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证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-070新天科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经公司 2018年 11月 22日召开的公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。经 2019年 3月 27日公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司拟确定将本次回购的股份全部用于实施后续股权激励计划。公司拟用于回购的资金总额不低于3,000万元人民币，且不超过 6,000万元人民币，回购股份的价格不超过人民币 3.50元/股，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购方案实施进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。
截至2019年08月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,856,442股，占公司总股本的0.50%，最高成交价为3.40元/股，最低成交价为2.71元/股，支付的总金额为17,287,479.92元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定；公司每五个交易日回购股份的数量
未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 10日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，对公司第三届董事会第五十二次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下：
一、关于调整2018年度预计日常关联交易事项的事前认可意见
经独立董事事前审查，认为：公司本次在 2018年度预计的日常关联交易总额不变的前提下，调整 2018年度日常关联交易事项，新增关联交易对手方，是基于公司日常生产经营的合理需要，关联交易的定价原则、交易内容遵循市场公平交易原则，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意将该事项提交董事会审议，在董事会审议该事项时进行同意认可表决，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2018年11月16日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-043
广东国盛金控集团股份有限公司
关于变更公司名称和证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称和证券简称变更的说明
本公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更企业名称的议案》，同意将公司名称变更为“广东国盛金控集团股份有限公司”。2016年8月10日，佛山市顺德区市场监督管理局核准公司本次变更，并换发新的营业执照，详见公司于8月11日刊登在指定信息披露媒体的公告。
二、公司名称和证券简称变更原因说明
公司于 2015年确定长期发展战略为：通过内生式和外延式的发展，充分利用互联网创新手段，基于互联网生态圈，逐步建立涵盖证券、保险、投资、信托等业务的金融服务体系，最终将公司打造为一个专业、创新、开放的互联网金控平台。2015年以来，公司实施重大资产重组，取得全牌照证券公司国盛证券有限责任公司100%股权，下沉制造业务至子公司，逐步将母公司升级为控股管理平台。为满足发展战略需要，公司将企业名称由“广东华声电器股份有限公司”（GuangDong HuaSheng Electrical AppliancesCo.,Ltd.）变更为“广东国盛金控集团股份有限公司”（Guosheng Financial HoldingInc.），并根据相关规定变更证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年8月17日起，公司证券简称由“华声股份”（WASUNG）变更为“国盛金控”（GuoshengFinance），证券代码不变，仍为“002670”。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-083广东金明精机股份有限公司
关于确定自愿性信息披露标准的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确定自愿性信息披露标准的公告》，为保证信息披露的公平性，公司针对签署未达到《创业板信息披露业务备忘录第 7号—日常经营重大合同》规定的“合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过 1亿元人民币的”披露标准的合同，拟定了自愿性信息披露标准。具体情况如下：
公司签署金额单笔达到 3,000万元以上（含 3,000万元）的销售合同，或金额未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 2号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
深圳兆日科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（张汉斌）
各位股东及股东代表:
本人作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事及董事会审计委员会主任委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳兆日科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2013年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2013年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
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|-|-|-|-|
|2013年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|

2013年度，公司共计召开 6次董事会会议，本人出席 6次。本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
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|-|-|
|2013年召开股东会次数|列席次数|
|2|2|

2013年度，公司共计召开2次股东大会，本人全部出席。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2013年 2月 25日，在公司第一届董事会第十四次会议上，就公司对证监局现场检查结果报告发表独立意见。
2、2013年4月17日，在公司第一届董事会第十五次会议上，就2012年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况发表独立意见，以及就2012年年度利润分配方案、2012年度募集资金存放与使用情况、2012年度内部控制自我评价报告、2013年董事薪酬及津贴、2013年高级管理人员薪酬发表独立意见。
3、2013年 4月 24日，在公司第一届董事会第十六次会议上，就公司 2013年第一季度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况发表独立意见。
4、2013年 8月 22日，在公司第一届董事会第十七次会议上，就公司 2013年半年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况发表独立意见，以及就2013年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见。
5、2013年10月23日，在公司第一届董事会第十八次会议上，就公司 2013年第三季度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况发表独立意见，以及就聘任2013年度审计机构发布独立意见。
本人认为公司 2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，在公司制度修订期间，重点对公司交易审批权限修订及执行情况以及财务状况等方面进行检查，累计工作时间超过 10天；并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员保持联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，
对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，指导和监督内部审计制度的建立和实施，每季度至少召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等，协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系，提议聘请或更换外部审计机构，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计。2013年，本人召集并主持6次审计委员会会议，并对公司审计部门工作进行指导，与外部审计机构进行多次有效沟通，对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。
另外，本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，对公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况及年度绩效考评提出有效建议，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。2013年，本人参加 1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员薪酬提出了有效建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2013年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、综述
2013年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有
效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：张汉斌
二〇一四年四月十六日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-042山西蓝焰控股股份有限公司
关于公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本、满足公司中长期资金需求，结合目前债券市场发行状况和公司的资金需求情况，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，本次拟公开发行公司债券的事项尚需提交股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、公司符合公开发行公司债券的条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。
二、具体发行方案
1、发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模根据公司的资金需求情况和发行市场情况在前述范围
内确定。
2、票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值 100元，按面值平价发行。
3、债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
4、债券利率和还本付息
本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息。票面利率由本公司和主承销商通过市场询价协商确定。
债券到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
5、发行方式
本次发行公司债券拟采用公开方式发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式根据公司的资金需求情况和发行时的市场情况确定。
6、发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
7、担保安排
本次公开发行公司债券的担保（包括是否提供担保和具体担保方式）根据公司具体情况确定。
8、赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条
款具体内容根据相关规定和市场情况确定。
9、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司存续债“18蓝焰01”以及补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途根据公司资金需求在前述范围内确定。
10、债券的挂牌转让
本次债券发行完毕以后在满足挂牌转让条件的前提下，公司将申请此次债券在深圳证券交易所挂牌转让。在相关法律法规允许且经监管部门批准的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所挂牌转让。
11、决议的有效期
自公司股东大会审议通过本次公开发行公司债券方案相关决议
之日起十二个月内有效。
本次公开发行公司债券方案须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
三、本次发行公司债券的授权事项
为高效、有序地完成公司本次公司债券的发行工作，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权负责办理与发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据要求，制作、修改和报送发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行发行过程中发生的所有协议、合同和文件，并办理公司债券的相关申报、注册手续；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与公司债券发行相关的其他事宜。
上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、独立董事意见
我们对公司拟公开发行公司债券的相关事项进行必要的了解和
沟通，认为：
1、公司目前的实际情况符合中国证监会、深交所现行有关公司债券政策和向合格投资者公开发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格和要求。
2、本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本、保障生产经营所需资金，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。
3、公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照本次公开发行公司债券方案推进相关工作，并将上述议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2019年 8月 22日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-047
成都红旗连锁股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 3日，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人曹世如女士《关于股份减持计划的告知函》，曹世如女士拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：
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|-|
|一、控股股东减持计划概述|
|本公司控股股东、实际控制人曹世如女士持有公司股份754,460,000股，占|
|公司总股本55.475%。公司于 2016年5月3日收到曹世如女士关于拟减持公司|
|股份计划的告知函，预计在公告之日起 2个交易日后的六个月内以大宗交易方式|
|减持本公司股份将超过公司总股本的 5%。|
|二、本次减持计划的主要内容|
|1、减持目的：个人资金安排|
|2、减持数量：不超过17,680 万股，占公司最新总股本比例不超过 13.00%|
|（若在2016年5月9 日起的六个月内公司发生送股、资本公积转增股本等股份|
|变动事项，减持股份总数亦相应调整）|
|3、减持方式：大宗交易|
|4、减持价格：按大宗交易的相关规定执行|
|5、减持期间：自2016年 5月9日起的六个月内|
|三、控股股东相关承诺及规定|
|1）首次公开发行时关于股份锁定的承诺：自公司股票上市交易之日起三十|
|六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公|
|司回购该等股份；|

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|2）曹世如女士作为公司董事和高管，还承诺上述禁售期满后，在其任职期|
|间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转|
|让其所持有的公司股份。在申报离任 6个月后的十二个月内，通过深圳证券交易|
|所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；|
|3）增持公司股份的承诺：曹世如承诺在完成2015年内通过二级市场增持股|
|份不低于100万股的计划后，六个月内不减持公司股份。|
|截至本公告发布之日，曹世如女士所作承诺均得到严格履行。本次减持未违|
|反上述承诺。曹世如女士在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明|
|确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履|
|行相应的信息披露业务。|
|四、其他相关说明|
|1、本次减持完成后，曹世如女士仍为公司控股股东，本次减持计划不会对|
|公司股权结构及持续经营产生重大影响。|
|2、曹世如女士将根据其个人资金安排情况自主决定本次减持的具体时间。|
|3、曹世如女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任|
|何担保；最近一年内，曹世如女士未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评|
|处分；公司股票也未被实施退市风险警示等情形。|
|4、公司将督促曹世如女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深|
|圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的|
|规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。|
|五、备查文件|
|控股股东、实际控制人曹世如女士《关于股份减持计划的告知函》|
|特此公告。|

成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-036
广东水电二局股份有限公司
关于为轨道交通工程施工合同的承继履行
提供保证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟对全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司（以下简称“轨道交通公司”）承继的本公司轨道交通工程施工合同的履行提供连带责任保证。
一、保证情况概述
为培育和发展优势产业，实现专业化经营管理，提升行业竞争力，经公司第五届董事会第三次会议和 2013年第六次临时股东大会审议同意，公司将所属轨道交通建设业务及相关经营性资产分拆给轨道交通公司独立经营。目前，本公司轨道交通建设业务内部重组整合正在进行中。
根据重组方案，本公司、轨道交通公司及相关业主拟签订工程施工合同三方补充协议，约定轨道交通工程施工合同实施主体由本公司变更为轨道交通公司，由轨道交通公司全面承继和履行原由本公司与业主方签订的轨道交通工程施工合同。在此过程中，相关业主要求本公司对轨道交通工程施工合同的承继履行提供连带责任保证。
截至 2014年 3月 31日，本公司与相关业主签订的轨道交通工程施工合同总金额为 1,035,282.58万元，剩余工程
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-036
量为 560,317.95万元。为了保证轨道交通公司能够顺利承继履行轨道交通工程施工合同，保证相关工程顺利实施，本公司拟对轨道交通公司承继的轨道交通工程施工合同的履行提供连带责任保证，保证额度为剩余工程量履约的10%，即 5.6亿元。
二、被保证人基本情况
1．公司全称：粤水电轨道交通建设有限公司。
2．成立时间：2013年 9月。
3．注册地：广州市天河区林和西路 167号 3005-3009
房。
4．法定代表人：魏志云。
5．注册资本：5,000万元人民币。
6．经营范围：城市轨道交通工程施工，市政公用工程
施工，隧道工程施工，地基基础工程施工等。
7．本公司持有其股权比例：100%。
8．轨道交通公司最近一年又一期财务指标：
单位：万元
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|-|-|
||2013年12月31日（经审计）|
||5,010.11|
|银行贷款总额|0|
|流动负债总额|16.10|
||无|
||4,994.01|

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-036
||
|-|
|0|
|-5.99|
|-5.99|
|无|

三、保证协议的主要内容
1．保证责任及保证方式：为轨道交通工程施工合同的
承继履行提供连带责任保证；
2．保证期限：至相关轨道交通工程施工合同履行完毕；
3．保证协议签订情况：将于本公司股东大会审议通过
此保证事项后签订业主、本公司及轨道交通公司三方协议。
四、累计对外担保及逾期担保情况
本公司为轨道交通公司承继轨道交通工程施工合同的履行提供连带责任保证，是对其履约行为提供的保证。
截至 2014年 6月 9日，本公司对外担保均为对全资子公司担保，累计审批对外担保额度为 276,616万元人民币（含本次担保额度），实际担保总额 131,740.60万元人民币（按照 2014年 6月 6日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的53.51%。本公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年6月9日
北京德恒律师事务所
关于奥维通信股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于奥维通信股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
致：奥维通信股份有限公司
北京德恒律师事务所接受奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《奥维通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在
北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年4月27日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨讯网站上刊载了《奥维通信股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会通知的公告》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2015年 5月 28日下午14：00在沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室如期召开，由公司董事长杜方先生主持。
本次会议的网络投票时间为2015年5月27日-2015年5月28日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月27日下午15:00至2015年5月28日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 8名，代表股份167,853,800股，占公司总股本的47.04%，其中出席现场会议的股东及股东代理
北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见人共3名，代表股份167,600,000股,占公司总股本的46.97%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共5名,代表股份253,800股，占公司总股本的0.07%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2015年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共12项，分别为：1．审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；2．审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；3．审议《关于公司 2014年年度报告全文及其摘要的议案》；4．审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；5．审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；6．审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》；7．审议《关于修改<公司章程>的议案》；8．审议《关于公司公司董事会换届选举非独立董事的议案》；9.审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；11.审议《关于公司<未来三年（2015年—
北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见 2017年）股东回报规划>的议案》；12.审议《关于公司 2014年度计提资产减值准备的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过,其中在审议第8项、第9项议案时采用了累积投票制。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于奥维通信股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
王冰
二〇一五年五月二十八日
上海市锦天城律师事务所
关于鹏鹞环保股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9楼、11楼、12楼电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于鹏鹞环保股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：鹏鹞环保股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《鹏鹞环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年 6月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《鹏鹞环保股份有限公司关于召开2018
上海市锦天城律师事务所 法律意见书年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2018年7月12日14:30在宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：2018
年7月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年7月11日15:00至2018年7月12日15:00。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份237,946,900股，所持有表决权股份数占公司股份总数的49.5723%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4名，代表有表决权的股份144,474,600股，占公司股份总数的30.0989%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人，代表有表决权的股份93,472,300股，占公司股份总数的19.4734%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计5人，代表有表决权的股份8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案
的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：
同意：237,946,400股，占有效表决股份总数的99.9998%；反对：500股，占有效表决股份总数的0.0002%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
经核查，本次股东大会没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；对特别决议的议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会的表决结果为：所有议案均经审议通过。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页。）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
鲁玮雯
负责人： 经办律师：
顾功耘
胡涵
年 月 日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-042深圳市特力（集团）股份有限公司
监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 7日以电话方式发出通知，于 2016年 6月 14日以通讯方式召开第八届监事会第七次会议。应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
审议通过了公司《关于控股股东申请豁免履行“激励机制”承诺的议案》。
监事会认为：本次豁免控股股东履行“激励机制”承诺议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。本次豁免控股股东履行“激励机制”承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合公司实际情况，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
关联监事栗淼先生、富春龙先生回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
深圳市特力（集团）股份有限公司 2016年 6月 14日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-044
淄博万昌科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2014年 8月4日以书面方式发出，会议于 2014年 8月 14日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席王景坡先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合
相关规定，有利于促进公司可持续发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
监事会
二○一四年八月十五日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016011
福建广生堂药业股份有限公司
关于获得富马酸替诺福韦二吡呋酯片临床批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的关于富马酸替诺福韦二吡呋酯片的《药物临床批件》。现将有关情况公告如下：一、临床批件基本情况
药物名称：富马酸替诺福韦二吡呋酯片；
批件号：2016L01770；
剂型：片剂；
规格：300mg；
申请事项：国产药品注册；
注册分类：化学药品第6类；
申请人：福建广生堂药业股份有限公司；
受理号：CYHS1301125闽；
适应症：富马酸替诺福韦二吡呋酯片适用于治疗HIV（艾滋病）感染的
成年患者。
二、药品研发情况
公司2013年7月向国家食药监总局申报富马酸替诺福韦二吡呋酯片的临床申请并获受理；公司取得该临床批件后将尽快按要求开展人体生物等效性（BE）试验。
三、其他相关情况
富马酸替诺福韦二吡呋酯及其片剂由美国GileadSciences公司研制开发，2001年10月26日经美国FDA批准首次上市，用于治疗成人艾滋病，2008年8月11日美国FDA又批准其新的适应症，用于治疗成人慢性乙型肝炎，商品名Viread，规格：300mg。
富马酸替诺福韦二吡呋酯作为治疗艾滋病和慢性乙型肝炎药物，已在几十个国家和地区上市。国内目前只有原研厂家的产品已经取得注册批文。
因此，研究开发富马酸替诺福韦二吡呋酯片剂，临床上用于治疗艾滋病，进一步满足广大患者的需求，必将会产生巨大的经济效益和社会效益。项目进展将为公司布局未来该重大产品打下更加坚实基础。
四、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展人体生物等效性（BE）试验并经国家食药监总局药品审评中心审批通过后方可取得生产注册。
由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性。公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 3月 3日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于公司修改公司章程的独立意见
作为公司的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定，我们对公司第六届董事会第八次会议关于修改《公司章程》事项发表如下独立意见：
我们认为，公司本次对公司章程的相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。我们同意公司章程修改。
独立董事：刘志坤、吴晖、韩灵丽
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-059威海华东数控股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2018年7月11日收到刘永强的书面辞职报告，刘永强因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，刘永强的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数 6人，刘永强的辞职在送达董事会时生效，其离职不会对公司日常经营产生重大影响。
公司董事会对刘永强在董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会已提名汤世贤、王海波、李晓萌为公司非独立董事候选人，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017—019
天奇自动化工程股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）《 2016年度报告》及其摘要业经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，《年度报告全文》及其相关文件已刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，摘要已刊登于2017年 4月 15日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2017年4月21日（周五） 15:00-17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理徐湘华、财务负责人沈保卫、董事会秘书费新毅、独立董事江百灵。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年4月18日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-069利欧集团股份有限公司
关于中止公司公开发行可转换为股票的公司债券
申请文件审核的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司公开发行可转换为股票的公司债券申请文件；2017年5月3日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170767号）；2017年5月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170767号）。
由于反馈意见涉及的相关问题尚需核实，公司预计无法在反馈意见回复截止日（2017年8月19日）前完成反馈意见回复和公司公开发行可转换为股票的公司债券申请文件更新工作。经与中介机构审慎研究决定，公司于2017年8月16日向中国证监会报送了《关于中止利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的申请》，申请中止审查公司公开发行可转换公司债券申请文件。2017年8月29日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（170767号），中国证监会同意公司中止审查的申请。
公司将根据工作进展情况，及时向中国证监会申请恢复公司公开发行可转换为股票的公司债券申请文件审核，并依照法律法规要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-021广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会
关于公司2018年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单
的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月04日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划预留部分授予相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）及相关规定，公司董事会及监事会一致认为本激励计划预留部分规定的授予条件已
经成就，确定公司本次激励计划预留部分的授权日为2019年04月04
日，并同意向符合条件的47名激励对象授予100万股股票期权，行权价格为14.90元/股。
公司监事会对《2018年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单》进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：公司监事会核查了本次激励计划预留部分激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控股子公司）是否存在雇佣或劳务关系、激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务及其任职文件、激励对象的工资单及公司（含
控股子公司）为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证。
核查后，发表核查意见如下：
1、本次激励计划预留部分激励对象名单内的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年股票期权激励计划》规定的激励对象的条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职的中层管理人员、核心技术（业务）人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
4、激励对象均不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
事、独立董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女。
综上，公司监事会认为，列入本股权激励计划预留部分的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划预留部分的激励对象合法、有效。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2019年 04月 04日
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会关于公司 2018年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见》之签署页】
陈秀兰 张赟 黄曼萍
签署日期：2019年 04月 04日
海通证券股份有限公司
关于中化岩土集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就发行人拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金及使用情况
经中国证券监督管理委员会 2017年 12月 25日《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2384号）核准，公司于 2018年 3月公开发行可转换公司债券 603.66万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币60,366.00万元人民币，扣除券商发行费用650.00万元后，实际募集资金净额为人民币 59,716.00万元。该募集资金已于 2018年 3月 21日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第510ZC0091号验资报告验证。
截止2019年2月18日，“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”实际使用募集资金 28,202.68万元，“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”实际使用募集资金 1,070.49万元，募集资金合计使用 29,273.17万元。此外，截至 2019年 2月 18日，募集资金扣除手续费后的利息收入累计金额合计 82.31万元，含扣除手续费后利息收入的募集资金金额为 30,525.14万元。
二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在保证公司 2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”及“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2017年公开发行可转换公司债券募集资金不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12个月，自 2019年 2月 18日至 2020年 2月 17日止，可节省财务费用约435万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
公司过去 12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2019年2月18日，公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年2月18日至2020年2月17日止。
公司监事会、独立董事对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近 12个月亦未
进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： ____________ _____________
利佳 武璟
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-054深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月26日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司 2018年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会