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广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书北京市君泽君（上海）律师事务所
关于广西柳工机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
致：广西柳工机械股份有限公司
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年11月22日召开。北京市君泽君（上海）律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于 2019年 10月 30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、投票程序、登
广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 11月 22日 14:30如期在广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会网络投票时间为：2019年 11月 21日至 2019年 11月 22日，其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 11月 21日 15:00至 2019年 11月 22日 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 22日9:30~11:30，13:00~15:00。
本次股东大会由公司董事长曾光安先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至 2019年 11月 18日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 12人，代表股份514,616,004股，占上市公司总股份的34.8630%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券信息有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共计 19人，代表股份4,942,046股，占上市公司总股份的0.3348%。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份6,472,507股，占上市公司总股份的0.4385%。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
(一) 审议通过了《关于公司改聘 2019年财务及内部控制审计机构的议案》
本议案不涉及关联交易。
表决情况：同意519,493,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；
反对64,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权5股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 6,408,002股，占出席会议中小股东所持股份的99.0034%；反对 64,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9965%；弃权5股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市君泽君（上海）律师事务所
负责人： 经办律师：
—————————— —————————
刘文华 孙德安律师
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许飞律师
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临－025山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司九届二次董事会审
议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年4月10日（周三）上午9:00
网络投票时间：2019年4月9日—2019年4月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2019年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年4月9日15:00
至2019年4月10日15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2019年4月4日
7.出席对象：
（1）截至2019年4月4日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司13楼第九会议室
二、会议审议事项
1.议案名称
提案 1关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案
提案 2关于为子公司提供委托贷款额度的议案
提案 3关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案 4关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提
供担保的议案
提案 5关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
2.披露情况：以上提案1--提案3已经公司九届二次董事会审议通过，提案4、提案5经八届三十次董事会审议通过，决议公告分别刊登于2019年3月27日、2018年12月28日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案|√|
|2.00|关于为子公司提供委托贷款额度的议案|√|
|3.00|关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案|√|
|4.00|关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案|√|
|5.00|关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案|√|

四、现场会议的登记方法
1.登记时间：2019年4月10日上午8:00—9:00
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1410房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、其它事项：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
七、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司九届二次董事会决议公告
（公告编号：2019临—021）
山西漳泽电力股份有限公司八届三十次董事会决议公
告（公告编号：2018临—116）
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第三次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|100.00|总议案||||
|1.00|关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案||||
|2.00|关于为子公司提供委托贷款额度的议案||||
|3.00|关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案||||
|4.00|关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案||||
|5.00|关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案||||

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“漳电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2019年4月9日下午15:00，结束时间为2019年4月10日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-040青海互助青稞酒股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月9日，除权除息日为：2018年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****441|青海华实科技投资管理有限公司|
|2|08*****349|青海华实科技投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月28日至登记日：2018年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号
咨询联系人：王永昌、尹启娟
咨询电话：0972-8322971、010-84306345
传真电话：0972-8322970
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2019年7月12日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议案》的独立意见
我们详细审阅了本次关联交易的相关资料，本次交易遵循了公平、公开、公正原则，符合公司发展战略，有利于提高子公司经营决策效率，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，公司履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。我们同意此议案。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司2019年7月12日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（赵曙明）
作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责的具体情况述职如下：一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了3次股东大会、7次董事会会议。我按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取做出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对会议所有议案均投了赞同票，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
（一）出席董事会会议情况
本年度我出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席|备注|
|赵曙明|7|7|0|0|报告期内，未对公司董事会议案及其它事项发表异议|

（二）出席股东大会情况
2017年度公司召开了3次股东大会，本人均予出席。
二、2017年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、本人在2017年4月21日召开的第二届董事会第七次会议上，对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司<2016年度利润分配方案>预案的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》、《关于2016年度控股股东及关联方资金占用情况的议案》发表了独立董事意见。
2、本人对《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》发表了事前认可的意见。
3、本人在2017年8月25日召开的第二届董事会第十次会议上，对《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》和关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表了独立董事意见。
4、本人在2017年10月25日召开的第二届董事会第十一次会议上，对《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于聘任独立董事的议案》发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和审计委员会委员，2017年按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，主要开展以下工作：
2、2017年度本人作为提名委员会委员，参加了2次提名委员会会议，参与提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，发挥了提名委员会委员的作用。
3、2017年度本人作为审计委员会委员，参加了4次审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、对公司的重大财务信息披露事项进行审议，监督公司的内部控制体系，发挥了审计委员会委员的监督作用。
四、培训和学习的情况
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。
特此报告。
独立董事：赵曙明2018年4月20日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-028宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：61.49% - 52.20%|盈利：753.14万元|
||盈利：290万元 – 360万元||

注：上表中“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所下降，变动主要是受项目收入减少和项目毛利率降低的影响。
预计报告期内非经常性损益对净利润的影响约为 337万元,主要由于收到上市奖励等政府补助收入。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司关于华东医药股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华东医药2016年度内部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华东医药股份有限公司及其代表性全资子公司杭州中美华东制药有限公司及控股子公司杭州华东大药房连锁有限公司、杭州华东武林大药房有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动（包括营运资金管理、筹资管理、对外投资）、采购业务、资产管理（包括固定资产、无形资产、存货管理）、工程项目、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、内部监督、信息系统控制、内部信息传递、全面预算；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额10%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额3%|

2、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额5%≤错报＜利润总额10%|
|资产总额潜在错报|资产总额1.5%≤错报＜资产总额3%|

3、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额1.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。
以下情形至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现出公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告
的内部控制发现。审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生
重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为；已向管理层汇报但经过
合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型|对资产总额影响||重大负面影响|
|一般缺陷|对公司资产总额影响<1.5%|或|受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重要缺陷|资产总额的1.5%≤影响＜资产总额的3%|或|受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重大缺陷|对公司资产总额影响≥3%|或|受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重大缺陷”：严重违反法律法规；政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重要缺陷”：省级及以上主要媒体上当年出现过少数负面新闻；上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释；中层管理人员或操作人员胜任能力不够。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
||
|-|
|根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务|
|报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。|

三、公司董事会对公司2016年度内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、审计机构对公司内部控制的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2017】xx号《内部控制审计报告》，报告认为：公司截至2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、保荐机构核查意见
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|-|
|经核查，保荐机构光大证券认为：华东医药已建立较完善的法人治理结构，|
|公司现行的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司生|
|产经营实际情况的需要和管理发展的要求，在所有重大方面保持了与公司业务经|
|营及管理相关的有效的内部控制。华东医药2016年内部控制的自我评价真实、|
|客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。|

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|-|
|（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华东医药股份有限公司 2016年|
|度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）|

保荐代表人签字：
范国祖 孙蓓
光大证券股份有限公司2017年3月7日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-006深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）于 2015年 3月 26日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，我公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-105
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“双林股份”、“上市公司”或“公司”）于2014年12月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向襄阳新火炬科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1304号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项获得中国证监会核准（详见2014-102号公告）。
公司收到中国证监会的核准文件后即积极开展标的资产交割、过户工作，目前标的资产湖北新火炬科技有限公司（前身为湖北新火炬科技股份有限公司，以下均简称“新火炬”、“湖北新火炬”或“标的资产”）的过户工作已经实质性完成，具体情况如下：
一、本次交易标的资产过户的实施过程
1、2014年 11月 18日，新火炬关于公司类型的工商变更登记手续办理完毕，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“其他有限责任公司”。相应地，公司名称由“湖北新火炬科技股份有限公司”变更为“湖北新火炬科技有限公司”。新火炬取得了换发的营业执照。
2、2014年 12月 9日，双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）与襄阳新火炬科技有限公司（以下简称“襄阳新火炬”）办理完成了湖北新火炬51%股权（3,570万股）解除质押登记手续。该等质押系 2014年 5月襄阳新火炬通过银行委托贷款方式，向双林集团借款人民币2.4亿元，襄阳新火炬以湖北
新火炬51%股权（3,570万股）向双林集团提供质押担保。2014年 8月 3日，双林集团出具同意函，表示在本次交易经中国证监会核准后，根据本次相关交易文件的约定需进行标的资产的交割时，不论襄阳新火炬是否已偿还借款本息，同意无条件解除襄阳新火炬持有的新火炬3,570万股股份的质押，以便办理标的资产的交割手续。双林集团进一步表示，本同意函一经签署，即构成其不可撤销的法律义务。
3、2014年 12月 10日，新火炬关于股东的工商变更登记手续办理完毕，公司股东由襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司（以下合称为“交易对方”）变更为本公司。相应地，公司类型由“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”。新火炬取得了换发的营业执照。
至此，新火炬100%股权已过户至本公司名下，新火炬成为本公司的全资子公司。
根据本公司与交易对方签订的《购买资产协议》，交易基准日至标的资产交割日之间的过渡期内，任何与标的资产相关的收益归本公司享有；标的资产产生亏损的，则亏损部分由交易对方按照其持有的标的资产的股权比例向本公司以现金方式补足。上述期间损益将根据本公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的结果确定。该项专项审计尚待进行，本公司与交易对方将根据专项审计的结果，履行上述约定的义务。
二、本次交易实施的后续事项
截至本公告日，本次交易实施的后续事项主要包括：
1、本公司向配套资金认购对象非公开发行股份以募集配套资金。
2、本公司向交易对方以发行股份和支付现金的方式支付交易对价。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述新增股份的登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
4、本公司向工商行政管理部门办理关于注册资本等的工商变更登记手续，并相应修改公司章程。
5、本公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对新火炬过渡期间损
益执行专项审计，本公司与交易对方将根据专项审计的结果，履行与交易对方签署的《购买资产协议》中约定的义务。
三、中介机构关于本次交易标的资产过户情况的结论性意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问南京证券股份有限公司出具了《南京证券股份有限公司关于宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》。经核查，独立财务顾问认为：公司本次交易的决策过程和已履行的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易的标的资产——新火炬100%股权已过户至本公司名下，新火炬成为本公司的全资子公司。本次交易的后续事项主要包括本公司非公开发行股份募集配套资金、以发行股份和支付现金的方式向交易对方支付交易对价、办理本次交易涉及的新增股份的登记和上市手续、办理工商变更登记手续并相应修改公司章程，以及聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对新火炬过渡期间损益执行专项审计，本公司与交易对方需根据专项审计结果履行《购买资产协议》中约定的义务。上述事项的办理过程不存在实质性障碍。
（二）法律意见
本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》，认为：
（1）中国证监会已核准双林股份本次重大资产重组，本次重大资产重组涉及的《购买资产协议》及相关协议约定的生效条件业已成就，本次重大资产重组已具备实施的条件。
（2）本次重大资产重组标的资产的过户手续已办理完成。
（3）本公司已就本次重大资产重组履行了相应的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求。
（4）本公司需按照相关协议及中国证监会核准事项向交易对方发行股份和
支付现金对价，并就其发行股份事项依法办理股份登记、上市、限售等手续，以及注册资本变更、公司章程调整等工商变更登记手续；本公司需根据法律法规的要求就新股发行和上市、注册资本变动等事项履行相应的信息披露和报告义务；
本公司需聘请会计师对标的资产期间损益进行审计；本公司非公开发行不超过 38,342,696股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金事宜尚待实施。
四、备查文件
1、湖北新火炬科技有限公司关于股东的工商变更登记信息
2、《南京证券股份有限公司关于宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》
3、《上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
2014年 12月15日
关于上海摩恩电气股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致:上海摩恩电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、周小龙律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2017年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2017年 9月 9日公告的《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对参与网络投票的具体操作流程等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于 2017年 9月 26日下午 14:30在上海市浦东新区锦康路 258号陆家嘴世纪金融广场 1号楼 40层上海摩恩电气股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月26日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月25日下午15:00至2017年9月26日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 3名,代表有表决权股份数为 295,000,000股,占公司有表决权股份总数的67.1676%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人,代表公司有表决权的股份数为 800股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0002%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三.本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》
表决结果为:赞成:295,000,500股,反对:300股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 500股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的62.5%;反对: 300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的37.5%;弃权: 0股,占出席
会议的中小股东持有表决权股份数的0%。
2.《关于控股股东为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》
本议案构成关联交易,关联股东问泽鸿、问泽鑫在此项议案上作为关联人回避表决。
表决结果为:赞成:43,920,500股,反对:300股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9993%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 500股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的62.5%;反对: 300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的37.5%;弃权: 0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海摩恩电气股份有限公司 2017年第四次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张征轶律师
周小龙律师
二○一七年九月二十六日
证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2015-046安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司于 2015年 12月 9日、12月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告》、《关于取消张林先生为公司独立候选人的公告》、《关于召开 2015年第二次临时股东大会提示性公告》；
2、本次股东大会无变更议案内容、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2015年12月23日（星期三）—2015年12月24日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2015年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 10人，代表公司有表决权的股份 17503403股，占公司股份总数的19.89％。
其中：
（1）出席现场会议的股东和股东代表共有 10人，代表公司有表决权股份数 17503403股，占公司股份总数的19.89％；
（2）通过网络投票的股东和股东代表共有 0人，代表公司有表决权股份数 0股，占公司股份总数的 0％。
3、公司4名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案。
《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
以上议案详见公司在2015年12月9日、12月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、本次股东大会审议表决结果如下：
审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意票17503403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况为：同意票282012股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 编号：2015-079债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于控股股东补充质押股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年11月30日接到控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）的通知，城投集团将持有的本公司共计54,850,000股无限售条件流通股补充质押给了重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行，为城投集团在该行办理的17.7亿元贷款提供补充质押担保。上述质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，城投集团共持有本公司 533,149,099股（无限售条件流通股），占本公司总股本的63.19%，其中已质押股份合计 264,340,000股，占城投集团持有本公司股份总数的49.58%，占本公司总股本的31.33%。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2015年 12月 2日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-016
天邦食品股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,519,761,535.52||3,061,060,630.82||47.65%||
|营业利润|-464,680,514.83||255,942,680.86||-281.56%||
|利润总额|-522,716,100.72||277,072,616.27||-288.66%||
|归属于上市公司股东的净利|-552,437,803.60||262,140,967.26||-310.74%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.48||0.34||-240.12%||
|加权平均净资产收益率（％）|-20.39||10.15||-30.54||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|6,291,487,720.68||4,443,158,630.63||41.60%||
|负债合计|3,874,190,900.17||1,395,351,818.13||177.65%||
|归属于上市公司股东的所有|2,400,799,461.49||3,029,860,939.38||-20.76%||
|者权益|||||||
|股本|1,159,628,098.00||773,085,399.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股|2.07||3.92||-47.19%||
|净资产（元）|||||||

注1：上述数据均以公司合并报表数据填列；
注2：本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产是按本报告期初的股本为基数计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩和财务状况
报告期内，公司实现营业总收入为4,519,761,535.52元，同比增加47.65%。
致。
报告期内，公司营业利润为-464,680,514.83元，同比减少281.56%；利润总额为-522,716,100.72元，同比减少288.66%；归属于上市公司股东的净利润为-552,437,803.60元，同比减少310.74%；基本每股收益为-0.48元，同比减少240.12%；加权平均净资产收益率为-20.39%，同比减少了30.54个百分点。
以上指标较去年同期降幅较大，主要原因一是公司在 2018年度计提股权投资减值准备、确认产业基金投资损失、计提存货减值准备合计约 5亿元；二是 2018年度生猪销售价格比 2017年度下降近两成，公司养殖业务亏损（见公司 2019年 1月 31日披露的业绩预告修正公告及 2019年 2月 19日对交易所问询函的回复）。
报告期末，归属上市公司股东的所有者权益为 2,400,799,461.49元，比期初减少20.76%,主要系本报告期利润为负数。
报告期基本每股收益为-0.48元，同比减少240.12%；归属于上市公司股东的每股净资产2.07元，同比减少47.19%；主要系本报告期利润为负数，同时资本公积转增股本摊薄所致。
报告期末公司总资产6,291,487,720.68元，同比增加41.60%，主要是随着养殖业务扩张，固定资产、在建工程、存货及生产性生物资产增加。负债 3,874,190,900.17元，同比增加177.96%，主要是银行短期借款、收取养户保证金及融资租赁长期应付款增加所致。报告期末资产负债率61.58%，比年初增加了30.17个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1月 31日披露的《2018年业绩预告修正公告》对2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年二月二十一日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2019-15贵州航天电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 25日召开第六届董事会 2019年第三次临时会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年财政部陆续颁布修订后的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号－金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。根据财政部有关文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司金融工具会计准则按照财政部2017年发布的
《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分继续执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及有关规定。
（四）会计政策变更日期：公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则修订的主要内容：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。
根据新金融工具准则衔接的规定，公司对上年同期比较财务报表不进行追溯调整。公司将于2019年起按照新金融工具准则要求进行财务报表披露。
本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性及履行决策程序的说明公司第六届董事会 2019年第三次临时会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：公司根据财政部文件要求，自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并对会计政策相关内容进行变更，符合财政部的规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项的决策程序，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
董事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
第六届董事会2019年第三次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2019年4月29日