证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-042
苏州锦富新材料股份有限公司
2013年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)已于2014年6月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告《苏州锦富新材料股份有限公司2013年度股东大会通知》（公告编号：2014-037），公司将于2014年6月27日（星期五）召开2013年度股东大会（以下简称：会议或股东大会）。本次股东大会采用现场投票、网络投票、累积投票相结合的方式召开，现就本次股东大会的相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
㈠召集人：公司董事会；
㈡会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十八次会议决议，公司召开2013年度股东大会(以下简称：会议或股东大会)；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
㈢会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年6月27日（星期五）上午9:30；
2、网络投票时间：2014年6月26日-6月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月26日15:00至
2014年6月27日15:00的任意时间；
3、股权登记日：2014年6月24日（星期二）。
㈣会议召开方式：现场投票、网络投票和累积投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
㈤会议出席对象：
1、截至2014年6月24日（星期二）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
㈥会议地点：苏州工业园区中茵皇冠假日酒店(苏州工业园区星港街168号)。
二、会议议案
1、《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》；
2、《关于<公司董事会2013年度工作报告>的议案》；
3、《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》；
4、《关于<公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告>的议案》；
5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
上述第1、2、4、5、6项议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，,第3项议案已经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容请参见公司于2014年4月25日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的相关文件。
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；
7.1选举富国平先生为公司第三届董事会董事；
7.3选举杨铮先生为公司第三届董事会董事；
7.4选举汪俊先生为公司第三届董事会董事；
7.5选举潘斌先生为公司第三届董事会董事；
7.6选举沈文江先生为公司第三届董事会董事；
7.7选举张玉臣先生为公司第三届董事会独立董事；
7.8选举顾剑玉先生为公司第三届董事会独立董事；
7.9选举刘晓欣女士为公司第三届董事会独立董事；
本次年度股东大会将采用累积投票制对上述董事、独立董事候选人进行表
决，且董事、独立董事应分别表决。其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提请公司年度股东大会选举。
8、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；
8.1选举张后宽先生为公司第三届监事会监事；
8.2选举周瑜宏女士为公司第三届监事会监事；
本次年度股东大会将采用累积投票制对上述监事候选人进行选举。
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
本次股东大会就本议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
10、《关于公司股东大会授权董事会申请非公开发行股票融资总额不超过最近一年末净资产百分之十相关事宜的议案》。
上述第7、9、10项议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，第8项议案已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容请参见公司于2014年6月6日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的相关
文件。
11、其他应说明事项：
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记方法
㈠登记方式
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年6月26日15:00前送达公司证券事务部。
来信请寄：苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼（信
封请注明“股东大会”字样），邮编：215027。
㈡登记时间：2014年6月26日9:30—11:30、13:30—15:30。
㈢登记地点：公司证券事务部。
㈣注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
㈠采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2、投票代码：365128；投票简称：锦富投票。
3、股东投票的具体程序为：
⑴买卖方向为买入投票。
⑵在“委托价格”项目填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案七中有多个需表决的子议案，7.01元代表议案七中子议案7.1，7.02元代表议案七中子议案7.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：
表一：
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|-|-|
|议案|对应申报价格（元）|
|总议案|100.00|
|议案一：《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》|1.00|
|议案二：《关于<公司董事会2013年度工作报告>的议案》|2.00|
|议案三：《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》|3.00|
|议案四：《关于<公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告>的议案》|4.00|
|议案五：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》|5.00|
|议案六：《关于公司2013年度利润分配方案的议案》|6.00|
|议案七：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》||
|选举董事||
|7.1选举富国平先生为公司第三届董事会董事|7.01|
|7.2选举杨小蔚女士为公司第三届董事会董事|7.02|
|7.3选举杨铮先生为公司第三届董事会董事|7.03|
|7.4选举汪俊先生为公司第三届董事会董事|7.04|
|7.5选举潘斌先生为公司第三届董事会董事|7.05|
|7.6选举沈文江先生为公司第三届董事会董事|7.06|
|选举独立董事||
|7.7选举张玉臣先生为公司第三届董事会独立董事|8.01|
|7.8选举顾剑玉先生为公司第三届董事会独立董事|8.02|

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|-|-|
||8.03|
|议案八：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》||
|8.1选举张后宽先生为公司第三届监事会监事|9.01|
|8.2选举周瑜宏女士为公司第三届监事会监事|9.02|
|议案九：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|10.00|
|议案十：《关于公司股东大会授权董事会申请非公开发行股票融资总额不超过最近一年末净资产百分之十相关事宜的议案》|11.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。
①累积投票制议案：议案七、议案八为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。其中：议案7.1—7.6为董事会非独立董事选举，议案7.7—7.9为董事会独立董事选举。
A.股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
B.股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
C.股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
②非累积投票制议案：在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、股票举例
⑴股权登记日持有“锦富新材”股票的投资者，对公司除累积投票议案外的所有议案投同意票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365128|买入|100.00|1股|

⑵如某股东对除累积投票议案外议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报
顺序如下:
|||||
|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365128|买入|1.00|1股|
|365128|买入|2.00|3股|

⑶如对需累积投票事项例：“选举富国平先生为公司第三届董事会董事”议案进行表决：
|||||
|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365128|买入|7.01|直接输入表决票数|

㈡采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
⑴申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
⑵激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
⑴登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州锦富新材料股份有限公司2013年度股东大会投票”。
⑵进入后点击“投票登陆“，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
⑶进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
⑷确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月26日
15:00至2014年6月27日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、联系方式：
电话：0512—62820000；
传真：0512—62820200；
联系人：葛卫东。
2、会议材料备于证券事务部；
3、会议临时提案请于会议召开前十天提交；
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议资料；
2、公司第二届董事会第三十八次会议资料；
4、公司第二届监事会第二十六次会议资料。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年六月二十日附件：
1、《股东大会登记表》；
附件1：
股东大会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东帐号|持股数（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州锦富新材料股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示；弃权用“O”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》||||
|2|《关于<公司董事会2013年度工作报告>的议案》||||
|3|《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》||||
|4|《关于<公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告>的议案》||||
|5|《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》||||
|6|《关于公司2013年度利润分配方案的议案》||||
|7|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》|同意票数|||
|7.1|选举富国平先生为公司第三届董事会董事||||
|7.2|选举杨小蔚女士为公司第三届董事会董事||||
|7.3|选举杨铮先生为公司第三届董事会董事||||
|7.4|选举汪俊先生为公司第三届董事会董事||||
|7.5|选举潘斌先生为公司第三届董事会董事||||
|7.6|选举沈文江先生为公司第三届董事会董事||||
|||同意票数|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|7.7|选举张玉臣先生为公司第三届董事会独立董事||||
|7.8|选举顾剑玉先生为公司第三届董事会独立董事||||
|7.9|选举刘晓欣女士为公司第三届董事会独立董事||||
|8|《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》|同意票数|||
|8.1|选举张后宽先生为公司第三届监事会监事||||
|8.2|选举周瑜宏女士为公司第三届监事会监事||||
|9|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|赞成|反对|弃权|
|10|《关于公司股东大会授权董事会申请非公开发行股票融资总额不超过最近一年末净资产百分之十相关事宜的议案》||||

说明：⑴第7-8项议案表决时采用累积投票制，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配；
⑵议案7：选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
⑶议案8：选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1．本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；