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股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—021
浙江帝龙新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年4月13日（星期一）下午2：00；
网络投票时间：2015年4月12日——2015年4月13日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年4月12日下午15：00至2015年4月13日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜飞雄先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
7、出席情况：本次股东大会共有股东及股东授权代表8名出席，代表公司股份124,879,800股，占公司总股本264,607,000股的47.1944%。
其中：出席现场投票的股东6人,代表有表决权的股份124,874,000股，占公司总股本264,607,000股的47.1922%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表有表决权的股份5,800股，占公司总股本的0.0022％。
现场会议由公司董事长姜飞雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意124,879,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意5,800股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意124,879,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意5,800股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于重新制订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意124,879,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意5,800股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意124,879,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意5,800股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意124,879,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意5,800股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、韩慧现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的浙江帝龙新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-082债券代码：112136 债券简称：12勤上 01
东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对半导体照明业务进行剥离，于2017年5月25日发布了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》(公告编号：2017-060)、《关于公司债券重大事项暨停牌公告》(2017-061)。
公司股票(股票简称：勤上股份，股票代码：002638)、公司债券(债券简称：12勤上01、债券代码：112136)自2017年5月25日开市起停牌。2017年6月9日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并于2017年6月10日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2017-064)，公司股票于 2017年 6月 12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年 6月 17日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2017-067)。2017年 6月 24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2017-068)。2017年7月1日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2017-071)。
2017年7月7日，公司召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司筹划对半导体照明业务进行剥离申请继续停牌不超过 3个月，具体内容详见公司于 2017年 7月 8日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号：2017-077)。2017年 7月 15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2017-079)。
截止本公告日，公司本次重大资产重组事宜仍在积极推进过程中，相关方案尚未最终确定，公司独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构正对本项目进行尽职调查、审计、评估，相关工作均有序推进。公司将于 2017年 7月 25日召开2017年第四次临时股东会对继续停牌事宜进行审议。
为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。公
司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-013万达信息股份有限公司
关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月28日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长史一兵先生向公司董事会提交了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股份预案的提议及承诺书》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
鉴于公司 2013年的盈利水平和整体财务状况及公司未来的发展潜力，同时考虑公司目前总股本规模较小，为回报股东，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，提议公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司总股本24,355.52万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利2,435.552万元（含税）；同时，以资本公积金每10股转增10股。
公司实际控制人、董事长史一兵先生承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
公司董事会接到实际控制人、董事长史一兵先生关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺书后，董事史一兵、潘政、王建章、朱洪超、李柏龄、李光亚、王清共7名董事对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，并达成一致意见：该预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益，适应公司未来经营发展的需要。
该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上7名董事均书面承诺：在董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配
及资本公积转增股本预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅是公司实际控制人史一兵先生作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后方能确定最终的 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会 2014年1月 28日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-081江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号，以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重组
问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。公司于2017年7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日、2018年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月9日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月10日、4月17日、4月24日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、6月14日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日、9月29日、10月13日、10月20日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2017-060、临2017-063、临2017-064、临2017-065、临2017-067、临2017-068、临2017-069、临2017-070、临2017-079、临2017-080、临2017-082、临2017-084、临2017-086、临2017-089、临2017-090、临2017-091、临2017-092、临2017-094、临2017-095、临2017-096、临2017-097、临2017-103、临2017-105、临2017-106、临2017-109、临2018-001、临2018-002、临2018-003、临2018-004、临2018-007、临2018-008、临2018-009、临2018-011、临2018-012、临2018-013、临2018-022、临2018-023、临2018-026、临2018-028、临2018-030、临2018-032、临2018-033、临2018-034、临2018-035、临2018-038、临2018-039、临2018-040、临2018-041、临2018-042、临2018-046、临2018-048、临2018-049、临2018-050、临2018-051、临2018-059、临2018-060、临2018-061、临2018-065、临2018-067、临2018-068、临2018-069、临2018-071、临2018-073、临2018-079）。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正继续推进本次重组的各项工作，由于本次重组的主要标的资产处于境外且分布较广、交易对方较多、方案复杂、协商难度较高，就重组方案的调整和问询函回复相关事项的确认、协调、完善，对标的资产和交易对方的补充尽职调查，标的资产的评估工作以及方案调整的最终确认均需要一定时间。公司正全力以赴推动本次重组的各项
工作，加快推进相关补充尽职调查工作，加快与交易对方就重组方案相关事项进行沟通、确认、协调，并持续推进相关补充尽职调查、评估等工作的开展，以推进本次重大资产重组工作进程。公司将在本次重组方案的调整和问询函回复等相关工作完成后，及时履行相关程序并提交相关材料至深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核同意后，公司将及时申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-056广东海大集团股份有限公司
关于开展
远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司2015年开展远期结售汇业务，拟投入资金金额为不超过人民币5亿元。2015年7月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》，同意公司在上述基础上增加2015年远期结售汇业务投入资金的额度至 10亿元，同时增加人民币对外汇期权组合业务。本议案尚需提交股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的背景
近年来，随着公司销售规模的扩大，公司国际采购业务也在逐步增加，外汇支付金额也随之扩大，因此当外币汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。2015年预计原材料进口金额超过20亿元人民币，汇率波动对公司利润影响增大，公司为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响，拟与银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。
二、2015年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况
率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本，以规避因外币汇率出现较大波动时而带来的风险。（2）人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。
2、拟投入的资金金额：（1）预计远期结售汇业务任一时点远期结售汇标的额不超过等值人民币 10亿元；（2）预计人民币对外期权组合所需保证金占用额不超过人民币 5亿元。（以上额度均包括全资及控股子公司，且以上资金均使用自有资金）
3、拟开展远期结售汇和人民币对外汇期权组合业务期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
三、风险分析
1、汇率波动风险：人民币对外汇期权组合业务实质上是一种人民币外汇交割权利的交易。期权到期日，如果公司和银行均选择放弃行权，公司只能按照到期当日的即期汇率叙做结售汇业务，从而损失期初支付的期权费；如果银行选择行权，公司须按照银行买入期权的执行价格与银行进行交割，造成一定的损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年七月二十八日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-050惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2014年7月28日以邮件方式送达各位董事，会议于2014年8月7日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》；
与会董事认真审议了《公司2014年半年度报告及其摘要》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告披露提示性公告》内容将于2014年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》；
与会董事认真审议了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过了将“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”进度延长至2014年12月31日的事宜。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于部分募投项目调整实施进度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签署三方监管协议的议案》。
与会董事认真审议了《关于变更部分募集资金账户及签署三方监管协议的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过了将位于广州的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”募集资金专户的全部余额1,249万元转入中信银行惠州分行募集资金专户的事宜。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于变更部分募集资金账户及签署三方监管协议的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年8月7日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-037
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月16日，陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议批准了《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型金融机构理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
该现金管理在额度内可滚动使用，自批准之日起一年内有效。具体内容详见2015年 6月 17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2015-032）。
2015年6月30日，公司与长安银行股份有限公司西安曲江新区支行签订《长安银行理财产品协议书》，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、理财产品名称：“长盛理财”债券型CS526期
2、理财产品类别：保本浮动收益类
3、理财产品存续期：2015年7月1日至2015年12月29日
4、预期最高年化收益率：4.8%
5、投资方向：通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品；货币基金、7天以内（含7天）的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA（含）级以上、短期融资券的债项评级在A-1（含）以上。
6、产品风险等级：低风险产品
7、适合客户类别：机构客户和有投资经验及无投资经验的个人客户
8、本金及收益的返还：产品提前终止或到期日后两个工作日内一次性支付所有投资收益和认购本金。
9、交易金额：￥200,000,000.00（人民币贰亿圆整）
三、资金来源
暂时闲置募集资金。
四、关联关系说明
公司与长安银行股份有限公司西安曲江新区支行无关联关系。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金行现金管理，投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，并且理财产品期限为6个月以内，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，不会损害公司股东利益。
六、公司前十二个月内购买理财产品情况
1、2014年 11月 25日，公司与宁夏银行西安分行营业部签订协议编号为 20141125110145000156的《理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币87,000,000.00元，购买宁夏银行181天期限的保证收益型理财产品。2015年5月25日，该理财产品本金87,000,000.00元及收益2,200,265.75元全部收回至公司募集资金专户。
该事项公告详见 2014年 11月 26日在《中国证券》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-044）。
2、2014年12月8日，公司与宁夏银行西安分行营业部签订协议编号为 20141208111807000433《理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币50,000,000.00元，购买宁夏银行182天期限的保证收益型理财产品。2015年6月8日，该理财产品本金50,000,000.00元及收益1,271,506.85元全部收回至公司募集资金专户。
该事项公告详见2014年12月9日在《中国证券》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-045）。
3、2015年6月17日，公司与宁夏银行西安分行营业部签订协议编号为20150617153525000452《理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币100,000,000.00元，购买宁夏银行183天期限的保证收益型理财产品。该理财产品尚未到期。
该事项公告详见2015年6月18日在《中国证券》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂
时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-033）。
七、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
具体详见2015年6月17日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-016成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015
年3月25日召开公司第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过了
《关于会计政策变更的议案》,具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概况
1、会计政策变更原因
2014年 1月 26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》和《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业
会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，受影响的项目如下：单位：元
||||
|-|-|-|
|修订前|||
|2013年1月1日|2013年12月31日|2013年1月1日|
|||26,382,124.84|
|36,503,414.59|||
|91,896,474.23|||
|90,055,013.98|7,444,550.00|694,250.00|
|||11,860,100.00|
|24,517,100.00|11,768,100.00||
|1,226,621,516.51|1,228,694,292.11|1,226,103,793.16|
|||517,723.35|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策的变更。
四、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部修订及颁布的新会计
准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法
律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更
五、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，独立董事同意本次会计政策变更。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二 O一五年三月二十六日
广东光华科技股份有限公司
2011年第 5次临时股东大会决议
广东光华科技股份有限公司2011年第5次临时股东大会于2011年11月16日上午 9:00在广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到会股东（或股东代表）共 10名，代表股份公司有表决权股份数 90,000,000股，实际出席会议的股东（或股东代表）共 10名，代表股份公司有表决权股份数 90,000,000股，占股份公司有表决权股份总数的100％，符合《公司法》的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，并通过了以下议案：
一、以 90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市的方案》；
二、以 90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于授权董事会办理本次公开发行股票并上市具体事宜的议案》；
三、以 90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》；
四、以 90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于本次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》；
五、以 90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于公司近三年一期关联交易情况说明的议案》；
六、以 90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100％，审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的<广东光华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；
七、以 90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于修改董事会议事规则和股东大会议事规则的议案》。
八、以 90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于审议广东光华科技股份有限公司三年一期（2008年—2011年9月）审计报告财务报表的议案》。
九、以 90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于审议广东光华科技股份有限公司未来三年（2012年-2014年）具体股利分配计划的议案》。
（以下无正文）
（
（本页无正文，专用于广东光华科技股份有限公司2011年第5次临时股东大会列席监事签字页）
余军文________________ 洪朝辉________________
谢少贤________________
二○一一年十一月十六日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2015-018苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014年度报告及其摘要已于 2015年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-070上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司高管减持股份的预披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司高级管理人员伍朝晖先生、职工监事李慧云女士的减持公司股份计划书，具体情况如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，伍朝晖先生、李慧云女士持有公司股份情况如下：单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||无限售条件||有限售条件||||占公司总股本|
||股东名称||||||持股总数|||
||||流通股||流通股||||比例（%）|
|伍朝晖||189,000||264,600||453,600||0.0633%||
|李慧云||6,900||20,700||27,600||0.0039%||

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）伍朝晖先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持 113,400股，占公司总股本比例0.0158%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权
事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）李慧云女士本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：二级市场增持；
3、减持数量及比例：拟减持 6,900股，占公司总股本比例0.0010%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（三）承诺履行情况
截止目前，伍朝晖先生、李慧云女士没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、伍朝晖先生、李慧云女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，伍朝晖先生、李慧云女士将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在按照上述减持公司股份的期间，伍朝晖先生、李慧云女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
伍朝晖先生、李慧云女士签署的《董监高减持公司股份计划书》。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-067东港股份有限公司
关于在福建省厦门市提供电子发票服务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司之控股子公司北京瑞宏科技有限公司与清华大学电子商务交易技术国家工程实验室，在厦门市政府、市国税局的领导下，于2015年12月18日，在厦门瑞宏网（xm.e-inv.cn）开具了福建省的第一张电子发票，并通过了税务主管部门的验收。这标志着厦门市正式进入了税务发票电子化时代。
厦门瑞宏网（xm.e-inv.cn）为厦门市纳税企业和消费者提供7*24小时电子发票专业服务，为客户提供电子发票从实时获取，到在线验证真伪，再到发票信息云端存储，完全实现开具、查验、归集等“一站式”服务，转变了传统纸质发票管理观念，提升了发票服务水平。
厦门瑞宏网的开通，进一步提升了瑞宏网在电子发票服务领域的影响力，有助于瑞宏网电子发票服务平台的异地推广，对于我公司电子发票业务的发展具有积极作用。
由于此次厦门瑞宏网（xm.e-inv.cn）为用户提供免费的查询、验证服务，短期内不会对本公司经营业绩的提升带来直接影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-010西藏海思科药业集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|992,337,302.47||802,069,348.02||23.72%||
|营业利润|461,295,637.57||348,812,252.74||32.25%||
|利润总额|584,610,257.96||480,331,625.88||21.71%||
|归属于上市公司股东|534,991,512.12||443,060,913.74||20.75%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.50||0.41||21.95%||
|加权平均净资产收益|30.57%||29.84%||0.73%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|2,472,961,061.19||1,946,291,976.81||27.06%||
|归属于上市公司股东|1,942,718,176.24||1,707,801,664.12||13.76%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,080,270,000.00||400,100,000.00||170%||
|归属于上市公司股东|1.80||1.58||13.92%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：因本报告期内公司实施资本公积转增股本方案，现公司按照调整后的股本数重新列算上年同期每股收益为0.41元,每股净资产为1.58元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 992,337,302.47元，比上年同期
增长23.72%；实现营业利润 461,295,637.57元，比上年同期增长
32.25%；实现利润总额 584,610,257.96元，比上年同期增长21.71%；
实现归属于上市公司股东的净利润 534,991,512.12元，比上年同期增长20.75%。
公司经营业绩增长的主要原因系主营业务稳定增长，内部管理不断加强，使 2013年全年业绩较 2012年有所增长。
报告期末，公司股本较报告期初的增幅为170%，主要系报告期内公司实施资本公积转增股本方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2013年度经营业绩与公司2013年第三季度报告中对 2013年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 2月 28日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-23河北建投能源投资股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）拟进一步履行关于避免同业竞争的承诺，筹划将其持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司、秦皇岛发电有限责任公司、河北张河湾蓄能发电有限责任公司等发电公司股权转让于本公司。
本次交易拟采取发行股份购买资产的方式实施。经初步估算，本次交易预计不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。本次交易对方为公司控股股东建投集团，因此本次交易构成关联交易。
本次交易尚在筹划之中，有关交易标的、交易定价、发行股票数量及价格等具体事项尚需进一步论证和协商，并履行必要的审议和批准程序，存在较大的不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2018年 10月 15日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2018-034成都银河磁体股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司持股5%以上的股东成都市银河工业（集团）有限公司（以下简称“银河集团”）的通知函，获悉银河集团持有本公司的股份质押变动情况如下：
银河集团于2017年12月21日将持有的本公司股份138万股无限售条件流通股质押给了国金证券股份有限公司，期限为一年。2018年10月19日，银河集团对上述质押的股份进行了提前解除质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完所有质押解除手续。
截至2018年10月19日，银河集团持有的本公司股份质押情况如下：
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-063润建通信股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年 12月 24日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2018年 12月 20日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》具体内容详见公司 2018年 12月 25日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2018-065）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过后生效。
二、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司 2018年 12月 25日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-073
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。停牌期间，公司分别于2017年4月18日、4月25日、5月3日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-034、2017-036）。公司于2017年5月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-040），公司股票自2017年5月11日开市起继续停牌，并分别于5月17日、5月24日、6月2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046、2017-048、2017-052）。
公司于2017年6月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-055），公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌，并分别于6月16日、6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-058、2017-064、2017-066、2017-068）。公司于2017年7月8日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-070），公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌，并于7月14日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-072）。
审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向深交所申请通过，公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
截至本公告披露之日，公司及有关各方积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关事项的独立意见
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式分别购买王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州瀚举”）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州鸿源”）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州轩润”）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州东霖”）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清博御”）、沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣科融拓”）等8名股东合计持有的上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创信息”）100%的股权（以下简称“标的资产”）；同时，荣科科技拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过18，000万元。本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）不以配套融资成功实施为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第三届董事会第十三次会议的相关材料后，经审慎分析，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、对本次交易的独立意见
1、本次交易的相关议案在提交公司第三届董事会第十三次会议审议前，已经得到公司全体独立董事事前认可。
2、公司不存在相关法律、法规规定的不得发行股票的情形，符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。
3、本次交易之《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及公司就本次交易签订的《附生效条件的发行股份及支付现金购买
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见资产协议》、《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性，同意公司董事会就本次交易事项的有关安排，并且同意公司签署上述协议。
4、公司本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
5、本次交易的标的资产的交易价格将由交易各方根据具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中所载的评估结果为基础交易协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次交易涉及的相关审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议。
6、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券、期货业务资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
7、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力，提高公司的资产、净资产规模、主营业务规模和抗风险能力，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益；本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
8、本次交易构成关联交易，我们认为，本次交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其他事项符合国家有关法律法规和政策的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
9、公司本次向各交易对方发行股份的定价原则符合相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。交易程序符合国家有关法律、法规、
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见规范性文件和《公司章程》的规定。
10、公司以配套募集的资金支付本次交易的现金对价有利于进一步提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，进一步提升公司的整体盈利能力，符合公司的发展战略，且本次募集资金的使用不存在与募集资金的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用16,500万元资金用于支付本次交易的现金对价、基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设以及支付相关中介机构费用。
11、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
（以下无正文）
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王莉 吴凤君 李华才
2018年5月4日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-097深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月17日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、控股股东魏连速先生的通知，魏连速先生正在筹划股权转让及控制权转移等事宜，因相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）自2015年11月17日（星期二）下午13:00起停牌。停牌期间，公司将与魏连速先生积极沟通，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十七日