Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-17南京云海特种金属股份有限公司
关于拟收购控股子公司台州云泽铝业有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
股权收购事项：南京云海特种金属股份有限公司（以下简称：公司）拟出资1,245万元收购开来丰泽实业（浙江）有限公司（以下简称“开来公司”）持有的台州云泽铝业有限公司（以下简称“台州云泽公司”）29％的股权。
上述股权收购事宜为非关联交易；未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；此次股权收购事宜不会导致公司财务报表合并范围发生变更；此次股权收购所需交易资金来源于公司自有资金；此次收购的台州云泽公司29％股权不存在质押、抵押以及在此基础上设立的其他财产权利的情况、该股权也不存在重大争议的情况；此次股权收购事宜不涉及债务转移。
上述股权收购事宜根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该交易在公司董事会决策权限内，已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
上述股权收购将有利于加强公司对子公司的控制，便于公司的统一管理。本次被收购股权的台州云泽公司为公司合并报表范围内的控股子公司，股权收购完成后不会对本公司未来财务状况、经营成果造成重大影响。
以上事项，敬请投资者注意。
一、交易概述
1、公司拟与开来公司签署《台州云泽铝业有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。根据《股权转让协议》之约定，公司拟出资1,245万元受让开来公司持有的台州云泽公司29％的股权。
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；此次股权收购所需交易资金来源于公司自有资金。
3、根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该交易在公司董事会决策权限内，已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
4、独立董事意见：本次股权收购所涉及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司按照公正、公平原则签订股权转让协议，交易价格合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意董事会《关于拟收购控股子公司台州云泽铝业有限公司股权的议案》。
二、交易对方当事人情况介绍
转让方：开来丰泽实业（浙江）有限公司
注册资本：1680万美元
住所：台州市路桥区峰江再生金属工业园区保全路2号
法定代表人：许秀志 职务：董事长 国籍：中国
交易对方（转让方）与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
收购资产名称：开来公司依法持有的台州云泽公司29％的股权
资产类别：股权投资
资产权属情况：此次收购的台州云泽公司29％股权不存在质押、抵押以及在此基础上设立的其他财产权利的情况、该股权也不存在重大争议的情况。
台州云泽公司基本信息
|||
|-|-|
|公司名称|台州云泽铝业有限公司|
|营业执照注册号|331004000047394|
|成立时间|2009年11月9日|
|住所|台州市路桥区峰江再生金属工业园区|
|法定代表人|梅小明|
|注册资本|5000万元人民币|

||||
|-|-|-|
|实收资本|5000万元人民币||
|本次收购前股权结构|||
|公司名称|持股比例|出资额|
|南京云海特种金属股份有限公司|51%|2,550万元人民币|
|开来丰泽实业（浙江）有限公司|29%|1,450万元人民币|
|南京控特电机有限公司|20%|1,000万元人民币|
|本次收购后股权结构|||
|公司名称|持股比例|出资额|
|南京云海特种金属股份有限公司|80%|4,000万元人民币|
|南京控特电机有限公司|20%|1,000万元人民币|

本次股权转让后台州云泽公司的注册资本仍旧为5,000万元人民币。
经协商，有优先受让权的其他股东南京控特电机有限公司放弃了此次转让的台州云泽公司29％股权的优先受让权。
台州云泽铝业有限公司运营情况：台州云泽公司成立于2009年11月9日，经营范围：铝合金制品制造、销售；新型合金材料、塑料制品销售。公司成立至今经营及生产状况良好。
台州云泽公司最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|项目|2013年12月31日|2014年3月31日|
||经审计（单位元）|未经审计（单位元）|
|总资产|52,994,700.65|49,432,164.97|
|净资产|36,910,925.88|36,631,780.99|
|项目|2013年|2014年1-3月|
||经审计（单位元）|未经审计（单位元）|
|主营业务收入|313,521,781.38|42,960,849.75|
|净利润|254,793.91|-1,268,771.29|

台州云泽公司净利润中不包含较大比例的非经常性损益。
台州云泽公司2013年度财务状况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该事务所具有执行证券期货相关业务资格；审计意见类型为标准无保留审计意见。
此次股权收购事宜不涉及债务转移。
此次股权收购事宜不会导致公司财务报表合并范围发生变更。
四、股权转让协议的主要内容
1、转让的标的股份：
开来公司依法持有的台州云泽公司29％的股权（简称“标的股权”）。
2、转让价格及定价依据：
本次收购价格以未经审计的台州云泽公司截至2014年3月31日的净资产值36,631,780.99元为定价依据。协议双方同意本次股权转让总价（“转让价款”）为1,245万元。
3、转让款的支付：
本协议签署后的30日内，公司应将等值于转让价款金额的人民币款项全额支付给开来公司。
4、交易款项的来源：
公司将以公司自有资金筹集本次收购款。
5、股权的交割：
股权转让自下述条件均满足之日（“交割日”）起完成交割：
股权转让工商变更登记完成；
公司向交易方全额支付转让价款。
6、损益归属说明：
于交割日，台州云泽公司的所有权益和负债均归公司享有和负责，概与开来公司无涉。
7、台州云泽公司的股东变更申请及工商登记相关手续由台州云泽公司负责办理。
五、涉及收购资产的其他安排
本次股权收购涉及的人员安置：自股权转让之日起，台州云泽公司原股东大会选举产生的董事、监事不再担任台州云泽公司的董事、监事，台州云泽公司原董事会聘任的总经理不再担任台州云泽公司总经理。股权变更后，台州云泽公司董事、监事及总经理按照台州云泽公司的新章程聘任。
本次股权收购不涉及土地租赁、债务重组等情况；不构成关联交易；未产生同业竞争。台州云泽公司与公司控股股东及其关联人在人员、资产、财务上相互独立。
六、收购股权的目的和对公司的影响
此次股权转让完成后，公司持有台州云泽公司80％的股权。本次收购将有利于加强公司对子公司的控制，便于公司的统一管理。本次被收购股权的台州云泽公司为公司合并报表范围内的控股子公司，股权收购完成后不会对本公司未来财务状况、经营成果造成重大影响。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、台州云泽铝业有限公司2013年度审计报告。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
中海网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于推选董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十二次会议审议的《关于公司董事会换届及推选第五届董事会成员的议案》发表独立意见如下：
公司第五届董事会董事候选人提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，经审查候选人简历等材料，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行上市公司董事职责的能力。我们同意周群、蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂为第五届董事会董事候选人并提请公司股东大会审议。
二、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的规定，我们对公司第四届董事会第三十二次会议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》相关内容，进行了充分审议，并发表独立意见如下：
1、我们认为,公司使用 4,000万元超募资金暂时补充流动资金,符合各项法律、法规和规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，有利于减少公司财务费用，提高募集资金的使用效率，促进公司生产经营，增强公司的市场竞争力。
2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。从内容和程序上,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
我们同意公司使用 4,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
三、关于 2014年度日常关联交易预计的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对公司 2014年度预
计日常关联交易事项发表如下独立意见：
我们认为，董事会审议《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
我们同意公司 2014年度日常关联交易预计的相关事项并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中海网络科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事： 张人骥
高勇
张河涛
银亿房地产股份有限公司
独立董事关于 2016年度公司对外担保情况等
有关事项的独立意见
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于 2017年 3月 17日在浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼大会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据《公司法》、《公司章程》的规定以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的[证监发（2003）56号]文件的精神，本着实事求是的态度，我们对银亿房地产股份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核实，现说明及发表独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
经核实，报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（二）公司对外担保情况
经核实，报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情
况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保，不存在违规担保的情况，亦不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，提供担保均是正常经营和合理利用资金的需要，重大对外担保事项都有相应的审批程序，严格控制了对外担保的风险。
公司全资子公司及其控股子公司对商品房承购人在商品房交付前的阶段性担保属于商品房销售行业惯例，是正常经营的需要，公司为商品房承购人提供担保的同时，承购人以其商品房作为抵押。公司的上述担保行为风险可控，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。
二、对公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过认真阅读公司 2016年度内部控制自我评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况后，我们认为：
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司 2016年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并报表
中实现归属于上市公司股东的净利润 513,884,349.31元，按母公司口径实现的净利润 482,159,082.53元，加上上年未分配利润 163,279,833.63元，减去本年度提取的法定盈余公积 48,215,908.25元,本年度可供股东分配的利润是 597,223,007.91元。
公司在制定现金股利分配政策时，一方面充分考虑公司现阶段的经营情况及双轮驱动发展战略，不断拓展业务和经营规模；另一方面，根据《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的要求，切实履行分红分配政策，保护投资者利益。经综合考虑公司行业特点、经营现状及发展策略，公司拟定如下利润分配方案：
以现有总股本 3,058,430,395股为基数，每 10股派送人民币 0.21元（含税）现金股息，合计 64,227,038.30元，剩余 532,995,969.61元未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本方案。
我们认为：公司董事会制定的 2016年度利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
2016年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，坚持公正、客观、真实、完整地原则，勤勉尽职地履行了职责，其出具的财务报告和内部控制审计报告客观、完整地反映了公司的实际情况。
我们认为：本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期 1年。
五、关于预计 2017年度子公司与业务合作单位资金拆借事项的独立意见
我们认为：在保证生产经营所需资金的情况下，南京银亿建设与百胜麒麟资金拆借主要为满足东郊小镇项目之建设资金需求，保证该项目尽早达到预售条件从而能够尽快收取委托管理费用和利润分成；象山银亿房产向宁波巨鹰房产、上海迎碧投资向顺德碧桂园地产提供拆借资金以及宁波南郡置业向宁波江山万里提供拆借资金，是在合作开发房地产项目情形下发生，主要是为了更好地合作开发房地产项目，符合公司做大做强房地产主业、多元化发展的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益。同时，上述业务合作单位股东均同意按持股比例为资金拆借事项提供连带责任担保，风险可控。本次交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，还款来源有保证，不会损害上市公司及全体股东的利益。
六、关于向参股子公司提供股东借款的事前认可和独立意见
我们认为：公司与合作方均按各自权益比例向参股子公司宁波荣安教育投资管理有限公司提供股东借款，风险可控，并且是按照房地产行业惯例进行的，有助于项目顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房地产主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益。
本次交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，项目公司资产情况良好，还款来源有保证，不会损害上市公司及全体股东的利益。
独立董事：邱妘、贾生华、郑如飞二○一七年三月二十一日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-124
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）近日接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生于近日办理了部分股票质押回购业务，曾少强先生办理了部分股票解除质押及质押回购业务，曾少彬先生办理了部分股票解除质押及质押回购业务。现将有关情况公告如下：
曾少贵先生于2014年12月23日与广发证券资产管理（广东）有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 1,964万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少贵先生直接持有本公司股份 10,422.23万股，占公司总股本26.06%；上述质押的1,964万股，占其所持公司股份总数的18.84%，占公司总股本的4.91%。
曾少强先生于2014年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少强先生质押给中信证券股份有限公司的 700万股有限售条件流通股已全部解除质押。
曾少强先生于 2014年 12月 9日与中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 1,410万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生直接持有本公司股份 8040.10万股，占公司总股本20.10%；上述质押的1,410万股，占其所持公司股份总数的17.54%，占公司总股本的3.53%。
曾少彬先生于2014年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少彬先生质押给中信证券股份有限公司的 700万股有限售条件流通股已全部解除质押。
曾少彬先生于2014年12月24日与中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 800万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少彬先生直接持有本公司股份 1,590.30万股，占公司总股本3.98%；上述质押的800万股，占其直接持有公司股份总数的50.30%，占公司总股本的2.00%。
截至本公告日，曾少贵先生共质押了 6,964万股公司股份，占其所持公司股份总数的66.82%，占公司总股本的17.41%。曾少强先生共质押了5,860万股公司股份，占其所持公司股份总数的72.88%，占公司总股本的14.65%。曾少彬先生共质押了1,272万股公司股份，占其所持公司股份总数的79.98%，占公司总股本的3.18%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年12月25日
债券代码：112414 债券简称：16沃尔01深圳市沃尔核材股份有限公司
Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co., Ltd
（广东省深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园）
2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“沃尔核材”）公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。
第一节深圳市沃尔核材股份有限公司公司债券概要
一、债券名称
深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”）。
二、核准文件和核准规模
2016年6月30日，经中国证监会证监许可[2016]1408号文核准，发行人获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行不超过3亿元（含3亿元）的公司债券。
三、债券简称及代码
债券简称：16沃尔01。
债券代码：112414。
四、发行主体
深圳市沃尔核材股份有限公司。
五、发行规模
3亿元人民币。
六、票面金额及发行价格
本期债券每一张票面金额为100元，按面值平价发行。
七、债券期限及品种
本期债券为3年期固定利率债券。
八、债券形式
实名制记账式公司债券。
九、债券利率、计息方式及还本付息方式
（一）债券利率
本期债券票面利率为5.29%。
（二）计息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
（三）还本付息的期限及方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券的起息日为本次发行的发行首日，即2016年7月22日。本期债券的付息日为2017年至2019年每年的7月22日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
本期债券的兑付日为2019年7月22日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
十、债券担保情况
本期债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中小企业担保为本期债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
十一、债券信用等级
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA+。2017年11月3日，鹏元资信评估有限公司将本期债券的信用等级由AA+上调为AAA。
十二、债券受托管理人
发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。
十三、募集资金用途
本期债券所募集资金用于偿还商业银行贷款、调整债务结构和/或补充公司流动资金。
第二节关于发行人与长园集团签署和解协议及其补充协议暨关联交易的说明
一、发行人与长园集团签署和解协议及其补充协议暨关联交易情况
（一）关联交易事项概述
在深圳证券期货业纠纷调解中心的组织下，发行人及长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）就长园集团控制权纠纷事项接受了调解，并于 2018年 1月 9日签署《和解协议》。该等《和解协议》的主要内容为：长园集团同意向沃尔核材转让长园电子（集团）有限公司75%的股权，本次交易的价格初步预计为人民币 11.925亿元；同时沃尔核材同意以协议转让的方式、以人民币16.8元/股的价格向山东科兴药业有限公司转让其持有的长园集团无限售流通股7,400万股，共计交易金额为人民币12.432亿元。相关交易事宜的具体情况详见公司公告。
（二）相关决策情况
发行人于 2018年 1月 9日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易的议案》和《关于拟转让公司所持部分长园集团股票的议案》。
发行人于2018年1月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议暨关联交易的议案》。
发行人于2018年2月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。
发行人于2018年3月9日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易的议案》、《关于拟转让公司所持部分长园集团股票的议案》、《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议暨关联交易的议案》及《关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。
（三）影响分析
本次和解协议签署后，发行人将与长园集团展开合作，双方开展合作有利于双方在核技术辐射改性材料等新材料领域的强强联合，扩大相关产品在核电、航空航天、轨道交通、新能源汽车等领域应用的深度和广度，提升中国核技术辐射改性材料领域的自主创新能力和国际竞争力，有利于公司实现核技术辐射改性材料的产业整合与升级，符合公司战略规划。
发行人购买长园电子（集团）有限公司75%股权的价款主要来源于向山东科兴药业有限公司转让长园集团股份所筹资金，以长园集团股票置换长园集团旗下持有子公司75%的股权，因此上述交易事宜不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。
二、后续工作安排
中德证券作为“16沃尔01”的受托管理人，将密切关注上述交易的进展状况，提醒投资者关注相关风险。
中德证券作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人2018年的新增借款情况、新增担保情况、公司经营情况、信用评级情况等进行持续跟踪披露。
（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-52债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
2014年公司债券 2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）2014年公司债券（下称“本期债券”或“14锦龙债”）本次付息的债权登记日为 2016年 6月 16日，凡在 2016年 6月 16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 6月 16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
本公司于 2014年 6月 17日发行的“14锦龙债”至 2016年 6月 17日将期满 2年。根据本公司“14锦龙债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东锦龙发展股份有限公司 2014年公司债券。
2、债券简称及代码：14锦龙债，112207。
3、发行总额：人民币 3亿元。
4、债券期限：3年期。
5、票面利率及还本付息方式：本期债券票面利率为6.68%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登
记机构的相关规定办理。
6、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2014年 6月 17日。
7、付息日：本期债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 6月 17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；
顺延期间兑付款项不另计利息）。
8、兑付日：本期债券的兑付日为 2017年 6月 17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
9、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
10、上市时间和地点：本期债券于 2014年 8月 1日在深圳证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照本公司《2014年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.68%，每 10张“14锦龙债”派发利息为人民币 66.8元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 53.44元；扣税后非居民企业（包含QFII/RQFII）债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 60.12元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年 6月 16日。
2、除息日：2016年 6月 17日。
3、付息日：2016年 6月 17日。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止2016年6月16日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14锦龙债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
本次付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债
券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：广东锦龙发展股份有限公司
地址：广东省清远市新城方正二街一号锦龙大厦
联系人：罗序浩
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
邮编：511518
八、相关机构
1、主承销商：中银国际证券有限责任公司
地址：北京市西城区西单北大街 110号 7层
联系人：陈志利
电话：010-66229000
传真：010-66578961
邮编：100032
2、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮编：518031
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-030南方汇通股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）公司拟向全资子公司贵阳时代沃顿科技有限公司（以下简称“时代沃顿”）提供 20000万元担保额度，担保期限为 2017年 11月 15日至 2018年 11月 14日。
（二）本事项于 2017年 10月 25日经公司第五届董事会第十一次会议审议，全体董事表决通过。详情见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司第五届董事会第十一次会议公告》（公告编号：2017-028）。
（三）本事项不构成关联交易。
（四）本事项不需提交股东大会审议批准。
二、时代沃顿的基本情况
公司名称：贵阳时代沃顿科技有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
住所：贵阳市高新区南方汇通科技工业园办公大楼二楼 206号
法定代表人：金焱
注册资本：2631万元人民币
成立日期：2006年 7月 28日
经营范围：复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研
制、生产、销售，饮水、纯净水、海水和苦咸水处理的淡化装置，工业用水、污水处理设备的设计、生产、销售，承接水处理工程和技术咨询服务等。
时代沃顿最近一年又一期的财务数据如下：
单位：（人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年12月31日||2016年|||
|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|65,986.38|43,128.80|59,236.53|13,598.29|12,564.05|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年9月30日||2017年1-9月|||
|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|65,911.02|44,583.91|46,232.59|12,025.86|10,455.11|

注：2017年1-9月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司向子公司时代沃顿提供 20000万元担保额度，担保期限为 2017年 11月 15日至 2018年 11月 14日。
四、董事会意见
（一）本次向时代沃顿提供担保是为了其在贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园的项目提供流动资金，有利于该项目的顺利实施。
（二）时代沃顿经营情况良好，财务状况健康，具备良好的偿还能力。
基于上述情况，公司董事会同意向时代沃顿提供 20000万元担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司向子公司提供担保额度为 20000万元，占公司 2016年末经审计净资产的22.17%。最近连续十二个月公司向子公司提供担保额度合计 20000万元，占公司 2016年末经审计净资产的22.17%，占公司 2016年末经审计总资产的11.19％。除上述担保事项外，公司及公司控股子公司无其他提供担保事项，也无提供担保逾期未偿还的情况。
六、备查文件
（一）第五届董事会第十一次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2017年 10月 25日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-046江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东陈晓晖先生函告，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|陈晓晖|是|195|2017年5月 25日|2019年5月24 日|华泰证券股份有限公司|6.84%|股票质押式回购部分购回解除质押|
|合 计|--|195|--|--|--|6.84%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，公司总股本为 10,000.50万股，陈晓晖先生持有
安靠智电
公司股份 2,850万股，占公司总股本的28.50%；累计已质押的股份为 1,793万股，占其持有本公司股份总数的62.91%，占公司总股本的17.93%。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 5月 27日
||
|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2015-039|

广州市香雪制药股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理郭志成先生的书面辞职报告，郭志成先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后郭志成先生不在公司担任任何职务。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，郭志成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
郭志成先生目前持有公司股票180,999股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司董事会对郭志成先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-028
青海盐湖工业股份有限公司
关于参加青海辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司 2015年度报告已于 2016年 4月 21日发布,为了进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，公司将于2016年6月23日（星期四）下午15:00-17:00点参加青海地区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
参与本次活动的投资者可以登录“中国证监会青海监管局地区上市公司投资者关系互动平台（http：//irm.p5w.net/dqhd/qinghai/）,参与本次活动。
出席本次活动人员有：
公司董事、副总裁、财务负责人：吴文好
总裁助理、财务部部长：唐德新
董事会秘书：李勇
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—002晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2017年12月30日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2018年
01月05日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（董事李月斋、周放生、刘张林、李刚以通讯表决方式参加），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经过讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于在赞比亚新设立子公司的议案》
为实现全球化资源配置，加快国际化发展进程，获取、了解海外各地区的政策法规，为未来的发展奠定基础，公司拟使用自有资金100万美元，在赞比亚再新设一家全资子公司，主要从事农业种植、农业类相关生产资料购销，未来还将开展辣椒加工、叶黄素及甜叶菊的生产及销售等。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年一月五日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-003北京华力创通科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 12月 31日
2、 预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：223%—253%|盈利：1,434.73 万元|
||盈利：4,634.18 万元—5,064.60 万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅增长，原因说明如下：
1、本报告期因公司卫星导航业务订单激增，主营业务收入较上年同期显著增长，导致净利润较上年同期大幅增长。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 2,400万元
到2,800万元之间，主要为来自政府部门的补贴，对净利润影响较大。
四、其他相关说明
截止到目前，公司尚未讨论关于 2014年度利润分配事宜。
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司 2015年 1月 30日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 38799345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于广州市鸿利光电股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见
广州市鸿利光电股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“鸿利光电”)的委托，指派黄贞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席鸿利光电 2015年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由鸿利光电董事会根据2015年12月4日召开的第二届董事会第二十八次会议决议召集，鸿利光电董事会已于2015年12月5日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上分别刊登了《广州市鸿利光电股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和鸿利光电章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月22日9:30至11:30，以及 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月21日15:00至2015年12月22日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于 2015年 12月 22日 14:30在广州市花都区花东镇先科一路1号公司办公楼会议室召开，由董事长李国平先生主持。
鸿利光电董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利光电章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)鸿利光电董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计9人，均为2015年12月17日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鸿利光电股东，该等股东持有及代表的股份总数为180,952,595股，占鸿利光电总股本的29.4305%。
出席本次股东大会现场会议的还有鸿利光电董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计2人，代表股份数16,850股，占鸿利光电总股本的0.0027%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利光电章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和鸿利光电章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
鸿利光电通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决情况如下：
《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》的表决结果：
同意180,969,445股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：
同意2,321,500股，同意股份数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利光电章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利光电章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广州市鸿利光电股份有限公司2015年第五次
临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑黄贞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一五年十二月二十二日
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“上市公司”）将其持有的甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司（以下简称“甘肃唐之彩”）69.5525%股权转让给上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“重组规定”）的要求，上市公司董事会对本次重大资产重组是否符合《重组规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关报批事项已在报告书中对相关进展情况和尚需呈报批准的情况进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、本次重大资产出售不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《重组规定》第四条之第二款、第三款的规定；
3、本次交易可以补充上市公司货币资金，有利于上市公司摆脱经营困境、改善财务状况，有利于上市公司增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性；
4、上市公司的控股股东为上海厚丰。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，上市公司与上海厚丰构成关联方，本次重大资产出售构成关联交易。上市公司在召开股东大会审议相关议案时，关联股东上海厚丰投资有限公司需回避表决。
特此说明。
甘肃皇台酒业股份有限公司2018年12月7日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-038
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2017年4
月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第九次会议通知》。
2017年4月25日下午17:00，公司第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事杨春海、曾少彬、朱宁现场出席。
本次会议由监事会主席杨春海先生主持；公司董事会秘书朱文丰先生、证券管理部金慧娟、熊慧列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决方式参与会议表决。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚待公司股东大会审议通过。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2016年年度报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司2016年年度报告摘要》，
以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2016年年度报告披露提示性公告》。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚待公司股东大会审议通过。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》。
经审计，2016年度公司实现销售收入8.55亿元、净利润2.92亿元，较2015年收入7.68亿元、净利润3.05亿元，收入增长11.30%，净利润下降4.39%。
本议案尚待公司股东大会审议通过。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2016年度财务决算报告》。
4、审议通过《2017年权益分派预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳翰宇药业股份有限公司2016年度实现净利润291,924,689.16元，按2016年度公司实现净利润提取法定盈余公积金-10,876,542.65元，加年初未分配利润674,169,514.12元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配利润为 954,720,336.88元，期末资本公积余额为1,640,952,160.31元。
经董事会提议，考虑到广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，公司本年度利润分配预案为：拟以公司2016年12月31日总股本918,342,540股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金91，834,254.00元（含税）。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行调整，分配比例不变。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚待公司股东大会审议通过后生效实施。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
6、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司内部控制鉴证报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》。。
7、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计过程中，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。经公司董事会审计委员会提议，同时结合公司独立董事意见，公司监事会同意提请股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，对公司及下属子公司等进行财务审计服务，同时提请股东大会授权董事会在150万元以内依审计工作量与审计机构协商确定2017年度审计费用。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚待公司股东大会审议通过后生效。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
8、审议通过《2017年第一季度报告》全文。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2017年第一季度报告》全文，以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017年第一季度报告披露提示性公告》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会2017年4月26日