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证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2015-004
大冶特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）本次对固定资产500机组轧钢生产线进行的减值处理对公司 2014年度业绩产生重大影响，提醒投资者关注投资风险。
2、公司于 2015年3月20日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据2014年6月17日《关于建设优质特殊合金钢棒材生产线项目的公告》，公司将改造部分传统轧钢生产线，建成一条优质特殊合金钢中棒材生产线，设计年产 90万吨圆钢，规格50-130mm，主要品种有轴承钢、汽车用钢、合结钢、不锈钢、锅炉船舶及军工用钢等，所生产的产品可以覆盖高端用户对中型棒材不同规格系列产品的订货要求。
随着优质特殊合金钢棒材生产线项目的不断推进，新建棒材生产项目的设计产能将替代500机组轧钢生产线现有产能，所生产的产品也将覆盖500机组轧钢生产线所生产的产品，因此，为公允地反映公司的资产状况，公司决定对 500机组轧钢生产线固定资产进行减值处理。
2015年3月20日召开了第七届董事会第六次会议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、计提资产减值准备基本情况
公司 500机组轧钢生产线固定资产残值为 526万元，截止 2014年 12月 31日的账面价值是3804万元，账面价值与残值之间的差额3278万元确认为公司资产减值损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次对公司固定资产 500机组轧钢生产线计提减值准备事项计入公司 2014年度损益，使公司 2014年净利润减少2786万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司对固定资产500机组轧钢生产线进行减值处理，是基于能够公允的反映出公司的资产状况而进行的决策，符合公司生产经营的实际情况。我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备，并提交股东大会审议。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
我们认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第七届六次董事会决议；
2、第七届六次监事会决议；
3、独立董事关于资产减值准备的独立意见。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2015年3月21日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-047
北京华联商厦股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●委托人：北京华联商厦股份有限公司
●委托贷款银行：招商银行建国路支行
●借款方：北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司（以下简称“鹏瑞商业”）●委托贷款金额：30,000万元
●委托贷款期限：1年
●委托贷款利率：年利率15%
●担保：鹏瑞商业的第一大股东北京广合置业有限公司（以下简称“广合置业”）为本次委托贷款提供保证担保
●本次交易未构成关联交易
●本次交易无需股东大会审议通过
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日与招商银行股份有限公司建国路支行（以下简称“招商银行”）、鹏瑞商业签订《委托贷款协议》，委托招商银行向鹏瑞商业提供30,000万元委托贷款，期限1年，年利率15%。委托贷款用途为资金周转。
本次交易未构成关联交易。
2、公司履行的审批程序
本公司于 2014年 8月 8日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于委托招商银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供委托贷款的议案》。
独立董事发表了独立意见，同意该委托贷款方案。
本次交易不需要经过有关部门批准。本次交易无需提交股东大会审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司
注册地址：北京市通州区永乐店镇永新路09356号
注册资本：112,000万元人民币
设立时间：2010年4月20日
企业类型：有限责任公司，
法定代表人：吴焕文
经营范围：投资管理、项目投资、投资咨询
2、鹏瑞商业主要从事购物中心的前期开发，最近三年发展状况良好
3、鹏瑞商业的第一大股东北京广合置业有限公司（以下简称“广合置业”）出资比例为40.18%；公司系鹏瑞商业参股股东之一，出资比例为19.64%，公司与鹏瑞商业无控制关系，公司的董事、监事和高级管理人员也未在鹏瑞商业担任职务。
4、鹏瑞商业主要财务指标：根据鹏瑞商业 2013年度审计报告，截止 2013年12月31日，鹏瑞商业公司总资产150,883.45万元，总负债51,686.02万元，归属于母公司所有者权益99,197.43万元；2013年实现营业收入4810元，归属于母公司所有者的净利润-7,340.76万元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金款：30,000万元（大写：叁亿元人民币）
2、委托贷款用途：资金周转
3、合同签订日期：2014年8月8日
4、委托贷款期限：12个月
5、委托贷款利率：年利率15%
6、协议的生效条件、生效时间：协议自各方签字、盖章后生效
7、定价政策：参考市场情况，协商确定利率
8、担保措施：为了控制风险，本公司与鹏瑞商业的第一大股东广合置业签
署了《保证合同》，由广合置业为本次委托贷款提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
四、担保方基本情况
担保方：北京广合置业有限公司
设立时间：2002年2月7日
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市西城区广外大街180号新纪元大厦二层
注册资本：57,000万元人民币
法定代表人：杨列
主营业务：家居装饰、自有房产的物业管理、技术咨询等
主要财务指标：截止2013年12月31日，总资产为116,233.30万元，总负债为 34,765.03万元，归属于母公司所有者权益为 81,468.28万元；2013年实现营业收入为 81,811.60万元，归属于母公司所有者的净利润为 4,006.22万元（未经审计）。
广合置业具备为本次委托贷款提供担保履约能力。
五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置资金，提高资金使用效率，有助于降低资金成本。鹏瑞商业主要从事商业物业项目的先期开发，目前已拥有多个优质商圈的商业项目。经公司核查，鹏瑞商业资产质量良好，经营状况正常，资产负债率低，本次委托贷款风险较低。为了控制风险，鹏瑞商业的第一大股东广合置业有就本次委托贷款向本公司提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。本公司也将持续关注鹏瑞商业的经营情况。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次委托贷款事项发表独立意见如下：
1、目前公司营运资金相对充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过委托招商银行建国路支行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供30,000万
元人民币委托贷款，期限1年，贷款年利率为15%，可以合理使用部分暂时闲置资金，有效提高资金使用效率；
2、鹏瑞商业资产质量良好，经营状况正常，资产负债率较低，本次委托贷款风险较低。同时，为了控制风险，鹏瑞商业的第一大股东广合置业还就本次委托贷款向本公司提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。因此，公司收回该笔贷款风险较小；
3、该委托贷款事项符合相关规定、定价公允，未损害公司及股东的利益，本次委托贷款不构成关联交易，其决策程序合法、有效。
综上，同意公司通过委托招商银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供上述委托贷款。
七、持续督导人意见
公司持续督导人瑞信方正证券有限责任公司（简称“瑞信方正”）的核查意见如下：
1、公司本次委托贷款已履行了必要的审批程序，审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》的相关规定。
2、本次委托贷款利率为15%，高于中国人民银行同期金融机构人民币贷款基准利率，未损害公司及中小股东利益。
3、本次委托贷款的主要目的是在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置资金，提高资金使用效率，降低资金成本。广合置业为本次委托贷款提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。但是，本次委托贷款仍存在无法收回全部本金和利息的风险，提醒投资者注意风险。
4、公司独立董事发表了独立意见，同意该委托贷款方案。
综上，瑞信方正对公司本次委托贷款事项无异议。
八、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况
截止本公告日，除了本次委托贷款外，公司最近12个月不存在其他对外提供
财务资助的情形，不存在逾期未收回情况。
九、其他
1、公司承诺，在以下期间，公司不存在对外提供财务资助及委托贷款：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司承诺，在此项委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司本次用于委托贷款的资金是自有暂时性闲置资金，不存在用募集资金进行委托贷款的情形。
十、备查文件
1、公司第六届第十次董事会会议决议；
2、委托贷款相关协议；
3、《保证合同》；
4、独立董事关于公司委托贷款事项的独立意见；
5、《瑞信方正证券有限责任公司关于北京华联商厦股份有限公司对外提供委托贷款事项的核查意见》。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2014年8月12日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-072
远大产业控股股份有限公司
关于召开 2017年度第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司2017年度第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于 2017年 9月29日召开的2017年度第九次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：
2017年10月16日14:30。
（2）网络投票时间：
2017年 10月 15日-10月 16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年10月15日15:00-2017年10月16日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日
2017年10月10日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为连云港花果山国际酒店会议室（连云港市新浦区花果山大道98号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
提案一：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
提案二：《关于补选张勉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》（本项采用累积投票制）。
2、上述提案已经公司第八届董事会2017年度第九次会议审议通过，详见公司 2017年 9月 30日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》、《股东大会议事规则（修订稿）》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》||√||
|累积投票提案||||||
|2.00||非独立董事选举||应选人数1人||
|2.01||《关于补选张勉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），
于 2017年 10月 13日 9:00至11:00、14:00至 16:00到公司董事会秘书处办理
登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、会议联系方式
联系人：张勉、谭卫
电话：0518-85153595、85153567
传真：0518-85150105
地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号
邮政编码：222006
3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会2017年度第九次会议决议。
特此通知。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人张勉先生的选举票数||填报|
|股东所代表的有表决权的股份总数×1票||股东所代表的有表决权的股份总数×1票||
|合计||股东所代表的有表决权的股份总数×1票||

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 10月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017年 10月 16日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：
2、受托人姓名、身份证号：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
3.1、对提案一《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》的投票意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3.2、对提案二《关于补选张勉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》的投票意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
若无明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、委托书的签发日期、委托书的有效期限：
5、委托人（签名或盖章）：
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-030
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 26日上午9： 00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第八次会议。本次会议于2014年8月16日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014年半年度报告》及摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经审核，董事会认为公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年半年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2014年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意安妮股份及子下属子公司向相关银行申请总额不超过人民币 63500万元的综合授信。其中：
1、拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请总额不超过6000万元综合授信，该综合授信额度由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。
（1）、低风险业务余额不超过10000万元，可由安妮股份及其子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司共同使用；
（2）、风险敞口合计不超过 10000万元，安妮股份可使用额度不超过 5000万元，厦门安妮企业有限公司可使用额度不超过 6900万元，厦门安妮商务信息用纸有限公司可使用额度不超过1200万元。
该风险敞口综合授信额度以安妮股份名下办公楼、E栋厂房和F栋厂房提供抵押担保（抵押物明细以公司与银行签订的相关抵押合同为准），由子公司使用时同时由安妮股份提供连带责任担保。
3、拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 6000万元综合授信，该综合授信额度安妮股份可授权子公司使用。
该综合授信由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。
4、拟向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请总额不超过5000万元综合授信。
该综合授信由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。
5、拟向厦门银行股份有限公司申请总额不超过7500万元综合授信，该综合授信额度安妮股份可授权子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司作为共同负债人共同使用。
该综合授信由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。
6、拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5000万元综合授信，该综合授信额度安妮股份可授权子公司厦门安妮企业有限公司、北京联移合通科技有限公司使用。
该综合授信由安妮股份使用时，股东张杰、林旭曦提供连带责任担保；由子公司使用额度时，股东张杰、林旭曦及安妮股份提供连带责任担保。
7、拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5000万元综合授信，该额度可循环使用。
该综合授信由股东张杰、林旭曦和子公司厦门安妮企业有限公司提供连带责任担保。
8、拟向平安银行股份有限公司厦门分行集美支行申请总额不超过5000万元综合授信，该综合授信额度安妮股份可授权子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司、北京至美数码防伪印务有限公司、上海超级标贴系统有限公司使用。
该综合授信由安妮股份、股东张杰、林旭曦和厦门安妮企业有限公司提供连
带责任担保。
9、子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司拟向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过2000万元综合授信。
该综合授信由股东张杰、林旭曦和安妮股份提供连带责任担保。
10、子公司厦门安妮企业有限公司拟向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过2000万元综合授信。
该综合授信由股东张杰、林旭曦和安妮股份提供连带责任担保。
11、为了办理上述综合授信申请，公司董事会给予如下授权：
（1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。
（2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。
（3）、授权林旭曦女士代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时林旭曦女士有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。
本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意为子公司提供总额不超过人民币 32100万元担保。其中：
1、为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 18100万元连带责任担保。
2、为子公司厦门安妮企业有限公司、北京联移合通科技有限公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 5000万元连带责任担保。
4、为子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司、厦门安妮企业有限公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。
5、由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，拟免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。
本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于对安妮（香港）有限公司增资的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意对全资子公司安妮（香港）有限公司增资 40万美元，增资后安妮（香港）有限公司的注册资本由460万美元增加到500万美元。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：同意 7票，弃权0票，反对0票。
同意聘任谢蓉女士为公司证券事务代表。
六、审议通过了《关于注销西安安妮商务信息用纸有限公司的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意注销全资子公司西安安妮商务信息用纸有限公司。
七、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意于2014年9月11日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2014年第一次临时股东大会。
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-134北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年12月25日上午10：00以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年12月22日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9人，实际参加通讯表决的董事 9人。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参加通讯表决的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请总额度不超过 5,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为一年，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司为公司提供保证担保。
同意公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）向招商银行股份有限公司上海分行申请总额为5,000万元的授信额度，用于黄金租赁等业务，期限为一年，公司为上海金一提供保证担保，同时公司将要求上海金一少数股东在公司提供担保后与公司签订反担保合同。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。
公司及子公司此次向上述银行申请的授信及担保额度，尚在2014年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
备查文件：
《第二届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年12月26日
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-002广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年01月11日接到持股5%以上的股东麦炯章先生函告，获悉麦炯章先生所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|麦炯章|否|790,000.00|2016年12月21日|2017年12月21日|招商证券股份有限公司|19.7372%|个人资金需求|
|麦炯章|否|3,212,600.00|2017年01月10日|2018年01月10日|招商证券股份有限公司|80.2628%|个人资金需求|
|合 计|-|4,002,600.00|-|-|-|100.00%|-|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕。上述股权质押期间冻结不能转让，但不影响麦炯章先生行使上述股份的表决权、投票权。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东麦炯章先生持有公司股份 4,002,600.00股，均为限售股，占公司总股本的6.7841%。其所持有公司股份累计被质押
4,002,600.00股，占麦炯章先生所持有公司股份的100.00%，占总股本的
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告二、备查文件
1、麦炯章先生关于公司股份质押告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年 01月11日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－040浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于对金华市福瑞达科技有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被增资主体：金华市福瑞达科技有限公司（以下简称“金华福瑞达”）
2、增资金额和比例：公司全资子公司杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”），以溢价方式向金华福瑞达单方增资 4500万元，增资后迪安基因持有金华福瑞达70%的股权。
一、增资情况概述
2016年3月21日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）全资子公司迪安基因与金华福瑞达、何航兵签署了《增资协议》，约定迪安基因使用自筹资金 4500万元，以溢价方式向控股子公司金华福瑞达进行单方增资，且其他少数股东明确表示放弃此次同比例增资的权利。本次增资完成后，迪安基因持股比例为70%。
2016年3月21日,公司召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于对金华市福瑞达科技有限公司进行增资的议案》。
本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、增资标的情况
1、基本情况
公司名称：金华市福瑞达科技有限公司
注册地址：浙江省金华市婺城区五一路666号通园大厦B座702室
注册资本：120万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何航兵
成立日期：2010年1月20日
经营范围：《医疗器械经营许可证》许可的第Ⅲ类医疗器械批发（具体经营范围详见医疗器械经营企业许可证，有效期限至2019年12月15日）；第一类医疗器械、第二类医疗器械销售；医疗器械的研发，电子产品、计算机软硬件的开发及技术服务。
2、最近一年主要财务指标如下：
单位：人民币元
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||科 目||2015年12月31日|
|资产总额||61,085,027.91||
|负债总额||46,555,282.76||
|所有者权益||14,529,745.15||
||科目||2015年度|
|营业收入||100,003,692.94||
|净利润||14,711,867.13||

注：上述数据已经审计。
3、增资前后股权比例
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||增资前||||||增资后|||||
||股东||出资额（万元）||出资比例||股东||出资额（万元）||出资比例|
|杭州迪安基因工程有限公司||66.948||55.79%||杭州迪安基因工程有限公司||123.788||70%||
|何航兵||53.052||44.21%||何航兵||53.052||30%||
|合计||120||100%||合计||176.84||100%||

4、本次增资将以现金方式实施，资金来源为公司自筹资金。
三、合同的主要内容
1、合同各方
甲方：杭州迪安基因工程有限公司
乙方：金华市福瑞达科技有限公司（“目标公司”）
丙方：何航兵
2、增资情况
甲方以溢价方式向乙方增资人民币4500万元，其中以人民币56.84万元作为注册资本，其余部分作为资本公积。增资完成后，乙方注册资本增加至 176.84万元，甲方持有乙方增资后70%的股权。丙方作为乙方的原股东，本次不增资。
甲方完成增资后，丙方持有乙方30％的股权。
3、增资款缴纳及工商登记
（1）本协议签署后 5个工作日内，乙方向甲方发出缴款通知书，缴款通知书到达甲方后的5个工作日内，甲方应将增资款足额缴纳至乙方收款账户。
（2）本协议签署后，乙方应当向主管工商行政管理机关办理注册资本等工商变更登记备案手续。
4、后续安排
在经有资格的第三方审计机构出具2017年审计报告后，甲方、丙方共同约定甲方以不超过2亿元的整体估值收购目标公司原股东剩余全部股权（剩余全部股权=30%-补偿股权比例），关于补偿股权比例以甲方、丙方及原股东陈品亦于 2015年 11月 9日签订的关于目标公司股权转让的《股权转让协议》中的约定为准；若2017年经审计的净利润未达到2000万元，实际股权转让款=2017年实际净利润*10*剩余全部股权比例。届时由甲方、丙方另行签订股权转让协议，并履行各自内部批准手续。
5、协议生效
本协议经各方签署或盖章后生效。
6、违约责任
（1）本协议任一方违反协议约定，致使其他方遭受损失，违约方应就上述损失赔偿守约方。
（2）甲方未能按期缴纳增资款且未与乙方、丙方另行达成协议，则甲方除根据公司法的规定向乙方缴纳增资款外，还应向乙方支付违约金，违约金数额为未付认购价款延迟缴纳期间的同期银行存款利息。
四、增资的目的和对公司的影响
金华福瑞达作为公司 2015年战略投资的 IVD专业综合服务提供商，本次对其增资，有助于进一步深化“服务+产品”一体化业务模式，提升子公司资源匹配及可持续发展能力，有效推动优质渠道与检验服务业务的深入融合，增强公司的核心竞争力。本次增资风险可控，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-019
宁波康强电子股份有限公司
二〇一三年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2013年度权益分派方案已获2014年4月8日召开的2013年度股东大会审
议通过，现将有关权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本20620万股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月22日，除权除息日为：2014年4月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月23
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****300|宁波普利赛思电子有限公司|
|2|08*****297|宁波司麦司电子科技有限公司|
|3|01*****325|郑康定|
|4|07*****005|刘俊良|

五、咨询机构
咨询地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
咨询联系人：赵勤攻、杜云丽
咨询电话： 0574-56807119
传真电话: 0574-58807088
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-038常熟瑞特电气股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
授予价格、激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于2018年7月20日审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》，本次董事会对相关事项的调整符合公司2018年第一次临时股东大会的授权范围。现将有关事项说明如下：
一、公司2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年6月15日，公司召开了第二届董事会第十七会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
2、2018年6月15日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
并于2018年7月1日对限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明
并出具了审核意见。
4、2018年7月6日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2018年7月20日，公司召开了第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此事项发表独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
上述事项内容详见2018年6月20日、2018年7月2日、2018年7月9日、2018年7月23日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及信息披露文件。
二、对公司2018年限制性股票激励计划授予价格、授予对象及授予数量进
行调整的情况
鉴于公司已于2018年7月13日实施完成2017年度权益分派方案，以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股6股，派2.50元人民币现金（含税），根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整。此外，鉴于7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，公司对激励对象、授予数量（同时考虑派送股票红利的调整影响）进行相应调整。
调整后，公司授予的限制性股票授予价格由20.35元/股调整为12.56元/股，激励对象人数由96人调整为89人，授予的限制性股票数量由616万股调整为948.3万股，其余内容保持不变。
三、本次调整对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号--股权激励计划》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票授予价格、激励对象和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：由于公司2017年度权益分派已实施完成，且7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票授予价格、激励对象及授予数量进行相应调整，调整程序合法、合规，调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合
法、有效。
五、独立董事意见
鉴于公司2017年度权益分派已实施完成，公司7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票等情况，董事会根据公司股东大会的授权及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定对限制性股票的授予价格、激励对象及其授予数量进行了相应调整。本次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司董事会对2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量进行相应调整。
六、法律意见书的结论性意见
国浩律师（南京）事务所针对公司2018年限制性股票激励计划调整事项出具了法律意见书，认为：公司本次股权激励计划调整及授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，授予日确定、授予对象、授予数量及授予价格的调整、授予条件等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，公司董事会向激励对象授予限制性股票合法、有效。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《公司第三届监事会第二次会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
4、《国浩律师（南京）事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2018年7月23日
佛山电器照明股份有限公司
独立董事对公司 2018年度报告等相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，就佛山电器照明股份有限公司第八届董事会第二十九次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、对公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，体现了对股东的良好回报，同意公司 2018年度利润分配预案，并提交公司 2018年度股东大会审议。
二、对公司 2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于双方发挥协同效应。本次关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意公司 2019年度日常关联交易事项。
三、对 2018年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大的专项说明及独立意见
经核查，公司在计划 2018年度日常关联交易预计前，业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对日常关联交易进行了
充分的评估与测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司 2018年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东利益的行为。
四、对 2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制机制完整、合理、有效。内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等主要方面的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为,公司的内部控制是有效的，公司 2018年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
五、对续聘会计师事务所的独立意见
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在上市公司财务审计中具有较强的业务能力和丰富的职业经验，在公司以往年度的财务审计工作和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用，且经过三年来的审计工作，对公司的经营发展和财务状况也比较熟悉。因此，我们同意公司续聘北京中证天通会计师事务所为公司2019年度财务审计机构及2019年度内部控制审计机构。
六、对 2018年度开展远期结汇业务情况的独立意见
报告期内，公司远期结汇业务严格按照《公司法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》及公司《远期结售汇管理制度》等相关规则的规定执行，并在董事会授权范围内进行操作。公司远期结
汇业务主要针对出口业务，目的是为了规避出口业务汇率风险，降低汇率波动对公司经营效益的影响，不存在投机性操作。公司开展远期结汇业务是必要的，风险是可控的。
七、对与广晟财务公司关联存款的独立意见
公司与广晟财务公司的关联存款业务定价公平、合理，没有损害上市公司的利益。广晟财务公司已建立了较为完善的内部控制制度，能较好的控制风险。本公司与财务公司之间发生的关联存款业务目前不存在重大风险问题。
八、对公司资金占用及对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在对控股股东及其关联方、公司持股50％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
九、对公司使用部分闲置资金进行现金管理的独立意见
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项。
十、对会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，没有损害公司和股东的利益，我们同意本次会计政策变更事项。
独立董事：张楠 卢锐吕巍
2019年 3月 27日
西南证券股份有限公司
关于莱茵达置业股份有限公司对外担保事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定履行持续督导职责，就莱茵置业对外担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司对外担保情况概述
2015年2月11日，公司召开第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于全资子公司为参股孙公司提供担保的议案》：为探索并打造公司文化地产板块，公司全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司（以下简称“莱茵达投资”）与北京天马联合影视文化有限公司（以下简称“天马影视”）合资设立了胜马文化传播（上海）有限公司（以下简称“胜马文化”），其中莱茵达投资持股40%。因胜马文化业务发展需要，拟承租上海翎丰房地产开发有限公司（以下简称“出租人”）所持有的上海怡丰城房产用于运营电影院线。为缓解胜马文化现金支出压力，天马影视同意为胜马文化承租上海怡丰城房产事宜向出租人提供连带责任担保，担保金额为一年期租金人民币589.80万元。莱茵置业拟按在胜马文化的股权比例40%，向天马影视提供上述一年期租金的40%即 235.92万元人民币的银行保函，并承担相应的保证责任，担保期限为1年。
2015年 3月 9日，公司召开第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》：其中，同意提请股东大会授权董事会自2015年3月31日（召开2014年股东大会之日）起至召开2015年度股东大会止对下述参股子公司提供新增担保，具体如下：
1、自2015年3月31日起至召开2015年度股东大会止对下述公司提供新增
担保额度，对各公司提供新增担保额度如下：
被担保对象 新增担保额度（万元）
杭州中尚蓝达置业有限公司 10,000
扬州绿茵广场置业有限公司 15,000
胜马文化传播（上海）有限公司 3,000
2、公司为上述公司提供的担保，包括但不限于存在以下情形：
（1）上述公司资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过莱茵置业最近一期经审计净资产的10%。
3、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，公司将根据与贷款银行签订的担保合同办理，同时非全资类子公司的其他股东方将提供相应等比例担保或反担保，具体由公司董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：胜马文化传播（上海）有限公司
（1）注册地址：上海市嘉定区嘉定镇塔城路560号2幢4113室
（2）法定代表人：黄柏鸣
（3）注册资本：2,000万
（4）经营范围：文化艺术交流策划、影视策划、影视行业投资，会务服务，展览展示服务，舞台设计、布置，设计、制作、代理各类广告。
（5）与公司关联关系：系公司参股公司，公司持有其40%股权。
（6）经营情况：被担保人胜马文化为新注册设立企业，截止 2014年 12月31日，被担保人尚未有实质性经营业务发生。
2、被担保人名称：杭州中尚蓝达置业有限公司
（1）注册地址：杭州市余杭区五常街道荆长路26－1号
（2）法定代表人：匡跃芳
（3）注册资本：5,000万元
（4）经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、室内装饰工程施工。
（5）与公司关联关系：系公司合营公司，公司持有其50%股权。
（6）经营情况：截止 2014年12月31日,公司经审计的资产总额 55,163.83万元，负债总额 37,342.43万元，所有者权益 17,821.40万元，2014年营业收入45,105.66万元，净利润2,820.52万元。
3、被担保人名称：扬州绿茵广场置业有限公司
（1）注册地址：扬州市广陵区运河西路116号
（2）法定代表人：周开明
（3）注册资本：2,000万元
（4）经营范围：房地产开发、经营：商业用房经营管理（非市场经营管理），房产中介服务，物业服务，实业投资，建设工程项目管理，经济信息咨询，建材销售，建筑装潢、土石方工程施工，酒店企业管理、自有房屋出租（不含餐饮、住宿等需行政许可事项）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司关联关系：系公司参股公司，公司持有其40%股权。
（6）此公司为新设立公司，截止2014年12月31日，暂无实质性收益。
三、公司累计对外担保金额和逾期担保金额
实施上述担保前，公司累计对外担保总额为人民币 229,659.866万元（其中，公司对子公司提供的担保额为人民币 119,659.866万元，公司对参股公司提供的担保额为人民币110,000万元），占公司 2013年末经审计净资产的256.47%。
公司及子公司不存在逾期担保的情况。
四、公司对外担保相关审议程序
上述担保事项已经公司召开的第七届董事会第五十二次会议、第五十三次会议审议通过，均取得了全体董事的一致同意。同时，公司独立董事均发表了独立意见，认为：
公司全资子公司对其参股公司胜马文化的担保事项，主要是为满足其主营业务发展需要，促进其快速平稳发展，提高经营效率。同时参股子公司胜马文化双方股东均提供了相应的担保，本次担保事项公平、对等，未损害公司及股东的利益，同时该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
对参股公司提供担保额度授权事项符合公司正常生产经营的需要，公司已履行了必要的审批程序，关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。
五、保荐机构核查意见
经询问公司管理层，查阅本次对外担保的决议文件，公司的定期财务报告等，保荐机构认为：本次莱茵置业对外担保事项已经公司董事会等审议通过，独立董事发表了同意意见，决策程序符合相关规定的要求。保荐机构同意本次莱茵置业对外担保事项。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于莱茵达置业股份有限公司对外担保事项的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
张海安 侯力
西南证券股份有限公司2015年 3月 日