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证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-149浙江金盾风机股份有限公司
关于部分股东股份解除质押再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东陈根荣先生的函告，获悉陈根荣先生所持有的部分被质押股份已解除质押以及有部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）解除质押股份原质押情况
2017年 9月 6日，公司股东陈根荣先生将其持有的本公司股票 700,000股质押给华西证券股份有限公司（具体详见公司 2017年 9月 8日披露于巨潮资讯网上的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2017-051）；
2018年 3月 30日，陈根荣先生补充质押 166,000股（具体详见公司 2018年 4月4日披露于巨潮资讯网上的《关于部分股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2018-056）。2018年 6月 12日，陈根荣先生再次补充质押 147,000股（具体详见公司2018年6月14日披露于巨潮资讯网上的《关于部分股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2018-120）。2018年 7月 9日，公司实施了每 10股转增 8股的权益分配，因此上述股数分别增加至 1,260,000股、298,800股及264,600股。
（二）本次解除质押的情况
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||||是否为|||||||||||
||||||解除||||||||本次解除|
||||第一大|||||||||||
||||||质押||||||||质押占其|
||股东名称||股东及||||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
||||||股数||||||||所持股份|
||||一致行|||||||||||
||||||（万股）||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|陈根荣||否||182.34||2017-9-6||2018-9-5||华西证券股份有限公司||4.36%||

二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大||质押|||||||||||
||||||||质押开始||质押||||押占其|||
||股东名称||股东及||股数||||||质权人||||用途|
||||||||日期||到期日||||所持股|||
||||一致行||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|陈根荣||否||56.00||2018-8-24||2018-11-7||华西证券股份有限公司||1.34%||补充质押||
|陈根荣||否||63.00||2018-8-24||2018-9-27||华西证券股份有限公司||1.51%||补充质押||
|陈根荣||否||43.34||2018-8-24||2018-11-24||华西证券股份有限公司||1.04%||补充质押||
|陈根荣||否||20.00||2018-8-24||2019-6-28||华西证券股份有限公司||0.48%||补充质押||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈根荣先生持有公司股份 41,856,482股，占公司总股本的8.82%。本次办理质押登记后，陈根荣先生累计质押股份 41,856,482股，占其本人所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的8.82%。
陈根荣先生本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，陈根荣先生将及时通知公司并披露相关信息，本次股票质押不影响陈根荣先生对公司的表决权及投票权。
四、备查文件
1、《股票质押式回购协议》
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-064
一汽轿车股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知及会议材料于 2015年 12月 20日以书面方式向全体监事送达。
2、公司第七届监事会第一次会议于 2015年 12月 30日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5人，实际以通讯表决方式出席 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
关于选举公司监事会主席的议案
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司监事会选举汪玉春先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监事会
二○一五年十二月三十一日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-064
附件:监事会主席简历
汪玉春先生：生于 1958年，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。现任一汽轿车股份有限公司党委书记。历任中国第一汽车集团公司第二轿车厂厂长、一汽大众汽车有限公司轿车厂厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理和副总经理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
天津凯发电气股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
公司以买壳方式在德国设立全资子公司，并以其作为收购主体，以现金方式收购Balfour Beatty RailGmbH（以下简称“BBR”）所持有的Rail PowerSystemsGmbH（以下简称“RPS”）100%的股权、天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）49%的股权以及BICC HoldingsGmbH（以下简称“BICC”）所持有的BalfourBeatty Rail SignalGmbH（简称“BBSignal”）100%的股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明1、2015年8月14日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年8月17日开市起停牌。2015年8月21日、2015年8月31日，公司分别发布《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。
2、2015年9月8日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年9月9日开市起继续停牌，承诺争取于2015年10月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》（简称“《准则第26号》”）的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
3、2015年9月30日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，经公司申请，公司股票自2015年10月8日开市起继续停牌。公司股票将延期至不超过2015年11月17日披露符合《准则第26号》要求的重大资产重组预案或报告书。
2015年11月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司第一、第二大股东及共同实际控制人孔祥洲先生、王伟先生回避了表决。
2015年11月10日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2015年11月17日开市起继续停牌。公司股票将延期至不超过2015年12月17日披露符合《准则第26号》要求的重大资产重组预案或报告书。
5、2015年12月15日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，经公司申请，公司股票将延期至不超过2016年2月17日复牌。
6、2015年12月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立德国全资子公司的议案》、《关于德国全资子公司投资总额的议案》，公司以买壳方式在德国设立全资子公司KeyviaGermany作为本次境外资产购买的收购主体。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，《关于德国全资子公司投资总额的议案》尚需提交公司股东大会审议。
7、2015年12月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意签署<股权购买协议>的议案》以及《关于授权Georg PhilippCotta代表公司签署<股权购买协议>的议案》。同日，交易双方授权代表签署了《股权购买协议》。
8、停牌期间，公司与独立财务顾问、法律顾问等证券服务机构按照工作分工及进度要求开展相关工作，并均就保密事项与前述证券服务机构及时签署了《保密协议》。
9、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
10、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
11、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件。
2016年1月27日，独立财务顾问广发证券对本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《准则第26号》以及《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完备，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-010号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2017年1月10日以现场会议的形式召开,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》；
公司第二届监事会监事三年任期将于2017年2月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经本次监事会审议，同意提名赵楠、王琳琳为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交2017年第一次临时股东大会采用累积投票表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于监事报酬的议案》；
结合公司实际情况及公司第二届监事报酬情况,公司第三届监事报酬标准如下:
职工代表监事:不单独就其担任监事职务自公司领取报酬,而根据其在公司担任的除监事以外的职务领取薪酬。
股东代表监事:不享有津贴,对于在公司任职的股东代表监事,不单独就其担任监事职务自公司领取报酬,而根据其在公司担任的除监事以外的职务领取薪酬。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十七次会议决议
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会二○一七年一月十日
附件：
赵楠女士：1984年生，中国国籍，无境外居留权，本科。2006年至 2010年任北京世华国际金融信息有限公司财讯.COM执行编审&行业频道编审，2010年至今任公司手机证券主编、车保互联事业部运营总监。
赵楠女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
王琳琳女士：1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科。2009年至 2011年任中准会计师事务所审计专员，2011年至2014年任北京北斗星通导航技术股份有限公司审计经理，2014年至今任公司审计部审计经理。
王琳琳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-112
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2017年 8月 25日 11:00在公司会议室以现场结合电话方式召开了第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）。公司于2017年8月15日以电话及电子邮件方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2017年半年度的经营业绩编制了《2017年半年度报告》。
《2017年半年度报告》将于 2017年 8月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《北京海兰信数据科技股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起施行。根据其要求，企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名罗茁先生、刘建云先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运行，在公司第四届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。
有关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会二〇一七年八月二十五日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1.罗茁，男，出生于1962年5月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司、清华科技园发展中心；现任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事长、北京荷华投资管理有限公司董事长、启迪创业投资管理（北京）有限公司董事、启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事长、北京华创策源投资管理有限公司总经理、北京启迪明德创业投资有限公司总经理、北京启迪汇德创业投资有限公司总经理、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业(有限合伙）执行事务合伙人委派代表、银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）执行事务合伙人委派代表、广州银杏投资管理有限公司董事长、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事、北京兆易创新科技股份有限公司副董事长、北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事、北京煦联得节能科技股份有限公司董事、北京青青树动漫科技有限公司董事、北京依科曼生物技术股份有限公司董事、江苏汉印机电科技股份有限公司董事、杭州宽云视讯科技有限公司董事、深圳市比欧特光电有限公司董事、北京九九互娱营销顾问股份有限公司董事。2008年 3月起任本公司监事。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事关于
控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第三届董事会第二次临时会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
针对公司第三届董事会第二次临时会议拟审议的《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，我们认为深圳硕贝德精密技术股份有限公司向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）增加借款不超过人民币 10,000万元（可在借款额度内循环使用），用于深圳璇瑰的生产经营，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次（临时）会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
独立董事：李易、袁敏、李旺日期：2016年12月13日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-028
深圳友讯达科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于2018年4月12日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名崔涛先生、崔霞女士、董银锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名李开忠先生、周鸿顺先生为公司第二届董事会独立董事候选人，公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（上述候选人简历见本公告附件）。
公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举出3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2018年4月16日
附件：第二届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
崔涛先生，董事长兼总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1965年 4月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1987年毕业于解放军信息工程学院，获学士学位；1995年毕业于解放军信息工程学院，获硕士学位。1991年11月，获得国家科学技术进步奖一等奖。1987年至 1998年，在解放军某部任工程师；
1999年至2012年在深圳市友讯达通讯设备有限公司任职；2002年创立友讯达有限，任董事长、总经理兼公司研发中心技术创新带头人；2012年 9月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司任董事长兼总经理。
崔涛先生直接持有公司股份 24,192,000股，与崔霞女士系姐弟关系，与崔奕先生系兄弟关系，崔涛、崔霞、崔奕为公司实际控制人，三者为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
崔霞女士，董事，中国国籍，无永久境外居留权，1963年 6月出生，本科学历。1985年毕业于湖北大学中文系，获学士学位。1985年 7月至 1988年 7月，在武汉市十七中学任高中语文老师；1988年7月至1992年3月，在海口市一中任高中语文老师；1992年 3月至 1994年 11月，在海口东艺实业公司任总经理；1994年 11月至 2014年 6月，在海南东艺产业集团有限公司任董事长；
2007年8月至2017年6月，在海口华诚盛达典当有限责任公司任董事长。2012年9月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司任董事。
崔霞女士直接持有公司股份 7,200,000股，与崔涛先生系姐弟关系，与崔奕先生系姐弟关系，崔涛、崔霞、崔奕为公司实际控制人，三者为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
董银锋先生，董事、副总经理，中国国籍，无永久境外居留权， 1972年 2月出生，本科学历。毕业于华南理工大学应用物理专业，获学士学位。1997至1999年在深圳市友讯达通讯设备有限公司任工程师；1999至2001年在深圳国威电子有限公司任工程师；2001至2002年在深圳市太平洋数码科技有限公司任线路总工程师；2002年至2012年，在海能达通信股份有限公司工作，历任产品开发工程师、产品开发部部长、商业终端产品部副总监、总工程师、中央研究部副总监。2012年至2016年，在深圳友讯达科技股份有限公司任采购中心总监。
2012年9月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司董事；2014年12月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司副总经理。
董银锋先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
2、独立董事候选人简历
李开忠先生，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1965年 2月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册审计师。1986年本科毕业于武汉大学物理系，1989年硕士毕业于武汉大学经济学院审计系。1989年 7月至 1993年 11月，在深圳市审计局历任科员、副主任科员、审计师；1993年 12月至 1996年 9月，任深圳市安迪达会计师事务所所长；1996年 10月至 2006年 8月，任深圳市高新技术产业投资担保有限公司计划财务部经理、总会计师；
2006年 9月至今，在宏峰行化工（深圳）有限公司任职，现任副董事长、副总经理。2017年 7月至今，在深圳市智莱科技股份有限公司任独立董事。2014年12月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司任独立董事。
李开忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
周鸿顺先生，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1947年 6月出生，本科学历，教授级高级工程师。1970年毕业于北京工业大学数学物理系计算数学专业。1971年9月至1975年6月，在山西省广播电视局工作；1975年6月至 1991年 6月，在山西省忻州地区广播电视局工作，历任副局长、总工；
1991年 6月至 2007年 6月，在国家无线电监测中心任监测处处长。2014年 12月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司任独立董事。
周鸿顺先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-091
厦门金达威集团股份有限公司
关于全资子公司投资 iHerb Holdings, LLC的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 KUC Holding（以下简称“KUC”）于2018年6月28日在美国与iHerb Holdings,Inc.（以下简称“iHerb”）签订《股权购买协议》（以下简称“协议”），iHerb以每股24.78美元的价格向 KUC新发行 T类优先股 4,036,155股，交易完成后，KUC将持有 iHerbT类优先股 4,036,155股，占 iHerb已发行股份总数的4.80%，占完全稀释后的股份总数的4.77%。本次交易对价为1亿美元。本次投资事项具体内容详见公司于2018年6月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-044）。
现将本次交易进展情况公告如下：
1、交割的情况
本次交易已经完成交割。根据本次交易安排，在交割前，iHerb的组织形式及名称已由iHerb Holdings,Inc.变更为iHerb Holdings,LLC，注册地已变更为美国特拉华州，公司根据本次交易认购的股份最终为iHerb Holdings,LLC的股权，持股比例不变。
公司已支付了上述交割款项并收到权益持有的相关凭证及协议要求的所有文件。
2、本次交割后iHerb的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|权益类别|持有人名称|持有数量|持股比例（%）|完全稀释后的比例（%）|
|普通股|Reza|80,000,000|95.20|94.52|
|T类优先股|KUC|4,036,155|4.80|4.77|
|已发行股份总数||84,036,155|100|---|
|已授予未行|管理层及核心关|600,000|---|0.71|

||||||
|-|-|-|-|-|
|权股票期权|键人员||||
|完全稀释后的股份总数||84,636,155|---|100|

注：上表中的个别数据加总后与合计数据存在尾数差异，系数据计算时四舍五入造
成。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-017深圳欧菲光科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年2月19日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：2016年2月18日15:00—2016年2月19日15:00。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00。
4、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共3人，代表公司股份数355,266,720股，占公司股份总数的34.472%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代表公司股份总数为155,397股，占公司股份总数的0.015%。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师参加了本次会议。
四、议案审议和表决情况：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议《关于银行授信及担保的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份355,422,117股，其中同意票355,422,117股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份21,506,997股，同意票
21,506,997股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议《关于修订对外投资决策制度的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份355,422,117股，其中同意票355,422,117股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份21,506,997股，同意票
3、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份355,422,117股，其中同意票355,422,117股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份21,506,997股，同意票
21,506,997股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
4、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报和填补回报措施的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份355,422,117股，其中同意票355,422,117股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份21,506,997股，同意票
21,506,997股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见：
国浩律师（深圳）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳欧菲光科技股份有限公司
证券代码: 300348证券简称:长亮科技
深圳市长亮科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会现就提名彭和平为深圳市长亮科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市长亮科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳市长亮科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市长亮科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市长亮科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市长亮科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市长亮科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳市长亮科技股份有限公司或其附属企业、深圳市长亮科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳市长亮科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市长亮科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市长亮科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会
日期：2016-09-28
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-003南京寒锐钴业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年1月4日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3名，实际到会监事 3名。会议由公司监事张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举张志平先生为公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举张志平先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。（简历见附件）
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会二○一八年一月四日
附件：
监事会主席简历
张志平先生：男，汉族，1964年 10月出生，无永久境外居留权。1992年至1999年就职于安徽省全椒县硬质合金有限公司，从事机、电管理工作，任职部门负责人；1999年起就职于寒锐有限，先后担任仓库负责人、生产部长；2005年起，担任寒锐有限工会主席；2007年至今，从事生产技术管理工作，任职生产部长；
2011年9月至2015年2月，担任寒锐钴业监事；2015年2月至今担任南京寒锐钴业股份有限公司监事会主席。
截止本公告披露日，张志平先生间接持有公司股份 5万股，占公司总股份的0.04%。张志平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-016辽宁大金重工股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2016年3月11日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016年 3月 8日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》公司为蓬莱大金提供担保，能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
同意公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2018-054深圳市同益实业股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）拟与宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市同益智联科技有限公司（以下简称“同益智联”），注册资本为人民币 1000万元。其中公司以自有资金出资人民币510万元，占注册资本的51%，宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币490万元，占注册资本的49%。双方于2018年7月13日就本次共同投资设立同益智联签署了《深圳市同益智联科技有限公司之合资协议书》。
2、本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
统一社会信用代码：91330201MA2CHGLR24
名称：宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢101-222室
企业类型：有限合伙企业
注册资本：500万元人民币
成立时间： 2018-06-27
执行事务合伙人：冯伟军
出资结构：邓培星出资比例为10%，李晓航出资比例为89.5%，冯伟军出资比例为0.5%。
业务范围：投资管理，资产管理，投资咨询，实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、拟成立的合资公司基本情况
1、公司名称：深圳市同益智联科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1000万元
4、注册地：深圳市
5、股东出资方式：全部为货币出资，根据合资公司经营情况分期缴纳
6、股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额（元）||出资比例|
|深圳市同益实业股份有限公司||5,100,000||51%||
|宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）||4,900,000||49%||
|||10,000,000||100%||
||合 计|||||

7、经营范围：计算机软硬件开发与销售；3G无线模块、4G无线模块、5G无线模块的开发与销售；医疗设备、美容设备的开发与销售；电子配件、手机电池的技术开发与销售及相关信息咨询；自有设备租赁；经济信息咨询（不含限制
项目）；国内贸易；供应链管理及相关配套服务；货物及技术进出口。（法律、行
政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
四、合资协议的主要内容
甲方：深圳市同益实业股份有限公司
乙方：宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）
||
|-|
|为加强双方合作，甲乙双方经过充分协商，就合资成立有限公司相关事宜达|
|成如下协议：|
|1、甲乙双方作为发起人，共同筹资设立深圳市同益智联科技有限公司（暂|
|定名，以工商登记注册结果为准）（以下简称“公司”），公司形式为有限责任|
|公司。|

2、公司拟注册资本1000万元，其中甲方以现金出资人民币510万元，占注册资本比例为51%，乙方以现金出资人民币490万元，占注册资本比例为49%。
各方认缴出资额将根据合资公司的经营需要分期缴付，各方需在收到合资公司缴款通知书后 10个工作日内完成缴付。各方以认缴出资额为限对公司债务承担有限责任。
||
|-|
|3、公司全体股东组成股东会，是公司的最高权力机关，负责公司重大事项|
|决策。公司不设董事会，设执行董事一名；公司不设监事会，设监事一名。|
|4、执行董事由甲方指定人员担任。设总经理一名，由乙方指定人员担任，|
|全面负责公司日常经营管理工作；公司财务负责人由甲方指定人员担任。监事由|
|乙方指定人员担任。上述人员的聘任程序按照公司章程规定执行。|
|5、甲乙双方共同拟定公司章程，公司章程由股东会通过后全体股东签署，|
|作为本协议的组成部分。|
|6、公司经营状况、财务资料或重大事项实行公开制度，按月或者按照股东|
|的要求公开，股东有权查阅公司各种经营资料。|

||
|-|
|7、甲乙双方保证各方所指派公司经营管理人员符合公司法任职资格的要求，|
|并监督所指派人员不得为自己或者他人从事与公司相同或者相似的业务。|
|8、公司管理机构、股东会、执行董事、监事、财务负责人的组成、职权和|
|报酬等内容，公司的税收、财务制度、清算等制度，按照公司法和公司章程的规|
|定执行。|
|9、公司员工奖惩、财务核算、生产管理等规章制度，由总经理负责制订，|
|报经股东会审核后实施。|
|10、公司利润在按照规定进行各项提取后，按照股东出资金额比例进行分配。|
|11、本协议未尽事宜，由股东协商一致予以补充，补充协议作为本协议的组|
|成部分，补充协议与本协议不一致的，按照补充协议执行。|
|12、如因本协议履行发生纠纷，由甲乙双方友好协商予以解决，协商不成或|
|者不愿协商的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。|
|13、本协议自甲乙双方签章之日起生效。|

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司本次以自有资金与合作方共同投资设立子公司，目的在于通过整合双方优势资源，开拓新的业务方向，提高公司在化工及电子材料产业链的竞争力和影响力，加快实现公司战略布局。
2、对公司的影响
公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，同益智联将纳入公司合并财务报表。由于同益智联的设立及开展业务需要一定时间，本次投资事项短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利
益的情形。
3、存在的风险
公司本次对外投资设立公司尚需办理工商注册登记手续。本次投资在市场环境变化、宏观政策影响及经营管理等方面可能存在一定风险，公司将进一步健全和完善新设立公司的治理结构，不断完善内部控制和监督机制，积极防范相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与合作方签署的《深圳市同益智联科技有限公司之合资协议书》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-040深圳莱宝高科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年8月25日在位于深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号的公司会议室召开。
会议通知及相关议案于2015年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关规定，合法有效。会议由监事会主席钟荣苹先生主持，以举手表决方式通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2015年半年度财务报告的议案》。
经审核，监事会认为公司编制的2015年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2015年6月30日财务状况及2015年半年度的经营成果和现金流情况。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2015年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
2015年8月27日