Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-026中核苏阀科技实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2.本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2014年7月29日(星期二) 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生
5.股权登记日：2014年7月21日（星期一）
6.会议的出席情况：
出席本次会议的股东及代表共计17人，代表有表决权的股份总数为104957439股，占公司总股份的27.37%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计6人，代表有表决权的股份总数为104557978股，占公司总股份的27.27%；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份总数为399461股，占公司总股份的0.10%。
7.公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，审议情况如下：
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-026同意票代表股份104896979股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.94％；
反对票代表股份60460股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.06％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00％；
持股5%以下股东表决情况：
同意票代表股份427800股，占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的87.62％；
反对票代表股份60460股，占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的 12.38％；
弃权票代表股份0股，占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的0.00％；
表决结果：该议案为特别表决事项，获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》（2014年第二次修订版）同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所
2.律师姓名：周家德、焦婧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一四年七月三十日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-018
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票代码：002314，股票简称：南山控股）于 2016年 3月 7日（星期一）上午开市起停牌。公司于 2016年 3月 7日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-006），并于 2016年 3月 14日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-007）。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于 2016年 3月 21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-008），按照重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年 3月 28日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-009）。公司于 2016年 4月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，于 2016年 4月 12日、4月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
截至目前，公司及相关各方正在推进重大资产重组各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2019－018云南云投生态环境科技股份有限公司
关于与关联方签订施工合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标了老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心建设工程项目，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司计划与老挝中寮旅游投资开发有限公司（以下简称“中寮旅投”）签订老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心《建设工程施工总承包合同》，合同金额2,016.18万元。
2.老挝中寮旅游投资开发有限公司为公司控股股东云投集团的控股子公司
云南省旅游投资有限公司的全资子公司。本次签订的《建设工程施工总承包合同》合同金额2,016.18万元，按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易已提交董事会审议，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。
本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本介绍
老挝中寮旅游投资开发有限公司为云南省旅游投资有限公司在老挝投资建
设“老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心”项目而设立的全资子公司，基本情况如下：
关联方名称：老挝中寮旅游投资开发有限公司；
成立日期：2016年5月31日；
注册资本：200万美元；
注册地址：老挝人民民主共和国沙耶武里省
经营范围：公司经营范围为经营旅游项目（旅游景点景区服务、旅行社、交通客运服务、游船和码头、南虹河运输服务等）、经营促进旅游项目（亚洲象种
源繁育保护及救助、亚洲象科研保护、骑象服务和管理、大象表演服务、象舍、其他动物养殖场所）、配套经营住宿及餐饮服务（餐饮饭店服务、休息处服务、花园和旅游纪念品服务等）。
中寮旅投为公司控股股东云投集团的控股子公司云南省旅游投资有限公司
的全资子公司，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联交易金额2,016.18万元。
三、交易合同的主要内容
（一）工程名称：老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心建设工程施工总承包项目。
（二）工程地点：老挝沙耶武里省。
（三）工程内容：亚洲象种源繁育与医疗救助相关设施设备与用房建设、亚洲象科研场馆建设、园区人象车共用生态道路系统建设、参观游览封闭式栈步道系统建设、电力与给排水工程、景区相关配套设施及用房建设。
（四）合同金额：贰仟零壹拾陆万壹仟柒佰陆拾柒元肆分(¥ 20161767.04元)；
（五）合同工期：45天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（六）本次项目工程款项支付方式：
1.按甲方审核和工程造价咨询方复核的已完工程量进度的80%支付工程进度款；
2.竣工验收合格并通过工程造价咨询方审核后，累计支付至竣工结算价的85%；
3.通过审计单位审计后，支付至工程审计决算价的97%；
4.剩余3%作为保修金，工程竣工后24个月内若无质量问题则支付。
（七）违约责任：
发包人违约情形及责任：
1.因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的；
2.因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
实施的；
4.发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，
或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
5.因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
6.发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
7.发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
8.发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人违约应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
承包人违约的情形和责任：
1.承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
2.承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
3.因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
4.承包人违反材料与设备专用要求的约定，未经批准，私自将已按照合
同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
5.承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误
的；
6.承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修
复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
7.承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
8.承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发生承包人违约的，承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。
（八）争议解决：因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人可向有管辖权的人民法院起诉。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格为 2,016.18万元，交易价格以公开招投标确定的价格为依据。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
该项目金额共计2,016.18万元，占公司2017年度经审计营业收入的3.02%，项目的顺利实施有利于增加公司2019年度营业收入及净利润。
六、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2019年年初至披露日，公司与老挝中寮旅游投资开发有限公司发生的各类关联交易的总金额为287.78万元。
七、风险提示
本项目建设地位于老挝，在项目合同履行过程中，可能因各种因素的影响，造成最终结算金额高于或低于合同金额，以及项目提前完工或延期，或是其他风险。
八、备查文件目录
1．公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2．独立董事关于日常关联交易的独立意见；
3.老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心《建设工程施工总承包合同》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董 事 会
二零一九年三月十九日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-021北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年3月28日召开，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟以信用、抵押、担保、融资租赁等方式向金融机构申请额度总计不超过 25亿元的综合授信，期限为 1年。综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以金融机构与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资租赁等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案调整不构成重组方案重大调整之核查意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”、“上市公司”）于2019年1月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》，同意对本次募集配套资金方案进行调整，调整募集配套资金总额和配套资金用途。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为世纪华通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本次交易方案调整进行了认真核查，发表意见如下：一、募集配套资金方案调整情况
（一）调整前募集配套资金的金额和用途情况
上市公司拟采用询价方式非公开发行股票募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过610,000万元，且募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司股本总额的20%。本次配套融资在扣除发行费用及中介机构费用后将用于支付本次交易中的现金对价及补充上市公司流动资金，具体用途及金额如下：
募集资金用途 金额（万元）
支付本次交易现金对价 292,946.45
补充上市公司流动资金、支付发行费用及中介机构费用 317,053.55
合计 610,000.00
（二）调整后募集配套资金的金额和用途情况
上市公司拟采用询价方式非公开发行股票募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过310,000万元，且募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司股本总额的20%。本次募集配套资金在扣除发行费用及中介机构费用后将用于支付本次交易中的现金对价。
二、本次方案调整履行的相关程序
上市公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》，对本次交易方案进行了调整，调减了募集配套资金安排。鉴于本次方案调整属于上市公司 2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了审阅，并发表了独立意见。
三、本次方案调整不构成重组方案的重大调整
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”
因此，世纪华通对本次交易方案进行调整，调减募集配套资金数额，不构成对重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易方案调整涉及调减募集配套资金金额，根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，该调整不构成重组方案重大调整，且上市公司已依法履行了董事会决策程序，符合相关法规规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整之核查意见》之签章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—85广东德豪润达电气股份有限公司
关于预计与凯雷电机2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“德豪润达”）拟将部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）后，将持有的凯雷电机100%股权转让给芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）。若本股权出售事项获得董事会及股东大会的批准并完成交易后，凯雷电机将成为本公司的关联方，本公司与其发生的交易将构成关联交易。
2016年，因日常经营需要，本公司拟与凯雷电机发生日常关联交易，本公司拟向凯雷电机采购电机产品，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000万元人民币（含税）。
2、本公司于2015年12月11日召开的第五届董事会第十五次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与凯雷电机2016年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。
保荐机构出具了核查意见。
3、本议案涉及的金额为人民币不超过 14,000万元（含税），根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1、公司名称：珠海凯雷电机有限公司
2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一1-2层
3、法定代表人：杨宏
4、注册资本：500万元人民币
5、类型：有限责任公司
6、成立日期：2008年06月02日
7、经营范围：开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具；销售：LED芯片、LED照明和LED显示屏。
8、截止2015年10月31日，凯雷电机最近两年一期的主要财务数据如下：
单位:元
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2015年 10月 31日|2014年 12月 31日|2013年12月31日|
|资产总额|41,594,436.26|37,689,866.07|51,575,479.03|
|负债总额|30,328,807.05|30,289,124.05|42,230,229.46|
|所有者权益|11,265,629.21|7,400,742.02|9,345,249.57|
|利润表项目|2015年 1-10 月|2014年度|2013年度|
|营业收入|110,313,762.52|107,887,285.84|107,380,487.92|
|净利润|3,864,887.19|-1,944,507.55|1,255,502.62|

9、与公司的关联关系
本公司将凯雷电机的100%股权出售给控股股东芜湖德豪投资的全资子公司珠海盈瑞后，凯雷电机将成为芜湖德豪投资间接持有100%股权的全资子公司，属于与本公司受同一母公司控制的其他企业，因此与本公司构成关联关系。
10、履约能力分析
凯雷电机是是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为本公
司及其他家电企业（格力、美的等）生产并提供家电配套的电机产品。凯雷电机
经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
二、年初至今与关联人的关联交易
1、日常关联采购
2015年初至今，本公司向凯雷电机的日常关联采购金额为 10,386.04万元（含税），采购的产品为电机产品。
2、日常关联销售
2015年年初至今，本公司向凯雷电机的日常关联销售金额为2,023.18万元（含税），销售的产品为电机产品的原材料。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易基本情况
经测算，本公司与凯雷电机的日常关联交易情况如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计2016年交易金额|
|采购电机产品|凯雷电机|不超过14,000 万元（含税）|
|合计||不超过14,000 万元（含税）|

3、定价原则、依据及交易价格
本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
4、付款安排和结算方式
本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本公司向凯雷电机采购的电机产品为公司小家电产品的必需件之一，凯
雷电机多年以来一直从事电机产品的生产与销售，产品品质可靠、稳定。另凯雷电机原本为本公司的子公司，与本公司是多年的供需关系，一直为本公司小家电产品提供配套电机产品，因此，本公司从凯雷电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。
2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购凯雷电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事的事前认可与独立意见
1、独立董事的事前认可
公司因采购日常经营所需的电机产品与关联方凯雷电机产生关联交易，鉴于凯雷电机原本为公司的全资子公司，一直为公司的小家电产品提供配套的电机产品，与公司是多年的供需关系。且凯雷电机有多年生产电机产品的经验，与凯雷电机的合作能为公司提供品质持续稳定、可靠的产品，有利于公司小家电产品的生产保持持续顺畅进行和品质稳定。因此，我们认可本次关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
公司与关联方凯雷电机 2016年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。
六、保荐机构意见
海通证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对上述日常关联交易事项发表如下意见：
1、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计与凯雷电机2016年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。
2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易以市场定价，对公司的独立性不构成影响。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
2、公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可、独立意见。
3、海通证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二〇一五年十二月十二日
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事事前认可意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，对《关于购买办公用房的关联交易议案》进行了事前审议，我们认为：
本次关联交易是为解决本公司及控股子公司无办公场所的实际困难，也是满足公司业务发展及生产经营的客观需要。本次关联交易价格以银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信资评报﹝2014﹞沪第0532号）评估结果为依据，充分考虑了本次交易的实际情况，经公司与交易对方协商确定，交易价格公平合理。我们一致同意将《关于购买办公用房的关联交易议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
独立董事：毛鹏茜 赵近元万红波
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-051
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 35次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 35次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年4月15日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，同意聘任刘韬先生、叶宁先生、丁琪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附
件）。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（董事叶宁、董事丁琪作为关联董事回避，不参与表决）。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
附件：
刘韬先生，中国国籍，1971年出生，北京航空航天大学管理工程专业学
士学位。曾任职中乾龙德文化经纪有限公司总裁。现任华谊兄弟文化经纪有
限公司总裁、浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司总裁。
截至本公告日，刘韬持有公司股票266,670股，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶宁先生，中国国籍， 1973年出生，经济与管理学硕士学位，注册造
价工程师。曾任职于深圳南油房地产公司，大连万达集团商业发展有限公司
发展部总经理，大连万达商业地产股份有限公司发展部总经理，万达电影院
线股份有限公司总经理及董事，北京万达文化产业集团有限公司副总裁。现
任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、华谊兄弟电影有限公司CEO。
截至本公告日，叶宁持有公司股票1,786,700股，与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁琪女士，中国国籍， 1968年出生，经济学学士学位，高级会计师。
曾任职生力啤酒（中国）投资有限公司财务经理，维亚康姆中国区财务经理，
佳能（中国）有限公司财务经理，日本武田（中国）制药有限公司中国区
财务经理。2008年至2012年，任职美国荟才环球企业咨询管理有限公司中国
区财务经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、财务总监等。
截至本公告日，丁琪持有公司股票266,680股，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-109
浙江田中精机股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：343.35% -371.06%|盈利：360.89万元|
||盈利：1,600万元–1,700万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，公司半年度业绩增长的主要因素是公司控股子公司远洋翔瑞自2016年11月始纳入公司合并报表范围，去年同期无。
此外，本报告期内公司实施限制性股票激励计划，增加本报告期股份支付费
用1,005.78万元；公司于2016年度4季度收购远洋翔瑞55%股权，增加并购贷款2亿元人民币以及增加流动资金贷款，造成公司报告期内财务费用支出同比增加约400万元。上述因素，对公司上半年度的经营业绩造成一定影响。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响约为406.89万元。上年同期，非经常性损益对公司净利润的影响为205.30万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2．具体经营数据将在2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-062北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一林菁先生的通知，获悉林菁先生于2018年6月19日办理了其股票质押式回购交易部分股份提前购回业务，具体情况如下：
一、本次股东完成股票质押式回购交易部分股份提前购回的基本情况
2017年 11月 29日，林菁先生将其所持有的公司 586万股股份质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 11月 29日，购回交易日为2018年8月29日。具体内容详见公司于2017年12月2日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人开展股票质押式回购交易及解除部分股票质押的公告》（公告编号：2017-083）。
2018年6月19日，林菁先生将上述质押的股份提前购回，截至目前，相关手续已办理完毕。林菁先生本次股票质押式回购交易部分股份提前购回的具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林菁|是|5,860,000|2017年11月29日|2018年6月19日|华泰证券股份有限公司|6.81%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林菁先生共持有本公司股票 86,028,102股，占公司总股本的
14.46%，本次办理完股票质押式回购交易部分股份提前购回业务后，其处于质押状态的股份数为66,800,000股，占公司总股本的11.23%。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-088四川达威科技股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 23日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《2019年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2019年第三季度报告全文于 2019年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2018-072
重药控股股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示及变更证券
简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司自 2018年8月28日起股票交易撤销退市风险警示，股票代码不变，证券简称由“*ST建峰”变更为“重药控股”。
2、公司股票将于2018年8月28日起恢复上市，股票恢复上市当日不设涨跌幅限制，恢复上市次一交易日起（即 2018年 8月 29日）股票交易日涨跌幅限制为10%。
一、股票交易被实施退市风险警示的情况
重药控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自2016年4月25日起被深交所实施“退市风险警示”的特别处理，公司股票简称变更为“*ST建峰”，股票交易日涨跌幅限制为5%。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示并变更公司简称的情况
因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2017年5月11日被深交所实施暂停上市。
公司在股票暂停上市期间，经中国证券监督管理委员会核准，实施了重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项，完成置入资产重庆医药（集团）股份有限公司96.59%股份的过户手续及置出资产交割，公司主营业务转变为药品、
医疗器械的批发和零售。经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“重庆建峰化工股份有限公司”变更为“重药控股股份有限公司”，并于 2018年1月10日完成了工商登记变更手续。
公司于 2018年 4月 20日披露了 2017年年度报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度《审计报告》（信会师报字[2018]ZD20245号）的审计意见类型为无保留意见。经会计师事务所确认，公司 2017年度实现净利润为1,152,820,782.14元，归属于母公司所有者的净利润为 1,106,266,191.36元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 133,620,128.98元；截止2017年12月31日，公司净资产为7,251,786,363.84元，归属于母公司所有者的净资产为6,717,581,560.76元；2017年度公司实现营业收入为23,044,600,748.73元。
2018年 4月 26日，公司向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。
2018年 5月 7日，公司收到深交所下发的《关于同意受理重药控股股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2018]第 16号）。2018年 8月 7日，公司收到深交所下发的《关于同意重药控股股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2018]354号），决定公司股票自2018年8月28日起恢复上市。
鉴于公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定，且不存在其他应当被实施退市风险警示及应当被实施其他风险警示的情形，同时为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司于2018年8月14日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示及变更证券简称的议案》，并向深交所提交撤销公司股票交易退市风险警示的申请，公司证券简称由“*ST建峰”变更为“重药控股”，证券代码仍为“000950”。
三、撤销股票交易退市风险警示及变更证券简称申请获得深圳证券交易所同意
公司提交的关于撤销股票交易退市风险警示及变更证券简称的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司自2018年8月 28日起股票交易撤销退市风险警示，公司证券简称由“*ST建峰”变更为“重药控股”，证券代码仍为“000950”。公司股票恢复上市当日（即 2018
年8月28日）不设涨跌幅限制，自恢复上市次一交易日（即2018年8月29日）起日涨跌幅限制为10%。
四、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2017-023深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知书已于2017年4月14日以书面形式送达给各位监事。会议于2017年4月25日在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开。会议采取书面表决方式进行,会议应出席监事3人，实际出席监事3人,监事会主席袁亚松先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
《 2016年度监事会工作报告》详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见2017年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》；
公司2016年度累计实现营业收入360,965,806.28元，较上年同期增长5.00%；实现营业利润 1,099,082.73元，较上年同期减少69.46%；归属于母公司所有者的净利润9,115,523.23元，较上年同期减少4.67%；基本每股收益0.0413元。截止2016年12月31日，公司总资产为 1,000,568,830.00元，归属于上市公司所有者权益为 794,021,601.55元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司监事会认为：2016年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
该项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年归属于母公司所有者的净利润 9,115,523.23元，其中母公司实现净利润 19,841,833.71元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润10%提取储备基金1,984,183.37元；按净利润5%按提取企业发展基金992,091.69元；按净利润1%提取职工奖励及福利基金198,418.34元后；加上年初未分配利润 199,033,634.58元，减去 2015年度对股东分配 4,409,988.00元，截至 2016年末未分配的利润为200,564,476.41元。
2016年度利润分配预案为：拟以披露前最新总股本 220,597,400股为基数，向全体股东每10股派发0.1元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润留存。
监事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来资金需求以及股东
投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。
本预案需经2016年度股东大会审议批准后实施。
五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，公司2016年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《2016年度内部控制评价报告》详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 会议以 2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事 2016年年度薪酬的议案》。
依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬；监事薪酬情况详见《2016年年度报告》之“第八节公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”。所有监事对各自薪酬回避表决。
该项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年日常关联交易预计的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2017年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格是在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，同意公司对2017年度日常关联交易的预计情况。
《关于 2017年日常关联交易预计的公告》详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》全文详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告》正文详见2017年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会2017年4月25日
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于朗新科技股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于《朗新科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见
1、《朗新科技股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、股权激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息
披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
经过认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于2017年度限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司2017年度限制性股票激励计划考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、业务单元业绩考核和个人层面绩效考核。
公司根据行业特点选取净利润增长率作为公司层面业绩指标，净利润增长率指标反映公司发展能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以
2016年业绩为基数，2017-2019年净利润增长率分别不低于10%、30%、50%的业绩考核目标。
业务单元在每个考核年度设置年度业绩指标，在达到一定业绩目标的前提下，激励对象所属业务单元内获授的限制性股票方可按设定的比例解除限售。该
考核指标能够带动公司各业务单元对业绩的敏感度，积极应对公司提出的业绩条件。
除公司层面的业绩考核和业务单元业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司2017年度限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2017年度限制性股票激励计划的考核目的。
三、关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的独立意见
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2017）第2307号），前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定。
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金是合理的、必要的。
我们同意公司以本次募集资金 17,424万元置换预先已投入募投项目的自筹资金17,424万元。
（此页无正文，为朗新科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
谢德仁 穆钢
梅生伟 赵国栋
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-072
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”或“炼石有色”）于2017年9月7日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对陕西炼石有色资源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 117号）。根据关注函的要求，回复如下：
一、文章提到“9月 4日，炼石有色(000697)发现超级金属铼的消息震动资本市场。”请你公司核实上述事项是否属实，如属实，请补充履行上述事项的信息披露义务，并核实公司是否存在透露、泄漏未公开重大信息的情况，补充披露你公司就超级金属铼进行的矿产勘探活动，以及相关的勘探支出情况，包括资本化金额和费用化金额以及超级金属铼矿产资源储量情况，并核实是否按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的规定在定期报告中履行了信息披露义务。
回复：该表述不属实。对此，公司已在 2017年 9月 7日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2017-071）中进行了澄清。
公司拥有金属铼并不是 9月 4日才发现的。早在 2010年，公司按照国土资源部相关要求，对陕西炼石矿业有限公司拥有的矿产资源储量进行了再次勘探。
经国土资源部矿产资源储量评审中心评审认定，公司于 2011年 3月 5日公告了《咸阳偏转股份有限公司重大资产重组进展公告――关于重组方陕西炼石矿业有限公司资源储量核实情况》（公告编号：2011-010），对陕西炼石矿业有限公司拥有的金属铼资源储量情况作了详细披露。此后，公司对钼铼分离项目进行了持续披露。
自 2012年 1月公司重大资产重组实施完成后至今，公司亦未再进行过矿产资源勘探活动，没有发生勘探费用支出，矿产资源储量未有变化，不存在补充披
露的情况。
经核实，公司年度报告严格按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的规定履行了信息披露义务。
二、文章提到“炼石有色董秘办人士向证券时报记者透露，目前公司已经具备了生产单晶叶片的能力，但是目前还未接到订单。作为国内生产航空零部件的技术领先企业，公司有实力、有技术、有设备，能够更好地为国内航天发动机行业服务。另外，成都航宇叶片项目已完成保密认证，取得三级保密资质。
多家客户的认证正在进行中，与客户的合同谈判也正在进行中。”请你公司核实上述事项是否属实，如属实，请补充披露上述事项的信息披露义务以及审议程序的履行情况，是否存在透露、泄漏未公开重大信息的情况，并核实公司与客户的合同谈判是否已经签署协议，若有，请及时披露相关合作协议的主要内容、对公司的影响，并充分提示相关事项的风险。
回复：经核实，上述事项属实，该信息均属公司已公开披露信息，不存在补充披露的情况，亦不存在透露、泄漏未公开重大信息的情况。
公司全资子公司成都航宇于2016年4月12日召开了“产品发布会”（同时接受了投资者调研），宣布合金材料和单晶叶片的研发成功，随后进入体系和客户认证。公司在定期报告中对成都航宇叶片项目的进展情况均有披露，2016年首批量产单晶叶片已交付使用，并实现一定的销售收入。与其他客户谈判事项也在2017年5月4日的公开的《投资者关系活动记录表》中有表述。
除已经签署执行的小批量叶片合同外，与其他客户的合同谈判仍在进行中，目前还未签署协议。如签署，公司将会及时披露。
三、9月4日，你公司股票涨停，9月6日，你公司股票达到异常波动标准，请核实《炼石有色：把超级金属铼用好》报道中的相关事项，进一步确认是否存在应披露而未披露的重大信息，并请你公司自查本次接受媒体采访的时间、地点、人员（公司员工和媒体人员）和过程，核实你公司及全体董事、监事、高级管理人员是否存在违反《股票上市规则》第2.1条、第 2.14条，以及《主板上市公司规范运作指引》第 5.1.5条、第5.1.9条、第5.1.10条、第5.1.12条、第5.1.14条、第5.1.15条、第 5.1.16条和第5.1.18条规定的情形。
回复：经核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。经查，2017年 9月 4日下午 19时许，公司董事会秘书在家中接到《证券时报》记者的电话，其
表示想了解央视对公司的报道情况，简单沟通后，董事会秘书通过微信向记者发送了中央电视台《经济半小时》2017年 9月 2日报道的《关注重大科技成果创新：王者归“铼”》的链接，供记者参考。同时提出，其若写稿件，在发布稿件前提交本人予以审阅，但记者未提交稿件给董事会秘书，造成对公司发现铼金属的日期表述错误。过程中没有透露、泄漏公司未公开重大信息的情况。
经核查，公司及全体董事、监事、高级管理人员不存在违反《股票上市规则》第2.1条、第2.14条，以及《主板上市公司规范运作指引》第5.1.5条、第5.1.9条、第 5.1.10条、第 5.1.12条、第 5.1.14条、第 5.1.15条、第 5.1.16条和第5.1.18条规定的情形。
公司及全体董事、监事、高级管理人员会严格遵守《证券法》、《公司法》等法律、法规及《股票上市规则》的规定，及时、公平、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）等相关规定以及公司《投资者关系管理制度》等规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条公司对投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉等，投资者可以通过前述任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，证券部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
第六条定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第七条公司应当加强证券部工作人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第八条证券部对接到的投资者投诉采用分类处理机制，针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，应相应采取适当的处理措施。
第九条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，证券部应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十条公司对投资者投诉处理实行考核问责机制，公司相关部门和工作人员处理投诉情况纳入绩效考核范围，对于在投诉处理工作中有违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为的部门和工作人员，将采取警告、扣罚奖金、降职、调岗、解除劳动合同等问责措施。
第三章投诉处理
第十一条 公司应在公司网站公示投诉处理的专门机构或人员、热线电话、传真、通信地址、电子邮箱等投诉渠道和投诉处理流程，确保热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。证券部工作人员接到投诉后，应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息,依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十二条 公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外提供担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十三条 公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；无法立即处理的，向分管部门负责人汇报，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期理由。
第十四条 证券部应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，证券部工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十五条 证券部工作人员处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十六条 证券部应当建立投资者投诉处理工作记录，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。工作记录和相关处理资料保存时间不得少于两年。
第十七条 发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，公司主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及公司所在地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十九条 本制度由公司董事会负责制订并解释、修订。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本制度自董事会决议通过之日起生效并实施。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司二零一六年七月