证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017-013
深圳市安车检测股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有新提案提交表决的情况，本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1．召开届次：2017年第一次临时股东大会
2．会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司董事会
3．现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 9栋 401号
4．本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2017年3月27日下午15：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月26日下午15：00至2017年3月27日下午15：00期间任意时间。
5．会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司董事会
6．股权登记日：2017年3月16日。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 50,005,000股，占上市公司总股份的75.0037％。
其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 50,000,800股，占上市公司总股份的74.9975％。
通过网络投票的股东4人，代表股份4,200股，占上市公司总股份的0.0063％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 14,441,300股，占上市公司总股份的21.6609％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 14,437,100股，占上市公司总股份的21.6546％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 4,200股，占上市公司总股份的0.0063％。
公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1．审议通过了《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；
总表决情况：
同意50,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意14,441,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过了《关于修改《董事会议事规则》的议案》；；
总表决情况：
同意50,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意14,441,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3．审议通过了《关于修改《监事会议事规则》的议案》；
表决结果：
总表决情况：
同意50,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意14,441,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4．审议通过了《关于修改《投资决策程序与规则》的议案》；
总表决情况：
同意50,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意14,441,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5．审议通过了《关于修改《对外担保管理制度》的议案》；
总表决情况：
同意50,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意14,441,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于修改《关联交易决策制度》的议案》；
总表决情况：
同意50,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意14,441,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》；
总表决情况：
同意50,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意14,441,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
五、备查文件
1.深圳市安车检测股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市安车检测股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会