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马应龙药业集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为马应龙药业集团股份有限公司的独立董事，我们具备法律、法规要求的独立性，本人及其相关亲属，均不在上市公司及其附属企业持有股份或享有权益，不存在影响独立董事独立性的情形。
2015年，我们严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，认真出席公司股东大会和董事会，积极对公司业务发展及经营提出建议和意见，并对重大事项发表独立意见。现就我们 2015年度履行职责的情况报告如下：一、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、专业委员会情况
2015年度，公司董事会共召开四次会议，分别是第八届董事会第七次会议至第十次会议。
各独立董事均按时出席各次董事会和股东大会，未缺席。各独立董事对本年度历次董事会审议议案均发表意见并投了赞成票。
公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，我们根据各自的专业领域，分别在各专业委员会中任职。2015年度审计委员会召开三次会议，薪酬与考核委员会召开两次会议，战略委员会召开两次会议。全体独立董事作为专业委员会的委员，积极、按时参加各次专业委员会会议，认真负责的审议了定期报告、经营规划、完
善内控、高管薪酬等有关事项，为董事会最终决策提供重要参考。
（二）现场考察与公司配合情况
我们利用参加公司现场会议、听取专题汇报等机会对公司进行考察和了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及其相关他工作人员保持联系，及时了解公司经营情况。
我们积极参与公司对外投资项目评估和审议、新产品引进和研发等工作，并提供信息支持、技术服务和专业意见。
我们主持召开了公司年度问责会议，充分了解公司产品引进及转让进展和信息化建设情况，对公司高级管理人员、部门负责人以及关键项目负责人履行职责的状况进行调查和质询，提出整改意见和措施，并督导落实相关整改建议的有效执行。
报告期内，公司积极配合独立董事的各项工作，从会议组织、文件报送、公司情况汇报，到组织实地考察，公司均能做到按期、按时、合规、合理的安排与组织，并做好相关记录工作。
（三）在 2015年年报审计中，独立董事严格履行职责，与注册会计师就审计过程及重要事项进行了充分沟通，并就年报审计发表了意见。我们认为，公司 2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2015年年度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2015年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允合理，未发现有损害公司以及股东特别是中小股东利益的情况。
（二）对外担保情况
2015年 4月 23日，我们就公司第八届董事会第七次会议审议的《关于为子公司提供贷款担保的议案》发表独立意见：我们认为公司对子公司提供担保充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
截止 2015年 12月 31日，公司除对控股子公司进行担保外，无其它担保行为。公司对外担保行为符合法律法规、《公司章程》、证监发[2005]120号文要求，维护了中小股东的利益。
（三）募集资金的使用情况
公司募集资金在以前年度已使用完毕，报告期内公司无募集资金使用情况。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司绩效考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预报及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2015年 6月 24日召开 2014年年度股东大会审议通过了 2014年度利润分配预案：以 2014年年末总股本 331,579,916股为基数，向全体股东每 10股送红股 3股，派发股票红利总额为 99,473,975股；
每 10股派发现金股利 0.40元（含税），派发现金股利总额为 13,263,196.64元。有关分红方案已于 2015年 7月实施完成。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司股东武汉国有资产经营公司承诺以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集合竞价和大宗交易）对公司股份进行增持，增持资金不低于 1,000万元，并承诺在本次增持计划完成后的六个月内不减持本次增持的公司股份。截至 2015年 12月 31日，武汉国有资产经营公司以资产管理计划的方式增持公司股份 46.5万股，占公司股本比例0.11%，履行了该项承诺。
（九）信息披露情况
公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常的信息披露管理工作。报告期内，公司各次信息披露均严格按照有关管理办
附：独立董事基本情况
曾繁典：现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，华中科技大学同济医学院教授、博士生导师。担任国际药理学联合会发展中国家临床药理学专业委员会委员，武汉市重大药品安全突发事件应急处置专家组组长，曾任中国药学会药物流行病学专业委员会副主任委员，中国药理学会常务理事等职务。
杨汉刚：现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事。曾任中国旅游工艺品武汉贸易中心部门经理、财务科长、副总经理，武汉市龙威集团财务副处长，武汉市证券管理办公室副处长、处长，中国证监会武汉证管办处长，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事，武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事等职务。
张晨颖：现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，清华大学副教授，中国商业法研究会副会长、秘书长，中国经济法研究会理事，中国财税法学教育研究会理事等职务。
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2019-001
长飞光纤光缆股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司第二届董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月21日 14点30分
召开地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9号 201建筑多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月21日
至2019年2月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2019 年度日常关联交易预计额度的议案|√|
|2|关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案|√|
|3|关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（草案）》的议案|√|

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|-|-|-|
|4|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：第2项、第3项、第4项
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项、第3项、第4项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通函。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601869|长飞光纤|2019/1/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执（见附件2）、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。
(二) 登记时间
2019年1月31日（星期四）9:00-11:30，14:30-16:30
(三) 登记地点
湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号董事会办公室
如以传真方式登记，请传真至：+86-27-6878 9100
六、 其他事项
(一) 联系方式
联系人：熊军陈坦
电话：+86-27-6878 9000
传真：+86-27-6878 9100
电子邮箱：xiongjun@yofc.comchentan@yofc.com
(二) 其他事项
1、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
2、与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会 2019年1月4日附件1：授权委托书
附件2：回执
报备文件
长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长飞光纤光缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2019年度日常关联交易预计额度的议案||||
|2|关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案||||
|3|关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（草案）》的议案||||
|4|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：回执
长飞光纤光缆股份有限公司
2019年第一次临时股东大会回执
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|股东姓名（法人股东名称）||
|通讯地址||
|股东账号|持股数量|
|委托人|身份证号|
|联系人|电话|
|发言意向及要点||

股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2019年1月31日（星期四）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司《2014年
度内部控制自我评价报告》的意见
根据
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 “
和《公司章程》的有关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司
(以下简称中天科技”
或
“公司”
)的独立董事,对公司《⒛14年
度内部控制自我评价报告》 : ˇ
进行了认真审查,现就有关情况发表意见如下
公司
《⒛14年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基1、
本情况。
报告期内,公司的内控制度符合法律法规的要求和公司的现状,内控体系2、
能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用,并且能够发挥较好的控制与防范风险的作用。
江苏中天科技股份有限公司独立董事
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二⊙五年四月二十日
北京天坛生物制品股份有限公司
独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易的独立意见
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）拟进行重大资产购买（以下简称“本次重组”或“本次交易”），具体内容包括：（1）公司以 62,280万元的交易价格向中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）现金收购成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）10%的股权；（2）公司控股子公司成都蓉生分别以 101,000万元、113,300万元和 59,400万元的交易价格向上海生物制品研究所有限责任公司（以下简称“上海所”）、武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称“武汉所”）及兰州生物制品研究所有限责任公司（以下简称“兰州所”）收购国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）、国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）及兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）100%的股权；成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式，即上海所、武汉所及兰州所分别认缴成都蓉生的新增注册资本 4,918.01万元、5,516.94万元及 2,892.37万元，并分别持有成都蓉生增资后11.266%、12.638%及6.626%的股权。
交易完成后，天坛生物、上海所、武汉所及兰州所分别持有成都蓉生69.47%、11.266%、12.638%及6.626%的股权。
上述两项资产购买交易同时生效、互为前提。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的关于公司本次重组暨关联交易的所有相关文件后，经审慎分析，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，发表独立意见如下：
范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司为本次重组聘请的评估机构具有证券从业资格和国有资产评估资质，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易的拟购买资产的交易价格均以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经中国医药集团总公司备案后的评估结果为依据确定，定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次重组有利于继续提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重组有利于公司改善财务状况及增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强公司核心竞争力和抗风险能力。中国医药集团总公司和中国生物已就本次交易分别出具《关于保持北京天坛生物制品股份有限公司独立性的承诺函》、《关于规范及减少关联交易的承诺》、《关于避免与北京天坛生物制品股份有限公司同业竞争的承诺函》。因此，在相关方切实履行有关承诺时，本次重组有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
5、本次重大资产购买的交易各方为：（1）购买成都蓉生股权的交易双方为天坛生物和中国生物。天坛生物为购买方，中国生物为出售方；（2）购买上海血制、武汉血制和兰州血制股权的交易各方为成都蓉生、上海所、武汉所和兰州所。
成都蓉生为购买方，上海所、武汉所和兰州所分别为出售方。
中国生物为公司的控股股东，上海所、武汉所、兰州所为中国生物控股或全资子公司，本次重组涉及公司与控股股东及其下属企业之间的交易，上述交易构成关联交易。公司本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可。公司董事会七届五次会议审议通过了本次交易的各项议案，关联董事对涉及关联交易的议案已按规定予以回避。本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
6、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，本次重组符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。我们同意公司本次重组方案及总体安排，并同意提交公司股东大会审议。
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2019-015江苏丽岛新材料股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 3月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司 2018年利润分配的议案》。公司现金分红预案具体为：拟以2018年12月31日公司总股本208,880,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.8元（含税），合计派发现金股利 16,710,400.00元。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润 413,894,885.56元结转到以后年度。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的14.56%。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司现将制定上述现金分红方案的相关情况补充说明如下：
一、公司 2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于母公司所有者的净利润之比低于30%的原因说明：
(一）行业特点及发展现状
公司所处行业为金属加工行业。一方面国家宏观经济调控，供给侧改革不断加强，导致上游铝材生产商对于资金需求提高。另一方面公司客户大部分为建筑装饰材料公司，对于资金需求也比较强。近年来内需已成为拉动我国经济增长的绝对力量。国内基础性投入不断增加，一带一路带来了新的增长点，公司客户对资金的需求比较强烈，公司会给予一定的帐期来给到相应的客户。
（二）公司自身发展战略及资金需求
2、公司主要原材料铝锭为大宗商品，集中购买将更有价格优势，降低原材料成本，为上市公司创造更多的经济效率。
3、公司需要预留运营资金：随着铝材应用市场的进一步扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。公司需要为即将到来的产业发展预留一定的准备资金。
4、新品的研发：公司在不断认真分析自身优势及存在问题的同时，积极调整应对宏观经济的新形势和行业发展的新趋势。不断研发新品，创新将成为公司未来发展的目标。公司将为铝材新材料发展做出贡献。
5、为提升核心竞争力及充分发挥上市公司平台作用，进行有效的资本运作，同时考虑到公司投资的不确定性，为保证相关业务及时完成，公司必须预留充足的资金。
二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
将留存收益继续投入公司经营和项目建设，着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺），可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。
三、董事会会议的审议和表决情况
公司于 2019年4月26日召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于审议公司2018年利润分配的议案》，并以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过。
四、独立董事发表的独立意见
该预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。综上，我们同意该利润分配方案，并同意将其提交至公司股东大会审议。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-017
陕西延长石油化建股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 128,415,000股，占公司总股本的27.11％；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2014年 6月 17日。
一、2008年公司非公开发行股票的相关情况
1、2008年4月10日、2008年4月28日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议 2008年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股份的相关事宜。
2、2008年 9月 12日，中国证监会出具了《关于核准杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售及向陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西省石油化工建设公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1120号），核准秦丰农业本次重大资产出售及向陕西延长石油集团有限责任公司（以下简称“延长集团”）发行56,563,800股人民币普通股、向陕西省石油化工建设公司（以下简称“石油建设公司”）发行 4,586,200股人民币普通股购买相关资产。（2008年 11月13日，公司名称变更为“陕西延长石油化建股份有限公司”）
3、2008年 9月 27日，西安希格玛有限责任会计师事务所对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了希会验字（2008）115号《验资报告》。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-017
二、公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通的有关承诺
1、延长集团和石油建设公司在本次重大资产出售及发行股份购买资产事宜中承诺：延长集团和石油建设公司以资产认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
2008年10月6日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于当日就本次发行股份购买资产事宜办理完毕增发61,150,000股份的登记手续。
2、由于延长集团和石油建设公司作为一致行动人，通过无偿划转、协议收购和资产认购的方式，合计取得公司发行股份（即 202,852,000股）的61.98%，触发了要约收购义务，其向中国证监会申请豁免要约收购义务时承诺：本收购人及一致行动人承诺 3年内不转让其在秦丰农业拥有的权益。
截至 2008年 11月 28日，公司完成了延长集团及其一致行动人取得前述公司股份所涉及的新增及变更登记工作。
截至本报告出具日，延长集团和石油建设公司严格履行了资产认购股份的限售承诺。
3、延长集团和石油建设公司在本次重大资产出售及发行股份购买资产事宜中所作其他承诺的履行情况
独立财务顾问对公司就本次重大资产出售及发行股份购买资产事宜履行了后续的督导工作（督导期自中国证监会核准本次重大资产重组之日起至 2009年 12月 31日止），并出具了 2008年度和 2009年度持续督导工作报告（详细内容已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2009年 4月 8日、2010年 3月 30日公告）。
三、非公开发行至今公司总股本变化情况
1、2009年公司实施资本公积金转增股本
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-017
过户完毕，公司总股本由 202,852,000股增加至304,278,000股。
2、2010年公司实施资本公积金转增股本
2010年4月12日，公司召开的2009年度股东大会审议通过了2009年度资本公积金转增股本方案，以公司 2009年 12月 31日总股本 304,278,000股为基数，每 10股转增 4股,共转增 121,711,200股。新增股份于 2010年 5月 7日过户完毕，公司总股本由 304,278,000股增加至425,989,200股。
经过以上转增，延长集团本次以资产认购的股份由 56,563,800股增至 118,783,980股，石油建设公司本次以资产认购的股份由 4,586,200股增至 9,631,020股,两者合计为128,415,000股。
3、2014年公司通过非公开发行方式增加股本
2014年1月6日,公司取得中国证监会下发的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]52号）,核准公司过非公开发行不超过10,300万股股票。
2014年4月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的证券变更登记及股份限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本从 425,989,200股增加至473,689,200股。
四、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 128,415,000股，占公司总股本的27.11％；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年6月17日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|原持有限售股份数量|公司名称|本次上市数量|剩余限售股份数量|
|1|118783980|陕西延长石油（集团）有限责任公司|118783980|0|
|2|9631020|陕西省石油化工建设公司|9631020|0|
|合计|128415000||128415000|0|

五、股本变动结构表
单位：股
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-017
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||变化数|本次变动后||
||股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|股份数量（股）|持股比例|
|一、有限售条件股份||||||
|其中：境内法人股|182,415,000|38.51%|-128,415,000|54,000,000|11.40%|
|二、无限售条件股股份||||||
|其中：A股|291,274,200|61.49%|+128,415,000|419,689,200|88.60%|
|合计|473,689,200|100%|0|473,689,200|100%|

特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会2014年 月 日
证券代码： 600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-025龙建路桥股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
媒体报道的核心内容：关于公司2015年度实现业务收入情况、营业利润情况、以及拟以2015年末股本送股或公积金转增股本的计划。
公司声明：不存在媒体报道中所述事项。
2016年 3月 22日晚，有媒体发表题为《龙建股份年报拟 10派 5元去年净利增长63.63%》的新闻报道并被网络转载。本公司对报道内容进行了核查。
一、报道情况
2016年 3月 22日，金融界网站发表一篇题为《龙建股份年报拟 10派 5元去年净利增长63.63%》的文章，其中涉及公司的主要内容如下：“龙建股份 3月 22日晚间公告称，报告期内，公司整体实现业务收入435，279.54万元，同比增长4.36%；营业利润102，483.30万元，同比增长71.05%；归属于上市公司股东的净利润101， 029.032114万元，比上年同期增长63.63%。公司拟以 2015年末股本总额905，481，720股为基数，每 10股派发现金 5元（含税），每 1股派发现金 0.50元（含税）。总计派发现金452，740，860元（含税），
剩余利润作为未分配利润留存。本年度不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。”
二、澄清说明
经核查，本公司针对上述报道事项说明如下：
1、公司 2016年 3月 22日晚发布的《龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-020）、《龙建路桥股份有限公司第八届监事会第七会议决议公告》（公告编号：2016-021）、《龙建路桥股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2016-022）、《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-023）、《龙建路桥股份有限公司关于控股股东认购非公开发行 A股股票的关联交易公告》（公告编号：2016-024）等公告及披露文件未涉及报道中的内容。
2、经公司核查，报道内容与公司实际情况不符，确定该文为不实报道。
三、风险提示
公司提醒广大投资者：本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》，法定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2016年 3月 23日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2017-045
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京朝外大街 26号朝外 MEN写字中心 A座 19楼公司大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|295,180,846|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.8746|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事杨玉晶女士、高飞先生因个人原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书陈曦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,116,146|99.9780|26,200|0.0088|38,500|0.0132|

2、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,116,146|99.9780|26,200|0.0088|38,500|0.0132|

3、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,116,146|99.9780|26,200|0.0088|38,500|0.0132|

4、议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,116,146|99.9780|26,200|0.0088|38,500|0.0132|

5、议案名称：2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,116,146|99.9780|26,200|0.0088|38,500|0.0132|

6、议案名称：关于聘请 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,116,146|99.9780|26,200|0.0088|38,500|0.0132|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2016 年度利润分配预案|180,080,506|99.9640|26,200|0.0145|38,500|0.0215|
|6|关于聘请 2017 年度审计机构的议案|180,080,506|99.9640|26,200|0.0145|38,500|0.0215|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：苗丁、李付民
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年5月16日
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2018-039号人福医药集团股份公司关于
控股股东股份解除质押及再质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）近日接到公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，持有公司股份总数396,079,114股，占公司总股本的29.26%）通知，当代科技将其持有的部分人福医药股票在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押解除及再质押的登记手续，具体情况如下：
（一）股份质押登记解除情况
2018年5月10日，当代科技将质押给交通银行股份有限公司武汉水果湖支行的本公司无限售流通股16,000,000股（占公司总股本的1.18%），在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记解除手续。
（二）股份质押登记情况
2018年5月10日，当代科技将持有的本公司无限售流通股16,000,000股（占公司总股本的1.18%）质押给交通银行股份有限公司武汉水果湖支行，在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记手续，质押期限 24个月，用于为人民币 4.5亿元、期限为 24个月的贷款提供质押担保。该项贷款的资金还款计划为按季度支付利息，到期归还本金。
当代科技目前各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，当代科技所质押的本公司股份数为 370,322,465股，所
质押的股份数占其持股总数的93.50%、占本公司总股份数的27.36%。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年五月十二日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-051方大特钢科技股份有限公司
2014年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、业绩预告情况：根据公司财务部门初步测算，预计公司2014年半年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比，增长约10%-15%。
3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东净利润：274,212,243.62元。
2、基本每股收益：0.21元。
三、业绩增长的主要原因
1、报告期内，公司深挖内潜，继续强化预算管理，控制生产经营成本。
2、公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司2014年半年度净利润与上年同期相比有所增加；
3、公司持有本溪满族自治县同达铁选有限责任公司股权比例增加。
四、其他相关说明
本次业绩预增是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的
2014年半年度报告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年7月23日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-031
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年4月25日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2016年4月22日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席朱怀宝先生主持，与会监事形成决议如下：
一、审议通过《公司2017年第一季度报告》。
监事会对《公司 2017年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2017年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019－007
辽宁时代万恒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 2月 1日公司召开的第六届董事会第四十二次会议（临
时会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司实际经营状况，拟进行林业资源进出口贸易，因此对公司章程作如下修订：
1.修改第十四条，原内容为：
第十四条经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租与仓储业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改后的内容为：
第十四条经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租与仓储业务；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以市场监督管理部门核准为准）
2.公司章程其他内容不作变更。
提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019年 2月 2日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-052力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于 2014年 8月 19日以通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议。会议通知及议案等文件已于 2014年8月16日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2014年半年度报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
《力帆实业（集团）股份有限公司2014年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松回避表决。
《力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的公告》（公告编号：临2014-054）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司在俄罗斯对外
投资及签署投资意向协议的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
《力帆实业（集团）股份有限公司关于全资子公司在俄罗斯投资及签署投资意向协议的对外投资公告》（公告编号：临2014-055）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-020石家庄科林电气股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 2.5亿元，并在十二个月内滚存使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年6月2日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告：《石家庄科林电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-015）。
公司于 6月 8日购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG903期结构性存款理财产品。于6月8日购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款结构性理财产品。于 6月 9日购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢利率结构 17447期 C17AU0147人民币结构性理财产品。于 6月 12日购买了兴业银行股份有限公司金雪球-优悦保本开放式理财产品。
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）产品基本信息
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|-|-|-|-|-|-|
|合作方|产品名称|类型|投资规模|起止期限|理财参考年化净收益率|

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|-|-|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有JG903 期|结构性存款|1500万元|2017 年 6 月 8 日至2017年 12 月 5 日|4.2%|
|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|结构性存款|9000万元|2017年 6 月 8 日至2017年 9 月 8 日|4.1%|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构17447期人民币理财产品|结构性理财产品|4000万元|2017年 6 月 9 日至2017年 9 月 20 日|4.1%|
|兴业银行股份有限公司|金雪球-优悦保本开放式理财产品|理财产品|7000万元|2017年 6 月 12 日至2017年 9 月 12 日|4.2%|

（二）关联关系说明：
公司本次购买的银行理财产品交易对方为上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和中信银行股份有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日，公司购买的理财产品和结构性存款产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币：万元）|起止期限|理财参考年化净收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有JG903 期|结构性存款|1500|2017 年 6月 8 日至2017 年 12 月 5 日|4.20%|
|2|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|结构性存款|9000|2017 年 6 月 8 日至2017 年 9 月 8 日|4.10%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构17447期人民币理财产品|结构性理财产品|4000|2017 年 6 月 9 日至2017 年 9 月 20 日|4.10%|
|4|兴业银行股份有限公司|金雪球-优悦保本开放式理财产品|理财产品|7000|2017 年 6 月 12 日至2017 年 9 月 12 日|4.2%|
|合计||||21500|/|/|

三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会
影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资
金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截止本公告日，公司进行委托理财额度的本金余额为 3500万元。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会 2017年 6月 13日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-002深圳香江控股股份有限公司
2016年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司初步测算，预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润较2015年同期增长50%至80%。
（三）本次年度业绩数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：38,971.75万元
（二）每股收益：0.3285元/股（2015年年报数据）
三、本期业绩预增的主要原因
预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润较2015年同期增加的原因主要是由于楼盘销售额增加以及重大资产重组完成吸收合并，导致财务报表合并范围增加，实现整体业绩增长。
预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润较2015年同期波动的原因主要是由于售楼结转面积变动导致的。
四、其他说明事项
本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一七年一月十八日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—016中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁第四勘察设计院集团有限公司等公司作为联合体成员中标新建杭衢铁路（建衢段）PPP项目。项目总投资概算为 236.3亿元，其中纳入 PPP范围内总投资约 217.6亿元。项目建设组织实施方式采用工程总承包（EPC）模式。项目建设工期 42个月，运营期 360个月。项目采用“使用者付费+政府可行性缺口补助”的回报方式。运营期前 15年年均补贴（不含税）约 6.73亿元。
项目资本金为项目 PPP总投资的30%，约 65.29亿元（含项目公司注册资金 30亿元）。其中，政府方共出资 31.99亿元，持股49%；
社会资本方共出资 33.30亿元，持股51%，其中本公司下属公司出资比例为46%。其余资金由项目公司通过收费权、收益权质押等方式进行融资。
项目公司成员按照股权比例出资、承担风险并分享收益（政府方股东出资部分原则上不参与项目公司利润分配，也不参与合作期末项目公司的清算分配）。
该项目的投标已经公司第四届董事会第十七次会议审议批准。
特此公告。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—016中国铁建股份有限公司董事会
2019年 3月 26日
中国核能电力股份有限公司
董事会风险与审计委员会
2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《中国核能电力股份有限公司章程》、《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会实施细则》等相关规范性文件及公司制度规定，2016年，中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风险与审计委员会（以下简称“风险与审计委员会”）勤勉尽责，切实有效地开展工作，现将履职情况报告如下：
一、风险与审计委员会的基本情况
2015年 4月，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议董事会风险与审计委员会组成人员的议案》，选举独立董事吴松生先生、荣忠启先生、白萍女士，董事吕华祥先生、李晓明先生为公司第二届风险与审计委员会成员。风险与审计委员会召集人由独立董事吴松生先生担任，吴松生先生具有中国注册会计师、高级会计师资格。
二、风险与审计委员会会议召开情况
风险与审计委员会根据公司《董事会风险与审计委员会实施细则》制度的有关规定，组织召集会议，审议相关事项并进行决策。报告期内，风险与审计委员会共召开五次会议，讨论、
审议议案 23项，主要包括：
公司《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算方案》、《2015年度利润分配方案》、《关于聘用 2016年度审计机构的议案》、《2016年度董事会投资与资产管理权限授权额度的报告》、《签署 2016-2017年度日常关联交易框架协议的议案》、《关于签署<中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议>之补充协议的议案》、《2015年年度报告及年度报告摘要》、《2016年度内部审计工作计划》、《2016年一季度报告》、《2016年半年度报告及半年度报告摘要》、《2016年第三季度报告》等。
涉及需公司董事会审议的事项均及时提交至董事会审议。
三、风险与审计委员会履行职责情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
在公司 2015年年报审计工作中，风险与审计委员会严格按照证监会相关要求及公司制度开展工作。与年审会计师就 2015年审计关注事项和审计重点等方面工作进行了充分沟通，于 2016年 1月 29号召开会议对审计方案进行讨论，在会计师事务所出具初步审计意见后，听取审计情况汇报，及时与年审会计师沟通年报审计及内控情况，并督促年审会计师按时保质完成年报审计工作。
根据公司 2015年第二次临时股东大会有关决议，公司已聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构。
2016年 4月 25日，第二届风险与审计委员会第五次会议，审议通过了《关于聘用 2016年度审计机构》的议案，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并将该议案提交董事会审议通过。
（二）指导内部审计和风险管理工作
2016年4月25日、7月28日、8月19日，第二届风险与审计委员会第五、六、七次会议分别听取公司《2016年度全面风险评估报告》、《2016年半年度财务风险分析及应对举措报告》及《2016年半年度内部审计及风险管理工作报告》，审议并通过了修订《内部审计管理制度》的议案，对公司内部审计、风险管理工作进行了有效的指导监督。
风险与审计委员会要求内审机构重点关注公司重大风险领域，突出管理审计，强调审计成果利用；要对重大风险提出更有针对性的措施，结合外部经济运行情况，突出重点；对具体汇率风险的应对，在总量分析的基础上，综合考虑支付节奏、外币置换、开展长周期风险规避的研究等。以上工作促进了公司内部审计和风险管理工作的持续改进和有效执行。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意将报告提交公司董事会审议。外部独立审计机构对公司《2015年度财务报告》出具了标准无保留意见结论的审计报告。
2016年 8月 19日、10月 24日，第二届风险与审计委员会第七、八次会议分别审议通过公司 2015年半年度财务报表、公司 2015年第三季度财务报表，同意将上述报表提交公司董事会审议。2016年8月19日，第二届风险与审计委员会第七次会议审议并通过了修订《中国核电会计制度》的议案。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，风险与审计委员会充分发挥专业委员会的作用，根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等要求，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设；督促指导公司完成内部控制评价工作，审阅内部控制评价报告和外部审计机构出具的审计报告，提出有针对性的意见建议。2016年 4月 25日，公司第二届风险与审计委员会第五次会议审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。独立审计机构对公司 2015年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
能电力股份有限公司与中核财务有限公司金融服务协议>之补充协议的议案》。风险与审计委员会的工作有效的促进了公司内部控制的持续提升。
四、总体评价
报告期内，风险与审计委员会各位委员严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会风险与审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履职，为公司有效管理各类风险，提高治理水平做出了积极贡献。
中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会 2017年 4月 27日