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证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-036北京钢研高纳科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月21日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：2019年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月17
日下午15：00至2019年4月18日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 198,878,876股，占上市公司总股份的44.2993％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 198,832,576股，占上市公司总股份的44.2890％。通过网络投票的股东3人，代表股份46,300股，占上市公司总股份的0.0103％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东3人，代表股份46,300股，占公司股份总数0.0103％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份46,300股，占公司股份总数0.0103％。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 198,878,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 198,878,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年年度报告全文和摘要》
总表决情况：
同意 198,878,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 198,878,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2018年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 198,878,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2019年预计日常关联交易发生金额的议案》
关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 46,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2019-004
苏州固锝电子股份有限公司
关于控股子公司利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）于2019年1月22日召开2019年第一次股东大会，审议通过了《2018年利润分配方案》：以2018年12月31日公司总股本60,511,716股为基数，每10股派送现金红利人民币2.4789元（含税），共计分配利润人民币15,000,249.28元。
截止2018年12月31日，公司持有苏州晶银3,316万股股份，已于2019年2月1日收到苏州晶银的现金分红，共计人民币8,220,032.40元。
苏州晶银是公司纳入合并报表范围内的控股子公司，本次分红对公司整体经营业绩无影响。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一九年二月十三日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-041深圳市大富科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日－2016年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：84.30%–59.19%|盈利：6,370.32万元|
||盈利：1,000万元–2,600万元||

说明：2016年一季度，归属于上市公司股东的净利润为 1,000万-2,600万，同比下降84.30%–59.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（-810.17万元）环比预计增长200%以上。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）业绩下降原因
1、2014年为4G元年，运营商加快网络布局及建设，设备商提前备货，公司储备的产能得以充分释放，取得较好的业绩；2015年以后，运营商的投资建设逐步放缓，通信射频行业呈现“先高后低”走势，导致公司报告期内通信业务收入较去年同期有所下降。
2、为提升公司的抗周期能力，公司在巩固通信射频业务的同时，积极发展智能终端、新
能源汽车等业务。在智能终端业务开拓方面，公司采取的战略是通过早期介入，与客户共同
研发未来2~3年的新产品和关键工艺，其独特性和先进性转化为效益需要一定的周期，“先
投入，后产出”，公司在新技术工艺与新产品的持续研发投入相应地增加了公司的管理费用。
在一定程度上影响了当期的业绩。在新能源汽车布局方面，公司通过收购蚌埠北泰汽配园北园区相关资产，进一步整合新能源汽车零部件等业务，为未来成为电动汽车产业链的关键环节做好准备，其新增的固定资产折旧，也给当期业绩带来一定的影响。
（二）市场展望与应对措施
1、根据行业信息，互联网向移动端迁移以及各种智能化应用的加快，预计数据流量持续增长，这将进一步推动无线通信基础设施的布局与建设；随着“4G+”概念的深入人心，国内三大运营商开始强化多频谱布网，2016年将成为真正意义的“4G+”年，信息基础设施建设的需求有望持续强劲，预计中国移动 2016年新建 4G基站数将超过 30万个。同时，2016年，工信部将开展5G商用牌照发放前期研究。4G+、4.5G和5G建设将形成无缝接力，通信行业保持高景气度，公司在通信市场、研发技术、产能等多方面的布局及储备，将有能力抓住行业发展的良机，实现可持续发展。
2、公司在智能终端等新业务方面，现已有多款产品成功实现量产，并持续向国内外智能终端客户批量供货。在当前新业务发展的关键时期，公司将持续加大新市场开拓力度和新技术研发投入，与客户一起加快新产品开发进度，加速新产品成果转化，逐渐实现量产。
3、2015年，公司积极推进内生式增长和外延式发展，围绕智能终端等业务进行了“跨界不跨行”的多项重要并购。公司通过有效整合上下游产业链资源，将有助于解决自身产业发展瓶颈，完善产品线及增强客户粘性，全面提升公司核心竞争力和盈利能力，以确保公司及全体股东利益最大化。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016年3月28日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-018深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于更换投资者咨询电话号码的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司” )因公司电话号码调整，自2018年4月9日（星期一）起将启用新的投资者咨询电话，公司原联系方式将停用，现将变更后的联系方式公告如下：
电话：0755-27402880。
除上述调整，公司办公地址、电子邮箱及邮政编码等其他联系方式保持不变，以上变动请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-054浙江南都电源动力股份有限公司
关于股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东上海南都集团有限公司的通知，获悉其对部分股份质押进行了展期，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|现质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海南都集团有限公司|是|1050,000股|2018年8月17日|2019年5月10日|2019年11月11日|东方证券股份有限公司|3.80%|补充质押|
|合计||1050,000股|||||3.80%||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告发布之日，上海南都集团有限公司持有公司股份数为 27,634,889股，占公司总股本的3.15%；累计质押股份 22,760,000股，占公司股份总数的2.59%。
上海南都集团有限公司与杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司同属实际控制人周庆治先生控制，为关联企业，上述三家公司合计持有公司股份数为 180,930,729股，占公司总股本的20.62%；累计质押股份 112,799,999股，占公司股份总数的12.85%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-018
青岛汉缆股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018年 4月 27日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2018年 4月 24日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于对外提供财务资助的议案》
监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金通过银行委托贷款的方式对外提供财务资助,可有效提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意该项对外提供财务资助的方案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
北京暴风科技股份有限公司监事会关于公司
股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《北京暴风科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中无持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
北京暴风科技股份有限公司监事会2016年1月18日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018－086洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于对外投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》，该议案并经2018年9月3日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与中投信科（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“中投信科”）共同发起设立厦门隆华信科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华信科投资基金”或“投资基金”）。基金总规模为1.001亿元。其中，中投信科作为基金管理人（GP）出资10万元，公司以自筹资金出资 1亿元。具体内容详见公司分别于 2018年 8月 17日及 2018年 9月 3日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
近日，隆华信科投资基金已取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：厦门隆华信科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MA323E61T
类型：非法人商事主体【有限合伙企业】
住所：中国（福建）自有贸易试验区厦门片区象屿路 97号厦门国际航运中心 D栋8层03单元C之七
执行事务合伙人：中投信科（厦门）股权投资管理有限公司（委派代表：于淼）认缴出资额：壹亿零壹拾万元整
成立日期：2018年09月17日
合伙期限：自2018年09月17日至9999年12月31日
经营范围：投资、投资咨询及投资管理服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年九月二十五日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-126深圳市大富科技股份有限公司
关于对天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
2015年12月7日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于对外投资的议案》，公司为进一步落实战略产业布局，围绕主业进行产业链上下游并购，不断拓展新的蓝海领域，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，拟以不超过1.6亿元人民币的自有资金对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司（以下简称“三卓韩一”）增资，增资完成后公司持有三卓韩一约24%的股权。详细内容请见公司于2015年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-116）。
2015年 12月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司增资的进展公告》（公告编号：2015-121），公司与三卓韩一及其股东签署了《增资扩股协议》，公司使用自有资金人民币1.558亿元对三卓韩一进行增资，增资完成后公司持有三卓韩一24%股权。
二、对外投资进展情况
1、近日，三卓韩一已完成股份制改造工作，三卓韩一公司名称由“天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司”变更为“天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司”。按照《增资扩股协议》的相关约定，公司已向三卓韩一支付全部增资款，即人民币1.558亿元。
2、三卓韩一将加快推进新三板申报工作，不断提升三卓韩一的整体价值，同时也不断提升大富科技持有其资产的价值，符合上市公司全体股东的利益。
公司将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在完成工商变更登记手续后及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-49号北大医药股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约12,000万元—13,000万元|盈利：4,041.62万元|
|基本每股收益|亏损：约0.20元—0.22元|盈利：0.07元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受原料药市场竞争加剧等因素影响，公司主要原料药产品的销售价格大幅下降，并且环保搬迁项目陆续转固投产后运营费用比上年同期大幅增加，导致归属上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告数据为准。
调查字 2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告 2014-84号）。如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-006常州天晟新材料股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），以实现公司持续、健康的发展，相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式取得。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事、监事、高级管理人员、公司及子公司的员工。
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并征求员工意见和相关后续确认工作，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此
尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十日
深圳市安奈儿股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的独立意见
经审核，我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2017年限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该激励对象名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2017年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2017年限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会相关关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
6、公司实施 2017年股权激励计划有利于公司进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展；有利于吸引、留住优秀的管理、业务和技术人才，满足公司对核心业务（技术）人才和管理人才的巨大需求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施2017年限制性股票激励计划。
二、关于公司2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和激励对象层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，是反映公司经营状况、盈利能力的重要标志，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定以 2017年净利润为基数，2018~2020年净利润增长率分别不低于15%、40%、70%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对激励对象还设置了严密的绩效考核体系， 2
能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件，及解除限售的比例。
综上所述，我们一致认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
深圳市安奈儿股份有限公司独立董事曾任伟赵燕李正2017年9月26日 3
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-056深圳市奋达科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2017年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》：以1,479,377,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.60元（含税），共计派发人民币 88,762,672.32元；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增591,751,149股。
2、自分配方案披露至实施期间，公司因完成授予登记限制性股票8,533,500股，公司总股本由1,479,377,872股变更为1,487,911,372股。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案存在差异，将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，具体调整比例参见本公告中的“二、权益分派方案”。
4、本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,487,911,372股为基数，向全体股东每 10股派 0.596558元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股
份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.536902元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.977059股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.119312元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.059656元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,487,911,372股，分红后总股本增至2,079,662,503股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月3日，除权除息日为：2018年7月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年 7月 4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****554|肖奋|
|2|01*****337|肖勇|
|3|01*****896|刘方觉|
|4|00*****434|肖晓|
|5|01*****048|肖韵|

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年7月4日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|实施前股份数量（股）|比例（%）|本次变动增减（+,-）|实施后股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|764,781,999|51.40|304,158,313|1,068,940,312|51.40|
|高管锁定股|511,479,827|34.38|203,418,545|714,898,372|34.38|
|首发后限售股|234,010,472|15.73|93,067,345|327,077,817|15.73|
|股权激励限售股|19,291,700|1.30|7,672,423|26,964,123|1.30|
|二、无限售条件流通股|723,129,373|48.60|287,592,818|1,010,722,191|48.60|
|三、总股本|1,487,911,372|100.00|591,751,131|2,079,662,503|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本2,079,662,503股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.20元。
六、相关咨询方式
1、咨询地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼
2、咨询联系人：谢玉平、周桂清
3、咨询电话：0755-27353923
4、传真电话：0755-27353777-8011
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一七年六月廿八日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-005
四川泸天化股份有限公司
董事会六届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届十五次会议通知于 2017年 1月 13日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017年 1月 24日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行审议表决，会议通过了以下议案：
1、审议《关于向西南医疗健康产业投资有限公司借款的议案》
全体董事一致同意，相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-011宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|565,990,157.69||257,225,628.29||120.04||
|营业利润|85,349,506.58||29,545,521.40||188.87||
|利润总额|88,892,402.65||35,319,822.49||151.68||
|归属于上市公司股东的|70,610,915.79||31,262,485.73||125.86||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.21||0.11||90.91||
|加权平均净资产收益率|9.17%||8.13%||1.04%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,410,030,996.11||608,389,032.45||131.76||
|归属于上市公司股东的|1,010,390,717.48||453,552,961.86||122.77||
|所有者权益|||||||
|股本|348,511,161.00||168,960,000.00||106.27||
|归属于上市公司股东的|2.90||2.68||8.21||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据
2、2016年4月1日公司实施2015年度权益分派，以公司总股本16,896万股为基数，向全体股东每10股送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本由16896万股增加至30412.8万股。2016年4月13日，中国证监会出具《关于
核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]789号），核准鲍斯股份向柯亚仕发行 1,093.1707万股股份、向苏州法诺
维卡机电有限公司发行 104.5296万股股份购买相关资产，核准鲍斯股份向怡诺鲍斯集团有限公司、深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）非公开发行不超过 3,240.6158万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行总计发行 4,438.3161万股，公司于2016年6月3日完成非公开发行，公司总股本变更为34,851.1161万股。
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营情况
报告期内，公司实现营业收入 56,599.02万元，较去年同期增长120.04%，营业利润 8,534.95万元，较去年同期增长188.87%；利润总额 8,889.24万元，较去年同期增长151.68%；归属于上市公司股东的净利润为 7,061.09万元，较去年同期增长125.86%，都有较大幅度增长。
2、报告期内财务状况
报告期末公司总资产余额为141,003.10万元，比期初增长131.76%，归属于上市公司股东的所有者权益为 101,039.07万元，比期初增长122.77%，股本为 34851.12万元，较去年同期增长106.27%，每股净资产为 2.90元，比期初增长8.21%。
上述指标变动的主要原因为公司一方面凭借较为领先的技术优势、市场优势积极开拓市场，整体经营规模不断扩大，推出的双级节能螺杆整机和双机螺杆主机逐步得到了市场的认可，取得了良好的效益；另一方面公司收购苏州阿诺精密切削技术有限公司100%股权，自2016年5月1日起纳入合并报表范围。股本的增长主要系公司以资本公积和未分配利润转送股和定向增发所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次 2016年度业绩快报的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在 2016年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-029
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018年 3月 20日，以电子邮件的方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议的通知》。会议于 2018年 3月 22日上午 10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长傅淼先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司关于拟出售成都天马企业管理有限公司股权的议案》
该项交易为关联交易。鉴于公司董事均与该项交易无关联关系，不需要回避表决。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容请参见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售成都天马企业管理有限公司股权暨关联交易的公告》（2018-030）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
关于持股5%以上股东进行股票质押及解除质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-139荣科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押及解除质押的公告本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司持股5%以上股东崔万涛、付艳杰的通知，付艳杰将其质押给国泰君安证券股份有限公司的 10,830,000股公司无限售流通股解除了质押；崔万涛将其持有的9,000,000股公司无限售流通股质押给了于飞霞。相关手续已于2019年12月 23日通过中国证券登记结算有限公司办理。具体情况如下：
一、股东解除股票质押及质押的基本情况
1、股东本次股票被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|崔万涛||否||9,000,000||2019 年 12月 23日||办理解除质押登记手续之日||于飞霞||25.23%||个人资金需求||

2、股东本次解除股票质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质押占 其所持股份比例|
||||是否为第一大股||本次解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||||||||质权人|||
||||东及一致行动人||股数（股）||日期||日期|||||
|付艳杰||否||6,330,000||2017年10月24 日||2019年12月23 日||国泰君安证券股份有限公司||30.36%||
|||||240,000||2018年2月6日||||||||
|||||1,260,000||2018年3月2日||||||||
|||||3,000,000||2018年10月23 日||||||||

关于持股5%以上股东进行股票质押及解除质押的公告
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|-|-|-|-|-|
|合计|10,830,000|-|-|-|

二、股东股票累计被质押的情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股票35,672,573股，占公司总股本的6.44%。
本次股票质押后，崔万涛累计质押公司股票19,300,000股，占公司总股本的3.49%。
截至本公告披露日，付艳杰持有公司股票35,672,049股，占公司总股本的6.44%。
本次解除股票质押后，付艳杰累计质押公司股票24,799,800股，占公司总股本的4.48%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-055航天科技控股集团股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会决议公告的更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
公司于 2014年 11月 20日下午以现场和网络投票相结合的形式召开了 2014年第三次临时股东大会，并于 2014年 11月 21日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2014年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-股-004）。因工作人员疏忽，将“二、议案审议表决情况”中第四个议案的题目由“审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》”误写为“审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》”，公司董事会就上述工作失误表示诚挚歉意。现对《公司 2014年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-股-004）相关内容更正如下：
更正前为：
二、议案审议表决情况
（4）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 119,441,994股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,441,994股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 119,394,984股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的99.9606%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
现更正如下：
二、议案审议表决情况
4.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 119,441,994股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,441,994股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 119,394,984股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的99.9606%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-021|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开了第四届董事会第四十五次会议、2019年2月15日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选毛义强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意毛义强先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
截至公司2019年第二次临时股东大会通知发出之日，毛义强先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”，毛义强先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2019年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司接到毛义强先生的通知，毛义强先生已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
万达电影股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2017年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2017年度，公司共召开6次董事会、2次股东大会，本人均按时亲自出席了所有董事会，列席了所有股东大会，本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
1、2017年 3月 29日，在公司第四届董事会第十二次会议上，本人对公司2016年度利润分配预案、公司《2016年度内部控制自我评价报告》、确认2016年度日常关联交易超出预计金额、公司 2017年度日常关联交易事项、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况的专项说明、公司 2016年度募集资金存放与使用情况、拟变更公司名称和股票简称、选举独立董事、聘任高级管理人员、变更募集资金投资项目、使用自有资金购买银行理财产品等十二个事项发表了独立意见；
2、2017年 8月 28日，在公司第四届董事会第十四次会议上，本人对 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况以及变更会计政策发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，
对公司历次定期报告以及重大事项进行了审议；作为董事会提名委员会委员，对公司董事候选人的专业背景、任职资格等进行审核。
四、在公司进行现场工作情况
2017年，本人对公司进行多次现场考察，了解公司经营和财务情况，对公司管理和内部控制相关制度的完善及执行情况、历次董事会审议的议案等进行了核查和了解，对公司信息披露等情况进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事职责。报告期内，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解和掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了相关独立意见；
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查；
3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、无向董事会提请召开临时股东大会的情况。
2018年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
（本页无正文，为万达电影股份有限公司独立董事2017年度述职报告之签字页）独立董事：
何德明
2018年4月24日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-081 TCL集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年8月4日起停牌（具体内容详见公司2016年8月4日和2016年8月10日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》和《重大事项进展公告》）。
2016年8月17日经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，公司股票自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌（具体内容详见公司于
2016年8月18日在指定信息披露媒体上发布的《关于重大资产重组的停牌公告》）。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16TCL01”（代码112352）、“16TCL02”（代码112364）和“16TCL03”（代码112409）三支公司债券继续交易，不停牌。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年8月24日