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各位董事：
根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》、《独立董事制度》的规定，作为山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们忠实勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真严谨审议董事会议案，独立客观发表专业意见，切实维护了公司及全体股东的利益。现就 2018年度履职情况报告如下：
一、年度履职情况
1、出席会议情况
2018年度，公司召开董事会五次，年度股东大会一次。出席会议具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|报告期应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|李清廉|5|5|0|0|
|杜铭华|5|5|0|0|
|赵利新|5|5|0|0|
|陈晋蓉|5|4|0|1|

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|-|-|-|-|-|
|张 翼|5|5|0|0|
|张正堂|5|5|0|0|

作为公司独立董事，我们在会前认真审阅会议议案及相关材料，调查获取作出决策所需的情况和材料，在会上充分发挥自身专业经验及特长，积极参与议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策和公司发展贡献力量。
2、会议表决情况
报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规履行职责，各次董事会和股东大会的召开、议事程序均符合法定程序，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体披露。
2018年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
3、董事会各专业委员会工作情况
董事会专门委员会中除战略委员会外,召集人均由独立董事担任。作为公司独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，我们均按照各自的职责积极参加相应的专门委员会会议，详细审阅会议及相关材料，认真组织参与议案事项的讨论审核，独立审慎地
行使表决权，在此基础上形成各专业委员会决议，特
别是在审议决策重大投资、高级管理人员薪酬考核、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的科学决策效率。
4、年报工作情况
关于 2017年年报相关工作，我们与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年报审计工作沟通会，审阅了年度审计工作安排及其他相关资料，对公司主营业务盈利能力变化、应收账款余额变化、应收账款坏账准备计提等情况进行了询问。并就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项与年审会计师进行详细沟通，保证了公司年报审计工作如期完成。
5、与公司沟通及现场调研情况
二、年度履职重点关注事项及发表独立意见情况 2018年，我们对公司日常关联交易、利润分配、对外担保、内部控制等事项予以重点关注，对其合法合规性作出独立明确的判断，并发表独立意见，具体情况如下：
1、关联交易情况
报告期内，我们对公司关联交易事项进行了认真审核，发表了事前认可意见，并对相关事项进行深入讨论后发表了独立意见。我们认为：公司与关联方的日常关联交易符合公司日常生产经营的需要，遵循市场原则，交易公平公正，定价公允合理，符合公司及全体股东利益。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、利润分配情况
经信永中和会计师事务所审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为 278,224.01万元。
以 2017年 12月 31日总股本 299,140.92万股为基数,向全体股东按每 10股派现金红利 2.87元（含税），共计分配利润 85,853万元，剩余未分配利润结转下一年
度。上述利润分配方案已经第六届董事会第五次会议及公司 2017年度股东大会审议通过，审议及表决程序合法合规，信息披露及时、完整。本报告期内，公司已完成了分配方案的实施工作。
3、资金占用情况
经核查，我们认为：公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，有效的控制了关联方资金占用风险。
4、对外担保情况
经核实，报告期内，公司能够认真执行对外担保的有关规定，严格控制了对外担保风险，公司重大对外担保事项都履行了相应的审批程序。截至 2018年 12月 31日，公司对子公司担保余额为 89950万元。
以上担保事宜公司均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。
5、高级管理人员聘任及薪酬情况
报告期内，公司第六届董事会第五次和第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经审
核，我们认为：公司高级管理人员的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。被提名人具备相关的任职资格，具备相关专业知识和工作能力，符合公司高级管理人员任职要求。同意聘任苏海、李潞斌、翟永军和刘进平先生为公司副总经理。
报告期内，我们听取了公司高管的年度工作汇报，依据本年度公司经营情况，结合高管人员业绩和履职情况，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为管理层的薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，薪酬发放严格执行了公司各项薪酬管理制度的规定，薪酬总体情况合法合规。
6、聘任年度审计机构情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司年度财务审计机构，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按计划顺利完成了公司各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司报告
期内的财务状况、经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司年度内控审计机构，具备从事企业内部控制审计的全套制度、标准规程、专职人员及专业能力，较好地履行了职责。
结合公司实际情况，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构。
7、信息披露执行情况
报告期内，我们对公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为：公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规及公司各项信息披露相关制度的规定，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务。
8、内部控制执行情况
报告期内，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会内部控制自我评价报告，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、总体评价
护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2019年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，充分发挥自身专业优势，为董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。
独立董事：李清廉 杜铭华 赵利新
陈晋蓉 张 翼 张正堂
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017157长园集团股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议通知及会议资料于 2017年 11月 30日以邮件方式发出，于 2017年 12月 6日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事为 3人，实际参加表决的监事为 3人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事表决，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于调整已获授但尚未解锁限制性股票回购数量和冻结股票回购数量的议案》，发表意见如下：
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司限制性激励计划草案》中相关规定，我们同意对已获授但尚未解锁限制性股票回购数量和冻结股票回购数量进行调整。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁和已冻结
限制性股票的议案》；
本次回购注销部分激励对象已获授尚未解锁和已冻结的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。根据公司 2015年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会的授权，我们同意将 4名离职对象已获授但尚未解锁和已冻结的 21,000股股份全部进行回购注销，其中2名近期离职对象已获授但尚未解锁合计11,400股，2名原激励对象已冻结股份9,600股。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
长园集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2017-032江苏中天科技股份有限公司
关于召开 2016年度现金分红投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月26日（星期五）15:00—16:00
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
2017年4月24日，公司六届九次董事会审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016年度利润分配方案》，并于 2017年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配及现金分红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将通过网络互动的方式召开“2016年度现金分红投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2017年5月26日（星期五）15:00—16:00
召开方式：网络互动方式（上海证券交易所“上证e互动”网络平台的上证 e访谈栏目，网址：http://sns.sseinfo.com）
三、本公司参加人员
董事长薛济萍先生、总经理陆伟先生、财务总监高洪时先生、董事会秘书杨栋云女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2017年5月25日（星期四）17:00前通过本公告中提供的联系方式向本公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。
址：http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：王建琳
电话：0513-83599505
传真：0513-83599504
邮箱：zqb@chinaztt.com
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董事会
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临 2015-044熊猫金控股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2015年3月10日披露了《重大事项停牌公告》（详见公司临2015-007号），公司股票已于2015年3月10日起停牌。公司于2015年3月24日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见公司临2015-015号），公司股票自2015年3月24日起继续停牌不超过一个月。公司于2015年4月24日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（详见公司临2015-034号），经申请，公司股票自2015年4月24日起继续停牌不超过一个月。公司于2015年5月23日批露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（详见公司2015-043号），经申请，公司股票自2015年5月25日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。
停牌期间，公司以及有关各方积极推动各项工作。公司与交易对方就交易有关事项进行了沟通协商，但双方就本次交易涉及的转让条款等事宜，仍存在较大分歧，有关事项仍未达成一致意见。截至目前，公司仍在积极协商中。公司将尽力推进重大资产重组相关工作，此次重大资产重组存在重大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二○一五年五月三十日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-042江苏龙蟠科技股份有限公司
关于与江苏省张家港保税区管理委员会
签署投资协议书的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）于 2018年 5月 7日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签订投资协议书的议案》,并于2018年5月8日发布了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书的公告》（详见公告编号：临2018-036、临2018-037）。
公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书的议案》，现将签署投资协议书进展情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为提升公司车用环保精细化学品项目的产能，以满足国内市场特别是华东市场的需求，公司拟在江苏省张家港保税区管理委员会（以下简称“张家港管委会”）管辖的江苏扬子江国际化学工业园内投资设立新公司，项目计划总投资10亿元。
近日，公司已与张家港管委会就《投资协议书》的条款内容最终达成一致，并于2018年5月18日签署了《投资协议书》。
（二）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资协议对方的基本情况
2、地址：张家港保税区长江大厦
3、与上市公司之间的关系：无关联关系
4、江苏省张家港保税区于 1992年 10月经国务院批准设立，规划面积 4.1平方公里，是全国首家内河港型保税区，唯一的区港合一的保税区。经过多年的开发建设，已形成了由保税区管委会统一开发、建设和管理的保税区、保税物流园、扬子江化工园和扬子江高新技术产业园一区多园的发展格局，主要有物流、化工、机电、粮油和纺织五大支柱产业。
三、投资协议的主要内容
（一）项目投资
1、龙蟠科技拟在张家港管委会管辖的园区内以投资设立新公司的形式，建办车用环保精细化学品项目，该项目计划总投资10亿元，注册资金3亿元。
2、经营范围：研发、生产和销售润滑油、防冻液、塑料新材料及包装等精细化学品。
（二）土地
1、龙蟠科技通过“招拍挂”程序取得项目地块的土地使用权，并按挂牌成交价与国土部门签订《国有土地使用权出让合同》，全额付款。
2、本协议项下用地在江苏扬子江国际化学工业园区内，润英联项目南侧，用地总面积194亩，但最终确认以政府规划土地部门的实际测量面积和《出让宗地界址图》为准。
3、张家港管委会提供的土地为国有土地，用途为工业用途，土地使用权出让年限为50年，自土地使用权证签发之日起计算。
4、张家港管委会为公司提供的项目用地符合通水、通电、通讯、通蒸汽、通雨污水、通管廊、通道路至项目地块红线以及土地平整的状态。同时应在土地招拍挂之日起3个月内向公司提供项目开工所需的土地平整、临时水、临时电、临时道路；同时向公司提供项目地块图、竖向图及相关市政公用管网接口、管位、管径、周围道路、绿化宽度、规划设计条件等资料。公司可根据项目需要申请园区已有的其它工业配套设施和服务。
（三）税收优惠
自项目投产之日起，张家港管委会将给予公司企业所得税、增值税和公司8
名高管人员个人所得税等方面的税收优惠，相关补助以合法合规的政府补助的方式实现。
（四）双方义务
1、张家港管委会协助公司项目立项、工商注册、开工建设等相关手续，确保项目顺利进行。
2、公司项目自土地证发放之日起90天内开工建设，开工后两年后竣工投产并产出。
四、对外投资对上市公司的影响
本协议的签订有助于提升公司车用环保精细化学品项目的产能，以满足国内市场特别是华东市场的需求。同时，公司能利用张家港保税区的资源优势和区位优势，抓住市场发展机遇，有效提升公司在车用环保精细化学品行业的竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的领先地位。
五、对外投资的风险分析
1、投资协议书约定的投资项目尚处于前期论证阶段，项目涉及的产品品种、投资总额和具体实施等存在变动的可能性。
2、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过“招拍挂”方式取得，是否能够最终取得土地使用权还存在不确定性。
3、本协议所涉及的投资项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。
4、未来市场情况的变化或将对经营业绩的实现造成不确定性，本协议并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
5、投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与张家港保税区管理委员会签署的《投资协议书》
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－075中国中材国际工程股份有限公司
第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（临时）于 2016年 12月 13日以书面形式发出会议通知，于 2016年 12月 14日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于接受关联方担保的议案》
详情见《中国中材国际工程股份有限公司关于接受关联方担保的公告》（临 2016－076）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十六日
花王生态工程股份有限公司
2016年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2016年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会2016年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
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|序号|审议通过的议案|会议名称|日期|
|1|《2015年度董事会工作报告》|第二届董事会第五次会议|2016年2月1日|
|2|《2015年度总经理工作报告》|||
|3|《2015年度财务报告及相关报告》|||
|4|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》|||
|5|《关于调整公司首次公开发行股份老股减持方案的议案》|||
|6|《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》|||
|7|《关于与江苏鱼跃医用器材有限公司发生关联交易的议案》|||
|8|《关于召开2015年度股东大会的议案》|||
|9|《关于延长A股发行方案及与发行相关授权的有效期的议案》|第二届董事会第六次会议|2016年3月5日|
|10|《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》|||
|11|《关于审议公司2016年第一季度审阅报告的议案》|第二届董事会第七次会议|2016年6月7日|
|12|《关于审议公司2016年半年度财务报告的议案》|第二届董事会第八次会议|2016年7月17日|
|13|《关于开设公司募集资金专户的议案》|||

《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登
14
记的议案》 第二届董事会
2016年9月20日第九次会议
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|-|-|-|-|
|15|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|||
|16|《关于审议公司2016年三季度财务报告的议案》|第二届董事会第十次会议|2016年10月25日|
|17|《关于变更募投项目部分实施地点的议案》|第二届董事会第十一次会议|2016年10月31日|
|18|《关于审议公司名称变更的议案》|第二届董事会第十二次会议|2016年12月1日|
|19|《关于审议公司增加经营范围的议案》|||
|20|《关于审议公司注册地址变更的议案》|||
|21|《关于审议公司动迁补偿的议案》|||
|22|《关于审议修改<公司章程>的议案》|||
|23|《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》|||
|24|《关于公司日常关联交易的议案》|第二届董事会第十三次会议|2016年12月30日|
|25|《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》|||

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2016年公司共计召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间
的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动
关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实
现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
二、关于公司董事会2017年工作的展望
2017年，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。
花王生态工程股份有限公司董事会
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2015-017马应龙药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司向控股股东中国宝安集团股份有限公司征询，其回函明确表示：截至目前，不存在涉及我公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。同时中国宝安集团股份有限公司声明：中国宝安集团股份有限公司无控股股东、无实际控制人。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司除已披露的公开信息外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响
的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司2015年7月15日
广东科达洁能股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及其它有关法律及法规的规定，特设立公司董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数（二分之一以上）。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。委员中至少有一名独立董事为专业会计、审计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。
第六条审计委员会任期与公司董事会一致，任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性;
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会进行相关审计监督。
上市公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
1、公司相关财务报告；
2、内、外部审计机构的工作报告；
3、外部审计业务约定书及相关审计报告；
4、公司对外披露信息情况；
5、内、外部审计机构出具的重大关联交易审计报告；
6、其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行审议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
1、对公司聘请的外部审计机构工作评价、外部审计机构的聘请及更换；
2、公司内部审计制度是否得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
3、公司对外披露的财务报告等信息是否客观、公正，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规的规定；
4、对公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
5、其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由审计委员会召集人召集和主持。
审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十三条审计委员会会议表决方式为投票表决或举手表决；临时会议可以采取通讯或传真表决的方式召开。
第十四条审计工作组成员可列席审计委员会会议，也可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如需要中介机构为其决策提供专业意见，须经公司董事会批准，审计委员会可以聘请中介机构，费用由公司承担。
第十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的有关规定。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效。
第十八条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第二十条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项负有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
广东科达洁能股份有限公司董事会二○一六年九月二十九日
哈药集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
我们作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关规定，对公司八届十九次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
我们认为：本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。
哈药集团股份有限公司独立董事：潘广成、孟繁旭、刘伟雄二〇一九年五月十日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-026
曲美家居集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|157,068,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.44|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生因工作出差无法出席本次会
议，经公司董事会一致同意推荐公司董事、副总经理赵瑞宾先生主持本次会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席3人，董事长赵瑞海先生、董事赵瑞杰先生、谢文友先生、谢文斌先生、饶水源先生、吴娜妮女士因工作出差未能出席；独立董事罗炘先生和平云旺先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席王利萍女士、监事杨敏女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书吴娜妮女士因工作出差未能出席，授权公司证券事务代表刘琼女士出席。公司副总经理、财务总监孙海凤女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,068,300|100.00|0|0|0|0|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,068,300|100.00|0|0|0|0|

3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,068,300|100.00|0|0|0|0|

4、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,068,300|100.00|0|0|0|0|

5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,068,300|100.00|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘 2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,068,300|100.00|0|0|0|0|

7、议案名称：独立董事 2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|157,068,300|100.00|0|0|0|0|

8、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,068,300|100.00|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2017年度利润分配预案|300|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于修订公司章程的议案|300|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会的议案共八项，不涉及股东回避表决的情况。议案1-7为普通决议，应由出席股东大会的股东所持有的表决权的二分之一以上表决通过；议案8为特别决议，应由出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、乔辰安
2、律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
曲美家居集团股份有限公司2018年4月19日
五矿发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿（湖南）铁合金有限责任公司、五矿（贵州）铁合金有限责任公司、五矿浙江国际贸易有限公司、五矿宁波进出口有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的70%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面的内部环境、风险评估和内部监督，业务流程层面的采购与付款、销售与收款、合同管理、
存货管理、资金管理、项目管理及套期保值业务等内容；重点关注的高风险领域主要包括行业产能过剩风险、信用交易违约风险、产品价格风险、宏观经济风险、授信对象集中度风险、货币政策风险、利率波动风险、业务模式规划风险、汇率波动风险、物流及仓储管理风险、安全环保政策风险、现金流风险、投资管理风险以及合同风险等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《五矿发展股份有限公司内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
认为错报及潜在负面财务影响金额小于年度财务报表总体重要性水平的20%缺陷为一般缺陷，反之为重要缺陷或重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
对于某些性质的控制缺陷，即使其错报或潜在负面财务影响较小，其缺陷的认定结果也应调高，内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括但不限于：1）发现董事、监事和高级管理人员舞弊；
2）更正已公布的财务报表；3）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4）内部审计职能对内部控制的监督无效。
一个或多个控制缺陷的组合，导致企业严重偏离控制目标时为重大缺陷；一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标时为重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的认定主要以定性标准来衡量，当公司出现以下迹象时，认为非财务报告内部控制缺陷存在重要缺陷或重大缺陷：1）违反法律、法规较严重；2）除政策性亏损外，连年亏损，持续经营受到挑战；3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；4）下属重要子公司缺乏内部控制建设，管理混乱；5）重大并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；6）管理层人员及关键岗位人员流失严重；7）被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响；8）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改进；9）发生重大负面事项，并对五矿发展定期报告披
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2017-022
宏昌电子材料股份有限公司
关于股权变更未达成暨股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票将于2017年8月1日（星期二）开市起复牌
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 18日发布了《宏昌电子重大事项停牌公告》（公告编号：2017-019），披露了因公司控股股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDINGLTD.（以下简称“控股股东”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司股权变更，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月18日起停牌。
公司于2017年7月25日披露《宏昌电子关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-020），公司股票自2017年7月25日起继续停牌。
停牌期间，公司控股股东和相关方对本次重大事项进行了认真的研究和论证工作，与交易对方进行了反复的沟通和协商。2017年7月31日，公司接到控股股东通知，鉴于交易双方在目前情况下就股权变更事宜无法达成一致意见，未能签订协议，经审慎考虑，决定根据有关规定向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：宏昌电子；证券代码：603002）于2017年8月1日开市起复牌。
公司及控股股东对于本次筹划重大事项导致公司股票停牌，给各位投资者造成的不便之处深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
公司控股股东并承诺自公告之日起一个月内不再筹划该类重大事项。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会 2017年8月1日
中国民生银行股份有限公司
关于 RPFCBidco Pty Limited关联授信的独立董事意见
中国民生银行股份有限公司拟参与RPFCBidco PtyLimited并购澳大利亚宠物食品公司 VIP Topco PtyLimited及其全部子公司的银团，金额不超过1亿澳元，期限不超过7年。累计本笔授信额度后新希望系在本行的授信总额为 22.073亿元人民币，占本行最近经审计资本净额比例为0.45%，占本行最近经审计净资产比例为0.59%。
根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》规定，该笔关联交易由董事会关联交易控制委员会审核批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：
以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
独立董事：郑海泉、刘纪鹏、李汉成解植春、彭雪峰、刘宁宇2018年4月19日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-080浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日收到公司控股股东、实际控制人叶继跃先生通知，获悉叶继跃先生因个人资金需要，将其持有的部分限售流通股质押给中信银行股份有限公司台州三门支行(以下简称“中信三门支行”)。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，现将相关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2018年8月16日，叶继跃先生将其持有的公司8,600,000股限售流通股质押给中信三门支行，本次质押股份数量占公司总股本的6.77%。本次质押登记日期为2018年08月16日，质押到期日为2023年08月16日。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告披露日，叶继跃先生共持有公司股份 48,860,000股，均为限售流通股，占公司总股本的38.48%；本次质押后，叶继跃先生累计质押 47,460,000股，占其所持有公司股份总数的97.13%，占公司总股本的37.38%。
二、控股股东的质押情况
本次股份质押为叶继跃先生个人资金需要。叶继跃先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、个人薪资及其他收入等。
本次质押产生的相关风险在可控范围内，暂不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。后续如若出现平仓风险，叶继跃先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述
股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年八月十八日
山东新华医疗器械股份有限公司
审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司董事会审计委员会实施细则的规定，作为山东新华医疗器械股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2017年度工作情况汇报如下：
—、审计委员会会议召开情况
报告期内,审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
(—)2017年2月5日召开了审计委员会第一次会议,会议主要内容为:
2016年度年审会计师与审计委员会、独立董事就 2016年度财务报表审计计划进行沟通，确定审计工作时间安排。
(二)2017年3月 3日召开了审计委员会第二次会议，会议主要内容为:
公司管理层与审计委员会、独立董事就公司 2016年度经营情况进行沟通,会议审议并通过了2016年度公司财务未审报表，要求会计师事务所严格按照审计工作时间安排进行审计。
(三)2017年 3月 24日召开了审计委员会第三次会议,会议主要内容为：公司管理层、年审会计师与审计委员会、独立董事就 2016年度财务报表审计初稿进行沟通。
(四)2017年 4月 14日召开了审计委员会第四次会议,会议审议并通过了如下议案:
l、公司 2016年度财务决算报告；
2、公司2016年度财务审计报告；
3、公司 2016年度内控审计报告；
4、续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（五）2017年 11月 20日召开了审计委员会第五次会议,会议审议并通过《关
于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有丰富的审计经验和职业素质，能够胜任公司2017年度财务审计和内部控制审计工作。
二、审计委员会履行职责的情况
1、监督及评估外部审计机构工作
截止本报告期末，上会会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了14年审计服务,其具有从事证券、期货业务资格,具有较强的专业能力，其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成了公司委托的各项工作，其能对签字注册会计师实施定期轮换,确保独立性。
报告期内,我们与上会会计师事务所(特殊普通合伙)就 2016年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,并且全程跟进了 2016年年报审计的重要环节,未发现公司 2016年度财务报表存在其他重大事项。
因经营与业务发展需要，为更好的布局未来，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的证券、期货业务资格，从事上市公司审计业务的相关从业资格、审计经验和职业素质等进行了考察，经综合考虑，提议公司董事会改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度的财务审计和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。
2、指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司 2016年度内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司审计部严格按照审计计划执行；我们审查了公司的内部审计报告,并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。
经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
在年审会计师进场后通过书面发函、现场交流、电话或证券部转达等方式,与年审会计师进行了沟通,关注审计进程,并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
在年审会计师对公司 2016年度财务报告出具初审意见后,我们又一次审阅了审计初稿并形成了书面意见,我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项;并对 2016年度财务报告进行表决，同意提交公司董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度,股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行,公司的经营、管理状况和财务状况健康、稳定。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，报告期内,为了更好的便管理层、内部审计部门及相关部门与上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行充分有效的沟通,我们敦促年审会计师主动关注公司发布的各类定期报告和临时公告,要求其日常与财务部、证券部等部门保持良好的工作联系;并通过董事会秘书积极进行了相关协调工作,以求最高的效率完成相关审计工作。2017年度,审计委员会充分发挥了审查、监督作用,切实履行了审计委员会的职责和义务,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到积极的作用。
6、变更企业会计政策
为规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营
业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2018年,审计委员会将更加恪尽职守,尽职尽责的履行各项职责，充分发挥
审计委员会的监督职能,维护公司和股东的权益。
(此页无正文，为山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会审计委员会2017年度履职情况报告之签字页)
审计委员签字：
___________ ___________ ___________
高秀华 许尚峰 赵斌
二0一八年四月二十六日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-064宁波杉杉股份有限公司
关于减持宁波银行股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年9月28日、10月31日和11月2日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所集中竞价交易方式出售所持有的宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）无限售条件流通股份 7,542,980股，减持股份数量占宁波银行总股本的0.145%。经测算，上述股票出售可获得投资收益约13,016万元，本次交易产生的利润占公司最近一期经审计会计年度（2017年度）归属于上市公司股东净利润的10%以上。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第 9.2款的有关规定，现就以上交易事项予以披露。
一、交易批准程序
2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于拟对供出售金融资产进行处置的议案》，同意授权经营层，根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，对公司持有的可供出售金融资产宁波银行股份择机进行处置。有效期为自股东大会批准之日起12个月。
二、交易影响
本次减持前，公司持有宁波银行股票129,127,383股，占宁波银行总股本的2.479%；本次减持后，公司尚持有宁波银行股票121,584,403股，占宁波银行总股本的2.334%。本公司将严格按照有关规定，就减持宁波银行股票事宜，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—045洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于向全资子公司洛阳钼业控股有限公司增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一.对外投资概述
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日以通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十一次临时会议，会议表决并通过了《关于授权由董事长或财务总监决定并处理全资子公司洛阳钼业控股有限公司（CMOCLimited）增资相关事宜议案》,董事会授权由董事长或财务总监在河南省商务厅《境外投资企业备案通知书》（豫商外经函[2016]169号）备案范围内决定并处理全资子公司洛阳钼业控股有限公司（CMOCLimited）（以下简称“洛钼控股”）增资相关事宜。2016年8月4日，公司财务总监作出《关于向公司全资子
公司洛阳钼业控股有限公司（CMOCLimited）增资的决定》，决定于2016年8月以美元现汇出资方式对洛钼控股增资18亿美元，前述增资用于洛钼控股收购英美资源公司铌磷业务和自由港集团铜钴业务。
本次对外投资事项在2016年6月29日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于授权董事会决定并全权处理公司对外投资，包括但不限于对全资子公司增资及直接或通过全资子公司新设全资子公司相关事宜的议案》中由股东大会授权董事会决定并全权处理。公司已对本次对外投资事项进行备案，并已取得河南省商务厅《境外投资企业备案通知书》（豫商外经函[2016]169号）。详情请见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二.投资标的基本情况
1.基本信息
公司名称：洛阳钼业控股有限公司（CMOCLimited）
公司类别：私人股份有限公司
股本总额：93,866,552美元
注册地址： 21/F.,Central 88,No.88 Des Voeux Road Central,Hongkong
业务性质：METALS AND MINING INDUSTRY INVESTMENT
2.公司的股权结构：公司持有洛钼控股100%的股权。增资后，股权结构不变。
3.洛钼控股2015年度及2016年5月31日的财务数据（单位：人民币万元）（按当时汇率折算）如下：
||||
|-|-|-|
|项目|截止 2015 年12 月 31日|截止2016 年 5月31日|
|资产总额|245,942.16||
|负债总额|196,396.55||
|其中：银行贷款总额|194,803.66||
|流动负债总额|196,396.55||
|资产净额|49,545.61||
||2015 年度|2016 年 1月至 5月|
|营业收入|---|---|
|净利润|-4,923.50|73,699.31|

注：2015年度数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计；截至2016年5月31日数据未经审计。
三.本次对外投资目的及对公司的影响、风险
本次增资用于洛钼控股收购英美资源公司铌磷业务和自由港集团铜钴业务。具体情况及对公司的影响、风险请见本公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案(收购境外铌磷业务)》及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案(收购境外铜钴业务》。
四.备查文件
1.关于向公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司（CMOCLimited）增资的决定。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一六年八月五日