北京当升材料科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-047北京当升材料科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决定于2014年9月5日（周五）下午1:30召开公司2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月5日（周五）下午1:30；
（2）网络投票时间：2014年9月4日—9月5日；
北京当升材料科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年9月4日下午3:00至2014年9月5日下午3:00期间的任意时间。
（3）公司将于2014年9月2日（周二）发布本次股东大会召开的提示性公告。
5、会议出席对象：
（1）截至2014年8月29日（周五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司2014年非公开发行股票方案》（以下各子议案需逐项审议）（1）发行的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）定价基准日和定价原则；
（5）发行数量；
（6）认购方式；
（7）募集资金金额及用途；
（8）限售期；
（9）上市地点；
（10）本次发行决议有效期。
北京当升材料科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知3、审议《2014年非公开发行股票方案论证分析报告》；
4、审议《2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
5、审议《2014年非公开发行股票预案》；
6、审议《前次募集资金使用情况报告》；
7、审议《关于本次股票发行申请有效期的议案》；
8、审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议及公司第二届监事会第二十次会议审议通过，议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件（网址：www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会审议上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况将单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年9月1日（周一）9:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年9月1日（周一）17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
北京当升材料科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365073；投票简称：当升投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
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||序号||议案名称||对应申报价格|
|0||总议案：表示对以下议案的统一表决||100.00||
|1||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||1.00||
|2||《公司2014年非公开发行股票方案》||2.00||
|||（1）发行的种类和面值；||2.01||
|||（2）发行方式；||2.02||
|||（3）发行对象；||2.03||
|||（4）定价基准日和定价原则；||2.04||
|||（5）发行数量；||2.05||
|||（6）认购方式；||2.06||
|||（7）募集资金金额及用途；||2.07||
|||（8）限售期；||2.08||
|||（9）上市地点；||2.09||
|||（10）本次发行决议有效期。||2.10||
|3||《2014年非公开发行股票方案论证分析报告》||3.00||

北京当升材料科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知
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|4|《2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》|4.00|
|5|《2014年非公开发行股票预案》|5.00|
|6|《前次募集资金使用情况报告》|6.00|
|7|《关于本次股票发行申请有效期的议案》|7.00|
|8|《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》|8.00|
|9|《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》|9.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥总议案对应的申报价格为100.00元，股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
2、采用互联网投票的投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、股东大会联系方式：
会务联系人：曲晓力、陶勇
联系电话：010-52269716、52269718
联系传真：010-52269720-9716
北京当升材料科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券部
邮政编码：100160
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、《2014年非公开发行股票方案论证分析报告》；
4、《2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
5、《2014年非公开发行股票预案》；
6、《前次募集资金使用情况报告》；
7、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》；
8、《独立董事关于2014年非公开发行股票的独立意见》。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年8月13日
北京当升材料科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知附件一：参会股东登记表
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|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮件|邮编|
|是否本人参会|备注|

北京当升材料科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材料科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《公司2014年非公开发行股票方案》|—|—|—|
||（1）发行的种类和面值；||||
||（2）发行方式；||||
||（3）发行对象；||||
||（4）定价基准日和定价原则；||||
||（5）发行数量；||||
||（6）认购方式；||||
||（7）募集资金金额及用途；||||
||（8）限售期；||||
||（9）上市地点；||||
||（10）本次发行决议有效期。||||
|3|《2014年非公开发行股票方案论证分析报告》||||
|4|《2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》||||
|5|《2014年非公开发行股票预案》||||
|6|《前次募集资金使用情况报告》||||
|7|《关于本次股票发行申请有效期的议案》||||
|8|《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》||||
|9|《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》||||

北京当升材料科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知委托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。