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证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-070
厦门金达威集团股份有限公司
关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、厦门金达威集团股份有限公司及子公司(以下合称“公司”，简称“金达威”)于 2017年 4月 7日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2017年度将与关联方中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”）发生日常关联交易不超过5,000万元。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2017-024号公告。现因近期维生素价格出现大幅上涨，年初预估的额度可能不能满足正常交易的需要，现增加 2017年度日常关联交易额度共计3,000万元。
2、2017年 9月 22日召开的公司第六届董事会第二十次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王建成先生、于雪冬女士回避了表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加公司 2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
截止 2017年 8月 31日，中牧股份持有公司 135,416,447股股份，占公司总股本616,481,927股的21.97%，为公司的第二大股东。以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。
（二）预计增加关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||上年实际发生|||
||关联交易||||原预计||新增||现预计|||||
||||关联人||||||||||占同类业务|
||类别||||金额||金额||的金额||发生金额|||
||||||||||||||比例（％）|
|销售维生素产品||中牧股份及所属子公司||5,000.00||3,000.00||8,000.00||4,921.69||10.08||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2017年初至披露日累计交易金额（万元）|
|销售维生素产品||中牧股份及所属子公司||2,618.86||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人王建成，注册资本42,980万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。中牧股份主要经营范围为：加工、生产饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品；销售兽药、饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业生产资料；研究开发饲料新品种、饲料新技术；与以上项目相关的技术咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
截止2017年6月30日，中牧股份总资产6,175,496,500.98元，2017年1-6月实现营业收入1,513,547,362.81元，归属于母公司所有者净利润113,931,374.84元（以上数据来自中牧股份2017年半年度报告，未经审计）。
（二）履约能力分析
中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续经营，盈利能力强，财务状况良
好，具备很强的履约能力。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证销售产品的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
公司根据实际需要与市场情况，与中牧股份签订有关的销售合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
维生素是饲料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素生产企业，中牧股份是国内重要的从事兽药与饲料产品的生产及销售，以及饲料贸易业务企业，公司与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份看好公司的长远发展，同时为保证自身产品原材料供应的稳定，成为公司股东，并与公司保持长期、稳定的合作关系。中牧股份为公司的下游客户，公司与其的关联销售预计在未来具有一定的持续性。
公司与中牧股份的关联销售完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售给第三方企业同类产品价格相同，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。预计 2017年度公司与中牧股份发生的关联交易金额与上年相比，无明显增长幅度，占同类业务比例仍然较低，并且由于公司的经营规模扩大，占公司的主营业务收入比例更小，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔就上述增加 2017年度日常关联交易额度事项发表如下独立意见：
本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度是根据市场实际情况进行调整，是公司与关联人正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，我们认为本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司增加 2017年度日常关联交易预计额度的相关议案。
公司董事会在对公司增加 2017年度日常关联交易预计额度的相关议案进行表决
时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：
华泰联合证券作为金达威非公开发行的保荐机构履行持续督导责任，经核查后认为，金达威预计增加的日常关联交易事项，已经金达威第六届董事会第二十次会议审议通过，审议时关联董事回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事予以事前认可并对上述关联交易发表了独立意见。上述关联交易履行了必要的审批程序，按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。截至本核查意见出具日，本次关联交易行为合规，本保荐机构无异议。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告(陈永武)
本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2018年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
2018年度，公司共召开10次董事会会议、5次股东大会，本人出席10次董事会、4次股东大会。公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议议案本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2018年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，并针对公司的相关事项发表了独立董事意见。
二、发表独立董事意见的情况
2018年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均
潜能恒信能源技术股份有限公司回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会召集人及战略委员会、审计委员会委员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）董事会议案审议情况
在审议所有董事会议案的过程中，对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
（二）公司具体事项工作情况
依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，执行信息披露工作，在 2018年度董
潜能恒信能源技术股份有限公司事会任职期间真实、准确、及时、完整的完成了信息披露工作。
（四）培训和学习
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件。此外本人积极参加公司组织的各种培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
最后，公司相关人员在 2018年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事 陈永武
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为2018年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签字：
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-33
袁隆平农业高科技股份有限公司关于
为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）被担保人：安徽隆平高科种业有限公司（以下简称“安徽隆平”）
债权人1：中国农业银行合肥市高新技术开发区支行
担保金额：人民币3,000万元
债权人2：合肥农村科技商业银行大兴支行营业部
担保金额：人民币2,000万元
（二）审批情况：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会于 2014年 8月 4日以现场表决方式召开了第二次会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。
上述议案的表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过本议案。
本次担保无需经过本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
安徽隆平为本公司控股子公司，成立于2002年5月3日；注册资本为人民币10,000万元，本公司持股比例为100%；住所为合肥高新区望江西路533号；
法定代表人为彭光剑；经工商管理部门核定的经营范围为：农作物种子的经营；
种苗的培育、繁殖、推广；农用激素、化肥的销售；农产品加工相关技术服务；
农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。
安徽隆平最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||2013年12月31日|2014年6月30日|
|项 目||||
|||（经审计）|（未经审计）|
||621,039,762.31|||
||371,026,382.83|||
||52,755,040.00|||
||363,299,382.83|||
||250,013,379.48|||
|||2013年1-12月|2014年1-6月|
|项 目||||
|||（经审计）|（未经审计）|
||553,599,560.85|||
||121,943,125.46|||
||122,306,175.63|||

三、担保协议的主要内容
（一）本公司同意为安徽隆平向中国农业银行合肥市高新技术开发区支行申请贷款人民币3,000万元提供连带责任担保，担保期限为1年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，并授权本公司法定代表人伍跃时先生代表本公司签署相关法律文件。
（二）本公司同意为安徽隆平向安徽隆平向合肥农村科技商业银行大兴支行营业部申请贷款人民币2,000万元提供连带责任担保，担保期限为1年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，并授权本公司法定代表人伍跃时先生代表本公司签署相关法律文件。
四、董事会意见
本次担保系为了满足安徽隆平种子收购资金需求，支持本公司主营业务发展，
属正常生产经营事项，且安徽隆平为本公司100%持股的全资子公司，经营状况良好，据此，本公司董事会认为：本次向安徽隆平提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司实际发生的累计对外担保金额为 16,647.3万元（含本次担保），累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的比例为10.54%。不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一四年六月八日
中信建投证券股份有限公司
关于烟台双塔食品股份有限公司
使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对双塔食品使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证监会下发《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，公司向符合中国证监会相关规定的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票73,356,000股，发行价格为每股17.50元，募集资金总额为 1,283,730,000.00元，减除与发行有关的费用
18,486,792.44元后，募集资金净额为1,265,243,207.56元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年12月26日出具了大华验字[2014]000558号《验资报告》验证确认并已全部存放于募集资金专户管理。
公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过128,373万元（包括发行费
用），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金投入额（万元）|
|1|高品质功能性蛋白深加工项目|55,183.91|54,038|
|2|年处理6万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|62,390|
|3|物流配送中心建设项目|12,977.69|11,945|
|合计||133,934.52|128,373|

二、已完成募投项目资金使用及节余情况
公司“高品质功能性蛋白深加工项目”已建成达产，本项目募集资金的节余情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金投入额|节余募集资金总额|
|1|高品质功能性蛋白深加工项目|55,183.91|54,038|14,883|

三、募集资金节余的主要原因
1、公司在本项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用。
2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，同时提高关键设备自制比例，节约设备购置费用，从而有效降低了项目的支出费用。
3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。
四、节余募集资金使用计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司董事会拟将上述项目节余募集资金14,883万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，本项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，同时公司将注销本项目的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
五、公司承诺
双塔食品承诺：
2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；
3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、董事会、独立董事、监事会意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“高品质功能性蛋白深加工项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，同时注销本项目募集资金专户。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司本次将“高品质功能性蛋白深加工项目”节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
经核查，公司“高品质功能性蛋白深加工项目”已建成达产，公司对上述项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司将本项目节余募集资
金永久补充流动资金。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：双塔食品本次拟使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见。上述事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。中信建投证券股份有限公司对双塔食品使用部分募投项目“高品质功能性蛋白深加工项目”的节余募集资金永久补充流动资金无异议。
保荐代表人：贺星强
曾琨杰
中信建投证券股份有限公司
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海沃施园艺股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次重大资产购买的所有相关文件、关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金所涉及的相关文件、关于公司及子公司 2018年度向银行申请授信融资额度所涉及的相关文件，基于独立判断的立场，对于前述事项，发表的独立意见如下：
1、我们已经在董事会召开之前，认真审阅了与本次重大资产购买有关的相关材料，并针对材料中的有关内容进行了充分的沟通。我们对与本次重大资产购买相关的议案给予了事前认可。
2、公司本次重大资产购买方案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
3、公司本次重大资产购买的相关议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。上述董事会会议召开程序、表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、根据本次重大资产重组购买方案，本次重大资产购买的交易对方山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟与公司及公司的实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。
殊普通合伙）就本次重大资产购买出具了普华永道中天审字（2018）第 20033号《北京中海沃邦能源投资有限公司审计报告》；聘请上海东洲资产评估有限公司就本次重大资产购买出具了东洲评报字[2017]第 1391号《上海沃施园艺股份有限公司拟股权收购所涉及的北京中海沃邦能源投资有限公司股东全部权益价值评估报告》；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次重大资产购买出具了信会师报字[2018]第 ZA10007号《上海沃施园艺股份有限公司备考审阅报告》。经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。
6、我们认真审阅了公司董事会提供的本次重大资产购买相关评估资料后，基于独立判断的立场，在充分了解相关信息的基础上，现就公司本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
（1）评估机构的独立性
本次评估的评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券业务资格。上海东洲资产评估有限公司及其经办的评估师与公司、交易对方、标的公司除本次重大资产购买涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（2）评估假设前提的合理性
上海东洲资产评估有限公司及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次重大资产购买提供合理的作价依据，评估机构资产评估范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立、客观、公正的原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允。评估方法选用恰
当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）评估定价的公允性
本次重大资产购买的标的资产的交易价格以评估结果为参考依据，经交易各方协商确定，交易定价方式合理，交易价格公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。本次重大资产购买聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，我们认为，公司本次重大资产购买所聘请的评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法和目的的相关性一致、评估结果公允，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
7、本次重大资产购买符合公司的长期战略发展规划，有利于丰富公司的盈利驱动因素，提升盈利能力，改善财务状况，分散财务风险，进一步巩固并增强公司的可持续经营能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
8、同意公司实施本次重大资产购买，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
9、在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金4,100.00万元用于补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。因此，我们一致同意公司拟使用暂时闲置募集资金4,100.00万元用于补充流动资金。
子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
取得银行授信融资额度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司及子公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司及子公司 2018年向银行申请综合授信融资额度。同意将该事项提交至公司股东大会审议。
（以下正文）
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见》之签字页）
独立董事：
全泽 钟刚 佟成生
年 月 日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-104淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司单次使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在6个月内滚动使用，同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。
根据上述决议及授权，公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行（以下简称“农业银行石化支行”）签署银行理财协议，使用7,700万元闲置募集资金（含现金管理收益和募集资金利息）购买银行理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）购买农业银行石化支行理财产品的主要内容
产品名称：“本利丰·34天”人民币理财产品
产品类型：保本保证收益型
购买金额：77,000,000元人民币
申购日：2015年10月26日
起息日：2015年10月27日
到期日：2015年11月30日
产品收益率：3.25%
投资范围：投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定
收益类投资工具，非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
其中银行间债券市场的国债，央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具，投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。
资金来源：公司闲置募集资金（含现金管理收益和募集资金利息）
关联关系说明：公司与农业银行石化支行无关联关系
风险提示：
1.认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2.政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3.市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4.流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5.信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系
投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6.募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
8.不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
二、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在公司董事会决议授权范围内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、前期现金管理情况
单位：万元
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||是否关|委托理财||||
|受托人名称|||起始日期|终止日期|收益|
||联交易|金额||||
|中国农业银行|否|12,000|2015年9月9日|2015年10月20日|498.74|
|中国农业银行|否|22,000|2015年7月13日|2015年8月24日|101.26|
|中国农业银行|否|30,000|2015年5月7日|2015年7月1日|189.86|
|中国农业银行|否|7,000|2015年1月22日|2015年4月6日|63.86|

五、备查文件
中国农业银行理财产品认购协议
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
珠海赛隆药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了10次董事会会议，本人出席了全部会议，对所有审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署，没有委托出席和缺席会议的情况。
2017年度，公司共召开了5次股东大会，本人出席了全部会议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司重大事项发表了独立意见/事前认可意见，具体情况如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2017.03.18|第一届董事会第二十五次会议|《关于对公司报告期内发生的关联交易进行确认的议案》的事前认可意见和独立意见|同意|

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|2017.05.10|第一届董事会第二十六次会议|《关于公司2017年度高管薪酬、董事和监事津贴的议案》的独立意见|同意|
|||《关于公司2017年度经常性关联交易的议案》的独立意见|同意|
|||《关于公司2016年度利润分配方案的议案》的独立意见|同意|
|||《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见|同意|
|||《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》的独立意见|同意|
|2017.11.21|第一届董事会第三十次会议|《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见|同意|
|||《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见|同意|
|||《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见|同意|
|||《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
1、本人在担任第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员期间，认真研究公司人力资源绩效考评体系，了解公司管理层的工作范围、职责和重要性，参与审查公司董事及高管人员的履行职责及年度绩效考核情况。
2、本人在担任公司第一届董事会提名委员会委员、第二届董事会提名委员会主任委员期间，对公司高级管理人员和董事会换届选举过程中，董事的选择标准、选择程序等事项进行了审阅，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。
四、公司现场调研工作情况
2017年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督
2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督
2017年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，参加了深圳证券交易所举办的第八十七期上市公司独立董事培训班，同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管
理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、2017年无提议召开董事会会议的情况；
2、2017年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和其他有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。此外，对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示感谢。
独立董事：徐杰2018年4月20日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对以下事项发表独立意见：
公司本次对回购股份方案部分内容的调整符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及交易所规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次调整回购股份的方案。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
二〇一九年五月八日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第五十一次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司非公开发行优先股股票事宜的独立意见
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》及《优先股试点管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行优先股的资格和各项条件。
（二）针对公司第三届董事会五十一次会议审议的《关于公司非公开发行优先股股票方案的议案》及《关于公司非公开发行优先股股票预案的议案》，我们认为，公司本次非公开发行优先股符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
（三）一般情形下，优先股股东无权出席股东大会，所持优先股股份没有表决权，但是：（1）当出现法律法规及议案规定的特殊情形时，优先股股东有权出席会议，审议事项除须经出席会议的公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过；（2）当优先股股东的表决权恢复时，每一优先股股东有权按照发行方案的规定的获得一定比例的表决权，并按照该等表决权比例，在股东大会上与普通股股东共同行使表决权。上述情形将可能对原普通股股东的表决权产生一定的影响，但优先股表决权恢复的计算方法对原普通股股东保持公平合理。
（四）公司审议本次优先股发行相关议案的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。相关议案将提交
股东大会进行表决，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上赞成方为通过。同时，公司将安排网络投票，充分尊重和保护公司中小股东的合法权益。
综上，我们同意公司按照非公开发行优先股方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行优先股相关议案提交公司股东大会审议。本次非公开发行优先股尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于制定公司股东回报规划（2018年-2020年）的独立意见
根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司制定了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，该规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要、股东回报等因素的基础上制定的。公司本次制定的股东回报规划体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策。
经认真考虑，我们同意《深圳市铁汉生态环境股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的内容，并同意将该股东回报规划提交公司股东大会审议。
三、关于修订《公司章程》的独立意见
鉴于，公司拟非公开发行优先股，且《公司法》中关于公司股份回购的相关规定已于近期被修订，根据现行有效的《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》及《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关法律法规的规定，结合公司本次非公开发行优先股方案，对《公司章程》中涉及优先股及股份回购的部分条款进行的相关修订，符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。
四、关于公司通过委托贷款融资的独立意见
公司通过北京银行股份有限公司深圳分行向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请 2亿元的委托贷款，用于公司项目建设的营运资金，期限为 6个月，
担保方式为公司董事长承担连带担保责任，公司此次委托贷款融资符合公司发展利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司通过委托贷款融资的议案。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事签署：
李敏 麻云燕 刘升文
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018年 12月 7日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-040浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月24日与陕西华臻车辆部件有限公司（以下简称“陕西华臻”）签订了《合作意向书》，双方同意以公司在陕西省西安市设立的全资子公司陕西万安汽车零部件有限公司（以下简称“陕西万安”）为主体，采用增资扩股的方式设立合资公司，详见2015
年6月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订合作意向书的公告》（公告编号：2015-045）。
2017年6月7日，公司与陕西华臻签订了《合作框架协议》（以下简称“本协议”），现将主要内容公告如下：
一、合作对方
公司名称：陕西华臻车辆部件有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：西安市高陵区泾河工业园北区
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：1998年11月09日
经营范围：汽车零部件的研发、生产、销售；汽车防冻液、汽车玻璃清洗液、切削冷却液的研发、生产、销售；汽车零部件涂装；汽车技术服务；进出口贸易；陕西通家品牌汽车销售；汽车（小轿车除外）、汽车配件、建筑机械的销售；机械加工；二类机动车维修（凭证经营）；设备、场地、房屋的出租（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、合作框架协议主要内容
（一）合资方式
以公司在陕西省西安市设立的全资子公司陕西万安为主体，采用增资扩股的方式进行合作。陕西华臻以土地、厂房等实物资产对陕西万安增资，增资后，陕西万安成为合资公司。
（二）出资方式
1、公司以部分货币资金出资。
2、陕西华臻以其拥有的 70亩土地及地上附着物约 4946㎡厂房作价出资，由于目前该宗土地及附着物厂房尚未取得土地及房产权证书，经双方协商，同意陕西华臻采用以下出资方案，具体如下：
（1）100万现金认缴出资：陕西华臻先以现金 100万元对陕西万安增资设立合资公司，增资价格以双方认可的审计、评估机构对陕西万安审计、评估后的评估值为基础确定。陕西华臻最迟在增资协议签署后3年内完成实际出资。
（2）首期以约 59亩土地及相关项目合计出资：陕西华臻优先办理 70亩土地中未被4946㎡厂房占用的土地（宗地面积约59亩）产权证，产权证取得后，以双方认可的评估机构对该土地及相关项目合计的评估价值对陕西万安增资，增资价格以双方认可的审计、评估机构对陕西万安审计、评估后的评估值为基础确定。
（3）二期以约 11亩土地和 4946㎡厂房及相关项目合计出资：陕西华臻以 59亩土地出资完成后，办理剩余土地（宗地面积约 11亩）及附着的 4946㎡厂房产权证，土地及房产权证取得后，以双方认可的评估机构对该土地和厂房及相关项目合计的评估价值对陕西万安增资，增资价格以双方认可的审计、评估机构对陕西万安最新审计、评估后的评估值为基础确定。
（三）股权比例
全部增资完成后，公司暂持有合资公司66%的股权，陕西华臻暂持有合资公司34%的股权。最终根据增资协议确定持股比例进行调整。
（四）优先分红权
1、上述三次增资，每次增资完成后，在陕西万安存续期间，陕西华臻作为陕西万安的股东，享有优先分红权，每年实际分红额可按照以下两种方式之一计算，采用孰高原则确定：
方式一：【陕西华臻实缴注册资本数额】×【分配当日中国人民银行公布的
五年期贷款基准利率】×1.4倍；
方式二：【陕西万安当年可分配利润】×【陕西华臻实际出资占陕西万安注册资本的比例】。
2、在对陕西万安增资后，该投资项目建设期前 2年，陕西万安对陕西华臻的分红可以挂账，建设期前2年的具体起止时间以正式增资协议约定为准。
（五）厂址设置
合资公司厂址设在中国陕西省西安市高陵区。
三、对公司的影响
本合作框架协议签订后，项目有关工作尚需进一步落实，并进行评估及项目的可行性分析，该项目不会对公司2017年经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
1、本协议仅为合作框架协议，有关该项目的具体事宜尚待进一步推进和落实，相关内容尚待双方协商确定，实施进度和内容存在不确定性。
2、本项目尚需提交公司董事会或股东大会审议，能否审议通过存在较大的不确定性。
3、公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件
合作框架协议
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-052
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于 2015年 11月 23日通知相关与会人员。会议于 2015年 11月 30日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经会议审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于修改公司<章程>的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》
按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于 2015年 12月 18日召开公司 2015年度第一次临时股东大会，股东大会通知于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年11月30日
温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第四十二次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
独立董事：陈舒、胡隐昌、万良勇、许治
2018年10月23日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-066北京数字政通科技股份有限公司
关于签订重大合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应国家、省、市“智慧城市”建设的要求，提升城乡管理水平、增强城市综合实力和可持续发展能力，实现城市管理的信息化、智能化，推进社会治理体系、综合执法体系建设，提高行政效率，引导产业转型，促进经济发展，近日，经友好协商，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与青海省共和县人民政府决定充分发挥各自优势，签署战略合作协议，共同推进“智慧共和”项目建设，在“智慧共和”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。现将协议有关事项公告如下：
一、协议主要内容
甲方：青海省共和县人民政府
乙方：北京数字政通科技股份有限公司
1、共和县“智慧城市”项目的推进主体为甲、乙两方，其中甲方是实施主体，乙方是项目的建设规划设计创建指导工作主体，作为智慧城市运营商为共和县智慧城市项目的工程建设、投资和运营主体。
2、甲方根据共和县“智慧城市”项目实施方案配备必要的基础性保障，包括组织保障、经费保障、人员保障、数据提供等，以确保项目如期完成。
根据建设实际情况在甲方的主导下经双方协商进行增减，单个项目的实施均按法定程序经政府采购流程完成。
4、乙方在“智慧城市建设规划”和实施方案的指导下，积极整合优质资源和先进技术，协助甲方拓宽投融资渠道，推进项目工程的建设，同时加强技术研发确保工程质量和运营安全。
5、甲方把创建“国家智慧城市试点”作为全面实现小康社会建设目标、统筹城乡一体发展、加速城市化进程的重大民生工程，写入《政府工作报告》，提请共和县人民代表大会审议通过，并将“智慧城市建设规划”提请市人大常委会审议批准，组织实施。
6、乙方积极运用共和品牌优势，充分利用其自身优势和相关政策，积极争取资金，支持智慧共和的建设。同时为共和县引进“智慧城市”建设上下游产业链企业，协助共和县培育智慧产业。甲方须为智慧产业提供土地、人才、政府引导资金、政策等配套。
7、乙方结合国家创建智慧城市的要求，为“智慧共和”制定规划纲要和申报方案，协助甲方向国家发改委、住建部、科技部、工信部等部委申报国家智慧城市、信息惠民、科技惠民等试点示范单位；协助甲方向各部委申请专项扶持资金用于智慧城市建设。
8、乙方承诺提供性价比最优的项目建设方案和实施、运营服务，并同意根据“智慧共和”项目的推进情况，适时在共和投资设立智慧城市建设和运营服务公司，确保项目的实施、运营、维护、服务和结算的本地化。乙方以及在共和投资设立智慧城市建设和运营服务公司，应依法办理相关证照，对应税项目取得的收入依法缴纳税款。
二、协议对公司的影响
本次合作协议的签署，标志着公司智慧城市建设正在全国各区域全面铺开，充分体现了各地政府部门对数字政通工作的肯定和信任，公司将与共和县紧密合作，充分发挥公司的技术优势和资源整合能力，将共和县的智慧城市建设提升到一个全新的高度，让共和县政府部门和公共服务部门的工作更加高效和便捷，也让老百姓能够充分感受到信息技术对于提升城市管理和城市运营水平的真实效用。
共和县合作协议签署后，双方将尽快签订具体的合作项目，有助于提升公司的经营业绩，预计对公司的收入和利润都将产生积极的影响。
三、风险提示
本次战略合作协议的签订，对公司的长期发展有积极的影响，但具体的实施内容和
进度尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《共和县智慧城市建设合作协议书》
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-106
广东红墙新材料股份有限公司
关于已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的补充公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日在指定信息披露媒体披露了《关于已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-012）。当时1名激励对象因自行离职，尚有其他债权债务关系未与公司了结，为了保护公司和激励对象的权益不受损害，公司将该名激励对象的股权回购款人民币 339,300.00元扣缴在公司设立的专户中；由于公司工作人员疏忽，该情况仅在验资报告（广会验字[2019]G18034130018号）中详细说明，并未在公告中详细说明。现对相关内容予以补充，具体情况如下：一、补充内容：
限制性股票回购注销实施情况：
2018年 11月 21日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号2018-098）。
自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
公司已向上述171位激励对象支付回购价款共计108,183,939元；其中，本次限制性股票回购中，1名激励对象因自行离职，尚有其他债权债务关系未与公司了结，为了保护公司和激励对象的权益不受损害，公司将该名激励对象的股权回购款人民币 339,300.00元扣缴在公司设立的专户中（户名：广东红墙新材料股份有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行，账号：4000055619100676150）。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次回购注销事项出具验资报告（广会验字[2019]G18034130018号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销事宜
已于 2019年 1月 29日办理完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由 126,383,900股变更为120,000,000股。
公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2019年 11月13日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-092北京千方科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年5月12日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-073）。
2016年5月19日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-075），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，2016年 5月 26日、 2016年 6月 2日和 2016年 6月 13日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2016年 6月 17日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-082）。
2016年 6月 24日、2016年 7月 1日和 2016年 7月 8日,公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2016年7月15日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-088）。2016年7月22日、2016年7月29日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，重大资产重组的交易方案已初步确定，具体交易详细条款正在商讨中，相关的审计、评估工作正在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相
关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年8月5日