Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—118甘肃工程咨询集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名万红波为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是否□
如否，请说明具体情形
二、被提名人符合甘肃工程咨询集团股份有限公司章程规定的任职条件。
是否□
如否，请说明具体情形
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是否□
如否，请说明具体情形
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃工程咨询
集团股份有限公司及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有甘肃工程咨询集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是否□
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有甘肃工程咨询集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在甘肃工程咨询集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为甘肃工程咨询集团股份有限公司或其附属企业、甘肃工程咨询集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是否□
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与甘肃工程咨询集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是否□
如否，请说明具体情形
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是否□
如否，请说明具体情形_
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子
成员兼任职务的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十七、包括甘肃工程咨询集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在甘肃工程咨询集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是否□
如否，请说明具体情形
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是否□
如否，请说明具体情形
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 32 次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
是否□
如否，请说明具体情形
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
是否□
如否，请说明具体情形
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年 11月 11日
珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于撤回公司 2015年度非公开发行申请文件的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《独立董事工作制度》等规范性文件的相关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”、“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司申请撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的相关事项，发表独立意见如下：
珠海中富本次非公开发行股票的认购对象为广东长洲投资有限公司、深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市铁木真资本合伙企业（有限合伙）、深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）以及财通基金设立并管理的“财通基金-富春定增542号资产管理计划”，上述七名认购对象均需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理登记或备案手续。根据中国基金业协会于 2016年 2月 5日发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》，本次非公开发行除财通基金外的其他六名认购对象，不符合私募基金管理人或私募基金备案的相关要求，且预期何时能完成登记或备案手续存在重大不确定性。经公司与上述认购对象友好协商、慎重讨论后，决定终止此次非公开发行申请。
此次公司决定向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，符合有关规定。
综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司申请撤回 2015年度非公开发行股票申请文件。
独立董事：张炜、黄平、梁星球
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-010号新疆中基实业股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：■亏损□扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降
2、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|-4000万元至-6000万元|1,127万元|
|基本每股收益|-0.0519元至-0.0778元|0.0146元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年预计业绩亏损的主要原因是：由于蕃茄酱国际市场销售价格较上年同期有所下滑及公司生产的蕃茄制品成本高，造成公司经营亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2015年度经营业绩具体数据公司将在 2015年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-009
中简科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 8日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第四次会议的通知，会议于 2019年 6月 13日上午 9:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，其中江汀先生、曾文林先生、解亘教授、刘礼华教授、沈菊琴教授以通讯方式参加会议。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3名监事、持续督导机构光大证券股份有限公司保荐代表人程刚列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司董事会经审议，同意公司使用募集资金 20,824.56万元置换预先投入募投项目自筹资金 20,824.56万元。
公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《中简科技股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见；
3、大华核字[2019]004356号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
4、光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会 2019年 6月 14日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-031太原双塔刚玉股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司2014年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，做好投资者关系管理工作，公司将于2015年5月25日（星期一）下午15:30-17:00参加山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：本次投资者网上接待活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
出席本次活动的人员有：公司董事长杜建奎先生、财务总监方建武先生、财务部经理谢春英女士、证券事务代表李艳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年五月十九日
利尔化学股份有限公司
独立董事对有关事项的事前认可意见
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，我们对公司第四届董事会第二十一次会议拟审议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立、客观、公正的立场，发表如下事前认可意见：
一、关于预计2019年度日常关联交易的事前认可意见
公司预计的2019年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们对预计的2019年度日常关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
二、关于聘任2019年度审计机构的事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，对公司进行审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的的责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构并提交公司董事会审议。
（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事对有关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：________ _______ ________方建新 代明华 罗宏
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2019-021浙江亿利达风机股份有限公司
关于举办投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 26日发布了《2018年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在 2018年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2019年 5月 17日（星期五）2018年度股东大会召开期间。
2、接待时间：接待日当日上午 09:30-11:30。
3、接待地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（公司一楼会议室）。
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前 3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：罗阳茜；电话：0576-82655833；传真：0576-82651228。
管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长兼总经理吴晓明先生，公司独立董事何元福先生，公司副总经理、董事会秘书尤加标先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2016-074深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2016年 7月 15日以电子邮件方式发出，会议于2016年7月18日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事11人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。
会议审议了如下议案：
一、《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》
鉴于股改以来市场已发生较大变化，公司重组八达园林已完成，目前及未来的12个月内，公司暂无对新的园林企业进行整合的计划，部分股改赠与资金不会按照原使用计划使用,继续处于闲置状态。随着公司生产规模及业务的不断发展，公司对流动资金的需求日益增加。为了将公司现有的业务做大做强，缓解资金压力，发挥股改赠与资金的使用效率，促进公司生产经营的发展和效益提升，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股权分置改革赠与资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司拟取消原设立海南子公司和园林整合的计划，将尚未使用的股改赠与资金10,130.2775万元（含利息）使用用途变更为永久性补充流动资金（本议案需提交公司股东大会审议）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见 2016年 7月 19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更部分股改赠与资金使用用途的公告》
二、《关于召开 2016年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2016年7月19日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深
圳美丽生态股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2016年7月18日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-068
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于 2015年度第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月
16日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-063），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年7月2日下午1：30在合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李炜先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月1日下午15：00-7月2日下午15：00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 177,832,594股，占上市公司总股份的67.1879％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 118,276,605股，占上市公司总股份的44.6867％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 59,555,989股，占上市公司总股份的22.5012％。此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
本议案内容请详见2015年6月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
1.01、审议《关于补选刘小刚先生为公司第五届董事会董事的议案》
总表决情况：同意177,826,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1,500,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
刘小刚先生当选为公司第五届董事会董事。
1.02、审议《关于补选李燕来先生为公司第五届董事会董事的议案》
总表决情况：同意177,826,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1,500,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
李燕来先生当选为公司第五届董事会董事。
1.03、审议《关于补选徐涛先生为公司第五届董事会董事的议案》
总表决情况：同意177,826,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1,500,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
徐涛先生当选为公司第五届董事会董事。
2、审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》
本议案内容请详见2015年6月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意 177,829,094股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9980％；反对3500股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1,502,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.7676％；反对3500股；弃权0股。
3、审议《关于补选公司监事的议案》
本议案内容请详见2015年6月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3.01、审议《关于补选李辉先生为公司监事的议案》
总表决情况：同意177,826,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1,500,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
李辉先生当选为公司第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所江华、叶剑飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第四次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第四次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2017-088深圳美丽生态股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2017年9月27日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2017年9月27日下午2:30
2、网络投票时间为：2017年9月26日至2017年9月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年9月26日下午15:00至2017年9月27日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议；
根据公司章程的有关规定，董事会推选董事单军先生主持本次会议。
6、股权登记日：2017年9月20日。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共7人，代表股份176,413,200股，占公司股份总数的21.5176%。
（1）出席现场会议的股东共1人，代表股份176,360,000股，占公司股份总数的21.5111%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份53,200股，占公司股份总数的0.0065%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东深信律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于增补李德友先生为公司第九届董事会董事的议案》
增补李德友先生为公司第九届董事会董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决情况：同意176,385,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9840%；反对28,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意25,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的46.9925%；反对28,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.8195%；
弃权100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
0.1880%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年的财务审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报表审计工作的连续性，现提议继续聘请中勤万信为公司2017年度审计机构。
本次聘请审计机构的服务包括2017年度财务审计和2017年度内控审计，审计总费
用140万元人民币。
表决情况：同意176,385,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9840%；反对28,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意25,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的46.9925%；反对28,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.8195%；
弃权100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
0.1880%。
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深信律师事务所
2、见证律师：廖红兵周俊波
3、结论性意见：公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、公司2017年第四次临时股东大会会议决议；
3、广东深信律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-045
江苏法尔胜股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月12日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月24日，公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司对原有会计政策进行了相应的变更，修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017年 1-6月计入其他收益的政府补助金额为 0元。该变更不会对公司 2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第四次会议决议；
（二）公司第九届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2017年8月25日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼
12/F,TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China
电话：0755-88265288 传真：0755-88265537
广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第 298号致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第四届董事会第十一次会议决定于 2019年 12月 27日召开公司 2019年第四次临时股东大会。
2、贵公司董事会于 2019年12月6日在巨潮资讯网刊登了《深圳万讯自控股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
3、贵公司于 2019年 12月27日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室如期召开本次股东大会。
4、贵公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票时间为2019年12月 27日下午14：30；网络投票时间为 2019年 12月27日，其中
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019年 12月 27日上午9：30—11：30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为： 2019年12月 27日 9:15– 15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 14名，代表贵公司股份40,201,340股，占贵公司股份总数的14.0459%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共3名，代表贵公司股份9,664,634股，占贵公司股份总数的3.3767%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人和主持人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司董事长傅宇晨先生因公出差无法出席并主持本次股东大会，鉴于公司无
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
副董事长一职，由公司过半数董事共同推举董事傅晓阳先生主持本次股东大会。
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：
《关于全资子公司为参股子公司提供借款的议案》；
根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 沈险峰
廖金环
二○一九年十二月二十七日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-59深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）仍在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2014年10月10日开市起继续停牌，待相关事项确定后，本公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年十月十日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-095广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于 2019年 12月 20日召开第八届董事会第二十九次会议以及第八届监事会第二十二次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，公司将对相应会计估计进行变更，具体情况如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）会计估计变更的日期
本次会计估计变更从公告之日开始执行。
（二）会计估计变更的原因
根据财政部颁布的《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，结合公司实际情况，公司拟变更应收票据及应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计。
二、会计估计变更的内容
应收账款坏账政策 -按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
变更前：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）确定组合的依据
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|
|个别认定法组合|控股股东及控股股东控制公司的应收款项|

（2）按组合计提坏账准备的计提方法
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账|
|个别认定法组合||
||面价值的差额计提坏账准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1 年以内（含1 年）|||
|信用期内|0.00%|0.00%|
|信用期外-1 年以内|5.00%|5.00%|
|1－2 年|10.00%|10.00%|
|2－3 年|30.00%|30.00%|
|3 年以上|||
|3－4 年|50.00%|50.00%|
|4－5 年|80.00%|80.00%|
|5 年以上|100.00%|100.00%|

[注]：信用期一般为 2-3个月。
变更后：
按信用风险特征组合，对应收票据、合同资产、应收账款及其他应收款按照相当于整个存续期内的预计信用损失计提损失准备。
1、应收票据
参考历史回款情况，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上确定相应的损失准备比例。确定组合的依据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||组合名称||确定组合的依据||计提方法|
|无风险银行承兑票据组合||出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强||不计提坏账准备||
|商业承兑汇票||出票人为大型国有企业，具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强||按照预计信用损失计提1%||

2、合同资产、应收账款及其他应收款
（1）确定组合的依据
|||
|-|-|
|组合名称|确定组合的依据|
|共同信用风险特征组合|共同信用风险特征|
|个别认定法组合|控股股东及控股股东控制公司的应收款项。|

（2）按组合计提坏账准备的计提方法
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
||按照预期信用损失法，在组合基础上采用减值矩阵确定相关信|
|共同信用风险特征组合||
||用减值损失。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价|
|个别认定法组合||
||值的差额计提坏账准备。|

组合中，采用预期信用损失法计提坏账准备的：
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|合同资产|其他应收款计提比例|
|1 年以内（含1 年）||||

|||||
|-|-|-|-|
|信用期内|0.2%|0.2%|0.2%|
|信用期外-1 年以内|5.00%|5.00%|5.00%|
|1－2 年|10.00%|10.00%|10.00%|
|2－3 年|30.00%|30.00%|30.00%|
|3 年以上||||
|3－4 年|50.00%|50.00%|50.00%|
|4－5 年|80.00%|80.00%|80.00%|
|5 年以上|100.00%|100.00%|100.00%|

[注]：信用期一般为 2-3个月。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，并且自公告之日起执行，会计处理采用未来适用法，不追溯调整，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响，预计对2019年度归属于上市公司股东的净利润影响较小，最终数额以会计师事务所确认后的结果为准。
四、审议程序
五、董事会、独立董事及监事会意见
（一）董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司本次会计估计变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定进行修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计估计能够更客观、准确地反应公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立董事关于本次会计估计变更的意见
公司本次会计估计变更是响应国家会计估计变更的要求，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司《关于会计估计变更的议案》。
（三）监事会对于本次会计估计变更的意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》文件要求，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司《关于会计估计变更的议案》。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议。
2、第八届监事会第二十二次会议决议。
3、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-035无锡先导智能装备股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2017年2月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2017年3月8日下午13:00时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席唐新力主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
2016年度，公司实现营业收入107,898.08万元，同比增长101.26%；归属于上市公司股东的净利润29,065.21万元，同比增长99.68%。公司2016年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2016年度的财务状况和经营成果。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-035表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》
公司2016年度财务状况经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《无锡先导智能装备股份有限公司审计报告（2016年）》（天职业字[2017]4877号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2016年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司审计报告（2016年度）》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
监事会认为：鉴于公司目前经营发展情况良好，根据《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意公司2016年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本408,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税）人民币，共派发现金红利人民币5304万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-035表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2016年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件的要求，公司2016年及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-035本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2017年3月8日
关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-050
上海汉钟精机股份有限公司
关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外业务渠道，公司以自有资金200万美元对全资子公司汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”）进行增资，由香港汉钟投资200万美元在韩国设立全资子公司韩国汉钟精机有限公司（以下简称“韩国汉钟”）。
2、履行的审批程序
公司第五届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票期权的表决结果审议通过了《关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的议案》。
根据相关规定，本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、其他说明
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资行为尚需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门批准。
二、投资标的基本情况
1、香港汉钟
公司名称：汉钟精机（香港）有限公司
公司住所：香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心
成立日期：2011年10月14日
关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的公告执行董事：余昱暄
注册资本：2,350万美金
经营范围：国际贸易、海外投资
公司股东：上海汉钟精机股份有限公司
本次增资后，香港汉钟注册资本为2,550万美元，公司持有期100%股权。
2、韩国汉钟
公司名称：韩国汉钟精机有限公司
公司住所：韩国天安
法定代表人：曾文章
总投资额：200万美元，其中注册资本50万美元，剩余投资额根据韩国汉钟经营需求分批投入。
经营范围：各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资等。
资金来源：通过公司以自有资金或银行借款对香港汉钟增资200万美元，作为对韩国汉钟投资的资金来源。
出资方式：现金
注：以上信息，以主管机构最终核准内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响
公司通过香港汉钟在韩国设立全资子公司，可以进一步拓展销售渠道，提升公司国际化服务水平以及影响力，逐步提高海外市场占有率，特别是提高公司对韩国客户的快速响应能力，符合公司发展战略。
目前公司财务状况稳健、经营良好，本次对外投资金额为200万美元，公司以自有资金或银行借款投入，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的公告2、投资风险
设立韩国子公司需得到中韩两国相关政府单位审批，存在不确定性。同时，中韩两国在法律、政策体系、税收、会计政策、商业环境等方面存在较大差异，可能面临经营管理、公司治理等风险。公司将尽快熟悉韩国当地的相关政策和商业环境，明确公司经营策略，建立有效的监督机制，合法合规运作，以适应韩国当地经营要求及市场变化。
公司将按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十七日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-012广东国立科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35.56%-49.11%|净利润：1,475.38万元|
||盈利：2,000万元-2,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度销售收入约24,000万元，较2017年第一季度销售收入16,621.88万元同比增长约44.39%，主要是因成品鞋销售增长所致，销售增长带动净利润增长。
2、报告期内预计非经常性损益金额为71.55万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2．具体数据以本公司2018年第一季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2018年4月10日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-019
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日
召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的
议案》，公司拟以自有资金3,000万元对全资子公司五河众兴菌业科技有限公司
（以下简称“五河众兴”）进行增资，本次增资完成后，五河众兴注册资本将
由人民币5,000万元增加至8,000万元，公司仍持有五河众兴100%股权。相关内容
详见公司于2018年12月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，五河众兴办理完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了由
五河县市场监督管理局签发的营业执照，五河众兴注册资本由伍仟万圆整变更
为捌仟万圆整，除此之外，其他登记事项不变，具体情况如下：
1、名 称：五河众兴菌业科技有限公司
2、类 型：有限责任公司
3、成立日期：2018年04月13日
4、住 所：五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口
5、法定代表人：刘亮
6、注册资本：捌仟万圆整
7、营业期限：长期
8、经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引
种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技
术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年02月27日
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2015年6月12日召开的第十一届董事会2015年度第二次临时会议，我们认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）100%股权、北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）90%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的《神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易，公司本次交易相关事项经公司第十一届董事会2015年第二次临时会议审议通过，关联董事回避表决。会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《神州高铁技术股份有限公司章程》的规定；本次董事会会议形成决议合法、有效。
规和《神州高铁技术股份有限公司章程》的规定提交公司股东大会审议。
4、公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行审计、评估；本次交易的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有证券业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与武汉利德、交大微联及其关联方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次发行股份及支付现金购买资产相关的工作；
本次交易作价将根据评估报告中确认的评估结果经交易各方协商确定，符合公司和全体股东的利益。
5、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所发行股票的定价符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
6、本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。鉴于本次交易涉及的审计评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易相关事宜后暂不召开股东大会，待审计评估等工作完成后，再次召开董事会审议并将相关事项提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
______ _____ ____________
祝祖强 张卫华
____________
徐进
二〇一五年六月十二日