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木林森股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（唐国庆）
本人作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2017年，公司第三届董事会共召开了15次会议，本人以现场方式参加了 2次会议,以通讯方式参加了 13次会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。
2017年度本人对第三届董事会召开的 15次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
2、出席股东大会情况
2017年，本人出席了2016年年度股东大会。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2017年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2017年 1月 17日，在公司第三届董事会第五次会议上关于变更募集资金投资项目、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于 2017年度公司对子公司提供担保额度、关于聘任公司副总经理、董事会秘书发表了独立意见。
2、2017年3月3日，在公司第三届董事会第六次会议上对《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。对公司拟向控股股东借款暨关联交易事项、控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易事项、公开发行绿色债券事项、非公开发行公司债券事项、与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会签订《木林森覆铜板生产项目合作框架协议》事项发表了独立意见。
3、2017年 3月 20日，在公司第三届董事会第七次会议上对《关于签署<GLOBAL VALUE LIGHTING有限责任公司经营协议>的议案》发表了独立意见。
4、2017年 3月 30日，在公司第三届董事会第八次会议上对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见及其独立意见。
5、2017年 4月 20日，在公司第三届董事会第九次会议上对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明、使用自有资金购买保本短期理财产品、公司 2016年度利润分配预案、公司 2016年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘瑞华会计师事务所、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；对关于公司 2016年度关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计发表了的事前认可及独立意见。
6、2017年 5月 16日，在公司第三届董事会第十一次会议上对《关于木林森股份有限公司设立孙公司的议案》发表了独立意见。
8、2017年 7月 28日，在公司第三届董事会第十三次会议上对关于增加2017年度日常关联交易预计额度发表了的事前认可及独立意见。
9、2017年 8月 18日，在公司第三届董事会第十四次会议上对关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况；关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况；关于公司会计政策变更发表了独立意见。
10、2017年 9月 4日，在公司第三届董事会第十五次会议上《关于发行短期融资券的议案》、《关于为孙公司提供授信担保事项的议案》相关事项发表了独立意见。
11、2017年9月29日，在公司第三届董事会第十六次会议上对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
12、2017年 10月 26日，在公司第三届董事会第十七次会议上关于以全资子公司股权质押进行申请政府扶持资金事项发表了独立意见。
13、2017年 12月 20日，在公司第三届董事会第十八次会议对公司发行股份及支付现金购买和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关议案发表了事前认可及独立意见。
14、2017年12月25日，在公司第三届董事会第十九次会议对《关于 2018年日常关联交易预计的议案》、《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》事项发表了事前认可及独立意见；对关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴出资权、关于 2018年度公司对子公司提供担保额度事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人会积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议会议相关议案。
本人2017年任职期间未参加提名委员会及薪酬与考核委员会会议。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况。
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：__________
唐国庆
年月日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-007号建新矿业股份有限责任公司
关于控股股东所持公司股权部分被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)收到控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）函件，因建新集团涉及为深圳市冠欣投资有限公司（以下简称“冠欣投资”）向中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司（以下简称“华融公司”）借款担保纠纷事宜，华融公司向深圳中院提起诉前财产保全申请，法院裁定将建新集团所持有的公司部分股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结（案号：【2015】深中法立保字第49号），冻结股数：2000万股，占公司总股本比例1.76%，冻结起始日2015年2月17日，冻结终止日2017年2月16日，冻结原因：司法冻结。
建新集团持有公司股份共计46613.92万股，占公司总股本的40.99%；此次股份冻结后，建新集团累计冻结股份数量为8073万股，占公司总股份的7.09%。
目前，建新集团正就此事与华融公司、冠欣投资及该借款其他担保方进项沟通，争取达成和解，妥善解除该笔股权冻结事宜。公司将密切关注上述事项的进展情况并督促控股股东及时履行信息披露义务。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一五年四月二十日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-017北京康拓红外技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—40%|盈利：792.09万元|
||盈 利 ： 990.51 万 元 至1,108.93 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，销售收入增长导致业绩增长。
2.预计公司 2016年第一季度非经常性损益金额为 3.54万元，去年同期此项金额为3.54万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据公司将在 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-002江苏洋河酒厂股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于 2018年 1月 10日在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号，公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2018年 1月 3日以邮件和短信的方式发出。会议应到监事 5
名，亲自出席监事 5名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以现场表决的方
式，以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈以勤先生、周闻琦女士、陈太松先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事冯攀台先生、陈太清先生共同组成公司第六届监事
会。
上述非职工代表监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
陈以勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年 8月出生，大专学历，审计师，注册会计师。历任宿迁市审计局主任科员、宿迁市水投公司财务总监、宿迁产业发展集团有限公司财务总监，现任公司监
事，宿迁产业发展集团有限公司监事会主席。陈以勤先生不直接和间接持有公司股份。宿迁产业发展集团有限公司是江苏洋河集团有限公司的母公司，江苏洋河集团有限公司持有公司34.16%股份，是公司的控股股东。除此之外，陈以勤先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次其他董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，陈以勤先生不是失信被执行人。
周闻琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 4月出生，大专学历，高级会计师。历任上海捷强第三、四配销中心财务部主管，上海捷强烟草集团财务部助理、副经理、经理，现任公司监事，上海捷强烟草糖酒集团财务总监。周闻琦女士不直接和间接持有公司股份，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持有公司4.37%的股份。除此之外，周闻琦女士与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次其他董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，周闻琦女士不是失信被执行人。
陈太松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 1月出生，研究生学历。历任泗阳县政府法制局科员、秘书，泗阳县政府办公室秘
书、副科长、科长、主任助理、副主任，泗阳县穿城镇镇长、党委书
记，江苏苏酒实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，公司纪委副书记。现任公司监事、党委常委、组织部长，苏酒集团贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。陈太松先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次其他董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，陈太松先生不是失信被执行人。
深圳市隆利科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：国海证券股份有限公司
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“隆利科技”或“发行人”）于2018年11月21日（T日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行“隆利科技”A股股票1,816.50万股。本次公开发行股票总数量1,816.53万股，全部为发行人公开发行新股，发行后流通股占发行后总股本的比例为25.00%。其中，网上发行股数为1,816.50万股，占本次发行数量的99.9983%，剩余未达深市新股网上申购单元500股的余股300股由保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责包销。
保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为11,065,473户，有效申购数量为98,628,045,500股，配号总量为197,256,091个，起始配号为000000000001，截止配号为000197256091。本次网上定价发行的中签率为0.0184176822%，网上投资者有效申购倍数为5,429.56485倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2018年11月22日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋3楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2018年11月23日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面，并于2018年11月23日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年11月23日（T+2日）公告的
《深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中
签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，网上中
签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处
理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足
本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。
发行人：深圳市隆利科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 2018年 11月 22日
（此页无正文，为《深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之签章页）
发行人：深圳市隆利科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-015江西同和药业股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理庞正伟先生，独立董事陈国锋先生，副总经理兼董事会秘书周志承先生，财务负责人胡锦桥先生，保荐代表人聂敏先生等。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-129大连电瓷集团股份有限公司
关于公司股票交易异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2017年 12月 6日、12月7日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、大连电瓷（002606）因筹划重大事项于 2017年 3月 2日开始停牌，3月16日转为重大资产重组停牌；公司6月26日披露了《关于公司重大资产购买方案的预案》等相关议案。7月4日深圳证券交易所向公司下发了《关于大连电瓷集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）并要求公司于 7月 11日回复，鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，需要补充标的企业在有效期内经审计的财务资料，且需中介机构出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司无法在《重组问询函》规定的时间内完成回复工作，公司于2017年7月11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号：2017-082)。
12月1日，公司收到标的公司紫博蓝网络科技(北京)股份有限公司（以下简称“紫博蓝”）的《交易终止说明》。紫博蓝提出由于 2017年度部分媒体的返点政策至今尚未确定，导致紫博蓝2017年利润存在较大不确定性，且自2017年下半年以来，移动互联网广告市场竞争加剧，紫博蓝预见未来将加大市场开发成本，从而导致未来两年对公司的利润承诺也存在较大的不确定性，因此紫博蓝要求终
止本次交易。公司于2017年12月4日召开董事会，会议审议通过了《关于公司终止重大资产购买相关事宜的议案》、《关于公司与相关方签署重大资产购买相关协议之解除协议的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。公司于 12月 5日在全景·路演天下（http://rs.p5w.net）召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。公司股票于2017年12月6日在交易所复牌，并承诺自股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、公司控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）于2017年 12月 6日发布股份增持计划，计划自 2017年 12月 6日起十二个月内，累计增持比例不低于公司总股本的5%（即：不少于 20,374,800股）；在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。
3、公司限制性股票激励计划第二解锁期的期限制性股票总计 218.4万股于2017年11月27日解锁并上市流通。
4、公司于2017年10月25日披露了《公司2017年第三季度报告》，预计公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 5000万元至 9000万元，股东的净利润变动幅度为-46.90%至-4.43%。
5、意隆磁材持有的首发后限售股份 8000万股于 2017年 10月 18日解禁，可上市流通。
6、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
7、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
8、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
9、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票
上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
关于2019年度投资者接待日的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-050福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2019年度投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强投资者关系管理工作，以更好的与投资者进行沟通交流，现将福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度投资者接待工作计划公告如下：
1、5月 6日（星期一）、6月 5日（星期三）、7月 3日（星期三）、8月 7日（星期三）、9月 4日（星期三）、10月 9日（星期三）、11月 6日（星期三）、12月 4日（星期三）为公司 2019年度投资者接待日。接待时间为当日的下午15：00-17:00。
2、接待地点：泉州市泉港区普安工业区公司会议室
3、以上日期如有变更，另行公告。以上日期如处于公司业绩预告或业绩快报披露前 10日、定期报告披露前 30日等信息披露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
4、请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前 2个工作日与公司董秘办联系，董秘办统一进行接待登记，并作出时间安排。
联系人：王庆
电话：0595-87770616
传真：0595-87962111
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2015-63北京绵世投资集团股份有限公司
关于对相关网站假冒我公司名义从事非法网络金融活动
的声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，公司发现网络上出现一个网址为http://nmzyw.com/的网站（以下简称为“该网站”），该网站假冒我公司名义从事非法网络金融活动，严重侵害了我公司的合法权益。
为保证我公司和相关投资者的合法权益，公司现发表声明如下：
1、该网站（http://nmzyw.com/）为冒用我公司名义的不法网站，与我公司及我公司下属子公司不存在任何关系。目前，公司尚未收到有投资者受骗的举报，但公司提醒相关投资者注意不要再上当受骗。
2、我公司子公司北京岩湖网络科技有限公司运营的“隆隆网”（http://www.longlongweb.com/），为我公司从事互联网金融业务的合法网络平台，请投资者注意识别。
3、该网站冒用我公司名义，从事非法网络金融活动，已经严重侵害了我公司的合法权益。相关企业及个人必须立即停止一切非法经营活动。
4、针对该网站冒用我公司名义的不法行为，目前公司已对该网站的相关情况展开调查，并研究追究其侵权责任的具体方案；如构成犯罪我公司将依法向司法机关举报，以维护我公司及广大投资者的合法权益。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会2015年4月22日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-091供销大集集团股份有限公司
关于向控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”或“供销大集”)的控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司（以下简称“世纪阳光”）近日向我公司申请，就其向中国农业银行股份有限公司汉中天台路支行申请的8000万元贷款提供最高额连带责任担保。
供销大集第八届董事会第二十九次会议、2016年年度股东大会通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间2017年度的互保额度为152.20亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保27.88亿元，子公司对公司担保21.60亿元，子公司对子公司担保102.72亿元，并授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。详见公司于2017年4月29日、2017年5月2日、2017年5月9日及2017年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
包括本次世纪阳光申请的8,031.41万元担保，截至本公告日公司与控股子公司签订互保协议涉及金额为589,051.42万元，其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为66,031.42万元、控股子公司之间的担保签订担保协议涉及金额为367,020.00万元、控股子公司向公司提供担保签订担保协议涉及金额为156,000.00万元。本次公司全资子公司世纪阳光申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。
二、被担保人基本情况
世纪阳光成立于2001年1月，法定代表人张玮，注册地址为汉中市汉台区天汉大道968号，注册资本为19,655万元，主营业务为百货及家电经营业务等。世纪阳光为供销
大集之控股子公司。供销大集的持股比例为83.51%，海航商业控股有限公司的持股比例
为16.31%，汉中世纪阳光商厦职工持股会的持股比例为0.18%。
世纪阳光最近一期（2016年）经审计主要财务数据：2016年12月31日，资产总额为68,089.97万元，负债总额为42,012.71万元，无重大或有事项，净资产为26,077.26万元，2016年的营业收入为32,820.10万元，利润总额为1,087.29万元，净利润813.98万元；世纪阳光最近一期（2017年6月30日）未经审计主要财务数据：资产总额为77,426.30万元，负债总额为41,950.60万元，无重大或有事项，净资产为35,475.70万元；2017年1-6月，营业收入为15,403.89万元，利润总额为1,137.79万元，净利润为909.50万元。
世纪阳光目前最新的信用等级为AA。
三、最高额保证合同的主要内容
贷款人（债权人）：中国农业银行股份有限公司汉中天台路支行
债务人：汉中世纪阳光商厦有限公司
保证人：供销大集集团股份有限公司、海航商业控股有限公司
保证人为债权人与债务人形成的债权提供最高额保证担保，担保债权的最高额为9600万元，保证方式为连带责任保证，供销大集和海航商业控股有限公司按各自在世纪阳光的持股比例分别提供8,031.42万元和1,568.58万元连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，主合同债权被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起二年，债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
此担保是为了满足公司控股子公司世纪阳光经营性商品采购，有益于公司整体战略目标的实现。世纪阳光以其所属汉台区北大街86号汉中世纪阳光商厦有限公司1号楼1-4层，陕（2016）汉中市不动产权第:0001465号）提供相应反担保措施。世纪阳光主营业务经营稳定，信誉良好，具有良好的偿债能力，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次公司向控股子公司世纪阳光提供的担保事项，截至本公告日，供销大集向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为433,051.42万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向供销大集提供担保），占公司最近一期（2016年度）经审计归属于母公司净资产的15.52%。实际发生担保金额为400,593.30万元（含控股子公司之间的
担保，不含控股子公司向供销大集提供担保及已经履行完毕的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的14.36%。
供销大集控股子公司向供销大集提供担保签订担保协议涉及金额为156,000.00万元，实际发生担保金额为140,390.00万元。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
公司将按照相关规定持续披露公司担保的相关情况。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十三日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-033朗姿股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月9（周一）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩网上说明会（以下简称：“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长申东日先生，独立董事刘宇先生，副总经理兼董事会秘书王建优先生，副总经理兼财务总监常静女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-123渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股
股东借款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2017年 4月 24日、5月 16日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》，详见公司于2017年 4月 26日、5月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-070号、2017-074号、2017-100号公告。
根据上述审议授权事项，2017年度公司作为借款人向海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其下属子公司、海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）及其下属子公司关联借款累计金额不超过700,000万元人民币或等值外币，累计利息总额不超过 35,000万元人民币或等值外币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
为支持公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其子公司业务发展，公司控股股东海航资本（含其子公司）拟向公司全资子公司天津渤海（含其子公司）提供借款，具体情况如下：
2017年6月29日，公司控股股东海航资本与公司全资子公司天津渤海签署了《借款合同》，海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向天津渤海（含其子公司）提供总额不超过30亿元人民币或等值外币借款，借款期限不超过12个月（可提前还款），借款利率为年利率5%，利率水平参考同期商业银行贷款利率及天津渤海及其子公司向金融机构融资利率协商达成。2017年6月29日、6月30日，海航资本及其全资子公司向天津渤海全资子公司分别提供了131,000万元人民币及 19,450万美元借款（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币约131,762.08万元）。
截至本公告日，海航资本持有公司股份2,137,133,675股，占公司总股本的34.56%，为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次交易构成了关联交易。上述关联借款在合同期内发生借款本金131,000万元人民币及 19,450万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币约 131,762.08万元），预计在公司 2017年年度股东大会前发生借款利息不超过6,000万元人民币及890万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币约 6,029.22万元），纳入 2017年度公司作为借款人向海航集团及其下属子公司、海航资本及其下属子公司关联借款累计金额不超过 700,000万元人民币或等值外币，累计利息总额不超过 35,000万元人民币或等值外币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1．公司名称：海航资本集团有限公司；
2．注册地址：海南省海口市海秀路29号；
3．法定代表人：汤亮；
4．注册资本：3,348,035万元人民币；
5．企业类型：有限责任公司；
6．经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资;
7．主要股东：海航集团有限公司持股88.05%，珠海东方嘉泽投资管理中心（有限合伙）持股11.95%;
8．财务数据：截止 2016年 12月 31日，海航资本总资产 3,494.95亿元，净资产1,062.48亿元；2016年度营业务收入319.44亿元，净利润36.72亿元。
三、交易标的物基本情况
公司控股股东海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向公司全资子公司天津渤海（含其子公司）提供总额不超过 30亿元人民币或等值外币借款，借款期限不超过 12个月（可提前还款），借款利率为年利率5%，利率水平参考同期商业银行贷款利率和天津渤海及子公司向金融机构融资利率达成。2017年 6月 29日、6月 30日，海航资本及其全资子公司向天津渤海全资子公司分别提供了
131,000万元人民币及 19,450万美元借款（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币约131,762.08万元）。
四、交易的定价政策及依据
本次借款利率系参考同期商业银行贷款利率并依据目前市场融资情况和天津渤海及子公司向金融机构融资利率协商确定，借款年利率5%。本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、交易协议主要内容
2017年6月29日，公司控股股东海航资本与公司全资子公司天津渤海签署了《借款合同》，海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向天津渤海（含其子公司）提供借款，借款合同的主要内容如下：
1．贷款人：海航资本集团有限公司（含其子公司）及其指定主体;
2．借款人：天津渤海租赁有限公司（含其子公司）;
3．借款金额：不超过30亿元人民币或等值外币；
4．借款期限：不超过12个月，可提前还款;
5．借款利率：年利率5%;
6．还款方式：可在借款截止期限前一次或分次偿还本息直至偿还全部本息止。
六、交易目的和对公司影响
公司控股股东海航资本及其子公司向公司全资子公司天津渤海及其子公司提供关联借款有助于支持天津渤海及其子公司业务发展，提高其资金实力，有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与海航资本累计发生的关联交易情况
不含本次交易，截至目前公司向海航资本关联借款的余额约为14.64亿元人民币，公司 2016年年度股东大会至本公告披露日与海航资本发生关联借款利息合计约822.17万元人民币。
公司于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》，授权2017年度公司作为借款人向海航集团及其下属子公司、海航资本及其下属子公司关联借款累计金额不超过700,000万元人民币或等值外币，累计利息总额不超过
35,000万元人民币或等值外币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。上述关联借款在合同期内发生借款本金131,000万元人民币及19,450万美元借款（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币约131,762.08万元），在公司2017年年度股东大会前发生借款利息不超过6,000万元人民币及890万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币约6,029.22万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年6月30日
首发限售股份上市流通提示性公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-009
广东德联集团股份有限公司
首发限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为410,747,764股，占公司总股本的54.4521%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年3月29日。
一、公司股票发行和股本变动情况
公司首次公开发行股票前股本为 12,000万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]273号文《关于核准广东德联集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）4,000万股，上市后公司总股本为 16,000万股。其中，公司控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华、徐庆芳（三人为一致行动人）分别持有公司股份5,117,798股、70,792,734股和26,776,409股，三人所持股份在公司首次公开发行股票前后未发生变化。
2013年度，公司股本变动情况为：2012年度利润分配方案通过股本转增事宜，即以总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本160,000,000股，转增后公司总股本为320,000,000股。此次公积金转增股本后，公司控股股东、实际控制人徐咸大先生、徐团华先生、徐庆芳女士分别持有公司股份10,235,596股、141,585,468股和53,552,818股。
2015年度，公司股本变动情况为：（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]71号文核准，广东德联集团股份有限公司 2015年 2月非公开发行（A
首发限售股份上市流通提示性公告股）57,164,634股人民币普通股，发行价格为每股 16.40元。经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行股票于2015年3月20日在深圳证券交易所中小板上市。本次非公开发行前，公司总股本为 320,000,000股，发行上市后公司总股本为 377,164,634股。（2）2014年度利润分配方案通过股本转增事宜，即以 377,164,634股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本377,164,634股，转增后公司总股本为754,329,268股。此次公积金转增股本后，公司控股股东、实际控制人徐咸大先生、徐团华先生、徐庆芳女士分别持有公司股份20,471,192股、283,170,936股和107,105,636股。
截至本公告刊登之日，公司总股本为 754,329,268股，其中有限售条件的流通股为410,747,764股（即公司控股股东、实际控制人徐咸大先生、徐团华先生、徐庆芳女士三人所持股份的总和），占公司总股本的54.4521%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据德联集团《首次公开发行股票招股说明书》，公司限售股份持有人作出承诺如下：（1）公司控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华及徐庆芳（三人为父子女关系）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）同时担任公司董事的徐咸大、徐团华、徐庆芳还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。
2015年1月28日，公司控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华及徐庆芳追加股份锁定承诺如下：将所持有的公司首次公开发行前的限售股份，自其锁定期届满之日（2015年 3月 26日）起延长锁定 1年，即自愿锁定期为 2015年 3月 27日至 2016年 3月 26日。锁定期内，不转让或者委托他人管理其所持有的上述股份，也不由公司回购其所持有的上述股份，锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。
承诺期限届满后，上述公司股份均可以上市流通和转让。
截至本公告发布之日，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管
首发限售股份上市流通提示性公告部提供给公司的《限售股份明细表》，徐咸大先生、徐团华先生、徐庆芳女士均严格履行了上述承诺。
截至本公告发布之日，公司控股股东、实际控制人徐咸大先生、徐团华先生及徐庆芳女士不存在非法占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为：2016年3月29日。
2、本次解除限售股份的数量为410,747,764股，占公司总股本的54.4521%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人，均为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份数量（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|徐团华|283,170,936|283,170,936|董事、总经理|
|2|徐庆芳|107,105,636|107,105,636|董事、副总经理|
|3|徐咸大|20,471,192|20,471,192|董事长|
|合计||410,747,764|410,747,764|—|

注：徐团华、徐庆芳、徐咸大三人作为公司董事，承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：公司控股股东、实际控制人徐咸大先生、徐团华先生及徐庆芳女士均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺及追
加承诺，并正在执行所做的各项承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
首发限售股份上市流通提示性公告2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-032
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（陈宏民）
各位股东及股东代表：
本人作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席会议情况
2014年度，公司召开了 8次董事会，召开股东大会 3次。本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2014年 2月 8日召开第二届董事会第十二次会议，本人对《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2013年度募集资金存放及使用情况的议案》、《关于 2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使
用超募资金合资设立上海开山隆华节能技术有限公司的议案》、《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》共七项分别发表了独立意见。
2、2014年5月29日召开了第二届董事会第十四次会议，本人对《关于公司发行短期融资券的议案》发表了独立意见。
3、2014年7月11日召开了第二届董事会第十五次会议，本人对《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》共三项分别发表了独立意见。
4、2014年8月9日召开了第二届董事会第十六次会议，本人对2014年半年度报告中的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》发表了独立意见。
5、2014年9月1日召开了第二届董事会第十七次会议，在会议召开前，本人对本次非公开发行股票关联交易事项发表了事前认可意见，并对本次会议审议的《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于本次股票发行决议有效期的议案》、《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于2014年度至2016年度分红回报规划的议案》、《关于变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》共九项分别发表了独立意见，对《非公开发行方案论证分析报告》发表了专项意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真参与讨论公司薪酬与考核办法的制定与实施细则，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为董事会战略委员会委员，2014年度，参加了公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。同时，作为公司审计委员会委员，2014年度，对公司审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《审计委员会实施细则》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2014年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2014年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事
会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事：陈宏民二〇一五年四月二十四日
第一创业证券股份有限公司
独立董事年报工作规程
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|第一条 为了进一步提高第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）|
|规范运作水平，明确独立董事在年报编制和披露工作中的职责，充分发挥独立董|
|事在年报工作中的监督作用，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合|
|法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》|
|等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、|
|《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定,并结合公|
|司实际情况，制订本规程。|
|第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事|
|的职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东|
|的合法权益不受损害。|
|第三条 独立董事可以通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种|
|形式积极履行独立董事职责。|
|第四条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公|
|司年度报告、证券公司年度报告的要求。|
|第五条 独立董事应及时听取公司经营管理层关于公司本年度生产经营、|
|规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量|
|亲自参与有关重大项目的实地考察。公司经营管理层汇报的内容包括但不限于以|
|下内容：|
|(一) 本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化；|
|(二) 公司财务状况；|
|(三) 募集资金的使用；|
|(四) 重大投资情况；|
|(五) 融资情况；|
|(六) 关联交易情况；|
|(七) 对外担保情况；|
|(八) 其他有关规范运作的情况。|

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|第六条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审会计师事务||
|所沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料，包括审计工作小组的人员构成、||
|审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。||
||独立董事应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。|
|第七条 独立董事应在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审||
|议前，与会计师事务所见面沟通初审意见及审计过程中发现的问题。||
|第八条 独立董事应当对公司拟聘请的会计师事务所是否具备证券、期货||
|相关业务资格，以及为公司提供年度审计的会计师事务所的从业资格进行检查。||
|第九条 独立董事应当高度关注公司在年度审计期间发生改聘会计师事务||
|所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向注册地证监局和||
|深圳证券交易所报告。||
|第十条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、 关联方资金往来||
|及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。||
|第十一条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理||
|准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不||
|足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可||
|拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董||
|事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。||
|第十二条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的， 经全体独立董事同意||
|后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此||
|发生的相关费用由公司承担。||
|第十三条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。 独立董事对年度报告||
|内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表||
|意见，并予以披露。||
|第十四条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披||
|露的事项。||
|第十五条 与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事||
|人签字，公司存档保管。||

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|第十六条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为|
|独立董事履行上述职责创造必要的条件。|
|第十七条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要|
|的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董|
|事独立行使职权。|
|第十八条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。独立董事|
|应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易|
|等违法、违规行为发生。|
|第十九条 独立董事在年度报告披露前 30 日内、年度业绩预告或业绩快报|
|披露前 10 日内，以及自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生|
|之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内，不得买卖公司股票。|
|第二十条 本规程未尽事宜，或与有关法律法规、《公司章程》相抵触的，|
|按有关法律法规、《公司章程》的规定执行。|
|第二十一条 本规程由公司董事会负责解释和修订。|
|第二十二条 本规程自公司董事会审议通过之日起生效。|
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-095
上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司《2016年第三季度报告全文》已于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日