2019/6/27|3.88%|闲置自有资金|到期|
|华 夏银 行股 份有 限公司|不存在关联|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19230860|保本浮动收|1000万|2019/4/8|2019/5/9|3.48%|闲置自有资金|到期|

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||关||益型|||||||
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|2000万|2019/5/8|2019/6/12|3.00%|闲置自有资金|到期|
|宁 波银 行股 份有 限公司|不存在关联关|单位结构性存款产品891890|保本浮动收益型|1100万|2019/5/28|2019/6/28|3.40%|闲置自有资金|到期|

七、备查文件
1、《单位结构性存款892309号》
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-097东华软件股份公司
关于实际控制人增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-094），基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人计划自 2017年 12月 8日起6个月内（2017年12月 8日至2018年6月7日），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币2亿元。
2、公司收到薛向东先生的《增持告知函》，薛向东先生于 2017年 12月 19日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 560,000股，占公司总股本0.0178%，现将具体情况公告如下:
一、增持主体的情况
1、增持人：公司实际控制人薛向东先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股价稳定、增强投资者信心。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。
4、增持股份资金来源：自有及自筹资金。
二、本次增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|薛向东|382,453,384|12.1809%|383,013,384|12.1987%|

三、其他说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、公司实际控制人薛向东先生承诺，将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人后续增持公司股份的有关情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司实际控制人薛向东先生出具的《增持告知函》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一七年十二月二十日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-065创业软件股份有限公司
关于参与发起设立健康保险公司处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次投资存在不确定性，目前该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)等有关机构的审批。最终的投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况：
（1）投资标的名称：长寿健康保险股份有限公司（筹）；
（2）投资金额：创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资金额不超过1.05亿元，预计占被投资标的总股份的比例为10.5%。
2、公司审议情况：
公司董事会于2016年7月19日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》，同意公司作为发起人使用不超过 1.05亿元人民币自有资金参与发起设立长寿健康保险股份有限公司（筹）。
3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
（1）公司名称：长寿健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核
准为准）
（2）拟注册地址：海南省内
（3）经营范围：待核准
（3）公司参股比例：公司拟出资金额不超过1.05亿元，预计占被投资标的总股份的比例为10.5%。
三、对外投资合同的主要内容
目前公司尚未正式签署股权认购协议。公司将在协议正式签署后另行披露协议主要内容，并将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
四、对外投资的目的及对公司的影响
近年来，政府政策大力支持健康保险产业发展，行业前景趋势方兴未艾。在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的大背景下，目前，我国保险行业正面临转型发展，保监会陆续推出了一系列鼓励商业健康险创新发展的具体举措，包括即将推出的个人税收优惠健康险产品。与此同时，随着我国经济的持续快速发展，老龄化和城镇化趋势的进一步凸显，人民群众对于商业健康保险的认知不断加深。商业健康保险的需求日益高涨并呈现多样化趋势。因此，我国的健康险市场正面临前所未有的发展机遇。
随着商业健康险在社会医疗保障体系中的参与程度不断增加，参与保险公司对公司长远发展具有重要意义。创业软件作为专业的医疗卫生信息化解决方案商本身与健康保险公司业务有天然的互补和协同效应，同时，公司数年来在客户资源、渠道建设、数据积累、分析等多方面的业务发展及积累，将对健康保险公司提供重要支持。此举不仅符合公司向大数据、大健康领域的战略布局规划，还将优化公司经营结构、拓宽业务领域、提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。
公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。因目标公司尚处于发起设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。
五、存在的风险
（1）审批风险：本次发起设立健康保险公司事项尚需监管机构或相关有权部门的审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中存在不确定性和相关风险。
（2）管理风险：由于目标公司定位于金融领域，有别于公司主营业务，如果公司及所参股的其他股东对于新的经营模式的经验不足，则存在一定的管理风险。
（3）短期盈利风险：保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后才逐步实现，本项投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。公司将按照相关要求，根据目标公司报批、筹建、设立的后续进展实际情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
六、其他说明
目前该交易尚处于筹划阶段，投资方案及相关审议程序还未完成，存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2018-041浙江亿利达风机股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 26日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于 2018年 9月 17日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陈巧慧女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
公司本次对控股子公司浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助事项符合公司战略发展的需要，财务资助的利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定的，不会损害公司利益。风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司自 2018年 9月 27日至 2019年 9月 26日止向控股子公司三进科技公司提供不超过人民币 10,000万元财务资助。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》于 2018年 9月 27
日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二〇一八年九月二十六日
姓名：李桂兰
各位股东：
作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在 2018年度，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席 2018年董事会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|2|3|0|0|否|

本人因董事会换届选举原因，于2018年11月16日不再担任公司独立董事，对2018年在职期间召开的五次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对于 2018年度召开的董事会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
二、出席 2018年股东大会的情况
2018年度，在担任公司独立董事期间，本人参加了公司召开的各次股东大
会：2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会、2018年第二次临时股东
大会、2018年第三次临时股东大会。公司2018年度各次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、发表独立意见及事前认可意见的情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责：
2018年4月20日，对第一届董事会第十四次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于2017年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于公司预计 2018年日常关联交易的独立意见》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》、《关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见》、《关于公司 2017年度利润分配（预案）的独立意见》、《关于公司聘请 2018年度会计师事务所的独立意见》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的独立意见》、《关于公司募投项目变更建设期、变更及新增实施地点、变更部分实施方式的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于公司 2018年员工持股计划相关事项的独立意见》。
2018年4月20日，对第一届董事会第十四次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于聘请2018年度会计师事务所》、《关于公司预计 2018年度日常关联交易》、《关于公司向银行申请综合授信额度》。
2018年6月27日，对第一届董事会第十五次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于<奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>的独立意见》。
2018年7月19日，对第一届董事会第十六次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见》。
见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司对外担保情况的独立意见》。
2018年 10月 23日，对第一届董事会第十八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于开展外汇套期保值业务的独立意见》、《关于终止实施 2018年员工持股计划的独立意见》。
四、专门委员会履职情况
作为董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人前往公司在深圳、益阳、惠州基地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要业务运行情况尤其是募投项目建设进度的了解，考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见。
在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。
报告期内，尤其是公司上市后，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
七、其他工作
（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
电子邮箱地址：liguilan2@163.com
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
（以下无正文）
（本页无正文，为奥士康科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）
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|李桂兰|||
|2019年|月|日|
焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-060焦作万方铝业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年8月8日收到公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）《焦作市万方集团有限责任公司解除股权质押的通知》，结合中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料，获悉公司股东万方集团持有的本公司部分股份解除质押。股份解除质押的具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况（2019年 8月7日）
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|解除质押的原质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|万方集团|否|10,250,000|2019.08.07|山西证券股份有限公司|15.73%|归还融资本息|
|合计|---|10,250,000|---|---|15.73%|----|

万方集团于2019年 8月 7日解除质押的1025万股股份是针对本公司于 2017年 11月11日披露的《股东股份被质押的公告》（公告编号2017-077）其中的 500万股及其后续补充质押。详细请查阅以下公告：2018年 4月20日披露的《关于公司股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号2018-029）、2018年 10月 13日披露的《关于公司股东股份被补充质押的公告》（公告编号2018-066）、 2018年 11月 8日披露的《关于公司股东股份被补充质押的公告》（公告编号
2018-076）、2018年 11月 9日披露的《关于公司股东股票质押式回购交易延期购
回的公告》（公告编号2018-078）。
焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告二、股东股份累计被质押的情况
截止 2019年 8月 7日，万方集团持有本公司股份 65,180,000股，占本公司总股份的5.47%；本次股份解除质押后，万方集团累计股份质押焦作万方股票 16,500,000股，占万方集团持有焦作万方股份的25.31%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押的相关资料。
2、焦作市万方集团有限责任公司解除股权质押告知函。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年8月9日