证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2017-042
中航航空电子系统股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼105号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,325,375,399|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.3412|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张昆辉先生主持，以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 9人，董事褚晓文先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：2.01本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

3、议案名称：2.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

4、议案名称：2.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

5、议案名称：2.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

6、议案名称：2.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

7、议案名称：2.06还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

8、议案名称：2.07转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

9、议案名称：2.08转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

10、 议案名称：2.09转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

11、 议案名称：2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

12、 议案名称：2.11赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

13、 议案名称：2.12回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

15、 议案名称：2.14发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

16、 议案名称：2.15向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

18、 议案名称：2.17本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

19、 议案名称：2.18募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

21、 议案名称：2.20本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

22、 议案名称：3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

24、 议案名称：5关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

25、 议案名称：6关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

26、 议案名称：7关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

27、 议案名称：8关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

28、 议案名称：9关于制定公司未来三年(2017年-2019年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

29、 议案名称：10关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

30、 议案名称：11关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,374,399|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.01|本次发行证券的种类|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.02|发行规模|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.03|票面金额和发行价格|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.04|债券期限|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.05|债券利率|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.06|还本付息的期限和方式|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.07|转股期限|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.08|转股价格的确定及其调整|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.09|转股价格的向下修正条款|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.11|赎回条款|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.12|回售条款|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.13|转股年度有关股利的归属|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.14|发行方式及发行对象|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.15|向原股东配售的安排|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.16|债券持有人会议相关事项|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.17|本次募集资金用途|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.18|募集资金存管|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.19|担保事项|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|2.20|本次决议的有效期|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|3|关于公司公开发|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|

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||行可转换公司债券预案的议案|||||||
|4|关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|5|关于前次募集资金使用情况报告的议案|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|6|关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|7|关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|8|关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|9|关于制定公司未来三年(2017 年-2019 年）股东回报规划的议案|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|10|关于修改《公司章程》的议案|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|
|11|关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案|735,104|99.8641|1,000|0.1359|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航航空电子系统股份有限公司2017年8月21日