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国药集团一致药业股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年 9月 23日签发的《关于核准国药集团一致药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2183号），国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“国药一致”)获准向境内特定投资者非公开发行不超过 5,114,297股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币 53.5元，股权认购款以人民币缴足，计人民币 273,614,889.50元，扣除保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 5,798,200.00元后，净募集资金共计人民币 267,816,689.50元，其中人民币 14,999,999.52元为平安资产管理有限责任公司缴纳的保证金转入，本公司已于2016年12月16日收到上述募集资金，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《国药集团一致药业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]48180005号）。
截至 2017年 6月 30日，本公司于 2017年上半年使用募集资金人民币 158,698,840.46元，累计使用募集资金总额人民币 164,497,040.46元，尚未使用募集资金余额人民币 109,117,849.04元；与尚未使用的募集资金存放专项账户余额的差异人民币247,255.35元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，制定了《国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，并分别经本公司于 2013年 7月 19日召开的第六届董事会第十九次会议、于 2013年 9月
12日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
按照《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储。募集资金专用账户于2017年6月30日的具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|性质|余额(人民币元)|
|招商银行股份有限公司深圳安联支行|755900127510805|活期存款|109,365,104.39|

2017年1月9日，本公司与保荐机构中国国际金融有限公司以及招商银行股份有限公司深圳安联支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
2017年半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017年 6月 30日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定和《国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法》执行。
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
国药集团一致药业股份有限公司董事会2017年8月24日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||273,614,889.50|||2017年上半年投入募集资金总额|||158,698,840.46||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||164,497,040.46||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|2017年上半年投入金额|截至2017年6月30日累计投入金额(2)|截至2017年6月30日投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|支付广东南方医药对外贸易有限公司 49%股权现金对价|否|267,816,689.50|267,816,689.50|158,698,840.46|158,698,840.46||59.26%|不适用||不适用|不适用|否|
|支付发行费用|否|5,798,200.00|5,798,200.00|-|5,798,200.00||100%|不适用||不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||273,614,889.50|273,614,889.50|158,698,840.46|164,497,040.46||60.12%||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专用账户，未改变募集资金用途。||||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。||||||||||||
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-097
连云港如意集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，于 2015年 8月 24日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2015-063)，经公司申请，公司股票（股票简称：如意集团，股票代码：000626）自 2015年8月24日开市起停牌。2015年9月16日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2015-069)。
公司分别于 2015年 9月 23日、9月 30日、10月 14日、10月 16日、10月 21日、10月28日、11月3日、11月4日、11月11日、11月18日、11月19日、 11月 25日、12月 2日及 12月 9日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2015-070、2015-072、2015-073)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-075）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-076、2015-077）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-080）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-082、2015-083、2015-085）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-087）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-088、2015-090、2015-096）。
本次正在筹划的重大资产重组事项为收购子公司远大物产集团有限公司部
分股权并配套募集资金，交易方式为发行股份及支付现金交易。公司在股票停牌后选聘了光大证券股份有限公司、通力律师事务所、天衡会计师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司担任本次重大资产重组的中介机构，并按照相关规定积极开展各项工作。目前，标的公司的审计、评估现场工作已经完成，审计、评估机构正在进行相关的后续工作，公司与参与各方正就相关内容进一步商讨并确定最终方案细节。
为充分保护投资者利益，体现股东自治原则，公司于2015年11月18日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组事项延期复牌
的议案》，同意公司股票继续停牌至2016年2月23日。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第018号
宜宾五粮液股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
2、本次会计估计变更对本公司相关年度净利润和所有者权益未造成重大影响，本次会计估计变更经2017年8月24日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过。
一、会计估计变更概述
1、执行日期：本次会计估计变更自董事会批准之日起执行。
2、变更原因：为更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合实际情况，公司对《会计核算制度》中应收款项和其他应收款计提坏账准备部分内容进行修订。
3、变更内容（斜字部分）：
（1）《会计核算制度》第十二条应收款项及坏账准备、（二）账龄组合采用的坏账准备计提比例变更如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|修订前（2016年9月21日版）|||修订后|||
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1-2年|10%|10%|1-2年|10%|10%|
|2-3年|15%|20%|2-3年|15%|20%|
|3年以上|20%|30%|3-4年|20%|30%|
||||4-5年|50%|50%|
||||5年以上|80%|80%|

（2）修订前：第十二条“母公司与子公司及子公司之间的往来款项不计提坏账准备；根据对本公司关联单位的生产经营和财务状况的分析，本公司应收关联单位款项不存在坏账损失，故不计提坏账准备金。”
修订后：第十二条“母公司与子公司及子公司之间的往来款项不计提坏账准备；根据对本公司关联单位的生产经营和财务状况的分析，本公司应收关联单位款项原则上不存在坏账损失，故不计提坏账准备金，但如有客观证据表明其发生了坏账损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备”。
二、会计估计变更的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次计提坏账准备比例变更属于会计估计变更，应采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计估计变更，符合公司实际情况和《企业会计准则》相关规定，变更后公司应收款项和其他应收款的计提比例更能够更客观、公允地反映公司财务状况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、公司独立董事意见
经过充分了解和讨论，公司独立董事对本次会计估计变更事项发表了独立意见，独立董事认为：
（一）公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》的相关规定进行的合理变更，变更后能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；同时也符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求；
（二）本次变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
（三）同意公司实施本次会计估计变更。
五、公司监事会意见
公司本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营情况，本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2017年8月 28日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2016-016珠海中富实业股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示:本次权益变动源于公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行股票相关事项已经公司第九届董事会2015年第九次会议以及2015年第六次临
时股东大会审议通过；本次非公开发行股票方案调整的相关议案已经第九届董事会2016年第三次会议审议通过，公司董事会对本次非公开发行A股股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次发行尚需中国证监会的核准。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”、“公司”）于2015
年10月30日召开的第九届董事会第九次会议、2015年11月16日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案的相关议案，公司拟向广东长洲投资有限公司（以下简称“长洲投资”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）设立并管理的“财通基金-富春定增542号资产管理计划”、深圳市华盛世纪股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“华盛世纪”）、深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“和丰投资”）、深圳市铁木真资本合伙企业（有限合伙）（以下简称“铁木真资本”）、深圳智合信智信股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“智合信智信”）、赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星星之火”）、深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正丰鼎盛”）、深圳市汉华同盟投
资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉华同盟”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”），并于2015年11月3日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露长洲投资因本次非公开发行所持股份变动的《简式
权益变动报告书》。
根据公司2015年第六次临时股东大会授权，公司于2016年1月26日召开第九届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》、《关于修订<珠海中富实业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案，公司本次非公开发行特定认购对象及认购数量有所调整，具体调整情况如下:
本次调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过65,000万股，各发行对象发行前后的持股数量及占比情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|发行前持股情况||发行后持股情况||
||持股数量（股）|占比|持股数量（股）|占比|
|刘锦钟|-|-|-|-|
|捷安德实业|146,473,200|11.39%|146,473,200|7.57%|
|长洲投资|-|-|140,000,000|7.23%|
|财通基金|-|-|90,000,000|4.65%|
|华盛世纪|-|-|90,000,000|4.65%|
|和丰投资|-|-|80,000,000|4.13%|
|铁木真资本|-|-|50,000,000|2.58%|
|智合信智信|-|-|50,000,000|2.58%|
|星星之火|-|-|50,000,000|2.58%|
|正丰鼎盛|-|-|50,000,000|2.58%|
|汉华同盟|-|-|50,000,000|2.58%|
|其他股东|1,139,229,320|88.61%|1,139,229,320|58.85%|
|合计|1,285,702,520|100.00%|1,935,702,520|100.00%|

本次调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过50,896.90万股，各发行对象发行前后的持
股数量及占比情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|发行前持股情况||发行后持股情况||
||持股数量（股）|占比|持股数量（股）|占比|
|刘锦钟|-|-|-|-|
|捷安德实业|146,473,200|11.39%|146,473,200|8.16%|
|长洲投资|-|-|140,000,000|7.80%|
|财通基金|-|-|88,969,000|4.96%|
|和丰投资|-|-|80,000,000|4.46%|
|铁木真资本|-|-|50,000,000|2.79%|
|正丰鼎盛|-|-|50,000,000|2.79%|
|汉华同盟|-|-|50,000,000|2.79%|
|星星之火|-|-|50,000,000|2.79%|
|其他股东|1,139,229,320|88.61%|1,139,229,320|63.48%|
|合计|1,285,702,520|100.00%|1,794,671,520|100.00%|

本次非公开发行方案调整后，原认购对象华盛世纪、智合信智信取消认购，财通基金所认购股份数量减少1,031,000股，本次非公开发行方案调整后，长洲投资所认购股份数量超过公司发行后总股本的5%，根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，公司修订了长洲投资股份变动的《简式权益变动报告书》，并于2016年1月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2016年1月26日
|||
|-|-|
|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-33||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|关于职工代表监事换届选举的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|鉴于潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期||
|届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、||
|法规和《公司章程》的规定，公司于 2017年5月10日召开职工代表大会，经与||
|会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决议：||
|选举郑镇宏先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将||
|与公司股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任||
|期自本次会议决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。||
|特此公告。||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|监事会||
|2017 年 5月 10 日||

附件：
||
|-|
|郑镇宏先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自|
|2006年起在本公司工作，曾任光器件事业部工艺员、制程经理、总经理助理、|
|副总经理及常务副总经理；2016 年7月起，任潮州三环光通信器件有限公司监|
|事；2017年1月起，任公司监事。现任公司监事、光器件事业部总经理、潮州|
|三环光通信器件有限公司监事。|
|截至目前，郑镇宏先生持有公司股份 40,000股，与其他持有公司 5%以上股|
|份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会|
|及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市|
|公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被|
|执行人。|
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2014-06宝安鸿基地产集团股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次会议的通知于2014年1月7日发出。
3、本次会议议题及相关内容已在2014年1月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。
二、会议召开的情况：
1、临时股东大会召开时间：2014年1月22日上午9:30
2、会议召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈泰泉先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权股份数
163,074,515股，占公司有表决权总股份的34.73%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票方式，审议了如下事项：
1、关于为深圳市鸿基物流有限公司向上海银行深圳分行申请流动资金贷款额度 7000万元提供担保的议案
表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
2、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司贷款 3.6亿元额度提供担保的议案
表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
3、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司贷款 9000万元额度提供担保的议案
表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
4、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司贷款 2亿元额度提供担保的议案
表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的
100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
5、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司贷款 2亿元额度提供担保的议案
表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
6、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司贷款 1.2亿元额度提供担保的议案
表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
7、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有限公司贷款 4000万元额度提供担保的议案
表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的
100%，0股反对，0股弃权，议案通过。
五、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：曾铁山、郭鹏
3、结论性意见：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有
效。
六、备查文件：
1、公司2014年度第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二 0一四年一月二十三日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-005南洋天融信科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年1月10日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议决定于2019年1月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．公司于2019年1月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2019年1月28日下午2：30
网络投票时间：2019年1月27日—2019年1月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。
5．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
6．会议的股权登记日：2019年1月22日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2019年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8．会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2019年 1月 11日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：2019年1月23-25日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法
出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记
手续。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：谢馥菁女士
联系电话：0754-88887818
传真：0754-88887818
电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com
地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
邮编：515041
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362212
2.投票简称：南洋投票
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.本次股东大会只有一个议案，不设置总议案。股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 27日下午3：00，结束时间为2019年1月28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席南洋天融信科技集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案|√||||

委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量： 股 委托人股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第一次临时股东大会结束时止。
委托权限：
中国民族证券有限责任公司关于杭州平治信息
技术股份有限公司 2017年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中国民族证券有限责任公司|被保荐公司简称：平治信息|
|保荐代表人姓名：袁鸿飞|联系电话：010-59355459|
|保荐代表人姓名：陈波|联系电话：010-59355458|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4. 公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次（未现场出席的均审阅了会议通知及其决议等资料）|
|（2）列席公司董事会次数|3次（未现场出席的均审阅了会议通知及其决议等资料）|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议等资料|
|5. 现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次（2017 年现场检查将于下半年实施）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6. 发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|

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|-|-|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10. 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年 3 月11日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司持续督导工作的相关规定及要求；股份锁定及股东、公司人员增减持公司股份的相关要求|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1. 信息披露|无|不适用|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4. 控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5. 募集资金存放及使用|无|不适用|
|6. 关联交易|无|不适用|
|7. 对外担保|无|不适用|
|8. 收购、出售资产|无|不适用|
|9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股东自愿锁定股份及减持意向的承诺|是|不适用|
|2.稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|4.发行后利润分配政策及上市后三年股东分红回报规划|是|不适用|
|5.因信披违规涉及回购新股、购回股份、赔偿损失的承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8.员工社会保险、住房公积金缴纳情况的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司 2017年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
袁鸿飞 陈波
中国民族证券有限责任公司
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-006号
河北汇金机电股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，涉及购买资产事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汇金股份；股票代码：300368）自2018年01月09日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 01月 09日在巨潮咨询网披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。
目前，上述事项仍处于筹划阶段，存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自2018年01月 16日（星期二）开市起继续停牌。公司将继续积极推进后续事项，并自首次停牌之日起 10个交易日内根据相关事项的实际情况，向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-030
金轮蓝海股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2017]第ZA13242号标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》规定，以母公司 2016年度实现净利润 113,123,012.92元为基数，计提10%储备基金 11,312,301.29元，计提1%职工奖励及福利基金 1,131,230.13元，当期未分配利润100,679,481.50元，期末未分配利润累计为 243,589,124.21元。
公司2016年度利润分配预案为：
拟以2017年4月21日的公司总股本175,466,542股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），共计派发现金股利人民币 22,810,650.46元（含税）。分配后结余累计未分配利润220,778,473.75元（母公司）。
该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2015-2017）》的相关规定。本预案已经第三届董事会 2017年第三次会议和第三届监事会 2017年第三次会议审议通过，独立董事发表相关独立意见，本预案尚需提交公司2016年度股东大会批准。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会 2017年4月25日
北京德恒（济南）律师事务所
关于积成电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场5栋8层邮编：250101
电话：(86)531-8166 3606传真：(86)531-8166 3607
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒（济南）律师事务所
关于积成电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒11G20190022-1号
致：积成电子股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘媛律师、李蓓蓓律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《积成电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司于2019年2月28日召开第六届董事会第二十一次会议决议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见2019年3月1日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《积成电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。
2019年3月18日14时，本次股东大会现场会议在山东省济南市花园路东段188号公司一楼会议室举行。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所交互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2019年3月11日。
经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份102,817,824股，占公司股份总数的26.12%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计5名，代表股份234,000股，占公司股份总数的0.0594%。
综上，出席本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计11名，合计代表股份103,051,824股，占公司股份总数的26.1755%。
公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中所列明的议案完全一致。
经审核，本所律师认为,本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入召开股东大会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
本次股东大会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下（表决结果比例采用四舍五入法，保留小数点后四位小数）：
（一）审议通过了《关于回购公司股份的方案》
表决结果：同意103,046,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9944%；
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》
表决结果：同意103,046,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9944%；
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意103,051,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
综上，本次股东大会议案获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。会议决议由出席会议的董事、董事会秘书、股东及股东代表签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，下接签署页）
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（济南）律师事务所关于积成电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（济南）律师事务所
负责人：
史震雷
经办律师：
刘媛
经办律师：
李蓓蓓
年 月 日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-049三川智慧科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2017年9月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月7日以当面送达方式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于处置年产1万吨管材项目的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的《年产1万吨管材项目》，计划投资2,581万元，主要用于厂房建筑、设备采购及生产线建设等，项目已于2011年2月实施完毕，实际使用募集资金2,475.99万元。经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，《年产1万吨管材项目》节余资金122.09万元（含利息收入）永久性补充流动资金。由于国内管材市场竞争激烈，公司管材项目规模较小，在市场竞争中特别是招标采购中优势不明显，以致该项目实施以来一直处于微利状态。近年来，公司基于对行业发展态势、发展前景的判断以及对自身发展情况、发展潜能、核心竞争力的把握，确立了“智慧水务+水务大数据服务”的发展新战略，管材项目已不契合公司未来发展。为降低经营风险，盘活该项目固定资产，公司拟处置《年产1万吨管材项目》。具体处置方式为：将该项目厂房、土地及其配套设施等不动产进行重新规划调整，用于扩大其他项目产能，或供引进与公司主营业务相配套的供应商使用；机器设备及其他资产尚可使用的转入其他部门继续使用，不可使用的全额计提资产减值准备，待清理结束后，按实际情况进行报损和核销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用，将根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司监事会二〇一七年九月十三日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-070银泰资源股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2016年 6月 27日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2016年7月1日上午10:00以通讯方式召开。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
一、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司重大资产重组延期复牌的议案。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月19日开市起停牌。2016年5月4日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司拟收购黄金采选类资产，包括 Sino Gold Tenya (HK)Limited100%股权、 TJSLimited100%股权、Sino Gold BMZLimited100%股权（以下简称“目标资产”）。
本次交易初步确定分两步实施，具体如下：
第一步，上海盛蔚矿业投资有限公司（简称“盛蔚矿业”）以现金方式收购 Sino Gold Mining Pty Limited和 CDH Fortune II Limited持有的目标资产。
第二步，盛蔚矿业完成对目标资产收购后，公司以发行股份购买资产的方式向盛蔚矿业除公司外的其他股东购买其持有的盛蔚矿业全部股权，实现对目标资产的最终收购。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-070购。2016年5月16日，盛蔚矿业、公司与Sino Gold Mining PtyLimited及Eldorado Gold Corporation签订了《股份购买协议》，盛蔚矿业作为买方收购 Sino Gold Mining Pty Limited持有的 Sino Gold Tenya (HK)Limited78.95%股权、TJSLimited100%股权、Sino Gold BMZLimited100%股权。2016年6月9日，盛蔚矿业与CDH Fortune II Limited签署《股份购买协议》，盛蔚矿业拟收购 CDH Fortune IILimited持有的Sino Gold Tenya (HK)Limited21.05%股权。
盛蔚矿业收购目标资产需要国家发展和改革委员会、商务主管部门、外汇管理部门的批准或备案。目前，国家发展和改革委员会、商务主管部门已经受理盛蔚矿业的申请文件，相关审批和备案工作正在进行之中。
按目前初步确定的交易方案，本次重组的交易对方为盛蔚矿业的股东沈国军、王水、李红磊、程少良、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）。由于沈国军为公司实际控制人，王水、程少良为持有公司5%以上股份的股东，本次重组构成关联交易。
中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，对原募集配套资金相关规定进行了修订，公司需要根据新的规定对交易方案进行重新论证，本次重组最终的交易方案及交易对方存在调整的可能。
2、预计复牌时间及下一步工作安排
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的要求，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 7月 19日起继续停牌不超过3个月，即在 2016年 10月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或草案。
在本次重组复牌前，公司将继续积极推进下列重组各项工作：（1）积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；（2）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或草案及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；（5）及时履行本次
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-070重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于签署重大资产重组框架协议的议案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日