Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-106岭南园林股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2017年08月21日（周一）下午14:00
网络投票时间：2017年08月20日（周日）至2017年08月21日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月20日下午15:00至2017年8月21日下午15:00
期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、会议主持人：董事长尹洪卫先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的股份169,329,717股，占公司股份总数的40.7003%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份169,080,617股，占公司股份总数的40.6404%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1人，代表股份249,100股，占公司总股份的0.0599%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所刘桂君律师、叶坚鑫律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于全资子公司拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东尹洪卫先生回避表决，本议案的有效表决权股份数为8,784,184股。
表决结果：同意8,784,184股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 580,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于延长综合授信期限的议案》
表决结果：同意169,329,717股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 580,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所刘桂君律师、叶坚鑫律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、岭南园林股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于岭南园林股份有限公司2017第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-081
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 22日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《投资设立香港子公司的议案》，同意公司以自有资金在香港设立全资子公司。具体内容详见于 2015年10月24日在巨潮资讯网刊登的《投资设立香港全资子公司的公告》。
近日，公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体情况如下：
1、中文名称：华星创业国际（香港）有限公司
英文名称：HUAXING CHUANGYE INTERNATIONAL (HONG KONG) CO.,LIMITED2、注册地址：7/F SPA CTR NO.53-55 LOCKHART RD WAN CHAI
3、注册证书编号：1247280
4、注册证书签发日期：2015年11月2日
5、商业登记编号：65412763-000-11-15-6
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一五年十一月六日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-002
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2018年 1月 31日上午以通讯方式召开，会议通知于 2018年 1月 29日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于对外投资的议案
同意子公司郑州云海信息技术有限公司以自有资金 1,000万元在河南省郑州市郑东新区投资设立河南浪潮云计算研究院（详见公告编号为 2018-003号的“对外投资公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-067号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 9月 29日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 8,000.00万元。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731号）核准，公司公开发行可转换公司债券210.00万张，每张面值 100元，实际募集资金总额人民币 210,000,000.00元，扣除承销费用人民币3,700,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币206,300,000.00元。
扣除未支付的发行费用 3,336,660.38元（不含税）后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 202,963,339.62元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]17459号《验资报告》。公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
二、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项
截至 2019年 9月 20日，募集资金专户中尚未使用的募集资金余额 12,432.31万元。因短期内公司的募投资金不会全部使用，存在部分闲置，为提
高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，通过暂时补充流动资金不超过人民币 8,000.00万元（含），仅限于与主营业务相关的生产经营使用，可以增强公司资金的流动性。
本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将全部归还至募集资金专户。
本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。若募集资金项目因发展需要，实际进度超期，公司将及时使用自有资金或银行贷款归还，以确保募集资金项目的进度。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的内部审核情况
2019年9月 29日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司董事会、监事会同意使用公司可转换债券闲置募集资金人民币 8,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，使用期限为自董事会决议通过之日期不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
公司独立董事已就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构意见
1、本次闲置募集资金用于暂时补充流动资金，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设资
金需求前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，东兴证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年 9月30日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-027华闻传媒投资集团股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次坏账核销的主要概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《会计制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》的相关规定要求，公司对截至 2018年 12月 31日已全额计提坏账准备的 101笔应收账款及其他应收款合计 90,329,603.60元进行核销，其中：公司本部 32,608,888.00元、深圳证券时报传媒有限公司（以下简称“时报传媒”）220,000.00元、陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）49,204,087.08元、北京国广光荣广告有限公司 8,270,983.10元、海南新海岸置业有限公司 25,645.42元。
本次坏账核销的主要原因是账龄超过 5年，年限较长、债务人已无法联系，经公司全力追讨，确认已无法收回；账龄未达到 5年，主要是时报传媒债务人的股票终止上市，经时报传媒全力追讨，确认已无法收回；华商传媒主要核销的是应收其子公司的内部款项，且子公司已注销，无法收回。
二、坏账核销对当期利润的影响
本次核销的应收账款及其他应收款合计 90,329,603.60元，公司已计提坏账准备 90,329,603.60元，本次核销上述坏账对公司本年度
－1－
或以前年度利润没有影响，上述坏账中除华商传媒应收其 3家已注销子公司坏账 45,016,437.33元之外，其他均为购销商品等确认的债权，所涉及的债务人与公司均无关联关系。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
公司法律事务部及财务部要求相关控股子公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、履行的审批程序
（一）公司董事会审议表决情况
公司于2019年4月25日召开的第七届董事会第十一次会议以同意 6票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于坏账核销的的议案》，同意公司及控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计 90,329,603.60元。
（二）独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，依据独立判断，现就公司本次坏账核销之事项发表如下独立意见：
1．公司本次核销的坏账不涉及公司关联单位和关联人；
2．公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，所核销坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；
3．公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，同意公司本次核销坏账。
－2－
（三）监事会意见
本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十一次会议决议；
（二）第七届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于坏账核销的独立意见。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十五日
－3－
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-090芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于收到中国证监会反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）于2017年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172001号）。中国证监会依法对公司提交的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年十一月九日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-048深圳市特力（集团）股份有限公司
股票交易异常波动核查结果暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
根据《深圳证券交易股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票特力A(股票代码：000025)、特力B（股票代码：200025）于 2017年 6月 21日（星期三）开市起复牌，恢复交易。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票特力A(股票代码：000025)交易价格于 2017年 6月 7日至 6月 14日涨幅较大，涨幅偏离值较高。为保护投资者权益，公司需就有关事项进行核查，经公司向深圳证券交易所申请，公司 A股、B股股票于 2017年 6月 15日开市起停牌。目前公司相关核查已完毕，现将结果予以公告。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核查，本公司不存在违反公平信息披露规定的情形，前期所披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
2、公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
年 4月 12日披露《深圳市特力（集团）股份有限公司关于控股股东股份减持计划的公告》（公告编号：2016-020），除该减持计划外，控股股东未计划对公司进行资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。
5、公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、近期未有机构和个人投资者前往本公司进行现场调研。
三、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据《深圳证券交易股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票特力A(股票代码：000025)、特力B（股票代码：200025）于 6月 21日（星期三）开市起复牌，恢复交易。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
北京拓尔思信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王汉坡、俞放虹及张绍岩，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于对公司限制性股票激励计划进行调整的独立意见
由于公司本次激励计划确定的激励对象韩亚丽、黄鹏鹏等 14人因为个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，公司按照激励计划对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司授予的限制性股票的激励对象由 275人调整为 261人，授予的限制性股票数量由600万股调整为576.35万股。
公司本次对限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授限制性股票的情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。据此，同意公司的上述调整。
二、关于向激励对象授予公司限制性股票的独立意见
本次限制性股票的授予日为2016年6月22日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司限制性股票激
励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司本次激励计划的授予日为2016年6月22日。
公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
公司不存在依本计划获取标的股票向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意本次限制性股票的授予日为2016年6月22日，并同意261名激励对象获授576.35万股限制性股票。
独立董事：王坡汉、俞放虹、张绍岩2016年6月22日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－083铜陵有色金属集团股份有限公司
七届六次监事会会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）七届六次监事会会议通知于 2014年 12月 15日以书面和传真的方式发出，2014年 12月 24日在公司主楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席吴晓伟主持，因监事徐五七先生因工作变动辞职，故会议应出席监事6人，实际出席监事6人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于监事辞职的议案》；
公司于近日收到公司股东代表监事徐五七先生提交的书面辞职报告，徐五七先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。
徐五七先生的辞职报告自2014年12月23日送达公司监事会时生效，徐五七先生离职后将不在公司监事会担任任何职务。公司对徐五七先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐五七先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司监事会将尽快提名新的股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司股东代表监事徐五七先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。因徐五七的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。为保证监事会的正常运作，公司监事会拟选举丁士启先生（简历见附件）担任公司第七届监事会股东代表监事，任期至 2016年9月第七届监事会任
期届满。公司独立董事发表意见同意该议案。
本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，独立董事意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O一四年十二月二十四日
附：丁士启先生简历
丁士启先生：1966年7月出生，中国国籍，中共党员，1989年7月毕业于中南工业大学电气工程及其自动化专业，本科学历；2004年7月毕业于中南工业大学控制工程专业，研究生学历；2012年6月毕业于湖南大学控制理论与控制工程专业，工学博士学位，电气正高级工程师。2009年2月至2011年2月任合肥铜冠国轩公司董事长、党委书记、总经理；2011年2月至2012年8月任合肥铜冠国轩公司董事长、党委书记、总经理，安徽铜冠铜箔公司执行董事、总经理；2012年8月至2014年6月任安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、总经理，合肥铜冠国轩公司董事长；现任集团公司副总工程师、专家委成员，安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、合肥铜冠国轩公司董事长。
丁士启与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
信息披露委员会实施细则
（2017年8月）
第一章总则
第一条为加强深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条信息披露委员会由以下人员组成：董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财务经理、内审负责人、法律顾问、证券事务代表、母公司各事业部最高主管及业务本部主管、子公司最高主管组成。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第五条信息披露委员会中的独立董事委员由会计专业的独立董事担任。
第六条信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章职责权限
（一）搭建主要、重大信息内部（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）依据董事长的安排或董事会秘书提出的需求，对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第八条信息披露委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集和主持。定期会议每半年度召开一次会议，并于会议召开前五个工作日通知全体委员。信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，临时会议通知时间不受前款限制。
第九条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第十条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十一条信息披露委员会会议对于需表决事项的表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请或邀请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书处保存，保存期限为十年。
事会。
第十五条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十六条信息披露委员会的日常事务由公司董事会秘书处负责。
第五章附则
第十七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第十八条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十九条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-007
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份暨持股比例
低于30%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月19日收到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，周和平先生因个人资金需求，于2016年1月18日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持本公司无限售条件流通股2,800万股，占公司总股本的4.918%。具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人减持情况
1、控股股东、实际控制人减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|周和平|大宗交易|2016年1月18日|16.99|2,800|4.918|

从2015年7月2日公司披露了周和平先生减持公司股份的《简式权益变动报告书》后，周和平先生累计减持股份占公司总股本的比例为4.918%。
2、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周和平|合计持有股份|182,288,892|32.015|154,288,892|27.097|
||其中：无限售条件流通股|45,572,223|8.004|17,572,223|3.086|
||有限售条件股份|136,716,669|24.011|136,716,669|24.011|

本次减持后，周和平先生持有公司股份154,288,892股，占公司总股本的比例为27.097%，仍为公司控股股东和实际控制人。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持不存在与公司控股股东、5%以上股东或董事、监事、高级管理人员此前已披露的意向、承诺或减持计划不一致的情形。
3、公司控股股东、实际控制人周和平先生曾做出了股份锁定承诺如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述承诺已于2010年4月24日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人周和平先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）周和平先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。周和平先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%的承诺还在继续履行中。本次减持行为未违反上述承诺。
4、公司控股股东、实际控制人周和平先生没有做出过关于最低减持价格等承诺。
5、周和平先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-049海南双成药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，需根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定的格式编制公司财务报表。
（二）变更日期
公司按照国家财政部印发的财会[2019]6号规定的起始日期开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本变更后，公司财务报表格式按照财政部于2019年4月30日发布的财会
[2019]6号的相关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
|||
|-|-|
|项目|调整事项|
|资产负债表项目|（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；|
||（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；|
||（3）新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。|
|利润表项目|（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；|
||（2）新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；|
||（3）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；|
||（4）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。|
|现金流量表项目|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|所有者权益变动表项目|明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。|

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关
规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。
本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《双成药业第三届董事会第二十九次会议决议》；
2、《双成药业第三届监事会第二十次会议决议》；
3、《双成药业独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
海南双成药业股份有限公司2019年8月14日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-069号四川省新能源动力股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、经公司董事会审议批准，公司决定对控股子公司川能风电公司增资 1.764亿元，川能风电公司其他股东同比例增资，本次增资
完成后川能风电公司注册资本金由 11.30亿元增加至 13.82亿元。
2、上述事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
一、本次增资的基本情况
为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力或
公司）控股子公司四川省川能风电公司开发有限公司（以下简称川
能风电公司）会东堵格一期、美姑井叶特西和沙马乃托风电场 3个
风电场及送出工程项目建设，川能风电公司拟增加注册资本金 2.52亿元，将注册资本金由 11.30亿元增加至 13.82亿元，新增注册资
本金由川能风电公司现有股东同比例进行增资，其中川能动力按持
股比例70％出资 1.764亿元。
该事项已经公司于 2019年 9月 30日召开的第七届董事会第十
七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司法》及《公司章程》的规定，本次增资无需提交股东大会审议，
亦不构成关联交易。
二、标的公司基本情况
（一）基本情况
川能风电公司成立于 2011年 11月1日，注册资本金 11.3亿
元，注册地址为成都市锦江区工业园区毕昇路 468号创世纪广场 1
号楼 15层，法定代表人何勇，经营范围为风力发电项目的投资与管理以及法律法规允许的其他投资项目；能源项目的投资与资产经营
管理，能源项目规划设计服务，能源技术推广服务；工程管理服
务；能源技术专业咨询（以上经营范围不含国家法律、行政法规、
国务院决定禁止或限制的项目，设计资质证的凭资质证经营）。
（二）股权结构
川能风电公司股权结构为川能动力持有70%股权、东方电气股
份有限公司（简称东方电气）持有20%股权、成都明永投资有限公
司（简称明永投资）持有10%股权。
（三）财务状况
截止 2018年 12月 31日，川能风电公司总资产 44.19亿元，总负债 28.98亿元，所有者权益 15.21亿元，2018年度实现营业收入 5.75亿元，利润总额 2.72亿元，净利润 2.63亿元。
（四）经营情况
截至目前，川能风电公司组建了 4个项目公司，已投产风电、
光伏项目合计 10个，已投产总装机容量 47.92万千瓦；已取得核准
的总装机容量 41.2万千瓦，目前在建风电项目4个，在建总装机容量 34万千瓦。
三、其他增资方基本情况
（一）东方电气基本情况
东方电气成立于 1993年 12月 28日，分别在上海证券交易所
（代码600875）和香港联交所（代码1072）上市。法定代表人邹
磊，注册资本 30.91亿元，注册地址中国四川省成都市高新区西芯大道 18号，控股股东为中国东方电气集团有限公司，主要业务为
通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发
电设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研发
等。
东方电气持有川能风电公司20%股权，与公司不存在关联关
系。经公开查询，东方电气不存在失信被执行人情况。
（二）明永投资基本情况
明永投资成立于 2013年 4月 23日，法定代表人万春艳，注册
资本 500万元，注册地址为成都市武侯区长益街3号 1栋3单元 1
层 1012号。明永投资控股股东为自然人万春艳，主要经营范围业务为：项目投资、投资咨询、投资管理、为企业提供资产管理服务
等。
明永投资持有川能风电公司10%股权，与公司不存在关联关
系。经公开查询，明永投资不存在失信被执行人情况。
四、本次增资的主要内容
（一）增资方式
本次增资为各股东同比例增资，采取非公开协议方式进行。
（二）增资金额
本次增资金额为 2.52亿元，各股东按照持股比例增资。其中，川能动力出资 17,640万亿元，东方电气出资 5,040万元，明永投资出资 2,520万元。
（三）支付方式
本次增资采用现金方式支付。
（四）资金拨付计划
按照签署的增资协议中相关约定缴付。
（五）股权结构
本次增资完成后，川能风电公司股权结构不变。川能风电公司
各股东注册资本及持股比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||认缴注册资本（万元）|持股比例|认缴注册资本（万元）|持股比例|
|川能动力|79,100|70%|96,740|70%|
|东方电气|22,600|20%|27,640|20%|
|明永投资|11,300|10%|13,820|10%|
|合计|113,000|100%|138,200|100%|

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有助于川能风电公司加快推进已核准项目建设进度，力争项目按期投产，实现项目预期经济回报，对夯实公司新能源板
块的业务布局，提升公司的盈利能力具有重要意义。本次增资符合
公司发展战略和中长期业务发展的需要，有利于实现股东利益最大
化。
截至目前，川能风电公司增资协议尚未签署，公司将根据协议
签署及增资进展及时履行信息披露义务。
六、备查文件
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年 10月 8日
杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和关联方占用资金的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司 2016年半年度的对外担保情况和股东及其关联方占用资金情况进行了认真的调查和核查，发表如下独立意见：
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日，公司未发生对外担保事项，也不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事签字：
汪炜
陈志平
蔡在法
国泰君安证券股份有限公司
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2018年度开展套期保值业务的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）2017年非公开发行股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中金岭南 2018年度开展套期保值业务事宜进行了核查，具体情况如下：一、套期保值业务开展的目的及必要性
公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售及有色金属贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，公司通过对公司生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持公司经营业绩。
二、2018年预计开展套期保值业务的情况
1、套期保值交易品种
开展的套期保值业务主要为与公司生产经营相关的产品及原材料的期货业务。商品期货业务品种包括：铅、锌、白银、铜、铝、焦炭、动力煤等。
2、套期保值业务交易期限
公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过 1年。
3、套期保值业务交易额度
（1）母公司及子公司 2018年度国内自产矿保值比例上限为50%，国外子公司 2018年度自产矿的保值比例上限为100%；
（2）母公司 2018年度外购矿、产成品库存保值比例上限为100%，燃
料采购保值比例上限为50%；子公司深圳市中金岭南科技有限公司 2018年度原料采购、产品库存保值比例上限为100%；子公司深圳华加日铝业有限公司 2018年度原料采购的保值比例上限为100%；公司及子公司 2018年度铅锌铜等现货贸易业务保值比例上限为100%。
4、套期保值资金来源：自有资金。
三、风险分析
公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、公司套期保值计划的决策、执行和风控
1、公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期保值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。
公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司套期保值业务实施细则》进行套期保值运作。
2、公司年度套期保值计划须经公司董事局审议批准并授权给公司管理层后方可实施。公司管理层每季度向董事局报告上一季度公司套期保值执行情况及公司下一季度套期保值策略。
3、公司贸易事业部负责实施母公司自产矿、冶炼产品、原燃料及下属贸易公司的套期保值，负责管理公司下属控股企业的套期保值业务，公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防交易数据的泄漏。
公司贸易事业部每月向公司管理层报告上月的公司套期保值执行情况及公司下月的套期保值方案。
4、公司管理层批准的月度套期保值方案须同时交由公司期货专职风控管理人员和贸易事业部风控管理人员进行双后台监督和风控。
公司贸易事业部风控管理人员负责授权范围内的业务监督和期现匹配风险管理，进行事前、事中及事后的期货套期风险控制。
公司设置期货风险管理人员，不与期货套期业务其它岗位交叉，每月提交风控报告，直接对公司总裁负责。
公司设置合规检查人员，独立于期货套期业务相关的部门或岗位，定期对公司期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，直接对公司总裁负责。
5、设立符合期货套期要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统正常运行。
五、会计政策及核算原则
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了本次董事会的相关议案、决议、独立董事发表的独立意见，就公司开展套期保值业务情况向公司相关人员进行了了解，审阅了公司
制定的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》等相关内控制度，并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性和必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有合理性和必要性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等内控制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。该事项已经公司第七届董事局第三十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本保荐机构对公司 2018年度开展套期保值业务事项无异议。
同时，本保荐机构提请公司注意：在开展商品期货套期保值业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司各项内控制度，不得以投机或套利目的进行衍生品交易；公司应进一步加强相关人员培训和风险责任教育，进一步落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制，严格防控套期保值业务中的各项风险。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2018年度开展套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：_____________________ _____________________
谢良宁 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司2018年1月23日
证券代码： 300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-40
常熟瑞特电气股份有限公司
2017年半年度报告及其摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《常熟瑞特电气股份有限公司2017年半年度报告》及《常熟瑞特电气股份有限公司2017年半年度报告摘要》于2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，
敬请投资者注意查阅！
特此公告
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及《公司章程》等的有关规定，我们对 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司及控股子公司未发生对外担保事项；截止报告期末，公司累计对外担保金额为0。
二、关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见本次董事会提出的 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 2013年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
经核实，我们认为：公司 2013年度实现净利润-217,314,389.64元，归属于上市公司股东的净利润为-216,371,756.19元。因公司累计可供股东分配的利润为负，公司董事会决定本次不进行利润分配，不存在损害投资
者利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2013年度股东大会审议。
三、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，公司 2013年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
四、关于《2013年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，也符合公司当前生产经营的实际情况。
公司关于《2013年度公司内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2013年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2013年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务。同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2014年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
六、关于公司董事及高级管理人员 2013年度薪酬（津贴）事项的独立意见经核查，公司的董事薪酬（津贴）方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司向高级管理人员支付的 2013年薪酬是根据公司现行的薪酬制度，按各高级管理人员所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定的。公司年度报告中披露的高级管理人员薪酬符合考核的实际情况。
我们同意公司向董事及高级管理人员支付 2013年度薪酬（或津贴）的方案，并同意将公司董事 2013年度薪酬（津贴）议案提交公司 2013年度股东大会审议。
七、关于制定并实施《子公司管理层持股计划实施细则》及《子公司超额奖励计划实施细则》的独立意见
1、对子公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励和约束机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性，形成良好的均衡的价值分配体系，促进公司可持续发展。
2、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划。
的理由合理、充分，交易价格经过各方协商，不存在损害公司利益的情形。
4、公司对子公司制定激励计划及相关实施方案的审议程序合法、合规未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
我们同意公司董事会制定的《子公司管理层持股计划实施细则》、《子公司超额奖励计划实施细则》及相关的实施方案，并同意将相关议案提交公司2013年度股东大会审议。
八、关于与优派汉王 2014年度日常关联交易预计的独立意见
经认真审阅关于与优派汉王2014年度日常关联交易预计的相关资料，我们认为：
一、关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；
二、关联交易双方的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；
三、本次关联交易事项符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构。
我们同意公司及控股子公司与优派汉王2014年度日常关联交易的计划。
（下接签字页）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
鲁桂华 王 璞 张利国
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–010广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会广西监管局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监发[2014]2号）文件的相关要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了认真自查，现将截至 2013年 12月31日止尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有公司股份总数的比例50%。
承诺期限：任职期间及离职后十八个月内
承诺履行情况：正在严格履行
二、公司上市前股东关于公司上市后避免同业竞争承诺
公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生承诺：其本人及本人控制的其他企业，未直接或间接从事与公司相同或相似的业务；其本人将持续促使其控制的公司未
来不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动；其将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；无论是由其本人或本人的其他控股子公司研究开发的、或从国外引进或与他人合作而开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司享有优先受让、生产的权利；
如果发生本承诺第4项的情况，其承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料，公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。
承诺时间：2008年3月24日
承诺期限：直至不再为公司控股股东、实际控制人为止
承诺履行情况：正在严格履行
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十五日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-005
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于医疗器械产品延续注册的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 23日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到了由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|适用范围|原注册证编号|
|1|真空采血管脱盖机|国械注准20193221504|2019.01.04-2024.01.03|Ⅲ类|用于直径13mm、长度75或100mm真空采血管的脱盖。|国食药监械（准）字2014第3401116号|

公司真空采血管脱盖机的延续注册，将能保障该产品的持续销售，使该产品在市场上拥有持续竞争力，对公司未来经营将产生正面影响。
该产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年1月24日