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深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会战略委员会工作细则（2017年修订）
第一章 总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决
策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司企管人事部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工作。
第四条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第二章 人员组成
第五条战略委员会成员由叁名董事组成，其中一名为独立董事。
第六条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条战略委员会设主任委员壹名，由公司董事长担任。
第八条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第五至第七条规定补足委员人数。
第九条战略委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。必要时，战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。
第十条战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本细则规定的职权。
第三章 职责权限
第十一条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行监督检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十二条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章召集与召开程序
第十三条战略委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。
非主任委员或非委员董事也可以提议召开临时会议，主任委员收到提议后十日内，召集和主持临时会议。
战略委员会会议应由过三分之二的委员出席方可举行。
第十四条战略委员会定期会议应于会议召开前五日通知全体委员，临时会议应于会议召开前三日通知全体委员。
战略委员会会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式发出，并应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系式；
（五）会议通知的日期。
战略委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人
员。
第十五条会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他委员代为主持。
第十六条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他独立董事委员代为出席会议并行使表决权。
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条非战略委员会委员的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员可以列席战略委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。
第十八条每一名委员有一票的表决权，决议事项经全体委员的过半数方可通过。
战略委员会定期会议以现场方式召开，会议决议的表决方式为举手表决，并由参会委员签名。
战略委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真或网络方式进行并作出决议，并由参会委员签名。
第十九条现场召开会议的，会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后的第一个工作日通知委员表决结果。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第二十一条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期为十年。
战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对
或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十二条战略委员会委员及列席战略委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第五章 决策程序
第二十三条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司投资方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第二十四条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第六章 议事规则
第二十五条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
委员主持。经全体委员同意，战略委员会可召开紧急会议，会议通知可以不受上款时间限制。
第二十六条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十七条战略委员会会议表决方式为现场投票表决或通讯表决。
第二十八条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十九条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第三十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第三十一条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第三十二条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第三十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章 附则
第三十四条本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第三十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十六条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司二〇一七年八月二十三日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-052江西同和药业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议（以下简称“会议“）于2018年8月18日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知,2018年8月29日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议由监事会主席余绍炯先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2018年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会二〇一八年八月二十九日
关于重大资产重组事项进展的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-132福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）已于2017年4月20日（星期四）开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-044）、2017年4月26日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-050）、并于2017年5月5日（星期五）开市起转入重大资产重组继续停牌，披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-064）、2017年5月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-065）、2017年5月19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-070）、2017年 5月 26日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-071、2017-072、2017-074）。
公司于2017年6月20日，披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-076）。公司 2017年 6月 27日、7月 4日、7月 11日、7月 18日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077、2017-080、2017-091、2017-094）。
公司于2017年7月21日，披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-095）。
公司2017年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月 29日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-098、2017-101、2017-108、2017-109、2017-110、2017-124）。（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
由于本次重大资产重组涉及的交易架构复杂、工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。截止本公告日，公司参股企业泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启源纳川”）已完成了对星恒电源股份有限公司（以下简称“标的公司”或“星恒电源”）61.59%股权的收购，但公司与基金相关方、星恒电源其他股东未能就把标的公司股权出售给上市公司的相关核心条款达成一致，因此短期内公司无法完成本次收购星恒电源事项。基于以上原因，公司预计无法在自公司股票停牌首日起累计不超过6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为充分保护投资者利益，公司于 2017年8月31日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨申请复牌的议案》。经公司申请，公司股票于2017年9月1日（星期五）上午开市起复牌，公司在股票复牌后继续推进重大资产重组事项，并将每 10个交易日披露一次相关进展情况公告。具体内容详见公司于2017年8月31日披露的《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-126）、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-125）。
本次重大资产重组拟收购标的为启源纳川其他股东所持有的基金股权或启源纳川持有的星恒电源股权，同时拟收购星恒电源其他股东股权。标的公司自成立以来一直致力于动力电池的研发、生产、销售。在国内，其主要瞄准新能源专用车和轻型车市场；在国外，其市场主要分布于欧洲，客户群体偏中高端。标的公司在售的锂电池产品在国内率先实现了电池的梯次利用，在新能源专用车领域和轻型车领域，市场占有率领先。
重大资产重组进展期间，公司、重组相关方以及中介机构就本次重大资产重组事项展开多方筹划。
上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定的不确定性。鉴于本次重组工作涉及的交易架构复杂、工作量较大，且本次重组最终方案能否取得证监会等相关部门必要的审批、许可、备案手续，仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组进展期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
项工作，组织交易对方及相关中介机构积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作。公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深交所的有关规定，及时履行信息披露义务，每 10个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一七年九月十五日
福建纳川管材科技股份有限公司
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-007深圳市盛讯达科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|盈利：9,213.64万元|
||盈利：9,213.64 万元-11,056.37万元||

备注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年度业绩与上年同期相比同向上升，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为620.31万元。
业绩同向上升的主要原因是：本报告期，公司各项业务保持稳定，营业收入和营业利润稳中有升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-109
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年8月31日审议通过了《关于回购并注销部分股权激励首次授予限制性股票的议案》、《关于回购并注销部分股权激励预留授予限制性股票的议案》。因原激励对象李蓓、刘星梅、吴帅、杨金明、杨传森、沈培发已离职，公司拟回购注销上述6人已获授但未解锁的限制性股票38,700股，由此本公司总股本将从305,668,467股减至305,629,767股。本次回购注销限制性股票的相关内容详见本公司于2017年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购并注销部分股权激励首次授予限制性股票以及预留部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销行为将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-071
贝因美婴童食品股份有限公司
关于恒天然乳品（香港）有限公司拟向全体股东发出部分要约收购暨公司股票复盘的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）接恒天然乳品（香港）有限公司（简称“恒天然香港”）通知，恒天然香港拟以向全体股东发出部分要约收购的方式增持公司股份（简称“本次要约收购”），本次要约收购相关事宜详见公司另行发布的《贝因美婴童食品股份有限公司要约收购报告书（摘要）》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝因美，证券代码：002570）于 2014年 9月 9日开市起复牌。
公司特别提醒，《贝因美婴童食品股份有限公司要约收购报告书（摘要）》的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，本次要约收购的实施需经公司董事会、股东大会表决通过以及商务部门的相关审核，要约收购报告
书需经中国证监会出具无异议函方得以正式公告发出。本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。
公司将根据该重大事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一四年九月五日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2015-18
江苏友利投资控股股份有限公司
关于2014年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增加临时提案的情况说明
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|本公司于2015年3月12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|上刊载了《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》|
|（以下简称“《通知》”）。|

2015年3月19日，本公司董事会收到公司控股股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”，截止目前持有本公司32.76%的股份）书面提交的《关于向江苏友利投资控股股份有限公司股东大会提交临时提案的函》，提出将《关于修改江苏友利投资控股股份有限公司章程的议案》作为临时提案提交公司2014年度股东大会审议。鉴于双良科技提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，故本公司董事会同意将该等提案提交公司2014年度股东大会审议，提案内容如下：
（一）、修订《公司章程》第二条
原文：
第二条江苏友利投资控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经成都市人民政府成府发(1980)69号文批准，以募集方式设立；于1981年2月18日在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：
510100000048474
修订为：
第二条友利投资控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经成都市人民政府成府发(1980)69号文批准，以募集方式设立；于1981年2月18日在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：
510100000048474
(二）、修订《公司章程》第四条
原文：
第四条公司注册名称：江苏友利投资控股股份有限公司
公司英文名称：JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
修订为：
第四条公司注册名称：友利投资控股股份有限公司
公司英文名称： YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
（三）、修订《公司章程》第四十四条
原文：
第四十四条本公司召开股东大会的地点为：成都市。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修订为：
第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司注册地。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
二、除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2014年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。
三、增加上述临时提案后，公司2014年度股东大会完整的股东大会提案如下：
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|议案序号|议案名称|是否特别决议事项|
|议案1|公司2014 年年度报告全文和摘要|否|
|议案2|2014年度公司董事会工作报告|否|
|议案3|2014年度公司监事会工作报告|否|

2014年度公司财务决算和2015年度财
议案4 否
务预算报告
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|议案5|公司 2014年度利润分配预案|否|
|议案6|关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案|否|
|议案7|公司控股子公司、全资子公司拟在 2015年度进行日常关联交易事项的议案|否|
|议案8|关于修改公司章程的议案|是|

特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—44厦门信达股份有限公司
2016年度第五期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 4日召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，相关决议已于2014年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号：2014—47）。
公司已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP13号），接受公司金额为30亿元人民币的超短期融资券注册。
2016年 7月 7日，公司发行 2016年度第五期超短期融资券，现将有关发行结果公告如下：
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|名称|厦门信达股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券|简称|16信达SCP005|
|代码|011698053|期限|180天|
|起息日|2016年7 月7 日|兑付日|2017年1 月3日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|3.88%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|中国进出口银行|||
|主承销商|中国进出口银行|||

特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2015-046江苏飞力达国际物流股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年7月31日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 8月 10日下午 14时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》
公司全体监事认为：公司《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过《2015
年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会通过《公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链项目的议案》
公司全体监事认为：公司使用剩余超募资金及自有资金 14,407.65万元投资华南供应链基地项目，能够整合和优化华南地区资源，提升区域竞争力。该计划不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。同意使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-034债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年4月17日下午15：00在公司2号会议室召开。会议通知已于2019年4月2日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席的股东 23人，代表股份 106,580,675股，占上市公司总股份的34.5164％。其中：通过现场投票出席的股东 19人，代表股份 96,401,574股，占上市公司总股份的31.22％。通过网络投票出席的股东 4人，代表股份10,179,101股，占上市公司总股份的3.2964%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席的股东21人，代表股份 10,392,601股，占上市公司总股份的3.3655％。其中：通过现场投票出席的股东17人，代表股份 213,500股，占上市公司总股份的0.0691％。通过网络投票出席的股东 4人，代表股份10,179,101股，占上市公司总股份的3.2964％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》
表决结果：同意10,392,601股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,392,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权0股。
本议案股东邓冠华先生、赵吉庆先生回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、叶可安出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-064广东和胜工业铝材股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东金炯先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东所持股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金炯|否|1750000.00|2017年11月27日|2018年11月27日|国信证券股份有限公司|8.84%|个人借贷|
|合计|--|1750000.00|--|--|--|8.84%|--|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，金炯持有公司股份 19,805,298股，占公司总股本的 11.00%。其所持有上市公司股份累计被质押 3,010,000股，占其持有公司股份总数的15.20%，占总股本的1.67%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014- 36天津中环半导体股份有限公司
第三届董事会第六十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十次会议于2014年4月15日在赛象酒店会议室召开。董事应参会11人，实际参会9人，董事长张旭光先生委托董事秦克景先生、独立董事陆剑秋先生因公出差委托独立董事张俊民先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会已届满，董事会提名委员会提名张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生、吴世国先生、高树良先生、杨开俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陆郝安先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十一名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
二、审议通过《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司关联交易事项的公告》。
公司关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
三、审议通过《关于董事会授权薪酬与考核委员会制定股权激励计划的议案》为进一步完善公司治理结构，实现对公司中高层管理人员和技术、营销及管理骨干的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，董事会授权薪酬与考核委员会在符合国务院国资委及中国证监会相关制度的前提下制定股权激励计划。计划草案将在董事会审议通过后公告。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年4月15日
附件：公司第四届董事会董事和独立董事候选人简历
张旭光先生简历：出生于1956年，研究生学历，高级工程师。现任公司董事长，天津中环电子信息集团有限公司董事长、党委副书记。曾任天津市第四半导体器件厂技术干部、车间副主任、天津市电子仪表工业管理局外经处副处长、处长、电子仪表工业管理局开发区办事处副主任、主任；天津市电子仪表工业总公司国际开发部部长、董事、副总经理；天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦克景先生简历：出生于 1965年，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任公司董事，天津市环欧半导体材料技术有限公司董事长，天津中环电子信息集团有限公司副总经理。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师，天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理，天津市中环系统工程有限责任公司经理，天津市电子仪表信息研究所所长，天津市工业自动化仪表研究所所长，天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师等职务。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张太金先生简历：出生于 1967年，本科学历。现任公司董事，天津中环电子信息集团有限公司证券部部长。曾任天津三星电子显示器有限公司财务部科长、管理部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长等职务。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈浩平先生简历：出生于 1962年，大学本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，曾荣获天津市劳动模范称号。现任公司董事、总经理。曾任环欧公司总经理，中环股份副总经理等职务。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴世国先生简历：出生于1957年，大学本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。曾任天津市津华无线电厂技术干部、副厂长、厂长，天津市中环电子机电元件公司经理、党委副书记，天津市中环华祥电子有限公司经理、党委副书记，天津市中环电子基础产品公司经理、党委副书记等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高树良先生简历：出生于1978年，研究生学历，高级工程师，天津市劳动模范。
现任公司董事、副总经理、总工程师，曾任中环光伏总经理、环欧公司总经理、等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨开俊先生简历：出生于 1954年，大专学历，高级工程师。现任公司董事、投资管理部部长。曾任内蒙古中环光伏材料有限公司项目总指挥、副总经理、党委书记等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆郝安先生简历：出生于 1956年，博士学历。现任公司独立董事，SEMI China总裁。曾任英特尔（中国）有限公司总监，美国应用材料公司高级工程师，美国西北大学博士后、美国北卡罗来纳州立大学博士后等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆剑秋先生简历：出生于 1956年，本科学历，教授级高级工程师。现任公司独立董事，西安电力电子技术研究所所长。曾任西安电力电子技术研究所副主任、主任、副所长、总工程师等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张俊民先生简历：出生于 1960年，博士学历，教授。现任公司独立董事，天津财经大学商学院会计系教授、系主任、系党总支部书记，天津财经大学会计与财务研究中心副主任。曾任天津商业大学教师、会计系副主任、天津财经大学会计系教授、会计系副主任等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘宁女士简历：出生于1968年，工商管理硕士。现任公司独立董事，招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。曾连续两年入选第五届和第六届金牌董秘。曾任招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，董事会秘书处主任等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-043
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2017年第4次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第4次临时会议通知及会议资料已于2017年6月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年6月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》
公司转让湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）34%的股权交易对价共计 15,300万元，本次交易定价系参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第 0361号】的评估结论为依据，截至 2016年 12月 31日，湖南方正达股东全部权益的评估价值为45,136.74万元。经交易各方充分谈判协商确定，定价公正、合理，价格公允。
本次股份转让后，公司将获得人民币 15,300万元的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。本次交易旨在调整公司战略布局，使公司更加专注于主营业务的技术创新及市场开拓，提高运营和管理效率；同时，使公司利益最大化，提前锁定投资收益，业绩对赌期将结束，且减少后续的持续经营管理风险，公司在本次股权转让后湖南方正达后续增资扩股时，除管理层激励外，同意在不低于原估值的前提下，自愿放弃后续对湖南方正达的同比例增资权；并由董事会授权公司董事
长全权办理后续放弃增资事项。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-043
响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》。
（表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票）
关联董事方笑求先生已回避本次表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2017年第 3次临时股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-001深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日收到公司实际控制人古少明先生关于增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：
一、实际控制人增持公司股份计划
公司于2015年7月3日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的综合判断，为维护广大投资者利益，公司实际控制人古少明先生拟计划在增持之日（即 2015年 7月 2日）起在未来 12月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份不低于公司总股本0.0792%（不低于 1,000,000股），不超过公司总股本的2%（不超过25,262,029股）。
详情请见公司 2015年 7月 3日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号：2015-050)。
二、本次计划实施情况
截至 2016年 1月 6日，公司实际控制人古少明先生通过北京昊青财富投资管理有限公司设立的《宝鹰大股东增持计划1号》资产管理计划在二级市场增持公司股份2,000,000股，占公司总股本的0.1583%。本次增持后，古少明先生自2015年7月2日起已累计增持公司股份5,021,301股，占公司总股本的0.3975%。
本次增持前，古少明先生直接持有本公司271,642,980股股份，占公司总股本的21.5060%；一致行动人深圳市宝贤投资有限公司持有本公司 158,510,535股股份，占公司总股本的12.5493%；一致行动人深圳市宝信投资控股有限公司
持有本公司 144,100,486股股份，占公司总股本的11.4085%；一致行动人吴玉琼女士持有本公司股份 7,412,576股，占公司总股本的0.5869%。本次增持后，古少明先生及其一致行动人合计持有本公司股份的比例为46.4482%
三、其他事项说明
1、古少明先生本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。
2、古少明先生及其一致行动人深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、吴玉琼承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、古少明先生本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注古少明先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-083宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日（星期一）召开了第二届董事会第十八次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现就本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策
财政部于 2017年 5月 10日印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、变更日期
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知（财会[2017]15号）》中的《企业会计准则第16号——政府补助》规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关且与收益相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
2017年8月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年6月30日的财务状况以及2017年度上半年度的经营成果，该变更不会对公司2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响，故不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。全体监事同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
3、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-027中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2016年5月13日星期五14:50。
2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理
人共18人，代表公司有表决权的股份总数为304,849,921股，占本公司总股份的31.5615%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份总数为304,157,404股，占本公司总股份的31.4898%。
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 15人，代表公司有表决权的股份总数为692,517股，占本公司总股份的0.0717%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共17人，代表公司有表决权的股份总数为788,718股，占本公司总股份的0.0817%。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
6、见证律师出席情况
福建君立律师事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《公司 2015年度董事会工作报告》
1、总体表决情况：同意304,827,721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%；反对 16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 766,518股，占出席会议中小股东所持股份的97.1853%；反对 16,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0413%；弃权 6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7734%。
3、表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
1、总体表决情况：同意304,827,721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%；反对 16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 766,518股，占出席会议中小股东所持股份的97.1853%；反对 16,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0413%；弃权 6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7734%。
（三）审议通过《公司 2015年度财务决算报告》
1、总体表决情况：同意304,827,721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%；反对 16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权 6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 766,518股，占出席会议中小股东所持股份的97.1853%；反对 16,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0413%；弃权6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7734%。
3、表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《公司 2015年年度报告全文》及摘要
1、总体表决情况：同意304,827,721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%；反对 16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 766,518股，占出席会议中小股东所持股份的97.1853%；反对 16,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0413%；弃权 6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7734%。
3、表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《公司 2015年利润分配及资本公积转增股本预案》
1、总体表决情况：同意304,835,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954％；反对14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 774,618股，占出席会议中小股东所持股份的98.2123%；反对14,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.7877%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
份总数的99.9927%；反对 16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 766,518股，占出席会议中小股东所持股份的97.1853%；反对 16,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0413%；弃权 6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7734%。
3、表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：陈火木蔡顺梅
3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建君立律师事务所出具的《中福海峡（平潭）发展股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-087深圳市赛为智能股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任陈欣宇女士为公司董事会秘书，聘任谢丽南女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈欣宇|谢丽南|
||深圳市南山区高新区科技中二路|深圳市南山区高新区科技中二路|
|联系地址|||
||软件园2号楼3楼|软件园2号楼 3楼|
|电话|0755-86169631|0755-86169980|
|传真|0755-86169393|0755-86169393|
|电子信箱|chenxy@szsunwin.com|xln@szsunwin.com|

第三届董事会秘书商毛红先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事会秘书，但仍在公司担任董事、副总经理职务。
公司对董事会秘书商毛红先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-108深圳市名家汇科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2209号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过6000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内积极推进本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
一、发行人：深圳市名家汇科技股份有限公司
联系部门：证券法务部
联系电话：0755-26067248
联系传真：0755-26070372
二、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系部门：资本市场部
联系电话：021-68826023
联系传真：021-68826800
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会