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中国化学工程股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为中国化学工程股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由独立董事余波先生、王璞先生及公司董事邹健先生 3名成员组成，其中，主任委员余波先生具备会计和财务管理相关的专业经验，王璞先生和邹健先生也具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年度，审计委员会共召开了 3次会议，分别是：
1.2013年 1月 9日，召开第二届董事会审计委员会第二次会议，听取大华会计师事务所审计师对公司 2013年度审计工作计划的汇报，听取公司 2012年度内部审计工作总结的汇报，听取公司 2013年度内部审计工作计划的汇报。
听取大华审计事务所项目现场负责人对公司 2012年年报审计工作情况的通报。听取大华审计事务所对公司 2012年内部控制评价情况的通报。听取股份公司考核审计部对 2012年股份公司内控评价工作的情况汇报。
3.2013年 10月 25日，召开第二届董事会审计委员会第四次会议，听取《关于 2013年内控体系建设工作情况的报告》的汇报。
三、审计委员会 2013年度主要工作内容情况
（一）监督及评估公司 2013年年度报告的审计工作情况
报告期内，我们本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，重点做好公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作。
大华会计师事务所为公司董事会聘用的审计机构，能遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。在审计过程中，认真负责并保持了应有的职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。我们在大华会计师事务所进场审计前，认真听取、审阅了大华对年报审计工作的计划、审计范围、审计方法等相关资料，提出了具体意见和要求，并协商了相关工作的总体时间和安排。经审核，公司支付大华会计师事务所 2012年度审计费为 197万元，其中内部控制审计费 32万元，与公司披露的审计费用情况相符。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们在第二届董事会审计委员会第二次会议上认真听取了公司 2013年度的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。为完善公司内控制度、梳理公司业务流
程，我们组织公司相关部门制定了《内部控制管理手册》、《风险管理手册》、《内部控制评价手册》。
我们还督促公司组织内控自我评价工作。在第二届董事会审计委员会第三次会议上听取了公司《2013年度内部控制评价报告》，认为报告内容基本反映了公司 2013年度的内部控制情况。我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好的促使大华会计师事务所和管理层、内部审计部门及相关部门进行充分有效的沟通，提高相关审计工作的效率，在听取双方意见的基础上，审计委员会积极进行协调工作，有效缩短了相关审计工作的完成时间。
（五）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
是真实的、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计
判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（六）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司拟将 2012年度股份公司与关联方实际发生的和 2013年预计发生的应由董事会审议的日常关联交易事项进行了解和沟通，在对相关资料进行审核后发表了审核意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规则》的相关规定，保持应有的职业谨慎性，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
中国化学工程股份有限公司
董事会审计委员会
主任委员：余波
委员：邹健王璞
二○一四年四月十四日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2014-001安徽六国化工股份有限公司
关于所聘会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2012年度股东大会审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013年度会计报表审计机构的议案》。
公司于近日收到华普天健会计师事务所（北京）有限公司《关于会计师事务所名称变更的函》，该函称：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会 2014年 1月 8日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2016-046金瑞新材料科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金中的4.30亿元暂时分别用于补充公司本部和金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）流动资金（其中：“金瑞科技7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目”3.20亿元，“金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目”1.10亿元），使用期限不超过12个月（自公司董事会决议之日起计算），到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据本次募集资金项目进度要求提前归还募集资金。详细内容见公司于2015年7月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-037）。
近日，公司和金驰材料分别提前归还了3000万元和850万元至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐人。
截止本公告日，公司已提前归还募集资金7500万元，金驰材料已提前归还募集资金5050万元，其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一六年五月五日
南宁百货大楼股份有限公司
董事会战略与投资委员会工作细则
（2019年10月修订）
第一章 总 则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略与重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略与投资委员会委员由董事会从董事会成员中任命，并由三名或以上成员组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略与投资委员会设立主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述相关规定补足委员人数。
第七条战略与投资委员会的日常工作机构为董事会办公室。
第三章 职责与权限
第八条战略与投资委员会的主要职责与权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、资产经营和合作开发等项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条战略与投资委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十条战略与投资委员会或总经理提出发展战略及中长期规划、重大投资融资、重大固定资产投资、重大资本运作、资产经营和合作开发等设想。总经理负责做好决策的前期准备工作，提供相关资料：
（一）公司有关部门负责上述相关战略及事项的方案、初步可行性报告以及其它基本资料的准备；
（二）由总经理成立评审小组对方案进行前期论证，决定是否立项，并报战略与投资委员会备案；
（三）公司有关部门对项目方案正式进行论证、制定可行性研究报告、备齐相关资料后报评审小组；
（四）项目方案在评审小组评审通过后，经总经理办公会议同意，向战略与投资委员会提交正式提案。
第十一条战略与投资委员会根据董事长、两名及以上委员或总经理的提议召开会议，进行研究讨论，决定是否将提案提交董事会审议，或要求总经理组织对方案进行补充论证完成后，再提交战略与投资委员会审议。
第五章 议事规则
第十二条战略与投资委员会会议分为工作例会和临时会议，工作例会每年至少召开两次。临时会议由战略与投资委员会主任委员提议召开，或由过半数的委员提议召开。
第十三条战略与投资委员会召开工作例会，应当提前五日通知全体委员；召开临时会议，应当提前三日通知全体委员。
紧急情况时，在取得全体委员同意并有三分之二以上委员可以出席会议的前提下，召开会议可以不受前款通知时间的限制，但应发出合理通知。
第十四条战略与投资委员会会议可以采用现场方式、通讯方式（含电话、传真、邮件、视频、微信、QQ等）或现场和通讯相结合的方式进行。
第十五条 战略与投资委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条战略与投资委员会必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员列席会议，提供必要的信息或建议。
第十七条战略与投资委员会认为有必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十八条 经战略与投资委员会讨论或做出决议的事项应以书面形式呈报董事会审议；未审议通过的，经董事长、三分之一的董事
或二分之一的独立董事要求，也应提交董事会审议。
第十九条战略与投资委员会会议应当制作会议记录，会议记录由董事会办公室负责。出席会议的委员应当在会议记录上签名；董事会办公室负责记录的保存。
第二十条出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条本工作细则自通过董事会之日起执行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十三条本工作细则解释权归属公司董事会。
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2014—019包头明天科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年9月10日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2014-016号）、《重大事项继续停牌公告》（临2014-017号）。
公司正在筹划非公开发行股份募集资金用于购买资产以及择机出售部分资产的重大事项。为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，公司股票自 2014年 9月24日起继续停牌，并于本次股票继续停牌之日起的 5个工作日内公告事项进展情况。
特此公告
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|包头明天科技股份有限公司董事会|
|二0一四年九月二十三日|
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2017-031上海紫江企业集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）前次业绩预告情况
公司于2017年4月29日披露的《2017年第一季度报告》中对2017年半年度经营业绩进行了预测：2017年 1月-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长230%-280%。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计 2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加200%—220%。
（四）本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：183,534,881.27元。
（二）每股收益：0.121元/股。
三、业绩预告更正的主要原因
（一）报告期内，公司已于 2017年 1月办理完成上海威尔泰工业自动化股份有限公司股份转让过户手续并收妥全部股份转让款，此部分股权转让产生的投资收益40,387.33万元已计入公司2017年一季度财务报表。
（二）报告期内，受国内目标饮料市场销量增速下滑的影响，公司饮料OEM事业部、瓶盖标签事业部等销售收入略有下降，同时，由于原材料价格上涨，导
致公司部分产品毛利率下降，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降。
（三）因此，综合考虑上述情况，经公司财务部门初步测算，预测 2017年 1月-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长200%-220%。修正后的预计业绩同向上升，如下表所示：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：200%-220%|盈利：18,353.49万元|
||盈利：55,060.47万元-58,731.17万元||

四、其他说明事项
本次业绩预告修正数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准。
五、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2017年7月21日
东软集团股份有限公司
独立董事关于公司 2014年度对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会对上市公司对外担保行为的相关规定，独立董事对公司对外担保情况进行了专项审查。2014年度及累计至2014年度，公司对外担保的具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||||||||||||
|担保方||担保方与上市公司的关系||被担保方||担保金额||担保发生日期（协议签署日）||担保起始日||担保到期日||担保类型||担保是否已经履行完毕||担保是否逾期||担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|东软（欧洲）有限公司||全资子公司||AerotelMedicalSystems(1998)Ltd.||20万美元||2014.04.23||2014.04.23||2015.01.22||连带责任担保||否||否||0|否|是|与本公司同一董事|
|东软（欧洲）有限公司||全资子公司||AerotelMedicalSystems(1998)Ltd.||12.5万美元||2014.06.06||2014.06.06||2015.01.28||连带责任担保||否||否||0|否|是|与本公司同一董事|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||||||||||199||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||||||||||199||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系||被担保方||担保金额||担保发生日期（协议签署日）||担保起始日||担保到期日||担保类型||担保是否已经履行完毕||担保是否逾期||担保逾期金额||是否存在反担保|与本公司关系||
|东软集团股份有限公司|公司本部||东软（香港）有限公司||100万美元||2014.11.13||2014.11.13||2015.02.13||连带责任担保||否||否||0||否|全资子公司||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||||611||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||||||||||||611||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||||||||||||810||||||||
|担保总额占公司净资产的比例（%）||||||||||||||||0.15||||||||
|其中：||||||||||||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||||||||||||0||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||||||||||||810||||||||
|担保总额超过净资产50％部分的金额（E）||||||||||||||||0||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||||||||||||810||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||||无||||||||

1、以上东软（欧洲）有限公司对 Aerotel MedicalSystems(1998)Ltd.的担保事项，依据公司于 2014年 8月 20日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续为参股公司—Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司全资子公司—东软（欧洲）有限公司为其参股公司—Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.提供银行借款担保，担保总额度为100万美元，该额度期限为二年，即从2014年9月18日起至2016年9月17日止。
2、以上对东软（香港）有限公司的担保事项，依据公司于 2013年 9月 12日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司继续为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为 5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2013年9月12日起至2015年 9月11日止。
独立董事认为：公司上述担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整。
独立董事：薛澜、刘明辉、吴建平二〇一五年三月二十五日
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邋罾飧翻瓣鲫艘辗蚺邋嬲翮貔邂鑫飚
根据中国证监会证监发[20"]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[⒛05]120号文《关于规范上 “ ”
市公司对外担保行为的通知》(以
下简称通知)精神,我们对公司执行《通知》,现
情况及累计和当期对外担保情况进行了认真负责的核查 就有关问题说明如下
:
,我 :公
经我们审慎查验 们认为 司严格遵守了《公司章程》及有关法律、法规对担保的有关规定,严格控制了对外担保风险。截止本意见出具日,公司不存在对外担保事项,公
司在担保方面符合《通知》的有关规定。
独立董事
:
李悦娅
马群
二○一七年三月二十九日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-038
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知于2016年4月24日前以电子邮件通知全体董事，会议于2016年4月29
日在昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的董事为1名），公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。董事长张鸿鸣先生因工作原因不能参加现场会议，根据《公司章程》等规定，会议由副董事长杨勇先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
（一）关于《选举公司第七届董事会董事长、副董事长》的议案
会议选举张鸿鸣先生为公司第七届董事会董事长，杨勇先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员》的议案
公司第七届董事会专门委员会分别为战略委员会、审计委员会暨关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议选举如下董事担任各董事会专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
（1）公司董事会战略委员会组成人员：
主任：张鸿鸣
委员：张鸿鸣、李治洪、杨勇、李立、郭咏
（2）公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会
主任：李小军
委员：李小军、杨先明、郭咏
（3）公司董事会提名委员会
主任：杨先明
委员：杨先明、张鸿鸣、李治洪、郭咏、李小军
（4）公司董事会薪酬与考核委员会
主任：郭咏
委员：郭咏、张鸿鸣、卢应双、杨先明、李小军
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）关于《聘任公司高级管理人员》的议案
公司第七届董事会聘任李立先生、张国庆先生、张小可先生、马云丽女士（个人简历详见附件）为公司高级管理人员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。公司董事会聘任的高级管理人员职务如下：
1、由董事长提名，经提名委员会审核，聘任李立先生为公司总经理。
2、由总经理提名，经提名委员会审核，聘任张国庆先生、张小可先生为公司副总经理。
3、由董事长提名，经提名委员会审核，聘任张小可先生为公司董事会秘书。
4、由总经理提名，经提名委员会审核，聘任马云丽女士为公司副总经理兼财务总监。
经书面记名表决，该议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）关于《聘任公司第七届证券事务代表》的议案
公司董事会聘任谭可先生（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）关于《公司 2016年第一季度报告》的议案
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司 2016年第一季度报告》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（六）关于《调整公司组织机构的》议案
为适应公司现有的生产经营业务需要，公司组织机构将做如下调整：
1、撤销市场部、销售部、原料供应部、规划发展部。
2、原市场部、销售部、原料供应部职能调整至公司贸易分公司。
3、原规划发展部职能调整至办公室和生产运行管理中心。
调整后，公司管理组织机构为：办公室、人力资源部、资产财务部、技术中心、董事会办公室、证券法律事务部、煤业管理部、生产运行管理中心、安全环保部、党群工作部、审计监察室。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（七）关于《公司2016年度工资总额预算的报告》的议案
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2016年4月30日
附件：公司高级管理人员及证券事务代表个人简历
李立：汉族，1973年3月出生，云南安宁人，大学文化，中共党员，工程师。2008年11月至2010年4月，任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理，安宁分公司副经理、生产节能科科长；2010年4月至2013年9月任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员，其中2010年4月至2011年11月兼任安宁分公司总经理，2011年11月至2013年12月兼任师宗煤焦化工有限公司总经理；2011年9月至2013年12月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员；2013年12月至2014年3月，任云南煤业能源股份有限公司总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理。
2014年4月至2015年8月，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理；2015年8月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员。
张国庆：男，汉族，1972年 10月出生，湖南涟源人，大学文化，中共党员，工程师。2009年 11月至 2013年 9月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员，其中 2009年 11月至 2012年 12月兼任昆明焦化制气有限公司总经理；2011年 9月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员。
2015年8月至今，兼任云南煤业能源股份有限公司贸易分公司总经理。
张小可：男，汉族，1966年 7月出生，重庆南川人，硕士研究生学历，中共党员。2006年 9月至 2011年 9月，任云南马龙产业集团股份有限公司董事会秘书；2011年 8月至 2013年 9月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理；
2011年 9月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、董事会秘书； 2014年 6月至今，任成都汇智信股权投资基金管理有限公司监事。2015年9月至今，任深圳云鑫投资有限公司总经理。
马云丽：女，回族，1973年5月出生，昆明人，中共党员，大学文化，本科双学位，毕业于西安交通大学管理学院审计学专业，注册会计师、注册税务师、高级审计师、会计师。1995年8月至2010年5月在昆明自来水集团公司、昆明掌鸠河引水供水工程建设管理局从事纪检、审计工作，任职审计主管；2010年6月至2012年12月在深圳市华景管理咨询有限公司任副总经理，负责项目管理；2013年元月至11月在云南恒达房地产公司工作，任职财务总监；2013年12月至2014年12月任昆钢控股公司资产财务部副主任会计师，2015年元月至2015年4月任昆钢控股公
司经营财务部副总经理；2015年5月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、财务总监。
谭可，男，汉族，1980年7月出生，本科学历，毕业于中南林学院会计学专业，曾任云南西仪工业股份有限公司证券事务代表、证券事务办公室副主任、证券与法律事务部副部长、部长、审计部部长、董事办主任、职工监事等职务。2013
年5月至今，任云南煤业能源股份有限公司证券事务代表、证券法律事务部主任。
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-033
宁波拓普集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年6月29日14时在公司总部1110号会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2018年6月19日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
监事会同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，2018年度新增最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自2018年7月1日起至2019年6月30日止，额度内资金可循环滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年7月2日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-091号中储发展股份有限公司
关于签署中山南二路 743号拆迁
补偿协议补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简要内容：公司全资子公司-中储上海物流有限公司将中山南二路 743号拆迁补偿协议中约定的原动迁还产用房选址调整为上海西岸开发（集团）有限公司和上海梦中心文化传媒有限公司所有的位于黄浦江南延伸段 WS5单元188S-F-1地块F2号楼内第15层到第16层所有办公用房约3,000平方米以及 F2号楼地下二层25个产权车位，并与上海光启置业有限公司等相关方签署补充协议。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司四届三十八次董事会审议通过了《关于同意中储上海物流有限公司所拥有部分房屋拆迁及获取补偿的议案》，为配合上海世博配套工程项目中的东安路道路改建工程项目，公司同意中储上海物流有限公司（公司全资子公司）迁出所拥有坐落于徐汇区中山南二路 743号的房屋，上海光启置业有限公司（原上海光启动拆迁安置有限公司）对中储上海物流有限公司进行货币补偿及异地安置房屋 3,000平方米。因相关政策发生重大变化，导致上海光启置业有限公司至今没有向中储上海物流有限公司交付原动迁还产用房并办理房屋产权证。
目前，经各方共同商讨研究后，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于签署中
山南二路743号拆迁补偿协议补充协议的议案》，同意中储上海物流有限公司将原动迁还产用房选址调整为上海西岸开发（集团）有限公司和上海梦中心文化传媒有限公司所有的位于黄浦江南延伸段WS5单元188S-F-1地块 F2号楼（简称“梦中心F2号楼”）内第15层到第16层所有办公用房约3,000平方米以及F2号楼地下二层25个产权车位，并与上海光启置业有限公司等相关方签署补充协议。该议案表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票，不需要提交股东大会审议。
二、拆迁补偿协议补充协议的主要内容
甲方：上海光启置业有限公司（原上海光启动拆迁安置有限公司）
乙方：中储上海物流有限公司
丙方：上海西岸开发（集团）有限公司、上海梦中心文化传媒有限公司
见证方：上海市徐汇区建设和管理委员会
1.安置标的房产和车位的交付
1.1甲方用于重新选址安置乙方的房产为丙方下属位于梦中心 F2号楼第 15层到第16层所有办公用房约3,000平方米（具体建筑面积、部位以“F2楼各楼层建筑平面图”以及产权登记为准，无论误差多少，多不退少不补）以及 F2号楼地下二层 25个产权车位（车位编码是B168-B192号）。
1.2丙方作为上述安置用房权利人，负责在本协议生效后，启动决策程序，在取得上级主管部门批复后，丙方将最晚在 2020年 5月 1日前，将 1.1条所述安置标的房产实物移交乙方管理并正常办理房屋交接手续，签署《房屋交接书》。
2.不动产权证的办理
2.1丙方取得大产证后，乙、丙双方应签订《上海市商品房出售合同》以及互相依法配合办理相关产权过户手续，最晚在2021年3月1日之前完成乙方不动产权证的办理。
3.违约责任
3.1如因丙方原因，未按 1.2项下的约定，将安置标的房产交付给乙方，丙方同意每延迟一天，向乙方支付每天 2万元的违约金，一直支付到丙方将安置标的房产交付给乙方为止。
3.2如因丙方原因，未能依法配合乙方按时办理完毕不动产权证。丙方同意每迟延一天，向乙方支付每天2万元的违约金，一直支付到丙方为乙方办理出不动产权证为止。
4.其他事项
4.1乙方在取得 1.1条所述资产后，原则上应长期持有，不得随意转让。若确实需要转让，丙方享有优先购买权；若丙方不予回购，受让企业应得到徐汇区政府下设的商务委认可同意后实施。
三、本次交易对公司的影响
若本次补偿依约顺利完成，将会增加公司2020年度或以后年度的收入和净利润。该项交易对公司财务状况和经营成果的具体影响待达到会计确认的条件后，公司将及时披露进展公告。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2019年11月23日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2015-025
天通控股股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月11日，公司接第一大股东天通高新集团有限公司（持有本公司 107,968,175股股份，占公司总股本的13.00%，简称“天通高新”）通知，该股东于 2015年 6月 9日将其持有的本公司无限售流通股 700万股（占公司总股本的0.84%）质押给中国光大银行股份有限公司嘉兴分行，用于申请银行贷款，质押期限自 2015年 6月 9日至质权人申请解除质押登记为止。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
||
|-|
|截止本公告日，天通高新持有天通股份中用于质押登记的股份数为 1750万|
|股，占公司总股本的2.11%；办理了股票质押式回购交易的股份数为 8800万股，|
|占公司总股本的 10.60%。|

特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一五年六月十二日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2016-030通策医疗投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 9日，公司接到第一大股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）通知，宝群实业将其持有的公司无限售条件流通股 15,710,000股（占本公司股份总数的4.90%,占其持有本公司股份数的14.52%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为 2016年 5月 6日，购回交易日为2017年5月6日（以实际交易日为准）。
宝群实业进行上述股票质押式回购业务的目的是为满足其日常经营资金需要。宝群实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，宝群实业将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
截至本公告披露之日止，宝群实业共持有本公司股份总数 108,232,000股，占总股本的33.75%，其中已质押股份为80,460,000股，占宝群实业持有本公司股份数的74.34%，占本公司总股份数的25.09%。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年五月九日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2014-007神马实业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司八届八次董事会研究决定，现将公司召开 2013年度股东大会的具体事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2014年 5月 16日上午10：00
（三）会议地点：公司北一楼会议室
（四）会议议题：
一、审议公司 2013年度董事会工作报告；
二、审议公司 2013年度监事会工作报告；
三、审议公司 2013年度财务决算及 2014年财务预算报告；
四、审议公司 2013年度利润分配方案；
五、审议公司 2013年年度报告及摘要；
六、审议关于续聘会计师事务所的议案；
七、审议关于公司 2013年日常关联交易执行情况及 2014年日常关联交易预计情况的议案；
八、审议关于实施公司东厂区“退城进园”搬迁升级改造项目的议案；
九、审议关于为公司全资子公司提供担保的议案；
十、审议关于更换公司部分独立董事的议案。
（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止 2014年 5月 12日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书附后）。
（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。
（七）登记时间：2014年 5月 14日—15日
上午8：30——11：30下午3：00——6：00
地点：公司北大门（平顶山市建设路中段 63号）
联系人：范维 陈立伟
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
（八）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2014年 4月 23日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司 2013年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名: 股东帐号:
持股数: 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期:
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2014-053凤凰光学股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 10月 29日以通讯传真方式召开第六届董事会第二十次会议。召开本次会议的通知于 2014年 10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加董事 9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议经书面表决审议通过如下议案：
一、审议并通过了《公司 2014年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要
求对金融工具进行列报。
2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
本次会计政策变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
公司董事会认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表独立意见：本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案无需提交股东大会审议，详细内容见2014年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《凤凰光学股
份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司 2014年第三季度报告中，公司按帐龄分析法对应收账款、其他应收款的余额计提坏帐准备 1,657,067.63元、单项全额计提增加坏帐准备 1,262,214.75元；按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备 4,437,891.80元。2014年 9月份较 2014年6月份合并报表中共计增加各项减值准备7,357,174.18元。
本议案无需提交股东大会审议，详细内容见 2014年 10月 31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《凤凰光学股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于改聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》
会议同意改聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务审计和内控审计机构，期限一年。2014年年度审计费用为60万元(不含差旅费)，其中财务审计费用 42万元、内控审计费用为18万元。独立董事对此发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。详细内容见 2014年 10月 31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn的《凤凰光学股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会审计和风险管理委员会
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的审核意见
公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，经认真审阅，委员会认为：
1、公司控控股股东上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）及关联方航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）参与认购本次非公开发行
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股股票。本次募集资金部分拟用于收购上航工业和航天投资持有的上海航天能源股份有限公司股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
2、公司与上航工业和航天投资签订的附条件生效的《股份认购协议》的内容和签订的程序，均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情形；
3、公司与上航工业、航天投资和上海空间推进研究所签订的附条件生效的《上海航天能源股份有限公司股权转让协议》约定，转让价格确定将根据国有资产管理的相关规定，股权转让将在有资格的产权交易机构挂牌交易，转让价格将以经备案的评估结果为依据，最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准，协议定价依据，交易方式和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情形；
4、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的审批程序，符合法律法规及中国证监会的相关规定，未发现损害中小股东利益的情形，同意将《关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案提交公司董事会、股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会审计和风险管理委员会邓传洲、刘运宏、左跃
二〇一五年六月十日
太平洋证券股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，作为太平洋证券股份有限公司的监事，经过仔细审阅相关资料及全面讨论分析后，我们就公司第四届监事会第四次会议《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的相关事项发表如下意见：
1、本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
公司亦不存在违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展。
监事会同意公司实施员工持股计划，并将相关议案提交公司股东大会审议。
太平洋证券股份有限公司监事会二〇一七年二月十六日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：临2019-80中国船舶工业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192729），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 11月 8日
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广州粤泰集团股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的独立董事，现对《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》进行了审核，并发表意见如下：
1、公司停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行充分审慎论证；积极与交易对方沟通协商本次交易具体事宜，积极与监管部门沟通协调相关审批事宜。
公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、由于本次重组的标的资产规模体量较大，且属于房地产开发业务公司，同时需要对该公司的开发项目进行土地等方面的合规性核查，工作量较大。因此，具体交易方案设计及各中介机构相关工作尚未最终完成，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，重组方案相关内容仍需进一步细化和完善，公司预计无法在本次重组停牌期满2个月内披露重大资产重组方案。
3、为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票拟自2018年4月27日起预计停牌不超过一个月，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、审议本项议案时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司申请继续停牌。
独立董事：李新春、吴向能、王朋二O一八年四月二十七日