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广东嘉应制药股份有限公司
独立董事陈耿豪2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将上任以来的工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内本人出席会议情况
（一）董事会会议
1、报告期内，公司共召开10次董事会会议。本人亲自出席了2013年度公司召开的全部10次董事会会议，不存在缺席董事会或委托其他董事代为出席董事会的情形。
2、报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开2次股东大会。本人亲自出席了2013年度公司召开的全部2次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均做出了赞同意见。
二、报告期内本人发表独立意见的情况
（一）本人在 2013年 2月 8日召开的第三届董事会第七次会议上，发表了
《独立董事关于<发行股份购买资产预案>的意见》。内容包括：关于公司《发行股份购买资产预案》的独立意见。
（二）本人在2013年3月18日召开的第三届董事会第八次会议上，发表了《独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于2012年度关联方资金往来情况的专项说明和独立意见、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、关于2012年度关联交易事项的独立意见、对公司内部控制自我评价报告的意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于对公司
2012年度利润分配预案的独立意见。
（三）本人在2013年4月3日召开的第三届董事会第九次会议上，发表了《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于公司2012年度报告会计差错更正的独立意见，关于公司更新后的2012年度利润分配预案的独立意见。
（四）本人在2013年4月9日召开的第三届董事会第十次会议上，发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产的独立意见》，内容包括：关于公司发行股份购买资产的独立意见。
（五）本人在2013年7月23日召开的第三届董事会第十四次会议上，发表了《独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》和《独立董事关于<关联交易专项活动自查报告>的独立意见》，内容包括：对公司2013年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于《关联交易专项活动自查报告》的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为14天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的履职情况。
报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
（二）2013年度报告编制的履职情况
本人在公司2013年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2013年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人，审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细
则》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。
报告期内，本人参加4次审计委员会会议，按照报表审计工作原则，就公司2012年度财务报表和2013年各季度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门2012年审计工作报告和2013年审计工作计划，要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。
报告期内，本人参加2次战略委员会会议,审议关于公司发行股份购买资产的议案、关于公司受让广东华清园生物科技有限公司45％股权的议案。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
述职人：陈耿豪
二零一四年三月四日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-019
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 01月 01日—2015年 12月 31日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同
向下降
3.业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：-8,000 万元 — -10,000万元||盈利：7,045.35万元||
|基本每股收益||亏损：-0.09 元 — -0.11元||盈利：0.08元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩变动的主要原因系本期房地产业务和汽贸业务与上年同期相比净利润有较大幅度的下滑，其中：
（一）地产板块净利润比上年同期减少约 7573万元。减少的主要原因系：上年同期公司确认土地一级开发收入 2393万元，而本期
没有此项收益；另外，本期房地产开发业务大部分楼盘处于建设期，
尚未产生收入。
（二）汽贸板块净利润比上年同期减少约 2500万元，主要原因系：汽贸板块受车市持续下滑的影响，新车销售毛利率持续降低，导致利润大幅下滑，出现较大的亏损。
（三）上年同期转让子公司股权取得投资收益 6618.92万元，本期同比减少 6598.63万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2015年度报告中详细披露。公司 2015年度报告将于 2016年 04月 23日披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-058
博彦科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180928号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。公司现根据规定将反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
关于对同花顺公司
2015年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明
天健函〔2016〕46号
深圳证券交易所：
本所接受浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺股份公司）的委托，对其 2015年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2016〕228号）。根据贵所《创业板股票上市规则》等的有关规定，现将有关情况说明如下。
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如同花顺股份公司财务报表附注或有事项之所述，截至财务报表批准日，上海万得信息技术股份有限公司和南京万得资讯科技有限公司对同花顺股份公司提出的诉讼尚未开庭，其判决结果具有重大不确定性。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和
其他事项段》应用指南的一（一）“需要增加强调事项段的情形举例”中进一步明确，注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形：包括异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性等事项。
我们对同花顺股份公司 2015年财务报表出具的审计报告中强调事项段所涉及的事项为对同花顺股份公司有重大影响的涉诉事项，其未来判决结果具有不确定性。因此，根据审计准则相关规定的要求，我们对该诉讼事项在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
截至财务报告批准日，上述诉讼尚未开庭审理，对同花顺股份公司财务状况和经营成果的影响暂无法预计。
四、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
上述强调事项段中涉及事项不属于违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖屹峰
中国·杭州 中国注册会计师：徐银
二〇一六年二月三日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-092云南创新新材料股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议
案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币8,000万元，使用期限为12个月，该额度在使用期限内可循环使用。详见公司于2016年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《云南创新新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2016-024号）。该项议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2017年4月25日与上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“浦发银行玉溪分行”）签订了《浦发银行公司理财产品合同》，以闲置自有资金人民币6,120万元购买浦发银行玉溪分行“财富班车进取3号”非保本浮动收益型理财产品。理财开始日为2017年4月26日，到期日为2017年7月25日，实际收益率为4.65%/年。详见2017年4月27日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：
2017-051）。该理财产品本金及收益已于2017年7月25日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益701,704.11元。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年七月二十六日
比亚迪股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司全资子公司青海比亚迪锂电池有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响其募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意青海比亚迪锂电池有限公司使用人民币62,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
我们已同意公司将《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王子冬：
邹飞：
张然：
比亚迪股份有限公司 2018年8月 7日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-093厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于收购安徽维致环保纸品有限公司33%股权的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日与宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏恪”）签订《股权转让协议》，约定公司以人民币 1075万元的价格收购宁波宏恪持有安徽维致环保纸品有限公司（以下简称“安徽维致”）33%的股权。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次交易在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。
二、交易对方的基本情况
企业名称：宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA291DTK8H
执行事务合伙人：卫雪晴
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号1425室
企业类型：有限合伙企业
营业期限：2017年06月02日至长期
经营范围：投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
合伙比例：王葵葵，合伙份额95%，卫雪晴，合伙份额5%。
宁波宏恪与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：安徽维致环保纸品有限公司
2、统一社会信用代码：9134030069282275X4
3、法定代表人：陈茂圣
4、注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号
5、注册资本：人民币1200万元
6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、营业期限：2009年08月07日至长期
8、经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
9、股权结构：宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业（有限合伙）出资 588万元，持股比例49%；自然人刘晓出资 479.4万元，持股比例39.95%；自然人陈茂圣出资132.6万元，持股比例11.05%。
10、安徽维致环保纸品有限公司权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。安徽维致的其他股东已放弃优先受让权。
11、主要财务数据
单位：元
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|项目/时间|2018年5月31日|2017年12月31日|
|资产总额|190,418,810.40|223,552,626,99|
|负债总额|172,399,208.95|206,398,724.16|
|应收账款|26,086,457.29|23,258,207.96|
|净资产|18,019,601.45|17,153,902.83|
|项目/时间|2018年1月—5月|2017年度|

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|营业收入|79,984,710.02|202,329,216.33|
|营业利润|1,006,716.71|2,207,291.10|
|净利润|865,698.62|2,045,824.17|

上述财务数据已经具有证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具标准无保留意见的审计报告
【XYZH/2018XAA20239】。
四、交易协议的主要内容
甲方：厦门吉宏包装科技股份有限公司
乙方：宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业（有限合伙）
标的公司：安徽维致环保纸品有限公司
协议主要内容如下：
1、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）【XYZH/2018XAA20239】审计报告及参考青岛天和资产评估有限责任公司以2018年5月31日为基准日的评估结果，评估结果为标的公司股东全部权益 3051.06万元，同时在协商一致的基础上，乙方同意按照人民币 1075万元的价格将所持标的公司33%的股权转让给甲方；
2、乙方同意在本协议签订后 5日内备齐所有资料到工商行政管理部门办理相应的股权变更登记手续；
3、甲方同意在工商变更登记手续办结后 5日内支付20%的股权转让款人民币215万元，剩余款项860万元于2018年12月31日前全部付清；
4、标的公司由于业务发展原因，拟于近期将注册资本从人民币1200万元增加至人民币 5000万元。甲方承诺在受让乙方相应股权后，标的公司新增的注册资本由转让后的全体股东按照各自股权比例同比例增资；
5、标的公司依法办理工商变更登记后，甲方即成为标的公司股东，按章程规定分享利润、分担亏损；
6、股权转让全部费用（包括手续费、税费等），由甲乙双方根据法律规定自行承担；
五、涉及收购资产的其他安排
本次股权转让不涉及关联交易及其他安排。
六、交易的目的和对公司的影响
1、安徽维致环保纸品有限公司是一家专注于环保纸容器产品的应用开发、策划并提供解决方案的综合制造商，在国内食品级包装产品生产企业享有一定的知名度及良好的信誉度。主要客户包括肯德基、麦当劳、汉堡王、赛百味、乐天等闻名全球的连锁餐饮企业，以及永和大王、白象方便面、优乐美、统一、华莱士、旺旺等中国大型本土明星品牌。自成立之日起，安徽维致始终坚持“以创新求发展、以质量求生存”理念，为客户提供高品质的纸容器（纸杯、纸碗）、汉堡盒、汉堡包纸、餐盘纸以及外卖打包袋等产品，并获得客户高度认可，现有客户资源优质稳定，未来业绩有望得到进一步提升。
2、公司根据市场需求及自身发展战略规划审慎决策，本次交易系优势资源与资本运作的有效结合，是公司拓展包装业务的重要举措。
近年来移动互联网高速发展，外卖商品盛行，为食品包装带来新的发展机遇。
随着消费者环保意识的不断加强，在强调食品安全的大环境下，国内外禁塑令快速实施，具有环保理念的直接接触食品的包装将获得更多的市场竞争优势和机会。
通过本次交易，有助于公司进一步整合传统与新经济，加快拓展公司在直接接触食品级包装方面的业务布局。同时，本次交易完成后，通过对公司与安徽维致在互联网营销、资金及客户渠道等方面优势资源进行整合，可共享并充分发挥双方的线上营销优势，以及销售渠道、产能扩张和客户资源等优势，紧抓机遇合力开拓新经济模式下的环保包装市场，增强战略协同性，进一步提升公司的盈利能力及市场竞争力。
3、本次交易符合公司的战略发展规划，不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易资金来源为自有资金，从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
4、受国家政策及市场变化因素的影响，本次交易存在一定的市场风险和经营管理风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。
七、备查文件
1、公司与宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《股权收购协议》；
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018XAA20239号审计报告。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015-036河南新大新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年7月3日召开，会议通知于2015年7月1日以电子邮件和传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于全资子公司对外提供委托贷款的议案》。
上海中科易成新材料技术有限公司（以下简称“中科易成”）是公司全资子公司平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）的参股公司，在不影响正常经营的情况下，同意易成新材与交通银行股份有限公司上海闵行支行签署委托贷款合同，委托交通银行股份有限公司上海闵行支行向中科易成发放委托贷款合计人民币1,500万元，期限为壹年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为贷款实际发放日人民银行一年期贷款基准利息上浮10%。
《关于全资子公司对外提供委托贷款的公告》及《独立董事关于全资子公司
对外提供委托贷款的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司监事会二〇一五年七月三日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2014-042
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份总数为 60,400,000股，占公司总股本的45.24%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014年 11月 3日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1604号文核准，首次向社会公开发行普通股股票 3,350万股，每股面值 1.00元，发行价格 13.00元/股，并于 2011年 11月 3日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为 10,000万股，发行上市后总股本为 13,350万股。
截止申请之日，公司总股本为 133,500,000股，有限售条件的股份数量为 63,755,800股，占公司总股本的47.76%（其中高管锁定股
份 3,355,800股，占公司总股本的2.51%；首发前机构类限售股份 60,400,000股，占公司总股本的45.24%）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）、公司持股5%以上股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂旅投”）及全国社会保障基金理事会转持三户，所做各项承诺如下：
（1）上市公告书中股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
公司持股5%以上股东鄂旅投承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
（2）关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：目前本委不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
公司持股5%以上股东鄂旅投承诺：目前本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行
人书面同意，本公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
（3）关于公司发行上市前发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形做出的承诺
公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本委无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。
公司持股5%以上股东鄂旅投承诺：如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。
（4）其他承诺
公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产；因政策变化等原因，导致企业改制职工安臵费用超出预留资金总额的，超出部分由国有股分红予以补足。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2014年 11月 3日（星期一）。
2、本次解除限售股份的总数为 60,400,000股，占公司总股本的45.24%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为 3名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会|47,604,636|47,604,636||
|2|湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司|9,445,364|9,445,364||
|3|全国社会保障基金理事会转持三户|3,350,000|3,350,000||
|合计||60,400,000|60,400,000||

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十七日
股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2016-048
海洋王照明科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月27
日召开第三届董事会2016年第一次临时会议、2016年4月14日召开公司
2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，详见公司于2016年3
月29日、2016年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公
司于2016年5月16日、2016年6月16日、2016年7月18日、2016年8
月15日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：
2016-024、2016-027、2016-032、2016-034）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及
深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相
关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2016年9月12日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中
竞价的方式累计购买公司股票3,894,300股，占公司总股本的比例为0.97%，
成交均价为人民币23.555元/股。
截至2016年9月12日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购
买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-027
茂名石化实华股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
2、变更日期：2017年6月12日
3、变更前采用的会计政策
财政部2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3
号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
5、变更审议程序
公司于2017年8月25日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、公司独立董事独立意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事的独立意见；
3、公司第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
上海良信电器股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的规定，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的中层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员。
4.上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
5.激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东及其配偶和直系近亲属、公司实际控制人及其配偶和直系近亲属。
6.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对
象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
上海良信电器股份有限公司监事会
2014年9月12日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-054
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2018年11月14日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第十三次（临时）会议的通知。2018年11月19日，公司在会议室召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙鹏飞先生主持。本次会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购朝阳远大新能源有限公司100%股权的议案》；
经核查，监事会认为：公司拟收购朝阳远大新能源有限公司100%股权暨
关联交易，有利于公司拓展新的业务领域，提高上市公司盈利能力，增强公司综合竞争实力，减少公司与关联方日常关联交易事项，符合公司制定的战略规划。
本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购关联方朝阳远大新能源有限公司股权的公告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》；
经核查，监事会认为，公司为上海远大浩博智能机器人有限公司向招商银
行上海古北支行申请人民币1,000.00万元的综合授信额度，是满足其生产经营以及流动资金周转的需要，公司为促进其经营发展，为其提供连带责任担保，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保事宜审议及表决程序符合相关规范性文件的规定，同意公司为全资孙公司提供担保。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的公告》。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会2018年11月20日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-012浙江海利得新材料股份有限公司
2015年度远期外汇交易业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2015年度远期外汇交易业务的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。相关情况公告如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定在银行办理远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
公司拟在银行办理2015年1月1日至2015年12月31日业务期间内的远期外汇交易业务，累计金额不超过25,000万美元,并同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
3、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
五、拟采取的风险控制措施
1、公司销售部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收
账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。
六、独立董事发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，发表以下独立意见：
公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。
综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-058
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 12日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 505,425,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.3800000元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业扣税后每10股派现金0.342000元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.380000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.076元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.038元；持股超过1年的，不需补缴税款。】根据公司章程规定，B股现金股息以本公司 2015年年度股东大会决议日后第一个工作日（即2016年4月13日）公司基本银行账户所在行中国银行股份有限公司开盘公布的人民币兑换港币的卖出价（港币:人民币=1：0.8354）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 B股最后交易日为：2016年 6月 8日；除权除息日为：2016年6月13日；股权登记日为：2016年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月15日（最后交易日为2016年6月8日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东的现金红利将于2016年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果B股股东于2016年6月15日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、发起人国有法人股股东的现金红利本公司将自行派发。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2016年7月15日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助向税务局申请返还所扣税款。
六、咨询机构：佛山华新包装股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼
咨询联系人：钟秋生程光阳
咨询电话：0757-83992076 传真：0757-83992026
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）007号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年2月21日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2014年2月27日上午以通讯方式召
开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司少数股东股权的议案》；
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2014）008号）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》。该议案尚需提交股东大会通过。
《募集资金管理办法》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
《内幕信息知情人管理制度》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－037美格智能技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会{2019}6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更日期
按照财政部规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策将按照《修订通知》相关规定执
行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响
1、会计政策变更的具体内容
公司根据《修订通知》的相关要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，主要变动内容如下：
（1）将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）将利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以 “-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
2、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。对2019年6月30日/2019年1-6月财务报表项目及金额的影响如下：
|||
|-|-|
|受影响报表项目名称|金额|
|应收票据及应收账款|列示“应收票据”2019年6月30日期末金额34,484,611.76元，期初81,854,810.73元；列示“应收账款”2019年6月30日期末金额|

|||
|-|-|
||229,800,738.08元，期初248,137,022.58元。|
|应付票据及应付账款|列示“应付票据”2019年6月30日期末金额11,763,907.27元，期初60,250,666.42元；列示“应付账款”2019年6月30日期末金额134,959,387.76元，期初175,950,476.46元。|
|在利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后|列示“营业总成本”2019年1-6月金额388,637,322.04元；上年同期金额调整为273,732,528.15元。|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订及颁布的《修订通知》进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行
的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2019年8月22日