股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2016-20湖北金环股份有限公司董事会
关于托管湖北化纤开发有限公司生产经营权之关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
湖北金环股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2013年 4月 17日与湖北化纤开发有限公司(以下简称"化纤开发")签署《托管协议》，同意由本公司在化纤开发的授权范围内对其生产经营权依法从事委托经营管理，托管期限三年，自 2013年 5月 1日至 2016年 4月 30日止。化纤开发经与公司友好协商，双方同意由公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“湖北金环新材料”）与化纤开发继续签署《托管协议》，期限三年，自 2016年 5月 1日至 2019年 4月 30日止。。
2016年 4月 27日，本公司召开了第八届董事会第十次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于本次托管的议案。
因化纤开发为本公司股东且提名董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时，由化纤开发提名的关联董事钱丽华女士、盛永新先生回避了表决。
公司独立董事郭磊明先生和郑春美女士、熊新华先生同意本次关联交易，并发表了独立意见。
此项交易无须获得股东大会的批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
关联方名称：湖北化纤开发有限公司。住所：湖北省襄阳市樊城区太平店镇；公司类型：有限责任公司；公司成立日期：2001年 12月 18日；注册地址：湖北省襄阳市樊城区太平店镇；注册资本：42343万元；主要办公地点：湖北省襄阳市樊城区太平店镇；法定代表人：钱丽华；经营范围：化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审
批的项目）收购、废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；集中式供水（限期至 2016年 9月 24日止）。
统一社会信用代码：91420600732732442G；主要股东：湖北化纤集团有限公司（持股90.39%）、中国东方资产管理公司（持股6.00%）、中国长城资产管理公司（持股3.33%）、中国华融资产管理股份有限公司（持股0.28%）。
2、关联方历史沿革及相关情况
化纤开发于 2001年 12月根据债转股政策成立，注册资本 42343万元。目前股东是湖北化纤集团有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司及中国华融资产管理公司，其中，湖北化纤集团公司持有湖北化纤开发公司90.39%的股权。本公司由于生产需要，与化纤开发存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。
由于历史原因和生产需要，与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易，托管湖北化纤开发有限公司生产经营权，有利于调动、整合各种资源，促进双方共同发展
湖北化纤开发最近三年又一期财务情况：
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|年 份项 目|2016 年 1-3月|2015 年|2014 年|
|总资产(万元)|61412.02|61472.94|55734.35|
|净资产(万元)|53555.17|53541.44|44788.97|
|营业收入(万元)|303.19|3364.13|16428.83|
|利润总额(万元)|13.74|3311.77|8771.35|

注：化纤开发2016年1-3月数据未经审计。
3、化纤开发持有本公司2.94%的股份且提名董事。
三、交易标的的基本情况
本合同项下的托管标的为化纤开发的生产经营权，仅限于涉及生产经营过程的管理决策权，包括维持生产经营活动所需物资的采购权，产品的生产权，产品销售权，资金筹措权等相关权利。
化纤开发截至 2015年末，固定资产原值合计为 156,927,447.62元，累计折旧 98,825,336.04元，减值准备 3,032,758.82元，固定资产净额为 55,069,352.76元。无形资产原值为 33,174,822.04元，累计摊销 6,684,479.02元，净额为 26,490,343.02元。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
本次《托管协议》签署双方：化纤开发与公司全资子公司湖北金
环新材料科技有限公司；合同签署日期：2016年 4月 27日；
本合同项下的托管标的为化纤开发的生产经营权，仅限于涉及生产经营过程的管理决策权，包括维持生产经营活动所需物资的采购权，产品的生产权，产品销售权，资金筹措权等相关权利。
托管期限 3年，即从 2016年 5月 1日起至 2019年 4月 30日止。
托管目标：严格按经济规律办事,促使委托方和受托方生产经营的稳定和良性运行。努力实现被托管资产的保值增值。
托管报酬：托管事项有利于双方发展，且托管能有效整合资源，提高管理效率，双方确定，托管报酬为每年 40万元人民币。
托管报酬支付时间：托管报酬支付时间为每年 12月底前支付完毕。
协议生效时间：本协议自双方当事人合法签署并加盖公章之日起成立，并经委托方董事会和受托方董事会及股东大会通过之日起生效。
五、进行关联交易的目的及公司董事会对本次关联交易对上市公司影响的意见
公司子公司湖北金环新材料托管化纤开发生产经营权，是从维护企业发展稳定，维护广大职工的根本利益出发，从有利于调动、整合各方面的社会资源，努力促进双方的发展，保持化纤基地和谐稳定发展而探索出的一种经营管理模式，符合市场经济的发展要求，符合化纤基地建设的根本利益。
由于公司子公司湖北金环新材料与化纤开发存在持续性的关联交易，并在较长时间内存在，公司董事会认为实行上述托管行为，上市公司在不增加管理人员，不额外增加管理成本的情况下，能够最大限度的利用相关资源，便于协调指挥，促进企业发展，有利于本公司和湖北化纤基地共同发展，不会损害上市公司的利益。可以按照精简高效的原则，进一步提高工作效率，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低生产成本，提高产品质量将起到极大的促进作用。
公司董事会认为，实行上述托管行为，不影响上市公司的独立性，公司及子公司与化纤开发在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。托管报酬也是基于平等、互利、公平、合理的原则，经过双方友好协商后一致确定的，因此，董事会认为该报酬对双方也是公允合理的。
本次托管对公司本期和未来财务状况和经营成果不产生影响。
六、2016年初至披露日，公司与该关联方除上述关联交易事项外，无其他日常关联交易以外的事项发生。
从 2016年年初至 3月 31日，公司与该关联人累计已发生的日常关联交易总金额为 3,591,844.98元（含销售、采购金额及托管费）。
七、公司子公司湖北金环新材料与湖北化纤开发有限公司签署上述托管协议，不存在与关联人产生同业竞争的情况，关联人不存在与公司子公司湖北金环新材料生产相同产品的情况。公司子公司湖北金环新材料与关联人一直以来进行日常关联交易的情况，严格按照相关协议执行，均视对方为独立的市场主体进行洽商、讨论，以公正、公平、合理的方式进行。
八、公司独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
对于该托管事项，公司独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,独立董事认可并同意提交董事会讨论。
公司独立董事认为：
1、由于历史原因和生产需要，与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易，托管湖北化纤开发有限公司生产经营权，有利于调动、整合各种资源，促进双方共同发展。2、签署的托管协议，责任与义务明确，整个过程合法、合规、透明、公平。协议约定内容不影响上市公司业务、资产、财务、人员和结构等五个方面独立运行。实行托管经营符合实际情况。3、公司子公司湖北金环新材料托管湖北化纤开发有限公司生产经营权，不会损害上市公司的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于本次股权收购的独立意见；
3、公司与化纤开发签署的《托管协议》。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会