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股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-044
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第十次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年7月2日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十次临时会议的通知。
2014年 7月 7日，公司第二届董事会第十次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事马强、华平澜出席了现场会议。董事王斌、张荣军、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次会议。
监事王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票 7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整股权激励对象授予价格的议案》。
根据公司股权激励计划规定，若在授予日前公司发生派发现金红利、派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司将对限制性股票的授予价格相应的调整。
公司于2014年4月2日召开2013年年度股东大会审议通过了《关于 2013年度利润分配方案的议案》，并于2014年5月28日实施完毕2013年度权益分派相关工作，权益分派方案为：以公司现有总股本165,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.32元人民币现金（含税）。鉴于此，公司对本次限制性股票的授予价格进行如下调整，每股限制性股票的授予价格由13.56元调整为13.33元。
《关于调整股权激励授予价格的公告》详情请见 2014年 7月 7日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资
讯网。
二、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》，以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予108名激励对象238万股限制性股票。根据股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2014年7月7日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮咨询网。
本次授予的 108名激励对象名单即《博彦科技股份有限公司 2014年限制性股票激励计划激励对象名单及合理性说明》详见信息披露网站巨潮咨询网。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详情请见 2014年 7月 7日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
北京高盟新材料股份有限公司 2018年度业绩快报证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2019-007北京高盟新材料股份有限公司2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,015,388,010.91|853,608,371.88|18.95%|
|营业利润|110,871,871.87|49,937,102.54|122.02%|
|利润总额|112,450,013.79|53,288,869.00|111.02%|
|归属于母公司所有者的净利润|83,168,428.71|43,323,516.73|91.97%|
|基本每股收益（元）|0.3191|0.1827|74.65%|
|净资产收益率|5.65%|3.87%|1.78%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,756,346,715.75|1,730,430,765.69|1.50%|
|归属于母公司所有者权益|1,516,375,730.68|1,455,469,119.18|4.18%|
|每股净资产（元）|5.69|5.58|1.97%|

注：本报表数据为公司合并报表数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）华森塑胶良好的盈利能力为公司净利润的提升起到带动作用；
（2）报告期内，公司对胶粘剂和光伏项目的停产闲置固定资产计提了减值准备，造成相应项目利润减少；
（3）报告期摊销了限制性股票的股份支付费用862万元，造成净利润相应减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的2018年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人何宇飞、主管会计工作的负责人史向前、会计主管人员王晓波签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会2019年 2月 27日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2019-003
浙江美大实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开了第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过6亿元暂时闲置的自有资金以购买保本型理财产品等方式进行投资理财，在上述额度内可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效（公告编号：2018-006），并于 2018年 3月 22日股东大会决议通过（公告编号：2018-022）。
近日，公司使用闲置自有资金向中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“中国农业银行海宁市支行”）购买了银行保本型理财产品。现就相关事项公告如下：
一、购买银行理财产品情况
1、购买金额：20000万元
2、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2019第 4079期对公定制人民币结构性存款产品
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品投资范围：由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具。
5、产品年化收益率：4.00%或3.95%
6、产品收益起算日：2019年1月11日
7、产品到期日：2019年3月22日
益，遇非银行工作日时顺延。
9、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
10、资金来源：公司闲置自有资金。
二、关联关系说明
公司与中国农业银行海宁市支行无关联关系。
三、主要风险揭示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本产品协议约定的可能影响本产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本产品，投资者将无法在约定认购期内购买本产品。
2、政策风险：如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本产品收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和协议约定的情况确定本产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
6、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据协议约定的提前终止本产品。
7、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
四、风险应对措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；
聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品116000万元（含本次20000万元），其中已到期71000万元，累计收益501.08万元；
未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、产品认购协议和产品说明书等。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-117
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于中交房地产集团有限公司豁免要约收购
申请文件反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为精简管理架构，提升管理效率，压缩运营费用，经中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）批准，中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）拟吸收合并全资子公司中住地产开发有限公司（以下简称“中住地产”）。此次合并完成后，地产集团作为合并后的存续方将承继中住地产直接持有的中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）237,690,352股股份（占公司股份总数的53.32%），从而触发要约收购义务。公司于 2018年 8月 8日披露了《中交地产股份有限公司收购报告书摘要》。地产集团根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了要约收购义务豁免申请。
2018年 8月 30日，地产集团收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（181226号）》（以下简称“反馈意见”）。
地产集团及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的问题进行了回复。根据中国证监会的相关要求，公司对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同期在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公告的《关于中交房地产集团有限公司豁免要约收购中交地产股份有限公司申请文件反馈意见的回复》。地产集团将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次地产集团要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将按照相关规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 10月 11日
康跃科技股份有限公司
独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的独立意见
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二董事会第九次会议于2014年9月1日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第二届董事会第九次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了审议,现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次以募集资金5,365.45万元置换公司截至2014年8月5日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。
同意以募集资金5,365.45万元置换公司截至2014年8月5日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事（签名）：
魏安力 马朝臣 王宪德
二O一四年九月一日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-51中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满未减持及下期减持计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 5日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-01），公司董事、董事会秘书、副总经理周启超先生计划自 2019年 1月 5日起 15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或者大宗交易的方式减持公司股份不超过 221,193股，占当时公司总股本的0.0172%。
2019年4月 24日，公司披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的进展公告》（公告编号：2019-30），周启超先生减持计划的时间已过半，其尚未实施股份减持计划。
截至 2019年7月26日，周启超先生首期减持计划的期限已经届满，其未减持其所持有的公司股份。同日，公司收到周启超先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，周启超先生拟实施下一期减持计划。现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将其首期减持计划实施进展情况，及下期减持计划公告如下：
一、首期减持计划
（一）实施情况
截至 2019年7月26日，周启超先生首期减持计划期限已经届满，其未减持所持有的公司股份。
（二）首期减持计划相关情况说明
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、首次减持计划严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
二、下期减持计划
（一）股东目前持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|公司任职情况|持股数量（股）|占总股本比例|其中||
|||||有限售流通股（股）|无限售流通股（股）|
|周启超|董事、董事会秘书、副总经理|884,772|0.0677%|663,579|221,193|

注：表中“有限售流通股”包括高管锁定股及未解锁的限制性股票。
（二）减持计划主要内容
1、拟减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：通过集中竞价交易取得的股份以及权益分派送转的股份。
3、周启超先生拟减持的数量及占公司总股本的比例具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|拟减持股份不超过本人所持有公司股份总数的比例|备注|
|周启超|221,193|0.0169%|25%|若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。|

4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。
5、减持方式：集中竞价或者大宗交易的方式。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
（三）股东承诺及履行情况
减持人员曾作出关于股票锁定的承诺：本人承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
申报离任6个月后的1年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告披露日，周启超先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
（四）相关风险提示
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施具有不确定性，减持人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
周启超先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2019年7月 29日
证券代码： 002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-03
四川雅化实业集团股份有限公司
关于柯达化工投资设立内蒙古昌安化工有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由于新公司在设立过程中可能会面临各种不确定因素，同时新公司设立后也会面临市场变化而导致的经营风险，因此提醒投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、为拓展内蒙古达茂旗区域市场，雅化集团内蒙古柯达化工有限公司（简称“柯达化工”）与包头市石宝铁矿集团有限责任公司（简称“石宝铁矿”）、包头市嘉鑫爆破工程有限责任公司（简称“嘉鑫爆破”）协商，共同出资设立新公司，为石宝铁矿及其周边矿山提供混装炸药服务。本次投资中，柯达化工以现金和实物（实物为混装炸药车及配套装置，其价值以评估机构确认的评估价值为准）出资1400万元，持股70%。
2、2015年 1月 19日，公司第二届董事会第二十六次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于柯达化工投资设立内蒙古柯达昌安化工有限公司的议案》，同意柯达化工自筹资金与石宝铁矿、嘉鑫爆破共同出资设立控股子公司内蒙古柯达昌安化工有限公司（以工商核准名称为准），其中柯达化工出资 1400万元，持股70%。本次对外投资在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议批准。
3、本次投资所需资金来源于柯达化工自有资金。
4、公司与合作方无关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、协议对方介绍
（一）石宝铁矿
包头市石宝铁矿集团有限责任公司注册于内蒙古包头市达茂旗石宝工业园区，法定代表人为李志强，注册资本壹亿陆仟捌佰陆拾贰万元，主营业务为铁矿露天开采、铁矿选、销售、生铁、钢坯的销售等。该公司是内蒙古自治区最大的地方铁精粉生产企业，以采选
业为主，已成为集采、选、冶、铸、修、运为一体的中型企业集团，形成了年采矿400万吨，生产铁精粉130万吨、生铁100万吨的生产规模，业务涵盖矿业、运输、建材、农牧等领域。
(二)嘉鑫爆破
包头市嘉鑫爆破工程有限责任公司注册于包头市青山区，法定代表人为陆志敏，注册资本为壹仟万元，主营业务为设计施工、安全评估、安全监理。该公司持有公安部门颁发的B级爆破资质，有专业爆破工程技术人员30余人，主要经营区域涉及包头市达茂旗、固阳县、石拐区和土右旗，现为石宝铁矿的矿山工程爆破承包方。
上述两家法人企业与本公司及柯达化工无关联关系。
三、协议的主要内容
（一）协议各方：
甲方：雅化集团内蒙古柯达化工有限公司
乙方：包头市石宝铁矿集团有限责任公司
丙方：包头市嘉鑫爆破工程有限责任公司
（二）新公司概况
公司名称：内蒙古柯达昌安化工有限公司（最终以工商登记机关核准名称为准）注册资本：贰仟万元
注册地：包头市达尔罕茂明安联合旗石宝工业园区
经营范围：现场混装乳化炸药、现场混装铵油炸药的生产销售、营业性工程爆破服务（暂定，以工商登记机关核准的范围为准）
经营期限：自新公司注册设立之日至石宝铁矿生产年限届满为止（石宝铁矿预计可开采年限为20年。新公司在达茂旗区域扩展的其它经营项目，不受此期限的限制。）
股东及股权设置：柯达化工以现金和实物出资1400万元，持股70%；石宝铁矿以现金出资400万元，持股20%；嘉鑫爆破以现金出资200万元，持股10%。甲方的实物出资主要是混装炸药车及配套装置。
公司治理结构：公司设董事会，由 3人组成，其中柯达化工 2人，石宝铁矿1人，设
派，其他人员原则上由新公司在雅化柯达和石宝铁矿现有员工中聘用。
（三）其他约定
1、甲方在达茂旗石宝铁矿集团所在地石宝工业园区建设现场混装炸药地面站是协议各方合作的实体基础，新公司在保证给乙方提供现场混装炸药服务同时，面向达茂旗区域民爆市场进行辐射，合作各方有责任共同促进新公司经营区域和业务领域的稳步发展。
2、为保证石宝铁矿地面站建设和生产经营的顺利进行，三方同意由甲方全权负责地面站的设计建设、编制投资计划，并在签署本协议及完成公司注册后，启动各项工作，力争在2015年内实现验收试产的目标。
3、为确保筹备工作的顺利进行，全体出资人一致同意由甲方具体负责办理公司设立的有关手续，其他各方全力配合。
4、新公司设立后，由柯达公司实施全面管理。
（四）违约责任
1、协议各方均不得无故中途退出合作，如中途单方退出合作或虽未明确表示退出合作，但其实际行动明显违反约定导致合作条款无法继续进行的，守约方可要求继续履行协议，违约方向守约方赔偿造成的全部各项损失。
2、公司在生产经营中若因政府行业管制要求和不可抗力的因素，造成生产经营不能正常进行的，不视为甲方、乙方或丙方违约。“不可抗力”包括但不限于自然灾害、社会事件、政府政策行为或法律规定。
四、本次投资的目的和对公司的影响
1、本次投资设立新公司的主要目的是为石宝铁矿提供现场混装炸药服务，公司在石宝铁矿矿区内建设6000吨现场混装炸药地面站，使公司炸材销售直接面对终端市场，有效降低危险品长途运输的安全风险和各项管理费用，经济效益和社会效益显著。
2、新公司运行后，将能更好地为矿山用户提供多品种、高质量的售后服务，有利于柯达化工稳固并拓展包头大矿山、大客户市场，同时也为公司实施一体化服务提供了基础。
五、本项目可能存在的风险
1、主供市场需求降低的风险。本项目主要服务方为石宝铁矿，若石宝铁矿的矿产品销售不达预期目标，可能导致其矿山开采量下降，从而使民爆产品使用量下降，进而导致投资收益不达预期。
2、周边市场需求不及预期的风险。若宏观经济继续走低，达茂旗区域各矿山的矿产品需求下降，矿山开工不足，则民爆产品的需求将受到影响，导致投资回报不达预期。
3、民爆产品价格下降的风险。若民爆产品价格不及预期，则项目收益将减少，投资回收期也将延长。
针对上述风险，公司拟采取以下措施降低风险：
1、控制建设成本，强化企业管理，充分调配区域资源，确保企业有效运行。
2、加大市场拓展，强化市场的营销力量，充分利用石宝铁矿在达茂旗区域的影响力和地方政府的支持，积极拓展周边市场份额，减少上述因素对项目效益的影响。
六、其他
公司将根据项目的进展情况，按照相关规则要求，及时披露进展情况，敬请投资及时关注。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议
2、《出资协议书》
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-020英洛华科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2017年 6月 23日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 6月 13日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。
公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司为了扩大经营规模、拓宽业务领域，公司同意其变更名称及经营范围，具体变更内容如下：
1、该公司名称由“浙江英洛华智能消防装备有限公司”变更为“浙江英洛华安全技术有限公司”。
2、经营范围由“智能消防装备、机器人、消防模拟演练系统、消防模拟设备、建筑智能化技术、安保器材研发咨询和服务，相关设备的制造、销售和维修；消防工程”变更为“安全技术、信息技术开发、咨询、转让；软件研发；消防实战模拟训练系统咨询、设计、集成、运行、维保；灾害场景模拟设备研发；建筑智能化技术研发与应用；消防器材研发、制造、销售及售后服务”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
为了提高公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司的资信，便于其取得投标资格，公司以自有资金对其增加注册资本 100万元人民币。增资实施后，该公司的注册资本将由人民币 5,000万元增至 5,100万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。
关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年六月二十四日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-053号
川化股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
川化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过-12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关情况进行核查，并书面函询了公司控股股东和相关方，现将情况说明如下:
（一）经公司自查，公司未发现前期披露信息存在需更正、补充的情况。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况存在重大变化：受国内化肥行业产能严重过剩、价格持续低迷、生产成本大幅上升等因素影响，公司主要生产装置暂时停止生产，除非主要产品市场发生颠覆性逆转，预计将在未来三个月甚至更长一段时间内无法恢复正常生产，公司恢复生产具有重大不确定性。
（四）公司股票异动期间，控股股东、川化集团、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖本公司股票的行为。
（五）经向公司控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）书面问询，四川化工近期不存在涉及本公司应披露而未披露的重大事项。
（六）经向托管方——川化集团有限责任公司（以下简称“川化集团”）书面问询，川化集团近期不存在涉及本公司应披露而未披露的重大事项。
三、存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）2015年 1月 22日，四川化工与川化集团签署了《国有股份无偿划转意向协议》和《股份委托管理协议》，四川化工拟将其持有的本公司 14,350万股（占公司总股本的30.53%）国有股份无偿划转给川化集团，自协议生效之日起至该股份完成过户登记之前四川化工将该股份除收益权、处置权以外的其他股东权利委托给川化集团行
使。
（三）由于公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润、期末净资产为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已实施退市风险警示。
（四）公司于 2015年 6月 15日收到上海仲裁委员会寄达的《仲裁通知书》｛（2015）沪仲案字第 0817号｝，该《仲裁通知书》称申请人——上海康信融资租赁有限公司与本公司发生的融资租赁合同纠纷争议已向上海仲裁委员会提出仲裁申请，目前正在递交资料阶段，尚未开庭（内容详见 6月 17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《川化股份有限公司关于重大仲裁事项的公告》）。
（五）公司于 2015年 6月 26日收到四川化工来函获悉，四川化工持有本公司 2,903,512股国有股份（无限售流通股）被深圳市福田区人民法院执行了司法冻结，冻结期限自 2015年 6月 17日至 2017年 6月 16日（内容详见 6月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《川化股份有限公司关于控股公司部分股份被司法冻结的公告》）。
（六）公司及四川化工于 2015年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会四川监管局送达的《关于对川化股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2015]13号）、《关于对四川化工控股（集团）有限责任公司采取责令公开说明措施的决定》（[2015]12号）的政监管措施决定书（内容详见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《川化股份有限公司关于收到四川证监局责令公
开说明措施决定书的公告》）。
（七）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一五年七月十五日
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-008广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年1月17日以通讯方式发出，会议于2018年1月23日上午 9:00以现场和通讯相结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：
一、《关于持股5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联交易的议案》
经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司持股5%以上股东程宇先生向北京煜唐联创信息技术有限公司（以下简称“煜唐联创”）及其子公司提供最高额度为人民币2亿元的无息借款，即在最高额度内，程宇先生根据煜唐联创及其子公司需要分批向其提供借款，对方可在协议有效期内循环使用借款额度，单笔借款的期限不超过一年，期限至 2017年 12月 31日终止。鉴于煜唐联创业务正常开展的需要，经双方协商一致，程宇先生同意将上述借款期限延长至2018年5月31日。本次交易系双方自愿协商的结果，无额外费用，也无需上市公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次财务资助构成关联交易，独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意本次交易的独立意见，因程宇先生向煜唐联创提供借款不收取利息，该事项无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
关于本次关联交易的详情请查阅公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上刊载的同期公告《关于持股5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联交易的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于全资子公司广东天龙申请银行授信的议案》
公司全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称“广东天龙”）拟向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度2,000万元，授信期限不超过一年，用于补偿日常流动资金；拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度 3,000万元，授信期限不超过一年，用于补充日常流动资金。
董事会授权广东天龙法定代表人冯新平或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于为全资子公司广东天龙银行借款提供担保的议案》
公司全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称“广东天龙”）因生产经营需要，拟向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请2,000万元的银行授信，授信期限为一年；拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请 3,000万元的银行授信，授信期限为一年。公司持有广东天龙100%的股权，作为广东天龙的股东，公司对上述两笔授信将承担全额连带保证责任直至广东天龙归还贷款本金和利息。
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为12,820万元，占公司最近一期经审计的净资产的5.80%。
关于本次担保的详情请查阅公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上刊载的同期公告《关于为全资子公司广东天龙银行借款提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告四、《关于控股子公司天龙精细化工申请银行授信的议案》
公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）拟向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度1,000万元，授信期限不超过一年，用于补偿日常流动资金；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司肇庆市分行申请授信额度1,000万元，授信期限不超过一年，用于补偿日常流动资金。
董事会授权天龙精细化工法定代表人肖和平或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于为控股子公司天龙精细化工银行借款提供担保的议案》
公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）因生产经营需要，拟向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请1,000万元的银行授信，授信期限为一年。公司持有天龙精细化工95%的股权，德庆荣鹏林化科技有限公司（以下简称“荣鹏林化”）持有另外5%的股权。作为天龙精细化工的股东，公司拟与荣鹏林化根据各自股权比例为天龙精细化工此笔1,000万元的银行授信提供担保，承担连带保证责任直至天龙精细化工归还贷款本金和利息。
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
关于本次担保的详情请查阅公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上刊载的同期公告《关于为控股子公司天龙精细化工银行借款提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-063债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：*ST飞马，证券代码：002210）交易价格于2019年6月5日、6日、10日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司于2019年5月10日、5月14日、5月17日、5月22日、5月28日、5月31日披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2019-042、045、047、052、055、057）以及相关公告，就公司2018年度财务报告被出具非标准审计意见以及公司股票被实施“退市风险警示”事项，涉及诉讼/仲裁以及银行账户、股权资产冻结事项，公司被立案调查事项、收到深圳证监局《行政监管措施决定书》以及延期回复深交所年报问询函等事项进行了披露或核实说明。敬请投资者理性投资，注意风险。
2、公司于2019年6月3日披露了《关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第一次债券持有人会议决议的答复公告》（公告编号：2019-059），就会议审议通过的《关于要求发行人书面回复并公开披露对提前兑付“16飞马债”本息的意见及落实安排的议案》进行了答复。目前，公司正与有关方进行沟通协商，积极寻求解决方案。敬请投资者理性投资，注意风险。
3、公司于2019年6月4日披露了《关于回复深交所年报问询函的公告》（公告编号：2019-060），就深交所对公司2018年报问询事项进行了回复说明。同日，公司披
— 1—
露了《关于2018年年度报告的补充更正公告》（公告编号：2019-061）、《2018年年度报告（更新后）》及《2018年年度报告摘要（更新后）》，对公司于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2018年年度报告及其摘要进行了更正补充，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
4、公司前期披露的信息未发现存在其他需要更正、补充之处。截至目前，公司被立案调查事项尚未有明确结论，同时公司根据深圳证监局《行政监管措施决定书》有关要求正积极进行相关自查、整改，后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意风险。
5、公司尚未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、截止目前，尚未发现公司及控股股东、实际控制人存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7、经了解，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间存在被动减持本公司股票的情况，详见公司同日披露的《关于控股股东所持股份被动减持/被轮候冻结暨后续可能继续被动减持股份及实际控制人所持股份被轮候冻结的提示性公告》（公告编号：2019-062），截至目前有关方未就相关事项达成一致意见，后续可能存在继续被动减持股份的情况；同时，公司控股股东及实际控制人被司法冻结/轮候冻结的股份可能存在被司法处置进而可能影响公司控制权稳定。敬请投资者理性投资，注意风险。公司将持续关注控股股东所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。
8、经了解，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
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本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
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证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-082罗莱生活科技股份有限公司
关于非公开发行申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162252号）。
公司会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2016年 12月 23日公司刊载在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《罗莱生活科技股份有限公司与南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年12月23日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-040电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于 2018年 10月 20日以电子邮件或电话通知的形式送达各位董事，会议于 2018年 10月 24日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告》
公司董事会认为：公司《2018年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司修订部分公司章程议案》
为进一步发挥党组织在公司职工群众中的政治核心作用，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，在公司发展中发挥政治引领作用，公司董事会同意对公司原章程部分条款进行修订。具体内容详见 2018年10月25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网《电光防爆科技股份有限
电光科技
公司关于修订公司章程公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-036
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司高管收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司董事、总经理寇玉亭先生于2015年7月30日收到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》（沪调查字 2015-1-036号）,因交易“神开股份”股票涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对寇玉亭立案调查。
本次立案调查所涉及事项为寇玉亭先生于 2015年 5月 22日触发的短线交易，相关情况请查阅公司于 2015年 5月 26日发布的公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告编号：2015-023）；本次调查不影响公司正常生产经营,在调查期间，公司和寇玉亭先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-032
河南佰利联化学股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年3月27日(星期五)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告
说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。公司2014年年度报告及摘要已刊登在2015年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长许刚先生、总经理和奔流先生，独立董事陈俊发先生，董事会秘书、财务总监申庆飞先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-062
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，不触及要约收购；
2、本次权益变动不触及控股股东及实际控制人变化。
一、本次权益变动原因
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“广信材料”）2016年 12月 30日召开的第二届董事会第十五次会议、2017年 2月 6日召开的 2017年第一次临时股东大会通过了本次交易正式方案及相关议案：拟采用发行股份及支付现金购买资产方式收购标的资产，同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
由于上述事项公司总股本增加，致使信息披露义务人持股比例被动减少。
二、本次权益变动基本情况
2017年 6月 2日，公司取得中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕810号），核准本次交易。
股份上市报告书》。
2017年 9月 1日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认已于2017年9月1受理公司发行股份购买资产部分的非公开发行新股登记申请材料，新增股份于 2017年 9月 8日上市流通，实施完成后新增股份 18,813,660股，公司总股本变为 193,027,584股，信息披露义务人持有股份数不变，持股比例被动稀释为4.95%。上述信息详见公司 2017年 9月6日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
三、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，《简式权益变动报告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-081山东宝莫生物化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152147号）。中国证监会依法对公司提交的《山东宝莫生物化工股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年九月十一日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-146债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于与湖南省资产管理有限公司签订战略合作框架协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、经克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”）、南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）与湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控集团”）下属的湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资产管理”）三方协商，同意以湖南资产管理作为实施单位，协同财富证券有限责任公司、湖南省财信产业基金管理有限公司、湖南省信托有限责任公司、吉祥人寿保险股份有限公司，与克明食品集团和克明面业建立战略合作关系，实现互利共赢。三方一致同意签订《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），本协议为三方开展战略合作的原则性框架文件。
2、本次签订协议为战略框架协议，不涉及具体交易金额，无需提交董事会及股东大会审议批准。公司未来将根据本次协议涉及事项以及进展情况按决策权限提交公司相关决策机构审议和履行信息披露义务。
3、本次签订的战略合作框架不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、协议相关方基本情况
1、湖南省资产管理有限公司
法定代表人：曾世民
注册资本：300,000万元
注册地址：长沙市天心区城南西路3号财信大厦10楼
成立时间：2015年12月31日
经营范围：省内金融机构不良资产批量收购；收购、管理和处置金融机构、类金融机构和其他机构的不良资产；资产管理；资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务；企业管理及企业破产管理、财务顾问；接受地方政府、企业等的委托或委托其他机构对资产进行管理、处置；承接国有企业改制、重组和国有企业办社会职能剥离的资产；债务重组；债权转股权；追偿债务和利息；
根据省政府授权开展其他资产管理业务；监管部门批准开展的其他业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、南县克明食品集团有限公司
法定代表人：陈克明
注册资本：4,947万元
注册地址：湖南省益阳市南县南洲镇南洲中路（北）
成立时间：2009年09月17日
经营范围：食品业投资及信息咨询服务；食品原料、餐饮研发；食品机械、自动化设备研发与制造；农业产品种植与研发，门面租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：湖南省资产管理有限公司
乙方：南县克明食品集团有限公司
丙方：克明面业股份有限公司
（二）合作原则
三方同意建立长期战略合作关系，发挥各自业务领域优势，通过战略合作实现互惠共赢。三方初步达成一致共识：引进湖南资产管理成为克明面业的战略投资者，参与上市公司治理、促进上市公司产业协同和升级优化。湖南资产管理成为克明面业战略股东后，不谋求对克明面业的控制权，也不协助任何第三方谋求对克明面业的控制权。
（三）合作内容
1、战略持股。湖南资产管理拟受让克明食品集团持有的部分克明面业股份。
湖南资产管理成为战略股东后，克明面业召开股东大会，按照法定程序改选董事会，接受湖南资产管理委派董事参与克明面业的经营管理决策。具体转让比例、转让价格等事项由各方在后续股份转让协议中另行协商确定。
2、业务资源整合和综合金融服务。湖南资产管理作为财信金控集团的全资子公司，将其现有业务资源整合，积极与克明面业对接，并充分利用财信金控集团的全金融牌照业务优势，根据克明面业对金融服务的需求为其在产业整合及并购重组等业务发展方面提供全面支持和协作，提供基金投资、资金融通、证券、保险、信托、财务咨询等综合金融服务。
（四）协议的变更、终止和解除
1、本协议经三方协商一致，可以变更或达成补充协议，如有冲突，以变更后的内容和补充协议为准。
2、由于国家政策发生重大变化、金融证券监管机构要求或其他不可抗力导致战略合作无法继续进行的，经各方协商可终止或解除本协议。
（五）保密
1、各方共同做好保密工作。任何一方对于在本协议磋商、签署、履行的过程中获悉的对方不为公众所知的所有信息、数据，包括但不限于商业信息、经营计划、拥有或使用的全部知识产权、技术信息等均视为商业机密，各方应做好保密措施。
（六）合作内容的实施
1、本协议仅为三方进行战略合作的原则性框架协议，有关本协议合作内容的实施须在各方另行签署相关协议后具体进行。
2、三方开展战略合作的具体内容以另行签署的相关协议为准，但另行签署的相关协议不得违背本协议确立的合作原则和合作框架内容。
三、对公司的影响
1、此次拟引进湖南资产管理作为战略投资者，达成战略合作意向，符合公司发展战略，有利于三方充分发挥各自优势，实现合作共赢，助力公司长期发展。
2、本协议的签订不会导致公司控股股东和控制权变动。
3、本次签订的战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年11月29日