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证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—013湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司于2014年2月17日以电话或电子邮件方式向各位董事发出召开第二届董事会第四次会议的通知，会议于2014年2月26日 9点 30分在公司会议室以现场方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加 9人，会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》的议案
与会董事认真听取了罗慧总经理所作的《公司2013年度总经理工作报告》，认为 2013年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》的议案。
《公司 2013年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告《公司2013年度报告》中的相关内容。
在本次会议上，独立董事李新天先生、郑春美女士和邹明春先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。
报告期内，由于宏观经济形势的影响，市场不景气，销售订单量减少，导致公司营业收入和归属于母公司股东的净利润较上年有所下降。公司实现营业收入 21,202.78万元，同比下降15.25%；归属于母公司股东的净利润为 1,719.01万
元，同比下降44.98%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案，尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所审计，2013年度本公司（母公司）实现净利润15,180,676.95元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 1,518,067.70元，加上上年度结存未分配利润 56,628,019.38元，扣除实施 2012年度利润分配方案所分配的现金股利3,468,000.00元，截至2013年12月31日，公司可供股东分配的利润66,822,628.63元。
2013年度公司利润分配预案如下：
以截止2013年12月31日公司总股本173,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元人民币（含税），共计派发173.40万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2013年度报告及报告摘要》。
公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司《2013年度报告披露提示性公告》刊登于 2014年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。
董事会经核查认为：公司 2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司监事会对公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况发表了审核意见，公司独立董事发表了相关的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关的专项核查意见，公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了相关的鉴证报告。《公司2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事、保荐机构及审计机构所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司董事会认为：本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证，公司董事长及全体董事对本公司内部控制制度的真实性、完整性集体负责。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》。
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及独立董事事前认可，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2014年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2013年度报酬40万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
因公司二届四次董事会中“公司 2013年度董事会工作报告”、“公司 2013年度财务决算报告”、“公司2013年度利润分配预案”、“公司2013年度报告及摘要”、“关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案”及公司二届三次监事会中“公司 2013年年度监事会工作报告”需提交股东大会审议。现拟定于 2014年 3月 21日（周五）下午 2:30在公司会议室（湖北省十堰市东益大道 9号），以现场投票方式召开公司 2013年年度股东大会。会议具体事项请见公司于中国
证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理罗慧女士提名，公司董事会聘任李丹女士为公司副总经理。
李丹女士简历：女，中国国籍，经济师，无永久境外居留权，1975年出生， 1997年毕业于武汉大学国际金融专业，2006年毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1999年至2005年任武汉三镇实业控股股份有限公司监事、证券事务代表；2005年4月至2014年1月任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长颜华先生提名，公司董事会聘任李丹女士为公司董事会秘书。
李丹女士简历见第十项议案。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的专项说明和独立意见
独立董事认为：本次使用募集资金对公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对威博精密增资有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，该增资完成后将增强威博精密资金运营实力，有利于威博精密业务拓展，从而实现公司高速发展，提高公司竞争能力和盈利能力。本次使用募集资金对威博精密进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
二、独立董事关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明和独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。综上所述，一致同意公司全
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
资子公司威博精密拟使用不超过45,000万元的闲置募集资金现金管理。
（以下无正文）
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字:
丁慎平 赵鹤鸣 张薇
2017年9月12日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-001北京四维图新科技股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专户及使用暂时闲置的募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至 2015年 7月 31日前有效。内容详见 2014年 7月 24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2014-039）。
一、开立募集资金现金管理专户
公司近日在天津银行股份有限公司(以下简称“天津银行”)北京三元桥支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金(含超募资金)的现金管理。开户银行名称：天津银行股份有限公司北京三元桥支行；账户名称：北京四维图新科技股份有限公司；账号：230301201090023707。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
二、购买银行理财产品
公司于 2015年 1月 9日运用暂时闲置的募集资金(含超募资金)3亿元通过公司在天津银行北京三元桥支行开立的专用结算账户向天津银行购买了“津银理财—稳健增值计划2015年027期”理财产品。相关事项如下：
（一）理财产品主要内容
1、理财产品名称：津银理财—稳健增值计划2015年027期
2、产品期限：202天
3、理财产品起息日：2015年1月9日
4、理财产品到期日：2015年7月30日
5、理财产品类型：保本保证收益型产品
6、预期年收益率：5.0%
7、本金及理财收益支付：理财计划到期后三个工作日内，天津银行将本期理财计划本金及收益划入公司指定账户
8、理财产品投资对象：国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等
9、购买理财产品金额：人民币3亿元
10、资金来源：暂时闲置的募集资金(含超募资金)
11、公司与天津银行无关联关系。
（二）风险提示
1.市场风险：如果在理财计划存续期内，市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高。
2.流动性风险：本产品投资者赎回期较为固定，在产品存续期内如果投资者产生流动性需求，无法随时将理财计划变现。
3.管理及操作风险：在理财资金管理运用过程中，可能发生资金运用部门因对经济形势、市场信息判断有误，获取的信息不全或存在误差，或处理理财事务过程中的工作失误，影响理财资金运作收益水平或使理财资金遭受损失。
4.不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的资金收益安全。
（三）风险应对措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金(含超募资金)适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（五）公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公告日前十二个月内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品如下；
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|签约方|资金来源|投资金额|投资期限||产品类型|利息收益|
||||||起始日|到期日|||
|2014-8-1|2014-042|厦门国际银行北京分行|募集资金|1亿元|2014-8-1|2014-12-30|保本浮动收益型|226.5万元|
|2014-10-10|2014-051|厦门国际银行北京分行|募集资金|2亿元|2014-10-10|2014-12-30|保本浮动收益型|229.5万元|
|2015-1-12|2015-001|天津银行|募集资金|3亿元|2015-1-9|2015-7-30|保本保证收益型|尚未到期|

公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|签约方|资金来源|投资金额|投资期限||产品类型|利息收益|
||||||起始日|到期日|||
|2014-8-1|2014-043|天津银行|自有资金|1亿元|2014-8-1|2014-12-29|保本保收益型|226.03万元|
|2015-1-12|2015-002|天津银行|自有资金|1亿元|2015-1-9|2015-7-30|保本保证收益型|尚未到期|

截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的共计4亿元（含本次1亿元），占最近一期经审计净资产的16.60%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
2、公司与天津银行股份有限公司签订的《津银理财—稳健增值计划 2015年027期协议书》、产品说明书等文件。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二○一五年一月九日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-004云南铜业股份有限公司
关于参股子公司股票获准在全国中小企业
股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）于 2014年 1月 22日收到参股子公司云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称“云铜科技”）通知，云铜科技于 1月 22日收到全国中小企业股份转让系统文件《关于同意云南铜业科技发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2014】144号），云铜科技股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。
云铜科技创立于 2000年 6月，注册资本为 9,220万元，公司持股比例为18.98%，云铜科技主营业务为：针对有色多金属复合伴生难分离矿和有色金属冶炼渣尘（可再生资源）的综合回收利用，进行选矿、冶炼以及深加工的产业化技术
开发、集成、推广和服务，实现资源的综合回收利用和产业链的有效延伸，提高附加值。主营业务主要集中在硒的提取和深加工，铜深加工，粉体材料开发生产，产业化技术推广和服务。
云铜科技在全国中小企业股份转让系统挂牌，为云铜科技提供了一个直接进入资本市场的融资平台，可反映云铜科技的公允价值，有利于云铜科技规范运作、有效提高经营管理水平、进一步完善公司治理结构、促进公司健康发展。
特此公告。
云南铜业股份有限公司
二〇一四年一月二十二日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018－57吉林化纤股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的财通基金－上海银行－王峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份101,503,760股（占本公司总股本比例5.15%）的股东财通基金－上海银行－王峰计划在自本减持计划公告之日起3个月内，减持数量不超过59,121,197股，不超过吉林化纤总股本的3%。其中通过集中竞价方式减持不超过19,707,065股，不超过吉林化纤总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过 39,414,132股，不超过吉林化纤总股本的2%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：财通基金－上海银行－王峰【其对应的资产管理计划为财通基金-玉泉108号资产管理计划】
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截止本公告披露之日，财通基金－上海银行－王峰持有吉林化纤非公开发行股份 101,503,760股，占本公司总股本的5.15%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来6个月）、价格区间等具体安排。
1、减持原因：自身投资安排。
2、股份来源：财通基金－上海银行－王峰通过认购非公开发行股票持有公司股份 50,751,880股，通过上市公司权益分派获得 50,751,880股，上述合计 101,503,760股，占公司总股本的5.15%；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起三个月内。其中，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后进行；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。
5、减持数量及比例：减持数量不超过 59,121,197股，不超过吉林化纤总股本的3%。其中通过集中竞价方式减持不超过19,707,065股，不超过吉林化纤总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过 39,414,132股，不超过吉林化纤总股本的2%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。其中：采取集中竞价交易方式，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
采取大宗交易方式，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
财通基金－上海银行－王峰参与认购2013年非公开发行股票，承诺自新增股份上市之日起锁定36个月；同时承诺，其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中国证监会的有关规定。除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与吉林化纤无其他的关联关系。本次非公开发行已于2017年12月5日解除限售
截至本公告日，财通基金－上海银行－王峰严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（三）财通基金－上海银行－王峰不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（四）在实施本次减持计划期间，公司将督促财通基金－上海银行－王峰按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、财通基金管理有限公司的《关于吉林化纤股份有限公司股份减持计划的告知函》。
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
凯撒（中国）文化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郑学军，作为凯撒（中国）文化股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议/次，未出席会议/次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
郑学军本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郑学军（签署）
日期：2017-06-16
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-003深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于二○一四年一月十六日以电子邮件发出，会议于二○一四年一月二十日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展2014年远期外汇交易业务的议案》。
董事会同意公司和子公司于股东大会通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过8亿美元的远期外汇交易业务。
详细内容参见2014年1月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于开展2014年远期外汇交易业务的公告》（2014-004）。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
董事会同意为全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司在股东大会审议通过之日起一年内向银行申请总额度不超过人民币8亿元的银行综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自深圳市兆驰节能照明有限公司履行债务期限届满之日起两年。
详细内容参见2014年1月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（2014-005）。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足公司经营发展的需要，公司及子公司拟在股东大会通过之日起12个月内向各银行申请不超过人民币120亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），董事会授权董事长在上述额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关银行综合授信事宜。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2014年2月10日（星期一）以现场方式召开2014年第一次临时股东大会。
详细内容参见2014年1月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》（2014-006）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一四年一月二十一日
重庆梅安森科技股份有限公司 董事会意见重庆梅安森科技股份有限公司
董事会关于会计差错更正的意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，本着认真、负责的态度，对公司会计差错更正事项进行了审议，现发表意见如下：
本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务报表能更准确地反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。因此，同意本次会计差错更正事项。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-129山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份进行了补充质押及延期购回，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|500|2018年10月19日|2019年9月15日|中泰证券股份有限公司|3.48%|补充质押|
|||200|2018年10月19日|2019年1月15日|中泰证券股份有限公司|1.39%|补充质押|
|||50|2018年10月19日|2019年4月23日|中泰证券股份有限公司|0.35%|补充质押|
|||290|2018年10月19日|2019年1月9日|国泰君安证券股份有限公司|2.02%|补充质押|
|||440|2018年10月22日|2019年4月18日|国泰君安证券股份有限公司|3.06%|补充质押|
|合计|--|1,480|--|--|--|10.29%|--|

二、股东股份延期购回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回数量（万股）|质押开始日期|质押延期购回到期日期|质权人|本次延期购回占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|640|2017年10月18日|2019年4月18日|国泰君安证券股份有限公司|4.45%|延期购回|
|||100|2018年10月16日||国泰君安证券股份有限公司|0.70%|延期购回|
|合计|--|740|--|--|--|5.15%|--|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司14,378.831万股股份，占公司总股本的38.33%。其中本次累计补充质押股份数为1,480万股，占其持有公司股份总数的10.29%，占公司总股本的3.95%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为9,326.43万股，占其持有公司股份总数的64.86%，占公司总股本的24.86%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-001广州广电运通金融电子股份有限公司
第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议于2018年1月4日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年12月29日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2018年1月4日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司广州银通拟收购深圳市信义科技有限公司85%股权的议案》同意公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司以自有资金人民币32,725万元收购深圳市信义科技有限公司85%的股权，切入公共安防领域。同时，授权经营班子签署《股权转让协议》等相关文件，开展相关收购工作。
9票同意，0票反对，0票弃权。
详见2018年1月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2018年1月5日
万科企业股份有限公司
2018年度第三期超短期融资券发行结果公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-074
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018年第一次临时股东大会授权，向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册人民币100亿元超短期融资券。2018年 5月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP136号）。根据《接受注册通知书》，公司的超短期融资券注册金额为人民币100亿元，有效期2年。
2018年6月6日，公司成功发行了2018年度第一期超短期融资券，发行金额为20亿元，有关详情请见公司于2018年6月7日披露的《2018年度第一期超短期融资券发行结果公告》；2018年6月29日，公司成功发行了2018年度第二期超短期融资券，发行金额为20亿元，有关详情请见公司于 2018年 6月 30日披露的《2018年度第二期超短期融资券发行结果公告》。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于2018年7月26日至2018年7月27日发行了2018年度第三期超短期融资券，发行金额为30亿元，募集资金已于2018年7月30日到账。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|万科企业股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券|简称|18万科SCP003|
|代码|011801409|期限|180日|
|利率类型|固定利率|||
|起息日期|2018/7/30|兑付日期|2019/1/26|
|计划发行总额|30亿元|实际发行总额|30亿元|
|票面利率|3.58%|发行价格|100元/百元面值|

|||
|-|-|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-075
利亚德光电股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日披露了第三届监事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2018-071），该次监事会审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》，现就该议案的决议内容补充披露如下：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
全体监事一致认为：公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》详见公司 2018年8月20日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2018年8月20日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-039安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东所持部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）的通知，获悉中鼎集团已办理完成部分股份解除质押手续，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押期限|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中鼎集团|是|40,000,000|自质押之日起至双方同意解除质押之日止|申万宏源证券有限公司|7.1%|
|合计||40,000,000|||7.1%|

二、股东股份累计被质押的情况
中鼎集团所持公司4000万股股票的质押，主要是为公司贷款提供担保而形成。
截至目前，公司相关贷款已到期归还，中鼎集团所持公司4000万股股票的质押已解除。
截至本公告披露日，中鼎集团累计持有本公司股份563,129,177股，占公司总股本的比例为45.62%，累计已质押的股份数为221,200,000股，占公司总股本的比例为17.92%。
三、备查文件
解除证券质押协议书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-002海南海药股份有限公司
关于超短期融资券及非公开定向债务融资工具接受注册的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 5月 20日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于公司申请发行中期票据、超短期融资券的议案》；
2016年11月11日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。具体内容详见公司于2016年5月 21日、11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2015年年度股东大会决议公告》、《2016年第五次临时股东大会决议公告》。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》。
1.《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP27号）
交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行。
2.《接受注册通知书》（中市协注[2017]PPN31号）
交易商协会决定接受公司非定向债务融资工具注册，注册金额为 20亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国光大银行股份有限公司和华泰证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册6个月内完成。
公司不是失信责任主体，将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年二月八日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5243-3323
关于成都振芯科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：成都振芯科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由2018年3月26日召开的公司第四届董事会第十次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2018年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年4月18日下午14:30在成都市高新区高朋大道 1号一楼会议室如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。本次股东大会网络投票于2018年4月18日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2018年 4月 17日 15:00至2018年4月18日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计13人，代表股份总数为153,158,003股，占公司股份总数的27.5464%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数3名，代表股份29,557,944股，占公司股份总数的5.3162%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张泽传律师、陈诗律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书之签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————李强 张泽传律师
—————————
陈诗律师
年 月 日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-110
中国天楹股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于 2018年 8月 28日以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《监事会对公司 2018年半年度报告全文及摘要的审核意见》
监事会经审核后认为，公司 2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，公司2018年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司
2018年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告全文》。
表决结果:表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
根据公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经认真审核，监事会认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2018年半年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、适当。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-025深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于董事股份减持计划数量过半的进展公告
董事主逵先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-059），持有公司股份9,278,700股（占当时公司总股本的3.81%）的董事主逵先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 885,000股，占当时公司总股本的0.36%，若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。
2019年1月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了预留限制性股票的授予登记手续，公司总股本由 243,367,000股变更为 244,217,000股。截至当日，主逵先生持有公司股份9,278,700股，占当日公司总股本的3.80%。主逵先生本次可减持公司股份仍为不超过 885,000股，占公司现有总股本的0.36%。
公司于近日收到公司董事主逵先生的《股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告披露日，主逵先生本次股份减持计划的减持数量已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。
2、股东减持具体情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|占目前总股本比例（%）|
|主逵|集中竞价|2019年2月25日|20.015|420,000|0.17%|
|主逵|集中竞价|2019年3月4日|20.787|408,100|0.17%|
|合计||||828,100|0.34%|

二、本次股东减持前后持股变动情况
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|股东名称|股份性质|本次累计减持前持股情况||本次累计减持情况||本次累计减持后持股情况||
|||持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|减持股数（股）|减持比例（%）|持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|
|主逵|无限售条件股份|2,319,675|0.95%|828,100|0.34%|1,491,575|0.61%|
||有限售条件股份|6,959,025|2.85%|0|0.00%|6,959,025|2.85%|
||合计|9,278,700|3.80%|828,100|0.34%|8,450,600|3.46%|

三、其他相关说明
1、主逵先生减持计划的实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，亦不存在违反其作出的相关承诺的情况。
2、截至本公告日，主逵先生不属于公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、公司将继续关注主逵先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、主逵先生出具的《股份减持计划实施进展的告知函》。
2、中国证券登记结算有限责任公司下发的《高管持股及锁定股数明细表》
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年3月5日 3
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019—006
紫光股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议，于 2019年 2月28日以书面方式发出通知，于2019年3月7日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3名实到 3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，为提高公司募集资金使用效率，基于股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币17亿元（含人民币17亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款及购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常进行，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
监事会