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董事会战略委员会实施细则北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，建立健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可连任。
期间如有成员不再担任公司董事职务，则自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。
第七条公司负责战略投资事项的部门为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
董事会战略委员会实施细则第四章决策程序
第十条公司负责战略投资事项的部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料，其工作及决策程序如下：
（一）由公司有关部门上报重大投资融资的项目可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）项目前期工作完成后，由战略委员会上报董事会审核。
第十一条战略委员会根据有关提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名成员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上（含本数）的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条公司负责战略投资事项的部门人员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由负责战略投资事项的部门保存，并报备公司董事会秘书。
第十八条战略委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
董事会战略委员会实施细则第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归公司董事会。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-052债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于对昌西南等收费站实行差异化收费的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
公司收到江西省交通运输厅、江西省发展和改革委员会于2019年7月15日印发的《关于昌西南等收费站实行差异化收费的通知》（赣交财务字〔2019〕29号，以下简称“《通知》”）。根据《交通运输部办公厅关于扩大高速公路差异化收费试点工作的指导意见》（交办公路〔2O18〕47号）精神，自2019年7月15日起，对通行于南昌市周边昌西南收费站、生米收费站、南昌西收费站、九龙湖收费站、九龙湖南收费站共5个收费站部分区间通行的车辆，按差异化收费政策对其通行费实行优惠。《通知》主要内容如下：
一、客车优惠如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|优惠区间|车辆通行费||||
||客 1|客 2|客 3|客 4|
|昌西南收费站-生米收费站|5 元|5 元|10 元|10 元|
|昌西南收费站-南昌西收费站|10 元|20 元|25 元|35 元|

||||||
|-|-|-|-|-|
|昌西南收费站-九龙湖收费站|5 元|10 元|15 元|20 元|
|昌西南收费站-九龙湖南收费站|5 元|10 元|10 元|15 元|
|生米收费站-九龙湖南收费站|5 元|10 元|10 元|15 元|
|南昌西收费站-九龙湖南收费站|10 元|20 元|30 元|35 元|
|九龙湖收费站-九龙湖南收费站|5 元|10 元|15 元|20 元|

注：本表中所指的客1、客2、客3、客 4分别对应交通运输行业标准《收费公路车辆通行费车型分类》中的1类客车、2类客车、3类客车、4类客车。
二、货车参照客车调整后的通行费相应的计费里程实行优惠。
昌西南收费站、生米收费站和南昌西收费站为公司下辖收费站，此次对南昌市城区周边5个收费站部分区间通行的车辆实行差异化收费，将对公司管辖的昌樟高速、昌奉高速路段通行服务费收入产生一定的影响。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-091南威软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017年 8月 22日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼 22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-093。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司发展规划和日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司泉州分行申请额度不超过 1亿元的银行综合授信。综合授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。授信期限 1年，授信起始时间及额度最终以银行实际审批的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。董事会授权董事长全权办理授信额度内的一切事宜。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年 8月 22日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2014-021
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道情况
2014年 7月 16日，国内某媒体刊发了题为《定增赌局爆仓蒙面人 24亿救场》的文章，该文就民生加银基金公司举牌受让公司定向增发股份提出质疑，质疑“此次酒钢宏兴举牌事件背后的“蒙面人”是公司大股东”。
二、澄清说明
2014年7月16日，本公司收到上海交易所上市部《关于对甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2014】1365号，本公司随即向控股股东酒钢集团及民生加银基金公司就上述事项进行询问，酒钢集团及民生加银基金公司就上述事项提供书面回复。根据酒钢集团及民生加银基金公司书面回复，并经本公司核实，就上述事项说明如下：
1、公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司基本情况
公司名称：酒泉钢铁(集团)有限责任公司，注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号；法定代表人：冯杰；主要经营业务：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控买卖的项目均以资质证或许可证为准）。为甘肃省国有资产监督管理委员会独资公司。
2、民生加银基金公司基本情况
公司名称：民生加银基金管理有限公司，注册地址：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201、4202-B、4203-B、4204；法定代表人：万青元；
主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务；
股东情况：中国民生银行股份有限公司63.33%、加拿大皇家银行30%、三峡财务有限责任公司6.67%
3、关联关系说明
酒钢集团回复如下：作为酒钢宏兴的控股股东，本公司未认购或参与民生加银3号资产管理计划，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本公司与民生加银3号资产管理计划不存在关联关系。
民生加银基金公司回复如下：民生加银-民生资管战略投资 3号资产管理计划的唯一认购人是民生加银资管酒泉钢铁专项资产管理计划，该计划之委托人与酒钢宏兴控股股东不存在关联关系，无单一认购对象间接持有酒钢宏兴股份超过5%的情形。根据《民生加银-民生资管战略投资3号资产管理计划资产管理合同》的约定，资产委托人授权基金公司代为行使委托财产投资所产生的权利。
三、其他事项说明
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站为公司选定的信息披露网站和报刊，公司发布的信息均以上述指定网站和报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2014年7月18日
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2019-016
宜宾纸业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 5月 27日 14点 30分
召开地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 5月 27日
至 2019年 5月 27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2018 年年度报告及其摘要》|√|
|4|《公司2018 年年度财务决算报告》|√|
|5|《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》|√|
|6|《关于聘请公司 2019 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》|√|
|7|《2018年度内部控制评价报告》|√|
|8|《关于独立董事津贴的议案》|√|
|9|《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》|√|
|10|《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|11|《关于2019 年度对外担保额度的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项和3-11项议案已经公司第十届七次董事会会议审议通过，第2、3、4、5、6、7、9项议案已经公司第十届第三次监事会会议审议通过。详见公司于 2019年 4月 30日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：李家奎、钟道远
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600793|宜宾纸业|2019/5/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间:2019年 5月 24日上午9：00-12：00、下午2：30-17：00
（三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼
董事会办公室。
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：644001
联系电话：0831—3309377
传 真：0831—3309600
联系人：陈禹昊
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会 2019年 4月 30日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 5月 27日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018 年度董事会工作报告》||||
|2|《2018 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司 2018 年年度报告及其摘要》||||
|4|《公司 2018 年年度财务决算报告》||||
|5|《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》||||
|6|《关于聘请公司 2019 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》||||
|7|《2018 年度内部控制评价报告》||||
|8|《关于独立董事津贴的议案》||||

|||
|-|-|
|9|《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》|
|10|《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》|
|11|《关于 2019 年度对外担保额度的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2016-003债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押、回购及质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到控股股东庞庆华先生的通知，2016年1月22日，公司控股股东庞庆华先生将其持有的部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解除质押及质押登记手续，并办理了部分股份的质押式回购交易，具体情况如下：
1、2016年1月22日，庞庆华先生将其原质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部的本公司 548,015,386股无限售条件股份（占本公司总股本的8.46%）全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。
2、2016年1月22日，庞庆华先生与国开证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，庞庆华先生将其持有的本公司40,980,000股无限售条件股份（占本公司总股本的0.63%）全部回购并办理了相关手续。
本次质押式回购业务初始交易日为2015年1月22日购回交易日为2016年1月22日。
上述股份解质后，庞庆华先生持有的本公司股份剩余被质押股数为733,904,614股，占公司总股本的11.33%。
3、 2016年 1月 22日，庞庆华将其持有的本公司 548,015,386股无限售条件股份（占本公司总股本的8.46%）质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部，质押期限至 2016年 9月 14日，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
庞庆华先生质押上述公司股份是为本公司融资提供股权质押担保，还款来源包括
公司的营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截至本公告日，庞庆华先生持有本公司 1,362,900,000股无限售条件股份，占本公司总股本的21.03%；其中累计质押本公司股份 1,281,920,000股，占本公司总股本的19.78%。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2016年1月25日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成在美國或其他地方要約銷售或招攬要約收購、購買或認購本行的證券。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
海外監管公告
新加坡分行發行 4億美元於 2018年到期之固定利率票據本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
中國工商銀行股份有限公司新加坡分行發行4億美元於2018年到期之固定利率票據已於2015年5月28日於新加坡交易所上市公司名錄中列明。
呈交給新加坡交易所並在其網站上刊登的相關文件，請參見：www.sgx.com。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2015年5月28日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生和易會滿先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事M(cid:129)C(cid:129)麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生、衣錫群先生和梁定邦先生。
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2019-013
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营活动正常。
 2018年 12月 28日，公司收到中国证监会《调查通知书》,目前中国证监会对公司的立案调查尚在进行中。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2019年2月 13日、2019年2月 14日、2019年2月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2018年 12月 28日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字180199号）：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”截至目前，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，对存在的信息披露问题进行认真自查自纠，并严格按照相关要求履行信息披露义务。
康美04”的债项信用等级由AAA下调至AA+，并将公司主体及上述债项信用等级继续列入信用评级观察名单。
除上述事项外：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大资产收购、债务重组、业务重组、资产剥离和重大资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一九年二月十六日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2017-023
常林股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为206,655,583.53元，加上本年初未分配利润-167,041,248.90元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积 7,952,729.98元后，2016年末可供分配利润为 71,574,569.84元。考虑到对股东的投资回报及公司经营发展，制定分配预案如下：以公司 2016年 12月 31日总股本1,306,749,434股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.54元（含税），共计派发现金红利人民币70,564,469.45元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.15%。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
二、独立董事意见
公司独立董事认为公司的利润分配预案充分考虑了公司的行业特点及经营情况，在积极维护中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2017年4月20日
公司代码：601188 公司简称：龙江交通黑龙江交通发展股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|龙江交通|601188|—|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|戴 琦|
|电话|0451-51688007|
|办公地址|黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号|
|电子信箱|htdc@hljjt.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,972,623,788.45|4,873,632,757.94|2.03|
|归属于上市公司股东的净资产|4,063,964,163.86|4,008,869,351.40|1.37|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|159,859,773.94|350,842,977.49|-54.44|
|营业收入|323,255,384.45|237,199,099.61|36.28|
|归属于上市公司股东的净利润|161,743,465.11|181,225,663.68|-10.75|

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|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|179,462,756.61|177,567,359.98|1.07|
|加权平均净资产收益率（%）|3.95|4.71|减少0.76个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.12|0.14|-14.29|
|稀释每股收益（元／股）|0.12|0.14|-14.29|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||53,292||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|黑龙江省高速公路集团公司|国有法人|33.48|440,482,178||0|无||
|黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙)|其他|18.69|246,000,000||0|质押|246,000,000|
|招商局公路网络科技控股股份有限公司|国有法人|16.52|217,396,393||0|无||
|张高明|境内自然人|0.65|8,600,000||0|未知||
|王敏|境内自然人|0.38|4,943,000||0|未知||
|于本江|境内自然人|0.37|4,881,517||0|未知||
|李惠珍|境内自然人|0.32|4,246,886||0|未知||
|王丽芳|境内自然人|0.24|3,203,881||0|未知||
|季影|境内自然人|0.21|2,712,700||0|未知||
|张群|境内自然人|0.19|2,545,851||0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东龙高集团与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第二大股东元龙景运与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第三大股东招商公路与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司坚持稳中求进的原则，继续努力抓好主业的基础上，不断加强经营管理，严格控制各项成本支出，不断提高企业效能，梳理生产经营中的薄弱环节，采取有力措施加以改善，较圆满地完成了上半年的经营指标。公司实现总资产4,972,623,788.45元，同比增加2.03%，净资产 4,063,964,163.86元，同比增加1.37%，营业收入323,255,384.45，同比增加36.28%，归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润179,462,756.61元，同比增长1.07%。
1.通行费收入稳中有升。上半年，哈大分公司紧紧围绕年初确定的收费目标，克服灾害天气等消极因素的影响，努力抓好生产经营管理，在重点做好畅通、安全、保障三个重点工作的同时，加强服务管理，采取多种有效措施，确保通行费收入的稳定增长。
2.探索科学管理模式，推进多元化经营发展，为公司增效提供有力支撑。在“互联网+”的大背景下，网约车对传统出租车产生了很大冲击，面对市场环境的改变，子公司龙运现代积极应对，采取有力措施提升服务理念，提高服务水平，努力完成经营任务。公司参股公司龙江银行上半年实现净利润104,036.75万元，按权益法核算对公司业绩产生积极的影响。
3.子公司房地产项目进展顺利，工程进度与施工计划匹配，三期住宅已完成主体结构及屋面混凝土结构施工。截止2018年6月30日，项目累计完成销售330套，其中：洋房124套、叠拼59套、类独栋33套、双拼35套、独栋22套。销售洋房车位110套。累计销售金额174,627万元，回款154,002万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2017-013浙江东尼电子股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2017年9月20日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；
（三）本次会议于2017月9月25日下午两点以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；
（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
（五）本次会议由董事长沈新芳主持，全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-014）。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2019-051北京乾景园林股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2019年8月19日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席张磊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》。
关于公司 2019年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司 2019年上半年的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、会议审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司监事会
2019年8月30日
潍坊亚星化学股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立董事意见
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“亚星化学”、“上市公司”或“公司”）拟向山东冠县鑫隆建筑材料有限公司（以下简称“冠县鑫隆”）发行股份购买其持有的北京新湖阳光物业管理有限公司（以下简称“新湖阳光”）全部股权（以下简称“标的资产”），同时，本公司拟向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、山东聊城华信恒隆商贸有限公司（以下简称“华信恒隆”）、山东光耀利民企业管理咨询有限公司（以下简称“光耀利民”）共三名特定投资者发行股份募集配套资金。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司为本次交易编制的《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重大资产重组预案》”）等相关材料，并参加了第五届董事会第三十四次会议董事会议对本次交易相关议案进行了充分审议。经审慎分析，我们发表如下独立意见：
1、公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规规定的上市公司实施发行股份购买资产并募集配套资金行为的各项条件。
2、本次交易拟购买标的资产的预估值为217,194万元，占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产和总资产额的比例均达到50%以上，且超过5,000万元人民币，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
定，本次交易构成关联交易。
4、本次交易购买资产总额未超过 2014年末公司经审计的合并财务会计报告的资产总额，因此不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，不构成上市公司借壳。
5、本次交易中标的资产作价以评估价格为基础，定价方式公允，定价原则符合相关法律法规的规定。公司已聘请具有证券期货业务资格的评估机构开始对标的资产进行评估，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。
待评估结果出具后，本人将就评估假设前提的合理性和交易定价的公允性进一步发表独立意见。
6、公司聘请国金证券股份有限公司和信达证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问。国金证券股份有限公司和信达证券股份有限公司具有相关业务资格，符合相关规定对上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的要求。
7、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定和条件。
8、就本次交易，公司与交易对方签署的附生效条件的《购买资产框架协议》、《盈利承诺与补偿框架协议》，与配套融资股份发行对象签署了附条件生效的《发行股份购买资产配套融资股份认购协议》，上述协议内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，符合本次交易方案内容。
9、公司编制的《重大资产重组预案》真实、准确、完整，符合相关法律法规规定，本次交易方案具备基本的可行性和可操作性，不存在法律障碍。
10、本此交易的相关事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。
该次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
综上，本次重大资产重组方案合法有效，目前已履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件有效；交易完成后有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力创造了条件，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。本次重大资产重组尚需交易各方确定最终方案，并经公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。
独立董事候选人声明
本人龚志忠，已充分了解并同意由提名人重庆路桥股份有限公司董事会提名为重庆路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆路桥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆路桥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在重庆路桥股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-092南威软件股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017年 8月 22日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼 22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司监事会对公司 2017年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
1、公司 2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
2、2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。
3、未发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2017年 8月 22日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2016-018
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：福成股份
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以全票同意审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
鉴于公司近几年实施了两次重大资产重组（即：发行股份购买福成肥牛餐饮管理有限公司和发行股份购买三河灵山宝塔陵园有限公司），致使公司的主营业务出现多元化及公司外资股东华润五丰有限公司的退出，同时为了更好的凸显公司品牌价值，公司拟申请变更证券简称由“福成五丰”变更为“福成股份”，公司工商注册名称不变，公司证券代码不变。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-022武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案：
为进一步完善武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》全文详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年1月26日
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
关于会计政策和会计估计变更的说明
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司根据国家财政部相关文件规定，同时为更客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展，公司进行会计政策和会计估计变更，具体公告如下：
一、会计政策和会计估计变更概述
（一）会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则 22号”）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则 23号”）、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告
的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021年 1月 1日起施行。公司自 2019年1月1日起施行新企业会计准则。
（二）会计估计变更概述
为更加客观、真实的反映公司财务状况和经营成果。公司对其他应收款坏账准备计提的会计估计进行变更。
二、本次会计政策和会计估计变更的具体内容
（一）会计政策变更的具体内容
1、财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则 37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，减少金融资产类别，
提高分类的客观性和有关会计处理的一致性。即以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）会计估计变更的具体内容
1、变更日期
本次会计估计变更自2019年1月1日开始执行。
2、变更主要内容
公司对无信用风险的其他应收款，如保证金押金以及其他确定可以收回或无坏账风险的款项等，不计提坏账准备。
三、本次会计政策和会计估计变更对公司的影响
（一）会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
（二）会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-086债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获药品临床试验申请受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）收到《药品注册申请受理通知书》（受理号：CXSL1700073沪），复宏汉霖研制的重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液（以下简称“该新药”）用于实体瘤治疗获国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）临床试验注册审评受理。
二、该新药的基本情况
药品名称：重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液
受理号：CXSL1700073沪
剂型：制剂：中国药典剂型注射剂
规格：100mg/10ml/瓶
申请事项：新药申请：治疗用生物制品1类
申报阶段：临床
申请人：复宏汉霖
结论：申报资料基本符合有关规定要求，予以受理
三、该新药的研究情况
2017年 6月，复宏汉霖就该新药用于实体瘤治疗向国家食药监总局提交临床试验申请。
该新药为本公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）自主研发的创新型治疗用生物制品，主要用于实体瘤治疗。
截至本公告日，于全球上市的重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液有Opdivo、Keytruda；于中国境内（不包括港澳台地区）尚无已上市的重组抗 PD-1人源化单克隆抗体注射液。根据 IMSMIDASTM资料（由 IMS Health提供，IMS Health是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），2016年度，重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液于全球销售额约为53亿美元。
截至2017年6月，本集团现阶段针对该新药已投入研发费用为人民币约3,300万元。
四、风险提示
根据国内外新药研发经验，新药研发均存在一定风险，例如I期、II期和/或III期（如适用）临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。
根据中国相关新药研发的法规要求，该新药尚需开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。
新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年七月十日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-063号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作人员录入失误，公司于2015年7月11日发布的复牌提示性公告（2015-061号）中：
原：
鉴于温州市卫生和计划生育委员会（以下简称“温州市卫计委”）已构建全市集中的卫生数据中心，初步实现了各级医疗机构互联互通。运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）具备打造互联网健康医疗服务平台的相关资源条件。双方决定运用各自优势，共同建设和运营温州市“健康云+”项目，促进温州卫生事业快速发展。具体内容详见公司于2015年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公司第八届董事会第6次会议决议公告。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月10日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
现更正为：
鉴于温州市卫生和计划生育委员会（以下简称“温州市卫计委”）已构建全市集中的卫生数据中心，初步实现了各级医疗机构互联互通。运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）具备打造互联网健康医疗服务平台的相关资源条件。双方决定运用各自优势，共同建设和运营温州市“健康云+”项目，促进温州卫生事业快速发展。具体内容详见公司于2015年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公司第八届董事会第6次会议决议公告。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月13日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
其余内容不变。
由于本次工作的失误，给各位投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月13日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-019青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式：2014年 11月 14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（三）会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。
（四）会议的召集人和主持人：董事长。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、 会议审议情况
会议审议通过了“关于提名独立董事候选人的议案”，鉴于李书锋因个人原因申请辞去独董及其相关职务，提名刘志远为公司独立董事候选人（简历附后），任期同本届董事会。
独立董事认为，候选人具备一定的专业知识和工作经验，并已取得独立董事任职资格，符合相关法律规定，同意该议案。
表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。独立董事候选人须报上海证券交易所审核，本议案需提交股东大会审议，具体时间另行通知。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2014年11月15日
主要简历如下：
刘志远，男，1963年生，会计学教授、经济学博士、博士生导师，现任南开大学商学院副院长。2007年取得独立董事任职资格，现任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事。兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事，天津市无形资产研究会副会长等学术性职务。