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600132 重庆啤酒2013年度利润分配实施公告
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2014-019号
重庆啤酒股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利 位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.20|
|每股现金红利（扣税后）|0.19|

●股权登记日
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|股权登记日|2014年6月19日|

●除权（除息）日
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|除权（除息）日|2014年6月20日|

●现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年6月20日|

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
公司于2014年4月 29日召开的 2013年年度股东大会审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截止 2014年 6月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)本次分配以公司总股本483,971,198股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利1.9元，共计派发股利96,794,239.60元。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2014年6月19日|

600132 重庆啤酒2013年度利润分配实施公告
（二）除权（除息）日
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|除权（除息）日|2014年6月20日|

(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年6月20日|

四、分派对象
截止2014年6月19日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
（1）个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.18元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.2元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
（4）CARLSBERG CHONGQINGLIMITED、嘉士伯啤酒厂香港有限公司、重庆啤酒(集团)有限责任公司的现金红利由公司直接向股东发放。
六、有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话： 023-89139388传真：023-89139393联系人：邓炜、许玛
七、备查文件目录
重庆啤酒股份有限公司2013年年度股东大会决议。
重庆啤酒股份有限公司2014年6月16日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2016-024
用友网络科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月15日，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）接到公司控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）通知，北京用友科技于2015年6月15日向天津银行股份有限公司质押其持有的20,000,000股公司股份，已于2016年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。
截至 2016年 7月 15日，北京用友科技持有公司股份 419,281,579股，占公司总股本的28.63%，全部为无限售条件流通股，本次解除质押的公司股份 20,000,000股占北京用友科技持有的公司股份数量的4.77%，占公司总股本的1.37%。本次质押解除后，北京用友科技累计质押公司股份 158,000,000股，占北京用友科技持有的公司股份数量的37.68%，占公司总股本的10.79%。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年七月十六日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-066杰克缝纫机股份有限公司
关于 2017年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年员工持股计划第一期持有人会于 2017年 6月 23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已提前通知各位持有人。会议由董事长赵新庆先生召集并主持，出席本次会议的持有人共 464人，代表员工持股计划份额 14,771.10万份，占公司 2017年员工持股计划总份额的92.3829%。会议符合公司 2017年员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下决议：
1、《关于选举公司 2017年员工持股计划管理委员会成员的议案》；
持有人会议选举阮仁兵、谢云娇、虞国武为 2017年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 14,362.35万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的97.2328%；反对 15.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.1015%；弃权 393.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的2.6657%。
管理委员会推选阮仁兵为公司 2017年员工持股计划管理委员会主任。
3、《关于授权公司 2017年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》；
授权员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
3、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，并制定相关管理细则；
4、负责与资产管理机构的对接工作；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理员工持股计划利益分配；
7、根据员工持股计划及其相关管理细则的约定管理持有人份额的变动调整；
8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 14,362.35万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的97.2328%；反对 15.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.1015%；弃权 393.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的2.6657%。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 6月 23日
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-017湖北洪城通用机械股份有限公司
关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月10日，湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川药业”）以本次重大资产重组的配套募集资金 6,463.73万元，置换前期已投入的募集资金项目的自筹资金。具体情况如下：
一、基本情况
根据“证监许可[2013]1604号”《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》公司已向特定的4名投资者以20.10元/股的价格非公开发行了3,243万股的股份，募集配套资金总额65,184.30万元，在扣除相关发行与承销费用后，募集资金净额为622,189,239.00元。
主承销商国金证券于2014年1月24日将募集资金汇入公司银行账户内。2014年1月24日，立信会计师对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2014]第110050号”《验资报告》。经第六届董事会第十二次会议决议批准，公司已将本次募集资金净额622,189,239.00元全部对本公司的全资子公司济川药业进行增资。募集资金的分配及使用计划如下：
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|序号|项目名称|投资金额（万元）|使用募集资投资额（万元）|
|1|称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目|23,621.00|11,093.91|
|2|固体三车间项目|8,290.79|7,057.47|
|3|开发区分厂项目|65,000.00|44,067.54|
|合计||96,911.79|62,218.92|

二、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
截至2014年2月24日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额情况如下：
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|项目名称|募集资金投资额（万元）|截至2014年2月24日拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(万元)|
|称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目|11,093.91|5,839.69|
|固体三车间项目|7,057.47|624.04|
|开发区分厂项目|44,067.54||
|合计|62,218.92|6,463.73|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月10日出具了“信会师报字[2014]第110474”号《关于湖北洪城通用机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入及拟以募集资金置换情况进行了核验。
三、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,463.73万元。会计师出具了信会师报字[2014]第110474
号《关于湖北洪城通用机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。
四、专项意见说明
（一）会计师事务所专项审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于湖北洪城通用机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第110474号），该报告审核意见如下：“我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。”
（二）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问国金证券股份有限公司核查后认为：“洪城股份全资子公司济川药业本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理制度的相关规定。本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施。本独立财务顾问对洪城股份使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜无异议。”
（三）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：“公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》等相关规定。该置换事项符合公司董事会、股东大会审议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套集资金的议案》，符合募集资金投资项目的实施
计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益情形。因此，我们同意公司以募集资金6,463.73万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。”
（四）监事会意见
公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为：“此次子公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途情形，符合公司发展和全体股东利益的需要，同意公司将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。”
特此公告。
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会2014年3月10日
备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2015－041上海多伦实业股份有限公司
关于举办网上投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年5月26日（星期二）下午15:30-17:00举行关于更名事项的网上投资者说明会，对公司的更名事项具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入地了解公司情况。本次说明会采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上证所信息网络有限公司网上路演中心http://roadshow.sseinfo.com）参与本次说明会。公司关于名称变更的公告已经刊登在 2015年 5月 11日的《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。
公司出席本次 2015年网上投资者说明会的人员有：董事长鲜言先生、总经理胡江林先生、财务总监李艳女士以及相关人员。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一五年五月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-021债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
浙江航民股份有限公司于2015年6月11日收到公司第二大股东万向集团公司《减持函》。万向集团公司于 2015年6月5日至2015年6月11日期间，通过二级市场减持其所持本公司股份6,358,,696股，占公司总股本的1%。
本次减持前，万向集团公司持有公司股份120,900,000股，占公司总股本的19.03%。本次减持后，万向集团公司持有公司股份114,541,304股，占公司总股本的18.03%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一五年六月十二日
西部矿业股份有限公司
第六届董事会独立董事对第六届董事会第十三次会议
相关议案的独立意见
2019
年
3
月
28
日，西部矿业股份有限公司第六届董事会第十三次会议以通讯方式召开。根据有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，独立董事会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，同意将《关于为下属子公司提供担保的议案》提请公司第六届董事会第十三次会议审议。
全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下：
本次担保对象为公司全资子公司中国西部矿业（香港）有限公司及控股子公司青海铜业有限责任公司，其贷款主要用于流动资金周转和业务发展，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为下属子公司提供担保。
（以下无正文）
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019-029山东鲁抗医药股份有限公司
关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 8月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2019-026），因工作疏忽，原公告中“生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目截至2019年6月30日的累计使用募集资金金额”统计有误。具体更正如下：
更正前：
截至2019年6月30日，该项目累计使用募集资金26116.34万元，扣除尚需支付的项目尾款和质保金后，项目节余金额为8460.74万元。
更正后：
截至2019年6月30日，该项目累计使用募集资金27286.62万元，扣除尚需支付的项目尾款和质保金后，项目节余金额为8460.74万元。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-034亿晶光电科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月15日 13点30分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市金武路18号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月15日
至2016年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|
|2|《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600537|亿晶光电|2016/8/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。
2、会议登记时间：2016年 8月 11日—8月 12日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
3、登记地点：江苏省金坛市金武路18号公司证券部
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：江苏省金坛市亿晶路 18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）
联系人：冉艳
联系电话：0519-82585558
联系传真：0519-82585550
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会2016年7月29日附件1：授权委托书
 报备文件
《亿晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年8月15日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||
|2|《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-15
东方金钰股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况
2014年4月17日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，公司对 2013年年报合并会计报表范围内的相关资产计提减值准备4,887.65万元，具体情况如下：
（一）存货跌价准备计提情况
1、计提存货跌价准备的原因及计提方法
为准确反映公司资产状况，公司按《企业会计准则》的相关规定，2013年底对原材料、库存商品等存货情况进行了清查。本期对于有合同锁定交易价格的，按照黄金材料账面成本加委外加工的加工费与合同交易价格比较计提减值损失；
对于无合同锁定交易价格的，按照账面成本与上海黄金交易所2013年12月31日的黄金收盘价比较计提减值损失。
2、本期计提存货跌价准备的金额为：47,644,575.05元。
3、存货跌价准备明细表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本期计提额|本期减少额||
|||转回|转销|
|595,000.00|0|0|0|
|4,472,122.55|40,874,434.69|0|0|
|3,807,928.61|6,770,140.36|0|0|
|8,875,051.16|47,644,575.05|0|0|

（二）坏账准备计提情况
1、计提存货跌价准备的原因及计提方法
报告期内，公司对应收款项账面价值进行检查，单项金额重大应收款项未发现减值迹象，对关联方组合以外的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。本报告
期对应收款项计提坏账准备 1,231,925.62元，转回坏账准备0元。
二、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明
董事会认为，公司本次计提存货跌价准备及坏账准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响
公司计提资产减值准备共计影响当期利润总额 4,887.65万元，影响归属于母公司当期净利润约3,665.74万元。
四、独立董事意见
我们认为，公司本次计提存货跌价准备及坏账准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提存货跌价准备符合资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司 2011年度计提存货跌价准备。
五、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决策程序合法，并且上述计提存货跌价准备已经过会计师事务所审计。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六次监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见
特此公告。
东方金钰股份有限公司董 事 会
二O一四年四月十七日
证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2018-083
江苏亚邦染料股份有限公司
关于子公司收到《灌南县环境保护局行政处罚决定书》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 15日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司连云港亚邦制酸有限公司（以下简称“亚邦制酸”）收到灌南县环境保护局（以下简称“灌南县环保局”）的《行政处罚决定书》（灌环罚【2018】102号，灌环罚【2018】103号），主要内容如下：
一、灌南县环境保护局出具的《行政处罚决定书》（灌环罚【2018】102号）的主要内容：
连云港亚邦制酸有限公司：2018年5月29日，我局执法人员至你公司针对《关于依法查处连云港化工产业园区企业环境违法问题的通报》（连环发【2018】114号）反映问题进行现场检查。经查阅你公司相关环评资料，根据“关于对连云港亚邦制酸有限公司新建年产 40万吨硫磺制酸项目环境影响修编报告的批复（连环表复【2014】61号）”，该项目原厂址位于园区新港大道东南侧、经八路东侧地块，调整到原奥德赛公司（新港路北侧、经二路东侧）及中能化工部分闲置地块内。2018年 3月 12日你公司与连云港市环境监测中心站签订“三同时”委托检测合同，今日现场检查时你公司还未完成环保“三同时”验收，未取得环保“三同时”验收文件，你公司98%硫酸 290000T/A和20%发烟硫酸 40000T/A生产线未通过“三同时”验收擅自进行生产。
你公司上述的行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定。根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一项，经研究，我局决定对你公司做出如下行政处罚：
1、责令限期改正，限期六个月；
2、你公司98%硫酸 290000T/A和20%发烟硫酸 40000T/A生产线未通过环保“三同时”验收擅自进行生产的行为，罚款人民币伍拾万元（50万元整）。
二、灌南县环境保护局出具的《行政处罚决定书》（灌环罚【2018】103号）的主要内容：
江键：2018年5月29日，我局执法人员至连云港亚邦制酸有限公司进行现场检查，发现该公司98%硫酸290000T/A和20%发烟硫酸40000T/A生产线未通过环保“三同时”验收擅自进行生产。你作为该公司该项目的直接负责主管人员对该公司的行为负有直接责任。
你公司上述行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定。根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一项，经研究，我局决定对你做出如下行政处罚：罚款人民币伍万元（5万元整）。
三、对公司的影响及采取的措施
目前，亚邦制酸已启动“98%硫酸290000T/A和20%发烟硫酸40000T/A生产线”环保“三同时”验收程序，相关自主验收材料已备齐，待企业恢复生产后立即组织验收。本次行政处罚对公司的生产经营活动未产生重大影响。公司已要求相关部门进一步加强对环境保护相关法律法规的学习，严格按照有关规程进行操作，避免此类事件发生。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2018年8月16日
股票代码：600619(A股)900910(B股)股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2014-004债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立（集团）股份有限公司 2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“海立股份”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】650号文《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）65,000,000股，募集资金总额为人民币 506,350,000.00元。扣除承销费、保荐费、律师费、审验费等发行费用后的募集资金净额人民币 497,289,521.70元。
上述募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年7月16日汇入本公司募集资金专户，募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证并出具了安永华明（2012）验字第60467982_B01号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
公司于2012年7月19日与交通银行股份有限公司上海分行杨浦支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年2月22日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
||
|-|
|账号|
|310066690018010203392|

因本次实际募集资金497,289,521.70元已全部使用完毕，公司于2013年2月22日注销募集资金专户。在2012年7月16日-2013年2月22日募集资金专户存续期间资金产生的利息67,959.83元，在销户时全部转入公司流动资金账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表（募集资金使用情况对照表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2012年7月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金 273,750,000.00元置换预先投入募投项目的全部自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对该事项发表了意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。（详见公司 2012年 7月 31日在上海证券交易所网站及《上海证券报》公告的临2012-021号公告）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项未发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息均予以及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金违规管理情况。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2014年3月25日
附表： 募集资金使用情况对照表
（单位：万元）
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||49,728.95||本年度投入募集资金总额|||||49,728.95||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||49,728.95||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益（5）|项目可行性是否发生重大变化|
|1、小型节能无氟变频压缩机改造扩能项目|—|9,375.00|9,375.00|9,375.00|9,375.00|9,375.00|0.00|100.00%|2012.06|724.49|否|否|
|2、L系列超高效压缩机新增产能项目|—|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|0.00|100.00%|2011.12|858.25|否|否|
|3、补充运营资金|—|23,260.00|22,353.95|22,353.95|22,353.95|22,353.95|0.00|100.00%|—|—|—|—|
|合计|—|50,635.00|49,728.95|49,728.95|49,728.95|49,728.95|0.00|—|—|1,582.74|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况（分具体募投项目）|||||报告期内市场需求变化，产能未能充分发挥，致使项目效益未及时达到预期收益。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||可置换的募投项目预先投入的自筹资金为273,750,000.00元，已于2012年8月1日置换完毕并公告。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||不适用||||||||
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-010
债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）、北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）于2018年10月24日在北京市签署《资产收购协议》，公司将持有的合肥广合产业投资中心（有限合伙）99.9986%的财产份额转让给闻泰科技，交易对价为 127,097.16万元人民币，具体内容详见公司 2018年 10月 25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于出售资产的公告》（临2018-057）。
二、进展情况
2018年12月26日，经公司财务部门确认，公司银行账户收到了第一笔交易价款人民币 12,709.716万元。
根据《公司章程》等相关规定，本次出售资产事宜需要提交公司董事会和股东大会审议。公司已分别于 2019年 2月 18日、2019年 3月 6日召开第四届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》。本次出售资产事宜本公司需要履行的审批程序已全部履行完毕。
根据闻泰科技公告，闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项已经其第九届董事会第四十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。
根据本公司与闻泰科技、建广资产于 2018年 10月 24日签署的《资产收购
协议》“第十一条协议生效”之规定，《资产收购协议》正式生效。
三、风险提示
闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项尚需获得其他为完成交易所必需的由第三方或包括中国证监会在内的境内外政府机关做出的同意、批准、授权、登记或备案。上述报批程序能否获得相关备案、批准或核准，以及最终获得相关备案、批准或核准的时间尚存在较大不确定性，敬请投资者注意相关风险。
关于闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的相关进展，请投资者关注闻泰科技后续公告。
公司将及时公告本次出售资产的后续进展。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2019年4月9日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于中衡设计集团股份有限公司
2016
年年度股东大会的
法律意见书
致：中衡设计集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2017年5月5日（星期五）下午14：00时起在苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室召开的公司2016年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2017年4月11日在《上海证券报》、上海证券交易所网站上向公司股东发出了召开2016年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2017年5月5日（星期五）下午14：00时起在苏州工业园区八达街 111号中衡设计裙房四楼中庭会议室召开，会议由公
司董事长冯正功先生主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 23人，代表公司股份151,815,168股，占公司股份总数的55.1305%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结
果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独机票。中小投资者标准按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、2017年度财务预算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、独立董事2016年度述职报告；
7、2016年年度报告；
8、关于2016年度董事、监事薪酬的议案；
9、关于公司拟向银行申请不超过15亿元人民币综合授信的议案；
10、关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署《太湖新城吴江映山街以东、规划路以南地块人才公寓项目工程承包合同》的议案；
11、关于公司注册资本减少的议案。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：临2018-009
抚顺特殊钢股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因自查发现存在存货等实物资产不实问题，公司已经开展相关事项的核查并申请股票自 2018年 1月 31日开市起停牌。目前，相关核查工作仍在推进中。
公司初步预计 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，并且可能因实物资产不实问题追溯调整后公司出现连续亏损，或 2017年度及以前年度净资产为负值的情况（最终以披露的年度报告
为准）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2017年年度报告披露后，公司股票可能存在被上海证券交易所实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。针对公司存在的前述风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于新增 2015年度日常关联交易的独立意见
作为方大炭素新材料科技股份有限公司之独立董事，依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对公司2015年第六届董事会第一次临时会议审议的《关于新增2015年度日常关联交易的议案》进行了认真分析和审查，发表独立意见如下：
我们认为：本次新增的关联交易有利于北京方大拓展采购渠道，提升经营能力，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2019-023号
浙江华海药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程指引》及相关法律法规的规定，现对《公司章程》中涉及关联交易权限的相关内容进行修订，具体修订内容如下：
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|原条款|修改后条款|
|第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。如果关联交易拟在股东大会中审议的，则公司董事会应当在股东大会通知中明确告知全体股东，并要在股东大会上就有关关联交易的详细情况向股东大会逐一说明。在表决前，公司应当说明就关联交易是否应当取得有关部门同意及有关关联交易股东是否参与投票表决的情况，独立董事应当就重大关联交易（公司拟与关联人达成的总额高于公|第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。如果关联交易拟在股东大会中审议的，则公司董事会应当在股东大会通知中明确告知全体股东，并要在股东大会上就有关关联交易的详细情况向股东大会逐一说明。在表决前，公司应当说明就关联交易是否应当取得有关部门同意及有关关联交易股东是否参与投票表决的情况，独立董事应当就重大关联交易发表独立意见。此后，公司可以就有|

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|司最近经审计净资产的 5%的关联交易）发表独立意见。此后，公司可以就有关关联交易逐项表决。主持会议的董事长应当要求关联股东回避，如董事长需要回避的，副董事长或其他董事可以要求董事长及其他股东回避。|关关联交易逐项表决。主持会议的董事长应当要求关联股东回避，如董事长需要回避的，副董事长或其他董事可以要求董事长及其他股东回避。|
|第一百三十六条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，在取得全体独立董事的二分之一以上同意的情况下，还具有以下特别职权：（1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前可以请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董|第一百三十六条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，在取得全体独立董事的二分之一以上同意的情况下，还具有以下特别职权：（1）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前可以请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行|

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|事二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。|使，公司应将有关情况予以披露。|

因公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》尚需经公司股东大会审议通过，所以本次章程条款的修订是基于前次章程修订的基础上进行的调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一九年四月三十日
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上海华东电脑股份有限公司独立董事
关于公司聘用会计师事务所的独立意见
作为上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司聘用会计师事务所事项进行了事前认可，同时发表如下独立意见：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，在担任公司审计机构期间，能够按照独立审计准则实施审计计划，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，其出具的各项报告客观、真实地反应了公司的财务状况和内部控制情况。
考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务和内部控制审计机构。
独立董事：李德毅、罗珉、钱志昂二〇一七年八月二十五日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2017-012株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2017年 7月 6日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2017年 7月 10日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案。
鉴于公司 2016年度股东大会已选举出公司新一届董事会，为完
善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事
规则》的规定，经公司控制人五矿有色金属控股有限公司的推荐，提议选举公司董事黄忠民先生为公司董事长。
9票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
2、关于聘任公司总经理的议案。
为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提议，拟继续聘任公司董事刘朗明先生为公司总经理。
9票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
3、关于设立新一届董事会专门委员会的议案。
根据《中国上市公司治理准则》、《董事会专门委员会实施细则指引》的要求，为确保董事会公正、科学、高效决策，充分履行董事会各项职能，公司将设立新一届的董事会专门委员会，主要机构设置、职责及拟任人员如下：
（1）战略委员会
主任：黄忠民 副主任：虞晓锋
委员：胡晓东、刘朗明、王辉、刘文德、李雄姿、王庆
（2）审计委员会
主任：樊行健 副主任：王庆
委员：胡晓东、虞晓锋
（3）薪酬与考核委员会
主任：胡晓东 副主任：虞晓锋
委员：樊行健、黄忠民
（4）提名委员会
主任：虞晓锋 副主任：黄忠民
委员：胡晓东、樊行健、刘朗明
9票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会