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当代东方投资股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司非公开发行相关议案事项出具如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况和相关事项进行了认真自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
2、本次非公开发行方案的制定、发行价格、定价原则等均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。
3、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的相关决议合法、有效。
因此，我们一致同意相关议案内容，并同意将相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票预案的独立意见
我们认为公司非公开发行股票的预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司的实际情况。预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意相关议案内容，并同意将相关议案提交股东大会审议。
三、对公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
我们认为本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，本次发行完成后，公司将进一步提升竞争优势，拓展新的盈利增长点；同时，公司的资产负债率和财务风险将得到降低。同时，在募投项目实施并实现规划的目标后，公司业务体量将大大增加，业务收入及利润水平将明显提升，进一步改善公司的财务状况，募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。
因此，我们一致同意相关议案内容，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事项的意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，公司就 2018年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
因此，我们一致同意相关议案内容，并同意将相关议案提交股东大会审议。
五、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的意见
本次非公开发行股票涉及关联交易的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不会形成同业竞争，关联交易价格合理、公正，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意相关议案内容，并同意将相关议案提交股东大会审议。
六、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》进行了审议，我们认为公司能严格遵守法律、法规及中国证监会等关于募集资金使用的有关规定和要求；公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》真是、准确、完整，前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效；公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。
因此，我们一致同意相关议案内容，并同意将相关议案提交股东大会审议。
七、关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划的意见
我们认为，《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关要求，有利于增强现金分红的透明度，维护投资者合法权益，有利于保护中小投资者的利益。
因此，我们一致同意相关议案内容，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《当代东方投资股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
易宪容 田旺林 苏培科
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-002江苏华宏科技股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月 31日
2．前次业绩预告情况：公司在2015年 10月 27日披露的《2015年第三季度报告》中预计：2015年 1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-600万元至0万元。
3．修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0 万元–1000万元|盈利：1,014.15 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因是：
（1）受国家宏观经济下行影响，钢铁行业需求持续萎靡，从而造成公司下游客户的投资积极性严重受挫，进而对公司市场开拓和产品销售造成不利影响；
同时江苏纳鑫重工机械有限公司、东海县华宏再生资源有限公司目前仍处于业务
整合和拓展阶段。
（2）2015年度，公司进行重大资产重组，与本次收购相关的中介机构费用纳入公司当期损益，进而影响公司2015年度业绩。
（3）由于中国证监会核准批文下发时间较晚，根据会计准则的相关规定，江苏威尔曼科技有限公司2015年第四季度业绩未能完全纳入公司合并报表。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-021
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会通知已于2017年3月29日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年4月19日（星期三）下午14：30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区 1号楼 3楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月 18日下午15：00至 2017年 4月 19日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理刘从宁先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表股份276,665,500股，占公司有表决权股份总数的58.5547%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份276,491,250股，占公司有表决权股份总数的58.5178%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份174,250股，占公司有表决权股份总数的0.0369％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 276,665,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%%；反对 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 174,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.7135%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2865%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 276,665,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%%；反对 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 174,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.7135%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2865%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 276,665,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%%；反对 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 174,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.7135%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2865%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 276,665,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%%；反对 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 174,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.7135%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2865%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 276,665,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%%；反对 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 174,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.7135%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2865%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 276,665,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%%；反对 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 174,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.7135%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2865%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
同时，独立董事在本次股东大会上就2016年度履职情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所阎登洪律师、颜爱中律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2017年4月19日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2019-11号四川金路集团股份有限公司
关于同新疆融创诚新能源有限公司及其股东签署《投资合作协议书》之补充协议二的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、情况概述
1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时董事会审议通过了《关于增资入股新疆融创诚新能源有限公司的议案》，公司与新疆融创诚新能源有限公司股东四川兴能新源科技有限公司签署了《投资合作协议书》，根据《投资合作协议书》约定，公司和四川兴能新源科技有限公司共同对新疆融创诚新能源有限公司实施增资，并通过新疆融创诚新能源有限公司投资实施新疆哈密 100MWH钛酸锂储能调频电站项目。
新疆融创诚新能源有限公司注册资本为认缴 5000万元，由四川兴能新源科技有限公司全资持股，增资实施完成后，新疆融创诚新能源有限公司注册资金为 2.4亿元，其中四川兴能新源科技有限公司出资 1.8亿元,占75%的股权，公司增资入股 6000万元，占25%的股权（具体内容详见公司相关公告）。
2.2018年公司第三次临时董事会审议通过了《关于同新疆融创诚新能源有限公司及其股东签署<投资合作协议书>之补充协议的议案》，公司同新疆融创诚新能源有限公司及其股东四川兴能新源科技有限公司就原协议书的继续履行和项目发展建设事宜签署了《投资合作协议书》之补充协议（以下简称“补充协议一”），对原协议书相关内容进行了修订，主
要内容为：新疆融创诚新能源有限公司及其股东四川兴能新源科技有限公司承诺并将采取有效措施确保：国网新疆电力公司全额消纳项目风电场发电量，并于 2019年 2月 28日前取得关于同意全额消纳项目风电场发电量的批复（具体内容详见公司相关公告）。
3.目前，哈密市人民政府已就储能调频电站项目发电量全额消纳的请示报告上呈新疆自治区人民政府，因新疆自治区人民政府及哈密市人民政府正在进行内设机构改革等客观原因，关于同意全额消纳项目风电场发电量有效批复下达时间可能推迟，鉴于此，为顺利推动项目实施，本着互解互谅的精神，近日，公司同新疆融创诚新能源有限公司及其股东四川兴能新源科技有限公司签署了《投资合作协议书》之补充协议二，就上述补充协议一中相关条款进行了修订。
4.本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项已经公司 2019年第二次临时董事局会议审议通过。
二、补充协议二的主要内容
甲方：四川兴能新源科技有限公司
乙方：四川金路集团股份有限公司
丙方：新疆融创诚新能源有限公司
鉴于：
1.甲乙双方已于 2018年 5月签署了《投资合作协议书》，乙方拟通过增资丙方的方式在新疆共同投资建设储能调频电站项目。后甲乙丙三方于 2018年 11月签署了《<投资合作协议书>之补充协议》，对原协议书相关内容进行了修订。
2.经甲方和丙方积极协调，哈密市人民政府已就储能调频电站项目发电量全额消纳的请示报告上呈了新疆自治区人民政府，经哈密市发改委与
自治区发改委沟通达成的支持该项目发电量全额消纳及实施方案正在审批办理中，目前新疆自治区发改委正在落实拟定对哈密市发改委的批复文件，待哈密市发改委收到新疆自治区发改委的批复后即可向丙方下达相应的批复。因新疆自治区人民政府及哈密市人民政府正在进行内设机构改革等客观原因，关于同意全额消纳项目风电场发电量的有效批复具体下达时间可能推迟到 2019年 3月底，且将由哈密市发改委直接向丙方下达批复。
为顺利推动项目实施，各方根据补充协议一相关约定和目前最新情况，协商签署本补充协议二，以资共同遵守。
一、各方同意将补充协议一第四条第（5）项中的截止时间由 2019年 2月 28日暂调为 2019年 3月 31日，其他内容不变。其他在后履行期限相应顺延。
二、本补充协议一式四份，甲方、丙方各执一份，乙方执两份，经三方代表签字和公司盖章，并经乙方董事会审议通过后生效。
三、备查文件
1.四川金路集团股份有限公司 2019年第二次临时董事局会议决议2.四川金路集团股份有限公司、新疆融创诚新能源有限公司、四川兴能新源科技有限公司三方签署的《投资合作协议书》之补充协议二
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一九年二月二十八日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-074北京合众思壮科技股份有限公司
关于关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次交易的全部价款将分为三次支付，首次51%的价款支付需要满足包括经本公司股东大会批准等条件，存在无法在 2014年12月 31日前收到的可能性，交易的预计收益 9900万元存在不能在 2014年度确认的风险。
2、公司《第三季度报告全文》当中对公司 2014年度利润情况进行的预计已经考虑了本次交易可能产生的收益情况，因此，本次交易实施后所产生的收益对2014年度利润的预计情况不产生重大影响。
公司于 2014年 12月 12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告披露，本公司与北京合众九州投资有限公司（以下简称“九州投资”）在北京签署《股权转让协议》，将全资子公司北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称“宏瑞达科”）的100%股权以人民币2.3亿元的价格转让给九州投资。本次转让后，公司不再持有宏瑞达科的股权。现对本次交易过程和收益情况说明如下：
一、交易收益的预计情况
1、本次交易的标的公司宏瑞达科系本公司近期注册成立，该公司注册资本1.96亿元。其中本公司以位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号204号的房产作为实物资产出资1.9亿元，以自有资金现金出资600万元。详细情况请参考公司于 2014年 11月 19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的对外投资相关公告。
2、上述房产系本公司于 2010年 8月 10日与北京电子城有限责任公司签订厂房购置合同获得，房款总金额为人民币 90,657,984.00元。2011年收到房产并装修后，该房产作为公司总部办公使用。详细情况请参考公司于 2010年 8月12日及2011年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的
厂房购置及地址变更相关公告。
公司以该房产向宏瑞达科投资前，经评估确认，该房产账面价值 10,266.05万元人民币，评估价值19,018.30万元人民币。
3、根据本次股权转让协议，宏瑞达科全部股权转让价格为23,000.00万元，价款将分为三次支付，其中51%的价款将在交易满足经本公司 2014年 12月 29日召开的股东大会批准等条件后三个工作日内支付，第二笔20%价款将在满足付款条件后于 2015年 12月 29日前支付，第三笔29%价款将在满足付款条件后于2016年12月29日前支付。
二、交易收益的确认情况
1、根据股权转让协议，公司将在本次交易被股东大会批准实施后，向九州投资履行股权转让的必要法律手续；
2、根据股权转让协议，本次交易在经公司股东大会审议批准后，在满足协议约定付款条件后，九州投资将在3个工作日内支付全部价款的51%。
3、如上述付款在2014年12月31日前完成，且在履行必要法律手续后九州投资已经取得对宏瑞达科的控制，享有相应的收益、承担相应的风险。公司将在2014年度确认上述股权转让全部收益。
上述转让对价（23,000.00万元）在扣除房产账面价值（10,266.05万元）及预计在交易实施过程中所产生的税费等款项后（约2800万元），预计形成收益约为9900万元，具体金额将以经审计后财务报告为准。
4、本次股权转让协议签署前，九州投资已经支付了定金100万元，根据该公司的具体情况，公司认为九州投资在2014年12月31日前有能力按协议约定支付第一笔款项，本次股权转让款的收回不存在重大风险。
三、会计师处理意见
公司审计机构北京兴华会计师事务所对上述交易具体会计处理意见如下：
1、投资设立子公司时，因设立全资子公司并不改变母公司所拥有和控制的经济资源，我们认为该行为不具有商业实质。根据《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》第六条的规定：未同时满足本准则第三条规定条件的非货币性资产交换，应当以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。
具体处理为：
以固定资产投资时，母公司按投出的固定资产账面净值增加长期股权投资；
被投资公司按照评估确定的价值增加固定资产，同时增加实收资本；在编制合并报表时，将固定资产评估增值部分与对应的实收资本抵销。
2、处置子公司股权时，在合众思壮母公司报表层面，将处置价款和长期股权投资账面价值之间的差额确认为投资收益—长期股权投资处置收益；合并报表层面将处置价款与被投资公司净资产在合并报表层面的账面价值（其中该房产出资时的评估增值已抵销）之间的差额确认为投资收益。
四、交易收益对公司 2014年度利润的影响
公司于2014年10月28日披露的公司《第三季度报告全文》当中对公司2014年度利润情况进行了预计，预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间在3200万元至4800万元之间。
上述预计已经考虑了本次交易可能产生的收益情况，因此，本次交易实施后，所产生的收益对2014年度利润的预计情况不产生重大影响。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十六日
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2015-052石家庄东方能源股份有限公司
关于投资涞源光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次项目投资尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。本次项目投资已经公司五届十一次董事会审议通过。
2、本次项目涉及的具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。
3、即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
1、加快发展清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力，公司拟注册成立涞源东方新能源发电有限公司，投资建设涞源 30兆瓦光伏发电项目。该项目总投资约 3亿元，公司以自有资金 6000万元投资建设，其余通过金融机构贷款解决。项目建设期 6个月，经营期限 25年，项目预计投资内部收益率11.27%。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
上述协议已经公司五届十一次董事会审议通过。因上述项目投资尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。
（3）是否构成关联交易。
本次投资不构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。
二、项目主要情况
本次项目为涞源祁家裕 30兆瓦光伏发电项目。涞源县位于河北省保定市西北部，全年太阳能总辐射量1424.5kwh/m2，直接辐射量为815.43kwh/m2，全年日照时数为 2745小时，接近全国 II类地区，太阳能资源较为丰富，适宜建设光伏发电项目。
公司拟在河北保定涞源县祁家峪村附近规划建设光伏电站，容量为30MWp，一次性建成。同期建成一座 35kV开关站。项目计划总工期为 6个月，初步预计 2015年年底完成光伏电站并网发电。
项目工程总投资约 3亿元，投资内部收益率（所得税前）约11.27%，投资回收期（所得税前）8.17年。
三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
本次项目投资主要为加快公司清洁能源产业发展，将清洁能源作为公司新的利润增长点。项目建设资金初步计划由公司自筹。
2、风险
（1）本次项目投资尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。
（2）本次项目涉及的体投资金额、投资计划以政府批准文件
为准。
（3）即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性。
3、对公司的影响。
依据河北省电力勘测设计院出具的《可行性研究报告》，投资内部收益率（所得税前）约11.27%，投资回收期（所得税前）8.17年。
四、其他
公司将根据上述项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司
董事会
2015年 6月 17日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-36
酒鬼酒股份有限公司
关于拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展对土地的需求，为未来扩大生产经营规模打下良好基础，公司拟以自有资金参与竞拍位于吉首市峒河办事处溪头村两宗面积共计 218403.27平方米的土地使用权。此事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次拟参与竞拍土地合计价款预计不超过人民币 9900万元（实际价格以竞拍价为准），该竞拍事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对手方基本情况
出让方：吉首市国土资源局
二、交易标的基本情况
（一）吉土网挂[2018]14-1号
1、地块位置：峒河办事处溪头村
2、出让面积：184926.29平方米
3、规划用途：工业
4、规划容积率：0.7≤容积率≤1.8
5、规划建筑密度：≥40%
6、绿地率：≤20%
7、出让年限：50年
（二）吉土网挂[2018]14-2号
1、地块位置：峒河办事处溪头村
2、出让面积：33476.98平方米
3、规划用途：工业
4、规划容积率：0.7≤容积率≤1.8
5、规划建筑密度：≥40%
6、绿地率：≤20%
7、出让年限：50年
8、拍卖起始价格：1507.0万元
以上两宗土地起始价格共计 9829万元，本次参与竞拍所得土地使用权实际价格以最终竞拍价为准。
三、竞拍土地使用权的资金来源
本次参与竞拍该地块所需的资金全部来源于公司自有资金。
四、交易目的及对公司的影响
参与竞拍的土地位于吉首市北郊，与酒鬼酒生态文化工业园毗邻接壤，紧邻吉恩高速“吉首北酒鬼酒”收费站，枝柳铁路线、G352国道在此交汇，属中国地理标志保护产品酒鬼酒的地理保护区（振武营）范围，也处于吉首市人民政府设立的酒鬼酒生态环境保护区之内，地理交通位置十分优越，目前已完成土地平整。
公司参与竞拍的土地主要拟用于酿酒生产及配套项目建设用地，符合酒鬼酒生态文化工业园整体规划，有利于促进酒鬼酒品牌与州府吉首、湘西旅游融合发展，为公司未来扩大生产经营规模提供战略保障，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
本次公开竞拍土地使用权需根据相关规定履行竞拍程序，存在竞拍结果不确定的风险，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
酒鬼酒股份有限公司董事会 2018年 12月 14日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-067深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于公司参与竞拍深圳市前海鹏德移动互联网创业
投资基金（有限合伙）部分份额的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展概述
2018年6月25日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案》，同意公司参与竞拍深圳南方泰德资产管理有限公司（以下简称“南方泰德”）持有的深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）（以下简称“鹏德基金”）4%的基金份额，同意公司在2018年7月26日10时至2018年7月27日10时参与广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区法院”）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行的对南方泰德持有的鹏德基金4%基金份额的竞买（以下简称“本次竞拍”），详见公司于2018年6月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的公告》（2018-051）。
2018年 7月 27日，公司参与了本次竞拍，并通过公开竞价方式，最终以1350.132万元的成交价竞得了本次竞拍标的。
2018年7月31日，公司将本次竞买标的成交价款 1350.132万元缴付至福田区法院指定账户，根据《竞买公告》规定，公司已于 2018年 8月 6日到福田区法院执行局签署《拍卖成交确认书》。
二、本次交易对公司的影响
本次参与竞拍鹏德基金的基金份额主要为专项投资项目为主，有利于提高公司的资产管理规模和业务收入，拓展投资领域，打造新的利润增长点，获得资本增值收益。本次投资事项不会导致同业竞争。
公司将持续关注本次交易的后续工作进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019 - 036
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于董事股份减持计划实施完毕的公告
公司股东同时担任董事的贾力强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年5月13日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-025），公司股东同时担任董事的贾力强先生（持有公司股份6,148,450股，占公司总股本的4.55%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份852,513股（占公司总股本的0.63%）。
其中通过集中竞价方式减持的股份，将于2019年5月13日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的股份，将于2019年5月13日起3个交易日之后的6个月内进行。
近日，公司收到贾力强先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2019年6月20日，贾力强先生的股份减持计划实施完毕，共减持852,513股；
同时，自2019年2月13日以来，贾力强先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持其持有公司的无限售条件股份，累计减持比例达到公司总股本的
1.0774%。根据相关法律法规，现将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|贾力强|集中竞价交易|2019.6.4|25.73|4,000|0.0030%|
|||2019.6.11|24.953|21,100|0.0156%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019.6.13|25.397|9,300|0.0069%|
||2019.6.18|24.18|2,000|0.0015%|
||2019.6.19|24.091|324,800|0.2403%|
||2019.6.20|24.157|491,313|0.3636%|
|合 计|--|--|852,513|0.63%|

贾力强先生本次减持股份均来源于公司首次公开发行前已发行股份（含公司 2016年度权益分派因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|贾力强|合计持有股份|6,148,450|4.55%|5,295,937|3.92%|
||其中：无限售条件股份|852,513|0.63%|0|0.00%|
||有限售条件股份|5,295,937|3.92%|5,295,937|3.92%|

二、其他相关说明
1、贾力强先生本次减持严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关文件中承诺的规定。
2、截至2019年6月20日，贾力强先生本次减持计划实施完毕，本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。
3、贾力强先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、贾力强《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-071欧浦智网股份有限公司
关于深交所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日收到深圳证券交易所《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第633号），并对函件中提及的问题向佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）和萍乡英顺企业管理有限公司（以下简称“英顺管理”）进行了问询。现将相关情况说明如下：
一、请详细说明中基投资所持股份被冻结及轮候冻结的原因，并说明该事项对公司生产经营的影响，公司实际控制人陈礼豪家族针对股份被冻结和轮候冻结已采取和拟采取的应对措施。
回复：
截至2018年8月22日，中基投资和公司尚未收到司法冻结执行人及轮候机关深圳市福田区人民法院的相关法律文书，因此，中基投资和公司尚不知悉中基投资所持股份被冻结及轮候冻结的具体原因。若中基投资或公司后续收到相关法律文书，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
截至2018年8月22日，上述股份被冻结事项未对公司生产经营产生直接影响，公司各部门及下属子公司均正常开展工作。
因尚未收悉相关法律文书，中基投资无法确定上述司法冻结及轮候冻结事项的冻结申请人、冻结原因等，公司实际控制人陈礼豪家族暂未针对上述司法冻结和轮候冻结事项采取具体的应对措施，陈礼豪家族将积极做好应诉准备，并与各债权人保持密切沟通，同时，拟采取处置资产、与债权人协商分期还款、引入投资者等方式解决上述司法冻结及轮候冻结事项。
二、请说明截至问询函回复日中基投资及其一致行动人目前已触及平仓线的股份情况，及实际控制人陈礼豪家族目前已采取的应对平仓风险的具体措施及进展情况。
回复：
截至2018年8月21日收盘，中基投资持有公司 551,359,678股股份，占公司股
份总数的52.2086%，中基投资所持有的公司股份累计被质押的数量为551,353,986股，占其持有公司股份总数的99.9990%，占公司股份总数的52.2081%，中基投资已触及平仓线的股权质押股份数为445,753,986股，占其持有公司股份总数的80.8463%。
截至 2018年 8月 21日收盘，英顺管理持有公司股份 42,510,619股，占公司股份总数的4.0254%，英顺管理所持有的公司股份累计被质押的数量为42,491,120股，占其持有公司股份总数的99.9541%，占公司股份总数的4.0235%，英顺管理股权质押的股份已经全部触及平仓线。
针对股权质押触及平仓线的情况，实际控制人陈礼豪家族与各债权人保持密切沟通，拟采取处置资产、与债权人协商分期还款、引入投资者等方式将股权质押履约担保比例提升至平仓线之上，但目前尚未与各债权人达成一致意见。后续若有进展，中基投资及其一致行动人将按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、请说明并分析前述事项对公司控制权稳定性的影响，是否可能导致公司实际控制人发生变更，请充分提示前述事项存在的风险。
回复：
截至2018年8月21日，公司控制权尚未发生变更。但若后续债权人通过司法手段处置公司股票或实际控制人通过引入投资者的方式解决上述司法冻结及轮候冻结事项，不排除公司控制权存在发生变更的风险。鉴于相关事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、你公司是否存在应披露未披露的重大事项。
回复：
公司不存在应披露而未披露的重大事项，后续将密切关注中基投资以及英顺管理持股变化情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2018年8月 22日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014－091
恒天天鹅股份有限公司关于控股股东
拟协议转让公司部分股份
公开征集受让方的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年9月5日开市起停牌。
2014年 10月 20日，公司刊登了《公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（2014-084号），现将中国恒天拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的进展情况公告如下：
按照中国恒天公开征集受让方的工作程序，截至公开征集截止时间（2014年10月28日16:00），共有三家公司以有效形式提交了受让意向书及相关资料，并以现金形式支付了缔约保证金。目前公司尚未获知具体受让方信息，待公司获取受让方相关信息后，将及时履行信息披露义务。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2014年11月3日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将及时披露本次转让交易的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年10月31日
石家庄中煤装备制造股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002691 证券简称：石中装备内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|不适用||

石家庄中煤装备制造股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

石家庄中煤装备制造股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||张维|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|张农|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||勾攀峰|5|
|||石永奎|8|

石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会
2015年04月15日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-082厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年8月22日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年8月15日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。
经审核，监事会认为：
鉴于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 0.30万份股票期权 /0.70万股限制性股票。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的股票期权/限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由 291名变更为 288名，其中首次授予的股票期权激励对象人数由286名变更为283名，首次授予的限制性股票激励对象人数由272名变更为269名；其中，首次授予的股票期权数量由178.55万份变更为178.25万份，首次授予的限制性股票数量由338.45万股变更为337.75万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权/限制性股票的数量、
价格与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《厦门盈趣科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：
2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权/限制性股票的 288名激励对象均为公司2018年第二次临时股东大会审议通过的公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意以 2018年8月22日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 283名激励对象授予178.25万份股票期权，向符合授予条件的269名激励对象授予337.75万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
河钢股份有限公司董事会审计委员会工作细则
（2017年 4月修订）
第一章总则
第一条为确保公司财务信息的可靠性、真实性，加强董事会对经理层的有效监督，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第二章人员组成
第四条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员中选举产生，报请董事会批准。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在公司审计处，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构。
（二）监督公司的内部审计制度及其实施。
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。
（四）审核公司的财务信息及其披露。
（五）审查公司内控制度及执行情况。
（六）对重大关联交易进行审查。
（七）公司章程和董事会授予的其他权利。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第十条审计委员会办公室负责做好审计委员会会议的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司财务报告。
（二）内、外部审计机构的工作报告。
（三）公司对外披露信息情况。
（四）公司重大关联交易情况。
（五）公司内控制度及执行情况。
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计委员会办公室提供的报告或情况进行研究，并将形成的意见报董事会。工作内容包括：
（一）外部审计机构的聘请及更换，内、外部审计机构工作评价。
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实。
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规。
（四）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议由主任委员召集，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条审计委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开。董事会秘书或证券事务代表应当列席，根据需要可以要求公司财务、审计和公司有关部门及负责公司审计的中介机构到会说明情况、提供资料。
第十四条如有需要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条审计委员会审议的议案应当经半数以上委员同意才可提交公司董事会。
第十六条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
第十七条会议结束后，审计委员会办公室应当及时将会议资料、记录及决议交由公司董事会秘书保存。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十九条本细则自董事会通过之日起实行。
第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十一条 本细则解释权归公司董事会。