证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-026新疆机械研究院股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，决定于2015年4月28日（星期二）上午11:00在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号5楼会议室召开2014年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场会议召开时间为：2015年4月28日上午11:00开始
（2）网络投票时间为：2015年4月27日—2015年4月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00期间的任意时间。
4.股权登记日：2015年4月21日（星期二）
5.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号5楼会议室
6.网络投票网址：深圳证券交易所交易系统；互联网投票系统的投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
二、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2014年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2014年度利润分配方案及资本公积转增股本方案》的议案；
5、审议《2014年度报告及其摘要》的议案；
6、审议《关于聘请2015年度财务审计机构》的议案；
7、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案；
8、审议《关于公司会计政策变更》的议案；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案。
以上议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-027号）、《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-028号）。
三、出席对象
1、截止2015年4月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次年度股东大会登记时间为2015年4月27日（10:00-14:00，15:00-19:00）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号5楼公司证券投资部。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）投票代码：365159
（2）投票简称：新研投票
（3）投票时间：2015年4月28日（周二）9:30—11:30和13:00—15:00。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
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||议案序号||议案名称||对应申报价格|
|总议案||对本次年度股东大会的全部议案一次性表决||100||
|1||《2014年度董事会工作报告》的议案；||1.00||
|2||《2014年度监事会工作报告》的议案||2.00||
|3||《2014年度财务决算报告》的议案；||3.00||
|4||《2014年度利润分配方案及资本公积转增股本方案》的议案；||4.00||
|5||《2014年度报告及其摘要》的议案；||5.00||
|6||《关于聘请2015年度财务审计机构》的议案||6.00||
|7||《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案||7.00||
|8||《关于公司会计政策变更》的议案；||8.00||
|9||《关于向银行申请综合授信额度》的议案||9.00||

③在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
议案1至9在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：
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|表决意见类型|投票简称|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤投票注意事项：
A对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
B不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
C如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”
功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日15：00，结束时间为2015年4月28日15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、会议联系
地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号5楼公司会议室联系人：马智
联系电话：0991-3736150
传真：0991-3736150
七、其它事项：
1、会议材料备于证券投资部。
2、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
八、备查文件：
1、《新疆机械研究院股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
附：股东参会登记表
授权委托书样本
特此通知
新疆机械研究院股份有限公司董事会2015年4月3日
附件一：
新疆机械研究院股份有限公司
2014年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附件二：股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆机械研究院股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|||||
|2|||||

委托股东签字： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；