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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-25安徽省皖能股份有限公司
关于会计政策变更的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2019年4月25日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更事项的概述
1.会计政策变更的原因
财政部于 2017年分别修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。
2、会计政策变更的日期
新金融工具准则的会计政策于 2019年 1月1日起执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号-金融资产转移》《企业会计准则第 24号-套期保值》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2017年修订发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
二、会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。不重溯 2018年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更及公司适用新会计准则和规定是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于董事会九届十三次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会 2019年4月27日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-29江苏九鼎新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日接到公司控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）的通知，九鼎集团将其持有的公司股份12,000,000股(占公司总股本的4.69%)质押给宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年3月30日，回购期限为2017年3月28日，上述质押已在宏信证券办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，九鼎集团持有本公司股份总数119,811,070股，占公司总股本的46.85%，其中进行本次股东质押式回购交易后累计质押本公司股份合计62,000,000股，占公司总股本的24.24%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2015 - 028北京东土科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|北京东土科技股份有限公司《2015年第一季度报告》已于2015|
|年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资|
|者查阅。|

特此公告。
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|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2015年4月24日|
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-096北京金一文化发展股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人钟葱的通知，其办理了部分股份解除质押相关手续的通知，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1、原股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟葱|是|14,400,000股|2018.3.15|刘宝中|13.39%|个人资金需要|
|钟葱|是|3,600,000股|2018.3.15|刘宝中|3.35%|个人资金需要|

2018年3月15日，钟葱将其持有的共计18,000,000股股份，占公司总股本的2.16%质押给自然人刘宝中，质押期限自 2018年 3月 15日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
2、股份解除质押的基本情况
2018年3月27日，钟葱将其持有的上述质押给刘宝中的共计18,000,000股股份，占公司总股本的2.16%解除了质押，相关解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、 股东股份累计质押的情况
截至本公告日，钟葱共持有公司股份107,572,815股，占公司总股本的12.89%；
钟葱共质押其所持有的公司股份 86,301,578股，占公司总股本的10.34%。
三、 其他说明
钟葱资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，钟葱将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施，防止股票平仓，并及时通知公司进行信息披露。
公司将严格遵守相关规定，关注股东股份质押情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-086成都天奥电子股份有限公司
股东大会网络投票实施细则修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|修订前|修订后|
|第十三条 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。|第十三条 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。|

特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-143浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2018年9月20日公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年10月9日14：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年10月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年9月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的提案》
上述提案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，内容详见 2018年 9月 22日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|提案1《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的提案》|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2018年9月28日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。
5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；
6、会务联系人：黄瑱；联系电话：0572-3961786；电子邮箱：huangzhen@unifull.com；
7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的提案》||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人持股的股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附件3：
股东登记表
截止 2018年 9月 26日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“*ST尤夫”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第四次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2018年月 日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-072
黑牛食品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会议（下称“会议”）通知于 2015年 10月 20日以专人方式发出，2015年 10月 26日下午在汕头市潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年第三季度报告》。
《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-073）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》；《2015年第三季度报告
全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
厦门安妮股份有限公司独立董事
关于2015年年度报告相关事项的独立意见
一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》第 16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够认真贯彻执行《通知》及上述法律法规的有关规定，严格控制对外担保风险，建立了完善的对外担保风险控制制度和资金管理制度。对外担保按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。截止2015年12月31日，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2015年，公司为全资子公司厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）、厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）、北京联移合通科技有限公司提供担保（以下简称“联移合通”），具体如下：
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|担保方|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|担保额度（万元）|实际担保金额（万元）|逾期情况|
|公司|安妮企业、安妮商纸|最高额保证|1年|2015年8月25日|8600|7200|无|
|公司|安妮企业、安妮商纸|一般保证|1年|2015年8月25日|10000|7200|无|
|公司|安妮企业、安|一般保证|1年|2015年8月|4000|4000|无|

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||妮商纸|||25日||||
|公司|安妮企业、联移合通|一般保证|1年|2015年3月10日|2700|2200|无|

除上述为全资子公司提供的担保外，公司未对外提供担保。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为公司的独立董事，就公司2015年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：
报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
三、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司2015年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，我们对公司续聘2015年度审计机构的事项发表如下独立意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2015年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对
本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的
财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年
度财务审计机构。
五、对公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，我们仔细审阅了公司董事会提供的相关资料，发表如下独立意见：
公司拟定的 2015年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；
以2015年12月31日公司总股本数为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股。
我们认为，因公司2015年度净利润基数较低，且公司累计未分配利润为负值，不符合《公司章程》中现金分红的条件。因此，上述预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要，不存在故意损害投资者利益尤其是中小股东利益的情形的情况。
六、关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，我们仔细审阅了公司董事会提供的相关资料，发表如下独立意见：
公司董事会综合了公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定制定了《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。其主要目的在于为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。我们同意公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划。
（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于2015年年度报告相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
涂连东 江曙晖 刘世平
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2016-006四川泸天化股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
·被担保人名称：
宁夏和宁化学有限公司
·本次担保金额：
2016年度拟为宁夏和宁化学有限公司提供壹亿零柒拾伍万元流动资金贷款提供担保。
·本次是否有反担保：无
·对外担保逾期的累计金额：无逾期担保
·此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响，对子公司形成良好生产能力有促进作用。
一、担保情况概述
1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”），为缓解目前面临的资金压力，向交通银行宁夏分行申请额度为人民币壹亿零柒拾伍万元短期流动资金贷款，贷款期限为1年，根据金融机构要求，宁夏捷美公司需本公司为其流动资金贷款提供连带责任担保。经协商，本公司拟为和宁化学提供壹亿零柒拾伍万元的短期资金贷款担保。
见。
3、本次担保符合深圳证券交易所《股票上市规则》9.11条“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”需提交股东大会审议的标准，因此尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
宁夏和宁化学有限公司成立于2002年9月24日，公司注册资本为126,000万元人民币；法定代表人为刘勇；公司注册地址为宁夏银川市东宁能源化工基地煤化工园区B区；主营范围：合成氨、尿素、甲醇、煤化工及后续产品的生产和销售（筹建）。本公司持有宁夏捷美公司股权100%。截止 2015年 12月 31日，宁夏捷美经审计资产总额为 573,616万元，负债总额 472,464万元,资产负债率82.36%。
三、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2016年2月19日发出召开董事会会议的通知，2016年2月29日召开了董事会会议，我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为控股子公司担保是为了保证公司的正常生产经营需要，对缓解该公司的资金压力具有积极作用。本次担保经公司六届董事会第四次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日公司对外担保总额为 45,900万元，占最近一期经审计净资产61.64%。
五、备查文件
公司六届董事会第四次会议决议及公告。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2015-051
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2015年 7月 22日接到公司股东雷万春的通知，雷万春将部分股票质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）。现将有关情况说明如下：因融资需要，雷万春将其所持有的智慧松德2400万股限售股股份（占智慧松德总股本的4.09%）质押给浦发银行。本次业务已于2015年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。质押期限自 2015年 7月 20日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，雷万春直接持有公司股份76,771,734股，占公司总股本的13.10%，其中质押的股份24,000,000股，占其所持公司股份总数的31.26%，占公司总股本的4.09%。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-062北京当升材料科技股份有限公司
关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信及担保情况概述
为满足生产经营的资金需求，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）拟向中国银行股份有限公司海门支行等五家银行申请综合授信，总额度为人民币 73,000万元，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，担保期限为债务期限届满之日起两年。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|授信机构|授信额度（万元）|授信有效期|担保期限|
|中国银行股份有限公司海门支行|40,000|一年|债务期限届满之日起两年|
|江苏银行股份有限公司海门支行|10,000|一年|债务期限届满之日起两年|
|中国邮政储蓄银行海门市支行|10,000|一年|债务期限届满之日起两年|
|南京银行股份有限公司海门支行|8,000|一年|债务期限届满之日起两年|
|中国农业银行股份有限公司海门市支行|5,000|一年|债务期限届满之日起两年|
|合计|73,000||-|

2017年10月23日，公司第三届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》，同意江苏当升申请综合授信并由公司提供连带责任保证担保。本
事项尚需提交公司股东大会审议。
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
被担保人名称：江苏当升材料科技有限公司
成立日期：2012年5月30日
注册地址：海门临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路
法定代表人：朱超平
注册资本：34,000万元
经营范围：锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（法律法规禁止的及应审批而未取得审批许可的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人与本公司关系
被担保人江苏当升为公司控股子公司，公司目前持有江苏当升82.35%的股份，国开发展基金持有17.65%的股份。江苏当升目前产权关系如下图：
3、被担保人财务状况
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告截至 2016年 12月 31日，江苏当升资产总额 59,459.15万元，负债总额25,495.33万元（其中，银行贷款总额8,700.50万元，流动负债总额 20,823.76万元），净资产33,963.82万元。2016年度营业收入43,099.49万元，利润总额2,220.28万元，净利润2,180.44万元（经审计）。
截至 2017年 9月 30日，江苏当升资产总额 108,701.00万元，负债总额72,245.18万元（其中，银行贷款总额21,843.20万元，流动负债总额 68,035.18万元），净资产 36,455.82万元。2017年前三季度营业收入 35,741.30万元，利润总额2,986.21万元，净利润2,492.00万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关担保协议，担保方式、期限、金额与本公告“一、综合授信及担保情况概述”中所述一致。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司率先在国内开发成功并批量生产车用高镍多元材料，并配套应用于国内外一线品牌新能源汽车。公司江苏当升锂电正极材料生产基地一期工程及二期工程第一阶段目前已全部投产并满负荷生产，江苏当升二期工程第二阶段已建成，部分生产线已投产。随着新能源汽车市场的快速发展，高端动力锂电正极材料的需求持续增长，江苏当升目前正处于业务快速扩张期，日常经营资金需求较大，本次向银行申请综合授信并由公司提供担保，可以满足江苏当升日常生产经营的资金需求。
2、担保风险
江苏当升是公司控股子公司，公司持有其82.35%的股权。因此，公司本次为江苏当升提供担保不存在不可控的担保风险，不会损害公司及股东的利益。由于公司、江苏当升与国开发展基金三方已签署《投资合同》，三方约定国开发展基金将在投资期内获取投资收益，并由公司在约定期限内回购国开发展基金所持有的江苏当升股权。因此，国开发展基金本次不承担连带责任保证担保。
3、反担保情况
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告本次被担保人为公司控股子公司，本次担保不要求被担保人提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计提供的担保总额为 77,000万元，占公司最近一期经审计净资产的57.42%。其中，实际担保金额为 34,493.20万元，占公司最近一期经审计净资产的25.72%。截止本公告披露日，公司不存在逾期担保情形。
六、审议程序
2017年10月23日，公司第三届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》。本议案已经独立董事事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
公司全体独立董事对本次为江苏当升申请综合授信提供担保的事项进行了事前审核。公司独立董事一致认为，江苏当升本次申请综合授信，有利于满足其生产经营资金需求。公司本次为江苏当升申请综合授信提供担保，符合公司的整体利益，不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保事项的审议、决策程序符合《公司章程》及《公司融资与对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司本次为江苏当升申请综合授信提供担保。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告北京当升材料科技股份有限公司董事会
2017年10月23日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—084兰州海默科技股份有限公司
关于受让兰州城临石油钻采设备有限公司3%
股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权交易概述
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产收购上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）的交易已完成，为了更好地发挥清河机械和兰州城临石油钻采设备有限公司（以下简称“城临钻采”）在产品线、市场、技术等方面的协同效应，促进公司内部业务整合，提高决策效率，便于最大限度发挥城临钻采的优势，公司使用自有资金210万元，受让公司控股子公司城临钻采另3
位自然人股东雷刚、金胜钰、李志鹏分别持有的1%股权。本次股权转让已完成工商变更登记，城临钻采已成为公司全资子公司。
二、相关审批程序
本次股权交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次股权交易金额为210万元，按规定本事项在公司总裁权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
三、交易标的基本情况
公司名称：兰州城临石油钻采设备有限公司
成立时间：2003年11月
住所：兰州市安宁区城临路9号
法定代表人：卢一欣
注册资本：4000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：客车、特种汽车及其它非作业类专用汽车的设计、开发、制造、销售、服务；石油钻采设备、机械制造、销售、技术咨询、培训。
近两年经审计的主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2013年||2012年|
|营业收入|31,941,286.05||32,347,538.33||
|利润总额|8,165,503.68||9,992,326.80||
|净利润|6,050,463.33||7,354,003.48||
|||2013年末||2012年末|
|资产总额|70,642,788.26||61,045,605.77||
|负债总额|12,575,272.19||7,528,553.03||
|资产负债率|17.80%||12.33%||
|净资产|58,067,516.07||53,517,052.74||

四、历次收购城临钻采股权的情况
（一）第一次收购城临钻采股权情况
2012年5月4日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临石油钻采
设备有限公司57%股权的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金3990万元受让城临钻采57%股权。
此次股权转让的具体情况为：公司受让城临钻采股东宁烜（自然
人）持有的该公司57%股份。此次股权转让完成后，城临钻采的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|兰州海默科技股份有限公司||2280||57%||
|宁 烜||1200||30%||
|宁 静||400||10%||
|金胜钰||40||1%||
|雷 刚||40||1%||
|李志鹏||40||1%||

（二）第二次收购城临钻采股权情况
2014年3月17日，公司第四届董事会二十六次会议审议通过《关于使用自有资金受让兰州城临石油钻采设备有限公司40%股权的议
案》，同意使用自有资金1800万元受让股东宁烜持有的城临钻采30%股权；使用600万元受让股东宁静持有的城临钻采10%股权。
此次股权受让完成后，公司对城临钻采控股权达到97%，城临钻采的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|兰州海默科技股份有限公司||3880||97%||
|金胜钰||40||1%||
|雷 刚||40||1%||
|李志鹏||40||1%||

（三）本次收购城临钻采股权情况
公司使用自有资金分别以70万元的价格受让城临钻采3位自然人
股东雷刚、金胜钰和李志鹏分别持有的1%股权。本次受让完成后，
公司持有城临钻采股份达到100%，城临钻采成为公司的全资子公司。
此次股权受让完成后，城临钻采的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|兰州海默科技股份有限公司||4000||100%||

五、备查文件
1、股权转让协议；
2、《内资企业变更通知书》；
3、变更后的营业执照。
特此公告
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2014年 12月 30日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-179苏州天沃科技股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）于 2017年1月13日与江苏德龙镍业有限公司（以下简称“德龙镍业”）签署《江苏德龙镍业印尼二期项目12×135MW自备电厂新建工程EPC总承包合同》（以下简称“《EPC总承包合同》”）：约定由中机电力对德龙镍业印尼二期项目12×135MW自备电厂（以下简称“印尼自备电厂EPC项目”）新建工程承担设计、采购、施工、项目管理（EPC）的总承包。《EPC总承包合同》以BT模式运作，为开口合同。印尼自备电厂 EPC项目的暂列合同总价款为500,000万元，以最终结算价格为准。
详细情况可查阅公司于2017年1月16日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大合同公告》、《董事会关于重大合同各方履约能力的分析说明》及《国浩律师（苏州）事务所关于公司控股子公司中机国能电力工程有限公司签署重大合同的法律意见书》。
近期，因项目业主方和合同项目规模发生变化，现就有关情况公告如下：
一、合同变更概况
现因厦门象屿集团有限公司参与印尼自备电厂EPC项目，项目业主方及项目合同规模发生变化，具体如下：
1、合同名称变更：由原《EPC总承包合同》变更为《PT. OSS自备电厂项目EPC总承包合同》；
2、合同交易方变更：由“德龙镍业”变更为“PT. OBSIDIAN STAINLESSSTEEL”；
3、合同签约时间变更：由“2017年1月”变更为“2017年9月”；
4、合同标的变更：由“500,000万元”变更为“580,000万元”；
5、合同项目建设规模变更：建设规模由“12×135MW机组”变更为“8×135MW+2×350MW机组”。
二、合同交易方介绍
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-179 PT. OBSIDIAN STAINLESS STEEL是由厦门象屿集团有限公司与江苏德龙镍业有限公司在印尼成立的合资公司，其中厦门象屿集团有限公司持股51%，江苏德龙镍业有限公司持股49%。
1.1厦门象屿集团有限公司
统一社会信用代码：9135020026015919XW
注册地：厦门市
注册资本：157,590.83万元
法定代表人：张水利
经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；对投资企业的国有资产行使出资者权利,对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；按照市政府制定的产业发展政策,通过出让,兼并,收购等方式实行资产重组，优化资本配置,实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；从事实业投资；房地产开发与经营、管理,土地综合开发及使用权转让；商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务；电子商务服务，电子商务平台建设；批发黄金、白银及制品；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；镍钴冶炼；有色金属合金制造；有色金属铸造。
厦门象屿集团有限公司为大型国有独资企业，多年位居中国500强，旗下拥有投资企业200余家，全资及控股投资企业160余家，员工超7000余人。投资领域涉及供应链管理及流通服务、公共服务平台及产业地产开发、房地产、类金融服务及股权投资等现代服务业领域。
1.2江苏德龙镍业有限公司
统一社会信用代码：91320921559347937U
注册地：江苏响水
注册资本：20,000.00万元
法定代表人：戴笠
经营范围：镍合金生产与销售；机械零部件铸件、铸钢件、钢锭、钢材、焦炭、煤及煤制品、铁矿石、合金销售；镍合金产品研发；土地租赁、房屋租赁、设备租赁；煤灰、矿渣销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-179定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物仓储服务（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天沃科技及控股子公司中机电力，与交易对手方不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合同的主要内容
1．交易价格：580,000万元，以BT模式运作。
2、合同范围：工程勘察、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、仓储、调试、验收、移交生产、工程质量保修期限的服务过程的总承包（即为EPC总承包工程）。
3.合同期限：暂定2017年10月1日起至2019年07月31日止。
4．付款进度：每组单元机组完工后、交易对方分三年逐月支付相应款项（包括本金、利息、利润）。
四、合同对上市公司的影响
本合同金额为580,000万元，年均合同金额占经审计的 2016年度营业收入的162%。该合同的执行有助于提升上市公司2017年、2018年、2019年的经营业绩，有利于丰富上市公司的海外EPC项目经验，促进公司电力工程业务板块的进一步发展。
本EPC合同为BT模式运作，需要中机电力垫资，对于上市公司的资金压力较大。上市公司将与中机电力积极协商资金安排，以保障合同的顺利运行。
五、风险提示
1、本合同采取分期收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、工期延误、付款延误等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平。
2、本合同项目将由中机电力先行垫资建设，中机电力和上市公司可能面临较大的资金压力。且受业务分期结算、分期收款的结算方式影响，项目工程款回收将分阶段按比例执行，公司可能存在无法按时收回工程款的风险。
该合同为日常经营合同且不涉及关联交易，本次合同的签订对上市公司的业务独立性无重大影响，上市公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《PT. OSS自备电厂项目EPC总承包合同》
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-179特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-063大连华锐重工集团股份有限公司
关于公司及下属子公司与客户进行债务重组的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次债务重组基本情况
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司及下属子公司与客户进行债务重组的议案》，同意公司按照《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”），对公司及下属全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司（以下简称“冶金设备公司”）申报确认的债权合计23,950,118.41元（其中公司债权金额为3,109,162.77元，冶金设备公司债权金额为20,840,955.64元）进行债务重组。根据重整计划，公司及冶金设备公司将分别获得50万元现金清偿；超过50万元的债权部分，以重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”）A股股票按照每100元分得约15.990483股清偿，公司及冶金设备公司合计可获得受偿股票约3,669,836股（受偿股票来源为重庆钢铁以其现有总股本为基数，按每10股转增11.50股的比例实施资本公积转增股本）。按照上述方案清偿后未获清偿的债权，重庆钢铁不再承担清偿责任。具体内容详见公司于2017年11月15日披露的《关于公司及下属子公司与客户进行债务重组的公告》（公告编号：2017-061）。
二、本次债务重组的进展情况
2017年11月18日，重庆钢铁管理人发布《关于第二次债权人会议召开情况的公告》，重庆钢铁于2017年11月17日召开的第二次债权人会议，表决通过了重整计划。
2017年11月21日，重庆钢铁管理人发布《关于法院裁定批准重整计划的公告》，重庆钢铁管理人于2017年11月20日收到重庆市第一中级人民法院发出的（2017）渝01破3号之二《民事裁定书》，裁定批准重庆钢铁重整计划，并终止重庆钢铁的重整程序。
三、本次债务重组对公司的影响
按照重庆钢铁重整计划，公司和冶金设备公司合计可收回现金100万元；合计可获得受偿股票约3,669,836股，其中公司获得清偿约417,218股，冶金设备公司获得清偿约3,252,618股。前述对重庆钢铁23,950,118.41元的债权已全额计提坏账准备，本次债务重组若顺利实施，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，但对目前及未来期间财务状况和经营成果的具体影响暂时仍无法准确预估。对于债权清偿现金款，将于到账日计入当期损益；受偿股票对公司的具体影响数额视何时偿还及受偿时点的股票公允价值方能准确判断。
重整计划执行期间，如重庆钢铁不能执行或者不执行重整计划，重庆钢铁仍存在被宣告破产清算的风险；若被宣告破产清算，重庆钢铁股票将终止上市。公司将密切关注该事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.重庆钢铁管理人关于第二次债权人会议召开情况的公告；
2.重庆钢铁管理人关于法院裁定批准重整计划的公告；
3.重庆钢铁重整计划。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2017年 11月 23日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-091深圳市奋达科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.会议通知的公告于2017年9月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2017年10月16日（星期一）下午14:00
2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共10名，代表有表决权的股份600,795,929股，占公司总股本的42.5177%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表有表决权的股份600,047,033股，占公司总股本的42.4647%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份数 748,896股，占公司有表决权股份总数的0.0530%。参与投票的中小投资
者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表有表决权的股份数为1,465,091股，占公司股份总数的0.1037%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 600,795,929股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,465,091股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
2.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 600,795,929股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,465,091股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.广东宝城律师事务所
（1）律师事务所名称：广东宝城律师事务所
（2）见证律师：彭素球郭芷菁
（3）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会法律意见书。
深圳市奋达科技股份有限公司二○一七年十月十七日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-138深圳市名家汇科技股份有限公司
关于 2019年非公开发行公司债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于 2019年8月14日取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2019）433号），核准公司非公开发行总规模不超过2亿元人民币的公司债券，近日，公司完成了深圳市名家汇科技股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（证券简称“19名家01”，证券代码“114589”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：
一、发行期间
本期债券的发行期间为2019年 10月24日至 2019年 10月25日。
二、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金2亿元，最终票面利率为6.5%。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共3家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-25号北大医药股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2015年 5月 18日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。
会议于2015年5月21日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由公司5名监事共同推举的监事会成员陈善举先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过了如下议案：
《关于选举第八届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李胜利先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司监事会二○一五年五月二十一日附简历：
李胜利，男，1973年出生，硕士，历任北大方正集团财务有限公司副总经理，方正信息产业控股集团有限公司副总裁兼首席财务官，现任北大方正集团有限公司副总裁、北大医疗产业集团有限公司副总裁兼首席财务官。
经核查，李胜利先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2018-023宁波华翔电子股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 5月 28日，本公司接到公司股东——宁波峰梅实业有限公司（以下称“宁波峰梅”）的通知，其以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份6,714,883股，平均价格14.06元/股，宁波峰梅为本公司实际控制人周晓峰先生控制的企业，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、本次增持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||增持数量||占公司总|
||股东名称||公司职务||增持方式||增持日期|||||
||||||||||（股）||股本比例|
|宁波峰梅||实际控制人控制的企业||集中竞价||2018年5月11日到5月25日||6,714,883||1.07%||

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，宁波峰梅持有公司股份47,635,619股，占公司总股本的7.61%。
本次增持后，宁波峰梅直接持有公司股份54,350,502股，占公司总股本的8.68%。
本次增持前，公司实际控制人周晓峰先生及其一致行动人—“象山联众”、“宁波峰梅”及其配偶张松梅女士共持有公司 169,990,807股股份，占公司总股本的27.15%。本次增持后，周晓峰先生及其一致行动人持有公司股份 176,705,690股，占公司总股本的28.22%。
二、本次增持目的
坚定看好宁波华翔未来的发展前景。
三、其他说明
1、本次增持严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范
性文件的规定。
董事会公告2、本次增持公司股票行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、本次增持人承诺：在本次增持后 6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将根据相关规定持续关注股东股份变动的情况，并及时履行披露义务。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2018年5月29日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-045汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴艳女士关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》，吴艳女士于2013年3月
21日质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行的本公司有限售流通股150万股（实施了2012年度每10股转增12股的资本公积金转增股本方案后，质押股份数由150万股转增至330万股），已于2014年5月14日解除质押。
截至本公告日，公司控股股东吴艳女士共持有公司股份8250万股，占本公司总股本的43.10%。吴艳女士本次办理解除质押股份330万股，占其持有公司股份总数的4.00%，占公司总股本的1.72%。截至本公告日，吴艳女士质押股份5826.60万股，占其持有公司股份总数的70.63%，占公司总股本的30.44%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年五月二十日