Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-079广州越秀金融控股集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
3.本次股东大会第1项议案为特别表决事项，其余为普通表决事项。其中，特别表决事项应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；普通表决事项应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2016年8月27日、2016年9月7日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2016
年第五次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议时间：2016年 9月 12日（星期一）下午 14:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间： 2016年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年 9月 11日 15:00-2016年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 18人，代表公司有表决权股份 1,796,627,817股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数的80.7898%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权股份1,754,325,586股，占公司股份总数的78.8876%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共8人，代表公司有表决权股份
42,302,231股，占公司股份总数的1.9022%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者13人，代表有表决权股份168,837,222股，占公司股份总数的7.5922%。
（三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（特别决议）表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,796,627,817股。同意1,796,557,317股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对70,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的
0.0039%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 168,766,722股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9582%；
反对 70,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0418%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0%。
2.审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,796,627,817股。同意1,796,521,717股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9941%；反对106,100股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 168,731,122股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9372%；
反对 106,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0628%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
3.审议通过《关于下属控股公司广州证券公开发行公司债券的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,796,627,817股。同意1,796,557,317股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对70,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的
0.0039%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 168,766,722股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9582%；
反对 70,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0418%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：余洪彬、宋晓明
3.结论性意见：公司 2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件：
1.经与会董事签字确认的公司2016年第五次临时股东大会决议。
2.法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-127
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于
控股子公司因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）正在进行“中交·中央公园”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，西南置业对中交•中央公园 C89-1/02地块施工总承包工程进行了公开招投标。本次公开招投标根据国家和重庆市建设行政主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经过重庆市工程承发包市场组织公开开标、评标等工作，西南置业于 2019年9月 12日确认中交一公局集团有限公司为中标单位，并发出《中标通知书》，中标金额为
13077.352208万元。
中交一公局集团有限公司是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属公司，与我司存在关联关系,本次公开招标构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会、股东大会审议等相关程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称:中交一公局集团有限公司
注册地址:北京市朝阳区管庄周家井
法定代表人:都业洲
注册资本：587344.574万元
成立日期：1987年 1月 7日
经营范围：公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包；工程设计与咨询；
工程项目管理；技术研发；公路工程综合甲级工程试验检测（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；
出租商业用房。（企业依法自主先择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。
实际控制人：国务院国资委
与我公司的关联关系：均受中国交通建设集团有限公司控制。
中交一公局集团有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2018 年末/2018 年|5549202.5981|1588691.0743|7380736.3019|126608.2656|
|2019年1-6月末/2019年1-6月|13658635.2658|1987063.4551|5635658.3224|65879.5445|

中交一公局集团有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。
中交一公局集团有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、总承包合同的主要内容
1、工程承包范围：中交中央公园 C89-1/02地块建设项目施工工程。
2、合同工期：合同工期总日历天数 254天。
3、合同价款：13077.352208万元。
4、计价和支付：本工程采用工程量清单计价方式，工程款随工程进度按月支付进度款。
五、交易目的和对上市公司的影响
中交中央公园 C89-1/02地块建设项目施工工程符合项目建设需要，西南置业委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
我司及控股子公司在年初至披露日与中国交通建设集团有限公司下属公司（以下简称“关联方”）累计发生的关联交易如下:使用向关联方借款额度 384,000万元；控股子公司因公开招标确定关联方为建设工程中标单位，合同金额合计 95,852.14万元；为关联方提供办公楼装修服务，金额约 1,350万元（以最终结算金额为准）；向关联方转让股权资产，转让价格为 1,050.58万元；支付关联方建筑工程设计费用 480万元；向关联方销售商品房 5,674.92万元；与关联方共同投资 40,600万元。
七、备查文件
项目招标及开标文件。
特此公告
中交地产股份有限公司董事会 2019年 9月 12日
国信证券股份有限公司关于
南京三超新材料股份有限公司
2017年度内部控制的自我评价报告之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国信证券”）作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对三超新材 2017年度内部控制的自我评价报告发表核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南京三超新材料股份有限公司（本公司）、江苏三超金刚石工具有限公司（本公司全资子公司）、SCD株式会社（本公司全资子公司）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%。
公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、采购业务、销售业务、合同管理、资金管理、投资管理、资产管理、担保业务、财务报告、内部信息传递、信息系统、信息披露、内部控制监督等。
重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、合同管理、资产管理、担保业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|
|错报的金额超过利润总额的5%|错报的金额超过利润总额的1%但小于5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②注册会计师发现的却未被
重大缺陷 公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③审计委员会和审计部门
对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措
施；③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实
重要缺陷
施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多
项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制的定量标准原则上参考采用与财务报告相关的内控重
要性水平，重大负面影响的衡量标准也相应地参照与财务报告相关的内控重要性水平确定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；决策程序不科学，如重大事项决策失误；违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产事故；中高级管理人员或关键岗位业务人员纷纷流重大缺陷
失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损重要缺陷
失。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、内部控制的自我评价
公司内部控制制度严格、有效，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用；能保障公司所属财产物资的安全、完整；能按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和股东的利益。公司董事会认为，截至 2017年12月31日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。
五、保荐机构对三超新材内部控制自我评价报告的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内部控制自我评价报告较为公允地反映了公司2017年度内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司 2017年度内部控制的自我评价报告之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张文 韩培培
国信证券股份有限公司 2018年4月17日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-014珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2015年第二次会议于 2015年 3月 9日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决
董事 5人，实参加表决董事 5人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：
一、关于董事会换届的议案
鉴于公司第八届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经控股股东深圳市捷安德实业有限公司提名，董事会提名委员会拟推选以下人员为公司第九届董事会董事候选人：宋建明、刘锦钟、于丽丽、林涛、杜志春、吴海邦、张彬、张炜、黄平，其中张彬、张炜、黄平为独立董事候选人。
独立董事提名人、独立董事候选人对此已分别出具声明。（候选人简历附后）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，其中独立董事候选人尚须提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案
公司拟于 2015年 3月 26日召开 2015年第一次临时股东大会，详细内容见《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 3月 9日
候选人简历：
宋建明先生
1956年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1982年1月毕业于哈尔滨工业大学，获工学学士学位。1982年 2月至 1989年 11月在上海东海船厂工作，1989年 12月调入洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“洛阳玻璃”）任职，曾先后担任洛阳玻璃进出口公司业务科长.副经理.经理。洛阳玻璃销售公司经理等职务；2007年 7月任洛阳玻璃副总经理，2008年 6月任洛阳玻璃董事。
2008年10月-2009年5月兼任洛玻集团龙海电子玻璃有限公司总经理。2009年 5月-2013年 4月任洛阳玻璃董事长兼党委书记。2009年 5月、2013年 4月至2015年2月先后担任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委常委、高级顾问。
宋建明先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘锦钟先生
1971年 7月出生，中国国籍，1991年-1994年，就读于深圳大学；1994年-1997年在延浩电子（深圳）有限公司工作，先后担任采购员、业务主管、经理；
1997年-1999年在深圳市康之宝实业有限公司任总经理；1999年-2002年，任职于深圳兆佳实业有限公司，先后在市场部任职市场部经理、市场总监；2002年-2004年，任职于广东大哥大集团有限公司，担任副总经理职务；2005年-2008年，任职于广东平正拍卖有限公司，担任总经理职务；2009年至今，任职于深圳市捷安德实业有限公司，先后担任总经理、执行董事职务。
刘锦钟先生是公司的实际控制人，刘锦钟先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于丽丽女士
1980年10月出生，中国国籍，1998年-2002年就读于吉林大学；2003年8月-2010年4月，担任南方网“今日深圳”栏目记者、中国新闻社东莞支社财经记者、澳门商报广东办事处记者；2010年5月-2013年8月就职于广东宏安电子科技有限公司，担任董事；现担任第五季国际投资控股有限公司董事长助理、第五季（深圳）资产管理有限公司监事、深圳德棉博元基金管理有限公司董事、广州安达供应链有限公司董事。
于丽丽女士符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林涛先生
1977年 4月出生，中国国籍，研究生学历。1996年参加工作，历任中国银行广东省分行直属支行、上海浦东发展银行广州分行、平安银行广州分行的信贷部门主管、信贷部门中心负责人、信贷部门总经理，现任广州市紫凰投资管理有限公司、深圳前海翌廷基金管理有限公司董事长。
林涛先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜志春先生
1975年出生，中国国籍，大学本科学历(双学士)。历任中国建设银行广州分行支行部门经理、副行长，平安银行广州分行中小企副总经理，金壁国际控股总经理、广东恒晟融资租赁有限公司总经理。
杜志春先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴海邦先生
1963年5月出生，中国国籍，1981年至1988年在中国农业银行化州支行工作，历任会计、信贷员、计划股长、行长，期间1984年至1986年在中国农业银行金融学校进修。1994年至1997年任中国银行信宜支行行长，1997年任茂名市宝丰实业发展有限公司董事长兼总经理，2001年任职中国银行湛江分行行长办，2005年8月至今任广州建明投资有限公司执行总裁。
吴海邦先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张彬先生
1972年11月出生，中国国籍，2010年取得山东大学工商行政管理学历，高级经济师；1991年起任职于山东德棉股份有限公司，分别担任企业管理部科长、办公室秘书、副主任、证券部部长、证券事务代表，2013年 7月至今担任山东德棉股份有限公司副总经理、董事会秘书；2007年取得上市公司董事会秘书资格证书，2009年取得上市公司独立董事资格证书。
张彬先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张炜先生
1977年2月出生；中国国籍，2000年毕业于山西财经大学法学系，2005年-2006年就读于中国人民大学法律硕士专业；2003年-2007年任职于北京市德权律师事务所，担任法律顾问部负责人；2008年任职于百度公司，担任法务部律师；2009年至今任职于北京市炜衡律师事务所，担任律师；为北京市产权经纪人、版权经纪人，拥有证券从业资格，担任北京市律师协会税务法律委员会秘书长、山西省太原市青联委员、中石油咨询中心并购项目评审专家组成员。
张炜先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄平先生
1968年11月出生；中国国籍，1989年毕业于洛阳理工大学财会专业；1989年-1997年任职于洛阳宇通汽车有限公司，担任财务处副处长；1997年-2014年任职于洛阳中华会计师事务所，担任副所长、所长；2014年至今任职于中联会计师事务所，担任合伙人。自 2009年 5月至今兼任洛阳玻璃股份公司独立董事职务、第一拖拉机股份有限公司独立董事职务。
黄平先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
长虹华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于 2019年 8月 8日召开的第八届董事会第三次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司 2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司编制的 2019年上半年《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2019年上半年募集资金的存放与实际使用情况，2019年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。公司审议《2019年上半年关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、关于对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司增资的独立意见
经核查，公司本次增资华意压缩机（荆州）有限公司的事项，有利于增强控股子公司华意荆州的资本实力，符合公司由大做强和长远发展战略，不会对公司经营情况造成重大影响。本次增资对价综合考虑华意荆州审计报告及评估报告，经协商一致后确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。董事会审议本议案表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意关于对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司增资的议案。
独立董事签名：
唐英凯 张蕊 李余利
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
我们作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》赋予的职责，现对公司第五届董事会第三十四次会议涉及的受让控股股东采矿权的事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：
1、公司此次受让控股股东湘潭电化集团有限公司拥有的湘潭锰矿采矿权区 -260米标高以下采矿权有利于公司完善采矿权证办理，增加锰矿资源，切实减少与控股股东的潜在同业竞争，有利于公司的持续发展。
2、本次交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，定价依据合理，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次交易的决策程序合法公正，表决时相关关联董事均进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
我们一致同意公司受让湘潭电化集团有限公司拥有的湘潭锰矿采矿权区 -260米标高以下采矿权，并与前期收购的-260米标高以上采矿权合并至公司名下。
（此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：刘恩辉
赵德军
文永康
中信建投证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司
2018
年度持续督导培训情况报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，对利源精制进行了2018年度持续督导培训，报告如下：
一、培训时间
2019年4月29日
二、培训地点
吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号利源精制会议室
三、参加培训人员
上市公司董事、监事、高级管理人员、相关部门中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等。
四、培训内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，结合深圳证券交易所近期对公司进行的问询，从上市公司规范运作、控股股东和上市公司董监高的行为规范、内幕信息管理、重大事项的信息披露等方面进行了培训。
五、培训效果
保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，对利源精制相关人员进行了专项培训。本次培训工作得到了上市公司的积极配合，对未现场参加培训的
参培人员派发了相关培训资料，保证了培训工作的有序进行。通过本次培训，加深了上市公司董事、监事、高级管理人员及相关部门中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人对上市公司的规范运作、控股股东和上市公司董监高的行为规范、内幕信息管理、信息披露等规定的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。
国泰君安证券股份有限公司
关于
天壕节能科技股份有限公司
本次重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一五年一月
声明与承诺
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”
或“本独立财务顾问”）受天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节
能”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的
独立财务顾问。
本独立财务顾问依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制
相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德
规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申
报和披露文件审慎核查后出具本核查意见，以供中国证监会、深交所及有关
各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各
方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任
的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问
本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立
财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相
关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料
的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核
查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履
行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担
由此引起的任何风险责任。
国泰君安证券股份有限公司作为天壕节能科技股份有限公司本次重组
的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳
证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上
〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对天壕节能本次交易方案符合并购
重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企
业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼
并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电
子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企
业。
经核查：上市公司本次交易购买的资产为北京华盛新能投资有限公司
（以下简称“北京华盛”）100%股权。参照中国证监会《公司行业分类指引》
（2012年修订），上市公司属于专业技术服务业（M74），本次购买的标的
公司属于燃气生产和供应业（D45），本次交易不属于《国务院关于促进企
业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并
重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并
购，是否构成借壳上市
（1）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经核查：本次交易类型为天壕节能发行股份及支付现金购买北京华盛
100%股权，天壕节能属于专业技术服务业，因此本次交易类型不属于同行
业并购，但上市公司和标的公司同属清洁能源制造业，因此本次交易属于产
业并购。
（2）本次交易不构成借壳上市
经核查：截至2014年9月30日，天壕集团直接持有本公司股份
82,330,000股，占本公司股本25.02%，为公司的控股股东。陈作涛作为上市
公司实际控制人，本次交易前通过天壕集团持有上市公司25.02%股份，本
次发行股份购买资产并募集配套资金交易完成后，预计本公司将新增
57,692,303股，总股本达到386,742,303股。其中陈作涛先生参与此次配套
融资发行的认购，交易完成后将控制上市公司94,637,692股股份，占交易完
成后公司总股本的24.47%，仍为本公司实际控制人。因此，本次交易不构
成借壳上市，未违反《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的创
业板企业不得实施借壳上市的交易行为。
3、本次重组是否涉及发行股份
经核查：天壕节能拟以发行股份及支付现金方式购买北京华盛100%股
权，同时，上市公司拟向陈作涛、张英辰、钟玉、武汉珞珈非公开发行股份。
募集配套资金，，拟募集资金不超过本次交易总金额的25%。。经测算，向交
易对方发行股份购买资产发行38,461,536股，募集配套资金发行股份不超过
19,230,767股，合计发行数量不超过57,692,303股。因此，本次交易涉及发
行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案
稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管
理办法》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施
方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通
知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对
本次交易方案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次交易涉及的行业和企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组
的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导
意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型为产业并购，不属于同行业并购；
3、本次交易不构成借壳上市；本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限
公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-024
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●股东大会新的召开时间：2015年 5月 22日
一、股东大会延期召开的原因
河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 5月 6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，定于2015年5月21日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议《关于开展融资租赁业务的议案》。
现因公司召开2014年年度股东大会与2015年第二次临时股东大会会议网络投票因技术原因造成时间冲突，决定将公司2015年第二次临时股东大会延迟至2015年5月 22日召开，其他事项均不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
二、股东大会新的召开时间
1、现场会议的召开日期和时间：2015年5月22日15:30。
2、网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月22日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。
除会议时间变更外，公司2015年第二次临时股东大会股权登记日、会议召开方式、登记时间和地点等其他事项均不变。具体内容请参阅2015年5月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知（2015-022）。
三、其他事项
联系地址：河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部联系人：侯果
会议联系电话：0377-69723888；传真：0377-69722888；
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-051广东红墙新材料股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2017年4月27日召开了第三届董事会第五次会议，会议决议定于2017年5月15日召开公司2017年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午15:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年5月14日至2017年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年5月8日。
7、出席对象：
（1）截止 2017年 5月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案内容|
|议案1|《关于公司向民生银行申请授信和对子公司提供担保的议案》|
|议案2|《关于对外提供财务资助的议案》|

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议
审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2017年4月28日的《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司向民生银行申请授信和对子公司提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于对外提供财务资助的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手
续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年5月9日16:00送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2017年5月9日8:30-11:30，13:00-16:00。
4、登记及信函邮寄地点：
广东红墙新材料股份有限公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，邮编：516127，传真：0752-6113907。
5、会议联系方式：
会议联系人：程占省 联系电话：0752-6113907
传真号码：0752-6113901 电子邮箱：public@redwall.com.cn
6、其他事项：会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“362809”，投票简称为“红墙投票”。
2.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 5月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 5月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(法人)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司向民生银行申请授信和对子公司提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于对外提供财务资助的议案》|√||||

注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
附件3
股东登记表
截止2017年5月8日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东红墙新材料股份有限公司（股票代码：002809）股票，现登记参加公司2017年第二次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-035
天马轴承集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月28日收到公司证券事务代表徐炜先生提交的书面辞职报告。徐炜先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。按照相关规定，徐炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐炜先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表。
公司董事会对徐炜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第三届董事会第五次会议审议的《关于2019年度向申请银行综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》相关资料进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
1、关于2019年度向申请银行综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的事前认可意见
公司接受实际控制人章卫国先生及其配偶、其他关联人（范国栋先生、刘雄鹰先生、彭龙生先生、何晓锋先生、韩驭安先生）和无关联关系的自然人股东（肖启厚先生、周迪武先生、陈晓红先生）为公司向银行申请授信额度无偿提供担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意将以上议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见的签署页）
独立董事签署：
2018年11月23日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-003
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
关于投资任丘市环保项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司董事会关于参与固体废物处理项目投标的授权，公司控股子公司深圳市能源环保有限公司（以下简称：环保公司）参加河北省任丘市生活垃圾焚烧发电特许经营项目（以下简称：任丘项目）的竞标并获得中标通知。
任丘项目拟由环保公司在任丘当地设立全资子公司投资建设（目前该子公司尚未成立），预计项目总投资为人民币59,775万元。
根据公司《章程》，以上投资事项不需提交公司股东大会批准。以上投资事项不构成关联交易。
二、任丘项目的基本情况
任丘项目处理生活垃圾总规模为1,000吨/日（再预留一条500吨/日生产线用地，仅考虑预留场地），拟选用2条额定处理能力为500吨/日机械炉排炉焚烧线及烟气处理系统，并配套1台23MW抽汽凝汽式汽轮发电机组，项目特许经营期限30年（含2年建设期），预计本期项目总投资为人民币59,775万元。
三、对外投资目的与意义
任丘项目的投资建设将进一步扩大公司固体废物处理产业的规模，具有较好的经济效益和战略意义，符合公司的发展规划。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一九年二月二十三日
中成进出口股份有限公司独立董事关于变更剩余
募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见
中成进出口股份有限公司于2014年8月21日召开第六届董事会第四
次会议，作为该公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对提交本次会议审议的《变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》进行了审查，现就该事项发表意见如下：
公司将剩余募集资金及募集资金银行利息用于永久补充流动资金，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用剩余部分募集资金永久补充流动资金。
同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：江华陈宋生马朝松
二〇一四年八月二十一日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-018蓝盾信息安全技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。
2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2016年2月17日（星期三）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月17日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年2月16日15:00至2016年2月17日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。
6、会议的出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 12名，代表股份497,134,768股，占公司有表决权总股份的51.2148%。
参加本次会议的中小投资者共计 7人，所持（代理）股份为 6,215,100股，
占公司有表决权总股份的0.6403%。
（2）现场会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共6名，所持（代理）股份497,097,668股，占公司有表决权总股份的51.2110%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表股份37,100股，占公司有表决权总股份的0.0038％。
公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果为：同意 497,127,768股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对7,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,208,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8874%；反对7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1126%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0％。
（二）审议通过了《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
表决结果为：同意 497,127,768股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对7,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,208,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8874%；反对7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1126%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0％。
（三）审议通过了《关于<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》；
表决结果为：同意 497,127,768股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对7,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,208,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8874%；反对7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1126%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0％。
（四）审议通过了《关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意 133,141,760股，占出席会议有表决权股份总数的99.9947%；反对7,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 30,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的81.1321％；反对 7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的18.8679％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0％。
关联股东柯宗庆、柯宗贵、黄泽华及石河子欣晟股权投资有限合伙企业回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所桑健律师、袁月云律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-055号
川化股份有限公司
关于聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据川化股份有限公司（简称“公司”）工作需要，公司于 2017年 6月 19日召开第六届董事会 2017年第 5次临时会议，审议通过了《川化股份有限公司第六届董事会关于聘任财务负责人的议案》，经公司董事会研究决定聘任王大海先生担任公司财务负责人，任期与第六届董事会一致。
针对该事项，公司独立董事发表了独立意见：本次董事会的提名表决程序合法有效，所选举的财务负责人具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，我们同意本次选举结果。
附件：王大海先生简历
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一七年六月二十日
附件：
王大海先生简历
王大海先生，1968年 10月出生，硕士学位、高级会计师。历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员、四川省化工厅财务及国有资产管理处副主任科员、四川化工控股（集团）有限责任公司资产财务部副部长、四川化工控股（集团）有限责任公司财务总监助理、四川化工控股（集团）有限责任公司投资证券部部长、四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长。
王大海先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王大海先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。