Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—039
华润三九医药股份有限公司
关于举办公众开放日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九始终坚持“关爱大众健康”的企业使命，积极履行社会责任，致力于成为良好的企业公民。为进一步加强与社会各界的沟通和交流，增进公众对华润三九在业务发展、生产质控体系建设和社会责任履行等多方面的了解，在华润集团八十华诞之际，公司拟于 2018年 9月 8日举办“亲亲华润•感受 80年”华润三九公众开放日活动。在此诚邀公司投资者、消费者、员工亲属、合作伙伴等社会公众人士出席本次活动。
活动详情如下：
时间：
2018年9月8日（星期六）9:30-12:30
地点：
深圳市龙华区观澜高新园区华润三九医药工业园
形式：
展示中心参观、生产车间参观、产品体验、互动交流、员工餐厅体验等
为保证活动效果，请有意参加公众开放日活动的来宾以电子邮件方式进行报名。
报名时间：
自本公告刊登之日起至2018年9月5日16:00止
报名确认：
请将报名回执发送电子邮件至公司邮箱，公司将以邮件或电话方式确认本次活动的参与者。
注：报名回执请见附件。
联系方式：
电子邮件：000999@999.com.cn
咨询电话：0755-83360999转证券与法律事务部
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一八年八月二十九日
附件：报名回执
华润三九公众开放日活动报名回执
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会姓名|性别|人士类别（请勾选您所属类别）|||移动电话|电子邮箱|
|||投资者|消费者|其他|||

注：请完整填写报名回执并发送至公司指定邮件(000999@999.com.cn)进行报名。
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-067深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于 2014年10月13日以电子邮件的形式发出，会议于2014年10月28日上午11:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道 19号 A539会议室以现场方式召开。应参加监事 3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于增加自有资金购买银行保本理财产品额度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的银行保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意增加自有闲置资金不超过 50,000万元人民币购买银行保本理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于增加自有资金购买银行保本理财产品额度的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
2.审议通过了《2014年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司财务制度健全、会计基础工作和内控体系完善，财务运作规范，不存在违反法律法规的行为。2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司 2014年第三季度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014年第三季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014年第三季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部令[第76号]《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更，符合相关法律法规的规定；本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意实施本次会计政策变更。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于变更会计政策的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会二〇一四年十月三十日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号: 2016-004苏州恒久光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2016年8月24日、2016年8月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 8月 12日在指定信息披露媒体披露的《苏州恒久光电科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）产品价格下降风险
公司主要产品为激光有机光导鼓，近年来产品平均价格逐渐降低。2013年、 2014年和 2015年，公司产品的平均售价分别为 7.41元、5.79元和 4.95元，降幅分别为17.67%、21.86%和14.51%。近年来，公司通过运用自有技术对主要生产设备进行技术改造、工艺革新等措施，在一定程度上降低了产品成本，使公司报告期内的平均毛利率水平保持在较高水平，但随着市场竞争的日趋激烈以及下游主要产品各种打印机、复印机整体价格的不断下跌，公司产品的价格可能继续下降。虽然公司拟通过调整产品结构、加大研发力度开发新产品等措施避免产品价格大幅下滑，但如果产品价格进一步下降，公司将面临产品毛利率和盈利水平降低的风险。
（二）产品单一的风险
本公司目前主要生产激光有机光导鼓系列产品，销售金额占本公司营业收入的99%以上。这种高度集中的产品结构一方面说明本公司主营业务十分突出，但同时也使本公司面临产品单一引致的潜在风险，一旦产品的市场发生不利于公司的变化，如激光有机光导鼓的市场价格发生较大的波动甚至大幅下降，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。
（三）技术风险
1、核心技术失密的风险
由于激光有机光导鼓的生产具有很强的专业性，且国内外能够运用自有技术生产该产品的企业较少，发行人作为全球能够掌握该行业一整套核心技术并拥有专用设备系统集成能力的少数几家企业之一，核心技术是其赖以生存和发展的基础和关键。公司已通过专利、专有技术等方式避免核心技术的泄密，并与员工签订了《保密协议》，但仍存在由于核心技术保护不力而对公司利益产生不利影响的风险。
2、核心技术人员流失的风险
本公司所拥有的核心生产技术和生产工艺是由本公司的核心技术人员在消化吸收国内外有机光导鼓行业技术发展成果的基础上，经过长期不断的试验探索和生产实践获得的，主要表现为光电功能材料筛选、镀膜配方与配制技术、整套的生产制造工艺技术及相关高度自动化生产线设计、制造与装备集成技术等。这些技术由以公司董事长、总经理余荣清先生为首的少数核心技术人员掌握，因此，公司的核心技术人员一旦流失，将对本公司的生产经营造成不利影响。
3、技术被超越的风险
公司董事长、总经理余荣清先生为首的核心技术团队在经过多年的潜心研究和大量试验后，才掌握了产业化生产激光有机光导鼓技术及专用关键设备的系统集成技术，经过十余年来持续不断的改进，这一技术已臻于成熟并成为公司实现快速发展的基础。随着打印、复印技术水平以及客户对产品技术性能要求的不断提高，如果公司在短期内无法对新技术、新需求作出快速反应或国内其他企业在技术研究上取得重大突破，超越本公司，则可能致使本公司不再拥有技术优势，进而对公司的经营产生不利影响。
（四）知识产权纠纷风险
1、知识产权被他方侵权风险
本公司主要从事激光 OPC鼓的研发、生产和销售业务，研发和生产过程涉
及新材料、光、电、系统集成、先进工艺技术与控制等多个高新技术领域，属于高度集成与高科技含量的先进制造产业。本公司经过长期持续的研发投入和实践积累，掌握着一大批核心专有技术，并拥有 18项专利权（其中发明专利 4项，外观设计专利 14项）和 2项商标权，该等知识产权在公司发展过程中正发挥着越来越重要的作用。然而，由于市场竞争日益激烈，在我国现阶段知识产权保护相关法律法规尚不完善的背景下，竞争对手通过专利侵权、窃取专有技术等手段开展不正当竞争的现象时有发生。虽然公司采取了一系列措施保护自身知识产权，但仍然无法避免知识产权被竞争对手或第三方侵害的风险，从而可能对公司的正常业务发展造成不利影响。
2、遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼风险
激光 OPC鼓行业属于高度集成与高科技含量的先进制造产业，知识产权在行业的发展过程中发挥着重要的作用，行业内的企业对自身知识产权的保护力度亦越来越大，向侵权者提起侵权求偿或诉讼已经成为相关企业保护自身权益及打击竞争对手的重要手段。随着本公司业务规模及产品种类的不断扩张，遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险日益增加，竞争对手或第三方可能就本公司业务有关的技术、专利、商标及其他知识产权提出侵权或诉讼，尤其是在公司产品开始向跨国公司所占据的欧美等西方市场输出时，发生知识产权纠纷的风险会进一步加大。虽然公司一直注重自身知识产权来源的合法性和合规性，但仍然无法完全规避遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险，届时无论相关求偿、诉讼是否有效或获得裁决部门支持，本公司都可能因抗辩或应诉而发生法律费用。
（五）原材料价格波动的风险
报告期内，公司原材料采购价格逐年略有下降，公司单位营业成本也逐年下降。未来，若公司的原材料采购价格由于铝价的波动或者供应商的原因等有所波动，则对公司营业成本可能产生不利影响，从而影响公司的利润率水平。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-183号泰禾集团股份有限公司关于召开
2016年第十一次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第七次会议审议同意召开公司2016年第十一次临时股东大会，公司于2016年11月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第十一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第十一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年12月7日下午3:00；
网络投票时间为：2016年 12月 6日—12月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 6日下午 3:00至 2016年 12月 7日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2016年 12月 1日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室；
二、会议议程
1、审议《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第七次会议审议通过；详见 2016年 11月 22日巨潮资讯网公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年12月6日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
六、授权委托书（附件2）
七、备查文件：
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||||100||
|议案1||《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》||1.00||
|议案2||《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||2.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月6日下午3:00，结束时间为2016年12月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2016年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审 议 事 项|同意票数|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》||||
|议案2|《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-072
重药控股股份有限公司
关于控股股东股权变化的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2019年9月2日，公司收到控股股东重庆医药健康产业有限公司（以下简称“健康产业公司”）及健康产业公司之控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）通知，化医集团转让健康产业公司49%股权项目于 2019年 9月 2日在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）挂牌。项目详细信息敬请参见重庆联交所网站（http://www.cquae.com/）。
2、风险提示：化医集团转让健康产业公司49%股权项目在重庆联交所公开征集战略投资者，存在无法征集到意向受让方、未能与最终受让方达成一致意见以及其他可能导致股权转让无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”、“公司”）于 2019年 9月2日发布《关于控股股东股权变化的提示性公告》（公告编号：2019-071）：化医集团拟公开征集一名战略投资者，转让健康产业公司49%股权。
一、进展情况
2019年 9月 2日，公司收到健康产业公司及化医集团通知，化医集团转让健康产业公司49%股权项目于 2019年9月2日至 2019年9月 29日在重庆联交所挂牌。项目详细信息敬请参见重庆联交所网站（http://www.cquae.com/）。
二、对公司的影响
健康产业公司持有公司38.47%股份，为公司控股股东；化医集团持有健康产业公司100%股权，为健康产业公司的控股股东。本次股权转让实施完毕之后，化医集团将持有健康产业公司51%股权，战略投资者将持有健康产业公司49%
股权。重药控股的控股股东仍为健康产业公司，重药控股的实际控制人仍为重庆市国资委，重药控股的控制权不会发生变更。
三、风险提示
化医集团转让健康产业公司49%股权项目在重庆联交所公开征集战略投资者，存在无法征集到意向受让方、未能与最终受让方达成一致意见以及其他可能导致股权转让无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定，根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-013山东得利斯食品股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届监事会第六次会议。本次会议已于2018年4月13日以电话和电子邮件的方式通知了各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。
会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要。
监事会认为：公司编制《2017年年度报告》及其摘要履行的程序合法有效，内容公允、真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。同意将议案提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算》。认为公司2017年度财务决算客观、公正地反映了公司2017年度的财务状况，2018年的财务预算报告各项指标也合理科学。同意提交2017年度股东大会审议。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-013表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
监事会对公司 2017年度内部控制评价报告进行了认真审议，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完整的风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，对发现的相关问题及时纠正，保护了公司和股东利益。公司各项工作的预定目标基本实现。
因此，认为公司的内部控制是有效的。
公司对内部控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果的检查和监督，并进一步健全相关工作制度和责任追究机制，避免不规范事项的发生。同意提交2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017年度合并报表归属于母公司净利润 742.35万元，提取盈余公积金 43.49万元，加上年初未分配利润31,060.52万元后，可供分配的利润为31,759.38万元，扣除应付股利0万元，可用于股东分配的利润为31,759.38万元。
公司2017年度母公司实现净利润434.91万元，提取盈余公积金43.49万元，加上年初未分配利润696.05万元后，可供分配利润为1,087.47万元，扣除应付股利0万元，可用于股东分配的利润为1,087.47万元。
根据 2018年外部经营环境尤其资金环境的变化以及公司预算情况，公司 2018年度资金需求量较大。同时综合考虑《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定等因素，公司拟以 2017年度末总股本50,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.08元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合公司经营需要和
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-013长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。
公司最近三年累计以现金分红401.6万元，占公司最近三年年均可分配利润30.84%，符合证监会、深交所相关利润分配政策以及《公司章程》等的规定。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于审议<公司关于募集资金 2017年度存放与使用情况
专项报告>的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、备查文件
第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
监事会
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-108亚光科技集团股份有限公司
第三届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日以书面送达及电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年11月25日上午11:50在公司太阳岛会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李润波先生主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯表决方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》
（一）拟回购股份的目的及用途
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，立足公司长期可持续发展，为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场形象，公司结合自身财务状况和经营状况，公司择机回购部分公司股份，拟用于实施股权激励计划、员工持股计划。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（二）拟回购股份的方式
公司本次通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（三）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的资金总额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元。按回购金额上限3亿元、回购价格上限12元/股进行
测算，预计回购股份总数约为2500万股，占公司当前总股本4.47%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（四）拟回购股份的资金总额及资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（五）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
结合公司近期股价，本次回购股份价格为不超过人民币 12.00元/股（含12.00元/股），实际回购股份价格由董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格区间。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（六）回购股份的实施期限
自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司股东大会决议终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会、深交所规定的其他情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于普蘭帝游艇有限公司收购 KIWIN DEVELOPINGLIMITED的议案》
为更好地整合资源，促进公司在香港相关业务的持续发展。子公司普蘭帝游艇有限公司拟收购 KIWIN DEVELOPING LIMITED100%股权。本次交易按目标公司截至2018年10月31日经审计净资产作为标的股权的转让价格。标的股权转让款为人民币712,209.73元，转让
完成后 KIWIN DEVELOPING LIMITED将成为普蘭帝游艇有限公司子公司。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
备查文件
《亚光科技集团股份有限公司第三届监事会第四十次会议决议》
特此公告
亚光科技集团股份有限公司监事会2018年11月25日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-083中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次非公开发行股票的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337号）核准，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 11月向9名特定投资者非公开发行股票 118,483,412股（以下简称“本次发行”），发行价格为 16.88元/股，募集资金总额为 1,999,999,994.56元，扣除发行费用 35,608,483.41元，募集资金净额为 1,964,391,511.15元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，出具了瑞华验字[2015]40030022号《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司分别于2019年8月12日和2019年8月29日召开第九届董事会2019年第五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权及永久性补充流动资金的议案》，同意使用变更平潭海天福地•美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目剩余募集资金中的16,600万元受让江苏达成生物科技有限公司的100%股权，该项目其余剩余募集资金11,620万元及利息用于永久性补充流动资金。
公司已在渤海银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号为2001513445000695），并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司福州分行签订募集资金三方监管协议。
三、募集资金监管协议的主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，甲方：中福海峡（平潭）发展股份有限公司、乙方：渤海银行股份有限公司福州分行、丙方：中信建投证券股份有限公司，三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 2001513445000695 ，截止 2019 年 09 月 23 日，专户余额为人民币 182,521,124.27 元，该专户原用于甲方“平潭海天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目”中“旅游综合体”建设的募集资金存储和使用，现根据甲方股东大会审议通过变更上述募集资金用途，上述专户用途调整为仅用于甲方收购江苏达成生物科技有限公司股权与永久补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得转让，且不得设定质押等可能引起资金风险的操作。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人李彦斌、邱荣辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月7日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的（以孰低为原则），乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
（八）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
（九）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人自动继受享有。
（十）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十一）丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
（十二）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
（十三）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
（十四）本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会福建监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-144深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会2018年第十三次会议通知于2018年10月19日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018年 10月 26日上午 11:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《2018年第三季度报告全文》
经审议，监事会认为董事会编制2018年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司目前的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度不超过人民币 44亿元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。
融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口 T/T
押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。
本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。
公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2018年第十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-050深圳市长亮科技股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年2月3日开市起停牌。公司已于 2015年2月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-003）。停牌期间，公司按照法律法规与深交所的相关规定发布了有关该重大资产重组事项的进展公告。
公司已于2015年4月30日召开了公司第二届董事会第十七次会议（临时会议）、第二届监事会会第十六次会议（临时会议）初步批准了有关重大资产重组的相关事项，该事项的详细情况请见公司于同日刊登在巨潮网上的相关公告《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告内容（公告编号：2015-048）。目前，相关事项正在按照相关规定组织办理中。
经公司申请，公司股票（股票简称：长亮科技，证券代码：300348）将于2015年5月 4日上午开市后复牌。
公司将根据后续工作进展严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
由于公司上述对外投资事项存在一定的市场风险与不确定性因素，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-019欣旺达电子股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月 18日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，因工作人员的工作失误，导致公告正文部分内容出现错误，现更正如下：
一、关于《第二届董事会第十六次会议决议公告》的内容更正
原公告内容：
一、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
公司《欣旺达电子股份有限公司截至 2012年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
更正后为：
一、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
公司《欣旺达电子股份有限公司截至 2013年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、关于《第二届监事会第十六次会议决议公告》的内容更正
原公告内容：
一、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
公司《欣旺达电子股份有限公司截至 2012年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
更正后为：
一、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
公司《欣旺达电子股份有限公司截至 2013年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、关于《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的内容更正
原公告内容：
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年4月3日（周四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年4月3日（周四）17:00之前送达或传真到公司。
更正后为：
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年4月3日（周四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年4月3日（周四）17:00之前送达或传真到公司。
以上内容更正不影响公告中其它内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强信息披露的文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-040河南森源电气股份有限公司
2017年年度权益分派实施
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派1.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.260000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.280000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.140000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、自2017年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月12日，除权除息日为：2018年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****890|河南森源集团有限公司|
|2|01*****590|楚金甫|
|3|08*****764|河南隆源投资有限公司|
|4|06*****174|河南隆源投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月5日至登记日：2018年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询地址：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
咨询联系人：崔付军、张校伟
咨询电话：0374-6108288
传真电话：0374-6108288
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第四次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
河南森源电气股份有限公司董事会
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于公司 2015年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中核华原钛白股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录 3号》（以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司于 2015年 4月 29日召开的第四届董事会第三十五次会议审议的《2015年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（以下简称“《激励计划》”）发表意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象中公司中、高级管理人员及其他人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
3、公司《激励计划》的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司已书面承诺不向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。
5、公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
6、公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事：
刘纪鹏 谢青 陈海峰
2015年4月29日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-025
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副董事长、董事仲维宇先生提交的辞职报告。仲维宇先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，仲维宇先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。仲维宇先生辞去上述职务后将继续留在公司工作。
仲维宇先生担任的董事职务原定任期为 2019年 8月 7日第三届董事会届满之日止。截至公告披露日，仲维宇先生持有公司股份125,000股，占公司总股份的0.0815%。其所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
公司董事会对仲维宇先生在担任公司副董事长、董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年3月 23日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-009
江南模塑科技股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 7,750.29万元，该置换形式不会改变公司募集资金的用途,公司保证募集资金投资计划的正常进行,同时符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。
一、非公开发行股票募集资金的到位情况
根据公司2014年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会【证监许可[2014]1339号】文《关于核准江南模塑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股A股49,560,351股，每股面值1元，每股发行价为人民币12.51元。公司本次非公开发行股票的募集资金总额为619,999,991.01元，扣除发行费用20,000,000元后，募集资金净额为人民币599,999,991.01元。上述募集资金到位情况于2015年1月22日业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2015]B009号《验资报告》验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公开发行股票募集资金投向的承诺情况
根据公司 2014年第三次临时股东大会决议，公司本次非公发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：【单位：万元】
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目|总投资额|募集资金拟投入金额|
|1|无锡明慈心血管病医院建设项目|47,873.00|42,000.00|
|2|偿还银行贷款|18,000.00|18,000.00|
|合计||65,873.00|60,000.00|

本次募集资金到位前，为避免影响公司业务发展规划及募投项目实施进度，
公司以自筹资金对上述项目进行了先期投入。本次募集资金到位后，公司将根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，同时根据募集资金投资项目的进展情况及募集资金到位情况，实施募集资金投资计划。如本次发行实际募集资金不能满足上述募集资金投资项目资金需求，不足部分公司将通过自筹解决，若资金有剩余，将用于补充公司流动资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
1、截止2015年2月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目即“无锡明慈心血管病医院建设项目”的金额为人民币7,750.29万元，拟用募投资金置换预先投入。
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
【单位：万元】
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截止2015年2月12日自筹资金已投入金额|拟用募投资金置换金额|
|1|无锡明慈心血管病医院建设项目|42,000.00|7,750.29|7,750.29|
|2|偿还银行贷款|18,000.00|||
||合计|60,000.00|7,750.29|7,750.29|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
2015年2月16日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用本次非公开发行的募投资金人民币7,750.29万元置换公司先行以自筹资金预先投入项目即“无锡明慈心血管病医院建设项目”。具体内容详细情况请查阅2015年2月17日《江南模塑科技股份有限公司八届董事会第二十八次会议决议公告》【公告编号：2015-007】。
公司于 2015年 2月 16日召开了第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
具体内容详细情况请查阅2015年2月17日《江南模塑科技股份有限公司八届监事会第十八次监事会决议公告》【公告编号：2015-008】。
公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序符合监管
要求。
五、专项意见说明
1、注册会计师出具鉴证报告的情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告苏公
W[2015]E1025号：模塑科技管理层编制的《江南模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了模塑科技截至2015
年2月12日止以自筹资金预先投入募投项目的情况。
2、保荐机构意见
模塑科技预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经江苏公证鉴证，并出具了苏公W[2015]E1025号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；模塑科技第八届董事会第二十八次会议已通过了《关于使用募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了同意意见；中信建投同意模塑科技实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
3、独立董事意见
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金是为了满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途,可以保证募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,本次以募集资金7,750.29万元置换公司先行以自筹资金预先投入项目即“无锡明慈心血管病医院建设项目”已实际使用的自筹资金，可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。
本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，已履行必要的审批程序及程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。
4、监事会意见
同意以非公开发行股票募集资金7,750.29万元置换公司先行以自筹资金预
先投入项目即“无锡明慈心血管病医院建设项目”已实际使用的自筹资金。本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，已履行必要的审批程序。本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的内容及程序均符
合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。
六、备查文件
【备查1】第八届董事会第二十八次会议决议。
【备查2】第八届监事会第十八次会议决议。
【备查3】独立董事关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见。
【备查4】中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。
【备查5】江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会