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证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-40
中节能环保装备股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
2019年截止公告日，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）以及子公司累计收到的各类政府补助金额 3,861,860.11元。其中与收益相关的政府补助3,861,860.11元。明细如下：
(50万元以上明细单列，50万元以下合并计入“其他小额补助”)
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|补 助 金额（元）|与资产或收益相关|会 计科目|收款单位|获得时间|补助批文|是否与公司日常经营活动相关|是 否 具有 可 持续性|
|1|唐山市 2018年新兴产业发展专项资金资金|1,000,000.00|与收益相关|其 他收益|中节能(唐山)环保装备有限公司|2019年1月|唐高发改【 2018 】133号|是|否|
|2|宜兴市周铁镇财政所建筑企业扶持|617,000.00|与收益相关|其 他收益|中节能兆盛环保有限责任公司|2019年1月|宜税保发（2017）2号|是|否|
|3|西安市科技局知识产权运营服务体系建设项目款|560,000.00|与收益相关|递 延收益|中环装备|2019年3月||是|否|
|4|其他小额补助合计（50 万元以下）|1,684,860.11|与收益相关|其 他收益|公司及子公司|2019年至今||是|否|

以上政府补助均系以现金形式补助，且已实际收到相关补助款项。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
上述政府补助中，均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益的共计330.19万元，与收益相关政府补助尚未验收计入递延收益的共计56.00万元。
3、补助对上市公司的影响。
上述补助资金将对公司2019年一季度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额330.19万元。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
广东嘉应制药股份有限公司独立董事
关于全资子公司对外投资暨关联交易的
事前认可意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（以下简称“嘉应大健康”）拟对广东康慈医疗管理有限公司（以下简称“康慈医疗”）进行投资，投资方式是嘉应大健康以自有资金对康慈医疗进行增资，总投资款：人民币 3,531万元，其中 3,210万元为康慈医疗新增注册资本的认缴款，其余 321万元计入康慈医疗资本公积金。增资完成后，嘉应大健康持有康慈医疗18.55%的股权。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，作为公司独立董事，我们对嘉应大健康本次对外投资暨关联交易涉及事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对本次对外投资情况的详细介绍，认为本次拟对外投资有利于公司借助康慈医疗的资源优势，积极推动公司整体发展。该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合上市公司利益。同意将《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。
（本页无正文，为《广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
方小波
唐国华
程汉涛
日期：2019年 3月 5日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者|||
||是||
|其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是|||
||是||
|否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门|||
||是||
|委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次|||
||---|---|
|检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次|||
||是||
|会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部|||
|审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计|是||
|工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内|||
|向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工|||
||是||
|作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会|||
|或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的|是||

|||
|-|-|
|内部保密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及|是|
|时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署||
||是|
|承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，||
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动||
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|是|
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如||
|有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对||
|内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的|是|
|内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市||
|公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形||
||是|
|成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签||
|名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其||
|衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进||
|行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是|
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个||
|工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及||
|前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否|不适用|
|以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金||
||是|
|进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和||
|存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性|是|
|和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持||
|有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、||
|委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、||
||是|
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公||
|司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金||
|用途的投资。||

|||
|-|-|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用||
|闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向||
||是|
|变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用||
|于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日||
|内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”||
|栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生|不适用|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批||
||是|
|权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际||
|控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用|是|
|上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并||
||是|
|及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外||
|担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的|是|
|责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并||
||是|
|及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投||
|资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序|是|
|是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并||
||是|
|及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用||
|闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资||
|金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||
|后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会||
|备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股|是|
|股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备||

|||||
|-|-|-|-|
|案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时||||
|更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后|是|||
|报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排||||
|||高跃先|10|
|合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||||
||是|||
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行||游宏|10|
|现场检查。||||
|||王良成|10|

成都市路桥工程股份有限公司董事会2019年2月26日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-067西部证券股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 13日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第三届董事会全体董事发出了召开第三届董事会第三十一次会议的通知及议案等资料。2014年 10月 24日，本次会议在陕西省西安市东新街 232号陕西信托大厦西部证券 17楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《西部证券股份有限公司 2014年第三季度报告》。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
业务规模风险控制指标的提案》。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《提高公司2014年度融资融券业务最大规模的提案》。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《提高公司2014年度股票质押式回购交易业务总规模的提案》。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《公司发行证券公司短期公司债券的提案》，本次公司拟发行的证券公司短期公司债券具体方案如下：
（1）发行规模
根据《证券公司短期公司债券试点办法》，本次发行规模实行余额管理，公司在中国证监会规定的范围内，分期发行短期公司债券，最大待偿还余额不超过净资本的60%（约24亿元）。各期具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情
况确定。
（2）发行期限和时间
本次发行期限为一年以内（含一年）。各期具体期限和时间提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（3）募集资金用途
本次发行证券公司短期公司债券的募集资金拟用于发展公司业
务、补充营运资金等。各期发行具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
（4）决议的有效期
本次发行证券公司短期公司债券的股东大会决议有效期自股东
大会审议通过之日起至本次证券公司短期公司债在交易所备案完成
届满24个月之日止。
（5）本次发行对董事会的授权事项
提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事宜。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层在中
国证监会规定的范围和最大待偿还余额（约24亿元）内，确定每期短期公司债券的发行规模、期限和发行时间；根据债券市场状况，确定每期短期公司债券的发行利率或发行价格；根据公司业务实际开展情况，确定每期短期公司债券的用途；处理本次短期公司债券备案具体事宜以及与本次发行有关的事务。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
该提案尚需提交公司股东大会审议。
方式召开，其中，现场会议于2014年11月10日下午14：30在西安市东新街319号陕西人民大厦国际会展中心召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年11月10日
9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年11月9日15:00至2014年11月10日15:00期间的任意时间。
《西部证券股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会
的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-003
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2103号）核准，蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股（A股）3,943万股，每股面值 1元，发行价格为每股 31.29元，募集资金总额为人民币 123,376.47万元，扣除发行费用人民币 10,970.36万元，实际募集资金净额 112,406.11万元，上述募集资金于 2017年 12月 13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 12月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-102号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行、中国农业银行股份有限公司南海西樵支行、招商银行股份有限公司佛山南庄支行、中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司已与开户银行、保荐机
构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户开立和存储情况如下：
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|序号|户名|开户行名称|账号|金 额 （ 万元）|募集资金用途|
|1|蒙 娜 丽莎 集 团股 份 有限公司|中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行|2013018129200138838|30,510.38|超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目|
|2|蒙 娜 丽莎 集 团股 份 有限公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行|602029186|28,778.72|总部生产基地绿色智能制造升级改造项目|
|3|蒙 娜 丽莎 集 团股 份 有限公司|广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行|80020000011477958|19,999.04|陶瓷薄板复合部件产业化项目|
||||||偿还银行贷款及补充运营资金|
|4|蒙 娜 丽莎 集 团股 份 有限公司|中国农业银行股份有限公司南海西樵支行|44531001040033199|16,961.09|工业大楼建设项目|
|5|蒙 娜 丽莎 集 团|招商银行股份有限公司|531903370610333|10,342.60|营销渠道升级及品|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股 份 有限公司|佛山南庄支行|||牌建设项目|
|6|蒙 娜 丽莎 集 团股 份 有限公司|中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行|663969541447|5,814.28|研发中心升级建设项目|
||合计|||112,406.11||

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，有关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据募集资金管理相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权招商证券指定的保荐代表人盛培锋、吴宏兴可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和招商证券授权其执行查询工作的介绍信。
5、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、如果开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、招商证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-102号）。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
长城证券股份有限公司
关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：飞马国际|
|保荐代表人姓名：黄梅|联系电话：0755-83516222|
|保荐代表人姓名：吴玎|联系电话：0755-83516222|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次（截至2015年12月31日，飞马国际募集资金余额为0元，募集资金专户余额为0元，募集资金已全部使用完毕）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|-|-|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月16日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、上市公司信息披露|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|2016年12月11日，飞马国际第四届董事会第八次审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》，并于2016年12月28日，经飞马国际2016年度第二次临时股东大会批准，飞马国际决定以支付现金的方式|

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|收购控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）持有的深圳骏马环保有限公司（以下简称“骏马环保”）100%股权、国丰新能源有限公司（以下简称“国丰新能源”）55%股权和中清环保有限公司（以下简称“中清环保”）55%股权，交易对价合计104,558.99万元，此次交易构成关联交易，长城证券已于 2016年 12 月 13日根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定就飞马国际此次关联交易事项出具了《长城证券股份有限公司关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易及利用自有资金购买银行理财产品的核查意见》。根据发行人提供的相关文件显示，截至2016年9月30日，骏马环保应收飞马投资关联往来款8,789.00万元，国丰新能源应收飞马投资关联往来款1,550.00万元。保荐机构核查了发行人提供的询证函、银行电子回单，经核查，截至 2016年 12月 28 日，飞马投资已结清关联往来欠款。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无||
|2、公司内部制度的建立和执行|无||
|3、“三会”运作|无||
|4、控股股东及实际控制人变动|无||
|5、募集资金存放及使用|无||
|6、关联交易|无||
|7、对外担保|无||

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|-|-|-|
|8、收购、出售资产|无||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|发行人合并报表范围内子公司东莞市飞马物流有限公司（以下简称“东莞飞马”）原持有的土地使用权的性质为仓储用地，2016年12月，东莞飞马与东莞市国土资源局签订了国有土地出让合同，缴纳相关的地价款以及相关税费，并取得东莞市国土资源局关于该地款土地性质变更的批复，该地块土地用途由此从仓储变更为商业、商住、科教等。经发行人2017年1月25日召开的第四届董事会第九次会议决议及2017年4月18日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准，发行人决定自2016年12月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，故发行人 2016 年度按公允价值计量的投资性房地产所产生的变动收益为182,061.36万元，从而导致发行人归属于母公司所有者的净利润（合并口径）相比 2015 年度增长 574.79%，发行人2016年度业绩大幅度增长。|保荐机构督促发行人在 2016 年年度报告中对上述情况进行披露，履行信息披露的义务。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|

|||
|-|-|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|否|

（以下无正文）
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2017－004中航电测仪器股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月7日收到公司监事会主席郭廷仁先生的书面辞职报告。郭廷仁先生因达到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司第五届监事会主席、监事职务，辞职后，郭廷仁先生将不在公司担任任何职务。
由于郭廷仁先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，郭廷仁先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，郭廷仁先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人提交股东大会选举。
公司监事会谨向郭廷仁先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一七年三月七日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-011
博爱新开源制药股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年4月23日上午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2014年 4月 13日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
报告内容与本公告同日刊载于证监会指定网站。本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于2013年年度报告及年报摘要的议案》
2013年度公司的营业收入为20,939.00万元，比上年同期减少1.62%；利润总额2,334.51万元，比上年同期增长2.02%，实现归属于上市公司股东的净利润2016.51万元，比上年同期增长0.46%。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为博爱新开源制药股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的
2013年年度报告全文及其摘要，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制的博爱新开源制药股份有限公司 2013年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
报告内容与本公告同日刊载于证监会指定网站。提示性公告同时刊载于《证券时报》及《中国证券报》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
三、审议《关于2014年第一季度报告的议案》
2014年第一季度，公司实现营业收入6028.91万元，比上年同期增长14.96%；
实现营业利润614.03万元，比上年同期增长15.05%；实现归属于公司普通股股东的净利润549.35万元，比上年同期增长11.90%。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为博爱新开源制药股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的
2014年第一季度报告，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的博爱新开源制药股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
报告内容与本公告同日刊载于证监会指定网站。第一季度报告提示性公告同时刊载于《证券时报》及《中国证券报》。
四、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；超募资金使用的相关审议、决策程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，超募资金的使用符合公司战略发展需要；募集资金均按照披露的投向和用途计划实施。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议《关于2013年度利润分配的议案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司年度实现净利润 20,604,012.62元，根据公司章程的规定，减实施 2012年度分配方案的 6,912,000.00元，提取10%的法定公积金 2,060,401.26元，加上上年结存未分配利润55,116,776.85元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为 66,748,388.21元。母公司年末资本公积余额为 184,018,911.98元。
鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，且归属于上市公司的净利润稳定，为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金
分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以公司 2013年 12月31日的总股本115,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金 6,912,000.00元。
本次利润分配议案须经 2013年度股东大会审议批准后实施。独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2013年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求，尽职尽责，表现了良好的职业规范和精神，按时完成了公司2013年年报审计工作，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2014年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构，聘期一年。该议案须经 2013年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议《关于2013年度内部控制报告的议案》
监事会审核《关于公司 2013年度内部控制报告》后认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
报告内容与本公告同日刊载于证监会指定网站。本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
该议案内容与本公告同日刊载于证监会指定网站。本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议《关于公司申请2014年度银行综合授信业务的议案》
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
该议案内容与本公告同日刊载于证监会指定网站。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司监事会
启明信息技术股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-022启明信息技术股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|启明信息|股票代码||002232|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴铁山||洪小矢||
|电话|0431-89603547||0431-89603547||
|传真|0431-89603547||0431-89603547||
|电子信箱|qm@qm.cn||hongxs_qm@faw.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|372,351,842.76|486,238,471.95|-23.42%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,210,862.39|1,712,787.41|-29.30%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-3,132,276.68|2,336,877.03|-234.04%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-122,092,209.89|-52,339,989.88|-133.27%|
|基本每股收益（元/股）|0.0030|0.0042|-28.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0030|0.0042|-28.57%|
|加权平均净资产收益率|0.12%|0.17%|-0.05%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,614,475,303.98|1,680,947,266.54|-3.95%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,006,676,477.97|1,005,873,814.76|0.08%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||55,384||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

启明信息技术股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
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||||量||股份状态|数量|
|中国第一汽车集团公司|国有法人|48.67%|198,854,344|0|||
|长春净月潭建设投资集团有限公司|国有法人|7.05%|28,785,379|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.06%|4,334,200|0|||
|吴建会|境内自然人|0.99%|4,057,200|3,042,900|||
|任明|境内自然人|0.59%|2,390,850|1,793,138|||
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.48%|1,961,565|0|||
|白玉民|境内自然人|0.44%|1,793,136|896,568|||
|谢春雨|境内自然人|0.40%|1,616,540|1,212,405|||
|赵孝国|境内自然人|0.29%|1,195,425|0|||
|交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.24%|1,000,000|0|||
|||公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股|||||
|上述股东关联关系或一致行动||东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的|||||
|的说明||一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东|||||
|||持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年是公司“十三五”规划的起步之年，公司未来规划目标催人奋进，同时工作也艰巨复杂。目前，
公司汽车电子业务定位为“车载信息系统的核心研发资源和集成供应商”，管理软件和数据集成业务的定
启明信息技术股份有限公司2016年半年度报告摘要位是“信息化建设综合供应商”，为实现上述规划和目标，公司坚持以提升经营质量和效益作为工作重点，全面推进企业内部深化改革，以提升管理效率和产品竞争力作为工作目标，适应经济发展新常态，在做好现有客户的信息化建设业务的同时，积极开拓外部新的市场。
报告期内，公司加大对经营活动的管控、支持与服务力度，规划与决策效率不断提升，在“强职能，扁平化”方面取得阶段性进展，在成本控制、内部审计、集中采购、体系建设、项目管控方面改善效果明显。同时，围绕国家“互联网+”和“中国制造2025”发展战略，结合已经工作基础，有效利用整合优势资源，规划制定了公司“十三五”发展“MAC”战略构想，即“M”代表智能制造业务、“A”代表智慧汽车业务以及“C”代表智慧城市业务。通过加强企业信息化产品及服务业务，支撑公司“M”战略构想，通过汽车信息化产品与服务业务，支撑公司“A”战略构想，通过信息系统集成产品与服务业务，支撑公司“C”战略构想。
在下半年工作中，公司将加快内部深化改革调整，推动机构改革，并推动IT行业市场化用人制度，完善人才考核与激励政策，进一步完善科学的薪酬管理体系，优化内部办事流程和处理效率。在业务方面，公司围绕现有信息化建设业务，拓展互联网+企业服务；围绕启明汽车服务云平台，实施互联网+汽车应用服务；通过打造启明服务品牌，实现互联网+城市服务。
2016年是公司发展承上启下的关键一年，站在“十三五”规划的新起点，公司会坚定信心、统一思想、凝聚共识、鼓足士气以崭新的姿态和干劲，全力开创企业的经营活力和发展动力，努力创造更大价值回报投资者对公司发展的支持与信任。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
启明信息技术股份有限公司董事长（法定代表人）：许宪平2016年8月24日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-065
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司2019年 1-6月份新签销售合同情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 1-6月份累计新签销售合同额人民币约69.60亿元。其中工程订单为9.75亿元，材料订单为59.85亿元。2019年 4月 1日至 2019年 6月 30日合同金额达到１亿元人民币以上或钢结构加工量10000吨以上的订单情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|合同金额（亿元）|加工量（吨）|合同类型|备注|
|阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程（二期）设计与施工一体化总承包项目|3.12||工程||
|国家会展中心工程一期展馆区及能源站7#-12#展厅|0.27|13980|材料|来料加工业务|
|TC-通州区运河核心区Ⅱ-05地块2#楼|0.58|10000|材料||
|余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程|0.85|12000|材料||

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-029中航三鑫股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2018年 3月 15日,深圳证券交易所向中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”或“公司”）发出《关于对中航三鑫股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 281号），对公司本次控股股东股权转让事项进展及后续停牌时间表示关注。公司根据控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）反馈的情况，对本次重大事项进展等相关情况补充说明如下：
||
|-|
|一、详细说明所筹划事项的进展情况|
|本次重大事项停牌期间，航空工业通飞作为转让方的控股股东，|
|与拟受让方主要做了以下工作：|
|1、2017 年 11 月-12 月期间，航空工业通飞作为转让方的控股股|
|东拟订了初步转让方案，并完成了转让方的内部决策及国有资产监督|
|管理机构的申报审批程序，以公开征集方式征集到 1 家意向受让方。|
|2、停牌期间，意向受让方聘请了券商、律师等中介机构，对公|
|司开展了全面的尽职调查工作，交易双方对《股份转让协议》相关细|
|节内容进行商务谈判。现双方已根据初步谈判结果各自履行内部决策|
|程序和上报审批程序，是否能够获得上级机构的批准具有不确定性。|
|3、因公司累计停牌已超过 3 个月，根据深圳证券交易所《中小|
|企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》的相关|

||
|-|
|规定，公司在 2018 年 1 月 12 日、2018 年 1 月 29 日分别召开了临时|
|董事会及股东大会审议通过《关于控股股东拟转让控股权事项申请公|
|司股票延期复牌的议案》，决议同意向深交所再次申请公司股票延期|
|复牌。|
|二、申请股票继续停牌的必要性|
|鉴于股权转让双方正在各自履行上报审批程序，是否能够获得上|
|级机构及国资管理机构的批准具有不确定性，为维持稳定，公司股票|
|需继续停牌。|
|三、下一步工作计划和预计复牌时间|
|经向航空工业通飞核实，航空工业通飞正在积极推进股权转让的|
|相关工作，力争在 2018 年 4 月底前完成并申请复牌。|

公司将严格按照深交所的规定，根据控股股东方反馈的更新进展情况，每五个交易日发布一次进展公告；同时公司会继续督促控股股东方加快推进股权转让的相关工作，并严格按照深交所相关规定进行信批，争取公司股票能尽快复牌。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
江苏法尔胜股份有限公司
独立董事相关事项事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》的有关规定，我们作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司）”的独立董事，在仔细阅读公司董事会事前向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问讯的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司下列相关事项发表独立意见如下：
一、关于转让机器设备暨关联交易的事前认可及独立意见
公司于2019年11月26日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于转让机器设备暨关联交易的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。
本次转让部分机器设备暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》等法律法规的有关规定，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，本次交易价格以独立第三方评估机构对标的评估结果为定价依据。
董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，关联董事回避了表决，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意此项转让机器设备暨关联交易的议案。
(独立董事签字页附后)
（此页无正文，为江苏法尔胜股份有限公司独立董事相关事项事前认可及独立意见的签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________
程龙生 周辉
_____________ _____________
钟节平 朱正洪
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-156成都华泽钴镍材料股份有限公司
为陕西华泽镍钴金属有限公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述
因成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）在民生银行西安分行综合授信额度为70000万元人民币，公司为陕西华泽提供 20000万元的最高额连带责任保证担保，现为了满足陕西华泽的信贷正常、资金流动，促进企业良性发展，民生银行西安分行决定对综合授信合同进行变更，公司为陕西华泽提供新增 50000万元的连带责任保证担保，即由公司为陕西华泽提供70000万元的最高额连带责任保证担保，担保期限为两年。
二、被担保人基本情况
陕西华泽镍钴金属有限公司系本公司全资子公司，成立于 2004年12月31日，注册地址：西安市高新开发区锦业路1号都市之门A座14层；法定代表人：王涛；注册资本：四亿元人民币；经营范围：有色金属、矿产品（许可经营项目除外）、合金材料、新能源材料、耐腐蚀材料的生产和销售；硫酸、盐酸、氢氧化钠、氯化钠、过硫酸钠、硫化钠、260号溶剂油、磷酸二异辛酯（P204）、2-乙基已基酯（P507）（剧毒化学品、易制爆危险化学品除外）（无储存场所）的销售（危险化学品经营许可证有效期至 2017年 9月 11日）；仪器仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备及配件、五金交电、金属制品、焦炭、机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕西华泽主要财务指标（未经审计）：截止 2016年 6月 30日，公司下属子公司陕西华泽本部总资产385,816.05万元，负债总额277,044.12万元，资产负债率71.81%。
三、担保协议的主要内容
1、担保范围：
（1）贷款本金、贷款利息费用；
（2）贷款逾期之日起至贷款还清期间，贷款人按约定应支付给对方银行的罚息。
2、担保类型：此担保为连带责任担保。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年9月27日，公司披露了《关于为平安鑫海资源开发有限公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-151），其中描述“公司及子公司、孙公司连续12个月内互相担保金额为75,021.55万元”，由于该笔贷款由公司及公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司共同提供连带责任担保，因此在计算时出现错误，现更正为“公司及子公司、孙公司连续12个月内互相担保金额为76,021.55万元”。
截止本公告日，本公司对子公司及孙公司的担保总额为119,021.55万元（包括本次担保相应的70000万元，其中新增50000万元），子公司及孙公司之间的互相担保总额为7,000万元，公司及子公司、孙公司连续12个月内互相担保金额为126,021.55万元（包括本次担保相应的70000万元，其中新增50000万元），占公司最近一期经审计的合并报表净资产的100.27%，总资产的23.20%。
公司目前担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
2016年 1月 29日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2016年度向全资公司提供新增担保不超过十五亿元的议案》，因此，本次担保事项无需提交董事会和股东大会审议。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2018-124东方网力科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—30%|盈利：16,442.21万元|
||盈利：18,086.43万元–21,374.87万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司根据2018年度经营目标，凭借产品、技术、行业解决方案等方面的竞争优势，加大市场开发力度，经营业绩保持稳步增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 850万元,主要为收到政府补助款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会