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中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-89中天金融集团股份有限公司
关于拟发行不超过人民币 80亿元超短期融资券的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，降低公司财务成本，优化公司债务结构，促进公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 80亿元（含 80亿元）的超短期融资券（以下简称“本次超短期融资券”），具体内容如下：
一、关于公司本次超短期融资券的发行方案
（一）发行人：中天金融集团股份有限公司；
（二）发行规模：本次超短期融资券拟注册规模为不超过人民币 80亿元（含 80亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为
准；
（三）发行期限：本次超短期融资券的期限不超过 270天（含 270天），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
（四）发行利率：本次超短期融资券的发行利率按照市场情况确定；
（五）募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
（六）发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
（七）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
（八）决议有效期：本次超短期融资券的发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行超短期融资券相关事宜（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券的注册金额及发行期限。
（二）为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权公司董事长全权处理与本次超短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：
1.在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相
关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
2.根据本次超短期融资券发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
3.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
4.具体处理与每次超短期融资券发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次超短期融资券发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
5.办理与本次超短期融资券发行相关的、且上述未提及的其他事宜。
（三）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次超短期融资券发行事项已经 2017年 7月 25日召开的公司第七届董事会第 66次会议审议通过。
本次超短期融资券发行事项不构成重大资产重组,公司董事会授权董事长
在股东大会审议通过后根据相关法律法规办理本次超短期融资券发行的相关事宜。
本次交易事项尚需提交股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券发行的进展情况。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第 66次会议决议。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会二○一七年七月二十五日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-012中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2016年 4月 12日在北京市东城区安定门东大街 28号 2号楼 9层 905号会议室召开。会议通知于 2016年 4月 6日发出。会议应参与监事 3人，实际参与监事 3人。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席曹达先生并主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过《关于<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，通过了《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入公司第三期股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述一至二项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2016年4月12日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-117债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次临时会议于2018年8月2日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年7月27日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》
由于本次发行股份购买资产项目的相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在2个月内完成。为保证本次发行股份购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月3日开市起继续停牌，预计累计停牌时间自首次停牌之日（2018年6月5日）起不超过3个月。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2018-118）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十九次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
网宿科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司提交第四届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2014年股票期权激励计划行权价格的独立意见
经核查，我们认为：本次对 2014年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划》的规定。因此，我们一致同意对公司 2014年股票期权激励计划行权价格进行调整。
二、关于调整公司 2015年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的独立意见
经核查，我们认为：本次对 2015年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的调整符合《2015年股票期权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。
因此，我们一致同意对公司 2015年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整，并对 45名离职激励对象被取消的 2,552,146份股票期权办理注销手续。
三、关于调整公司 2016年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的独立意见
经核查，我们认为：本次对 2016年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的调整符合《2016年股票期权激励计划》、《上市公司股权激励
管理办法》以及有关法律、法规的规定。
因此，我们一致同意对公司 2016年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整，并对 59名离职激励对象被取消的 2,548,490份股票期权办理注销手续。
四、关于调整公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票数量、激励对象和回购价格的独立意见
经核查，我们认为：本次调整符合《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本次调整完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由543人调整为514人，首次授予的股票期权数量由1,666.90万份调整为1,573.05万份，行权价格由10.22元调整为10.19元；首次授予限制性股股票的激励对象人数由462名调整为457人，首次授予的限制性股票数量由1,624.80万股调整为1,594.45万股，回购价格由5.11元调整为5.08元。本次回购注销的限制性股票合计30.35万股，回购总金额为154.18万元。
公司于2018年4月13日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>所涉激励对象及数量暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案》，同意回购注销的限制性股票 15.50万股，因公司实施 2017年度权益分派，回购价格由 5.11元调整为5.08元，回购总金额由 792,050元调整为787,400元。
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次调整事宜。
五、关于调整公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的独立意见
经核查，我们认为：本次调整符合《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本次调整完成后，本激励计划预留授予股票期权的行权价格由 10.64元调整为10.61元；预留授予限制性股票的回购价格由5.32元调整为5.29元。本次调整不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次调整事宜。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2018年5月31日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2019-044珠海华金资本股份有限公司
关于“16力合债”回售实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《力合股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券之募集说明书》的约定，珠海华金资本股份有限公司（原“力合股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日、2019年 5月 30日、2019年 5月 31日分别发布了《关于“16力合债”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16力合债”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16力合债”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-031、032、033），投资者可在回售登记期内选择将持有的“16力合债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。“16力合债”的回售登记期为 2019年 5月 29日、2019年 5月 30日、2019年5月31日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16力合债”本次回售申报数量为 298,000张，回售总金额为 31,260,200.00元（含利息）,剩余托管数量为2,702,000张。
公司已将“16力合债”回售部分的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，将于回售资金到账日即 2019年 6月 27日划付至投资者资金账户。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2019年6月26日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-044远光软件股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 3月 11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-016），公司股票自 2014年 3月 11日开市时起停牌。公司于2014年3月18日发布了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-017），于2014年3月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-018)，于2014年4月1日、2014年4月9日、2014年4月 16日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-020、2014-022、2014-023），于2014年4月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》(公告编号：2014-029)，于2014年4月23日、2014年4月30日、2014年5月7日、2014年5月14日、2014年5月21日、2014年5月28日、2014年6月5日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-032、2014-036、2014-037、2014-039、2014-041、2014-042、2014-043）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，并将每 5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2014年6月11日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-031
上海永利带业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司2018年度的权益分派方案为：以公司2018年12月31日的总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.45元（含税）。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案是一致的。
4、本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 816,206,041股为基数，向全体股东每 10股派2.450000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.205000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.490000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.245000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****337|史佩浩|
|2|01*****400|黄晓东|
|3|00*****776|姜 峰|
|4|00*****640|王亦嘉|
|5|01*****451|恽黎明|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月20日至登记日：2019年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
咨询联系人：恽俊、魏冉、仲朦朦
咨询电话：021-59884061
传真号码：021-59884157
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）064号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损: 150万元-300万元|亏损：152.06万元|

预计2018年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司经营业绩与 2017年同期相比下降，主要原因是：报告期内子公司利润出现亏损，公司营业收入同比下降较大，导致合并归属母公司利润亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
东兴证券股份有限公司
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关法律法规的要求，对富春环保拟增加自有闲置资金投资低风险理财产品种类的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次增加自有闲置资金投资理财产品种类的概述
2018年5月15日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，同意使用额度不超过6亿元的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
为进一步提升资金使用效率，提高公司暂时闲置资金的收益，2018年7月23日，公司召开了第四届董事会第十次会议审议通过《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，富春环保董事会同意在原有不超过6亿元的额度内，将自有资金购买银行低风险短期理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，并授权公司财务部门按程序实施。依据公司《风险投资管理制度》等相关规定，上述事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
上述增加自有闲置资金投资理财产品种类的事项不构成关联交易，也不构成中国证监会规定的重大资产重组。
二、本次增加公司自有闲置资金投资理财产品的基本情况
（一）增加公司自有闲置资金投资理财产品的原因
通过增加公司自有闲置资金投资理财产品的品种，将有利于公司根据资金实际状况，进一步提升资金使用效率，提高公司暂时闲置资金的收益。
（二）增加购买理财产品的种类
为有效使用资金，提高公司暂时闲置资金的效益，公司自有资金购买理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。公司及其子公司拟购买的上述投资理财品种不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的情形。
（三）理财产品投资的额度
本次拟安排的投资理财产品的额度为不超过6亿元闲置自有资金，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（四）投资期限
自股东大会决议通过之日起至2019年5月14日。
（五）理财产品投资的资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
（六）理财产品投资的实施方式
根据公司股东大会及董事会决议内容及相关法律法规的规定，在额度范围内授权公司财务部门按程序实施。
（七）理财产品投资的信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的低风险理财产品、低风险信托产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财、信托产品投向情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实。
3、公司已制订《风险投资管理制度》，对投资低风险理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注投资理财情况，并履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在原有不超过6亿元的额度内增加公司自有闲置资金投资理财产品种类，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过增加公司自有闲置资金投资理财产品的种类，能进一步提升公司资金使用效率，对公司业绩产生积极影响，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、独立董事、监事会相关意见
（一）独立董事意见
独立董事认为，公司目前生产经营正常，在保证流动性和资金安全的前提下，增加公司自有闲置资金投资理财产品种类，有利于进一步提升公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意增加公司自有闲置资金购买理财产品种类，并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，增加公司自有闲置资金投资理财产品种类，有利于加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意增加公司自有闲置资金购买理财产品种类，并提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用闲置自有资金投资理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，通过增加公司自有闲置资金投资理财产品的种类，能进一步提升公司资金使用效率，对公司业绩产生积极影响，为公司和股东谋取更多投资回报，不会影响公司正常经营和资金安全，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
东兴证券对公司增加自有闲置资金投资理财产品种类的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐飞 王璟
东兴证券股份有限公司年 月日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-075
山东仙坛股份有限公司
关于股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东曲立荣女士通知，曲立荣女士持有的公司部分股份在安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）办理了股份质押延期购回手续。现将相关事项公告如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数 （ 万股）|质 押 开 始日期|质押到期日|延期后质押到期日|质 权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|曲立荣|是|2,363|2017 年 12月26日|2018年12月26日|2019年12月26日|安信证券|28.96%|个人融资|
|合计|——|2,363|——|——|——|——|28.96%|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曲立荣女士持有公司股份 81,600,000股，占公司总股本（309,128,341股）的26.40%。截至本公告披露日，曲立荣女士累计质押所持有的公司股份55,261,354股，占其所持有公司股份总数的67.72%，占公司总股本的17.88%。
截至本公告披露日，王寿纯先生持有公司股份 89,076,600股，占公司总股本（309,128,341股）的28.82%。截至本公告披露日，王寿纯先生累计质押所持有的公司股份26,670,000股，占其所持有公司股份总数的29.94%，占公司总股本的8.63%。
公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为一致行动人，合计持
有公司股份 170,676,600股，占公司总股本的55.21%。上述一致行动人累计质
押所持有的公司股份81,931,354股，占其所持有公司股份总数的48.00%，占公司总股本的26.50%。
三、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-106国轩高科股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及实际控制人部分
股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）和实际控制人李缜先生的通知，珠海国轩向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请办理部分股权解除质押回购交易的业务。同时，李缜先生将其持有公司的部分股权分别质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）及华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）。现将有关事项公告如下：
一、解除质押情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|珠海国轩|是|58,835,674|2018年1月4日|2018年11月5日|民生银行|20.84%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，珠海国轩持有本公司股份 282,351,285股，占公司总股本的24.84%。本次解除质押回购后，珠海国轩累计质押股票数量合计 81,322,315股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的28.80%，占公司总股本7.15%。
二、股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李缜|是|3,000,000|2018年10月24日|2018年11月15日|华泰证券|2.22%|股份质押式回购补充质押|
|||4,000,000|2018年10月24日|2018年11月15日|华泰证券|2.97%|股份质押式回购补充质押|
|||27,800,000|2018年10月24日|2019年10月24日|华安证券|20.62%|个人资金需求|
|合计|——|34,800,000|——|——|——|25.81%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，李缜先生共持有公司股份 134,844,188股，占本公司总股本的11.86%，本次质押股份后，累计质押的股份数量为114,800,000股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的85.14%，占公司总股本10.10%。
三、实际控制人股份质押的其他说明
本次股份质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现上述风险，李缜先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。
公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
2、股票质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2019-22
申万宏源集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 2月 26日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》，为满足申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司宏源恒利（上海）实业有限公司（以下简称“宏源恒利”）业务发展需求，公司董事会同意公司在不超过人民币 100,000万元的额度
内，为宏源恒利对外融资提供担保，有效期为自股东大会审议通过
之日起两年。授权公司经理层根据宏源恒利申请及其主营业务发展
情况，确定实施担保的具体事项，同时办理与担保相关的法律文本
签署等事宜。
公司此次为全资子公司宏源恒利提供担保事项不构成关联交
易。
本事项尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：宏源恒利（上海）实业有限公司
3.注册地址：上海市虹口区汶水东路 351号 2号楼三层 309室
4.法定代表人：赵小莉
5.注册资本：50000万元整
6.经营范围：实业投资，投资管理，贸易经济与代理，从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，货物仓储，商务咨询，各类有色金属化学产品，农产品的销售与批发等。
7.与公司的关联关系：
宏源期货有限公司是申万宏源集团股份有限公司的全资子公司；
宏源恒利（上海）实业有限公司是宏源期货有限公司的全资子公司。
8.产权及控制关系：
母公司宏源期货有限公司100%控股宏源恒利（上海）实业有限公司。
9.被担保单位各年总资产、负债、净资产和净利润数据如下表：
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|-|-|-|
|项目|2017 年|2018 年|
|资产总额（万元）|10,512.35|203,100.43|
|负债总额（万元）|5,092.62|162,702.65|
|其中：银行贷款总额（万元）|-|-|
|流动负债总额（万元）|5,092.62|162,702.65|
|净资产（万元）|5,419.73|40,397.78|
|营业收入（万元）|4,042.62|239,937.78|
|利润总额（万元）|200.53|2,650.48|
|净利润（万元）|150.32|1,978.04|

注：2018年数据为未经审计数据。
被担保对象宏源恒利（上海）实业有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
根据董事会授权，担保协议由公司及宏源恒利与融资银行等金融
机构在总担保额度内共同协商确定。具体金额以实际发生的担保金额
为准。
公司将严格按照董事会授权范围实施相关担保事项。
四、董事会意见
本项担保有利于支持宏源恒利的业务发展，提高向银行申请贷款的效率；有利于降低融资成本，保障公司经营目标的实现；宏源恒利直接向金融机构借款有利于将业务风险与集团隔离。被担保对象宏源恒利为公司合并报表范围内的子公司，管理规范，经营状况良好,为
其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不会影响公司的正常经
营。被担保对象未提供反担保。
本项担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》和《公司对外担保管理制度（试行）》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司及其控股子公司的担保总额为0万元，逾期担保累计金额0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0万元。
本次担保实施后，公司及其控股子公司的担保总额为100,000万
元，逾期担保累计金额0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0万元。
申万宏源集团股份有限公司董事会二○一九年二月二十六日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-066
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持有杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）3,902,000
股（占公司总股本5.69%）的上海源美企业管理有限公司（以下简称“源美管理”）计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内实施（即2018年12月31日至
2019年6月28日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,160,000股，占公司总股本的1.69%；
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
一、拟减持股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|股份来源|
|源美管理|3,902,000|5.69%|公司首次公开发行前已发行的股份|

二、本次减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持期间|价格区间（注释 1）|减持方式|拟减持数量（股）|拟减持比例|减持原因|
|源美管理|公司首次公开发行前已发行的股份|2018年12月31日-2019年6月28日|参考减持时市场价格，不低于公司发行价|集中竞价|1,160,000|1.69%|自身资金需求|

注释1：如遇公司股票在减持期间发生除权除息事项的，减持价格区间及减
持股份数量作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若上
述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。
三、拟减持股东的承诺及履行情况
本次拟减持的股东为上海源美企业管理有限公司。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺：
1、股份流通限制及自愿锁定的承诺
在公司股票上市之日起12个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司持有5%以上股份股东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
2、发行前持有5%以上股份的股东持股意向及减持意向
对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本企业将严格遵守已作出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。
在不违反本企业已作出的相关承诺且符合法律法规及相关规定的前提下，本企业承诺的锁定期届满后2年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。
上述锁定期届满后2年内减持的，2年内合计减持的发行人股票数量不超过首次公开发行股票并上市时持有公司股份总数的50%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
保证减持时遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的相关规定，每次减持时，将提前3个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。
如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。
（二）截至本公告日，源美管理严格履行了上述承诺。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，源美管理累计质押所持有的公司股份3,902,000股，占公司总股本5.69%，占持有的公司股份总数的100.00%。源美管理在实施股份减持计划前，会与质押权人协商将拟减持股份解除质押。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求，及时履行信息披露义务。
5、本次减持计划的实施具有不确定性，源美管理将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
三、备查文件
1、源美管理提交的《股东减持计划告知函》。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-077
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于董事及实际控制人减持计划的预披露公告
公司董事卢争驰先生、张圣韬先生及实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 697,950股（占本公司总股本比例0.7%）的卢争驰先生计划于2019年11月 25日至2020年 5月23日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过170,000股（占本公司总股本比例0.17%）。
持本公司股份 697,950股（占本公司总股本比例0.7%）的张圣韬先生计划于11月25日至2020年5月23日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过170,000股（占本公司总股本比例0.17%）。
持本公司股份8,377,950股（占本公司总股本比例8.38%）的邹明女士、持本公司股份12,427,200股（占本公司总股本比例12.43%）的覃有倘先生、持本公司股份11,666,475股（占本公司总股本比例11.67%）的龙小明先生计划于2019年11月25日至2020年5月23日以大宗交易或集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 5,500,000股（占本公司总股本比例5.50%)。覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士为一致行动人，在任意连续 90日内通过交易所集中竞价减持不超过上市公司总股本1%，通过大宗交易减持不超过上市公司总股本2%。其中，邹明女士计划减持本公司股份不超过 2,000,000股（占本公司总股本比例2.0%)。
覃有倘先生计划减持本公司股份不超过 1,800,000股（占本公司总股本比例1.8%)。龙小明先生计划减持本公司股份不超过 1,700,000股（占本公司总股本比例1.7%）。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，将对上述减持数量做相应调整。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事卢争驰先生、张圣韬先生及实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士的《减持计划书》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
本次拟减持的股东有卢争驰先生、张圣韬先生、覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
||||
|-|-|-|
|姓名|持有股数（股）|占公司总股本的比例|
|卢争驰|697,950|0.7%|
|张圣韬|697,950|0.7%|
|覃有倘|12,427,200|12.43%|
|龙小明|11,666,475|11.67%|
|邹明|8,377,950|8.38%|

二、本次减持计划的主要内容
计划减持股东的持股情况及本次减持情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|卢争驰|张圣韬|覃有倘|龙小明|邹明|
|职务|董事长|副董事长、副总经理|控股股东、实际控制人|||
|持有股数（单位：股）|697,950|697,950|12,427,200|11,666,475|8,377,950|
|拟减持数量（不超过）（单位：股）|170,000|170,000|1,800,000|1,700,000|2,000,000|
|减持数量占总股本比例|0.17%|0.17%|1.80%|1.70%|2.0%|
|减持数量占其|24.36%|24.36%|14.48%|14.57%|23.87%|

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|-|-|-|-|-|-|
|所持股份比例||||||
|减持原因|个人融资|个人融资|个人融资|||
|减持方式|大宗交易或集中竞价|大宗交易或集中竞价|大宗交易或集中竞价|||
|减持时间区间|2019.11.25-2020.5.23|2019.11.25-2020.5.23|2019.11.25-2020.5.23|||
|减持价格区间|不低于发行价|不低于发行价|不低于发行价|不低于发行价|不低于发行价|
|股份来源|首发前持有|首发前持有|首发前持有|首发前持有|首发前持有|

三、股东股份锁定承诺及履行情况
（1）实际控制人覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬承诺：自发行人在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持发行人的股份，也不要求发行人回购本人所持有发行人的股份。
（2）持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
（3）实际控制人覃有倘、龙小明、邹明、持有公司股份担任公司董事和高管卢争驰承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2017年4月25日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
（4）实际控制人覃有倘、龙小明、邹明承诺：在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内覃有倘、龙小明每年转让的股份不超过本人所持股票数量的15%，邹明每年转让的股份不超过本人所持股票数量的
25%，且转让价格不低于发行价。本人在转让所持发行人股票时，将在减持前 3
个交易日通过发行人公告。
上述所有股东均承诺：如未能履行上述承诺，则将在公司股东大会公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起本股东应得的现金分红及薪酬由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本股东未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本股东履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。
本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、本次减持计划实施期间，公司将遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面不会发生重大变化。如实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士所持公司股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司董事卢争驰先生、张圣韬先生及实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士签署的《减持计划书》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-021焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年2月25日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届二次会议于2016年3月7日采用通讯方式召开。
(三)董事出席会议情况
公司董事会全体成员参与了审议和表决。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁议案
按照《公司股权激励方案(草案修订稿》(以下简称《股权激励方案》)的相关规定，董事会对公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁条件进行审核，认为限制性股票第一次解锁条件已成就。公司董事会根据公司 2014年度第二次临时股东大会授权，按照《股权激励方案》相关规定，统一办理符合解锁条件的 246名激励对象获授的 1273.68万股限制性股票的解锁事宜。具体股份解锁上市日期另行确定并公告。
该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司股权激励首次授予限制性股票第一次可解锁公告》。
董事周传良、赵院生、李勇为股权激励对象，属本议案的关联人，回避了对该议案的表决。
议案表决情况：
有权表决票数6票，同意6票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)公司回购注销部分股权激励限制性股票议案
股权激励对象常建平因触犯国家相关法律，于 2014年 12月被焦作市马村区人民法院判处有期徒刑。按照公司股权激励方案相关规定，常建平所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票总计18万股将由本公司全部回购注销。
股票回购价格由公司按照以下四种价格较低者确定：
1.标的股票授予价格。
2.回购实施前30个交易日公司标的股票平均收盘价的50%。
3.回购实施前20个交易日公司标的股票加权平均价50%。
4.回购实施前1个交易日公司标的股票收盘价50%。
据此计算，本次回购注销限制性股票的回购价格为标的股票的授予价格2.47元/股。
公司董事会根据公司 2014年度第二次临时股东大会授权，按照《股权激励方案》相关规定办理回购注销18万股限制性股票事宜。
独立董事对此发表了同意的意见。
该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(三)公司报废处理碳素分厂部分固定资产议案
根据环保工作相关要求，本公司碳素分厂于 2015年 11月底关停，需要对碳素分厂部
分固定资产进行报废处理。
本次报废处理部分固定资产的账面原值为 69,015,672.45元，已计提折旧 58,972,976.72元，账面净值10,042,695.73元。
该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司报废处理碳素分厂部分固定资产的公告》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(四)公司2016年度原铝产品期货套期保值方案
为了充分利用期货市场的保值功能，尽可能地规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标的顺利完成，公司经过研究并制定本期货套期保值方案。
公司2016年度原铝产品期货保值持仓规模不超过年产量的30%，即总持仓数量不超过12万吨，该总持仓数量未超出《公司章程》规定的董事会权限，本方案经董事会审议通过后即可实施。
该议案详细内容见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2016年度原铝产品期货套期保值方案》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(五)公司2016年度铝加工产品期货套期保值方案
为适应公司铝加工产品不断发展的需要，充分利用期货市场的保值功能，尽可能地规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司铝加工产品能够获得较为稳定的加工收益，公司经过研究并制定本期货套期保值方案。
根据公司2016年度铝加工产品计划，2016年度原铝期货套期保值持仓规模不超过1.5万吨，该总持仓数量未超出《公司章程》规定的董事会权限，本方案经董事会审议通过后即可实施。
该议案详细内容见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2016年度铝加工产品期货套期保值方案》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年 3月7日