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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市联建光电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市联建光电股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市联建光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本所律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师验证：
1、公司董事会于 2016年 6月 8日以公告形式在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东大会于 2016年 6月 27日如期召开，会议召开的实际时间、方
式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
(一)出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 36人，代表有表决权的股份350,625,252股，占公司股本总额的69.2234%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 26人，代表有表决权的股份66,363,601股，占公司股本总额的13.1021%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共13人，代表有表决权的股份 201,918,379股，占公司股本总额的39.8644%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 5人，代表有表决权的股份2,240,550股，占公司股本总额的0.4423%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 23人，代表有表决权的股份148,706,873股，占公司股本总额的29.3590%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共21人，代表有表决权的股份64,123,051股，占公司股本总额的12.6597%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
(二)会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东大会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的全部议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东大会对所列议案以记名投票的方式进行了表决：
1、以350,623,552股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%，1,700股反对，0股弃权，审议通过了《关于全资子公司收购西安绿一传媒有限公司100%股权的议案》。
2、以 350,623,552股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%，1,700股反对，0股弃权，审议通过了《关于全资子公司向上海成光广告有限公司增资并购买剩余股权的议案》。
3、以 205,530,655股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%，1,700股反对，0股弃权，其中，中小投资者以 66,361,901股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数32.2878%，1,700股反对，0股弃权，审议通过了《关于对杭州树熊网络有限公司增资并收购其部分股权暨关联交易的议案》，关联股东刘虎军、熊瑾玉回避表决。
4、以 205,530,655股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%，1,700股反对，0股弃权，其中，中小投资者以 66,361,901股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数32.2878%，1,700股反对，0股弃权，审议通过了《关于转让新余市德塔投资管理合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案》，关联股东刘虎军、熊瑾玉回避表决。
5、以 273,631,152股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%，1,700股反对，0股弃权，其中，中小投资者以 66,361,901股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数24.2522%，1,700股反对，0股弃权，审议通过了《关于转让西藏斯为美股权投资合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案》，关联股东何吉伦回避表决。
6、以 350,623,552股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%，1,700股反对，0股弃权，审议通过了《关于拟增加深圳湾科技生态园办公楼认购面积的议案》。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东大会监票、计票的全过程。根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权票数同意通过。
（三）本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市联建光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人：杨建刚 见证律师：杨蓉
刘清丽
年 月 日
南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们收到了公司提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，并认真阅读了相关会议资料，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，我们就本次非公开发行股票的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票的独立意见
公司本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的条件。
本次非公开发行股票有利于提升公司在智能制造领域的研发和产业化实力，打造全新商业模式提高经营效率，改变工业机器人原有的产品形态，提升产品附加值，从而在较大程度上提升公司的核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司本次非公开发行股票方案及预案的独立意见
1、本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
2、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。
3、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、我们同意将公司本次非公开发行股票事项提交股东大会审议。本次非公开发行股票的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（此页无正文，为《独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
杨京彦 石柱 段星光
http://www.comix.com.cn证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-090深圳齐心集团股份有限公司
关于公司 2016年员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开公司2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于<深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案（具体内容详见2016年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。）
公司已于2016年6月21日、2016年7月21日发布了《关于公司员工持股计划实施的进展公告》（具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告，公告编号：2016-064，2016-080）。
2016年8月5日至2016年8月11日，公司员工持股计划通过二级市场集合竞价的方式购买公司股票6,353,704股，买入金额小计13729.81万元，交易均价为21.61元/股，占公司总股本的1.70%。
截至本公告披露日，公司2016年员工持股计划已完成股票购买，购买均价为21.15元/股，购买数量14,536,901股，买入总金额30,752.79万元，占公司总股本的比例为3.89%。本员工持股计划所获公司股票的锁定期为12个月（自东证融汇证券资产管理有限公司根据齐心共赢5号次2级委托人指令购入公司股票之日起计算）。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一六年八月十二日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2015-033江苏亚威机床股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150231号）。通知书主要内容为：中国证监会依法对我公司提交的《江苏亚威机床股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150231号）江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一五年六月六日
附：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150231号）2015年2月28日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。3月 27日，我会出具反馈意见。5月 11日，你公司公告了反馈意见回复并上报我会。我会依法进行了审核，现提出以下反馈意见：
1.反馈回复显示，平衡基金与亚威股份之间存在的相互持股行为，未违反《公司法》及其他相关法律法规的禁止性规定，不构成本次交易的实质性法律障碍。
请你公司补充披露：1）作出上述结论的理由。2）相互持股对亚威股份公司治理结构的影响。3）交易完成后平衡基金所持亚威股份表决权的安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2.请你公司补充披露平衡基金设立的目的、亚威股份“对该合伙企业既不存在控制、共同控制，也不存在重大影响的情形”的依据并补充提供相关证明材料。
请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3.反馈回复显示，亚威股份将对平衡基金的投资按照金融工具确认和计量准则进行会计处理，计入可供出售金融资产，采用成本计量。请你公司：1）补充披露“计入可供出售金融资产，采用成本计量”的含义及其会计处理是否符合《企业会计准则》规定。2）结合亚威股份持有平衡基金的目的、平衡基金的收益分配模式、合同约定条款等方面，进一步补充披露亚威股份持股平衡基金的会计确认、初始计量、后续计量及列报的处理方法、依据及合理性，是否符合《企业会计准则》及相关规定。3）量化分析并补充披露相互持股对亚威股份财务报表的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
4.反馈回复显示，2014年无锡创科源毛利率、净利率均较2013年下降。下降原因主要是由于宏观环境变化、市场竞争加剧。随着三维激光切割系统技术及市场日渐成熟，市场仍将保持充分竞争的态势。反馈材料同时显示，本次评估已充分考虑了宏观经济、市场竞争方面对无锡创科源未来发展的影响。请你公司结合收益法评估中预测毛利率、净利率的增长率、测算依据和测算过程，补充披露“本次评估已充分考虑了宏观经济、市场竞争方面对无锡创科源未来发展的影响”的具体依据及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
5.反馈回复显示，随着市场竞争的加剧以及产品技术成熟，三维激光切割系统价格最近几年总体上趋于下滑趋势，以无锡创科源这几年最主要的一款产品， 500W激光器配合史陶比尔 160机械手为例，2012年-2014年的平价含税销售单
价分别为：144万元/台、124万元/台、102万元/台。反馈回复同时显示，在收
益法评估中，无锡创科源未来三维激光切割系统售价将在 2014年度均价的基础上逐年递减1%并假设在 2019年之后保持不变。请你公司补充披露：1）收益法评估销售均价降幅与报告期销售单价降幅存在较大差异的原因及合理性。2）实际销售价格与预测销售价格差异对本次交易评估值的影响。3）收益法评估销售均价的测算依据、测算过程及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
6.反馈回复显示，由于无锡创科源技术人员有限，2014年其主要精力投入新产品研发后，减少了对销售和售后的支持，对无锡创科源老产品的销售造成了一定的不利影响。请你公司结合无锡创科源技术人员数量，支持销售和售后的技术人员数量变化，对老产品销售的具体影响，包括金额、占总销售收入的比例等，进一步补充披露因新产品研发导致 2014年无锡创科源经营业绩下滑的依据及合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈回复意见，披露后2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。
大连三垒机器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2018年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018年度履行职责的情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
2018年度，公司共召开了11次董事会会议，本人参加了全部会议并对会议审议的各项议案进行了认真审阅，均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。2018年公司共召开 4次股东大会，本人参加了全部股东大会，本人对股东大会的议案没有提出异议。
2018年本人出席会议情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独 立董 事姓名|本报告期应参加董事会次数|现 场 出席 董 事会次数|以 通 讯会 议 参加 董 事会次数|委托出席董事会次数|缺席次数|本报告期应参加股东大会次数|实 际 出席 股 东大 会 次数|
|戴华|11|3|8|0|0|4|4|

二、发表独立意见情况
司章程》，按照法定程序就有关事项发表独立意见，具体情况如下：
1、2018年 1月 10日，本人对第四届董事会第十一次会议审议的相关事项（公司向 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票、使用闲置募集资金购买理财产品、使用闲置自有资金购买理财产品、聘任高级管理人员）发表了独立意见。
2、2018年 4月 23日，本人对第四届董事会第十二次会议审议的相关事项（公司 2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、续聘 2018年度审计机构、2017年度公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外重大担保情况、董事及高级管理人员薪酬、调整 2017年限制性股票激励计划授予人员名单及授予数量）发表了独立意见。
3、2018年6月6日，本人对第四届董事会第十三次会议审议的公司拟支付现金购买北京美杰姆教育科技股份有限公司的事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、2018年 6月 29日，本人对第四届董事会第十四次会议审议的公司向股东借款暨关联交易的的事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、2018年 8月 20日，本人对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项（公司对外担保情况及关联方占用公司资金情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况、变更会计政策、聘任高级管理人员）发表了独立意见。
6、2018年10月26日，本人对第四届董事会第十七次会议审议的公司拟以其控股子公司启星未来（天津）教育咨询有限公司作为实施主体支付现金购买天津美杰姆教育科技有限公司100%股权发表了事前认可意见和独立意见。
7、2018年 11月 9日，本人对深圳证券交易所《关于对大连三垒机器股份有限公司的重组问询函》中的相关事项发表了独立意见。
8、2018年11月27日，本人对第四届董事会第十九次会议审议的公司向关联方借款暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。
资金投资项目及剩余募集资金用途的事项发表了独立意见。
10、2018年 12月 29日，本人对第四届董事会第二十一次会议审议的董事会提前换届选举的议案发表了独立意见。
以上事项，本人均进行了认真核查并发表了独立意见。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况等进行了检查。通过电话和邮件，与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。
在培训与学习方面，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加公司及以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步的规范运作。2018年12月26日，本人参加由深交所举办的第99期上市公司独立董事后续培训。
另外，本人担任公司提名委员会主任委员，在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会提名委员会实施细则》的规定，按规定召开提名委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
四、其他事项
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
独立董事：戴华2019年4月15日
关于公司股票复牌的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-124福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（股票简称：纳川股份，股票代码：300198）将于 2018年 8月 2日（星期四）开市起复牌。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）因在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项已于2018年2月2日（星期五）开始起停牌，由于该事项为关联交易，且过于重大和复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成,公司原预计 2018年 2月 23日复牌，但因筹划收购其他资产（星恒电源股份有限公司）构成重大资产重组，公司申请于2018年2月23日开市起继续停牌，详情见公司同日披露的《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-035）。2018年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），2018年 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-042、2018-044）。
公司于2018年3月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2018年3月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相关公告。
2018年 4月 10日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-049）。
公司于2018年4月10日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，2018年4月11日披露了《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2018-052），公司已与华泰联合证券有
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订财务顾问协议，聘请华泰联合证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。2018年4月17日、4月24日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、 6月 14日、6月 21日、6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-055、2018-057、2018-097、2018-098、2018-102、2018-103、2018-105、2018-108、2018-110、2018-111、2018-112、2018-114、2018-117、2018-119、2018-120）。
2018年 4月 27日公司召开 2018年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-094）。停牌期间，公司根据相关法律法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，及时履行相关信息披露义务，并向投资者提示本次重大资产重组事项的相关风险。
2018年 7月 30日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-121）、《关于公司参股基金出售星恒电源股份有限公司股权的公告》（公告编号：2018-122）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规规定，本公司承诺：自本次终止重大资产重组的公告发布之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年 8月 2日（星期四）上午开市起复牌，公司对本次停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月一日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于北方国际合作股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01300010号
目 录
········································································1···、···专···项····审···核····报··告···· 1
······································································································2··、····附···表···· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北方国际合作股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01300010号北方国际合作股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北方国际合作股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北方国际合作股份有限公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解北方国际合作股份有限公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北方国际合作股份有限公司 2013年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国·北京 中国注册会计师：彭军
二○一四年三月二十七日
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北京北方职工培训中心|同受中国北方工业公司控制|应收账款|355.50||355.50|-|工程款|经营性往来|
||万宝矿产(缅甸)铜业有限公司|同受中国北方工业公司控制|应收账款|2,375.88|14,355.94|16,447.00|284.82|销售|经营性往来|
||扬子矿业(缅甸)铜业有限公司|同受中国北方工业公司控制|应收账款|-|2,524.64|2,116.39|408.25|工程款|经营性往来|
||万宝矿产(香港)铜业有限公司|同受中国北方工业公司控制|应收账款|553.31|57,322.42|51,741.42|6,134.31|销售|经营性往来|
||扬子矿业有限公司|同受中国北方工业公司控制|应收账款|117.99|2,863.47|2,710.81|270.65|销售|经营性往来|
||北京奥信化工科技发展有限责任公司|同受中国北方工业公司控制|预付账款|223.70|658.61|258.87|623.44|工程款|经营性往来|
||北方物业开发有限公司|同受中国北方工业公司控制|预付账款|19.58||19.58|-|物业费|经营性往来|
||内蒙古一机集团大地工程机械有限公司|与第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系|预付账款|601.56||601.56|-|工程款|经营性往来|
||包头北奔重型汽车有限公司|与第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系|预付账款|355.54|163.56|355.54|163.56|工程款|经营性往来|
||北方设计研究院|与第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系|预付账款|40.00||-|40.00|提供劳务|经营性往来|
||包头北方创业专用汽车有限责任公司|与第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系|预付账款|30.84||30.84|-|工程款|经营性往来|
|小 计|——|——|——|4,673.90|77,888.64|74,637.51|7,925.03|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|德黑兰轨道车辆制造公司|联营企业|应收账款|64,441.06||36,469.58|27,971.48|销售|经营性往来|
||北京北方中惠房地产开发有限公司|合营企业|应收账款|254.25||248.07|6.18|提供劳务|经营性往来|
||北京北方中惠房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|0.20||0.20|-|押金|经营性往来|
|小 计|——|——|——|64,695.51|-|36,717.85|27,977.66|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|69,369.41|77,888.64|111,355.36|35,902.69|——|——|

法定代表人：胡发荣 主管会计工作的负责人：余道春 会计机构负责人：金鑫
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-004英洛华科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议的会议通知于 2018年 2月 23日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018年 3月 7日上午10：00在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 7名。董事厉宝平先生因工作原因委托董事徐文财先生代为出席并行使表决权，独立董事蒋岳祥先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓华先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提请公司 2017年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会作了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上进行述职。
二、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提请公司 2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提请公司 2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为 102,749,259.92元，加年初未分配利润 -281,591,423.88元，可供股东分配的利润为 -178,842,163.96元。
由于公司截止2017年末可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提请公司 2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提请公司 2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2018]000034
号)，独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提请公司 2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司控股子公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提请公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》。
关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提请公司 2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提请公司 2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》。
公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，年审计费用140万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提请公司2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年三月九日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-047天顺风能（苏州）股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月6日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 411,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日，除权除息日为：2014年6月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****244|上海天神投资管理有限公司|
|2|08*****235|REAL FUN HOLDINGS LIMITED|
|3|08*****518|新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)|

五、咨询机构
咨询机构：天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号
咨询联系人：金依
咨询电话：0512-82783910 咨询传真：0512-82757667
六、备查文件
《天顺风能：2013年年度股东大会决议》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2014年5月28日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）078号广东新宝电器股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东新宝电器股份有限公司于2018年4月26日召开第五届董事会第三次会议及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”)的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币15,000万元额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-030）。
二、担保进展情况
2018年11月5日，公司与中国建设银行股份有限公司顺德分行（以下简称“建设银行顺德分行”）签订了编号为“2018年顺最高保字第006号”的《最高额保证合同》，同意为东菱智慧与建设银行顺德分行签订的融资主合同项下的一系列债务提供连带责任保证担保，保证责任最高限额为人民币5,000万元整。
三、最高额保证合同主要内容
1、保证人（甲方）：广东新宝电器股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司顺德分行
债务人：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司
2、被担保的主债权：债务人在 2018年 11月 5日至 2020年 11月 4日期间（下称“债权确定期间”）与债权人签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（在债权
确定期间签订的上述合同、协议及/或其他法律性文件下称“主合同”）项下的一系列债务。
3、保证金额：最高限额为人民币5,000万元整。
4、保证方式：连带责任保证。
5、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
6、保证期间：
（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为 28,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司 2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的7.51%。截止2018年9月30日，公司实际对子公司担保余额为3,458.36万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.93%。
公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
公司与建设银行顺德分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年11月6日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-096深圳中青宝互动网络股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2．预计的业绩：同向增长
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1月1日～2014年9月30日）|上年同期（2013年1月1日～2013年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期增长：2% ～ 32%|盈利：2728万元|
||盈利：2783万元 ～3601万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因：一、报告期内转让持有子公司部分股权取得的投资收益；二、报告期内与联营企业之间转让游戏形成的收益（已扣除顺流交易未实现损益）；三、报告期内陆续推出的多款游戏尚未产生规模效应；四、收购的上海美峰和深圳苏摩对本报告期净利润贡献较小；
五、报告期新增预留期权费用（2013年9月授予）。
截止到 2014年 9月 30日，报告期内的非经常性损益金额约为 730万元，对净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
成都市新都化工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002539 证券简称：新都化工
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|是||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作|||

成都市新都化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|情况。||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审|是|
|计工作报告和次一年度内部审计工作计划。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告||
||是|
|制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负||
|责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行|是|
|回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承||
||是|
|诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程||
|中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时|是|
|在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重|是|
|大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍||
|生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内||
||是|
|幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行||
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内||
|将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||

成都市新都化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||是|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存|是|
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合||
|规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委||
|托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直||
||是|
|接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的||
|投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲||
|置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更||
||是|
|为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充||
|流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内||
|通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目||
|向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|是|
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人||
|信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与||
||是|
|关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权||
||是|
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||

成都市新都化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|||公司董事、监事、高级|
|||管理人员、控股股东、|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控|||
|||实际控制人及其关联人|
|制人及其关联人是否存在直接、间接和变相占用上市公|否||
|||不存在直接、间接和变|
|司资金的情况。|||
|||相占用上市公司资金的|
|||情况。|
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担|||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是||
|追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及|||
||是||
|时履行信息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资|||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否|是||
|符合法律法规和深交所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及|||
||是||
|时履行信息披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲|||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投|||
|向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超|是||
|募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十|||
|二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、|||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备|||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股|||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|||

成都市新都化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深|是|||
|交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于||独董姓名|天数|
|十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||武希彦|13|
||是|||
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现||余红兵|13|
|场检查。||刘刚|11|

成都市新都化工股份有限公司董事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-051深圳市大富科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获2016年4月20日召开的2015年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2016年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上进行了披露。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司2015年12月31日的总股本65,280万股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2016年5月5日
2、除权除息日为：2016年5月6日
四、权益分派对象
本次分派对象为：2016年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****632|深圳市大富配天投资有限公司|
|2|00*****660|孙尚传|

六、咨询机构：
咨询地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三楼董事会办公室咨询联系人：林晓媚、刘强
咨询电话：0755-29816308
传真电话：0755-27356851
七、备查文件目录
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016年4月26日