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证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018-038
广州市浪奇实业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月2日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十次会议（临时会议）的通知，并于 2018年 7月 4日以通讯方式召开了会议。应参加的董事 7人，实际参加的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过公司《关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨继续推进现金收购事项的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）公司原筹划通过发行股份收购广州百花香料股份有限公司（以下简称“百花香料”）97.42%股权、广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）100%股权及智盛（惠州）石油化工有限公司（以下简称“智盛惠州”）、天津天智精细化工有限公司（以下简称“天津天智”）和江苏盛泰化学科技有限公司（以下简称“江苏盛泰”）的控股股权。停牌期间，经公司与智盛惠州、天津天智和江苏盛泰三家标的公司的交易各方多轮沟通，双方已就发挥优势互补、实现强强联合等战略目标达成一致意向，但同时，就上述公司的股权转让比例及交易对价等条款仍未达成一致。为避免长期停牌对上市公司可能造成的不利影响，公司决定终止本次发行股份购买智盛惠州、天津天智和江苏盛泰等三家标的公司股权事项，改为采用现金方式继续推进收购华糖食品100%股权、百花香料97.42%股权的相关事项，并根据深圳证券交易所的相关规定举行网上投资者说明会。公司股票暂不复牌，在披露投资者说明会召开情况的同时向深交所申请公司股票复牌。
同时，由于华糖食品、百花香料审计评估工作尚未完成，待相关审计评估工作完成后，公司将就本次现金收购事项的具体交易方案及交易细节与交易对方进一步磋商，并另行召开董事会审议本次现金收购事项。
经本次董事会审议，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，改为采用现金方式继续推进收购华糖食品100%股权、百花香料97.42%股权的相关事项，并按深圳证券交易所规定办理申请公司股票复牌事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详情请见公司同日在巨潮资讯网发布的《独立董事关于第九届董事会第十次会议审议议案的独立意见》。
公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详情请见公司同日在巨潮资讯网发布的《中信证券股份有限公司关于广州市浪奇实业股份有限公司终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项改为现金收购的专项核查意见》。
公司聘请的独立财务顾问广州证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详情请见公司同日在巨潮资讯网发布的《广州证券股份有限公司关于广州市浪奇实业股份有限公司终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项改为现金收购的专项核查意见》。
本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项及暂不复牌的公告》（公告编号：2018-039）。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-120烟台东诚药业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东烟台金业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）于 2016年 11月 3日收到股东烟台金业投资有限公司（以下简称“金业投资”）出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：烟台金业投资有限公司
（二）截至本公告日，公司股东金业投资持有公司股份 76,495,680股，占公司总股本的11.56%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：金业投资投资资金计划。
（二）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份即持有的发起人股份。
（三）减持期间：自本公告之日起三个交易日后的六个月内。
（四）减持方式：大宗交易
（五）拟减持股份数量及比例：不超过 5,295万股（占本公司总股本比例8.00%），若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数
量进行相应处理。
（六）减持价格区间：视市场价格确定。
（七）金业投资承诺情况
1、金业投资在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出如下承诺：金业投资承诺自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，将不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。
2、金业投资后续追加锁定的承诺：
1）2013年5月20日公司接到公司股东金业投资的承诺函，承诺对其所持公司首次公开发行前股份解禁后，自愿追加限售期半年，即金业投资持有的
21,532,500股限售股于2013年5月27日解禁变为无限售流通股后，自愿继续锁定半年（即自2013年5月27日至2013年11月26日）。
2）2013年11月16日公司接到公司股东金业投资的承诺函，承诺对其所持公司首发后机构类限售股，自限售到期日即2013年11月26日起，自愿追加限售期半年，金业投资持有的3,445.2万股限售股于限售期截止日即2013年11月26日后，自愿继续锁定半年（即自2013年11月27日至2014年5月26日）。
3、金业投资在公司2015年7月11日披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》中承诺自2015年7月11日起未来6个月内不减持本公司股票。
4、金业投资在公司2015年7月15日披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于公司实际控制人、持股5%以上大股东及公司董事、监事、高级管理人员和核心管理层人员计划增持公司股票的公告》中承诺自公司股票复牌之日起未来6
个月内(即2015年7月15日至2016年1月14日)通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其2015年上半年累计减持股票金额的10%金额的本公司股票。其承诺已履行完毕，详见公司2015年12月29日披露的《关于公司实际控制人、持股5%以上大股东及公司董事、监事、高级管理人员和核心管理层人员增持公司股票完成的公告》。
截至本公告日，金业投资遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他事项
（一）金业投资不是公司控股股东。
（二）本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
公司股东金业投资出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年11月4日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-101长沙景嘉微电子股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年09月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降☑基本持平
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|-|-|-|
|项 目|2018年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 1.16%-11.81%|盈利：9,391.25万元|
||盈利：9,500万元–10,500万元||
|项 目|2018年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约-13.63%-12.54%|盈利：3,820.72万元|
||盈利：3,300万元–4,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因系公司图形显控领域产品销售增长所致。
2、报告期内，非经常性损益对当期净利润的正向影响约为 421万元，主要系根据税法的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、具体财务数据以本公司披露的2018年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年10月12日
安徽开润股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
公司独立董事：
黄智 王浩 赵志成
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-027烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股份进行质押回购交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年4月20日接到公司控股股东招远市君兴投资管理中心（以下简称“君兴投资”）的函告，具体内容如下：
2015年 4月 14日，君兴投资与齐鲁证券有限公司签署了股票质押式回购交易协议书，君兴投资将其持有的公司股份25,000,000股办理了股票质押式回购交易。
君兴投资已于2015年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押25,000,000股股份的登记手续，质押期限自2015年4月14日至2016年4月13日。
截止本公告日，君兴投资持有公司166,464,000股，占公司股份总数32.94%。
本次质押后其处于质押状态的股份数为58,744,000股，占公司总股本的11.62%。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-009江苏久吾高科技股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席贾健先生的书面辞职报告，贾健先生因工作安排辞去公司第六届监事会主席、监事的职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。贾健先生原定任期自2016年6月11日至2019年6月10日。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，贾健先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，贾健先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事会主席、监事职务。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事补选及监事会主席选举工作。
截至本公告日，贾健先生未持有公司股份。公司及监事会对贾健先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司监事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-094北京双杰电气股份有限公司关于
确定首发募集资金专用账户及签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 561号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,448.64万股，发行价格为每股12.13元。截至 2015年 4月 23日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 3,448.64万股，募集资金总额 41,832.00万元。扣除发行费用总额 4,856.58万元后的募集资金净额为人民币36,975.42万元。
经第三届董事会第二十七次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司生产经营需要，变更“智能型柱上开关生产线”募集资金投资项目中钣金配套部分的实施主体和实施地点，具体内容详见 2017年 8月 12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。
远电气及其子公司双杰无锡与保荐机构东北证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行经协商，已在上述银行设立募集资金专用账户，用于存放“智能型柱上开关生产线”项目钣金配套部分变更实施主体和实施地点后的募集资金。公司组织保荐机构东北证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订首发募集资金三方监管协议，三方监管协议主要内容如下：
1、为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，双杰无锡（甲方）及保荐机构东北证券股份有限公司（丙方）与杭州银行股份有限公司北京中关村支行（乙方）经协商，在乙方设立首发募集资金专用账户，专户详细资料如下：账号：1101040160000667955
开户行：杭州银行股份有限公司北京中关村支行
金额：截止2017年9月15日，该专户的余额为16,750,000.00元
实施单位：双杰电气无锡有限公司
该账户仅用于“智能型柱上开关生产线”项目中钣金配套部分募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵铁成、吕晓斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。丙方应当于督导期结束日书面通知乙方该日期。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-094北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司及全资子公司取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）及全资子公司山东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“山东嘉寓”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种支撑调节部件及可防止变形的门窗扇结构|实用新型|201620229816.6|山东嘉寓|2016年3月24日-2026年3月23日|
|2|一种门窗连接件、缩颈锁定卡头及门窗连接结构|实用新型|201620229819.X|山东嘉寓|2016年3月24日-2026年3月23日|
|3|一种组合平开门窗扇的门窗结构|实用新型|201620229815.1|山东嘉寓|2016年3月24日-2026年3月23日|
|4|一种推拉窗扇型材切角冲压装置|实用新型|201620229805.8|山东嘉寓|2016年3月24日-2026年3月23日|
|5|一种门窗框体安装固定装置|实用新型|201620229801.X|山东嘉寓|2016年3月24日-2026年3月23日|
|6|一种推拉门窗密封单元及推拉门窗|实用新型|201620148260.8|嘉寓股份|2016年2月26日-2026年2月25日|
|7|一种可拆卸门槛及铝合金平开门|实用新型|201620147854.7|嘉寓股份|2016年2月26日-2026年2月25日|

一种支撑调节部件及可防止变形的门窗扇结构。本实用新型公开了一种支撑调节部件及可防止变形的门窗扇结构。所述支撑调节部件包括与门窗扇边条非转动连接或固定连接的螺母和与该螺母配合且其一端顶向门窗扇玻璃组件边部或
门窗扇玻璃组件角部的螺杆。所述螺杆的另一端设置有旋拧槽。所述螺杆的一端
配置有护垫。所述可防止变形的门窗扇结构包括构成门窗扇框的门窗扇边条和门
窗扇玻璃组件，所述门窗扇边条上设置有至少一个如前面所述的支撑调节部件。
所述门窗扇边条包括锁定侧立扇条、铰接侧立扇条、上横扇条、下横扇条。本实用新型不但可以防止门窗扇发生变形而出现下垂现象，而且，不会挡住门窗扇玻璃组件，不影响室内的采光。
一种门窗连接件、缩颈锁定卡头及门窗连接结构。本实用新型公开了一种门窗连接件、缩颈锁定卡头及门窗连接结构。所述门窗连接件包括滑动连接部、锁定连接部、综合连接部。所述缩颈锁定卡头包括卡头和缩颈。所述门窗连接结构包括钢副框和门窗框，所述门窗框外周面有外环行卡槽，所述外环形卡槽内分布有多个如前面所述的门窗连接件，所述钢副框的内周面分布有多个如前面所述的缩颈锁定卡头，所述门窗连接件的锁定连接部锁定在所述缩颈锁定卡头上。本实用新型不必在施工工地进行打孔操作，普通工人很容易保证门窗框与钢副框之间的安装质量，安装效率大大提高，施工现场劳动强度大大降低，不容易与相关工种发生冲突，大大缩短了整个工程的施工进度，避免客户流失，确保大量的应收款及时到账。
一种组合平开门窗扇的门窗结构。本实用新型公开了一种组合平开门窗扇的门窗结构，包括门窗框和门窗扇，所述门窗框和所述门窗扇之间通过合页铰链，所述门窗扇由至少两个子门窗扇组成，每一个所述子门窗扇均与所述门窗框铰链，所述门窗扇从上至下相邻地分布。所述子门窗扇有两个，从上至下依次为上门窗扇和下门窗扇。所述上门窗扇和所述下门窗扇分别与所述门窗框的同一边铰链。所述上门窗扇与所述下门窗扇之间通过可解锁的固定连接部件连接。所述门窗框和所述门窗扇由铝合金型材制作而成。每一个所述子门窗扇配置有锁定执手。本实用新型不但安装排气管后的平开门窗可以实现良好通过的技术效果，而且，不安装排气管的平开门窗可以实现最佳通风的技术效果。
一种推拉窗扇型材切角冲压装置。本实用新型涉及一种推拉窗扇型材切角冲压装置，包括冲模和冲头，切除推拉窗扇横向铝合金边框型材两侧翼边的切角，所述边框型材两侧翼边从边框型材的主腔体的端侧壁伸出，所述边框型材放置在所述冲模上；所述冲模应于所述边框型材两侧翼边切角的位置分别设有一个冲模口，有两个所述冲头分别向两个所述冲模口的方向往复运动，所述两个冲头的运动方向与边框型材两侧翼边之间设有冲压角，所述两个冲头分别从所述边框型材
两侧翼边的外侧斜向切入边框型材两侧翼边。本实用新型的有益效果是：将冲床的单一方向运动转换成有夹角的2个运动，加工效率高，避免了推拉窗扇的横向边框型材两端的两侧翼边切角出现飞边和毛刺，是推拉窗扇组装方便，外形平整美观。
一种门窗框体安装固定装置。本实用新型涉及一种门窗框体安装固定装置，在建筑门窗预留洞口固定门窗框体，所述门窗框体安装固定装置包括框体固定架和水平标尺；所述框体固定架包括一个“C”形的架体，在所述架体开口侧的两端设有用于将架体固定在所述预留洞口处墙壁上的固定脚，在所述架体的两侧设有用于顶压和固定门窗框体顶压杆；所述水平标尺从所述预留洞口处墙壁的立面伸入所述预留洞口。所述水平标尺垂直于所述墙壁的立面；本实用新型的有益效果是：可取代传统的木楔固定门窗框体的施工方法，采用框体固定架固定和定位门窗预留洞口中的门窗框体，采用标尺校正门窗框体的安装位置，使门窗框体的安装更加简便，显著提高了施工效率和施工质量。
一种推拉门窗密封单元及推拉门窗。本实用新型涉及推拉门窗密封技术领域，提供一种推拉门窗密封单元及推拉门窗。其中，推拉门窗密封单元位于推拉门窗关闭时活动扇和固定扇的交叉处，并嵌入活动扇的轨道和固定扇型材之间，包括安装座和弹性密封件；所述安装座嵌入所述轨道和固定扇型材之间，所述弹性密封件安装在所述安装座上，并与活动门窗扇的端部型材型材弹性密封。本实用新型的推拉门窗密封单元，整体安装在轨道和固定扇型材之间。其中，安装座嵌入轨道轨道和固定扇型材之间，从而可以起到防风、防水的而做欧诺个。在此基础上，将弹性密封件安装在安装座上，实现弹性密封件和活动门窗扇的端部型材之间的可靠密封。
一种可拆卸门槛及铝合金平开门。本实用新型涉及建筑技术领域，提供一种可以拆卸门槛及铝合金平开门。其中，可拆卸门槛包括本体和限位安装件；门槛本体和两端分别与门框对应；门槛本体的两端与左侧和右侧的门框之间均设有限位安装件；限位安装件包括互相连接的横向限位件和纵向安装件；横向限位件插入门槛本体的端部空腔中，纵向安装件和门框连接，并使得门槛本体相对门框密封连接。房屋装修过程中，可以先将门槛本体拆下来，从而避免装修过程中对门槛造成损坏。在门的具体使用过程中将门槛安装上，从而保证使用过程中门具有
较好的密封性能。并且，即使门槛损坏，也可以在不拆卸门框的前提下进行门槛的更换，从而可以简化门槛的更换维修难易程度。
上述专利已应用于公司部分工程项目中，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司的的核心竞争力。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-037传化智联股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 5月 26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年5月31日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案（一）》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告（一）》。
二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案（二）》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告（二）》。
三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
杨万清先生因个人工作变动原因辞去公司财务总监职务。经公司总经理徐冠巨先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任徐永鑫先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年6月1日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-008郴州市金贵银业股份有限公司
第二届监事会第 8次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第 8次会议通知于 2014年 2月 22日以电话和电子邮件的方式发出，于 2月 27日 8点以现场的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书何静波先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了如下议案：
1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
内容：同意公司运用募集资金中的 18449.42万元置换预先已投入“白银技术升级技改工程项目”、 “5万 t/a铅冰铜渣资源综合利用项目”和 “5万 t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”的同等金额的自筹资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
特此公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会2014年2月27日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-061万方城镇投资发展股份有限公司
关于更换财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司财务顾问天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）出具的《关于更换财务顾问主办人的函》，公司聘请天风证券担任重大资产出售绥芬河市盛泰经贸有限公司90%股权及重大资产购买成都信通网易医疗科技发展有限公司60%股权、四川执象网络有限公司100%股权项目的独立财务顾问，目前处于持续督导期间。因原财务顾问主办人杨晓先生、张志孟先生工作变动，不再承担公司持续督导工作。
天风证券委派汪寅生先生、张家华先生接替杨晓先生、张志孟先生继续履行公司持续督导职责。
本次变更后，公司持续督导财务顾问主办人为汪寅生先生和张家华先生。(汪寅生先生、张家华先生的简历详见附件)
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一八年六月十五日
附件：
汪寅生先生简历：
汪寅生，天风证券股份有限公司投资银行总部业务董事，金融学硕士，曾主持或参与的项目有：万方发展重大资产重组、京汉股份重大资产重组等，具有良好的财务、证券专业知识及证券从业经验。
张家华先生简历：
张家华，天风证券股份有限公司投资银行总部高级项目经理，金融学硕士，具有良好的财务、证券专业知识及证券从业经验。
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-098
南方风机股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）的法定代表人进行了变更，由杨子善变更为谭汉强，其他事项不变。
目前南风投资已经完成工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局换发的企业《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91440605091757227D
名称：广东南风投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市南海区桂城街道灯湖东路1号友邦金融中心一座第三层3单元法定代表人：谭汉强
注册资本：人民币壹亿叁仟万元
成立日期：二〇一四年一月十五日
营业期限：长期
经营范围：对工业、商业行业进行投资；房地产投资，物业投资；企业管理咨询，商品信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司本次聘任高级管理人员的独立意见：
1、经审阅相关候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任张京豫先生担任公司总经理，同意聘任徐传生先生、张其春先生、李黎明女士为公司副总经理，同意聘任李黎明女士为公司董事会秘书，同意聘任游雷云先生为公司财务负责人暨财务总监，同意聘任赵燕侠女士为公司审计部主任。
二、关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司部分股权的独立意见
经核查，公司以人民币2,000万元价格将所持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）1,000万股股权转让给深圳市花蕾投资有限公司（以下简称“花蕾投资”），有利于盘活公司资金，符合公司的整体发展战略，本次交易价格经双方友好协商确定，公允、合理，符合市场规则。
本次交易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，
我们一致同意公司以人民币2,000万元价格将所持有的鹏鼎创盈1,000万股股权
转让给深圳市花蕾投资有限公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
黄劲业 郑艳玲 胡志勇
二O一六年九月二十八日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-068
上海莱士血液制品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、上海莱士血液制品股份有限公司股票（证券代码：002252）自2018年7月23日开市起继续停牌。
2、本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）与控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及其下属子公司天诚国际投资有限公司（Tiancheng International InvestmentLimited，“天诚国际”）拟共同筹划重大资产重组事项。
经公司向深圳证券交易所（“深交所”）申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）已于2018年2月23日开市起停牌。详见公司分别于2018年2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月10日、4月17日、4月21日、4月28日、5月9日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018-007-关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《2018-009-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-010-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-012-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-014-关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、《2018-016-关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、《2018-018-关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、《2018-020-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-022-上海莱士关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》、《2018-037-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-039-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
2018年5月10日公司与科瑞天诚的全资子公司天诚财富管理有限公司（Tiancheng Fortune ManagementLimited，“天诚财富”）、莱士中国有限公司（RAAS ChinaLimited，“莱士中国”）签署了《购买资产意向协议》，就本次交易达成初步意向。但由于本次重大资产重组为跨境并购，标的资产及业务均在境外，预计交易金额较大，工作时间较长。重组方案仍在不断商讨、论证过程中，交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。
根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年5月11日以通讯方式召开了第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》，同意筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，该议案尚需公司股东大会审议通过。详见公司于2018年5月12日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018-041-关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》等相关披露信息。
2018年5月19日，公司披露了《2018-045-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
因公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露相关信息，为继续推进本次重大资产重组工作，根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司于2018年5月22日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深交所申请，公司股票自2018年5月23日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。详见公司于2018年5月23日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018-049-筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》等相关披露信息。
2018年5月30日、6月6日、6月13日、6月21日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日，公司披露了《2018-050-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-053-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-055-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-056-关于筹划重大资产重组停牌的进展
公告》、《2018-058-关于重大资产重组停牌进展的公告》、《2018-060-关于重大资产重组停牌进展的公告》、《2018-061-关于重大资产重组停牌进展的公告》、《2018-065-关于重大资产重组停牌进展的公告》。
停牌期间公司按照相关规定，积极开展各项工作，已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问，同时聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司、北京国枫律师事务所等中介机构开展工作。
由于本次重大资产重组为跨境并购，标的资产及主要业务均在境外且分布于不同大洲的多个国家，标的的主要客户和供应商也较为分散，所处地区文化差异较大，以上特点给各中介机构的尽调工作带来了很大的挑战，相关工作尚未全部完成，相关方案各方需要较长时间论证。公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，本次交易金额较大，公司与交易对方达成较为完善的交易协议仍需要一定时间。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：上海莱士；证券代码：002252）自2018年7月23日开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十一日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-22
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2017年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品、提供房屋租赁。2017年3月3日，公司第三届董事会第二十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联交易内容主要为公司向广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）销售商品；向生和堂采购商品及提供房屋租赁；广东量子高科微生态健康产业有限公司向公司部分董事、监事、高管及其近亲属销售商品。
根据2016年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及控股子公司2017年度日常关联交易总金额为890万元，该计划需提请2016年年度股东大会审批。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2016年实际发生金额(单位：万元）|2017年预计金额(单位：万元）|
|商品销售、采购及服务|生和堂|6.18|100|
||三致祥|173.35|450|
||公司部分董事、监事、高管及其近亲属|0|20|
|房屋租赁|生和堂|302.10|320|
|合计||481.63|890|

（三）2017年年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|年初至披露日关联交易累计金额|

||||
|-|-|-|
|||(单位：万元）|
|商品销售、采购及服务|生和堂|0|
||三致祥|32.37|
|房屋租赁|生和堂|49.52|
|合计||81.89|

二、关联方介绍和关联关系
1、广东生和堂健康食品股份有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91440700786469109K
住所：江门市江海区胜利南路166号
法定代表人姓名：陆伟
注册资本：1636.1436万人民币元
公司类型：股份有限公司
经营范围：食品生产（凭有效的《食品生产许可证》经营）；食品流通（凭有效的《食品流通许可证》经营）；批发：保健食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止至2016年12月31日，生和堂总资产为8,435.25万元，净资产为5,172.32万元。2016年度实现营业收入11,781.60万元，净利润-490.70万元。
（2）与上市公司的关联关系
生和堂为公司参股公司，截止至2016年12月31日，公司拥有其37.59%股权，公司董事长曾宪经先生、董事兼总经理曾宪维先生担任生和堂的董事，生和堂为公司关联法人。生和堂经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
2、广州三致祥生物技术有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：914401010803965775
住所：广州市越秀区东风中路268号广州交易广场15层05单元
法定代表人姓名：魏竹钰
注册资本：200万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生物技术咨询、交流服务；食品科学技术研究服务；营养健康咨询服务；茶叶作物及饮料作物批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化妆品及卫生用品批发；非酒精饮料、茶叶批发；预包装食品零售；
预包装食品批发；米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发；
截止至2016年12月31日，三致祥总资产为547.20万元，净资产为101.71万元。2016年度实现营业收入222.90万元，净利润-9.62万元。
（2）与上市公司的关联关系
三致祥为公司参股公司，截止至 2016年 12月 31日，公司拥有其20%股权，为公司关联法人。三致祥经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
3、公司部分董事、监事、高管及其近亲属
（1）基本情况
公司部分董事、监事、高管及其近亲属主要包括曾宪经、曾宪维、张海花、杨新球、梁宝霞、黎定辉及其近亲属，根据其薪酬情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（2）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规认定的关联人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
1、公司位于礼乐的厂房存在空置的情况，将闲置厂房租赁给生和堂有利于公司充分利用闲置资产为公司创收，有利于公司资产的保值增值。
3、公司控股子公司广东量子高科微生态健康产业有限公司主要是销售益生元终端产品，公司员工（包括董监高）、董监高近亲属购买公司产品、消费公司产品、宣传、赠送公司产品有利于树立消费者对公司产品的信心，有利于宣传公司终端产品品牌。
（二）关联交易对公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
公司2017年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于2017年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东会，监督各项议案的执行等。本年度公司监事会共召开七次会议，会议情况如下：
（一）2013年3月22日召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《2012年年度报告》及摘要、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2013年会计师事务所的议案》。
（二）2013年3月27日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》。
（三）2013年4月22日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《2013年第一季度报告》。
（四）2012年8月22日召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要、《关于监事会换届选举的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于收购北京安信行物业管理有限公司60%股权的议案》、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》。
（五）2013年9月12日召开第三届监事会第一次会议审议通过了《选举公司第三届监事会主席的议案》。
（六）2013年10月21日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《2013年第三季度报告》。
（七）2013年12月30日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于收购深圳市世联小额贷款有限公司71%股权暨增资的议案》、《关于与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内各位监事列席了历次董事会议，通过审阅报告和现场检查等方式对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。信永中和会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2012年度审计报告，该审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行管理和使用，募集资金使用与管理规范、严格，实际投入项目和承诺投入项目一致。
根据公司关于募集资金2013年度使用情况的专项报告，截至2013年12月31日，这4个项目累计投入募集资金为人民币8,149.84万元，其中本报告期内投入募集资金为人民币3.05万元；本报告期公司变更了人力发展与培训中心项目和品牌建设项目的募集资金用途，将其截至2013年6月30日尚未使用的募集资金6,090.61万元及其用账户的利息净额投入459.39万元用于资产服务业务布局项目，本报告期内新项目的实际使用资金5,000万元；截至2013年12月31日，超募资金已累计使用了人民币
（四）收购、出售资产情况
为了规范对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司规章制度，本公司制定了《对外投资管理办法》，并成立了集团战略策划与投资部，对于公司并购及投资行为给予专业的分析及可行性研究，保障投资为股东带来利益最大化。报告期内，本公司所有重大投资事项均履行审批程序及信息披露义务。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
公司现有的内部控制制度符合当前公司经营情况需要，并在公司经营管理中得到了有效的执行，对公司的经营起到了较好的控制和防范作用，公司《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实的反映了公司的内部控制现状。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十一日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事关于《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的意见
经过认真核查后，我们认为：本次公司全资子公司金锐显使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的计划，符合公司及全资子公司的生产经营状况和资金需求，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支付，提高公司经营效益；
符合中国证监会和深圳证券交易所有关规范性文件和公司有关制度的规定，不会影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意全资子公司金锐显使用 2015年发行股份购买资产并募集配套资金的部分闲置募集资金暂时补充其流动资金，总额不超过6,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、独立董事关于《关于规范、调整公司为合并报表范围内公司提供担保总额暨为全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》的意见
经过认真核查后，我们认为：公司规范、调整为合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司的担保，并根据各公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等情况，公司为合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。同时公司控股子公司中山市民众镇资产经营公司、韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳、林炎江、黄秋纯、余德俐就担保事项以持有的中达小额贷70%股权提供质押反担保。本次为规范、调整公司为合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司提供担保事项，实行年度中授权的管理方式，将担保事项进行统一规划，有助于解决合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司经营所需资金的需求，有助于保障合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于规范、调整公司为合并报表范围内公司提供担保总额暨为全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次调整规范及担保事宜。
三、独立董事关于《关于公司香港全资子公司增加注册资本的议案》的意见
经过认真核查后，我们认为：在省发改委及省商务厅同意公司收购星轨公司的情况下，本次为公司全资子公司香港达华增资，既满足国家外汇管理规定，又能及时履行付款义务，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；公司本次为公司全资子公司香港达华增资的议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司为全资子公司香港达华增资57,022.49万港币（约7,300万美元，50,370万元人民币），香港达华的注册资本将由35,000万港币增加到92,022.49万港币。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰曾广胜岑赫
二○一七年七月二十一日
红相股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《红相股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外担保情况的独立意见
经对公司2019年半年度对外担保情况进行全面、细致的了解和资料的核查，我们认为：报告期内公司所有对外担保事项均严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定履行了审批和决策程序，未发生违规对外担保的情况，也不存在以前年度累计至2019年6月30日违规对外担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
二、关于 2019年半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
经对公司 2019年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守有关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
三、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形；公司编制的《2019年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于会计政策变更的独立意见
经认真审阅《关于变更会计政策的议案》，我们认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况的报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
（以下无正文。）
（本页无正文，系《红相股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
汤金木 丁兴号 唐炎钊
年月日
开源证券股份有限公司
关于吉艾科技（北京）股份公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产说明的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”或“吉艾科技”）本次重大资产重组前12个月购买、出售资产的情况如下：
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|-|-|-|-|
|标的资产|出售日期|交易金额（元）|交易对方|
|濮阳市通达石化设备有限公司（以下简称“濮阳通达”）49%股权|2016.09|3,000,000.00|杨春霞|
|新疆锦恒石油技术服务有限公司（以下简称“新疆锦恒”）49%股权|2016.12|478,127.06|新疆锦恒能源（集团）有限公司|

上述出售未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述出售资产与本次拟出售的津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权不属于同一资产，但属于业务相近的资产。由于本次拟出售资产相应的营业收入合计数占上市公司2016年度营业收入的比例超过了50%，因此，即便不将上市公司在本次重组前12个月内的出售资产纳入累计计算的范围，本次交易仍将构成重大资产重组。
经核查，本独立财务顾问认为：在本次重大资产出售前12个月内，上市公
司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，存在出
售同一或相关资产的情况。本次拟出售资产相应的营业收入合计数占上市公司
2016年度营业收入的比例超过了50%，因此本次交易将构成重大资产重组，上市公司已按重大资产重组的相关要求对本次交易进行披露。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于吉艾科技（北京）股份公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产说明的核查意见》之盖章页）
开源证券股份有限公司年 月 日