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证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017010
合肥城建发展股份有限公司
关于 2017年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、融资担保计划概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司生产经营过程中的融资需要，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度担保计划的议案》，公司董事会同意提请2016年年度股东大会批准公司为全资或控股子公司的融资提供如下担保：
1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2017年年度股东大会前，公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币12亿元的担保。
2、在股东大会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保申请后，公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。
3、在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。
全资或控股子公司的具体担保额度如下：
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|-|-|-|
|被担保公司名称|公司类型|担保额度|
|合肥城建东庐置业有限公司|控股子公司|人民币 5亿元|
|合肥城建蚌埠置业有限公司|全资子公司|人民币 2.5亿元|
|合肥城建巢湖置业有限公司|控股子公司|人民币 1.5亿元|
|宣城新天地置业有限公司|全资子公司|人民币 1.5亿元|
|三亚丰乐实业有限公司|控股子公司|人民币 1.5亿元|

二、被担保公司基本情况
1、合肥城建东庐置业有限公司
合肥城建东庐置业有限公司注册资本15,385万元，公司持有其65%的股份，法定代表人：王晓毅，经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁及售后服务；
城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰施工。截止2016年12月31日，资产总额为169,086.74万元，净资产为 13,019.37万元；2016年1月至12月营业收入为0.00万元，净利润为-1,806.57万元。被担保资金主要用于合肥市肥东县琥珀名郡项目的开发运营。
2、合肥城建蚌埠置业有限公司
合肥城建蚌埠置业有限公司注册资本10,000万元，公司持有其100%的股份，法定代表人：王晓毅，经营范围：房地产开发；一般经营项目：商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。截止2016年12月31日，资产总额为68,637.16万元，净资产为39,462.36万元；2016年1月至12月营业收入为68,785.17万元，净利润为6,581.25万元。被担保资金主要用于蚌埠市琥珀新天地项目的开发运营。
3、合肥城建巢湖置业有限公司
合肥城建巢湖置业有限公司注册资本8,000万元，公司持有其80%的股份，法定代表人：王晓毅，经营范围：房地产开发；一般经营项目：商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业民用建筑技术咨询；室内装饰。截止2016年12月31日，资产总额为54,305.96万元，净资产为6,388.72万元；2016年1月至12月营业收入为0.00万元，净利润为-487.96万元。
被担保资金主要用于巢湖市琥珀新天地项目的开发运营。
4、宣城新天地置业有限公司
宣城新天地置业有限公司注册资本6,000万元，公司持有其100%的股份，法定代表人：王晓毅，经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁。截止 2016年12月31日，资产总额为64,779.12万元，净资产为4,695.82万元；2016年1月至12月营业收入为0.00万元，净利润为-727.71万元。被担保资金主要用于宣城市琥珀新天地项目的开发运营。
5、三亚丰乐实业有限公司
三亚丰乐实业有限公司注册资本2,040.8163万元，公司持有其51%的股份，法定代表人：吴前求，经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务，城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。截止2016年12月31日，资产总额为 32,204.84万元，净资产为2,518.05万元；2016年1月至12月营业收入为0.00万元，净利润为-227.03万元。被担保资金主要用于海南省三亚市琥珀假日天地项目的开发运营。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次担保计划是为了满足公司2017年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司对全资或控股子公司提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，公司对全资或控股子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，各全资或控股子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险均较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
四、截止本公告日，公司为全资或控股子公司提供的担保总额人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产（2016年12月31日归属于母公司所有者权益）的12.18%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月二十八日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-42
中化岩土集团股份有限公司
关于举办2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司将于2019年5月7日（星期二）下午15:00～17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的成员如下：董事长吴延炜先生、董事兼总经理梁富华先生、董事兼财务总监肖兵兵先生、副总经理兼董事会秘书赵鹏先生、独立董事宋利坡先生、保荐代表人利佳先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-049
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司（以下简称“交运麟至”）等 5家全资子公司向银行申请授信，提供不超过人民币 1.7亿元的连带责任担保。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2017年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。该事项于 2017年 5月 18日经公司 2016年度股东大会表决通过。
二、担保进展情况
担保责任未实际发生。
2、2017年 7月 13日，公司与广发银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“广发银行宜昌分行”）签订《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司恩施麟觉汽车销售服务有限公司在广发银行宜昌分行办理额度不超过 3,500万元的综合授信提供连带责任担保，担保期间为 2017年 7月 13日至 2018年 7月 12日。
上述担保额度均在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司及所属子公司累计担保总额为 3,500万元，均系为全资子公司提供的连带责任担保，占公司 2016年度经审计净资产的3.77%；公司及所属子公司担保责任余额为 3,500万元，占公司 2016年度经审计净资产的3.77%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
四、备查文件
1、公司与民生银行宜昌分行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与广发银行宜昌分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十九日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-67重庆智飞生物制品股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准重庆智飞生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1184号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 1亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：重庆智飞生物制品股份有限公司
联系人：秦菲
联系电话：023-86358226
邮箱：IRM@zhifeishengwu.com
2、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
保荐代表人：孙勇、罗李黎
联系人：资本市场部
联系电话：010-50916628、010-50916629
邮箱：HXZB1@vip.163.com
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2019年9月18日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会第三次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的独立意见
富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）系公司合并报表范围内的控股子公司，我们允许其申请融资并为其提供担保。富顺光电本次申请融资业务有利于获得业务发展所需的资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。
本次融资业务可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为富顺光电向平安国际融资租赁（天津）有限公司申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币4,000万元；向广州商业银行股份有限公司申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币4,000万元。实施以上担保有效期以最终签署的担保合同约定为准。
二、关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的独立意见
2017年3月29日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,874,250股，回购价格为4.71元/股。
由于公司2016年年度权益分派已于2017年6月1日实施完毕，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司应对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整。经调整后，本次限制性股票回购价格由4.71元/股调整为2.355元/股，回购注销数量由1,874,250股调整为
3,748,500股。公司用于本次回购注销限制性股票的总金额为8,827,717.50元，回购价款全部为公司自有资金。
综上所述，本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定。我们一致同意公司对未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格及回购注销数量进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
丁海芳 彭晓伟 朱闽翀
年 月 日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-004江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：56% --78%|盈利：3,648.20万元|
||盈利：5,700-- 6,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年度公司业绩大幅增长主要原因是报告期公司积极开拓市场，主营产品的销售量较去年同期增长约26%，生产量的增加提高了产品的规模化程度、产品的单位生产成本下降，主营产品的盈利能力显著提高。
2、报告期公司非经常性损益约550万元至850万元，去年同期非经常性损益为-87.68万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2015年度业绩数据将在公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
格林美股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《格林美股份有限公司章程》等有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第十八次会议涉及的关联交易事项后，认为：
1、公司实际控制人之一许开华参与认购公司非公开发行（以下简称“本次非公开发行”）的人民币普通股股票，构成关联交易事项。公司实际控制人参与认购公司本次非公开发行的股票体现了实际控制人对本次非公开发行所募集资金投资项目市场前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司实际控制人参与认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实际控制人之一许开华不参与本次非公开发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购，定价客观、公允，关联交易符合公开、公平、公正的原则。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司实际控制人之一许开华为公司拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请5亿元(含等值外币)综合授信额度提供连带责任保证，构成关联交易事项。公司实际控制人为公司向银行申请授信提供无偿担保，有利于满足公司资金需求，是为了支持公司经营发展，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：李映照、吴树阶二〇一七年一月二十四日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-045江苏金飞达服装股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年7月21日开市时起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年8月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年8月11日开市时起继续停牌。
2014年8月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划本次重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年8月6日披露。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-049浙江世宝股份有限公司
关于任命董事及监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 30日召开的公司 2014年年度股东大会上审议通过了《浙江世宝董事会换届选举》、《浙江世宝监事会换届选举》的议案。
根据上述股东大会决议，浙江世宝第五届董事会成员为：张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、朱颉榕、张世忠、张洪智（独立董事）、郭孔辉（独立董事）、沈成基（独立董事）。董事任期自 2015年 6月 30日起至 2018年 6月 30日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，无职工代表担任的董事。
根据上述股东大会决议，浙江世宝第五届监事会成员为：杜敏、杨迪山、吴琅平、沈松生、冯燕。监事任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。
公司监事会中于最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述董事、监事的的简历见公司于 2015年 5月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告《浙江世宝：第四届董事会第二十六次会议决议的公告》。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年7月1日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2015-027
四川富临运业集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 3月 30日开市起停牌，并于 2015年 3月 31日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）。停牌期间，公司于2015年 4月 4日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-024），于 2015年4月14日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-026）。
目前，公司及各中介机构正在积极推进相关工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年四月二十日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-001北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：71.14%-120.34%||盈利：4,674.56万元||
|||盈利：8,000.00万元-10,300.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计，上年同期财务数据已由注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．2018年归属于上市公司股东的净利润比上年同期预计上升,原因有三个方面：（1）报告期，公司主营业务收入增长约30%，净利润增加，各项业务不断拓展，主营业务发展情况良好；（2）公司出售北京华泰诺安技术有限公司20.57143%股权,投资收益在本报告期确认，增加 2018年度净利润；（3）公司控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）未完成 2016-2017年度业绩承诺，公司报告期内收到交易对方对本公司的业绩补偿款7,404.25万元计入非经常性损益，同时公司对收购易维迅产生的商誉进行商誉减值初步测试，根据初步测试需计提约7,000.00万元-9,000.00万元（最终商誉减值准备以 2018年度审计报告为准）商誉减值准备金计入经常性损益，对
2．报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 12,028.16万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014051内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司“）第四届监事会任期于2014年4月14日届满,根据《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》的规定进行换届选举。为保证监事会正常工作，2014年6月23日公司二届三次工会代表团组长会议在公司会议室召开，选举公司第五届监事会职工代表监事，与2014年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
会议通过民主选举并形成决议如下：选举祖志忠、田立新、耿立君先生任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第五届监事会职工代
表监事。（简历附后）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司二〇一四年六月二十四日
附件：
职工代表监事简历
祖志忠先生，1965年生，本科，高级经济师。曾任露天煤业运销公司总经理，现任露天煤业党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。祖志忠先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。祖志忠先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
田立新先生，1966年生，本科，政工师。曾任露天煤业党群部副经理兼电视台台长、审计监察部副主任（主持工作）；现任露天煤业审计监察部主任、职工监事。田立新先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。田立新先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
耿立君先生，1972年生，本科，工程师。曾任露天煤业质量信息部经理、计划部主任，现任露天煤业设备物资公司总经理、职工监事。耿立君先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。耿立君先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形。
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-060焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届十七次会议于2018年8月27日采取通讯方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应出席董事9人，董事霍斌先生、周传良先生、朱雷先生、宋支边先生、樊辉先生、刘立斌先生、孔祥舵先生和刘继东先生8人均以通讯方式出席会议。
董事李重阳先生因工作安排原因无法参加董事会，缺席本次董事会。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行。
(一)公司 2018年半年度报告及摘要
《公司 2018年半年度报告》全文将于 2018年 8月 29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露，报告摘要还同时在《中国证券报》和《证券时报》上刊登，敬请查阅。
议案表决情况：
参会的有权表决票数为8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)聘任公司副总经理兼董事会秘书议案
经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会决定聘任王科芳女士担任公司副总经理兼董事会秘书职务，董事长霍斌先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对此发表意见，同意董事会做出的此聘任决定。
在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将王科芳女士的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
王科芳女士联系方式如下：
电话：0391-2172888 传真：0391-2535597
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
通讯地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮编：454005
王科芳女士简历附后。
议案表决情况：
参会的有权表决票数为8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(三)聘任公司副总经理议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会决定聘任焦纪芳女士担任公司副总经理职务。公司独立董事对此发表意见，同意董事会做出的此聘任决定。
焦纪芳女士简历附后。
议案表决情况：
参会的有权表决票数为8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(四)公司核销资产议案
公司由于采暖季环保限产及计划检修，对公司电解槽进行大修理；另外，公司球磨机、装载机、振动筛等设备严重老化，进行报废处理，对其资产进行核销。本次资
产核销不涉及关联方。
本次报废核销的固定资产原值 5,563,987.05元，已提折旧 2,270,101.15元，固定资产减值准备22,893.95元，净额3,270,991.95元。本次核销资产后，将减少固定资产原值5,563,987.05元，减少累计折旧2,270,101.15元，减少固定资产减值准备 22,893.95元，加上处置净收益及费用，减少2018年度净利润2,392,084.95元。
独立董事和监事会分别对此发表了同意的意见。
议案表决情况：
参会的有权表决票数为8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年 8月29日
附：个人简历
王科芳，女，中国国籍，1984年 12月生，毕业于中央财经大学，研究生学历，无境外永久居留权。历任九富投资顾问有限公司高级执行经理、深圳证券信息有限公司区域负责人、智度科技股份有限公司董事会秘书，东方天呈文化传媒有限公司副总裁兼董事会秘书。王科芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，深交所对其任职资格审核无异议。
截至目前，王科芳女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王科芳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
焦纪芳，女，中国国籍，1976年10月生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任河南豫港龙泉铝业有限公司财务部长、河南龙盛投资有限公司财务部长、洛阳豫港龙泉高精度铝板带有限公司财务总监、伊电控股集团有限公司财务部部长。
截止目前，焦纪芳女士未持有本公司股份，与持有焦作万方5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万方其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。焦纪芳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2014-008吉峰农机连锁股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降1,041.91%—1,071.49%|盈利：1,284.62万元|
||亏损：12,100.00万元—12,480.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司总体营业收入与上年同期基本持平，农机业务板块保持增长，汽车业务板块基本持平，工程机械业务板块持续下滑。
2、工程机械业务板块仍然持续低迷恶化，致使该板块在报告期内形成大幅亏损，原因如下：
受宏观经济调控，基本建设投资项目萎缩影响，报告期内，客户信用出现恶化，谨慎评估债权风险，控制损失范围，公司三季度开始对基于违约客户采取强制拖机措施，产生较大的拖机损失；
由于工程机械销售业务下滑，仍需维持信用债权管理而产生管理成本和日常
经营管理费用依然宠大；
报告期内，公司于四季度剥离下属子公司贵州吉峰长城工程机械有限公司，产生债权债务重组损失；
3、报告期内，由于农机业务板块全额购机的广泛推行，但由于补贴发放政策缺乏相应的金融配套政策，加之农村金融结算较分散且基础薄弱，导致补贴资金回笼缓慢，资金周转效率低下，致使财务费用居高不下；在宏观政策倾斜三农的大背景下，行业内尚未建立起扶优扶强的落地机制，市场散乱格局依然存在，终端市场的竞争进一步加剧，为保持市场份额和规模增长，致使公司市场推广经营等费用增加。
综合上述因素，报告期内归属上市公司股东的净利润预计亏损约12,100.00万元至12,480.00万元。公司管理层正在积极谋划和采取措施，开源节流，尽快止损转盈。
四、其他相关说明
1、预计2013年度非经常性损益对净利润的影响金额约 150万元至250万元之间。
2、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2014年1月29日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-11深圳中恒华发股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）通知，其所持有本公司的部分无限售流通股 27,349,953股于近日办理了质押事宜，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|武汉中恒集团|是|27,349,953|2016年2月1日|2016年12月31日|招商证券资产管理有限公司|23.48%|融资|
|合 计||27,349,953||||23.48%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，武汉中恒集团累计质押本公司股份116,100,000股，占公司总股本的41%。
二、备查文件
股份质押登记证明
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2016年2月18日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-72科大国创软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续两个交易日（2017年 11月 17日和 11月 20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司相关定期报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十五次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第三届董事会第二十五次会议中的《关于对外提供财务资助》事项发表独立意见如下：
鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，对外提供财务资助，可有效提高资金使用效率；借款人与公司前期已经开展过良好的合作，信用状态良好，且以其持有的本公司控股子公司的参股股权作为质押，具有较强的偿债能力且担保措施有力，该财务资助事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。
基于此，同意该项对外提供财务资助的方案。
独立董事：喻荣虎 张基昌
二〇一七年三月九日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-042
山东联诚精密制造股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。|

|||
|-|-|
||除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。|
|第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所或会议通知的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。|第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所或会议通知的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召|

|||
|-|-|
|公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第九十六条董事由股东大会选举或更换，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。|第九十六条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百零七条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第一百零七条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员|

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||会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第一百二十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百七十条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、中国证监会指定互联网网站刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定报纸。公 司 指 定 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》内容以工商登记机关核准的内容为准。
本次关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会审议批准之日起实施。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-025
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司《2017年第一季度报告》于2017年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2018-009
上海华虹计通智能系统股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因上海华虹计通智能系统股份有限公司（“华虹计通”或“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，2017年前三季度亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司在 2016年及 2017年通过加强市场拓展工作，已取得一定的成效。2016年至今已累计中标多个重大项目，随着上述中标项目的实施并逐渐开始确认收入，2017年下半年公司的主营业务收入快速
恢复增长，并将对净利润产生积极影响。
公司在 2017年根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部管控，降低成本费用，积极推进新产品的研发，进一步提高公司运营效率，提升主营业务毛利率。
公司 2017年度业绩预告为公司将扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润在本预告期内预计达到盈利 360万元至 660万元。此预测为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系电话：021-31016917
传真：021-31016909
电子邮箱：hhjt@huahongjt.com
特此公告！
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一八年二月十三日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2014-054广博集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日召开公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2014年 1月 26日起，财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》共七项会计准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部对《企业会计准则第 37号——金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014
年年度及以后期间的财务报告中按照本准则对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
（二）变更日期
本公司自 2014年 7月 1日起执行新会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则(不含本次被替换的具体准则)、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,以及 2014年 1月 26日起财政部陆续修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》等具体准则对前述具体相应准则的替换,以及新颁布的《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等对前述具体准则的补充。
（五）变更程序
2014年 10月 28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五
届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更及对公司的影响
公司对相关事项采用追溯调整法重述了 2014年度财务报表比较数据，具体事项如下：
1.执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的相关情况公司根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，公司资产负债表中的股东权益类单独列示“其他综合收益”。本公司对其他综合收益的定义和列报做出调整。同时对财务报表列报规定的其他调整项目也一并进行了调整，具体调整事项如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并年初余额||母公司年初余额||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|交易性金融资产|5,228,155.00||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||5,228,155.00|||
|其他非流动负债|2,997,000.00||2 ,997,000.00||
|递延收益||2,997,000.00||2,997,000.00|
|外币报表折算差额|-2,120,344.22||||
|其他综合收益||-2,120,344.22|||

2.执行其他新会计准则的相关情况
执行《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融
工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会
计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况：执行上述新颁布或修订的会计准则不会对本公司 2014年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。
本次会计政策变更涉及财务报表中部分列报项目数据调整，未对公司净利润、所有者权益产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第五届董事会第七次会议审议了本次会计政策变更事项，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表了独立意见：公司独立董事认为公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司第五届监事会第五次会议审议了本次会计政策变更事项，公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议
2.公司独立董事对公司会计政策变更事项的独立意见
3.第五届监事会第五次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-089云南创新新材料股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议
案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币8,000万元，使用期限为12个月，该额度在使用期限内可循环使用。详见2016年12月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《云南创新新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2016-024号）。该项议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2017年6月21日与招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行昆明分行”）签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》，以闲置自有资金人民币6,000万元购买招商银行昆明分行“招商银行点金公司理财之人民币淬金池理财计划”非保本浮动收益型理财产品。理财开始日为2017年6月21
日，到期日为2017年6月30日，实际收益率为3.79%/年。详见2017年6月23日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公
告》（公告编号：2017-087）。该理财产品本金及收益已于2017年6月30日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益56,071.23元。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年六月三十日