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证券代码：002317 独立董事独立意见
广东众生药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行监督和核查，认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司报告期内对外担保情况进行监督和核查，认为：
1、2017年上半年公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保情形。
2、2017年上半年公司对子公司提供担保情况如下：
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|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度（万元）|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额（万元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|广东华南药业集团有限公司|2016年08月02日|8,000|2016年08月15日|1,500|连带责任保证|1年|否|无|

证券代码：002317 独立董事独立意见
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|广东华南药业集团有限公司|2017年06月15日|4,000|/|0|连带责任保证|2年|否|无|
|广东众生医药贸易有限公司|2017年06月15日|3,000|/|0|连带责任保证|2年|否|无|

（1）报告期内，公司为全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）提供总额不超过人民币12,000万元的连带责任保证担保。公司对华南药业累计至 2017年 6月 30日的担保余额为 1,500万元，占公司最近一年（2016年 12月 31日）经审计净资产的0.44%，占公司最近一期（2017年 6月30日）未经审计净资产的0.42%。
（2）公司为控股子公司广东众生医药贸易有限公司（以下简称“众生医贸”）提供总额不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保。报告期内，众生医贸暂未发生实际借款等需要担保的事项，公司对众生医贸以前年度发生并累计至2017年6月30日的担保余额为0元。
公司对全资子公司和控股子公司具有控制权，为其提供担保的财务风险属于公司可控范围之内。上述担保有利于子公司降低融资成本，推进经营业务开展。
相关担保事项符合法律法规的规定，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。
2017年上半年，公司除了对华南药业及众生医贸提供保证担保以外，没有其他对外担保事项。
3、公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定控制对外担保风险，履行必要的审议程序，未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于为控股子公司提供担保的独立意见
经核查，本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提
证券代码：002317 独立董事独立意见
供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于控股子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次公司为控股子公司提供担保的事项。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一七年八月二十日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017-068
江西华伍制动器股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2017年10月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年10月 14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文》
董事会认为《2017年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2017年第三季度报告全文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2017年10月26日
广联达软件股份有限公司
独立董事对公司在北京投资成立小额贷款公司事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第四次会议审议的关于在北京投资成立小额贷款公司事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：
经审查，公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司投资成立小额贷款公司，通过与电子商务平台业务的有效结合，充用利用大数据及互联网的优势，为电商交易双方提供相应的融资服务；同时，该子公司的设立，能够丰富公司业务领域，促进公司相关业务协同发展，有利于形成新的公司利润增长点。本次投资与公司的发展战略相吻合，其业务前景也较为广阔，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司在北京投资成立小额贷款公司。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达软件股份有限公司独立董事对公司在北京投资成立小额贷款公司事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
孙陶然（签名）
廖良汉（签名）
二〇一四年八月四日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-81
中节能环保装备股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环装备”）于2018年 4月 5日披露了《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》，对公司 2018年全年预计发生的关联交易进行了披露，以上关联交易已经公司第六届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过。
根据公司业务发展需要，拟新增与中节能环保投资发展（江西）有限公司、中节能大地（杭州）环境修复有限公司的日常关联交易的预计额度6,000万元。
本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
1、公司第六届董事会第十六次会议于2018年8月27日召开，以4票同意，0
票反对，0票弃权，5票回避的结果，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
2、关联董事黄以武、朱彤、周宜、梁磊、孙惠回避了表决。
（二）新增日常关联交易类别和金额预计
公司新增2018年度与关联人发生的关联交易金额不超过6,000万元，具体内容如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关 联 交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2018 年预计金额|截止披露日已发生金额|2017年发生金额|
|向 关 联人 出 售|中 节 能 环保 投 资 发|销售商品|依据市场价格|20,000,000.00|||

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|-|-|-|-|-|-|
|商品/提供劳务|展（江西）有限公司||确定|||
||小计|||20,000,000.00||
|向 关 联人 采 购商品/接受劳务|中 节 能 大地（杭州）环 境 修 复有限公司|接受服务|依据市场价格确定|40,000,000.00|19,715,518.03|
||小计|||40,000,000.00|19,715,518.03|
||合计|||60,000,000.00|19,715,518.03|

二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、关联方名称：中节能环保投资发展（江西）有限公司
法定代表人：周康
注册资本：人民币100,000万元
企业性质：其他有限责任公司
注册地址及办公地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7199号
企业法人营业执照注册号：913601065918414769
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团公司
经营范围：节能环保科技产品生产；节能环保工程；物业管理；工程项目管理；企业管理；投资管理；实业投资；会展服务；自营和代理各类商品或技术的进出口业务；房地产开发；污水处理及其再生利用；供水业务；污泥处理；环境监测；自有房屋租赁；技术咨询及服务；安防工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。经审计，中节能环保投资发展（江西）有限公司2017年末资产总额257,859.29万元；负债总额：160,727.93万元；归母所有者权益：83,615.49万元；收入40,949.91万元；净利润2,914.58万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能环保投资发展（江西）有
限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交
易。
2、关联方名称：中节能大地（杭州）环境修复有限公司
法定代表人：张文辉
注册资本：人民币10001万
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省杭州市江干区西子国际中心B座17楼
企业法人营业执照注册号：91330104782385186R
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司
经营范围：服务：工业固体废物上门处置、利用（除化学危险品及易制毒品）；
环境污染防治工程承包；环保技术咨询、技术服务；销售：环保设备；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。经审计，中节能大地（杭州）环境修复有限公司2017年末资产总额18,421.60万元、负债总额10,382.58
万元、归母所有者权益8,039.01万元、营业收入13,424.27万元、净利润3,296.80万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能大地（杭州）环境修复有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。
(二)关联方履约能力分析
上述各关联方财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，日常交易中均能正常履行合同约定。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源、平等、互惠互利的原则达成交易协议。
2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易对本公司的影响
公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通
成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照公司采购同类原材料的市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对公司第六届董事会第十六次会议审议《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关材料，对公司新增 2018年日常关联交易进行事前认可，并同意将《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议，全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司新增 2018年度日常关联交易预计事项按照市场规则进行定价，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。独立董事一致同意新增 2018年度日常关联交易预计事宜。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
2、第六届监事会第十五次会议决议
3、独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-023
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2016年 4月 18以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2016年 4月 7日以专人送达全体监事。会议应到监事 3人，实到 3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王忠海先生主持，审议并通过了如下内容：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
公司将《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告》更新为《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告》并提交股东大会审议，经第六届监事会第十二次会议审议通过的《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告》不再提交股东大会审议。
《成都卫士通信息产业股份有限公司截至 2015年12月31日前
次募集资金使用情况报告》请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-064
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本次减持股份计划实施前，苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州嘉岳”）持有安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）7,100,000股无限售条件流通股份，占公司总股本的8.07%。
减持计划的主要内容：苏州嘉岳自减持计划公告之日（2017年 9月 1日）起3个交易日后的3个月内，拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,760,000股（占公司总股本比例2%）。
减持计划的实施情况：苏州嘉岳自 2017年 9月 7日至 2017年 10月 11日通过大宗交易方式减持合计1,760,000股，占公司总股本的2%，减持价格区间为27.27元/股至30.73元/股。
公司于2017年10月12日收到公司持股5%以上股东苏州嘉岳出具的《苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）关于减持所持安徽省凤形耐磨材料股份有限公司股份的减持计划实施情况告知函》，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持价格区间|减持数量（股）|减持比例（%）|
|苏州嘉岳|2017年9月7日~2017年10月11日|大宗交易|27.27元/股至30.73元/股|1,760,000|2.00|
|合计||||1,760,000|2.00|

2、减持计划实施前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|苏州嘉岳|无限售条件流通股|7,100,000|8.07|5,340,000|6.07|

二、其他相关说明
1、苏州嘉岳在计划减持公司股份期间，遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、截止本公告日，苏州嘉岳的减持行为与公司已披露的股东减持计划一致。
3、苏州嘉岳不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）出具的《苏州嘉岳九鼎投资中心（有限
合伙）关于减持所持安徽省凤形耐磨材料股份有限公司股份的减持计划实施情况告知函》
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018002
福建广生堂药业股份有限公司
关于分公司完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）福州分公司将其营业场所变更为：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路8号福州高新区海西高新技术产业园创业大厦附属楼3楼304-A57（原为：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼）。
现公司福州分公司已完成营业场所的工商变更登记并取得福州市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：福建广生堂药业股份有限公司福州分公司
统一社会信用代码：91350100567304021U
类型：股份有限公司分公司（上市）
营业场所：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路8号福州高新区海西高新技术产业园创业大厦附属楼3楼304-A57
负责人：李国平
成立日期：2010年 12月 15日
经营范围：药品、保健食品、食品的研发及提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2018年 1月5日
浙江永强集团股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-068浙江永强集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|浙江永强|股票代码||002489|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王洪阳||朱慧||
|电话|0576-85956878||0576-85956868||
|传真|0576-85956299||0576-85956299||
|电子信箱|whyofchina@sina.com||yotrioir@yotrio.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,202,254,850.32|1,979,364,570.81|11.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|227,094,310.25|455,787,476.19|-50.18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||285,060,264.38|221,706,478.06|28.58%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|901,339,376.07|801,115,064.39|12.51%|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.21|-52.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.21|-52.38%|
|加权平均净资产收益率|6.76%|13.02%|-6.26%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,218,545,405.57|5,810,544,486.79|-10.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,424,850,805.97|3,252,806,491.54|5.29%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||205,283|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

浙江永强集团股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|临海市永强投资有限公司|境内非国有法人|37.94%|825,492,924||||
||||||质押|194,435,500|
|谢建勇|境内自然人|6.19%|134,606,749|10,095,506|||
|谢建强|境内自然人|5.94%|129,329,985|96,997,489|||
|谢建平|境内自然人|5.90%|128,374,485|96,280,864|||
|施素英|境内自然人|0.42%|9,037,640||||
|谢先兴|境内自然人|0.41%|9,011,307||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.24%|5,116,089||||
|沈文萍|境内自然人|0.14%|3,110,256||||
|陈鹏|境内自然人|0.14%|3,097,700||质押|3,097,700|
|林善珍|境内自然人|0.14%|3,000,000||||
|||1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢|||||
|||建强合计持有临海市永强投资有限公司100%的股份，四者之间及临海市永强投资有限|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、陈鹏为公司控股|||||
|明||子公司北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称“北京联拓”）的董事。4、公司未|||||
|||知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上|||||
|||市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||无|||||
|（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司紧紧围绕年初制定的计划，面对激烈的市场竞争及市场变化，采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设，进一步强化质量管理体系建设，加强自主品牌的研发及推广，发扬工匠精神，着手建立与网络销售相结合的自主销售渠道与连锁加盟互补的销售渠道体系。
报告期内，北美地区及国内市场休闲家居用品业务销售持续增长；收购北京联拓后，进一步拓宽公司收入渠道，本报告期机票旅游服务实现收入0.34亿元。
公司上半年实现营业总收入22.02亿元，同比增加11.26%，同时受益于主要原材料价格下降及人民币贬值等影响，主要产品毛利率同比均有所上升；但由于股票等投资类业务收益较去年同期减少幅度较大等综合因素,公司上半年实现归属于母公司
股东的净利润2.27亿元，同比下降50.18%。
浙江永强集团股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期有三家公司纳入合并报表：北京中航易购信息服务有限公司、山东永旭户外休闲用品有限公司、浙江尚匠智能家居有限公司。
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|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|认缴比例|
|北京中航易购信息服务有限公司|北京联拓收购|2016年3月7日|2000|90.00%|
|山东永旭户外休闲用品有限公司|设立|2016年3月16日|尚未全额出资|100.00%|
|浙江尚匠智能家居有限公司|设立|2016年6月15日|尚未出资|39.00%[注]|

[注]：依据合资协议，公司现金出资390万元，占注册资本的39%。董事会5名成员中公司委派3人，其中董事长由公司委派董事担任。另根据尚匠智能一届一次董事会决议，任命公司委派人员为公司总经理及财务负责人。公司能够决定尚匠智能的财务及经营决策，具有实际控制权，故将其纳入合并财务报表编制范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江永强集团股份有限公司董事长：谢建勇__________2016年8月19日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2015-015东方电子股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工监事的公告
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，东方电子股份有限公司(以下简称：公司)现就选举产生公司第八届监事会职工监事有关事宜公告如下：
经公司职工代表大会选举，孙江国当选为公司第八届监事会职工监事(简历附后)。
孙江国监事将与公司2014年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
东方电子股份有限公司
2015年5月7日
附件：孙江国简历
孙江国，男，1963年生，硕士，工程师，中共党员，曾任东方电子集团公司研究所副主任工程师、主机车间主任，公司电装厂厂长、生产计划处处长、通讯研究所所长、工艺处处长、质量保证处处长、物资供应分公司经理；现任公司电装厂厂长，公司第七届监事会职工代表监事。
孙江国先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票 7500股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-044成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2015年9月14日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2015年9月8日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向贵州省盘县红腾开发投资有限公司 2015年银杏私募债券提供担保的议案》
根据2014年年度股东大会决议，同意公司向贵州省盘县红腾开发投资有限公司在贵州股权金融资产交易中心有限公司发行的期限为2年、金额为2亿元人民币银杏私募债本金、利息及相关费用（包括但不限于发行登记费、服务费、律师费等）提供连带信用担保。担保期间自担保协议生效之日起至本期债券到期日后两年止。相关《担保协议》和《反担保协议》待签署后另行公告。
投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-057深圳长城开发科技股份有限公司
2017年度（第二次）临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|

特别提示
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议时间：
现场会议召开时间：2017年9月19日下午14：30
网络投票起止时间：2017年9月18日～2017年9月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 19日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 9月 18日下午15：00～2017年9月19日下午15：00期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 召集人：公司第八届董事会
5. 主持人：董事、总裁郑国荣先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，其所持有表决权的股份总数为763,177,249股，占公司有表决权股份总数的51.8724%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7人，其所持有表决权的股
份总数为762,963,149股，占公司有表决权总股份51.8578%。
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2017-057（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表股份数量 214,100股，占公司有表决权股份总数的0.0146%。
2. 其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
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||提案序号||提案名称|
|提案1||关于深科技彩田工业园城市更新单元项目（一期）建设投资的议案||
|提案2||关于拟与关联方中电开发签署项目建设管理委托服务合同的议案||
|提案3||关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案||
|提案4||关于为全资子公司提供担保的议案||

以述议案1至议案3为普通决议议案，议案4为特别决议议案。
四、提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||同意||||反对||||弃权||||表决|
||序号||股数/票数||占比注1||股数/票数||占比注1||股数/票数||占比注1||结果|
|提案1||763,168,049||99.9988%||9,200||0.0012%||0||0.0000%||通过||
|提案2||108,328,198||99.9915%||9,200||0.0085%||0||0.0000%||通过||
|提案3||763,048,049||99.9831%||9,200||0.0012%||120,000||0.0157%||通过||
|提案4||763,048,049||99.9831%||9,200||0.0012%||120,000||0.0157%||通过注2||

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。其中，提案2，关联股东中国电子信息产业集团有限公司（本公司控股股东，持有公司654,839,851股）回避表决。
注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2017-057
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||提案||同意||||反对||||弃权||||表决结|
||序号||股数/票数||占比注3||股数/票数||占比注3||股数/票数||占比注3||果注4|
|提案1||1,511,734||99.3951%||9,200||0.6049%||0||0.0000%||通过||
|提案2||1,511,734||99.3951%||9,200||0.6049%||0||0.0000%||通过||
|提案3||1,391,734||91.5052%||9,200||0.6049%||120,000||7.8899%||通过||
|提案4||1,391,734||91.5052%||9,200||0.6049%||120,000||7.8899%||通过||

注3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注4：同总体表决结果。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：朱艳婷、万威世
3. 结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.公司2017年度（第二次）临时股东大会通知公告；
2.公司2017年度（第二次）临时股东大会的提示性通知；
3.公司2017年度（第二次）临时股东大会决议；
4.本次股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-097北京东方国信科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 17日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》详细内容见公司刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
公司于2016年6月29日，完成注册资本变更的工商登记手续，并领取了新的营业执照，注册资本变更为 654,816,485元，公司总股本变更为 654,816,485股。2016年6月30日至本公告之日，由于股权激励对象行权公司注册资本及总股本增加，公司的注册资本从 654,816,485元人民币增加至目前的 655,771,252元人民币，公司的总股本从654,816,485股增加至目前的655,771,252股。
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，由于公司股票期权与限制性股票激励计划2名激励对象已离职，公司根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将2名已离职激励对象持有的相应尚未行权的期权共计 129,041份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计 129,041股全部进行回购并注销，回购价格为 1.428元/股。公司注册资本及总股本将减少，公司的注册资本将从 655,771,252元人民币减少至 655,642,211元人民币，公司的总股本从 655,771,252股减少至655,642,211股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-075
三湘股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2015年7月20日发出。
2、本次董事会会议的时间：2015年7月21日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘海农资产管理有限公司提供担保的议案》上海三湘海农资产管理有限公司为三湘股份有限公司之全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好，上海三湘海农资产管理有限公司与华能贵诚信托有限公司签订资金账户监管协议，约定以上海湘盛置业发展有限公司前滩项目销售收入偿还本次债务本息，有效保证了海农资产的履约能力。三湘股份有限公司、上海三湘(集团)有限公司、上海湘盛置业发展有限公司对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担
保事项。具体内容详见公司 2015年 7月 22日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》的《关于三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘海农资产管理有限公司提供担保公告》(公告编号2015-077)。
独立董事丁祖昱、郭永清、石磊对上述事项发表独立意见，同意上述担保事项。
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开 2015年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2015年 7月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2015-076)。
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、关于三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘海农资产管理有限公司提供担保公告；
4、关于召开2015年第四次临时股东大会的通知。
三湘股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-077
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2015年 10月 21日以电子邮件、传真等方式发出，会议于 2015年 10月 28日上午以通讯表决方式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9名，共收回有效表决票 9票，即实际出席会议董事 9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年第三季度报告》。
《公司2015年第三季度报告正文》刊登于2015年10月29日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号为2015-078；《公司 2015年第三季度报告全文》详见 2015年 10月 29日巨潮资讯网。
2、全体董事以 4票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案>
的议案》。
关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。
为更好地满足公司经营发展需要，公司董事会同意对《公司在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案》第四章第七条部分条款进行修订，具体如下：
修订前：
（六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
处置预案：调出在财务公司超过规定的资金，做到公司在财务公司的存款余额满足该事项的规定。
修订后：
（六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
处置预案：若本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额比例超过30%时，由财务公司母公司对本公司存款余额安全提供保证。
修订后《公司在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案》全文详见 2015年 10月 29日巨潮资讯网。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
各位股东：
2016年监事会主要做了如下工作：
一、监事会的工作情况
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|监事会会议情况|监事会会议议题|
|二届七次会议|1、审议《2015年度监事会工作报告》；2、审议《2015年度总经理工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告》；4、审议《2015年度利润分配预案》；5、审议《2015年年度报告》；6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》；7、审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的报告》；8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；9、审议《关于董事、监事以及高级管理人员2015年度薪酬及绩效考核意见的议案》；10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。|
|二届八次（临时）会议|1、审议《2016年第一季度报告》|
|二届九次（临时）会议|1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；2、审议《关于适用自有资金购买理财产品的议案》。|
|二届十次（临时）会议|1、审议《2016年半年度报告全文及摘要》；2、审议《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。|
|二届十一次（临时）会议|1、审议《2016年第三季度报告》。|

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有
关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对2016年度财务决算进行了审阅，监事会认为：财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
请各位股东审议。
安徽聚隆传动科技股份有限公司
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-126郴州市金贵银业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年 10月10日以电话和专人送达的方式发出，于10月16日下午2：30在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事长、董事会秘书曹永贵先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于补选公司监事的议案》
内容：公司监事会主席冯元发先生因个人原因辞去监事及监事会主席一职，非职工监事马水荣先生，因个人原因辞去非职工监事一职，公司监事会推荐周柏龙先生为公司第四届监事会监事候选人，公司监事会推荐王先平先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
本议案经监事会审议通过后，将提交公司 2019年第四次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
内容：公司监事会决定提请召开 2019年第四次股东大会，将第四届监事会第十一次会议审议通过的《关于补选公司监事的议案》提交股东大会审议。股东大会召开时间为2019年 11月1日。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-033上海沃施园艺股份有限公司
2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
随着公司经营规模的不断扩大，公司经营管理的要求也随之提高，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象：
在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限：
2019年 1月 1日— 2019年 12月 31日。
三、薪酬方案
1、董事、高级管理人员的年度薪酬标准：
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|序号|姓名|职务|年薪（万元）|
|1|吴海林|董事长、总经理|50|
|2|吴君亮|董事、副总经理|45|
|3|薛云|董事|120|
|4|俞凯|董事|7|
|5|佟成生|独立董事|7|
|6|钟 刚|独立董事|7|
|7|于婷|独立董事|7|

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|8|周胜鏖|财务总监|36|

2、监事年度薪酬标准：
1）外部监事：2万元/年；
2）在公司担任具体管理职务的其他监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
四、其他事项
1、董事、监事、高级管理人员薪酬方案经股东大会批准后生效。
2、基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度激励薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准。
3、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
5、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
上海沃施园艺股份有限公司二〇一九年四月二十五日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-112山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2018年 10月 29日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 10月 20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》
公司根据《公司章程》、《公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，编制了《2018年第三季度报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业的议案》
公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）与德国 DURID公司（以下简称“杜瑞德”）共同出资设立合资企业，合资企业注册资本30万美元，常州海登出资15.3万美元，占合资企业51%的股权。杜瑞德出资14.7万美元，占合资企业49%的股份。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-025金陵华软科技股份有限公司
关于申请银行授信和开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）于 2019年 4月 18日召开的第四届董事会第三十次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》。为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行申请授信和开展现金管理（票据池）业务。
一、公司 2019年拟向各商业银行申请综合授信额度
为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水
平，保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司 2019年度拟向各商业银行申请综合授信额度总计 20亿元人民币。公司及所属子公司向银行申请的综合授信额度，将在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的需求来具体确定。
二、票据池业务情况概述
（1）业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范
围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
（2）合作银行：公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
（3）业务期限：上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 1年。
（4）实施额度：公司及控股子公司共享不超过人民币30,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30,000万元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。
（5）担保方式：在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
2、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
（1）收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。
（2）公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款
项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
（3）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
3、票据池业务的风险与风险控制
（1）流动性风险：公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（2）担保风险：公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行可能要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
三、业务办理授权
公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-020
广东佳隆食品股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）是广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，原指定吴安东先生和邵立忠先生为公司持续督导工作的保荐代表人。公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导期已于 2012年 12月 31日结束，但由于截至目前公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国信证券作为保荐机构继续履行与此相应的保荐工作职责。
公司于2015年2月16日收到国信证券《关于更换广东佳隆食品股份有限公司首次公开发行持续督导保荐代表人的函》，由于公司首次公开发行股票募集的资金尚未使用完毕，而国信证券原指定的保荐代表人吴安东先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作，国信证券决定由何雨华先生（简历见附件）接替吴安东先生担任公司的持续督导保荐代表人，自本公告日起继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为邵立忠先生和何雨华先生。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2015年2月16日
附件：何雨华先生简历
何雨华，男，经济学学士，保荐代表人。2008年开始从事投资银行工作，曾任职于世纪证券、证券时报和新财富，先后参与过维尔利、蓝科高新首发项目，并主持完成了飞天诚信、台城制药等首发项目。现任国信证券投资银行事业部业务部业务总监。