证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-039
北京北纬通信科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年12月19日下午15:00
（2）网络投票时间：2016年12月18日至2016年12月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月19日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月18日下午 15:00至2016年12月19日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共23人，代表股份83,426,581股，占公司有表决权股份总数的32.6072%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共6人，代表股份 74,957,303
股，占公司有表决权的股份总数的29.2970%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 17人，代表股份 8,469,278股，占公司有表决权的股份总数的3.3102%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 20人，代表股份 9,842,810股，占公司有表决权的股份总数的3.8471%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
本次股东大会提供征集投票权，独立董事刘剑锋作为征集人就公司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于2016年11月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。截至2016年12月16日，本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事刘剑锋先生。
三、议案的审议和表决情况
(一)审议通过《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2016年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》
逐项审议通过以下事项：
1、激励对象的确定依据和范围
同意 75,260,903股，占出席会议所有股东所持股份的90.2121％；反对 8,135,478股，占出席会议所有股东所持股份的9.7517％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0362％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,677,132股，占出席会议中小股东所持股份的17.0392％；反对 8,135,478股，占出席会议中小股东所持股份的82.6540％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议
中小股东所持股份的0.3068％。
2、限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意75,260,903股，占出席会议所有股东所持股份的90.2121％；
反对8,135,478股，占出席会议所有股东所持股份的9.7517％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0362％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,677,132股，占出席会议中小股东所持股份的17.0392％；反对 8,135,478股，占出席会议中小股东所持股份的82.6540％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3068％。
3、限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
表决结果：同意75,196,603股，占出席会议所有股东所持股份的90.1351％；
反对8,199,778股，占出席会议所有股东所持股份的9.8287％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0362％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,612,832股，占出席会议中小股东所持股份的16.3859％；反对 8,199,778股，占出席会议中小股东所持股份的83.3073％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3068％。
4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：同意75,196,603股，占出席会议所有股东所持股份的90.1351％；反对8,211,278股，占出席会议所有股东所持股份的9.8425％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0224％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,612,832股，占出席会议中小股东所持股份的16.3859％；反对 8,211,278股，占出席会议中小股东所持股份的83.4241％；弃权 18,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1900％。
5、限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果：同意75,196,603股，占出席会议所有股东所持股份的90.1351％；反对8,199,778股，占出席会议所有股东所持股份的9.8287％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0362％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,612,832股，占出席会议中小股东所持股份的16.3859％；反对 8,199,778股，占出席会议中小股东所持股份的83.3073％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3068％。
6、限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意75,196,603股，占出席会议所有股东所持股份的90.1351％；
反对8,199,778股，占出席会议所有股东所持股份的9.8287％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0362％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同同意 1,612,832股，占出席会议中小股东所持股份的16.3859％；反对 8,199,778股，占出席会议中小股东所持股份的83.3073％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会
议中小股东所持股份的0.3068％。
7、限制性股票的会计处理
表决结果：同意75,260,903股，占出席会议所有股东所持股份的90.2121％；反对8,135,478股，占出席会议所有股东所持股份的9.7517％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0362％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,677,132股，占出席会议中小股东所持股份的17.0392％；反对 8,135,478股，占出席会议中小股东所持股份的82.6540％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3068％。
8、限制性股票激励计划的实施程序
表决结果：同意75,196,603股，占出席会议所有股东所持股份的90.1351％；
反对8,199,778股，占出席会议所有股东所持股份的9.8287％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0362％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,612,832股，占出席会议中小股东所持股份的16.3859％；反对 8,199,778股，占出席会议中小股东所持股份的83.3073％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3068％。
9、公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意75,196,603股，占出席会议所有股东所持股份的90.1351％；
反对8,199,778股，占出席会议所有股东所持股份的9.8287％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0362％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,612,832股，占出席会议中小股东所持股份的16.3859％；反对 8,199,778股，占出席会议中小股东所持股份的83.3073％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3068％。
10、公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意75,260,903股，占出席会议所有股东所持股份的90.2121％；
反对8,105,478股，占出席会议所有股东所持股份的9.7157％；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0722％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,677,132股，占出席会议中小股东所持股份的17.0392％；反对 8,105,478股，占出席会议中小股东所持股份的82.3492％；弃权 60,200股（其中，因未投票默认弃权 41,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6116％。
11、限制性股票回购注销原则
表决结果：同意75,260,903股，占出席会议所有股东所持股份的90.2121％；
反对8,135,478股，占出席会议所有股东所持股份的9.7517％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0362％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,677,132股，占出席会议中小股东所持股份的17.0392％；反对 8,135,478股，占出席会议中小股东所持股份的82.6540％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3068％。
(二)审议通过《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意74,959,203股，占出席会议所有股东所持股份的89.8505％；
反对 8,199,778股，占出席会议所有股东所持股份的9.8287％；弃权 267,600股（其中，因未投票默认弃权 248,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3208％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,589,392股，占出席会议中小股东所持股份的13.9740％；反对 8,199,778股，占出席会议中小股东所持股份的83.3072％；弃权 267,600股（其中，因未投票默认弃权 248,900股），占出席会议中小股东所持股份的2.7187％。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意74,959,203股，占出席会议所有股东所持股份的89.8505％；
反对 8,199,778股，占出席会议所有股东所持股份的9.8287％；弃权 267,600股（其中，因未投票默认弃权 248,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3208％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,589,392股，占出席会议中小股东所持股份的13.9740％；反对 8,199,778股，占出席会议中小股东所持股份的83.3072％；弃权 267,600股（其中，因未投票默认弃权 248,900股），占出席会议中小股东所持股份的2.7187％。
四、律师出具的法律意见
北京天达共和律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，召集人和出席人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)北京北纬通信科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
(二)北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十九日