Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-049中弘控股股份有限公司
关于变更 2014年非公开发行股票募集资金银行专户
及签订《募集资金四方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年第三次临时会议审议通过了《关于变更 2014年非公开发行股票募集资金银行专户的议案》，拟注销公司在北京银行股份有限公司开设的募集资金专户，同时由海南如意岛旅游度假投资有限公司在中国建设银行股份有限公司北京保利支行开设新的募集资金专户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“海南如意岛旅游度假开发项目（一期）”，不得用作其他用途。（详见 2016年 5月 7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司 2016-046公告）
2016年 5月 13日，公司已完成上述募集资金银行专户的变更手续，公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司北京保利支行（乙方）、东兴证券股份有限公司（丙方）、海南如意岛旅游度假投资有限公司（丁方）共同签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要条款如下：一、丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11050194360000000068。该专户仅用于丁方海南如意岛（一期）项目募集资金的存储和使用，募集资金的使用应按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上市公司制定的募集资金管理制度中的规定执行。丁方的该等资金不得质押。
二、募集资金投资项目通过丁方实施的，丁方应当确保其遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。
三、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、丁方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方和丁方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
五、丁方授权丙方指定的保荐代表人王义、马乐可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月25日之前）向丁方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、丁方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或本项目募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方和丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丁方或者丙方可以要求丁方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2015年12月31日）起失效。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
2016年 5月 13日
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2018-030
中国石油集团资本股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第八届董事会
2018年 8月 27日经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定于 2018年 9月 20日召开 2018年第二次临时股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年 9月 20日（星期四）上午 9:30开始
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2018年 9月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2018年 9月 19日 15:00至 2018年 9月 20日 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 4层 412会议室。
（七）股权登记日：2018年 9月 13日（星期四）
（八）出席对象：
1、截至 2018年 9月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：《关于补选公司监事的议案》
2、相关议案披露情况：
上述议案经公司第八届监事会第八次会议审议通过，详见公司于 2018年 8月 28日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第八届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-027）和《关于补选监事的公告》（公告编号：2018-029）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于补选公司监事的议案|√|

四、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2018年 9月 18日（周二）
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2018年 9月 18日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到以下“现场登记地点”办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
1、现场登记地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 22层证券事务部
2、邮编：100032
3、电话：010-89025597
4、联系人：王云岗
5、电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
6、传真：010-89025555
会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
六、备查文件
第八届董事会第九次会议决议
第八届监事会第八次会议决议
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2018年 8月 28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360617；投票简称：中油投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于补选公司监事的议案|1.00|

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年9月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东账号：
代为行使表决权议案：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案 1|关于补选公司监事的议案||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018年 月 日
证券简称：*ST津滨 证券代码：000897 编号： 2019-54
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2019年第六次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2019年 10月 24日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2019年第六次通讯会议的通知，2019年 10月 30日以通讯方式召开了会议。
会议应到董事 11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。
二、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于接受控股股东借款的关联交易的公告》。关联董事华志忠、景松现、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。
独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。同意议案所列内容。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供借款，有利于为公司平稳运行提供进一步的保障。本次关
联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合公司经营需要，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率是公允的，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。因此，本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2019年 10月 31日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-25江苏九鼎新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年6月29日、6月30日、7月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东和实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司 2014年 10月 17日召开的第七届董事会第二十次临时会议和 2014年 11月 6日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。2015年 5月 21日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2015-21）。2015年6月12日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行 A股股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2015-23）。截至本公告日，公司非公开发行股票各项工作按计划正常进行中。截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、与公司本次非公开发行有关的风险详见公司于 2014年 10月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《非公开发行股票预案》“第四节、七、本次股票发行相关的风险说明”。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年7月1日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-106深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会 2018年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018年第十一次会议通知于 2018年 10月 16日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2018年 10月 26日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事龙隆以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
《深圳劲嘉集团股份有限公司 2018年第三季度报告正文》的具体内容于 2018年 10月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳劲嘉集团股份有限公司 2018年第三季度报告全文》的具体内容于 2018年 10月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对原有会计政策进行变更。
具体内容请详见2018年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 10月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-076
||
|-|
|天津广宇发展股份有限公司|
|关于全资子公司青岛鲁能广宇房地产开发有限公司|
|注册成立的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过的《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，同意成立青岛鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“青岛子公司”），由其负责公司已取得的青岛即墨蓝色新区地块的开发。（详见公司于 2016年 9月 20日披露的编号为“2016-070”的《第九届董事会第一次会议决议的公告》）
截至 2016年 10月 13日，青岛子公司已完成注册登记，并取得临时营业执照，具体情况如下：
1、公司名称：青岛鲁能广宇房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：91370282MA3CJ58Q4E
3、住所：山东省青岛市即墨市经济开发区蓝色新区宁东路168号
4、法定代表人：杨汇
5、注册资本：壹亿元整
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2016年10月10日
8、营业期限：2016年10月10日至2017年1月9日
9、经营范围：房地产开发与经营，酒店管理，物业管理（以上凭资质经营），房屋租赁，装饰工程设计及施工，建筑与房地产工程管理服务，企业管理咨询，投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），批发零售建筑材料，科技信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
10、登记机关：即墨市市场监督管理局
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2014-011
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决定召开 2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2014年3月23日(星期日)14：00
5、会议召开地点：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司一楼会议室（江苏省金坛经济开发区华城路318号）
6、会议的召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式
7、股权登记日：2014年3月17日
8、出席对象：
（1）凡在2014年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权委托他人代为出席会议和参加表决，受托人不必为本公司股东。（见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
三、会议登记方法
1、登记手续
（1）拟出席本次会议的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）拟出席本次会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话（见附件二），并附身份证复印件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。本次会议登记不接受电话登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2014年3月20日上午8:00-11:30，下午12:30-16:30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务部
江苏省金坛经济开发区华城路 318号
电话：0519-82330395 传真：0519-82330395
联系人：吕松沈洁 邮编：213200
4、其他事项：
本次会议为期半天，拟现场出席会议的股东须自行安排食宿、交通费用。
四、备查文章
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
特此通知
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2014年3月7日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女式代表本人/本单位出席江苏华盛天龙光电
设备股份有限公司于2014年3月23日召开的2014年第一次临时股东大会，依照
本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本
次股东大会需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于改聘会计师事务所的议案》||||

说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。若“赞成”“反对”“弃权”三个选项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或两个以上选项下打“√”按废票处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；
2、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称或姓名：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人签名：
委托日日期：
委托书有效期限：截止到股东大会召开结束为止
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
附件二：
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-008梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日召开的公司 2017年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2017年 12月 13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述事项具体内容详见2017年12月9日、2017年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年1月16日，公司累计回购股份17,661,048股，占公司总股本的2.0498%，最高成交价为 11.11元/股，最低成交价为 9.94元/股，支付的总金额为182,833,843.96元（不含交易费用）。
公司将按照《关于以集中竞价方式回购股份报告书》中披露的回购股份方案继续实施股份回购，并依据相关规定及时发布回购股份进展公告，相关信息披露请以官方指定信息披露媒体刊登的公告为准。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-42恒康医疗集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第二十三次会议在2014年4月22日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司 2014年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月8日上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年4月30日
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》
此议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并于2014年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2014-044）。
（二）审议《关于向中国农业银行康县支行申请流动资金贷款的议案》
此议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并于2014年4月23日
恒康医疗集团股份有限公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2014-045）。
三、出席会议人员
1、截止 2014年 4月 30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2014年4月30日上午9:00－12:00下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2014年4月30日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：
恒康医疗集团股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明"股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
恒康医疗集团股份有限公司会议联系人：范雪梅
联系电话：028-85950888-8955
传真电话：028-85950552
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十二日
恒康医疗集团股份有限公司附件：股东登记表
截止2014年4月30日下午3：00交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司2014年第二次临时股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期：年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
1、《关于公司拟发行短期融资券的议案》
(同意□反对□弃权□)
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年月日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-106多喜爱集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的通知，证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。在重组委会议时间明确后（以证监会官网公告为准），公司届时将另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：多喜爱，股票代码：002761）将在重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将在重组委审核结果出具后，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务并申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十一日
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第六次会议审议的关于公开挂牌转让控股子公司部分股权事项发表独立意见如下：
1、本次公司拟公开挂牌转让惠州市银宝山新科技有限公司（以下简称“惠州科技”）11%股权的事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会审议、表决程序合规、合法；
2、本次公司拟公开挂牌转让惠州科技11%股权的事项，有利于公司优化资源配置、提升资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。
3、公司聘请的审计及评估机构具有相关资质，公司拟挂牌价格不低于评估价格，体现了公平、公正、公开、透明的的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意公开挂牌转让控股子公司惠州科技部分股权。
独立董事：曾一龙、陈文正、王彩章二〇一九年一月二十四日
广发证券股份有限公司
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“蓝盾股份”或者“公司”)持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对蓝盾股份限售股份上市流通的事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、蓝盾股份首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]41号文核准，蓝盾股份采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行2,450万
股，其中网下配售480万股，网上发行1,970万股，并于2012年3月15日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司股本总额为9,800万股。
2013年7月10日，公司实施了2012年利润分配方案，同意公司以2012年12月31日公司总股本98,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），合计派发现金红利5,880,000元；同时以资本公积向股东每10股转增10股，合计转增股本98,000,000股，转增股本后公司总股本变更为196,000,000股。
截至本核查意见出具日，蓝盾股份总股本为 196,000,000股，其中有限售条件股份为82,947,600，占公司总股本的42.32%。无限售条件股份为113,052,400股，占公司总股本的57.68%
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年3月16日（星期一）。
3、本次申请解除股份限售的股东共计6名，其中自然人股东5名，法人股东 1名。
4、本次解除股份限售及上市流通明细表如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售||本次解除限||本次实际可|||
||序号||股东名称||||||||备注|
||||||股份数量||售股份数量||上市流通股数|||
|1||柯宗庆||37,381,400||37,381,400||7,965,400||注1、注 2、注3||
|2||柯宗贵||37,381,400||37,381,400||9,345,350||注1、注 2、注3||
|3||马美容||3,900,000||3,900,000||0||注2||
|4||石河子欣晟||3,900,000||3,900,000||0||注2、注3||
|5||黄泽华||192,400||192,400||48,100||注1、注3||
|6||柯瑞强||192,400||192,400||192,400||||
|合计||||82,947,600||82,947,600||17,551,250||||

说明：“本次实际可上市流通股数”指“本次申请解除限售股份数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份。
注1：公司股东柯宗庆、柯宗贵、黄泽华属公司董事、监事、高级管理人员。
根据承诺：在其任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。
注2：本次解除限售的股份中，柯宗庆持有的 29,416,000股、柯宗贵持有的 20,820,000股、马美容持有的 3,900,000股、石河子欣晟持有的 3,900,000股目前均处于质押状态，上述股份在解除质押后可上市流通。
注3：公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵以及参与公司第一期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员拟参与公司重大资产重组非公开发行股份配套募集资金的股份认购，根据相关规定，自其完成股份认购前后6个月内不得卖出其所直接和间接持有的公司股份。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺情况如下：
（1）公司控股股东及实际控制人柯宗庆、柯宗贵兄弟二人，公司股东马美容、黄泽华、柯瑞强、广州欣晟投资咨询有限公司(现更名为石河子欣晟股权投资有限合伙企业，以下简称“石河子欣晟”）以及石河子欣晟股东柯端霞、柯瑞坤、陈文浩分别承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
（2）上述锁定期满后，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东同时承诺：在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。在公司公开发行A股并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司公开发行A股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致直接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。自离职申报之日起六个月内，增持本公司股份也将予以锁定。
经本保荐机构核查，本次申请解除股份限售的股东自公司上市之日起至今，均严格履行了上述各项承诺。
四、资金占用及违规担保事项
本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
五、广发证券对蓝盾股份限售股解禁的核查意见
作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券经审核核查后认为：持有公司有限售条件股份的股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：_______________ ________________
陈家茂 张新强
广发证券股份有限公司年 月 日
关于对新疆准东石油技术股份有限公司
2015年年报的问询函
有关财务问题的专项说明
信会师函字[2016]第1262号深圳证券交易所中小板公司管理部：
由新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）转来贵所于2016年5月11日出具的中小板年报问询函【2016】第 113号问询函，作为公司2015年度的会计师，我们对贵部提出的相关问题进行了分析，相关事项补充说明如下：
“1、你公司与控股股东创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）签署《股份认购协议》，“如果乙方（创越集团）未按照本协议约定交纳股份认购款，应向公司支付相当于本协议项下股份认购款5%的违约金”。2015年12月22日，创越集团放弃认购本次非公开发行股份，并同意按照原签署的股份认购协议承担有关义务。按照最终确定的非公开发行股票价格和数量测算，创越集团应向公司支付违约金 1,033.68万元，公司将违约金计入本期营业外收入。请你公司对以下事项进行说明：
（1）根据你公司2015年度报告和2015年度关联方资金占用专项审计报告，你公司与创越集团发生经营性往来1,048万元，其中“违约金”1,033.68万元、“租金”14.27万元。请你公司说明将上述违约金的性质认定为经营性资金占用的主要原因；此外，你公司将上述违约金计入报告期营业外收入，请说明是否符合营业外收入的确认条件；请会计师事务所就上述发表专项意见。”
答复：
（1）根据《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》（证监公司字[2005]37号），非经营性占用资金是指上市公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金或证券监管机构认定的其他非经营性占用资金。
我们认为上述违约金不属于《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》（证监公司字[2005]37号）规定的情形，因此公司将此往来认定为经营性资金占用。
（2）2015年12月22日，创越集团放弃认购本次非公开发行股份，并同意按照原签署的股份认购协议承担有关义务。按照最终确定的非公开发行股票价格和数量测算，创越集团应向公司支付违约金1,033.68万元。创越集团违约行为已经产生，公司已经获得索取上述违约金的权利，根据权责发生制原则，我们认为应将该违约金确认为当期营业外收入。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年5月18日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-046福安药业（集团）股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15000.00—17000.00万元|盈利：17277.28万元|
||比上年同期下降：1.60%—13.18%||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司制剂、中间体以及经销等业务稳中有增，但原料药销售收入同比减
少，使公司本期的净利润同比小幅下降。
2、本报告期，公司非经常性损益对净利润的影响额为1000.00万元左右，主要为公司收到与收益相关的政府补助和按规定进行现金管理取得的收益。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-025新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号），详见公司于2015年11月4日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-116）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施进展情况说明如下：
公司本次通过发行股份的方式购买呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有的15,644.00亩草原使用权。此外，公司本次拟向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过3,900.00万元。
截至目前，公司已经办理完成本次发行股份购买资产之标的资产的移交或过户手续，公司已取得标的资产天山农业持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业持有的15,644.00亩草原使用权。详见公司于2016年3月22日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-023）。
在本次发行股份购买资产之标的资产过户手续完成后，公司尚待完成事项如下：
1、公司尚需按照《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的约定向天山农业发行11,784,511股人民币普通股，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；公司尚需按照《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的约定向天山农牧业发行1,346,801股人民币普通股，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；
2、公司尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增发行股份的上市手续；
3、公司尚需就本次发行股份购买资产事宜办理新增注册资本、公司章程修改等的工商变更登记手续；
4、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过3,900万元作为本次交易的配套资金。公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
公司将积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
浙江英特集团股份有限公司
2018年度监事会报告
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司的财务和公司董事、高级管理人员的职权行使情况进行了监督，确保公司和股东权益不受侵害，较好地发挥了内部监督制衡作用，履行了监事会的职责。
一、监事会的工作情况
1、八届十二次监事会议于2018年1月9日召开，审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
2、八届十三次监事会议于2018年4月19日召开，审议通过了《2017年年度报告及摘要》、《2017年度监事会报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《内部控制缺陷认定标准》、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》和《关于会计政策变更的议案》。
3、八届十四次监事会议于2018年4月27召开，审议通过了《2018年第一季度报告
全文及正文》。
4、八届十五次监事会议于2018年8月10日召开，审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》。
5、八届十六次监事会议于 2018年 9月 25日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于批准公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案》、《关于公司与华润医药商业集团及其子公司的日常关联交易预计的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
6、八届十七次监事会议于2018年10月30日召开，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》和《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》。。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
监事会根据国家法律法规及公司章程等规定，对公司决策程序、公司内部控制制度的建立完善情况和公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督和检查，监事会认为公司决策程序合法规范，内部控制制度健全完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，没有发现其存在违法及损害股东利益的行为。
2、检查公司财务运作情况
监事会对公司财务运作情况进行了审查，认为公司财务制度健全、执行有效，公司财务状况良好。
天职国际会计师事务所审计了公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，出具了标准无保留审计意见的审计报告。我们认为， 2018年度财务报告真实反映了公司 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和现金流量。
3、公司无募集资金投入
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产遵循公平、公正的交易原则，决策程序和交易程序规范，交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循公平、公正、合理原则，按照法律法规、公司章程和公司关联交易管理制度的规定进行，关联交易公平合理，没有损害公司利益。
6、监事会审阅了董事会出具的2018年度内部控制评价报告，对2018年度内部控制评价报告无异议，认为公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的公司2018年度内部控制评价报告。
7、关于变更会计政策的意见
监事会认为公司变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
浙江英特集团股份有限公司监事会
2019年4月26日
完美世界股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十五次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于调整和聘任公司高级管理人员的独立意见
我们全体独立董事在认真查阅相关资料的基础上，就完美世界股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议的关于公司原总经理萧泓（XIAOHONG）先生担任公司首席执行官，公司原常务副总经理廉洁先生担任公司联席首席执行官，聘任鲁晓寅先生为公司总裁等事项发表独立意见如下：
1、经审阅萧泓（XIAOHONG）先生、廉洁先生、鲁晓寅先生的个人资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟调整和聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
2、公司董事会调整和聘任萧泓（XIAOHONG）先生、廉洁先生、鲁晓寅先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于公司支付现金购买资产暨关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们事前审查了公司第三届董事会第五十八次会议审议的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1、公司聘请具有证券期货相关业务评估资格的中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）承担本次交易的评估工作符合相关法律、法规及规范性文件的规定。中京民信及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司之间无关联关系，亦不存在影响其提供服务的其他利益关系或冲突，具有充分独立性。
2、本次评估的目的是确定标的公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称为“江苏珠宝”）于评估基准日的市场价值，为本次交易提供定价参考依据。中京民信实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。中京民信采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。本次资产评估工作符合国家相关法规、评估准则及行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法。
4、本次关联交易以资产评估报告所确定的评估价值作为定价依据，定价公允，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，本次交易有利于公司提高整体经营决策能力，对提高归属于上市公司股东净利润有积极作用，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
全体独立董事：张玉明、叶林、杨似三2018年1月5日