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证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：临2015-065号厦门象屿股份有限公司
关于拟与控股股东合资设立自贸区开发运营平台公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：厦门自贸区开发运营平台公司（拟组建）
投资金额：本公司在厦门自贸区范围内拥有的部分土地资产作价（具体金额尚不确定）。
特别风险提示:合资公司的股本、股比，以及公司注入合资公司的具体资产和注入的具体阶段存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据本公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）提供的方案，经初步论证协商，本公司拟与象屿集团合资进行中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（以下简称“厦门自贸区”）的相关土地开发与运营。
目前象屿集团在厦门自贸区拥有相关土地共计约 10万平方米，其中商业用地面积约6万平方米（含项目功能调整用地，拟开发建筑面积约18万平方米）。
本公司在厦门自贸区拥有的土地面积共计约 40万平方米，其中商业用地 4.22万平方米（已完成开发，建筑面积约 6.46万平方米）。公司及象屿集团的上述资产大部分处于厦门自贸区将重点建设的两岸贸易中心核心区域范围内。
公司与象屿集团拟合资组建厦门自贸区开发运营平台公司（以下简称合资公司），并逐步将前述厦门自贸区内的部分相关资产注入该合资公司，合资公司对注入的资产按照厦门自贸区整体规划进行综合利用与开发运营，进行商务办公、保税商品展示交易等项目的开发、建设与运营。
（二）本事项涉及关联交易，待具体方案明确后，公司将按照有关法律法规和公司章程的规定，履行决策程序并及时披露。
（三）根据 2014年 12月 31日本公司和相关资产的财务数据以及市场参考价值初步估算，预计本次合资中涉及本公司的相关资产、交易价值、净资产、营业收入均不会超过公司相关财务数据的50%，本事项对公司应不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、厦门象屿集团有限公司
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|企业名称|厦门象屿集团有限公司|
|住所|厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层01单元|
|法定代表人|王龙雏|
|注册资本|139,002.87万元|
|实收资本|139,002.87万元|
|公司类型|有限责任公司（国有独资）|
|成立日期|1995年11月28日|
|经营范围|1、经营管理授权范围内的国有资产；2、对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；3、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让，兼并，收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；4、按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；5、从事实业投资；6、房地产开发与经营、管理，土地综合开发及使用权转让；7、商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务；8、电子商务服务，电子商务平台建设；9、批发黄金、白银及制品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。|

2、象屿集团系我公司控股股东，因此本项投资构成关联交易。
三、投资标的基本情况
公司及象屿集团拟合资组建厦门自贸区开发运营平台公司，并逐步将前述在
厦门自贸区内的部分相关资产注入该合资公司。
1、该合资公司的组建将采用新设公司或者向本公司下属拥有自贸区资产的平台公司增资的方式进行。
合资公司的股本、股比存在不确定性，将由公司与象屿集团进一步协商确定。
2、本公司将遵循有利于主营业务发展、有利于提高资产运营效率的原则确定参与本次合资的具体资产范围，具体资产将从公司在自贸区内 40万平方米的资产范围内予以确定，并拟分阶段注入合资公司。
公司注入合资公司的具体资产和注入的具体阶段存在不确定性，将由公司与象屿集团进行进一步协商确定。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资有利于公司把握中国（福建）自由贸易试验区厦门片区给公司发展带来的历史机遇，发挥公司在厦门自贸区核心区域的区位优势，充分利用厦门自贸区土地开发利用与产业发展的特殊政策，加快盘活自贸区内存量土地房产。
五、对外投资的风险分析
在本次对外投资中，合资公司的组建方式、公司注入合资公司的具体资产和注入的具体阶段存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资！
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2015年12月12日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-053
中国民生银行股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2015年12月14日收到股东监事黎原先生的辞职报告，根据其所在公司关于员工年龄管理的有关规定和要求，申请辞去本公司监事及监事会相关专门委员会的职务。黎原先生的辞任自辞职报告送达监事会时即时生效。黎原先生确认，其与本公司董事会、监事会并无不同意见，亦无任何其他事项需要知会本公司股东及债权人。
本公司对黎原先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司监事会2015年12月14日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-037
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 18日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年5月25日在上海漕溪路 222号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9名，亲自出席会议的董事 5名，副董事长何文松、董事陆本清因公务未亲自出席会议，均委托副董事长左跃在授权范围内代为行使表决权；董事徐伟中因公务未亲自出席会议，委托董事徐杰在授权范围内代为行使表决权；独立董事沈文忠因公务未亲自出席会议，委托独立董事邓传洲在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：
1、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》
根据公司在河北、江苏的部分光伏电站项目开发进度，董事会同意以自筹资金向镇江浩阳光伏电力有限公司和尚义太科光伏电力有限公司合计增资 11,400万元，建设总装机容量为 46.5MW的光伏电站项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露的《关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告》（2016-038）。
2、《关于投资设立内蒙古上航新能源有限公司的议案》
围绕公司“十三五”光伏产业目标，按照年度硅片产能升级计划，董事会同意公司以自有资金出资 10,000万元全资设立内蒙古上航新能源有限公司。项目总投资约13,500.08万元，其中，固定资产投资9,189.70万元，流动资金4,310.38
万元，形成 580MW太阳能多晶硅锭生产线建设规模，年产太阳能多晶硅片 1.3
亿片。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露的《关于投资设立内蒙古上航新能源有限公司的对外投资公告》（2016-039）。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十六日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-040南通醋酸化工股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 27日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事赵伟建先生、郭俊先生提交的书面辞职申请。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，赵伟建先生、郭俊先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。赵伟建先生、郭俊先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
赵伟建先生、郭俊先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，赵伟建先生、郭俊先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
赵伟建先生、郭俊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对赵伟建先生、郭俊先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2018-009上海广电电气（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定及审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，公司拟向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018年度年报审计费用 65万元以及内控审计费用 35万元。
公司独立董事对上述事宜发表了独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度审计机构期间，能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-037圆通速递股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2018年4月19日以电子邮件等方式通知了全体监事，并于2018年4月24日上午10:30在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会审核认为：公司董事局编制和审核公司《2018年第一季度报告全文
及正文》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的公告（公告编号：临2018-038）。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会审核认为：本次回购符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
特此公告。
圆通速递股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-032福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于投资设立怀化傲农生物科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司名称：怀化傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
投资金额：1000万元
特别风险提示：本事项为设立新的全资子公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为进一步开拓湖南地区饲料市场，完善在湖南的饲料业务布局，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖南省怀化市投资设立全资子公司怀化傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本 1000万元，由公司认缴出资1000万元，占注册资本比例100%。
上述事项已经 2017年 10月 30日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
本投资系由本公司投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：怀化傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币1000万元。
3、出资金额、出资比例和出资方式：
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|序号|投资方名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|福建傲农生物科技集团股份有限公司|1000|100|货币资金|

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。
5、经营范围：饲料生产、销售。
四、对外投资对公司的影响
本项对外投资旨在完善公司在湖南的饲料业务布局，促进公司在湖南地区饲料业务发展，符合公司经营规划，目标公司设立后尚需经历建设期方能形成产能，预计短期内不会对公司总体的经营业绩产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
目标公司的设立尚需得到工商行政管理部门核准。
目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场等方面的风险。公司
将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号：2016-056
新疆百花村股份有限公司
关于修订公司员工持股计划的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：根据公司 2015年年度股东大会授权，公司董事会对《新疆百花村股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》的修订在有效授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、公司员工持股计划履行的程序
2016年 1月 12日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<新疆百花村股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》、《关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，上述议案已于 2016年3月25日经公司 2015年年度股东大会审议通过。
公司于 2016年 5月 24日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）》。
二、关于员工持股计划的修订说明
原员工持股计划中，公司预留部分股份，主要是为了顺利实现百花村业务转型，吸引和留住优秀人才，增强公司未来的竞争力。公司拟根据未来考核结果，将预留部分股份分配给对公司有突出贡献的骨干员工，具体分配对象与分配比例由公司董事会确定、监事会核实。同时，员工持股计划部分参加对象存在在拟置出资产任职的情形，该类参加对象在员工持股计划实施时将不具备上市公司员工身份，需取消上述认购对象份额。综上所述，现公司拟将上述在拟置出资产任职认购对象份额调整为预留份额，预留部分暂时由公司控股股东六师国资公司代为持有，员工持股计划总认购份额仍旧保持为8,000,000份不变。
调整前，员工持股计划认购情况：
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|-|-|-|-|
|持有人|职位|认购份额|认购金额（元）|
|梁俍|董事长|800,000|9,824,000|
|侯铁军|副董事长、总经理|800,000|9,824,000|
|王文宣|董事、副总经理|65,000|798,200|
|吕政田|董事、副总经理、董事会秘书|200,000|2,456,000|
|王东|董事|100,000|1,228,000|
|马兴元|监事会主席|50,000|614,000|
|谢萍|职工监事|20,000|245,600|
|温成新|总工程师|150,000|1,842,000|
|窦森|副总经理|100,000|1,228,000|
|小计||2,285,000|28,059,800|
|其他员工（含预留份额）||5,715,000|70,180,200|
|合计||8,000,000|98,240,000|

调整后，员工持股计划认购情况：
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|-|-|-|-|
|持有人|职位|认购份额|认购金额（元）|
|梁俍|董事长|800,000|9,824,000|
|侯铁军|副董事长、总经理|800,000|9,824,000|
|王文宣|董事、副总经理|65,000|798,200|
|吕政田|董事、副总经理、董事会秘书|200,000|2,456,000|
|王东|董事|100,000|1,228,000|
|马兴元|监事会主席|50,000|614,000|
|谢萍|职工监事|50,000|614,000|
|温成新|总工程师|70,000|859,600|
|窦森|副总经理|40,000|491,200|
|小计||2,175,000|26,709,000|
|其他员工||828,000|10,167,840|
|预留份额||4,997,000|61,363,160|
|合计||8,000,000|98,240,000|

修订后的员工持股计划详见公司于 2016年 5月 25日刊登于上海证券交易
所网站上的《新疆百花村股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购配
套融资方式）（修订稿）》。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司 2016年5月24日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2018-013
杭州士兰微电子股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年2月6日以通讯的方式召开。本次董事会已于2018年2月2日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并以电话或短信的方式确认。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-015。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-016。
表决结果：以 11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2018年2月7日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2018-049
上海交大昂立股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2018年10月26日，公司第七届董事会第四次会议及公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容：
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。此外还调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
（二）会计政策变更对公司的影响：
本次公司执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。以上调整对各期损益不产生影响。
三、独立董事的意见
公司独立董事就本次会计政策变更发表了如下独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会【2018】15号）对财务报表格式进行的修订，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规
定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案通过。
四、监事会的意见
公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）对财务报表格式进行的修订，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-034三祥新材股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2017年 8月 5日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议于 2017年 8月 15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：
（1）公司 2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的经营管
理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2017年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2017年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会2017年8月16日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-031常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年8月25日起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行该重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2015年8月25日
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏银行股份有限公司 2019年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：江苏银行股份有限公司
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2019年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。
公司已于 2018年 12月 22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登了《江苏银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》并于2018年12月29日刊登了《江苏银行股份有限公司关于 2019年第一次临时股东大会会议地址变更公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2019年1月11日（星期五）14:30。网络投票时间：2019年1月11日-2019年1月11日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2019年1月11日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为：2019年1月11日9：15-15：00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会的现场会议于 2019年 1月 11日下午 14:30在南京国信状元楼大酒店三楼三元厅如期召开，会议由公司董事长夏平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和出席会议登记办法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员资格
经本律师查验并根据上海证券交易所提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会投票的股东或股东代理人共计 66人，所持有表决权股份数共计 4,599,727,216股，占公司有表决权股份总数的39.84%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共21名，所持有表决权股份共计4,365,302,873股，占公司股本总额的37.81%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案》；
2、《关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案》；
3、《关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案》；
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布了现场出席会议股东的表决结果。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据公司合并统计的表决结果，本次股东大会审议的上述议案均获表决通过。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2019-020债券代码：136729 债券简称：16九牧01
九牧王股份有限公司
关于监事退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因达到法定退休年龄，公司第三届监事会监事李志坚先生不再继续担任公司新一届监事会监事，也不在公司担任其他职务。公司及监事会对李志坚先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会二○一九年五月二十日
中德证券有限责任公司
关于
中信重工机械股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买天津市松正电动汽车技术股份有限公司（以下简称“天津松正”）52.3787%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对中信重工股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关于停牌前 20个交易日中信重工股票二级市场股价变动情况
自 2017年 4月 19日起，因中信重工筹划本次交易事项，中信重工股票开始连续停牌。中信重工股票在本次连续停牌前一交易日（2017年 4月 18日）收盘价格为 5.54元/股，连续停牌前第 20个交易日（2017年 3月 20日）收盘价为 5.72元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2017年 3月 20日至2017年4月18日期间），中信重工股票收盘价格累计跌幅3.15%。
中信重工股票停牌前 20个交易日内，上证综指（000001）收盘点位从 3,250.81点下降至 3,196.71点，累计跌幅为1.66%；上证 A指（000002）收
盘点位从3,403.97点下降至3,347.48点，累计跌幅为1.66%。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，中信重工属于C类制造业中的C35专用设备制造业，归属于上证工业指数（000034）。中信重工股票停牌前 20个交易日内，上证工业指数从2,405.73点上升至2,527.06点，累计涨幅为5.04%；公司股票停牌前 20个交易日内，申万行业指数中重型机械指数（850724）收盘点位从 2,768.47点下降至 2,766.23点，累计跌幅为0.08%。
二、独立财务顾问核查意见
中德证券查询了中信重工在停牌前20个交易日内的股价波动情况以及同期内上证综指（000001）、上证A指（000002）、上证工业指数（000034）和申万重型机械指数（850724）的波动情况，经核查，中信重工在股票停牌前 20个交易日内的股票价格累积涨跌幅未达到20%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累积涨跌幅亦未达到20%。因此，中信重工的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见》的签字盖章页）
项目主办人：
梁炜 赵墉一
项目协办人：
王文奇
中德证券有限责任公司年 月 日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2015-017贵研铂业股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
本公司于2015年6月15日收到公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）《关于减持贵研铂业股份的函》。云锡控股公司于2015年6月12日及6月15日，通过上海证券交易所大宗交易方式共计减持本公司无限售条件流通股6,100,000股，占本公司总股本260,977,742股的2.337%。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股)|减持比例（%）|
|云南锡业集团（控股）有限责任公司|大宗交易|2015年6月12日|2,600,000|0.996|
|云南锡业集团（控股）有限责任公司|大宗交易|2015年6月15日|3,500,000|1.341|
|合计|||6,100,000|2.337|

本次减持前，云锡控股公司持有本公司无限售条件流通股 108,777,188股，占本公司总股本 260,977,742股的41.68%。本次减持后，云锡控股公司持有本公司无限售条件流通股 102,677,188股，占本公司总股本260,977,742股的39.34%，仍为公司控股股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，亦不涉及披露权益变动报告
书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会2015年6月17日
南威软件股份有限公司
独立董事意见函
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为南威软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对公司控股股东吴志雄先生在股东大会召开 10日前提出关于提名张鹏程先生为公司第二届董事会董事候选人的临时提案，发表独立意见如下：
1、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。吴志雄先生作为公司控股股东，持有公司57.50%的股份，因此，本次董事候选人的提名和提案顺序符合规定。
2、经审阅董事候选人的履历等材料，未发现张鹏程先生有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（本页无正文，为《南威软件股份有限公司独立董事意见函》的签字页。）
独立董事签名：
签字：____________ 签字：____________
姓名：王建章 姓名：曾繁英
签字：____________
姓名：叶东毅
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2015-005民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2015年4月3日以
电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2015年4月14日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人（独立董事何大安先生已于2014年8
月底辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务），实到董事8人，董事卢卫伟先生因公出差，授权委托董事林坚先生代为出席表决，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
此议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
此议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了公司《2014年度报告》及其摘要；
此议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《2014年度利润分配方案（预案）》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润为 5,897,314.10元（母公司），提取10％法定盈余公积金 589,731.41元，加上年初未分配利润 132,791,891.59元，公司期末可供股东分配的利润为 138,099,474.28元。
根据公司章程及股东回报规划，同时兼顾公司发展和股东利益，公司 2014年度利润分配预案为：拟以 2014年年末总股本 35,130万股为基数，向全体股东每 10股派发 0.15元现金红利（含税），派发现金红利总额为 5,269,500.00元，剩余132,829,974.28元结转以后年度分配。
此议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于公司2014年度内控自我评价报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《2014年度内控审计报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《2014年度环境报告书》。
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》；
详见公司2015-006公告，此议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于公司高管 2014年度薪酬的议案》；
详见公司2014年度报告披露数据。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《审计委员会2014年度履职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构 2014年度报酬的议案》；
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2014年度的财务审计和内控审计机构。根据2014年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2014年度的财务审计报酬为人民币50万元，内控审计报酬为人民币15万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。
公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过了《关于聘任本公司2015年度财务审计和内控审计机构的议
案》；
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2015年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。
此议案将提交2014年股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十六、审议通过了《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；
详见公司2015-007公告，此议案将提交2014年度股东大会审议，表决时关联股东应予以回避。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
十七、审议通过了《关于与控股子公司浙江民丰高新材料有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；
详见公司2015-007公告，此议案将提交2014年度股东大会审议
表决结果：票同意，0票反对，0票弃权
十八、审议通过了《关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；
详见公司2015-007公告，此议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十九、审议通过了《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》；
详见公司2015-008公告，此案将提交2014年度股东大会审议
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二十、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；
详见公司2015-009公告。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2015年4月15日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017-042风神轮胎股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 12日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“风神股份”）召开第六届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（具体详见公司于 2017年 4月13日在指定信息披露媒体披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件）。2017年4月21日，公司收到上海证券交易所《关于对风神轮胎股份有限公司发行购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0451号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司积极组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实、回复，并对重组预案进行了补充和完善。公司于 2017年5月9日披露了《问询函》回复内容、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年5月9日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。2017年 6月 8日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-040）。
现将最近一个月以来本次重大资产重组的进展情况公告如下：
近日，公司收到由国务院国资委出具的《国有资产评估备案表》，对公司本次资产重组涉及的资产评估报告予以备案。本次重大资产重组涉及资产评估备案程序已经履行完毕。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露
媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年7月8日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2016-022
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2号，本公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|58,127,508|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.09|

(四) 会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。会议的召集、召开、表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 3人。董事长杨登瑞先生、董事马昆先生、独立董事何慧梅女士出席了本次股东大会。董事林兴先生、独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人。监事王锦岐先生出席了本次股东大会。监事会主席叶正猛先生、监事钟赟女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事兼董事会秘书马昆先生出席了本次股东大会；公司总经理李波先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与青岛海高城市开发集团有限公司签署互保协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|58,127,508|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计:|58,127,508|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|58,127,508|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计:|58,127,508|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与青岛海高城市开发集团有限公司签署互保协议的议案|33,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于修改《公司章程》的议案|33,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所
律师：张博、张丽娜
2、律师鉴证结论意见：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序等均符合相关法律、法规及《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经黑龙江鸿旭律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2016年10月11日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-043
上海世茂股份有限公司
关于成功发行 2014年度第二期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月21日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》，该议案并已经2013年1月18日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过，详细内容已分别在 2012年 12月 22日及 2013年 1月19日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于 2014年 2月 22日下发《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN31号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币 50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由中国国际金融有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。
2014年 4月 11日，公司发行了 2014年度第一期中期票据，募集资金已于2014年4月15日到账。（详情请见2014年4月16日公司披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）
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|中期票据代码|101474009|中期票据简称|14沪世茂MTN002|
|计划发行总额|人民币10亿元|实际发行总额|人民币10亿元|
|期限|3年|起息日|2014年8月22日|
|发行利率|7.6%|兑付日|2017年8月22日|
|计息方式|附息固定|票面价格|人民币100元/百元面值|

特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-035山东步长制药股份有限公司
关于聘任 2017年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司于2017年3月26日召开了第二届董事会第二十次（年度）会议。会议审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》。
现将相关事宜公告如下：
经公司董事会审计委员会审议，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。
聘任会计师事务所的基本情况：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）是国内第一批取得独立签发 H股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构。拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，具备同时为多个大型企业集团服务的能力，为中石油、中粮集团、中国联通、中材集团、招商局等大型集团公司提供多年专业服务，并为境内外240多家上市公司提供主审服务。
信永中和会计师事务所总部位于北京，在境内设有 22家分公司，已形成了华北、华东、华中、华南、东北、西北、西南等地区纵横交错的服务网络。在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦设有 5家境外成员所，从业人员超过5000人。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，为公司提供 2017年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-015廊坊发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年 4月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-014），本公司拟进行发行股份购买资产及配套融资的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 21日起停牌不超过 30日。
截至本公告日，相关事项仍在讨论研究中。因事项仍存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日