证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—076海默科技（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十五次会议决议，决定于2017年11月16日（星期四）14:30在公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开是经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过决定的，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规范性文件的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月16日14:30；
（2）网络投票时间：2017年11月15日—11月16日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 11月 16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议股权登记日：2017年11月10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2017年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项表决《关于公司支付现金购买资产方案的议案》
2.01标的资产
2.02交易对方
2.03本次交易的定价
2.04本次交易的对价支付方式、资金来源及付款安排
2.05本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式
2.06本次交易不涉及募集配套资金
2.07股权交割
2.08期间损益安排
2.09业绩承诺及补偿方案
2.10超额业绩奖励
2.11交易完成后的安排
2.12决议有效期
3、《关于<海默科技（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定
的重组上市的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》
8、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
9、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性和评估定价的公允性的议案》
10、《关于签订附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》
11、《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》
12、《海默科技（集团）股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》
13、《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15、《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》
上述议案已经2017年9月27日召开的第五届董事会第三十五次会议及同日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2017年9月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
根据《公司章程》的规定，上述议案需特别决议通过，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案（以下所有议案）|√|
|非累积投|||

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|-|-|-|
|票提案|||
|1.00|《关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》|√|
|2.00|《关于公司支付现金购买资产方案的议案》（需逐项表决）|√|
|2.01|标的资产|√|
|2.02|交易对方|√|
|2.03|本次交易的定价|√|
|2.04|本次交易的对价支付方式、资金来源及付款安排|√|
|2.05|本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式|√|
|2.06|本次交易不涉及募集配套资金|√|
|2.07|股权交割|√|
|2.08|期间损益安排|√|
|2.09|业绩承诺及补偿方案|√|
|2.10|超额业绩奖励|√|
|2.11|交易完成后的安排|√|
|2.12|决议有效期|√|
|3.00|《关于<海默科技（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》|√|
|4.00|《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》|√|
|5.00|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|6.00|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》|√|
|7.00|《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》|√|
|8.00|《关于本次交易不构成关联交易的议案》|√|
|9.00|《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性和评估定价的公允性的议案》|√|
|10.00|《关于签订附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》|√|
|11.00|《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》|√|

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|-|-|-|
|12.00|《海默科技（集团）股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》|√|
|13.00|《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》|√|
|14.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|√|
|15.00|《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》|√|

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
来信请寄：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技（集团）股份有限公司投资者关系部，邮编：730010（信封请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017年 11月 15日上午9:00-17:00,异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2017年11月15日17:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
3、登记地点：兰州市城关区张苏滩 593号海默科技（集团）股份有限公司投资者关系部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理手续。
5、会议联系方式：
（1）联系人：武锐锐
（2）电话：0931—8553529、8559076
（3）传真：0931—8553789
（4）邮编：730010
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。
六、备查文件
公司《第五届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年10月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365084
2、投票简称：“海默投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次会议全部议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017年11月16日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海默科技（集团）股份有限公司
股东参会登记表
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|-|-|
|股东名称|股东账号|
|证件号码||
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|持股数量|联系电话|
|电子邮箱|邮 编|
|联系地址||
|备注||
|个人股东签字/法人股东盖章：年 月 日||

附件三
授权委托书
海默科技（集团）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司（委托人）出席海默科技（集团）股份有限公司于2017年11月16日召开的2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案编码||提案名称||||||
||||||该列打勾的栏||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|100||总议案（以下所有议案）||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》||√|||||
|2.00||《关于公司支付现金购买资产方案的议案》（需逐项表决）||√|||||
|2.01||标的资产||√|||||
|2.02||交易对方||√|||||
|2.03||本次交易的定价||√|||||
|2.04||本次交易的对价支付方式、资金来源及付款安排||√|||||
|2.05||本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式||√|||||
|2.06||本次交易不涉及募集配套资金||√|||||
|2.07||股权交割||√|||||
|2.08||期间损益安排||√|||||

||||
|-|-|-|
|2.09|业绩承诺及补偿方案|√|
|2.10|超额业绩奖励|√|
|2.11|交易完成后的安排|√|
|2.12|决议有效期|√|
|3.00|《关于<海默科技（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》|√|
|4.00|《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》|√|
|5.00|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|6.00|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》|√|
|7.00|《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说明的议案》|√|
|8.00|《关于本次交易不构成关联交易的议案》|√|
|9.00|《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性和评估定价的公允性的议案》|√|
|10.00|《关于签订附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》|√|
|11.00|《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》|√|
|12.00|《海默科技（集团）股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》|√|
|13.00|《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》|√|
|14.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|√|
|15.00|《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》|√|

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。