Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－066广东金莱特电器股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司于2016年7月15日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交 2016年第一次临时股东大会进行审议。本次股东大会不存在修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2016年7月13日及2016年7月18日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事刘德祥先生（公司过半数董事共同推选）
3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2016年7月28日（星期四）下午1：30
5、网络投票时间：2016年 7月 27日（星期三）－2016年 7月 28日（星期四）
6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室
7、股权登记日：2015年7月21日（星期四）
特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，其中股东代理人3人，所持有表决权的股份数为121,555,035股，占公司有表决权股份总额的65.1071%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 4名，所持有表决权的股份为121,543,035股，占出席本次会议有表决权股份总额的65.1007%；参加网络投票的股东 3名，所持有表决权的股份为 12,000股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.0099%，占公司有表决权股份总额的0.0064%。
2、出席本次会议的股东均为 2016年 7月 21日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。
四、会议表决情况
1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
1.1《关于选举蒋光勇先生担任公司第三届董事会董事的议案》
选举结果：得票数为121,543,037票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%。
其中网络投票结果如下：同意 2票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；
中小股东的投票情况如下：同意 502票，占出席会议中小股东所持股份的 4.016%。
蒋光勇先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，蒋光勇先生当选为公司第三届董事会董事。
1.2《关于选举王德发先生担任公司第三届董事会董事的议案》
选举结果：同意 121,543,035票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%。
其中网络投票结果如下：同意 0票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；
中小股东的投票情况如下：同意500票，占出席会议中小股东所持股份的4%。
王德发先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王德发先生当选为公司第三届董事会董事。
2、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意121,543,035股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9901%；反对 12,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0099%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，网络投票表决结果如下：同意0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对12,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0099%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
中小股东投票情况如下：同意500股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权的4%；反对 12,000股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权的96%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持表决权的0%。
本议案获得通过。
3、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
表决结果：同意121,543,035股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9901%；反对 12,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0099%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，网络投票表决结果如下：同意0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对12,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0099%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
中小股东投票情况如下：同意500股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权的4%；反对 12,000股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权的96%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持表决权的0%。
同意本议案的表决股数超过出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二，本议案获得通过。
注：本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十八次会议及第三届董事会第二十九次审议通过后提交，程序合法，资料完备；上述议案详细内容已于 2016年 7月 13日、2016年7月18日刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所牟奎霖律师、顾明珠律师列席了本次临时股东大会，进行了现场见证并出具法律意见书，结论如下：
本所认为，贵公司2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
六、会议备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会二 O一六年七月二十九日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号:201707-48
华平信息技术股份有限公司
关于 2016年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完成，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第三届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期部分限制性股票回购注销的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于部分激励对象因个人原因离职、个人业绩考核等级未达到良好及以上等原因，公司对激励对象持有尚未解锁的限制性股票441,900股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由 543,213,000股减少至542,771,100股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016－053南京新联电子股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年8月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月7日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-040三全食品股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2018年8月5日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2018年8月15日下午14点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告
及摘要》。
监事会对《公司 2018年半年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2018年半年度报告全文及摘要刊登于 2018年 8月 16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《三全食品股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-078
太空智造股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年度因日常经营需要，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与关联方恒元建筑板业有限公司（以下简称“恒元板业”）发生日常关联交易，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，预计 2018年度购买及销售商品的关联交易合计金额不超过2,000万元。
公司第六届董事会第三十三次会议于2018年4月24日以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》，关联方樊立先生、樊志先生回避了该议案的表决。本次日常关联交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
公司对上述日常关联交易情况进行了估算，预计 2018年度日常关联交易金额具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|关联交易类型|关联人|2018年预计关联交易金额|
|向关联人销售原材料|恒元板业|200|
|向关联人购买其产品|恒元板业|1800|

注：恒元板业2018年3月1日剔除出公司合并范围，自2018年3月1日之
太空智造股份有限公司 公告后，公司与恒元板业的交易视为关联交易。
（三）公司 2018年 3月 1日至目前与上述关联人发生日常关联交易的金额为24.02万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）恒元建筑板业有限公司
1、基本情况：
（1）成立时间：2010年1月5日
（2）法定代表人：樊勇
（3）公司类型：其他有限责任公司
（4）公司住所：曹妃甸工业区高新技术产业园区
（5）注册资本：29,000万人民币
（6）经营范围：轻质水泥复合板、网架、钢结构制造、安装、销售及相关技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口业务（国家法律法规规定禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|1|樊勇|145|0.5|
|2|北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙）|28,855|99.5|

（8）最近一年一期财务数据
恒元板业最近一年一期的财务情况如下（最近一期未经审计）
单位：人民币元
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|-|-|-|
|财务指标|2017年12月31日/2017年度|2018年3月31日/2018年1-3月|
|流动资产合计|63,974,299.72|54,354,871.15|
|非流动资产合计|279,951,781.17|274,740,365.32|
|资产总计|343,926,080.99|329,095,236.47|
|流动负债合计|83,078,466.20|77,285,053.60|
|负债总计|83,078,466.20|77,285,053.60|
|股东权益合计|260,847,614.69|251,810,182.87|

太空智造股份有限公司 公告
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|负债和股东权益|343,926,080.99|329,095,236.47|
|合计营业收入|13,701,013.37|167,959.55|
|营业利润|-21,842,656.02|-6,247,857.15|
|利润总额|-21,820,073.16|-6,247,857.15|
|净利润|-21,014,390.14|-9,037,431.82|

2、与上市公司的关联关系：
本公司控股股东樊立与恒元板业的股东、董事樊勇存在资金支持关系，
基于实质重于形式原则，按照《深圳证券交易所创业板上市规则》有关关联
法人的规定，本公司控股股东樊立及其一致行动人樊志将回避表决。
3、履约能力分析：
上述关联交易系公司从事装配式建筑综合服务承包商产生的生产经营
所需。关联方恒元板业财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且
经营正常的公司。
三、关联交易主要内容及定价政策
2018年因日常经营需要，预计公司与恒元板业的关联交易金额合计不
超过2,000万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
四、关联交易目的及对公司的影响
（一）关联交易的必要性
由于公司转型为装配式建筑综合服务承包商，为业务正常运转，需要向关联方和其他新型建筑材料供应商采购建筑材料，公司与恒元板业发生的交易系公司从事装配式建筑业务过程中的正常经营行为。
公司向恒元板业的关联销售预计金额系公司处理现有原材料存货的发生金
额。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
（三）关联交易的持续性
太空智造股份有限公司 公告公司从事装配式建筑综合服务承包业务过程中，需要直接采购新型建筑材料，关联方提供的建筑材料满足了公司目前的装配式建筑业务的需求，并可以形成稳定的供应，保证了公司的装配式建筑综合服务业务的顺利进行。公司在一定时期内将持续采购关联方的产品，并形成合作关系。公司未来主要业务是装配式建筑业务，公司主营业务不会对关联方形成依赖，对上市公司独立性没有影响。
五、独立董事意见
公司 2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联方回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见
3、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
特此公告
太空智造股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：002317 公告编号：2018-113广东众生药业股份有限公司
关于全资子公司发明专利获得中国专利银奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家知识产权局发布了《关于第二十届中国专利奖授奖的决定》（国知发运字[2018]36号），广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）的发明专利“治疗中风的药物及其制备方法”（专利号：ZL03140491.X）获得第二十届中国专利银奖。
中国专利奖是根据《中国专利奖评奖办法》的规定，经国务院有关部门知识产权工作管理机构、地方知识产权局、有关全国性行业协会以及中国科学院院士和中国工程院院士等推荐，经中国专利奖评审委员会评审，社会公示，国家知识产权局和世界知识产权组织审核并决定授予的重要奖项。
公司全资子公司华南药业的获奖专利是本次获奖的中国专利奖金奖和银奖中唯一的中医中药类专利，是中国工程院院士王永炎教授（本专利第一发明人）及其团队基于“毒损脑络”理论多年潜心研究的技术成果，专利产品脑栓通胶囊为华南药业独家品种，是《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》产品。
脑栓通胶囊适应症为活血通络，祛风化痰。用于风痰瘀血痹阻脉络引起的缺血性中风中经络急性期和恢复期。症见半身不遂，口舌歪斜，语言不利或失语，偏身麻木，气短乏力或眩晕耳鸣，舌质黯淡或暗红，苔薄白或白腻，脉沉细或弦细、弦滑。脑梗塞见上述证候者。
中国专利奖为中国专利年度最高奖项，此次共评出中国专利金奖获奖项目30项，中国专利银奖获奖项目59项。本次华南药业核心产品脑栓通胶囊的发明专利获得中国专利银奖，是对公司持续科技创新与自主研发的能力的认可与肯定，代表了公司较高的科技技术水平与知识产权保护意识。公司将一如既往，加
证券代码：002317 公告编号：2018-113强研发和科技创新转化，持续提升业绩，保持公司的市场竞争力。
华南药业的发明专利获得中国专利银奖，不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－001吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2013年 12月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第二大股东，本公司持有广发证券 1,244,652,926股，占广发证券总股本的21.03％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定广发证券披露母公司2013年12月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
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|-|-|-|
||2013年12月|2013年1-12月|
|营业收入|692,413,961.99|7,174,380,057.73|
|净利润|301,570,860.45|2,378,002,429.68|
|期末净资产|33,329,072,902.89|-|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会独立董事对 2017年预计日常关联交易事项的独立意见
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“本公司”）独立董事，审阅了本公司董事会提供的《关于 2017年度预计日常关联交易的议案》和有关文件。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场，本人对该关联交易事项发表独立意见如下：
一、公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司的燃料运输服务关联交易是由两公司燃料运输线路的客观实际形成的，运杂费定价原则公平、合理，与行业定价水平相当。
二、河北兴泰发电有限责任公司（下称“兴泰公司”）使用公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司（下称“国泰公司”）的电量是由于兴泰公司机组关停的客观实际形成的，价格执行物价主管部门批准的上网电价。
三、公司控股发电公司与河北建投国融能源服务股份有限公司（下称“建投国融”）开展合同能源管理业务由项目双方按合同约定分享节能收益。建投国融向公司控股子公司提供技术服务，服务价格参照行业内同类服务价格水平确定。
四、公司控股子公司建投邢台热电有限责任公司（下称“邢台热电”）化水系统运行及设备维护工作由河北建投水务环境工程有限公司（下称“建投水务环境工程公司”）承接。邢台热电化水系统运行及设备维护项目采取公开招标方式进行。
五、董事会对上述事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
（签字页）
独立董事：
赵强 曾鸣 龚六堂
2017年 3月 28日
湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会
关于第二届监事会第七次会议及 2017年度相关事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和湖北华舟重工应急装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定,公司监事会就第二届监事会第七次会议及 2017年度相关事项发表如下审核意见：
一、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的审核意见
经认真审阅公司《2017年度内部控制自我评价报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行；董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于《会计政策变更》的审核意见
监事会认为：本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、关于《资产核销及计提资产减值准备》的审核意见
监事会认为：本次资产核销及计提资产减值准备符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次资产核销及计提资产减值准备不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。因此，同意公司本次资产核销及计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会关于第二届第七次监事会及 2017年度相关事项的审核意见》之签署页）监事签名：
田明山 程干祥 杨元峰
日期：2018年 4月 23日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-017襄阳汽车轴承股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计差错更正的原因、内容和影响
（一）会计差错更正的原因和内容
公司于2014年11月10收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《监管关注函》（鄂证监公司字【2014】53号），指出公司将 2013年 12月 22日收到的襄阳市财政局转省财政厅拨付的2013年度工业转型升级与技术改造专项资金（汽车零部件产业扶持）180万元作为与收益有关的政府补贴一次性确认为当期收益，不符合《企业会计准则第16号---政府补助》第七条的规定。
公司于 2015年 4月 24日召开的五届董事会第二十六次会议上审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对2013年年度报表进行了追溯调整。
（二）会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错作了追溯重述，调增2013年末“递延收益”180万元，调减2013年度“营业外收入”180万元，调减2013年末“未分配利润”162万元，调减2013年末“盈余公积”18万元。
上述会计差错更正对公司2013年年度财务报表的影响及追溯调整如下表所示：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|变更前金额|变更影响额|变更后金额|

|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表2013年12月31日金额||||
|递延收益|70,674,022.37|1,800,000.00|72,474,022.37|
|非流动负债合计|209,299,628.79|1,800,000.00|211,099,628.79|
|负债合计|1,055,880,249.22|1,800,000.00|1,057,680,249.22|
|未分配利润|73,157,574.64|-180,000.00|72,977,574.64|
|归属于母公司所有者权益合计|-6,669,685.77|-1,620,000.00|-8,289,685.77|
|所有者权益合计|1,064,937,492.70|-1,800,000.00|1,063,137,492.70|
|利润表2013年度金额|1,097,965,154.77|-1,800,000.00|1,096,165,154.77|
|营业外收入||||
|净利润|33,083,228.38|-1,800,000.00|31,283,228.38|
|归属于母公司所有者的净利润|4,143,815.31|-1,800,000.00|2,343,815.31|
|综合收益总额|3,157,341.32|-1,800,000.00|1,357,341.32|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|8,577,114.25|-1,800,000.00|6,777,114.25|

二、相关审核和批准程序
（一）2015年 4月 24日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意本次会计差错更正。详见《关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告》。
（二）2015年4月24日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意本次会计差错更正。详见《关于第五届监事会第十七次会议决议的公告》。
三、公司董事会、监事会、独立董事对本次会计差错更正的意见
2015年4月24日，公司召开的五届董事会第二十六次会议和五届监事会第十七
次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，有利于改进和提高公司会计工作质量，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
公司监事会认为：本次前期会计差错的更正及相关会计处理符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实地反应了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司会计信息质量，使公司的会计核算更符合相关规定。监事会同意董事会关于此次会计差错更正的意见，及对其原因和影响所作的说明。
公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。
同时提醒公司进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2019-077债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于公司 9月份新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年9月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所在||||经营||面积||投资金额|||
||序号||门店名称||||开业时间||||||||主要商品类别|
||||||地区||||形式||（㎡）||（万元）|||
|1||CHJ上海华泾天街店||华东||2019-09-27||直营||82.7||250.97||时尚珠宝首饰、黄金饰品||
|2||CHJ济南万象城||华东||2019-09-28||直营||68||289.67||时尚珠宝首饰、黄金饰品||

注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-024
厦门金达威集团股份有限公司
关于举办2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2016年3月28日（星期一）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理江斌先生、董事兼常务副总经理陈佳良先生、董事兼财务总监马国清先生、独立董事陈守德先生、副总经理兼董事会秘书洪彦女士、公司证券部相关人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-045湖北盛天网络技术股份有限公司
关于公司取得第一类增值电信业务经营许可证的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-20191813），获准增加业务种类，证书有效期至2024年5月27日。具体情况如下：
一、获准增加的业务种类（服务项目）及业务覆盖范围
1.互联网数据中心业务
机房所在地：常州、武汉
2.内容分发网络业务
业务覆盖范围：江苏、湖北
3.国内互联网虚拟专用网业务
业务覆盖范围：江苏、湖北
4.互联网接入服务业务
业务覆盖范围：江苏、湖北
二、对公司经营的影响
公司原有的《增值电信业务经营许可证》许可经营的业务种类为第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。本次取得的新业务经营许可证是公司开展云服务业务的基础，将有利于公司云系列产品的开发和推广，促进公司云业务的发展。
以上业务的开展对公司总体收入和利润的影响尚难以预计并存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
公司《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范文件及《公司章程》、公司《证券投资度管理制度》等相关规定要求，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
1.投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的前提下实现收益最大化。
2.资金来源
全部使用公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
3.投资金额
公司及控股子公司拟使用自有资金不超过 10亿元进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。
4.所履行的审批程序
公司第四届董事会第二次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过10亿元进行证券投资。
5.公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形。
二、证券投资的具体情况
截至2017年12月31日，公司证券投资损益-1.14万元。
报告期末持有的证券及损益情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|证券类型|证券名称|证券代码|报告期损益（元）|期末账面价值（元）|会计核算科目|资金来源|
|基金|交银主题优选混合|519700|-11,387.74|-|交易性金融资产|自有资金|
|合计|||-11,387.74|-|||

三、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
四、对报告期业绩的影响
本报告期公司因持有和出售交易性金融资产取得投资损益-1.14万元。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-049江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2018年8月24日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年8月30日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补监事候选人的议案》
（1）提名李维先生增补为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）提名冯琴女士增补为第七届监事会监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会需增补2名监事。经股东单位推荐，监事会提名李维先生、冯琴女士增补为第七届监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第七届监事会届满为止。
本议案尚需提交公司股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会计估计变更符合公司实际情况，更能准确地反映公司财务状况和经营成果。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
监事会
2018年8月31日
附件：
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
李维，男，1984年1月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，会计学专业本科学历。
2006年9月—2011年3月任江苏盛虹化纤有限公司总账会计，2011年3月—2013年3月任江苏中鲈科技发展股份有限公司财务经理，2013年3月—2015年3月任江苏斯尔邦石化有限公司财务经理，2015年3月—2017年5月任江苏国望高科纤维有限公司财务经理，2017年5月至今任江苏国望高科纤维有限公司财务总监。
冯琴，女，1973年9月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，民主建国会会员，会计学专业本科学历，中级会计师。
2006年10月—2017年4月任职于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司财务管理部，历任副经理、经理，2017年4月至今任职于本公司，2017年5月—2018年8月任公司董事、副总经理，2017年9月至今任苏州盛泽云纺城电子商务有限公司执行董事。
特别说明：
1、江苏国望高科纤维有限公司、苏州盛泽云纺城电子商务有限公司为公司全资子公司。
2、李维先生、冯琴女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于监事任职资格的规定，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；截至目前未持有公司股份。
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-004卫宁健康科技集团股份有限公司关于
广东卫宁软件有限公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会议于 2015年 12月 14日审议通过了关于对外投资设立控股子公司的事项，同意公司与李健婵均以货币资金方式共同出资 1,000万元成立广东卫宁软件有限公司（以下简称“广东卫宁”），其中公司以自有货币资金出资人民币 510万元，占注册资本的51%，广东卫宁为公司的控股子公司。
近日，广东卫宁完成了工商注册登记手续，并取得由广州市工商行政管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：广东卫宁软件有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440101MA59BAM87E
住所：广州市越秀区先烈中路 100号大院 23栋之一自编302、304、306、308房（仅限办公用途）
法定代表人：徐春华
注册资本：1000万元
成立日期：2016年1月4日
营业期限：2016年1月4日至2036年1月4日
经营范围：零售业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询）。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-082温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及继续股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东陈晓先生关于其持有的公司股份解除质押及继续股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份当时质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占当时所持股份比例|用途|
|陈晓|是|1,500|2015年12月3日|2016年12月5日|山西证券股份有限公司|9.16%|个人融资|

注：上述股份质押的公告详见公司2015年12月4日刊登在巨潮资讯网的“关于股东股份解除质押及继续股票质押式回购交易的公告”（公告编号：2015-061）。
2、本次解除质押的基本情况
2016年4月13日，公司进行2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该笔股权质押的总数量增加至22,500,000股。因此，本次解除质押的总数量为22,500,000股。
近日，陈晓先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了22,500,000股的质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年12月6日出具
了解除证券质押登记通知。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押结束日期|质押人权|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|陈晓|是|1,400|2016年12月6日|2017年12月6日|山西证券股份有限公司|5.80%|个人融资|

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈晓先生共持有公司股份241,580,100股，占公司总股本
58.30%；本次质押股份14,000,000股，占陈晓先生持有本公司股份总数的5.80%，占本公司总股本的3.38%；陈晓先生累计质押其持有的本公司股份135,595,000股，占陈晓先生持有本公司股份总数的56.13%，占本公司总股本的32.72%。
四、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-011深圳万讯自控股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年1月30日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年1月29日—2019年1月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月29日日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长傅宇晨先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
105,772,991股，占公司股份总数的36.9559%。其中，出席现场会议的股东和委托代理人共10名，代表有效表决权股份105,454,390股，占公司股份总数的36.8446%；参加网络投票的股东7人，代表有效表决权股份318,601股，占公司股份总数的0.1113%。
参加本次股东大会的中小投资者共计14名，代表有效表决权股份4,959,489股，占公司有效表决权股份总数的1.7328%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份4,640,888股，占上市公司总股份的1.6215％；通过网络投票的股东7人，代表股份318,601股，占上市公司总股份的0.1113％。
2、公司部分董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1、关于新业务单元股权激励计划的议案
表决结果:同意105,488,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.7309％；反对284,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,674,889股，占出席会议中小股东所持股份的94.2615％；反对284,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意105,694,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9263％；反对78,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,881,488股，占出席会议中小股东所持股份的98.4272％；反对78,001
股，占出席会议中小股东所持股份的1.5728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于变更经营范围并修改公司章程的议案
表决结果:同意105,503,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.7451％；反对269,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,689,889股，占出席会议中小股东所持股份的94.5640％；反对269,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.4360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、高兰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（张光水）
作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。
（一）董事会会议
报告期内，公司召开了11次董事会，对各次董事会审议的相关议案，均投了赞成票，本人具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|现场出席次数|通讯表决出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|张光水|11|10|1|0|0|

（二）股东大会
报告期内，公司召开了5次股东大会，本人均亲自出席。
二、日常工作情况
报告期内，本人充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。
（一）均能按时参加董事会会议
本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨
论，提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对关联交易、财务资助、内部控制自我评价报告等重要事项均发表了独立意见，履行了监督职能。在审议公司日常关联交易事项时，结合自身对行业内其他公司类似业务的了解，对关联交易协议条款认真把关，确保公司和广大中小股东的利益不受侵害。
（二）积极参与董事会专门委员会工作
本人任公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，遵照董事会各专门委员会实施细则，积极参与专门委员会的日常工作，为公司提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持；同时，定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，监督核查披露信息，发挥了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（三）关注公司内控建设情况
本人多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
（四）对公司进行现场调查情况
2013年度，本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投资企业进行现场考察，深入了解公司的日常经营和项目建设情况。同时，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
三、发表独立意见情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对历次董事会会议审
议的议案未提出异议，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意
见，具体如下：
1、2013年 1月 29日，公司第二届董事会第十六次会议上，对公司对外担保、控股股东及关联方资金占用、内部控制自我评价报告、2012年度利润分配预案、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构、2013年度日常关联交易、公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行授信提供担保发表独立意见。
2、2013年3月28日，公司第二届董事会2013年第一次临时会议上，对以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见。
3、2013年 4月 23日，公司第二届董事会第十七次会议上，对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项发表独立意见。
4、2013年 5月 5日，公司第二届董事会第十八次会议上，对公司 2013年度非公开发行股票涉及的关联交易事项发表独立意见。
5、2013年 6月 7日，公司第二届董事会 2013年第二次临时会议上，对变更应收账款坏账准备计提比例、更换会计师事务所、2013年新增日常关联交易发表独立意见。
6、2013年8月13日，公司第二届董事会2013年第三次临时会议上，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见。
7、2013年 8月 21日，公司第二届董事会第十九次会议上，对公司对外担保、控股股东及关联方资金占用、公司 2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本发表独立意见。
8、2013年9月10日，公司第二届董事会2013年第四次临时会议上，对公司出售大庆佳昌晶能信息材料有限公司股权暨关联交易发表独立意见。
9、2013年11月22日，公司第二届董事会第二十一次会议上，对公司2013年度非公开发行股票涉及评估事项发表独立意见。
10、2013年12月26日，公司第二届董事会第二十二次会议上，对第三届董事会董事候选人发表独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司第二届董事会独立董事，在2013年度忠实履行独立董事职务，参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司财务报告、关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责。在落实保护股东合法权益方面。严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
独立董事： 张光水
二〇一四年三月二十六日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-037
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于在香港设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“齐翔供应链公司”）使用自有资金在香港特别行政区（以下简称“香港”）投资设立全资孙公司，注册资本拟定1万港币。
2、对外投资的审批程序
本次在香港投资设立全资孙公司经齐翔供应链公司股东会审议通过。本次投资设立全资孙公司尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立全资孙公司基本情况
1、公司中文名称：齐翔腾达供应链香港有限公司（暂定）
2、公司英文名称：QI XIANG TENG DA SUPPLY CHAIN HONGKONGLIMITED（暂定）
3、注册地点：中华人民共和国香港特别行政区
4、注册资本：10,000港币
5、出资比例：100%
6、资金来源及出资方式：自有资金
7、经营范围（以最终注册为准）：大宗商品贸易，国际贸易，商品批发零售。
三、设立全资孙公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
1、设立孙公司的目的
香港拥有健全的法律体系，作为国际知名贸易港，拥有广泛的国际网络和优秀的经贸专业人才。随着公司经营规模的不断扩大，拟投资设立香港全资孙公司，
通过海外业务的开拓，搭建境外业务网络、拓宽业务渠道，建立市场口碑，与现有境内业务形成有力的补充。
2、设立孙公司存在的风险
（1）香港的法律法规、政策体系及经济环境与中国大陆在较大区别，公司本次在香港设立孙公司，需要尽快熟悉并适应其经济、文化环境，香港孙公司的运营存在一定的风险。
（2）在香港设立孙公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门及香港当地主管机关的审批许可，本次对外投资存在未获审批的风险。
公司将根据进展情况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、设立孙公司对本公司的影响
（1）本次设立孙公司的资金来源为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
（2）通过设香港孙公司，提升本公司在境外的知名度及品牌影响力，为本公司的产品销售提供助力。
四、备查文件
淄博齐翔腾达供应链有限公司股东会决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会