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第七届董事会第四次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-034
九芝堂股份有限公司独立董事 2017年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度履职情况报告
如下：
一、出席董事会的次数及投票情况
本人2017年亲自出席了1次董事会会议。认真审议了各项议案，慎重行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人对2017年董事会所审议的议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会5项议案及事项发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2017年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，听取公司有关人员的汇报，了解公司的动态。本人严格遵守公司制订的《独立董事制度》，认真履行职责，审议会议提案时，以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。
本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经理层和相关工作人员给予了
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第四次会议公告文件积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
四、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况。
2、本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。
独立董事：张昆
2018年4月20日
九芝堂股份有限公司 2
对外担保公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-026对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年8月14日，公司五届二十三次董事会审议通过《关于子公司贷款及担保事项的议案》：批准公司控股子公司BENELLIQ.J.SRL（即意大利钱江贝纳利有限责任公司，以下简称“贝纳利公司”）向银行
贷款600万欧元，期限两年。本次贷款由本公司提供连带责任担保，担保期限为贷款合同生效之日起两年。本公司向贝纳利公司收取担保
费，年费率为担保金额的1%。本次担保为延续担保，不属于新增担
保。授权公司经营班子签署有关协议和文件,并具体办理相关事宜。
上述议案的表决结果为：13票同意、0票反对、0票弃权。根据有
关规定，该议案尚须经公司股东大会批准。
本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：BENELLI Q.J.SRL
2、注册资本：2,530,324.35欧元
3、法定代表人：延海梅
4、公司类型：有限责任公司
5、成立日期：2005年9月9日
6、住所：意大利PESARO(PS) STRADA FORNACE VECCHIA S.N. cap 61122
7、经营范围：通过一些企业和相关机构的参与而开展的业务从事机动车领域的一些活动，主要从事机动车及其零部件的设计，生产，
对外担保公告安装和销售以及机械制造等等。给其他企业或公司创造价值的同时，
更为企业本身创造巨大价值。
以此为宗旨，为了达到这一目标，本公司将：开展各类业务，包
括：实业，工业投资，动产，不动产，联合生产及贸易，另外公司还
销售机动车附件，零部件等各类产品；为了本公司及其它合作经营企
业和单位的利益，通过某种方法，获取和转让某种专利的持有和使用
权，以及产品的制作程序和知识产权，为公司及其合作公司所用；直
接或间接促进和开展研究和实验，使研究成果为企业所用，并进一步
促进企业发展；举办摩托车赛事，推进摩托车运动的发展；通过采用
同行业以及业务联系紧密的企业或公司的投资或者分红，来完成任何
形式的财政手续，向合作者提供有利于他们发展的资金，（债务）担
保，并根据实际情况向他们提供其它方面的保障；另外，公司将对地
处不同，属于他人的企业和工厂实施一定程度的管理及协调；坚决根
据法律和当前的政府法令开展财政和信托业务。
8、股权结构：本公司为BENELLIQ.J.SRL的实际控制人，持有70%股权；QIANJIANGKEEWAY（EUROPA）ZRT持有30%股权，QIANJIANG
KEEWAY（EUROPA）ZRT的实际控制人为延海梅。
截止2013年12月31日，贝纳利公司经审计的资产总额为18,526.19万元人民币、负债总额为19,604.81万元人民币、净资产为-1,078.62
万元人民币，2013年度的营业收入为14,096.63万元人民币、净利润为-1,330.27万元人民币。截止2014年6月30日，贝纳利公司未经审计的
资产总额为17,318.59万元人民币、负债总额为19,799.47万元人民
币、净资产为-2,480.89万元人民币，2014年1-6月的营业收入为
3,880.44万元人民币、净利润为-1,385.27万元人民币。目前贝纳利公司不存在抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
对外担保公告三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：贷款合同生效之日起两年。
3、担保金额：600万欧元。
四、董事会意见
贝纳利公司经营情况正常，信用状况良好。此次贷款，有利于公
司积极布局和拓展国际市场，进一步提升综合竞争实力，强化抗风险
能力，促进摩托车主业做强做精，以推进公司既定的发展战略，从而
实现公司持续、稳定、健康发展。
同时，贝纳利公司为本公司控股子公司，本公司为其担保的风险
可控。QIANJIANGKEEWAY（EUROPA）ZRT方面将为本次担保提供反担保措施，并且QIANJIANGKEEWAY（EUROPA）ZRT将其持有的贝纳利公司
30%股权质押给本公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人
民币14,296.2万元，占公司最近一期经审计净资产的6.38%，其中本公司对子公司的担保为人民币14,296.2万元，无逾期担保事项，也不存
在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第二十三次会议会议决议。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2014年 8月 18日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-076北京辰安科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2018年7月19日以通讯方式召开。会议通知于2018年7月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司对控股子公司增资并申请办理国有资产评估备案的议案》
为进一步促进公司控股子公司北京华辰泽众信息科技有限公司（以下称“华辰泽众”）发展，优化其股权结构，推进管理体制创新，同意公司对华辰泽众进行增资并申请办理国有资产评估备案。本次增资不构成关联交易或重大资产重组。
本次增资后，公司合并报表范围未发生变化。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对控股子公司增资的进展公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年7月20日
石家庄以岭药业股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求及《公司章程》有关规定，特制定公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展情况、股东意愿等因素的基础上，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实
合理因素。公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例
1、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润、当年经营性现金流量净额为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。
特殊情况是指：
（1）当年经营性现金流量净额为负数；
（2）公司未来十二个月内有重大对外投资计划或重大资本性支出计划（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大资本性支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等资本性支出累计支出达到公司当年或最近三年实现的年均可分配利润（或经营性现金流量净额，以两者中的较低者为准）的50％以上；
（3）董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
公司在满足实施现金分红条件的情况下应当采用现金分红进行利润分配。
2、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。现金分红在可供分配利润的比例及在利润分配中的比例应符合如下要求：
（1）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（2）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（3）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（4）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
本项所称“重大资金支出”是指公司预计未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等资本性支出累计支出达到公司当年或最近三年实现的年均可分配利润（或经营性现金流量净额，以两者中的较低者为准）的50％以上。
本项所称“现金分红在本次利润分配中所占比例”为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
3、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（三）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事宜。
4、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
五、股东回报规划的制订周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-047
南通富士通微电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，经向深证证券交易所申请，公司股票（股票简称：通富微电，证券代码：002156）自2016年8月12日开市起停牌，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：2016-039。
2016年8月19日、2016年8月26日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。
截止本公告日，公司已就本次重组涉及的相关问题进行了论证、沟通，并与相关交易对方签署了意向协议，公司已聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，开展审计、评估、尽职调查等前期准备工作，待相关董事会会议对本次重组的相关议案审议通过后再履行信息披露义务。公司及有关各方正在积极推动资产重组相关工作，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2016年9月 1日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2015-56
第八届董事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第八届董事会六次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2015年 12月 25日发出；截止会议表决时间 12月 29日上午 12时，共收回十名董事的有效表决票十张。
会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
会议以十票赞成审议通过了《关于聘任张宿义先生为副总经理的议案》，决定聘任张宿义先生为公司副总经理。张宿义先生简历附后。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2015年 12月 30日
张宿义先生简历
张宿义，男，1971年 5月 17日生，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师，硕士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家 863项目首席专家、中国酿酒大师、中国首席品酒师、中国白酒大师、国家级白酒评酒委员、四川省学术带头人。
张宿义先生曾任泸州老窖股份有限公司酿酒车间副主任、酒体设计中心副主任、副总工程师；泸州老窖酿酒有限责任公司酒体设计中心主任、副总经理。现任泸州老窖股份有限公司酒体设计总工程师，尝评委员会副主任，酿酒专家技术委员会主任；中国酒业协会白酒技术委员会委员、中国食品工业协会白酒专家委员会专家组专家、中国食品科学技术协会常务理事、四川省科技青年联合会副主席。张宿义先生未持有公司股份，与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》等相关法律法规及规章规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-056浙江开山压缩机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年9月27日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。公司第四届董事会第四次会议通知已于2018年9月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，董事会一致同意在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超过1.5亿元进行委托理财，在上述额度内可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内（即至2019年09月26日），单个投资产品的投资期限不超过6个月。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-027协鑫集成科技股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）将其所持有的本公司股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
江苏协鑫将其持有的本公司无限售流通股530,000,000股质押给五矿国际信托有限公司用于融资，质押登记日为2015年3月26日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年3月26日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
目前江苏协鑫持有本公司无限售流通股530,000,000股，占本公司股份总数的21.00%，本次将其持有的本公司全部股权进行质押。
截止本公告日，江苏协鑫持有本公司无限售流通股中，处于质押状态的股份累积数为530,000,000股，占本公司总股本2,523,520,000股的21.00%。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年3月26日
万科企业股份有限公司
关于深圳万科为丽钻公司贷款提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-156
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
为支持公司境外投资与发展需要，公司之全资子公司丽钻有限公司（“丽钻公司”）申请总额为人民币20亿元的银行贷款，公司之全资子公司深圳市万科房地产有限公司（“深圳万科”）将以其在保证金专户中的资金人民币21.4亿元为上述贷款提供保证金质押担保。
深圳万科董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。由于丽钻公司资产负债率超过70%，深圳万科股东会也审议通过了有关担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：丽钻有限公司
成立日期：2016年3月2日
注册地：香港
注册资本：港币壹元
公司的全资子公司科修斯科投资有限公司持有丽钻公司100%的股权。
截至2016年11月30日，丽钻公司资产总额为港币4,522,954,184元，负债总额为港币 4,522,969,928元，净资产为港币-15,744元，营业收入为港币 0元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
丽钻公司申请银行贷款人民币20亿元，深圳万科将以其在保证金专户中的资金人民币21.4亿元为上述贷款提供担保。除提早终止借款的情况外，借款期限自借款首次提款之日起12个月止。担保期限与借款期限相同。
四、董事会意见
深圳万科为丽钻公司有关贷款提供担保，有助于增强丽钻公司的借款能力。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年11月30日，公司担保余额人民币416.08亿元，占公司2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为41.53%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司
提供担保余额人民币 406.28亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币 9.80亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-075乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司申请综合授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，存在无法获得金融机构授信审批通过的风险。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）于2018年4月26日召开第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，公司向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 50亿元人民币，在此额度内由公司及并表子公司根据实际资金需求进行授信申请。
公司及子公司向各家银行等金融机构申请的授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及子公司依据实际资金需求向金融机构申请。授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司提议授权法定代表人根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述信贷业务自本议案经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起一年内有效，上述授信总额度内且单笔融资不超出董事会授权范围的融资事项不再上报董事会进行审议表决。
年度授信总额超过50亿元或单笔融资超出董事会授权范围的融资事项须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
备查文件
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》
修订情况对照表
2018年6月
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币444,464,488元。|第六条 公司注册资本为人民币577,803,834元。|
|第十九条 公司股份总数为444,464,488股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为577,803,834股，均为普通股。|

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修改，在公司股东大会审议通过本议案后，新《公司章程》正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
本次变更经营范围及《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-057
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2016年8月20日以送达方式发出，并于2016年8月25日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016半年度报告及其摘要》的议案；
公司 2016半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2016半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京东土科技股份有限公司章程》和《北京东土科技股份有限公司独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，作为北京东土科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就第五届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
||
|-|
|公司下属子公司北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）为公|
|司下属子北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）向中国银行申请综合|
|授信额度壹仟万元整，期限壹年的银行授信提供担保，是为了支持下属子公司业|
|务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程|
|序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司|
|规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司下属子公司|
|和兴宏图为公司下属子公司拓明科技的银行授信提供保证担保。|

二、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见
||
|-|
|公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项，有利于提升公司的可持续|
|发展能力，符合公司战略发展的需要。本次对外投资遵循自愿、公平和公开的原|
|则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，不存在损|
|害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序|
|关联董事进行了回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》|
|等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。因此，我们一致同意本|
|次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
佟琼：____________________
黄德汉：____________________
王文海：___________________
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015—029湖南景峰医药股份有限公司
关于完成对大连德泽药业有限公司53%股权收购的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|湖南景峰医药股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 4 月 16 日收|
|到本公司全资子公司上海景峰制药有限公司（以下简称“景峰制药”）关于完成|
|对大连德泽药业有限公司（以下简称“德泽药业”）53%股权收购的工商变更登|
|记的通知，现将有关内容公告如下：|
|一、股权收购事项前期公告情况|
|2015年1月26日，公司全资子公司景峰制药与德泽药业股东浙江德清弘琪|
|投资合伙企业（有限合伙）、浙江德清慧君投资合伙企业（有限合伙），以及德|
|泽药业实际控制人谢恬签订了股权转让及增资协议。具体内容请详见 2015 年 1|
|月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯|
|网（www.cninfo.com.cn）的 2015-010 《关于收购大连德泽药业有限公司 53%|
|股权的公告》。|
|二、股权收购完成情况|
|公司接到景峰制药通知，截止 2015年4月15日德泽药业以及大连华立金港|
|药业有限公司（以下简称“金港药业”）相继收到大连市工商行政管理局发出的|
|《工商变更登记核准（备案）通知书》，完成工商变更登记，并取得了大连市工|
|商行政管理局颁发的《营业执照》。|
|截至本公告发布日，景峰制药已持有德泽药业53%的股权，金港药业已完成|
|法人独资的工商登记手续，成为德泽药业全资子公司，从而景峰制药间接持有金|
|港药业53%的股权。|

||
|-|
|三、本次完成股权收购对公司的影响|
|通过本次交易，公司获得了脂质体药物整合平台，将我国抗肿瘤脂质体类植|
|物药整合进入公司产业平台。德泽药业拥有了上市平台的资金、资本运作等方面|
|的支持，为肿瘤药产品的资源整合、脂质体类产品研发、脂质体类产品引进等创|
|造了良好条件。同时公司后期会加快资源整合及平台搭建，结合自身优势，以实|
|现良好的协同效应，取得更优的销售业绩。|
|四、备查文件|
|大连市工商行政管理局发出的《工商变更登记核准（备案）通知书》及《营|
|业执照》。|
|特此公告。|

湖南景峰医药股份有限公司董事会
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－056号中联重科股份有限公司
第五届监事会 2018年度第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2018年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018年 11月 1日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2018年 11月 6日以通讯方式召开。
3、公司监事会主席傅筝女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先生对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第一次行权并解除限售的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2017年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分行权条件/解除限售条件均已成就，本次行权/解除限售符合《激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合行权/解除限售的资格条件，其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。同意公司为 1161名激励对象办理第一个行权期的 6547.1398万份股票期权的行权手续，为 1161名激励对象办理第一个解除限售期的 6587.7838万股限制性股票的解除限售手续。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2018年 11月 7日披露的《2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第一次行权并解除限售的公告》（公告编号：2018-057）。
2、审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》
经核查，公司监事会认为：由于 7名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 204.1800万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 204.1800万股；由于 55名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 40.6440万份股票期权不满足行权条件，公司董事会拟注销上述激励对象所持有的合计 40.6440万份股票期权。上述回购、注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定；已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及的人员名单准确，应回购、注销已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购、注销该部分股票期权及限制性股票。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2018年 11月 7日披露的《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（公告编号：2018-058）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一八年十一月七日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-65
武汉三特索道集团股份有限公司
关于全资子公司出售房屋资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特旅游”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，该公司拥有华乐商务中心 22层 A号建筑面积为 1,285.08㎡的商业用房【房产证号：鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0083390号】（以下简称“华乐商用房”）。
现根据经营需要，三特旅游计划出售华乐商用房产权，拟与湖北省嘉隆科技有限公司（以下简称“嘉隆科技”）签订《商业用房房屋买卖合同》，以人民币 1,670.6040万元的价格向嘉隆科技转让所持华乐商用房产权。
2、2017年 12月 4日，公司第十届董事会第七次临时会议审议并一致通过了《关于全资子公司出售房屋资产的议案》。本次收购股权交易在董事会审批权限内。
3、本次房产交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况简介
名称：湖北省嘉隆科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：武汉市东湖开发区关东科技工业园华光大道 18号高科大厦 3层306、308室
统一社会信用代码：9142010059453165XC
法定代表人：张远轲
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2012年 5月 16日
经营范围：高新技术的研发；企业管理及技术咨询；对国内商业、高科技产业投资；轻工业原材料、工艺品及环境工程的研发、销售；
金属及非金属矿的加工及销售；苗木的种植及销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
嘉隆科技股东为自然人陶德胜（持股比例66.6667%）和张远轲（持股比例33.3333%），该公司与本公司不存在关联关系。
嘉隆科技最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|资产总额|负债总额|
|4,961.78|1,203.26|
|5,502.84|1,536.30|
|主营收入|营业利润|
|3,035.34|298.60|
|2,445.10|276.44|

注：以上数据未经审计。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为三特旅游拥有的华乐商用房所有权，该房产产
权清晰，不存在抵押、质押的情况。
本次拟出售的华乐商用房建筑面积共 1285.08平方米,其中套内建筑面积 932.92㎡，地址为武汉市东湖开发区珞喻路 716号，该地块是经武汉市土地局批准，三特旅游以人民币 5,908,826.07元购入，获得五十年有偿使用权（截止公元 2034年 5月 22日）。华乐商用房相应的 41.64平方米的土地使用权与该房屋使用权一并出售。
华乐商用房目前租赁给华准科技（武汉）有限公司（以下简称“华准科技”）使用，租赁期未满。经协商，华准科技同意放弃其优先购买权。三特旅游将华乐商用房出售后，新产权人将承续原租赁合同中三特旅游所享有的权利及义务。
依照众联资产评估有限公司出具的评估报告（众联评报字[2017]第 1285号），以 2017年 11月 28日为评估基准日，华乐商用房账面原值 590.88万元，账面净值 415.01万元；评估值为 1,649.79万元。
四、合同主要内容
经三特旅游（甲方）与嘉隆科技（乙方）协商，作出约定如下：1、交易价格
华乐商用房买卖单价为人民币 13,000元/㎡，总价款人民币 16,706,040元。上述房屋价格包括该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品和其他与该房屋相关的所有权利。
2、付款方式及期限
乙方须在签订本合同之日起五个工作日之内支付购房总价款的70%，即人民币 11,694,228元。自甲乙双方办理完过户手续后五个工
作日内，乙方支付总房价款的30%尾款，即人民币 5,011,812元。
3、房屋的移交及过户
（1）本房屋买卖合同签订后，乙方必须在五个工作日内完成首期房款70%的支付，甲方需在乙方支付首付款之日起三日内将房屋交付给乙方，乙方需在合理的时间内甲方交付的房屋与设备进行验收。
验收合格后，双方到武汉市东湖高新区土地局、武汉市东湖高新区房产管理局办理过户手续，缴纳过户费和领取房产权证书。房屋钥匙交接完毕并办理完过户手续，即作为甲乙双方房屋移交手续办妥的依据。
（2）自房屋移交之日起，房屋在土地有偿使用期限内的所有权即归乙方。不论乙方住进使用与否，均应从移交之日起由乙方承担该房屋的使用、管理和维修等相关责任。
（3）本买卖契约价格中不含停汽车的位置，乙方若需租用地下停车场车位，请与大楼物业管理公司商议相关事宜。
（4）涉及本项交易的契税以及应由乙方负担的印花税部分由乙方承担，其余各项税费由甲方承担。
五、出售资产的目的和对公司的影响
根据公司当前聚焦主营业务的经营方针，为盘活存量资产，更好地发挥资金使用效率，公司董事会决定同意全资子公司处置房屋资产。
预计本次交易损益净额约为 1,000万元，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响。
公司董事会审查了交易对方嘉隆科技最近一年又一期的主要财务数据和资信情况，认为嘉隆科技有较好的履约能力。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、交易对方资料（营业执照及财务报表）；
3、交易标的产权证明文件；
4、《商业用房房屋买卖合同》；
5、评估报告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-042
深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司2018年年度报告
全文及其摘要。
公司2018年度报告全文及其摘要定于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-066广州市香雪制药股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期变动：20 %～40%|盈利：7,038.78万元|
||盈利：8,446.54万元～9,854.29万元||

其中，2018年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年7月1日-9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期变动：40.60 %～105.16%|盈利：2,180.61万元|
||盈利：3,065.99万元～4,473.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司中成药抗病毒口服液业务较去年同期有所增长；中药饮
片系列产品的销量也有所增长，使得公司经营结果较去年同期有所增长；
多；
3、报告期内，公司下属子公司广东香雪精准医疗技术有限公司收到了ATHENEX(ATNX)支付的 267,952股普通股股票，确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动计入当期损益，按照2018年9月28日“ATHENEX(ATNX)”收盘价格15.54美元/股计算，预计收益影响金额约 2,870.85万元人民币。
4、报告期内，公司获得资产交易赔偿款和政府补助，非经常性损益对净利润的影响金额约4,800万元人民币。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年10月12日
四川汇源光通信股份有限公司
独立董事关于第九届二十六次董事会相关议案的
独立意见
四川汇源光通信股份有限公司第九届二十六次董事会会议于 2015年 05月 25日以通讯方式召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为独立董事，我们对会议审议的《公司关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
鉴于第九届董事会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》之规定换届选举符合规定，我们审阅了第十届董事会董事候选人徐小文先生、刘中一先生、张吉文先生，独立董事王砾先生、何丹女士的简历等有关资料，我们认为上述人员的任职资格、提名程序符合有关规定，同意按照规定的程序将议案提交股东大会进行审议。
独立董事签名：
周健 唐琳
二〇一五年五月二十六日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-047
上海中信信息发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）因策划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信息发展；证券代码：300469）于2017年1月19日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年1月25日，公司披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-003）。公司根据事项进展情况确认为重大资产重组事项后，经申请，公司于 2017年 2月 8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）。停牌期间，公司分别于 2017年2月15日、2017年2月18日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年 3月 8日、2017年 3月 15日、2017年 3月 16日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 3月 31日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日、2017年 4月 18日、2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日、2017年 5月 18日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-011）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-029）、《关
于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-031）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-043）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-044）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-035鞍山森远路桥股份有限公司
关于股东股票延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭松森先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股票质押延期购回的基本情况
股东郭松森先生于 2019年 1月 21日将其所持有的公司 40,210,000股与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了质押延期购回业务，购回交易日调整为2019年4月18日，现郭松森先生再次办理了质押延期购回，购回交易日调整为2019年5月17日，具体情况请参阅下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭松森|是|40,210,000|2017.12.19|2019.4.18|2019.05.17|海通证券|20.28%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郭松森先生持有公司股份198,239,522股，占公司总股本的40.94%；累计质押的股份数量为 187,928,000股，占其所持股份比例94.80%，占公司总股本的38.81%。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-108江苏必康制药股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2016年5月26日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2016年5月31日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；
内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行超短期融资券的公告》。
该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
2、以 2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资孙公司收购香港亚洲第一制药控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
公司全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）拟以零对价方式收购谷晓嘉女士持有的香港亚洲第一制药控股有限公司（以下简称“第一制药”）100%的股权。本次交易完成后，第一制药将成为必康新沂的全资子公司。本次交易的股权转让方谷晓嘉女士为本公司实际控制人李宗松先生配偶，本公司与第一制药同属于同一控制人李宗松先生。同时，谷晓嘉女士系本公
司监事会主席。故本次交易构成关联交易。
监事会认为：本次关联交易系为公司业务发展需要，符合公司发展战略及长远利益，且交易按照“公平自愿、互惠互利”原则进行，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次交易的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。
关联监事谷晓嘉女士对该议案回避表决。
该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
3、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资孙公司收购徐州嘉安健康产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
公司全资孙公司必康新沂拟以现金 68,409,320元收购公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）持有的徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”）100%的股权。本次交易完成后，嘉安健康将成为必康新沂的全资子公司。本次交易的股权转让方新沂必康为本公司的控股股东，同属于同一控制人李宗松先生。同时，嘉安健康的执行董事邓青先生系本公司董事,公司监事会主席谷晓嘉女士曾任嘉安健康的执行董事。故上述交易构成关联交易。
监事会认为：本次关联交易系为公司业务发展需要，符合公司发展战略及长远利益，且交易按照“公平自愿、互惠互利”原则进行，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次交易的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。
关联监事谷晓嘉女士对该议案回避表决。
该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立公司的议案》。
公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）为积极相应国家支持中医药产业发展战略，决定投资人民币5,000万元在江苏省新沂市设立江苏必康生物智能科技有限公司（以下简称“标的公司”），陕西必康认缴全部注册资本金，持有标的公司100%股权。（公司名称、经营范围等信息最终以工商行政部门核准登记为准）。
该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
㈡、对第三届董事会第二十八次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一六年六月一日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-051
深圳欧菲光科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场书面投票方式
3、会议召开时间：2014年5月7日上午10点开始
4、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
1、出席现场的股东及股东代表8人，所持股份473,206,303股，占全部股份930,160,000股的50.87%，每一股份代表一票表决权。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师参加了本次会议。
四、会议以现场书面投票方式，审议通过了以下提案：
审议关于《银行授信及担保事项》的议案；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 473,206,303股，其中同意票 473,206,303股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
国浩律师（深圳）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。
深圳欧菲光科技股份有限公司2014年5月7日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-020号建新矿业股份有限责任公司关于控股股东子公司
内蒙古中西矿业有限公司被法院受理重整申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）转来的内蒙古自治区卓资县人民法院（以下简称“法院”）于2018年2月7日出具的《民事裁定书》【（2018）内0921破1号】，法院裁定受理内蒙古中西矿业有限公司（以下简称“中西矿业”）重整申请。现公司就中西矿业申请重整的有关情况作如下公告：
一、裁定书主要内容
申请人中西矿业于2018年2月5日以资产不足清偿到期债务向法院申请重整，经法院查明，中西矿业现有职工275人，截至2017年12月31日，中西矿业资产总计2,711,005,991.89元，已到期负债总计 2,103,542,077.65元，已到期未偿付的担保或有债务 2,458,011,449.52元，已到期的债务及或有债务合计为4,561,553,527.17元，资产总额已小于债务。法院认为，申请人中西矿业即债务人，现已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，依据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条第一款、第七十条第一款、第七十一条之规定，裁定受理中西矿业的重整申请。
二、该事项对上市公司的影响
中西矿业重整事项对本公司生产经营不会造成任何影响，但中西矿业系控股股东建新集团承诺于2020年底前注入上市公司资产，该事项是否影响承诺的履行现尚具不确定性，为此，公司将密切关注中西矿业的重整进展情况，并督促控股股东严格按照相关规定，及时、真实、准确、完整的履行承诺事项进展的公告义务。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一八年二月二十三日