证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2015-024
债券代码：122254 债券简称：12拜克 01
浙江升华拜克生物股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|160,261,387|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.52|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理沈德堂先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事黄轩珍女士、董事钱海平先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,259,787|100.00|0|0.00|1,600|0.00|

2、议案名称：2014年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,259,787|100.00|0|0.00|1,600|0.00|

3、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,257,587|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

4、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,259,787|100.00|0|0.00|1,600|0.00|

5、议案名称：关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|160,257,587|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,257,587|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

7、议案名称：2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,257,587|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

8、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,259,787|100.00|0|0.00|1,600|0.00|

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,257,587|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构并支付2014年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,257,587|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

11、 议案名称：关于 2014年日常关联交易情况及预测 2015年日常关联交易的议案
11.01议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,310|99.40|2,200|0.35|1,600|0.25|

11.02议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,310|99.40|2,200|0.35|1,600|0.25|

 11.03议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,883,404|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

 11.04议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,310|99.40|2,200|0.35|1,600|0.25|

审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,310|99.40|2,200|0.35|1,600|0.25|

 11.06议案名称：公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,310|99.40|2,200|0.35|1,600|0.25|

11.07议案名称：公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,310|99.40|2,200|0.35|1,600|0.25|

 11.08议案名称：公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,310|99.40|2,200|0.35|1,600|0.25|

 11.09议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,883,404|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,310|99.40|2,200|0.35|1,600|0.25|

 11.11议案名称：公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,310|99.40|2,200|0.35|1,600|0.25|

11.12议案名称：公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,310|99.40|2,200|0.35|1,600|0.25|

 11.13议案名称：公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,257,587|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,257,587|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

13、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,257,587|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

14、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,257,587|100.00|2,200|0.00|1,600|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于更换独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|选举郑崇直先生为独立董事|160,148,091|99.93|是|
|15.02|选举李根美女士为独立董事|160,148,091|99.93|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2014 年度利润分配预案|425,950|99.63|0|0.00|1,600|0.37|
|5|关于公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|6|关于计提资产减值准备的议案|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|9|关于为子公司提供担保的议案|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并支付 2014 年度报酬的议案|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.00|关于2014年日常关联交易情况及预测2015年日常关联交易的议案|||||||
|11.01|公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.02|公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.03|公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.04|公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.05|公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.06|公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||联交易事项|||||||
|11.07|公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.08|公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.09|公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.10|公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.11|公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.12|公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|11.13|公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项|423,750|99.11|2,200|0.51|1,600|0.37|
|15.00|关于更换独立董事的议案|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|15.01|选举郑崇直先生为独立董事|314,254|73.50|
|15.02|选举李根美女士为独立董事|314,254|73.50|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案12、13、14为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、议案11.01、11.02、11.04、11.05、11.06、11.07、11.08、11.10、11.11、11.12涉及关联交易，关联股东升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司、沈德堂已回避表决;议案11.03、11.09涉及关联交易，关联股东沈德堂、陈为群已回避表决。关联股东情况如下：升华集团控股有限公司所持表决权股份数量 138,999,844股，为本公司控股股东；德清丰华投资有限公司所持表决权股份数量20,300,000股，为本公司控股股东之控股子公司；沈德堂所持表决权股份数量 325,433股，过去十二个月内，沈德堂曾担任本公司控股股东董事、副总裁，现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事；
董事陈为群所持表决权股份数量48,750股，现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2014年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师
律师：阮曼曼、彭金超
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江升华拜克生物股份有限公司2015年4月29日