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证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-038广东宏大爆破股份有限公司
关于重大投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 12月 14日召开的第三届董事会 2015年第六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟以现金约 8.87亿元收购内蒙古生力资源（集团）有限责任公司存续分立后的新主体，即内蒙古生力民爆有限责任公司（下称“生力民爆”）100%股权。内容详见公司于 2015年 12月 15日指定媒体披露的《对外投资公告》（公告编号：2015-077）。
公司在披露该公告后，于 2015年 12月 21日收到深圳证券交易所发来的《关于对广东宏大爆破股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 366号），收到该问询函后，公司与财务顾问经过审慎研究，认为收购生力民爆事项构成重大资产重组，公司将继续聘请中介机构对收购生力民爆事项进行尽职调查和制定具体的交易方案，并在条件成熟后，及时公告重大资产购买报告书，再提交至股东大会审议。上述内容详见 2015年 12月 26日公司于指定媒体披露的《关于暂不将<关于对外投资的议案>提交至股东大会审议的公告》（公告编号：2015-086）。
公司披露该事项后，公司经营班子一直在积极推进该事项。且生力民爆已于 2016年 4月完成了其存续分立事宜。公司目前尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，争取尽快与生力民爆股东就收购生力民爆股权事宜达成共识并确定最终合作方案。内容详见公司 2016年 8月 26日、9月 27日、10月 27日、11月 26日、12月 27日、2017年 1月 25日、2月 25日、3月 25日、4月 27日于指定媒体披露的《关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2016-049、2016-054、2016-060、2016-062、2016-069、2017-002、2017-005、2017-021、2017-035）。
截至本公告日止，公司尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，如有最新进展，公司将及时公告。
公司本次筹划的重大资产购买事项，尚存在不确定性，可能存在因公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易等不确定风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事
关于调整发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
现对公司第三届董事会第三十七次会议的相关议案进行了审议，基于独立判断立场，我们对关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次调整”）发表如下独立意见：
公司拟对于2017年8月4日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的发行股份暨支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整。
1、本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
2、公司第三届董事会第三十七次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次调整相关议案时履行了法定程序。
基于本次调整事项，我们对公司本次资产重组发表如下独立意见：
2、本次资产重组的相关事项经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
3、鉴于上市公司实际控制人丁剑平系标的资产股东之一，本次资产重组构成关联交易。相关关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
4、本次《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与相关主体签订的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》、《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》等重组相关文件，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
5、本次资产重组有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于进一步完善上市公司产业链，提高上市公司独立性，持续增强上市公司核心竞争能力。
确定。
在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整，如发行价格调整，发行数量也随之作相应调整。
在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。
本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7、同意公司董事会就本次资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
综上所述，本次资产重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的内容及公司进行本次资产重组。此外，本人将按照法律、法规和公司《章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次资产重组工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见》之签字页）
乔吉海 耿成轩
朱华
签署日期：2018年 5月 15日
北京高盟新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2018]第 3-00094号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2018]第3-00094号北京高盟新材料股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
治理层负责监督贵公司的年度募集资金存放与实际使用情况报告过程。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月十八日
北京高盟新材料股份有限公司关于 2017年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高盟新材料股份有限公司向武汉汇森投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2017[556]号）核准，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A股） 24,627,875股，用于向武汉汇森投资有限公司（下简称“汇森投资”）、胡余友、唐小林购买相关资产，非公开发行不超过24,627,875股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2017年 6月 4日公司第三届董事会第十次会议通过决议，对股份发行计划进行了调整，确定的发行计划为拟非公开发行普通股24,965,705股，用于向武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友购买相关资产，非公开发行不超过22,085,466股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股14.58元。
截止2017年6月19日，公司已完成发行股份所购买的资产的过户手续，向汇森投资、胡余友、唐小林非公开发行人民币普通股24,965,705股，发行价格为14.58元/股，发行金额人民币36,400.00万元。截止2017年6月19日，公司为募集配套资金非公开发行22,085,466股，发行价格为 14.58元/股，募集资金总额 32,200.61万元，扣除各项发行费用 1,398.87万元后，实际募集资金净额为人民币30,801.74万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字[2017]第3-00023号《验资报告》。
截止2017年12月31日，本公司该次非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关账户已无余额，已按规定注销。
二、募集资金管理情况
公司对于募集资金，严格按照相关规定进行管理、使用。
2017年 7月 3日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于确定公司募集资金账户并签订三方监管协议的议案》，公司董事会同意在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立账号为110906899310907的专户，该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金的存储和使用，并授权董事长与招商银行股份有限公司北京世纪城支行及保荐机构江海证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》。截止 2017年 12
月31日，本公司募集资金账户已无余额，相关账户已按规定注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金具体使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情况表》。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
无
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
北京高盟新材料股份有限公司董事会2018年4月18日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||30,801.74|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
||30,801.74|30,801.74||||2019.12.31|11,423.83|是|
||30,801.74|30,801.74|||||11,423.83||

超募资金投向
||||
|-|-|-|
|30,801.74|30,801.74|11,423.83|

武汉华森塑胶有限公司原股东承诺武汉华森塑胶有限公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的经审计的扣未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币8,000万元、9,000万元、10,000万元和11,110万元，四年累计为38,110万元。2017年度已经实现约定收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
易联众信息技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（陈菡）
各位股东和股东代表：
本人作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人2017年度履行职责情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和列席股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。在会议上，本人认真审议会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会4次，本人亲自出席董事会会议 12次，列席股东大会 4次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，在本人担任公司独立董事期间，就以下事项发表了同意的独立意见：
2.2017年3月17日，在第三届董事会第二十八次会议上，对公司聘任副总经理事项发表了独立意见。
3.2017年 4月 13日，在第三届董事会第二十九次会议上，对关于 2016年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、关于 2016年度公司对外担保情况、关于公司2016年度关联交易事项、关于公司2016年度利润分配预案、关于 2016内部控制自我评价报告、关于公司续聘 2017年度审计机构、关于 2016年度参与公司经营的董事、高级管理人员考核结果等事项发表了独立意见。
4.2017年 5月 9日，在第三届董事会第三十一次会议上，对关于公司办理固定资产售后回租融资租赁业务事项、关于公司办理应收账款保理业务事项发表了独立意见。
5.2017年5月23日，在第三届董事会第三十二次会议上，对关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项、关于全资子公司房屋租赁暨关联交易事项、关于增选公司第三届董事会董事等事项发表了独立意见。
6.2017年8月1日，在第三届董事会第三十三次会议上，对关于公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度并由第一大股东提供担保事项、关于与同一关联人发生关联交易事项发表了独立意见。
7.2017年 8月 18日，在第三届董事会第三十四次会议上，对关于 2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于 2017年上半年度公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
8.2017年 9月 1日，在第三届董事会第三十五次会议上，对关于变更与增值税会计处理相关的会计政策、关于变更与政府补助会计处理相关的会计政策、关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 10,000万元人民币综合授信额度并提供抵押担保事项发表了独立意见。
9.2017年 10月 25日，在第三届董事会第三十六次会议上，对关于公司向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。
关于转让参股公司易康投资管理有限公司股权暨关联交易事项、关于向广发银行股份有限公司福州分行申请授信额度并提供担保事项、关于向民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并由第一大股东提供担保事项、关于与广东易联众民生信息技术有限公司签署合同暨关联交易事项发表了独立意见。
三、在公司各专业委员会中履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会的日常工作，定期了解公司内部审计情况，并及时与公司交流，听取管理层对公司经营情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
四、对公司进行现场考察的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件，参加各类会议、听取汇报等多种形式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提高决策能力，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
关最新政策和法规文件以及董事会办公室准备的相关学习资料，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1.报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2.报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真谨慎、勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重大决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展建言献策。
特此报告！
易联众信息技术股份有限公司独立董事：_________________陈菡
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关关联交易的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡和晶科技股份有限公司章程》及其他有关规定，我们作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）的独立董事，认真听取了关于公司与无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡智聪”）及其有限合伙人张晨阳关于 BoCo株式会社的股权转让款支付事宜、公司全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）向关联方张惠进借款事项的情况说明，审阅了相关资料，现就相关事项发表事前认可意见如下：
我们已提前认真阅读了公司拟提交第三届董事会第三十五次会议审议的《关于公司签署转让 BoCo株式会社股权暨关联交易的补充协议的议案》、《关于全资子公司上海澳润信息科技有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》，是基于独立判断的立场发表独立意见。
无锡智聪的有限合伙人张晨阳为公司持股5%以上股东，属于公司的关联人，因此公司与无锡智聪及其有限合伙人张晨阳关于 BoCo株式会社的股权转让款支付事宜签署交易补充协议构成关联交易。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求，无锡智聪的有限合伙人张晨阳拥有良好的资信状况，具备履约能力，本次交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为，符合公司的利益。
张惠进女士在过去 12个月内具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条的规定情形，视同为公司的关联人，因此澳润科技向张惠进借款构成关联交易。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求，张惠进本次向澳润科技提供无息借款，用于补充流动资金，有利于推进澳润科技的经营计划。本次交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为，符合公司的利益。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件我们一致同意将《关于公司签署转让BoCo株式会社股权暨关联交易的补充协议的议案》、《关于全资子公司上海澳润信息科技有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：朱谦俞丽辉周新宏2018年6月8日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-081国脉科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及内部制度的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司根据财政部上述文件规定，自2019年度第三季度财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表按照《修订通知》内容编制。
（五）审批程序
本次会计政策变更经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次
会议审议通过，独立董事对本次变更发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据《修订通知》的要求，公司对合并财务报表格式进行如下主要变动：
1、合并资产负债表列报项目：
（1）“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”
“应收款项融资”三个行项目。
（2）“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；
（3）增加了“专项储备”行项目。
2、合并利润表列报项目：
（1）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（2）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、合并现金流量表项目
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
4、合并所有者权益变动表项目：
增加了“专项储备”列项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更只涉及财会[2019]16号财务报表列报和调整，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变
更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会【2019】16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会【2019】16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议。
（二）公司第七届监事会第五次会议决议。
（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
（四）董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
国脉科技股份有限公司董事会 2019年10月 25日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-070山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第四次临时会议于2016年8月23日下午13:00以通讯方式召开；本次会议通知已于2016年8月20日以电话、专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司于2015年9月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过2015年度非公开发行股票等事宜，根据此次股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，即2016年9月17日。为确保本次非公开发行股票的顺利完成，将本次非公开发行股票的决议有效期延长 12个月，即 2017年9月17日。
关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2015年9月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，为确保本次非公开发行股票相关工作的延续性，提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月，即2017年9月17日。
关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年9月9日召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-075大连电瓷集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2018年10月20日任期届满，鉴于公司监事会换届工作尚在积极筹备中，公司第三届监事会延期换届，有关情况详见2018年10月20日刊载于《中国证券部》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届延期的提示性公告》（公告编号：2018-073）。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、监事会的组成
根据《公司章程》规定，第四届监事会将由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。监事任期自公司股东大会（或职工代表大会）选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事选举方式
根据《公司章程》的规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的推荐
1、非职工代表监事的提名
公司监事会、单独或者合并持股3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年11月5日15:00前按本公告约定的方式向本公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的推荐。
2、在上述提名推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的非职工代表候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议，确定第四届监事会非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
12、法律、行政法规、部门规章或证券交易所规定的其他内容。
六、应提供的相关文件
1、推荐监事候选人必须以书面形式向本公司监事会提供下列文件：
（1）推荐人签署确认的监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
（2）被推荐的监事候选人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；
（3）被推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（4）被推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有本公司股份的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2018年11月5日15：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：杨小捷
联系电话：0411-84305686
联系传真：0411-84337907
联系地址：大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座1201室
邮政编码：116021
八、附件
《第四届监事会非职工代表监事候选人推荐表》
特此公告！
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一八年十月二十五日
附件：
大连电瓷集团股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人推荐表
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|推荐人||联系电话|
|推荐人证件号||持股数量|
|候选人信息|||
|姓名||出生日期|
|性别||联系电话|
|身份证号码||电子邮件|
|任职资格是否符合公告规定的条件|□是 □否||
|简 历|【注：包括 学历、专业资格、主要社会关系、详细工作经历、全部兼职情况等，可另附纸张。】||
|其他说明|【注：包括但不限于与上市公司或其控股股东、实际控制人及持股5%以上股东是否存在关联关系；是否持有上市公司股份；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张】||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日|||
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
经公司总经理余少雄先生提名，拟聘任朱勇珍女士为公司副总经理，经审阅被提名人选的个人履历，我们认为被提名人选具备相关能力和职业素养，符合履行相关职责的要求，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经核实不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司董事会聘任朱勇珍女士担任公司副总经理。
二、关于确定公司副总经理薪酬的独立意见
本次会议审议的新任副总经理朱勇珍女士薪酬方案是依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该议案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论审议通过后提交董事会审议，符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、法规的相关规定。
综上所述，我们同意公司新任副总经理朱勇珍女士的薪酬方案。
独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生2018年2月6日
南京宝色股份公司独立董事
关于公司偶发性关联交易的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京宝色股份公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司2018年10月17日拟召开的第四届董事会第七次会议的议案《关于公司偶发性关联交易的议案》进行了事前审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对该议案发表如下事前认可意见：本次偶发性关联交易是公司与关联方正常业务往来的市场化行为，交易价格通过邀请招标方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同时在交货期方面能够满足公司生产进度，有利于保证公司的生产经营。
因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于公司偶发性关联交
易的事前认可》的签字页）
独立董事：
蒋建华 曾庆军 赵彬
二○一八年十月十六日
东华能源股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》（修订稿）的要求，作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第四届董事会第二十七次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
关于变更公司总经理的独立意见
作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司变更总经理发表独立意见如下：1、经核查，公司董事长兼总经理周一峰女士因工作调整、为更好地履行董事长职责，不再兼任公司总经理职务，其将继续担任公司董事会董事长、战略委员会主任委员职务。
经我们核查，其离任原因与实际情况一致；其离任不会对公司董事会的规范运作以及公司正常经营造成不利影响。
2、公司第四届董事会第二十七次会议已审议同意聘任吴银龙先生为公司总经理。经核查，聘任总经理吴银龙先生符合相关法律法规及《公司章程》的任职资格，董事会聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
独立董事：鲁毅 沈先金李翔
日期：二Ｏ一八年八月八日
四川日机密封件股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一章总则
第一条为加强四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《四川日机密封件股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下设的各职能部门、子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。本制度所指“尚未以合法方式公开”是指公司尚未在中国证券监督管委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。
第四条董事会办公室是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核后报董事长批准。
第五条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等方式。
第七条公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条公司依照统计、税收征管等相关法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项因特殊情况确实需要向对方提供公司的尚未公开重大信息的，公司各职能部门、子公司对外报送信息前，应由经办人员填写《对外信息报送审批表》（见附件一），经部门负责人、公司分管副总、财务总监审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送，同时应将报送的外部单位和相关人员及其关联人（包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织）作为内幕知情人登记在案备查。
对外报送信息的经办人、部门负责人、公司分管副总、财务总监对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向信息接收人员提供《保密提示函函》（见附件二），并要求对方接收人员签署《对外报送信息回执》（见附件三）。公司相关部门对外报送信息后，应将《对外信息报送审批表》、《保密提示函函》以及《对外报送信息回执》复印件留本部门存档，原件交由董事会办公室存档备查，并根据相关内容填写《内幕信息知情人登记表》。
第九条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向证券监管机构和深圳证券交易所报告并公告。
第十一条外部单位或个人在公司信息披露前，在相关公开文件、网站、其他公开媒体上不得使用公司报送的未公开重大信息。
的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十三条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《四川日机密封件股份有限公司章程》和《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》等管理制度的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十五条本制度自董事会审议通过之日起生效。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
附件一：
四川日机密封件股份有限公司
对外信息报送审批表
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|报送信息单位及部门||
|接收信息单位及部门||
|报送时间||
|报送依据||
|对外报送信息内容及经办人签字|经办人： 年 月日|
|部门负责人意见|年 月 日|
|单位主管领导意见|年 月 日|
|董事会秘书审核|年 月 日|

《对外信息报送审批表》填制说明：
1、本表适用于本公司及子公司。
2、“报送信息单位及部门”：本公司各部门对外报送信息时，填写部门名称。本公司子公司对外报送信息时，填写公司及部门名称；子公司报送本表时，可采用传真方式。
附件二：
保密提示函
：
按照相关法律、法规及监管规则的要求，上市公司未公开披露前的信息应属内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送和使用进行严格的管理。
公司此次报送的材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下：1、贵公司/单位应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围；
2、贵公司/单位接收本公司材料报送及使用的相关人员作为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券；
3、贵公司/单位在获得本公司的报送信息后，在相关文件中不得使用本公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息；
4、贵公司/单位获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司；
5、本公司会将贵公司/单位获得本公司信息的人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。
特此提示。
四川日机密封件股份有限公司年月日
附件三：
对外报送信息回执
四川日机密封件股份有限公司：
兹收到你公司部门（先生/女士）于年月日报送的以下文件及《保密提示函》：1、
2、
3、
信息使用人员情况：
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|姓名|所在部门/单位|与贵公司关系|职务/岗位|身份证号码|深圳证券交易所股票账号|

特此回执。
签收单位：
签收人签字：
日期：
大连三垒机器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事先认可意见
公司拟以其控股子公司启星未来（天津）教育咨询有限公司（以下简称“收购方”或“启星未来”）作为实施主体支付现金购买天津美杰姆教育科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的相关材料的基础上，对本次交易发表意见如下：
一、 本次交易前，交易对方不属于公司的关联方；本次交易中，上市公司子公司启星未来以现金购买标的公司100%的股权，启星未来股东之一珠海融远投资中心（有限合伙）为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。
二、 本次交易有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，有利于促进公司布局教育行业的战略升级目标，符合公司和全体股东的利益。
三、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、标的公司、中介机构签订保密协议，履行的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次交易构成重大资产重组，我们对公司本次交易方案的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连三垒机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事先认可意见》的签署页）
独立董事签字：
郑联盛 戴华 李阳
创元科技股份有限公司第七届董事会2014年第六次临时会议 独立董事意见创元科技股份有限公司独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及本公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，经查阅有关材料，并对相关事项进行了询问。
现就公司第七届董事会 2014年第六次临时会议审议关于公司会计政策变更的议案发表意见如下：
本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，本公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更加准确、可靠、真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
创元科技股份有限公司第七届董事会2014年第六次临时会议 独立董事意见（此页无正文，为独立董事意见签字页）
顾秦华：
郑培敏：
肖 波：
顾忠泽：
二〇一四年十月
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2017-104
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东南京能策投资管理有限公司(以下简称“南京能策”)函告，获悉南京能策所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|南京能策|否|346|2017年8月2日|2018年8月2日|南京证券股份有限公司|15.02%|正常经营用途|

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南京能策直接持有公司股份 23,039,998股，占公司总股本的11.25%。南京能策本次质押公司股份 3,460,000股，占其直接持有公司股份总数的15.02%，占公司总股本的1.69%。本次质押完成后,南京能策累计质押公司股份5,760,000股，占其直接持有公司股份总数的25%，占公司总股本的2.81%。
截至本公告日，公司持股5%以上股东南京能策所持公司股份不存在其他被
冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年8月4日