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北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-092北京辰安科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 20日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议及2017年10月9日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年9月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了理财合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000|2017.10.13|2017.12.12|保本浮动收益型|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币35 天期限银行间保证收益理财产品|6,000|2017.10.13|2017.11.17|保本保证收益型|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
北京辰安科技股份有限公司二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
北京辰安科技股份有限公司
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|披露日期及公告编号|
|中国建设银行股份有限公司上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.1.122017-001|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|26,000|2017.1.122017-001|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|10,000|2017.4.282017-043|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.5.42017-044|
|北京银行股份有限公司上地支行|结构性存款产品|13,000|2017.5.192017-048|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|5,000|2017.6. 92017-051|
|北京银行股份有限公司上地分行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2017.6. 132017-056|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行结构性存款|3,000|2017.6. 192017-057|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|2,000|2017.6. 292017-058|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2017.6. 292017-058|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|6,000|2017.7. 32017-059|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000|2017.7.42017-062|

北京辰安科技股份有限公司
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|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币41天期限银行间保证收益理财产品|8,000|2017.7.212017-068|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|财富班车1号|4,000|2017.7.212017-068|
|中国建设银行股份有限公司中关村分行|结构性存款|3,000|2017.7.312017-073|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利益挂钩的结构性产品|10,000|2017.8.142017-080|

五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
5、公司与银行签署的理财合同
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-074重庆华森制药股份有限公司
股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华森制药，证券代码：002907）于 2018年 12月 20日、12月 21日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
（六）公司公开发行可转换公司债券的申请于 2018年 12月 17日获得中国证券监督管理委员会第十七届发审委员会 2018年第 191次工作会议审核通过，具体情况详见公司于 2018年 12月 18日披露在中国证券报、上海证券报、证券
日报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2018-072）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒投资者特别关注以下风险：详见公司于2018年8月8日披露的 2018年半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第十部分“公司面临的风险和应对措施”。
3、公司于2018年10月23日在2018年第三季度报告中预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润变动区间为 12,452万元至 15,408万元，变动幅度为11.20%至37.60%。截至本公告披露日，公司2018年全年业绩预计情况与已披露的业绩预告不存在较大差异。
4、公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
5、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会
山东得利斯食品股份有限公司
监事会关于对三届监事会五次会议的审核意见
2014年7月31日下午14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届监事会第五次会议。本次会议已于2014年7月19日以电话、传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购北京鹏达制衣有限公司股权的议案》。
监事会认为：公司收购北京鹏达制衣有限公司股权的决定是符合公司实际
的，出于公司经营发展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司利益、中小股东和公众投资人权益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。
议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的发展战略及全体股东和公司的利益。我们同意相关收购。
监事： 郑乾坤 郑爱红 王英才
山东得利斯食品股份有限公司
监 事 会
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-048广东达志环保科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议是临时监事会会议，由监事会主席张淑珍女士召集，会议通知于2018年5月24日专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年5月25日10：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席张淑珍女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，公司监事会认为：由于公司 2017年度权益分派已实施完成，且部分激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，董事会根据公司股东大会的授权及《广东达志环保科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票授予价格、激励对象及授予数量进行调整，调整程序合法、合规，调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因可参与本议案表决的无关联董事人数不足三人，该议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
除拟激励对象王林霞、朱林、陈勇、王艳杰因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票外，公司本次授予激励对象的名单与公司 2018年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
监事会同意公司以 16.211元/股的价格向 58名激励对象授予 40.60万股限制性股票，授予日为2018年6月11日。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因可参与本议案表决的无关联董事人数不足三人，该议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会2018年5月25日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-078北京掌趣科技股份有限公司
关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-076），公司之全资子公司北京玩蟹科技有限公司（以下简称“玩蟹科技”）因著作权侵犯及不正当竞争纠纷事项，纠纷相关方向法院提出财产保全申请，导致玩蟹科技名下部分银行帐户及其下属全资子公司北京趣玩天橙科技有限公司（以下简称“趣玩天橙”）100%股权被冻结，冻结银行账户内存款余额人民币7,575,763.62元。
一、本次银行账户及股权被冻结的进展情况
截至2018年12月3日，经核查确认，玩蟹科技无新增账户被冻结或解除冻结的情况，仍被冻结的银行账户具体情况如下：
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|序号|户名|账号|开户行|账户类别|账户余额（人民币元）|
|1|北京玩蟹科技有限公司|0200***********7696|******北京海淀支行|基本户|8,199,971.27|

玩蟹科技所持有的趣玩天橙100%股权仍处于冻结状态中。
二、对公司的影响及解决措施
截至2018年12月3日，目前被冻结银行账户内存款余额人民币8,199,971.27
元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.10%，占最近一期经审计货币资金比
例为0.59%。本次被冻结银行账户对玩蟹科技正常经营不会造成实质性的影响，
其下属子公司趣玩天橙股权被冻结，仅为采取财产保全措施，不影响其正常经营运作。本次被冻结账户涉及金额占比较小，不会对上市公司的正常运行和经营管理造成实质性的影响。
公司将与纠纷相关方积极协商，妥善解决纠纷，尽快恢复被冻结银行账户及股权的正常状态。公司将持续关注该事项的进展情况，严格依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-040深圳市英可瑞科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 4月 19日以电子邮件、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年4月24日在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈京琳，独立董事陈立北以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的议案》
表决结果：同意6票；反对 0票；弃权1票。
为了扩大公司经营规模，促进公司的战略发展，英可瑞拟通过支付现金方式以人民币 45,333,333.34元收购深圳市瑞泓投资有限公司所持长沙广义变流技术有限公司34%的股权，以人民币 1,333,333.33元收购深圳市海亿投资有限公司所持长沙广义变流技术有限公司1%的股权，以人民币 21,333,333.33元收购长沙广义投资管理有限公司所持长沙广义变流技术有限公司16%的股权。本次收购完成后，公司将合计持有长沙广义变流技术有限公司（“广义变流”）51%股权，广义变流将成为公司的控股子公司。
独立董事就该事项发表了独立意见。
经审议，董事会认为，本次交易是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长久发展。上述交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司此次现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权事项。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第十八次会议决议
2.独立董事关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的独立意见3.《深圳市英可瑞科技股份有限公司与深圳市瑞泓投资有限公司、深圳市海亿投资有限公司及、长沙广义投资管理有限公司、王颖曜、薄云雷关于长沙广义变流技术有限公司之股权转让协议》
4.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字【2018】48300002号）；
5.深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告(鹏信资评报字[2018]第S036号)。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-34中科云网科技集团股份有限公司
关于收到上海高湘投资管理有限公司告知已申请司法拍卖
控股股东所持公司股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于2017年4月18日下午收到董事陈继先生关联方——上海高湘投资管理有限公司（以下简称“上海高湘”）发来的经其签章的《关于继续拍卖股票的告知函》文件扫描件，该扫描件原件文件上海高湘已于当日寄出，公司于4月19日收到文件原件。
根据相关规定，公司将有关情况公告如下：
一、背景概述
2013年12月18日至2014年6月24日，公司控股股东孟凯先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议》，协议中约定，孟凯先生先后将其持有的公司股票质押给中信证券，共计18,156万股。
期满后孟凯先生未按约赎回，中信证券向深圳市福田区人民法院（以下简称“深圳福田法院”）申请依法拍卖、变卖孟凯先生持有的18,156万股公司股票。孟凯先生持有的18,156万股公司股票于2015年5月20日被轮候冻结，有关情况详见公司于2015年7月17日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东收到<民事裁定书>的公告》（公告编号：2015-154）。
二、《关于继续拍卖股票的告知函》的主要内容
2016年10月14日，上海高湘与中信证券签署《中信证券[高湘1号]定向资产管理计划资产管理合同》，中信证券（代[中信证券-华夏银行定向资产管理业务]定向资产管理计划）与中信证券（代中信证券[高湘1号]定向资产管理计划）签署《债权转让协议》，2016年12月19日，上海高湘与中信证券签署《中信证券高湘1号定向资产管理计划资产管理合同之补充协议》、中信证券（代[中信证券-
华夏银行定向资产管理业务]定向资产管理计划）与中信证券（代中信证券[高湘1号]定向资产管理计划）签署《债权转让协议之补充协议》。依据上述协议，上海高湘成立中信证券[高湘1号]定向资产管理计划，于2016年12月23日，受让完毕了中信证券作为管理人管理的华夏银行定向资产管理计划作为股票质押式回购交易融出方、在深圳福田法院（2015）深福法民二担字第6号《裁定书》上载明的全部权利。
债权转让之前，中信证券（代[中信证券-华夏银行定向资产管理业务]定向资产管理计划）已向深圳福田法院申请强制执行、申请拍卖孟凯持有的中科云网18,156万股股票，并已完成司法评估。近期，因中科云网股价下跌严重，最低价已跌至4.9元/股，质押物价值大幅下降。为了维护债权人的合法权益，中信证券（代中信证券[高湘1号]定向资产管理计划）已向深圳福田法院申请继续拍卖孟凯持有的中科云网18,156万股股票。
三、相关说明
1、公司收到上海高湘发来的《关于继续拍卖股票的告知函》后，第一时间转发给了孟凯先生，请其确认有关情况；同时，向上海高湘进一步核实具体情况，请其根据后续进展及时提供相关法律文件。
2、公司将继续关注该事项的后续进展情况，该事项最终以深圳福田法院等有权机关出具的相关法律文书为准。公司将根据有关规定，对事项进展及时履行信息披露义务。
3、若该拍卖事项最终得以实施，公司将可能存在控股股东、实际控制人发生变更的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年4月20日
东方日升新能源股份有限公司
首期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
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|序号|名单|职务|
|1|陈连峰|核心管理人员|
|2|吕松|核心管理人员|
|3|高汝昆|核心管理人员|
|4|Veerraju Chaudary Bypina|核心管理人员|
|5|邵维刚|核心管理人员|
|6|麻水良|核心管理人员|
|7|蔡海洲|核心管理人员|
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-053江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 23日召开公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于审议<2019年第三季度报告>的议案》。
公司《 2019年第三季度报告》于 2019年 10月 25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2019年10月25日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-011北京千方科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 21日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》和《公司经理工作制度》，经公司总经理夏曙东先生提名，现聘任郑农先生和徐斌先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。任期与本届董事会一致。（简历见附件）
公司独立董事认为：经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为公司聘任的副总经理拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。同意董事会聘任郑农先生、徐斌先生为公司副总经理。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年1月22日
附件：
相关人员简历
郑农先生，男，1966年4月出生，北京理工大学工学硕士。1989年4月至1993年3月历任北京理工大学系统工程技术公司开发经理、销售经理。1993年3月至1996年7月任大众电脑有限公司北京代表处销售主管。1996年7月至2000年1月任北京爱佛科贸有限公司副总经理。2000年1月至2005年5月历任中国长城计算机深圳股份有限公司电脑事业部大客户业务总监、华北大区总经理、电脑事业部总经理；
2005年5月至2015年11月历任航天信息股份有限公司营销中心主任、销售总监兼市场营销部部长、航天信息系统工程（北京）有限公司总经理。郑农先生2015年6月通过二级市场买入公司股票10,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
徐斌先生：男，1971年7月出生，复旦大学EMBA，工程师。1994年7月至2003年1月任东航总调度室飞行签派员。2003年1月至2005年1月任东航运行管理部签派带班主任。2005年1月至2005年9月任东航运行控制中心运行值班经理。
2005年 9月至 2015年 12月历任东航运行控制中心系统运行部总经理、东航运行控制中心副总经理、常务副总经理。徐斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号： 2016-13唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司实际控制人拟变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险及不确定性：尽管本公司实际控制人及控股股东与北京金隅股份有限公司签署了框架协议，但本次重组所涉及相关审计、评估和尽职调查等相关工作尚待完成；重组相关交易比例和交易价格等细节内容尚待最终确定；本次重组所涉及的最终重组相关协议尚未签订；本次重组相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。本次重组仍存在不确定性。
对本公司的影响：根据框架协议，本次重组完成后，本公司实际控制人将由唐山市国资委变更为北京市国资委。
2016年4月15日，本公司实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）及本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）与北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》（以下简称“框架协议”）。具体情况如下：
一、框架协议主体
甲方：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
授权代表：张洪山
地址：唐山市西山道7号
乙方：北京金隅股份有限公司
法定代表人：姜德义
地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层
丙方：冀东发展集团有限责任公司
法定代表人：张增光
地址：唐山丰润区林荫路东侧
二、框架协议主要内容
1、重组方案
本次重组的交易方案包括两个组成部分：金隅股份与冀东集团进行战略重组（以下简称“股权重组”）；金隅股份及/或冀东集团将水泥及混凝土等相关业务注入唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）（以下简称“资产重组”）。
（1）股权重组
金隅股份以现金认购冀东集团新增注册资本及/或受让冀东集团原股东持有的冀东集团股权，使得金隅股份持有冀东集团的股权比例不低于51%，成为冀东集团的控股股东。
具体持股比例根据依法经备案（或核准）的冀东集团合并报表中归属于母公司的股东权益评估结果，由各方协商一致在股权重组正式协议中确定。
（2）资产重组
冀东水泥以向金隅股份及/或冀东集团非公开发行A股股份的方式（具体可以包括发行股份或发行股份与支付现金相结合等方式）购买金隅股份及/或冀东集团持有的水泥及混凝土等相关业务、资产并募集配套资金。
2、预付资金
在以下条件全部成就之日起2个工作日内，金隅股份向冀东集团预付人民币30亿元，其中人民币10亿元为股权重组的定金，剩余预付资金为股权重组的预付款：
（1）本框架协议生效；
（2）唐山市国资委将其持有的冀东集团全部股权质押给金隅股份，作为对预付资金的担保措施；
（3）冀东集团按照本框架协议的约定开立监管账户，并与金隅股份及监管银行签署资金共管协议；
预付资金将在股权重组正式协议生效后冲抵股权重组交易价款。
3、过渡期
过渡期内，唐山市国资委、冀东集团保证并促使冀东集团合并报表范围内企业诚实信用、谨慎、妥善、合理地经营、使用其资产和业务，保证冀东集团及其合并报表范围内企业在所有重大方面正常延续以前的经营，其资产、业务、财务、税务及其运营不发生重大不利变化。
4、适用法律和争议解决
本框架协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中国法律。对因本框架协议的解释或执行而产生的任何争议，各方应友好协商解决。如在 30日内各方未能协商一
致的，任何一方均可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁
规则在北京市进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方都有约束力。
5、违约责任
除非不可抗力，任何一方违反本框架协议约定的条款，均构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失。
三、后续安排
本公司将关注相关事项进展并及时履行信息披露义务。
四、对本公司的影响
本次重组完成后，本公司实际控制人将由唐山市国资委变更为北京市国资委。本次重组事项尚须取得国资主管部门、中国证监会、商务部等相关主管部门的核准、同意或批复。
五、必要风险提示
尽管本公司实际控制人及控股股东与北京金隅股份有限公司签署了框架协议，但本次重组所涉及相关审计、评估和尽职调查等相关工作尚待完成；重组相关交易比例和交易价格等细节内容尚待最终确定；本次重组所涉及的最终重组相关协议尚未签订；本次重组相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。本次重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2016年4月18日
广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司有关制度文件规定，我们作为广东和胜工业铝材股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议的相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下:
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《中小板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、报告期内，公司不存在为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也无逾期对外担保的情况。
二、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
经过认真审核，我们认为：公司 2017半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司增加 2017年度日常关联交易预计额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司增加 2017年度日常关联交易预计额度的事项发表以下事前认可意见：
（1）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
（2）公司本次补充预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
（以下无正文）
[本页无正文，为关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见之签字页]
独立董事签名：
李韩冰 袁鸽成 徐仲南
杭州微光电子股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条 为了进一步提高杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“信息”是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。
第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位或个人。
第四条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
第五条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第六条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。
第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公司证券办公室，由董事会秘书批准后方可对外报送。向特定外部使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临
时公告的披露时间。
第二章对外信息报送的管理和流程
第八条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第九条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈、报批期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等，且应积极采取措施将信息知情范围控制在最小范围。
第十条 在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位报送统计报表等资料。
第十一条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第十二条公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。并将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十三条公司向外部信息使用人报送信息时，信息报送方需填写《外部信息使用人备案登记表》（参见附件），经信息报送方主管部门和公司董事会秘书审批后，方可向外部信息使用人提供信息。公司应将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第十四条公司在进行商务谈判、办理投融资事宜、申请相关资质认证等特
殊情况需要对外提供未公开重大信息事项时，公司应与该等外部信息使用人签署保密协议，要求其保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十五条行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十六条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十七条对外报送信息的经办人、部门负责人、子公司负责人或协助填报数据部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十八条公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十九条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息。若外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。
第二十条外部单位或个人利用其所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
杭州微光电子股份有限公司二〇一六年七月十八日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第三届董事会 2017年第三次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第三届董事会 2017年第三次会议审议议案发表以下独立意见：
一、《关于增聘公司副总经理的议案》
经审阅公司第三届董事会 2017年第三次会议《关于增聘公司副总经理的议案》，我们认为周强先生、杨晓波先生、黄昊先生、辛松先生的工作经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘岗位的职责要求。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格。
周强先生、杨晓波先生、黄昊先生、辛松先生均未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周强先生、杨晓波先生、黄昊先生、辛松先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
以上高级管理人员均不存在以下情形：
（1）《公司法》规定不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。
我们同意公司聘任周强先生、杨晓波先生、黄昊先生、辛松先生担任公司副总经理。
（以下无正文，为关于第三届董事会 2017年第三次会议相关事项的独立董事意见签字页）
（本页无正文，为关于第三届董事会 2017年第三次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-057深圳市飞马国际供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自 2015年 7月 3日开市起停牌，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2015-046）。
公司于2015年7月10日刊登《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-053），确认本次停牌筹划的重大事项为拟购买环保行业的资产。由于相关事项尚未筹划完成，公司于 2015年 7月 17日刊登《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-056），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司正在积极推进本次购买资产事项相关工作，并就可能涉及重大资产重组情况进行了初步评估、磋商。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自2015年7月24日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年七月二十四日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-016深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据及财务指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入|190,226.59|68,014.60|179.68%|
|营业利润|15,685.80|-1,252.26|1352.60%|
|利润总额|16,373.29|380.67|4201.17%|
|归属于上市公司股东的净利润|13,640.54|817.53|1568.51%|
|基本每股收益（元）|0.3555|0.0584|508.73%|
|净资产收益率（%）|11.46%|1.38%|10.08%|
|项目|本报告期|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|649,958.11|138,448.89|369.46%|
|归属上市公司股东的所有者权益|231,897.19|58,819.95|294.25%|
|股本（股）|38,366.14|14,000.00|174.04%|
|归属于上市公司每股净资产（元）|6.04|4.20|43.86%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩及财务状况情况说明
1、报告期经营情况公司报告期内实现营业总收入为190,226.59万元，同比
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-016增长179.68%；营业利润为15,685.80万元，同比增长1352.60%；利润总额为
16,373.29万元，同比增长4201.17%；净利润为13,640.54万元，同比增长
1568.51%。基本每股收益为0.3555元，同比增长508.73%；加权平均净资产收益率为11.46%，同比增长10.08%。系公司2015年收购江苏华源新能源科技有限公司并表致销售收入及净利润大幅增加。
2、财务状况报告期末，公司总资产余额为649,958.11万元，比期初增长
369.46%，主要原因是公司并购重组导致总资产增加；报告期末股东权益余额为231,897.19万元，比期初增长294.25%，主要原因是并购重组发行新股导致所有者权益增加；报告期末每股净资产6.04元，比期初增长43.86%，主要原因是股东权益增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次披露的公司2015年度业绩快报披露的经营业绩与2016年1月25日在巨潮资讯网披露的《2015年度业绩预告》不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
该条不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
2016年2月26日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-24深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）仍在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2014年 5月 15日开市起继续停牌，待相关事项确定后，本公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年五月十五日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-030无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）函告，获悉牛曼投资将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||质押||质押开始日|||||||||
||||||||||质押到||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||股数||期（逐笔列||||质权人||||用途|
||||||||||期日||||所持股|||
||||致行动人||（万股）||示）|||||||||
||||||||||||||份比例|||
|牛曼投资||否||665.80||2017年04月13日||2019年04月29日||兴业证券股份有限公司||9.88%||企业资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，牛曼投资持有本公司股份67,370,532股，占公司总股本的16.98%。其所持有本公司股份累计被质押 56,158,000股，占其所持有本公司股份的83.36%，占公司总股本的14.15%。
二、备查文件
1、深交所要求的文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十四日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-026号
海南海德实业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2019年4月25日下午4:30，在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。
本次会议通知已于2019年4月15日分别以书面、传真等方式送达公司各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司2018年年度报告全文》之“第九节公司治理”的“七、监事会工作情况”。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
四、审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
同意以公司截止 2018年 12月 31日总股本 442,164,777股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.48元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。
监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案的公告》
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
监事会认为：董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司2018年年度报告全文》和《海南海德实业股份有限公司2018年年度报告摘要》
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构和内部控制审计机构。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的会计准则要求进行的相应变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于公司会计政策变更
的公告》
八、审议并通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
监事会认为：董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司2019年第一季度报告
全文》和《海南海德实业股份有限公司2019年第一季度报告正文》
九、审议并通过了《关于未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的公告》
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
十、备查文件
（一）经与会监事签字的公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日