Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-051900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于签订合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本协议仅为合作框架协议，关于本协议的具体合作方式和合作内容有待于本协议的签署方另行商议和约定，具有重大不确定性。
2、因关于本协议的具体合作协议尚未签订，因此本协议对于公司当期及未来业绩的影响，尚需依据公司对交易标的的审计和评估结果以及具体交易结果确定。
一、合作框架协议签订的基本情况
（一）合作框架协议签署情况
为顺应公司发展战略，加快优质旅游资源的整合，本着平等互利、优势互补、合作共赢的原则，2016年 11月 24日，公司与喀什中坤旅游有限公司（以下简称“中坤旅游”）、喀什玉合物业服务有限公司（以下简称“玉合物业”）及黄山京黟旅游开发有限公司（以下简称“京黟公司”）在黄山市签订了《合作框架协议》，就京黟公司运营或拥有的宏村景区、南屏景区、奇墅中坤国际大酒店、中城山庄和宏村阿菊等项目（以下合称“宏村项目”）开展合作。
本协议为合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，履行相应的决策和披露程序。
（二）合作对方的基本情况
1、喀什中坤旅游有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：新疆喀什地区喀什市吐曼路6号（恰瓦格街道办事处旁）
法定代表人：赵迪
注册资本：人民币500万元
统一社会信用代码：91653101754585172X
经营范围：旅游景点经营服务、旅游工艺美术品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2003年11月8日
中坤旅游目前持有京黟公司86.4%的股权，中坤旅游与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。
2、喀什玉合物业服务有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：新疆喀什地区喀什市吐曼路6号（恰瓦格街道办事处旁）
法定代表人：赵迪
注册资本：人民币100万元
统一社会信用代码：91653101686468141J
经营范围：物业服务；房屋租赁，场地租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2009年4月2日
玉合物业目前持有京黟公司13.6%的股权，玉合物业与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。
3、黄山京黟旅游开发有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：安徽省黄山市黟县县城东岳山
法定代表人：胡明
注册资本：人民币5,000万元
统一社会信用代码：913410231517435819
经营范围：旅游业、旅游景点开发经营，旅游产品开发生产销售，旅游文物保护，住宿、餐饮、娱乐、健身、桑拿、汽车出租服务，副食品、日用百货、卷烟、旅游工艺品零售，歌舞杂技、特技表演。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1997年9月26日
京黟公司与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。
二、合作框架协议的主要内容
甲方：黄山旅游发展股份有限公司
乙方：喀什中坤旅游有限公司
丙方：喀什玉合物业服务有限公司
丁方：黄山京黟旅游开发有限公司
（甲方、乙方、丙方及丁方合称“各方”）
（一）合作原则及目标
各方基于对未来旅游发展趋势、发展前景的共同认识，本着平等共赢的原则开展合作。通过本次合作，各方拟借助乙方、丙方及丁方的古村落旅游品牌和管理经验，结合甲方作为上市公司的资金和资源优势，共同打造新的旅游平台，促进宏村项目的进一步发展，吸引更多的旅游资源和金融资源，从而为各方取得互利共赢。
（二）合作形式
各方同意积极推进和落实如下合作事宜（“股权合作”）：
1、乙方、丙方及丁方均同意引入甲方作为丁方的股东，股权合作的具体方式和内容由各方依照市场化原则再行协商确定。
2、股权合作的宏村项目范围为丁方运营或拥有的宏村景区、南屏景区、奇墅中坤国际大酒店、中城山庄和宏村阿菊等项目。
3、甲方协助丁方引入其他旅游行业战略和资源合作方的少数股权投资，积极促成旅游行业资源的整合及协同发展。
4、股权合作后，甲方协助丁方按照现代企业治理模式进行规范化运营管理。
5、后续根据丁方的发展情况，各方共同制定丁方的发展计划，共同发挥各自优势和资源，推动宏村项目的发展。
（三）其他事项
1、本协议签署后，各方应尽快协商组建工作小组，具体落实股权合作事宜的推进，并建立工作磋商机制。
2、本协议签署后，甲方将尽快委派相关中介机构进驻丁方开展法律、财务及业务等方面的尽职调查，以充分及全面了解丁方的业务、资产及运营等方面的情况。
3、各方本着市场化原则，根据尽职调查的结果，就股权合作事宜的细节及相关股权合作协议的条款与条件进行友好及诚意磋商，尽快达成具体合作协议。
4、各方在股权合作过程中应按项目要求向对方提供相应的详细资料，对其资料的真实性、准确性负责，并履行保密义务。
三、对公司的影响
宏村项目作为世界文化遗产、徽州古村落的代表，是徽文化的世界级旅游名片。本协议的签订，符合公司“走下山、走出去”的外延扩张战略，有助于推进优质旅游资源整合、旅游产品升级、旅游品牌提升及核心竞争力强化，并对推动黄山市“全域旅游示范区”建设、落实“皖南国际文化旅游示范区”发展战略，具有重要意义。
因关于本协议的具体合作协议尚未签订，因此本协议对于公司当期及未来业绩的影响，尚需依据公司对交易标的的审计和评估结果以及具体交易结果确定。
四、风险提示
本协议仅为各方经友好协商达成的框架性约定，仅代表各方交易意愿，不构成各方之间就股权合作具有法律约束力的协议，并且，本协议所涉及的股权合作事宜包括合作方式、合作项目、合作计划和合作时间表等各方的权利义务等内容将由各方另行协商约定并签署具体合作协议，且需依照相关法律、法规规定履行必要的决策程序，尚存在重大不确定性。
后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序。敬请投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
公司与中坤旅游、玉合物业及京黟公司签订的《合作框架协议》。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年11月25日
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000 传真: (86-10)58091100
关于罗顿发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一四年九月
罗顿发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所
关于罗顿发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：罗顿发展股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”）委托，指派律师出席罗顿发展 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《罗顿发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对罗顿发展本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供罗顿发展为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为罗顿发展本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对罗顿发展提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
罗顿发展董事会于 2014年 9月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《罗顿发展股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知的公告》，以公告形式通知召开本次临时股东大会。2014年9月23日，罗顿发展董事会在《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站上刊登《罗顿发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》和股东大会资料。
罗顿发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书
经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等内容。罗顿发展已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，罗顿发展本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
罗顿发展本次临时股东大会现场会议于2014年9月29日下午13:00在北京市三里河路1号西苑饭店会议室如期召开，董事长高松先生主持会议。
罗顿发展股东通过上证所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月29日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
经合理查验，罗顿发展董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前通知股东，并在本次临时股东大会召开前发布了提示性公告，罗顿发展本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，罗顿发展本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共一人，合计代表股份 4,304,973股，占罗顿发展股份总数的0.98%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据上证所信息网络有限公司统计并经罗顿发展核查确认，在有效时间内通过上证所交易系统直接投票的股东共计11名，代表股份68,201股，占罗顿发展股份总数的0.02%。
据此，罗顿发展本次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计12名，合计代表股份4,373,174股，占罗顿发展股份总数的1.00%。
除上述股东及委托代理人之外，罗顿发展部分董事、监事、高级管理人员也参加了本次临时股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、
罗顿发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
经合理查验，罗顿发展出席本次临时股东大会会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。关联股东海南罗衡机电设备安装有限公司、海口国能投资发展有限公司回避表决议案1，关联股东海南罗衡机电设备安装有限公司回避表决议案2。最后罗顿发展按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
罗顿发展通过上证所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向罗顿发展提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次临时股东大会投票结束后，罗顿发展合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|
|1.|关于归还关联方北京罗顿沙河建设发展有限公司欠款的议案|4,346,674|26,500|0|99.39%|
|2.|关于归还关联方海南黄金海岸集团有限公司欠款的议案|4,346,674|26,500|0|99.39%|

根据表决结果，本次临时股东大会的议案已经参加表决的股东二分之一以上通过。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，罗顿发展本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。本法律意见书经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2018－053浙江朗迪集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 12月 11日、2018年 12月 12日、2018年 12月 13日，公司股票交易连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。公司前三季度营业收入 121,468.96万元，较上年同期增长28.11%；归属于上市公司股东的净利润 9,564.23万元，较上年同期增长9.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,915.38万元，较上年同期增长17.83%；加权平均净资产收益率为11.40%。公司自2016年4月上市以来经营稳健，业绩保持持续增长。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
（五）公司非公开发行股票事项进展具体详见公司于 2018年 10月 23日、11月16日、11月29日、12月14日在指定媒体披露的公告，公告编号2018-046、2018-047、2018-050、2018-052。经公司核实，非公开发行股票相关进展均已披露，无其他应披露而未披露的信息。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2018年12月14日
北京国枫律师事务所
关于广汇能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0042号
致：广汇能源股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第六届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公开发布了《广汇能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，贵公司已经列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2017年2月13日16:00在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室如期召开，由宋东升先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、证券账户等资料，现场出席本次股东大会现场会议并投票的股东（股东代理人）共计 15人，代表股份2，371，980，632股，占贵公司股份总数的45.4278%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计24人，代表股份49，644，222股，占贵公司股份总数的0.9508%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票的股东（股东的委托代理人）共计39名，代表股份2，421，624，854股，占贵公司股份总数的46.3786%。
经查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会审议并经逐项表决，作出了如下决议：
1、审议并通过了《广汇能源股份有限公司2017年度投资框架与融资计划》；
2、审议并通过了《广汇能源股份有限公司2017年度担保计划》；
3、审议并通过了《广汇能源股份有限公司2017年度日常关联交易预计》；
4、审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。
经查验，本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。现场选举股东代表和监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布，其中，贵公司对中小投资者的表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项议案由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第2项议案由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第3项议案由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第4项议案由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广汇能源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2017年2月13日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2016-025上海国际机场股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年7月22日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事、总经理袁顺周先生，财务负责人董事、副总经理王旭先生，副总经理、董事会秘书黄晔先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
关于中国东方航空股份有限公司
2016年中期利润分配预案之独立董事意见
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年 8月 30日审议通过了 2016年中期利润分配预案。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司目前已具备向股东现金分红的条件。
考虑到公司多年未分红，当前证券监管机构鼓励上市公司现金分红、积极回报投资者的大背景，为树立公司在资本市场的良好形象，参照同行业兄弟公司分红情况，结合公司总股本情况取整考虑，董事会建议公司 2016年中期派发现金红利为每 10股人民币 0.51元（含税）,合计派发现金红利约人民币 7.38亿元（含税）。
作为公司独立董事，我们一致认为：董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，公司 2016年中期实施利润分配方案是合理的，符合公司和股东长远利益，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司 2016年中期利润分配预案，同意提交公司最近一次股东大会审议。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
(本页为独立董事关于公司2016年中期利润分配预案之独立董事意见签字页)
独立董事签字：
李若山 马蔚华
邵瑞庆 蔡洪平
证券代码：601798证券简称：蓝科高新公告编号：临2014－039
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议于 2014年 11月 17日在公司以现场会议方式召开，公司董事张延丰、陈永红、张晋、郭伟华、解庆、张春燕，独立董事孙茂竹、刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于推荐甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会候选人的议案》，同意推荐张延丰、陈永红、张晋、郭伟华、张春燕、解庆、张新志、刘红宇、刘俊彦为公司第三届董事会董事候选人，其中张新志、刘红宇、刘俊彦为独立董事候选人，提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于修改蓝科高新章程部分条款的议案》，提交公司 2014年第一次临时股东大会审议；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《蓝科高新干部管理办法（试行）》的议案
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案，公司 2009-2013年财务报告审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责。鉴于该所已为公司提供审计服务 5年，根据工作安排，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表和内部控制的审计机构，提交公司 2014年第一次临时股东大会审议;
公司独立董事对该事项发表了独立意见；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票
五、审议通过《关于投资设立上海蓝海科创石油设备有限责任公司》的议案，蓝科高新与东营科信企业管理咨询有限公司共同出资设立上海蓝海科创石油设备有限责任公司，新设立公司主要从事新型顶部驱动装置技术开发与产品制造，年产50台套新型顶部驱动装置。注册资本为：2000万元，蓝科高新以现金出资1200万元，占注册资本的60％；山东东营科信企业管理咨询有限公司以现金出资800万元，占注册资本的40％，新设立公司不会与蓝科高新产生同业竞争；
公司独立董事对该事项发表了独立意见；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票
六、审议《关于提议召开蓝科高新 2014年第一次临时股东大会》的议案；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
二○一四年十一月十七日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-054号证券代码：110044 证券简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于 2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》、《关于做好上市公司 2018年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2018年前三季度主要经营数据公告如下：
一、有线电视用户数量（在网数字电视主终端）：584.40万个。
二、宽带用户数量：117.31万户。
三、基本业务的ARPU值：22.58元/月。
四、付费点播量：197,347.09万次。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于塞力斯医疗科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会之法律意见书
致：塞力斯医疗科技股份有限公司
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于 2019年 6月6日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《塞力斯医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2019年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案已经公司2019年5月21日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，并由公司董事会于 2019年 5月 22日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2019年6月6日14点30分如期在塞力斯医疗科技股份有限公司 A栋 A会议室召开，召开的时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019年 6月 6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为：2019年6月6日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份总数91,049,800股，占公司总股本的44.3834%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
国浩律师（上海）事务所 法律意见书根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计13名，代表股份总数为88,750股，占公司总股本的0.0432%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》；
（二）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014─053
中国中煤能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司 2013年度及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，并新颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部要求，除企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号-金融工具列报》的要求对金融工具进行列报外，其余7项准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）已在编制 2013年年度财务报表时提前执行《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》以及《企业会计准则第 33号——合并财务报表》等 5项准则。
公司于 2014年10月 23日召开第二届董事会2014年第六次会议，审议并以9票同意、0票反对、0票弃权批准了《根据财政部新颁布和修订的会计准则对公司长期股权投资等会计核算政策进行变更的议案》。
二、具体情况及对公司影响
根据新修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》规定，长期股权投资核算范围是投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，适用《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，即从“长期股权投资”调整到“可供出售金融资产”核算。具体影响如下：
单位：千元
||||
|-|-|-|
|受影响的财务报表项目名称|影响金额||
||2014年9月30日|2013年12月31日|
|可供出售金融资产|2,226,536|2,008,206|
|长期股权投资|-2,226,536|-2,008,206|

除此之外，公司采用其他上述新颁布或修订的会计准则不会对公司以前年度的损益和权益金额产生影响。
三、独立董事及监事会对本次会计政策变更的意见
1、独立董事意见
公司依照财政部新颁布或修订的企业会计准则变更公司会计政策，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和相应的财务信息调整。
2、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和相应的财务信息调整。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）第二届董事会2014年第六次会议决议公告；
（三）第二届监事会2014年第四次会议决议公告。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一四年十月二十三日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-025
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2016年 4月 11日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2016年 4月 13日召开。全体监事以通讯表决的方式出席了本次监事会。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》
监事会同意公司指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）作为具体实施重大资产收购的主体，即由新能香港收购 Robust Nation Investments Limited持有的United Faith VenturesLimited（简称“联信创投”）100%股权，股权收购完成后公司通过新能香港持有联信创投100%股权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》
监事会同意公司为新能香港境外融资供内保外贷，具体内容详见同日刊登在上海交易所网站上的《新奥股份关于为境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的公告》（临2016-026号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案项下相关担保事项尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于新能（香港）能源投资有限公司将其拟持有的联信创投100%股权作质押为融资担保提供反担保的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于为境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的公告》（临2016-026号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》
根据相关监管规定，公司编制了截至 2015年 12月 31日的《新奥生态控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了《关于新奥生态控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月十三日
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股发行价格为人民币11.99元，本次发行募集资金总额为人民币 239,800,000.00元，扣除发行费用人民币 30,578,757.25元，募集资金净额为人民币 209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了 XYZH/2016GZA10455号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。
（二）以前年度使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司已使用募集资金专户金额人民币 12,960.28万元，其中包括置换先期投入金额人民币 9,994.30万元，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用金额人民币2,965.98万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东超讯通信技术股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2014年5月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。
截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额：
||||
|-|-|-|
|开户银行|募集资金专户账号|募投项目名称|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|82010154740013663|区域服务网络支撑建设项目|
|渤海银行股份有限公司广州分行|2000580366000433|研发与培训基地项目|
|兴业银行股份有限公司广州分行|391030100100184776|调度指挥信息平台建设项目|
|交通银行股份有限公司广州天河支行|441165095018800009944|补充营运资金|
|合 计|||

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2017年6月30日，公司募投项目的资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
研发与培训基地项目、调度指挥信息平台建设项目不直接生产产品和提供服务，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2017年 6月 30日，公司严格按照前述规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2017年8月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表(2017年1-6月)
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||23,980.00||本年度投入募集资金总额|||||365.51||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||13325.79||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|区域服务网络支撑建设项目|无|11,493.96|未调整|11,493.96|365.51|8,823.09|-2,670.87|76.76%|2019年|12.81|否|否|
|研发与培训基地项目|无|4,822.58|未调整|4,822.58|0.00|1,043.82|-3,778.76|21.64%|2017年|不适用|不适用|否|
|调度指挥信息平台建设项目|无|1,898.90|未调整|1,898.90|0.00|752.23|-1,146.67|39.61%|2017年|不适用|不适用|否|
|补充营运资金|无|2,706.68|未调整|2,706.68|0.00|2,706.65|-0.03|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|20,922.12|—|20,922.12|365.51|13,325.79|-7596.33|63.69%|—|—|—|—|
|未达到预计效益或计划进度原因（分具体募投项目）|||||区域服务网络支撑建设项目本半年度未达到预计效益主要系通信技术服务市场竞争较为激||||||||

|||
|-|-|
||烈，合同价格下降，导致公司整体毛利率降低。研发与培训基地项目本半年度未达到计划进度主要系该项目的场地购置因 2016 年以来房地产价格上涨过高而延迟。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|公司于2016年10月27日与渤海银行股份有限公司广州分行签署了《渤海银行股份有限公司渤赢丰 III 业务协议》，使用闲置募集资金 3,500 万元进行渤赢丰 III 业务，该业务为协定存款业务，目前仍在执行。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|无|
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-003西安标准工业股份有限公司
关于对外提供委托贷款进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：上海标准海菱缝制机械有限公司
委托贷款金额：2000万人民币
委托贷款期限：一年
贷款利率：6%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司与中国银行西安大雁塔支行（以下简称：“大雁塔支行”）、上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称：“标准海菱”）签订委托贷款合同，委托大雁塔支行向公司控股子公司标准海菱发放人民币贷款 2000万元，用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限为 1年，贷款利率为6%（按人民银行一年期贷款基准利率），按季付息，到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
（二）本议案已经2014年1月16日公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、公司名称：上海标准海菱缝制机械有限公司
2、地址：上海宜山路1418号
4、经营范围：本企业自产的工业用缝纫机及配件和相关技术的出口业务；
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；本企业进料加工和“三来一补”业务，生产和销售数控机床。
5、注册资本：8142万元
截止2013年12月31日，标准海菱资产总额1.92亿元，负债总额1.14万元。2013年7-12月营业收入7928万元，净利润472万元。（以上数据已经审计）三、委托贷款对公司的影响
公司利用自有资金通过银行向标准海菱提供委托贷款，可以提高公司自有资金使用效率，使公司获得一定的收益。本次委托贷款不会影响公司正常的经营运转和其他投资，不会损害广大股东尤其是中小股东的利益。
四、委托贷款存在的风险及防范措施
委托贷款存在一定的履约风险。我司采取以下措施控制风险：
1、标准海菱第二大股东上海远中实业有限公司为该贷款提供信用担保。
2、公司预计每年向标准海菱的采购额为2100万元，公司的应付账款可以为委托贷款提供还款保证。
3、公司财务部门是委托贷款的职能管理部门，将负责做好贷款的日常管理工作，及时催收利息及本金。
4、标准海菱全年现金流入量约2.3亿元。可以保证按季付息，到期还本。
5、标准海菱一直以来银行贷款信用良好，同时，该委托业务将计入人民银行信贷征信系统内进行监管，对借款人违约加大了约束性。
五、在本次委托贷款业务发生前，公司无委托贷款业务。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
北京四方继保自动化股份有限公司
关于2014年度利润分配投资者说明会会议纪要
时间：2015年4月14日（星期二） 9:30-11:30
召开方式：现场
参会人员：公司董事兼总裁张涛先生
公司董事兼副总裁贾健女士
公司财务总监高书清先生
公司董事会秘书郗沭阳先生
公司总工程师及研究院院长秦红霞女士
公司研究院副院长兼研发中心主任刘志超先生
说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：
1、公司领导对公司2014年度利润分配说明如下：
公司2014年度实现归属上市公司股东净利润约3.41亿元，同比下降8.02%，现金分红规模约1.02亿元，分红比例占归属上市公司股东净利润的29.83%。公司2015年度拟将对位于保定及南京的生产基地项目建设与相关的产线设备继续进行投入、并继续对CIGS薄膜太阳能电池组件中试线的建设进行投入、及对拟将开展的输配电（开关）设备与配电自动化智能成套设备的业务进行投入，同时为完善决策反馈机制和提升流程效率，公司拟将继续提升、完善信息化水平并增加相应的投入，鉴于前述相关事项预计投入的资金较大，公司董事会在充分分析论证的基础上拟定了公司2014年度的利润分配计划。
3、投资者提问：公司设立了太阳能薄膜电池子公司，能否详细介绍一下公司在CIGS方面的成果以及规划？
答：公司在2011年进入此领域，经过3年左右时间的努力，在CIGS电池制备工艺、靶材制备工艺、关键设备研究上面均取得了较大突破。研发生产线使用的重要设备即为自主研究委托加工，在此基础上制备靶材，通过自主研发工艺过程制备的CIGS薄膜电池片的单点电池效率和重复率已达国内领先，小面积电池效率达国内先进水平。据研发生产线成果，研制了中试线设备，正在建设和联调中。
公司计划通过自主研发工艺，自主研究重要关键设备，使CIGS薄膜电池批量化生产成本大幅下降，并提供成套解决方案、成套设备，支持客户进行大批量CIGS薄膜电池组件的生产。
4、投资者提问：请公司领导介绍一下微网、储能、新能源的情况。
答：公司目前已经可以提供适用于新能源接入的微网系统保护控制、能量管理等方面的综合解决方案，产品可以针对不同地区能源特性，选择合理的能源接入结构，并通过对微网内部储能和各种分布式电源的科学调度，以及微网与大电网之间的优化协调，可以达到能源高效利用、满足用户多种能源需求、提高供电可靠性等目的。
微网业务已形成了齐备的产品系列，包括储能变流器、微网控制器、微网保护和能量管理系统，其应用覆盖了含风、光、储能等多种发电形式的海岛/偏远地区独立供电系统、工业园区微电网、集装箱式/集中式储能电站、CCHP冷热电三联供系统、科研院所微网仿真实验室等领域。截至目前，公司的微网产品已在国网、南网、内蒙古电网以及多个发电集团公司的五十多个项目中得到广泛应用，包括国内最早的MW级海岛新能源综合利用示范工程-东福山岛风光柴储海水淡化独立供电系统、西藏阿里10MWp微网光伏发电项目、国家新能源示范城市吐鲁番示范区屋顶光伏电站暨微电网试点工程项目、珠海万山群岛智能微网电网项目、广西贵港微网群示范项目等。随着国家电改方案的推出，分布式可再生能源将面临极大的发展机遇，项目数量及容量规模将极大提升，公司拥有完整的解决方案和技术领先的优势，将会取得更大的收获。
公司新能源相关的各种产品已经获得多项专利、软件著作权。其中在风电场
和光伏电站功率控制产品获得2013年国家火炬计划项目，并已经在上百个现场投入运行。同时，公司加大了对新能源领域的技术研究，成功完成了多个科技项目：电网友好型大型风电场关键技术研究分析、国家电网科技项目-电网友好型大型风电场关键技术研究与示范、电力风电智能调度自动化系统、大规模集中并网风电基地控制技术研究与应用。
5、投资者提问：公司对电力体制改革怎么看？未来会给公司带来哪些机会？
答：保持乐观的态度，相信会对公司有着积极的影响。
6、投资者提问：目前公司布局很广，未来业绩的支撑点有哪些？
答：除了继电保护、电网自动化系统稳定的传统业务外，公司将大力发展配网自动化、开关业务、工业自动化、电力电子、集成变电站、CIGS薄膜电池等。
7、投资者提问：公司2014年订单构成是什么样的？2015年订单规划如何？答：2014年公司订单构成大概如下：57.7%来自电网公司，2.1%来自国际订单，40.2%主要来自电厂、工业及公共自动化领域的业务；2015年主要稳固传统业务，努力拓展电网外业务，积极抓住新能源应用和节能减排的市场和发展机遇，加大国际市场的开拓力度，逐步扩大海外业务。
8、投资者提问：公司工业自动化主要有哪些产品？
答：公司凭借在电力行业保护与自动化技术的传统优势，稳步拓展用电保护与自动化技术在工业领域的市场占有率，在交通、石化、矿山等行业已经有了一定的业绩，在煤炭、钢铁行业也有相应的技术储备。公司除了为客户提供可靠性解决方案外，重点将为用户提供定制节能产品解决方案。
9、投资者提问：集成变电站目前在国网和南网的认可度，以及进一步的推广如何，公司目前的地位以及未来的前景如何？
答：目前，国网和南网公司并没有采取集中式变电站这种模式，他们采取的是预置仓的模式，我们的客户主要是工业系统的客户。基于技术的先进性，将来
也有可能会推广。
北京四方继保自动化股份有限公司2015年4月14日