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东方花旗证券有限公司
关于浙江步森服饰股份有限公司
终止重大资产重组事项的核查意见
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“步森股份”、“上市公司”或“公司”）于2016年7月19日发布《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-070号）。步森股份曾拟聘请东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）担任本次重大资产重组的财务顾问，应步森股份的要求，东方花旗根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对步森股份筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见。
一、本次重大资产重组的基本情况
1、本次重大资产重组停牌期间披露的进展信息
2016年1月4日，步森股份因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-001），公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自2016年1月4日开市时起停牌。2016年1月19日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）。
2016年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2016年2月2
日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：
2016年6月30日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请通过，公司股票自2016年7月1日起继续停牌，累计停牌时间不超过1个月，预计不晚于2016年8月1日前披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司至少每5个交易日披露一次重组有关事项的进展情况。
2016年7月14日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-068），宣布：“近期，因国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，经各方讨论协商达成一致，公司拟终止筹划本次重大资产重组。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。”2、步森股份重大资产重组停牌期间开展的相关工作
2016年1月4日步森股份停牌后，拟聘请东方花旗担任重组事项的财务顾问。
2016年1月起，东方花旗随同步森股份相关人员，与步森股份拟重组的标的公司上海永达汽车集团有限公司及其控股股东上海永达投资控股集团有限公司进行
了接洽及商谈，并与相关中介机构共同推进相关尽职调查、审计、评估工作。上海永达汽车集团有限公司所处行业系汽车产业链下游行业。
2016年3月初，东方花旗应步森股份的要求，与步森股份拟重组的标的公司北京中清龙图网络技术有限公司进行了接洽，并与相关中介机构共同推进相关尽职调查、审计、评估工作。北京中清龙图网络技术有限公司所处行业系网络游戏行业。
2016年6月7日，步森股份发布《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-058），宣布“目前公司定位于汽车后市场中的电商类企业领域”。
步森股份与拟重组的标的公司优信拍（北京）信息科技有限公司（以下简称“优信拍”）组织相关中介机构共同推进相关方案论证、尽职调查、审计、评估工作。
优信拍所处行业系汽车后市场中的电商类企业领域。
等多个监管部门的沟通，整个方案的论证复杂且耗时较长，在此期间，证监会发布了修改《上市公司重大资产重组管理办法》的征求意见稿，经认真研究该征求意见稿及最新的监管精神，认为步森股份与优信拍拟实施的重组方案还不成熟，不建议进一步推进该方案的实施。
二、核查意见
经核查，东方花旗认为：
（1）本次筹划重大资产重组事项股票停牌期间，步森股份公司所披露进展信息与实际开展的相关工作情况相符。
（2）步森股份本次重大资产重组事项股票停牌期间最后确定的标的公司为优信拍（北京）信息科技有限公司，步森股份终止实施与优信拍的重组方案，从而终止筹划本次重大资产重组事项的原因符合东方花旗从步森股份及相关各方了解到的客观事实。
(以下无正文)
(此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江步森服饰股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见》的签署页)
东方花旗证券有限公司2016年 7月20日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-17广东鸿图科技股份有限公司
关于召开公司二〇一三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议共有八个议案需要提交二〇一三年度股东大会审议，现董事会提议召开二〇一三年度股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开日期和时间：2014年4月25日（星期五），上午 9:00
（二）股权登记日：2014年4月18日（星期五）
（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票表决。
（六）会议出席对象
1、凡 2014年 4月 18日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的事项均经董事会或监事会审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。
（二）会议审议的议案：
1、审议《公司二〇一三年度董事会工作报告》；
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《公司二〇一三年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二〇一三年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇一三年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司二〇一三年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘二〇一四年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
8.1选举徐飞跃先生为公司第五届董事会董事
8.2选举何荣先生为公司第五届董事会董事
上述议案中议案1、3-8已经第五届董事会第十一次会议审议，议案 2已经第五届监事会第五次会议审议，具体内容详见公司于2014年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。
其中议案8适用累积投票制进行表决，具体操作为：
A．股东拥有的选举董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人徐飞跃先生、何荣先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
B．股东（包括股东代理人）对董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。
C．每位当选董事的得票总数必须超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）会议登记时间：2014年 4月 22日、23日上午9:00-11:30、下午 14:00-17:00
（二）会议登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以4月23日17：00时前到达本公司为准）；
4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、其他事项
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。
信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号；
邮编：526108；
传真号码：0758-8512658；
邮寄信函或传真后请致电 0758-8512658查询。
会议咨询：董秘办
联系人：谭妙玲、邱津
联系电话：0758-8512658
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2014年4月25日召开的二〇一三年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《公司二〇一三年度董事会工作报告》||||
|2、《公司二〇一三年度监事会工作报告》||||
|3、《公司二〇一三年年度报告》及其摘要||||
|4、《公司二〇一三年度财务决算报告》||||
|5、《关于公司二〇一三年度利润分配方案》||||
|6、《关于续聘二〇一四年度审计机构的议案》||||
|7、《关于修改<公司章程>的议案》||||
|8、《关于补选第五届董事会董事的议案》|适用累积投票方式表决|||
|① 选举徐飞跃为公司第五届董事会董事||||
|② 选举何荣为公司第五届董事会董事||||

说明：
1、上述审议事项1-7，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、议案8采用累积投票制进行表决。具体操作为：
（1）股东拥有的选举董事的总票数，为其持有的股数与 2的乘积，股东可
以将票数平均分配给董事候选人徐飞跃先生、何荣先生，也可以在上述候选人中
分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积；
（2）股东（包括股东代理人）对董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决权数量时，该股东投票有效，累积表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。
（3）每位当选董事的得票总数必须超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-003新疆金风科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2019年 1月 18日以通讯方式召开，会议应到监事五人，实到五人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：
审议通过《关于调整配股公开发行证券募集资金总额和确定配股比例的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会
关于大连壹桥海参股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于大连壹桥海参股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
大连壹桥海参股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于大连壹桥海参股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第210ZA1952号大连壹桥海参股份有限公司全体股东：
我们接受大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“壹桥海参公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了壹桥海参公司2014年12月31日的资产负债表，2014年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第210ZA2987号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，壹桥海参公司编制了本专项说明所附的大连壹桥海参股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是壹桥海参公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计壹桥海参公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对壹桥海参公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度壹桥海参公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供壹桥海参公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年四月九日
大连壹桥海参股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：大连壹桥海参股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
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|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
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|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
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|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
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|总计||||-|-|-|-|-|||

公司法定代表人：刘德群 主管会计工作的公司负责人：宋晓辉 公司会计机构负责人：回俊英
广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开第二届董事会第九次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的独立意见
1、公司由于 1名授予股票期权的激励对象因个人原因离职，该离职人员已不再具备激励对象资格，调整后的股票期权激励对象 65人、限制性股票激励对象 8人的激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定；
2、公司取消 1名授予股票期权离职人员的激励对象资格，并减少 1名授予股票期权人员的股票期权份数，授予股票期权数量由 100.0000万份调整为 98.5000万份，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定；
励计划的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
二、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2019年股票期权与限制性股票激励计划授予日为 2019年 2月 26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
3、本次授予股票期权与限制性股票的激励对象不存在禁止获授的情形，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权、限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，全体独立董事一致同意本次激励计划的授予日为 2019年 2月 26日，并同意授予 65名激励对象合计 98.5000万份股票期权，授予 8名激励对象合计 50.0000万股限制性股票。
（以下无正文，下接签字页）
【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：高香林巢志雄肖治
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-087
华仁药业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-086），公司正在筹划重大资产重组事项。公司本次拟收购韩后化妆品股份有限公司股权，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
一、标的公司基本情况
名称：韩后化妆品股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：广州市白云区云城西路888号1708房(仅限办公用途)
法定代表人：王国安
注册资本：6530.6123万元人民币
成立时间：2008-1-16
经营范围：化妆品制造；自有房地产经营活动；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；生物技术推广服务；
化妆品及卫生用品零售。
根据最新工商信息显示，公司股权结构如下：
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|占注册资本总额比例（%）|
|1|王国安|2444.9400|37.4381%|

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|2|彭卫华|1222.4700|18.7191%|
|3|北京红衫信远股权投资中心（有限合伙）|846.0000|12.9544%|
|4|倪素婷|479.4000|7.3408%|
|5|北京红衫铭德股权投资中心（有限合伙）|408.1633|6.2500%|
|6|共青城十长生投资管理合伙企业（有限合伙）|360.0000|5.5125%|
|7|肖荣燊|263.6700|4.0374%|
|8|方建华|239.7000|3.6704%|
|9|南通衡麓泰富投资中心（有限合伙）|122.4490|1.8750%|
|10|文宏梁|95.8800|1.4682%|
|11|苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）|47.9400|0.7341%|
|合计||6530.6123|100.0000%|

二、风险提示
截至本公告日，公司与本次重大资产重组相关各方正在积极推进本次重大资产重组方案，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计和评估等工作。为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
目前该交易正处于初步筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性，本次重大资产重组存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-037
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于公司收购吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司9%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次股权收购的基本情况：
（1）为完善公司控股子公司吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司（以下简
称“吐鲁番赛木”）的股权结构，加强对吐鲁番赛木的管理，提高吐鲁番赛木
的竞争能力，公司决定以现金方式收购新疆汇通天成投资管理总公司（以下
简称“新疆汇通”）所持有的吐鲁番赛木9%的股权，收购股权所支付价款为
人民币216万元。
（2）本次股权收购涉及的交易金额为人民币216万元，资金来源为公司
自有资金。
2、公司董事会对该项股权收购事项的意见：
公司于2016年5月26日召开第二届董事会第二十二次会议以7票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购吐鲁番恒通赛木新
型建材有限公司9%股权的议案》，同意公司以自有资金现金方式收购吐鲁番
赛木9%的股权，本次股权收购总价款为人民币216万元。
公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次股权收购相关的协议、
法律文书以及办理涉及股权收购的相关股权交割具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本次交易
未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次股权收购事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通
过。本次股权收购事项经公司董事会审议通过后即可实施。
二、交易对方的基本情况
公司名称：新疆汇通天成投资管理总公司
统一社会信用代码：650100000002915
类型：全民所有制
住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路北三巷31号
法定代表人：任杰灵
注册资本：2935万元人民币
成立日期：1992年11月14日
经营范围：销售：钢材、日用百货、五金交电、化工产品、建材、文体
用品、机电产品、电子产品、皮棉、计算机及耗材、针纺织品、金属材料、
橡胶制品、塑料制品、农畜产品、压力容器、消防器材、劳保用品、化妆品、
汽车配件、服装鞋帽、机械设备、石油制品，化肥；货物与技术的进出口业
务，边境小额贸易；废旧物资回收；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吐鲁番赛木是公司的控股子公司。本次收购的交易对方新疆汇通是公司
控股子公司新疆恒通创新赛木科技有限公司（以下简称“乌苏赛木”）和吐鲁
番赛木的少数股东，分别持有乌苏赛木和吐鲁番赛木16.67%和9%的股权，公
司与交易对方新疆汇通不存在关联关系。本次收购的交易对方新疆汇通与公
司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可
能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况：
公司名称：吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司
注册号：916504023992842861
性质：其他有限责任公司
住所：新疆吐鲁番市高昌区港城大道北侧、站前路南侧
法定代表人：孙志强
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2014年5月27日
经营范围：塑料板、管、型材制造、橡胶板、管、带制造销售；技术开
发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售；机械设
备、模具、回收废旧物品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
吐鲁番赛木是一家在吐鲁番市合法设立并有效存续的有限责任公司，主
营业务为新型建筑材料的生产和销售。本次收购前，公司持有吐鲁番赛木51%
的股权，是吐鲁番赛木的控股股东，昆山市众捷塑料机械有限公司和新疆汇
通分别持有吐鲁番赛木40%和9%的股权。新疆汇通与公司不存在关联关系。
四、交易合同的主要内容
2016年5月26日，公司与新疆汇通根据相关法律、行政法规的规定，本着
公平、平等、自愿的原则，经友好协商一致，就收购吐鲁番赛木9%股权，达
成《股权转让协议》，主要协议条款如下：
1、转让价格：公司收购新疆汇通持有的吐鲁番赛木9%股权，对价为人民币216万元；
2、股权转让价款的支付
自《股权转让协议》签订之日起7日内，公司以电汇方式向新疆汇通支付股权转让价款216万元。
3、股权转让
截止本次收购前吐鲁番赛木注册资本为人民币2000万元，其股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|出资额（万元）|
|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|51|1020|
|昆山市众捷塑料机械有限公司|40|800|
|新疆汇通天成投资管理总公司|9|180|

本次股权收购完成并办理工商变更登记后，吐鲁番赛木的股权结构变更为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|出资额（万元）|出资方式|

|||||
|-|-|-|-|
|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|60|1200|货币|
|昆山市众捷塑料机械有限公司|40|800|货币|

4、交易定价说明
截至2015年12月31日经审计确认的吐鲁番恒通赛木账面净资产为
1843.22万元，经双方友好协商并综合考虑无形资产增值及未来盈利能力等因
素，确定本次9%股权转让价格为216万元整。
5、违约责任
（1）本协议任何一方未按规定全面履行义务的，应当依照法律和本协议的规定承担责任。
（2）由于转让方的原因，致使不能如期办理变更登记，或者严重影响受让方实现订立本协议的目的，或者转让方违反本协议的承诺，给受让方或者目标公司造成损失的，转让方应赔偿全部损失。
（3）受让方不能按期支付股权转让款的，应按银行同期贷款利率向转让
方支付违约金。
五、收购股权的目的和对公司的影响
1、本次股权收购交易事项，其目的在于完善公司控股子公司吐鲁番赛木
的股权结构，加强对吐鲁番赛木的管理，提高吐鲁番赛木的竞争能力，有利
于促进公司长期战略的实现。
本次交易对价的支付方式为现金支付，资金来源为公司自筹资金，数
额不大，对公司资金状况影响很少。
2、交易对公司本期财务状况和经营成果的影响：
本次股权收购事项对公司本期财务状况及经营成果影响很小。
备查文件
2．股权转让协议。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年5月27日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-046民盛金科控股股份有限公司
关于变更办公地址及投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东及实际控制人发生变更，结合公司战略发展规划的调整和实际经营工作的需要，公司的办公地址将搬迁至北京市朝阳区正大中心写字楼北塔实际楼层第30层。鉴于该处办公物业尚未交付使用，公司自2018年3月29日起将搬迁至北京市临时办公地址，现将临时办公地址及联系方式公告如下：
变更前：
办公地址：广东省深圳市南山区中洲控股中心大厦A座38楼E单元
邮编：518000
传真：0755-86062647
投资者联系电话：0755-26002647-8030
变更后：
临时办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层
邮编：100025
传真：010-59208111
投资者联系电话：010-59208388
公司后期搬迁至正式的办公地址将另行公告联系地址及联系方式。
除上述变更内容外，公司的注册地址、公司网址、投资者邮箱等其他联系方式保持不变，以上变更将自本公告发布之日起正式启用。
敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不便公司表示歉意。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
关于浙江三花汽车零部件有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告
天健审〔2019〕1412号
浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）
管理层编制的《关于浙江三花汽车零部件有限公司实际盈利数与盈利预测数差
异情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为三花智控2018年度报告的必备文件，随同其他文件
一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）编制《关于浙江三花汽车零
部件有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的上述说明
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会
计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三花智控管理层编制的《关于浙江三花汽车零部件有限公司实
际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办
法》的规定，如实反映了浙江三花汽车零部件有限公司实际盈利数与盈利预测
数的差异情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蒋晓东
中国·杭州 中国注册会计师：欧阳小云
二〇一九年四月一日
浙江三花智能控制股份有限公司
关于浙江三花汽车零部件有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明
金额单位：人民币万元
2017年8月，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称本公司或公司）完成对浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）的并购重组。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）的有关规定，本公司
现将三花汽零2018年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。
一、基本情况
三花汽零于2004年10月 12日登记注册，现持有由杭州市市场监督管理局
核发的统一社会信用代码为 91330101765490734R的营业执照。三花汽零主要经
营活动系汽车空调控制部件的研发、生产和销售。客户对象为国内外整车生产
商及系统供应商。
经公司股东大会审议通过，并经中国证监会以证监许可〔2017〕1392号文
核准，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司所持
三花汽零的100%股权。标的股权以收益法评估值为基准，协议作价215,000万
元。
本公司于2017年8月2日办妥标的股权的过户登记手续，完成对三花汽零
的并购重组。
二、盈利预测与利润承诺
(一)盈利预测
在本次并购重组交易中，标的资产以收益现值法评估值为作价依据。根据
坤元资产评估有限公司出具的《浙江三花智能控制股份有限公司拟发行股份购
买资产涉及的浙江三花汽车零部件有限公司股东全部权益价值评估项目》（坤元
评报（2017）145号），2017年度、2018年度及2019年度，三花汽零合并报表
归属于母公司所有者的净利润预测数分别为 16,891.63万元、20,819.96万元
和24,490.79万元，合计62,202.38万元。
(二)利润承诺
本次并购重组交易有利润补偿机制。根据协议之约定，2017—2019年度为
利润承诺期间，利润口径为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
浙江三花绿能实业集团有限公司承诺，三花汽零在利润承诺期间内任一会计年
度累计实际利润数达到累计承诺净利润数。否则，本公司将以 1元的价格向浙
江三花绿能实业集团有限公司回购应补偿的股份数量并予以注销。协议对股份
补偿数的计算模式作出了明确约定。
三、盈利预测与利润承诺完成情况
三花汽零的2018年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2019〕1286号）。
(一)盈利预测完成情况
2018年度，三花汽零实现归属于母公司所有者的净利润为26,215.39万元，较预测数20,819.96万元多5,395.43万元，盈利预测完成率为125.91%。
(二)业绩承诺完成情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）第三十五条
的规定，三花汽零2017—2018年度实际盈利数与利润承诺数的差异情况见下
表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序 号|2017年度|2018年度|
|A|18,213.98|26,215.39|
|B|414.89|612.98|
|C=A-B|17,799.09|25,602.41|
|D|16,891.63|20,819.96|

||||
|-|-|-|
|E=C/D|105.37%|122.97%|

公司管理层认为，三花汽零已完成2017—2018年度的累计利润承诺，无需
实施股份回购补偿。利润承诺期内，本公司将根据三花汽零任一会计年度累计
利润实现情况来确定是否需实施股份回购补偿。
浙江三花智能控制股份有限公司
二〇一九年四月一日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-044广东通宇通讯股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由工业和信息化部（以下简称“工信部”）委托的招标代理公司中国电子进出口有限公司送达的《中标通知书》，公司中标“2018年工业强基工程（招标编号：0714-EMTC-02-00443）”分包1“5G中高频通信大规模MIMO天线”项目，具体情况如下：
一、中标项目的基本情况
“工业强基工程”主要围绕重大工程和重点领域亟需实现的关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺等领域，实现工程化、产业化突破，夯实工业发展基础，提升工业发展的质量和效益。
项目名称：5G中高频通信大规模 MIMO天线
项目承担单位：广东通宇通讯股份有限公司
项目总投资：人民币10,000.00万元
项目实施年限：2018年07月-2020年12月
二、中标项目的实施目标及内容
本项目主要围绕5G通信核心器件制造瓶颈，通过持续的研发投入，完成高增益、低成本的中高频段毫米波列阵天线设计，规模化、高良品率智能生产线建设以及高精度、标准化测试平台搭建。
1、突破 5G大规模 MIMO天线关键技术，完成高增益、低成本中高频段毫米波阵列天线设计；
2、新建智能生产线，完成研发、测试及生产环境改造，形成产业化能力，满足5G中高频段基站、地面卫星接收终端的应用需求，实现规模应用。
三、中标项目进展及对公司业绩的影响
截至本公告日，公司尚未与工信部签订项目合同书，也未收到相关专项补助资金。本项目总投资预算人民币 10,000.00万元，依据招标文件规定，“工业强基工程”专项补助标准原则上不超过项目总投资的20%，单个项目专项资金补助总金额不超过5,000.00万元。
本次披露的事项预计将对公司未来的经营业绩将产生一定积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会 2018年8月7日
北京深华新股份有限公司独立董事
关于对子公司债权债务转让的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第三十五次会议审议的《关于子公司债权债务转让的议案》发表如下独立意见：
本次债权债务转让以债权债务净值为定价基础，定价公平合理，表决程序合法合规，此次转让有利于改善浙江深华新资产负债结构，减少坏账损失，有利于浙江深华新经营发展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意子公司债权债务转让。
独立董事：
肖祖核 李莉 贺连英 佘志莉
签署日期：2015年 3月 23日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-100
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于公司及子公司 2020年度向银行和融资租赁机构申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 27日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2020年度向银行和融资租赁机构申请综合授信的议案》，具体情况如下：
一、授信概述
1、根据公司经营发展状况，公司及下属子公司（全资子公司、控股子公司） 2020年度，拟向相关商业银行、融资租赁机构等金融机构申请不超过 188,800万元的综合授信，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，最终以金融机构的实际审批额度为准，实际融资将视公司的经营所需来确定，具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|公司名称|授信银行|授信额度（万元）|
|深圳市英威腾电气股份有限公司|中国银行、中信银行、中国民生银行、宁波银行、兴业银行、平安银行、招商银行、汇丰银行|91,000|
|苏州英威腾电力电子有限公司|工商银行、招商银行、浦东银行、农业银行、中信银行|51,000|
|深圳市英威腾电源有限公司|中国银行|3,500|
|唐山普林亿威科技有限公司|交通银行、招商银行|12,800|
|深圳市英威腾光伏科技有限公司|中国银行、汇丰银行|5,500|
|深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司|宁波银行、永赢金融租赁有限公司|12,000|
|深圳市英威腾交通技术有限公司|中信银行、民生银行|10,000|
|上海英威腾工业技术有限公司|交通银行|2,000|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
||||
|-|-|-|
|无锡英威腾电梯控制技术有限公司|江苏银行无锡分行|1,000|
|总计|--|188,800|

2、以上授信额度不等于公司及子公司融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际融资金额为准。
3、提请股东大会授权各公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由各公司承担，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年。
4、本次公司及子公司向银行和融资租赁机构申请综合授信尚须公司股东大会审议通过。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-031无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2016年 4月 25日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016年 4月 14日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 8人，实际表决董事 8人，其中现场表决4人，董事张敏、周国忠、李哲、曾一龙以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
《2015年度董事会工作报告》内容详见《2015年年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”部分。独立董事李哲先生、曾一龙先生、祝祥军先生分别提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
董事会认为《2015年年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过了《公司2015年度审计报告》
公司《2015年度审计报告》的具体内容刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现盈利 56559343.04元，从 2015年母公司实现净利润中提取盈余公积金 4,385,588.75元，加年初未分配利润 186,417,548.61元，减去 2014年度已分配的8,000,000元，公司2015年度可供股东分配利润为230,591,302.90元。
为了与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司未来发展需求，并结合公司现金流量情况，提议公司2015年度利润分配预案：以截至2015年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金12,000,000元（含税）。
该次提议的利润分配预案，考虑了公司的长远目标和可持续发展，考虑了投资者的即期利益和长远利益，有利于保持利润分配的连续性和稳定性，符合《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司、公司审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了相关核查意见及鉴证报告，《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表意见或出具报告的具体内容刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司、公司审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了相关核查意见及鉴证报告，《2015年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表意见或出具报告的具体内容刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
八、审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》
2015年度，公司实现营业收入579,539,439.76元，同比增长38.09%；利润总额 84,092,230.65元，同比增长49.93%；实现归属于上市公司股东的净利润56,559,343.04元，同比增长22.91%。
《公司2015年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
九、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
董事会认为，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备良好的服务意识、执业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。并提请股东大会授权董事长根据当年审计工作情况确定审计费用。公司独立董事对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意公司高级管理人员 2015年绩效考核指标，同意董事会薪酬与考核委员会关于高级管理人员2016年基本薪酬的建议。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
十一、审议通过了《2016年第一季度报告》
《2016年第一季度报告》真实、准确、全面地反映了公司的经营情况。具体内容刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
十二、审议通过了《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》
董事会同意于2016年5月17日召开2015年年度股东大会审议相关事项，《关于召开 2015年年度股东大会的通知》刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2017-072厦门安妮股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日上午10:30在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。本次会议于 2017年 10月 22日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2017年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-153华映科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议通知于 2015年 11月 26日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2015年 12月 2日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。
本次会议应到董事 9人，实际到会 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员等列席了本次会议。会议由董事长刘治军先生主持，并形成如下决议：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事邵玉龙先生予以回避表决），审议通过《关于公司融资暨关联交易的议案》，详见公司 2015-155号公告。
本议案尚需提交公司 2015年第七次临时股东大会审议，届时关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建福日电子股份有限公司将回避表决。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2015年第七次临时股东大会的议案》。详见公司 2015-156号公告。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 12月 3日
露笑科技股份有限公司
二〇一六年度
内部控制鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
内部控制鉴证报告
内部控制自我评价报告 1-7
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制鉴证报告
致同专字（2017）第110ZA0714号露笑科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公司）董事会对2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。露笑科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的露笑科技公司《内部控制自我评价报告》真实、完整地反映露笑科技公司2016年12月31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对露笑科技公司2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，露笑科技公司于2016年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。
本鉴证报告仅供露笑科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年二月十五日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-065
深圳信立泰药业股份有限公司
关于药品获得临床许可的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）申报的“S086片”获得国家药品监督管理局的临床试验默示许可。现就相关情况公告如下：
一、基本情况
药品名称：S086片
受理号：CXHL1900124、CXHL1900125、CXHL1900126
适应症：1、原发性高血压患者；2、慢性心力衰竭成人患者，降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。（已申报临床并获得批件）
申请人：深圳信立泰药业股份有限公司
审评结论：同意开展临床试验
二、其他相关情况
S086为公司自主创新研发，是一种血管紧张素II受体-脑啡肽酶双重抑制剂。
本次为新增适应症“原发性高血压”获批开展临床试验。目前，公司已完成S086片Ⅰ期临床相关研究，“原发性高血压”适应症准备进入Ⅱ期临床阶段。
公司将按照国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功后按程序申报相关产品的生产。若获批上市，将进一步丰富公司心脑血管领域的创新产品线，为患者提供新的用药选择。
根据普遍的行业特点，药品的上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，周期较长，风险较高，短期内对公司业绩不会造成重大影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-047山东金城医药股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2016年 7月 22日以电话、邮件等方式向各位董事发出。
2.本次董事会会议于2016年7月25日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9名，亲自出席会议董事 9名，其中独立董事 3名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
1、审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁条件成就的议案》。
经审核，董事会认为公司2名激励对象所持限制性股票第二次解锁条件已经满足，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照公司《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理该2人限制性股票第二次解锁事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
关联董事郭方水先生回避表决。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁条件成就的公告》。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会拟聘任倪艳莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于聘任证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于投资设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
公司拟使用自有资金人民币5000万元，与达孜东方高圣秋实资产管理有限公司以及其他出资方签署《合伙协议》，拟共同发起设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记名称为准），并授权公司董事长签署相关协议等法律性文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于投资设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
三、备查文件
1、山东金城医药股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁条件成就的独立意见；
3、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药股份有限公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁事宜的法律意见书；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会二〇一六年七月二十五日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-059天津滨海能源发展股份有限公司
关于完成重大资产重组全部审批程序的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日、2018年 1月 16日、2018年 5月 2日、2018年 6月 14日分别召开第九届董事会第五次会议、第九届董事会第八次会议、第九届董事会第十四次会议及 2017年年度股东大会审议通过了本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的决议公告等相关文件。根据《中华人民共和国反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律、法规规定，本次交易需向反垄断机构进行经营者集中申报，并以获取经营者集中不予禁止的决定作为本次交易实施的前置条件。
公司获悉本次交易对方天津泰达热电有限公司（以下简称“泰达热电”）于近日收到了国家市场监督管理总局关于《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》。经国家市场监督管理总局审查，决定对泰达热电收购天津泰达能源发展有限责任公司股权案不予禁止，泰达热电可以实施经营者集中。
至此，公司已完成重大资产重组全部审批程序，公司将积极推进办理本次交易后续的股权款支付、股权变更等流程手续，并及时履行相关信息披露义务。同时提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2018年 9月 25日