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北京拓尔思信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事王汉坡、俞放虹及胡晓光，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于 2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查后，我们认为：截至 2014年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
二、关于 2014年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司 2014年度仅与参股子公司发生了日常经营性的关联交易，且交易金额较小，履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见经认真审议，我们认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，
符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，我们一致同意公司 2014年度利润分配及资本公积金转增预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于 2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查后，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行。公司 2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行的真实情况。
五、关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司 2014年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查后，我们认为：公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于续聘2015年度审计机构的独立意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
公司董事会在发出《关于续聘2015年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
七、关于确定公司董事薪酬标准的独立意见
我们认为：公司确定的董事薪酬标准是结合了公司的实际经营情况及市场的普遍标准制定的，履行了相应的决策程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况，因此同意公司董事的薪酬标准，并同意提交股东大会审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依据 2014年财政部修订及颁布的具体会计准则，对公司会计政策进行了变更，本次执行新会计准则符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等的相关规定，同时也体现了会计核算真实性和谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此同意公司本次会计政策变更。
九、关于注销首期股票期权激励计划第一期未行权股票期权及第三期、第四期所涉股票期权的独立意见
我们认为：公司本次注销激励对象因公司 2013年度及 2014年度业绩考核结果没有达到股权激励计划行权条件的第三期及第四期股票期权以及第一个行权期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定。鉴于此，我们一致同意公司本次注销激全部未行权股票期权的事项。
十、关于使用超募资金投资全国营销网络建设项目结项的独立意见
我们认为：公司超募资金项目——全国营销网络建设项目已建设完成达到预计可使用状态，该项目的结余资金仍归集回超募资金进行统一管理使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本次使用超募资金投资全国营销网络建设项目结项履行了必要的决策程序，不存损害股东利益的情形。因此同意使用超募资金投资全国营销网络建设项目结项。
十一、关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务
基地项目的独立意见
我们认为：此次终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，有利于提高公司超募资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此同意公司终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案，并同意提交股东大会审批。
独立董事：王汉坡、俞放虹、胡晓光2015年 4月24日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
控股股东、实际控制人
关于锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排的承诺函
鉴于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），现就本人作为汉邦高科控股股东、实际控制人所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人不转让在汉邦高科拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交汉邦高科董事会，由汉邦高科董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权汉邦高科董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；汉邦高科董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京汉邦高科数字技术股份有限公司控股股东、实际控制人关于锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排的承诺函》之签署页）
承诺人：
王立群
年 月 日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员
关于锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排的承诺函
鉴于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），现就本公司及本人所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排的承诺函》之签署页）全体董事签名：
王立群 张海峰 张宇 刘毅
李坚 罗茁 马伟 林中
周洪波 李存慧 施天涛
全体监事签字：
曹爱平 郭庆钢 杨晔
非董事会成员的全体高级管理人员签字：
冯军飞 秦彪
北京汉邦高科数字技术股份有限公司年 月 日
关于锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排的承诺函
鉴于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人作为金石威视股东，郑重承诺如下：
保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人不转让在汉邦高科拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交汉邦高科董事会，由汉邦高科董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权汉邦高科董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；汉邦高科董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排的承诺函》之签署页）
承诺人：
李朝阳
年 月 日
（此页无正文，为《关于锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排的承诺函》之签署页）
承诺人：
蒋文峰
年 月 日
（此页无正文，为《关于锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排的承诺函》之签署页）
承诺人：
姜河
年 月 日
（此页无正文，为《关于锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排的承诺函》之签署页）
承诺人：
伍镇杰
年 月 日
深圳市联得自动化装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司提供的《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
经核查，我们认为公司向中国工商银行龙华支行等7家银行申请合计不超过人民币7.3亿元的授信额度，并由公司控股股东聂泉先生为此次授信事项提供无偿连带责任担保一事是基于公司经营发展所带来的资金需要，不存在损害公司及股东利益的行为，不影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议，并按照相关规定履行有关信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
杨文 曾细根 娄超
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕1570号
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的德华兔宝宝公司管理层编制的2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供德华兔宝宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为德华兔宝宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解德华兔宝宝公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对德华兔宝宝公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，德华兔宝宝公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了德华兔宝宝公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾川
中国·杭州 中国注册会计师：徐晓峰
二〇一六年三月二十三日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司|受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制|应收账款|618.00|13,010.61||13,628.61||销售|
|德清华展木业有限公司|受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制|应收账款|1.57|417.06||418.24|0.39|销售|
|德清德华房地产开发有限公司|同受第一大股东控制|应收账款|0.07|||0.07||销售|
|上海兔宝宝木业有限公司|杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司|应收账款||484.32||484.32||销售|
|德清洛舍漾生态旅游开发有限公司|同受第一大股东控制|应收账款||15.57||15.57||销售|
|浙江珠江德华钢琴有限公司|第一大股东之联营企业|应收账款||52.28||52.28||销售|
|德华集团控股股份有限公司|控股股东|应收账款||51.49||51.49||销售|
|德清德航游艇制造有限公司|同受第一大股东控制|应收账款||10.93||10.93||销售|
|浙江德华房地产开发有限公司|同受第一大股东控制|应收账款||0.31||0.31||销售|
||||619.64|14,042.57||14661.82|0.39||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|德华兔宝宝销售有限公司|子公司|其他应收款||16,117.90|16,117.90||
|浙江德华兔宝宝进出口有限公司|子公司|其他应收款||7,301.81|7,301.81||
|德华兔宝宝家居销售有限公司|子公司|其他应收款||4,198.95|4,198.95||
|浙江兔宝宝胶粘材料有限公司|子公司|其他应收款||3,215.00|3,215.00||
|浙江兔宝宝地板销售有限公司|子公司|其他应收款||2,760.00|2,760.00||
|浙江兔宝宝门柜有限公司|子公司|其他应收款||1,700.00|1,700.00||
|浙江兔宝宝木皮销售有限公司|子公司|其他应收款||829.66|829.66||
|浙江德升木业有限公司|子公司|其他应收款||687.13|687.13||
|浙江兔宝宝工程材料有限公司|子公司|其他应收款||15.18|15.18||
|||||3 6,825.63|36,825.63||
||||619.64|50,868.20|51,487.45|0.39|

法定代表人：丁鸿敏 主管会计工作负责人：陆利华 会计机构负责人：姚红霞
安信证券股份有限公司
关于珠海光库科技股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：光库科技（300620）|
|保荐代表人姓名：张翊维|联系电话：0755-82828354|
|保荐代表人姓名：李华忠|联系电话：0755-82828354|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3．募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||保荐代表人现场查询1次，每月由银行抄送对账单||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4．公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||0次，均事先审阅会议议案||
|（2）列席公司董事会次数||0次，均事先审阅会议议案||
|（3）列席公司监事会次数||0次，均事先审阅会议议案||
|5．现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||无||
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送||不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||不适用||
|6．发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||4次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无||
|7．向交易所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向交易所报告的次数||0次||

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次（将在下半年度开展培训）|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|-|-|-|
||事项||存在的问题||采取的措施|
|1．信息披露||无||不适用||
|2．公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4．控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5．募集资金存放及使用||无||不适用||
|6．关联交易||无||不适用||
|7．对外担保||无||不适用||
|8．收购、出售资产||无||不适用||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11．其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||是否履|未履行承诺的|
|公司及股东承诺事项|||
||行承诺|原因及解决措施|
|1．实际控制人和发行人的股东及董事、监事、高级管理人员、公|||
||是|不适用|
|司等关于股份锁定、持股意向、招股说明书信息披露等的承诺|||
|2．发行人、控股股东、实际控制人及发行人董事（不包括独立董|||
||是|不适用|
|事）和高级管理人员关于稳定股价的承诺|||
|3．发行人、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理|||
||是|不适用|
|人员关于承诺履行的约束措施的承诺|||
|4．发行人、控股股东关于股份回购的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|5．关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6．公司关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7．公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8．公司控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
||原保荐代表人董欣欣先生因工作变|
||动，不再负责公司的持续督导保荐工|
||作，为保证持续督导工作有序进行，|
|1．保荐代表人变更及其理由|安信证券股份有限公司自 2018 年 1|
||月 17 日起授权张翊维先生接替担任|
||公司的持续督导保荐代表人，继续履|
||行保荐职责。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的||
||无|
|公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司 2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张翊维 李华忠
安信证券股份有限公司2018年8月10日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-075上海华测导航技术股份有限公司
关于 2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票的自查报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月27日，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于次日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规定的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对 2019年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人和激励对象在本激励计划草案公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即2019年 5月27日至 2019年 11月27日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，相关人员在公司披露2019年股票期权激励计划前六个月（2019年5月 27日—2019年 11月27日）买卖公司股票情况如下：1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
自查期间，共有 1名内幕信息知情人交易过公司股票。经核查公司内幕信息知情人登记表、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东股份变更明细清单、内
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-075幕信息知情人的说明，其买卖公司股票是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票情况
自查期间，共有 84名激励对象交易过公司股票。经公司核查及前述激励对象出具的说明，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本次激励计划有关的内幕信息，其买卖公司股票是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、结论
综上，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，在本次激励计划公开披露前限定知情人员范围，对接触到本次激励计划内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。
经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2019年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司2019年股票期权激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000028045）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000028045）。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
2019年 12月16日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-088山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知已于2018年7月18日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2018年7月24日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于提前偿还“山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016年非公开发行公司债券”募集资金的议案》
为合理安排资金，公司拟提前兑付本次债券全部未偿付本金及应计利息。具体方案如下：
1、本次债券债权登记日：2018年8月22日；
2、提前兑付兑息日：2018年8月23日；
3、摘牌日：2018年8月23日
4、还本付息方式：一次性还本付息；
5、债券数量与面值：债券数量200万张，面值为100元/张；
6、目前剩余本金：2亿元；
7、债券利率：6.50%；
8、本次计息期限：自2017年10月12日至提前兑付兑息日期间的利息；
9、每张债券应付利息：债券面值×债券利率×本次计息期限÷365天。
上述议案内容属于对债券持有人权益有重大实质影响的事项，尚需召集债券持有人会议对上述议案进行审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日
山西振东制药股份有限公司独立董事
关于公司股权激励计划相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟实施的《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）》（下称“股权激励计划”、“本计划”）的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于调整股权激励对象、授予数量和授予价格的议案》独立意见
1、由于公司股权激励计划中确定的部分激励对象因个人原因减少或放弃认购本次公司授予的限制性股票，因而公司董事会对首次授予限制性股票的对象和授予数量进行了相应调整，本次调整是合法的，本次调整的结果符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等的相关规定，我们同意公司的上述调整。
2、鉴于公司已实施完毕 2013年度权益分派，根据公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》和公司《首期限制性股票激励计划》相关规定，同意公司调整限制性股票的授予价格。公司此次对股权激励计划的授予价格进行调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等法律法规、规范性文件以及公司《首期限制性股票激励计划》的相关规定。我们同意公司的上述调整。
二、对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》独立意见
1、本次授予限制性股票的授予日为 2014年 10月 28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司激励计划的授予日为 2014年 10月 28日。
2、公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限制性股票。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司向首次 52名激励对象授予 550万股限制性股票，同意公司预留 70万股限制性股票，同意公司股权激励计划的授予日为 2014年 10月 28日。
独立董事：饶艳超叶祖光林洪生宋瑞卿
（此页无正文，为山西振东制药股份有限公司独立董事关于公司股权激励相关事项的独立意见的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
饶艳超 叶祖光 林洪生
宋瑞卿
年 月 日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-025
广东东方精工科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届监事会于2018年4月14日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届监事会第十七次会议的通知，并于 2018年 4月 25日下午 3:30在公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议由公司监事会主席陈惠仪主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见2018年4月26日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年财务决算报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易确认暨2018年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：2017年度公司与关联方之间发生的日常关联交易，均为正常生产经营活动所需，交易定价遵循了市场定价原则。2018年度预计日常关联交易金额，是基于公司2018年度日常生产经营需要。董事会对上述关联交
易预计的审批严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，在有效控制风险同时为公司股东谋取更好的回报，在保证日常经营资金需求的前提下，公司在2017年度利用部分闲置自有资金购买了中低风险、中短期、流通性高的中短期银行理财产品。经本次会议审议通过，同意予以追认。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关规定要求实施，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会审议该事项的程序合法合规。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2018年~2020年）的议案》
经审核，监事会认为：公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票
或者现金和股票相结合的方式分配利润，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》及相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十二、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2019-065
北京大北农科技集团股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2019年第七次临时股东大会
2、现场会议时间： 2019年6月26日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事宋维平先生
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 7人，代表公司股份 1,683,845,466股，占公司股份总数的39.6853%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 13人，共计持有公司有表决权股份16,685,997股，占公司股份总数的0.3933%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20人，代表公司股份 1,700,531,463股，占公司股份总数的40.0786%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会
的股东及股东代表共计 18人，代表公司有表决权股份数 22,636,584股，占公司股份总数的0.5335%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意1,700,359,263股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9899%；反对股172,200，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0101%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况为：同意22,464,384股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.2393%；反对172,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.7607%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所王腾律师、刘娟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第七次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年 6月26日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-086长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于双特异性抗体药物平台项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2019年 8月22日下午，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与美国阿拉巴马州AmesinoLLC（以下简称“美国Amesino公司”）在中国长春共同签署《股东协议》。公司拟与美国 Amesino公司共同设立新的合资公司（以下简称“抗体平台合资公司”）。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于2019年 9月4日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立双特异性抗体药物平台项目合资公司的议案》。该事项不需要经过公司股东大会批准，也不需经过政府有关部门批准等。
3、本次对外投资事项不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
美国 Amesino公司于 2015年 3月 19日于美国阿拉巴马州注册成立，至今为止有效存续。注册地址为：1500 1st Avenue North L109-unit33, Birmingham, Alabama 35203,USA。
美国 Amesino公司创始人为自然人吴晓云先生，吴晓云为美国 Amesino公司的唯一股东，持有美国Amesino公司100%的股权。
三、投资标的的基本情况
新设立的抗体平台合资公司拟于美国特拉华州以 C类股份有限公司的形式设立，现阶段发售1.5亿股。新设立的抗体平台合资公司情况详见本公告中“对
外投资合同的主要内容”。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：美国Amesino公司
乙方：公司
1、抗体平台合资公司的成立
（1）在本协议生效日后十五个工作日内，双方应促使抗体平台合资公司于特拉华州以C类股份有限公司的形式成立，名称由双方共同商定。
（2）抗体平台合资公司的注册地点应由双方共同商定。
（3）抗体平台合资公司自公司营业执照签发之日起成立。
2、融资与资本
抗体平台合资公司现阶段发售 1.5亿股。甲方同意认购 1.2亿股，占抗体平台合资公司80%的股权；乙方同意认购 3,000万股，占抗体平台合资公司20%的股权。
3、支付方式
双方同意协议签订且生效后，抗体平台合资公司以美元转账方式，按照收购价格，将款项一次性转账至抗体平台合资公司账户。
4、管理与控制
（1）董事会：抗体平台合资公司董事会由5名董事组成，甲方指派3名董事，乙方指派2名董事。
（2）董事的权力：在本协议期限内，抗体平台合资公司董事会将按照合理的商业惯例，尽商业上合理的努力促成业务;促使抗体平台合资公司保存特拉华州法律要求的账簿、记录和其他文件等。
（3）首席执行官：抗体平台合资公司的首席执行官将是吴晓云先生。首席执行官将控制抗体平台合资公司日常业务和事务，并有权代表抗体平台合资公司采取必要的行动，但根据章程细则或《特拉华州公司法》要求董事会或股东批准的行动除外。
5、进一步承诺
双方同意，如果抗体平台合资公司进行市场融资，融资估值应不低于本协议签署时的估值。如果低于估值的，则乙方对抗体平台合资公司出资的价格将
按较低价格进行相应调整;抗体平台合资公司应向乙方增发新股以弥补期间的差价。
6、不竞争条款
甲方同意，在双功能或多功能抗体技术领域，其不从事与抗体平台合资公司相竞争的任何活动或业务。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
目前，双特异性抗体是世界抗体药物领域亟待攻克的难题。本次投资完成后，抗体平台合资公司将获得美国Amesino公司的拥有全球知识产权的双特异性抗体药物平台。抗体平台合资公司先期选择已知靶点进行二次开发，从而极大地减少创新药研发的风险,降低成本，加快产品开发的速度；后期将开发更具创新性的新靶点双功能抗体药物。同时，对平台衍生出的产品建立优质保护性专利，确保研发的产品受到二十年的保护期保护，同质竞争不会出现，合理的利润得到保证。公司本次投资事项符合公司既定发展战略，有利于在主营的生物制药领域形成新的核心竞争力和利润增长点，有利于公司的长远发展。
2、该项投资可能产生的风险
（1）技术风险：
抗体平台合资公司属于高新技术企业，技术开发是核心竞争力的关键组成部分。在世界范围内，双特异性抗体药物的研发存在重大难题需要攻克。虽然美国Amesino公司的双特异性抗体药物平台在技术上有独到之处，但产品的研制开发需要进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。
（2）管理风险：
抗体平台合资公司目前还属于初创研发公司，各方面资源有限。虽然核心人员对项目的驾驭能力比较强，但其经验主要集中在前期研发阶段，后期工艺方面尚待强力技术人员加入，存在无法把优秀的平台技术转化成合格产品的风险。
（3）商务风险：
由于抗体平台合资公司仍然处于项目的研发阶段，因此到项目研发成功尚需时日并有可能还需要大量的资金投入，如果不能寻求到足够资金的支持，无法确定能否完成研发。因研发进度以及研发结果未能达到预期，存在下一轮融资（如
有）每股价格低于公司本次投资每股价格的风险。
（4）市场风险：
双特异性抗体药物的市场潜力吸引了包括诸多跨国药企巨头在内的很多生物公司加入到相关的开发研究中。如果其他企业的同类产品大量抢先上市，一定会抢占市场份额，从而带来一定的市场风险。
3、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
由于抗体平台合资公司尚处于研发期，暂时不会对公司财务状况和收入产生重大影响，未来对公司损益的影响将视该项技术的研发进展及结果确定。
六、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司会按照相关规定及时披露该项目其他进展情况。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作规则》等相关规定，作为北京东土科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十七次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计估计变更的独立意见
公司关于应收款项坏账准备计提比例变更的事项决策程序合法，符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司对本次会计估计进行变更。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在不影响公司募投项目正常开展和公司正常经营的情况下，公司使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。
不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，决策和审议程序合法有效。我们一致同意公司使用总额不超过15,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
三、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
四、关于就拓明科技部分原股东向公司赠与事项签署补充协议的独立意见
本次公司与常青等相关方签署《关于支持北京东土科技股份有限公司发展之协议书之补充协议》事项有利于东土科技的长期稳定发展，对上市公司及全体股东是公平有利的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。由于本次事项涉及其对公司承诺的调整，我们同意将《关于就拓明科技部分原股东向公司赠与事项签署补充协议的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
_____________ _____________ _____________
佟琼 王文海 刘志耕
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-140江苏润和软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，根据《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2014年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意根据限制性股票的回购注销情况，对《公司章程》做出修改，并办理变更公司注册资本、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司取得了江苏省工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：913200007888658698
名称：江苏润和软件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市雨花台区铁心桥工业园
法定代表人：周红卫
注册资本：35785.185万元整
成立日期：2006年06月29日
营业期限：2006年06月29日至2056年06月28日
经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造。
网络文化经营（按许可证所列范围经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—158中山达华智能科技股份有限公司
关于中标中山市德晟融资租赁有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日收到中山产权交易中心有限公司的《中标通知书》：
公司以挂牌底价（人民币1,998.1755万元）成功中标中山市德晟融资租赁有限公司（以下简称“德晟租赁”）75%的股权，交易方式为协议转让（进场）。公司将按照中山产权交易中心有限公司的规定，在收到中标通知书的 3个工作日内与转让方中山市小榄镇工业资产经营有限公司签订项目交易合同并办理相关手续，公司将尽快办理向中山市工商行政管理局申请股权转让的工商变更手续。关于公司竞标德晟租赁75%股权事项详情请查看公司于2015年11月20日在指定信息披露媒体公告的《达华智能：关于公司参与竞标中山市德晟融资租赁有限公司股权的公告》（公告编号：2015-157）。
德晟租赁后续经营业绩情况存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
《中标通知书》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-057宁波圣莱达电器股份有限公司
关于修订《总经理工作细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（下称“公司”）于2016年10月14日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，根据公司的经营与发展需要，结合公司实际情况，公司拟修改《总经理工作细则》部分条款，现将相关事项公告如下：
一、《总经理工作细则》的修订情况
根据公司的经营与发展需要，结合公司实际情况，修改《总经理工作细则》部分条款：
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|修订前|修订后|
|第九条 公司总经理班子设总经理1名，副总经理 1名，财务总监1 名，董事会秘书1 名。|第九条 公司总经理班子设总经理 1名，副总经理3名，财务总监 1 名，董事会秘书1 名。|
|第十四条 总经理根据公司章程及董事会的授权决定公司资金运用、资产处置及签订重大合同。（一）总经理实施经董事会批准的公司年度计划、投资计划，经公司董事长授权，有权运用的资金限额为 200 万元以下；（二）董事会授权总经理有权决定单项金额500 万元以下的对外投资、资产处置，但年度累积总额不得超过 1000 万元。|第十四条 总经理根据公司章程及董事会的授权决定公司资金运用、资产处置及签订重大合同。（一）董事会批准的年度投资方案和经营计划以外的对内投资（主要指对公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术改造）单项价值在公司最近经审计净资产值的10%以下（不含 10%）；（二）批准单项价值在公司最近经审计净资产值的 10%以下（不含 10%）的对外投资（包括收购其他公司或企业的股|

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|（三）如果情势紧急，出于善意且有充分理由确认对方为善意第三人的情况下，经公司法定代表人授权，总经理也有权超越以上限制，运用公司资金、资产、签订重大合同，但应在该事项发生后立即向董事会报告并承担责任。|权或资产，出资设立公司，对标的公司增资等）；（三）批准与公司日常生产经营有关的交易额不满公司最近经审计净资产值的 10%（不含 10%）的委托合同、租赁合同、借款合同等非投资类合同；（四）批准与公司日常生产经营有关的交易额在公司最近经审计净资产值的30%（不含30%）以内的购买合同、销售合同、提供服务合同等非投资类合同。（五）批准单项价值在 100万元人民币以内（不含100万）的公司资产出售、处置事项；（六）批准公司每年累计金额在 100万元人民币以内（不含 100万）的公益性、救济性捐赠事项。（七）公司与关联自然人之间发生的单笔关联交易金额低于人民币 30 万元的关联 交易事项、或与关联法人之间发生的单笔关联交易金额低于人民币 300万元且单 笔关联交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项， 以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12 个月内达成的关 联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，由公司总经理批准。但总经理本 人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会审议通过。|

二、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-081冠昊生物科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冠昊生物，股票代码：300238）已于2016年9月27日（星期二）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》(公告编号：2016-078),公司于2016年10月11日发布了《关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告》（公告编号：
2016-079）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票购买资产的各项工作，公司聘请的中介机构正在对目标资产进行核查工作。为保障交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票自2016年10月18日（星期二）开市起继续停牌，停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并于股票停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告事项进展情况。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年10月18日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-050
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于凯发转债恢复转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123014；债券简称：凯发转债）将于2019年7月5日开市起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年7月4日
杭州长川科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规及规范性文件的要求，作为公司的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对杭州长川科技股份有限公司（下称“公司”）拟提交第二届董事会第七次会议审议的有关杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的相关议案及提供的相关资料进行了事前审查和必要的沟通。
公司全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的有关公司发行股份购买资产暨关联交易的相关议案材料符合相关法律法规的要求，相关方案有助于提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，同意提交董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买
资产暨关联交易的事前认可意见之签署页］
于燮康
年 月 日
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买
资产暨关联交易的事前认可意见之签署页］
周红锵
年 月 日
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买
资产暨关联交易的事前认可意见之签署页］
郑梅莲
年 月 日