Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015—064山西三维集团股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月20日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年7月6日上午10:30
网络投票具体时间为：2015年7月6日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月5日15:00至2015年7月6日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年7月1日
3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截至2015年7月1日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、议案名称：（1）《山西三维集团股份有限公司关于豁免控股股东山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》；（2）《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》；（3）《山西三维集团股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司提供担保进行反担保的议案》
2、披露情况：该议案的相关董事会公告已于2015年6月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2015年7月3日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
3、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360755，投票简称：三维投票
（3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，1代表议案，如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案（代表以下所有议案）|100|
|1|山西三维集团股份有限公司关于豁免控股股东山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案|1.00|
|2|山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案|2.00|
|3|山西三维集团股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司提供担保进行反担保的议案|3.00|

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http： //www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 5日 15:00至7月6日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投
票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1、会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|弃权|反对|回避|
|1|山西三维集团股份有限公司关于豁免控股股东山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案|||||
|2|山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案|||||
|3|山西三维集团股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司提供担保进行反担保的议案|||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2015年7月1日
广东塔牌集团股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2016年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资的基本情况
（一）2016年度证券投资资金来源为自有资金；
（二）2016年度证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形；
（三）公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形；
（四）证券投资所履行的审批程序
2016年度证券投资事项已经第三届董事会第十八次会议和2015年第一次临
时股东大会审议批准实施；
（五）内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险；
（六）对报告期业绩的影响
本报告期公司证券投资收益较2015年度有所增加。
二、证券投资的收益情况
截至2016年12月31日，证券投资余额118,237,523.87元，实现盈利6,340,995.63元。
三、独立董事意见
我们认为，报告期内，公司建立了较为全面的证券投资内部控制制度，公司2016年度证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司
章程》规定；公司2016年度的证券投资提高了自有闲置资金使用效率，资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2017年3月5日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-038债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日、13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》和《关于 2019年第二次临时股东大会补充公告》（公告编号：2019-030、32）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2019年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，2019年3月11日经董事会第六届第38次会议决议召开。
3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议于2019年3月27日(星期三)下午2：45召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月 27日（星期三）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 26日15：00至 2019年 3月 27日15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2019年 3月 20日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室。
二、会议审议事项
提案1：关于北京武夷信托融资方案的议案
上述提案于 2019年 3月 11日经公司 6届董事会第 38次会议审议通过。
内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第六届董事会第三十八次会议决议公告》和《2019年第二次临时股东大会材料》（公告编号分别为2019-026、2019-031）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||序号||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于北京武夷信托融资方案的议案||√||

四、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：
2019年3月26日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30
（三）登记地点：
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：联系人：罗东鑫黄旭颖余玄
地址：福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电话：0591-88323721 88323722 88323723传真：0591-88323811
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
六、备查文件
1、第六届董事会第 38次会议决议
中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 3月 27日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 26日下午3：00，结束时间为 2019年 3月 27日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2019年3月27日在福州市五四路 89号置地广场 4层公司大会议室召开的 2019年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||序号||提案名称||||||
||||||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于北京武夷信托融资方案的议案||√|||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕4359号
三变科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的三变科技公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三变科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三变科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三变科技公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
三变科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对三变科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，三变科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了三变科技公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十五日
第 3页共 3页
表总汇况情来往金资联关他其及用占金资性营经非
度年8102
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司公限有份股技科变三：位单制编
末期年8102还偿度年8102金资度年8102累用占度年8102初期年8102的算核司公市上公市上与方用占
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企属附其及司公子的司公市上业
人法的制控其及人然自联关
来往性营经非款资减收应及垫代75.781,338,1
59.052,501
25.834,839,1
款收应他其业企营联司公限有份股款贷额小变三县门三业企属附其及方联关他其
--
75.781,338,1
59.052,501
-
25.834,839,1
-
---计
总
：人责负构机计会
：人责负的作工计会管主
：人表代定法
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-022
长生生物科技股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作
进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司股票于2019年3月15日起暂停上市，暂停上市期间为六个月,暂停上市后，深交所后续将会对公司股票作出是否终止上市决定，如果被终止上市，公司股票交易将进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）因违法生产、销售冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）被国家药品监督管理局和吉林省食品药品监督管理局予以行政处罚（具体内容详见公司于2018年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-113）和《关于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-115））。2019年1月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对长生生物科技股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》（深证上[2019］23号）。具
体内容详见公司于2019年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深证证券交易所重大违法强制退市决定暨复牌公告》（公告编号：2019-004）。2019年3月13日，公司收到深圳证券交易所下达的《关于长生生物科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2019］108号）。具体内容详见公司于2019年3月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票暂停上市的公告》（公告编号：2019-020）。
一、公司股票暂停上市的基本情况
1、股票种类：A股
2、股票简称：*ST长生
3、证券代码：002680
4、暂停上市起始日期:2019年3月15日
二、股票暂停上市决定的主要内容
因公司触及深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第五条规定的重大违法强制退市情形，深交所于2019年1月14日向公司送达《关于长生生物科技股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》(深证上[2019]23号)。根据深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》14.1.1条、14.1.6条的规定以及深交所上市委员会的审核意见，深交所决定公司股票自2019年3月15日起暂停上市。
三、公司股票可能终止上市的风险提示
目前公司为全面停产状态。公司股票暂停上市期间为六个月,暂停上市后，深交所后续将会对公司股票作出是否终止上市决定，如果被终止上市，公司股票交易将进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
四、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：证券部
联系电话：0431-81874554
传真：0431-81874554
电子邮箱：148050228@qq.com
地址：吉林省长春市高新开发区越达路1615号
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－054广州市浪奇实业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会于 2014年 10月 10日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，并于2014年10月23日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。本次会议由监事会主席李云女士主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司实施本次会计政策的变更。
二、审议通过公司《2014年第三季度报告》。（表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。）
根据《证券法》68条的相关要求，本公司监事会对公司《2014年第三季度报告》进行审核，审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司
监事会
二O一四年十月二十三日
关于子公司山东华素获得药品生产许可证的公告 共 1页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-017
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于子公司山东华素获得药品生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）获得山东省食品药品监督管理局核发的《药品生产许可证》。相关信息如下：
企业名称：山东华素制药有限公司
注册地址：威海市羊亭镇个体私营经济工业园
社会信用代码：91371000065949524E 3-2
法定代表人：侯占军
企业负责人：董国明
质量负责人：杨淑萍
有效期至：2021年 2月 14日
日常监管机构：威海市环翠区食品药品监督管理局
日常监管人员：王克军、王峰
监督举报电话：12331
编号：鲁 20160273
分类码：Hb
生产地址和生产范围：威海市羊亭镇个体私营经济工业园：片剂***特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年二月二十二日
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司第四届的独立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议的相关事项进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司2019年半年度报告期内控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况和公司募集资金存放和使用情况进行了认真的核查和监督，谨发表专项说明及独立意见如下：
1、经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此我们同意本次会计政策变更。
三、关于转让土地使用权及厂房等闲置资产的独立意见
本次转让是以独立的评估结果为依据，以公开拍卖方式转让，保证了交易的公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；本次资产转让的起拍价以其评估价为基准，尚需经公司股东大会审批审议通过后才可实施。本次转让土地使用权及厂房建筑物等闲置资产的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，同意公司以公开拍卖方式转让标的资产。
（下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华 张孝诚
年 月 日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2016-096
骅威文化股份有限公司
关于全资子公司第一波对其子公司追加投资暨关联交易进
展及与北京奇虎科技有限公司合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“骅威文化”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司第一波对其子公司增资暨关联交易的议案》（详见公司2016年10月21日在巨潮资讯网上的公告），公司全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）与付强对第一波全资子公司霍尔果斯创阅文化传媒有限公司（以下简称“创阅文化”）增资，双方共同开展互联网阅读相关业务。2016年11月，第一波及付强完成创阅文化的全部增资及工商登记手续，第一波持有创阅文化49%股权，付强持有创阅文化51%股权。
根据第一波与付强于2016年9月14日签署的《对霍尔果斯创阅文化传媒有限公司增资的协议》约定“协议生效之日起6个月内，第一波有权根据创阅文化实际运作效果，对创阅文化追加投资4,000万元，追加投资由第一波股东骅威文化董事会审议决定”。创阅文化及其子公司近日与北京奇虎科技有限公司(简称“北京奇虎”)已达成投资和合作协议，根据上述增资协议，第一波追加投资创阅文化的条件现已满足。2016年12月6日公司收到第一波决定对创阅文化追加投资的书面通知，第一波拟对创阅文化追加投资4,000万元，追加投资后第一波持有创阅文化30%股权，2016年12月12日，公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司第一波对其子公司追加投资的议案》。同时创阅文化之控股子公司深圳市华阅文化传媒有限公司（以下简称“华阅文化”）与北京奇虎签署了《合作协议》。本次追加投资和携手北京奇虎战略合作的主要情况说明如下：
一、双方增资和携手北京奇虎战略合作的目的
骅威文化及其子公司第一波具有网络阅读业务开展和相关 IP运营的成功经验和优秀能力。北京奇虎是中国知名互联网安全服务提供商 360集团的全资子公司。双方一致看好互联网阅读的市场发展前景，双方从战略层面考虑共同合作以华阅文化为平台开展互联网阅读相关业务，确保华阅文化推进相关阅读业务快速发展。
二、增资情况和股权结构变化
本次第一波增资创阅文化，创阅文化和北京奇虎对创阅文化之子公司——华阅文化共同增资。
华阅文化主营业务为开展互联网阅读及相关业务，包括但不限于网络小说、及网络动漫的创作、采编、发行、推广（其中，网络小说的创作、采编、发行、推广业务为核心主营业务）。
创阅文化和北京奇虎签署增资协议，对创阅文化之子公司——华阅文化进行增资，并与付强、第一波签署《合作协议》，共同合作以华阅文化为平台开展互联网阅读相关业务。
第一波拟对创阅文化追加投资4,000万元，付强对创阅文化追加投资44.5万元。创阅文化以现金方式出资人民币10,000万元（大写人民币壹亿元整）认购华阅文化新增注册资本，占增资后华阅文化注册资本的55%，其中0.6667万元进入华阅文化注册资本金，9999.3333万元计入华阅文化资本公积；北京奇虎以现金出资人民币3万元，认购华阅文化新增注册资本，占增资后华阅文化注册资本的45%。
增资后华阅文化股东和股权结构如下：
骅威文化股份有限公司
100%
深圳市第一波网络科技有限公司 付强 北京奇虎科技有限公司
30% 69.9% 0.1%
霍尔果斯创阅文化传媒有限公司 45%
55%
深圳市华阅文化传媒有限公司
三、资源合作和共享
（一）网络阅读相关的业务和资产全面对接
双方同意，在双方签署《关于深圳市华阅文化传媒有限公司之增资协议》、《合作协议》等文件之后，双方将互相配合，尽快按有关约定实现360集团（指北京奇虎及其实际控制人的360集团内各关联企业）目前经营的互联网阅读业务和拥有的相关无形资产转移给华阅文化公司的过渡，包括业务交接和资产交接工作。为免歧义，前述无形资产转让不包括360集团就其品牌如“360”，“奇虎”等对华阅文化的授权。。
华阅文化按照相关目标计划全面负责运营网络阅读相关业务。
（二）推广服务
北京奇虎将按照其与华阅文化共同签署的《合作协议》约定的条款和条件在北京奇虎平台为华阅文化平台提供推广服务，“北京奇虎平台”包括北京奇虎所有或经合法授权运营的网站或客户端产品。
推广资源包括但不限于360导航、360小说站、360搜索、360搜索APP、360
浏览器、360手机助手APP、360手机卫士等一系列平台和工具。
按照《合作协议》约定的条款和条件，北京奇虎在双方约定的期限内在其平台为华阅文化平台提供推广服务。
（三）著作权授权合作
双方合作过程中，针对华阅文化拥有或经合法授权获得的著作权（包括但不限于改编权、发行权、复制权、广播权、信息网络传播权等《中华人民共和国著作权法》中规定著作权项下的财产性权利）。北京奇虎（或其指定其他360集团成员企业）有权以优惠价格（即，最高不超过华阅文化购买该版权实际支付的成本价格）获得授权使用。但是华阅文化已经独家或排他授权给其他方使用、依照法律和协议约定不得再向360集团成员授权使用的情形除外。
其他有关著作权授权合作安排，按照《合作协议》相关规定执行。
四、华阅文化的治理和运营的主要条款
（一）华阅文化的主营业务为互联网阅读相关业务，包括但不限于网络小说、网络动漫的创作，采编，发行，推广。华阅文化在本次投资完成后将以各相关方缴付的本次投资款及投入的相关资源致力于主营业务的发展，除非经创阅文化和北京奇虎一致书面同意，否则华阅文化不得开展与主营业务方向无关的其他业
务。
（二）双方同意，委任付强为华阅文化的首任董事长和CEO，付强在董事会授权范围内全权负责华阅文化的业务经营。
（三）华阅文化设董事会，由3名董事组成，其中，付强担任1名董事，创阅文化指派1名董事，北京奇虎指派1名董事。
北京奇虎有权向华阅文化委派1名首席运营官（COO），负责华阅文化的产品和技术运营，COO应当向华阅文化总经理（CEO）汇报。华阅文化不设监事会，由北京奇虎委派一名监事。
（四）股东会等其他事项按照双方相关约定执行。
五、有关排他性安排
创阅文化、北京奇虎、付强、第一波承诺，除了在协议中另有约定，在协议签署之日起三年内，其自身及其控制的下属企业均不得以任何方式直接或间接地投资、从事或参与到其他与华阅主营业务有竞争关系的公司或业务中。
六、对骅威文化的影响
创阅文化及华阅文化业务的开展和运营，从短期看，对公司财务业绩不产生重大影响；从长期看，有利于公司在网络文学IP方面的布局和运营发展。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一六年十二月十三日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-020浙江卫星石化股份有限公司
关于公司丙烷采购货源的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国务院发布了《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告》（以下简称“该公告”），该公告附件中《附表：对美加征关税商品清单（106项）》所列商品名称中序号第62项“627111200液化丙烷”。
液化丙烷是公司现有年产45万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置的原料，上述公告发布后，许多投资者担心公司因此受到直接影响。因此，为避免广大投资者对该公告的猜测和疑虑，现公司说明如下：
目前，公司未签订从美国进口丙烷货源的采购合同，现采购丙烷货源以其它国家和地区为主。因此，公司不会受到上述公告中对美国进口液化丙烷加征关税的直接影响。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2014-053
恒宝股份有限公司
关于接到中国农业银行互联网支付终端成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国农业银行发出的《成交通知书》，具体内容如下：
项目名称：中国农业银行IC卡互联网终端（PC版）项目
项目编号：ABC-3HWD1312169
成交价：79元/套
分配方案：每家分行分配3家成交供应商，中国农业银行可根据供应商监督考核评价及履约情况调整分配方案。
由于本次成交发卡数量尚未确定，因此无法对公司业绩作出准确预计，公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一四年十二月十二日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-074山东威达机械股份有限公司
关于收到产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 20日披露了《关于收到产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知的公告》（公告编号2015-057），公司全资子公司济南第一机床有限公司精密卧式加工中心产业化项目获得国家产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年第二批中央预算内投资计划补助资金1,821万元，目前该笔款项已收到。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行账务处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
洽洽食品股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002557 证券简称：洽洽食品内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

洽洽食品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

洽洽食品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||李明发|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||姚禄仕|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|喻荣虎|11|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||张基昌|12|
|||王文化|11|
|||鲁炜|11|

洽洽食品股份有限公司董事会
2015年04月09日
华龙证券股份有限公司
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
《2016年度内部控制评价报告》的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、华龙证券进行的核查工作
1、查阅陇神戎发股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅陇神戎发各项管理制度、独立董事发表的意见以及内部审计资料等；
2、与陇神戎发董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部等部门及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)有关人员进行交流；
3、审阅陇神戎发出具的《2016年度内部控制评价报告》。
二、陇神戎发内部控制的相关情况
（一）内部控制环境
1、陇神戎发公司治理
按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，陇神戎发已建立完善的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行经营决策管理，运用法定的形式确保股东的合法权益与监督、约束董事会的职权。董事会是由股东大会选举产生的，由全体董事组成的行使公司经营管理权的决策机构，对股东大会负责。监事会是对公司的业务活动进行监督和检查的常设机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。
公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《”三重一大”决策制度》等重大规章制度，明确规范了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为。这些制度是公司管理
的重要组成部分,是提高工作效率的重要的基础条件。
2、公司的组织机构、职责划分
陇神戎发设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构,遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。科学划分部门管理职责及岗位职责，完善各项业务管理制度，建立相应的授权、审核制度，强化了风险管理意识，各部门、岗位各司其职、各负其责、相互制衡、相互监督，保障了控制目标的实现。
3、人力资源
陇神戎发已建立了完善的人力资源管理制度和绩效考核管理办法，对人员录用、员工培训、奖惩、晋升、工资薪酬等进行了详细的规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。重视员工对工作的胜任能力，根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育。
（二）内部控制制度
公司为完善内部控制制度体系、保持内部控制有效性，制订并完善了以下制度：
1、经营管理类：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《”三重一大”决策制度》《累计投票管理制度》、《监事会议事规则》、《子公司管理办法》、《总经理工作细则》等；
2、财务管理类：《财务管理基础工作管理制度》、《资金支付管理制度》、《费用报销办法》、《投融资管理制度》、《销售收款控制制度》、《产品价格管理》、《销售回款管理制度》、《应收账款清欠管理制度》、《销售后勤管理制度》、《药品招标管理制度》等；
3、其他相关制度。
（三）内部控制实施
公司董事会负责内部控制架构、制度的建立健全和有效实施。公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对董事会建立与实施内部控制进行监督。审计委员会是董事会的专门工作机构，
主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对管理层有效监督。审计部直接对董事会审计委员会负责，负责对公司各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，及时报告董事会审计委员会。
三、对陇神戎发《2016年度内部控制评价报告》的核查意见
通过对陇神戎发内部控制制度的建立和实施情况的核查，华龙证券认为：陇神戎发现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。陇神戎发的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司<2016年度内部控制评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
郭喜明 石培爱
华龙证券股份有限公司
2017年3月22日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-043青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）通知，华实投资将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的部分股份办理了质押展期，具体情况如下：
一、股东股份质押展期基本情况
1、股东股份质押展期基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数（万股）|质押开始日|展期后质押到期日|质权人|本次质押展期股份占其所持股份比例|用途|
|华实投资|是|3,860|2017 年9 月15日|2020年 9月 15 日|长江证券（上海）资产管理有限公司|13.55%|所投资企业的经营周转|
|华实投资|是|272|2018 年2月1日|2020年 9月 15 日|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.95%|补充质押|
|华实投资|是|599|2018 年2月7日|2020年 9月 15 日|长江证券（上海）资产管理有限公司|2.10%|补充质押|
|华实投资|是|1,171|2018 年9月6日|2020年 9月 15 日|长江证券（上海）资产管理有限公司|4.11%|补充质押|

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|华实投资|是|120|2018 年9 月12日|2020年 9月 15 日|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.42%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华实投资持有本公司股份为284,865,540股，占本公司总股本的63.30%，现已经质押其持有本公司股份 199,509,999股，占华实投资持有本公司股份总数的70.04%，占本公司总股本的44.34%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东华实投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会 2019年9月 12日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2018-007黄山永新股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2018年2月24日以传真的形式发出会议通知，2018年3月7日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司 2017年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2017度监事会工作报告》。
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2017年度利润分配的预案》；
四、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于监事2017年度薪酬的议案》；
根据公司2017年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事2017年度薪酬共计1,338,000.00元。
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||姓名|金额|姓名|金额|
|江文斌 40,000.00 汪学文 510,000.00吴朝阳 40,000.00 汪云辉 417,000.00许立杰 331,000.00 总计 1,338,000.00|||||

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2017年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》；
经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
同意公司以自有闲置资金购买短期银行理财产品事宜。
九、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于坏账核销的议案》；
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财
务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账
的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销。
十、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟发生的2018年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监事会
二〇一八年三月八日
新疆天山水泥股份有限公司
关于公司下属子公司计提减值准备的独立董事意见
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司计提减值准备的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司下属子公司 2013年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
综上所述，同意公司下属子公司计提固定资产减值准备。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：曾学敏、赵成斌、边新俊二〇一四年三月十一日