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北京中石伟业科技股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护本公司及股东的合法权益。
第三条监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形式开展。
第二章监事会的召集与通知
第四条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6个月至少召开一次会议。
第五条监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第六条召开监事会定期会议，应将会议通知和会议文件于会议召开10日前以书面形式送达全体监事。情况紧急的情况下，经全体监事同意，可以不受此通知时限的限制。
召开监事会临时会议，应将会议通知和会议文件于会议召开3日前以书面形式送达全体监事。
第七条会议文件包括会议议题和有助于监事理解议题的相关背景材料及本公司经营情况的信息和数据。
第八条本公司有下列情形之一的，监事会主席应在 10日内召开监事会临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第九条监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期；
（五）会议联系人及其联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十条召开监事会定期会议和临时会议，应当通过专人送出、特快专递、电子邮件、传真或者其它经监事会认可的方式，递交全体监事。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第三章监事会会议的召开
第十一条监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应及时向监管部门报告。
董事会秘书或证券事务代表应列席监事会会议。
第十二条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理监事的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签章。
监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第十三条受其他监事委托代理出席会议的监事，应当在授权范围内行使权利。
第十四条监事会可要求本公司董事和高级管理层成员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十五条监事会行使《公司章程》赋予的职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助。由此发生的费用由本公司承担。
第四章监事会会议的审议和表决
第十六条监事会会议应当充分保证与会每个监事发表意见和建议的权利。
第十七条监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则，即议题审议完毕后，开始表决，一项议题未表决完毕，不得表决下一项议题。表决分为同意、反对、弃权，每名监事享有一票表决权。
第十八条监事会会议应当以现场方式召开。在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行表决并作出决议，并由参会监事签字。通讯表决应规定表决的有效时限，在规定时限内未表达意见的监事，视为弃权。
第十九条监事会会议以举手、记名投票或通讯方式进行表决，表决的意向分为同意、反对和弃权。未作选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未作选择
的，视为弃权。会议主持人根据表决结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。
第二十条监事会决议，应当由全体监事的二分之一以上通过才有效。
第二十一条 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。
监事应当督促有关人员落实监事会决议。
第五章会议文件和会议记录
第二十二条 监事会会议应当有记录，会议记录应当完整、准确记录会议真实情况和与会监事的意见及建议，并至少包括以下内容：
（一）开会的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（六）监事会认为应当记载的其他事项。
第二十三条 出席会议的监事（包括代理人）应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十四条 会议记录、委托出席会议的监事委托书、决议的表决票、会议决议文件等作为本公司档案应与出席会议的监事签名簿由证券事务部予以保存。监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第六章监事会决议的公告
第二十五条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将监事会决议报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所登记后公告。
监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第二十六条 监事会决议公告应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的说明；
（二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；
（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第七章附则
第二十七条 本规则由股东大会审议通过之日起生效及实施。公司原《监事会议事规则》自本规则生效之日起废止。
第二十八条 本规则的规定与《公司章程》不一致的，以《公司章程》为准。本议事规则未尽事宜，按有关法律法规和《公司章程》要求执行。
第二十九条 本规则所称“以上”、“内”都含本数。
第三十条本规则的解释权属于监事会。
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）039号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2015年5月13日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一五年五月十三日
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴红军，作为厦门三五互联科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与厦门三五互联科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为厦门三五互联科技股份有限公司或其附属企业、厦门三五互联科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门三五互联科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在厦门三五互联科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___0___次，未出席会议__0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人姓名吴红军（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴红军（签署）
日期：2016年7月1日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-098美年大健康产业控股股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年8月31日收到公司控股股东上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|天亿控股|是|43,615,582|2017-08-25|2018-08-30|北京东富崛起经济咨询中心（有限合伙）|13.37%|1.40%|
|合计|-|43,615,582|-|-|-|13.37%|1.40%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，天亿控股股票质押情况如下：
天亿控股持有公司限售流通股 32,613.289万股，占公司总股本的10.45%。
完成本次部分股份解除质押登记手续后，天亿控股累计质押本公司股份25,428.036万股，占其所持有本公司股份比例的77.97%，占公司总股本的8.15%。
2、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东天亿控股质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
3、天亿控股为公司控股股东且为公司实际控制人俞熔先生的一致行动人，
其作为公司 2015年重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015年 3月 24日、
2015年 6月 4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿，公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保上述协议业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年八月三十一日
《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》
修订情况对照表
经安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，拟对《公司章程》作如下相应修订：
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|修订前|修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；|

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|（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大|

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|会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；|会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制|

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|（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

其他条款不变。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-026
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年3月9日下午16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于2018年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席邹卫明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：
1、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案
公司已于2018年3月9日召开的2018年第二次临时股东大会上选举组成第四届监事会，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举邹卫明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
邹卫明先生简历见附件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会2018年3月9日
附：邹卫明先生简历
1、邹卫明，男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京师范大学，获学士学位；2013年毕业于清华大学，获硕士学位。曾任泰豪科技股份有限公司楼宇电气事业部总经理，2005年 3月至今，任北京泰豪智能工程有限公司总经理。
邹卫明先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-003
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司控股股东及实际控制人王传华先生的通知，王传华先生于2014年1月8日将其直接持有的本公司股份1000万股通过股票质押式回购业务质押给长江证券股份有限公司，用于个人融资，上述股份的质押登记手续已办理完毕，质押期限自2014年1月8日起至双方办理解除质押登记手续时止。
截至本公告日，王传华先生直接持有本公司7195.5万股股份，占公司总股本的51.25%。其中本次王传华先生办理股权质押登记手续的股份总数为1000万股，占其直接持有本公司股份总数的13.90%，占本公司总股本的7.12%。至此，王传华先生将其直接持有的本公司股份累计质押4649.99万股，占其直接持有本公司股份总数的64.62%，占本公司总股本的33.12%。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-56号西安旅游股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 31日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-51）。公司将于 2018年 11月 20日（星期二）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第三次临时股东大会。现将公司召开 2018年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。2018年 10月 30日公司召开第八届董事会 2018年第三次临时会议审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年 11月 20日（周二）下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月
20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 19日下午 15:00至 2018年 11月 20日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年 11月 15日(周四)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。由于此次审议事项为关联交易，故关联股东西安旅游集团有限责任公司应回避表决，同时该股东不可接受其他股东委托进行投票（具体内容见会议审议事项）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层公司会议室二、会议审议事项
审议《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案》
上述议案涉及关联交易，内容详见 2018年 10月 31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案||√||

四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间： 2018年 11月 19日
（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）
2、登记地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。
联系人：白玮琛崔弋戈
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
3、登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账
户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内
容一致。
4）本次股东大会出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
第八届董事会 2018年第三次临时会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”
2、填报表决意见或选举票数。
3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会无累积投票议案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 11月 20日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2018年第三次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|同意|反对|弃权|
||||||可以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案||√|||||

授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号： 2018-049创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到
期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次结构性存款产品到期赎回情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行（以下简称“招商银行哈尔滨文化宫支行”）认购的13,000.00万元招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001585产品已于2018年6月5日到期。目前，上述结构性存款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次结构性存款产品赎回收回本金13,000.00万元，获得存款收益人民币1,269,369.86元。
二、本次到期结构性存款产品的基本情况
根据公司第五届董事会2017年第十一次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过的《创新医疗管理股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的批准，2018年3月6日，公司与招商银行哈尔滨文化宫支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币13,000.00万元认购了招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001585产品。该结构性存款产品起息日：2018年3月7日，产品到期日：2018年6月5日。具体内容详见2018年3月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品和理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。
三、使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款产品未到
期情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为 26,620.00万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为
10,000.00万元，具体如下：
1、2018年 1月 23日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金 11,000.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期理财产品。该产品购买日：2018年1月23日，预约自动到期日：2018年7月25日（详见公司2018-004号公告）。
2、2018年3月7日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与中国工商银行股份有限公司建华支行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》等，使用暂时闲置募集资金 5,000.00万元认购了工商银行工银理财保本型“随心E（”定向）2017年第3期理财产品。该产品购买日： 2018年 3月 7日，预约自动到期日：2018年 6月 11日（详见公司 2018-014号公告）。
3、2018年 4月 19日，建华医院与中国农业银行股份有限公司哈尔滨汇金支行（以下简称“农业银行哈尔滨汇金支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了农业银行哈尔滨汇金支行结构性存款产品。该产品起息日： 2018年 4月 20日，产品到期日：2018年7月19日（详见公司2018-035号公告）。
4、2018年 5月 25日，公司与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金 10,620.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期理财产品。该产品购买日：2018年 5月25日，预约自动到期日：2018年11月26日（详见公司2018-046号公告）。
四、备查文件
1、《招商银行结构性存款计息清单》。
2、《招商银行付款回单》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-024广东雷伊（集团）股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的普宁市恒大房地产开发有限公司（以下简称“普宁恒大”）100%股权出售给深圳市天福昌投资发展有限公司（以下简称“天福昌投资”）。天福昌投资为公司实际控制人陈鸿成先生控制的深圳日昇创沅资产管理有限公司的全资子公司，因此本次股权出售构成关联交易。
本次股权出售涉及的普宁恒大 2014年 12月 31日经审计报表营业收入为17,915.35万元，占公司2014年12月31日合并报表经审计营业收入18,841.41万元的95.08%，占比超过50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-077
烟台冰轮股份有限公司关于终止参与
华仁药业股份有限公司重大资产重组有关事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）董事会于 2015年 12月 17日审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止向包括本公司在内的红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买红塔创新100%股权并募集配套资金事宜，公司于 2015年 10月 18日披露了参与华仁药业重组事项终止的公告。
按照有关规定，公司曾于 2015年 6月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《烟台冰轮股份有限公司简式权益变动报告书》，载明“华仁药业通过发行股份及支付现金的方式取得红塔创新100%的股权，即通过红塔创新间接持有公司 42,065,978股股份，占公司总股本的10.66%。上述华仁药业发行股份及支付现金购买资产事宜尚须经华仁药业股东大会批准及中国证监会等主管部门核准。”鉴于本次重组终止，上述报告书所载情形已经不存在，特此说明。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年十二月十八日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-027
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌,并于2017年12月6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094）、2018年1月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-002），停牌期间公司根据相关规定分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095、2017-096、2017-097、2018-001、2018-007、2018-008、2018-010、2018-012）。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司于2018年2月5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-014）,此后于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）。
2018年2月13日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案已于2018年3月2日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于2018年2月14日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018-018），此后分别于2018年2月26日、2018年3月5日、2018年3月12日、2018年3月19日、2018年3月26日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-023、2018-024、2018-025、2018-026）。
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年4月2日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-049广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002575；股票简称：群兴玩具）自 2015年 6月 1日开市时起停牌。具体内容详见公司于 2015年 6月 2日、 2015年 6月 6日、2015年 6月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于重大事项停牌的公告》、（公告编号：2015-040）、及相关《关于重大事项停牌进展公告》（2015-041）、（2015-043）。
公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于 2015年 6月 20日公布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-044），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月23日开市时起继续停牌。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年6月29日
副总经理辞职公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-056
北方国际合作股份有限公司
副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月19日收到副总经理赵志勇递交的书面辞职申请。因工作变动，赵志勇先生申请辞去公司副总经理职务。根据公司《章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。赵志勇先生辞去副总经理职务后,将继续在公司控股子公司北方国际地产有限公司担任董事长职务。赵志勇先生未持有公司股票。
赵志勇先生的辞职不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司对赵志勇先生在任职公司副总经理期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
苏宁环球股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《苏宁环球股份有限公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人对公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议的议
案》、《关于撤回发行股份购买资产申请文件的议案》进行了审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《募集资金管理制度》等相关规定。
同意公司及其全资子公司拟使用不超过人民币 7亿元（含 7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。该事项经公司董事会审议通过后实施。
2、鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产事项历时较长、标的公司审计报告届满，继续推进本次重组存在较多不确定因素，为公司能更好的发展，保护公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑、协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项并与交易方签署本次交易终止协议。
公司在目前状况下终止发行股份及支付现金购买资产交易事项
是综合考虑后审慎决定的，履行了相关程序，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
终止本次交易不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：赵曙明、吴斌、周凯
关于浙江伟星实业发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江伟星实业发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
发文号：TCYJS2017H1360号致：浙江伟星实业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江伟星实业发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江伟星实业发展股份有限公司（下称“伟星股份”或“公司”）的委托，指派姚毅琳、吴婧律师（下称“本所律师”）参加伟星股份 2017年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供伟星股份2017年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随伟星股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了伟星股份2017年第一次临时股东大会，对伟星股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，伟星股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2017年11月9日在相关媒体和网站上进行了公告。
浙江天册 /法律意见书根据伟星股份公告的《浙江伟星实业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：1、审议《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
（二）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议现场召开时间为：2017年11月24日（星期五）下午2：00；召开地点为临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
网络投票的时间为：2017年 11月23日-2017年 11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年 11月 24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月23日15:00至2017年11月24日15:00期间的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，股权登记日（2017年11月 20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次会议的股东及股东代表共6名，代表股份 66,546,820
股，占公司有表决权股份总数的11.41%。
浙江天册 /法律意见书根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共14名，代表股份7,954,019股，占公司有表决权股份总数1.37%。
在出席本次会议的上述股东及股东代表中，中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表股份9,267,973股，占公司有表决权股份总数的1.59%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及股东代表之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
基于上述核查，本所律师认为，伟星股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式进行对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议议案表决情况如下：
1、以同意74,484,839股（占出席本次会议有效表决权股份数的99.98%）、反对16,000股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.02%）、弃权0股的表决结果审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
其中，中小投资者的表决结果：同意9,251,973股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.83%；反对16,000股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.17%；弃权0股。
2、以同意74,434,839股（占出席本次会议有效表决权股份数的99.91%）、反对16,000股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.02%）、弃权50,000股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.07%）的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
公司控股股东伟星集团有限公司及持有公司股份的本次员工持股计划参与人系
浙江天册 /法律意见书关联股东，均未参与上述二项议案的表决。
根据表决结果，本次会议审议的议案获参与会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，伟星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为浙江伟星实业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
TCYJS2017H1360号的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一七年十一月二十四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：姚毅琳
签署：
经办律师：吴婧
签署：
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—004深圳华强实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000062，证券简称：深圳华强）连续三个交易日（2月27日、3月2日、3月3日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2014年度业绩的相关事项说明：
（1）公司未在2015年1月31日前发布业绩预告，即公司2014年年度业绩未出现以下几种情况：a、净利润为负值；b、实现盈利，但净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上；c、期末净资产为负值等情况。
（2）公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
（3）公司2014年年度报告将于2015年3月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）进行披露。
3、再次提示广大投资者，目前本公司没有开展所谓的“互联网金融”业务。
详情参见公司于2014年3月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《澄清公告》（2014-008号）。
4、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年3月4日