苏州安洁科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-077
苏州安洁科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议8项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年 6月 20日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：2019年 6月 19日— 2019年 6月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 20日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 19日下午 3:00至 2019年 6月 20日下午 3:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2019年 6月 12日（星期三）
5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
苏州安洁科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总数为353,322,891股，占公司股份总数51.1827%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计7人，代表有表决权的股份数为137,692股，占公司股份总数的0.0199%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份共353,185,199
股，占公司股份总数的51.1627%。
（3）参加网络投票情况
通过网络投票的股东共7人，代表有表决权股份共137,692股，占公司股份
总数的0.0199%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》第四届董事会非独立董事选举采取累积投票制，选举结果如下：
1.01选举公司第四届董事会非独立董事候选人王春生先生；
表决结果：353,252,303股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9800%。
其中，中小投资者表决情况：67,104股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7349%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，王春生先生当选为公司第四届董事会董事。
1.02选举公司第四届董事会非独立董事候选人吕莉女士；
表决结果：353,252,303股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
苏州安洁科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告99.9800%。
其中，中小投资者表决情况：67,104股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7349%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，吕莉女士当选为公司第四届董事会董事。
1.03选举公司第四届董事会非独立董事候选人林磊先生；
表决结果：353,252,303股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9800%。
其中，中小投资者表决情况：67,104股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7349%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，林磊先生当选为公司第四届董事会董事。
1.04选举公司第四届董事会非独立董事候选人贾志江先生；
表决结果：353,252,302股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9800%。
其中，中小投资者表决情况：67,103股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7341%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，贾志江先生当选为公司第四届董事会董事。
1.05选举公司第四届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生；
表决结果：353,252,302股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9800%。
其中，中小投资者表决情况：67,103股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7341%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，顾奇峰先生当选为公司第四届董事会董事。
1.06选举公司第四届董事会非独立董事候选人马玉燕女士；
表决结果：353,252,303股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9800%。
苏州安洁科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告其中，中小投资者表决情况：67,104股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7349%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，马玉燕女士当选为公司第四届董事会董事。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
第四届董事会独立董事选举采取累积投票制，选举结果如下：
2.01选举公司第四届董事会独立董事候选人李国昊先生；
表决结果：353,252,302股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9800%。
其中，中小投资者表决情况：67,103股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7341%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，李国昊先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02选举公司第四届董事会独立董事候选人丁慎平先生；
表决结果：353,252,302股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9800%。
其中，中小投资者表决情况：67,103股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7341%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，丁慎平先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03选举公司第四届董事会独立董事候选人张薇女士；
表决结果：353,252,306股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9800%。
其中，中小投资者表决情况：67,107股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7370%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，张薇女士当选为公司第四届董事会独立董事。
苏州安洁科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》第四届监事会监事选举采取累积投票制，选举结果如下：
3.01选举公司第四届监事会非职工监事候选人卞绣花女士
表决结果：353,252,303股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9800%。
其中，中小投资者表决情况：67,104股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7349%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，卞绣花女士当选为公司第四届监事会非职工监事。
3.02选举公司第四届监事会非职工监事候选人顾静女士
表决结果：353,252,305股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9800%。
其中，中小投资者表决情况：67,106股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7363%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，顾静女士当选为公司第四届监事会非职工监事。
（四）审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 353,278,199股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9874%；反对 44,692股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0126%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：93,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.5421%；反对 44,692股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.4579%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 353,278,199股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9874%；反对9,092股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；弃权
苏州安洁科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告35,600股；占出席会议的股东所持有效表决权的0.0100％。
其中，中小投资者表决情况：93,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.5421%；反对9,092股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.6031%；弃权35,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.8548%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 353,313,799股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9974%；反对9,092股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：128,600股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.3969%；反对9,092股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.6031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 353,278,199股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9874%；反对9,092股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；弃权35,600股；占出席会议的股东所持有效表决权的0.0100％。
其中，中小投资者表决情况：93,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.5421%；反对9,092股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.6031%；弃权35,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.8548%。
（八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 353,313,799股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9974%；反对9,092股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；弃权
苏州安洁科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：128,600股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.3969%；反对9,092股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.6031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：许菁菁、吴思嘉
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日