Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-041苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于股权激励计划首期和预留股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 17日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议案》和《关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议案》，同意对 26名激励对象不符合行权条件的第四期股票期权和前三个行权期尚未注销的股票期权合计465,000份全部予以注销；
同意对 4名激励对象不符合行权条件的预留第三期股票期权和前二个行权期尚未注销的股票期权合计 81,000份全部予以注销。具体内容详见 2016年 6月 17日刊登于《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权相关事项的公告》和《关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的公告》。
近日，公司向中国登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销
上述股票期权的申请。2016年 6月 24日，经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。至此，公司股权激励计划首期和预留股票期权全部实施完毕。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会二〇一六年六月二十七日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及其它有关规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及相关资料，并就该事项发表意见如下：
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》用公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
独立董事签署： 韩灵丽 刘志坤 罗金明
沪士电子股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）之独立董事，在公司第五届董事会第二十二次会议通知发出前，收到了《关于 2018年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》、《关于2018年度与Schweizer Electronic Singapore Pte.Ltd.日常关联交易预计情况的议案》的相关材料，并听取了公司有关人员对该日常关联交易事项的专项报告，同时查看了公司过往年度日常关联交易实际情况。经审慎审阅相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
2018年度日常关联交易系公司日常生产经营需要而发生。以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则。没有损害公司及其他中小股东的利益。
公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立。除绝对金额较小的房屋租赁业务外，公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响其独立性。
基于上述情况，我们同意将《关于 2018年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2018年度与Schweizer Electronic Singapore Pte.Ltd.日常关联交易预计情况的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 李树松 罗正英二〇一八年二月十三日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-02华北高速公路股份有限公司
对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 13日召开第六届董事会第十二次会议。会议审议通过了拟以借款方式向黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称“信通公司”）提供财务资助，有关情况如下：一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：信通公司
（二）借款金额：人民币1260万元整
（三）资金用途：由于受国家宏观政策调控和项目进程的影响，导致开发建设资金不能及时通过项目销售进行资金回笼，用于补充项目的资金缺口。
（四）借款合同概述
1、借款数额:人民币叁仟陆佰万元整（总额）
2、借款期限:自各股东方履行相关审批程序批准后，共同签署协议时为起始日，期限一年。
3、利息与利率:无息借款。
4、还款方式:信通公司将在借款期限内按三方股东股权比例还款。
（五）审批程序：已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会予以批准。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：黑龙江信通房地产开发有限公司
2、成立时间：2011年8月22日
3、注册资本：10000万元人民币
4、法定代表人：刘玉生
5、经营范围：房地产开发与经营。销售：建筑机械、建筑装饰材料。
6、股东持股比例：龙江交通持股55%，华北高速持股35%，嘉创信远持股10%。
（二）财务状况
最近一年（2013年）经审计的总资产 984,665,684.87元，总负债901,516,565.46元，归属于母公司所有者的股东权益 83,149,119.41元，营业收入0元，归属于母公司所有者的净利润-9,527,022.46元。
（四）关联情况
信通公司与公司不存在关联关系。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次财务资助不会影响到公司的正常运营,同时可以支持信通公司加快项目推进的步伐。信通公司业务经营状况稳定，有发展前景和偿债能力，公司与信通公司其他股东方共同按出资比例向信通公司提供借款,风险可控。
本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意上述财务资助事项。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：
为支持公司参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称“信通公司”）项目建设，公司与信通公司其他股东协商，按各股东持有信通公司的股权比例向信通公司提供借款，借款总额为人民币3600万元，用于项目施工建设。
其中：黑龙江交通发展股份有限公司提供借款1980万元、公司提供借款1260万元、哈尔滨嘉创信远投资有限公司提供借款360万元。
我们认为：由于受国家宏观政策调控和项目进程的影响，导致开发建设资金不能及时通过项目销售进行资金回笼，项目目前存在一定的资金缺口。以上提供借款事项，信通公司其他股东以同等条件提供借款，风险可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
同意将《关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借款的议案》提交公司临时股东大会审议。
五、风险及对公司的影响
截至2014年末，公司累计对外提供财务资助33,264万元，占最近一期经审计净资产的比例为8.10%。
公司对借款对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面的了解，认为信通公司有较强的偿债能力，以上提供借款事项，信通公司其他股东以同等条件提供借款，风险可控。
六、备查文件
（一）华北高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）借款合同。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会二○一五年一月十三日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-046恒锋信息科技股份有限公司
重大项目合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与福州市数字福州建设领导小组办公室（以下简称“甲方”）签订了《福州市高清视频监控系统数字办界面合同》（以下简称“本合同”），本合同金额为：人民币陆仟零伍拾贰万零玖佰零捌元整（￥60,520,908.00元）。
公司已在巨潮资讯网发布了收到该项目中标通知的公告（公告编号2017-043）。
现将该项目签订合同的有关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条件：本合同经甲乙双方授权代表签字并盖章后生效；
2、本合同已就违约、争议等事项进行了约定，由于合同的履行存在一定的周期，在实际履行中存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况：
单位名称：福州市数字福州建设领导小组办公室
单位地址：福建省福州市乌山路96号市政府大院42号楼
2、本公司、控股股东及实际控制人与福州市数字福州建设领导小组办公室之间不存在关联关系；
3、最近三个会计年度，本公司与交易对方发生的购销情况：
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|会计年度|发生金额（万元）|占当年收入总额比例（%）|
|2014|272.20|0.94|
|2016|27.54|0.08|

4、履约能力分析：福州市数字福州建设领导小组办公室为政府机关单位，履约能
力较强。
三、合同的主要内容
1、合同金额：人民币陆仟零伍拾贰万零玖佰零捌元整（￥60,520,908.00元）；
2、合同标的：福州市高清视频监控系统机房基础建设和网络建设，包含设备供货、安装、软件平台开发、调试、检验、技术培训、售后服务等。
3、结算方式：
合同签订后，财政款项到达甲方账户后5个工作日内甲方支付乙方合同总价30%；
项目整体完工并经初步验收后，财政款项到达甲方账户后 5个工作日内甲方支付乙方至合同总价70%；项目终验合格后，财政款项到达甲方账户后 5个工作日内甲方支付乙方至合同总价95%；余款5%待项目竣工验收合格质保期三年结束后财政款项到达甲方账户后，5个工作日内甲方无息付清。
4、履行期限：合同签订后 90天内乙方将本合同所约定的全部货物运送到指定交货地点，并完成系统安装调试。
5、违约责任：合同条款中已对双方违约责任、不可抗力、争议解决方式等方面作出明确的规定；
6、收入确认政策：按工程完工进度进行收入确认。
四、相关审议程序
本合同为公司日常经营合同，合同价为￥60,520,908.00元，无需提交董事会、股东大会审议。
五、合同对公司的影响
本合同总金额为￥60,520,908.00元，占公司 2016年度经审计营业总收入的18.33%。本项目若能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，进一步提高公司的市场影响力。该项目合同的履行不影响公司经营的独立性。
六、其他相关说明
公司承诺将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行后续信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《福州市高清视频监控系统数字办界面合同》
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-006北京昆仑万维科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月10日召开了2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2018年9月19日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,337,206股，占公司目前总股本的1.331%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为11.92元/股，支付的总金额为199,975,754.26元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年一月二日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-17
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由两名独立董事及一名非独立董事组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作规则，2014年度，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会的履职情况和对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）2014年度的审计工作情况总结如下：
2014年，审计委员会积极工作，密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通。
一、公司董事会审计委员会 2014年度会议召开情况
1、2014年3月3日，召开了第七届董事会审计委员会委员与年报审计会计师就有关公司2013年年报事项沟通会。
2、2014年12月30日，召开了公司八届董事会审计委员会与年报审计会计师就2014年年度报告审计前的首次沟通会。
二、公司2014年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按深圳证券交易所关于做好上市公司年度报告工作的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2014年年度报告的审计工作。
（一）在年报审计会计师进场前，认真听取、审阅了大信会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。公司审计委员会与年报审计会计师于 2014年 12月30日就2014年年度财务审计工作进行了年报审计前的沟通。
（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司账务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司账务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
（三）公司审计委员会于 2015年 3月 9日听取了审结意见。按照相关规定要求，在大信会计师事务所出具 2014年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2014年年度财务会计报表，并发表意见。同意大信会计师事务所认定的公司账务处理，认为报表系按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2014年度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司 2014年度年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将大信会计师事务所审计的公司2014年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
三、公司审计委员会对大信会计师事务所2014年度的审计工作情况总结报告
（一）公司审计工作基本情况
大信会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通。审计委员会与大信会计师事务所进行了协商并确定了公司 2014年年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与大信会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，大信会计师事务所在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
（二）大信会计师事务所执行年审的会计师遵守道德基本情况
大信会计师事务所执行年审的会计师未在公司任职，在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2014年年度审计工作。
1、独立性
大信会计师事务所所有职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式的经济利益；大信会计师事务所和公司之间不存在直
接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；大信会计师事务所审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中大信会计师事务所及审计小组成员始终遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力
审计小组共由8人组成，包括项目经理及以上人员2名，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的职业谨慎性。
3、审计程序评价
大信会计师事务所审计小组在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行评价。
（三）审计委员会对大信会计师事务所出具的审计报告意见的情况总结
大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照总体审计计划，如期完成公司2014年度审计工作，并出具了《公司 2014年度审计报告》、《关于对公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》、《公司2014年度内部控制审计报告》。
大信会计师事务所出具的公司 2014年度审计报告真实、准确、客观地反应了公司财务状况和经营成果，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、关于聘请公司2015年财务审计机构的建议
鉴于大信会计师事务所如期完成公司 2014年度财务审计工作，并且在工作中表现出良好的服务意识、较高的职业操守和履职能力与专业水平，我们建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的财务审计机构。
特此报告。
（此页无正文，为《董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》的签署页）董事会审计委员会委员签字：
毛志宏 程松彬 吴安平
董事会审计委员会
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》（以下简称“《备忘录13号》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件等相关规定，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司本次拟以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
因公司拟筹划对公司有重大影响的事项，公司于2016年7月19日在巨潮资讯网上发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034），公司股票自2016年7月19日开市起停牌。
公司于 2016年 7月 25日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-035），公司股票自2016年7月26日开市起继续停牌。
公司于2016年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040），公司股票自 2016年 8月 2日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2016年8月8日、2016年8月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-043、2016-044）。
公司于2016年8月17日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公
告》（公告编号：2016-045），公司股票自2016年8月17日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-046、2016-047、2016-050）。
公司于2016年9月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并于 2016年 9月 14日公布《第三届董事会第二十三次会议公告》（公告编号：2016-051）与《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052），公司股票自2016年9月19日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2016年9月23日、2016年9月30日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-054、2016-055）。
（二）关于本次交易程序
1、停牌期间，公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
2、停牌期间，公司至少每 5各交易日发布一次本次交易有关事项的进展情况公告。
3、公司股票停牌期间，公司已确定参与本次交易的独立财务顾问、境内律师事务所、会计师事务所及资产评估机构等中介机构，积极推进本次交易的各项工作，对本次交易的方案予以充分论证，与本次交易的交易对方予以沟通，形成了初步方案，并与各中介机构和交易对方签署《保密协议》。
4、公司股票停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定编制《珠海世纪鼎利科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
5、公司独立董事在董事会会议召开前认真审核与本次交易相关的议案及文件，对本次交易的相关事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易及其涉及的关联交易事项发表了独立意见。
司就本次交易方案出具核查意见。
7、2016年10月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过与本次交易相关的议案，涉及关联董事回避表决的议案，关联董事均回避表决。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《备忘录 13号》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交的法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》以及《备忘录 13号》的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司保证本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
年 月 日
附：董事候选人简历
秦江先生简历
秦江先生，中国国籍，现年 52岁，大学学历，高级工程师， 1987年参加工作，1987年至 1998年在石河子供电公司工作，历任技术员、技术负责人、副主任等职；1998年至 2007年在新疆天富能源股份有限公司工作，历任安监部经理、副总工程师等；2007年至 2013年任石河子天富农电有限责任公司总经理；2013年至 2015年 5月任新疆天富集团有限责任公司副总经理；2015年 6月至今任新疆天富能源股份有限公司总经理。
截止目前，秦江先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；秦江先生个人履历中未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-031冠昊生物科技股份有限公司
关于控股股东股份减持的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）于2015年5月26日接到控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的《股份减持告知函》，广东知光于2015年5月25日至2015年5月26日期间通过大宗交易方式转让所持有的公司无限售流通股400万股。具体情况如下：
一、股东持股情况
公司实际控制人董事长朱卫平、一致行动人副董事长徐国风共同持有广东知光100%的股权，通过广东知光间接持有公司81,922,000股，占公司总股本的33.17%；
其中：有限售条件的流通股61,441,500股，占公司总股本的24.88%；无限售条件的流通股20,480,500股，占公司总股本的8.29%。
二、股东减持股份情况
1．股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|广东知光|大宗交易|2015年5月25日|48.28|200|0.81|
|||2015年5月26日|50.88|200|0.81|
||合计|-|-|400|1.62|

2．股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|广东知光|合计持有股份|81,922,000|33.17|77,922,000|31.55|
||其中：无限售条件股份|20,480,500|8.29|16,480,500|6.67|
||有限售条件股份|61,441,500|24.88|61,441,500|24.88|

三、其它相关说明
1．本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2．根据其首次公开发行时所做承诺：自发行人股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
实际控制人朱卫平和徐国风同时承诺：前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的间接持有的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。
广东知光追加承诺：本公司股东朱卫平先生、徐国风先生在冠昊生物任职期间，本公司每年减持所持有的冠昊生物股票不超过持有冠昊生物股票总额的百分之二十五。朱卫平先生、徐国风先生从冠昊生物离职后的半年内，不转让所持有的冠昊生物股票。广东知光本次减持未违反上述承诺。
3.2015年5月21日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载了《关于控股股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-030），披露了广东知光的
减持计划：自2015年5月20日—2015年11月19日（未来6个月内）不超过公司总股本
的8.10%，即不超过2,000万股。（若在计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该股份数量进行除权处理。）本次减持股份数量在减持计划之内。
4.本次减持后广东知光持股比例下降为31.55%，仍为公司控股股东。
公司将督促广东知光按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规章制度的规定进行操作及时履行信息披露义务。
四、备查文件
广东知光出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-088债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018 年 1月 1 日-9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升139.10%—152.82%|盈利：15,636.05 万元|
||盈利：37,385.13万元 —39,530.47万元||

注：本表数据为合并报表数据
其中，2018年第三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018 年 7月 1 日-9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升1.95%—26.95%|盈利：8,581.37万元|
||盈利：8,748.49 万元 —10,893.83万元||

注：本表数据为合并报表数据
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司的疫苗产品销售情况良好，Hib疫苗、四联苗和乙肝疫苗销量持续保持增长，销售收入和净利润较去年同期相比实现较大增长。
预计前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,778.57万元，去年同期非经常性损益的金额为2,325.59万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算，未经审计机构审计，具体财务数据
将在2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年10月12日
国信证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对金固股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎调查。本次核查的具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 163,339,382股，发行价为每股人民币 16.53元，共计募集资金 2,699,999,984.46元，坐扣承销和保荐费用35,500,000.00元后的募集资金为2,664,499,984.46元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年4月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,788,678.82元后，公司本次募集资金净额为 2,658,711,305.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96号）。
二、本次发行募集资金投向
公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|建设投资|项目备案文号|
|汽车后市场 O2O平台建设项目|293,868.00|265,871.13|293,868.00|富发改工(备)〔2015〕282号|
|合 计|293,868.00|265,871.13|293,868.00||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年5月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为169,131,608.35元，具体情况如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|合 计||
|汽车后市场O2O平台建设项目|293,868.00|16,913.16|16,913.16|5.76|
|合 计|293,868.00|16,913.16|16,913.16|5.76|

公司本次对募集资金投资项目中预先投入的 16,913.16万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 16,913.16万元，本次募集资金置换与发行申请文件的相关内容描述一致。
四、内部决策程序情况
2017年5月19日，公司召开第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项发表了同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：金固股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合上市公司募集资金管理的相关规定。
金固股份第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了上述事项，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司自筹资金预先投入募投项目情况出具了《关于浙江金固股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]105号），公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。
综上所述，本保荐机构对金固股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 叶伟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018025河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2018年3月23日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年3月28日9时在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟收购控股子公司股权的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会一致同意公司及公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司以自有资金合计 10,357.02万元收购公司控股子公司河南恒星钢缆股份有限公司焦建章等42名自然人股东合计所持36.72%的股权。
详见公司于2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟收购控股子公司股权的公告》。
（二）审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
为建立与公司业绩和长期战略紧密关联的长期激励机制，完善薪酬结构体系，为公司的业绩长期持续增长奠定人力资源的竞争优势，确保公司战略发展目标的实现，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制订《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，详情见公司 2018年 3月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事谢保万先生、赵文娟女士、孙国顺先生、徐会景女士、张云红女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象或激励对象之家庭密切关系成员，对本议案回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法》
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
为了保证公司激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2018年限制性股票激励计划实施考核办法》。
关联董事谢保万先生、赵文娟女士、孙国顺先生、徐会景女士、张云红女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象或激励对象之密切关系之家庭成员，对本议案回避表决。详情见公司2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股权激励计划的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次股权激励计划的授予日；
3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5）授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解除限售；
6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7）授权董事会办理已经授予但尚未解锁的限制性股票的限售事宜；
8）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
9）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事谢保万先生、赵文娟女士、孙国顺先生、徐会景女士、张云红女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象或激励对象之密切关系之家庭成员，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财
会[2017]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
详见公司于2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
上述相关议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间将另行通知。
三、独立董事意见
独立董事对相关事项发表了独立意见。详见2018年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》。
四、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见；
3、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年3月30日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2018-011佛山市南华仪器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知已于2018年4月10日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于2018年4月20日15：00在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事 3人。监事李源、肖泽民、程国伟以现场方式参加本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
经审核，监事会认为：公司 2017年年度报告全文及摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2017年年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2017年年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》。
《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
董事会制定的 2017年度利润分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度归属上市公司股东的净利润为 37,237,413.33元，母公司实现净利润 33,319,905.41元，按10%提取盈余分积 3,331,990.54元，截止 2017年 12月 31日，公司未分配利润为 176,743,631.21元，母公司可供分配的利润为 151,489,146.26元。公司拟：以公司 2017年 12月 31日总股本 81,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发红利 2.50元，共计派发现金红利20,400,000.00元。
经审议，监事会认为，公司 2017年度利润分配方案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：公司拟利用闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存在或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于调整募投项目投资总额和实施进度的议案》。
经审议，监事会同意调整募投项目的投资总额，调整后投资总额为17,951.54万元，超过募集资金的部分公司以自有资金投入，调整募投项目的实施进度，调整后年产600套机动车环保安全检测系统生产项目、年产310台（套）红外烟气分析仪器及系统生产项目、企业研发中心建设项目拟于2018年10月完成建设，预计2019年上半年进入试产，其他时间相应顺延。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
8、审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2018年第一季度报告的议案》。
《2018年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。2018年第一季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、
《中国证券报》。
经审核，监事会认为：公司 2018年第一季度报告全文的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2018年第一季度报告客观、真实地反映了公司在本季度的经营成果和财务状况；公司 2018年第一季度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地、公允地反映公司财务状况和经营成果，反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会2018年4月20日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-001
慈文传媒股份有限公司
关于控股股东一致行动人王丁减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月17日披露了控股股东一致行动人王丁先生的股份减持计划（公告编号：2018-049），王丁先生计划自上述公告之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式，或者自上述公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式，减持本公司股份不超过387,661股，占公司总股本的0.0816%。
公司近日收到王丁先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，王丁先生已完成本次减持计划。现将王丁先生减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（股/元）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|王丁|集中竞价交易|2018年12月10日-12月11日|10.70|84,700|0.0178|
||大宗交易|2018年12月28日|8.29|300,000|0.0632|
|合计||||384,700|0.0810|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|王丁|无限售条件流通股|股数（股）|持股比例（%）|股数（股）|持股比例（%）|
|||387,661|0.0816|2,961|0.0006|

三、相关说明
1、王丁先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定；
2、王丁先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致且在计划之内。截至本公告披露之日，王丁先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划实施完成。
3、王丁先生本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
王丁先生《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-039号
海南海德实业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长郭怀保先生的书面辞职报告。郭怀保先生因工作原因申请辞去公司董事及董事长职务，同时辞去战略委员会委员职务、提名委员会委员职务和薪酬与考核委员会委员职务。郭怀保先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会及股东注意。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郭怀保先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，郭怀保先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事及董事长的补选工作。
公司及董事会谨向郭怀保先生在担任公司董事及董事长期间对公司所做出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
第一创业证券股份有限公司独立董事
关于公司向东北工业集团有限公司提供反担保
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，认真审阅了拟提交董事会审批的《关于公司向东北工业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案》等相关资料,基于独立判断的立场，现对本次关联交易的事项发表事前认可意见如下：
1、为东北工业集团有限公司提供反担保暨关联交易是为满足控股子公司经营的需要，是按照一般市场经营规则进行，该担保公平、对等。
2、公司主营业务不因此交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。
3、此次关联交易符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们未发现议案中存在因违反有关规范性文件的规定而损害非关联股东权益之内容。
4、同意公司将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
独立董事：缪晴辉付磊吕随启刘斌雷宏业二〇一六年十一月七日