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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-043深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年2月25日召开第四届董事会第四十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海桂林路支
行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海桂林路支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，
怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债
率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通瑞徽供应链”）
注册地点：上海市闵行区普乐路135弄2号1楼A区
法定代表人：单巍
成立时间：2013年12月23日
经营范围：供应链管理，商务咨询（除经纪），预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海怡亚通瑞徽供应链目前注册资本为人民币2,100万元，公司持有其60%
的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，上海怡亚通瑞徽供应链的总资产为6,759.11万元，净资产为2,162.59万元，总负债为4,596.52万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为68%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币1,416,131.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的447.01%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司为除公司合并报告范围内的子公司提供担保金额（非实际
担保金额）为人民币230,000万元，占公司2014年12月31日（经审计）净资产
316,797.88万元的72.60%；公司下属子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一六年二月二十五日
国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司
变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地点
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司变更募集资金投资项目实施地点的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 3.54亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币 35,400.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 34,635.74万元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】48470002号验证报告。募集资金投向如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金|
|1|药品仓储物流中心及信息系统建设项目|17,870.59|17,106.33|
|2|新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目|18,900.00|17,529.41|
|合计||36,770.59|34,635.74|

二、募集资金投资项目实施地点变更的情况和原因
本次拟变更可转换公司债券募投项目实施地点的项目为药品仓储物流中心及信息系统建设项目，其实施主体为公司的全资子公司特一海力药业，投资金额 17,870.59万元，其中仓储物流建设投资 13,036.16万元，信息化系统建设投资
4,834.43万元，项目建设期为两年。
该建设项目原拟定的实施地点为“台山市北坑工业园长兴路 11号（现地点名称为：台城长兴路 11号）”，即公司目前药品生产的厂区内。为了促进集团间各业务板块运营管理明晰，提高管理效率，公司拟将该募投项目中的物流信息服务区、商务办公区、后勤保障区及部分仓储的实施地点，从“台山市北坑工业园长兴路 11号”变更至“台山市水步镇振兴路 21号”。该募投项目变更后的实施地点所属地块，公司已于2018年9月18日与台山市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，目前公司已授权管理层办理受让土地使用权后的相关证照等事宜。通过实施地点的变更，保证当前的地点作为公司的主要生产基地、变更后的地点主要作为公司的物流及信息服务基地。
三、履行的程序
上述变更事项已于 2018年 10月 10日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。
四、保荐人的核查意见
国信证券保荐代表人查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会关于本次募集资金项目的议案文件、签署的土地出让合同等。经核查，保荐人认为：
1、本次募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次变更是根据公司管理和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对本次募集资金投资项目实施地点变更无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
郭文俊 何雨华
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-080广东海大集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002311，股票简称：海大集团）自2014年12月1日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌，在此期间公司债券（债券代码：112047，债券简称：11海大债）继续交易，不做停牌处理。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年十二月一日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-101广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司广东长青（集团）雄县热电有限公司被选定为
雄县建成区集中供暖项目投资方的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的主要供暖对象为商业区和居民区，在雄安新区规划不明确的前提下可能发生区域位置调整。
2、本项目的销售收入主要来源于配套费、采暖费及相关补贴，燃料价格及国家政策的变化将影响供暖收益。
3、本项目有关内容仍需在签订正式投资协议后才能产生法律效力。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司广东长青（集团）雄县热电有限公司（以下简称“雄县热电”）于 2017年 10月 23日参加了河北省雄安新区雄县建成区集中供暖项目单一来源项目投标，并于 2017年10月27日收到招标人雄县住房和建设局、代理机构河北康瑞工程咨询有限公司、雄县公共资源交易中心联合签署下发的《成交通知书》（项目编号：KRZB2017-12），雄县热电被确定为雄县建成区集中供暖项目（以下简称“本项目”）投资方。本项目投资额约1.5亿元人民币（以最终签订的投资协议为准）。
一、项目背景
在项目经营区域和范围内，公司拥有排他的特许经营权，特许经营期限为30年，自集中供热项目商业运营之日起计算。（详见2015年7月29日披露的《关于签订<雄县经济开发区热电联产项目特许经营协议>的公告》，公告编号：2015-118）2、2015年9月2日，公司设立项目公司雄县热电，根据《特许经营协议》，雄县热电自动承继公司在《特许经营协议》项下的各项权利义务，具体负责投资、建设和运营雄县经济开发区热电联产项目，为雄县经济开发区东区供热。
3、2015年9月8日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过对外投资雄县项目。（详见2015年9月9日披露的《关于对外投资雄县经济开发区热电联产项目的公告》，公告编号：2015-143）
4、2016年11月7日，河北省雄县发展改革局对雄县经济开发区集中供热项目予以核准。本次获核准的是雄县项目的集中供热部分，主要由于雄县项目建设拟分两步实施：先建设集中供热项目部分，不带发电机组；余热发电部分在获批后，再启动建设。（详见2016年11月15日披露的《关于雄县经济开发区集中供热项目获得核准的公告》，公告编号：2016-154）
5、2017年10月，雄县人民政府为解决建成区散煤燃烧及居民供暖问题，决定采用单一来源采购方式选择集中供暖项目投资方。具体评选过程为：委托专门代理公司在相关网站发布单一来源采购文件预公示——发布正式招标文件同
时投标单位报名申请——代理公司组织招标——由行业专家评标、住建部门、纪检部门监标——通过专家质询及评标结果确定集中供暖项目投资方。雄县热电参与了本次投标。
6、本项目属雄县项目的新增业务。
二、项目概况
1、项目名称：雄县建成区集中供暖项目。
2、项目投资额：约1.5亿元人民币（以最终签订的投资协议为准）。由公司独资建设。
电有权在经营区域内为企事业单位、居民提供供冷服务，以及开展能效管理、智慧管理等增值服务。
4、项目热源：雄县热电提供。
5、项目销售收入来源：按国家和地方相关规定的配套费、采暖费、相关补贴收取所供区域的费用。
6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目需提交公司董事会审议。
7、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本项目对公司的影响
1、本项目的获得将加大公司在环保热能产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
2、本项目的实施在雄安新区，能最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动雄安新区的空气环境质量持续改善。
3、公司的主要业务不会因履行本项目投资协议而对协议当事人形成依赖。
4、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2017年经营业绩不产生重大影响。
四、其他事项
本项目后期具体投资方案、合同等将按相关权限规定提交公司董事会审议，公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
附件：《成交通知书》（项目编号：KRZB2017-12）
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会 2017年10日30日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-074振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，控股子公司湖南唯康药业有限公司收到湖南省衡阳市中级人民法院送达的民事诉状、（2014）衡中法诉保字第99号民事裁定书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：湖南省衡州建设有限公司
被告：湖南唯康药业有限公司
2、诉讼请求
（1）判令被告支付原告工程款2400万元、赔偿款480万元及支付逾期付款违约金至判决确认支付之日。并在本案所涉工程折价或拍卖价款中享有优先受偿权。
（2）本案诉讼费由被告承担。
3、事实与理由
2013年9月4日原被告签署了《湖南唯康药业有限公司土建施工合同的补充协
议》，约定由原告包工包料并全额垫资对被告位于衡阳市雁峰区白沙工业园的办公楼、厂房等房屋进行施工。合同签订后，原告按照被告下达的《开工令》要求，于2013年10月17日正式进入现场施工。施工过程中，因被告原因多次导致原告不能正
常顺利施工。2014年4月30日，被告下达停工通知书，要求原告停止施工并解除合同。
后经原被告协商，于同年5月7日又签署了一份《协议书》，可是被告仍未积极履行义务。原告为维护自己的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求依法支持原告的诉讼请求。
三、民事裁定书内容
1、当事人
原告：湖南省衡州建设有限公司
被告：湖南唯康药业有限公司
2、（2014）衡中法诉保字第99号民事裁定书裁定如下：
（1）冻结被告湖南唯康药业有限公司银行存款3000万元或查封湖南唯康药业有限公司位于白沙工业园工业大道以北，桐桥港以南，富康路以西，兴业路以东衡国用（2013）第06-15825号土地及地上附作物；
（2）查封担保人凌孝珍、何国平所有的衡房权证石鼓区字第08116943号，位于雁峰区巷荫岭16号亚华名都9号楼201室、301室，3、4号楼-101室（商品房预售许可证号衡预许字（2011）第167号、第199号房产）。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润和期后利润的影响尚无法预测。
六、备查文件
1、民事诉状
2、（2014）衡中法诉保字第99号民事裁定书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2017-54
杭州汽轮机股份有限公司
关于控股股东与杭州市下城区政府做地主体
签署征迁补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 4月 21日披露《公司关于杭汽轮厂区地块启动迁建工作的自愿性信息披露公告》（公告编号：2017-31），公司收到杭州市人民政府关于杭汽轮石桥路厂区迁建的会议纪要，根据会议纪要的有关内容，杭州市人民政府将杭汽轮石桥路厂区列入征迁规划范围，有关杭汽轮石桥路厂区迁建补偿事宜，由杭州市下城区政府相关做地主体与杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：杭汽轮集团）签订，有关杭汽轮石桥路厂区迁建补偿事宜，由杭州市下城区政府负责支付给杭汽轮集团征迁补偿金，作为杭汽轮石桥路厂区整体迁建补偿。
公司近日收到杭汽轮集团与杭州市下城区政府做地主体杭州市下城区城市建设投资集团有限公司签署的《征迁补偿协议》，现将协议的主要内容披露如下：
1、征迁范围：杭汽轮集团石桥厂区（含东新路北侧杭汽轮集团生活区的部分国有资产）的整体迁建补偿。具体占地面积、房屋建筑面积等以实测为准。
3、搬迁及地块交付：杭汽轮集团在2019年12月31日迁建完毕，并按照迁建时间先后将腾空的房屋交付政府做地主体，不得擅自拆除、损坏房屋，交付后的房屋及其残值归政府所有。
4、资金划拨时间：征迁补偿费用按照迁建进度拨付，具体拨付时间由双方在市相关部门协调下协商确定。
5、其他事项：有关地块的环境治理相关费用根据市政府专题协调确。其他未尽事宜，双方另行协商确定，并订立相关补充协议。
二、签署征迁补偿协议对公司的影响
公司住所位于杭汽轮集团石桥厂区范围内，杭汽轮集团与杭州市下城区政府做地主体签署的征迁补偿协议将对公司未来生产、经营产生影响。
截止本公告日，公司未收到相关迁建补偿金，公司生产经营情况正常。公司将根据有关规定，就公司搬迁事项的重大进展情况及时履行信息披露义务。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2017年 8月 7日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-052朗姿股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年6月9日以传真、邮件等方式发出，于2017年6月19日以现场会议方式召开。
会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向控股股东增加借款额度的议案》
2017年2月22日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意公司向控股股东申东日先生借款不超过4亿元人民币。公司董事会认真审议，为满足公司的资金需求，同意公司在原4亿元人民币的额度之上向控股股东申东日先生增加借款，将借款额度增加到不超过8亿元人民币，借款期限自本议案通过之日起不超过 12个月，在借款额度范围内，公司可随借随还，借款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率或申东日先生的资金成本计息。
独立董事对相关关联事项进行事前认可并就董事会审议事项发表独立意见。
有关公司本次向控股股东申请借款的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东增加借款额度暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中，申东日、申今花回避表决。
三．备查文件
1、朗姿股份第三届董事会第十一次会议决议；
2、朗姿股份独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-040江西同和药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公司股东赵鸿良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义
务人提供的信息一致。
特别提示：
持江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“同和药业”）股份4,277,538股(占公司总股本比例5.28%)的股东赵鸿良先生计划
通过大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过541,267股。其中,通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起3个交易日之后的6个月内（即2019年6月19日至2019年12月18日）进行，且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（即2019年7月5日至2020年1月4日）进行，且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到持股5%以上股东赵鸿良先生的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|截至本公告日持有股份数量（股）|占公司总股本的比例|
|1|赵鸿良|4,277,538|5.28%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划的主要内容
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份。
（3）减持方式：大宗交易或集中竞价交易。
（4）减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起3个交易日之后的6个月内（即2019年6月19日至2019年12月18日）进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（即2019年7
月5日至2020年1月4日）进行。
（5）拟减持数量：不超过541,267股（赵鸿良先生承诺在首次公开发行前已持有的公司股份解限后第二年减持不超过其持有公司股
份的20%，截至2019年3月30日其持有公司股份4,670,338股，故2019年3月31日至2020年3月30日期间其至多可减持934,067股，又因其在2019年4月2日至2019年6月10日期间已减持392,800股,所以截至2020年3月30日其可减持股份数量不超过541,267股）（若减持计划期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本和配股等事项，减持股份数量将作相应调整）。其中，任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的2%；任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
（5）减持价格：视减持时二级市场价格确定，减持价格不低于发行价（若减持计划期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本和配股等事项，减持价格区间将作相应调整）。
2、股东承诺履行情况
公司股东赵鸿良先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中，所做的承诺如下：
在同和药业股票上市之日起十二个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的同和药业股
份，也不由同和药业回购本人直接或间接持有的同和药业公开发行股票前已发行的股份。
若同和药业上市后6个月内同和药业股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者同和药业上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长6个月。在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。
于本人担任同和药业董事或高级管理人员期间，本人每年转让的同和药业股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自同和药业离职，则本人自离职后6个月内不转让本人所持有的同和药业股份。本人如在同和药业上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让本人直接持有的同和药业股份，如在同和药业上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接持有的同和药业股份。
若本人于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药业股
票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行股票的发行价
（“发行价”）。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
若本人所持同和药业股票在锁定期满后两年内进行减持的，锁定期满后第一年内减持不超过所持有股票的20%，锁定期满后第二年内减持不超过所持有股票的20%。
若本人实施上述减持行为，将提前三个交易日予以公告。减持同和药业股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
截至本公告披露日，赵鸿良先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、赵鸿良先生本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情形。
2、赵鸿良先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本减持计划。存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、本次减持计划系赵鸿良先生的正常减持行为，不会对本公司治理结构和未来持续经营产生重大影响。赵鸿良先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将督促赵鸿良先生严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，合规减持。公司将持续关注赵鸿良先生本次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、赵鸿良先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
二六三网络通信股份有限公司
董事会审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准备第 8号-资产减值》等相关文件规定，作为二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员，通过对公司计提商誉减值准备相关材料的认真审查，我们对公司计提商誉减值准备合理性说明如下：
公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为二六三网络通信股份有限公司董事会审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明之签字页）
董事会审计委员会成员签字：
张克 金玉丹 芦兵
二六三网络通信股份有限公司董事会审计委员会2017年 2月28日。
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-020
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|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|
|关于 2017 年度利润分配预案的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月19日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（指母公司）实现净利润 100,445,028.59元，提取法定盈余公积金 10,044,502.86元，加上年结转未分配利润239,406,765.97元，实际可供股东分配的利润为 304,807,291.70元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2017年利润分配方案如下：以截止2017年12月31日的公司总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元（含税），合计派发现金37,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.8股，共计转增98,000,000股，转增后公司总股本将增加至198,000,000股，分配预案尚需提交2017年年度股东大会。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、监事会意见
监事会认为，公司《2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。独立董事同意《2017年度利润分配预案》，并同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第二次会议》。
2、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届监事会第三次会议》。
3、《独立董事关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
4、《监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的审核意见》。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-31
智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟计划对智度投资进行重大资产重组，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014
年12月31日开市起停牌。
自停牌之日起，公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）积极开展各种工作，与交易对手方和聘请的中介机构就重组方案进行反复的商讨、论证。目前公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）与有关各方正在积极有序的推动重组各项工作。截至本公告日，其聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月3日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告
智度投资股份有限公司
董事会
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药
深圳市老虎汇资产管理有限公司
关于增持公司股份进展的公告
信息披露义务人保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）于2017年5月26日披露了增持公司股份的计划，拟在未来12个月内，增持不超过广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“嘉应制药”）总股本17%的股份。
2017年06月01日至2017年06月07日期间，老虎汇及其一致行动人通过长安权-股权并购投资1号集合资金信托计划累计增持了嘉应制药股份5,101,062股，占嘉应制药总股本的1.0051%（具体内容详见嘉应制药2017年06月09日披露的《深圳市老虎汇资产管理有限公司关于增持公司股份进展的公告》）。
2017年06月14日至2017年06月16日期间，老虎汇及其一致行动人通过长安权-股权并购投资1号集合资金信托计划继续增持嘉应制药股份2,061,880股，占嘉应制药总股本的0.41%。
现将本次增持的实施情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、本次增持股份的主体：长安权-股权并购投资1号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），该信托计划由老虎汇发起设立。
制药的持股比例。
3、本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入嘉应制药股份。
4、本次增持股份的情况：自 2017年 06月 14日至 2017年 06月 16日期间，该信托计划合计增持2,061,880股，占嘉应制药总股本的0.41%，本次增持股份的每股均价为13.90元，增持金额为 28,668,943元。
二、本次增持前后持股情况
本次增持前，老虎汇及其一致行动人持有嘉应制药 62,301,062股股份，占嘉应制药总股本的12.28%；本次增持后，老虎汇及其一致行动人持有嘉应制药 64,362,942股股份，占嘉应制药总股本的12.68%。
三、其他说明
1、本次增持股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。
2、本次增持不会导致嘉应制药股权分布不具备上市条件。
3、老虎汇及其一致行动人承诺在法定期限内不减持所持有的嘉应制药股份。
4、老虎汇将根据增持的实施进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市老虎汇资产管理有限公司2017年06月19日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-065宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”，持股数为196,074,163股，占本公司股份总数的49.54%）的通知，收悉内容如下：
双林集团将其持有本公司885万股股权（占其所持有本公司股份的4.51%，占本公司总股本的2.24%）质押给渤海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“渤海银行”），主要用于渤海银行向双林集团提供贷款的质押担保。质押登记日为
2015年10月29日，质押期限至2016年10月28日止。
目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕质押登记手续。
截至本公告日，双林集团共持有本公司股份196,074,163股，占本公司股份总数的49.54%，其中处于质押状态的股份共计51,854,156股，占双林集团持有本公司股份总数的26.45%，占本公司总股本的13.10%）。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-084
广州迪森热能技术股份有限公司
关于实施核心合伙人持股计划的公告.
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、实施核心合伙人持股计划的背景
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“迪森”或“迪森股份”）是一家具有合伙人基因的企业，二十年前，几位大学同学作为创始合伙人创办了公司，长时期专注于热能领域，在燃油燃气锅炉、家用壁挂炉、生物质能供热等方面取得了一定成绩，并实现了国内上市，靠的是一代“迪森人”坚定的事业信念和永不放弃的职业精神！
如今，迪森已经迈入能源服务与节能环保产业，并定位为“清洁能源综合服务商”。这是一份利国利民的伟大事业！需要一代又一代高度认同公司价值、且具有担当精神与创业激情的“迪森人”奋力前行，延续梦想，传承事业！搭建“共创、共担、共享”的合伙人平台，是迪森事业传承的保障，也是为一批有梦想的“迪森人”提供一个“事业平台、人生舞台”！利用上市公司平台优势，通过股权纽带，实现“迪森人”与公众股东的价值高度统一，是实现迪森基业长青的价值保障！
二、核心合伙人持股计划的实施
为实现中长期发展战略目标，公司计划推行核心合伙人持股计划，通过资产管理计划等合规手段，提高公司管理层及核心人员的持股比例，增强其与公司的血脉联系，正激励与负激励并重，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。
“共创、共担、共享”是迪森核心合伙人机制的灵魂，迪森核心合伙人需
具备以下价值理念：对迪森文化与价值观高度认同；个人职业理想与公司愿景保持高度一致；持续处于企业家状态（拥有企业家精神）。在此基础上，公司董事会及管理层结合员工个人能力、担当精神、历史贡献等方面严格筛选，形成迪森首期核心合伙人人选，并即期实施核心合伙人1号持股计划及核心合伙人2号持股计划。
2016年6月6日，公司召开第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人1号持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<广州迪森热能技
术股份有限公司核心合伙人2号持股计划（草案）及其摘要>的议案》，核心合伙人持股计划核心内容如下：
（一）“核心合伙人1号持股计划”
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|持股计划名称|核心合伙人1号持股计划|
|持股计划参加对象|公司全资子公司广州迪森家用锅炉制造有限公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，共13人|
|资管计划名称|兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划|
|资管计划资金规模|人民币2,144万元|
|资管计划资金来源|合伙人出资2,144万元通过核心合伙人1号持股计划认购定向资产管理计划的全部份额|
|资管计划买入股票方式|通过二级市场购买（包括大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式买入标的股票（迪森股份股票）|
|资管计划买入股票期间|自股东大会审议通过核心合伙人1号持股计划后6个月内|
|持股计划的存续期|6年，自股东大会审议通过本核心合伙人持股计划之日起算|
|持股计划的锁定期|36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划名下之日起算|
|持股计划的解锁安排|解锁后12个月内，累计退出比例不超过30%；解锁后24个月内，累计退出比例不超过60%；解锁后至存续有效期内，累计退出比例不超过100%|

（二）“核心合伙人2号持股计划”
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|持股计划名称|核心合伙人2号持股计划|
|持股计划参与对象|公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，共32人|
|资产管理计划名称|兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号集合资产管理计划|

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|资管计划资金规模|约10,466万元|
|资管计划资金来源|合伙人出资约5,233万元通过核心合伙人2号持股计划认购集合资产管理计划的次级份额；控股股东出资约5,233万元认购集合资产管理计划的优先级份额|
|资管计划买入股票方式|通过二级市场购买（包括大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式买入标的股票（迪森股份股票）|
|资管计划买入股票期间|自股东大会审议通过核心合伙人2号持股计划后6个月内|
|持股计划的存续期|8年，自股东大会审议通过本核心合伙人持股计划之日起算|
|持股计划的锁定期|60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号集合资产管理计划名下之日起算|
|持股计划的解锁安排|解锁后12个月内，累计退出比例不超过30%；解锁后24个月内，累计退出比例不超过60%；解锁后至存续有效期内，累计退出比例不超过100%|
|资管计划其他核心条款|1、 在兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号集合资产管理计划存续期间，控股股东不进行收益分配、无参考收益；2、 兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号集合资产管理计划不设置追加线和平仓线|

三、对公司的影响
本次推出首期核心合伙人持股计划，通过定向资产管理计划及集合资产管理计划，从二级市场大额买入公司股票，且持股计划存续期为6年及8年，体现出核心层对公司未来长期发展的坚定信心！有利于公司中长期战略目标的实现，及公司利益、股东利益、合伙人利益的高度统一，符合公司及全体股东的利益。公司董事会及管理层将根据实际情况，持续推行后续核心合伙人持股计划。
四、律师意见
（一）“核心合伙人1号持股计划”
律师核查意见：
1、迪森股份具备实施本次核心合伙人持股计划的主体资格；
2、《核心合伙人持股计划（草案）》符合《试点指导意见》的相关规定；
3、迪森股份已就实施本次核心合伙人持股计划履行了截至法律意见书出具之日所必要的法定程序，本次核心合伙人持股计划尚需取得公司股东大会审议通
过后方可依法实施；
4、截至法律意见书出具之日，迪森股份已就本次核心合伙人持股计划履行
了相应的信息披露义务，随着本次核心合伙人持股计划的推进，迪森股份尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务。
（二）“核心合伙人2号持股计划”
律师核查意见：
1、迪森股份具备实施本次核心合伙人持股计划的主体资格；
2、《核心合伙人持股计划（草案）》符合《试点指导意见》的相关规定；
3、迪森股份已就实施本次核心合伙人持股计划履行了截至法律意见书出具之日所必要的法定程序，本次核心合伙人持股计划尚需取得公司股东大会审议通过后方可依法实施；
4、截至法律意见书出具之日，迪森股份已就本次核心合伙人持股计划履行了相应的信息披露义务，随着本次核心合伙人持股计划的推进，迪森股份尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二次会议决议；
（三）《广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人 1号持股计划（草案）》及其摘要；
（四）《广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人 2号持股计划（草案）》及其摘要；
（五）其他要求文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-126天津泰达股份有限公司
第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次（临时）会议通知于2019年9月 23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2019年9月 26日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于收购二级子公司江苏神农全部股权的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意以1,002.38万元价格收购控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）所持江苏神农旅游文化发展有限公司（以下简称“江苏神农”）100%股权。交易价格以天津中联资产评估有限责任公司（具有执行证券期货相关业务资格）出具的《南京新城发展股份有限公司拟将其持有的江苏神农旅游文化发展有限公司100%股权协议转让给天津泰达股份有限公司涉及的江苏神农旅游文化发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字[2019]A-0040号）为基础。本次评估采用资产基础法，截至评估基准日 2018年12月 31日，江苏神农总资产账面价值为1,002.38万元，评估价值为1,002.38万元；总负债账面价值为0，评估价值为0；净资产账面价值为1,002.38万元，评估价值为 1,002.38万元。本次股权转让价款冲抵南京新城欠公司借款中的 1,002.38万元，公司无需向南京新城支付股权转让价款。本次交易不影响公司的财务报表合并范围，对当期损益也无重大影响。
董事会认为，本次交易价格以评估价值为基础确定，定价公允，符合市场化原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，如顺利实施将有利于进一步整合资产。
（二）关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意在 2019年度公司为控股子公司及其所属控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，对其中四家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泰达能源集团有限公司的担保额度调增 40,000万元，同时将扬州万运建设发展有限公司、南京新城和扬州泰达发展建设有限公司的担保额度分别调减20,000万元、 10,000万元和10,000万元。
董事会认为，上述四家控股子公司资产负债率均超过70%，在其之间进行担保额度调剂符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变股东大会通过的 2019年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营需要，同意本次担保额度内部调剂事项。
独立董事对该事项发表了独立意见。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2019年度担保额度内部调剂的公告》（公告编号：2019-127）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议独立董事意见》。
（三）关于审批增加2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据生产经营资金需求和业务发展需要，公司为三家新设立的项目公司增加 2019年度担保额度共计 35,000万元：其中为扬州泰环固废处理有限公司提供担保的额度为12,000万元，为黄山泰达通源环保有限公司提供担保的额度为5,000万元，为衡水冀州泰达环保有限公司提供担保的额度为 18,000万元，并授权董事长在担保额度范围内，自审议通过本议案之日起至 2019年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。
董事会认为为三家新设立的项目公司申请融资时提供担保，有利于保证生态环保项目建设效率，扩大公司生态环保产业规模，促进公司主业发展。
独立董事对该事项发表了独立意见。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于增加 2019年度担保额度的公告》（公告编号：2019-128）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议独立董事意见》。
本事项需提交股东大会审议。
（四）关于提议召开2019年第八次临时股东大会的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司董事会定于2019年10月15日召开天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-129）
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2019年 9月 27日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-033
南方风机股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于2019年4月26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站—巨潮资讯网。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2019年 5月 6日（星期一）下午15:00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长谭汉强先生，独立董事谢军先生，副总经理兼财务总监（代）刘静女士，董事会秘书王娜女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度关联交易、关联担保、控股股东及其他关联方占用资金情况的追认意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件要求，公司独立董事经认真审阅相关材料，现对公司2016年关联交易、关联担保情况及控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用情况发表如下独立意见：
1、关联交易情况：2016年 1-9月份，公司与天津保富之间的关联交易情况如下： (1) 采购商品/接受劳务情况表
关联交易定价 2016年1-9月份发生额
关联交易
关联方 方式及决策程 占同类交易金
内容 金额（元）
序 额的比例（%）天津保富电气股 采购
市场价 18,257,449.74 3.86%份有限公司 商品
(2) 出售商品/提供劳务情况表
关联交易定价 2016年1-9月份发生额
关联交易
关联方 方式及决策程 占同类交易金
内容 金额（元）
序 额的比例（%）天津保富电气股 出售
市场价 1,764,549.59 1.05份有限公司 商品
（3）关联租赁情况
2016年1-9月份发生额确承租方名称 租赁资产种类
认的租赁收入（元）
天津保富电气股份有限公
凯发轨道交通产业化基地 1,328,905.40司
独立董事意见：天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易对
公司的主营业务发展具有积极作用,同时也促进关联方天津保富的发展，公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、关联担保情况：
（1）本公司作为被担保方
金额单位：人民币万元
担保是否已
担保方 担保金额担保起始日 担保到期日
经履行完毕
主合同项下借款到期日
孔祥洲 1,500.00 2015-12-14 否
后两年
2016-8-15至2017-8-15期
孔祥洲、赵玲 6,000.00 2016-8-15 否
间主合同项下全部借款
2016-7-20至2019-7-20期
孔祥洲、王伟 35,000.00 2016-7-20 否
间主合同项下全部借款
①2015年 12月 14日，本公司二级子公司北京南凯与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称中关村融资担保公司）签订编号为 2015年 WT3503号《最高额委托保证合同》，由中关村融资担保公司为北京南凯与招商银行股份有限公司北京分行签订的金额为 1500万元的授信协议（编号：20154-授-091号）项下的一系列债务提供最高额保证担保。
同日，北京南凯与中关村融资担保公司签订了编号为 2015年ZYZK3503号《最高额反担保（应收账款质押）合同》，以《应收账款质押清单》中应收账款及主债务全部清偿前形成的全部应收账款作质押，为上述《最高额委托保证合同》提供反担保。质权的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。此外，北京南凯与中关村融资担保公司签订了编号为2015年DYF3503号《最高额反担保（房地产抵押）合同》，以其合法拥有的位于丰台区北京丰台科学城恒富中街1号2号院2号楼3a01号的土地、房产为抵押，为前述《最高额委托保证合同》提供反担保，截至报告期末，北京南凯使用上述授信合同的借款为200万元。
同日公司实际控制人孔祥洲与中关村科技担保有限公司签订了编号为 2015年 BZ3503号的《最高额反担保（保证）合同》，为北京南凯与其签订的《最高额委托保证合同》提供连带责任保证，反担保的范围包括自 2015年 12月 14日签订之日起两年，期间主合同项下每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法
律性文件约定的全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向债权人交纳的评审费、担保费、罚息、债权人实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。保证期间按主合同项下的每笔债务分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。
②2016年8月15日，本公司与中国民生银行股份有限公司天津分行签订了编号为“公授信字第ZH1600000109046”号《综合授信合同》，最高授信额度 6000万元，授信期间为2016年8月15日至2017年8月15日。同日本公司实际控制人孔祥洲及妻子赵玲分别与中国民生银行股份有限公司天津分行签署了编号为
“OB160000084150”及“OB160000084151”的《最高额担保合同》，二人共同为上述授信合同提供连带保证责任，截至报告期末，公司使用上述授信额度的借款为
4000万元。
③2016年7月20日，本公司与平安银行股份有限公司天津分行签订了编号为“平银津园区综字20160702第001”号《综合授信额度合同》，授信期三年，授信额度为70,000.00万元；同日本公司与上述银行签订了编号为“平银津园区额抵字20160702第001”号《最高额抵押担保合同》，本公司以位于滨海高新区华苑产业园（外环）海泰发展二路15号的编号为“房地证津字第116011501920”号的房地产为上述授信协议中的30,349.00万元提供抵押担保；此外公司实际控制人孔祥洲及王伟分别与上述银行签订了编号为“平银津园区额质字20160702第
001-2”号及“平银津园区额质字20160702第001-1”号《最高额质押担保合同》，上述二人分别以其持有本公司的3,100.00万及1,050.00万股权为上述授信合同额度中的35,000.00万元进行质押担保。
独立董事意见：公司实际控制人孔祥洲及其配偶和公司共同实际控制人王伟能够为公司及子公司提供担保，表明其看好公司发展，该担保事项不存在损害上市公司和中小股东的利益。同时，作为独立董事，我们将督促公司及子公司及时偿还银行借款，不损害实际控制人孔祥洲及配偶和公司共同实际控制人王伟的利益。
（2）本公司作为担保方
2015年10月14日，公司与平安银行股份有限公司天津分行签署《最高额保证担保合同》（平银津园区额保字20151014第001号），为天津保富与平安银行股份有限公司天津分行签署的《综合额度授信合同》（平银津园区综字
20151014第001号）中的4,000万元债务提供担保，对保证范围内的全部债务及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用承担连带偿还责任，担保期限至主合同项下债务清偿完毕。
独立董事意见：天津保富原为公司与德国保富铁路有限公司的合营公司，信誉及经营状况良好，此担保在2016年1至9月间为关联担保。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该项担保，能缓解天津保富日常经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
3、控股股东及其他关联方资金占用情况：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
天津凯发电气股份有限公司独立董事武常岐 方攸同 徐泓2017年4月18日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-033
广东奥马电器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2016年3月18日15:30在公司会议室召开。
会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权相关事项的议案》。
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进
行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单与公司2016年第二次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
上述《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司监事会二〇一六年三月十八日