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证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-006中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于变更调整部分募集资金项目实施地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”或“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》，具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票并上市募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1305号）核准，公司于2016年7月首次向社会公开发售人民币普通股115,700,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币6.64元，共计募集资金总额人民币768,248,000.00元，扣除各项发行费用人民币54,210,000.00元，募集资金净额为人民币714,038,000.00元。
截至2016年7月29日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（信会师报字（2016）第711855号）予以确认。7月29日收到募集资金总额人民币768,248,000.00元，扣除各项发行费用人民币54,210,000.00元，募集资金净额为人民币714,038,000.00元。上述募集资
金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告：信会师报字（2016）第711855号予以确认。公司已签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金项目具体情况
根据《湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称《招股说明书》)承诺，本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，投资项目为：
1.应急交通装备赤壁产业园：建设地点位于湖北省赤壁市经济开发区光谷产业园；投资估算56,300.00万元；
2.武汉厂区设计能力建设项目；建设地点位于公司武汉厂区现有生产场地内；
投资估算22,027.00万元。
三、本次募集资金投资项目实施地址变更情况
公司本次拟对武汉厂区设计能力建设项目实施地址进行变更。
（一）项目地址变更原因
公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资源合理配置、设施功能优化、工程总体布局等方面影响，必然需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也要保证募投项目达到项目建设目标。
武汉厂区设计能力建设项目实施地址原确定在公司武汉厂区生产场地内进行，但由于武汉厂区地域狭小，仅170亩。而该募投项目前期预测总建筑面积为：20,260.50㎡,且经过后期可行性分析和项目工程量测算，项目总建筑面积为44,650㎡，再加上配套设施用地，总占地面积在92亩左右，显然，公司武汉厂区现有面积根本满足不了项目建设用地的实际需求，基于此，公司只能将拟对武汉厂区设计能力建设项目实施地点进行重新选址。
（二）项目地址变更方案
武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，并得到当地政府部门大力支持，现拟定项目建设新地址为：武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内。新地址距离公司武汉厂区约3公里。
项目建设用地申购约92亩左右，能充分保证项目建设用地的实际需要和建设目标的实现。土地申购的资金来源为自有资金，税费等合计约5,100万元左右。
三、对公司生产经营产生的影响
本次变更调整部分募集资金项目实施地址是根据公司实际发展需要进行的内部调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关审议程序及专项意见说明
1.董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》，同意公司调整募集资金项目实施地址。本次事项在董事会审议职权范围内，无需提交股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》，认为公司本次变更部分募集资金项目实施地址，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意变更调整部分募集资金项目实施地址。
3.独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：
公司本次变更部分募集资金项目实施地址，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司调整募集资金项目实施地址的事项。
4.保荐机构意见
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）对公司变更调整部分募集资金项目实施地址的事项进行了核查，发表如下核查意见：公司本次变更调整部分募集资金项目实施地址事项经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次变更部分募集资金项目实施地址，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次变更调整部分募集资金项目实施地址无异议。
五、备查文件
1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
3.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
4.中国国际金融股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司变更调整部分募集资金项目实施地址的核查意见
特此公告！
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－106洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：隆华节能，股票代码：300263）已于 2014年12月18日开市起停牌。
2014年12月29日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《关于收购洛阳高新四丰电子材料有限公司100%股权的公告》等相关公告。经公司申请，公司股票于 2014年12月29日开市起复牌。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-022
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东赵东明先生的通知，赵东明先生将其所持有的部分公司股票办理了股票质押式回购交易到期购回的业务，具体事项如下：
一、股东股份到期购回基本情况
1、股东股份到期购回基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|初始交易日|购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|赵东明|否|9,599,900|2017年3月14日|2018年3月13日|上海光大证券资产管理有限公司|18.19%|
|||500,000|2017年4月20日|2018年3月13日|上海光大证券资产管理有限公司|0.95%|
|||1,000,000|2017年6月6日|2018年3月13日|上海光大证券资产管理有限公司|1.89%|
|||1,000,000|2017年7月18日|2018年3月13日|上海光大证券资产管理有限公司|1.89%|
|||500,000|2017年11月17日|2018年3月13日|上海光大证券资产管理有限公司|0.95%|
|||500,000|2017年12月6日|2018年3月13日|上海光大证券资产管理有限公司|0.95%|
|||500,000|2018年1月19日|2018年3月13日|上海光大证券资产管理有限公司|0.95%|
|||3,000,000|2018年2月1日|2018年3月13日|上海光大证券资产管理有限公司|5.68%|
|合 计|―|16,599,900|―|―|―|31.45%|

注：质押期间，赵东明先生办理了部分股份的质押回购业务，共计回购300股。
2、公司股东股份累积被质押的情况
截止本公告日，赵东明先生持有公司股份总数为 52,784,550股，占公司总股本的比例为21.75%，其中处于质押状态的股份累积数为 16,679,800股，已质押股份占其持有公司股份的31.60%，占公司总股本的比例为6.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司大股东每日变动明细。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司二○一八年三月十五日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-80
数源科技股份有限公司提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日从控股股东西湖电子集团有限公司处获悉，杭州市有关部门正建议西湖电子集团有限公司与另一家杭州市属国有独资企业
杭州信息科技有限公司进行融合，该建议尚需经杭州市人民政府的批准，公司的实际控制人仍保持杭州市人民政府国资委不变。
杭州信息科技有限公司是 2001年由杭州市政府授权组建的资产经营的集团型企业，目前拥有 10多家控股、参股企业，注册资本 1
亿元。公司已逐步形成了以信息记录媒体材料产业、精细化工产业、新材料产业、纸制品产业、机械装备产业和科技园区建设为主要内容的产业发展格局；公司控股、参股的主要企业有：杭州东部软件园有限公司、杭州磁记录设备厂、杭州华塑实业股份有限公司、乐金（杭州）记录媒体有限公司、杭州可恩索华伦纸管有限公司、杭州大自然科技股份有限公司等。
公司将密切关注上述事项的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会 2016年 9月 29日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-038上海安硕信息技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|上海安硕信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告将于 2019 年 4 月 24|
|日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-072北京东方园林股份有限公司
2014年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2014年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年半年度报告》中预计：
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至30%。
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 55,417.57万元至65,493.49万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降√其他
预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： -20% - 0%|盈利： 50,379.61 万元|
||盈利：40,303.69万元–50,379.61 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
随着中央对地方政府债务的不断规范，公司为了最大限度降低潜在债务违约
对公司可能造成的影响，在签约时提高了对客户信用资质的审核，以及要求加强
金融保障模式，使得签约周期变长，以及部分政府工程项目招投标和新开工情况
低于此前预期。同时，随着公司新业务的培育和开拓，在收入稳中有升的情况下，净利润有所下降。
四、其他相关说明
修正后的业绩系公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预审
计，具体财务数据以公司披露的《2014年第三季度报告》为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二零一四年十月十四日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-55
英洛华科技股份有限公司
关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《英洛华科技股份有限公司关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知公告》，定于2016年8月23日召开公司2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2016年 8月 23日 14:30
网络投票时间为：2016年8月22日至8月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016年8月22日下午15：00至2016年8月23日下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年 8月 15日
（七）出席对象：
1、在股权登记日 2016年 8月 15日持有公司股份的股东。2016年 8月 15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：浙江联宜电机有限公司会议室（浙江
省东阳市横店电子产业园区）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案
议案一：审议《关于修改<公司章程>的议案》；
议案二：审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
议案三：审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
（二）上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。详细内容请参见本公司2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关内容。
上述“议案一”为特殊议案，需经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、现场会议登记时间：2016年 8月 22日9:00-17:00。
4、登记地点及授权委托书送达地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路 147号尚德峰国际 14层本公司董事会办公室。
5、其他事项：股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360795”。
2、投票简称：“英洛投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|全部下述三个议案|100|
|议案一|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00|
|议案二|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|2.00|
|议案三|《关于修改<募集资金管理制度>的议案》|3.00|

（2）填报表决意见：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 8月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2016年8月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）公司联系方式
地 址：山西省太原市万柏林区新晋祠路 147号尚德峰国际 14层公司董事会办公室
联系人:李艳 赵娜
联系电话：0351-6080338
传 真：0351-6080065
邮 编：030024
（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、股东授权委托书（附后）
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年八月十六日
附：
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同 意|弃权|反对|
|一、《关于修改<公司章程>的议案》||||
|二、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||
|三、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》||||

注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（单位公章）： 委托人股票帐户：
委托人身份证号（营业执照）： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 有效日期：
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-093
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于投资设立全资孙公司的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外投资概述
1、根据浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务发展需要，公司全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）拟以自有资金在上海市、绍兴市上虞区、杭州市全资设立上海惊蛰网络技术有限公司（以下简称“惊蛰网络”）、上虞金科哲信科技有限公司（以下简称“金科哲信”）和杭州傲来投资管理有限公司（以下简称“杭州傲来”），注册资本均为 1,000万元。
上述拟设立的全资孙公司名称均为“暂定名”，实际以工商登记机关核定为准。
2、本次投资批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。
4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体介绍
公司本次拟投资设立全资孙公司，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
（一）惊蛰网络
公司名称：上海惊蛰网络技术有限公司（暂定名，实际以工商登记机关核定为准）
公司类型：有限责任公司
住所：上海市（暂定，具体以工商注册登记为准）
注册资本：人民币1,000万元（暂定，具体以工商注册登记为准）
出资方式：公司全资子公司杭州哲信通过自有资金以现金方式出资
经营范围：计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（具体经营范围以工商登记机关核定为准）
股东及股东出资情况：公司全资子公司杭州哲信以自有资金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。
（二）金科哲信
公司名称：上虞金科哲信科技有限公司（暂定名，实际以工商登记机关核定为准）
公司类型：有限责任公司
住所：绍兴市上虞区（暂定，具体以工商注册登记为准）
注册资本：人民币1,000万元（暂定，具体以工商注册登记为准）
出资方式：公司全资子公司杭州哲信通过自有资金以现金方式出资
经营范围：计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（具体经营范围以工商登记机关核定为准）
股东及股东出资情况：公司全资子公司杭州哲信以自有资金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。
（三）杭州傲来
公司名称：杭州傲来投资管理有限公司（暂定名，实际以工商登记机关核定为准）
公司类型：有限责任公司
住所：杭州市（暂定，具体以工商注册登记为准）
注册资本：人民币1,000万元（暂定，具体以工商注册登记为准）
出资方式：公司全资子公司杭州哲信通过自有资金以现金方式出资
经营范围：企业孵化服务；企业管理服务，企业管理咨询；投资管理、实业投资；会务服务；创业策划；信息咨询；软件开发、网络技术开发、技术服务、技术咨询。（具体经营范围以工商登记机关核定为准）
股东及股东出资情况：公司全资子公司杭州哲信以自有资金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资目的
投资设立全资孙公司是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对加快公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业链布局。公司投资设立惊蛰网络、金科哲信和杭州傲来，有利于公司借助当前市场契机，依托政策支持和区域优势，快速拓展在互联网市场的相关业务，培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。
（二）对公司的影响
本次投资设立全资孙公司的资金来源均为杭州哲信自有资金，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次投资可进一步促进公司转型升级，优化和改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。
（三）存在风险
公司全资孙公司运营后，可能会受市场变化、经济环境、产业政策、市场竞争、盈利、技术等多种因素的影响。公司将通过采取有效的内控机制及经营策略、加强专业人才的培养和引进、加强投资决策与风险管控机制等方式来预防和控制上述可能存在的风险，促使新设全资孙公司稳定、健康的发展。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-066深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事莫福光先生递交的书面辞职申请。莫福光先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务（原定任期至2020年 1月19日），其辞去董事职务后不再担任公司其他职务。
截至本公告日，莫福光先生通过深圳市建科投资股份有限公司（以下简称“建科投资”）间接持有公司股份 51.0128万股，占公司股份总数的0.348%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属不持有公司股份。
根据莫福光先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出的承诺，其任职期间严格履行了相关承诺，将在离职后继续履行如下承诺：
1、在离职半年内，本人不转让所直接或间接持有建科院的股份；
2、所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
3、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
根据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，莫福光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关法律法规和规定程序完成董事补选工作。
公司董事会对莫福光先生任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-066特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
建新矿业股份有限责任公司独立董事
对公司继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项发表的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，我们作为建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案进行了审议，经审慎、认真核查，现就该事项发表如下独立意见：
1、2015年7月23日，公司因筹划重大资产重组向深圳证券交易所申请停牌并发布停牌公告；2015年8月24日公司发布关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告；停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司原承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，争取最晚在2015年10月22日前披露重大资产重组信息，现由于重组标的资产数量较多，部分标的资产涉及国有股权转让需履行国有资产转让相关审批程序，部分标的资产注入承诺发生变更等原因，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案，为维护全体股东的利益，避免造成公司股价波动，公司拟继续筹划重大资产重组并申请继续停牌，我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议本议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件等相关规定，本次议案涉及的关联董事刘建民先生、杜俊魁先生、刘榕女士依法回避了表决，会议形成的决议合法、有效，我们对本议案表示同意。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明
二O一五年十月二十日
深圳美丽生态股份有限公司独立董事虞群娥女士
关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第九届董事会独立董事，本人就公司第九届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于第九届董事会聘请独立董事候选人的独立意见
由于公司控股股东股权纠纷，本人对公司控股股东的合法性、有效性，无法作出合理判断。
二、《关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案》之事前审核及独立意见
1、事前审核
本次被担保的公司江苏八达园林有限责任公司系公司的全资子公司。本次八达园林申请贷款需由美丽生态为之提供担保。本次贷款有助于进一步提高八达园林的生产经营能力和公司抗风险能力。本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
2、独立意见
公司为八达园林贷款额度不超过3亿元人民币提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：虞群娥
签署日期：2017年11月 27日
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-083
远程电缆股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年 10月 21日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年10月23日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事李志强先生主持，董事黄志宏先生、李鸿伟先生由于个人原因无法参加会议。出席会议的董事应到 8名，亲自出席会议的董事6名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、2019年第三季度报告全文及正文
2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2019年第三季度报告正文刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权。
反对的具体情况如下：
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|董事|反对理由|
|张琦|财务不透明，无法确认季度报真实准确。|

二、关于2019年第三季度计提预计负债的议案
为真实反映公司2019年第三季度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公
司对存在的未决诉讼计提了预计负债。
《关于 2019年第三季度计提预计负债的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。
表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权。
反对的具体情况如下：
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|-|-|
|董事|反对理由|
|张琦|现在没有确定损失，计提过早。|

特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年10月 23日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-072
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2015年12月18日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一五年十二月十七日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-051
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年7月21日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年7月5日，公司使用闲置募集资金5,000万元向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行购买了产品名称为“招商银行单位结构性存款 CWH00729”的保本浮动收益类理财产品。公司于 2018年 8月 6日将上述人民币 5,000万元的理财产品全部予以赎回，累计取得理财收益164,383.56元，截至本公告日，本金及收益合计50,164,383.56元已划至募集资金专用账户。
2018年 7月 5日，公司使用闲置募集资金 15,000万元向中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行购买了产品名称为“2018年对公结构性存款定制第七期产品64”的保本保息类理财产品。公司于 2018年 8月 5日将上述人民币 15,000万元的理财产品全部予以赎回，累计取得理财收益 437,500.00元，截至本公告日，本金及收益合计150,437,500.00元已划至募集资金专用账户。具体情况如下：
币种：人民币
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|序号|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|赎回日|收益|
|1|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|不存在关联关系|招商银行单位结构性存款CWH00729|保本浮动收益类|5,000万元|2018年7月5日|2018年8月6日|164,383.56元|
|2|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|不存在关联关系|2018 年对公结构性存款定制第七期产品64|保本保息|15,000万元|2018年7月5日|2018年8月5日|437,500.00元|

三、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|是否到期收回|
|1|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第八十三期产品7|5,000|2017年8月4日|2018年2月4日|保本保息|4.20%|闲置自有资金|是|
|2|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|CWH00433单位结构性存款|5,000|2017年8月10日|2018年2月6日|保本浮动收益类|4.25%|闲置募集资金|是|
|3|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2017年对公结构性存款定制第八期产品76|5,000|2017年8月11日|2017年12月11日|保本保息|4.25%|闲置募集资金|是|
|4|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2017年对公结构性存款定制第八期产品77|15,000|2017年8月11日|2018年2月5日|保本保息|4.25%|闲置募集资金|是|
|5|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第一一一期产品1|5,000|2017年10月16日|2017年11月16日|保本保息|3.95%|闲置自有资金|是|

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|6|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第一期产品176|5,000|2018年1月12日|2018年2月26日|保本保息|3.90%|闲置募集资金|是|
|7|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2018年对公结构性存款定制第一期产品176|5,000|2018年1月12日|2018年2月26日|保本保息|3.90%|闲置自有资金|是|
|8|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第二期产品103|15,000|2018年2月9日|2018年3月9日|保本保息|3.90%|闲置募集资金|是|
|9|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|招商银行单位结构性存款CWH00597|5,000|2018年3月12日|2018年4月12日|保本浮动收益类|3.80%|闲置募集资金|是|
|10|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2018年对公结构性存款定制第三期产品136|10,000|2018年3月13日|2018年6月13日|保本保息|4.25%|闲置自有资金|是|
|11|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第三期产品130|20,000|2018年3月13日|2018年4月13日|保本保息|3.75%|闲置募集资金|是|
|12|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第四期产品202|15,000|2018年4月16日|2018年5月16日|保本保息|3.60%|闲置募集资金|是|
|13|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|招商银行单位结构性存款CWH00636|5,000|2018年4月16日|2018年5月16日|保本浮动收益类|3.50%|闲置募集资金|是|

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|14|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第五期产品339|15,000|2018年5月29日|2018年6月29日|保本保息|3.30%|闲置募集资金|是|
|15|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|招商银行单位结构性存款CWH00683|5,000|2018年5月31日|2018年6月29日|保本浮动收益类|3.39%|闲置募集资金|是|
|16|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2018年对公结构性存款定制第六期产品137|10,000|2018年6月15日|2018年9月15日|保本保息|4.50%|闲置自有资金|否|
|17|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第七期产品64|15,000|2018年7月5日|2018年8月5日|保本保息|3.5%|闲置募集资金|是|
|18|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|招商银行单位结构性存款CWH00729|5,000|2018年7月5日|2018年8月6日|保本浮动收益类|3.75%|闲置募集资金|是|
|19|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|单位结构性存款CWH00768|3,000|2018年7月31日|2018年10月31日|保本浮动收益类|3.85%|闲置自有资金|否|

四、备查文件
1、银行回单。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年8月7日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司2016年度新增日常关联交易预计事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司2016年度新增日常关联交易预计事项的有关文件资料后，基于客观、独立判断的立场，我们认为：
“对公司提交的《关于公司 2016年度新增与云南梁河民族制药有限公司、成都锦华药业有限责任公司日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司预计的 2016年度新增日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司2016年度新增日常关联交易预计事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
母景平：
龙超：
刘锡标：
年 月 日
湖北山河律师事务所 法律意见书
湖北山河律师事务所
关于武汉农尚环境股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
鄂山河法意字0066702号致：武汉农尚环境股份有限公司
湖北山河律师事务所接受武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张伟律师、彭珊律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第
三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判
断，并据此出具法律意见。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、公司本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会第十四次会议决议召集，关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2019年 9月7日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、会议现场登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容。
湖北山河律师事务所 法律意见书
本次股东大会于2019年9月23日下午14:30在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室如期举行。本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合方
式。会议由公司董事长吴亮先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月 23日上午 9:30至 11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2019年9月 22日下午15:00至 2019年9月 23日下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席会议股东
根据对现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等文件及资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共7名，共代表股份4,300,275股，占公司股本总额的1.4662％。
根据深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共3人名，共代表股份6,987,009股，占公司股本总额
2.3823％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统进行认证。
综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计10人，代表股份
11,287,284股，占公司股本总额的3.8485％。其中，中小投资者共3名，共代表股份6,987,009股，占公司股本总额的2.3823％。
2.召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
湖北山河律师事务所 法律意见书
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、公司本次股东大会表决程序、表决结果
（一）经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《关于向中信银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》；
议案内容：因公司生产经营需要，拟向中信银行武汉分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士作为连带责任保证人，该授信额度的授信期限为 12个月。董事会授权董事长吴亮先生代表公司与中信银行武汉分行签署银行授信协议及授信额度内的
相关法律文件。
回避表决情况：鉴于关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故关联股东为吴亮先生、吴世雄先生（吴亮先生之父亲）和赵晓敏女士（吴亮先生之母亲），所持表决权股份数量分别为9,450万股、4,284万股和4,351.41万股，皆对本项议案回避表决。
表决结果：同意11,287,284股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意6,987,009股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数 1/2以上通过。
湖北山河律师事务所 法律意见书
（二）经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）经本所律师审查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会根据现场表决结果以及网络投票结果，宣布会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
（以下无正文，为签字页）
湖北山河律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《湖北山河律师事务所关于武汉农尚环境股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
湖北山河律师事务所（盖章）
负责人：
付海亮
经办律师：
张伟
彭珊
二〇一九年九月二十三日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-015欧菲科技股份有限公司
关于对外投资参股北汽新能源公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第三届董事会二十次（临时）会议审议通过了《关于对外投资参股北汽新能源公司的议案》，公司以20,480万元人民币增资价款、2.56元/股的价格认购北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）8000万元的注册资本（即8000万股股份），占北汽新能源1.51%的股权。详见公司于2016年3月30日发布的《关于对外投资参股北汽新能源公司的公告》（公告编号：2016-037）
二、本次对外投资进展情况
近日，公司将持有的北汽新能源8,000万股股份转让给全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光电”），转让价款总金额为 20,480万元人民币。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋股份”）拟以资产置换及发行股份购买资产的方式购买北汽新能源100%的股份（以下简称“本次交易”）。
南昌欧菲光电同意前锋股份通过重大资产重组方式收购其所持北汽新能源的
1.51%股权，股份数量为8,000万股，前锋股份将以其增发股份作为支付对价。
本次交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以 2017年10月31日为评估基准日出具的、并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估报告列载的评估结果为基础，由交易各方协商确定，本次交易价格为
28,849,554,700元，南昌欧菲光电所持北汽新能源8,000万股股份对应的交易价格为435,651,895.93元。南昌欧菲光电通过转让标的资产所获得的前锋股份的股份数量以中国证券监督管理委员会最终核准确定的股份数量为准。
三、对外投资进展对公司的影响
北汽新能源是国内新能源汽车产业的领军企业之一，处于高速成长阶段，拥有广阔的发展空间。本次交易进展将有利于北汽新能源推进资产证券化和上市进程，借助资本市场更好地实现业务发展，进一步提升市场影响力和品牌知名度。
公司积极把握新能源汽车爆发式增长的历史机遇，延伸新能源汽车全产业链，自参股北汽新能源以来，双方已在新能源汽车领域展开全面战略合作，持续加强和巩固公司在智能汽车业务的布局，不断推动我国新能源汽车产业升级和创新发展。公司将继续通过间接持有北汽新能源权益的方式分享北汽新能源的经营成果和投资收益，提升公司整体盈利能力，实现股东利益最大化。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司2018年1月22日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018－026
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议和 2018年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过 5.50元/股；并于 2018年 7月 13日、7月 18日分别披露了《回购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》，上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 7月 31日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 2,599,736股，占公司总股本0.30%，最高成交价为 4.30元/股，最低成交价为 4.07元/股，支付的总金额为人民币 10,791,713.32元（不含交易费用）。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一八年八月二日