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深圳市中装建设集团股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总则
第一条为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条本制度所称投资包括：
1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。
2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。
3、委托理财、委托贷款。
第三条公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；
符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。
第二章 投资决策及程序
第四条公司股东大会、董事会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投资决策权：董事会有权审议并决定对外投资事项（含委托理财、委托贷款）：
1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)低于公司最近一期经审计总资产的50%的；
2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的50%的，或绝对金额不超过5,000万元；
3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%的，或绝对金额不超过500万元；
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%的，或绝对金额不超过5,000万元；
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%的，或绝对金额不超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
第五条公司发生的对外投资，达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
第六条涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循公司关联交易管理制度的有关规定。
第七条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目的具体实施，及时向董事会汇报投资进展情况。公司总经理办公室是公司对外投资的管理机构：
1、根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；
2、对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；
3、负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；
4、与公司财务部共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；
5、本制度规定的其他职能。
第八条公司财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理出资手续等。
第九条公司对外投资项目，按下列程序办理：
1、投资单位或部门对拟投资项目进行调研，行成可行性报告草案，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
2、可行性报告草案形成后报公司总经理办公会议初审。
3、初审通过后，编制正式的可行性报告。可行性报告至少包括以下内容：项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的经营能力、采购、生产或经营安排、
技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。
4、将可行性报告报公司总经理办公会议进行论证，并签署论证意见。重大的投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。
5、可行性报告通过论证后，报董事会或股东大会审批。
6、可行性报告获批准后，责成公司相关部门及人员与对方签订合作协议和合作合同。
7、合作合资合同签订后，按合同规定的原则制定合资合作企业的章程，并将审批的所需文件报国家有关部门审批。
第三章 对外投资的实施与管理
第十条对外投资项目一经确立，由总经理办公室对项目实施全过程进行监控。
第十一条总经理办公室应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。
第十二条如项目实施过程中出现新情况，包括投资收回或投资转让，总经理办公室应在该等事实出现5个工作日内向公司总经理汇报，总经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。
第十三条公司应针对公司股票、基金、债券及期货投资行为建立健全相关的内控制度，严格控制投资风险。公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市。
第十四条股票、基金、债券及期货投资依照本制度规定的审批权限及审批程
序取得批准后实施，投资主管单位和职能部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以及今后行情预测以书面的形式上报公司财务部门，以便随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。
第十五条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。
第十六条公司财务部应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会采取有效措施，减少公司损失。
第四章 对外投资的收回及转让
第十七条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
1、按照被投资公司的《章程》规定，该投资项目经营期满；
2、由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
3、由于发生不可抗力而使项目无法继续经营；
4、合资或合作合同规定投资终止的其它情况出现或发生时。
第十八条出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
1、投资项目已经明显与公司经营方向相背离；
2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；
3、由于自身经营资金不足而急需补充资金时；
4、公司认为有必要的其它情形。
第十九条投资转让应严格按照国家相关法律法规和公司制度的规定办理。批准处置投资的程序、权限与批准实施投资的程序、权限相同。
第五章 附则
第二十条本制度所称“最近一期经审计”是指“至今不超过12个月的最近一次审计”。
第二十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。
第二十二条本制度自股东大会通过之日起生效，修改时亦同。
第二十三条本制度解释权归公司董事会。
深圳市中装建设集团股份有限公司二○一六年十二月二十九日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-45
中节能环保装备股份有限公司
关于公司向浙商银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向浙商银行申请综合授信的议案》。具体内容如下：
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向浙商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信，授信额度最高不超9,000万元，授信期限一年，其中，公司可使用不超过8,000万元授信额度；全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司（简称“启源有限”）可使用不超过 1,000万元授信额度，由公司提供连带责任保证，具体授信额度和授信品种以银行实际批复为准。
公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效。
公司第六届董事会第二十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019年度对外担保额度预计的议案》，同意 2019年度公司对启源有限等5家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过 20亿元，其中，为启源有限提供担保额度不超过 10,000万元。本次担保金额在上述担保额度范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-002江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”、“公司”或“上市公司”）于2016年12月24日披露了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于 2016年 12月 30日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏中泰桥梁钢构股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第113号）（以下简称“重组问询函”）。
公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉问题进行了逐项落实及认真回复，并按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务，具体内容详见公司同步在指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》。公司根据回复内容对重组报告书进行了修订、补充和完善，主要内容如下：
1、补充披露了朝阳凯文学校办学许可证的办理流程、办理计划、办理办学许可证过程可能遇到的风险以及公司的风险应对措施，具体详见“第四节交易标的资产基本情况”之“一、（十）1、文凯兴涉及立项、环保、用地、规划、建设许可及行业准入等情况”。
2、补充披露了对于文凯兴的持续盈利能力和本次重组有利于公司增强持续经营能力的分析，具体详见“第八节本次交易的合规性分析”之“三、（一）有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力”。
4、补充披露了体育中心效益分析中预测人数的来源以及合理性，具体详见“第五节股份发行情况”之“二、（二）3、项目效益分析”。
5、补充披露了文凯兴受到北京市规划和国土资源管理委员会处罚的具体情况，对公司以及本次交易方案的影响，具体详见“第四节交易标的资产基本情况”之“一、（六）交易标的的合规经营情况”。
6、补充披露了公司已经取得朝阳凯文学校建设项目用地的不动产权证书情况，具体详见：
（1）“重大风险提示”之“三、（三）朝阳凯文学校建设项目相关的报批风险”；
（2）“第四节交易标的资产基本情况”之“一、（五）1、主要资产权属情况”；
（3）“第四节交易标的资产基本情况”之“一、（十）1、文凯兴涉及立项、环保、用地、规划、建设许可及行业准入等情况”；
（4）“第八节本次交易的合规性分析”之“一、（一）3、本次交易符合土地管理的法律和行政法规的规定”；
（5）“第九节管理层讨论与分析”之“一、（一）1、资产结构及其变化分析”及“三、（一）1、资产结构及其变化分析”；
（6）“第十二节风险因素”之“三、（三）朝阳凯文学校建设项目相关的报批风险”。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-024罗莱生活科技股份有限公司
关于2017年限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票19万股，回购价格6.46元/股，占回购注销前
总股本的比例为0.03%。本次回购注销完成后，公司股份总数为744,729,147股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2018年4月23日办理完成。
一、股权激励计划简述
1、2017年3月31日，公司第四届董事会第二次（临时）会议和第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司
及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2017年4月17日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
4、2017年6月21日，公司披露了《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》，公司本次限制性股票激励计划的授予对象为48人，授予309万股。授予的限制性股票于2017年6月22日在深交所中小板上市。
5、2018年3月6日，公司召开第四届董事会第九次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。公司董事会认为限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意授予11名激励对象74万股限制性股票。根据股东大会的授权，公司董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分授予的授予日为2018年3月6日。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。授予的限制性股票于2018年3月22日在深交所中小板上市。
6、2018年3月6日，公司召开第四届董事会第九次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销3名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计19万股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
7、2018年3月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票
的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销3名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计19万股。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中陈海、朱大原、刘冰因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（陈海持有首次授予限制性股票6万股、朱大原持有首次授予限制性股票3万股、刘冰持有首次授予限制性股票10万股）19万股股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购
注销限制性股票价格为6.46元/股。
公司已向上述激励对象支付回购价款共计1,227,400元，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《罗莱生活科技股份有限公司验资报告》（会验字第【2018】3368号）审验。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2018年4月23日办理完成。
三、本次回购注销后公司股本的变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|有限售条件流通股|45,606,477|6.12|-190,000|45,416,477|6.10|
|无限售条件流通股|699,312,670|93.88|0|699,312,670|93.90|
|总股本|744,919,147|100|-190,000|744,729,147|100|

四、回购注销对公司业绩的影响
公司本次回购注销限制性股票，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年4月24日
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《公司2013年度利润分配预案》、《公司2014年度日常关联交易预计》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构》等议案和相关事项的资料，在全面了解上述议案和事项的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司对外担保情况进行了认真核查后认为：
1、公司2013年度报告期内没有发生新的对外担保行为；
2、报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、截至2013年12月31日，公司的对外担保总额约为人民币250万元，均为以前期间发生并延续到报告期的，系公司为原控股股东广东
威达医疗器械集团公司债务提供的担保。
综上所述，我们认为公司的对外担保符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。我们希望公司继续强化内控制度建设，认真落实“占用即冻结”机制，杜绝发生新的非经营性资金占用和违规担保事项。
二、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明和独立意见
我们本着对公司、全体股东负责的态度，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》等相关文件规定，现就 2013年度公司与控股股东及其他关联方资金往来发表专项说明和独立意见：
截止2013年12月31日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于公司未提出2013年度现金利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所审计， 2013年度公司实现净利润289,843,056.44元，稀释后每股收益0.57元，本年度母公司实际可供分配的利润为137,977,403.72元。鉴于公司2013年上半年已进行高比例现金分红，公司2013年度拟不分配利润，不以资本公积金转增股本。
经审议，我们认为，公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要。我们
同意公司不分配的预案，并提请股东大会审议。
四、关于公司日常关联交易的独立意见
按照《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，公司 2014年 3月 27日召开的七届十七次董事会会议，审议通过了《公司 2014年度日常关联交易预计》的议案。就以上关联交易事项我们事前认可及发表独立意见如下：
（一）公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就本次日常关联交易事项发表了独立意见，认为《公司2014年度日常关联交易预计》之关联交易，体现了公开、公平、公正，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2014年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
五、关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深交所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的规定，我们就公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求，内控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、关联交易、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内各项工作能够顺利完成，公司内控体系行之有效。
公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况，公司应进一步建立风险评估体系、完善责任追究机制。
六、关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
公司2014年3月27日召开的七届十七次董事会会议，审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构》的议案，我们就该事项发表如下独立意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为公司提供了2013年度的财务审计服务和内控审计服务，对公司经营发展和业务流程情况较为熟悉，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求；同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构；并同意将本议案提交股东大会审议。
七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：
代继陈任公司副总经理、魏万栋任公司财务总监的任职资格均合法；公司副总经理和财务总监候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定；经我们了解，代继陈和魏万栋的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求，其聘任有利于公司的发展。
（本页无正文，为公司独立董事关于公司相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：高新才、赵荣春、周一虹、何志尧
二〇一四年三月二十七日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号 2014-001湖南投资集团股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2．业绩预告类型：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期下降60%—70%||盈利3055 万元||
|股东的净利润|盈利917万元—1222 万元||||
|基本每股收益|盈利0.018元—0.024 元||盈利0.06 元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动情况说明
1．根据《省政府关于调整高速公路收费有关事项的通知》调整车辆通行收费标准和国家在部分节假日期间对7座以下小型客车实施免费通行政策，以及长沙市车辆路桥通行费收费标准下调等因素的影响，本期路桥通行费收入较上年下降约15%，从而导致公司路桥利润相应下降。
2．2013年国家进一步加大了实施限制“三公消费”等政策的力度，酒店经
营环境发生较大变化，对酒店经营产生了较大影响；年内君逸康年酒店进行了装
修改造，对酒店收入和成本也产生了一定的影响。上述原因造成本期酒店经营收
入较上年下降约10%，从而导致公司酒店利润相应下降。
3．上年本公司控股子公司——湖南泰贞投资管理有限公司原股东北京摩达斯投资有限公司因未能按照合作协议约定履行相关义务，由此承担相应的违约责任，向另一方股东湖南君逸房地产开发有限公司支付违约金1,408.60万元，形成利润1,054.75万元。本期无此类交易事项形成的收入和利润。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公
司2013年年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
2．《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发
布的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（于雳）
本人作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，在工作中恪尽职守，勤勉尽责，及时全面地了解公司生产经营、投资发展等相关情况，认真客观发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用，体现了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。现就本人在 2014年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
1、公司召开会议次数
2014年度，公司共召开董事会会议11次，召开股东大会4次。
2、本人出席会议情况
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人亲自出席了董事会会议 11次，列席股东大会 0次。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人对董事会议案共发表独立意见8次：
1、2014年 1月 28日，在公司召开的第三届董事会第三次会议上，就公司《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》发表独立意见，我同意该议案。
2、2014年 4月 14日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，就公司《关于2013年度不进行利润分配的议案》、《关于2014年继续聘请信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、关于公司2013年度关联交易、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》、《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》发表独立意见，我同意该议案。
3、2014年 5月 22日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，就公司《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表独立意见，我同意该议案。
4、2014年 6月 27日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，就公司《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》发表独立意见，我同意该议案。
5、2014年 7月 25日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，就公司与德国海德堡机械股份有限公司的合作事宜发表独立意见，我同意该议案。
6、2014年8月4日，在公司召开的第三届董事会第九次会议上，就公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况，《关于公司 2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金 2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见，我同意该议案。
7、2014年10月24日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，就公司《关于收购德国海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务并签订资产购买协议的议案》、《关于授权董事长与德国海德堡机械股份有限公司签订产品分销协议的议案》发表独立意见，我同意该议案。
8、2014年 12月 8日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，就公司《全资子公司长荣股份（香港）有限公司对外投资暨关联交易的议案》发表独立意见，我同意该议案。
作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发展需求。
三、董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事专业委员工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照委员会工作细则的相关制度要求，积极召集并参与了委员会的会议，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2014年在职期间，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：
1、对于每次需董事会审议的各个议案，本人对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了主动查询，与相关人员沟通，深入了解公司内部管理制度的完善及执行情况，获取为作出正确决策所需的公司经营信息，同时用自己的专业知识对相关事项发表独立、公正、专业的意见，审慎行使独立董事职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益
4、加强学习上市公司相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，保护公司和社会公众股东的利益。
五、其他事项
1、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报。本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2015年，我将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行董事职责，为公司董事会决策提供参考建议，更好地维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司董事会规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报全体股东。特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《2014年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
于雳（签字）
2015年3月18日
华英证券有限责任公司关于金字火腿股份有限公司
内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）持续督导的保荐机构，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）对金字火腿 2016年度内部控制自我评价报告相关事项进行核查并发表意见，具体情况如下：
经保荐机构与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈及查阅相关文件，保荐机构认为：金字火腿已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了货币资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、实物资产管理、投资管理、担保管理、信息管理、内部控制监督制度等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了促进作用。
华英证券认为：公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，金字火腿出具的2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于金字火腿股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
苗淼 吴春玲
华英证券有限责任公司2017年4月14日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-034山东双一科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，并于 2017年 9月 13日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 4亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司 2017年 8月 29日、2017年 9月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、公司使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
公司于2018年1月 8日使用人民币3,000万元闲置募集资金购买了银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发行的本金保障型理财产品——银河证券“银河金山”收益凭证2024期，投资期限126天。具体内容详见公司于2018年1月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号2018-001）。该理财产品于2018年5月14日到期赎回，全部本金及收益于2018年5月15日到账，赎回本金3,000万元人民币，获得理财收益481561.64元，实际年化收益率为4.65%。
二、本次购买理财产品情况
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|理财产品名称|“银河金鼎”收益凭证692期|
|产品类型|本金保障浮动收益型|
|理财币种|人民币|

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|金额（万元）|3,000.00|
|收益起算日|2018年5月 16日|
|产品到期日|2018年8月 14日|
|年化固定收益率|4.23%-6.00%|

三、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资进行现金管理的议案》已经过公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。
2、通过对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为
39,780.00万元（含本次交易）。
七、备查文件
1、银河证券“银河金山”收益凭证2024期到账凭证；
2、银河证券“银河金鼎”收益凭证692期产品说明书及交易认购协议；
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-181厦门三维丝环保股份有限公司
关于回购部分社会公众股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股的提案》。根据相关法律法规和规则的规定，公司拟决定使用自有资金/自筹资金回购部分社会公众股。具体内容详见《关于回购部分社会公众股的预案》(公告编号：2019-128)、《关于回购部分社会公众股的报告书》(公告编号：2019-172)。
2019年9月 11日，公司首次实施股份回购；具体内容详见《关于首次回购股份的公告》(公告编号：2019-175)。
根据相关规定，股份回购期间，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告至上月末的回购进展情况；且至本公告披露时，公司回购股份占总股本的比例达到1﹪；根据相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1﹪的，上市公司应当在事实发生之日起3日内予以披露；公司现将回购部分社会公众股的进展情况公告如下：
至 2019年 9月 30日，公司累计回购股份 3,934,135股，占公司总股本的1.02﹪，成交最高价为6.27元/股，成交最低价为5.84元/股，支付的总金额为 24,056,710.03元(含交易费用)。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年十月九日
新晨科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规的要求，公司发行限制性股票后，结合实际情况对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行了修改，本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。
具体修订内容如下：
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|变更事项|原《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第六条|公司的注册资本为人民币 9,015万元。|公司的注册资本为人民币9,119.15万元。|
|第十九条|公司股份总数为9,015万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。|公司股份总数为 9,119.15万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。|

除上述修订外，其他内容无修订。
新晨科技股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-011山东龙力生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度经审计的净资产为负值，且公司 2017年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第 14.1.1条的有关规定，若公司 2018年度经审计的净资产继续为负值或 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所将自公司 2018年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：*ST龙力，证券代码：002604）于 2019年 3月 26日、3月 27日、3月 28日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达12.34%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2018年 1月 11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌
存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段。
3、2018年 5月 8日收到山东省德州市中级人民法院送达的《通知书》，《通知书》称，禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由提出对公司的重整申请。详情请见公司于 2018年 5月 8日披露的《关于被债权人申请重整的提示公告》（公告编号：2018-062）。
该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
4、公司于 2019年 3月 6日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 179号），要求公司对 2018年业绩快报及业绩预告相关事项做出书面说明。公司对关注函已经进行了回复，详情请见于 3月 9日披露的相关回复公告。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，除前述“二、公司关注、核实情况说明”所涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-032
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月9日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第三十次会议通知。2018年4月19日上午9点30分第九届董事会第三十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郝亮先生主持，本次会议应参加董事9人，实际参加9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过了《董事会工作报告》
表决结果： 9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。独立董事提交了述职报告，并将在股东大会上进行述职。
该议案需提请公司股东大会审议。
议案二、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
议案三、审议通过了《2017年财务决算的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
议案四、审议通过了《2017年利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润112,990,033.00元（母公司数据），加上年初未分配利润 181,839,681.49元，扣除按10%提取的法定盈余公积 11,299,003.30元，减去已分配 2016年度（上
年度）现金分红 32,673,588.70元，期末母公司可供股东分配的利润为250,857,122.49元。
为回报广大股东，经董事会研究，以公司 2017年 12月 31日的总股本522,777,419为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红利209,110,967.60元。
2017年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案五、审议通过了《2017年内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：2017年内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案六、审议通过了《关于重大资产重组标的公司业绩及应收账款承诺实
现情况的专项说明》
表决结果： 9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于重大资产重组标的公司2017
年度业绩及应收账款承诺完成情况的说明》。
议案七、审议通过了《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案九、审议通过了《关于续聘2018年审计机构的议案》
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案十、审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-025浙江众成包装材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2019年7月 30日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2019年 8月 9日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
2019年 1-6月，公司累计实现营业收入 56,792.05万元，比上年同期增长了17.57%，实现归属于股东的净利润4,477.74万元，同比增长了79.12%；截止 2019年 6月 30日，公司总资产 316,361.12万元，归属于上市公司股东的所有者权益 180,407.72万元，基本每股收益0.05元。
公司《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一九年八月十日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-029山东沃华医药科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2019年 10月 28日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持，会议通知已于 2019年 10月 17日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年第三季度报告》。
《公司 2019年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2019年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二○一九年十月二十八日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据财政部、中国证监会等单位颁发的《企业内部控制基本规范》，按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》以及《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关资料并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表意见如下：
报告期内，公司通过借力中介机构，积极开展内部控制建设、内部控制评价和内部控制审计工作，根据内部控制体系建设需要制定和修订了系列管理制度，内部控制制度建设不断健全，在财务报告内部控制方面已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
总体来说，公司内部控制评价报告客观，符合公司实际情况，同意将《中国长城计算机深圳股份有限公司2013年度内部控制评价报告》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司二〇一四年四月
独立董事：黄蓉芳、王伯俭、冯科
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-069
海欣食品股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日收到中
国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关数据，获悉公司控股股东、实际
控制人之一的滕用雄先生质押在国信证券股份有限公司的部分股份办理了
解除质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|滕用雄|是|1428万股|2017年4月26日|2017年10月26日|国信证券股份有限公司|15.41%|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，滕用雄先生及其一致行动人所持有公司股份情况、
累计质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股数量占总股本的比例|质押数量（万股）|质押数量占总股本的比例|
|滕用雄|9265|18.28%|4105.50|8.10%|
|滕用伟|3978|7.85%|3412.68|6.74%|
|滕用庄|4658|9.19%|0.00|0.00%|
|滕用严|4539|8.96%|2791.40|5.51%|
|合计|22440|44.28%|10309.58|20.35%|

二、备查文件
海欣食品（002702）
1、中国证券登记结算有限公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2017年10月27日