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证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-045号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2019年4月12日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2019年4月17日以现场方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》[众环专字（2019）010728号]。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。
关于公司前次募集资金使用情况的报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司监事会2019年4月18日
国信证券股份有限公司
关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“君正集团”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对君正集团使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的基本情况
为保证募集资金得到合理使用，加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司于 2016年 4月 7日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。
二、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
1、办理支付。公司项目实施、采购等相关部门，依据募集资金投资项目的相关设备、材料采购及施工建设进度提交付款申请；公司财务中心根据付款申请填写《银行承兑汇票支付募投项目资金申请单》，经公司管理层批准后，通过背书转让方式使用银行承兑汇票支付；
2、等额置换。公司财务中心按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》，经公司管理层批准并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务中心将通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项
账户中转出到公司一般结算账户。
公司在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的申请、审批、支付、置换等过程必须严格遵守募集资金的相关规定。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：君正集团以银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，已经君正集团第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，君正集团独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。另外，君正集团制定了相应的具体操作流程来保证交易真实、有效，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目。保荐机构将对操作流程进行监督，并督促公司加强管理。
综上，保荐机构同意君正集团使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
保荐代表人：郭哲 刘义
国信证券股份有限公司
2016年4月8日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-093债券代码:113510 债券简称：再升转债
重庆再升科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加4,000万元到4,800万元，同比增加50%到60%。
2.公司2018年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加3,700万元到4,500万元，同比增加50%到60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为12,023.11万元至12,823.11万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,000万元到4,800万元，同比增加50%到60%。
2.预计2018年前三季归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,146.48万元至11,946.48万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,700万元到 4,500万元，同比增加50%到60%。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,023.11万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,446.48万元。
（二）每股收益：0.2078元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内干净空气、高效节能市场需求旺盛，同时因部分募投项目投产，公司产能提升，使报告期内公司营业收入较上年同期增长较大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会2018年10月13日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-059号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员
增持公司股份计划的进展说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重大风险提示：
1、截止本公告日，距本次增持计划承诺完成增持时间仅剩余21个交易日。
同时，本次增持主体不排除采取通过设立多个合伙企业的方式实施增持计划。
但因本次增持剩余时间有限及每日增持数量限制等因素，增持主体仍存在无法在 2018年 6月 24日前完成本次增持计划的可能。此外，因目前合伙企业增持资金尚未到位，本次增持计划还可能面临因增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法实施的风险。
2、如增持主体未能如期完成本次增持承诺，增持主体将根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，向公司董事会提交关于延期或变更增持计划的议案，由无关联董事进行审议，在董事会审议通过后相关议案将提交公司股东大会审议（关联股东应回避表决），因此，本次增持计划存在因相关议案未通过董事会或股东大会审议，而导致增持计划无法延期或变更的风险。
一、增持计划的主要内容
2017年6月24日，公司在上海证券交易所网站等指定媒体披露了《公司关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》（详见公司披露的 2017-024号公告）：基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及对公司股票价值的合理判断，同时为了积极维护资本市场的稳定，
分享公司未来发展的成果，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员拟通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托等法律法规以及监管部门允许的方式，在未来十二个月内增持公司股份，增持股份比例不低于公司股份总数的5%，不超过公司股份总数的8%。本次拟增持股份不设固定价格、价格区间或累计跌幅比例，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
二、增持计划的进展
因信托计划审批程序复杂，推进过程缓慢，同时因部分增持主体个人原因，本次增持主体进行了调整。同时，为了加快推进本次增持计划的实施，经调整后的增持主体研究决定，拟将本次增持方式由成立信托计划进行增持调整为通过设立合伙企业的方式在二级市场实施上述增持计划（详见公司披露的2018-020号公告）。截止2018年5月21日，本次增持主体设立的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）已完成登记设立，但尚未实施增持。公司董事长、总经理冯彪先生承诺，若合伙企业未能在本次增持承诺期限内按照承诺增持数量增持完毕，由冯彪本人以自有资金进行增持，保证本次增持计划于 2018年 6月24日前完成，增持股份总数比例不低于公司股份总数的5%，不超过公司股份总数的8%（详见2018-058号公告）。
三、增持计划实施的不确定性风险提示
1、截止本公告日，距本次增持计划承诺完成增持时间仅剩余21个交易日。
根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》（2017年修订）第十条：投资者当日通过竞价交易和大宗交易累计买入的单只风险警示股票，数量不得超过50万股，因此本次增持主体不排除采取通过设立多个合伙企业的方式实施增持计划。但因本次增持剩余时间有限及每日增持数量限制等因素，增持主体仍存在无法在 2018年 6月 24日前完成本次增持计划的可能。此外，因目前合伙企业增持资金尚未到位，本次增持计划还可能面临因增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法实施的风险。
2、如增持主体未能如期完成本次增持承诺，增持主体将根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，向公司董事会提交关于延期或变更增持计划的议案，由无关联董事进行审议，在董事会审议通过后相关议案将提交公司股东大会审
议（关联股东应回避表决），因此，本次增持计划存在因相关议案未通过董事会或股东大会审议，而导致增持计划无法延期或变更的风险。
四、其他
公司将持续关注增持主体后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年5月23日
证券简称：南方航空证券代码：600029公告编号：临 2017-069
中国南方航空股份有限公司
关于控股股东改制更名及相关工商登记
事项变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 11月 23日收到控股股东中国南方航空集团公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国南方航空集团公司改制有关事项的批复》（国资改革[2017]1082号）批准，中国南方航空集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称为“中国南方航空集团有限公司”，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。改制后中国南方航空集团有限公司注册资本为人民币 117亿元，改制前中国南方航空集团公司的全部债权债务由改制后的中国南方航空集团有限公司承继。有关变更事项已办理完成工商登记手续，并领取了新的《营业执照》，相关基本信息如下：
一、公司名称：中国南方航空集团有限公司
二、公司类型：有限责任公司（国有独资）
三、统一社会信用代码：91440000100005896P
四、住所：广东省广州市白云机场
五、法定代表人：王昌顺
六、注册资本：人民币壹佰壹拾柒亿元
七、成立日期：1987年 04月 09日
八、营业期限：长期
九、经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
除上述变更外，中国南方航空集团有限公司的其他基本信息未发生变化。本次变更完成后，中国南方航空集团有限公司与本公司之间控制权结构及比例均未发生变化。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2017年 11月 23日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-074山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）于 2017年 10月 30日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年 10月 23日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》，具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017年第三季度报告》(公告编号：2017－071)表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会 2017年 10月 30日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-079
江苏通用科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于 2019年 3月 27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-021）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2019年 7月 4日与江苏银行股份有限公司无锡分行营业部签署《江苏银行对公人民币结构性存款协议》，使用闲置募集资金人民币15,600万元购买了江苏银行结构性存款产品。具体内容详见公司于 2019年 7月 6日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号2019-052）。
上述理财产品已于 2019年 10月 4日到期，公司已按期收回本金人民币15,600万元，取得理财收益人民币1,468,566.67元，协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。
公司于 2019年 4月 3日与江苏银行股份有限公司无锡分行营业部签署《对公客户人民币结构性存款确认书》，使用闲置募集资金人民币20,000万元购买了江苏银行结构性存款产品。具体内容详见公司于2019年5月14日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-041）。
上述理财产品已于 2019年 10月 8日到期，公司已按期收回本金人民币20,000万元，取得理财收益人民币4,008,333.33元，协议履行完毕。本金及收益
已归还至募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币1.5亿元，无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2019年10月9日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-058招商银行股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2019年 11月 29日发出第十一届董事会第五次会议通知，于 12月 3日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事17名，实际参会董事17名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于委任招商银行联席公司秘书的议案》，同意委任何咏紫女士为本公司联席公司秘书，任期自 2020年 1月 1日起生效，至第十一届董事会届满。
有关情况详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）发布的有关变更联席公司秘书的公告。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行负责人履职待遇和业务支出管理实施细则》。
关联董事田惠宇、刘建军、王良回避表决，有效表决票为14票。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《招商银行国别风险管理办法（第二版）》。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《关于与大家人寿关联交易项目的议案》，有关情况详见本公司在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站发布的日常关联交易公告。
关联董事罗胜回避表决，有效表决票为 16票。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《关于与招银金融租赁关联交易项目的议案》，有关情况详见本公司在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站发布的日常关联交易公告。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《关于与招商基金 2020年-2022年持续关连交易额度的议案》，有关情况详见本公司在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站发布的持续关连交易公告。
关联董事李建红、付刚峰、周松、洪小源、张健、苏敏、王大雄回避表决，有效表决票为10票。
同意：10票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2019年12月3日
中航电子证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2016— 010中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会
2016年度第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2016年度第四次会议通知及会议材料于 2016年 6月 28日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2016年 7月 1日中午 12时。本次会议应参加的董事 11人，实际参加会议的董事 11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
关于审议终止增资框架协议的议案
上述议案，与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
关联董事卢广山、张昆辉、李聚文、谭振亚、李上福、朱建设、闫灵喜对本议案回避表决，独立董事均投了赞成票。（见同日公告）
特此公告
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2016年7月2日
股票代码：600886股票简称：国投电力编号：临 2015-086
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于国投曲靖发电55.4%股权转让进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2012年度股东大会审议批准，公司于2013年12月4日为国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”，现更名为“东源曲靖能源有限公司”）向兴业金融租赁有限责任公司金额5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让国投曲靖发电55.4%股权的议案》。根据公司与股权受让方云南东源煤业集团有限公司（简称“东源煤业”）签订的《产权交易合同》，对上述担保约定如下：
“东源煤业应通过适当方式确保于产权交易标的变更登记至东源煤业名下后180日内完全解除国投电力之担保责任。”
就公司基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权，东源煤业及云南煤化工集团有限公司已提供连带责任反担保。
截至2015年11月29日，债务人东源曲靖能源有限公司正常履行与兴业金融租赁有限责任公司的融资租赁合同，未发生违约行为。但受让方东源煤业未能在股权受让工商变更办理完毕后 180日内（2014年 12月 21日前）解除本公司之担保责任，且截至2015年11月29日仍未完成。
此前，东源煤业及其控股股东云南煤化工集团有限公司因自身经营面临困难，曾多次申请延迟解除本公司之担保责任，并表示将多措并举筹集资金，同时将积极协调并督促东源曲靖能源有限公司确保在公司担保期内向兴业金融租赁有限责任公司按期还本付息。公司亦基于控制担保风险考虑与东源煤业一方就公司担保责任解除事宜持续进行沟通，并持续关注东源曲靖能源有限公司、东源煤业及云南煤化工集团有限公司之资信状况。
公司注意到，2015年11月18日云维股份（600725）披露了其实际控制人及“11云维债”担保人云南煤化工集团有限公司存在部分债务违约的公告。对此，公司将进一步关注东源煤业及云南煤化工集团有限公司之反担保履约能力及东源曲靖能源有限公司之偿债能力，并拟继续与有关各方进行洽谈协商，争取对方未来可能出台的债务风险化解方案可充分保障公司的权利和利益，公司将持续披露该事项的进展情况。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2015年11月30日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股大江股份 编号：临2014-038B股 900919 B股大江B股
上海大江食品集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 11月 24日，公司接股东绿庭（香港）有限公司（以下简称“绿庭香港”）通知，绿庭香港将其持有的36,000,000股我公司无限售流通股（A股）质押给招商银行股份有限公司上海泰兴支行,质押登记日为2014年11月21日，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告。
上海大江食品集团股份有限公司2014年11月26日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临045
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于控股孙公司完成注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2015 年 8 月，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本|
|公司”）全资子公司北京诚通科彩信息科技有限公司（以下简称“诚通科彩”）|
|与珠海民生中彩信息技术有限公司（以下简称“珠海民生”）共同出资成立北京|
|诚通中彩信息科技有限公司（以下简称“诚通中彩”）。经公司审慎研究，与珠|
|海民生沟通协商并达成一致后，决定注销诚通中彩，并授权公司经营层负责办理|
|相关事宜。|
|近日，公司收到北京市工商行政管理局西城分局出具的《注销核准通知书》。|
|至此，公司控股孙公司诚通中彩的工商注销登记手续全部办理完毕。|
|一、注销控股孙公司基本情况：|
|1、公司名称：北京诚通中彩信息科技有限公司|
|2、公司注册号：110102019687998|
|3、注册资本：10000万元人民币|
|4、类型：其他有限责任公司|
|5、法定代表人：叶春城|
|6、住所：北京市西城区广安门外大街 180 号2号楼711室|

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|7、经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；销售文化用品、|
|办公设备、机械设备、电子产品、金属材料、建筑材料、五|
|金交电、汽车配件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危|
|险品）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金|
|融机构委托从事金融知识流程外包；接受金融机构委托从事|

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|-|
|金融业务流程外包；经济信息咨询；企业管理；企业管理方|
|面的技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后|
|依批准的内容开展经营活动。）|

8、股权结构：
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|序号|股东名称|出资额|持股比例|
|1|北京诚通科彩信息科技有限公司|6000万元|60%|
|2|珠海民生中彩信息技术有限公司|4000万元|40%|

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|-|
|注：诚通科彩原名为“北京冠豪科技发展有限公司”。|
|9、财务情况：|
|单位：元|

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|项目|2016 年度（经审计）|截止2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|8,475,096.95|7,933,694.82|
|净资产|8,461,420.27|7,933,694.82|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,510,868.91|-527,725.45|

二、本次注销原因
诚通中彩的建立主要是为开发经营互联网彩票业务，但建立后互联网彩票市场一直处于整改期，目前相关监管部门尚未明确市场开放的具体时间、具体方式、开放的相关办法、规定等，故诚通中彩建立后一直未能正常开展业务，导致公司资产闲置，为优化资源配置，提高企业营运效率，降低成本，经公司审慎研究并与珠海民生协商一致后，决定注销上述公司。
三、注销控股孙公司对公司的影响
上述公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，且上述公司成立后一直未能正常开展业务，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及广大股东的利益。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一七年十二月八日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-088兴业证券股份有限公司关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《兴业证券关于股份回购的议案》，并于 2016年2月23日披露了《兴业证券关于回购股份的报告书》。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据相关规定，现将本次回购进展情况公告如下：
截止 2016年6月30日，公司累计回购股份数量为 68,000,243股，占公司目前总股本的比例为1.02%，成交的最高价为8.63元/股，成交的最低价为 7.13元/股，支付的总金额为 544,116,246.06元（包含印花税、佣金等交易费用），符合《兴业证券关于回购股份的报告书》的相关内容。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一六年七月二日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-042新疆友好（集团）股份有限公司
关于拟将部分资产划转至公司全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资产划出方：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
●资产划入方：公司全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司（以下简称“友好优晟商贸公司”）和公司全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司（以下简称“友好润祺商贸公司”）。
●资产划转概述：公司拟将自有物业“友好百盛购物中心”和“友好商场”的实物资产（含房屋及土地）按照账面净值分别划转至公司全资子公司友好优晟商贸公司和友好润祺商贸公司（以下简称“本次资产划转”）。
●本次资产划转已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、资产划转情况概述
（一）资产划转基本情况
本公司于 2017年 7月设立两家全资子公司：友好优晟商贸公司和友好润祺商贸公司，注册资本均为人民币10万元。
为满足公司未来经营发展需要，公司拟将自有物业“友好百盛购物中心”的实物资产（含房屋及土地）按照账面净值划转至公司全资子公司友好优晟商贸公司；拟将自有物业“友好商场”的实物资产（含房屋及土地）按照账面净值划转至公司全资子公司友好润祺商贸公司。“友好百盛购物中心” 2016年 12月 31日经审计的账面净值为18,198.67万元，“友好商场”2016年12月31日经审计的账面净值为6,165.05万元。
本次资产划转不涉及人员安置、业务变更等情况。本次资产划转办理完成后,本公司仍持有上述两家公司100%的股权。
（二）董事会审议情况
公司于2017年8月8日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公
司关于拟将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司的议案》和《公司关于拟将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次资产划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资产划转双方基本情况
（一）资产划出方：本公司
（二）资产划入方：公司全资子公司友好优晟商贸公司和公司全资子公司友好润祺商贸公司，具体情况如下：
1、友好优晟商贸公司
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|-|-|
|公司名称|新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|注册地址|新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路668号|
|法定代表人|勇军|
|注册资本|人民币10万元|
|成立日期|2017年7月5日|
|经营范围|销售：食品、烟、干鲜果品、茶叶、保健食品、音像制品的销售；药品的零售；现场制售：面点、芝麻糊、糕点（不含月饼和裱花）；日用品、酒（限零售）、服装鞋帽、洗涤用品、皮革制品、箱包、家用电器、照相器材、文化用品、通讯器材（二手手机除外）、针纺织品、珠宝首饰、黄金饰品、体育用品、钟表、五金交电、机电产品的销售；农副产品的收购、销售；房屋租赁，停车场服务，物业服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。|
|经营情况|友好优晟商贸公司为新设立公司，截至目前，尚未实际开展业务。|
|与本公司的关系|本次资产划转前及划转后，本公司持有友好优晟商贸公司100%的股权。|

2、友好润祺商贸公司
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|-|-|
|公司名称|新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|注册地址|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路518号|
|法定代表人|赵庆梅|
|注册资本|人民币10万元|

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|-|-|
|成立日期|2017年7月6日|
|经营范围|销售：食品、烟、干鲜果品、茶叶、保健食品、音像制品的销售；药品的零售；现场制售：面点、芝麻糊、糕点（不含月饼和裱花）；日用品、酒（限零售）、服装鞋帽、洗涤用品、皮革制品、箱包、家用电器、照相器材、文化用品、通讯器材（二手手机除外）、针纺织品、珠宝首饰、黄金饰品、体育用品、钟表、五金交电、机电产品的销售；农副产品的收购、销售；房屋租赁，停车场服务，物业服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。|
|经营情况|友好润琪商贸公司为新设立公司，截至目前，尚未实际开展业务。|
|与本公司的关系|本次资产划转前及划转后，本公司持有友好优晟商贸公司100%的股权。|

三、划转资产情况
（一）划转资产明细
公司拟将自有物业“友好百盛购物中心”和“友好商场”的实物资产（含房屋及土地）按照账面净值分别划转至公司的全资子公司友好优晟商贸公司和友好润祺商贸公司，具体资产情况详见下表：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|资产项目|资产明细|2016年12月31日账面净值|资产划入方|
|友好百盛购物中心|友好百盛购物中心A座地下二层至地上四层商服房地产、地上五至六层办公房地产及B座地下二层至地上六层停车场房地产及其附属设施。|18,198.67|友好优晟商贸公司|
|友好商场|友好商场一期地下2层至地上5层、二期地下3层至地上4层商业房地产及附属设施。|6,165.05|友好润祺商贸公司|

（二）资产权利状况
截至本公告日，上述拟划转的资产尚存在抵押情况，具体抵押情况详见公司同日发布于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的《友好集团 2017年半年度报告》“第四节一、经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析2、截止报告期末主要资产受限情况”中的相关内容。上述拟划转的资产不涉及其他权属争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施及其他权利限制情形。
目前，公司正在与相关债权银行协商办理上述资产解除抵押的手续。
(三)本次资产划转涉及的后续事项
1、本次拟划转的资产尚需办理相关资产解押手续；
2、本次资产划转尚需提交公司股东大会审议；
3、本次资产划转尚需办理资产过户手续；
4、关于本次资产划转涉及的公司、资产划入方与现有承租方之间的租赁权利义务关系，公司、资产划入方与现有承租方按照原租赁协议和相关法律法规的规定协商办理。
四、本次资产划转对上市公司的影响
本次资产划转系对公司内部资源进行优化整合，符合公司战略发展规划和业务发展要求，有利于提升公司资产配置及管理效率。
本次资产划转在公司合并报表范围内进行，资产划转完成后,友好优晟商贸公司和友好润祺商贸公司仍为公司的全资子公司，不涉及合并报表范围变化。本次资产划转不影响公司现有资产使用及业务经营，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、本次资产划转的风险分析
因本次资产划转涉及上述后续事项，存在一定的不确定性。公司将持续跟进本次资产划转的进展情况，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2017-041浙江万盛股份有限公司
关于 2016年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日在上海证券交易所网站披露了《浙江万盛股份有限公司2016年年度报告》，经后续核查，发现年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“产销量情况分析表”中的阻燃剂生产量错误，现予以更正，具体如下：
更正前：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|阻燃剂|69,292.66|64,223.01|5,131.61|29.43|22.23|21.40|
|聚合物多元醇|11,507.40|11,154.69|459.49|13.73|9.81|272.19|
|特种脂肪胺|11,671.51|11,990.79|857.83|506.18|586.55|-28.56|

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|阻燃剂|65,268.16|64,223.01|5,131.61|21.91|22.23|21.40|
|聚合物多元醇|11,507.40|11,154.69|459.49|13.73|9.81|272.19|
|特种脂肪胺|11,671.51|11,990.79|857.83|506.18|586.55|-28.56|

除上述更正外，其他内容均未发生变化。公司对于本次更正给广大投资者带
来的不便深表歉意。今后，我们将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，
更好的维护广大投资者的利益。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-043
宁波天龙电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江安泰控股集团有限公司（以下简称“安泰控股”）的通知，安泰控股将其持有的公司部分股份解除质押及再质押，具体情况如下：
一、股份解除质押的具体情况
2017年11月24日，安泰控股将其持有的本公司限售流通股4,300,000股
（占公司总股本的4.3%）质押给宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-048）。根据公司2017年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本每10股转增4股，转增后上述质押股份增至6,020,000股。
2018年11月15日，安泰控股将原质押给宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行的公司限售流通股6,020,000股（占公司总股本的4.3%）予以解除质押，
并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记解除手续。
二、本次股份质押情况
2018年11月15日，安泰控股将其持有的本公司限售流通股7,200,000股(占公司总股本的5.14%）质押给宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行，质押登记日期为2018年11月15日，质押期限为一年，相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，安泰控股共持有公司股票68,691,000股，占公司总股本的
公司总股本的29.04%。
本次质押后，控股股东安泰控股及其一致行动人宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）累计质押公司股份数量合计48,152,000股，占其合计持股总数的
62.46%，占公司总股本的34.39%。
三、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
安泰控股本次股份质押目的系其满足自身资金需求。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
安泰控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及其他收入等，由此产生的质押风险在可控范围之内，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，安泰控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施，并通知公司按照有关规定及时披露。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2014-049
华能国际电力股份有限公司
关于短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月19日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过150亿元人民币的短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的短期融资券本金余额不超过150亿元人民币）。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2014年度第二期短期融资
券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为50亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.98%。
本期债券由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金主要用于偿还银行贷款，改善融资结构，并补充短期经营性流动资金。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2014年11月20日
平顶山天安煤业股份有限公司董事会战略委员会实施细则董事会战略委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由九名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,建议由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长1-2名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
平顶山天安煤业股份有限公司董事会战略委员会实施细则进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工
作,提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开
前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会战略委员会实施细则第十六条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十四条 本细则自公司A股股票发行上市之日起实施。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2019-086
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 5,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2019-020）。
一、现金管理产品到期收回情况
（一）公司于 2019年 6月 12日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用暂时闲置募集资金 700万元购买了企业金融结构性存款产品，上述内容详见公司于 2019年 6月 14日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号:临2019-041）。
公司已于2019年9月11日到期收回该理财产品，实际年化收益率3.95%，获得理财收益人民币68,356.94元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2019年9月11日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存
款（90天）
2.产品代码：1201196002
3.币种：人民币
4.认购金额：人民币700万元
5.产品类型：保本浮动收益型
6.产品期限：89天
7.产品起算日：2019年9月12日
8.产品到期日：2019年12月11日
9.产品预期年化收益率：3.70%/年或3.80%/年
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为4,200万元。
六、备查文件
（一）与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《对公结构性存款产品合同》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临 2018-24
南宁化工股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王若晨先生递交的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，王若晨先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员职务。
鉴于王若晨先生辞去公司独立董事后将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，王若晨先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
王若晨先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责。公司董事会对王若晨先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
独立董事
关于增补公司第六届董事会董事候选人的独立意见
作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》以及公司《章程》《独立董事制度》等有关规定，我们对公司第六届董事会第三十八次会议关于增补公司第六届董事会董事候选人的事项进行了审查。
我们认为：
1．公司董事候选人的提名和董事会相关审议程序符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；
2．董事候选人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任岗位职责要求，符合《公司法》等法律法规和公司《章程》关于任职资格和条件的有关规定；
3．未发现其存在《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
鉴于此，我们同意公司第六届董事会董事候选人提名人选，并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
时代出版独立董事：
刘永坚 赵惠芳
汪莉 樊宏
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2017-009
河南豫光金铅股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含23,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件（详见公司2016-049号公告）。
一、本次购买理财产品基本情况
2017年1月23日，公司与中国银行股份有限公司济源豫光支行（以下简称“中国银行”）签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体内容如下：
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|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|年化收益率 （%）|
|1|中国银行|闲置募集资金|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|18,000|62|2017年1月24日|2017年3月27日|3.1|

公司购买理财产品的交易对方为中国银行股份有限公司济源豫光支行，交易对方与本公司不存在关联关系。
二、前次购买已到期理财产品到期赎回情况
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|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限（天）|到息日|年化收益率|理财收益（元）|

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|1|中国银行|闲置募集资金|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|18,000|7|2017年1月20日|2.2|75,945.21|

三、前次购买未到期理财产品
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|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|年化收益率 （%）|
|1|中国银行|闲置募集资金|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000|84|2017年1月6日|2017年3月31日|2.9|

四、公司风险控制措施
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划；密切跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，确保该闲置募集资金只用于购买理财产品，不用作非募投项目或其他用途，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
五、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设前提下，以暂时闲置的部分募集资金，购买低风险、高流动性、保本型银行短期理财产品，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
六、截止至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的本金余额为人民币23,000万元（包含本次购买的理财产品）。
六、备查文件
（一）《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》
（二）《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》
（三）《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
证券代码：603818 证券简称：曲美股份 公告编号：临 2015-008曲美家具集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年5月 13日、5月14日、5月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、公司经自查，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
曲美家具集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月十五日