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股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-042步步高商业连锁股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其|
|内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日收到控股股东|
|步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）关于其部分股票质押的通知,现将|
|有关情况公告如下：|
|近日，步步高集团和渤海国际信托股份有限公司签署了《渤海信托-步步高股票收益权信|
|托金融投资项目 1701 期单一资金信托股票收益权转让合同》，双方约定：通过设立“渤海信|
|托-步步高股票收益权金融投资项目 1701期单一资金信托”，以信托资金受让步步高集团持有|
|本公司 3,350万股无限售流通股股票收益权，信托期限不超过 12个月，并由步步高集团在约|
|定的时间按照约定的价格回购该股票收益权。|
|一、股东股份质押的基本情况|

1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|步步高集团|是|33,500,000|2017年6月9日|2018年6月12日|渤海国际信托股份有限公司|10.48%|融资|
|合计|-|33,500,000|-|-|-|10.48%|-|

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|2、截至本公告日，步步高集团共持有本公司股份 319,519,212 股，占本公司总股本的|
|36.99%；本次质押的股份为 33,500,000 股，占其所持公司股份总数的 10.48%，占公司总股|
|份数的3.88%；累计处于质押状态的股份为138，483，695股，占其所持公司股份总数的43.34%，|
|占公司总股份数的16.03%。|

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股票收益权转让合同及股票质押合同。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年六月十三日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-074
天顺风能（苏州）股份有限公司
第四届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了第四届监事会 2019年第二次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于2019年8月17日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
关于《2019年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会2019年8月26日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-33号北大医药股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划公司资产剥离相关的重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称:北大医药、代码：000788）自 2015年 5月 28日起开始停牌。公司本次筹划的重大资产重组不涉及发行股份，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条（三）的规定。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 6月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年6月26日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
北大医药股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016—016海伦钢琴股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
（单位：元）
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|369,161,636.55|353,082,445.53|4.55%|
|营业利润|29,599,703.64|26,999,370.61|9.63%|
|利润总额|35,579,324.62|29,805,530.63|19.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|30,180,819.33|25,686,859.50|17.50%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|24,797,044.36|22,978,926.76|7.91%|
|基本每股收益|0.1251|0.1065|17.46%|
|加权平均净资产收益率|5.46%|4.85%|0.61%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|889,400,739.67|668,431,599.38|33.06%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|772,178,559.57|540,021,669.30|42.99%|
|股本（股）|251,289,880.00|133,980,000.00|87.56%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.07|4.03|-23.82%|

注：公司于2015年10月实施了2015年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本由133,980,000股增至241,164,000股。2015年公司实施非公开发行股票事项，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2015〕545号）验证，截至2015年12月24日止，发行人实际向参与本次非公开发行股票申购的投资者发行人民币普通股（A股）股票10,125,880股，募集资金总额为215,579,985.20元。本次非公开发行新增股份10,125,880股，于2016年1月12日在深圳证券交易所上市，因此，非公开发行后公司总股本为251,289,880股。根据相关会计准则规定，公司用送股后的股份数重新计算报告期和上年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期公司实现营业总收入36,916.16万元，较上年同期增长4.55%，主要原因系钢琴生产扩建项目正式进入投产，钢琴产量增加，且公司品牌影响力提高，销售市场进一步拓展，钢琴产品销售势头良好；
2、营业利润为2,959.97万元，较上年同期增长9.63%；利润总额为3,557.93万元，较上年同期增长19.37%；归属于上市公司股东的净利润为3,018.08万元，基本每股收益0.1251元，较上年同期增长约17.50%；加权平均净资产收益率为5.46%，较上年同期增加0.61%，以上经营业绩指标均有不同程度增长，公司经营状况良好。
经营业绩增长的主要原因系：
(1)随着公司品牌影响力提升及销售市场的进一步拓展，公司产品销售数量及价格逐年提高，报告期内营业收入及毛利较上年同期增长；
(2)本期外币汇率上升，汇兑收益较上年同期增加；
(3)在报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为538万元，去年同期非经常性损益金额为270.79万元，主要为报告期内政府补助增加，本期政府补助较上期同比增加约348万元。
（二）财务状况
1、报告期末，总资产余额为88,940.07万元，比期初增长33.06%，归属于上市公司股东的所有者权益余额为77,217.86万元，比期初增长42.99%，主要系由公司本期产生利润及增发股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步核算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2016年2月26日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-028辽宁大金重工股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人马力先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，平安证券决定由保荐代表人盛金龙先生接替马力先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。（盛金龙先生简历见附件）
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为韩鹏先生、盛金龙先生，持续督导期截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
附：
盛金龙先生简历
盛金龙先生，中国政法大学管理学硕士，保荐代表人、注册会计师，2012
年加盟平安证券，从事投资银行业务多年，曾负责或参与了山东章鼓（002598）IPO、巨轮股份（002031）可转债、英力特（000635）配股、宁厦建材（600449）公开增发、哈药股份（600664）股权分置改革、山东矿机、日地太阳能的改制和辅导工作，在企业改制、IPO融资及并购重组业务方面具有丰富的业务经验。
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-058深圳英飞拓科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项经公司申请，公司股票自 2014年8月22日开市起停牌。
2014年8月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自 2014年8月29日开市起继续停牌。
2014年9月4日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
截至本公告日，公司以及有关各方正配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日
苏州天马精细化学品股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在经对相关资料文件充分了解且核实后,现就公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
一、由董事长徐敏先生及公司董事会提名委员会提名,聘任徐敏先生担任公司总经理,贾国华先生为公司董事会秘书;由总经理徐敏先生提名,聘任熊四华先生为公司财务总监,聘任谢宏先生、贾国华先生为公司副总经理。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名本人的同意。
二、经查阅上述候选人的个人履历,认为:上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现有《公司法》第 147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,上述候选人均具备担
任公司高级管理人员的资格。
三、公司董事会聘任上述高管的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
综上所述，我们同意聘任徐敏先生为公司总经理,贾国华先生为公司董事会秘书；同意聘任熊四华先生为公司财务总监,谢宏先生、贾国华先生为公司副总经理。
（此页无正文）
独立董事签字：
郭澳
刘凤珍
余荣发
签字日期：2014年1月27日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-043美年大健康产业控股股份有限公司
关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日、2017年 12月 1日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议和 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。
同意公司下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）共同投资美年、奥亚体检中心。具体情况详见公司发布的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-112）。
近日，由嘉兴信文淦富投资的部分标的已完成工商注册或变更登记，具体情况如下：
一、台州美兆健康体检中心（普通合伙）
公司名称：台州美兆健康体检中心（普通合伙）
类型：普通合伙企业
执行事务合伙人：桂嘉男
成立日期：2015年03月03日
主要经营场所：台州经济开发区市府大道东段2号（景和大厦2楼-4楼）
经营范围：以《医疗机构执业许可证》核定的诊疗科目为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙企业出资结构：
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|序号|合伙人名称|认缴金额（万元）|认缴比例|

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|1|浙江日昇控股有限公司|592.5930|18.75%|
|2|李松泽|402.9607|12.75%|
|3|桂嘉男|296.3000|9.375%|
|4|上海美年大健康体检投资管理有限公司|375.3100|11.875%|
|5|嘉兴信文淦富|1,493.3320|47.25%|
|合计||3,160.4957|100%|

二、济南美年大健康科技有限公司
公司名称：济南美年大健康科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：车娜
注册资本：人民币1,800万元
成立日期：2017年10月27日
住所：山东省济南市历下区经十路13866号中润世纪广场1号楼3层
经营范围：医药技术开发、技术咨询；健康咨询（不含心理、医疗咨询）；
门诊部服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|序号|股东名称|注册资本（万元）|比例|
|1|济南大健康健康体检管理有限公司|180|10%|
|2|嘉兴信文淦富|1,620|90%|
|合计||1,800|100%|

三、儋州美年大健康医院有限公司
公司名称：儋州美年大健康医院有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王丽萍
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2017年08月28日
住所：儋州市那大镇国盛路鸿宇广场305号商铺
经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、眼科、医学影像科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、儿科、病理科、医学检验科、健康体检、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、停车场服务、健康管理咨询服务、养生文化交流活动策划与推广，健康养生项目开发，保健信息咨询，医疗技术培训、日常护理培训、健康知识培训、医疗护理培训及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：
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|序号|股东名称|注册资本（万元）|比例|
|1|王丽萍|800|40%|
|2|海南美年大健康医院有限公司|380|19%|
|3|嘉兴信文淦富|820|41%|
|合计||2,000|100%|

四、太仓美年大健康门诊部有限公司
公司名称：太仓美年大健康门诊部有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：赵未央
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2017年12月12日
住所：太仓市上海东路288号商铺03室—07室
经营范围：内科/外科/妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科/医学影像科；X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、心电诊断专业、超声诊断专业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|序号|股东名称|注册资本（万元）|比例|

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|1|陆健青|480|24%|
|2|孟伟|500|25%|
|3|上海美恒门诊部有限公司|200|10%|
|4|嘉兴信文淦富|820|41%|
|合计||2,000|100%|

五、东莞美年大健康体检管理有限公司
公司名称：东莞美年大健康体检管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李娟
注册资本：人民币1,800万元
成立日期：2018年3月13日
住所：东莞市南城街道亨美社区元美路黄金花园金丰、金裕楼一、二层写字楼
经营范围：诊疗服务、体检管理软件开发、健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|序号|股东名称|注册资本（万元）|比例|
|1|深圳美年大健康健康管理有限公司|180|10%|
|2|嘉兴信文淦富|1,620|90%|
|合计||1,800|100%|

特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年三月二十八日
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-035安福县海能实业股份有限公司
关于全资子公司拟租用土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《全资子公司拟租用土地使用权的议案》。具体情况如下：
一、交易概述
1、越南海能电子有限公司（以下简称“越南海能”）系公司全资子公司，为满足公司战略规划以及经营发展的需要，公司董事会同意公司以自有资金租用位于越南北江省云中工业区的91,451平方米土地的使用权（最终面积以实际协议文件为准），并授权越南海能管理层办理相关手续及签署相关文件
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：越南海能电子有限公司
2、公司法定代表人：李伟雄
3、注册时间：2018年12月6日
4、注册资本：193,800,000,000越南盾
5、公司注册地址：越南北江省安勇县内黄乡双溪内黄工业区FJ-25号
6、经营范围：生产制造电源产品、耳机、信号连接产品、信号线缆等消费电子产品
7、公司通过全资子公司香港海能电子有限公司持有越南海能100%股权
三、拟租用土地使用权的基本情况
1、交易对方基本情况
本次租用土地使用权的出让方为CONG TY CO PHANS&G，注册地址在越南北江省越安县云中乡云中工业区，企业编号为2400768008，该企业的股东和董事、监事、高级管理人员与公司均无关联关系。
2、交易标的基本情况
（1）土地编号：CNSG-04、CNSG-06
（2）土地位置：越南北江省云中工业区
（3）土地面积：91,451平方米（最终面积以实际协议文件为准）
（4）土地性质：工业用地
（5）土地用途：投资建设越南海能扩大生产能力项目
（6）租用价格：约 83美元每平方米不含税（最终租用价格以公司与卖方签订的协议为准）
（7）租用年限：46年
（8）实施方式：公司董事会同意越南海能管理层全权办理与本次租用土地使用权有关的全部事宜。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次子公司租用土地使用权事项拟作为越南海能扩大生产能力项目的投资建设，符合公司战略发展布局和长远发展目标，可以扩大公司的经营实力，提升公司的盈利能力，对于提高公司整体竞争力具有积极意义。
本次租用土地使用权的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远发展利益。
五、风险提示
1、公司全资子公司越南海能拟租用的土地使用权，需要与卖方进行最终商谈，该事项存在租用结果不确定性。
2、公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次租用事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会 2019年 10月30日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-046可转债代码：128003 可转债简称：华天转债
天水华天科技股份有限公司
关于实施“华天转债”赎回事宜的第一次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●“华天转债”（转债代码：128003）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
●“华天转债”赎回日：2014年11月28日
●发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月3日
●投资者赎回款到帐日：2014年12月5日
●“华天转债”停止交易和转股日：2014年11月28日
根据安排，截至 2014年 11月 27日收市后仍未转股的“华天转债”将被强制赎回，特提醒“华天转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“华天转债”于2013年8月12日发行，2013年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 2月 17日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 9月 5日至 2014年 10月 24日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.74元/股）的130%（12.662元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“华天转债”的议案》，决定行使“华天转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“华天转债”
2、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2014年11月27日收市后登记在册的所有“华天转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 10月 27日至 2014年 10月 31日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“华天转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年11月28日为“华天转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 11月 27日）收市后登记在册的“华天转债”。自 2014年11月28日起，“华天转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“华
天转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年 12月 3日为“华天转债”赎回款的公司付款日，2014年 12月5日为赎回款到达“华天转债”持有人资金账户日，届时“华天转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“华天转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：常文瑛、杨彩萍
电话：0938-8631990
传真：0938-8632260
联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
三、其他须说明的事项
1、“华天转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“华天转债”可正常交易和转股。
2、“华天转债”自赎回日（即2014年11月28日）起停止交易和转股。
3、“华天转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
2、公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
对外投资公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-034
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为拓展深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）RFID产品在货运在途安全领域的应用，公司与深圳中集智能科技有限公司（以下简称“中集智能”）于 2014年 9月 29日签订了《关于合资成立“深圳中集远望谷智能科技有限公司”的协议书》，双方拟共同出资设立深圳中集远望谷智能科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准结果为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中，公司以现金出资240万元，中集智能以现金出资760万元。
上述事项经公司第四届董事会第十八次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：深圳中集智能科技有限公司
法定代表人：吴发沛
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区蛇口南海大道1057号科技大厦二期A座102室
注册资金：人民币4780万元
经营范围：为现代物流领域提供智能安全产品、系统、与集成化应用解决方案。设计、开发、销售和代理智能电子产品、软件和系统，以及与之相关的技术咨询和服务。建设与运营现代物流供应链管理数据服务平台，为客户提供数据与
对外投资公告
信息增值服务。
2、中集智能为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全资子公司，中集智能与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳中集远望谷智能科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准结果为准）
2、注册资本：人民币1,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：为现代货运在途安全领域提供电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品等智能安全产品生产、销售和代理；仪器仪表的研发、生产、销售；提供集成应用解决方案；提供咨询服务；建设与运营现代货运在途安全物流供应链管理数据服务平台，为客户提供数据和增值服务。（最终以工商登记机关核准结果为准）5、投资人及持股比例：
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|投资人|出资金额|持股比例|出资方式|
|深圳中集智能科技有限公司|760 万元|76%|现金出资|
|深圳市远望谷信息技术股份有限公司|240 万元|24%|现金出资|

四、合资协议主要内容
1、协议签署主体：
甲方：深圳中集智能科技有限公司
乙方：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2、董事会和管理人员的组成安排：合资公司设立董事会，董事会由三名董事组成，其中由甲方委派两名，由乙方委派一名。
3、生效条件：协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章，且经甲、乙双方董事会审议通过之日起生效。
五、对外投资目的及对公司的影响
公司此次与中集智能的合作，本着双方优势互补、资源共享的原则，以期实
对外投资公告
现公司 RFID专业技术能力与中集智能市场资源、已有的行业应用经验的充分结合，发挥双方在产品、技术、市场等方面的优势，在海关、烟草等具有行业大规模应用的在途货运安全领域，加强双方的深度合作，实现合作双方的互利共赢。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司通过本次与中集智能的合作将进一步拓展公司RFID产品的应用领域，拓宽公司RFID产品的市场空间，并巩固公司在物联网行业的地位，提升公司行业影响力和综合竞争力。
六、风险提示
合资公司成立后在项目实施、合资经营等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八会议决议
2、公司与中集智能签署的《关于合资成立“深圳中集远望谷智能科技有限公司”的协议书》
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-136宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第四十六次会议。公司于2019年 10月12日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立泰国子公司暨关联交易的议案》
为拓展公司业务，公司全资子公司：圣泰戈（香港）贸易有限公司、宁波喆翔贸易有限公司、嘉兴市丰泰新材料有限公司及自然人杜卫东先生、白瑞琛先生、熊军先生作为出资主体，计划共同出资 100万美元对外投资设立全资子公司，具体请关注公司同日发布的《关于全资子公司与关联方共同投资设立泰国子公司暨关联交易的公告》。
独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事白瑞琛回避表决。本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
郴州市金贵银业股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于郴州市金贵银业股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的
核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，对金贵银业董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内控规则落实情况
金贵银业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部审计、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、其他重要事项等进行了核查，根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。招商证券保荐代表人通过与金贵银业董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门相关人员进行交流，查阅公司股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会报告以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：金贵银业已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了自查。金贵银业已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度，但公司未能严格地控制对外担保和关联方交易行为，公司存在未履行正常内部审批决策流程对关联方提供担保的情形，需要进一步加强公司内控建设，严格执行内控制度，提高公司治理水平，杜绝实际控制人滥用控制权的情形再次发生。
公司的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
郴州市金贵银业股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
王昭 黄华
招商证券股份有限公司2019年 月 日
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|-|
|量子高科（中国）生物股份有限公司|
|独立董事 2013 年度述职报告|
|各位股东及股东代表：|

作为量子高科（中国）生物股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2013年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司召开了13次董事会，2次股东大会，本人按时出席公司董事会，列席股东大会，未发生过缺席现象。我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在2013年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，故对董事会需表决的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项发表了独立意见。
2013年1月16日在公司第二届董事会第十六次会议上，本人对公司关于部分募集资金投资项目延期的事项发表了独立意见。
2013年3月15日在公司第二届董事会第十七次会议上，本人对公司关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的事项发表了独立意见。
2013年3月19日在公司第二届董事会第十八次会议上，本人对公司 2012
年度公司内部控制自我评价报告、2012年度利润分配预案、聘请 2013年度审计
机构、2012年度募集资金实际存放与使用情况、2012年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况等事项发表了独立意见。
2013年5月21日在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对关于使用部分超募资金投资设立合资公司的事项发表了独立意见。
2013年7月15日在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对关于补选独立董事候选人的事项发表了独立意见。
2013年7月25日在公司第二届董事会第二十四次会议上，本人对2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保事项发表了独立
意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
本人认为公司2013年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2013年，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》及其他相关要求，就公司薪酬考核、投资项目等重大事项进行审议，与其他委员达成意见后向董事会提出了专业委员会意
见。作为薪酬与考核委员会召集人，本人积极参与制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核；作为审计委员会委员，本人督促公司内审部对定期报告
及其他事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
四、在公司2013年度审计中的履职情况
根据深交所相关规则的要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2013年度经营情况和投融资活动等重大事项及财务情况的汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2013年度审计注册会计师进行了充分的沟
通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分沟通，忠实履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司和深交所组织的各种培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
七、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支
持，2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王怀宝
独立董事关于公司为控股子公司
烟台百果源有限公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、《朗源股份有限公司章程》的规定，作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对朗源股份为控股子公司提供担保的事项进行了认真的调查和核查，并发表如下独立意见：
公司为控股子公司烟台百果源有限公司提供担保事宜，已获得我们事前认可，并一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
经核查，我们认为：公司本次为控股子公司烟台百果源有限公司向银行授信提供担保有助于解决子公司的生产经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《朗源股份有限公司对外担保制度》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，我们同意公司上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司为控股子公司烟台百果源有限公司提供担保的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
宋晓 刘嘉厚 孙宁
朗源股份有限公司
二〇一四年十月二十二日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018－03民生控股股份有限公司
关于全资子公司租赁办公用房暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露了《关于全资子公司租赁办公用房的关联交易公告》（公告编号2018-02），现将该关联交易定价依据及公允性补充披露如下：
该关联交易为公司全资子公司民生保险经纪有限公司在办公用房租赁合同到期后与中国泛海控股集团有限公司北京分公司续约，交易价格主要以中国泛海控股集团有限公司北京分公司出租给第三方市场价格为参考，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则经双方友好协商确定，交易价格不高于中国泛海控股集团有限公司北京分公司出租给第三方平均价格。
本次关联交易价格定价标准与公司本部租赁办公用房标准一致，定价公平合理，价格公允，没有损害公司及股东利益，不会影响公司独立性。该关联交易有利于保证民生保险经纪有限公司日常办公及业务发展。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-011金亚科技股份有限公司
关于诉讼结果的公告（一）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
特别提示：
1.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送
公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露
（公告编号：2018-071）。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票于2018年6月26日停牌一天，并于2018年6月27日起复牌，交
易三十个交易日，深圳证券交易所将自三十个交易日期限届满后的次一交易日
对公司股票实施停牌。公司股票自2018年6月27日复牌之日起至2018年8月7日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票（证券简称：金亚科技；证券代码：300028）已于2018年8月8日（星期三）开市起停牌。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11
月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交
易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大
违法强制退市情形。
公司股票存在暂停上市或终止上市风险，敬请广大投资者注意。
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省高级人民法院（以下简称：“四川省高院”）发来的《民事判决书》及相关法律文书。
根据所收到的《民事判决书》显示，法院已对公司所涉的证券虚假陈述责任纠纷一案相关当事人的43例上诉申请作出二审判决。现就有关情况公告如下：二、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼背景
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）及《市场禁入决定书》（编号：[2018]3号）。经中国证券监督管理委员会立案调查、审理，公司披露的 2014年年度报告被认定存在虚假记载的行为，违反了《证券法》相关规定。相关当事人依此向公司提起民事诉讼，上诉 43例案件相关当事人由于不服四川省成都市中级人民法院作出一审判决，向四川省高院提起上诉申请。
（二）诉讼各方当事人
1、诉讼当事人情况一：
被上诉人（原审原告）：38名自然人和1名法人
上诉人（原审被告）：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求
2、诉讼当事人情况二：
4名自然人及金亚科技股份有限公司均提起上诉
4名自然人上诉请求：撤销一审判决，并改判支持上诉人的原审请求。
金亚科技股份有限公司上诉请求：撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求三、诉讼判决结果
经审理，四川省高级人民法院认为各上诉人的上诉请求均不成立，依法应予
驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，本院予以维持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：1、判决驳回上诉，维持原判
2、公司应赔偿上述43例案件当事人投资损失合计1,270,771.46元。
3、上述案件受理费合计37,342.75元。其中金亚科技承担26,317.42元
本判决为终审判决。
四、诉讼判决对公司的影响
本次判决为终审判决。此前公司实际控制人周旭辉先生已出具承诺函，承诺公司所涉证券虚假陈述责任纠纷案件的民事赔偿责任均由其本人承担。公司将根据承诺内容，督促控股股东切实履行承诺，维护上市公司及全体股东的利益。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-034安徽中环环保科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的会议通知于2018年5月10日以书面送达或邮件方式发出，并于2018年5月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中马东兵先生、郭景彬先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》
同意公司因战略发展需要，进入固废处理、垃圾焚烧发电业务领域，同时授权经营管理层推进具体项目的市场开拓、投资合作等事宜。同意公司与安徽盛运环保（集团）股份有限公司签订《战略合作框架协议》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于签订战略合作框架协议的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、《战略合作框架协议》。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2014-008
成都银河磁体股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 3月 18日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长戴炎；董事、总经理吴志坚；
董事、财务总监、董事会秘书朱魁文；独立董事何勇；国金证券股份有限公司保荐代表人陈黎。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-016
航天科技控股集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记特载别和误提导示性：陈本述公或告者所重载大遗20漏1。6年度的财务数据仅为初步核算数据，特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期|||||
|||||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期|||||||
|||||||||（％）（调整后）|
|||||调整前||调整后|||
|营业总收入|5,481,516,424.40||1,810,032,938.18||3,890,878,312.33||40.88%||
|营业利润|161,032,374.09||49,902,471.14||102,702,137.45||56.80%||
|利润总额|215,452,354.23||80,477,023.89||148,510,104.93||45.08%||
|归属于上市公司股东|102,640,377.03||50,809,032.22||73,717,822.81||39.23%||
|的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.25||0.16||0.18||39.28%||
|加权平均净资产收益|4.40%||3.74%||4.00%||0.40%||
|率|||||||||
|||||本报告期初|||||
|||||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末|||||||
|||||||||（％）（调整后）|
|||||调整前||调整后|||
|总 资 产|5,729,811,301.63||2,129,625,256.25||5,331,783,739.72||7.47%||
|归属于上市公司股东|3,512,995,518.79||1,383,323,445.53||2,012,598,188.41||74.55%||
|的所有者权益|||||||||
||409,460,479||323,624,221||323,624,221||26.52%||
|股 本|||||||||
|归属于上市公司股东|8.58||4.27||6.22||37.94%||
|的每股净资产（元）|||||||||

注：1、表内数据为公司合并报表数据；
S.A.（以下简称IEE公司）97%股权、HiwingluxS.A.（以下简称Hiwinglux公司）100%股权、NavilightS.à r.l.（以下简称Navilight公司）100%股权的收购，IEE公司、Hiwinglux公司在收购前与公司被同一实际控制人控制。按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定，同一控制下企业合并应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此上表对上年同期数及期初数进行了重述调整前和重述调整后的列示。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
公司报告期内营业收入及主要业绩指标较上年同期均有一定比例的增长，主要原因有以下几个方面：
1、报告期内，公司完成对 IEE公司97%股权的收购，并对其进行了增资，增资后股权比例提高到98.09%，上年同期公司的实际控制人持有 IEE公司的股权比例为53.35%。公司通过收购 IEE公司、 Hiwinglux公司及 Navilight公司的股权，间接持有 All CircuitsS.A.S.（以下简称 AC公司）96%的股权，上年同期控股比例为72%。
上年同期 AC公司自 2015年 7月才纳入 IEE公司合并范围，且并购产生的交易费用及一次性员工激励费用计入 2015年下半年。另外，IEE公司、AC公司同比口径业务增长带来收入和利润的增长。上述正常业务增长、合并范围和持股比例的变化导致营业收入和主要经营业绩指标同比增长；
2、报告期内公司因重大资产重组计入损益的中介费及相关税费，减少利润总额 3610万元；
3、报告期内公司收到战略性新兴产业项目财政补助，计入当期利润总额 1696万元。
（二）上表中增减变动幅度达30%以上项目的主要变动原因。
1、2016年，公司实现营业收入 54.82亿元，同比增长了40.88%，增长的主要原因为两年合并 AC公司范围差异影响，上年同期自 2015年 7月 AC公司才纳入 IEE公司合并范围，本年全年纳入合并范围。
2、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益同比分别增长56.80%、45.08%、39.23%和39.28%，增长的主要原因除合并范围的变化外，营业外收入中政府补助同比增长较大。
3、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产同比分别增长74.55%和37.94%，增长的主要原因为公司通过重大资产重组增发股份，用于收购标的公司股权所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年 1月 26日披露的《2016年年度业绩预告》不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第四次会议相关事项进行了认真的核查，发表了如下事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将本议案提交董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
东阿阿胶股份有限公司
独立董事对 2018年度日常关联交易实际发生总金额
低于预计总金额达20%以上的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式24号“上市公司日常关联交易预计公告格式”》等有关规定，我们对东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度日常关联交易情况进行了核查，对其关联交易实际发生金额与预计金额差异超过20%的情况发表专项意见如下：
公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，由于客户业务调整了对相关产品的采购及库存策略，2018年度暂时减少了对相关产品的采购，因而造成公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
综上，我们认为：公司 2018年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，且关联交易的实际发生数额少于预计金额，没有损害公司和其他中小股东的利益。
独立董事：路清、张炜、张元兴
二〇一九年三月十四日