Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2015-036
鲁西化工集团股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
鲁西化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到
20.65%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。
公司于7月9日披露了《公司董监高计划增持公司股票的公告》，为维护二级市场稳定，公司部分董事、监事和高级管理人员基于对公司未来的发展前景充满信心和对公司价值的认可，部分董事、监事、高级管理人员承诺将于本周最后两个交易日内增持公司股票，增持后6个月内不减持。公司董事长张金成先生于7月10日以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票24,300股，董事会秘书蔡英强先生于7月10日以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票3,800股。
5、经查询，股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-008债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于控股子公司获得土地收储补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司的控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司于2018年1月31日收到由汝南县财政局-县库支付的土地收储补偿款人民币3000万元。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述收到的土地收储补偿款项计入公司2018年度营业外收入，对公司2018年度业绩产生积极影响，最终会计处理将以审计机构年度审计结果为准，后续收到其余补偿款，公司将按照规则要求进行披露。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018007神州高铁技术股份有限公司
关于公司董事长增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 12月 9日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事长计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017114）。2018年1月24日，公司董事长通过大宗交易的方式增持了公司股份，现将相关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：公司董事长王志全
2、增持数量：11,111,111股（占公司总股本的0.39%）
3、增持方式：大宗交易
4、增持均价：9元/股
5、增持金额：10,000万元
6、本次增持前后的持股情况：
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|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|
|王志全|192,579,739|6.83%|203,690,850|7.23%|
|神铁控股有限公司|9,737,826|0.35%|9,737,826|0.35%|
|合计|202,317,565|7.18%|213,428,676|7.57%|

二、增持情况及后续增持计划
鉴于公司董事长为神铁控股有限公司（以下简称“神铁控股”）实际控制人，神铁控股增持公司股份的资金主要来源于公司董事长的出资，因此，公司董事长本次通过个人账户增持公司股份符合增持计划相关约定。
截至本公告披露日，公司董事长通过个人账户及神铁控股合计增持公司
20,848,937股股份，占公司股份总数的0.74%，合计增持金额为人民币18,942.63万元。本次增持公司股份完成后，公司董事长及神铁控股已完成增持计划的最低增持金额，未来将根据实际情况，继续履行增持计划的相关义务。
三、其他说明
1、本次增持行为符合相关法律法规及规范性文件的规定，本次股份增持计划的实施不会影响公司上市地位。
2、公司董事长及神铁控股承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2018年1月26日
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事述职报告（叶金福）
本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任期自2017年5月4日召开股东大会选举后任职至今，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会议情况
2017年度本人应参加公司董事会会议8次、实际参加公司董事会会议8次，认真履行了相应的职责，具体如下：
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|独立董事出席董事会情况||||||
||本报告期应参|现场出|以通讯方式|||
|独立董事姓名||||委托出席次数|缺席次数|
||加董事会次数|席次数|参加次数|||
|叶金福|8|1|7|0|0|

本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。
2017年度，本人担任公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会成员，按时出席审计委员会的日常会议，审议通过公司定期报告沟通会等相关事宜。本人按时出席提名委员会的日常会议，审议通过相关议案。
二、发表独立意见的情况
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为北京中长石基信息技术股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本人对公司股权激励等重大事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。具体情况如下表所示：
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|披露日期|摘要|出具意见董事|独立意见|
|2017-7-11|关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的独立意见|邹小杰、刘丹萍、叶金福|同意|

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|2017-8-10|关于公司2016年股票期权激励计划首次授予调整事项及预留股票期权授予相关事项的独立意见|邹小杰、刘丹萍、叶金福|同意|
|2017-8-24|关于对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见|邹小杰、刘丹萍、叶金福|同意|
|2017-9-30|关于预计与参股公司日常关联交易的事前认可意见及独立意见|邹小杰、刘丹萍、叶金福|同意|
|2017-11-2|关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的事前认可意见及独立意见|邹小杰、刘丹萍、叶金福|同意|
|2017-12-30|关于公司会计政策变更的独立意见|邹小杰、刘丹萍、叶金福|同意|

三、出席股东大会的情况
自本人任职以后，公司2017年度未曾召开股东大会。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、公司《信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证2017年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。
本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核每次需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2017年度，本人多次向公司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟通，听取管理层 2017年工作的汇报情况，并对公司玉泉路办公室的财务部、子公司 Infrasys财务部、采购部、教育部等部门进行了现场考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、股权激励和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道。
（三）自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年度，本人一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和
要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、
监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：叶金福
2018年4月18日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-061号中基健康产业股份有限公司
关于公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐市中院”）送达的《民事判决书》（2018）新 01民初 160号。就公司与新疆中信国安西域酒业有限公司（以下简称“西域酒业”）发生增资纠纷一案，乌鲁木齐市中院做出判决。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
案由：增资纠纷一案
受诉法院：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
原告：新疆中信国安西域酒业有限公司
被告：中基健康产业股份有限公司
二、本次诉讼事项基本情况
西域酒业诉讼请求：
1、请求依法判令中基健康向西域酒业履行股东出资义务，将位于新疆石河子开发区70号小区土地使用权19884.73平方米过户至西域酒业名下；
2、请求依法判令中基健康支付违约金2052万元；
3、请求依法判令中基健康承担本案全部诉讼费及保全费、邮寄费等。
西域酒业诉讼理由：
2001年10月8日西域酒业股东会作出决议，中基健康对西域酒业增加投资4450万元，中基健康以位于新疆石河子开发区70号小区42500平方米土地使用权，及培训楼、综合楼、厂房及冷库等土地使用权及房产作价作为部分出资，上述土地使用权及房产分别由新疆兴华地产评估咨询有限公司评估并出具《土地资产评估报告》和西安西格玛会计师事务所评估并出具《资产评估报告》、《验资报告》。
西域酒业本次增资扩股后，注册资本由1000万元变更至5450万元，其中：中基健康出资5250万元，持有西域酒业96.33%股权；另一股东出资200万元，持有西域酒业3.67%
股权。2002年4月上述工商变更登记手续已经办理完毕。
根据《公司法》等相关法律规定，中基健康应当按期足额缴纳出资，依法办理上述财产权的转移手续，但中基健康作为出资的土地使用权25075平方米、厂房及冷库等资产迟迟未转移至西域酒业名下。
虽经西域酒业多次主张权利，但中基健康以种种理由拖延。在西域酒业反复敦促下，2005年11月7日中基健康与西域酒业签订《调解协议书》。2012年10月16日各方签订《协议书》，根据该协议第一条约定，中基健康承诺在2012年12月1日前将位于石河子经济技术开发区70号小区院内面积为25075平方米的土地使用权中的面积为19884.73平方米土地使用权及其地面附着物即70号小区第15栋、第18栋建筑物及附属设施过户至西域酒业名下。同时，2012年10月16日《协议书》第5条约定：“中基健康未按本协议第一条约定及时履行义务，如逾期，每逾期一日，中基健康应向西域酒业支付一万元的违约金。”但经西域酒业多次通过发函、派员等方式进行催告，中基健康拒不办理位于石河子市经济技术开发区70号小区院内面积为25075平方米的土地使用权中的面积为19884.73平方米土地使用权过户手续。
综上所述，股东应当依法履行出资义务，中基健康行为已经构成严重违约，给西域酒业造成重大损失。现西域酒业依法提起诉讼，请求判令中基健康承担相应民事责任，西域酒业对中基健康其他尚未缴足的出资及违约行为等保留进行追索的权利，请求法院依法维护西域酒业合法权益。
2018年2月11日，经乌鲁木齐市中院审查认为：西域酒业申请对中基健康采取保全措施，符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：
1、查封中基健康位于石河子开发区70号小区，土地使用证号为：师国用（2004出）字第开012号土地使用权；
2、查封、冻结中基健康价值2052万元的财产。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
西域酒业向乌鲁木齐市中院递交延期送达申请，乌鲁木齐市中院同意在采取诉讼保全措施后再行送达《民事裁定书》及相关文件。
详见公司于2018年4月14日披露的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-019号）。
三、本次诉讼事项的判决情况
乌鲁木齐市中院依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款，《最高人
民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十三条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定，判决如下：
一、被告中基健康向原告西域酒业履行出资义务，即将位于石河子开发区70号小区土地使用权19,884.73平方米过户至西域酒业名下（土地证号：师国用2004出字第开012号）；
二、被告中基健康向原告西域酒业支付违约金847,224.34元；
三、被告中基健康向原告西域酒业支付申请费5,000.00元；
四、驳回原告西域酒业的其他诉讼请求。
以上被告应付款项852,224.24元，于本判决生效之日起十日内履行给付义务，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费172,765.57元（西域酒业预付），由西域酒业负担97%即167,582.60元，中基健康负担3%即5,182.97元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼事项对公司的影响
公司接受乌鲁木齐市中院送达的《民事判决书》的判决结果。石河子开发区70号小区土地使用权19,884.73平方米，公司已于2013年就相关土地使用权，完成转让给西域酒业的账务处理，只是未办理过户手续，公司将积极与西域酒业进行沟通协调，尽快完成过户。根据本次诉讼判决结果，预计影响公司本期净利润857,407.31元（违约金847,224.34元、申请费5,000.00元、案件受理费5,182.97元）。
六、备查文件
乌鲁木齐市中院送达的《民事判决书》（2018）新01民初160号。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2018年8月8日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-012北京三夫户外用品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议通知，会议于2018年2月11日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事何亚平、赵栋伟、孙雷，独立董事苟娟琼、路骋以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任孙雷先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，提名、薪酬与考核委员会审核，决定聘任孙雷先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满，简历见附件。
《关于聘任高管的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该议案发表了独立意见。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
修订后的《董事会战略委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于增选董事会战略委员会委员的议案》
经董事长提名，战略委员会内部选举，董事会决定增选董事何亚平先生为公司
运动·快乐·梦想第三届董事会战略委员会副主任委员，增选独立董事路骋先生为公司第三届董事会战略委员会委员。
增选后公司第三届董事会战略委员会成员如下：张恒先生、何亚平先生、孙雷先生、张韶华先生、路骋先生，其中张恒先生为主任委员。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定<业绩预测管理制度>的议案》
《业绩预测管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年2月28日下午15：00召开公司2018年第二次临时股东大会，《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日附件：
孙雷，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经贸大学EMBA在读。是公司早期创投股东之一，及北京巢山资本投资管理有限公司合伙人。现任北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理。截止本公告日孙雷先生持有公司股票 4,626,864股。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2019-014号天音通信控股股份有限公司
关于公司向孙公司深圳市天联终端有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，天音通信控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及控股子公司对外担保总额为1,855,730.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为635.91%，截止到本公告日，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为810,958.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例277.90%。
一、担保情况概述
1、担保情况
为支持公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）之子公司深圳市天联终端有限公司（以下简称“天联终端”）业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 15亿元提供担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、董事会审议情况
2019年02月28日，公司召开了第八届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司为子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准。
二、担保额度预计
单位：万元
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截 至 目前 担 保余额|本 次 新增 担 保额度|担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)|是否关联担保|
|天音控股|天联终端|公司全资子公司天音通信持有其100%股权|12.87%|0|150,000|51.40|否|

三、被担保人的基本情况
（一）基本情况
1、深圳市天联终端有限公司
成立日期：2015年06月04日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：曾富荣
注册资本：2,460万元
经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动。
与公司的关系：公司持有天音通信100%股权。天音通信持有天联终端100%股权。
（二）被担保公司财务数据
（1）截止2017年12月31日：资产总额2,710.74万元，负债总额 1,213.48万元，净资产 1,497.26万元。2017年度：营业收入 11,377.69万元，利润总额-2,113.63万元，净利润-2,117.75万元。
（2）截止2018年9月30日：资产总额1,267.76万元，负债总额163.12万元，净资产1,104.64万元。2018年1-9月份：营业收入78.17万元，利润总额-392.41万元，净利润-392.62万元。
（注：2017年度财务数据已经审计，2018年前三季度财务数据未经审计。）（三）失信查询
天联终端信用良好。经查询，天联终端不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由被担保的孙公司与银行等金融机构及相关单位共同协商确定。
五、董事会意见及有关说明
天联终端是公司的全资孙公司，主要专注于线上经营的下游经销商业务。天联终端的商业模式决定其对资金需求量很大，上述担保事项有利于天联终端获得业务发展所需要的资金，支持其业务快速发展，符合公司和股东的整体利益。
公司独立董事发表了独立意见，同意上述议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额为 1,855,730.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为635.91%。截止到本公告日，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为810,958.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例277.90%。
目前，公司及控股子公司未发生实际对外担保行为，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《第八次董事会第五次会议决议》
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—086湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于重大资产重组相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司向陈泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]775号），湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易）正在完成相关实施工作。在本次重大资产重组过程中，相关方陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德梅柯投资”）、湖北九派创业投资有限公司（以下简称“九派创投”）、海得汇金创业投资江阴有限公司（以下简称“海得汇金”）、颜华，作出的承诺事项及承诺目前的履行情况如下：
一、关于股份锁定期的承诺
1、发行股份及支付现金购买资产
陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、德梅柯投资承诺：在本次发行股份及支付现金购买资产过程中获取的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让。若上海德梅柯 2016年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于业绩补偿义务人所持股份的法定限售期届满之日，则业绩补偿义务人的限售股份不得转让。待上海德梅柯2016年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分，解禁业绩补偿义务人所持剩余股份。
若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
九派创投、海得汇金按照中国证监会及深交所的相关规定对本次交易获得的新增股份进行锁定承诺：若在本次交易完成时，其持有上海德梅柯股权时间超过 12个月（从九派创投、海得汇金在本次交易前其持有上海德梅柯股权完成工商变更登记之日起计算），则其在本次发行股份购买资产过程中认购的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行结束之日起不进行转让的锁定期为十二个月；否则其锁定期为三十六个月。
2、发行股份募集配套资金
参与配套募集资金认购的上市公司实际控制人颜华、九派创投承诺：认购的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行完成之日起三十六个月不得转让。
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。
二、业绩承诺
根据《购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》约定,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、德梅柯投资作为业绩补偿义务人承诺：上海德梅柯 2014年、2015年及 2016年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5,000万元、6,502.62万元和8,303.58万元。如果实际利润低于上述承诺利润，业绩补偿义务人将按照《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。
截至公告之日，上述承诺尚未满足履行条件，承诺仍在在履行过程中，相关承诺人未发生违反上述承诺的情况。
三、避免同业竞争承诺
本次交易完成后，为避免与华昌达可能产生的同业竞争，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏和德梅柯投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1、于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。
四、避免关联交易承诺
为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、九派创投、海得创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：
1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。
2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：
（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；
（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；
（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。
特此公告
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年10月15日
对北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项发表的独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明及
独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实
事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情
况以及公司对外担保情况进行了认真审查，我们认为：
1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，未发现公司发生对外担保事项。
二、对会计政策变更的独立意见
经过认真审查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、对使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
经过认真审查，我们认为：公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司购买短期低风险保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益；本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，且不存在改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项。
（本页为对公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见之签字
页）
独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
2017年 8月 28日
中航飞机股份有限公司
2016年度投资者关系管理工作计划
为进一步加强中航飞机股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工作，提升公司投资者关系管理水平，根据《公司法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，特制定公司 2016年度投资者关系管理工作计划。
一、投资者关系管理的目的
（一）通过及时充分的信息披露增强与投资者沟通，促进投资者对公司的了解和认同。
（二）倡导投资者理性投资，树立公司在投资者中的诚信形象。
（三）推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资者的企业文化。
（四）实现公司价值最大化和股东利益最大化。
二、投资者关系管理的基本原则
（一）及时性原则：及时充分披露投资者关心的与公司发展相关的信息。
（二）公平性原则：不实行差别对待政策，不选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息，确保投资者可以平等获取同一信息，充分保障投资者知情权及其合法权益。
（三）公正性原则：不提供、传播虚假信息，信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规则制度的相关规定，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司实际情况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。
（四）公开性原则：信息披露应遵守国家法律、法规及交易所对上市公司信息披露的规定，及时、准确、完整地披露公司应披露信息。
（五）保密性原则：公司在投资者关系管理活动中，只能以已公开披露信息和未公开非重大信息作为交流内容。
三、投资者关系管理的责任人及部门
董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人，公司证券法律部是公司投资者关系管理的职能部门，负责公司投资者关系的日常管理工作。
四、本年度投资者关系管理工作具体内容
2016年度，公司将依照相关法律、法规及相关政策规定，进一
步做好投资者关系管理工作，具体内容如下：
（一）及时、准确做好公司信息披露工作
1.严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司定期报告，确保定期报告的质量。让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、内部控制、发展战略、风险因素和防范对策等重要信息。
2.严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求及时准确披露公司股东大会、董事会、监事会决议及对外投资、权益分
派、重大交易等其他重要信息，对需履行持续性信息披露事项，做好跟踪管理披露，确保股东或潜在投资者及时掌握公司动态信息。
（二）认真做好信息沟通工作
1.股东大会的组织筹备
按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，组织召开公司 2015年度股东大会和 2016年临时股东大会，为投资者提供网络投票途径，充分保障投资者的知情权和参与权。
2、投资者的询问答复
（1）公司设投资者热线,设立专人专岗,保证电话的畅通
（029-86833097），耐心解答投资者咨询，认真记录投资者的建议和意见。
（2）及时登陆深圳证券交易所“互动易”，就投资者对已披露信息的提问进行充分、详细的分析，并及时做出说明和答复。同时注意不得在“互动易”或可能涉及未公开重大信息的投资者提问披露未公开信息。
（3）投资者公开接待日
6月 26日为公司“投资者公开接待日”，届时就投资者关心的
问题与来访者直接交流。
3.投资者的接待来访
对于要求前来公司现场参观、座谈沟通的各类投资者，公司将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关
规定，实行预约管理、统筹安排、做好预约登记、现场组织接待工作并及时将调研情况按要求予以公告。
4、积极参加由陕西证监局举办的陕西辖区内上市公司投资者网上年报业绩说明会活动
协调组织公司领导及相关部门人员参加陕西辖区上市公司投资
者网上年报业绩说明会活动。证券法律部、财务管理部、综合计划部等相关部门提前做好资料准备、说明答复，公司注意在活动过程中不得披露未公开的重大信息。通过该活动，加强与广大投资者的沟通联系，不断提高公司透明度和治理水平。
（三）关注公司股票交易异常波动，做好危机处理工作
1、关注媒体报道，及时澄清不实报道
证券法律部、企业文化部将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息传闻，及时反馈给公司董、监事会及管理层，对于媒体上报道的传闻或者不实信息，及时进行求证、核实，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
2、在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否在应予披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
（四）做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作
加强对公司投资者关系管理人员的培训，在进行投资者关系管理工作时，还应以适当方式对公司董、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。
（五）做好投资者关系管理工作资料收集存档工作
安排专人对投资者关系管理的工作资料进行整理、保管和维护，至少包括：投资者来访调研提纲、来访登记表、承诺书、来访接待记录等。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十九日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-056深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第二十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十一次会议的通知于2018年7月23日发出，并于2018年8月3日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于开展应收账款资产证券化的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于开展应收账款资产证券化的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年八月三日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-041
山东未名生物医药股份有限公司
2018年半年度业绩修正的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 14日，山东未名生物医药股价有限公司（以下简称“公司”）发布了《2018年半年度业绩修正公告》，对业绩修正的原因进行了披露，现将业绩修正的原因说明如下：
1、2018年半年度业绩修正的原因之一是：公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（简称“未名天源”）因2018年5月8日起停产，导致收入、利润下降。
公司在2018年半年度业绩预测及2018年业绩修正公告中所预测的数据均未包含拆迁补偿收益。
2、2018年半年度业绩修正的原因之二是：截止目前公司全资子公司未名生物医药有限公司的参股公司北京科兴生物制品有限公司（简称“北京科兴”）仍拒绝提供近期财务报表，如报告期未取得北京科兴财务数据，则不予确认对北京科兴的投资收益。
特此说明。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一八年七月三十日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-034号河南新野纺织股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案情况；
3、本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开和出席情况
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年5月12日发出通知，（详见2014年5月13日的《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2014年6月6日下午14点在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2014年6月5日15:00开始，2014年6月6日15:00
结束。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2014年6月5日下午15:00至2014年6月6日15:00。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共33人，代表有表决权股份193,177,346股，占公司总股本
519,758,400股的37.1668%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共13名，所持有公司有表决权的股份数为191,602,092股，占公司股份总数的36.8637%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20名，所持有公司有表决权的股份数为1,575,254股，占公司股份总数的0.3031%。本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议及表决情况
本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，逐项审议并通过如下议案：
1、《公司前次募集资金使用情况报告》，
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对65,820股，弃权1,509,434股，决议通过；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对810,991股，弃权764,263股，决议通过；
3、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》，
（1）发行股票的种类和面值
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1,274,583股，弃权300,671股，决议通过；
（2）发行方式
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1,274,583股，弃权300,671股，决议通过；
（3）定价原则
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1,274,583股，弃权300,671股，决议通过；
（4）发行数量
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1,274,583股，弃权300,671股，决议通过；
（5）发行对象和认购方式
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1,274,583股，弃权300,671股，决议通过；
（6）限售期
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1,274,583股，弃权300,671股，决议通过；
（7）本次非公开发行的募集资金金额与用途
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.18%，反对1,274,583股，弃权300,671股，决议通过；
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1,274,583股，弃权300,671股，决议通过；
（9）本次非公开发行股票的上市地点
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1,274,583股，弃权300,671股，决议通过；
（10）本次非公开发行决议的有效期限
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1,274,583股，弃权300,671股，决议通过；
4、《本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》，
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对785,423股，弃权789,831股，决议通过；
5、《本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》，表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对785,423股，弃权789,831股，决议通过；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》，
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对510,320股，弃权1,064,934股，决议通过；
7、《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对65,820股，弃权1,509,434股，决议通过。
8、《关于修改公司章程的议案》，
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对348,020股，弃权1,227,234股，决议通过。
9、《关于增补一名公司监事的议案》，
表决结果为：同意191,602,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对65,820股，弃权1,509,434股，决议通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市海润律师事务所刘煜、刘新宇两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、北京市海润律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2014年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2014年6月6日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-93深圳市新纶科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2014年 12月 29日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年12月23日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席范超先生主持，经全体监事充分讨论，会议审议并通过了以下事项：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》；
同意公司向润木商业保理有限公司申请办理不超过 4500万元的应收账款无追索权保理业务，公司办理应收款保理业务，可以缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，有利于公司业务的发展。
有关内容详见同日披露的《关于办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2014-95号）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【077】道道全粮油股份有限公司
关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 30日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用最高额度不超过人民币 6.00亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型理财产品。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。2017年 4月 17日，公司召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过该议案。具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》 、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2017-009”号和“2017-021”号公告。
2017年10月20日，公司与平安银行股份有限公司长沙分行签订了“平安
银行对公结构性存款产品认购确认书”。
一、购买的理财产品情况
（一）公司在平安银行股份有限公司长沙分行购买的对公结构性存款理财产品的情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG171280
3、产品类型：保本浮动收益型
4、发行人：平安银行股份有限公司
5、产品风险评级：一级（低）风险
6、资金来源：自有资金
8、认购日期：2017年10月20日
9、产品成立日期：2017年10月20日
10、产品到期日：2018年1月19日
11、预期年化收益率：4.35%
12、产品金额（人民币）：80,000,000.00元
13、关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司以及与平安银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发送变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：公司除协议约定的提前赎回情形外，不得在产品存续期提前终止产品，公司将面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形，公司将面临再投资风险。
6、提前终止风险：为保护公司利益，产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止产品。公司可能面临不能按期预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、信息传递风险：银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询银行披露的产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自己承担。
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过 12个月的低风险、本金保障型收益理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为 26,000.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品总金额为 40,000.00万元，公司累计购买理财产品总金额为66,000.00万元。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会