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江苏法尔胜股份有限公司
独立董事相关事项事前认可及独立意见
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)和公司《章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，阅读了公司提供的相关资料，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、报告期内，公司对外担保（含对全资子公司的担保）实际发生额为 74,060万元，对外担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；
4、截至报告期末，公司对外担保余额（含对全资子公司的担保余额 65,000万元）为104,060万元，占净资产90,587.13万元的114.87%；
5、公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项；
6、公司与大股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行了相应的董事会、股东大会审议决策程序，并已进行了规范的对外披露，公司与大股东及其他关联方的关联交易程序合规，价格按照市场公允价格，未侵害公司利益。
二、关于增加 2018年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见
司《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。与会全体11名董事中，关联董事张越先生、黄芳女士、王建明先生3名董事因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
2、公司及下属子公司增加2018年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，对交易双方而言是公允的，不存在损害公司和股东利益的情形；
3、我们同意上述《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。
(独立董事签字页附后)
（此页无正文，为江苏法尔胜股份有限公司独立董事相关事项事前认可及独立意见的签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________
程龙生 周辉
_____________ _____________
李明辉 钟节平
“14中超债”2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《2014年江苏中超电缆股份有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《2014年江苏中超电缆股份有限公司公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)等相关规定，东北证券股份有限公司作为“14中超债”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），召集的“14中超债”2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2019年5月24日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：东北证券股份有限公司
（二）召开时间：2019年5月24日上午9:30-11:00
（三）召开地点：宜兴市西郊工业园振丰东路999号7楼第二会议室
（四）召开方式：现场方式。
（五）现场会议主持人：东北证券股份有限公司委派的代表
（六）债权登记日：2019年 5月 20日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
二、会议出席情况
本期债券未偿还总张数为3,300,000张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共12名，代表有表决权的债券 2,844,021张，占公司本期债券总张数的86.18%。
三、审议事项和表决情况
本次债券持有人会议审议了以下议案，并采用记名式投票表决的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》
表决结果：同意票共计2,544,021张债券，占出席本次会议的债券持有人所持债券总张数的89.45%；反对票共计0张债券；弃权票共计300,000张债券,占出席本次会议的债券持有人所持债券总张数的10.55%。
上述议案经出席会议的债券持有人所持有的本期未偿还债券本金总额过半数表决同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派律师参加本次债券持有人会议进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次会议的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《募集说明书》和《会议规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《江苏路修律师事务所关于江苏中超控股股份有限公司“14中超债”2019年第一次债券持有人会议之法律意见书》。
2、《“14中超债”2019年第一次债券持有人会议决议》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《“14中超债”2019年第一次债券持有人会议决议公告》之签字盖章页）
江苏中超控股股份有限公司董事会年 月 日
（本页无正文，为《“14中超债”2019年第一次债券持有人会议决议公告》之签字盖章页）
东北证券股份有限公司年 月 日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-49美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2019年8月21日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室举行，公司已于2019年8月10日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。
全体监事及公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司根据财政部修订和颁布的会计准则对会计政策进行合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见公司于2019年8月23日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-51）。
二、审议通过《关于2019年半年度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见公司于2019年8月23日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年半年度报告全文》、《美好置业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-52）。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-058
汇纳科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日、2018年11月30日分别召开第二届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，同意公司以人民币 3000万元-6000万元自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购价格不超过人民币40元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6个月。公司于 2018年 12月 18日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-116）。上述具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截至2019年3月31日的回购股份进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,038,603股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为 30.70元/股，最低成交价为 27.20元/股，支付的总金额为 30,098,074.77元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司回购股份实施过程严格遵守《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每五个交易日回购股份数量均未超过100万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-040河南汉威电子股份有限公司
关于参加河南上市公司 2014年度集体业绩说明会
暨投资者网上接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下称“公司”）已于2015年4月8日举行了 2014年度业绩说明会，为进一步增进与投资者的沟通交流，根据河南上市公司协会统一安排，公司将于 2015年 5月 14日15：00—17:00参加河南上市公司2014年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与沟通交流。
公司出席本次活动的人员有：总经理徐克先生、财务总监刘瑞玲女士、董事会秘书肖锋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月五日
山东联合化工股份有限公司 董事会材料证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-010
山东联合化工股份有限公司
三届第二十次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东联合化工股份有限公司（以下简称：“公司”）三届二十次董事会会议通知于2014年3月15日以电话通讯的方式发出，并于2014年3月20日通讯表决方式召开。应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议《关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《非公开发
行股票购买资产的交割协议》的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为保证重大资产重组顺利进行，在平等协商的基础上于2014年3月20日公司与文开福、曾力、陈运、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、张永明、光大资本投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、南昌红土创新资本创业投资有限公司、曾小利和唐美姣签订了《非公开发行股票购买资产的交割协议》，就本次重大资产重组的资产交割事宜进行了详细约定。
双方一致确认以2014年2月28日作为本次重组之目标资产的交割审计日。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
二、审议《关于总经理庞世森和副总经理房敬分别辞去总经理和副总经理职务的议案》
因个人原因，公司总经理庞世森先生已经向公司董事会提交了不再担任公司总经理职务的申请。因个人身体和年龄原因，公司副总经理房敬先生向公司董事会提交了不再担任公司副总经理职务的申请。公司董事会同意上述两人申请，
山东联合化工股份有限公司 董事会材料辞去上述职务后庞世森和房敬仍然担任公司董事职务。公司感谢其在任职期间为公司做出的大量贡献。
总经理辞职后，总经理的职责由董事长王宜明先生代为履行。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，现就公司三届二十次董事会会议审议的关于庞世森先生辞去总经理职务事项发表如下独立意见：
经核查，因庞世森先生个人原因，申请辞去公司总经理职务，与实际情况一致。庞世森先生辞去总经理职务，不会影响公司董事会的正常工作和公司正常的生产经营。
三、审议《关于聘任陈海元为公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈海元先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自公司第三届二十次董事会议通过之日起至本届董事会届满时止。
陈海元先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
陈海元先生简历如下：
陈海元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于云南财经大学财务管理专业，大学本科学历，2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年10月至今任职于山东联合化工股份有限公司。
陈海元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈海元先生联系方式：
山东联合化工股份有限公司 董事会材料联系地址：山东省沂源县城南外环89号
电话：0533-2343868
电子邮件：lhhgzqb@163.com
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
四、审议《关于公司联碱车间、合成一车间、硝酸铵（结晶硝铵）车间和
联合丰元合成氨装置等停止使用并拟对外出售的议案》。
公司决定对公司联碱车间、合成一车间、硝酸铵（结晶硝铵）车间和联合丰元合成氨装置等停止使用并拟对外出售。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2014-011《关于公司联碱车间、合成一车间、硝酸铵（结晶硝铵）车间和联合丰元合成氨装置等停止使用并拟对外出售的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2017-038上海新朋实业股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1317号文“关于核准上海新朋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价19.38元，募集资金总额145,350.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,990.00万元，实际募集资金为138,360.00万元。截至2009年12月23日，公司首次公开发行股票的货币资金已到达公司并入账，亦经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2009)第24781号验资报告验证。
上述募集资金已经全部存放与公司募集资金专户，并与各存管银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
1、为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对开设的募集资金专用账户实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
明确了各方的权利和义务。2011年10月28日，公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司与厦门国际银行上海静安支行及保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2014年7月15日，公司全资子公司长沙新创汽车零部件有限公司与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年7月10日，该项目募集资金（含利息收入）全部使用完毕。该项目募集资金专户于2016年3月2日办理完账户注销事宜。
2016年4月20日，经公司第三届董事会第22次会议及2015年度股东大会审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币13,252.78万元超募资金永久性补充流动该资金。公司将分别设立在中国银行股份有限公司上海青浦支行和兴业银行股份有限公司上海青浦支行的2个专户存放的募集资金永久性补充流动资金，专户余额为零。公司于2016年8月22日办理完毕上述2个募集资金专户的注销手续。
2017年4月19日，经公司第四届董事会第4次会议审议通过《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金账户产生的利息收入
11,239.18万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，同时注销全部募集资金账户。公司下属全资子公司上海新朋金属制品有限公司设立在厦门国际银行上海静安支行的募集资金专户存放的募集资金利息收入全部划转至自有资金账户，专户余额为0元，并于2017年7月4日办理该募集资金专户的注销手续。
3、现有募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 户名
上海农村商业银行华新支行 32743608010211603上海新朋实业股份有限公司三、本次募集资金专项账户注销情况
继公司注销设立在厦门国际银行上海静安支行的募集资金专户，公司尚存部分募集资金账户产生的利息收入存放于公司设立在上海农村商业银行华新支行的募集资金专户。截至本公告日，公司已将该募集资金专户存放的募集资金利息收入全部划转至自有资金账户，专户余额为0元，并于2017年7月14日办理完毕该募集资金专
户的注销手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截止本公告日，公司募集资金（含利息收入）已全部使用完毕，并将全部募集资金专项账户注销。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事
关于修订第二期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》有关规定，我们作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议议案资料进行了认真核查，基于独立判断立场，对关于修订第二期员工持股计划（草案）及其摘要的事项发表如下独立意见：
经核查，本次员工持股计划的修订是基于目前市场配资情况而进行，有利于员工持股计划的顺利实施，修订后的员工持股计划内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意对公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要进行修订，并同意公司按修订后的员工持股计划实施。
（本页无正文，为《独立董事关于修订第二期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见》签署页）
独立董事签名：
_________________________ _________________________葛光锐 黄洪燕
_________________________
何海地
2019年 11月11日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-030成都康弘药业集团股份有限公司
关于完成注册资本工商变更及公司章程修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月21日、2016年5月16日召开第五届董事会第十五次会议及2015年度股东大会，审议通过了公司《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，即：以现有总股本449,856,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次权益分派工作已于2016年6月8日实施完毕，公司总股本由449,856,040股增至674,784,060股。
公司董事会根据2015年度股东大会的授权，对《公司章程》相应条款进行了修订，并办理了工商变更登记相关手续。公司于2016年7月8日取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币449,856,040元整变更为人民币674,784,060元整，其他事项不变。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-057
杭州中瑞思创科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《杭州中瑞思创科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》已于2015年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性
判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-009湖北鼎龙控股股份有限公司
关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及下属子公司向中信银行申请综合授信额度的议案》和《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》，根据公司整体经营发展需要，现就公司及下属子公司向有关商业银行申请综合授信额度事项公告如下：
1、公司及下属子公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请80,000万元人民币的综合授信额度，综合授信决议有效期为叁年。
2、公司拟向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行申请60,000万元人民币的综合授信额度，综合授信决议有效期为叁年。
公司拟申请的上述两项综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-048浙江跃岭股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因：
财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更日期：
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策：
财政部于 2006年 2月 15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策：
公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日
及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行《企业会计准则第 16号——政府补助（修订）》，该会计政策的变更对财务报表项目列示产生影响，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-027
安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，将其持有公司的部分股票被质押，具体质押情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽金瑞投资集团有限公司|是|1,000|2017年3月30日|至出质人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押之日止|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|3.59%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止至本公告日，金瑞投资持有本公司股份 278,677,887股（其中因可交换债券登记在“金瑞投资—浙商证券—16金瑞EB担保及信托财产专户”因可交换债券换股尚余66,459,699股），占公司总股本比例为49.38%，其中处于质押状态的股份数为111,200,000股，占所持有公司股份的39.90%，占公司总股本的19.71%。
除上述质押外，本公司无其他持有公司股份5%以上股东质押股权的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-069上海天玑科技股份有限公司
第三届监事会第十一次临时会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次临时会议于2016年8月31日下午14点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知于2016年8月24日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》
激励对象杨凯先生曾在2016年1月26日于二级市场出售其名下所持有的部分天
玑科技股票。根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关规定，向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后，故根据公司第三届董事会第七次（临时）会议审议暂缓授予其限制性股票。截止到目前其股票的限购期已满。同时因公司于2016年5月26日实施完成了2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本275,090,795股为基数，向全体股东每10股派0.340909元人民币。现根据《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，公司本次派息后，需对本次授予杨凯的限制性股票的授予价格作相应调整。
调整后本次授予杨凯的限制性股票的授予价格为：10.86-0.0340909=10.83（元/股）（四舍五入）。
监事会认为公司本次对限制性股票激励授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中的规定。因此，我们同意董事会对授予激励对象杨凯的限制性股票的授予价格进行调整。
二、审议通过了《关于核实公司激励计划激励对象的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-069由于激励对象杨凯先生曾在2016年1月26日于二级市场出售其名下所持有的部
分天玑科技股票。根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关规定，向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后，故根据公司第三届董事会第七次（临时）会议审议暂缓授予其限制性股票。截止到目前其股票的限购期已满（自2016年1月26日至2016年8月31日），且本次授予限制性股票的激励对象为在公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效；与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
截止到目前，激励对象杨凯先生授予限制性股票数量与股东大会批准的激励计划中规定的数量及公司第三届董事会第七次（临时）会议确定的限制性股票的数量一致。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二○一六年八月三十一日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-078
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生于近日办理了部分股票解除质押及股票质押回购业务，曾少强先生办理了股票质押回购业务。现将有关情况公告如下：
曾少贵先生于 2016年 6月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少贵先生质押给天风证券股份有限公司的 3,200万股公司股票已全部解除质押。
曾少贵先生于 2016年 6月 21日与广州证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 3,220万股股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少贵先生于2016年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少贵先生质押给红塔证券股份有限公司的 1,230万股公司股票已全部解除质押。
曾少贵先生现持有本公司股份22,928.68万股，占公司总股本的25.76%；上述质押的3,220万股，占其所持公司股份总数的14.04%,占公司总股本的3.62%。
曾少强先生于 2016年 6月 29日与国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所
操作完成了 1,075万股股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生现持有本公司股份17,463.97万股，占公司总股本19.62%；上述质押的1,075万股，占其所持公司股份总数的6.16%，占公司总股本的1.21%。
截至本公告日，曾少贵先生共质押了 16,624.00万股公司股份，占其所持公司股份总数的72.50%，占公司总股本的18.68%。曾少强先生共质押了14,093.00万股公司股份，占其所持公司股份总数的80.70%，占公司总股本的15.83%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2019－009
长沙通程控股股份有限公司
2018年度监事会工作报告
重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的有关规定及《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
一、监事会会议召开情况和决议情况。
报告期内，监事会共召开 4次会议，具体情况如下：
1、公司第六届监事会第四次会议于 2018年 4月 12日召开，审议通过了以下议案：《公司 2017年年度报告》、《公司 2017年利润分配及公积金转增股本预案》、《公司 2017年监事会工作报告》、《公司 2017年度财务决算报告》和《公司 2017年度公司内控自我评价报告》。本次会议的决议公告刊登在 2018年 4月 14日巨潮资讯网（公告编号2018-020）。
2、公司第六届监事会第五次会议于 2018年 4月 27日召开，审议通过了《公司 2018年第一季度报告》。
3、公司第六届监事会第六次会议于 2018年 8月 24日召开，审议通过了《公司 2018年半年度报告》、《公司 2018年半年度利润分配及公积金转增股本预案》。本次会议的决议公告刊登在 2018年
8月 25日巨潮资讯网（公告编号2018-031）。
4、公司第六届监事会第七次会议于 2018年 10月 26日召开，审议通过了《公司 2018年第 3季度报告》。
二、监事会发表的专项意见
1、公司依法运作的情况
公告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司 2018年董事会规范运作、股东大会决议执行、信息披露、公司董事和高级管理人员履行职务等事项进行了监督,认为:公司正不断健全和完善内部控制制度,形成了规范的管理体系；董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期内审议的财务相关报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所在年度报告审计工作中,能够客观、独立、公允地进行审计,为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内公司无收购、出售资产的情况。
4、公司重大关联交易情况
报告期内公司监事会未发现公司控股股东、关联企业有占用上市公司资金的行为；公司与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向湖南通程典当有限责任公司进行增资，公司与关联方长沙银行股份有限公司共同向长银五八消费金融公司进行增资的关联交易事项在决策程序，协议内容，投资过程中均严格遵循了规范性文件的规定，没有损害公司与全体股东利益。
5、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内公司对控股股东及关联企业无担保行为，无资产置换的情况。
6、内部控制评价报告
公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
长沙通程控股股份有限公司
监事会
2019年 4月 11日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-015好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书赖伟星先生的书面辞职报告。因工作变动原因，赖伟星先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。赖伟星先生辞职后仍担任公司董事职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》的规定，赖伟星先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
赖伟星先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对赖伟星先生做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年5月11日
杭州中亚机械股份有限公司
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十一次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
关于控股子公司股权转让及增资的独立意见
1、本次股权转让及增资完成后，麦杰思物联网的股东结构得到优化，能充分发挥各方股东的优势，有利于麦杰思物联网未来主营业务的发展。
2、本次股权转让及增资完成后，公司持有麦杰思物联网47.2%的股权，仍为麦杰思物联网的第一大股东，麦杰思物联网的执行董事由公司提名，不会导致公司合并报表范围发生变更。
3、公司本次受让麦杰思物联网股权不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于控股子公司股权转让及增资的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：刘玉生
靳明
陆幼江
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号： 2019-005神雾环保技术股份有限公司
关于公司实际控制人、部分董监高增持计划变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次增持事项尚需提交公司股东大会审议，鉴于吴道洪先生为神雾科技集团股份有限公司的实际控制人，届时神雾科技集团股份有限公司需回避表决，如股东大会审议该项议案未获通过，原增持主体将继续履行原增持承诺。
2、本次变更后的增持主体是基于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、神雾科技集团股份有限公司高级管理人员的身份增持，本次变更后的增持主体如丧失相关身份将不再履行本次增持计划。
3、本次增持计划涉及增持人员及增持金额的变更，增持金额由“不低于5亿元人民币”变更为“累计增持金额不低于人民币2亿元不高于人民币3亿元”。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月19日发布《关于公司实际控制人、部分董监高计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-013）（以下简称“原增持计划”），
公司于2019年1月18日召开第三届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司实际控制人、部分董监高增持计划变更的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、原增持计划的主要内容
1、增持人员
实际控制人、董事长吴道洪先生、副董事长XUEJIEQIAN先生、董事高章俊先生、董事及总经理刘骏先生、董事及董事会秘书卢邦杰先生、监事会主席杨晓红女士。
基于对公司未来发展和投资价值的信心，同时为了积极维护中小股东利益，本次增持人员计划增持公司股份，以此增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定。
3、增持股份的规模
增持金额不低于5亿元人民币。
4、本次增持计划的实施期限
自公告发布之日起12个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，相应截止时间顺延）。
5、本次拟增持股份的资金来源
本次拟增持股份的资金来源为增持人员的自有资金或自筹资金。
二、原增持计划的实施情况
截止目前原增持计划尚未实施。
三、增持计划变更的原因
公司自发布上述增持计划后，因原增持人员变动较大（XUEJIEQIAN先生、刘骏先生及卢邦杰先生先后从公司离职），且2018年度金融市场环境发生变化，增持人员筹集资金比较艰难，原增持计划的实施受到影响。为切实履行增持承诺，保护投资者利益，公司实际控制人、部分董监高拟申请变更原增持计划。
四、变更后的增持计划
（一）计划增持主体的基本情况
1、增持人员
公司实际控制人、董事长吴道洪先生、董事高章俊先生、监事会主席杨晓红女士、总经理罗湘楠先生、副总经理孙健先生、财务总监李允鹏先生、神雾科技集团股份有限公司副总经理汪勤亚先生。其中：吴道洪先生、高章俊先生、杨晓红女士未直接持有公司股份，三人共同于2017年6月5日以苏州武康投资合伙企业（有限合伙）作为增持主体与公司及控股股东神雾科技集团股份有限公司部分董监高共同增持公司股份合计11,266,158股。除吴道洪先生、高章俊先生和杨晓红女士以外，上述其他增持人员均未持有公司股份。
计划增持主体在本次公告前6个月均未发生减持公司股份的情况。
基于对公司未来发展和投资价值的信心，同时为了积极维护中小股东利益，本次增持人员计划增持公司股份，以此增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定。
3、拟增持金额及股份数量
累计增持金额不低于人民币2亿元不高于人民币3亿元，各增持主体对本次增持计划的全额承担责任。
4、增持计划的实施期限
根据《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定，上市公司定期报告信息披露窗口期内有关人员不得对公司股票进行交易，原增持计划的实施期限为自公告发布之日起12个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，相应截止时间顺延）。
因此，本次增持计划的实施期限由原增持计划实施到期日2019年1月19日往后顺延至159天（从2018年1月19日至2019年1月19日期间，定期报告窗口期为90天，业绩预告窗口期为20天，公司股票停牌49天，共计159天），即于2019年6月27日增持计划实施完毕。
5、拟增持股份的资金来源
自有资金或自筹资金。
6、增持股份的价格
本次增持计划不设定价格区间，将由增持人员根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。
7、本次拟增持股份的方式
根据法律法规、规范性文件的规定，以合规方式通过二级市场集中竞价交易或大宗交易择机增持公司股份。
9、本次增持股份锁定安排
在增持期间及增持完成后一年内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
五、关于增持计划变更的审议情况
公司于2019年1月18日召开了第三届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司实际控制人、部分董监高增持计划变更的议案》。本次增持计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在增持人员所需增持资金未能筹措到位等因素，导致无法完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将采取切实可行的措施予以应对，并及时履行信息披露义务。
上述增持事项尚需提交公司股东大会审议，鉴于吴道洪先生为神雾科技集团股份有限公司的实际控制人，届时神雾科技集团股份有限公司需回避表决，如股东大会审议该项议案未获通过，原增持主体将继续履行原增持承诺。
七、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注相关增持人员后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第三届董事会第四十七次（临时）会议决议
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年1月18日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-014常州强力电子新材料股份有限公司
关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金利用效率，增加公司收益，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品，以增加投资收益。
2、投资品种
公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品，投资产品不得质押。
3、额度及期限
公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
5、投资决策及实施方式
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会审议通过后,授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买理财产品的进展情况。
二、风险分析与控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买理财产品的进展情况。
2、2018年3月27日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，增加公司收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事认真审议了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：公司继续使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。公司关于继续使用闲置自有资金购买金融机构短期理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会