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证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-029福安药业（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福安药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 4月 15日、4月 16日、4月 17日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况：
针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下：
1．公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
2．控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
3．控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的其它事项；
4．公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5．公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
6.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司于2019年3月31日与Red RealtyLLC、Golden Way Investor, LLC签订《合作意向协议》，拟利用各自优势在工业大麻绿色种植，工业大麻产品提取、深加工等领域开展合作，具体情况详见公司于 2019年4月1日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于签订合作意向协议的公告》。2019年4月1日，就上述事项，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司发送了《关注函》（创业板关注函【2019】第155号），要求公司就有关情况进行核实和说明，公司于2019年4月4日回复了《关注函》并在中国证监会指定信息披露网站进行了披露。该《合作意向协议》是各方合作事项的初步安排，仅代表签约各方目前对于所预期合作关系的意愿表达。具体合作方案由各方根据本意向协议的约定进一步协商，另行签署正式的合作协议。《合作意向协议》中相关约定条款能否付诸实施、最终能否达成正式的合作协议尚存在不确定性，公司提请投资者注意关于本事项的以下风险：
（1）、宏观环境风险
虽然目前全球工业大麻产业发展势头较快，但是如果宏观经济情况出现较大波动，势必会影响到整个行业发展，从而对本次合作产生不利影响，本次合作面临着宏观环境发生不确定变化的风险。
（2）、国家政策变动风险
无论是中国还是美国，两国政府对工业大麻的种植及应用产业有着严格的监管规定，大麻种植及加工需要取得相应许可。如果未来两国法律、政策对工业大麻种植、加工、应用等领域进行限制或禁止，则可能对本次合作带来较大的不确定性。
（3）、审批风险
本次合作可能涉及跨境投资，无论是中国还是美国都对跨境投资或并购设置了审批/备案程序，如果未能获得批准或备案，则本次合作存在终止的可能。
（4）、中美贸易政策风险
中美贸易摩擦仍然处于持续状态，不排除美国政府采取限制贸易、限制投资并购等贸易保护手段，本次合作可能涉及投资、并购美国企业，中美贸易政策变动可能为本次合作带来不确定性。
（5）、市场竞争风险
目前越来越多的企业进入工业大麻领域，在医药、保健品等领域不断布局，随着更多参与者的加入，未来工业大麻领域将可能面临激烈的市场竞争，可能为本次合作带来不确定性。
（6）、本次合作无法完成风险
目前公司与交易对方签署的为意向性协议，具体合作方案尚未最终确定，目前公司所获悉的交易对方及项目公司的生产经营情况、股权结构、财务数据尚未经过尽职调查核实确认，可能存在信息真实、准确、完整的风险，公司将及时推进后续尽职调查等相关工作，核实有关情况。如果有关信息不真实、准确、完整并对继续开展合作影响重大，或者双方最终无法达成一致意见并签署最终合作协议，则本次合作存在终止的可能，公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务。
3．公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
4.公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
福安药业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－047福建龙洲运输股份有限公司
关于增加2017年度为控股子公司提供担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）于2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》，股东大会授权董事会自2017年1月20日至2017年12月31日内在总额度不超过人民币109,000万元的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等）办理具体手续；并授权公司法定代表人在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件。具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开董事会或股东大会审议。
2017年4月19日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》，董事会结合公司实际情况，根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，拟提请股东大会将2017年度为控股子公司提供担保的额度由不超过109,000万元调整至150,000万元，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司本次拟在2017年第一次临时股东大会授权董事会审批的对外担保总额109,000万元基础上，新增如下担保：
1、为福建武夷交通运输股份有限公司（下称“武夷交运”）新增担保6,000万元；调整后，公司为武夷交运担保额度由14,000万元增加至20,000万元。
2、为北京中物振华贸易有限公司（下称“北京中物振华”）提供担保35,000万元，北京中物振华为全资子孙公司。
未涉及调整的控股子公司担保事项仍按2017年第一次临时股东大会决议执行，若本次担保额度增加事宜获得公司股东大会审议批准，公司为控股子公司提供的担保额度将由不超过109,000万元增加至150,000万元（具体见表1）。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因2017年第一次临时股东大会批准额度加上本次新增对外担保金额，公司对外担保总额调整至150,000万元，将超过公司净资产的50%，且北京中物振华资产负债率接近70%（见表2），故本次《关于增加2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》尚需提交2016年度股东大会审议。该事项未构成关联交易。
表1：增加后的 2017年度对子公司提供担保情况表
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|-|-|-|
|被担保人|担保额度（单位：万元）||
||调整前|调整后|
|龙岩市新宇汽车销售服务有限公司|10,000|10,000|
|龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司|5,000|5,000|
|梅州市新宇汽车销售服务有限公司|8,500|8,500|
|梅州中宝汽车销售服务有限公司|5,000|5,000|
|梅州华奥汽车销售服务有限公司|2,000|2,000|
|厦门曼之洲汽车销售服务有限公司|2,000|2,000|
|厦门市诚维信商贸有限公司|1,000|1,000|
|厦门市星马王汽车销售服务有限公司|2,000|2,000|
|龙岩畅丰专用汽车有限公司|8,000|8,000|
|厦门雪沃汽车销售服务有限公司|2,000|2,000|
|龙岩市华辉商贸有限公司|8,000|8,000|
|金润商业保理（上海）有限公司|10,000|10,000|

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|-|-|-|
|福建武夷交通运输股份有限公司|14,000|20,000|
|天津市龙洲天和能源科技有限公司|3,000|3,000|
|安徽中桩物流有限公司|20,000|20,000|
|芜湖源峰贸易有限公司|5,000|5,000|
|福建龙洲海油新能源有限公司|3,500|3,500|
|北京中物振华贸易有限公司|--|35,000|
|合 计|109,000|150,000|

表2：控股子公司资产负债率
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|-|
|被担保人|
|福建武夷交通运输股份有限公司|
|北京中物振华贸易有限公司|

表3：被担保人基本情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|法定代表人|注册资本（万元）|公司持股比例|与公司关系|经营范围|母公司报表（经审计）|||
|||||||2016年12月31日|||
|||||||总资产|净资产|营业收入|
|2004-04-29|江银强|10,000.00|61.18%|控 股子 公司|县内班车客运、县际班车客运、市际 班 车 客运、出租汽车客运|62,797.23|33,266.89|34,792.31|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|法定代表人|注册资本（万元）|公司持股比例|与公司关系|经营范围|2016年12月31日|||
|||||||总资产|净资产|营业收入|
|2000-11-02|周文|8,000.00|100%|全 资孙 公司|销售化工产品、建筑材料、道路沥青、装饰材料、金属材料等；|35,499.63|10,709.10|107,640.54|

三、董事会意见
1、此次增加2017年度为控股子公司提供担保额度，主要是新增为武夷交运和北京中物振华申请银行贷款或授信提供担保，未涉及调整的控股子公司担保事项仍按2017年第一次临时股东大会决议执行。公司董事会认为：目前，上述两家控股子公司正处于业务扩张期或因经营需要，资金需求量大，由公司为其向银行申请授信提供担保，将能便于其获得银行融资，满足其资金需求，保障其生产经营活动正常开展，符合公司业务发展需要和整体利益。
2、本次新增被担保方均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。
3、公司持有各控股子公司的股权比例详见表3；在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求前述控股子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应担保或反担保。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
1、截至2017年3月31日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额为106,505万元，已审批担保总余额占公司2016年末经审计净资产的比例为76.38%。其中公司为控股子公司担保80,755万元，控股子公司为公司担保15,000万元，控股子公司为控股子公司担保700万元，控股子公司对外担保10,050万元。公司为控股子公司担保占公司2016年末经审计净资产的比例为57.91%。无逾期担保。公司发生的对外担保事项主要是为公司或下属子公司申请银行贷款或授信提供担保，是出于公司生产经营所需，对外担保事项均按相关规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务，不存在违规对外担保事项。
2、本次提请2016年度股东大会授权董事会审批的对外担保总额调整至150,000万元，占公司2016年末经审计净资产的比例为107.57%。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见书。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-019大连电瓷集团股份有限公司
关于购销合同纠纷案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）于 2019年3月28日收到律师转交的江苏省盐城市中级人民法院（以下简称：“盐城中院”）传票，通知公司将于 2019年 5月 5日开庭审理买卖合同纠纷一案。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、诉讼当事人：
原告：大连电瓷集团股份有限公司，住所地：辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号，法定代表人：朱冠成。
被告：建湖县菲迪贸易有限公司（以下简称“被告一”），住所地：江苏省盐城市建湖县上冈镇产业园纬三路南侧、园区大道东侧，法定代表人：严先贵。
被告：江苏浩弘能源实业有限公司（以下简称“被告二”），住所地：江苏省盐城市建湖县经济开发区嘉通路，法定代表人：黄正国。
2、纠纷起因：
故从维护公司利益出发，认定供货及相关履约义务应由两被告共同承担，两被告作为《购销合同》共同义务人，应当共同对原告承担返还货款和损失赔偿责任。
故公司将被告一和被告二共同作为本案被告向盐城中院提起诉讼，并于 2019年1月9日收到盐城中院的《受理案件通知书》【（2019）苏09民初6号】。
关于该诉讼情况具体详见 2019年1月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2019-001）。
二、案件进展情况
2019年3月27日，盐城中院发出传票，通知公司将于 2019年5月5日9:00时，在盐城市中级人民法院第二十三法庭开庭审理买卖合同纠纷一案。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
1、因本次诉讼尚未开庭审理，其案件审理结果尚存在不确定性。
2、公司已按照《企业会计准则第 8号--资产减值》有关规定，基于谨慎性原则对该预付款项进行计提减值准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。根据目前掌握的调查资料，案件司法进度，基于可收回、部分收回、无法收回都有的可能性，按个别认定法计提了1150万元的坏账准备，从而将减少 2018年度归属于母公司所有者的净利润 862.5万元。该次计提的资产减值准备及对归属于母公司所有者的净利润的影响未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会 2019年第一次临时会议、第三届监事会 2019年第一次临时会议审议通过。公司独立董事也对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
3、公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-39
徐工集团工程机械股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 21日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
公司《2018年度利润分配方案》（简称权益分派方案）为：以公司 2018年 12月 31日总股本 7,833,668,430股为基数，每 10股派发现金 0.6元（含税），共计需分派现金股利 470,020,105.80元（含税）。2018年度资本公积金不转增股本。
2018年度股东大会决议公告已于 2019年 5月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过方案一致。
自权益分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施权益分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2018年度权益分派方案为：以公司 2018年 12月 31
日总股本7,833,668,430股为基数，每10股派发现金0.6元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.6元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
公司实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股本确定，每 10股派发现金 0.6元（含税）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 26日；
除权除息日为：2019年 6月 27日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2019年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|证券账户号码|证券账户名称|
|1|08*****497|徐工集团工程机械有限公司|
|2|08*****053|徐工集团工程机械有限公司|
|3|00*****379|王民|
|4|00*****462|陆川|
|5|00*****380|李锁云|

4、在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
5、若股东在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路 26号
咨询联系人：刘敏芳
咨询电话：0516-87565621
传真电话：0516-87565610
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、公司 2018年度股东大会决议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 6月 20日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-121
广博集团股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：广博股份；证券代码：002103）股票交易价格连续三个交易日（2018年11月30日、2018年12月3日、2018年12月4日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为；
5、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反公平信息披露的情形。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 10月 29日在巨潮资讯网上披露了公司《2018年第三季度报告全文》中预计公司 2018年度净利润为亏损 54,500万元至 46,500万元，主要原因为:报告期内，公司经营情况总体正常稳定，但是因前期公司收购灵云传媒产生了较大商誉，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司将在 2018年度报告中对商誉进行减值测试。经公司财务部门初步测算，如灵云传媒 2018年度净利润未达承诺利润，则收购灵云传媒产生的商誉存在减值风险，最终是否减值以及具体减值金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-051焦作万方铝业股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 6月 24日召开董事会六届十八次会议，审议通过了《资产收购框架协议》议案。2014年7月16日，本公司公告了《关于签署资产收购框架协议的公告》。
鉴于该事项存在重大不确定性，为了公平对待所有投资者，防止股价异常波动，保护投资者利益，公司股票自2014年7月17日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务，待签署正式协议并公告后股票复牌。
因公司股票长期停牌给广大投资者带来不便，我们深表歉意。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年七月十六日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-069深圳市海王生物工程股份有限公司
关于控股股东子公司获选为深圳市公立医院药品集团采购组织的提示性自愿性信息披露公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月24日收到控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）告知获悉，经向社会公开遴选，并经深圳市公立医院药品集团采购组织遴选委员会评议，并经向社会公示，确定本公司控股股东海王集团下属子公司深圳市全药网药业有限公司(以下简称“全药网”)为试点期深圳市公立医院药品集团采购组织。
全药网为本公司控股股东海王集团下属子公司。根据《深圳市卫生计生委关于印发深圳市推行公立医院药品集团采购改革试点实施方案的通知》等文件，入选的深圳市公立医院药品集团采购组织全药网将承担起深圳市公立医院药品的集中采购等工作。
本公司作为深圳本地一家拥有医药商业流通、医药制造、医药研发实力雄厚的医药综合性企业，有希望参与到以全药网为主的深圳市公立医院药品集团采购等相关业务环节，但最终本公司是否能成为全药网的配送商尚具有不确定性，对本公司可能带来的影响暂时难以预测，公司将跟踪上述事项进展，按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一六年八月二十四日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-009
第一创业证券股份有限公司
关于全资子公司收购股权取得成交确认书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）通过公开挂牌竞拍方式受让广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健公司”）所持有的广东恒和租赁有限公司（以下简称“恒和租赁”）的43%的股权。详情请查阅公司于2016年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》等公司指定信息披露媒体上登载的相关公告。
近日，创新资本收到广州产权交易所的《成交确认书》（交易编号：G316DG2000199），经广州产权交易所、恒健公司、创新资本三方共同确认，创新资本以人民币8,600万元受让恒和租赁43%的股权。后续，创新资本将按相关约定支付交易价款，并向广州产权交易所支付交易服务费。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十二日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-45深圳华侨城股份有限公司
关于设立厦门华侨城润禹投资合伙企业
（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
（一）基于深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对城镇化产业投资的发展战略，公司通过控股子公司深圳市华侨城华鑫股权投资管理有限公司（以下简称“华鑫投资”）、深圳市华京投资有限公司（以下简称“华京投资”）与合作方深圳前海禹舟基金管理有限公司（以下简称“前海禹舟”）、厦门中茂益通商贸有限公司（以下简称“中贸益通”）共同设立一支基金—“厦门华侨城润禹投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“华侨城润禹基金”或“基金”）。2019年 11月 7日，上述各方签署了《厦门华侨城润禹投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》（以下简称“合伙协议”）。
（二）基金的认缴总规模为人民币 15亿元，其中华鑫投资认缴的出资额为人民币 100万元、华京投资认缴的出资
额为人民币 11.68亿元。
（三）基金未来将投资于非公开交易非上市公司的企业股权，前海禹舟为基金的执行事务合伙人。
（四）公司本次投资未超过公司董事会授权范围，无需提交董事会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
（五）本公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，未在基金中任职。
二、投资方基本情况
（一）深圳前海禹舟基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：2015年 8月 6日
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
法定代表人：王菁
投资规模：认缴基金出资额人民币 100万元
经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；
股权投资；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。
（二）深圳市华侨城华鑫股权投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：2017年 9月 29日
注册地：深圳市南山区沙河街道白石路欢乐海岸蓝楹国际商务中心三楼 306
法定代表人：谢梅
投资规模：认缴基金出资额人民币 100万元
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；
股权投资（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
华鑫投资为本公司控股子公司。
（三）深圳市华京投资有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢梅
投资规模：认缴基金出资额人民币 11.68亿元
经营范围：房地产行业投资；企业管理咨询（不含人才中介服务）。
华京投资为本公司控股子公司。
（四）厦门中茂益通商贸有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金胜
投资规模：认缴基金出资额人民币 3.3亿元
经营范围：五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；信息技术咨询服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)；文具用品批发；建材批发;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
三、基金基本情况
（一）基金名称：厦门华侨城润禹投资合伙企业（有限合伙）
（二）基金规模：人民币 15亿元。
（三）组织形式：有限合伙企业
（四）出资方式：均为人民币货币出资。
（五）存续期限：5年。其中投资期 3年，退出期 2年。
（六）合伙人：前海禹舟、华鑫投资为普通合伙人，华京投资、中茂益通为有限合伙人，其中执行事务合伙人为前海禹舟。
（七）退出机制：项目的退出方式主要为被投资企业被并购、直接转让所持有的被投资企业的股权等。
（八）会计核算方式：执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。
（九）投资方向：非公开交易非上市公司的企业股权。
四、《合伙协议》的主要内容
（一）合伙人权利义务
有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表基金，以认缴出资额为限承担责任。普通合伙人需就基金的债务承担无限连带责任。
（二）管理和决策机制
前海禹洲作为执行事务合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人设立投资决策委员会。投资决策委员会决定合伙企业的投资、管理、退出以及除银行存款、货币市场基金、银行保本产品等同时具备安全性和流动性的金融产品以外的闲置资金增值投资。投资决策委员会由五名委员组成，前海禹舟推荐两名委员人选，华鑫投资推荐三名委员人选。
（三）收益分配
所有投资收入及其他收入在扣除应付的管理年费和其他应由合伙企业支付的税费后，合伙企业应按下列原则和顺位进行分配：
（1）向华京投资进行分配，直至分配金额达到华京投资在本合伙企业的实缴出资额加上按合伙协议项下约定计算的投资收益之和。
（2）向除华京投资以外的合伙人按其实际出资比例进行分配，直至分配金额达到该等合伙人在本合伙企业的实缴出资额。
（3）向除华京投资以外的合伙人按其实际出资比例进行分配，直至分配金额达到该等合伙人在本合伙企业的实缴出资额按合伙协议项下约定计算的投资收益。
（4）按照合伙协议项下约定，在普通合伙人和有限合伙人之间分配。
五、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
（一）本次投资的目的及对公司的影响
基于公司的发展战略，综合考虑目前市场环境，公司控股子公司与合作方共同发起设立并投资华侨城润禹基金，有利于公司取得优质的城镇化项目资源，并有助于公司积累基金投资及管理经验，为未来发展奠定更为坚实的基础。本次投资基金的各方均以现金方式出资，完全按照市场规则进行，各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法律法规的事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。
（二）本次投资存在的风险
本次投资在实施过程中存在政策调整、市场环境发生重
大变化等风险，在投资决策后的整合过程中存在管理风险、经营风险等无法实现协同效应的风险。公司将通过科学管理、审慎决策和风险控制等措施，减少公司在投资过程中的不确定性，更好地保护股东的利益。
六、其他事项
（一）基金投资方向不会与本公司主营业务形成同业竞争。
（二）根据深圳证券交易所《主板信息披露备忘录第 8号—上市公司与专业机构合作投资》的相关规定，公司承诺，在投资基金期间及全部投资完毕后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
（三）公司将根据基金后续的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，及深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是，对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、2017年半年度报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；公司不存在任何形式的对外担保情况；公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
二、对2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司制定的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未损害公司及中小股东的合法权益。
三、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的独立意见
公司本次对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更，未改变募投项目的投资方向，未改变募集资金的总体投入金额，未对项目实施造成实质性影响，符合公司战略规划布局，在整合资源的同时降低了生产成本，维护了公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本次变更履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。同意本次部分募投项目实施主体和实施地点变更。
四、关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》决议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
目前经营情况良好，财务状况稳健，利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，可在保证募集资金项目计划正常实施的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。
同意公司及全资子公司使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。
五、关于调整 2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的独立意见
本公司 2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 693,986,415股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该权益分派方案已于2017年5月17日实施完毕，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次权益分派方案实施后，应对预留限制性股票的数量进行相应的调整。根据调整方法，公司本次预留限制性股票的数量由134.50万股调整为242.10万股。
公司本次调整授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对授予权益数量进行调整。
六、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司预留限制性股票的授予日为 2017年 8月 30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的条件。
2、本次对预留限制性股票授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予价格确定的规定。
3、公司本次所确定的预留限制性股票激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施预留限制性股票的授予有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员，中层管理人员，核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次预留限制性股票的授予日为2017年8月30日，并同意按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定授予141名激励对象242.10万股预留限制性股票。
独立董事：钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司2017年8月25日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-038立昂技术股份有限公司
关于股东部分股权进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日接到公司股东新疆立润投资有限责任公司（以下简称“立润投资”，公司实际控制人王刚先生持有立润投资73.95%的股权且担任执行董事）的通知，2017年4月11日立润投资将其所持有的本公司部分股权进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆立润投资有限责任公司|是|394|2017-4-11|2020-4-10|海通证券股份有限公司|99.79%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，立润投资持有公司394.824万股，占公司总股本3.85%。其
中本次立润投资办理股权质押登记手续的股份总数为394万股，占立润投资直接持有本公司股份总数的99.79%，占本公司总股本的3.84%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2018-014镇江东方电热科技股份有限公司
关于全资子公司通过省级高新技术企业再认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司镇江东方电热有限公司通过了省级高新技术企业再认定，并于2018年3月9日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732003751），发证时间为 2017年12月7日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，镇江东方电热有限公司可在高新技术企业有效期内享受按15%的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠政策对公司2017年度业绩不会产生影响，但对今后两年的业绩会产生积极影响。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年3月12日
海洋王照明科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
报告人:黄印强
各位股东及股东代表:
本人作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。为方便今后与投资者沟通，现公布本人的电子邮箱：hyinqiang@acpamail.com。现将履职情况汇报如下：
一、出席会议及会议表决情况
2018年度本人均出席了应参加的董事会会议，其中现场出席 1次，通讯方式参加5次。无缺席和委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在召开会议前，认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极参加各议题的讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，对各次会议审议的相关事项均投了赞成票，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：
对提交公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议的《关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期》相关资料后，基于独立判断的立场，发表了独立意见；对提交第四届董事会第三次会议审议的关于《2018年度续聘会计师事务所的事前认可意见》、《2017年度利润分配》、《2017年度募集资金存放与使用情况
专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2018年度续聘会计师事务所》、《使用自有闲置资金购买理财产品》、《使用暂时闲置的募集资金购买理财产品》、《对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保》、《会计政策变更》、《公司为董监高购买责任险》、《制定<海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2018-2020）分红回报规划>》、《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》的议案进行了审议，发表了独立意见；对提交第四届董事会第四次会议审议，关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《终止实施第一期股票期权激励计划》《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》议案，发表了独立意见；对提交第四届董事会2018年第三临时次会议审议，关于《会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会委员,在董事会审计委员会2018年第一次会议，第二次会议、第三次上，分别就公司《关于2017年内部审计机构工作报告的议案》、《关于2017年度财务报告的议案》、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2018年第一季度财务报告的议案》、《关于2018年半年度财务报告的议案》、《关于2018年第三季度财务报告的议案》，积极参与讨论并进行了表决。本人投了赞成票。
2019年4月18日组织召开了与公司审计机构的沟通会，听取了审计机构对公司审计情况的介绍，了解公司内部审计工作中发现的问题并进行了沟通，并对审计机构提出了所关注的问题。
四、对公司现场检查情况
五、其他为保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人与公司高级管理人员保持持续沟通，多角度了解公司各项议案的相关情况，以有效发挥独立董事的作用。
同时，本人不断学习相关法律法规，尤其是对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面进行了重点学习和理解，提高自身对公司决策和风险防范的识别和评价能力，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生;
2、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人与公司管理层保持了良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，对公司的生产经营和财务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。
在新的一年里，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事: （黄印强）2019年 4月19日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-163证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生将其持有的本公司部分股权办理了解除质押的业务，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|张磊|是|12,599,900|2017 年6月16日|2018年11月30日|东莞证券股份有限公司|3.18%|2018年06月14日披露的（2018-079号）公告|
|张磊|是|2,950,000|2018 年06 月12日|2018年11月30日|东莞证券股份有限公司|0.75%|2018年10月14日披露的（2018-079号）公告|
|合计||15,549,900|/|/|/|3.93%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
张磊先生已于2018年11月30日与东莞证券股份有限公司签署了股票解除质
押相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应
手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计395,723,241股，占公司总股本的27.23%，本次股票解除质押15,549,900股，占其持有公司股份总数的3.93%，占公司总股本的1.07%。本次解除质押交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计308,110,910股，占其持有本公司股份总数的77.86%，占本公司总股本的21.20%,其中，张磊先生自愿质押给潍坊市城市建设发展投资集团有限公司的股份共计198,925,110股（该股份不设置预警线和平仓线），占其持有本公司股份总数的50.27%，占本公司总股本的13.69%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-013号中航光电科技股份有限公司关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月21日召开的第五届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于修订<回购公司股份预案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1.3亿元（含）且不超过人民币2.5亿元（含），回购股份价格不超过人民币41元/股（含）。公司于2019年1月29日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-010），上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
关于新华都购物广场股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于新华都购物广场股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2017]第002号致：新华都购物广场股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派郝卿、蒋慧律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第三届董事会第三十五次（临时）会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第三十五次（临时）会议作出了关于召开本次大会的决议，并于 2016年 12月 27日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
2017年 1月 5日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《新华都购物广场股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会现场会议于2017年1月13日下午在福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室召开，由公司董事长上官常川先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2017年 1月 13日 9:30至11:30、13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年1月12日15:00至2017年1月13日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 10人，代表股份265,845,103股，占公司股份总数（684,563,880股）的比例为38.8342%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 7人，代表股份 265,760,003股，占公司股份总数的比例为38.8218%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 3人，代表股份85,100股，占公司股份总数的比例0.0124%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和副总经理、董事会秘书等高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意 265,845,103股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权
票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 郝卿
经办律师：
蒋慧
律师事务所负责人：
刘建生
二○一七年一月十三日