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中航三鑫股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至 2018年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金占用情况进行了认真核查和了解，相关情况说明、独立意见如下：
一、报告期内，独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明及独立意见
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，报告期内，公司严格执行证监发〔2003〕56号文件规定，截至报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
二、报告期内，独立董事对公司累计和当期对外担保情况专项说明及独立意见
经审核：报告期末，已使用担保额度为 16.33亿元，占公司 2017年度经审计归母公司净资产的比例为230.94%。公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。具体情况详见公司披露的 2018年半年度报告“担保情况”。
除上述对子公司担保情况外，公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况；没有为控股股东及公司持股50%以下合并报表外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；没有损害公司及公司股东及中小股东的利益。
独立董事签字：李伟东、陈日华、高刚
二〇一八年八月二十七日
美的集团2013年度股东大会 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-031受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2014年3月29日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2013年年度股东大会的通知》、《第一届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
美的集团2013年度股东大会 嘉源律师事务所案的内容。
2014年4月18日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会以以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会现场会议地点为广东省佛山市顺德区美的大道 6号美的总部大楼。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00的任意时间。
5、2014年4月21日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司董事长方洪波主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计124人，代表股份800,926,072股，占公司股份总数的47.50%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
美的集团2013年度股东大会 嘉源律师事务所三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、两名监事以及本所律师参
加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
美的集团2013年度股东大会 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
见证律师：徐莹
刘兴
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-084广东群兴玩具股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要内容提示：
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议上无否决或修改提案情况；
本次会议上没有新提案提交表决；
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2016年12月26日，下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 26日 9:30至 11:30和 13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 25日 15:00至 2016年 12月26日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2016年12月21日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：纪晓文先生
（七）2016年12月10日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
参加本次大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份总数264,056,100.股，占公司有表决权的股份总数的44.8526%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份总数264,053,000股，占公司有表决权的股份总数的44.8521%。
通过网络投票的股东共计3人，代表有表决权的股份总数3,100股，占公司有表决权的股份总数的0.0005%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为3,100股，占公司股份总数的0.0005%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》
表决情况：同意264,054,100股，反对0股，弃权2,000股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9992%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.4839％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的64.5161％。
以上议案已经公司2016年12月9日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，以上议案相关内容详见2016年12月10日披露于巨潮资讯网的相关公告。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所
（二）见证律师：熊海博、徐英鹏
（三）结论意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
（二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2016年第三次临时股东大会的律师法律意见书》
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-041
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东王斌先生通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王斌|是第一大股东，非一致行动人|4,875,671|2019年5月14日|2020年5月13日|东兴证券股份有限公司|8.44%|融资|
|合计|-|4,875,671|-|-|-|8.44%|-|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王斌先生共持有公司股份57,741,816股，占公司总股本的10.99%。本次质押后王斌先生累计质押的股份为38,068,546股，占公司总股本的7.24%。
（三）王斌先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
浙江锋龙电气股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法行使职权，认真履行义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，了解和掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并根据实际需要及时召开监事会会议，有效保障了公司的规范运作。现将监事会2018年度的主要工作情况汇报如下：
一、2018年度监事会的工作情况
2018年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司监事会工作指引》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。
本年度公司监事会共召开4次会议，会议情况如下：
2018年 2月 2日，公司召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017年度财务报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计事项的议案》、《关于聘请 2018年度审计机构的议案》、《关于延长公司首次公开发行股票并在中小板上市方案及授权有效期的议案》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
2018年4月26日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议<2018年第一季度报告>的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于 2018年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
于公司及控股子公司增加 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于审议公司<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于审议公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
2018年10月19日，公司召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对2018年度公司有关事项的审核意见
2018年，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
1、公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为：2018年度董事会、股东大会召开和决策程序合法，董事会对股东大会所有决议有效执行，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
监事会审核了公司 2018年度财务状况，认为：公司财务部门和财务运作机制能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作。公司财务体系完善、制度健全；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2018年度公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
4、对外担保情况
监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查。2018年度，公司未发生对外担保事项。
公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行对外担保的相关决策程序。
5、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和核查，认为：2018年度公司募集资金的使用和存放符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
6、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为：2018年度公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
7、对内部控制自我评价的意见
监事会对公司内部控制与董事会编制的内部控制自我评价报告进行审核，认为：截止至 2018年 12月 31日，公司已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
浙江锋龙电气股份有限公司监事会
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-034
启迪古汉集团股份有限公司
关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2017年6月26日召开的启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。
2、本次增资属于募集资金投资项目实施的具体方式，已经公司2016年第一次临时股东大会授权公司董事会决定（后经公司2017年第一次临时股东大会审议通过延长授权有效期1年），无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用人民币
7,950,000.00元（含增值税）后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。上述募集资金已于2017年5月2日到账，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|实施主体|项目|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|启迪古汉集团衡阳中药有限公司|年产 4 亿支古汉养生精口服液技改工程项目|19,587.00|10,000.00|
|2|启迪古汉集团衡阳中药有限公司|年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目|9,800.00|8,180.93|
|3|启迪古汉集团衡阳中药有限公司|固体制剂生产线项目|9,700.00|6,784.00|
|4|启迪古汉集团衡阳中药有限公司|中药饮片生产线项目|5,500.00|3,699.71|
|合计|||44,587.00|28,664.64|

上述四个募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体均为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）。
三、使用募集资金增资全资子公司基本情况
根据《启迪古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（第三次修订
稿）》：“公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。”
经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议批准，公司根据募投项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，使用部分募集资金17,000.00万元向全资子公司中药公司增资，其中4,000.00万元计入实收资本，13,000.00万元计入资本公积。
四、增资对象目前基本情况
公司名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司
成立日期：2007年1月18日
注册资本：8,000.00万元
公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）
法定代表人：刘炳成
经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、颗粒剂（含中药提取）、口服液溶液剂；生产、销售保健食品片剂（古汉牌古汉益康源片）；自营和代理各类商品进出口业务等（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物运输。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：9143040079688025XK
股权结构：公司持有中药公司100%股权。
中药公司最近一年一期主要财务信息如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年3月31日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|509,071,669.00|571,569,835.63|
|负债总额|180,571,376.85|259,957,384.62|
|净资产|328,500,292.15|311,612,451.01|
|项目|2017年1-3月（未经审计）|2016年度（经审计）|
|营业收入|66,015,859.47|290,222,303.45|
|净利润|16,887,841.14|57,382,971.74|

五、募集资金增资至子公司后的专户管理
为保证募集资金安全，中药公司已依照要求开立募集资金专户。中药公司已经与公司、专户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。公司将督促中药公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
六、独立董事意见、保荐机构核查意见
1、独立董事意见
经审查，本次使用募集资金向全资子公司中药公司增资符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定，能有效使用募集资金，有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东的利益的情形。
综上，我们同意本次使用募集资金增资全资子公司事项。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：
（1）公司本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项，符合《启
迪古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》披露的募
集资金使用计划。
（2）本次增资事项已经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。本次增资事项已经公司2016年第一次临时股东大会授权公司董事会决定（后经公司2017年第一次临时股东大会审议通过延长授权有效期1年），无需提交股东大会审议。决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
（3）公司本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会临时会议决议；
（二）公司第八届监事会临时会议决议；
（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；
（四）中德证券有限责任公司关于启迪古汉集团股份有限公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-061渤海租赁股份有限公司
关于公司控股子公司 HKAC日常关联交易
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“HKAC”）与关联方海南航空股份有限公司、天津航空有限公司及香港快运有限公司（Hong Kong ExpressAirways）2014年上半年累计发生日常性飞机租赁关联交易金额合计约1,090万美元。上述关联方的基本情况详见公司于2014年4月29日披露的《公司2014年度关联交易预计的公告》。
公司于2014年4月27日召开了第七届董事会第九次会议、2014年5月20日召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2014年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-027）和《渤海租赁股份有限公司2014年度关联交易预计公告》（公告编号：2014-028），该公告对公司2014年全年的关联交易情况进行了预计。
二、关联交易的主要内容及累计金额
截止2014年 6月 30日，HKAC在 2014年与关联方海南航空股份有限公司、天津航空有限公司及香港快运有限公司（Hong Kong ExpressAirways）发生的关联交易金额约1,090万美元。详细情况请见下表：
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|-|-|-|-|
|关联单位|2014年关联交易预计总金额|2014 年 1 月 1 日至2014年6月30日已发生的关联交易金额|关联交易情况|
|海南航空股份有限公司|20,000万元人民币|约775万美元|日常飞机租赁业务，制造商序列号为MSN39202、MSN39203、MSN39205|
|天津航空有限公司|30,000万元人民币|约238万美元|日常飞机租赁业务，制造商序列号为MSN2338、MSN2475|
|香港快运有限公司|30,000万元人民币|约77万美元|日常飞机租赁业务，2014年3月1日起租，制造商序列号为MSN2717|

四、关联交易定价原则
公司与上述关联方之间的交易定价依据市场规则，公允定价，不存在损害非关联股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方发生的关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，公司未对关联方产生依赖。
六、备查文件
1、《渤海租赁股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》及《渤海租赁股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2016-013浙江富春江环保热电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：富春环保，证券代码：002479)于2016年4月8日、4月11日、4月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于2016年3月29日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了2015年度报告
及摘要、2015年度利润分配方案等相关议案，相关内容已于2016年3月30日刊登在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、经董事会审议通过的2015年度利润分配预案为：以公司总股本796,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该预案尚需经2015年度股东大会审议通过。
3、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重
大信息。
7、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情形。
8、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年度利润分配预案尚需2015年度股东大会审议通过方可实施。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2016年4月12日
招商证券股份有限公司
关于深圳市长亮科技股份有限公司
非公开发行股票摊薄即期回报的核查意见
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 7月 8日召开第二届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《再次调整<关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的公告>（二次修订稿）的议案》。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，对本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响及公司应对措施及相关承诺进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
截至2016年6月30日，公司总股本为29,224.00万股。若不考虑其他因素，按本次发行新股上限3,000万股计算，则本次非公开发行完成后，公司总股本将增加至32,224.00万股，增幅10.27%。
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响有如下假设：
1、本次非公开发行预计于 2016年 9月 30日实施完毕，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
2、本次发行股票的数量为 3,000万股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准；
3、假设公司 2016年归属于母公司所有者的净利润是在 2015年基础上增长20%；此外不考虑其他因素导致 2016年归属于母公司所有者的净利润发生的变化；
29,224.00万股。
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
|||
|-|-|
|2015年度/2015年12月31日||
|本次发行前|未考虑非公开发行|
|29,224.00|29,224.00|
|3,695.52|4,434.62|
|70,315.86|73,581.52|
|0.1383|0.1517|
|0.1379|0.1517|
|7.33|6.17|

注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算；
2、期末归属于母公司的所有者权益=上期末归属于母公司所有者的权益+本期归属于母公司所有者的净利润-本期现金分红+本次非公开发行融资额；
在上述假设成立的前提下，本次发行完成后随着公司总股本的增加，公司的每股收益与净资产收益率均出现一定程度的摊薄。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过加强募集资金的管理和运用，扩大业务规模；优化公司资本结构，增强公司盈利能力；严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制等措施，以填补股东回报。
（一）加强募集资金的管理和运用，扩大业务规模
目前，公司主营业务是以为银行金融 IT软件产品的研发、生产、销售及技术服务为主。通过本次非公开发行股票和本次募投项目的实施，将进一步提高公司的资产规模和主营业务规模，同时积极拓展境外市场，保持在银行金融 IT
软件领域的领先地位。本次非公开发行募集资金到账后，公司将调配内部各项
资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实
现预期效益。
（二）优化公司资本结构，增强公司盈利能力
本次非公开发行有利于公司增强资金实力，优化资产结构，增强抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提升的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
三、董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报措施的承诺
公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，为维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1.承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
2.承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3.承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4.承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5.承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
四、履行的程序
2016年 7月 8日，公司第二届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案（二次修
订稿）》。
五、保荐机构意见
本保荐机构对公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施进行了审慎核查：
1、公司所预计的本次非公开发行摊薄即期回报的情况是合理的，并就填补即期回报采取了相应的措施，且董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺；
2、公司本次非公开发行相关事项已经公司第二届董事会第四十一次临时会议审议通过；
综上，经核查后本保荐机构认为：公司所预计即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的规定，未损害中小投资者的合法权益。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的核查意见》之签章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）038号
常州光洋轴承股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过；自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；本次实施的分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案一致；本次实施分配方案距离公司2017年度股东大会审议通过之日未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本468,861,076股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7
月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省常州市新北区汉江路52号
咨询联系人：沈霞
咨询电话：0519-85158888-8810
传真电话：0519-85150888
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-092
康得新复合材料集团股份有限公司
关于《现金管理业务合作协议》之进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于《现金管理业务合作协议》的前期信息披露
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年4月30日公告了《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告正文》，其中公司独立董事对公司控股股东康得投资集团有限公司与北京银行股份有限公司西单支行（下称：西单支行）签订的《现金管理业务合作协议》提出了质疑，在随后深圳证券交易所对公司发出的两份关注函（中小板关注函【2019】第239号、中小板关注函【2019】第244号）中也对该《现金管理业务合作协议》表示了关注。公司已分别于2019年5月8日及2019年5月11日在对深圳证券交易所的关注函回复中披露了《现金管理业务合作协议》的具体内容、公司与西单支行就该协议的沟通内容等信息。
二、关于《现金管理合作协议》的进展情况
公司已于2019年5月14日向西单支行发出《商务函》，指出《现金管理业务合作协议》因违反法律而自始无效，要求恢复相应子账户的独立性，并保留采取进一步法律行动维护相关公司利益的权利（具体内容详见附件一）。
三、公司将采取的进一步措施
1、公司管理层已将西单支行的违规行为向监管部门进行投诉，后续将根据国家相关法律法规采取进一步措施，维护公司的合法权益，减轻对公司、债权人和投资者造成的损失。
及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年5月15日
附件一：《商务函》
附件一
商 务 函
北京银行股份有限公司西单支行：
我司控股股东康得投资集团有限公司与你行签订了《现金管理业务合作协议》，我司及下属 3家子公司（张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔实业有限公司、北京康得新光电材料有限公司）根据该协议作为成员单位加入现金管理服务网络。
经我司自查发现，《现金管理业务合作协议》不符合《上市公司治理准则（2018）》第 68条关于上市公司独立性的要求，即，“控股股东、实际控制人与上市公司应当实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险”，严重违反了上市公司的财务独立性，从而极大的损害了我司正常的运营状况与广大股东的切身利益。另外，《中华人民共和国商业银行法 (2015年修正)》第 6条规定，商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯，《现金管理业务合作协议》违反了法律、法规的规定，导致了我司及下属 3家子公司货币资金损失。根据中华人民共和国合同法》第 52条、第56条、第58条和第59条之规定，《现金管理业务合作协议》因违法而自始无效！
现我司及下属3家子公司正式通知你行立即解除《现金管理业务合作协议》，退出现金管理服务网络,恢复相应子账户的独立性，请你行予以配合。我司及下属3家子公司保留采取进一步法律行动维护相关公司利益的权利。
特此函告！
康得新复合材料集团股份有限公司2019年5月14日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2015-038
深圳市洪涛装饰股份有限公司
继续停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月4日，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-025）：因公司正在筹划股权收购事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：洪涛股份，证券代码：002325）于2015年6月3日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
目前，由于相关事项正在有序进行，为此，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|特此公告！|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|2015年8月4日|
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-032
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）股票于2019年4月12日、15日及16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计13.84%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，具体情况如下：
1、甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）其一致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司已于2019年3月14日至4月8日期间通过深圳证券交易所交易系统买入公司的股票达到5%。详情请查阅公司2019年4月9日在指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于股东增持股份比例达到5%的提示性公告》（公告编号：2019-018）及《简式权益变动报告书》。
2、2019年4月12日,盛达集团与北京皇台商贸有限责任公司（以下简称“北京皇台”）签署了《表决权委托协议》，北京皇台将上市
公司中拥有的表决权24,667,908股股份，占上市公司总股本的13.90%，全部不可撤销的委托给盛达集团行使，使得上市公司控股股东变更为盛达集团，实际控制人变更为赵满堂。详情请查阅公司2019年4月13日在指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-030）、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。
3、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
6、经向公司控股股东盛达集团及第二大股东上海厚丰核实，上海厚丰与北京皇台正在筹划表决权委托事项，具体事项尚在洽谈过程中，存在一定不确定性。如前述安排得以实施，将可能导致上市公司实际控制权发生变化，敬请广大投资者注意投资风险
7、经向盛达集团、上海厚丰及实际控制人核实，除上述核实的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形。
8、公司董事、监事及高级管理人员在本次股票交易异常波动期间无买卖本公司股票的情形。
三、董事会声明
公司董事会确认，除上述核实的信息外，本公司目前没有任何根
据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司筹划的对外投资中幼教育的重大资产重组，交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，该事项尚存在不确定性。如果公司最终未能召开董事会审议并披露上述事项的重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、关于公司出售唐之彩公司股权的重大资产重组事项。截至本公告披露日，交易对方上海厚丰尚未向公司支付转让价款。如果双方完成本次交易，公司将及时履行信息披露义务。按照相关规定，如果在股东大会决议通过之日起 12个月内，未完成本次交易，该决议将失效。
3、公司已被实施退市风险警示和其他风险警示，且预计公司2018年度期末净利润、净资产继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司披露 2018年年度报告后，深圳证券交易所有权决定暂停本公司股票上市交易。详情请查阅公司于 2019年 4月 12日发布在《证券时报》及巨潮资讯网的《2018年度业绩快报》
（公告编号：2019-020）、《2019年第一季度业绩预告》(公告编号：2019-021)、《关于公司股票可能被暂停上市的第三年次风险提示公告》（公告编号：2019-022）。
公司股票被暂停上市后，若在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将被深交所终止上市。
4、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2019年 4月 16日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-001
山东矿机集团股份有限公司
关于董事兼高管减持计划实施完毕的公告
王子刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员王子刚先生计划自2018年10月30日至2019年4月30日，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过2,890,000股，占公司总股本的0.16%。具体内容详见公司于2018年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事兼高管减持股份的预披露公告》（公告编号2018-054）。
2018年12月28日，公司收到董事、高级管理人员王子刚先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，其减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将相关事项公示如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况（2018年12月27日-2018年12月28日）
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王子刚|竞价交易|2018.12.27|1.89|1,510,000|0.08|
|王子刚|竞价交易|2018.12.28|1.88|1,380,500|0.08|
|合计||||2,890,500|0.16|

注:因竞价交易次数较多，计算失误，造成减持数量比原计划超出500股，
王子刚先生此次共计减持2,890,500股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王子刚|合计持有股份|12,454,154|0.70|9,563,654|0.54|
||其中：无限售条件股份|3,113,538|0.18|2,390,913|0.14|
||有限售条件股份|9,340,616|0.52|7,172,741|0.40|

注：上述减持前持有有限售条件股份为2018年度高管锁定股，减持后持有有限售条件股份为2019年度高管锁定股。
二、股东承诺履行情况
1、在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中王子刚先生所作的有关股份锁定及持股意向承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让；前述承诺期满后，在担任本公司董事、高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。
2、基于对公司未来发展的信心，促进公司稳定健康发展，王子刚先生承诺：自2015年7月10日起的六个月内，不通过二级市场减持本公司股份，并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过二级市场增持本公司股票，增持金额不低于最近6个月内减持金额的10%，并承诺增持后六个月内不减持。
截止目前，王子刚先生严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、其他相关说明
1、本次减持严格遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截止本公告日，王子
刚先生实际减持情况与此前披露的减持计划基本一致，未违反相关承诺，本次减持计划已实施完成。
3、本次减持实施结果对本公司的影响：王子刚先生不属于本公司控股股东、实际控制人；本次减持不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、王子刚先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2019年1月3日
广东群兴玩具股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在《暂行规定》第十三条规定情形的说明根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，现将广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）本次重组的相关主体是否存在《暂行规定》第十三条规定情形说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员或主要负责人，交易对方及其控股股东、实际控制人及其控制的机构，为本次重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次发行股份购买资产相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司关于本次重组相关主体不存在<暂行规定>第十三条规定情形的说明》之盖章页）
广东群兴玩具股份有限公司2016年6月17日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司2018年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、对 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
2018年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情形。
二、对 2018年半年度公司对外担保情况的独立意见
我们对2018年1-6月公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；
2、截至2018年6月30日，公司审议批准为子公司提供担保的额度为不超过398,500.00万元，占公司净资产的比例为129.30%；
3、截至2018年6月30日，除为合并报表范围内的子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于 2018年半年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍