Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-078广州市香雪制药股份有限公司
关于获得广东省食品药品监督管理局同意开展中药配方颗粒省内研究生产试点的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省食品药品监督管理局下发的《广东省食品药品监督管理局关于同意广州市香雪制药股份有限公司开展中药配方颗粒省内研究生产试点的批复》(粤食药监许专〔2017〕29号文件)（以下简称“《批复》”），现将有关情况公告如下：
一、批复的主要内容
1、同意公司按《广东省中药配方颗粒标准》第一、二册收载的203个中药配方颗粒品种制法标准开展中药配方颗粒省内试点研究。
2、试点研究的每个中药配方颗粒品种公司须至少试生产验证三批，由所在地市局封样送省药检所注册检验。
3、公司应将试点研究的中药配方颗粒品种及生产工艺、注册检验报告等，参照中药饮片的管理模式，报所在地市食品药品监管部门备案。
4、试点研究中药配方颗粒品种仅限省内医疗机构试点使用，药品经营企业不得经营。
5、公司试点研究的中药配方颗粒应由公司直接配送或委托具备药品现代物流资质的企业配送。
6、如国家食品药品监督管理总局出台新规定，按新的规定执行。
请公司接到《批复》后按规定办理《药品生产许可证》变更等相关手续。
二、对公司的影响
近年来中药配方颗粒保持快速增长态势，公司获得中药配方颗粒试点的批
复，一方面有利于丰富公司产品结构，完善中药资源全产业链布局，满足市场需求，进一步扩大品牌效应及市场份额；另一方面有利于公司中医药全产业链布局，夯实公司在中医药行业的优势地位，提高公司核心竞争能力。公司将尽快按规定办理药品生产许可证变更、中药配方颗粒GMP认证、试生产和品种备案等相关工作。
三、存在的风险
（一）政策风险
目前，中药配方颗粒仍处于试点阶段，随着医疗深化改革的持续推进，各类医药相关政策密集颁布，公司的中药配方颗粒业务将受医疗政策变化的影响。
为此，公司将密切关注并研究相关行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司处于安全的行业环境。
（二）市场风险
随着我国中药配方颗粒业务的快速发展，市场竞争也日趋严峻，公司在试生产阶段将存在工艺不稳定的风险，产品上市销售阶段，公司将依托现有销售网络，加快公司中药配方颗粒在广东省内医疗机构的推广销售，但也可能存在销售不达预期的风险。公司将通过提升工艺水平、自主研发能力，并引进在中药配方颗粒研究、生产、销售方面具有丰富经验的人员，打造与提升公司的品牌、产品、渠道、服务等核心竞争力，使公司中药配方颗粒业务快速发展。
本次公司获得中药配方颗粒试点的批复，短期内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响，预计项目达产后将对公司未来的业绩产生积极的促进作
用。敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-029丝路视觉科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险、短期商业理财产品。现就公司拟使用闲置自有资金购买理财事项情况公告如下：
一、公司拟购买理财产品概况
1、购买目的：在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司资金使用效率，公司利用暂时闲置的自有资金购买低风险、短期商业理财产品，既可以提高公司存量资金的收益，又可以提高公司股东的回报，购买理财产品不会影响公司主营业务的开展。
2、购买额度与期限：公司及控股子公司拟使用不超过 1.5亿元人民币（含1.5亿元）购买低风险、短期理财产品，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后12个月之内资金可以滚动使用。
3、购买产品类型：短期理财产品。根据公司及控股子公司资金安排情况，择机购买理财产品，原则上单一产品单次最长购买期限不超过3个月。
4、资金来源：公司闲置自有资金。
5、基于谨慎性原则考虑，为防止出现连续12个月内公司购买的理财产品金额累计达到《创业板上市规则》第9.3条标准，即连续12个月内公司累计投资的理财产品金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的情形，公司董事会拟将后续购买理财产品事项提交公司股东大会审议。
二、购买理财的风险分析及风险控制措施
1、风险
公司及控股子公司使用闲置资金购买短期理财产品，风险较低，收益通常高于同期存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。
但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》、《公司章程》以及公司相关对外投资管理制度等的要求进行理财产品的购买。
（2）公司财务部门负责购买理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确购买理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司财务部门负责分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，公司将立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（3）公司负责对控股子公司进行理财事项进行审批管理。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（5）独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、购买理财产品对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正常运营和资金安全的前提下，运用暂时闲置自有资金购买短期理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
四、相关批准程序及审核意见
1、董事会审议情况
2018年4月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，此事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。
2、独立董事意见
公司独立董事同意公司利用闲置资金购买低风险的理财产品,审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。
3、保荐机构意见
保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，包括审阅相关董事会会议文件、查阅理财产品文件、财务相关资料等，鉴于：
（1）公司使用闲置自有资金购买理财产品事项，已经丝路视觉第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会进行审议。
（2）公司需持续逐步完善使用闲置自有资金购买理财产品事项的审批机制，根据公司发展方向，确定财务部门负责跟踪安排、定期和临时汇报机制、中止和终止流程等制度，在避免理财风险方面采取相关措施。
综上，保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、保荐机构核查意见。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-35深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年年度权益分派方案为“以公司2017年12月31日总股本399,737,270股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税）”。
本次权益分派实施距离股东大会通过 2017年年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
因公司限制性股票激励计划 37名激励对象共 653,410股于 2018年 6月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，使公司股本从399,737,270股减少至399,083,860股，故将利润分配方案在分配的现金红利金额不变的基础上，对2017年度利润分配方案进行调整为：
以公司总股本 399,083,860股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.400654元人民币（含税）。
调整后的权益分派如下：
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本399,083,860股为基数，向全体股东每 10股派 0.400654元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360589元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080131元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040065元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****668|陈友|
|2|01*****197|杨文庆|
|3|00*****296|谢晓宾|
|4|00*****071|陈兵|
|5|00*****626|陈鲁康|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月5日至登记日：2018年6月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼董事会办公室咨询联系人：谢维、陈莹
咨询电话：0755-26745678、0755-26745635
传真电话：0755-26745600
七、备查文件
1、公司审议通过利润分配方案的2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于海航投资集团股份有限公司
调整 2015年非公开发行 A股股票方案的专项核查意见
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”、“发行人”、“公司”）于2015年4月16日召开第六届董事会临时会议、2015年5月11日召开第六届董事会临时会议、2015年5月28日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案，海航投资拟向包括控股股东海航资本在内的符合要求的10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过1,200,000万元。
综合考虑资本市场情况和公司自身战略转型实施进度的需要等，发行人拟调整本次非公开发行股票的相关事项。根据2015年第三次临时股东大会授权，公司于2016年3月10日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为海航投资本次非公开发行股票的保荐机构，现就该等方案调整事项出具核查意见如下：
一、本次发行方案调整的主要内容
1、发行数量
||||
|-|-|-|
|项目|调整前|调整后|
|发行数量|不超过3,053,435,114股（含3,053,435,114股）；控股股东海航资本以现金和持有的华安保险12.5%的股权认购，认购金额不低于420,000万元|不超过1,882,951,653股（含1,882,951,653股）；控股股东海航资本以现金和持有的华安保险12.5%的股权认购，认购金额不低于420,000万元|

2、募集资金总额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额拟不超过1,200,000.00万元（含发行费用），
扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|占募集资金总额的比例|
|1|通过增资取得渤海信托32.43%股权|353,366.93|353,366.93|29.45%|
|2|收购华安保险19.643%股权|229,961.55|229,961.55|19.16%|
|3|收购新生医疗100%股权|292,477.76|292,477.76|24.37%|
|4|补充流动资金|324,193.76|324,193.76|27.02%|
|合计||1,200,000.00|1,200,000.00|100.00%|

其中：公司控股股东海航资本以持有的华安保险12.5%股权认购非公开发行股份。
如果出现除海航资本外的其他特定投资者认购金额不足的情况，从而导致本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将通过自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额拟不超过740,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|占募集资金总额的比例|
|1|收购华安保险19.643%股权|229,961.55|229,961.55|31.08%|
|2|收购新生医疗100%股权|292,477.76|292,477.76|39.52%|
|3|补充流动资金|217,560.69|217,560.69|29.40%|
|合计||740,000.00|740,000.00|100.00%|

其中：公司控股股东海航资本以持有的华安保险12.5%股权认购非公开发行股份。
如果出现除海航资本外的其他特定投资者认购金额不足的情况，从而导致本
次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将通过自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
二、保荐机构对本次发行方案调整的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次发行方案调整对本次非公开发行的发行数量、募集资金总额及募集资金用途进行了变更，主要系增资取得渤海信托32.43%股权项目不再使用本次非公开发行的募集资金，同时募集资金补充流动资金金额也相应调减，其他募投项目规模和用途保持不变。本次发行方案中的发行股票种类和面值、发行方式、发行对象及其认购方式、发行价格及定价原则、发行股份限售期安排、上市地点等事项均未发生变更；
2、经2015年第三次临时股东大会授权，2016年3月10日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
3、发行人独立董事就本次非公开发行方案调整事项进行了事前认可并发表独立意见，认为本次调整2015年非公开发行方案涉及事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《海航投资集团股份有限公司章程》的规定。
综上，保荐机构认为，公司本次发行方案调整已履行了必要的审批程序，相关决策程序合法、合规，本次发行方案调整事宜符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于海航投资集团股份有限公司调整2015年非公开发行A股股票方案的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王洁 崔胜朝
中德证券有限责任公司二〇一六年三月十一日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-068冠昊生物科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的书面通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、股份提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|广东知光|是|13,830,000|2016年12月5日|2017年8月21日|广发证券股份有限公司|25.12%|
|合计|-|13,830,000|-|-|-|25.12%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，广东知光共持有本公司股票 55,044,822股，占公司总股本的比例为20.76%，公司实际控制人朱卫平先生通过集合及定向资管计划间接及直接持有公司股票共计 3,128,807股，占公司总股本的比例为1.18%。截至公告发布之日，公司控股股东及实际控制人朱卫平先生合计持有本公司股票 58,173,629股，占公司总股本的比例为21.94%。本次股份质押解除后，广东知光累计质押股份数量为35,560,000股，占其所持股份比例的64.60%，占公司总
股份数的13.41%。
三、备查文件
1．提前购回文件证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于公司五届十九次董事会相关议案事项
出具的事前认可函
中航三鑫股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中航三鑫独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于2016年度预计发生的日常关联交易的议案》、《关于续聘中审众环为公司2016年度审计机构的议案》及《关于子公司三鑫幕墙拟增资宝利鑫公司涉及关联交易的议案》进行了事前核查，我们认为：
1、公司2016年度拟发生的日常关联交易均为保证公司正常经营与发展需
要，符合公司章程和公司关联交易公允决策制度的规定，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议；
2、鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，很好地完成了公司2015年度财务报告和其他事项的审计工作，且具有较高的执业水平和较好的职业道德，同意公司2016年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
3、子公司三鑫幕墙工程公司拟增资宝利鑫涉及关联交易的事项，符合公司光伏产业发展战略规划及年度经营计划，有利于公司光伏电站建设业务的发展，定价公允合理，同意将此议案提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：张佰恒、陈日华、王成义
二〇一六年四月八日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于二〇一四年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）的独立董事，现就粤高速累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见如下：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）精神，我们本着对粤高速、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对粤高速对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。
一、经审慎查验，粤高速严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号和〔2005〕120号文的规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，粤高速存在为其控股股东广东省交通集团有限公司（以下简称：“交通集团”）提供反担保的情况，我们认为：
在交通集团为粤高速将获得的太平洋资产管理有限责任公司总额不超过 15亿元人民币保险债权投资计划提供了本息全额无条件不
可撤销的连带责任担保的情况下，粤高速将所持有的广东省佛开高速公路有限公司75%股权向交通集团提供反担保，是为了确保粤高速获取太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划顺利地完成，此安排有利于粤高速的经营和发展，不存在损害粤高速及其他股东利益的情况。
2、粤高速第六届董事会第二十六次（临时）会议按关联交易类别审议了该议案，关联董事回避了表决；粤高速 2011年度股东大会以特别决议审议通过了该议案。该议案表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该关联交易符合公平、公开、公正的原则。
二、报告期内，粤高速与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
独立董事：王璞冯科唐清泉萧端
日期：二○一四年八月五日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-035四川科伦药业股份有限公司
2018年第四期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2016年3月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并获于2016年4月20日召开的2015年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2016年3月30日和2016年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年5月4日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2017年4月19日下发的《接受注册通知书》（以下简称《通知书》）（中市协注[2017]SCP131号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币30亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。
公司董事会于2018年3月30日获悉，公司2018年第四期超短期融资券于2018年3月28日发行，募集资金已于2018年3月29日全额到账。
本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|四川科伦药业股份有限公司2018年第四期超短期融资券|简称|18科伦SCP004|
|代码|011800575|期限|180 天|
|起息日|2018年3月29日|兑付日|2018年9月25日|
|计划发行总额|4 亿元|实际发行总额|4亿元|
|票面利率|5.32%|发行价格|100.00 元/百元|
|主承销商|交通银行股份有限公司|||

本期超短期融资券募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还有息负债。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-027
深圳市方直科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市文体旅游局根据《深圳市财政委员会中国深圳市委宣传部等部门关于下达深圳市文化创意产业发展专项资金2018年度核心技术研发等项目扶持计划的通知》（深财科［2018]17号）拨付的补助资金106万元人民币，补助形式为现金补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。本次获得的政府补助所属专题为“扶持我市文化创意企业的发展”，与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号--政府补助》规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将上述获得的政府奖励认定为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，上述补助中，与收益相关的政府补助累计金额为106万元。公司拟将上述政府补助106万元计入递延收益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助，公司拟将其计入递延收益106万元，在以后期间确认相关成本费用期间，计入当期损益。最终的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助资金的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的文件；
2、收款凭证。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-074
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）董事会于近日收到公司董事会秘书程永峰先生提交的书面辞职报告。程永峰先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。程永峰先生辞职后，将不在公司担任职务。
截至本公告披露日，程永峰先生累计持有公司股份 1,355,406股。程永峰先生自 2007年11月起担任公司董事会秘书以来恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、规范运作、收购兼并、战略规划及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对程永峰先生在其任职期间为公司经营和发展做出的突出贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长孙伟杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张志刚先生为公司副总裁、董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
张志刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
张志刚先生联系方式如下：
电话：0535-6723532 传真：0535-6723172
电子邮箱：zqb@jereh.com 通讯地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
附：张志刚先生简历
张志刚，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，山东大学法学学士，持有律师资格证书、董事会秘书资格证书，烟台仲裁委员会仲裁员。历任公司证券法务部总监、证券事务代表、CEO助理，山东鑫士铭律师事务所律师，现聘任为本公司副总裁、董事会秘书。
张志刚先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张志刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，张志刚先生不属于“失信被执行人”。
云南铜业股份有限公司第六届监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
三、报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
四、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，
内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
云南铜业股份有限公司监事会二○一六年三月三十日
广东宏大爆破股份有限公司
独立董事关于使用募集资金暂时性补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第三届董事会 2014年第四次会议审议的议案《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
公司使用募集资金 15,000万元暂时用于补充流动资金，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，减少财务费用，不存在变相更改募集资金用途以及损害公司股东利益的情况。公司在过去 12个月内未进行风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
综上，我们同意本次使用募集资金暂时性补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于使用募集资金暂时性补充流动资金的独立意见签字页）
独立董事：
刘人怀 娄爱东 赵燕
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-156北京金一文化发展股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。具体情况详见公司于 2015年 6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
近日，江苏金一艺术品投资有限公司已完成工商登记手续并领取了营业执照，相关信息如下：
注册号：320281000528652
名称：江苏金一艺术品投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：江阴市滨江西路8号3号楼1113室
法定代表人：钟葱
注册资本：10000万元整
成立日期：2015年8月20日
经营范围：利用自有资金对艺术品行业的投资；投资咨询服务；工艺品、金银首饰、珠宝翡翠首饰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东信息：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|北京金一文化发展股份有限公司|5,000|50%|
|广东粤宝黄金投资有限公司|1,000|10%|
|江苏后朴文化发展有限公司|3,900|39%|
|江苏金一文化发展有限公司|100|1%|

特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年9月23日
东旭光电科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年－2020年）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《东旭光电科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定，为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需要的基础上，公司董事会制定了未来三年（2018年-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析企业所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的原则
立足公司积极、持续、稳定的利润分配政策，充分考虑投资者回报，合理平衡公司自身经营发展需要和合理投资回报的关系，建立稳定、持续的分红政策。
公司未来三年（2018年至2020年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的前提下，在对利润分配政策的决策和论证过程中，公司董事会、股东大会应当与独立董事、中小股东进行充分沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
若公司在上一个会计年度盈利，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金分红预案的，董事会应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
存在股东违规占用资金情况的，公司可以扣减该股东所分配的现金红利，以
偿还其所占用的资金。
第三条公司未来三年（2018－2020年）的具体股东回报规划
1、公司利润分配的形式主要包括现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，并优先采用现金分红的利润分配方式。
2、在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在不影响现金股利分配预案的情况下，提出并实施股票股利分配预案。
3、在满足公司章程规定的现金分红条件及足额提取盈余公积金后的情况下，原则上公司每会计年度进行一次利润分配，如必要时，也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。在资金充裕，无重大技改投入或其它投资计划，满足公司正常生产经营的资金需求等情况下，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
4、公司进行分红时，现金分红的比例遵照以下要求：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％；公司董事会在制订利润分配预案时，应就公司发展阶段和未来资金支出计划做出适宜的说明。
第四条本规划的制定周期和相关决策机制
1、公司经营层、董事会在制定分红预案过程中，要严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
3、公司在每个会计年度结束后，由公司管理层、董事会结合公司章程的规
定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行，本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
东旭光电科技股份有限公司董事会2018年12月9日
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2014-75武汉凯迪电力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“本公司”）股票（简称：凯迪电力，股票代码：000939）于 2014年 11月 26日、11月 27日， 11月 28日连续三个交易日内，日收盘价涨幅偏离值累计达20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注并核实的相关情况
本公司董事会对公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、本公司于 2014年 11月 26日披露了《武汉凯迪电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。具体内容详见 2014年 11月 26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、本公司及公司持股5%以上股东不存在关于本公司的应该披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司持股5%以上股东在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经履行上述关注、核实程序后，确认除已披露的《武汉凯迪电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告事项外，本公司及5%以上股东目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司于 2014年 10月 25日在《2014年三季度报告》中披露，
预计 2014年 1-12月，公司盈利约 20738.940-23979.4万元左右（业绩预告未经过审计机构预审计），具体数据将在 2014年年度报告中披露。
3、本公司于 2014年 11月 26日披露了《武汉凯迪电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》等相关公告。此报告书还须经董事会及股东大会审议。尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-029安徽黄山胶囊股份有限公司
关于审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人芮祝松先生的辞职报告。芮祝松先生因个人原因申请辞去其所担任的公司审计部负责人职务。
芮祝松先生未在公司任其他职务，非公司董事、监事及高级管理人员，截止本公告日，未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。履职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。辞职后，芮祝松先生将不在公司担任其他职务，其辞去审计部负责人一职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关法律法规及公司章程等规定尽快聘任符合任职资格的相关人士担任内部审计部门负责
人。
芮祝松先生在担任公司审计部负责人期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会对芮祝松先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可函
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议将于 2017年 3月 9日以现场方式召开，作为公司独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》发表事前认可意见如下：
1、公司与控股股东江苏华西集团有限公司及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们同意将上述议案提交董事会审议。
2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2016年度财务报告、内部控制的审计机构。该所在审计过程中能够严格按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关规定进行审计，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2016年度审计的各项工作。我们同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告、内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-013
浙江佐力药业股份有限公司
关于对公司部分固定资产处置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于对公司部分固定资产处置的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
公司于2014年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票募集资金投
资项目——“年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目”系在原110吨乌灵菌粉生产线上进行改造和扩建，故需对相关部分固定资产进行处置。具体情况如下：
（一）2016年度处置固定资产情况：
2016年度公司对部分房屋及建筑物、机器设备、电子设备等进行拆除处置，该部分资产的账面原值为 2,777.25万元，预计对 2016年度的净利润影响额约为567.82万元。
（二）2017年1月处置固定资产情况：
2017年度公司对部分房屋及建筑物进行了拆除处置，该部分资产的账面原值为1,673.69万元，预计对2017年度的净利润影响额约为855.99万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，该事项已经公司第六届董事会第二次（临时）会议及第六届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，无需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
1、处置该部分固定资产是经2014年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票募集资金投资项目建设需要，是对原年产110吨乌灵菌粉生产线的改造和扩建，有利于公司长远发展，对公司当前的生产经营活动没有影响。
2、处置该部分固定资产将对公司的净利润产生一定的影响。其中，预计减少公司 2016年度净利润 567.82万元，公司于 2017年 1月 25日披露的 2016年度业绩预告中已经考虑了处置该部分资产所形成的损失；预计减少公司 2017年度净利润855.99万元。
三、独立董事意见
公司独立董事就本次对公司部分固定资产处置事项发表了独立意见,认为公司对相关已有的部分固定资产处置是基于谨慎性原则，结合公司长远发展和固定资产的实际情况进行的，依据充分，符合《公司法》、《企业会计准则》等相关法律、法规等规范性文件。本次部分固定资产处置的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的行为。本次部分固定资产处置后，能客观、公允地反映公司的财务状况，使公司的会计信息更准确。综上，我们同意公司对该部分固定资产进行处置。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为，本次公司对部分固定资产进行处置，符合公司的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次公司处置部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行处置。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于对公司部分固定资产处置的独立意见。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
北京合纵科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李智军、科恒股份、臻泰新能源、盈知宝通等 31名交易对方持有的湖南雅城100%股权；购买毛科娟、朱梅芬等 5名交易对方持有的江苏鹏创100%股权并募集配套资金（以下简称：“本次重组”）。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，合纵科技股票于 2016年 9月 14日发布了《关于重大事项停牌的公告》；2016年 9月 22日发布了《重大资产重组停牌公告》；2016年9月29日、2016年9月29日发布了《重大资产重组进展公告》；2016年 9月 29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；停牌期间公司分别于 2016年 9月 29日、10月 18日、10月 25日、11月1日、11月15日、11月22日、11月30日、12月7日、12月20日、 12月 27日披露了《公司重大资产重组进展公告》，2016年 10月 11日、11月 8日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，2016年11月23日披露了《关于重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌的公告》。
2、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（二）关于本次交易程序
1、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并于上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，并与本次重组交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
2、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次重组的报告书（草案）及其他有关文件。
3、2016年12月27日，公司独立董事对本次重组进行了事前认可。
4、2016年12月28日，公司与李智军、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、傅文伟、谢红根、广州泓科投资有限公司、张大星、陈旭华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、孙资光、胡斯佳、萧骊谚、蒋刚、蒋珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、廖扬青、肖晓源签署了《北京合纵科技股份有限公司与李智军等 27位自然人、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，与毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮签署了《北京合纵科技股份有限公司与毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮之发行股份及支付现金购买资产协议》。
5、2016年12月28日，公司与刘泽刚、赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州启源金川投资中心（有限合伙）、北京敦博资产管理有限公司分别签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。
6、2016年12月28日，公司独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项发表了独立意见。
7、2016年12月28日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。
查意见。
9、2016年12月28日，公司聘请的专项法律顾问就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具了法律意见书。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次重组尚需获得公司股东大会的审议通过及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等有关规定，公司董事会及全体董事保证公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
北京合纵科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014-033
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 15日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（即2014年4月15日至2014年10月14日）。
相关公告内容详见2014年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。公司共计使用闲置募集资金暂时流动资金总额为3,800万元。
截至 2014年 10月 10日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金3,800万元全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构华泰联合证券有限责任公司和保荐代表人。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-021
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第二十一次会议。
1.会议通知的时间和方式：2017年 6月 8日以书面、邮件方式通知；
2.会议召开的时间：2017年6月12日上午；
3.会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路8号公司会议室；
4.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开；
5.会议召集人：董事长黄善兵；
6.会议主持人：董事长黄善兵；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司
法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7人，实际出席本次董事会会议的
董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，其中董事盛波，独立董事陈良、
万里扬、费一文通过通讯会议的方式参会，缺席本次董事会会议的董事共 0
人。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件封测
生产线”的项目的议案》
公司拟在启东经济开发区设立全资子公司建设“电力电子器件封测生
产线”项目，总投资：2.5亿元人民币；资金来源：公司自筹；经营范围：
电力电子器件设计、生产、销售；产品研发及技术咨询服务；项目一期用地
面积60亩。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司全资子公司捷捷半导体有限公司拟建“新型片
式元器件、光电混合集成电路封测生产线”的项目的议案》
公司全资子公司捷捷半导体有限公司“新型片式元器件、光电混合集
成电路封测生产线”建设项目，计划总投资：2.3亿元人民币；资金来源：
公司自筹；项目总规划用地45亩。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司向全资子公司捷捷半导体有限公司增资的议案》
捷捷半导体有限公司成立于 2014年 9月 28日，注册资本：20,000
万元，实收资本：15,000万元，法定代表人：王成森，股东构成：捷捷微
电持有捷捷半导体100%股权，拟将捷捷半导体的注册资本和实收资本增加
至34,470.30万元。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》
根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司委托理财管理制度》的规定，
同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产
50%以下，且累计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性
强的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额
度和有效期内,资金可以滚动使用。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于公司同意启东近海盐场滨海园区回购已取得“土地
使用证”的40000平方米土地的议案》
公司认为该地块已不适应公司的未来发展，经与启东近海盐场滨海园
区协商一致，公司同意启东近海盐场滨海园区回购已取得“土地使用证”的
40000平方米土地，启东近海盐场滨海园区以原土地出让价回购。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年度第一次
临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2.保荐机构核查意见；
3.独立董事独立意见。
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会