Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018011
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年11月2日《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1974号）核准，公司于2018年2月公开发行可转换公司债券2,300万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币23亿元人民币，扣除发行费用23,698,113.21元后，实际募集资金净额为人民币2,276,301,886.79元。该募集资金已于2018年2月12日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“瑞华验字【2018】48270001号”《大族激光科技产业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2018年 2月 12日，公司募集资金专户的开立情况如下：
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|序号|账户名称|开户行|账号|
|1|大族激光科技产业集团股份有限公司|广发银行股份有限公司深圳分行南山支行|9550880007228500622|
|2|大族激光科技产业集团股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳艺园路支行|756269974661|
|3|大族激光科技产业集团股份有限公司|民生银行股份有限公司深圳坂田支行|609336991|
|4|大族激光科技产业集团股份有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|15749949123456|
|5|大族激光科技产业集团股|上海银行股份有限公|0039293403003513628|

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||份有限公司|司深圳科技园支行||
|6|大族激光科技产业集团股份有限公司|建设银行股份有限公司深圳华侨城支行|44250100000700001428|
|7|大族激光科技产业集团股份有限公司|光大银行股份有限公司深圳分行|38910188000590012|
|8|大族激光科技产业集团股份有限公司|招商银行股份有限公司华润城支行|755901519610506|
|9|大族激光科技产业集团股份有限公司|深圳农村商业银行白石厦支行|000255520411|
|10|大族激光科技产业集团股份有限公司|国家开发银行深圳市分行|44301560044435350000|
|11|大族激光科技产业集团股份有限公司|江苏银行股份有限公司深圳湾支行|19320188000068912|

公司和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）与上述银行账户对应的各银行分支机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下甲方为大族激光，乙方为各专户存储银行，丙方为兴业证券。
1、公司分别在上述各银行分支机构开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户账号如上表中所述。该等专户仅用于公司“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”和“脆性材料及面板显视装备产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人琚泽运、陈君华可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。
10、本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持两份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留丙方备用。
四、备查文件
公司和保荐机构与各专户存储银行或其分支机构签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-016广东鸿特精密技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议出席和召开情况
本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2017年2月23日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年3月17日上午11:00在广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司会议室召开,会议由公司董事长胡玲女士主持。
网络投票时间为2017年3月16日至2017年3月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年3月16日下午15:00至2017年3月17日下午15:00。
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份32,556,876股，占公司股份总额的30.3476%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份32,556,876
股，占公司股份总额的30.3476%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总额的0.0000%。出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2017年3月10日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长胡玲女士主持，出席或列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、以特别决议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
投票结果：同意 32,556,876股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东鸿特精密技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2.北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特精密技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
恺英网络股份有限公司
独立董事津贴制度
第一条参照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，特制定本制度。
第二条本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。
第四条津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第五条津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币捌万元（RMB80,000元）。
第六条以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放。
第七条独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
第八条除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独董津贴和未披露的其他利益。
第九条本制度由公司董事会负责解释和修订，公司股东大会审议通过后正式实施。
恺英网络股份有限公司
二〇一六年二月
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-071广州弘亚数控机械股份有限公司
关于股东持股比例被动变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份变动情况
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于2017年6月6召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年6月6日，向符合条件的101名激励对象授予限制性股票186.50万股，授予价格为26.75元/股。
截止本公告日，2017年限制性股票激励计划首次授予的186.5万股限制性股票已完成股份登记，新增股份的上市时间为2017年6月20日。
本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由原来的133,360,000股增加至135,225,000股，导致公司股东李明智先生所持股份比例被动降至5%以下，具体情况如下：
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|股东名称|变动前||变动后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|李明智|6,750,000|5.06%|6,750,000|4.99%|

二、其他说明
李明智先生持有公司的股票为首发前限售股，其承诺：自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。本次由
于实施股权激励计划导致其持股比例被动下降，不存在违反其所作承诺的情形。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2017年6月19日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-005
四川川环科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|509,407,531.85|441,569,508.43|15.36%|
|营业利润|78,108,442.07|59,558,841.17|31.15%|
|利润总额|94,003,480.05|74,306,952.37|26.51%|
|归属于上市公司股东的净利润|82,346,311.45|65,169,780.12|26.36%|
|基本每股收益|1.70|1.45|17.24%|
|加权平均净资产收益率|20.85%|24.56%|-3.71%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|820,626,118.34|512,418,678.92|60.15%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|606,596,925.87|283,003,917.68|114.34%|
|股本（股）|59,779,215.00|44,829,215.00|33.35%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|10.15|6.31|60.86%|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入 50,940.75万元，比上年增长15.36%；营业利润
7,810.84万元，比上年增长31.15%；利润总额 9,400.35万元，比上年增长26.51%；归属于上市公司股东的净利润为 8,234.63万元，比上年增长26.36%；主要是公司报告期内，客户订单增加及新车型的投放，公司产品销量增加，实现销售收入稳步增长；同时，公司加强内部管理，严格控制成本费用，从而净利润较上年同步增长。
2、报告期内公司基本每股收益 1.70元，比上年增加 0.25元，增长17.24%，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加，基本每股收益较上年同期增加所致。
3、报告期内公司加权平均净资产收益率20.85%，比上年同期下降3.71%，主要系本报告期内公开发行股票净资产增加，权益分派股权红利减少净资产，按加权平均净资产收益率下降所致。
4、报告期内公司资产总额82,062.61万元，比期初增长60.15%，主要系本期公司公开发行股票收到募集资金30,337.39万元；归属于上市公司股东的所有者权益60,659.69万元，比期初增长114.34%；归属于上市公司股东的每股净资产10.15元，比期初增长60.86%，主要是公司在报告期内发行股票净资产增加及净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年度报告
中详细披露，
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
四川川环科技股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-032北京双杰电气股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%~60%|盈利：949.91万元|
||盈利：1,234.88万元~1,519.86万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期净利润较去年同期增长的主要原因是：
1、报告期内公司经营持续向好，收入稳步增长；
2、报告期内资产减值准备冲回，财务费用有所下降；
3、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为133万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
中国银河证券股份有限公司关于
江苏天瑞仪器股份有限公司本次交易产业政策
和交易类型之专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）及《关于补报并购重组审核分道制相关材料的通知》中的相关规定及要求，对本次交易涉及的以下方面发表如下核查意见：
一、关于本次交易产业政策和交易类型的核查内容
（一）本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业。”
天瑞仪器专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务。产品主要应用于环境保护与安全（电子、电气、玩具等各类消费品行业、食品安全、空气、土壤、水质污染检测等）、工业生产质量控制（冶金、建材、石油、化工、贵金属、医疗器械等）、矿产与资源（地质、采矿）、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等众多领域。
磐合科仪专业从事在线监测系统、前处理系统、分析系统、消耗品等相关软硬件的研发、设计、系统集成、销售、安装、调试及运营维护服务，为环保、食品安全、医药、石油化工、建材、冶金钢铁、电力等诸多领域的客户提供各类检测综合解决方
案及技术增值服务。
综上所述，本次交易不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，而属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年 10月19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业。”中的环保产业。
经核查，本独立财务顾问认为，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的上市公司及标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月 19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业。”
（二）本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购或上下游收购，本次重组不构成借壳上市
1、本次重组交易类型属于同行业并购或上下游收购
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的两个公司属于同一行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，天瑞仪器及磐合科仪同属于制造业中的“仪器仪表制造业C40”，所涉及的交易类型属于同一行业并购或上下游并购。
2、本次重组不构成借壳上市
本次交易前，刘召贵先生持有 154,266,123股上市公司股份，持股占比33.41%，为上市公司控股股东及实际控制人。本次交易后，刘召贵先生仍为上市公司的控股股
东和实际控制人，不会导致实际控制人发生变更。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重组所涉及的交易类型属于同一同行业并购，本次重组不构成借壳上市。
（三）本次重组涉及发行股份
本次交易，上市公司拟通过发行股份购买资产，同时发行股份募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重组涉及发行股份。
（四）上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》等有关法律法规以及中国证监会的要求规范运作，建立了完善的法人治理结构和独立运营的经营机制。上市公司在日常运营中严格遵守相关法律法规，且严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求进行对外信息披露，不存在被中国证监会立案稽查尚未结案、股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）及进入破产重整程序的情形。
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
（五）独立财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
二、独立财务顾问结论性意见
经核查本次交易相关文件资料，本独立财务顾问认为：
备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业；
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购或上下游收购，本次重组不构成借壳上市；
3、本次重组涉及发行股份；
4、截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于江苏天瑞仪器股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
陈召军 马嘉辉
项目协办人：
秦敬林
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-031江苏常铝铝业股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2017年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司股东的净利润 170,629,521.38元，加上 2017年年初转入的未分配利润 233,520,696.89元，扣除转盈余公积 14,653,461.74元和 2016年度现金分红72,426,994.10元,本年度累计可供股东分配的利润为 317,069,762.43元。依据《公司法》、《公司章程》以及 2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2017年度公司拟进行以下利润分配：
以第五届董事会第十六次会议召开日的总股本 724,269,941.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共派发现金72,426,994.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报计划（2015-2017年）》的要求。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司《2017年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符
合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2017年度利润分配预案》，并提交公司2017年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司《2017年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2017年度利润分配预案》，并提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—048二六三网络通信股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘江涛先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，刘江涛先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘江涛先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘江涛先生辞职后不再在公司担任其他职务。
公司董事会对于刘江涛先生在职期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢！
公司于2017年6月5日召开了第五届第二十五次董事会会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李波先生为公司董事会秘书。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定聘李波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
截至公告日，李波先生持有公司股份116,002股，占公司总股本0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不是失信被执行人。李波先生已于 2007年获得深交所董事会秘书资格，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任李波先生担任公司董事会秘书。
董秘联系方式：
公司地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层
联系电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮箱：Invest263@net263.com
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2017年6月5日
附件李波先生简历：
李波，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士。
1999年至 2006年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，2006年至 2007年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007年起任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，担任法务证券部总监、证券事务代表职务。
2007年获得深交所董事会秘书资格，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。
截至公告日，李波先生持有公司股份 116,002股，占公司总股本0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不是失信被执行人。
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-064
深圳信立泰药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）接到控股子公司苏州金盟生物技术有限公司通知，其因业务发展需要，对公司名称、法定代表人进行变更，并于近日完成相应的工商变更登记手续，取得太仓市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的主要工商登记信息如下：
1、公司名称：信立泰（苏州）药业有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、住所：太仓市沙溪镇梦溪路1号
4、法定代表人：王舸
5、注册资本：21243.044629万人民币
6、营业期限：2010年09月20日至2040年09月19日
7、经营范围：rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素1-34）、rhKGF（重组人角质细胞生长因子）、抗CD20单克隆抗体、重组TNF可溶性受体 Fc融合蛋白）的生产、销售；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、统一社会信用代码：9132058556290997XU
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-046江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 08月 27日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议。公司于 2019年 08月 17日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第七次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 8名，实际出席会议董事 8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
公司独立董事对公司 2019半年度公司募集资金的存放和使用情况出具了明确的同意意见。
公司《2019年半年度募集资金年度使用情况的专项报告》刊登于 2019年 8月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司<全资子公司对外提供担保>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于全资子公司对外提供担保的公告》刊登于2019年08月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4、审议通过《关于公司<部分变更非公开发行股票募集资金用途>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
公司独立董事对公司《部分变更非公开发行股票募集资金用途》的议案出具了明确的同意意见。
本议案需提请公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司董事会组织办理本次非公开发行股票募集资金的用途变更所涉及的全部事宜。本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次募集资金用途变更全部实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》刊登于 2019年 08月 28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司<吸收合并全资子公司>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》刊登于2019年08月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司<召开2019年第二次临时股东大会会议通知>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于 2019年 08月 28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12楼
电话：021-20511000传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2017年8月22日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所法律意见书
本次股东大会于2017年9月11日14点30分在浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 2名，代表有表决权的股份 112,216,000股，占公司股份总数的50.66%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共2人，持有公司股份数 1,000股，占公司股份总数的0.0005%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人（包括网络投票方式），持有公司股份数 112,217,000股，占公司股份总数的50.66%。以上股东均为截止2017年9月4日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
上海市锦天城律师事务所法律意见书
2、审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司为母公司融资担保的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股，反对1,000股，弃权0股。
2、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股，反对1,000股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
上海市锦天城律师事务所法律意见书
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
卢胜强
负责人： 经办律师：
吴明德 张俊
内蒙古天首科技发展股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度限制性股票激励计划的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等法律、行政法规、规章及规范性文件和《内蒙古天首科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“天首发展”或“公司”）的独立董事，对公司拟实施的《内蒙古天首科技发展 2018年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）发表如下独立意见：
一、《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
1、公司不存在《股权激励管理办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象为公司或控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员、关键岗位人员，激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的人员不存下列情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会 9名董事中 3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
综上，我们一致同意将本次限制性股票激励计划相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年度限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2018年度限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了净利润和主营业务收入作为考核指标，这两项指标能反映企业盈利能力及成长性，并能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用。公司为本次限制性股票激励计划设定第一个解除限售期 2019年净利润不低于 500万元，或以 2017年主营业务收入为基数，公
司 2019年主营业务收入不低于基数的150%；第二个解除限售期 2020年以公司 2019年实现的净利润绝对值为基数，公司 2020年实现的净利润不低于基数的120%；或以2017年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入不低于基数的200%；
第三个解除限售期2021年以公司2019年实现净利润绝对为基数，公司 2021年实现的净利润不低于基数的150%；或以2017年主营业务收入为基数，2021年主营业务收入不低于基数的300%。其中净利润和主营业务收入均以经审计的合并报表口径计算。
除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到公司2018年限制性股票激励计划的考核目的。
公司独立董事签字：
袁琳
章勇坚
黄苏华
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-101
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于持股5%的股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司持股5%的股东南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖互兴”）的《关于股份减持计划告知函》，南靖互兴持有公司无限售条件的股份 6,333,650股，占公司股份总数的5%，本次拟通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，拟减持公司股份数量为6,333,650股，减持比例不超过公司总股本的5%。
一、股东情况
1、股东名称：南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，南靖互兴持有公司无限售条件的股
份6,333,650股，占公司股份总数的5%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：股东资金需求
2、股份来源：通过协议受让的无限售流通股
3、减持数量：南靖互兴拟减持数量不超过 6,333,650股，减持比例不超过公司总股本的5%。
4、减持方式：集合竞价及大宗交易方式
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定
三、股东承诺及履行情况
截止本公告日，南靖互兴不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
四、其他事项
1、南靖互兴将根据其自身经营情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整。
4、在按照上述计划减持股份期间，南靖互兴承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定。公司将督促南靖互兴按照相关法律法规的规定进行股份减持。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-043浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于举行2017年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月9日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长余海峰先生，独立董事熊晓萍女士、刘孟涛先生，总经理薄彬先生，副总经理王晓红女士，副总经理、财务总监、董事会秘书禹碧琼女士，独立财务顾问代表刘京卫先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-048江苏华信新材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2019年8月26日16:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年8月16日以书面、电子邮件方式送达。会议由监事会主席高维松先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
具体内容详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）。
2、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
具体内容详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网上刊登的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-050）、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）。
3、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
具体内容详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网上刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议；
2、其他相关文件。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司监事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-064江苏恩华药业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年10月22日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2018年10月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。
没有董事对公司2018年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。
《公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-066）刊登于2018年10月23日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
《公司2018年第三季度报告全文》同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于恩华络康设立重庆分公司的议案》。
同意公司控股子公司江苏恩华络康药物研发有限公司根据业务发展的需要在重庆市沙坪坝区设立江苏恩华络康药物研发有限公司重庆分公司。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国建设
银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国建设银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国光大银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国光大银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向江苏银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与江苏银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向江苏银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向兴业银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与兴业银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向兴业银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向南京银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与南京银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向南京银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2018年10月22日