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广州证券鲲鹏运通 1号定向资产管理计划资产管理合同之补充合同(合同编号：GRG-MISC-2015-MISC-03-03-01)
委托人：广州广电运通金融电子股份有限公司（代员工持股计划）
法定代表人：赵友永
联系人：李珊
住 所：广州市萝岗区科学城科林路9号
邮政编码： 510663
联系电话： 020-62878594
传 真： 020-82188517
管理人：广州证券股份有限公司
法定代表人：邱三发
联系人：刘博、吴刘亮
联系地址：广州市天河区珠江新城广州国际金融中心19、20楼
邮政编码：510623
联系电话：020-88836999
传真：020-88836904
托管人：华泰证券股份有限公司
负责人：吴万善
联系人：万鸣
住所：南京市江东中路228号
邮政编码：210019
联系电话：025-83387210
传真：025-83387215
就广州证券鲲鹏运通 1号定向资产管理计划（以下简称“运通资管计划”）相关事宜，以上各方已于 2015年 3月 10日签署《广州证券鲲鹏运通 1号定向资产管理计划资产管理合同》(合同编号：GRG-MISC-2015-MISC-03-03)（以下简称
“运通资管合同”）。广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”
或“公司”或“发行人”）现正申请非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”），为规范定向资产管理业务的运作，进一步明确运通资管合同当事人的权利与义务，各方就相关事项进一步约定如下：
1.运通资管计划的委托人为广州广电运通金融电子股份有限公司（代员工持股计划），本次员工持股计划系广电运通第一期员工持股计划，由广电运通部分董事、监事、高级管理人员及员工出资设立，与发行人存在关联关系。该员工持股计划资产状况良好，不存在对运通资管计划成立及广电运通本次发行认购产生不利影响的资产情况，认购资金来源于员工持股计划合法筹集资金。
2.在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，委托人应将认购运通资管计划份额的资金及时、足额缴付至管理人指定账户。
3.如委托人违反其根据运通资管合同及本补充合同所负有之义务、造成管理人损失的，委托人应赔偿管理人损失，包括但不限于管理人因委托人原因未能履行运通资管合同项下认购义务而承担的任何赔偿责任。
4.委托人同意并确认，在运通资管计划认购的非公开发行股份的锁定期内，不直接或间接转让、质押或以其他方式处分其所持有的运通资管计划。
5.委托人承诺遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。
委托人依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将委托人与运通资管计划认定为一致行动人，将委托人直接持有的公司股票数量与运通资管计划持有的公司股票数量合并计算。
委托人向管理人发出投资指令时，委托人应就是否违反以上义务进行说明。
管理人应审慎核查委托人权益变动情况，并应当提醒、督促与公司存在关联关系的员工持股计划份额认购人履行上述义务。
委托人如违反上述义务，应将其收益归广电运通所有，并承担因此给广电运通造成的一切损失。
6.其他
（1）本补充合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起生效。
（2）本补充合同作为运通资管合同的组成部分，与运通资管合同具有同等
法律效力。本补充合同有约定的，以本补充合同为准；本补充合同未约定的，依照运通资管合同执行。
（3）本补充合同正本壹式陆份，双方各执壹份，其余留存公司或报有关政府部门。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州证券鲲鹏运通 1号定向资产管理计划资产管理合同之补充合同》签署页）
委托人（盖章）：广州广电运通金融电子股份有限公司（代员工持股计划）
法定代表人或授权代表人（签字或签章）：
管理人（盖章）：广州证券股份有限公司
法定代表人或授权代表人（签字或签章）：
托管人（盖章）：华泰证券股份有限公司
法定代表人或授权代表人（签字或签章）：
签署日期：2015年7月31日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-066恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书及副总经理杨建全先生提交的辞职申请。杨建全先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理以及审计委员会委员职务，其原定任期届满日为 2021年 12月 26日，杨建全先生辞职后将在公司担任高级顾问职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，杨建全先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，杨建全先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其董事职务。公司董事会将根据相关规定尽快提名新的董事以及聘任新的董事会秘书。
截至本公告日，杨建全先生通过北京志大同向投资咨询有限公司间接持有公司股份101,250股，占公司总股本的0.014%，杨建全先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对其持有的公司股票进行管理，杨建全先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司董事会对杨建全先生任职期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年8月22日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—043鞍山重型矿山机器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第三届董事会第十七次会议于2016年6月27日在公司3楼会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事7名，独立董事王君先生委托独立董事程国彬先生代为表决，董事白璐女士委托董事高永春先生代为表决。会议由董事长杨永柱先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司不再聘任西南证券股份有限公司担任重大资产重组独立财务顾问的议案》
公司于2016年6月24日接到中国证券监督管理委员会通知本次重大资产重组申请被暂停审核，根据 2016年第二次临时股东大会授权，经与西南证券友好协商，公司不再聘任西南证券担任本次重大资产重组项目独立财务顾问。
关联董事杨永柱、温萍、黄涛回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公司重大资产重组申请文件的议案》
因公司于2016年6月24日接到中国证券监督管理委员会通知本次重大资产重组申请被暂停审核，且公司不再聘任西南证券担任本次重大资产重组项目独立财务顾问，同意公司按照相关法律、法规及规则要求向中国证监会申请撤回公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告本次重大资产重组申请文件。
关联董事杨永柱、温萍、黄涛回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、公司第三届监事会第十七次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2016年6月27日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-020】金河生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月26日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金18,000万元人民币用于补充流动资金，单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,723万股，发行价格为每股人民币18.00元，共计募集资金为人民币49,014万元，扣除发行费用人民币36,561,420.00元后，实际募集资金净额为人民币453,578,580.00元（其中计划募集资金19,851.92万元；超募资金25,505.94万元）。公司以上募集资金已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了国浩验字[2012]第207A84号《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。
公司首次公开发行股票并上市募集资金将投向年产10,000吨高效饲用金霉素扩建项目和金河生物研发中心建设项目；本次发行的超募资金还需公司董事会及股东会审议确定投资方向。
二、募集资金使用情况
截止2013年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目11717.92万元。
2013年3月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金18,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过12个月（内容详见巨潮网公告2013-014号）。2014年3月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金18,000万元人民币全部归还至公司的募集资金专用账户（内容详见巨潮网公告2014-017号）。
2014年2月21日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用5,000万元闲置募集资金投资招商银行呼和浩特分行股份有限公司（以下简称“招商银行”）发行的结构性存款保本型理财产品（内容详见巨潮网公告2014-008号）。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司根据募投项目建设情况及超募资金使用规划，2015年3月31日前，公司预计有闲置募集资金18,000万元（其中计划募集资金3,000万元，超募资金15,000万元）。
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，公司将使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，预计将节约财务费用500万元。
公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形。公司将确保按时、足额归还募集资金。如遇募投项目资金使用超计划，公司将提前陆续归还部分募集资金，以保证募投项目顺利实施。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
(一)独立董事独立意见
公司独立董事对公司上述募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过12个月。公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 18,000万元，单次补充流动资金期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
(二)监事会意见
监事会经审议认为：公司利用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，补充流动资金期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司利用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金。
(三)保荐机构核查意见
根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的规定，中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐人，就上述募集资金使用行为发表核查意见如下：
金河生物科技股份有限公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第二届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意的意见，履行了必要的法律程序。且金河生物已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，过去12个月内未进行风险投资，并承诺了在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的
正常进行。因此，银河证券同意金河生物科技股份有限公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，补充流动资金时间自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
五、备查文件
1、《第二届董事会第三十八次会议决议》；
2、《第二届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》；
4、银河证券股份有限公司《关于金河生物科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-002苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2015年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|357,918,727.76|292,069,710.10|22.55%|
|营业利润|114,757,832.75|93,672,754.78|22.51%|
|利润总额|115,632,805.94|101,778,143.29|13.61%|
|归属于上市公司股东的净利润|98,652,095.13|85,748,829.90|15.05%|
|基本每股收益（元/股）|0.84|1.63|-48.47%|
|加权平均净资产收益率|15.68%|15.18%|0.50%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|938,353,241.07|790,883,615.32|18.65%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|639,222,430.74|619,857,791.35|3.12%|
|股本（股）|117,121,373.00|53,236,988.00|120.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.46|11.64|-53.09%|

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期内，公司实现营业总收入35,791.87万元，较上年同期上升
22.55%；实现营业利润11,475.78万元，较上年同期上升22.51%；实现利润总额11,563.28万元，较上年同期上升13.61%；实现归属于上市公司股东的净利润9,865.21万元，较上年同期上升15.05%。利润上升的主要原因是：母公司主营业务收入较上年同期增加。
2、报告期内，公司实施了2014年度每10股派15元转增12股的权益分派方案，公司股本较上年同期增加120.00%，对基本每股收益有较大影响，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产也相应下调。
3、报告期内，因公司并购了山东明佳科技有限公司使得公司报告期末资产状况发生了一些变化。总资产比去年增长18.65%。
||
|-|
|三、与前次业绩预计的差异说明|
|本次业绩快报披露的经营业绩与 2016 年 1 月 15 日公司在中国证监会创业|
|板指定信息披露网站上的《2015 年度业绩预告》不存在差异。|
|四、其他说明|
|1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，|
|具体财务数据将在2015年度报告中详细披露。|
|五、备查文件|
|1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负|
|责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；|
|2、深圳证券交易所要求的其他文件。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年2月16日
山东美晨生态环境股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议的相关议案发表如下事前认可意见:
一、独立董事关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和公司独立董事工作制度的有关规定，我们作为美晨生态独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的事项进行了认真的事前审查，现基于独立判断立场，发表意见如下：
关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，上述关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，遵循了自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。作为公司独立董事，我们认可该项关联交易，同意将本次关联交易的议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
目 录
一、关于新界泵业集团股份有限公司控股子公司2013年度承诺业绩实现情况的审核报告…………………………………………………………第1—2页二、关于新界泵业集团股份有限公司控股子公司2013年度承诺业绩实现情况的专项说明…………………………………………………………第3—4页
关于新界泵业集团股份有限公司控股子公司
2013年度承诺业绩实现情况说明的鉴证报告
天健审〔2014〕2582号
新界泵业集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的新界泵业集团股份有限公司（以下简称新界泵业公司）管理层编制的《关于控股子公司2013年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新界泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新界泵业公司 2013年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
新界泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》要求编制上述说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新界泵业公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新界泵业公司管理层编制的《关于控股子公司 2013年度业绩承诺实现情况的专项说明》符合深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的规定，如实反映了新界泵业公司之控股子公司温岭市方鑫机电有限公司和浙江博华环境技术工程有限公司 2013年度业绩承诺实现情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱仲先
中国·杭州 中国注册会计师：姚本霞
二〇一四年四月十日
新界泵业集团股份有限公司关于控股子公司
2013年度承诺业绩实现情况的专项说明
一、基本情况
(一)收购温岭市方鑫机电有限公司
根据本公司与自然人詹秀芳、詹军辉于2012年4月19日签订的《增资协议书》，本公司以1,197.35万元对温岭市方鑫机电有限公司（以下简称方鑫机电）进行增资，增资后持有其70%的股权。本公司于2012年5月8日支付增资款1,197.35万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年5月起将其纳入合并财务报表范围。2012年5月24日，本公司及詹秀芳、詹军辉同比对方鑫机电增资 1,333.33万元，方鑫机电的注册资本由 166.67万元变更为1,500.00万元。
(二)收购浙江博华环境技术工程有限公司
根据本公司2012年10月23日与自然人陈杭飞、郦云飞和郦振根签订的《并购协议书》,本公司以3,170.00万元受让陈杭飞、郦云飞和郦振根持有的浙江博华环境技术工程有限公司（以下简称博华环境）11.5%、38.5%和1%的股权。本公司于2012年10月25日支付股权转让款3,170.00万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年11月起将其纳入合并财务报表范围。2012年11月8日，本公司及陈杭飞、郦云飞同比对博华环境增资2,000.00万元，博华环境的注册资本由2,000.00万元变更为4,000.00万元。
二、业绩承诺情况
(一)方鑫机电
2012年4月19日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司的议案》。本公司使用超募资金 2,130.69万元增资收购方鑫机电，其中2012年5月8日增资1,197.35万元，2012年5月24日增资933.34万元。本公司自2012年5月起取得方鑫机电70%的股权，拥有实际控制权；同时，詹秀芳、詹军辉保证2012年5月1日至2012年12月31日方鑫机电经审计后的净利润不少于135万元，保证2013年全年经审计后的净利润不少于250万元，保证2014年全年经审计后的净利润不少于350万元，若到期不能实现，则由詹秀芳、詹军辉以现金向本公司补足或将其持有的相等差额利润的方鑫机电的股权无偿转让给本公司。
(二)博华环境
2012年 10月 24日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于并购浙江博华环境技术工程有限公司的议案》。本公司使用自有资金43,350,000.00元完成对博华环境的并购及增资；同时，陈杭飞保证博华环境2012年11月1日至2012年12月31日净利润人民币不少于116万元，保证2013年全年净利润人民币不少于910万元，保证2014年全年净利润人民币不少于1,180万元，若到期不能实现，则由陈杭飞、郦云飞以现金向博华环境补足或相等差额利润的陈杭飞夫妇拥有的股权无偿转让给本公司，不可抗力因素（战争、地震等自然灾害）造成不能实现的除外。
三、业绩承诺实现情况
(一)方鑫机电
经审计方鑫机电2013年度全年实现的净利润为1,775,712.65元，较承诺需实现的净利润2,500,000.00元少724,287.35元，已由詹秀芳、詹军辉于2014年4月8日以现金缴入。
(二)博华环境
经审计博华环境2013年度全年实现的净利润人民币为-3,321,762.74元，较承诺需实现的净利润人民币9,100,000.00元少12,421,762.74元，已由陈杭飞、郦云飞于2014年4月8、9日以现金缴入。
新界泵业集团股份有限公司二〇一四年四月十日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-031太阳鸟游艇股份有限公司
关于收到广东宝达原股东及公司控股股东承诺函的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
今日，太阳鸟游艇股份有限公司收到全资子公司广东宝达游艇制造有限公司原股东香港宝达船舶工程公司、重庆祥冠工贸有限公司签订的《业绩承诺函》及湖南太阳鸟控股有限公司签订的《承诺函》，现就相关事项公告如下：一、原股东业绩补充承诺函
根据太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“甲方”）与香港宝达船舶工程公司（以下简称“乙方”）、重庆祥冠工贸有限公司（以下简称“丙方”）于 2011年 9月 25日签订的关于广东宝达游艇制造有限公司（以下简称广东宝达）的《股权收购协议》，甲方已按协议相关内容履行股权收购程序及支付相关款项。在股权转让时，乙方、丙方作出了广东宝达为评估作价基础的盈利预测，即2012年-2017年各年度需实现的利润总额为905万元、1159万元、1732万元、 1845万元、1955万、2102万元，截止 2013年 12月 31日止，广东宝达已累计实现利润总额 2957万元。
2014年度由于行业市场形势发生变化，导致广东宝达在 2014年度实际实现的利润总额没有达到预期，为维护股东利益，各方将对广东宝达进行经营战略和计划的积极调整，配置和优化相关资源，力争广东宝达经营业绩实现预测水
平。
乙方、丙方出于公平交易原则，对股权收购完成后的广东宝达业绩进行补充承诺，内容如下：
(1) 2015年度，承诺广东宝达经审计后净利润不低于 1,200万元；
(2) 2016年度，承诺广东宝达经审计后净利润不低于 1,320万元；
(3) 2017年度，承诺广东宝达经审计后净利润不低于 1,450万元；
若承诺期内，广东宝达达不到业绩要求，乙方、丙方承诺对净利润不足部分分别按30%、70%的比例予以全额补足。
二、湖南太阳鸟控股有限公司的承诺函
鉴于重庆祥冠工贸有限公司（以下简称“甲方”）与香港宝达船舶工程公司（以下简称“乙方”）于 2015年 4月 20日就广东宝达游艇制造有限公司(以下简称“广东宝达”)2015年-2017年的净利润向太阳鸟游艇股份有限公司出具了承诺函，作为太阳鸟游艇股份有限公司的控股股东,为确保太阳鸟游艇股份有限公司稳健发展，若广东宝达2015年-2017年经审计累计净利润低于3200万元，本公司无条件承诺将在太阳鸟游艇股份有限公司 2017年年度报告披露后 6个月内以 8200万元之对价购买广东宝达100%股权。
三、风险提示
尽管公司已收到广东宝达原股东及控股股东上述承诺文件，但后期仍然存在因其他原因导致该承诺函无法履行的可能，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、香港宝达船舶工程公司、重庆祥冠工贸有限公司签订的《业绩承诺函》；
2、湖南太阳鸟控股有限公司签订的《承诺函》。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2015年 4月 20日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-003山东未名生物医药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2019年2月9日以书面、邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2018年2月14日在北京北大生物城公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的表决方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的议案》；
表决情况：同意9票,反对 0票,弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会 2019年 2月 14日
深圳市聚飞光电股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（秦永军）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人秦永军，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度我履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开了11次董事会会议和2次股东大会会议，本人作为第二届董事会独立董事应参加 3次董事会会议和 1次股东大会会议，以上 4次会议均为亲自出席，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度在公司任职期内，本人对以下事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
2015年3月13日在公司第二届董事会第十九次会议上，本人对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的报告》、《关于公司 2014年度日常关联交易及 2015年预计日常关联交易情况的报告》、《关于公司2014年度利润分配方案》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关
于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》、《关于第三届董事会董事、第三届监事会监事津贴的议案》等均认真审核，并发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况及年报工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，把董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。另外，本人作为提名委员会委员，利用本人参加各次会议的机会对公司的生产经营和公司组织结构进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并亲自到公司办公和经营场所实地考察，切实履行了提名委员会委员的职责。
四、现场检查及办公情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人利用参加会议的机会到公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的各项日常生产经营；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括参观深圳证监局组织的内幕交易警示展，及参加保荐机构组织的《公司法》、《证券法》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度的学习，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
特此报告，谢谢！
独立董事：秦永军
2016年4月8日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-032深圳市民德电子科技股份有限公司
关于增资参股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增资参股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的议案》，同意公司向深圳市自行科技有限公司增资人民币1,000万元，并签署相关投资协议。具体内容如下：
一、本次对外投资概述
1、公司与深圳市自行科技有限公司（以下简称“自行科技”或“标的公司”）及其实际控制人宁迪浩签订了投资协议，约定由公司向自行科技增资1,000万元，增资完成后自行科技注册资本总额为294.1176万元，公司持有其10%股权。全部增资款中，29.4117万元作为自行科技的新增注册资本，增资溢价部分970.5883万元计入自行科技的资本公积。
2、本次对外投资已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、深圳市自行科技有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2016年4月28日
住所：深圳市南山区南山街道南海大道西、桂庙路北阳光华艺大厦1栋4楼 4E16
法定代表人：宁迪浩
注册资本：250万元
主营业务：汽车电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营电子商务；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；计算机系统分析；提供计算机技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；
信息系统设计、集成、运行维护；经营进出口业务等业务。
2、宁迪浩
国籍：中国
住所：深圳市南山区前海路中海阳光玫瑰园
身份证号：3403031983******17
宁迪浩直接持有自行科技12.856%股权，通过持有深圳市诺比邻科技有限公司33.3%股权而间接持有自行科技17.3640%股权，通过持有深圳市众行投资企业（有限合伙）执行事务合伙人64%股权而间接持有自行科技12.8%股权。宁迪浩合计持有自行科技43.02%股权。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：本次采用现金方式增资，为公司自有资金
2、标的公司基本情况：
自行科技专注于智能汽车电子领域，在基于嵌入式人工智能的ADAS及高度自动驾驶的产品方向上持续研发，以深度学习和FPGA为核心来构建高性能、低功耗、车规级的软硬件平台，2017年陆续推出了满足智能汽车前装市场需求的核心模块和系统。
自行科技独立开发的基于深度学习算法的计算机视觉技术在性能指标上具有较强的技术优势，未来将根据主机厂的需求，在ADAS和自动驾驶演进路线上推出更多智能产品和服务。
3、增资前的股权结构：
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|序号|股东名称|注册资本（万元）|持股比例|
|1|深圳市诺比邻科技有限公司|130.36|52.144%|
|2|深圳市众行投资企业（有限合伙）|50.00|20.000%|
|3|深圳鼎峰合优投资企业（有限合伙）|37.50|15.000%|

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|-|-|-|-|
|4|宁迪浩|32.14|12.856%|
|合计||250.00|100.00%|

4、增资后的股权结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本（万元）|持股比例|
|1|深圳市诺比邻科技有限公司|130.3600|44.3224%|
|2|深圳市众行投资企业（有限合伙）|50.0000|17.0000%|
|3|深圳鼎峰合优投资企业（有限合伙）|37.5000|12.7500%|
|4|宁迪浩|32.1400|10.9276%|
|5|深圳市民德电子科技股份有限公司|29.4117|10.0000%|
|6|深圳市索菱投资有限公司|14.7059|5.0000%|
|合计||294.1176|100.00%|

5、主要财务指标（单位：万元）
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|-|-|-|
|主要财务指标|2017年1-4月|2016年度|
|营业收入|28.86|38.66|
|净利润|-66.32|-75.62|
||2017年4月30日|2016年12月31日|
|资产总额|70.10|134.39|
|负债总额|12.04|10.01|
|净资产|58.06|124.38|

注：以上财务数据未经审计
四、增资协议的主要内容
以下甲方指深圳市民德电子科技股份有限公司,乙方指深圳市自行科技有限公司：
1、投资金额
乙方增加注册资本29.4117万元，甲方以1,000万元（以下简称“增资款”）认购乙方新增注册资本，占乙方本次投资完成后注册资本的10%。全部增资款中， 29.4117万元作为乙方的注册资本，增资溢价部分 970.5883万元计入乙方的资本公积。
2、增资款项用途
乙方应将从投资中获得的款项用于乙方生产经营及补充流动资金的用途。
3、支付条件
甲方在下述先决条件均得到满足后，即承担支付增资款的义务：
(1)乙方的股东会已通过同意本次投资的决议，各股东对本次投资放弃优先认购权。
(2)增资协议已经由相关当事方有效及适当的签署。
(3)乙方本次增资的工商变更登记已经完成，并领取了换发的企业法人营业执照。
(4)自增资协议签署日至甲方支付增资款前，没有发生对乙方的财务状况、经营成果、资产、业务或共管状态总体上重大不利影响的事件。
(5)乙方在所有重大方面履行和遵守增资协议项下其应当履行或者遵守的所有义务和承诺，其所提供给甲方的所有信息和资料是真实、完整、合法并有效的。
4、支付方式
甲方同意增资协议生效后 15个工作日内将全部增资款（即人民币 1,000万元）汇至乙方指定账户。
5、董事会及高级管理人员
本次投资完成后，乙方董事会人数为5人，甲方有权向乙方推举一名董事，乙方实际控制人宁迪浩应促成甲方推举的董事人选通过乙方股东会的审议。
6、生效条件及时间
增资协议经各方签字、加盖公章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
公司是一家专注于图像识别技术应用的企业，目前业务主要聚焦于条码识别细分领域。从产品和技术延伸来看，公司图像识别技术应用向更高层次的机器视觉和计算机视觉方向发展是公司的长期战略。自行科技在基于深度学习算法的计算机视觉技术上具有较为深厚的技术积累，通过本次投资，有助于加快公司在计算机视觉技术领域的布局，加强彼此之间的技术交流和联系，有较强的技术协同性。
2、存在的风险和对公司的影响
本次投资额是公司充分考虑自行科技的经营发展情况和发展战略后与对方
协商确定的，投资所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司业绩及经营状况产生重大影响。
自行科技尚处于初创期，目前经营规模较小，产品较为单一，暂处于持续亏损状态，若自行科技未来产品研发及市场拓展不及预期，则公司存在投资损失风险、股权资产减值风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的信息披露。
六、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《关于深圳市民德电子科技股份有限公司、深圳市索菱投资有限公司与深圳市自行科技有限公司、宁迪浩之投资协议》。
特此公告！
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-035
债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1911号）核准，向社会公开发行面值总额 52,500万元可转换公司债券，期限 6年。本次发行可转换公司债券实际募集资金人民币525,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,693,113.20元，人民币512,306,886.80元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司分别在兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司
深圳福民支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行和中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行开设募集资金专项账户。公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的存储情况具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|金额（万元）1|
|1|兴业银行股份有限公司深圳科技园支行|338040100100395396|2,500.00|
|2|招商银行股份有限公司深圳金色家园支行|991902113410512|2,500.00|
|3|浙商银行股份有限公司深圳福田支行|5840001010120100004532|2,000.00|
|4|中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行|44250100008000002137|5,000.00|
|5|中国银行股份有限公司深圳福民支行|747171919028|5,000.00|
|6|华夏银行股份有限公司深圳高新支行|10860000000519345|5,000.00|
|7|交通银行股份有限公司深圳盐田支行|443899991010007230057|5,000.00|
|8|中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行|41017500040030611|6,100.00|
|9|广发银行股份有限公司深圳桃园支行|9550880005420900318|2,500.00|
|10|上海浦东发展银行深圳分行|79170078801700003546|5,000.00|
|11|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|630960867|5,000.00|
|12|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|622-047181-013|3,000.00|
|13|中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行|4000092829100434280|3,000.00|
|合计|||51,600|

注1：公司公开发行可转换公司债券实际募集资金人民币52,500万元，扣除保荐及承销费用人民币 900万元后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 51,600万元（尚有部分发行费用未进行支付）。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
协议中甲方为公司及全资子公司惠州市中装新材料有限公司，乙方为募集资金专项账户开户银行或其直属上级机构，丙方为万联证券股份有限公司，三方监管协议的主要内容如下：
“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅
用于甲方公开发行可转换公司债券募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。甲方不得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募
集资金用途的投资。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人侯陆方、时光可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的（按照孰低原则），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。”四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年4月23日
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
鞍山森远路桥股份有限公司
会专字[2016]1432号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2016]1432号
关于鞍山森远路桥股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称森远公司）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月23日出具了会审字[2016]1431号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，森远公司编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是森远公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计森远公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对森远公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解森远公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为森远公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：鞍山森远路桥股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
本报告防伪标识号码为“2016S19529”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：魏弘
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：顾娜
中国·北京 二○一六年三月二十三日
本报告防伪标识号码为“2016S19529”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
附件：
鞍山森远路桥股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|新疆森远陆港再生公路工程有限公司|联营公司|应收账款|16,000,000.00|||16,000,000.00|商品销售|经营性占用|
||黑龙江森远大可公路养护股份有限公司|联营公司|应收账款|13,200,000.00|25,000.00|6,625,000.00|6,600,000.00|商品销售|经营性占用|
||河北森远路桥工程有限公司|联营公司|应收账款||25,068,083.00|804,883.00|24,263,200.00|商品销售|经营性占用|
||台州森远建设有限公司|联营公司|应收账款||23,900,000.00|1,000,000.00|22,900,000.00|商品销售|经营性占用|
||珲春银龙森远路桥工程股份有限公司|联营公司|应收账款||503,600.00|3,600.00|500,000.00|商品销售|经营性占用|
||吉林市环欣筑路材料有限责任公司|联营公司|应收账款||7,800,000.00|7,410,000.00|390,000.00|||
|小计||||29,200,000.00|57,296,683.00|15,843,483.00|70,653,200.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|吉林省公路机械有限公司|全资子公司|其他应收款|59,080,000.00||3,351,000.00|55,729,000.00|财务资助|非经营性占用|
||鞍山森远科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,000,000.00|||2,000,000.00|财务资助|非经营性占用|
||新疆森吉公路工程装备有限公司|全资子公司|应收账款|1,100,000.00|||1,100,000.00|商品销售|经营性占用|
|小计||||62,180,000.00||3,351,000.00|58,829,000.00|||
|总计||||91,380,000.00||19,194,483.00|129,482,200.00|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-010联化科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2019年2月21日以电子邮件方式发出。会议于2019年2月25日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》。
公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备9,005.80万元人民币。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
公司2017年限制性股票激励计划激励对象仇小军等18人离职已不符合激励条件，公司将对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量 914,000股，回购价格为7.98元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将从 925,902,056股减至 924,988,056股。
同时，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。
根据上述情况，现将在回购注销完成后修订《公司章程》相关条款，具体如下：
原文：
第六条公司注册资本为人民币925,902,056元。
第二十条公司股份总数为 925,902,056股，公司的股本结构为：普通股 925,902,056股。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币924,988,056元。