Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江大丰实业股份有限公司
2018年持续督导现场检查报告
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]397号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,180万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币10.42元，募集资金总额为人民币539,756,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币65,240,510.85元后，实际募集资金净额为人民币474,515,489.15元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]3100号《验资报告》验证。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为大丰实业首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律法规的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，于2018年12月12日至2018年12月13日对大丰实业进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2018年12月12日至2018年12月13日，保荐机构保荐代表人伍前辉以及项目组成员章宇轩对大丰实业进行了持续督导期间的现场检查，通过认真审阅公司相关制度、访谈公司相关人员、复核和查阅公司资料，对大丰实业的公司治理和内部控制、信息披露合规性、独立性、募集资金存放与使用情况、关联交易情况、公司经营情况进行了核查。在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制、三会运作情况
现场检查人员查阅了大丰实业的公司章程、股东大会、董事会、和监事会的
议事规则及其他内部控制制度，收集和查阅了大丰实业股东大会、董事会、和监事会的会议决议、会议记录等资料，重点关注会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
核查意见：大丰实业依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，会议记录资料保存完整，董事、监事均对相关决议进行签名确认。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效，不存在违反《公司章程》的事项。公司制定了内部审计制度，规定了内部审计部门职责，内部审计部门负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。保荐机构认为大丰实业公司治理制度和内控制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员核查了公司已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否完整，是否存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料是否完整等。
核查意见：保荐机构认为大丰实业已披露的公告与实际情况一致、披露内容露真实、准确、完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。公司信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司账务情况并与财务人员进行沟通。
核查意见：保荐机构认为大丰实业资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害发行人利益的情况。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员与公司相关负责人进行了沟通交流，查阅了公司募集资金账户
的情况、募集资金三方监管协议、募集资金使用的相关原始凭证和银行对账单等资料。
核查意见：保荐机构认为大丰实业已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关的决策程序并及时进行了信息披露，不存在违规使用募集资金的情况，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司财务相关资料，与公司财务、高管人员沟通交流，对公司关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况进行了核查。
核查意见：保荐机构认为大丰实业关联交易、对外担保、重大对外投资严格按照公司相关制度规定执行，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司法》的有关规定，履行了信息披露义务，不影响公司经营的独立性，不存在损害股东利益的情形。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要采购合同、销售合同、定期报告及临时报告，与公司董事长和财务总监沟通，对公司的经营状况进行了核查。
核查意见：2018年1-9月，公司实现营业收入11.97亿元，同比增长5.80%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，同比增长8.56%；
截至2018年9月末，公司总资产30.34亿元，同比增长11.01%；归属于上市公司股东的净资产16.40亿元，同比增长7.05%。保荐机构认为大丰实业公司主营业务及经营模式未发生重大变化，主营业务稳步发展，经营状况良好。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
截至 2018年 9月末，公司应收账款账面价值 97,531.90万元，应收账款金额较高。保荐机构提请公司加强应收账款管理与催收工作，防范应收账款坏账风险，避免对经营业绩产生不利影响。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查保荐机构未发现大丰实业存在根据《保荐办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，大丰实业积极提供所需文件资料，安排检查人员与大丰实业高级管理人员及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，保荐机构认为：大丰实业在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；公司不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；
公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规的现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江大丰实业股份有限公司2018年持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
伍前辉 杨鹏
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
金杯汽车股份有限公司
2015年第三次临时股东大会文件
二〇一五年十一月十二日
金杯汽车股份有限公司
2015年第三次临时股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。
金杯汽车股份有限公司
二〇一五年十一月十二日
金杯汽车股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议议程
时 间：二〇一五年十一月十二日下午 2:00
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2015年第三次临时股东大会开始
二、审议 2015年第三次临时股东大会会议议案
1、关于增补公司董事候选人的议案
2、关于追加 2015年度贷款额度及提供担保的议案
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
2015年第三次临时股东大会会议文件1
关于增补公司董事候选人的议案
各位股东：
公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名叶正华先生作为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，叶正华先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》的相关规定，提名程序合法、有效。同意将《关于增补公司董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
董事候选人简历：
叶正华，男，1967年出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司常务副总经理、财务总监，金杯汽车股份公司副总裁兼财务总监，华晨汽车集团控股有限公司经营计划部部长。现任华晨汽车集团控股有限公司财务总监。
2015年第三次临时股东大会会议文件2
关于追加 2015年度贷款额度及提供担保的议案
各位股东：
根据 2015年企业生产经营发展的需要，提出追加本年度公司借款和对下属子公司担保的计划。
一、2015年追加借款情况
公司股东大会年初批准的 2015年度新增银行贷款总额不超过 55,500万元，办理转期贷款 340,050万元，共计 395,550万元。根据生产经营发展的需要，预计 2015年追加母公司贷款 50,000万元。
二、2015年追加担保情况
公司股东大会年初批准的 2015年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过 310,000万元。根据生产经营发展的需要，预计 2015年追加铁岭华晨对金杯车辆担保 20,000万元。
三、借款单位和被担保人基本情况
1、沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)
注册地址：沈阳市东陵区方南路 6号
法定代表人：刘鹏程
注册资本：54000万元
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：汽车制造、汽车改装、汽车技术研究、开发及咨询服务；汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止 2014年 12月 31日，金杯车辆总资产 649,782万元，总负债 631,359万元，净资产 18,424万元，2014年实现销售收入 254,314万元。被担保人为公司全资子公司。
2、铁岭华晨橡塑制品有限公司(铁岭华晨)
注册地址：铁岭市银州区江工街 78号
注册资本：7404万元
法定代表人：刘鹏程
与公司关系：公司控股95%的子公司
经营范围：橡胶、塑料及复合制品的开发、设计、生产制造、装配、销售、代理、技术咨询、服务；汽车、汽车零配件及相关产品的开发、设计、销售代理咨询服务。
截止 2014年 12月 31日，铁岭华晨总资产 57,036万元，总负债 46,586万元，净资产 10,450万元，2014年实现销售收入 21,740万元。被担保人为公司的控股子公司。
为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自股东大会批准之日起至 2015年度股东大会召开之日止。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
安信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，作为山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“玲珑轮胎”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对玲珑轮胎使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，发表保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1175号《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，玲珑轮胎于2016年6月22日首次公开发行普通股（A股）20,000万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 12.98元，募集资金总额为 259,600万元，扣除发行费用合计 10,519.99万元，实际募集资金净额 249,080.01万元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月28日出具的普华永道中天验字（2016）第873号《验资报告》审验。
公司对募集资金采取了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金拟用于以下用途：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|拟投入募集资金|
|1|年产1,000万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目|1,785,080,000|1,785,080,000|

|||||
|-|-|-|-|
|2|补充流动资金|800,000,000|705,720,100|
||合 计|2,585,080,000|2,490,800,100|

根据《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入，并在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理办法的相关规定予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2016）第 1868号《山东玲珑轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至 2016年 7月 6日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 1,392,978,966元。
公司拟以本次募集资金 1,392,978,966元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下所示：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|拟使用募集资金|截至2016年7月6日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|年产1,000万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目|1,785,080,000|1,392,978,966|
|2|补充流动资金|705,720,100|-|
|合计||2,490,800,100|1,392,978,966|

四、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审批情况
公司于 2016年 9月 5日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币1,392,978,966元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
公司监事会、独立董事于 2016年 9月 5日分别明确发表了意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入情况
出具了专项审核报告。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：玲珑轮胎本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所已出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
因此，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王时中 杨勇
安信证券股份有限公司年 月 日
华林证券股份有限公司
关于上海龙韵广告传播股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“龙韵股份”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对龙韵股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金及相关存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]310号文核准，龙韵股份公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股，每股发行价为人民币 26.61元，募集资金总额为人民币 443,588,700.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为 401,025,500.00元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 3月 17日出具了中准验[2016]1019号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司第三届董事会第十三次会议以及 2015年年度股东大会分别审议通过的《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金投资项目之创意制作基地建设项目已经终止，详情请见公司于 2016年 2月 3日披露的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》（临2016-008）。截止2016年3月31日，项目节余募集资金及利息总计 45,336,537.61
元。
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用创意制作基地建设项目终止后的结余募集资金作为暂时性补充流动资金，金额为不超过人民币4,533万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等相关规定，规范使用该部分资金。本次暂时性补充流动资金使用的闲置募集资金用途为供公司主营业务相关的经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。公司如寻找到符合公司发展战略的投资项目和使用方向，将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保投资项目的正常运行。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
三、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：
2、根据龙韵股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。
综上，保荐机构对本次龙韵股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于上海龙韵广告传播股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡智慧 许先锋
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-040
安徽新华传媒股份有限公司
关于公司与腾讯科技签署《智慧书城合作协议》提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年 11月 2日与腾讯签订了《微信支付&皖新传媒战略合作框架协议》，已及时在公司指定媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司与腾讯签订合作框架协议的提示性公告》（公告编号：临2014-039号）。2014年11月4日，公司与腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称“腾讯科技”）签署了《智慧书城合作协议》，该项目合作主要由腾讯科技旗下微信事业群负责，共同推进微信社交平台在全国书店的广泛应用。
一、协议签署目的
本协议双方遵循互惠互利合作理念，为共同搭建以微信为载体、以新华书店及其它实体业态为基础的 O2O体系，在全国范围共同推进实体书店与新媒体的有效结合。拟在 11月中旬双方首批合作样板店——合肥三孝口书店和淮南书城将正式上线，成为首批传统与新媒体有效结合的书店，这也是全国第一家结合微信的体验式O2O书店（智慧书城）。
二、协议对方主要情况
腾讯科技是中国最早也是目前中国市场上最大的互联网即时通信软件开发商之一，已形成了面向在线生活产业模式的业务布局，形成了相当规模的网络社区；十年多以来，一直秉承一切以用户价值为依归的经营理念，始终处于稳健、高速发展的状态。腾讯科技成立于 1998年 11月，马化腾担任董事会主席兼首席执行官。
协议对方与公司之间不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、双方分阶段有效推进新华书店O2O“智慧书城”项目。
阶段一：完成全国首家 O2O智慧书城的上线
阶段二：安徽省内新华书店的有效覆盖
阶段三：省外新华体系的宣传与推广
2、双方就该项目作为各自该行业领域的标杆样板之一，由公司按阶段推进该项目的推广与实施，腾讯科技提供技术、方案、宣传等方面的支持。
公司作为实体书店推进该项目的实施方及解决方案提供商，腾讯科技作为该项目的微信平台服务提供商，双方尽可能利用各自资源来有效推广“智慧书城”。
3、双方与第三方书店合作推进时，可签署三方合作协议，确保项目的有效实施。
4、双方应协商解决合作中所遇问题。
5、双方合作不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任。
四、协议对公司的影响
本协议签署及履行将有利于双方凭借各自的优势资源，来共同打造文化消费、图书发行行业中第一个微信O2O体验平台，将传统书店、传统卖场转型为线上线下相结合的体验式的智慧书城，并将其作为各自官方在该领域内的标杆样板。公司将借助O2O应用平台，并有效结合600多家线下实体门店资源，形成一个集门店指引、自助查询、自助提货（核销）、自助会员服务、畅销自助获取、自助移动收银、互动娱乐、在线购买、智能扫码快捷支付、体验分享、社交传播、创意营销、会员行为分析、会员精准营销等功能的生态闭环，对公司零售卖场业务等转型升级将产生积极作用。本协议的签订和履行不影响公司业务的独立性。
五、风险提示
公司将视合作事项进展情况，按照上交所《股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《智慧书城合作协议》。
特此公告
安徽新华传媒股份有限公司董事会2014年11月6日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海万业企业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海万业企业股份有限公司
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)定于2014年1月6日下午1:30在上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 25楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2013年 12月 21日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了现场会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议的登记事项。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席或委托代理人出席会议的股东10名，代表股份 407,565,515股，占公司总股本的50.5565%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海新南洋股份有限公司
使用短期闲置募集资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南洋”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，经审慎核查，对新南洋拟使用短期闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】563号）核准，公司获准向上海交大产业投资管理（集团）有限公司等七名投资者发行人民币普通股27,472,304股，每股发行价格为 21.57元，募集资金总额为 592,577,597.28元，扣除承销保荐费用、发行登记等发行费用 9,053,761.10元后（含增值税进项税 494,150.95元），募集资金净额为人民币583,523,836.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 6月 14日出具信会师报字【2017】第 ZA15443号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
由于募投项目建设需要一定周期，募集资金在当前阶段将出现部分短期闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分短期暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多回报。
2、额度及期限
公司（含子公司）拟使用不超过短期闲置募集资金人民币 5.83亿元进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。短期闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，短期闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
由于上述额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，本议案经董事会审议通过后尚需提请公司 2016年度股东大会审议。故投资决议的有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年6月14日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币5.83亿元进行现金管理。
2、监事会审议情况及意见
2017年6月14日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币5.83亿元进行现金管理。
公司监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 5.83亿元进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 5.83亿元进行现金管理。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了新南洋拟使用短期闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构同意新南洋使用短期闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
贵州燃气集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十五次会议有关事项的
独立意见
我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》等有关规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们基于独立判断的立场，对第一届董事会第二十五次会议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于修订董事及高级管理人员管理制度的议案
本次公司董事及高级管理人员管理制度修订是结合公司当前的经营情况进
行的，体现了责、权、利的一致性，有利于更好地鼓励董事及高级管理人员勤勉尽责履职，确保公司健康运营。我们同意本次修订。
二、关于调整独立董事津贴的议案
本次独立董事津贴的调整符合《公司法》、《公司章程》及证监会有关规定，符合公司长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次调整。
三、关于补选董事的议案
我们认为本次补选董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。通过对董事候选人的个人履历及相关资料进行认真审查后，我们认为该候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，同意补选王正红女士为公司第一届董事会董事，同时提议王正红女士担任第一届董事会审计委员会委员。
（下无正文）
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-059福建省青山纸业股份有限公司
七届二十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届二十九次监事会会议通知于 2015年 8月 11日发出，2015年 8月 21日在福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层公司总部会议室召开。本次会议应到监事 5人，实际到会监事 5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席林兵霞女士主持，并以举手表决方式审议通过了以下议案。
一、审议通过《公司2015年半年度报告》及摘要
公司监事会认为：报告期内，公司运作规范，决策程序合法，内部控制制度完善，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人员在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。公司 2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则（半年度报告的内容与格式）》以及其他相关通知的要求，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-059表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向银行借款事项担保人提供反担保暨关联交易的议案》
鉴于公司股东福建省盐业集团有限责任公司为本公司向国家开发银行福建省分行申请的 1亿元流动资金借款提供了保证担保，公司以持有的深圳市恒宝通光电子股份有限公司81.44%的股权作为质押物向其提供反担保。
监事会认为：经审阅福建省盐业集团有限责任公司最近一年又一期的财务报告及报表,认为该公司的资产及资信状况良好,反担保风险小,本次反担保不会损害本公司及公司其他股东的利益。鉴于福建省盐业集团有限责任公司为本公司第一大股东，上述担保事项将构成关联交易，须提交公司股东大会批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于计提、转销及转回存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则及公司相关内控制度，同意公司报告期经测试后，分别对公司部分库存商品等存在减值迹象的计提存货跌价准备；
对部分库存商品及原材料在期初已提存货跌价准备，在本期销售或消耗的，转销原计提的存货跌价准备；对部分库存商品及原材料等因价格等因素变动影响，可变现净值得以恢复的，转回部分原计提的存货跌价准备。
公司存货跌价准备 2015年初余额 33,791,517.42元，本期共计提存货跌价准备 2,073,987.34元，其中：计提产成品存货跌价准备 2,073,987.34元；转销存货跌价准备 14,373,805.51元，其中：转销产成品存货跌价准备 9,584,909.27元、转销材料存货跌价准备 4,788,896.24元；转回存货跌价准备 10,004,582.86元，其中：转
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-059回材料存货跌价准备 10,001,591.10元、转回产成品存货跌价准备 2,991.76元；期末存货跌价准备余额 11,487,116.39元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、决定召开公司2015年第三次临时股东大会
会议议题：《关于向银行借款事项担保人提供反担保暨关联交易的议案》
召开时间：2015年9月10日下午14：30
召开地点：福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室。
本次股东大会网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本次股东大会通知的具体内容详见2015年8月25日公司在上交所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》公告。公司将于2015年9月2日前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登相关会议材料。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十一日
长江证券承销保荐有限公司关于
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“德新交运”或“公司”）首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就德新交运使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3048号）核准，公司首次向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，发行价格为5.81元/股，募集资金总额为19,370.54万元，扣除发行费用人民币 3,300.56万元后，募集资金净额为 16,069.98万元，全部存放于公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2016年 12月 29日出具了信会师报字[2016]第 116681号《验资报告》。上述募集资金净额将全部用于下列项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资金额|
|1||增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”||3,060||
|2||天然气客车更新项目||13,500||
||合计|||16,560||

备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
（二）募投项目的变更
公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议、2017年年度股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，同意终止增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”，将该项目的募集资金用于新项目的投资；调整天然气客车更新项目的投资额度及部分募集资金用途。调整后的募投项目投资金额如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||承诺投资||调整投资||调整后投资|
||承诺投资项目|||||||
||||总额||金额||总额|
|增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目||3,060||-3,060||0||
|天然气客车更新项目||13,500||-10,000||3,500||
|新投资项目（尚未确定）||0||13,060||13,060||
||合计|16,560||0||16,560||

二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短
期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以
证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后、产品到期获得收益后及时履行信息披露义务，披露包括但不限于该次投资产品的名称、额度、期限等；不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投
项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、相关批准程序及审核情况
上述事项已经公司第二届董事会第三十一次（临时）会议、第二届监事会第十六次（临时）会议审议通过。全体独立董事对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的独立意见。
上述事项，尚需公司股东大会审议通过方可实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，
审议程序符合法律法规规定；不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王珏
方东风
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-053号
中珠医疗控股股份有限公司
关于召开 2016年度网上业绩说明会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议时间：2017年5月19日（星期五）15:30-16:30
●会议内容：中珠医疗2016年度网上业绩说明会
●会议地点：上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com
●会议形式：网络互动
一、说明会类型
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中珠医疗控股股份有限公司2016年年度报告全文》及摘要等信息。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2016年度经营业绩、公司战略、现金分红等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司决定通过网络平台互动的方式召开“中珠医疗2016年度网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2017年5月19日（星期五）下午15:30—16:30
召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
三、公司出席说明会人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长、总裁许德来先生；董事、副总裁、董事会秘书陈小峥先生；财务总监刘志坚先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在说明会前通过电话、传真、电子邮件等方式联系公司，提出需要了解的情况和关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者也可在2017年5月19日（星期五）15:30—16:30通过互联网直接登陆网址在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈小峥 李伟
电话：0728-6402068
传真：0728-6402099
邮箱：zz600568@126.com
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-016浙江健盛集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2015年4月10日下午1点在公司六楼会议室召开，本次会议通知于2015年 3月 31日以电话、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席周水英女士召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司2014年年度报告和摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年度报告披露工作的通知》，对公司201年年度报告和摘要进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年的经营管理和财务状况；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司2014年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（二）审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《公司2015年度财务预算报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《公司2014年度利润分配的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实现营业收入 644,850,551.47元，营业利润 94,562,411.03元，归属于上市公司股东的净利润77,028,401.27元，母公司实现净利润56,168,336.53元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 5,616,833.65元后，加上期初未分配利润 118,128,261.64元，本年度可供全体股东分配的利润为 168,679,764.52元。公司拟以总股本 8000万股为基数，每 10股派发现金红利 4.5元（含税），同时以未分配利润每 10股送 5股（含税）。本次分配现金红利 36,000,000元，送股40,000,000元,本次利润分配后剩余的未分配利润结转以后年度分配。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议并通过《关于续聘公司 2015年度外部财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2015年度外部财务审计机构和内部控制审计机构》的公告，公告编号：2015-013。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会2015年4月10日
证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临 2019-078厦门华侨电子股份有限公司
关于转让子公司部分股权的进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的上海春申厦华智能科技有限公司（以下简称“春申厦华”）的33%股权转让给上海超升信息科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“超升信息科技”）。具体内容详见 2019年 10月 19日、2019年 11月 2日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站 wwww.sse.com.cn上的《厦门华侨电子股份有限公司关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：临2019-065）及《关于转让子公司部分股权的进展公告》（公告编号：临2019-068）。
截止本公告披露日，公司收到了超升信息科技以现金方式支付的全部剩余股权转让价款 100万元。至此，股权转让协议项下的全部交易价款均已支付完毕。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2019年 12月 12日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2018-006
福建水泥股份有限公司
2018年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2018年第一季度业绩预计盈利 8600万元左右。
2.公司本次业绩预盈主要是主营业务扭亏为盈和非经营性损益
大幅增加所致。
3.扣除上述非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利
润预计为 5500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年第一季度实现归属于上市
公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 8600万元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 5500万元
左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4353.67万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
-4496.06万元
（二）每股收益：-0.11元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务扭亏为盈。公司水泥售价从 2017年 10月下旬起到 2018年 1月持续上涨，进入 2018年 3月，水泥售价虽有所下滑但仍维持相对高位，使本期水泥平均售价同比有较大上涨。同时，相比上年同期，本期水泥销量增长10.10%，商品综合毛利率提升 22个百分点左右，致使主营业务扭亏为盈。
（二）非经营性损益大幅增加。公司漳州水泥厂房屋土地被政府征收，相关手续已办理完成，全部补偿款 7395.56万元已于 2018年 3月 30日到公司账户，增加本期利润4,039.60万元。
四、风险提示
当前国内外形势复杂多变，未来水泥行业存在较多的不确定性因素，可能对公司 2018年全年业绩产生较大影响。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为第一季度初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年一季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2018年 4月 10日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-003四川路桥建设集团股份有限公司
2015年第四季度重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营部门初步统计，本公司及子公司2015年第四季度新中标项目17个，中标合同金额约69.60亿元。其中，重大工程中标项目情况如下：
1、江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路路基及结构物土建工程（不含赤水河特大桥）项目，合同价5,122,769,593元，工期1460日历天；
2、四川省宜宾南溪长江公路大桥PPP施工项目，中标价525,198,301元，工期36个月；
3、青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程B类ZDSG8标段，中标价
185,585,041元，工期742日历天；
4、向家坝水电站姚家坝隧道工程施工，中标价112,297,979元，工期900
日历天；
5、成温邛高速公路路面加铺工程施工B标段，中标价148,962,589元，工期100日历天；
6、凉山州中（所）冕（山）公路小相岭隧道工程，中标价348,045,402元，工期1095日历天；
7、内江市马鞍山老工业区地下综合管廊一期工程A标段，中标价
109,618,263元，工期365日历天。
截止2015年12月31日，公司本年度累计新中标项目64个，累计中标金额约198.53亿元，剩余合同金额约298.62亿元（含BOT项目123.39亿元）。
由于项目在实施过程中可能发生调整、本公司财务核算等各种因素，本公司未来实现的营业收入与新签合同金额可能并不完全一致，特提醒投资者注意。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2016年1月12日