证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-028
关于公司第六届董事会第五十次会议
相关内容的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第五十次会议于 2016年 3月 23日以现场会
议方式召开，现将有关事项补充披露如下：
（一）2015年度利润分配预案
原披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了 2015年度利润
分配预案。同意提交公司 2015年度股东大会审议批准。
2015年初，公司未分配利润-439,987,027.14元，加上本年归属
母公司的净利润转入 117,754,467.69元，2015年末可供分配利润为
-322,232,559.45元。公司 2015年度拟不分配股利，不转增股本。
现补充披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了 2015年度利润
分配预案。同意提交公司 2015年度股东大会审议批准。
公司 2015年度净利润 146,463,158.79元，归属于母公司净利润
117,754,467.69元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.0806
元，归属于母公司股东的每股净资产 2.64元。2015年初，公司未分
配利润-439,987,027.14元，加上本年归属母公司的净利润转入
117,754,467.69元，2015年末可供分配利润为-322,232,559.45元。
公司 2015年度拟不分配股利，不转增股本。
（二）关于以增资方式持有河南国能新能源有限公司70%股权
的议案
原披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司向河南国能新
能源有限公司增资 614.09万元，取得其70%股权。
现补充披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司以现金方式向
河南国能新能源有限公司增资 614.09万元，取得其70%股权。
（三）2016年度预计日常关联交易事项
1、向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案
原披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向吉林省
博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。2016年预计交易金额不超过 1
亿元。
吉林省博大生化有限公司类型：有限责任公司；法定代表人：
卢银存，注册资本：伍亿捌仟陆佰贰拾捌万元（人民币）；住所：吉
林市吉林经济技术开发区三号街东侧，主营业务：主营业务：乙醇、乙二醇、DDGS蛋白饲料制造；粮食收购。公司持有其16.26%股权。
2015年总资产 133,105万元，净资产 55,824万元，主营业务收
入 134,616万元，净利润 5,820万元。
现补充披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向吉林省
博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。2016年预计交易金额不超过 1
亿元。
吉林省博大生化有限公司类型：有限责任公司；法定代表人：
卢银存，注册资本：伍亿捌仟陆佰贰拾捌万元（人民币）；住所：吉
林市吉林经济技术开发区三号街东侧，主营业务：主营业务：乙醇、乙二醇、DDGS蛋白饲料制造；粮食收购。公司持有其16.26%股权。
2015年总资产 133,105万元，净资产 55,824万元，主营业务收
入 134,616万元，净利润 5,820万元。
吉林省博大生化有限公司的股权结构为：
松花江热电16.26%
||||
|-|-|-|
|单位名称|股东名称|持股比例|
|吉林省博大生化有限公司|吉电股份松花江热电|16.26%|
||长春吉粮天裕生物工程有限公司|83.74%|

2、与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议
的议案
原披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《与吉林省电力
科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》，同意公司委托
吉林省电力科学研究院有限公司对公司下属发电公司进行技术监督
管理与技术服务，预计 2016年度关联交易金额约为 1,285.8万元。
吉林省电力科学研究院有限公司类型：有限责任公司；法定代
表人：马明焕；注册资本：柒仟万元；住所：高新区前进大街 2000
号阳光公寓 1单元 708室；经营范围：电力技术开发、转让、咨询、服务；电力工程设备试验、电力技改工程开发，电力新产品开发、
研究、销售，电力方面新能源开发利用、新技术研究，电力工程技
术监督，计算机系统集成，网络管理，软件开发，污水处理，粉尘
治理，期刊广告；电力工程咨询（按资质证核定范围经营）；固定资
产投资项目节能评估文件编制（以上各项国家法律禁止的不得经营；
应该专项审批的项目未获批准之前不等经营）
2015年总资产 14,330万元，净资产 13,850万元，主营业务收
入 8,228万元，净利润 1,131万元。
现补充披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《与吉林省电力
科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》，同意公司委托
吉林省电力科学研究院有限公司对公司下属发电公司进行技术监督
管理与技术服务，预计 2016年度关联交易金额约为 1,285.8万元。
吉林省电力科学研究院有限公司类型：有限责任公司；法定代
表人：马明焕；注册资本：柒仟万元；住所：高新区前进大街 2000
号阳光公寓 1单元 708室；经营范围：电力技术开发、转让、咨询、服务；电力工程设备试验、电力技改工程开发，电力新产品开发、
研究、销售，电力方面新能源开发利用、新技术研究，电力工程技
术监督，计算机系统集成，网络管理，软件开发，污水处理，粉尘
治理，期刊广告；电力工程咨询（按资质证核定范围经营）；固定资
产投资项目节能评估文件编制（以上各项国家法律禁止的不得经营；
应该专项审批的项目未获批准之前不等经营）
2015年总资产 14,330万元，净资产 13,850万元，主营业务收
入 8,228万元，净利润 1,131万元。
吉林省电力科学研究院有限公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|单位名称|股东名称|持股比例|
|吉林省电力科学研究院有限公司|1.吉电股份|9.30%|
||2.吉林省电力有限公司|47.08%|
||3.国电东北电力有限公司|13.66%|
||4.国电吉林龙华热电股份有限公司|11.06%|
||5.大唐吉林发电有限公司|10.18%|
||6.大唐长春第二热电有限责任公司|6.24%|
||7.吉林华能发电有限公司|2.48%|

3、向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案
原披露内容：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《向通化恒泰热
力有限公司销售热力的议案》，2016年预计交易金额不超过 5,805
万元。
通化恒泰热力有限公司类型：有限责任公司；法定代表人：刘
仁峰；注册资本：叁仟柒佰万元；住所：通化市新华大街 1516号；
经营范围：供热。
2015年总资产 81,672万元，净资产-2,581万元，主营业务收入
29,801万元，净利润 804万元。
现补充披露的内容：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《向通化恒泰热
力有限公司销售热力的议案》，2016年预计交易金额不超过 5,805
万元。
通化恒泰热力有限公司类型：有限责任公司；法定代表人：刘
仁峰；注册资本：叁仟柒佰万元；住所：通化市新华大街 1516号；
经营范围：供热。
2015年总资产 81,672万元，净资产-2,581万元，主营业务收入
29,801万元，净利润 804万元。
通化恒泰热力有限公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|单位名称|股东名称|持股比例|
|通化恒泰热力有限公司|吉电股份|27.03%|
||通化市供热管理处|72.97%|

特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二一六年三月二十八日