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证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-061
立讯精密工业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）下属境外全资子公司 LUXSHARE PRECISIONLIMITED（香港立讯精密有限公司，以下简称 “LUXSHAREPRECISION”）拟使用自筹资金（包括但不限于自有资金、银行借款等）不超过人民币 8亿元（或等值外币）参与认购台湾上市公司美律实业股份有限公司（以下简称“美律实业”）非公开定向增发普通股6,300万股。认购的股票将按照相关规定自美律实业本次非公开定向发行结束之日起36个月内不出售不转让，锁定期满后在台湾证券交易所上市流通。
2．本次交易为立讯精密全资子公司以战略投资为目的的投资行为，为购买其他上市公司股份超出总股本10%，且拟持有 3年以上的证券投资。根据《中小板上市公司规范运作指引》第七章其他重大事件管理的相关规定，本次对外投资不构成风险投资。
3．本次对外投资属于公司董事会的核决权限，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
美律实业是一家在台湾证券交易所挂牌上柜（市）的股份有限公司，股票代码：2439。美律实业本次非公开定向发行价格依据其股东会决议之定价原则而定。定价原则将依据台湾《证券交易法》及《公开发行公司办理私募有价证券应注意事项》：以定价日前一、三、五个交易日的普通股收盘均价或定价基准日前三十个交易日普通股收盘均价，以上列二基准计算价格较高者为参考价格，并以参考价格的80%为本次非公开发行价格。若本次发行股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本及减资等股权变动事项的，将对发行底价进行相应调整。
公司全资子公司LUXSHARE PRECISION此次拟以自筹资金（包括但不限于自有资金、银行借款等）不超过人民币 8亿元（或等值外币）参与认购美律实业本次
非公开定向增发普通股 6,300万股，投资完成后，立讯精密将间接持有美律实业
25.40%的股权，成为其最大单一持股股东。本次认购的股票将按照相关规定自美律实业本次非公开定向发行结束之日起36个月内不出售、不转让，锁定期满后可在台湾证券交易所上市流通。
此次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、标的公司介绍
1．美律实业基本情况：
美律实业股份有限公司成立于1975年12月24日。
注册地址：台湾台中市南屯宝山里工业区23路22号
法定代表人：廖禄立
注册资本：新台币18.50亿元
公司类型：台湾上市公司
证券简称：美律
证券代码：2439
经营范围：娱乐性产品、扬声器、电池产品、免持听筒及其他电子零件各项相关产品的进出口贸易业务。
2．美律实业财务数据：
截止2015年9月30日，美律实业总资产规模为11,298,360千元新台币，其中流动资产7,239,057千元新台币；股东权益（净资产）5,653,115千元新台币。最近三年一期经审计合并财务报表情况如下：
货币单位：新台币千元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年||2014年||2013年||2012年|
||项目|||||||||
||||9月30日||12月31日||12月31日||12月31日|
|流动资产||7,239,057||6,397,728||6,510,067||4,569,585||
|固定资产||2,841,746||2,711,553||2,105,409||1,973,803||
|资产总额||11,298,360||9,934,361||9,427,179||7,282,179||
|股东权益||5,653,115||6,100,924||5,354,987||4,464,170||
||||2015年||2014年||2013年||2012年|
||项目|||||||||
||||1~9月||1~12月||1~12月||1~12月|
|营业收入||8,644,586||12,315,998||11,258,248||7,690,029||
|营业毛利||1,582,887||2,971,851||2,484,526||1,459,722||
|净利润||360,443||1,278,215||1,031,146||478,794||

三、交易基本情况
公司全资子公司LUXSHARE PRECISION此次拟以自筹资金（包括但不限于自
有资金、银行借款等）不超过人民币 8亿元（或等值外币）参与认购美律实业本次非公开定向增发普通股 6,300万股。投资完成后，立讯精密将间接持有美律实业25.40%的股权，成为其最大单一持股股东。本次认购的股票将按照相关规定自美律实业本次非公开定向发行结束之日起36个月内不出售、不转让，锁定期满后可在台湾证券交易所上市流通。
本次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
四、对外投资的目的
美律实业多年来致力于音频领域的持续投入，累积了深厚的研发及专利基础。
透过本次对外投资项目，可以使公司在扩大音频产品的生产规模及产品种类之时，加深整体的研发及设计底蕴，从而不断增强公司的市场竞争力。
本次交易为立讯精密全资子公司以战略投资为目的的投资行为，为购买其他上市公司股份超出总股本10%，且拟持有3年以上的证券投资。
五、风险提示及对公司的影响
本次交易事项能否顺利实施并完成，尚需要中国和台湾地区相关管理机关的审批，故本次交易尚存在不确定性。
本次战略投资能否达成预期效益，还与全球经济环境的稳定性有关。全球经济若出现较大波动，将影响电脑、手机、消费电子等电声组件行业的发展，对电声产品的需求产生影响，进而对投资效益产生短期的影响。
若本次投资项目能够得到顺利实施，并达到预期的投资效果，则必将增强公司在电声产品领域的市场竞争力，满足国际市场需求。
六、审议程序
1．董事会表决情况
公司第三届董事会第七次会议于2015年12月7日召开，本次会议审议通过了《关于全资子公司香港立讯精密有限公司参与台湾美律实业股份有限公司非公开定向增发股票的议案》，全体董事一致同意，表决通过了上述议案。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司在召开董事会前，将上述关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，提交公司第三届董事会第七次会议审议通过。
公司独立董事对上述交易发表了如下独立意见：
公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
公司及时履行了相关信息披露业务，上述交易没有损害公司及其股东，特别是中小
股东的利益。
本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
基于此，我们同意上述收购事项。
七、备查文件目录
1.《公司第三届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事对相关事项的独立意见》。
公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
金安国纪科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-063金安国纪科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购或资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金安国纪，股票代码：002636）于2015年6月29日开市起停牌。公司已分别于2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月9日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日和2015年8月8日在指定的信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-055、2015-056、2015-058、2015-059、2015-060、2015-061）。
截至本公告日，该事项仍处在磋商及中介机构尽职调查阶段，尚存在不确定性。鉴于以上情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年8月17日开市起继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一五年八月十四日
广东塔牌集团股份有限公司监事会
对第三届监事会第十八次会议相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事，对公司第三届监事会第十八次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于《2016年第一季度报告》的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》的审核意见
经审核，监事会认为：公司(含子公司，下同)增加滚动使用最高额度不超过 20,000万元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（此页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司监事对第三届监事会第十八次会议审议的相关事项的审核意见之签字页）
陈毓沾 陈晨科 钟媛
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-019绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司、孙公司提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）、全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）近日分别收到深圳市坪山区人民法院送达的《受理案件通知书》等相关法律文件，系升华科技与舒城县万福客运有限公司、深圳市中沃绿源旅游投资发展有限公司、深圳新沃运力汽车有限公司等四起票据纠纷，升华科技分别对其提起民事诉讼，以及江西升华与深圳市中沃绿源旅游投资发展有限公司、舒城县万福客运有限公司等两起票据纠纷，江西升华分别对其提起民事诉讼。
二、诉讼的基本情况
案件一：
1、原告：湖南升华科技有限公司
2、被告一：舒城县万福客运有限公司
被告二：深圳市五洲龙汽车股份有限公司
被告三：深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告一立即向原告支付被拒绝付款的汇票金额36.66万元；
（2）判令被告一立即向原告支付利息（以36.66万元为基数，按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算，自汇票到期日起至清偿日止，暂计至2019年2月23日，利息金额为4,695.54元）；
（3）判令被告一承担本案全部诉讼费、保全担保费用；
（4）判令被告二、被告三对前述三项诉讼请求向原告承担连带清偿责任。
2017年11月10日，被告一作为出票人开具一张金额36.66万元电子商业承兑汇票，被告二、被告三为该电子商业承兑汇票的背书人。前述电子商业承兑汇票经背书后，目前由原告持有，并经提示付款后陆续被拒付。为维护原告的合法权益，依法提起诉讼。
案件二：
1、原告：湖南升华科技有限公司
2、被告一：深圳市中沃绿源旅游投资发展有限公司
被告二：深圳市五洲龙汽车股份有限公司
被告三：深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告一立即向原告支付被拒绝付款的汇票金额30万元；
（2）判令被告一立即向原告支付利息（以30万元为基数，按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算，自汇票到期日起至清偿日止，暂计至2019年2月23日，利息金额为5,691.25元）；
（3）判令被告一承担本案全部诉讼费、保全担保费用；
（4）判令被告二、被告三对前述三项诉讼请求向原告承担连带清偿责任。
4、事实与理由：
2017年9月20日，被告一作为出票人开具一张金额30万元电子商业承兑汇票，被告二、被告三为该电子商业承兑汇票的背书人。前述电子商业承兑汇票经背书后，目前由原告持有，并经提示付款后被拒付。为维护原告的合法权益，依法提起诉讼。
案件三：
1、原告：湖南升华科技有限公司
2、被告一：深圳新沃运力汽车有限公司
被告二：中通客车控股股份有限公司
被告三：聊城中通轻型客车有限公司
被告四：深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告一立即向原告支付被拒绝付款的汇票金额共计人民币3,000
万元；
（2）判令被告一立即向原告支付利息（以3,000万元为基数，按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算，自汇票到期日起至清偿日止，暂计至2019年2月26日，利息金额为623,499元）；
（3）判令被告一承担本案全部诉讼费、保全担保费用；
（4）判令被告二、被告三、被告四对前述三项诉讼请求向原告承担连带清偿责任。
4、事实与理由：
2017年10月23日，被告一作为出票人开具三张合计金额3,000万元电子商业承兑汇票，被告二、被告三、被告四为该电子商业承兑汇票的背书人。前述电子商业承兑汇票经背书后，目前由原告持有，并经提示付款后被拒付。为维护原告的合法权益，依法提起诉讼。
案件四：
1、原告：湖南升华科技有限公司
2、被告一：深圳新沃运力汽车有限公司
被告二：中通客车控股股份有限公司
被告三：聊城中通轻型客车有限公司
被告四：深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告一立即向原告支付被拒绝付款的汇票金额共计人民币2,000万元；
（2）判令被告一立即向原告支付利息（以2,000万元为基数，按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算，自汇票到期日起至清偿日止，暂计至2019年2月26日，利息金额为302,083元）；
（3）判令被告一承担本案全部诉讼费、保全担保费用；
（4）判令被告二、被告三、被告四对前述三项诉讼请求向原告承担连带清偿责任。
4、事实与理由：
承兑汇票，被告二、被告三、被告四为该电子商业承兑汇票的背书人。前述电子商业承兑汇票经背书后，目前由原告持有，并经提示付款后被拒付。为维护原告的合法权益，依法提起诉讼。
案件五：
1、原告：江西升华新材料有限公司
2、被告一：舒城县万福客运有限公司
被告二：深圳市五洲龙汽车股份有限公司
被告三：深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告一立即向原告支付被拒绝付款的汇票金额400万元；
（2）判令被告一立即向原告支付利息（以400万元为基数，按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算，自汇票到期日起至清偿日止，暂计至2019年2月23日，利息金额为51,233.33元）；
（3）判令被告一承担本案全部诉讼费、保全担保费用；
（4）判令被告二、被告三对前述三项诉讼请求向原告承担连带清偿责任。
4、事实与理由：
2017年11月10日，被告一作为出票人开具四张合计金额400万元电子商业承兑汇票，被告二、被告三为该电子商业承兑汇票的背书人。前述电子商业承兑汇票经背书后，目前由原告持有，并经提示付款后陆续被拒付。为维护原告的合法权益，依法提起诉讼。
案件六：
1、原告：江西升华新材料有限公司
2、被告一：深圳市中沃绿源旅游投资发展有限公司
被告二：安徽融智天骏新能源汽车有限公司
被告三：中通客车控股股份有限公司
被告四：深圳市沃特玛电池有限公司
被告四：陕西沃特玛新能源有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告一立即向原告支付被拒绝付款的汇票金额共计人民币2,000
万元；
（2）判令被告一立即向原告支付利息（以2,000万元为基数，按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算，自汇票到期日起至清偿日止，暂计至2019年2月26日，利息金额为415,666元）；
（3）判令被告一承担本案全部诉讼费、保全担保费用；
（4）判令被告二、被告三、被告四、被告五对前述三项诉讼请求向原告承担连带清偿责任。
4、事实与理由：
2017年9月7日，被告一作为出票人开具两张合计金额2,000万元电子商业承兑汇票，被告二、被告三、被告四、被告五为该电子商业承兑汇票的背书人。前述电子商业承兑汇票经背书后，目前由原告持有，并经提示付款后被拒付。为维护原告的合法权益，依法提起诉讼。
三、判决情况
上述案件暂无判决结果。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚处于先行调解阶段，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《受理案件通知书》；
2、《民事起诉状》；
3、《先行调解通知书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-085贤丰控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 8亿元（含8亿元）人民币的闲置自有资金进行风险投资，期限为自股东大会批准之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
根据上述决议，现将公司及子公司近期进行风险投资相关事宜公告如下：
一、风险投资的主要情况
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|序号|主体|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
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|1|深圳前海盈顺商业保理有限公司|华夏银行深圳科技园支行|增盈132号36天机构理财产品|非保本浮动收益型|3,700|4.6%|2017/7/19|2017/8/24|自有资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（3）相关工作人员的操作风险等。
2.风险控制措施
公司已制定《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
公司内控审计部负责对公司风险投资业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。在每个季度末，内控审计部应对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司及子公司日常经营的影响
公司及子公司运用自有资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的风险投资，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。
四、公告日前十二个月内进行风险投资的情况
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|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额（万元）|关联关系|
||||起始日期|终止日期|||||
|交通银行深圳车公庙支行|自有资金|2,000|2016/12/19|2017/2/27|非保本浮动收益型|4.20%|16.11|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|5,000|2016/12/21|2017/1/102017/1/12|非保本浮动收益型|3%-10%|12.33|否|
|平安银行总行营业部|自有资金|5,000|2017/1/13|2017/4/14|非保本浮动收益型|4.45%|55.47|否|
|宁波银行|自有资金|2,000|2017/1/24|2017/2/24|非保本浮动收益型|4.4%|7.23|否|
|宁波银行|自有资金|7,000|2017/1/25|2017/2/25|非保本浮动收益型|4.35%|16.37|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|3,700|2017/03/30|2017/4/17|基金|3.7%-4.1%|7.29|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|1,300|2017/03/30|2017/4/17|基金|3.7%-4.1%|2.56|否|

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|兴业银行珠海分行|自有资金|30,000|2017/4/14|2017/4/27|非保本浮动收益型|3.6%|36.9|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|3,700|2017/4/18|2017/5/31|基金|3.6%-4.2%|15.06|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|1,300|2017/4/18|2017/5/31|基金|3.6%-4.2%|5.3|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|7,000|2017/4/18|2017/5/31|基金|3.6%-4.2%|28.52|否|
|中国人保资产管理有限公司|自有资金|900|2017/5/18|开放式|非保本浮动收益型|3.4%-4.7%|未到期|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|5,000|2017/5/24|开放式|基金|3.6%-4.2%|0.52|否|
|厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行|自有资金|4,000|2017/6/1|2017/11/29|非保本浮动收益型|4.8%|未到期|否|
|兴业银行珠海分行|自有资金|12,500|2017/6/8|2017/11/29|非保本浮动收益型|4.9%|未到期|否|

截至公告日，公司及子公司以闲置自有资金进行风险投资未到期金额共计
21,100万（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行风险投资的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1.2016年第五次临时股东大会决议公告；
2.华夏银行理财回单。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2017年7月20日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-016朗源股份有限公司与
北京德利迅达科技有限公司
签署战略合作协议的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）与北京德利迅达科技有限公司（以下简称“德利迅达”）于2015年3月19日签署了《朗源股份有限公司与北京德利迅达科技有限公司战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”），双方本着优势互补、合作双赢的原则，就在中国大陆地区（包括但不仅限于北京、上海、广东等）及香港、美国、德国等国家或地区开展大型数据中心项目达成共识。现将《战略合作协议》的主要内容公告如下：
一、合作方基本情况
公司名册：北京德利迅达科技有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号
法人代表：王心
注册资本：2943.12001万元
主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；经济信息咨询（不含证券期货投资咨询和教育咨询、不含中介服务）；软件技术开发；通讯产品、电子产品、电力产品的技术开发、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；计算机系统集成。
关联关系：德利迅达和朗源股份及子公司不存在关联关系。
二、协议主要内容
双方同意在中国大陆地区（包括但不仅限于北京、上海、广东等）及香港、美国、德国等国家或地区合作开展大型数据中心项目。
2、双方合作开发数据中心项目的合作分工
（一）朗源股份的工作主要包括：
1) 负责提供双方合作开发的数据中心项目的建设资金，根据具体项目确定投资模式，最高投资额度可达项目建设投资所需资金的100%；
2) 参与双方合作开发的数据中心的建设方案设计与项目建设实施；
3) 协助德利迅达拓展客户市场；
4) 根据具体项目需要，经双方协商承担的其它事项。
（二）德利迅达的工作主要包括：
1) 负责合作数据中心项目的销售与市场推广；
2) 负责合作开发的数据中心项目的运营管理；
3) 负责为合作开发的数据中心项目提供技术支持；
4) 根据具体项目需要，经双方协商承担的其它事项。
3、执行协议
双方拟于本协议签订日共同建立“策划指导委员会”，以确保顺利执行完成所提到的全部事项：
1）策划指导委员会主要工作：
负责协调及跟踪所有双方通过协议方式达成项目的进展，该委员会每年将在双方协商的地点举行两次会议。
2）组成人员及职责：
策划指导委员会主席由双方企业负责人联合担任，下设联合工作小组，定期汇报项目进程情况，该工作小组由朗源股份和德利迅达的相关部门人员组成，且双方各自指定特定人选担任联系人，负责日常的协调沟通事宜。
4、费用
本协议暂不涉及双方任何费用相互给付义务，因本协议所涉及推进的具体相关项目事宜，经由双方协商一致后将另行签订协议，具体项目费用在其另行签订的相
关协议中再确定。
三、签署本协议对公司的影响和风险
朗源股份自上市以来，在持续投入主营业务，将主业做大做强的同时，积极寻求多元化发展。朗源股份 2011年设立上海子公司，2012年创建电子商务团队，开展电子商务渠道运营。随着朗源股份在电子商务领域的拓展，对云计算、大数据领域的了解也愈加深入，开始寻求在云计算、大数据领域的投资模式，寻找合作伙伴，提供新的业绩增长点。本次与德利迅达开展合作，有利于公司进行产业升级和企业创新，有利于优化公司产业结构，增强公司抗风险能力，有利于维护全体股东的利益。
本协议仅为初步的战略合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二零一五年三月二十日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 070天齐锂业股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票为 6.555万股，占回购前公司总股本的0.0066%；
2、本次回购限制性股票价格为 8.18元/股；
3、公司于 2017年 8月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 994,422,200股，变更为 994,356,650股。
一、限制性股票激励计划实施简述
1、2015年8月10日，公司分别召开了第三届董事会第二十一次会
议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过了公司《激励计划》及
其摘要，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见
书。
2、2015年8月28日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议
通过了《激励计划》及相关事项，公司实施首期限制性股票激励计划
获得公司股东大会批准。
3、2015年8月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象名单的议案》、《关于向
股权激励对象授予限制性股票的议案》，并于同日召开了第三届监事会
第十五次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董
事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授
予日及授予事项符合相关规定。
4、2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过《2015年度
利润分配及资本公积转增股本方案》，以总股本261,469,000股为基
数，以资本公积金向全体股东按每10股转增28股。根据公司《激励计
划》，公司本次权益分派方案实施后，公司首次向72名激励对象授予的
限制性股票数量由270.90万股增加至1,029.42万股。
5、2016年6月28日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第
三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限
制性股票的议案》、《关于调整预留限制性股票数量的议案》，经此次调
整后，预留限制性股票数量由30.10万股调整为114.38万股，同时向激
励对象授予预留限制性股票70.80万股。公司独立董事对上述议案发表
了独立意见，同意上述调整并认为激励对象主体资格合法有效，确定
的授予日符合相关规定。鉴于其中一名激励对象已离职，不再满足成
为激励对象的条件，本次预留限制性股票授予激励对象实际为28人，
授予股份为68.80万股。
6、2016年8月25日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向第二批激励对象授予预
留限制性股票的议案》，同意对1名激励对象授予15.20万股预留限制性
股票。
7、2016年9月5日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票
第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司首次授予的限制性股份
第一个解锁期相关股份解锁，第一期解锁股份为257.355万股。
8、2017年6月19日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届
监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议
案》，同意公司按照《激励计划》的规定，回购注销公司首次授予的激
励对象何轩勇已获授但尚未解锁的6.555万股限制性股票。公司于2017
年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》披露了《关于回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2017-061）和《关于回购注销部分
限制性股票的减资公告》（公告编号：2017-062）。
9、2017年7月25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届
监事会第六次会议，审议通过了《关于首批授予的预留限制性股票第
一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司首批授予的预留限制性股
份第一个解锁期相关股份解锁。本次解锁的限制性股票数量为22.704
万股，可上市流通日：2017年8月2日。
二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
鉴于公司首次授予的激励对象何轩勇因个人原因于第二个解锁期
内离职，按照《激励计划》的规定，应予回购注销其已获授但尚未解
锁的65,550股限制性股票。根据《激励计划》之“第十五节本激励计
划的变更与终止”的相关规定，由公司对未解锁部分进行回购注销。
公司于2015年8月28日向激励对象授予限制性股票的授予价格为每股
31.08元。2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过《2015年
度利润分配及资本公积转增股本方案》，以总股本261,469,000股为基
数，以资本公积金向全体股东按每10股转增28股。根据《激励计划》“第
十六节回购注销的原则”之规定，公司本次权益分派方案实施后，回
购价格调整为8.18元/股，回购总金额为536,130.00元，回购资金为公
司自有资金。
三、本次回购股份的说明
|||
|-|-|
|项目|内容（按资本公积转增后股数计算）|
|回购股份涉及人员获授股份总数（股）|87,400 股|
|回购股票种类|股权激励限售股（A 股）|
|回购股票数量（股）|65,550|
|股权激励股份总数（股）|11,134,200|
|回购股票占股权激励股份总数的比例(%)|0.5887|
|回购股票占股份总数的比例（%）|0.0066|

公司于2017年7月19日、2017年7月20日分次向本次回购注销的激
励对象支付了回购款536,130.00元。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）成都分所于2017年8月7日出具了《天齐锂业股份有限公司验
资报告》（XYZH/2017CDA20566），对公司本次减少注册资本及股本的情
况进行了审验，认为：“根据贵公司第四届董事会第六次会议审议通过
的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于贵公司首次授予的激
励对象何轩勇因个人原因于第二个解锁期内离职，按照《首期限制股
票激励计划（草案）》（以下简称激励计划)的规定，应予以回购其已获
授但尚未解锁的65,550股限制性股票并予以注销。回购注销后贵公司
的注册资本、实收资本（股本）由原来994,422,200.00元，减少至
994,356,650.00元”。
截至2017年8月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
四、本次回购注销后公司股权结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|8,338,170|0.84|-65,550|8,272,620|0.83|
|二、无限售条件股份|986,084,030|99.16|0|986,084,030|99.17|
|三、股份总数|994,422,200|100.00|-65,550|994,356,650|100.00|

特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-001深圳市长亮科技股份有限公司
关于转让上海银商资讯有限公司31.63%股权交易完成公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 5月 30日召开的第二届董事会第三十八次会议（临时会议）审议通过了《关于转让上海银商资讯有限公司股权的议案》，现将该事项的进展公告如下：
1、上海银商资讯有限公司的股份交割手续已完成，详见 2016年 8月 30日刊登于巨潮资讯网的《关于转让上海银商资讯有限公司31.63%股权的进展公告》（编号2016-136）。
2、公司第二届董事会第四十四次会议（临时会议）审议通过了《关于签署<上海银商资讯有限公司股权转让协议>的补充协议的议案》，详见2016年9月29日刊登于巨潮资讯网的《关于签署<上海银商资讯有限公司股权转让协议>的补充协议的公告》（编号2016-152）。
3、公司第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于签署<上海银商资讯有限公司股权转让协议补充协议（二）>的议案》，详见 2016年 11月 28日刊登于巨潮资讯网的《关于签署<上海银商资讯有限公司股权转让协议补充协议（二）>的补充协议的公告》（编号2016-174）。
4、截止本公告日，公司已累计收到交易对手上海诚富创业投资有限公司支付的上海银商资讯有限公司股权转让款人民币15,475.2925万元，占本次交易总交易额的100.00%,及其利息人民币762.55万元，本次交易已完成。
5、根据交易协议及其补充协议，公司随后将配合上海诚富创业投资有限公司办理此前质押给我方作为履约保障的上海银商资讯有限公司股权的解押手续。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司2017年1月5日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-043债券代码：112192 债券简称：13赤湾01
深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2013年公司债券（第一期）赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
权益（赎回）登记日：2016年 10月 17日
赎回数量：500,000,000.00元（5,000,000张）
赎回兑付总金额：528,000,000.00元
投资者赎回资金发放日：2016年 10月 18日
公司债摘牌日：2016年 10月 18日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一
期）
2、债券简称：13赤湾 01
3、债券代码：112192
4、发行规模：人民币 5亿元
5、债券期限：本期公司债券期限为 5年（附第 3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1889号文核准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：本期债券票面利率5.60%。本期公司债券存续期前 3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第 3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年的票面利率为债券存续期前 3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
10、起息日：2013年 10月 18日
11、付息日：本期债券存续期间，自 2014年起每年的 10月 18日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
12、本期债券本次本金及利息兑付日为 2016年 10月 18日。
13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
14、上市时间和地点：经深交所深证上[2013]408号文同意，本期债券于 2013年 11月 26日起在深圳证券交易所上市交易。
15、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券赎回的公告情况
（一）深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2013年 10月 18日发行了 2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），2016年 10月 18日为公司本期债券第 3个计息年度付息日。根据《深圳赤湾港航股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司可于本期债券第 3个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）公司于 2016年 8月 24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于赎回公司 2013年公司债券（第一期）的议案》，决定行使 2013年公司债券（第一期）发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的 “13赤湾01”公司债券全部赎回，并于 2016年 8月 26日、8月 31日和 9月 2日分别披露了关于行使 2013年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的提示性公告。其中：
1、权益（赎回）登记日和赎回对象：2016年 10月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“13赤湾01”持有人。
2、赎回价格：105.60元/张（本金为 100元，当期利息为 5.60元）
三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本期债券赎回的结果
2016年 10月 18日，“13赤湾01”（112192）在深圳证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如下：
1、赎回数量：500,000,000.00元（5,000,000张）
2、赎回兑付总金额：528,000,000.00元（含当期利息，且当期利息含税）
3、投资者赎回资金发放日：2016年 10月 18日
（二）本期债券赎回对公司的影响
公司本期债券本金赎回金额为 500,000,000.00元，占“13赤湾 01”发行总额 500,000,000.00元的100%，同时兑付第 3个计息年度利息金额
为 28,000,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出 528,000,000.00
元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期债券赎回的后续事项
自 2016年 10月 18日起，公司的“13赤湾01”（112192）在深圳证券交易所摘牌。
五、咨询联系方式
咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处
地址：深圳市赤湾石油大厦 8楼
邮编：518067
联系人：胡静競、陈丹
联系电话：0755-26694222
传真：0755-26684117
六、相关机构
1、联合主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45楼
联系人：肖哲、战海明、张华
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
2、联合主承销商：华英证券有限责任公司
法定代表人：雷建辉
地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19号 15层
联系人：徐慎峰、胡沣亮
联系电话：0755-82727677
传真：0755-82764220
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：丁志勇
联系电话：0755-21899327
传真：0755-25987132
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一六年十月十八日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-056浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2017年 8月 3日上午 10时在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议通知于 2017年 7月 24日以电子邮件方式交公司全体董事。会议应到董事 7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、郑根土、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会一致认为：公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2017年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会发表了审核意见。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、审议通过了《关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
为充分践行新型功能型搪瓷材料的“需求创造性”与“功能多样化”的优异特性，加快推进新产品珐琅板绿色建筑幕墙材料市场化进程，优化营销模式，进一步完善公司内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式，董事会同意公司拟使用已终止募集资金项目“年产30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目”剩余募集资金（截至 2017年6月30日的剩余募集资金3,086万元（含利息），实际使用金额以本议案经股东大会审议后具体实施时，将剩余募集资金全额划转为准）及“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”部分节余募集资金约 914万元，合计拟使用上述闲置募集资金4,000万元对全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司（以下简称“开尔装饰”）增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目（以下简称“本项目”），本次增资后，开尔装饰注册资本将变更为5,000万元。本项目涉及相关合同授权公司董事长或董事长指定委托人签署并办理。
本议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。
《关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的公告》详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
鉴于公司募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”及“企业技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，并正常开展工作。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会同意将上述募投项目结项并将“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”节余募集资金中约 914万元对全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司增资用于建立珐琅板绿色建筑幕墙营销中心，剩余 4,312.89万元（含利息）与“企业技术研发中心建设项目”节余募集资金约14.54万元（含利息）合计约4,327.43万元（含利息）用于永久补充流动资金，上述数据截至时点为 2017年 6月 30日，具体执行金额以经股东大会审议通过后专户剩余资金实际划转金额为准，划转完毕后注销上述募投项目的募集资金专户。
本议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。
《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
五、审议通过了《关于注销浙江开尔新材料股份有限公司杭州分公司的议案》表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整组织架构，并按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意依法定程序注销杭州分公司。杭州分公司注销后不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益。
六、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司在本次董事会审议通过将后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，自2017年8月9日起预计继续停牌时间不超过1个月。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
八、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会提议于2017年8月21日（周一）下午14:30在浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际大厦A座30层公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
上述第三项及第四项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-127游族网络股份有限公司
关于非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求与降低融资成本，公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券。公司四届董事会第二十五次会议审议通过了本次非公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次非公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”），中国证券业协会发布的《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律法规和规范性文件的规定和要求，对照非公开发行公司债券的资格和有关条件，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，认为公司符合非公开发行公司债券的各项条件，具备非公开发行公司债券的资格。
二、关于公司非公开发行公司债券方案
1、本次公司债券的票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与非公开发行公司
债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过200名。本次公司债券不向公司股东优先配售。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年）。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据询价结果，由股东大会授权董事会或董事会获授权人士按照市场情况与承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
5、担保方式
本次债券发行不提供担保。
6、发行方式
本次债券以非公开方式通过深圳证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。本次债券可以采取一次发行或者分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况、发行时市场情况和相关法律法规确定。本次债券发行后将根据《管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。
7、募集资金用途
公司通过本次发行债券所募集的资金扣除承销费后拟用于补充营运资金、偿还借款及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金需求情况，在上述范围内确定。
8、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，在法律、法规允许的范围内，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（一）不向股东分配利润；
（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（四）主要责任人不得调离。
9、发行债券的挂牌转让
公司在本次发行结束后，在符合挂牌转让条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。经有关监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所挂牌转让。
10、赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
11、本决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
（一）就此次发行公司债券向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、同意等手续；
（二）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和挂牌安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜；
（三）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及挂牌转让相关事宜；
（四）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债
券持有人会议规则；
（五）办理本次公司债券发行申报事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充调整；以及在本次发行完成后，办理本次公司债券挂牌转让流通事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要文件、协议、合约，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、挂牌协议、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（六）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，授权董事会依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门新的政策规定和意见（如有）或新的市场条件对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
（七）全权负责办理与本次公司债券发行及挂牌有关的其他一切必要事项。
上述授权的有效期自股东大会审议通过本次发行方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年11月21日