Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-040甘肃皇台酒业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1.公司股票面临暂停上市的风险
公司已被实施退市风险警示和其他风险警示。根据公司披露的2018年度业绩快报，归属于上市公司股东的净利润预计为-86,75.28万元、净资产预计为-22,945.07万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的规定，公司股票将于披露2018年年度报告后面临被暂停上市的风险。
2.公司股票面临终止上市的风险
公司股票被暂停上市后，若在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将被深交所终止上市。
请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）股票于2019年4月22日、23日及24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计-12.61%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，具体情况如下：
1、甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）其一致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司已于2019年3月14日至4月8日期间通过深圳证券交易所交易系统买入公司的股票达到5%。详情请查阅公司2019年4月9日在指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于股东增持股份比例达到5%的提示性公告》（公告编号：2019-018）及《简式权益变动报告书》。
2、2019年4月12日,盛达集团与北京皇台商贸有限责任公司（以下简称“北京皇台”）签署了《表决权委托协议》，北京皇台将上市公司中拥有的表决权24,667,908股股份，占上市公司总股本的13.90%，全部不可撤销的委托给盛达集团行使，使得上市公司控股股东变更为盛达集团，实际控制人变更为赵满堂。详情请查阅公司2019年4月13日在指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-030）、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。
3、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
6、经向公司控股股东盛达集团及第二大股东上海厚丰核实，上海厚丰与北京皇台正在筹划表决权委托事项，具体事项尚在洽谈过程中，且本事项尚须有关部门批准，存在一定不确定性。同时，由于上海厚丰持有的上市公司3,477万股股份已被司法冻结及司法轮候冻结，可能导致上述表决权委托事项失败的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
7、经向盛达集团、上海厚丰及实际控制人核实，除上述核实的信息外，不
存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形。
8、公司董事、监事及高级管理人员在本次股票交易异常波动期间无买卖本公司股票的情形。
三、董事会声明
公司董事会确认，除上述核实的信息外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司筹划的对外投资中幼教育的重大资产重组，交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，该事项尚存在不确定性。如果公司最终未能召开董事会审议并披露上述事项的重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、关于公司出售唐之彩公司股权的重大资产重组事项。截至本公告披露日，交易对方上海厚丰尚未向公司支付转让价款。如果双方完成本次交易，公司将及时履行信息披露义务。按照相关规定，如果在股东大会决议通过之日起 12个月内，未完成本次交易，该决议将失效。
3、公司已被实施退市风险警示和其他风险警示，且预计公司 2018年度期末净利润、净资产继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
在公司披露 2018年年度报告后，深圳证券交易所有权决定暂停本公司股票上市交易。详情请查阅公司于 2019年 4月 12日发布在《证券时报》及巨潮资讯网的《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-020）、《2019年第一季度业绩预告》(公告编号：2019-021)、《关于公司股票即将暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2019-036）。
公司股票被暂停上市后，若在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将被深交所终止上市。
4、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
关于合伙企业完成工商变更登记的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-128北京北信源软件股份有限公司
关于合伙企业完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于2019年9月4日召开了第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于受让合伙企业财产份额及对其进行增资的议案》,同意公司使用自有资金受让施少华先生、金维杰先生持有的嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）50%财产份额、49%财产份额，受让对价分别为人民币500万元、490万元。
本次受让完成后公司拟使用自有资金4,010万元人民币对合伙企业进行增资。具体内容详见公司于2019年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（编号：2019-113）。
近日，合伙企业完成了工商变更登记手续，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》。《营业执照》登记相关信息如下：
企业名称：嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330402MA2BCW7G9W
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼132室-78执行事务合伙人：上海相德投资管理中心（有限合伙）（委派代表：谢华鹏）成立日期：2019年01月21日
合伙期限：2019年01月21日至2039年01月20日
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资结构：上海相德投资管理中心（有限合伙）认缴出资额10万元，出资比例为0.2%；北信源认缴出资额5000万元，出资比例为99.8%。
关于合伙企业完成工商变更登记的公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年 10月24日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-59
常州亚玛顿股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2014年12月18日以电子邮件形式发出，并于2014年12月23日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事8名，实到董事8名，其中6名董事现场出席，武利民先生、于培诺先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会在对公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，并一致同意通过该项议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一四年十二月二十五日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2017-038江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取积极措施，督促售出产品加快安装调试验收工作，尽早完成销售收入确认；继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品；全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长，争取扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇 沈洁
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-052深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152414号）。中国证监会对公司提交的《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会 2015年8月7日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-080北京利德曼生化股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月 27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象韩军、郭俊美、肖俐霞、张雯、陈金宝、王毅兴、张坤、牛巨辉、王建华、杨路萍、张娅华、朱晓春、黄毅、肖白、彭俊峰、魏荣先、杨志刚、王福坤、焦刚、武萌、邵雍、邱达平 22人因个人原因离职，同意根据《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票2,271,000股后，公司股本总数由423,805,235股减少至421,534,235股。公司注册资本将发生变动，注册资本由 423,805,235元减少至 421,534,235元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-004
北京万集科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|635,680,028.19||511,917,235.90||24.18%||
|营业利润|47,287,918.73||43,925,556.13||7.65%||
|利润总额|80,398,094.51||74,098,952.45||8.50%||
|归属于上市公司股东的|68,663,790.17||63,940,605.30||7.39%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.81||0.80||1.25%||
|加权平均净资产收益率|14.41%||17.58%||-3.17%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,109,249,568.95||729,538,015.87||52.05%||
|归属于上市公司股东的|743,183,467.76||395,768,275.12||87.78%||
|所有者权益|||||||
|股本|106,700,000.00||80,000,000.00||33.38%||
|归属于上市公司股东的|6.97||4.95||40.81%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司重视加大研发投入，积极拓展市场和渠道建设，整体经营效
益有所上升，其中专用短程通信系列产品收入大幅增长，导致公司营业收入和净
利润实现了一定增长。公司2016年度实现的营业收入为635,680,028.19元，较
2015年度增长24.18%；利润总额为80,398,094.51元，较2015年度增长8.50%；归属于上市公司股东的净利润68,663,790.17元，较2015年度增长7.39%。
2、财务状况
公司2016年末总资产为1,109,249,568.95元，较2015年末增加52.05%；
股本为 106,700,000.00元，较 2015年末增加33.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为 743,183,467.76元，较 2015年末增加87.78%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.97元，较2015年末增加40.81%，主要原因为2016年10月公司成功上市，募集资金到账；同时公司 2016年实现净利润 68,663,790.17元，导致净资产增加增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-056无锡先导智能装备股份有限公司
关于更换保荐机构及独立财务顾问的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司首次公开发行A股股票事宜已于2015年5月完成，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司首次公开发行A股股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，兴业证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至2018年12月31日止。
2016年5月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司2016年非公开发行股票及重大资产购买的相关议案。公司继续聘请兴业证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构和重大资产重组的独立财务顾问。
2016年6月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司更换保荐机构及独立财务顾问的议案》，同意与兴业证券终止《关于首次公开发行股票之保荐协议》，兴业证券不再担任公司本次非公开发行股票的保荐机构及重大资产收购的独立财务顾问。公司聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构及重大资产收购的独立财务顾问。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，根据规定，兴业证券未完成的对公司持续督导工作将由民生证券承接，兴业证券不再履行相应的职责。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-032安徽荃银高科种业股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日披露了公司 2015年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2016年 3月 22日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张琴女士，独立董事徐淑萍女士，董事会秘书、副总经理叶红女士，财务总监王瑾女士，副总经理张从合先生，保荐人代表朱焱武先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年三月十八日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-091创业软件股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持实施公告
合计持有5%以上股东安丰创业投资有限公司及其一致行动人浙江安丰进取创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年8月26日，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“创业软件”）收到合计持股5%以上股东安丰创业投资有限公司（以下简称“安丰投资”）及其一致行动人浙江安丰进取创业投资有限公司（以下简称“浙江安丰”）出具的《关于减持公司股份的告知函》，安丰投资和浙江安丰分别于 2016年5月25日至2016年8月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份共计2,220,000万股，占公司总股本的1.052%，其中安丰投资共计出售1,540,000股，占公司总股本的0.730%；浙江安丰共计出售680,000股，占公司总股本的0.322%股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|安丰创业投资有限公司|大宗交易|2016年5月25日|46.22|600,000|0.284%|
|||2016年8月26日|45.38|940,000|0.445%|
|浙江安丰进取创业投资有限公司||2016年5月25日|46.22|680,000|0.322%|
|合计|||-|2,220,000|1.052%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|安丰创业投资有限公司|有限售条件流通股|—|—|—|—|
||无限售条件流通股|7,285,716|3.453%|5,745,716|2.723%|
|一致行动人浙江安丰进取创业投资有限公司|有限售条件流通股|—|—|—|—|
||无限售条件流通股|5,464,287|2.590%|4,784,287|2.267%|
|合计||12,750,003|6.043%|10,530,003|4.990%|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、安丰投资及其一致行动人浙江安丰本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司制度的规定。
2、安丰投资及其一致行动人浙江安丰本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，具体内容见2016年5月13日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行前持股股东减持计划的公告》（公告编号：2016-042）。截止本公告日，安丰投资及其一致行动人浙江安丰所减持股份数量在减持计划之内。公司将继续督促其按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作及时履行信息披露义务。
3、上述减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺。
4、安丰投资及其一致行动人浙江安丰不属于公司控股股东、实际控制人，
其本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
股，占公司总股本的6.043%；本次减持后，安丰投资及其一致行动人浙江安丰合计持有公司 10,530,003股，占公司总股本的4.990%，已不属于公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、安丰投资及其一致行动人浙江安丰出具的《关于减持公司股份告知函》2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016-060
鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第二次临时会议通知于2016年6月12日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于2016年6月15日在青岛市崂山区香港东路杰正财富中心以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长于荣强先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
审议通过了《关于公司终止本次重大资产重组的议案》。
本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事于荣强回避表决。
公司于 2016年 5月 4日披露了与烟台联宇网络科技有限公司关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次重大资产重组”），为确保本次重大资产重组顺利实施，公司与交易各方进行了积极的磋商，就重组方案、合作条件、重组后经营计划等事项进行讨论与沟通。由于近期证券市场环境等客观情况发生了较大变化，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商,一致同意终止本次重大资产重组事宜，并就本次重大资产重组事宜公司与相关各方签订的有关合同予以协议解除或终止。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于终止本次重大资产重组的公告》。
联讯证券股份有限公司发表了《关于鲁丰环保科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见》，独立董事发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第三届董事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
中信证券股份有限公司
关于浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“上市公司”）发行股份及支付现金收购自然人朱保义（以下简称“交易对方”）持有的安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”、“标的公司”）49%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定的相关要求，对交易对方做出的关于华铂科技 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产的利润承诺情况
根据南都电源与朱保义于2017年3月24日签署的《浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，交易对方承诺标的公司2017年、2018年及2019年的净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币40,000万元、55,000万元及70,000万元。
二、利润承诺补偿的安排
（一）承诺净利润数与实际净利润数差额的确定
补偿测算基准日为业绩承诺期间各年度的12月31日。上市公司应自业绩承诺期间各年度补偿测算基准日起三十个工作日内，聘请具有相关证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司在业绩承诺期间各个年度实现的实际净利润数进行专项审计并于各年度补偿测算基准日后九十个工作日内出具专项审核意见，在年度审计报告中予以披露。交易双方以此确定标的公司在业绩承诺期间累积实现净利润数与累积承诺净利润数之间的差额。
（二）盈利补偿安排
在业绩承诺期间的每个会计年度结束后，如根据前述专项审核意见，标的公司截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数的，则交易对方应就未达到前述累积承诺净利润数的差额部分按照协议约定对上市公司进行补偿，且交易对方应优先以股份方式进行补偿。
业绩承诺期间的各年度末，如标的公司实现的累积实现净利润数小于累积承诺净利润数，上市公司应在相关报告披露之日起十个工作日内确定交易对方当期应补偿金额、以及股份补偿方式下的股份补偿数量，并以书面方式通知交易对方，交易对方应当自收到通知之日起二十个工作日内对上市公司进行股份补偿。
若交易对方收到上市公司发出的补偿书面通知日早于本次交易发行结束之日，则交易对方待本次交易发行结束之日起二十个工作日内进行股份补偿。
交易对方股份补偿计算方式如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和×本次交易的交易价格－累积已补偿金额
当期应补偿股份数计算公式如下：
当期应补偿股份数=按上述计算得出的当期应补偿金额÷本次发行价格。
在利润补偿期间应逐年进行补偿，若上市公司在补偿期间内实施转增股本或送股分配的，则应补偿股份数相应调整为：当期应补偿股份数（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1＋转增或送股比例）。
如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于交易对方届时持有的股份数量时，差额部分由交易对方以现金补偿。
在逐年补偿的情况下，各年计算的当期应补偿股份数量小于零时，按零取值，即已补偿的股份不冲回。
上市公司将以总价人民币 1.00元的价格定向回购交易对方所持有的应补偿的上市公司股份数量（含该应补偿股份之上基于派息、送股、资本公积金转增股本新增股份或利益），并予以注销。
上市公司在向交易对方发出补偿的通知之日起五个工作日内发出董事会通知，并按照董事会、股东大会的程序对回购股份进行决议。交易对方应在上市公司股东大会同意回购股份决议公告之日起十个工作日内向登记结算公司申请将其当期需补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户，由上市公司按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。自当期应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前，交易对方不享有该等股份表决权，且不享有该等股份股利分配的权利。
如届时回购股份并注销而导致上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，或因交易对方所持股份因被冻结、被采取强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让的，或因其他原因导致交易对方不能以股份进行补偿的，则由交易对方以现金进行补偿。应补偿的现金金额为交易对方当期应补偿金额。
若上市公司在业绩承诺期间内实施现金股利分配，则交易对方应将当期应补偿股份数对应的现金股利分配部分返还给上市公司，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。
三、标的资产 2017年度业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对安徽华铂再生资源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2018）1004号），2017年度华铂科技实现扣除非经常性损益后的净利润 40,818.53万元，较交易对方承诺的华铂科技 2017年扣除非经常性损益后的净利润 40,000万元超出2.05%。截至2017年12月31日止，华铂科技2017年度业绩承诺数已经实现。
四、独立财务顾问核查意见
中信证券查阅了南都电源与朱保义于2017年3月24日签署的《浙江南都电
源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，并查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对安徽华铂再生资源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2018）1004号）等相关文件，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司华铂科技 2017年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方对华铂科技的承诺净利润，业绩承诺已经实现。
（此页无正文，系《中信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人：
金波 丁然
中信证券股份有限公司2018年3月27日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-038山东龙力生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决的方式召开
2、现场会议召开时间：2017年6月22日（星期四）14:30
3、现场会议地点：公司科技园二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长程少博先生
6、本次股东大会的股权登记日为2017年6月19日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表公司有表决权
股份181,497,846股，占公司股份总数的30.272%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表8人，代表公司有表决权股份181,223,446股，占公司股份总数的30.226%；通过网络参加股东大会并投票的股东9人，代表公司有表决权股份274,400股，占公司股份总数的0.046%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
参加本次股东大会的股东均为非关联股东，大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.《关于修改〈公司章程〉的议案》
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|-|
|总表决情况：|
|同意 181,258,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.868%；反对|
|239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.132%；弃权 0 股，占出席会|
|议所有股东所持股份的 0%，通过。|
|中小股东总表决情况：|

同意34,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.609%；反对239,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.391%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师姓名：许迪、赵磊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股
东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2017年第一次临时股东大会会议决议》
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
浙江正元智慧科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实独立、勤勉公正地履行职责，积极出席相关会议，严格审议董事会的相关事项，依法促进公司的规范运作，维护全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
本年度，本人在任职期间出席公司董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席会议|
|9|9|0|0|否|

本年度，本人在任职期间出席公司股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

本人认为，2017年度公司董事会会议、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人在 2017年度充分履行法律、法规及公司《章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就以下事项发表了独立意见：
1、2017年1月23日，在公司第二届董事会第八次会议上，对公司高管聘任事
项发表了独立意见。
2、2017年2月8日，在公司第二届董事会第九次会议上，对公司2016年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；（2）关于公司2017年关联交易相关事项的独立意见；（3）关于确认公司2016年关联交易事项的独立意见。
3、2017年4月28日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；（2）关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见。
4、2017年5月24日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见。
5、2017年7月14日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于为控股子公司提供担保的独立意见；（2）关于房屋租赁暨关联交易的独立意见。
6、2017年8月18日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于聘任副总经理及变更董事会秘书的独立意见；（2）对2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；（3）对 2017年半年度公司对外担保情况的独立意见；（4）关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（5）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见；（6）关于公司会计政策变更的独立意见。
7、2017年 10月 27日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会等时间，多次对公司的生产现场进行调研和考察，对公司的经营情况、内控制度、分子公司运营、董事会决议执行情况等进行考察，并提出了相关建议；同时，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极对公司经营管理献计献策。
四、保护股东合法权益方面所作的工作
1、公司治理及经营管理。本人尽职地深入了解公司生产经营管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、分子公司管理情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。
2、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露制度，严格执行信息披露，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整。
3、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，关注行业动态和媒体对公司的报道，时刻关注外部市场环境变化对公司的影响，保持与公司管理层的有效互动。并结合自身专业知识和行业经验独立、公正、审慎地行驶表决权，对公司定期报告、关联交易及其他有关事项做出客观、公正的判断，促进董事会科学决策，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第二届董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，按照相关规定和要求，在 2017年度履行了如下职责：
1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2017年度，本人严格按照监管要求、公司《章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，并对公司的薪酬制度、考核体系等情况及其执行情况进行监督并向董事会提出了改进意见，对相关薪酬调整提出了独立意见。
2、作为董事会提名委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会实施细则》，参与了提名委员会的日常工作和会议，根据实际情况，对公司高级管理人员的聘任等事项，进行审查并提出建议，切实履行提名委员会委员的职责。
3、作为董事会审计委员会委员，本人严格按照监管要求、公司《章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定，认真、客观、勤勉地参与了审计委员会的日常工作。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，督促其按计划进
行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，及时掌握 2017年年度报告审计工作安排进展情况，维护了审计的独立性。
六、培训和学习情况
2017年度，本人继续认真学习了中国证监会、深圳交证券交易所及浙江证监局的最新有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东等相关法规的理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和全体股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内，未发生独立董事提议改聘或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2017年度公司对独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018年，作为公司的独立董事，本人将继续勤勉尽职尽责地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和行业经验，为公司的健康发展建言献策，促进公司的稳健持续发展，督促公司以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2017年度独立董事工作的支持。
特此报告。
独立董事：_____________
朱加宁
二〇一八年四月十九日
山东赫达股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
公司董事会：
本人作为山东赫达股份有限公司第六届董事会独立董事及审计、提名、薪酬与考核委员会的委员，第七届董事会独立董事及战略、提名、薪酬与考核委员会的委员，2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员的作用，较好地维护了中小股东的合法权益。现将本人 2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司董事会共召开 6次董事会，本人全部亲自参加；
公司共召开 1次股东大会，本人现场列席。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、在董事会专门委员会的工作情况
2、作为董事会提名委员会成员，亲自参与了 2017年召开的董事会提名委员会的会议，共计 1次。对拟出任公司第七届董事会董事（独立董事）和公司高级管理人员的任职资格进行了审查与建议。
3、作为七届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，2017年主持召开董事会薪酬与考核委员会会议 1次。审议通过了公司董事、监事（不含职工代表监事）、公司高级管理人员报酬的议案。
三、到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人在 2017年能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会、股东会及董事会下设委员会会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解。本人主动进行现场调研，调查并获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的的经营风险，在董事会上积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面的工作情况
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。
司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽的职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通和交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：庄殿友
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-011
北京中文在线数字出版股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 12日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 5,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，主要内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值 1元，发行价为 6.81元，募集资金总额为 204,300,000.00元，募集资金净额为 167,468,281.40元。上述资金于 2015年 1月 19日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2013A1058-12号验资报告。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资|利用募集资金|
|数字内容资源平台升级改造项目|20,088.30|16,747.00|
|合 计|20,088.30|16,747.00|

二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司募投项目建设期为 3年，项目建设的阶段性使募集资金在一定期间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
2、决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内。
3、投资额度
最高额度不超过人民币 5,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买
事宜。
5、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；
四、独立董事的意见
独立董事认真审议了公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置资金购买银行投资产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 5,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
对此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
六、保荐机构的核查意见
公司保荐机构西南证券认为：“中文在线拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关法律法规和规范性文
件的规定，履行了必要的法律程序。中文在线在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于中文在线提高闲置募集资金使用效率。综上，本保荐机构同意中文在线本次使用不超过 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理的计划，现金管理在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。”
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议
2、公司第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
4、西南证券股份有限公司关于北京中文在线数字出版股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会 2015年 2月 13日