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证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—001包头明天科技股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月5日（星期一）下午13：00—14：30时，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 e访谈”栏目召开《关于终止重大资产收购事项投资者说明会》，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
2014年 12月 30日，公司发布《关于终止重大资产收购事项召开投资者说明会的预告公告》（编号：临2014-040）。
2015年1月5日（星期一）下午13：00—14：30时，公司董事长李国春先生、董事会秘书关明先生、财务总监高大林先生以及独立财务顾问代表出席了本次说明会。在说明会上，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司就投资者在说明会上（“上证 e互动”网络平台）提出的普遍关心的
问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：
1、投资者问题：资产重组是股民期待的事情，强烈呼吁公司尽快启动新的资产重组！公告里说承诺6个月不重组，为什么要如此之久？还是另有原因？
公司回答：本次重大资产收购相关各方尽了最大努力，但未能成功，对此我
们深表遗憾。由于近期外部环境发生重大变化，国际石油价格持续下滑，预计继续推进上述收购事项，无法实现原规划的近、远期收益，公司与交易对手方就收购协议关键条款未能达成一致意见，本次收购事宜无法继续进行，公司决定终止重大资产收购。根据相关规定，公司在6个月内不再筹划重大资产重组事项。（具体规定请查阅上交所发布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（上证公字[2012]48号）第七条规定。）公司管理层将在国家法律、法规及相关规则允许的情况下，继续积极推进产业转型、结构调整，筛选可解决公司目前困难局面、符合公司长远发展目标的项目，实现公司可持续发展，维护投资者利益。
2、投资者问题：停牌停了三个月，公司具体做了哪些工作？为什么这么长时间还无法和交易对手方确定关键条款？最后给终止了。
公司回答：停牌期间，公司做的主要工作有：1.公司聘请了境外尽职调查机构及境外律师对拟收购的目标资产进行尽职调查。2.目标项目收购架构设计。3.收购架构内涉及的国家和地区相关法律、法规的调研。4.国内多个政府主管部门境外收购审批调研。5.与交易对方多轮次磋商谈判等。
由于近期外部环境发生重大变化，国际石油价格持续下滑，预计继续推进上述收购事项，无法实现原规划的近、远期收益，公司与交易对手方就收购协议关键条款未能达成一致意见，本次收购事宜无法继续进行。公司决定终止本次重大资产收购事项。
3、投资者问题：为什么6个月不能进行重大资产重组？
公司回答：根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（上证公字[2012] 48号）第七条规定，公司在6个月以内将不再筹划重大资产重组事项。
4、投资者问题：这次重大资产重组终止，是终止收购外国那个油田？还是终止出售子公司丽江公司？
公司回答：您好，公司拟收购 KozhanLLP事项，由于近期外部环境发生重大变化，国际石油价格持续下滑，无法达到收益预期，公司与交易对手方就收购
协议关键条款未能达成一致意见，本次收购事宜无法继续进行，公司决定终止该重大资产收购事项。根据相关规定，公司在6个月内不再筹划重大资产重组事项。
（具体规定请查阅上交所发布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（上证公字[2012]48号）第七条规定。）公司拟出售丽江德润房地产开发有限公司部分股权事项，公司将在有关法律法规允许的前提下，与交易对方继续积极推进，按照证监会、上交所有关规定办理，敬请关注公司公告。
5、投资者问题：请问本次非公开发行股份数量，价格以及具体用途是什么？公司回答：您好，感谢您对公司的关注和支持。因公司正在筹划非公开发行股份事项，股票自2014年12月30日开市起继续停牌，将在10个交易日内（含）发布非公开发行预案并复牌。非公开发行股票的内容会在发行预案中披露，敬请关注公司公告。
6、投资者问题：请问此次明科是否在10日内肯定复牌，还是有可能再延期一个月？
公司回答：公司正在筹划非公开发行股份事项，股票自 2014年12月30日开市起继续停牌，将在10个交易日内（含）发布非公开发行预案并复牌。敬请关注公司公告。
7、投资者问题：这次非公开增发应不会受6个月不重组的约束吧？
公司回答：不受约束。
8、投资者问题：前些天大盘好的时候停牌错过了，明科现在还停牌，请问公司能否对复牌后股价给个预测？谢谢了。
公司回答：因股票价格受二级市场多种因素影响，故公司不能对复牌后股票价格做出相关的预测，谢谢！
9、投资者问题：公司长远发展目标是在能源或资源领域吗？
公司回答：公司管理层将在国家法律、法规及相关规则允许的情况下，继续积极推进产业转型、结构调整，筛选可解决公司目前困难局面、符合公司长远发展目标的项目，提升持续盈利能力，实现公司可持续发展，维护投资者利益。
10、投资者问题：公司工业用地计划做什么用？
公司回答：根据包头市政府《关于印发<包头市主城区"三片两线"环境综合整治工作方案>的通知》（包府发[2011]72号）以及包头市土地总体规划，公司原生产区工业土地已处于城市主城区，规划为商住、文化娱乐用地，已不允许进行工业生产。公司积极贯彻落实《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案》精神，处置化工资产，实施产业转型、调整产业结构，争取得到政府在政策和经济方面最大限度的支持。
目前，公司利用现有土地、厂房等资源，盘活存量资产，开展仓储物流等新项目，一方面增加营业收入；另一方面安置剩余员工就业。同时，待包头市该区域控制性详细规划出台后，根据包头市政府土地总体规划和控制性详细规划，以及国家有关土地法律法规规定，制定开发利用方案，并通过土地开发利用项目安置剩余员工就业。
11、投资者问题：上次公告说子公司荣联和神华集团合作，现在合作的咋样了？啥进展啊？
公司回答：双方于 2014年 12月 24日签署了《合作开发呼斯梁井田项目的框架协议》，上述《框架协议》的后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
12、投资者问题：请问参股的荣联公司为什么不自己开发？跟神华合作开发是出于什么考虑呢？
公司回答：公司充分考虑神华集团及其子公司杭锦能源在煤炭开采领域的规模、技术、运输、市场、行业地位等优势。
13、投资者问题：公司年报业绩是否会盈利?退市机会大不?复牌后股价会波动易常吗?
公司回答：根据相关规定，公司将于2015年1月31日前进行业绩预告，届时详见公司发布的业绩预告。因股票价格受二级市场多种因素影响，故公司不能对复牌后股票价格做出相关的预测，谢谢！
由于时间所限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司将持续
致力于和投资者积极沟通，并对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，在此表示衷心的感谢。投资者可以通过公司邮箱、传真及咨询电话与公司保持沟通联系，提出自己关心的问题。
关于终止重大资产收购事项召开投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 e互动平台(http://sns.sseinfo.com)。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会二0一五年一月六日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2015- 010
武汉健民药业集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉健民药业集团股份有限公司于 2015年 2月 6日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知，并于 2015年 02月 11日11：00在湖北省武汉市江汉区建设大道 558号武汉新华诺富特大饭店会议室召开本次会议。会议应到监事 5人,实到监事 3人（姚卫平监事、赵剑监事因工作原因未能亲自出席，均委托杜明德监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
关于变更公司募集资金投向的议案
同意：5票 弃权： 0票 反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
附件：监事会关于公司变更募集资金投向的审核意见
武汉健民药业集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年二月十一日
附件：
武汉健民药业集团股份有限公司监事会
关于公司变更募集资金投向的审核意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投向的议案》，并出具审核意见如下：
本监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向符合公司实际发展要求，有利于提高募集资金的使用效益，进一步增强公司产品竞争力，提高产品品质，对促进公司发展具有积极作用；本次变更募集资金投资项目中未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。同意将“关于公司变更募集资金投向的议案”提交公司股东大会审议。
武汉健民药业集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年二月十一日
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江化微2018年第四次临时股东大会 会议资料江阴江化微电子材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料
二〇一八年十一月十六日
江化微2018年第四次临时股东大会 会议资料目 录
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知 .................................. 3议案一：关于全资子公司与银行签订借款合同的议案 .................... 8议案二：关于公司为全资子公司提供担保的议案 ............................ 9
江化微2018年第四次临时股东大会 会议资料江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月16日 14点00分
召开地点：江阴市周庄镇长寿云顾路 581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月16日
至2018年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
江化微2018年第四次临时股东大会 会议资料(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|全资子公司与银行签订借款合同的议案|√|
|2|公司为全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 10月 30日召开的第三届董事会第二十次会议。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
江化微2018年第四次临时股东大会 会议资料(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603078|江化微|2018/11/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2018年11月14日上午8:00-11:00，下午12:00-16:30
江化微2018年第四次临时股东大会 会议资料2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江苏省江阴市云顾路581号
联系人：汪洋
联系电话：0510-86968678
传 真：0510-86968502
邮 编：214423
江化微2018年第四次临时股东大会 会议资料附件1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月16日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|全资子公司与银行签订借款合同的议案||||
|2|公司为全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江化微2018年第四次临时股东大会 会议资料议案一：江阴江化微电子材料股份有限公司
关于全资子公司与银行签订借款合同的议案
董事长殷福华
尊敬的各位股东及股东代表：
江化微（镇江）电子材料有限公司（以下简称“镇江江化微”或“借款人”）为公司全资子公司。镇江江化微注册资金 2亿元人民币，产品主要提供给高端半导体和高世代线平板客户使用的湿电子化学品。现由于镇江江化微一期项目建设需要，公司与中国进出口银行江苏省分行（以下简称“贷款人”）于2018年10月30日签署借款合同，该借款合同借款金额为不超过 37,300万元人民币，借款期限为九十七个月,该预案的具体内容详见上海证券交易所网站。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一八年十一月十六日
江化微2018年第四次临时股东大会 会议资料议案二：江阴江化微电子材料股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的议案
董事长殷福华
尊敬的各位股东及股东代表：
镇江江化微为公司全资子公司。镇江江化微注册资金 2亿元人民币，产品主要提供给高端半导体和高世代线平板客户使用的湿电子化学品。现由于镇江江化微一期项目建设需要，公司与中国进出口银行江苏省分行于2018年10月30日签署保证合同，公司为镇江江化微向中国进出口银行江苏省分行申请的37,300万元借款提供担保，并提供连带责任保证,该议案的具体内容详见上海证券交易所网站。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一八年十一月十六日
海南矿业股份有限公司
海南矿业股份有限公司
Hainan Mining Co.,Ltd.
2015年第二次临时股东大会
二〇一五年十一月二日
海南矿业股份有限公司
目 录
会议议程 ........................................................ 1议案一：关于对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案 ........ 3议案二：关于选举李长征、张邦龙为董事的议案 ........................ 5议案三：关于选举史利、郑敏为监事的议案 ............................ 6
I
海南矿业股份有限公司
会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2015年11月2日14点30分
2、网络投票时间：2015年11月2日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：海南矿业迎宾馆会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2015年10月26日
主持人：董事长陈国平先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00-14:30）
二、会议开幕致辞（14:30）
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案
1、关于对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案
2、关于选举李长征、张邦龙为董事的议案
3、关于选举史利、郑敏为监事的议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
海南矿业股份有限公司
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束
海南矿业股份有限公司
议案一：
关于对公司全资子公司
香港鑫茂投资有限公司增资的议案
各位股东及股东代表：
为将海南矿业股份有限公司打造成为国际知名、中国一流的矿产资源集团，架设专业的国际矿业资源投融资平台，迅速壮大企业规模，增强公司综合竞争实力及知名度，经公司2014年第二届董事会第九次会议审议通过，于2015年年初在中国香港设立全资子公司香港鑫茂投资有限公司（以下简称“香港鑫茂”，注册资本1万港币（约0.13万美元），作为从事境外投融资项目业务的平台。
公司于2015年2月13日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于授权经营层3亿元额度进行矿产资源类企业权益性投资的议案》，公司拟利用大宗商品的周期性机会，寻求新的利润增长点，拟在二级市场进行折合人民币不超过总额3亿元的投资。同时积极关注一些符合公司战略发展需要，且目前股票价格具有投资价值（长期持有或短期投资）的企业进行权益性投资。
此外，公司于2015年3月8日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司使用部分自有资金进行证券投资的议案》，鉴于目前铁矿石行业处于低谷，价格较为低迷，为提升公司业绩，公司拟向二级市场进行证券投资，用于证券投资的金额折合人民币合计不超过5亿元，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可循环使用。该项投资是公司保持主营业务正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，科学审慎地进行拟投资标的可行性分析，确信投资标的具有较好的发展前景和盈利能力，有效防范投资风险，有利于提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。
香港鑫茂作为公司境外投资的主体，目前因资金来源渠道问题，使其未能有效发挥境外投资平台作用，现拟对香港鑫茂进行增资 10,000万美元，方便公司实际投资运作，提高投资执行力，为公司增加新的利润贡献。
增资后，香港鑫茂将严格遵循海南矿业董事会、股东大会的决议要求，按照
海南矿业股份有限公司
《海南矿业股份有限公司子公司管理制度》的规定，规范运营。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会2015年11月2日
海南矿业股份有限公司
议案二：
关于选举李长征、张邦龙为董事的议案
各位股东及股东代表：
1、选举李长征为公司董事
原董事陈斌先生因工作原因辞去公司董事职位，根据《中华人民共和国公司法》及《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定，由股东单位海南海钢集团有限公司推荐，公司董事会提名李长征先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。李长征先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、选举张邦龙为公司董事
原董事郑敏先生因工作原因辞去公司董事职位，根据《中华人民共和国公司法》及《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定，由股东单位上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司推荐，公司董事会提名张邦龙先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。张邦龙先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案采取累计投票制。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会2015年11月2日
海南矿业股份有限公司
议案三：
关于选举史利、郑敏为监事的议案
各位股东及股东代表：
1、选举史利为公司监事
原监事李长征先生因工作原因，辞去公司监事职位，根据《中华人民共和国公司法》及《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定，由股东单位海南海钢集团有限公司推荐，公司监事会提名史利先生为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。史利先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、选举郑敏为公司监事
原监事张邦龙先生因工作原因，辞去公司监事职位，根据《中华人民共和国公司法》及《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定，由股东单位上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司推荐，公司监事会提名郑敏先生为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。郑敏先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案采取累计投票制。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会2015年11月2日
中信建投证券股份有限公司
关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2017年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（以下简称“广电网络”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关法律法规的要求，就公司2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]830号）核准，公司向 3名特定对象非公开发行人民币普通股 41,529,152股，发行价格 18.18元/股，募集资金总额 754,999,983.36元，扣除承销及保荐费 15,099,999.67元后，实际收到募集资金 739,899,983.69元。扣除验资费、律师费等直接相关费用 1,219,390.41元后，募集资金净额 738,680,593.28元。募集资金已于 2016年 8月 26日到达公司账户，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“希格玛”）希会验
字（2016）94号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2017年 12月 31日，本公司募集资金净额 738,680,593.28元已使用完毕。其中：用于下一代广播电视网项目（一期）项目 476,858,579.57元（含收到的利息扣除手续费净额 177,986.29元），偿还银行贷款 262,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，募集资金已于 2016年度使用完毕，不存在违规使用募集资金的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，本公司募集资金净额 738,680,593.28元已使用完毕，以下募集专户已销户。
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|银行账号|初始存放金额|2017年12月31日|
|029900014810103|262,000,000.00|0|
|611301077018150080068|240,000,000.00|0|
|72040155200000990|237,899,983.69|0|

说明：公司实际收到募集资金 739,899,983.69元，支付验资费、律师费等直接相关费用1,219,390.41元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司本年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经本公司 2016年 9月 18日第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，以募集资金 56,385.33万元置换截至2016年9月1日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：下一代广播电视网项目（一期）项目 35,385.33万元，偿还银行贷款 21,000万元。上述投入及置换情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了希会审字（2016）2317号、希会审字（2016）
2279号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、结论意见
经核查公司存放募集资金专户的银行对账单、公司募集资金使用的各项决议和相关合同，并与公司高级管理人员就募集资金存放和使用情况进行访谈，保荐机构认为：
公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2017年度 币种：人民币单位：万元
募集资金总额 73,868.06 本年度投入募集资金总额 0变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 73,885.86变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 截至期
已变更项 是否项目可行募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入项目达到预
目，含部 调整后投资 本年度投 本年度实达到性是否发承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入进度（%）定可使用状
分变更 总额 入金额 现的效益预计生重大变总额 (1) (2) 金额的差额 (4)＝ 态日期
（如有） 效益 化(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
下一代广播电视
未做分期承
网项目（一期）项 47,668.06 47,668.06 0 47,685.86 0100.04% 2016-10-28 34,021.31 是 否诺
目
未做分期承
偿还银行贷款 26,200.00 26,200.00 0 26,200.00 0 100% 否诺
合计 73,868.06 73,868.06 73,885.86 － －未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经本公司2016年9月18日第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，将募集资金56,385.33募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元置换截至2016年9月1日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：投入金额中含收到的利息收入扣除手续费净额177,986.29元。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）保荐代表人：杨鑫强王国艳
中信建投证券股份有限公司2018年4月18日
肚
陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
关于公司增加
zO18年度日常关联交易的事前认可意见
根据公司
《独立董事工作制度》关于独立董事职责和特别职权的有关规定
,
公司关联交易
(指公司拟与关联人达成的总额高于
300万元,或高于公司最近经
审计净资产值的
5%的关联交易),应由独立董事认可后,提交董事会审议。基于
独立董事的职责,经对公司《关于增加
2018年度日常关联交易的议案》进行尽职
尽责审阅,我们认为增加向汇金物流销售
LNG的关联交易符合公司《关联交易管
理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、
适度性原则,不影响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益◇
同意将《关于增加
2018年度日常夫联交易的议案》提交公司董事会予以审议。
(签
独立董事 署):
陶树生:
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崔丕江
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:
乔桂霞
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陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
关于公司增加
zO18年度日常关联交易的事前认可意见
根据公司
《独立童事工作制度》关于独立萤事职责和特别职权的有关规定
,
公司关联交易
(指公司拟与关联人达成的总额高于
300万元,或高于公司最近经
审计净资产值的
5%的关联交易),应由独立萤事认可后,提交主事会审议。基于
独立童事的职贵,经对公司《关于增加
zO18年度日常关联交易的议案》进行尽职
尽责审阅,我们认为增加向汇金物流销售
LNG的关联交易符合公司《关联交易管
理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、
适度性原则,不肜响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益。
同惫将唿关于增加
2018年度日常关联交易的议案》提交公司萤事会子以审议。
独立董事
(签署):
崔丕江 陶树生
: :
乔桂霞
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陕西黑猫焦化股份有限公司独立萤事
关于公司增加2018年度日常关联交易的事前认可意见
根据公司《独立变事工作制度》关于独立蜇事职贾和特别职杈的有关规定 ,公司关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元,或
高于公司最近经审计诤资产值的5%的关联交易),应由独立童事认可后,提交鲎事会审议。基于独立萤事的职贾,经对公司
《关于增加⒛18年度日常关联交易的议案》进行尽职尽资审阅,我
们认为增加向汇金物流销售LNG的
关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定,实
际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不
影呐公司的市场独立地位,不
损害公司和全体股东的利益。
同惫将《关于增加2018年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。
独立萤事(签
署
):
崔丕江
:
陶树生
:
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-051常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2019年 9月 25日以电话、邮件等形式发出，于 2019年 9月30日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于收购北京天元奥特橡塑有限公司股权的议案；
公司董事会同意公司出资39,680万元，收购北京天元奥特橡塑有限公司76%股权，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2019年10月8日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“梅轮电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市及后续持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对梅轮电梯进行了 2018年度现场检查，现将有关情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于 2018年 10月 29日-11月 2日对梅轮电梯进行了现场检查，参加的保荐代表人为方欣。在现场检查过程中，保荐机构通过查阅梅轮电梯有关文件、资料，访谈公司相关人员，实地走访募集资金账户银行等方式，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并编制相关底稿，在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
通过查阅 2018年度至今公司股东大会议、董事会、监事会及专门委员会的会议资料，获取公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部审计制度等文件，并就公司治理及内部控制情况对相关人员进行了访谈，保荐机构认为：梅轮电梯公司治理情况良好，内部控制规范。
（二）信息披露情况
通过查阅 2018年度公司信息披露文件，并对相关信息披露事项进行核查，
保荐机构认为：梅轮电梯信息披露情况正常，不存在信息披露违规事项。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
通过查阅公司书面确认的关联方名单，查阅 2018年度公司及下属子公司相关的财务科目明细账，检查相关原始会计凭证，并就公司目前业务、人员、机构
等方面的设置及运作情况对相关人员进行了访谈，保荐机构认为：梅轮电梯不存在实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其资源的情况，公司的资产完整，人员、财务、机构和业务保持独立。
（四）募集资金使用情况
通过走访募集资金专户开户银行，查阅募集资金使用明细表和银行对账单，抽查大额募集资金支出的原始会计凭证，实地查看募投项目建设情况，保荐机构认为：梅轮电梯募集资金使用情况正常，不存在募集资金使用及募投项目建设与信息披露不符的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
通过查阅公司制定的相关制度、股东大会、董事会、监事会相关文件、审计报告，并就关联交易、对外担保、重大对外投资情况等情况对相关人员进行了访谈，保荐机构认为：
1、关联交易情况
截至现场检查之日，梅轮电梯及其子公司与主要关联方不存在应披露而未披露的关联交易。
2、对外担保情况
截至现场检查之日，梅轮电梯及其子公司不存在对外担保情况。
3、重大对外投资情况
截至现场检查之日，梅轮电梯及其子公司不存在应披露而未披露的重大对外投资情况。
（六）经营情况
通过查阅公司定期报告，访谈公司相关人员，获取重大销售、采购合同，并从公开信息查阅同行业上市公司的相关经营情况，保荐机构认为：梅轮电梯业务规模持续发展，整体运营情况正常。
公司 2018年 1-9月营业收入为 50,816.31万元，较 2017年同期下降8.38%；
实现归属于上市公司股东的净利润 4,605.47万元，较 2017年同期下降27.48%。
2018年业绩下降主要系电梯行业整体发展放缓、竞争加剧、产能过剩、原材料价格居高等不利因素导致，与行业趋势一致，下降幅度较其他同行业其他上市公
司相对较小。
（七）需报告的其他事项
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
2018年以来，由于受到原材料价格居高、下游房地产行业政策调控、行业竞争加剧等影响，电梯行业整体增速下滑，同行业上市公司业绩均出现不同程度下降。保荐机构建议公司应密切关注行业政策发展以及原材料价格波动行情，以及时应对可能对公司经营可能带来的风险。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
无
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查工作中，梅轮电梯及其他中介机构积极配合保荐机构的现场检查工作。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：本持续督导期内，梅轮电梯在公司治理与内部控制、三会运作、募集资金使用、独立性、重大关联交易、重大对外投资、信息披露等重大方面符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，不存在未得到及时整改的情
况，不存在提请监管部门关注的重大事项。
（以下无正文）
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019－020江西洪城水业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2019年4月17日（星期三）上午十一点在公司四楼会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《洪城水业2018年度监事会工作报告》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《洪城水业2018年年度报告及其摘要》；
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《关于做好上市公司 2018年年度报告
披露工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司 2018年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：(一)、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)、因此，我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《洪城水业2018年度财务决算和2019年财务预算报告》；
(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《洪城水业2018年度利润分配预案》；
本次利润分配预案的议案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，审议程序合法合规，同意本次2018年度利润分配预案。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于洪城水业2019年度日常关联交易预计的议案》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于洪城水业2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
七、审议通过了《关于洪城水业2018年度内部控制审计报告的议案》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
八、审议通过了《洪城水业2018年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
九、审议通过了《洪城水业关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会二〇一九年四月十九日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-082
隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》的决议（公告刊登于2014年3月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司于2014年11月20日在重庆农村商业银行股份有限公司购买了人民币2亿元“江渝财富天添金2014年第1070期”人民币理财产品。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称：江渝财富“天添金”2014年第1070期人民币理财产品
2、产品期限：60天
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、计息日：2014年11月21日
5、到期日：2015年1月20日
6、预期年化收益率：5.5%
7、公司认购上述理财产品资金总额：人民币2亿元整
8、资金来源：公司自有资金
9、收益支付方式：产品到期日后3个工作日将理财资金划转至公司账户
10、公司与重庆农村商业银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
公司本次购买的理财产品，风险低、期限短，在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置性自有资金购买理财产品获取收益。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-082
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
四、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为5亿元。
五、备查文件
1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2015-029
上海机电股份有限公司
关于收购瑞士环球清洁技术有限公司100%股权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
上海机电股份有限公司（以下简称：本公司）八届五次董事会形成决议：
同意本公司以371.2万瑞士法郎的对价收购瑞士环球清洁技术有限公司（以下简称：CTU）100%股权。
本公司八届五次董事会于 2015年 10月 19日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事对上述事项均表示同意。
本次本公司收购CTU100%股权不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、收购基本情况
瑞士环球清洁技术有限公司（Clean Technology UniverseAG）是一家全球领先的从事环保技术的工程设计与设备组装的服务提供商，总部位于瑞士温特图尔。其董事长GeorgesBurki和首席执行官GiorgioGadola分别持有CTU80%和20%的股权。其主要业务包括：有害垃圾焚烧设施的设计与组装、空气净化设施的设计与组装、生物质能设备的研发与设计（如从木材中提炼可燃气体）以及汽车垃圾回收处理设施的设计与组装（如旧轮胎热解装置组装）等。
CTU是一家全球领先的从事环保技术的工程设计与设备组装的服务提供商，具备核心设计与工程能力。其核心能力为工业/危险废弃物焚烧，废物热处理，在危险废弃物处理方面的技术能力和管理水平总体比较先进，烟气净化技术可靠且具有实用性。从1990年起，CTU在欧洲各地设计、实施完成了大小数十个工业/危险废弃物焚烧处理，生活垃圾焚烧无害化处理项目。进入二十一世纪以来，随着欧洲整体生态环境的好转，CTU的业务逐渐由传统的欧洲市场向发展中国家包括中国在内的市场延伸。
CTU近年资产及财务状况：
单位：瑞士法郎千元
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|项目|2013年末|2014年末|2015年6月末|
|总资产|9,823|12,229|12,882|
|负债|9,273|11,857|12,672|
|所有者权益|550|372|210|

单位：瑞士法郎千元
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|项目|2013年度|2014年度|2015年1-6月|
|主营业务收入|5,975|7,147|2,058|
|净利润|180|-177|-162|

经本公司与CTU原股东协商，本公司将以371.2万瑞士法郎（约合人民币2,440万元）的对价收购瑞士环球清洁技术有限公司100%股权。
三、收购项目对公司的影响
进入21世纪以来，全球环保工程行业开始进入快速发展阶段，行业技术革新快、产能转化率不断提高，其已逐渐成为各国支撑产业经济发展的重要力量，并正在成为许多发达国家及新兴发展中国家调整产业结构的重要产业板块。本公司收购CTU，符合国家产业导向，在公司业务拓展和产业结构调整上又踏出了坚实的一步。
四、备查文件目录
公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-091陕西黑猫焦化股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日发布了《陕西黑猫：关于增加 2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-082）和《陕西黑猫：关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-084）。因工作人员疏忽，《陕西黑猫：关于增加2018年度日常关联交易的公告》中将2018年度向汇金物流采购精煤的增加后预计金额计算错误，《陕西黑猫：关于公司对外投资的公告》中将2018年11月内蒙古黑猫的部分财务数据填写错误，现更正如下：
更正前：
1、《陕西黑猫：关于增加2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-082）第三页第一行：
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|关联交易类别|关联人|2018 年已披露预计发生金额（万元）|2018 年已实际发生金额（万元）|本次增加预计发生金额（万元）|本次增加后预计 2018年发生金额（万元）|增加预计原因|
|向 关联 人采 购精 煤|韩城汇金物流贸易有限公司|307,692.31|302,419.25|34,950.00|312,965.37|年 初 预计 不 充分|

2、《陕西黑猫：关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-084）第 2页第13行，“......2018年1-11月营业收入0.00元，净利润1,376,730.44元。”
更正后：
1、《陕西黑猫：关于增加2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-082）第三页第一行：
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|关联交易类别|关联人|2018 年已披露预计发生金额（万元）|2018 年已实际发生金额（万元）|本次增加预计发生金额（万元）|本次增加后预计 2018年发生金额（万元）|增加预计原因|
|向 关联 人采 购精 煤|韩城汇金物流贸易有限公司|307,692.31|302,419.25|34,950.00|342,642.31|年 初 预计 不 充分|

2、《陕西黑猫：关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-084）第 2页第13行，“......2018年1-11月营业收入6,837.61元，净利润-5,115,865.39元。”
除上述更正内容外，原公告的其他内容不存在需要更正的情形。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-046
杭州福斯特应用材料股份有限公司
董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券事项编制《杭州福斯特应用材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制
定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿
意承担相应的法律责任。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一八年十月十二日
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议审议事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的《关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司全资子公司新增股权的议案》所涉及的相关事项和材料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明。我们发表独立意见如下：
1、公司已就上述议案的相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、全筑装饰是公司重要的全资子公司，具有设计甲级和施工一级资质。其主要对外承接住宅全装修业务并进行具体实施。全筑装饰引入国盛海通基金，将为其未来更加稳健的发展业务提供基础保障。朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑作出的承诺和保证不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将《关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司全资子公司新增股权的议案》提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。
独立董事：崔荣军、周波、徐甘2019年5月24日