股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2014-025
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开 2013年度股东大会的基本情况：
1、会议时间：2014年5月8日（星期四）下午2:00
2、会议地点：南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城 2号）3、召集人：公司董事会
4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（授权委托书格式参见附件1）
（2）网络投票：2014年5月8日（星期四）09:30-11:30，13:00-15:00
公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。（网络投票的操作方式见附件2）
5、股权登记日：2014年4月30日（星期三）
二、会议审议内容：
1、审议《2013年度财务报告》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
7、审议《关于聘请公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》
8、审议《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》
9、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
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10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、听取《2013年度独立董事工作报告》
上述需审议的议案相关内容详见2014年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司第七届董事会第五次会议决议公告。
三、出席会议的对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师
2、截止2014年4月30日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2014年5月5日--5月6日（上午：10:00-11:30下午：
14:00-17:00）
2、登记地点：南京市中山南路1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)3、登记手续：出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
五、联系方式：
1、南京市中山南路1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)
2、联系人：周静
3、联系电话：025—84761642；传真：025-84761696
4、邮编：210005
附：授权委托书、网络投票操作程序。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2014年4月16日
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附件 1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使对本次股东大会的表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
持股数： 委托权限：
股东账号： 委托日期：
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|序号|议 案|同 意|反 对|弃 权|
|1|2013年度财务报告||||
|2|2013年度董事会工作报告||||
|3|2013年度监事会工作报告||||
|4|2013年度财务决算||||
|5|2013年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案||||
|7|关于聘请公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案||||
|8|关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案||||
|9|关于预计 2014 年度日常关联交易的议案||||
|10|关于修订公司章程的议案||||

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注：1、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、√
“弃权”下面的方框中打“ ”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决未作具体指示的，则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 2
南京新街口百货商店股份有限公司
网络投票的操作程序
南京新街口百货商店股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
●投票日期：2014年5月8日(星期四)9:30－11:30、13:00－15:00，本公司股东通过交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。
●总提案数：10个
一、投票流程
1.投票代码
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|投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|738682|新百投票|10|A股|

2、表决方法：
(1)买卖方向：均为买入。
(2)一次性表决方法：
如需对股东大会的所有审议事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|议案内容|申报价格|同意|反对|弃权|

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|议案1至议案 10|股东大会的所有10项议案|99.00元|1股|2股|3股|

(3)分项表决方法
如需对各事项进行分项表决的，每一议案应以相应的对应申报价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|议案序号|议案内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|议案 1|2013年度财务报告|1.00元|1股|2股|3股|
|议案 2|2013年度董事会工作报告|2.00元|1股|2股|3股|
|议案 3|2013年度监事会工作报告|3.00元|1股|2股|3股|
|议案 4|2013年度财务决算|4.00元|1股|2股|3股|
|议案 5|2013年度利润分配预案|5.00元|1股|2股|3股|
|议案 6|关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案|6.00元|1股|2股|3股|
|议案 7|关于聘请公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案|7.00元|1股|2股|3股|
|议案 8|关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案|8.00元|1股|2股|3股|
|议案 9|关于预计2014年度日常关联交易的议案|9.00元|1股|2股|3股|
|议案10|关于修订公司章程的议案|10.00元|1股|2股|3股|

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(4)在“申报股数”项填写表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票操作举例
1、股权登记日2014年4月30日A股收市后，持有“南京新百”A股的投资者，如拟对本次股东大会网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738682|买入|99.00 元|1 股|

2、股权登记日持有“南京新百”A股的投资者，需对股东大会的议案进行分项表决，拟对议案1投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738682|买入|1.00 元|1股|

3.股权登记日持有“南京新百”A股的投资者，需对股东大会的议案进行分项表决，拟对议案1投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738682|买入|1.00 元|2股|

4、股权登记日持有“南京新百”A股的投资者，需对股东大会的议案进行
分项表决，拟对议案1投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738682|买入|1.00 元|3股|

三、网络投票其他注意事项
1.考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对股东大会审议的议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2.对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（包括同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。
3.股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。