证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-086
广州市鸿利光电股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)2015年 9月 17日召开的第二届董事会第二十五次会议的决议，公司决定于 2015年 10月 9日召开 2015年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月9日下午2:00
（2）网络投票时间：2015年10月8日－2015年10月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月8日15：00至2015年10月9日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年9月28日（星期一）
3、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路1号办公楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
二、本次股东大会出席对象
1、截至股权登记日2015年9月28日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会邀请的其他人员。
三、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》2、审议关于修订《公司章程》的议案
上述议案已经第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：股权登记日2015年9月28日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
2、登记地点：广州市花都区花东镇先科一路1号证券投资部。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：365219
（2）投票简称：鸿利投票
（3）投票时间:2015年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：
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|-|-|-|
|议案|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00元|
|议案1|审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》|1.00元|
|议案2|审议关于修订《公司章程》的议案|2.00元|

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为 100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案（包括议案的子议案）表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月8日下午3:00，结束时间为2015年10月9日下午3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、联系方式
1、联系人：邓寿铁、刘冬丽
2、联系电话：020-8673 3958
3、联系地址：广州市花都区花东镇先科一路1号
七、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
附件1：
广州市鸿利光电股份有限公司
2015年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
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|议案|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|议案1|审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》||||
|议案2|审议关于修订《公司章程》的议案||||

注：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人签名(法人签名加盖公章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。