Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-001重庆梅安森科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日－2013年12月31日。
2、预计的业绩：√同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 30%|盈利：8,513.36万元|
||盈利：9,364.70万元 - 11,067.37万元||

二、业绩预告审计情况
2013年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、2013年度，受宏观经济形势变化、进口煤炭大幅增加等因素的影响，国内煤炭企业经营状况持续低迷，特别是大量中小型煤炭企业停产或者限产给煤矿安全监测监控行业的发展带来较大的冲击。面对如此不利的局面，公司在全体员工的不懈努力下，积极拓展新的市场和应用领域，并在避难硐室、非煤矿山、公共安全监控等领域均取得了一定的成绩，为公司持续、稳定、健康地发
展奠定了坚实的基础。同时，也促进了公司产品结构的转型升级，为公司产品
应用领域的多元化发展提供了可靠的保障。基于上述原因，公司预计2013年度净利润较上年度将有一定幅度的增长。
2、2013年度，公司扣除所得税(适用税率为15%)影响后的非经常性损益金额约为 620.00万元（2012年度，公司扣除所得税影响后非经常性损益金额为739.00万元）。
四、其他相关说明
1、具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露。
2、公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，根
据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税
[2008]1号）关于“国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税
率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司已向主管税务机
关提交了备案申请材料，但尚未取得主管税务机关的批示，无论 2013年度
能否适用10%的企业所得税税率，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利
润较上年度的变动范围均为10%-30%。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2014年1月22日
海洋王照明科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
报告人：程源
各位股东及股东代表：
作为深圳海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定，在 2014年度工作中，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极地出席了 2014年度的相关会议，对相关重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，现将 2014年度履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
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|独立董事姓名|应参加董事会次数（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|程源|3|3|0|0|

2014年度本人均出席了应参加的董事会会议，并出席了公司 2014年第三次临时股东大会。
二、会议表决情况
本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事的职责，认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，公司 2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会的各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出反对、弃权和异议的情况。
三、发表独立意见情况
2014年8月6日，在第三届董事会第一次会议上，本人就《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等相关议案发表了独立意见，认为公司所聘任的总经理、
副总经理、财务负责人和董事会秘书的个人履历、工作经历及任职资格条件符合
《公司法》和《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》中关于不具备公司高级管理人员任职资格相关规定的情形，同意上述议案。
四、对公司现场检查情况
报告期内，本人深入公司现场对生产流程和生产特点、经营管理等进行了考察，并与管理人员和员工进行了交流。及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营动态。
五、其他为保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人与公司高级管理人员保持持续沟通，多角度了解公司各项议案的相关情况，以有效发挥独立董事的作用。
同时，本人不断学习相关法律法规，尤其是对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面进行了重点学习和理解，提高自身对公司决策和风险防范的识别和评价能力，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：chengyn@sem.tsinghua.edu.cn。
2014年，本着诚信、勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，本人按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别的中小股东的合法权益。
在新的一年我将继续按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，继续履行独立董事的职责、义务。进一步深入公司的经营管理，经常与公司的高管人员等保持有效沟通。为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，以及维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益发挥独立董事的作用。
特此报告。
独立董事：
（程源）
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-33浙江永太科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规规定，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2017年4月17日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于 4月 18日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即：2016年10月17日至2017年 4月 17日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、填报《内幕信息知情人登记表》。
司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年4月20日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象中共有1人存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
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|姓名|买卖日期|变更方向|变更股数|备注|
|周长建|2016年10月20日|买入|600|人力资源部副经理金林芬之直系亲属|
|周长建|2016年10月24日|卖出|600||

公司经自查后认为，上述核查对象买卖本公司股票均在内幕信息知情人知悉激励计划内幕信息时间前，其在核查期间的交易变动系个人基于自身资金情况，个人依据公开信息独立判断自行作出的决策，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，且核查对象买卖本公司股票遵循了《证券法》、《公司法》等相关规定。
除上述核查对象外，公司其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，且核查对象买卖公司股票的行为均遵守了《证券法》、《公司法》等相关规定。因此，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年5月6日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-004江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于全资子公司拟与宁波经济技术开发区管委会
签订《投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月10日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第18次会议审议通过了《关于全资子公司拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的议案》。
一、投资的理由
根据公司的未来发展战略规划，为进一步拓展宁波太平洋电控系统有限公司（以下简称“宁波电控”）的产品系列，提升研发能力，扩大产能，宁波电控拟在宁波经济技术开发区扩建工厂，主要生产汽车可变气门正时系统VVT（VVL）/OCV、汽车智能电子控制产品、汽车动力总成系统电液控制产品以及节油降耗减排类汽车零部件等产品，并同步建设宁波汽车电控技术实验室。经多方考察磋商，计划在宁波经济技术开发区小港装备产业园扩大投资。本着平等、互惠、互利的原则，宁波电控拟与宁波经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）签订《投资协议书》（以下简称“协议”）。
二、协议方的情况概述
宁波经济技术开发区成立于 1984年，是中国建区最早、面积最大的国家级开发区之一，在全国国家级开发区综合评比中列前五名。宁波开发区紧邻中国第二大港——北仑港，资源丰富，陆域面积广阔，具有发展临港工业的得天独厚的优势，拥有良性循环的软硬投资环境。
宁波经济技术开发区管理委员会是宁波市人民政府的派出机构，宁波市人民政府授权，在开发区域范围内行使相关的市级管理权限。
三、协议主体
甲方：宁波经济技术开发区管理委员会
乙方：宁波太平洋电控系统有限公司
协议双方不存在关联关系，不构成关联交易。
四、协议的主要内容：
1、项目名称：汽车电控系统项目
2、项目用地：小港装备产业园50亩工业用地。
3、项目建设内容：项目总投资约2亿元人民币，主要从事生产汽车可变气门正时系统VVT（VVL）/OCV、汽车智能电子控制产品、汽车动力总成系统电液控制产品以及节油降耗减排类汽车零部件等产品，并设立宁波汽车电控技术实验室。
4、资金来源：自有资金
5、双方责任：
5.1开发区管委会的主要承诺：同意提供规划工业用地 50亩由公司参与拍卖，同意给予宁波电控固定资产投资补助。
5.2公司的主要承诺
5.2.1对土地的利用按照《浙江省工业建设项目用地控制指标》规定的指标实施，项目固定资产投资总额不低于2亿元人民币。
5.2.2乙方承诺在土地交付之日起6个月内开工，24个月内完成开发建设。
五、其他需要说明的事项
1、协议能否签约成功，宁波电控能否通过公开招拍挂方式取得土地，尚存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。
3、公司董事会将积极关注该项目进展状况，按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2017年 2月10日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-017远光软件股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 5日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知。会议于2019年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司及相关中介机构为推进本次可转债项目做了大量工作，但鉴于在此期间资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，公司综合考虑资本市场环境、融资时机等因素，根据公司实际情况，经审慎研究决定终止本次可转债发行并撤回申请文件。
《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见2019年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会 2019年3月11日
济南柴油机股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，对公司及全体股东行使了诚信与勤勉的义务，维护了公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2013年履行职责的情况述职如下：一、参加公司董事会、股东大会会议情况
1、作为公司独立董事，亲自出席了公司2013年度召开的7次董事会会议、3次股东会，在会议召开决策前,主动了解情况,并获取所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论，本年度对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
二、专门委员会任职情况
报告期内，我担任董事会审计委员会主任委员及战略委员会、薪酬与考核委员会委员，召开专门委员会会议，与公司董事、监事、高级管理人员、公司审计部门和公司聘请的会计师进行了认真的沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中
发现的有关问题。对公司 2013年度经营班子目标责任书进行了审核，并经常过问公司重大事项的进展情况。
三、履行独立董事职责的其他情况
1、未提议召开董事会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行现场了解和检查等的情况。
四、报告期内发表独立意见的情况
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|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|2013年1月15日|独立董事关于董事会人选调整的独立意见|同意|
|2013年3月27日|关于 2012 年度控股股东及其它关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2013年3月27日|关于对公司2012年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2013年3月27日|关于对公司2013年日常关联交易预计事项发表的独立意见|同意|
|2013年3月27日|关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见|同意|
|2013年3月27日|关于公司续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2013年3月27日|关于对公司2012年度内部控制自我评价报告发表的独立意见|同意|
|2013年3月27日|关于公司140-260 技术许可使用的独立意见|同意|
|2013年3月27日|关于2013 年度销售业务回购担保总额管理的独立意见|同意|
|2013年7月17日|独立董事关于调整接受财务资助暨关联交易的独立意见|同意|
|2013年8月16日|关于对 2013 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明的独立意见|同意|

五、保护投资者权益方面所作的工作
1、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规要求，加强信息披露工作，通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
2、对公司定期报告、关联交易、业务发展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，保证了上述公司的相关事项不损害本公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事签名：丁晓东______________二〇一四年三月五日
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-23
福建三木集团股份有限公司监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会近日收到公司监事柯真明先生提交的书面辞职报告，柯真明先生因年龄原因，申请辞去公司第七届监事会监事职务。
由于柯真明先生是公司唯一职工代表监事，根据公司章程等有关规定，在公司工会代表大会改选出的监事就任前，柯真明先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司对柯真明先生担任公司监事期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
监事 会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-053华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2015年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第十次会议于 2015年 9月 12日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 9月 22日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）和《公司债券发行与交易管理办法》（“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件，逐项对照，经认真自查论证，认为公司符合现行公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券资格。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》
会议以表决方式审议通过了公司关于公开发行公司债券的议案，具体发行方
案如下：
1、发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 5亿元（含 5亿元），可以一次性发行，也可以分期发行。具体发行规模及发行期数提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式和发行对象
本次公司债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、债券期限
本次公司债券的期限不超过 5年（含 5年），可设置第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。具体发行期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、债券利率
本次公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率由公司与主承销商按照市场情况确定，票面利率采取按年计息。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、募集资金用途
本次公司债券募集的资金可用于偿还公司借款或补充流动资金等方面。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、担保条款
本次公司债券无担保。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、上市场所
本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、决议的有效期
本次面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满 24个月之日止。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市，依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券（“本次债券发行”）的相关事宜，包括
但不限于：
1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。
2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行期数和发行方式、发行对象、债券品种与期限、债券利率及其确定方式、募集资金用途、增信安排、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障措施、具体申购办法、具体配售安排、债券上市场所等与发行条款有关的一切事宜。
3、执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等；聘请中介机构，办理本次债券发行申报事宜，在本次债券发行完成后，办理本次债券的上市事宜；
为本次债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。
5、办理公司债券的还本付息等事项。
6、指定本次债券募集资金专用账户，办理与本次债券募集资金管理有关的事项。
7、办理与本次债券发行、上市有关的其他事项。
8、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授
权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体办理与本次发行、上市有关的事务。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于投资设立子公司的议案》
为加快公司环保业务的市场开拓，提升公司在环保业务领域的地位和影响力，同意公司以自有资金 20,000万元在天津投资设立惠博普环境工程技术有限公司（具体名称以工商注册为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
议案内容请见《关于投资设立子公司的公告》，刊登在 2015年 9月 23日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2015年10月8日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2015年第三次临时股东大会。
议案内容请见《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，刊登在 2015年 9月 23日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年九月二十二日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-053四川川环科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）14时00分
（2）网络投票时间：2017年9月5日—9月6日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 9月 6日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年 9月 5日15:00至2017年9月6日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：文谟统董事长
6、召开情况合法、合规性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托的代理人）和参加网络投票的股东共计20人，持有表决权18449340股，占公司发行在外的有表决权股份总数的30.86%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 19人，持有表决权 18448340股，占公司发行在外的有表决权股份总数的30.86％；通过网络投票的股东共计 1人，持有表决权 1000股，占公司发行在外的有表决权股份总数的0.0017％。
2、本次出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及代理人）共 18人，持有表决权 3791616股，占公司发行在外的有表决权股份总数的6.34%。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司独立董事向全体股东征集了投票权。截至2017年9月5日17：00时，本次独立董事征集到的投票权为0股。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
同意 18449340股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意3791616股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(二)审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意 18449340股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意3791616股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
同意 18449340股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意3791616股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
以上议案均为特别决议议案，均获得了出席股东所持表决权的三分之二以上通过。参与表决的股东与上述审议事项无关联关系，不存在需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：郭勇、郭崇甫
结论性意见：“本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。”
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川川环科技股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-069浙江跃岭股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年12月22日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2017年12月27日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过以下议案：
审议通过了《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。
经审核，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-060
华仁药业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 7日收到控股股东广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“广东永裕”）及其一致行动人永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰”）的书面通知：广东永裕及永裕恒丰分别于 2018年 5月 4日、2018年 5月 3日将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体如下：
一、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|广东永裕|是|200万股|2018 年5月 4日|质权人办理解除质押手续之日|申万宏源证券有限公司|1.01%|0.17%|补充质押|
|永裕恒丰|与第一大股东为一致行动人|71万股|2018 年5月 3日|质权人办理解除质押手续之日|国泰君安股份有限公司|0.62%|0.06%|补充质押|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，广东永裕及永裕恒丰所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,广东永裕共持有本公司198,324,000股股份，占本公司总股本
的16.78%，其中已质押股份148,970,000股，占广东永裕持有本公司股份总数的75.11%，占本公司总股本的12.6%；永裕恒丰共持有本公司114,752,520股股份，占本公司总股本的9.71%，其中已质押股份96,040,000股，占永裕恒丰持有本公司股份总数的83.69%，占本公司总股本的8.12%。
三、备查文件
1、申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书
2、广东永裕恒丰投资有限公司股票质押及回购通知
3、国泰君安股份有限公司股票质押式回购交易协议书
4、永裕恒丰投资管理有限公司股票补充质押告知函
5、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月七日
华天酒店集团股份有限公司董事会独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：
公司董事会在审议《关于公司控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司拟向中国银行股份有限公司娄底分行申请授信额度的议案》之前取得了我们的事前认可。
1、公司总体担保概况
截至信息披露日，本公司对外担保余额为113294.56万元，加上公司本次承担的担保金额19680万元，担保总额为132974.56万元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的担保，不存在逾期担保。上述各担保总额占最近一期经审计净资产（179971.92万元）的比例为73.89%。
2、本次担保情况的专项说明
娄底华天酒店管理有限责任公司（简称“娄底华天酒店”）是为建设娄底华天城酒店而设立的有限责任公司，由华天（湖南）投资有限责任公司（以下简称：华天投资，持股份额60%）和娄底市城市建设投资集团有限责任公司（以下简称：娄底城建投，持股份额40%）合作设立，以酒店业投资与管理为主营业务的有限责任公司,注册资金 10000万元，法人代表陈纪明。
从娄底华天酒店的开发状况和娄底当地旅游市场的实际情况看，该项目前景可期，待该酒店项目开业实际运营后，将具备良好的市场前景和还款潜力。我们认为，对娄底华天酒店提供担保是合理的、公允的。不存在私下协议或利益安排，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
由于控股股东华天集团参股被担保公司，本次担保参照关联担保的表决程序进行，担保事宜已经公司第五届董事会 2014年第二次临时会议审议通过，关联董事进行了回避表决，并将按程序拟提交给公司临时股东大会审议，严格履行相关法定程序，公司本次对外担保审议程序合法合规。
综上，我们认为，公司给娄底华天酒店的贷款行为提供担保，主要是支持娄底华天酒店建设的资金需求，有利于公司主营业务的拓展，有利于提升公司的品牌影响力，符合广大投资者的利益，同意本次担保。
独立董事（签名）：
胡小龙 戴晓凤 彭光武 王舜良 周志宏
二 0一四年一月二十九日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-025无锡先导自动化设备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会中，全部3项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时采取中小投资者单独计票。
2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由先导股份董事会召集，于 2015年7月27日（星期一）下午 14:00在无锡市新区新锡路 20号办公楼 4楼会议室召开。董事王建新先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2015年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为 2015年7月26日下午15:00至2015年7月27日下午15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 8名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人4人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人4人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份4451.37万股，占公司有表决权股份总数的65.4613%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份4450.77万股，占公司有表决权股份总数的65.4525%；通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份 6000股，占公司有表决权股份总数的0.0088%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-025本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部3项议案获得了通过，3项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时采取中小投资者单独计票。
本次大会经审议，表决通过了如下决议：
1、《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：4451.37万股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%。
2、《关于更换公司名称及证券简称的议案》
表决结果：4451.37万股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%。
3、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果：4451.37万股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权100%；反对 0股，占出席会议有
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-025表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所张天龙律师、唐芳律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导自动化设备股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导自动化设备股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会
武汉华中数控股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括武汉华中数控股份有限公司母公司及控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、销售管理、货币资金管理、投资管理、运营管理、财务管理、资产管理、工程管理、单证与印章管理、信息系统管理、信息与沟通、内部审计与监察等方面。重点关注了销售管理、货币资金管理、投资管理、运营管理、财务管理等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司管理制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告
内部控制，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能造成的财务错报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润5%及以上的一项或多项控制缺陷的组合。
重要缺陷：可能造成的财务错报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润1%至5%的一项或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷：可能造成的财务错报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润1%以下的一项或多项控制缺陷的组合。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，指一个或多个控制缺陷的组合，或关键领域、环节出现严重漏洞，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，指一个或多个控制缺陷的组合，或关键领域、环节出现漏洞，严重程度低于重大缺陷，但导致无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大。
一般缺陷，指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
按照定性标准，出现①董事、监事和高层管理人员存在任何形式舞弊，如财务欺诈、滥用
职权、贪污、受贿、挪用公款等；②内部环境无效，如审计委员会职责权限、任职资格和议事规则不明确或未得到严格履行，审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；③财务会计制度选用的控制缺陷，如公司未依照公认会计准则选择和应用会计政策或随意变更会计政策及会计估计或财务报表编制基础不当，导致财务报告出现重大错报；④财务报告相关信息系统一般性控制和应用控制缺陷直接导致财务报表的重大错报或者漏报；⑤进行内幕交易或泄露内幕信息，其影响恶劣，造成严重后果；⑥外部审计师在本年度审计中发现的重大错报，且内部控制运行未能发现该错报；⑦对已发布的财务报表进行修改，遵照监管机构要求除外。认定为财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
按照定性标准，出现①治理层（董事会及监事会）与管理层职责权限划分不当，人员高度重叠导致治理层缺乏应有独立性,董事会及其专业委员会（不含审计委员会）、监事会职责权限、任职资格和议事规则不明确或未得到严格履行；②公司缺乏民主决策程序，“三重一大”等重大事项未履行集体决策或联签制度，如因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营；③公司重大项目实施之前未进行风险评估并制定控制措施，可能导致公司遭受重大损失；④重要业务，包括但不限于资金活动（含投融资）、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包缺乏制度控制或控制失效；⑤由于非财务报告信息系统一般性控制和应用控制缺陷直接导致企业严重偏离某经营目标，如持续经营，合规，声誉等；⑥其它因内部控制不当导致的非财务报告重大缺陷；⑦公司内部控制重大缺陷在合理有效期内未得到有效整改，且该缺陷对本期仍有重大影响。认定为非财务报告内部控制重大缺陷。
按照定量标准，需要计算缺陷一旦发生，对于人员流失率、直接财产损失率和预算偏离度的影响是否超过了已设定的比率，来判断非财务报告内部控制缺陷的等级。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
光大证券股份有限公司
关于《赛摩电气股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
前 12个月内购买、出售资产的说明》之核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“赛摩电气”）以非公开发行股份及支付现金方式购买杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽及纳特思投资合计持有的珠海市广浩捷精密机械有限公司100.00%股权。同时，非公开发行发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。光大证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对上市公司在本次交易前12个月内发生的购买、出售资产情况进行了核查。
经核查，截至本核查意见出具日，赛摩电气在本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况如下：
[2017]1041号）。2017年8月，完成积硕科技100.00%股权过户及工商变更登记手续，2017年10月12日，发行股份购买资产及配套募集新增股份上市。
2、2017年 5月 11日，赛摩电气与 ATTILIOEPISTOLIO先生（以下简称“AttilioEpistolio”或“卖方”）、IDA MARIA BARASSI女士签署了《股份购买协议》，2017年6月30日，赛摩电气以自有资金 26,987,549.23元通过全资子公司徐州赛斯特科技有限公司收购 Epistolio40%股权，转让人为 AttilioEpistolio。
收购完成后，Epistolio成为赛摩电气参股公司。2017年 8月 7日，赛摩电气和 AttilioEpistolio在中国成立的合资公司江苏赛摩艾普机器人有限公司完成工商注册，以开拓中国及东南亚市场。上述事项属于赛摩电气总经理办公会审批权限范围，无需提交董事会、股东大会审议批准。
3、2017年 12月，赛摩电气以自有资金 300.00万元增资易拓威（上海）机器人科技有限公司（以下简称“易拓威”），持股比例3.00%。易拓威将工厂的无人化作为技术目标，结合高性能的机器人技术和专业的传感和控制技术和云数据处理技术为手段，完成了从原材料入库到产成品出库全生产过程的无人化工厂解决方案。赛摩电气参股易拓威公司将丰富公司在工业机器人、智能物流等产品线，提高本公司为智能工厂提供系统解决方案的能力。上述事项属于赛摩电气总经理办公会审批权限范围，无需提交董事会、股东大会审议批准。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，赛摩电气本次交易前十二个月内，除上述交易外无其他重大购买、出售资产的情况。上述交易标的与本次交易标的不属于同一或相关资产，无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于<赛摩电气股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金前12个月内购买、出售资产的说明>之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
姜涛 张嘉伟
光大证券股份有限公司（盖章） 2018年 8月 6日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-084
方大锦化化工科技股份有限公司
关于股权激励已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》，具体内容详见2014年12月17日披露的2014-080号公告。
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的
相关文件。日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认的《注销股份变更明细清单》，完成了股票期权注销事宜，涉及人数177人，涉及期权份数1443万份。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一四年十二月二十六日