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宁波戴维医疗器械股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）
为完善和健全宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，结合公司经营状况、发展规划等，公司董事会制订了《公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
（一） 公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二） 公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见。
（三） 公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
（四） 公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、 2018-2020年度的具体股东分红回报规划
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。
（一）利润分配方式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）发放现金分红、股票股利条件
（1）公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司累计可供分配利润为正值。
（三）现金分红政策
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件时，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司董事会将根据公司的实际经营情况和资金需求状况制定当年的现金分红方案。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过 3,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。
（四）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理
（五）利润分配期间间隔
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
（六）股票股利分配的条件
公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利方式分配股利或者以资本公积转增股本。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（七）利润分配的审议程序
公司制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过公司公共邮箱、网络平台、电话等多种渠道与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会未作出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足当年实现的可分配利润的20%时，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表明确独立意见。
（八）分红政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（九）利润分配时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。
（十）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、《股东分红回报规划》制定周期及决策机制
公司根据经营发展情况，每三年对《股东分红回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。
公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金
需求，不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独立意见。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
公司制定、修改《股东分红回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
五、《股东分红回报规划》的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 2018年 04月 08日
独立董事关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的事前认可意见湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联
交易的事前认可意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019年9月27日召开第四届董事会第二十九次会议，会议将审议公司受托经营宜昌港务集团有限责任公司（以下简称“宜港集团”）暨关联交易的事项。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了该事项的相关材料，基于独立的立场及判断，发表如下意见：
公司受托经营宜港集团，有利于解决公司与控股股东及其控股子公司之间潜在的同业竞争，符合《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件的要求，符合公司长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交给公司第四届董事会第二十九次会议审议。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一九年九月二十六日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—023
华润三九医药股份有限公司
2019年第三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2019年第三次会议于2019年5月27日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年5月24日发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人，原监事会主席、监事方明先生由于已到退休年龄，已辞去公司第七届监事会监事会主席、监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于补选公司监事的议案
鉴于公司原监事会主席、监事方明先生由于已到退休年龄，已辞去公司监事会主席、监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名唐娜女士为监事候选人。任期与公司第七届监事会任期一致。
监事候选人唐娜女士未持有公司股票，与华润三九其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。唐娜女士现任职于华润医药集团有限公司，与本公司存在关联关系。
该议案将提交下一次股东大会并以累积投票的表决方式进行选举。
附：监事候选人简历
唐娜女士：女，1976年12月出生，持有中国政法大学法学学士学位，曾于中国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法律事务总监。现任华润医药集团有限公司总法律顾问。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
二、关于选举监事会主席的议案
会议选举陶然先生担任公司监事会主席。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会二○一九年五月二十七日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-061
浙江新农化工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议通知于2019年6月5日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2019年6月11日上午9点在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9人，其中公司独立董事曹承宇先生、独立董事王贤安先生和独立董事池国华先生以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐群辉先生、徐月星先生、泮玉燕女士、王湛钦先生、张坚荣先生、徐振元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年,自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
1.1非独立董事候选人徐群辉
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.2非独立董事候选人徐月星
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.3非独立董事候选人泮玉燕
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.4非独立董事候选人王湛钦
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.5非独立董事候选人张坚荣
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.6非独立董事候选人徐振元
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
上述非独立董事候选人简历详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名池国华先生、刘亚萍女士、徐关寿先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期三年,自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会
审议。
2.1独立董事候选人池国华
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2独立董事候选人刘亚萍
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3独立董事候选人徐关寿
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人刘亚萍女士、徐关寿先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
上述独立董事候选人简历详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于第五届董事会非独立董事、独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，考虑到公司董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合实际经营情况及地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，确定公司第五届董事会独立董事的津贴标准为人民币8万元／年（含税），每半年发放一次；
确定非独立董事的津贴标准为人民币500元／月（含税），按月发放。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
为进一步完善浙江新农化工股份有限公司法人治理制度，根据《中国共产党章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股份回购细则》等有关规定,对《公司章程》进行修改。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
《关于修改〈公司章程〉的公告》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（五）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
为进一步完善浙江新农化工股份有限公司法人治理制度，根据《上市公司治理准则》等有关规定,对《股东大会议事规则》进行修改。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
为进一步完善浙江新农化工股份有限公司法人治理制度，根据《上市公司治理准则》等有关规定,对《董事会审计委员会工作细则》进行修改。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
为进一步完善浙江新农化工股份有限公司法人治理制度，根据《上市公司治理准则》等有关规定,对《董事会提名委员会工作细则》进行修改。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的公告》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-027浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项。经向深交所申请，公司股票（证券简称：江山化工，证券代码：002061）自2017年2月3日（星期五）开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）；于2017年 2月 10日、2017年 2月 14日、2017年 2月 21日、2017年 2月 28日、2017年 3月 7日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-005；2017-006；2017-008）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-021）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-022）。
截至本公告披露日，公司、浙江交通集团及其他相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：江山化工，证券代码：002061）将于2017年3月14日开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者及时关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-001
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东减持公司股份预披露的公告》（公告编号：2017-069），邢文飚先生计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价减持本公司股份不超过3,350,000股，即不超过公司股份总数1%，以大宗交易方式减持本公司股份不超过6,700,000股，即不超过公司股份总数2%，且有协议转让公司股票的意向。
鉴于股东邢文飚先生减持股份计划的减持时间区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：一、股份减持计划实施进展情况
截至本公告日，减持计划的减持时间区间已经过半，邢文飚先生的股份减持计划尚未实施。
二、股东持股情况
截至本公告日，股东邢文飚先生持有公司股份 36,317,485股，占公司总股本比例为10.84%，为公司的第三大股东。
三、其他相关说明
1、邢文飚先生将根据自身资金需求、市场情况等因素决定在余下减持期间是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。
2、邢文飚先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、截至本公告日，邢文飚先生股份减持计划尚未实施完毕，在计划减持股份期间，可能发生邢文飚先生持有公司股份比例低于5%，公司将持续关邢文飚先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
邢文飚先生出具的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018年1月 8日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2019-025号成都天翔环境股份有限公司
关于第四届董事会第三十四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次临时会议通知于2019年1月29日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019年 2月 1日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司签订<融资协议>的议案》
为维持圣骑士公司正常经营，相关方达成协议，麦克库伯先生有条件地为圣骑士公司提供信用额度能有效地及时解决圣骑士公司目前的困境，有利于帮助圣骑士公司尽快恢复正常经营。同时，协议的达成对圣骑士公司剩余20%股权收购款做出了安排，有助于化解双方矛盾，有利于圣骑士公司的未来发展。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本事项根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于延长公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的议案》
公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为 2015年 9月 15日，根据公司《首期激励计划》的规定，第二个行权期为自首次授予部分限制性股票授予日起 24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止。因解除限售期已过，董事会同意延长首期限制性股票激励计划第二个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事杨武先生、王军先生、王培勇先生、娄雨雷先生属于《首期激励计划》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
公司独立财务顾问发表了意见。
本事项根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于延长公司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期的议案》
公司首期限制性股票激励计划激励预留部分限制性股票的授予日为 2016年9月2日，根据公司《首期激励计划》的规定，预留部分第一个行权期为自预留部分限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起 24个月内的最后一个交易日当日止。因解除限售期已过，董事会同意延长首期限制性股票激励计划预留部分授予的第一个限制性股票解除限售期为自预留部分限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立财务顾问发表了意见。
本事项根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于延长公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的议案》
公司2016年激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为2016年11月11日，根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》规定，第一个行权期为自首次授予部分限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。因解除限售期已过，董事会同意延长 2016年激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事杨武先生、王军先生、王培勇先生、娄雨雷先生属于《2016年股票期权与限制性股票激励计划》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
公司独立财务顾问发表了意见。
本事项根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
因独立董事何丹女士其个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。经第四届董事会第三十一次临时会议、2018年第六次临时股东大会，同意选举段宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会其他独立董事一致。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司董事会同意选举独立董事段宏女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会专门委员会其他委员一致。
段宏女士为当事人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
六、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2019年2月19日下午15：00在公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-012广东冠昊生物科技股份有限公司
关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原保荐机构申银万国证券股份有限公司权利义务的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）的通知:
根据中国证券监督管理委员会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279号文），申银万国证券股份有限公司（以下简称“原申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），原申银万国作为合并后的存续公司，后更名为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“集团公司”），承继原申银万国和宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。根据经有关部门批准的重组方案，集团公司以原申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）在上海出资设立申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），申万宏源证券又设立全资子公司申万宏源经营承销保荐业务。因此，原申银万国作为公司持续督导机构的权利义务将由申万宏源承继。
本公司已与申万宏源签署了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与广东冠昊生物科技股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》，双方约定:原申银万国在与公司签订的《首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之保荐协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》（中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国民生银行股份有限公
司广州分行、兴业银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司广州番禺支行）和《募集资金专户存储三方监管协议之补充备忘录》等协议项下权利义务转由申万宏源享有、承担及继续履行。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年2月12日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-062锐奇控股股份有限公司
关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月23日召开的第四届董事会第3次会议审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2018年半年度末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本报告期计提|本报告期转回或转销额|报告期末余额|
|坏账准备|13,356,364.39|4,039,074.52||17,395,438.89|
|存货跌价准备|1,654,166.74|2,716,171.81|207,014.77|4,163,323.78|
|合计|15,010,531.13|6,755,246.33|207,014.77|21,558,762.69|

二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
本半年度，公司按照账龄分析法，对应收账款、其他应收款计提了坏账准备，并记入当期损益。锐奇控股股份有限公司和上海劲浪国际贸易有限公司等子公司应收款项坏账准备计提金额合计为403.91万元。
（二）存货跌价准备
半年度末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；半年度末，在对存货进行
全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于
成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-062单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
本半年度年末，公司对库龄较长的原材料、库存商品等存货情况进行清查，计提了存货跌价准备。锐奇控股股份有限公司计提存货跌价准备金额271.62万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本半年度计提资产减值准备的合计金额为675.52万元，本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额675.52万元。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第3次会议及第四届监事会第3次会议审议通过。
本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映2018年半年度公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序，同意公司本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-062减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，公允地反映公司的财务状况和资产价值，该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次资产减值准备的计提。
八、备查文件
1、《第四届董事会第3次会议决议》
2、《第四届监事会第3次会议决议》
3、《独立董事对第四届董事会第3次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2018年8月24日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2018-057海信家电集团股份有限公司
关于变更 H股证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）变更公司全称与A股证券简称的具体情况请详见本公司于2018年10月16日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于变更公司全称与A股证券简称的公告》（公告编号：2018-054）。根据本公司H股证券简称变更的具体情况，现将有关进展公告如下：
本公司已于2018年10月31日由香港公司注册处取得《注册非香港公司变更名称注册证明书》，确认本公司根据香港法例第622章《公司条例》第16部变更本公司在香港登记的中英文名称。据此，本公司中文名称“海信家电集团股份有限公司”及本公司英文名称“HISENSE HOME APPLIANCES GROUPCO.,LTD.”已自2018年10月31日起在香港生效。
更改公司名称不会影响现有股东的任何权利。所有印有本公司原名称的现有已发行H股股票将继续为此类 H股的所有权凭证，仍有效用作买卖、结算、登记及交收本公司新名称的相同 H股数目。本公司不会安排以此类 H股现有股票免费换领印有本公司新名称的新股票。任何有关 H股的新股票将仅以本公司新名称发出。
由2018年11月6日上午九时正起，于香港联合交易所有限公司买卖的本公司H股中文证券简称将更改为“海信家电”，英文证券简称将更改为“HISENSE HA”，证券代码保持不变。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2018年11月 5日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-172云南沃森生物技术股份有限公司
关于2013年度第一期中期票据2015年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证云南沃森生物技术股份有限公司 2013年度第一期中期票据（债券简称：13沃森MTN001（3年期），债券代码：101376001；债券简称：13沃森MTN001（5年期），债券代码：101376002）付息工作顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：云南沃森生物技术股份有限公司
2、债券名称：云南沃森生物技术股份有限公司2013年度第一期中期票据
3、债券简称：13沃森MTN001（3年期）；13沃森MTN001（5年期）
4、债券代码：101376001；101376002
5、发行总额：拾亿元（RMB1,000,000,000.00）
6、本计息期债券利率：3年期8.30%；5年期8.60%
7、付息日：2015年12月17日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：云南沃森生物技术股份有限公司
联系人：邹丽萍
联系方式：0871-68312506
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：钟秋松
联系方式：020-38381090
3、联席主承销商：华夏银行昆明分行
联系人：李睿
联系方式：0871-63606581
4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕
电话：021-23198708
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-027广东雷伊（集团）股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2015年5月27日（星期三）下午14：30
2、会议召开地点：深圳市福田区福华三路国际商会中心40楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈鸿成
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会股东（授权股东）共5人，代表股份164,798,644股，占公司有表决权总股份的51.73%。其中，内资股股东（授权股东）共3人，代表股份164,025,000股，占公司有表决权总股份数的51.48%；B股（境内上市外资股）股东（授权股东）共2人，代表股份773,644股，占公司有表决权总股份数的0.24%。
本公司只发行了B股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。其中：
1、通过现场出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份164,798,644股，占公司有表决权股份总数的51.73%。
2、通过网络投票出席会议的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股数的0%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份773,644股，占公司有表决权股份总数的0.24%。
（三）出席和列席本次会议的有：董事长陈鸿成先生、副董事长丁立红先生、董事陈雪汶女士、独立董事蔡少河先生、独立董事庄卫东先生、独立董事潘晓春女士、监事会主席颜铭斐先生、监事黄艳芳女士、监事李宁先生、副总裁兼财务总监陈金才先生、副总裁兼董事会秘书徐巍先生。广东金唐律师事务所邓子明律师和朱宇航律师。
董事陈鸿海先生委托公司董事丁立红先生出席。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）公司分别于2015年4月28日、2015年5月21日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知、召开本次股东大会的提示性公告。
（三）每项议案表决结果：
1、同意2014年度董事会工作报告；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
2、同意2014年度监事会工作报告；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
3、同意2014年度财务决算报告；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
4、同意2014年度利润分配方案：
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
5、同意2014年度报告及摘要；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
6、同意关于聘任2015年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；
公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度的审计机构，其中财务审计报酬为人民币 55万元，内部控制审计报酬为人
民币25万元。
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
7、同意修订《股东大会议事规则》；
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、同意《广东雷伊（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
（1）总的表决情况：同意 164,798,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（2）B股股东的表决情况：同意 773,644股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
三、律师出具的法律意见
广东金唐律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）广东金唐律师事务所为本次会议出具的法律意见书；
（三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年五月二十七日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-045中水集团远洋股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2、前次业绩预告情况：
2016年 7月 13日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《中水集团远洋股份有限公司 2016年半年度业绩预告公告》(公告编号：2016-042)中预计 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润约-1,700万元，基本每股收益约-0.0532元。
3、修正后的预计业绩：亏损
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 1,700万元|亏损：约2,400万元|盈利：1,972.07万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0532元|亏损：约0.0751元|盈利：0.0617元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
由于国家有关部门正在对远洋渔业补助政策进行调整改革，公司
2016年度半年报中预计燃油补贴699万元无法计入2016年度损益。故把原预计归属于上市公司股东的净利润约-1,700万元，调整为约
-2,400万元。(调整原因详见公司同日公告的2016-044号《中水集团远洋股份有限公司关于远洋渔业补助政策调整的公告》)
四、其他相关说明
1、本次业绩修正预告是公司财务部门的初步估算结果，最终财务数据以公司披露的《2016年半年度报告》为准，公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网为信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2016年8月2日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-066深圳王子新材料股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展的需要，拟对二级控股子公司合肥王子环保技术有限公司（以下简称“合肥王子”）进行增资。
截至目前，合肥王子的注册资本为300万元人民币，公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）和吕巧云持股比例分别是70%和30%。吕巧云拟将其持有合肥王子15%股权转让给杨建印，栢兴科技放弃该部分股权的优先购买权。
股权转让完成后，合肥王子全部股东按其所持股权比例进行增资，增资完成后，合肥王子的注册资本将变更为500万元人民币，栢兴科技、吕巧云和杨建印持股比例仍为70%、15%和15%。
2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次全资子公司对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
（一）深圳栢兴科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EDXR8Q
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-1）
法定代表人：石峰
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2017年03月06日
经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶
制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。
（二）吕巧云
身份证号：4222011967********
住址：山东省青岛市
吕巧云为公司全资子公司青岛冠宏包装技术有限公司总经理，合肥王子股东。
（三）杨建印
身份证号：3725261983********
住址：山东省冠县
杨建印为合肥王子的总经理。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式：
栢兴科技以自筹资金出资。
（二）标的公司基本情况：
1、公司名称：合肥王子环保技术有限公司
2、住所：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口汤口路 37号
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：蔡骅
4、注册资本：300万人民币
5、经营范围：环保包装材料、塑胶产品、塑料包装制品、纸制品、模切产
品、托盘制品、电子产品、箱包、金属材料、五金交电、机械设备、零配件生产、销售；商品及技术进出口业务（国家限定或禁止的商品及技术除外）；房屋租赁；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、主要财务指标：
单位：人民币万元
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|项目|截至2018 年6月30日/2018年1-6月（未审计）|截至2017年12月31日/2017年度（经审计）|
|资产总额|1,144.63|692.03|
|负债总额|1,002.40|591.18|
|净资产|142.23|100.85|
|营业收入|414.53|66.07|
|净利润|-60.62|-52.15|

7、合肥王子增资前后股权结构：
单位：人民币万元
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|股东名称|增资前|||股权转让||增资|增资后||
||认缴出资额|持股比例|实缴出资额|认缴出资额|持股比例||认缴出资额|持股比例|
|深圳栢兴科技有限公司|210|70%|210|-|-|140|350|70%|
|吕巧云|90|30%|45|-45|15%|30|75|15%|
|杨建印|-|-|-|45|15%|30|75|15%|
|共计|300|100%|255|-|-|200|500|100%|

栢兴科技对合肥王子增资140万元，增资前后，公司通过栢兴科技持有合肥王子70%股权，公司的合并报表范围未发生变化。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资是根据公司战略发展的需要，加大公司在华东地区的投入力度，进一步提高合肥王子在当地的竞争力。
2、本次增资的资金来源为栢兴科技自筹资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。
3、本次增资后，合肥王子的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-054天津鹏翎胶管股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）为促进公司战略目标的实施，进一步优化管理流程，提高公司内部管理运营效率，增强公司持续盈利能力及抗风险能力，促进上市公司长远、健康发展，为全体股东带来良好回报，公司于2018年5月15日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对内部组织架构和管理模式进行调整，设立“汽车流体管路事业部和汽车密封件事业部”，形成“集团公司--事业部”制的管理模式。
同时调整部分高级管理人员职务称谓，即原称谓“总经理、副总经理”调整后称谓为“总裁、副总裁”。其他高级管理人员职务称谓不变。
调整后的组织架构示意见附件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2014-061青岛双星股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 1.5亿元人民币的闲臵募集资金额度内进行现金管理，公司进行现金管理所投资的产品品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，在可用额度内资金可循环使用，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容参见公司于 2014年 11月 12日披露的《关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的公告》。
鉴于以上，2014年12月3日，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用闲臵募集资金人民币1.2亿元购买保本型收益凭证理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2014年12月3日，公司与海通证券签订了《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用闲臵募集资金人民币1亿元购买保本型收益凭证:1、理财产品名称：海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、年化收益率：中国人民银行公布的产品起息日当日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.85%
6、产品起息日：2014年12月4日
7、产品到期日：2015年1月2日
8、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
9、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司无关联关系。
（二）“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2014年12月3日，公司与海通证券签订了《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用闲臵募集资金人民币2000万元购买保本型收益凭证:
1、理财产品名称：海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、年化收益率：中国人民银行公布的产品起息日当日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.95%
5、产品期限：60天
6、产品起息日：2014年12月4日
7、产品到期日：2015年2月1日
8、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
9、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司无关联关系。
二、产品风险提示
1、市场风险。本系列收益凭证产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时，可能导致收益凭证产品利息发生相应变化。
2、流动性风险。本系列收益凭证产品未设交易转让条款，在收益凭证产品到期前无法变现，产品本金及收益将在产品到期后按约定日期一次性划转至投资者账户，无法满足流动性需求。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无
法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对收益凭证业务产生不确定性影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
5、信息传递风险
未及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误的风险。
三、风险控制
1、公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、公司监事会和独立董事将对上述理财资金使用情况定期进行检查。
四、购买理财产品对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲臵的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司全体股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
1、《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》；
2、海通证券收益凭证产品说明书；
3、海通证券收益凭证产品风险揭示书。
青岛双星股份有限公司
董事会