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国都证券股份有限公司关于
《广东红墙新材料股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构”）作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“红墙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《广东红墙新材料股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》（以下简称“《内部控制规则落实自查表》”）进行了审慎核查。具体情况如下：
一、红墙股份对内部控制规则的落实自查情况
红墙股份根据《规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司 2018年度内部控制规则的落实情况进行了认真自查，重点检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况，并对内部审计运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、有关控股股东、实际控制人和董监高承诺以及独立董事日常工作等事项进行了重点关注。根据自查结果，公司出具了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，红墙股份不存在违反内部控制规则的事项。
二、保荐机构的核查意见
就公司内部控制制度的制定和运行情况，通过列席公司重要会议及查阅相关会议文件，查阅公司章程、三会议事规则及各项内部控制制度，查阅公司内部审计部门及审计委员会的工作底稿、报告及相关资料，并经现场检查及与公司董事、监事、高级管理人员沟通等相关核查程序，结合相关法律法规关于内部控制的要求，本保荐机构对红墙股份出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：红墙股份已按照相关法律法规的要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，所出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；红墙股份的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《规范运作指引》等法律法规和规范性要求。
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于<广东红墙新材料股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
花宇 薛虎
国都证券股份有限公司年 月 日
茂名石化实华股份有限公司第十届董事会独立董事
关于调增公司 2017年度部分日常关联交易事项的
独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等及《公司章程》的规定，对调增公司 2017年度部分日常关联交易的事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
经核查公司 2017年度的日常关联交易情况，需调增 2017年度的关联交易事项如下：
1、公司2017年度增加向中国石化炼油销售有限公司采购商品，增加金额3000万元；
2、公司2017年度增加向中国石化化工销售有限公司华南分公司销售商品，增加金额30000万元；
3、公司2017年度新增接受中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司劳务200万元，增加公司2017年度日常关联交易额度200万元；
4、公司2017年度新增向中国石化化工销售(香港)有限公司采购丙烯原料，新增金额1000万元。
中国石化化工销售(香港)有限公司是中国石油化工股份有
限公司下属公司、中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司是中国石化集团下属公司，均与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石化集团下属公司。公司董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则（2016年修订）》第 10.1.3条第（四）项和（五）的规定，认定中国石化化工销售(香港)有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司为公司关联方，公司与中国石化化工销售(香港)有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司发生的交易应认定为关联交易，并据此予以新增公司 2017年度关联交易事项。
上述 4项合计调增公司 2017年度日常关联交易 34200万元。
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2016年修订）》第 10.2.11条第（二）项和第（三）项的规定，需重新履行董事会和股东大会批准的法律程序。董事会在审议本议案时，关联董事关志鹏、杨越回避表决。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.5.3条第一款第（五）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.《关于调增公司2017年度部分日常关联交易事项的议案》；
2.公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与中国石化
集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司签订的委托管理协
议的《补充协议》。
3.公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与中国石化化工销售(香港)有限公司签署的《丙烯采购合同》。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.公司第十届董事会第二次临时会议审议《关于调增公司 2017年度部分日常关联交易事项的议案》已取得我们的事前书面认可。
2.公司第十届董事会第二次临时会议审议《关于调增公司 2017年度部分日常关联交易事项的议案》，关联董事关志鹏、杨越已回避表决。
3.我们认为，公司本次审议《关于调增公司 2017年度部分日常关联交易事项的议案》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
1.我们认为，鉴于公司（包括相关全资、控股子公司）2017年度新增的关联交易是日常生产经营的需要，也是确保公司持续经营能力和持续盈利能力的必需。
2.本次新增关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，公司调增 2017年度部分日常关联交易事项，以确保公司持续经营能力和持续盈利能力为目的，是日常生产经营的必需。本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。我们同意本次调增 2017年度上述部分日常关联交易事项。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：张海波、杨丽芳、咸海波
2018年 1月 4日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：上海金力泰化工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于上海金力泰化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-064受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2018年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2018年 4月 19日，公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《上海金力泰化工股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》
（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2018年 5月 7日（星期一）下午 14:00在上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室举行，现场会议由董事长潘恺主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计5人，代表股份138,964,444股，占公司股份总数的29.55%。
对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；
通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》时，对单独或者合计持有公司股份比例低于5%（不含）的股东之表决情况进行了单独计票。现场投票结束后，由股东代表和监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海金力泰化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 陈鹤岚
胡姝雯
年 月 日
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-034太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）已自 2015年 12月 24日开市起停牌，公司于 2015年 12月 24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。
因本次重大资产重组事项的交易细节尚需进一步协商、确定和完善，交易相关各方也需要履行相应的内部决策程序，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于 2016年 3月 4日和 2016年 3月 22日召开第五届董事会第二十五次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票再次延期复牌获得批准，预计自此次重大资产重组停牌之日起在累计不超过 6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 6月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。公司于 2016年 3月 24日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-030）。
截至本公告日，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等工作。经初步协商与论证，公司本次筹划重组的交易对手暂定为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司,重组方式暂定为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的100%股权等相关资产，并发行股份和配套融资。目前，本次重组的交易框架已初步拟定，山西省国资委已原则同意此次重大资产重组总体初步框架方案，审计评估工作正在进行当中，交易细节也正在协商和论证之中。后续将根据审计评估情况尽快确定最终交易方案，履行国资备案审批等各个方面的审批程序,完成方案的最终编制工作并及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-012新天科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经公司2018年11月22日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价或其他法律法规允许的方式回购本公司部分股份，回购金额总额不低于3,000万元，回购股份的价格不超过人民币3.50元/股，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。
截至2019年02月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,933,194股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为 2.89元/股，最低成交价为2.71元/股，支付的总金额为11,021,946.72元（不含交易费用）。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月四日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-005
恒康医疗集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
为适应公司医疗服务板块业务发展和可持续发展战略的需求，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟在四川泸州市设立泸州恒康医疗管理有限公司。注册资本人民币 10,000万元，全部以自有资金出资，占泸州恒康医疗管理有限公司注册资本的100%，作为公司川南地区医疗服务业务的直属运营管理平台。
（2）该事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：泸州恒康医疗管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹亿元人民币
4、法定代表人：乔锴
5、出资方式：以现金方式出资（公司将以自有资金出资）
恒康医疗集团股份有限公司7、经营范围：企业管理服务；医疗业投资管理、销售；医疗器械
上述各项以注册所在地登记机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资目的：
响应国家推动社会资本举办医疗机构的号召，充分利用国家出台的一系列扶持民营医院发展的政策，优化公司医疗资源布局，提升公司核心竞争力。同时泸州恒康医疗管理有限公司的设立，将作为我公司区域性医疗投资、医院管理等业务管理平台，进一步推动所辖地区医疗服务相关业务得以高效、务实的开展。
（2）存在风险：
公司设立全资子公司泸州恒康医疗管理有限公司，可能面临管理和人才引进等风险，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十四次董事会决议。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年一月十九日
宁波横河模具股份有限公司
2016年度监事会工作报告
本报告期（2016年度）内，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。
一、2016年度监事会工作情况
1、2016年1月25日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议应到监事 3人，实到监事3人。
会议审议通过《关于审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<宁波横河模具股份有限公司2013年度-2015年度审计报告>的议案》、《关于审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于宁波横河模具股份有限公司内部控制的鉴证报告>的议案》等议案。
2、2016年4月27日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议应到监事 3人，实到监事3人。
会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
3、2016年7月28日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议应到监事 3人，实到监事3人。
会议审议通过《关于审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<宁波横河模具股份有限公司2013年度-2016年1-6月审计报告>的议案》。
会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
5、2016年10月21日，公司召开了第二届监事会第六次会议，本次会议应到监事3名，实到3名。
会议审议通过《关于<2016年第三季度报告>的议案》。
二、监事会发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度各次董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为：2016年度，公司所有重大决策程序合法合规、符合《公司章程》及制度的规定；公司已建立较为完善的内部控制制度。监事会在公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司股东大会、董事会决议、履行各自职责的过程中，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为本报告
期内，公司财务状况及经营业绩良好，财务会计控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。
报告期内，浙江六和律师事务所出具了标准无保留意见的 2016年度《审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理的监督情况
经核查，本报告期内，公司首次公开发行股票所募集资金已经全部置换公司预先投入募投项目的自筹资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
（四）公司收购、出售资产交易情况
经核查，公司在本报告期内无收购、出售资产交易情况。
（五）公司关联交易情况
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|||2016年度||
|关联方名称|关联交易内容|||
|||金额（元）|比例（%）|
|上海航旭织带有限公司|销售注塑产品|138,241.45|0.03|

2、向公司董事、监事和高级管理人员支付薪酬
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|人数及薪酬||2016年度||2015年度|
|董事、监事与高级管理人员人数|14||14||
|在公司及子公司领取薪酬人数|14||14||
|支付薪酬总额（万元）|177.96||153.59||

3、与关联方应收应付款项的余额情况
根据中汇会计师2017年3月28日出具的中汇审[2017]0718号《审计报告》，截至 2016年 12月 31日，公司应收关联方款项余额及应付关联方款项余额情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收/应付款项类别||关联方名称||截至2016.12.31账面余额（元）|
|应收账款|上海航旭织带有限公司||54,625.73||

（六）公司对外担保
经核查，本报告期内公司无对外担保情况。
（七）审核公司内部控制情况
监事会对公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
三、2017年监事会工作计划
2017年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护股东和公司的合法权益。
（一）加强自身学习，提高业务水平
在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，定期参加有关培训、坚持自学、活学活用，不断积累专业知识、提高业务水平，严格按照法律法规和《公司章程》的规定履行职责，充分发挥监事会的应有职能。
（二）加强监督检查，防范经营风险
公司经营状况、对外投资、财产处置、对外担保、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履行职责等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，公司监事会将持续监督对前述各项重大事项，对监督过程中发现的问题和风险，及时提示纠正，并依法依规向相关单位和部门报告。
（三）积极探索总结，促进监事会工作制度化、规范化
与公司内部审计部及董事会各专业委员会等协调配合，持续完善公司监督管理制度、监督程序和相关评价机制。
宁波横河模具股份有限公司监事会
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-43关于 2016年第一次临时股东大会决议公告的补充说明
公司于 2016年 11月 14日召开 2016年第一次临时股东大会，现补充说明如下：
出席本次会议的股东及授权代表共 3人，代表股份 323,480,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.35%。其中内资股股东（代表人）1人，代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；
有表决权的外资股股东（代理人）2人，代表股份 79,480,000股，占上市公司有表决权股份总数的19.74%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 1人，代表股份 180,000股，占公司有表决权股份总数的0.0447%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 323,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.30%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东共 1人,代表股份 180,000股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0447%。
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股对所有议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对 180,000股（其中现场投票 0股反对，网络投票 180,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 0股。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 180,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%，弃权 0股。
所有议案表决结果：同意
特此补充说明
瓦房店轴承股份有限公司董事会
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第九次会议关于聘请公司 2018年度审计机构的事项进行了审议，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司各项专项审计和财务报告、内部控制审计服务过程中，较好地履行了双方的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。
因此，为了保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的财务审计和内控审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2018年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其协商确定 2018年度审计工作报酬。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
浙江唐德影视股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（王京阳）浙江唐德影视股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（王京阳）
本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会1独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，在 2017年任职期间的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2017年任职期间的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：（一）出席董事会会议及投票情况
2017年任职期内，公司共召开了 5次董事会会议，本人应出席会议 5次，亲自出席5次，委托出席0次，缺席0次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会议案，对公司的经营管理和重大决策提出了建设性意见，以谨慎的态度行使表决权。2017年任职期内，对提交董事会的所有议案，本人均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2017年任职期内，公司共召开了4次股东大会，本人列席3次。
浙江唐德影视股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（王京阳）二、发表独立意见情况
2017年任职期内，本人就公司相关事项进行了认真审议并发表独立意见情况如下：
1、2017年 2月 24日，在第二届董事会第三十三次会议上，本人对公司申请授信暨关联交易以及公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易等相关事项发表了独立意见。
2、2017年4月24日，在第二届董事会第三十四次会议上，本人对公司《2016年度内部控制自我评价报告》、2016年度利润分配预案、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》、董事津贴、高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见。
3、2017年 5月 2日，本人对公司 2016年度对外担保情况、2016年度关联交易事项发表了独立意见。
4、2017年 5月 19日，在第二届董事会第三十六次会议上，本人对公司符合发行公司债券条件及发行公司债券预案、关于控股股东为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易、关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计等事项发表了独立意见。
5、2017年 7月 31日，在第二届董事会第三十七次会议上，本人对公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人、公司第三届董事津贴等事项发表了独立意见。
本人认为2017年度公司第二届董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
浙江唐德影视股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（王京阳）三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2017年任职期内，本人作为第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员、召集人，审计委员会委员，按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则》，主要开展工作如下：
1、2017年任职期内，第二届董事会提名、薪酬与考核委员会共召开二次会议，主要审议了董事津贴、公司高级管理人员薪酬、提名第三届董事会董事等事项。本人按照相关要求对相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
2、2017年任职期内，本人积极参与第二届董事会审计委员会会议，按照相关要求对公司定期报告进行审议。
四、日常工作情况
2017年任职期内，本人参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
五、其他事项
1、2017年任职期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2017年任职期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
3、2017年任职期内，没有独立董事提议解聘会计师事务所的情况发生；
4、2017年任职期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司第二届董事会独立董事，本人在任期内忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，同时对公司及相关人
浙江唐德影视股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（王京阳）员在本人任职期间工作中给予的支持，表示衷心的感谢。
以上报告请审议。
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：
王京阳
年 月 日
华明电力装备股份有限公司
独立董事关于拟与上海华明工业电器科技有限公司
签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十四次会议拟审议的《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易》的议案，发表独立意见如下：
一、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十四届次会议审议。
三、独立意见：
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。本次关联交易属于日常经营行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易决策程序合法履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
综上所述，我们一致同意《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》的事项。
独立董事签字：冯正权刘大力杨迎建
焦作万方铝业股份有限公司监事会
对公司获授预留限制性股票激励对象名单的核查意见
公司董事会六届二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的22名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《股权激励方案（草案修订稿）》规定的激励对象资格范围，其作为公司股权激励方案激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《股权激励方案（草案修订稿）》规定的获授条件，同意激励对象按照《股权激励方案（草案修订稿）》有关规定获授预留限制性股票。
监事签名：
郭中强 宋小红 沈玉杰
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-016唐人神集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年 3月 24日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表冯波先生递交的辞职报告，根据报告内容，冯波先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
冯波先生辞去公司证券事务代表职务后不再担任公司其他职务，公司及董事会对冯波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
冯波先士承诺，辞职后不从事与公司构成竞争的业务，不投资与公司有竞争或潜在竞争关系的企业，也不在与公司有竞争或潜在竞争关系的其他单位担任管理职务。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）080号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”） 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，公司股票（股票代码：300345）将可能自公司 2019年年度报告披露后被深圳证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.6条规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对近两年业绩亏损状况，2019年以来，公司多措并举，积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
1、2019年以来，公司坚定立足主业，大力推进主营业务，努力开拓市场，积极优化产能，坚持技术创新，促进工艺优化、改进，持续降本增效；
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司3、调整、优化资产结构，降本增效，加强内控管理，规范运作，促进各项业务高效运转，降低公司运营成本，提高公司运营成果；
4、在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要，充分利用资本市场平台，积极寻求创新经营模式，采取战略投资与财务投资并行的多种模式，进一步优化资本结构，促进公司可持续发展。
综合上述，公司将积极做好主营业务拓展，努力开拓国内国际两个市场，调整营销模式，提升管理水平，加快应收账款回收，推进产能优化，加强降本增效，优化资本结构，挖潜盈利增长点，多措并举，力争2019年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、公司2019年度经营业绩数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0731-82378283
传真：0731-82378283
邮箱：hongyu_zqtzb@163.com
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日
中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”、“公司”）2014年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下：
一、非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1426号文核准，2015年 2月 6日，公司非公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价格为每股 26.65元，募集资金总额为186,550万元，扣除发行费用3,537.81万元后，本次募集资金净额为183,012.19万元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 2月 12日出具的广会验字[2015]G14000160153号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
截至2018年12月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
||||||||
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|项目|募集资金净额|加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额|减：以前年度累计已使用金额|本年投入募集资金项目|减：销户转出|期末余额|
|非 公开 发行|1,830,121,939.03|137,665,701.60|912,542,440.61|739,767,170.01|330,284.73|315,147,745.28|

二、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募
资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为一年。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含）。
3、投资品种
公司拟使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源
公司用以购买银行保本理财产品的资金为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。
5、决策程序
该事项分别经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）使用闲置募集资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、2019年 2月 27日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为一年。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。
2、2019年 2月 27日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为一年。
3、公司独立董事就本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表独立意见如下：在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
六、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司对本次使用闲置自有资金和闲置募集资金购买银行保本理财产品的事项进行核查后认为：
1、汤臣倍健本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品和闲置募集资金购买银行保本理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；
基于以上意见，中信证券对汤臣倍健本次使用闲置自有资金和募集资金购买
理财产品的计划无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
秦成栋 曾劲松
中信证券股份有限公司
2019年 2月27日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-030长航凤凰股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重要内容提示：|
|1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购;|
|2、本次权益变动未导致本公司第一大股东发生变化。|
|一、本次权益变动基本情况|

公司于 2019年 8月 15日收到长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人山南华资创业投资有限公司（以下简称“南烨集团”、“华资创投”、“信息披露义务人”）联合出具的《长航凤凰股份有限公司简式权益变动报告书》。
2019年1月8日至8月 15日，南烨集团通过深圳证券交易所集中竞价方式增持 41,784,131股长航凤凰股份，占股本总额的4.13%；2018年5月 20日至8月6日，华资创投通过集中竞价方式增持8,820,000股长航凤凰股份，占股本总额的0.87%。本次权益变动完成后，南烨集团及其一致行动人华资创投合计持有公司股份数量为50,604,131股股份，占比5.00%。
二、信息披露义务人基本情况
1、长治市南烨实业集团有限公司
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|公司名称|长治市南烨实业集团有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|住所|长治市解放西路12号|
|主要办公地点：|山西省长治市解放西路12 号南烨集团|
|法定代表人|李建明|

长航凤凰股份有限公司
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|注册资本|52,000.00 万元|
|成立日期|1999 年 5 月20 日|
|统一社会信用代码|91140400713639445M|
|经营范围|钢材、生铁、矿石(国家控制商品除外）、土产日杂批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***|
|股权结构|李杨持有南烨集团90%股权，李晚成持有南烨集团 10%股权。|

2、山南华资创业投资有限公司
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|公司名称|山南华资创业投资有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|住所|山南市贡嘎县德吉路9号|
|主要办公地点：|西藏自治区山南市贡嘎县甲竹林镇陇巴村|
|法定代表人|高宁|
|注册资本|5,000.00 万元|
|成立日期|2017 年 3 月27 日|
|统一社会信用代码|91542223MA6T2DKWXE|
|经营范围|创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|股权结构|李杨持有华资创投60%股权，王志忠持有华资创投 26%股权，王韶华持有华资创投14%股权。|

三、所涉及后续事项
本次权益变动未导致本公司第一大股东发生变化。根据相关规定，信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告书，具体内容详见本公司于 2019年 8月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上披露的《长航凤凰股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查公告
1、《长航凤凰股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告
长航凤凰股份有限公司长航凤凰股份有限公司董事会 2019年8月 16日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-027厦门红相电力设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第六次会议通知于2015年6月24日以电子邮件及电话等方式向各位董事发出，并于 2015年6月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。其中董事吴志阳、独立董事尹久远、唐炎钊以电话方式参加会议并表决。本公司副总经理兼董事会秘书罗媛女士、财务总监马露萍女士、监事会主席陈耀高先生列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议并书面表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年实现净利润为人民币38,162,033.29元，扣除应计提的法定盈余公积10%即人民币 3,816,203.33元后，当年可供股东分配的利润为人民币 34,345,829.96元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2014年利润分配预案为：以截至 2015年 2月 17日的总股本 8867万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.8元（含税），共计派发股利人民币 15,960,600.00元。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2015年第三次临时股东大会，具体通知详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
2015年6月 29日
i证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019031东方电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 10月 18日收到公司董事于新伟先生的书面辞职报告。因个人工作原因，于新伟先生辞去公司第九届董事会董事、董事会战略与投资决策委员会委员、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后，于新伟先生不再担任公司任何职务。
于新伟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据法定程序尽快完成补选董事会董事工作。
于新伟先生截止公告披露日未持有公司股票。
公司董事会对于新伟先生任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2019年 10月18日
湖北台基半导体股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易”）的方案概要为：湖北台基半导体股份有限公司（下称“公司”）拟以非公开发行股份及支付现金方式购买樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、上海尚世影业有限公司、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉6名股东（下称“交易对方”）合计持有的上海润金文化传播有限公司（下称“润金文化”、“目标公司”）100%的股权，同时向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金。配套募集资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件。本次交易构成关联交易。
董事会对于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断，认为：
(一)本次交易的标的资产为目标公司股东持有的目标公司100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及有关报批事项的，公司已经在《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露就本次交易涉及的报批事项向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
(二)交易对方合法拥有本次交易标的资产的完整权利，标的资产不存在权利限制或者禁止转让的情形；目标公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
(三)本次交易符合公司的长远发展战略，有利于提高公司资产的完整性。
本次交易完成后，目标公司将成为公司的子公司，其资产完整，合法拥有生产经营所需的各项重要资产。本次交易完成后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
(四)本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司
增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号:2015-033北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于完完成成工工商商变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月2日，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了公司《2014年度利润分配预案》，以公司总股本27,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利5,400万元。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增27,000万股。转增股本后公司总股本变更为54,000万股。该议案已由公司于2015年4月29日召开的2014年度股东大会审议通过。公司已于2015年5月14日实施完成了2014年度权益分派。
2015年5月20日，公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程中的注册资本条款进行了修订，上述议案已经于2015年6月9日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。详见公司登载于巨潮资讯网（www.cnicfo.com.cn)的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-021、023号）。
公司近日完成了工商变更手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更内容如下：注册资本由原“27,000万元”变更为“54,000万元”。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：110000000333533
名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9
法定代表人：牛俊杰
注册资本：54000万元
成立日期：1999年05月03日
营业期限：1999年05月03日至长期
经营范围：销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外）；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机及辅助设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董事事会会
22001155年年77月月3311日日