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股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2015-025号四川水井坊股份有限公司
八届董事会 2015年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》和公司 2014年度股东大会决议，新组成的公司八届董事会于2015年6月30日在公司会议室召开了第一次会议。会议召开通知于2015年6月25日发出。会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事James MichaelRice（大米）先生未能出席会议，书面委托董事JosephTcheng（陈寿祺）先生参会并代为表决，新组成的公司八届监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举JosephTcheng（陈寿祺）先生为公司董事长（法定代表人），任期同本届董事会。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于组建公司八届董事会下属各专业委员会的议案》
因公司董事会换届，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：
战略与执行委员会（6人）
召集人：JosephTcheng（陈寿祺）
委员：James MichaelRice（大米）、PeterHui（许法康）、VinodRao、SamuelA.Fischer（费毅衡）、郑欣淳
提名与公司治理委员会（5人）
召集人：郑欣淳（独立董事）
委员：冯渊、戴志文、JosephTcheng（陈寿祺）、RichardBurn（彭雅贤）薪酬与考核委员会（5人）
召集人：戴志文（独立董事）
委员：郑欣淳、冯渊、James MichaelRice（大米）、PeterHui（许法康）审计委员会（5人）
召集人：冯渊（独立董事）
委员：郑欣淳、戴志文、JosephTcheng（陈寿祺）、Vinod Rao
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董秘、证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任 James MichaelRice（大米）先生为公司总经理，同意聘任 PeterHui（许法康）先生为公司财务总监，同意聘任许勇先生、徐斌女士为公司副总经理，同意聘任田冀东先生为公司董事会秘书，同意聘任乔明祥先生为公司董事会证券事务代表。上述相关人员简历见附件1。
本公司现任独立董事郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生认为：本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，选聘程序合法、有效。独立意见详见附件2。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二○一五年六月三十日
附件1：
相关人员简历
James MichaelRice（大米），男，50岁，国籍：美国，美国加利福尼亚大学政治学学士。历任云南大学外教，金伯利集团亚太区财务计划及分析经理，金伯利（北京）公司高级财务经理，金伯利舒尔美集团邯郸总经理，金伯利（广州）公司总经理兼厂长，上海达能酸乳酪有限公司总经理，上海达能饼干食品有限公司销售总监，美国泰森食品公司大中华区总裁，荷兰CSM公司大中华区首席执行官，四川水井坊股份有限公司第七届董事会董事、总经理，四川成都水井坊集团有限公司董事。
PeterHui（许法康），男，55岁，国籍：澳大利亚，澳大利亚注册会计师，英国特许公认会计师公会会计师。历任纯品康纳饮料有限公司大中华区财务与项目总监，浤丰洋酒(中国)有限公司财务总监，人头马君度集团大中华区财务与运营总监，四川水井坊股份有限公司财务总监。
许勇，男，52岁，大专学历。历任四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理，21世纪体育报常务副总编，四川水井坊股份有限公司总经理助理、副总经理。
徐斌，女，48岁，大学本科，MBA。历任成都水井坊营销公司企划部经理兼办公室主任、副总经理，四川水井坊股份有限公司总经理助理、副总经理。
田冀东，男，40岁，大学本科，助理经济师，于 2008年 11月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理，四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表。
乔明祥，男，30岁，法学硕士学位，于2014年4月参加上交所董秘培训并考取资格证书。曾任成都市法律援助中心志愿者，重庆市潼南县烟草专卖局法制监督兼政工干事，四川水井坊股份有限公司证券事务业务主办、董事办副主任。
附件2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事的独立意见
本人作为四川水井坊股份有限公司八届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：
本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，选聘程序合法、有效。
独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文二○一五年六月三十日
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2018-024
南都物业服务股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
根据公司业务发展需要，为满足日常经营资金需要，公司拟向银行申请总额度不超过 20,000万元的综合授信额度，董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日内有效，该授权额度在授权期限内可循环使用。授信项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类银行融资业务，具体以签署的授信合同为准。
授信额度使用范围为本公司及本公司直接或间接控制的下属企业。
公司全体独立董事对于公司向银行申请综合授信额度的事项发表了同意的独立意见：公司拟向银行申请总额度不超过 20,000万元人民币的综合授信额度，授权自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日有效。该事项是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度的事项需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
南都物业服务股份有限公司董事会
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-014柳州钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|。|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任||

重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内（2017年5月9日、2017年5月10日、2017年5月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前经营环境未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
（二）经查询，公司或其控股股东、实际控制人未筹划对上市公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司市盈率与同行业情况比较
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|项目|公司简称及股票代码|5月9日|5月10日|5月11日|
|滚动市盈率|柳钢股份（601003）|16.31|14.69|13.70|
||酒钢宏兴（600307）|19.31|18.96|18.90|
||八一钢铁（600581）|6.88|6.26|6.80|

（四）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较
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|公司简称及股票代码|涨幅及收盘价格|5月9日|5月10日|5月11日|
|柳钢股份（601003）|涨幅|-5.43%|-9.96%|-7.66%|
||收盘价（元）|5.22|4.70|4.34|
|酒钢宏兴（600307）|涨幅|0.72%|-1.80%|-1.47%|
||收盘价（元）|2.78|2.73|4.69|
|八一钢铁（600581）|涨幅|-4.21%|-7.97%|7.21%|
||收盘价（元）|9.79|9.01|9.66|
|钢铁行业|涨幅|-0.10%|-2.03%|-0.82%|
|大盘|涨幅|0.06%|-0.90%|0.29%|

（五）本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息以上述媒体上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会 2 0 1 7年 5月 1 2日
康美药业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2015年度第三次临时会议相关事项的
的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和制度的有关规定，我们作为康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅拟召开的第七届董事会 2015年度第三次临时会议相关议案后，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会2015年度第三次临时会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
1、经审阅韩中伟先生的履历等材料，认为韩中伟先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，韩中伟先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，亦不存在摊牌、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。方案切实可行，有利于增强公司核心竞争力、提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
5、本次非公开发行股票的发行对象中，康美实业有限公司为公司的控股股东，公司部分高级管理人员参与员工持股计划并通过广发证券资产管理(广东)
有限公司设立的“广发原驰·康美药业1号定向资产管理计划”参与认购本次非公开发行的股票。因此，本次非公开发行股票构成关联交易。
6、本次关联交易的定价以及关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，上述关联交易的实施体现了控股股东对公司未来发展的信心，为公司本次非公开发行股票事项顺利完成提供有力保障，符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
综上所述，我们认为聘任公司副总经理符合法律和公司章程的规定；员工持股计划符合法律法规的要求，未损害公司及全体股东的利益；本次非公开发行股份符合法律和公司章程的规定，符合公司发展目标和股东利益；公司本次关联交易内容及定价原则合理，该项交易是双方在协商一致的基础上按照公平、公正和公开的原则达成的，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。我们同意公司将相关议案提交公司第七届董事会 2015年度第三次临时会议审议；涉及相关关联交易的，关联董事应当回避表决。
公司本次非公开发行的相关议案还需提交股东大会审议批准，股东大会在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。
（以下无正文，下接签署页）
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2017-028中信国安葡萄酒业股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟进行重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月10日起停牌，预计连续停牌不超过30日。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
由于本次交易有关事项较多，公司正继续与相关各方就本次交易有关事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司股票将于 2017年 8月 9日起继续停牌，预计停牌时间不超过 30日。现就公司本次重大资产重组有关情况说明如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
经与有关各方论证和协商，公司本次交易购买资产可能涉及的交易对方主要为公司的关联方，因此可能构成关联交易。目前，公司正在与相关方积极论证、沟通。
（二）交易方式
本次交易方式拟定为发行股份和/或支付现金购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产所属行业为化学原料和化学制品制造业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
（一）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正与有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前正处于进一步协商沟通阶段；公司与交易对方正在就重组意向协议的具体内容进行密切沟通和协商，截至目前尚未与交易对方签订重组框架协议或意向协议。
（二）公司已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，积极论证本次交易方案。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商。为确保本次重大资产重组披露资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此本公司申请延期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2017年 8月 9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 30日。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二○一七年八月八日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2017-005
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2017年 4月6日上午在公司综合大楼二楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人，现场出席4人，李立峰先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席夏柏林主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2016年度利润分配议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《监事会关于公司 2016年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2017]2318号带强调事项段无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司 2016年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2016年年度报告》全文和摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2016年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2016年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2016年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2016年度社会责任报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》。
公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）拟通过中国工商银行萧山分行（以下简称“萧山工行”）以委托贷款的方式向公司提供财务资助6亿元人民币，期限一年，本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，本次委托贷款年利率为3.915%，月利率为3.2625‰。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
就该财务资助，公司无需向萧山国资提供任何抵押或担保。
萧山国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，萧山国资为公司的关联方，故本次财务资助事项构成关联交易。
本次财务资助事项是为支持公司发展，满足企业经营业务的资金需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响。
全体监事依法列席了公司第三届董事会第二十三次会议，公司董事会以 6票同意审议通过上述议案，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事茅建荣先生、冯光先生、裘国平先生已依法回避表决。
公司独立董事对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会对关联交易发表了审核意见。公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是非关联股东的利益。
关联监事夏柏林先生在审议该事项时回避表决，由其他4名非关联监事进行表决。
议案表决情况：本议案有效表决票 4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于增补公司第三届监事会监事的议案》。
因工作需要，胡瑾玮女士辞去公司第三届监事会监事职务，辞呈将于本次监事会会议之后生效。公司及公司监事会对胡瑾玮女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。
根据公司第二大股东中国东方资产管理股份有限公司推荐，同意提名王永剑先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满止（简历附后）。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
以上议案一、二、四、五、七、九需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月八日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
附件：候选人简历
王永剑：男，1972年出生，博士研究生。1996年7月至1999年6月历任中国银行杭州分行信息科技部、信贷业务处职员；1999年 7月至 2000年 12月任中国银行浙江省分行机构管理处职员；2001年1月至2012年7月历任中国东方资产管理公司杭州办事处资产处置办公室、风险管理部、经营二部职员；2012年7月至2013年5月任浙商银行上海分行市场拓展部三部总经理；2013年6月至2014年7月任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部经理；2014年8月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处（中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司）资产经营部经理。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2014-010
格力地产股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易不影响公司的独立性，本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第二十二次会议于2014年4月24日召开，会议审议通过了《关于2014年度公司日常关联交易的议案》。公司关联董事鲁君四先生、唐玉根先生、刘泽红女士回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事发表意见如下：
1、2014年度公司与关联方日常关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。
4、本次关联交易完成后，将进一步推进公司发展，符合公司未来经营管理的需要。
5、同意本次关联交易。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2013年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比说明见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2013年||2013年|||
||关联交||||||||预计金额与实际发生金额差异较大的|
||||关联人||预计金||实际发|||
||易类别||||||||原因|
||||||额||生金额|||
|租赁、物业 服 务等||珠海格力集团有限公司||150||48.11||2013年预计发生事项中，有部分事项未发生。||
|建 筑 安装工程||珠海市建安集团有限公司||2000||161.19||2013年预计金额中，包含了一些与珠海建安集团有限公司签订的建筑安装工程合同的结算款；而2013年有些工程合同尚未结算。||
|合计||||2150||209.30||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司本次日常关联交易预计金额和类别见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例|
|租赁、物业服务等|珠海格力集团有限公司|150|5%|10.16|48.11|1.17%|
|建筑安装工程|珠海市建安集团有限公司|800|0.8%|5.40|161.19|0.25%|
|合计||950|||209.30||

二、关联方介绍和关联关系
法定代表人：董明珠
注册资本：80000万元
注册地址：珠海市石花西路211号
营业范围：投资与资产管理；企业管理服务、企业策划；其他商务服务（不含许可经营项目）。
实际控制人：珠海市国有资产监督管理委员会
珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）成立于1985年3月，前身为特区工业发展总公司，2009年完成公司制改造，更名为“珠海格力集团有限公司”。近几年来，格力集团推行“集团多元化、各子公司专业化”的发展模式，业已形成工业、房地产业两大板块综合发展的格局。截止2012年末，格力集团经审计的总资产为 121,917,672,099.96元，净资产为30,956,645,205.67元，2012年格力集团实现主营业务收入93,604,862,951.16元，净利润
7,555,013,411.19元。
格力集团持有公司51.94%股份，为公司控股股东，属于《关联交易实施指引》第八条第（一）项规定的关联关系情形。
在公司与格力集团在 2013年发生的租赁、物业服务等类型的关联交易中，格力集团严格按照合同约定履行义务。
2、珠海市建安集团有限公司
法定代表人：唐增塾
注册资本：6000万元
注册地址：珠海市吉大吉石路4号
经营范围：房屋建筑工程、市政道路桥梁工程、桩基工程，机电设备安装工程、给排水管道安装工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、工程施工总承包、建筑设计（以上项目凭资质证经营）；房地产开发（凭资质证经营）；建材的批发、零售。
珠海市建安集团有限公司（以下简称“建安集团”）成立于1987年，1996
年晋升为国家一级建筑施工企业。建安集团具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、房
地产开发叁级等资质。截止2012年末，建安集团经审计的总资产为
171,192,827.76元，净资产为 50,291,520.78元，2012年建安集团实现主营业务收入 407,273,891.84元，净利润-4,696,170.80元。
建安集团为公司控股股东格力集团的全资子公司，属于《关联交易实施指引》第八条第（二）项规定的关联关系情形。
在公司与建安集团在 2013年发生的建筑安装工程类的关联交易中，建安集团严格按照合同约定履行义务。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与格力集团发生的租赁、物业服务等关联交易的定价政策为参考行业价格，经双方协商确定。公司与建安集团发生的建筑安装工程关联交易，为公司在2013年之前与建安集团签订的建筑安装工程合同中尚未履行的部分，相关建筑安装工程是公司通过招标程序，公平、公开、公正地确定建安集团为中标单位，定价公允、合理。预计公司与建安集团在 2014年不会新增签订建筑安装工程合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所必须，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会2014年4月24日备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
华友钴业2016年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师(杭州)事务所
关 于
浙江华友钴业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会法律意见书
致：浙江华友钴业股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2016年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
华友钴业2016年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1．经查验，贵公司董事会于2016年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务联系人姓名和电话号码等。
2．本次股东大会的现场会议于2016年7月28日14:00在浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室召开，公司董事张炳海先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、召开方式与股东大会会议通知中所告知的内容一致。
3.股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为2016年7月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2016年7月28日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1．经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共7名，代表股份307,877,638股，占贵公司股份总数的57.52%。
2.根据上证所信息网络有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共6名，代表股份41,247,481股，占贵公司股份总数的7.71%。以上通过投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3.经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后,当场公布表决结果。
华友钴业2016年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所3.本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票
的表决结果，并就中小投资者投票结果进行了单独统计。
4.本次股东大会审议通过了以下议案：
（1）《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》中发行数量、募集资金投向等两项分议案；
（2）《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；
（3）《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
（4）《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
（5）《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
（6）《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
（7）《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
华友钴业2016年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华友钴业股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人： 经办律师：
沈田丰 韦 笑
吕兴伟
二〇一六年七月二十八日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-086河北宝硕股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月10日披露了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，经申请公司股票于 2015年 3月 10日起连续停牌。公司于 2015年 3月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过1个月，进入重大资产重组程序；公司于 2015年 4月 18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 23日起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 5月 22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2015年5月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年5月25日（星期一）起继续停牌不超过1个月；公司于2015年6月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于2015年6月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年 6月 23日起继续停牌不超过 2个月；公司于 2015年 8月 13日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于 2015年 8月 22日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自 2015年 8月 24日（星期一）起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 9月 15日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2015年9月19日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 23日起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 10月 15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2015年 10月 22日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年10月23日起继续停牌不超过1个月；公司于2015年11月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2015年 11月 21日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年11月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，
公司每五个交易日发布了重大资产重组相关进展情况。
本次重大资产重组的交易方案初步确定为公司发行股份购买资产并募集配套资金。本次拟发行股份购买资产的交易对方为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）的股东，拟募集配套资金的交易对方为不超过10名符合条件的特定投资者。2015年6月11日，公司与包括贵州省物资集团有限责任公司在内的11家华创证券股东（合计持有华创证券84.25%的股权）签订了《重组意向协议》。披露本次重组预案前尚需取得相关有权机构对标的公司变更持有百分之五以上股权的股东的行政许可以及国资监管部门对本次重组的预审核同意意见。若标的公司变更持有百分之五以上股权的股东未获批准，或者国资监管部门对本次重组不予出具预审核同意意见，本次重组将终止实施，请广大投资者注意相关投资风险。
截至本公告日，公司正与华创证券股东就重大资产重组相关事项进行持续论证、沟通，所有有意向的股东尚需履行相关决策、审批程序后方可与公司签订重组正式协议。截至目前，尚无法确定上述交易对方的具体范围及拟发行股份购买的股权比例。
本次重大资产重组停牌以来，公司组织了中介机构对拟收购资产开展相应的尽职调查、审计、评估等工作，并与相关各方积极论证、沟通协商本次交易涉及的相关事宜。由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，目前所涉及的各项工作仍在积极推进中。
由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并按规定复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年 12月 4日
国金证券股份有限公司关于
广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第十二次会议
相关决议的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“邦宝益智”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司第二届董事会第十二次会议关于募集资金使用的相关决议事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准，同意邦宝益智向社会公众公开发行人民币普通股（A股）24,000,000股。邦宝益智于 2015年 12月 1日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)24,000,000股，每股发行价格为人民币 13.97元，共计募集人民币 335,280,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 32,973,954.74元，公司实际募集资金净额为人民币 302,306,045.26元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月4日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2015]000583号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
（二）募集资金项目情况
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资额|项目备案或核准文件|
|1|益智玩具生产基地建设项目|26,230.00|24,983.92|汕濠发规预[2012]27号|
|2|研发中心建设项目|1,800.00|1,744.20|汕濠发规预[2012]26号|

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|-|-|-|-|
|3|补充流动资金|12,800.00|3,502.49|
|合 计||40,830.00|30,230.61|

在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募集资金项目的投资，在募集资金到位后，部分募集资金将用于替换预先投入的自筹资金。
二、保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
（一）公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的相关情况
1、投资额度
公司拟使用不超过 20,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、现金管理产品品种及收益
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。
4、实施方式
授权公司董事会自股东大会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关材料，董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关材料，并由董事会秘书和财务总监组织实施和管理。公司购买的现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该
次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
6、风险控制措施
1．公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2．公司财务部应对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5．公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（二）审议程序
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会和独立董事发表了同意意见。
（三）核查意见
经核查，本保荐机构认为：邦宝益智使用不超过 2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，本保荐机构对邦宝益智本次拟对暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
（以下无正文）
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-26号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 5月 22日（星期一）9:00至17:00。
届时公司董事长李欣雨，董事会秘书、副总经理唐敏，总会计师胡国权将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在 5月 23日至 5月 26日期间，举办“董秘
值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2017年 5月 17日
—2—
证券简称：新华锦证券代码：600735公告编号：2014—016
山东新华锦国际股份有限公司
关于大股东部分股权解除质押和部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月8日，本公司接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）通知：鲁锦集团于2014年7月7日将原质押给齐鲁银行股份有限公司青岛分行的本公司股份1,200万股予以解除
质押。同日，鲁锦集团将1,640万股质押给齐鲁银行股份有限公司青
岛分行，期限三年。
截至本公告日，鲁锦集团共质押本公司股份12,663.42万股，占公司总股本的50.51%。特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司二零一四年七月八日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-32
青岛康普顿科技股份有限公司
监事会三届三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年10月25日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”或“股份公司”）第三届监事会第三次会议在崂山区深圳路 18号公司办公楼二楼会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事就议案进行了充分审议，并通过了如下议案：
《青岛康普顿科技股份有限公司2017年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2016-006
中化国际（控股）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京民族饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,183,646,865|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.82|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中化国际（控股）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事覃衡德先生主持，完成了全部会议议
程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事覃衡德先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事长宋玉增先生、监事程永先生出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
3、本公司财务总监秦晋克、董秘刘翔出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

2、议案名称：债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

3、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

4、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

5、议案名称：上市交易方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

6、议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

7、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

8、议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

9、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

10、 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

11、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

13、 议案名称：申请注册不超过人民币20亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,183,614,255|99.99|32,610|0.01|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆、谭静婧
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任及律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中化国际（控股）股份有限公司2016年3月17日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-049
贵州永吉印务股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月19日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第十三次会议于 2019年 10月 29日上午 10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高管列席了会议。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年度第三季度报告的议案》；
经董事会审议并同意披露公司2019年第三季度报告及财务报表。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》；
公司聘请的 2019年度审计机构立信会计师事务所整体团队转入大华会计师事务所（特殊普通合伙），为保证审计工作的延续性，拟变更2019年度审计机构为大华会计师事务所。该议案尚需公司临时股东大会审议，具体详情见公司于
上海证券交易所披露的公告内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《拟设立全资子公司及境外二级子公司的议案》。
公司为拓展业务布局，进一步降低客户集中度的风险，逐步实现公司的战略发展意图，拟在贵阳设立一家全资子公司，并在该子公司下设境外全资孙公司，具体情况见公司于上海证券交易所发布的公告内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2019年10月29日