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上海开创国际海洋资源股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：上海开创国际海洋资源股份有限公司、上海开创远洋渔业有限公司、泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.27%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.31%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，具体包括公司层面、业务流程层面和管理流程层面。其中公司层面包括：内部环境、信息与沟通、内部监督；业务流程层面包括：采购管理、销售管理、存货管理；管理流程层面包括：资产、资金、人力资源、合同印章、财务报告、成本费用等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售及收款管理流程、采购及付款管理流程、往来款管理流程、固定资产管理流程、财务报告编制管理流程等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或
发现财务报告中出现大于公司年度税前利润的7%的错报时，被认定为重大缺陷。
重要缺陷，当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的7%，但大于公司年度税前利润的3%的错报时，被认定为重要缺陷。
一般缺陷，对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形，包括但不限于：公司董事、监事和高级管理人员已经或涉嫌舞弊，或者员工存在串通舞弊情形给公司造成重要损失和不利影响；公司更正已公布的财务报告，即更正由于舞弊或者错误导致的重大错报；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见；审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，严重违反国家法律法规；内部控制评价的结果中对重大缺陷问题未得到及时有效的整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广。
重要缺陷，违反国家法律法规；内部控制评价的结果中对重要缺陷问题未得到及时有效的整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性存在缺陷。
一般缺陷，不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷，发现非财务报告内部控制重要缺陷1项。具体重要缺陷及整改情况如下：缺陷：公司缺失专职法务人员
公司未设立专门法务部门，存在潜在风险，不能有效对合同实施统一规范管理，无法审核合同条款的权利义务对等性，未建立合同标准文本。
公司拟指派专职法务人员或外聘专业机构，对合同实施统一规范管理，审核合同条款的权利义务对等性，建立合同标准文本、定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，并采取相应控制措施，促进合同的有效履行等。
针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司已制定专项整改方案，明确内控缺陷整改工作的实施计划、责任相关部门进行整改。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
2014年公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长：汤期庆
上海开创国际海洋资源股份有限公司2014年4月28日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-039
江苏连云港港口股份有限公司
关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司
与连云港港务工程公司关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司（下称：石化港务公司）与连云港港务工程公司（下称：工程公司）签订了《连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）水工施工合同》（下称：《水工施工合同》），合同价款为123,127,521元。
●过去12个月石化港务公司与工程公司关联交易的情况：2014年 2月 12日经公司第五届董事会第一次会议审议通过，石化港务公司通过招投标选择工程公司实施连云港港连云港区旗台作业区 2至 4号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）疏浚施工，双方签订了《疏浚施工合同》，合同价款为 29,530,190元。此关联交易事项按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，履行了必要的审议审查程序。
一、关联交易概述
为实施连云港港连云港区旗台作业区 2至 4号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）水工工程，公司控股子公司石化港务公司通过公开招标方式，选择工程公司为上述工程施工承包方。为确保工程的顺利进展，石化港务公司与工程公司签订了《水工施工合同》，合同价款为123,127,521元。
石化港务公司是公司的控股子公司，与公司控股股东连云港港口集团有限公司的全资子公司工程公司形成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》
第七章“临时报告的一般规定”第七条的相关规定，上市公司控股子公司发生的关联交易，视同上市公司发生的该重大事项。据此本次行为构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、连云港港务工程公司
2、住所：连云区陶庵新村
3、法定代表人：李照东
4、注册资本：30,000万元人民币
5、经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工程维修；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售；国际货运代理；海洋测绘等。
截止2014年06月30日，工程公司资产总额258,147万元，负债总额211,726万元，所有者权益总额 46,421万元，2014年上半年实现净利润4,433万元。
三、关联交易的基本情况
根据《水工施工合同》的规定，本次水工工程主要包括：
①码头平台、系缆墩、引桥、联系桥（钢便桥）、消控楼、工具库、前沿值班室、门卫房等施工，系船柱购置安装、橡胶护舷安装等相应附属设施（含供水、供电、管廊、工艺、消防、给排水、控制通信等预埋件），水工结构中桩基、梁、板及钢便桥等防腐工程；
②工程桩检验检测相关工作及码头驳岸深层位移观测（2处）；
③引桥及消控楼部分桩位探摸，由发包人委托具有相应检测资质的单位进行探摸，费用包含在承包人暂列金额中；
④φ 1200mm砼大管桩由承包人采购，但必须要经过项目业主方认可，系船柱由承包商组织采购,并需项目业主参与并认可；橡胶护舷由发包人自行招标采购，承包人负责接卸、保管、安装等工作；
⑤φ 1200mm钢管桩（桩长 55米，总共 22根）由本工程承包人采购，相应的厂家必须具备相应的生产资质并有类似沿海码头工程的供桩业绩，并经过项目业主认可；
⑥施工临时用水接口距离本工程约2.5KM，由本工程承包人接至施工现场,
管道直径DN100，并需做保温处理，同时负责后期维护；项目业主在施工红线 400m范围内提供施工临时用电接口，由本工程承包人接至施工现场。
四、关联交易合同的情况
《水工施工合同》之协议书主要条款如下：
1、发包方：连云港港口国际石化港务有限公司
承包方：连云港港务工程公司
2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(l）中标通知书；
(2）投标函及投标函附录；
(3）专用合同条款；
(4）通用合同条款；
(5）技术标准和要求；
(6）图纸；
(7）已标价工程量清单；
(8）其他合同文件。
3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4、签约合同价：人民币（大写）壹亿贰仟叁佰壹拾贰万柒仟伍佰贰拾壹元（￥123127521.00）。
5、承包人项目经理： 孙宁
6、工程质量符合 合格 标准。
7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9、承包人应按照监理人指示开工，工期为 333 日历天。
10、本协议书一式十六 份，发包人十份，承包人六份。
11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
五、本次关联交易的目的
加快连云港港连云港区旗台作业区2-4#液体散货泊位工程的建设步伐，使2-4#泊位早日开放实现泊船装卸功能，提升港区综合服务能力与范围。
六、关联交易履行的审议程序
2014年7月29日，公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了专项审查，同意提交第五届董事会第六次会议审议。
2014年8月7日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》，董事会由9名董事组成，关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决，其余 5名董事进行了表决，表决结果为：同意：5票 反对：0票 弃权：0票。
公司独立董事对本次关联交易发表独立意见认为：
为实施连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）水工工程，控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司通过公开招标方式，选择连云港港务工程公司为上述工程施工承包方，体现公平、公开、公正的原则；
维护了公司及全体股东的合法权益。
七、附件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、《连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）水工施工合同之协议书》
3、独立董事意见
4、董事会审计委员会专项审核意见
5、第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2019-082
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月26日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|471,215,671|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.3302|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、徐明律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，公司董事长王玉锁先生、董事张叶生先生、王子峥先生、关宇先生、赵令欢先生、独立董事徐孟洲先生、李鑫钢先生、
张维先生因有其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席蔡福英女士、监事王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书王硕女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|王玉锁|471,209,372|99.9986|是|
|1.02|于建潮|471,209,372|99.9986|是|
|1.03|金永生|471,209,372|99.9986|是|
|1.04|王子峥|471,209,372|99.9986|是|
|1.05|赵令欢|471,209,372|99.9986|是|
|1.06|关宇|471,209,372|99.9986|是|

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|李鑫钢|471,209,372|99.9986|是|
|2.02|乔钢梁|471,209,372|99.9986|是|
|2.03|唐稼松|471,209,372|99.9986|是|

3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|蔡福英|471,209,372|99.9986|是|
|3.02|王曦|471,209,372|99.9986|是|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|王玉锁|767,593|99.1860|0|0|0|0|
|1.02|于建潮|767,593|99.1860|0|0|0|0|
|1.03|金永生|767,593|99.1860|0|0|0|0|
|1.04|王子峥|767,593|99.1860|0|0|0|0|
|1.05|赵令欢|767,593|99.1860|0|0|0|0|
|1.06|关宇|767,593|99.1860|0|0|0|0|
|2.01|李鑫钢|767,593|99.1860|0|0|0|0|
|2.02|乔钢梁|767,593|99.1860|0|0|0|0|
|2.03|唐稼松|767,593|99.1860|0|0|0|0|
|3.01|蔡福英|767,593|99.1860|0|0|0|0|
|3.02|王曦|767,593|99.1860|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、徐明
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
新奥生态控股股份有限公司
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-031唐山三孚硅业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年10月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年10月13日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举王化利先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日
起至第三届监事会任期届满时止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。
王化利先生简历请见附件。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会2017年10月17日
附件：简历
王化利，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长，历任公司安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理、安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席。
王化利与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司5万股股份，占公司总股本的0.03%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2018-032中煤新集能源股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届二十二次董事会会议通知于 2018年 11月 5日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2018年 11月 16日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于设立中煤（安徽）售电有限公司的议案
经公司董事会战略发展委员会审核，报董事会审议，同意公司投资设立全资子公司中煤（安徽）售电有限公司（暂命名），该公司主要经营范围为：电力销售，电力网络投资建设，电力工程设计、施工，电力设备维修，碳排放权交易，合同能源，综合节能及用能咨询等增值服务，投资开发售电交易平台，能源互联网交易服务等。
中煤安徽售电公司注册资本拟为 20100万元，公司认缴出资额为 20100万元，占100%股权，出资方式为货币现金，并计划在 2018年 12月 31日前实缴出资 20100万元。
具体内容详见公司《关于设立中煤（安徽）售电有限公司的对外
投资公告》。
本议案投资额度未超出《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《对外投资管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
二、审议通过关于调整板集煤矿初步设计的议案
根据《安徽省发展改革委关于中煤新集能源股份有限公司板集煤矿初步设计（修改）调整的批复》（皖发改能源函【2018】435号），经公司董事会战略发展委员会审核，报董事会审议，同意调整板集煤矿初步设计方案。对板集煤矿工程部分如主井井筒、井壁、采区设计等部分建设内容作出调整，同意该工程概算投资由 2007年批复的 249495.62万元调整为 599240.12万元，核增 349744.50万元。板集煤矿恢复建设后试生产前建设工期 25.7个月，正式投产工期 28.7个月。
公司董事会战略发展委员会对本议案出具书面审核意见。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
三、审议通过关于公司与上海大屯能源股份有限公司发生煤炭购销日常关联交易的议案
经审议，同意公司（含控股企业）与上海大屯能源股份有限公司（含控股企业）发生煤炭购销日常关联交易。预计 2018年下半年累
计发生购销量不超过 25万吨，发生关联交易金额不超过 13,000万元（不含税），交易价格按照市场价格进行结算。
具体内容详见《公司与上海大屯能源股份有限公司发生煤炭购销日常关联交易的公告》。
此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事陈培、杨伯达、殷海、王雪萍回避表决，其他 5名非关联董事表决。
本议案独立董事发表了独立意见。
同意 5票，弃权 0票，反对 0票
四、审议通过关于对中煤新集利辛发电有限公司实施项目投资节余奖励的议案
经审议，同意对中煤新集利辛发电有限公司实施项目投资节余奖励，奖励金额 1200万元，其中，公司副总经理兼中煤新集利辛发电有限公司董事长卢浙安奖励 90万元。该项目奖励作为特别奖励，不计入管理人员年度薪酬。
本议案独立董事发表了独立意见。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一八年十一月十七日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司关于
公司第八届董事会第八次会议相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第八次会议相关审议事项，现发表事前认可意见及独立意见如下：
一、关于“公司2015年度日常关联交易预计金额”事项
该项日常关联交易为公司日常经营所需交易，有利于交易双方获得合理的经济效益；该项日常关联交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该事项时，关联董事均回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。因此，我们对该项议案表示同意，该项议案已经我们事前认可。
二、关于“公司会计估计变更”事项
公司此次会计估计变更系根据相关法律、法规规定及公司实际情况作出的，变更后的会计估计能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意公司本次会计估计变更。
独立董事签名：
__________ ___________ __________
顾琍琍 洪波 陈珠明
2015年4月 14日
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2019-105上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日第七届董事局第二十九次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 108,000万元（含 108,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2019-059）
2019年 11月 25日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2019年 11月 27日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2018-007中国国旅股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年3月27日在公司召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第七十九条 ：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 ：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股|

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|东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一八年三月二十八日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-017
中国玻纤股份有限公司
关于巨石集团有限公司年产 12万吨池窑拉丝生产线节能技改项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称
巨石集团有限公司年产 12万吨池窑拉丝生产线节能技改项目（以下简称“巨石集团年产12万吨节能技改项目”）
●投资金额
巨石集团年产12万吨节能技改项目总投资20,002.27万元。
●投资项目建设期限
巨石集团年产12万吨节能技改项目计划于2014年5月开始建设，预计2014年10月完成。
●预计投资收益
项目建成后，预计每年可实现销售收入62,150.00万元，年平均利润总额（税前）9,681.45万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司年产 12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
公司全资子公司巨石集团有限公司拟对原年产 10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修及节能技术改造，将原生产线改建为设计年生产能力 12万吨的高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线。
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案》，该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、投资主体基本情况
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 392,176.30万人民币；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2013年12月31日的账面资产总额为1,881,829.62万元人民币，负债总额1,291,075.99万元人民币，净资产 590,753.64万元人民币，2013年净利润51,394.06万元人民币，资产负债率68.61%。
三、投资项目基本情况
1、项目背景
公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线于 2006年建成投产，窑炉设计寿命 8年。根据目前的实际运行情况，巨石集团拟于2014年对该生产线进行停产冷修和节能技改。
2、项目概况
为了提高生产效率，巨石集团拟在对该生产线冷修的同时实施年产 12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线节能技改。新生产线设计年生产能力为 12万吨，产品方案为直接无捻粗纱 45,000吨、合股无捻粗纱 50,000吨、短切原丝 25,000吨。
3、项目建设进度计划
巨石集团年产12万吨节能技改项目计划于2014年5月开始建设，预计2014年10月完成。
4、项目环保评价情况
项目将充分利用巨石集团积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的。
四、投资项目对公司的影响
1、项目投资的资金来源安排：项目总投资 20,002.27万元，将通过企业自有资金和银行贷款解决。
2、项目建成后，有利于提高公司产品性能和附加值，提升企业的经济效益和增强竞争能力。
3、项目建成后，预计每年可实现销售收入 62,150.00万元，年平均利润总额（税前）9,681.45万元。
五、备查文件目录
第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-059
大唐国际发电股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会（“临时股东大会”）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日 9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议，审议及有关协议签署情况请参阅公司于 2016年10月28日及11月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司及其关联人
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司发布的 H股股东大会通知。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601991|大唐发电|2016/11/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）
2、登记时间：2016年12月22日（星期四，9:00-17:00）
3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司
证券资本部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008669，（010）88008682
传 真：（010）88008672
六、 其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于2016年12月8日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2016年11月14日
附件1：授权委托书
附件2：临时股东大会出席预约书
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29
日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
附件2：
大唐国际发电股份有限公司
2016年第四次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2016年 12月 29日（星期四）上午 9时 30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）2016年第四次临时股东大会。
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3.此填妥及签署之预约书必须于 2016年 12月 8日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。
电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008672
股东签名：
年 月 日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-012
浙江祥源文化股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 1日，公司接到股东西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）的通知：西藏联尔将其持有的本公司限售流通股合计 161,229股（占公司总股本的0.026%）质押给太平洋证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押期为三年。
截止本公告日，西藏联尔持有本公司股份总计为 47,934,743股，占公司总股本的7.739%，其中质押冻结股份总计为47,934,743股，占公司总股本的7.739%。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2019-036号昆药集团股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司的控股子公司昆药集团血塞通药业股份有限公司（以下简称“血塞通药业”）尚未向相关机构递交前置审批申请。由于血塞通药业尚未获
得工业大麻花叶加工项目前置审批，车间改造还未动工。血塞通药业也尚未提交《工业大麻花叶加工许可证》申请。后续是否能获得工业大麻花叶加工前置审批及许可证，具有不确定性。
由于工业大麻是特殊管制领域，还存在有关工业大麻的法规、监管政策变化、市场变化和外部宏观环境变化等因素带来的不确定性风险。
由于工业大麻花叶加工为一项新的技术，实施过程中将会面临生产工艺不成熟带来的不确定性风险，能否达产存在较大不确定性。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年4月4日、4月8日、4月9日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
（五）公司于2019年4月4日披露了《昆药集团股份有限公司九届八次董事会决议公告》，公告内容包含“关于昆药集团血塞通药业股份有限公司植物药提取车间改造成工业大麻花叶加工项目的议案”。截至公告日，血塞通药业还未向相关机构递交前置审批申请。由于血塞通药业尚未获得工业大麻花叶加工项目前置审批，车间改造还未动工。血塞通药业也尚未提交《工业大麻花叶加工许可证》申请。
（六）由于工业大麻是特殊管制领域，还存在有关工业大麻的法规、监管政策变化、市场变化和外部宏观环境变化等因素带来的不确定性风险。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
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|一、项目尚处于公司内部论证立项阶段。 后续需要根据相关规定，向当地|
|县公安部门申请前置审批，获得立项批复，开始实施项目的建设；项目建设竣工，|
|再次向当地公安部门申请领取工业大麻加工许可证，逐级上报到省公安厅，由省|
|公安厅组织评审，符合监管要求后颁发加工许可证；获得加工许可证后才可够买|

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|花叶，进行试制、生产。项目实施当中，会遇到监管政策、法规的变化，带来不|
|确定性风险。|
|二、技术工艺不成熟的风险。 根据监管要求，必须要在取得公安部门颁发|
|许可证后，才能购买工业大麻花叶进行小试、中试。该项目实施中将会面临生产|
|工艺不成熟带来的不确定性风险。|
|三、产能达不到预期的风险。 项目涉及的产能数据为规划产能，实际生产|
|过程中由于技术、监管政策等因素，带来的不确定性风险。|
|四、政策性风险。 工业大麻产业是国家严格监管的行业，目前工业用大麻|
|限于纤维和种子，提取物可以用于日化，药品开发需要立项审批。该项目生产的|
|产品使用会遇到有关工业大麻的法规、监管政策变化、市场变化和外部宏观环境|
|变化等因素带来的不确定性风险。|

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-08五矿发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 29日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。鉴于大华会计师事务所（以下简称“大华事务所”）在 2014年度审计工作中敬业勤勉、认真专业，能够满足公司 2015年度财务审计工作及内部控制审计工作要求，同意继续聘任大华事务所为公司 2015年度的财务审计与内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为 245万元，内部控制审计费用为 80万元。
公司独立董事已对上述事项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-021
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于境外参股公司公布《2017年年度报告》的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（简称“公司”）全资子公司新能（香港）能源投资有限公司通过United Faith Ventures Limited持有澳大利亚上市公司 Santos
Limited（以下简称“Santos”）209,734,518股股份，占其已发行流通股总股数的10.07%。Santos于2018年2月21日公布了《2017年年度报告》，公司现就其主要内容做如下提示性公告：
一、Santos 2017年主要经营业绩
Santos 2017年所有核心资产的经营表现强劲，销量超过目标上限，产量接
近目标上限。同时Santos已经削减了大量成本，基础利润有大幅提升，产生了大量的自由现金流1冲抵了公司债务净额，使公司债务净额在2017年底降到 27
亿美元。
因非现金资产减值及其他因素影响，Santos 2017年税后净亏损为3.60亿美元；扣除2017年计提的净资产减值额（Santos资产2017年税后减值7.03亿美元）及其他事项，Santos2017年账面基础利润达到3.36亿美元，同比增长433%。
Santos在过去两年间对其运营方式进行了持续的改变，为整个业务建立了一个显著降低的成本结构。产能的提高为库珀盆地、新南威尔士州和昆士兰州的业务发展带来了新的机遇。
1EBITDAX（未计利息、税项、折旧、折耗、勘探费用、评估费用和减值前盈利）、基础利润和自由现金流（除不包括收购与处置资产的净投资现金流之外的运营现金流）为未按国际财务报告准则编制的数据，提供此类数据的目的是说明桑托斯（Santos）运营情况的业绩表现。基础利润不包括资产收购、处置和减损的影响以及各报告期之间可能发生显著变动的项目（包括公允价值的调整和汇率波动的影响）。上述未按照国际财务报告准则编制的信息未经审计，但数据来自经审计的财务报表。在2018年2月21日向澳洲证券
交易所提交的2017年全年业绩报告的附录中提供了税后净亏损到基础利润之间的调整情况。
二、Santos 2017年核心经营指标情况
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|全年（百万美元）|2017|2016|变动情况|
|油品销售额|3,107|2,594|20%|
|息税折旧摊销勘探前利润|1,428|1,199|19%|
|（EBITDAX）1||||
|基础利润1|336|63|433%|
|税后净亏损|-360|-1,047|66%|
|经营性现金流|1,248|840|49%|
|自由现金流1|618|206|200%|
|债务净额|2,731|3,492|22%|

三、Santos股息派发
Santos考虑到目前的工作重点是减少债务，Santos董事会决定2017年不派发年终股息。鉴于主营业务业绩大幅改善，如果市场条件继续保持有利态势，且Santos提前实现其减债目标，Santos董事会将考虑运用资本管理的手段回报股东。
四、Santos 2018年目标
Santos为2018年制定的目标保持不变（已在 Santos《2017年四季度经营活动报告》中披露）。
2018年Santos将更加关注增长机遇，主要关注Barossa气田向达尔文液化天然气项目的回填、巴布亚新几内亚的评估钻探、西澳天然气资产附近新市场的开发以及库珀盆地和GLNG资产的稳步提升等重大机会。
五、特别提示
1、本公告中关于 Santos2017年年报的主要内容摘自 Santos 2017年年报公告。
2、公司2017年年度报告需依据Santos经审计的年度报告净利润-3.60亿美元为基础，经公司聘请的审计机构依据国内会计准则按照持股比例计算投资损益。
3、鉴于Santos 2017年年度报告内容较多，公司无法与本公告同步披露
Santos2017年年度报告全文的翻译稿，公司已安排专业翻译机构对 Santos 2017
年年度报告进行全文翻译，公司将在翻译稿完成后及时披露 Santos 2017年年度报告全文翻译稿，敬请谅解。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十四日
证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2018-047无锡药明康德新药开发股份有限公司
情况说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
近日，有媒体报道中华人民共和国科学技术部（以下简称“科技部”）官方网站公布了该部自 2015年至今就人类遗传资源采集、收集、买卖、出口、出境审批事项作出的行政处罚，包括 2016年 10月 21日对无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司苏州药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“苏州药明”）作出的《行政处罚决定书》。该行政处罚所涉及的不合规行为已于 2017年整改完毕，并经科技部验收合格，不会对本公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。
一、行政处罚简述
2016年 10月 21日，科技部向苏州药明出具《行政处罚决定书》（国科罚[2016]1号）。苏州药明未经许可将人类遗传资源（人血清）作为犬血浆违规出境，根据《人类遗传资源管理暂行办法》第二十一条及《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定，科技部决定对苏州药明进行警告，没收并销毁该项目中人类遗传资源材料，并暂停受理苏州药明涉及我国人类遗传资源的国际合作和出境活动的申请，整改验收合格后再予以恢复。
二、说明
为避免广大投资者产生误会，本公司对上述行政处罚所涉事项作出如下说明：上述行政处罚是科技部于 2016年 10月针对苏州药明 2014年存在的单次不合规行为所作出的，该行政处罚涉及的人类遗传资源材料均为同一个试验项目样本，本公司和苏州药明并未新增该类行政处罚及不合规行为事项。本公司已在《无
锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第九节公司治理—二、发行人近三年合法合规情况”中如实且充分地披露了前述行政处罚的处罚对象、处罚日期、处罚决定书文号、处罚原因、处罚内容以及不存在重大不利影响的分析等相关内容。
本公司和苏州药明在发现上述不合规行为后，立即开展自查，积极按照科技部的要求依法对所涉人类遗传资源（人血清）进行了销毁。为防止再次出现类似的违规行为，本公司及苏州药明还加强了内部控制制度建设，并组织有关人员对相关法律法规进行学习。
2017年 6月 20日，科技部办公厅出具《科技部办公厅关于同意苏州药明康德新药开发股份有限公司通过整改验收的函》（国科办函社[2017]390号），确认苏州药明的整改工作达到既定要求，验收合格，决定恢复苏州药明涉及人类遗传资源国际合作和出境活动的申请。
本公司和苏州药明高度重视内部控制管理工作，制定并实施了《涉及中国人类遗传资源项目和活动的管理制度》、《承接涉及中国人类遗传资源项目内部审批流程》、《涉及中国人类遗传资源样本转入操作流程》、《涉及中国人类遗传资源项目的样本实验室接收、入库、跟踪和处理流程》、《涉及中国人类遗传资源样本转出操作流程》、《涉及中国人类遗传资源项目和活动的用章管理流程》等一系列与人类遗传资源有关的内部控制制度，能够有效预防类似行为的再次发生。
三、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关本公司的信息请以本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2019-020
大湖水殖股份有限公司
2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号—农林牧渔》及《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、2019年半年度主要经营数据
单位：万公斤
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|-|-|-|-|-|
|主要产品|销售量|库存量|销售量同比增减%|库存量同比增减%|
|鳙鱼成鱼|894.97|3,306.04|-12.74|-16.90|
|白鲢成鱼|55.54|8.55|-38.33|33.71|
|甲鱼成鱼|213.64|7.54|54.00|-84.08|

2019年半年度，公司累计销售鳙鱼成鱼 894.97万公斤，销售量同比下降12.74%；白鲢成鱼 55.54万公斤，同比下降38.33%；
甲鱼成鱼 213.64万公斤，同比增长54%。2019年 6月末，公司鳙鱼成鱼库存 3306.04万公斤，较 2018年 6月末下降16.90%；白鲢成鱼库存 8.55万公斤，较 2018年 6月末增加33.71%；甲鱼成
鱼存库 7.54万公斤较 2018年 6月末减少84.08%。
二、其他说明
以上经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司水产养殖业务生产经营概况，该数据未经审计。敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2016—005山西安泰集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度、2014年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于 2015年 5月 4日起被实施退市风险警示。
现将公司股票可能被暂停上市的有关风险再次提示公告如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司披露的 2015年度经审计的净利润为负值，公司股票将于 2015年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后 15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
若公司 2015年度经审计的净利润为正值，可向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
经公司财务部门初步测算及年审会计师进行预审计，预计公司 2015年度将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 4,500万元左右。公司于2016年1月16日披露了《山西安泰集团股份有限公司二○一五年年度业绩预盈公告》和《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，于 2016年 2月 20日披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年度报告为准。
公司2015年年度报告预约披露时间为2016年3月5日，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一六年二月二十六日