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证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2019-001
江苏舜天股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2019年3月12日以书面方式向全体董事发出第九届董事会第六次会议通知，会议于 2019年 3月 22日在南京市软件大道 21号 B座本公司会议室召开，会议应到董事 5人，实到董事 5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、总经理2018年度工作报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、董事会2018年度工作报告，并提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、公司2018年度财务决算报告，并提交公司2018年度股东大会审议。
1、损益情况
公司 2018年度累计实现营业收入 5,364,499,251.95元，营业利润 158,260,467.88元，其他收益 4,408,068.30元，投资收益 16,386,325.77元，公允价值变动收益-7,168,990.21元，资产处置收益 543,334.22元，营业外收入 1,005,010.72元；当年累计结转营业成本 4,860,758,892.80元，发生税金及附加
11,598,849.32元，销售、管理及财务费用合计348,390,010.60元，资产减值损失 -340,230.57元，营业外支出 2,172,823.28元；收支相抵，实现利润总额157,092,655.32元，扣除所得税费用38,596,754.79元、少数股东损益33,058,900.10元，2018年度实现净利润（归属于母公司）85,437,000.43元。
2、资产负债情况
截至 2018年 12月 31日，公司总资产 3,974,605,802.19元，负债合计为1,943,900,540.23元，少数股东权益为 203,988,875.47元，归属于母公司所有者的股东权益（净资产）1,826,716,386.49元。
3、主要经济指标
（1）资产负债率：48.91%（合并报表）、45.94%（母公司报表）；
（2）基本每股收益：0.1956元；
（3）净资产收益率：全面摊薄4.68%；加权平均4.81%。
公司2018年度财务决算的详细情况，详见经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚所”）审计的公司 2018年度财务报表及其附注。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、公司2018年年度报告及其摘要。
江苏舜天股份有限公司2018年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、公司2018年度利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
公司2018年度财务报告已经过苏亚金诚所审计验证，审计调整后，公司（母
公司）全年实现利润总额83,416,036.78元，净利润72,562,599.68元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：
1、提取10%的净利润7,256,259.97元列入法定盈余公积金。
2、提取法定盈余公积金后剩余利润 65,306,339.71元；加上年初未分配利润389,967,776.77元；扣减2018年实施2017年度利润分配方案而支付的普通股股利34,943,685.92元；公司2018年末可供股东分配的利润为 420,330,430.56元。
2018年度，公司拟以2018年末总股本436,796,074股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利 34,943,685.92元。
3、分配后剩余利润385,386,744.64元转入下年未分配利润。
该利润分配预案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意该议案的独立意见：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，现金分红金额占公司合并报表归属于母公司所有者净利润比例达40.90%，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。（详见上海证券交易所网站公司www.sse.com.cn《独立董事关于2018年年度报告有关事项的独立意见》）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、公司2018年度内部控制评价报告。
《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
1、经董事会审计委员会资格审核并提议，公司董事会拟续聘苏亚金诚所担任本公司2019年度财务审计机构，聘期一年，并提交公司2018年度股东大会审
议；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
公司董事会考量了苏亚金诚所为公司提供的2018年度财务报告审计工作情况，决定支付其财务报告审计费用92万元。2017年度财务报告审计费用为 92
万元。
2、经董事会审计委员会资格审核并提议，公司董事会拟续聘苏亚金诚所担任本公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司2018年度股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
公司董事会考量了苏亚金诚所为公司提供的2018年度内部控制审计工作情况，决定支付其内部控制报告审计费用38万元。2017年度内部控制报告审计费用为38万元。
公司全体独立董事事前认可本议案，同意该议案并发表独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、公司高级管理人员2018年度薪酬方案，并将董事高松先生、金国钧先生的薪酬方案提交公司2018年度股东大会审议。
公司高级管理人员2018年度薪酬详见公司《2018年年度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。
九、关于为全资子公司旭顺（香港）有限公司提供担保的议案。
公司为全资子公司旭顺（香港）有限公司（原舜天（香港）有限公司）向银行申请不超过2,800万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自董事会决议生效之日至 2020年4月30日。
本议案详见临2019-002《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十、关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的议案。
本议案详见临 2019-003《关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的公告》。
董事会表决本项议案时关联董事董燕燕女士回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。
表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事事前认可本议案，同意该议案并发表独立意见。
公司2018年年度股东大会召开时间另行通知。
上网公告附件：
1、独立董事关于2018年年度报告有关事项的独立意见；
2、独立董事关于公司续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的事前认可声明；
3、《2018年度内部控制评价报告》。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一九年三月二十六日
安阳钢铁股份有限公司
关于董事候选人的独立董事意见
本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，对公司 2015年第一次临时董事会会议关于《调整公司董事会成员》的议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经审阅张怀宾先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备担任董事资格。
2、董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、本人同意张怀宾先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。
独立董事：李斌 王存生 成先平
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-022
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2017年5月9日向全体董事发出第七届第九次董事会会议通知。
（三）本次会议于 2017年 5月 12日在北京市海淀区永嘉北路 6号大唐电信201会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》，同意对第七届董事会战略与投资决策委员会人员组成做出调整，调整后的战略与投资决策委员会由独立董事鲁阳先生、董事长黄志勤先生、董事雷信生先生、董事马超先
生组成，独立董事鲁阳任主任。战略与投资决策委员会任期与本届董事会任期相同，自2017年5月12日至2019年10月10日。董事会审计与监督委员会、薪酬与考核委员会的人员组成不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2017年5月13日
东方花旗证券有限公司
关于浙江司太立制药股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]95号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格12.15元，募集资金总额为
36,450.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为32,941.10万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2016]39号《验资报告》。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关情况
1、投资额度
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司将选取能够提供保本承诺的发行主体购买理财产品，产品
品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。
3、实施方式及有效期
公司董事会授权董事长在额度范围内自董事会审议通过之日起一年内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责，公司监察审计部负责监督和审计。
4、资金管理
使用闲置募集资金购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、风险控制措施
（1）公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品的种类和期限，审慎筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障且资金安全的金融机构，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
（2）公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则履行购买理财产品的审批和执行程序加强风险控制和监督。
（3）公司财务部负责对购买的理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取保全措施以控制风险。
（4）公司监察审计部负责对公司购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
三、对公司的影响
在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的前提下，公司使用部
分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议程序
本事项已于2017年3月13日经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。公司独立董事于2017年3月13日发表同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经其第二届董事会第是二十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2019-055江苏索普化工股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及的资产评估报告获得江苏省国资委备案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司从重组交易对方江苏索普（集团）有限公司及镇江索普化工新发展有限公司获悉，本次重大资产重组中，中联资产评估集团有限责任公司对公司向交易对方江苏索普（集团）有限公司、镇江索普化工新发展有限公司发行股份及支付现金购买的相关标的资产进行了评估，目前，资产评估报告已经完成江苏省国资委备案。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016－031号福建实达集团股份有限公司
重大资产重组进展停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《福建实达集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，本公司股票自2016年5月5日起预计停牌不超过一个月。
目前有关各方正在进一步推进重大资产重组的相关论证等工作，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将按要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-080密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777弄锦绣申江 39号楼8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,471,001|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.4199|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事余坚、刘宇航因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书缪蕾敏出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,470,901|99.9999|100|0.0001|0|0|

2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,470,901|99.9999|100|0.0001|0|0|

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,470,901|99.9999|100|0.0001|0|0|

4、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,470,901|99.9999|100|0.0001|0|0|

5、议案名称：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|113,470,901|99.9999|100|0.0001|0|0|

6、议案名称：关于增加公司及所属子公司 2019年度银行综合授信额度并提供相应担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,470,901|99.9999|100|0.0001|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案|21,057,350|99.9995|100|0.0005|0|0|
|6|关于增加公司及所属子公司 2019 年度银行综合授信额度并提供相应担保的议案|21,057,350|99.9995|100|0.0005|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1、6项议案为非累积投票的特别决议议案，已获得
出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、葛嘉琪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年7月22日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-021债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3.修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4.在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
5.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2019年3月26日
报备文件
（一）公司第九届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司第九届监事会第十七次会议决议；
（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见
（四）公司第九届董事会审计与财务委员会第二十四次会议决议。
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2014－018上海柴油机股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司董事会2014年度第二次临时会议决议，公司决定于2014年9月17日召开2014年度第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年 9月 17日下午2:15。
网络投票时间为：2014年 9月 17日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
2、现场会议召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636号）办公大楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作程序详见后。
5、会议出席对象
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
（2）在 2014年 9月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东和 9月 12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东（B股的最后交易日为 9月 9日）。上述全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
6．出席会议登记办法：
（1）登记时间: 2014年 9月 15日上午9:00-11:30，下午 1:00-3:00时，逾期不予受理。
（2）登记方式：凡出席大会的股东，应持股东帐户、持股人身份证（或单位介绍信），委托代理人出席大会的还应随带授权委托书（见附件）及代理人身份证，办理股权登记手续。异地的股东可以通过信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（3）登记地点：上海市军工路 2636号办公大楼
7．公司联系部门：董事会秘书室。
通讯地址：上海市军工路 2636号邮编：200438
电话：021-60652207 传真：021-65749845
二、会议审议事项
1、《关于补选公司董事的议案》
三、参加公司 2014年度第一次临时股东大会网络投票的操作程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照上海证券交易所新股业务操作。
2、网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：A股：738841，B股：938920；证券简称：上柴投票3、股东投票的具体流程
（1）网络投票期间,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。
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|股票种类|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|A股|738841|上柴投票|买入|对应申报价格|
|B股|938920|上柴投票|买入|对应申报价格|

（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号对应的申
报价格，具体情况如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|关于补选公司董事的议案|1.00元|

（3）在“表决意见”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）确认投票委托完成。
4、投票举例
（1）股权登记日持有公司 A股（“上柴股份”）的投资者，对公司 2014年度第一次临时股东大会议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
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|投票代码|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738841|上柴投票|买入|1.00元|1股|同意|
|738841|上柴投票|买入|1.00元|2股|反对|
|738841|上柴投票|买入|1.00元|3股|弃权|

（2）股权登记日持有公司 B股（“上柴 B股”）的投资者，对公司 2014年度第一次股东大会议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|938920|上柴投票|买入|1.00元|1股|同意|
|938920|上柴投票|买入|1.00元|2股|反对|
|938920|上柴投票|买入|1.00元|3股|弃权|

5、投票注意事项：
（1）本次会议只有一个待表决的提案，股东可以根据其意愿决
定对提案进行投票。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场
投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
（5）其他有关事项以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》为准。
四、注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
五、备查文件
1、《上海柴油机股份有限公司董事会 2014年度第二次临时会议决议》
附件：授权委托书
特此公告。
上海柴油机股份有限公司
董事会
2014年 8月 29日
附件：
授权委托书
本人／本单位作为上海柴油机股份有限公司本次股东大会股权登记日的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司 2014年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司董事的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
（本授权委托书打印件和复印件均有效）
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-058
龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知和材料于 2016年 6月 13日以通讯方式发出。
（三）会议于 2016年 6月 14日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参会的监事 5人，实际参加会议的监事 5人。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举李贵清先生为公司第八届监事会主席的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
同意李贵清先生出任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。（李贵清先生的简历请参见公司于 2016年 4月 21日披露的 2016-034公告）
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2016年 6月 15日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-69号茂业商业股份有限公司
第七届董事会第六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六十七次会议于2016年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于向中国华融资产管理股份有限公司黑龙江分公司申请贰亿陆千万元融资的议案》。
为债务重组之需要，内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”，本公司控股子公司）拟向中国华融资产管理股份有限公司黑龙江分公司申请融资 26,000万元用于偿还对中国东方资产管理公司到期债务 25,702.92万元，具体如下：
（一）融资方式：中国华融资产管理股份有限公司黑龙江分公司拟以 26,000万元等额收购维多利集团对包头市维多利商业管理有限公司（以下简称“包头商业公司”，本公司控股孙公司）26,000万元的非金融不良债权并实施债务重组；
（二）重组期限：项目期限3年，其中重组期限2年,宽限期1年。
（三）担保措施：
1、房产抵押
（1）内蒙古家世界房地产有限公司（本公司控股孙公司）以其拥有的位于内蒙古呼和浩特市新城区新华大街维多利广场 1号楼 7,293.64平方米商业房产(权属证明编号：呼房权证新城区字第 2008123065号)提供第一顺位抵押；评估
值为21,501.47万元。
（2）包头市维多利商厦有限公司（本公司控股孙公司）以其拥有的位于包头市昆区钢铁大街 96号东方红 CBD商业广场一层、二层总计 24,535.60平方米商业房产（权属证明编号：包房权证昆字第521870号、包房权证昆字第 521869号）提供第二顺位抵押及分摊的土地面积提供土地抵押（权属证明编号：包国用 2012第 300005号），评估值为 70,244.79万元。两项抵押物抵押率合计不超过50%。
2、股权质押
维多利集团以其持有的包头市维多利商厦有限公司100%股权提供股权质押。
3、保证
自然人保证：维多利集团股东邹招斌夫妇提供连带责任担保。
（四）还款来源：本项目以维多利集团经营性收入作为第一还款来源。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一六年五月二十八日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-043上海航天汽车机电股份有限公司
关于电站项目公司开设募集资金专项账户
并签订《募集资金专户存储监管协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】480号文核准，公司非公开发行募集资金 1,925,999,998.86元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额为 1,891,530,346.32元，非公开发行股票募集资金已于2012年8月9日全部到位，并由中天运会计师事务所有限公司对此出具了中天运【2012】验字第90033号验资报告。
截止 2013年12月31日，已使用金额 1,534,185,151.87元，2014年度，截止 8月 31日，使用金额 29,753,380.62元，闲置募集资金暂时补充流动资金2.34亿元，余额100,289,115.78元。
根据公司2014年第二次临时股东大会决议，公司通过对部分募集资金用途的调整，用于投资建设国内合计 109MW的光伏电站项目，以提高募集资金投资收益（详见公告2014-039）。
二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，本次非公开发行募集资金变更后的项目执行主体甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司、嘉峪
关恒能光伏电力有限公司和尚义太科光伏电力有限公司（以下简称“甲方”），分别在中国农业银行股份有限公司甘肃省张掖市西区支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省嘉峪关市分行和中国农业银行股份有限公司尚义县支行（以下简称“乙方”）开设了募集资金专项账户。
账户情况如下：
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|开户行名称|账号|存放金额（万元）|
|中国农业银行股份有限公司甘肃省张掖市西区支行|27175101040008414|1850|
|中国建设银行股份有限公司甘肃省嘉峪关市分行|62001600101051511758|3300|
|中国农业银行股份有限公司尚义县支行|50872001040011580|5800|

 2014年 9月 19日，三家项目执行主体分别与乙方及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2012年度非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
三、《募集资金专户存储监管协议》的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于甲方股东航天机电 2012年度非公开发行募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为航天机电2012年度非公开发行的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方使用航天机电募集资金情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方股东航天机电制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人施继军、马晓宇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月30日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”，募集资金净额以甲方股东航天机电公告的《上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》为准）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、丙两方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章、乙方法定代表人或其授权代表签署并加盖合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
上海华东电脑股份有限公司独立董事
关于公司终止重大资产重组事项的独立意见
我们是上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事李德毅、罗珉、钱志昂，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，作为公司的独立董事，在认真审议了公司《关于终止重大资产重组事项的议案》后，基于独立判断的立场并经审慎分析后，发表独立意见如下：
1、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。在股票停牌期间，公司董事会充分关注事项进展，并根据上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
2、本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商和沟通。
公司终止本次重大资产重组的原因是公司收到了公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的告知函，为落实中国电科与上海市人民政府在公司停牌期间签署的战略合作协议，中国电科正在统筹整合包括信息服务在内相关资源推进新一代信息基础设施建设项目事宜，预计近期无法确定与公司相关的运作方案，公司停牌期内难以完成筹划事项的信息披露要求，故决定终止筹划公司发行股份购买资产的重组事项。考虑到中国电科是公司本次筹划的重大资产重组的主要交易对方，结合上述情况，公司决定终止重大资产重组事项，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司终止本次重大资产重组不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响。
因此，我们同意公司终止本次重大资产重组。
独立董事：李德毅、罗珉、钱志昂二〇一八年八月十日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-019东方证券有限公司
关于境外全资子公司为其全资子公司
非公开发行美元债券提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：东方智汇有限公司
本次担保金额：不超过（含）2.252亿美元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2014年 8月 14日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，授权公司或公司的境外全资附属公司或公司在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外债务融资工具的发行主体，在境外发行一次或多次或多期境外债务融资工具，规模为发行后待偿还余额不超过人民币 70亿元，由公司、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维好协议，同时授权公司董事会并同意董事会授权公司董事长、总裁（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据公司实际情况和市场情况确定具体发行主体、发行规模、分期、币种、发行方式、品种、期限、利率、发行价格以及担保等事项。
根据上述授权，2015年 5月 8日，公司境外全资子公司东方金融控股（香港）有限公司（以下简称“东方金控”）全资子公司东方智汇有限公司（以下简称“东方智汇”）非公开发行美元 2亿元的三年期债券，东方金控作为担保人为其提供全额担保。公司为此出具不属于担保性质的维好协议。
二、被担保人基本情况
被担保人为东方金控为本次发行而设立的下属全资子公司。
1、名称：东方智汇有限公司
2、注册地址：Maples Corporate Services (BVI) Limited, Kingston Chambers, PO Box 957, Road Town, Tortola British Virgin Islands
3、授权资本：50,000美元
4、最新信用等级状况：NA
5、财务情况:截止 2015年 4月 30日，被担保人东方智汇有限公司的资产总额为 1美元，负债总额为 0美元，资产净额为 1美元，实现营业收入为 0美元，实现净利润为 0美元。
6、被担保人为公司境外间接全资附属公司。
三、担保事项的主要内容
根据东方金控与本次美元债发行认购方等相关方签署的协议，东方金控为东方智汇发行金额 2亿美元、于 2018年到期、票面利率为4.2%的美元债券提供保证担保。
四、董事会意见
公司第二届董事会第二十七次会议已于2014年7月30日审议通过《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，认为该议
案的目的在于加快创新转型、深入推进国际化战略、多渠道推进融资业务，进一步满足公司创新发展和各项业务对资金的需求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 4月 30日，公司及控股子公司提供的对外担保总额为人民币 9亿元（系东方金控作为担保人为其全资子公司东方鸿盛有限公司于 2014年 11月 26日发行人民币 9亿元的三年期债券提供的担保），占公司截至 2014年 12月 31日经审计净资产 183.53亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例为4.90%。
本次东方金控为其下属全资子公司东方智汇非公开发行境外美元债提供担保，担保金额为 2.252亿美元（按 2015年 4月末人民币兑美元汇率 6.1137折算，该项担保金额折人民币 13.77亿元），该笔担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 22.77亿元，占公司截止 2014年 12月 31日经审计净资产的比例为12.41%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2015年 5月 8日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2019-067浙江春风动力股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与富国商通融商业保理有限责任公司（以下简称“富国”）开展保理业务，折扣率分别为：排量≤690CC：0.3%×(1+增值税率%)；排量>690CC：1.2%×(1+增值税率%)），保理金额初始期内不超过人民币4亿元。
如经销商违约或破产等因素不能偿还富国融资及利息时，公司需按约分担
损失，其中分担金额最大限额为：在损失实际发生的当年内所有未偿付的
购买的应收账款月底平均余额（最低不低于人民币三千万元）的9%。
上述业务将导致公司“KTMR2R”业务销售政策变化，由原先现款现货模式转变为现款现货模式、经销商融资模式两种业务模式并存，但整体风险可控。
公司于2019年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于开展应收账款保理业务的公告》（详见公告：2019-066），现对有关事项补充披露如下：
一、业务开展背景
2013年公司与位于欧洲奥地利的摩托车制造商 KTM IndustriesAG（简
称:KTM）合作，作为KTM在中国的总代理，负责冠以“KTMR2R”品牌两轮摩
托车的销售和推广。目前KTMR2R产品主要有DUKE390、RC390、790DUKE、 1290 ADV等，主要销售集中在国内一二线城市，在高端、运动、竞技等以玩乐用途为主的摩托车产品中具有较大代表性，2018年公司实现KTMR2R摩托车销
售收入1.44亿元，占公司主营业务收入比5.79%。
公司KTMR2R业务主要是通过授权经销商拓展各个地区的业务，此类授权经销商必须通过公司资质审核方可取得授权销售资质，对当地高端摩托车市场、客户具有深入了解，普遍具有多年高端摩托车运营经验及良好的资金运作能力。
公司前期在国内的销售采用的是现款现货交易模式，为进一步帮助授权经销商改善现金流、推动经销商运营规模及运营效益的扩大，提升销售机会，同时也为了进一步加速公司资金周转、提高资金使用效率，公司本着谨慎原则，拟选择具备一定代表性的KTMR2R品牌业务为保理业务试点，小范围实施应收帐款保理业务。
二、保理合同主要内容
1、业务模式：拟将公司在销售KTMR2R业务中产生的应收账款向富国转让出售，拟转让应收账款不存在质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
上述应收账款保理业务，实质是经销商与融资服务提供商的融资关系，该模式下，融资服务提供商为符合条件的经销商提供授信支持，以帮助其从车辆提供商处直接购入产品；车辆提供商向经销商销售产品后可即时从融资服务提供商获取产品相应的支付款；经销商售出产品后须向融资服务提供商及时支付款项，同时向金融服务提供商支付相应的融资利息。
2、购买价格：根据保理协议，公司按照原始价一定折扣率价格向富国出售待转让应收账款，富国在双方约定的时限内向公司支付购买相关应收账款的款
项。即：
购买价格：（1-折扣率）×原始价
折扣率：排量≤690CC：0.3%×(1+增值税率%)；排量>690CC：1.2%×(1+增值税率%)。
大限额的损失均由富国承担。
三、对公司的影响
公司开展应收账款保理业务，不仅有利于加速公司资金周转、提高资金使用效率，同时也有利于经销商扩大销售机会，从而进一步促进公司业务发展，符合公司发展规划和整体利益，不会对公司日常经营构成重大影响，不影响公司业务的独立性。
应收账款保理业务实质是经销商与融资服务提供商的融资关系，将会导致公司“KTMR2R”品牌两轮摩托车业务销售政策变化，由原先现款现货模式转变为现款现货模式、经销商融资销售模式两种业务模式并存，存在以下风险：
1、经销商因违约、破产等原因导致不能偿还富国融资及利息费用时，公司需根据协议项下约定的附件条款与富国分担发生的损失，履行协议项下风险分担的责任和义务，相关经济利益可能发生损失。
2、上述应收账款保理业务不影响公司收入确认原则，但由于应收账款债权人有追索权，公司承担一定应收账款坏账风险，公司将按照实际业务执行情况以及会计准则相关规定，进行相应会计处理，合理谨慎计提相应坏账准备。
公司开展的应收账款保理业务，整体风险可控，一方面前期由富国针对经销商的资产和信用进行审查并授予一定信用额度，针对符合条件的经销商才提供授信支持，以帮助其从公司购入产品；另一方面参与保理业务的KTMR2R经销商普遍具备多年高端摩托车的运营经验及良好的资金运作能力，经销商的信用风险处于可控范围之内；此外，富国也可自行决定批准或拒绝一项经销商融资申请，如富国不受理，则经销商仅可通过现款现货交易方式向公司购买产品，不会对公司构成风险。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董 事 会2019年7月10日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-015
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十次会议于 2014年 3月 26日上午 9时，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢管控大楼三楼二会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2014年 3月 14日以书面方式发出。会议应到监事 5名，实到 5名。会议由监事会主席夏彤先生主持，公司财务负责人和董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
经与会监事审议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下事项：
一、审议通过本公司 2013年度监事会报告。
二、审议通过本集团（本公司及其附属公司）2013年度经审计的财务报告。
三、审议通过本公司 2013年度业绩公告和 2013年年度报告摘要。
四、审议通过本公司 2013年年度报告。
监事会对本公司2013年年度报告、2013年年度报告摘要和2013年度业绩公告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、本公司 2013年年度报告、年度报告摘要和业绩公告的编制
和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。
2、本公司2013年年度报告、年度报告摘要和业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映本公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过本集团会计政策变更的议案。
监事会认为：本集团于 2013年 1月 1日起执行财政部新颁布/修订的部分企业会计准则，属于对财务报告会计政策说明和财务报表列表的调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生实质性影响。本次会计政策变更，能够更加准确地反映公司的财务状况，提供更准确的财务信息，符合公司及股东的利益。
六、审议通过本公司 2013年度利润分配预案。
七、审议通过本公司 2013年度关联交易情况报告。
监事会认为：2013年度，公司关联交易均以市场价格为定价基础，客观公允，交易决策程序严格遵守有关法律法规的规定，未发现损害公司利益及侵犯中小股东权益的行为。
八、审议通过关于本公司关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
监事会认为：2013年度，公司根据相关法律、法规和规章的规定和要求，对募集资金设立了专户存储，并严格履行使用审批手续，专款专用，不存在变更募集资金投资项目和违规使用募集资金的情况。
九、审议通过本公司 2013年内部控制的自我评价报告。
监事会认为：2013年度，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，不断完善内部控制体系，在所有重大方面保持了有效
的内部控制，董事会关于公司内部控制的自我评估报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
十、审议通过本公司 2014年内部控制规范实施工作方案。
十一、审议通过关于本公司董事、高级管理人员履职评价报告。
十二、审议通过关于修改本公司《监事会议事规则》的议案。
以上第一、二、四、六、十二项议案需提交本公司 2013年度股东周年大会审议通过。
上网公告附件
1、《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》
特此公告。
备查文件
1、第六届监事会第十次会议决议
重庆钢铁股份有限公司监事会 2014年 3月 28日