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证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2015-015
浙江东日股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|156,090,433|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.99|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨作军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 3人，独立董事张雷宝、车磊因公务出差未能现场出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司总经理等其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,043,500|99.96|46,933|0.03|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案|37,500|44.41|46,933|55.58|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、张声
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江东日股份有限公司2015年5月15日
证券简称：桂东电力 证券代码：600310 编号：临2014-069债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于通过大宗交易方式出售部分国海证券股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据公司 2013年年度股东大会审议通过的《关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案》，2014年11月14日，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股票640万股，占国海证券总股本的0.28%，交易金额 7020.8万元，本次出售后，公司尚持有国海证券股票219,805,723股，占国海证券总股本的9.51%。
二、对公司当期利润的影响
经公司初步测算，本次出售国海证券640万股股票，扣除成本后，公司可获得投资收益约 5785万元（未扣除相关税费），该收益将计入公司 2014年度损益（上述数据未经审计，对公司 2014年度净利润影响额以会计师事务所审计数据为准）。
三、后续减持计划
截止本公告日，公司已累计出售国海证券股票 3746万股，占国海证券总股本的1.62%。按照公司2013年度股东大会通过的减持方案，公司将继续择机减持累计不超过1亿股（含已减持数）国海证券股票。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2014年 11月 14日
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临 2015-001
中航黑豹股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 1月 16日收到公司董事秦余春先生提交的《辞职报告》，秦余春先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《中航黑豹股份有限公司章程》的有关规定，秦余春先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。秦余春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。
秦余春先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对秦余春先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2015年 1月 16日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-031
香飘飘食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州经济技术开发区创业大道 888号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|359,712,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.9259|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生主持本次会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书勾振海先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为公司供应商和经销商银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|359,712,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为公司供应商和经销商银行授信提供担保的议案》|700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、杨北杨
2、律师鉴证结论意见：
香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
香飘飘食品股份有限公司2018年7月13日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2019-044新疆友好（集团）股份有限公司
关于涉诉案件撤诉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：本公司已撤诉
●上市公司所处的当事人地位：原告
●是否会对上市公司损益产生负面影响：法院已做出准许本公司撤诉的裁定，该诉讼案件对公司本期及期后利润不构成影响。
一、本次诉讼的基本情况
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因无法与公司下属门店美美友好购物中心项目（以下简称“该项目”）出租方新疆泰美商业管理有限公司(以下简称“泰美公司”)就该项目《租赁合同》顺延一事达成一致，故向乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院（以下简称“乌鲁木齐沙区法院”）提起诉讼，请求法院判决泰美公司继续履行《租赁合同》，将《租赁合同》期限延续至2023年12月31日。详见公司2019年1月4日披露于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2019-001号公告。
2019年1月，泰美公司向乌鲁木齐沙区法院提出管辖权异议。详见公司2019年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《友好集团2019年第一季度报告》中的相关内容。
2019年2月2日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）《传票》等法律文本，泰美公司以该项目房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司，诉讼请求为：1、请求法院判令确认泰美公司与公司签订的房屋《租赁合同》于2018年12月31日到期终止；2、请求法院判令公司向泰美公司移交位于乌鲁木齐市友好北路 689号 40,988.51平方米的营业场所；3、请求法院判令公司向泰美公司赔偿损失 3亿元人民币；4、请求法院判决公司承担本案全部诉
讼费用。详见公司于 2019年 2月 11日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2019-006号公告。
二、本次诉讼的进展情况
泰美公司就本次诉讼向乌鲁木齐沙区法院提出管辖权异议后，本次诉讼案件始终未进入实体程序审理，因泰美公司诉本公司房屋租赁合同纠纷案件部分诉讼请求与本次诉讼为同一诉讼内容，且泰美公司的起诉已被自治区高院受理并进入实体程序审理，公司本次诉讼实质已被泰美公司诉本公司一案合并吸收，审理结果以自治区高院判决结果为准，故公司于 2019年 7月 1日向乌鲁木齐沙区法院提交了撤诉申请。
2019年 7月 30日，公司收到乌鲁木齐沙区法院邮寄送达的《民事裁定书》（[2019]新 0103民初 123号之一），裁定准许本公司撤诉。案件受理费 70元，减半收取35元，由本公司负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
法院已做出准许本公司撤诉的裁定，该诉讼案件对公司本期及期后利润不构成影响。
四、备查文件：乌鲁木齐沙区法院《民事裁定书》（[2019]新0103民初123号之一）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2019年8月1日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-063华东建筑集团股份有限公司
关于全资子公司签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同签署情况
近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）与上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司组成的联合体与新疆机场（集团）有限责任公司签署了《乌鲁木齐国际机场北区航站区工程设计总承包合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币3.39亿元，其中华东院占2.41亿元。
二、合同主要内容
交易对方公司名称：新疆机场（集团）有限责任公司
交易对方公司地址：乌鲁木齐市新市区迎宾路1341号
工程名称：乌鲁木齐国际机场北区航站区工程
工程地址：乌鲁木齐国际机场北区航站区规划红线内
工程项目主要包括：航站楼工程设计、交通中心工程设计、停车楼工程设计、能源中心工程设计、楼前高架系统设计、设计范围内总体设计及相关辅助设施设计等
三、合同履行对公司的影响
本合同为华东院签署的日常经营合同，华东院所占合同金额约为公司 2015年度经审计营业收入的5.6%，合同签订及实施将对公司未来的经营业绩产生一定影响；同时，将为公司进一步拓展内地市场提供强大的业绩支撑，不断提升公司的品牌影响力。
四、备查文件
《乌鲁木齐国际机场北区航站区工程设计总承包合同》
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会2016年12月21日
宝鸡钛业股份有限公司 2019年公开发行公司债券品种一
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，宝鸡钛业股份有限公司发行的宝鸡钛业股份有限公司 2019年公开发行公司债券品种一符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年11月8日起在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|宝鸡钛业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券品种一|
|债券简称|19宝钛01|
|债券代码|155801|
|信用评级|主体评级AA，债项评级AAA|
|评级机构|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154801|
|发行总额（亿元）|9亿元|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|4.00%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年10月28日|
|起息日：|2019年10月30日|
|上市日：|2019年11月8日|
|到期日：|2024年10月30日|
|发行价格：|100元|
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-009
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153459号）（以下简称《反馈意见》），详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-001号公告。
公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了逐项落实核查和回复，并按照《反馈意见》要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司2016年1月14日在上海证券交易所网站刊登的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请反馈意见的回复》。
现根据中国证监会要求，公司及相关中介机构对本次重大资产重组反馈意见回复进行了部分补充、修改和完善，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请反馈意见的回复（修订稿）》，本公司将于上述反馈意见回复（修订稿）披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经获得公司股东大会批准，还需取得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2016年1月26日
股票简称：蓝星新材 股票代码：600299 编号：临2015-064号
蓝星化工新材料股份有限公司
关于三季度报告每股收益计算等问题的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期公司注意到多家证券交易软件显示公司每股收益 0.47元、每股净资产 17.71元，并接到投资者就上述财务指标的问询，现就有关问题说明如下：
问题1、公司季报中每股收益 0.47元计算、总股本数是否有误
回复：公司 2015年 1-3季度，归属于上市公司股东的净利润为 1,225,967,202元，计算每股收益时总股本为 2,630,049,422股，每股收益为 0.47元。
公司重大资产重组于 2015年 7月 24日得到中国证监会的批复，相关交割工作已经在 2015年 9月 30日前实质性完成。因此本公司 2015年三季度合并财务报表和营运数据包含了安迪苏营养集团的财务数据，相关比较期间的财务信息也已经追溯重述，即视同安迪苏营养集团在报表列示期间的期初已经存在。
但是作为本次交易对价的 2,107,341,862股向中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）增发股份于 2015年 9月 30日尚未登记发行，公司已发行的股本尚未增加。如果在计算每股收益的时候仍然简单地按照资产负债表日的股份数来计算，就会导致分子分母不配比。
因此本公司在计算每股收益时，参考了本说明附注中所述中国证券监督管理委员会会计部组织编写的案例，除已发行的股份 522,707,560股外，考虑了作为本次交易对价的 2,107,341,862股，即计算每股收益时总股本为 2,630,049,422股。同时，本公司在季报中披露并解释了对股份数进行调整的原因。
公司新增股本于 10月 29日完成登记。
问题2、公司的季报中每股净资产 17.71元计算有误
答复：公司季报中并未计算或披露每股净资产，本公司对每股净资产 17.71元的计算过程并不知晓，仅仅为某些证券交易软件的自行计算结果。
考虑到本次重大资产重组交易为同一控制下企业资产置换，虽然有关财产权属的过户手续尚未全部办理完毕，但由于权属变更不存在实质性障碍，因此如以归属于上市公司股东的净资产/期末普通股股份总数来计算每股净资产，并考虑上述问题 1中相同因素，于 2015年 9月 30日，本公司的每股净资产为 3.52元（归属于上市公司股东的净资产 9,255,500,267元/2,630,049,422股）。
问题3、公司投资者联系电话是否有误
回复：公司披露的投资者联系电话：010-61958799
传真：010-61958805
附注：每股收益计算依据
以下案例来自《上市公司执行企业会计准则案例解析》（中国证券监督管理委员会会计部组织编写）。
案例 6.5相关财产权属的过户手续尚未办理完毕的情况下，购买日(合并日)的判断/购买日(合并日)在资产负债表日之前，但因企业合并而增发的股份在资产负债表日尚未办理股权登记手续的情况下，每股收益的计算
A公司是上市公司，拟发行股份 2000万股收购 B公司股权，此项交易为同一控制下企业合并。交易于 2011年 3月获得国务院国资委及国家发改委批准，2011年 4月经上市公司临时股东大会审议通过，2011年 5月获得国家商务部批准，2011年 12月 20日收到中国证监会的批复。2011年 12月 30日，重组双方签订了《资产交割协议》，以 2011年 12月 31日作为本次重大资产重组的交割日。B公司
高级管理层主要人员于 2011年 12月 31日变更为 A公司任命。上市公司将购买日确定为 2011年 12月 31日。截至财务报告报出日，置入、置出资产工商变更、登记过户手续尚在办理中，但相关资产权属的变更不存在实质性障碍。
问题:A公司本次交易的合并日是否应该确定为 2011年 12月 31日?
案例解析:
该交易为同一控制下企业合并。截至 2011年 12月 31日，该项交易已经取得了所有必要的审批，重组双方签订了《资产交割协议》，以 2011年 12月 31日作为本次重大资产重组的交割日，B公司高级管理层主要人员于 2011年 12月 31日变更为 A公司任命，说明 A公司已经开始对 B公司实施控制。
虽然有关财产权属的过户手续尚未办理完毕，但由于权属变更不存在实质性障碍，合并日可以判断为 2011年 12月 31日。
需要注意的是，合并日判断为 2011年 12月 31日，意味着 A公司在 2011年合并财务报表中应将 B公司纳入合并范围，同时调整合并财务报表的比较数，但是作为本次交易对价的 2000万股增发股份于 2011年 12月 31日尚未登记发行，因此 A公司的股份数还是其原股份数。如果在计算每股收益的时候仍然简单地按照资产负债表日的股份数来计算，就会导致分子分母不配比。这种情况下，建议按照发行后的股份数来计算每股收益，并在财务报表附注中披露并解释对股份数进行调整的原因。
特此说明
蓝星化工新材料股份有限公司 2015年 11月 16日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2017-26浙江巨化股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、2017年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量(吨)|外销量(吨)|营业收入（人民币万元）|
|氟化工原料|453276|233718|68924|
|致冷剂|150712|88108|162997|
|含氟聚合物材料|30647|10792|49977|
|食品包装材料|52070|32418|31375|
|石化材料|99108|53832|67064|
|电子化学材料|12499|10729|5772|
|基础化工产品及其它|750720|541203|68618|
|合计|1549031|970801|454727|

注：公司产业链完整，外销量低于产量主要为产品内供作为下游产品原料使用所致。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
单位：元/吨（不含税）（一）主要产品价格波动情况
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|主要产品|2017年半年度均价|2016年半年度均价|变动幅度|
|氟化工原料|2949|2429|21.42%|

致冷剂 18500 13138 40.81%
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|含氟聚合物材料|46310|33378|38.74%|
|食品包装材料|9678|8756|10.53%|
|石化材料|12458|8384|48.58%|
|电子化学材料|5380|4226|27.30%|
|基础化工产品及其它|1622|1234|31.50%|

（二）主要原料价格波动情况 单位：元/吨（不含税）
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|原材料|2017年半年度均价|2016年半年度均价|变动幅度|
|萤石|1644|1180|39.36%|
|工业盐|298|201|48.07%|
|电石|2743|2338|17.35%|
|四氯乙烷|2754|2749|0.15%|
|VCM|4841|4211|14.97%|
|无水氟化氢|8219|5318|54.56%|
|甲醇|2500|1712|46.06%|
|苯|6384|4261|49.83%|
|高硫高铁|360|394|-8.70%|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2017年7月14日
通威股份有限公司
未来三年分红回报规划（2018-2020年）
为进一步明确通威股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年分红回报规划（2018-2020年），具体内容如下：第一条公司制定分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制订原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，积极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第三条公司未来三年（2018-2020年）的具体分红回报规划
1、公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，2018-2020年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
2、公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配方案，并提交股东大会进行表决。
公司在利润分配方案的制定与实施过程中将积极采纳和接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的合理建议和监督。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。
3、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的2个月内完成利润分配的全部程序及工作。
4、公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或其他
形式的分配。
第四条未来分红回报规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》，并充分听取和考虑投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报计划。
2、公司《未来三年分红回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年分红回报规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《未来三年分红回报规划》进行审核并提出审核意见。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
通威股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
四川岷江水利电力股份有 公司
日常关联交易事项独立董 意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立 立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事工作制》的有关规定,我
们作 “ ”
为四川岷江水利电力股份有限公司(以下简
公司)的独立董事 ,对公司第七届董事会第四次会议提交的《公关于预计⒛17年度日常关联交易额度的议案》和《关于预计⒛
17 度金融服务日常关联交易的议案》进行了审议。基于我们的独立爿断,经认真研究,现
就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下
:
公司
2017年度与关联方国网四川省电公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为,是公司正常经营重要环节,其交易购销,没
价格按照国家有关部门的规定执行 有损 广大中小投资者的利益;与关联方中国电力财务有限公司华中分公司所发生的金融服务类日常关联交易,是为了优化公司贷款结构 低融资风险,其交易价 ,
格公允,未损害公司及其他中小股东利益。
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独立董事
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裼谚
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证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-023唐山港集团股份有限公司
五届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届六次监事会会议于 2016年3月30日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场方式召开，会议通知已于 2016年 3月 21日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 12人，实际出席监事 12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于审核公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2015年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的要求，决策程序合法、规范，不存在损害中小股东利益的情形，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《董事会关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司 2015年度募集资金使用与存放符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及《公司募集资金管理制度》的具体要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
经核查，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
监事会认为，公司内部控制制度较为健全，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司2015年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2015年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对 2015年度内部控制评价报告无异议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于预计公司 2016年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为，公司预计 2016年度关联交易事项客观、公允、合理，符合关
联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》
监事会认为：公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产相关审计报告的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公司2015年度备考审阅报告的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于变更公司监事的议案》
鉴于公司监事闫锋先生因工作变动，拟不再担任公司监事职务，经公司监事会提名，推选王小能先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监事会
2016年3月31日
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业 公告编号：2017-105债券代码：122350 债券简称：14盛屯债
盛屯矿业集团股份有限公司
关于“14盛屯债”公司债券回售申报结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
回售代码：100901
回售简称：盛屯回售
回售价格：100元/张
本次回售登记期：2017年11月20日至2017年11月22日
回售有效登记数量：1,977,880张
回售金额：197,788,000元
回售资金发放日：2017年12月26日
根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“14盛屯债”债券持有人有权选择在回售申报期
（2017年11月20日-2017年11月22日）将其持有全部或部分“14盛屯债”债券申报回售，回售的价格为债券面值100元/张。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“14盛屯债”（债券代码：122350）回售有效登记数量为1,977,880张，回售金额为197,788,000元，剩余托管量为2,522,120
张。
2017年12月26日，盛屯矿业集团股份有限公司对本次有效登记回售的“14
盛屯债”债券持有人实施回售。发行人可对回售债券进行注销，经发行人最终确认，本期债券注销数量为1,977,880张。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
健康元药业集团 关于配股申请文件二次反馈意见回复的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-100债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于配股申请文件二次反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 6日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(171122号)(以下简称：《反馈意见》)，中国证监会依法对本公司提交的《健康元药业集团股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至本公告日，本公司与相关中介机构已按照《反馈意见》要求，对《反馈意见》提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公司于 2017年 9月 28日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公开披露的《民生证券股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司配股申请文件二次反馈意见回复》及《北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2017年度配股发行股票的补充法律意见书（三）》等相关公告。
本公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本公司本次公开配股事项尚需获得中国证监会的核准，本公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年九月二十八日
瑞银证券有限责任公司
关于大连大杨创世股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理
之独立财务顾问核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为大连大杨创世股份有限公司（以下简称“大杨创世”或“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对大杨创世拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次发行基本情况
2016年9月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093号），核准公司非公开发行不超过224,390,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行股票总数为 224,390,243股，发行价格为 10.25元/股，募集资金总额为2,299,999,990.75元。本次募集资金总额为2,299,999,990.75元，扣除发行有关的费用后，本次募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 116239号验资报告。本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、本次非公开发行募集资金投资项目
根据公司2016年3月21日召开的第八届董事会第十次会议决议及《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件，募集资金的具体使用计划如下：
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|序 号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|转运中心建设和智能设备升级项目|318,972.47|110,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|运能网络提升项目|86,268.00|60,000.00|
|3|智慧物流信息一体化平台建设项目|61,000.00|60,000.00|
|合计||466,240.47|230,000.00|

三、本次使用部分闲置募集资金实施现金管理的计划
为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用54,000万元闲置募集资金实施现金管理。
(一)现金管理额度
公司拟对总额不超过人民币 54,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
(二)现金管理期限
自公司股东大会审议通过并公告之日起 12个月。购买的理财产品或进行结构性存款的期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
(三)投资产品范围
为控制风险，公司拟购买的理财产品或进行结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的固定收益类理财产品或进行结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
(四)投资产品范围
公司股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品或进行结构性存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并
公告。
(五)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
四、风险控制措施及对日常经营的影响
（一）根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品及结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品和结构性存款。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用募集资金不超过 54,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机理财产品或进行结构性存款，并提请 2016年第二次临时股东大会审议。投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。独立董事、监事会发表了同意意见，尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
六、独立财务顾问核查意见
瑞银证券对大杨创世本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，瑞银证券认为：
大杨创世本次使用 54,000万元闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事局、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，，尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。决策程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
公司本次使用闲置募集资金 54,000万元实施现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
瑞银证券同意大杨创世在履行信息披露义务后实施本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于大连大杨创世股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
刘媛秋
许宁
瑞银证券有限责任公司年 月 日
||
|-|
|Jin Mao PRC Lawyers|
|金茂凯德律师事务所|

13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编：200021
Tel/电话:(8621)63872000Fax/传真:(8621)63353272
上海金茂凯德律师事务所
关于上海建工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海建工集团股份有限公司
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 12月 28日下午在上海市东大名路666号B楼201会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李志强律师、龚嘉驰律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于 2017年 12月 12日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上刊登了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长徐征先生主持。本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
经查验，出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份3,527,887,742股，占公司总股本的39.6196%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）和互联网投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于2017年12月12日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上刊登了《上海建工集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，
本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共23人，代表股份3,531,213,065股，占公司总股份的39.6569%。
本次股东大会审议了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举监事的议案》。
其中，《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书于2017年12月28日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
李志强
龚嘉驰
中德证券有限责任公司
关于广东科达洁能股份有限公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592号）核准，公司向特定投资者非公开发行165,741,380股，每股发行价格为7.24元，募集资金总额为1,199,967,591.20元，扣除各项发行费用13,584,905.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,186,382,685.53元。上述募集资金已于2017年11月24日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第0241号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，同意公司将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金27,000万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”，将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金10,000万元用于“对全资子公司Keda Holding (Mauritius)Limited出资项目”，并最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。
截至2018年11月30日，发行人非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况如下：
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|序号|项目名称|实施主体|变更后募集资金拟投入金额（万元）|募集资金实际使用金额（万元）|
|1|年产2万吨锂电池系列负极材料项目|全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司|37,694.51|13,478.18|
|2|数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目|发行人广东科达洁能股份有限公司|8,785.70|7,381.80|
|3|年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目|全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司|35,158.06|9,747.90|
|4|数字化陶瓷装备制造基地项目|全资子公司广东顺德科达洁能有限公司|27,000|-|
|5|对全资子公司KedaHolding (Mauritius)Limited出资项目|全资子公司KedaHolding (Mauritius)Limited|10,000|-|
|合计|||118,638.27|30,607.88|

上表中累计投入募集资金金额包含募集资金到位前公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。截至2018年11月30日，募集资金投资项目已累计投入募集资金30,607.88万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币48,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司最近十
二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的内部程序情况
公司于2018年12月6日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过48,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户，独立董事已对上述事项发表同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
科达洁能本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构同意本次科达洁能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广东科达洁能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
夏跃华 潘登
中德证券有限责任公司2018年12月6日