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证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015－073珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于参与设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”或“欧比特”）召开第三届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于参与设立并购基金的议案》,现将有关情况公告如下:
一、对外投资概述
（一）基本情况
为了加快公司的产业整合步伐，构建健康的价值链生态体系，推进公司整体战略目标的实现，公司拟参与设立并购基金（以下简称基金）。此次对外投资基本情况如下：
1、公司与网卓投资管理（上海）有限公司（以下简称“知卓资本”）签订《战略合作框架协议》，根据协议约定，公司拟使用自有资金2000万元人民币参与设立并购基金。
2、公司与知卓资本共同投资成立一家私募基金管理公司——知卓星空有限公司（预核名，以工商登记最终核准登记名称为准，以下称“基金管理人”）。基金管理人为有限责任公司，由知卓资本(65%)与欧比特(35%)合资成立，注册资金150万元人民币。
资850万；上述合计出资0.4亿元。各合伙人均以货币资金方式出资。其余出资通过银行配齐优先级资金0.6亿。
4、并购基金围绕欧比特的产业整合思路，以与欧比特的主营业务相关领域为主要的投资方向。投资国内外优质的与卫星大数据相关等项目。
（二）审议程序
2015年 10月 23日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与设立并购基金的议案》，董事会同意公司出资设立基金管理公司并使用自有资金 2000万元人民币参与设立并购基金。并授权公司董事长颜军先生在董事会授权的范围内、签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。
本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会进行审核。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所界定的重大资产重组。
二、基金合作方介绍
1、知卓星空有限公司（暂定预核名，以工商登记最终核准登记名称为准）(GP普通合伙，基金管理人)
出资安排：知卓资本持有65%股份，欧比特持有35%股份
注册资金：150万元人民币
欧比特与知卓资本合资设立知卓星空有限公司（暂定预核名）作为本次并购基金的基金管理公司，同时作为本基金的普通合伙人（GP）参与基金设立。
2、网卓投资管理（上海）有限公司（LP）
注册地址：上海市浦东新区松涛路647号3号楼102室
成立时间：2015年5月21日
控股股东、法定代表人：李笑雪
注册资金：200万元人民币
经营范围：投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询和企业形象策划等业务。
知卓资本重点关注投资空间信息产业领域。该投资合作方与欧比特、欧比特控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、投资标的基金基本情况
2、基金规模：总规模依据欧比特的并购战略及潜在并购对象的规模等确定，第一期募集1.0亿元人民币。
3、出资方式：知卓星空有限公司（暂定预核名，基金管理人）作为唯一的GP（普通合伙人）认缴出资 150万元；知卓资本及欧比特作为基金的LP（有限合伙人）出资人，认缴现金出资分别为：知卓资本1000万，欧比特2000万，其他战略投资人（有限合伙人）出资850万；上述合计出资0.4亿元。各合伙人均以货币资金方式出资。其余出资通过银行配齐优先级资金 0.6亿。
4、存续期限：基金存续期4年，即投资期2年，退出期2年。
5、退出机制：对于双方同意投资的标的，欧比特有优先收购权；并购基金还可以通过转让给第三方、IPO退出、由标的方原股东或管理团队回购等方式退出。
6、投资方向：围绕欧比特的产业整合思路，以与欧比特的主营业务相关领域为主要的投资方向。投资国内外优质的与卫星大数据相关等项目。
7、决策机制：
7.1公司一票否决的模式
欧比特在决策中有两次一票否决权，即在项目开始尽调时，公司可根据尽调情况行使一票否决权；当项目进入了投决委时，公司可根据综合评估结论，也可直接否决。
7.2投决委投票多数通过原则
投资决策委员会由GP（普通合伙人）和欧比特共同委派人员构成，投资决策采取三分之二以上多数通过的原则，但欧比特具有一票否决权。
四、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、本次投资的目的
把欧比特打造成管理机制完善、综合实力突出、竞争优势明显、国际认知度高、国内一流、富有诚信的SoC/SIP和系统集成供应商和卫星大数据服务商是公司秉持的志向。
参与设立并购基金有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现。同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。
2、本次投资存在的风险
并购基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在以下风险:
（1）并购基金未能募集到足够的资金以确保设立并购基金的风险；
（2）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
（3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
对于上述风险,公司将制订合伙企业《章程》、《风险管理制度》等相关规则,充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。
目前上述该事项签署的为战略合作框架，详细投资合同文本尚未签署，具体内容存在不确定性风险。公司将在董事会审议通过本事项后与交易合作方进一步确定投资合同文本并正式签署。
3、本次投资对公司的影响
本次投资在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，可为公司的资本运作提供更有效的支持，长期将有助于公司成功并购优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。但因并购基金投资周期较长，公司预计本次投资对上市公司 2015年的业绩不产生重大影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、珠海欧比特控制工程股份有限公司与网卓投资管理（上海）有限公司关于成立并购基金战略合作框架协议。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-31南京云海特种金属股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》，有关情况如下：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，系我公司 2017年度审计机构，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2017年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现同意续聘该所为公司2018年度审计机构。
根据中国证监会的有关规定，该议案得到了三名独立董事的事先认可，独立董事出具了《独立董事关于同意将续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)议案提交董事会审议的意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网《云海金属：独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-049江苏宏达新材料股份有限公司
关于转让所持展志电子科技（南通）有限公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 5月 3日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于转让展志电子科技（南通）有限公司股权的议案》，同意出售公司持有的展志电子科技（南通）有限公司（以下简称“南通展志”）29.82%股权。本次交易完成后，公司将不再持有南通展志的股权。本次交易情况主要如下：
一、交易概述
南通展志为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”“公司”）参股29.82%的公司。经广东粤和资产评估事务所有限公司出具的《资产评估报告》（粤和资评字[2016]第 035号），截止 2015年 12月 31日，南通展志净资产评估价为 25,162,103.15元。对应公司持有的南通展志29.82%的股权评估价为 750.33万元。公司将所持南通展志29.82%股权转让给成兵，股权转让价格以评估价为基础，经协商，股权转让价为800万元。
本次交易不需要提交股东大会审议，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
本次交易的股权受让方：成兵，居民身份证：32010619********58；住所：江苏省如皋市江安镇。
股权受让方与公司控股股东、实际控制人、公司前十名股东、公司董监高没有关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：展志电子科技（南通）有限公司
公司住所：江苏省如皋市下原镇工业集中区（邹庄村）
法定代表人：沈陈鹏
注册资金：肆仟万元
实收资本：肆仟万元
成立日期：2006年12月19日
经营范围：生产芯片、按键、模具、手机 IO塞、USB塞销售自产产品（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止转让发生时，南通展志股权结构如下：
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|-|-|
|股东名称|持股比例|
|南通图志电子科技有限公司|40%|
|江苏宏达新材料股份有限公司|29.82%|
|沙洪兵|4.94%|
|金秀芳|4.42%|
|张翠芳|4.39%|
|其他9名小股东持股|16.43%|
|合计|100.00%|

2、近两年标的公司主要财务指标（经审计）
（单位：元）
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|截止日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2014年12月31日（或2014年全年）|101,197,437.86|30,219,413.75|66,823,812.99|741,758.88|
|2015年12月31日（或2015年全年）|104,135,551.10|24,706,085.50|82,913,206.30|-5,497,570.37|

上述财务数据经南通酬勤联合会计师事务所审计，并出具《审计报告》（酬勤审
字【2016】045号）。
3、标的公司说明
南通展志母公司主营手机按键业务，2015年基本没有业务收入，收入主要来自于其子公司深圳市展志塑胶有限公司（“深圳展志”）。因此南通展志主要股东拟对南通展志母公司进行战略转型，拟将股权全部转让给其它新股东；将子公司深圳展志100%股权转让给成兵。
四、交易协议的主要内容
1、宏达新材将持有南通展志29.82%的股权转让给成兵，双方同意股权转让价格以2015年12月31日评估价为基础，股权转让价为800万元。
2、支付期限：（1）协议生效后成兵支付预付款400万元；（2）过户完成1年内支付200万；（3）过户完成2年内支付其余200万元。
成兵妻子为成兵履行协议作连带责任保证担保。在深圳展志100%股权完成过户登记 7日内，成兵将深圳展志100%股权作为履行本协议的质押担保并作质押登记。
3、协议生效条件：（1）宏达新材董事会审议通过本次股权转让并公告。（2）南通展志股东会同意本协议所涉股权转让相关事项。（3）宏达新材和成兵在本协议上完成签字盖章手续。（4）成兵成功受让南通展志持有的深圳展志的100%股权。
4、定价依据：经广东粤和资产评估事务所有限公司出具的《资产评估报告》（粤和资评字[2016]第035号），截止2015年12月31日，南通展志净资产评估价为25,162,103.15元，比审计后的账面净资产24,706,085.50元，增值456，017.65元。对应公司持有的南通展志29.82%的股权评估价为 750.33万元。股权转让价为800万元，比评估价溢价6.62%。
5、违约责任：（1）成兵未按照协议约定支付股权转让价款的，每延迟一日，按照全部转让价款的万分之五支付宏达新材违约金。（2）宏达新材收到成兵 400万元股权价款后按照乙方通知的时间（提前 7个工作日通知），宏达新材配合完成南通展志29.82%股权的过户手续（签字盖章）。由于宏达新材方原因拖延的，每延迟一日，宏达新材按照全部转让价款的万分之五支付成兵违约金。
五、出售该股权的目的和对公司的影响
出售该股权有利于公司盘活资金，对公司经营不产生不利影响。本次股权转让完成后，公司不再持有南通展志的任何股权，将增加公司2016年度利润约50万元。
六、备查文件
1、董事会决议
2、股权转让合同
3、评估报告
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日
深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事
关于同意将聘任会计师事务所事项提交董事会审议的独立意见为提高审计工作效率，保持外部审计的连续性和稳定性，经公司 2015年度股东大会批准，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司 2016年度外部审计机构，从事财务报告审计和内部控制审计工作，审计费用为人民币 95万元。
我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现就提请董事会审议聘任会计师事务所事项发表以下意见：
瑞华会计师事务所自 2013年起为深圳市振业（集团）股份有限公司提供年度财务报告审计及内部控制审计服务。该事务所规模较大、行业信誉较好、具有证券业从业资格，在审计工作中，能够按照审计准则的要求严格执行相关审计规程，尽职尽责，较好完成了各项审计任务。因此，我们同意公司将继续聘任瑞华会计师事务所承担公司 2017年度财务报告审计及内部控制审计工作相关事项提交董事会审议。
独立董事： 孔祥云 曲咏海 陈英革
二○一七年八月七日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-062号金圆水泥股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日在公司会议室召开职工代表大会。经审议表决，会议通过如下决议：
鉴于公司第八届监事会已于2017年7月10日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经全体与会职工代表投票表决，选举鲍维江先生为公司第九届监事会职工监事，任期三年，与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第九届监事会。职工监事简历详见附件。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司监事会2017年7月15日
附件：
金圆水泥股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历
鲍维江，男，1975年生，本科学历，中国籍，无境外居留权。最近 5年先后主要担任本公司投资发展部总监、本公司行政人资部总监。
截至本公告日，鲍维江先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-09潮州三环（集团）股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 26|
|日下午召开了第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于选举公司副|
|董事长的议案》，同意选举黄雪云女士为公司副董事长，任期自董事会决议通过|
|之日起至本届董事会任期届满之日止。|

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
黄雪云女士的简历如下：
黄雪云女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006-2015年，任公司光器件厂厂长；2011年至今，任公司副总经理；2014年3月至今，任公司董事；2015年至今，任公司瓷件厂厂长。现任公司董事、副总经理、瓷件厂厂长。
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|-|
|截至目前，黄雪云女士持有公司股份 60,000股，与其他持有公司 5%以上股|
|份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会|
|及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市|
|公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）028号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2016年 4月 21日，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。公司拟在2016年度对部分子公司向银行申请综合授信提供不超过人民币8,000万元的连带责任担保，担保期限为自银行贷款到期之日起不超过2年。具体情况如下：
1、具体担保对象和提供担保额度
（单位：万元）
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|被担保公司|担保公司|担保额度|自银行贷款到期日起有效期|
|深圳市添正弘业科技有限公司|深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司|3,000|24个月|
|深圳市华鹏飞供应链管理有限公司|深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司|3,000|24个月|
|苏州华鹏飞物流有限公司|深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司|2,000|24个月|
|合计||8,000|—|

2、担保前提条件及相关授权
公司为子公司提供授信担保须以子公司其他所有股东提供反担保为前提。
另，公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手
续，不再另行召开董事会。
3、担保事项的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需经公司董事会及股东大会审议通过。
二、担保对象基本情况
1、基本情况：
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|名称|成立日期|注册地|法定代表人|注册资本|主营业务|
|深圳市添正弘业科技有限公司|2012.05.24|深圳|罗开君|（万元）1,225|MID平板电脑、网络播放器、机顶盒、WIFI无线接收设备、电子产品、数码产品、光电产品的研发、生产与销售。|
|深圳市华鹏飞供应链管理有限公司|2013.09.11|深圳|张倩|2,000|供应链管理及相关配套服务。|
|苏州华鹏飞物流有限公司|2010.05.06|苏州|张京豫|6,000|普通货运；物流中心（仓储）。|

2、与上市公司关系：
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|名称|与上市公司关系|股权结构|
|深圳市添正弘业科技有限公司|控股子公司|华鹏飞持股 51.02%股份，罗开君持股 47.51%股份，曾垂华持股1.47%股份。|
|深圳市华鹏飞供应链管理有限公司|全资子公司|华鹏飞持股100%。|
|苏州华鹏飞物流有限公司|全资子公司|华鹏飞持股100%。|

3、被担保公司最近一年的主要财务指标：
单位：元
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||主要财务指标（经审计，||深圳市添正弘业||深圳市华鹏飞||苏州华鹏飞|
||截止2015.12.31）||科技有限公司||供应链管理有限公司||物流有限公司|
|资产总额||51,183,688.21||48,678,166.26||85,396,042.22||
|负债总额||35,414,892.61||31,439,369.38||16,845,967.60||
|其中：流动负债总额||35,414,892.61||31,439,369.38||16,845,967.60||
|净资产||15,768,795.60||17,238,796.80||68,550,074.62||
|营业收入||107,533,449.82||3,938,660.37||29,355,965.35||
|利润总额||3,435,390.65||-1,147,343.01||3,164,770.97||
|净利润||2,996,423.42||-1,147,343.01||2,479,899.19||

三、担保目的和风险评估
1、从子公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。
2、本次担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，其经营情况稳定，且在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。
不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）相违背的情况。
四、拟签订的担保协议的主要内容
公司本次为子公司向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
其中，公司为控股子公司提供授信担保须以控股子公司其他所有股东提供反担保为前提。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司实际担保余额为 8,631.71万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为4.03%和4.99%。公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
公司董事会在对上述子公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为相关担保事项风险可控，有助于缓解其资金压力。公司为上述子公司提供担保须以子公司其他所有股东提供反担保为前提，符合公平原则，保障了公司及全体股东的利益。
七、独立董事意见
公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度，主要是为了满足子公司正常经营的需要，被担保对象为公司全资子公司或控股子公司，被担保对象经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。上述担保符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意公司为子公司申请综合授信提供担保额度相关事宜。
八、备查文件
1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年四月二十三日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-090湖南尔康制药股份有限公司
关于拟发行中期票据及超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为拓宽融资渠道、降低融资成本，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币5亿元的中期票据以及人民币10亿元的超短期融资券。
2016年10月28日，公司召开第二届董事会第四十七会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》，公司拟根据实际资金需求情况发行中期票据以及超短期融资券，具体情况如下：
一、发行中期票据情况
1、发行规模：不超过人民币5亿元，可分期发行。
2、发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行。
3、发行期限：发行期限不超过3年。
4、发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。
6、发行利率：根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。
7、资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等）。
本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
9、授权事宜：授权公司董事会全权办理本次中期票据发行事宜。
二、发行超短期融资券情况
1、发行规模：不超过人民币 10亿元。
2、发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行。
3、发行期限：发行期限不超过270天。
4、发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。
6、发行利率：根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。
7、资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金等）。
8、决议有效期：本次拟发行中期票据事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
9、授权事宜：授权公司董事会全权办理本次超短期融资发行事宜。
三、审议意见
1、董事会意见
2016年10月28日，公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币5亿元的中期票据以及人民币10亿元的超短期融资券。为提高效率并保证本次中期票据及超短期融资券的顺利发行，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长帅放文先生全权负责办理与本次拟发行中期票据及超短期融资券有关的一切事宜。
公司独立董事经认真审核发表了独立意见，独立董事认为：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币5亿元的中期票据以及人民币10亿元的超短期融资券，将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期内择机一次或分期发行，募集资金将用于满足公司经营活动的资金需求，主要为补充公司生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等。
该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大股东的利益。
综上所述，公司独立董事一致同意公司本次拟发行中期票据及超短期融资券的相关事项。
3、监事会意见
2016年10月28日，公司第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》。公司监事会认为：根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券，该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，符合公司及广大股东的利益。
四、需提请股东大会授权事项
公司本次拟发行中期票据及超短期融资券事宜尚需提交股东大会审议，为提高效率并保证本次中期票据及超短期融资券的顺利发行，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长帅放文先生全权负责办理与本次中期票据及超短期融资券发行有关的一切事宜：
1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司资金需求，制定本次发行中期票据及超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据及超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行时机、发行额度、发行期数、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次申请中期票据及超短期融资券发行申报事宜。
署与本次发行中期票据及超短期融资券有关的合同、协议、申请文件、募集说明书和相关的法律文件。
4、办理与本次发行中期票据及超短期融资券有关的其他事项。
5、本次拟发行中期票据及超短期融资券事项的授权有效期为自股东大会审议通过后，在本次发行中期票据及超短期融资券的注册有效期内有效。
五、风险提示
本次拟发行中期票据及超短期融资券事项已经公司2016年10月28日召开的第二届董事会第四十七次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准，并经过中国银行间市场交易商协会注册，是否能够实施尚存在不确定性。本次拟发行中期票据及超短期融资券的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司信用评级结果、债券市场利率波动等因素会影响中期票据及超短期融资券的发行成本。待履行相关审批、核准程序后，公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行中期票据及超短期融资券。公司将按照相关法律法规及公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四十七次会议决议
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司第二届监事会第二十九次会议决议
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
创元科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为创元科技股份有限公司的独立董事，2016年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
2016年度，公司共召开了董事会会议 11次。独立董事出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓 名|应参加会议（次）|现场出席次数（次）|以通讯方式参加会议次数（次）|委托出席次数（次）|缺席次数（次）|
|肖 波|11|0|10|1|0|
|毛玮红|11|1|10|0|0|
|俞铁成|11|1|10|0|0|
|彭忠波|10|1|9|0|0|
|顾忠泽|1|0|1|0|0|

2、董事会专门委员会的工作情况
2016年，彭忠波先生担任董事会战略委员会委员，肖波先生、
毛玮红女士担任董事会审计委员会委员，俞铁成、毛玮红担任董事会提名与薪酬委员会委员，按照公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，参加了专门委员会会议，发表了独立董事意见。
二、发表独立董事意见情况
2016年度，公司独立董事履行职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2016年 1月 18日，公司召开第八届董事会 2016年第一次临时会议，就提名独立董事候选人发表了独立董事意见。
2、2016年 2月 25日，公司召开第八届董事会 2016年第三次临时会议，就为控股子公司苏州电瓷借款提供担保事项发表了独立董事意见。
3、2016年 3月 25日，公司召开第八届董事会第二次会议，就资金往来及担保、利润分配预案、公司 2015年度内部控制自我评价报告、公司 2016年续聘会计师事务所、薪酬考核、对外担保、关联交易等事项发表了独立意见。
4、2016年 7月 5日，公司召开第八届董事会 2016年第五次临时会议，就公司非公开发行股票及相关事项发表了独立董事意见。
5、2016年 8月 26日，公司召开第八届董事会第三次会议，就资金往来及担保事项发表了独立董事意见。
6、2016年 10月 12日，公司召开第八届董事会 2016年第六次临时会议，就为控股子公司担保以及子公司之间的担保发表了独立意见。
7、2016年 11月 4日，公司召开第八届董事会 2016年第八次临时会议，就控股子公司之间的担保发表了独立意见。
三、在 2016年报中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司 2016年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
1、会计师事务所进场前审阅了公司管理层 2016年工作总结，对公司 2016年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
2、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
3、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。
四、其他工作情况
1、2016年未有提议召开董事会的情况；
2、2016年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2016年，我们一直关注公司法人治理的合法性、合规性，深入了解公司经营情况，为促进公司稳健经营尽到了自己应尽的责任。在 2017年，将继续本着诚信尽职的态度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持。
特此报告。
独立董事：肖波、毛玮红、俞铁成、彭忠波
二○一七年三月二十四日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2018-035江苏长青农化股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2018年11月26日届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2018年11月23日在公司公议室召开了第四届第四次职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，选举张春红先生为公司第七届监事会职工代表监事（张春红先生简历详见附件）。
张春红先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
公司第七届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会 2018年11月24日
附件：
第七监事会职工代表监事简历
张春红先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1988年至2006年11月先后在江都农药厂、江苏长青集团有限公司、本公司从事会计工作；2006年11月起任公司监事，2008年1月起任公司内审部经理。
张春红先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-045惠州亿纬锂能股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月11日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司2018年第一季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2018年4月13日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—135深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于对北京安信行物业管理有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）拟与公司控股子公司北京安信行物业管理有限公司（以下简称“北京安信行”）、江苏徐矿置业有限公司（以下简称“江苏徐矿”）和青岛雅园物业管理有限公司（以下简称“青岛雅园”）签署《关于变更合同主体的补充协议》，变更《明星国际商务中心物业服务合同》合同主体为北京安信行（原合同主体为青岛雅园）。为了保证主体变更后合同的顺利履行，公司拟作为保证人为北京安信行在履行《明星国际商务中心物业服务合同》中应付给江苏徐矿的款项（包括但不限于违约金、赔偿金）提供连带责任保证担保，担保总金额不超过(含）人民币100万元，并与北京安信行签署《保证担保协议》。
2.上述担保责任的生效必需经董事会审议通过，但无需经过股东大会或政府有关部门批准。
3.公司于2016年12月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于对北京安信行物业管理有限公司提供担保的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：北京安信行物业管理有限公司
2.注册地址：北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-116室
3.法定代表人：张大可
4.注册资本：1,000万元
6.经营范围：接受委托从事物业管理；科技产品的技术咨询、技术服务；开办机动车停车场；经济信息咨询；销售五金交电、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、装饰材料、日用品；餐饮管理（未取得许可不得从事餐饮服务）；
酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司|60%|
|张大可|32.8%|
|陈玥|7.2%|

与公司存在的关联关系：深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司为公司控股子公司，公司通过深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司间接控制北京安信行60%的股权。
8.主要财务状况:
(单位：人民币万元)
||||
|-|-|-|
|指标名称/期间|2015年12月31日（已经审计）|2016 年9月30日(未经审计)|
|流动资产|8,722.38|8,809.44|
|资产总额|9,293.26|9,113.26|
|流动负债|6,261.06|5,151.29|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|负债总额|6,261.06|5,151.29|
|净资产|3,032.20|3,961.97|
|营业收入|24,272.09|23,658.25|

||||
|-|-|-|
|利润总额|2,010.27|3,135.47|
|净利润|1,504.37|2,344.56|

三、担保合同的主要内容
1.担保人：深圳世联行地产顾问股份有限公司
2.被担保人：北京安信行物业管理有限公司
3.保证担保的对象：被担保的对象为北京安信行在履行《明星国际商务中心物业服务合同》中应付给江苏徐矿的款项（包括但不限于违约金、赔偿金）。
4.担保责任金额：不超过（含）人民币100万元，因北京安信行的原因欠付江苏徐矿债务或造成江苏徐矿实际损失超过100万元的，对于超出的部分，公司不负清偿责任，由北京安信行自行向江苏徐矿清偿。
5.担保方式：连带责任保证担保。
6.保证期间：江苏徐矿对北京安信行享有的债权偿还期限届满之日或北京安信行给江苏徐矿造成损失的事件发生之日起两年。江苏徐矿在保证期间内未要求世联行承担保证责任的，世联行免除保证责任。
7.担保费用：1%/年。
四、董事会意见
世联行通过深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司间接控制北京安信行60%的股权。北京安信行具有国家一级物业管理资质，凭借优质的服务品质和良好的企业形象，赢得众多知名企业的认可和信赖，经过多年的发展，已跻身于全国先进物业服务企业行列。北京安信行承接明星国际商务中心物业服务，属于常规业务范畴。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意作为保证人为北京安信行提供连带责任保证担保，担保总金额不超过(含）人民币100万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为北京安信行提供的担保总额为人民币 100万元，占公司 2015年度经
审计净资产的0.03%。截至2016年12月26日，加上本次担保金额100万元，公司及
控股子公司实际对外担保余额为人民币 625,617,936.67元（全部为向并表范围内的子公司提供的担保），占公司2015年度经审计净资产的17.62%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
3.《关于变更合同主体的补充协议》
4.《保证担保协议》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-021朗新科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）于 2017年 10月17日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，鉴于公司日常业务的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请累计不超过 1个亿的综合授信额度，拟用于短期贷款、并购贷款、银票、信用证、保函等银行融资业务。
以上授信期限为上述事项审批通过及授信合同签订之日起三年，授信额度最终以银行实际审批为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：000705 股票简称：浙江震元 编号：2019-035|
|关于全资子公司浙江震元制药有限公司|
|获得《药品 GMP 证书》的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|浙江震元股份有限公司全资子公司浙江震元制药有限公司（以下|
|简称“震元制药”）于日前收到浙江省药品监督管理局颁发的《药品|
|GMP 证书》，相关信息如下：|
|企业名称：浙江震元制药有限公司|
|地址：绍兴市越东北路 61 号|
|认证范围：小容量注射剂（含非最终灭菌）、冻干粉针剂|
|证书编号：ZJ20190083|
|有效期至： 2024 年 7月 21 日|
|发证机关：浙江省药品监督管理局|
|本次震元制药相关生产线通过 GMP 认证并获发《药品 GMP 证|
|书》，表明震元制药相关生产线满足《药品生产质量管理规范》要求。|
|本次《药品 GMP 证书》的获得，有利于震元制药继续保持稳定的生|
|产能力，有利于加快工业布局调整、完善产业链、解决产能瓶颈，进|
|一步满足市场需求。|
|特此公告。|
|浙江震元股份有限公司董事会|
|二〇一九年七月二十五日|
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-054号
河北汇金机电股份有限公司
关于收购北京东方兴华科技发展有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次收购北京东方兴华科技发展有限责任公司（以下简称“东方兴华”）100%的股权，收购完成后可能对公司造成的风险有：
1、经营风险
在完成收购后，在对标的公司的管理调整上、以及发挥各方的协同效应过程中，可能存在无法达到预期的风险
2、业绩无法达到预期的风险
通过本次收购，公司可以快速拥有自助发卡机、综合柜员系统、VTM等产品的完整研发、生产实力。新产品市场开拓如果达不到预期效果，优势互补不能有效发挥，并购整合出现重大障碍，将有可能导致并购预期目的无法实现。
一、交易概述
公司决定以自有资金人民币1700万元收购东方兴华100%的股权。东方兴华目前的股权结构如下：
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|-|
|出资额（万元）|
|1,570|
|1,050|
|300|

||
|-|
|80|
|3,000|

2、本次收购股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
3、本次交易已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
1、北京中兴达投资顾问有限责任公司（以下简称“中兴达投资”）目前持有东方兴华52.33%的股权。其基本信息如下：
公司名称：北京中兴达投资顾问有限责任公司
住所：北京市海淀区复兴路甲65号-A509
法定代表人：张炳华
注册资本：600万元
公司类型：有限责任公司
经营范围是：投资咨询；技术开发、技术转让；设备租赁（汽车除外）；接受委托提供劳务服务；销售百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）、机械电器设备、电子计算机软硬件及外部设备、金属材料、针纺织品、木材、通讯设备（不含无线电发射设备）、土产品。
中兴达投资的股东为自然人徐蓉、张炳旺、张炳华。
东方兴华的其他自然人股东为自然人袁强、李英、钱正瑞，公司与东方兴华现有股东间不存在关联关系。
本次收购完成后，公司将持有东方兴华100%的股权，东方兴华原有股东不再对东方兴华产生控制影响。为保持东方兴华生产经营的稳定，公司将保持东方兴华现有的管理团队，本次收购不会对东方兴华的核心竞争力及生产经营造成影响。
三、交易标的基本情况
名称：北京东方兴华科技发展有限责任公司
注册地址：北京市海淀区复兴路83号11楼
注册资本：3,000.00万元
法人营业执照号码：110108004697048
法定代表人：张炳华
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理；委托加工机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；日用品、五金交电、家用电器、金属材料、通讯设备。
东方兴华成立于 1997年，是一家主要从事银行远程柜面处理系统研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括发卡机、综合柜员系统、VTM等，研发和销售了国内第一台自助发卡机。东方兴华在银行自助设备产品上研发多年，具有多项专利和软件著作权，研发实力较强。
经中勤万信会计师事务所审计的东方兴华最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
||
|-|
|2013年12月31日|
|1,335.78|
|1,816.89|
|-481.10|

||
|-|
|2013年|
|663.70|
|-463.43|
|-463.37|

经北京中和谊资产评估有限公司对东方兴华进行评估，评估基准日为 2014年 6月 30日，按照成本法评估值为 34.36万元，按照收益法评估值为 1,027.91万元。本次交易是以收益法评估值为作价参考，综合考虑东方兴华的研发能力、销售渠道、未来盈利能力等，经各方协商确认东方兴华100%的股权定价为1,700万元。
四、交易协议的主要内容
公司受让中兴达投资持有的东方兴华52.33%的股权价格为人民币 889.67万
元；公司受让袁强持有的东方兴华35.00%的股权价格为人民币 595万元；公司受让李英持有的东方兴华10.00%的股权价格为人民币 170万元；公司受让钱正瑞持有的东方兴华2.67%的股权价格为人民币45.33万元。
五、收购资产的目的和对公司的影响
本次收购完成后，公司将持有东方兴华100%的股权。公司将保持东方兴华现有的管理团队稳定，并将继续加大东方兴华的研发投入和营销团队建设。本次收购完成后将有利于公司与东方兴华的资源配置，拓展公司自助产品线，提升公司整体盈利能力。
六、备查文件
1、董事会决议。
2、收购协议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年九月十五日
关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-015
上海汉钟精机股份有限公司
关于确认公司与台湾新汉钟 2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
汉钟投资控股股份有限公司（本公司实际控股股东，简称“汉钟控股”）
汉钟精机股份有限公司（分立自汉钟控股，简称“台湾新汉钟”）
为公司两岸业务统一、研发技术及人才整合起到重要推进作用，加快新产品的研发进度，有效解决关联交易及避免产生同业竞争。公司2016年1月28日召开的第四届董事会第八次会议和2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》。
公司初始预计上述收购将于2016年完成，完成后台湾新汉钟将成为公司的全资子公司，公司与其发生的日常交易在合并口径内将予以抵消，不需作为关联交易予以披露。因此，公司与台湾新汉钟发生的日常交易在2016年度并未作为关联交易予以事先确认。但鉴于谨慎原则，公司仍在定期报告中作为关联交易披露了相关交易事项。2016年度，公司对台湾新汉钟实际采购商品金额为2,868.40万元、销售商品金额为2,070.79万元、公司全资子公司
浙江汉声对台湾新汉钟实际销售商品金额为1,338.44万元。
由于审核时间滞后，截至2016年末，该收购事项还处于台湾投审会核准阶段。鉴于目前该收购事项还未完成，公司与台湾新汉钟仍属于同一控制下企业，公司与台湾新汉钟发生的日常交易仍应当认定为关联交易，因此予以确认。
公司于2017年3月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易》的议案，关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了独立意见。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的公告二、关联方基本情况
公司名称：汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）
公司统一编号：42578551
注册资本：新台币558,100,000元
发行股份总数：55,810,000股，每股10元（新台币）
注册地：台湾省桃园市观音区工业三路5号
法定代表人：廖哲男
成立日期：2015年7月10日
企业类型：股份有限公司
经营范围：机械设备制造、国际贸易业务等。
关联关系：台湾新汉钟分立自汉钟控股，本公司、汉钟控股、台湾新汉钟实际控制人均为廖哲男先生，属于同一控制人企业。
截至2016年12月31日，总资产为新台币2,268,903千元，净资产为新台币720,149千元，主营业务收入为新台币1,603,271千元，净利润为新台币168,978千元。（数据未经审计）三、定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均以成本加成为定价原则。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。
2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
五、相关独立意见
1、独立董事发表的独立意见
关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的公告经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司与台湾新汉钟2016年度发生的日常关联交易均按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事为认为：公司与台湾新汉钟2016年度发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：公司2016年度与台湾新汉钟发生的关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；公司与台湾新汉钟2016年度发生的日常交易虽然由于股权收购的原因没有作为关联交易予以事先确认，但公司基于谨慎原则，在定期报告中已将其作为关联交易予以披露，同时，公司在收购无法及时完成的时候，对2016年度与台湾新汉钟的关联交易予以了事后确认，履行了相应的程序。本保荐机构对公司确认与台湾新汉钟2016年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、公司第四届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
5、长江证券承销保荐有限公司关于公司确认与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的核查意见
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-009梦网荣信科技集团股份有限公司
关于变更办公地址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为与公司实际经营发展情况保持一致，梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已将公司主要办公地址迁至广东省深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层。现将有关事项公告如下：
地址：广东省深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层
邮编：518057
电话：0755-86019901/86019902
传真：0755-86019003
上述变更自即日起正式启用。除上述变更内容外，公司注册地址、官方网址、投资者咨询电话、电子邮箱等均保持不变。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－008深圳市天威视讯股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票自 2014年2月 28日开市起复牌。请投资者注意投资风险。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年2月27日召开的2014年第11次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。
根据相关规定，公司股票自2014年2月28日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日