证券代码：600382证券简称：广东明珠公告编号：2015-027
广东明珠集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月5日 14点00分
召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月5日
至2015年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|发行对象和认购方式|√|
|2.04|发行价格和定价基准日|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|募集资金额与用途|√|
|2.08|本次非公开发行前的滚存利润安排|√|
|2.09|上市地点|√|
|2.10|本次非公开发行决议的有效期限|√|
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|√|
|4|关于公司与深圳市金信安投资有限公司等 3名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案|√|
|5|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|√|
|6|关于提请股东大会批准深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案|√|
|7|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案|√|
|8|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|9|关于前次募集资金使用情况的议案|√|
|10|关于修改《公司章程》的议案|√|
|11|关于修改《募集资金管理办法》的议案|√|
|12|关于制订《广东明珠集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案|√|
|13|关于修改《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|

上述议案已经公司第七届董事会 2015年第三次临时会议审议通过。相关公告分别披露于 2015年 5月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：深圳市金信安投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600382|广东明珠|2015/5/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015年6月4日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2015年6月 4日8:00-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
股份有限公司董事会办公室。
联系人：张东霞
联系电话：0753—3327282
传真：0753—3338549
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2015年 5月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第七届董事会2015年第三次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东明珠集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月5日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行A股股票方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行对象和认购方式||||
|2.04|发行价格和定价基准日||||
|2.05|发行数量||||
|2.06|限售期||||
|2.07|募集资金额与用途||||
|2.08|本次非公开发行前的滚存利润安排||||
|2.09|上市地点||||
|2.10|本次非公开发行决议的有效期限||||
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案||||
|4|关于公司与深圳市金信安投资有限公司等3名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案||||
|5|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案||||
|6|关于提请股东大会批准深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案||||
|7|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案||||
|8|关于公司非公开发行股票募集资金使||||

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||用可行性分析报告的议案|
|9|关于前次募集资金使用情况的议案|
|10|关于修改《公司章程》的议案|
|11|关于修改《募集资金管理办法》的议案|
|12|关于制订《广东明珠集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案|
|13|关于修改《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。