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证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-048
厦门光莆电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订公司<章程>的议案》。具体如下:
一、注册资本变更情况
公司 2017年度权益分派事宜已于 2018年 6月 21日实施并登记完毕。转增后，公司总股本由 11,580万股变更为 15,054万股，注册资本由 11,580万元变更为15,054万元。
二、经营范围变更情况
根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围由“开发、设计、生产、销售：光电子器件及部件、光电产品配套件，红外发射、接收器件、遥控器，液晶模组、背光源及其配套件、精密光学塑料产品、新型电子零部件，电子专用材料，电子应用产品，节能电子产品；并承接相关的技术工程服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定本公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”变更为“机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；机械治疗及病房护理设备制造；其他电子设备制造；
互联网销售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；
建筑装饰业；自有房地产经营活动；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”。
三、修订《公司章程》中如下条款
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 11,580 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 15,054 万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：开发、设计、生产、销售：光电子器件及部件、光电产品配套件，红外发射、接收器件、遥控器，液晶模组、背光源及其配套件、精密光学塑料产品、新型电子零部件，电子专用材料，电子应用产品，节能电子产品；并承接相关的技术工程服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定本公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；其他电子设备制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；机械治疗及病房护理设备制造；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；互联网销售；建筑装饰业；自有房地产经营活动；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|
|第十八条 公司的股份总数为 11,580万股，均为人民币普通股（A 股）。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。|第十八条 公司的股份总数为 15,054万股，均为人民币普通股（A股）。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。|

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。
本次公司经营范围的变更事项及《公司章程》相应条款的修订以工商行政管
理部门的核准结果为准。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-040
上海海得控制系统股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决议，公司将于2017年6月9日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年6月9日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2017年6月8日至2017年6月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2017年6月8日下午15:00至2017年6月9日15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为 2017年 6月 2日，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、审议《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
2、审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》
（二）特别提示：
议案1和议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
同时，议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案具体内容请参见公司于 2017年 5月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十八次会议决议公告》及其他公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》|√|
|2.00|《关于控股子公司对外提供担保的议案》|√|

四、参与现场会议的股东的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：上海市闵行区新骏环路 777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以2017年6月7日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1、联系人：吴秋农 夏庆立
联系电话：021-60572990 传真：021-60572990
地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室
邮编：201114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议
特此通知。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362184投票简称：海得投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 6月 9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
1、审议《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
同意□反对□弃权□
2、审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》
同意□反对□弃权□
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字，委托人为单位的加盖单位公章，如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-062号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于董事兼高管减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日披露了《关于董事兼高管拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-130号）。
公司董事、副董事长朱新武先生计划自 2018年 11月 13日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份。
截至 2019年 3月 4日，本次减持计划的时间已过半，公司已于 2019年 3月5日披露了《关于董事兼高管减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-020号）。
2019年5月23日，公司披露了《关于协议转让事项完成部分股份过户登记的公告》（公告编号：2019-060号），朱新武先生于5月22日完成协议转让过户登记2,600,000股，持股比例降至1.7702%。
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施完毕情况
截至 2019年 6月 4日，公司董事、副董事长朱新武先生减持了公司股份，具体情况如下：
减持情况：
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|-|-|-|-|-|
|减持期间|减持方式|减持股数（股）|成交均价（元/股）|减持占总股本比例|
|2019年5月22日|协议转让|2,600,000|6.03|0.5726%|
|合计||2,600,000||0.5726%|

减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|朱新武|无限售条件|10,638,000|2.3429%|8,038,000|1.7702%|

二、其他情况说明
1、股东朱新武的股份减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、股东朱新武减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持股份数量，其减持计划期限已届满。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、朱新武先生出具的《高级管理人员减持公司股份计划期限届满告知函》。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年6月4日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-165
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司余姚臻阳房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为169.81亿元，实际发生担保金额为136.81亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产59.54%。
公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,188.31亿元，实际发生担保金额为751.75亿元。上述两类担保合计总额度为1,358.13亿元，实际发生担保金额为888.56亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司余姚臻阳房地产开发有限公司（以下简称“余姚臻阳房地产”）接受中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）提供不超过4亿元的融资，期限不超过12个月，作为担保条件：以余姚臻阳房地产名下项目在建工程提供抵押，余姚臻阳房地产100%股权提供质押，公司对余姚臻阳房地产该笔融资提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
2019年 3月 13日和 2019年 4月 4日，公司分别召开第九届董事局第六十次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年担保计划的议案》，同意 2019年公司总计划担保额度为1,500.00亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任
一时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保。公司将依据各子公司及参股公司的实际融资情况在同等级标准的范围内对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2019-068。
本次担保在上述担保计划内实施。根据2019年度担保计划及已实施的调剂事项，公司为子公司余姚臻阳房地产提供的计划担保额度为 6.7亿元，已使用 0元，本次担保实施后，其剩余可使用的额度为2.7亿元。
具体情况如下（单位：亿元）：
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|2019年度担保额度使用情况|||||||
|公司名称|2019年3月31日资产负债率|2019年担保计划额度（含已调整额度）|实际使用担保金额|本次使用担保额度|含本次公告已使用担保额度|剩余可用担保额度|
|余姚臻阳房地产开发有限公司|99.08%|6.7|0|4|4|2.7|

二、被担保人基本情况
（一）公司名称：余姚臻阳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2017年8月2日；
（三）注册资本：人民币3,000万元；
（四）法定代表人：李志强；
（五）注册地点：浙江省余姚市低塘街道镇南路138、150、152号；
（六）主营业务：房地产开发经营、销售等；
（七）股东情况：公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其100%股权；
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|210,595.89|186,914.18|
|负债总额|208,736.90|185,190.58|
|长期借款|0|0|
|流动负债|208,736.90|185,190.58|
|净资产|1,858.99|1,723.60|
||2018年1-12月|2019年1-3月|
|营业收入|0|27.26|
|净利润|-1,114.34|-135.38|

以上2018年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F
【2019】D-0165号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|余姚臻阳房地产开发有限公司|4.59|浙（2017）余姚市不动产权第0047059 号|余姚市低塘街道历山村|60,107|≤2.2、≥1.1|≥30%|住宅用房商业用房|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司余姚臻阳房地产接受中建投信托提供不超过4亿元的融资，期限不超过12个月，作为担保条件：以余姚臻阳房地产名下项目在建工程提供抵押，余姚臻阳房地产100%股权提供质押，公司对余姚臻阳房地产该笔融资提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司第九届第六十次董事局会议审议通过关于 2019年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2019年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2019年担保计划不会损害公司及中小股东利益。
本次担保在公司2019年度担保计划授权范围内，余姚臻阳房地产项目进展顺利，
偿债能力良好，同时以余姚臻阳房地产名下项目在建工程提供抵押，余姚臻阳房地
产100%股权提供质押。
综上，本次公司对以余姚臻阳房地产提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为169.81亿元，实际发生担保金额为136.81亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产59.54%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,188.31亿元，实际发生担保金额为751.75亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产327.15%。上述两类担保合计总额度1,358.13亿元，实际发生担保金额为888.56亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产386.69%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第六十次会议决议；
（二）公司2018年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年七月十日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-086山东地矿股份有限公司
关于公司作为第三人的诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2015年12月7日收到山东省济南市历下区人民法院送达的《民事裁定书》（[2015]）历商初字第1141号），山东省济南市历下区人民法院对原告山东华源创业投资有限公司诉山东地矿集团有限公司、北京正润创业投资有限责任公司确认合同有效纠纷事宜做出了民事裁定，驳回山东华源创业投资有限公司的起诉，现就相关情况公告如下：
一、有关本次诉讼事项的基本情况
原告山东华源创业投资有限公司就山东地矿集团有限公司、北京正润创业投资有限责任公司确认合同有效纠纷事宜向济南市历下区人民法院提请诉讼，济南市历下区人民法院受理此案，公司于2015年6月17日收到山东省济南市历下区人民法院送达的《参加诉讼通知书》（案号：（2015）历商初字第1141号），通知公司作为第三人参加诉讼。
原告山东华源创业投资有限公司诉称，为明确公司2012年9月重大资产重组时各方的权利和义务，山东华源创业投资有限公司与山东地矿集团有限公司（原名山东鲁地投资控股有限公司）、北京正润创业投资有限责任公司签订了《关于ST泰复资产重组盈利预测补偿事宜之补充协议》（以下简称：补充协议）。
山东华源创业投资有限公司诉称该补充协议约定：虽然其作为 ST泰复的重组方之一签署了《盈利预测补偿协议》，但山东地矿集团有限公司和北京正润创业投资有限责任公司是盈利预测补偿事宜的实际补偿义务方和连带责任方。
由于公司重大资产重组2014年业绩承诺未能完成，山东华源创业投资有限公司需履行股份补偿义务，山东华源创业投资有限公司提请诉讼，诉称山东地矿集团有限公司、北京正润创业投资有限责任公司对《关于ST泰复资产重组盈利预测补偿事宜之补充协议》不予承认，请求济南市历下区人民法院对《关于ST泰复资产重组盈利预测补偿事宜之补充协议》效力进行确认。
原告山东华源创业投资有限公司的诉讼请求为：
（一）请求法院依法确认《关于 ST泰复资产重组盈利预测补偿事宜之补充协议》为有效协议；
（二）本案诉讼费由被告承担。
公司已就本案于2015年6月17日依法发布了《关于作为第三人参加诉讼的的公告》（公告编号：2015-041），具体情况请参见巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。
二、裁定书主要内容
山东省济南市历下区人民法院经审查认为：本案虽是确认之诉但是涉及重大财产的纠纷，合同无论确认有效还是无效，其涉及金额都是4亿余元。本案原告要求确认的《关于ST泰复资产重组盈利预测补偿事宜之补充协议》是补充协议，与之密切相关的主协议《泰复实业股份有限公司盈利预测补偿协议》的诉讼已在山东省高级人民法院立案，案号为（2015）鲁商初字第48号。据此，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百四十七条之规定，裁定如下：
驳回原告山东华源创业投资有限公司的起诉。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响，公司将根据诉讼的进展情况及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
山东省济南市历下区人民法院《民事裁定书》（[2015]）历商初字第1141号）。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-006
深圳科士达科技股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日接到公司控股股东新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆科士达”）减持股份的通知，新疆科士达于2014年1月6日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持无限售条件流通股1000万股，占公司总股本的4.71%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新疆科士达|大宗交易|2014年1月 6日|18.00|1000|4.71|

本次减持为新疆科士达首次减持，自公司上市以来，新疆科士达累计减持比例为4.71%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|新疆科士达|合计持有股份|13,744.80|64.74|12,744.80|60.03|
||其中：无限售条件股份|13,744.80|64.74|12,744.80|60.03|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

注：1、2012年3月30日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》：以截止至2011年12月31日公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本115,000,000股，向全体股东每10股转增8股。
转增后公司总股本增加至207,000,000股。转增完成后，新疆科士达持有公司股份数为137,448,000股，占总股本的66.4%。
2、2013年9月18日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等公司2013年限制性股票激励计划相关议案。按照股东大会的授权，公司于2013年9月26日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了股权激励计划授予的相关事项，向134名激励对象授予5,305,000股。授予完成后，公司股本总额变更为212,305,000股，其中新疆科士达持有公司股份数维持不变，为137,448,000股，占总股本的64.74%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，公司控股股东新疆科士达持有公司股份12,744.80万股，占公司总股本的60.03%，仍为公司控股股东，同时实际控制人维持不变。
5、控股股东新疆科士达承诺：连续六个月内通过证券交易系统出
售的股份低于公司股份总数的5%。
6、公司将督促控股股东新疆科士达按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。
7、本次权益变动具体情况详见2014年1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳科士达科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年一月八日
广东凯普生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
我们作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，如实反映了公司募集资金2018年半年度存放与实际使用情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事：余浩明、洪冠平、唐有根、赵浩瀚
二〇一八年八月十六日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-018浙江明牌珠宝股份有限公司
关于与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）签署《关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原非公开发行股票方案的基本情况
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“明牌珠宝”或“公司”）2015年10月19日、2015年12月19日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议，并于2016年1月6日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了发行人申请非公开发行股票的相关议案，公司拟向实际控制人之一虞兔良先生、宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁夏中咨”）、公司员工持股计划非公开发行不超过67,671,584股人民币普通股股票，募集资金总额不超过105,500万元。公司先后与虞兔良先生签订了《浙江明牌珠宝股份有限公司与实际控制人虞兔良先生之附条件生效的股份认购协议》、《浙江明牌珠宝股份有限公司与实际控制人虞兔良先生之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议及补充协议》”），与宁夏中咨签署了《浙江明牌珠宝股份有限公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》、与员工持股计划签署了《浙江明牌珠宝股份有限公司与浙江明牌珠宝股份有限公司 2015年员工持股计划之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
二、原非公开发行股票方案的终止情况
由于自上述事项公告以来，我国证券市场发生了较大变化，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格，公司与参与本次非公开发行股票的公司股东、战略投资者、员工持股计划相关代表进行了深入沟通与交流。同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，增强员工的积极性，公司与发行对象、保荐机构等友好协商，并经公司第三届董事会第
七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，拟终止原非公开发行方案。公司与宁夏中咨签署《浙江明牌珠宝股份有限公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书》”）。该方案终止事项及《终止协议书》的签署事宜已由公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
三、《终止协议书》的主要内容
浙江明牌珠宝股份有限公司（协议书甲方）与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）（协议书乙方）于 2015年 12月 19日签订了《浙江明牌珠宝股份有限公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），现因甲方拟终止本次非公开发行股票事宜，经双方协商同意，上述《股份认购协议》于2016年3月18日予以终止，不再履行，且因协议所产生的一切责任和后果互不追究。
四、签订《终止协议》对公司的影响
宁夏中咨不再参与公司原非公开股票的认购，未损害公司和股东利益，不会影响公司的未来发展。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年3月21日
西安开元投资集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规，对公司前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次发行基本情况
2009年8月4日，公司2009年度配股申请获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】720号文件批准，公司于 2009年 10月 12日至 2009年 10月 16日，以 2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后的总股本296,311,044股为基数,向全体股东每10股配售3股，配股价格为3.98元/股，共计配售股票 79,173,020股，募集资金总额为 315,108,619.60元，扣除发行费用 12,872,550.94元，募集资金净额为 302,236,068.66元。配股募集资金已于 2009年 10月 20日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所有限公司出具了希会验字（2009）103号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证。
二、前次募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司西安开元商业地产发展有限公司于中国工商银行股份有限公司西安东大街支行分别开立了募集资金专项账户；公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司于上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行开立了募集资金专项账户。
公司于 2009年 11月 2日与中国工商银行股份有限公司西安东大街支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司于2009年11月4日与上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、工行东大街支行和保荐机构
第一创业证券分别签订《募集资金三方监管协议》。
公司将募集资金 30,223.61万元分别存放在上述专用账户上，并严格按照《募集资金三方监管协议》要求使用募集资金。2011年末，由于“宝鸡国际•万象商业广场”与“西安开元商业广场”项目募集资金已全部使用完毕，经开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司申请，上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、中国工商银行股份有限公司西安东大街支行分别审核批准，上述两项目的募集资金专项账户已经撤销。
三、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金项目的资金使用情况
单位:万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 30,223.61变更用途的募集资金总额： 0变更用途的募集资金总额比例： 0%|||||已累计使用募集资金总额： 30,262.84|||||
||||||各年度使用募集资金总额：2009年： 13,197.142010年： 16,282.512011年： 783.19|||||
|投资项目||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项 目 进度|
|承诺投资项目开元商城宝鸡店（宝鸡国际•万象商业广场）|实际投资项目|募 集 前 承诺 投 资 金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||开元商城宝鸡店（宝鸡国际•万象商业广场）|20,400.00|20,400.00|20,411.19|20,400.00|20,400.00|20,411.19|11.19|已于2009年11月29日开业运营。|
|开元商城西旺店（西安开元商业广场）|开元商城西旺店（西安开元商业广场）|15,000.0|9,823.61|9,851.65|15,000.0|9,823.61|9,851.65|28.04|已于2011年7月19日开业运营。|
|合计|/|35,400.00|30,223.61|30,262.84|35,400.00|30,223.61|30,262.84|39.23|/|

说明：上述两项目募集资金实际投入金额包含募集资金产生的利息收入。
开元商城西旺店（西安开元商业广场）项目建筑面积160,134平方米，地上1至6层
为商业裙楼，裙楼以上共建设3栋用于出售的时尚住宅，7至29层住宅部分建筑面积为69,513
平方米。
（二）前次募集资金投资项目没有发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目没有对外转让或置换。
（五）闲置募集资金情况说明
公司 2009年度配股募集资金已全部按照承诺投入募集资金投资项目，不存在募集资金闲置情况。
（六）未使用完毕募集资金情况说明
截止2011年12月31日，2009年度配股募集资金已全部使用完毕。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
2009年度配股募集资金投资项目经营情况如下：
单位：万元人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（万元/年）|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011年|2012年|2013年|||
|1|开元商城宝鸡店（宝鸡国际•万象商业广场）|---|经营平稳后5,576.00|-946.49|-835.59|2,449.82|-682.40|否|
|2|开元商城西旺店（西安开元商业广场）|---|经营平稳后7,000.00|-1,773.72|-508.30|605.06|-1676.96|否|

公司募集资金于 2009年 10月到帐，2011年初完成全部投入。通过利用此次募集资金，公司基本构建了辐射陕西省的连锁百货网络架构，有力地确保了公司在陕西省内的商业零售市场份额，尽管近年来受国际金融危机与互联网电子购物的影响，国内消费市场需求有所萎缩，但公司两个募投项目在 2013年合计取得净利润3,054.88万元，已顺利渡过培育期。在经济环境和消费需求不出现大的不利波动情况下，公司前次募集资金投资项目整体效益将保持持续增长趋势。
截至 2013年，上述两个募投项目实现的效益尚未达到承诺效益，主要原因是由于新开商业门店都需要一段时间的培育期，一般很难在开业的前期实现盈利。
此外，作为西安开元商业广场配套项目的住宅楼部分承诺一次性收益 3,000
万元，由于该项目募集资金到位时间晚于预期，工期拉长，成本上升，在计提各
项税金后，2011年实际实现收益-5,585,351.96元。
五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做了逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
本公司董事会认为，公司严格按照 2009年度《配股说明书》中承诺的项目进行投资，并使用募集资金；募集资金使用程序符合公司《募集资金使用管理办法》及相关法律、法规的要求，并及时做出了信息披露。
西安开元投资集团股份有限公司董事会2014年7月11日
深圳信隆实业股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-013深圳信隆实业股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,430,860,534.10|1,521,899,607.22|-5.98%|
|营业利润|-73,421.64|45,844,167.80|-100.16%|
|利润总额|504,492.07|42,399,104.65|-98.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,251,130.30|25,287,287.62|-83.19%|
|基本每股收益（元）|0.02|0.09|-77.78%|
|加权平均净资产收益率|0.82%|4.75%|-3.93%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,430,060,050.37|1,424,259,945.04|0.41%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|508,983,229.86|531,947,493.06|-4.32%|
|股本|268,000,000.00|268,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.90|1.98|-4.04%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司实现营业总收入143,086.05万元,比上年同期减少5.98%；实现营业利润-7.34万元，比上年同期下降了100.16%，实现归属于上市公司股东的净利润425.11万元，比上年同期下降了83.19%。
与上年相比，下降的主要原因如下：
1、报告期内，公司收入总额虽然只下降了5.98%，但主要系内销收入的成长，而占公司主要份额的外销收入因上半年欧美气候异常寒冷以及欧债危机影响使得外销户外运动器材市场不景气，虽然下半年有所好转
但公司本年度外销销售收入下降较大，衰退超过10%；另外，公司销往国内市场的产品多以低端铁制品为
主，毛利率普遍低于销售往国外市场的中高端产品，以上两方面综合导致公司本年度整体毛利率下降了
深圳信隆实业股份有限公司2013年度业绩快报2.56%，影响了公司的盈利能力。
2、人民币兑美元大幅升值了3%，由年初的6.2855到年末的6.0969，相比上年度人民币兑美元汇率基本稳定，公司汇兑损失金额本年度增加了约1200多万元，直接降低了公司利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2013年10月25日披露的2013年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-074兄弟科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日、2018年9月20日召开第四届董事会第十五次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关预案，公司已于2018年10月17日披露了《回购报告书》；公司于2019年2月22日、2019年3月11日召开第四届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》，公司已于2019年2月23日披露了《关于回购公司股份预案（修订稿）公告》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。
现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至2019年 8月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,790,640股，占公司目前总股本902,030,323股的0.7528%，股票成交最低价为 4.120元/股，最高价为 5.020元/股，支付总金额为29,997,182.48元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司在实施回购股份过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
2、自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施后，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,735,100股（2018年 11月1日至2018年11月7日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月1日）前五个交易日公司股份成交量之和30,711,600股的
25%。
3、公司回购股份敏感期范围：
（一）上市公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（二）上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年9月 3日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-049大连三垒机器股份有限公司
关于向股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为补充公司流动资金，更好满足日常经营活动的资金需求，2017年 6月 16日经公司第四届董事会第四次会议审议，同意公司向股东俞建模先生借款人民币5,000万元，借款利率为同期银行贷款基准利率4.35%/年，借款期限自实际发生之日起不超过12个月，公司可根据自身实际情况提前归还。
2、俞建模先生为公司的股东，持有公司21.88%的股份，本次借款构成关联交易。
根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为公司向股东支付的借款利息，预计支付借款利息总额不超过217.5万元。
3、公司董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》；全体独立董事事前认可了本次关联交易事项，并发表了同意该事项的独立意见。
4、本次交易涉及金额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、公司未就本次向股东借款事项向其提供担保。
二、关联方基本情况及关联关系
关联方：俞建模先生
关联关系：本公司5%以上股东
俞建模先生系本公司股东，持有公司股票49,226,485股
三、交易主要内容和定价依据
公司向股东俞建模先生借款人民币5,000万元，借款利率为同期银行贷款基准利率4.35%/年，借款期限自实际发生之日起不超过12个月，公司可根据自身实际情况提前归还，借款利息按照实际借款天数结算。按照上述利率及相关规定，本次关联交易金额为公司借款支付的利息，预计支付借款利息总额不超过人民币217.5万元。
四、本次关联交易对公司的影响
公司向股东借款人民币5,000万元，主要用于补充流动资金，保障公司日常经营活动的顺利进行，符合公司发展需要。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本公告披露日，公司与股东俞建模先生之间除本次所计划关联交易事项外，无其他关联交易事项发生。
六、独立董事意见
公司全体独立董事在将该议案提交董事会审议之前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次公司向股东借款5,000万元人民币，符合公司的实际情况，有利于缓解流动资金压力，更好的满足日常经营活动的资金需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。同意公司向股东借款的关联交易事项。
七、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-056
银江股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1份，具体情况如下：
1、医院抗菌药物临床使用知识库智能控制系统
证书号：第2015494号
发明名称：医院抗菌药物临床使用知识库智能控制系统
专利号：ZL 2013 1 0119373.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年04月08日
授权公告日：2016年04月06日
专利权人：杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江大学医学院附属第二医院本发明提供了一种有效辅助进行抗菌药物临床使用的管理、提高确保抗菌药物临床应用合理性的医院抗菌药物临床使用知识库智能控制系统
上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年5月11日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-06海南海峡航运股份有限公司
第四届监事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2015年 3月 2日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会主席黎华召集并主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事 5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，通过了如下
决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目的议案。
监事会认为公司董事会审议本议案的程序合法、合规。
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案。
监事会认为公司使用不超过 15,000万元（包括船舶改造等费用）的节余募集资金投标购买“德银海”轮符合募集资金使用的有关规定。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
监事会
二○一五年三月三日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－028海宁中国皮革城股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票于 2015年5月 6日开市起复牌。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（公司简称：海宁皮城，股票代码：002344）自2015年4月8日（星期三）开市起停牌，公司分别于2015年4月8日、2015年 4月 15日、2015年 4月 22日和 2015年 4月 29日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》。
2015年5月5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行A股股票预案的议案》及与非公开发行股票相关事项的议案，并于2015年5月6日发布非公开发行股票相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 5月 6日（星期三）开市起复牌。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2014-17山东航空股份有限公司
第五届董事会 2014年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014年第四次临时会议于 2014年 10月 23日以通讯表决方式举行，会议通知于 10月 20日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
会议审议并一致通过如下议案：
一、《山东航空股份有限公司 2014年第三季度报告》及其摘要
同意 11人，弃权 0人，反对 0人
二、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》
同意 11人，弃权 0人，反对 0人
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于 2014年7月1日生效。根据要求，公司对相关会计政策进行了变更。本次会计政策变更对公司的主要影响详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年第三季度报告》中“第三节、重要事项”。
三、《山东航空股份有限公司关于聘任总工程师的议案》
同意 11人，弃权 0人，反对 0人
因工作单位变动原因，公司原总工程师熊剑波先生已不在公司工作，经总经理苗留斌先生提名，董事会聘任于博先生为公司总工程师，任期至公司第五届董事会届满。
于博先生不存在不符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高管人员的情形，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会2014年10月23日
附：于博先生简历
于博先生，1972年 3月生，山东青岛人，硕士研究生学历，现任山东航空股份有限公司副总工程师、工程技术公司总经理。
主要工作简历：2000年1月任山航股份机务工程部青岛机务处副处长；2001年 1月任山航股份机务工程部副部长兼机务一中队中队长；2003年 1月任山航股份运行中心副主任；2004年 4月任山航股份机务工程部副部长；2008年 6月任山航股份工程技术公司副总经理兼质量部经理；2010年 1月任山航股份工程技术公司总经理；2013年 9月至今任山航股份副总工程师、工程技术公司总经理。