证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-004北京钢研高纳科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年12月30日和2018年1月13日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月17日（星期三）9:00
（2）网络投票时间：2018年1月16日-2018年1月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年1月17日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年1月16日15：00至2018年1月17日15：00的任意时间。
4.股权登记日：2018年1月12日（星期五）
6.现场会议主持人：董事长才让先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长才让先生、副董事长赵明汉先生出差在外，公司半数以上董事推选董事尹法杰先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份198,832,576股，占上市公司总股份的47.0904％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,832,576股，占上市公司总股份的47.0904％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生、尹法杰、张继共6人为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果如下：
1.01选举艾磊为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
1.02选举刘国营为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
1.03选举刘建欣为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
1.04选举杜挽生为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
1.05选举尹法杰为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
1.06选举张继为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举田会、曹真、杨庆英共3人为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01选举田会为公司第五届董事会独立董事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届董事会独立董事。
2.02选举曹真为公司第五届董事会独立董事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届董事会独立董事。
2.03选举杨庆英为公司第五届董事会独立董事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举蒋劲锋、高正、智慧共3人为公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01选举蒋劲锋为公司第五届监事会股东代表监事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届监事会股东代表监事。
3.02选举高正为公司第五届监事会股东代表监事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届监事会股东代表监事。
3.03选举智慧为公司第五届监事会股东代表监事
获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：当选为第五届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、陈凯律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会