证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-032深圳市景旺电子股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|360,155,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.2732|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场表决
与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事何为先生、孔英先生因工作原因出差，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄恬先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,155,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|360,155,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：2016年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,155,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,155,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,155,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于预计 2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,118,000|99.9897|0|0.0000|37,000|0.0103|

7、议案名称：关于预计 2017年度公司为子公司申请综合授信提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,155,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承
兑汇票质押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,155,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,155,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

10、 议案名称：关于公司2017年度董事、监事人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,155,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

11、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,155,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2016 年度利润分配预案|33,243,002|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于预计 2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案|33,206,002|99.8886|0|0.0000|37,000|0.1114|
|7|关于预计 2017年度公司为子公司申请综合授信提供担保的议案|33,243,002|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案|33,243,002|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|9|关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|33,243,002|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|10|关于公司 2017年度董事、监事人员薪酬的议案|33,243,002|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|11|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构及确定其报酬的议案|33,243,002|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、罗增进
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》、《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
深圳市景旺电子股份有限公司2017年5月18日