证券代码：000606 证券简称：*ST明胶 公告编号：2016-038青海明胶股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、公司于2016年5月6日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2016-035)、《关于召开 2015年年度股东大会的补充通知公告》(公告编号：2016-036)，增加审议《关于修订公司章程的议案》、《关于公司名称、经营范围变更的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》的临时提案。
3、《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开及出席情况
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于 2016年5月17日在公司会议室召开。会议由公司董事长连良桂先生主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。
北京德恒（天津）律师事务所唐入川律师、曹琦律师出席本次会议并对本次股东大会进行了见证。
参加本次会议的股东（现场和网络）共42人，代表股份267,924,413股，占上市公司总股份的43.2865％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份总数为 248,034,533股，占公司总股本的40.0730%；通过
网络投票的股东35人，代表股份19,889,800股，占上市公司总股份的3.2135％。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,912,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,441,544股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,905,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,434,444股，占出席会议中小股东所持股份的99.9602％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,898,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对 25,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,428,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对25,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0526％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《2015年度财务决算报告及2016年预算报告的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,912,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,441,544股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,898,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对 25,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,428,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对25,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0526％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,912,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决
情况：同意48,441,544股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《公司独立董事2015年度述职报告的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,906,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对 18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,435,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9620％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于2015年度资产报废及计提资产减值准备的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,912,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,441,544股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议《关于选举彭聪为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,912,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,441,544股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议《关于选举于秀芳为公司第七届监事会监事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,898,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对 25,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,428,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对25,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0526％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,905,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,434,444股，占出席会议中小股东所持股份的99.9602％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意表决通过。
12、审议《关于公司名称、经营范围变更的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,905,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,434,444股，占出席会议中小股东所持股份的99.9602％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0398％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
本项议案表决情况：同意 267,905,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,434,444股，占出席会议中小股东所持股份的99.9602％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议《关于修订董事会议事规则的议案》。
本项议案表决情况：同意 267,905,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意48,434,444股，占出席会议中小股东所持股份的99.9602％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次会议由北京德恒（天津）律师事务所指派见证律师唐入川、曹琦参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
2、北京德恒（天津）律师事务所关于青海明胶股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一六年五月十八日
附件1：彭聪先生简历
彭聪先生，1978年出生，工商管理硕士学历，现任公司总裁、神州易桥（北京）财税科技有限公司董事长、辽宁易桥财税科技有限公司执行董事、江苏神州易桥财税软件有限公司执行董事、百达永信（北京）投资有限公司执行董事、北京微税知识产权代理有限公司执行董事、百达永信投资有限公司执行董事。
彭聪先生持有公司 78,130,329股股份；彭聪先生为股东百达永信（北京）投资有限公司公司执行董事，其与公司其他持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件2：于秀芳女士简历
于秀芳女士，1964年出生，硕士学历，高级会计师、高级人力资源管理师。
历任香港金厦航运有限公司财务经理、香港东方明珠管理顾问有限公司财务总监、和泰集团投资有限公司副总裁、董事；现任天津滨海浙商投资集团有限公司副总裁。
于秀芳女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。