南京新联电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（张阳）
各位股东及股东代表：
作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽职，独立、谨慎、认真地履行法律法规所赋予的权利和义务，充分发挥作为独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开董事会会议六次，本人全部亲自出席，无缺席和委托其他董事出席会议情况；公司各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
2017年度，公司召开了一次股东大会，本人因故未能参加，并向公司董事会请假。
二、发表独立意见情况
2017年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独立、公正地对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
2、2017年 5月 18日，在公司第四届董事会第四次会议上，发表了《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，同意公司增加不超过人民币2.5亿元额度的闲置募集资金进行现金管理。
3、2017年 8月 24日，在公司第四届董事会第六次会议上，发表了《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》。
4、2017年11月23日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见》。
三、董事会各专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2017年认真履行作为委员的相应职责，对相关事项积极参与,提出合理建议，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力,推动公司治理结构完善与优化，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度，本人对公司的生产经营状况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等多次进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形和重大缺陷。本人还通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
2、2017年度，公司董事会审议决策的重大事项，本人对相关资料都进行了认真阅读、审核，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学、民主决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。
3、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定做好信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，保障投资者的知情权。
不受公司和主要股东的影响，切实保护全体股东尤其是中小股东的利益。
5、本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2017年度无提议召开董事会的情况；
2、2017年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人将继续本着客观、公正、独立的原则，严格按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，为公司董事会提供决策参考建议，推动公司治理结构完善与优化，为公司的持续、稳健发展，发挥更加积极的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：张阳
南京新联电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（李云彬）
各位股东及股东代表：
作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽职，独立、谨慎、认真地履行法律法规所赋予的权利和义务，充分发挥作为独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开董事会会议六次，本人全部亲自出席，无缺席和委托其他董事出席会议情况；公司各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
2017年度，公司召开了一次股东大会，本人列席参加。
二、发表独立意见情况
2017年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独立、公正地对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
2、2017年 5月 18日，在公司第四届董事会第四次会议上，发表了《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，同意公司增加不超过人民币2.5亿元额度的闲置募集资金进行现金管理。
3、2017年 8月 24日，在公司第四届董事会第六次会议上，发表了《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》。
4、2017年11月23日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见》。
三、董事会各专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2017年认真履行作为委员的相应职责，对相关事项积极参与,提出合理建议，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力,推动公司治理结构完善与优化，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度，本人对公司的生产经营状况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等多次进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形和重大缺陷。本人还通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
2、2017年度，公司董事会审议决策的重大事项，本人对相关资料都进行了认真阅读、审核，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学、民主决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。
3、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定做好信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，保障投资者的知情权。
不受公司和主要股东的影响，切实保护全体股东尤其是中小股东的利益。
5、本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2017年度无提议召开董事会的情况；
2、2017年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人将继续本着客观、公正、独立的原则，严格按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，为公司董事会提供决策参考建议，推动公司治理结构完善与优化，为公司的持续、稳健发展，发挥更加积极的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：李云彬
南京新联电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周定华）
各位股东及股东代表：
作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽职，独立、谨慎、认真地履行法律法规所赋予的权利和义务，充分发挥作为独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开董事会会议六次，本人全部亲自出席，无缺席和委托其他董事出席会议情况；公司各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
2017年度，公司召开了一次股东大会，本人列席参加。
二、发表独立意见情况
2017年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独立、公正地对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
2、2017年 5月 18日，在公司第四届董事会第四次会议上，发表了《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，同意公司增加不超过人民币2.5亿元额度的闲置募集资金进行现金管理。
3、2017年 8月 24日，在公司第四届董事会第六次会议上，发表了《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》。
4、2017年11月23日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见》。
三、董事会各专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，2017年认真履行作为委员的相应职责，对相关事项积极参与,提出合理建议，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力,推动公司治理结构完善与优化，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度，本人对公司的生产经营状况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等多次进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形和重大缺陷。本人还通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
2、2017年度，公司董事会审议决策的重大事项，本人对相关资料都进行了认真阅读、审核，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学、民主决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。
3、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定做好信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，保障投资者的知情权。
不受公司和主要股东的影响，切实保护全体股东尤其是中小股东的利益。
5、本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2017年度无提议召开董事会的情况；
2、2017年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人将继续本着客观、公正、独立的原则，严格按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，为公司董事会提供决策参考建议，推动公司治理结构完善与优化，为公司的持续、稳健发展，发挥更加积极的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：周定华