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证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号 2019-069
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高余额2亿元的闲置募集资金和最高额 7亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，购买保本型理财产品的额度在决策审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见2019年3月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、公司2019年3月-2019年6月新增购买理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|资金来源|
|1|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢稳健周期63天|3,000|2019-4-11|2019-6-13|3.95%|自有资金|
|2|招商银行股份有限公司|厦门信托-汉雅一号股权投资集合资金信托计划|8,000|2019-4-15|2019-7-15|4.90%|自有资金|
|3|招商银行股份有限公司|招行锦园 110 基金认购90天|2,950|2019-4-15|2019-7-15|4.90%|自有资金|

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|4|招商银行股份有限公司|招行汇业 264 号融创青岛维多利亚湾集合资金计划|2,250|2019-4-22|2019-6-22|4.80%|自有资金|
|5|华夏银行股份有限公司|华夏银行理财步步增盈安心版|10,000|2019-4-23|2019-7-23|4.40%|自有资金|
|6|招商银行股份有限公司|厦门信托-汉雅二号股权投资集合资金信托计划|10,000|2019-4-29|2019-7-29|5.10%|自有资金|
|7|中信银行股份有限公司|中信理财共赢稳健周期91天|4,500|2019-6-26|2019-9-26|4.00%|自有资金|

二、子公司2019年3月-2019年6月新增购买理财产品情况
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|名称|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|资金来源|
|珠海联合天润打印耗材有限公司|民生银行股份有限公司|中国民生银行结构性存款|3,000|2019-3-28|2019-6-28|3.85%|自有资金|
|珠海联合天润打印耗材有限公司|民生银行股份有限公司|中国民生银行结构性存款|1,500|2019-5-31|2019-7-10|3.55%|闲置募集资金|
|杭州旗捷科技有限公司|杭州银行科技支行|“添利宝”结构性存款|2,000|2019-3-27|2019-9-27|4.05%|闲置募集资金|
|杭州旗捷科技有限公司|杭州银行科技支行|“添利宝”结构性存款|1,200|2019-3-27|2019-6-27|3.96%|闲置募集资金|
|杭州旗捷科技有限公司|杭州银行科技支行|“添利宝”结构性存款|1,000|2019-3-27|2019-4-27|3.70%|闲置募集资金|
|杭州旗捷科技有限公司|杭州银行科技支行|“幸福 99”银行理财|4,000|2019-4-15|2019-6-17|4.20%|自有资金|
|杭州旗捷科技有限公司|杭州银行科技支行|“幸福 99”银行理财|4,000|2019-6-24|2019-9-24|4.20%|自有资金|

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|杭州旗捷科技有限公司|杭州银行科技支行|“幸福 99”银行理财|4,000|2019-5-23|2019-8-23|4.20%|自有资金|
|杭州旗捷科技有限公司|杭州银行科技支行|“添利宝”结构性存款|500|2019-6-28|2019-7-28|3.40%|闲置募集资金|
|湖北三宝新材料有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢稳健周期91天|1,600|2019-6-27|2019-9-26|4.00%|自有资金|

三、风险控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对投资风险，公司采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，已经授权公司董事长负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集项目正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司及控股子公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品或结构性存款的情况
截至公告日，公司以自有资金及闲置募集资金进行委托理财未到期金额共计 49,050万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
六、备查文件
1、相关产品说明书
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年7月4日
江苏云意电气股份有限公司
章程修订情况对照表
因公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）26,829,268股，增加注册资本 26,829,268元。根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》等规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行相应修改：
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|条款|修改前|修改后|
|第六条|第六条 公司注册资本为人民币20,000 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币226,829,268.00 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十九条|第十九条 公司的股份总数为20,000 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为226,829,268 股，均为普通股。|

原章程其他条款不变。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-014
长鹰信质科技股份有限公司
关于 2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2018年4月8日审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过人民币235,000.00万元的综合授信额度。
公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)拟向相关银行申请综合授信
额度的情况明细详见下表：
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|序号|银行名称|授信额度(万元)|
|1|农业银行股份有限公司椒江支行|64,000.00|
|2|兴业银行股份有限公司台州分行|15,000.00|
|3|上海浦东发展银行台州分行|19,000.00|
|4|建设银行股份有限公司椒江支行|10,000.00|
|5|民生银行股份有限公司台州分行|10,000.00|
|6|中国银行股份有限公司台州经济开发区支行|15,000.00|
|7|宁波银行股份有限公司台州分行|25,000.00|
|8|浙商银行股份有限公司台州分行|33,000.00|
|9|招商银行股份有限公司台州分行|13,000.00|
|10|汇丰银行宁波分行|21,000.00|
|11|中国邮政储蓄银行台州分行|10,000.00|
|合计||235,000.00|

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及
项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。
为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自公司 2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-017珠海格力电器股份有限公司
关于调整与上海海立（集团）股份有限公司 2018年
日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了满足珠海格力电器股份有限公司（以下简称公司）的正常生产经营需要，以及发挥公司与关联方的协同效应，2018年度公司与上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”）发生了日常关联交易，公司与关联方发生的日常关联交易事项已于2018年4月25日由公司第十届董事会第十七次会议审议通过。
2018年公司因生产所需产品、产品销售情况较年初预计有较大变动，导致公司与海立股份的日常关联交易金额也将有较大变动，公司需要对原预计的与海立股份的 2018年度日常关联交易额度进行调整，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，对原预计的与海立股份 2018年度日常关联交易额度进行增加调整，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易调整概述
2018年，预计本公司及下属子公司拟与上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”）发生采购、销售产品等日常关联交易的总金额调整为800,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.20%。根据深圳交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，经公司董事会审议通过后，尚需提交2017年度股东大会审议。
（二）预计调整的关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||关联交||关联交|||||||||||
||关联交||||||||原预计||新增额||全年预||露日已||上年发|
||||关联人||易内容||易定价|||||||||||
||易类别||||||||额度||度||计||发生金||生金额|
||||||||原则|||||||||||
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|向关联人采购材料||海立股份||原材料||以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定||150,000||350,000||500,000||104,972||107,383||
|向关联人销售商品||海立股份||销售收入||||100,000||200,000||300,000||80,108||133,829||

公司于2017年9月成为持有海立股份5%以上股份的股东，此处上年发生金额统计时段为2017年9-12月。
二、关联人介绍和关联关系
上海海立（集团）股份有限公司
注册时间 1992年6月20日
公司地址 上海市浦东金桥出口加工区宁桥路 888号
法定代表人 董鑑华
注册资本 866,310,655元
企业类型 股份有限公司
研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、经营范围 机械、电子产品，集团内关联企业产品批发及进出口业务，并提供相关配套服务，投资举办其他企业（涉及许可证经营的凭许可证经营）。
截止 2017年 12月 31日，海立股份营业收入 10,446,775,442.05元，归属于上市公司股东的净利润 281,230,857.96元，归属于上市公司股东的净资产 4,180,168,864.09元，总资产 13,640,085,976.60元，本公司于 2017年 9月成为持有海立股份5%以上股份的股东，因此形成关联关系。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与海立股份进行采购或者销售压缩机、电机、铸件等事项，均属与日常经营业务相关的关联交易，相互提供产品或服务的定价原则以可比市场价为依据；开具承兑汇票（含电子票据或商票保贴）的手续费以不超过商业银行同等费率，借款利率、票据贴现率、结售汇汇率以不超过业务发生时的市场水平确定。
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
四、调整日常关联交易额度对上市公司的影响
公司对与海立股份在 2018年度预计发生的日常关联交易额度进行调整，是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况。公司与上述关联方发生交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述日常关联交易额度的调整已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，并且还将提交公司 2017年年度股东大会审议。因此，公司对与海立股份在2018年度预计的日常关联交易额度进行调整，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不存在损害公司股东特别是无关联关系股东合法权益的情形，也不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、独立董事独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表了独立意见，认为：
公司及子公司与海立股份之间的采购与销售等关联交易均为开展日常经营业务所需，向关联方采购与销售的定价、结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第十九次会议决议；
2.公司第十届监事会第十八次会议决议；
3.公司独立董事的事前确认函及独立意见
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-038
三湘股份有限公司
关于 2016年度以自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年4月26
日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2016年度以自有资金进行委托理财的议案》，拟提请股东大会授权公司董事会在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币30亿元自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述：
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固定。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
每笔委托理财的投资期限为一年以内，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为公司股东大会决议通过本议案之日至2017年6月30日。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定，本次委托理财事项经公司第六届董事会第二十三会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司
本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、持续督导机构的核查意见
国金证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对三湘股份2016年度以自有资金进行委托理财进行了核查，并发表核查意见如下：
经核查，保荐机构认为三湘股份本次使用自有闲置资金进行委托理财的事
项已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》、《公司委托理财管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次委托理财使用的是自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营活动的资金使用。国金证券对三湘股份本次使用自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定，认真履行审批和决策程序。
八、备查文件目录
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、委托理财管理制度（2014年6月）；
3、独立董事意见；
4、国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司2016年度以自有资金进行委托理财的核查意见。
三湘股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-049
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2017年 3月 22日上午 10:30在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9号金苹果创新园 A栋 21楼公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年3月17日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于所属子公司向银行及其它金融机构融资及担保事项的议案》的四项子议案
1.审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向江苏紫金农商行申请授信额度及担保事项的议案》；
同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）继续向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行申请人民币 3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务。公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向上海银行申请授信额度及担保事
项的议案》；
同意江苏珠宝继续向上海银行股份有限公司南京分行申请人民币 3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.审议通过《关于公司全资子公司江苏金一向平安银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）继续向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并增额至人民币 1.2亿元，在该授信额度下进行流动资金贷款、黄金租赁、票据贴现等业务，授信期限为一年，公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币1.2亿元，担保期限为两年。公司及江苏金一法定代表人钟葱先生将与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4.审议通过《关于控股子公司卡尼小贷发行定向融资工具及担保事项的议案》
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）向深圳前海金融资产交易所申请发行总额为人民币5,000万元的“深圳市卡尼小额贷款有限公司2017年第四期定向融资工具”，期限为一年。公司、持有卡尼小贷35%股权股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司及其实际控制人黄钦坚先生、其配偶洪淑玲女士共同为本次融资事项提供最高额保证担保，担保金额为不超过人民币5,000万元，担保期限不超过三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
以上融资及担保额度不等于公司实际发生融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以实际发生的业务及担保金额为准。上述公司的融资及担保额度尚在公司2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于所属子公司向银行及其它金融机构融资及担保事项的公告》。
二、逐项审议通过《关于公司所属子公司对外投资设立控股子公司的议案》的两项子议案；
1.审议通过《关于上海金一在江苏对外投资设立控股子公司的议案》；
同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）与郑春梅、苏州品金阁天下实业投资有限公司、苏州盛和鑫实业投资有限公司、苏州星月湖实业投资有限公司共同投资设立江苏金一黄金珠宝销售有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“江苏销售公司”）并签署投资协议。江苏销售公司拟定注册资本人民币2,000万元，上海金一以自有资金出资人民币600万元，占江苏销售公司总股本的30%。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
2.审议通过《关于公司二级子公司在澳门对外投资设立控股子公司的议案》；
同意公司二级子公司江西鸿铭黄金珠宝有限公司（以下简称“江西鸿铭”）与陈美欢共同投资设立澳门金一文化珠宝礼品有限公司（暂定名，具体以澳门商事登记部门核准名称为准，以下简称“澳门金一”）并签署投资协议。澳门金一拟定注册资本为澳门币2,300万元，江西鸿铭以自有资金出资澳门币2,277万元，占澳门金一总股本的99%。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。交易生效尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司所属子公司对外投资设立控股子公司的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-016京蓝科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2017年 1月 19日以邮件的方式发出，会议于 2017年 1月 20日15：00在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用的效率、降低公司运营成本、缓解公司流动资金压力、支持各子公司积极开拓业务，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
京蓝科技股份有限公司监事会二〇一七年一月二十一日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-009名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，同意公司拟对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2105号)核准，名臣健康用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.56元，募集资金总额为人民币255,721,600.00元，扣除发行费用人民币38,816,296.72元，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G14011650498号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金使用金额（万元）|备案号|
|1|日化生产线技术改造项目|6,123.00|4,040.53|160515267210001|
|2|营销网络建设|19,650.00|16,150.00|2016-440515-51-03-002928|
|3|研发中心|3,000.00|1,500.00|2016-440515-73-03-002929|
|合 计||28,773.00|21,690.53||

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况
(一)投资目的
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。
(二)投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机构发行的保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
(三)有效期
授权期限为自 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。
(四)投资额度
公司拟对不超过人民币 15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。
(五)实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金
购买金融机构发行的保本型理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并
签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
（一）监事会审议情况
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12个月内。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司本次使用不超过人民币 15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：广发证券查阅了名臣健康拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，广发证券对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 15,000万元额度进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
2、名臣健康用品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2016-023深圳信隆实业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 4月 22日召开第四届董事会第十六次会议，经全体11位参会董事投票表决以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案。公司全体董事同意为太仓信隆车料有限公司（以下简称：太仓信隆）2016年度向台湾中小企业银行上海分行申请合计人民币 1,000万元整的 1年期融资授信额度提供连带责任担保并授权董事长廖学金先生代表公司与台湾中小企业银行上海分行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。具体担保情况如下：
一、基本情况
太仓信隆车料有限公司系公司下属控股子公司之一，公司对其持股75%。为应其经营发展的需要，太仓信隆拟在台湾中小企业银行上海分行申请办理人民币壹仟万元整的 1年期融资授信额度，现太仓信隆向公司申请为该融资授信额度提供连带责任担保。本次担保用于补充太仓信隆经营所需的流动资金，以利于扩大子公司的生产经营规模，提高其盈利水平和市场竞争力。具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|融资银行|现融资额度|本次拟申请的融资额度|备注|
||台湾中小企业银行||||
|1、||1,000万元|1,000万元|新签|
||上海分行||||

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：太仓信隆车料有限公司
2、成立日期：2000年12月29日
3、注册地址：江苏省太仓市陆渡镇
5、注册及实收资本：美元贰仟贰佰壹拾捌万元
6、经营范围：生产汽车零配件（限管型配件）、机车及自行车零配件、冲压件、运动休闲器材、室内外家具及展示架、散热器材零件、病床护栏、轮椅、协步椅、马桶扶手、拐杖、电动自行车（限于内销）及管料成型加工，销售公司自产产品（以上涉及许可经营的凭许可证经营）
7、 股 东 投资金额 持股比例
深圳信隆实业股份有限公司 美元1662.50万元 75%
利田发展有限公司 美元555.50万元 25%
截至 2015年 12月 31日，被担保人太仓信隆车料有限公司经审计的资产总额为 21,443.58万元，负债总额为 17,243.96万元，2015年度实现收入总额为 21,800.53万元，实现净利润-3,301.61万元，资产负债率为80.42%。
截至 2016年 3月 31日，被担保人太仓信隆车料有限公司的资产总额为 21,048.72万元，负债总额为17,193.76万元，2016年1-3月实现收入总额为5,592.88万元，实现净利润-344.66万元，资产负债率为81.69%（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||额度合||担保|担保|担保方式：|
|融资银行|融资额度||担保期限||||
|||同期限||类型|金额|签署担保合同|
||||自单笔授信业务的单笔||||
|台湾中小企|||授信业务签订之日起至债||||
||1,000万|||连带责|融资额的||
|业银行上海||一年|务人在该单笔授信业务项|||《最高额保证合同》|
||元|||任保证|100%。||
|分行|||下的债务履行期限届满后||||
||||两年止。||||

公司为该融资授信业务申请承担不可撤销的连带保证责任。
此次担保不涉及关联交易。公司于 2016年 4月 22日召开第四届董事会第十六次会议，经全体11位参会董事投票表决以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案。公司全体董事同意为太仓信隆车料有限公司（以下简称：太仓信隆）2016年度向台湾中小企业银行上海分行申请合计人民币 1,000万元整的 1年期融资授信额度提供连带责任担保并授权董事长廖学金先生代表公司与台湾中小企业银行上海分行签订保证合同、担保书、相关合同及
文件。
截止2015年12月31日，经审计的太仓信隆资产负债率为80.42%；根据深圳证券交易
所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大
会审议通过后实施。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：
为支持太仓信隆进一步发展及满足其日常经营周转的需要，保证太仓信隆运营资金的需求，协助子公司扩大生产经营，提高其盈利水平和市场竞争力，加速创造经营效益，回报股东。
2、董事会意见
（1）、公司全体董事认为：太仓信隆为公司持股75%的控股子公司，是基于公司占领华东市场的目的而设立，为应日常经营周转的需要，向银行申请融资借款，保障太仓信隆运营资金需求，公司继续为其提供贷款额度100%的担保有助于太仓信隆扩大生产经营，提高其市场竞争力和盈利水平，加速创造经营效益回报股东。作为控股子公司，公司能够控制太仓信隆的经营管理，能有效控制担保风险。
（2）、太仓信隆其它合资方利田发展有限公司为公司控股股东，持股比例为25%，故由公司全额承担担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本披露日止，含本次担保事项，公司累计已审批对外担保额度为人民币肆亿捌仟叁佰万玖仟伍佰元（¥48,300.95万元）,其中公司对公司之控股子公司的对外担保总额度为人民币肆亿捌仟叁佰万玖仟伍佰元（¥48,300.95万元），实际担保金额为人民币80,772,332.80元，占公司最近一期经审计净资产的17.81%。
2、截止本披露日止，公司及公司之控股子公司除对控股子公司的担保外，其他对外担保金额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。
3、公司及公司之控股子公司的对外担保总额为人民币零元。
4、截止本披露日止，公司及公司之控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、其他
担保公告首次披露后，公司将持续及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
2、台湾中小企业银行上海分行《最高额保证合同》
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2019-060
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十一届董事局第2次会议的通知以邮件形式于2019年8月5日发出，并于2019年8月27日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事13人，实到董事12人，其中独立董事4人，另有独立董事陈吕军因出差外地委托独立董事王玉涛出席。5名监事列席会议。出席会议的董事以13票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议：
一、2019年半年度报告、摘要。
二、2019年半年度财务报告。
三、2019年半年度利润分配方案：
本司 2019年上半年度合并利润为 62,234,817.52元，其中母公司 2019年上半年度利润为 78,046,911.79元，加年初未分配利润（母公司）-595,442,554.66元，2019年上半年度可分配利润（母公司）为-517,395,642.87元，董事局建议2019年上半年度的利润分配预案为：不分配、不转增。
四、关于变更会计政策的议案。
具体内容详见本司同日披露的“关于变更会计政策的公告”（公告编号：
2019-061）。
五、关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6,000万元借款议案：
为补充本司业务发展的流动资金，支持公司环保、清洁技术与能源基础设施等业务的发展，同意本司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6,000万元的借款。同意由本司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本司与银行签署相关的法律文件。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二O一九年八月二十九日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-051号四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议通
知于 2019年 5月 28日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2019年 5月 31日在公司会议室召开。会议应到董事 5人，实到董
事 5人，公司独立董事杨勇先生因公未能出席会议，委托独立董事
张玲玲女士出席会议并行使表决权。会议由董事长吕必会女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司第七届董
事会关于选举副董事长的议案》。
公司董事会研究决定选举何勇先生为公司副董事长，任期与公
司第七届董事会一致（简历详见附件）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于调整
第七届董事会专门委员会成员的议案》。
由于公司第七届董事会成员发生变动，公司对原董事会下设三
个专门委员会的成员组成进行调整。薪酬与考核委员会召集人为张
玲玲，成员为何勇、杨勇；审计委员会召集人为杨勇，成员为甄佳、张玲玲；提名委员会召集人为杨勇，成员为吕必会、张玲玲；任期
与第七届董事会一致。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十三次会议决议；
（二）独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年 6月 1日
附件：
何勇先生简历
何勇先生，1972年 2月出生，硕士学历。历任四川省投资集团
有限责任公司计划综合部职员；四川巴蜀电力开发公司开发部副经
理、计划发展部经理；四川西部能源股份有限公司党支部书记、董
事、总经理；四川省能投风电开发有限公司党委副书记、董事、总
经理。现任四川省新能源动力股份有限公司副董事长、总经理，兼
任四川省能投风电开发有限公司党委书记、董事长,兼任四川省能投盐边新能源开发有限公司执行董事,四川省能投会东新能源开发有限公司执行董事。
何勇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
何勇先生未直接持有公司股份，何勇先生直系亲属持有公司股份；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-026
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|比上年同期增长约30%－60%|盈利：610.34万元|
||盈利：约 793.44万元－976.55万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，原因为收入同比保持增长。第一季度收到上年度增值税即征即退税款 194.12万元，对利润造成较大影响。
本报告期内非经常性损益对净利润影响金额15.66万元，主要为收到政府补
助款。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，未经审计机构审计，具体情况将在公司2018年第一季度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-138上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2016年12月26日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年12月20日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于向控股子公司增加提供委托贷款暨关联交易的议案》；
公司拟通过银行等金融机构为控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司增加提供不超过3,000万元人民币的委托贷款，期限为自股东大会通过后一年（在有效期内可循环办理）。
本议案为关联交易，关联董事潘东辉、高敏、浦啸回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。具体内容详见
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
本议案尚须提交2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于2017年1月12日（周四）召开2017年第一次临时度股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 12月 26日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-069
远大产业控股股份有限公司风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司正在配合有关部门调查，远大物产集团有限公司控股70%的子公司远大石化有限公司已将5.6亿元扣押款划至有关部门指定账户。
目前，公司经营正常，因尚未获知有关部门调查的具体情况，无法判断对公司可能产生的影响。公司将根据事件进展情况，按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2018-039
华联控股股份有限公司
关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期
解锁股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁股份数量为90万股，占公司总股本的比例为0.08%，符合解锁条件的激励对象共计14名。
2.本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年7月5日。
公司于2018年6月26日召开了第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划预留授予的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2014年度股东大会对董事会的授权，现按照《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定，为符合解锁条件的14名激励对象办理解锁期可解锁股份的解锁及上市流通事宜。现就有关事项说明如下：
一、公司限制性股票激励计划概述
公司第八届董事会第十一次会议及 2014年度股东大会审议通过了《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票1900万股，其中首次授予1710万股（因员工自愿放弃及离职原因实际授予 1580万股），预留授予 190万股（因员工离职原因实际授予
180万股）。首次授予的限制性股票于 2015年 6月 9日进行了授予，并于 2015年7月7日登记上市；预留授予的限制性股票于2016年6月24日进行了授予，并于2016年8月19日登记上市。
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,为首次授予限制性股票的符合第一个解锁期解锁条件的 44名激励对象解除限售股份共计 474万股；公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，为首次授予限制性股票的符合第二个解锁期解锁条件的 44名激励对象解除限售股份共计 632万股，为预留授予限制性股票的符合第一个解锁期解锁条件的 14名激励对象解除限售股份共计 90万股；公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》，为首次授予限制性股票的符合第三个解锁期解锁条件的 44名激励对象解除限售股份共计474万股。
具体内容详见公司于2015年4月20日、2015年6月4日、2015年6月11日、2016年4月27日、2016年6月28日、2017年2月28日、2017年6月27日、2018年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
二、限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁情况说明
2018年6月26日，公司召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的有关规定，为符合预留授予第二个解锁期解锁条件的 14名激励对象办理解锁期可解锁股份的解锁及上市流通事宜。本次可解锁股份数量为90万股，占公司总股本的比例为0.08%。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所对本事项出具了相关的法律意见书。
上述内容详见公司于 2018年 6月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
三、限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁上市流通安排
1.本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年7月5日。
2.本次限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解除限售的股份数量为90万股，占公司总股本的比例为0.08%，符合解锁条件的激励对象共计14名。
可解锁人员名单及股数如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限||已解除限||本期可解锁||剩余未解除|
||||||制性股票||制性股票||限制性股票||限制性股票|
||姓名||现任职务|||||||||
||||||数量||的数量||的数量||的数量|
||||||(万股)||（万股）||（万股）||（万股）|
|李云||董事、总经理||30||15||15||0||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（13人）||||150||75||75||0||
|合计（14人）||||180||90||90||0||

注：上表中李云女士为公司现任董事兼高级管理人员，其持有、买卖公司股份须严格遵守相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等规范性文件的规定及要求。
四、本次限制性股票解除限售前后公司股本结构变化情况
本次限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁股份解除限售前后
公司股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|解除限售前||解除限售后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|1.有限售条件流通股|5,894,250|0.52%|5,144,250|0.45%|
|高管锁定股|4,994,250|0.44%|5,144,250|0.45%|
|股权激励限售股|900,000|0.08%|0|0.00%|
|2.无限售条件流通股|1,135,593,462|99.48%|1,136,343,462|99.55%|
|3.股份总数|1,141,487,712|100.00%|1,141,487,712|100.00%|

注：本次限制性股票激励计划解锁股份解除限售后，李云董事所持有的解锁
股份15万股转入高管锁定股，其余解锁股份共计75万股转为无限售条件流通股。
五、备查文件
1.第九届董事会第十六次会议决议。
2.第九届监事会第十五次会议决议。
3.独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议审议事项的独立意见。
4.广东信达律师事务所出具的《关于华联控股股份有限公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁相关事项的法律意见书》。
特此公告。
华联控股股份有限公司
二〇一八年七月三日
内蒙古兴业矿业股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
我们作为兴业矿业的独立董事，审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
1、公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、我们对公司本次会计政策的变更事项无异议。
独立董事：杨兵 曾华春 丁春泽
二〇一四年十月二十八日
蓝思科技股份有限公司独立董事
关于变更2019年度外部审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《蓝思科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第三届董事会第二十七次会议《关于变更2019年度外部审计机构的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合要求，能够满足公司2019年度审计工作的要求。
二、公司本次变更会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
三、同意公司变更2019年度外部审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将《关于变更2019年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。
【以下无正文】
蓝思科技股份有限公司独立董事二○一九年十一月二十一日