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华英证券有限责任公司
关于无锡华东重型机械股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”、“公司”）2014年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，对华东重机董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过查阅公司内部控制和各项业务及管理规章制度相关文件，股东大会、董事会、监事会等会议记录、决议文件，报告期内信息披露文件，财务报告以及银行对账单和相关会计凭证，核查公司内部审计工作情况，核查公司募集资金存放和使用情况，抽查内部控制记录文件等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了进行核查。
二、内部控制评价工作的总体情况
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
三、内部控制评价范围
公司按照导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位：母公司及纳入合并报表范围的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司
合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：以“集装箱装卸设备”和“高端数控机床“为主的高端装备智能制造业务、以“不锈钢全产业链布局”为主的供应链服务及其他业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司层面管理、对子公司的管理、内部信息传递与信息披露、对外投资、销售与收款、采购与付款、生产管理、存货管理、在建项目管理、固定资产管理、募集资金管理、人力资源管理、财务报告管理；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险、收购整合风险、商誉减值风险、关联交易的内部控制、对外投资的内部控制、授权审批流程运行的有效性、信息披露的内部控制。
四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷等级|营业收入总额|资产总额|
|重大缺陷|错报≥3%|错报≥1%|
|重要缺陷|3%>错报≥1.5%|1%>错报≥0.5%|
|一般缺陷|错报<1.5%|错报<0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1、公司董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
2、公司更正已公布的财务报告；
3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
4、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2、未建立反舞弊程序和控制措施；
3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
五、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
六、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2017年 12月 31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 2017年 12月 31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
七、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华东重机内部控制治理结构较为完善，现有的内部控制制度和运行情况符合相关法律、法规和部门规章的要求，能够较有效保证内部控制重点活动的执行，公司编制的《无锡华东重型机械股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡华东重型机械股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
宋卓 吴春玲
华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-015冠昊生物科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年年度报告及摘要于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年4月25日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了公司 2018年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。《2018年年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
（2018年 7月）
第一章总则
第一条为进一步规范和合理制定海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、持续发展。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。
第二条适用人员：《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。
第三条遵循原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；
（三）奖惩分明、激励约束相结合原则。
第二章薪酬管理机制
第四条公司股东大会负责审议董事、监事薪酬标准，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬标准。独立董事应当对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度、年度薪酬标准与方案的制订，并经董事会、股东大会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。具体职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第六条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董监高人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬标准及构成
第七条公司独立董事的任职津贴为 3.5万元/年；公司外部非独立董事的任职津贴为 2万元/年，除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司外部监事不在公司领取薪酬或津贴。
第八条公司内部董事、职工监事，按照在公司所任职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取薪酬或津贴。
第九条公司相关管理人员的薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成。
1.基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
2.绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第十条公司董事会薪酬与考核委员会每年度根据本制度相关规定负责制定本年度公司董监高人员的薪酬标准与方案，报公司董事会和股东大会审批后实施。
第四章薪酬的支付
第十一条公司独立董事、外部董事和外部监事的津贴或薪酬按季度发放；相关管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12月 31日止。
第十二条公司发放董事、监事和高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
第十四条公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，由公司董事会决定减少或不予发放其绩效薪酬或津贴；
1．被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2．因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3．经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
4．公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1．同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
2．通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3．公司经营状况；
4．组织结构调整，职位、职责的变动。
第十七条经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》等其他相关规定执行。
第十九条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责
制定和修订，经公司股东大会审议通过之日起生效。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2018-066北京中石伟业科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《北京中石伟业科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。
公司于 2018年 11月 6日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。并于 2018年 11月 7日在公司内部发布了公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2018年 11月 7日至 2018年 11月 16日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2018年11月16日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司、
子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司、子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员和中层核心骨干人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
北京中石伟业科技股份有限公司监事会
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司2015年第二次临时董事会会议审议的《关于公司董事会换届选举董事候选人议案》中关于提名周凯先生、黄湘晴先生、郑宗伟先生、陈子召先生、翁世淳先生、陈楚盛先生、朱列玉先生、罗其安先生、郑国坚先生为本公司第八届董事会董事候选人，其中：其中：朱列玉先生、罗其安先生、郑国坚先生为独立董事候选人事宜发表如下独立意见：
1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；经认真审阅各被提名人个人履历、工作实绩等材料，认为各被提名人符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程规定不得担任董事、独立董事的情形，任职资格合法。
2、同意提名周凯先生、黄湘晴先生、郑宗伟先生、陈子召先生、翁世淳先生、陈楚盛先生为公司第八届董事会董事候选人，同意提名朱列玉先生、罗其安先生、郑国坚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
3、同意将上述董事会换届选举的相关议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
独立董事： 、 、
邹建华 辛宇 朱列玉
二 O一五年一月二十一日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-028
荣丰控股集团股份有限公司
关于参股公司首发申请过会的自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第82次发审委会议于本年 5月 29日召开，公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）参股的长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）首发申请获得通过。
截至本公告披露日，北京荣丰持有长沙银行 49,825,140股，占发行前股份总数的1.62%。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-001福建冠福现代家用股份有限公司
关于并购重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式收购“江苏宝众宝达药业有限公司”（以下简称“宝众宝达”）100%股权的重组事项，公司在 2015年 10月 15日的股票停牌期间发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2015-083），并于2015年10月22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-084、2015-094、2015-095、2015-096、2015-102、2015-103、2015-109），于 2015年 12月 9日、12月 16日、12月23日、12月30日发布了《关于并购重组进展的公告》（公告编号：2015-116、2015-120、2015-123、2015-127），内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买香港瑞华药业国际有限公司持有的宝众宝达100%股权，本次交易不构成重大资产重组。自筹划并购重组以来，公司及相关各方积极推进本次并购重组的各项工作。目前，公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构基本完成了现场尽职调查，但基于正式协议尚未签署，本次并购定价基准日需重新确定。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次并购重组的相关议案。
截至本公告发布日，公司本次并购重组事项的相关工作仍在有序推进，并购协议的重要条款双方仍在继续磋商中，协议尚未签署。
公司本次筹划的并购重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，
继续每五个交易日发布一次并购重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年一月六日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-060深圳市华测检测技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）第三届董事会第九次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司提供担保的议案》。苏州华测生物技术有限公司（以下简称“华测生物”）为满足其日常经营发展的需要，向中国光大银行昆山高新技术产业园区支行申请人民币1年期、2,000万元的综合授信。
公司同意就华测生物向中国光大银行昆山高新技术产业园区支行申请人民币2,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。华测生物的另一位股东昆山百合生物技术有限公司（持股14.29%）将以其在华测生物的股份为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。
鉴于截止2014年3月31日华测生物的资产负债率接近70%，董事会将本次对外担保议案提交至股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州华测生物技术有限公司
成立日期：2011年2月28日
注册地点：玉山镇元丰路东侧、古城路北侧
法定代表人：陈砚
注册资本：3500万元
经营范围：实验室分析及检测仪器的研发制造；药品、生物制品、卫生用品、化妆品、营养品、婴儿食品、消毒剂、农药、杀虫剂、中药药材、绷敷材料、医
用材料、医用保健品、医疗卫生仪器、医疗器械及设备、动物饲养与繁育技术的科研开发；提供以上相关技术项目和科研项目的技术服务；货物进出口、技术进出口。
2、华测生物系公司的控股子公司，公司持有华测生物85.71%的股份，昆山百合生物技术有限公司持有华测生物14.29%的股份。
3、华测生物主要财务数据（单位：万元）
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|主要财务指标|2013-12-31|2014-3-31（未经审计）|
|总资产|7,529.38|8,385.99|
|负债合计|4,902.17|5,828.39|
|所有者权益|2,627.21|2,557.60|
|资产负债率|65.11%|69.50%|

三、拟签署的担保协议的主要内容
担保方（保证方）名称：深圳市华测检测技术股份有限公司
被担保方（债务人）名称：苏州华测生物技术有限公司
债权人名称：中国光大银行昆山高新技术产业园区支行
担保金额：人民币2,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币10,800万元，占公司2013年度经审计净资产的11.11%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会一致认为：此次华测生物向中国光大银行昆山高新技术产业园区支行申请人民币2,000万元的授信，主要用于开展昆山GLP基地一期项目建设及
公司日常经营。昆山GLP基地（临床前CRO项目）为公司的募投项目，行业市场
前景乐观。目前该项目基建的主体工程基本完工，处于试运营阶段。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。
此外，华测生物的另一位股东昆山百合生物技术有限公司（持股14.29%）将以其在华测生物的股份为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。
综合考虑以上因素，董事会同意为华测生物向银行申请2,000万授信提供连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
2、公司独立董事一致认为：华测生物作为公司的控股子公司，行业市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司对控股子公司华测生物提供担保。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、深圳市华测检测技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
特此公告！
深圳市华测检测股份有限公司董事会
国盛证券有限责任公司
关于银邦金属复合材料股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对银邦股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下：
一、银邦股份首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]810号文核准并经深圳证券交易所同意，银邦股份由主承销商国盛证券有限责任公司于2012年7月10日向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）46,800,000股（每股面值1元），发行价格为每股20.00元，募集资金总额93,600万元，募集资金净额89,181.80万元。
公司募集资金已存放于公司董事会决定的专户集中管理，开户银行为中国银行股份有限公司无锡鸿山支行、中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行。
大华会计师事务所有限公司于2012年7月13日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2012]082号《验资报告》。
二、银邦股份募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，银邦股份依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合自身实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经银邦股份于2011年2月10日召开的第一届董事会第八次会议和2011年3月3日召
开的2010年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，银邦股份对募集资金实行专户存储，并联同国盛证券分别与中国银行股份有限公司无锡鸿山支行、中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司无锡
526160680642 891,817,968.00 0.00 活期存款
鸿山支行
中国农业银行股份有限公司
651401040007165 0.00 0.00 活期存款
无锡后宅支行
合计 891,817,968.00 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，募集资金累计已使用94,099.67万元，具体情况如下：单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||89,181.80||本年度投入募集资金总额||2,8315.67||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||94,099.67||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目|否|121,000|125,000|2,8315.67|94,099.67|75.28%|2016年1月|||否|
|承诺投资项目小|-|121,000|125,000|2,8315.67|94,099.67|75.28%|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|计|||||||
|超募资金投向|本公司无超募资金||||||
|合计|-|121,000|125,000|2,8315.67|94,099.67|75.28%|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|报告期内无此情况||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内无此情况||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|报告期内无此情况||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期内无此情况||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期内无此情况||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期内无此情况||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期内无此情况||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|报告期内无此情况||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内无此情况||||||

注：募集资金实际投资金额与募集资金总额的差额4,917.87万元，这部分差额为募集资金到位后至2015年12月31日之间累计获取的利息收入扣除手续费支出后的净额所构成。其中2012年度为65.86万元，2013年度为399.19万元，2014年度为1,156.70万元，2015年度为3,296.12万元。
四、保荐机构的主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通，列席相关会议等多种方式，对银邦股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、银行出具的相关证明、公司与银行签署的相关协议、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
五、保荐机构核查意见
经核查，国盛证券认为，银邦股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2015年12月31日，银邦股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。国盛证券对银邦股份2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 、
孙盛良 李 舸
国盛证券有限责任公司2016年4月25日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-056号
光一科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人龙昌明先生函告，龙昌明先生将其所持有的公司部分股权进行解除质押，具体事项如下：单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|龙昌明|实际控制人|380|2019年1月18日|2019年5月20日|长安银科商业保理有限公司|10.93%|

截至本公告日，龙昌明先生持有公司股份 3,477.41万股，占公司股份总数的8.46%，累计质押股份 2,562.56万股，占其所持公司股份总数73.69%，占公司股份总数的6.23%；龙昌明先生控制的江苏光一投资管理有限责任公司持有公司股份 9,476.47万股，占公司股份总数的23.05%，累计质押股份 9,393.22万股，占其所持公司股份总数的99.12%，占公司股份总数的22.85%。其中，上述质押违约股份合计9,784.03万股，占其合计持股总数的75.53%，占公司股份总数的23.80%，存在被动减持的风险，龙昌明先生尚余914.85万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-063巨力索具股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2015年12月15日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2015年12月21日（星期一）上午9:30在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行以信用担保形式申请连续办理2016年度最高余额不超过折合人民币壹亿元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、进口信用证等业务），上述余额指业务金额扣除保证金或所质押存单、银行承兑汇票金额后的余额；期限：一年，具体期限以双方签订的正式合同为准。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年
度综合授信业务（包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务），总额不超过人民币叁亿元。期限一年，具体期限以正式合同为准。
同时，提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理2016年度综合授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理总额度不超过折合人民币肆亿元的综合授信业务（包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证业务），具体业务以公司每次与工商银行徐水支行签订的合同或协议为准，期限至2016年12月31日。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理银行借款业务的议案》。
因业务开展需要，公司拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理额度为人民币壹亿元的银行借款业务，期限一年，以签订正式合同为准，用以补充公司流动资金和购买原材料等。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年12月22日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-005号新疆中基实业股份有限公司
第六届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十四次临时会议于2014年2月28日在青年路北一巷8号公司五楼会议室召开。本次会议于2014年2月 24日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9名，实到董事 6名。
公司董事任忠光先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事长曾超先生代为出席并表决；公司董事郭飞先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事龙亚辉先生代为出席并表决；公司独立董事梅竹先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司独立董事陈建国先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于中基蕃茄向公司转让研究院100%股权的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
新疆中基蕃茄制品有限公司（以下简称“中基蕃茄”）为公司下属控股子公司，公司持有其92.31%的股权。新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司（以下简称“中基研究院”）为中基蕃茄下属全资子公司。会议同意公司收购中基蕃茄持有的中基研究院100%的股权，结合最近一期经审计后的净资产3,079.92万元（2012年年度报告）以及最近一期财务报表的净资产 3,116.20万元（2013年第三季度报表），拟定本次股权转让价款为 3,200.00万元。股权转让价款的支付方式为中基蕃茄以所欠公司应收账款抵偿。通过股权收购后，公司将持有中基研究院100%的股权。
公司董事会授权经营管理层具体办理股权转让事宜。
二、审议通过《关于中基蕃茄向公司转让五家渠中基57.52%股权的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“五家渠中基”）为公司下属子公
司，中基蕃茄持股57.52%，公司持股42.48%。会议同意公司收购中基蕃茄持有的五
家渠中基57.52%股权，结合最近一期经审计后的净资产 46,186.05万元（2012年年度报告）以及最近一期财务报表的净资产43,202.91万元（2013年第三季度报表），拟定本次股权转让价款依照股权比例为 21,600.00万元。股权转让价款的支付方式为中基蕃茄以所欠公司应收账款抵偿。通过股权收购后，公司将持有五家渠中基100%的股权。
公司董事会授权经营管理层具体办理股权转让事宜。
三、审议通过《关于天一食品整体租赁事项的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意将公司下属天津天一食品有限公司的土地、厂房及所有相关配套设备租赁给天津渤海轻工集团有限公司、天津市山海关饮料有限公司。详见《新中基下属天一食品整体租赁事项的公告》。
四、审议通过《关于中辰制罐委托经营管理的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意将公司下属天津中辰制罐有限公司委托给天津万事达印铁包装容器有限公司经营管理。详见《新中基下属中辰制罐委托经营管理事项的公告》。
五、审议通过《对外担保管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《子公司管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-044广东光华科技股份有限公司
关于非公开发行股票事宜完成公司工商营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东光华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]103号）核准，向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）14,228,798股，每股发行价格为人民币 17.57元，募集资金总额为人民币 249,999,980.86元。扣除与发行有关的费用人民币 7,395,907.39元。实计募集资金净额为人民币 242,604,073.47元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZC10583号《验资报告》。
公司于2017年7月19日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，修订《公司章程》，并授权董事会办理工商变更事宜。以上详见公司于2017年7月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-038）。
近日，公司完成相关工商变更登记手续并取得汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 36,000万元变更为人民币 374,228,798元，其他登记事项不变。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年8月9日
东北证券股份有限公司
关于上海普利特复合材料股份有限公司
《2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”或“公司”）2017年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普利特《2017年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《评价报告》”）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司基本概况
上海普利特复合材料股份有限公司的前身是成立于 1993年的同济大学普利特化学研究所，公司成立于 1999年 10月，于 2009年 12月 18日在深圳中小板上市，主要从事汽车用改性塑料产品的研发、生产、销售和服务。公司上市后，在上海市金山区、浙江省嘉兴市南湖区嘉兴工业园区、重庆市铜梁区蒲吕工业园区分别投资建设了上海普利特化工新材料有限公司、浙江普利特新材料有限公司和重庆普利特新材料有限公司等三家全资子公司，这三家子公司已经全面建成并投入生产。2015年2月，普利特公司收购了美国 WPR Holdings LLC及其下属公司 Wellman Plastics RecyclingLLC、D.C. Foam Recycle Incorporated的全部股权。2017年3月，普利特在德国法兰克福新设立了"普利特欧洲公司（Pret EuropeGmbH）"，在世界汽车工业重镇设立一个桥头堡，拟在欧洲开展研发、销售等业务。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包含公司以及所属子公司上海普利特化工新材料
有限公司、浙江普利特新材料有限公司、重庆普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、上海普利特材料科技有限公司、上海普利特新材料有限公司、Pret HoldingsLLC、WPR HoldingsLLC、Wellman Plastics RecyclingLLC、D.C. Foam RecycleIncorporated、PRET EuropeGmbH。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、战略规划、研发与知识产权管理、融资与投资管理、担保与关联交易、货币资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产与安全管理、质量管理、存货与成本管理、工程与资产管理、财务报告管理、税务管理、人力资源管理、信息披露管理等。重点关注的高风险领域主要包括：发展战略定位风险、经营环境变化风险、运营管理管控风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于2.5%的，为一般缺陷；在2.5%-5%的，为重要缺陷；超过5%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标
衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于0.5%的，为一般缺陷；在0.5%-1%的，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于2.5%的，为一般缺陷；在2.5%-5%的，为重要缺陷；超过5%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于0.5%的，为一般缺陷；在0.5%-1%的，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③关键管理人员或核心人才大量流失；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司有重大影响的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、公司对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构对公司《内部控制自我评价报告》的核查意见
东北证券通过审阅会议资料、各项业务和管理制度、内控制度、查验工作底稿、访谈企业有关人员、复核相关内控流程等途径，从内部控制的环境、内部控制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。结合普利特《2017年度内部控制自我评价报告》，保荐机构认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的公司治理及内部控制的制度，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求。公司在所
有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司关于 2017年度内部控制情况的评价真实、客观。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司<2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吕晓斌 赵明
东北证券股份有限公司 2018年3月30日
中百控股集团股份有限公司独立董事意见
中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年3月26日在
公司本部5楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和
《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表
如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的会计准则进行的相应变
更，该会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。我们同意公司本次对会
计政策的变更，并认为不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于对公司2017年度内部控制自我评价的独立意见
报告期，公司进一步推动优化整改工作，根据自身实际情况不断修订和完善公司内控制度，内控制度的建立健全符合相关法律、法规和监管部门的要求。
目前，公司建立健全的内控体系，已涵盖了公司经营管理的各个环节，能够适
应公司管理要求和发展需要，保证了公司业务活动的正常运行。同时，公司建
立的内控组织结构完整、设置合理、运转有效，保证了公司内部控制重点活动
的执行及监督。公司《2017年内部控制自我评价报告》能够比较全面、客观、
真实地反映公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
三、关于预计2018年日常关联交易的独立意见
1、公司已将此关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，同意将本事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
2、公司提交董事会审议的《关于预计 2018年日常关联交易的议案》符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，公司与永辉超市进行商品联合采购、经营合作，有利于公司业务发展。在董事会对该议案进行表决时，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决，程序合法。关联交易事项公平、公开、公正，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意本次交易事项，并提交公司股东大会予以审议。
四、关于2017年公司资金占用及对外担保情况的独立意见
根据公司提供的2017年年度报告正文，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2018)010884号审计报告和众环专字（2018）010610号《关于中百控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，作为公司独立董事，我们经认真核查，就公司资金占用、对外担保情况，发表以下专项说明及独立意见：
截止本报告期末，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况。公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的此类担保事项。
截止 2017年 12月 31日，公司为下属控股子公司提供的担保为 75,693.63万元。上述担保履行了相关审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、关于为下属控股子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第二次会议
审议的《关于为下属控股子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：
公司采用连带责任保证方式，为公司下属控股子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为32.70亿元的担保。
公司提供担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司应当严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年至今为本公司审计机构，
多年来本着诚信、认真的原则，严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。同
意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度会计审
计和内部控制审计机构，审计费用130万元。
七、关于政府征收资产的独立意见
本次拆迁事项是武汉市轨道交通十一号线的施工建设需要，征收补偿金额
根据相关资产评估结果予以确定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形。我们同意本次交易事项，并提交公司股东大会予以审议。
独立董事：朱新蓉 张天武
黄静 刘启亮
二〇一八年三月二十六日