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浙江景兴纸业股份有限公司
章程修正案
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月2日召开了六届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司对《公司章程》第二十八条、第一百六十三条进行修订，具体修订内容如下：
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||原《公司章程》内容||修订后《公司章程》内容|
|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员申报离任后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。||第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员申报离任后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。||
|第一百六十三条 公司充分考虑投资者的回报, 每年按当年实现的可分配利润的一||第一百六十三条 公司充分考虑投资者的回报, 每年按当年实现的可分配利润的一||

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|定比例向股东分配现金股利, 在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。……本条款中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上(包括 30%)的事项。根据本章程规定, 重大资金支出安排应经董事会审议后, 提交股东大会表决通过。……|定比例向股东分配现金股利, 在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。……本条款中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产 15%以上(包括 15%)的事项。根据本章程规定, 重大资金支出安排应经董事会审议后, 提交股东大会表决通过。……|

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变，以上修订尚需提交公司股东大会进行审议。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会2018年9月2日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019－040
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于控股子公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）近日接到控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）的通知，根据公司战略发展规划，经慎重考虑，磐合科仪拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。磐合科仪于2019年6月28日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》并披露相关公告。具体详见2019年6月28日中国证监会指定的信息披露网站全国中小企业股份转让系统网站（证券代码:830992；证券简称:磐合科仪；公告编号:2019-024）。
磐合科仪申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项不会对公司的生产经营产生重大影响。本次磐合科仪申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需提交磐合科仪股东大会审议通过和相关监管部门的审核批准，故终止挂牌的相关事宜尚存在不确定性。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
为充分保护磐合科仪可能存在的异议股东的权益，公司将按照相关法律法规的要求，制定异议股东保护措施。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一九年六月二十八日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-054
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191877），中国证监会依法对公司提交的《深圳新宙邦科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次创业板上市公司非公开发行新股事项尚需取得中国证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年7月10日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事对第五届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年4月24日在嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开，公司独立董事方小波、唐国华、程汉涛在会上就报告期相关事项发表了如下独立意见：
一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2018年度关联方资金往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司无对外担保情况；
2、截至2018年12月31日，公司不存在为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在违规对外担保情况。
3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
二、关于2018年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司没有发生关联交易事项。
三、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：
公司2018年不进行现金分红，是充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股东的长远利益出发，符合法律法规的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。
四、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，我们就《2018年度内部控制评价报告》发表意见为：
公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2018年度相关内部控制的实施是有效的。经审阅，我们认为，该评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部文件的要求执行新的会计准则，变更后的公司会计政策符合
财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相
关决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。经审慎判断，一致同意本次会计政策变更。
七、关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬的议案
关于公司董事长及部分高级管理人员的薪酬调整方案是由董事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，调整后的薪酬标准能更好地体现权、责、利的一致性，有利于调动公司管理层人员的工作积极性，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬的议案》。
八、关于修订《公司章程》及相关议事规则的独立意见
本次修订《公司章程》及相关议事规则的部分条款有助于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。本次修订《公司章程》及相关议事规则的部分条款的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程及相关议事规则修订内容，并同意将此章程修订事项提交2018年度股东大会审议。
独立董事：方小波唐国华程汉涛二零一九年四月二十四日
（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见的签署页）
方小波——
唐国华——
程汉涛——
二零一九年四月二十四日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-084唐人神集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与生猪全产业链相关的资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）自 2017年 6月 5日开市起停牌。具体内容详见公司于 2017年 6月 3日、2017年 6月 10日分别在巨潮资讯网上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-079）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-083）。
经公司确认，本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2017年 7月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的资产重组预案（或报告书）
如公司未能在上述期限内披露资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将自 2017年 7月 5日开市时起复牌，同时披露本次资产重组的基本情况、是否继续推进本次资产重组事项及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划资产重组的，公司将及时披露终止筹划资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划资产重组。
二、停牌期间工作安排
公司将按照相关规定积极开展本次资产重组的各项工作，并按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据
相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次资产重组进展公告。
三、必要风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-132深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司
向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2017年9月22日召开第三届董事会2017年第十次会议审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，公司同意为金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺保理”）向银行申请贷款提供不超过人民币5,000万元的担保。2017年10月25日召开第三届董事会2017年第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，公司同意为金诺保理向东莞银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供不超过人民币3,000万元的担保。2018年5月2日公司召开第三届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，公司同意为金诺保理向东莞银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供不超过人民币2,000万元的担保。
由于公司第三届董事会2017年第十次会议审议通过的5,000万元担保已经到期，第三届董事会2017年第十一次会议审议通过的3,000万元担保即将到期，第三届董事会2018年第六次会议审议通过的2,000万元贷款银行与上述两次担保的贷款银行一致。公司于2018年9月26日召开第三届董事会2018年第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺天津”）经营情况，公司拟将为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供不超过人民币10,000万元的
担保(详见备注）。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起一年。金诺天津其余股东按股权比例共同为公司的担保责任提供反担保。
本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。
备注：本次担保实为金诺保理在东莞银行股份有限公司深圳分行申请10,000万贷款总额所需要的担保总额度。该担保生效之后，第三届董事会2017年第十一次会议及第三届董事会2018年第六次会议审议通过的3,000万元担保及2,000万
元担保在到期或金诺保理归还贷款后将不再续保。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：金诺（天津）商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：911201160668824484
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：黄昌华
5、成立日期：2013年05月08日
6、营业期限：至2043年05月07日
7、地址：天津空港经济区中心大道55号皇冠广场3号科技大厦713室
8、注册资本：17645万元
9、经营范围：以受让应收款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关非商业性坏账担保；
客户资信调查与评估；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、主要股东：
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|股东名称或姓名|出资比例|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|51.01%|
|开平住宅建筑工程集团有限公司|28.69%|
|崔鹏|10.99%|
|重庆文化产业投资集团有限公司|9.31%|
|合计|100%|

11、主要财务指标：
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|截至2017年12月31日（经审计）（单位：人民币元）|截至2018年6月30日（未经审计）（单位：人民币元）|

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|资产总额|921,388,762.75||886,096,712.92||
|负债总额|511,477,185.95||448,982,815.73||
|净资产|||||
|||404,976,454.68||432,020,251.00|
|营业收入|||||
|||95,174,511.57||55,451,787.93|
|利润总额|||||
|||53,711,681.86||33,732,614.94|
|净利润|||||
|||39,672,817.35||24,504,928.12|

三、担保协议的主要内容
公司拟将为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供不超过人民币 10,000万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起一年。上述控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司经营情况，公司拟将为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币
10,000万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起一年。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,本次为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保，被担保方金诺（天津）商业保理有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高控股子公司的业绩。同时控股子公司其余股东均按股权比例为公司的担保责任提供反担保，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币10,000万元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司提供的担保生效后，公司
及其控股子公司的担保总额为不超过 93,165.24万元人民币,占公司最近一期经
审计净资产（截至 2017年 12月 31日，归属于母公司所有者权益合计为2,269,912,704.85元人民币）的比例为不超过41.0435%。
六、备查文件
1、第三届董事会2018年第十五次会议决议。
2、第三届监事会2018年第十一次会议决议。
3、独立董事对第三届董事会 2018年第十五次会议相关事项发表的独立意见。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-059江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 15日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目进展情况，公司对资金使用进行了精心规划，决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。现将有关事项说明如下：
一、部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
2014年9月12日，公司将募集资金账户内的200,000,000.01元人民币转为定期存款方式存放，具体内容详见公司于 2014年 11月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》（2014-054），上期定存于 2014年 12月 12日到期，已转回募集资金账户。
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定继续将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
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||开户行||金额（美元）||期限||利率（美元结算）|
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行||32,311,743.7||2014年12月15日-2015年03 月15日||0.84285%||

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，
并通知保荐机构。
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
三、董事会、监事会审议情况
1、董事会决议情况
2014年12月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分闲置募集资金。
2、监事会决议情况
2014年 12月 15日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
3、独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分闲置募集资金转为定期存款。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
河南双汇投资发展股份有限公司
2018年监事会工作报告
各位股东、各位代表：
2018年，公司监事会全体成员，本着对全体股东负责的精神，认真履职，独立行使监督职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督检查，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2018年度监事会主要工作报告如下：
1、报告期内监事会会议情况
本报告期内公司共召开 6次监事会会议，具体情况及决议内容如下：
（1）2018年 3月 24日，召开第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《2017年监事会工作报告》、《2017年年度报告和年度报告摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见》和《关于续聘会计师事务所的
议案》。
（2）2018年 4月 24日，召开第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司《2018年第一季度报告》。
（3）2018年 8月 6日，召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
（4）2018年 8月 13日，召开第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了公司《2018年半年度报告和半年度报告摘要》。
（5）2018年 8月 22日，召开第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
（6）2018年 10月 28日，召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《2018年第三季度报告》、《2018年前三季度利润分配预案》。
2、监事会对公司 2018年有关事项检查的情况
（1）公司依法运作情况：报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会、董事会会议、年度和月度生产经营分析会，对公司的决策程序、内部控制制度的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司决策程序合法，公司内部控制制
度有效地控制了企业的各项经营风险，董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（2）检查公司财务情况：监事会对 2018年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健。安永华明会计师事务所对公司也出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）检查公司对外投资情况：2018年，公司的重大对外投资行为均履行了必要的审议程序，未发现对外投资活动中存在内幕交易行为以及损害股东利益尤其是损害中小股东利益的行为。
（4）检查公司关联交易情况：公司的关联交易，主要是与日常经营相关的产品购销业务。经检查，价格由协议双方协商，交易价格公允，没有损害本公司的利益。
（5）对公司内部控制评价报告的审核意见：公司监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，内部的稽查中心、审计中心、品管中心、安全中心等部门按照年度计划开展有效监督，公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，忠诚、勤勉地履行职责，维护公司、股东及员工的合法权益。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会 2019年 3月 14日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-064
厦门红相电力设备股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度报告全文及摘要于2017年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告！
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-028通鼎互联信息股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更的提案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），《通知》适用于执行企业会计准则的非金融企业截至2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。如果企业在2018年6月30日的中期财务报表中未能及时采用《通知》中规定的报表格式及内容进行列报的，至少应在 2018年9月30日的中期财务报表中采用。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司编制2018年度报表执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，同时，对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。具体如下：
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|列报项目|本期列报金额|
|应收票据及应收账款|2,007,868,206.12元|
|其他应收款|73,093,440.00 元|
|固定资产|1,537,224,066.81元|
|在建工程|669,478,996.40 元|
|应付票据及应付账款|879,531,173.06 元|
|其他应付款|100,781,967.68 元|
|长期应付款|12,752,725.98 元|
|管理费用|179,935,633.84元|
|研发费用|200,322,471.85 元|
|财务费用|201,487,215.87 元|
|设定受益计划变动额结转留存收益|0.00 元|

代扣个人所得税手续费返还作
2,556,728.90元，调为其他与日常活动相关的项目在 营业外收
1,528,618.13元 减178,930.46元重分利润表的“其他收益”项目中填 入
类至“其他收益”列
本次会计政策变更和会计报表格式调整不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、公司董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—185晨光生物科技集团股份有限公司
关于监事股份减持计划实施完毕及短线交易的公告
监事袁新英保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11
日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东一致行动人及相关人员减持股份的预披露公告》。公司监事袁新英计划自公告披露日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 85,700股（占公司剔除回购股份后的总股本比例0.02%）（公告编号：2019-149）。
公司于2019年11月12日收到公司监事袁新英出具的《股票减持告知函》及《关于短线交易情况的说明》。2019年11月11日，袁新英通过集中竞价方式减持公司股份85,000股，占公司剔除回购股份后的总股本比例为0.02%，成交均价6.60元/股；11月12日其通过集中竞价交易方式增持公司股份3,300股,成交均价6.54元/股。袁新英在11月12日的买入交易与11月11日的卖出交易构成短线交易行为。其表示不再减持公司股票，前期披露的股票减持计划结束。
现将相关情况公告如下：
一、股份变动情况
1、股东股份变动情况：
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|股东姓名|交易方式|交易方向|交易时间|交易均价（元）|交易股数（股）|变动比例|
|袁新英|集中竞价|卖出|2019年11月11日|6.60|85,000|0.02%|
||集中竞价|买入|2019年11月12日|6.54|3,300|0.00%|

2、变动前后持股情况
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|股东姓|股份性质|本次变动前持有股份|本次变动后持有股份|

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|名||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|袁新英|合计持有股份|342,936|0.07%|261,236|0.05%|
||其中:无限售条件股份|85,734|0.02%|1,559|0.00%|
||有限售条件股份（高管锁定股）|257,202|0.05%|259,677|0.05%|

注：上述公司总股本的比例，均指剔除回购股份后的总股本。
3、减持情况说明
袁新英本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。截至公告日，其股份减持计划已实施完毕（不再减持）。
袁新英不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
二、短线交易情况说明
1、袁新英于2019年11月11日减持公司股票后，因个人疏忽于11月12
日又买入公司股票（通过集中竞价交易方式买入公司股份3,300股,成交均价
6.54元/股）与其11月11日减持公司股票之间构成短线交易。
本次短线交易行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十七条、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，短线交易产生的收益应归公司所有。按照本次袁新英11月11日卖出公司股票后，于六个月内买入公司股票 3,300股，成交均价6.54元/股计算，上述短线交易产生收益198元，其已将该笔资金上缴至公司账户。
2、袁新英已认识到本次短线交易的严重性，委托公司向广大投资者致以诚挚的歉意，并向公司董事会表示在未来六个月内不买卖公司股票，今后加强管理其账户，严格遵守相关法规，切实履行作为公司监事的义务。
本次短线交易发生后，公司董事会已向袁新英进行了警告并向各位董监高人员发布了临时通知。公司将继续加强董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东对《公司法》、《证券法》及相关法律法规的学习，避免此类事项的发生。
三、备查文件
袁新英先生出具的《股票减持告知函》、《关于短线交易情况的说明》，向公司上缴收益的银行回单。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月十三日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-091伊戈尔电气股份有限公司
关于收到佛山市南海区环境保护局行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到佛山市南海区环境保护局（以下简称“环保局”）出具的《行政处罚决定书》（南环罚[2018]260号），现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
佛山市南海区环保局对公司进行现场检查发现：公司在扩建、改造过程中，存在未依法重新报批建设项目环境影响评价文件的情况。公司上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”的规定。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条、《佛山市环境保护局行政处罚自由裁量权执行规定》第十一条及《佛山市环境保护局行政处罚自由裁量权裁量标准》第一部分环境管理的规定，南海区环保局对公司作出罚款人民币27756元的行政处罚决定。
公司存在将危险废物废油漆桶混入纸箱等非危险废物中贮存的情况，公司上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条第三款“禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。”的规定。依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条、《佛山市环境保护局行政处罚自由裁量权执行规定》第十一条、第十二条及《佛山市环境保护局行政处罚自由裁量权裁量标准》第四部分固体废物污染环境防治法部分的规定，南海区环保局对公司作出罚款人民币67500元的行政处罚决定。
二、采取的整改措施
公司高度重视此事，在现场检查结束后立即停用或拆卸相关设备、设置危险废物贮存间，将危险废弃物分类存放。同时，公司组织相关人员分析原因采取措施进行整改，并全面检查公司及子公司的相关情况，强化相关工作人员及责任人的环保意识，以避免此类事件再次发生。
三、本次处罚对公司的影响
本次行政处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司经营业绩产生重大不利影响。公司将以此为戒，进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。公司就本事项向投资者表示歉意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-038厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2016年10月24日在厦门市海沧区后祥路18号办公楼一层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长召集，公司于2016年10月18日以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知。
会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人（其中：委托出席会议的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事4人,缺席会议的董事0人）。董事王兵因公出差，委托董事罗红贞代为出席会议行使表决权；董事张剑波、王小英、肖伟、潘越以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良主持，财务总监、副总经理、全体监事列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于 2016年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016年第三季度报告正文》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016年第三季度报告正文》同时刊登公告于中国证
监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：（1）以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数，通过聘任陈雪峰先生担任公司副总经理的议案事项；（2）以同意票 9票、反对票 0票、弃权票0票的票数，通过聘任陈雪峰先生担任公司董事会秘书的议案事项。
依据公司《章程》、公司《董事会议事规则》、公司《董事会提名委员会工作细则》、公司《董事会秘书工作制度》等相关规定，经公司总经理提名，并通过董事会提名委员会人选资格审查，董事会同意聘任陈雪峰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止；经公司董事长提名，并通过董事会提名委员会人选资格审查，同时拟聘任董事会秘书的董事会推荐书等有关材料已在会议召开五个交易日之前报送深圳证券交易所且经深圳证券交易所对其任职资格进行审查后无异议，董事会同意聘任陈雪峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。陈雪峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格条件符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和公司《章程》、公司《董事会秘书工作制度》等相关规定。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
陈雪峰先生的通讯方式：
办公电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@ rtplumbing.com
通讯地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》；
3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》；
4、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2016年10月25日
广州惠威电声科技股份有限公司
独立董事关于聘请 2019年度审计机构的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司拟提交第三届董事会第三次会议审议的《关于聘请2019年度审计机构的议案》相关资料进行了事前审阅，发表事前认可意见如下：
经核查，公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议及股东大会审议。
独立董事：吴战篪、王震国、朱燕建 2019年 10月25日
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第二次会议审议的议案发表事前认可意见如下：
1、公司二级子公司西藏锦凌创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦凌”）、公司一级子公司西藏锦旭创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦旭”）、义乌市金融控股有限公司（以下简称“金融控股”）与公司关联法人义乌睿腾投资管理有限公司（以下简称“义乌睿腾”）及关联企业宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿腾”）拟签署《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。
同时，公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦合”）与义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐锦弘”）拟签署《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）管理协议》（以下简称“《管理协议》”）。
公司关联自然人谢建平（谢建平系公司董事长，同时为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司法定代表人、执行董事、经理）担任了和谐锦弘执行事务合伙人委派代表。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），认定和谐锦弘为上市
公司关联企业。因此，西藏锦合和和谐锦弘之间关于提供管理服务的交易（以下简称“服务交易”）构成了关联交易，同时西藏锦旭向和谐锦弘出资（以下简称“投资交易”）构成了上市公司向关联方投资的关联交易。
此外，公司关联自然人牛奎光为义乌睿腾的法定代表人、执行董事和经理，同时为宁波睿腾执行事务合伙人西藏睿腾创业投资管理有限公司的法定代表人、执行董事和经理。依据《股票上市规则》，义乌睿腾和宁波睿腾为上市公司之关联企业。因此，西藏锦旭与义乌睿腾、宁波睿腾本次向和谐锦弘出资也构成了上市公司与关联方共同投资的关联交易。
综上，我们认为，本次对外投资构成关联交易，关联董事在审议本次议案时应依法回避表决。
2、投资交易各方定价均为1元/出资额，定价公允。和谐锦弘对西藏锦合支付管理费用的方式是股权投资业界通行的方式，不存在与市场价格差异较大或非公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次董事会的召集程序规范，符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，我们同意将《关于参与投资合伙企业暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。
四川双马水泥股份有限公司独立董事余应敏、胡必亮、张一弛
二〇一七年八月十四日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2015-024
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司控股股东及部分高管拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 9日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东商晓波先生、邓烨芳女士，董事万胜平先生，高管汪国胜先生的通知，拟于近期增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：
公司控股股东商晓波先生、邓烨芳女士，董事万胜平先生，高管汪国胜先生基于对公司未来持续发展的信心，本着共同促进资本市场稳健发展的社会责任，拟增持部分公司股票，具体增持计划如下：
一、增持时间：未来 6个月（自 7月 9日起）。
二、增持资金：商晓波先生2200万元，邓烨芳女士1000万元，万胜平先生 300万元，汪国胜先生 300万元，此次拟增持资金共计 3800万元，具体的增持资金变动的上下限为10%。
三、增持方式：通过直接从二级市场买入，证券公司、基金管理公司定向资产管理等交易规则认可的方式择机增持鸿路钢构股票。
四、控股股东拟增持公司股份的资金共计 3200万元，增持比例小于公司股份的1%（按7月9日的收盘价计算），不会影响公司的上市地位。
五、控股股东及上述高管承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》进行认真审阅，基于独立判断立场，就以上事项发表独立意见如下：
公司本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。此次用募集资金补充流动资金期限不超过12个月，总额31,605.00万元人民币，且公司承诺到期前以经营资金及时归还到募集资金专户，并在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后12个月内不从事风险投资。不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金 31,605.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-050苏宁云商集团股份有限公司
关于非公开发行股票进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”、“公司”）与 Alibaba Group HoldingLimited(以下简称“阿里巴巴集团”)进行战略合作。公司于2015年8月9日召开第五届董事会第二十三次会议，以及于2015年9月10日召开
2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订业务合作框架协议的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司投资认购
Alibaba Group Holding Limited增发股份并签署<投资协议>以及提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》等议案内容。公司计划向第二期员工持股计划安信证券-苏宁众承2号定向资产管理计划（以下简称“安信-苏宁2
号”）、阿里巴巴集团下属子公司淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）非公开发行股份（以下简称“本次非公开发行”）。与此同时，公司与阿里巴巴集团签署了相关投资协议，将认购阿里巴巴集团增发的股份（以下简称“本次认购”）。
本次非公开发行股票价格为15.23元/股，安信-苏宁2号以不超过10亿元参与认购本次发行，淘宝（中国）软件认购占公司发行后股本总额的19.99%，预计本次非公开发行A股股票的数量为不超过 1,926,671,924股，本次募集资金总额不超过2,934,321.34万元，本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36
个月内不得上市交易或转让；同时，公司拟通过境外新设子公司以不超过 140
亿元人民币等值的美元，按照81.51美元/股的价格，投资认购阿里巴巴集团增发的普通股股份，且认购普通股股份数不超过2,780万股，最终认购股份数量将以未来认购股份时的汇率水平进行确定。（具体内容详见公司2015-048、
2015-050号公告）
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]418号）。
2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案。2016年4月25日，公司依据非公开发行方案条款安排，公告《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，对本次非公开发行数量、发行价格进行了调整，本次非公开发行股票发行价格由15.23元/股调整为15.17元/股，非公开发行股票的发行数量由不超过1,926,671,924股调整为不超过1,926,996,505股。
2016年5月3日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司就认购阿里巴巴股份事宜申请专项贷款，金额不超过 100亿元人民币等值美元。
2016年5月20日，淘宝（中国）软件、安信-苏宁2号支付了本次非公开发行股票认购款项，其中淘宝（中国）软件现金出资2,823,253.70万元，认购非公开发行股票1,861,076,927股，占发行后公司总股本比例19.99%；安信-苏宁2号现金出资100,000.00万元，认购非公开发行股票65,919,578股，占发行后公司总股本比例0.71%。本次发行公司募集资金总额为 2,923,253.70万元。
公司全资子公司Shiny LionLimited（为公司全资子公司香港苏宁电器有限公司在开曼群岛设立的全资子公司，为本次认购的实施主体，以下简称“ShinyLion”）已于2016年5月20日、5月27日使用自有资金及银行专项贷款向阿里巴巴集团支付完毕所有认购价款，合计214,572.54万美元，认购阿里巴巴新增股份26,324,689股，占其发行后总股本的1.05%。
2016年5月30日，公司已取得中国证券登记结算有限责任深圳分公司出具的关于淘宝（中国）软件、安信-苏宁2号认购股份登记的证明文件。公司将尽快完成新增股份上市申请工作，本次新增股份 1,926,996,505股自上市之日起锁定36个月。同日，公司取得阿里巴巴集团出具的普通股股份凭证，公司认购阿里巴巴集团发行的普通股股份将按照《投资协议》中关于限售期的约定执行（详见公司2015-050号公告）。
公司与阿里巴巴集团将在保持各自业务独立性的基础上，协同各自在用户、平台、商品、服务、技术等方面的资源，推动各项业务合作，创新O2O商业模式，推动商业零售行业升级发展。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-027北京君正集成电路股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告
摘要》已于2017年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年三月二十五日