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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-092深圳万润科技股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1号），中国证监会核准公司向易平川发行 249,443股股份、向余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行24,694,877股股份购买其合计持有的北京万象新动移动科技有限公司100%股权；核准公司非公开发行不超过18,310,911股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，具体内容详见公司于 2017年 1月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-002）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、公司已于2017年1月16日办理完毕北京万象新动移动科技有限公司股权过户的工商变更手续，具体内容详见公司于2017年1月19日在指定媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-011）。
二、公司已向易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行股份24,944,320股，该等股份已于2017年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2017年2月10日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2017年 2月 9日在指定媒体披露的《发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
三、公司已向工商行政管理部门办理本次新增注册资本及公司章程的工商变更登记手续等事宜。
四、中国证监会已核准公司非公开发行不超过 18,310,911股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期（12个月）内募集配套资金，但募集资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施进展，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018035
河南恒星科技股份有限公司
关于变更公司会计政策和会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》，公司独立董事及监事会均发表了意见，具体情况如下：
一、会计政策和会计估计变更概述
1、会计政策变更
（1）会计政策变更原因
2017年4月28日，中华人民共和国财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年12月25日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
（2）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中华人民共和国中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（3）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照中华人民共和国财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍采用中华人民共和国财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
（4）本次会计政策变更对公司的影响
中华人民共和国财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报；根据《中华人民共和国财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度已披露数据的追溯调整，对公司2017年年度财务报告的损益、总资产、净资产未产生影响。
（5）会计政策变更时间
自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、会计估计变更
（1）会计估计变更原因
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3号》的规定，并考虑到我国证券市场近年来发生了明显变化，为更谨慎地反映企业的财务状况和经营成果，公司需要依此确定公司相应的会计估计制度。
（2）变更前采用的会计估计
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是公允价值低于成本价的50%，且持续时间超过壹年；“非暂时性下跌”是指公允价值低于成本价的80%，且持续时间超过叁年。
（3）变更后采用的会计估计
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（达到或超过
50%）；或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年），同时综合考虑各种相关因素（如被投资对象的财务状况和业务前景，包括行业状况、价格波动率、经营和融资现金流等），并从持有该可供出售权益工具投资的整个期间判断这种下降趋势是属于非暂时性的，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。
（4）会计估计变更日期
本次会计估计变更自公司相关股东大会审议通过之日起开始执行。
（5）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更自公司相关股东大会审议通过后生效，变更后的会计估计自 2017年度财务报告开始实施。本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对以前年度已披露数据进行追溯调整。根据目前公司可供出售金融资产的情况，公司对可供出售金融资产进行减值测试，并综合各种相关因素考虑其减值计提事宜，按照上述变更后的会计估计方法计提相关资产减值准备，预计将减少公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的股东权益 7,592.41万元，与公司已披露的《河南恒星科技股份有限公司 2017年度业绩快报》相关数据相比较，本次会计估计变更的影响额超过 2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的50％，需提交公司股东大会审议。
二、审议情况
公司于2018年4月10日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，并须提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策和会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计政策、会计估计能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会关于本次会计政策和会计估计变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更，符合《企业会计准则》和相关政策规定；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司
本次会计政策和会计估计变更。
五、独立董事关于本次会计政策和会计估计变更的意见
公司独立董事认为：公司依照中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会的有关规定和要求，对公司会计政策和会计估计进行变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，是为了能更加谨慎、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
六、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见；
3、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；
4、会计师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2017年度会计估计变更专项说明的专项报告。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—044安徽丰原药业股份有限公司
第六届二十五次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十五次（临时）董事会于2015年10月22日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2015年10月19日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于公司与中国科学技术大学签订技术转让合同的议案》。
公司董事会同意公司与中国科学技术大学（下称“中科大”）就中科大中科院天然免疫与慢性疾病重点实验室 IL-12研发团队研制的“人重组白介素-12药物”技术转让事宜签订《技术转让合同》。
技术转让的具体事项请详见公司《关于与中国科学技术大学签订技术转让合同的公告》（公告编号：2015-045）。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月二十二日
首创证券有限责任公司
关于山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
《2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“世纪天鸿”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规和规范性文件的要求，对世纪天鸿出具的《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下：一、本保荐机构的主要核查程序
本保荐机构、保荐代表人已通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式对公司内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》，公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。
二、本保荐机构的核查意见
本保荐机构认为，世纪天鸿现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，保证了公司生产经营的正常运行。世纪天鸿《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于山东世纪天鸿文教科技股份有限公司<2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘侃巍 刘 宏
保荐机构：首创证券有限责任公司年 月 日
关于长城信息产业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
天职业字[2014]2780-3号
长城信息产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息公司”）的财务报表，包括2013年
12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务
报表附注，并签署了天职业字[2014]2780号标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，长城信息公司编制了本
专项说明所附的《长城信息产业股份有限公司2013年度通过中国电子财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是长城信息公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长城信息公
司2013年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对长城信息公司实
施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解长城信息公司2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供长城信息公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不得
用作任何其他目的。
［此页无正文］
中国注册会计师：康顺平
中国·北京
二○一四年四月三日
中国注册会计师：钟炽兵
长城信息产业股份有限公司2013年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：长城信息产业股份有限公
金额单位：人民币元
司
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|项 目 名 称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于中国电子财务有限责任公司存款|1|249,106,778.15|525,514,036.35|601,155,085.06|173,465,729.44|2,683,489.15|
|二、存放于中国电子财务有限责任公司承兑汇票|2||||||
|三、委托中国电子财务有限责任公司开具银行承兑汇票|3||||||
|四、向中国电子财务有限责任公司进行票据贴现|4|5,864,619.74|13,931,137.06|13,739,962.80|6,055,794.00|24,601.80|
|五、向中国电子财务有限责任公司借款|5|100,000,000.00|50,000,000.00|100,000,000.00|50,000,000.00|5,933,333.33|
|六、向中国电子财务有限责任公司办理应收账款无追索权保理|6||98,563,600.00||98,563,600.00||
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-108朗姿股份有限公司
关于 2016年第四次临时股东大会通知
的更正及补充公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。根据深圳证券信息有限公司对于采用累积投票制进行网络投票的具体操作要求，对通知中股东参加网络投票的“议案编码”做如下更正，并就股东拥有的选举票数做补充说明：
原披露内容：
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
(1)深市挂牌投票代码：362612，投票简称：朗姿投票。
(2)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入投票”。
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次会议选举董事、监事，独立董事和非独立董事分别选举，采用累积投票制，不设置总议案。如议案1.1为选举非独立董事，则1.11元代表第一位非独立董事候选人，1.12元代表第二位非独立董事候选人，议案 1.2为选举独立董事，则 1.21元代表第一位独立
董事候选人，1.22元代表第二位独立董事候选人，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于公司董事会换届选举的议案|--|
|1.1|非独立董事候选人|--|
|1.11|选举申东日先生为公司第三届董事会非独立董事|1.11|
|1.12|选举申今花女士为公司第三届董事会非独立董事|1.12|
|1.13|选举李春仙女士为公司第三届董事会非独立董事|1.13|
|1.2|独立董事候选人|--|
|1.21|选举王庆先生为公司第三届董事会独立董事|1.21|
|1.22|选举刘宇先生为公司第三届董事会独立董事|1.22|
|2|关于公司监事会换届选举的议案|--|
|2.1|监事候选人|--|
|2.11|选举李美兰女士为公司第三届监事会监事|2.11|
|2.12|选举王博女士为公司第三届监事会监事|2.12|

对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报选举票数。股东应当以其所拥有的表决票总数为限进行投票。股东所拥有的表决票总数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积。股东应当以其所拥有的表决票总数为限进行投票，股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的累积表决票数多于其表决票总数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的累积表决票数等于或少于其表决票总数时，该股东投票有效，累积表决票数与表决票总数的差额部分视为放弃。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1 票|
|对候选人B投X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的表决票总数|

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
更正及补充后：
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
(1)深市挂牌投票代码：362612，投票简称：朗姿投票。
(2)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入投票”。
②本次会议选举董事、监事，独立董事和非独立董事分别选举，采用累积投票制，不设置总议案。如议案1.1为选举非独立董事，则1.01代表第一位非独立董事候选人，1.02代表第二位非独立董事候选人，议案 1.2为选举独立董事，则 2.01代表第一位独立董事候选人，2.02代表第二位独立董事候选人，以此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于公司董事会换届选举的议案|--|
|1.1|非独立董事候选人|--|
|1.11|选举申东日先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.12|选举申今花女士为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.13|选举李春仙女士为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.2|独立董事候选人|--|
|1.21|选举王庆先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|1.22|选举刘宇先生为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|2|关于公司监事会换届选举的议案|--|
|2.1|监事候选人|--|
|2.11|选举李美兰女士为公司第三届监事会监事|3.01|
|2.12|选举王博女士为公司第三届监事会监事|3.02|

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1 票|
|对候选人B投X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
i. 选举非独立董事（如议案1.1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
ii. 选举独立董事（如议案1.2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
iii.选举非职工代表监事（如议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位非职工代表监事候选人，也可以在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
除上述更正及补充内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-159
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于 2016年 12月 16日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2016年 12月 22日以现场加通讯相结合方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
公司 2015年度非公开发行股票已于 2016年 12月 9日获得中国证券监督管理委员会的审核通过，鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议及授权的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，现决定将本次非公开发行股票股东大会决议及授权的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。
《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为了满足公司2017年度营运资金的需求，保证公司经营的正常运作，同意公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币120亿元（最
终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保等。公司可根据资金需求情况在授信额度内申请贷款金额，并授权法人代表林从孝先生代表本公司签署授信合同及其他相关文件。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司经营发展计划及资金状况，为充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司同意使用不超过人民币3亿元（含3亿）额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，累计购买银行保本型理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元（含3亿），在上述额度内，资金可以自本次董事会审议通过之日起一年内进行滚动使用，并授权公司法定代表人林从孝先生根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。
《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构安信证券股份有限公司《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用临时闲置自有资金进行委托理财的核查意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
公司同意以自有资金出资人民币500万元在西藏拉萨设立全资子公司“西藏棕榈企业管理有限公司”（具体名称以登记机关核发的营业执照记载为准）。
《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年12月23日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201804-36华平信息技术股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：201709-68）。
公司董事、总经理方永新先生，董事、副总经理袁本祥先生，副总经理吴彪先生，副总经理、财务总监程林芳女士，副总经理、董事会秘书唐晓云女士计划自预披露公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过332,500股（占目前公司总股本比例的0.061%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2018年4月10日，本次减持计划期限已届满，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、截至2018年4月10日，本次减持计划期限已届满，董事、总经理方永新先生，董事、副总经理袁本祥先生未通过任何方式减持本公司股份。
2、公司于2017年10月30日收到公司副总经理、财务总监程林芳女士的《股份减持计划完成告知函》，其已减持本公司股份37,500股，完成其减持计划。公司2017年10月30日对外披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划的实施进展公告》（公告编号：201710-79）。
公司于2017年11月10日收到公司副总经理、董事会秘书唐晓云女士的《股份减持计划完成告知函》，其已减持本公司股份30,000股，完成其减持计划。公司2017年11月10日对外披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划的实施进展公告》（公告编号：201711-81）。
公司于2018年1月12日收到公司副总经理吴彪先生的《股份减持计划完成告知函》，其已减持本公司股份25,000股，已完成其减持计划。公司2018年1月12日对外披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划的实施进展公告》（公告编号：201801-03）。
华平信息技术股份有限公司 公告（1）股东减持股份具体情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||减持方式||减持时间||减持均价（元/股|）||减持数量（股）|
|程林芳||集中竞价交易||2017年10月27日||8.072|||37,500||
|唐晓云||集中竞价交易||2017年11月9日||8.19|||30,000||
|吴彪||集中竞价交易||2018年1月11日||8.43|||25,000||
|合计|||||||||92,500||

（2）减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前||||减持后|||
||股东姓名|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|方永新||1,231,819||0.227%||1,231,819||0.227%||
|唐晓云||420,000||0.077%||390,000||0.072%||
|程林芳||400,000||0.074%||362,500||0.067%||
|袁本祥||360,000||0.066%||360,000||0.066%||
|吴彪||200,000||0.037%||175,000||0.032%||

二、其他说明
1、在本次减持计划实施期间，上述股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、本次减持计划实施情况与公司此前已披露的承诺、减持计划一致。
3、本次减持计划涉及的股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-012
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2015年第二次会议于 2015年 3月 20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2015年 3月 13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2015年 3月 20日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益，公司拟以闲置募集资金投资理财产品。公司拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，该 1.5亿元额度可滚动使用，本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构太平洋证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于拟增聘公司副总经理的议案》。
因工作需要，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定，经公司总经理徐辉义先生提名，公司董事会拟增聘高海军先生为公司副总经理，任期与第二届董事会相同。高海军先生曾任本公司两届独立董事，熟悉公司情况，具备良好的专业素质和管理经验，未曾受过刑事处罚、行政处罚以及相关处罚，
并且未持有及买卖公司股票。
高海军先生简历见附件。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
公司章程的修订将提交公司股东大会特别决议审议通过方可生效。具体内容请投资者查阅将于2015年3月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
公司将于2015年4月10日（星期五）下午14时30分在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开2015年第三次临时股东大会。《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》全文于 2015年 3月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
附简历：
高海军，男，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年 5月至 2008年7月就职于深圳巨源会计师事务所任高级经理；2008年7月至2015年2月，历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司任副主任会计师，深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书和财务总监，曾任瑞和股份独立董事（现已离任）。
高海军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
中信证券股份有限公司
关于成都深冷液化设备股份有限公司
2019年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）对成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“深冷股份”、“公司”）进行了2019年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：向晓娟、孙鹏飞
（三）督导专员：胡锺峻
（四）培训时间：2019年11月22日
（五）培训地点：四川省成都市成都深冷液化设备股份有限公司会议室
（六）培训人员：向晓娟
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东等相关人员
（八）培训内容：创业板上市公司信息披露与规范运作常见问题、控股股东及实际控制人行为规范、上市公司董监高职责、杜绝内幕交易及上市后股票买卖相关要求、关联交易相关要求、募集资金使用相关法规、上市公司违规案例以及中国证监会、深圳证券交易所涉及创业板上市公司的最新法规和备忘录、上市公司再融资介绍等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训
工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的有关要求，对深冷股份进行了 2019年度持续督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，深冷股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对于深圳证券交易所创业板信息披露细则的理解，对董事、监事、高级管理人员买卖公司股票、募集资金运用、对外担保、关联交易、内幕交易等事项的具体规定有了更清晰的认识，将促进深冷股份在规范运作、信息披露等方面的进一步完善。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都深冷液化设备股份有限公司2019年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
向晓娟 孙鹏飞
中信证券股份有限公司年 月 日
河南同力水泥股份有限公司
独立董事对于关联交易事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为本公司独立董事对公司第四届董事会2014年度第一次会议审议通过的《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》发表独立意见如下：
该议案在董事会审议前取得了我们的书面认可，关联董事郭海泉、杨振林、李飞飞回避决表，该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。上述议案中审议的关联交易虽超出2013年度预计金额，但均为日常生产经营行为，可以有效满足公司控股子公司豫龙同力的正常生产经营，且定价公允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。
二〇一四年一月二十八日
独立董事：
世纪证券有限责任公司
关于昆明川金诺化工股份有限公司
2017年度日常关联交易预计情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所有关文件的规定，世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“保荐机构”）作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”、“公司”）持续督导的保荐机构，就川金诺 2017年度日常性关联交易预计情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据 2016年川金诺关联交易的实际情况，并结合川金诺业务发展的需要，预计川金诺2017年与关联人发生日常关联交易如下：
2012年12月至今，公司独立董事朱锦余同时担任云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）独立董事，公司和驰宏锌锗因其任职关系而形成关联关系。驰宏锌锗在朱锦余担任其独立董事以前一直均为公司的供应商，向川金诺供应硫酸、硫铁矿。双方一直均按照市场价格进行交易。根据公司 2017年的生产和经营计划，公司 2017年向关联方驰宏锌锗采购硫酸、硫铁矿预计不超过12,000万元。
上述关联交易审议程序如下：
1、2017年4月7日，川金诺召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于2016年度日常关联交易情况、2017年度日常关联交易预计及对外担保的议案》，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。
2、基于关联交易的类型以及额度，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）关联担保
2013年4月17日，公司控股股东、实际控制人刘甍及其配偶姚利红出具个人反担保承诺书，对公司“2013年云南中小企业集合债”所形成的 7,000万元
债务向昆明产业开发投资有限公司承诺提供无条件不可撤销的连带保证的反担保。保证人的保证期限为债务人应当清偿债务而未清偿导致昆明产业开发投资有限公司代为实际清偿债务之日起两年。
（三）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2017年预计金额||2016年实际发生金额|
|向关联人采购商品||驰宏锌锗||不超过12,000||2,178.42||
|||小计||不超过12,000||2,178.42||
|接受关联人提供担保||刘甍、姚利红||7000||7000||
|||小计||7000||7000||

二、关联人介绍和关联关系
（一）云南驰宏锌锗股份有限公司
1、基本情况
云南驰宏锌锗股份有限公司成立于 2000年 7月 18日，注册号530000000014048，2004年4月5日在上海证券交易所上市交易。驰宏锌锗的注册地为云南省曲靖市经济技术开发区，法定代表人为董英，主要从事铅、锌、锗系列产品的生产与销售，具有年产锌产品 17万吨、铅产品 12万吨、锗产品 15吨、硫酸33.8万吨、褐煤10万吨的综合生产能力。
2、与川金诺的关联关系
2012年12月至今，公司独立董事朱锦余同时担任云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，驰宏锌锗与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
（二）刘甍
刘甍先生，为公司实际控制人、董事长，持有公司股份 4,137.32万股，持股比例为44.32%。
（三）姚利红
姚利红女士，为公司实际控制人、董事长之配偶，未持有公司股份。
（四）关联方履约能力分析
上述关联交易各方具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
1、日常性关联交易定价政策及定价依据
川金诺向关联人采购商品，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。川金诺与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、日常关联交易协议签署情况
川金诺向关联人采购商品，一直采取市场化方式操作，并签订商务合同。
3、关联担保的定价政策与定价依据
刘甍先生及其配偶姚利红为对公司“2013年云南中小企业集合债”所形成的7,000万元债务向昆明产业开发投资有限公司提供的担保，担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证川金诺正常开展生产经营活动，发挥川金诺与关联方的协同效应，促进川金诺发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于川金诺业务正常经营的开展，不会对川金诺的独立性产生影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，世纪证券认为：上述关联交易事项符合川金诺的利益；川金诺发生的上述关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项；上述关联交易事项经川金诺董事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见；保荐机构对川金诺上述日常关联交易预计事项无异议。
（此页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于昆明川金诺化工股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
刘欣 范翔辉
世纪证券有限责任公司年月日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-060武汉理工光科股份有限公司
关于与武汉烽火锐拓科技有限公司签订销售合同
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”或“公司”）拟与武汉烽火锐拓科技有限公司（以下简称“烽火锐拓”）及中国新兴建设开发有限责任公司（以下简称“新兴建设”）签订《销售合同》，为烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）消防工程项目提供消防系统产品，合同总金额为1442.02万元。
2、审议情况
2018年11月21日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议了本次交易事项，关联董事鲁国庆先生、陈建华先生、姚明远先生、江山先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意通过了《关于与武汉烽火锐拓科技有限公司签订销售合同暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3、公司与烽火锐拓均为中国信息通信科技集团有限公司控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。根据公司章程，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）烽火锐拓
1、名称：武汉烽火锐拓科技有限公司
2、注册地址：武汉化学工业区北湖产业园
3、主要办公地址：武汉化学工业区北湖产业园
4、法定代表人：王彦亮
5、注册资本：30,000万元
6、统一社会信用代码：91420121MA4KQ3X7XB
7、经营范围：光纤、光棒、光电材料及通信设备的技术开发、制造及销售。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8、股东：烽火通信科技股份有限公司持有烽火锐拓100%股权
9、与公司关联关系：实际控制人中国信息通信科技集团有限公司控制的企业10、2017年度烽火锐拓主要财务数据如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年12月31日/2017年度（经审计）|21,716.98|16,320.21|17.09|-679.79|
|2018年9月30日/2018年1-9月（未审计）|33,750.22|13,932.83|2.36|-2,387.37|

（二）新兴建设
1、名称：中国新兴建设开发有限责任公司
2、注册地址：北京市海淀区太平路44号
3、主要办公地址：北京市海淀区太平路44号
4、法定代表人：马健峰
5、注册资本：252,000万元
6、统一社会信用代码：911100001018866215
7、经营范围：锅炉的安装、改造（具体范围按许可证经营，有效期至2022年11月09日）；工业、能源、交通、民用、市政工程、机电设备安装建设项目的施工总承包；地基与基础工程施工；消防工程的施工；钢结构、网架工程的设计、制作与安装；建筑幕墙工程的设计、加工制作与安装；建筑（包括车、船、飞机）的
室内、室外装饰装修工程的设计与施工；工业与民用建筑的防水工程施工；设备、
管道、线路的安装与维修；通风空调安装；公共场所集中空调通风系统清洗服务；
金属结构、铝合金、钢塑门窗的加工、销售；建筑机械、设备、建筑周转材料的租赁；钢琴生产、销售；建筑材料见证检测；木制品的设计、加工制作与安装；机械电子设备安装工程施工；房地产开发、销售；房地产咨询；物业管理；房屋租赁；
铁精粉、矿石、机械设备、电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、不锈钢制品、钢板材、铝材、五金交电、制冷空调设备、劳保用品、有色金属、钢坯、焦炭、橡胶、重油、铝矾土、铜板、物流设备的销售；煤炭的批发、零售；工程勘察设计；工程技术咨询；工程造价咨询；城乡规划设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股东：中国新兴集团有限责任公司持有新兴建设100%股权
9、与公司关联关系：无
三、交易的定价政策及定价依据
本次公司向烽火锐拓及新兴建设提供消防系统产品的价格为市场公允价格，根据招投标确定，本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、交易的目的和影响
理工光科成立至今深耕消防领域，致力于为客户提供高品质火灾报警系统产品解决方案，具有丰富的消防产品生产、销售及服务经验，烽火锐拓及新兴建设拟向理工光科购买消防系统产品及服务用于烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）消防工程项目。本次理工光科与烽火锐拓的关联交易为正常营运所需，理工光科利用自身技术优势及与烽火锐拓、新兴建设签订合同，按照招投标中标价格确定交易价格，定价公允、合理，没有损害公司及公司股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至今，公司与烽火锐拓发生的关联交易金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、公司独立董事发表如下事前认可意见：
我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定，对于公司提交的上述关联交易相关材料，事前进行了认真仔细的审阅，我们认可该事项，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议，按照相关规定进行表决。
2、公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易，按照招投标中标价格确定交易价格，定价公允合理，决策和表决程序符合法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益的行为，同意公司本次交易的相关议案及整体安排。
七、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于公司与武汉烽火锐拓科技有限公司签订销售合同暨关联交易的事前认可意见；
3、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司与武汉烽火锐拓科技有限公司签订销售合同暨关联交易的核查意见。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-0402014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加临时提案，无变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年7月8日（周二）下午14：00
2、召开地点：公司会议室(杭州市莫干山路 866号)
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长李邦良先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
141名，代表股份数为363,423,762股，占公司总股本的83.73%，其中：
（1）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数为231,341,942股，占公司总股本的 53.30％。
（2）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共136人，代表股份数为132,081,820股，占公司总股本的30.43％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于控股股东远大集团申请豁免资产注入承诺及对公司提供财务支持的议案》
该议案为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东中国远大集团有限责任公司回避表决。
同意股份 208,983,230股，反对股份 333,000股，弃权股份 100股，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.84%。
2、审议通过了《关于控股股东远大集团向公司无偿提供借款的关联交易的议案》
该议案为关联交易议案，关联股东中国远大集团有限责任公司回避表决。
表决结果：同意股份209,017,230股，反对股份 295,000股，弃权股份 4,100股，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.86%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕崇华、吕晓红
3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、华东医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2014年第一次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2014年7月8日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-077海洋王照明科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月 26日、2018年 12月 13日召开第四届董事会 2018年第四次临时会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2018年11月27日、2018年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2018年第四次临时会议决议公告》、《2018年第三次临时股东大会决议公告》。
公司于 2018年 12月 21日完成了工商变更登记手续，经营范围变更的备案和修改后的《公司章程》的备案同时完成。
工商变更（备案）的内容如下：
一、经营范围的变更
变更前经营范围：一般经营项目：研发、销售光源类、控制器产品；自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：研制、生产灯具（生产项目另行申报）；生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品。
变更后经营范围：一般经营项目：研发、销售光源类、控制器产品；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；
企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信的软、硬件产品的开发、销售。自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：研制、生产灯具（生产项目另行申报）；生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品。系统集成和安防工程。视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信的软、硬件产品生产。
公司变更（备案）后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91440300192368087N
名称：海洋王照明科技股份有限公司
主体类型：上市股份有限公司
住所：深圳市光明新区光明街道高新路1601号海洋王科技楼B栋1层
法定代表人：周明杰
成立日期：1995年08月11日
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2018年12月25日
启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事
对公司第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见
作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，我们参加了公司于2018年5月3日召开的第九届董事会第一次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对《关于聘任公司高级管理人员及续聘证券事务代表的议案》、《关于公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见：
经公司董事长文一波先生提名，董事会聘任张仲华先生为公司总经理，聘任马勒思先生为公司董事会秘书。经公司总经理张仲华先生提名，董事会聘任王志伟先生，李天增先生、赵达先生、卫彬先生、张新建先生为公司副总经理；聘任王志伟先生为公司财务总监。
我们审核了上述被提名人员的个人履历等相关资料，认为本次聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。本次聘任高级管理人员的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任上述被提名人员为公司高级管理人员。
二、关于公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同的独立意见：公司本次关联交易系因公司日常经营活动而发生，遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价依据市场价格进行，不存在损害非关联股东利益的情形。同时，公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避了对本项议案的表决，表决程序及表决结果合法有效；本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故我们一致同意公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同事项。
特此出具意见。
(此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一八年五月四日