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江苏常铝铝业股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的限制性股票激励计划的顺利实施、完成公司的限制性股票激励计划的目的，公司根据相关法律、法规的规定以及公司的实际情况制定了《江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本考核办法”）。
一、考核目的
本考核办法的考核目的与公司的限制性股票激励计划的目的相同，主要包括：
1、进一步完善公司的治理结构，建立、健全公司的长效激励机制；
2、建立股东与董事、高级管理人员、其他核心人员的利益共享及约束机制；
3、吸引及保留人才，充分调动董事、高级管理人员、其他核心人员的积极性，提升公司的竞争力，保证公司的发展目标的实现，促进公司的长期、稳定发展。
二、考核原则
本考核办法的实施遵循公平、公正、公开的原则。
三、考核对象
本考核办法的考核对象包括公司的限制性股票激励计划的全部激励对象。
四、考核机构
公司的董事会下设的薪酬与考核委员会负责对本考核办法的考核对象进行考核。
五、考核结果的确定标准
（一）集团层面（即公司合并层面，下同）的考核指标
集团层面的考核指标如下：
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|-|
|解锁期|
|以 2014 年度的净利润为基数，净利润增长率不低于400%|
|以 2014 年度的净利润为基数，净利润增长率不低于500%|

以上“净利润”、“净利润增长率”均以归属于集团层面的股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。
（二）公司层面的考核指标
公司的限制性股票激励计划的激励对象的任职单位包括公司本部、包头常铝北方铝业有限责任公司、山东新合源热传输科技有限公司。
公司本部层面的考核指标如下：
||
|-|
|解锁期|
|以 2014 年度的净利润为基数，净利润增长率不低于20%|
|以 2014 年度的净利润为基数，净利润增长率不低于40%|

包头常铝北方铝业有限责任公司层面的考核指标如下：
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|-|
|解锁期|
|以 2014 年度的净利润为基数，净利润增长率不低于10%|
|以 2014 年度的净利润为基数，净利润增长率不低于100%|

山东新合源热传输科技有限公司层面的考核指标如下：
||
|-|
|解锁期|
|以 2014 年度的净利润为基数，净利润增长率不低于10%|
|以 2014 年度的净利润为基数，净利润增长率不低于20%|

以上“净利润”、“净利润增长率”均以归属于公司层面的股东的净利润为计
算依据。
（三）个人层面的考核指标
在本考核办法的考核对象的个人层面，公司采用年度 KPI绩效管理方法进行考核，以KPI达成率的形式反映考核结果。
（四）考核结果对于公司的限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的解
锁数量的影响
对于本考核办法的某一考核对象，其根据公司的限制性股票激励计划被授予的限制性股票在同时满足集团层面的考核指标、其任职单位的公司层面的考核指标后方可解锁，实际可解锁的限制性股票的数量按照下列公式计算：
实际可解锁的限制性股票的数量=KPI达成率*可解锁的限制性股票的数量的最大值
对于未能解锁的限制性股票，公司应当按照限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的授予价格回购注销。
六、考核期间及考核次数
（一）考核期间
本考核办法的考核期间为公司的限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的解锁期的起始日的前一个会计年度。
本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分分两次进行解锁，具体安排如下：
||
|-|
|解锁期|
|自本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予日起满12个月后的首个交易日起至自本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予日起满24个月内的最后一个交易日止|
|自本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予日起满24个月后的首个交易日起至自本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予日起满36个月内的最后一个交易日止|

本激励计划所涉及的限制性股票中预留的部分一次性进行解锁，其解锁期与本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的第二次解锁期相同。
（二）考核次数
本考核办法的考核对象在每一个考核期间内接受一次考核。
七、考核程序
公司的人事科负责实施具体的考核工作、保存考核结果，并向公司的董事会下设的薪酬与考核委员会提交书面的考核报告。
公司的董事会下设的薪酬与考核委员根据上述考核报告确定公司的限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的解锁条件是否成就，并确定公司的限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的解锁数量。
八、考核结果的反馈
对于本考核办法的考核对象而言，其考核结果与其被授予的限制性股票的解锁数量直接相关。
本考核办法的考核对象对于考核结果有知情权，公司的董事会下设的薪酬与考核委员会应当在考核结果确定后的五个工作日内告知考核对象。
本考核办法的考核对象对于考核结果存在异议的，应当在被告知考核结果后的五个工作日内向公司的董事会下设的薪酬与考核委员会提出申诉，公司的董事会下设的薪酬与考核委员会在接到申诉后应当对相关考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
九、附则
本考核办法由公司的董事会负责修订、解释及修改，自公司的股东大会审议通过之日起生效。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会2015年11月1日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-137渤海金控投资股份有限公司
关于 Avolon Holdings Limited之全资 SPV与海南航空控股股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2018年 4月 20日、5月 21日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2017年 4月 24日、5月 22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-060号、2018-065号、2018-087号公告。
根据上述授权，2018年公司与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）发生的关联交易预计金额不超过17亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）拟通过其全资子公司 CIT Group Finance (Ireland)（以下简称“CITFinance”）与海航控股开展一架A330-300飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
CIT Finance向空中客车公司（以下简称“空客公司”）购买一架 A330-300飞机，并在购机后将该架 A330-300飞机经营租赁给海航控股使用，飞机产权归 CITFinance所有，月基础租金为72.25万美元，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整，租金按月支付，经营租赁租期为 15年，飞机租赁保证金为216.75万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司对海航控股施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2018年年度股东大会前预计发生金额约794.75万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6727计算折合约人民币5,303.13万
元），纳入 2018年度公司与海航控股不超过 17亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：海南航空控股股份有限公司；
2.注册地址：中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦；
3.法定代表人：包启发；
4.注册资本：168.06亿元人民币；
5.企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)；
6.经营范围：国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营);
7.截至 2018年 3月 31日主要股东：大新华航空有限公司持股24.33%，海口美兰国际机场有限责任公司持股5.13%，长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行持股4.91%，海航集团有限公司持股3.53%，长江租赁有限公司持股3.08%;
8.财务数据：截至2017年12月31日，公司总资产1,973.48亿元，净资产 739.57亿元，2017年度主营业务收入 599.04亿元，净利润 38.82亿元；截至2018年3月31日，公司总资产1,865.04亿元，净资产749.75亿元，2018年一季度主营业务收入168.09亿元，净利润13.71亿元（2018年一季度数据未经审计）
三、交易标的物基本情况
1.标的物名称：A330-300飞机；
3.类别：固定资产；
4.数量：1架。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2018年7月12日，CIT Finance与海航控股、空客公司在爱尔兰签署了《购机转让协议》及相关附属协议，CIT Finance向空客公司购买一架 A330-300飞机，同时CITFinance与海航控股在爱尔兰签署了《飞机租赁协议》，CIT Finance在购买上述一架 A330-300飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给海航控股使用，协议具体情况如下：
1.租赁期限：15年；
2.租赁方式：经营租赁；
3.租赁标的物：一架A330-300飞机；
4.租金金额：月基础租金为72.25万美元，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整；
5.租金及支付方式：租金按月支付；
6.租赁设备所有权：CITFinance。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于 Avolon拓展亚洲飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与海航控股累计发生的关联交易情况
不含本次交易公司2017年年度股东大会至本公告披露日与海航控股累计发生的关联交易金额约12,125.10万元（以美元兑人民币汇率1：6.6727计算）。
公司于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，授权2018年度公司与海航控股发生的关联交易预计金额不超过17亿元人民币，关联交
易额度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。本次公司与海航控股发生关联交易在2018年年度股东大会前预计发生金额约794.75万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6727计算折合约人民币5,303.13万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年7月13日
关于北京华力创通科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京华力创通科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
北京华力创通科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京华力创通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第110ZA2125号北京华力创通科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华力创通公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第110ZA3349号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，华力创通公司编制了本专项说明所附的北京华力创通科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华力创通公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华力创通公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华力创通公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度ABC公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华力创通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年四月十七日
北京华力创通科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

大股东及其附属企业
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|上市公司的子公司及其附属企业|北京华力天星科技有限公司|全资子公司|其他应收款|19.34||||19.34|非经营性往来|
||北京怡嘉行科技有限公司|全资子公司|其他应收款||94.96|||94.96|非经营性往来|
||北京恒创开源科技发展有限公司|控股子公司|其他应收款|98.36|97.15|||195.51|非经营性往来|
||深圳华力创通科技有限公司|全资子公司|其他应收款||0.84|||0.84|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-||
|||||||||-||
|其他关联人及其附属企业||||||||-||
|||||||||-||
|总计|-|-|-|117.70|192.95|-|-|310.65|-|

本表已于2015年4月17日获第三届董事会第九次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-073
阳光城集团股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月16日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2018年 4月 15日～4月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月 15日下午3:00至2018年4月16日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2018年4月9日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 8人，代表股份 714,370,522股，占公司股份总数的17.6385%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 714,164,330股，占公司股份总数的17.6334%；参加网络投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份206,192股，占公司股份总数的0.0051%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司广西金川阳光城提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,370,522股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,233,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司为子公司南宁铭泽房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,370,522股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,233,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司为参股子公司苏州隽泰房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,370,522股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,233,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
4、审议通过《关于公司为参股子公司融锦欣泰房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,370,522股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,233,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
5、审议通过《关于公司为参股子公司广西唐昇投资提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,370,522股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,233,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-006号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入（元）|355,786,145.29|322,283,439.90|（%）10 .40%|
|营业利润（元）|25,743,850.76|36,817,682.56|-30.08%|
|利润总额（元）|28,495,061.15|-27,465,029.60|203.75%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,581,935.39|-24,684,366.62|187.43%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|-0.12|191.67%|
|加权平均净资产收益率|5.17%|-5.88%|11.05%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产（元）|527,918,183.99|530,337,036.12|（%）-0.46%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|429,023,964.05|404,026,588.29|6.19%|
|股本（股）|197,600,000.00|152,000,000.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.17|2.04|6.37%|

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入355,786,145.29元，较上年同期增长10.40%；
实现营业利润 25,743,850.76元，较上年同期下降30.08%。主要原因是：（1）
报告期内公司互联网保险业务作为创新方向，加强了保险平台的建设和对外合作，通过对控股子公司的资源整合和渠道整合，实现公司保险产品服务营业收入的同比增长；（2）报告期内由于公司运营商结算政策的调整，导致MAS及酬金收入较上年同期减少1,856万元左右，导致公司移动信息服务营业收入的同比下降；（3）报告期内公司营业收入的增长主要系低毛利率保险产品服务收入的增长，而毛利率较高的移动信息产品服务收入下降，所以虽然公司报告期内的营业总收入增长，但是营业利润同比下降。
报告期内，公司实现利润总额28,495,061.15元，较上年同期增长203.75%，实现归属于上市公司股东的净利润21,581,935.39元，较上年同期增长187.43%；
实现基本每股收益 0.11元,较上年同期增长191.67%。增长的主要原因是：（1）报告期内，公司收到了北京仲裁委员会（2018）京仲裁字第 2572号裁决书，裁决公司实际控制人应当承担公司上述证券虚假陈述侵权责任中相关连带赔偿责任，实际控制人应向公司支付裁决款项人民币 32,966,108.83元。截至 2018年 12月 28日，公司已累计收到了实际控制人赔偿给公司的裁决款项人民币32,966,108.83元；公司依据《企业会计准则》的相关规定，将实际控制人赔偿公司的裁决款项全部计入2018年度损益，该项会计处理将增加公司2018年度利润总额32,966,108.83元；（2）报告期内，公司发生的法律专项费用约172万元，上年同期发生的法律专项费用为1,104万元。
2、财务状况
报告期末，公司总资产527,918,183.99元，较期初下降0.46%。报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益期末429,023,964.05元，较期初增长6.19%；
归属于上市公司股东的每股净资产 2.17元，较期初增长6.37%。归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产略有增长，主要原因是：报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为21,581,935.39元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月29日披露于巨潮资讯网的2018年度业绩预告（公告编号：2019-004号）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
北京利德曼生化股份有限公司
审计委员会工作细则
（经第三届董事会第十二次会议审议通过）
二○一六年十一月
审计委员会工作细则第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立北京利德曼生化股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条审计委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由全体董事的三分之一提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。
第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该委员自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三、四条规定补足委员人数。
审计委员会工作细则第七条公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度；
（六）对重大关联交易进行审计；
（七）董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案需提交董事会审议通过后实施。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十条审计委员会有权在其职责范围内进行活动，并有权向公司下属各部门、分支机构、公司控股及参股子公司索取其所需资料。
经营审计部负责审计委员会决策的前期准备工作，并负责收集和提供公司有关审计方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
审计委员会工作细则（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对经营审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料或建议呈报董事会讨论，包括：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请或更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规的规定；
（四）对公司内财务部门、审计部门的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条审计委员会的活动分为常规会议和特别会议，常规每年至少召开两次，特别会议根据需要可以随时召开。
第十三条审计委员会会议应在召开前三天以书面形式通知全体委员，会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议由委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。审计委员会每一名委员有一票表决权，会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。
审计委员会工作细则会议表决方式为举手表决或投票表决；特别会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。如有必要，审计委员会可以聘请中介机构或邀请外部专家、顾问列席会议为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十六条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议纪录上签名；会议记录由委员会秘书保存。
第十七条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。
第十八条出席会议的委员及其他相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章 附则
第十九条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
审计委员会工作细则第二十一条本细则解释权归属北京利德曼生化股份有限公司董事会。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
二○一六年十一月十八日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-050宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自 2017年 4月 26日（星期三）开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌公告》，公司于 2017年5月3日、2017年5月10日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：201 7-34
数源科技股份有限公司第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 30日，数源科技股份有限公司在公司召开了第七届监事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于 6月 20日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。
本公司监事会成员 3名，出席监事 3名，经出席会议的全体监事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
全体监事选举翁建华先生为公司第七届监事会召集人，任职期限为三年，自 2017年 6月 30日至 2020年 6月 29日。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
数源科技股份有限公司监事会
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-083华意压缩机股份有限公司
关于公司常务副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月24日，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司常务副总经理黄大文先生的书面辞职报告，因工作调整原因，黄大文先生申请辞去所担任的本公司常务副总经理及本公司下属全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司总经理职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，黄大文先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。黄大文先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行，辞去前述职务后，黄大文先生仍继续担任本公司董事及董事会下属相关专业委员会委员职务。
黄大文先生担任本公司常务副总经理及华意压缩机巴塞罗那有限责任公司总经理职务期间，在《公司章程》、董事会及法律规定赋予的职权范围内，勤勉尽责，工作成绩突出，公司董事会对黄大文先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
国金证券股份有限公司
关于冠福控股股份有限公司
重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）接受冠福控股股份有限公司（以下简称“冠福股份”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任冠福股份发行股份及支付现金购买上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）100.00%股权并募集配套资金的独立财务顾问，对冠福股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的发行情况和公司股本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准冠福控股股份有限公司向余江县金创盈投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3192号）核准，公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（下称“2016年度重大资产重组”）：
公司向余江县金创盈投资中心（有限合伙）发行 231,478,254股股份、向余江县金塑创业投资中心（有限合伙）发行 40,849,101股股份、向陈烈权发行34,398,036股股份、向珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 13,667,028股股份、向卞晓凯发行 10,510,509股股份、向王全胜发行4,814,367股股份、向张忠发行4,504,509股股份、向万联天泽资本投资有限公司发行 4,193,850股股份、向珠海康远投资企业（有限合伙）发行 278,916股股份购买塑米信息100%股权。同时，公司向蔡佼骏、长江证券（上海）资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司等发行对象非公开发行了 102,959,061股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次公司购买资产发行的 344,694,570股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续后，于2017年1月20日在深圳证券交易所上
市，性质为有限售条件流通股。本次配套募集资金发行的 102,959,061股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续后，于 2017年 3月 13日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。上述股份发行完成后，公司总股本由2,186,182,659股增至2,633,836,290股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人称|承诺内容|承诺期限|
|1|蔡佼骏、长江证券（上海）资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司|取得的本次发行的股份自股份上市之日起 12 个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。|2017.3.13至2018.3.12|

注：北信瑞丰基金管理有限公司通过“北信瑞丰基金－招商银行－中航信托－中航信托·天启（2016） 193号亚派定增集合资金信托计划”认购公司股份；长江证券（上海）资产管理有限公司通过“融通资本－广州农商银行－广州农村商业银行股份有限公司”和“长江证券资管－交通银行－长江资管超越理财东湖11号集合资产管理计划”认购公司股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可解除的日期为：2018年3月13日。
2、本次可解除限售股份的总数为 102,959,061股，占公司股份总数的3.91%。
3、本次申请解除限售股份的股东数量为：4名。
4、本次可解除限售股份的主要情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数|本次可解除限售股数|本次可解除限售股数占公司总股本的比例|
|1|蔡佼骏|51,975,051|51,975,051|1.97%|
|2|长江证券资管－交通银行－长江资管超越理财东湖11号集合资产管理计划|29,106,029|29,106,029|1.11%|
|3|融通资本－广州农商银行－广州农村商业银行股份有限公司|10,395,010|10,395,010|0.39%|
|4|北信瑞丰基金－招商银行－中航信托－中航信托·天启（2016）193号亚派定增集合资金信托计划|11,482,971|11,482,971|0.44%|
|合计||102,959,061|102,959,061|3.91%|

四、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|（＋，－）|数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|1,044,764,394|39.67%|-102,959,061|941,805,333|35.76%|
|国有法人|4,193,850|0.16%|-|4,193,850|0.16%|
|境内非国有与法人|450,774,129|17.11%|-|450,774,129|17.11%|
|境内自然人|538,812,405|20.46%|-51,975,051|486,837,354|18.49%|
|基金理财产品等|50,984,010|1.94%|-50,984,010|-|-|
|二、无限售条件流通股|1,589,071,896|60.33%|102,959,061|1,692,030,957|64.24%|
|三、股份总数|2,633,836,290|100.00%|-|2,633,836,290|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次申请解除股份限售的 4名股东严格遵守了股份锁定承诺；本次限售股份上市符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于冠福控股股份有限公司重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：____________ ____________ ____________
张胜 吴承达 郭浩
项目协办人：____________
李勇
国金证券股份有限公司年月日
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
2013年年度报告相关事项的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2014年 2月27日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定，我们对公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司现有的内控制度已覆盖公司运营的各层面和各环节，在公司经营的投标、预算、施工、结算、收款等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误，保护公司资产的安全。公司《2013年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，我们对公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止2013年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况；
2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项；
3、公司没有发生对外担保情况。
三、关于对《2013年度利润分配预案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广州普邦园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司董事会提出的2013年度利润分配方案发表如下意见：
公司 2013年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、健康的发展。我们同意该利润分配预案，并请董事会将上述议案提请公司2013年年度股东大会审议。
四、关于《关于续聘 2014年度审计机构的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们就公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构发表如下意见：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货、境外审计相关业务从业资格。在公司2013年度的审计工作中，勤勉尽责，按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构。
五、关于会计估计变更事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们对公司《关于会计估计变更的议案》进行了审议，独立意见如下：
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计估计变更。
广州普邦园林股份有限公司独立董事吴裕英、袁奇峰、杨小强二〇一四年二月廿七日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-087焦作万方铝业股份有限公司
关于摩洛哥 HAHA区块第一口油井钻井进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司承担勘探任务的摩洛哥 HAHA区块第一口井于上月中旬开钻，原计划于12月中旬钻井进入目标层。由于11月下旬摩洛哥当地降雨的原因，造成井场积水过多，钻井工作有所停滞，工程预计顺延到12月下旬。
目前钻井工作进展顺利，公司将及时披露工程进展和油气显示情况。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十二月十五日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-030深圳可立克科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第九次会议于 2016年 4月 21日在公司会议室召开，本次会议通知于 2016年 4月 11日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
《2015年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了2015年度监事会工作的情况，对 2016年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划。同意通过《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2016年4月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为《2015年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司2015年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
3、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2015年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于<公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
监事会认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
5、审议通过《公司 2015年度关联方资金占用及担保情况的议案》。
2015年度公司不存在对外担保的情况；不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《关于 2015年度财务决算报告的议案》。
监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：2015年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
7、审议通过《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》。
监事会经过认真审阅，同意通过该议案。《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》，是在综合考虑公司所处行业的发展阶段及未来变化趋势的基础上，为更好地促进公司未来发展所进行的相应调整。这一调整充分考虑了公司全体股东的利益，也兼顾公司长远发展的需要与公司股东的合理投资回报，对公司未来发展无不良影响，且不会损害公司及全体股东的整体利益。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
8、审议通过《关于 2015年度利润分配方案的议案》。
公司 2015年度利润分配方案为：以截至 2015年 12月 31日的公司总股本 170,400,000股为基数，每十股派息1元(含税)，拟合计派息17,040,000元（含税），拟合计资本公积金转增股本 255,600,000股。该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度外部审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）优秀的审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度为公司服务期间，较好完成了对公司2015年度的财务审计工作，其所出具的年度审计报告能够客观、公正、真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司 2016年度审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的外部审计机构。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
10、审议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》。
经审核，监事会认为公司根据实际情况将公司募投项目实施主体变更为拟设立的全资子公司，可使变压器事业部独立核算和经营，更快速有效地使用募集资金投入项目。该变动不存在新增风险及不确定性，不会对项目建设和管理产生重大影响，本次变更募投项目实施主体的审议程序符合相关法律法规的规定，因此，同意此次变更。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
11、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2015年薪酬执行情况与 2016年薪酬预案的议案》。
2015年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。
不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会
2016年4月21日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-79
荣丰控股集团股份有限公司
关于全资子公司申请贷款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据公司整体资金需求安排，荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）拟向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请贷款，额度为1.8亿元人民币，期限3年，综合成本6.8%/年。公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供抵押担保。
公司于2015年12月31日召开第八届董事会第十一次临时会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。
本次担保事项需经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：荣控实业投资有限公司
成立日期： 2013年 6月 14日
住 址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢3911室
法定代表人：王征
注册资本：人民币 6000万元整
经营范围：实业投资、投资管理、金属材料、建筑材料、非金属制品、电工器材、化工产品、矿产品（除专控）、建材、钢材、冶金材料、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、办公用品的销售、计算机科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、从事货物及技术的进出口业务等。
截至 2014年 12月 31日，该公司经审计的总资产 4.03亿元，净资产
0.21亿元，总负债 3.82亿元。
截至 2015年 9月 30日，该公司总资产 3.51亿元，总负债 3.42亿元，净资产 0.09亿元。
荣控实业为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：抵押担保
2、担保期限：3年
3、担保金额：1.8亿元人民币
四、董事会意见
荣控实业为公司全资子公司，公司为荣控实业提供担保符合法律法规及公司《章程》的相关规定，本次借款及担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保及逾期担保金额
截止公告日，公司及北京荣丰为荣控实业、长春荣丰提供的担保总额为9.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的147.67%。公司目前除为控股子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保及涉及诉讼的担保。
六、备查文件目录
公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日