证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-038北京安达维尔科技股份有限公司
关于调整募集资金投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于调整募集资金项目投资计划的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。公司根据募集资金投资项目的实际进展情况，对公司募集资金投资计划进行调整。调整后的募集资金将用于公司主营业务相关的生产经营，符合公司的实际经营需要，该议案尚需提交股东大会审议。
现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1827号）核准，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股12.19元，募集资金总额为人民币
511,980,000.00元，扣除发行费用39,322,695.69元（不含增值税），本次募集资金净额为472,657,304.31元。
二、募集资金使用及项目投资进度情况
（一）原募集资金投资计划
根据《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募集资金使用计划
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
第一年 第二年 第三年及以后航空机载产品产业
1 17,651.96 7,000.00 3,000.00 4,000.00 —化项目
航空测试设备产业
2 21,669.43 3,265.73 1,600.00 1,665.73 —化项目
航空机载电子设备
3 维修生产线扩展及 9,022.51 5,000.00 2,200.00 2,800.00 —技术改造项目
航空机载机械设备
4 维修生产线扩展项 8,010.10 5,000.00 600.00 4,400.00 —目
研发实验室建设项
5 8,352.92 7,000.00 1,900.00 3,200.00 1,900.00目
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — —总计 84,706.92 47,265.73 29,300.00 16,065.73 1,900.00（二）募集资金使用及项目实际投资进度
除补充流动资金外，公司承诺用于募集资金项目投资金额为27,265.73万
元。截至2018年12月31日，公司募集资金累计支出使用共2,445.48万元，剩余募集资金25,441.56万元（包括利息收入和理财收益）。募集资金实际使用的具体情况，如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资额度|2018年原计划投资|2018年实际投资||年度实际投资与原年计划差异率||累计投资||剩余募集资金||
|1|航空机载产品产业化项目|7,000.00|3,000.00|||||||||
||||||115.57||96%||204.19||6,795.81|
|2|航空测试设备产业化项目|3,265.73|1,600.00|||||||||
||||||99.66||94%||125.08||3,140.65|
||||||233.55||89%||562.69||4,437.31|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|航空机载机械设备维修生产线扩展项目|5,000.00|600.00|||||
|||||427.23|29%|649.46|4,350.54|
|5|研发实验室建设项目|7,000.00|1,900.00|||||
|||||904.05|52%|904.05|6,095.95|
|6|利息收入及理财收益|—|—|||||
|||||—|—|—|621.30|
|合计（万元）||27,265.73|9,300.00|||||
|||||1,780.06|81%|2,445.47|25,441.56|

除补充流动资金外，公司2018年度募集资金实际使用为1,780.06万元，与原计划承诺投资9,300.00万元相比，差异率为81%，差异超过了30%。根据《创业板上市公司规范运作指引》6.3.4条规定，并结合公司经营计划和发展规划，公司拟调整募集资金投资计划。
三、募集资金项目投资进度延缓说明及计划调整原因
1、结合目前行业发展情况、市场环境变化和技术发展趋势等因素，为使募集资金投资效益最大化，公司决定暂时放缓实施航空机载电子设备、机械设备维修等募投项目的实施及投资进度。
近年来，国内民航机队数量整体呈上升趋势，航空维修市场空间亦处于增长阶段，但同时国内第三方维修企业面临着国际OEM厂家及国内航空公司所属维修厂家更激烈的市场竞争环境。因此，综合市场环境因素考虑，为使得募集资金利用效率最大化，公司董事会经过谨慎研究决策，决定 2018年暂时放缓航空机载电子设备维修、机载机械设备维修业务的实施进度，并计划在后续根据市场变化适时加大投资，实现项目最大效益。
2、近年来我国新型航空产品推出速度不断加快，公司也在根据行业发展情况和技术发展趋势不断优化研发方向以及资源投入，以期使募集资金利用效率最大化。此外，“航空机载产品产业化项目”、“航空测试设备产业化项目”前期所需工艺设备及工程费相对较少，投入相对较少，后期随项目的不断推进，资金需求将逐步加大。
3、综合考虑市场环境因素及公司发展战略，2018年公司审慎评估了募集资金投资项目的投入计划，延缓了相关募投项目的投资进度，拟在履行必要程序后
做出适宜调整。
四、调整后的预计分年度募集资金投资计划
截至2018年12月31日，含补充流动资金、公司累计共支出使用 22,445.48万元，剩余可支出募集资金余额为25,441.56万元（包括利息收入和理财收益）。
公司审慎评估当前条件后，基于市场环境及公司发展规划调整投资进度并拟继续推进相关募投项目的实施。本次调整不涉及募集资金项目投资总额、建设内容、实施主体和实施地点的变更，仅调整募集资金项目的投资进度，拟将2018年各募集资金项目投资剩余募集资金（包括利息收入和理财收益）调整延缓至 2019年实施。本次拟调整后的募集资金投资计划，具体情况如下表所示：
单位：万元
募集资金使用计划
序
项目名称 项目总投资 募集资金投资
号
2019年 2020年及以后
航空机载产品
1 17,651.96 7,000.00 6,959.76 —
产业化项目
航空测试设备
2 21,669.43 3,265.73 3,212.37 —
产业化项目
航空机载电子
设备维修生产
3 9,022.51 5,000.00 4,508.97 —
线扩展及技术
改造项目
航空机载机械
4 设备维修生产 8,010.10 5,000.00 4,461.79 —
线扩展项目
研发实验室建
5 8,352.92 7,000.00 4,398.67 1,900.00
设项目
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 — —
总计 84,706.92 47,265.73 23,541.56 1,900.00
五、募集资金项目投资进度调整对公司生产经营的影响
本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响该项目投产后的产能。此次调整是根据目前募投项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。调整募集资金项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。
六、独立董事、监事会对变更募投项目的意见
1.独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次调整募集资金项目的投资进度事项，是根据公司业务实际情况，基于保障募集资金使用效率和募投项目整体效益而做出的审慎决定，符合公司的经营发展现状，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况；本事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，履行了必要的审批程序。因此我们同意本次调整募集资金项目的投资进度的事项。
2.监事会意见
2019年 4月 4日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资计划的议案》。经审议，监事会认为：公司此次调整是依据公司的实际经营情况、战略规划及产品的市场前景做出的合理调整，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响该项目投产后的产能，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金项目的投资进度进行调整。
七、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年4月9日