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证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-050武汉精测电子集团股份有限公司
关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）拟对子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”）、苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”）、昆山精讯电子技术有限公司（以下简称“昆山精讯”）、宏濑光电有限公司（以下简称“宏濑光电”）向银行申请授信提供担保。
一、担保情况概述
为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司2019年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过5.1亿元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体担保情况预计如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||银行名称||最高担保额度||担保方|
|武汉精立||交通银行||1,000||精测电子||
|苏州精濑||中信银行||8,000||||
|||建设银行||5,000||||
|||宁波银行||5,000||||
|||农业银行||5,000||||

|||||
|-|-|-|-|
|昆山精讯|中信银行|8,000||
||宁波银行|5,000||
||建设银行|8,000||
||农业银行|5,000||
|宏濑光电|彰化银行|1,000|苏州精濑|

上述担保事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长确定并执行。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）武汉精立电子技术有限公司
成立时间：2013年6月24日
注册资本：26,000万元
注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号
主要生产经营地：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号
股东构成：公司持有100%股权
法定代表人：彭骞
主营业务：平面显示技术的研发；液晶测试系统、有机发光二极管显示器测试系统、机电自动化设备、计算机测控系统集成、太阳能、锂电池测试系统、电源测试系统、半导体测试设备的研发、生产、批发零售及技术服务；芯片设计；
电子产品设计、生产、批发零售；货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司的全资子公司。
最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产30,682.82万元，负债合计 8,748.93万元，资产负债率28.51%。报告期内实现营业收入 9,485.32万元，净利润3,452.06万元。
（二）苏州精濑光电有限公司
成立时间：2014年1月8日
注册资本：28,500万元
注册地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞路892号2幢
主要生产经营地：苏州市吴中区郭巷街道吴淞路 892号2幢
股东构成：公司持有100%股权
法定代表人：彭骞
主营业务：光电子器件、显示器件及组件、电子元件、自动仓储设备、自动化流水线设备、自动化设备的研发、设计、生产、销售；计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代理销售光学元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司的全资子公司。
最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产30,432.00万元，负债合计 17,173.12万元，资产负债率56.43%。报告期内实现营业收入 20,117.52万元，净利润2,735.09万元。
（三）昆山精讯电子技术有限公司
成立时间：2010年3月18日
注册资本：1,600万元人民币
注册地址：江苏省昆山开发区风琴路118号
主要生产经营地：江苏省昆山开发区风琴路118号
股东构成：公司持有100%股权
法定代表人：彭骞
主营业务：液晶模组信号测试系统、等离子体信号测试系统的研发、生产；
企业信息管理软件、生产线网络管理软件、办公系统软件的开发；销售自产产品。
从事与本企业生产同类产品的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司的全资子公司。
最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产37,299.71万元，负债合计 22,983.99万元，资产负债率61.62%。报告期内实现营业收入46,973.45万元，净利润11,536.45万元。
（四）宏濑光电有限公司
成立时间：2013年12月18日
注册资本：5,000万元新台币
注册地址：新北市土城区中央路四段51号7楼之 9
主要生产经营地：新北市土城区中央路四段51号7楼之9
股东构成：公司全资子公司苏州精濑持有100%股权
董事：余章凯
主营业务：电器及视听电子产品制造、电子零组件制造、电器批发、精密仪器批发、电脑及事务性机器设备批发、非破坏检测、产品设计。
与公司关系：为公司的全资子公司。
最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产22,514.98万元，负债合计 17,985.95万元，资产负债率79.88%。报告期内实现营业收入 20,195.74万元，净利润1,137.91万元。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司向银行申请授信提供的担保为连带责任保证担保，子公司将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会认为公司及子公司对子公司向银行申请授信提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
上述被担保人为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
独立董事发表了独立意见，独立董事认为：公司对外担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上
述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 13,000万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至2018年12月31日净资产的11.23%。此次对外担保金额占公司截至2018年12月31日净资产的44.06%。
公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-062
杭州平治信息技术股份有限公司
关于接待机构调研情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日以现场接待的形式，接待了机构调研，现将调研情况公告如下：
一、参会人员
1、公司参会人员：公司副总经理、董事会秘书潘爱斌，证券事务代表杜蔚、泮茜茜
2、调研机构参会人员：华创证券、光大证券、东吴证券、兴业证券、泰信基金、东方证券、民生证券、中银国际、国信证券、中农投资、东北证券、中泰证券、方正证券、华泰证券、天风证券、高毅资产、中信证券、大同证券资管、鑫川资产、西南证券、清朗投资、招商证券、中大投资等（排名不分先后）。
二、公司整体情况介绍：
公司证券事务代表杜蔚介绍了公司基本情况、业务模式、经营模式、财务情况、未来发展方向。
三、调研的主要问题及公司回复概要
公司副总经理、董事会秘书潘爱斌回答了各机构的提问，具体情况如下：
1、移动阅读基地业务增长较快的原因？
答：运营商这一块业务除了用户的需求增长外，运营商也在积极调整自己的策略，加大阅读等互联网业务的支持和推广力度；另外我们有 27个办事处，基层建设也比较好。
答：从报表看我们的毛利率是略有回升的。在网文领域，整体行业发展都比较快，面对掌阅、阅文等公司的相继上市，我们认为对大环境是利好的；我们将进一步加强内部管理，不断夯实自己的市场、财务管理等基础，以期望进一步提高自身能力来适应未来的发展。
3、平治有什么样的定位？业务发展有什么优势？
答：我们跟兄弟公司定位有所不同，有点类似于网络编辑部的定位。我们的优势是动态的，小步快跑逐步积累：我们管理层很稳定，执行力较高、动力和创造力强，业务建设过程健康，我们的百足模式可以激发很强的创造力。
4、公司的月流水情况？
答：总体来说上半年基本符合预期。我们二个季度总营收是比较平稳。
5、公司对外延并购的想法?
答：可能的外延业务大方向还是跟阅读有关，公司主要关注内容和流量两大方向的标的。目前为止未有明确意向。
6、公司手续费是如何分成和统计？
答：收费是按照流水提，大概在1%-0.5%。
7、版权是公司的吗？
答：是的。
8、公司未来三到五年的战略规划？
答：我们会静下心把数字阅读做好，努力成为数字阅读的综合服务商。
9、衍生品开发的变现模式是交给别人运作还是付费形式？
答：衍生品开发这块，我们也可以交给别人来运营，我们还在初期学习阶段。
10、中报中表明运营商基地和自有阅读平台增长很快，增长具体来自于哪里？
答：运营商这块来自于基地的推广与扶持以及自身内容、市场优势的积累。
自有阅读平台这块，我们15年下半年开始建设队伍，16年上半年开始业绩增长很快。2017年上半年从内容和用户来说都有增长，因为2016年上半年基数很小，
所以业绩的同比增长就比较突出。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年8月30日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-057新华都购物广场股份有限公司
关于完成于注册地址、法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及2014年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址由“厦门市思明区吕岭路2号14C室。”变更至“厦门市思明区香莲里
28号莲花广场商业中心二层237-263单元。”，同时对《公司章程》进行了相应修改；第三届董事会第十七次会议了《关于改选董事长的议案》，同意选举上官常川先生为公司第三届董事会董事长（兼公司法定代表人）。
经厦门市工商行政管理局核准，近日公司办理完成了注册地址、法定代表人变更等有关工商手续，并于2015年7月28日取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。具体变更情况如下：公司住所由“厦门市思明区吕岭路2号14C室。”变更为“厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元。”；法定代表人由“周文贵”变更为“上官常川”。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十九日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019—042山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，公司定于 2019年 11月 15日(星期五)召开 2019年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2019年第三次临时股东大会
2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会经第七届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 11月 15日(星期五)下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月 14日下午 3:00至 2019年 11月 15日下午 3:00期间的任意时间。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2019年 11月 11日（星期一）。
7、出席会议对象：
（1）截止 2019年 11月 11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为武乡西山发电公司贷款融资提供担保的议案》（详见公司公告2019-038）
2、《关于为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司融资提供担保的议案》。（详见公司公告2019-040）
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的项目可以投票）|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|2.00|《关于为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司融资提供担保的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：2019年 11月 13日9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街 318号山西西山煤电股份有限公司证券部 418室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：黄振涛 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6211511 传真：0351-6217282
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2019年第三次临时股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会 2019年 10月 25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360983，投票简称：“西煤投票”。
2、填报表决意见或选举票数：本次会议均为非累计投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
3、本次临时股东大会设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月 14日下午3:00，结束时间为 2019年 11月 15日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2019年 11月 15日召开的山西西山煤电股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||（该列打勾的项目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司融资提供担保的议案》|√||||

委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期：年月日 有效期限：
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-037
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目保荐机构为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），当前负责该项目的保荐代表人为孙建华先生和苏勋智先生。
近日，公司接到国信证券的通知函告，因苏勋智先生工作变更原因，由杨涛先生（简历见附件）接替担任保荐代表人并履行相关职责。
本次变更后，负责公司持续督导的保荐代表人为孙建华先生和杨涛先生，持续督导期截止至2017年12月 31日。
公司董事会对苏勋智先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2017年08月17日
附件：
杨涛先生简历
国信证券投行事业部执行副总经理，硕士研究生，保荐代表人。2007年起加入国信证券从事投资银行业务，作为保荐代表人参与华映科技非公开发行项目、永艺股份非公开发行项目，作为项目协办人参与晶盛机电首发项目，曾参与焦点科技首发项目、迪瑞医疗首发项目、荣盛发展非公开发行项目、TCL非公开发行项目、天津磁卡股权分置改革项目。
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-009
吉峰农机连锁股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司今日接到公司以下股东的《证券质押登记证明》，具体情况如下：
公司控股股东、实际控制人王新明先生，现任公司董事长兼总经理，因个人需要将所持有本公司的部分高管锁定股10,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司成都西区支行，相关股权质押登记手续已于2015年2月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，质押期限自 2015年 2月 9日起至 2016年 2月8日止。截止目前，王新明先生持有公司股份49,932,824股，占公司股份总数的13.97%。本次质押完成后，王新明先生共质押其持有的公司股份32,483,200股，占公司股份总数的8.65%。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-007新疆机械研究院股份有限公司
关于公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票已于2014年12月15日开市起停牌，公司分别于2014年12月19日、2014年12月26日、2015年1月6日披露了《关于重大资产重组进展公告》，于 2015年 1月 14日披露了《关于公司股票延期复牌的公告》，于 2015年 1月 21日、2015年 1月 27日披露了《关于公司重大资产重组进展公告》，详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于发行股份购买资产事项进展的公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-012
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于非公开发行股票进展暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项的询价工作，经向深圳证券交易所申请，公司股票已自2017年3月22日上午开市起停牌。
停牌期间，公司和有关各方积极推进本次非公开发行股票事项。截至2017年3月28日，认购对象报价工作已经完成。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）将自2017年3月29日（星期三）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任保荐机构（主承销商），并聘请北京市百伦律师事务所对本次非公开发行股票整个认购报价的过程进行了现场见证。公司与浙商证券等相关中介机构，将继续推进缴款、验资和新增股份登记等后续工作。
公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年3月28日
各位股东及股东代表：
作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2017年
度，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程及《独立董事工作细则》等相关
规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履职情况报告如
下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2017年度，公司共召开董事会会议 8次，其中通讯方式召开 1次，现场
会议召开7次，本人亲自出席其中6次会议，委托其他独立董事出席1次。
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃
权的情形，委托其他独立董事出席1次董事会的情况。
2017年度，本人列席2次股东大会。
二、发表独立意见的情况
（一）2017年2月16日，第一届董事会第十三次会议上，对如下事项发表同意意见：
（1）关于控股股东或其他关联方占用资金的独立意见
（2）关于公司对外担保的独立意见
（3）关于公司2016年度利润分配的独立意见
（4）关于2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
（5）关于公司申请首次公开发行A股股票并上市的独立意见
（6）关于授权董事会办理公司首次公开发行 A股股票并上市有关事宜的独立意见
（二）2017年6月18日，第一届董事会第十四次会议，对如下事项发表同意意见：
（1）关于会计政策变更的独立意见。
（三）2017年7月25日，第一届董事会第十六次会议上，对如下事项发表同意意见：
（1）关于会计政策的变更
（2）关于使用募集资金向全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司增资事项
（3）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
（4）关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项
（5）关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的事项
（四）2017年8月25日，在第一届董事会第十七次会议上对如下事项发表同意意见：
（1）关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
（2）关于 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见
（五）2017年 12月 13日，在第一届董事会第十九次会议上对如下事项发表同意意见：
（1）《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
（2）《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
（3）《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
（4）《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》
（5）《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计机构的议案》
（6）《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度并由实际控制人担保的议案》
（六）2017年 12月 29日，在第二届董事会第一次会议上对如下事项发表同意意见：（1）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任；
（2）公司高级管理人员薪酬；
三、现场检查情况
通交流，了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等情况，未发现异常情形。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本人具有从事法律工作的经历与经验，具备有律师资格及专业知识，在以后的任职期间，我会充分发挥本人的专业特长，用所擅长的专业能力和实践经验，积极为公司的发展、规范运作出谋划策，向董事会提出独立、客观、科学、合法的决策意见。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司全体股东利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
六、联系方式
本人联系邮箱：wushuang@grandall.com.cn
独立董事：吴爽
||
|-|
|北京市海润律师事务所|
|关于鼎捷软件股份有限公司|
|2015 年度股东大会的法律意见书|
|致：鼎捷软件股份有限公司|
|北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受鼎捷软件股份有限公司（以下|
|简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2015 年度股东大会并对|
|本次股东大会进行律师见证。|
|本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市|
|公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络|
|投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文|
|件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会|
|议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律|
|意见书。|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2016 年 3|
|月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议|
|的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、股东大会现场会议登记办法、网络|
|投票的操作程序等事项。公司董事会于 2016年4月13日发布本次股东大会的提|
|示公告。|
|本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过|
|深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 04 月 18 日上午|
|9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具|
|体时间为 2016 年 04 月 17 日 15:00 至 2016 年 04 月 18 日 15:00 期间的|
|任意时间。|

||
|-|
|本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 18 日 14：00 点在上海市闸北区江场|
|三路258号市北高新商务中心二楼会议室如期召开，会议由公司董事长孙蔼彬先|
|生主持。|
|本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东|
|大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。|
|二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格|
|出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 28 人，代表股份 105,113,705|
|股，占公司总股份的52.3615%。|
|出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份|
|104,987,485 股，占公司总股本的 52.2986%；参加网络投票的股东及股东代理人|
|共计8人，代表股份126,220 股，占公司总股本的 0.0629%。|
|经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东|
|大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。|
|本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东|
|大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合|
|法有效。|
|三、本次股东大会审议事项|
|本次股东大会审议的事项如下：|
|（一）审议《公司2015年度董事会工作报告》|
|（二）审议《公司2015年度监事会工作报告》|
|（三）审议《公司2015年度财务决算报告》|
|（四）审议《公司2015年度利润分配预案》|
|（五）审议《公司2015年度报告全文及其摘要》|
|（六）审议《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》|

||
|-|
|（七）审议《关于确认公司 2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关|
|联交易计划的议案》|
|（八）审议《订定2016年度董事、监事薪酬的议案》|
|（九）审议《关于选举王燕女士为公司第二届董事会董事的议案》|
|（十）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》|
|（十一）逐项审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草|
|案）及其摘要>的议案》|
|（十二）审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核|
|管理办法>的议案》|
|（十三）审议《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相|
|关事宜>的议案》|
|（十四）审议《关于变募集资金投资项目的议案》|
|（十五）审议《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》|
|（十六）审议《关于子公司增资暨关联交易的议案》|
|（十七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》|
|（十八）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》|
|本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。|
|四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果|
|（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列|
|明的事项进行了投票表决。|
|（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会|
|通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。|
|（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：|
|通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 04月 18 日|
|上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投|
|票的具体时间为 2016 年 04 月 17 日 15:00 至 2016 年 04 月 18 日 15:00|
|期间的任意时间。|

||
|-|
|（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网|
|络投票的统计数。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果|
|进行了合并统计。|
|本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司|
|法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司|
|章程》的有关规定。|
|五、结论意见|
|本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的|
|人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合|
|《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关|
|规定。|

||
|-|
|（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司|
|2015 年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）|
|北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：|
|负责人（签字）： 吴团结：|
|朱玉栓： 姚方方：|
|二〇一六年四月十八日|
西部证券股份有限公司
关于珠海赛隆药业股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“赛隆药业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对赛隆药业部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股 8.31元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截止2019年6月19日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元、%
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资金额|募集资金已投资金额|募集资金投资进度|募集资金余额(注1)|
|长沙生产研发基地建设项目|19,968.45|12,144.57|60.82%|8,712.29|
|营销网络建设项目|5,000|4,404.50|-|-|
|补充流动资金|5,000|5,000|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资金额|募集资金已投资金额|募集资金投资进度|募集资金余额(注1)|
||29,968.45|21,549.07||8,712.29|

注1：此项包含专户余额及利息、募集资金理财金额及赎回产品利息。
根据公司 2018年 12月 6日召开第二届董事会第九次会议决议，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息全部用于募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”。
截止2019年6月19日，公司剩余募集资金（含利息）为 8,712.29万元，“长沙生产研发基地建设项目”的投资进度为60.82%。
三、部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
|||
|-|-|
|承诺投资项目|达到预计可使用状态日期（调整前）|
|长沙生产研发基地建设项目|2019年6月30日|

四、部分募投项目延期的原因
截至目前，“长沙生产研发基地建设项目”仍处于建设阶段，主要是由于药品生产洁净厂房建设要求较高，制药设备安装调试较为复杂，为保证项目质量，维护投资者利益，公司对相关生产车间、检验中心的布局设计、设备选型进行多次论证，审慎进行工程施工单位及设备采购单位的招标。且药品生产企业在设备安装调试完毕后，需要通过GMP认证，取得GMP证书后方可进行药品生产，因此上述项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。
为保障项目质量，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况，计划将“长沙生产研发基地建设项目”预计可使用状态的日期延期至 2020年12月31日。
五、部分募投项目延期的影响
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
项目的延期未改变项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、审议程序
公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意本次部分募投项目延期事项；独立董事发表了同意的独立意见。
五、保荐机构核查结论
保荐机构经核查认为：公司部分募投项目延期经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司部分募投项目延期事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈桂平 翟晓东
西部证券股份有限公司2019年6月20日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-029
积成电子股份有限公司
关于设立积成软件有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为适应电网发展和电力改革的新形势，抓住机遇，加快电力自动化高端产品的研发进程，加大在新一代智能电网以及能源互联网相关技术和产品的资源投入，同时，充分利用南京作为国家智能电网产业基地的集聚优势和丰富的人力资源优势，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5000万元出资设立全资子公司积成软件有限公司（暂用名，最终名称以工商登记为准，以下简称“积成软件”）。
本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
出资方式：公司拟以自有资金方式出资
公司名称：积成软件有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：伍仟万元
注册地址：南京江宁开发区
经营范围：发电、输电、变电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源与智能微网利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统的设计、制造、销售、服务：计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务：批准证书范围内进出口业务。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司本次投资设立全资子公司，旨在充分利用南京作为国家智能电网产业基地的集聚优势和丰富的人力资源优势，广纳人才，积极开发电力自动化高端产品，提升公司核心竞争力；同时利用南京对软件企业在税收等诸多方面优惠政策的支持，提升公司现有软件产品的综合盈利能力，提高市场竞争力。
（二）存在的主要风险
本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的管理风险、市场风险、税收优惠政策风险、财务风险和人力资源风险等，公司将进一步加强各类风险的分析和防范工作，尽力降低投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资设立全资子公司积成软件，是公司在新一轮电力体制改革以及国务院推出《中国制造2025》全面推进制造强国战略大背景下所作出的重要决策，有利于公司抓住机遇，加快电力自动化高端产品的研发进程，提升公司电力自动化产品的整体技术水平和综合盈利能力，完善公司产品系列；有利于公司充分利用所在地良好的区位优势和政策优势，加大在新一代智能电网以及能源互联网相关技术和产品的资源投入，拓展新的业务增长点，巩固和提高公司整体竞争力，推动公司可持续快速发展。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2015年6月1日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-039广东温氏食品集团股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会以 12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举温志芬先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。
2017年 4月 10日，公司收到云浮市工商行政管理局换发的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：91445300707813507B
名称：广东温氏食品集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路 9号
法定代表人：温志芬
注册资本：人民币肆拾叁亿伍仟零贰拾玖万陆仟捌佰伍拾陆元成立日期：1993年7月26日
营业期限：长期
经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科
广东温氏食品集团股份有限公司研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第951号文经营）；生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展，相关技术的检测、推广、培训（上述项目由分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月十日
报告期内，董事会提名委员会召开会议 1次，审议通过决议事项 1项，现将董事会提名委员会报告期内具体履行职责情况汇报如下： 2016年 3月 17日，第八届董事会提名委员会召开 2016年定期会议，对董事会提名委员会 2015年履职情况进行了总结，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会 2015年度履职情况汇总报告》。
报告期内，公司无其他需董事会提名委员会审议的事项。
此报告。
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2015‐102
神雾环保技术股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）向莒南县人民法院就建设工程合同纠纷对临沂亿晨镍铬合金有限公司（以下简称“临沂亿晨”或“被告”）提起诉讼，公司近期收到了莒南县人民法院签发的（2015）莒坪民初字第296号《受理案件通知书》。
二、有关本案的基本情况
（一）受理机构：莒南县人民法院
（二）受理地点：山东省临沂市莒南县
（三）诉讼各方当事人
原告：神雾环保技术股份有限公司
被告：临沂亿晨镍铬合金有限公司
（四）诉讼基本情况
重新签订了本项目合同，致使原告与被告签订的合同根本无法实现。被告的行为给原告造成了包括人工费、差旅费、办公费、接待费、工艺设计费、土建设计费在内个各项经济损失共计1,394,200元。为维护公司的合法权益，公司已向莒南县人民法院依法提起诉讼，目前本案已由法院依法受理。
（五）诉讼请求
1、请求法院判决解除原告与被告签署的《临沂亿晨镍铬合金有限公司6*33MVA镍合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》；
2、请求法院判决被告赔偿原告人工费240,000元、差旅费60,000元、办公费4,200元、接待费50,000元、工艺设计费160,000元、土建设计费 880,000元以及上述费用总和（1,394,200元）自 2013年 2月 1日起至实际支付之日止的利息损失（暂计至2015年8月12日利息损失为226,557元），以上各项共计 1,620,757元。
3、案件受理费由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）民事诉状；
（二）莒南县人民法院《受理案件通知书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定，作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表独立意见如下：
关于继续签订《互保协议》的事前认可意见
经充分了解，本次互保协议的签订，拓宽了公司融资渠道，有利于缓解公司资金压力，不会对公司的发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
因此，我们同意公司与中农颖泰林州生物科园有限公司进行互保，并将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-005江苏沙钢股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月25日（周四）开市起停牌，并于2015年7
月23日进入重大资产重组程序。股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
鉴于当前我国钢铁行业产能过剩，市场需求萎靡，行业竞争激烈。公司在抓好钢铁产业“上等升级”的同时，深入推进信息技术与制造技术的深度融合，加快结构调整和转型升级步伐，积极布局新能源、新材料以及 IDC互联网大数据等领域的转型发展，努力培育新的经济增长点，增强公司盈利能力，进一步提升公司核心竞争力。
（二）重组框架介绍
1、交易对方
本次重大资产重组的主要交易对方为某汽车集团，与公司无关联关系。
2、交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式初定为发行股份购买资产并募集配套资金。
3、标的资产
本次拟购买的标的资产为新能源汽车的研发、生产及销售以及其他相关资产
及业务。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，聘请了相关中介机构，组织有关人员对标的公司进行尽职调查，与本次重大资产重组的有关各方进行了多次沟通、协商和论证，并与交易对方签署了《保密协议》及《发行股份购买资产的框架协议》。
另外，为了确保中小股东的利益，公司积极探索 IDC互联网大数据领域的投资机会，与涉及 IDC互联网数据中心设备制造、系统集成、投资运营的某企业股东进行了多次会谈、论证，深入探讨收购方案，拟以现金方式购买该企业的控股股份。公司与该企业及其股东签署了《保密协议》，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对该企业开展了尽职调查、审计、评估等工作。
同时，公司按照相关规定，严格控制内幕知情人范围，着力做好信息保密工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
（二）已履行的信息披露义务
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，2015年6月25日，公司发布了《关于重大事项停牌公告》，公司股票自2015年6月25日起停牌，公司分别于2015年7月2日、7月9日、7月16日发布了《重大事项停牌进展公告》；2015年7月23日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年7月23日起进入重大资产重组程序，公司分别于2015年7月30日、8月6日、8月13日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》；2015年8月20日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》，公司股票自2015年8月20
日起继续停牌，继续停牌期间，公司分别于2015年8月27日、9月7日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日、12月9日、
12月16日、12月23日、12月30日、2016年1月7日、1月14日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
三、终止本次重大资产重组的原因
由于本次重大资产重组事项涉及境内外资产收购，金额较大,程序较为复杂，交易方案设计的难度较大。虽然交易各方就发行股份购买资产事项中涉及的重要商业条款进行了多轮谈判及方案修改，但最终就本次交易标的的资产范围、估值、盈利补偿等核心问题未能达成一致意见。为了维护中小股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组。
另外，公司拟购买涉及 IDC互联网数据中心的某企业的控股股份，公司、中介机构以及相关各方进行了积极的磋商和论证，但最终就购买资产的估值等核心问题未能达成一致意见。经公司慎重考虑，决定终止该资产收购事宜。
四、终止本次重大资产重组事项对公司影响
终止筹划本次重大资产重组事项，不会对公司的正常生产经营产生不利影
响，同时也不影响公司未来对新能源、新材料以及IDC互联网大数据等相关领域的战略布局。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司将在终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺自本次股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、对未来经营工作的安排
虽然本次重大资产重组终止，但是公司积极转型的战略方针未发生变化。公司将在抓好钢铁产业“上等升级”的同时，深入推进信息技术与制造技术深度融合，加快结构调整和转型升级步伐，积极布局新能源、新材料以及IDC互联网大数据等相关领域的转型发展，努力培育新的经济增长点，增强公司盈利能力，进一步提升公司核心竞争力。
公司在未来的经营和发展中，将会努力利用现有优势资源积极创造有利条
件，拓展公司发展领域，寻找新的盈利增长点，促进公司战略转型。
六、承诺
公司承诺：自本次股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司对终止本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
七、股票复牌安排
公司将于2016年1月20日（星期三）上午10:00-11:00召开投资者说明会，具体情况详见与本公告同时披露的《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》（公告编号：临2016-006），并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会 2016年1月20日
关于对外投资进展公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-094
道明光学股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 12月 11
日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司51%股权的议案》，同意公司通过增资
4,000万元和受让股权 1,610万元方式，合计出资 5,610万元投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“易威斯”）。本次股权转让及增资完成后，易威斯注册资本将增加至 1,571.4286万元，公司持有易威斯51%的股权，易威斯成为公司控股子公司。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-090）、《关于与安徽易威斯新能源科技股份有限公司签署增资及股权转让协议的公告》（公告编号：2015-091）。
关于对外投资进展公告
此次增资及股权转让后，各方股东一致同意易威斯以资本公积
3,428.5714万元按照原股东持股比例同比例转增股本，易威斯注册
资本增加至 5,000万元，公司占其注册资本51%。
2015年 12月 24日，易威斯已完成上述股权转让及增资事项的
工商变更登记，取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》。
相关情况如下：
名称：安徽易威斯新能源科技股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市)
住所：安徽省合肥市桃花工业园翡翠路B区393号
法定代表人：曹雯钧
注册资本：5000万元
成立日期：2010年10月29日
营业期限：2010年10月29日至2030年10月28日
经营范围：汽车充电器研发、生产、销售及安装；新能源动力电池维护、租赁服务；汽车租赁；仓储服务（除危险品）；充电站设计及安装；新能源应用产品、设备及系统、节能型光电及电子产品、设备与系统研发、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、易威斯营业执照
特此公告。
关于对外投资进展公告
道明光学股份有限公司董事会
2015年12月25日