证券代码：300637 证券简称：扬帆新材
浙江扬帆新材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和其他有关法律、法规、规范性文件，并根据浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事陶礼钦先生作为征集人就公司 2017年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
独立董事陶礼钦作为征集人，根据其他独立董事的委托就2017年第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次公开征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次公开征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次公开征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次公开征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：浙江扬帆新材料股份有限公司
证券简称：扬帆新材
证券代码：300637
法定代表人：樊培仁
董事会秘书：李耀土
证券事务代表：樊相东
联系地址：浙江省杭州湾上虞经济开发区
邮政编码：312369
网址：www.zjyfxc.com
2、征集事项
由征集人针对公司 2017年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集投票权：
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|-|-|-|-|
||议案编码||议案名称|
|1.00||《关于<扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||
|1.01||激励对象的确定依据和范围||
|1.02||限制性股票的来源、数量和分配||
|1.03||激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期||
|1.04||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||
|1.05||限制性股票的授予与解除限售条件||

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|-|-|
|1.06|限制性股票激励计划的调整方法和程序|
|1.07|限制性股票会计处理|
|1.08|限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序|
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务|
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理|
|1.11|限制性股票回购注销原则|
|2.00|《关于<扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|3.00|《关于提请扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

3、本委托投票权公开征集报告书签署日期为2017年8月4日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日公告的《浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事陶礼钦，其基本情况如下：
陶礼钦,1976年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。曾任职于浙江省缙云县民政局、浙江博翔律师事务所。现任浙江六和律师事务所高级合伙人、公司与证券法律业务部主任,浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为浙江扬帆新材料股份有限公司的独立董事，参与了公司 2017年 8月 4日召开的第二届董事会第九次会议并对《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请浙江扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次公开征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2017年8月17日15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2017年8月18日和2017年8月22日（上午9：00—11:30，下午13:00—17:30）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
①现行有效的法人营业执照复印件；
②法定代表人身份证复印件；
③授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供由法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书原件)；
④法人股东账户卡复印件。
2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：
①股东本人身份证复印件；
②股东账户卡复印件；
③股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供由本人授权他人签署授权委托书的授权书原件)。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三路25号
收件人：陶礼钦
邮编：312369
联系电话：0575-82728121
传真：0575-82728121
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：
年 月 日
附件：
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次公开征集投票权制作并公告的《浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》、《浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次公开征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事陶礼钦作为本人/本公司的代理人出席浙江扬帆新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次公开征集投票权审议事项的投票意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||股东大会议案||||
|||||同意|反对|弃权|
|1.00||《关于<扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|||||
|1.01||激励对象的确定依据和范围|||||
|1.02||限制性股票的来源、数量和分配|||||
|1.03||激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期|||||
|1.04||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|||||
|1.05||限制性股票的授予与解除限售条件|||||
|1.06||限制性股票激励计划的调整方法和程序|||||
|1.07||限制性股票会计处理|||||

|||
|-|-|
|1.08|限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序|
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务|
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理|
|1.11|限制性股票回购注销原则|
|2.00|《关于<扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|3.00|《关于提请扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日