证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-011北京同有飞骥科技股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定于2015年5月12日召开2014年年度股东大会，现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年5月12日（星期二）下午15:30
（2）网络投票时间：2015年5月11日——2015年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股
份只能选择其中一种方式。
5、股权登记日：2015年5月4日（星期一）
6、会议出席对象：
（1）截至2015年5月4日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
（1）审议《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）审议《2014年度监事会工作报告》；
（3）审议《2014年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2014年度利润分配方案的议案》；
（5）审议《2014年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2015年董事薪酬方案的议案》；
（8）审议《关于2015年监事薪酬方案的议案》；
（9）审议《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》。
2、披露情况
上述议案已经2015年4月20召开的公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过。上述议案的具体内容，详见公司于2015年4月21日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2015年5月7日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2014年12月23日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2
号楼，公司证券事务部收，邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365302
2、投票简称：同有投票
投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
4、在投票当日，“同有投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|本次股东大会所有议案|100.00|
|议案一|《2014年度董事会工作报告告》|1.00|
|议案二|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|议案三|《2014年度财务决算报告》|3.00|
|议案四|《关于2014年度利润分配方案的议案》|4.00|
|议案五|《2014年度报告及摘要》|5.00|
|议案六|《关于续聘2015年度审计机构的议案》|6.00|
|议案七|《关于2015年董事薪酬方案的议案》|7.00|
|议案八|《关于2015年监事薪酬方案的议案》|8.00|
|议案九|《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》|9.00|

注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如，如股东对某议案投
票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表
决意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应委托数量一览表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东获取身份认证的具体流程
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。申报方式如下：
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股票|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码通过交易系统激活成功后方可使用。如服务密码激活指令上午
11:30前发出，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股票|
|369999|2.00元|大于1的整数|

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京同有飞骥科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、会议联系方式
地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼
邮政邮编：100095
联系人：沈晶 张佳
电话：010-62491977
传真：010-62491977
E-mail：zqtz@toyou.com.cn
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。
2、登记表格：
附件一：《北京同有飞骥科技股份有限公司2014年年度股东大会参会股东登记
表》
附件二：《北京同有飞骥科技股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书》
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
附件一：
北京同有飞骥科技股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|
|身份证号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址|
|邮编|
|是否本人参会|
|备注|

附件二：
北京同有飞骥科技股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京同有飞骥科技股份
有限公司2014年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务决算报告》||||
|4|《关于2014年度利润分配方案的议案》||||
|5|《2014年度报告及摘要》||||
|6|《关于续聘2015年度审计机构的议案》||||
|7|《关于2015年董事薪酬方案的议案》||||
|8|《关于2015年监事薪酬方案的议案》||||
|9|《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》||||

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人
自然人股东（签名)：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号码：
持股数：
股东账号：
受托人
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束