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证券代码：300591 证券简称：万里马
公告编号：2019-076债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司于 2019年 11月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-074）。
2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月4日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2019年12月 3日 - 2019年 12月4日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月3日 15:00至 2019年12月4日 15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028号保利世界贸易中心 F座2层公司会议室。
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长林大洲先生
7.股东出席情况：公司总股本 312,000,000股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 5人，代表公司有表决权的股份数为 197,601,700股，占公司有表决权股份总数的63.3339%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司有表决权股份数为197,600,000股，占公司有表决权股份总数的63.3333％；通过网络投票的股东共 1人，代表公司有表决权的股份数为1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。
8.公司董事、除林炎辉以外的其他监事、除沈亦民以外的其他高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
（一）《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意 197,601,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于股东大会特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元（深圳）律师事务所刘春城律师和罗晋航律师现场见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见》（京天股字(2019)第 581号），认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东万里马实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会 2019年 12月4日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015—003山东鲁阳股份有限公司
关于战略合作事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
UFX HOLDING IICORPORATION（以下简称“Unifrax”）间接控制的全资子公司奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）拟通过协议转让股份的方式对山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）进行战略投资，战略投资完成后，奇耐亚太将持有公司29%股权，成为公司第一大股东。根据相关法律法规的要求，本次战略合作须分别取得商务部的反垄断审查及引进境外战略投资者事项的批准。2014年 12月 31日，商务部通过了对本次战略合作的反垄断审查（内容详见公司《关于战略合作事项进展公告》，公告编号2015-001）。
近日，公司收到《商务部关于原则同意奇耐联合纤维亚太控股有限公司对山东鲁阳股份有限公司战略投资的批复》（商资批〔2015〕159号），主要内容如下：原则同意奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让的方式受让沂源县南麻镇集体资产经营管理中心持有的山东鲁阳股份有限公司67,853，820股人民币普通股（A股）。本批复自签发之日起 180日内有效。
公司将积极推进战略合作后续事项的开展，根据公司与 Unifrax及关联方签订的《战略合作协议》、《股权购买协议》约定，尽快展开对奇耐联合纤维（苏州）有限公司的补充审计、评估、股权交割及《战略合作协议》约定的其他相关事项；积极推动沂源县南麻镇集体资产经营管理中心与奇
耐亚太完成公司股权交割事项。
公司将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，及时披露本次战略合作事项的后续进展情况。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二 0一五年三月十六日
独立董事关于第五届董事会第三十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司第五届董事会第三十一次会议拟审议的《关于子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的议案》相关资料，并就相关事项向有关人员进行了问询，现发表事前认可意见如下：
经认真审阅相关资料，我们认为子公司北京中汇联银向关联方租赁生产办公场地的交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2016年9月29日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-024山东共达电声股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“高科电子”）的通知，2015年4月23日，高科电子将其持有的本公司2400万股股份（无限售流通股）质押给中信证券股份有限公司，质押期限自2015年4月23日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
2015年4月28日，高科电子质押招商证券股份有限公司的1000万股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。
高科电子持有本公司股份15,228万股，占公司股份总数的42.3%，截止本公告披露日，高科电子共质押其持有的公司股份9400万股，占公司股份总数的26.11%，占其所持有的公司股份总数的61.73%。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会2015年4月29日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-035号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届二十三次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十三次会议于 2019年 5月 31日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 5月 28日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人。本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告》）；
为满足出境游业务的外币结算需求，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）开展远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，且授权公司经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。广之旅开展远期结售汇业务应以套期保值为目的，不得进行投机和套利交易。
公司独立董事对此发表了同意的意见，独立董事认为：公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。同时，公司根据相关规定，制定了相应的远期结售汇业务管理制度，完善了相关业务审批流程，适用会计政策合理，并根据会计政策制定了合理的核算原则，采取的针对性风险控制措施可行；公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》）。
根据公司出境游等业务发展需要，公司的控股子公司广之旅拟开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6亿元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一九年五月三十一日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-074惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划届满的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开2015年度股东大会审议通过了《关于<惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。《关于<惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》具体内容详见公司于2016年3月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司于2018年1月26日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2019年4月6日前）出售股票。具体内容详见公司于2018年1月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划将于2019年4月6日到期，现将本次员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况
公司本次员工持股计划委托长江证券（上海）资产管理有限公司设立的“长江资管硕贝德1号集合资产管理计划”（以下简称“硕贝德1号”）进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票并持有（详见公司于2016年3月12日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告）。
2016年7月23日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-076），硕贝德1
号以大宗交易方式受让公司股份共计3,450,000股，占公司当时总股本的比例为0.85%，购买均价为17.20元/股。
根据公司2016年度股东大会决议，公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本407,516,850股为基数，每10股派发0.3元(含税)现金股利分红，合计派发12,225,505.50元，不送红股，不以公积金转增股本,本次权益分派于2017年6月29日实施完毕，第一期员工持股计划获得现金红利103,500元；根据公司2017年度股东大会决议，公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本407,093,850股为基数，每10股派发0.3元(含税)现金股利分红，合计派发12,212,815.5元，不送红股，不以公积金转增股本,本次权益分派于2018年5月29日实施完毕，第一期员工持股计划获得现金红利103,500元。截止本公告日，硕贝德1号持股数量仍为3,450,000股，占目前公司总股本的0.85%。
二、本次员工持股计划届满前的后续安排
本次员工持股计划届满前，根据员工持股计划整体安排和具体市场情况，将通过二级市场竞价、大宗交易等法律法规允许的方式出售其持有的全部公司股票，并根据《员工持股计划管理规则》等相关规定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。
三、本次员工持股计划的存续期、变更、终止
1、员工持股计划的存续期限
（1）本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算；经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划在存续期届满时自行终止。
（2）本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长；
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致硕贝德1号所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2、员工持股计划的变更
存续期内，员工持股计划的变更须经持有人会议和董事会审议通过。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划在存续期满后自行终止；
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当硕贝德1号所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2018年9月28日
中天城投集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第 60次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司向本人提交的相关资料，基于本人的独立判断，对中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 60次会议相关事项进行了审核，发表以下独立意见：
一、关于变更公司名称、证券简称的议案。
公司就本次变更公司名称、证券简称等相关事项与我们进行了事前沟通，作为公司独立董事，审阅了公司本次变更事项的相关文件。本次事项的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深交所的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为本次变更公司名称、证券简称事项完全符合公司未来发展战略规划的需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。据此，作为公司的独立董事，我们同意公司本次变更事项，并同意将《关于变更公司名称、证券简称的议案》提请公司2017年第2次临时股东大会审议。
二、关于变更公司经营范围的议案。
公司就本次变更公司经营范围的相关事项与我们进行了事前沟通，作为公司独立董事，审阅了公司本次变更事项的相关文件。本次事项的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深交所的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为本次变更公司经营范围事项符合公司未来发展战略规划的需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。据此，作为公司的独立董事，我们同意公司本次变更公司经营范围的事项，并同意将《关于变更公司经营范围的议案》提请公司2017年第2次临时股东大会审议。
(此页无正文，为关于公司第七届董事会第 60次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事： 胡北忠 吴俐敏
宋蓉 王强
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-89中钢国际工程技术股份有限公司
经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月26日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司与阿尔及利亚卡塔尔公司（AQS）签署了250万吨直接还原铁（DRI）项目工程总承包合同，合同总金额1.62亿美元，约合人民币 10.82亿元，为公司 2015年营业总收入 97.51亿元的11.10%。项目建设工期为24.5个月，主要建设内容包括250万吨直接还原铁项目的土建工程、设备与结构安装工程、部分设备与材料供货等。
该项目与公司正在建设的 Tosyali公司 250万吨直接还原铁项目将同为全球最大规模的直接还原铁项目。中钢设备有限公司经过与欧洲及新加坡多家知名公司的激烈竞争后成功中标并最终签署了该项目的工程总承包合同，是公司在北非工程项目承包市场取得的又一重要成果。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-59
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年3月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案，该议案经公司 2015年度股东大会审议通过。现公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司（以下简称“九甸峡公司”）、全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司（以下简称“洮河公司”）为解决资金需求，分别向交通银行兰州解放门支行办理贷款 1.5亿元和 3亿元，贷款金额共计4.5亿元，并签订了借款合同，需要公司对上述银行贷款提供担保，担保金额 4.5亿元。2016年 11月 25日，公司与交通银行签订了保证合同，担保方式为连带责任担保。就本次担保事宜公司将分别与九甸峡公司和洮河公司签署反担保协议。
二、被担保人基本情况
（一）九甸峡公司
1、公司简介。被担保人名称：甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司；成立日期：2003年06月20日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号；
法定代表人：李宁平；注册资本：人民币60,000.00万元；主营业务：水利、电力资源开发、电力生产，开发与水电相关的安装检修。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：九甸峡公司为本公司的控股子公司。
17,473.62万元，利润总额为-3,587.81万元，净利润-4,148.39万元。
截至 2016年 9月 30日止，公司资产总额 206,237.59万元，负债总额146,481.48万元（其中银行借款143,468万元，流动负债39,531.98万元），净资产 59,756.11万元，2016年 1-9月实现营业收入 11,030.83万元；利润总额-2,929.92万元，净利润-2,905.27万元。
（二）洮河公司
1、公司简介。被担保人名称：甘肃电投洮河水电开发有限责任公司；成立日期：2003年 10月 22日,注册地点：甘肃省临洮县洮阳镇公园路 72号；法定代表人：李宁平；注册资本：人民币40,600.00万元；主营业务：水力发电项目的开发、经营、电能的生产、销售；水电设备的检修、节能技术的开发。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：洮河公司为本公司全资子公司。
2、基本财务状况。截至2015年12月31日止，洮河公司资产总额145,160.46万元，负债总额 107,961.50万元（其中银行借款104，664.12万元、流动负债 45,096.50万元），净资产 37,198.97万元，2015年度实现营业收入 13,774.46万元，利润总额为-3,423.43万元，净利润-3,396.18万元。
截至 2016年 9月 30日止，洮河公司资产总额 137,873.18万元，负债总额103,686.67万元（其中银行借款100,394.00万元，流动负债46,651.67万元），净资产34,186.51万元，2016年1-9月实现营业收入8,614.17万元；利润总额-3,054.18万元，净利润-3,012.46万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证。
3、担保金额：九甸峡公司人民币1.5亿元、洮河公司人民币3亿元。
4、合同生效与解除：双方法定代表人或授权代表签字并加盖印章后生效，主合同中的债务清偿完毕后，合同自动终止。
四、董事会意见
公司对子公司提供担保的额度已经公司2016年3月29日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。董事会审核意见如下：
1、九甸峡公司、洮河公司贷款是保障生产经营正常运作的有效措施,需要公司提供担保，能及时保证上述公司的生产经营和业务发展的资金需求。
2、被担保人主营水力发电，水力发电为《可再生能源法》规定的可再生能源，水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，具有较强的债务偿还能力。
3、公司持有九甸峡公司90%的股份、洮河公司100%股份，具有高度的决策权，对其经营情况具有控制权，能够做到风险可控。公司为九甸峡公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。
4、公司就本次担保事宜分别与九甸峡公司、洮河公司签署反担保协议，反担保范围为：公司分别为其提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为子公司提供担保总金额为人民币 72,000.00万元（含本次担保），已发生担保额属于对控股子公司的担保。占归属于母公司净资产的19.77%。
公司无逾期对外担保。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年11月26日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-009深圳市科信通信技术股份有限公司
关于 2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开公司第二届董事会2018年第一次会议，审议通过了公司《2017年年度报告全文及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年4月25日
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《中小企业版规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为威海华东数控股份有限公司的独立董事，我们对公司提名第四届董事会非独立董事候选人及终止重大资产重组事项进行了认真审查。
现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于提名非独立董事候选人的独立意见
本次非独立董事候选人提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅相关人员简历等材料，未发现其存在有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名刘永强、王进、陈家会、吕书国为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。
二、关于终止重大资产重组事项的独立意见
本次终止重大资产重组事项是基于当前整体经济形势及证券市场环境等客观情况发生较大变化，经重组各方协商一致所做出的决定，并签署了《终止重组意向协议》，各方相互不负有也无需承担任何违约责任、缔约过失责任或其他附随义务和责任。终止重大资产重组事项，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
公司终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序。为保护上市公司和
广大投资者利益，经审慎研究，我们同意终止本次重大资产重组事项。
独立董事：刘玉平、刘庆林、宋希亮二〇一五年十一月五日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-64山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标公示情况
本公司二级子公司山东省高速路桥养护有限公司被确定为 2016年山东高速养护维修工程项目候选人，预计中标价肆亿贰仟叁佰玖拾捌万叁仟零壹拾陆元柒角叁分(￥423,983,016.73)。
二、中标公示事项对公司的影响
该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
由于项目尚处于公示期，能否最终取得《中标通知书》尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-038
中粮地产（集团）股份有限公司
关于向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5亿元借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为了支持公司所属项目开发，公司拟向北京名都房地产开发有限公司（简称“名都公司”）申请 2.5亿元借款，期限一年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率。
2、本次交易对方为北京名都房地产开发有限公司。北京名都房地产开发有限公司为本公司控股股东中粮集团有限公司下属公司。按照深交所《股票上市规则》的规定，北京名都房地产开发有限公司为本公司的关联企业，本次交易事项构成关联交易。
3、本次关联交易事项已获得独立董事的事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。本项关联交易议案已经2015年6月26日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩回避表决。本交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过证监会等有关部门批准。
二、关联交易对方的基本情况
本次交易对方为北京名都房地产开发有限公司。注册地为北京，住所地为北京市顺义区后沙峪乡白辛庄村南。北京名都房地产开发有限公司为公司控股股东中粮集团有限公司下属子公司香港鹏源发展（越秀）有限公司独资成立的有限责任公司，法定代表人为周政，注册资本为美元 1000万元。经营范围如下：许可
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议公告
经营项目：无；一般经营项目：建设、销售、管理名都园别墅住宅。该公司 2014年营业收 1,304.03万元、净利润 585.83万元，截至 2015年 3月的净资产 37,016.69万元。
三、关联交易的主要内容
为了支持公司所属项目开发，公司于2015年6月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向北京名都房地产开发有限公司申请2.5亿元借款的议案》，同意公司向名都公司申请 2.5亿元借款，期限一年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率。利率与银行同期调整，借款利息为借款入账日起息，至本金还清日止息，按月计息，到期一次还本付息。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次向北京名都房地产开发有限公司申请2.5亿元借款，期限一年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率，符合公允的市场价格，能够进一步增强公司的资金实力，为公司住宅地产业务的发展提供更有力的资金支持。
五、独立董事的事前确认及独立意见
根据《公司法》和《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定，独立董事对公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5亿元借款的关联交易进行了事前确认并发表如下独立意见：
1、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和深交所《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司董事会在对本次关联交易进行审议时，董事会审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易体现了公司控股股东对上市公司的资金支持，将进一步推
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议公告
进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
六、董事会审计委员会的专项意见
根据《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等规定，公司董事会审计委员会对公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5亿元借款的关联交易发表以下意见：
1、本次关联交易定价合理，符合公司发展需求，不存在损害公司利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》和深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关法律、法规的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，独立董事进行了事前确认并出具了关于本次关联交易的独立意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易。本次议案审议与表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易体现了公司控股股东对上市公司的资金支持，有利于支持公司下属各项目的开发，符合公司经营发展战略。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5亿元借款的关联交易的确认函。
3、独立董事关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5亿元借款的关联交易的独立意见。
4、董事会审计委员会关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5亿元借款的关联交易的专项意见。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议公告
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月二十七日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕 B公告编号：临2015－007烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,464,000股为基数，向全体股东每 10股派 4.400000元人民币现金（含税；扣税后， A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.960000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.180000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金3.960000元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 4.180000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.660000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.220000元；持股超过 1
年的，不需补缴税款。】
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2015年 5月 25日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7889）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2015年 7月 10日，除权除息日为： 2015年 7月 13日。
本次权益分派B股最后交易日为：2015年7月10日，股权登记日为：2015年7月15日，除权除息日为：2015年7月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2015年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2015年 7月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2015年7月15日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2015年 7月 15日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****505|烟台张裕集团有限公司|

五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2015年 8月 31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构
1、咨询地址：中国山东省烟台市大马路 56号
2、咨询分红事宜
咨询联系人：李廷国
咨询电话：0535-6633656
传真电话：0535-6633639
3、咨询涉税事宜
咨询联系人：卜庆红
咨询电话：0535-6633621
传真电话：0535-6633639
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇一五年七月五日
四川富临运业集团股份有限公司
独立董事关于终止非公开发行股票事项
并撤回申请文件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，发表独立意见如下：
我们认为公司终止非公开发行股票事项并撤回申请文件,主要系基于对目前国内资本市场变化情况及整体环境、以及公司实际情况等诸多因素的综合考虑，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。同意终止非公开发行股票事项并撤回申请文件。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一六年十月二十一日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-016
广州鹏辉能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 5月 19日、5月 20日、5月 21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、宏观经济波动的风险
自2008年以来，受金融危机影响，全球经济一直处于波动之中，整体来讲，经济的增长存在着较大的困难，经济的复苏具有长期性和反复性。
公司所处的一次和二次电池行业，主要为电子产品、动力工具、电子烟、储能设备、电动玩具等提供配套电池产品，公司的经营情况容易受到下游行业需求的影响。公司下游行业多数属于消费品行业，如果宏观经济发展较好，经济增长较快，则下游消费品需求增加，从而带动公司产品销售增加；反之，则有可能抑制公司销售增加。因此，公司的经营业绩有可能受到宏观经济波动的影响。
2、行业竞争加剧风险
公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有 10多年的生产经验，主要产品以锂系列电池为主，包括一次锂电池、二次锂电池、镍氢电池等产品。随着国家对环保新能源的重视，绿色高性能电池产品得到大力推广，市场需
求随之增加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，锂电池行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。
3、产品售价下降的风险
公司主要从事以锂系列电池产品为主的研发、生产和销售。锂系列电池产品目前处在市场的快速成长期。从长期来看，随着材料研发和生产工艺的进步以及规模化生产的不断提升，锂系列电池产品的生产成本有持续降低趋势，产品成本的降低必然最终导致行业内产品售价的竞相下调。如果公司不能通过有效降低产品成本来抵消价格下降的风险，或者无法持续推出新产品进行产品结构的升级，产品售价的下降将导致产品毛利率的下降，并最终影响发行人的整体盈利能力。
4、技术持续创新研发的风险
公司具有较强的科技研发能力，公司拥有博士后科研工作站、广东省省级企业技术中心。公司结合现状，自主创新和研发了一批具有国际或国内领先的技术和产品。公司自主研发的一次锂铁电池是国内领先的可替代传统电池的绿色高性能电池产品，公司自主研发的聚合物锂离子电池、扣式锂离子电池、低自放电镍氢电池在国内处于领先水平。
随着科学技术的发展，客户对作为可移动电源的电池提出了更高的要求，未来的电池技术将向绿色环保、大容量、快速充电、低自放电等方向发展，如果公司不能把握产品的发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者研发与生产不能同步前进，满足市场的要求，产品可能面临需求减少的风险。如果公司的技术大幅落后竞争对手，公司的经营业绩将受到较大的影响。
5、应收账款的风险
截至2014年12月31日，公司应收账款27,112.99万元，占总资产的33.55%，其中 1年以内的应收账款占应收账款余额93.19%。报告期内，受益于市场对绿色高性能电池需求的增加，公司经营规模持续扩大，营业收入持续增长，应收账
款余额也随之增加。公司根据客户信用情况，分别给予月结 30天至月结 120天的不同等级的信用政策，公司应收账款主要在1年以内，但是仍然存在客户未能及时付款的风险。公司如果不能有效控制应收账款规模，及时收回账款，将对公司的资金使用和经营业绩的持续增长造成不利影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
2015年5月22日
第四届监事会第八次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-020
上海汉钟精机股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2016年3月9日以电子邮件形式发出，2016年3月31日（星期四）以现场表决的方式在公司简报室召开。
出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红先生主持。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
2、审议通过了关于公司《2015年度财务决算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
第四届监事会第八次会议决议公告经审核，监事会认为公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。
3、审议通过了关于公司《2016年度财务预算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
4、审议通过了关于公司2015年度利润分配的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
5、审议通过了关于公司《2015年年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、审议通过了关于公司聘用2016年度审计机构的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
7、审议通过了关于公司2016年度日常关联交易的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
第四届监事会第八次会议决议公告8、审议通过了关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
9、审议通过了关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规情形。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-038江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 3日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用 152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司 2018年 7月 4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-102)。
2018年 9月 4日、2018年 9月 14日、2018年 9月 17日、2018年 9月 20日、2018年 9月 25日、2018年 10月 9日、2018年 10月 25日、2018年 10月 29日、2018年 12月 7日公司已将上述暂时补充流动资金中的 80,567.96万元归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2018年9月5日、2018年 9月 15日、2018年 9月 18日、2018年 9月 21日、2018年 9月 26日、2018年 10月 10日、2018年 10月 26日、2018年 10月 30日、2018年 12月 8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-158）、（公告编号：2018-161）、（公告编号：2018-163）、（公告编号：2018-168）、（公告编号：2018-174）、（公告编号：2018-181）、（公告编号：2018-199）、（公告编号：2018-204）、（公告编号：2018-229）。
2019年1月30日，公司已将上述暂时补充流动资金中的 8,811万元归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计已归还89,378.96万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为 63,039.02万元。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-004
吉林电力股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于 2015年 1月 7日以书面送达方式发出。
2、2015年 1月 9日上午，以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。
4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）因年龄原因，周世平先生提出辞去吉林电力股份有限公司第六届董事会董事、董事长职务。与会董事对周世平先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
（二）会议审议并接受了陶新建先生提出的辞去吉林电力股份有限公司总经理职务的辞呈，与会董事对陶新建先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
（三）会议审议并接受了靳东来先生提出的辞去吉林电力股份有限公司副总经理职务的辞呈，与会董事对靳东来先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
（四）选举陶新建先生为公司第六届董事会董事长的议案
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《选举陶新建先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举陶新建先生为公司第六届董事会董事长。
（五）审议《聘任靳东来先生为公司总经理的议案》；
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了聘任靳东来先生为公司总经理的议案。
独立董事认为：
靳东来先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及公司《章程》中有关担任公司总经理的相关条件，同意聘任靳东来先生为公司总经理。
第六届董事会提名委员会认为：
根据法律、行政法规及其他有关规定，靳东来先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意本次董事会审议关于聘任靳东来先生为公司总经理的议案。
（六）审议公司第六届董事会提名委员会《关于提名靳东来先生为公司第六届董事会股东代表董事的提案》；
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了靳东来先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事认为：
股东代表董事候选人靳东来先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及公司《章程》中有关出任公司董事的相关条件，同意提请公司董事会、股东大会审议。
第六届董事会提名委员会认为：
提名靳东来先生为公司第六届董事会股东代表董事，具备以下条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
（2）符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。
（七）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司<章程>的议案》。同意增加“经营范围”的内容，同意提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。具体详见公司 2015年 1月 10日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。
（八）审议《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》；
为提高公司资金使用效率，缓解公司控股（51%）子公司—江西中电投新能源发电有限公司（以下简称：江西新能源）和公司控股（70.56%）子公司—甘肃中电投吉能新能源有限公司（以下简称：甘肃新能源）的资金压力，公司拟通过中电投财务有限公司分别向江西新能源和甘肃新能源提供 4100万元和 4233.6万元的委托贷款，期限为 12个月，贷款利率6.6%，按日计息，按季结息，委托贷款手续费
1‰。具体详见公司 2015年 1月 10日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司为控股子公司提供委托贷款的公告》。
关联董事周世平、陶新建和沈汝浪先生回避表决，其余四名非关联董事一致通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。
公司独立董事认为：该项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，董事会表决时，有利害关系的关联董事履行了回避表决义务，表决程序合法，上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
（九）审议《关于投资建设青海大格勒河东风电场一期 49.5MW风电项目的议案》
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司与福建华清新能源有限公司按 9:1的出资比例，共同建设大格勒河东风电场一期 49.5MW风电项目。本项目工程静态投资 37599.12万元；工程动态投资 38578.97万元；资本金占总投资的20%，计 7716万元，其余通过银行贷款解决。具体详见公司2015年1月10日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《投资建设青海大格勒风电项目的公告》。
同意提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（十）关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2015年 1月 26日在吉林省长春市人民大街 9699号，召开公司 2015年第一次临时股东大
会。股权登记日为 2015年 1月 20日（。详细内容见公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告。）
本次董事会提交股东大会审议的议案有：
1、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
2、审议《选举靳东来先生为公司第六届董事会股东代表董事的议案》；
3、审议《关于投资建设青海大格勒河东风电场一期 49.5MW风电项目的议案》。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年一月九日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-68北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十三次会议，于 2014年 5月 4日以通讯方式召开,会议通知已于 2014年 5月3日发出。会议应出席董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司董事长孟凯先生主持并经与会董事认真逐项审议通过以下决议：一、审议通过《关于与中科院计算所共建网络新媒体及大数据联合实验室的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
关于本次议案的详细内容,请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的公司《关于与中科院计算所共建网络新媒体及大数据联合实验室的公告》（公告编号：2014-69）。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年五月五日