证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-087广东星普医学科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况
1、广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会通知已于 2018年 7月 11日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2018年7月26日（星期四）下午14：30（1）通过深圳证券交所交易系统投票
2018年7月26日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交所互联网投票系统投票
2018年7月25日15:00-2018年7月26日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号，广东星普医学科技股份有限公司会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行5、召集人：广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会
6、主持人：董事长霍昌英先生
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）11人，所持（代表）股份195,495,316股，占公司有表决权股份总数的35.7545%。
其中；出席本次现场会议的股东（股东代表）3人，所持（代表）股份 15,803,928股，占公司有表决权股份总数的2.8904%；
参加网络投票的股东（股东代表）8人，所持（代表）股份 179,691,388股，占公司有表决权股份总数的32.8641%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共6人，所持（代表）股份数1,805,610股，占公司有表决权股份总数的 0.3302％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票种类和面值
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.02发行方式及发行时间
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.03发行对象及认购方式
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.04发行价格及定价原则
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.05发行数量
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.06限售期
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.07本次发行前滚存的未分配利润安排
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.08上市地点
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.09本次发行的决议有效期
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.10募集资金数额及用途
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案》
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
15、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
16、审议通过了《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
17、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
18、审议通过了《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
19、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东星普医学科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星普医学科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日