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证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-029
信质电机股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月18日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，并会同保荐机构向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了《关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的申请》。
公司于2016年4月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]274号)。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-20
当代东方投资股份有限公司
六届董事会二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司六届董事会二十八次会议于2015年4月28日，在北京分公司会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2015年 4月 20日发出，会议应到董事 9名，实到董事 9名（其中董事李荣福先生委托董事周国华先生进行表决）。部分监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事、总经理周国华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过2014年度董事会工作报告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过2014年度财务决算报告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过2014年度利润分配及公积金转增股本预案。
根据致同会计师事务所为本公司出具的 2014年度审计报告，本公司 2014年度实现净利润为-556,162.36元，加年初未分配利润-254,731,956.14元，累计未分配利润为-255,288,118.50元，截止 2014年末，公司资本公积金累计为33,248,149.84元。公司董事会拟定2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过2014年度报告全文及摘要。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过关于会计政策变更的议案。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容详见公司同日刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号为2015-21）。
六、审议通过董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《董事会对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明》见公司2014年报相关内容，敬请查阅。
七、审议通过公司2014年度内部控制评价报告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案。
公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过公司2015年第一季度报告全文及正文。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
公司于 2014年 5月9日召开了 2013年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等提案，同意本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过该提案之日起十二个月。
2015年4月，公司收到中国证监会核准公司非公开发行股票批文。鉴于公司取得批文后实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2016年5月9日。除非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容不变。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案
公司董事会同意提请公司股东大会继续授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，有效期延长一年至2016年5月9日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过关于召开公司2014年度股东大会的有关事宜。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容详见公司同日刊登的《关于召开 2014年度股东大会的通知》（公告编号为2015-22）。
十三、听取了公司独立董事2014年度述职报告。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案中第一、二、三、四、八、十、十一项尚需公司股东大会审议通过，公司董事会决定将其提交 2014年度股东大会审议。公司独立董事将在 2014年度股东大会上进行述职。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-102浙江盾安人工环境股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2018年 9月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-088），经事后审查，附件“包先斌简历”需更正，具体如下：
包先斌简历：
更正前：
包先斌：截至本公告披露日，包先斌先生未持有公司股份，与公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司、公司控股股东的股东盾安控股集团有限公司、公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，包先斌先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
更正后：
包先斌：截至本公告披露日，包先斌先生持有公司股份 2,000股，与公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司、公司控股股东的股东盾安控股集团有限公司、公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，包先斌先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
||
|-|
|除上述补充外，公告的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表|
|歉意。|

特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-075
西安天和防务技术股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员及核心团队
增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日发布了《关于部分董事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-058），公司部分董事、高级管理人员及核心团队基于对公司既定战略及未来发展前景的信心，计划自 6月 22日起的 6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持金额累计不低于1,000万元人民币。
公司于2018年9月21日收到公司副总经理王栓柱先生、核心团队田力先生、卢传化先生等发来的《股票增持告知函》，上述人员于2018年6月22日至2018年 9月 21日通过深圳证券交易所交易系统二级市场集中竞价交易方式累计增持公司100,700股股份，增持金额合计1,162,975元，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体情况
（一）增持主体：公司部分董事、高级管理人员及核心团队。
（二）增持金额：累计不低于1,000万元人民币。
（三）增持计划：拟自增持计划公告之日起六个月内，由增持人员通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司设立的定向资产管理计划或信托计划等方式增持公司股票。
（四）增持价格：增持计划未设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的
合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
（五）增持资金来源：自有资金及自筹资金。
二、增持股份的进展情况
（一）增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持股||增持股份占公|||||
||||增持||||||||成交均价||成交总额|
||增持人||||增持日期|||||||||
||||||||份数量||司总股本的比|||||
||||方式||||||||（元）||（元）|
||||||||（股）||例（%）|||||
|高管人员||集中竞价||2018年6月22日至2018年9月21日||15,000||0.0063||11.52||172,841||
|核心团队人员||集中竞价||||85,700||0.0357||11.55||990,134||
|合计||-||-||100,700||0.0420||11.55||1,162,975||

（二）增持进展的说明
截至本公告日，增持计划的时间已过半，增持人员已累计增持100,700股公司股份，增持金额合计1,162,975元。
三、后续增持计划
上述增持人员将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，在后续三个月内逐步实施增持计划，通过法律法规允许的方式增持公司股份。
四、其他事项说明
（一）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。
（三）参与本次增持的董事、高级管理人员承诺：将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定，在增持股份期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票；参与本次增持的核心团队承诺：将遵守有关法律法规的相关规定，在增持股份期间及增持完成后不利用公司内幕信息进行内幕交易。
（四）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-064
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为48,241,207股，占公司总股本的5.3281%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年7月20日。
一、非公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】283号）文核准，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月向特定对象发行 60,301,507股人民币普通股，并于2017年7月20日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为905,412,707股。
本次非公开发行完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
截至本公告披露日，公司总股本为 905,412,707股，其中有限售条件股份数量为74,954,699股，占公司总股本的8.28%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、作为本次非公开发行股票的认购对象，汇安基金管理有限责任公司、中意资产管理有限责任公司、平安资产管理有限责任公司、刘吉贵和谭淑谊承诺：本次非公开发行认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即2017年7月20日）起十二个月。
2、截至本公告披露日，上述承诺得到了严格履行。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年7月20日。
2、本次解除限售股份数量为48,241,207股，占公司总股本的5.3281%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售|||
||序号||股东全称||||||备注|
||||||总数||数量|||
|1||汇安基金－兴业银行－平安信托－平安财富*创赢汇鸿定增集合资金信托计划||8,944,723||8,944,723||||
|2||中意资管－招商银行－粤财信托－汇鸿创利1号结构化集合资金信托计划－定增精选26号||16,582,914||16,582,914||||
|3||刘吉贵||9,045,226||9,045,226||股 份 质 押9,045,226股||
|4||平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品||13,567,839||13,567,839||||
|5||谭淑谊||100,505||100,505||||
||合计||||48,241,207||48,241,207||-|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对潮宏基非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-049华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日接到公司股东黄松先生、白明垠先生、肖荣先生关于将其持有的本公司股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄松|是|1,340|2016年6月28日|至办理解除质押登记之日止|平安证券有限责任公司|7.10%|融资|
|白明垠|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|660|2016年6月28日|至办理解除质押登记之日止|平安证券有限责任公司|4.62%|融资|
|肖荣|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|400|2016年6月28日|至办理解除质押登记之日止|平安证券有限责任公司|4.12%|融资|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告日，黄松先生持有本公司股份 18,863.2万股，占公司股份总数的17.61%；截至公告日，黄松先生累计质押公司股份14,926.4万股，占其所持公司股份总数的79.13%，占公司股份总数的13.93%。
截至公告日，白明垠先生持有本公司股份 14,294万股，占公司股份总数的
13.34%；截至公告日，白明垠先生累计质押公司股份 8,806.5万股，占其所持公
司股份总数的61.61%，占公司股份总数的8.22%。
截至公告日，肖荣先生持有本公司股份 9,718.8万股，占公司股份总数的9.07%；截至公告日，肖荣先生累计质押公司股份 5,024万股，占其所持公司股份总数的51.69%，占公司股份总数的4.69%。
黄松先生与白明垠先生、潘峰先生、肖荣先生为一致行动人，四人共同作为公司的控股股东和实际控制人。截至公告日，上述四人合计持有公司股份54,041.3万股，占公司股份总数的50.45%；截至公告日，四人累计质押公司股份35,034.88万股，占四人所持公司股份总数的64.83%，占公司股份总数的32.70%。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会二一六年六月二十九日
关于会计师事务所更名的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-061荣科科技股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-025宁波天邦股份有限公司
关于延期披露2016年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年3月31日披露2016年度报告，因公司2016年度报告编制工作及相关审计工作预计完成时间晚于预期，为确保公司2016年度报告内容的真实、准确和完整，经公司向深圳证券交易所申请，将公司2016年度报告披露时间延期至2017年4月25日。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-049号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2015年6月9日，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2015年6月25日（周四）14时30分，会期半天。
2、网络投票时间：2015年6月24日--2015年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月25日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月24日（现场股东大会召开前一日）15:00--2015年6月25日15:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2015年6月19日
（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2015年6月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司接受无固定期限委托贷款的议案》；
2、审议《关于<金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法>的议案》。
上述事项中，议案2涉及将会发生关联交易事项，关联股东须回避表决。
（二）披露情况
上述议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，相关内容于2015年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。
三、出席会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2015年6月23日至2015年6月24日工作时间
3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦，邮编：401121
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票
2、2015年6月25日交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
||议案名称|对应申报价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100.00|
|1|关于公司接受无固定期限委托贷款的议案|1.00|
|2|关于《金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法》的议案|2.00|

注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；
（7）投票举例：股权登记日持有“金科股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|360656|金科投票|买入|100.00 元|1股|

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的为2015年6月24日15:00，结束时间为2015年6
月25日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令发出，5分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：袁衎、杨琴
2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月九日
附件：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见||||
|||赞成|反对|弃权|回避|
|1|关于公司接受无固定期限委托贷款的议案|||||
|2|关于《金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法》的议案|||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有限期：
注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事述职报告（胡迁林）
各位股东及股东代表：
本人作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关条款的规定，认真履行独立董事职责，勤勉、认真、谨慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人2017年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席公司会议情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会会议，本人以现场方式参加了 5次会议，以通讯方式参加了2次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人列席了4次股东大会。
2017年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取做出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
二、发表独立意见的议案
2017年度，在任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，就以下事项发表了同意的独立意见：
（一）2017年 5月 23日，对第三届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见：
1、关于聘任公司总经理的独立意见
2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
3、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议5、关于 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
（二）2017年 8月 9日，对第三届董事会第三次会议相关事项发表了独立意见：
1、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见2、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
3、关于会计政策变更的独立意见
（三）2017年 10月 23日，对第三届董事会第四次会议有关事项发表了独立意见：
1、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见
2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
3、关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见
（四）2017年 11月 9日，第三届董事会第五次会议，对聘任副总经理、董事会秘书发表了独立意见：
关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
（五）2017年 12月 19日，对第三届董事会第六次会议有关事项发表了独立意见：
关于修改<山东道恩高分子材料股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要>的独立意见
（六）2017年 12月 29日，对第三届董事会第七次会议相关事项发表了独立意见：
1、关于变更公司内部审计负责人的独立意见
2、关于聘任公司财务总监的独立意见
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，在本人任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议并履行相关职责。
（一）作为提名委员会主任委员的履职情况
本人作为提名委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审阅，为公司选拔
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
（二）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会的委员，积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计和评价报告等进行审阅，督促审计工作的落实和开展，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，加强内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
（三）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会的委员，在本人任职期间积极对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，为公司 2017年发展战略提出建设性意见。
加强了公司战略决策的科学性、合规性，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人在任职期间利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
五、保护投资者权益的相关工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各项议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
六、培训学习情况：
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议 2017年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
独立董事：胡迁林2018年3月23日
证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2014-002国信证券股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2014年12月29日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，何如、刘会疆、蒋岳祥、肖幼美4位董事以现场方式出席，王勇健、孟扬、黄明、张守文4位董事以电话方式出席，范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并作出如下决议：
1、审议通过《关于审议<国信证券未来三年资本补充规划>的议案》，同意公司制定的《国信证券未来三年资本补充规划》。
表决情况：九票同意，零票反对，零票弃权。
2、审议通过《关于审议<国信证券股份有限公司子公司管理办法（试行）>的议案》，同意《国信证券股份有限公司子公司管理办法（试行）》于2015年2月1日起实施。
表决情况：九票同意，零票反对，零票弃权。
三、备查文件
1、国信证券股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－026河南易成新能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产出售暨关联交易相关的重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易成新能；证券代码：300080）于 2018年3月27日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见公司于2018年3月27日、 2018年 4月 3日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-024）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作，并积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构研究、论证重大资产重组的相关事项并开展尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2018年04月12日（星期四）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。待相关工作
完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2019-022深圳世纪星源股份有限公司
独立董事述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为深圳世纪星源股份有限公司的独立董事，在2018年度工作中，能履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司建立健全内控制度及规范运作起到了积极作用，维护了中小股东的合法利益。现将独立董事在 2018年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况：
1、董事局会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|
|武良成|11|11|0|0|
|冯绍津|11|11|0|0|
|林功实|11|10|1|0|
|樊勇|11|11|0|0|
|陈运森|11|11|0|0|

2、董事局各专业委员会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|
|武良成|2|2|0|0|
|冯绍津|2|2|0|0|
|林功实|3|3|0|0|
|樊勇|1|1|0|0|
|陈运森|2|2|0|0|

3、股东大会
本年度公司共召开了 2次年度股东大会。独立董事冯绍津出席了 2次股东大会，武良成、林功实、樊勇、陈运森出席了1次股东大会。
二、报告期发表独立意见情况：
报告期内，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为深圳世纪星源股份有限公司的独立董事，对下述事项发表了独立意见：
1、对公司2017年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见；
2、对公司续聘会计师事务所发表了独立意见；
3、对公司内部控制自我评价发表了独立意见；
4、对公司2017年非标准审计报告涉及的事项发表了独立意见；
5、对公司2017年度利润分配方案发表了独立意见；
6、对公司拟为下属全资子公司借款提供担保发表了独立意见；
7、对公司变更会计政策发表了独立意见；
8、对公司2018年半年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见；
9、对公司转让中环星苑10%股权事项发表了独立意见；
10、对公司回购股份事项发表了独立意见；
11、对公司对外担保事项发表了独立意见。
上述独立意见内容详见公司在报告期披露的公告（2018年 1月 27日披露的 2018-007号、2018年 4月 21日披露的 2018-026号、2018年 8月30日披露的2018-049号、2018年11月29日披露的2018-067号、2018年11月29日披露的2018-068号公告）。
独立董事：
武良成、冯绍津、林功实、樊勇、陈运森
二0一九年四月二十五日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-15
山东丽鹏股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据日常经营需要，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“子公司”或“华宇园林”）向银行等金融机构申请不超过5亿元的综合授信提供担保。
上述担保事项已经第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议审议通过。
该担保事项需提交2016年年度股东大会审议。
二、担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本：捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）
三、被担保人基本情况
重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
注册资本：100000万元
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；
植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；
生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
截止2016年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|重庆华宇园林有限公司|340,796.32|174,352.37|115,117.75|17,121.60|

本次担保授权期为自股东大会审议通过之日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或其授权签字人签署，具体融资方式与期限授权，由各子公司与银行或其他金融机构协商。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2017年4月17日，公司累计对外担保余额为45,700万元，占最近一期经审计净资产的14.53%，另子公司为母公司提供担保余额 16,540万元，占最近一期经审计净资产的5.26%。
五、公司董事会意见
上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、公司监事会意见
公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为5亿元的担保。公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上
述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。
我们认为公司第四届董事会第三次会议审议的关于为全资子公司银行授信提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2017-005宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1488号）核准，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股 11.75元，募集资金总额人民币23,500万元，扣除发行费用总额3,616.64万元，募集资金净额为19,883.36万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2017]4601号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波慈溪支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司已与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|账号|金额（万元）|募集资金用途|
|宁波中大力德智能传动股份有限公司|中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行|39506001040016112|15,045.21|年产20万台精密减速器生产线项目|
|宁波中大力德智能传动股份有限公司|交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行|309006216018010069545|2,080.98|研发中心建设项目|
|宁波中大力德智能传动股份有限公司|上海浦东发展银行宁波慈溪支行|94120078801100000073|2,757.17|补充流动资金|
|合计|||19,883.36||

备注：与中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行。
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、安信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权安信证券指定的保荐代表人张翊维、董欣欣可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送安信证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募
集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户
的支出清单。
7、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向安信证券出具对账单或向安信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、安信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且安信证券督导期结束之日（2019年12月31日）起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验[2017]4601号”《验资报告》。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-036北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为10,130,685股，占公司股本总数的1.70%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2019年5月13日。
一、限售股份发行情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”、“公司”或“本公司”）于2017年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司向王义平等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】818号），核准佳讯飞鸿向王义平等3名交易对方发行股份及支付现金购买北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）55.13%股权（以下简称“本次资产重组”），其中发行股份总额为20,261,368股，具体如下：核准公司向王义平发行10,079,233股股份、向安志鵾发行6,040,337股股份、向范莉娅发行4,141,798股股份购买相关资产。
上述新增股份性质为有限售条件流通股，合计 20,261,368股，已于 2017年 7月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续，并于2017年7月25日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行后，公司股本总额由 574,665,018股增加至594,926,386股。
公司于 2018年8月2日办理了上述 20,261,368股限售股份中50%可解锁股份的上市流通工作，剩余未解锁限售股份数量为10,130,685股。
截至本公告披露日，公司总股本为 594,926,386股，其中上述限售股份尚未解除限售的股份为 10,130,685股，占总股本的1.70%。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的相关承诺
本次申请解除股份限售的股东为王义平、安志鵾、范莉娅，上述3人均出具了《关于股份锁定的承诺》，具体内容如下：
“一、本人承诺自取得佳讯飞鸿定向发行的股份完成新增股份上市之日起十二个月不转让。
二、本人因本次交易获得的佳讯飞鸿股份（包括锁定期内因佳讯飞鸿分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的佳讯飞鸿股份）锁定期满后，本人所获得的佳讯飞鸿股份按照业绩承诺的实现情况分三期解锁：六捷科技完成2016年、2017年业绩承诺后，本人可以分别解锁持有佳讯飞鸿25%的股份，六捷科技完成 2018年业绩承诺后，本人可以解锁剩余50%的股份。
三、锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”
本次申请解除股份限售的股东对于本次限售股份解除数量、上市流通时间均无后续追加承诺。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用佳讯飞鸿资金的情形，佳讯飞鸿也未对其提供任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
50%，即10,130,685股；本次解除限售的股份上市流通日期为2019年5月13日（星期一）；
2、本次解除限售的股份数量为10,130,685股，占公司股本总数的1.70%；
3、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下：
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||序号||股东名称||持有限售股数量（股）||本次解除限售数量|本次上市流通数量|
|1||安志鵾||3,020,169||3,020,169||3,020,169|
|2||王义平||5,039,617||5,039,617||5,039,617|
|3||范莉娅||2,070,899||2,070,899||2,070,899|
|合计||||10,130,685||10,130,685||10,130,685|

四、本次股份解除限售及上市流通后公司股本结构变化情况
根据2019年5月6日中国证券登记结算有限责任公司出具的《股本结构表》（股权登记日为 2019年 4月 30日），佳讯飞鸿本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：
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|||本次变动前||||本次变动|||本次变动后|||
|||数量（股）||比例||增加（股）||减少（股）|数量（股）||比例|
|一、限售条件流通股|160,910,046||27.05%||-||10,130,685||150,779,361|25.34%||
|高管锁定股|142,997,259||24.04%||-||-||142,997,259|24.04%||
|首发后限售股|17,912,787||3.01%||-||10,130,685||7,782,102|1.31%||
|二、无限售条件流通股|434,016,340||72.95%||10,130,685||-||444,147,025|74.66%||
|三、总股本|594,926,386||100.00%||-||-||594,926,386|100.00%||

五、独立财务顾问核查意见
经核查，华泰证券认为：
截至本核查意见出具日，佳讯飞鸿本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺；佳讯飞鸿本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定；本次限售股份上市的信息披露真实、准确、完整。
华泰证券对本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、独立财务顾问的核查意见。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2017-046茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2018年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2018年 10月 19日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9名，9名董事参加表决。公司董事长范洪岩召集主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《公司 2018年第三季度报告》全文及正文。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
《公司 2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《公司 2018年第三季度报告正文》详见同日公司公告（公告编号：2018-049）。
(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决情况：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-048）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事独立意见。
茂名石化实华股份有限公司董事会