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证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-068振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2016年9月27日，公司收到武汉市中级人民法院送达的（2010）武执字第00164-17号《执行裁定书》。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司分别于2010年11月3日、2013年5月2日和2015年2月3日发布了振兴生化股份有限公司（原三九宜工生化股份有限公司）和邹超达（原湖北华明实业股份有限公司）的重大诉讼进展情况公告，详情见：2010年11月4日、2013年5月3日和2015年2月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2010-058、2013-023号、2015-007号。
三、执行裁定书内容
（2010）武执字第00164-17号《执行裁定书》裁定如下：
1、查封被执行人振兴生化股份有限公司名下的位于山西省太原市迎泽大街29号山西金兴大酒店的在建工程（在814万元范围内）。
2、查封期限为三年（自2016年9月27日起至2019年9月26日止）。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2007年12月10日，公司与宜春市国有资产运营有限责任公司签订《转让协议》，约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有限责任公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限责任公司承担宜工2007年10月30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。
2009年8月3日，宜春市国有资产运营有限责任公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌，以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出：本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务，受让人必须承诺在2010年6月30日之前全部还清。2009年9月29日，浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功；2009年12月19日上述资产过户完毕，资产被过户至浙江鑫隆创业投资有限公司在宜春成立的宜春重工有限公司名下。
2012年8月，公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运字
[2012]24号《债务履行承诺函》，承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市国有资产运营有限责任公司负责承担。2012年11月，公司收到宜春重工有限公司出具的《承诺函》，承诺“（2009）武民商初字第14号”《湖北省武汉市中级人民法院民事判决书》项下振兴生化股份有限公司对湖北华明实业股份有限公司的全部债务已由宜春重工有限公司全部承担并负责清偿，与振兴生化股份有限公司没有任何关系。
综上所述，该案应由宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司承担，公司将积极督促宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司尽快偿还上述债务。
此次查封将对山西金兴大酒店的转让工作造成影响。公司将与相关各方沟通，
尽快解决该查封对公司造成的影响。
六、备查文件
（2010）武执字第00164-17号执行裁定书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-088大连天神娱乐股份有限公司
关于参加2016年度大连辖区上市公司投资者网上集
体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的交流与沟通，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2016
年度大连辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：1、活动时间：2016年6月21日（星期二）下午14:00-16:30。
2、参与方式：本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的上市公司投资者关系互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录互动平台（http://irm.p5w.net）参与交流。
3、出席人员：公司财务总监孙军先生、证券事务代表桂瑾女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─071山西漳泽电力股份有限公司
关于通过平安国际融资租赁有限公司或其
国内子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）或其国内子公司签署《融资租赁合同》，将侯马热电分公司电袋除尘器等设备资产以售后回租方式，向平安租赁或其国内子公司融资人民币 2亿元。
本次交易已经公司八届二十四次董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：平安国际融资租赁有限公司
法定代表人：方蔚豪
注册地址：上海市自由贸易试验区世纪大道 8号
经营范围：主营融资租赁业务
注册资本：人民币 1324151.1182万元
三、交易标的基本情况
公司用于本次融资租赁的资产为侯马热电分公司电袋
除尘器等设备资产，原值共计 210775401.51元。平安租赁
或其国内子公司购买以上设备后将以融资租赁方式出租给
侯马热电分公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币 2亿元的资金。
四、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 2亿元，主要条款如下：
1.租赁物：侯马热电分公司电袋除尘器等设备。
2.融资金额：2亿元。
3.租赁方式：公司与平安租赁或其国内子公司签署售后回租合同，采取售后回租方式，即公司将侯马热电分公司上述租赁物件转让给平安租赁或其国内子公司，同时再向平安租赁或其国内子公司租回该等租赁物件，租赁合同期内由侯马热电分公司按照售后回租合同的约定向平安租赁或其国
内子公司分期支付租金。
4.租赁期限：3年（36个月）。
5.租赁保证金及手续费：租赁保证金为融资金额的9%
即人民币 1800万元，租赁期开始支付，租赁期结束后返还。
租赁服务费率为3.2%。
6.租金及支付方式：息随本减，不等期还款。年租赁利率为同期银行基准利率4.75%。
7.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归平安租赁或其国内子公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司付清留购价款后，租赁物产权由租赁公司转移给公司。
五、交易目的和对公司的影响
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|公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融|
|资,主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公|
|司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得|
|日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市|
|场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常|
|使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及|
|股东的利益。|

六、备查文件
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|1.八届二十四次董事会决议；|
|2.融资租赁合同。|

特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年八月十五日
常熟瑞特电气股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
常熟瑞特电气股份有限公司二届十次董事会于2017年4月18日在公司二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发「2003」56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发「2005」120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，我们作为常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、2017年度公司未曾为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在对外担保情形。
二、关于公司2017年度内部控制有效性评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，并出具了《2017年度内部控制评价报告》。该报告真实反映了公司内控制度的情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就本公司对外投资、子公司管理、购买和出售资产、对外担保、募集资金存放与使用等内部的重点控制活动进行了说明。说明公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重点缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范动作起到了较好的监督、指导作用。
随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
三、关于公司利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2017年度利润分配预案是依据公司发展阶段和经营能力，在考量公司发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的,分配预案符合有关规定的要求，充分尊重投资者的利益诉求,高度重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。因此，我们对 2017年度现金利润分配预案表示同意。并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于公司聘请 2018年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为本次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）事宜决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，并同意将本事项提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2017年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司 2017年度未发生重大关联交易行为，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于公司高级管理人员 2017年度薪酬的独立意见
经考核，我们认为：2017年，高管人员均较好地完成了岗位各项责任，体现了较强的管理领导能力，工作作风扎实，善于协调公司各项相关事宜，办事高效，基本掌握各自领域内相关法律法规，并能够在工作中加以运用。
公司支付给高管人员的薪酬符合公司的经营活动情况，与高管人员的工作范围、职责及重要性相一致。
【此页无正文，仅为常熟瑞特电气股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关议案发表的独立意见之签字页】
独立董事签字：
柴建云 朱萍 李兴尧
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-112
江苏必康制药股份有限公司
关于执行新会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次执行新会计准则概述
财政部于 2017年 4月 28日颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定，江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
2017年8月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于执行新会计准则的议案》，同意本公司严格依据财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。
二、本次执行新会计准则对公司的影响
1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）的要求，公司将在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。公司本报告期无终止经营损益。本次调整不涉及对财务报表的比较数据进行追溯调整，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
会【2017】15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于执行新会计准则的说明
董事会认为：公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。
四、监事会关于执行新会计准则的意见
本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。
五、独立董事对执行新会计准则的独立意见
公司本次会计政策变更，是依据财政部颁布或修订的新企业会计准则而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及股东利益。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2018-014恒泰艾普集团股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一虚、假预记计载的、本误期导业性绩陈情述况或重大遗漏。
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年12月31日。
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预计情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：40,000万元—40,500万元|盈利：8,495.38万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度，公司高端装备工业汽轮机和压缩机业务发展迅速，天然气规划、建设、运营业务发展呈现迅速增长态势，新增供应链管理业务发展快速。公司新孵化业务和经营发展总体呈现向好，2018年度储备在手合同定单增加迅速。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因在于：
1、随着综合能源服务能力的提升，公司增加了EPC总承包项目的投入，由于部分项目处于建设投入期，公司的融资规模及成本增加，项目的业绩未能完全在报告期内体现。
NEXGEO发出的通知函，该项目的母公司NEXGEO已向首尔回生法院递交了破产保护申请。目前，韩方已派人前往西油联合进行磋商，由于目前无法对法院的审查结果作出准确估算，韩国该项目预计对业绩产生约1.5亿元左右人民币的影响。
3、商誉减值增加约4亿，导致本期净利润亏损；由于未经审计及最终核实，商誉减值测试结果对2017年度业绩测算具有一定的不确定性。
2017年年度，预计公司实现非经常性损益约1.08亿元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2017年度经营业绩的具体财务数据将在 2017年度报告中详尽披露，敬请广大投资者注意投资风险。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年1月31日
重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
根据《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司于2014年1月23日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“2”位数|52|
|末“3”位数|548、748、948、148、348|
|末“4”位数|7992、9992、1992、3992、5992|
|末“5”位数|29946、54946、79946、04946|
|末“6”位数|103534、603534|
|末“7”位数|0734156|

凡参与网上定价发行申购重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有43,600个，每个中签号码只能认购500股重庆博腾制药科技股份有限公司股票。
发行人：重庆博腾制药科技股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－047新疆国统管道股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2016年9月27日上午10:30（星期二）
网络投票时间：2016年9月26日至2016年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长徐永平先生因出差在外，无法出席本次会议。由半数以上的董事共同推荐董事卢兆东先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法
规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额35,535,950股，占公司总股本116,152,018股的30.5943%。其中持股5%以下的中小股东2人，代表有表决权的股份数额449,000股，占公司总股本116,152,018股的0.3866%；
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份数额35,535,950股，占公司总股本的30.5943%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股本的0.0000%。
（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于选举公司董事的议案》；
本次会议采取累积投票的方式选举姜少波先生、李洪涛先生为第五届董事会董事，任期与本届董事会任期一致，即自2016年9月27日起至2017年1月21日届满。
表决结果：
（1）姜少波先生以35,088,950股同意当选，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.7421%。其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意2,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0056%；反对0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
（2）李洪涛先生以35,535,950股同意当选，占出席本次会议有表决权股份总数的
中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的
0.0000%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于修订<新疆国统管道股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意35,535,950股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意35,535,950股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意449,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-102
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月18日收到深圳证券交易所中小公司管理部下发的问询函（中小板问询函【2016】第456号），对公司控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）所持有公司股份122,850,000股，占公司总股本的35.07%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为122,250,000股，占其持有公司股份总数的99.51%，占公司总股本的34.90%，表示关注，要求公司对该事项展开自查并说明。
公司收到问询函后，立即就上述事项展开回复工作，针对问询函提出的问题，公司答复如下：
1、爱仕达集团有限公司质押你公司股份所获得资金的用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施，爱仕达集团有限公司持有你公司股份情况是否存在发生变化的风险，你公司是否存在实际控制人发生变化的风险；
答复：截至2016年10月19日，爱仕达集团有限公司质押情况如下：
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|股东名称|质押股数|质押开始日|质押结束日|备注|
|爱仕达集团|12,000,000|2016年10月11日|2017年9月30日||
||32,000,000|2016年9月28日|2017年9月26日||
||23,000,000|2016年9月13日|2017年9月13日||
||40,950,000|2016年3月24日|合同终止日||
||14,300,000|2013年9月27日|2016年9月27日|正在办理解除质押|

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|合计|122,250,000|

爱仕达集团累计将其持有本公司的12,225万股进行质押，主要是前期质押借款到期或提前归还借款后继续借款所形成的再质押，所融资的资金主要用于爱仕达集团对外投资，目前运行正常，不存在平仓的风险。
公司爱仕达集团股东陈氏家族还有其他资金，资产较为充足，具有较强的变现能力，融资渠道较为畅通，总体上不存在质押股权被平仓的风险。若股价下跌至平仓线，可根据质权人要求及时追加保证金，确保其持有公司股权的稳定性。
同时，公司董事会将采取有效措施督促控股股东降低融资风险，保持股权稳定性。
因此，爱仕达集团的股份质押风险较为可控。
2、除上述质押股份外，爱仕达集团有限公司持有的你公司股份是否还存在其他权利受限或处置风险的情形；如存在该情形的，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务；
答复：爱仕达集团不存在其他权利受限或处置风险的情形。
3、其它你公司认为应予以说明的事项。
答复：无。
公司对控股股东的股份质押将高度关注，公司董事会将采取有效措施督促控股股东降低融资风险，保持股权稳定性。同时，防范大股东因股份质押产生的风险而占用上市公司资金的情况发生。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月二十日
国元证券股份有限公司
关于广东启明科技发展有限公司
2013年业绩承诺专项审核意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，对科大讯飞收购广东启明科技发展有限公司（以下简称：“启明科技”）2013年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、启明科技业绩承诺情况
2013年6月24日，科大讯飞与胡宏伟等29位自然人签订了《关于买卖广东启明科技发展有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称“《协议》”），公司以自有资金48,000万元收购启明科技100%的股权。
根据《协议》，股权转让方应当确保启明科技经公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构审计的2013年度、2014年度和2015年度净利润依次不低于人民币4,000万元、5,000万元和6,000万元。
若经审计，启明科技2013年度净利润未达到《协议》约定的2013年度业绩考核指标，股权转让方须向科大讯飞支付2013年度的业绩补偿款，该业绩补偿款的金额=[1－（启明科技2013年度实际净利润÷4000万元）]×4.5亿元。该业绩补偿款由股权转让方各成员按转让前持有的启明科技股权比例分担，且科大讯飞有权以该业绩补偿款冲抵当期应付的5,000万元股权转让价款。若当期科大讯飞应付的5,000万元股权转让价款不足以冲抵2013年度业绩补偿款的，股权转让方应当在相关审计机构完成对启明科技审计工作并出具《审计报告》后30日内向科大讯飞补足。
若经审计，启明科技2013至2015年度净利润总额未达到《协议》约定的2013至2015年度业绩考核指标总额（即15,000万元净利润），科大讯飞不再支付剩余的人民币3,000万元股权转让价款。
二、启明科技业绩完成情况
启明科技2013年度的财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了会审字[2014]0245号标准无保留意见的《审计报告》。根据该《审计报告》，启明科技2013年度实现净利润4,415.77万元，归属于母公司所有者的净利润4,203.31万元，达到了业绩承诺金额。
三、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为，根据会计师出具的《审计报告》，启明科技2013
年度实现净利润4,415.77万元，归属于母公司所有者的净利润4,203.31万元，《协议》中承诺的2013年度业绩考核指标已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东启明科技发展有限公司2013年业绩承诺专项审核意见》之签章页）
保荐代表人：
王晨 高震
保荐机构：国元证券股份有限公司
2014年3月16日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2019-057天马微电子股份有限公司
关于 2019年半年度计提减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提减值损失概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2019年 6月 30日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发现减值的迹象、进行减值测试。经测试，2019年半年度公司计提信用减值损失 231万元，其中应收账款计提 254万元、其他应收款冲回 23万元；计提资产减值损失 13,900万元，其中存货计提 13,900万元。2019年半年度计提减值损失情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本年计提信用|其他减少||外币报|截止 2019|
|项目|年初余额|减值损失/资|||表折算|年 6 月 30|
||||转销|核销|||
|||产减值损失|||差额|日余额|
|一、坏账准备|86,126|231||-19|7|86,345|
|其中：应收账款|82,504|254||-19|7|82,746|
|其他应收款|3,622|-23||||3,599|
|二、存货跌价准备|19,370|13,900|-11,851||88|21,507|
|三、商誉减值准备|3,157||||97|3,254|
|四、固定资产减值|||||||
||713||||22|735|
|准备|||||||
|五、无形资产减值|||||||
||15||||1|16|
|准备|||||||
|总计|109,381|14,132|-11,851|-19|215|111,858|

二、本次计提减值损失对公司的影响
2019年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计14,132万元，影
响2019年上半年利润总额减少14,132万元、归属于母公司所有者的净利润减少
12,012万元、归属于母公司所有者权益减少12,012万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失合计占公司 2019年半年度归属于母公司所有者净利润的比例为21.96%。本次计提的减值损失未经会计师事务所审计。
三、计提减值损失的方法
（一）金融资产
1、应收票据及应收账款
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（1）应收票据
依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
|||
|-|-|
|项目|确定组合的依据|
|银行承兑汇票|承兑人为信用风险较小的银行|
|商业承兑汇票|承兑人为信用风险较高的公司|

（2）应收账款
除单项评估信用风险的应收账款外，公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
|||
|-|-|
|项目|确定组合的依据|
|关联方组合|本组合为风险较低应收关联方的应收款项|
|非关联方组合|本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征|

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、其他应收款
除了单项评估信用风险的其他应收款外，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
|||
|-|-|
|项目|确定组合的依据|

|||
|-|-|
|关联方组合|本组合为风险较低应收关联方的应收款项|
|应收出口退税|本组合为风险较低应收税务机关的应收款项|
|其他非关联方组合|本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征|

对于划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
3、长期应收款
公司长期应收款为应收融资租赁款。公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
为反映上述金融资产的信用风险自初始确认后的变化，在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
（二）存货
存货包括原材料、在产品、产成品等。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备转销原因如下：
||||
|-|-|-|
|||转销存货跌价准备|
|存货类别|确定可变现净值的具体依据||
|||的原因|
||产成品预计售价减去至完工时估计将要发生的成||
|原材料||原材料已被生产领用|
||本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定||
||产成品预计售价减去至完工时估计将要发生的成||
|在产品||在产品已被生产领用|
||本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定||
|产成品|参考资产负债表日的市场售价|产成品已销售|

（三）长期资产减值
1、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行
减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计
提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
2、在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
3、上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一九年八月二十一日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-049江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019|
|年8 月 15日收到监事会主席梁弘毅先生的书面辞职报告。梁弘毅先生因达到退|
|休年龄，申请辞去公司监事、监事会主席职务。|
|根据《公司章程》的规定，公司监事会成员由3名监事组成，梁弘毅先生的|
|辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》|
|的相关规定，梁弘毅先生的辞职报告将在职工大会选举产生新任监事后生效。在|
|此之前，梁弘毅先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事、|
|监事会主席的职责。梁弘毅先生辞职后，将不再担任公司任何职务。|
|截止本公告日，梁弘毅先生未持有公司股份。|
|梁弘毅先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运|
|作发挥了积极作用，公司监事会对梁弘毅先生在任职期间为公司发展所做出的贡|
|献表示衷心感谢！|

特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
无锡百川化工股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016年-2018年）
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强分红的透明度，切实保护中小股东合法权益，经综合考虑企业实际，如盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企业愿景、盈利能力、股东回报、资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展的前提下，以优先采用现金分红的利润分配方式为基本原则。
第三条未来三年（2016—2018年）的具体股东回报规划
（一）利润的分配形式
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式。
（二）现金分配的条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少
于可供分配利润的10%。
特殊情况是指：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响的情况。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利分配的条件
公司当年盈利且累计未分配利润为正并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要的分析或说明，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的期间间隔
公司应积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红；在有条件的情况下，经股东大会决议通过，公司可以进行中期现金分红。
（五）利润分配方案的制定及执行
1、利润分配方案制定机制
董事会负责制定公司的利润分配预案，董事会应当认真研究和论证公司利润分配尤其是现金分红的时机、条件、比例、决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、利润分配方案的审议程序
（1）如公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会审议通过。
（2）公司具备现金分红条件但未做出现金分红预案或者现金分红预案确定的现金分红比例低于章程规定的最低要求的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红/分红比例低的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表审核意见；董事会审议通过后提交股东大会采取现场及网络投票相结合的方式以特别决议审议通过。
3、利润分配完成的时间
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该期间的股东分红回报计划。
2、公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、公司的外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者监管部门对利润分配出台新的规定，或者或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。前述“对公司生产经营造成重大影响”、“公司自身经营状况发生较大变化”指公司营业收入总额或净利润同比下降50%以上。
公司调整或变更利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并由独立董事三分之二以上同意且独立董事、监事会要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定
的条件等事项发表明确意见。董事会审议通过后提交股东大会采取现场及网络投票相结合的方式以特别决议审议通过。
第五条投资者利益保护和信息披露机制
1、公司股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、独立董事对利润分配预案、利润分配政策调整或变更的预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。独立董事行使上述职权应当经二分之一以上独立董事同意。
3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事、监事会是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
若公司具备现金分红条件但未做出现金利润分配预案或者现金分红预案确定的现金分红比例低于章程规定的最低要求的，应在定期报告中详细的说明未分红/分红比例低的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六条本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2016年4月7日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-029
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于股东减持股份的公告
齐星集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|成交金额（万元）|
|齐星集团有限公司|大宗交易|2017年4 月6日|32.38|1030|2.47|33351.40|
||合 计|——|——|1030|2.47|33351.40|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|齐星集团有限公司|合计持有股份|1280|3.07|250|0.60|
||其中：无限售条件股份|1280|3.07|250|0.60|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、减持原因
山东省莒县人民法院在执行中国工商银行股份有限公司日照岚山支行与齐星集团等借款人合同纠纷案中，责令其偿还借款及利息，但齐星集团未履行生效法律文书确定的义务。
山东省莒县人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 244条、第 247条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第490条第 1款，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 52条的规定，山东省莒县人民法院裁定：变卖齐星集团有限公司所持公司无限售流
通股1280万股（变卖净价额满328,274,910.67元止），并将上述股票变卖款扣
划至山东省莒县人民法院执行款专户。
2017年 4月 6日，齐星集团所持有公司的股份，被山东省莒县人民法院强制进行大宗交易减持 1030万股，并将上述股票变卖款扣划至山东省莒县人民法院执行款专户。
本次被减持后，齐星集团仅持有公司250万股。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2014-072债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于成为军队物资采购 2014年第六批
入库供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司成为入库供应商的相关信息
近日，军队物资采购网(http：//www.plap.cn/)总后物资采购工作领导小组办公室发布了“公布2014年第六批入库供应商名单”，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）符合军队物资供应商入库标准，成为2014年第六批入库供应商之一。公布相关信息如下：
类型：生产型；
级别：一级；
可入库物资小类名称：电线电缆。
二、对公司的影响
公司入围军队采购供应商名单，表明公司的产品质量和服务能力得
到相应的认可。此次公司成功进入军队物资采购供应商体系，有利于公司开拓军工物资市场，对公司未来盈利能力有积极的影响。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2014年 11月 12日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-006深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2016年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
公司于 2016年 1月 12日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会 2016年度第二次临时会议的书面会议通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016年 1月 22日下午 3:30在深圳市赤湾海运大厦 11楼第一会议室召开。
3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司时伟董事主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于选举第八届董事会董事长的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举时伟董事担任第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致，至 2017年 5月。（简历详见于 2016年 1月 6日披露的公司第八届董事会 2016年度第一次临时会议决议公告）
2.《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选时伟董事和屈建东董事担任第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，至 2017年 5月。（简历详见于 2016年 1月 6日披露的公司第八届董事会 2016年度第一次临时会议决议公告）
3.《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事
会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选时伟董事担任第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，至 2017年 5月。
4.《关于第八届董事会战略委员会召集人的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第八届董事会战略委员会召集人的议案》，同意时伟董事担任第八届董事会战略委员会召集人，任期与公司第八届董事会任期一致，至 2017年 5月。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2016年度第二次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二零一六年一月二十三日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-075海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年11月30日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2018年12月03日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司及公司控股股东海南双成投资有限公司共同向公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）无偿提供财务资助，主要系为了宁波双成因办理不动产证期间需取回抵押在中国建设银行宁波杭州湾新区支行的土地使用权证，公司本次以自有资金为宁波双成提供财务资助能帮助其获得资金支持，有利于降低其综合财务成本。本次无偿提供财务资助，不会损害公司利益。
同时，公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。因此，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
王成栋、WangYingpu系关联董事，已对本议案回避表决。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》。
（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币2,500万元的授信额度。实际银行授信的额度、期限与用途以银行批准为准。同时董事会授权公司管理层全权代表公司与中国银行签署合同等相关手续。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度的公告》。
三、备查文件
1、双成药业第三届董事会第二十二次会议决议；
2、双成药业独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见；
3、双成药业独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见。
海南双成药业股份有限公司董事会
广东金明精机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的要求,作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,现就公司第三届董事会第十八次董事会的相关事项发表如下独立意见:
一、关于使用自有资金进行证券投资的独立意见
经核查，我们一致认为：公司建立健全《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用自有资金进行证券投资，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司及子公司使用不超过人民币6,000万元的自有资金进行证券投资，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管
理制度》的有关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，作为公司的独立董事，同意公司使用不超过 23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
王学琛 梁晓 蔡友杰
二〇一八年九月十三日