Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：今天国际|
|保荐代表人姓名：朱文瑾|联系电话：0755-82707777|
|保荐代表人姓名：赵桂荣|联系电话：0755-82707777|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月 1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了会|

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||议的相关资料|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|不适用|
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人、公司、公司董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺|是|不适用|
|3、公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺|是|不适用|
|5、公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司利润分配政策的承诺|是|不适用|

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|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司实际控制人关于补缴社保的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱文瑾
赵桂荣
华林证券股份有限公司年 月 日
安徽中鼎密封件股份有限公司
《重大经营决策程序规则》修订对照表
（经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，待公司2015年年度股东大会审议）
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《重大经营决策程序规则》相关条款进行修订。具体修订请见下表：
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|条款|原条款|修订后的条款|
|第六条|公司发生如下交易的，由董事会批准：一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额达到公司最近一期经审计的总资产的10%至30%以下（不含30%）；二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到1000万元以上的；三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到100万元以上的；四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）达到公司最近一期经审计净资产的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到1000万元以上的；五、公司发生交易产生的利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%以下（不含50%），且|公司发生如下交易的，由董事会批准：一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额达到公司最近一期经审计的总资产的10%至50%以下（不含50%）；二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到1000万元以上的；三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到100万元以上的；四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）达到公司最近一期经审计净资产的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到1000万元以上的；五、公司发生交易产生的利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%以下（不含50%），|

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||绝对金额达到100万元以上的。|且绝对金额达到100万元以上的。|
|第七条|公司发生如下交易的，由股东大会批准：一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的；二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的；四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；五、公司发生交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的。|公司发生如下交易的，由股东大会批准：一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额占公司最近一期经审计的总资产50%以上的；二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的；四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；五、公司发生交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的。|
|第八条|公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或者超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；(三)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；(四) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；(五)对股东、实际控制人及其|公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；(三)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）连续十二个月内担保金|

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|关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。|额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）本所或者公司章程规定的其他担保情形。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。|

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2017-024
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 5月 18日下午14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级——2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书张国江先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-025云南创新新材料股份有限公司
关于银行综合授信额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。
根据公司经营需要，为了更好的支持公司业务的拓展，满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请银行综合授信额度8,000万元(大写：捌仟万元整)。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限12个月，额度由公司及其下属全资或控股公司（以下称“子公司”）使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。公司授权董事长全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。
备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一六年十二月十七日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-044江苏常铝铝业股份有限公司
关于召开网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报
告及其摘要于 2018年 4月 24日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2017年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2018年 5月 2日（星期三）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2017年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天
下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时，公司董事长张平先生、财务负责人计惠先生、董事会秘书孙连键先生、独立董事龚菊明先生将出席本次业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-116四川科伦药业股份有限公司
关于收到控股股东提议公司回购股份的函的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日收到了公司控股股东刘革新先生《关于提议四川科伦药业股份有限公司回购股份的函》，具体内容如下：
一、提议人提议回购股份的原因和目的
刘革新先生基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，考虑到公司股票的持续低迷，为增强投资者对公司的信心；同时也为建立健全公司长效激励约束机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，特提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。
二、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、提议回购股份的种类及方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、提议回购股份的用途
本次回购的股份将用作员工持股或股权激励计划。但若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将在依法履行程序后予以注销。
3、提议回购股份的价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
结合近期公司股价，本次拟回购价格上限不超过25.00元/股，回购总金额不低于10,000万元人民币，不超过20,000万元人民币。在回购股份价格不超过人民币25.00元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为800万股，约占公司当前总股本的0.56%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为400万股，约占公司当前总股本的0.28%。具体回购股份的金额以回购期限届满时实际回购的金额为准。
三、截至本提议提交日，提议人刘革新先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，其承诺在董事会审议回购股份事项时，将对公司回购股份议案投赞成票。
公司将尽快就上述提议内容进行认真研究，讨论并制定回购股份的方案，并提请公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、风险提示
公司上述回购股份事宜经公司董事会审议通过后方可实施，因此，上述回购事宜存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年12月5日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2019-01新兴铸管股份有限公司
关于控股股东增持计划期限届满及增持完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年7月18日披露了《关于控股股东增持公司股份及未来增持计划的公告》，公司控股股东新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）计划在2018年7月17日增持后6个月内持续增持本公司股份，累计增持股份比例不超过本公司总股本的2%。
本公司于2019年1月18日收到新兴际华集团关于增持公司股份计划实施完成的通知。新兴际华集团在增持计划实施期限内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 38,560,566股，占公司总股本的0.97%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：新兴际华集团有限公司。
2、本次增持前持股数量：1,556,247,737股。
3、本次增持前占公司总股本的比例：39.00%。
4、增持主体的增持计划完成情况：新兴际华集团本次增持期限届满且已实施完毕，前六个月无减持情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳健发展的信心及对公司价值的合理判断，新兴际华集团决定通过二级市场择机增持公司股份。
2、增持股份性质：无限售条件流通A股。
3、增持数量：不超过公司总股本的2%。
4、增持方式：通过深圳证券交易所竞价交易系统增持。
5、实施期限：自2018年7月17日起六个月内。
6、资金来源：新兴际华集团本次增持资金为自有资金。
三、增持计划的实施结果
所证券交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 38,560,566股，约占公司总股本的0.97%，增持均价为4.339元/股。本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。
2、本次增持计划实施前，新兴际华集团持有本公司股份数量为 1,556,247,737股，占公司总股本的39.00%；本次增持完成后，新兴际华集团持有本公司股份数量为1,594,808,303股，占公司总股本的39.96%。
四、其他事项
1、新兴际华集团本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、新兴际华集团承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划实施后不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
五、专项核查意见
北京朗山律师事务所为本次增持出具专项核查意见，认为：
1、新兴际华系一家依据中国法律、法规设立且有效存续的有限责任公司，持有新兴铸管超过30%股份的事实存在已超过一年，具备实施本次股份增持的主体资格。
2、本次股份增持已经和即将进行的信息披露行为符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定。
3、新兴际华本次股份增持可以根据《管理办法》第六十三条第二款的规定免予提出豁免申请。
六、备查文件
1、新兴际华集团关于增持股份计划实施完成的通知。
2、北京朗山律师事务所关于新兴际华集团有限公司增持新兴铸管股份有限公司股份的专项核查意见。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
《董事会议事规则》修订对照表
为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《董事会议事规则》。
具体修订内容如下：
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|《董事会议事规则》修订对照表||
|修订前|修订后|
|第六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第六条 公司副董事长协助董事长工作，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第三十三条 董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议的董事应当在决议的书面文件上签字。决议的书面文件作为公司档案由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期限与公司的经营期限相同。|第三十三条 董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议的董事应当在决议的书面文件上签字。决议的书面文件作为公司档案由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期限不少于 10年。|
|第四十六条 本规则经董事会审议通过并经股东大会决议通过后在公司股票上市之日起生效实施。|第四十六条 本规则经董事会审议通过并经股东大会决议通过之日起生效实施。|

本议案经董事会审议通过后将提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-056北京掌趣科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%-65%|盈利：11,042.21万元|
||盈利：16,011.20万元–18,219.65万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期上升，主要原因是：公司移动终端游戏的研发、发行等业务的内生增长，以及自2014年 5月 1日将北京玩蟹科技有限公司、上游信息科技（上海）有限公司纳入合并报表的外延发展所致。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为 700万元-1,000万元，主要是收到政府补助资金所致。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司
关于北京荣之联科技股份有限公司
2015年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规文件要求，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”、“公司”“发行人”）2015年非公开发行的保荐机构，持续督导期限至 2016年 12月 31日。目前，荣之联已经披露 2016年年度报告，国海证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构|国海证券股份有限公司|
|注册地址|广西桂林市辅星路 13 号|

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|办公地址|广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦|
|法定代表人|何春梅|
|保荐代表人|刘皓、刘迎军|
|联系电话：|010-88576898-825|

三、上市公司基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|北京荣之联科技股份有限公司|
|证券代码|002642|
|注册资本|63,576.9528万人民币|
|注册地址|北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1|
|主要办公地址|北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）|
|法定代表人|王东辉|
|实际控制人|王东辉、吴敏夫妇|
|联系人|史卫华|
|联系电话|010-62602016|
|本次证券发行类型|向特定对象非公开发行股票|
|本次证券上市时间|2015年12月9日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所上市|
|年度报告披露时间|2015年年度报告于2016年3月31日披露；2016年年度报告于2017年4月20日披露。|

四、保荐工作概述
1、发行保荐阶段
就公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素等方面内容进行充分审慎尽职调查、编制申请文件、出具相关文件；配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构进行反馈回复、与中国证监会进行专业沟通；按
照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文
件，并报中国证监会备案等。
2、持续督导阶段
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，国海证券从发行人2015年度非公开发行 A股股票并上市之日（2015年12月9日）起，对发行人履行持续督导工作，持续督导期限至2016年12月31日，持续督导保荐代表人为刘皓、刘迎军。
持续督导期间，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人股票发行并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
4、持续关注发行人募集资金建设项目和募集资金使用的情况，并对募集资金的存放、使用发表意见；
5、对发行人董事、监事、高级管理人员和主要股东进行证券市场法律法规培训；
6、督导发行人建立健全并有效执行规章制度和加强公司治理监督，不定期列席发行人的董事会或者股东大会；
7、按规定对发行人进行定期现场检查，持续督导期内，共对发行人进行了1次现场检查，并向交易所提交了定期现场检查报告。
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|-|-|
|事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、持续督导期内中国证监会、证监局和交易所对保荐机|无|

|||
|-|-|
|构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||
|3、其他重大事项|无|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。因募集资金尚未使用完毕，在本次
非公开发行股票持续督导期结束后，保荐机构将继续对荣之联募集资金的存放、管理及使用进行专项督导。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司
2015年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘皓 刘迎军
国海证券股份有限公司2017年4月20日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-049宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）于2016年3月 17日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》。公司于 2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日、2016年 6月 1日、2016年 6月 15日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日发布了《关于重大资产重组进展公告》。公司于 2016年 4月 13日、2016年 6月 8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年 5月 13日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。公司于 2016年 5月 24日发布了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》。
一、本次交易方案概述
上市公司实际控制人卢先锋通过宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）下设目的公司香港四明投资有限公司（以下简称“四明投资”），四明投资又通过其全资子公司Moon Lake Investment PtyLtd（以下简称“MoonLake”）全面收购The VanDiemen’s LandCompany（以下简称“VDL”）主要经营性资产和业务，实现对VDL的收购。
为进一步增强企业盈利能力，做大做强上市主体，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，上市公司拟通过发行股份及现金支付的形式收购四明投资100%股权，全资拥有 MoonLake，实现对VDL主要经营性资产和业务收
购。上市公司拟在发行股份及支付现金收购四明投资股权的同时向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的100%。
二、停牌期间的工作进展情况
自2016年3月17日公司因重大资产重组事项停牌以来，公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作，主要包括：
1、经过多次洽谈，对于涉及本次交易的整体方案、定价原则、支付方式等事项达成初步意向；
2、公司聘请了中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为该项交易的独立财务顾问，并聘请了北京大成（上海）律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问，聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产进行业务审计。目前各中介机构正在对标的资产进行持续现场尽职调查、审计与评估工作。目前各项工作都在有序推进，相关协议和文件都在同步准备中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》和《创业板信息披露备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关法规的要求，编制本次重组相关信息披露文件。
三、延期复牌的原因及时间安排
由于本次并购标的公司涉及海外资产，涉及企业业务及财务数据量十分庞大，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书，主要原因如下：1、VDL会计期间为自然年度的6月1日至5月31日，与上市公司的会计期间有较大区别，适用的会计准则也有区别，国内审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将根据中国会计准则对标的资产的财务数据进行审计调整。此外，由于MoonLake在购买VDL经营性资产时，部分资产涉及的交割过户手续繁琐，过户时间周期较长，因此经上市公司与中介机构充分协商，将审计基准日确定为 2016年 6月 30日，国内审计机构将根据中国会计准则出具以 2016年 6月30日为审计基准日的审计报告。
在聘请中国境内中介机构的同时，也聘请了香港和澳洲的律师事务所以及澳洲的会计师事务所协助尽职调查工作，因此中介机构的尽职调查工作更为复杂，工作周期更长。
公司于2016年6月8日，召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司在 2016年6月17日前向深交所提交公司股票继续停牌 3个月的申请，即申请自 2016年3月17日起累计停牌时间不超过 6个月。
经深圳证券交易所批准，公司股票于2016年7月17日上午开市起继续停牌，并将停牌时间延期至2016年8月17日。如逾期未能披露重大资产重组预案或报告书，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司股票将复牌，并将承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、继续停牌期间的工作安排
停牌期间，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
五、风险提示
本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并如期复牌，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一六年七月十三日
（2015年）
2015年 12月 26日，在濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”）会议室，保荐代表人赖步连、孟超对濮阳惠成的部分董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员和实际控制人等进行培训，本次培训的内容为：内幕交易警示教育、董监高股票买卖行为规范。
一、参加培训人员
濮阳惠成实际参加培训人员签到记录如下：
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|-|-|
|人员类型|人员名单|
|实际控制人、董事|王中锋|
|董事、高管|常庆彬|
|监事|化栋、马伟英|
|高管|陈淑敏、潘国信|
|中层管理人员|王国庆、赵智艳、王效坤、杨成洲|

二、培训内容
本次培训主要是解读证监会和深交所关于内幕交易相关监管政策及相关案例以及董监高股票买卖行为规范。解读的规范性文件包括《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2012〕6号）》、《证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及其他规定等。
三、培训总结
通过将相关法规解读与证券市场案例、濮阳惠成具体情况相结合，使濮阳惠成相关实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层管理人员对于防范内幕交易及股票买卖行为规范等规则有更深刻的理解，有利于濮阳惠成增强内幕信息管
理的意识和能力，提高濮阳惠成内部治理及规范运作水平。
（本页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司持续督导培训报告》之签字盖章页。）
保荐代表人签名： 孟超 赖步连
中原证券股份有限公司2015年12月28日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于亚夏汽车股份有限公司
二○一八年第三次临时股东大会的法律意见书
致：亚夏汽车股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《亚夏汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吴波、杨艳林两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2018年 5月 23日召开的 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018年 5月 5日、2018年 5月 17日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》、《关于 2018年第三次临时股东大会延迟召开的公告》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2018年 5月 23日下午14：00如期召开，会议由董事长周夏耘主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 5月 22日下午15:00，网络投票结束时间为 2018年 5月 23日下午15:00。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表股份数 305,373,160股，占公司股份总数的37.2254%。
股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 18名，所持有表决权的股份数为 66,657,178股，占公司股份总数的8.1256%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 23名，所持有表决权股份数共计 372,030,338股，占公司股份总数的45.351%。经核查，股东及
股东大会法律意见书股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案》；
2、审议通过了《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》；
股东大会法律意见书4、审议通过了《关于〈亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
5、审议通过了《关于签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告等报告的议案》；
7、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
9、审议通过了《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》；
10、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》；
股东大会法律意见书12、审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》；
13、审议通过了《关于提请股东大会批准李永新及其一致行动人鲁忠芳、中公合伙免于以要约方式增持公司股份的议案》；
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》；
15、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
16、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。
审议上述相关关联议案时，关联股东进行了回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
股东大会法律意见书本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于亚夏汽车股份有限公司二○一八年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师： _____________
张晓健 吴 波
_____________杨艳林
二○一八年五月二十三日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-104杭州远方光电信息股份有限公司
关于“远方长益 1号”员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”或“公司”）于 2018年 12月 26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于“远方长益1号”员工持股计划延期的议案》，同意公司“远方长益1号”员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下：
一、“远方长益 1号”员工持股计划基本情况
1、经 2015年 8月 4日召开的公司第二届董事会第十一次会议和 2015年 8月 21日召开 2015年度第二次临时股东大会审议通过，公司成立“远方长益 1号”员工持股计划。参加本员工持股计划的员工总人数不超过161人，其中董事、监事、高级管理人3人，其他人员不超过158人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本员工持股计划筹集资金总额上限为2,700万元，具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定。本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金不超过900万元及公司股东杭州远方长益投资有限公司（以下简称“远方长益”）以自有资金向员工持股计划参与对象提供不超过公司员工自筹资金金额 2倍的借款（借款利率按中国人民银行同期贷款利率计算）。
不超过公司员工自筹资金金额3倍的借款（借款利率按中国人民银行同期贷款利率计算）。
3、因公司在员工持股计划账户开设、持有人缴纳出资等事宜后不久即进入了 2015年第三季度报告信息敏感期，且公司自 2015年 11月 2日起因筹划重大事项停牌，自 2015年 11月 10日起因筹划重大资产重组停牌。鉴于窗口期时间和停牌跨度较大，导致员工持股计划临近在原规定的股东大会通过员工持股计划后 6个月内获得标的股票的最后时限尚未买入股票。经 2016年 01月 30日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过，同意“远方长益1号”员工持股计划执行期延期至本次董事会审议通过之日起6个月。
4、截至 2016年 6月 30日，公司“远方长益 1号”员工持股计划已完成公司股票的购买，本次员工持股计划通过深圳证券交易所系统累计买入本公司股票 1,311,269股，成交金额为 24,270,924.26元，成交均价为 18.51元/股，买入股票数量约占公司总股本的0.55%。上述所购买股票将按照规定予以锁定，自2016年7月2日公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时12个月后解禁50%，24个月后解禁50%。
截至2018年7月3日，公司“远方长益1号”员工持股计划锁定期已届满，本持股计划所持本公司股票已全部解禁可上市流通。截至当前，“远方长益1号”员工持股计划所持股份尚未出售任何股票。
二、“远方长益 1号”员工持股计划延期安排
根据《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划》和相关管理办法规定，“远方长益 1号”员工持股计划的存续期不超过 36个月，自管理委员会购入公司股票之日起计算即为 2016年 3月 1日至 2019年 2月 28日。但本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
同意向公司董事会申请本员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至 2020年2月28日。公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于“远方长益1号”员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司“远方长益1号”员工持股计划存续期延长一年。存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-001深圳王子新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1185号文”核准，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币9.23元，募集资金总额 184,600,000.00元，扣除发行费用 33,375,400.00元后，实际募集资金净额为 151,224,600.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验《验资报告》（2014）3-81号。2014年 12月 3日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。
2014年12月25日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》。根据公司 2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，由董事会按照法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求及首次公开发行股票结果对公司股票上市之日起生效的《深圳王子新材料股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，形成上市后适用的《深圳王子新材料股份有限公司章程》。公司已根据授权修改公司章程并于近日完成了工商登记变更手续。
2015年 1月 7日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，修改后的《公司章程》和实收资本变更备案同时完成。
工商变更（备案）的内容如下：变更前注册资本为“人民币 6,000万元”，变更后注册资本为“人民币 8,000万元”；变更前企业类型为“非上市股份有限公司”，变更后企业类型为“上市股份有限公司”；备案前实收资本为“人民币 6,000万元”，备案后实收资本为“人民币 8,000万元”。
公司变更（备案）后的工商登记基本信息如下：
注册号： 440306102826821
名称：深圳王子新材料股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
住所：深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园
法定代表人：王进军
注册资本（万元）： 8,000
实收资本（万元）： 8,000
成立日期： 1997年 5月 28日
营业期限：永续经营
经营范围：低碳材料、各类新材料及环保产品的研发和销售；食品包装制品及其它新型包装制品的研发和销售；经营本企业科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口（国家限制公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；塑胶产品、食品塑料包装制品的生产销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；药品包装材料的生产、销售。普通货运；包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年1月8日
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司第八届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
2017年上半年度，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2017年上半年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供对外担保的情况。
公司除全资子公司中节能太阳能科技有限公司向子公司提供的担保外，无其他担保行为。未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。报告期内公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司向子公司提供的担保已经公司2016年年度股东大会审批。
我们认为公司能严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
二、关于公司2017年半年度报告及摘要的独立意见
公司严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--半年度报告的内容与格式（2016年修订）》的要求，编制完成了公司 2017年半年度报告及其摘要。我们认为公司2017年半年度报告及其摘要公允、全面、真实地反应了公司报告期内的的财务状况和经营成果，审议程序上合法、合规，报告内容真实、准确、完整。我们同意《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》。
三、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司出具的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们同意《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、关于2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见
中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
公司出具的《2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》充分反映了中节能财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意公司与中节能财务有限公司的相关金融服务。
五、关于部分会计政策变更的独立意见
经审议，我们认为公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）、《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求进行变更，仅涉及会计科目之间的调整，无需进行追溯调整，对公司上年度及本报告期损益不会造成重大影响；本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司全体股东尤其是中小股东的权益的情况，同意本次会计政策的变更。
中节能太阳能股份有限公司
独立董事：王进黄振中李岳军2017年8月24日
华帝股份有限公司
独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和华帝股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事议事规则》等的规定和要求，我们作为公司独立董事，就公司第五届董事会第十八次会议审议关于聘任公司高级管理人员的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、经审阅潘垣枝先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法；
二、潘垣枝先生的聘任程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；
三、经了解潘垣枝先生的教育背景、工作经历、专业能力，其具备相应任职资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
基于上述原因，我们同意聘任潘垣枝先生担任公司总裁。
华帝股份有限公司
独立董事：
蓝海林、李洪峰、王雪峰、赵述强