Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2015-020江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元（含）的闲置自有资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体事项如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资额度：拟使用不超过人民币5000万元闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限及授权：自获董事会审议通过之日起一年内有效。由公司董事会审议批准，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务管理中心负责具体购买事宜。
5、资金来源：公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金进行投资。
6、决策程序：本事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司拟购买的短期银行理财产品的受托方为银行等正规的金融机构，与公司
不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况。
三、对公司日常经营的影响
公司理财资金仅限于公司的闲置自有资金。公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们一致同意
公司使用闲置自有资金不超过人民币5,000万元（含）购买银行理财产品。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用闲置自有资金不超过5000万元（含）的额度进行投资理财。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二○一五年四月七日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
本次延长公司非公开发行股票决议有效期和提请股东大会授权董事会全权
办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的相关议案已经公司第四届董事
会第二十八次会议审议通过，该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意将本次延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期相关事项的
议案提交股东大会审议。
独立董事：王广鹏、徐殿利、叶国田2019年4月8日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-048
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2019年 7月 1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年6月27日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》。
关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生对该议案回避表决，由五位非关联董事进行表决。
在本次交易的推进过程中，专业投资机构 Hawk InvestmentLimited（以下简称“安博凯”）与公司进行接洽，其看好思妍丽的发展潜力及行业前景，有意参与对思妍丽的投资。同时，鉴于公司已参股持有思妍丽26%的股份，公司亦认为公司与专业投资机构合作投资思妍丽，有利于丰富思妍丽的股东背景资源，实现公司产业资源与专业投资机构管理经验的良性互动，更好的助推思妍丽的业务发
展。安博凯、公司、以及交易对方潮尚精创、复轩时尚、周德奋经协商达成一致，由安博凯来承接公司原拟以现金方式收购的潮尚精创、复轩时尚、周德奋持有的思妍丽股份。
公司于 2019年 1月 8日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于与共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城复轩时尚投资管理合伙企业（有限合伙）、周德奋签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》，同意公司分别与潮尚精创、复轩时尚、周德奋签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>之终止协议》，约定终止《发行股份及支付现金购买资产协议》项下公司以支付现金方式购买潮尚精创、复轩时尚、周德奋分别持有的思妍丽5.0708%、5.8821%、11.7647%股份的交易。因构成对原交易方案的重大调整，公司申请撤回了本次重组相关申请文件。
撤回本次重组申请文件后，公司与相关各方就本次交易后续方案进行了重新商议，鉴于近期国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经公司董事会审慎研究并经各方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易，并签署相关终止协议。
《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-051）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》。
关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生对该议案回避表决，由五位非关联董事进行表决。
同意公司分别与共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）、中兵金正（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城复轩时尚投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴翰飞股权投资合伙企业（有限合伙）、Standard Chartered Private EquityLimited、Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited签署《<
发行股份及支付现金购买资产协议>之终止协议》，约定终止《发行股份及支付现金购买资产协议》项下公司以支付现金的方式购买中兵金正持有的思妍丽17.6471%股份的交易、终止公司以发行股份的方式购买潮尚精创、复轩时尚、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯分别持有的思妍丽9.6351%、5.8826%、5.6176%、2.6000%、9.9000%股份的交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问对上述事项出具了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-021
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于控股股东天昌投资股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市天昌投资有限公司（以下简称“天昌投资”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司 51818182股，占本公司总股本的12.81%，为本公司相对控股股东。
本公司已于 2013年 9月 18日以“2013-039”号公告披露，截止于 2013年 9月 16日，天昌投资持有本公司股份 51818182股，其中 3000万股被设置质押。
近日，天昌投资为满足资金需求，向钟银彩借款，并于 2014年 4月 29日以美达股份 1000万股向钟银彩提供质押担保。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2014年 4月 29日，天昌投资持有本公司股份 51818182股，其中共有 4000万股被设置质押。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2014年 4月 30日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-018山西证券股份有限公司
关于取得准予山西证券裕睿6个月定期开放债券型
证券投资基金注册的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于准予山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]508号）（以下简称“《批复》”），具体如下：
1、准予公司注册山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“基金”），基金类型为契约型开放式。
2、同意公司为基金的基金管理人，中国光大银行股份有限公司为基金的基金托管人。
公司将自本《批复》下发之日起 6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不超过 3个月。
公司及基金销售机构将严格按照《批复》要求，遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规规定，认真做好基金的募集及销售等工作。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2019年 4月 11日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-029
上海海得控制系统股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●公司本次非公开发行股票的发行底价由16.79元/股调整为16.64元/股。
●本次非公开发行股票发行数量调整为19,393,449股。
一、2015年度利润分配方案及实施情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日召开 2015年度股东大会，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》的议案，公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日总股本 220,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共计分配现金红利33,000,000元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
公司于 2016年 4月 13日公告了《上海海得控制系统股份有限公司 2015年度利润分配实施公告》，发行人 2015年度利润分配方案的股权登记日为 2016年4月19日，除权除息日为2016年4月20日。
二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
根据公司于 2015年 12月 10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的规定：本次发行价格为16.79元/股，发行股票数量为19,220,191股，若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行
价格将做相应调整。因此，2015年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：
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|-|
|1、调整发行价格|
|2015 年度利润分配方案实施完毕后，发行人对本次非公开发行股票的价格|
|调整为16.64元/股。具体计算如下：|
|调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利|
|=16.79 元/股-0.15元/股=16.64 元/股。|
|2、调整发行数量|

根据公司本次发行的发行方案及《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，调整前公司本次非公开发行股票数量为 19,220,191股，认购对象各自认购的股数如下：上海证券聚赢定增1号拟认购本次非公开发行的9,690,711股股票，上海证券聚赢定增2号拟认购本次非公开发行的1,786,777股股票，上海证券聚赢定增 3号拟认购本次非公开发行的 1,786,777股股票，前海开源嘉得天晟定增 1号拟认购本次非公开发行的 2,977,963股股票，吴涛拟认购本次非公开发行的2,977,963股股票。定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将做相应调整。
2015年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为19,393,449股。具体计算如下：
调整后的发行数量=（调整前的发行数量*调整前的发行底价）/调整后的发行底价=（19,220,191股*16.79元/股）/16.64元/股=19,393,449股。
调整后，上海证券聚赢定增1号拟认购本次非公开发行的9,778,067股股票，上海证券聚赢定增 2号拟认购本次非公开发行的 1,802,884股股票，上海证券聚赢定增 3号拟认购本次非公开发行的 1,802,884股股票，前海开源嘉得天晟定增 1号拟认购本次非公开发行的 3,004,807股股票，吴涛拟认购本次非公开发行的3,004,807股股票。
三、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行的其他事情均无变化。若公司股票在定价基
准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
息、除权事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-028宁波横河模具股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、对外投资的基本情况
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 12,000.00万元，在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司嘉兴珈恒汽车电器有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“嘉兴珈恒”）。
2、公司于 2017年 6月 19日召开了第二届董事会第十三次会议，本次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》（以下简称“该项议案”）。
3、公司董事会自2016年11月22日起所审议批准的，向子公司投资（新设及增资）相关事项金额累计情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|董事会会次|董事会召开日期|投资内容|子公司名称|（拟）投资额（万元）|
|1|第二届董事会第九次会议|2016年11月22日|向子公司投资（新设）|宁波海德欣汽车电器有限公司等两家子公司|3,000.00|
|2|第二届董事会第十次会议|2016年12月12日|向子公司投资（新设）|宁波港瑞汽车零部件有限公司|1,876.00|
|3|第二届董事会第|2017年6月|向子公司|嘉兴珈恒（即本公告|12,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|董事会会次|董事会召开日期|投资内容|子公司名称|（拟）投资额（万元）|
||十三次会议|19日|投资（新设）|所披露相关事项）||
|4|第二届董事会第十三次会议|2017年6月19日|向子公司投资（增资）|上海恒澎电子科技有限公司|4,000.00|
|-|（拟）投资额合计||||20,876.00|
|-|（拟）投资额占公司最近一期经审计净资产的比例||||59.20%|

故该项议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：嘉兴珈恒汽车电器有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；
2、设立地址：嘉兴市花园路 878号（暂定地址，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；
3、注册资本：人民币12,000.00万元；
4、股东出资方式：
|||||
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|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|宁波横河模具股份有限公司|货币出资|12,000.00|100%|
|合计|—|12,000.00|100%|

5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入；
6、经营范围：一般经营项目：汽车配件、电器、传感器，以及电子元器件、模具、五金配件的设计、制造、加工、维修；厂房的租赁；自营或者代理货物和
技术的进出口，但国家限定和禁止进出口的货物和技术除外。（暂定范围，最终
以市场监督管理部门核准结果为准）
7、主营业务：汽车零部件的生产、维修及销售。
三、对外投资的目的、风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，与公司“加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率”的战略规划契合，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。该子公司设立后，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
本次对外投资决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、存在的风险
本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，且新公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，能否快速顺利地推进新公司的设立工作并进入正常运转状态，尚存在一定的不确定性；同时因在市场变化和行业竞争等方面存在一定程度的风险，故新公司能否实现预期发展目标亦存在一定的不确定性；因此，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
《第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
江苏雷科防务科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人刘雪琴，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2018年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、董事会
本人在 2018年度任职期间，公司董事会共召开了十三次董事会会议。对 2018年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2018年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|13|0|12|1|0|否|

2、股东大会
本人在 2018年度任职期间，出席了公司召开的 2018年第一次、第二次、第三次临时股东大会，未对公司股东大会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2018年 1月 9日，公司第五届董事会第三十二次会议上本人就公司拟收购常熟北理新材料技术有限公司100%股权事项、关于回购注销部分离职激励对象已授予尚未解锁的限制性股票事项、关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
2、2018年1月26日，公司第五届董事会第三十三次会议上本人就公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）等事项发表了独立意见。
3、2018年 3月 7日，公司第五届董事会第三十四次会议本人就关于向 2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票事项发不了独立意见。
4、2018年4月23日，公司第五届董事会第三十六次会议上本人就公司对外担保及关联方资金占用、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度募集资金使用与存放情况、公司2017年度关联交易预情况计、公司2017年度董事、高级管理人员薪酬、公司 2017年度利润分配预案等事项发表了独立意见。
5、2018年4月27日，公司第五届董事会第三十七次会议本人就公司关于终止筹划发行股份购买资产事项发表了独立意见。
6、2018年 6月 5日，公司第五届董事会第三十八次会议本人就公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项、关于回购注销部分离职激励对象已授予尚未解锁的限制性股票事项发表了独立意见。
7、2018年7月9日，公司第五届董事会第三十九次会议本人就公司关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的事项发表了独立意见。
8、2018年 7月 24日，公司第五届董事会第四十次会议本人就公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况、公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
9、2018年9月28日，公司第五届董事会第四十一次会议本人就公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
10、2018年10月16日，公司第六届董事第一次会议本人就公司聘任高级管理人员发表了相关独立意见。
11、2018年10月21日，公司第六届董事第二次会议本人就公司以集中竞价方式回购股份事项发表了相关独立意见。
师事务的独立意见、关于回购注销部分 2017年、2018年股权激励离职对象已授予尚未解锁的限制性股票事项、关于终止实施2017年、2018年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票事项发表了相关独立意见。
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的监督。2018年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督。2018年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
3、对2018年年报编制的履职。本人在 2018年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对 2018年企业经营情况、财务决算等内容汇报，了解、掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师进行了沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。
四、对公司现场调查情况
五、培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年度本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2018年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事：刘雪琴2019年 4月20日
成都华气厚普机电设备股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，现对《成都华气厚普机电设备股份有限公司章程》做出修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事 3人|第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。|

公司章程其他条款不变。
本章程修正案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，待公司 2017年第一次临时股东大会审议。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
厦门乾照光电股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2017年限制性股票激励计划。
为保证 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《厦门乾照光电股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2017年限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2017年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
四、考核机构
董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员等激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标主要包括：净利润增长率
2017年限制性股票激励计划的解除限售考核年度为2017-2020年四个会计
年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于280%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于350%；||
|第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于400%。||
|第四个解除限售期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于500%。||

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于350%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于400%；||
|第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于500%；||

上述“净利润”指标计算以未扣除股权激励成本前的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果（S）||S≥80||80＞S≥70||70＞S≥60||S＜60|
|评价标准||优秀（A）||良好（B）||合格（C）||不合格（D）||
|标准系数||1.0||0.8||0.6||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照2017年限制性股票激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照2017年限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购并注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
2017年限制性股票激励计划的考核年度为2017-2020年四个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除
限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人事行政部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2017年限制性股票激励计划生效后实施。
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年9月4日
北京中同华资产评估有限公司
关于深圳市奥拓电子股份有限公司重大资产重组
拟置出资产评估的核查意见
根据证监会发布的通知，对“上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或重组存在拟置出资产情形”，中介机构要进行专项核查的要求，对深圳市奥拓电子股份有限公司重大资产重组的核查意见如下：
深圳市奥拓电子股份有限公司重大资产重组，上市公司不存在拟置出资产情况，不适用“对拟置出资产相关评估（估值）方法、评估（估值）假设、评估（估值）参数预测是否合理，是否符合资产实际经营情况，是否履行必要的决策程序等”的核查问题。
北京中同华资产评估有限公司
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-007
江苏润邦重工股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况
2015年10月31日，公司在《2015年第三季度报告》中披露：预计公司2015年度净利润为-3,100万元至0万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：37,000 万元至 48,000 万元|盈利：10,348.72万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
受海工市场持续低迷、国际原油价格急剧下滑影响，公司与油气相关的在手海工订单合同不同程度地出现了产品延期交付、成本上升、现有合同价格下调等情况，造成公司海工订单出现大额亏损。
四、其他相关说明
司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－10
新疆北新路桥集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,868,467,063.30||3,494,302,784.21||39.33%||
|营业利润|25,682,604.75||38,163,450.36||-32.70%||
|利润总额|44,288,415.91||54,503,266.35||-18.74%||
|归属于上市公司股东的|25,409,763.26||37,538,882.51||-32.31%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0593||0.09||-34.11%||
|加权平均净资产收益率|2.06%||3.16%||-1.1%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初||（％）|
|总 资 产|8,340,362,589.11||6,442,288,890.15||29.46%||
|归属于上市公司股东的|1,278,770,213.36||1,222,395,143.85||4.61%||
|所有者权益|||||||
|股 本|428,713,200.00||428,713,200.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.98||2.85||4.56%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
（1）本年度公司业务规模持续扩大，新纳入合并范围子公司增加，员工人
数也相应增加，造成员工工资、福利费用及社保费用支出增加，且新纳入合并范
围公司设立之初开办费增加，造成本年度管理费用较去年有所增加；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－10
（2）公司本年度债务融资较去年有所增加，利息支出相应增加，导致本年度财务费用较去年增加；
（3）公司根据《企业会计准则第 8号--资产减值》的相关规定，计提资产减值损失1524万元，具体内容详见2014年2月21日《证券时报》、巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
2、变动幅度30%以上项目增减变动的主要原因
（1）营业收入较上年同期增加了39.33%，主要原因是公司工程项目增加，建筑业较上年增加了31%，以及公司经营规模扩大涉及的工业及服务业项目增加，经营产值增加；
（2）营业利润较上年同期减少32.70%，主要原因是：①部分工业项目尚处于生产经营的初期建设阶段，盈利能力和水平还没有达到规模效益；②由于人工费用增加导致工程成本及管理费用增加，以及公司本年度债务融资规模较上年增大，利息支出相应增加导致财务费用较上年有所增加；③本年度计提资产减值损失1524万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2013年第三季度报告中披露的年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-010北京掌趣科技股份有限公司
关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-076），公司之全资子公司北京玩蟹科技有限公司（以下简称“玩蟹科技”）因著作权侵犯及不正当竞争纠纷事项，纠纷相关方向法院提出财产保全申请，导致玩蟹科技名下部分银行帐户及其下属全资子公司北京趣玩天橙科技有限公司（以下简称“趣玩天橙”）100%股权被冻结，冻结银行账户内存款余额人民币 7,575,763.62元。2018年 12月 4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2018-078），冻结银行账户内存款余额增加至人民币8,199,971.27元。2019年1月4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-004），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,127,708.80元。
一、本次银行账户及股权被冻结的进展情况
截至2019年1月31日，经核查确认，玩蟹科技无新增账户被冻结或解除冻结的情况，仍被冻结的银行账户具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|开户行|账户类别|账户余额（人民币元）|
|1|北京玩蟹科技有限公司|0200***********7696|******北京海淀支行|基本户|15,484,171.44|

玩蟹科技所持有的趣玩天橙100%股权仍处于冻结状态中。
二、对公司的影响及解决措施
截至 2019年 1月 31日，目前被冻结银行账户内存款余额人民币 15,484,171.44元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.18%，占最近一期经审计货币资金比例为1.11%。本次被冻结银行账户对玩蟹科技正常经营不会造成实质性的影响，其下属子公司趣玩天橙股权被冻结，仅为采取财产保全措施，不影响其正常经营运作。本次被冻结账户涉及金额占比较小，不会对上市公司的正常运行和经营管理造成实质性的影响。
公司将与纠纷相关方积极协商，妥善解决纠纷，尽快恢复被冻结银行账户及股权的正常状态。公司将持续关注该事项的进展情况，严格依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-059
北京中科金财科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于2019年12月5日在公司天枢会议室以通讯和现场相结合的方式召开。
会议通知于 2019年 11月 29日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事
长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事 9名，公司部分监事、高级
管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募投项
目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
会议同意公司将募集资金投资项目终止和结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的事项，本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金事项，符合当前公司所处环境变化及未来发展需要，有利于公司保持
核心竞争力，及时有效地控制投资风险，有利于提高募集资金的使用效率，优
化公司资产结构，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，不存在损害全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
中信证券股份有限公司对公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金事项出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表
了同意意见。详见2019年 12月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
公告》，详见2019年 12月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019
年第三次临时股东大会的议案》。
会议同意公司于2019年12月 23日召开2019年第三次临时股东大会，并
于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会
的通知》详见2019年12月 6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议。
2.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五
次会议相关事项的独立意见。
3.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司募投项目
终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-027沈阳化工股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2018年 8月 10日以电话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2018年 8月 23日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5人，实际出席 5人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于 2018年半年度报告及摘要的议案
内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的半年度报告及摘要相关内容。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险管理评估报告的议案
以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的风险管理评估报告全文。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
沈阳化工股份有限公司监事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-024江西黑猫炭黑股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》已于 2018年 4月 22日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详情见公司于 2018年 4月24日在《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网披露的相关公告。
公司将于2018年4月27日（星期五）下午3:00-5:00在全景网举行2017年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：总经理魏明先生、财务总监段明焰先生、董事会秘书李毅先生、独立董事符念平先生、保荐代表人乔绪徳先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-038搜于特集团股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“搜于特”）于2017年4
月25日召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金35,000万元人民币再次向全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链”）进行增资，现将相关情况公告如下：
一、增资情况概述
2016年12月10日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司增资的议案》，以非公开发行股票募集资金40,000万元人民币对搜于特供应链进行增资，增资完成后搜于特供应链的注册资本由原来的45,000万元人民币变更为85,000万元人民币，该次增资已于2017年1月3日在东莞市工商行政管理局完成工商变更登记手续。
2017年4月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金35,000万元人民币对搜于特供应链进行增资，增资完成后搜于特供应链公司的注册资本由85,000万元人民币变更为120,000万元人民币。
本次增资前后，搜于特供应链的股权结构如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|东莞市搜于特供应链管理有限公司||||||
|增资前|||增资后|||
|股东名称|出资额|出资比例|股东名称|出资额|出资比例|
|搜于特|85,000|100%|搜于特|120,000|100%|

公司本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室
法定代表人：伍骏
注册资本：85,000万元人民币
成立日期：2015年8月21日
经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务状况：截至2017年3月31日，搜于特供应链资产总额133,688.85万元人民币，归属于母公司所有者权益合计59,888.60万元人民币，实现营业收入
192,930.11万元人民币，实现归属于母公司所有者的净利润8,190.15万元人民币。
（以上数据未经审计）
三、增资事项的审议批准程序
公司本次向搜于特供应链增资事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
四、增资目的、存在风险和对公司的影响
1、增资目的
根据2016年9月7日公司第四届董事会第七次会议审议通过的《公司2015年度非公开发行股票预案》（修订稿），公司非公开发行股票募集资金总额预计不超过 250,000万元，其中120,000万元用于时尚产业供应链管理项目，时尚产业
供应链管理项目的实施主体是供应链管理公司。公司本次使用募集资金对供应链管理公司进行增资，是公司落实募集资金使用计划，推进募集资金投资项目实施的具体举措。
2、存在风险和对公司的影响
公司本次以募集资金向搜于特供应链增资，符合公司募集资金投资项目的实施计划要求，有利于推动公司的战略转型步伐，快速扩大公司新的业务收入和利润来源；但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司的财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照有关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2017年4月26日