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证券代码：000498 证券简称：山东路桥债券代码：112500 债券简称：17山路01广发证券股份有限公司
关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的
受托管理事务临时公告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17山路01、代码：112500）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人截至2018年8月31日累计新增借款超过上年末净资产的20%的公告相关事宜报告如下：
一、发行人合并口径累计新增借款超过2017年末净资产的20%
根据公司经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2017年度报告，截至2017年12月31日，公司的净资产为40.65亿元。截至2017年12月31日，公司借款余额为39.55亿元，截至2018年8月31日，公司借款余额为58.8亿元，累计新增借款金额19.25亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为47.36%，超过40%。
二、发行人合并口径新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至 2018年 8月 31日，公司银行贷款余额较 2017年末增加 14.25亿元，变动数额占上年末净资产比例为35.06%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
不适用。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至 2018年8月31日，其他借款余额较 2017年末增加5亿元，变动数额占上年
末净资产比例为12.30%。
上述数据除2017年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。
三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时受托管理事务报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
广发证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执行行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时公告》之盖章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
关于控股股东部分股权补充质押的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-48德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）的通知，获悉德尔集团所持有本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、控股股东股权质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|德尔集团有限公司|是|15,000,000|2017年6月21日|办理解除质押登记手续之日|江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行|4.20%|补充质押|
|合计|-|15,000,000|-|-|-|4.20%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，德尔集团共持有本公司股份356,831,040股，占本公司股份总数的54.86%。德尔集团累计质押股份数为96,774,436股，占本公司股份总
数的14.88%。
关于控股股东部分股权补充质押的公告二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L55
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经2016年6月12日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2016年第七次临时会议于2016年 6月 15日在公司会议室召开。应出席董事 7人，实出席董事 7人，其中董事徐青先生采取通讯表决方式，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司拟为全资子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司（以下简称“天津绿野”）借款提供连带责任保证担保的议案。
借款人为天津绿野，借款期限不超过3年，借款金额不超过2.5亿元，借款利率不超过10%/年。
天津绿野将以其持有的鹭岭景园一期（杨柳青A地块一期）项目中的部分未销售商品房为本笔借款提供抵押担保。
本公司拟为天津绿野该笔借款提供连带责任保证担保。
本项交易不构成关联交易，尚须提交股东大会审议。
详细情况请参见刊登于本公告日的2016-L56号公告。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司于2016年7月1日召开2016年第六次临时股东大会的议案。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2016－L57号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一六年六月十五日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-100福建三元达通讯股份有限公司
关于对全资子公司增资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年9月11日召开第三届董事会第十三次会议、2015年9月28日召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于对全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司增资的议案》，同意公司以自筹资金对深圳前海盛世承泽商业保理有限公司进行增资，将其注册资本由1000万元人民币增加至 50000万元人民币。公司将先行缴纳第一期出资 10000万元人民币，将深圳前海盛世承泽商业保理有限公司的实收资本变更为 10000万元人民币。具体内容请详见公司2015年9月12日、2015年9月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司增资的公告》（公告编号：2015-082）、《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-078）、《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-088）。
近日，公司收到深圳前海盛世承泽商业保理有限公司的通知，上述增资事项相关的变更登记手续已在深圳市市场监督管理局办理完成。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-101深圳市卓翼科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，
并于2018年 11月23日召开2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低
于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元，回购价格不高于人民
币9元/股（含 9元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之
日起不超过6个月。公司于2018年 12月13日披露了《关于回购公司股份的
报告书》。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年1月 22日，公司首次实施了股份回购，并于2019年1月 23日披
露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年2月1日、2019年3月2日、
2019年4月2日、2019年5月7日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
受定期报告窗口期、股价持续超出回购价格上限、公司资金安排计划等多重因素的综合影响，在回购期内，符合要求可供回购股票的天数较少，公司预计无法在原定回购截止日前完成本次股份回购。为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年 11月 23日止，即回购实施期限自2018年11月 23日起至2019年 11月23日止。
公司于2019年5月 23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，并于 2019年5月 25日披露了《关
于公司股份回购实施期限延期的公告》。2019年6月1日、2019年7月2日、
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》。
一、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以
集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月
的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展
情况公告如下：
截至 2019年8月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式
累计回购股份9,812,924股，占公司总股本的1.70%，最高成交价为7.98元/
股，最低成交价为6.91元/股，成交总金额为75,252,122.95元（不含交易费用）。
本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关
规定；
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或
者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日
（2019年 1月 22日）前五个交易日公司股票累计成交量7333.495万股
的25%；符合《实施细则》第十八条的规定。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格，公司回购
股份集中竞价交易的委托时段、回购价格符合《实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，
公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月四日
中节能环保装备股份有限公司
独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第三十二次会议《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》发表如下独立意见：
经核查，公司对“现有生产设施的技改项目”、“工程设计研发及信息化管理中心项目”实施进度进行调整，是结合公司发展战略，为适应污水处理装备市场需求及业态，并根据募投项目的实际进展情况，基于审慎原则作出的决策。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未损害公司和股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,全体独立董事一致同意对本次部分募投项目投资进度进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-006号河北四通新型金属材料股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、2018年度业绩预告情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-10 %-0 %|盈利：41,921.91万元|
||盈利：37,729.72万元–41,921.91万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极开拓国内、外市场，销售收入保持平稳增长，但受原材料价格上涨等因素影响，使公司2018年盈利水平较去年同期有一定幅度的下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构的审计。
2、预计报告期内非经常损益对净利润的影响约为35,833.69万元。
3、2018年年度业绩具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-076启迪设计集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
2、变更的日期
公司按照国家财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-0762019年8月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号文件的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个
项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个
项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）新增“使用权资产”项目反映承租人企业持有的使用权资产的期末账面价值；
（5）新增“租赁负债”项目反映承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值；
（6）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”
之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”
列示）”。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-076现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体董事同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体监事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-0762、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年8月27日
广州视源电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
林斌
作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2018年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|12|4|8|0|0|否|

2018年应出席股东大会次数 4次，本人亲自出席股东大会 2次，委托其他独立董事代理出席2次。
2018年度，公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所出席的董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、作为独立董事发表独立意见的情况
1、在第三届董事会第二次会议前，本人对《关于2018年日常关联交易预计
的议案》表示事前认可，同意将《关于 2018年日常关联交易预计的议案》提交
公司第三届董事会第二次会议审议。
2018年1月30日，本人在公司召开的第三届董事会第二次会议上对《关于 2018年日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
2、本人对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表了独立意见，具体的议案如下：《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
3、本人对《关于续聘2018年年度审计机构的议案》和《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》表示事前认可，并同意两项议案被提交至公司第三届董事会第四次会议审议。
2018年4月13号，本人在公司召开的第三届董事会第四次会议上，对《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金 2017年度存放与使用情况》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明事项》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2018年年度审计机构的议案》、《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于发行可转换公司债券相关事项的议案》等事项发表了独立意见。
4、本人在公司第三届董事会第六次会议上，对《2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及解除限售名单》和《调整 2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票》发表了独立意见。
5、本人在公司第三届董事会第七次会议上，对《关于部分募投项目变更实施地点的议案》、《为全资子公司提供担保的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
6、本人在公司第三届董事会第八次会议上，对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
7、本人在公司第三届董事会第九次会议上，对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了独立意见。
8、本人在公司第三届董事会第十次会议上，《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
9、本人在公司第三届董事会第十一次会议上，《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
10、本人在公司第三届董事会第十二次会议上，《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为第三届审计委员会主任委员和第三届提名委员会委员，2018年严格遵守公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》，现将主要工作情况报告如下：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极履行相应职责，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项进行了审阅。在公司 2018年度报告的编制和披露过程中，本人关注 2018年度审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况及意见进行充分沟通，在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的公司 2018年度审计报告，并同意提交董事会审议，勤勉尽责地履行独立董事职责。
作为公司第三届董事会提名委员会成员，本人根据公司实际需要，对公司现任董事、高级管理人员胜任能力进行了充分研究，认为均能够满足公司现阶段发展所需的任职要求。
四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人在公司进行现场调查，了解日常经营情况和募投项目建设情况。通过现场调查，进一步加深了对公司产品研发、新业务拓展、财务状况以及募投项目进展情况等经营情况的了解，并与公司管理层充分交流，对公司发展建言献策。
五、保护投资者权益方面
持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照中国证监会、深圳证券交易所对信息披露的规定，履行信息披露工作和加强投资者关系管理工作，保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和全体股东的利益。
本人认为公司遵守《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律法规、部门规章和规范性文件要求，建立起了符合公司实际经营状况的现代企业制度和治理结构，运作规范，内部控制健全。
六、联系方式
独立董事姓名：林斌
联系方式：mnslb@126.com
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、部门规章、规范性文件等规定和要求充分履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：林斌2019年4月3日
证券代码:002022 证券简称:科华生物 编号:2014-041上海科华生物工程股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2014年 4月 11日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于2014年4月17日以通讯方式召开。公司应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：
一、《公司2014年第一季度报告》；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
《公司2014年第一季度报告》已于今日披露，投资者可通过本公司信息披露指定媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn进行查阅。
二、《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——现金分红》的规定，公司拟对章程中的利润分配条款进行修订，优化和完善利润分配政策的相关程序和机
制。《<公司章程>修正案（草案）》详见本公告附件。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
此外，本次会议审阅了董事会审计委员会《关于公司2014年第一季度内审工作报告》。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
附件
上海科华生物工程股份有限公司章程修正案（草案）
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——现金分红》的规定，公司拟对章程中的利润分配条款进行修订，优化和完善了利润分配政策的相关程序和机制，具体修订内容如下：
1.对《公司章程》8.7条进行修订：
原文：
8.7公司应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策为:
8.7.1利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。
8.7.2利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
8.7.3现金分红比例及条件：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十；连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
8.7.4股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
8.7.5利润分配的决策程序和机制：公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流。
8.7.6公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，提交股东大会审议决定。公司董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
划或外部经营环境发生重大变化，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会拟定议案并提交股东大会审议决定，独立董事应当对此项调整议案发表明确独立意见。对于现金分红政策的调整议案还需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
8.7.8存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修订为：
8.7公司应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策为:
8.7.1利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。
8.7.2利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。公司在进行年度和中期利润分配时，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
8.7.3现金分红比例及条件：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十；连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
8.7.4股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
8.7.6公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，提交股东大会审议决定。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审核并提出书面审核意见。
8.7.7利润分配政策调整的决策程序和机制：因生产经营情况、投资发展规划或外部经营环境发生重大变化，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会拟定议案并提交股东大会审议决定，董事会应当在调整利润分配政策议案中详细论证和说明修改利润分配政策的原因，独立董事应当对此项调整议案发表明确独立意见。对于现金分红政策的调整议案还需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，股东大会会议应采取现场投票与网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。公司应当在定期报告中对利润分配政策调整的原因、条件和程序进行详细说明。
证券代码:200168 证券简称:舜喆 B 公告编号:2017-044
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司（股票简称：舜喆B，证券代码：200168）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月22日开市起停牌，具体情况详见公司于2017年3月22日披露的《关于终止重大事项暨重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-019）、2017年3月29日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-020）、2017年4月7日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、2017年4月14日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-022）、2017年4月21日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-025）、2017年4月28日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-033）、2017年5月8日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034）、2017年5月15日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：：2017-035）、2017
年5月22日披露的《关于申请继续停牌筹划重大资产重组公告》（公告编号：
2017-038）、2017年5月26日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-040）、2017年6月7日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
目前，公司与各中介机构及交易方正在积极推进重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票自2017年6月14日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日
发布一次重大资产重组事项的进展公告。《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事关于聘请吴淑红女士任公司董事会秘书兼
副总经理事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事制度》等法律、法规、规范性文件，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议的《关于聘请吴淑红女士任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下：
董事会聘请吴淑红女士任公司董事会秘书兼副总经理的提名与审核程序合法有效。吴淑红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并具备相关专业知识和履职能力。吴淑红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中对董事会秘书任职资格的要求。因此，我们同意公司董事会聘请吴淑红女士任公司董事会秘书兼副总经理。
独立董事：杨校生、惠彦、张振安2017年3月28日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—097债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2018年 11月 23日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2018年 11月 28日上午10：00通过通讯方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议采取通讯投票表决的方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成后实施新一代触控显示一体化产品项目的议案。
《关于拟投资年产 3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目的公告》详见 2018年 11月 30日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保相关事项的议案。
公司董事会六届二十五会议审议通过了《关于向大新银行有限公
司申请进口设备融资及担保的议案》，鉴于全资子公司江西联益光学有限公司的项目建设需要，本公司拟通过联创电子（香港）有限公司（以下简称“联创香港”，江西联创电子有限公司的全资子公司）向大新银行有限公司（以下简称“大新银行”）等金融机构申请进口设备融资额度不超过人民币 1亿元（含本外币），融资期限不超过 5年。
上述融资额度由本公司提供连带责任担保。《关于向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。
现根据公司经营需要，由原江西联益光学有限公司的项目建设调整为公司及下属子公司的项目建设，融资设备范围由进口设备调整为包括进口及国内采购设备，本公司通过联创香港向大新银行等金融机构申请设备融资，融资额度、融资期限及担保事项不变。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一八年十一月三十日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2019-012江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 02月 21日收到控股股东吴光明先生关于办理部分股份解除质押的通知，具体事宜公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴光明|是|28,800,000|2016年4月13日|2019年2月20日|中泰信托有限责任公司|27.84%|
|合计|－|28,800,000|－|－|－|27.84%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本披露日，吴光明先生持有本公司股份103,438,537股，占公司总股本的
10.32%，其所持有公司股份累计被质押股份为43,200,000股，占其直接持有的本公司股份的41.76%，占本公司总股本的4.31%。
吴光明先生及其一致行动人江苏鱼跃科技发展有限公司、吴群先生共计持有本公司股份446,811,827股，占公司总股本的44.57%，其中累计被质押股份为276,620,000股，占共同持有本公司股份的61.91%，占本公司总股本的27.59%。
如公司股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
2、股东关于股份解除质押的通知书
3、股份解除质押登记证明
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一九年二月二十二日
中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对东音股份 2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）:
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，东音股份不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构的核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东音股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。通过上述核查，保荐机构认为：
东音股份已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了东音股份当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司2017年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ________________
孔磊 孙琦
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-046汉鼎信息科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年度股东大会会议的通知于2015年4月17日进行了公告。会议于2015年5月8日下午14:30在公司会议室召开现场会议。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日－5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由吴艳董事长主持，出席本次会议的股东及代表共计7人，代表有表决权的股份总数为100,136,823股，占公司股份总数的52.31%。
其中，现场出席股东大会的股东及代表共计7人，代表有表决权的股份总数为
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：100,136,823股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避；
其中持股5%以下的中小股东投票情况：372,250股同意（占所持有效表决权股份总数的0.37%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）。表决结果为通过。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：100,136,823股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避；
其中持股5%以下的中小股东投票情况：372,250股同意（占所持有效表决权股份总数的0.37%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）。表决结果为通过。
3、审议通过了《<2014年度报告全文>及其摘要》；
表决结果：100,136,823股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避；
其中持股5%以下的中小股东投票情况：372,250股同意（占所持有效表决权股份总数的0.37%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）。表决结果为通过。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：100,136,823股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避；
其中持股5%以下的中小股东投票情况：372,250股同意（占所持有效表决权
股份总数的0.37%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）。表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：
2014年度公司实现净利润85,311,942.10元(母公司净利润)，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积7,734,219.54元，加年初未分配利润
173,502,520.26元，减本期分配股东利润5,742,000.00元，因此2014年度可供股东分配的利润为245,193,802.72元。
本年度利润分配预案为：
以2014年12月31日止公司总股本191,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增
191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。
表决结果：100,136,823股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避；
其中持股5%以下的中小股东投票情况：372,250股同意（占所持有效表决权股份总数的0.37%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）。表决结果为通过。
6、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：100,136,823股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避；
其中持股5%以下的中小股东投票情况：372,250股同意（占所持有效表决权股份总数的0.37%）；0股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）。表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．汉鼎信息科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎信息科技股份有限公司2014年度股东大会召开的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
浙江我武生物科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
翁国民
各位股东及股东代表：
本人作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5次|0次|0次|否|

2013年公司共召开了5次董事会、3次股东大会。本人应参加5次董事会，实际参加5次董事会，均为现场参加，并出席了公司召开的3次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各
项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也未有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2013年1月18日，对公司董事会出具的《关于公司 2013年度高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
2、在2013年12月5日，对公司董事会出具的《关于<公司董事会换届选举>的议案》发表了独立意见；并对董事会出具的《浙江我武生物科技股份有限公司章程》中关于利润分配及相关条款的修改发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的建立和执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露内容。
2013年度，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽责，参加审计委员会会议2次，协调2013年财务报告审计工作、对内部审计工作、年度审计工作计划、内部控制、2013年半年报和年度报告等定期财务报告事项进行了审阅。
同时，本人作为公司提名委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，2013年度根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议，在总经理聘期届满时，向董事会提出新聘总经理候选人的建议，对董事、总经理及其他高级管理人员的工作情况进行评估，在必要时根据评估结果提出更换董事、总经理或其他高级管理人员的意见或建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，指导公司内部审计工作、财务核查工作、2013半年度审计报告、2013年三季度审阅报告，
并通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况和财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持表示敬意和衷
心感谢。
独立董事：____________年 月 日
深圳汇洁集团股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2016]第111453号深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称贵公司） 2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月十一日