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厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于四届二十四次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司关于四届二十四次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。许欣欣女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不属于失信被执行人。许欣欣女士的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，许欣欣女士已通过深圳证券交易所的董事会秘书资格审核，其任职资格符合相关法律法规等规定。
因此，我们一致同意董事会聘任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
二、关于聘任公司财务负责人的独立意见
本次董事会聘任财务负责人的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。佘智辉先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不属于失信被执行人。佘智辉先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其任职资格符合相关法律法规等规定。
因此，我们一致同意董事会聘任佘智辉先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于四届二十四次董事会相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－001深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2015年1月5日（星期一）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2015年1月14日（星期三）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员及监事列席了会议。
本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，经全体董事逐项审议，通过以下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展 2015年度原油期货套期保值业务的议案》
同意公司利用不超过人民币1,000万元的保证金额度，于2015年度开展原油期货套期保值业务。
《关于开展2015年度原油期货套期保值业务的公告》详见2015年1月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资的议案》
同意公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司使用人民币3,000万元向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资。
《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资的公告》详见2015年1月16日的《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。
公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3000万元，期限 1年，保险费用不超过人民币 10万元。根据公司股东大会授权，由董事会负责人民币 20万元以内具体购买董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜，本次购买保险事项在董事会权限范围内。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-048深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2017年8月11日以电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2017年8月21日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2017年半年度报告及其摘要>的议案》
《公司 2017年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为，《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司监事会2017年8月22日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-040浙江世宝股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2018年8月17日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2018年 8月 2日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，其中监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2018年半年度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于《浙江世宝 2018年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》的专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江世宝股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2018年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于《浙江世宝2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的核查意见。
经核查，公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资
金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《浙江世宝 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2018年8月20日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-076佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券告知函
有关问题回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）和保荐机构民生证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 6月 24日出具的《关于请做好佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），需要公司和保荐机构对有关问题作进一步补充。
收到告知函后，公司与相关中介机构对告知函中的问题进行了认真研究和逐项回复，并于 2019年 8月 3日在巨潮资讯网披露的《佛山市金银河智能装备股份有限公司、民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》。
现根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构对告知函回复中的相关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露了《佛山市金银河智能装备股份有限公司、民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
中信建投证券股份有限公司
关于北京浩丰创源科技股份有限公司
首次公开发行股票之保荐总结报告书
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技”或“公司”）首次公开发行A股股票于2015年1月22日完成，公司聘请平安证券股份有限公司担任首次公开发行A股股票并上市的保荐机构。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2017年2月承接浩丰科技的首次公开发行持续督导工作，持续督导期限截至2018年12月31日。目前，持续督导期限已满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|中信建投证券股份有限公司|
|注册地址|北京市朝阳区安立路66号4号楼|
|主要办公地址|北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B层9层|
|法定代表人|王常青|
|本项目保荐代表人|严延、张钟伟|
|项目联系人|严延|
|联系电话|010-85130641|
|是否更换保荐人或其他情况|否|

三、上市公司基本情况
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|发行人名称|北京浩丰创源科技股份有限公司|
|证券代码|300419.SZ|
|总股本|367,753,770股|
|注册地址|北京市海淀区远大路39号1号楼7层703-7号|
|主要办公地址|北京市石景山区八角东街65号融科创意中心大厦A座11层|
|法定代表人|李继宏|
|实际控制人|孙成文|
|联系人|杨志炯、宁玉卓|
|联系电话|010-82001150|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票并在创业板上市|
|本次证券发行时间|2015-01-14|
|本次证券上市时间|2015-01-22|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年报披露时间|2015年度报告于2016年3月31日披露2016年度报告于2017年3月15日披露2017年度报告于2018年4月24日披露2018年度报告于2019年4月19日披露|

四、保荐工作概述
中信建投证券于2017年2月承接持续督导后，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导浩丰科技规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导浩丰科技履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导浩丰科技合规使用与存放募集资金；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司是否为他人提供担保等事项；对浩丰科技进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
持续督导期间，发行人按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依
法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完
整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性、
募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
中信建投证券在履行保荐职责期间，未发生保荐代表人变更，且不存在持续督导期内中国证监会、证监局和交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况，亦不存在其他重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，浩丰科技积极支持配合中信建投的持续督导工作：
（1）募集资金使用管理方面，浩丰科技能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，向保荐机构提供募集资金专项账户的银行对账单。
（2）浩丰科技能够积极配合、安排保荐机构现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。
（3）信息披露审阅方面，浩丰科技能够按规定及时准确地进行信息披露。
公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供其审阅。在整个工作过程中，上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
（4）浩丰科技积极采纳保荐机构提出的关于公司规范运作方面的改善意见，逐步完善公司治理。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
持续督导期内，公司聘请的中介机构对中信建投的持续督导工作也给予了积极配合：
中信建投充分了解公司财务状况及募集资金使用情况。
2、在公司日常经营过程中，法律顾问北京国枫律师事务所与中信建投保荐代表人就公司规范运行情况及时交换意见，以便中信建投及时向公司提出改善建议。
八、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京浩丰创源科技股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
严延 张钟伟
中信建投证券股份有限公司（盖章） 2019年4月18日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-003
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（证券简称：蓝色光标，证券代码：300058）和可转换公司债券（债券简称：蓝标转债，债券代码：123001）自 2016年 1月 8日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-090
广东万里马实业股份有限公司
关于创业板公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181370号）（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《广东万里马实业股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东万里马实业股份有限公司与海通证券股份有限公司关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-096惠州亿纬锂能股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月24日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2017年第三季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年10月26日
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为江苏联发纺织股份有限公司的独立董事，就公司第三届董事会第六次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案的独立意见
公司本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种，结合了公司的实际情况以及公司既往进行投资理财的管理操作经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于进一步盘活闲置自有资金，并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
我们同意本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种事宜，并同意将此事项提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司总经理的议案的独立意见
经过查阅了于拥军先生的个人履历及相关资料后，我们认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；其具有履行总经理职责的能力和条件。本次公司聘任高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意聘任于拥军先生担任公司总经理。
（此页无正文，为江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘春林 陈丽花 程隆棣
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-15
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 3日接到第三大股东黄志强先生的通知，获悉：
2014年2月22日，黄志强先生与国海证券股份有限公司签署了《国海证券股份有限公司股票质押式回购交易协议》，黄志强先生将其持有的公司股份 23,000,000股（占公司总股本的13.02%）办理了股票质押式回购交易，出资方为国海证券股份有限公司。标的证券的初始交易日自2014年2月28日起，回购交易日为自初始交易日起12个月内。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东黄志强先生行使，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于参与约定回购式证券交易的原股东黄志强先生。
截止目前，黄志强先生持有公司26,511,919股股份，占公司总股本的15%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 23,000,000股，占公司总股本的13.02%。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-056深圳长城开发科技股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第七届监事会第二十八次会议于 2016年10月28日以通讯方式召开，该次会议通知已于2016年10月25日以电子邮件等方式发至全体监事，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：1、公司监事会对2016年第三季度报告的书面审核意见，监事会认为：
公司董事会编制和审议的《深圳长城开发科技股份有限公司2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司监事会
二零一六年十月三十一日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-015
青岛汉缆股份有限公司
收购资产业绩承诺实现情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2014年修订）的有关规定，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、公司发行股份购买资产情况
根据本公司2011年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]530号文件《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准，公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司（以下简称“常能电器”）等特定对象非公开发行人民币普通股 1,044万股购买常州八益电缆股份有限公司（以下简称“常州八益”）80%股权；同时，常州八益剩余20%股权由本公司及全资子公司青岛女岛海缆有限公司以现金收购，收购完成后，本公司直接和间接控制常州八益100%股权。
二、业绩承诺及盈利预测情况
1、常能电器为本次发行股份购买资产所作的业绩承诺
为保证本次发行股份购买资产的顺利进行，2011年 11月 22日，本公司与常能电器于2011年11月22日承诺事宜签署了《盈利补偿合同》。常能电器向本
公司承诺：本次非公开发行股份购买资产完成后，八益电缆 2012年、2013年、 2014年实现的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）分别为 2,400万元、2,650万元、2,750万元。具体计算补偿额方式为：每年补偿的净利润数额=截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额－已补偿的净利润数额，前述实际净利润数均应当以八益电缆的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）确定，逐年进行补偿，在各年计算的补偿净利润数小于0时，按0取值，已经补偿的净利润数额不冲回。若八益电缆2012年至2014年审计后的净利润达不到常能电器承诺金额，常能电器将于三年期的每年审计报告出具后一个月内以现金方式一次性支付给本公司。
二、业绩承诺实现情况
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信专字(2015)第000099号审计报告审计，常州八益2014年度实现的净利润为3,531.02万元，扣除非经常性损益后的净利润为 3,528.09万元（为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）。常州八益2014年度扣除非经常性损益后的净利润超出常能电器业绩承诺金额 778.09万元，常能电器完成了对常州八益的业绩承诺。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2015-005四川泸天化股份有限公司
监事会五届十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会五届十五次会议于2015年1月23日在泸天化股份有限公司三号楼 3楼会议室以现场表决的方式召开。公司于 2015年 1月 12日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席李中阳先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举监事候选人的议案》
因李中阳、胡刚、付小政工作调动向公司监事会提出辞去监事会职务的申请。其中李中阳、胡刚不在本公司担任职务，付小政为本公司职工。经本届监事会审议通过，选举涂勇、古盛为公司监事候选人。任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2015年度第二次临时股东大会的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会 2015年 1月 23日
附件
四川泸天化股份有限公司
监事候选人资料
涂勇：男，生于 1956年 6月，硕士研究生、正高级工程师，中共党员。
曾任泸天化仪表车间技术员、副主任、主任；泸天化电仪厂厂长及党总支书记；
泸天化（集团）有限责任公司设计院院长；泸天化股份公司设计院院长；泸天化绿源醇业公司副总经理、党委书记。现任泸天化股份有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记。
涂勇未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
古盛：男，生于 1979年 12月，本科学历，会计师。曾在泸天化(集团)有限责任公司财务部从事报表编制及财务分析工作；四川化工控股（集团）有限责任公司资产财务部工作。现任泸天化（集团）有限责任公司综合部副部长。
古盛现任泸天化（集团）有限责任公司综合部副部长，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
大连冷冻机股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-019大连冷冻机股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|大冷股份；大冷B|股票代码||000530；200530|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|宋文宝||宋文宝（代行）||
|电话|0411-86538130||0411-86538130||
|传真|0411-86654530||0411-86654530||
|电子信箱|000530@bingshan.com||000530@bingshan.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|774,912,253.19|792,124,153.23|-2.17%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|66,477,633.28|65,122,435.00|2.08%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||63,794,559.91|62,382,278.37|2.26%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-2,594,386.46|3,743,258.07|-169.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.19|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.19|0.00%|
|加权平均净资产收益率|3.49%|3.61%|减少0.12个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,013,042,235.25|2,967,390,234.89|1.54%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,920,859,529.62|1,907,018,190.46|0.73%|

大连冷冻机股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|38,737|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||||
||||||股份数量|股份状态|数量|
|大连冰山集团有限公司||境内非国有法人|21.96%|76,855,683|19,213,921|||
|SANYO ELECTRIC CO LTD||境外法人|10.00%|35,001,500|0|||
|鹏华中国50开放式证券投资基金||其他|1.95%|6,799,927|0|||
|中船财务有限责任公司||国有法人|1.43%|5,000,084|0|||
|全国社保基金四零四组合||其他|1.32%|4,599,985|0|||
|鹏华动力增长混合型证券投资基金||其他|1.19%|4,143,401|0|||
|BOCI SECURITIES LIMITED||境外法人|0.94%|3,270,654|0|||
|中融国际信托有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信托||其他|0.74%|2,577,311|0|||
|姜友长||境内自然人|0.62%|2,139,575|0|||
|摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金||其他|0.59%|2,066,300|0|||
||||上述股东中，大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||之间存在关联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连冰山集|||||
||||团有限公司30%股权。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司围绕“引领创新、创造价值”的经营理念，面对诸多挑战，振奋精神，真抓实干，注重内部资源整合，注重商业模式创新，努力实现经营计划指标，为客户创造价值，为员工增进福祉。
2014年上半年，公司实现销售收入77,491万元，占公司2014年度经营计划指标169,000万元的45.86%，同比下降2.17%；实现利润总额7,308万元，占公司2014年度经营计划指标14,000万元的52.20%，同比增长2.07%。
报告期内，公司在抓好传统的化工、啤酒、乳业、食品深加工等市场的同时，集中力量抢抓冷链物流项目，完善冷链物流综合解决方案，加强成套技术人员支持市场力度，积极应对市场变化。
报告期内，公司通过组织机构调整、新运营机制推行等举措，机构得以简化，运行效率得以提高。通过月度经营推进会、月度绩效考核会的不断优化，公司经营数据化和透明化得到加强，工作计划性和预见性得到提升，绩效考核的细度和力度明显
加大。
报告期内，公司PDM、ERP等信息化建设项目积极推进，新性能试验室建设有序展开。
报告期内，大连三洋压缩机做为国内领先的涡旋压缩机生产商，加速研发高能效低成本机型，通过提高成本竞争力积极拓展
销售区域，销售收入及净利润同比均实现稳健增长，冷冻工程订货额同比增长30%左右。
大连冷冻机股份有限公司2014年半年度报告摘要报告期内，大连三洋冷链更名为松下冷链（大连）有限公司。通过2014年德国全球零售业博览会等平台，积极借鉴吸收世界范围内的先进技术。通过超市陈列柜、饮品展示柜由手动流水操作线逐步升级改造为自动生产线，将最优质产品在最短时间内提交给客户。
报告期内，大连三洋制冷进一步优化配置大型空调事业资源，紧紧围绕节能减排、废热能源利用、清洁能源利用等当今热点，大力营销中央空调、商用空调两大支柱产品。
报告期内，大连富士冰山在确保运营商市场稳定发展的基础上，积极推进扩大饮料商市场，在可口可乐、康师傅市场外，成功开拓农夫山泉市场，销售收入及净利润同比均实现大幅增长，自动售货机出货台数累计超过50,000台。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
大连冷冻机股份有限公司董事会
2014年8月19日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-036广东金明精机股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票的询价发行工作，经深圳证券交易所批准，于2017年8月7日（星期一）开市起停牌，具体详见公司于2017年8月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2017-035）。目前，本次非公开发行股票事项的认购对象询价环节已经顺利结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订）等相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年8月14日（星期一）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由长城证券股份有限公司担任保荐机
构和主承销商，并聘请国浩律师（广州）事务所对整个报价认购环节进行了现场见证。目前，本次非公开发行已完成了投资者的申购询价和核查工作。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的验资、新增股份登记等后续工作，公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续进展，注意投资风险。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2016-115
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于拟投资设立凯迪生态有机农业产业发展基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“本公司”）拟发起设立凯迪生态有机农业产业发展基金，总规模 10亿元人民币，重点投向大农业领域，充分利用本公司旗下的林地资源，采用先进的技术和创新的商业模式，发展有机种植、生态养殖、森林旅游度假、珍稀苗木种植等项目。
首期拟设立华融凯迪生态农林项目并购基金（以下简称“基金”）基金以信托计划方式设立。华融证券资管计划认购优先级份额，凯迪生态认购劣后级份额，重点投向全国生态农林、现代农业项目等项目。
首期募资金额为 15,000万元人民币，全部为现金出资，本公司出资 5,000万元，华融证券资管计划出资 10,000万元。
公司于 2016年 12月 16日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于拟投资设立凯迪生态有机农业产业发展基金的议案》，同意设立凯迪生态有机农业产业发展基金,首期为华融凯迪生态农林项目并购基金。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有
关部门批准，无需提交股东大会审议。
本次投资后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
二、交易对方介绍
（一）华融证券股份有限公司
华融证券股份有限公司为华融证券资管计划的管理人，具体情况如下：
公司名称：华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
成立时间：2007年09月07日
法定代表人：祝献忠
注册资本：467,446.3539万元
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码：91110000710935011N
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；
融资融券；代销金融产品业务；公开募集投资基金管理业务（有效期至2016年11月19日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系或其他利益关系说明：华融证券与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。
（二）三亚双盛实业有限公司
三亚双盛实业有限公司为项目承建方，具体情况如下：
公司名称：三亚双盛实业有限公司（以下简称“三亚双盛”）
住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路(奇瑞汽车修理厂旁)
成立时间：2006年3月7日
法定代表人：谢宏鸥
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：914602007866191546
经营范围：农业开发，农业种植、渔业养殖加工及销售，农副产品、土畜产品、水产品进出口贸易，农副产品包装、加工及销售，农业观光，农业基础设施建设，园林绿化，建筑材料、装饰材料经营销售，土石方工程，市政工程、旅游产业开发、酒店管理、房地产信息咨询服务，农药、化肥、种子（杂交稻种子除外）、农用机械批发、零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系或其他利益关系说明：三亚双盛与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有
上市公司股份。
三、投资基金基本情况
基金名称：华融凯迪生态农林项目并购基金（以下简称“基金”）基金规模：首期规模 15,000万元
设立方式：集合信托计划。
出资方式：基金设立优先级份额和劣后级份额。
出资额度：首期募集资金中，华融证券资管计划认购优先级份额 10,000万元，凯迪生态认购劣后级份额 5,000万元。
资金使用：资金用于收购投资标的股权或向投资标的发放委托贷款，用于投资标的正常运营。
存续期限：基金存续期 2年，满 1年时，优先级有权要求劣后级提前受让优先级信托单位对应的受益权，以实现优先级的提前退出，劣后级同样有权提出终止合作，提前受让优先级信托单位对应的受益权。
利率及收益：以实缴出资金额为基数按照年化9%向优先级投资者分配收益，不足部分由劣后级补足。劣后级认购人与优先级认购人提前签署信托受益权转让合同，劣后级认购人承诺：若基金优先级退出时，未足额获得本金及收益，则由劣后级受让优先级信托单位对应的受益权，受让价款为优先级实缴出资金额及应收未收的收益之和。
退出机制：凯迪生态或其指定机构收购标的公司股权或标的公司项目。
投资方向：基金将重点投向全国生态农林、现代农业项目等项目。
首期拟投资于“海南省陵水县生态农林高科技产业示范建设项目”，项目拟建地点海南省陵水黎族自治县椰林镇，由三亚双盛实业有限公司承建，项目主要进行能源植物、珍稀经济植物、中草药和哈密瓜等生态农林及现代农业的研发、种苗、推广。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购、未在基金中任职。
四、投资合同主要内容
设立基金相关的投资合同尚未签署，后续公司将按照相关法规的要求履行披露义务。
五、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险
1.对外投资的目的和对公司的影响
本公司通过参与设立并购基金，有利于公司提高生物质能综合水平，特别是公司林业产出水平，保障生物质资源供应，加快盈利速度，同时更有利于本公司提高生物质综合利用行业的市场份额。
2.存在的风险
因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将面临投资损失的风险。
3.本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
六、备查文件
凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 12月 16日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-050江西世龙实业股份有限公司
关于控股子公司注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币275万元对子公司江西世龙新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）进行增资，新材料公司的其他股东杨坤武、廖绍平先生亦以自有资金进行同比例增资。本次增资完成后，新材料公司的注册资本由人民币1,000万元增加至1,500万元；公司对新材料公司的持股比例不变，仍为其控股股东。
近日，新材料公司已完成工商变更登记手续，并取得乐平市市场监督管理局换发的营业执照。
一、本次新材料公司营业执照变更登记主要事项：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||变更前||变更后|
|注册资本||壹仟万元整||壹仟伍佰万元整||

除上述事项外，新材料公司营业执照其他登记事项未发生变更。
二、本次新材料公司营业执照变更后相关登记信息如下：
1、名称：江西世龙新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91360281MA38B2EQ71
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：江西省景德镇市乐平市工业园
5、法定代表人：杨坤武
6、注册资本：壹仟伍佰万元整
7、成立日期：2018年 12月27日
8、营业期限：2018年 12月27日至 2038年12月 26日
9、经营范围：化工产品的生产、销售（监控化学品、危险化学品除外）；新材料技术开发服务；技术进出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年九月四日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2019-065河南通达电缆股份有限公司
关于中标玻利维亚输电项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司中标玻利维亚国家电力公司输变电公司输电线项目金额计13,926,960美元，约合人民币97,754,724.94元（按1美元=7.0191人民币折算）。
对公司经营业绩的影响：以上项目中标后，其合同的履行将进一步增强公司在海外市场的业务开拓，提升公司在海外市场的知名度和影响力，且预计会对公司 2020年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
近日，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到玻利维亚国家电力公司输变电公司（ENDE TRANSMISIONS.A）的中标通知书，公司为招标编号为“ETR-GT-114-19
AAAC 740.8MCM 230kV TRONCOS-GUARAYOS-TRINIDAD LINEPROJECT”的中标人，现将有关情况公告如下：
一、中标项目概述
项目名称：TRONCOS– GUARAYOS– TRINIDAD 230KV输电线路。
该项目是目前玻利维亚历史上输电距离最远，规模最大的 AAAC导线输电线项目，是用于连接玻利维亚东部圣克鲁斯省-贝宁省的国家电网项目。
项目单位：玻利维亚国家电力公司输变电公司（ENDE TRANSMISIONS.A）。
订单金额：13,926,960美元，约合人民币 97,754,724.94元（按 1美元=7.0191人民币折算）,约占公司2018年经审计营业收入的4.08%。
中标物资：铝合金导线5220千米。
交货时间：签订合同后270天内货到对方指定仓库。
结算方式：签订合同后凭等额预付款保函支付50%预付款，凭提单正本支付30%发货款，到货验收后凭验收报告及质量保函支付20%验收款。
二、交易对手方情况
玻利维亚国家电力公司输变电公司（ENDE TRANSMISIONS.A）是玻利维亚国家电力公司的下属子公司,主要负责玻利维亚国家电网建设。玻利维亚国家电力公司输变电公司与公司不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
以上项目中标后，其合同的履行将进一步增强公司在海外市场的业务开拓，提升公司在海外市场的知名度和影响力，且预计会对公司 2020年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述中标项目的交货地位于中华人民共和国境外，当地政治、社会、法律等环境的变化或国际关系、全球市场等环境的变化，可能对合同的履行产生影响。
公司中标以上项目的供货合同尚未签订，有关合同条款尚存在不确定性，执行以上中标项目所能产生的收益受原材料价格波动及汇率波动的影响较大，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-081
中孚信息股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟在创业板非公开发行A股股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况披露如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-113
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年 11月 29日（周三）上午 10:00在公司会议室召开。会议通知于 2017年 11月 26日以电话、书面形式发出。会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会认为：保德县海通燃气供应有限责任公司（以下简称“保德海通”）和保德海通燃气输配有限公司（以下简称“保德输配”）均为公司的控股子公司，保德海通为保德管输向供应商的材料采购款及施工方的工程款提供连带责任保证担保，担保主债权金额共计不超过3,557万元，符合保德管输实际经营管理的需要，有助于保德管输相关业务的开展、以及维护与合作方良好的长期合作关系，符合公司的整体利益。本公司对保德管输日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。华盛汇丰燃气输配有限公司作为直接持有保德输配100%股份的股东提供了反担保，遵循了公平、公正的原则。因此，我们同意保德海通为保通管输提供连带责任保证担保。
本次担保事项需提交股东大会审议。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-114）。
2、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保部分事项的议案》。
经审议，董事会认为：公司已于 2016年 4月 6日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司为兴县华盛燃气有限责任公司（简称“兴县华盛”）向中建投租赁有限责任公司申请不超过 10,000万元融资租赁贷款提供连带责任担保事项。为了实现公司燃气板块多气源经营、降低成本、拓展市场的战略目标，将燃气板块的输气管线统筹化管理，兴县华盛将其部分燃气管道输配相关资产及对应的业务转移给兴县华盛燃气管道输配有限公司（以下简称“兴县管输”），从而变更原融资租赁担保事项符合公司正常经营管理的需要。公司作为被担保对象兴县华盛和兴县管输的实际控股股东，对兴县华盛和兴县管输的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制；公司为兴县华盛和兴县管输融资租赁业务提供担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。本次增加该融资租赁业务的被担保对象兴县管输，未变更担保金额及担保期限等其他条件，符合实际业务需要，不会对公司造成较大的风险，不损害公司和全体股东的利益。华盛汇丰燃气输配有限公司作为直接持有兴县管输100%股份的股东，为兴县管输的融资租赁业务向本公司提供反担保，遵循了公平、公正的原则。因此，我们同意本次融资租赁担保事项增加被担保对象，为二者共同提供连带责任担保。
本次担保事项需提交股东大会审议。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更为兴县华盛燃气有限公司提供担保部分事项的公告》（公告编号：2017-115）。
3、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会认为：北京赛诺膜技术有限公司(以下简称“赛诺膜”)是公司的全资子公司，公司为其提供担保符合实际经营管理的需要。赛诺膜资产优良，膜产品及膜技术应用前景良好，公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，保证资
金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺膜向招商银行股份有限公司北京分行申请的综合授信贷款提供连带责任担保，授信业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票和保函，担保主债权金额为人民币1,000万元，授信期限为1年。
本次担保事项在董事会权限内，不需要提交股东大会审议。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-116）。
4、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会认为：北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。赛诺水务资产优良，项目前景良好，本公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺水务向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请总额为2,000万元的贷款提供连带责任担保，贷款期限为1年。
本次担保事项在董事会权限内，不需要提交股东大会审议。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-117）。
5、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》。
经审议，董事会一致同意子公司北京赛诺水务科技有限公司在华夏银行北京中关村支行开立 2个募集资金专项账户，账号分别为 1027 7000 0008 79775， 1027 7000 0008 79797；在招商银行北京世纪城支行开立 2个募集资金专项账户，账号分别为 1109 0876 0910704，1109 0876 0910505；子公司河北赛诺膜技术有限公司在招商银行北京世纪城支行开立1个募集资金专项账户，账号为 1109 3031 1810601。上述账号分别用于本次变更募集资金用途后的5个募投项目资金的存放与使用。
该事项在董事会权限内，不需要提交股东大会审议。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-118）。
6、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第八次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于2017年12月18日(周一)在北京召开公司2017年第八次临时股东大会，审议相关议案。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-119）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
关于向参股子公司同比例增资的关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第六届董事会第十八次会议《关于向参股子公司同比例增资的关联交易的议案》发表独立意见如下：
本次增资的关联交易行为是公司正常的商业行为，是为了增强参股子公司的资金实力，快速提升其业务发展能力和竞争力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。因此，我们同意本次向参股子公司深圳市前海理想金融控股有限公司同比例增资的关联交易。
独立董事签名：黄曼行、韩洪灵、张立民