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洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于 2015年 10月 29日在公司三楼会议室召开了第三届董事会第十六次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第三届董事会第十六次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司为全资子公司捷航企业有限公司提供担保，系为保证其生产经营所需资金。全资子公司资产优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。
二、关于推荐陈奇女士为董事候选人的独立意见
陈奇女士的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事的职责要求，陈奇女士的选聘将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；陈奇女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过
公司董事总数的二分之一；陈奇女士不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意其作为董事候选人。
三、关于公司对外提供财务资助的独立意见
鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人经济实力雄厚，主业突出，具有较
强的偿债能力且担保措施有力，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，同意该项对外提供财务资助的方案。
独立董事：王文化喻荣虎张基昌二〇一五年十月二十九日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-074浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月27日开市起临时停牌，具体内容详见公司于2015年4月28日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。
停牌期间，公司分别于2015年5月5日、2015年5月12日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-041和2015-042）。
2015年5月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年5月19日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号为：2015-044），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。公司分别于2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-046、2015-048和2015-049）。2015年6月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号为：2015-051），并分别于2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-052、2015-054、2015-055、2015-057、2015-058、2015-059、2015-060、2015-065）。2015年8月18日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号为：2015-066），并分别于2015年8月25日、2015年9月1日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-067、2015-070）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组收
购事项正在按计划稳步推进。公司及各中介机构已基本完成对金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称“金龙股份”）财务、法律相关的现场尽职调查工作，将与金龙股份股东开展商业谈判阶段。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司争取在2015年10月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申
请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年九月十日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-073东华能源股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”）近日接到公司控股股东东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东华石油（长江）有限公司|是|3,950万股|2019年7月5日|至办理解除质押登记之日止|光大兴陇信托有限责任公司|12.14%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，东华石油共持有本公司股份325,360,000股，占公司总股本的19.72%；本次股份质押后，其所持有公司股份累计被质押21,846万股，占其所持有公司股份的67.14%，占公司总股本的13.24%。
二、备查文件
股份质押相关材料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2019年7月 8日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-30山东共达电声股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，（具体审议内容详见公司于 2014年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《山东共达电声股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。
根据上述决议，公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2014年7月1日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用闲置募集资金2000万元人民币购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、理财计划名称:蕴通财富·日增利 89天；
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-303、投资起始日：2014年07月02日；
4、投资到期日：2014年09月29日；
5、实际理财天数：89天；
6、提前终止日：产品到期日前第 9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品；
7、收益计算公式：理财本金×投资收益率（年率）×实际投资天数/365，精确到小数点后2位，小数点后第 3位四舍五入；
8、投资收益率：5.00%。
9、资金到帐日：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
10、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具。
二、资金来源：闲置募集资金。
三、银行保本承诺：交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行向公司出具了《承诺函》：“我行承诺贵公司使用闲置募集资金投资我行的理财产品（蕴通财富·日增利 89天）为保本型理财产品，到期后保证本金安全并全额返还。”
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-30 51333号理财计划”，理财产品金额：600万元人民币，两款产品已经到期。
2、公司于 2013年 3月 19日购买了上海浦东发展银行潍坊分行“上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013年HH097期”，理财产品金额：300万元人民币；
“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1号”，理财产品金额：300万元人民币；“上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013年 HH098期”，理财产品金额：500万元人民币，三款产品已经到期。
3、公司于 2013年 3月 21日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”，理财产品金额：2700万元人民币，该款产品已经到期。
4、公司于 2013年 6月 26日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”，理财产品金额：2000万元人民币，已经到期。
5、公司于2013年9月30日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用 2000万元人民币进行理财，2013年 12月 26日已经到期。
6、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于 2013年 12月 27日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用 2000万元人民币进行理财，2014年2月17日已经到期。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-308、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于 2014年 5月 19日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用 2000万元人民币进行理财，2014年7月1日已经到期。
五、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度开展低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行与公司签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-30
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-40无锡小天鹅股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）正在筹划与无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）相关的重大资产重组事项，公司已申请于2018年9月10日（星期一）上午开市时起开始停牌。
就本次停牌的进展事宜，公司于2018年9月12日、2018年9月17日、2018年9月25日、2018年10月8日以及2018年10月15日披露了《关于延期召开董事会审议重大资产重组事项及公司股票继续停牌的公告》(公告编号：2018-35)、《关于公司股票停牌的进展公告》(公告编号：2018-36、2018-37)、《关于延期召开董事会审议重大资产重组事项及公司股票继续停牌的公告》(公告编号：2018-38)以及《关于公司股票停牌的进展公告》(公告编号：2018-39)。
在停牌期间，公司进一步细化了重大资产重组方案，推动了与相关方的沟通，并持续完善了法规所需的文件资料。公司将进一步推动加快重组事项的进程，在相关重大资产重组事项确认后及时召开董事会会议，审议并披露相关预案。
为了维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：小天鹅A、小天鹅B；股票代码：000418、200418）将继续停牌，待董事会审议重大资产重组相关事项并发布相关公告，深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公告一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年十月二十二日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-049新华都购物广场股份有限公司
关于股东股份减持计划预披露的公告
本公司股东崔德花女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东崔德花女士关于股份减持计划的告知函。截至本公告披露日，崔德花女士持有公司股份 11,350,081股，占公司总股本比例为1.6580%。崔德花女士计划自本次公告发布之日起 15个交易日后六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过600万股（占公司总股本比例为0.8765%）。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）减持股东名称：崔德花女士（董事金丹女士的一致行动人）；
（二）减持股东持股数量、持股比例、所持股份来源等。
本次拟减持股份具体情况如下：
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|股东姓名|持股数量（股）|持股比例|无限售流通股数（股）|拟减持股份数量（股）（不超过）|拟减持股份数量占公司总股本比例|所持股份来源|
|崔德花|11,350,081|1.6580%|6,895,524|6,000,000|0.8765%|2015年发行股份购买资产认购股份|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持期间：自本次公告发布之日起15个交易日后六个月内；
意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十；
4、减持数量及占公司总股本的比例：崔德花女士拟减持的股份不超过 600万股（占公司总股本比例为0.8765%）；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
（二）承诺履行情况
1、关于2015年发行股份购买资产的股份限售承诺
崔德花女士承诺：2015年发行股份购买资产认购的股份分为三期解锁，具体限售安排如下：
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|交易对方姓名|本次获得上市公司股份数(股)|第一期解锁股份数(股)|第二期解锁股份数(股)|第三期解锁股份数(股)|
|崔德花|13,068,181|4,306,812|4,306,812|4,454,557|

上表所述第一期解锁股份应于本次发行股份及支付现金购买资产完成满 12个月，且标的公司 2015年度的利润承诺完成或 2015年度的利润承诺补偿完成后解除限售；
上表所述第二期解锁股份应于标的公司2015年度、2016年度累计的利润承诺完成或2016年度的利润承诺补偿完成后解除限售；
上表所述第三期解锁股份应于标的公司2016年度、2017年度累计的利润承诺完成或 2017年度的利润承诺补偿和资产减值补偿承诺(若有)完成后解除限售。
截至本公告披露日，前述第一期、第二期限售股份的解除限售条件已满足且已分别于2017年3月8日、2017年5月18日上市流通。具体请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-010号、2017-026号）。第三期限售股份的解除限售条件已满足，第三期限售股份待办理解除限售工作，崔德花女士不存在违反承诺的情况。
2、崔德花女士本次减持计划不存在违反相关承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，崔德花女士将根据自身情况、市场
情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价
格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促崔德花女士严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（三）崔德花女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
崔德花女士签署的关于股份减持计划告知函。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号：2018-072青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 24日召开第一届董事会 2018年第三次会议及第一届监事会 2018年第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会审议批准了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，增加2亿元人民币购买理财产品额度，即公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品额度由不超过人民币1亿元提高到不超过人民币3亿元。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2018年4月25日以及2018年5月18日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况
2018年10月11日，公司使用闲置自有资金人民币 5,000万元，向平安银行股份有限公司购买了保本浮动收益型产品，具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限（天）|产品起息日|产品结息日|预期最高年化收益率|资金来源|关联关系|
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型产品|5,000|61|2018年10月11日|2018年12月11日|3.50%|闲置自有资金|无|

二、投资风险及风险控制
1、投资风险
尽管本次主要投资保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
公司使用闲置自有资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币3亿元，在审批核准的投资期限内，该额度可滚动使用。截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下（含本次）：
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|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限（天）|产品起息日|产品结息日|预期最高年化收益率|资金来源|进展情况|
|中信理财之共赢利率结构 19252 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|5,000|108|2018年3月9日|2018年6月25日|4.55%或4.95%|闲置自有资金|已到期赎回|
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型产品|5,000|92|2018年6月21日|2018年9月21日|4.90%|闲置自有资金|已到期赎回|
|中信理财之共赢利率结构 20600 期人民币|保本浮动收益、封闭式|5,000|32|2018年6月28|2018年7月30|4.10%或4.50%|闲置自有|已到期赎回|

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|结构性存款产品||||日|日||资金||
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 7 天人民币产品|开放型、保本浮动收益型产品|3,000|7|2018年6月29日|2018年7月6日|2.70%|闲置自有资金|已到期赎回|
|共赢利率结构21246期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式产品|5,000|31|2018年8月3日|2018年9月3日|3.90%或4.30%|闲置自有资金|已到期赎回|
|共赢利率结构21691期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式产品|5,000|91|2018年9月4日|2018年12月4日|4.30%或4.70%|闲置自有资金|履行中|
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型产品|5,000|61|2018年10月11日|2018年12月11日|3.50%|闲置自有资金|履行中|

注：已到期的“中信理财之共赢利率结19252期人民币结构性理财产品”实际收益率为4.55%。
已到期的“中信理财之共赢利率结构20600期人民币结构性存款产品”实际收益率为4.10%。
已到期的“共赢利率结构
21246期人民币结构性存款产品”实际收益率为3.90%。
五、备查文件
1、相关银行理财产品的购买文件
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年10月12日
威海华东数控股份有限公司
独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易
等事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关规定，作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2016年度审计机构的事前认可意见
我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于公司对外投资设立子公司及关联交易事项的事前认可意见
该投资事项符合国家的政策方针，可有利于公司在产品和技术转化领域培养人才、锻炼队伍；同时，该事项可拓展公司销售业务，投资规模较小，有利于公司长期发展，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：刘玉平、刘庆林、宋希亮二〇一六年四月八日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—024晨光生物科技集团股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司2017年年度报告全文已于2018
年03月27日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
科林环保装备股份有限公司
独立董事关于募投项目延期的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，经认真审阅第二届董事会第二十次会议的相关资料，本着独立立场，我们对第二届董事会第二十次会议审议的《关于部分募集资金项目延期》的议案发表如下独立意见：经核查，公司对技术中心项目进行延期调整，是根据项目的实际进展情况做出的决定，并不影响技术中心的实质运行。减少购买工业用地，也是公司根据实际情况做出的决定。本决定不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规、部门规章和规范性文件等的规定。因此，我们同意公司的决定。
独立董事：陈尚芹顾秦华朱雪珍二○一四年三月十八日
四川北方硝化棉股份有限公司董事会关于
公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的具体情况说明如下：
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年11月23日开市时起停牌，公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。
因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌。
公司股票停牌前第21个交易日（2015年10月23日）收盘价格为12.25元/股；公司本次停牌前一交易日（2015年 11月20日）收盘价格为14.12元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年 10月 26日至 2015年 11月20日期间）公司股票收盘价格累计涨幅15.27%，涨幅未超过20%。
同期，深证综合指数（399106.SZ）的累计涨幅为13.34%，中小板综合指数（399101.SZ）累计涨幅13.38%，化学制品（证监会分类）指数（883123）累计涨幅15.86%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股票停牌前20个交易日内累计涨幅分别为1.93%、1.89%、-0.59%，均未超过20%。
综上，公司股票停牌前20个交易日内的股票价格累计涨幅未达到20%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累计涨幅亦未达到20%。因此，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（此页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
四川北方硝化棉股份有限公司董事会二〇一七年一月十六日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-096天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2016年12月27日上午9:30在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年12月23日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于建立<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《对外捐赠管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-061债券代码：112795 债券简称：18捷成 01
北京捷成世纪科技股份有限公司
“18捷成 01”2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：长城证券股份有限公司
2、会议主持人：张伟东
3、会议时间：2019年 6月 10日 16:00-17:00
4、会议地点：北京市西城区西直门外大街 112号阳光大厦 9层
5、会议召开和投票方式：现场投票，采取记名投票方式进行表决。
6、债权登记日：2019年 5月 31日（以下午 15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）；如该日本期债券停牌，则停牌前最后一个交易日。
7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的规定。
二、会议的出席情况
本期债券存续期总张数为 2,090,000张，参加北京捷成世纪科技股份有限公司“18捷成 01”2019年第一次债券持有人会议的债券持有人及其授权代表共计 2名，代表有表决权的本期债券639,000张，占公司有表决权债券总张数的30.57%。
此外，本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持
有人会议。
三、议案审议表决情况
根据《债券持有人会议规则》第六章之第三十二条约定，债券持有人会议形成的决议须(cid:13567)出席本期会议的债权持有人或其授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意方可生效；但对于免除或(cid:2047)少发行人在本期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），须(cid:13567)出席本期会议的债权持有人或其授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意方可生效。
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了表决（(cid:8703)一张未偿还债券为一票表决权）。
1、审议《关于债券持有人不要求北京捷成世纪科技股份有限公司提前清偿债务或提供担保的议案》。
由于公司 2018年度业绩未达到公司 2017年限制性股票激励计划规定的
第二个解锁期的解锁条件，董事会同意回购并注销 63名激励对象已获授但未满足解锁条件的第二个解锁期总计 5,955,000股限制性股票，实施回购注销后，公司拟将注册资本从 2,574,960,807元人民币(cid:2047)至 2,568,593,807元人民币。特提请“18捷成01”债券持有人会议同意：就公司完成本次回购股份后相应(cid:2047)少注册资本，不要求公司提前清偿“18捷成01”项下的债务或者提供相应的担保。
该议案表决结果如下：
同意 579,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的90.61%；反对 60,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的9.39%；弃权 0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%。
本议案(cid:13567)出席本次会议的债权持有人所持表决权总数的三分之二以上同意，根据本期债券的《债券持有人会议规则》约定，本议案审议通过。
2、审议《关于修订债券持有人会议召开条款的议案》。
将《债券持有人会议规则》第六条与《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》第八节债券持有人会议之二、（三）第 1款中关于因发行人(cid:2047)资而召开债券持有人会议条款由：“存在下列情况的，应当召开债券持有人会议：（五）发行人(cid:2047)资（因股权激励回购
股份导致的(cid:2047)资）、合并、分立、解散或者申请破产；”修改为：“存在下列情况的，应当召开债券持有人会议：（五）发行人(cid:2047)资（因股权激励回购股份导致的(cid:2047)资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；”。
该议案表决结果如下：
同意 579,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的90.61%；反对 60,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的9.39%；弃权 0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%。
本议案(cid:13567)出席本次会议的债权持有人所持表决权总数的三分之二以上同意，根据本期债券的《债券持有人会议规则》约定，本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司“18捷成 01”2019年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《北京国枫（深圳）律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司“18捷成 01”2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2019年 6月 11日
国金证券股份有限公司关于
四川迅游网络科技股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：迅游科技|
|保荐代表人姓名：陈黎|联系电话：028-86690036|
|保荐代表人姓名：李晓季|联系电话：028-86690036|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3 次， 2017 年 4 月进行了募集资金专户银行的网上银行查询，2017年8月和2017 年 11 月进行了募集资金专户银行的现场查询|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|项目|工作内容|
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次，保荐机构于 2017 年 12 月对迅游科技进行现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次（1）2017 年 3 月关于迅游科技控股子公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见（2）2017 年 3 月关于迅游科技 2016年度内部控制评价报告的的核查意见（3）2017 年 3 月关于迅游科技 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告（4）2017 年 6 月关于迅游科技全资子公司参与设立并购基金暨提供担保事项的核查意见（5）2017 年 7 月关于迅游科技向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见（6）2017 年 7 月关于迅游科技部分首次公开发行前已发行股份解除限售上|

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|项目|工作内容|
||市流通的核查意见（7）2017 年 8 月关于迅游科技 2017年度日常关联交易预计情况的核查意见（8）2017 年 9 月关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见（9）2017 年 9 月关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见（10）2017年9月关于公司变更募集资金专项账户的核查意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年11月28日|

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|项目|工作内容|
|（3）培训的主要内容|上市公司股东、董监高减持股份的规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、 财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、关于上市后三年内稳定公司股价的承诺|未出现需履行承诺相关情形|不适用|
|3、关于招股说明书存在相关违法情况向赔偿投资者损失的承诺|未出现需履行承诺相关情形|不适用|
|4、持股 5%以上股东关于持有及减持股份意向的承诺|是|不适用|
|5、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格低于发行价时延长锁定期的承诺|未出现需履行承诺相关情形|不适用|
|6、关于社会保险和住房公积金补缴的承诺|未出现需履行承诺相关情形|不适用|
|7、控股股东及实际控制人关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、发行人及其控股股东、董事及高级管理人员关于未履行承诺相关事宜的承诺|未出现需履行承诺相关情形|不适用|
|9、发行人实际控制人、控股股东关于规范行使控股股东权利的承诺及履行情况|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|10、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|11、继续补充、修订和完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施|是|不适用|
|12、实际控制人2015年年内不减持公司股票的承诺|是|不适用|
|13、实际控制人自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票|是|不适用|
|14、公司承诺：不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保|是|不适用|
|15、公司承诺：在股票停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划事项相关公告，并承诺自复牌之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组。|是|不适用|
|16、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回上述对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无变更|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有
限公司2017年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈黎 李晓季
国金证券股份有限公司 2018年4月27日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2014—18重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年4月3日召开第六届董事会第十八次会议，会议通知及文件于2014年3月31日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实到董事12人，董事马军先生因公出差，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任王锟先生为公司副总裁，并由王锟先生代行董事会秘书职责。公司将根据有关规定尽快完成其董事会秘书的相关审核、聘任程序。
王锟先生简历如下：
王锟先生，公司董事、副总裁。1975年生，本科，高级会计师。曾任南方工业集团资本运营部资本运作处（综合处）处长，资本运营部副主任，中国长安汽车集团股份有限公司董事、总会计师。截止本决议公告发出之日，王锟先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事意见：经审核王锟先生的个人简历，我们认为王锟先生具备相关专业知识和决策、协调及执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意公司聘任王锟先生为公司副总裁。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-058福建青松股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于于2018年8月22日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2018年8月30日上午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郑伟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》；
经审核，监事会认为：公司制定的《风险投资管理制度》，对公司及子公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、决策流程、处置流程、信息披露等方面均作了规定，同时将加强市场分析和调研，切实执行相关法律、法规和部门规章以及公司内部有关管理制度，严控风险，建立健全了风险投资内部控制制度，有利于提高投资风险防控水平。因此，一致同意制订《风险投资管理制度》的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《风险投资管理制度》。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
福建青松股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议调整现金管理额度及范围的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟增加不超过1亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度拟增加至3亿元人民币（或等值的外币）；并将现金管理投资范围调整为低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。因此，一致同意调整现金管理额度及范围，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于调整现金管理额度及范围的公告》。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。
经审核，监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过1亿元人民币（或等值的货币）的闲置自有资金进行风险投资，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一八年八月三十日
北京三聚环保新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2014年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2014年，在本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2014年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。
本年度，本人任职期间出席公司董事会的情况如下：
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|报告期内，本人任职期间董事会会议召开次数|||2|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|2|0|0|0|

二、2014年度发表独立意见的情况
2014年度任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
1、2014年2月25日，公司召开第二届董事会第四十次会议，本人对公司全资
子公司北京三聚创洁科技发展有限公司对其参股公司北京宝塔三聚能源科技有
限公司增资暨关联交易的事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
2、2014年3月25日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，本人对公司内部控制有效性的自我评价报告、续聘公司2014年度审计机构、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2013年度关联交易事项、2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2013年度募集资金存放与使用情况、控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目调整投资预算、公司第三届董事会董事候选人提名等事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会，本人担任战略委员会委员。在2014年度主要履行以下职责：
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的要求，参与公司战略等事项的讨论，及时就外部环境、行业信息等事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，积极履行职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2014年度，在本人任职期间，除了到公司出席董事会、股东大会外，还对公司进行了实地调研，与公司管理层、技术人员等进行沟通和交流，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理及控制、董事会决议执行情况、募集资金管理和使用等日常经营情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，维护公司和投资者的
利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，不断提高自己的履职能力，加强保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作
1、本年度，本人任职期间未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、本年度，本人任职期间未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司第二届董事会的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。同时，对公司董事会、公司管理层及相关人员，在我履职过程中给予的配合和支持表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：阚学诚2015年3月13日
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，基于我们的独立判断，本人同意董事会做出的终止重大资产重组的决议并发表独立意见如下：
一、关于公司终止重大资产重组的议案
1、公司拟以其所拥有的全部资产及负债（作为拟出售资产）出售给许德富，并向江苏峰业科技环保集团股份有限公司（以下简称“峰业科环”）的全体股东发行股份购买其持有的峰业科环100%的股权（作为拟购买资产），同时公司拟向广州汇垠成长投资企业（有限合伙）、江苏德峰投资有限公司、扬州英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)、中山中科恒业投资管理有限公司、喻海军非公开发行股票募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。
公司自披露重组预案以来，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，会同独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作，同时认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间发布重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。我们对本次重组的交易各方进行充分质询，详细了解本次重组出现的问题和障碍，经过严谨的分析和研讨，我们认为:
1、截止目前，交易标的资产峰业科环的控股股东、实际控制人、董事长许德富先生因涉嫌单位行贿罪被检察机关执行指定居所监视居住对本次重大资产
重组构成实质性障碍,且公司接到峰业科环出具的《关于终止江苏峰业科技环保集团股份有限公司与四川汇源光通信股份有限公司重大资产重组的函》，要求终止本次重大资产重组。
贿罪已被监视居住，已对本次重大资产重组造成实质性障碍，且许德富被监视居住也将对峰业科环的生产、经营及业绩产生不确定的影响。为此，于万琴、许峰作为许德富先生的家属、与许德富共同作为峰业科环的控股股东和实际控制人以及本次重大资产重组的交易方特通知公司终止本次重大资产重组，终止《四川汇源光通信股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产协议》、《股份认购合同》等相关协议。于万琴、许峰愿意与本次重大资产重组的相关各方根据法律规定及之前与相关各方的约定处理本次重大资产重组及相关协议终止后的事宜。
在此情况下，我们完全同意公司董事会经慎重研究后作出的立即终止本次重大资产重组的决定。同时要求公司妥善处理后续事宜，避免给上市公司造成不利影响。
2、本议案符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。
3、本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，董事会关联人员回避表决，表决程序符合有关法律、法规的规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为四川汇源光通信股份有限公司独立董事《关于终止重大资产重组事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
周健 唐琳
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-023武汉高德红外股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：高德红外；证券代码：002414）自2015年5月13日开市起停牌。
公司于2015年5月13日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号:2015-013），于2015年5月20日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-014），于2015年5月27日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-020），于2015年6月3日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-021）具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
截至本公告披露日，公司正在全力推进各项工作，有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票将自2015年6月10日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日