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证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－056
华西能源工业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2017年 6月 23日召开第四届董事会第三次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》，同意公司向成都华西流体控制科技有限公司申请银行授信提供总额不超过1,000万元人民币、期限一年的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.32%。
成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体计划向浙江银行成都经开区支行申请总额不超过1,000万元人民币的综合授信，用于流动资金贷款等业务。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向成都华西流体提供总额不超过1,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息情况
单位名称：成都华西流体控制科技有限公司
成立时间：2006年9月6日
注册地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路356号
法定代表人：毛继红
注册资本：20,408,164元
经营范围：阀门、机械设备开发、设计、制造、销售、服务；阀门管道控制技术服务；从事货物进出口、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
2、与本公司关系：
公司持有成都华西流体51%的股权、为公司控股子公司；公司董事毛继红兼任成都华西流体董事长；公司副总裁林雨兼任成都华西流体董事。
3、成都华西流体控制科技有限公司股权结构：
黎仁超
黄雅澜、李淑群、23.05% 徐彬、邵兴文
华西能源工业股份有限公司 于信中 尹泽刚 张国忠
51% 23.03% 10.29% 7.35% 8.33%
成都华西流体控制科技有限公司
4、主要财务指标：截止2016年12月31日，成都华西流体总资产8,777.66万元，净资产 2,416.81万元；2016年 1-12月，成都华西流体实现营业收入5,293.42万元、净利润33.28万元（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任、信用担保
2、担保期限：不超过一年
3、担保金额：不超过人民币1,000万元
四、董事会意见
1、提供担保的原因：
董事会认为：（1）成都华西流体在电站阀门设备领域已有多年的经验积累、具有一定的专业实力和竞争优势，是公司电站锅炉阀门主要供应商之一，公司为
其银行授信提供担保有利于成都华西流体进一步提升综合竞争力；供应商能力的提升有利于公司供应渠道的稳定。（2）成都华西流体正处于业务发展阶段，上述担保有利于成都华西流体顺利融资，满足其业务发展对资金的需要。（3）成都华西流体为公司控股子公司，子公司的发展有利于公司整体实力的提升。
2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析：
（1）成都华西流体资产质量、信用状况良好，生产经营稳定正常，完全有能力按期偿还借款，本次担保风险较小。（2）成都华西流体为公司控股子公司，公司持有成都华西流体51%的股权，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。
3、反担保情况：成都华西流体为公司纳入合并报表范围的控股子公司，本次担保未提供反担保。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为成都华西流体控制科技有限公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于控股子公司持续经营和新增业务的开展。子公司的稳定发展有利于公司整体实力的提升，上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西流体提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计32.33亿元（含本次担保）；公司及控股子公司累计对外担保发生额 168,147万元、占公司最近一期经审计净资产的53.52%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保发生额 34,847万元、对合营及联营企业的担保发生额 113,300万元、对其他方的担保发生额20,000万元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一七年六月二十三日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-070号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2019年 5月 16日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019年 5月10日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。董事王冬凯先生、独立董事张维先生、桑郁先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
公司拟与河北盘龙物流有限公司（以下简称“河北盘龙”）出资设立石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“标的公司”，名称最终以工商局核准为准），标的公司注册资本为5,000万元人民币，其中公司以自有或自筹货币资金出资
3,500万元，持有标的公司70%的股权，河北盘龙物流有限公司以货币资金出资1,500万元，持有标的公司30%的股权，标的公司为公司的控股子公司。
公司董事郭俊凯先生持有河北盘龙物流有限公司44.5%的股份，公司依据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第11.1.5条，根据实质重于形式的原则，认为本次交易构成了关联交易。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072号）。
表决结果：同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票
关联董事郭俊凯先生回避了表决。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
公司于近日收到公司财务负责人孙志恒先生提交的书面辞职报告，孙志恒先生因工作调整原因，申请辞去财务负责人一职，辞去财务负责人职务后，孙志恒先生仍在公司任财务副总监。经公司总经理孙景涛先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任董书生先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2019-073号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2019年修订），对《公司章程》相应条款进行修订。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《章程修订对照说明》及《公司章程》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2019年6月3日（星期一）召开2019年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-074号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
附件：
董书生先生
任职履历：1979年 10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2004年 6月毕业于河北经贸大学，本科学历，管理学学士，高级会计师，高级经济师，证券从业资格二级。2004年7月至2016年3月，担任河北建工集团有限责任公司会计、分公司总会计师，2016年4月至2017年8月，担任石家庄中博汽车有限公司副总经理兼财务总监，2017年 9月至 2018年 12月，担任石家庄聚富理财咨询有限公司总经理，2019年1月至2019年3月，担任邯郸市建设投资集团有限公司财务顾问。
截止目前，董书生先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，董书生先生曾在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司任财务顾问职务，未与持有公司5%以上股份其他股东存在关联关系。董书生先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-008广东天龙油墨集团股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||
|-|-|
|本报告期|上年同期|
|5,299,646,568.06|1,714,069,387.69|
|172,760,333.12|67,182,214.95|
|195,848,176.67|70,259,873.23|
|147,427,679.38|46,556,733.43|
|0.5074|0.2156|
|6.93%|5.16%|
|本报告期末|本报告期初|
|3,746,755,193.11|3,351,429,603.78|
|2,214,997,100.52|2,053,922,007.37|
|290,570,780.00|290,570,780.00|
|7.6229|7.0686|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年公司以互联网营销为新引擎，构建了新的竞争优势。互联网营销板块基本实现增长预期，增厚公司业绩。公司在纵深发展互联网营销业务的战略
指引下，完成了对参股子公司北京优力互动广告有限公司剩余90%股权的收购，
使其成为了公司的全资子公司。公司互联网营销的整体竞争力显著提升。
2、2016年公司营业总收入529,964.66万元，较上年同期增长209.19%；营业利润17,276.03万元，较上年同期增长157.15%；归属于公司普通股股东的净利润14,742.77万元，较上年同期增长216.66%。
3、报告期内合并报表增加了北京优力互动广告有限公司，报告期末总资产为374,675.52万元，较上年同期增长11.80%，归属于普通股股东的每股净资产为7.6229元/股，较上年同期增长7.84%。
三、与前次业绩预计差异的说明
本次业绩快报披露的年度经营业绩与2017年1月19日披露的业绩预告的年度经营业绩没有重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报相关的数据是由公司财务部门初步核算得出，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-030
江苏联发纺织股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2019年9月9日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月9日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月9日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00中的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月3日
8、出席对象：
（1）截至2019年9月3日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于公司2019年中期利润分配预案的议案
2、关于修订公司章程并变更营业执照的议案
3、关于向银行申请综合授信业务额度的议案
以上议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见刊登于 2019年8月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中议案 1对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司2019年中期利润分配预案的议案|√|
|2.00|关于修订公司章程并变更营业执照的议案|√|
|3.00|关于向银行申请综合授信业务额度的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2019年 9月 4日——2019年 9月 8日（上午9:00—11:30，
下午13:30—17:00）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
4、联系方式
联系电话：0513-88869069
传真号码：0513-88869069
联系人：潘志刚
通讯地址：江苏省海安市城东镇恒联路88号
邮政编码：226600
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
6、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362394，投票简称：联发投票。
2.填报表决意见。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对（除累积投票提案外的其他）所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2019年 9月 8日下午15:00，结束时间为2019年9月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||√||||
|1.00|关于公司2019年中期利润分配预案的议案|√||||
|2.00|关于修订公司章程并变更营业执照的议案|√||||
|3.00|关于向银行申请综合授信业务额度的议案|√||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量和股份性质：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
华测检测认证集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次董事会的相关材料后，经审慎分析，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生、邝志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
根据对上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等资料的核查，我们认为上述4名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。公司第五届董事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述 4名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张汉斌先生、程虹先生、
刘生明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
经审阅张汉斌先生、程虹先生、刘生明先生个人履历、工作简历等有关资料，未发现有违反《公司法》关于独立董事任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。前述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。我们认为张汉斌先生、程虹先生、刘生明先生的选聘符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等相关规定。
综上所述，我们同意提名张汉斌先生、程虹先生、刘生明先生为公司独立董事候选人。本次独立董事候选人的提名方式和表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于第五届董事会董事津贴标准的独立意见
公司第五届董事会董事津贴标准是依据《公司章程》并结合行业特点和公司的实际经营情况制定的，有利于进一步调动董事工作的积极性，使其勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的发展。本次津贴的拟定程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
我们同意董事会拟定的第五届董事会董事津贴标准的议案，并提交股东大会审议。
四、关于公司关于向商业银行申请综合授信的独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向原合作银行申请不超过8亿元人民币综合授信额度。公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。
公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司向银行申请综合授信额度事项。
独立董事：张汉斌、程虹、刘佳勇
华测检测认证集团股份有限公司二○一九年八月九日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-059深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议于2017年8月25日上午以通讯表决方式召开，本次会议于2017年8月22日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议的各项议案均获得出席董事一致同意，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年半年度报告全文》和《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了同意的相关意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及公司募集资金的管理制度，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事、监事会对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表了同意的相关意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年八月二十六日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-143
广东长青（集团）股份有限公司
关于对外投资雄县经济开发区热电联产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本项目尚未经有权部门核准或备案，存在核准或备案时间不确定的风险。
2、本项目的销售收入主要来源于雄县经济开发区企业的热力供应及余热余压利用，开发区内企业结构发生重大变化或者国家政策调整将影响本项目供热收入及余热余压利用收入。
3、本项目的主要燃料为煤，煤的价格波动将影响本项目的运行成本，存在成本上升的风险。
4、本项目具体投资金额和规模、收益率、回收期等尚存在不确定性，应以该项目可研报告及立项批复为准。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、2015年 6月 12日，在河北省保定市雄县经济开发区热电联产项目（以下简称“本项目”）竞争性磋商工作会议上，经项目区域内用热企业投票推选，以及本项目磋商小组的磋商及综合评审，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）被选定为本项目投资人。（公告编号：2015-095）
2、2015年7月27日，河北省保定市雄县人民政府（以下简称“雄县政府”）与公司签署了《雄县经济开发区热电联产项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”），公司在特许经营区域内投资、建设、运营热电联产项目。（公告编号：2015-118）
3、根据协议，公司于2015年9月2日依法设立项目公司“广东长青（集团）
雄县热电有限公司”（以下简称“项目公司”）（公告编号：2015-138）。项目公司设立后，其享有本协议项下的特许经营权，在特许经营期内设计、建设、运营和维护项目设施，拥有项目设施所有权。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资需提交公司股东大会审议。
5、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
名称：广东长青（集团）雄县热电有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：河北省保定市雄县经济开发区东区
法定代表人：张蓐意
注册资本：贰仟捌佰万元整
成立日期：2015年09月02日
经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）对外投资项目基本情况
根据《特许经营协议》及相关公告（公告编号：2015-118），本项目总工程概算投资总额约为 5.3亿元人民币（实际投资规模以经有关部门批复的文件为准）。项目总装机容量暂定 3台 220t/h锅炉，配 2台 30MW汽轮发电机组及相关辅助设备。
《特许经营协议》签订后，公司经优化机组配置，调整装机规模。调整后项目情况如下：
1、项目投资规模：总工程概算投资总额约为 5.2亿元人民币，其中一期概算投资额约4.3亿元人民币（实际建设规模以有关部门批复的可研报告和立项批复为准）
2、项目资金筹措：资金来源为自筹资金。
3、项目选址及用地：项目地址位于雄县经济开发区（东区），项目占地面积约150亩。
4、项目规模：一期拟建设3×130t/h高温高压循环流化床锅炉+2×15MW背压汽轮机组及相关辅助设备。远期预留1×130t/h高温高压循环流化床锅炉配一台背压汽轮发电机组。
5、建设期：1年，以具备所有开工手续为前提；远期根据实际情况适时启动建设。
6、项目可行性分析、市场前景：
经公司初步评估及分析，项目建设条件基本成熟、从经济及技术等方面可行。园区主要使用蒸汽企业为气球、手套、避孕套、PVC地板生产厂，雄县是全球最大的气球生产基地，占全国产量80%。气球及乳胶行业近几年相对比较稳定，由于印度市场需求增加，预计未来3年内年复合增长率可维持在5%。本项目可以满足园区企业的热负荷需要，满足园区热负荷快速增长的需要，大大提高能源综合利用效率，符合国家节能减排政策，有利于改善地区生态环境和城市居民的生活质量，具有十分明显的经济和社会效益。同时可拉动当地直接及间接就业，为当地创造税收，并也有利于公司更好更快发展。市场前景良好。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、目的
公司在雄县投资建设热电联产项目，主要为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展。本项目满足园区热负荷快速增长的需要，大大提高能源综合利用效率，最大限度减少污染物排放和能源消耗，推动空气环境质量持续改善。
2、对公司的影响
（1）本项目的实施将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
（2）公司的主要业务不会因履行本项目投资协议而对协议当事人形成依
赖。
（3）若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2015年经营业绩不产生重大影响。
（4）本项目地处京津冀协同发展核心区，符合国家产业政策和当地重大项目扶持发展政策，最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动京、津、冀地区的空气环境质量持续改善，并为当地工业进一步发展创造空间。
四、其他
1、本项目具体实施按公司相关制度执行，并授权张蓐意副总裁签订本项目实施的相关法律文件。
2、本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
特此公告!
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-030安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于变更 2016年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2017年3月30日披露2016年年度报告。因公司相关审计工作尚未完成，为确保公司2016年年度报告的质量及信息披露的准确性，经公司申请向深圳证券交易所申请，公司2016
年度报告披露时间将由原预约的2017年3月30日变更为2017年4月24日。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-049
中航工业机电系统股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，于2017年5月12日发布了《中航工业机电系统股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-039），并于2017年5月19日、5月25日、6月1日、6月9日、6月 16日、6月 23日分别发布了《中航工业机电系统股份有限公司重大事项继续停牌公告》。
停牌后，公司及相关方就该重大事项方案进行研究论证，拟通过公开发行可转换公司债券方式募集资金用于收购相关资产及（或）投资产业化项目。由于本次交易涉及有权部门事前审批，相关法律尽调、审计、评估等工作量较大且较为复杂，本次资产收购事项的相关工作尚未完成，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司仍需在停牌期满时申请继续停牌。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号—上市公司停复牌业务》的有关规定，为加强与投资者沟通，公司已于 2017年5月25日召开投资者说明会。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年6月30日（星期五）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后申请复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
公司2014年公司债（第一期）（证券简称：14机电01，证券代码：112201）不停牌。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-054露笑科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人李伯英关于股票解除质押证明的文件，现将相关事项公告如下：
1、本次股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|李伯英|是|51,000,000|2016.11.17|2019.4.3|中信银行股份有限公司|4.63%|95.24%|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告发布之日，李伯英持有的公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股份累计质押情况
截止本公告日，李伯英共计持有本公司股份53,550,000股，占公司总股本1,102,237,150股的4.86%，李伯英累计质押的本公司股份数为2,550,000股，占其持有股份数的4.76%，占公司总股本1,102,237,150股的0.23%。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-056债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 08月 20日召开的第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕 6号文件的要求编制财务报表，企业 2019年度中期的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更的日期
公司 2019年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报
表均执行上述修订后的会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号文件的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号文件有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（一）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（二）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失
以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；
如为损失，以“-”号填列。
将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
（三）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（四）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影
响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为：公司按照财政部颁布的规定合理变更和调整会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议；
2.第七届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事对公司有关事项的独立意见
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
朗姿股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履
行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性
的说明
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）拟发行股份购买申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）合计持有的朗姿医疗管理有限公司41.19%股权；同时，拟拟向不超过10名（含10名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 5,000.00万元，用于支付本次交易的相关中介费用、医疗美容旗舰店建设项目（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，朗姿医疗将成为公司的全资子公司。
本次交易对方之一申东日是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月）》，本次交易构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关标准，本次交易不构成重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，须提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》，为最大限度保障交易机会、增强市场流动性，公司此次筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项未申请停牌。
（二）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围。
（三）公司聘请独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
（四）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查。
（五）公司组织相关中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。
（六）2019年4月27日，交易各方协商确定本次交易涉及的资产的作价，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，与交易对方之一申东日签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》。
（七）2019年4月27日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议了《关于<朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，公司聘请的独立财务顾问对本次交易出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、其他规范性文件的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明及保证：公司就本次交易所提交的法律文件合法有效，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定，本次向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2019年4月29日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-124证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司控股股东及其一致行动人、董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快公司的战略布局，提升公司行业地位，积极推动公司汽车零部件板块和园林板块业务的双轮驱动及扩张，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“美晨生态”）正在筹划重大事项。鉴于潍坊市国有资产监督管理委员会下属公司潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称：“潍坊城投”）与公司控股股东张磊先生于 2018年 9月 5日签署了《关于山东美晨生态环境股份有限公司股份转让(暨战略合作)之协议》，张磊先生以协议转让的方式将其持有的美晨生态股票无限售流通股 145,307,251股（占公司总股数的10%）转让给潍坊城投，现潍坊城投看好公司强劲的发展前景，有意开展长期战略合作，拟大比例战略入股美晨生态。目前潍坊城投已与公司控股股东张磊先生及其一致行动人达成战略合作意向，公司控股股东张磊先生及其一致行动人愿将其持有的公司部分股权以协议转让的方式转让给潍坊城投。本次股份转让可能导致公司实际控制人变更。具体情况如下：
交易对手方：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司；
转让股份比例：控股股东张磊先生及其一致行动人持有公司不超过20%的股份；
转让交易金额：参照公司股票2018年10月12日收盘价另行协商确定；
后续安排：交易完成后，交易对手方有权对美晨生态的董事、高级管理人员进行改选或改聘。公司管理层保持不变。具体转让事宜及转让股数和价格待潍坊城投相关审批流程确认后，另行签订正式股权转让协议。
由于该事项涉及的审批环节较多，工作量较大，虽框架协议已签订，但正式
协议尚未签订，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美晨生态，证券代码：300237）自 2018年 10月 15日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
华泰联合证券有限责任公司
作为江苏沙钢股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本独立财务顾问”）接受江苏沙钢股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，对《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》出具了核查意见。
作为本次重大资产重组事项的独立财务顾问，华泰联合证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易发表有关意见是完全独立进行的；
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，保证所提供信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；
3、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
6、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
7、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，华泰联合证券已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在核查意见中列示的信息和对核查意见作出任何解释或者说明；
9、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次重大资产重组事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司作为江苏沙钢股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司2018年11月15日
招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司
2017年关联交易计划的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本独立财务顾问”）作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”或“公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行股份购买资产”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对好想你2017年关联交易计划进行了核查，核查情况如下：
一、对外投资概述
河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）向公司发出增资扩股意向书，计划以每股 4元的价格进行增资扩股，拟增资 40,000万股。
截至 2017年 3月 31日，公司共计持有新郑农商行 24,319,680股，占总股本的4.80%。
2013年至2015年新郑农商行向公司累计现金分红 772.33万元，累计转增股份9,580,480股，累计投资收益率26.99%。据此，公司董事会战略委员会经过审慎论证和科学分析，建议公司对其进行增资。具体情况如下：
若新郑农商行本次增资方案最终被银行业相关监管部门批准实施，公司拟以自有资金 15,900.00万元增资新郑农商行，出资方式为货币，增资完成后将持有新郑农商行股份 64,069,680股，占其本次增资扩股计划完成后总股本的7.06%。
二、交易对手方基本情况
名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司
住所：新郑市中华路南段196号
法定代表人：马文明
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：50699.4654万元
成立日期：2011年12月28日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金
融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理其他银行的金融业务；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
三、投资标的基本情况
（一）股权结构
新郑农商行是经中国银行业监督管理委员会批准成立的地方性股份制商业银行，于 2011年 12月 29日挂牌开业。其前身为河南新郑农村合作银行，是由辖内自然人、企业法人和其他经济组织共同发起设立的股份合作制地方性金融机构。
本次增资前，新郑农商行股东共计845名，前十名股东如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数（股）|占比（%）|
|北京和财鑫投资有限公司|49,747,500|9.81|
|河南小南国投资发展有限公司|36,121,800|7.12|
|河南富源制管有限公司|33,000,000|6.51|
|好想你枣业股份有限公司|24,319,680|4.80|
|雏鹰农牧集团股份有限公司|23,088,450|4.55|
|深圳市中原商金属有限公司|20,763,600|4.10|
|河南天一通讯技术有限公司|18,150,000|3.58|
|河南裕鸿置业有限公司|19,500,000|3.85|
|新郑市宝恒皇宫大酒店有限公司|14,973,750|2.95|
|中原华信商贸集团有限公司|14,973,750|2.95|

如果本次增资成功，新郑农商行总股本将为 906,994,654股，增资后股东数量和前十名股东情况尚不确定，公司将根据增资后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
（二）财务数据
1、最近一年的财务数据
截至 2016年 12月 31日，新郑农商行总资产 3,265,330.73万元，净资产
214,606.81万元，营业收入 116,062.03万元，净利润 45,743.18万元。以上数据
已经审计。
2、最近一期财务数据
截至 2017年 3月 31日，新郑农商行总资产 3,397,642.83万元，净资产239,631.93万元，营业收入41,994.00万元，净利润 14,837.99万元。以上数据未经审计。
（三）与公司的关系
新郑农商行为公司之参股公司，公司董事长兼总经理石聚彬先生现任新郑农商行董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，新郑农商行为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
公司本次参与新郑农商行增资事项是基于公司作为新郑农商行现有股东的基础上的追加财务投资行为。鉴于公司对新郑农商行投资以来，新郑农商行良好的经营业绩以及对股东稳定的投资回报，公司董事会认为增加公司在新郑农商行的权益是一项稳健、可控，预期收益确定性较高的投资，能够促进公司股东价值最大化。
（二）存在风险
1、新郑农商行的本次增资方案需要获得银行业相关监管部门批准后方可实施，此增资方案能否最终获得银行业相关监管部门的批准存在不确定性。
2、公司能否最终与新郑农商行签订正式的《股权认购协议书》存在不确定性。
3、银行业作为典型的周期性行业，存在信用、利率和流动性风险，其资产质量和收益情况受宏观经济影响较大。
提醒广大投资者特别注意。
（三）对公司的影响
本次对新郑农商行增资对公司近期业绩不会产生重大影响，本次用于增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响。
本次增资后，公司持有新郑农商行7.06%的股权，新郑农商行仍为公司之参股公司。
五、本次关联交易的批准程序
好想你于 2017年 4月 18日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了
《关于公司向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的议案》。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，好想你第三届董事会第十七次会议在审议上述关联交易时，关联董事进行了回避。
按照《公司章程》规定，好想你对新郑农商行的增资属于董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。
六、招商证券核查意见
根据对上述关联交易的审慎核查，本独立财务顾问认为好想你本次关联交易事项：
1、已经好想你第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。本次交易履行了必要的法律程序，符合公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定；
2、招商证券对好想你的上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司2017年关联交易计划的核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司2017年4月日
关于董事、副总经理辞职的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-036三诺生物传感股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年5月11日收到公司董事兼副总经理车宏莉女士的书面辞职报告。车宏莉女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事兼副总经理职务，同时申请一并辞去第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。车宏莉女士辞职后，将不再担任公司其他任何职务。
车宏莉女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数的要求，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，车宏莉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将组织增补一名董事，并提请公司股东大会选举。
截至本公告之日，车宏莉女士与其一致行动人李少波先生持有本公司的股份均为67,500,000股，合计持股135,000,000股，占公司股本总额的67.22%。根据车宏莉女士所作的承诺“在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份”。
因此，车宏莉女士将继续严格遵守上述承诺。
鉴于目前公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，若车宏莉女士离职满半年后，减持其所持有的本公司股份，其与李少波先生之间的一致行动人关系可能会发生变更，可能会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，提请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对车宏莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年5月12日