证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-041冠昊生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于 2017年 7月 14日上午 10:00以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2017年 7月 11日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(一)审议通过了《关于修订公司第二期<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜》的授权，为进一步优化公司第二期员工持股计划，公司依据实际情况，对第二期员工持股计划（草案）及摘要相关的部分内容进行如下修订：
一、原草案章节“特别提示”
原内容：
6、本员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立集合资产管理计划或信托计划进行管理，全额认购集合资产管理计划或信托计划中的劣后级份额。集合资产管理计划或信托计划总额不超过 2亿元，优先劣后比例为1:1。
集合资产管理计划或信托计划由金融机构进行托管，托管资金用于购买信托机构设立的单一信托计划，以该信托计划通过二级市场交易形式取得冠昊生物股
票。公司控股股东广东知光生物科技有限公司为集合资产管理计划或信托计划中优先级份额的权益实现与次级份额本金回收提供担保。
修订后内容：
6、本员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立集合资产管理计划或信托计划进行管理，全额认购集合资产管理计划或信托计划中的一般级份额。集合资产管理计划或信托计划总额不超过2亿元，优先级和一般级比例为1:1。
集合资产管理计划或信托计划由金融机构进行托管，托管资金用于购买信托机构设立的集合资金信托计划，以该信托计划通过二级市场交易形式取得冠昊生物股票。公司控股股东广东知光生物科技有限公司为集合资产管理计划或信托计划中优先级份额的权益实现提供担保。
二、原草案章节“三、员工持股计划的参加对象、确定标准及持有人情况”原内容（三）持有人情况：
出资参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员，公司及公司全资或控股子公司的中层管理人员，公司及公司全资或控股子公司的核心业务、技术骨干，共计不超过80人，名单及出资比例如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|持有人|职务|拟认购份额（万元）|占总份额比例|
|1|徐斌|董事、总经理|360|7.20%|
|2|周利军|副总经理、董事会秘书、财务负责人|260|5.20%|
|3|贾宝荣|副总经理|180|3.60%|
|4|张德慧|副总经理|180|3.60%|
|5|其他员工（不超过76人）||4,020|80.40%|
|合计|||5,000|100.0%|

修订后内容：
出资参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员，公司及公司全资或控股子公司的中层管理人员，公司及公司全资或控股子公司的核心业务、技术骨干，共计不超过80人，名单及出资比例如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人|职务|拟认购份额（万元）|占总份额比例|
|1|徐斌|董事、总经理|500|10.00%|
|2|周利军|副总经理、董事会秘书、财务负责人|450|9.00%|
|3|张德慧|副总经理|90|1.80%|
|4|其他员工（不超过77人）||3,960|79.20%|
|合计|||5,000|100.00%|

三、原草案章节“四、员工持股计划的资金来源及股票来源”
原内容（二）员工持股计划的股票来源：
员工持股计划成立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立集合资产管理计划或信托计划进行管理，员工持股计划认购信托机构设立的集合资产管理计划或信托计划的劣后级。集合信托计划额不超过2亿元，优先劣后比例为1:1。
集合信托计划份额上限为 20,000万份，每份份额为 1.00元，按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额，本计划的主要投资范围为购买和持有冠昊生物股票。公司控股股东广东知光生物科技有限公司为集合资产管理计划或信托计划中优先级份额的权益实现与次级份额本金回收提供担保。
修订后内容：
员工持股计划成立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立集合资产管理计划或信托计划进行管理，员工持股计划认购信托机构设立的集合资产管理计划或信托计划的一般级份额。集合信托计划额不超过2亿元，优先级和一般级比
例为1:1。
集合信托计划份额上限为 20,000万份，每份份额为 1.00元，按照不超过
1:1的比例设立优先级份额和一般级份额，本计划的主要投资范围为购买和持有冠昊生物股票。公司控股股东广东知光生物科技有限公司为集合资产管理计划或信托计划中优先级份额的权益实现提供担保。
修订后的《冠昊生物科技有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事朱卫平、徐国风、徐斌对该议案回避表决。
(二)审议通过了《关于修订<冠昊生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜》的授权，为进一步优化公司第二期员工持股计划，公司依据实际情况，对《冠昊生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》相关的部分内容进行如下修订：
原管理办法“第三条员工持股计划的资金来源及股票来源”
“（二）员工持股计划的股票来源
1、员工持股计划成立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立集合资产管理计划或信托计划进行管理，员工持股计划全额认购信托机构设立的集合资产管理计划或信托计划中劣后级。集合资产管理计划或信托计划总金额不超过2亿元，优先劣后比例为1:1。
集合资产管理计划或信托计划份额上限为20,000万份，每份份额为1.00元，按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额，本计划的主要投资范围为购买和持有冠昊生物股票。公司控股股东广东知光生物科技有限公司为集合资产管理计划或信托计划中优先级份额的权益实现与次级份额本金回收提供担保。”
修订后内容：
“1、员工持股计划成立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立集合资产管理计划或信托计划进行管理，员工持股计划全额认购信托机构设立的集合资产管理计划或信托计划中一般级份额。集合资产管理计划或信托计划总金额不超过2亿元，优先级和一般级比例为1:1。
集合资产管理计划或信托计划份额上限为20,000万份，每份份额为1.00元，按照不超过1:1的比例设立优先级份额和一般级份额，本计划的主要投资范围为购买和持有冠昊生物股票。公司控股股东广东知光生物科技有限公司为集合资产管理计划或信托计划中优先级份额的权益实现提供担保。”
修订后的《冠昊生物科技有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事朱卫平、徐国风、徐斌对该议案回避表决。
(三)审议通过了《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》
随着公司规模的不断扩大，公司对于运营资金需求不断增加，为更好地支持公司业务拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向银行申请新增授信额度30,000万元人民币。本次授信额度采取信用担保方式，无需提供担保物。
本次申请新增综合授信期限为 1年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司申请并购类融资额度的议案》
根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向银行及其他金融机构申请金额不超过人民币 30,000万元的并购类融资额度，该融资额度可循环使用，期限不超过 36个月，用于专项向锁定的一个或多个投资或并购对象支付诚意金、收购价款等，具体金额以实际支付额度为准。本次融资为信用方式。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
公司申请本次融资，有利于公司的生产经营及长远发展。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2017年7月15日