证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2016-002
泰亚鞋业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年1月8日以电话方式发出，会议于2016年1月10日以现场会议的方式在上海市闵行区陈行公路2388号3号楼4楼召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中王悦因公出差，委托冯显超代为表决，全体监事列席了会议。会议由冯显超主持，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举王悦为公司第三届董事会董事长，担任公司法定代表人。
董事长任期为三年，至2019年1月9日任期届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举王悦、冯显超、盛李原为公司第三届董事会战略委员会委员；其中王悦担任战略委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举盛李原、叶建芳、田文凯为公司第三届董事会审计委员会委员；其中叶建芳担任审计委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举王悦、叶建芳、李立伟为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；其中李立伟担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举为王悦、田文凯、李立伟公司第三届董事会提名委员会委员；其中田文凯担任提名委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
各专业委员会委员任期三年，至2019年1月9日任期届满。
六、审议通过《关于聘任泰亚鞋业股份有限公司总经理的议案》
经第三届董事会第一次会议审议，会议同意董事长提名，聘任王悦为公司总经理，任期三年，至2019年1月9日任期届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任泰亚鞋业股份有限公司副总经理的议案》
经第三届董事会第一次会议审议，会议同意总经理提名，聘任陈永聪、宁炳杨、何鑫、闵懿为公司副总经理，任期三年，至2019年1月9日任期届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任泰亚鞋业股份有限公司财务总监的议案》
经第三届董事会第一次会议审议，会议同意总经理提名，聘任盛李原为公司财务总监，任期三年，至2019年1月9日任期届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘任泰亚鞋业股份有限公司董事会秘书的议案》
经第三届董事会第一次会议审议，会议同意董事长提名，聘任盛李原为公司董事会秘书，任期三年，至2019年1月9日任期届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事、高级管理人员简历详见附件1。
盛李原先生联系方式：
办公电话：021-50908789
传真：021-50908789-8100
电子邮件：dm@kingnet.com
通讯地址：上海闵行区陈行公路2388号3号楼3楼&4楼
十、审议通过《关于聘任泰亚鞋业股份有限公司内审部经理的议案》
经第三届董事会第一次会议审议，会议同意董事长提名，聘任刘平华为公司内审部经理，任期三年，至2019年1月9日任期届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内审部经理简历详见附件2。
十一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已发生变更，根据《企业会计准则》的规定，为符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表已采用并披露的会计估计，即将继续执行本次重大资产重组置入资产现行的相关会计估计。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，同意公司继续执行本次重大资产重组置入资产相关会计估计。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已发生变更，为保证公司年度审计工作的顺利完成，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期1年，年度审计费用为90万元。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，同意公司聘请天职国际会计师事务所为公司2015年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意公司召开2016年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。召开2016年第二次临时股东大会的时间另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于子公司对外股权投资暨对上海乐相增资及购买上海乐相股权的议案》
本次对外股权投资方案为：公司子公司上海恺英网络科技有限公司以自有资金人民币 4117.65万元认购上海乐相科技有限公司增发的人民币 2,941,176.47元注册资本，本次增资完成后，上海恺英将持有上海乐相科技有限公司5%的股权；上海恺英以自有资金人民币 1225万元收购上海乐相科技有限公司股东华享投资、程刚、立达高新、立达新材料、瓦肯投资、小咖资本、李涛所持有的上海乐相共计2.5%股权。本次对外股权投资完成后，上海恺英将持有上海乐相共计7.5%的股权。同意公司子公司上述对外股权投资的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2016年1月10日
附件1、董事长、高级管理人员简历
董事长、总经理：王悦
王悦，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职情况：2012年1月至2014年9月担任上海恺英网络科技有限公司执行董事；2014
年9月至今担任上海恺英网络科技有限公司董事长、经理；2014年4月至今担任上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。王悦先生直接持有公司148,696,816股股份,持有公司股东上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）1.14%出资额,持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）13.73%出资额，为公司的实际控制人。王悦先生与冯显超、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）签署了一致行动协议，存在一致行动关系。此外，王悦先生担任上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关系外，王悦先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王悦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
财务总监、董事会秘书：盛李原
盛李原，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任安永华明会计师事务所高级审计师、上海巨人网络科技有限公司会计部经理、好耶信息技术（上海）有限公司财务总监。2012年2月至2013年1月担任上海恺英网络科技有限公司财务总监，2013年1月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁，2014年12月至今担任上海恺英网络科技有限公司董事。盛李原先生未持有本公司股份，持有公司股东上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）6.84%出资额。与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
盛李原先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。2015年11月12日-13日参加深圳交易所组织的培训，2015年11月23日取得董事会秘书资格证书（证书编号：2015-2A-270）。
副总经理：陈永聪
陈永聪，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市千钧网络科技有限公司产品经理、四三九九网络股份有限公司市场部经理，2012年8月至2013年8月担任上海恺英网络科技有限公司国内平台事业部负责人，2013年8月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁。
陈永聪先生未直接持有本公司股份，持有公司股东上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）39.88%出资额。陈永聪先生与公司、控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
副总经理：宁炳杨
宁炳杨，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州我乐网有限公司产品部游戏视频频道负责人、广州酷狗计算机科技有限公司页游平台部运营经理、广州创思信息技术有限公司页游平台部运营总监，2013年6月至2014年11月担任上海恺英网络科技有限公司XY苹果助手事业部负责人，2014年12月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁。
宁炳杨先生未直接持有本公司股份，持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）31.48%出资额。宁炳杨先生与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
副总经理：闵懿
闵懿，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾创立天衢计算机科技有限公司、担任新浪网络技术股份有限公司运维工程师、无线高级程序员、任职上海新动信息技术有限公司负责运维及无线项目、担任上海我
要网络发展有限公司统计计费中心项目经理、内审项目经理，2009年10月至
2011年11月担任上海恺英网络科技有限公司腾讯合作产品事业部负责人，2010年9月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁。
闵懿先生未直接持有本公司股份，持有公司股东上海骐飞投资股管理合伙企业（有限合伙）12.19%出资额。闵懿先生与公司、控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
副总经理：何鑫
何鑫，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都华欣信息技术有限公司游戏客户端主管、成都思而科软件有限公司项目经理、上海少思网络科技有限公司游戏客户端主管，2011年3月至2011年11月担任上海恺英网络科技有限公司网页游戏事业部负责人，2011年11月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁。
何鑫先生未直接持有本公司股份，持有公司股东上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）5.44%出资额。何鑫先生与公司、控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
附件2、内审部经理简历
刘平华,女,1977年生,中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师，曾历任中国龙工控股有限公司集团财务部高级财务、盛趣信息技术(上海)有限公司集团审计部内审主管等职。
2015年1月至今担任上海恺英网络科技有限公司内审部内审经理一职。
刘平华女士未持有本公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。