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汤臣倍健股份有限公司 关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-126
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|汤臣倍健股份有限公司|
|关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：|
|本次发行股份购买资产事项尚需在相关审计、评估完成后提交公司董事会、|
|股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核|
|批准。本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在|
|不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告|
|并注意投资风险。|
|截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次发行股|
|份购买资产方案或者对本次发行股份购买资产方案作出实质性变更的相关事项。|
|一、发行股份购买资产事项的进展情况|
|1.因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汤臣|
|倍健，证券代码：300146）自 2018年1月31日开市起停牌。因筹划的重大事项|
|构成重大资产重组，经申请，公司于 2018 年 2 月 1 日开市起继续停牌，并披露|
|了《关于重大资产重组停牌的公告》。在公司股票停牌期间，公司严格按照中国|
|证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发|
|布一次重大资产重组进展公告。|
|2.2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于|
|公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等|
|与本次交易相关的议案，并披露了《重大资产购买报告书（草案）》、《发行股|
|份购买资产预案》及其摘要等文件。|
|3.2018年7月20日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对汤臣倍健股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类创业板许可类重组问|
|询函【2018】第 30 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及各中介机构对《问|

汤臣倍健股份有限公司 关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
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|询函》中提出的相关问题逐项进行认真检查和落实，并对《重大资产购买报告书|
|（草案）》和《发行股份购买资产预案》及其摘要进行修订。|
|4.2018年7月30日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》，公|
|司股票于2018年7月31日（星期二）开市起复牌。|

5.2018年8月2日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于<汤臣倍健股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，并披露了《发行股份购买资产预案（修订稿）》、《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）等文件。
6.2018年8月30日、2018年9月27日、2018年10月27日，公司分别披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2018-112、2018-115、2018-125）。
二、其他
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产相关事项，该事项尚需获得公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次发行股份购买资产交易能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核准的时间均存在不确定性。
根据《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项（2016年修订）》及其他有关规定，公司将根据本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务。在发出股东大会召开通知前，至少每三十日发布一次本次发行股份购买资产进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-060海南珠江控股股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2017年10月 13日召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2017年9月28日分别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年10月13日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月13日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月12日下午15： 00至2017年10月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月29日（星期五）
B股股东应在2017年9月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于签署<债权转让协议>的议案》
此议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。此议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年9月28日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《海南珠江控股股份有限公司关于签署债权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于签署<债权转让协议>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、具备出席会议资格的股东，请于 10月 12日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2017年10月12日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：0898-68581026
3、公司不接受电话通知方式进行登记。
4、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29层证券事务部
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
六、其他事项
1、会议联系人：赵寅虎
联系电话：0898-68583723 传真：0898-68581026
2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件：
1、海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
2、海南珠江控股股份有限公司第八届监事会第九次会议决议
3、海南珠江控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年10月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360505
2、投票简称：珠控投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于签署<债权转让协议>的议案》||1.00||

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年10月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南珠江控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南珠江控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于签署<债权转让协议>的议案》||√|||||

委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 2017年
独立董事述职报告
作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度公司共召开 3次董事会会议，本人出席现场会议 1次，参加通过通讯表决会议2次，本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、1、2017年 10月 20日在公司第三届第一次董事会会议上，本人对《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届专门委员会委员的议案》、《关于关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于授权公司董事长审批决定事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》的事项发表了独立意见。
2、2017年10月24日在公司第三届第二次董事会会议上，本人对《关于2017年第三季度报告及摘要的议案》的事项发表了独立意见。
3、2017年 12月 8日在公司第三届第三次董事会会议上，本人对《收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案》的事项发表了独立意见。
4、其他需独立董事事前审核、发表意见的事项本人均履职。
三、在公司进行现场工作情况
麦趣尔集团股份有限公司 2017年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2017年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
本人作为董事会审计委员会主任，按照董事会专门委员实施细则的相关要求，对公司定期报告等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。
2017年度，本人无提议召开董事会的情况。
六、联系方式
电子邮件：chenjjbj@sina.com
2017年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：陈佳俊
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-52
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2015年 7月 16日上午 11:00在公司本部 V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于 2015年 7月 6日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》的议案；
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司分红管理制度》的议案；
《深圳市芭田生态工程股份有限公司分红管理制度》全文见公司 2015年 7月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司章程>修正案》的议案。
《<深圳市芭田生态工程股份有限公司章程>修正案》及修正后的《公司章程》全文见公司 2015年 7月 20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
四、备查文件
第五届监事会十四次会议决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十日
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-035广西博世科环保科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告
已于2017年3月9日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2016年度经营情况，公司定于 2017年 3月 14日（星期二）下午14：00-16：00在全景网举行 2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王双飞先生、总经理宋海农先生、财务总监陈琪女士、公司副总经理兼董事会秘书赵璇女士、独立董事徐全华女士、保荐机构代表阎华通先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-014
北京九强生物技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期于 2017年 3月 10日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2017年3月 7日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-025
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2018年3月8日，根据深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于2017年3月6日与江苏省常州经济开发区管理委员会签署的投
资合作协议相关条款，公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下
简称“常州星源”）收到江苏省常州经济开发区财政局2018年度政府扶持奖
励资金5000万元人民币。
上述政府补助为现金形式，与公司日常经营活动不相关，不具有可持续
性。该笔补助款项已于2018年3月8日到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，上述补贴资金5000万元人民币为与收益相关的政府补助，计入2018年度损益，预计增加2018年度归属于上市公司股东的税前利润（未经审计）5000万元人民币。上述补贴的取得将会对公司2018年度业绩产生积极的影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府文件
2.收款凭证
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司2018年3月9日
合力泰科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，作为合力泰科技股份有
限公司的独立董事，在认真具体了解实际情况的同时，基于独立判断立场，现
对四届三十八次会议相关内容发表独立意见如下：
一、《关于发行公司债券的议案》
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所
的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。
本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，
降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全
权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工
作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将
上述议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、《关于公司和比亚迪股份有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的
议案》
经审慎核查，我们认为：受各方面因素的影响，部品件公司 2015年度未
能完成业绩承诺，为了促使以后年度业绩更好的完成，促进双方的战略合作，
维护中小股东权益，全体独立董事一致同意公司和比亚迪股份有限公司对利润
补偿相关事宜进行调整。
独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉
安徽开润股份有限公司
独立董事意见
作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第一届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，经认真审核，我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定和规范性文件的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员、以及董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益；
6、公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股权激励事项。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映了未来能带给股东的可分配利润的增长速度，是衡量公司盈利能力的成长性以及公司经营效益的重要指标。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2016年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为基数，2017-2020年以经审计的激励成本摊销前，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据的净利润增长率分别为15%、32%、52%、75%。
除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性的特点，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽开润股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事签名：
陈永东 汪洋 黄智
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-015
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于子公司签署《补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”、“公司”或“本公司”）于 2013年 6月 3日召开第四届董事会第二十二次临时会议及于 2013年6月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司资产整合的议案》，同意子公司盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“盾安节能”）与太原炬能再生能源供热有限公司（以下简称“太原炬能”）签订《资产转让协议》（以下简称“原协议”），约定由太原炬能收购盾安节能原拥有的永济市冷凝热利用及供热管网 BOT工程项目（以下称“永济项目”），太原炬能分四期将交易价款支付至盾安节能指定账户，且在协议生效后六个月内一次性支付完剩余款项。
2014年3月13日，盾安节能与太原炬能就永济项目转让事项签订了《补充协议》。公司于2014年3月15日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司签署〈补充协议〉的议案》，该议案尚需获得公司股东大会批准。
二、协议签署当事人介绍
1、太原炬能再生能源供热有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：太原市迎泽区东安路街28号1幢208号
法定代表人：付卫亮
注册资本：11,200万元
成立时间：2008年8月21日
经营范围：污水源热泵集中供热（冷）及供热（冷）工程的设计、施工、管网安装、检修、代收费用；再生能源的信息咨询；新型节能环保设备、节能环保
技术、新型再生能源技术的开发、推广及应用；中央空调设备的销售；劳务派遣（仅限太原市）。
三、协议主要内容
盾安节能及太原炬能现有进一步合作意向并在商谈后续合作事宜，经友好协商，就原协议达成补充协议如下：
1、原协议中就太原炬能尚未支付的永济项目转让价款，太原炬能应在本补充协议生效后三个月内一次性支付完成；
2、本补充协议为原协议的补充，除本补充协议有明确修改外，原协议其他条款继续有效。同时，本补充协议不得视为守约方放弃对违约方在原协议下的违约行为进行追究的权利；
3、本补充协议自获得盾安环境股东大会、协议签署双方股东会审议通过之日起生效。
四、协议对上市公司的影响
盾安节能与太原炬能此次签订《补充协议》，有利于推动双方开展后续合作，为公司进一步整合节能业务相关资源奠定了基础。
本次补充协议的签订对永济项目的业务进展不会产生影响。
五、独立董事意见
公司第四届独立董事对上述事项进行了核查，认为：
本次补充协议的签订，为协议签署双方开展后续合作奠定基础，相关审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、子公司签署的《补充协议》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-089|

北京华宇软件股份有限公司
关于再次调整非公开发行股票方案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）于 2015年 12月 7日召开第五届董事会第三十二次会议，并于 2015年 12月 24日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了申请非公开发行股票的相关议案。
根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，公司按照中国证监会的反馈意见要求于2016年4月24日召开第五届董事会第三十五次会议，明确了本次非公开发行方案中的发行数量上限，同时，明确不以募集资金对募投项目之一“云研发及产业化项目”的“不可预见费用”进行投资，并相应调整“云研发及产业化项目”和“营销及服务体系扩建项目”的拟投入募集资金金额。该次调整方案已经公司 2016年 4月 24日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体调整内容详见公司2016年4月25日在巨潮资讯网的公告。
根据中国证监会的补充反馈意见要求，公司对本次发行募投项目之“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”以及“补充流动资金”拟投入募集资金金额再次进行了调整。前述调整方案已经公司 2016年 5月 27日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体调整情况如下：
方案原内容为：
“本次发行拟募集资金总额不超过 107,000万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购置总部办公用房项目”和“补充流动资金项目”。募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|云研发及产业化项目注|28,710.48|
|营销及服务体系扩建项目|19,969.43|
|购置总部办公用房项目|30,000.00|
|补充流动资金|30,000.00|
||108,679.91|

注：本项目不以募集资金投资“不可预见费用”。除“不可预见费用”以外，云研发及产业化项目投资总额27,874.25万元，拟以募集资金投入27,800.00万元。
在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。”
方案调整后的内容为：
“本次发行拟募集资金总额不超过 63,100万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购置总部办公用房项目”和“补充流动资金项目”。募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|云研发及产业化项目注1|28,710.48|
|营销及服务体系扩建项目注2|19,969.43|
|购置总部办公用房项目|30,000.00|
|补充流动资金|30,000.00|
||108,679.91|

注1：本项目不以募集资金投资“不可预见费用”和“研发人工投资”。除“不可预见费用”和“研发人工投资”以外，本项目投资总额6,274.25万元，拟以募集资金投入6,200.00万元。
注2：本项目不以募集资金投资“人工投资”。除“人工投资”以外，本项目投资总额8,095.43万元，拟以募集资金投入8,000.00万元。
在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。”
除上述调整外，公司本次非公开发行的发行价格、定价方式等其他事项均无变化。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-073债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至 2019年 9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况如下：
（1）2019年前三季度（2019年1月1日-2019年9月 30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期(2019 年1-9月份)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：68,617.05 万元–73,617.05 万元|盈利: 60,809.89 万元|
||与上年同期相比增长： 12.84 % - 21.06 %||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月 30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019 年7-9月份)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：24,500.00 万元–29,500.00 万元|盈利：24,394.66 万元|
||与上年同期相比增长：0.43 % - 20.93 %||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期较上年同期相比，业绩有所上升，原因如下：
1、公司各业务板块均处于行业龙头，高端客户、高端产品保证了公司业绩持续稳健增长，核心竞争优势愈加明显；
2、公司管理精细，风险防控严密，资产运营效率和资产质量遥遥领先于同行其他企业；
3、头部客户群体（含柔性OLED）的可穿戴等项目的顺利实施和逐步量产，为
公司未来业绩持续稳定增长奠定了基础。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为1,200-1,700万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为2,601.16万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2019年前三季度业绩具体数据将在本公司2019年前三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2019年10月 13日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-067
德奥通用航空股份有限公司
关于签署战略框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、签署的《战略框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性意向约定，具体是否进行下阶段合作，需满足《战略框架协议》双方约定的先决条件。
如后续双方确认继续推进此合作事宜，需另行签订正式合作协议，正式合作协议之具体实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本次签署《战略框架协议》事项不构成关联交易；《战略框架协议》按预期顺利实施，则构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，届时按照重大资产重组流程实施推进，最终需依据签订正式合作协议时的投资金额确定。本次签署《战略框架协议》涉及的后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件和制度的规定，根据进展情况和交易金额履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、战略合作框架协议的概况
2017年8月6日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）与株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）签署了《德奥通航通航项目战略框架协议》（以下简称“战略框架协议”或“本协议”），就公司与株洲国投拟在通航业务进行合作的事项，经双方经充分协商一致达成本协议。
本次双方的合作方式包括但不限于一方单独或者双方共同对通用航空某一特定细分业务进行投资，包括收购通航业务的特定资产或者股权、或共同设立项目公司收购部分持有优质的或具有良好发展潜力的通航业务的公司股权。
该协议中涉及的各项后续事宜，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合作方介绍
1、企业名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司；
2、法定代表人：杨尚荣；
3、统一社会信用代码：914302007121360371；
4、公司类型：有限责任公司(国有独资)；
5、注册资本：100000.000000万人民币；
6、成立日期：1998年09月22日
7、住所：株洲市天元区黄河南路455号
8、经营范围：国有资产投资、经营；城市基础设施、农村基础设施建设投资经营；企业经营管理咨询服务。（上述经营项目涉及行政许可的凭有效许可证经营）；
9、股东：株洲市国资委100%持股。
株洲，湖南省辖地级市。位于湖南省东部偏北，湘江下游，东接江西省萍乡市、莲花县、永新县及井冈山市，南连衡阳、郴州二市，西接湘潭市，北与长沙市毗邻。
公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司不存在关联关系，公司董事、监事以及高级管理人员不在株洲市国有资产投资控股集团有限公司任职。截至本公告日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司未持有公司股票。
三、协议的主要内容
甲方：株洲市国有资产投资控股集团有限公司
乙方：德奥通用航空股份有限公司
鉴于：
1、甲乙双方正在探求在通航业务进行合作。
及基础业务资料，乙方同时配合甲方对乙方通用航空业务的尽职调查；就上述，双方同意向对方披露自身的保密信息，并签订相关保密条款，以便符合证监会及深圳证券交易所的相关要求。
3、自甲乙双方，通过尽职调查、相互递交资料、技术人员交流等多种方式，互相了解对方在通用航空方面的业务现状及重点资源的储备(包括支持通用航空业务发展的专用土地资源等)后，双方展开实质性的合作方案洽谈。
（一）合作事项
1、甲乙双方拟共同投资约人民币15亿元，在通用航空业务板块进行战略合作；其中，甲方投资约人民币 10亿元，乙方投资约人民币 2亿元。其余部分可向其他方筹集。具体合作金额以甲乙双方尽职调查及评估确认的资产交易价格为基础，以正式合作协议约定为准。
2、签署正式合作协议的先决条件
甲乙双方签署正式合作协议之前，须同时满足以下两个条件：
（1）甲方认为对乙方的尽职调查结果等情况满足甲方投资预期；
（2）与乙方的合作项目经甲方有关上级政府部门审批通过。
上述任一条件未满足的，则：
（1）甲方不具有与乙方进一步合作的义务包括但不限于签署正式的合作协议且不承担任何或有责任；
（2）本协议即告终止。
3、合作方式，包括但不限于一方单独或者双方共同对通用航空某一特定细分业务进行投资，包括收购通航业务的特定资产或者股权、或共同设立项目公司收购部分持有优质的或具有良好发展潜力的通航业务的公司股权。
（二）保密信息
本协议所述保密信息，指本协议一方(或其关联方)，在本协议期间，从另一方(或其关联方)，获得的与合作有关或因合作产生的任何商业性资料，包括财务数据，工商底稿，技术资料等。
（三）双方权利与义务
1、双方保证上述保密信息仅用于与合作有关的用途，并对该保密信息予以妥善保存。
用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。
3、双方保证保密信息仅可在各自一方从事该合作的负责人和雇员范围内知悉，不向无关第三方做任何透露。
4、项目合作终止或本协议有效期结束后，接受方应将所获得的全部保密信息或含有保密信息的文件及其他资料或依据保密信息制作出的尽调报告及其他资料交还给披露方。
（四）免责条款
一方由于不可抗力导致不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，另一方豁免对方可能须承担的违约责任。
（五）战略推进
自本协议订立后，在双方达成正式合作协议前，双方不再就涉及的通航项目的顶层设计和整体合作与其他第三方进行接触、洽谈。但各方已布局的单项产业合作不受此约定限制，可以按既定计划执行。
四、协议对本公司的影响
1、经过近几年对通用航空业务的持续推进，公司初步形成了“总体规划设计、受托研发及先进技术推广应用、高端装备生产制造销售、增值服务”等四个维度对通用航空业务进行市场拓展，未来将继续执行既定的通航战略，战略聚焦通用航空业务细分领域，探索出更具可持续性发展的通用航空业务模式是公司下一步发展的重点。通过本次合作，一方面反映了公司开展的通用航空推进工作获得了产业相关方的认可；另一方面通过本次合作，公司参与整合株洲航空产业园的资源，积极拓展公司在通用航空领域的发展，有利于提升公司在运营管理、人才梯队建设方面的竞争力。
系。株洲在生产制造、人才、用地等方面有产业配套优势，能为通航业务发展提供良好的外部条件，本次合作符合公司的战略目标，同时亦符合株洲市建设通用航空产业综合示范区的规划。
3、本次公司拟与株洲国投的合作是从公司整体利益出发，进一步整合资源、优化资产结构，建立风险共担、利益共享的机制。符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。本次合作如能最终实施，将有利于公司改善财务状况、增强抗风险能力。
4、本次签订的战略合作协议预计不会对公司 2017年度经营业绩产生影响。
五、其他
本次签署战略合作协议仅属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，所涉及的工作有待于合作各方积极推进和根据有关规定履行决策审批程序，因此战略合作协议述及事项的付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
公司将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
《德奥通航通航项目战略框架协议》。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
广发证券股份有限公司
关于浙江海亮股份有限公司
2016年年报问询函回复之专项核查意见
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】408号）核准，浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）向海亮集团有限公司和浙江正茂创业投资有限公司发行股份购买浙江海亮环境材料有限公司100%股权。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）接受海亮股份委托，担任上述发行股份购买资产的独立财务顾问。
海亮股份于2017年6月19日收到贵所下发的《关于对浙江海亮股份有限公司2016年年度报告的问询函》（中小板年报问询函【2017】第364号，以下简称“问询函”）。本独立财务顾问按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，对问询函中需独立财务顾问发表意见的事项进行了审慎核查，具体如下：
1、2015年，你公司完成了浙江海亮环境材料有限公司（以下简称“海亮环材”）100%股权收购，交易对手方承诺海亮环材2015年、2016年扣除非经常性损益后净利润分别为 6,899万元和8,647万元。在 2015年你公司完成对海亮环材的收购后，海亮环材收购浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）60%股权，成为海博小贷的控股股东，海博小贷 2015年、2016年实现净利润分别为 5,488万元和 3,517万元。海亮环材 2015年和 2016年的业绩承诺完成率分别为100.43%和100.93%。请说明：
（2）海亮环材收购海博小贷股权的具体资金来源，将海博小贷业绩纳入海亮环材业绩承诺的合理性、合规性，请独立财务顾问和律师进行核查并发表专业意见；
回复：
1、收购海博小贷股权的资金来源
根据《诸暨市海博小额贷款股份有限公司收购报告书》，海亮环材本次收购海博小贷60%股权需向合计9位股东支付股权转让款52,272万元。
海亮环材的收购资金来源于自有资金，自有资金主要来自于海亮环材的注册资本和生产经营积累。海亮环材在本次收购前后均有充裕的货币资金，本次收购不会影响海亮环材的正常生产经营。
2、将海博小贷的业绩合并纳入报表范围
为了进一步夯实海亮环材环保产业的发展基础，通过向金融产业的延伸以寻找环保和金融产业的结合点，并探索环保产业基金等创新融合方式，加快推进环保和金融产业的共同发展和相互促进，以并购战略进一步提升公司发展潜力和盈利能力，提升股东回报，海亮环材通过以合理的价格收购取得海博小贷控股权，将海博小贷纳入合并报表范围，具有真实合理的商业目的。
海亮环材收购海博小贷控股权的交易事项经海亮股份董事会审议批准，独立董事发表了相应独立意见，履行了上市公司相应决策、信息披露程序。
海亮环材收购海博小贷股权并将其业绩合并纳入报表范围，不违反海亮股份前次重大资产重组时与交易对手方签署的盈利补偿协议，也不违反《上市公司重大资产重组管理办法》等规范性文件的规定。
3、将香港金属的业绩合并纳入报表范围
为促进 SCR催化剂的出口，继续深化推进积极的战略布局和有效的产业融合，2016年7月25日，海亮环材与香港海亮铜贸易有限公司签订《关于香港海亮金属材料有限公司之股权转让协议》，收购其所持的香港海亮金属材料有限公司（以下简称“香港金属”）100%的股权。双方一致同意，本次股权转让以香港金属截至基准日2016年6月30日的账面净资产为定价依据，截至基准日的未分配利润归香港海亮铜贸易有限公司所有。2016年 8月 1日，香港金属的股权交割过户完成。
海亮环材收购香港金属的资金来源于自有资金。海亮环材收购香港金属100%股权的交易事项经海亮股份董事长决策，符合上市公司相应决策程序。
海亮环材收购香港金属股权并将其业绩合并纳入报表范围，不违反海亮股份
前次重大资产重组时与交易对手方签署的盈利补偿协议，也不违反《上市公司重大资产重组管理办法》等规范性文件的规定。
4、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问经核查后认为：海亮环材收购海博小贷和香港金属的股权并将其业绩合并纳入报表范围，不违反海亮股份前次发行股份购买资产时与交易对手方签署的盈利补偿协议，也不违反《上市公司重大资产重组管理办法》等规范性文件的规定。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司2016年年报问询函回复之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
姜楠 王振华 刘康
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-048沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日～2015年6月30日
2.预计的业绩：与上年同期相比下降。
3.业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
比上年同期下降10%～30%
归属于上市公司
盈利：4,307.06万元
股东的净利润
盈利：3,015万元～3,876.5万元
二、业绩预告审计情况
与本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩变动原因为沈阳浑南新城综合管廊系统二期建设项目延期。
本期预计实现利润为3,015万元～3,876.5万元，其中包括非经常性损益约为921万元。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
具体数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于科大国创软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
天律证[2018]第00421号
致：科大国创软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《科大国创软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创软件股份有限公司（下称“公司”）委托，指派王小东、孙玮律师（下称“天禾律师”）出席公司 2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法
律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第二届董事会二十九次会议决议，公司于2018年11月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告》。
法律意见书
（二）本次股东大会现场会议于2018年11月26日下午14：30在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长董永东先生因公出差，经过半数以上董事推选，本次股东大会由公司董事杨杨先生主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：2018年11月25日—2018年11月
26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00期间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计3人，共代表公司股份94,472,827股，占公司股份总数的46.6763%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表公司股份94,471,527股，占公司股份总数的46.6757%，均为2018年11月20日下午收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东1人，代表公司股份1,300股，占公司股份总数的0.0006%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认
证。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
法律意见书
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小股东单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
该议案的表决结果为：同意94,472,827股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
中小股东单独计票情况：同意4,050,030股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
法律意见书
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页为科大国创2018年第二次临时股东大会法律意见书签署页，无正文）
本法律意见书于二〇一八年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：王小东
孙 玮
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2019-013
武汉力源信息技术股份有限公司
关于回购公司股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年1月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了以上议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）、《2019年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告》（公告编号：2019-012）。
根据公司回购预案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，回购总金额不低于 2,900万元，不超过 3,000万元，回购价格不超过12.09元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过6个月。
在回购资金总额不低于2,900万元（含）且不超过3,000万元（含）、回购股份价格不超过12.09元/股（含）的条件下，若全额回购且按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计本次可回购股份数量不低于 2,481,389股，不低于公司目前已发行总股本的0.38%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；（2）公司股东大会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。
根据《公司法》及公司章程，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将有公司根据原债权文件的约定继续履行。
各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部
2、申报时间：2019年 1月 29日至 2019年 3月 14日之工作日上午9:30-11:30；下午 14:00-17:00
3、联系方式：
联系人：廖莉华、袁园
联系电话：027-59417345
传真：027-59417373
邮编：430070
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2019年1月28日