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国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
为子公司担保事项的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“本保荐人”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保拟为子公司江门市新会区龙泉污水处理有限公司（以下简称“新会龙泉”）提供担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、拟对外担保情况概述
2016年 9月 30日,国祯环保第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意公司为新会龙泉向交通银行股份有限公司江门分行申请人民币 4,000万元固定资产贷款提供连带责任保证担保，期限为7年；为新会龙泉向交通银行股份有限公司江门分行申请人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为3年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次董事会讨论的上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司定于 2016年 10月18日在公司三楼会议室召开2016年度第六次临时股东大会。
二、被担保人基本情况
公司名称：江门市新会区龙泉污水处理有限公司
成立时间：2002年4月19日
注册资本：3,000万元
住 所：江门市新会区会城东甲村闪窖口
主要生产经营地：广东省江门市新会区
法定代表人：耿峰
经营范围：污水处理。
与本公司关系：全资子公司
截至 2016年 8月 31日，新会龙泉资产总额为 13,140.71万元，净资产为4,948.56万元，2016年1-8月净利润为584.84万元。（数据未经审计）。
三、对外担保事项的审批情况
2016年9月30日,国祯环保第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,为子公司新会龙泉向交通银行股份有限公司江门分行申请人民币4,000万元固定资产贷款、1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。新会龙泉经营状况正常,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事发表了同意意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本意见出具之日,公司对外担保金额合计为 129,818.3万元（不含本次担保）。
公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
公司的对外担保事项中除为全资及控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
五、保荐机构意见
国元证券认为:国祯环保为新会龙泉提供担保,有利于子公司的业务发展。同时,新会龙泉经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经国祯环保第六届董事会第四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。国元证券对国祯环保为新会龙泉提供担保事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司为子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
梁化彬 孙彬
年 月 日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-004杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于合作开发游戏产品与
腾讯签订独家代理协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与游戏开发商合作开发的游戏产品《哆啦 A梦大赛车（暂定）》与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”）签订该移动游戏独家代理协议，授权腾讯在中国大陆地区独家代理发行和运营该游戏产品。待该游戏测试完成后，尽快登录腾讯游戏平台。
根据双方协议约定，腾讯游戏平台（包含但不限于微信、手机应用宝、手机 QQ游戏大厅、手机QQ、手机 QQ浏览器、手机Qzone、QQ手机助手、QQ手机电脑管家、腾讯微博、手机 QQ家园以及未来将上线的其他移动游戏平台等）取得《哆啦 A梦大赛车（暂定）》移动游戏产品在中国大陆地区自商业化运营之日起三年的独家代理运营权，运营内容包括该手机游戏的 Android版本、iOS版本、 WindowsPhone以及除上述版本外的其他移动端版本。公司将委托合作的游戏开发商负责提供该移动游戏产品内容及运行的软件技术支持，腾讯负责提供移动游戏产品运营系统、服务器与运营商及用户的接口、系统维护和部分客户服务等，双方共同合作运营上述手机游戏，并按照协议约定比例进行游戏收入分成。
作为该游戏产品的合作开发商，公司将享有该游戏产品在腾讯游戏平台上线所有流水收入的10%作为收益。
公司郑重提醒投资者，目前公司尚不能准确预测该游戏产品对 2016年经营业绩的影响程度，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
关于
东信和平科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于东信和平科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0924号致：东信和平科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师参加东信和平2015年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供东信和平 2015年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东信和平本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了东信和平 2015年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，东信和平本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2015年 10月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的提案》
（二）本次会议采取现场表决、网络投票相结合方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年11月12日14:30，现场会议召开地点为珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。网络投票时间为：2015年11月11日至11月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 11日 15:00至 2015年 11月 12日 15:00期间
天册律师事务所 法律意见书的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《东信和平科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2015年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东共计6人，共计代表股份156,291,207股，占东信和平股本总额的45.0993％。其中：
出席现场会议的股东 5人，代表股份 156,281,707股，占东信和平股本总额的45.0966％%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 1人，代表股份9,500股，占东信和平股本总额的0.0027%。
本所律师认为，东信和平出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东大会相关议案表决结果如下：
同意156,291,207股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
天册律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，东信和平本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2015H0924号《关于东信和平科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二O一五年十一月十二日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：赵琰
签署：
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2014- 002宁夏英力特化工股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2014年1月2日15时在国电英力特能源化工集团股份有限公司1205楼会议室召开。本次会议于 2013年 12月 20日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事 5人，实到 5人，公司董事会秘书和财务总监列席了会议。监事会主席王淑萍女士主持了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案；
具体内容详见 2014年 1月 3日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的公告》。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于停止固原盐化工项目前期工作的议案；
公司于2011年1月17日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展固原盐化工循环经济示范区项目前期工作的议案》，
同意公司开展项目的调研、立项、可研、设计等前期工作。
截止2013年12月底，固原盐化工项目累计发生前期费用3009.72万元，累计签订合同 59份，合同总金额 3275.09万元；累计已支付合同款 1724.20万元，累计支付职工薪酬 782.72万元，累计支付管理费 502.80万元；累计购入固定资产 85.43万元。
经过对固原盐化工项目前期的调研、论证，固原盐化工项目的工业用水不能连续供应项目生产，继续建设此项目将给公司未来发展带来更大的不确定性。目前，固原盐化工项目产品价格与前期计划投资建设时产品价格大幅下降，投资收益比预期大幅降低。根据国内外市场形势的变化，公司经过讨论决定停止固原盐化工项目前期工作。
公司将成立项目前期清算工作小组，清理项目前期签订合同等事项，预计影响当年损益 3100万元左右，公司将依据《企业会计准则》的相关规定，进行账务处理。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会二○一四年一月二日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-010】金河生物科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年3月15日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年3月28日以现场会议方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》。
《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度财务预算方案的议案》。
《2019年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润
182,732,112.63元，提取法定盈余公积18,273,211.26元，加上年初未分配利润320,577,422.21元，扣除本年度分配以前年度利润 19,058,689.65元，吸收合并金河牧星生物技术研究（北京）有限公司结转金河牧星生物技术研究（北京）有限公司未分配利润-12,372,918.26元，2018年度可供股东分配的利润为
453,604,715.67元。
根据公司经营情况和回报股东需要，以2018年12月31日公司总股本
635,289,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），剩余未分配利润294,782,301.92元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度报告
全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《关于公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
《金河生物科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》及《监事会对2018年度内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十一、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。
表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法回避表决。
详见2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。
本议案需提交2018年年度股东大会以特别决议方式审议通过。
详见2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2019年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告》。
十三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更，依据充分，董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
十四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的（修订稿）的议案》。
《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的（修订稿）的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》公告。
十五、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司监事会
2019年3月28日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-059厦门万里石股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十次会议于2017年11月24日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2017年12月6日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司与关联方签订<质押借款框架性协议>暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次与参股公司厦门石材商品运营中心有限公司签订《质押借款框架性协议》暨关联交易事项系基于公司新业务类型开拓，遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。
详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司与关联方签订<质押借款框架性协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会2017年 12月8日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L093凯瑞德控股股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2017年 12月 7日开市起停牌，自 2017年 12月 20日起转入重大资产重组程序。因公司股票预计无法在三个月内复牌，经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 7日开市起继续停牌。期间每 5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2018年 4月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对凯瑞德控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 95号），要求公司对于延期复牌的情况进行核查并对相关事项进行说明。针对关注函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所作出书面回复。因本次交易准备事项尚未全部完成，仍具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 7日起继续停牌，预计 10个交易日内复牌。2018年 5月 21日，公司申请股票复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。详见公司于 2018年 4月 19日、5月 7日、5月 21日、6月 1日、6月 15日、6月 29日在指定信息披露媒体上披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》、《关于重大资产重组的停牌进展及预计复牌时间的提示性公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨申请继续停牌的公告》、《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》、《关
于重大资产重组的进展公告》。（公告编号：2018-L052、2018-L053、2018-L066、2018-L069、2018-L082、2018-L084、2018-L090）
期间，公司积极协调交易对手方及各中介机构加快本次重大资产重组的各项工作进度，推进重组进程。目前，本次交易方案的具体细节正在磋商中，各中介机构对交易标的业务、财务、法律等尽调工作仍在进一步推进中，并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证中。公司对深圳证券交易所 2018年 4月 9日下发的中小板关注函（【2018】第 95号）进行了回复，其中涉及导致重组进展缓慢的重要事项，目前公司正在积极协调各方解决关注函回复中提及的影响本次交易方案最终确定的重要事项。
本次重大资产重组推进过程中，公司将及时履行信息披露义务，每十个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2018年7月13日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016-054江苏天瑞仪器股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月18日召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，具体情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
因生产经营需要，公司需变更经营范围，具体情况如下：
变更前：
公司经营范围
许可经营项目：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。
一般经营项目：研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、环境监测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；从事国际贸易、货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。
变更后：
公司经营范围
许可经营项目：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度。
一般经营项目：研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；计算机信息系统集成；
环境检测、空气质量检测、水质监测、土壤检测；环境工程、市政工程、水利工程的咨询、设计、施工及运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、《公司章程》修订情况
由于上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：
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|原条款|原条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。一般经营项目：研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；从事国际贸易、货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。一般经营项目：研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；计算机信息系统集成；环境检测、空气质量检测、水质监测、土壤检测；环境工程、市政工程、水利工程的咨询、设计、施工及运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日
关于上海普利特复合材料股份有限公司
2015年度购买 WPR Holdings LLC
100%股份评估报告中预测利润实现情况的
专项审核报告
目录 页次一、 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2015年度 1-2购买 WPR Holding LLC100%股份评估报告中预测
利润实现情况的专项审核报告
二、 上海普利特复合材料股份有限公司关于 2015年度 1-1购买 WPR Holding LLC100%股份评估报告中预测
利润实现情况的说明
三、 事务所执业资质证明
关于上海普利特复合材料股份有限公司
2015年度购买 WPR Holdings LLC
100%股份评估报告中预测利润实现情况的专项审核报告
信会师报字[2016]第111622号上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于 2015年度购买 WPR Holdings LLC100%股份中评估报告预测利润实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于 2015年度购买 WPR Holdings LLC100%股份评估报告中预测利润实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于 2015年度购买 WPR Holdings LLC100%股份评估报告中预测利润实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司《关于 2015年度购买 WPR Holdings LLC100%股份评估报告是预测利润实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于 2015年度购买 WPR Holdings LLC100%股份评估报告中预测利润实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了盈利预测的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年三月二十五日
专项审核报告第2页
上海普利特复合材料股份有限公司
关于2015年度购买WPR Holdings LLC
100%股份盈利预测实现情况的说明
上海普利特复合材料股份有限公司
关于 2015年度购买 WPR Holdings LLC
100%股份评估报告中预测利润实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2015年度购买上海普利特复合材料股份有限公司100%股份评估报告中预测利润实现情况的说明》。
一、 本次交易情况介绍
公司全资子公司上海翼鹏投资有限公司通过其在美国设立的全资子公司 PRET Holdings LLC以支付现金的方式收购 WPR Holdings LLC及其下属全资子公司 Wellman Plastics RecyclingLLC和 D.C. Foam RecycleIncorporated的全部股权，本次交易支付的对价为 7,045.10万美元。收购完成后，公司通过上海翼鹏投资有限公司间接持有 WPR公司及其下属全资子公司Wellman Plastics RecyclingLLC和 D.C. Foam RecycleIncorporated的全部股权。
二、 2015年度业绩实现情况
WPR Holdings LLC2015年度整体实际经营业绩未达到评估报告预测利润值，具体对比如下：
单位：万美元项目 实际经营值 预测值 差额 差异率
净利润 336 715 -379 -53%上海普利特复合材料股份有限公司二〇一六年三月二十五日
说明第1页
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-060号建新矿业股份有限责任公司关于参加
“2016年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系，提升上市公司透明度和治理水平，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办“2016年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”，活动将于2016年11月22日（星期二）下午15：00-17：00举行，投资者可以登陆互动平台（http://www.p5w.net）参与交流。
届时，公司部分董事及高管将参加本次活动，并通过网络在线交流形式就公司治理、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心问题，与投资者进行“一对多”的在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一六年十一月十七日
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于收购参股公司部分股权的议案》的独立意见
我们认为，公司与天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称：“星言云汇”）及其现有股东天津众行有道企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称：“天津众行”）、汤斯签署股权转让协议，以自有资金人民币 3,600万元购买天津众行持有的星言云汇20%的股权，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，公司已就本次交易事项履行了相关的审批程序，合法有效。我们一致同意公司本次收购参股公司星言云汇部分股权之事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
方军 王正鹏 徐轶尊
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第五次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第五次会议审议的关于公司2017年股权激励计划及对全资子公司进行担保
的事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于公司2017年股权激励计划的独立意见
1、《深圳市沃尔核材股份有限公司2017年股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次《股权激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次《股权激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票和股票期权的授予安排、解除限售/行权安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权/授予价格、解除限售/行权日期、解除限售/行权条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
他财务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
7、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
因此,我们一致同意公司实施本次股权激励计划，并同意将《关于公司2017年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标设置了净利润增长率，净利润增长率指标反映了未来能带给股东的可分配利润的增长速度，用以衡量公司盈利能力的成长性，衡量一个公司经营效益的重要指标。经过合理预测并兼顾本次股权激励计划的激励作
用，设定了本次股权激励计划业绩考核指标为：以2016年扣除非经营性损益后的净利润为基数，2017-2019年摊销股权激励费用前的扣除非经常损益后的净利润分别较基期增长40%、70%、100%。
除公司层面的业绩考核外公司对个人还设置了严密的考核办法，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度考核结果，确定激励对象个人是否达到解除限售/行权的条件。只有在两个指标同时达成的情况下，激励对象才能解除限售/行权。
综上，公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的考核目的。
三、独立董事对全资子公司提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司惠州乐庭电子线缆有限公司提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为全资子公司乐庭电子向银行申请授信额度提供担保。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
刘广灵
杨在峰
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-026
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于与香港正道集团签署全面战略合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、备忘录签订的基本情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司(简称“本公司”或“京威股份”)于2017年3月20日与香港正道集团有限公司（简称“正道集团”）共同签订了《战略合作备忘录》。现将有关情况公告如下：
二、合作双方情况介绍
1.本公司在汽车产业链上深耕多年，积累了大量高端用户。近年来，通过参股深圳五洲龙汽车股份有限公司、江苏卡威汽车集团股份有限公司及长春新能源汽车股份有限公司战略布局清洁能源整车领域。同时本公司在德国规划投资建设年产10万台高端电动车生产基地，已获国家相关部门核准或备案通过，目前正在按计划实施中。
2.正道集团有限公司（Hybrid Kinetic GroupLtd.）是一家香港联合交易所上市公司（股票代码：01188），通过多年研发及投入，在汽车整车及核心零部件领域形成自身独特优势。利用多年积累，正道集团在清洁能源整车领域及核心零部件领域掌握核心优势，并拟快速产业落地。
合作双方已经在宁波成立了合资公司，生产钛酸锂电池。在此合作的基础上，拟将合作领域扩展到电机、电控、增程器，并共同研发生产清洁能源整车，达成全面战略合作。
合作方与本公司不存在关联关系。
三、备忘录的主要内容
心及生产基地，利用全球资源打造具有技术领先性的清洁能源车辆。通过量产并大规模推广使用清洁能源车辆，共同打造一家兼具环保性及经济性的清洁能源汽车产业龙头企业集团。
作为双方选定的旗舰产品，H600搭载的可持续型动力系统，精准把握了全球生态可持续、减少能源消耗、同时不依赖外接充电设备以保持消费者原有使用习惯的必然趋势。H600致力于为追求极致的精英人士打造一件舒适、优雅的移动艺术品,通过创新商业模式的推广应用，H600在保持其高端品质的同时，其价格为工薪阶层所乐见。因其超高性价比，着眼全球，无论身处何地，H600都将备受青睐。
2、合资公司将总部设于香港，负责全球业务的战略规划布局及整体运营，充分发挥香港的金融及区位优势。
3、合资公司行使总部功能，总投资额为人民币壹佰贰拾亿元整
（RMB12,000,000,000.00）或等值外币，本公司与正道集团各自认缴50%。本公司以货币认缴出资；正道集团以清洁能源汽车相关的专利、专有技术及其他知识产权等经评估后作价出资，不足部分由正道集团以现金补足。
四、对本公司的影响
通过合作双方各自优势资源的整合与利用，搭建起了共享互动的平台，该平台将深入研究清洁能源汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，并将动力电池、驱动电机、涡轮发电机、轻量化材料、智能控制等核心技术工程化和产业化，将推动本公司从零部件到整车生产的进程。通过这一平台的搭建，将国际先进的研发成果和中国先进的工艺制造优势予以结合，使中国民族汽车产业的技术实力提升至国际一流水平。
五、风险提示
本备忘录自双方签订之日起生效，该备忘录所涉及的具体合作事宜需另行签订相关正式协议。
本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据双方后续合作的进展情况，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014－099北京立思辰科技股份有限公司
关于对股票期权与限制性股票激励计划
涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十六次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整的议案》，有关事项具体如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、公司于2013年6月7日分别召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年8月1日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年8月22日召开2013
年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事
宜。
4、公司于2013年8月29日分别召开第二届董事会2013年第一次临时会议和第二届监事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定以2013年8月30日作为激励计划的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符，确定的授权日符合相关规定，本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件，同意以2013年8月30日为授予日向符合条件的68名激励对象授予247.5万份股票期权与247.5万股限制性股票。
5、2013年9月24日公司分别召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划所涉激励对象、期权数量和限制性股票数量调整的议案》，调整后，授予股票期权的总数由247.5万份调整为235万份，授予股票期权的激励对象从68人调整为65人；授予限制性股票的总数由247.5万股调整为233万股，授予限制性股票的激励对象从68人调整为64人。
6、2013年10月24日公司股票期权与限制性股票授予登记完成，并在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。
7、2014年11月14日公司分别召开了第二届董事会第五十六次会议和第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象杨杰、刘小兵、田亮等3人因个人原因辞职已不符合激励条件，同时因公司实施了2013年度利润分配方案，对涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权数量230万份，限制性股票数量为228万股，股票期权行权价格调整为7.56元/股；并同意对满足第一个行权/解锁期行权/解锁条件的激励对象按照《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理第一个行权/解锁期行权/解锁的相关事宜；62名激励对象本次可行权的股票期权数量为69万份，61名激励对象本次可上市流通的限制性股票
数量为68.4万股。
二、调整事由及调整方法
（一）权益数量调整
公司原激励对象杨杰、刘小兵、田亮因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划公司将对其已获授但尚未行权的全部5万份股票期权注销，已获授但尚未解锁的全部5万股限制性股票回购注销。本次调整完成后，调整后的股票期权授出数量为230万份，限制性股票数量为228万股。
（二）股票期权行权价格调整
经公司2014年4月26日召开的第二届董事会第四十四次会议与2014年5月19
日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》，公司于2014年7月10日实施了2013年度利润分配方案：以2013年末总股本263,197,333股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税）。
根据《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”）的规定，公司对授予的股票期权行权价格进行了如下调整：
根据规定行权价格调整方法为：P＝（P-V）
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积 0
转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
经过本次调整，公司股票期权由原行权价格7.59元，调整为7.56元。
三、独立董事意见
公司本次对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《股票期权与限制性股票激励计划》中关于股票期权与限制性股票数量、股票期权行权价格调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整。
四、监事会核查意见
公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
五、法律意见书结论性意见
北京市金杜律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次实施及调整已获得现阶段必要的批准和授权；本次实施及调整符合《管理办法》、《备忘录1—3号》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次实施及调整尚需根据相关规定履行信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第三十四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、北京金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施及调整事项的法律意见书》特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年11月14日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-048
北京深华新股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年5月14日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年5月13日下午15:00至2015年5月14日下午15:00间的任意时间。
3、会议通知情况：本公司于2015年4月29日发布了《北京深华新股份
有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、股权登记日：2015年5月8日
5、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
6、会议主持人：副董事长蒋斌
7、会议方式：本次公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网行使表决权。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和本公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为588,069,788股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共16人，代表股份178,856,000股，占公司股份总数的
30.4141%。
（1）出席现场会议的股东共 1人，代表股份 176,360,000股，占公司股份总数的29.9896%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 15人，代表股份 2,496,000股，占公司股份总数的0.4244%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东君言律师事务所指派律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》
表决情况：同意178,856,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,496,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东君言律师事务所
2．见证律师：刘春林起遂
3．结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、北京深华新股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；
3、广东君言律师事务所关于北京深华新股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
北京深华新股份有限公司董事会2015年5月14日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-055江苏金飞达服装股份有限公司股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月11日，本公司接控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(持有本公司无限售流通股份17,955万股，占本公司总股本的16.73%，)的通知，2015年6月9日，江苏帝奥控股集团股份有限公司将其持有的本公司股份2,000万股（占公司总股本的1.86%）质押给江苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行，为其取得7800万元的授信额度。质押期限自2015年6月9日起，期限两年。
上述股权质押登记手续已于2015年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，江苏帝奥控股集团股份有限公司累计共质押本公司股份17,883万股，占公司总股本的16.67%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会2015年6月11日