证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-030中富通股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司定于2017年6月6日召开2016年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年6月6日下午14:30。
（2）网络投票时间为：2017年6月5日—2017年6月6日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 5日下午15:00至2017年6月6日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2017年5月31日
7、出席对象：
（1）截至 2017年 5月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福建省福州市软件大道 89号软件园 F区 4号楼第 20层会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
议案一：《公司2016年度董事会工作报告》；
议案二：《公司2016年度监事会工作报告》；
议案三：《公司2016年度财务决算报告》；
议案四：《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》；
议案五：《公司2016年度利润分配预案》；
议案六：《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
议案七：《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案八：《关于公司增加经营范围的议案》；
议案九：《公司章程修订案》；
议案十：《关于公司变更注册地址及住所的议案》；
议案十一：《关于增补董事的议案》；
议案十二：《董事会议事规则（2017年5月修订）》；
议案十三：《信息披露管理制度（2017年1月修订）》；
议案十四：《独立董事工作制度（2017年1月修订）》；
议案十五：《募集资金管理制度（2017年1月修订）》；
议案十六：《对外担保管理制度（2017年4月修订）》；
议案十七：《关联交易管理制度（2017年4月修订）》；
议案十八：《对外投资管理办法（2017年5月修订）》；
议案十九：《会计师事务所选聘制度》；
听取《2016年度独立董事述职报告》。
特别强调事项：提案第9项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。
2、披露情况
上述议案已经公司 2017年 1月 12日召开的第二届董事会第十六次会议、2017年4月13日召开的第二届董事会第十七次会议及2017年5月11日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。
上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：以下所有提案||√||
|1.00||《公司2016年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《公司2016年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《公司2016年度财务决算报告》||√||
|4.00||《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》||√||
|5.00||《公司2016年度利润分配预案》||√||
|6.00||《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》||√||
|7.00||《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||√||
|8.00||《关于公司增加经营范围的议案》||√||
|9.00||《公司章程修订案》||√||
|10.00||《关于公司变更注册地址及住所的议案》||√||
|11.00||《关于增补董事的议案》||√||
|12.00||《董事会议事规则（2017年5月修订）》||√||
|13.00||《信息披露管理制度（2017年1月修订）》||√||

||||
|-|-|-|
|14.00|《独立董事工作制度（2017年1月修订）》|√|
|15.00|《募集资金管理制度（2017年1月修订）》|√|
|16.00|《对外担保管理制度（2017年4月修订）》|√|
|17.00|《关联交易管理制度（2017年4月修订）》|√|
|18.00|《对外投资管理办法（2017年5月修订）》|√|
|19.00|《会计师事务所选聘制度》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2017年6月5日上午9：00至12：00,下午2：30至5：30；
3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第22层公司证券部。
4、登记办法：
（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第22层证券部
联系人：张伟玲
联系电话：0591-83800952传真电话：0591-87867879
邮编：350003
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、中富通股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、《公司2016年度董事会工作报告》；
3、《公司2016年度监事会工作报告》；
4、《公司2016年度财务决算报告》；
5、《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》；
6、《公司2016年度利润分配预案》；
7、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《公司章程修订案》；
9、《信息披露管理制度（2017年1月修订）》；
10、《独立董事工作制度（2017年1月修订）》；
11、《募集资金管理制度（2017年1月修订）》；
12、《对外担保管理制度（2017年4月修订）》；
13、《关联交易管理制度（2017年4月修订）》；
14、《对外投资管理办法（2017年5月修订）》；
15、《董事会议事规则（2017年5月修订）》
16、《会计师事务所选聘制度》；
17、公司2016年年度股东大会资料。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：365560；投票简称：富通投票
2、 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||《公司2016年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《公司2016年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《公司2016年度财务决算报告》||√||
|4.00||《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》||√||
|5.00||《公司2016年度利润分配预案》||√||
|6.00||《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》||√||
|7.00||《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||√||
|8.00||《关于公司增加经营范围的议案》||√||
|9.00||《公司章程修订案》||√||
|10.00||《关于公司变更注册地址及住所的议案》||√||
|11.00||《关于增补董事的议案》||√||
|12.00||《董事会议事规则（2017年5月修订）》||√||
|13.00||《信息披露管理制度（2017年1月修订）》||√||
|14.00||《独立董事工作制度（2017年1月修订）》||√||
|15.00||《募集资金管理制度（2017年1月修订）》||√||
|16.00||《对外担保管理制度（2017年4月修订）》||√||

||||
|-|-|-|
|17.00|《关联交易管理制度（2017年4月修订）》|√|
|18.00|《对外投资管理办法（2017年5月修订）》|√|
|19.00|《会计师事务所选聘制度》|√|

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码 1.00代表议案一，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年6月6日上午09:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月5日下午15:00至2017年6月6日下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中富通股份有限公司 2016年年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||赞|反|弃|
||提案||||||||
||||提案名称|||成|对|权|
||编码||||||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《公司2016年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《公司2016年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《公司2016年度财务决算报告》||√|||||
|4.00||《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》||√|||||
|5.00||《公司2016年度利润分配预案》||√|||||
|6.00||《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》||√|||||
|7.00||《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||√|||||
|8.00||《关于公司增加经营范围的议案》||√|||||
|9.00||《公司章程修订案》||√|||||
|10.00||《关于公司变更注册地址及住所的议案》||√|||||
|11.00||《关于增补董事的议案》||√|||||
|12.00||《董事会议事规则（2017年5月修订）》||√|||||
|13.00||《信息披露管理制度（2017年1月修订）》||√|||||
|14.00||《独立董事工作制度（2017年1月修订）》||√|||||
|15.00||《募集资金管理制度（2017年1月修订）》||√|||||
|16.00||《对外担保管理制度（2017年4月修订）》||√|||||
|17.00||《关联交易管理制度（2017年4月修订）》||√|||||

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|-|-|-|
|18.00|《对外投资管理办法（2017年5月修订）》|√|
|19.00|《会计师事务所选聘制度》|√|

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）
一、委托人情况
1、委托人姓名：
2、委托人身份证号：
3、委托人股东账号：
4、委托人持股数：
二、受托人情况
5、受托人姓名：
6、受托人身份证号：
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期：
年 月 日
注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
附件3：
中富通股份有限公司
股东大会参会股东登记表
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|股东名称：|证件号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|