上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于海宁中国皮革城股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于海宁中国皮革城股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致海宁中国皮革城股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
宁中国皮革城股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 7日下午 15:00至 2018年 5月8日下午15:00期间。
（2）本次股东大会于2018年5月8日在浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦 19楼会议室如期举行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26人，代表有表决权股份710,113,059股，所持有表决权股份数占公司股份总数的55.3589%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 19名，代表有表决权的股份709,289,859股，占公司股份总数的55.2947%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计7人，代表有表决权股份823,200股，占公司股份总数的0.0642%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 19人，代表有表决权股份40,817,295股，占公司股份总数的3.1820%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 709,559,859股，占有效表决权股份总数的99.9221%；反对 497,700股，占有效表决权股份总数的0.0701%；弃权 55,500股，占有效表决权股份总数的0.0078%。
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 709,559,859股，占有效表决权股份总数的99.9221%；反对 497,700股，占有效表决权股份总数的0.0701%；弃权 55,500股，占有效表决权股份总数的0.0078%。
3、审议《关于 2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：
同意 709,615,359股，占有效表决权股份总数的99.9299%；反对 497,700股，占有效表决权股份总数的0.0701%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
4、审议《关于 2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 709,615,359股，占有效表决权股份总数的99.9299%；反对 497,700股，占有效表决权股份总数的0.0701%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 40,319,595股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
98.7806%；反对497,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2194%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议《关于 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 709,615,359股，占有效表决权股份总数的99.9299%；反对 497,700股，占有效表决权股份总数的0.0701%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
6、 审议《关于 2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：
同意 709,615,359股，占有效表决权股份总数的99.9299%；反对 497,700股，占有效表决权股份总数的0.0701%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
7、审议《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：
同意 709,615,359股，占有效表决权股份总数的99.9299%；反对 497,700股，占有效表决权股份总数的0.0701%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 40,319,595股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7806%；反对497,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2194%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
表决结果：
同意 709,559,859股，占有效表决权股份总数的99.9221%；反对 553,200股，占有效表决权股份总数的0.0779%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 40,264,095股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
98.6446%；反对553,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3554%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议《关于提名董事候选人的议案》（提名徐侃煦先生为公司第四届董事会董事候选人）
表决结果：
同意 709,559,859股，占有效表决权股份总数的99.9221%；反对 553,200股，占有效表决权股份总数的0.0779%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 40,264,095股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6446%；反对553,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3554%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李波
负责人： 经办律师：
吴明德 张灵芝
2018年 5月 8日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/