Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为广东榕泰实业股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了提交公司第八届董事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，并发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：冯育升陈水挟 李晓东 郑子彬
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-004号成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十四次会议于 2019年 1月 24日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际参与表决7人，会议由公司全体在任董事共同推举的董事袁继国先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于提名母涛先生为公司非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司原董事长连华女士因工作调整调任原因，已于2019年1月23日辞去了公司董事、董事长等相关职务。根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》有关规定，在广泛征询意见的基础上，董事会提名母涛先生为公司第九届董事会新任非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。（母涛先生简历附后）。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
附：公司九届董事会新任董事候选人简历
母涛，男，52岁，经济学博士，曾任成都市委办公厅调研综合处副处长，都江堰市人民政府副市长，成都市旅游局党组成员、副局长，成都市贸促会（市博览局）党组书记、会长（局长），成都市委宣传部副部长（正局级），现任成都传媒集团党委书记、董事长。
证券简称：*ST国通 证券代码：600444 公告编号：2016-016
国机通用机械科技股份有限公司
关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容
为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强
资金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接控制的企业国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）进行金融合作。
关联董事表决回避情况
鉴于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院为同受国机集团直接控制的企业，合肥通用机械研究院为公司控股股东。本次交易构成了关联交易。本次关联交易经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事陈学东先生、许强先生、窦万波先生、金维亚先生回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
交易完成后对上市公司的影响
1、国机财务为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。
2、国机财务作为统一的结算平台，有利于规范公司与国机集团
及其他关联企业之间存在的关联交易的结算。
一、关联交易概述
为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与国机财务进行金融合作。
由于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院同受国机集团直接控制的企业，合肥通用机械研究院为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，为本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。
该关联交易已经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事陈学东先生、许强先生、窦万波先生、金维亚先生回避了表决，其他 7位董事一致同意此议案。该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。四位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。
二、关联方的基本情况
关联方名称：国机财务有限责任公司
法定代表人：李家俊
注册资本：人民币 110,000万元
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 3号
经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员
单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
三、本次关联交易的主要内容
1、在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国机财务同在下列范围内为公司提供优质高效的全方位金融服务：
（1）本、外币存款服务；
（2）本、外币贷款服务；
（3）结算服务；
(4)办理票据承兑与贴现；
(5)办理委托贷款；
(6)承销企业债券；
(7)办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
(8)提供担保；
(9)经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、本金融服务协议的范围不包括为公司募集资金提供的金融服务，公司募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。
3、公司在国机财务的存款余额不超过公司货币资金总额（不含公司募集资金）的50%，且不超过 5亿元。
4、国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
（1）公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。
（2）公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。
（3）国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
（4）国机财务免予收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划
费用。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、国机财务为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。
2、国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事樊高定先生、张本照先生、张立权先生、田田女士事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。
（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。
公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融
服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（四）同意本关联交易事项。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2016年 4月 15日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-061
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2018年 12月 11日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次监事会会议通知于2018年12月6日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席王佩杰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
根据公司股东提名，同意提名孔晓安先生、熊曦女士为公司第四届监事会监事候选人（简介附后）。
1、孔晓安先生为公司第四届监事会监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、熊曦女士为公司第四届监事会监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会二零一八年十二月十一日
公司第四届监事会监事候选人简介：
孔晓安先生：中国国籍，1955年10月出生，本科学历。1972年至1991年，在临安丝绸建化总厂先后担任动力设备科长、生产技术科长、副厂长、厂长兼书记。1991年至1998年，在临安市二轻工业总公司工作；1998年至2004年，在临安市工业发展总公司担任经济运行科长、办公室主任；2004年6月至2005年4月，被临安市外经贸局聘用；2005年至
2008年，被临安市审计局聘用；2008年至2014年12月任杭州福斯特应用材料股份有限公司投资发展部经理。孔晓安先生现任公司监事。
熊曦女士：中国国籍，1988年1月出生，博士研究生学历，高级工程师。2014年
7月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司研发部副经理、生产总监。熊曦女
士现任公司生产总监。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2018-45
永辉超市股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载的2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请广大投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,439,739.86||2,831,688.62||21.47||
|营业利润|93,063.86||120,308.87||-22.65||
|利润总额|100,172.71||128,668.36||-22.15||
|归属于上市公司股东的净利润|94,262.91||105,521.84||-10.67||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|92,436.71||103,678.40||-10.84||
|性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.11||-9.14%||
|加权平均净资产收益率|4.93||5.46||下降0.53个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|3,138,345.50||3,287,046.67||-4.52||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,850,718.21||1,999,477.41||-7.44||
|股 本|957,046.21||957,046.21||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.93||2.09||-7.44||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。2、上表以公司合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入3,439,739.86万元，同比增长21.47%；营业利润93,063.86万元，同比下降22.65%，利润总额100,172.71万元，同比下降22.15%；实现归属上市公司股东净利润94,262.91万元，同比下降10.67%。
（二）、财务状况说明
公司报告期末总资产为3,138,345.50万元，较年初下降4.52%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,850,718.21万元，较年初下降7.44%；归属于上市公司股东的每股净资产为 1.93元，较年初下降7.44%，每股净资产下降主要是由于本期股权激励回购的库存股以及本期分配了2017年度现金股利导致期末净资产下降。
（三）、经营业绩变动的主要原因
1、报告期营业收入同比大幅增长，主要是公司为进一步扩大规模效应，新开门店数量持续增加，同时随着老店客流量增加，销售额也稳步上涨；
2、报告期费用同比增长，一方面是公司持续引入高端管理、技术、经营型人才而增加的薪酬成本以及本期计提了3.58亿元的股权激励费用，另一方面是由于门店增加，费用支出同比增加；
3、因对外股权投资带来的资金需求，赎回了部分理财产品及结构性存款，使得本期利息收益有所减少。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2018年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计差异幅度不会超过10%。请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人张轩松、主管会计工作的负责人黄明月、会计机构负责人（会计主管人员）林伟签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此说明。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一八年七月十四日
浙江杭可科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定，我们作为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”、“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
经公司独立董事审核，认为公司本次以募集资金人民币 297,369,967.27元置换已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金项目的实施计划相抵触，不存在损害广大中小股东利益的行为，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月。
使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，促进公司业务发展。我们同意公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为 297,369,967.27元。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文’为《浙江杭可科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事:
陈树堂
｜浙江
上海世茂股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
上海世茂股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，建立完善公司内部控制体系是一项长
效机制,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：股份总部、房地产开发、商业投资管理、影院投资等各业态。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.12%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.83%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、发展战略、人力资源管理、内部监督管理、公司文化、资金活动、采购管理、资
产管理、销售管理、工程项目管理、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理、信息披露等。
重点关注的高风险领域主要包括:政策环境风险、销售风险、流动性风险、安全管理风险、采购风险、资产管理风险、盈利能力风险、法律纠纷风险、道德操守遵从性风险以及税务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，其中：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
A、重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额1%、销售收入1%或税前利润5%以上，为重大缺陷；
B、重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额0.5%、销售收入0.5%或税前利润3%以上，但小于重大缺陷定量标准的，为重要缺陷；
C、一般缺陷：低于重要缺陷定量标准的，为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重大缺陷：
A、该缺陷涉及高级管理人员舞弊；
B、该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责；
C、当财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，并需要更正已公布的财务报告。
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：
A、当财务报告存在重要错报，而控制活动未能识别该错报。
B、虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
A、重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额1%、销售收入1%或税前利润5%以上，为重大缺陷；
B、重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额0.5%、销售收入0.5%或税前利润3%以上，但小于重大缺陷定量标准的，为重要缺陷；
C、一般缺陷：低于重要缺陷定量标准的，为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应认定为非财务报告内部控制重大缺陷：
A、缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用的决策程序；
B、决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
C、严重违反国家法律、法规；
D、关键管理人员或重要人才大量流失；
E、媒体负面新闻频现；
F、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
G、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告
内部控制重要缺陷：
A、公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
B、财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，经过对股份总部、房地产开发、商业投资管理、影院投资等各业态自我评测，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。针对报告期内发现的内部控制一般缺陷,公司根据具体情况采取了相应的整改措施,向相关单位和部门下达了整改建议书,要求限期整改。针对以上问题,相关部门认真对待、及时处理，
目前己整改到位。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：
上海世茂股份有限公司2015年3月24日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2018-021
冠城大通股份有限公司
关于公司中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》。具体内容详见公司于2017年5月17日及2017年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN187号，以下简称《通知书》），接受公司中期票据注册，现将有关事项公告如下：
一、公司本次中期票据注册金额为30亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将严格按照相关规则指引的规定，择机发行中期票据并及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
北京市浩天信和律师事务所
关于北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：北京华胜天成科技股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2018
年 9月 28日，公司 2018年第十二次临时董事会决议通过了《关于召开 2018年
第七次临时股东大会的议案》，决定于2018年10月15日召开2018年第七次临时股东大会。公司董事会于2018年9月29日在指定媒体上公告了本次股东大会通知；本次股东大会拟审议的议案亦已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年 10月 15日上午 9:30在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核査,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》，截止股权登记日2018年10月9日下午收市时后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权出席本次股东大会。
经审査出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件,并根据中登公司上海分公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表,确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5名,代表公司有表决权股份数92,698,164股,占公司股份总额8.4093%。
本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定(其中通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构中登公司上海分公司验证其身份),有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表未提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。经审査,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据,本所律师确认如下本次股东大会的表决结果:
（一）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
同意票：92,698,164股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2017-008
北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《2016 年度财务决算报告》|√|
|3|审议《2016 年度利润分配预案》|√|
|4|审议《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》|√|
|5|审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》|√|
|6|审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》|√|
|7|审议《2016 年度监事会工作报告》|√|

大会还将听取公司2016年度独立董事述职报告
议案 1至议案6详见2017年3月31日公司披露的“临2017-007号”公告;议案 7详见2017年3月31日公司披露的“临 2017-010号”公告。
上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3,6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600658|电子城|2017/4/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间及地点：公司董事会办公室2017年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
六、 其他事项
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层。
联系电话：010-58833515联系传真：010-58833599
联系人：尹紫剑
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会
2017年3月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京电子城投资开发集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《2016 年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2016 年度财务决算报告》||||
|3|审议《2016 年度利润分配预案》||||
|4|审议《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》||||
|5|审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》||||
|6|审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》||||
|7|审议《2016 年度监事会工作报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-126鹏欣环球资源股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：上海鹏和国际贸易有限公司
增资金额：人民币9400万元
特别风险提示：本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、本次增资概述
（一）、增资基本情况
为扩大上海鹏和国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏和”）的经营规模，拓宽其业务渠道，提高资信程度，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对公司全资子公司上海鹏和增资人民币 9400万元。本次增资完成后，上海鹏和的注册资本将由人民币600万元增加至人民币1亿元。
（二）董事会审议情况
公司于 2017年 10月 12日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。公司将根据相关规则及时披露本次增资的进展情况。
（三）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）基本情况
名称：上海鹏和国际贸易有限公司
企业性质：一人有限责任有限公司（法人独资）
注册地：中国上海自由贸易试验区业盛路188号A-520B室
办公地址：上海市中山北路2438号中瑞商务大厦 7D
法定代表人：姜连根
注册资本：人民币600万元整
成立日期：2014年12月29日
经营范围：矿产品、有色金属、煤炭、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、黄金制品、金银饰品的销售，实业投资，商务咨询，国际贸易，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人：鹏欣环球资源股份有限公司持有上海鹏和100%股权。
（二）上海鹏和最近一年又一期主要财务指标情况
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月（经审计）|2017/6月（未经审计）|
|资产总额|27,635,392.63|79,575,315.99|
|负债总额|17,115,985.49|74,397,248.00|
|归属母公司所有者权益|10,519,407.14|5,178,067.99|
|营业收入|416,342.48|311,567,347.28|
|归属母公司所有者净利润|332,546.69|-5,341,339.15|

（三）本次增资后，上海鹏和的股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司，本次增资未改变公司合并报表范围。
三、增资后对公司的影响
上海鹏和是公司重要贸易平台公司，本次对上海鹏和增资使得其资本金更为充实，有助于其扩大经营规模，拓宽业务渠道，获取更多优质外部融资，从而推动公司更好地开展贸易业务，提升公司整体竞争力。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东利益。
四、本次投资的风险分析
作为公司的全资子公司，上海鹏和已建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。
本次增资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的
日常生产经营。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司2017年10月14日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2018-040卧龙电气集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开七届十一次临时董事会，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，刘红旗先生因个人身体原因，不再担任公司董事长职务。经公司七届十一次临时董事会审议通过，同意选举陈建成先生为公司第七届董事会董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。
刘红旗先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和长远发展发挥了举足轻重的作用，公司董事会对刘红旗先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
陈建成先生个人简历：
陈建成：1959年出生，研究生学历，高级经济师，1998年10月-2004年1月任公司董事长；现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-047福建福能股份有限公司
关于子公司天然气采购价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月1日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建晋江天然气发电有限公司（以下简称“晋江气电”）收到《福建省物价局关于调整中海福建天然气有限责任公司天然气门站销售价格问题的通知》（闽价商[2016]211号）（以下简称“《通知》”），现将《通知》与公司相关的情况公告如下：
一、《通知》的主要内容
1、中海福建天然气有限责任公司印尼气源合同气量的门站销售价格由62.1778元/吉焦（折算2.373元/立方米）调整为54.2124元/吉焦（折算2.069元/立方米）。其中：销售给非居民用户门站价格实行最高限价管理，最高限价为54.2124元/吉焦（折算2.069元/立方米），允许供需双方在最高限价范围内协商确定。
2、燃气电厂置换给城市使用的气量价格同步下调0.304元/立方米，即置换气价统一按2.069元/立方米执行。
3、本通知自2016年8月1日起执行。
二、《通知》对公司的影响
根据晋江气电2016年度生产预算，2016年8月1日至年末，晋江气电将采购20.07万吨天然气，按《通知》规定，预计将减少发电成本7,768万元（最终数据以注册会计师审计为准）。
公司将密切关注后续事项进展并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-040恒银金融科技股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知和材料于 2019年 8月 16日以电话的方式通知全体董事，会议于 2019年 8月26日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座三楼视频会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并以通讯方式主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吴龙云先生、江斐然先生、邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了《公司<2019年半年度报告>全文及摘要》。
具体内容详见公司同日披露的公司《2019年半年度报告》及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
（二）审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司将截至2019年6月30日的募集资金使用情况总结编制了《公司 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-042)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
独立董事发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对于《内幕信息知情人登记管理制度》中《恒银金融科技股份有限公司内幕信息知情人档案》进行修订。
相关制度全文详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2019年8月27日
独立董事候选人声明
本人钱育新，已充分了解并同意由提名人浙江大胜达包装股份有限公司董事会提名为浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江大胜达包装股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江大胜达包装股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：钱育新
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-062中青旅控股股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长康国明先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2017年 11月 27日以通讯表决方式召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任范思远先生为公司董事会秘书的议案》。董事会决定聘任范思远先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。
范思远先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将范思远先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：
（一）本次聘任的公司董事会秘书范思远先生，符合《公司法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于公司董事会秘书任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必需的能力，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情况。
（二）公司董事会秘书经董事长提名，并经公司第七届董事会提名委员会审查，董事会审议，其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、公司董事会秘书简历及联系方式
范思远，男，1976年 7月生，大学文化，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。曾任湖北大信会计师事务所审计项目经理、部门副经理，本公司预算管理部总经理、财务总监助理、内控部总经理、内控部总监，现任公司副总裁、财务总监；已于 2017年 11月 16日获得上海证券交易所董事会秘书资格证明；持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
联系电话：010-58158702
010-58158717
传 真：010-58158708
电子邮箱：zhqb@aoyou.com
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2018-007广誉远中药股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计增加11,700万元，同比增加95%左右。
扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加10,300万元，同比增加94%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加11,700万元，同比增加95%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 10,300万元，同比增加94%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,281.01万元
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,954.05万元
（三）每股收益：0.44元
三、本期业绩预增的主要原因
公司2017年度经营业绩较上年同期相比增加95%左右的主要原因在于：
（一）主营业务影响
报告期内，公司进一步加大对核心控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）的投入，使得山西广誉远随着“好孕中国”、“秋收行动”等各种市场活动的全面、深入展开以及多渠道广告的持续投放，品牌效应日渐凸显，销售渠道不断完善，销售实现持续快速增长。再加之，公司不断完善采购方式，努力降低采购成本，通过预算管理控制各项费用支出，整体盈利能力得以了进一步提高。
（二）其他影响
与上年同期相比，公司持有山西广誉远的股权比例由55%（2016年11月29日前持股比例）提升至96.03%，使得公司2017年年度归属于上市公司股东的净利润出现大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年一月三十日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-057上海大名城企业股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司办公地址自 2017年 7月 22日起由“上海市红松东路 1116号上海虹桥元一大厦五楼”变更至“上海市红宝石路 500号东银中心 B栋 29楼”。
公司控股子公司深圳名城金控（集团）有限公司、西藏康盛投资管理有限公司、上海名城股权投资基金有限公司的办公地址同时由“上海市杨高南路 799号陆家嘴世纪金融广场 3号楼 22层”变更至“上海市红宝石路 500号东银中心 B栋 29楼”。
除上述办公地址变更外，公司注册地址未发生变更，公司总机电话、传真、网址及投资者热线均未发生变更。敬请投资者关注。
公司总机电话：021-62470088，传真：021-62479099
公司投资者热线：021-62478900
公司网址：http://www.greattown.cn/
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-039天津百利特精电气股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年 5月 5日（星期四）下午 13:30-16:50会议召开方式：借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台以网络方式召开
本公司已于 2016年 3月 31日发布了 2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2016年 5月 5日（星期四）下午 13:30-16:50点举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司董事长、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日