证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-029沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会通知于2016年 3月25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站以公告方式发出，会议于 2016年 5月 12日（星期四）上午 9:00在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路 3号公司办公楼三层大会议室以现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2016年 5月 11日－2016年 5月 12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00期间的任意时间。
出席本次会议及参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份 185,864,915股，占公司有表决权股份总数的68.8389%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所代表的公司有表决权的股份数为 185,864,915股，占公司有表决权股份总数的68.8389%；参加网络投票的股东 0人，所代表的公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，股权登记日为 2016年 5月 6日。董事长郭洪生先生主持现场会议，公司全部董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决，相关议案的表决结果如下：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决
结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
6、审议通过《续聘2016年度审计机构》的议案
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
7、审议通过《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案
本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举郭洪生先生、黄江南先生、黄伟华先生、郭洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
7.1选举郭洪生先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
7.2选举黄江南先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
7.3选举黄伟华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
7.4选举郭洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
8、审议通过《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》的议案
本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举王敏女士、刘向明先生、朱克实先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。
具体表决情况如下：
8.1选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
8.2选举刘向明先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
8.3选举朱克实先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
9、审议通过《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案
本次监事会换届选举采取累积投票制，会议选举王永学先生、于广勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事肖春明先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
9.1选举王永学先生为公司第三届监事会股东监事
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
9.2选举于广勇先生为公司第三届监事会股东监事
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
10、审议通过《公司独立董事津贴》的预案
表决结果：同意票185,864,915股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意5,939,915股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
11、审议通过《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案
本议案为关联交易，关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司及郭洪生先生回避了表决。
表决结果：同意票 6,000股，占出席会议非关联表决权的100%；反对票 0股，占出席会议非关联表决权的0%；弃权票 0股，占出席会议非关联表决权的
0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 6,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
12、审议通过《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案
本议案为关联交易，关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司及郭洪生先生回避了表决。
表决结果：同意票 6,000股，占出席会议非关联表决权的100%；反对票 0股，占出席会议非关联表决权的0%；弃权票 0股，占出席会议非关联表决权的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 6,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
13、审议通过《解除融资协议暨关联交易》的议案
本议案为关联交易，关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司及郭洪生先生回避了表决。
表决结果：同意票 6,000股，占出席会议非关联表决权的100%；反对票 0股，占出席会议非关联表决权的0%；弃权票 0股，占出席会议非关联表决权的0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 6,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李广新律师及李嘉慧律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
四、备查文件
1、《2015年度股东大会决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2015年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日