证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2019-019爱普香料集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议已于 2019年 8月 19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2019年 8月 30日下午 13时在上海市高平路 733号公司 8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席7人，通讯出席 2人（董事朱忠兰女士、徐耀忠先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
《爱普香料集团股份有限公司 2019年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
项报告>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
《爱普香料集团股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。
3、审议并通过了《关于非独立董事换届选举的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名魏中浩先生、朱忠兰女士、葛文斌先生、徐耀忠先生、黄健先生、王慧辰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（非独立董事候选人简历见附件。）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：上述各位候选人均获得9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议并通过了《关于独立董事换届选举的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名陶宁萍女士、卢鹏先生、王鸿祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（独立董事候选人简历见附件。）
独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：上述各位候选人均获得9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，公司董事会提议第四
届董事会独立董事津贴发放标准为每人每年人民币10万元（含税）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于修改公司章程并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引》等相关规定的要求，拟对《公司章程》中相关条款进行修改。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。
同时公司第三届董事会、监事会任期将于近日届满，将选举产生新一届公司董事会、监事会成员，涉及相关人员的变动事宜需在工商行政管理部门办理备案登记手续。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权，办理《公司章程》条款修改的相关手续及相应事项的工商变更登记。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
公司拟对首次公开发行股票的部分募投项目进行调整。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-022）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2019年 9月 20日召开公司 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会2019年8月31日
附：非独立董事候选人简历
魏中浩先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师职称。历任上海日用香精厂办公室主任、副厂长，上海冠利建设公司总经理，深圳波顿香料有限公司总经理等职务。现任爱普香料集团股份有限公司董事长、总经理。兼任上海凯信生物科技有限公司执行董事，上海轶乐实业有限公司执行董事，上海爱投实业有限公司监事，华乘电气科技（上海）股份有限公司董事。
朱忠兰女士，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
历任上海家具厂团委副书记、品管部副经理，上海康建房产公司销售经理，爱普香料集团股份有限公司食用香精事业部副总经理、采购部总监。现任爱普香料集团股份有限公司董事。兼任上海馨宇投资管理有限公司执行董事。
葛文斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师职称。历任上海香精香料公司，上海日用化学（集团）有限公司财务部副部长、部长，百事可乐饮料有限公司财务经理，上海华东电脑股份有限公司副总会计师。现任爱普香料集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。兼任上海爱普食品科技（集团）有限公司监事，比欧（浙江）食品工业有限公司董事，杭州天舜食品有限公司董事。
徐耀忠先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师职称。历任上海海洋大学团总支书记、系主任助理，上海市东湖集团职员，上海爱普香料有限公司办公室主任，爱普香料监事会主席、办公室主任。
现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任上海爱普香料种植有限公司执行董事，上海爱普植物科技有限公司监事，上海申舜食品有限公司监事，上海傲罗迈香料技术有限公司监事，江西爱普生物科技有限公司执行董事，爱普香料（江西）有限公司执行董事，上海法馨香料技术有限公司董事长。
黄健先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，
高级工程师职称。历任上海孔雀香精香料有限公司工程师，爱普香料集团股份有限公司技术五部经理、技术中心副主任、总经理助理。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任上海傲罗迈香料技术有限公司董事长，上海申舜食品有限公司执行董事。
王慧辰先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任轻工部香料工业科学研究所助理工程师、工程师，中国轻工总会香料研究所所长助理、副所长，上海香料研究所副所长、所长，爱普香料集团股份有限公司技术二部经理。现任爱普香料集团股份有限公司董事。
附：独立董事候选人简历
陶宁萍女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1993年7月至今就职于上海海洋大学，现任上海海洋大学食品学院教授。
卢鹏先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。历任新疆昌吉回族自治州人民检察院助理检察员、德国科隆大学外国法与国际私法研究所访问学者、华东政法大学外国法制史研究中心博士后研究员、贵州师范学院院长助理、贵州师范学院地理旅游学院院长、同济大学法学院副院长。现任同济大学法学院教授。兼任上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事、浙江禾川科技股份有限公司独立董事、江苏长龄液压股份有限公司独立董事。
王鸿祥先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。历任上海财经大学会计系副教授，申能（集团）有限公司副总会计师。兼任上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事、上海大众公用事业（集团）股份有限公司[SH.600635]独立董事、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司[SH.600655]独立董事。