证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-038克明面业股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月18日（星期一）下午3:00
会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室
召开方式：现场会议与网络投票结合
股权登记日：2016年4月12日（星期二）
是否提供网络投票：是
克明面业股份有限公司（以下简称公司）董事会定于 2016年4月18日召开公司2015年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：克明面业股份有限公司2015年年度股东大会
2．召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年3月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年4月18日（星期一）下午3:00
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为
2016年4月18日（星期一）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；互联网
投票系统投票时间为2016年4月15日下午3:00（星期五）至2016年4月18日下
午3:00（星期一）期间的任意时间。
5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．出席对象：
（1）于 2016年 4月 12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业
股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
9、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
10、《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
上述议案具体内容详见2016年3月28日公司发布在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案中议案5、6、7、8、10为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
本公司独立董事将在本次股东大会上进行2015年度工作述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，
如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复
印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明
书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份
证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份
证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2016年4月13日（上午8:30-11:30,下午2:00-5:00）。
3、登记地址：克明面业股份有限公司董事会办公室。
4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定。
5、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362661
2.投票简称：克明投票
3．投票时间：网络投票的时间为2016年4月18日（星期一）9:30—11:30
和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“克明投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||||100||
|1||《关于公司2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》||1.00||

||||
|-|-|-|
|2|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》|2.00|
|3|《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》|3.00|
|4|《关于公司2015年度财务决算报告的议案》|4.00|
|5|《关于公司2015年度利润分配的议案》|5.00|
|6|《关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|6.00|
|7|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》|7.00|
|8|《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》|8.00|
|9|《关于授权办理融资相关事宜的议案》|9.00|
|10|《关于公司2016 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》|10.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月15日下午3：00至2016
年4月18日下午3：00间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联
网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
2.如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对
于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3．会议联系方式
联系人：公司董事会办公室 王勇陈燕
地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室
邮编：410116
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
六、备查文件
1．《克明面业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2.《克明面业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席克明面业股份有限公司
2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东账户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□（如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□（如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决
定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，
否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，
否则无效,该项计为弃权票）。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》||||
|2|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司2015年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2015年度利润分配的议案》||||
|6|《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|7|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》||||
|8|《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》||||

|||
|-|-|
|9|《关于授权办理融资相关事宜的议案》|
|10|《关于公司 2016 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》|

委托人签名（盖章）：
年 月日
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日