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北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-036北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司副董事长、总经理林科先生（目前持有公司股份139,535,614股，占公司总股本的7.72%）的通知，林科先生将其持有的公司部分股份质押给国民信托有限公司并办理了质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||||||||||本次质押占其|||
||股东名称||||质押股数||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||||东及一致行动人||||||||||所持股份比例|||
|林科||否||26,780,000||2018-04-25||至办理解除质押手续止||国民信托有限公司||19.19%||融资||
|||||26,780,000||||||||19.19%||||
||合 计||||||--||--||--||||--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，林科先生持有公司股份139,535,614股，占公司总股本的7.72%，其中累计被质押股份135,411,682股，占其持有公司股份总数的97.04%，占公司总股本的7.49%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
林科先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，
及时履行信息披露义务。
北京三聚环保新材料股份有限公司二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2014-087
长城影视股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份
认购协议之补充协议（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订基本情况
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“长城影视”）于 2014年 12月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案》。
2014年 7月 9日，公司与认购对象之一宁波梅山保税港区响道投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“响道投资”）就非公开发行股票之认购事宜签署了《长城影视股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”或“主合同”）。2014年 11月 19日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次非公开发行股票申请文件的书面反馈意见要求，公司与响道投资在《附条件生效的股份认购协议》基础上，签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议（一）》”)。根据中国证监会对本次非公开发行股票申请文件的反馈意见要求，公司与响道投资在《附条件生效的股份认购协议》和《补充协议（一）》的基础上，就有关事项做出补充约定，并签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），具体情况如下：
二、公司与响道投资签订的《补充协议（二）》
（一）协议主体与签订时间
甲方：长城影视股份有限公司
乙方：响道投资
签订时间：2014年12月26日
（二）协议内容
1、在甲方非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，乙方保证认购甲方非公开发行股份的资金及时到位。
2、乙方的最终出资方不包括甲方的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东；乙方合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；乙方合伙人均以自有资金向乙方出资；乙方的最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品；
甲方未直接或通过利益相关方向乙方提供财务资助或者补偿。
3、在乙方所认购的长城影视的股份处于限售期内时，乙方合伙人不得退出合伙；新合伙人入伙时，须无条件同意本协议约定。
4、乙方拟认购甲方本次非公开发行股份限售期满减持时，应当遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所届时有效的包括但不限于短线交易、内幕交易、高管持股变动管理等有关法律法规规定，乙方不得配合减持操纵股价。
5、乙方所认购的甲方的股份在锁定期满后，乙方将采取如下措施保证避免短线交易及利用内幕信息减持乙方所持长城影视股票：
（1）甲方定期报告公告前30日内；
（2）甲方业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对甲方股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他期间。
6、在乙方存续期间，乙方与甲方实际控制人之间不存在任何口头或书面的一致行动安排或协议，乙方与甲方实际控制人非一致行动人。
7、本协议作为《附条件生效的股份认购协议》和《补充协议（一）》的有效补充，自双方盖章后与《附条件生效的股份认购协议》和《补充协议（一）》具有同等法律效力。本协议与《附条件生效的股份认购协议》和《补充协议（一）》约定不一致的，以本协议为准。本协议未作约定的，以主合同为准。
三、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、公司与响道投资签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充
协议（二）》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二○一四年十二月二十六日
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。现将2015年监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内，监事会工作总体评价
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，未出现损害公司、股东利益的行为，维护了公司利益和全体股东的合法权益。同时监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会下达的任务和目标。
二、报告期内，监事会工作情况
1、报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序 号||会议名称||召开时间|
|1||第3届监事会第 3次会议||2015 年3月26日||
|2||第3届监事会第 4次会议||2015 年4月24日||
|3||第3届监事会第 5次会议||2015 年8月24日||
|4||第3届监事会第 6次会议||2015 年10月22日||

（1）2015年 3月 26日召开了第 3届监事会第 3次会议，本次会议审议通过了公司《2014年度监事会工作报告的议案》、《2014年度报告及其摘要的议案》、《2014年审计报告的议案》、《2014年度财务决算报告的议案》、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、《关于2014年末计提资产减值准备的议案》、《关于公司及控股子公司拟接受关联方提供财务资助的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《2014年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》，共计10项议案。
科技创新爱人宏业（2）2015年 4月 24日召开了第 3届监事会第 4次会议，本次会议审议通过了《关于公司2015年度第1季度报告全文的议案》。
（3）2015年 8月 24日召开了第 3届监事会第 5次会议，本次会议审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
（4）2015年10月22日召开了第3届监事会第6次会议，本次会议审议通过了《关于公司2015年度第3季度报告全文的议案》。
2、报告期内，监事会成员列席了公司召开的历次董事会会议，同时公司召开的各次股东大会均有监事出席。监事通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。
三、监事会对2015年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表了如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策科学合理，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有出现违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司2015年度财务制度及财务状况进行了认真监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果真实、客观。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、真实、公允的。
3、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，没有发生任何收购、出售资产的行为。同时也没有发现内幕交易，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
科技创新爱人宏业4、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，经核查，报告期内公司没有发生关联交易。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年度，监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况进行了监督核查，报告期内，公司未发生重大债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告发表了如下审核意见：公司2015年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运行有效。
7、对公司2015年年度报告的审核意见
全体与会人员认真审议了公司《2015年年度报告及其摘要》后认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易，或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易等行为发生。
四、监事会工作计划
2016年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，并主要做好以下工作：
科技创新爱人宏业1、继续严格按照《监事会议事规则》等要求，做好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，进行各项议案的审议工作。同时进一步加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式。
2、监督公司依法运作情况，重点监督内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、资金占用及对外担保和资产交易等重大事项的监督。
3、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
4、加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。
5、不断强化监督管理职能，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。
探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
四川科新机电股份有限公司监事会
二 O一六年三月二十五日
华北高速公路股份有限公司独立董事
关于公司对外提供财务资助事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借
款事项发表如下意见：
为支持公司参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称“信通公
司”）项目建设，公司与信通公司其他股东协商，按各股东持有信通公司的股权比例向信通公司提供借款，借款总额为人民币3600万元，用于项目施工建设。其中：黑龙江交通发展股份有限公司提供借款1980万元、公司提供借款1260万元、哈尔滨嘉创信远投资有限公司提供借款360万元。
我们认为：由于受国家宏观政策调控和项目进程的影响，导致开发建设资金不能及时通过项目销售进行资金回笼，项目目前存在一定的资金缺口。以上提供借款事项，信通公司其他股东以同等条件提供借款，风险可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
同意将《关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借款的议案》提交公司临时股东大会审议。
独立董事：王水、刘克增、李英平、李华杰、陈巍
二○一五年一月十三日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2017-018华兰生物工程股份有限公司
关于参加河南上市公司网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年6月2日15:05—17:00（星期五）参加由河南省证监局、河南上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网
络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。公司出席本次说明会的人员有：公司财务总监兼董事会秘书谢军民先生、证券事务代表吕成玉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
华兰生物工程股份有限公司董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-042杭州中亚机械股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1-6月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长5%—30%|盈利：7,708.03万元|
||盈利：8,093.43万元—10,020.44万元||

注：预计2017年半年度非经常性损益对公司净利润的影响为1,100—1,300万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司做好各项经营管理工作，销售收入实现同比增长，各项费用保持稳定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，2017年半年度业绩具体数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司99.03%股权、金鹰基金管理有限公司24.01%股权的广州证券股份有限公司100%股权，其中越秀金控出售其持有的广州证券32.765%股权，金控有限出售其持有的广州证券67.235%股权，中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价（以下简称“本次交易”）。招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“招商证券”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）、《关于强化在上市公司并购重组业务中独立财务顾问聘请第三方等廉洁从业风险防控的通知》等规范性文件的要求，对本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况进行了核查。
经核查，在担任本次交易独立财务顾问中，招商证券不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。
经核查，在本次交易中，越秀金控依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，越秀金控不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
张欢欢 李明泽
招商证券股份有限公司2019年1月9日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-071乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）董事会于近日收到董事长刘淑青女士的辞职报告。刘淑青女士因个人原因向公司申请辞去乐视网董事长、董事等职务，辞职后不在乐视网担任任何职务。公司董事会充分尊重刘淑青女士的个人意愿，接受其辞职申请。公司向其在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。
刘淑青女士原定任期至 2021年 10月 14日。截止本公告发出日，刘淑青女士未持有乐视网股份。
2019年5月24日，第四届董事会第十二次会议选举刘延峰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
二、对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
刘淑青女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。
（二）对公司生产、经营的影响
本次董事会人员变动不会影响公司的日常经营及管理。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-004沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2017年2月3日以通讯方式发出。
2、本次会议于2017年2月10日下午4：30在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层310会议室以现场结合电话及通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席王永学先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）是公司控股股东，持有公司42.19%的股份。监事会会同意公司向蓝英自控借款不超过人民币 85,000万元，用于补充公司生产经营所需资金以及对外投资的需要，借款期限24个月，无息。
监事会认为，上述借款事项，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，同意公司向控股股东借款事项。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联监事王永学先生回避表决。
独立董事已对本议案做出事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票。
具体信息详见公司于2017年2月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会2017年2月10日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-031天齐锂业股份有限公司
关于购买保本型理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购买保本型理财产品的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，同意公司及全资子公司在新的授权年度使用不超过 10亿元（含 10亿元）人民币自有资金购买保本型理财产品，该授权自本次董事会审议通过之日起至审议 2018年度报告的董事会召开之日止。
一、投资理财产品的概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求及本金安全的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，实现公司及股东利益最大化。
2、投资额度
使用不超过 10亿元（含 10亿元）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
主要是向非关联银行、证券公司及其他金融机构购买低风险保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品（《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）第七章第一节：风险投资》中不适用的情形除外）。
4、投资期限
公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本事项获董事会审议通过之日起至审议 2018年度报告的董事会召开之日止。
公司根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期保本型理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司自有闲置资金，不得使用募集资金、银行信贷资金。
6、授权及授权期限
在额度范围内董事会授权公司总裁负责组织实施，公司财务部负责具体操作。授权期限自董事会审议通过之日起至审议 2018年度报告的董事会召开之日止。
二、审议程序
依据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司内部管理制度等的相关规定，本次购买保本型理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；
2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司财务部统一负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，公司将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对购买低风险保本型理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计与风险委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司保本型理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该投资。
四、对公司日常经营的影响
公司投资于保本型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，在一年的投资期限内确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展；并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。
公司 2014年 4月 11日审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，2015年 1月 31日审议通过《关于增加购买银行理财产品额度的议案》，2016年 4月 21日审议通过《关于购买保本型银行理财产品的议案》后，均严格按照议案中审批的额度、方式购买理财产品，历次购买的银行理财产品均为保本型，风险较低，2017年度累计为公司实现收益 571.63万元（截止 2017年 12月 31日，未包含尚未到期的固定期限理财产品收益）。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的前提下，视公司资金情况，利用自有闲置资金在审批额度内购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
六、监事会意见
公司第四届监事会第十二次会议审议通过《关于购买保本型理财产品的议案》，监事会认为：公司及全资子公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设等资金需求的前提下，使用自有闲置资金在审批额度内滚动购买保本型理财产品，有助于提高公司闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化，同意公司以自有资金在授权范围内购买保本型理财产品。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司使用自有闲置资金在审批额度内购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及本次配股募集资金，有利于提高公司资金的使用效率，取得一定的投资收益。
本次公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
保荐机构对公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的计划无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2017-045丽珠医药集团股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 11日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行了 2016年度第一期超短期融资券（债券名称：16丽珠SCP001，债券代码：011698255）。
2017年5月9日，公司已兑付了2016年度第一期超短期融资券本息合计人民币357,249,315.07元。
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1．发行人：丽珠医药集团股份有限公司
2．债券名称：丽珠医药集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券
3．债券简称：16丽珠SCP001
4．债券代码：011698255
5．发行总额：3.5亿元
6．本计息期债券利率：2.8%
7．兑付日：2017年5月9日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次兑付相关机构
1．发行人：丽珠医药集团股份有限公司
联系人：傅甜甜
联系方式：0756-8135892
2．主承销商：交通银行股份有限公司
联系人：王宇平
联系方式：021-58781234-6763
3．托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨荣、陈龚荣
联系电话：021-23198708、23198682
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-001
广东万里马实业股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的议案》，根据公司发展战略，为了进一步拓展电子商务业务，经公司董事会研究决定，同意公司控股子公司广州超琦电子商务有限公司以自有资金出资500万元港币在香港设
立一家全资子公司，名称暂定为香港超琦贸易有限公司（拟定名，以香港公司注册处最终核准的名称为准）。具体内容详见公司于2018年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2018-067）。
二、对外投资进展情况
公司控股子公司广州超琦电子商务有限公司已于近日收到香港公司注册处
签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，注册情况如下：
1、中文名称：超琦（香港）国际贸易有限公司
2、英文名称：Chao Qi (HongKong) International Trade Co., Limited
3、股本：5,000,000港币
4、注册地址：19H Maxgrand plaza No.3 Tai Yau Street,San Po Kong,Kowloon Hong Kong
5、成立日期：2019年2月13日
6、公司类别：私人股份有限公司
7、注册证明书编号：2795168
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2019年2月20日
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司参与设立投资基金暨关联交易的事项发表独立意见如下：一、关于公司参与设立投资基金暨关联交易的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司本次参与设立投资基金，将借助专业机构的资源和优势以提高公司的投资能力，为公司外延式发展提供支持和帮助，对公司未来发展将产生积极影响，加速推动公司健康可持续发展，符合全体股东的利益和公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司以自有资金参与设立投资基金暨关联交易事项。
二、关于终止部分募投项目的独立意见
公司独立董事认为：本次因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化而终止该募投项目的实施，符合公司所面临的实际市场情况，有利于保护募投资金的合理合规使用。此次终止部分募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司终止该募投项目的实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈环 廖朝理 李玉林
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-019
北京百华悦邦科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币/元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|672,783,243.18||648,067,280.60||3.81%||
|营业利润|52,523,062.15||67,665,981.72||-22.38%||
|利润总额|54,910,240.64||68,492,086.86||-19.83%||
|归属于上市公司股|40,682,680.48||47,250,173.48||-13.90%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.00||1.16||-13.79%||
|加权平均净资产收|20.93%||26.28%||-5.35%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|275,136,632.38||281,685,497.13||-2.32%||
|归属于上市公司股|203,822,507.23||195,725,026.75||4.14%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|40,731,500.00||40,731,500.00||-||
|归属于上市公司股|5.00||4.81||3.95%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1.本表数据为公司合并报表数据。
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-019
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司实现营业收入672,783,243.18元，较上年同期增加3.81%；
实现营业利润52,523,062.14元，较上年同期减少22.38%；实现利润总额
54,910,240.63元，较上年同期减少19.83%；实现净利润40,682,680.48元,较上年同期减少13.90%。2017年公司业绩下降的主要原因是 2016年11月到2017年1月，受苹果手机6S换电池业务影响，保内工单量和毛利激增；2017年第四季度公司没有此类业务影响，故报告期内净利润有所下降。
2.财务状况
报告期末，公司总资产275,136,632.38元，较期初减少了2.32%；归属于上市公司股东的所有者权益203,822,507.23元，较期初增长了4.14%。公司的总资产和所有者权益与期初相比，变动不大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月30日在巨潮资讯网上披露的《百华悦邦：2017年度业绩预告》（公告编号：2018-009）中关于2017年全年的业绩预计情况不存在差异。
四、其他说明
1．本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
2．截至目前，公司董事会尚未对 2017年年度利润分配事项进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1．经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-019
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-062扬州晨化新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知已于 2019年 6月 6日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2019年6月17日。现场会议于2019年6月24日（星期一）下午14:00在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年6月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 6月 23日下午 15:00至 2019年6月24日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东40人，代表股份96,695,023股，占上市公司总股份的64.1716％。其中：通过现场投票的股东 38人，代表股份 92,377,691股，占上市公司总股份的61.3064％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 4,317,332股，占上市公司总股份的2.8652％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 31人，代表股份 28,452,784股，占上市公司总股份的18.8827％。其中：通过现场投票的股东 29人，代表股份 24,135,452股，占上市公司总股份的16.0175％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,317,332股，占上市公司总股份的2.8652％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01选举于子洲为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 93,177,691股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3624％；其中，中小股东同意24,935,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6380％。
于子洲先生当选第三届董事会非独立董事。
1.02选举杨思学为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 93,177,691股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3624％；其中，中小股东同意24,935,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6380％。
杨思学先生当选第三届董事会非独立董事。
1.03选举董晓红为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 93,177,691股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3624％；其中，中小股东同意24,935,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6380％。
董晓红先生当选第三届董事会非独立董事。
1.04选举成宏为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 93,177,691股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3624％；其中，中小股东同意24,935,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6380％。
成宏先生当选第三届董事会非独立董事。
1.05选举徐峰为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 93,177,691股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3624％；其中，中小股东同意24,935,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6380％。
徐峰先生当选第三届董事会非独立董事。
1.06选举毕继辉为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 93,248,829股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4360％；其中，中小股东同意25,006,590股，占出席会议中小股东所持股份的87.8880％。
毕继辉先生当选第三届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01选举梁永进为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 93,977,691股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1898％；其中，中小股东同意25,735,452股，占出席会议中小股东所持股份的90.4497％。
梁永进先生当选第三届董事会独立董事。
2.02选举何权中为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 93,977,691股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1898％；其中，中小股东同意25,735,452股，占出席会议中小股东所持股份的90.4497％。
何权中先生当选第三届董事会独立董事。
2.03选举朱晓涛为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 94,048,829股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2634％；其中，中小股东同意25,806,590股，占出席会议中小股东所持股份的90.6697％。
朱晓涛女士当选第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
3.01选举郝斌为第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 94,377,691股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6035％；其中，中小股东同意26,135,452股，占出席会议中小股东所持股份的91.8555％。
郝斌先生当选第三届监事会非职工代表监事。
3.02选举华萍为第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 95,248,829股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5044％；其中，中小股东同意27,006,590股，占出席会议中小股东所持股份的94.9172％。
华萍女士当选第三届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 96,695,023股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,452,784股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州晨化新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2019年 6月 24日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2018-008长航凤凰股份有限公司
关于购置两艘 50000吨级沿海散货船的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
●为利于商务谈判的顺利进行和尽快成交，董事会同意并授权公司管理层按照本公告所述的船舶基本要求、定价原则签订有约束力的合同，并直接提交到本公司股东大会进行审议。
●根据深交所《股票上市规则》的规定，本次购买事项还需聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估。在出具正式的评估报告
前，本议案尚不能在股东大会上进行审议。
●本公司与资产出售方于股东大会召开日前能否签订有约束力的合同存在不确定性，可能导致股东大会推迟或取消。若公司不满足召开股东大会的必备条件（主要是签订合同和取得评估报告），本公司最晚于4月27日发布股东大会推迟或取消的相关公告。
●本公司将全力推进本次交易的各项工作，并在条件具备后发布公司购买资产进展公告、股东大会议案材料，将披露交易对手、交易标的、交易金额、交易合同的主要内容以及资产的评估报告等，以备股东审议。鉴于本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2、本次资产购买事项已经公司2018年3月18日第七届董事会第二十五次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次交易事项需要提交本公司股东大会审议。
3、为利于商务谈判的顺利进行和尽快成交，董事会同意并授权公司管理层按照本公告所述的船舶基本要求、定价原则签订有约束力的合同，并直接提交到本公司股东大会进行审议。
4、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的：两艘50000吨级沿海散货船
（二）拟购置船舶基本情况
船名:待定
船龄：18年以内
船舶类型：50000吨级船型船舶
（三）购置海轮的操作路径
1、项目总投资
定价原则：以市场价格购置。
2、资金筹措
自有资金。
3、项目实施期限
预计2018年上半年实施完成。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次购买事项还需聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估。在出具正式的评估报告前，本议案尚不能在股东大会上进行审议。
三、协议和相关安排
目前本公司尚未与潜在交易方签定相关协议。本次交易作价拟以具有证券
从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值作为基础，由交易
双方协商确定。
四、购买资产的目的和对公司的影响
1、能有效解决本公司面临的国内水路运输经营许可资质问题。近年来因自有船舶相继强制报废，公司目前名下已无具体可按照《国内水路运输管理规定》的要求申办水路运输经营许可证的船舶，将无法通过 2018年水路运输资质的年审。
2、有利于公司巩固既有市场和提高盈利能力。自2013年公司重整以来，自有船舶运力持续减少，已经由 2013年近 75万吨下降至目前的 15万吨，公司依靠大量外租船舶来满足正常生产经营所需，购置大吨位海轮能有效巩固现有运输市场、满足核心客户需求、提高公司盈利能力。
六、本次交易风险
由于近一年来沿海散货市场回暖，公司能否买到合适的船舶存在不确定性，若本公司与资产出售方于股东大会召开日前不能签订有约束力的合同，可能导致股东大会推迟或取消。若公司不满足召开股东大会的必备条件（主要是签订合同和取得评估报告），本公司最晚于 4月 27日发布股东大会推迟或取消的相关公告。
本公司将全力推进本次交易的各项工作，并在条件具备后发布购买资产进展公告、股东大会议案材料，将披露交易对手、交易标的、交易金额、交易合同的主要内容以及资产的评估报告等，以备股东审议。鉴于本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
长航凤凰股份有限公司董事会 2018年3月20日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-027天马轴承集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届监事会第六次会议通知于 2015年 4月 9日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2015年4月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。
会议由监事会主席罗观华先生主持，会议经表决形成如下决议：
1、审议通过《公司2014年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核天马轴承集团股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2014年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2015年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司实现营业收入2,175,803,152.26元，较上年同期增长7.09%，实现归属于母公司的净利润 33,793,571.17元，较上年同期增长8.87%。
4、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2014年度实现净利润
209,971,644.13元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 20,997,164.41元,5%提取任意盈余公积 10,498,582.21元后，加年初未分配利润 838,938,377.29元，减去已分配 2013年红利 11,880,000元，截至 2014年 12月31日止，公司可供分配利润为1,005,534,274.80元。
公司本年度进行利润分配，以现有总股本 1,188,000,000股为基数，拟按每 10股派发现金股利人民币0.20元（含税）,共计23,760,000元；本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市而发生变化的，则分配比例将按分派总金额不变的原则作相应调整。
5、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司预计2015年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、审议通过《关于2014年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为业内专业的审计机构，执业团队经验丰富、勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司2015年度的审计机构。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核：监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订），公司结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
上述1、2、3、4、5、7、9项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
监事会
二〇一五年四月十九日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-028
苏州东山精密制造股份有限公司
关于取得中标函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次中标基本情况
近日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）收到华为技术有限公司（以下简称“华为”）的中标函，正式确认本公司为华为2016年度天线整机外包框架招标项目的中标供应商。依据招标编码清单确认的份额统计，本次中标业务总额在2015年度对华为同类产品销售基础上有大幅度的增长。本次招标仅为华为2016年度天线整机外包框架招标项目的招标，其他产品招标不在本次招标范围内。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：
（1）公司名称：华为技术有限公司
（2）法定代表人：孙亚芳
（3）经营范围：开发、生产、销售程控交换机，传输设备，数据通信设备等。
（4）注册地点：广东省深圳市
（5）本公司与华为技术有限公司不存在关联关系。
三、中标函主要内容
1、中标产品：天线整机
2、依据招标编码清单的确认统计，本次中标业务总额在2015年度对华为同类产品销售基础上有大幅度的增长。
四、本次中标对上市公司的影响
1、本次中标的执行对公司 2016年度第一季度业绩不会产生重大影响。
2、本次中标系公司日常性经营行为，该业务的履行对本公司业务独立性不构成不利影响。
五、风险提示
1、执行金额、项目履行条款、执行日期均以双方确认的采购订单为准。
2、项目履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险！
六、备查文件
中标通知。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 3月 31日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-086山鼎设计股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知已于 2017年 12月 22日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2017年12月28日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中 5人以通讯方式表决，分别为CHEN LIANDREW（陈栗）、蔡朝录、刘文典、朱波、辛彤）。
4、会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向成都银行股份有限公司青羊支行申请流动资金贷款人民币 1000万元的议案》。
因日常经营周转需要，公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请续贷，综合授信额度不超过人民币1000万元（大写：壹仟万元整）、期限不超过壹年的流动资金贷款。
公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，公司董事会授权董事长袁歆先生办理上述贷款及担保事宜，并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
《关于向成都银行申请综合授信的公告》及公司独立董事发表的意见，详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。董事袁歆、董事陈栗因提供连带责任信用反担保作为关联董事已回避表决。
三、备查文件
1、公司《第二届董事会第三十三次会议决议》；
2、公司独立董事《关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会