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证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-035
湖北博盈投资股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2014年 5月 15日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于 2014年 5月 13日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，通过了如下议案:
一、审议通过了《关于出资参与股权投资基金的议案》。
同意公司的全资子公司常州斯太尔发动机有限公司（以下简称“常州斯太尔”）向宁波坤达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）出资人民币 4950万元并成为其有限合伙人。此次投资将有利于公司战略目标的实现、自有资金的充分和有效使用、提升公司盈利能力、维护投资者利益，同时公司已建立了完善、科学、严谨的风险控制体系，将根据发动机国产化进程情况，合理安排资金使用。
合伙企业将秉承“诚信、务实、专业、高效”的经营理念，聚焦中外机电与清洁能源市场，关注早期和成长期阶段的项目和企业，运用丰富的投资管理经验、深厚的资金实力及广阔的投资渠道，满足公司战略规划对行业并购方面的需求。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项，且本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体详情请参见公司同日在指定媒体和巨潮资讯网刊登的《湖北博盈投资股份有限公司关于全资子公司出资参与股权投资基金的公告》（公告编号2014-036）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
湖北博盈投资股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-003北京博晖创新光电技术股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日。
2、预计的业绩：同向下降。
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25%～35%|盈利：3,813.88万元|
||盈利：2,479.02 万元～2,860.41万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年度公司经营业绩同向下降的主要原因是：
①报告期公司收购的Advion公司仍未实现盈利；
②公司研发基地投入使用，多项费用同比增加；
③公司报告期开展并购业务导致中介服务费用同比增加。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 900-1,000万元，主要是股权收购中所收到的过渡期补偿款及因收购行为所发生的中介费用等。
四、其他相关说明
1、本业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体财务数据将在公司 2015年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-003特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
对公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、募集资金使用管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会2016年3月11日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-105
云南能源投资股份有限公司
关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司法定代表人变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的通知，经大姚县行政审批局核准，大姚云能投新能源开发有限公司的法定代表人由吴向权先生变更为李春明先生，并领取了由大姚县行政审批局换发的《营业执照》。除上述法定代表人事项变更外，该公司其他营业执照登记事项未发生变更。具体如下：
名称：大姚云能投新能源开发有限公司
统一社会信用代码：91532300069825502Q
注册资本：肆亿零肆佰贰拾壹万玖仟元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李春明
成立日期： 2013年 06月04日
营业期限：2013年06月 04日至2063年06月 04日
住所：云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇涧水塘村民委员会大中山风电场升压站经营范围：风能、太阳能及其他可再生能源发电的开发、建设、运营；风力发电、太阳能发电及其他可再生能源发电技术咨询、培训及服务和研究开发；提供工程配套服务；
风电、太阳能发电及其他可再生能源发电产品的销售；风电、太阳能发电及其他可再生能源发电项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2019年11月 21日
天康生物股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制基础
1、2019年度的财务预算方案是根据公司2016—2018年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、新疆天康饲料科技有限公司、新疆天康畜牧科技有限公司、河南宏展畜牧科技有限公司、新疆天康融资担保有限公司、河南富桥投资担保有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新疆天康饲料有限公司、新疆亚泰金源房地产开发有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、天康生物（上海）有限公司、上海天远实业有限公司 2019年的财务预算。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2019年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6、公司2019年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
9、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、公司2019年度主要产品销售目标
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|项目|2019年计划数|
|1、饲料|125万吨|
|2、动物疫苗|16亿毫升(头份)|
|3、生猪出栏|100万头|
|4、植物蛋白原料加工生产量|40万吨|
|5、玉米收储量|110万吨|

2、2019年期间费用依据公司2018年度实际支出情况及2019年度业务量的增减变化情况进行预算。
四、2019年度财务预算
单位：万元
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|项目|2019年度预算数|2018年度实际完成数|2019 年度预算较 2018 年实际增减幅度|
|营业总收入|675,428|527,303|28.09%|
|营业总成本|630,487|496,480|26.99%|
|其中:营业成本|551,366|416,343|32.43%|
|营业税金及附加|2,398|2,086|14.96%|
|营业费用|33,071|31,294|5.68%|
|管理费用|32,452|30,218|7.39%|
|财务费用|11,200|7,390|51.56%|
|营业利润|44,941|33,323|34.86%|
|所得税费用|3,600|3,336|7.91%|
|净利润|41,341|30,106|37.32%|

五、确保财务预算完成的措施
2019年公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
（1）进一步加大技术研发投入，增强公司的核心竞争力和持续发展能力。
（2）努力实现猪瘟E2疫苗、口蹄疫市场苗销量突破；
（3）进一步整合产业链资源，搭建综合服务体系，以服务拉动公司各项业务发展；
（4）强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证预算目标的实现。
天康生物股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-023深圳市名家汇科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”或“公司”）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 11项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利名称||专利号||申请日||授权日||专利权人||专利类型||
|1|||||||||||||
|||一种基于太阳能的楼||||2017年06||2018年01|||||
|||||ZL201720777550.3||||||名家汇||实用新型|
|||宇LED亮化装置||||月29日||月19日|||||
|2|||||||||||||
|||一种基于清洁能源的||||2017年07||2018年01|||||
|||||ZL201720798406.8||||||名家汇||实用新型|
|||LED照明显示系统||||月04日||月19日|||||
|3|||||||||||||
|||一种公交车内个性化||||2017年07||2018年01|||||
|||||ZL201720809917.5||||||名家汇||实用新型|
|||LED照明指示牌||||月05日||月19日|||||
|4|||||||||||||
|||一种全结构防水洗墙||||2017年06||2018年02|||||
|||||ZL201720727874.6||||||名家汇||实用新型|
|||灯||||月21日||月09日|||||
|5|||||||||||||
|||一种防水的混光均匀||||2017年06||2018年02|||||
|||||ZL201720727899.6||||||名家汇||实用新型|
|||的面板灯||||月21日||月09日|||||
|6|||||||||||||
|||一种可变长度的方形||||2017年06||2018年02|||||
|||||ZL201720727882.0||||||名家汇||实用新型|
|||投光灯灯罩||||月21日||月09日|||||
|7|||||||||||||
|||一种方便维修的免灌||||2017年07||2018年02|||||
|||||ZL201720824242.1||||||名家汇||实用新型|
|||胶洗墙灯||||月06日||月09日|||||

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||一种带有地插的球灯||2017年07|2018年02|||
|||ZL201720824264.8|||名家汇|实用新型|
||泡||月06日|月09日|||
|9|||||||
||一种能够调节光源范||2017年07|2018年02|||
|||ZL201720815873.7|||名家汇|实用新型|
||围的轮廓灯||月06日|月09日|||
|10|||||||
||一种能够遮光的洗墙||2017年07|2018年02|||
|||ZL201720824241.7|||名家汇|实用新型|
||灯||月06日|月09日|||
|11|||||||
||一种集成多种固定方||2017年06|2018年03|||
|||ZL201720729946.0|||名家汇|实用新型|
||式的点光源||月21日|月23日|||

上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-081深圳劲嘉集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2018年 2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月16日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，《关于首次回购公司股份的公告》（2018-027）的具体内容于2018年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月22日、2018年3月23日、2018年3月26日、2018年3月29日、2018年5月31日、2018年6月13日、2018年6月15日、2018年6月19日、2018年 6月 20日、2018年 6月 21日、2018年 6月 22日、2018年 7月 5日、2018年7月6日、2018年7月9日、2018年7月11日、2018年7月12日、 2018年 8月 7日，公司以集中竞价方式实施回购股份，相应的回购股份进展公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年 8月 8日，公司以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为610,000股，占公司目前总股本0.0408%，最高成交价为7.38元/股，最低成交价为7.31元/股，成交金额为4,488,043.72元（不含交易费用）。
关于回购公司股份的进展公告 第 1页共 2页
截至 2018年 8月 8日，公司累计回购股份 24,530,932股，占公司目前总股本的1.6410%，成交金额为192,493,111.53元（不含交易费用）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
关于回购公司股份的进展公告 第 2页共 2页
上海富瀚微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”、“发行人”）于 2017年 2月8日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“富瀚微”A股 1,111.15万股。
保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 12,574,426户，有效申购股数为91,746,674,000股，配号总数为 183,493,348个，起始号码为000000000001，截止号码为000183493348。本次网上定价发行的中签率为0.0121110657%，网上投资者有效申购倍数为8,256.91167倍。
发行人和保荐人（主承销商）定于2017年2月9日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2017年2月10日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年2月 10日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：55.64元/股。投资者据此价格在T日（2017年2月8日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年2月10日（T+2日）公告的《上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：上海富瀚微电子股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年2月9日
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司参与顺德农商行定向募股关联交易议案的
独立意见
作为美的集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，本人认真审核了《关于公司参与顺德农商行定向募股关联交易的议案》，并发表独立意见如下：
公司参与顺德农商行定向募股的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意该关联交易事项。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农符正平郭学进朱桂龙黎文靖
招商证券股份有限公司关于
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2015年持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：腾信股份||||
|保荐代表人姓名：吴宏兴|联系电话：0755-82943666||||
|保荐代表人姓名：王黎祥|联系电话：0755-82943666||||
|现场检查人员姓名：盛阿乔|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年|||||
|现场检查时间：2015 年9月-2016年2月|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否||√|||

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|-|-|-|
|独立|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（说明）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||

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|-|-|-|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信||√|

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|息披露义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（以下无正文）
本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2015年持续督导现场检查报告》之签字盖章页
保荐代表人： 吴宏兴 2016年 3月 24日保荐代表人： 王黎祥 2016年 3月 24日保荐机构： 招商证券股份有限公司 2016年 3月 24日（加盖公章）
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-069浙江永太科技股份有限公司
关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）目前持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份(股票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,829.4406万股，占富祥股份总股本的6.89%（已剔除富祥股份回购专用账户中的股份数量）。为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司拟通过集中竞价、大宗交易及协议转让等合法方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过 1,829.4406万股富祥股份股票，并授权董事长指派专人负责具体操作事宜。
一、拟减持计划的主要内容
1、减持原因：进一步提高公司资产的使用效率
2、减持数量：按照目前富祥股份的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过1,829.4406万股（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过富祥股份总股本的6.89%。
3、减持期间：以集中竞价方式减持的，在自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；以大宗交易、协议转让等合法方式减持的，在自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
4、减持方式：大宗交易、集中竞价交易或协议转让等合法方式。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过富祥股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过富祥股份总数的百分之二；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于富祥股份总数的百分之五。
二、本次减持对公司的影响
1、公司拟根据证券市场情况择机对上述股份进行处置，可以补充经营现金流，提高公司资产的流动性。
2、本次交易获利将对公司利润产生一定影响，但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场环境影响，目前尚无法测算。
3、有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
浙江永太科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年 10月22日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-006广州市昊志机电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东及部分董事、监事终止原减持计划
暨减持计划进展的公告
公司持股5%以上股东无锡国联卓成创业投资有限公司、公司董事任国强、公司监事史卫平均保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 2月 2日收到了公司持股5%以上股东无锡国联卓成创业投资有限公司（以下简称“无锡国联”）及公司董事任国强先生、监事史卫平女士出具的关于减持股份进展情况及终止减持计划的告知函，鉴于目前的市场情况，并出于对公司发展的信心，上述三位股东自愿终止原减持计划。同时，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，上述股东减持计划时间已过半，现将其实施进展情况披露如下：
一、已披露减持计划的主要内容
公司于2017年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东及部分董事、监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-084），无锡国联及公司董事任国强先生、监事史卫平女士计划自上述减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内分别减持其持有的本公司无限售流通股（其中通过大宗交易方式减持期间为上述减持计划公告之日起 3个交易日后 6个月内），窗口期不减持。相关减持计划如下：
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|股东名称|持股总数量（股）|拟减持的数量（股）|拟减持股份占公司总股本比例|减持方式|

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|-|-|-|-|-|
|无锡国联|15,862,500|15,862,500|6.25%|集中竞价、大宗交易、协议转让|
|任国强|1,410,105|352,500|0.14%|集中竞价|
|史卫平|680,500|170,000|0.07%|集中竞价|

二、减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|无锡国联|大宗交易|2017-11-30|12.12|400,000|0.16%|
||大宗交易|2017-12-01|11.98|693,000|0.27%|
||大宗交易|2017-12-05|11.63|882,000|0.35%|
||合 计|-|-|1,975,000|0.78%|
|任国强|集中竞价交易|2017-12-06|13.74|40,000|0.02%|
||集中竞价交易|2017-12-11|14.18|30,000|0.01%|
||合 计|-|-|70,000|0.03%|
|史卫平|截至本公告披露日，公司监事史卫平女士未减持公司股份。|||||

注：上述减持前，无锡国联持有公司6.25%的股份，上述减持完成后，无锡国联持有公司5.48%的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|无锡国联|合计持有股份||15,862,500|6.25%|13,887,500|5.48%|
||其中|无限售条件股份|15,862,500|6.25%|13,887,500|5.48%|
|||有限售条件股份|0|0|0|0|
|任国强|合计持有股份||1,410,105|0.56%|1,340,105|0.53%|
||其中|无限售条件股份|352,528|0.14%|335,026|0.13%|
|||有限售条件股份|1,057,577|0.42%|1,005,079|0.40%|
|史卫平|合计持有股份||680,500|0.27%|680,500|0.27%|

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|其中|无限售条件股份|170,125|0.07%|170,125|0.07%|
||有限售条件股份|510,375|0.20%|510,375|0.20%|

注：公司于2017年12月27日披露了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解锁股份上市流通的提示性公告》，任国强先生本次可解锁的限制性股票数量为25,200股，实际可上市流通数量为0股，2018年1月1日中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据任国强先生最新的持股情况对其高管锁定股进行了重新计算锁定。因此，其持有的有限售条件股份数量发生了变化。
三、其他相关说明
1、无锡国联及公司董事任国强先生、监事史卫平女士提前终止减持计划，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件规定的情形。
2、无锡国联及公司董事任国强先生、监事史卫平女士上述减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及其有关承诺的规定，并就本次减持事项按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、无锡国联非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人。上述股份减持后，无锡国联仍是公司持股5%以上股东。
四、备查文件
公司股东出具的关于减持股份进展情况及终止减持计划的书面文件。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-012焦作万方铝业股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1—12月
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|2015年1—12月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：90.18% -109.82%|盈利：35645.00万元|
||盈亏：-3500万元—3500万元||
|基本每股收益|盈亏：-0.030—0.030元|盈利： 0.305元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本期联营公司焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司效益同比大幅下降，公司确认的投资收益同比大幅减少。
2.本期公司铝产品售价同比大幅下降。
3.本期自发电量同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体数据以公司经审计的 2015年度报告披露数据为准，敬请投资者注意投资风险。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号： 2016-060郑州光力科技股份有限股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲁运方先生的辞职报告，其因个人工作变动的原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会委员、第二届提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，鲁运方先生将不再担任公司任何职务。
鲁运方先生辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，鲁运方先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，鲁运方先生将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员的职责。
截至本公告披露日，鲁运方先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对鲁运方先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-022北京太空板业股份有限公司
关于完成公司经营范围变更登记暨“五证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
公司已于近日完成经营范围的工商变更登记手续，并根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》（国办发[2016]53号）等相关文件规定，对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”，取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9111000070038501XJ
名称:北京太空板业股份有限公司
类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所:北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层
法定代表人:樊立
北京太空板业股份有限公司 公告注册资本:24124.8万元
成立日期:1999年08月25日
营业期限:2000年12月29日至长期
经营范围:制造：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；销售、安装：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司对《公司章程》中第十三条经营范围条款按上述内容进行了相应的调
整。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2017年3月7日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-94债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会职工代表监事韦益荣先生由于工作调动，不再担任第六届监事会职工代表监事。
韦益荣先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》和《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》的有关规定，经公司四届二次职工代表大会选举，同意选举陶创先生为公司第六届监事会职工代表监事
（个人简历详见附件），任期至公司第六届监事会届满。
公司及监事会对韦益荣先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2016年 11月 5日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件： 职工代表监事简历
陶创：男，1979年 3月出生，本科学历，工程师。2003年 6月毕业于广西大学；2003年 7月参加工作，曾任公司控股子公司南宁天然纸业有限公司副总经理（期间曾挂职任武鸣城厢镇党委副书记）、公司蒲庙造纸厂副厂长、公司副总工程师，公司团委书记；2013年 12月起至今任南宁糖业股份有限公司总经理助理；2014年 5月至 2016年 11月兼任公司证券事务代表；2016年 5月至 2016年 10月任香山糖厂第一副厂长；2016年 10月起至今任东江糖厂党委副书记、纪委书记。
陶创先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有南宁糖业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-009
西安通源石油科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
|营业总收入|365,893,134.87||339,688,681.23||7.71%||
|营业利润|28,399,259.67||66,467,401.41||-57.27%||
|利润总额|34,123,182.45||71,758,051.60||-52.45%||
|归属于上市公司股东的净|29,195,677.17||59,752,444.93||-51.14%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.12||0.25||-52.00%||
||2.45%||5.11%||-2.66%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度|
|总 资 产|1,525,218,732.67||1,496,795,928.81||1.90%||
|归属于上市公司股东的所|1,172,303,101.80||1,176,242,832.20||-0.33%||
|有者权益|||||||
|股 本（股）|237,600,000.00||158,400,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每|4.93||7.43||-33.65%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2013年度，公司实现营业收入36,589.31万元，同比增长7.71%；实现营
业利润2,839.93万元，同比下降57.27%；实现利润总额3,412.32万元，同比下降
52.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2,919.57万元，同比下降51.14%。
公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别下降了
57.27%、52.45%和51.14%,主要因为:
1）报告期内，受部分油田客户2013年下半年工作量变化的影响，公司射孔销售业务同比下降较大；钻井业务和水平井分段压裂业务、快钻桥塞-泵送簇式射孔业务等新业务在国内各油田开展顺利，已取得一定成效，但受市场因素影响，未能实现年初设定目标。
2）报告期内，公司继续加快海外市场开拓和新产品的市场推广，不断加强公司精细化管理水平，期间费用同比有所增长；公司控股股东、实际控制人张国桉及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的西安华程石油技术服务有限公司与本公司联
合对美国安德森射孔有限合伙企业的收购已完成，本期为此并购业务产生较大的交易费用和中介费用。
3）报告期内，公司利息支出费用同比增长较大，同时定期银行存款利息收入下降，使公司财务费用同比增长较大。
2、报告期内，公司基本每股收益同比下降52.00%，是由于归属于上市公司股东的净利润同比下降51.14%。
3、报告期末，公司股本增加50%及归属于上市公司股东的每股净资产下降
33.65%，主要是2013年实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案所
致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公告中的归属于上市公司股东的净利润为29,195,677.17元，与上年同期相比下降51.14%，与《2013年度业绩预告》中预计的范围不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-42中天城投集团股份有限公司
第七届监事会第 23次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届监事会第 23次会议于2016年 4月27日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：
一、关于审议 2016年第一季度报告全文及其正文的议案
审议并通过《关于审议 2016年第一季度报告全文及其正文的议案》，出具了如下审核意见：
（一）公司 2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等有关规定；
（二）公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映出公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
监事会认为，公司 2016年第一季度财务报告真实反映公司 2016年第一季度的财务状况和经营成果。
中天城投集团股份有限公司监事会二○一六年四月二十七日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-025深圳丹邦科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知于2015年5月7日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事，会议于2015年5月13日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（董事益天鹏及独立董事龚艳、赖延清3人以通讯方式参加会议），本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，跟据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会提名刘萍先生、任琥先生、刘文魁先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名潘玲曼女士、陈文彬先生为第三届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。
本次换届后，益天鹏先生不再担任公司董事，龚艳女士、赖延清先生不再担任公司独立董事，公司董事会向益天鹏先生、龚艳女士、赖延清先生在任期间对公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！
公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会
审议。
公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《<章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《<股东大会议事规则>修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（四）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
《未来三年（ 2015-2017年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会 2015年 5月 13日
附件：董事候选人简历
刘萍，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金科学与工程学院，工学博士。曾任深圳市新追求公司部门经理，深圳典邦柔性电路有限公司及深圳丹邦柔性覆合铜板有限公司总经理。2001年起创办本公司，现任公司董事长、总经理及研发中心主任，兼任深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、广东东邦科技有限公司、广东丹邦科技有限公司董事长，丹邦科技（香港）有限公司、第比尔国际（香港）有限公司董事。2009年被深圳市政府认定为深圳市地方级高层次专业人才。
刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间接持有公司6,111.60万股股份,为公司实际控制人,和公司股东深圳市丹侬科技有限公司法定代表人刘文魁为叔侄关系，除此之外，与董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任琥，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安冶金建筑学院，大学本科。曾任欧姆龙集团中国总公司采购部部长、管理部长，2012年加入本公司任市场销售总监、公司监事，现任公司董事、副总经理。
任琥先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘文魁，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历。2005年加入丹邦有限，曾任工程师、CCL材料技术部课长。现任公司先端COF材料事业部、CCL材料技术部副部长，公司董事。2009年，被深圳市政府认定为深圳市后备级高层次专业人才。
刘文魁先生通过深圳市丹侬科技有限公司间接持有公司1,080.00万股股份，与公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法定代表人刘萍为叔侄关系,除此
之外，与董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘玲曼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，毕业于中国人民大学研究生院，硕士，高级会计师、中国注册会计师。从事会计、审计、企业管理工作40余年。曾任湖北省出版印刷物资公司财务科长及副总经理、深圳市审
计局主任科员、中国宝安集团股份有限公司审计部副部长、深圳市永信会计咨询有限公司总经理、深圳天华会计师事务所所长、深圳中达信会计师事务所所长、北京大公天华会计师事务所深圳分所所长、天职国际会计师事务所深圳分所副所长，现任深圳市永达信工程造价咨询有限公司董事长、本公司独立董事。
潘玲曼女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈文彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士。曾在美国华盛顿大学有机电子材料与器件实验室作访问学者，现任成都大学电子科技大学副教授、本公司独立董事。
陈文彬先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-037常熟瑞特电气股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年7月10日以通讯方
式向各位监事发出召开公司第三届监事第二次会议的通知。本次会议于2018年7月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3
人，会议由监事会主席陈利华女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，公司监事会认为：由于公司2017年度权益分派已实施完成，且7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，董事会根据公司股东大会的授权及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票授予价格、激励对象及授予数量进行相应调整，调整程序合法、合规，调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合
法、有效。
审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意公司以12.56元/股的价格向89名激励对象授予948.3万股限制性
股票，授予日为2018年7月20日。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司监事会2018年7月23日