Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-068债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第四届董事会第四次会议于2016年8月15日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年8月5日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，一致通过了如下事项：（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行方案等相关议案，结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况，以及公司 2015年度利润分配方案已实施完毕，经过审慎考虑和研究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票方案的“发行价格”、“发行数量”及“募集资金用途”进行调整。
逐项表决通过了以下事项：
1、定价基准日和发行价格
本次非公开发行的定价基准日不变，为第四届董事会第二次会议决议公告日
（即2016年6月3日）。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即 9.27元/股。
2016年6月，公司 2015年利润分配预案实施完毕，因此根据利润分配情况对发行价格进行调整，调整后价格为 9.25元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先等原则，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行数量
由于发行价格和募集资金数额调整，本次非公开发行股票的数量由不超过
30,204.96万股（含30,204.96万股）修订为不超过27,027.03万股（含27,027.03万股）。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金总额由不超过人民币 280,000.00万元修订为不超过250,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金计划投资于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资额|拟投入募集资金|
|1|互联网健康云平台建设项目|广东太安堂药业股份有限公司|150,000.00|150,000.00|
|2|生殖健康系统化升级建设项目|广东太安堂药业股份有限公司|80,000.00|50,000.00|
|3|补充流动资金|广东太安堂药业股份有限公司|50,000.00|50,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|280,000.00|250,000.00|

本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。根据公司
2016年第二次临时股东大会授权，本次非公开发行股票方案调整经董事会审议通过后生效。公司非公开发行股票有关调整方案具体详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2016年第二次临时股东大会授权，本次非公开发行股票预案调整编制经董事会审议通过后生效。独立董事对公司《非公开发行股票预案(修订稿)》发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议之相关事项的独立董事意见》和《公司非公开发行股票预案(修订稿)》同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（三）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2016年第二次临时股东大会授权，公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告调整编制经董事会审议通过后生效。《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修
订稿）的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2016年第二次临时股东大会授权，公司非公开发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施调整编制经董事会审议通过后生效。独立董事对公司非公开
发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议之相关事项的独立董事意见》和《本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日
中国中期投资股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第七届董事会独立董事，对公司第七届董事会第十次会议发表如下独立意见：
1、《公司内部控制的自我评价报告》
按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司独立董事，我们对《中国中期投资股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司内部控制管理体系在逐步建立和完善中，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、信息披露的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性和有效性。我们认为董事会作出的《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，内部控制是有效的。
2、关于2018年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见
作为公司独立董事，我们根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，对公司对外担保情况及关联方资金往来情况进行了调查了解，现就公司2018年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况:
公司同关联方捷利物流有限公司（以下简称“捷利物流”）于2017年12月12日签署《供应链物流金融服务战略合作协议书》，双方商定合作开发供应链金融业务，预计前期筹备工作时间为一年，待前期软件开发及商业模型搭建完成后，双方立即开展投资规模、合作方式、业务开展方式等协商工作，签署正式业务合作协议。为此公司预先拨付1,500万元保证金给捷利物流作为项目前期的启动资金，主要用于前期软件开发及商业模型搭建等准备工作，2018年12月由于公司计划启动资产重组工作，不再发展供应链金融业务因此双方终止此项合作，由于交易合同终止，资金性质变化，被动形成了资金占用，2019年1月23日捷利物流返还公司支付的1,500万元保证金及部分利息。
经核查，公司已收到捷利物流返还的1500万元保证金。我们认为，本次资金占用是由于交易合同终止，资金性质变化，被动形成了资金占用，截至本公告日款项已全部收回，已解决非经营性占用事项。今后，我们将督促公司管理层应加快建设和完善内部风险控制体系，确实提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平，杜绝类似事项再次发生。
3、《2018年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，母公司 2018年度实现净利润 6,390,754.43元，加上年初未分配利润 94,951,763.21元，减去本年计提盈余公积 0元,2018年末未分配利润为 101,342,517.64元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收我们认为，公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司 2018年度股东大会审议。
我们认为，公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司 2018年度股东大会审议。
经核查，中兴财光华会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，在2018年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意聘任中兴财光华会计师事务所担任公司 2019年度的财务及内控审计机构。
独立董事：田轩、薛健
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-062秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2016年 11月 8日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016年 11月 4日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实际参会董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向全资子公司分别划转相关业务资产及负债的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于向全资子公司分别划转相关业务资产及负债的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
股票代码:002887 股票简称:绿茵生态 公告编号:2017-009天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于《公司章程》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月14日在巨潮资讯网披露了《公司章程》。经公司核查，发现因工作失误，其中“第五章董事会第二节第一百零九条”中内容有误，现将相关内容予以更正如下：
更正前：
第一百零九条：董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事33人。
更正后：
第一百零九条：董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。
除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2016-082
神州易桥信息服务股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开了第七届董事会2016年第十二次临时会议、第七届监事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议
案》。为了充分利用闲置自有资金，提高资金收益，公司同意神州易桥（北京）财税科技有限公司及其下属子公司在保证公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买不超过人民币8,000万元银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
在保证公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资额度
易桥财税科技在授权期限内使用理财的资金规模不超过人民币8,000万元，用于购买安全性高、流动性好并提供保本承诺的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述投资额度在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会批准。
（三）投资品种
用于购买安全性高、流动性好并提供保本承诺的银行保本型理财产品。选
择在招商银行、光大银行、交通银行、工商银行、民生银行、浦发银行、东莞银行、中国银行、建设银行等商业银行购买。理财种类为保本理财，包括通知存款、定期存款、固定期限理财、无固定期限理财。理财产品预期收益为年化1%-3%。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
（五）资金来源
以易桥财税科技闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
（六）实施方式
由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权。
二、投资风险、风险控制措施
银行保本型理财产品属于低风险投资品种，公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构进行合作，控制投资风险。
三、公司投资理财的情况
公司近十二个月内不存在投资银行理财产品的情形。
四、对公司日常经营的影响
公司在充分保障日常经营资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资银行保本型理财产品，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
||
|-|
|独立董事认为：公司全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以|
|下简称“易桥财税科技”）使用闲置的自有资金购买银行保本型理财产品，其审|
|议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年|
|修订）》等相关规定，公司内控措施和制度健全，同时，在保证公司正常运营和|
|资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，投资于安全性高、流动性强的银行|
|保本型理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，|
|不存在损害公司及全体股东利益的情形。|

因此，同意易桥财税科技将闲置自有资金购买安全性高、流动性好并提供
保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品不超过人民币8,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
||
|-|
|1、公司第七届董事会2016 年第十二次临时会议决议。|
|2、公司第七届监事会2016 年第九次临时会议决议。|
|3、独立董事关于第七届董事会 2016年第十二次临时会议相关事项发表的|
|独立意见。|

||
|-|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一六年十月二十五日
2014年度独立董事述职报告（钱逢胜）上海汉钟精机股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
钱逢胜
各位股东及代表：
大家好！
本人为公司2014年第二次临时股东大会审议选举的第四届董事会独立董事，自2014
年11月开始任职。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2014年两个月的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行各项职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。对公司重大经营活动及其进展情况及时关注，切实保护公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开了 8次董事会，其中自本人任职后，公司召开了 1次董事会，本人亲自出席了会议。
二、发表独立意见
本人自任职后就公司以下事项发表了独立意见：
2014年 11月 20日，在公司第四届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，认为：本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、对公司进行现场检查的情况
2014年11月，本人利用参加会议的机会，实地现场考察，了解公司的生产经营情况、
2014年度独立董事述职报告（钱逢胜）财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况，并与内部审计部门稽核室进行现场沟通，了解稽核室的日常工作情况。通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人认为：2014年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等法律、法规和规章制度履行信息披露义务，做到了信息披露真实、准确、及时、完整、无误。
2、2014年度，本人有效地履行了独立董事职责，对于董事会提供的议案材料和有关资料议案能够认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，公司的经营、治理情况。
本人认为：2014年度，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度更加完善和健全，财务管理规范、稳健，日常关联交易定价公允。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人为公司董事会审计委员会召集人、战略委员会及提名委员会成员，在2014年主要履行以下职责：
1、战略委员会
自 2014年 11月任职后，查阅翻看了第三届战略委员会的工作资料，了解战略委员会的相关工作事项和内容。2014年11月至12月期间，公司战略委员会未召开会议。
2、审计委员会工作情况
自2014年11月任职后，查阅翻看了第三届审计委员会的工作资料，了解公司董事会审计委员会工作的相关事项和内容，审阅并签署了公司2014年第四季度的内部审计报告以及2015年度内部审计计划。2014年11月至12月期间，公司审计委员会未召开会议。
3、提名委员会
自2014年11月任职后，查阅翻看了第三届提名委员会的工作资料，了解提名委员会的相关工作事项和内容。2014年11月至12月期间，公司董事会提名委员会未召开会议。
2014年度独立董事述职报告（钱逢胜）六、其他事项
2014年度，我们独立董事未发生以下情况：
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议召开临时股东大会的情况；
3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人姓名：钱逢胜
本人联系方式：qfsheng@shufe.edu.cn
感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。
在新的一年里，本人将一如既往的勤勉尽责、恪尽职守、更好的履行独立董事职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：______________钱逢胜
二○一五年三月二十五日
独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，本人对本次重组事项发表如下独立意见：
一、本次重组方案
公司拟向湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广播电视台、武汉市江夏区广播影视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市新洲区广播影视局、武汉市汉南区新闻信息中心、荆州市广播电视网络发展中心、中信国安信息产业股份有限公司、十堰广播电视台、中信国安集团有限公司、郧县广播电影电视局、竹溪县广播电影电视局、竹山县广播电影电视局、房县广播电影电视局、郧西县广播电影电视局非公开发行股份购买湖北省楚天视讯网络有限公司拥有的与广播电视有线网络业务相关的资产及负债、武汉广电网络投资有限公司100%的股权、荆州市视信网络有限公司100%的股权和十堰市广播电视信息网络有限公司100%的股权，并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力，进一步规范未来的关联交易和避免同业竞争，符合公司和全体股东的利益。
二、本次重组的定价
1、本次发行的发行价格及定价依据
公司本次重组中发行股份购买资产的股票发行价格为公司第八届董事会第
五次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价，即 11.08元/股，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。
公司本次重组中募集配套资金的股票发行价格为不低于该第八届董事会第五次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%，即不低于 9.97元/股，并根据本次发行前派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整，最终发行价格将在中国证监会核准后按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定询价确定。
2、标的资产的转让价格及定价依据
本次重组中发行股份购买的标的资产的交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估并经国资主管部门备案后的评估结果为依据确定。
上述定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定。
三、本次重组涉及的评估事项
公司聘请中联资产评估集团有限公司（下称“中联”）对本次重大资产重组的标的资产进行评估，并出具了资产评估报告。中联为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，中联及其经办评估师与公司、标的公司及本次重组的交易对方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；
资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次重组的标的资产的交易价格以评估结果为参考依据，经交易各方协商确定交易价格，交易价格是公允的。
综上，本次重组的评估机构独立、评估假设前提合理、评估定价公允。
四、本次重组的审议程序
因本次重组交易对方湖北省楚天视讯网络有限公司为公司实际控制人控制的企业，武汉广播电视台、中信国安信息产业股份有限公司为公司持股5%以上的股东，中信国安集团有限公司为中信国安信息产业股份有限公司的控股股东，公司本次向湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广播电视台、中信国安集团有限公司、中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股份购买资产构成关联交易。
本次重组已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次重组所涉及的须由公司股东大会审议的议案均将提交股东大会表决，届时关联股东需回避表决。
综上所述，本次重组符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ ________________
（杜百川） （蒋大兴）
_______________ ________________
（程虹） （张兆国）
二〇一四年一月二十八日
海通证券股份有限公司
关于海南普利制药股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对普利制药拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕205号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,052.9405万股，发行价为每股人民币 11.49元，共计募集资金 350,782,863.45元，坐扣承销和保荐费用 24,000,000.00元后的募集资金为 326,782,863.45元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年3月20日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,430,000.00元后，公司本次募集资金净额为 314,352,863.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕71号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|

|||
|-|-|
|36,958.94|21,435.286345|
|20,206.12|10,000.000000|
|57,165.06|31,435.286345|

若本次发行实际募集资金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口，将由公司自筹解决。为加快项目进度，公司用自筹资金对募集资金投资项目进行了部分前期投入，待募集资金到位后将以募集资金予以置换。
三、本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海南普利制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为131,676,512.36元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|36,958.94|13,126.05||13,126.05|
|20,206.12|41.60||41.60|
|57,165.06|13,167.65||13,167.65|

公司本次拟以募集资金131,676,512.36元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金履行的程序
公司第二届董事会第六次会议，以及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、普利制药以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、普利制药以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、普利制药本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意普利制药使用募集资金 131,676,512.36元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵鑫 汪晓东
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-092号南兴装备股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会中，所有议案按股东大会特别决议方式获得通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年11月9日（星期五）14:30
网络投票时间：2018年11月8日（星期四）至2018年11月9日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日（星期五）的交易时间，即：9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日（星期四）15:00至2018年11月9日（星期五）15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年11月2日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，所持（代表）股份数86,838,349股，占公司有表决权股份总数的66.0739%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共11名，代表股份86,758,049股，占公司总股本的66.0128%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共3名，所持（代表）股份数80,300股，占公司有表决权股份总数的0.0611%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
现场表决情况：同意86,758,049股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意80,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数86,838,349股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意1,290,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
现场表决情况：同意86,758,049股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意80,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数86,838,349股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,290,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
现场表决情况：同意86,758,049股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意80,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数86,838,349股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,290,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师陈志生、邓洁到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司二〇一八年第二次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年十一月十日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-100北京掌趣科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》于2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 编号：2017-074
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于举办2016年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（下称“公司”）定于 2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2016年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：总经理:宣利先生，副总经理、董事会秘书：肖燕松先生，财务总监：李素雯女士，独立董事：郭晋龙先生，保荐代表人：易莹女士。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
浙江卫星石化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项
的独立意见
我们作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江卫星石化股份有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议相关事项发表意见如下：
一、公司本次延长股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期相关议案在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可。
二、本次延期有利于公司非公开发行股票方案的顺利实施，符合全体股东整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。我们同意延长股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期。
三、本次非公开发行股票认购对象包括公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司，涉及关联交易事项，公司董事会在审议相关议案时，关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士均履行了回避表决义务。我们一致同意上述关联交易事项，并将相关议案提交公司股东大会审议。
浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
高长有 潘煜双 费锦红
年 月 日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－80号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持公司业务发展的资金需求，本公司控股股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）拟向本公司新增提供人民币10亿元的借款额度，该借款额度有效期自股东大会审议通过之日起一年有效，随借随还，借款年化利率为8.0%，与公司向金融机构的平均借款利率相当。
深圳市中洲置地有限公司为本公司控股股东，上述借款事项构成关联交易。
2、2019年11月28日召开的公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司接受关联方提供的人民币10亿元有息借款额度，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决。
3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
4、根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易（2018年修订）》要求，本次上市公司接受关联方提供财务资助，需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方的简介
1、企业名称：深圳市中洲置地有限公司
2、注册住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3703I单元
3、注册资本：120000万人民币
4、统一社会信用代码：914403002793084154
5、成立日期：1997年1月 17日
投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)7、深圳市中洲置地有限公司为本公司控股股东，与公司构成关联关系；深圳市中洲置地有限公司非失信被执行人。
8、股权架构图：
（二）深圳市中洲置地有限公司财务数据如下： （单位：人民币万元）
|||
|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日|
|总资产|6,178,292.14|
|总负债|4,977,765.42|
|所有者权益合计|1,200,526.73|
|营业总收入|820,909.56|
|净利润|52,538.46|

三、关联交易的主要内容及定价依据
为支持公司业务发展的资金需求，本公司控股股东中洲置地拟向本公司新增提供人民币 10亿元的借款额度，该借款额度有效期自股东大会审议通过之日起一年有效，随借随还。
经双方友好协商，借款年化利率为8.0%，与公司向金融机构的平均借款利率相当。本次接受关联方借款不存在其他协议安排。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
控股股东中洲置地向本公司新增提供人民币10亿元的借款额度，拓展了公司资金来源渠道，不存在其他协议安排。该笔借款额度可以支持公司业务发展的资金需求，借款利率与公司向金融机构的平均借款利率相当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形，不影响公司的独立性。
五、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，年初至披露日，公司及控股子公司与控股股东及其关联方的各类关联交易统计金额为50,824万元。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
1、本次交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、为支持公司业务发展的资金需求，本公司控股股东深圳市中洲置地有限公司拟向本公司新增提供人民币10亿元的借款额度，该笔财务资助符合有关法律法规的要求，有利于拓宽公司正常生产经营发展所需资金来源，符合公司整体利益,不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
全体独立董事同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十四次会议审议，届时关联董事须回避表决。
（二）独立意见
为支持公司业务发展的资金需求，本公司控股股东深圳市中洲置地有限公司拟向本公司新增提供人民币10亿元的借款额度。该借款额度有效期自股东大会审议通过之日起一年有效，随借随还，借款年化利率为8.0%，与公司向金融机构的平均借款利率相当。控股股东向上市公司提供借款支持了上市公司业务发展，拓展了上市公司资金来源渠道，借款年化利率与公司向金融机构的平均借款利率相当，定价原则合理、公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述议案经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。
综上，全体独立董事同意上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，上述事宜尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第八届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十八日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-066
吉艾科技（北京）股份公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化
近日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人黄文帜先生通知，黄文帜先生通过大宗交易系统减持了公司股份，具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、2016年 9月 20日，黄文帜先生通过大宗交易系统减持公司股份 21,727,500股，减持数量占公司总股本的5%，全部转让给控股股东、一致行动人高怀雪女士。
变动前黄文帜先生及其一致行动人高怀雪女士、徐博先生共持有公司股份 214,332,300股，占公司总股本的49.32%，黄文帜先生持有公司股份 60,790,500股，占公司总股本13.99%，高怀雪女士持有公司股份 124,911,600股，占公司总股本28.75%%，徐博先生持有公司股份 28,630,200股，占公司总股本6.59%；交易完成后，黄文帜先生及其一致行动人高怀雪女士、徐博先生共持有公司股份 214,332,300股，占公司总股本的49.32%。其中黄文帜先生持有公司股份 39,063,000股，占公司总股本8.99%，高怀雪女士持有公司股份
146,639,100股，占公司总股份33.75%，徐博先生持有公司股份 28,630,200股，占公司总股本6.59%。
2、具体变动情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比列|
|黄文帜|大宗交易|2016 年 9 月20 日|15.01|21,727,500|5%|

二、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易系统进行交易，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后不存在控股股东、实际控制人变更的情况。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年9月20日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016-045大禹节水集团股份有限公司
关于签订云南元谋高效节水灌溉PPP项目投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●协议类型：PPP项目投资协议；
●投资金额：工程建设估算总投资 30778.52万元人民币，具体投资结构详见正文；
●合同履行期限：合作期限为22年，其中建设期一年（2016年7月1日至 2017年 6月 30日），试运行期半年（2017年 7月 1日至 12月 31日），经营期20年（2018年1月1日至2037年12月31日）；
●对上市公司业绩的影响：本协议的实施将对公司 2016年及以后年度的业绩产生积极影响。
一、协议基本情况
2016年5月26日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水集团”或“本公司”）在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于以社会资本投资模式中选云南元谋PPP项目的提示性公告》（公告编号：2016-032），大禹节水集团成功中选云南元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉PPP项目。
2016年7月12日，在元谋县人民政府大禹节水集团董事长王栋与元谋县人民政府县长李林波签署了《元谋大型灌区丙间片 11.4万亩高效节水灌溉项目引入社会资本建设和运营投资协议书》，双方就云南省楚雄州元谋县元谋大型灌区丙间片 11.4万亩高效节水灌溉 PPP项目投资建设事项开展合作。该协议是对元谋县人民政府发出的《中选通知书》（详见公司 2016-032号公告）中元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉 PPP模式具体投资内容的确定。
二、交易对方情况介绍
本次交易的业主是云南省楚雄州元谋县人民政府，具有良好的履约能力。
三、投资协议主要内容
1、项目名称：云南省楚雄州元谋县元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目。
2、工程规模及组成：工程建设估算总投资 30778.52万元，规划建设面积 11.4万亩。项目主要建设内容：该工程从麻柳、丙间水库取水，建设输水主管 32.33千米，输水干管 156.58千米；配水工程建设配水分干管 266.2千米，配水支管345.33千米，安装智能计量设施4933套，配套建设自动化、信息化设施及田间滴灌设施等。
从丙间水库和麻柳水库取水口至田间末级计量设施（含计量设施）的工程由以大禹节水集团为主体的联合体按照批准的实施方案建设。
以大禹节水集团为主体的联合体与用水合作社共同组建项目公司（名称待定），由项目公司以总承包方式承担本项目工程建设及建后运营维护，为农户提供供水服务，大禹节水集团在项目公司中持有70%股权。
项目公司不直接承担本项目工程施工具体建设任务，总投资为 30778.52万元的工程项目订单由本公司全资子公司云南大禹节水科技有限公司（筹,以工商局核准的名称为准）全部负责承建并对其经营业绩产生积极影响.本工程项目订单是大禹节水集团自成立以来签订的首个单笔合同金额最大的工程订单，合同金额占公司2015年度经审计营业总收入的26.53%。
3、合作期限：合作期限 22年，其中建设期一年（2016年 7月 1日至 2017年 6月 30日），试运行期半年（2017年 7月 1日至 12月 31日），经营期 20年（2018年 1月 1日至 2037年 12月 31日）。若属以大禹节水集团为主体的联合体的原因工程建设期延长，相应缩短试运行期，但经营期的开始时间不得推迟，若属元谋县人民政府原因建设期延长，相应推迟试运行期和经营期开始时间。
4、投资结构：本项目工程建设估算总投资30778.52万元，其中，政府投资 12012.56万元（占估算总投资的39.03%，省级及以上财政投资 9012.56万元，县财政投资3000万元），社会资本投资18765.96万元,占估算总投资的60.97%。
社会资本投资安排：以大禹节水集团为主体的联合体从其管理的云南省农田水利基金投入 2670万元，用水合作社投入 2725.96万元，申请国家农发建设基
金4500万元，申请农发行水利建设贷款4800万元，农户自筹自建田间地面工程投资4070万元。
双方约定，国家农发建设基金4500万元由项目公司申请，并负责还本付息，产权归项目公司；若须由政府作为申请主体时，由政府申请，申请到位后政府与项目公司签订使用协议，作为社会资本由项目公司使用并还本付息，产权归项目公司。
5、建设及运营管理：项目公司为项目组织实施单位，按照基本建设程序、技术标准、管理规范等要求，完成工程建设任务。
6、产权归属：按照“谁投资、谁所有”的原则，根据实际投资比例，国家投资形成的固定资产产权归国家所有，项目公司投资形成的固定资产产权归项目公司所有（由元谋县人民政府向项目公司颁发所有权证），群众自筹建设的田间设施的产权归农户个人所有。
工程建成后，元谋县人民政府将国有资产全部委托给项目公司进行经营管理，项目公司享有整个工程在经营期内的经营管理权和收益权。国有资产部分不占项目公司股份，不参与分红，不参与项目公司经营管理和决策。
7、风险分担及保障机制：元谋县人民政府在保证城镇供水的前提下优先保证本工程项目区的原水供应。若终端供水量达不到 2900万立方米时，元谋县人民政府对用水量缺口部分收入给项目公司予以补足。
元谋县人大对政府保障形成决议，保障补贴资金列入县级财政预算，确保社会资本投资本项目年收益率达到7.95%。元谋县人民政府应积极争取上级水利部门补贴资金，以保障对以大禹节水集团为主体的联合体的补贴。
四、对公司的影响
元谋 PPP项目是在今年年初国务院主要领导在云南陆良主持召开的鼓励社会资本参与农田水利建设推广会的精神指引和背景下，2016年公司采用 PPP模式建设并重点支持和复制、大力推广的又一重大水利工程项目。
元谋 PPP项目是公司继 2015年在云南陆良恨虎坝承建的全国首例引入社会资本投资农田水利建设试点项目投入运营后，首次承接的以 PPP运作模式的重大工程项目投资，是公司持续推进PPP模式业务领域的重要一步，是公司在新业务领域拓展取得的阶段性成果，有利于公司积极参与和政府共建的PPP项目工程建
设，对公司探索水利项目投资建设新模式和推动公司业务升级具有重要的促进作用，此类项目的顺利开展将在公司整个业务板块布局中发挥积极作用。
本协议约定的项目收益率为7.95%，2016年7月1日至2017年6月30日为项目的建设期，部分工程项目施工将能确认建设期的收入；该协议的顺利实施，将在未来持续能够给公司带来投资收益；对于后端运营类项目，公司还能够获得长期的运营收入。总体而言，协议如按计划完成，将对公司以后年度的业绩产生积极影响。
本协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此对元谋县人民政府形成业务依赖。
本公司与元谋县人民政府不存在关联关系，上述投资项目不涉及关联交易。
同时最近一个会计年度，公司与元谋县人民政府之间未曾发生类似业务。
五、风险提示
本协议是公司首次承接的以PPP运作模式的重大工程项目投资，不可避免地存在一定的管理风险、工程施工风险、运营风险以及因合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。
六、备查文件
双方签署的《元谋县元谋大型灌区丙间片 11.4万亩高效节水灌溉项目引入社会资本建设和运营投资协议书》
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-43马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票日均换手率连续1个交易日（2016年6月20日）与前5个交易日日均换手率比值达到122.56倍，且累计换手率达到27.56%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会