股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-014葵花药业集团股份有限公司
关于 2018年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2018年3月14日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司经营发展需要,2018年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币
219,000万元，并由公司为部分子公司授信额度内银行贷款提供连带责任担保，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，现针对该事项公告如下：一、公司及子公司申请授信额度的具体情况
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|序号|授信银行名称|授信主体|授信额度（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司哈尔滨分行|本公司|10,000.00|
|2|中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行|本公司|50,000.00|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|本公司|25,000.00|

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|4|浙商银行沈阳分行|本公司|30,000.00|
|5|中国邮政储蓄银行黑龙江省分行|本公司|40,000.00|
|6|招商银行股份有限公司哈尔滨分行|本公司|20,000.00|
|7|中国银行股份有限公司重庆涪陵分行|葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司|4,000.00|
|8|中国农业银行五常支行|黑龙江葵花药业股份有限公司|15,000.00|
|9|中国工商银行股份有限公司白山分行|葵花药业集团（吉林）临江有限公司|15,000.00|
|10|中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行|葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司|10,000.00|
|合计|||219,000.00|

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及申请授信之子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、授信额度内为子公司提供担保的情况
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|序号|被担保人|担保额度（万元）|
|1|黑龙江葵花药业股份有限公司|15,000.00|
|2|葵花药业集团（吉林）临江有限公司|15,000.00|
|3|葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司|10,000.00|

三、被担保人的基本情况
（一）黑龙江葵花药业股份有限公司
1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司
2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街27号
3、法定代表人：关彦斌
4、注册资本：10,000万元人民币
5、股权结构：本公司持股 9,990万元人民币，比例99.9%，公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股10万元人民币，比例0.1%。
6、公司类型：股份有限公司
7、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、合剂（口服液)、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取、软胶囊剂（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；房屋租赁。
8、成立日期：1998年6月5日
9、财务数据：
截止2017年12月31日，黑龙江葵花药业股份有限公司单体（以下简称“五常葵花”）的资产总额为 79,182.37万元，负债总额为 34,366.64万元，归属于母公司所有者权益为44,815.74万元，2017年营业收入为110,422.07万元，归属于母公司所有者的净利润为24,310.30万元。
10、担保期限:12个月
11、担保额度：不超过15,000.00万元
12、贷款利率：银行同期贷款基准利率
13、担保形式：连带责任担保
（二）葵花药业集团（吉林）临江有限公司
1、企业名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司
2、住所：临江市三公里临江市森工街学府路39号
3、法定代表人：陈发强
4、注册资本：8,000万元人民币
5、股权结构：公司持股90%，自然人陈发强持股10%。
6、类型：有限责任公司
7、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、
合剂、口服液、酊剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、成立日期：2002年08月03日
9、财务数据：
截止 2017年 12月 31日，葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）的资产总额为16,904.29万元，负债总额为7,381.34万元，归属于母公司所有者权益为9,522.96万元，2017年营业收入为15,544.52万元，归属于母公司所有者的净利润为570.33万元。
10、担保期限:60个月
11、担保额度：不超过15,000.00万元
12、贷款利率：银行同期贷款基准利率
13、担保形式：连带责任担保
（三）葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司
1、企业名称：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司
2、住所：湖北省襄阳市高新区邓城大道85号
3、法定代表人：黄正军
4、注册资本：3007.317万元人民币
5、股权结构：本公司持股65%，黄正军等18位自然人持股35%。
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：2002年09月20日
8、经营范围：片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、搽剂、露剂、酒剂、酊剂（内服）、合剂、洗剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬剂、溶液剂（外用）（有效期至2020年12月31日）原料药生产（仅限许可证所列经营范围：湖北省襄阳市襄城区建锦路且有效期至2020年12月31日止）；生产液体消毒剂、抗（抑）菌制剂（液体）（净化）；
糖果制品（糖果）生产（有效期至2018年6月22日止）；中药材收购(不含甘草、
麻黄草收购）；饮料的生产、销售；固体饮料、代用茶生产、销售；保健食品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务数据：
截止 2017年 12月 31日，葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司单体（以下简称“隆中葵花”）的资产总额为25,337.63万元，负债总额为9,942.10万元，归属于母公司所有者权益为 15,395.53万元，2017年营业收入为 43,024.76万元，归属于母公司所有者的净利润为5,995.56万元。
10、担保期限:12个月
11、担保额度：不超过10,000.00万元
12、贷款利率：银行同期贷款基准利率
13、担保形式：连带责任担保
针对上述担保事项，黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（吉林）临江有限公司、葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司小股东均未提供同比例担保。
本公司与上述公司小股东之间不存在关联关系。
四、董事会意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于 2018年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，同意上述申请综合授信额度及对部分子公司授信额度内贷款提供担保事项。
五、担保协议的主要内容
公司股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司董事长全权代表公司、子公司董事长全权代表申请授信之子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
六、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止目前，公司及控股子公司的实际对外担保总额为人民币40,000.00万元
(分别为对公司控股子公司黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团吉林（临江）有限公司、葵花药业集团（贵州）有限公司的担保)，合并本次担保金额后，承诺担保金额占公司报告期末净资产比重为15.82%。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2018年3月14日