股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-199深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2015年11月9日以电子邮件形式发出，会议于2015年11月11日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌转让深圳市宇商小额贷款有限公司【2015】004号 -007号债权收益权，金额为人民币 5,018.66万元，期限 90天，并由公司为其向受让方（包括债权收益权再转让的任何最终受让方）履行到期回购义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为前述债权收益权转让期间及到期日起一年，具体以《担保函》约定为准。
本议案需提请股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让的公告》。
二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市金斧子资本管理有限公司转让债权收益权，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与深圳市金斧子资本管理有限公司（以下简称“金斧子资本”）
签署《宇商小额贷款资产基金债权收益权转让及回购合同》（以下简称“债权收益权转让及回购合同”）。金斧子资本拟发起设立宇商小额贷款资产基金（以下简称“基金”），并以基金实际募集资金受让经宇商小贷确认、金斧子资本认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”），上述资产及附属担保权益的转让价款不超过人民币1,000万元，期限90天。公司承诺为宇商小贷按照本基金相关的法律文件（包括但不限于与本基金相关的合同编号为20151016的《宇商小额贷款资产基金债权收益权转让及回购合同》等）以及与之相关的其他法律文件的规定和要求向基金份额持有人（包括基金再转让的任何最终投资者）履行到期回购义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为人民币
1,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
本议案需提请股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市金斧子资本管理有限公司转让债权收益权的公告》。
三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请人民币1亿元的委托贷款额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在上海招财宝金融信息服务有限公司开发的平台上发布融资信息，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为其在上海招财宝金融信息服务有限公
司开发并运营的平台发布融资信息，申请人民币1.93亿元的委托贷款，期限为一
年。深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为深圳市宇商小额贷款有限公司与出借人之间签订的《借款协议》项下的债务提供担保，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔资产”）签署《红塔宇商小贷债权收益权转让及回购协议》（以下简称“转让及回购协议”）。
红塔资产拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、红塔资产认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币10,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。公司拟向红塔资产出具《债权收益权回购担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币10,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起6个月，具体以《担保函》约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权的公告》。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司的全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司（以下简称“赣州宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“资产收益权转让及回购协议”）。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商小贷 1号专项资产管理计划》（以下
简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经赣州宇商小贷确认、万家共赢认可的小额贷款资产收益权及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币 20,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于赣州宇商小贷的小额贷款资产。赣州宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币4,000万元，并根据《资产收益权转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》，拟为赣州宇商小贷在《小贷资产收益权转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币 20,000万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转
让及回购小贷资产收益权的公告》。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向中国进出口银行江西省分行申请融资额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司（以下简称“赣州宇商小贷”）向中国进出口银行江西省分行申请人民币1亿元的融资额度，赣州宇商小贷委托赣州市金盛源担保有限公司（以下简称“金盛源公司”）向中国进出口银行江西省分行申请的人民币1亿元贷款提供连带责任保证担保，并由公司为赣州宇商小贷的此笔贷款向金盛源公司提供连带责任保证反担保，保证期限为贷款合同签定之日起二年。
该议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请人民币6,000万元的综合授信额度，期限为一年，
并由公司、武汉市大鸿雁供应链管理有限公司及其自然人股东汪小鸿个人提供连带责任担保，担保金额为人民币3,300万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请人民币6,000万元的综合授信额度，期限为6个月，并由公司及其自然人朱德利、姜若萌个人为其提供连带责任担保，担保期限为6个月，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为6个月，并由公司及其自然人姜若萌、自然人股东陈勇个人为其提供连带责任担保，担保期限为6个月，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请人民币3,000万元的综合授信额
度，期限为6个月，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为6个月，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福
建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向建设银行股份有限公司郑州直属支行申请人民币1亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》
根据公司实际情况，拟将公司原经营范围中“批发（非实物方式）”变更为“批发”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前《公司章程》第十三条“一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；
计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。”
修订后《公司章程》第十三条“一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；
计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。”
该议案需提交股东大会审议。
十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开 2015年第十二次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2015年 11月 27日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十二次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第十二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年11月11日