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证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-059珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月24日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事 3名，本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 8月 20日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：一、审议通过《<2015年半年度报告>全文及其摘要》
董事会全体成员一致审核通过公司《<2015年半年度报告>全文及其摘要》，全体董事及公司高级管理人对报告发表了书面确认意见，监事会全体监事对报告
发表了书面审核意见。公司及董事会全体成员保证本次半年报内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年半年度报告》全文及其摘要于 2015年 8月 25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
公司独立董事对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况以及对外担保情况发表了独立意见，详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站的公告。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会对公司2015年半年度募集资金使用与使用情况进行了审验，《2015
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2015年半年度募集
资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表的独立意见的具体内容，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于第一期员工持股计划资产管理合同的议案》
公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》业经公司第三董事会第十二次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过。全体董事同意签署与第一期员工持股计划相关的《广发原驰·欧比特1号集合资产管理计划资产管理合同》（草案）。
《广发原驰·欧比特 1号集合资产管理计划资产管理合同》（草案）详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2014-043江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中泰桥梁，股票代码：002659）于2014年 11月 25日开市起临时停牌。后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2014年 12月 9日发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-038），公司股票自2014年12月9日开市起继续停牌，同时承诺争取筹划重大资产重组事项停牌时间不超过30个自然日。2014年12月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项（公告编号：2014-039）。停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
自公司股票停牌以来，公司已同相关的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估等中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展，目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序的推进中。
公司原计划在 2015年 1月 8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
现由于本次重大资产重组事项方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免对公司股票价格造成重大影响，维护投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 1月 6日开市起继续停牌。公司承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3个月，暨承诺争取在 2015年
3月 8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
公司股票继续停牌期间，公司、交易各方、中介机构等将积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展公告，直至公司在指定信息披露媒体上披露本次重大资产重组预案（或报告书）及相关公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015年 3月 8日开市时起恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年1月6日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-026荣盛石化股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 5月 20日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,544,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派 0.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.25元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.05元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 3日，除权除息日为：2016年 6
月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****529||浙江荣盛控股集团有限公司||
|2||00*****676||李水荣||
|3||00*****538||李国庆||
|4||00*****788||许月娟||
|5||01*****912||李永庆||
|6||00*****459||倪信才||
|7||00*****300||赵关龙||

五、咨询办法
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0571-82520189
传真电话：0571-82527208转8150
咨询联系人：全卫英、胡阳阳
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-040
深圳文科园林股份有限公司
关于项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近期参与了遵义市两个项目的公开投标，分别为绥阳县洛安江流域生态文明区项目（施工、设计一体化）和绥阳县城市绿化提升工程项目（施工、设计一体化）。招标代理机构均为贵州桦利工程招标造价咨询有限公司，根据贵州省招标投标网（http://www.gzzbw.cn/）2016年 8月 15日发布的信息，公司已经列为上述项目评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、项目的主要情况
（一）绥阳县洛安江流域生态文明区项目（施工、设计一体化）
1.项目建设地点：绥阳县境内
2.项目建设规模：总用地面积3000亩
3.项目建设内容：包括道路、大门、广场、河塘景观、道路景观绿化、沿河栈道、生态厕所、亭台楼阁、边坡防护、停车场等的设计与施工
4.投资估算：3亿元
5.工期：150日历天
（二）绥阳县城市绿化提升工程项目（施工、设计一体化）
1.项目建设地点：洋川镇
2.项目建设规模：总长9.8公里道路沿线
3.项目建设内容：包括道路景观绿化等的设计与施工
4.投资估算：0.6亿元
5.工期：150日历天
上述项目招标人均为绥阳县慧丰旅游投资发展有限责任公司，公司与招标人不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司未承接该招标人项目。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
绥阳县洛安江流域生态文明区项目（施工、设计一体化）公司总投资额暂定
为人民币约 3亿元，绥阳县城市绿化提升工程项目（施工、设计一体化）公司总投资额暂定为人民币约 0.6亿元。以上项目合计总投资金额约占公司 2015年度经审计营业收入 10.46亿元的34.42%。如中标上述项目预计对公司 2016年度及以后年度经营业绩将产生积极的影响，公司将继续推进与遵义市林业局、遵义市园林绿化局签署的《生态景观建设项目合作框架协议》相关项目的落实工作。
三、风险提示
由于目前上述项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标上述项目的可能，敬请投资者注意风险。
根据贵州省招标投标网（http://www.gzzbw.cn/）2016年 8月 15日发布的信息，公司已经列为上述项目评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段，公示期从 2016年 8月 15日至 2016年 8月 17日止。公示期结束后，如公司最终成为上述项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-004汕头万顺包装材料股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
（二）预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2016 年 1-12 月||2015 年 1-12 月|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：10%-30%||盈利: 6,459.59万元||
|||盈利：7,105.55 万元–8,397.47万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2016年度，公司铝箔业务销量、销售额同比有所增长，盈利水平提升；纸包装材料业务受下游烟草行业调控影响同比有所下降；功能性薄膜业务受行业竞争影响同比有所下降。整体上，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年度有所上升。
（二）2016年 1-12月，公司预计非经常性损益约 1,200万元。
四、其他相关说明
（一）本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）2016年 1-12月业绩的具体财务数据将在公司 2016年年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年一月二十六日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-044青岛特锐德电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第五次会议于2019年7月12日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年7月5日以通讯或书面的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于开展应收账款资产证券化的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，改善财务状况，公司及其全资公司川开电气有限公司作为原始权益人拟将其享有的相关应收账款债权出售给长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”），通过长城国瑞设立的“特锐德应收账款二期绿色资产支持专项计划”（以实际设立时的名称为准，下称“专项计划”）融资。公司初始出售的应收账款总额不超过11亿元，专项计划拟发行的资产支持证券规模预计10亿元左右（均以专项计划实际设立时的金额为准），本专项计划预计存续期限约为3年。
本次事项的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于开展应收账款资产证券化的公告”，公告编号：2019-045号。
二、审议通过《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》
董事于德翔、屈东明、陈忠强作为关联方董事对此项议案回避表决，其余6名董事参加表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本专项计划向资本市场发行的证券拟分为优先级资产支持证券和次级资产支
持证券，拟发售规模预计10亿元左右（以专项计划成立时的规模为准），其中，优先级资产支持证券占比约为85%，次级资产支持证券占比约为15%。公司控股股东青岛德锐投资有限公司拟认购专项计划发行的不低于95%的次级资产支持证券。
本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告”，公告编号：2019-046号。
三、审议通过《关于特来电投资设立特来电新能源科技公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力与综合竞争力，公司子公司特来电新能源有限公司出资设立全资子公司“青岛特来电新能源科技有限公司”，注册资本为人民币20,000万元。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于特来电成立子公司的公告”，公告编号：2019-047号。
四、审议通过《关于特来电投资设立特来电云科技公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力与综合竞争力，公司子公司特来电新能源有限公司拟出资设立全资子公司“青岛特来电云科技有限公司”，注册资本为人民币10,000万元。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于特来电成立子公司的公告”，公告编号：2019-047号。
五、审议通过《关于公司副总裁Helmut BrunoRebstock为香港子公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为进一步加码公司香港控股子公司特锐德控股有限公司的业务发展、加快海外市场的拓展，负责公司海外业务的高级副总裁Helmut BrunoRebstock先生拟为其提供约533万美元的无息借款，借款期限为3年。
Helmut先生为公司高级副总裁，截止公告日，Helmut先生持有公司22,615,512
股股票，占公司总股本的2.2671%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于公司副总裁为香港子公司提供借款暨关联交易的公告”，公告编号：2019-048。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2019年7月12日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-058北京三聚环保新材料股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报报告书
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于 2015年 9月 22日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年9月22日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-021郑州华晶金刚石股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：65%～85%|盈利：3,194.90万元|
||盈利：5,271.59万元～5,910.57万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司以大单晶金刚石为主线，加速产品推广和市场布局，大单晶金刚石销售占比不断提升，盈利能力进一步彰显；
2、公司利用闲置募集资金进行现金管理，理财产品收益及募集资金存款利息亦对业绩增长产生了积极影响；
3、预计公司 2017年第一季度非经常性损益对归属于公司股东净利润的影响额约为900.00万元，主要系获得与收益相关的政府补助所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
郑州华晶金刚石股份有限公司
2、公司具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2017年 4月 5日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-126广西博世科环保科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年前三季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：88.00%—118.00%|盈利：3,968.94万元|
||盈利：7,461.61万元—8,652.29万元||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：13.90%—76.57%|盈利：1,899.92万元|
||盈利：2,163.97万元—3,354.65万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年1-9月，公司围绕年度经营计划，稳步推进市场拓展、项目建设、
技术研发、费用管控等工作，在手订单数量与规模大幅增加，部分在手订单收入
确认使得报告期内经营业绩同比实现较大幅度的增长。
博览世界科技为先2、预计报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响约为850万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2017
年第三季度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年10月12日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为公司独立董事，我严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司关联交易、发行债券或证券、募集资金使用等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2017年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、出席董事会会议及投票情况。
2017年度，公司共召开19次董事会会议，本人实际出席了就任以后公司召开的全部19次董事会会议，对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况。
2017年度，公司共召开股东大会 9次，其中年度股东大会 1次，临时股东大会8次，本人实际出席了公司召开的全部9次股东大会会议。
二、发表独立意见情况
1、公司于 2017年 1月 25日召开第八届董事会第九次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了同意的独立意见；本人对公司《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》事前认可并发表了同意的独立意见；本人对公司《关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告》、《关于公司在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》发表了同意的独立意见。
3、公司于 2017年 3月 20日召开第八届董事会第十一次会议，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》事前认可并发表了同意的独立意见。
4、公司于 2017年 3月 27日召开第八届董事会第十二次会议，本人对公司关于 2016年度募集资金存放与使用、对公司 2016年度内的关联方资金往来和对外担保事项、2016年度利润分配预案、公司内部控制自我评价、续聘2017年度审计机构等事项发表了同意的独立意见。
5、公司于2017年4月28日召开八届董事会第十四次会议，本人对公司《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》事前认可并发表了同意的独立意见；
本人对公司《关于聘任公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。
6、公司于 2017年 5月 17日召开第八届董事会第十六次会议，本人对公司《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》事前认可并发表了同意的独立意见。
7、公司于2017年6月9日召开第八届董事会第十八次会议，本人对公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》事前认可并发表了同意的独立意见；本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，并发表了独立意见；
8、公司于 2017年 7月 30日召开第八届董事会第十九次会议，本人对公司《关于<东旭光电科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》发表了同意的独立意见。7、公司于 2017年 8月 10日召开第八届董事会第二十次会议，本人对公司《2017年半年度报告及其摘要》发表了同意的独立意见。
独立意见。
10、公司于 2017年 10月 30日召开第八届董事会第二十二次会议，本人对公司《关于为参股公司东旭集团财务公司增资的议案》事前认可该关联交易并发表了同意的独立意见。
11、公司于 2017年 12月 07日召开第八届董事会第二十四次会议，本人对公司《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
12、公司于 2017年 12月 13日召开第八届董事会第二十五次会议，本人对公司《关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》发表了同意的独立意见。
13、公司于 2017年 12月 25日召开第八届董事会第二十六次会议，本人对公司《关于使用募集资金为上海申龙客车有限公司及募投项目实施公司增资的议案》发表了同意的独立意见。
14、公司于 2017年 12月 28日召开第八届董事会第二十七次会议，本人对公司《关于公司及控股子公司收购控股股东参股子公司股权的议案》进行了事前审查，发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。我积极监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项；同时，督促公司重视投资者关系，耐心接听投资者电话咨询，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
水平。
3、在公司定期报告编制过程中履行职责。每个报告期结束后，公司均安排管理层向独立董事汇报公司该报告期的经营情况和重大事项的进展情况。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注和发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
4、积极响应中国证监会、深圳证券交易所号召，严格执行最新出台的各项规定，并及时提醒和督促公司董监高及相关人员遵照执行，规范运作，配合监管部门共同维护市场秩序。
5、我认真学习相关法律法规，积极参加公司及监管部门组织的相关培训。
通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以切实加强对公司投资者利益的保护能力。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。在 2018年的工作过程中,我将继续认真学习相关法律法规，积极保持与公司高层密切联系，诚信、勤勉、客观、公正地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和股东的权益，尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：张双才
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-010广东塔牌集团股份有限公司
关于股东放弃部分表决权的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
彭倩女士，系广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塔牌集团”）第四大股东，合计持有公司114,000,000股股票，占公司总股本的12.74%，彭倩女士于2016年12月17日与钟烈华先生签署了《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的86,775,951股（占公司总股本的9.69%）公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。
为进一步明确钟烈华先生与彭倩女士的一致行动关系，彭倩女士于 2017年3月17日向公司出具确认函，确认：
“1、本人与钟烈华先生于 2016年 12月 17日签署过《委托投票协议》，将本人所持 86,775,951股股份表决权委托钟烈华先生行使，委托投票的期限为《委托投票协议》签署之日至本人不再持有发行人股份之日止；
2、本人所持塔牌集团剩余 27,224,049股股份，自 2017年 3月 17日本人出具《放弃部分股权表决权声明函》之日起，放弃 27,224,049股股份对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权，直至影响公司治理结构稳定性的重大事项出现时。”
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2017年3月17日
2015年度报告披露提示性公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-013
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年度报告及摘要已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-074兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十九次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式
于 2016年 9月 20日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2016年 9月 24日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：现场会议书面表决方式。
4、董事出席人员
公司五届董事会全体人员共 6人，实际参加表决董事 6人。
5、董事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届董事会董事长阮英先生。
列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
关于公司受让土地使用权暨关联交易的议案
经公司相关董事会和股东大会审议，公司在兰州新区兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称“三毛集团”）产业园实施的搬迁升
级改造项目已经基本完成，公司项目实际占地 145.99亩，根据兰州新区土地管理的有关政策，现已具备土地过户的条件。近日，公司拟与甘肃泰华资产管理有限有限公司（以下称“泰华公司”）签署《土地使用权转让合同》，受让泰华公司拥有的该 145.99亩土地使用权，公司土地资产与厂房完整统一；以具有不动产评估专业资格的评估机构出具的评估报告为基础，预计交易合同总金额 3504.88万元。
泰华公司为本公司控股股东兰州三毛纺织集团有限责任公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则规定，该交易事项构成了关联交易。详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯网”站上的《关于受让土地使用权暨关联交易公告》(公告编号：2016-076号)。
公司独立董事张海英、方文彬、马建兵就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
上述交易事项需经甘肃省国有资产管理有权部门和兰州新区土地管理相关部门批复同意并经公司股东大会审议通过后方可实施。股东大会召开时间另行通知。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事阮英、贾萍回避表决，该议案获得与会董事表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会独立董事对关联交易的书面审核意见；
3、《土地估价报告》（新方圆估字 2016525号）；
4、拟签署的《土地使用权转让合同》范本；
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2016年 9月 24日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-034深圳市得润电子股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2018年 5月 4日以书面和电子邮件方式发出，2018年 5月 11日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
一、会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量的议案》。
公司 2017年度权益分派方案已经公司 2017年度股东大会审议通过，根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的相关规定，同意公司发行股份募集配套资金的发行价格由不低于 28.86元/股调整为不低于 28.81元/股，募集配套资金的发行数量由不超过 13,178,447股调整为不超过13,201,318股。
除上述调整外，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。
本项议案在公司 2017年第一次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
公司2017年度权益分派方案已经公司2017年度股东大会审议通过，根据公司2018年限制性股票激励计划（草案）的相关规定，同意股票激励计划授予价格由9.55元/股调整为9.50元/股。
除上述调整外，公司2018年限制性股票激励计划的其他事项均无变化。
本项议案在在公司 2017年度股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事
项的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所出具了法律意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的议案》。董事苏进先生作为激励对象回避表决。
本项议案在在公司 2017年度股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所出具了法律意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1．公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一八年五月十一日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-124北京金一文化发展股份有限公司
关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 授信担保情况概述
公司一级控股子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）于2014年6月向中国光大银行上海虹口支行（以下简称“光大银行虹口支行”）申请了总额为人民币3,000万元的综合授信额度，该授信已于2015年6月30日到期，根据上海金一业务发展需要，拟继续向光大银行虹口支行申请授信，额度3,000万元，授信期一年，用于黄金租赁及补充公司流动资金等业务，公司为上海金一提供连带责任保证担保。
公司一级全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）根据业务发展需要，拟向宁波银行股份有限公司江阴支行（以下简称为“宁波银行江阴支行”）申请授信，额度5,000万元，授信期一年，用于黄金租赁等业务，公司为金一珠宝提供连带责任保证担保。
公司一级全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）根据业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行（以下简称为“交通银行绍兴轻纺城支行”）申请总额为人民币3,000万元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下用于开展黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保。
公司三级控股子公司深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“贵天钻石”）根据业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称为“兴业银行深圳分行”）申请总额为15,000万元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下进行短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为贵天钻石提供5,000万元连带责任保证担保，上海贵天股东、贵天钻石法定代表人王熙光先生及其夫人严琼女士提供5,000万元连带责任保证担保。
本次授信及担保事项已提交公司2015年7月20日召开的第二届董事会第四十一次会
议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》中的各项子议案。具体内容详见2015年7月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》。
公司上述所属公司此次向相关银行申请的授信及担保额度，尚在公司2015年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
以上授信、担保额度不等于各所属公司实际融资、担保金额，实际融资、担保金额应在上述额度内以银行与各所属公司实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与上述相关银行签署融资担保事项的有关法律文件。
二、 担保情况概述
(一) 被担保人基本情况
1、上海金一黄金银楼有限公司
注册地址：上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢
注册资本（万元）：2,000
主营业务：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器，工艺品的销售，实业投资，投资管理。
公司持有上海金一70.2%的股权。
截止 2014年 12月 31日，上海金一资产总额为 32,224.20万元，净资产为4,530.66万元，营业收入为 99,488.91万元，净利润为1,947.01万元（经审计）。
2、江苏金一黄金珠宝有限公司
注册地址：江阴市璜土镇小湖路
注册资本（万元）：5,000
主营业务：金银制品、珠宝首饰、其他工艺品的制造、加工、研究、开发、设计、销售；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）的销售；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出、演出经纪）；技术推广服务；图文设计、室内设计；物业管理；自有物业租赁；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）
公司持有金一珠宝100%的股权。
截止 2014年 12月 31日，金一珠宝资产总额为 63,879.52万元，净资产为 6,401.42万元，营业收入为285,695.84万元，净利润为781.65万元（经审计）。
3、浙江越王珠宝有限公司
注册地址：绍兴市解放北路378号一至二楼
注册资本（万元）：10259.6391
主营业务：生产、加工、批发、零售：金银珠宝、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有越王珠宝100%的股权。
截止 2014年 12月 31日，浙江越王（合并）资产总额为 85055.72万元，净资产为 51980.88万元，营业收入为86047.69万元，净利润为4561.10万元（经审计）。
4、深圳市贵天钻石有限公司
注册地址：深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场二期百仕达大厦27层D单元
注册资本（万元）：200
主营业务：钻石，珠宝首饰，玉石饰品，金银饰品的批发；货物及技术进口。（法律，行政法规禁止的项目除外；法律，行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
上海贵天钻石有限公司持有贵天钻石100%股权，上海贵天钻石有限公司股东情况为越王珠宝持股66.7%，自然人股东王熙光先生持股33.3%。
(二) 担保具体事项
1、保证担保
担保方式：保证担保
债权人：光大银行虹口支行、宁波银行江阴支行、交通银行绍兴轻纺城支行、兴业银行深圳分行
担保金额：共计人民币1.6亿元
2、本次授信不需提供抵押担保
三、 董事会意见
公司所属子公司上海金一、金一珠宝、越王珠宝、贵天钻石此次申请授信是经营和
业务发展的需要，符合公司整体利益。公司为上述所属子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年7月17日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为15.87亿元，占公司2014年12月31日净资产（经审计）的178.29%，其中母子公司之间（含子公司之间）的相互担保金额为15.70亿元，子公司深圳金一为公司经销商客户提供担保金额为0.175亿元。本次担保总额为人民币1.6亿元，占公司2014年12月31日净资产（经审计）的17.97%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014---051
东北制药集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2014年 9月19日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2014年9月26日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
议案一：关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案
具体内容详见公司公告《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（公告编号2014-047）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
议案二：关于东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度的议案
具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》（公告编号2014-048）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过，并需提交股东大会审议。
议案三：关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案
具体内容详见公司公告《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2014-049）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过，并需提交股东大会审议。
议案四：公司关于召开 2014年度第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号2014-050）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一四年九月二十六日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-067
万兴科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于2018年12月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司于 2019年 2月 15日使用部分闲置募集资金人民币 12,000万元购买了相关现金管理产品，具体内容详见公司于2019年2月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-013）。
截止 2019年 5月 20日，公司赎回已到期现金管理产品，收回本金 12,000万元，获得收益 124.20万元，符合预期收益；本金及收益均已到账。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|赎回日|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|12,000|2019.2.18|2019.5.19|2019.5.20|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-067
二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买了现金管理产品，具体情况下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|
|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|10,000|2019.5.22|2019.8.21|

二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
四、需履行的审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年12月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
五、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产
品进行全面检查。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-067
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告
期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
七、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币13,600万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
八、备查文件
1、相关产品协议及电子回单。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-025
北京东方国信科技股份有限公司
关于监事辞职及补选非职工代表监事候选人公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到非职工代表监事胡淑瑜提交的书面辞职报告，胡淑瑜先生因个人原因请求辞去其担任的第二届监事会非职工代表监事职务，且胡淑瑜已辞去在公司担任的其他职务。胡淑瑜的辞职报告自送达本公司监事会时生效。
公司及公司监事会对胡淑瑜先生在任职期间为公司发展所作贡献表示感
谢。
为尽快增补监事会成员，保证监事会正常运行，公司于2014年4月23日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意增补王菁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。王菁简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上发布的第二届监事会第二十次会议决议公告。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-032北京利尔高温材料股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的副董事长兼总裁赵伟先生、财务总监郭鑫先生、董事兼董事会秘书何枫先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2018年5月 12日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-026山河智能装备股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“山河智能”）于近日|
|收到公司控股股东何清华先生的通知：何清华先生分别与华鑫国际信托有限公|
|司、民生加银资产管理有限公司签订股权质押合同，将其持有的本公司 2923 万|
|股股权质押给华鑫国际信托有限公司，将其持有的本公司 3077 万股股权质押给|
|民生加银资产管理有限公司。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司|
|深圳分公司办结质押登记手续，质押登记日为 2014 年 5 月 13 日，质押期限自|
|2014年5月13日至质权人申请解除质押登记时止。|
|截止本公告日，何清华先生共计持有本公司 109,308,760股，占公司总股本|
|的26.57%；本次质押 60,000,000股，占其所持本公司股份的 54.89%，占本公司|
|总股本的14.58%；累计质押 109,000,000股，占本公司总股本的26.49%。|

特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一四年五月十六日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-068
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2018年 10月 19日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2018年 10月 25日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告》正文及全文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2018年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告》正文还刊登于2018年10月26日的《证券时报》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》。
监事会对本次终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票事项进行了核实，认为：由于市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销 158名激励对象
合计持有已授予未解除限售限制性股票 524.75万股。公司本次拟终止实施限制性股票激励计划事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。同意将该议案提交公司股东大会审议。
详见刊登于 2018年 10月 26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2018-070号《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会二○一八年十月二十六日