Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2015-008
海洋石油工程股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 1号北京嘉里大酒店三层北京厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|158|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,581,947,656|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.39|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘健先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事杨云先生、独立董事程新生先生、朱武祥先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘连举先生出席会议；财务总监陈永红先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,929,756|99.99|11,200|0.01|6,700|0.00|

2、议案名称：公司2014年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|2,581,930,956|99.99|10,700|0.01|6,000|0.00|

3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,929,356|99.99|10,200|0.01|8,100|0.00|

4、议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,868,456|99.99|71,900|0.01|7,300|0.00|

5、议案名称：公司2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,929,256|99.99|9,700|0.01|8,700|0.00|

6、议案名称：关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,928,056|99.99|12,300|0.01|7,300|0.00|

7、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,930,156|99.99|10,200|0.01|7,300|0.00|

8、议案名称：关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,931,256|99.99|9,700|0.01|6,700|0.00|

9、议案名称：关于制定<公司内部问责制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,580,769,911|99.95|1,002,980|0.03|174,765|0.02|

 10.00议案名称：关于更换独立董事的议案
10.01选举郭涛先生为公司第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,928,656|99.99|12,300|0.01|6,700|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,928,656|99.99|12,300|0.01|6,700|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|2,564,329,362|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|17,539,094|99.55|71,900|0.40|7,300|0.05|
|其中:市值50万以下普通股股东|617,352|88.62|71,900|10.32|7,300|1.06|
|市值 50 万以上普通股股东|16,921,742|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案7、8为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：甘娟、张琦
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派甘娟律师和张琦律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海洋石油工程股份有限公司2015年5月21日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2019-015湖南新五丰股份有限公司
2018年 1-12月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》行业信息披露要求，公司将 2018年1-12月主要经营数据公告如下：
一、公司主要产品2018年1-12月经营数据：
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|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|生猪（万头）|74.53|68.48||35.44|39.10||
|饲料（吨）|283,045.40|17,642.72|1,763.93|28.94|-33.76|7.02|
|屠宰肉品（吨）|41,117.76|39,654.75|1,872.56|5.75|4.93|357.23|

注：生猪生产量 74.53万头，其中，以活猪销售 63.96万头，以肉品销售10.57万头。生猪销售量68.48万头，其中，自有活猪销售63.96万头，外购活猪贸易销售4.52万头。
以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2019年 3月26日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临 2019-054深圳九有股份有限公司控股子公司
涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：撤销诉讼。
上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告。
涉案的金额：人民币161,058.40元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。
一、案件基本情况
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）与江西兴邦光电股份有限公司（以下简称“兴邦光电”）涉及买卖合同纠纷一案，涉案金额人民币 161,058.40元。（具体内容详见公司于2019年8月29日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《深圳九有股份有限公司控股子公司涉及诉讼、仲裁的公告》，公告编号：临2019-049）。
二、案件进展情况
公司控股子公司博立信于近日收到江西省信丰县人民法院签发的（2019）赣0722民初2323号民事裁定书，民事裁定书主要内容如下：
原告兴邦光电于 2019年 9月 2日向江西省信丰县人民法院申请撤回对被告博立信的起诉。经审查，原告兴邦光电的申请符合法律规定，依据《中华人民共和国诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下：
1、准许原告兴邦光电撤回对被告博立信的起诉。
2、案件受理费3,530元，减半收取计1,765元，由原告兴邦光电负担。
三、诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事裁定书。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年9月18日
股票代码：600317 股票简称:营口港 编号:临2017-012营口港务股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年8月23日收到公司副董事长仲维良先生递交的书面辞职申请，仲维良先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会和提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，仲维良先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。董事会对仲维良先生担任董事期间勤勉尽责地工作表示衷心感谢！
仲维良先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
特此公告。
营口港务股份有限公司2017年8月24日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-040大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于 2015年 10月 27日以邮件方式向全体董事发出第六届第三十三次董事会会议通知。
（三）本次会议于2015年10月27日至2015年10月30日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2015年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司2015年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《处置部分非经营性房产的议案》。公司第六届第二十九次
董事会审议通过《处置部分非经营性房产的议案》，同意将公司位于北京市海淀区城华园 7号楼的 10套房地产以评估值为基础，按市场价格出售处置。（详见 2015年 6月 17日大唐电信科技股份有限公司 2015-022号公告）。现同意将其中的城华园7号楼3门1406房产以不低于评估价格80%（总价不低于3,831,536元）的标准继续挂牌销售。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于公司2015年度资产处置计划的议案》。同意公司处置已提足折旧、不具有使用价值及部分盘亏的固定资产和已摊销完毕的无形资产，该固定资产和无形资产账面原值共计13,476万元，截至2015年6月30日账面净值共计470万元，预计处置损失460万元左右。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2015年10月31日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2014--041
浙江海越股份有限公司
第七届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第七届监事会第七次会议以通讯方式召开,会议通知及会议资料于 2014年 10月 23日以直接送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为 2014年 10月 29日。
公司全体监事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事审议并一致通过了如下决议：
1、《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的编号为2014-043《关于公司会计政策变更的公告》。
本议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、《公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2014年第三季度报告》。
本议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江海越股份有限公司监事会
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－038大商股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2017年8月23日以书面形式发出，会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事 12人，实际参加会议董事 12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：
一、关于会计政策变更的议案
表决结果:赞成12票，反对0票，弃权0票。
二、关于《大商股份有限公司2017年半年度报告》及摘要的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2015-036（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2014年开展的重大资产重组事项已经完成，公司组织架构发生变动。因公司未来发展定位及工作调整等原因，公司董事会于近日收到周笃生先生辞去本公司总经理职务及金利潮先生、陈卫平先生辞去本公司副总经理职务、麦荣枝先生辞去本公司总工程师职务的申请。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员的辞呈自送达之日起生效，周笃生先生将继续担任本公司的执行董事。
周笃生先生、金利潮先生、麦荣枝先生及陈卫平先生于任职期间勤勉尽责，为本公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，在此，公司董事会对以上高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
周笃生先生、金利潮先生、麦荣枝先生及陈卫平先生确认，其本人与公司无不同意见，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-012
百合花集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次章程修正案尚需提交公司股东大以特别决议审议，并最终以工商行政管理部门核准为准。
具体修订内容如下：
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原百合花集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原百合花集团有限公司经审计确认的账面净资产折股整体变更的方式设立，在杭州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号：330181000134028）。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原百合花集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原百合花集团有限公司经审计确认的账面净资产折股整体变更的方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号：9133010025569303X1）。|
|第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区临江工业园区（农一场），邮编：311228。|第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场，邮编：311228。|
|第七条 公司的营业期限为30年。|第七条 公司为永久存续的股份有限公司。|
|第十三条 公司的经营范围：许可经营项目：|第十三条 公司的经营范围：生产：有机颜料|

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|生产有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2，3酸、色酚系列、DB-70、DMSS（除化学危险品及易制毒化学品）。一般经营项目：销售有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2，3酸、色酚系列、DB-70、DMSS（除化学危险品及易制毒化学品）**（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***|（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2，3酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）。销售：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2，3酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第一百四十九条 监事会行使下列职权：„„（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；„„|第一百四十九条 监事会行使下列职权：„„（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；„„|
|第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在杭州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|
|第二百〇三条 本章程经股东大会审议通过后，自公司股票发行上市之日起生效。|第二百〇三条 本章程经股东大会或经股东大会授权的董事会审议通过后生效。|

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-003上海万业企业股份有限公司
关于公司股份质押和解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 3月 25日接控股股东—三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）的知会函，内容如下：
1、三林万业已于 2015年 3月 24日将原质押给中国农业银行股份有限公司上海普陀支行的共计 19214万股公司股份分七笔作质押登记解除。
2、三林万业将持有的公司股份 19214万股质押给中国农业银行股份有限公司上海普陀支行作贷款担保，出质日期为 2015年 3月 25日，质押期限为 2015年 3月 25日至 2017年 2月 28日。
至此，三林万业累计向银行质押股份 40746万股，占公司总股本的50.54%。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-007上海菲林格尔木业股份有限公司
关于公司 2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本 116,476,750股为基数，每 10股派发现金股利 3元（含税），合计向全体股东派发现金股利 34,943,025元（含税），占 2018年归属于上市公司股东净利润的比重为35.36%。同时，拟以总股本 116,476,750股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本增加至151,419,775股。
审议程序：本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA10498号标准无保留意见的审计报告，2018年度公司实现净利润人民币
98,817,275.36元，2018年末公司未分配利润人民币 339,710,309.86元；2018年末公司盈余公积金为人民币 50,394,500.37元；2018年度公司资本公积金为人民币350,941,173.71元。
根据相关法律法规及公司章程的规定，公司 2018年度利润分配预案如下：拟以公司总股本116,476,750股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计向全体股东派发现金股利 34,943,025元（含税），占 2018年归属于上市公司股东净利润的比重为35.36%，剩余未分配利润63,874,250.36元结转以后年度。
同时，拟以总股本 116,476,750股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增3股，转增后公司总股本增加至 151,419,775股。
二、董事会意见
公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们一致同意本方案并同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议
四、监事会意见
公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司 2018年年度利润分配及
资本公积转增股本预案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本方案并同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—052号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01）
四川蓝光发展股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年4月11日收到公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）关于部分股份解除质押的通知，具体内容如下：
蓝光集团曾于 2017年 1月将其持有的本公司 68,600,000股流通股与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购，本次交易的初始交易日为2017年1月12日，购回交易日为2019年4月11日。2019年4月11日，蓝光集团对上述质押式回购交易的股份进行了到期回购，并对该部分股份解除质押。
（一）股份解除质押具体情况：
1、原出质人名称：蓝光投资控股集团有限公司
2、解质时间：2019年4月11日
3、本次解质股份数量及占公司总股本比例：本次解除质押的股份数量为68,600,000股，占公司总股本2.30%。
（二）截至本公告披露日，蓝光集团持有公司股份 1,422,143,043股，占公司总股本的47.66%，累计质押股份总数为1,020,189,000股，占其所持公司股份总数的71.74%，占公司总股本的34.19%。蓝光集团及公司实际控制人杨铿先生合计持有公司股份1,769,642,241股，占公司总股本的59.30%，累计质押股份总数为 1,020,189,000股，占其所持公司股份总数的57.65%，占公司总股本的34.19%。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
锦州港股份有限公司
独立董事对第八届董事会第三十二次会议
审议事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第三十二次会议审议的《关于公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
经认真审阅公司董事会议案，我们认为，在不影响公司日常资金正常周转需要及保证本金安全的前提下，本次利用总额不超过人民币30亿元的阶段性闲置自有资金委托华信信托股份有限公司按照约定的条件和目的开展信托业务，符合相关法律法规的要求，有利于提高公司资金的使用效率及收益，不存在损害中小股东利益的行为；议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及公司《章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；我们同意公司本次关联交易。
独立董事：迟宝璋、曹坚、王君选、苗延安二〇一六年七月四日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-046港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于使用募集配套资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案，同意以募集配套资金置换预先已投入用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价的自筹资
金103,787,640.00元。
一、募集资金基本情况
华贸物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于2016年3月24日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2016]557号）核准。
目前公司已向包括星旅易游信息科技（北京）有限公司在内的 6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股124,610,591股，发行价格 9.63元/股，本次募集资金总额为人民币 1,199,999,991.33元，扣除发行费用
39,285,290.03元，募集资金净额为 1,160,714,701.30元。
2016年7月12日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了查验，并出具了安永华明（2016）验字第60468585_B03号《验资报告》。
二、公司募集配套资金使用计划承诺情况
根据公司本次募集配套资金使用计划，募集配套资金在扣除发行费用后将用于以下用途：募集配套资金中的 60,000万元将用于支付本次发行股份及支付现
金购买资产的现金对价；剩余募集配套资金将用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还上市公司银行贷款，其中13,000万元用于补充上市公司流动资金， 4,000万元用于补充标的公司流动资金，43,000万元用于偿还上市公司银行贷
款。
募集配套资金具体使用计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|募集配套资金具体用途|金额（元）|
|1|支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价|600,000,000|
|2|偿还上市公司银行贷款|430,000,000|
|3|补充上市公司流动资金|130,000,000|
|4|补充标的公司流动资金|40,000,000|
|合计||1,200,000,000|

三、自筹资金预先投入情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划的专项审核报告》（安永华明（2016）专字第60468585_B02），在募集配套资金实际到位前，公司共使用自筹资金103,787,640.00元预先支付了本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|募集资金拟投入金额(元)|自筹资金预先投入金额(元)|
|支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价|600,000,000.00|103,787,640.00|
|合计|600,000,000.00|103,787,640.00|

四、本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序
公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案，同意以募集配套资金置换预先投入的自筹资金 103,787,640.00元。
五、专项意见说明
1、会计师意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于港中旅华贸国际物
流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划情况的专项审核报
告》（安永华明（2016）专字第60468585_B02），认为公司以自筹资金投入募
集配套资金使用计划情况报告与华贸物流截至 2016年 7月 28日止以自筹资金预先投入募集资金使用计划的实际支出情况在所有重大方面相符。
2、独立财务顾问意见
独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司认为：华贸物流本次使用募集资金置换部分预先投入的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金履行了规定的程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
4、监事会意见
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先投入的自筹资金的事宜。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于港中旅华贸国际
物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划情况的专项审核报告》（安永华明（2016）专字第60468585_B02）；
5、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司出具的《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项核查意见》。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2016年 7月29日
海通证券股份有限公司
关于上海海利生物技术股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“海利生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）以及指定保荐代表人王欢、周晓雷对海利生物变更部分募集资金投资项目实施主体的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕710号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格 6.81元，募集资金总额 47,670万元，扣除各项发行费用 5,875.6157万元后，实际募集资金净额为 41,794.3843万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 5月 11日对上述募集资金进行审验，出具了 XYZH/2014SHA1035-9号《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
公司募集资金用于主营业务，拟投入项目情况如下：
总投资额 拟投入募集资金
序号 项目类型 建设周期
（万元） （万元）
监管和使用情况良好。
三、本次拟变更的募集资金投资项目概况
本次拟变更实施主体的募集资金投资项目是“市场化技术服务体系项目”，项目投资总额为3,388万元。
本项目拟通过市场化技术服务信息管理网络系统，建立一个覆盖面广、便捷、高效、规范的专业化技术服务体系和行业专家服务系统，为公司产品销售提供有利的技术服务支持，从而提高对动物疫病的预防、控制能力，增强对重大动物疫病早期预警预报能力，充实、健全完善公司技术服务体系的结构和功能，提高公司对动物防疫的管理水平和技术水平，以提升公司品牌形象、市场影响力，扩大公司产品的市场份额。
截至目前，公司已使用募集资金 4.54万元，主要用于市场化技术服务信息管理网络的系统规划，剩余募集资金3,383.46万元。
四、本次拟变更部分募集资金投资项目情况说明
根据公司实际情况及发展规划，为提供更好的实施环境、吸引专业管理团队、加快项目实施，公司拟变更“市场化技术服务体系项目”的实施主体。具体拟变更情况如下：
（一）实施主体变更为全资子公司
公司拟将“市场化技术服务体系项目”的实施主体，由上海海利生物技术股份有限公司变更为拟设立的全资子公司。根据募集资金使用计划，将用于“市场化技术服务体系项目”的募集资金，投资设立的全资子公司。拟设立的全资子公司注册资金为5000万元。注册资本的资金来源由自有资金和募集资金组成；其中，自有资金不超过1,617万元，剩余注册资本的资金来源为“市场化技术服务体系项目”未使用的募集资金余额 3,383.46万元及利息。
拟设立的全资子公司具体情况如下：
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000万元
4、经营范围：兽用生物制品的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。
以上信息最后以工商登记为准。
（二）变更实施主体的原因
为提供更好的实施环境、吸引专业管理团队、加快项目实施，公司本次将项目实施主体变更为拟设立的全资子公司，可以更好的适应多元化市场格局，利用现时网络技术手段，快速提升公司服务质量及效率。
（三）其他重要说明
1、拟设立的全资子公司将首先使用不超过 1,617万元的自有资金申请工商注册登记；待本次变更经 2016年第一次临时股东大会表决通过后，将使用募集资金对其增资，增资完成后注册资本为5,000万元。
2、除实施主体变更外，与“市场化技术服务体系项目”有关的实施内容、实施方案等均保持不变。
五、本次拟变更募集资金投资项目的后续安排
1、以自有资金完成全资子公司的设立。
2、本次变更提交2016年第一次临时股东大会表决通过后，以该项目未使用的募集资金余额 3,383.46万元及利息对前述已设立的全资子公司进行增资。
3、终止公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行、海通证券股份有限公司于2015年5月12日签署的、存放该项目募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，并注销现有募集资金专项账户（账号：216410100100082570）。
4、公司完成设立的全资子公司与海通证券股份有限公司及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，开立募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。
六、本次拟变更募集资金投资项目的影响及可能存在的风险
1、变更的影响
本次“市场化技术服务体系项目”实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高公司与子公司的专业分工，提升整体管理水平。
2、变更可能存在的风险
本次变更事项对该募集资金投资项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率。
3、风险控制措施
本次变更事项获得股东大会通过后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储，由公司、变更后的实施主体、保荐机构、银行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。
七、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响
上述募集资金投资项目实施主体的变更没有改变募集资金的原有用途和投向，项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司与子公司的专业分工，提升整体管理水平。
八、保荐机构核查意见
保荐机构对募集资金项目实施主体进行了详细核查，查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事意见。经核查，保荐机构认为：海利生物拟变更“市场化技术服务体系项目”的募集资金实施主体已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。海利生物部分变更募投项目实施主体有利于提高公司与子公司的专业分工，提升整体管理水平，且未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，
综上所述，保荐机构同意海利生物对“市场化技术服务体系项目”的募集资金实施主体进行变更。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
王欢 周晓雷
海通证券股份有限公司 2015年 月 日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2016-043山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于2016年6月27日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币9,000万元（含人民币9,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。董事会审议通过之日起12个月内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，具体内容详见公司于2016年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-016）。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
公司于2016年10月19日使用闲置募集资金1,000万元购买了中国农业银行“本利丰9·0天”保本保证收益型理财产品，具体情况如下：
产品名称：中国农业银行“本利丰9·0天”人民币理财产品
产品代码：BF141424
产品类型：保本保证收益型
理财产品认购金额：人民币1,000万元
预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.8%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）
产品起息日：2016年10月20日
产品到期日：2017年01月18日
实际理财天数/约定持有期：90天，即购买起息日（含）至约定持有期到期日（不含）的自然天数
公司与中国农业银行股份有限公司济南洛口支行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本保证收益型产品，在中国农业银行理财产品理财期间，公司将采取以下措施加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与中国农业银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规，确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目正常进行，不影响公司的日常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型|认购金额|预期最高年化收益率|产品起息日|产品到期日|实际理财天数||
|||||||本金|
|保本保证收益型|1,000|2.60%|2016年8月17日|2016年9月20日|34天|1,000|
|保本保证收益型|1,000|2.70%|2016年8月17日|2016年10月18日|62天|1,000|
|保本保证收益型|1,000|2.80%|2016年8月17日|2016年11月15日|90天||
|保本保证收益型|2,000|2.80%|2016年9月3日|2016年12月2日|90天||

公司使用闲置募集资金购买上述理财产品的情况详见公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2016-023、临2016-031）。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-019
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年4月29日下午14:00时在上海市同济路333号5号楼101会议室，会议通知及会议文件已于2019年4月19日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年一季度报告的议案》。
具体详见同日披露的《2019年一季度报告》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。
2017年，财政部修订颁布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则。
公司自2019年1月1日起执行上述新准则。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装设立分公司的议案》。
具体详见同日披露的《关于设立分公司的公告》（公告号2019-021）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-024江河创建集团股份有限公司
关于获得中国证券监督管理委员会核准向合格投资者公开发行公司债券批复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江河创建集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可﹝2017﹞1355号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2017年8月4日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2015-014
民丰特种纸股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月28日收到董事郎一梅女士、王晖女士、夏杏菊女士的辞职报告。郎一梅女士、王晖女士、夏杏菊女士因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员
会相关职务。鉴于郎一梅女士、王晖女士、夏杏菊女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自2015年5月28日送达公司董事会时生效。公司董事会将按相关规定提名董事候选人，并提交股东大会审议。
公司董事会对郎一梅女士、王晖女士、夏杏菊女士在任董事期间对公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
中节能风力发电股份有限公司
第二届董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司董事会审计委员会运作指引》，并按照《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，对2015年的工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由有2名独立董事及1名董事组成，其中委员会主席由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2015年度，审计委员会共召开了5次会议：
（一）2015年1月9日，召开了第二届董事会审计委员会2015年第一次会议。会议主要内容：审议通过了制定中节能风力发电股份有限公司《内部控制制度》。
（二）2015年3月5日，召开了第二届董事会审计委员会2015年第二次会议。会议主要内容：听取了中勤万信会计师事务所关于公司2014年度审计工作情况的报告；审议通过了《公司2014
年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《审计委员会2014年度履职情况报告》、《公司2014年度内部审计工作总结及2015年内部审计工作计划》；审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；审议通过了修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》及《公司内部审计制度》。
（三）2015年4月17日，召开了第二届董事会审计委员会2015年第三次会议。会议主要内容：审议通过了公司《2015年第一季度报告》。
（四）2015年8月10日，召开了第二届董事会审计委员会2015年第四次会议。会议主要内容：审议通过了公司《2015年半年度报告》。
（五）2015年10月19日，召开了第二届董事会审计委员会2015年第五次会议。会议主要内容：审议通过了公司《2015年第三季度报告》。
三、公司2015年度审计工作情况
（一）指导公司内部审计及内部控制建设工作
2015年度，审计委员会根据公司内部控制基本规范及外部监管的各项要求，将内部审计计划、内部控制制度的建立健全以及具体实施的有效性作为年度工作重点。审计委员会认真审阅了公司审计部门的内审工作计划，督促公司审计部严格按照计划落
实执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见及建议。
2015年度，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关文件的要求，审计委员会积极推进内部控制工作的开展，促进公司内部控制体系的建立健全，并配合外部审计机构对公司执行内控制度的情况进行检查。审计委员会认为公司已建立起较为完善、合理、有效的内部控制管理制度，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。
(二)监督和评估外审机构的工作
1.评估外审机构的独立性和专业性
2015年度，通过继续与公司年审会计师事务所中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）就审计工作的基本情况、重大会计及内控问题、管理建议等事项进行沟通，董事会审计委员会认为中勤万信具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项审计工作。中勤万信参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
2.协调公司与外部审计的沟通工作
在年度报告的编制及披露期间，公司审计委员会认真审阅了
中勤万信编制的年报审计计划，并与中勤万信商定了公司2014年年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。审计期间，中勤万信按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司遵守会计准则的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，审计委员会对管理层关注的关联交易、对外投资、对外担保等重大事项积极与中勤万信进行了沟通并审阅了相关资料。年度内，审计委员会按照审计工作的时间安排，积极协调公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与外部审计机构的沟通工作督促中勤万信在约定时限内完成了所，
有审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
2015年度，审计委员会听取了公司管理层关于公司经营情况的汇报，并认真审阅了公司季度报告、半年度报告及年度报告，重点关注了财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告
是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊及重大错报行为，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及导致非标准无保留意见审计报告的事项等。审计委员会一致同意将公司财务报告提交董事会审议。
四、向公司董事会提交续聘中勤万信会计师事务所的建议通过与年审会计师事务所的沟通了解，审计委员会认为中勤
万信在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，审计委员会同意继续续聘中勤万信会计师事务所为公司2015年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。
五、总体评价
2015年度，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分利用专业知识，在公司审计工作、内部控制管理等方面切实履行了监督指导职责。2016年度，审计委员会将继续勤勉尽职，遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会 2016年 3月 30日