证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-041天虹商场股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议审议通过《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，将于2016年9月12日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2016年9月12日（星期一）下午14:30。
网络投票日期、时间：2016年9月11日－9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日15:00－9月12日15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席会议对象：
（1）截至2016年9月5日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计及内部控制审计机构的议案》
第1、2项议案内容已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，并于2016年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、审议《公司监事会换届选举的议案》
该议案内容已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，并于2016年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年9月6日至9月9日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）、9月12日（上午9:00—12:00）。
2、登记方式：
法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天虹投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||公司董事会换届选举的议案||——||
|议案1.1||选举公司第四届董事会非独立董事||累积投票制||
|议案1中子议案①||非独立董事候选人：刁伟程||1.01||
|议案1中子议案②||非独立董事候选人：黄俊康||1.02||
|议案1中子议案③||非独立董事候选人：高书林||1.03||
|议案1中子议案④||非独立董事候选人：汪名川||1.04||
|议案1中子议案⑤||非独立董事候选人：李世佳||1.05||
|议案1中子议案⑥||非独立董事候选人：钟思均||1.06||
|议案1.2||选举公司第四届董事会独立董事||累积投票制||
|议案1中子议案⑦||独立董事候选人：涂成洲||2.01||
|议案1中子议案⑧||独立董事候选人：欧伟明||2.02||
|议案1中子议案⑨||独立董事候选人：叶少琴||2.03||
|议案2||关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计及内部控制审计机构的议案||3.00||
|议案3||公司监事会换届选举的议案（选举公司第四||累积投票制||

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||届监事会非职工监事）||
|议案3.1|非职工监事候选人：陈宏良|4.01|
|议案3.2|非职工监事候选人：陈志香|4.02|

本次股东大会审议的第1、3项议案分别为选举董事、监事事项，采用累积投票方式，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。议案1.1为选举非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，议案1.2为选举独立董事，2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推；议案3为选举非职工监事，3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营部
邮政编码：518052
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：万颖黄晓丽
2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年八月二十五日
附件一：
天虹商场股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2016年9月12日召开的天虹商场股份有限公司2016年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|公司董事会换届选举的议案|表决票数|||
|1.1|选举公司第四届董事会非独立董事|累积投票制|||
|1.1.1|非独立董事候选人：刁伟程||||
|1.1.2|非独立董事候选人：黄俊康||||
|1.1.3|非独立董事候选人：高书林||||
|1.1.4|非独立董事候选人：汪名川||||
|1.1.5|非独立董事候选人：李世佳||||
|1.1.6|非独立董事候选人：钟思均||||
|1.2|选举公司第四届董事会独立董事|累积投票制|||
|1.2.1|独立董事候选人：涂成洲||||
|1.2.2|独立董事候选人：欧伟明||||
|1.2.3|独立董事候选人：叶少琴||||
|2|关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计及内部控制审计机构的议案||||
|3|公司监事会换届选举的议案（选举公司第四届监事会非职工监事）|累积投票制|||
|3.1|非职工监事候选人：陈宏良||||
|3.2|非职工监事候选人：陈志香||||

注：①表决第1、3项议案时请填写具体的表决票数，股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人，也可以在上述
候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；股东持有的选举独立董事的总票
数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人，也可以在
上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；股东持有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
②表决第2项议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 被委托人签名：
被委托人身份证号： 委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
截止2016年9月5日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有天虹商场（002419）股票，现登记参加天虹商场股份有限公司2016年第二次临时股东大会。
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|单位名称（或姓名）|
|联系电话|
|身份证号码|
|股东帐户号|
|持有股数|

年 月 日