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浙江乔治白服饰股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江乔治白服饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZF10160号浙江乔治白服饰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江乔治白服饰股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江乔治白服饰股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李勇平
中国注册会计师：余宋平
中国·上海 二〇一九年四月九日
专项审计说明第2页
附件1
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2018年期初2018年度占用2018年度占用2018年度偿2018年期末
占用方与上市公司上市公司核算的 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 占用资金 占用性质的关联关系 会计科目 原因
余额 （不含利息） （如有） 金额 余额
现大股东及其附属企业 非经营性占用小计
前大股东及其附属企业 非经营性占用小计
总计
2018年期初2018年度往来2018年度往来2018年度偿2018年期末
往来方与上市公司上市公司核算的 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 往来资金 往来性质的关联关系 会计科目 原因
余额 （不含利息） （如有） 金额 余额
大股东及其附属企业 经营性往来河南乔治白服饰
子公司 其他应收款 491.99 265.87 226.12往来款 非经营性往来有限公司
上市公司的子公司及其 上海乔治白实业
子公司 其他应收款 4,129.96 690.79 3,439.17往来款 非经营性往来附属企业 有限公司
云南浩祥服饰有
子公司 其他应收款 5,239.99 1,038.49 4,201.50往来款 非经营性往来限公司
关联自然人及其控制的 非经营性往来法人 非经营性往来非经营性往来其他关联人及其附属企业
非经营性往来总计 9,369.95 491.99 1,995.15 7,866.79
企业法定代表人：池方燃 主管会计工作负责人：李富华 会计机构负责人：姜力东附件第1页
附件2
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
单位：万元
报告期新增 报告期偿还 预计偿还 预计偿还 预计偿还股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初余额 期末余额
占用金额 总金额 方式 金额 时间当年新增大股东及其附属企
业非经营性资金占用情况的
原因、责任人追究及董事会拟
定采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金
占用的原因、责任追究情况及
董事会拟定采取的措施说明
企业法定代表人：池方燃 主管会计工作负责人：李富华 会计机构负责人：姜力东附件第2页
北京市金杜律师事务所
关于天津长荣科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：天津长荣科技集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司于 2018年 1月 9日召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了以下文件，包括：1．《公司章程》；
2．公司于 2017年 12月 25日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》；
3．公司于 2017年 12月 26日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的补充公告》；
4．公司于 2017年 12月 25日刊登于巨潮资讯网的《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的公告》；
6．公司于 2017年 12月 25日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十四次会议决议的公告》。
7．公司于2017年12月25日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
8．公司于2018年1月4日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》；
9．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
10．公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第十四次会议决议、《2018年第一次临时股东大会会议议案》以及《公司章程》的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第四届董事会第十四次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
本次股东大会的现场会议于2018年1月9日在天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月8日15:00至2018年1月9日15:00的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 2名，代表有表决权的股份131,086,048股，占公司股本总额的30.2401%。通过网络投票系统进行投票的股东共 3名，代表股份 36,500股，占公司股本总额的0.0084%。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.《关于修订公司章程的议案》；
2.《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》；
3.《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》；
4.《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 律师：
贾棣彦
彭稳
单位负责人：
王玲
二〇一八年一月九日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏南方轴承股份有限公司继续使用闲置超募资金
购买银行理财产品事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定的要求，作为江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“南方轴承”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号文核准，南方轴承向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股17元，募集资金总额为人民币37,400万元，扣除发行费用3,826.93万元后，实际募集资金净额为33,573.07万元。上述募集资金实际到位时间为2011年2月21日，业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字[2011]008号《验资报告》。
其中，募集资金承诺投资项目总额为 18,065.00万元，超募资金为 15,508.07万元，公司超募资金使用情况如下：
2011年3月19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币 5,300万元用于归还银行贷款。2011年3月26日，公司使用上述超募资金归还银行贷款。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司于2013年3月4日召开第二届董事会第十六次会议、2013年 3月 20日召开 2013年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币 10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。
公司于 2016年 4月 15日召开第三届董事会第十六次会议、2016年 5月 18日召开 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》，公司计划实施设备投资与技术改造项目，项目所需资金使用公司超额募集资金，总计需要资金人民币 12,100万元，同意公司以超募资金人民币11,964万元投资于该项目。
公司于 2016年 4月 21日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、2016年5月18日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响超募资金实施设备投资与技术改造项目的前提下，同时确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过 10,000万元闲置超募资金适时购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品。在额度范围内，公司董事会将授权经营层具体办理实施相关事项，该 10,000万元理财额度可滚动使用，投资期限自该议案通过之日起三年内有效。
截至 2017年 12月 31日，公司设备投资与技术改造项目累计投入金额为 5,505.42万元，投资进度为46.02%，闲置超募资金用于购买银行理财产品，超募资金账户余额为560.93万元（包含期间利息）。
二、公司本次超募资金使用计划
年度股东大会审议通过的《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》同时终止。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品事项不影响使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的实施计划，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置超募资金购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，有利于提高闲置超募资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司该事项已经董事会、监事会临时会议表决通过，独立董事发表了明确的独立意见，相关议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。保荐机构对公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份有限公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
鹿美遥 刘惠萍
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司为下属全资子公司提供担保的事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信额度5,000万元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函。
公司同意上述综合授信事项并拟为飞利信电子向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保，担保的范围为最高不超过人民币5,000万元，担保期限为二年。
作为独立董事，我们一致认为：本次担保有助于解决飞利信电子的资金需求。
飞利信电子为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意上述担保事项。
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
石慧斌 王慧 刘俊彦
2018年1月22日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-021烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于 2017年度预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度预计日常关联交易额度
（一）关联交易概述
1、概述
根据日常生产经营的需要，公司及公司合并报表范围内子公司预计将在2017年度与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易，关联交易总额度不超过1,000万元。
2、关联交易审议情况
本事项已经公司第四届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过，关联董事王继丽、李雪峰回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品细分|关联方|2017年度合同签订金额或预计金额|2016年度||
|||||发生金额|占公司同类采购业务比例％|
|采购商品/接受劳务|采购MTU-DDC发动机、发动机配件，及接受劳务|烟台德美动力|1,000.00|282.84|13.21%|
|合计|||1,000.00|282.84|13.21%|

（三）自 2017年年初至 2月末，公司与上述关联人累计已发生上述关联交易金额为59.03万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：烟台德美动力有限公司
2、法定代表人：李舜南
3、注册资本：1000万人民币
4、注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号
5、经营范围：开发、设计、生产、维修发动机动力及传动设备、发电机组设备及相
关配套部件，并销售公司自产产品；发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品
的佣金代理业务。（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与德美机电有限公司各持股50%。
7、与上市公司的关联关系
烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司(香港注册)共同出资设立，公司
投资比例为50%；公司董事王继丽女士、李雪峰先生任烟台德美动力董事。基于上述情况，
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定，烟台德美动力属于公司关联法人。
公司董事王继丽、李雪峰需回避表决。
8、履约能力分析
烟台德美动力属于公司直接投资的企业，是世界著名底特律柴油机及柴油发电机组/
天然气发电机组生产商MTU(安特优)/DDC(底特律)授权服务中心，负责向中国油田、矿山、
工业、船用等领域的用户销售MTU和底特律柴油机整机，并提供配件供应、维修和技术支
持等服务。其人员、业务及管理由公司直接参与，具备履约能力。截至2016年12月31日，烟台德美动力的总资产为3,401.66万元，净资产为2,958.57万元，2016年度实现营业收入
1,603.99万元，净利润为216.53万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则，上述关联交易采购
均按照成本加成法作为定价依据。
2、关联交易协议签署情况
公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署《买卖合同》等，一次一签。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
MTU-DDC公司是世界上最著名的发动机厂商之一，其发动机产品技术先进、质量可靠、市场占有率高，在油田矿山领域应用广泛。烟台德美动力是MTU-DDC公司发动机产品在中国大陆的代理厂商之一。公司及公司合并报表范围内子公司向烟台德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价，这是基于公司与烟台德美动力之间的长期合作关系以及向烟台德美动力采购发动机的数量规模而产生的。公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力关联交易占公司同类采购比重很小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，且公司享有其50%的收益权利，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易
遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价
公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
六、监事会意见
监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-015
深圳市赛为智能股份有限公司
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163930号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体详见公司在中国证监会指定网站披露的《深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月一日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-35
太原双塔刚玉股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日公司接到第二大股东太原东山煤矿有限责任公司（共持有公司 21,236,624股无限售流通股，占公司总股本的7.67%，以下简称“东山煤矿”）的通知，东山煤矿于 2014年 7月 28日将持有的 10,610,000股无限售流通股质押给兴业证券股份有限公司（占公司总股本的3.83%），进行股票质押式回购交易。本次初始交易日为 2014年 7月 28日，申报手续由兴业证券股份有限公司当日在深圳证券交易系统办理，购回交易日为 2015年 7月 28日。
截止目前，东山煤矿共质押本公司股份 10,610,000股，占其持有公司股份总数的49.96%，占公司总股本的3.83%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，我公司承诺履行有关信息披露义务。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一四年七月三十日
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规则制度的有关规定，作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
二、为推进本次重大资产重组工作进程，公司已与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识并签署了框架协议，该协议仅为重组的初步意向，不存在损定公司及全体股东利益的情形。
三、公司独立董事在详细了解公司因重大资产重组事项申请继续停牌事宜后，认为公司因重大资产重组事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会审议相关议案时关联董事回避了表决，董事会表决程序合法合规，我们一致同意公司因重大资产重组事项申请继续停牌，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：徐杰震、吴雄伟、周亚力
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-35
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于与肯尼亚子公司签署三方协议的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）与肯尼亚 ROVIN LIMITED公司下属子公司 JICHUSHESHI KAIFASHANGLIMITD(以下简称“业主”)签订了《肯尼亚铂金泉综合体项目合同》，合同金额为 20,640,909,580.33肯尼亚先令，约合 1.98亿美元。具体内容详见 2019年 7月 24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2019-34号公告。
2019年7月 31日，公司与全资子公司中成肯尼亚有限责任公司以及业主方JICHUSHESHI KAIFASHANG LIMITD签署了三方协议，公司将《肯尼亚铂金泉综合体项目合同》中所有权利和义务转让给中成肯尼亚有限责任公司，由中成肯尼亚有限责任公司负责项目的具体执行。
本次合同受让方为公司全资子公司，有利于公司深度开发肯尼亚市场，不会对公司经营产生不利影响。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年八月三日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-126
金亚科技股份有限公司
关于拟注销全资子公司成都金亚软件技术有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
2015年09月18日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十次会议审议通过《关于拟注销全资子公司成都金亚软件技术有限公司的议案》，同意注销全资子公司成都金亚软件技术有限公司(以下简称“金亚软件”)。
二、 金亚软件的基本情况
1、名称：成都金亚软件技术有限公司
2、注册地址：成都市金牛区蜀西路50号
3、注册资本：壹仟贰佰万元人民币
4、法定代表人：王海龙
5、经营范围：计算机基础软件服务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、成立日期：2009年9月21日
7、股东情况：金亚科技股份有限公司100%控股。
8、主要财务数据：截止2015年6月30日，金亚软件总资产153,256,949.64元，股东权益合计 107,972,774.55元，净利润-151,776.09元。（以上数据未经审计）
三、 注销金亚软件的原因、影响及其他安排
2014年以来，公司通过持续的战略资源配置及研发投入，打造“以增值服务内容提供为主的游戏产业链，以内容运营为主的泛家庭互联网硬件产业链”。为进一步优化公司管理结构，加快战略转型的步伐，公司开始逐步对不符合公司新战略的部分业务进行了剥离。
注销该公司有利于优化公司管理结构、避免关联交易、降低管理成本、提高运营效率。金亚软件全部资产及业务由金亚科技承接。公司合并报表范围将相应发生变化，金亚软件将不再纳入公司合并报表范围。
本次资产注销对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
董事会授权公司经营层办理金亚软件的清算、注销手续。
四、 备查文件
第三届董事会2015第十次会议决议
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年九月十八日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-061浙江亚厦装饰股份有限公司
2018年第三季度经营情况简报
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号《上市公司从事装修装饰业务》要求，结合公司经营情况，现将本公司 2018年第三季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
单位：亿元人民币
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|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|装饰施工|33.87|201.45|27.36|
|其中：公共建筑装饰|25.67|154.20|18.81|
|住宅装修|8.19|47.25|8.55|
|装饰设计|1.12|5.02|0.04|
|装饰制品销售|1.80|2.43|0.52|
|合计|36.79|208.89|27.93|

公司 2018年第三季度不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的重大项目。
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可
能存在差异，因此相关数据为阶段性数据仅供参考。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-023易事特集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|不间断电源系统及其控制方法|ZL201610126000.5|2016年3月4日|2019年2月12日|发明专利|易事特集团股份有限公司|
|离网状态下光储微电网的能量管理方法及系统|ZL201610288913.7|2016年5月3日|2019年2月22日|发明专利|易事特集团股份有限公司|
|无刷双馈电机的并网控制系统|ZL 201610804755.6|2016年9月5日|2019年2月12日|发明专利|易事特集团股份有限公司|

高效柴油发电、船舶轴带发电、分布式风力发电、微小水力发电新产品研制及示范工程建设。
上述发明专利技术属于与公司UPS电源、光伏电源、微电网、分布式发电等产品密切相关的关键核心技术，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司 UPS电源、新能源产业技术发展、核心竞争力提升产生重要影响，以及有利于公司知识产权保护体系建设与完善，巩固公司在新兴产业技术领域的领先地位。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-091上海沃施园艺股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海沃施园艺股份有限公司向西藏科坚企业管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2816号），现将批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向西藏科坚企业管理有限公司发行13,478,689股股份、向西藏嘉泽创业投资有限公司发行7,776,167股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年十二月十九日
2014年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-042（临）
三变科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月21日下午14：30；
网络投票时间：2014年8月20日至2014年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2014年8月21日上午9：30～11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2014年8月20日下午15：00至2014年8月21日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369号三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长卢旭日先生。
6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2014年8月5日和2014年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 7人，代表股份 59,377,055股，占公司总股本的29.45%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表股份
2014年第二次临时股东大会决议公告59,195,655股，占公司总股本的29.36%；通过网络投票的股东共计2人，代表股份181，400股，占公司总股本的0.09%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本次第五届董事会非独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
1.1选举卢旭日先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 59,195,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.69％。
其中中小股东的表决情况为：同意 19,374,724股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.07%。
1.2选举徐妙风先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 59,195,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.69％。
其中中小股东的表决情况为：同意 19,374,724股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.07%。
1.3选举朱峰先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 59,195,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.69％。
其中中小股东的表决情况为：同意 19,374,724股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.07%。
1.4选举羊静女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 59,195,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.69％。
其中中小股东的表决情况为：同意 19,374,724股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.07%。
2、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2014年第二次临时股东大会决议公告本次第五届董事会独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
2.1选举陈奎先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 59,195,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.69％。
其中中小股东的表决情况为：同意 19,374,724股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.07%。
2.2选举赵敏女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 59,195,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.69％。
其中中小股东的表决情况为：同意 19,374,724股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.07%。
2.3选举李旺荣先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 59,195,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.69％。
其中中小股东的表决情况为：同意 19,374,724股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.07%。
3、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
本次第五届监事会非职工监事采用累积投票制表决通过了本议案，本次公司股东大会选举产生的监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3.1选举章初阳先生为第五届监事会非职工监事
表决结果：同意 59,195,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.69％。
3.2选举王秋潮先生为第五届监事会非职工监事
表决结果：同意 59,195,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.69％。
4、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 59,351,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.96％；反对 25,400股，占有效表决权股份总数的0.04％；弃
2014年第二次临时股东大会决议公告权0股，占有效表决权股份总数的0％。
5、审议通过了《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》
表决结果：同意 59,351,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.96％；反对 25,400股，占有效表决权股份总数的0.04％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
6、审议通过了《关于老三变土地征收补偿的议案》
表决结果：同意 59,351,655股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.96％；反对 25,400股，占有效表决权股份总数的0.04％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：高佳力、吴正绵
3、结论性意见：三变科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、三变科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2014年8月21日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-025
申科滑动轴承股份有限公司
重大事项进展情况及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月16日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）因存在可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年4月16日开市起临时停牌。
现因公司与交易对方海润影视关于公司正在进行的重大资产重组事项中财务数据更新及本次重组继续推进的时间安排等相关重大事项正在进行协商沟通，因本次重大资产重组具有重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请，公司股票（股票简称：*ST申科，股票代码：002633）于2015年04月23日开市起继续停牌。
公司将积极与交易对方确认相关事项，并在确认后通过指定媒体披露相关公告并复牌。在股票停牌期间，公司将每五个交易日披露一次该事项的进展情况。请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月二十三日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-42号西安旅游股份有限公司
关于终止《战略合作框架协议》与《渭水园项目合作框架协议补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江蓝城建设管理有限公司（以下简称“浙江蓝城”）于 2017年 5月 23日签署《战略合作框架协议》，双方拟建立长期的、全面的、深度的合作关系，共同合作开发集文化、旅游、颐养等于一体的渭水园生态颐养小镇项目（以下简称“渭水园项目”）。内容详见 2017年 6月 14日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2017-31）。
自协议签订后，因项目一直未能取得实质性进展，经双方友好协商，于 2018年 10月 23日签订了《终止协议书》。协议约定：自签订协议之日起，双方不再对《战略合作框架协议》和《渭水园项目合作框架协议补充协议》所述之渭水园项目进行合作开发，《战略合作框架协议》和《渭水园项目合作框架协议补充协议》终止执行。双方确认，双方对于不再合作开发项目之事项互不承担违约责任，任何一
方不再向对方提出任何权利主张。
上述《战略合作框架协议》与《渭水园项目合作框架协议补充协议》尚未实施履行，终止其协议对公司经营及财务状况无重大影响，也不会影响公司未来的发展规划。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-078重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东邱炜先生的函告，获悉邱炜先生将所持有本公司的部分股份解除质押和质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押和质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|邱炜|否|900|2016.3.24|2016.9.20|国泰君安证券股份有限公司|39.02|
|||200|2016.4.14||||
|||2,860|2016.5.23||||
|合 计||3,960|—|—|—|39.02|

2、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|邱炜|否|3,960|2016.9.21|2017.9.21|国泰君安证券股份有限公司|39.02|融资|
|合 计||3,960|—|—|—|39.02|—|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邱炜共持有本公司股份数量为 10,149.16万股，占本公司总股本的12.50%，邱炜已累计质押 8,837.29万股，占其所持有本公司股份的87.07%，占本公司总股本的10.88%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年9月22日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-065深圳市奥拓电子股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）于2016年7月28日（星期四）开市起复牌。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）自2016年4月19日（星期二）开市起停牌。公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）于2016年4月19日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年4月26日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-034），公司拟以发行股份及支付现金方式收购某主营照明工程业务的企业股权并募集配套资金。2016年5月4日、2016年5月11日、2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别公告了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-036、2016-038）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-039）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-043、2016-045、2016-047）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-050）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-052、2016-053、2016-054）。
在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要等相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并于2016年7月21日出具了《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第70号）（以下简称“问询函”）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对问询函进行了回复，并对《深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。对问询函的回复、报告书的修订等相关公告文件于2016年7月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）于2016年7月28日（星期四）开市起复牌。
本次重组相关文件尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一六年七月二十七日
浙江金盾风机股份有限公司
独立董事关于 2015年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司在 2015年半年度内，控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
二、公司对外担保事项
公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并积累至2015年6月30日的对外担保事项。
三、公司2015年半年度募集资金存放和使用情况
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（（以下无正文）
（本页无正文，为浙江金盾风机股份有限公司独立董事关于2015半年度相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签名）：
许连义 谭建荣 王光明
宁波新海电气股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺如下：
保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并
申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《宁波新海电气股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签章页）
董事签字：
黄新华 华加锋 张超
孙雪芬 柳荷波 孙宁薇
张大亮 翁国民 潘自强
宁波新海电气股份有限公司2016年 6月30日
（本页无正文，为《宁波新海电气股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签章页）
监事签字：
陈庆秋 陈素银 骆利平
宁波新海电气股份有限公司2016年 6月30日
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高级管理人员签字：
张超 柳荷波
孙宁薇 高伟
黄琦
宁波新海电气股份有限公司2016年 6月30日
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