Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创|
|业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的|
|规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相|
|关资料，事前了解了事项情况，基于独立判断立场对《关于子公司放弃其参股公|
|司优先增资权暨关联交易的议案》出具如下事前认可意见：|
|1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人|
|员的汇报并审阅了相关材料；|
|2、我们认为公司关联公司宁波至合投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波|
|慧开创业投资合伙企业（有限合伙）拟参加北京物芯科技有限责任公司增资的关|
|联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小|
|股东和公司的利益；|
|我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
佟琼：____________________
刘志耕：____________________
王文海：___________________
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2019-023北京双鹭药业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月22日召开的2018年度股东大会审议通过，详见2019年5月23日公司登载在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京双鹭药业股份有限公司2018年度股东大会决议公告》（2019-021）。
公司2018年度权益分派方案为：以2018年12月31日公司总股本684,900,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），送红股 5股（含税），合计派发现金205,470,000元，送红股342,450,000股。
2、公司自2018年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2018年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度及发放范围
（1）发放年度：2018年度。
（2）发放范围：截止2018年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本684,900,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派2.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为684,900,000股，分红后总股本增至1,027,350,000股。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2019年7月3日，除权除息日为：2019年7月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送股于2019年7月4日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 7月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****837 徐明波
2 08*****779 新乡白鹭投资集团有限公司
3 01*****285 梁淑洁
在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月20日至登记日：2019年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为2019年7月4日。
七、股份变动情况表
单位：股股份性质 变动前股份 本次送红股 本次变动后股份 股份比例
一、无限售流通股份 684,900,000 342,450,000 1,027,350,000 100.00%
二、限售流通股份 0 0 0 0.00%
三、总股本 684,900,000 342,450,000 1,027,350,000 100.00%
八、调整相关参数
本次实施送股后，按新股本1,027,350,000股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.5562元。
九、咨询办法
咨询地址：北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 咨询联系人：梁淑洁赵霞
咨询电话：010-88627635 传真电话：010-88795883
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第八次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-035深圳雷柏科技股份有限公司
关于举办 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月11日（星期一）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理曾浩先生、独立董事王苏生先生、副总经理兼董事会秘书谢海波先生、财务总监王雪梅女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2015年5月6日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-012冠昊生物科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300238，证券简称：冠昊生物）股票于 2019年 4月 21日、4月 22日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
公司分别于2019年4月9日、2019年4月19日在巨潮资讯网披露了《2019年一季度业绩预告》、《关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告》。
除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的信息；
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司关于
宁波先锋新材料股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“独立财务顾问”）作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”）重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的要求，对上市公司在本次交易股价敏感重大信息公布前（以《宁波先锋新材料股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》披露日 2018年 12月26日为准）之日起前20个交易日的股票价格波动情况进行核查，并出具核查意见。
一、上市公司股票价格波动情况
在披露《宁波先锋新材料股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》之前的最后1个交易日（2018年12月26日）公司股票收盘价为3.38元/股，之前第21个交易日（2018年11月29日）收盘价为3.89元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计跌幅为13.11%；同期深证成指（399001.SZ）累计跌幅为4.05%，WIND数据库新材料指数（884057.WI）累计涨幅为0.31%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，先锋新材股价在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，
上市公司股价在《宁波先锋新材料股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》披露前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于宁波先锋新材料股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
___________________ ___________________赵江宁 张寅
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-098
松德智慧装备股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，松德智慧装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2016年 9月 6日召开了第五届第二次职工代表大会。经公司全体职工代表表决，一致推选刘国琴(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事，并同意其薪酬方案。
刘国琴将与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司监事会
2016年9月6日
附件：
刘国琴女士：中国籍，1958年出生，无境外永久居留权，中专。刘国琴女士 1979年至 2007年历任衡阳铁路客运段列车员、管库员、工会干事、劳资员、劳资主任等工作， 2007年起担任本公司综合办主任、职工监事职务。
刘国琴女士不持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘国琴女士的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 4.8万元，②监事津贴为人民币 2万元（其中包含用于考核的“年度津贴基数” 0.4万元）。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-070
北京东方通科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2015年 8月 19日13：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年8月13日以邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席会议 3名。会议由公司监事会主席李春青先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
监事会经讨论审议认为：公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《第一期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
列入公司第一期股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《第一期股票
北京东方通科技股份有限公司期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次第一期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
公司独立董事对《第一期股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见，律师对《第一期股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。
具体内容详见同日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2015年8月19日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事关于调整公司重大资产重组
募集配套资金方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及
规范性文件的规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责
的态度，认真审议了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的议案》等相关议案，基于独立判断的立场，我们对公司本次
调整重大资产重组募集配套资金方案（以下简称“本次方案调整”）事项发表
如下独立意见：
一、我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次方案调整的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次方案调整相关的议案获得了我们的事前认可。
二、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》及公司本次方案调整的其他相关议案已提交公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
三、本次方案调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
四、本次方案调整，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、公司与常州市建金投资有限公司、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）、常州华日升投资有限公司、万载率然基石投资中心（有限合伙）签署《发行股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议之补充协议》以及公司与中邮创业基金管理股份有限公司、深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）、深圳市快付网络技术服务有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》内容合法有效，本次方案调整具备可行性和可操作性。
六、根据中国证券监督管理委员会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》、中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，以及本公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司本次募集配套资金方案调整中不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整。因此，本次募集配套资金方案调整不构成重大调整，本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意调整公司本次重大资产重组募集配套资金方案事项，同意公司董事会作出的与本次方案调整有关的安排。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-022
深圳市索菱实业股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
2.在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
3.本次股东大会未出现否决议案的情形。
4.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
5．为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2015年8月19日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2015年8月18日--2015年8月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 8月19日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 8月18日
15：00至 2015年 8月 19日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市索菱实业股份有限公司办公楼三楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：
本次会议股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份104,023,944股，占上市公司总股份的56.8408％。
其中：通过现场投票的股东36人，代表股份104,023,944股，占上市公司总股份的56.8408％。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络
投票统计结果，参加网络投票的股东0人。
中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份12,810,644股，占上市公司总股份的7％。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
(1)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合方式进行投票表决。
(2)与会股东及股东代理人认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》；
表决结果为：同意104,023,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为：同意104,023,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果为：同意104,023,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
表决结果为：同意104,023,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
表决结果为：同意104,023,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
表决结果为：同意104,023,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果为：同意104,023,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；
表决结果为：同意104,023,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
表决结果为：同意104,023,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
独立董事何佳的个人简历详见 2015年 7月 1日的第二届董事会第九次会议决议公告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：通商律师事务所
2.律师姓名：刘问、袁乾照
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《深圳市索菱实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
2.《通商律师事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-028
广州市浩云安防科技股份有限公司
关于广东省安全技术防范系统设计、施工、维修
资格证书续期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）原广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书将于2015年8月16日到期，近日收到广东省公安厅安全技术防范管理办公室颁发的续期证书，具体情况如下：
企业名称：广州市浩云安防科技股份有限公司
法定代表人：雷洪文
资质等级：壹级
资格范围：安全技术防范系统设计、施工、维修
证书编号：粤GA031号
有效期：自2015年7月28日至2017年7月28日
该项资格证书的续期有利于公司业务的开拓，增强公司竞争力。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–013广西贵糖（集团）股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2014年 3月 6日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于 2014年 2月 21日送达全体监事。应参加会议的监事 3人，实际参加会议的监事 3人。会议由庞璧薇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、广西贵糖（集团）股份有限公司 2013年度监事会工作报告；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于 2013年度计提有关资产减值准备的报告；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、广西贵糖（集团）股份有限公司 2013年度财务决算报告；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、广西贵糖（集团）股份有限公司 2013年度报告及年报摘要；
监事会对公司 2013年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，真实、准确、完整地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本次审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、广西贵糖（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会在对公司内控体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了公司《关于公司内部控制的自我评价报告》，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司对前期内控审计报告指出的存货暂估入账等问题采取措施切实整改，报告期末已不存在未整改的重大缺陷。
（二）公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的有效执行，并按照内控基本规范要求保持持续改进。
（三）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年三月六日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-056恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2017年5月15日以书面及电话等形式发出，会议于2017年5月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
同意公司全资子公司上海仁影医学影像科技有限公司（以下简称“上海仁影”）与奥泰医疗系统有限责任公司（以下简称“奥泰医疗”）签署《合作协议书》，共同投资设立恒康奥泰医学影像科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“恒康奥泰”）。恒康奥泰注册资本为人民币 10,000万元，其中上海仁影以现金出资6,000万元，占恒康奥泰60%的股份；奥泰医疗以现金出资人民币4,000万元，占恒康奥泰40%的股份。
具体内容详见公司于2017年5月19日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-057号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第三十二次会议决议》
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-061陕西坚瑞沃能股份有限公司关于控股股东
部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东郭鸿宝先生通知，获悉郭鸿宝先生将其所持有本公司的部分股份进行质押并将部分质押股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭鸿宝|是|18,570,000|2017年5月16日|2018年5月10日|国泰君安证券股份有限公司|5.92%|融资|
|合计|-|18,570,000|-|-|-|5.92%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
郭鸿宝先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭鸿宝|是|20,159,900|2017年5月10日|2017年5月17日|国泰君安证券股份有限公司|6.43%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|20,159,900|-|-|-|6.43%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭鸿宝先生持有公司股份313,757,372股，占公司总股本的12.9%，其控制下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 303,030,304股，占公司总股本的12.46%。郭鸿宝先生及其一致行动人宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）累计质押 571,389,540股，占其合计持有公司股份的92.64%，占公司总股本的23.49%。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-065|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2017年7月3日召开了第四届董事会第十八次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）向上海浦东发展银行珠海分行（以下简称“浦发银行”）申请授信人民币25,000万元整(包含原有存量授信额度18,000万元)，和佳股份为恒源租赁向浦发银行申请授信人民币25,000万元提供连带责任保证担保。
担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括现有债务）本金、利息及罚息、实现债权的费用。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共23名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁向浦发银行申请授信人民币25,000万元整提供的担保进行反担保，担保额度为人民币2,667.50万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供的连带责任担保期限一致。
上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
注册资本：916,969,622元
成立时间：2012年8月13日
注册地点：珠海保税区51号地同亨国际贸易有限公司厂房5楼5E-12之八。
法定代表人：张平
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至 2017年 10月30日）的批发、零售。
股东构成：
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|1|珠海和佳医疗设备股份有限公司|89.330|
|2|洪子平|9.034|
|3|珠海快易投资管理有限公司|0.055|
|4|郝镇熙|1.124|
|5|唐明云|0.120|
|6|郜宏图|0.055|
|7|丁乃成|0.044|
|8|石壮平|0.033|
|9|吴春安|0.033|
|10|陈志伟|0.033|
|11|张 平|0.027|
|12|高 立|0.022|
|13|张宏宇|0.022|

||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|14|罗玉平|0.011|
|15|苏彩龙|0.011|
|16|田秀荣|0.011|
|17|田助明|0.011|
|18|蔡子清|0.010|
|19|张恩铭|0.003|
|20|许绍松|0.003|
|21|寇小飞|0.003|
|22|李海容|0.002|
|23|王重知|0.002|
|24|吕瑜|0.002|
|合计||100.000|

被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2016年12月31日/2016年度|2017年3月31日/2017年1-3月（未经审计）|
|资产总额|2,356,907,088.52|2,627,134,683.25|
|负债总额|1,133,502,612.37|1,369,643,136.45|
|净资产|1,223,404,476.15|1,257,491,546.80|
|营业收入|137,117,365.53|57,445,066.35|
|利润总额|88,679,193.32|45,449,427.54|
|净利润|66,504,448.11|34,087,070.65|

三、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
与会董事认为：公司的控股子公司恒源租赁的目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。本公司作为恒源租赁的控股股东，为其向浦发银行申请授信人民币 25,000万元整提供担保属于正常的股东责任，恒源租赁的其余
股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共23名（共持股10.67%）将以信用
担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保向公司进行反担保。故本次担保
行为公平、对等。
独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源租赁向浦发银行申请的综合授信额度提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后就该事项发表如下意见：和佳股份为控股子公司恒源租赁提供担保事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。公司为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
保荐机构对本次和佳股份为子公司提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为恒源租赁提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币437,250万元，占和佳股份最近一期经审计的净资产人民币 232,690.35万元的187.91%，实际累计对外担保金额为人民币113,802万元，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》；
4、《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
江苏九九久科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控|||
||是||
|股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问|是||
|题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息|||
||是||
|内部报告制度。|||

|||
|-|-|
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事||
|务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是|
|并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对||
||是|
|象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并||
|将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|是|
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网||
|站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法||
||是|
|公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做||
|出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划||
||是|
|重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人||
|员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本||
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信||
||是|
|息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是||
|否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||是|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三|是|
|方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金|是|
|使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资|是|
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将||

|||
|-|-|
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于||
|以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||
|的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否||
|未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将||
|募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||
|行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个||
|交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联||
|人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关||
||是|
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交||
|易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否||
|真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||
||是|
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执|是|
|行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接|是|
|和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|
|和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权||
||是|
|限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务||
|规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）|是|
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后||

|||||
|-|-|-|-|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充||||
|流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交||||
|所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否||||
|在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明|是|||
|及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||赵伟建|11|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、||||
||是|崔咪芬|10|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董||||
|||李昌莲|10|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||贾叙东|1|

江苏九九久科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十二日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-057福建新大陆电脑股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，致力于法人治理结构的完善，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康、规范的发展，不断提高公司的治理水平。
经自查，公司最近五年内不存在被中国证监会、中国证监会福建监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况，亦不存在被中国证监会、中国证监会福建监管局和深圳证券交易所要求采取整改措施的事项。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
山东得利斯食品股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司 2016年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至 2016年 12月 31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在为其他任何非关联单位提供任何担保。
二、关于对公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事会关于公司2016年度内部控制评价报告发表意见如下：
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部
控制制度执行有效，问题得到及时解决，维护了公司与股东利益。公司董事会编制的《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
三、关于公司 2017年度日常关联交易的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，审查了本次董事会《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》。对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司 2017年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑思敏女士回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、关于 2015年度利润分配的独立意见
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年度合并报表归属于母公司净利润903.17万元，加上年初未分配利润 30,157.36万元后，可供分配的利润为 31,060.53万元，扣除应付股利 0万元，可用于股东分配的利润为31,060.53万元。
鉴于公司经营情况以及考虑到公司目前正在进行澳洲项目的收购事项以及计划进行的“中央厨房和米饭工厂”项目、牛肉分割深加工项目、产业并购等相关重大投资，资金需求量较大，公司 2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。
公司最近三年共计分配1,506万元，符合证监会及深交所相关利润分配政策的规定。
我们同意公司 2016年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司 2016年度股东大会审议。
五、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年年度报告的审计机构，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的各期审计报告亦能客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。我们进行了事前认可。
因此，我们同意公司 2017年继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度及其相关审计工作。
六、控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定和要求，我们对公司 2016年度关联交易情况、关联方资金占用情况进行了认真审查，经审查认为：
2016年度公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，合计发生数额 321.86万元，主要为向关联方垫付相关业务费用。上述事项，已经公司总经理办公会审议通过，履行了相关程序，未达到需要经董事会审批及进行临时信息披露的标准。相关资金出借及往来签署了相关资金出借及使用协议，相关资金已经收回，并按照同期贷款利率上浮10%执行，保护了公司正常利益，未发现损害公司和其他股东利益的情形。为保护公司及中小投资者的利益，我们督促公司杜绝损害中小投资者情况的出现，切实按照上市公司的相关规则规范运作。
七、关于公司 2016年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，公司《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年度募集资金的存放与使用情况，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于公司出售资产的事前认可及独立意见
公司独立董事认真审阅了上述关联交易的相关资料，对该事项进行了事前认
可并发表独立意见：公司出售杭州尚鲜汇科技有限公司90%的股权，操作过程规范，符合相关法律法规的要求，股权转让价格公允、合理，对公司及全体股东是公平、合理的，交易完成后不会形成同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该出售股权的关联交易事项。
（本页无正文，为山东得利斯食品股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见之签字页。）
独立董事：
张永爱 李光强 王德建
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
就本公司拟对外转让所持广州冰鸟网络科技有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）事项，本公司在此承诺如下：
一、在本次重大资产重组期间本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，且为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二、本公司已向参与本次重大资产重组的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，提交给各中介机构的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得合法、有效的授权。
三、除了已提交的文件材料外，本公司不存在任何其他应向各中介机构提供而未提供的有关重要文件材料，也没有任何其他应披露而未披露的重要事实。
四、本公司保证，如违反上述承诺，而引起各中介机构出具的文书中有错以致受到行政处罚或第三人索赔或其他损失，本公司愿对此承担予以澄清及经济赔偿责任。
福建元力活性炭股份有限公司
2019年 3月 4日