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证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001155--004422杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第二二届届董董事事会会第第十十七七次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年10月13日以书面形式送达公司全体董事，会议于2015年10月23日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议《2015年第三季度报告全文》
公司《2015年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
二、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于原激励对象赵海龙、陈新华已离职，根据《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 88,000股进行回购注销。因公司于 2014年 5月 27日实施 2013年度权益分派方案：以公司总股本123,610,000股为基数，向全体股东每10股派发0.20元人民币现金（含税）。2015年5月27日实施2014年度权益分派方案：以公司总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。根据激励计划的相关规定，赵海龙本次回购价格调整为3.659元/股，陈新华本次回购价格调整为4.282元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及相关法律意见书、独立董事发表的独立意见，具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
因公司回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程中注册资本等部分条款进行如下修订：（注：下文红色加粗部分为修改或新增内容，“【】”中的内容为备注或说明。）
|||||
|-|-|-|-|
||原条款||修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币27,274.5万元。||第六条 公司注册资本为人民币27,265.7万元。||
|第十九条 公司股份总数为27,274.5万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股131,478,050元，占注册资本的48.21%，无限售条件的流通股141,266,950元，占注册资本的51.79%。||第十九条 公司股份总数为27,265.7万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股131,390,050元，占注册资本的48.19%，无限售条件的流通股141,266,950元，占注册资本的51.81%。||

修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
本议案所涉内容为已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销手续后的必要事项，已经股东大会授权，故不再提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-033石家庄常山北明科技股份有限公司
关于公司大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）发来的解除部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、北明控股解除部分股权质押的基本情况
北明控股于 2018年 3月 14日将其持有的首发后机构类限售股 27,500,000股股票质押给李健，用于办理股票质押式回购交易业务（具体内容详见公司于 2018年 3月 17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司大股东部分股权质押的公告》，公告编号：2018-012）。
2018年 5月 22日北明控股对上述股份办理了解除股权质押登记手续。
二、北明控股股权累计质押情况
截至公告披露日，北明控股持有公司股份 250,152,830股，占公司股份总数的15.13%。本次股份质押解除后，北明控股所持有公司股份累计质押股数为 108,665,500股，占公司总股本的6.57%。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-31浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2014年10月22日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年10月29日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2014年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-30）和《2014年第三季度报告全文》。
2014年10月29日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过《2014年第三季度报告》后发表如下意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新嘉联电子股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
二、审议通过《关于控股子公司浙江美联新能源有限公司出售机器设备的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意美联公司将四台型号为PV800H的多线切割机以评估价格412万元为基准价，
委托专业的拍卖公司进行公开拍卖。
美联公司为公司控股子公司，公司有其51%股权，主营太阳能光伏组件的生产、销售。美联公司自2011年1月3日成立以来，受行业景气度影响，一直未正式投入生产运营，因此所购置四台线切割机久置未动，为提高资金使用效率，减少亏损，经美联公司董事会及股东大会审议，同意聘请具有证券、期货相关业务资格评估公司，对上述机器进行评估，并以评估价值为基础价，委托专业拍卖公司进行公开拍卖。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。开元资产评估有限公司对上述资产进行了评估并出具了《资产评估报告》(开元评报字[2014]190号)。本次拍卖所得款项部分用于支付美联公司应付账款。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
国浩律师（上海）事务所 法律意见书务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2019年9月 30日召开的公司第四届董事会第二十二次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 10月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了《苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于2019年10月 18日（星期五）14:00在苏州工业园区科教创新区新昌路 68号公司三楼多功能会议室召开，由于公司董事长陈林森先生因公出差，本次会议由公司过半数董事共同推举董事朱志坚先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会的网络投票时间为：2019年 10月17日—2019年10月 18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 18日的9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月17日15：00至 2019年 10月18日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书二、 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表股份总数为99,388,056股，占公司股份总数的43.9675%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项相一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下议案：
议案一：《关于控股子公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》表决结果：同意99,388,056股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案二：《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意99,388,056股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案二为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一九年十月十八日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、周宇斌律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 张隽
周宇斌
年 月 日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于推荐公司董事候选人的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范文件，我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于推荐公司董事候选人的议案》发表独立意见如下：
经认真审查，我们认为古红梅女士的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件，没有发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
本议案已经董事会审议，该候选人还将提交股东大会选举。
我们认为：推荐古红梅女士为公司董事候选人的程序符合相关规定，同意本议案。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事：杨校生 罗振邦 黄天祐
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014-060
招商局地产控股股份有限公司
第七届董事会 2014年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会2014年第十三次临时会议通知于2014年9月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年 9月 28日会议以通讯方式举行，应到董事 11人，实到董事 11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于提请股东大会授权发行中期票据的议案
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司于境内银行间市场注册发行中期票据。公司发行中期票据总额累计不超过人民币50亿元，可一次或多次发行，中期票据的期限不低于3年，募集资金将用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途，每次发行中期票据的规模、期限、利率、发行方式等需遵守相关规则的规定。
董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理中期票据的注册、发行及存
续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）；
3、如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整；
4、根据适用的规章制度进行信息披露；
5、办理与中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜；
6、在本授权范围内，董事会可授权公司总经理及其授权人士全权决定具体发行事宜及办理与中期票据发行相关的具体事宜；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
上述议案尚须提请公司股东大会审议。
二、关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案
定于2014年10月24日（星期五）以现场及网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权董事会发行中期票据的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
股东大会通知将另行公告。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-049福建雪人股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日上午10： 00以现场会议方式，在福建省长乐市闽江口工业区本公司会议室召开公司第二届董事会第二十二次会议。会议通知及相关文件已于8月1日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事8人，实到8人；公司监事、高级管理人员列席了现场会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
1、审议并通过《关于购买OPCON螺杆膨胀发电机设备的议案》。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。
为快速掌握世界先进的螺杆膨胀发电机技术，缩短OPCON螺杆膨胀发电机进入中国市场的时间，董事会同意公司购买OPCON生产的2台专业设备，型号分别为：Opcon Powerbox ORC-HT和Opcon Powerbox WST，合同总金额为1100万元人民币。因公司实际控制人林汝捷先生之女林纯在OPCON公司担任董事，本次投资行为构成关联交易。关联董事林汝捷（董事长）、陈义金回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，事前认可意见和独立意见内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《福建雪人股份有限公司关联交易公告》详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一四年八月十一日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-114债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于为资产支持专项计划提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“子公司”或“福星惠誉”）拟通过其对公司全资孙公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山地产”）享有的15亿元借款债权通过中建投信托股份有限公司设立财产权信托，联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”或“管理人”）作为管理人通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”），收购福星惠誉持有的全部该信托受益权。本次发行总规模不超过人民币15亿元。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
公司拟与本次专项计划的管理人联储证券、原始权益人福星惠誉签订《联储证券-福星惠誉群星城资产支持专项计划担保协议》（以下简称“《担保协议》”），对本次专项计划相关交易文件约定的专项计划费用，及优先级资产支持证券的各期应付预期收益和各期应付本金或全部未偿本金，及福星惠誉/回购义务承诺人依据专项计划文件需要支付的回售资金提供担保。
根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，股东大会授权董事会在授权期间内批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公
司、授权期限内增设的全资子公司和控股子公司。福星惠誉为公司合并范围内的
子公司，本年度经审批担保额度为900,000万元，本次担保前担保余额为
815,631.38万元，本次担保后可用担保额度为665,631.38万元。本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次担保事项已经公司于2018年11月26日召开的第九届董事会第四十八次
会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人福星惠誉控股有限公司，系公司全资子公司，该公司成立于 2001年1月18日，注册资本人民币97,000万元，注册地址武汉市东西湖区武汉银湖科技产业开发园8号，法定代表人谭少群，经营范围对农业的投资；对影视行业的项目投资；房地产投资及开发；商业及物业经营、管理；装配式建筑设计、生产、销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。股东情况：公司持股100%。
截至2017年12月31日，该公司总资产45,863,715,894.22元，负债
36,077,759,324.71元，净资产9,785,956,569.51元，或有事项涉及的总额0元；
2017年1月1日至12月31日实现营业收入10,409,395,429.45元，利润总额
1,876,956,377.78元，净利润1,014,673,251.06元（以上财务数据已经审计）。
截至2018年9月30日，该公司总资产47,914,226,042.98元，负债
38,296,921,276.73元，净资产9,617,304,766.25元，或有事项涉及的总额0元；
2018年1月1日至9月30日实现营业收入6,086,300,174.34元，利润总额
1,309,059,754.41元，净利润889,752,399.65元（以上财务数据未经审计）。该公司非失信被执行人。
三、《担保协议》及反担保函的主要内容
1、《担保协议》主要内容
专项计划管理人：联储证券有限公司
原始权益人：福星惠誉控股有限公司
担保人：本公司
担保方式：连带责任保证担保
担保范围：本次专项计划相关交易文件约定的专项计划费用，及优先级资产支持证券的各期应付预期收益和各期应付本金或全部未偿本金，及福星惠誉/回购义务承诺人依据专项计划文件需要支付的回售资金。担保协议保证的范围包括主债权及利息、因主债权及利息而产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)。
担保期间：自专项计划设立日(含该日)起，直至优先级资产支持证券的所有应付本息清偿完毕。
本协议尚未签订，如有进展，公司将进一步履行信息披露义务。
2、《反担保承诺函》的主要内容
反担保人：福星惠誉
被保证人：本公司
反担保范围：基于相关担保协议为债务人代偿的全部费用（包括但不限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等上述担保合同约定需代为承担的一切费用）以及为实现追偿权所发生费用（包括不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等）。
反担保期间：本承诺函签订之日起至本公司为债务人代偿之日后三年。
反担保方式：连带责任担保
生效时间：自反担人签字、盖章之日起生效。
四、董事会意见
本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次专项计划的实施有利于公司优化资产结构，创新融资模式，拓宽直接融资渠道，提高资金使用效率。公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付到期债务而承担担保责任的风险。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币
1,679,233.25万元、实际担保金额为人民币1,177,273.14万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,679,233.25万元（占本公司最近一期经审计的净资产的163.47%）、实际担保金额为人民币1,177,273.14万元（占本公司最近一期经审计的净资产的114.60%）。
本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
卢涛
关于不干预深圳市雅视科技有限公司的经营活动的承诺函
鉴于珠海中植产投清云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清云投资”）于2016年12月2日与深圳市华朗光电有限公司（以下简称“华朗光电”）签署了《借款合同》，清云投资将向华朗光电提供人民币17,000万元的借款，华朗光电将收购深圳市宇顺电子股份有限公司持有的深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本人卢涛作为清云投资的执行事务合伙人委派代表，就上述事项特作出如下声明与承诺：
清云投资与华朗光电之间仅存在借贷关系，本次交易完成后，本人作为清云投资的执行事务合伙人委派代表，在本人职权范围内，将促使清云投资及其关联方不干预雅视科技的经营活动。
（以下无正文）
（本页无正文，为卢涛出具的《关于不干预深圳市雅视科技有限公司的经营
活动的承诺函》之签署页）
承诺人：
卢涛
年 月 日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-031安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2016年5月12日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年5月18日上午在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长冯忠波先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下决议：
审议通过《关于投资天津锋时互动科技有限公司暨关联交易的议案》。
公司董事会同意公司与天津锋时互动科技有限公司及其股东刘津甦、党建勋等，签订《天津锋时互动科技有限公司增资协议》，并授权公司经营层办理具体投资事宜。
关联董事对此议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见2016年5月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于投资天津锋时互动科技有限公司暨关联交易的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-069陕西坚瑞消防股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议通知于2015年6月15日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2015年 7月 2日（星期四）下午 14:00在西安市高新区科技二路 65号 6幢七楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年7月1日15:00至2015年7月2日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为112,347,319股，占公司有表决权股份总数的33.69%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份数为 112,335,919股，占公司有表决权股份总数的33.68%。通过网络投票的股东共 1人，代表有表决权的股份数为 11,400股，占公司有表决权股份总数的0.003%。其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为3,891,220股，占公司有表决权股份总数的1.17%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭鸿宝先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》
同意 112,347,319股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 3,891,220股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的3.46%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
同意补选霍建华先生担任公司第三届董事会董事，与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
2、审议通过《关于募集资金投资项目—“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》
同意 112,347,319股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 3,891,220股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的3.46%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
同意公司变更“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体，即由公司实施744万元的设备购置。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、韩若晗律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-016债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
关于 2019年度利用闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）2019年 4月 25日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2019年度利用闲置资金进行现金管理的议案》，为充分利用公司（含子公司，下同）暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司及子公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，并确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
一、基本情况
1.投资目的：提高资金收益率。
2.投资额度：总额不超过5亿元。
3.资金来源：公司及子公司自有闲置资金。
4.投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信托计划、券商收益凭证等，以及其它根据公司内部决策程序批准的理财方式。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的委托理财产品等。
5.投资期限：不超过1年。
6.决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、风险控制
1.董事会提请股东大会授权公司副董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同，上市公司资金部负责现金管理业务的具体实施，财务总监负责审核。
2.公司审计部门为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司现金管理业务进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的低风
险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品以及相应的损益情况。
4.公司现金管理只允许与其合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并严格履行公司内部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金收益率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司利用闲置资金购买理财产品事项发表如下独立意见：经审核，我们认为公司运用闲置资金用于购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施现金管理，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置资金进行现金管理。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-002广东文化长城集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2．预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：150%-180%|盈利7346.18万元|
||盈利：约18365.45万元—20569.30万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司收入预计增长100%以上，净利润预计增长150%-180%之间，主要是因为：
a.公司目前各个并购项目业绩情况良好，各个并购项目净利润均同比增长；
b.2018年因并购翡翠教育，其业绩并入合并报表，导致业绩同期增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响额（税后）约为300-500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，未经审计机构审计。
2018年度经营业绩的具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-025冀凯装备制造股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“冀凯股份”、“公司”）接到深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓众达富”，卓众达富协议受让霍尔果斯金凯创业投资有限公司持有的冀凯股份29%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关手续完成后，卓众达富将成为公司控股股东）的通知，卓众达富正在筹划与公司相关的重大事项，拟购买电子信息相关行业资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冀凯股份，证券代码：002691）于2016年2月23日开市起停牌。公司于2016年2月23日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-023）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份；股票代码：002691）自2016年3月1
日（星期二）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年二月二十九日
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2017—027
浙江众合科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||120,410||183,530||-34%||
|营业总收入|||||||
||-18,527||1,687||-1198%||
|营业利润|||||||
||-15,231||2,625||-680%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|-10,975||3,416||-421%||
|利润|||||||
||-0.34||0.11||-409%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-9.40%||3%||-12.40%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||400,972||430,861||-7%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所|111,701||121,818||-8%||
|有者权益|||||||
||32,032||32,408||-1%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.49||3.8||-8%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期影响经营业绩的主要因素：
（1）汇率变化导致墨西哥子公司亏损增加和进口设备采购成本增加。
（2）烟气脱硫特许经营权业务受宏观经济形势影响，导致亏损增加。
（3）受轨道交通业合同项目工期影响，及海外子公司节能服务合同订单量减少，
导致销售收入减少。
（4）计提的资产减值准备增加。
2.上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|变动原因|
|营业总收入|120,410|183,530|-34%|受轨道交通业务合同工期、海外子公司节能服务合同订单减少及大气业务剥离影响，造成营业收入下降。|
|营业利润|-18,527|1,687|-1198%|受上述销售收入减少、汇率变动损失、烟气脱硫业务亏损增加、资产减值准备增加等因素的综合影响|
|利润总额|-15,231|2,625|-680%|受上述销售收入减少、汇率变动损失、烟气脱硫业务亏损增加、资产减值准备增加等因素的综合影响|
|归属于上市公司股东的净利润|-10,975|3,416|-421%|受上述销售收入减少、汇率变动损失、烟气脱硫业务亏损增加、资产减值准备增加等因素的综合影响|
|基本每股收益（元）|-0.34|0.11|-409%|受上述销售收入减少、汇率变动损失、烟气脱硫业务亏损增加、资产减值准备增加等因素的综合影响|
|加权平均净资产收益率|-9.40%|3%|-413%|受上述销售收入减少、汇率变动损失、烟气脱硫业务亏损增加、资产减值准备增加等因素的综合影响|
|三、其他说明|||||

1．本次业绩快报是公司财务部门初步预测的结果，具体情况将在公司2016年度报告中予以详细披露。
2．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
浙江众合科技股份有限公司董事会
2017年 4月14日
第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-102
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第二十四次（临时）会议通知于 2018年 9月 25日以电话及电子邮件的方式发出，并于 2018年 9月 28日上午在公司会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案》。
（三）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
（四）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订
第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告2018年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会修订和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，修订后的定期报告能更加真实、准确、完整的反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会二〇一八年九月二十九日
广东华商律师事务所
关于山西永东化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一六年六月一日
关于山西永东化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山西永东化工股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨文杰律师、张愚律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2016年5月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司于2016年5月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的公告》（下称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。
列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2016年6月1日下午15：00在山西省稷山县大红楼宾馆会议室召开，会议由公司董事长刘东良先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）7人，代表有表决权的股份数9,150.01万股，占公司股本总额的61.8035%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计2人，代表股份数1,950.00万股，占公司股本总额的13.1712%。
综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共9人（包括网络投票方式），代表股份数11,100.01万股，占公司股本总额的74.9747%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计3名，拥有及代表的股份数额为300.01万股，占公司有表决权股份总数的2.0264%。以上股东均为截止2016年5月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司部分董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
1、审议《关于增加经营范围、变更指定信息披露媒体及修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》；
2、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、审议《关于审议<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
4、审议《关于审议<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
5、审议《关于审议<风险投资管理制度>的议案》；
6、审议《关于审议<融资管理制度>的议案》；
7、审议《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》。
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-009中核华原钛白股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2017年01月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-007）。
2、现场会议召开时间：2017年02月08日（星期三）下午13：00。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 02月08日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年02月07日下午15：00至2017年02月08日下午15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李建锋先生因公出差在外无法赶回主持本次会议，由副董事长李玉峰先生主持本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6人，代表股份总数 589,587,384股，占公
司有表决权总股份的36.9980%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 1人，代表股份589,559,784股，占上市公司总股份的36.9962%。
通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5人，代表股份 27,600股，占上市公司总股份的0.0017%。
参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0017％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0017％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 589,556,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对 21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.1884％；反对21,200股，占出席会议中小股东所持股份的76.8116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年02月09日