无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-106无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年10月27日17:00在无锡新区汉江路5号公司会议室召开，会议通知于2015年10月23日以邮件、传真或直接送达方式送达全体候选董事。公司董事陈柏林、邱小斌（因公务安排未能参会，委托徐宏斌代为参会）、徐宏斌、顾群，独立董事朱谦、周新宏出席了本次会议，独立董事俞丽辉以通讯方式参会，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司
监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决方式，通过签字确认形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第三届董事会选举陈柏林先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，董事长简历详见附件。
本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》
无锡和晶科技股份有限公司公告文件根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第三届董事会同意继续聘任邱小斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，总经理简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第三届董事会继续聘任邱小斌先生为公司总经理。具体内容详见公司于 2015年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，公司第三届董事会同意继续聘任吴江枫先生为公司执行总经理、汪进先生为公司副总经理、王大鹏先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，各高级管理人员简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第三届董事会继续聘任上述高级管理人员。具体内容详见公司于 2015年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事长提名，公司第三届董事会同意继续聘任徐宏斌先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，董事会秘书简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第三届董事会继续聘任徐宏斌先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于 2015年 10月 27日刊登在中国证
无锡和晶科技股份有限公司公告文件监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司第三届董事会同意继续聘任陈瑶女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，证券事务代表简历详见附件。
本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经各委员会选举，董事会批准，第三届董事会各专门委员会委员如下：
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||专门委员会||召集人||委员会成员||主任委员|
|战略委员会||董事会||陈柏林、邱小斌、周新宏||陈柏林||
|审计委员会||董事会||俞丽辉、顾群、朱谦||俞丽辉||
|提名委员会||董事会||陈柏林、朱谦、周新宏||朱谦||
|薪酬与考核委员会||董事会||周新宏、徐宏斌、俞丽辉||周新宏||

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，各委员简历详见附件。
本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年10月27日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件附件：相关人员简历
一、董事长
陈柏林，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA在读。陈柏林先生于1998年创办和晶科技，现任公司董事长、芜湖和盈投资有限公司执行董事、芜湖和泰汽车电机有限公司董事长、重庆和亚科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，陈柏林先生持有公司股份34,573,674股，占公司总股本的25.97%，系公司控股股东、实际控制人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
二、高级管理人员
（1）总经理
邱小斌，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。邱小斌先生于1998年加入公司工作至今，现任公司董事、总经理，芜湖和泰汽车电机有限公司监事、无锡和晶信息技术有限公司执行董事、 Hodegen Technology(Thailand)Co.,Ltd董事。
截至本公告披露日，邱小斌先生持有公司股份9,715,250股，占公司总股本的7.30%，系持有公司5%以上股份的股东；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（2）执行总经理
无锡和晶科技股份有限公司公告文件吴江枫，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉测绘科技大学本科学历。1996年至2009年期间任职于明基集团；1996年至2004年期间任职其下属子公司苏州达方电子有限公司，历任资材部生产计划员、课长、资材部部门主管等职务；2004年调任至苏州明基中国区销售总部，历任手机事业部高级产品经理、运筹管理处总监；2009年至2012年任深圳摩西智能科技有限公司副总经理。吴江枫先生于2012年7月加入公司，现任公司执行总经理、
Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd董事。
截至本公告披露日，吴江枫先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（3）副总经理
汪进，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学本科学历，中级工程师。汪进先生于1999年加入公司，历任研发部高级工程师、研发部经理，现任公司副总经理、无锡和晶信息技术有限公司经理。
截至本公告披露日，汪进先生持有公司股份474,187股，占公司总股本的
0.36%；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（4）董事会秘书
徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA，具有中国注册会计师资格，已于2010年7月获得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，现任公
无锡和晶科技股份有限公司公告文件司董事、董事会秘书、无锡和晶信息技术有限公司监事、无锡中科新瑞系统集成有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、北京环宇万维科技有限公司董事。
截至本公告披露日，徐宏斌先生持有公司股份1,935,187股，占公司总股本的1.45%；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（5）财务总监
王大鹏，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学本科学历，中级会计师。王大鹏先生于2002年加入公司工作至今，历任公司财务部经理、财务副总监，现任公司财务总监、北京和晶宏智产业投资有限公司监事。
截至本公告披露日，王大鹏先生持有公司股份276,328股，占公司总股本的0.21%；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、证券事务代表
陈瑶，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学本科学历，于2010年9月获得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
陈瑶女士历任深圳市大族数控科技有限公司副总助理、深圳市四方电气技术有限公司总经理秘书，于2009年加入公司，现任公司投资副总监、证券事务代表、无锡中科新瑞系统集成有限公司监事。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件截至本公告披露日，陈瑶女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
四、董事会专门委员会委员
董事会专门委员会委员简历请参考公司已披露的第三届董事会董事候选人
简历。