Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山西省国新能源股份有限公司
关于 2015年非公开发行股票涉及的关联交易事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司非公开发行股票事宜及所涉及的关联交易事项，发表独立意见如下：
一、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展。
二、本次非公开发行确定的投资者中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华财险”）、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚鼎扬子”）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司（以下简称“诚鼎德同”）、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“上海德同”）、已分别与公司的控股股东山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源集团”）签订了《一致行动协议》，该等投资者未来将根据约定与国新能源集团保持一致行动。
根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，中华财险、诚鼎扬子、诚鼎德同、上海德同与国新能源集团为一致行动人，其认购上市公司非公开发行股票的行为构成了关联交易。一致行动的安排及本次非公开发行所涉的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同意公司与该等投资者签署《山西省国新能源
股份有限公司附生效条件的非公开发行股票认购协议》。
三、公司本次非公开发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事签字：朱少平潘一欢高慧张康宁
2014年12月8日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-010
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年2月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长施琼先生主持。
会议通知于2019年2月19日以通讯方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
一、审议通过《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，健全和完善价值分配体系，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向高岷、王云等55人授予限制性股票共172万股，预留40万股，用以后续激励公司营运人员。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于审议<公司 2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》
内容：为保证公司 2019年股权激励计划的顺利进行，董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》，与会董事进行了审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
内容：为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
1.授权董事会确定激励计划的限制性股票授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量、限制性股票授予价格和回购价格进行相应的调整；
3.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理与之相关所必需的全部事宜；
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5.授权董事会决定激励对象获授限制性股票是否可以解除限售；
6.授权董事会按照本激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解除限售的全部事宜（包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请，向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记事宜等）；
7.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
8.授权董事会决定本激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已死亡激励对象尚未解除限售的继承事宜，终止本激励计划等；
9.授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10.授权董事会拟定、签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；
11.授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权的有效期限与本激励计划的有效期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
内容：拟提请于2019年3月13日召开公司2019年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司2019年第二次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-044
腾达建设集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
公司于 2017年 12月 8日发布了《腾达建设集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》，预披露了股东长安基金管理有限公司（以下简称“长安基金”）的减持计划；并于 2018年 3月 29日发布了《腾达建设集团股份有限公司股东减持股份进展公
告》，截至 2018年 3月 29日，减持计划时间过半，长安基金未实施减持计划，仍持有本公司股份 113,895,216股，占公司总股本的
7.12%。具体内容详见公司公告临 2017-060号、临 2018-021号。
2018年 5月 28日，公司收到长安基金的告知函，长安基金通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份 33,950,116股，占公司总股本2.1233383%，减持后不再是本公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
名称：长安基金管理有限公司
统一社会信用代码：9131000058208408XE
法定代表人：万跃楠
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
经营范围：公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）减持时间、方式、数量及比例
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|长安基金管理有限公司|集中竞价|2018年5月22日|2.9722|4,495,216|0.2811438|
|长安基金管理有限公司|集中竞价|2018年5月23日|2.9582|550,000|0.0343986|
|长安基金管理有限公司|集中竞价|2018年5月24日|2.9215|1,054,800|0.0659702|
|长安基金管理有限公司|大宗交易|2018年5月28日|2.8|27,850,100|1.7418257|
|合 计||||33,950,116|2.1233383|

（三）本次权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|变动前持股||变动后持股||
|||持股数量（股）|比例（%）|持股数量（股）|比例（%）|
|长安基金管理有限公司|无限售流通股|113,895,216|7.12|79,945,100|4.999997|

二、所涉及后续事项
2、本次权益变动具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2018年 5月 29日
上海梅林正广和股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
上海梅林正广和股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司内部控制自我评价报告基本符合公司内部控制的真实情况，但随着公司业务和规模的不断扩大，以及外部环境的变化，公司在内部控制制度的制订及执行方面还需不断完善和提高。另外，公司还需要不断加强员工内控知识培训和教育，提高各个层面人员的内控风险意识。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及五大业务板块（罐头食品、冷鲜肉、综合食品、网购管理、国际贸易），纳入评价范围单位占公司合并财务报表资产总额的87.26%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的86.66%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、筹资与投资流程、销售与收款流程、在建工程流程、安全生产流程等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内控手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金
额小于税前利润的1%，则认定为不重要；如果超过1%小于3%认定为重要缺陷；
如果超过3%则认定为重大缺陷。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷应当认定为一般缺陷。
（2）定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷:控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
B、重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
C、一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
A、重大缺陷:损失金额 500万元及以上；
B、重要缺陷:损失金额100万元(含100万元)至500万元；
C、一般缺陷:损失金额小于人民币 100万元
（2）定性标准
A、重大缺陷:决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
B、重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；
关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
其他对公司产生较大负面影响的情形。
C、一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务
报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
董事长：马勇健
上海梅林正广和股份有限公司2015年3月27日
上海三毛企业（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书
上海市三石律师事务所
关于上海三毛企业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
二〇一六年一月十九日
致上海三毛企业（集团）股份有限公司：
上海市三石律师事务所接受上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师朱秀祥、李铁铮出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。在会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员的资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项均予以核查验证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上海三毛企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会议由公司董事会决定召集，董事会已于 2015年 9月 1日、2016年 1月 4日及 1月 5日发出《上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015年第四次临时会议决议公告》、《上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015年第七次临时会议决议公告》、《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》及《关于 2016年第一次临时股东大会更正补充公告》，并刊登在上述日期的《上海证券报》和《香港文汇报》。会议通知的内容包括会议召开时间、地点、出席会议的方式、出席会议人员的资格、
会议审议事项、会议登记办法等。
本次股东会议时间定于 2016年 1月 19日14：00，地点于上海市斜土路 791号公司会议室。
本所律师认为：
本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规和规章等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东（股东代表及/或股东代理人，以下同）
经本所律师查验出席会议的股东法定代表人身份证明、委托代理人授权书、持股凭证等文件，出席本次股东会议现场会议的股东代表共 24人，代表股份 54472648股，占公司有表决权股份总数的27.1020%。其中 A股股东 11人，代表股份 52192137股；B股股东 13人，代表股份 2280511股。
2.经本所律师查验，除股东出席本次股东会议外，公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席了本次股东会议。该等列席人员具备参加本次股东会议的合法资格。
本所律师认为：
出席/列席本次股东大会人员均具有合法、有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会议的议案
根据 2015年 9月 1日及 2016年 1月 4日公告的内容，本次股东大会的议案为：
1.审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
2.审议《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》；
本次股东大会无临时议案，也未对未经公告的议案进行表决。
本所律师认为：
本次股东大会审议事项与公告的中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会议投票表决程序
根据本次股东大会通知规定，出席本次股东大会现场会议的股东可选择现场亲自投票或委托代理人投票的表决方式中的一种。
出席本次股东大会的股东代表审议了：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。
以上议案以记名投票方式进行表决，当场公布表决结果。
经本所律师查验，本次股东会议现场投票表决的股东代表共计 24人，代表 54472648股，占公司有表决权股份总数的27.1020%。
本所律师认为：
本次股东大会的表决程序、表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会合并统计了现场投票表决及网络投票表决的结果。
经本所律师查验，参加本次会议有表决权的股份总数为 54496448股，占公司有表决权股份总数的 27.1138%，本次股东会议的表决结果为：1.审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2015－21
上海丰华（集团）股份有限公司
关于购买银行短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案》（详见公司2015年5月16日《上海证券报》公告），即授权公司经营层于2016年6月30日前以不超过人民币5.5亿元的额度购买低风险信托产品或银行理财产品。现将公司根据上述股东大会决议购买理财产品情况公告如下：
一、理财产品简要情况：
1、产品名称：中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品2、产品期限：无固定期限，每个工作日为开放日
3、产品类型：非保本浮动收益型(风险评级PR1:本金和预期收益受风险因素影响很小且具有较高流动性)
4、理财产品服务协议签署方为本公司和中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行
5、产品购买日：2015年6月24日
6、扣款起息日：2015年6月25日
7、预计年化收益率：2.1%至3.3%
产品收益说明：本理财计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下：
|||
|-|-|
|存续天数(N)|预期年化收益率|
|1≤N＜6|2.1%|
|7≤N＜13|2.2%|
|14≤N＜20|2.5%|
|21≤N＜27|2.7%|
|28≤N＜59|2.9%|
|60≤N＜89|3.1%|
|N≥90|3.3%|

工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次预期最高
年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用前1个工作日进行公告。
8、公司认购上述理财产品资金总金额：人民币37000万元。
9、资金来源：公司自有资金。
10、产品投资方向：该产品拟投资20%-80%的债券、存款等高流动性资产，0%-80%的债权类资产及0%-80%其他资产或资产组合
11、收益计算及支付方式：以客户的每笔申购为单位累计其存续天数,当客户赎回时,按照其赎回份额的实际存续天数确定对应的收益率档,再根据存续期
间每日工商银行实际启用的该档收益率计算客户收益。实际存续天数是指客户申购确认之日（含当日）起至赎回确认之日（含当日）止期间的天数；当日赎回，当日确认，次日资金到账，到账日为非工作日顺延至下一工作日；产品销售手续费0.2%,托管费率0.03%（均为年化，按日由产品规模计提）。
12、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
13、公司本次出资37000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的75.19%；
二、风险控制措施
公司本次购买的上述理财产品，风险很低、无固定期限，在随时可回收资金的前提下，不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营资金的需求。
三、对公司的影响
购买上述理财产品，不会影响公司正常经营，并能提高自有资金的使用效率，
增加自有资金收益。
截止本公告发布日，公司无购买其他理财产品未到期或未收回情况。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2015年 6月 26日
兰州民百（集团）股份有限公司
二○一八年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一八年七月
600738兰州民百 2018年第三次临时股东大会会议资料兰州民百（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年 7月 6日（星期五）上午 10时
会议地点：兰州市城关区中山路 120号亚欧商厦十楼会议室
主持人：董事长张宏先生
一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议
1、审议《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》；
2、审议《关于补选第八届监事会监事的议案》。
三、对上述议案进行投票表决
四、统计表决结果
五、主持人宣布表决结果
六、见证律师发表见证意见
七、董事长致闭幕词，大会结束
600738兰州民百 2018年第三次临时股东大会会议资料2018年第三次临时股东大会会议资料（一）
关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东
分红回报规划的议案
各位股东：
为完善和健全兰州民百(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、合理的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司依照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司特制定《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的基本原则
1、利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
2、实行连续、稳定的利润分配政策；
3、坚持以现金分红优先的原则；
4、重视中小股东的利益，并充分听取中小股东、独立董事和监事的意见；
5、坚持公开透明的信息披露原则。
三、股东分红回报的方式
公司可以采取现金、股票或现金股票相结合等方式分配利润。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。
四、股东分红回报方案的程序
1、公司董事会需结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意
600738兰州民百 2018年第三次临时股东大会会议资料见，制定利润分配方案，经公司股东大会审议通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
2、在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
3、如果公司年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未进行分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
五、2018-2020年公司分红回报的具体计划
利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
现金分红的总体条件、实施频率和分配比例：在具备现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
现金分红的具体条件：公司上一会计年度盈利，且累计可分配利润为正数，也不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。重大投资计划或现金支出事项是指公司在年度内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的25%或经审计总资产的10%。
公司发放股票股利的具体条件：
1、公司在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，当报告期内每股收益或累计资本公积金金额达到证券监管部门要求时，公司可以考虑进行股票股利分红。
2、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，或根据年度的盈利情况及现金流状况，可以在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，提出并实施股票股利分配议案。
差异化的现金分红政策：公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。具体如下：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
600738兰州民百 2018年第三次临时股东大会会议资料2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
六、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会至少每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、2018-2020年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；公司调整《公司章程》确定的利润分配政策，并同时重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，经独立董事事前认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，公司提供网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
七、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东予以审议。
600738兰州民百 2018年第三次临时股东大会会议资料2018年第三次临时股东大会会议资料（二）
关于补选第八届监事会监事的议案
各位股东：
因工作需要，公司现任监事毛大波女士、赵伟峰女士向监事会提出辞去本公司第八届监事会监事的职务。监事会对毛大波女士、赵伟峰女士在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示感谢。经公司监事会研究决定提名张立宏女士、张小锋先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起计算，至公司第八届监事会届满。
请各位股东予以审议。
附监事会候选人简历：
张立宏：女，49岁，大专学历，中共党员。历任兰州民百民主西路百货大楼黄金部职员，亚欧商厦黄金部副经理，亚欧商厦副总经理，现任亚欧商厦黄金部经理。
张小锋：男，40岁，高中学历，中共党员。历任兰州民百警卫班班长，亚欧餐饮分公司保卫部长，现任亚欧餐饮分公司采供部经理。
兰州民百（集团）股份有限公司2018年7月6日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-058债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月25日（星期一）上午9:00—10:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台 http://sns.sseinfo.com的“上证 e访谈”栏目召开投资者说明会，就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
2015年5月20日，公司发布《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。
2015年5月25日，公司总经理李健先生，董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席本次投资者说明会，针对本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。会议开始时，公司向与会的投资者进行了提示：本访谈基于访谈嘉宾认为可靠的已公开信息，但嘉宾不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下，本访谈中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下， e互动和访谈嘉宾不对任何人因使用本访谈中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
二、本次说明会投资者提出的主要共性问题及公司回复情况
本公司就投资者在说明会上（“上证 e互动”网络平台）关心的问题给予了回答，相关共性问题及答复整理如下：
（一）什么时间复牌？
皖江物流回答：公司和控股股东正在相关部门支持和帮助下，努力消除对公司重组的制约因素，加快推进重组预案的最后形成，尽最大努力争取公司股票早日复牌，但具体时间尚不能确定。请投资者理解。
（二）我们股民没人救助没人理解，准备上访。牛市都错过了，你们怎么补偿？公司对可能造成投资者损失将面临的诉讼和索赔有没有一些前期准备？
皖江物流回答：投资者的心情我们理解，也请投资者理解公司所处的客观环境。公司对所有股东都保持有感恩、敬畏的态度。公司目前要做的就是在保持公司业务正常运营的同时，与控股股东共同努力，争取早日取得重组成功，使得上市公司实现平稳过渡和长远发展，最大限度的维护公司全体股东的利益。
（三）可以终止重组呀，公司领导是如何考虑的？
皖江物流回答：公司认为，当前争取重组取得成功是保证上市公司平稳过渡、维护公司全体股东利益的最好方式。
（四）能具体说一下是哪些在阻碍重组成功并且复牌？是证监会调查和子公司重整？
皖江物流回答：公司是在淮矿物流因重大信用风险事项并进入法定重整程序后，控股股东为实现公司平稳过渡、维护公司全体股东利益，而筹划重大资产重组。在这个过程中，公司又因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，应该说在重组过程中，政府等各方面都给予了大力支持，但是目前，相关制约因素尚未消除，重组预案还没有最后确定。我们一直在努力，争取尽快消除影响重组的各种不利因素，尽快确定重组预案，使得公司股票早日复牌。
（五）证监会调查为何迟迟不出结果？证监会是否已经开始调查？调查的进展如何？会否导致退市风险？
皖江物流回答：截至目前，调查结论尚未最后形成，调查的具体进度公司不能够掌握，公司已经按照监管要求每月进行一次风险提示。公司将积极配合中国证监会的调查工作。在调查期间，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务，请关注公司后续公告。
（六）上证指数今天又大涨了你们作何感想？
皖江物流回答：投资者的心情我们完全理解，但由于本次资产重组预案还没有最后确定，公司需待重组预案确定后，召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。
（七）复牌时间不由你们控制，那么由谁控制，是公司的控股股东的问题？皖江物流回答：制约重组方案的客观因素消除、重大资产重组预案尽快最后形成、履行完相应的内部决策程序并披露，是公司股票复牌的前提条件。
（八）上市公司是无辜的，是否是存在淮南矿业大股东的注入亏损资产的问题？是不是应该注销淮矿的股份，恢复芜湖港？
皖江物流回答：公司目前的困境系现已进入法定重整程序的淮矿物流重大信用风险事项所致。作为公司控股股东，淮南矿业对公司的发展在政策允许范围内给予了最大支持，不存在侵占公司利益情形。重大信用风险事项发生之后，淮南矿业是负责任的，在有效协调事项处置的同时，为保障公司平稳过渡，积极与公司、政府部门等沟通协调，启动、推动重组，尽最大努力保护各方利益。不仅如此，还提出将公司作为未来煤电业务整体上市的平台，为公司的长远发展注入新的优质资产。
（九）原有港口和物流业务会保留吗？
皖江物流回答：除公司子公司淮矿现代物流公司因重大信用风险事项进入法定重整状态以外，公司其他业务运营正常。公司一季度报告、2015年度财务预算已经披露，请参阅。
（十）公司会更名吗？
皖江物流回答：截至目前，公司尚无再次更名的考虑。
除以上投资者提出问题外，还有一些投资者通过上海证券交易所“上证 e
互动”网络平台提出了自己关心的问题，公司于会中/会后对投资者提出的问题进行了解答。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。同时，本公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。
公司将持续致力于和投资者积极沟通，并将全力推进目前进行的资产重组项目。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年5月26日
石大胜华2016年第二次临时股东大会会议材料山东石大胜华化工集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
目 录
一、程序文件
1、会议议程
2、会议须知
二、提交股东大会审议的议案
1、关于变更公司注册地及修订《公司章程》部分条款的议案
石大胜华2016年第二次临时股东大会会议材料山东石大胜华化工集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2016年12月14日14:00
通过互联网投票平台的投票时间：2016年12月14日9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2016年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00二、现场会议地点：青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室
三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、大会议案报告
（1）《关于变更公司注册地及修订<公司章程>部分条款的议案》
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票7、宣读现场会议投票结果
8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
9、网络投票结束后，合并投票结果。
10、宣读会议决议
11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
12、与会董事签署决议与会议记录
13、会议结束
石大胜华2016年第二次临时股东大会会议材料山东石大胜华化工集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会须知
为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
石大胜华2016年第二次临时股东大会会议材料错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、本次股东大会审议议案为特别议案，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的2/3以上通过即可。
九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
石大胜华2016年第二次临时股东大会会议材料议案一
关于变更公司注册地及修订《公司章程》部分条款
的议案
各位股东/股东代表：
因 2016年 8月东营市垦利县更名为东营市垦利区，据此，公司注册地也需做相应变更，由“东营市垦利县同兴路198号”变更为“东营市垦利区同兴路198号”。
以上公司注册地的变更，将涉及《公司章程》第五条条款内容的变更。因此，公司拟对《公司章程》进行相应修改，《公司章程》修正案如下：
一、第一章第五条，原为：“公司住所：东营市垦利县同兴路 198号”，修改为：“公司住所：东营市垦利区同兴路198号”。
二、《公司章程》依据本修正案作相应修订，重新办理备案手续。
本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东/股东代表审议。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
独立董事关于公司关联交易的独立意见独立董事关于公司关联交易的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为航天晨光股份有限公司的独立董事，对公司五届十七次董事会审议的《关于补充审议 2015年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2016年关联交易总额的议案》进行了核查，基于独立判断，经认真研讨，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、2015年度超额日常股关联交易
经公司 2014年 4月 28日召开的五届七次董事会审议通过，公司 2015年度日常关联交易总额预算在 9,000万元以内。因公司经营生产需要，公司 2015年实际发生的日常关联交易额为 15,198.19万元，超出年初预算 6,198.19万元。经我们核查，超出预算部分的日常关联交易为公司正常生产经营所必需，交易定价原则明确，交易价格合理，公司将超出部分关联交易及时提交审计委员会进行审议，并提交董事会进行补充审议通过，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况。我们对该部分日常关联交易无异议。
二、2016年度预计日常关联交易
根据 2016年度经营计划及实际需要，结合 2015年度日常关联交易的实际发生情况，公司拟定与相关关联方在 2016年度发生的日常关联交易总额在 15,000万元以内。鉴于此等日常关联交易为公司正常生产经营所必需，且所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，我们同意该项关联交易。
三、与航天科工财务有限责任公司间关联交易
独立董事关于公司关联交易的独立意见公司 2016年将继续与航天科工财务有限责任公司开展业务合作，该项合作形成关联交易。该项业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不属于关联方资金占用等情况，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意该关联交易。
航天晨光股份有限公司
独立董事：周勇、李心合、肖建华2016年4月14日
附：独立董事签字页
独立董事关于公司关联交易的独立意见
上海九百股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZA13326号上海九百股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海九百股份有限公司（以下简称贵公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
内部控制审计报告第2页
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2016-045
福建水泥股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年10月 21日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及资料以公司 OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式于 2016年 10月 11日发出。会议应出席董事 9名，现场亲自出席董事 7名，委托出席 2名，董事陈兆斌因出差委托董事王振涛出席并表决，董事肖家祥因公务原因委托董事林德金出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由林德金董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2016年第三季度总经理工作报告》
本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2016年第三季度报告》
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
制度全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2016年 10月 21日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2014－005
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）于2014年1月22日、29
日披露了《中国纺织机械股份有限公司重大事项停牌公告》（详见公司2014-002、004号公告）。公司股票按照相关规定已停牌。经公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司来函确认，公司主要股东及有关方面正在筹划股权分置改革、资产重组、股权转让等重大事项，为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经公司申请，公司A、B股股票自2014年2月12日起继续停牌，停牌期间，公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并且每5个交易日发布一次有关重大事项的进展情况。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司2014年2月12日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-034锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年7月1日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
为使董事、监事及高级管理人员的薪酬综合反映职位价值水平和责任，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，决定对公司董事、监事及高级管理人员薪酬作出相应调整。调整方案如下：单位：元（人民币）
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|调整前税前年薪|调整后税前年薪|
|1|郭光华|董事长|180000|1000000|
|2|秦丽婧|副董事长|96000|500000|
|3|夏江洪|董事、副总经理|96000|300000|
|4|李玉喜|董事、副总经理|96000|300000|
|5|吴壮志|独立董事|60000|60000|
|6|杨朝晖|独立董事|60000|60000|
|7|汤金样|独立董事|60000|60000|
|8|谭刚|监事会主席|72000|150000|
|9|朱辉|职工监事|72000|150000|
|10|郭书山|监事|60000|60000|

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|-|-|-|-|-|
|11|徐立军|总经理|96000|450000|
|12|苏广全|副总经理|96000|300000|
|13|张绍强|副总经理|96000|300000|
|14|张之全|副总经理|96000|300000|
|15|王慧|财务总监|96000|300000|
|16|张韬|董事会秘书|72000|150000|

应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司监事会2016年7月2日
恒力石化股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的事先认可意见
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议将审议《关于下属子公司购买资产暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了本议案的相关资料，并发表事前认可意见如下：
1、上述关联交易双方确定以第三方中介机构出具的评估报告为基础，确定交易价格。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
2、公司董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事应当回避表决，由其他非关联董事参与表决。
3、我们对本议案的内容表示认可，并同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：
李力 程隆棣 傅元略
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-025
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2016年 5月 4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年 4月 27日以邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司监事会对公司相关情况进行逐项自查，认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，本次非公开发行股票方案内容如下：1、发行股票的种类及面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内或中国证券监督管理委员会发行核准文件的有效期内选择适当时机发行。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过 10名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得发行核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内根据法律法规的相关规定及实际认购情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、定价基准日、发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得发行核准文件后，由公司董事会在股东大会的授权范围内，根据法律法规的相关规定及实际认购情况，遵照价格优先的原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过2,200万股。最终发行股数将在公司取得发行核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据法律法规的相关规定及实际认购
情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
如在非公开发行 A股股票预案公告日至发行日期间发生分派股票股利、公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的股票发行数量上限将作出相应调整。调整公式如下：
Q=Q×（1+N）
1 0
其中：Q为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股或转增股本数；
0
Q为调整后的本次发行股票数量的上限。
1
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
6、锁定期安排
除法律法规另有规定外，本次非公开发行的股票自发行上市之日起十二个月内不得转让。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
7、本次发行前的滚存利润的安排
本次非公开发行完成前的滚存未分配利润将在本次非公开发行完成后由公司新老股东共享。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
8、上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
9、本次发行股票决议的有效期
公司股东大会作出批准调整本次发行的相关决议的有效期为 12个月，自批准之日起算。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本次非公开发行募集资金总额不超过 78,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金|
|汽车被动安全系统部件扩建项目|78,361|78,000|

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准之后方可实施。
（三）审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会二〇一六年五月五日