股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-082深圳南山热电股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2014年11月12日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2014年11月11日（星期二）--2014年11月12日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17楼会议室
（三）股权登记日：2014年11月5日
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：杨海贤董事长
（七）召开本次股东大会的通知于 2014年 10月 25日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次股东大会审议的事项。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、会议的出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加表决的股东及授权代表7人，代表股份290,728,650股，占公司总股本的48.23%。
其中：内资股股东及授权代表6人，代表股份198,605,402股，占公司内资股股份的58.60%；外资股股东及股东授权代理人1人，代表股份92,123,248股，占公司外资股股份的34.91%。
（二）现场会议出席情况
股东及授权代表4人，代表股份290,672,650股，占总股本602,762,596股的48.22%。
其中：内资股股东及授权代表3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数58.59%；外资股股东及授权代表 1人，代表股份92,123,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数34.91%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东 3人，代表股份56,000股，占公司总股本的0.0093％。
其中：内资股股东3人，代表股份56,000股，占公司内资股股份的0.0165%；
外资股股东0人。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表股份 56,000股，占公司总股本的0.0093％。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了下述议案：
（一）审议通过《关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案》，表决结
果如下：
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|代表股份|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|弃权比例%|

与会全体股东 290,728,650 290,692,050 99.9874% 36,600 0.0126% 0 0.0000%
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：A股股东|198,605,402|198,568,802|99.9816%|36,600|0.0184%|0|0.0000%|
|B股股东|92,123,248|92,123,248|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 19,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的34.6429%；反对 36,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.36%；弃权0股。
（二）审议通过《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》，表决结果如下：
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||代表股份|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|弃权比例%|
|与会全体股东|290,728,650|290,692,050|99.9874%|36,600|0.0126%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|198,605,402|198,568,802|99.9816%|36,600|0.0184%|0|0.0000%|
|B股股东|92,123,248|92,123,248|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 19,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的34.6429%；反对 36,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.36%；弃权0股。
本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上投票同意，获得通过。
（三）审议通过《关于新增对下属企业提供担保的议案》，表决结果如下：
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||代表股份|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|弃权比例%|
|与会全体股东|290,728,650|290,692,050|99.9874%|36,600|0.0126%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|198,605,402|198,568,802|99.9816%|36,600|0.0184%|0|0.0000%|
|B股股东|92,123,248|92,123,248|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 19,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的34.6429%；反对 36,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.36%；弃权0股。
本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上投票同意，获得通过。
(四)审议并通过了《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》，会议以累积投票方式选举了杨海贤先生、李洪生先生、杨文华先生、傅博先生、于春玲女士、周群先生、强文桥先生、陈丽红女士、孙建新先生为公司第七届董事会董事；
李正先生、王晓东先生、王军生先生、唐天云先生、潘承伟先生、廖南钢先生为公
司第七届董事会独立董事，具体表决结果如下：
4.1关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
4.11、选举杨海贤先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.12、选举李洪生先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.13、选举杨文华先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.14、选举傅博为先生公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.15、选举于春玲女士为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.16、选举周群先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.17、选举强文桥先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.18、选举陈丽红女士为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.19、选举孙建新先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.2 关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案
4.21、选举李正先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.22、选举王晓东先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.23、选举王军生先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.24、选举唐天云先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.25、选举潘承伟先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

4.26、选举廖南钢先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

(五)审议并通过了《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》，会议以
累积投票方式选举赵祥智先生、马凤鸣女士、嵇元弘女士、黄志洪先生为公司监事，
与公司 2014年 11月 10日职工代表大会选举产生的四名职工监事（丁伟利先生、
严平先生、张云龙先生、梁建强先生）共同组成公司第七届监事会，具体表决结果如下：
5.1、选举赵祥智先生为公司第七届监事会监事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

5.2、选举马凤鸣女士为公司第七届监事会监事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

5.3、选举嵇元弘女士为公司第七届监事会监事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

5.4、选举黄志洪先生为公司第七届监事会监事,表决结果：通过。
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||同意票数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|
|票数|290,672,650|99.9807%|
|其中：A股股东|198,549,402|99.9718%|
|B股股东|92,123,248|100.0000%|
|中小股股东|0|0.0000%|

四、离任董监高持股及减持承诺事项的说明
因公司董事会、监事会换届原因，皇甫涵先生不再担任本公司董事，郑大雷先生、陶琳先生、李慧文女士、彭勃先生不再担任本公司职工监事。上述离任的董事
和职工监事中，李慧文女士持有本公司 B股股票 5,500股，彭勃先生持有本公司 A
股股票1,527股，公司将在其离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事
宜,其所持本公司股票在离任后六个月内不得转让。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会的法律意见书（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会二○一四年十一月十三日