股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-147号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2016年11月16日（星期三）下午14点。
（2）网络投票时间：2016年11月15日-2016年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日15:00至2016年11月16日15:00的任意时间。
2.召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生
6.会议通知于2016年10月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有11人，代表股份310018120股，占公司总股本520,600,000股的59.5502%。其中：
1.参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7人，代表股份 309,805,920股，占公司总股本520,600,000股的59.5094%；
2.通过网络投票的股东 4人，代表股份 212200股，占公司总股本 520,600,000股的0.0408%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5人，拥有及代表的股份为 2164200股，占公司总股本520,600,000股的0.4157%；
4、公司部分董事、监事、全体高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、董宇律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1.审议《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）1.1关于推选阮鸿献先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：
同意309806020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.1996%。
本议案通过，该候选人当选。
1.2关于推选刘琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：
同意309806020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.1996%。
本议案通过，该候选人当选。
1.3关于推选赵飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：
同意309805920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.1950%。
本议案通过，该候选人当选。
1.4关于推选李家庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：
同意309806020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.1996%。
本议案通过，该候选人当选。
1.5关于推选田俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：
同意309806020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.1996%。
本议案通过，该候选人当选。
1.6关于推选郭春丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：
同意309806020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.1996%。
本议案通过，该候选人当选。
根据相关法律法规的规定，公司第四届董事会非独立董事选举采用累积投票制，选举阮鸿献先生、刘琼女士、赵飚先生、李家庆先生、田俊先生、郭春丽女士为公司第四届董
事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
非独立董事简历详见2016年10月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。
2.审议《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）2.1关于推选龙超先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：
同意309806121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952201股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.2043%。
本议案通过，该候选人当选。
2.2关于推选母景平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：
同意309806122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952202股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.2043%。
本议案通过，该候选人当选。
2.3关于推选刘锡标先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：
同意309806123股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952203股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.2044%。
本议案通过，该候选人当选。
根据相关法律法规的规定，公司第四届董事会独立董事选举采用累积投票制，选举龙超先生、母景平先生、刘锡标先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
独立董事简历详见2016年10月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。
3.审议《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票制）
3.1关于推选陆凤光女士为公司第四届监事会监事候选人的议案
表决结果：
同意309806221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952301股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.2089%。
本议案通过，该候选人当选。
3.2关于推选李正红先生为公司第四届监事会监事候选人的议案
表决结果：
同意309806222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%。
其中中小投资者表决情况为：同意1952302股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.2089%。
本议案通过，该候选人当选。
本次股东大会选举陆凤光女士、李正红先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事阴贯香女士共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
监事陆凤光女士和李正红先生简历详见2016年10月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第二十次会议决议公告》。
4.审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意310016220股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；
反对1900股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意2162300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9122%；反对1900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0878%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果通过。
5.审议《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资 15000万元的议
案》
表决结果：
同意310017520股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9998%；
反对600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意2163600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9723%；反对600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0277%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果通过。
6.审议《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资12000万元的议案》表决结果：
同意310015620股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；
反对2500股，占参与表决有表决权股份总数的0.0008%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意2161700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8845%；反对2500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1155%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果通过。
审议《关于对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资10000万元的议案》表决结果：
同意310015620股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；
反对600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0002%；
弃权1900股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者表决情况为：同意2161700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8845%；反对600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0277%；弃权1900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0878%。
表决结果通过。
8.审议《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资10000万元的议案》表决结果：
同意310015620股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；
反对2500股，占参与表决有表决权股份总数的0.0008%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意2161700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8845%；反对2500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1155%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2.律师姓名：李达、董宇。
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《一心堂2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年11月16日