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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动管理制度
（2014年8月修订）
第一条为加强对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和《公司章程》等相关文件，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表所持本公司股份及其变动的管理。
第三条公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表所持本公司的股份是指登记在其名下的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用帐户内的本公司股份。
第四条上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票交易之日起一年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的其他情形。
第五条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
公司董事、监事、高级管理人员拟在任职期间买卖公司股份的，应当按有关规定提前报深圳证券交易所备案。
第六条公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。
公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本规则第四条的规定。
第七条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第八条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第九条公司章程可对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定比本规则更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件。
第十条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券帐户、离任职时间等）。
（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（四）深交所要求的其他时间。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员应当保证申报数据的真实、准确、及时、完整，并承担由此产生的法律责任。
第十二条公司通过章程对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件的，应当及时向深交所申报。申报数据将视为相关人员向深交所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应在买卖本公司股份及其衍生品种的 2个交易日内，通过上市公司董事会向深圳证券交易所申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入的，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露以下内容：
（一）相关人员违规买卖股票的情况；
（二）公司采取的补救措施；
（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十六条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）深交所规定的其他时间。
第十七条公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为：
（一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（四）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
上述自然人、法人或其他组织买卖公司股份及其衍生品种的，参照本制度第十四条的规定执行。
第十八条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每月定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的情况，并对检查情况进行详细记录。
第十九条公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票违反本规则的，由
本人承担责任，并接受公司和中国证监会依照《证券法》有关规定予以相应处罚。
第二十条公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。
第二十一条持有上市公司股份5%以上的股东及关联股东买卖本公司股票的，参加本制度第十五条、第十六条规定执行。
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规和公司章程的规定执行，如与国家法律和公司章程相抵触时，则服从其规定执行。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起施行，并由公司董事会负责解释。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2014年8月7日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-059上海姚记扑克股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2017年8月14日下午2:30。
2）会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店。
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长姚文琛先生。
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表9名，代表有表决权股份 159,205,935股，占公司股份总数的40.0852%，其中：参加现场会议的股东及代表5名，代表有表决权股份159,201,195股，占公司股份总数的40.0840%；参加网络投票的股东4人，代表股份4,740股，占上市公司总股份的0.0012%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 267,199股，占上市公司总股份的0.0673%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份262,459股，占上市公司总股份的0.0661%。通过网络投票的股东4人，代表股份4,740股，占上市公司总股份的0.0012%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权的议案》
表决结果为:赞成:159,201,395股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对:4,540股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.0029%；
弃权:0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:262,659股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.3009%；反对:4,540股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的1.6991%；弃权:0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所张征轶律师、周小龙律师出席了本次股东大会到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2017年8月14日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-004恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于发行股份购买资产申请被暂停审核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（下称“公司”）2014年 10月15日召开的第二届董事会第二十六次会议和2014年11月3日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等事项，本次发行股份购买资产事项已于 2014年 10月 16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年1月16日，公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。目前未收到对上市公司的立案调查通知书。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年1月16日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于 2015年新增日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳市金新农饲料股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事，对公司《关于2015年新增日常关联交易的议案》进行了审议，基于独立判断，事前认可意见如下：
公司控股子公司洛阳金新农新大饲料有限公司与公司关联方河南省新大牧
业有限公司发生的日常关联交易，属于正常经营往来，相关预计额度是根据实际交易情况提前进行的合理预测，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于2015年新增日常关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事：
佟景国 韩高举 李斌
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
关于公司选举董事、聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司选举董事、聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经查阅刘杏萍女士的个人履历、工作实绩等情况，我们认为刘杏萍女士符合《公司法》及《公司章程》有关董事、高级管理人员任职资格的规定，董事候选人的提名、拟聘任高级管理人员的提名、审议程序合法合规。同意公司聘任刘杏萍女士为公司财务总监，并推荐刘杏萍女士为公司第九届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。
（此页无正文，仅用于佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事对公司选举董事、聘任高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：廖正品 邓鹏 罗绍德
国金证券股份有限公司
关于四川迅游网络科技股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“迅游科技”或“公司”）首次公开发行A股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了专项核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、首次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]830号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,000万股，每股面值1元，每股发行价格为33.75元，募集资金总额33,750.00万元，扣除各项发行费用4,345.79万元（含税）万元，实际募集资金净额为29,404.21万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并于2015年5月22日由其出具了XYZH-2014CDA6055-8号《四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、首次发行募集资金投资项目基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|项目备案编号|
|1|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目|10,972.47|10,972.47|成高经审[2012]58号|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|项目备案编号|
|2|营销网络平台技术改造项目|1,582.08|1,582.08|成高经审[2012]59号|
|3|补充营运资金|不超过19,000.00|16,849.66|-|
|合计|||29，404.21||

三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
为保证募投项目的顺利实施，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于四川迅游网络科技股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2015CDA60121），截止2015年10月31日止，迅游科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,494.47万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟用募集资金投入金额（万元）|自筹资金预先已投入金额（万元）|
|1|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目|10,972.47|1,268.00|
|2|营销网络平台技术改造项目|1,582.08|226.47|
|3|补充营运资金|16,849.66|-|
|合计||29,404.21|1,494.47|

四、本次置换事项履行的内部决策程序情况
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经迅游科技第二届董事会
第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的具体情况进行了鉴证，并于2015年11月18日出具了XYZH/2015CDA
60121号《关于四川迅游网络科技股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的专项审核报告》，认为公司管理层编制的《四川迅游网络科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目情况报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，与实际情况相符。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：迅游科技本次以募集资金人民币1,494.47万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经由会计师事务所进行了
专项审核，并履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于募集资金投资项目的正常进行。迅游科技本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，保荐机构同意迅游科技在履行相关信息披露义务后实施以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金事项。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈黎 李晓季
国金证券股份有限公司 2015年 11月 19日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-024浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年4月28日以通讯形式召开。公司于2015年4月24日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9人，实到 9人，其中独立董事3名，会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》。
《公司 2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年第一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《授权经营层办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》，公司总股本将由368,778,000股增加为 737,556,000股，注册资本将由人民币 36877.8万元增加为人民币 73755.6万元。公司董事会授权经营层办理工商变更登记手续。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（张念哲）
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
1、本人担任公司独立董事已满 6年，并于 2016年 5月 12日起正式卸任独立董事职务，离职后本人亦不在公司担任其他任何职务。
2、2016年度，公司共召开12次董事会，2次股东大会：其中，在本人任期内共召开了 4次董事会、1次股东大会；本人均亲自参加了公司召开的董事会，并列席了公司股东大会。2016年在本人任期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2016年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：
任期内董事会会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
议召开次数 次数 次数 亲自出席会议
张念哲 4 4 0 0 否
*本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
任期内股东大会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
会议召开次数 次数 次数 亲自列席会议
张念哲 1 1 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
2016年度，在本人担任公司独立董事期间，就公司相关事项发表了 2次独立董事意见、1次事前认可意见，具体情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议届次|事前认可/独立意见的主要内容|
|1|2016年2月26日|第二届董事会第二十四次会议|1、关于浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易的事前认可意见；2、关于浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易的事前认可意见；3、关于解除融资协议暨关联交易的事前认可意见。|
|2|2016年2月26日|第二届董事会第二十四次会议|1、关于浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易的独立意见；2、关于浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易的独立意见；3、关于解除融资协议暨关联交易的独立意见。|
|3|2016年3月24日|第二届董事会第二十五次会议|1、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的独立意见；2、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的独立意见；3、关于续聘2016年度审计机构的独立意见；4、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见；5、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；6、关于公司董事会换届选举事项的独立意见。|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会委员、战略委员会委员。在2016年主要履行以下职责：
1、本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，积极参加审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司《2015年年度报告》、《2016年第一季度报告》等定期报告及相关文件的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料；并在公司 2015年度审计机构进场前、后加强了与年审会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会的作用。
2、本人作为第二届董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际生产经营情况，就未来发展战略与公司管理层进行了深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，并针对公司的未来发展规划为董事会提供参考性意见。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了战略委员会的作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。积极参加公司相关会议，密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。对每项提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、并向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等。持续关注公司信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
六、其他工作情况
1、2016年在本人任期内未对任职期间的董事会议案及公司非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，在本人任期内，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用。2016年度，公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。尽管本人已不再担任独立董事职务，希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
（本页无正文，为公司独立董事张念哲2016年度述职报告签字页）
独立董事：
张念哲
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司二〇一七年四月二十四日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-072
中达安股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《中达安股份有限公司拟收购福州万山电力咨询有限公司100%股权合作意向协议》（以下简称“意向协议”）仅为中达安股份有限公司（以下简称“公司”、“达安股份”）与交易对方签署的意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，具体的交易方案及相关交易条款以协议各方签署的正式协议为准。
2、目前本次交易尚处于初步筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，交易方案需进一步论证和沟通协商，本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。
一、重大资产重组概况
公司目前正在筹划重大事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次收购标的的交易价格预计超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例50%以上，且超过 5000万元人民币，因此本次交易构成重大资产重组。
二、本次交易的基本情况
1、标的资产的基本情况
标的资产名称：福州万山电力咨询有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：福州市鼓楼区湖前路150号10幢
注册资本：4000万人民币
法定代表人：颜家晓
经营范围：工程设计、工程咨询、工程勘察、新能源技术研发、智能电网技术研发、电动汽车充放电技术研发、工程总承包、工程投资及其计算机技术服务；
销售：电力设备、电缆电线、网络设备、通讯设备、电子仪器仪表、计算机软硬件、办公自动化设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、意向协议的主要内容
公司与福州万山电力咨询有限公司（以下简称“标的公司”）的股东江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）、颜家晓、陈兆猛、王建铭、陈峻岭签署《意向协议》，收购标的公司100%的股份，主要条款如下：
（1）交易对价及支付方式
收购对价参照标的公司 2018年度承诺净利润，按照市盈率等指标计算，标的公司预计2018年扣非后净利润为5200万元，本次交易对价按11.54倍市盈率计算为6亿元。具体承诺业绩及估值情况待双方根据尽调及评估机构评估情况确定。
上市公司将以发行股份及支付现金方式取得标的公司100%股权，其中，发行股份收购颜家晓、陈兆猛、王建铭、陈峻岭合计持有的49%股份，支付现金收购江苏亨通光电股份有限公司持有的51%股权，经协商后的对价支付情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|交易对方|持股比例|支付对价金额（亿元）|对价支付形式|
|颜家晓、陈兆猛、王建铭、陈峻岭|49%|3.5|股份|
|江苏亨通光电股份有限公司|51%|2.5|现金|

交易双方约定，本次交易发行股份购买资产的股票发行价格不低于本次交易
董事会决议公告日前60日均价确定，同时参考上市公司2018年9月19日前60
日均价确定，上市公司发行的股份需要在 12个月法定锁定期后分期解锁，分期解锁的比例分别为40%、30%、30%。
（2）业绩承诺
业绩承诺期限：2018年-2021年。
业绩承诺方：颜家晓、陈兆猛、王建铭、陈峻岭。
业绩承诺方承诺，以具备证券期货业务资格的会计师事务所出具的年度审计报告所显示扣非净利润实际数额为基数，2018-2021年承诺业绩分别不低于 5200万元、6240万元、7488万元、8985万元。其中，2018年承诺业绩不低于 5200万元，后续承诺业绩年度业绩增长率较上一年承诺业绩增长率不低于20%，即 2019年承诺业绩不低于 2018年承诺业绩*20%、2020年承诺业绩不低于 2019年承诺业绩*20%、2021年承诺业绩不低于2020年承诺业绩*20%。
三、本次重组涉及的中介机构聘请情况
公司初步考虑拟聘请广发证券股份有限公司、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、广东华商律师事务所及相关资产评估机构分别作为本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构。
四、必要风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因本事项尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
五、备查文件
1、意向协议；
2、关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的声明；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2018年9月19日
浙江迦南科技股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的独立意见
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》、《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真核查相关材料及实际情况后，基于客观、独立的立场，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》发表以下独立意见：
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充实。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，利用闲置的自有资金购买保本型银行理财产品。
2、上述行为有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，且不会对公司正常的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、我们一致同意公司使用不超过5,000万元的自有资金购买银行理财产品，并将有关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事：
王虎根
胡柏升
刘东升
二〇一五年二月四日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-066积成电子股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：
（1）2019年前三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019-1-1至 2019-9-30）|上年同期（2018-1-1至2018-9-30）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3,300 万元 ～ -2,300 万元|盈利：3,639.60 万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019-7-1至 2019-9-30）|上年同期（2018-7-1至2018-9-30）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：82.50% ～ 53.34%|盈利：3,429.02 万元|
||盈利：600 万元 ～ 1,600万元||

三、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
四、业绩变动原因说明
1、公司报告期智能一、二次成套开关融合业务出现下滑，前三季度营业收
入比上年同期有较大下降。
2、公司报告期研发费用和业务招待费等金额的增加造成期间费用比上年同期有较大增长。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年10月14日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-120苏州晶瑞化学股份有限公司
关于全资子公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称“眉山晶瑞”）的通知，眉山晶瑞的注册地址由“四川省眉山市彭山区惠灵村4社”变更为“四川省眉山市彭山区彭祖大道
二段118号14楼6号”。
眉山晶瑞于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了由眉山市彭山区工
商行政管理和质量技术监督局核发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：
名称：眉山晶瑞电子材料有限公司
统一社会信用代码：91511403MA64L9Q577
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省眉山市彭山区彭祖大道二段118号14楼6号
法定代表人：常磊
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2017年09月13日
营业期限：2017年09月13日至长期
经营范围：化学工程技术的研发：自营和代理各类商品及技术的进出口业
务，但国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年11月23日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2014-069东北证券股份有限公司
2013年公司债券2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东北证券股份有限公司2013年公司债券将于2014年11月12日支付2013年11月12日至2014年11月11日期间的利息，其中“13东北01”的利息为6.00元(含税)/张；“13东北02”的利息为6.10元(含税)/张。
本次债券付息期的债券登记日为2014年11月11日，凡在2014年11月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
根据东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行2013年公司债券募集说明书》和《2013年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将2014年付息有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1.债券名称：东北证券股份有限公司2013年公司债券
2.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1078号文。
3.债券代码：112194、112195
债券简称：13东北01、13东北02
4.债券期限及规模：公司发行的2013年公司债券分为两个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为18.30亿元（以下简称“3+2年期品种”）；品种二为5年期，发行规模为0.70亿元（以下简称“5年期品种”）。
5.债券利率、起息日、付息日及付息方式：本期债券的起息日为2013年11月12日。本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（1）3+2年期品种
本次债券3+2年期品种的票面利率为6.00%。
本次债券3+2年期品种的付息日为2014年至2018年每年的11月12日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的11月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；本次债券3+2年期品种的兑付日为2018年11月12日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年11月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（2）5年期品种
本次债券5年期品种的票面利率为6.10%。
本次债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的11月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；本次债券5年期品种的兑付日为2018年11月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
6.债券信用等级：根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）出具的《东北证券股份有限公司2013年公司债券信用评级分析报告》，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。联合信用于2014年4月出具了《东北证券股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+。
7.上市时间及地点：本期债券于2013年12月9日在深圳证券交易所上市交易。
8.登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
1.本次债券3+2年期品种“13东北01”的票面利率为6.00%，本次付息每10张“13东北01”派发利息人民币60.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金
债券持有人取得的实际每10张派发利息为48.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为54.00元。
2.本次债券5年期品种“13东北02”的票面利率为6.10%，本次付息每10张“13东北02”派发利息人民币61.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为48.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为54.90元。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下：
1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号））以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1.债券付息权益登记日：2014年11月11日
2.除息日：2014年11月12日
3.付息日：2014年11月12日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年11月11日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的全部“13东北01”、“13东北02”债券持有人。
五、债券付息方法
公司将委托登记公司进行本次付息。在本次派息款到账日2个交易日前，公
司会将本次债券本次利息足额划付至登记公司指定的银行账户。登记公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或登记公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、咨询机构
咨询地址：长春市自由大路1138号东北证券大厦证券部
咨询联系人：刘洋、黄野秋
咨询电话：0431-85096806、85096807
传真电话：0431-85096816
七、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一四年十一月六日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-057苏州东山精密制造股份有限公司
关于更换公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
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|苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）公司监事会于 2017|
|年6月16日收到职工代表监事徐志伟先生、肖军云先生的辞职申请，徐志伟先|
|生、肖军云先生因个人原因申请辞去其所担任的职工代表监事职务。根据《公司|
|章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，其辞职申请于送达监事会之日起|
|生效。公司监事会对徐志伟先生、肖军云先生任职期间对公司所做出的贡献表示|
|感谢。|
|同日，公司召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经会议选举，|
|翁长征先生、费利剑先生（简历附后）当选为公司的职工代表监事。任期至第四|
|届监事会届满之日止。|
|最近二年内，公司曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公|
|司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。|

特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2017年 6月 16日
附:第四届监事会职工代表监事简历
翁长征先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年 1月出生，大学本科学历。1995年 7月至 1997年 10月任苏州建筑防水材料厂采购工程师；1997年 11月至 1999年 7月任江苏景盟针织企业有限公司软件工程师；1999年 8月至2003年7月任苏州维之信息工程服务有限公司总经理，2003年8月至2008年5月任苏州倚天计算机工程有限工程总经理，2008年 6月至今任苏州东山精密制造股份有限公司CIO(信息主管)。
翁长征先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
翁长征先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。
公司在最高人民法院网查询确认，翁长征先生不属于“失信被执行人”。
费利剑先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年 8月出生，大学本科学历。1996年12月至1999年12月服役与武警上海消防总队六支队；2000年5月至 2004年 5月任苏州中华园大酒店领班；2004年 7月至 2012年 9月任松下半导体元器件（苏州）有限公司安全系长，2012年9月至2016年9月任亿和精密工业（苏州）有限公司环安科长、行政科长，2016年 9月至今任苏州东山精密制造有限公司安全主管。
费利剑先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
费利剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。
公司在最高人民法院网查询确认，费利剑先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-007远光软件股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月19日发出了关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2016年 1月 22日在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 8名,实际出席董事 8名（公司董事姜洪元先生、林国华先生，独立董事钱强先生、于李胜先生、宋萍萍女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于提名向万红先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司章程“第一百二十三条董事会由9名董事组成”，目前公司董事人数为8名，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名向万红先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。向万红先生简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司下一次股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2016年 1月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司总裁黄笑华先生提名，并经董事会提名委员会建议及审查，董事会同意聘任周立先生、李美平先生为公司高级副总裁；同意聘任马开龙先生、王志刚先生为公司副总裁。上述人员简历附后，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2016年 1月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于核销坏账的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司核销截止2015年12月31日的坏账，具体情况详见载于2016年1月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2016年 1月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会 2016年1月22日
简历：
向万红先生，中国国籍，1978年生，专科学历，现任公司副总裁、工会主席。
向万红先生自2000年在公司任职，历任项目组经理、ERP软件部经理、总裁助理，并于 2003年 4月至 2009年 1月期间担任公司职工代表监事，现在还担任珠海市青年联合会委员。向万红先生自1999年开始从事企业管理软件的研发工作，曾在长春市吉联软件公司、珠海市创我科技公司任职。向万红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。向万红先生持有公司股票 130,679股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
周立先生，中国国籍，1965年生，研究生学历，现任公司职工代表董事、财务负责人。自1998年以来周立先生一直在公司任职。周立先生1998年至2008年7月担任公司董事，1998年至2011年6月担任公司高级副总裁。周立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周立先生现持有公司股票60,312股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李美平先生，中国国籍，1979年生，中共党员，大学学历，现任公司副总裁。
2004年 7月加入公司，先后从事客户支持中心、质量管理部、实施中心、产品管理部等工作，历任实施中心总经理、实施总监。李美平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李美平先生持有公司股票95,977股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
马开龙先生，中国国籍，1974年生，大专学历，现任公司客户总监。2001年11月加入公司，先后从事客户服务、分公司管理、区域管理、大客户经营等工作，历任分公司总经理、区域总经理、客户总监。马开龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
马开龙先生持有公司股票 5,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王志刚先生，中国国籍，1979年生，软件工程硕士，现任公司客户总监、华中区域总经理。2001年 9月加入公司，先后从事开发、服务、销售等工作，历任客户支持部经理、发电集团事业部副总经理、总经理、华中区域总经理、客户总监。王志刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志刚先生持有公司股票41,547股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
神宇通信科技股份公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月10日收到副总经理石晓宇先生的辞职报告。石晓宇先生因个人原因辞去公司副总经
理职务，辞职后，不再担任公司副总经理，任公司行政部经理。
石晓宇先生上述职务原定任期届满日为2019年3月12日。截至本公告披
露日，石晓宇先生及其配偶和其他直系家属不直接持有公司股份，石晓宇先生
持有西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划（以下简称“西
藏信托”）1%的权益，西藏信托持有的公司1,503,942股股份；不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
特此说明。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014-009新疆国统管道股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年3月21日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2014年3月21日（星期五）上午10：00
2、会议召集人：新疆国统管道股份有限公司董事会
3、会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室4、会议召开方式：现场会议
5、会议期限：半天
二、会议审议议题
1、审议《关于补选独立董事的议案》；
选举邓峰先生为公司独立董事。独立董事候选人尚需深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、会议出席
1、出席会议对象
（1）截止2014年3月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。
2、出席会议登记办法
（1）登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。
异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。
（2）登记时间及地点
登记时间：2014年3月18日-20日（上午10：30-13：00，下午15：30-18：00）。
登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司（邮编：831407）四、其他事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。
联系人：陈莹郭静 联系电话（传真）：0991－3325685
新疆国统管道股份有限公司二〇一四年三月五日
回执及授权委托书
回 执
截止2014年3月17日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
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|序号|议 题|同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司独立董事的议案||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2018-034金卡智能集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）的通知，金卡工程与招商银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“招商银行”）办理了股票质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金卡工程|是|3,500,000|2018年4月19日|2018年11月18日|招商银行|5.35%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金卡工程直接持有本公司股份65,407,100股，占公司总股本的27.42%，其所持有的公司股份累计被质押25,450,000股，占公司总股本的
10.67%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日