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证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015-014
蓝帆医疗股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第三届监事会第七次会议通知于 2015年 2月 12日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2015年2月16日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐新荣先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于对2014年限制性股票激励计划进行调整的议案》
公司 2014年限制性股票激励对象中营销总监 Ho Weng Fatt先生因个人原因，自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计 40万股，公司监事会同意取消拟授予 Ho Weng Fatt先生的限制性股票。考虑到公司董事长刘文静女士和董事、总经理兼财务总监孙传志先生对公司的贡献，特将上述40万股限制性股票授予两人，同意两人分别新增认购 20万股限制性股票。经过上述调整，公司首次授予激励对象由 60人调整为59人，首次授予的限制性股票数量不变，为720万股。预留部分的限制性股票数量不变，为80万股。
监事会认为公司本次对《2014年限制性股票激励计划》的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司股权激励计划中的规定。因此，我们同意董事会对《2014年限制性股票激励计划》进行调整。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对《2014年限制性股票激励计划》所涉首期激励对象名单进行核查
后认为：
公司的 59名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2014年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为《2014年限制性股票激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《2014年限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《2014年限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。同意公司预留的80万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司监事会
二〇一五年二月十七日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—113大连天神娱乐股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年 10月25日以通讯方式发出，会议于2019年 10月29日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘笛先生主持，与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的议案》本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会 2019年 10月30日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018—58
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于完成工商变更并取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的九届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-31）；于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司于2018年5月17日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司章程（2018年5月）》。
公司于2018年7月5日完成了以上工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后营业执照的具体内容如下：
名称：湖北京山轻工机械股份有限公司
统一社会信用代码：9142000027175092XR
类型：股份有限公司（上市）
住所：湖北省京山县经济开发区轻机工业园
法定代表人：李健
注册资本：伍亿叁仟捌佰贰拾肆万圆整
成立日期：1993年03月30日
营业期限：长期
经营范围：纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造、销售；配件销售；原材料供应；高新技术开发；技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；汽车零部件的设计、制造、销售。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十一日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-150融钰集团股份有限公司
关于收到中国证监会立案调查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（吉调查字 2018016号）。因公司公告披露的与中核国财投资集团有限公司战略合作相关信息涉嫌存在误导性陈述，公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十一日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-084
上海神开石油化工装备股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称“快鹿集团”）将其持有的上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）100%股权转让于浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“浙江君隆”）之权益变动事项可能对公司产生重大影响，经申请公司股票已于2016年7月27日停牌。
2016年7月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 346号）（以下简称“问询函”），要求公司就上述股权转让事项的合规性及其他相关问题做出书面说明，并请律师发表专业意见。
停牌期间，公司向有关各方进行了问询，目前正在积极组织上述问询函的回复，并聘请了律师事务所核查。由于问询函涉及事项较为复杂，且需要有关当事方提交实时的完备的资料文件以供核查，目前尚未完全完成核查工作。公司及有关各方将加快进度积极推进相关工作，并在相关公告披露后申请公司股票复牌。
经向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月30日上午开市起继续停
牌。停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-88中钢国际工程技术股份有限公司
关于提请股东大会延长非公开发行股东大会决议有效期
及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月11日召开了公司 2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。具体内容参见公司 2015年 8月 12日公告的《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-69）。2016年 7月 22日，公司非公开发行 A股股票的申请获得中国证监会发审会审核通过，具体内容参见公司2016年7月25日公告的《关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2016-83）。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，同时在取得核准文件后仍需继续实施后续发行相关工作，为确保公司本次非公开发行股票的延续性和有效性，公司于2016年7月26日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》和《关于提请召开 2016年度第四次临时股东大会的议案》，董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限延长 12个月（即延长至
2017年 8月 10日）。除延长前述有效期限外，本次非公开发行股票方案其他内容及股东大会对董事会的授权事项保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—071
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|浙江众合机电股份有限公司|
|职工监事辞职公告|

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014|
|年 8 月 18 日收到公司职工监事汤丽华女士的辞职申请。汤丽华女|
|士因工作变动原因向监事会申请不再担任公司监事职务。汤丽华女士|
|未持有公司股份,辞职生效后将不在公司担任任何职务。|
|公司监事会对汤丽华女士在任职期间所做的工作表示由衷的感|
|谢。|
|特此公告。|
|浙江众合机电股份有限公司监事会|
|2014 年 9 月 3 日|
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十次会议 独立董事的独立意见独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如下意见：
一、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见：根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司审议通过的关于选举公司独立董事的议案予以独立、客观、公正的判断，发表如下意见：经审核，公司董事会提名的独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未发现其有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名程序符合公司《章程》的规定，同意将董事会提名的独立董事候选人作为公司独立董事候选人提交公司2014年度第五次临时股东大会审议。
鉴于以上原因，我们同意公司第二届董事会第二十次会议审议通过《审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十次会议 独立董事的独立意见二、对《关于向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请 5000万元借款》的独立意见如下：
根据2014年公司生产经营资金的实际需求情况，公司在农副产品大规模收获季节内，集中收购饲草料，以降低养殖成本。为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,保证公司运营资金
及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本。公司拟向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请5000万元借款，借款期限为一年，利率按银行同期利率计算。以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述5000万元额度内以控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述5000万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜
公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十次会议 独立董事的独立意见(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页)
姜方基 李胜利 沈宝祥
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：浙江长盛滑动轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2017年11月20日召开的公司第三届董事会第一次临时会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2017年11月21日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2017年12月6日14时30分在浙江省嘉善县鑫达路6号公司会议室如期召开，由公司董事长孙志华主持；网络投票时间为：2017年12月5日至2017年12月6日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年12月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月5日下午15:00至2017年12月6日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的法人股股东的账户登记证明、执行事务合伙人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、证券账户卡、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的自然人股东、自然人股东授权代表、法人股股东代理人共10人，代表公司股份数为75,000,000
股，占公司股份总数的75.0000%。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计2人，代表公司股份数为2,900股，占公司股份总数的0.0029%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》；
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》；
3、《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》；
4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
5、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
长江润发医药股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章及规范性文件之规定，公司结合自身实际情况，经第四届董事会第七次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
一、原《公司章程》第八十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订为：第八十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
二、原《公司章程》第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
持有或合并持有公司股份5%以上且持股时间已超过12个月的股东可以提名董事候选人；单独或合并持有公司股份3%以上且持股时间已超过12个月的股东可
以提名独立董事候选人；单独或合并持有公司股份5%以上的股东可以提名由股东代表出任的监事候选人。
股东大会对选举两名及以上董事(指非由职工代表担任的董事，含独立董事)、监事(指非由职工代表担任的监事）的议案进行表决时，应采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
修订为：第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
单独持有或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以向董事会、监事会书面提名推荐由非职工代表担任的董事、监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。
股东大会对选举两名及以上董事(指非由职工代表担任的董事，含独立董事)、监事(指非由职工代表担任的监事）的议案进行表决时，应采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
《公司章程》的其他内容不变。本事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-039
张家界旅游集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5
月8日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资建设杨家界索道配套工程项目的议案》，同意公司投资建设张家界市杨家界索道有限公司（以下简称“杨家界索道”）配套工程项目，投资金额共计18,956.41万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资经公司董事会审批后，需提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的背景情况
1、基本情况
张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司，运营客运索道，注册资本 5,000.00万元。杨家界索道是根据湖南省委、省政府打造世界旅游精品的思想，依据《武陵源风景名胜区总体规划》而规划建
设的武陵源风景名胜区核心景区西部交通基础设施。杨家界索道设计采用单线循环脱挂抱索器八人车厢式索道，主驱动机功率 622千瓦，线路水平距离 1876米，线路高差 517米，车厢数量 53个，支架数量 14个，单程运行时间 5.2分钟，单向小时运输量 2000人，索道车厢运行速度 6米/秒，是目前世界最先进的客运索道。
2、营运情况
杨家界索道于 2014年 4月 18日开始试运营，从 2014年营运数据分析，由于交通不便带来的游客可进入性不强，项目营运远未达到其设计接待量和项目收入水平，杨家界索道游客接待量还有极大的上升空间。
三、投资项目的基本情况
（1）具体内容：修建从永定区教字垭镇至杨家界索道下站公路，全长 14.56公里（二级公路标准）和 15,000平米杨家界停车场及 2000平米游客服务中心。
（2）投资金额：18,956.41万元，其中公路建设 16,992.54万元，停车场建设 1,390.72万元，服务中心建设 573.15万元。
（3）投资进度：项目建设期 2年（含前期征地拆迁）。
（4）资金筹措：公司自筹资金（含银行贷款）。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）本次投资的目的
公司本次投资建设杨家界索道配套工程项目，是为改善杨家界索道交通瓶颈，完善杨家界景区配套设施，保证游客方便、快捷的进出
入杨家界景区。
（2）对公司的影响
根据测算，按投资回收期则为 10.48年（含建设期 2年），本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩不会产生重大影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次对外投资不会影响公司的日常生产经营，对公司未来发展方向也不构成实质影响。但本次投资建设杨家界索道配套工程项目有利于公司解决杨家界索道的交通瓶颈，增强行业竞争力，改善业绩，从而提升公司整体效益，更有利于公司中长期健康稳定发展。
（3）存在的风险
本次投资属于对旅游配套设施建设，而旅游业发展易受突发性自然灾
害、经济环境以及季节变化等诸多外部因素的影响，这种外部性因素是难以预料和控制的，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、九届一次董事会会议决议
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会2015年8月17日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201803-23
华平信息技术股份有限公司
关于控股子公司取得涉密信息系统集成资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控制子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司（以下简称“智慧深圳”）于近日取得国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》。
一、证书基本情况
单位名称：华平智慧信息技术（深圳）有限公司
证书编号：JCJ291700955
资质等级：甲级
业务种类：软件开发\安防监控
适用地域：全国
有效期至：2020年11月7日
二、证书可能给公司带来的影响
涉密信息系统集成资质是保密行政管理部门审查确认的企业事业单位从事涉密信息系统集成业务的法定资格。甲级资质单位可以在全国范围内从事绝密级、机密级和秘密级信息系统集成业务。智慧深圳获得此项资质，有利于增强智慧深圳的综合竞争力，拓宽智慧深圳的业务领域，对公司未来经营情况具有积极影响。
三、备查文件
《涉密信息系统集成资质证书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－062深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年4月8日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的原质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的15,000,000股无限售流通股（占公司股份总数的4.77%，该质押事项详见公司2013年11月7日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2013-056号公告）于2015年4月7日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
彩虹集团将其持有的本公司3,600,000股无限售流通股（占公司股份总数的1.14%）又重新质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，用于其向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供质押担保。彩虹集团已于2015年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2015年4月7日至质权人申请解冻为止。
目前，彩虹集团共持有本公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司股份总数的38.98%。截止本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份111,200,000股，占公司股份总数的35.35%。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2019-055深圳冰川网络股份有限公司
关于5%以下股东股份减持计划的提示性公告
股东高锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份3,717,600股（占公司总股本的3.6888%）的股东高锋先生计划自本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式，减持不超过本公司股份700,000股（即不超过公司总股本比例0.6946%）。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 7月 16日收到公司股东高锋先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、减持股东姓名：高锋
2、减持股东的持股情况：截至本公告日，高锋持有公司股份3,717,600股，占公司总股本的3.6888%，其中无限售条件流通股1,319,760股，占公司股本总数的1.3095%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持期间：自本减持预披露公告披露之日起3个交易日之后的6个月内（即 2019年7月22日至2020年1月21日）进行。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易。
5、减持数量和比例：高锋先生计划减持数量不超过700,000股，即不超过公司总股本比例0.6946%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票的股票发行价（公司自上市后及本告知函所述减持期间发生派发现金红利、送红股、转增股本等除息、除权行为的，前述发行价格亦将作相应调整）。
三、股东承诺与履行情况
高锋先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
1、股份锁定承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。
2、股东高锋先生的持股意向及减持意向
如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的20%；本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价
交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。若本人未履行上述承诺，该次减持股份所得收益归公司所有。
截至本公告日，高锋先生均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示及其他事项说明
1、股东高锋先生本次减持计划不存在违反《证券法》等相关法律法规和证券监管部门颁布的相关部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所的相关业务规则的情况。
2、股东高锋先生将根据市场情况、公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
3、股东高锋先生不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、股东高锋先生承诺将严格履行在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺；并承诺在按照本计划减持股份期间遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司也将督促其严格遵守前述规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、股东高锋先生的《股份减持计划告知函》；
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
仁和药业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，列席了董事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。
一、报告期内监事会工作情况：
2017年公司监事会召开了4次会议，会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、审议《公司2016||||
|||年度监事会工作报||||
|||告的议案》||||
|||2、审议《公司2016||||
|||年度报告及摘要的||||
|||议案》||||
|||3、审议《公司2016||||
|||年度财务决算报告||||
|||的议案》||||
|||4、审议《公司2016|||《公司第七届监事|
|||年度利润分配预案|||会第三次会议决议|
|||的议案》|||公告》2017-004公|
|||5、审议《公司2016|||告,披露于《证券日|
|七届第三次会议（8|||本次会议议案全部|||
||2017年04月24日|年度内部控制评价||2017年04月26日|报》《证券时报》《中|
|个议案）|||通过|||
|||报告的议案》|||国证券报》和巨潮资|
|||6、审议《关于公司|||讯网|
|||续聘2017年度会计|||（http://www.cnin|
|||审计机构的议案》|||fo.com.cn/）|
|||7、审议《关于公司||||
|||聘请2017年度内部||||
|||控制审计机构的议||||
|||案》||||
|||8、审议《关于公司||||
|||首期股票期权激励||||
|||计划第四个行权期||||
|||失效并注销已授予||||
|||股票期权的议案》||||
|七届第四次会议（1||1、审议《公司2017|本次会议议案全部|||
||2017年04月27日|||||
|个议案）||年一季度报告的议|通过|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||案》||||
||||||《公司第七届监事|
||||||会第五次会议决议|
|||1、审议《公司2017|||公告》2017-019公|
|||年半年度报告全文|||告,披露于《证券日|
|七届第五次会议（2|||本次会议议案全部|||
||2017年08月24日|及摘要的议案》||2017年08月25日|报》《证券时报》《中|
|个议案）|||通过|||
|||2、审议《关于会计|||国证券报》和巨潮资|
|||政策变更的议案》|||讯网|
||||||（http://www.cnin|
||||||fo.com.cn/）|
|||1、审议《公司2017||||
|七届第六次会议（1|||本次会议议案全部|||
||2017年10月26日|年第三季度报告的||||
|个议案）|||通过|||
|||议案》||||

二、2017年监事会核查意见等情况说明：
（一）公司的依法运作情况
监事会认为：公司依法运作情况：2017年度公司依照《公司法》《证券法》《公司章程》及其有关法律、法规规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司的财务管理状况
监事会认为：监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认为公司2017年财务报告真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果；大华会计师事务所对公司 2017年财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合公司实际财务状况。
（三）公司的收购、出售资产情况
监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产均按照决策程序执行，交易价格合理，未发现存在内幕交易的情况，也没有损害中小股东的权益或造成公司资产流失。
（四）对公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司 2017年度内部控制自我评价报告，公司 2017年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
二〇一八年四月二十三日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-060 第四届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-060江苏新民纺织科技股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，鉴于公司已于2014年第三季度内实施了重大资产重组，向东方恒信资本控股集团有限公司出售了公司持有的吴江新民化纤有限公司100%股权、苏州新民印染有限公司100%股权，同意公司变更经营范围。具体变更内容如下：
公司经营范围原为：纺织原料（皮棉除外）及纺织品、服装、服饰及绣品、纺织助剂及染化料、纺机及纺机配件的生产、销售，纺织品的炼染印及后整理加工，组装计算机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
公司经营范围拟变更为：纺织品及服装、服饰、绣品的生产、销售；与公司业务相关的原辅材料、纺织助剂、纺机及纺机配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；实业投资、投资管理、投资咨询。
本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
本次《关于修改<公司章程>的议案》尚需股东大会审议通过。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-018号南国置业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2018年2月27日以电话及电子邮件方式送达，会议于2018年3月12日上午10:00武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
该议案尚须提交股东大会审议。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-052江西赣锋锂业股份有限公司
关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于赣锋国际与 RIM公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的议案》，同意全资子公司赣锋国际与参股公司 RIM公司（公司持有其43.1%的股权）签订锂辉石扩展包销协议。
因公司董事长李良彬先生和副董事长王晓申先生担任RIM董事，本次交易属于日常经营重大关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、RIM基本情况
RIM是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，截至本公告披露日，尚未上市。RIM成立于2009年8月11日，注册地址为 Lever 1, 672
Murray Street, West Perth, WestAustralia。Neometals持有RIM13.8%的股份，PMI持有RIM43.1%的股份，赣锋国际持有RIM43.1%的股份。
RIM拥有MtMarion锂辉石矿项目100%的股权，已经拿到了Mt Marion锂辉石矿项目开工必须的所有许可，目前正在建设年产20万吨锂精矿（含氧化锂6%）生产线。
2、RIM最近一年又一期的财务数据：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015 年12月31日||2016 年3月31日|
||指 标|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额（人民币元）||63,033,912.51||95,049,427.93||
|净资产（人民币元）||56,458,086.46||58,931,275.49||
||||2015年度||2016 年1-3月|
||指 标|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入（人民币元）||—||—||
|净利润（人民币元）||-2,825,278.59||-236,910.13||

三、协议主要条款
1、赣锋国际同意扩大包销范围，除按市场价格来包销100%的从 Mt Marion项目产生的品位为6%氧化锂的锂辉石精矿外，进一步以市场价格来承购额外的品位在4%到6%氧化锂的锂辉石精矿；
2、赣锋国际预计增加的包销数量如下：
|||
|-|-|
|合同年份|预计年合同量（+4％锂辉石）|
|2016|200,000|
|2017|200,000|
|2018|200,000|
|2019 以后|98,000 加RIM 的可选量|

四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的事前认可意见
公司全资子公司赣锋国际与关联方 RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第三
届董事会第二十四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
2、关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的独立意见
公司全资子公司赣锋国际与关联方RIM公司签订锂辉石扩展包
销协议是基于公司日常生产经营而产生，将直接为公司提供原材料保障，是公司开展的正常商业交易行为，有利于公司的发展。
公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易公平、公开、公正，相关审议决策程序合法合规。
因此，我们同意赣锋国际与 RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的相关事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向 RIM采购锂辉石，将直接为公司生产经营提供所需的原材料，同时能够保障公司原材料供应链的稳定性与及时性。
2、RIM是公司的参股子公司，交易以市场公允价格进行，有利于降低公司整体采购成本，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。
六、本次关联交易其他事项说明
1、年初至披露日与关联人累计发生的关联交易情况：年初至本公告披露日，公司全资子公司赣锋国际以2715万美元收购了
RIM18.1%的股权，截止本公告日，尚未向RIM采购锂辉石。
2、定价政策和定价依据：公司向RIM采购原材料是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
的股权，已经拿到了MtMarion锂辉石矿项目开工必须的所有许可，正在建设年产20万吨锂精矿（含氧化锂6%）生产线。目前，RIM公
司经营发展正常，财务状况较好，具备履约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
青岛海立美达股份有限公司
独立董事关于为控股子公司办理银行授信提供担保
的独立意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们就青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）拟为其控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下称“日照兴发”）和日照兴业汽车配件有限公司（以下称“日照兴业”）办理银行授信提供担保的事项进行了讨论，公司将上述担保的具体情况通知我们并进行了充分沟通，获得了我们的认可。我们审阅了相关文件后，对公司为其上述两家控股子公司办理银行授信提供担保的事项发表意见如下：
公司董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。同意公司按照持股比例为日照兴发和日照兴业分别办理银行授信提供不超过4,200万元的借款担保。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏
二○一五年十月二十二日
积成电子股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司的独立董事，对以下事项发表意见：
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本378,896,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.6元（含税），共计派发现金 22,733,760.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。独立董事一致同意上述分配预案。
二、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬决定的独立意见
公司制定的董事、监事、高级管理人员2014年薪酬考核办法及标准有利于增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及公司章程的规定，全体独立董事一致同意上述薪酬决定。
三、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
经认真核查，我们对公司2013年度内部控制评价报告发表独立意见如下：
根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司《2013年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真核查，我们对公司2013年度募集资金的存放和使用情况发表独立意见如下：
2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
五、关于续聘2014年度会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国
注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。全体独立董事一致同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
六、关于公司对外担保情况和关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对公司及子公司2013年度对外担保情况和公司关联方资金往来情况进行了审慎核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及子公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期末的对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
七、关于公司2013年度关联交易情况的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》的规定，我们对公司2013年度关联交易情况进行了审慎核查，发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在关联交易情况。
独立董事：王璞、熊伟、王琨
2014年3月26日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-040浙江迦南科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经总经理方正提名，拟聘任周真道、陈永兴、廖权辉、万国华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任周真道、陈永兴、廖权辉、万国华先生担任公司副总经理。
周真道、陈永兴、廖权辉、万国华先生简历详见附件。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
300412附件：
周真道先生：1971年出生，大专学历，企业管理专业，技师，中国国籍，无境外永久居留权。2009年5月至今，任公司董事、副总经理。
截止本公告日，周真道先生直接持有公司股份共计1，100，000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
陈永兴先生，1975年出生，本科学历，化学工程专业，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江东方学院团委书记、伯特利阀门集团有限公司副总经理、迦南科技集团有限公司总裁助理、公司董事长助理。2010年10月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
截止本公告日，陈永兴先生直接持有公司股份共计200，000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
廖权辉先生，1979年出生，大专学历，企业管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳英兰有限公司生产主任、任斯比泰深圳有限公司项目经理、深圳零隙企业管理顾问有限公司项目经理。2011年3月起在公司工作，2011年10月至今任公司副总经理。
廖权辉先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
300412万国华先生，1969年出生，南开大学硕士学历，工商管理专业，国际注册管理咨询师（CMC），国家高级生产运作管理师，中国国籍，无境外永久居留权。
历任深圳鑫茂科技有限公司品质课长、深圳Black&Decker国际有限公司高级生产主任、精益项目中方组组长；浙江亚特集团（上市公司）制造副总；东莞拓斯达科技有限公司（上市公司）运营副总；2014年 5月起在公司工作，主管公司生产运营。
万国华先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第三次会议的相关资料，现基于客观独立的立场，对本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2014年非公开发行股票事项的独立意见
1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况认真核查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
2、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
经审核公司本次非公开发行股票的方案，我们认为本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
经审核《包头东宝生物技术股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，我们认为公司董事会编制的本次发行方案的论证分析报告结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。公司本次非公开发行具备必要性与可行性，本次非公开发行方案公平、合理，本次非公开发行方案的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
公司本次非公开发行股票相关议案经公司第五届董事会第三次会议审议通
过。董事会在审议本次非公开发行相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意本次非公开发行股票的相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于修改《公司章程》中利润分配政策相关条款的独立意见
针对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于修订公司章程的议案》中的利润分配政策等条款，我们认为修改后的利润分配政策符合有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关规定，符合公司的实际情况，进一步明确了现金分红政策，切实维护了投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
《关于修订公司章程的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于未来三年（2014—2016年度）股东分红回报规划的独立意见
经审核公司董事会制定的《包头东宝生物技术股份有限公司未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》，我们认为该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平及资金需求等因素，有利于公司的可持续发展，能够实现对股东的合理投资回报，更好的地保护了股东的利益。该规划经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司董事会制定的《包头东宝生物技术股份有限公司未来三年（2014－2016年度）股东分红回报规划》，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李满威 王大宏 哈斯阿古拉
二〇一四年八月八日