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宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 程峰 ，作为宁波双林汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议
或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
程峰 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：程峰2018年5月4日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2014-028吉峰农机连锁股份有限公司
股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰农机连锁股份有限公司今日接到公司以下股东的《证券质押登记证明》，具体情况如下：
2014年 8月 6日，公司控股股东、实际控制人王新明，现任公司董事长兼总经理，因个人需要将所持有本公司的部分无限售流通股 10,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司成都西区支行，相关股权质押登记手续已于 2014年8月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，质押期限自 2014年 8月 7日起至办理解除质押登记手续之日止。王新明持有公司股份 49,932,824股，占公司股份总数的13.97%。本次质押完成后，王新明共质押其持有的公司股份41,966,400股，占公司股份总数的11.74%。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
深圳市同为数码科技股份有限公司
SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
累积投票制实施细则
二〇一七年四月
深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则
深圳市同为数码科技股份有限公司
累积投票制实施细则
第一条为进一步完善深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）法人治理结构，保证所有股东特别是中小股东充分行使权利，规范公司选举董事、监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上（含两名）董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。
第三条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事，不包含职工代表董事，由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不实用本实施细则的相关规定。
本实施细则中所称“监事”指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
第四条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，召集人必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法、计票方法等作出说明和解释。
第六条运用累积投票制选举公司董事或监事时的票数计算方法如下：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数的乘积，即为该股东所有能用于投票的累积表决票数；
深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则
（二）股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选董事或监事人数重新计算股东累积表决票数；
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第七条为确保独立董事当选人数及结构符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作规则如下：
（一）选举独立董事时，每位股东所拥有的累积表决票数等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积，该部分累计表决票数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；
（二）选举非独立董事时，每位股东所拥有的累积表决票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数的乘积，该部分累积表决票数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第八条选举股东代表监事时，每位股东拥有的累积表决票数等于其持有的股份数乘以该次股东大会应选监事人数的乘积，该累积表决票数只能投向监事候选人。
第九条累积投票的方式和要求
（一）所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人；
（二）每位股东所使用的表决票总数不得多于股东合法拥有的累积表决票数，所投的候选董事或监事人数不能多于应选的董事或监事人数，否则该股东投票无效，视为放弃该项表决；
（三）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃；
（四）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每位董事或监事候选人的得票情况，依照董事或监事候选人所得票数多少，决定当选董事或监事人选。
第十条董事或监事的当选原则
（一）股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
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董事或监事候选人根据得票的多少决定是否当选，但每位董事或监事的得票数必须超过出席股东大会所持有表决权股份总数的二分之一；
（二）若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补；
（三）若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举，其他董事、监事已经当选的选举结果仍然有效；
第十一条（四）若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定董事人数的三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举，其他董事、监事已经当选的选举结果仍然有效。公司采用累积投票制选举董事、监事时，应在召开股东大会的通知中予以说明。
第十二条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
第十三条股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第十四条同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
第十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、
深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则
规范性文件或《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十七条本实施细则由公司董事会负责解释。
深圳市同为数码科技股份有限公司二○一七年四月
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-073
网宿科技股份有限公司
关于公司向花旗银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月13日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向花旗银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
公司于2017年6月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过公司向花旗银行申请等值4,000万美元授信额度的事项。2017年7月24日，公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）签订了授信协议，授信期限为自协议签订之日起12个月。目前，因上述授信期限即将到期，根据公司业务及日常运营需要，经与会董事审议，公司继续向花旗银行申请综合授信额度，具体为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||授信额度||担保类型||授信期限||融资方式|
|花旗银行（中国）有限公司上海分行||等值2,000万美元||信用||一年||包括贷款、汇票承兑、贴现、银行保函、备用信用证、结算前风险等||

实际授信情况以花旗银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与花旗银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—009
山东龙大肉食品股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
1、投资的基本情况
2016年2月29日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，公司拟在莱阳设立莱阳龙瑞食品有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准)（以下简称“龙瑞食品”）。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：莱阳龙瑞食品有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）2、注册资本：2,000万元人民币
3、注册地址：莱阳市食品工业园
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：生产、加工肉制品、速冻食品、水产制品及调味品，并销售公司上述自产产品。
6、资金来源：自有资金
7、股权结构：公司持股100%
上述各项信息最终以工商登记核准为准。
三、投资合同的主要内容
本次投资事项为投资设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
龙瑞食品设立后能够进一步提升公司产能，扩大公司产品种类，为公司的快速发展创造新的经济增长点，增强公司的核心竞争力。本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
龙瑞食品设立后，可能面临市场需求、经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-069浙江久立特材科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与某研究院签订战略合作的重大事项，该事项可能对公司产生重大影响。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价波动，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：久立特材，证券代码：002318）自2015年8月24日开市起停牌，待该事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌，预计复牌时间不晚于 2015年8月27日。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2015年8月24日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-001福建雪人股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划结束公告
股东陈胜先生、陈存忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 10 月|
|21 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股票的预披露公告》（公告编号：|
|2017-080）；陈胜先生计划自 2017年11月1日至2018年4月 30日，以大宗交|
|易、集中竞价交易或其他合法方式减持本公司股份不超过 31,007,347 股（占本|
|公司总股本比例 4.60%）；陈存忠先生计划自 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 4 月|
|30 日，以大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式减持本公司股份不超过|
|19,838,000股（占本公司总股本比例 2.94%）。|
|公司近日收到陈胜先生、陈存忠先生的通知，二者股份减持计划已部分实施|
|完毕并决定结束本减持计划。股东陈胜先生、陈存忠先生承诺自本公告之日起至|
|未来六个月内不再减持其所持有的公司股份。截至本公告日，陈胜先生已减持公|
|司股份 1,417.8 万股，占拟计划减持股份总额的 45.72%，占公司总股本的|
|2.10%；陈存忠先生已减持公司股份 1,897.8 万股，占拟计划减持股份总额的|
|95.66%，占公司总股本的 2.82%。|
|根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上|
|市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将|
|陈胜先生、陈存忠先生减持公司股份计划的实施情况公告如下：|
|一、 本次减持股份情况|
|1、股东减持股份情况|

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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|陈胜|大宗交易|2017年11月3日|8.11|500|0.74%|
||大宗交易|2017年12月1日|7.68|831|1.23%|
||集合竞价|2017年12月4日|8.28|86.8|0.13%|
||合计|-|-|1,417.8|2.10%|
|陈存忠|集合竞价|2017年11月13日|9.09|170|0.25%|
||集合竞价|2017年11月14日|9.11|325.8|0.48%|
||大宗交易|2017年12月5日|7.57|1,302|1.93%|
||集合竞价|2017年12月18日|7.98|100|0.15%|
||合计|-|-|1,897.8|2.82%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|陈胜|合计持有股份|6,388.8|9.48%|4,971|7.37%|
||其中：无限售条件股份|4,528.8|6.72%|3,111|4.61%|
||有限售条件股份|1,860|2.76%|1,860|2.76%|
|陈存忠|合计持有股份|3,663.8|5.44%|1,766|2.62%|
||其中：无限售条件股份|1,983.8|2.94%|86|0.13%|
||有限售条件股份|1,680|2.49%|1,680|2.49%|

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|-|
|二、其他相关说明|
|1、陈胜先生、陈存忠先生本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公|
|司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监|
|高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级|
|管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定；|

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|-|
|2、关于持股5%以上股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先|
|披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不涉及违反相关承诺的情况；|
|3、公司自上市以来，陈胜先生、陈存忠先生就所持股份作出的相关承诺如|
|下：|
|（1）2011年11月18日，陈胜先生首次公开发行股票相关承诺事项：自股|
|票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，|
|也不由发行人回购该部分股份。|
|2011年11月18 日，陈存忠首次公开发行股票相关承诺事项：自股票上市|
|之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发|
|行人回购该部分股份。|
|截至本公告日，陈胜先生、陈存忠先生已履行完毕上述承诺事项，未出现违|
|反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。|
|（2）2015年6月30日，陈胜先生非公开发行股票相关承诺事项：所认购|
|的2014年度非公开发行股票自非公开发行结束之日起36个月的锁定期内不得转|
|让。|
|2015年6月30日，陈存忠先生非公开发行股票相关承诺事项：所认购的2014|
|年度非公开发行股票自非公开发行结束之日起 36个月的锁定期内不得转让。|
|截至本公告日，陈胜先生、陈存忠先生一直严格履行上述承诺，未出现违反|
|上述承诺的行为。本次拟减持事项不涉及其所认购的 2014年度非公开发行股票。|
|三、备查文件|
|《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-080）|
|特此公告。|
|福建雪人股份有限公司董事会|
|2018 年 1 月 29 日|
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-012新疆浩源天然气股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告及摘要》已经在公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2013年年度报告》摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》，敬请全体股东和投资者查询阅读。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于 2014年 4月 28日通过网络远程方式举行 2013年年度报告说明会，届时公司将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2014年4月28日（星期一）下午15:00-17:00；
二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席2013年年度报告网上说明会人员：
公司董事长周举东先生、财务总监周立华先生、董事会秘书吐尔洪·艾麦尔先生、独立董事汤琦瑾女士和保荐代表人杨爽先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-032四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八会议于2018年4月23日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2018年 4月 13日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6名，实际参加会议董事6名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
（一）审议通过《2017年度总裁工作报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，具体内容见《2017年年度报告》全文之“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关章节。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》，具体内容见《2017年年度报告》全文之财务报告部分。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度审计报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-032表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2017年年度报告及 2018年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2017年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润 102,400,777.84元；母公司实现的净利润77,876,546.78元，加上年初未分配利润82,171,334.12元，扣除提取的法定盈余公积金 7,787,654.68元后，截至 2017年末公司可供股东分配的利润为152,260,226.22元。
2017年利润分配预案为：以截至2017年12月31日总股本226,611,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。2017年年度报告披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间公司股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变、分配比例进行调整的原则分配。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2017年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于董事2017年度薪酬的议案》
公司董事2017年度薪酬实际领取情况详见公司《2017年年度报告》全文“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-032员报酬情况”部分。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬的议案》
公司依据2017年度制定的高级管理人员薪酬方案，发放了2017年度薪酬，具体薪酬情况详见公司《2017年年度报告》全文“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会进一步授权管理层签订协议且根据2018年度工作业务量决定应付的审计费用。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《2018年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年5月15日（周二）下午14:30在成都高新区世纪城南路 599号 7栋 7层会议室召开公司 2017年年度股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017年年度股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对以上第六项至第十一项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了2017年度述职报告，将在公司2017年年度股东大会上述职。
三、备查文件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-0321、经与会董事签字的第二届董事会第四十八会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年4月23日
积成电子股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2017年度监事会主要工作情况报告如下：
一、2017年度主要工作情况：
（一）2017年监事会列席或出席了历次董事会和股东大会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为股东大会、董事会的召集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关制度和议事规则的规定。2017年度，董事会认真执行贯彻了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全有效。
（二）2017年公司召开了四次监事会，具体情况如下：
1、公司第六届监事会第三次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王浩主持，以书面表决方式同意如下议案：
（1）《2016年度监事会工作报告》；
（2）《2016年度财务决算报告》；
（3）《2017年度财务预算报告》；
（4）《2016年度利润分配预案》；
（5）《2016年度内部控制自我评价报告及自查表》；
（6）《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》；
（7）《关于会计政策变更的议案》；
（8）《2016年度报告及摘要》；
（9）《2017年第一季度报告》；
（10）《关于全资子公司签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》；
（11）《关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
（12）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
2、公司第六届监事会第四次会议于 2017年 8月 22日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由王浩先生主持，以书面表决方式同意如下议案：
（1）《会计政策变更的议案》；
（2）《2017年半年度报告及摘要》。
3、公司第六届监事会第五次会议于 2017年 10月 25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由王浩先生主持，以书面表决方式同意如下议案：
（1）《2017年第三季度报告》。
4、公司第六届监事会第六次会议于 2017年 12月 11日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由王浩先生主持，以书面表决方式同意如下议案：
（1）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
（2）《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
（3）《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
（4）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（5）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告
的议案》；
（6）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
（7）《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
（8）《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》；
（9）《关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》；
（10）《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，报告期内，监事会出席或列席了历次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制管理制度等进行了监督。
监事会认为：报告期内，公司各项重大事项的决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，未发现违反法律、法规以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。报告期内，公司不存在违法违规经营的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会每季度均对公司的会计报表及财务资料进行检查审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，没有违反国家政策法规和公司财务管理纪律的情况。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》客观真实的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。监事会同意这个审计报告的结论。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了审慎的核查和监督。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
（四）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，并严
格按照《公司章程》的规定，履行了审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况。
（五）对外投资情况
报告期内，公司的对外投资事项均已按照《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，履行了审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况。
（六）内部控制制度情况
监事会对 2017年度内部控制评价报告和内部控制规则落实自查表进行了审核，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》和其他相关法律、法规的规定，监事会认为：公司的内部控制制度基本适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，有效控制了各种经营风险。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，积极做好了内幕信息的保密和管理工作。监事会认为：公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施，符合中国证监会和山东证监局颁布的相关规定的要求，该制度执行良好，未发生违规现象。
三、2018年监事会工作计划
2018年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席或列席股东大会、董事会会议、及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，确保内控措施的有效执行，降低和防范公司风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
积成电子股份有限公司
监事会
2018年3月26日
独立董事对公司关联方资金往来和
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2003］120号）及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条“违规对外提供担保且尚未解除”的理解和适用（证监会【2009】16号），对公司本报告
期内关联方资金占用及对外担保情况发表如下意见：
报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金的情况，控股股东及其关联方也不存在非经营性占用公司资产的情况。
报告期内，公司没有为控股股东及其关联方提供贷款担保。
独立董事： 武世民 张林江 王丽珠
振兴生化股份有限公司
二〇一六年八月三十日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-115中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 53次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 53次会议于 2016年 11月 9日下午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016年 11月 5日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12名，出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
一、关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案。
审议通过《关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）增加注册资本 390,000万元。增资完成后，贵阳金控的注册资本由 600,000万元增至 990,000万元。公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次增资相关事
宜。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的公告》。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的议案。
审议通过《关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的议案》，同意公司全资子公司贵阳金控：（1）按照原有持股比例66.67%认购海际证券有限责任公司 185,344.7876万元增资份额。（2）参与竞拍上海证券有限责任公司按原有持股比例33.33%在上海联合产权交易所公开挂牌的对应 92,672.3938万元增资份额。
经股东大会批准后授权董事长：（1）根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理参与增资的相关事宜；（2）参与竞拍上海证券有限责任公司按原有持股比例33.33%在上海联合产权交易所公开挂牌的对应92,672.3938万元增资份额，并根据相关的法律法规签署法律文书等事宜。
有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的公告》。
本议案需提交公司2016年第4次临时股东大会审议。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于召开公司 2016年第 4次临时股东大会的议案。
审议并通过《关于召开公司 2016年第 4次临时股东大会的议案》，同意 2016年 11月 29日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2016年第 4次临时股东大会，具体内容详见 2016年 11月 11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2016年第 4次临时股东大会的通知》。
表决结果为 12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一六年十一月九日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-75
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016年 9月 12日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第八届监事会第六次会议的通知。
2、会议于 2016年 9月 23日在凯迪大厦 802会议室召开。
3、出席本次监事会的监事应到 3人，实到 3人。
4、本次监事会由监事长方宏庄先生主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《2015年年度利润分配的议案》
经中审众环会计师事务所审计，合并报表 2015年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 388,579,219.26元，2015年末累计未分配利润 1,644,514,894.80元。母公司 2015年实现净利润 -170,486,664.72元，未提取法定盈余公积，2015年分配 2014年股利 141,496,320.00元，2015年末累计未分配利润 742,669,121.55元。
由于公司处于产业战略发展期，大量生物质电厂正处在建设阶段，资金需求量大，为支持公司长远发展，公司拟将 2015年度未分配利润用于生物质电厂投资，不分配现金红利，不送红股，也不用公积金转赠股本。
公司近三年现金分红合计 141,496,320元，占公司近三年归属于上市公司股东净利润平均值的66.44%，本次不进行利润分配的决定不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会 2016年 9月 23日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2014-012
四川富临运业集团股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在前述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2013年5月17日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2013-025）。
2014年 3月 13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）签订协议，使用闲置募集资金 1.5亿元人民币购买理财产品。具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：公司14JG169期
2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品代码：1101148169
6、产品收益率：4.10%/年
7、产品收益起算日：2014年3月14日
8、产品到期日：2014年4月17日
9、本金及收益支付：到期一次性支付。在理财产品本金和收益兑付日，浦发银行成都分行将产品本金和收益划付至公司指定结算账户。
10、赎回及提前终止：存续期内，公司无产品的提前赎回权。浦发银行成都分
行有权提前终止本产品，如浦发银行成都分行决定提前终止产品，在拟提前终止日前1个工作日内通过其有关的营业网点、网站或以其他方式发布信息公告即可。
二、关联关系说明
公司与浦发银行成都分行无关联关系。
三、对公司的影响
本次购买银行理财产品事项在公司董事会决策权限范围内。本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品，不会对募投项目进展带来任何不利影响；在低风险的情况下，公司能够获得一定的投资收益。
四、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|发行人|投资金额|年化收益率|收益起算日|到期日|资金来源|
|利多多对公结构性存款 2013年JG152期|浦发银行成都分行|1.5亿元|3.45%|2013年6月7日|2013年9月6日|闲 置 募 集资金|
|利多多对公结构性存款 2013年JG268期|浦发银行成都分行|1.5亿元|4.55%|2013年9月11日|2014年3月11日|闲 置 募 集资金|
|中银结构性存款2014001|中国银行吉林分行|4000万元|7%|2014年1月6日|2014年7月7日|自有资金|
|中银结构性存款2014002|中国银行吉林分行|6000万元|7%|2014年1月9日|2014年7月11日|自有资金|

五、备查文件
1、公司与浦发银行成都分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同“公司14JG169期”》（保证收益型）
2、公司第二届董事会第三十八次会议决议
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司
董事会
二0一四年三月十四日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-061唐山冀东水泥股份有限公司
关于重大资产重组方案
获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会
批准的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，公司接到唐山市国资委通知,河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股份并进行配套融资有关问题的批复》（冀国资发产权管理【2016】70号），同意公司通过向北京金隅股份有限公司（以下简称“北京金隅”）非公开发行A股股份方式，收购北京金隅持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31家公司股权。本次发行股份价格不低于公司董事会关于此次非公开发行股票决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即9.31元/股。同时公司按照上述发行价格以竞价发行方式向不超过10名特定投资者非公开发行A股股份进行配套融资,募集资金金额不超过302402.13万元。
本次公司重大资产重组事项（本次交易）尚需北京金隅股东大会、公司股东大会审议批准，北京市国资委核准标的资产评估结果，联交所做出必要的批准或豁免以及相关国有资产监督管理机构、商务部反垄断局、中国证监会等国家相关部门批准后方可实施，本次重大资产重组事项尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司后续将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及
时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-020贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年4月24日16时在深圳召开。本次会议通知已于2016年4月13日送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军主持。经与会监事认真审议，以现场投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
《公司2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审核，与会监事一致认为：《公司2015年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2015年年度报告全文》及《2015年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
公司《2015年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会经审议后认为：2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放和使用专项报告的议案》公司《2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司2015年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的议案》
经公司监事会审核后认为：2015年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其关联方占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
经审核，与会监事一致认为：《关于公司2016年第一季度报告的议案》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会2016年4月24日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2015—86湖北回天新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1967号）的核准，同意公司非公开发行不超过 31,437,270股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（ A股）31,437,270股，发行价格为每股人民币12.76元。本次发行募集资金总额为401,139,565.20元，扣除承销保荐费等发行费用后募集资金净额为395,122,471.72元。其中新增股本31,437,270.00元，增加资本公积363,685,201.72元。详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。
2015年 11月 2日，公司取得了湖北省工商行政管理局换发的企业《法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。相关信息如下：
统一社会信用代码：91420000714693195A
名称：湖北回天新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
法定代表人姓名：章锋
注册资本：贰亿零叁拾玖万贰仟壹佰玖拾圆整
经营范围：胶粘剂、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售；润滑剂、制冷剂、清洗剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）；商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术进出口）。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2015年11月3日