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A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2017-030
招商银行股份有限公司
关于金融债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司于2017年9月14日在全国银行间债券市场发行金融债券人民币120亿元（以下简称本次债券）。
本次债券发行总规模为人民币120亿元，全部为3年期固定利率债券，票面利率为4.30%。
本次债券募集资金将用于发放贷款，包括但不限于小微贷款和涉农贷款。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会 2017年 9月 14日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2014-010
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议会议通知和议案于2014年4月18日以送达方式发出。会议于2014年4月29日上午在上海市中山西路1515号9楼910会议室召开，会议应到董事9名,实到9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1．选举杨国平先生为公司董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2．选举钟晋倖先生为公司副董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3．聘任陈靖丰先生为公司总经理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4．聘任杨继才先生、庄建浩先生、梁嘉玮先生为公司副总经理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5．聘任罗民伟先生为公司财务总监。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6．聘任梁嘉玮先生为董事会秘书。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7．聘任曹菁先生为董事会证券事务授权代表。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8．第九届董事会设立薪酬与考核委员会，成员为：姜国芳、杨国平、
蔡建民。姜国芳任主任委员，俞敏任执行秘书。
同意9票，反对0票，弃权0票。
9．第九届董事会设立审计委员会，成员为：蔡建民、陈靖丰、颜学海。
蔡建民任主任委员，沈静任执行秘书。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上人员任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）
10．审议通过了公司2014年第1季度报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
附简历：
杨国平：男，1956年出生，上海交通大学 MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第一届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第二届理事长。
钟晋倖：男，1954年出生，研究生学历，会计师。现任本公司副董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海闵行小额贷款股份有限公司董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司监事、上海大众市政发展有限公司执行监事。
陈靖丰：男，1968年出生，硕士。现任本公司董事、总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海兴烨创业投资有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。
杨继才：男，1958年出生，研究生学历。现任本公司董事、副总经理，并兼任上海大众嘉定污水处理有限公司董事长、江苏大众水务集团有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司总经理、萧山钱塘污水处理有限公司总经理、上海翔殷路隧道建设发展有限公司总经理。
李松华：男，1960年出生，研究生学历，政工师。现任本公司董事，并兼任上海申能集团公司工会副主席、上海燃气（集团）有限公司党委副书记、人力资源部经理，上海大众燃气有限公司副董事长、上海林内有限公司董事长。
庄建浩：男，1961年出生，MBA硕士，高级工程师。现任本公司董事、副总经理、技术总监，并兼任上海大众燃气有限公司副总经理、总工程师。曾任上海煤气销售（集团）有限公司副总经理、上海液化石油气经营有限公司党委书记兼董事长。
蔡建民：男，1944年出生，高级会计师，会计学副教授。现任本公司独立董事，并兼任浙江开创国际海洋资源有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海恒天凯马股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事。
姜国芳：男，1957年出生，工商管理学硕士，高级经济师。现任本公司独立董事，并兼任申万菱信基金管理有限公司董事长。曾任上海申银证券有限公司董事、执行副总经理、党委副书记；申银万国证券股份有限公司执行副总裁兼任申银万国香港集团公司副董事长、总经理，申银万国（香港）有限公司董事长。
颜学海：男，1970年出生，研究生学历。现任本公司独立董事，并兼任上海市海华永泰律师事务所主任、首席合伙人。历任上海市国资委法律专家团成员、上海市政协对外友好委员会特聘委员、第十一届上海市青联常委、第二届上海金融青联常委、首届中国科技金融促进会风险投资专业委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员。上海交通大学法学院、华东政法大学
国际金融法学院客座教授、复旦大学房地产研究中心法律专业委员会主任等职。
曹永勤：女，1957年出生，工商管理硕士、副教授，中国注册会计师。现任本公司监事长，并兼任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。
俞敏：女，1960年出生，HR硕士，经济师。现任本公司监事、党总支书记、工会主席、行政总监。
赵思渊：女，1971年出生；大学学历，律师资格。现任本公司监事长，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、大众交通（集团）股份有限公司董事会秘书、法律事务部经理。
梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司副总经理、董事会秘书，并兼任公司投资发展部经理、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众环境产业有限公司董事、上海大众市政发展有限公司董事、大众（香港）国际有限公司董事、上海电科智能系统股份有限公司董事。
罗民伟：男，1955年出生，专科学历，会计师，非执业注册会计师。现任本公司财务总监，并兼任公司计划财务部经理、上海大众集团资本股权投资有限公司董事、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司董事、海南大众海洋产业有限公司监事长。
曹菁：男，1965年出生，研究生课程进修班结业。现任本公司董事会证券事务授权代表，并兼任投资发展部经理助理。
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2018－034号河南羚锐制药股份有限公司
关于尚未实施回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购股份的方案于 2018年 3月 9日经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以不超过3亿元自有资金回购公司股份,回购股份的价格不超过 9元/股（2017年利润分配方案实施完成后，回购价格上限调整为 8.85元/股）,预计回购的股份不超过33,898,305股。
公司自股东大会审议通过回购股份方案后，着力进行各项回购准备工作，聘请法律顾问对回购事宜进行尽职调查并出具法律意见书，2018年3月27日公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
根据法律法规的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：（1）公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。鉴于公司股东大会通过回购公司股份相关议案以来，公司公告了收购控股子公司羚锐生物药业部分股权、2017年年度报告、2018年第一季度报告、2017年度权益分派实施公告，同时在此期间股价趋于稳定，因此，截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购。
公司将遵守《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的规定，按照公司股份回购方案，在回购价格不超过 8.85元/股的条件下，根据市场情况实施回购程序，同时将依据回购相关法规，严格履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一八年六月十六日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-074厦门华侨电子股份有限公司
关于公司原实际控制人与原第二大股东
解除资金承诺事项的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、承诺事项
厦门华侨电子股份有限公司（“厦华公司”）原实际控制人中华映管股份有限公司（“中华映管”）及原第二大股东厦门建发集团有限公司（“建发集团”）为支持厦华公司的发展，于2012年8月30日做出了如下承诺：
“1、银行融资担保：目前厦华公司银行融资6.96亿元，全部由两大股东提供担保；
两大股东承诺，定向增发完成后，在厦华公司经营需要并获得厦华公司董事会批准，以及符合法令规定的前提下，由两大股东为厦华公司的银行融资继续提供担保。
2、供应链融资：如银行融资仍无法满足厦华公司的正常经营资金需求，应厦华公司的要求，两大股东承诺，对资金不足的部分提供供应链融资。
3、提供委托借款：如上述方式仍然无法满足厦华公司资金需求，应厦华公司的要求，大股东承诺，在符合法令规定的前提下，将提供短期的委托借款满足厦华公司资金需求。”
二、承诺履行情况及解除
近日，公司分别收到了中华映管及建发集团“告知函”，具体情况如下：
中华映管鉴于：（1）厦华公司目前已全部归还了银行借款，本公司的担保责任已相应解除；（2）厦华公司的实际控制人已变更为自然人王玲玲，我司对贵司的主营业务及未来发展已无控制和影响力，做出上述承诺基础已不存在；因此，我司决定自本告知函出具之日起，不再继续履行上述承诺义务，即不再为贵司提供相关融资支持，包括但不限于银行融资担保、提供供应链融资或委托借款等。
建发集团鉴于：（1）厦华公司目前已全部归还了银行借款，我司的担保责任已相应解除；（2）现厦华公司的实际控制人已变更为王玲玲及其一致行动人，我司对厦华公司
的主营业务及未来发展已无控制和影响力，做出上述承诺基础已不存在。因此，自本告
知函出具之日起，我司上述承诺义务解除。
三、董事会审议情况
2014年12月15日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司原实际控制人解除资金承诺事项的议案》和《关于公司原第二大股东解除资金承诺事项的议案》，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议批准。
四、独立董事意见
1、本次公司原实际控制人解除资金承诺事项及原第二大股东解除资金承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次公司原实际控制人解除资金承诺事项及原第二大股东解除资金承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的要求，解除资金承诺事项符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益情况。
3、同意将《关于公司原实际控制人解除资金承诺事项的议案》和《关于公司原第二大股东解除资金承诺事项的议案》提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
五、监事会意见
本次公司原实际控制人解除资金承诺事项及原第二大股东解除资金承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的要求，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，兴业证券股份有限公司认为：
中华映管和建发集团于2012年8月30日出具承诺以来，严格履行了对上市公司提供银行融资担保、提供供应链融资或委托贷款等融资支持的承诺。经过股权变更后，中华映管、建发集团已分别不再是上市公司的实际控制人和第二大股东，对上市公司的主营业务及未来发展已无控制或重大影响力，上述承诺生效的前提已不存在，承诺的效力相应解除。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-036广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届监事会第八次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016年7月18日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2016年7月28日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
(一)审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号—年度报告的内容与格式特别规定（2015年修订）》等有关规定，对公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
1.公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见 2016年7月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年半年度报告全文》及《公司2016年半年度报告摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
(二)审议通过《公司募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见 2016年7月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2016-077新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称以工商登记为准
●投资金额：拟注册资本不超过人民币 10,000万元
●特别风险提示：根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》，该投资事项无需经股东大会和政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为保证公司未来产业发展战略的顺利推进，保证各项目资金来源和项目平稳实施，运用专业化内部金融服务能力进行有效配合，保障公司经营安全性及长期发展潜力，拓宽公司业务渠道，为公司股东创造更高的经营回报。公司拟使用自有资金在新疆乌鲁木齐市投资设立全资子公司。
（二）对外投资的审批情况
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
（一）公司名称以工商登记为准
（二）出资人：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
（三）出资方式：现金
（四）注册资本：拟注册资本不超过人民币 10,000万元
（五）注册地址：新疆乌鲁木齐市（具体地址以工商登记为准）（六）经营范围：大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；建造业（城市基础设施建设、供热、供水、供电、水利水电、建筑施工、装饰装潢、新型建材产品生产及销售）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司暂根据母公司经营范围对拟投资设立全资子公司的主要经营范围进行注册，最终主营范围以工商登记办理完毕为准。
三、对外投资合同的主要内容
该对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资对上市公司的影响
公司出资设立全资子公司，符合公司对外发展战略，扩大产业规模，有利于优化企业内部资源配置，创新发展模式，提高经营效益。
五、对外投资的风险分析
该投资行为以整合企业内部经济资源、开拓公司业务渠道为目的，不存在重大经营风险。根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》，该投资事项无需经股东大会和政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年七月一日
南京证券股份有限公司
截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2018年 4月 23日出具的《关于核准南京证券
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕744号文）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商东吴证券股份有限公司和华
英证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海
市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币
普通股（A股）股票27,502万股，发行价为每股人民币3.79元，共计募集资金
人民币 104,232.58万元，扣除未支付的联席主承销商东吴证券股份有限公司承
销保荐费用人民币4,450万元后的社会公众出资款人民币99,782.58万元，已由
联席主承销商东吴证券股份有限公司于2018年6月7日汇入本公司募集资金监
管帐户，其中存入上海浦东发展银行南京江北支行开设的
93240078801300000139专项账户人民币 59,782.58万元；存入南京银行百子亭
支行开设的 0153250000000263专项账户人民币 40,000.00万元。实际收到的募
集资金扣除已支付或未支付的承销保荐费及其他发行费用人民币6,063万元（不
含税）后的募集资金净额为人民币93,719.58万元。上述募集资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2018】第
ZH30044号验资报告。
（二）前次募集资金使用和结余情况
截至 2018年 12月 31日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户均于2018年12月销户。各年度共收到银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为人民币499.32万元，累计使用募集资金金额人民币94,218.90万元。
二、 前次募集资金管理情况
（一）前次募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。
本公司根据《募集资金管理办法》规定，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。2018年 6月，本公司与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的南京银行股份有限公司百子亭支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行就 2018年首次公开发行股票所募集到的资金分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，本公司所有的募集资金专户均已注销，前次募集所得资金均已投入使用。
三、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
详见本报告附表“前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
因前次募集资金用途为补充资本金，增加营运资金，故无法单独核算前次
募集资金所实现效益情况。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2018年12月31日止，本公司不存在募集资金项目先期投入及置换情
况。
（四）闲置募集资金的使用情况
截至2018年12月31日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）前次募集资金结余使用情况
截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金已全部用于补充公司资本
金，不存在使用结余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2019年8月2日批准报出。
附表：前次募集资金使用情况对照表
南京证券股份有限公司
2019年8月2日
附表：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：南京证券股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额[不含发行费用]||||93,719.58||各年度投入募集资金总额|||94,218.90||
|变更用途的募集资金总额||||无||已累计投入募集资金总额|||94,218.90||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|||
|1|补充公司资本金，增加营运资金，扩大业务规模|补充公司资本金，增加营运资金，扩大业务规模|93,719.58|93,719.58|94,218.90|93,719.58|93,719.58|94,218.90|499.32【注1】|不适用|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||不适用||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||

【注1】：系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2019-050金徽酒股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资设立全资子公司概述
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，详情请阅 2019年 8月 24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-046）。
二、对外投资设立全资子公司进展情况
近日，上述全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得《营业执照》，具体内容如下：
名称：金徽成都酒业销售有限公司
统一社会信用代码：91510183MA6CXBQP9Q
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王宁
注册资本：（人民币）壹佰万元整
成立日期：2019年9月27日
营业期限：2019年9月27日至永久
经营范围：白酒、水、饮料的批发销售。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可展开经营活动）。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2019年9月28日报备文件
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-073
方正证券股份有限公司
关于尹磊先生任职公司高级管理人员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 30日召开第三届董事会第十一次会议聘任尹磊先生为公司执行委员会委员、副总裁、财务负责人，尹磊先生的任职自其取得相应任职资格之日起生效（详见公司于 2017年 10月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《第三届董事会第十一次会议决议公告》）。
2017年 11月 15日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准尹磊证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（湘证监机构字[2017]49号），上述批复核准尹磊先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格，尹磊先生自批复之日起正式任职公司执行委员会委员、副总裁、财务负责人。
附件：尹磊先生简历
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
附件：
尹磊先生简历
尹磊先生，1970年 10月出生，中共党员，经济学硕士。现任公司执行委员会委员、副总裁、财务负责人。
尹磊先生 1992年 7月至 1994年 9月任中山东工商学院（原中国煤炭经济学院）会计统计系学生辅导员；1997年 7月至 2001年 1月任中信证券股份有限公司计划财务部经理；2001年 1月至 2005年 7月任中信证券股份有限公司计划财务部会计主管；2005年7月至2006年 11月任金通证券股份有限公司计划财务部总经理；2006年 11月至2011年5月任中信金通证券有限责任公司计划财务部总经理；2007年 11月至 2011年 5月任中信金通证券有限责任公司财务总监；2011年 5月至 2017年 8月任中信证券股份有限公司计划财务部执行总经理；2017年 9月至 11月，任方正证券股份有限公司助理总裁；2017年 9月至今，兼任中国民族证券有限责任公司助理总裁。
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-064债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王跃华先生和徐蓬先生的辞职报告。因公司实际控制人发生变化，王跃华先生向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务；徐蓬先生向公司董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。
根据《公司法》等相关规定，王跃华先生、徐蓬先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选及后续相关工作。
公司董事会对王跃华先生和徐蓬先生在任期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月十二日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016- 062
国投安信股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月12日 14点30分
召开地点：北京西城区阜成门北大街6-2号国投金融大厦5层505会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月12日
至2016年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《国投安信股份有限公司关于 2016 年度中期利润分配预案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
全部议案文本将于公司 2016年第二次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
2、特别决议议案：不涉及。
3、对中小投资者单独计票的议案：1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600061|国投安信|2016/9/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2016年9月9日16:00前送达或传真至本公司，传真：021-35082523），本公司不接受电话方式办理登记。
4、参加现场会议登记时间：2016年 9月 9日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
5、登记地点：上海市虹口区东大名路 638号 8层国投安信股份有限公司董事会办公室（电话：021-35082508；传真：021-35082523；邮编：200080）。
提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。
六、 其他事项
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
2016年8月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
国投安信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月12日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《国投安信股份有限公司关于2016年度中期利润分配预案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浪潮软件股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
浪潮软件股份有限公司（以下简称：公司）于二○一六年三月二十八日召开了第七届董事会第十九次会议，作为公司独立董事，现就本次会议审议的《关于转让淄博浪潮信息科技有限公司股权的议案》的关联交易事项发表独立意见如下：
作为公司独立董事，我们认为：上述关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-020福建火炬电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议，经全体董事一致表决通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟对章程中部分条款修订如下：
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|序号|修订前条款内容|修订后条款内容|
|1|第二条第二款 “公司系由泉州市火炬电子厂依法整体变更而成立，在福建省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913500001562023628。”|第二条第二款 “公司系由泉州市火炬电子厂依法整体变更而成立，在泉州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913500001562023628。”|
|2|第一百二十六条：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会闭会期间行使本章程第八章规定的部分职权；（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决和处置必须符合公司的利益并在事后及时向股东大会报告；（五）公司章程、股东大会及董事会授予的其他职权。”|第一百二十六条：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决和处置必须符合公司的利益并在事后及时向股东大会报告；（四）公司章程、股东大会及董事会授予的其他职权。”|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的精神,公司独立董事认为:截至2014年12月31日,公司
有一项担保,即公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司为公司全资子
公司上海地铁融资租赁有限公司支付租金向银行提供还款的连带责任担保,担保
金额是人民币1.6亿元及利息,占公司最近一期经审计净资产的12%。公司没有
为控股股东、非控股股东、股东的子公司和附属企业、控股50%以下的子公司或
个人债务提供担保;也不存在因对外担保事项受到监管部门的任何处罚、批评与
谴责的情况。
独立董事:
卢:川珍
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-090
国投电力控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司经营成果、财务指标产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日以通讯方式分别召开了第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次会计政策变更，是依据财政部于 2017年度颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）和财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对本公司的会计政策进行变更。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则及财政部2014年1月以来修订或新发布的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（二）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017年 3月以来修订的或新发布的新金融工具准则以及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）中的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006年2月15日颁布的及2014年1月以来修订的或新发布的相关会计准则及其他相关规定。
1.变更日期
新金融工具准则自 2019年 1月 1日起实施，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2.变更的影响
（1）金融工具相关会计政策变更
根据财政部新修订的新金融工具准则，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
执行该项新会计准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，不会对公司财务指标产生重大影响。
（2）企业财务报表格式会计政策的变更
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）编制财务报表要求，对财务报表部分项目进行列报调整。2019年度财务报表调整项目如下：
将原“应收票据及应收账款”项目拆分至新“应收票据”及“应收账款”项目。
将原“应付票据及应付账款”项目拆分至新“应付票据”及“应付账款”项目
本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务指标产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。独立董事同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定，并结合公司实际情况进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。
（三）会计师事务所意见
本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司经营成果、财务指标产生重大影响。
四、备查文件
1.独立董事意见；
2.监事会意见；
3.会计师事务所意见。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019年12月17日
大恒新纪元科技股份有限公司独立董事
关于2017年公司与关联方资金往来和对外提供担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定的要求，我们作为大恒新纪元科技股份有限公司的独立董事，本着认真负责、严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司与关联方资金往来和对外提供担保的情况，进行了审慎查验，现将有关情况说明如下：
1.截止2017年12月31日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士无欠付款项；
2.截止2017年12月31日，公司不存在为大股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3.截止2017年12月31日，公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司7,460
万元借款提供担保；
截至2017年12月31日，公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司1,000万元借款提供担保；
截至2017年12月31日，下属控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司1,000万元借款提供担保；
截止2017年12月31日，下属控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司2,800万元借款提供担保。
由扫描全能王扫描创建
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(本页无正文，为大恒新纪元科技股份有限公司独立董事关于2017年公司与关联方资金往来和对外提供担保情况的专项说明和独立意见签字页)
独立董事：
赵秀芳：
王学明：
孙广亮：
二〇一八年四月十六日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2017-028债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于终止收购湖北威辰环境科技有限公司70%股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第28次会议审议通过，经瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 28次会议审议通过，公司全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝固废”）与湖北凯程环保科技有限公司（以下简称“凯程环保”）、湖北威辰环境科技有限公司（以下简称为“威辰环境”）签署了附带前置条件的《股权投资合作框架协议》（简称《框架协议》），拟由凯程环保将固体废物处理的相关资产和负债注入威辰环境。在满足以下相关前提条件后，由瀚蓝固废收购威辰环境70%股权：
1.凯程环保就其向瀚蓝固废出售所持威辰环境70%股权取得股东会、董事会等内部批准；
2.凯程环保完成本协议约定的以无法律瑕疵（无抵押、担保、冻结等权利限制情况）的资产及负债向威辰环境出资；
3.威辰环境工业废渣综合治理及资源化利用项目通过环保验收；
4.威辰环境取得符合约定要求的《危险废物经营许可证》。
本项目的详细内容见公司于 2016年 8月 8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于签署收购湖北威辰环境科技有限公司70%股权框架协议的公告》（临2016—041公告）。
签署框架协议后，各方努力推动收购进程。但由于政府规划调整，项目由原来的环保验收变更为须重新环评。由于征地拆迁等因素，新环评未能在双方约定的限期内完成。
同时，市场变化，竞争加剧，项目前景与签署框架协议时发生了较大变化。为保证公司的利益，经与交易各方协商一致，公司决定放弃本项目投资。
经协商一致，由交易对方返还瀚蓝固废已支付的定金、诚意金并支付补偿金，合计3000万元，本次收购终止。
本次投资终止事项，未对公司生产经营和业绩造成重大影响。公司将继续实施积极业务扩张战略，为股东创造价值。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2017年11月18日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-002快克智能装备股份有限公司
关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次回购注销审批情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月 15日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予激励对象唐昌金因离职原因不再具备激励对象资格，其已获授未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，回购数量14,430股，回购价格15.477元/股。上述事宜已经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2018-050）、《快克股份 2018
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）。
二、本次股份回购与注销情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(证券账户号：B882356121)。近日，公司收到了《中国证券结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》,上述限制性股票共计 14,430股已于 2019年 1月23日过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2019年1月29日注销。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次限制性股票注销完成后，公司有限售条件股份减少14,430股，总股份减少14,430股，公司总股本变更为158,300,870股，公司将依法办理相关的工商变更登记手续。股本结构变动情况具体如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次回购股份总数|回购后||
||股份数|比例%||股份数|比例%|
|限售条件流通股|104,400,715|65.945|-14,430|104,386,285|65.942|
|无限售条件流通股|53,914,585|34.055|0|53,914,585|34.058|
|总股本|158,315,300|100.00|-14,430|158,300,870|100.00|

特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-042
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月16日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路 299号贵和厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月16日
至2017年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|选举程远芸女士为公司第八届董事会董事的议案|√|
|2|(cid:13)关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司 100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案(cid:13)|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1见2017年6月27日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会三十六次会议决议公告。
议案 2见 2017年 8月 1日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会三十七次会议决议公告及第八届监事会第十
次会议决议公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：四川蓝润资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600767|*ST 运盛|2017/8/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记手续
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
（二）登记地点：上海市浦东新区银城中路 68号1702-04单元
（三）登记时间：2017年8月11日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）。
六、 其他事项
（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二）问询机构：公司董事会办公室。
（三）联系电话：021-50720222
联系人：刘芷言
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2017年8月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|选举程远芸女士为公司第八届董事会董事的议案||||
|2|关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。