证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-44
中科云网科技集团股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 4月 22日召开第四届董事会2018年第二次临时会议、第四届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《2017年年度审计报告》，2017年度公司与关联方发生的各类日常关联交易总额约 455.03万元，交易价格经双方协商按照市场定价确定。根据公司财务部门初步测算，2018年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易总额约为 256.80万元，关联方主要为公司原全资子公司北京湘鄂情工贸有限公司（2015年重大资产重组时剥离出上市公司，后更名为北京盈聚工贸有限公司，以下简称“北京工贸”）、原全资子公司北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司（2015年重大资产重组时剥离出上市公司，以下简称“楚天盛鼎”）。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元/人民币
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||||||关联交易定||||截至披露|||
||||||||||||上年发生|
||关联交易类别||关联人||||预计金额||日已发生|||
||||||价原则||||||金额|
||||||||||金额|||
|向关联人采购原材||北京盈聚工||在市场价格||200.00||0||83.38||

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|料、科研任务委托|贸有限公司|的基础上协商定价||||
|向关联人转租办公用房|北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司|在市场价格的基础上协商定价|46.80|46.80|272.15|
|向关联人采购员工餐及餐饮消费|北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司|在市场价格的基础上协商定价|10.00|6.10|99.50|
|总额||-|256.80|52.90|455.03|

注：2017年实际发生的日常关联交易数据已经会计师事务所审计，2018年度预计数据未经会计师事务所审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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||||||||||||||实际发|||
||关联交易||||||||||实际发生||生额与|||
||||||关联交||实际发||预计金||||||披露日期及|
||||关联人|||||||||||||
||||||||||||额占同类||预计金|||
||类别||||易内容||生金额||额||||||索引|
||||||||||||业务比例||额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|向关联人采购原材料、科研任务委托||北京湘鄂情工贸有限公司||采 购 原材料、科研 任 务委托||83.38||150.00||2.09%||-44.41||2017年4月26日《关于2017年度日常关联交易预计的公告》||
|向关联方转租办公用房||北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司||向 关 联方 转 租办 公 用房||272.15||272.57||100%||-0.15%||2017年4月26日《关于2017年度日常关联交易预计的公告》||

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|向关联人采购员工餐及餐饮消费|北京楚天盛鼎投资管理顾问有限|向 关 联人 采 购员 工 餐及 餐 饮消费|99.50|130.00|62.19%|-23.46%|2017年4月26日《关于2017年度日常关联交易预计的公告》|
|合计|||455.03|552.57|-|-17.65%|-|
|关于日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||2017年关联方交易低于预计数原因为：公司加强采购成本控制，整体采购成本均出现下降。||||||

二、关联人及关联关系情况介绍
（一）北京盈聚工贸有限公司
1、基本情况
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|名称||北京盈聚工贸有限公司|企业性质||有限责任公司|
|成立日期|2008年11月11日||注册资本|7000万元||
|注册地址|北京市大兴区经济开发区金科巷6号|||||
|企业法人|李强|||||
||生产食品；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2018年08月07日）。餐饮服务；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、酒店用品、针纺织品、家庭用品、服装、鞋帽、电子产品、家用电器、厨房设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|||||
|经营范围||||||

2、与上市公司的关联关系
北京工贸原为公司的全资子公司——北京湘鄂情工贸有限公司，在 2015年重大资产重组（资产出售）中，转让给北京盈聚资产管理有限公司（以下简称“北京盈聚”）。在 2015年重大资产重组（资产出售）和债务重组方案中，北京盈聚以代偿“ST湘鄂债”和北京信托债权作为交易对价，受让北京工贸等三家公司
股权，岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）为北京盈聚受让资产
出资提供融资资助；此外，公司控股股东孟凯先生于 2015月 12月 19日对中湘
实业实际控制人陆镇林先生进行股东权利之授权委托（公司已于2017年2月23日公开披露该授权委托事项）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京盈聚、中湘实业、北京工贸为控股股东的关联方，上市公司与北京工贸的日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
2017年总资产为 9,360.70万元，净资产为 51.58万元，主营业务收入为 397.21万元，净利润为-1,014.31万元。2017年度公司与北京工贸发生采购商品交易及科研任务委托，该关联方履约情况较好。
（二）北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司
1、基本情况
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|名称||北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司|企业性质||有限责任公司|
|成立日期|2006年3月29日||注册资本|1000万元||
||北京市朝阳区鼓楼外大街 23号（龙德行大厦）四、五、六层地下一层|||||
|注册地址||||||
|企业法人|皮开碧|||||
||投资咨询；会议服务；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；餐饮服务（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（餐饮服务许可证有效期至2018 年3月23日）；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到市住房城乡建设委、住房城乡建设部取得行政许可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|||||
|经营范围||||||

2、与上市公司的关联关系
楚天盛鼎原为公司的全资子公司，于2015年重大资产重组（资产出售）中，
转让给控股股东控制的克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”），
截至2017年12月31日，楚天盛鼎仍为克州湘鄂情之全资子公司上海湘鄂情投
资有限公司全资控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，楚天盛鼎为上市公司的关联方，公司与楚天盛鼎的日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
2017年总资产为 1,401.55万元，净资产为-2,422.31万元，主营业务收入为 758.51万元，净利润为-855.65万元，2017年度公司向楚天盛鼎采购餐饮服务，其承租公司的房屋。该关联方履约情况较好。
三、关联交易主要内容及定价政策
1、定价原则
公司与关联公司之间的不可避免的关联交易，交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格，不高于向第三方采购的价格，不低于向第三方销售的价格，与其他业务往来公司同等对待；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行；不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
2、关联交易协议签署情况
在本次会议之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动和资产出租，有助于公司的生产经营和持续发展，提高了闲置房屋的利用率，减少公司的固定成本。
公司日常交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、独立董事意见
公司2017年度发生的采购原材料、餐饮服务等日常关联交易，符合公司实际经营需要，在市场价格的基础上协商定价，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。根据经营业务实际情况，公司预计2018年度可能发生的采购原材料等日常关联交易金额，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的有关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会2018年第二次临时会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见；
3、第四届监事会2018年第二次临时会议决议；
4、日常关联交易的相关协议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年4月24日