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董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。
第五条薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。
第六条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章薪酬与考核委员会的产生与组成
第七条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第八条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第九条薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员由独立董事委员担任，负责主持委员
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会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第十条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第七至第九条规定补足委员人数。
第十一条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会建议董事会予以撤换。
第三章薪酬与考核委员会的职责权限
第十二条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第十三条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，报经董事会同意后提交股东大会审议，通过后实施；公司经理人员的薪酬分配方案报董事会批准。
第四章决策程序
第十四条薪酬与考核委员会可以根据工作需要调配相关部门人员成立工作组做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，工作组需准备下列材料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
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第五章薪酬与考核委员会的议事规则
第十六条薪酬与考核委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，在董事会会议前召开。
第十八条有下列情形之一的，在二十个工作日内召集薪酬与考核委员会临时会议：（一）董事长认为必要时；
（二）主任委员提议；
（三）两名以上委员提议。
第十九条在会议召开前三个工作日，董事会秘书将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题及时通知到各委员。
第二十条薪酬与考核委员会会议由一半以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十一条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会秘书在会议召开前3天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助董事会秘书按期提供信息。
第二十二条 三分之一以上委员认为资料不充分，提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第二十三条 委员因故不能出席会议的，以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十六条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
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第二十九条 薪酬与考核委员会会议须有书面记录，出席会议的委员会议记录上签名；委员所发表的意见在会议记录中明确记录，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第三十条 委员会会议结束，董事会秘书对委员会的会议记录和委员的书面报告进行整理归档，并制作报告，向董事会汇报。
第三十一条 出席会议的委员对会议所议事项须保密，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第三十二条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。
第三十三条 本议事规则经董事会批准后生效，由董事会负责解释。
第三十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
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证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-047天泽信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天泽信息，证券代码：300209）交易价格连续2个交易日内（2019年6月6日、2019年6月10日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
（一）相关问题的核实情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实与自查，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）其他关注事项
1、公司于2019年2月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的公告》（2019-006）。
《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的议案》已提交公司于2019年2月13日召开的第四届董事会2019年第一次临时会议、第四届监事会2019年第一次临时会议审议通过，并已经公司于2019年3月1日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。
目前该增持计划正处于履行期间，增持义务人按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定继续履行增持义务，近期累计增持了20,000股，大股东增持计划仍存在不确定性，公司将在达到相关增持股份披露标准时及时履行信息披露义务。
2、结合现阶段的实际支付能力考虑，囿于短期现金周转压力，孙伯荣、陈进两位股东拟对本次上市公司承诺业绩补偿方案的实施期限申请延期，具体内容详见公司于2019年6月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的公告》（2019-045）。《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的议案》已提交公司于2019年6月10日召开的第四届董事会2019年第五次临时会议、第四届监事会2019年第四次临时会议审议通过，并将提交于2019年6月26日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过后方能生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本着维护中小投资者权益的原则，公司将就上市公司承诺业绩补偿实施安排与两位股东保持沟通，督促落实相关承诺事项，并积极履行信息披露义务。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、实际控制人本次增持计划的实施仍存在一定的不确定性，公司将在达到相关增持股份披露标准时及时履行信息披露义务。
3、《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的议案》尚需提交将于2019年6月26日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。
4、大股东将通过多种渠道筹措资金，继续履行相关承诺。对此，本着维护中小投资者权益的原则，公司将督促大股东落实相关承诺事项，并积极履行信息披露义务。
5、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司在巨潮资讯网发布的《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》中披露的风险因素。
6、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-054深南金科股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监孙新先生的辞职报告，孙新先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。孙新先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，孙新先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对孙新先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。截止本公告日，孙新先生未持有公司股票。
公司将依据有关规定尽快聘任新的财务总监。为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由董事长周世平先生代行财务总监职责。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十二日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-24江西赣能股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型
理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司为提高资金使用效率，结合公司自有资金情况，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日公司召开第七届董、监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。【具体详见公司于 2018年 3月 27日披露的《公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（2018-13）】
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况
2018年3月29日、30日，公司两次购买了中信银行股份有限公司南昌分行的人民币结构性理财产品----中信理财之共赢保本步步高升 B款，共计人民币 300,000,000元。【具体内容详见公司于 2018年 4月 3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-23）】
公司于2018年4月9日对上述理财产品进行赎回，具体情况如下：
1、赎回公司于2018年3月29日购买的理财产品
收回本金合计人民币 65,750,000元，实际年化收益率为2.7%，获得理财收益合计人民币53,500.68元。
2、赎回公司于2018年3月30日购买的理财产品
收回本金合计人民币 74,250,000元，实际年化收益率为2.7%，获得理财收益合计人民币54,924.66元。
此次赎回获得理财收益共计人民币108,425.34元。
二、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况（含本次）
（一）闲置自有资金购买理财情况
单位：元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资总额|起息日|到期日|预期年化收益率|到期收益|
|1|中信银行股份有限公司南昌分行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型、开放型|225,750,000|2018年3月29日|无固定到期日，每个工作日可进行实时赎回|成功赎回后，以公司实际披露数据为准|2018年4月9日赎回65,750,000元，实际年化收益率为2.7%，获得理财收53,500.68元。|
|2||中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型、开放型|74,250,000|2018年3月30日|无固定到期日，每个工作日可进行实时赎回|2.7%|2018年4月9日赎回74,250,000元，获得理财收益54,924.66元。|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为人民币160,000,000元。
（二）闲置募集资金购买理财情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币
765,000,000元。【具体详见公司于2018年3月23日披露的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-08）】
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年4月11日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药公告编号：2015—028湖南景峰医药股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东叶湘武先生的通知，叶湘武先生已于2015年4月10日将其2015年1月15日质押给广东粤财信托有限公司的本公司 28,000,000股有限售条件流通股股份办理了解除质押手续。
截至本公告刊登之日，叶湘武先生共持有公司股份155,871,802股，占公司总股本的19.49%。其中本次办理解除股权质押登记手续的股份总数为 28,000,000股，占公司总股本的3.50%，占其持有的公司股份总数的17.96%。
截至本公告刊登之日，叶湘武先生累计质押其持有的公司股份 50,000,000股，占公司总股本的6.25%，占其持有的公司股份总数的32.08%。
特此公告。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年4月14日
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《中化岩土工程股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》进行了审议，现就此议案发表独立意见如下：
公司本次使用部分超额募集资金人民币5,000万元补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
公司本次使用部分超额募集资金人民5,000万元补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率、增强公司的盈利能力，能够满足公司业务对流动资金的需求，符合公司的发展需要和全体股东利益最大化的原则。公司本次使用部分超额募集资金人民币5,000万元补充流动资金，不会影响公司募集资金原投资项目的实施计划，亦不会影响募集资金原投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超额募集资金人民币5,000万元补充流动资金后12个月内，不进行证券投资等高风险投资；公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时披露。
公司本次使用部分超额募集资金人民币5,000万元补充流动资金已履行了必要的审批程序。
综上所述，同意公司本次使用超额募集资金人民币5,000万元用于补充流动资金。
独立董事：周青 江华 孙奇
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018092浙江京新药业股份有限公司
关于部分药品拟中标4+7城市药品集中采购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟中标的基本情况
2018年12月6日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）参加了联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市（以下简称“4+7城市”）药品集中采购的投标。公司已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品瑞舒伐他汀钙片、左乙拉西坦片、苯磺酸氨氯地平片参加了本次投标。经联采办开标、评标后，公司参与投标药品均拟中标本次集采。拟中标产品信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|品种名称|规格|是否主品规|采购数量（万片/万袋/万支）|拟中标企业|
|1|瑞舒伐他汀口服常释剂型|10mg|是|8,285.70|浙江京新药业股份有限公司|
|||5mg||6,006.97|浙江京新药业股份有限公司|
|2|左乙拉西坦口服常释剂型|250mg|是|647.76|浙江京新药业股份有限公司|
|3|氨氯地平口服常释剂型|5mg|是|29,382.02|浙江京新药业股份有限公司|

二、此次拟中标对公司的影响
本次集采是国家组织的药品集中采购试点，在执行上要求4+7城市医疗机构优先使用集中采购中选品种，并确保完成约定采购量，若公司能够顺利中标并签订采购
合同和实施，有利于扩大相关产品的市场覆盖和销售，提升公司品牌影响力。
三、风险提示
目前，公司已与联采办签订了《4+7城市药品集中采购拟中选品种备忘录》，上述产品的采购合同签订等后续工作尚具有不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十四次会议的事前认可意见
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向关联方天津泰达热电有限公司出售天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达热电”）100%股权（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组及关联交易。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第九届董事会第十四次会议前向独立董事提供了本次董事会会议的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，进行了充分的论证，现发表事前认可意见如下：
一、按照《重组办法》规定，本次交易构成重大资产重组，且符合《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《规范重组若干规定》”）等相关法律、法规规定的各项实质条件。
二、本次重大资产出售的交易对方为泰达热电，根据《上市规则相关规定》，泰达热电与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次交易采用公开挂牌方式，交易标的的公开挂牌价格不低于业已经国有资产监管程序审核备案的、具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告结果，交易程序公开、公平、公正，交易定价方式合理，符合市场规则。本次关联交易将降低公司经营负担，更好的满足公司未来经营发展的资金需求，符合公司发展
战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在审议与本次交易相关的议案时应依法回避表决。
三、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会、深交所颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
四、《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
五、本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
六、本次重大资产出售相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
七、公司审议本次重大资产出售相关事项的程序完整、合法、有效，符合《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
八、公司拟与泰达热电签署的附条件生效的《产权交易合同》符合《重组办法》等法律、法规、规范性文件的要求，责任约定清晰，避免了公司未来交付资产后不能及时获得对价的风险。
九、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于减少关联交易,并且不会影响公司的独立性,不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东、尤其是中小投资者的利益。
据此，我们同意将本次重大资产出售相关议案提交公司第九届董事会第十四次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
冼国明 樊登义 李莉 2018年 4月 25日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-034浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2019年 4月 9日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于 2019年 4月 4日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中何东挺先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的议案》
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情况。同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,913,206.90元。
独立董事发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果逐项审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞”）使用不超过 16,651.22万元募集资金暂时补充流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下简称“云南今飞摩托”）使用不超过9000万元募集资金暂时补充流动资金。
根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审批。
独立董事发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2019年4月9日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-46深圳中恒华发股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展暨
延期回复重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及出售全资子公司武汉恒发科技有限公司股权及本公司名下位于武汉厂区的小块土地及厂房，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票（简称：深华发A、深华发B，代码：000020、200020）已于 2017年 5月 31日开市起停牌。公司先后于 2017年 5月 27日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、 2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、2017年 7月 19日和 2017年 7月 26日、2017年 8月 2日、2017年 8月 9日及 2017年 8月 12日发布了《重大事项停牌公告》、《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》、《关于重大资产重组事项停牌进展暨延期回复重组问询函的公告》和《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》。
提示性公告》（公告编号：2017-24）。
公司于 2017年 7月 3日收到深圳证券交易所下发的《重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 13号，以下简称“问询函”），要求公司于 2017年 7月 6日前报送书面说明。公司立即组织相关各方及中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和分工回复。
鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，并需中介机构出具核查意见，因此为充分做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，公司股票将继续停牌，待回复完毕《问询函》所关注的问题并经深圳证券交易所批准后，将及时予以公告并按照相关规定申请股票复牌。
公司股票自 2017年 8月 21日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-038
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份事项，为了维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：雪迪龙，股票代码：002658）已于2016年6月6日上午开市起停牌。
公司已于2016年6月20日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过非公开发行股票相关事项，具体内容详见公司于2016年6月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年6月21日开市时复牌。
本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
江苏中超电缆股份有限公司 2014年公司债券
受托管理事务临时报告
发行人：江苏中超控股股份有限公司
债券受托管理人
长春市生态大街 6666号
重要声明
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”或“公司”）提供的文件和相关资料等，由本次债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所做的承诺或声明。
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》、《持有人会议规则》及其他相关信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人东北证券编制，现就本次债券重大事项报告如下：
一、债券基本情况
2014年 1月 7日，江苏中超电缆股份有限公司（现已更名为江苏中超控股股份有限公司）取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]16号）的债券核准文件，获准向社会公开发行总额不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行规模为人民币4亿元，期限5年，附第3年投资者回售选择权。部分投资者已于2017年7月行使回售选择权，目前存续债券金额3.3亿元。
二、重大事项
2019年 5月 9日，中超控股发布《关于公司银行账户冻结的公告》，具体公告内容如下：
“一、银行账户冻结基本情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的银行账户被冻结，截止2019年5月8日，公司银行账户被冻结金额为人民币795.49万元。
二、被冻结账户信息
户名：江苏中超控股股份有限公司
开户行：中国农业银行徐舍支行
账号：10646401040007056
截至2019年5月8日，账户余额：795.49万元。
三、银行账户冻结的原因
深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔资产”）诉广东凯业贸易有限公司（以下简称“凯业贸易”）偿还借款本金人民币 551,000,000元一案由广
东省高级人民法院于 2018年 11月 20日立案，案号为（2018）粤民初 160号，原告为红塔资产，被告为凯业贸易、广东天锦实业股份有限公司、黄彬、黄锦光、黄润耿、谢岱、广东兆佳实业有限公司、深圳市鑫腾华资产管理公司。2019年3月 13日，红塔资产将公司追加为被告要求为凯业贸易的全部债务承担连带保证责任。
公司银行账户被冻结，系公司前法定代表人黄锦光在未经公司董事会、股东大会审议并通过的情况下利用公司名义签署《担保函》所致。截至本公告日，公司尚未收到关于上述银行账户被冻结的有关法律文书。
四、银行账户冻结对公司的后续影响
《深圳证券交易所股票上市规则》规定：13.3.1上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：（一）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；（二）公司主要银行账号被冻结；（三）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；（五）本所认定的其他情形。
公司不属于上述情形，原因如下：
1、截至本公告日，上述银行账户被冻结的资金余额共计795.49万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计归属于上市公司股东净资产的0.425%，上述银行账户冻结金额占公司净资产比例低；
2、上述银行账户不是公司主要支付账户。
五、后续解决措施
1、公司将采取法律手段，向恶意损害公司利益的行为追究相关当事方的法律责任。
2、公司将积极应诉，维护公司及股东利益，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。为贯彻中央推动发展、化解矛盾、维持稳定的精神，公司希望红塔资产不要因法律纠纷影响公司的正常运营，希望广东省高级
人民法院能捍卫法律的尊严，对损害中小股东利益的行为不予支持。
六、风险提示
1、上述银行账户被冻结可能会导致公司的生产经营受到一定影响。
2、公司是否需要承担担保责任，最终以审理法院作出的生效法律文书为准，若法院最终判决公司承担担保责任，公司会因诉讼事项而发生较大的损失。”
三、提醒投资者关注相关风险
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|-|
|东北证券作为本次债券的受托管理人，提请投资者关注本次中超控股银行账|
|号被冻结的风险：银行账户被冻结可能会导致公司的生产经营受到一定影响；若|
|所涉案件法院最终判决公司需承担担保责任，公司会因诉讼事项而发生较大的损|
|失，且上述被冻结资金存在被强制执行的风险。中超控股存在其他多起对外担保|
|涉诉事项，东北证券会持续关注以上涉诉事项的进展，严格按照《公司债券受托|
|管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定履行债券受|
|托管理人职责。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《江苏中超电缆股份有限公司 2014年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
东北证券股份有限公司年 月 日
债券代码：112227.SZ 债券简称：14利源债
华林证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司2014年公司债
券临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
华林证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3幢 1单元 5-5
二零一九年十二月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及吉林利源精制股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“利源精制”）出具的相关说明文件，由受托管理人华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“受托管理人”）编制。华林证券编制本报告的内容及信息均来源于监管机构、公开市场及发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华林证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华林证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、本期债券基本情况
名称：吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券（以下简称“14利源债”）发行规模：10亿元人民币
债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择
权
回售情况：2017年9月22日回售2,599,940张，回售金额：276,893,610元（含利息)
债券余额：人民币74,000.60万元
信用评级情况：经联合信用评级有限公司评定，发行时主体及债项评级均
为AA，目前主体及债项评级均为C。
发行利率：调整前6.5%，调整后7%
发行日期：2014年9月22日
上市时间和地点：2014年12月3日在深圳证券交易所上市交易
付息日：2015年至2019年每年的9月22日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年的9月22日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
兑付日：本次债券的兑付日为2019年9月22日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年9月22日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。
违约情况：14利源债2018年9月22日未能按时支付2018年度利息，且于2019年9月22日本金及利息到期无法偿付，已构成实质违约。
二、利源精制全资子公司重整进展的公告
利源精制于2019年12月5日发布了《吉林利源精制股份有限公司关于全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的公告》（公告编号2019-077），公告主要内容为：
京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任沈阳利源管理人。
发行人于 2019年 12月 5日收到沈阳利源管理人通知，沈阳中院于 2019年12月2日出具了（2019）辽01破27-2号《公告》，沈阳利源债权人应自2020年 2月 28日前，向沈阳利源管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划执行完毕前补充申报，但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得再行使权利，在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。沈阳利源的债务人或者财产持有人应当向沈阳利源管理人清偿债务或交付财产。第一次债权人会议召开的时间和地点另行通知。
三、提醒投资者关注的风险
华林证券作为“14利源债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，
履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理
人执业行为准则》的相关规定出具本临时受托管理事务报告，提醒投资人关注以
下风险：
1、截至2019年9月30日，发行人对沈阳利源长期股权投资原值为30.30亿元，已全额计提长期股权投资减值准备，对沈阳利源的其他应收款余额约64.76亿元。
参照司法实践，重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整，故不排除发行人对沈阳利源的其他应收款与股权会受到一定程度的调整，进而进一步提高发行人资产减值的风险，由此较大可能造成发行人2019年业绩大额亏损以及发行人净资产为负数，从而触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》中“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值”及“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形而被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）继续实行退市风险警示。发行人股票不存在因上述事项导致直接被深交所暂停上市的情形。
2、沈阳中院已指定了沈阳利源破产重整管理人，沈阳利源将不再受发行人控制，将不再纳入发行人合并财务报表范围。
华林证券将继续勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，特此提请投资者关注上述债券的偿付风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于吉林利源精制股份有限公
司2014年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
华林证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-005
中航动力控制股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年 10月 28日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 60,000万元暂时补充流动资金，期限为 6个月，到期前归还到募集资金专用账户。详见公司于 2013年 10月 30登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《第六届监事会第七次会议》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司于2013年11月1日将部分闲置募集资金60,000元用于暂时补充流动资金。
2014年 4月 24日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 60,000万元全部归还至募集资金专项账户
在此期间，公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会二○一四年四月二十四日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年严格按照《公司法》和《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现代表第八届董事会独立董事将 2015年独立董事工作情况向各位股东汇报：
一、参加董事会和股东会会议情况
2015年度，公司共召开了 8次董事会会议，其中现场会议 8次，通讯表决会议 0次；召开股东大会 1次，出席或者列席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||应参加董事||亲自出席董事||缺席董事会||委托出席董||列席股东会议|
||董事姓名||具体职务|||||||||||
||||||会议次数||会议次数||议次数||事会议次数||次数|
|曾延敏||独立董事||8||8||0||0||1||
|唐兵兵||独立董事||8||8||0||0||1||
|林楠||独立董事||8||8||0||0||1||

2015年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。董事会与股东会的召集召开符合法定程序，重大的经营决策事项披露工作程序合法有效。
二、发表独立意见情况
1、2015年 4月 25日，在公司第八届董事会第十五次会议上，出具了《独
立董事关于 2014年年度报告相关事项的独立意见》、《独立董事对公司内部控
制评价的意见》、《独立董事关于增补第八届董事会独立董事候选人的独立意
见》。
2、2015年 6月 1日，在公司第八届董事会第十七次会议出具了《独立董事关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见》。
2、2015年8月21日，在公司第八届董事会第二十次会议上出具了《独立董事关于公司关联方占用资金及对外担保相关事项的独立意见》。
3、2015年 12月 27日，在公司第八届董事会第二十二次会议上出具了《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》、《独立董事关于蒙芋博先生为董事候选人的独立意见》。
三、对公司治理结构及经营管理的调查
2015年度，我们与董事会就公司治理结构和经营管理问题交换意见，提供决策建议，与公司高层对公司项目进行了调研并提出战略规划意见；听取了管理层的汇报；查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展的进度等相关事项。同时对公司定期报告、及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本年度，我们有效地履行了独立董事的职责,在董事会召开之前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权，乃至发表独立意见。
2、严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等相关规定，在年报编制过程中，与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。
3、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。确保2015年度公司信息披露的及时、完整。
2016年，我们将继续按照相关法律、法规的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职务；将继续积极学习相关法律法规，并进一步深入全面了解公司情况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护投资者的利益。
最后，对公司董事会、经营班子在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事（签名）：曾廷敏 唐兵兵林楠
二 0一六年四月二十二日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-027浙江三花股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016年5月5日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2016年5月4日（星期三）—2016年5月5日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时。
2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份总数826,891,433股，占公司总股本的45.9008%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）6人，代表有表决权股份36,700股，占公司总股本的0.0020%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份总数为826,854,733股，占公司总股本的45.8987%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权股份 36,700
股，占公司总股本的0.0020%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《公司 2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意826,869,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；
反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
2、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意826,869,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；
反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：同意826,869,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；
反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《公司 2015年度报告及其摘要》
表决结果：同意826,869,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；
反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》
表决结果：同意826,869,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；
反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意14,500股，占出席会议中小股东所持股份的39.5095%；反对22,200股，占出席会议中小股东所持股份的60.4905%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意826,869,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；
反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意826,863,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；
反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
8、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意826,863,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；
反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
9、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意826,863,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；
反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,800股，占出席会议中小股东所持股份的23.9782%；反对22,200股，占出席会议中小股东所持股份的60.4905%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的15.5313%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光、商学琴律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：三花股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2016年5月6日