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股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2014-021
宁夏英力特化工股份有限公司
2013年年度股东大会会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10：00
2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：秦江玉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，代表股份总数163,198,976股，占公司股份总额的53.85%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议公司2013年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意163,198,976股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（二）审议公司2013年年度董事会工作报告；
表决结果：同意163,198,976股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（三）审议公司2013年年度监事会工作报告；
表决结果：同意163,198,976股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%，反对0股,弃权0股。
（四）审议公司2013年年度财务决算报告；
表决结果：同意163,198,976股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（五）审议公司2013年年度利润分配预案；
表决结果：同意163,198,976股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（六）审议公司2014年年度财务预算报告；
表决结果：同意163,198,976股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（七）审议关于预计2014年年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意7,876,289股，占出席会议具有表决权股东所持
表决权100%，反对0股，弃权0股。
关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避表决。
（八）审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2014年年度审计单位的议案；
表决结果：同意163,198,976股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（九）审议关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司2014年年度内部控制审计机构的议案；
表决结果：同意163,198,976股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（十）审议关于选举宗维海先生为公司第六届董事会董事的议
案；
表决结果：同意163,198,976股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（十一）公司独立董事在股东大会上作了2013年年度工作述职报告。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏致和律师事务所
2．律师姓名：樊军东、杨兆云
公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1．宁夏英力特化工股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2．宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-032山东龙泉管道工程股份有限公司
关于分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于在湖北设立分公司的议案》，同意设立湖北分公司。公司已于 2016年 3月 16日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016—010）、《关于在湖北设立分公司的公告》（公告编号：2016—014）。
近日，该分公司完成了工商注册登记手续，具体事项如下：
公司名称：山东龙泉管道工程股份有限公司湖北分公司
统一社会信用代码：91420607MA488X4K4H
类型：股份有限公司分公司
营业场所：襄阳市襄州区黄集镇太山村七组
负责人：王相民
经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；
商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高
效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年四月十一日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2017-068成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
本公司第八届监事会第二次会议于2017年8月18日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2017年8月29日在公司会议室如期召开会议。会议应参加监事3人，实参加3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议由监事会主席欧阳翔宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、审议情况
1、审议通过《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2017年半年度报告
及半年度报告摘要》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于会计政策变更》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，符合有关法律、法规
的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二次会议决议
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会二0一七年八月三十日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-038安泰科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 22日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2018年5月22日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配的议案》。公司2017年度利润分配方案的具体内容为：以公司 2017年12月31日的总股本1,026,008,097.00股为基数，向全体股东每10股派发现金 0.30元人民币（含税），共计分配 30,780,242.91元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,026,008,097股为基数，向全体股东每10股派发现金0.300000元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得说，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实施差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.060000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月29日，除权除息日为：2018年7月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区学院南路76号
咨询联系人：习志鹏赵晨
咨询电话：010-62188403
传真电话：010-62188259
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、公司2017年年度股东大会决议。
安泰科技股份有限公司董事会 2018年 6月 25日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-004号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]826号文核准，东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,734万股，发行价格为12.94元/股。本次发行募集资金总额为 353,779,600.00
元，扣除保荐承销等发行费用32,779,417.57元后，实际募集资金净额为
321,000,182.43元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月22日出具了中审亚太验字（2015）020044号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。
一、募集资金专项账户情况
1、在兴业银行股份有限公司东莞分行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为395050100100174862，截止2015年6月8日，专户余额为 134,397,000.00元。该专户仅用于公司“自动封边机生产线技术改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
称“专户”），账号为090020190010008686，截止2015年6月8日，专户余额为90,308,600.00元。该专户仅用于公司“数控裁板锯技术改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、在中国工商银行有限公司东莞分行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为2010026729200457573，截止2015年6月8日，专户余额为 24,960,000.00元。该专户仅用于公司“工程技术中心扩建技术改造项目项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、在招商银行股份有限公司东莞分行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为769903569510388，截止2015年6月8日，专户余额为80,849,400.00元。
该专户扣除与发行有关未付的费用共计9,514,817.57元后，剩余 71,334,582.43
元用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用。
二、募集资金专户存储三方监管协议主要内容
1、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、兴业证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
兴业证券承诺按照《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和业务规则以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
兴业证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
3、公司授权兴业证券指定的保荐代表人石军、郭丽华可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；兴业证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出
具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、开户银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给兴业证券。
5、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司和开户银行应当及时以传真方式通知兴业证券，同时提供专户的支出清单。
6、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按《监管协议》第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《监管协议》的效力。
7、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合兴业证券调查专户情形的，公司可以主动或在兴业证券的要求下单方面终止《监管协议》并注销募集资金专户。
8、兴业证券发现公司、开户银行未按约定履行《监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
9、《监管协议》自公司、开户银行、兴业证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
三、备查文件
1、公司、兴业证券与开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太验字（2015）020044号《验资报告》。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-030麦趣尔集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月17日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2019年 4月 22日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3人；通过通讯表决方式参加 4人，公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、白国红、黄卫宁、陈佳俊、高波等7人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议的议案》；
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，各方本着自愿平等、友好协商的原则，就《收购协议》和《股权质押协议》签署了《关于青岛丹香投资管
理有限公司之股权收购协议之解除协议》及《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议之补充协议》。
本次解除协议不会对公司的生产经营构成重大影响，也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响，详细内容与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于关于召开 2019年第三次临时股东大会》的议案
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2019年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议》
3、《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议之补充协议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—056湖北华昌达智能装备股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场加网络方式召开。
一、会议召开和出席情况
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 17日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月3日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年7月2日下午3:00至2014年7月3日下午3:00期间的任意时间；
现场会议于2014年7月3日下午2:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共9人,代表股份数94,840,100股，占公司股份总数的54.69％。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份数 94,700,000股，占公司股份总数的54.61%，参加网络投票的股东 6人，代表股份数140,100股，占公司股份总数的0.08％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理罗慧女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
《关于向兴业银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意股份数 94,836,400股，反对股份数 3,700股，弃权股份数0股，同意股占出席会议有表决权股数的99.9961%。
此议案经表决通过。
三、律师见证情况
北京德恒（武汉）律师事务所黄雯琦律师、张俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：000501 股票简称：鄂武商 A 公告编号：2014-002武汉武商集团股份有限公司
关于民事诉讼事宜公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 7日收到湖北省高级人民法院（以下简称“省高院”）送达的《民事起诉状》及相关法律文书，原告国际管理有限公司以损害公司利益责任纠纷为由，向省高院提起诉讼，省高院于 2014年 1月 7日下达（2014）鄂民四初字第 00001号《应诉通知书》等相关法律文书。
一、本案的基本情况
原告：国际管理有限公司
地址：香港湾仔告士打道 56号东亚银行港湾中心 13楼
法定代表人：吴文仲
被告：武汉武商集团股份有限公司
地址：武汉市江汉区解放大道 690号
法定代表人：刘江超
案由：损害公司利益纠纷
诉讼请求：
1、请求判令被告立即停止利用武汉广场管理有限公司控股股东以及武汉广场经营场所业主和出租人的优势地位，擅自解除其与武汉广场管理有限公司签署的租赁合同、从而严重损害武汉广场管理有限公司利益的行为；
3、请求判令被告向武汉广场管理有限公司承担损害赔偿责任暂计人民币 5100万元；
4、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
法院于 2014年 1月 7日下达（2014）鄂民四初字第 00001号《应诉通知书》等相关法律文书。
二、相关背景
1、公司第六届十七次董事会及 2013年第一次临时股东大会审议通过了关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的决议（详见公司于 2013年 10月 28日及 11月 13日刊登的2013-018、2013-025号公告）。
2、公司于 2013年 11月 6日收到中国国际经济贸易仲裁委员会关于合资合同争议案的《仲裁通知》（详见 2013年 11月 8日刊登的 2013-024号公告），目前尚无仲裁结果。公司于 2013年 12月 16日收到武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）下达的行为保全《民事裁定书》，公司于 2013年 12月 17日向武汉中院递交了《复议申请书》，武汉中院于 2013年 12月 19日作出解除民事裁定的保全措施（详见2013年12月18日及2013年12月21日刊登的2013-038、 2013-039号公告）。
3、公司于 2013年 12月 13日向武汉广场发出了《解除<租赁合同>通知书》，公司与武汉广场于 1995年元月 14日所签署的关于武汉广场《租赁合同》于 2013年 12月 29日武汉广场经营期限届满时解除，并要求武汉广场于 2013年 12月 29日《租赁合同》解除时，向公司返还租赁财产，并办理《租赁合同》解除的相关事宜（详见公司于 2013年 12月 17日刊登的 2013-036号公告）。
三、对公司的影响
由于该案件尚未审理，对公司的影响尚具有不确定性。
公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、备查文件
1、湖北省高级人民法院传票及相关法律文书
2、国际管理有限公司《民事起诉状》及附件
特此公告
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二 O一四年元月九日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-075合肥美菱股份有限公司
关于公开挂牌转让子公司合肥美菱包装制品有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10
月17日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司通过公开挂牌方式转让子公司合肥美菱包装制品有限公司100%股权的议案》，同意公司将持有的下属子公司合肥美菱包装制品有限公司（以下简称“美菱包装”）100%股权（其中，公司直接持有美菱包装48.26%的股权，通过全资子公司合肥美菱集团控股有限公司间接持有美菱包装51.74%的股权）在西南联合产权交易所进行公开挂牌转让，股权挂牌价格不低于美菱包装股东全部权益的评估价值 2,321.89万元（评估基准日为2016年7月31日）。详细内容请参见公司于2016年10
月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-062号、2016-065号公告）。
根据国家有关规定和程序，公司以四川天健华衡资产评估有限公司出具的
《美菱股份和美菱集团拟转让持有的合肥美菱包装制品有限公司股权项目评估
报告》（川华衡评报[2016]182号），并上报绵阳市国有资产监督管理委员会备案确认后的评估结果为依据，于2016年11月30日起在西南联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司直接及间接持有美菱包装100%股权，挂牌公告期为自公告之日起20个工作日，挂牌价格为2,388万元。有关本次挂牌转让的交易条件及其他具体信息，请查阅西南联合产权交易所网站（http://www.swuee.com.cn/）的相关公告。
本次交易的交易对方和最终交易价格以公开挂牌结果为准，尚存在不确定
性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事
关于公司第三期股权激励计划授予相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会审议的《关于公司第三期股权激励计划授予相关事项的议案》发表如下独立意见：
1、董事会确定公司股权激励计划的授予日为2015年11月13日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次股权激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；本次授予股权激励对象的名单与公司2015年第二次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。
因此，我们一致同意董事以2015年11月13日为公司第三期股权激励计划的授予日，并同意向符合授权条件的360名激励对象授予1856万份股票期权。
(以下无正文)
(本页无正文,为独立董事关于第三期股权激励计划授予相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
朱宁 曹彬
乐视网信息技术(北京)股份有限公司二○一五年十一月十六日
北京市君致律师事务所
关于北京利尔高温材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2018年 9月 10日召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是根据公司 2018年 8月 23日召开的公司第四届董事会第五次会议决议，由公司第四届董事会召集召开的。
2、公司董事会已于 2018年 8月 24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《北京利尔高温材料股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”），《会议公告》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了出席会议的登记办法、股东参与网络投票的操作流程、会议联系电话和联系人姓名等内容。
会现场会议于2018年9月10日（星期一）下午14:00在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2018年 9月 10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年9月9日下午15：00至2018年9月10日下午15：00。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场的股东及股东代理共 13名，代表股份 480,783,443股，占公司总股本的40.3853%，出席会议的股东均持有有效证明文件，均为截止 2018年 9月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计 6名，代表公司有表决权股份 16,838,528股，占公司有表决权的股份总数的1.4144%。
本次股东大会由公司第四届董事会召集，由公司董事长赵继增先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会逐项审议了如下议案：
（1）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决情况：同意票497,605,871股，占出席会议有表决权股份的99.9968%；
反对票 16,100股,占出席会议有表决权股份的0.0032%；弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的0%。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会所审议的事项为《会议公告》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
[本页以下部分无正文]
【本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 刘小英：
韦炽卿：
年 月 日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-061欧普康视科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2018年 1月 1日-2018年6月30日
2.预计的业绩:同向上升
3.业绩预告情况表：
2018年半年度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年1-6月)|上年同期(2017年1-6月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 50%|盈利：5,843.82万元|
||盈利： 7,596.97万元– 8,765.73万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期内利润增长主要为销量增加、营销服务终端收入增加以及 2017年二季度受“315事件”影响同期基数较小等因素所致。
2.公司预计2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币
1325万元左右。
四、其他相关说明
2018年半年度经营业绩的具体数据将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○一八年七月十二日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2016-010优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于拟变更公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“优德精密”或“公司”)于2016年10月25日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜，具体如下：
根据深圳证券交易所发布的《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】676号）文核准，公司首次公开发行的 1667万股人民币普通股股票于2016年9月30日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后,公司总股本由 5000万股增加至 6667万股,注册资本由人民币 5000万元变更为人民币6667万元,现拟将公司注册资本变更为6667万元。
原《公司章程》（草案）第六条“公司注册资本为人民币5000万元”修改为“公司注册资本为人民币6667万元”；
原《公司章程》（草案）第十九条“公司股份总数为5000万股，全部为普通股”修改为“公司股份总数为6667万股，全部为普通股”。
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2016-074
海南珠江控股股份有限公司
关于聘任总经理和财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会于2016年9月12日以通讯方式召开第三十三次会议，会议审议并通过了《关于聘任总经理和财务总监的议案》，王春立先生为公司总经理，关颖女士为公司财务总监。
经公司大股东北京粮食集团有限责任公司提名，王春立先生为公司总经理，关颖女士为公司财务总监。任职期限自董事会审议通过之日起至公司新一届董事会产生后聘任新一届高管时止。总经理年薪为人民币 32万元/年（税前），财务总监年薪为17万元/年（税前）,并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。
附：王春立先生、关颖女士简历
王春立简历
姓名：王春立
性别：男出生年月：1968年2月3日研究生学历，助理工程师。
教育背景、工作经历、兼职情况：
1991.08 -1994.05北京粮食储运公司职员
1994.05-1997.07北京良信谷物贸易公司职员
1997.07-1998.12北京粮贸集团公司综合部经理，
1998.12-2001.06北京金谷森经济发展有限公司副经理
2001.06-2009.07北京农产品中央批发市场有限公司总经理
2004.09-2007.07就读于北京市委党校经济管理专业研究生
2009.07-2011.11北京古船油脂有限公司党委书记、总经理
2011.11-2013.06京粮（天津）粮油工业有限公司总经理；北京古船油脂有限责任公司执
行董事
2013.06-2014.02京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事
2014.02-2015.05北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记
2015.05-2016.09北京京粮股份有限公司副总经理；北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记
2016.05- 北京京粮股份有限公司董事
2016.09- 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记
与控股股东及实际控制人的关联关系：
任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司董事；
持有公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系：否
是否存在不得提名董事、监事情形：否
关颖个人简历
姓名：关颖性别：女出生年月：1972年9月4日研究生学历，高级会计师。
教育背景、工作经历、兼职情况：
1998.09-2001.04中央财经大学会计系会计学专业研究生
2001.09-2009.09安永华明会计师事务所审计技术部经理
2009.09-2011.07信诚天泓会计师事务所审计部门经理
2011.07-2015.08北京京粮股份有限公司财务部副部长
2015.08-2016.09北京京粮股份有限公司财务部部长
与控股股东及实际控制人的关联关系：无
持有公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结
论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系：否
是否存在不得提名董事、监事、高管情形：否
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
附件：王春立简历
王春立个人简历
姓名：王春立
性别：男出生年月：1968年2月3日研究生学历，助理工程师。
教育背景、工作经历、兼职情况：
1991.08 -1994.05北京粮食储运公司职员
1994.05-1997.07北京良信谷物贸易公司职员
1997.07-1998.12北京粮贸集团公司综合部经理，
1998.12-2001.06北京金谷森经济发展有限公司副经理
2001.06-2009.07北京农产品中央批发市场有限公司总经理
2004.09-2007.07就读于北京市委党校经济管理专业研究生
2009.07-2011.11北京古船油脂有限公司党委书记、总经理
2011.11-2013.06京粮（天津）粮油工业有限公司总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事
2013.06-2014.02京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事
2014.02-2015.05北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记
有限公司党支部书记
2016.05- 北京京粮股份有限公司董事
2016.09- 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记
与控股股东及实际控制人的关联关系：
任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司董事；
持有公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
附件：关颖简历
关颖个人简历
姓名：关颖性别：女出生年月：1972年9月4日研究生学历，高级会计师。
教育背景、工作经历、兼职情况：
1998.09-2001.04中央财经大学会计系会计学专业研究生
2001.09-2009.09安永华明会计师事务所审计技术部经理
2009.09-2011.07信诚天泓会计师事务所审计部门经理
2011.07-2015.08北京京粮股份有限公司财务部副部长
2015.08-2016.09北京京粮股份有限公司财务部部长
与控股股东及实际控制人的关联关系：曾任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司财务部部长
持有公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
2016年9月9日公司收到总经理郑清和财务总监李岩的辞职申请，由于公司控股股东已变更为北京粮食集团有限责任公司，目前正在对本公司进行重大资产重组，为实现上市公司各项经营业务的交接过渡，总经理郑清和财务总监李岩提出辞去现任职务。郑清同志仍担任公司董事长和法人代表职务，李岩同志将离开公司不再担任任何职务。
本公司第七届董事会第三十三次会议于2016年9月12日审议批准了总经理郑清和财务总监李岩的辞职事宜。董事会对郑清同志和李岩同志在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—044二六三网络通信股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第五届董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月19日15:30；
（2）网络投票时间：2017年5月19日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 18日 15:00至 2017年 5月 19日 15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 1804会议室；
（五）会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表股份 143,516,180股，占公司有表决权股份总数的18.03%；通过网络投票的股东及股东代理人共 1名，代表股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；通过现场和网络参加
本次会议的中小投资者及代理人共8名，代表股份1,741,738股，占公司有表决权股份总数的0.22%。
本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、关于《2016年年度报告及摘要》的议案
表决结果：赞成143,517,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,741,738股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据投票表决结果，审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案。
2、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成 143,517,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,741,738股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
根据投票表决结果，审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案。
3、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成 143,517,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,741,738股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
根据投票表决结果，审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案。
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成 143,517,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,741,738股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
根据投票表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告》的议案。
5、关于《2016年度利润分配方案》的议案
表决结果：赞成 143,517,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,741,738股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
根据投票表决结果，审议通过《2016年度利润分配方案》的议案。
6、关于续聘 2017年度审计机构的议案
表决结果：赞成 143,517,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,741,738股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
根据投票表决结果，同意公司续聘2017年度审计机构的议案。
7、关于公司《2016年年度募集资金资金存放和使用情况专项报告》的议案表决结果：赞成 143,517,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,741,738股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
根据投票表决结果，审议通过《2016年年度募集资金资金存放和使用情况专项报告》的议案。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2016年年度股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-053
北京光环新网科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）关于其所持有的本公司部分股权质押变化情况的通知，具体事项如下：
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|百汇达|是|500,000|2017年8月16日|2018年8月16日|中信证券股份有限公司|0.098%|用于补充流动资金。|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|百汇达|是|34,000,000|2017年5月18日|2017年8月18日|中信证券股份有限公司|6.64%|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，百汇达共持有公司股份 512,230,000股，占公司总股本的
35.42%；累计质押股份 358,090,000股，占其所持有公司股份的69.91%，占公司总股本的24.76%。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2017年8月24日
江苏苏亚金诚会计师事务所(
特殊
)普通合伙苏亚鉴[2014] 29号
关于东华能源股份有限公司
募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告
东华能源股份有限公司：
我们接受委托，对后附的东华能源股份有限公司(以下简称东华能源)管理层编制的截至2014年8月31日《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证。
一、管理层的责任
东华能源管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对东华能源管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，东华能源管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面真实反映了东华能源以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东华能源以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：于龙斌
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：顾明文
中国 南京市 二○一四年十月二十日
东华能源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和制度的规定，公司现将自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2014年1月14日证监许可[2014]92号《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2014年6月非公开发行股票10,600万股，发行价格为11.48元/股，募集资金总额人民币1,216,880,000.00元。
2014年6月17日，华泰联合证券有限责任公司将扣除承销费和保荐费（共计人民币17,000,000.00元）后的募集资金计人民币1,199,880,000.00元，划入公司在中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行开立的账号为1102028529000219888的募集资金专用账户内。扣减其他发行费用人民币
2,927,409.10元后，本次发行股票募集资金净额为人民币1,196,952,590.90元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验资，并出具了苏亚验[2014]23号《验资报告》。
二、募集资金使用计划
根据公司2013年第三次临时股东大会及第二届董事会第三十四次会议决议，公司以向特定投资者非公开发行股票的方式募集资金，募集资金使用计划如下（单位：万元）：
序号 项目实施单位 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资额宁波丙烷资源综合利用项目
1 宁波福基石化有限公司 （一期） 380,394.10 84,000.00 2 东华能源股份有限公司 补充流动资金 35,900.00 35,900.00合计 416,294.10 119,900.00根据公司2013年第二届董事会第三十四次会议决议：“如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
三、募集资金投资项目预先投入自筹资金情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：宁波丙烷资源综合利用项目（一期）。截至2014年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币7,058.54万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为7,058.54万元。
四、置换募集资金的实施
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还需经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
东华能源股份有限公司