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上海海得控制系统股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2018年的工作中充分履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
本人担任公司独立董事期间，公司共召开9次董事会会议，本人均亲自出席,对上述董事会各项议案无提出异议的情况。
本人担任公司独立董事期间，公司共召开3次股东大会，本人均亲自出席。
公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2018年1月26日召开的第六届董事会第二十九次会议，本人发表了《关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
2、2018年2月27日召开的第六届董事会第三十次会议，本人发表了《关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
3、2018年3月29日召开的第六届董事会第三十一次会议，本人发表了《关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
5、2018年5月21日召开的第七届董事会第一次会议，本人发表了《关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、2018年7月30日召开的第七届董事会第二次会议，本人发表了《关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
7、2018年9月28日召开的第七届董事会第三次会议，本人发表了、《关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
8、2018年10月29日召开的第七届董事会第四次会议，本人发表了《关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
在报告期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事之职责，本人多次对公司现场进行了实地调查了解，重点对公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议进行检查，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，实时关注公司重大事项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，并为公司的未来发展提供建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；及时掌握公司对外信息披露情况，持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
在自身方面，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式
电子邮件：suyang_zhang@idgvc.com.cn
2019年，我将继续本着认真、诚信的原则，深入学习有关法律法规和中国证监会、深交所的有关文件，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，继续担负起作为公司独立董事应有的责任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，积极参与公司重大事项的决策。
充分利用自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。2019年度，希望公司稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
章苏阳
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L08
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经 2018年 3月 8日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于 2018年 3月 16日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会 2017年度工作报告，并同意将此报告提交公司2017年度股东大会审议。
二、 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司 2017年年度报告
及摘要，董事会保证公司2017年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2017年度股东大会审议。
三、 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司 2017年度财务决算报告，并同意将此报告提交公司2017年度股东大会审议。
四、 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司 2017年度利润分配预案。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2017年12月31日公司合并报表未分配利润为1,435,095千元，2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润 152,365千元，2017年合并报表归属于母公司股东可供分配利润 138,284千元。经董事会讨论确认，本公司 2017年度利润分配预案如下：
以公司 2017年 12月 31日总股本 749,913,309股为基数，向全体股东每 10股派现金红利0.3元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司 2017年度利润分配预案发表了如下意见：
我们认为，公司董事会做出的 2017年度利润分配预案，符合有关规定的要求，符合公司实际情况，有利于实现对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司持续健康发展。因此，同意公司董事会提出的 2017年度利润分配预案，同意将此预案提交公司2017年年度股东大会审议。
详细情况请见于同日刊登的2018-L11号公告，本项议案尚须公司2017年度股东大会批准。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2017年度内部控制自我评价报告。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：报告期内公司在内部控制的健全和完善方面开展了全面有效的工作，公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，有效防范了风险，保证了公司经营管理的正常运行，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。
综上，我们认为：《2017年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会对公司计提减值准备的专项意见》。
本次计提资产减值准备共计75,833,081.12元。本次减值准备的计提对2017年合并利润总额影响为75,833,081.12元，已在2017年度经审计的财务报表中反映。
与会董事认为：本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，董事会同意本次计提资产减值准备。
七、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度审计机构的议案。
经公司董事会讨论决定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度审计机构，负责公司2018年度财务报表审计，审计报酬不超过2,300千元。公司独立董事出具了独立意见并同意该项议案，该项议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于董事长2017年度津贴的议案。
董事会审议此项议案时，公司董事长唐军先生进行了回避表决。
2017年度董事长津贴方案经由第七届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，报告期内公司董事长领取津贴情况详见《2017年年度报告全文》。
公司独立董事对关于董事长 2017年度津贴的议案发表了如下意见：公司董事长唐军先生 2017年度自公司获取的津贴符合公司实际经营情况，符合市场行业标准和公司相关规定，有利于调动和鼓励其工作积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任及履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意提交公司股东大会审议。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案。
董事会审议此项议案时，公司董事杨宁先生、董事李国平先生进行了回避表决。
公司 2017年度高级管理人员薪酬由第七届董事会提名与薪酬考核委员会依据 2017年度经营管理目标、岗位绩效评价结果和薪酬分配政策确定，并提交董事会审议通过。报告期内公司高级管理人员获取薪酬情况详见《2017年年度报告全文》。
独立董事对关于 2017年度公司高级管理人员薪酬的议案发表了独立意见：公司高级管理人员 2017年度自公司获取的薪酬符合公司经营情况及公司高级管理人员的分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定；有利于更好地激发公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平。因此，我们同意《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》。
十、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案。
详细情况请见于同日刊登的 2018-L12号公告及《阳光新业地产股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，并经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
十一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
详细情况请见于同日刊登的2018-L12号公告及《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，并经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
十二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过于 2018年 4月 13日召开公司2017年年度股东大会的议案。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会二○一八年三月十六日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-041
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日以通讯表决方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知已于 2017年 12月 13日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
公司已经完成了2017年限制性股票首次授予登记工作，公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币100,000,000元变更为人民币101,630,100元，公司股份总数由10,000万股变更为10,163.01万股。
公司章程相关内容修改如下：
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||原条款内容||修订后内容|
|第七条 公司注册资本为人民币100,000,000元。||第七条 公司注册资本为人民币101,630,100元。||
|第二十二条 公司股份总数为100,000,000股，公司的股本结构为：普通股||第二十二条 公司股份总数为101,630,100股，公司的股本结构为：普通股||

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|100,000,000股，其他种类股零（0）股。|101,630,100股，其他种类股零（0）股。|

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次变更注册资本并修订公司章程不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本议案。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会有权就限制性股票激励计划授予登记完成后，根据后续的实际情况变更公司注册资本、修改公司章程并办理相应的工商注册变更登记，因此本议案无需再提交股东大会审议。
修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2017年12月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-014广东光华科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：170.00%-200.00%|盈利：878.56万元|
||盈利：2,372.12 万元-2,635.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2018年第一季度业绩同向上升，公司主要受益于下游行业的快速发展，产品进口替代加速，以及公司技术实力、品牌影响力的进一步提升。2018年第一季度延续了上年第四季增长的势头，一季度业绩较上年同期有较大增长。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在 2018年第一季度报告
中详细披露。
敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-045
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年5月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年5月19日以邮件的方式发出，应出席本次会议监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事认真审议表决，通过了以下议案：一、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将公司部分超募资金从平安银行专户转存至海口农商行专户的议案》。
全体监事经认真审议后认为：根据公司募投项目的实际进展情况，公司决定将原存放于平安银行海口海甸支行专户中不超过5亿元（含5亿元）暂时闲置的超募资金转存至海口农村商业银行股份有限公司募集资金专户中，资金转存后，资金收益预计将有望高过同期其他银行的收益，能够提高暂时闲置超募资金的收益，有利于加强公司与当地银行的“银企”良好合作关系，并服务于公司的未来融资需求。本次募集资金转移的来源仅是暂时闲置的超募资金，不涉及改变资金使用用途，且资金转移前后的专户均为公司董事会已决定的募集资金专户。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2017-012海伦钢琴股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度报告及摘要已经公
司第三届董事会第十四次会议审议通过,详情请见中国证监会指定信息披露网
站上披露的《公司2016年度报告》、《公司2016年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2017年 4月 18日(星期二)15:00-17:00在全景网举办 2016年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈海伦先生、财务总监金
江锋先生、董事会秘书石定靖先生、独立董事周英女士及保荐代表人乔岩先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。
签名 签名
董事长：王一彤
董 事：魏合田 董 事：王粤涛
独立董事：谢兴国 独立董事：鲍恩斯
独立董事：何佳 董 事：张晓明
董 事：余道春 董 事：郝峰
北方国际合作股份有限公司董事会二○一八年三月二十六日
2014年江苏中超电缆股份有限公司
公司债券重大事项受托管理事务临时报告
发行人：江苏中超控股股份有限公司
债券受托管理人
长春市生态大街 6666号
重要声明
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”或“公司”）提供的文件和相关资料等，由本次债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所做的承诺或声明。
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》、《持有人会议规则》及其他相关信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人东北证券编制，现就本次债券重大事项报告如下：
一、债券基本情况
2014年 1月 7日，江苏中超电缆股份有限公司（现已更名为江苏中超控股股份有限公司，以下简称“中超控股”或“公司”）取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]16号）的债券核准文件，获准向社会公开发行总额不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行规模为人民币4亿元，期限5年，附第 3年投资者回售选择权。部分投资者已于 2017年 7月行使回售选择权，目前存续债券金额3.3亿元。
二、重大事项
2018年 10月 31日，中超控股发布《江苏中超控股股份有限公司关于杨飞先生为“14中超债”提供担保的公告》（公告编号：2018-092），公告江苏中超投资集团有限公司实际控制人杨飞为“14中超债”提供个人连带责任担保事项，公告主要内容如下：
“江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”或“公司”）曾于 2014年7月发行公司债券，债券发行时江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）为公司控股股东，杨飞先生为公司实际控制人。2017年10月，中超集团与深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾华”）签署股权转让协议，协议约定将其持有的部分股权转让给深圳鑫腾华。现由于中超集团与深圳鑫腾华之间出现股权转让纠纷，为保护债券投资者权益，杨飞先生（以下简称“担保人”）同意为“14中超债”提供个人连带责任担保，并出具《担保函》，具体情况如下：
（一）被担保债券基本情况
2014年 1月 7日，江苏中超电缆股份有限公司（现已更名为江苏中超控股
股份有限公司）取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]16号）的债券核准文件，获准向社会公开发行总额不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行规模为人民币 4亿元，债券代码112213，期限 5年，附第 3年投资者回售选择权。部分投资者已于 2017年 7月行使回售选择权，目前存续债券金额3.3亿元，到期日为2019年7月4日。
（二）担保方式
本次担保方式为无条件的、不可撤销的、连带责任保证。
（三）保证范围
本保证范围包括本期债券本金、利息及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。
（四）保证期间
本次担保的保证期间为自本《担保函》生效之日起至债券履行期限届满之日后两年止。如债券本息需要提前清偿的，担保期限至本息清偿日止。
（五）权利和义务
担保人同意并确认：若公司未能按时支付债券本金、利息等使得债券持有人权益受到损害，担保人应履行担保职责向债券持有人清偿债券的本金、利息及违约金、损害赔偿金以及为实现债权所支付的其他费用。
（六）债券转让或者出质
债券持有人依法将所持有债券转让或出质给第三人的，担保人在本《担保函》规定的范围内继续承担担保责任。
（七）担保的生效
本《担保函》在担保人签署后生效，在本《担保函》保证期间内不得变更与撤销。
（八）备查文件
1、杨飞先生出具的《担保函》。
特此公告。”
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||截至本报告签署日，杨飞先生直接持有公司股份 8,608,749 股，占公司总股|||||||||
||本的 0.68%，通过中超集团间接持有公司股份 216,634,030 股，占公司总股本的|||||||||
||17.08%；合计持有公司股份 225,242,779股，占公司总股本的 17.76%，具体持股|||||||||
||情况列表如下：|||||||||
||单位：股|||||||||
||股东名称||持股数量||限售股份数量||无限售股份数量||质押数量|
|杨飞||8,608,749||0||8,608,749||8,600,000||
|中超集团||216,634,030||0||216,634,030||196,800,000||
|合计||225,242,779||0||225,242,779||205,400,000||

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|杨飞先生持有中超集团 91.06%的股权，中超集团为控股型公司，旗下拥有|
|多家控股、参股公司，业务范围包括房地产开发、出租客运、环保、汽车销售、|
|金融、能源及投资等多种产业板块。杨飞先生及其控股的中超集团可通过企业盈|
|利、股份减持、股权质押、银行贷款等外部融资的方式获得资金，以履行担保责|
|任。|
|综上所述，杨飞先生提供的个人连带责任担保能够为本期债券的还本付息提|
|供增信保障。|
|东北证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管|
|理事务临时报告。东北证券将持续关注上述事项的后续进展情况以及其他对债券|
|持有人利益有重大影响的事项，并将积极与发行人、发行人股东保持沟通，严格|
|按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》|
|等规定和约定履行债券受托管理人职责。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《2014年江苏中超电缆股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-027任子行网络技术股份有限公司关于
重大资产重组恢复审核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月12日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“我公司”）接中国证监会通知，恢复审核我公司并购重组申请。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-024中南红文化集团股份有限公司
关于延期披露公司 2018年年度报告
及 2019年第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告、2019年第一季度报告原预约披露时间为 2019年 4月 29日。由于本次年报和季报编制工作量较大，相关的审计、评估工作仍在进行中，预计完成时间晚于预期。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及完整性，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告、2019年第一季度报告披露日期由 2019年4月29日变更为 2019年4月30日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-052深圳科士达科技股份有限公司
关于与中国建筑技术集团有限公司签署战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。合同金额、实际执行金额仍存在重大不确定性。
2、本协议的履行对公司2017年度经营业绩产生一定的积极影响。
一、合同签署概述
近日，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建筑技术集团有限公司（以下简称“中国建筑技术”）在北京签署《战略合作协议》。双方本着合作共赢、优势互补的原则，经友好协商，同意在数据中心领域开展全方位的战略合作。
本协议仅为框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、交易对手方介绍
中国建筑技术集团有限公司
（一）注册地址：北京市通州区科技创业园。
（二）企业类型：其他有限责任公司。
（三）法定代表人：赵伟。
（四）注册资本：30,000.00万人民币。
（五）经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；建筑与土木工程项目的设计、采购、施工全过程的总承包；
消防工程、环境工程、供热与空调工程、空气净化及生物安全工程、建筑电气与智能化工程、机电工程、装饰、装修工程的设计、施工；工程勘察；建设工程监理；承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；承包境外上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目；建筑与土木工程的新产品、新技术和新机械设备的开发、生产与销售；消能减震技术开发、技术咨询；城市园林绿化规划设计、工程施工及养护管理；城市园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪生产、养护和销售；城市园林绿化技术咨询、服务；进出口业务；销售医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（六）股权结构：中国建筑技术科学研究院、北京宝力投资有限公司、北京中技天银投资有限公司分别持有其70%、18%、12%的份额。
（七）关联关系：中国建筑技术与公司不存在关联关系。
中国建筑技术从事数据中心规划、设计、建设以及运维保障等服务十余年，有专业的检测认证和实施服务能力，是国内最早与UpTime合作开展数据中心系统服务的企业，拥有行业内各类综合资源，提供数据中心全生命周期第三方运维服务，建立了适合国内数据中心基础设施运维的管理体系，在各专业系统之上建立和管理数据中心整体优化、管控、预警、应急等机制，拥有结构完整组织合理的专家体系和高级技术人才储备，目前有近三百人的数
据中心专业运维团队覆盖全国主要城市。
三、合同的主要内容
1、在数据中心行业，公司授权许可中国建筑技术为该行业主要“集成商”类公司产品销售和维保服务公司，其相关业务是全方位的，无区域条件限制。
2、中国建筑技术遵守公司的销售政策，在合作业务实施过程中，公司许可中国建筑技术有优先等级支持权限。
3、双方就数据中心业务利用各自技术和市场优势展开合作，实现优势互补、互利共赢。
4、鉴于中国建筑技术在数据中心领域专业度较高，为了甲乙双方合作的便利性，中国建筑技术需定期对公司人员做相关专业培训。
四、对上市公司的影响
在数据中心行业继续保持高速的发展态势下，公司利用自身在数据中心行业的产品研发生产能力与中国建筑技术形成战略合作，有助于高效整合双方优势资源，形成资源利用最大化。同时，借助中国建筑技术的客户资源优势，公司在抢占市场资源中，规模优势将得到进一步凸显，在数据中心行业的影响力将进一步提升。
五、风险提示
本协议属于战略合作意向性协议，双方需要进一步根据协议所确定的合作目标和合作事项进行磋商并达成具体的项目合作合同。因此，具体的实施内容和进度均存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
六、备查文件
深圳科士达科技股份有限公司与中国建筑技术集团有限公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2017-021
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,905,929.73元，现将有关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]369号《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017年4月12日首次公开发行普通股（A股）5,550万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。本次发行每股面值 1元，每股发行价格人民币 5.48元，募集资金总额人民币30,414.00万元。其中，发行新股募集资金净额25,685.10万元，发行费用总额4,728.90万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年4月12日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]90号”验资报告。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据公司招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用
于以下项目的投资建设：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目|25,460.00|14,685.10|
|2|技术研发中心建设项目|5,146.00|1,000.00|
|3|偿还银行贷款|15,000.00|10,000.00|
|合计||45,606.00|25,685.10|

在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对
募集资金投资项目进行了先行投入。截至2017年6月26日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币21,905,929.73元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7238号），具体情况如下表所示：单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目|25,460.00|2,190.59||2,190.59|8.60|
|技术研发中心建设项目|5,146.00|||||
|偿还银行贷款|15,000.00|||||
|合 计|45,606.00|2,190.59||2,190.59|4.80|

根据公司实际情况，截至 2017年6月26日，公司募投项目自筹资金已累计投入 21,905,929.73元，本次拟置换预先投入自筹资金金额 21,905,929.73元。
三、募集资金置换先期投入的相关说明
公司已在招股说明书中，对募集资金置换先行投入做出了安排，即“如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”，本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6个月。独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。本次
募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、相关审核、审批程序及专项意见
(一)董事会审议情况
2017年7月3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为21,905,929.73元。
(二)监事会审议情况及意见
2017年7月3日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用 21,905,929.73元的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合公司招股说明书中确定的募集资金投资方向，不影响募投项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
(三)独立董事意见
全体独立董事认为：本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目出具了“天健审〔2017〕7238号”《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合公司招股说明书中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金是合理的、必要的。
(四)保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金人民币 21,905,929.73元置换公司已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 21,905,929.73元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2017年7月3日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-056
上海安诺其集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2017年8月3日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合计持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在 2017年 7月 7日前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人
并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。
有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、原担任国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司的董事，因违反《企业国有资产法》规定，造成国有资产特别重大损失。
3、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚；
4、原担任国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司的董事，因违反《企业国有资产法》规定造成国有资产重大损失，自被免职之日起未逾5年；
5、因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
6、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
7、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
8、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
9、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
10、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
11、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
12、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
13、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
14、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还应满足下列基本条件：
1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
3、不存在下列情形之一：
（1）是公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上；
（3）是公司前十名股东中的自然人股东或其配偶、父母、子女；
（4）直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员或其配偶、父母、子女；
（5）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（7）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
（8）最近一年内曾经具有前七项所列举情形的人员；
（9）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；
（10）中国证监会或者证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年7月7日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：徐长进、李静
联系部门：董事会办公室
联系电话：021—59867500
联系传真：021—59867366—8230
联系地址：上海市青浦工业园区崧华路881号
邮政编码：201703
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
附件
|||||
|-|-|-|-|
|上海安诺其集团股份有限公司第四届董事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别||□ 非独立董事 □ 独立董事 （请在类别前打“√”）||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其它说明||（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：定2016-046北京耐威科技股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会上的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登了公司 2015年年度报告及其摘要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2016年 5月 6日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次 2015年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨云春先生、总经理张云鹏先生、董事会秘书张阿斌先生、财务总监白绍武先生、独立董事任章先生、国信证券股份有限公司保荐代表人曾军灵先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-100深圳市欣天科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日召开 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象陈建元、罗文姣已离职不符合激励对象条件，同意注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未行权的股票期权 40,800份，详见公司于 2019年 6月 13日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-077）。
公司本次注销的股票期权数量为 40,800份，涉及人数为 2人。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2019年8月28日完成。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-039号汇中仪表股份有限公司
关于拟建设超声测流产品智能制造车间项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展情况及公司发展战略，拟使用自有资金10,000万元建设超声测流产品智能制造车间项目。
2、公司第三届董事会第六次会议于2017年8月15日审议通过了《关于拟建设超声测流产品智能制造车间项目的议案》。本次对外投资的金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：超声测流产品智能制造车间项目。
2、项目拟建设地点：位于唐山高新技术产业开发区。
3、项目建设内容：新建约20,000平方米超声测流产品智能制造车间，项目建成后，年产各类超声测流产品100万(台)套。
4、项目投资规模：总投资约10,000万元用于购买土地及项目建设（最终以取得土地和项目建设实际发生费用为准）。
5、项目资金来源：拟使用公司自有资金。
6、项目建设周期：2年。
三、项目建设对公司的影响
公司通过“超声测流产品智能制造车间项目”的实施，既能满足国家节能减排、节水等产业需要，又能满足企业技术创新、生产信息化体系建设等企业发展需求，通过将具有高精度、高性能、低功耗、低成本等优点的智能超声测流产品及方案广泛推广到供热、供水、水利等各个领域，在加快公司销售规模增长的同时将大大推动以传感器为代表的物联网制造业的发展。该项目的产业化将带动机械、电子、网络开发、软件服务业等产业链上下游联动，形成协调可持续的发展格局。
四、风险提示
公司超声测流产品智能制造车间项目可能存在以下风险：
1、项目建设风险。
由于影响项目建设的因素较多，项目存在不能按期完成的风险。公司将结合已有的建设经验，对本项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，持续按照计划推进项目的实施进度，控制项目有序高效的实施。
2、项目不能实现预计收益风险。
超声测流产品智能制造车间项目既符合国家节能减排、节水等产业政策又满足企业技术创新、生产信息化等体系建设等企业发展需求，项目建成后公司每年固定资产折旧等费用将大幅度增加，如果存在行业政策变化等影响公司未能及时消化产能，将存在项目达产后投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。
五、其他说明
由于公司尚未取得拟建设的“超声测流产品智能制造车间项目”所涉及的土地，存在公司未能顺利取得土地的风险，如此将无法按期进行项目建设。公司将持续跟进项目进展情况，并根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》及《公司章程》等规定及时披露进展情况。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-029
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于拟与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）等
合作投资设立晨晖盛景并购基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“通光线缆”）拟与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波晨晖”）共同投资设立宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”或“晨晖盛景并购基金”）。
2、晨晖盛景并购基金目标募集规模为10亿元，其中，宁波晨晖作为基金普通合伙人认缴基金规模的1%；公司使用自有资金认缴基金份额人民币3,000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。本基金管理人为北京晨晖创新投资管理有限公司（以下简称“北京晨晖”）。
3、上述事项已于2015年5月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
4、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、主要合作方介绍
1、宁波晨晖基本情况
公司名称：宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：2015年5月5日
执行事务合伙人：宁波晨晖创泰投资管理有限公司（委派代表：晏小平）
认缴规模：1000万
注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心十号办公楼209室
经营范围：投资管理、投资咨询、财务顾问、项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东结构：宁波晨晖创泰投资管理有限公司持有1%股份，施葵持有54.45%
股份，韩国申持有44.55%股份。
2、北京晨晖基本情况
公司名称：北京晨晖创新投资管理有限公司
成立时间：2015年2月27日
法定代表人：施葵
注册资本：100万
注册地址：北京市海淀区翠微路2号院1幢2层2245号
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股东结构：施葵持有100%股份。
三、有限合伙协议的主要内容
1、晨晖盛景并购基金投资方向为：TMT（即科技、媒体、通信行业）、大消费及创新升级传统产业股权投资；围绕与上市公司升级转型相关的并购重组，包括协作收购、杠杆收购及参股投资。
2、普通合伙人在合伙企业的总认缴出资额达到3亿元之后或者于其认为适当时间宣布首次交割。所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。合伙人认缴出资分两期实缴，每次实缴比例为50%，首期实缴出资使用到四分之三时，合伙人缴纳第二期出资。合伙企业的合伙期限为五年。
3、合伙企业的执行事务合伙人为宁波晨晖。普通合伙人下设投资决策委员会，合伙企业所有对外投资、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜，均需投资决策委员会审议通过后，方可实施。投资决策委员会由三名委员组成，包括两名关键人士（晏小平先生和HanDawei先生）及关键人士另行确定的一名委员。每名委员每人有一票表决权，每个提交表决的项目应经三分之二以上（含本数）委员同意方可通过，晏小平先生拥有一票否决权。
有关该事项的具体合伙协议尚未正式签订，具体合作各方以及出资比例等以正式合伙协议为准。待正式合伙协议签订后公司将进一步履行信息披露义务。
四、交易定价的原则与依据
本着平等互利的原则，公司认缴出资额由公司与普通合伙人友好协商确定，以现金方式出资。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
目前，我国并购市场持续增长，传统产业为转型升级加快整合，而新兴产业并购交易也在迅速增长；同时，国家鼓励通过并购重组提升产业效率，优化资本市场的资源配置，改善交易环境。公司本次出资认购晨晖盛景并购基金，成为晨晖盛景并购基金的有限合伙人，公司可通过参与并购投资，分享并购市场收益，对公司发展具有重要的战略意义。
2、存在的风险
（1）合作方对共同设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
（2）并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
（3）并购基金作为股权投资基金的一种类型，其寻找候选投资标的过程还可能存在一定的不确定性，并进而导致并购基金的投资期可能存在一定的被适度延长的潜在风险。
3、对公司的影响
公司作为有限合伙人认购晨晖盛景并购基金，不会对公司的持续经营构成重大影响；同时公司也可通过该并购基金整合产业链，推动公司快速发展。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次参与共同设立并购基金，符合公司发展策略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次参与设立并购基金决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意公司参与设立产业并购基金。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司参与共同设立并购基金，有利于加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，优化产业布局，促进公司持续稳步发展，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，一致同意公司参与设立并购基金。
八、备查文件
1、江苏通光电子线缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、江苏通光电子线缆股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项发表的独立意见
4、《【宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）】有限合伙协议》
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年5月19日
成都利君实业股份有限公司
独立董事关于总经理辞职事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公的独立董事，我们对总经理魏勇先生辞职事项进行了认真核查并发表如下独立意见：一、经核查，魏勇先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。魏勇先生辞去总经理职务后仍担任公司副董事长及各子公司相关职务。
二、魏勇先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的生产经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。
独立董事（签字）：
王雪 陶学明 谢庆红