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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东光华科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东光华科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2015年 8月 25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了于
2015年 9月 10日召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案，并将第二届董
事会第二十次会议审议通过的《2015年半年度利润分配预案》及《关于修订<公
司章程>的议案》提交给股东大会审议。
2．2015年 8月 26日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公
告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会
议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对
象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2015年9月10日下午14时30分在公司会议室如期召开，会议由董事长郑创发主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交
易所交易系统实施的投票于2015年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00
—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2015年 9月 9日下午
15：00至2015年9月10日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已
按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 5名，代表有效表决权股份数 71,550,000股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持
股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 8名，代表股份 6,789,100股，占公司有表决权股份总数5.6576%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规
定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《2015年半年度利润分配预案》及《关于修订<公司章程>的议案》两项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于
2015年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
中伦律师事务所 法律意见书
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、《2015年半年度利润分配预案》：表决结果：同意78,339,100股，反对
0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 11,789,100股，反对 0股，弃
权0股。
2、《关于修订<公司章程>的议案》：表决结果：同意78,330,900股，反对
0股，弃权 8,200股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的99.9895%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 11,780,900股，反对
0股，弃权8,200股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有
限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师：______________
全奋
______________
陈竞蓬
年月日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-010深圳市易尚展示股份有限公司
第三届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会2019年第一次会议于2019年3月4日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2019年2月28日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会同意提名江文彬先生、许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历见附件）。
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职责。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会2019年3月4日
附件：
深圳市易尚展示股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
江文彬先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；曾任职于广东省普宁市果菜副食品公司、广东省普宁市房地产公司等单位；2004年8月至今任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任公司审计师；2011年4月起任深圳市易尚展示股份有限公司监事。
江文彬先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
许燕佩女士，1990年2月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历；
2012年4月任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任资金部主管。2016年3月起任深圳市易尚展示股份有限公司监事。
许燕佩女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
汤臣倍健股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-044汤臣倍健股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，结合公司实际情况，对公司及相关主体所作承诺履行情况进行了自查，截至本公告披露之日，公司及相关主体不存在不规范或超期未履行的承诺。现将正在履行的承诺进展情况公告如下：
一、关于股权激励的承诺
（一）汤臣倍健股份有限公司承诺：
汤臣倍健承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：自股票期权首次授权之日起计算，48个月内的最后一个交易日当日止。
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人遵守了上述承诺。
二、关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1.梁允超、汤晖、陈宏、梁水生4名董事，监事蒋钢、原监事周霆，高级管理人员龙翠耘、吴震瑜，原副总经理周许挺承诺：
在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%。
汤臣倍健股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人遵守了上述承诺。
2.实际控制人梁允超的关联方孙晋瑜承诺：
梁允超在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在梁允超任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。自公司股票上市之日起一年内和梁允超离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在梁允超申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人遵守了上述承诺。
三、关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东和实际控制人梁允超承诺:
（1）本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害汤臣倍健及汤臣倍健其他股东的利益。
（2）在作为汤臣倍健的控股股东及实际控制人期间，本人保证本人及本人全资子公司、实际控制的公司（除汤臣倍健之外）不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与汤臣倍健主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与汤臣倍健主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、关于关联交易的承诺
1.公司控股股东和实际控制人梁允超承诺:
本人将尽量避免与汤臣倍健进行关联交易，对于因汤臣倍健生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《汤臣倍健股份有限公司章程》对关联交易做出的规定进行操作。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2.公司全体董事承诺：
汤臣倍健股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告在公司涉及关联交易事项时，本人将严格按照《汤臣倍健股份有限公司章程》对关联交易做出的规定进行操作。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、公司董事会在未来三年股东回报规划中的承诺
公司董事会于2012年7月27日公告《分红回报规划（2012年-2014年）》，承诺：
公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
承诺期限：2012年-2014年。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十六日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-005深圳市联建光电股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||973,481,583.16||585,608,151.28||66.23%||
||营业利润|167,525,197.61||13,702,508.16||1122.59%||
||利润总额|172,082,058.92||21,822,999.98||688.54%||
|||142,067,336.94||16,266,913.39||773.35%||
||归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益||0.9183||0.1382||564.47%||
||加权平均净资产收益率|11.68%||2.85%||增长8.83个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||总资产|2,053,580,596.52||917,695,036.23||123.78%||
||归属于上市公司股东的所有者权|1,574,600,954.41||569,846,821.51||176.32%||
||益|||||||
||股本|173,195,204.00||117,728,000.00||47.11%||
||归属于上市公司股东的每股净资|9.0915||4.8404||87.83%||
||产|||||||

注：上表为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入97,348.16万元，同比增长66.23%，主要是公司坚持内生式与外延式发展并重的发展战略，内生式发展方面，LED显示屏板块和联动文化（北京）有
限公司（以下简称“联动文化”）经营向好，营业收入保持稳定增长；外延式发展方面，2014
年4月公司收购分时传媒的100%股权已完成资产交割手续，从2014年5月开始纳入公司合并报
表范围，2014年5-12月分时传媒实现营业收入32,733.22万元。
报告期内公司实现营业利润16,752.52万元，同比上升1,122.59%。主要是因为分时传媒2014年5-12月营业利润纳入本期合并范围；以及LED显示屏板块营业利润增长、联动文化广告业务亏损降低等所致。
报告期内归属于上市公司股东的净利润为14,206.73万元，同比上升773.35%，主要是分时传媒2014年5-12月净利润9,051.46万元纳入本期合并范围；同时扣除分时传媒的影响，公司2014年实现的归属于上市公司股东的净利润为5,155.09万元，较去年同期增长217%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2015年1月21日披露的2014年度业绩预告范围内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司无业绩泄漏和股价异动情况。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-003深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 2015年 12月 28日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于 2016年 1月 8日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体董事以举手表决方式，审议通过如下决议：
（一）、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司首次公开发行股票后注册资本变更及修改<公司章程>的议案》；
公司首次公开发行3178万股股票后，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大华验字[2015]001280号）验证确认，总股本由9530万股增加至12708万股。会议审议、同意公司按照有关法律法规以及股东大会授权，办理工商变更登记，将注册资本由9530万元变更为12708万元。
依据公司 2014年第一次临时股东大会对董事会的授权内容及范围，公司应当办理相应的工商变更登记等相关事宜并对《公司章程》做出相应修改。
《公司章程》修改的情况如下：
1、第1.03条
原文为：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【3,178】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。
如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。
现修改为：公司于2015年6月24日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,178万股，于2015年12月23日在深圳证券交易所上市。
如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。
2、第1.06条
原文为：第1.06条公司注册资本为人民币9,530万元。
现修改为：公司注册资本为人民币12,708万元
3、第3.07条
原文为：公司股份总数为9,530万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为12,708万股，均为普通股。
（二）、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司募集资金存放专用账户设立及执行情况的议案》；
同意公司在国家开发银行深圳分行、中国银行深圳石岩支行和中国建设银行石岩支行开立3个募集资金专项账户。具体开立情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募投项目|投资金额（万元）|募集资金投资进度（万元）||募集资金金额（万元）|存放行|账号|
|||第一年|第二年||||
|大型复杂精密模具扩产项目|9,788.37|3,332.09|6,456.28|9,788.37|国家开发银行深圳分行|44301560043173130000|
|精密模具自动化专线及精密结构件生产项目|14,882.89|5,052.50|9,830.39|14,480.89|中国银行深圳石岩支行|774466507347|
|大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目|5,441.03|5,441.03|-|5,441.03|中国建设银行石岩支行|44250100016500000056|
|合计|30,112.29|-|-|29,710.29|-|-|
|差额|402||||-|-|

上述项目投资总额为30,112.29万元，其中29,710.29万元由本次公开发行募集资金投资（原预算中的402万元由惠州市发展和改革局以政府补助形式提供，用于精密模具自动化专线及精密结构件生产项目，该款项已于2013年12月27日收到）。
（三）、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银宝山新（香港）投资发展有限公司增加投资的议案》；
同意公司对全资子公司银宝山新（香港）投资发展有限公司{以下简称“银宝（香港）”}增加投资人民币 3000万元，其中 2447.09万元来源于公司本次 A股发行所募集资金，专项用于天津银宝山新科技有限公司“大型复杂精密模具扩产项目”，其余投资552.91万元为公司自有资金，用于银宝(香港)自身业务。
（四）、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向天津银宝山新科技有限公司增资的议案》；
同意公司首次公开发行股票募集资金投向项目中“大型复杂精密模具扩产项
目”拟通过公司以募集资金中的 9,788.37万元向子公司天津银宝山新科技有限
公司（以下简称“天津科技”）进行增资的方式，由天津科技负责实施。
天津科技将注册资本由1100万美元增加到1400万美元，由公司及银宝（香港）对天津科技按照原持股比例增资，其中银宝（香港）出资人民币 2447.09万元，公司出资人民币7341.28万元，上述资金均来源于本次公司A股发行所募集资金。
本次投入“大型复杂精密模具扩产项目”资金人民币 9,788.37万元，其中 300万美元（由项目资金按存入专户当日汇率换算）增加“注册资本”，剩余资金计入“资本公积”。
增资后天津科技股权结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万美元）|出资比例（%）|
|1|银宝山新|1050|75.00|
|2|银宝（香港）|350|25.00|
||合计|1400|100.00|

（五）、本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向惠州市银宝山新实业有限公司增资的议案》；
同意公司首次公开发行股票募集资金投向项目中“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”通过公司以募集资金中的14,480.89万元向全资子公司惠州市银宝山新实业有限公司（以下简称“惠州实业”）进行增资的方式，由惠州实业负责实施。
本次投入“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”资金 14,480.89
万元，其中2800万元增加“注册资本”，剩余人民币 11680.89万元计入“资本公积”。
投资完成后惠州实业注册资本由1000万元增加至3800万元。
二、备查文件
《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-087国信证券股份有限公司
关于公司 2015年度第四期短期融资券
兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月 16日发行了2015年度第四期短期融资券，发行额为人民币20亿元，票面利率为4.62%，发行期限为90天，兑付日为2015年7月16日（详见2015年7月8日登载于中国债券信息网www.chinabond.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国货币网 www.chinamoney.com.cn上的《国信证券股份有限公司 2015年度第四期短期融资券兑付公告》）。
2015年 7月 16日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币2,022,721,311.48元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-095江苏润和软件股份有限公司
关于完成北京子公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司北京润和汇智信息技术有限公司的通知。经北京市工商行政管理局海淀分局核准，北京润和汇智信息技术有限对公司法定代表人进行了变更，已完成了相关工商变更登记手续，并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更信息如下：
注册号：110108015883146
名称：北京润和汇智信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼10层1001
法定代表人：钟峻
注册资本：1000万元
成立日期：2013年05月14日
营业期限：自2013年05月14日至2063年05月13日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称“提名委员会”或“本委员会”），并制定本议事规则。
第二条提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章人员组成
第三条提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会对董事会负责。
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（五）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。
第四章议事细则
第十条提名委员会会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十一条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十六条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。
第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第十八条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章附则
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则章程》的规定执行。
第二十条本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十一条本议事规则由公司董事会负责解释。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年9月
长城证券股份有限公司关于
广东新会美达锦纶股份有限公司持续督导期间的
定期现场检查报告（2015年度）
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|保荐机构名称：长城证券有限责任公司|被保荐公司简称：美达股份||||
|保荐代表人姓名：董建明|联系电话：139-1639-1682||||
|保荐代表人姓名：田爱华|联系电话：186-6593-2829||||
|现场检查人员姓名：董建明|||||
|现场检查对应期间：2015年1 月 1 日至 2015 年 12月 29日|||||
|现场检查时间：2015年 12 月28 日至2015年12月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按|√||

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|相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。经过现场检查发现，公司2015年前三季度较2014年同期业绩上升幅度较大，保荐机构审阅了公司2015年前三季度及去年全年收入成本费用明细，公司利润同比增幅较大。导致公司利润增幅较大的原因之一是由原材料成本下降导致成本下降，另一原因是投资收益增加所带来的利润增加。下一步，公司将继续努力开拓高附加值的产品，提高管理水平，通过技术革新降低生产成本，进一步提升公司经营业绩。|

【本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于广东新会美达锦纶股份有限公司持续督导期间的定期现场检查报告（2015年度）》之签字盖章页】
保荐代表人：
董建明 田爱华
长城证券有限责任公司2016年1月8日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-062江苏沙钢股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东通知，获悉公司股东李强先生将其质押的部分公司股票办理了解除质押，同时继续进行了股票质押式回购交易，现将具体情况公告如下：
一、股东股份被质押及解除质押情况
1、股东股份解除质押基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|公告编号|
|李强|否|671|2016年5月11日|2016年9月7日|华融证券股份有限公司|4.79%|临2016-043|

2、股东股份被质押基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李强|否|3,000|2016年9月8日|2017年9月7日|华融证券股份有限公司|21.43%|个人融资需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东李强先生持有本公司股份14,000万股，占公司总股本的6.34%。本次股份质押后，李强先生累计质押的股份总数为14,000万股，占其
持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的6.34%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
株洲宏达电子股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独
立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第二届董事会第四次会议审议的议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
||
|-|
|经核查，我们认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章|
|程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报|
|的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，|
|与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害|
|公司股东利益的情形。|
|我们一致同意本次董事会提出的 2018年度利润分配的预案，并同意将该预|
|案提交至公司 2018年度股东大会审议。|
|二、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|经核查，我们认为公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地|
|反映了报告期内公司内部控制体系的建设及运行情况，符合相关披露要求。公司|
|已根据相关法律法规的要求，结合公司自身生产经营特点及稳健发展的需求，建|
|立了较为完善的内部控制体系，能够对公司法人治理、信息披露、日常运营等活|
|动中可能存在内外部风险进行有效掌控。同时，公司积极关注中国证监会和深圳|
|证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，持续优化公司|
|的管理体系。因此，我们认为公司的内部控制是切实有效的。|
|三、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意|
|见|

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|-|
|经核查，我们认为公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项|
|报告》如实反映了公司 2018年度募集资金存放与使用的实际情况，符合《深圳|
|证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等关|
|于募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也|
|不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并能够及时、真实、|
|准确、完整履行相关信息披露工作。|
|四、关于公司 2019年度预计日常关联交易的独立意见|
|经核查，我们认为公司 2019 年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经|
|营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上|
|述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违|
|反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与|
|关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而|
|对关联人形成依赖或者被其控制。本事项的审议和表决程序符合相关法律、法规|
|和《公司章程》的规定，且公司 2019年度日常关联交易计划得到了我们的事前|
|审核并认可。|
|我们一致同意公司本次董事会关于 2019年度预计日常关联交易作出的决|
|议。|
|五、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见|
|经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专|
|业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司聘请其为审计|
|机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有|
|关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，|
|报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。本事项的审议和|
|表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，且得到了我们的事前审核|
|并认可。|

我们一致同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2018年度股东大会审议。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
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|-|
|经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关|
|会计政策，能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的实际情况，不存在|
|损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、|
|规范性文件及《公司章程》的规定。|
|我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。|
|七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说|
|明和独立意见|

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，我们对报告期内公司关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查，经核查，我们认为：
1、2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
（此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
欧阳祖友 徐友龙 高成
福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建三木集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
关于福建三木集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕天衡福顾字第0047-06号致：福建三木集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第三十三次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2018年 12月12日，公司第八届董事会召开第三十三次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2018年 12月14日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《福建三木集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。
《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于2019年1月2日在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开。本次会议由董事长卢少辉先生主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
本次会议无股东现场出席。根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东 3人，代表股份142,935,659股，占公司股份总数的30.7045%。
法律意见书出席会议的股东（或股东代理人）均为 2018年 12月 26日下午深圳证券交易所交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
（一）关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 142,925,159股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9927%；反对10,500股，占出席本次会议股东有表决权股份总数0.0073%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 142,925,159股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9927%；反对10,500股，占出席本次会议股东有表决权股份总数0.0073%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书（三）关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 142,925,159股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9927%；反对10,500股，占出席本次会议股东有表决权股份总数0.0073%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建三木集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特致此书！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林晖 林晖
李艾璘
二〇一九年一月二日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-021
康跃科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：85.25 %-109.41 %|盈利：1,241.59 万元|
||盈利： 2,300 万元—2,600 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、因报告期内,公司增压器业务、光伏设备业务、光伏组件业务收入较上年同期均有较大幅度的增长。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
康跃科技股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项进行了核查，情况如下：一、投资概况
1、投资目的
购买银行理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、投资额度
拟使用不超过人民币3,000万元自有闲置资金购买短期银行理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资子公司向银行等金融机构购买六个月以内（含六个月）的理财产品；理财交易的标的为低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率；不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起六个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过六个月。
5、资金来源
公司及全资子公司的自有闲置资金。
6、决策程序
本次购买额度在董事会审议事项范围内。
公司全资子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
2、公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资
金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
三、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币3,000万元自有闲置资金购买银行理财产品。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：公司及全资子公司合计使用不超过 3,000万元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司及全资子公司正常运营和资金安全的基础上，合计运用不超过 3,000万元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司合计使用不超过3,000万元自有闲置资金购买短期银行理财产品。
四、保荐机构意见
经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，保荐机构认为：
1、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用自有闲置资金购买银行理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司运用自有闲置资金购买短期银行理财产品，单个产品的最长期限不超过六个月，投资风险相对较低。
3、上述关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第八会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。
综上，保荐机构同意上述公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘顺明 葛其明
中信证券股份有限公司2016年10月26日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-032山鼎设计股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2018年12月31日，公司
报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润2,674.48万元。其中母公司实现净利润2,483.84万元，减去提取法定公积金248.38万元，加上2018年初未分配利润10,918.38万元，减去2018年分配2017年度现金股利1,497.60万元，截至2018年12月31日可供股东分配的利润总额为11,656.24万元，资本公积金余额为9,803.06万元。
结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币5元（含税），不转增不送股。
上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本预案已经第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会