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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-042
关于召开东华软件股份公司
2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2013年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年5月5日上午10：00
5、会议的召开方式：现场表决方式。
6、股权登记日：2014年4月28日
7、出席对象：
（1）截止 2014年 4月 28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
会议室。
二、会议审议事项
2、 审议《2013年度董事会工作报告》；
3、 审议《2013年度监事会工作报告》；
4、 审议《2013年度财务决算报告》；
5、 审议《2013年度利润分配预案》；
6、 审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》。
7、 审议《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年5月4日16：
30前送达或传真至本公司证券部）。
2、登记时间：2014年5月4日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。
3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
东华软件股份公司证券部。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨健、高晗
电话：010-62662188
传真：010-62662299
公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
邮政编码：100190
2、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
东华软件股份公司董事会 2014年4月10日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2013年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《东华软件股份公司 2013年年度报告》全文及摘要||||
|2|《2013年度董事会工作报告》||||
|3|《2013年度监事会工作报告》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于聘任2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》||||
|7|《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》||||

委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：1、请在相应的意见下划“√”，每项均为单选，多选无效。
证券简称：惠天热电 证券代码：000692 公告编号：2015-48沈阳惠天热电股份有限公司
关于2015年度第一期短期融资券发行的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年7月11日召开的2013年第三次临时股东大会，表决通过了（1）《关于发行短期融资券的议案》（2）《关于股东大会授权办理短期融资券发行的议案》（内容详见公司于2013年7月12日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的《2013年第三次临时股东大会会议公告》，公告编号：2013-34），决定在全国银行间债券市场发行人民币5亿元（可分期发行）的短期融资券，单笔短期融资券发行期限不超过365天，利率依市场化方式确定。
2014年6月，本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP244号），同意公司发行5亿元短期融资券。（内容详见2014年6月24日公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司短期融资券获准发行的公告》，公告编号：2014-26）。
按照上述短期融资券发行工作计划和批复，公司将于2015年8月12日在全国银行间债券市场实施发行2015年度第一期短期融资券，现将有关事宜公告如下：
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|-|-|-|-|
|本期融资券名 称|沈阳惠天热电股份有限公司2015年度第一期短期融资券|||
|本期融资券面 值|人民币100元|本期融资券期 限|120天|
|本期融资券计息方式|利随本清|本期融资券起 息 日|2015年8月13日|
|本期融资券计划发行金额|人民币2亿元|本期融资券发行方式|采用簿记建档的方式|
|本期融资券发行价格|按面值发行|本期融资券利 率|按簿记建档结果确定|
|本期融资券发行对象|全国银行间债券市场成员|||
|本期融资券主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本公告仅对发行沈阳惠天热电股份有限公司2015年度第一期短期融资券的有关事宜作以提示，不构成本期短期融资券的发行投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《沈阳惠天热电股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书刊登于中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年8月11日
英洛华科技股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司2017年度
日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为英洛华科技股份有限公司独立董事，现就关于公司控股股子公司2017年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
1、公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司及其下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。
2、上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
3、公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚须提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
独立董事签字：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一七年三月八日
证券代码: 000605证券简称:渤海股份
渤海水业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人渤海水业股份有限公司董事会现就提名胡子谨为渤海水业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任渤海水业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：渤海水业股份有限公司董事会
日期：2019-01-10
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-020蓝盾信息安全技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年4月23日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开，并于2014年4月11日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第十七次会议的通知。应参加董事9名，实参加董事9名，公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议，具体为：陈文浩（公司监事会主席）、詹桂彬（公司监事）、冯明强（公司监事）、谭晓燕（公司高级管理人员）、魏树华（公司高级管理人员）、韩炜（公司高级管理人员）、李德桂（公司高级管理人员）、张新强（公司保荐代表人）。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于<公司2013年年度总经理工作报告>的议案》；
同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于<公司2013年年度董事会工作报告>的议案》；
《公司2013年年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告全文》相关章节。
公司独立董事贺小勇、徐超汉、王丹舟分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。三位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司2013年年度财务决算报告>的议案》；
2013年公司实现营业收入 395,366,353.03元，同比增长14.53%；实现归属于上市公司股东的净利润31,963,282.74元，同比下降44.98%。
董事会认为，公司 2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果。《公司2013年年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于〈公司2013年年度报告〉及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：《公司2013年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《公司 2013年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。年报披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈公司2013年年度审计报告〉的议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2013年度的财务报表，出具了大华审字[2014]004928号审计报告。
《公司2013年年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于<公司2013年年度利润分配预案>的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2013年实现归属于上市公司股东的净利润 31,963,282.74元，根据《公司章程》，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 3,319,105.94元（母公司净利润 33,191,059.40元）。2013年度，公司当期合并报表的可供分配利润为人民币 28,644,176.80元，加年初未分配利润人民130,203,333.39元，减本年度分配利润人民币5,880,000.00元，截止2013年12月31日，可供股东分配的利润为人民币 152,967,510.19元。
根据公司的经营发展状况，业务拓展对资金需求量较大，为保障公司经营现金流满足业务开展的需要，公司董事会拟定了利润分配预案，具体如下：以 2013年12月31日公司总股本196,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元人民币（含税），合计派发现金红利2,940,000.00元。
经审议，董事会认为：公司拟定的 2013年年度利润分配预案保持了公司现金分红政策的一致性、稳定性，充分考虑了公司的实际情况和股东权益，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事对2013年年度利润分配预案发表了独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司现有的内部控制制度是根据有关法律、法规要求，并结合公司的实际情况制订的，公司2013年度的内部控制制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对2013年度内部控制自我评价报告发表了审核意见；保荐机构广发证券股份有限公司对公司2013年度内部控制情况出具了核查意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；保荐机构广发证券股份有限公司对公司2013年度募集资金存放和使用情况出具了核查意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于<公司2014年第一季度报告全文>的议案》；
《公司 2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。一季报披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且顺利地完成了公司2013年的审计工作，董事会建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘用期为一年。
公司独立董事对本议案发表了同意续聘2014年度审计机构的独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过了《关于提请召开公司 2013年年度股东大会的议案》。
公司拟于2014年5月16日（星期五）上午9:00召开2013年年度股东大会，股权登记日：2014年5月12日（星期一），会议召开地点：广东金宝莱酒店四楼会议室。
《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-058
浙江田中精机股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日召开的第二届董事会第九次会议决议，公司定于2016年8月19日下午13:30召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，公司2016年第一次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年8月19日（星期五）下午13:30。
（2）网络投票时间：2016年8月18日（星期四）至2016年8月19日（星期五）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月18日下午15:00至2016年8月19日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 8月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。
2、审议《关于公司签署<重组框架协议>的议案》。
框架协议主要内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于重组框架协议主要内容的公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式：股东可以到浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 8月 19日前公司收到为准。
2.登记时间：2016年8月15日—2016年8月17日，上午9:00-下午16:00。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
地址：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司证券部
邮政编码：314117
联系人：丁丽萍、唐敏
电话：0573-84778878
传真：0573-89119388
邮箱：securities@tanac.com.cn
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1．第二届董事会第九次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
附件1、参加网络投票的具体操作流程；
附件2、《股东大会参会股东登记表》；
附件3、《授权委托书》。
浙江田中精机股份有限公司2016年8月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365461”，投票简称为“田中投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
进行投票时买卖方向应选择“买入”。在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案||||议案|
||||议案名称|||
||序号||||编码|
|议案1||关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案||1.00||
|议案2||《关于公司签署<重组框架协议>的议案》||2.00||

（2）填报表决意见。
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月18日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 8月 19日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
浙江田中精机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名∕法人股东名称：||
|股东地址：||
|个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日||

附件3：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席浙江田中精机股份有限公司2015年年度股东大会，本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审 议 议 案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》||||
|2|审议《关于公司签署<重组框架协议>的议案》||||

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
股东：
股东帐户号：
持股数：
是否具有表决权：□是□否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/盖章）：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2016年 月 日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-040苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司审计部经理（即：审计部负责人）周五七先生递交的辞职申请。周五七先生因个人原因申请辞去公司审计部经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。周五七先生的辞职申请自辞职报告送达本公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快聘任新的审计部负责人。
公司董事会对周五七先生在担任审计部经理期间对公司所作出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年5月27日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2018-007福建省永安林业（集团）股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司股票自2018年3月15日（星期三）开市起复牌。
2、因福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与收购浙江上佰电子商务有限公司控股权相关的重大事项
需在完成前期工作后履行相应的审批流程，该事项能否顺利实施，尚存在不确定性。
因公司正在筹划与收购浙江上佰电子商务有限公司控股权相关
的重大事项，预计金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。为保护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所主板信息披露备忘录第9号:上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永安林业，证券代码：000663）自2018年3月1日（星期四）上午开市起停牌,公司于2018年3月1日刊登了《公司重大事项停牌公告》（公司编号：2018-004）,于2018年3月8日刊登了《公司重大事项停牌进展公告》(公告编号：2018-006)。
一、停牌期间开展工作及后续安排
公司及相关各方正在积极推进本次重大事项的各项相关工作。浙江上佰电子商务有限公司正在对杭州上佰电子商务有限公司等关联企业进行整合。公司将及时对整合后的浙江上佰电子商务有限公司进行评估和审计,并根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。
二、风险提示
为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票自2018年3月15日（星期三）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2018年 3月 14日
第七届董事会第十五次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-043
九芝堂股份有限公司独立董事 2018年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度履职情况报告
如下：
一、出席董事会的次数及投票情况
本人2018年亲自出席了11次董事会会议。认真审议了各项议案，慎重行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人对2018年董事会所审议的议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会14项议案及事项发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2018年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，听取公司有关人员的汇报，了解公司的动态。本人严格遵守公司制订的《独立董事制度》，认真履行职责，审议会议提案时，以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方做出独立、客观、公正的判断。
本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经理层和相关工作人员给予了
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第十五次会议公告文件积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
四、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况。
2、本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。
独立董事：张昆
2019年4月30日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-006
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年 2月 7日上午09：30-11：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。
为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，张曦先生已申请辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职。根据董事长张曦先生的提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任应亚珍女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于设立总经理办公室的议案》。
为了更好地协助公司总经理的经营管理工作，协调公司各部门开展相关工作，提高工作效率，公司决定设立总经理办公室（以下简称“总经办”），总经办设立后将协助公司总经理处理公司日常事务，协调公司各部门的相互关系，督促、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况，管理公司重要的文书、档案和资料，做好接待来访工作，传递和整理公司经营管理信息，为公司总经理制定经营管理决策提供依据。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第三届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2017年2月7日
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2015-33
厦门港务发展股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2015年 8月 11日，经本公司第五届董事会第十四次会议审议，以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》,同意本公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“建材公司”）向银行申请一年期1.25亿元人民币银行综合授信额度提供担保；
2、此项担保事项无需提交股东大会批准；
3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：厦门市路桥建材有限公司
成立日期：1995年10月24日
注册地点：海沧大桥西岸4号
法定代表人：蔡立群
注册资本：7000万元人民币
主营业务：建材批发；道路货物运输（不含危险货物运输）；粘土及其他土砂石开采；建筑用石加工；水泥制品制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；土石方工程（不含爆破）；园林景观和绿化工程施工；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑装饰业；国内货运代理；新材料技术推广服务；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；（以上经营范围涉及许可审批的，仅限取得许可证的分支机构经营。）。
与本公司的关系：本公司的控股子公司
2、主要财务状况：
截止2014年12月31日，该公司资产总额为24816万元、负债总额12518万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额12518万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产12298万元、营业收入36671万元、利润总额4005万元、净利润3016万元。
截止2015年6月30日，该公司资产总额为23949万元、负债总额13203万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额13203万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产10746万元、营业收入17004万元、利润总额1633万元、净利润1150万元。
最新信用等级：A+。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
期限：一年
担保金额：12500万元
四、董事会意见
1、担保的原因：由本公司为建材公司提供担保的1.25亿元人民币银行授信额度即将到期，根据现有经营状况及市场形势，建材公司拟继续申请授信额度
1.25亿元人民币，并向本公司提出担保申请。
2、董事会认为，建材公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要。在担保风险方面，本公司连年为建材公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为建材公司履行担保义务的事项；建材公司是本公司的控股子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从建材公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。
3、建材公司为本公司的控股子公司，本公司持有其95%的股权，建材公司另一股东为厦门市路桥工程物资公司，持有其5%的股权。由于厦门市路桥工程物资公司所占比例很小，故未对建材公司提供担保。
4、作为本次担保的反担保，建材公司以账面价值为1.25亿元的应收账款和存货作为此次担保的反担保标的物。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年8月11日，本公司及控股子公司对外担保总额114300万元，占公司最近一期经审计净资产的40.56%；本公司对控股子公司提供担保的总额101300万元，占公司最近一期经审计净资产的35.95%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担
保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、建材公司反担保函；
5、独立董事独立意见。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年8月11日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-111
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一周方洁先生的通知，周方洁先生因融资需求将其持有的公司股份250万股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，并签署了《股票质押式回购交易协议书》，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周方洁|是|2,500,000|2016年12月21日|2019年1月15 日|华泰证券股份有限公司|4.52%|融资|
|合计||2,500,000||||4.52%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，周方洁先生通过持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）31.30%的股权，从而间接持有公司股份39,643,549股，占公司总股本的9.88%；直接持有公司股份15,639,120股，占公司总股本
401,315,016股的3.90%；合计持有公司股份55,282,669股，占公司总股本的13.78%。
本次质押的股份为2,500,000股，占其持有公司股份总数的4.52%，占公司总股
本的0.62%。
本次质押后，周方洁先生直接持有的股份处于质押状态的股份总数为
9,750,000股，占其持有公司股份总数的17.63%，占公司总股本的2.43%。
天一世纪的质押情况详见于2016年11月24日披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：
2016-104）。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-086新华都购物广场股份有限公司
关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据公司业务发展的需要，公司拟调增与Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）2019年度发生的销售商品交易额度 8,000万元,调增后公司与阿里巴巴集团 2019年度发生的销售商品交易预计额度为 28,000万元。
2、2019年 12月20日，公司召开第四届董事会第三十次（临时）会议和第四届监事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事徐潘华先生回避表决。
3、预计调增日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2019 年原预计金额|2019 年1-11 月已发生金额|2019 年现预计金额|
|向关联方销售产品、商品|阿里巴巴集团|销售商品|20,000|14,340|28,000|

注：上述数据未经审计。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次预计调增金额未超过公司经审计的2018年合并财务报表中归属于母公司所有者权益的5%，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司规定，属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方介绍
阿里巴巴集团
1999年6月 28日于开曼群岛设立，注册地址为Trident Trust Company
(Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, CaymanIslands，于2014年 9月19日于纽约证券交易所上市，股票代号为“BABA”，并于 2019年11月 26日于香港联交所主板上市，股票代号为“9988”。阿里巴巴集团目前是全球最大的零售商业体，为商家、品牌及其他企业提供技术基础设施及营销平台，帮助其借助新技术的力量与用户和客户进行互动，并更高效地进行经营。阿里巴巴集团的业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。
阿里巴巴集团2018年4月1日至 2019年3月 31日的营业收入为人民币
376,844百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币 80,234百万元，截至 2019年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币 965,076百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币608,583百万元。
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司10%股份。阿里巴巴（成都）软件技术有限公司由阿里巴巴集团实际控制，根据实质重于形式原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。
2、履约能力分析
阿里巴巴集团为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上日常关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关
联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就本次调增日常关联交易预计额度予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会在审核《关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的议案》的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意调增 2019年度日常关联交易预计额度。
六、监事会意见
经审核，本次调增日常关联交易预计额度为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第二十八次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十日
||
|-|
|证券代码：000886 证券简称：海南高速 编号：2018-002|
|海南高速公路股份有限公司|
|关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分|
|公司转来无偿收回土地使用权决定的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南高|
|速公路房地产开发公司（以下简称“高速地产”）于近日收到海南海汽运|
|输集团股份有限公司琼海分公司（以下简称“海汽琼海分公司”）转来琼|
|海市人民政府《关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海分公司名下海国|
|用（2003）第 0424 号土地使用权的决定》(海府〔2017〕194 号)。现将|
|有关情况公告如下：|
|一、有关《决定》的主要内容|
|海汽琼海分公司于2003年3月19日取得琼海市1宗国有建设用地使|
|用权，位于琼海市嘉积镇银海路，面积为 56196 平方米（折合 84.3 亩），|
|土地证号为海国用(2003)第 0424 号，土地用途为商住用地。|
|琼海市人民政府认为海汽琼海分公司于 2009 年拆除地上建筑物的行|
|为属于企业自身原因，其后该宗土地一直未开发建设，也未申请规划报建，|
|已构成土地闲置超过两年。现根据《闲置土地处置办法》第十四条第二款|
|和《海南省闲置土地认定和处置规定》第二十九条有关规定，决定无偿收|
|回该宗土地使用权。|

如不服上述处罚决定，海汽琼海分公司可在收到本处罚决定书之日起60日内依法向海南省人民政府行政复议办公室申请行政复议，也可在接到本处罚决定书之日起6个月内直接向人民法院提起行政诉讼。
二、该宗土地的具体情况
（一）2003年3月19日，海汽琼海分公司以出让方式取得位于琼
海市嘉积镇银海路一宗国有建设用地使用权，面积56196平方米（约84.29
亩），地块号为1-(1)-981-1-1，规划用途为商住用地。土地证使用权证号为：海国用[2003]第0424号，土地使用年限70年(自2003年3月26日起至2073年03月15日止)。
||
|-|
|（二）2008 年 4 月 21 日，高速地产与海汽琼海分公司就上述宗地分|
|别签订《房地产项目合作开发合同》和《土地使用权抵押合同》，约定合|
|作开发房地产项目。2008 年 4 月 25 日，公司董事会审议通过上述事项并|
|披露了相关公告。|
|（三）2008 年 6 月 6 日，高速地产与海汽琼海分公司就上述宗地签|
|订《房地产项目合作开发合同补充协议》（以下简称“《补充协议》”），|
|约定合作开发项目利益分配方式由原按出资比例分配税后利润改为按项|
|目建筑面积和出资比例分配房屋。|
|（四）为明晰国有资产权属关系，经海南省国资委批复同意，高速地|
|产与海汽琼海分公司于 2012 年 12 月 13 日签订《国有土地使用权转让|
|合同》，约定海汽琼海分公司向高速地产转让琼海嘉积镇银海路的 84 亩土|
|地使用权及地上附属物，转让价款为 4068 万元，并确认高速地产应付转|
|让款已支付完毕。目前，上述宗地《土地使用权证》仍在海汽琼海分公司|
|名下，该宗土地转让手续尚在办理中。|
|（五）2017 年 9 月 15 日，高速地产收到海汽琼海分公司转来《琼海|
|市国土资源局闲置土地认定书》后，积极采取应对措施，按时提交听证申|
|请及申辩书，参加听证会。公司于 2017 年 9 月 16 日披露了《关于子公司|
|收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来闲置土地认定书的|
|公告》（具体内容详见 2017 年 9 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn|
|上披露的《关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转|
|来闲置土地认定书的公告》（公告编号为： 2017-028））。|
|（六）自高速地产与海汽琼海分公司就上述宗地签订《房地产项目合|
|作开发合同》后，便开始缴纳城市基础设施建设统筹金和进行项目的修建|

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|-|
|性详细规划等工作，公司认为决定书所称的因公司自身原因造成土地闲置|
|的情况不符合事实。|
|1、2010 年 5 月 19 日，海汽琼海分公司向琼海市国土环境资源局申|
|请停止在建的银海路客运中心站建设，将该地块重新开发建设，申请按 2|
|万元/亩标准缴纳城市基础设施建设统筹金。2010 年 9 月 2 日，琼海市国|
|土环境资源局与海汽琼海分公司签订《城市基础设施建设统筹金协议书》，|
|约定签订协议之日起 6 个月内完成规划、设计、报建并动工。2010 年 9|
|月 29 日，高速地产通过海汽琼海分公司向琼海市财政局缴纳了统筹金|
|168.59 万元。|
|2、2010 年 10 月 19 日，高速地产按照土地证载的“商住用地”用途，|
|通过海汽琼海分公司向琼海市规划建设局报送《项目修建性详细规划》。|
|2011年7月27日该局批复因项目涉及功能为商业和居住，与控规性质“对|
|外交通、二类居住及公园用地”不相符，要求按照规划性质进行修改，此|
|次报建没有通过审批。|
|其后，就宗地证载用地性质与城乡规划用地性质不相符的问题，高速|
|地产多次与琼海市人民政府协调进行调整，均未取得有效进展。|
|3、2015 年琼海市全面暂停办理新增商品住宅，全面暂停新建商品住|
|宅项目规划报建审批。受“两停”政策影响，该项目无法办理规划报建等|
|相关手续。|
|综上所述事实，公司认为，该宗地闲置原因主要是政府原因造成。|
|四、对公司的影响|

鉴于琼海市人民政府决定无偿收回该宗土地，将对2017年末会计报表产生重大影响。预计2017年度利润总额将减少4,405万元。公司将积极应对，争取将影响及损失降至最低程度。
鉴于上述事项的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、公司的应对措施
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|-|-|-|-|-|
|为维护公司利益，顺利推进项目建设，公司将积极采取应对措施，争|||||
||为维护公司利益，顺利推进项目建设，公司将积极采取应对措施，争||||
|取将损失降到最低：|||||
|取将损失降到最低：|||||
|一是提供相关证据说明造成无法开工建设非公司原因，并向海南省政|||||
||一是提供相关证据说明造成无法开工建设非公司原因，并向海南省政||||
|府行政复议办公室申请行政复议，争取撤销无偿收回土地使用权的决定；|||||
|府行政复议||申请行政复议，争取撤销无偿收回土地使用权的决定；|||
|二是做好通过诉讼程序依法维权的准备。|||||
|公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。|||||
|五、报备文件|||||
|琼海市人民政府《关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海分公司|||||
|名下海国用（2003）第 0424 号土地使用权的决定》(海府〔2017〕194 号)|||||
|特此公告。|||||
||||海南高速公路股份有限公司||
|||||董 事 会|
|||||2018 年 1 月 20 日|
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-119奥飞娱乐股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年 8月 26日下午16：30在公司办公地保利中心 26楼会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2016年8月21日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式参会的监事为罗育民、蔡贤芳。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-110）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：《董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三十日