证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-043广东德美精细化工股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2015年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2014年度股东大会的通知》（2015-040）。
2、召开时间：2015年5月20日（周三）下午15：00
3、召开地点：广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室
（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7号）
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长黄冠雄先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18人，代表股份总数为174,580,792股，占公司有表决权总股份的54.0614%。
1、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份总数为165,538,256股，占公司有表决权总股份的51.2613%。
2、网络投票股东参与情况
参加本次股东大会网络投票的股东为13人，代表股份总数为9,042,536股，占公司有表决权总股份的2.8001%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东为14人，代表股份总数为9,100,536股，占公司有表决权总股份的2.8181%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份总数为58,000股，占公司有表决权总股份的0.0180％。
通过网络投票的股东13人，代表股份总数为9,042,536股，占公司有表决权总股份的2.8001％。
4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议《公司2014年度报告及摘要》
表决情况：出席会议有效表决股份为 174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。
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|||||占参加投票有效||||占参加投票有效||||占参加投票有效|
|||同意股数||||反对股数||||弃权股数|||
|总投票情况||||表决权的比例||||表决权的比例||||表决权的比例|
||173,925,426||99.6246%||130,800||0.0749%||524,566||0.3005%||
|||||占出席会议中小||||占出席会议中小||||占出席会议中小|
|||同意股数||股东所持有效表||反对股数||股东所持有效表||弃权股数||股东所持有效表|
|中小股东投票|||||||||||||
|||||决权的比例||||决权的比例||||决权的比例|
|情况|||||||||||||
||8,445,170||92.7986%||130,800||1.4373%||524,566||5.7641%||

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决股份为 174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。
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|||||占参加投票有效||||占参加投票有效||||占参加投票有效|
|||同意股数||||反对股数||||弃权股数|||
|总投票情况||||表决权的比例||||表决权的比例||||表决权的比例|
||173,925,426||99.6246%||130,800||0.0749％||524,566||0.3005％||
|||||占出席会议中小||||占出席会议中小||||占出席会议中小|
|||同意股数||股东所持有效表||反对股数||股东所持有效表||弃权股数||股东所持有效表|
|中小股东投票|||||||||||||
|||||决权的比例||||决权的比例||||决权的比例|
|情况|||||||||||||
||8,445,170||92.7986％||130,800||1.4373％||524,566||5.7641％||

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数
通过。
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决股份为 174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。
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|||||占参加投票有效||||占参加投票有效||||占参加投票有效|
|||同意股数||||反对股数||||弃权股数|||
|投票情况||||表决权的比例||||表决权的比例||||表决权的比例|
||173,925,426||99.6246％||130,800||0.0749％||524,566||0.3005％||
|||||占出席会议中小||||占出席会议中小||||占出席会议中小|
|中小股东投票||同意股数||股东所持有效表||反对股数||股东所持有效表||弃权股数||股东所持有效表|
|情况||||决权的比例||||决权的比例||||决权的比例|
||8,445,170||92.7986％||130,800||1.4373％||524,566||5.7641％||

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
表决情况：出席会议有效表决股份为 174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。
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|||||占参加投票有效||||占参加投票有效||||占参加投票有效|
|||同意股数||||反对股数||||弃权股数|||
|投票情况||||表决权的比例||||表决权的比例||||表决权的比例|
||173,925,426||99.6246％||130,800||0.0749％||524,566||0.3005％||
|||||占出席会议中小||||占出席会议中小||||占出席会议中小|
|中小股东投票||同意股数||股东所持有效表||反对股数||股东所持有效表||弃权股数||股东所持有效表|
|情况||||决权的比例||||决权的比例||||决权的比例|
||8,445,170||92.7986％||130,800||1.4373％||524,566||5.7641％||

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
表决情况：出席会议有效表决股份为 174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。
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|||||占参加投票有效||||占参加投票有效||||占参加投票有效|
|||同意股数||||反对股数||||弃权股数|||
|投票情况||||表决权的比例||||表决权的比例||||表决权的比例|
||169,421,756||97.0449％||5,159,036||2.9551％||0||0.0000％||
|||||占出席会议中小||||占出席会议中小||||占出席会议中小|
|中小股东投票||同意股数||股东所持有效表||反对股数||股东所持有效表||弃权股数||股东所持有效表|
|情况||||决权的比例||||决权的比例||||决权的比例|
||3,941,500||43.3106％||5,159,036||56.6894％||0||0.0000％||

表决结果：本议案属于特别决议议案，获得参加投票的有效表决权股份总数的 2/3以上通过，以特别决议审议通过。
6、审议《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》
表决情况：出席会议有效表决股份为 174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。
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|||||占参加投票有效||||占参加投票有效||||占参加投票有效|
|||同意股数||||反对股数||||弃权股数|||
|投票情况||||表决权的比例||||表决权的比例||||表决权的比例|
||169,682,804||97.1944％||130,800||0.0749％||4,767,188||2.7306％||
|||||占出席会议中小||||占出席会议中小||||占出席会议中小|
|中小股东投票||同意股数||股东所持有效表||反对股数||股东所持有效表||弃权股数||股东所持有效表|
|情况||||决权的比例||||决权的比例||||决权的比例|
||4,202,548||46.1791％||130,800||1.4373％||4,767,188||52.3836％||

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
7、审议《公司关于为董事监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
表决情况：出席会议有效表决股份为 174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。
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|||||占参加投票有效||||占参加投票有效||||占参加投票有效|
|||同意股数||||反对股数||||弃权股数|||
|投票情况||||表决权的比例||||表决权的比例||||表决权的比例|
||169,571,404||97.1306％||130,800||0.0749％||4,878,588||2.7945％||
|||||占出席会议中小||||占出席会议中小||||占出席会议中小|
|中小股东投票||同意股数||股东所持有效表||反对股数||股东所持有效表||弃权股数||股东所持有效表|
|情况||||决权的比例||||决权的比例||||决权的比例|
||4,091,148||44.9550％||130,800||1.4373％||4,878,588||53.6077％||

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
8、审议《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的议案》
表决情况：出席会议有效表决股份为 174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。
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|||||占参加投票有效||||占参加投票有效||||占参加投票有效|
|||同意股数||||反对股数||||弃权股数|||
|投票情况||||表决权的比例||||表决权的比例||||表决权的比例|
||169,571,404||97.1306％||130,800||0.0749％||4,878,588||2.7945％||
|中小股东投票||同意股数||占出席会议中小||反对股数||占出席会议中小||弃权股数||占出席会议中小|

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|情况|||股东所持有效表|||股东所持有效表|||股东所持有效表|
||||决权的比例|||决权的比例|||决权的比例|
||4,091,148|44.9550％||130,800|1.4373％||4,878,588|53.6077％||

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为韦少辉律师和赵坚强律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：德美化工本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司2014年度股东大会决议
2、关于本次股东大会的《法律意见书》
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二0一五年五月二十日