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证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-049北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年8月18日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2019年 8月 28日以现场表决的方式在公司会议室召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
公司 2019年半年度报告及报告摘要详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“互联网银行平台项目”和“工业大数据智能互联平台项目”的可使用状态时间进行调整，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划达到预定可使用状态日期|本次调整后达到预定可使用状态日期|
|1|互联网银行平台项目|2019年09月30日|2020年09月30日|
|2|工业大数据智能互联平台项目|2019年10月30日|2020年10月30日|

公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，公司董事会同意公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元，授信期限一年；并向华侨银行有限公司申请 2200万欧元流动资金贷款，用途为补充流动资金与偿还在岸人民币贷款等；
向上海浦东发展银行股份有限公司北京金台路支行申请综合授信额度人民币 3亿元，授信期限一年。
以上拟申请的授信额度是公司与银行初步协商后制订的预案，最终授信额度及融资金额以正式签署的协议为准。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，对财务报表格式进行的相应调整。执行变更后的会计政策，有利于规范公司财务报表格式，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年所有者权益和净利润等相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。为此，董事会同意本次会计政策变更。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于投资设立云南全资子公司的议案》
云南省政府加强大数据产业顶层设计，统筹规划大数据开放开发和发展工作，着力打造支撑区域乃至全国的行业大数据公共服务平台，培育一批云南省大数据核心骨干企业。未来云南全资子公司将以昆明为中心，辐射西南全境。为践行公司“大数据+”战略，进一步推动公司的业务拓展，公司拟在云南省昆明市设立全资子公司。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年8月29日
三盛智慧教育科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（陈金山）
各位股东及股东代表：
作为三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
报告期内，公司共召开了 12次董事会，本人应参加12次董事会，全部亲自参加。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
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|-|-|-|-|
|日期|会议名称|相关事项|意见|
||第三届董事会第三十五次|||
|2018年1月5日||独立董事关于相关事项的独立意见|同意|
||会议|||
||第三届董事会第三十六次|||
|2018年1月12日||独立董事关于相关事项的独立意见|同意|
||会议|||
||第三届董事会第三十七次|独立董事对第三届董事会第三十七次会议||
|2018年3月28日|||同意|
||会议|所审议事项的独立意见||
||第三届董事会第三十九次|独立董事对第三届董事会第三十九次会议||
|2018年4月13日|||同意|
||会议|审议事项的独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
||第三届董事会第四十次会|||
|2018年6月15日||独立董事关于相关事项的独立意见|同意|
||议|||
||第三届董事会第四十一次|||
|2018年7月5日||独立董事关于相关事项的独立意见|同意|
||会议|||
||第三届董事会第四十二次|独立董事对2018年半年报相关事项发表||
|2018年8月28日|||同意|
||会议|的独立意见||
||第三届董事会第四十三次|独立董事关于公司董事会换届选举及提名||
|2018年9月5日|||同意|
||会议|董事候选人的独立意见||
|||独立董事关于第四届董事会第一次会议审||
|2018年9月25日|第四届董事会第一次会议||同意|
|||议事项的独立意见||
|||独立董事关于第四届董事会第三次会议审||
|2018年12月18日|第四届董事会第三次会议||同意|
|||议事项的独立意见||

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并到公司办公和经营所在地实地考察。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人参加提名委员会会议3次，审议了关于董事会换届提名董事人员、聘任高管的事项；本人参加审计委员会会议 1次，审议了 2017年度内部审计报告等事项、续聘会计师事务所的事项；本人参加薪酬与考核委员会会议1次，审议了关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等加深认识和理解，切实加强对公司和投资者权益的保护
能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它
本年度内，本人无对董事会议案提出异议的情况；无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2018年度履行职责情况的汇报。2019年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
请予以审议。
（此页无正文，为2018年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：---------------
陈金山
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-017浙江万安科技股份有限公司
关于获得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到诸暨市发展和改革局文件（诸发改投[2017]96号）《关于调整产业结构调整专项中央预算内投资
项目的通知》。根据通知，公司“汽车电控制动系统建设项目”列入中央预算内投资支持范围，获得中央预算内投资补助1,503万元，目前已到账200万元。
公司按照《企业会计准则》等相关规定对上述款项进行会计处理，该笔政府补助资金将计入递延收益。最终的会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年3月5日
2016年第一季度业绩预告
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-022厦门三维丝环保股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年 1月 1日—2016年 3月 31日
2、预计的业绩：同向下降
2016年第一季度业绩预计情况：
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|项 目|2016年第一季度|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-30%-0%|盈利：1,452.90 万元|
||盈利：1,017万元-1,452.9万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内母公司主营业务高温滤袋等收入较上年同期有较大幅度下降，原因为上年同期水泥行业业务收入非线性飙升；同时子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司因设备系统尚未验收，无法进行销售确认，一季度为亏损。
2、报告期内预计非经常性损益对公司净利润影响额约为 100万元。
2016年第一季度业绩预告
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，具体数据将在本公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二零一六年三月二十三日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2014-104
利欧集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年11月5日开市起复牌
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月4日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司
并购重组委员会于2014年11月4日召开的2014年第60次并购重组委工作会
议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获
得无条件审核通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月5日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2014年11月5日
光大证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
光大证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”）的委托，担任赛摩电气发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，本独立财务顾问在本次交易中进行了尽职调查，本独立财务顾问内核部门对本次交易履行了内核程序，并同意出具独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问承诺：
一、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
三、本次交易符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
四、出具的《独立财务顾问核查意见》及有关核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》之签章页）
财务顾问主办人：
姜涛 张嘉伟
光大证券股份有限公司（盖章）2017年10月15日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就 2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、2018年度，我们在公司于2018年12月17日召开的2018年第六次临时股东大会上被选举为公司独立董事。
报告期内，公司共召开了董事会 12次，我们出席了 1次董事会，无连续两次未亲自出席会议的情形，并列席了1次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，我们均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内我们未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序
二、发表独立意见的情况
报告期内，我们在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2018年12月22日|四届董事会第十三次会议|1、关于公司向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的事前认可意见|
|2018年12月24日||1、关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见|
|||2、关于提名公司非独立董事候选人的独立意见|

||
|-|
|3、关于提名公司独立董事候选人的独立意见|
|4、关于会计政策变更的独立意见|
|5、关于公司向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，我们利用参加现场会议的机会前往公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况。此外，我们日常会通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态，并为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。公司在做重大决策前，特别是涉及关联交易、收购资产事项，我们均事先对相关资料进行认真审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见。公司做出决策后，我们及时了解重大事项的进展情况并提出独立意见。
四、保护公众投资者方面所做的其他工作
在本年度日常信息披露工作中，我们持续关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露；并对董事、高管履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、培训与学习情况
我们作为独立董事，任职期间积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。同时注重学习相关法律、法规和规章制度，并加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
七、联系方式
邮箱：yangzhanwu@mingdalawyer.com（杨占武）
jfx@ruc.edu.cn（姜付秀）
独立董事：杨占武、姜付秀2019年4月8日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-110
东北制药集团股份有限公司全资子公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
沈阳东北制药装备制造安装有限公司（以下简称“装备制造”）是东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）的全资子公司，辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)是东北制药的控股股东。绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大”）是辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）的全资子公司，方大国贸是方大集团的全资子公司。
装备制造与绥芬河方大共同受方大集团控制，根据《股票上市规则》10.1.3的规定，装备制造与绥芬河方大构成公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。
装备制造向绥芬河方大采购厚度为 8-14mm材质为 S30408质量标准为 GB24511-2009的不锈钢板，采购成交价格为 328万元，用于东北制药异地改造建设项目罐区三项目非标设备制作。
公司于 2018年 12月 27日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第七次会议，审议了《关于公司全资子公司关联交易的议案》。董事黄成仁、敖新华在审议该议案时进行了回避表决。本议案无需经股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.基本信息
名称：绥芬河方大国际贸易有限公司
住所：绥芬河综合保税区展馆 203
企业性质：有限责任公司
注册地：绥芬河市
办公地点：哈尔滨市
法定代表人：杨占清
注册资本：伍仟万元整
主营业务：煤炭、铁矿石、钢材、建材、耐火材料、化工产品、废旧金属、橡胶制品等批发零售
股东信息：辽宁方大集团国贸有限公司持有绥芬河方大国际贸易有限公司100%股权
2.历史沿革
绥芬河方大成立于 2017年。业务涉及钢材、煤炭、矿粉、焦炭、进口等多元贸易。公司成立伊始，就已与中铁二局、中铁一局、中铁大桥局、中建三局、中建六局、中建八局等多家大型企业合作，并在俄罗斯拥有铁矿石销售代理权。
形成了跨地区、跨行业、跨国界的综合性贸易公司。公司成立当年实现营业收入170,212万元、净利润3,822万元、净资产8,822万元。截至2018年11月份实现营业收入292,356万元、净利润1,018万元、净资产9,840万元。
3．关联关系
装备制造与绥芬河方大共同受方大集团控制，根据《股票上市规则》10.1.3的规定，装备制造与绥芬河方大构成公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。
4．关联方不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的是厚度为 8-14mm材质为 S30408质量标准为 GB24511-2009的不锈钢板。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次采购根据市场化原则及公司实际需求，秉承着降本增效、比质比价的原则，最终采购绥芬河方大的不锈钢板。
五、关联交易协议的主要内容
本次采购成交价格为328万元，支付方式为银行承兑。付款方式：合同签订后，预付合同总额的30%，货到现场验收合格后，全额开具增值税税率为16%的发票。
六、关联交易目的和影响
本次交易主要选择符合标准，质优价廉的产品，属于正常的市场行为，关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2018年 5月以来至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易内||关联交易定价||预计 2018 年|
||||||容||原则|||
||关联交易类别||关联人||||||5—12 月发生金|
||||||||||额（万元）|
|向关联人销售产品、商品||营口市妇产儿童医院||销售药品||依据市场价格协商定价||81.37||
|||营口人民医院||销售药品||||316.41||
|||小计||||||397.78||

八、独立董事意见
此次关联交易是出于公司合理的经营发展需要，符合上市公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的事项。关联董事在审议关联交易议案时进行了回避表决，关联交易的内容、审批程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。
九、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事意见
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2018年12月28日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-079广西博世科环保科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：87.82%—117.08%||盈利：5,297.64万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：9,950万元–11,500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年1-6月，公司围绕年度经营计划，稳步推进市场拓展、项目建设、技术研发、成本管控等各项工作，环境实体业与环境服务业协同发展，全产业链优势凸显，部分在手订单实现业绩转化，主营业务收入实现较大幅度的增长，经营业绩保持良好发展态势。
2、预计本报告期非经常性损益将增加净利润约为290万元，去年同期为增加净利润520.22万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司2018年半
年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年7月3日
北部湾港股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，监事会对公司 2019年限制性股票激励计划激励对象进行了认真审核，作出以下审核意见：
1.本次限制性股票激励计划的激励对象为实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、核心业务骨干。激励对象不包括监事、独立董事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事。
2.本次限制性股票激励计划授予已经成熟，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北部湾港股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3.公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议限制性股票激
励计划前 5日披露对激励对象的审核意见并发表核查说明。
北部湾港股份有限公司监事会
2019年 9月 16日
德邦证券股份有限公司
关于金卡智能集团股份有限公司
员工购房借款管理办法的专项核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“独立财务顾问”）作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，对金卡智能《员工购房借款管理办法》进行了核查，核查情况如下：
一、《员工购房借款管理办法》的主要内容
（一）适用条件和范围
本次对员工提供购房借款的人员的适用条件是：金卡智能集团股份有限公司及其下属全资/控股子公司正式员工，且同时符合以下条件：
（1）申请人必须是与公司正式签订劳动合同的在职员工；
（2）申请人必须已在公司连续服务满两年以上（含两年）；
（3）员工职级需在P2/T2/M2/B2/A2/S3及以上；
（4）员工在过去一年年度绩效考核等级为“B”（含）以上；
（5）借款系用于申请人在工作地购买家庭首套商品房自住（不含自建房），若申请人和/或其配偶名下已有或曾经有房屋产权登记的，包括但不限于现工作所在地外房屋、自建房、原所有房屋已出售等情况，均不视为初次购房；
（6）购买房屋的所在城市须与申请人工作部门/分子公司（办事处）一致；
（7）若员工与他人合购首套住房，已婚员工夫妻合购、未婚员工男女朋友
合购或未婚员工与父母合购的情况可以申请借款；合购双方均为公司员工的，只允许一人申请借款；
（8）申请人在借款期内须持续为公司继续服务；
（9）每位符合条件的员工最多只能申请一次借款；
（10）员工购买房屋确实存在资金困难的；
（11）申请人员非公司董事、监事、高级管理人员。
（二）借款额度及期限
员工借款总金额不得超过30万，借款期不得超过3年；依据员工的偿债能力、学历、工作年限、历年业绩考核结果等实际情况确定；公司特别引进的高端人才或对公司有特殊贡献的人才，采用一事一议方式确定，借款限额不得超过50万，借款期限不得超过5年；约定借款期内每年利息3%，利息于还款期届满后10日内归还，但如在借款期内提前离职的，须追溯调整，一次性付清余款，且全部借款按银行同期基准贷款利率支付利息；根据相关税务法规规定，员工应自行承担因该借款所产生的个人所得税，个人所得税的应纳税所得额将按照市场利率核定的贷款利息收入计算，并将由员工所在公司代扣代缴。
（三）还款规定
借款人须自借款发放之日起，继续为公司服务一定的工作年限（具体时间标准由双方协商确定，但最低年限不应低于该借款的还款期限），并在《借款协议》中标注；根据《借款协议》约定的还款时间和金额，由借款人向公司指定账户汇缴年度大额还款金额。
若借款人在还款期间内因任何原因离职（包括但不限于辞职或解雇等情形），必须在离职前还清全部借款及利息（如有）。
若借款人在约定的还款期限内未能还清借款的，剩余借款金额将按中国人民银行同期商业贷款基准利率标准收取借款利息。同时公司保留向员工本人、借款协议的其他签约人（如有）及其担保人法律追诉的权利。
二、独立财务顾问核查意见
经独立财务顾问机构核查，金卡智能本次提供购房借款的对象均为公司或全资子公司、控股子公司的员工，公司（含全资/控股子公司）每年可提供的购房借款总额度不超过人民币2,000万元，风险处于可控制范围；公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为核心骨干员工提供首次购房的经济
支持，既可以缓解员工首次购房的经济压力，也能稳定核心人才队伍，促进公司建立和完善良好的激励和福利制度，同时不损害全体股东尤其是中小股东的利益；
公司关于《员工购房借款管理办法》的事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。因此，独立财务顾问对《员工购房借款管理办法》无异议。
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于金卡智能集团股份有限公司员工购房借款管理办法的专项核查意见》之签章页）
独立财务顾问项目主办人：
赵沂蒙 余庆生
德邦证券股份有限公司年 月 日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-093深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目仍在推进中，交易最终方案尚未确定。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司因筹划可能对股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135），且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。经公司申请，公司股票已于2018年3月19日开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-033）。
公司分别于2018年4月2日、2018年4月18日、2018年5月4日和2018年5月18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2018年5月23日公司披露了《关于重大资产重组进展暨签署框架协议的公告》（公告编号：2018-070），并分别于2018年6月8日、2018年6月19日、2018年7月2日、2018年7月16日、2018年7月30日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
因本次重大资产重组收购的标的公司存在业务模式和集团架构调整，且相关尽调工作涉及标的公司海外业务的核查工作，相关的核查工作量大，截至本公告披露日，相关尽调工作仍在积极有序推进中，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深交所等监管部门的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将会履行必要的报批和审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年8月13日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-058宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提请股东大会审议通过。
一、公司章程修订情况
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。|第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成，设董事长1 人，可以设副董事长。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2019年 10月28日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会的独立董事，对《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》进行了认真的事前核查。
通过查阅相关资料，我们对上述事项发表如下事前认可意见：我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力，同意将本议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
独立董事：
杨文蔚 缪亚峰 卢勇
二○一六年三月十三日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-001珠海格力电器股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|140,005,316,317.54||120,043,070,005.50||16.63%||
|营业利润|16,204,090,372.81||12,263,010,098.93||32.14%||
|利润总额|16,865,273,554.17||12,891,923,945.32||30.82%||
||14,114,601,409.21||10,870,672,842.47||29.84%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|4.69||3.61||29.92%||
||35.81%||35.77%||0.04%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总资产|156,864,302,458.69||133,702,103,359.54||17.32%||
|归属于上市公司股东的所有者|44,216,447,387.28||34,582,810,312.23||27.86%||
|权益|||||||
|股 本|3,007,865,439.00||3,007,865,439.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|14.70||11.50||27.83%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度，随着国内经济结构调整的深入，宏观经济增速有所放缓，在家电行业景气度下降的情况下，公司以创新工作为主基调，围绕产品竞争力的提升，着力开展技术工艺创新、自动化生产、信息化建设工作；通过深化企业内部管理，严格控制成本费用，降低物耗并提高资金使用效益；通过产品结构调整积极巩固、拓展市场，并引领行业产品升级；同时受益原材料价格持续低位，公司盈利能力继续提升。
截止 2014年 12月 31日，公司营业总收入完成年初既定目标，公司总资产、净资产、归属于上市公司股东的每股净资产较上年末均有较好增长，归属于上市公司股东的净利润增长29.84%。
本业绩快报未经审计，期初数及上年同期数为上年审计数，尚未根据新会计准则要求进行调整。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人盖章的比较式资产负债表和利润表。
珠海格力电器股份有限公司董事会
2015年1月20日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2437号文核准，公司于 2016年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,286.35万股，每股发行价为 30.53元，应募集资金总额为人民币 69,802.27万元，根据有关规定扣除发行费用人民币5,092.34万元、与发行费用相关的增值税进项税额，实际募集资金金额为人民币 64,465.00万元。该募集资金已于 2016年 11月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币万元时间 金额
2018年1月1日募集资金专户余额 10,120.00加：本年度利息收入 21.96减：本年度已使用金额 4,334.14其中：募投项目支出 4,334.14减：本年手续费支出 0.352018年12月31日募集资金专户余额 5,807.47二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016年 12月 12日，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司、天津凯莱英制药有限公司、吉林凯莱英医药化学有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行天津分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|银 行 名 称|银行账号|
|浦发银行天津分行|77040155300000457|
|浦发银行天津分行|77040155300000465|
|浦发银行天津分行|77040154800000560|
|浦发银行天津分行|77040154740008317|
|合 计||

三、2018年度募集资金的实际使用情况
截至 2018年 12月 31日止，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币58,745.92万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2019年3月15日
募集资金使用情况对照表附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额（扣除发行费用及相关增值税进项税额）|||64,465.00|||本年度投入募集资金总额|4,334.14||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|58,745.92||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度 （ % ） (3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（净利润）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目|否|8,963.00|8,963.00|1,349.22|3,224.79|35.98|2019 年 12月（注1）|不适用|不适用|否|
|2. 天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目|否|21,113.00|21,113.00|-|21,113.00|100.00|2017 年 9月|-790.00|否（注2）|否|

募集资金使用情况对照表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3. 吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目|否|20,389.00|20,389.00|2,984.92|20,408.13|100.09|2018 年 12月|15,997.50|是|否|
|4.补充流动资金|否|14,000.00|14,000.00|-|14,000.00|100.00||不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||64,465.00|64,465.00|4,334.14|58,745.92||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||64,465.00|64,465.00|4,334.14|58,745.92||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|注1：2018年12月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意调整“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目”的实施进度，项目达到预计可使用状态日期调整为2019年12月。注2：（1）天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目（以下简称“该项目”）于2017年9月建成并启动试生产，截止2018年12月31日该项目产能未完全利用，除此之外该项目固定资产投入较高，2018年度折旧摊销金额较高。（2）该项目生产设施通用性强，公司目前已根据市场需求与战略规划进行了产品定位调整，产品定位于国内 MAH 制度下创新药CDMO服务。（3）受国内医药政策、医药监管部门调整等因素影响，部分客户相关新药审批进展未达预期，导致该项目产生效益进度放缓。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年12月29日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币22,847.88万元。||||||||||

募集资金使用情况对照表
|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目尚未完工，故存在募集资金结余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前均存放在公司募集资金专项账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2016-039贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近
日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部
分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|37,500,000|2015 年3 月 31日|2016 年3 月 30日|长江证券股份有限公司|5.00%|融资担保|
|合计|—|37,500,000|—|—|—|5.00%|—|

公司于 2015年 10月 20日实施了 2015年半年度权益分派，以公司原有总股本 470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10股转增 20股。权益分派实施前本公司总股本为 470,400,000
股，权益分派实施后总股本增至 1,411,200,000股。上述公告中姜伟先生质押给长江证券股份有限公司的股份是按最新总股本计算，占姜伟先生所持本公司股份的5.00%，占本公司总股本的2.66%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押 488,160,000股，占其所持公司股份的65.08%，占公司总股本 1,411,200,000股的34.59%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-069
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于2016年12月13日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知于 2016年 12月 5日以邮件、电话的方式向全体董事发出。
会议应到董事 9名，实到 9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司全资子公司认购英国 Atlas GeneticsLtd新增股份
暨对外投资的议案》
2016年12月13日，公司全资子公司万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香
港万孚”）使用银行贷款 1,435万英镑（按照 2016年 12月 13日汇率折算，约
合人民币 1.25亿元,本数据仅供参考，以实际付款汇率为准）以每股 199.74
英镑的价格认购 Atlas Genetics Ltd公司新增发行的 71,845股 D轮优先股股
份。本次增资完成后，香港万孚将持有Atlas GeneticsLtd公司总股本13.63%
的股权。同意并授权董事长王继华女士代表本公司与 Atlas GeneticsLtd签署
协议的后续相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司全资子公司认购英国Atlas GeneticsLtd新增股份暨对外投资的议案》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于投资厦门信德科创生物科技有限公司的议案》
公司以自有资金人民币350万元受让厦门信德科创生物科技有限公司（以
下简称“厦门信德”）原股东持有厦门信德10%的股权。同时万孚生物以自有
资金2928.57万元（其中836.73万元计入注册资本，2091.84万元计入资本公
积）向厦门信德进行增资，增资完成后，厦门信德的注册资本将由原来的1000
万元变更为1836.73万元，公司合计出资人民币3278.57万元。本次股权转让
和增资完成后，公司将持有厦门信德51%的股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资厦门信德科创生物科技有限公司的公告》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
三、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
2016年12月13日，公司为全资子公司万孚生物（香港）有限公司向银行
申请的额度为美元1750万元或等值人民币的授信提供连带责任保证，担保期限
为3年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对全资子公司提供担保的公告》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于向中国银行申请银行综合信用授信额度的议案》
为了保证公司经营活动的正常开展，公司向中国银行股份有限公司广州开
发区分行（以下简称“中国银行广州开发区分行”）申请2亿元人民币综合授信
额度贷款，均以公司信用作为担保，同意并授权董事长王继华女士代表本公司
与中国银行广州开发区分行签署本次授信及贷款的有关法律文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理李文美先生提名推荐及提名委员会资格审核，董事会同意聘
任彭仲雄先生为公司副总经理。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，彭
仲雄先生即日起担任公司副总经理职务，任期至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
六、审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2016年12月30日召开2016年第四次临时股东大会,广州万孚生
物技术股份有限公司《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-045深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月22日开市起停牌。公司于2014年4月29日、2014年5月5日、2014年5月13日、5月29日、6月5日、6月12日、6月25日、7月2日发布了《重大资产重组进展公告》；并于2014年5月22日、6月18日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议相关重大资产重组预案。公司预计于 2014年7月22日前披露相关重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-099四川升达林业产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的具体情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 9月 10日、9月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.88%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会声明，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情况。
（二）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-023比亚迪股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年4月27日以现场结合电话会议方式召开。会议通知于2015年4月10日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于审议公司 2015年第一季度财务报表及2015年第一季度报告全文、正文的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会确认公司按照中国会计准则编制的2015年第一季度财务报表、2015年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整。
二、《关于审议<比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经核查，监事会认为：《比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续、健康发展，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
本员工持股计划涉及的关联监事王珍女士、严琛女士回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
三、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
本员工持股计划涉及的关联监事王珍女士、严琛女士回避表决。
备查文件：公司第五届监事会第四次会议决议。
比亚迪股份有限公司监事会 2015年4月 27日