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证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-083湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事会选举非独立董事王振华先生为公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王振华先生简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年12月28日
附：王振华先生简历
王振华先生简历
公司第二届董事会董事长，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1970年生，硕士，机械电子专业，研究员，博士生导师，现任华中光电技术研究所所长、所党委副书记。王振华先生 1993年 7月年进入华中光电技术研究所工作，历任华中光电技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、所长助理、副所长职务，获国务院政府特殊津贴，2011年入选“湖北省新世纪高层次人才工程”，拥有的多项技术成果荣获国防科学技术进步奖项和中船重工集团公司科学技术奖项，获得多项国防发明专利，现任中国惯性技术学会副理事长，军委装备发展部惯性专业组成员，湖北省光学学会理事长。
截至本公告日，王振华先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-043北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2017年第一季度报告已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-013深圳广田集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,312,311.11||1,011,253.74||29.77%||
|营业利润|74,785.28||45,061.20||65.96%||
|利润总额|77,359.20||48,031.27||61.06%||
|归属于上市公司股东的|62,341.39||40,272.19||54.80%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.40||0.26||53.85%||
|加权平均净资产收益率|9.77%||6.80%||2.97%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,568,069.00||1,584,524.18||-1.04%||
|归属于上市公司股东的|662,779.50||610,488.13||8.57%||
|所有者权益|||||||
|股本（万股）|153,727.97||155,036.97||-0.84%||
|归属于上市公司股东的|4.31||3.94||9.39%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）营业总收入同比增长29.77%，营业利润同比增长65.96%，利润总额同比增长61.06%，归属于上市公司股东的净利润同比增长54.80%，基本每股收益同比增长53.85%。报告期内公司营业总收入和净利润变化的主要原因：（1）本期因公司加强内部管控、大力拓展业务，工程合同量和产值有较大幅度增长；（2）2016年第四季度纳入合并报表的子公司深圳广田供应链管理有限公司及深圳市泰达投资发展有限公司对公司本年营业收入产生积极影响；（3）为支持全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）的发展，本期控股股东广田控股集团有限公司的下属企业对广田高科进行增资，增资后公司对广田高科持股比例相应下降，改为按联营公司进行核算，由此取得较大投资收益。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产同比变动较小，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长8.57%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增长9.39%，所有者权益变化的主要原因是本期经营业绩的增长带来所有者权益的增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在2017年第三季度报告中预计的全年业绩不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-100浙江方正电机股份有限公司
关于董监高减持计划期限届满的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日收到公司董事蔡军彪先生、董事牟健先生、董事翁伟文先生、监事周健先生出具的《股份减持计划告知函》，上述人员计划自2019年4月9日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）。蔡军彪本次计划减持不超过 151,725股，占本公司总股本比例为0.03%；牟健先生本次计划减持不超过119,213股，占本公司总股本比例为0.025%；
翁伟文先生本次计划减持不超过 3,862,906股，占本公司总股本比例为0.8158%；
周健先生本次计划减持不超过 15,300股，占本公司总股本比例为0.00323%。详见 2019年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、监事减持股份预披露公告》（公告编号：2019-030)。
一、股东减持情况
1、2019年 10月 29日,公司董事蔡军彪先生的股份减持计划时间区间届满，公司收到蔡军彪先生出具的《股份减持计划完成告知函》，自 2019年4月30日至 2019年10月 29日期间，未实施公司股份减持。
截止本公告日，蔡军彪先生持有公司 273,700股股份，占公司总股本的0.06%。
2、2019年 10月 29日,公司董事会秘书兼财务总监牟健先生的股份减持计划时间区间届满，公司收到牟健先生出具的《股份减持计划完成告知函》，自 2019年 4月30日至 2019年10月 29日期间，未实施公司股份减持。
截止本公告日，牟健先生持有公司 215,050股股份，占公司总股本的0.05%。
合计减持股份 782,500股,具体详见 2019年 7月 31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事减持股份计划实施进展情况的公告》（公告编号：2019-069）。
截止本公告日，翁伟文先生持有公司 13,154,282股股份，占公司总股本的2.81%。
4、监事周健先生已于2019年5月10日通过集中竞价方式合计减持股份15,300股,具体详见 2019年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事减持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2019-049）监事周健先生其减持计划已实施完毕。
截止本公告日，周健先生持有公司 10,200股股份，占公司总股本的0.002%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市南规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露及减持进展情况披露，截至本公告披露日，实际减持情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、本次减持计划实施完毕后，蔡军彪先生、翁伟文先生已不是公司的董事，周健先生已不是公司监事，根据深交所董监高减持的相关规定，董事、监事离任后半年内股份锁定，不得转让其所持本公司股份。
三、备查文件
1、《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-038四川泸天化股份有限公司
管理人关于公司停牌、重整进展暨风险提示的公告本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2018年 1月 15日起因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
一、重整进展
（一）控股股东泸天化集团的重整进展情况
2017年 12月 8日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）进行重整的申请，泸天化集团正式进入重整程序。2017年 12月 19日，公司收到泸天化集团的通知，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为泸天化集团管理人，重整的进展情况如下：
泸天化集团第一次债权人会议已于 2018年 1月 23日上午 10点在四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412号泸州市中级人民法院第一审判庭顺利召开。此次会议结束后，泸天化集团管理人将进一
步有序地推进各项重整工作。
（二）公司的重整进展情况
2017年 12月 13日，泸州中院裁定受理对公司的重整申请，公司正式进入重整程序。2017年 12月 21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为公司管理人。重整的进展情况如下：
公司第一次债权人会议已于 2018年 2月 6日上午 10点在四川省泸州市纳溪区泸天化工会礼堂顺利召开，会议由泸州市中级人民法院主持，本案合议庭成员、公司管理人、中介机构代表和依法申报债权的债权人参加会议，公司法定代表人、财务负责人、工会代表、职工代表等列席会议。
本次会议议程主要包括公司管理人进行重整期间阶段性工作报告，公司管理人进行债权申报及审查情况说明，债权人会议核查《债权表》，公司管理人报告管理人报酬收取方案，法院指定债权人会议主席。
此次会议结束后，公司管理人将进一步有序地推进各项重整工作。
（三）全资子公司和宁公司的重整进展情况
金杜（成都）律师事务所作为和宁公司管理人。重整的进展情况如下：和宁公司第一次债权人会议已于 2018年 2月 9日上午 10:00采取网络会议方式顺利召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，债权人已根据短信通知的用户名和密码登录全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）参加会议。此次会议结束后，和宁公司管理人将进一步有序地推进各项重整工作。
二、停牌期间的工作
公司管理人自停牌之日将按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况。
三、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险提示
1.公司进入重整程序后，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被泸州中院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向泸州中院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
2.股票停牌后无交易机会的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，且其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。
3.当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
根据《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，且其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
5.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
（二）控股股东及全资子公司进入重整程序的风险提示
泸天化集团作为公司的控股股东，进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响。和宁公司作为公司的全资子公司，进入重整程序将可能对本公司长期股权投资等产生影响。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 5月 3日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018—009
海南高速公路股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2018年 4月 13日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于 2018年 4月 23日在公司 7楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由公司监事会主席陈琼君女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、2017年度监事会工作报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、2017年年度报告及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、2017年度内部控制评价报告
全体监事一致认为：公司 2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、2017年度利润分配预案
经审核，监事会认为：本公司 2017年度利润分配预案充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对 2017年度公司利润分配预案无异议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于计提 2017年度资产减值准备的议案
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于联营企业前期差错更正追溯调整的议案
本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于会计政策变更的议案
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
以上第一、二、四、五项议案将提交 2017年度股东大会审议。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监事会
2018年 4月 25日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2014-014南京科远自动化集团股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月9日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长刘国耀先生、董事会秘书赵文庆先生、财务负责人马家尚先生、独立董事范从来先生、保荐代表人徐荔军先生、财务部经理刘红巧女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019-023浙江银轮机械股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。现将章程修订的有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规要求，为进一步规范公司治理要求，公司拟对《公司章程》相应的内容进行修订。具体修订内容如下：
章程修订对照表
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||修订前||修订后|
|第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||
|第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。||第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十五第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份||

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||的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；…（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；…（十五）审议股权激励计划；（十六）决定因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第一百零九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；…（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；…（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；…（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第二十五条第（一）、（二）项收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；…（十六）决定因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
|第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东单位高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。|

特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2017-043江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2017年 8月 18日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应出席董事8名，实际参加表决的董事8名。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2017年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》2017年 8月 22日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告披露提示性公告》2017年8月22日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于<公司2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的同意独立意见2017年8月22日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年8月22日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-006
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
独立董事关于公司使用闲置自有资金和超募资金购
买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司拟使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，使用不超过 18,000万元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，使用不超过 13,000万的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
特此公告。
独立董事：赵子忠、刘鹏、朱鸣学2015年2月11日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-001
福建博思软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价
格连续三个交易日内(2016年7月26日、2016年7月27日和2016年7月28
日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人
就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下:
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-001
本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应
该审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:
（一）市场竞争风险
凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，公司抓住
国家推动财政票据电子化管理改革及加强非税收入管理的机会，研发出财政票
据电子化管理软件和非税收入收缴管理系统、非税收入政策管理系统等领先产
品，并迅速占领了较大的市场份额，而随着该细分市场领域的市场环境逐步成
熟，市场规模不断扩大，吸引了越来越多的软件企业进入，市场竞争更加激烈。
新竞争者的进入，可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场
份额难以保持的风险。公司将面临国内大型软件企业和国外软件企业的竞争，
这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。
（二）技术开发、产品升级风险
软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、中
间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司
产品技术开发进程。公司产品主要服务于电子政务领域，该领域对信息安全性、保密性要求程度较高，日常业务数据处理量大，因而对所应用的软件不断提出
更高、更新的要求，如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研
发出符合市场需求的新产品；或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不
能及时调整技术和产品方向，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。
软件产品较为复杂，任何软件公司可能都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺
陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误，将导致用户的日常业务开展，甚至
非税收入的征收管理受到不利影响。为修正产品已发生的错误或因客户提起的
索赔请求而进行的申辩，将额外增加公司的成本费用、并影响公司的市场信誉
及行业地位。
（三）国家对非税收入管理的政策发生变化的风险
我国政府非税收入管理体系还不够规范，在一定程度上影响了公共财政体
系的构建，影响了政府宏观调控水平的充分发挥，不利于国民经济健康稳健地
发展。为健全非税收入管理体系国家先后出台了一部分相关的法律法规及政策：《财政部关于加强非税收入管理的通知》（财综【2004】53号）、《财政部关于深化地方非税收入收缴管理改革的指导意见》（财库【2009】1号）、《财
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-001
政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（财办【2011】1号）、
《财政票据管理办法》（中华人民共和国财政部令2012年第70号）及《财政
部关于印发〈关于推进财政票据电子化改革的方案〉的通知》（财综【2012】
104号），在上述政策的支持下，非税收入管理信息化的产品及服务呈现快速
增长的趋势，但如果未来国家关于非税收入管理的政策发生较大变化，则可能
对公司的盈利能力造成不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请
投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述
风险的描述。
公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http : //www.cninfo.com.cn)，为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大
投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于拟出售全资子公司合肥英唐的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《重大决策制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在听取公司对出售全资子公司股权事项说明，并查阅相关资料后，发表事先认可意见如下：
本次出售全资子公司系为进一步深化公司战略实施，有利于公司可持续发展。本次交易对方拟为合肥胜微投资有限公司及合肥泰蓝电子科技有限公司，公司应严格按照交易制度等法律法规履行程序，保证公司及中小股东利益。同时公司应聘请具有证券、期货从业资格的中介机构对全资子公司资产进行评估或审计。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
我们同意将《关于拟出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。
独立董事：
陈俊发 王成义 戴梅
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第四届董事会2019年第七次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，就公司第四届董事会 2019年第七次会议相关事项发表意见如下：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的独立意见
经认真审阅，我们认为：公司本次对 2017年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。
二、关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查：本次董事会批准公司2017年限制性股票激励计划除 4名激励对象因个人原因离职及1名激励对象考核不合格外，符合解除限售条件的激励对象共计22人，在第二个解除限售期可解除限售共67.35万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司第二个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的激励对象满足《2017年限制性股票激励计划（草
案）》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。综上所述，我们一致同意公司 22名激励对象在 2017年限制性股票激励计划的第二个解除限售期内按规定解除限售67.35万股，同意公司办理本次解除限售事宜。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经认真审阅，我们认为：因 4名激励对象已离职，不再具备激励资格；1名激励对象上一年个人绩效考核为“不合格”，取消该激励对象当期解除限售额度。
根据《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》等有关规定，同意公司回购注销上述5名人员所获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，限制性股票回购价格为 19.0217元/股。综上所述，我们一致认为公司此次回购注销限制性股票的回购依据、回购程序、数量及回购价格合法、合规，该事项已履行相应的决策程序，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合《激励计划》的有关规定。全体独立董事同意公司按照相关规定回购注销以上权益。
（以下无正文页）
（本页无正文，为《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019年第七次会议相关事项的独立董事意见》之签字页）
独立董事：
王晓玲 王俊 陈海东
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-24河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”）于 2017年 9月 3日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的通知。
2、会议于 2017年 9月 13日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6人，实到董事 6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
经公司提名委员会审议，公司董事会决定聘任张立文先生为公司副总裁，张立文先生继续兼任公司董事会秘书。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。
3、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对下属子公司增资的议案。
公司以现金的方式对华懋双汇投资人民币 1,100万元，投资额计入
资本公积，增资前后公司均100%持有华懋双汇股权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一七年九月十四日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-043广州杰赛科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 8月 31日发布了《重大事项停牌公告》（2015-037），公司股票自 2015年 8月 31日开市起停牌；2015年9月8日发布了《重大事项停牌进展公告》（2015-038）；
2015年9月15日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-039），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年9月15日开市时起继续停牌；2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-040）；2015年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-041）；2015年 10月 13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-042）。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟收购北京中网华通设计咨询有限公司股权、中华通信系统有限责任公司位于北京丰台区南四环西路 188号二区的房产及其他通信行业或互联网行业相关的资产，开展项目投资建设并配套募集资金。
二、目前本次重大资产重组的进展情况
在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程，包括梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作。目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
三、延期复牌的原因
公司原预计于2015年10月15日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，截
至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司预计无法按照原计划在 2015年10月15日前披露重大资产重组预案。
鉴于该事项尚存在不确定性，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司股票将自2015年10月15日开市起继续停牌。
四、预计复牌时间及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取于2015年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司未在上述期限内披露重大资产重组预案或草案，公司股票将于2015年11月16日开市起复牌。
公司承诺本次申请延期复牌后，如未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌；公司申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或草案的，公司自发布终止重大资产重组公告公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-052棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整 2015年度非公开发行股票发行价格和发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由不低于8.80元/股调整为不低于8.78元/股；
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 113,113,636股调整为不超过113,371,298股。
一、本次非公开发行股票事项概述
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 28日、2016年 1月 14日、2016年 6月 29日、2016年 11月 8日分别召开了公司第三届董事会第二十四次会议、2016年第一次临时股东大会、公司第三届董事会第三十四次会议和第三届董事会第四十次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。
二、2016年度权益分派方案及实施情况
公司于2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司以截止 2016年 12月 31日公司总股本 1,376,996,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共分配现金股利 27,539,930元。
公司于 2017年 5月 16日披露了《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2017年 5月 19日，除权除
息日为2017年5月22日。本次权益分派已于2017年5月22日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
根据公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行数量为不超过113,113,636股，非公开发行价格为不低于8.80元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
鉴于公司 2016年度利润分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
（一）发行价格的调整
2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于 8.80元/股调整为不低于8.78元/股，具体调整方法为：
调整后的发行价格＝（调整前的发行价格-每股现金股利）÷（1+总股本变动比例）＝（8.80元/股-0.02元/股）÷（1+0）＝8.78元/股。
（二）发行数量的调整
2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过113,113,636股调整为不超过113,371,298股，具体调整方法为：
调整后的发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后发行价格=995,400,000元÷8.78元/股= 113,371,298股。
除以上调整外，本次非公开发行方案的其他事项均无变化。
特此公告
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年5月23日
江西恒大高新技术股份有限公司
关于 2016年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2016年度利润分配预案
经大信会计师事务所出具的大信审字【2017】第6-00063号《审计报告》确认，公司（母公司）2016年度实现净利润 23,007,319.06元，加年初未分配利润 100,253,723.20元，截至 2016年 12月 31日实际可供股东分配的利润为123,261,042.26元。
经董事会研究决定，公司拟定 2016年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
二、2016年度不进行利润分配的原因
公司自 2016年 4月起筹划重大资产重组项目，截至报告披露日，该项目已获得中国证监会的批准，增发即将开始实施。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。
为了保证公司增发项目的顺利实施，公司决定 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
留存未分配利润主要用于市场开拓及投入、技术研发及相关产业资源的整合，并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经核查，公司 2016年度不进行利润分配符合公司当前的实际情况以及长远发展需要，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2016年度不进行利润分配的预案，并提请2016年度股东大会审议。
特此说明。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-061贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年8月23日15时在北京分公司会议室召开。本次会议通知已于2017年 8月 13日送达各位监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军先生主持。经与会监事认真讨论并表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年半年度报告及报告摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-047怀集登云汽配股份有限公司
第三届监事会第 5次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 5次会议通知已于 2015年 10月 24日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2015年 10月 30日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中监事邓海钿以通讯方式参与表决）。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2015年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司监事会二〇一五年十月三十日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会日常工作
2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
二、监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开了9次监事会会议。
1、公司七届三次监事会会议于2018年3月23日召开，会议审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度报告全文及摘要》、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于修订<公司章程>的议案》。
2、公司七届四次监事会会议于2018年4月13日召开，会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于提请审议<中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。
3、公司七届五次监事会会议于2018年4月25日召开，会议审议通过了《中粮
生化2018年第一季度报告》。
4、公司七届六次监事会会议于2018年6月14日召开，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于提请审议<中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于提请审议公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
5、公司七届七次监事会会议于2018年6月27日召开，会议审议通过了《关于提请审议公司本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于更新<中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
6、公司七届监事会2018年第一次临时会议于2018年7月30日召开，会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》。
7、公司七届监事会2018年第二次临时会议于2018年8月27日召开，会议审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。
8、公司七届监事会2018年第三次临时会议于2018年10月26日召开，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2018年第三季度报告》。
9、公司七届监事会2018年第四次临时会议于2018年10月26日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
三、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。
公司建立并逐步完善内部控制制度，公司高级管理人员能够恪尽职守，严格按照内部控制制度进行管理和规范运作，没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司内部控制的自我评价情况
对董事会关于公司2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。
4、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。
5、报告期内，公司出售资产遵循公平公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
6、检查公司关联交易情况
对公司2018年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。
7、公司重大资产重组情况
报告期内，监事会积极履行职责，对公司发生的重大资产重组等交易事项进行重点关注与核查，充分关注评估的公允性、交易对价的合理性以及程序的合规性。监事会认为：公司重大资产重组事项符合公司战略规划，有利于公司经营发展，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
2019年4月28日