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一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
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关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕8-244号
欢瑞世纪联合股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称欢瑞世纪公司）管理层编制的《关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供欢瑞世纪公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为欢瑞世纪公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
欢瑞世纪公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欢瑞世纪公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，欢瑞世纪公司管理层编制的《关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄巧梅
中国·杭州 中国注册会计师：李小燕
二〇一八年四月二十五日
关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
欢瑞世纪联合股份有限公司（2017年2月更名，原名星美联合股份有限公司，以下简
称公司或本公司）于 2016年度完成发行股份购买欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司（原
名欢瑞世纪影视传媒股份有限公司，以下简称欢瑞影视）100.00%股权。根据深圳证券交易
所相关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据公司第六届董事会第十七次会议、第二十四次会议和2016年第一次临时股东大会
决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2538号）核准，公司向欢瑞影视
原股东钟君艳等非公开发行人民币普通股（A股）股票391,644,880股购买欢瑞影视100%
股权。2016年11月11日，钟君艳等将欢瑞影视100%股权过户给公司，公司实施了前述发
行股份购买资产。
二、业绩承诺情况
根据本公司与欢瑞影视原股东钟君艳等 34名自然人以及浙江欢瑞世纪文化艺术发展
有限公司等26家机构签订的《星美联合股份有限公司发行股份购买资产协议》《利润补偿
协议》和《利润补偿协议之补充协议》，欢瑞影视上述原股东承诺欢瑞影视2017年度归属
于母公司净利润不低于 2.90亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于 2.70
亿元。
三、业绩承诺完成情况
本公司业绩承诺实施主体为欢瑞影视，但鉴于本公司全资子公司欢瑞世纪(北京)营销
策划有限公司（以下简称欢瑞营销，系本公司购买欢瑞影视前即已存续的子公司）因与欢
瑞影视、安徽广播电视台、北京电视台开展周播剧场合作产生了亏损，该合作与欢瑞影视
的经营业务密切相关，故本公司将欢瑞影视的经营业绩与欢瑞营销周播剧场相关业绩汇总
作为业绩承诺实现情况的评价基础。业绩承诺实现情况表如下：
单位：万元
2017年度
项目
||||
|-|-|-|
|实际盈利数|承诺数|差异|
|39,280.86|29,000.00|10,280.86|
|37,588.57|27,000.00|10,588.57|

注：实际盈利数中，欢瑞影视业绩归属于母公司净利润为58,308.86万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司的净利润为56,616.57万元；欢瑞营销周播剧场相关业绩归属于
母公司净利润为-19,028.00万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为
-19,028.00万元。
欢瑞世纪联合股份有限公司
二〇一八年四月二十五日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2017-085南京寒锐钴业股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2017年 12月15日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举方丽女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
方丽女士将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，第三届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会二○一七年十二月十九日
附件：第三届监事会职工代表监事简历
1、方丽女士：女，汉族，1972年 5月出生，无永久境外居留权。1995年至1997年在全椒硬质合金有限公司工作，任分析员；2002年至今在寒锐钴业质检中心工作；现任寒锐钴业职工监事。
截止本公告披露日，方丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-009众应互联科技股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司控制权拟发生变更，目前双方尚未签署正式股权转让协议，因相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在筹划与公司股权转让相关的重大事项和资产收购事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：众应互联，证券代码：002464）于2018年2月2日开市起停牌。
停牌期间，股权受让方宁波梅山保税港区微梦互娱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“微梦互娱”）与股权转让方宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛瑞”）就股权转让事项所涉及的问题及相关事项进行了深入、充分的交流和谈判，目前双方已就下述事项达成一致:
1、冉盛盛瑞拟将持有的公司无限售条件流通股 23,294,392股股份（占公司总股本的10.00%）以每股人民币36元协议转让给微梦互娱，转让价款为838,598,112元。
2、本次转让前，冉盛盛瑞持有公司56,000,000股，占公司总股本的24.04%；本次转让后，冉盛盛瑞持有公司 32,705,608股，占公司总股本的14.04%，为公司持股5%以上的股东；本次转让后，公司控股股东、实际控制人发生变更。
3、本次股份转让完成后，微梦互娱持有公司23,294,392股，占公司总股本的10.00%。因宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波瑞燊”）和微梦互娱普通合伙人均为上海米椒投资管理有限公司（以下简称“上海
米椒”），而上海米椒的第一大股东为炫踪网络股份有限公司（以下简称“炫踪网络”），炫踪网络的实际控制人为李化亮先生。根据合伙协议，宁波瑞燊和微梦互娱两个主体均受炫踪网络所控制，即均受炫踪网络的实际控制人李化亮先生所控制。
宁波瑞燊和微梦互娱系同一实际控制人所控制的企业。
本次股份转让完成后，宁波瑞燊、宁波瑞燊的一致行动人巢昺和微梦互娱将合计持有上市公司23.16%的股份，上市公司实际控制人由郭昌玮先生变更为李化亮先生。
目前双方尚未就股权转让事项签署正式协议。下一步，双方将继续就本次股权转让剩余事项展开磋商谈判。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十三日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-050
苏州春兴精工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌，并于2017年2月18日、 2月 25日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007，2017-012）。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年3月6日起转入重大资产重组程序并继续停牌，且在指定信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-025），并于 2017年 3月 11日、3月 18日、3月 25日、4月 1日、4月8日、4月15日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038，2017-039）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-042）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。
2017年4月18日，公司分别收到苏州工业园区行政审批局关于《园区行政审批局关于苏州春兴精工股份有限公司在美国并购成立 Calient技术有限公司项目备案的通知》（苏园行审项复字【2017】27号），以及江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201700123号）。项目备案通知和商务厅批复均为本次收购项目实施所需履行的审批程序。
截至本公告披露日，公司已组织中介机构进场开展工作，审计机构、评估机构对标的企业的审计、评估工作正在进行中，独立财务顾问、法律顾问正在开展对标的企业以及本次交易其他相关方的尽职调查，以及相关文件的准备等工作，
相关各方正就具体交易方案和协议条款等内容进行商谈。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，为了保证公平披露信息，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—044号昆明云内动力股份有限公司
六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司六届监事会第十次会议于 2019年 8月 26日在公司九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2019年 8月 23日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由六届监事会监事张士海先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司六届监事会主席的议案》
表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举张士海先生（简历附后）为公司六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日至本届监事会换届完成。
2、审议通过了《2019年半年度报告》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2019年半年度报告》，认为：
董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
报告期内，公司严格按照董事会审议通过的募集资金投资项目和计划使用募集资金；
募集资金使用情况的说明真实、完整。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监 事 会
二〇一九年八月二十八日
监事会主席简历:
张士海：男，中国国籍，1979年3月生，籍贯云南红河，毕业于昆明理工大学，工商管理专业。曾任昆明云内动力股份有限公司团委书记、党委工作办公室副主任、党群工作部副部长、纪检监察室主任。现任审计部负责人，公司六届监事会主席。
张士海先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事会主席任职条件。
中泰证券股份有限公司关于北京易华录信息技术股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“本独立财务顾问”）作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，在获悉易华录与交易对方国富商通信息技术发展股份有限公司（以下简称“国富商通”）拟终止本次重大资产重组事项后，按照相关规定审慎核查了本次交易终止的原因，并依据该核查确认的相关事项，出具本核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
易华录因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2016年 11月 30日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-086）。公司于2016年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编码：2016-088号、2016-089号、2016-090号、2016-096号）。
2016年 12月 29日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编码：2016-097号）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，由经公司申请，公司股票继续停牌。公司于 2017年 1月 6日、1月13日、1月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编码： 2017-001号、2017-002号、2017-006号）。
关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌。公司于 2017年 2月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编码：2017-011号）。
2017年2月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司提请召开临时股东大会审议继续停牌事项。2017年2月11日，公司披露了《关于提请股东大会审议重大资产重组事项申请继续停牌暨与主要交易对手签署资产收购框架协议的公告》（公告编码：2017-014）。公司于2017年2月18日、2月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编码：2017-016号、2017-017号）。
2017年2月28日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同日披露了《关于筹划重组期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-020号）。
2017年3月4日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编码：2017-022号），公告中披露新增收购标的为国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）。公司于 2017年 3月 11日、3月 18日、3月 25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编码：2017-023号、2017-025号、2017-026号）。
2017年3月27日，公司披露了《关于与国富瑞数据系统有限公司股东签订股权收购框架协议的重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-027号）。
2017年 3月 31日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编码：2017-029号），同时独立财务顾问中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于发行股份购买资产停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的核查意见》。公司于 2017年4月7日、4月 14日、21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编码：2017-032号、2017-033号、2017-042号）。
截至本核查意见出具日，公司股票尚处于停牌期间。
公司股票停牌期间，公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
在股票停牌期间，公司按照中国证监会和深交所的有关规定积极推进本次交易的各项工作，同时聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等中介机构对本次发行股份购买资产相关事宜开展了尽职调查、审计、评估等工作。
公司按照有关要求在筹划本次重大资产重组的过程中每五个交易日披露进展公告，及时履行信息披露义务。通过尽职调查及核查公司披露的重大资产重组进展公告等相关文件，本独立财务顾问认为，公司股票停牌期间公司所披露的进展信息是真实的。
三、本次重大资产重组终止的原因
根据公司与国富商通之间签订的《股权收购框架协议》约定，国富商通持有国富瑞35.2414%股权,同时正在向江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）收购国富瑞19.9943%股权,收购完成后将持有国富瑞55.2357%股权。2017年3月24日，长电科技召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于长电科技出售持有的国富瑞数据系统有限公司19.99%股权的议案》，同意将持有的国富瑞19.99%股权转让给国富商通，转让价格为人民币14,000万元。
截止本核查意见出具日，公司拟与国富商通签署《关于国富瑞数据系统有限公司之股权转让协议》，拟以现金人民币52,000万元收购国富商通完成股份整合后所持的国富瑞55.2357%股权。鉴于采取现金收购形式已不满足监管机构法律法规规定的重大资产重组的条件，公司董事会经认真研究，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，决定终止本次重大资产重组。
四、终止本次重大资产重组履行的程序
2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议终止重大资产重组事项的议案》，决定终止筹划重大资产重组事项。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
五、终止本次重大资产重组对上市公司的影响
公司自身经营状况良好,对行业的整体战略布局亦充满信心,同时本次重大资产重组终止后,公司将以现金方式继续收购。因此本次筹划重大资产重组的终止不会对公司的发展战略、经营规划、生产经营等方面造成不利影响，也不会影响公司继续推进外延式发展的决心。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
易华录已根据相关规定在本次重大资产重组停牌期间及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息及相关文件内容真实，终止原因具有合理性，并且易华录已就终止本次重大资产重组获得了董事会的批准，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京易华录信息技术股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的核查意见》之签章页）
中泰证券股份有限公司2017年4月27日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019-101
甘肃工程咨询集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月 01日——2019年 9月 30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月30日）预计业绩情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期||
||||追溯调整前|追溯调整后|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：23,500万元--25,500万元|亏损：488万元|盈利：19,769万元|
|||比上年同期(追溯调整前)增长：4915%—5325%|||
|||比上年同期(追溯调整后)增长：19%—29%|||
|基本每股收益|||亏损：0.03元/股|盈利：0.52元/股|
|||盈利：0.62元/股—0.67元/股|||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计业绩情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期（2019.7.1～2019.9.30）||上年同期（2018.7.1～2018.9.30）||
||||追溯调整前|追溯调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|||盈利：58万元|盈利：7,145万元|
|||盈利：5,150万元—7,150万元|||
|||比上年同期(追溯调整前)：增长8780%—|||
|||12230%|||
|||比上年同期(追溯调整后)：下降0%—28%|||
|基本每股收益|||盈利：0.003元/股|盈利：0.19元/股|
|||盈利：0.14元/股—0.19元/股|||

注：2018年 12月公司完成发行股份购买资产暨关联交易重组事项，
本报告期将标的公司甘肃省建设工程技术集团有限公司（原名称：甘肃工
程咨询集团有限公司）纳入合并报表范围。
①以上表中追溯调整前上年同期业绩为公司实施上述重大资产重组前 2018年前三季度及 2018年第三季度报告披露数据；追溯调整后上年同期数据系公司实施上述重大资产重组追溯模拟合并 2018年前三季度数据及 2018年第三季度报告数据。
②以上表中追溯调整前上年同期基本每股收益以总股本186,441,020股测算，追溯调整后上年同期基本每股收益以总股本380,330,518股测算。
③2019年 5月公司完成毛纺子公司股权转让交易，2019年 1-5月毛纺业务纳入合并报表范围，自 2019年 6月起不再纳入合并报表范围。
④2019年 8月 14日至 9月 18日公司实施股份回购，累计回购公司股份 11,409,973股，本报告期基本每股收益按发行在外的普通股加权平均数计算。
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告有关数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年 12月公司完成重大资产重组交易，重组标的公司纳入合并报表范围。
2、公司向控股股东转让全资子公司股权之交易在 2019年 5月完成，转让交易产生的收益增加了公司本报告期业绩。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务资金部初步核算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2019年10月12日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-060浙江东南网架股份有限公司
关于调整部分日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》，同意公司与关联方浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”） 2014年度日常关联交易额度调整为不超过 10,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事同意本次关联交易，并发表了独立意见。
此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为保障公司各项产品及原料的及时运输，节约运输成本，公司（包括下属子公司）2014年度与关联方浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）发生日常关联交易，预计 2014年度公司与东南集团因货物运输发生的关联交易总金额预计不超过8,000万元。上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和2013年年度股东大会审议通过。
随着公司业务量增长，物流运输需求增长迅速，公司预计 2014年与关联方东南集团实际发生关联交易金额将超出年初的8,000万元的预计额度。鉴于上述情况，公司决定 2014年度预计与东南集团日常关联交易金额由不超过 8,000万
元增加到不超过10,000万元。
（二）调整后预计关联交易类别和金额
调整后预计公司与东南集团的日常关联交易金额情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||现预计 2014||2014年 1-9|
||||||原预计 2014年|||||||
||关联交易类别||关联人||||调整金额||年度发生金||月实际发生|
||||||发生金额|||||||
||||||||||额||金额|
|接受关联方提供运输服务||东南集团||不超过 8,000||2,000||不 超 过10,000||5,846.12||

二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江东南网架集团有限公司基本情况
1、公司名称：浙江东南网架集团有限公司
法定代表人：郭明明
注册资本：10000万元
公司类型：有限责任公司
住所：萧山区衙前镇新林周村
经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（以上经营范围在许可证有效内方可经营）一般经营项目：实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经销：金属薄板及配套金属原辅材料、线材、螺纹钢、石材（不包括石子、石料）；经营进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止 2013年 12月 31日，经审计东南集团总资产 1,143,133.69万元，净资产 248,744.30万元。2013年度实现营业收入 690,669.57万元，净利润 13,384.57万元。
2、与上市公司的关联关系
东南集团公司持有本公司292,500,000股，占公司总股本39.07%，为本公司控股股东，故浙江东南网架集团有限公司为本公司关联方。
三、关联交易主要内容
公司委托东南集团承运公司（包括下属子公司）的原材料及产品，运费以市场运输价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，东南集团同时保证提供的服务价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司正常经营性业务往来，公司包括下属子公司接受东南集团的运输服务系公司生产经营中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的优势资源，保障公司各项产品及原料的及时采购与运输，能够节约运输成本，有利于公司的经营活动，因此存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公允、合理的原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、公司独立董事的意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事张红英女士、吴卫星先生、毛卫民先生同意上述关联交易事项，对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》发表独立意见如下：
公司与控股股东之间发生日常关联交易为货物运输,系公司正常的经营业务，有利于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。
因此，我们同意公司与关联方东南集团 2014年度日常关联交易额度调整为不超过10,000万元，并将此议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-050
厦门盈趣科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）全资子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）因经营业务发展需要，拟出资 3000万元（人民币，以下同）在江苏省苏州市设立全资子公司苏州盈塑智能制造有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“苏州盈塑”），主要从事智能化精密模具的研发、设计与制造，高精密注塑、汽车零部件及配件制造等业务。
公司于2018年5月25日召开的第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：漳州盈塑工业有限公司
2、统一社会信用代码：91350602M0000JM290
3、注册资本：3000万元人民币
4、注册地址及主要经营地址：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内5#厂房
5、法定代表人：邱章友
6、截止本公告日，漳州盈塑股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本（万元）|实收资本（万元）|持股比例|
|1|盈趣科技|3,000.00|3,000.00|100.00%|
|合计||3,000.00|3,000.00|100.00%|

7、经营范围：塑胶零件制造；塑料制品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、漳州盈塑最近一年的有关财务数据如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年12月31日/2017年度|15,957.03|9,161.78|27,157.17|5,776.44|

三、新设立公司基本情况
1、公司名称：苏州盈塑智能制造有限公司
2、注册地址：江苏省苏州市汾湖开发区汾湖大道 688号（最终以苏州市市场监督管理局核准的注册地址为准）
3、注册资本：3000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：智能化精密模具的研发、设计与制造，高精密注塑、汽车零部件及配件制造，其它电子设备制造，工业自动化控制系统设备的研发、设计与制造。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
6、出资比例及股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|出资比例|出资方式|出资金额（万元）|
|漳州盈塑|法人股东|100%|货币|3000.00|
|合计||||3000.00|

上述信息均以工商部门核准为准，具体信息待苏州盈塑完成工商登记注册手续，并取得了工商部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义务。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次漳州盈塑拟在苏州设立全资子公司，一方面将依托苏州市汾湖开发区的
地缘优势、产业聚集效应及人才资源优势，更好地贴近客户需求，拓展下游市场，同时吸引、储备精密模具和注塑行业优秀人才；另一方面将进一步完善公司的产业链布局，丰富公司产业结构，符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力和综合盈利能力。
（二）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资的顺利实施，有利于提升公司的核心竞争力和综合盈利能力。
本次对外投资，使用自有资金出资，不会对公司及漳州盈塑财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、本次对外投资的风险分析
1、本次对外投资事宜已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需按照法定程序办理工商登记手续。
2、子公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
3、随着子公司数量的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，组建良好的经营团队，强化子公司的管理力度，对下属子公司实施有效管控。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 05月 28日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易事项的独立意见
我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的关于《公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易》议案进行了认真核查、仔细分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见：
1、公司此次对外投事项资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并履行了必要的审批程序。本次对外投资构成关联交易，关联交易决策程序合法、合规。
2、公司董事会在审议该议案时关联董事均进行回避，本次投资使用公司自有资金,不会影响到公司的正常生产经营活动，没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。
3、综上，我们一致同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
徐东升 张宏
董明晓 戴汝泉
徐波
2018年 6月 8日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015－057珠海欧比特控制工程股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2015年7月17日、7月20日及7月21日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、2015年7月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要等相关内容。具体内容详见2015年7月21日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项以外，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司确认，不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
2015年7月22日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-069广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 8月 13日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2018年8月20日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事蔡小如先生、独立董事方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2018年半年度报告》后一致认为：公司 2018年半年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《2018年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2018年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2018年8月 21日
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司调整股权激励计划股票期权行权数量
行权价格以及激励对象的独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2014年5月26日以通讯方式召开第一届董事会第二十次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录 1
号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以下合称《备忘录》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《美的集团股份有限公司公司章程》的有关规定，就本次股票期权激励计划调整事项发表独立意见如下：
1、鉴于公司10名激励对象因离职原因，已不具备股票期权激励对象资格，同意董事会将上述10人所涉及股票期权数量56.70万份将予以注销，激励对象由原691人调整为681人；调整后的股权激励对象均符合《管理办法》和《备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、鉴于公司已实施完成每10股派20元并每10股转增15股的权益分配方案，同意董事会根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划的行权价格及行权数量进行调整。
3、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
4、公司本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农符正平郭学进朱桂龙黎文靖
证券代码:000707 证券简称:双环科技 编码:2014-051
双环科技关于将全资子公司股权
转让给另一全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司拟将全资子公司湖北宜化投资开发有限公司(以下简称“宜化投资”)100%股权转让给公司另一家全资子公司湖北宜化置业有限责任公司(以下简称“宜化置业”),转让价格为人民币 5,000万元。转让完成后，宜化投资由本公司二级全资子公司变为本公司三级全资子公司。
上述事项经公司第七届三十一次董事会审议通过。根据公司章程的有关规定,本次股权转让事项无须提交股东大会审议。
本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称:湖北宜化置业有限责任公司
2、成立日期:2010年 3月 11日
3、注册地址:湖北省宜昌市
4、公司类型:有限责任公司
5、注册资本:5,000万元
6、经营范围:房地产开发、经营
7、股权结构:本公司持有宜化置业100%股权。
湖北宜化置业有限责任公司为本公司的全资子公司，其相关财务数据在本公司定期报告中已有披露，敬请关注。
三、交易标的的基本情况
2、注册地址:湖北省武汉市江夏区
3、公司类型:有限责任公司
4、注册资本:5000万元
5、经营范围:房地产开发、经营
6、股权结构:本公司持有宜化投资100%股权
7、宜化投资的股权目前不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等状况。
9、主要财务数据:
标的公司最近一年又一期的财务数据如下： (单位：元)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2013 年报数据|423,787,511.84|48,717,927.58|0.00|-1,259,555.71|-1,259,555.71|
|2014 年半年报数据|482,590,134.18|47,722,637.03|0.00|-995,290.55|-995,290.55|

上述财务数据中， 2013年度数据已经审计,2014年半年报数据未经审计。
10、本次股权转让后,宜化投资为公司100%控股的间接全资子公司,由二级子公司变为三级子公司，仍在公司的财务报表合并范围之内。
四、股权转让的主要内容
1、转让方:双环科技
2、受让方:宜化置业
公司将所持有的宜化投资100%股权转让给宜化置业,转让价格为人民币 5,000万元。
3、股权转让的定价依据:以宜化投资注册资本 5,000万元作为定价依据。
4、支付方式:股权转让款项以现金转账方式付清。
五、本次交易目的及对公司的影响
本次股权转让主要系对公司房地产公司进行资源整合,构建公司
房地产业务统一管理体系,优化资源配置,提升资源运用效率,最大限度发挥子公司协同效应,降低运营成本,提升公司整体运营效率。
本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会立刻产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、公司七届三十一董事会决议
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十五日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2016年 1月 15日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1018号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 50,260,415股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币5.76元。截至2015年9月21日止，本公司共募集资金人民币289,500,000.00元，扣除发行费用7,664,165.10元后，募集资金净额为281,835,834.90元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的瑞华验字[2015]48260005号验资报告验证，上述募集资金已于2015年9月21日汇入公司在中国建设银行广州北校场支行开立的（账号：44001400113053004178）募集资金专户。
截至2016年1月15日止，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入 282,021,277.58元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元；于2015年9月21日起至2016年1月15日止会计期间使用募集资金人民币 282,021,277.58元；累计使用募集资金 282,021,277.58元(包含募集资金利息收入)。截止2016年1月15日，募集资金余额为人民币零元。
截至2016年1月15日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国建设银行广州北校场支行|44001400113053004178|2015 年 9月21日|282,462,500.00|--|活期|

二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至2016年1月15日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
3、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，故不适用此项。
6、以资产认购股份的情况
前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
截至2016年1月15日止，公司前次募集资金使用情况与公司定期报告披露的情况不存在不一致的情况。
四、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年 2月26日批准报出。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||28,183.58||已累计使用募集资金总额（注）|||2 8,202.13||
|变更用途的募集资金总额||||-||各期使用募集资金总额|||2 8,202.13||
|||||||其中：2015年度使用募集资金||||20,603.56|
|变更用途的募集资金总额比例||||-||2016年1月使用募集资金||||7,598.57|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充流动资金|补充流动资金|2 8,183.58|2 8,183.58|2 8,183.58|2 8,183.58|2 8,183.58|2 8,202.13|1 8.55|不适用|
|合计|||2 8,183.58|2 8,183.58|2 8,183.58|2 8,183.58|2 8,183.58|2 8,202.13|1 8.55||

注：已累计使用募集资金总额28,202.13万元较募集资金总额28,183.58万元大18.55万元，其原因是收到募集资金利息收入18.55万元。
中国中投证券有限责任公司
关于上海透景生命科技股份有限公司
2017年度关联交易确认及 2018年度关联交易预计的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对透景生命2017年度关联交易及2018年度关联交易预计的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司2017年度关联交易基本情况
公司2017年度发生的关联交易情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|
|关联采购|生工生物工程（上海）股份有限公司|采购引物、探针等|154.80|200|7.41|-22.60|
|关联租赁|上海祥闰医疗科技有限公司|房屋租赁|2.68|-|-|-|
|合计|||157.48|200|||

2017年度，公司发生关联采购共计154.80万元，主要系向生工生物工程（上海）股份有限公司采购引物、探针等材料。2017年度，公司发生关联租赁共计2.68万元，主要系向上海祥闰医疗科技有限公司租赁房屋取得的租金收入。
二、预计2018年关联交易情况
2018年度，公司预计关联交易情况如下：
单位：万元
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|交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|上一年度发生金额|

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|关联采购|生工生物工程（上海）股份有限公司|采购引物、探针等|参考市场价格|250.00|21.95|154.80|
|关联租赁关联销售|上海祥闰医疗科技有限公司|销售公司仪器、试剂、房屋租赁等|参考市场价格|500.00|5.37|2.68|
|小计||||750.00|27.32|157.48|

公司根据日常经营需要，2018年度预计向关联方生工生物工程（上海）股份有限公司采购引物、探针等材料而发生的关联采购金额不超过250万元；2018年度预计向关联方上海祥闰医疗科技有限公司提供房屋租赁以及销售公司仪器、试剂等产品而发生的关联租赁及关联销售总金额不超过500万元。
三、关联方基本情况
1、生工生物工程（上海）股份有限公司
注册资本：18,000万元
企业类型：股份有限公司
法定代表人：王启松
企业住所：上海市松江区香闵路698号
经营范围：研发、生产化学试剂、生化试剂、生物试剂、耗材、小型仪器及生物工程相关产品（以上经营涉及危险化学品的仅限分装业务），销售公司自产产品并提供售后技术服务；从事上述产品的同类商品（危险化学品限许可证规定范围）的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务；提供生物工程技术服务、技术开发、技术咨询；提供仓储业务。【依法须经批准的项目，经过相关部门批准后方可开展经营活动】
生工生物工程（上海）股份有限公司成立于 2003年 10月 28日，系香港联交所上市公司 BBI生命科学有限公司的子公司，主要提供生命科学产品与技术服务，应用领域涵盖分子生物学、细胞生物学、蛋白质组学、免疫学、表观遗传
学、动物学、化学等各个方向。透景生命与生工生物工程（上海）股份有限公司
自2012年开始合作，主要向其采购探针、引物等材料用于公司产品的研发生产。
公司监事会主席胡旭波先生担任生工生物工程（上海）股份有限公司董事，上述交易构成关联交易。
公司认为生工生物工程（上海）股份有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，不会给公司带来坏帐损失。
2、上海祥闰医疗科技有限公司
注册资本：1,250万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：郭海涛
企业住所：上海市浦东新区汇庆路412号3幢2楼
经营范围：从事医疗科技、信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，机械设备维修，自有设备租赁，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，软件开发，计算机系统集成，医疗器械经营，货运代理，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海祥闰医疗科技有限公司是一家专业致力于提供整体区域检验（病理）中心建设和服务的公司，基于上海祥闰医疗科技有限公司在医疗领域专业经验及客户资源优势和透景生命在医疗诊断试剂领域的技术优势及先进水平，双方以互惠互利、共同发展为目的，共同展开合作。
公司持有上海祥闰医疗科技有限公司12%的股权，公司董事长、总经理姚见儿先生担任上海祥闰医疗科技有限公司董事，上述交易构成关联交易。
公司认为上海祥闰医疗科技有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，不会给公司带来坏帐损失。
四、2018年度关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，有利于保证公司的正常生产经营。上述关联交易不存在损害公司和其他非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、履行的程序
（一）董事会审议情况
2018年4月18日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的议案》，审核确认2017年度公司与关联方发生关联交易157.48万元，预计2018年公司与关联方发生关联交易总额不超过750万元。
（二）监事会审议情况
2018年4月18日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于对公司2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事对上述2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计等事项发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为透景生命上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益，不影响公司独立性；上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批及决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对透景生命2017年度关联交易及2018年度关联交易预计事项无异议。
（此页无正文，仅为《中国中投证券有限责任公司关于上海透景生命科技股份有限公司2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的核查意见》之签章页）保荐代表人签名：
李光增 徐疆
中国中投证券有限责任公司 2018年 月 日