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证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-022武汉天喻信息产业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月8日上午9点30分在公司310多功能会议厅以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共 8人，所持有表决权的股份数为112,007,502股，占公司有表决权股份总数的52.09%。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事张新访、童俊、吴俊军、李科、田祖海、余明桂，监事李士训、王彬，高级管理人员吴俊军、江绥、孙静、周军龙以及见证律师张萍、伍怡等相关人员出席了会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会由公司董事长张新访主持。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面记名投票表决方式形成如下决议：
1.以112,007,502股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对票，0股弃权票通过《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事向股东大会进行了述职。
2.以112,007,502股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对票，0股弃权票通过《2013年度监事会工作报告》。
3.以112,007,502股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反
对票，0股弃权票通过《2013年度财务决算报告》。
4.以112,007,502股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对票，0股弃权票通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以2013年12月31日总股本215,028,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增至430,056,000股。
5.以112,007,502股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对票，0股弃权票通过《2013年度报告》及其摘要。
6.以112,007,502股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对票，0股弃权票通过《2014年度董事长薪酬考核方案》。
7.以112,007,502股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对票，0股弃权票通过《关于修改公司章程的议案》（特别决议），同意对公司章程第六条、第十九条、第一百五十五条进行修改。
8.以112,007,502股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对票，0股弃权票通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、伍怡对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2.北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-152东方网力科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 26日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届监事会第二十三次会议以现场的方式召开。会议通知于 2018年 11月 23日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于参股子公司中盟科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
监事会审议认为，本次增资有助于中盟科技有限公司长远发展，提升综合竞争力，符合其未来发展规划。公司放弃本次增资的优先认购权，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于转让参股子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权及增资放弃优先认购权暨关联交易的议案》
监事会审议认为，本次股权转让有利于公司资产结构的调整和优化，提高运营和管理效率，促进公司良性、健康发展，符合公司及股东的长远利益。本次引
入新股东增资，属于北京物灵智能科技有限公司正常业务经营所需，有助于优化其股权结构，进一步推动其资本市场融资及后续运作。公司放弃本次增资的优先认购权，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2018年11月26日
中弘控股股份有限公司
关于执行
《国务院关于促进节约集约用地的通知》
及相关规定的
自查报告
二〇一六年五月
中弘控股股份有限公司关于执行
《国务院关于促进节约集约用地的通知》及相关规定的
自查报告
致：中国证券监督管理委员会
中弘控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“中弘股份”或“公司”）拟非公开发行股票，在保荐机构及发行人律师的指导下，公司对公司及其子公司的房地产经营是否符合《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）（以下简称“国发〔2008〕3号文”）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号）（以下简称“国发〔2010〕10号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）（以下简称“国办发〔2013〕17号文”）的相关规定进行了自查，并出具《中弘控股股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告》（以下简称“本自查报告”）。
经自查，发行人出具本自查报告如下：
一、自查范围
根据项目资料，发行人依据国发〔2008〕3号文、国发〔2010〕10号文、国办发〔2013〕17号文的适用条款，对公司在报告期内的房地产项目逐条进行了自查。自查范围为截至本自查报告出具之日，发行人（含子公司，下同）在建、拟建、完工且在报告期内有销售的房地产项目（发行人无土地一级开发项目）。
二、自查内容
根据国发〔2008〕3号文、国发〔2010〕10号文、国办发〔2013〕17号文，自查内容划分为以下七个方面：
1、土地闲置情形的核查；
2、经营性用地有偿取得的核查；
3、分割取得国有土地使用证的核查；
4、“招拍挂”出让制度的核查；
5、“以租代征”情形的核查；
6、已完工项目竣工完备性的核查；
7、炒地行为的核查。
三、合规性说明
经自查，公司确认，报告期内，公司房地产业务依法合规经营，不存在被国土、规划、建委、房管等房地产业务主管部门处罚且情节严重的情形。
四、自查的总体意见
针对前述土地闲置情形、有偿取得土地、分割取得国有土地使用证、招拍挂出让制度、以租代征情形、完工项目竣工完备性、是否存在炒地行为等方面的自查内容，公司及其子公司不违反国发〔2008〕3号文第（六）条、第（十）条、第（十二）条、第（十三）条、第（十六）条、第（二十）条等适用核查条款及国发〔2010〕10号文第（八）条的相关规范性要求。
（此页无正文，系《中弘控股股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告》之签章页）
中弘控股股份有限公司
年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-025北京金一文化发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要内容提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开。
二、 会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月11日（星期五）上午10：00
2、会议召开地点：北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号中国职工之家C座6层第11会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钟葱先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 11人，代表有效表决权的股份数为104,271,524股，占公司有表决权股份总数的62.34%。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、 议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司及子公司2014年度融资及担保额度的议案》；
本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。
同意 104,271,524股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于开展2014年贵金属套期保值业务的议案》；
同意 104,271,524股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司及所属子公司向部分银行申请授信额度及担保事项的议案》；
本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。
同意 104,271,524股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
同意 104,271,524股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
同意 104,271,524股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：刘志超先生、黄靓女士
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,有效。
六、 备查文件
1、《金一文化 2014年第三次临时股东大会决议》
2、《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年4月12日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017－042深圳市麦达数字股份有限公司
监事会关于公司 2017年度股权激励计划之激励对象名单的
公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示及核查情况
1、公司于 2017年 5月 5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年度限制性股票激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告，并于 2017年 5月 8日在公司内部通过公司网站公示了《激励计划（草案）》和《激励对象名单》，名单内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息，公示时间为2017年5月8日至2017年5月19日。
截至本公告披露日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务的凭证。
二、核查意见
根据《管理办法》、《备忘录》等相关规定，公司监事会结合公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的公示情况，发表核查意见如下：
1、列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本激励计划拟激励的对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为本次激励对象合法、有效。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会2017年6月1日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-048宁波华翔电子股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2015-043），公司股票已于2015年11月19日开市起停牌。公司于 2015年 11月 26日、12月 3日、12月 10日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-044、2015-045、2015-047）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作仍在进行中。公司原预计于 2015年 12月 18日复牌，因本次重大资产重组事项的相关境内外企业的审计、评估和法律核查等工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行协调、沟通和确认工作，相关内容需要进一步完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于 2015年 12月 18日起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。
公司累计停牌时间原则上不超过3个月，即承诺争取在2015年2月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。公司申请延期复牌后，如未能按期披露重大资产重组预案（或报告书），自公司发布终止重大资产重组公告之日起至少 6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将尽快完成相关工作，
董事会公告并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露业务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年12月17日
国信证券股份有限公司
关于吉药控股集团股份有限公司重大资产重组
申请延期复牌的核查意见
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“吉药控股”、“上市公司”或“公司”）于 2018年 8月 10日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。
作为上市公司本次重组的独立财务顾问，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）发表核查意见如下：
一、前期信息披露情况
因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：吉药控股，证券代码：300108）已于 2018年 6月 12日开市起停牌，披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-036）。停牌期间，公司先后披露了以下文件：
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|披露日期|公告编号|公告名称|
|2018年6月12日|2018-036|关于重大事项停牌的公告|
|2018年6月20日|2018-039|关于重大事项停牌进展公告|
|2018年6月27日|2018-042|关于重大资产重组停牌公告|
|2018年7月4日|2018-046|关于重大资产重组停牌进展公告|
|2018年7月11日|2018-049|关于重大资产重组进展暨延期复牌公告|
|2018年7月18日|2018-053|关于重大资产重组停牌进展公告|
|2018年7月25日|2018-055|关于重大资产重组停牌进展公告|
|2018年8月1日|2018-060|关于重大资产重组停牌进展公告|
|2018年8月8日|2018-065|关于重大资产重组停牌进展公告|

停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推进本次重大资产重组工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》
等有关规定及时履行了信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组
进。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的公司及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易的标的公司为长春普华制药股份有限公司及通化百泉参业集团股份有限公司。其中，长春普华制药股份有限公司的控股股东及实际控制人为自然人杨华，通化百泉参业集团股份有限公司的控股股东及实际控制人为自然人康杰。
（二）交易具体情况
上市公司拟以发行股份或支付现金的方式购买标的公司的部分或全部股权，同时募集配套资金，具体交易方案可能根据交易进展进行调整。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
截至本核查意见公告之日，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，已签署了重组框架协议，正式协议尚未签署，公司将积极与各方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展
本次重大资产重组，公司拟聘请国信证券股份有限公司担任独立财务顾问，广东信达律师事务所担任法律顾问，中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京国融兴华资产评估有限责任公司担任评估机构。
截至本核查意见出具日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批以及目前进展情况
本次重大资产重组将根据相关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
截至本核查意见出具日，本次重大资产重组尚需履行审批或备案的有权部门包括但不限于：公司董事会审议通过本次重大资产重组、公司股东大会审议通过本次重大资产重组、中国证监会核准等（具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准）。
三、延期复牌的原因及预计复牌时间
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规
定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。截至本核查意见出具日，由于本次重组涉及的相关事项较多，前期准备工作和尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善，公司预计本次停牌满2个月前（即2018年8月12日前）仍无法披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或草案。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项。
公司于 2018年 8月 10日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，累计停牌时间不超过 3个月。继续停牌期间，公司及相关各方将积极加快工作进度，积极推进重组项目进展，严格按照监管要求履行信息披露义务。
四、国信证券关于继续停牌的核查意见
经核查，公司在停牌期间已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《创业板信息披露备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息。由于标的公司的审计工作量较大，目前仍在进行中，公司预计无法在原定的 2018年 8月 12日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。本次延期复牌已经公司第四届董事会第十一次会议通过。
综上，本独立财务顾问认为，上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确；考虑到本次重组的复杂性，涉及的工作量较大，上市公司继续停牌具有必要性和合理性；截至本核查意见出具日，上市公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
【以下无正文】
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于吉药控股集团股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》之签章页）
国信证券股份有限公司二〇一八年八月十日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第008号
宜宾五粮液股份有限公司
关于《2015年度审计报告》附注部分内容的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 3月 29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了宜宾五粮液股份有限公司《2015年度审计报告》川华信审（2016）010号。在年报编制披露过程中，由于电子数据链接错误，导致《2015年度审计报告》附注中“31、营业收入、营业成本（2）主营业务（分产品）”本期发生额部分细项数据有误，但营业收入、营业成本合计数无误。公司《2015年度报告》中此项数据无误。
一、更正内容
对《2015年度审计报告》附注中下述内容“本期发生额”部分细项进行更正。
（一）更正前
31、营业收入、营业成本
（2）主营业务（分产品）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|酒类|20,008,001,539.19|5,130,497,336.24|20,025,729,768.99|4,904,497,251.21|
|塑料制品|1,358,819,667.84|1,286,817,164.76|798,275,642.23|711,774,306.38|
|印刷|53,468,064.61|45,071,210.17|47,929,823.24|39,729,030.48|
|玻瓶|34,413,570.34|29,933,076.94|13,205,178.47|11,689,753.33|
|其他|98,893,055.71|83,565,839.26|27,307,163.84|26,127,560.98|
|合计|21,553,595,897.69|6,575,884,627.37|20,912,447,576.77|5,693,817,902.38|

（二）更正后
31、营业收入、营业成本
（2）主营业务（分产品）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|酒类|20,345,884,513.17|5,450,476,227.40|20,025,729,768.99|4,904,497,251.21|
|塑料制品|1,020,936,693.86|966,838,273.60|798,275,642.23|711,774,306.38|
|印刷|53,468,064.61|45,071,210.17|47,929,823.24|39,729,030.48|
|玻瓶|34,413,570.34|29,933,076.94|13,205,178.47|11,689,753.33|
|其他|98,893,055.71|83,565,839.26|27,307,163.84|26,127,560.98|
|合计|21,553,595,897.69|6,575,884,627.37|20,912,447,576.77|5,693,817,902.38|

二、特别说明
（一）除上述内容“本期发生额”部分细项数据更正外，公司《2015年度审计报告》川华信审（2016）010号其他内容不变。
（二）更正后的公司《2015年度审计报告》川华信审（2016）010号详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）公司将加强定期报告的编制审核披露工作，避免出现类似情况。对于上述更正给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会2016年 5月 10日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-040山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2016年5月6日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2016年5月12日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》
根据本公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年5月12日为授予日，授予95名激励对象842万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于公司限制性股票激励计划授予的公告》、独立董事的独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事贺玉广、董瑞国作为关联董事对此项议案回避表决，其余4名董事参加表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-004西安宝德自动化股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、股票交易异常波动情况
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年1月14日、2016年1月15日、2016年1月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2016年1月14日发布了《关于2015年度资本公积金转增股本的预披露公告》（公告编号：2016-001），《2015年业绩预告》（公告编号：2016-002），《关于2015年资本公积金转增股预案的补充公告》（公告编号：2016-003），公司未发现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的情形。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
6、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《创业板股票上市规则》等相关规定，公司不存在其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司公告信息，理性投资，注意风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-025
鸿博股份有限公司
关于第一期员工持股计划股份出售完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年08月 05日召开的第三届董事会第九次会议以及 2015年08月 24日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要，于2015年12月30日召开的第三届董事会2015年第八次临时会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划的议案》，同意公司开展员工持股计划（具体内容详见巨潮资讯网）。
截至 2016年 1月20日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所二级市场已买入公司股票 1,003,319股（经公司 2016年度权益分派，该笔股份增至 1,504,978股），占公司当时总股本的0.34%，购买金额19,593,471.96元，成交均价为19.53元/股。该计划所购买的股份锁定期为2016年1月22日起的12个月。
截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过二级市场合计卖出股票 1,504,978股。公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，后续将进行资产清算和分配工作。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-067福建金森林业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《福建金森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2014年9月9日披露了预案等相关公告，公司股票于2014年9月9日开市起复牌。2014年9月30日、2014年10月30日、2014年12月1
日披露了《重大资产重组进展公告》。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：一、重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；
评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十一日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-015
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 3月 9日、3月 10日、3月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
3、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
4、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2015年 2月 28日披露了《2014年度业绩快报》，报告中显示公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为-50,455.42万元（详见 2015年 2月 28日《证券时报》和巨潮资讯网《公司 2014年度业绩快报》，公告编号：2015-011）。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年三月十二日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-109|

兴源环境科技股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事杭世珺女士的辞职报告，杭世珺女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，杭世珺女士将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
截至目前，杭世珺女士未持有公司股份。董事会对杭世珺女士在担任公司独立董事期间的付出和贡献表示感谢。
2018年 7月 18日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》、《关于变更第三届董事会提名委员会委员的议案》和《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名许唯放女士为第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会提名委员会委员候选人及第三届董事会战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会选举。
许唯放女士简历详见附件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
附件：许唯放女士简历
许唯放女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。曾任浙江日报报业集团记者、都市快报证券部记者/编辑，分管上市公司新闻报道。2012年3月，担任三力士股份有限公司董事会秘书，任职期间在公司市值管理、投融资管理、信息披露等方面取得优异的业绩，2015年、2016年连续两年被评为新财富金牌董秘。现任浙江凤颐创业投资有限公司总经理。
许唯放女士未持有公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
许唯放女士已通过上市公司独立董事资格培训，获得结业证（深交所公司高管（独立董事）培训字（1607417203））。
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-049惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业认定的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月27日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司惠州金源精密自动化设备有限公司（以下简称“金源自动化”）收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局印发的《关于公布广东省2017年高新技术企业名单的通知》(粤科高字[2018]69号)，金源自动化通过高新技术企业认定，证书编号：GR201744004427，发证日期为2017年11月9日，有效期三年，目前《高新技术企业证书》尚未颁发。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，高新技术企业在认定有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。金源自动化通过高新技术企业的认定后，将连续三年（2017年-2019年）享受该税收优惠政策。
金源自动化通过高新技术企业的认定，有利于其形成持续创新机制，保持技术领先优势，进一步提高核心竞争力。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2018年4月27日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-010深圳劲嘉集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2018年1月1日--2018年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：15%-30%||盈利：17,564.83万元||
|||盈利: 20,199.55 万元-22,834.28万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司经营业绩较上年同期有所增长，主要原因为：公司前期业务布局持续贡献业绩增量，烟标、精品烟酒等彩盒包装订单及执行情况良好。以上因素综合影响，预计公司 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长15%-30%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-023
通富微电子股份有限公司与厦门市海沧区人民政府签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为双方建立战略合作关系的初步架构，尚不具备法律约束力。具体合作内容、方案，公司需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序后，另行签署正式协议，但能否就具体项目达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
为抓住厦门及华南地区先进封装市场的机遇期，利用厦门市海沧区人民政府（以下简称：海沧区）在区位、政策、资本和产业生态建设的综合优势，结合通富微电子股份有限公司（以下简称：通富微电或公司）在先进封测技术、市场、人才、运营等方面的优势，2017年6月26日，通富微电与海沧区签署了《战略合作协议》。
一、《战略合作协议》的主要内容
通富微电与海沧区拟共同投资70亿元，在厦门（海沧）建设符合国家集成电路产业发展规划、符合厦门集成电路产业发展规划纲要的集成电路先进封装测试企业（以下简称：项目）。主要开展以Bumping、WLCSP、CP、FC、SiP及三、五族化合物等产品为主的封装测试、研发、制造和销售。项目将根据市场情况分三期进行实施，发挥重大项目落地的引领带动作用，进一步优化厦门集成电路产业链布局。
发挥通富微电在先进封测技术、市场、人才、运营等方面的优势，结合厦门产
业链、市场需求，为产业链上下游企业提供先进封测技术支撑与服务。
海沧区将为项目提供产业链、市场引导、投资、完善的基础设施配套条件，并在厂房建设、产业基金、银行信贷、人才引进、人才住房和子女教育、技术管理人员生活配套、劳动力招募、水电动力等方面提供支持，并协助项目落地。
二、海沧区情况介绍
厦门市海沧区人民政府根据《国家集成电路产业发展规划纲要》、《厦门市集成电路产业发展规划纲要》、《厦门市集成电路产业发展规划海沧区实施方案》等文件精神，将集成电路产业作为战略性主导产业进行谋划。结合国内外产业发展态势和厦门海沧实际，按照“全市一盘棋、差异化布局”的集成电路产业发展定位，重点发展包括集成电路设计、封装测试，及重点产品导向的集成电路制造业等领域。
海沧具有毗邻台湾和国家级台商投资区的区位优势，依托良好的生态环境、后发布局优势，全力打造具有国际竞争力的集成电路产业发展环境，形成具有海沧特色的集成电路产业集群。
三、战略合作对公司的影响
战略合作有利于公司抓住厦门及华南地区先进封装市场的机遇期，加快公司进入国际高端封装测试领域的进度，有效降低项目运营初期的投资风险，对公司扩大生产规模、调整产品结构、提升技术水平将产生积极作用。
四、风险提示
本协议仅为双方建立战略合作关系的初步架构，尚不具备法律约束力。具体合作内容、方案，公司需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序后，另行签署正式协议，但能否就具体项目达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性。公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《厦门市海沧区人民政府与通富微电子股份有限公司战略合作协议》
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会2017年6月 26日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-041北京金一文化发展股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、冻结账户的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 26日披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-223），公司及子公司因涉诉被冻结的账户余额共计 26,737.78万元，其中包含公司开具给银行的 24,463.98万元保证金，除去保证金后涉及金额共计 2,273.80万元。公司于2018年10月24日披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-312），公司因涉诉被冻结的账户余额共计 5,715.58万元，其中包含公司开具给银行的 1,528.27万元保证金，除去保证金后涉及金额共计 4,187.31万元。于 2018年 12月 29日披露了《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-2018-351），公司因涉诉被冻结的账户余额共计 13,998.61万元，其中包含公司开具给银行的 9,000.00万元保证金，除去保证金后涉及金额共计 4,998.61万元。近日，公司查询银行账户获悉公司名下部分银行账户有解除冻结及新增冻结情况。具体情况如下：
二、银行账户解除冻结的情况：
截至本公告披露日，经公司核查确认，以下银行账户已经解除冻结：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行账户名称|开户行|账号|解除冻结账户余额（元）|
|1|北京金一文化发展股份有限公司|****北京金融街支行|6915****1683|2,867.68|
|2|北京金一文化发展|****深圳东滨支行|7559****0204|17038.27|

||||||
|-|-|-|-|-|
||股份有限公司||||
|3|北京金一文化发展股份有限公司|****北京光明支行|1100****5228|2,299.83|
|4|北京金一文化发展股份有限公司|****北京分行营业部|1100****7656|1,536.40|
|5|北京金一文化发展股份有限公司|****无锡江阴支行|7352****0905|242.54|
|6|北京金一文化发展股份有限公司|****北京分行营业部|1000****0837|0.5|
|7|北京金一文化发展股份有限公司|****宣武门支行|3223****6559|557814.92|
|8|北京金一文化发展股份有限公司|****北京分行营业部|1000****2917|1359.17|
|9|北京金一文化发展股份有限公司|****北京分行营业部|1000****5411|0.1|
|10|北京金一文化发展股份有限公司|****南京城西支行|9309****1000|800.19|
|11|北京金一文化发展股份有限公司|****北京首体南路支行|1101****0002|4,907.01|
|12|北京金一文化发展股份有限公司|****北京光明支行|1100****6467|5820.21|
|13|北京金一文化发展股份有限公司|****深圳笋岗支行|3913****7618|54106.78|
|14|北京金一文化发展股份有限公司|****西单支行|2000****5733|187.32|
|15|北京金一文化发展股份有限公司|****中关村支行|1000****3406|5527.17|
|合计||||654,508.09|

三、新增银行冻结情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行账户名称|被冻结开户行|账号|账户余额（元）|冻结执行人|
|1|北京金一文化发展股份有限公司|****深圳笋岗支行|3913****3942|407,990.82|河南巩义市人民法院|
|2|北京金一文化发展股份有限公司|****北京分行|8010****7960|711,190.87|河南巩义市人民法院|
|3|北京金一文化发展股份有限公司|****北京新街口支行|1102****0242|409,131.94|河南巩义市人民法院|
|4|北京金一文化发展股份有限公司|****中关村支行|1000****3406|5,436.88|河南巩义市人民法院|
|5|北京金一文化发展股份有限公司|****长春兴城支行营业部|4200****6119|10,000,000.00|禹州市人民法院|
|合计||||11,533,750.51||

四、公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、截止本截至本公告披露日，公司因涉诉被冻结的账户余额共计 6382.78万元，其中包含公司募集资金账户余额1115.94万元，除去募集资金户后涉及金额共计5266.84万元。上述冻结银行账户非公司主要银行账户，上述账户的冻结对公司日常经营管理活动不构成实质影响。
2、目前公司账户冻结主要系河南一恒贞珠宝有限公司（以下简称“一恒贞”）相关事项导致的诉讼。公司于 2018年 10月 24日披露了《关于公司及子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-311）。2018年 6月 1日，公司向河南高院提起诉讼，请求判令确认《认购协议》已经解除并确认金一文化不具有一恒贞的股东资格。2018年 6月 13日，一恒贞针对本案向河南高院提起反诉。目前此案件已开庭，公司已安排相关人员尽快就上述冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实，公司已委托律师处理相关事宜，并将密切关注该事项的进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益。公司会根据后续进展情况及相关
法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019037
合肥城建发展股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司将于2019年4月2日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王晓毅先生、董事/总经理陈奇梅先生、董事/总会计师徐鸿先生、董事/董事会秘书田峰先生、独立董事周亚娜女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事述职报告
（陈浩）
本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特别关注了公司经营发展和重大事项地推进情况，切实履行独立董事职责。现将本人2016年度任职期间工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
本人自 2016年 9月经公司股东大会选举成为公司第四届董事会独立董事，本人在报告期内任职期间，公司召开董事会会议6次，其中现场与通讯方式相结合的方式召开会议1次，现场会议1次，通讯会议4次，所有会议本人均亲自出席。本人在报告期内任职期间，公司召开股东大会2次，本人亲自出席了所有股东大会。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项地推进情况，与另外2名独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：
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|时间|会议|事项|意见类型|
|2016.9.14|第四届董事会第一次会议|关于第四届董事会第一次会议选举董事长、聘任总经理、常务副总经理及其他高级管理人员的独立意|赞成|

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|2016.11.16|第四届董事会第三次会议|独立董事关于对公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的独立意见|赞成|
|2016.12.9|第四届董事会第五次会议|关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见|赞成|

三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2016年度任职期间内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司聘任高级管理人员，股权激励计划等重大事项发表独立意见；对信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查；就公司生产经营、财务管理、对外投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，获取决策信息；通过独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。
四、专门委员会履职情况
作为公司第四届董事会提名委员会和薪酬委员会成员，本人认真审核了公司2016年度股权激励计划激励对象名单，认真审核了2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况。
作为公司审计委员会成员，在公司2016年度报告外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，中审华会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了2016年度公司审计工作情况。本人同意续聘中审华会计师事务所为公司2017年度的外部审计机构
五、其它事项
1．没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事
的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作
用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
（本页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事 2016年度述职报告（陈浩）》之签字页）
独立董事 陈浩