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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳康泰生物制品股份有限公司
调整 2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票等相关事项的
法律意见书
二〇一八年十一月
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法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳康泰生物制品股份有限公司
调整 2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票等相关事项的
法律意见书
致：深圳康泰生物制品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录 8号》”）等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）的委托，就公司调整2017年限制性股票激励计划回购价格（以下简称“本次调整”）及回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购”）的相关事项出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为本次调整及本次回购的必备文件，随其他
法律意见书文件材料一同公开披露。
本法律意见书仅供公司为实行本次调整及本次回购之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、调整限制性股票回购价格
(一) 根据《深圳康泰生物制品股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十四章“限制性股票回购注销原则”的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
根据公司 2017年年度权益分派方案，公司以实施年度利润分配时股权登记日的总股本 423,295,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 1.989827股（含税），派 1.193896元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.984741股。
(二) 2018年 11月 28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意将 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由每股13.83元调整为每股9.16元；将预留授予限制性股票的回购价格由每股22.79元调整为每股15.14元。
(三) 2018年 11月 28日，公司独立董事发表意见，认为：公司本次调整符合《管理办法》、《备忘录8号》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司投资者利益的情形，履行的决策程序合法合规；本次调整限制性股票回购价格，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响；同意公司调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的相关事项。
(四) 2018年 11月 28日，公司第六届监事会第四次会议作出决议，同意公司对限制性股票回购价格进行调整，将 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由每股13.83元调整为每股9.16元；将预留授予限制性股票的回购价格由每股22.79元调整为每股15.14元。
法律意见书二、拟回购注销部分限制性股票
(一) 根据公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议通过的《关于公司回购注销 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划激励对象任广由于个人原因已离职。
根据相关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，但公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格的应对回购价格做相应的调整”，公司拟以每股9.16元加上银行同期存款利息的价格回购并注销任广已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 20,965股。前述回购注销完成后，公司总股本相应减少20,965股。
(二) 公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次回购符合《管理办法》、《备忘录8号》及《激励计划》的相关规定，履行了必要的决策程序；不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 2017年限制性股票激励计划的继续实施；同意对任广已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
经核查《离职说明》及离职证明文件，本所认为，公司拟回购注销部分限制性股票的事实和法规依据充分，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司调整 2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的事实和法规依据充分，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本三份。（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司调整 2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票等相关事项的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 林林
经办律师：
朱君全
二○一八年十一月二十九日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-092广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018年 11月 27日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2018年12月07日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》
为加快公司在北斗卫星导航产业的战略布局,公司控股子公司广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）拟与广东粤财创业投资有限公司全资子公司深圳前海粤财节能环保投资
基金管理有限公司（以下简称“前海粤财”）共同发起设立专注于北斗卫星导航产业领域中的优秀企业为投资标的的产业投资基金——粤财源合创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准注册为准，以下简称“产业基金”），产业基金的出资规模为 15,000万元人民币。其中，前海粤财担任产业基金的普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，出资 750万元；源合智创担任普通合伙人，出资 100万元；公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司、广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广州番禺产业投资有限公司作为产业基金的有限合伙人，分别对应出资 3,650万元、4,500万元、3,000万元、3,000万元。
《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》具体内容详见于 2018年 12月 08日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 12月 07日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-098新大洲控股股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
为推动新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）产业转型发展，2016年初公司提出了将牛肉食品产业作为公司未来业务发展的方向之一，并与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及其实际控制人进行了深入的研究，以及开展业务合作。
为筹集资金支持公司食品产业等业务的发展，公司拟出售所持有的新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）全部股权。
新大洲本田为本公司与日本本田技研工业株式会社（以下简称“本田公司”）共同控制的企业，注册资本12,946.5万美元，本公司持有新大洲本田50%的股权。
新大洲本田由股东双方委派管理层共同经营管理，因股权设置安排，本公司对新大洲本田无实际控制权，会计核算上不能合并其财务报表，在投资收益中反映新大洲本田实现的利润。在很多方面新大洲本田无法利用上市公司平台发展，本公司亦在很多方面也无法实现与新大洲本田的协同支持。年内随着本公司第一大股东发生变动后，公司考虑到食品产业的置入及其与摩托车业务关联性较弱等因素，拟对非主营业务核算的摩托车产业资产进行剥离。上述资产的剥离，有利于公司突出主产业的发展，也有利于收回现金支持新产业的发展。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重大资产重组。考虑到本次出售股权需与本田公司进行沟通，并取得本田公司意见。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）自2016年11月1日（星期二）开市起停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2016年11月30日
前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产
重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年11月30日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
为本次交易拟聘请的中介机构：本公司拟聘请新时代证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，拟聘请北京大成律师事务所担任法律顾问，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，拟聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）担任评估机构。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的沟通和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
1、本公司筹划的上述重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公司于2016年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于继续推进收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司股权暨公司股票复牌的公告》。截止本公告日，公司拟收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司股权的事项仍在继续推进中，该事项与本次公司拟出售所持有的新大洲本田全部股权的重大资产重组事项独立推进。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．经公司董事长签字的停牌申请；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
关于宝安鸿基地产集团股份有限公司
非经营性资产占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48080001号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
····························································二·····、·······附·····表····· · 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宝安鸿基地产集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2016]48080001号宝安鸿基地产集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“宝安地产公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宝安地产公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计宝安地产公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解宝安地产公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一六年三月二十八日
王磊
中国注册会计师
肖玲
附表
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州市宝安房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|22,731.28|6,003.14|-|16,186.94|12,547.48|内部资金调拨|非经营性占用|
||东莞宜久房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|41,400.21|828.33|-|-|42,228.54|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市凯方实业发展有限公司|直接控股子公司|其他应收款|5,978.83|35.64|-|109.38|5,905.09|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市鸿基广源贸易有限公司|直接控股子公司|其他应收款|326.07|-|-|-|326.07|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市宝鹏物流有限公司|直接控股子公司|其他应收款|5,768.30|64,781.52|-|60,548.31|10,001.51|内部资金调拨|非经营性占用|
||湖南宝安鸿基房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|32,379.52|10,629.24|-|-|43,008.76|内部资金调拨|非经营性占用|
||惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|20,753.26|35,632.31|-|21,047.27|35,338.30|内部资金调拨|非经营性占用|
||福建升通网络传媒有限公司|直接控股子公司|其他应收款|13.70|-|-|-|13.70|内部资金调拨|非经营性占用|
||陕西鸿基房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|20,109.96|4,430.92|-|10,608.33|13,932.55|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市鸿基房地产有限公司|直接控股子公司|其他应收款|6,411.15|-|-|1,748.63|4,662.52|内部资金调拨|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|深圳市泉源实业发展有限公司|直接控股子公司的联营企业|其他应收款|375.00|-|-|-|375.00|往来款|非经营性占用|
|总计||||156,247.28|122,341.10||110,248.86|168,339.52|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300418证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-146
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司出售QudianInc.股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月22日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司适时出售 QudianInc.股票的议案》，同意授权公司管理层根据股票市场行情择机处置持有的 QudianInc.（以下简称“趣店”）股票，授权期间为董事会审议通过之日起 12个月。
2、自公司2018年6月27日披露出售趣店股票累计收益达到公司最近一期经审计净利润的10.66%至本公告出具日，公司通过集中竞价交易累计出售趣店股票
3,431,356股，交易均价5.9475美元，本次出售股票后，公司持有趣店47,962,037股股份。
3、本次出售股票的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易的目的及对公司的影响
1、本次出售趣店股票有利于提高资产流动性及使用效率，取得投资收益，维护全体股东利益。自公司前次披露出售趣店股票累计收益达到公司最近一期经审计净利润的10%后又获得的投资收益约为10,954万元人民币，占2017年度经审计净利润的10.97%。
2、公司本次出售趣店股份已履行相关披露义务，如后续继续出售趣店股票，公司将重新计算投资收益，当投资收益达到公司最近一期经审计净利润10%时，将履行相关的披露义务，请投资者以中国证监会指定信息披露网站刊登的公告为准。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年十月十五日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-060大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月11日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司输变电项目 2018年第六次线路装置性材料招标采购推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示一”）和“国家电网有限公司2018年第一次35千伏~110千伏业扩配套工程装置性材料协议库存招标采购推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示二”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示一，大瓷材料为国家电网有限公司输变电项目 2018年第六次线路装置性材料招标采购~绝缘子包 12和包 14的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子150,900只，预中标金额约2,815万元；
根据公示二，公司为国家电网有限公司 2018年第一次 35千伏~110千伏业扩配套工程装置性材料协议库存招标采购~绝缘子包 2的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子128,000只，预中标金额约608万元；
以上两项合计预中标金额约为 3,423万元，占公司 2017年度营业总收入的4.11%。
上述公示发布于国家电网有限公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002年 12月 29日，注册资
金2,000亿元，2017年11月30日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2017年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计为43,794.65万元，占当年营业总收入的52.59%。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2018年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本活动由国家电网有限公司集中招标，待公示期满且无异议后，大瓷材料将作为中标人将与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，大瓷材料尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-021桂林三金药业股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》,并于2019年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
公司于2018年10月25日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-030）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年04月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份6,439,100股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.09%，最高成交价为15.18元/股，最低成交价为12.60元/股，成交总金额为88,244,236.27元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施
回购股份的方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量651,700股（2019年03月06日至2019年03月08日及2019年03月11日至2019年03月12日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年10月25日）前五个交易日公司股份成交量之和4,278,700股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2019年5月8日
湖南辰州矿业股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对相关事项发表如下意见：
1.2014年度利润分配及公积金转增股本的预案事前认可意见
公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案的制定以公司实际情况为基
础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
2.关于续聘审计机构的事前认可意见
公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
3.关于2015年度日常关联交易的事前认可意见
2015年度公司将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》签字页。）
独立董事：成辅民张瑜
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019077合肥城建发展股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192013号）（以下简称“反馈意见”）。详见公司于 2019年 8月 13日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019069）。
公司收到《反馈意见》后，立即组织各中介机构就《反馈意见》所列问题逐项予以落实，积极推进反馈意见的回复工作。现根据相关要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的反馈意见回复及其他相关文件。公司将在反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二○一九年九月十日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-006深圳达实智能股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项，于2014年2月14日发布了《深圳达实智能股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项申请停牌的公告》，公司股票自2014年2月14日开市起停牌。2014年2月21日、2014年2月28日公司发布了《重大事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。相关公告见2014年2月14日、2014年2月21日、2014年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
截止至公告日，公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股票的各项准备工作，公司董事会将会在近期召开会议审议本次非公开发行股票的相关议案，预计2014年3月13日可复牌并披露相关公告，公司股票恢复交易。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年3月6日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-066
广东江粉磁材股份有限公司
关于收购鹤山市江磁线缆有限公司45%股权暨增加经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2014年9月5日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年9月2日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于收购鹤山市江磁线缆有限公司45%股权暨增加经营范围的议案》。现将有关情况公告如下：
一、股权收购
1、收购情况概述
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金
22,369,412.48元收购江门市得众投资有限公司（以下简称“得众投资”）持有的鹤山市江磁线缆有限公司（以下简称“江磁线缆”）45%股权。
本次收购股权完成后，公司持有江磁线缆100%股权，江磁线缆为公司全资子公司。
本次收购股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、交易对方简介：
江门市得众投资有限公司，根据中国的法律在江门市登记注册，具有法人资格。
法定地址：广东省江门市蓬江区棠下镇堡棠路A-02-J01号厂房
法定代表人：徐文辉
注册资本：100万元
得众投资成立于2011年1月5日，其主要经营业务为金属铜的现货贸易。
得众投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、收购标的基本情况
（1）收购标的：得众投资所持有的江磁线缆的45%股权。
（2）江磁线缆2013年度及2014年上半年度的主要财务指标：
金额单位：元
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|财务指标|2013年度（经审计）|2014年6月30日（经审计）|
|资产总额|131,003,110.73|194,685,962.88|
|净资产|52,318,865.55|49,709,805.51|
|营业收入|221,784,932.26|144,980,558.63|
|净利润|-6,188,156.54|-2,609,060.04|

（3）股权结构：
公司持有江磁线缆55%股权，得众投资持有江磁线缆45%股权。
（4）股权收购对价：22,369,412.48元。
（5）定价依据：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天职业字［2014］10698号的专项审计报告，截至2014年6月30日，江磁线缆的净资产值为
49,709,805.51元，本次收购江磁线缆45%股权对应支付对价为22,369,412.48元。
（6）其他说明：
公司本次所收购的股权不存在质押或者其他第三人权利的情况，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等情况。
4、收购目的及影响
通过本次收购，江磁线缆成为公司全资子公司，公司将全面导入能与江磁线缆形成协同效应的电机用电磁线业务，发展与电磁线相关的金属制品贸易和商品进出口业务。
本次收购完成后，可进一步优化江磁线缆的业务结构和公司的战略布局，有利于公司整体战略的实施，也有利于提升江磁线缆的业绩和竞争力。
二、增加营业范围
江磁线缆因生产经营需要，拟增加经营范围。
原经营范围为：生产、销售电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料，仪器仪表，机械设备；货物、技术出口业务。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
增加后经营范围为：生产、销售电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料，仪器仪表，机械设备；货物、技术进出口业务；商品贸易；从事铜、锌、镍以及家电、电子产品、电池、五金制品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
三、审批及授权
按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项在董事会审批权限之内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长办理本次收购及增加经营范围事项相关事宜。股权转让协议在经董事会审议通过后签署。
备查文件：
公司第二届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014—003浙江步森服饰股份有限公司
关于公司控股股东占用上市公司资金及公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年4月4日开市起复牌。
2014年4月3日，公司因重大事项向深交所申请股票临时停牌。经核查，公司存在控股股东步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）占用上市公司资金的事项。
2013年 5月至 2013年 12月期间，步森集团占用上市公司资金共计 8600万元，占用时间1-11天不等。截止2013年末，步森集团已将上述资金全部归还上市公司，并另向上市公司支付了相应的利息 8.73万元。具体情况如下：
1、公司于2013年5月13日将3000万元自有资金、于2013年5月20日将300万元自有资金转入步森集团，步森集团于 2013年 5月 17日将 2700万元、于 2013年5月28日将600万元归还至公司；
2、公司于2013年8月5日将600万元自有资金转入步森集团，步森集团于2013年8月14日将600万元归还至公司；
3、公司于 2013年 9月 24日将 600万元自有资金转入步森集团，步森集团于2013年9月25日将600万元归还至公司；
4、公司于2013年10月23日将 500万元自有资金转入步森集团，步森集团于2013年10月30日将500万元归还至公司；
6、公司于 2013年 12月 13日将 400万元自有资金、于 2013年 12月 20日将 700万元自有资金，于 2013年 12月 20日将 1000万元自有资金转入步森集团，步森集团于2013年12月23日将270万元、于2013年12月24日将70万元，于2013年12月25日将1760万元归还至公司。
截至目前，公司控股股东占用公司资金的余额为零。
发生上述事项主要系：企业间担保环境不好，公司管理层规范意识不强，对内控的理解存在严重偏差，对占用资金一事的认识严重不足。
公司违反相关规定，导致发生公司控股股东占用公司资金事项，因此向广大投资者深表歉意。公司将不断深化、完善内部控制制度，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定规范公司行为，提升公司治理水平，提高管理层的内控管理水平和风险防范意识；按照《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的要求完善信息披露制度，规范信息披露工作。
特此公告
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-028
西陇科学股份有限公司
关于2017年度为子公司申请或者使用银行授信提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
一、对外担保情况概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》与《关于为子公司2017年度申请或者使用银行授信提供担保的议案》，同意公司在2017年度授信额度范围内为子公司申请和使用银行授信提供不超过 15亿元人民币连带责任担保，融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件，授权期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，本次银行融资担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
单位：人民币万元
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|公 司 名称|法定代表人|主 营业务|注 册资本|上 市 公司 持 股比例|主要财务指标|||||
||||||时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|上海西陇化工有限公司|李树炎|化工产品销售|2000|100%|2015年12月31日|27,503.61|3,804.56|60,719.14|134.28|
||||||2016年12月31日|28,408.05|3,967.55|69,356.64|162.99|
|广州市西陇化工有|黄伟鹏|化工产品销售|1100|100%|2015年12月31日|19,181.47|5,805.58|59,715.88|642.68|

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|限公司|||||2016年12月31日|18,965.79|6,597.43|56,220.82|791.84|
|西陇化工（香港）有限公司|黄侦凯|进出口贸易|2839万美元|100%|2015年12月31日|2,257.64|901.11|71,101.38|812.01|
||||||2016年12月31日|20,142.1|18,515.71|42,789.81|689.08|
|佛山西陇化工有限公司|黄侦杰|化工产品研发、生产、销售|25000|100%|2015年12月31日|35,996.62|28,998.44|13,945.02|770.14|
||||||2016年12月31日|44,453.23|38,764.24|10,996.61|-328.37|
|上海西陇生化科技有限公司|乐鸣|电子商务、化工产品销售|2500|76%|2015年12月31日|2,560.32|2,187.35|935.01|-312.66|
||||||2016年12月31日|2,692.42|1,778.98|4,386.98|-408.37|
|有料信息科技（上海）有限公司|陈彪|电子商务，化工产品销售|1136.36|57%|2015年12月31日|795.71|767.45|——|-232.55|
||||||2016年12月31日|3,267.23|2,235.34|37,015.85|-723.76|
|深圳市化讯应用材料有限公司|张新学|电子化学品研发、生产和销售|3000|70%|2015年12月31日|5,516.63|2,693.78|6,901.43|687.75|
||||||2016年12月31日|8,352.60|3,614.19|6,460.72|243.24|
|广州西陇精细化工技术有限公司|黄伟鹏|化工产品销售|10200|95.1%|2015年12月31日|9,344.49|9,329.46|467.92|98.52|
||||||2016年12月31日|19,368.21|9,476.07|17,735.65|146.6|

三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。公司法定代表人（或其授权代表）
将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司、相关子公司及贷款银行共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。公司将严格审核担保协议相关内容，降低担保风险。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司下属子公司生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力，本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，减少对日常运营资金的占用，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，我们认为，公司下属子公司经营情况稳健，担保对象系合并报表范围内子公司，能对其经营进行有效监控与管理。本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。
2016年度，公司审议通过的对合并报表范围内子公司担保额度为15亿人民币，报告期内对子公司担保实际发生额为93，631.00万元人民币。截止2016年12月31日，公司对子公司实际担保余额合计27,611.26万元。2016年度公司对子公司担保未超过审议范围。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不含对合并报表范围内控股子公司的担保）。公司对合并报表范围内控股子公司担保总额为93，631.00万元（包括人民币 56,569.00万元、美元 5220万元，美元汇率按 7.1计算）。占公司最近一期经审计净资产174,117.56万元的比例为53.77%。
本次担保为授权性审议，相关担保事项尚未发生，董事会将在授权项下担保发生时履行信息披露义务。
七、备查文件
2、独立董事关于对子公司申请和使用银行授信提供担保的独立意见。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-154
聚龙股份有限公司
关于部分董事、独立董事换届离任公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 17日在巨潮资讯网上发布了《聚龙股份有限公司关于部分董事、独立董事换届离任的公告》（公告编号：2014—153），经核查发现，由于工作人员疏忽，对该公告中部分内容予以更正，具体如下：
原披露内容为：
“苏安徽及其妻子刘俊玲承诺：在苏安徽任职期间，其本人及妻子刘俊玲每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。”
现更正为：
“苏安徽及其妻子刘俊玲承诺：在苏安徽任职期间，其本人及妻子刘俊岭每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
二、关于对部分非公开发行股票募集资金投资项目提前结项并将节余资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次对部分非公开发行股票募集资金投资项目提前结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于促进公司的生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司整体经营能力和抗风险能力，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。本次事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，全体独立董事同意公司本次事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 陈智敏
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-022新疆机械研究院股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划并购事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新研股份；证券代码：300159）于 2017年 11月 23日（星期四）开市起停牌并披露了《关于筹划并购事项停牌公告》（公告编号：2017-074），于2017年11月29日披露了《关于筹划并购事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076）。因上述并购事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年12月7日（星期四）开市起继续停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077），于2017年12月13日，披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2017年12月 21日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,分别于 2017年 12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），于 2018年 1月 18日召开第三届董事会第十三次(临时)会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌》的议案，于次日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》,于2018年 1月 26日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。因公司与本次重组标的之一某航空部件服务有限公司在关键收购条件上未达成一致意见，已于2018年1月31日终止合作，并签署了《股权收购框架协议之终止合作协议》。公司于2018年2月1日收到控股股东、实际控制人周卫华先生、持股5%以上股东韩华先生的关于增加股东大会临时提案的告知函，公司将在2018年2月12日的股东大会上增加临时议案，审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动各项工作，公司与交易对手方、相关中介机构在进一步商讨和论证交易方案和交易结构，对重组标的的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为
了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-031安徽聚隆传动科技股份有限公司
第二届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28
日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于2016年7月1日以通讯方式召开第二届监事会第九次（临时）会议。会议由监事会主席钟
建新先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和
《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公
司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经
营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合
规，同意公司及子公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型
理财产品。
详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-032）。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 2亿元的自有资金购买安全
性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运用自有资金购买低风险,流动性高的理财产品,
有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法,合规。我们一致同意公司使用不超过人民币 2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。我们亦将对资金
使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开会议，审议停止该
投资。
详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-033）。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.《第二届监事会第九次（临时）会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会