Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国海证券股份有限公司
关于成都三泰控股集团股份有限公司股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”、“上市公司”或“公司”）拟以支付现金的方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司所持有的龙蟒大地农业有限公司100.00%股权（以下简称“本次交易”）。国海证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对三泰控股股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、三泰控股在敏感信息公布前20个交易日的股价变动情况
三泰控股在2019年3月4日（以下简称“本次交易首次公告日”）公告了关于筹划重大资产重组的提示性公告（公告编号：2019-013），属于可能对上市公司股价产生较大波动的股价敏感重大信息。截至目前，公司股票未因本次交易停牌。
公司股票在本次交易首次公告日前一个交易日（2019年 3月 1日）的收盘价为3.80元/股，公告日前第21个交易日（2019年1月25日）的收盘价为 3.11元/股，本次交易首次公告日前 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅22.19%。
按照中国证监会上市公司行业分类，三泰控股所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。中小板综合指数（399101.SZ）在该区间段内的累计涨幅为17.29%，国证计算机指数（399363.SZ）在该区间内涨幅为25.27%。三泰控股股票价格在上述期间内累计涨跌幅为22.19%，扣除中小板综合指数上涨17.29%因素后，涨跌幅为4.9%；扣除国证计算机指数（399363.SZ）上涨25.27%因素后，涨跌幅为-3.08%。
因此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计股价波动均不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，无异常波动情况。
二、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问查询了三泰控股在本次交易首次公告日前 20个交易日内的股价波动情况以及同期内中小板综合指数（399101.SZ）、国证计算机指数（399363.SZ）的波动情况。
经核查，在本次交易首次公告日前 20个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价累积股价波动均不超过20%。因此，本次交易的首次公告日前三泰控股股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于成都三泰控股集团股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
陈钰 何凡
项目协办人：
曹韵秋 孙贝贝
李钧天 孙可儿
国海证券股份有限公司2019年6月3日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-001深圳市聚飞光电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日收到控股股东、实际控制人邢其彬先生的《关于不减持所持深圳市聚飞光电股份有限公司股票的承诺函》，具体内容公告如下：
基于对本公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认可，为维护公司二级市场股价的稳定，控股股东、实际控制人邢其彬先生承诺：自 2016年 1月 5日起六个月内不减持其所持有的本公司股票。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-091广东达志环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于2019年 10月12日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年10月 16日14：30在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司董事经审议，认为鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，同意公司对前述募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销相关募集资金专户。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年10月 17日披露于巨潮资讯网上的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司使用自有资金向全资子公司增资的议案》
公司拟对全资子公司广东达志化学科技有限公司（以下简称“达志化学”）增资9,100万元人民币。本次增资完成后，达志化学的注册资本将由900万元人民币增加至10,000万元人民币，公司持有其100%股权。
具体内容详见公司于2019年 10月 17日披露于巨潮资讯网上的《关于公司使用自有资金向全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开 2019年第二次临时股东大会，将第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。股东大会召开的时间为2019年11月1日。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2019年10月 17日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-056洽洽食品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持基本情况
近日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东中国消费品投资公司（以下简称“中国消费品”）减持股份的通知：2014年8月4日至 2014年 19日，中国消费品通过证券交易系统以大宗交易方式累计减持公司 634万股股份，占公司总股份的1.88%，具体情况如下：
（一）股东减持股份情况明细
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|本次减持股份|||
||||减持股数（万股）|减 持 价 格（元）|占公司总股本的比例|
|中国消费品投资公司|大宗交易|2014-08-04|100|17.05|0.30%|
||大宗交易|2014-08-06|200|17.20|0.59%|
||大宗交易|2014-08-12|200|17.28|0.59%|
||大宗交易|2014-08-15|90|16.92|0.27%|
||大宗交易|2014-08-19|45|17.24|0.13%|

(二)股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前||变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|中国消费品投资公司|22,815,000|6.75|16,465,000|4.87%|

二、其他相关说明
（一）本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
（二）本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
（三）本次权益变动后，中国消费品不再是持有本公司5%以上股份的股东；
（四）中国消费品投资公司做出如下承诺：中国消费品投资公司将严格遵守公司发起人股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：自洽洽食品股份有限公司股票上市之日（2011年 3月 2日）起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。该股份已经于 2014年 3月 3日上市流通，除此之外无其他承诺，本次减持不违反其股份锁定承诺；
（五）上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《洽洽食品股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《洽洽食品股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-014怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第 12次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第12次会议通知已于 2016年 4月 15日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2016年4月21日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事董川、邓晶，独立董事许建生、苏武俊以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为确保公司（含控股子公司，下同）资金链安全、稳健，公司拟向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度不超过人民币 12000万元的贷款（含存量、续贷、银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等），授信期为一年，以补充公司业务发展的资金需求。
在上述额度范围内，公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况，逐笔申请贷款，以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长（董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事负责履行职务）全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。该议案关联董事张弢、
欧洪先、邓剑雄、潘炜回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司新区 3区厂房建设项目立项的议案》。
四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司新区 9区厂房建设项目立项的议案》。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
北京金诚同达律师事务所
关于
佛山华新包装股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
之
法律意见书
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-85150267
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于佛山华新包装股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
之
法律意见书
金证法意[2017]字0718第0270号致：佛山华新包装股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王春雷、郑妍律师出席了公司召开的2017年第一次临时股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定和指引，并结合《佛山华新包装股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了认真的审查。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。本所同意将本法律意见书作为公司2017年第一次临时股东大会决议必备法律文件予以公告并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年6月22日，为召开本次股东大会，公司召开了第七届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集，于2017年7月18日召开本次股东大会。
2、2017年6月23日，公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《大公报》公告了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-067）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项做出了通知。
3、本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相
北京金诚同达律师事务所 法律意见书结合的方式。本次股东大会于 2017年 7月 18日（星期二）下午 14:30在佛山市季华五路 18号经华大厦 20楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。通过互联网投票系统投票开始时间为 2017年 7月 17日下午 15:00至 7月 18日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。公司于 2017年 7月 11日发布股东大会提示性公告。
4、本次股东大会由公司董事长黄欣先生授权委托公司副董事长季向东先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网、《证券时报》、《大公报》刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》召集召开。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 31人，代表股份数为 335,193,860股，占公司总股份的66.319%。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共1人，代表股份数为12,082股，占公司总股份的0.00239%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书三、本次股东大会没有股东提出新的议案
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会对通知公告所载明的议案进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。
具体议案如下：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案
3、关于对诚通财务有限责任公司增资的议案
4、关于修订《公司章程》的议案（增加党建内容）
本次现场会议的计票和监票工作由公司一名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
对本次股东大会拟审议的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，存在关联股东佛山华新发展有限公司、中国纸业投资有限公司均为本议案的关联方，共持有股份330,081,740股，该议案中以上关联方均已回避表决。
对本次股东大会拟审议的《关于对诚通财务有限责任公司增资的议案》，存在关联股东佛山华新发展有限公司、中国纸业投资有限公司均为本议案的关联方，共持有股份330,081,740股，该议案中以上关联方均已回避表决。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等
北京金诚同达律师事务所 法律意见书相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师：
庞正忠 王春雷
郑妍
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2015-046浙江亿利达风机股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年9月10日上午10:00时在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2015年 9月 1日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 7人，现场出席董事 7人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，促进公司快速健康发展，公司根据有关法律法规的规定，拟订了公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划激励对象名单》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权浙江亿利达风机股份有限公司董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事江澜先生、李俊洲先生作为本次被激励对象，系关联董事，以上三项议案已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二○一五年九月十日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014－048广东冠昊生物科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|同向上升： 0% - 20%|11,754.53 万元|
||11,755 万元–14,105万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同向上升： 0% - 30%|盈利：2,450.00万元|
||盈利：2,450 万元–3,185万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2014年前三季度，公司加强市场推广，主营业务收入较上年增长。
2.为提升员工积极性与创造性,公司实施了限制性股票激励计划及薪酬调整计划,股权激励计划及薪酬调整计划的推出，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，实现公司和股东价值最大化。报告期内，实施限制性股票激励计划
摊销费用约457万元，工资、社保费等费用增长约81万元，在一定程度上影响了
公司的利润水平。
3.报告期内，公司秉承2014年经营计划，加大对相关细胞技术项目的投入，发生研究费－费用化支出扣除第2项影响后约404万元，在一定程度上影响了公司的利润水平。
4.报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约450万元（2013年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为547万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2014年10月9日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-007冠昊生物科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2016年1月27日以通讯方式召开，根据《公司章程》第一百一十六条的规定，结合公司工作情况需要，会议通知已于2016年1月27日以邮件、电话等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（一）审议通过《关于公司股票申请延期复牌的议案》；
公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金的方式收购珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“标的公司”或“珠海祥乐”）100%的股权，并募集配套资金。公司股票（证券简称：冠昊生物，证券代码：300238）于 2015年7月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-033）。
停牌期间公司与标的公司签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月17日（星期五）上午开市起复牌。截至2015年11月11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于 2015年 11月 12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。
公司原计划于2016年2月15日前披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大
资产重组草案或报告书及其他文件。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组草案或报告书后复牌。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极高效推进本次重大资产重组的各项工作，包括标的公司尽职调查、审计、评估、重组方案的商讨和论证等。但由于标的公司拥有部分境外资产及境外股权，相关境外资产的审核工作程序复杂，导致目前重大资产重组的相关工作未能全部完成。
鉴于上述进展情况，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司董事会决定向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 2月 15日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月。
关联董事朱卫平、徐国风、徐斌对该议案回避表决。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2016年2月15日下午15:00(星期一)在广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议上述议案。
具体内容详见2016年1月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年1月28日
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-055国家电投集团东方新能源股份有限公司
设立河北绿动电力有限公司的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为优化资本结构，提高权益性融资比重，有效提升公司发展能
力，提升盈利能力，更好的与意向投资人合作开展市场化债转股业
务，公司在河北省石家庄市设立了河北绿动电力有限公司（以下简
称“绿动公司”），目前上述公司已经完成工商登记注册，现就相关情
况说明如下：
一、基本情况
1.名称：河北绿动电力有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：河北省石家庄市裕华区建华南大街 161号
4.法定代表人：王浩
5.注册资本：壹拾亿元整
6.成立日期：2019年 07月 25日
7.经营范围：电力供应；供热服务；新能源技术、电力技术、
节能技术的开发、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、本次设立绿动公司后，拟以上述公司为主体，将东方能源
部分全资控股的新能源子公司100%的股权划转至绿动公司。公司
将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的
决策程序并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-079北京三聚环保新材料股份有限公司
关于2018年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
2018年度权益分派方案已经公司于2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施在股东大会审议通过后两个月内。
二、权益分派方案
1、发放年度：2018年年度；
2、发放范围：截止2018年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：经公司第四届董事会第二十三次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2018年12月31日公司总股本2,350,503,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利人民币70,515,118.53元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
2019年6月20日，公司完成了对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事项，公司总股本由2,350,503,951股减少至2,349,720,302股。
按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2018年度权益分派实施方案为：
北京三聚环保新材料股份有限公司以公司现有总股本剔除已回购股份后2,349,720,302股为基数，向全体股东每10股派0.300100元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后，每10股派现金0.270090元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060020元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030010元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，现金红利在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****026||刘雷||
|2||00*****385||林科||
|3||00*****352||张雪凌||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月27日至登记日：2019年7月4日），
北京三聚环保新材料股份有限公司如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座9层
咨询联系人：张冠卿
咨询电话：010-82685562
传真电话：010-82684108
七、备查文件
1、《公司2018年年度股东大会决议》；
2、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年6月28日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—40
北京鼎汉技术股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及报告摘要已于 2016年4月9日在证监会指定网站披露并在《中国证券报》、《证券时报》刊登提示性公告。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2016年4月19日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长顾庆伟先生；独立董事孙敏女士；副总裁、董事会秘书万卿先生；财务总监刘洪梅女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-044中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届监事会二○一七年度第四次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2017年第四次会议通知于2017年7月31日以书面形式发出。会议于2017年8月3日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事两人。监事长吕胜洲回避表决。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，通过了以下《关于与招商蛇口就蛇口太子湾用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的决议》：
1、同意本公司的全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司（以下简称“南方中集”）作为蛇口太子湾用地的土地承租人，按出租用地面积及出租用地相关协议确定的2010年租金标准向招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）一次性支付2011年1月1日至2017年7月31日之间的土地租金（或使用费），累计金额为人民币30,523,085.17元（含税）；
2、同意招商蛇口对本公司的全资子公司南方中集就蛇口太子湾用地进行搬迁补偿；同意搬迁补偿款计人民币 494,894,588元（含税）；
3、同意签订《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与深圳南方中集集装箱制造有限公司之蛇口太子湾用地搬迁补偿协议》；
4、上述关连交易\关联交易，遵循了一般商业条款，并以评估的市场价值为定价依据，符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规以及《公司章程》等的规定，符合本公司及全体股东利益。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第八届监事会2017年第四次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会二〇一七年八月三日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-072深圳市兆新能源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自2017年6月5日开市起停牌，并于2017年6月5日和2017年6月12日披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项停牌进展公告》。经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年6月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2017年6月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；2017年6月26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2017年7月3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；2017年7月10日、2017年7月17日、2017年7月24日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2017年7月31日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年七月三十一日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2018-245厦门三维丝环保股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 10月 17日，厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)以邮件和微信等方式发出第四届董事会第三次会议通知，并将相关提案和附件发送给各位董事和其他各相关人员。
2018年 10月 23日，公司第四届董事会第三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。会议由董事长王光辉先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。
现场与会人员有董事、常务副总经理、财务总监徐秀丽女士，董事陈玲瑜女士，董事许新新女士，监事王燕红女士，公司高级管理人员副总经理、董事会秘书王怀忠先生，副总经理蔡伟龙先生以及各相关人员；董事长、总经理王光辉先生，董事冉昶先生，董事叶守斌先生，独立董事樊艳丽女士，独立董事朱力女士，独立董事洪春常先生，监事会主席张文华女士，监事周荣德先生，公司高级管理人员副总经理商晔先生，副总经理吴刚先生以电话形式参加本次董事会会议。
全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召
开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。
本次会议原有3项提案；在会前沟通中，有的董事对《关于签订<合作框架协议>的提案》提出了意见和建议，本提案需要进一步沟通和补充材料，根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，主持人宣布《关于签订<合作框架协议>的提案》暂缓表决。
二、董事会会议审议情况
1.00关于《2018年第三季度报告》的提案
公司《2018年第三季度报告》对公司2018年第三季度生产经营情况进行总结；
具体内容于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
经审议，全体与会董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本提案获得通过。
2.00关于《第三个三年（2018-2020年）股东回报规划》的提案
为更好地保障全体股东的合理回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司将《第三个三年(2018-2020年)股东回报规划》提交会议审议表决。
《第三个三年(2018-2020年)股东回报规划》的具体内容于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体与会董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本提案获得通过。
本提案尚需提交股东大会审议。
3.00关于签订《合作框架协议》的提案
公司拟与江苏海澜正和环境科技有限公司签订《合作框架协议》，协议暂未涉及具体项目具体内容的约定。
如前所述，在会前沟通中，有的董事对本提案提出了意见和建议，本提案需要进一步沟通和补充材料，根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，本提案暂缓表决。对此，全体与会董事均无异议。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-061
北京中科金财科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月12日收到公司副总经理章超英女士、杜江先生的书面辞职报告。
章超英女士、杜江先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，章超英女士、杜江先生辞去公司副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。章超英女士、杜江先生辞职后，其不再在公司担任任何职务。
在此，公司及董事会谨向章超英女士、杜江先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年8月13日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—029鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月 23日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》，继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司2019年度审计机构，聘用期为一年。该议案已经 2019年 5月15日召开的 2018年年度股东大会审议通过。
公司于近日收到华普天健的《更名函》，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
公司 2019年度审计机构名称变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-57
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议于2018年7月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年7月17日13:00在本部会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议以现场和通讯方式结合的方式召开，其中独立董事李宁先生以通讯方式出席会议；董事张东阳先生、张旺先生、李润茹女士因公无法出席，在充分知晓议题的前提下，张东阳先生和张旺先生委托董事长胡军先生、李润茹女士委托董事崔雪松先生代为表决。会议由董事长胡军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于审批增加 2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
为满足下属控股子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，董事会同意本次对天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）及其下属控股子公司增加2018年全年担保额度10亿元，对全资子公司扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）增加2018年全年担保额度10亿元，并在额度范围内全权委托董事长在相关股东大会通过本议案之日起至 2018年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。
详见公司另行披露的《关于审批增加 2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告》（公告编号：2018-57）
本议案需提交股东大会审议。
（二）关于面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元债券的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
为拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，满足公司对中长期资金的需求，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。
董事会认为本次债券若能够成功发行，将在很大程度上化解公司短期财务风险，募集资金主要用于偿还到期银行贷款，不会对公司资产负债率形成较大影响。
该议案需提交股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
（三）关于提议召开天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
董事会定于2018年8月3日召开2018年第二次临时股东大会。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议独立董事意见》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 7月 19日
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-036|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届暨部分董|
|事、监事和高级管理人员届满离任的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满。公司于 2019年 5月 14日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举陈祥楼先生、韩子逸先生、丁然女士、刘琳女士、高允斌先生、李友根先生、胡晓明先生共同组成第五届董事会，其中高允斌先生、李友根先生、胡晓明先生为公司第五届董事会独立董事；同意选举傅聪聪先生、纪海磊先生为公司股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事乔小朵女士共同组成公司第五届监事会；第五届董事会、监事会任期自公司 2018年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。上述人员简历详见公司于 2019年 4月 23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2019-021）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-032）。
同日公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等相关议案，同意选举陈祥楼先生为公司董事长，并聘任何亮先生为公司总裁，聘任孙璐女士为公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书，聘任方婷婷女士为证券事务代表，任期自该次董事会审议通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。
上述人员简历详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会一次会议决议公告》（公告编号：2019-034）。
孙璐女士和方婷婷女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备相应的任职资格，两位联系方式如下:
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孙璐|方婷婷|
|联系地址|南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层|南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层|
|电话|025-83245761|025-83245761|
|传真|025-52777568|025-52777568|
|电子信箱|sxl2029@126.com|fangtingtingnj@163.com|

同日公司召开了第五届监事会一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举傅聪聪先生为公司第五届监事会主席。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和
深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任高级管理人员。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
第五届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第五届监事会成员中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
二、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、非独立董事任期届满离任情况
公司第四届董事会非独立董事李峰先生在第四届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，将继续在公司工作。截止本公告日，李峰先生通过建水奥维企业管理有限公司（以下简称：建水奥维）间接持有公司股份 637,500股，占公司总股本0.2038%；通过限制性股票股权激励计划直接持有公司股份 85,000股，占公司总股本0.0272%。李峰先生换届离任后其股份变动将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺，遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。公司及董事会对李峰先生任职董事会期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
2、监事任期届满离任情况
公司第四届监事会主席王崇国先生在第四届监事会届满后不再担任公司监事，将继续在公司工作。王崇国先生通过建水奥维间接持
有公司股份 765,000股，占公司总股本0.2446%。王崇国先生换届离任后其股份变动将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺，遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
公司第四届监事会监事曾文强先生在第四届监事会届满后不再担任公司监事，将继续在公司工作。曾文强先生通过建水奥维间接持有公司股份 178,500股，占公司总股本0.0571%。曾文强先生换届离任后其股份变动将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺，遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
公司第四届监事会职工代表监事张海民女士在第四届监事会届满后不再担任公司职工代表监事，将继续在公司工作。截止本公告日，张海民女士未持有公司股份。张海民女士换届离任后将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
公司及监事会对王崇国先生、曾文强先生及张海民女士任职监事会期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
3、高级管理人员任期届满离任情况
本次董事会后徐冰先生和卞小明先生不再担任公司高级管理人
员相关职务，将继续在公司工作。
截止本公告日，徐冰先生的配偶戴洁女士通过建水奥维间接持有公司股份 765,000股，占公司总股本0.2446%；徐冰先生通过限制性股票激励计划持有公司 17,000股，占公司总股本0.0054%。徐冰先生和其配偶戴洁女士股份变动将继续严格履行徐冰先生在《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺，遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
截止本公告日，卞小明先生通过限制性股票激励计划持有公司股份 95,800股，占公司总股本0.0306%。卞小明先生股份变动将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
公司董事会对徐冰先生和卞小明先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-089号天音通信控股股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会第十四次会议于
2016年8月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年8月26日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定要求，对公司编制的《2016年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，审核意见如下：
（1）公司《2016年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2016年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会和监事认为《2016年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》
详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。
依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定，
经核查，激励对象李孝东等6人因离职等原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述6人已获授但尚未解锁的565,300股限制性股票，回购价格为5.4元/股，监事会同意将上述6人共计限制性股票565,300股进行回购并注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担
保的议案》
详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司2016年度第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司监事会