证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-61深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年8月11日召开，公司已于2015年8月1日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2015年半年度报告》全文及其摘要详见2015年8月12日的证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于调整集团综合授信资金安排的议案》
2015年 3月 25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》，为满足公司业务发展需要，公司拟向银行申请集团综合授信额度不超过 83,000万元。
目前，基于公司运营资金的实际需求，公司拟对集团授信资金安排进行调整。调整后资金使用情况如下：
合肥天源迪科使用集团授信额度18,000万元，天源迪科为合肥天源迪科固定资产贷款及流动资金贷款提供担保，期限不超过8年。
天源迪科及金华威银行授信额度合计不超过65,000万元，期限不超过3年。
集团综合授信额度合计不超过83,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于调整集团综合授信资金安排的公告》详见 2015年 8月 12日的证监会指定信息披露网站。
三、《关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的议案》
2015年 3月 25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》，因公司合肥研发基地基建需要，为支付基建后期尾款支出，置换银行基建贷款及合肥研发基地金融服务中心业务需求，合肥子公司以合肥研发基地项目建设用地使用权及在建工程作抵押，向银行申请基建贷款18,000万元人民币，期限 3-5年，利率为同期银行市场利率，公司为本次抵押贷款提供担保。
目前，基于合肥子公司实际需求，合肥子公司以合肥研发基地项目建设用地使用权及在建工程作抵押，向银行申请一般性固定资产贷款及流动资金贷款18,000万元人民币，利率为同期银行市场利率，公司为本次抵押贷款提供担保，担保期限不超过8年。
本次审议贷款和担保额度将覆盖上述已审议贷款和担保额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见2015年 8月12日的证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》
经公司总经理提名，提名委员会审核通过，公司拟聘任汪东升先生为公司常务副总经理，拟聘任管四新先生、代峰先生、罗赞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事汪东升对本议案回避表决，独立董事对本议案发表了独立意见。
汪东升先生、管四新先生、代峰先生、罗赞先生简历详见附件。
《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2015年 8月 12日的证监会指定信息披露网站。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司股票期权激励计划行权，2014年6月至2015年 3月19日，累计行权4,444,973股，公司于2015年3月进行了验资，立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第310336号验资报告，公司注册资本从人民币318,258,207元增加至人民币322,703,180元，实收资本人民币322,703,180元。截止2015年6月30日，公司总股本为323,072,900股。
对《公司章程》修订如下：
原《公司章程》：
第五条公司住所：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼
邮政编码：518057
第六条公司注册资本为人民币318,258,207元。
第十九条公司股份总数为 318,258,207股，公司的股本结构为：普通股318,258,207股。
修订后《公司章程》：
第五条公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼
邮政编码：518057
第六条公司注册资本为人民币322,703,180元。
第十九条公司股份总数为 322,703,180股，公司的股本结构为：普通股322,703,180股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
《公司章程》详见2015年8月12日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
附件：
简历如下：
汪东升，男，汉族，生于 1973年 11月，工学硕士。现任本公司董事、副总经理，任期为2014年4月-2016年4月。
1998年8月加入天源迪科，先后担任公司工程师、软件二部副经理、电信软件部经理、电信行业技术总监、软件设计部经理、公司副总经理；2010年 4月至今担任公司董事；2005年 2月至今担任天源迪科副总经理。
汪东升先生目前持有公司股份2,150,338股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有相关法律法规所指不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定的情形，其提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
管四新，男，汉族，生于1973年1月，毕业于北京师范大学。现任本公司联通事业部总经理。
2006年至 2009年任中国惠普技术有限公司咨询集成事业部咨询经理；
2009年加入天源迪科，任联通事业部总经理，全面负责公司在中国联通总部及各省IT领域的项目策划、开发和实施。
管四新先生目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有相关法律法规所指不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定的情形，其提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
代峰，男，汉族，生于 1974年 12月，毕业于武汉大学。现任本公司公共事业部总经理。
2007年加入天源迪科，任业务发展部高级经理兼软件一部经理，2010年至今任天源迪科公共事业部总经理。
代峰先生目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有相关法律法规所指不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定的情形，其提名、聘
任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
罗赞，男，汉族，生于1974年8月，计算机专业学士。现任天源迪科电信事业部研发中心总经理。
2007年 4月加入天源迪科，先后担任高级技术咨询专家、大数据(BI)产品总监、电信事业部研发中心总经理。
罗赞先生目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有相关法律法规所指不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定的情形，其提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。