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证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2018-039债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于 2017年年度报告环保信息的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证劵交易所网站上披露了公司《2017年年度报告》。根据《公开发行证劵的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，对公司《2017年年度报告》中“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”补充披露如下：
公司坚持以“减少污染，实现绿色生产；遵纪守法，秉承持续改进。”为环保工作方针，不断加强全员环保意识，严格落实环境保护管理机制。
一、废气经淋洗塔净化处理，有机废气经碳纤维净化处理，其污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。废水经污水处理站处理后，厂区总排口出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级排放标准。噪音采取降噪、减噪措施，并不断增加厂区绿化覆盖，噪音排放达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）II类功能区标准。固体废物送至有经营许可单位进行处置。水污染物、大气污染物的防治设施均正常运行。
二、公司严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，及时办理“建设项目环境影响评价”，依法取得环保行政许可。
三、公司于 2016年建立了《突发环境事件应急预案》，明确了突发环境事件及后果分析、现有环境风险防控和应急措施，完善环境风险防控和应急措施计划等，
并在属地环保局进行备案。日常运营中，公司及各子公司通过开展突发环境事件应急演练，不断进行总结和完善应急预案。
四、公司2017年产生的主要污染物及处理情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|水污染物|||||||
|排放口数量|1||分布情况|公司总排口|||
|排放口编号或名称|排放方式|主要/特征污染物名称|排放浓度（mg/L）|浓度限值（mg/L）|达标情况|执行标准|
|排放口1|经水处理达标后排放|PH|7.41|6-9|达标|《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准|
|||CODcr|137|150|达标||
|||BOD5|27.4|30|达标||
|||NH-N3|20|25|达标||
|||SS|38|150|达标||
|||F-|9.8|10|达标||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|大气污染物|||||||
|排放口分布情况|||||厂房楼顶||
|排放口编号或名称|排放方式|主要/特征污染物名称|最大排放浓度（mg/m3）|浓度限值（mg/m3）|达标情况|执行标准|
|排放口|经处理达标后排放|HCl|15.5|100|达标|《大气污染物综合排放标准》二级标准（GB16297-1996）|
|||氟化物|8.7|9.0|达标||
|||硫酸雾|2.01|45|达标||
|||NOx|15|240|达标||
|||二甲苯|0.12|70|达标||
|||非甲烷总烃|31.7|120|达标||
|||NH3|0.330|/|达标|《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）|

五、其他情况说明
截至本公告日，公司未发生重大环保事故及违法行为。2017年，按照国家环保政策要求，公司已对环保设施进行了升级改造，进一步提高环保风险管控能力。
除上述披露内容外，公司《2017年年度报告》其他内容不变，上述补充不会对公司2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2018—018
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届监事会第四次会议通知及会议材料。本次会议于 2018年 3月 26日上午以通讯方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陶魄先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划部分期权的议案》。
监事会认为：根据《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，1名激励对象不满足个人绩效考核行权条件，同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 24万份。董事会本次关于注销不符合行权条件的激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定。因此，我们同意公司注销不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
监事会对《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核：
1、除 1名激励对象不满足个人绩效考核行权条件外，其余 39名激励对象
第一个行权期行权的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。
2、同意本次符合条件的 39名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 1,590万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会二○一八年三月二十七日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-070北京高能时代环境技术股份有限公司
关于签署日常经营性合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“公司”或“乙方”）于2015年3月13日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《高能环境重大项目中标公告》，中标通知书确认本公司为“贺州市循环经济环保产业园BOT(特许经营权)项目”的中标单位。日前，公司为该项目设立的全资子公司贺州高能时代环境技术有限公司（以下简称“贺州高能”）与贺州市市政管理局签署了《贺州市生活垃圾焚烧发电厂特许经营协议》及其附件《贺州市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目垃圾处理服务协议》。
●合同类型及金额：日常经营性合同（生活垃圾焚烧发电特许经营协议及垃圾处理服务协议）；合同金额：预估项目总投资额为人民币4.5亿元，其中一期项目投资额为人民币2.5亿元（最终投资额及规模以政府立项批复为准）。
●合同生效条件：《贺州市生活垃圾焚烧发电厂特许经营协议》：自双方签字盖章之日起生效；《贺州市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目垃圾处理服务协议》：在特许经营协议生效之日起生效。
●合同履行期限：《贺州市生活垃圾焚烧发电厂特许经营协议》：项目特许期29年（含建设期）；《贺州市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目垃圾处理服务协议》：有效期限与特许经营协议一致。
●对上市公司当期业绩的影响：本公告所述协议签署后，尚需进行项目前期的报批及行政立项等相关手续，上述协议执行对公司 2015年度经营业绩不会构成重大影响。
●特别风险提示：本公告所述协议涉及项目尚需经过行政审批许可后方可正式开工建设，同时协议履约需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，公司特作相关重要风险提示。
一、审议程序情况
本公告所述区域环保项目经营许可协议涉及的具体业务由公司在贺州
市注册成立的全资项目公司贺州高能负责实施，关于设立贺州高能的议案已经公司于2014年8月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过；同时公司将依据本公告所涉及特许经营协议的后续建设、项目进展及协议履行情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
贺州市人民政府为发展城市环境卫生事业，利用先进技术建设和发展城市垃圾无害化处理设施和提高生活垃圾处理水平，授权贺州市市政管理局通过以公开招投标方式选取贺州市循环经济环保产业园BOT(特许经营权)项目投融资人，并最终确定高能环境为中标单位。贺州市生活垃圾焚烧发电厂项目属于贺州市循环经济环保产业园内子项目。该项目采用BOT模式建设本生活垃圾焚烧发电厂，生活垃圾焚烧发电处理规模为 900吨/日，其中一期项目处理能力为500吨/日，主要处理贺州市市区（八步区、平桂管理区）及其周边60公里内县（钟山县、富川县）、乡镇的城市生活垃圾。该项目总规划用地由国土部门按市政公用性质无偿划拨，项目公司贺州高能享有项目运营期内土地使用权。该生活垃圾处理项目的特许经营期限为 29年（含建设期），由项目公司贺州高能设立完成项目建设及后续运营事宜。
（二）合同对方当事人情况
1、甲方：广西省贺州市市政管理局
授权代表：黄昌云
2、乙方：贺州高能时代环境技术有限公司
法定代表人：陈望明
住所：广西贺州市电子科技园区纵二路
主营业务：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理（以上项目凭有效资质等级证书经营）；环保产品的技术开发；环境基础设施投资及资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司及贺州高能与甲方不存在关联关系。最近三年会计年度公司及贺州高能未与甲方发生交易事项。
三、合同主要条款
上述《贺州市生活垃圾焚烧发电厂特许经营协议》及其附件《贺州市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目垃圾处理服务协议》于近日在贺州市签署并在当地以BOT项目方式履行。合同于双方签字盖章之日起生效，项目特许期29年（含建设期）；项目预计总投资额为人民币4.5亿元，其中一期投资额为人民币2.5亿元（最终投资额及规模以政府立项批复为准）。项目公司将按协议条款，投/融资、设计、建设、运营本项目，并在特许期满时，将本项目无偿移交给贺州市人民政府或指定的接收方。项目公司自行负责项目的投/融资、设计、建设、运营和维护，通过收取生活垃圾处理费和发电上网售电的方式回收投资并取得合理回报。本项目合同生效后，双方将成立项目协调委员会，对项目实施过程中可能产生的争议、分歧或赔偿，依照协议约定，尽力进行协商友好解决该争议、分歧或赔偿。
双方各自的主要权利及义务：
甲方在特许经营期内，有对乙方投资、设计、建设及运营本项目进行全程实施监控的权利；同时，甲方有义务协助乙方及时获得相关的许可或批
准，并在开工日前完成征地并协助取得国有土地使用权证；甲方负责垃圾的供应，并按《贺州市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目垃圾处理服务协议》的规定向乙方支付垃圾处理服务费等。
乙方在特许经营期内享有投资、建设、运营及维护垃圾焚烧厂及其相关附属设施的权利，对垃圾焚烧厂外与本项目有关的设施、设备享有使用权；
对项目资产享有所有权；同时，乙方承担投资、建设、运营及维护垃圾焚烧厂的费用和风险，负责项目的投资、建设、运营及维护及移交；接受甲方及其指定的专业机构在建设期内的监督管理，并有义务配合建设期监管的相关事宜；按时完成项目建设工作，确保项目按预定日期完工等。
四、合同履行对上市公司的影响
本公告所述特许经营协议及其附件的签署，将对公司未来固废处置业务发展带来积极的影响，公司对贺州市生活垃圾焚烧处理项目投资符合公司主营业务发展战略，项目未来建设实施将有利于公司树立垃圾焚烧处理项目区域示范效应。
本公司取得贺州市生活垃圾焚烧处理项目特许经营权之后，公司主营业务不会因本协议的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
五、合同履行的风险分析
1、项目建设期风险：由于生活垃圾焚烧发电项目尚需经过项目前期报批及立项等行政审批手续，目前尚未确定开工建设时间，项目建设尚存在建设期风险因素。
采取的措施：公司将在项目实施过程中与政府、业务合作各方共同合作，充分利用现有内部资金、技术、人员等各方面资源，协调内外部关系，加快项目前期立项及报批工作节奏，共同推进项目的实施进程。
2、其他风险因素：由于此生活垃圾处理项目为公用事业类项目，在未来投资及运营中通货膨胀可能使公用事业项目的人工成本和材料成本大幅
上涨，将致使运营项目公司的成本上升。
采取的措施：公司将在项目建设运营过程中，严控各项成本及开支，当国家法律、法规、标准、规范、政策变化以及在物价变化导致运营成本变化时，公司有权依约要求对垃圾处理补贴价格进行调整。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2015年10月21日
莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司本次关联交易主要为使用闲置自有资金向关联方购买保本型的理财产
品，交易风险低，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形；公司已就本次关联交易进行了充分论证，交易对方华泰证券股份有限公司的财务状况良好，经营规范，履约能力良好；我们同意该事项并同意将此事项提交董事会审议。
独立董事：周婷、王怀芳2019年6月10日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018-052
上海风语筑展示股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路191，193号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,324,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.4227|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李晖先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员
出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事辛浩鹰、傅平、柳亦春、肖菲因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事裴玉堂因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书宋华国出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,132,600|99.8931|191,700|0.1069|0|0.0000|

2、议案名称：关于会计师事务所 2018年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|179,132,600|99.8931|191,700|0.1069|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|李晖|179,132,203|99.8929|是|
|3.02|辛浩鹰|179,132,203|99.8929|是|
|3.03|宋华国|179,132,203|99.8929|是|
|3.04|李祥君|179,132,203|99.8929|是|

4、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|肖菲|179,132,203|99.8929|是|
|4.02|傅平|179,132,203|99.8929|是|
|4.03|杨晖|179,132,203|99.8929|是|

5、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|薛宇慈|179,132,203|99.8929|是|
|5.02|魏旭|179,132,203|99.8929|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||数|（%）|
|1.0|关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案|32,600|14.5341|191,700|85.4659|0|0.0000|
|2.0|关于会计师事务所2018年度审计费用的议案|32,600|14.5341|191,700|85.4659|0|0.0000|
|3.01|关于选举董事的议案:李晖|32,203|14.3571|0|0.0000|0|0.0000|
|3.02|辛浩鹰|32,203|14.3571|0|0.0000|0|0.0000|
|3.03|宋华国|32,203|14.3571|0|0.0000|0|0.0000|
|3.04|李祥君|32,203|14.3571|0|0.0000|0|0.0000|
|4.01|关于选举独立董事的议案:肖菲|32,203|14.3571|0|0.0000|0|0.0000|
|4.02|傅平|32,203|14.3571|0|0.0000|0|0.0000|
|4.03|杨晖|32,203|14.3571|0|0.0000|0|0.0000|
|5.01|关于选举监事的议案:薛宇慈|32,203|14.3571|0|0.0000|0|0.0000|
|5.02|魏旭|32,203|14.3571|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议审议的议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李欢欢、林诗静
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
上海风语筑展示股份有限公司
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2018-126海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2018年 9月 13日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018年9月3日以电子邮件或送达方式向各位监事发出。本次会议应到5人，实到5人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：
一、《关于变更公司监事的议案》；
公司监事会同意选举张祥瑞先生、张志泉先生为公司监事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
该议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事辞职及董事长、监事、各专门委员会委员变更的公告》（公告编号：临2018-127）。
二、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（2018-128）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会2018年9月15日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-016
安记食品股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 2日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于审议续聘 2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构与内控审计机构，具体报酬按审计范围及工作量并参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，由公司与福建华兴签订协议确定。该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：
经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格， 2018年度为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报表审计服务和内部控制审计服务。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会 2019年4月3日
证券代码：603160证券简称：汇顶科技公告编号：2018-044
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 09点30分
召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4栋D座8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年年度报告》及其摘要|√|
|2|2017年度财务决算报告|√|
|3|2017 年度利润分配的预案|√|
|4|2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|
|5|2017 年度董事会工作报告|√|
|6|2017年度独立董事述职报告|√|
|7|2017 年度监事会工作报告|√|
|8|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|9|关于续聘公司 2018年度审计机构的议案|√|
|10|关于修订<对外投资管理制度>的议案|√|
|11|关于修订<董事会议事规则>的议案|√|
|12|关于修改公司<章程>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于2017年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：3、8、9、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603160|汇顶科技|2018/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月14日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00
（二）登记地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过传真、电子邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式
地址：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼
联系人：王丽
联系电话：0755-36381882
传真：0755-33338830
电子邮件：ir@goodix.com
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件：授权委托书
报备文件：
附件：授权委托书
授权委托书
深圳市汇顶科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017 年年度报告》及其摘要||||
|2|2017 年度财务决算报告||||
|3|2017 年度利润分配的预案||||
|4|2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告||||
|5|2017 年度董事会工作报告||||
|6|2017 年度独立董事述职报告||||
|7|2017 年度监事会工作报告||||
|8|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|9|关于续聘公司 2018年度审计||||

|||
|-|-|
||机构的议案|
|10|关于修订<对外投资管理制度>的议案|
|11|关于修订<董事会议事规则>的议案|
|12|关于修改公司<章程>的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600129 公司简称：太极集团
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|独立董事|钟国跃|因工作原因|宋民宪|
|董事|汤加兵|因工作原因|胡敏|
|董事|于宗斌|因工作原因|聂志阳|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|太极集团|600129|-|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|蒋茜|徐旺|
|电话|023-89886129|023-89886129|
|办公地址|重庆市渝北区黄龙路38号|重庆市渝北区黄龙路38号|
|电子信箱|tjzq@taiji.com|tjzq@taiji.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|9,395,131,765.65|9,420,217,211.21|-0.27|
|归属于上市公司股东的净资产|1,275,296,712.69|1,284,509,575.76|-0.72|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-75,264,348.66|-187,977,591.44|59.96|
|营业收入|4,444,112,317.17|3,886,622,674.49|14.34|
|归属于上市公司股东的净利润|34,747,895.77|964,429,836.12|-96.40|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|30,064,099.88|-209,007,311.03|114.38|
|加权平均净资产收益率（%）|2.71|72.62|减少69.91个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0814|2.2592|-96.40|
|稀释每股收益（元／股）|0.0814|2.2592|-96.40|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||49,751|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|太极集团有限公司|国有法人|38.81|165,690,203|0|质押|80,400,000|
|重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司|国有法人|2.79|11,895,294|0|质押|5,900,000|
|长城国融投资管理有限公司|未知|2.38|10,149,409|0|无|0|
|重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司|国有法人|1.37|5,856,839|0|无|0|
|华夏证券有限公司|未知|1.18|5,036,220|0|质押|5,036,200|
|中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期|未知|0.96|4,107,119|0|无|0|
|韩小红|境内自然人|0.94|4,015,328|0|无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉|未知|0.83|3,530,520|0|无|0|
|淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金1期|未知|0.54|2,325,336|0|无|0|
|刘志雄|境内自然人|0.51|2,171,795|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续深化“思路创新，成本攻坚”工作。进一步完善有序营销体系建设，通过全员营销，扩大藿香正气口服液等重点核心产品销售规模，并实施成本攻坚，全面降低各项费用，提升公司效益。
报告期内，公司陆续开展藿香正气口服液全国市场地推工作，以藿香正气口服液销售带动其它产品销售，工业产品销售收入增长明显，比去年同期增长22.11%。其中藿香正气口服液实现含税销售收入5.57亿元，比去年同期增长45%；太罗实现含税销售收入7,800万元，比去年同期增长30%；注射用头孢唑肟钠（益保世灵）实现含税销售收入2.83亿元，比去年同期增长27%；洛芬待因缓释片实现含税销售收入9,800万元，比去年同期增长22%；小金片实现含税销售收入4,200万元，比去年同期增长30%；天胶实现含税销售收入8,000万元，比去年同期增长218%。公司加快科研成果转化为生产力的步伐，启动冬虫夏草野生抚育产业化工作。
商业以＂两票制＂政策为契机，抓住医院配送业态新一轮发展机遇，对公司内部商业单位进行了整合，精耕现有医疗网络市场，拓展空白市场销售网络，采取多种合作方式，建立深度覆盖川渝地级及区县市场的配送网络。报告期内，公司商业销售收入比去年同期增长9.48%。
公司完成了桐君阁、西南药业壳资源“三合一”整合后，全面实施扁平化管理，加强业务整
合及机构人员优化组合，减少管理层级，减少重复的后台人员设置，同时加强办公自动化建设，
提高信息沟通效率。
报告期内，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会工作会议审核通过，公司将在收到中国证监会正式核准文件后实施非公开发行工作。
报告期内，公司实现营业收入44.44亿元，比去年同期38.87亿元增加5.57亿元，同比增长14.34%；归属母公司所有者的净利润3,474.79万元，比上年同期96,442.98万元减少92,968.19万元，同比减少96.40%，主要原因为 2016年公司对控股子公司桐君阁实施了重大资产重组，获得重组收益11.2亿元，导致去年同期净利润基数较高。报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,006.41万元，比上年同期-20,900.73万元同比增长114.38%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
重庆太极实业（集团）股份有限公司2017年8月5日
中信建投证券股份有限公司
关于山东省药用玻璃股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻”、“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对山东药玻以部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2030号）核准，同意山东药玻非公开发行不超过 50,636,700股新股。公司实际发行 46,174,862股，发行价格为 14.64元/股，募集资金总额为675,999,979.68元，扣除相关发行费用 10,960,000.00元后，本次发行实际募集资金净额为665,039,979.68元。截至2016年12月8日，上述募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2016)第5381号《验资报告》审验确认。
根据《山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行 A股股票相关事项经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十四次会议、第八届董事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行预计募集资金总额不超过 67,600.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟用募集资金投资金额|

||||
|-|-|-|
|山东药玻年产 18 亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目|755,644,400.00|665,039,979.68|
|合计|755,644,400.00|665,039,979.68|

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）资金来源及投资额度
公司拟对最高额度不超过 60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，分期开展、滚动使用。
（二）所投资的理财产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月（含）的银行理财产品及其他金融机构保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内由公司董事长负责实施，公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的
额度、期限、收益等。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资的理财产品均属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司募集资金项目建设和募集资金使用的影响
本次是利用闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。
五、相关事项已履行的程序
本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已经发表明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、山东药玻本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，相关议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议分别审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并已经将相关议案提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序。
2、山东药玻本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，山东药玻通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意山东药玻本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
邱勇
刘斌
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2019-029宁波均胜电子股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2019年8月2日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2019
年7月31日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司推选周兴宥先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会届满。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会2019年8月3日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2014－024上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于 2014年度第二期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币50亿元、期限不超过10年的中期票据，并于注册有效期内分期发行。公司已经于2014年5月21日发行2014年度第一期中期票据，发行金额为人民币10亿元（详见临2014－019号临时公告）。
2014年9月3日，公司发行2014年度第二期中期票据（简称：14陆金开MTN002，代码：101451039），实际本期发行金额为人民币40亿元，期限10年，每张面值为人民币100元，发行票面利率为6%。募集资金已经于2014年9月4日全额到账。
中国工商银行股份有限公司为中期票据发行的主承销商和簿记管理人，交通银行为中期票据的联席主承销商。本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网
(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－010辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2017年度业绩快报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,250,154,088股，占其总股本16.40%；本公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 1,473,600股，占其总股本1.9‱。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券2017年度业绩快报情况如下：
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（合并报表）
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入（万元）|2,151,944.31||2,071,434.78||3.89%||
|营业利润（万元）|1,162,536.26||1,052,857.29||10.42%||
|利润总额（万元）|1,168,745.62||1,070,506.05||9.18%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|859,304.19||803,010.66||7.01%||
|基本每股收益（元）|1.13||1.05||7.62%||
|加权平均净资产收益率|10.55%||10.29%||增加0.26个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产（万元）|35,533,696.61||35,980,135.34||-1.24%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元|）|8,486,598.98|7,853,020.95|8.07%|
|股 本（万股）||762,108.77|762,108.77|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||11.14|10.30|8.16%|

注：
1．根据2018年1月12日财政部会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，上表调整了上年“营业收入”的口径，在“营业收入”项下新增“资产处置收益”项目，金额为 231.03万元，该项目金额原在营业外收支中列示。
2．上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，最终以公司定期报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年上证综指上涨6.56%，中小板指数上涨16.73%，创业板指数下降10.67%。
2017年沪深两市的股票基金总成交金额为 122.27万亿元，比 2016年减少了11.74%(公司根据交易所公开数据统计)。
报告期，面对从严的监管环境和复杂的市场环境，公司坚持金融服务实体经济的原则，顺应行业发展趋势，加强合规风控管理，推进业务转型。在市场股基成交额、经纪佣金率下降及 IPO家数和 IPO融资金额大幅增长的情况下，公司努力优化资源配置、改善收入结构，实现了营业收入和净利润的增长。2017年，公司合并报表实现营业收入215.19亿元，较2016年增长3.89%；实现合并归属于上市公司股东的净利润85.93亿元，较2016年增长7.01%。
上述数据未经注册会计师预审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2018年1月17日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-027上海菲林格尔木业股份有限公司 2017年半年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.18元(含适用税项)
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/9/22|－|2017/9/25|2017/9/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经 2017年 8月 22日的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，经公司2017年9月11日的2017年第二次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年半年度
2.分派对象：
截至 2017年 9月 22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 86,670,000股为基数，每股派发现金红利 0.18
元（含税），共计向全体股东派发现金红利人民币 15,600,600元(含税)。本次分配不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/9/22|－|2017/9/25|2017/9/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
菲林格尔控股有限公司
ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED
新发展集团有限公司
上海申茂仓储有限公司
上海多坤建筑工程有限公司
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）（“《财税[2012]85号通知》”）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）（“《财税[2015]101号通知》”），其持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；其持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次分红派
息实际发放现金红利为每股人民币0.18元。持有公司 A股股份的个人股东和证券投资基金在
股权登记日后转让公司A股股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海
分公司”）将根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司。具体实际税负为：股东持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（“《国税函[2009]47号通知》”）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.162元；
如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《国税函[2009]47号通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司A股股票的股东（“沪股通股东”），其现金红利由本公司通过中登上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”），该现金红利由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金股息为每股人民币 0.162元。如相关投资者认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照《财税[2014]81号通知》的规定在取得股息后向主管税务机关提出申请。
（4）如存在除前述QFII、沪股通股东以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（“《企业所得税法》”）），该等股东应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税，实际发放现金红利为每股人民币0.18元。
（5）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的 A股股东（含机构投资者），其所得税自行申报缴纳，实际发放现金红利为每股人民币0.18元。
五、 有关咨询办法
1、联系地址：
上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部，邮编：201414。
2、联系人及联系方式：
公司董事会秘书：王杨；
证券事务代表：孙振伟，联系电话：021-67192899；传真：021-67192415；邮箱：zqswb@vohringer.com
六、 备查文件目录
1、上海菲林格尔木业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
2、上海菲林格尔木业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会2017年9月19日