Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2015－23三联商社股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2013年年度股东大会授权，公司使用自有资金购买银行发行的保本型理财产品，单笔金额不超过1亿元（含），重复并存投资金额不超过3亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。现将2015年第二季度公司购买银行保本型理财产品的情况公告如下：
一、2015年第二季度公司购买的银行理财产品情况
2015年第二季度，公司共购买理财产品9笔，累计发生额23,300万元，公司与发行理财产品的银行之间不存在关联关系，购买上述银行理财产品不构成关联交易。第二季度购买银行理财产品明细如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||签约方||产品名称||产品类型||投资金额||利率||投资期限|
|交通银行||日增利||保本型||500||5.10%||2015.04.13-2015.05.18||
|齐鲁银行||366||保本型||2,000||5.10%||2015.04.16-2015.10.16||
|交通银行||日增利||保本型||1,800||5.20%||2015.05.05-2015.06.08||
|齐鲁银行||380号||保本型||2,000||5.00%||2015.05.11-2015.11.10||
|齐鲁银行||384||保本型||5,000||4.90%||2015.05.22-2015.11.20||
|齐鲁银行||386||保本型||2,500||4.90%||2015.05.27-2015.11.27||
|莱商银行||43||保本型||5,000||4.80%||2015.06.03-2015.12.08||
|交通银行||日增利||保本型||2,500||4.10%||2015.06.24-2015.07.28||
|农业银行||本利丰||保本型||2,000||4.30%||2015.06.25-2015.07.28||
|合计||---||---||23,300||---||---||

截至本公告日，公司已购买且尚未到期的银行理财产品余额为人民币27,000
万元，明细如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||签约方||产品名称||产品类型||投资金额||利率||投资期限|
|莱商银行||安享盈23||保本型||1,500||4.80%||2015.01.05-2015.07.07||
|齐鲁银行||323||保本型||1,500||5.10%||2015.01.20-2015.07.20||
|恒丰银行||159期||保本型||3,000||5.10%||2015.01.15-2015.07.16||
|齐鲁银行||366||保本型||2,000||5.10%||2015.04.16-2015.10.16||
|齐鲁银行||380号||保本型||2,000||5.00%||2015.05.11-2015.11.10||
|齐鲁银行||384||保本型||5,000||4.90%||2015.05.22-2015.11.20||
|齐鲁银行||386||保本型||2,500||4.90%||2015.05.27-2015.11.27||
|莱商银行||43||保本型||5,000||4.80%||2015.06.03-2015.12.08||
|交通银行||日增利||保本型||2,500||4.10%||2015.06.24-2015.07.28||
|农业银行||本利丰||保本型||2,000||4.30%||2015.06.25-2015.07.28||
|合计||---||---||27,000||---||---||

二、购买银行理财产品对公司的影响
公司财务状况稳健，公司购买的银行保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，相应资金的使用不会影响公司日常经营业务的开展，并有利于提高资金使用收益。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
武汉祥龙电业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料
股票代码：600769
股票简称：祥龙电业
召开时间：2016年 12月 22日
武汉祥龙电业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年 12月 22日 10点 00分
（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2016年 12月 22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 12月 22日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人：董事长杨雄先生
4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等其他相关人员
5、现场会议议程：
一、主持人宣布武汉祥龙电业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会开幕
二、主持人宣读现场到会股东持股数
三、公司监事杨思兵先生宣读股东大会须知
四、公司董事会秘书曹文明先生宣读股东大会审议议案
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1.00|关于选举非独立董事的议案|
|1.01|杨雄|

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|-|-|
|1.02|尹征|
|1.03|张浩洋|
|1.04|曹文明|
|2.00|关于选举独立董事的议案|
|2.01|徐贤浩|
|2.02|廖联凯|
|2.03|严本道|
|3.00|关于监事会换届选举的议案|
|3.01|杨思兵|
|3.02|黄青一|

五、主持人提名唱票人、计票人和监票人，到会股东及股东代理人举手通过。
六、股东及股东代理人依法进行议案投票表决
七、请股东及股东代理人发言
八、主持人宣读现场股东大会表决情况
九、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后，再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。
十、主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议
十一、湖北大晟律师事务所律师宣读律师见证法律意见书
十二、主持人宣布大会闭幕
武汉祥龙电业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为 2016年 12月 15日。公司股票涉及融资融券业务的相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时，股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（具体详见公司在上海证券交易所网站公告的 2016年第三次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结
果为准。
现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
七、本次股东大会所审议议案的表决投票结果将在股东及股东代理人和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
议案一：
关于选举非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名杨雄先生、尹征先生、张浩洋先生、曹文明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
现提请股东大会审议。
非独立董事候选人简历：
杨雄先生，52岁，中共党员，历任武汉祥龙电业股份有限公司供销公司副经理、企业策划部部长、有机厂厂长、祥龙电业副总经理。
现任祥龙电业股份有限公司董事长。
尹征先生：62岁，中共党员。历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长，武汉祥龙电业股份有限公司董事、监事。现任武汉华原能源物资开发公司经理，武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。
张浩洋先生：44岁，中共党员，研究生学历。曾在武汉祥龙电业股份有限公司证券部工作。现任武汉葛化集团有限公司副总经理。
曹文明先生：41岁，研究生学历，历任葛化集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名徐贤浩先生、廖联凯先生和严本道先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。
现提请股东大会审议。
独立董事候选人简历：
徐贤浩先生：52岁，中共党员，管理学博士、教授（博导），历任华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系副主任，北京国家自然科学基金委员会管理科学部流动项目主任，现任华中科技大学现代物流与服务科学研究所所长，华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系书记。
廖联凯先生：52岁，中共党员，研究生学历，副教授、会计学专业硕士导师，历任武汉工业大学会计系书记、专业教师，华邦地产（武汉）财务总监，现任武汉理工大学会计系副主任。
严本道先生：52岁，研究生学历，法学院副教授，历任中南财经政法大学教师，现任中南财经政法大学法学院诉讼法学主任、副教授，兼职律师。
议案三：
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，需进行监事会换届选举。经各方酝酿推荐，公司监事会提名杨思兵先生、黄青一女士为公司第九届监事会监事候选人。
现提请股东大会审议。
监事候选人简历：
杨思兵先生：50岁，研究生学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司证券部副部长、部长、董事会秘书。现任葛化集团纪委办公室主任。
黄青一女士：46岁，本科学历、中共党员。历任武汉建设投资有限公司资产运营部副经理、经理,总经理助理。现任武汉建设投资有限公司副总经理。
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2018-023昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2018年 3月 12日以通讯方式发出，会议于 2018年 3月 18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《关于会计政策变更的议案》
目前，公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，鉴于公司所持有的投资性房地产位于其所在城市核心区域，该投资性房地产随着其所处区域的开发建设，以及区域内房地产价值的波动，其公允价值也相应发生变动，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值。为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司决定对持有的投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于会计政策变更的公告》（公告号2018-025）
三、备查文件
1、九鼎投资第七届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2018年3月19日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2015—029
通化葡萄酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2015年 5月 26日、5月 27日、5月 28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司（以下简称：吉祥嘉德）问询，吉祥嘉德也向其实际控制人吉祥大酒店有限公司核实确认，吉祥嘉德及其实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会 2015年 5月29日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-027
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于下属子公司收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，公司收到下属子公司各项政府补助通知，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|补助金额（元）|收款单位|会计科目|文件依据|
|1|黑龙江省科技型企业研发费用投入后补助|1,070,000.00|黑龙江和泽北方生物科技有限公司|其他收益|黑科规发（2018）6号|
|2|海南重大疾病地中海贫血的干细胞治疗合作研究|1,000,000.00|海南和泽生物科技有限公司|递延收益|合作协议书|
|3|中源协和POCT（即时检验）仪器试剂产业化基地|430,000.00|广东执诚生物科技有限公司|其他收益|2018 年健康医药产业引进项目建设节点市区资助情况表|
|4|科技协会院士工作站|300,000.00|山西省干细胞基因工程有限公司|递延收益|并科协发〔2018〕62号|
|5|2018 年企业研发投入后补助资金|261,491.00|中源协和基因科技有限公司|其他收益|关于拨付 2018 年企业研发投入后补助资金的通知|
|6|高企复审补助资金|100,000.00|辽宁和泽生物科技有限公司|其他收益|大连市支持科技创新若干政策措施|
|7|安全生产先进单位奖励|100,000.00|协和干细胞基因工程有限公司|其他收益|安监局《安全生产先进单位奖励金支付情况说明》|
|8|其他零星补助|182,551.69||其他收益/营业外收入||
||合计|3,444,042.69|/|/|/|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，上述补助中与收益相关的政
府补助2,144,042.69元列入营业外收入、其他收益一次性计入当期损益；与资产
相关的政府补助1,300,000.00元计入递延收益，按照相关资产相应摊销年限进行结转。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
二○一九年四月九日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-073
郑州安图生物工程股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司于近日收到控股子公司北京安图生物工程
有限公司（以下简称“北京安图生物”）通知，北京安图生物对公司住所进行了变更，目前已完成工商变更登记，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局换发的新《营业执照》。
北京安图生物新《营业执照》主要信息如下：
1、统一社会信用代码：91110114696367918E
2、名称：北京安图生物工程有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市顺义区北务镇民泰路13号院17号楼、18号楼（科技创新功能区）
5、法定代表人：李强
6、注册资本：5700万元
7、成立日期：2009年10月20日
8、营业期限：2009年10月20日至长期
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-006
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2016年 1月 15日以书面形式发出，会议于 2016年 1月 26日上午 9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开表决（其中现场表决 4人，通讯表决5人。），会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于依法对公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人提起诉讼的议案》。
鉴于上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人在增持公司股份及履行信息披露义务过程中存在违反证券交易法律法规及有关交易规则的情形，不仅损害了包括中小股东在内的其他股东的合法权益，而且侵害了上市公司的利益，违背了证券市场公开、公平、公正及诚实守信原则。董事会特授权公司董事长和管理层依法采取一切必要的法律措施，就上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人损害公司股东和上市公司利益的行为提起诉讼，并全权负责相关诉讼事宜的处理。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-078新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。
公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
为保证公司监事会的正常运行，公司于 2018年 12月 25日召开职工代表大会，选举朱天保先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。朱天保先生符合《公司法》和本公司章程中有关监事任职的资格和条件。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会2018年12月26日
附件：
朱天保先生的简历
男，汉族，1963年生，高中学历。1980年 12月起入伍服役；1983年 1月至2003年1月，历任德阳耐火材料厂车间工人、保卫干事、队长、采购员；2003年1月至2015年9月，担任新疆鑫泰天然气股份有限公司采购专员；2015年10月至2018年4月，担任公司设备采购主管。2018年5月至今，担任公司采购部副部长。2013年1月至今，任公司职工代表监事。
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-048宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事徐朝晖先生提交的书面辞职报告。徐朝晖先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，徐朝晖先生辞去董事职务后，仍担任长春继峰汽车零部件有限公司总经理。
徐朝晖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名新的董事候选人。
公司董事会对徐朝晖先生在任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2017年11月24日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-119
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十三次会议通知于2018年11月9日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年 11月 16日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司董事会根据股东大会授权，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案，具体如下：
1、发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币230,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、
第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 3.34元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；
公告日前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的113%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2018年11月20日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售和网下对机构投资者配售相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为90%：10%。公司和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
当原股东优先认购和网上、网下投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，由公司及保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成的，公司及保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并及时向中国证券监督管理委员会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向原股东优先配售：股权登记日（2018年11月20日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东；（2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）；
（3）网下发行：持有上海证券交易所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者；（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年 11月 20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司的股份数量按每股配售 0.503元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手转换为手数，每一手为一个申购单位。原股东网上优先配售不足 1手部分按照精确算法取整。
公司现有总股本4,570,655,837股，均为无限售流通股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 2,299,039手，约占本次发行的可转债总额的99.96%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2017年年度股东大会授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理 A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及本次募投项目实施主体子公司山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）将开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。同时拟授权公司董事长与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会二○一八年十一月十九日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2019-064
广东生益科技股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年 10月 11日收到股东广东省外贸开发有限公司（以下简称“省外贸”）发来的《关于股东减持计划的告知函》，省外贸拟减持公司股份。截至本公告日，省外贸持有公司股份162,418,122股，占公司总股本的7.14%，其一致行动人广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）持有公司股份 366,946,417股，占公司总股本的16.12%，合计持股比例23.26%，为公司第一大股东。
减持计划的主要内容：省外贸拟自减持计划公告之日起15个交易日后的 6个月内（即减持期间自 2019年 11月 4日至 2020年 5月 2日），采用集中竞价方式或大宗交易方式按市场价格减持不超过 22,761,913股，不超过公司总股本比例的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|广东省外贸开发有限公司|5%以上第一大股东|162,418,122|7.14%|IPO前取得：30,961,439股集中竞价交易取得：9,489,835股其他方式取得：121,966,848股|

备注：股份来源中“其他方式取得”包括公司送股及实施资本公积金转增股本。
上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|广东省广新控股集团有限公司|366,946,417|16.12%|股权控制关系|
||广东省外贸开发有限公司|162,418,122|7.14%|股权控制关系|
||合计|529,364,539|23.26%|—|

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|广东省广新控股集团有限公司|16,121,958|1.10%|2017/12/28～2018/3/1|16.26-18.60|不适用|
|广东省外贸开发有限公司|12,336,700|0.87%|2014/12/29～2014/12/30|7.52-7.80|不适用|

备注：上述“减持比例”，广新集团是以2018年3月31日公司总股本1,459,572,041股为计算依据，省外贸是以2014年12月31日公司总股本1,423,018,290股为计算依据。
二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|广东省外贸开发有限公司|不超过：22,761,913股|不超过：1%|竞价交易减持，不超过：22,761,913 股大宗交易减持，不超过：22,761,913 股|2019/11/4～2020/5/2|按市场价格|首次公开发行前持有的股份、公司送股及实施资本公积金转增股本、二级市场买入的股份|正常经营需要|

备注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)
大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本减持计划是省外贸根据正常经营需要自主决定进行的减持。在减持期间内，省外贸将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持计划的实施不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况，省外贸将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知义务，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会2019年10月14日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-068号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2017年6月5日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事、监事和高级管理人员。
2、本次会议于2017年6月9日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于再次审议转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,回避1票。
鉴于目前公司对上海证券交易所《关于对中珠医疗控股股份有限公司向关联方出售资产事项的问询函》的核实回复及公告已经完成，根据公司的发展战略安排，为结合房地产项目开发进度以及区域房地产市场环境，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，中珠医疗拟以人民币31,700.00万元将控股子公司深圳市广晟置业有限公司（以下简称“深圳广晟”）70%股权全部转让给公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）下属全资子公司珠海中珠隆盛园林景观工程有限公司（以下简称“中珠隆盛”）。
在对该事项的审议表决前，持有深圳广晟30%股份的股东李群已同意中珠医疗将70%股权转让给中珠隆盛，并出具放弃优先受让权声明；该交易事项已获得独立董事的事前认可；关联董事许德来先生对本议案进行了回避表决；本次关联交易独立董事发表了独立意见，同意公司本次关联交易；公司董事会审计委员会对本关联交易事项进行了审核，认为公司已经履行了相应的决策程序，本次关联交易符合公司战略发展要求，交易价格已经具备证券期货相关资格审计、评估机构进行审计、评估，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后，还需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
详见同日披露的《中珠医疗关于转让深圳广晟70%股权关联交易的公告》（公告编号2017-070号）。
（二）审议通过《关于转让所持控股子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司50%股权关联交易的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,回避1票。
根据公司战略发展的需要，中珠医疗拟将所持控股子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司（以下简称“亿宏矿业”）50%股权全部转让给珠海经济特区西海集团有限公司（以下简称“西海集团”）下属全资子公司珠海西海矿业投资有限公司（以下简称“西海矿业”）。
在对该事项的审议表决前，持有亿宏矿业39%股份的股东珠海亿达投资管理有限公司、持有亿宏矿业11%股份的股东珠海市持续贸易有限公司已出具放弃优先受让权声明；该交易事项已获得独立董事的事前认可；关联董事许德来先生对本议案进行了回避表决；本次关联交易独立董事发表了独立意见，同意公司本次关联交易；公司董事会审计委员会对本关联交易事项进行了审核，认为公司已经履行了相应的决策程序，本次关联交易符合公司战略发展要求，交易价格已经具备证券期货相关资格审计、评估机构进行审计、评估，交易定价公允，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后，还需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
详见同日披露的《中珠医疗关于转让亿宏矿业50%股权关联交易的公告》(公告编号：2017-071号)。
三、审议通过《关于申请撤回2016年面向合格投资者公开发行公司债券申请文件的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据目前的政策相关规定和公司自身实际情况，经审慎分析论证，并与中介机构等深入沟通和交流后，拟申请撤回2016年面向合格投资者公开发行公司债券申请文件。
2016年5月19日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关具体事宜的议案》，公司本次申请撤回公开发行公司债券申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理的范畴，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过即生效。公司独立董事发表了同意公司撤回本次公开发行公司债券申请文件的独立意见。
详见同日披露的《中珠医疗关于申请撤回 2016年面向合格投资者公开发行公司债券申请文件的公告》(公告编号：2017-072号)。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有效控制风险的前提下，以不超过人民币 5亿元总额度的闲置自有资金进行理财和信托产品投资，该人民币 5亿元总额度可由公司及全资子公司、控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动使用。
公司独立董事在审阅有关材料后，发表了独立意见：在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行理财和信托产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
详见同日披露的《中珠医疗关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的公告》，编号2017-073号。
五、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会同意拟于2017年6月26日召开2017年第二次临时股东大会，有关 2017年第二次临时股东大会的具体安排详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中珠医疗关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年六月十日
证券代码 603601证券简称：再升科技公告编号：临 2015-001
重庆再升科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆再升科技股份有限公司股票于 2015年 1月 23日、2015年 1月 26日、2015年 1月 27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日内收盘交割涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东、实际控制人承诺在未来 3个月不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会 2014年 1月 27日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-080债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）、上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为圣达电气提供的担保金额为2,000万元人民币，为艾能电力提供的担保金额为5,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额分别为8,800万元人民币、67,400万元人民币
●本次为圣达电气、艾能电力的担保均有反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司圣达电气、艾能电力分别向南京银行股份有限公司泰兴支行、大连银行股份有限公司上海分行申请授信业务，授信额度分别为 2,000万元人民币、5,000万元人民币，公司对上述授信业务分别提供担保，并于2017年7月26日分别签订了《最高额保证合同》。
公司于2017年5月23日召开的第八届董事会第十三次会议和2017年6月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度对外担保额度预计的议案》。
详情请见公司于2017年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度对外担保额度的预计公告》（编号：临2017-048）。
公司为圣达电气、艾能电力审议通过的新增担保额度分别为人民币26,000万元、100,000万元，本次对圣达电气、艾能电力的担保在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、圣达电气有限公司
公司名称：圣达电气有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：7,000万元人民币
注册地址：泰兴市江平北路19号
法定代表人：蒋华君
经营范围：电缆附件、电力金具制造、销售；纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆安装技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
圣达电气的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|指标|2016年度12月31 日（经审计）|2017年3 月31日（未经审计）|
|资产总额|238,342,963.48|278,014,377.86|
|负债总额|179,259,400.89|217,584,768.27|
|净资产|59,083,562.59|60,429,609.59|
||2016年度（经审计）|2017年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|386,324,240.66|110,758,237.24|
|净利润|726,586.53|1,346,047.00|

2、上海艾能电力工程有限公司
公司名称：上海艾能电力工程有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：5,000万人民币
企业地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座
法定代表人：蒋承志
经营范围：工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，
工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货
物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
艾能电力的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|指标|2016年度12月31 日（经审计）|2017年3 月31日（未经审计）|
|资产总额|916,067,637.86|1,116,206,539.51|
|负债总额|716,098,617.48|912,484,310.24|
|净资产|199,969,020.38|203,722,229.27|
||2016年度（经审计）|2017年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|707,063,272.98|96,337,330.46|
|净利润|46,340,771.44|3,753,208.89|

为圣达电气、艾能电力提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
圣达电气、艾能电力分别为公司持股75%、70%的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、圣达电气有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：2,000万元人民币
保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
反担保情况：反担保人为圣达电气其他自然人股东，反担保金额为《最高额保证合同》的25%。反担保方式为反担保人连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年，至反担保责任履行完毕止。
2、上海艾能电力工程有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：5,000万元人民币
保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起两年
反担保情况：反担保人为艾能电力两位自然人股东，反担保金额为《最高额保证
合同》的30%。反担保方式为反担保人连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责
任后次日起算两年，至反担保责任履行完毕止。
四、董事会意见
本次申请授信是为了满足圣达电气生产经营的资金需求，满足艾能电力业务开展的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。圣达电气、艾能电力为公司控股子公司，公司对其均有管控权，圣达电气、艾能电力具备良好的偿债能力。本次担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，除公司对远东宜能电气有限公司的担保外（宜能电气实际控制人王曦昕及其配偶已提供了反担保，公告编号：2016-182号），公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为428,925.41万元（含本次），占公司2016年经审计净资产的76.23%，不存在其他担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年七月二十八日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-016
横店集团得邦照明股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，同意公司拟以 2018年 12月 31日的总股本408,000,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计转增 8,1600,000股，转增后公司股本增至 489,600,000股，注册资本相应增至489,600,000元。该议案仍需提交股东大会审议通过。
为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》，同意在上述资本公积转增股本方案审议通过并实施完毕的情况下，对《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款作相应修改，并提请公司股东大会以《章程修正案》形式修订《公司章程》，且授权董事会办理工商变更登记事项。该议案仍需提交股东大会审议通过。
《公司章程》具体修订内容如下：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 40,800万元（大写肆亿零捌佰万元）。|第六条 公司注册资本为人民币 48,960 万元（大写肆亿捌仟玖佰陆拾万元）。|
|第十九条 公司股份总数为 40,800 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 48,960 万股，均为普通股。|

特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
关于
浙江三星新材股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
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浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江三星新材股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0477号致：浙江三星新材股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）的委托，指派本所律师参加三星新材2017年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供三星新材2017年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随三星新材本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对三星新材本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了三星新材2017年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，三星新材本次股东大会由董事会提议并召集，本次股东大会会议通知于2018年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》、《关于未来三年（2018年—2020年）股东分红回报规划的议
浙江天册律师事务所 法律意见书案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于向银行融资事宜的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年4月23日下午两点三十分；召开地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为2018年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2018年4月23日的9:15-15:00。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2018年 4月 16日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，持股数共计6,600万股，占公司总股本的75%。
根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，没有股东参加本次股东大会网络投票。
浙江天册律师事务所 法律意见书本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决（关联股东已经回避表决）并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议需议题均为普通决议事项，其中《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》关联股东杨敏、杨阿永需回避表决。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就需要中小投资者单独计票的议案进行了单独计票表决。
根据表决结果，本次会议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，三星新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2018年4月23日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2018H0477号”《浙江三星新材股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
承办律师：童智毅
签署：