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监事会换届选举公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2014-02
北方国际合作股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司五届监事会三年任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第六届监事会的组成
根据本公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。监事任期自相关股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
（一）非职工监事候选人的推荐
在本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以
上的股东有权向公司监事会书面提名推荐第六届监事会非职工代表监事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
监事会换届选举公告（二）职工监事候选人的推荐
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2014年1月17日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在推荐时间届满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会。
3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
监事会换届选举公告六、关于推荐人应提供的相关文件说明：
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）如推荐独立监事候选人，则需提供独立监事培训证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在2014年1月17日前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在2014年1月17日前将相关文件传真至
010-68137466，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在2014年1月17日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：杜晓东、罗乐
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-68137579
联系传真：010-68137466
联系地址：北京市石景山区政达路6号北方国际大厦20层
邮政编码：100040
监事会换届选举公告特此公告。
北方国际合作股份有限公司监事会 2014年1月7日
监事会换届选举公告附件：北方国际合作股份有限公司第六届监事会监事候选人推荐书
推荐人：
推荐的监事候选人姓名：
推荐的监事候选人年龄：
推荐的监事候选人性别：
推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
推荐人：（盖章／签名）
日期：
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-032
深圳市索菱实业股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换财务顾问主办人的函》。
招商证券为公司通过发行股份及支付现金方式购买上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司100%股权的独立财务顾问，该发行股份及支付现金购买资产事项已经中国证监会核准并已于 2017年 4月实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为2018年12月31日。
招商证券原委派王欣磊先生、张渝女士为财务顾问主办人。王欣磊先生因拟离职，不再担任持续督导的财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，招商证券委派袁麟先生自2018年6月25日起接替王欣磊先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人，履行剩余督导期的督导工作事宜。袁麟先生的简历详见附件。
本次变更后，公司发行股份及支付现金方式购买上海三旗通信科技有限公司、武汉英卡科技有限公司100%股权事项持续督导期间的独立财务顾问主办人为张渝女士、袁麟先生。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
附件：袁麟先生简历
袁麟先生，英国伦敦大学玛丽女王学院银行与金融硕士。现场负责桂东
电力（600310）非公开发行股票项目，现场参与的项目包括依顿电子（603328）
IPO、索菱股份（002766）IPO、比亚迪（002594）非公开发行股票、北部湾
港（000582）重大资产重组（2016年）等项目，此外，先后担任多家企业
的改制、辅导、私募增资的财务顾问，具有较丰富的金融知识和项目现场经
验。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-054苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于二〇一九年十一月十二日以书面形式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一九年十一月十五日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事八名，符合召开董事会会议的法定人数。其中董事曹黎明先生因协助调查未出席本次会议，亦未委托他人出席会议。会议由公司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2019年11月 15日为预留限制性股票的授予日，以 4.01元/股的授予价格授予14名激励对象800万股预留限制性股票。公司独立董事对本次限制性股票授予发表了明确的同意意见，监事会发表了核查意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一九年十一月十六日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年1月13日召开第三届董事会第三十一次会议，根据《关于在上公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第三十一次会议有关事项，并发表如下独立意见：
一、对《关于向扬州全资子公司重新委派董事的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次重新委派张先成先生递补为扬州公司新任董事的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
独立董事：江曙晖陈诺夫刘晓军2018年1月13日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-051
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第二届董事会第十九次会议、2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分公司社会公众股份的预案》，并于 2019年 1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司于2019年1月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》、2019年 2月 1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年 3月 4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年3月9日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》、2019年4月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年5月6日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年6月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年6月30日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份 5,209,767股，占公司总股本的1.6455%，最高成交价为13.89元/股，最低成交价为11.15元/股，成交总金额为66,630,582.72元（不
含交易费用）。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年 1月 30日）前五个交易日公司股票累计成交量为 7,958,077股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过7,958,077股的25%，即1,989,519股；
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-026北京康拓红外技术股份有限公司
关于持股5%以上股东《简式权益变动报告书》的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了持股5%以上股东上海丰瑞投资集团有限公司（以下简称“上海丰瑞”）出具的《简式权益变动报告书》，现对该事项进行补充公告，具体如下：
康拓红外首次公开发行股票上市时，上海丰瑞持有康拓红外公司股票10,500,000股，占康拓红外公司总股本比例7.50%。自2016年6月30日至2017年7月3日期间，上海丰瑞通过深圳证券交易所二级市场竞价交易及大宗交易方式减持康拓红外公司股票具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||减持比例|
||信息披露义||||||减持股数||减持均价||
||||减持方式||减持期间||||||
||务人||||||（股）||（元）||
|上海丰瑞||大宗交易||2016-6-30||2,500,000||19.67||0.89%|
|||大宗交易||2016-7-1||3,000,000||20.20||1.07%|
|||集中竞价||2016-8-22||90,000||23.52||0.03%|
|||集中竞价||2016-8-25||200,000||23.33||0.07%|
|||集中竞价||2016-8-26||40,000||23.68||0.01%|
|||集中竞价||2016-9-9||100,000||24.71||0.04%|
|||集中竞价||2016-10-21||70,000||25.00||0.03%|
|||集中竞价||2016-12-9||180,000||21.43||0.06%|
|||集中竞价||2017-3-30||93,200||21.06||0.03%|
|||集中竞价||2017-4-6||100,000||20.29||0.04%|

集中竞价 2017-6-2 5,000 11.60 0.0013%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2017-6-5|205,000|11.62|0.0523%|
||集中竞价|2017-6-30|299,960|12.16|0.08%|
||集中竞价|2017-7-3|367,560|12.16|0.09%|
|合计|-|-|-|-|2.50%|

本次权益变动后，信息披露义务人持有康拓红外公司股份的总数量为19,600,000股，占康拓红外公司总股本比例5.00%，不再是持有康拓红外公司5%以上股份的股东。
除上述补充内容之外，公告中其他内容不变。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-050江西富祥药业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2016年5月9日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2016年5月16日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人（其中2人以通讯表决方式出席会议，分别为：董巍、陈丽洁）。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟确定以2016年5月 16日为授予日，授予227名激励对象312万股限制性股票。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2016年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
具体内容详见及公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《江西富祥药业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司监事会
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-028
天茂实业集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日接到控股子公司国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）的通知：国华人寿根据自身经营发展需要，将住所由“中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号32层3201、3202、3203、3204、3207、3208单元”变更为“武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦12楼1210-1211室”，其他工商登记事项未发生变更。目前国华人寿已完成工商变更登记，并取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、变更登记后的《营业执照》基本信息如下：
名 称：国华人寿保险股份有限公司
类 型：股份有限公司（非上市）
住 所：武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦12楼1210-1211室
法定代表人：刘益谦
注册资本：叁拾捌亿元整
成立日期：2007年11月08日
营业期限：长期
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、变更对公司的影响
本次控股子公司国华人寿变更住所将有利于其后续业务的发展，进一步提升其综合实力，对公司具有积极影响。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会 2018年 5月 25日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-037广东金明精机股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2019年第一季度报告已于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2019年 4月 26日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2019年第一季度报告。公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2018-106重药控股股份有限公司
关于公开挂牌转让参股子公司重庆医药工业研究院
有限责任公司43.11%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）拟以公开挂牌方式出售其所持重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称“医工院”）43.11%股权，挂牌价格为8,199万元，实际交易价格以重庆联合产权交易所挂牌成交价为准。本次挂牌转让完成后，公司将不再持有医工院股权。本次转让不影响公司合并报表范围。本次转让暂时无法判定是否构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、概述
为优化公司资产结构，贯彻公司战略发展规划，重庆医药拟在重庆联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌所持有的医工院43.11%股权。根据华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对医工院全体股东权益的评估结果为19,010.96万元，对应重庆医药所持医工院43.11%的股权价值为8,195.62万元，公司决定挂牌价格为8,199万元，实际交易价格以重庆联合产权交易所挂牌成交价为准。本次挂牌转让完成后，公司将不再持有医工院股权。本次转让不影响公司合并报表范围。本次股权转让事项预计不构成重大资产重组。
本次交易是在联交所挂牌出售股权，交易成功与否存在不确定性，交易对方和交易价格尚不明确，暂时无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让的最终交易对方和交易价格，按照证监会及深交所相关规定决定是否履行相应审批程序。本次股权转让事项预计不构成重大资产重组。本次股权转让事宜预计无需经公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
本次拟转让标的为重庆医药所持医工院43.11%股权。
（一）医工院基本情况
公司名称；重庆医药工业研究院有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：5,500万元
注册时间：1991年12月17日
法定代表人：刘学军
注册地址：重庆市南岸涂山路565号
经营范围：生产原料药（按许可证核定事项和期限从事经营）。新的化学合成药、中药、生物工程药物和保健品的研制、开发及转让；化工原料的开发（不含化学危险品）；医药中间体的开发和生产（不含化学危险品）；医药信息服务和技术服务；货物和技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）持有医工院56.89%股权，重庆医药持有医工院43.11%股权。
关联关系：公司原董事文德镛先生（任职期间：2017年9月15日——2018年 7月 4日）担任上海复星医药(集团)股份有限公司（以下简称“复星医药”）副总裁职务，复星医药产业为复星医药子公司。因文德镛先生离职未满12个月，按照《深圳证券交易所上市规则》10.1.3、10.1.6规定，公司与复星医药、复星医药产业、医工院存在关联关系。
医工院最近一年一期主要财务数据：
单位：人民币元
||
|-|
|2017年12月31日（经审计）|
|260,849,198.90|
|109,974,877.55|
|150,874,321.35|
|75,287,876.09|

||
|-|
|-33,957,743.47|
|-34,466,050.48|
|25,670,964.96|
|-993,942.21|

（二）交易定价依据
本次股权转让，重庆医药聘请具有证券、期货从业资质的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（瑞华专审字【2018】50030005号），截止2017年11月30日，医工院总资产为24,808.27万元，总负债为10,987.50万元，净资产为 13,820.78万元。重庆医药聘请具有证券、期货从业资质的华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对医工院全部股东权益进行评估，由其出具《资产评估报告》重康评报字（2018）第 189号，评估基准日为 2017年 11月 30日，按资产基础法医工院股东全部权益的市场价值为 19,010.96万元，较经审计后所有者权益17,645,46万元评估增值1,365.50万元，增值率7.74%。
根据华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对医工院全体股东权益的评估结果为 19,010.96万元，对应重庆医药所持医工院43.11%的股权价值为8,195.62万元，公司决定挂牌价格为8,199万元。
（三）交易标的涉及诉讼及仲裁情况
卡格列净一水合物晶型专利未决诉讼
杭州领业医药科技有限公司（以下简称“杭州领业”）与医工院签订《技术开发合同书》，合同内容为对医工院提供的化合物 CPY1302开展全面的晶型筛选，研究成果及知识产权归属医工院。合同期间未发现可用晶型，合同有效期结束后，其子公司杭州普晒医药科技有限公司（以下简称“杭州普晒”）申请了卡格列净一水合物晶型 PCT专利。医工院提起诉讼，认为杭州领业通过子公司杭州普晒申请上述专利行为严重侵害了医工院的合法权益，目前一审判决为医工院与杭州领业、杭州普晒共享专利权。杭州领业、杭州普晒不服一审判决，提出上诉。该案件二审已于2018年11月7日开庭审理，现等待判决。
杭州普晒起诉医工院，认为医工院先后生产约370克卡格列净原料药并将该
产品销售给以色列某公司侵犯其晶型专利，目前该专利侵犯案处于一审中，已被
法院裁定中止审理。待前述专利权属纠纷案有结果后再开庭审理。
前述事项属于未决诉讼，但无法评估败诉的可能性，尚未进行财务处理。
（四）交易标的其他说明
医工院股权不存在质押或其他第三人主张权利。
医工院于 2015年与国开发展基金有限公司签订合同约定，由国开发展基金有限公司以人民币 4,000.00万元对医工院全资子公司重庆医工院制药有限责任公司（原名“重庆睿哲制药有限责任公司”）增资，投资期限为 2015年 12月 7日-2018年12月7日。投资期限到期后，由医工院对国开发展基金有限公司持有重庆医工院制药有限责任公司的股权予以回购。重庆医药按照股权比例对上述事宜承担连带担保责任。公司已设置成交条件，需由交易对方承接公司上述担保事宜。除该事项外，公司不存在为医工院提供担保、委托理财的情形。
医工院另一股东上海复星医药产业发展有限公司未承诺放弃优先购买权。
三、交易协议的主要内容
本次股权转让事项在确定交易对方及交易价格后签署交易协议，最终转让价格、交易对方、交付方式等协议主要内容目前无法确定。公司将根据挂牌转让的最终交易对方和交易价格，按照证监会及深交所相关规定决定是否履行相应审批程序，并及时披露股权转让的进展情况。
四、股权转让涉及的其他事项说明
本次公开挂牌转让重庆医药所持医工院43.11%股权不涉及人员安置和土地租赁等情况。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次公开挂牌转让参股子公司医工院43.11%股权，有利于盘活公司资产，进一步优化资产结构，聚焦核心主营业务医药流通，加快公司发展。
转让完成后，公司不再持有医工院股权。本次转让，不影响公司合并报表范围。
本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。
六、备查文件
1、公司决策文件
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
董事会关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式向丁俊明、陈承平、北京和谐成长投资中心（有限合伙）、上海沃智投资中心（有限合伙）、上海唯睿投资中心（有限合伙）、叶云、金鑫、王伟亮购买其合计持有德明通讯（上海）股份有限公司（以下简称“德明通讯”）65%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断，认为：
1、本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，本次交易行为不涉及该等报批事项，但本次交易需获得相关国资主管部门的批准或备案；
2、本次交易所购买的标的资产为德明通讯65%的股权，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；
德明通讯不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；本次交易完成后，德明通讯将成为公司的控股子公司；
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
二○一五年二月六日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号： 2017-42杭州汽轮机股份有限公司
独立董事关于提名董事、聘任高管的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开七届十一次董事会，审议通过关于提名王钢为第七届董事会非独立董事候选人，聘任王钢为董事会秘书，聘任王峥嵘为副总经理的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就上述事项发表独立意见如下：
经审阅王钢先生、王峥嵘先生的履历，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。我们认为，上述董事、高管人选的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求
本次公司提名董事和聘任高管的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。公司独立董事一致同意提名王钢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意提请股东大会审议；同意聘任王钢先生为公司董事会秘书，同意聘任王峥嵘先生为公司副总经理。
独立董事（签）：张小燕、陈丹红、马力宏、顾新建 2017年 6月 9日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-57新希望六和股份有限公司
关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新希望六和股份有限公司募集资金概况
经中国证券监督管理委员会于 2014年 6月 5日《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]565号），新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”、“公司”）向南方希望实业有限公司等五名特定对象非公开发行股票354,609,927股新股，募集资金总额为人民币 2,999,999,982.42元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,985,706,271.89元。上述募集资金情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2014）48号验资报告确认。本次发行募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
新希望六和、华泰联合证券和中国银行成都蜀都大道支行营业部（以下简称“中行蜀都大道支行”）于8月26日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2014年 8月 25日，本次发行募集资金到位后未使用；截至 2014年 9月 1日，公司将本次发行募集资金人民币 2,989,999,982.42元转入公司基本存款账户后，募集资金专项账户余额为人民币1,425,365.10元。
三、本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品的基本情况
（一）投资目的
公司将按计划、有步骤地在主营业务中逐步使用募集资金,为提高其在闲置期间的资金收益，在不影响资金流动性、保证资金需求、不影响和改变募集资金用途的前
提下，公司本着股东利益最大化原则，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
（二）投资额度、投资品种与投资期限
2014年 8月 26日，新希望六和与中行蜀都大道支行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》（编号：2014082615372001）、《人民币“按期开放”产品说明书－机构客户》（编号：2014082615372001）及《人民币“按期开放”产品认购委托书》（编号：2014082615372001），新希望六和委托中行蜀都大道支行以本次发行募集资金认购产品代码为“CNYAQKF”保本收益型理财产品，认购本金为人民币 2,989,990,000.00元，收益率为2.90%（年率），收益起算日为 2014年 8月 26日，约定唯一开放日为2014年9月1日。新希望六和于2014年9月1日赎回上述理财产品，认购本金与利息合计人民币2,991,415,365.10于当日全额转回募集资金专项账户。
四、投资风险及风险控制措施
本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，同时，公司从多方面对投资业务及募集资金的使用制定了详尽的内控制度，保证了募集资金使用的安全有效，以避免募集资金投资风险。
本次在确保不影响和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，提高了募集资金使用效率，为公司带来了 1,425,365.10元利息收益，符合全体股东的利益。
公司将根据深交所的相关规定，积极监管公司募集资金的使用情况，并履行相关信息披露义务。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一四年九月十二日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—078湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东解除部分股权质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于2015年7月20日接到公司控股股东颜华先生及持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（下简称：“石河子德梅柯”）将其所持有的部分本公司股票进行解除质押的通知，具体情况如下：
2015年2月4日，颜华先生将持有的本公司股份24,000,000股质押给自然人任元（2015年3月公司进行利润分配，上述股份变更为48,000,000股）。2015年 7月 17日，颜华先生办理了上述股权质押解除手续，质押的 48,000,000股已经解除质押。
2015年2月2日，石河子德梅柯将持有的本公司股份36,000,000股质押给自然人任元（2015年3月公司进行利润分配，上述股份变更为72,000,000股）。
2015年 7月 17日，石河子德梅柯办理了上述股权质押解除手续，质押的72,000,000股已经解除质押。
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为218,831,158股，占本公司总股本的40.15%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为 143,620,000股，占其持有公司股份总数的65.63%，占公司总股本的26.35%。
石河子德梅柯持有公司股份数为 122,442,778股，占本公司总股本的22.46%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为 27,000,000股，占其持有公司股份总数的22.05%，占公司总股本的4.95%。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件，以及深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第四届董事会第八次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，现对公司 2019年上半年对外担保及控股股东及其他关联方占用资金发表独立意见如下：1、报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，已履行了必要的审议程序，不存在违规担保的情形。截至报告期末，公司实际为控股子公司福建闽东建工投资有限公司提供担保合计6,750万元。公司对控股子公司担保属于生产经营和资金合理使用的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。除此之外，公司不存在其他对外担保情况，也不存在逾期担保。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们对《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真的审阅和核查，认为 2019年上半年公司募集资金的存放与使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于公司开展资产池业务的独立意见
独立董事认为：公司开展上述业务可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展资产池业务。
四、关于会计政策变更的议案的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
特此说明。
独立董事：刘晓一 詹伟哉 郭明忠二○一九年八月二十七日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-119大连智云自动化装备股份有限公司
关于全资子公司增资完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第四届董事第十九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金29,514.71万元（包括截至2018年8月 17日的累计利息收入及理财收益，具体金额以资金转出日为准）对全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）进行增资，其中 25,000.00万元用于增加注册资本，其余 4,514.71万元计入资本公积，增资的资金将用于变更后的募集资金投资项目“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”的实施。本次增资完成后，鑫三力的注册资本由 5,000万元增至30,000万元，仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2018年10月20日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号2018-098）。
近日，鑫三力完成了相关工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，全资子公司鑫三力增资事项实施完毕。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-217北京安控科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东董爱民先生的函告，获悉董爱民先生将其所持有公司的股票进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|董爱民|否|1,850,000|2017-08-31|2018-08-31|财通证券股份有限公司|3.18|个人资金需求|
|董爱民|否|10,750,000|2017-08-31|2018-08-31|财通证券股份有限公司|18.47|个人资金需求|
|合计||12,600,000|--|--|--|21.65|-|

注：本次质押股数中1,850,000股为高管锁定股；10,750,000股为无限售流通股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，董爱民先生持有公司股份数量为58,200,154股，占公司总股本的6.07%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为 54,400,000股，占其本人持有公司股份总数的93.47%，占公司总股本的5.67%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年9月4日
四川迅游网络科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作制度
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的、非担任独立董事职务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条公司董事会办公室为薪酬与考核委员的日常办事机构，专门负责向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据公司非独立董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司非独立董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司非独立董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条公司董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供非独立董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
公司人事、财务等各职能部门应当配合董事会办公室完成上述工作，及时向董事会办公室提供相关文件资料数据。
第十三条薪酬与考核委员会对非独立董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司非独立董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对非独立董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出非独立董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报告公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会应于会议召开前三天以专人送出、电话、信函、电子邮件、传真或法律认可的其他方式通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开薪酬与考核委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。因薪酬与考核委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报告董事会。
第二十三条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
第二十四条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条本制度自董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。
四川迅游网络科技股份有限公司二○一八年十二月
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-016南京聚隆科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月22日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年3月21日下午15:00至 2018年3月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市浦口高新技术开发区聚龙路8号二楼会议
室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东19人，代表股份44,474,933股，占上市公司总股份的69.4921％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份
44,474,933股，占上市公司总股份的69.4921％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：(一)审议通过《关于修改公司章程（草案）部分条款并启用为公司正式章程的
议案》
总表决情况：
同意44,474,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,957,397股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意44,474,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,957,397股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于<募集资金管理制度>修订的议案》
总表决情况：
同意44,474,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,957,397股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保
的议案》
总表决情况：
同意22,176,616股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,739,879股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫、南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（五）审议通过《关于公司和关联自然人共同为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的议案》
总表决情况：
同意22,176,616股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,739,879股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫、南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、许玉龙律师现场见
证，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《南京聚隆科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会