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证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—057山山西西漳漳泽泽电电力力股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司通通过过集集团团财财务务公公司司向向控控股股子子公公司司
蒲蒲洲洲热热电电提提供供委委托托贷贷款款的的关关联联交交易易公公告告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，公公告告不不存存在在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。
一、关联交易概述
1、山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”或
“委托人”）拟与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托贷款业务委托书及代理协议》；公司拟与财务公司和山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电”或“借款人”）签订《委托贷款业务借款合同》。
公司将通过财务公司为蒲洲热电提供委托贷款人民币叁亿元整，补充该公司项目建设周转资金。公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮16.67%，确定本项委托贷款的年利率为7%。
2、财务公司属本公司控股股东大同煤矿集团有限责任
公司（以下简称“同煤集团”）控股子公司，注册资本人民币10亿元，同煤集团以货币出资８亿元，占注册资本的80%，
大同煤业股份有限公司以货币出资２亿元，占注册资本的
20%。
3、委托贷款的归还及保证措施：蒲洲热电与其他商业银行等金融机构协商，尽快办理项目贷款，用于置换本次委托贷款；蒲洲热电以其未来电费收费权为本次委托贷款进行质押。
4、公司向蒲洲热电提供贷款原本不构成关联交易，因该项贷款需通过关联方财务公司以委托贷款方式完成，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人同煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1、基本情况
（1）同煤集团成立于 2000年 7月，注册资本人民币 1,703,464.16万元；住所：大同市新平旺；法定代表人：张有喜；主营业务：煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等。同煤集团持有本公司 68,001.28万股股份，占本公司总股本的30.17%，为本公司的控股股东。
（2）大同煤矿集团财务有限责任公司成立于2013年1月，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，注册资本人民币10亿元。营业执照号为140200100052476；
金融许可证机构编号为L017H214020001；法定代表人：王团维。经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
截至2014年9月30日，财务公司总资产69.38亿元，存放同业款项28.21亿元，存放中央银行款项12.32亿元，贷款
28.4亿元，吸收存款54.83亿元；财务公司累计实现营业收
入3.55亿元，实现利润3.15亿元。主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|
|项 目|2014 年 9 月 30 日|
|资产总计|6937685035.37|
|负债总计|5513677111.77|
|净资产|1424007923.6|
|营业收入|354889703.2|
|营业利润|315166460.49|
|净利润|315064804.1|
|经营活动产生的现金流量净额|-5498805115.37|

2、关联关系
本公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下：
同煤集团
30.17% 80%
山西漳泽电力股份有 大同煤矿集团财务有
限公司 限责任公司
65%
蒲洲热电
三、控股子公司的基本情况
蒲洲热电注册资本为人民币56400万元。控股股东为公司，持股65%；二股东为澄合矿务局，持股35%。公司拟通过关联方财务公司向蒲洲热电委托贷款人民币叁亿元，以补充该公司项目建设周转资金。公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮16.67%，确定本项委托贷款的年利率。
四、关联交易主要内容及定价政策
各方拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：
1、业务内容
公司通过财务公司向蒲洲热电提供委托贷款人民币叁亿元，补充该公司项目建设周转资金。
贷款金额：人民币叁亿元（小写：30,000.00万元）
贷款利息与计息方式：以中国人民银行的同期贷款利率上浮16.67%，按日计息，按月结息，结息日为每月的20日。
贷款期限：本项委托贷款的期限为1年，如借款人在经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。
贷款用途：此项委托贷款用途为补充项目建设周转资金。
贷款偿还：借款人的还款计划与还款方式为到期归还，通过银行支付。
贷款担保：借款人以其电费收费权为本次委托贷款进行质押。
委托贷款费用：对此项委托贷款，委托人与受托人约定，受托人向委托人收取的手续费为：第一笔委托贷款壹亿元按总贷款额的千分之一点五收取;剩余贰亿元委托贷款按每月
贷款额的千分之一收取。上述委托贷款费用由借款人承担。
五、交易目的和对上市公司的影响
蒲洲热电是公司的控股子公司，在该公司2×300MW热电项目项目贷款尚未到位前，公司拟通过财务公司给予其委托贷款人民币叁亿元，以补充该公司项目建设周转资金，目的是为了保证项目建设顺利推进，确保机组按期投产发电进入商业运营。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的
非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为蒲洲热电办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至2014年9月30日，同煤集团财务公司吸收的存
款余额为54.83亿元；公司在财务公司人民币存款余额为
3.23亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为5.9%，符合相关要求。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
关于公司拟签订的《委托贷款业务委托书及代理协议》以及《委托贷款业务借款合同》等涉及该项关联交易的相关材料，兼顾了各方利益，遵循了公平、公正、自愿、平等及促进共同发展的原则。根据有关法律规定，该协议合法合规。
此项委托贷款，公司比照银行同期贷款利率上浮16.67%向蒲洲热电公司收取利息，不会损害公司及中小股东利益。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的
预案》。
易进行审议并获得通过，关联董事文生元先生、胡耀飞先生、张玉军先生和王团维先生回避表决。
上述交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
八、备查文件
1、公司七届十四次董事会决议；
2、山西漳泽电力股份有限公司独立董事关于公司七届十四次董事会相关事项的事前认可意见；
3、山西漳泽电力股份有限公司独立董事关于公司七届十四次董事会相关事项的独立董事意见；
4、《委托贷款业务委托书及代理协议》；
5、《委托贷款业务借款合同》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一四年十月二十一日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-040沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 25日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关联方共同设立眼科医院的议案》，即同意公司与关联方宁波梅山保税港区甄胜投资中心（有限合伙）签署《投资协议》协议，共同投资设立兴齐眼科医院有限公司（以工商部门核准的名称为准，以下称“兴齐眼科医院”）。兴齐眼科医院注册资本拟为5,000万元，其中公司出资 2,550万元，持有51%股权；宁波梅山保税港区甄胜投资中心（有限合伙）出资 2,450万元，持有49%股权。拟设立的兴齐眼科医院有限公司为营利性质。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
兴齐眼科医院于今日完成了工商注册登记手续，并取得了沈阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码： 91210100MA0UDW6Y9Y
2、名称：沈阳兴齐眼科医院有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：辽宁省沈阳市和平区三好街 136号1、2门
5、法定代表人：刘继东
6、注册资本：人民币伍仟万元整
7、成立日期：2017年08月16日
8、营业期限：自 2017年08月16日至长期
9、经营范围：眼科医院服务；药品、保健食品销售；验光配镜服务；自营和代理各类商品进出口，但国家限定公司经营和出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2017年8月16日
深圳王子新材料股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|石峰|董事、总裁|18.00|3.6000%|0.2250%|
|蔡骅|董事、副总裁|17.00|3.4000%|0.2125%|
|屈乐明|财务总监|12.00|2.4000%|0.1500%|
|刘奇|副总裁、董事会秘书|8.00|1.6000%|0.1000%|
|小计||55.00|11.0000%|0.6875%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（81人）||445.00|89.0000%|5.5625%|
|合计||500.00|100.0000%|6.2500%|

二、核心管理人员、核心业务（技术）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|栗国民|核心管理人员|
|2|李志宏|核心管理人员|
|3|胡继承|核心管理人员|
|4|费泽星|核心管理人员|
|5|吴其林|核心管理人员|
|6|胡安徽|核心管理人员|
|7|王峰|核心业务（技术）人员|
|8|雷杰|核心管理人员|
|9|马志华|核心业务（技术）人员|
|10|陈艳林|核心业务（技术）人员|

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|-|-|-|
|11|韩跃先|核心业务（技术）人员|
|12|朱胜|核心业务（技术）人员|
|13|阳晓梅|核心业务（技术）人员|
|14|李雪华|核心业务（技术）人员|
|15|韩红宾|核心业务（技术）人员|
|16|王江南|核心业务（技术）人员|
|17|王鹏飞|核心业务（技术）人员|
|18|王进峰|核心业务（技术）人员|
|19|李文强|核心管理人员|
|20|李伟伟|核心业务（技术）人员|
|21|陈力伟|核心业务（技术）人员|
|22|李建龙|核心业务（技术）人员|
|23|麻军强|核心业务（技术）人员|
|24|张红利|核心业务（技术）人员|
|25|韩玉星|核心业务（技术）人员|
|26|卢晓东|核心业务（技术）人员|
|27|马仁义|核心业务（技术）人员|
|28|马平|核心业务（技术）人员|
|29|阮辉|核心业务（技术）人员|
|30|王连山|核心业务（技术）人员|
|31|张春梅|核心业务（技术）人员|
|32|韩边江|核心业务（技术）人员|
|33|吕甲成|核心业务（技术）人员|
|34|吕巧云|核心管理人员|
|35|陆燕|核心管理人员|
|36|雷淑清|核心业务（技术）人员|
|37|侯丹利|核心业务（技术）人员|
|38|谢延波|核心业务（技术）人员|
|39|高敏|核心业务（技术）人员|
|40|邢伟|核心业务（技术）人员|

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|-|-|-|
|41|高利|核心业务（技术）人员|
|42|付万庚|核心业务（技术）人员|
|43|王岚|核心业务（技术）人员|
|44|郭建超|核心管理人员|
|45|张志文|核心业务（技术）人员|
|46|张联委|核心业务（技术）人员|
|47|王旭阳|核心业务（技术）人员|
|48|李朋|核心业务（技术）人员|
|49|王晗|核心业务（技术）人员|
|50|陈学海|核心业务（技术）人员|
|51|郭强|核心业务（技术）人员|
|52|刘红菊|核心业务（技术）人员|
|53|郭超峰|核心业务（技术）人员|
|54|彭杰|核心管理人员|
|55|陈宗顺|核心业务（技术）人员|
|56|熊顺飞|核心业务（技术）人员|
|57|何文生|核心业务（技术）人员|
|58|李幼平|核心业务（技术）人员|
|59|刘胜乾|核心业务（技术）人员|
|60|安国权|核心业务（技术）人员|
|61|翟文|核心业务（技术）人员|
|62|朱德洲|核心业务（技术）人员|
|63|王沛|核心业务（技术）人员|
|64|李忠良|核心业务（技术）人员|
|65|王琼|核心业务（技术）人员|
|66|詹国原|核心管理人员|
|67|胡安明|核心业务（技术）人员|
|68|谢燕清|核心业务（技术）人员|
|69|冯秋菊|核心业务（技术）人员|
|70|王平|核心管理人员|

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|-|-|-|
|71|曾菊芳|核心业务（技术）人员|
|72|郝晓莎|核心业务（技术）人员|
|73|黎焰|核心业务（技术）人员|
|74|王珍珍|核心业务（技术）人员|
|75|周静|核心业务（技术）人员|
|76|王瑜佳|核心业务（技术）人员|
|77|周丽|核心业务（技术）人员|
|78|林少梅|核心业务（技术）人员|
|79|马丽|核心业务（技术）人员|
|80|黄飘连|核心业务（技术）人员|
|81|王慧君|核心业务（技术）人员|
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2017-001上海新朋实业股份有限公司
关于董事会换届的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会任期将于2017年1月19日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
本公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次董事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）
1、非独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司股份1%以上的股东，可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2017年1月18日17时按本公告中的联系方式向本公司第三届董事会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间期满后，本公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议；
3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、熟悉本公司的经营业务；
2、熟悉证券市场及公司运作的法律、法规、规章及规则；
3、具有5年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经历；
4、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要求的独立性；
5、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
6、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
7、《公司章程》规定的其他条件。
8、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或公司的子公司、分公司任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳儿婿兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
（3）股票账户卡复印件；
（4）持有本公司股份及数量的证明材料。
3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2017年1月18日17时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：肖文凤
联系电话：021-31166512
联系传真：021-31166513
联系地址：上海市青浦区华新镇华隆路1698号
邮政编码：201708
附：上海新朋实业股份有限公司董事候选人推荐书
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2017年1月13日
附件：
上海新朋实业股份有限公司第四届董事会董事候选人推荐书
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|推荐人|||推荐人联系电话||
|证券账户|||身份证件号码||
|推荐的候选人类别|||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|【注：指与上市公司或其他控股股东及实际联系人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒等。】||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||||
北京掌趣科技股份有限公司
关联交易决策制度
第一章总则
第一条 为了规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。
（二）确定关联交易价格时，应遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定。
（三）关联董事和关联股东回避表决。
（四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。
第三条 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。
公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害其他股东的合法权益。
第四条上市公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。
第二章关联人
第五条 关联人主要指在公司的财务和经营决策中，能够直接或间接控制公司或对公司施加重大影响的企业或个人。
第六条 公司应当根据对公司控制和影响的方式、途径、程序及可能的结果等方面对关联人作出实质性判断，并作出不损害公司利益的选择。
第七条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以中国证券监督管理委员会及证券交易所《上市规则》的规定为准。
第八条 公司应当根据前条所述的规定，制定具体的《关联人明细表》报董事会和监事会备案，并根据实际情况及时对《关联人明细表》进行修订。
第三章关联交易的决策及信息披露
第九条 关联交易按照《上市规则》及《公司章程》规定的标准予以认定。
第十条公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、部门规章、规范性文件的要求履行决策程序、重大关联交易应由独立董事发表意见。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。
第十一条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露管理制度》的规定，履行关联交易的信息披露义务。
第四章关联交易的内部管理部门及职能
第十二条 公司关联交易的内部执行部门为财务部，负责关联交易的档案管理工作，更新关联方资料，并于关联交易获得必要批准后，将与关联交易相关的文件，包括但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、审计报告、资产评估报告等进行归档。
第十三条 公司监事会、内部审计部门，应依据其职责对关联交易事宜进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第五章附则
第十四条 公司直接或间接控股子公司拟进行关联交易，公司应按该直接或间接控股子公司的章程及本制度的规定执行。
第十五条 本制度由董事会制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
北京掌趣科技股份有限公司 2018年12月18日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次临时会议
相关事项的事前确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第九次临时会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
一、关于调整控股子公司向公司控股股东借款事项的事前确认意见；
深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）将向惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）的借款调整为有效期至2017年第一次临时股东大会召开之日起三年的人民币1.5亿元额度（可在借款额度内循环使用，随借随还）、利率按不低于银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）且不高于基准利率1.4倍，本次调整属于关联交易，符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次临时会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
二、关于向控股子公司提供财务资助的事前认可意见
由于深圳硕贝德精密业务趋势向好，且预计机壳项目订单数量增长较快，日
常经营需大量的流动资金，为支持深圳硕贝德精密开展业务，公司决定向深圳硕贝德精密提供1亿元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限为股东大会审议通过该议案起三年，借款年利率为不低于基准利率且不高于基准利率的1.4倍。
该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。
作为公司的独立董事，我们认可该议案，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次临时会议审议。
独立董事：李易、袁敏、李旺2017年6月8日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-047深圳市新国都技术股份有限公司
2016年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司 2016年一季度报告于 2016年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-091四川科伦药业股份有限公司
关于有偿许可 Harbour公司在国外开发、销售
抗 PD-L1单克隆抗体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）于 2018年 8月 18日与Harbour BioMed TherapeuticsLimited（以下简称“Harbour公司”）签署许可协议，科伦博泰将其具有自主知识产权的抗 PD-L1单克隆抗体项目有偿独家许可给 Harbour公司进行除中国（包括香港、澳门、台湾）以外范围的开发和销售。
二、协议对方当事人情况
协议对方为Harbour BioMed TherapeuticsLimited，成立于 2016年，并注册于香港，是一家专注于肿瘤免疫与免疫性疾病领域创新药物研究、开发及商业化的全球性生物医药公司。
除本公告提及的许可协议交易产生的业务关系外，Harbour公司与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、《许可协议》的主要内容
1.许可标的
根据协议条款，科伦博泰许可 Harbour在中国以外范围使用科伦博泰抗PD-L1单克隆抗体进行药物开发和商业化开发的独占性权利。双方将允许对方在各自区域内非竞争性的与抗PD-L1单克隆抗体联合用药的开发权利。
科伦博泰致力于肿瘤免疫治疗领域的药物研发，目前已获得抗 PD-L1
单克隆抗体的国内专利授权并申请了 PCT国际专利。2017年 9月，科伦博泰在国内获得该品种新药临床批件，目前处于国内临床 II期研究阶段。
PD-1/PD-L1免疫疗法是当前备受瞩目的肿瘤免疫治疗，可通过阻断 PD-1/PD-L信号通路，重新激活免疫细胞对肿瘤的免疫应答反应，从而达到抗肿瘤的效果。PD-1/PD-L1免疫疗法具有治疗多种类型肿瘤的潜力，有望实质性改善患者总生存期。
2.付款金额及进度
《许可协议》主要约定按里程碑方式付款，具体如下：
1）开发里程碑费用
Harbour公司将向科伦博泰支付开发里程碑费用累计不超过 1.52亿美元，包括：首付款及后期的单药、联合用药开发费用4500万美元，上市里程碑费用共1.07亿美元。
2）销售里程碑费用
产品上市销售额达到不同目标后，Harbour公司将向科伦博泰支付累计不超过2.05亿美元里程碑款。
3）销售提成
产品上市后科伦博泰还将根据产品销售额按双方约定的比例获得年销售提成。
四、签订协议本公司的影响
本许可协议的签署有助于加快抗PD-L1单克隆抗体项目在全球的开发速度，上市后将为全球肿瘤患者提供更好治疗手段，也将进一步提升公司创新品牌和创新项目国际化能力。
五、风险提示
1、该协议为创新药物的许可协议，创新药物开发具有投入高、周期长、风险大的特点。
存在极大的不确定性和风险；协议约定付款为里程碑付款，相关试验是否能够完成极大程度取决于 Harbour公司的产品开发情况，最终里程碑付款金额及付款时间均具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述协议，并及时对后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临084号奥瑞金科技股份有限公司
关于第三届董事会 2019年第八次会议决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事一致同意，奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议于2019年11月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
公司于2019年9月12日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年半年度利润分配方案的议案》，以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,333,135,240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元（含税），共分配现金红利人民币251,978,606元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派已于2019年10月25日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在《奥瑞金科技股份有限公司2019
年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由2.36元/股调整为2.252元/股。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临084号除上述调整之外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2019年第三次临时股东大会审议通过的一致。
公司关联董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数6，反对票数0，弃权票数0。
《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》与本决议同日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件、《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2019年 11月 1日为授予日，授予价格 2.252元/股，授予10名激励对象2,209.036万股限制性股票。
公司关联董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数6，反对票数0，弃权票数0。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2019年第八次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临084号特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年 11月2日
浙江栋梁新材股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
浙江栋梁新材股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司 2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了4次监事会会议，具体情况如下：1、公司于2015年3月11日召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：
1)、《2014年度监事会工作报告》
2)、《2014年年度报告及摘要》
3)、《2014年度财务决算报告》
4)、《2014年度利润分配预案》
5)、《2014年内部控制自我评价报告》
2、公司于2015年4月27日召开了第六届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：
1)、《浙江栋梁新材股份有限公司2015年第一季度报告》
3、公司于2015年8月19日召开了第六届监事会第六会议，会议审议通过了以下议案：
1)、《浙江栋梁新材股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
4、公司于2015年10月26日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：
1)、《浙江栋梁新材股份有限公司2015年三季度报告及摘要》
二、监事会对公司2015年度有关事项独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职
务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生；2015年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年 12月31日的关联方占用资金等情况。
2、检查公司相关的财务情况
监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
2015年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《浙江栋梁新材股份有限公司 2015年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。
3、审核公司内部控制的情况
对董事会关于公司 2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司收购、出售资产行为的情况
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年9月18日开市起停牌。
本次重大资产重组，公司拟以发行股份的方式收万邦德制药集团股份有限公司100%的股权，并募集配套资金。目前公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组收购事项正在按计划稳步推进。
5、公司关联交易的情况
经核查，报告期内，公司将原分派给部分董监高使用的车辆以评估值的80%的价格出售给相关自然人，构成关联交易，该次关联交易定价公允，表决程序合法合规，不存在内幕交易情形，亦不能做损害股东权益和公司利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保；也未发生股权、资产置换情况。
2016年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
浙江栋梁新材股份有限公司监事会2016年1月30日
大连智云自动化装备股份有限公司
大连智云自动化装备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2014年度利润分配预案的相关资料，并就相关情况进行询问以后，发表独立意见如下：
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
二、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。
报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，及询问公司相关人员后，我们认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚
大连智云自动化装备股份有限公司
假记录、误导性陈述和重大遗漏。
我们认同华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度募集资金存放与使用情况的出具的鉴证意见。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于续聘公司 2015年度审计机构的独立意见
我们对关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案进行了事前审核，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司 2014年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司聘用程序符合《公司章程》及相关规定，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，并提请公司2014年年度股东大会审议。
五、关于 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为公司独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2014年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的关联方违规占用资金情况；
报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
六、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司 2014年度未发生重大关联交易及日常关联交易行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
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七、关于股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留期权第一个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的独立意见
公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期与预留期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，并根据《企业会计准则讲解》（2010）第十二章《股份支付》的有关规定进行会计处理，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
同意公司对股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期与预留期权第一
个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司
（本页无正文，仅为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
2015年4月 21日
鸿博股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,就鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
一、关于变更公司2019年年度审计机构的独立意见
公司拟聘用的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度的审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
公司本次聘任财务总监的议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审核浦威先生的个人履历并了解相关情况，浦威先生符合担任上市公司财务总监的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为浦威先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格，本次公司高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序。我们同意董事会聘任浦威先生为公司财务总监。
独立董事：董延安何菁胡穗华二〇一九年十月三十日
通化金马药业集团股份有限公司
2017年度独立董事（王晓良）述职报告
本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。现将 2017年履行独立董事职责情况述职如下:
一、2017年出席会议情况
2017年我共参加公司召开董事会 22次，列席公司召开的股东大会 2次，严格按照相关法律、法规的要求出席会议，未发生过缺席现象。
通过出席董事会会议或专题会议期间，审议公司日常提供的有关资料，听取公司管理层对于公司的治理、经营情况、财务管理及风险控制等方面的汇报，使自己更加具体的了解和掌握公司日常经营，投资进展和重大决策等情况及变化。
本报告期内的各项报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营管理，现金流量及公司的实际情况，对公司本报告期内的董事会议案及公司生产经营中的其他事项无异议。
二、2017年发表独立意见情况
1、公司第八届董事会第十二次会议上，对《公司2016年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年度控股股东及关联方资金占用》、《公司2016年度对外担保情况》、《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
2、公司第八届董事会2017年第二次临时会议上，对《关于公司签署<投资合作框架协议>的议案》发表事前认可意见和独立意见。
事会换届选举的议案》发表独立意见。
4、公司第九届董事会第一次会议上，对《关于续聘公司高级管理人员的议案》发表独立意见。
5、公司第九届董事会第二次会议上，对《关于公司2017年半年度内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
6、公司第九届董事会2017年第四次临时会议上，对《关于重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见。
7、公司第九届董事会2017年第七次临时会议上，对《《关于与控股股东共同投资设立全球健康产业投资基金暨关联交易的议案》发表事前认可意见和独立意见。
8、公司第九届董事会2017年第八次临时会议上，对《关于提名赵微女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见。
9、公司第九届董事会2017年第十次临时会议上，对《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》发表事前认可意见和独立意见。
10、公司第九届董事会2017年第十二次临时会议上，对《关于终止境外重大资产重组事项的议案》发表事前认可意见和独立意见。
11、公司第九届董事会2017年第十三次临时会议上，对《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，我通过到公司实地考察以及电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况、治理情况以及发展规划方面的情况，通过获悉公司现状以及运营动态，能够更好地为公司发展提出合理化建议和意见。
四、2017年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，对于董事会审议的各个议案均认真审核，通过了解有关议案基础情况，独立、客观、谨慎的行使表决权，积极保护全体投资者利益。
理层、审计机构、基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。
3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众股东的利益。
4、积极支持公司实施内部控制规范，要求公司严格依照五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》等要求，结合企业实际情况，不断推进内部控制体系完善工作，进一步规范公司内部控制活动，提升经营管理水平和风险防范能力，促进企业持续发展。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
五、董事会专门委员会的履职情况
2017年度，我分别作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，认真履行了职责。
1、提名委员会履职情况
公司提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，同时结合公司实际情况，对公司人力资源管理制度执行和人员选用、聘用提出建议。
2、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，对高级管理人员的薪酬提取与发放进行审核，监督薪酬发放程序执行情况，确保公司严格按照相关制度发放薪酬。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
和法律法规知识水平，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，并充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营效益的不断提高，发挥自身的作用。
王晓良
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-021优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司第六届董事会
2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2018年第一次临时会议的通知，并于 2018年 4月 27日进行了表决。公司应参加表决董事 17名，实际参加表决董事 17名。
会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议以通讯表决的方式审议通过了《宁波银行股份有限公司 2018年第一季度报告》。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日