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深圳光韵达光电科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（张锦慧）
本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
报告期内，公司共召开9次董事会会议和2次股东大会。我均亲自出席董事会会议并认真行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2015年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、在2015年1月21日召开的第三届董事会第一次会议上，就公司《聘任总经理及其他高级管理人员》的议案发表了同意的独立意见。
2、在 2015年 3月 5日召开的公司第三届董事会第二次会议上，就公司《2014年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况》、《2014年度关联交易事项》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计单位》、《2014年高级管理人员绩效考核》、《第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴》、《公司高级管理人员薪酬》、《会计政策变更》的议案发表了同意的独立意见。
3、在 2015年 4月 30日召开的第三届第四次会议上，就《转让控股子公司上海光韵
达三维科技有限公司股权》的议案发表了同意的独立意见。
4、在2015年5月6日召开的第三届第五次会议上，就《向激励对象授予预留部分限制性股票》的议案发表了同意的独立意见。
5、在2015年5月16日召开的第三届第六次会议上，就《公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》发表了同意的独立意见。
6、在2015年8月5日召开的第三届第七次会议上，就《公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案发表了同意的独立意见。
7、在2015年10月26日召开的第三届第八次会议上，就《关于投资设立深圳菠萝三维网络有限公司暨关联交易的议案》、《关于聘任财务总监的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第二届审计委员会主任委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，积极参与 2014年度审计报告
工作，在审计之前与其他独董、审计委员一起，就审计计划、工作安排、重点审计方面等与会计师进行交流；审计过程中与会计师保持沟通，及时了解审计进展，审计结束后各方再次开会交流审计过程中遇到的问题，以及审计结果等。在 2015年度里，本人共参加了审计委员会召开的三次会议，审计委员会分别就《公司2014年度报告及摘要》、《公司2014年度内部控制的自我评价报告》、《公司 2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《、公司2014年度财务决算报告》《、瑞华会计师事务所从事2014年度审计工作的总结》、《财务、内部审计 2014年度工作评价》、《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计单位》、《公司2015年第一季度报告》、《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司2015年第三季度报告全文》、《审计部2014年工作总结及2015年工作计划》、每季度《审计部的工作总结、工作计划》等重大事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
本人担任公司第二届薪酬与考核委员会委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，本人共参加薪酬与考核委员会召开的三次会议，薪酬与考核委员会分别就《2014年度高级管理人员绩效考核意见》、《第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴》、《第三届监事会监事薪酬》、《公司高级管理人员薪酬》、《向激励对象授予预留部份限制性股票》、《回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》等重大事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务会计规范工作建设、公司内部治理规范运作方面的汇报，经常与公
司财务总监、财务经理、审计主管交流，分享自己在财务、税务方面的专业知识和最近的
法律法规；经常接受公司外联部门的咨询，就申请科技资助、最新的科技扶持政策等做交流和探讨，用自己的经验和业务知识，给公司一些帮助，也籍此更好的了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、董秘办工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注财政部会计准则修订等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不段的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。今后，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己财务方面的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：张锦慧二O一六年二月六日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-049中国海诚工程科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2018年12月4日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年12月14日（星期五）下午3:30在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席肖丹女士主持召开。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联企业签订金融服务协议的议案》，同意公司与关联企业保利财务有限公司签订《金融服务协议》,将公司部分日常运营资金存放在保利财务有限公司，存款余额每日最高不超过人民币6,500万元。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司监事会
金科地产集团股份有限公司,
关于 2017年第四次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-081号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集、召开情况
公司于2017年6月30日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2017年第四次临时股东大会。现场会议召开时间为 2017年 6月 30日14：30分，会期半天；网络投票时间为2017年6月29日至6月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月30日9： 30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月29日15：00至2017年6月30日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
络投票股东38名，代表股份1,336,996,486股，占公司总股份的25.02%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意：2,824,983,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：840,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
表决情况：同意：2,824,983,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：690,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：150,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
2、债券期限
表决情况：同意：2,824,983,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：690,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：150,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
3、票面利率及确定方式
表决情况：同意：2,824,983,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：690,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：150,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
4、发行对象及发行方式
表决情况：同意：2,824,983,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：690,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：150,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
5、募集资金用途
表决情况：同意：2,824,983,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：690,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：150,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
6、担保人及担保方式
表决情况：同意：2,824,983,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：690,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：150,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
7、赎回条款或回售条款
表决情况：同意：2,824,983,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：690,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：150,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
8、偿债保障措施
表决情况：同意：2,824,979,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：690,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：154,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
9、决议的有效期
表决情况：同意：2,824,979,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：690,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：154,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意：2,824,979,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9701%；反对：840,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0297%;弃权：4,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（四）审议通过《关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》
表决情况：同意：2,824,973,771股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9699%；反对：840,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0297%;弃权：10,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年六月三十日
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于增聘高级管理人员的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，现对公司增聘高级管理人员事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
我们认真审查了蒋光勇先生的个人履历等材料，认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现蒋光勇先生有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意选举蒋光勇先生担任公司副总经理职务。
独立董事：曾宪纲 沈健 陈咏梅 2015年 12月 30日
本人作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016
年我严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2016年公司董事会召开了4次会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|何红渠|4|4|0|0||

注：对董事会各项议案及公司其他事项没有异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人民保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
2016年内本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。
凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权；在此基础上，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。
2、自身学习情况。
本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司
和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无提议解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
本人联系方式：13974802059
特此报告。
述职人：何红渠
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—081
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产及购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2018年6月4日开市起停牌，公司于2018年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018—021）。2018年6月19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018—024），确认购买资产事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行披露义务，每5个交易日发布一次重组进展情况公告。
2018年8月31日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2018年9月10日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第38号）（以下简称“《重组问询函》”），根据《重组问询函》要求，公司组织相关各方及中介机构对《问询函》中所涉及的问题逐项进行落实并进行回复，并于 2018年 9月 21日向深圳证券交易所提交了《浙江向日葵光能科技股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司重组问询函的回复》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）将于 2018年9月25日（星期二）上午开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次重大资产重组事项能否获得公司股东大会审议通过、证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-037
珠海润都制药股份有限公司
关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司控股股东及共同实际控制人之一李希先生将所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李希|是|6,150,000|2019年4月11日|2021年3月11日|国信证券股份有限公司|16.65%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李希先生直接持有公司36,947,250股股份，占公司总股本的30.79%。本次质押的股份数为6,150,000股，其所持有公司的股份中处于质押状态的股份数量累计为20,750,000股，占其所持有公司股份数的56.16%，占公司股份总数的17.29%。公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股票质押回购初始交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-071北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）就北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年年报相关事项专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”）收到了《北京证监局关于对北京弘高创意建筑设计股份有限公司的年报问询函》，其中就弘高创意 2015年报披露的收入确认会计政策和主营业务税金与当期收入匹配恰当性的两个事项，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度审计机构，发表如下意见：
问询事项一：
1、财务报告在收入会计政策部分，披露对建造合同按照完工百分比法确认合同收入和合同费用，其中“完工进度=累计已完成的合同工作量÷合同预计总工作量”，并解释合同预计总工作量为“…等费用的总工程预算造价”，累计已完成工程量为“已完成的工程量对应的预算造价总额，该完工进度需要得到监理单位或甲方在工程进度表上确认”。请说明“工作量”的具体内容，是量还是价（金额）。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：根据企业会计准则，弘高装饰确认收入依据的主要是建造合同准则，建造合同关于收入确认的重要要素为工程项目的完工进度。准则规定完工进度确认有三种方法：根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定；根据已经完工的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定；根据实际测定的完工进度确定。
弘高装饰核定完工进度时一般情况下先按形象进度（量）上报甲方或监理单位，经甲方和监理单位在确认形象进度后，根据已确认的进度结合定额计算已完工金额，上报甲方或监理单位批准，批准的金额作为完工量除以合同金额（含合同增项及洽商变更）得出完工百分比，此完工百分比乘以预算总成本（含合同增项及洽商变更的预算成本）来结转营业成本。某些甲方在收到弘高装饰上报的资料后可能不会将批复资料返还给公司，或甲方批复的资料不符合收入确认的标准时，弘高装饰会和甲方沟通，根据实际完成的工程量制作工程进度表，经成本部审核后将工程进度表及材料的使用证明等附加材料递交给监理单位或甲方，经监理单位或甲方核定后的回执确定装修项目整体的完工进度（完工百分比），弘高装饰以此完工进度确认该项目的营业收入和营业成本。
我们认为，弘高装饰目前采取工作量法符合会计准则规定。
问询事项二：
2、请根据 2015年度主营业务收入金额和适用税率，说明计入当期损益的营业税、城建税和教育费附加金额是否与结转的收入金额相匹配。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：本年弘高创意全年实现营业收入 32.88亿元，营业税金及附加全年共计提 8,410万元，计提比例为2.5547%。
弘高创意母公司2015年度无任何的营业收入，故未计提流转税及附加税。
弘高创意下属的弘高设计公司全年实现主业业务收入为 1.24亿元，根据税法规定，设计业务计提6%的增值税，不计提营业税。设计公司全年计提税金及附加的金额为117.7万元，主要是城建税、教育费附加及地方教育费附加，计提比例为0.95%。
弘高创意下属的弘高装饰公司全年实现主营业务收入为 31.64亿元，根据税法规定，2015年装饰业务计提的为营业税（2016年5月1日后营改增）。弘高装饰全年计提营业税金及附加的金额为8,293万元，计提比例为2.62%。原因如下：根据营业税法的规定，建筑施工企业的专业分包和劳务分包工程所提的营业税可以抵减总包单位计提的营业税。2015年弘高装饰本部本埠已开具营业税发票对应的营业收入金额为 6.69亿元，实际收到专业分包和劳务分包的营业税发票对应的金额为1.38亿元，实际缴纳营业税金及附加的金额为 1753万元，占已开票收入 6.69亿元的比例为2.62%。本年主营业务收入中有一部分未开具营业税发票，尚未回款，也未取得本年已实际发生的专业分包和劳务分包的营业税发票，故弘高装饰对于未开具营业税发票的营业收入也按2.62%计提了营业税及附加税。根据营业收入和成本费用配比原则，我们认为相对合理。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2016年8月15日
北京旋极信息技术股份有限公司关于本次重大资产重组前
12个月内上市公司购买、出售资产的说明
在北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月内，本公司完成如下购买和出售资产事项：
一、购买资产情况
（一）收购西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）
2015年5月29日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案》。2015年 6月 16日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，并于 2015年 10月 28日收到中国证监会出具的《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向白巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2015年 11月 5日，西安西谷微电子有限责任公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续完成，西安西谷已成为公司的全资子公司。2015年 11月 26日，公司发行股份及支付现金购买西安西谷100%股权并募集配套资金股份上市。
西安西谷主要从事面向国防军工客户提供电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务的高新技术企业，是目前国内军用电子元器件可靠性保证领域内的一家领先的民营企业。西安西谷按照GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求，自主开发相应软件来开展军用元器件的测试筛选工作，实现对客户委托的元器件做出公正、准确的筛选结论，把不合格品和早期失效的元器件剔除。通过多年的积累，西安西谷取得了中国人民解放军总装备部军用实验室认可证书、国防科技工业实验室认可单位证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书等资质，并通过了新时代质量体系认证。经过多年的市场培育和拓展，西安西谷严格按照军品可靠性的要求，建立了一整套严格的管理制度和工艺流程，业务遍及航空、航天、兵器、船舶、电子等军工行业。
此次并购将进一步提升上市公司在国防军工领域的服务能力，并购完成后，上市公司将在国防军工电子元器件可靠性保障领域处于国内领先水平，因此本次并购完全符合上市公司的发展战略。
二、出售资产情况
上市公司最近十二个月内未发生出售资产情况。
除上述资产交易外，上市公司最近十二个月内未发生其他资产性交易。
综上所述，泰豪智能与西安西谷不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制。因此，本次交易前 12个月内，上市公司发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。
特此说明。
北京旋极信息技术股份有限公司2016年2月25日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2015-026江西世龙实业股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）所在的乐平工业园区内部分企业存在污染物排放超标问题，江西乐平工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）拟对园区内企业进行环保和安全核查。应园区管委会要求，在核查完成前，园区内企业需进行停产自查，因此公司已于 8月 11日开始停产并进行检修，待核查完成后恢复生产。公司近期停产将对企业业绩产生不利影响，预计经济损失约500至1000万元。
公司成立以来严格遵守环保相关法律法规，目前无环境污染事故，主要污染物排放达标。为了维护投资者利益，避免对公司造成重大经济损失，公司将积极配合园区管委会要求，完成自查通过验收后，尽快恢复生产。
公司预计两周内可恢复生产，不存在三个月内不能正常生产经营的情形，相关事项进展情况公司将认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-069成都市新都化工股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚在讨论中，存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新都化工，股票代码：002539）自 2015年7月7日（星期二）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。公司债券（债券简称：12新都债，债券代码：112062）在公司停牌期间正常交易，不停牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2015年7月7日
第三届监事会第四次会议决议公告证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-012深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 1月 24日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知。2015年2月5日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有监事3名，应出席会议监事3名，实际出席现场会议监事3名。会议由公司监事刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
公司《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
详细财务数据请见公司2014年年度报告。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2014年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
与会监事一致认为：公司编制的《公司2014年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况；年报审核程序符合法律法规等相关规定。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
第三届监事会第四次会议决议公告本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所审计：2014年年初未分配利润为58,026,763.18（合并）元， 2014年7月派发现金股利10,186,175.95元，2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,524,833.53元，截止2014年12月31日，可供分配利润为 67,271,937.02元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配预案：以 202,202,994股（公司总股本203,723,519股减去股权激励限售股共1,520,525股）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金30,330,449.1元。
公司监事会同意董事会决定的2014年度利润分配预案。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司<2014年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于调整 2015年度监事薪酬的议案》
公司监事2015年度薪酬如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||薪酬|
|刘昂||监事会主席||80,000||
|郑戈志||监事||182,000||
|王卓||监事||130,000||

第三届监事会第四次会议决议公告该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》
在2014年度报告中瑞华会计师事务所坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。公司决定续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告
审计机构。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。报告期内，公司补充完善了内部控制制度，且公司根据深圳证监局就公司治理等专项检查活动提出的意见制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境，增强内部控制治理能力，推动公司持续健康发展。
《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、审议并通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信并提供连带责任担保的议案》
根据控股子公司丰唐物联的发展规划及经营预算，丰唐物联拟向银行申请总额不超过3,000万元人民币综合授信额度（包括3,000万元人民币），英唐智控为控股子公司丰唐物联授信提供连带责任担保。
为了降低本次对外担保的风险，丰唐物联持股股东Aeon Labs以其持有的丰唐物联的股权向英唐智控提反担保并签订反担保合同。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
第三届监事会第四次会议决议公告该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、审议并通过了《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》监事会认为：公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会
2015年2月5日
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2018-059广西粤桂广业控股股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日～2018年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期2018 年 1-9 月|上年同期2017 年 1-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,200 万元～9,900 万元|盈利：6,172.21万元|
||比上年同期增长：49.06%～60.40%||
|基本每股收益|盈利：约 0.1376～0.1481 元|盈利：0.0923 元|

其中：2018年7月1日～2018年9月30日业绩情况如下：
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|项 目|本报告期2018 年 7-9 月|上年同期2017 年 7-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,054 万元～2,754 万元|盈利：2,587.21万元|
||比上年同期增长:-20.60%～6.46%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0307～0.0412 元|盈利：0.0387 元|

注：公司全资子公司广东广业云硫矿业有限公司现金收购云浮联发化工有限公司（以下简称“联发公司”）66.04%股权已于2018年1
月24日完成过户及工商登记相关手续；根据会计准则的相关规定，
“本报告期”及“上年同期”数据均已包括联发公司相应期间的数据。
二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年前三季度净利润同比增加，主要原因：
（一）受矿石产品及部分化工产品售价同比上涨的影响，矿石及化工产品销售利润同比增加约4,000万元。
（二）受产量提高及销售价格上升的影响，浆产品销售利润同比增加约1,800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的
2018年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2018年 10月 11日
史丹利化肥股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于对公司2013年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司 2013年度的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
我们核查了报告期内的关联方资金往来情况，公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保的情况。
二、关于对公司2013年度关联交易情况的独立意见
我们核查了报告期内公司关联交易情况，报告期内未发现公司与关联方发生关联交易。
三、关于2013年度利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，现对公司2013年度利润分配预案发表独立意见如下：该利润分配预案的制定符合相关法律法规的要求，符合公司的实际情况和利润分配政策，符合公司投资者，特别是中小投资者的利益，同时也兼顾了公司的持续稳定发展，因此同意董事会制定的利润分配预案，并请董事会将该预案提交股东大会审议。
四、关于公司《2013年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《2013年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司对内部控制相关制度进行了完善，并严格按照公司内部控制制度的规定进行运作，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于聘任2014年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其在工作中，履行了相关职责和义务，在财务审计和专项审计工作中，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况。因此，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，年度审计费用不超过人民币65万元。
七、关于聘任副总经理的独立意见
1、经审阅王臣的个人简历，未发现其存在《公司法》第 147条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素质符合任职要求，其任职资格合法。
2、公司董事会对高级管理人员提名、审核和表决程序合法有效。
3、我们同意聘任王臣担任公司副总经理。
八、关于确定部分董事、高级管理人员2014年薪酬的独立意见
作为公司独立董事，根据相关法律法规的规定，现对公司部分董事、高级管理人员2014年薪酬方案发表独立意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司部分董事、高级管理人员 2014年
薪酬方案，体现了对董事和高级管理人员激励与约束并重的原则，符合公司目前经营管理的实际情况，强化了公司董事、高管勤勉尽责，促进了董事、高管提升工作效率，保证了公司经营效益，该方案不存在损害公司及公司股东权益的情形。
因此，我们对该事项无异议。
九、关于对公司增加闲置自有资金进行投资理财额度事宜的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第四次会议《关于增加闲置自有资金进行投资理财额度的议案》进行了认真审议，并对公司经营状况、财务状况和内控状况进行了必要的核查，发表独立意见如下：
1、公司拟进行投资理财的资金为公司自有资金；
2、公司增加闲置自有资金进行投资理财的额度，依据的是公司资金的实际情况，同时也结合了上一年度进行投资理财的管理操作经验，因此不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。
3、公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
因此，同意公司增加闲置自有资金进行投资理财额度。
史丹利化肥股份有限公司独立董事：修学峰李琦二〇一四年三月二十四日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2016-077厦门安妮股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），公司本次非公开发行 A股股票 55,834,729股，每股发行价为人民币 17.91元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号）验证确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为83700120000000805，截止 2016年 11月 8日，专户余额为 97664.999647万元。
该专户仅用于甲方支付其发行股份及支付现金购买北京畅元国讯科技有限公司100%股权的现金对价、版权大数据平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人叶海钢、李锡亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-027恒泰艾普集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，履行独立董事职责，现将2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年，公司共召开27次董事会会议和3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|叶金兴||职务|独立董事||
|2018年度会议|召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|27|27|0|0|否|
|股东大会|3|3|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立
董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》中的相关规定，基于独立判断的立
场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可并发表了独立意见。
2018年度，本人就公司的以下事项发表了独立意见：
1.在2018年1月9日召开的第三届董事会第四十一次会议上发表了《独立董事关于对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》
2.在2018年1月26日召开的第三届董事会第四十二次会议上发表了《独立董事关于对第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》
3.在2018年2月27日召开的第三届董事会第四十三次会议上发表了《独立董事关于对第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》
4.在2018年3月23日召开的第三届董事会第四十四次会议上发表了《独立董事关于对第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》
5.在2018年4月21日召开的第三届董事会第四十五次会议上发表了《独立董事对相关事项的独立意见》
6.在2018年4月27日召开的第三届董事会第四十六次会议上发表了《独立董事关于对第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》
7.在2018年5月7日召开的第三届董事会第四十七次会议上发表了《独立董事对第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》
8.在2018年8月25日召开的第三届董事会第五十二次会议上发表了《独立董事对第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》
9.在2018年9月19日召开的第三届董事会第五十三次会议上发表了《独立董事对第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》
10.在2018年10月10日召开的第三届董事会第五十五次会议上发表了《独立董事对第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》
11.在2018年11月8日召开的第三届董事会第五十九次会议上发表了《独立董事对第三届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》
12.在2018年11月17日召开的第三届董事会第六十一次会议上发表了《独立董事对第三届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见》
董事对于第三届董事会六十五次会议相关事项的独立意见》
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，多次到公司进行实地调研；随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督，完善公司治理，促进企业规范运作。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极履行自己的职责，保护投资者权益。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；
深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
3、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及相关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。本人通过对公司相关高管的面谈、问询和讨论，对公司年报的编制工作进行了有效的监督，维护公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2019年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：叶金兴2019年4月19日