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证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-040荣盛石化股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕158号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 567,107,750股，发行价为每股人民币 10.58元，共计募集资金5,999,999,995.00元，坐扣承销和保荐费用 38,100,000.00元（其中发行费用人民币35,943,396.23元，税款人民币2,156,603.77元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 5,961,899,995.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年6月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,624,255.46元后，公司本次募集资金净额为 5,959,432,343.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕204号）。
(二)募集资金使用和结余情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2018】7186号），截至 2018年 05月 31日，公司募投项目浙江石油化工有限公司 4,000万吨/年炼化一体化项目自筹资金预先投入额为884,310.39万元。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金595,943.23万元。
截至2018年06月30日，募集资金余额为人民币199,999,700元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行浙江省分行、中国工商银行杭州萧山分行、浙商银行杭州分行、中国建设银行杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018年 06月 30日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|

中国银行浙江省分行 402674686751
中国工商银行杭州萧山分行 1202090129900960538
浙商银行杭州分行 3310010010120100788475 199,999,700.00
中国建设银行杭州萧山支行 33050161702700000889
合计 199,999,700.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.本期无超额募集资金使用情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
荣盛石化股份有限公司董事会2018年08月17日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元
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|||595,943.23||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|600,000.00|600,000.00|576,405.69|576,405.69|96.07|不适用|
||600,000.00|600,000.00|576,405.69|576,405.69|96.07||
||600,000.00|600,000.00|576,405.69|576,405.69|96.07||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况
案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金余额继续用于支付浙石化4000万吨/年炼化一体化项目一期工程。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-004徐州科融环境资源股份有限公司
关于变更董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|徐 州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 1 月|
|12 日收到李庆义先生的书面辞职报告。李庆义先生由于个人原因，经过慎重考|
|虑，申请辞去公司董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职|
|后，李庆义先生仍担任本公司总经理、董事职务。|
|根据相关规定，经公司第三届董事会推荐，提名毛军亮先生为公司第三届|
|董事会董事长。2018年1月16日，公司召开第三届董事会第四十七次会议审议|
|通过了《关于变更公司董事长的议案》，选举毛军亮先生为公司第三届董事会董|
|事长，任期自董事会决议之日起至第三届董事会届满时为止，同时担任公司法|
|定代表人。公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。公司就法定代表人|
|变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。|

李庆义先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对李庆义先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十六日
附件：董事长简历
毛军亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。
毛军亮先生为公司实际控制人毛凤丽的兄长。曾先后任职于中国中铁电气化局
集团等公司，本公司行政事务负责人。现任本公司第三届董事会董事。
毛军亮先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。经查询，毛军亮先生未被列入全国法院失信被执行人名
单。
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2018-086浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2018年11月2日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年11月7日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期可解锁激励对象进行核查后认为：延迟授予的激励对象汤飞涛先生解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第四个解锁期的解锁条件，同意公司为其办理第四期解锁手续。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司监事会2018年11月8日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-030福建众和股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 4月 29日披露2014年年度报告。由于公司2014年年度报告尚需进一步完善，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，经申请，公司延迟至4月30日披露2014年年报，公司股票于2015年4月29日开市起停牌。
鉴于公司 2015年 4月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露2014年年度报告，经申请，公司股票于2015年4月30日开市起复牌。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二O一五年五月三十日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-079北京东方国信科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书的修订说明公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”、“本公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金方案于 2014年 10月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2014年第56次并购重组委工作会议审核通过。2014年12月3日，中国证监会出具《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1305号文件)，核准了公司本次重大资产重组交易。
公司于2014年7月18日公告了《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。
在证监会受理本次重组申请后，公司对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140953号）、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（140953号）进行了回复，根据回复内容以及有关事项的最新进展对重组报告书进行了如下修订（本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义）：
一、“重大事项提示”部分的修订内容
1、“一、本次交易方案概要”部分
修订了“募集配套资金”有关的表述内容。
2、“六、实现超额业绩的奖励”部分
补充披露本次交易完成后，标的公司实现超额业绩的奖励安排，删除了“若
交割日在2014年12月31日之后，东方国信向各认购人支付的奖励总金额最高额另行约定”的内容。
3、“七、过渡期安排”部分
补充披露屹通信息由股份有限公司变更为有限责任公司的最新进展内容。
4、“十六、本次交易涉及的主要风险”部分
补充披露超额业绩奖励安排可能影响未来上市公司业绩的风险，删除了与审核相关的风险提示及交易终止相关的风险提示。
二、“本次交易概述”部分的修订内容
1、“二、本次交易的决策进程以及相关董事会和股东大会审议情况”部分
补充披露了本次重大资产重组交易取得公司股东大会通过，以及取得中国证监会核准的信息。对已履行的批准程序和尚需获得的核准内容做出了相应调整。
三、“交易对方基本情况”部分的修订内容
1、“二、本次交易对方具体情况”部分
补充披露了2013年9月何本强、章祺将其持有上海屹隆63.40%股权转让给22名标的公司员工有关股权转让的目的、转让价格及公允价值、涉及股份支付及其相关的会计处理、股份支付所确认标的资产公允价值的合理性等内容。
四、“交易标的基本情况”部分的修订内容
1、“二、标的公司历史沿革”部分
新增披露标的公司有关股份公司变更为有限公司的内容。
2、“五、标的公司财务情况”部分
补充披露标的公司所属行业的发展，标的公司产品、服务的主要特点，标的公司的自身特点与主要优势，客户对产品的需求程度，报告期内已签署合同、合同执及回款行情况情况，截至 2014年 8月 31日已签署（在实施）、未签署（在
实施）及进行洽谈合同的统计情况，同行业公司业绩增长情况，屹通信息业绩增长和毛利率水平符合自身发展情况等内容，分析标的公司报告期内业绩增长的合理性。
3、“六、标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”部分
更新延期后的eReportCenter报表管理平台软件V1.0的软件产品登记证书取得日期。补充披露本次交易可辨认无形资产的确认情况及对盈利预测的影响。
4、“七、标的公司经营资质”部分
补充披露标的资产税收优惠的续展是否存在法律障碍，取得的可能性以及对评估值的影响等内容。
五、“发行股份情况”部分的修订内容
1、“三、发行股份基本情况”部分
修订了“募集配套资金”有关的表述内容。
六、“本次交易合同的主要内容”部分的修订内容
1、“一、发行股份购买资产协议及其补充协议的主要内容”部分
补充披露“2014年9月14日，东方国信与陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆签署了关于屹通信息的《发行股份、支付现金购买资产及盈利预测补充协议（二）》”。
2、“二、盈利预测补偿协议及其补充协议的主要内容”部分
补充披露本次交易完成后，标的公司实现超额业绩的奖励安排，删除了“若交割日在2014年12月31日之后，东方国信向各认购人支付的奖励总金额最高额另行约定”的内容。
3、“三、盈利预测补偿的可行性”部分
补充披露承诺业绩可实现性、业绩补偿承诺的可行性等内容。
七、“本次交易对上市公司的影响”部分的修订内容
1、“标的公司最近两年及一期财务状况及盈利能力分析”部分
修订“净利润分析”有关数据。
2、“四、前次募集资金的使用情况”部分
补充披露前次募集资金剩余部分的使用安排、前次募集资金使用效果及是否与披露情况基本一致有关内容。
3、“五、本次募集配套资金的情况”部分
补充披露本次募集配套资金的情况，包括项目具体情况、预计盈利能力、预计资金使用进度、有权机关的相关批准等内容。
补充披露本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。
补充披露本次募集配套资金失败的补救措施。
八、“风险因素分析和风险提示”部分的修订内容
1、“一、本次交易相关风险”部分
补充披露超额业绩奖励造成上市公司资金流动性风险的可能性及应对措施，删除了与审核相关的风险提示及交易终止相关的风险提示。
九、“其他重要事项”部分的修订内容
1、“八、业绩奖励的审批程序、操作方式及会计处理”部分
补充披露超额业绩奖励的会计处理，按照《企业会计准则》相关规定对重组报告书中标的公司超额业绩奖励的会计处理进行修正，并披露上述事项对上市公司业绩可能产生的影响。
2、“十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排”部分
补充披露本次重组中对中小投资者权益保护的安排，包括但不限于股东大会表决情况、网络投票的落实情况、资产定价公允性、并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排等。
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2014年12月8日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015026内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于 2015年 5月 8日召开 2015年第二次临时股东大会，有关公告详见 2015年 4月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015022）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2015年5月8日（周五）下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间：2015年5月7日下午3:00—2015年5月8日下午3:00交易系统投票具体时间为：2015年5月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:002.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
3.会议召开方式：现场方式和网络方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：何宏伟董事（由半数以上董事推荐）
6.出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共5人，代表股份数总数121,706,699股，占上市公司总股份的7.4467％。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人、代表股份114,278,054股，占上市公司总股份的6.9921％。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共3人、代表股份7,428,645股，占上市公司总股份的0.4545％。
（3）中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份16,625,976股，占上市公司总股份的1.0173％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份9,197,331股，占上市公司总股份的0.5627％。
通过网络投票的股东3人，代表股份7,428,645股，占上市公司总股份的0.4545％。
7.公司董事1人、监事1人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：1.《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》。
表决结果为：同意121,706,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意16,625,976股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、黄兴旺
员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2015年第二次临时股东大会决议。
2.2015年第二次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
巨轮智能装备股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
巨轮智能装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制
评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制
评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和
事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及以下子
公司：巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司、巨轮中德机器人
智能制造有限公司、上海理盛融资租赁有限公司、巨轮（天津）投
资控股有限公司、和信（天津）国际商业保理有限公司、霍尔果斯
新和信商业保理有限公司、RobojobNV、巨轮（印度）私人有限公
司、东北轮胎模具股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公
司合并财务报表资产总额的94.28%，营业收入合计占公司合并财务
报表营业收入总额的97.59%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人
力资源、社会责任、企业文化、采购业务、销售业务、资产管理、
财务报告、对子公司的管理、募集资金、关联交易、对外担保、对
外提供财务资助、重大投资等。
重点关注的高风险领域主要包括采购与付款、销售与收款、对
子公司的管理、对外投资、对外担保、对外提供财务资助等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了
公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》以及其他有关规定结合公司实际情况组织
开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷
和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，
研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：缺陷类型 定量标准
错报金额≥上一年度合并营业收入的2%或上一年年末归重大缺陷
属于上市公司股东的净资产的2%（孰低原则）
重要缺陷 错报金额介于重大缺陷和一般缺陷的定量标准之间
错报金额＜上一年度合并营业收入的0.5%，且错报金额一般缺陷
＜上一年年末归属于上市公司股东的净资产的0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：存在以下任一迹象的，可能表明公司的财务报告内部控制存在
重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②更正已经公布的财务报告中涉及利润金额并导致盈亏性质
发生变化（由盈利变为亏损，或由亏损变为盈利）；
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制
在运行过程中未能发现该错报；
④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
存在以下任一迹象的，可能表明财务报告内部控制存在重要
缺陷：
①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机
制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控
制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准主要根据缺陷潜在负
面影响的性质、范围等因素确定。
出现以下情形的，可能表明公司的非财务报告内部控制存在重
大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②重大事项违反现有的决策程序导致公司重大经济损失；
③严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
④中高级管理人员或关键岗位技术人员流失严重；
⑤媒体频现负面新闻，涉及面广，对公司声誉造成重大损害；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑦内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不
存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发
现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。
巨轮智能装备股份有限公司
董事长：吴潮忠
二○一九年四月十一日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-050海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第四十四次会议于 2018年 5月 1日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年4月28日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权的议案》。具体内容详见同日披露的《关于转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权的公告》（公告编号：2018-051）。
根据单独持有19.98%股份的股东海航资本集团有限公司的提议，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二日
山东得利斯食品股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（2017年9月7日新聘任），在2017年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席了公司的相关会议，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将本人在
2017年度履行职责情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席2017年董事会会议的情况
本年度共召开董事会5次。
参加1次，为亲自出席，无委托出席、缺席情况。
2、出席2017年股东大会的情况
2017年公司召开2次股东大会。
未参加。
二、2017年发表的独立意见情况
新聘任董事，未发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》等法律法规的相关培训。
四、现场调查的累计天数
2017年本人在公司现场调查累计3天。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
张宏
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-021号万达电影股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司自有资金使用效率和收益，本着股东利益最大化的原则，在保障公司日常运营资金的前提下，公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行银行保本型短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司目前资金状况，使用不超过15亿元进行银行保本型短期理财产品投资，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在此额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内银行保本型理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品等。
万达电影股份有限公司资金来源为公司自有闲置资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
自董事会决议之日起一年内有效。
6、投资实施
董事会授权公司经营管理层负责具体实施。
7、信息披露
公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、公司2018年度购买银行理财产品的情况
2018年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保障日常运营资金的前提下，使用不超过15亿元闲置自有资金购买银行理财产品。2018年度，公司利用闲置自有资金购买理财产品的金额累计为2.9亿元，期间取得收益256.2万元。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
投资银行保本型理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
万达电影股份有限公司（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行投资银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更良好的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过15亿元的自有资金购买银行保本型短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。
六、备查文件
1、万达电影股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、万达电影股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
3、万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-047湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2018年4月27日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2018年 5月 3日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、田玲、王先远、梅佑轩。
3.本次董事会应到董事7名，出席7名。
4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，全部监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于全资子公司参股湖北永泰小额贷款股份有限公司的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参股湖北永泰小额贷款股份有限公司的公告》。
2.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于投资湖北盛天金融科技服务有限公司的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资湖北盛天金融科技服务有限公司的公告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立盛游互动网络科技有限公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2018年5月4日
第二届监事会第十五次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-015荣科科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五会议的会议通知于2015年3月16日以邮件方式发出。
2、本次监事会会议由监事会主席余力兴召集并于2015年3月27日下午14：00以现场方式在公司四楼会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以表决票的方式审议通过了以下议案：
1、《2014年监事会工作报告》
公司《2014年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%
该议案尚需提请2014年度股东大会审议。
2、《2014年度财务决算报告》
公司《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请2014年度股东大会审议。
3、《2014年度报告》及其摘要
与会监事一致认为：经审核，公司董事会编制和审核2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
第二届监事会第十五次会议决议公告了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请2014年度股东大会审议。
4、《2014年度利润分配预案》
公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本
136,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.90元人民币（含税），合计派发现金红利12,240,000元。本年度公司不使用资本公积金转增股本。与会监事一致认为：公司拟定的2014年度利润分配与公司业绩成长性匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具有合法性、合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请2014年度股东大会审议。
5、《关于会计政策变更的议案》
与会监事一致认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、《2014年度内部控制评价报告》
与会监事一致认为：公司现有的内部控制制度全面覆盖了公司经营活动的各方面，在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2014年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
7、《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计工作和约定责任。
第二届监事会第十五次会议决议公告与会监事一致同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
8、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-001广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于控股子公司员工期权激励计划框架方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于2017年12月13日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过
了《关于控股子公司员工期权激励计划框架方案的议案》，同意公
司控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司（以下简称“海
洋公司”）内部实施员工期权激励计划框架方案。海洋公司管理层
后期将根据海洋公司股东会决议办理本次员工期权激励计划具体
相关事宜。相关详细内容详见公司于2017年12月14日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司员工期权激励计划框
架方案的公告》。
截止2018年01月02日，海洋公司员工期权激励计划已经海洋
公司股东会审议通过，具体进展情况如下：
一、子公司员工期权激励计划进展情况
海洋公司股东会于 2018年 01月 02日审议通过了《员工股份期权激励计划》（以下简称“期权激励计划”），并授权海洋公司董事会
办理具体相关事宜。目前，海洋公司董事会已启动海洋公司期权激励计划相关授予的前期工作。
二、子公司员工期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果影响的说明
根据海洋公司期权激励计划的行权时间及行权价格，公司进行了相应测算，海洋公司期权激励计划对公司2018-2021年的利润影响情况如下：
||||
|-|-|-|
|年份|授予股份数（万股）|对公司利润的影响（万元）|
|2018年|104.30|174.10|
|2019年|101.90|98.40|
|2020年|73.80|42.37|
|2021年|-|25.14|
|合计|280.00|340.01|

在不考虑期权激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本次费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低管理成本，本次授予带来的公司业绩提升预期将高于其带来的费用增加。
上述对公司财务状况的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 01月 03日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-026福建省永安林业（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第三十七次会议通知于 2016年 4月 18日以书面和传真方式发出，2016年 5月 5日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请综合授信提供担保的议案》。
为确保公司生产经营的资金需求，根据公司 2014年度股东大会表决通过的《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请金额为人民币 10000万元以内(含)、期限为 12个月的综合授信。经公司董事会研究决定，同意公司以下列资产为该笔授信提供抵（质）押担保：
1、位于永安市境内的林地面积 31360亩[经厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司评估(厦乾元评报字﹝2016﹞第 16040号），评估价值 6142.33万元]。
2、下属连城分公司拥有的林地面积 47107亩[经厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司评估（厦乾元评报字﹝2016﹞第 16041号），评估价值 6814.61万元]。
3、公司持有的光大银行股票 605万股。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2016年 5月 5日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-037债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于“永东转债”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司发行的可转换公司债券的信用状况进行跟踪评级。
联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《山西永东化工股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定；“永东转债”债券信用等级为AA-。
联合评级出具的《山西永东化工股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-035
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司 2017年度审计机构，在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，负责公司 2018年会计年度的财务审计工作，并授权公司财务总监与其签订工作合同，根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。
本事项尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立意见，独立董事相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-035
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了本次发行股份购买资产的董事会决议及重组预案等相关公告。2017年 11月 20日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京钢研高纳科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 64号，以下简称《问询函》）。公司就《问询函》所列问题进行了逐项落实并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，并于2017年12月4日在巨潮资讯网上进行了披露，具体内容详见《公司对深圳证券交易所<关于对北京钢研高纳科技股份有限公司的重组问询函>之回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告，公司股票已于 2017年 12月 5日（星期二）开市起复牌。2018年4月23日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及其他相关议案，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了董事会决议及重组报告书（草案）等相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次发行股份购买资产的进展情况公告如下：
一、发行股份购买资产事项的进展
截至目前，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司已召开董事会审议通过
本次发行股份购买资产事宜，涉及标的资产的审计、评估工作已完成，公司已再次召开董事会审议本次发行股份购买资产报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
鉴于本次交易相关事项尚需取得国务院国资委的审批，公司决定暂不申请召开股东大会审议相关议案，董事会将根据国务院国资委审批进展情况，确定具体会议地点及时间，适时发出会议通知并召开股东大会。
二、发行股份购买资产事项特别提示
1、公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》之“第十二节风险因素”中，对本次发行股份购买资产存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重组报告书中披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，发行股份购买资产工作正在有序进行中。
3、本次发行股份购买资产尚需公司召开股东大会审议通过、上级国资管理机构批准以及报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露发行股份购买资产预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每 30日发布一次进展公告。
5、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司郑重提示广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2018年4月27日
德恒上海律师事务所
关于
黑牛食品股份有限公司
2016年第一次债券持有人会议的
法律意见
上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦1704室
电话：86-21-60897070传真：86-21-60897590邮编：200120
德恒上海律师事务所 关于黑牛食品股份有限公司2016年第一次债券持有人会议的法律意见德恒上海律师事务所
关于黑牛食品股份有限公司
2016年第一次债券持有人会议的
法律意见
SHF20130198-00002致：黑牛食品股份有限公司
德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）受黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所承办律师列席公司于2016年8月18日上午10:00在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23层会议室召开的 2016年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），就本次债券持有人会议召开的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《黑牛食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《黑牛食品股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（下称“《募集说明书》”）及《黑牛食品股份有限公司 2012年公司债券债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件和资料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所承办律师仅对本次债券持有人会议的召集和召开程序、
德恒上海律师事务所 关于黑牛食品股份有限公司2016年第一次债券持有人会议的法律意见出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定发表意见，不对本次债券持有人会议议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次债券持有人会议之目的使用，未经本所及承办律师书面同意，不得用于其他任何目的。
本所承办律师根据《证券法》、《债券持有人会议规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《公司章程》和《债券持有人会议规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下法律意见：
一、本次债券持有人会议的召集和召开程序
经本所承办律师核查，公司于2016年8月3日公告了《关于召开2016年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次债券持有人会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、权益登记日和审议事项等，说明了有权出席会议债券持有人的登记办法及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次债券持有人会议采取现场方式召开。现场会议于2016年8月18日上午 10:00在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23层会议室召开。本次债券持有人会议现场会议由广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）代表朱姗主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。
德恒上海律师事务所 关于黑牛食品股份有限公司2016年第一次债券持有人会议的法律意见本所承办律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》及《债券持有人会议规则》的有关规定。
二、出席本次债券持有人会议人员及会议召集人资格
经本所承办律师核查本次债券持有人会议召集人为广州证券，出席会议的债券持有人及其委托代理人的相关证明材料、授权委托书等文件，出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 1名，代表有表决权公司债券 1,277,700张，占本期未清偿债券总张数的83.81%。
本所承办律师认为，本次债券持有人会议出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的规定；本次债券持有人会议的召集人为广州证券，符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序以及表决结果
本次债券持有人会议采取现场投票的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。
本次债券持有人会议审议的议案的表决结果如下：
《关于债券持有人同意黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》
参加现场会议的债券持有人及代理人同意1,277,700张，反对0张，弃权 0张，同意张数占本期未清偿债券总张数的83.81%。本次债券持有人会议审议通过了本项议案。
本所承办律师认为，本次债券持有人会议的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议议事规则》、《募集说明书》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、本次债券持有人会议未讨论《通知》没有列入会议议程的事项
经本所承办律师核查，本次债券持有人会议未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项。
德恒上海律师事务所 关于黑牛食品股份有限公司2016年第一次债券持有人会议的法律意见五、结论意见
综上所述，本所承办律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议议事规则》、《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议未讨论没有列入会议议程的事项，本次债券持有人会议所通过的决议合法、有效。
本法律意见一式叁份，经本所承办律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，为签署页）
德恒上海律师事务所 关于黑牛食品股份有限公司2016年第一次债券持有人会议的法律意见（此页为《德恒上海律师事务所关于黑牛食品股份有限公司 2016年第一次债券持有人会议的法律意见》之签署页）
德恒上海律师事务所
负责人：
沈宏山
承办律师：
王贤安
承办律师：
胡卓智
年 月 日