Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2018-027
深圳市特力（集团）股份有限公司
非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 77,000,000股，占总股本比例25.90%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2018年 4月 19日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证监会“证监许可〔2015〕173号”文核准，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）以非公开发行方式，向 2名特定投资者发行了 77,000,000股人民币普通股(A股)，发行价格为 8.4元/股。2015年 3月 27日，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的 A股股票在限售期内予以锁定。本次非公开发行股票中，2名认购对象认购的 77,000,000股的限售期自上市之日（2015年 3月 27日）起 36个月。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的承诺及履行情况
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|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|承诺是否已履行完毕|
|深圳市特发集团有限公司|承诺本次认购取得的6,000,000股自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起日起36个月内不上市或转让。|在限售期限内没有减持本公司股票的行为。|是|
|深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）|承 诺 本 次 认 购 取 得 的71,000,000 股自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起日起36个月内不上市或转让。|在限售期限内没有减持本公司股票的行为。|是|
|深圳市特发集团有限公司|为避免同业竞争，公司控股股东特发集团承诺： （1）特发集团及特发集团控制的除特力集团外的其他企业均未从事与特力|未发生违反承诺情形。|长期履行|

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||集团主营业务存在实质竞争的业务，与特力集团之间均不存在同业竞争关系。（2）特发集团及控制的其他企业，不以任何形式直接或间接从事或参与与特力集团的主营业务构成或可能构成竞争的业务。（3）特发集团及控制的其他企业如遇任何商业机会可从事或参与任何可能与特力集团的主营业务构成竞争的活动，则在实施或签订相关协议前将上述商业机会通知特力集团，如在通知中所指定的合理期间内特力集团作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则将该商业机会优先提供给特力集团。|||
|深圳市特发集团有限公司|为减少和规范与特力集团的关联交易，特发集团做出了如下承诺：（1）特发集团将充分尊重特力集团的独立法人地位，保障特力集团独立经营、自主决策；（2）特发集团及控制的其他企业今后原则上不与特力集团发生关联交易；（3）如果特力集团在今后的经营活动中必须与特发集团及控制的其他企业发生不可避免的关联交易，特发集团将促使此等交易严格按照有关法律法规、中国证监会的有关规定和特力集团章程履行有关程序，与特力集团依法签订协议，及时依法进行信息披露，保证按照正常的商业条件进行；（4）特发集团及控制的其他企业将严格和善意地履行其与特力集团签订的各种关联协议；特发集团及控制的其他企业将不会向特力集团谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。|未发生违反承诺情形。|长期履行|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为 2018年 4月 19日；
2、本次限售股份实际可上市流通数量为 77,000,000股，占总股
本比例25.90%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|持有无限售股份数（股）|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|深圳市特发集团有限公司|139,925,256|6,000,000|6,000,000|2.72%|2.02%|0|
|2|深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）|0|71,000,000|71,000,000|32.23%|23.88%|0|
|合 计||139,925,256|77,000,000|77,000,000|34.95%|25.90%|0|

四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例(%)||股数|比例(%)|
|一、有限售条件的流通股||||||
|1、国有法人持股|6,000,000|2.02|-6,000,000|0|0|
|2、境内一般法人持股|71,000,000|23.88|-71,000,000|0|0|
|有限售条件的流通股合计|77,000,000|25.90|-77,000,000|0|0|
|二、无限售条件的流通股||||||
|1、人民币普通股|193,881,600|65.22|+77,000,000|270,881,600|91.12|
|2、境内上市的外资股|26,400,000|8.88|0|26,400,000|8.88|
|无限售条件的流通股合计|220,281,600|74.10|+77,000,000|297,281,600|100|
|三、股份总数|297,281,600|100||297,281,600|100|

五、保荐机构核查意见书的结论性意见
本公司非公开发行保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于深圳市特力（集团）股份有限公司限售股份解禁上市流通的核查意见》，其核查意见如下：
特力集团本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相
关法律法规的要求；本次申请解除限售股东均已履行非公开发行时所
做的承诺；保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。
六、其他事项
1．本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用。
2．本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。
3．本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。
□是□√否
控股股东深圳市特发集团有限公司承诺：如果计划未来通过本所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。
八、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
深圳市特力(集团)股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－052金浦钛业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨不能按期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金浦钛业，股票代码：000545）自 2018年 6月 11日开市起停牌。详见公司于 2018年 6月 11日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-028）。停牌期间，公司根据相关规定履行了信息披露义务。
2018年 8月 15日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并履行了披露程序。详见公司同日披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-042）以及《金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。
询函》所涉及的问题做出书面说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。
收到《问询函》后，公司立即组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复。公司本次重组涉及的各项交易事项均在正常推进之中，交易对方、标的公司积极配合本次重组交易，进展顺利，但鉴于本次重组涉及的标的公司资产、营业收入规模较大、成本核算工作量大，报告期内客户近 4,000家，遍布全球 60多个国家，客户分散、数量众多，中介机构函证、走访核查工作量较大，《问询函》涉及的部分数据及事项尚需履行必要核实程序和完善，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，因此，公司无法在交易所要求的时间内完成回复并复牌。本公司股票将于 2018
年 9月 4日（星期二）开市起继续停牌。在此期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一八年九月三日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-041山东龙力生物科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨少德先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
杨少德先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
特此公告。
附件：杨少德先生简历，其联系方式如下：
电话：0534-8103166
传真：0534-8103168
电子邮箱：yangshaode@longlive.cn
通讯地址：山东省禹城市富华街东首龙力生物研究院811室
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
附件：
杨少德先生简历
杨少德，男，1987年出生，中国国籍，大专学历，中级经济师，已取得董事会秘书资格证，具备会计从业资格、基金从业资格。2007年入职公司，现任公司董事会秘书助理。
截止本公告日，杨少德先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2017-021
西安民生集团股份有限公司
关于向全资子公司高淳县悦达置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安民生集团股份有限公司(以下简称“西安民生”)的全资子公司高淳县悦达置业有限公司（以下简称“高淳悦达置业”）近日向公司全资子公司海南供销大集控股有限公司申请，就高淳悦达置业向苏州银行股份有限公司南京分行申请的人民币5,000.00万元短期流动资金贷款提供担保，签订最高额保证合同。
2016年10月21日西安民生第八届董事会第二十三次会议、2016年11月16日西安民生2016年第一次临时股东大会审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准西安民生与西安民生控股子公司、以及各控股子公司之间2016年度的互保额度为69.765亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。相关公告详见公司2016年10月24日、2016年11月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
包括本次担保，截至本公告日公司与控股子公司签订互保协议涉及金额为441,550.00万元，其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为65,800.00万元、控股子公司之间的担保签订担保协议涉及金额为 219,750.00万元、控股子公司向公司提供担保签订担保协议涉及金额为 156,000.00万元。本次公司全资子公司高淳悦达置业申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。
二、被担保人基本情况
高淳悦达置业成立于 2011年 5月 27日，注册资本为 16,000.00万元，法定代表人裴仁平，公司注册地为南京市高淳区淳溪镇镇兴路168号1幢。公司主营业务为房地产开发及经营；投资与资产管理；物业管理；房屋租赁。高淳悦达置业是西安民生的全资子公司海南供销大集控股有限公司之全资子公司。
高淳悦达置业最近一期（2015年）经审计主要财务数据：资产总额为21,731.85万元，负债总额为6,655.37万元，无重大或有事项，净资产为15,076.49万元；2015年度，营业收入为0.00万元，利润总额为-181.91万元，净利润-181.91万元。高淳悦达置业最近一期（2016年9月）未
经审计主要财务数据：资产总额为22,178.77万元，负债总额为7,339.37万元，无重大或有事项，
净资产为14,839.39万元；2016年1-9月，营业收入为0.00万元，利润总额为-237.09万元，净利润为-237.09万元。目前最新的信用等级为BBB+。
三、担保协议的主要内容
最高额保证合同
贷款人（债权人）：苏州银行股份有限公司南京分行
债务人：高淳县悦达置业有限公司
保证人：高淳县悦达置业有限公司、海南供销大集控股有限公司
保证人为债务人在债权人处连续发生的授信业务提供保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
公司向高淳悦达置业提供此项担保是为了满足其扩大经营规模补充流动资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。高淳悦达置业以其自有经营的商场未来五年租金收入提供相应反担保措施，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保事项，截至本公告日，西安民生向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为285,550.00万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保），占公司最近一期（2015年度）经审计归属于母公司净资产的122.94%，占公司最近一期（2016年9月）未经审计归属于母公司净资产的10.26%。实际发生担保金额为267,175.73万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保及已经履行完毕的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的115.03%，占公司最近一期（2016年9月）未经审计归属于母公司净资产的9.60%。
西安民生的控股子公司向西安民生提供担保签订担保协议涉及金额为156,000.00万元，实际发生担保金额为145,857.27万元。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
公司将按照相关规定持续披露公司担保的相关情况。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十七日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-22广东海印集团股份有限公司
关于联手中国银联广东分公司推出
创新移动支付产品——“快付360”物流 COD行业应用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、“快付360”物流COD行业应用已于2015年4月15日正式上线并投产运营，为广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）并购广东商联支付网络技术有限公司（以下简称“广东商联”）之后首个移动互联网支付创新产品，标志着公司互联网金融业务正式拉开序幕，公司“商业+文娱+互联网金融”的战略将加速推进。
2、“快付360”产品未来三年推广目标为：2015年实现装机总量6万部，交易量超1000亿；2016年实现装机总量15万部，交易量超2000亿；2017年实现装机总量30万部，交易量超5000亿。
3、本次产品上线对公司的影响和意义：（1）并购后首个创新金融移动支付行业应用，通过“快付360”产品，加速实现资源积累，未来继续加码互联网金融业务；（2）以创新移动支付为切入口，为
广东海印集团股份有限公司公告（2015）万亿级中小批发商户提供货到付款、快速回款等综合服务；（3）产品融合多方优势，共同为批发、快递以及O2O运营商提供各类增值服务，探索多元化的盈利模式。
一、产品上线情况
2015年4月15日，海印股份之控股子公司广东商联自主研发的COD产品——“快付360”正式上线并投产运营，为公司并购广东商联之后首个创新移动互联网支付产品，标志着公司互联网金融业务正式拉开序幕，公司“商业+文娱+互联网金融”的战略将加速推进。
二、“快付360”产品介绍
（一）产品介绍
“快付360”产品是一款基于移动互联网支付的创新支付产品，主要通过整合前端商户资源和后端物流平台，再加上自主开发的订单管理系统和账务管理系统，通过提供物流撮合和创新支付模式，为 B端/C端用户提供包括网上下单、货到付款、快速回款等完美服务体验。
（二）产品系统架构
“快付360”由六套系统（订单管理系统OMS、移动支付系统、商户服务系统、超级清算系统、银行卡收单系统和会员管理系统）组合而成，支持线上、线下，扫码、刷卡等多种交易模式的创新支付产品，能为商家及物流上下游企业提供快速收款、代收货款、订单管理、
广东海印集团股份有限公司公告（2015）资金清分、运费结算、报表查询等综合解决方案。
（三）产品适用客户
产品适用客户包括中小批发商户、支持货到付款服务的电商、物流及快递企业和 O2O运营商。产品将为中小批发商户提供低廉的货到付款成本，压缩回款周期和解决支付安全问题；为电商和 O2O运营商提供更快捷的平台建立模式、更低廉的配送成本以及更人性化的交易、支付体验，并提供一种最佳用户体验的支付模式，打造完美闭环；将为物流及快递企业拓展客源、增加代收货款收益以及节省对账、清分成本。
（四）产品辅助手段
为进一步提升产品的服务功能，广东商联联合设备制造商研发定制“商联云 POS机”器具，强化产品的便捷性与安全性。“商联云 POS机”除传统 POS机功能之外，还具备触摸屏和 NFC近场支付功能（预计 2015年 8月推出），能够与其他电子设备实现短距离非接触式点对点数据传输，具有天然的安全性以及连接建立的快速性，极大方便了移动支付与交易。
三、“快付360”产品目标
作为广东银联的重要战略合作伙伴，广东商联未来将继续借助广东银联的平台，通过“快付360”产品迅速占领市场，为公司互联网金融业务的后续发展夯实基础。
（一）“快付360”产品未来三年推广目标为：
广东海印集团股份有限公司公告（2015）1、2015年：发展中小批发商户2万户以上；发展物流、快递以及O2O运营机构200家以上；在2015年内实现装机总量6万部，交易量超超1000亿；
2、2016年：实现装机总量15万部，交易量超2000亿；
3、2017年：实现装机总量30万部，交易量超5000亿。
（二）市场容量情况：
1、全国第三方支付数据
根据iResearch艾瑞咨询统计数据显示，2014年互联网支付交易规模超8万亿，同比增长50.3%；2014年移动支付交易规模近6万亿，同比增长391.3%。
2、广东省电商交易市场数据
据广东省物流协会统计，广州大中型专业（贸易）批发市场有130多个，年总交易量达10万亿，B2B代收货款需求达3-4万亿；2014年9月5日，广东省服装服饰行业协会发布《广东服装电子商务产业发展趋势报告》，报告显示，2013年中国电子商务交易总额突破10万亿元，广东电商交易也超万亿。其中，服装已成为广东电子商务市场的最大产品品类之一。
在倚靠广阔的市场容量的背景下，凭借强大的市场号召力和品牌影响力，公司将以广东商联作为互联网金融板块的运营平台，整合公司与广东商联旗下的客户资源，并通过电子商务平台、微信公众号、 APP等先进时尚的互联网技术和手段强化产品宣传和用户体验，实现精准营销。因此，广东商联对完成上述推广目标充满信心。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）四、本次产品上线对公司的影响和意义
（一）并购后首个创新金融移动支付行业应用，通过“快付 360”产品，加速实现资源积累，未来继续加码互联网金融业务
“快付360”产品是公司并购广东商联之后推出的首个移动支付行业应用产品，是在互联网支付和移动支付领域的创新。产品将有助于公司转化现有商户资源的价值，同时为公司商业运营平台吸引和沉淀更多、更优质的专业市场商户资源。未来将继续加码互联网金融业务，针对系统内物流上下游企业开展供应链金融业务，实现以交易和支付为入口构建智能化应用场景，构筑互联网金融运营平台。
（二）以创新移动支付为切入口，为万亿级中小批发商户提供货到付款、快速回款等综合服务
广州是我国千年商都，在国内商贸流通领域积淀深厚，一直处于领导地位，目前市内拥有大中型专业批发市场数百家，年交易额达到十万亿级，代收货款规模万亿级。此次公司的“快付360”产品将立足批发和物流行业，以代收货款服务为切入口，为众多的批发商户和物流公司提供涵盖订单管理、物流跟踪、快速收款、安全交易、及时结算等在内的综合服务。
（三）产品融合多方优势，共同为批发、快递以及 O2O运营商提供各类增值服务，探索多元化的盈利模式
“快付360”产品致力于构建商户物流金融综合服务平台，融合了银行方的客户与资金资源、银联的风险监管能力、优秀物流与快递公司的运载效率、商联的市场开拓能力与便捷的支付网络、海印商圈
广东海印集团股份有限公司公告（2015）万级规模的商户资源为一体，强强联合、优势互补，共同为海量的批发商户和物流公司提供各类增值服务，满足客户对购物体验的更高需求以及电子商务的新趋势，在专业市场与商贸物流的转型升级中深度挖掘服务价值，探索多元化的盈利模式。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
杭州中恒电气股份有限公司
《子公司管理制度》修订对照表
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》，公司拟根据相关法律法规规定，对公司《子公司管理制度》相关条款进行修订。具体内容如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第二条 为加强杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。|第二条 为加强杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。|
|第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。|第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司主体，包括全资子公司、控股子公司。|
|第六条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。|第六条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份对子公司的重大事项进行监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。|

除上述修订外，公司《子公司管理制度》其他条款内容不变。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-19安徽省皖能股份有限公司监事会
八届七次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届监事会第七次会议于2016年3月29日上午在能源大厦三楼会议室召开。监事会主席史建伟先生主持会议，罗太忠、张友斌监事出席会议并表决。
公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
该项报告需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2015年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽省皖能股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于 2015年末资产减值测试的议案》
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《预计公司 2016年度日常关联交易的议案》
该议案属于关联交易事项，关联监事张友斌对该议案回避表决；监事史建伟、罗太忠同意该项议案。
该项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果为：赞成2票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于皖能集团财务公司 2016年度为公司及子公司提供贷款的议案》
预计2016年度皖能集团财务公司为公司控股子公司提供不超过15亿元的资金（本息合计）。根据各公司的资金需求统筹进行安排，在该额度范围内循环使用。
该项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于为参股公司提供银行贷款担保的议案》
1、监事会同意公司为淮北涣城发电有限公司申请40,000万元项目贷款提供按股权比例的担保。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、监事会同意公司为安徽钱营孜发电有限公司申请项目贷款提供按股权比例的担保，担保额度为120,000万元。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
以上两项为参股公司提供银行贷款担保的事项均需提交公司 2015年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2015年度内部控制制度自我评价报告》
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》
监事会认为，公司控股股东皖能集团就避免及解决同业竞争事宜作出的补充承诺符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，没有损害公司和其他股东的利益，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
该项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司监事会二○一六年三月三十日
广州市昊志机电股份有限公司全体董事、高级管理人员
关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过其香港子公司昊志国际（香港）有限公司以支付现金方式购买 Perrot Duval Holding SA持有的 Infranor HoldingSA和Bleu IndimSA的100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关规定，为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本人作为公司的董事/高级管理人员，特作出以下承诺：
1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5、本人承诺未来由董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市昊志机电股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
全体董事签字：
汤秀清 汤丽君 汤秀松
任国强 高建明 雷群
陈惠仁 郑建江 高永如
未兼任董事的其他高级管理人员签字：
马炜 肖泳林
广州市昊志机电股份有限公司
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-041天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通集团|第一大股东|600|2017年5月25日|2017年7月6日|天津信托有限责任公司|0.94%|
|||4,400|2017年5月25日|2017年7月6日|天津信托有限责任公司|6.90%|
|合 计||5,000|--|--|--|7.84%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|大通集团|第一大股东|600|2017年7月6日|2018年7月20日|天津信托有限责任公司|0.94%|补充流动性资金|
|||4,400|2017年7月6日|2018年7月20日|天津信托有限责任公司|6.90%|补充流动性资金|
|合 计||5,000|--|--|--|7.84%|--|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押587,772,500股，占其所持有本公
司股份的92.11%，占公司总股本的19.52%。
四、备查文件
天津红日药业股份有限公司1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年七月十日
南极电商股份有限公司 2019-050 关于股份回购进展的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-050南极电商股份有限公司
关于股份回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日和 2018年 10月 8日分别召开第六届董事会第六次会议和 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于1.5亿元、不超过3亿元（含3亿元）人民币，回购价格不超过11元/股（含11元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号：2018-115）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
截至2019年7月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量16,956,927股，占公司总股本的0.69%，购买的最高成交价为 10.989元/股，购买的最低成交价为6.895元/股，支付总金额为151,655,831.53元（不含交易费用）。
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票；
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
南极电商股份有限公司 2019-050 关于股份回购进展的公告（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年 11月2日）前五个交易日公司股票累计成交量为93,899,041股。因此，根据《实施细则》的相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过93,899,041股的25%，即23,474,760股。公司每五个交易日的回购数量符合规定要求。
4、公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—118广东德豪润达电气股份有限公司
关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其 2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）的重要参股公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）间接持有芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司（以下简称“雷士欧乐”）10%的股权。雷士欧乐的实际控制人为雷士照明的管理层人员张阳先生，鉴于本公司为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与本公司构成关联关系，其与公司及子公司发生的交易将构成关联交易。
公司在对关联交易的梳理、核查中发现：2019年1-7月，公司及子公司与雷士欧乐发生的日常关联交易总额为 13,622.42万元（含税，未经审计），由于工作人员疏忽，未及时发现并将该关联交易报公司董事会、监事会审批，现公司进行补充确认。
同时，因双方业务往来需要，经双方友好协商，公司与子公司预计 2019年度8—12月与雷士欧乐的日常关联交易总额不超过 2100万元（含税），即 2019年度公司与其日常关联交易总计不超过 15,722.42万元（含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。
2、2019年8月28日，公司召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事
会第十次会议对上述补充确认关联交易以及预计日常关联交易的事项进行了审议，关联董事王晟、王冬雷（王冬雷为雷士照明董事长，王晟与王冬雷为兄弟关系）回避了表决，会议以6票同意，0票反对，1票弃权的表决结果通过了《关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其 2019年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见、监事会发表了审核意见。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1、公司名称：芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司
2、注册地址：芜湖经济技术开发区银湖波尔卡大街1幢313号
3、法定代表人：白晓明
4、注册资本：500万人民币元
5、类型：有限责任公司
6、成立日期：2016年02月26日
7、经营范围：照明灯具、光源、电工、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、低电压电器、消防器材产品系列及配件(含半导体LED照明、LED灯饰及其零配件的开发、技术咨询及电子商务服务)批发、零售。
8、雷士欧乐一年又一期的财务数据如下表（数据未经审计）：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|资产负债表项目|2019年 6月 30日|2018年 12月 31日|
|资产总额|9,245.50|7,906.38|
|负债总额|8,744.94|7,393.40|
|所有者权益|500.56|512.98|
|利润表项目|2019年 1-6 月|2018 年度|
|营业收入|10,162.51|35,473.59|
|净利润|-12.42|232.46|

9、股权结构
10、与公司的关联关系
雷士照明间接持有雷士欧乐10%的股份，其管理层人员张阳先生为雷士欧乐的实际控制人，鉴于本公司为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与本公司构成关联关系。
11、履约能力分析
雷士欧乐是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，对下游客户一般采用先款后货、对优质客户采用信用额度相结合的销售方式，现金流相对充裕；
另雷士欧乐资信状况良好，因此具有良好的履约能力。
二、2019年 1-7月与雷士欧乐发生的交易金额
2019年 1-7月本公司及子公司与雷士欧乐发生的交易金额为 13,622.42万
元（含税，未经审计）。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易基本情况
经测算，2019年8-12月本公司及子公司与雷士欧乐的日常关联交易预计如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计 2019 年 8-12 月交易金额|
|销售LED照明产品|雷士欧乐|不超过2100万元（含税）|

3、定价原则、依据及交易价格
本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
4、付款安排和结算方式
本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、雷士欧乐为雷士照明的参股公司，主要通过线下渠道销售雷士照明品牌的LED相关产品。公司与雷士欧乐的日常关联交易，可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司LED照明产品的竞争力和市场占有率。
2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事的事前认可与独立意见
1、独立董事的事前认可
公司补充确认并预计雷士欧乐的日常关联交易事项应当按照相关规定履行
审批程序和信息披露义务。公司与雷士欧乐的日常关联交易可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司 LED照明产品的竞争力和市场占有率。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。因此，我们同意将本关联交易事项提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
公司补充确认并预计与关联方雷士欧乐的日常关联交易符合《公司法》等相关法律、法规的要求，关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
因此，我们同意本次补充确认并预计与雷士欧乐的日常关联交易事宜。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次补充确认并预计与关联方雷士欧乐的日常关联交易是基于公司业务发展的实际需要，本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议
2、公司第六届监事会第十次会议决议
3、独立董事对公司关联交易事项的事前认可
4、独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2015-019福建七匹狼实业股份有限公司关于
延长募集资金项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》，拟延长募集资金项目建设期限至2015年6月30日。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】611号文“关于核准福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，本公司于 2012年 6月 13日完成非公开发行人民币普通股（A股）7,820万股（每股面值 1元），发行价格为每股23元，募集资金总额为179,860.00万元，扣除发行费人民币 3,260.44万元，实际募集资金净额为 176,599.56万元。募集资金实际到位时间为 2012年06月13日，业经福建华兴会计师事务所有限公司审验验证，并由其出具闽华兴所（2012）验字F-002号验资报告。
二、募集资金使用计划及实际使用情况
本次非公开发行股票募集资金投向为“营销网络优化项目”，计划投资总额为 206,614.00万元，计划使用募集资金 176,599.56万元。截至 2014年 12月 31日，该项目已投入额为 23,871.81万元，全部使用募集资金，该项目完工程度为11.55%,募集资金投资进度为13.52%。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目||||||||
|营销网络优化项目|否|176,599.56|176,599.56|5,271.73|23,871.81|13.52|2014年12月31日|
|承诺投资项目小计|—|176,599.56|176,599.56|5,271.73|23,871.81|13.52|—|
|超募资金投向||||||||
|归还银行贷款|—|—|—|—|—|—|—|
|补充流动资金|—|—|—|—|—|—|—|
|超募资金投向小计|—|—|—|—|—|—|—|
|合计||176,599.56|176,599.56|5,271.73|23,871.81|||

截止2014年12月31日，公司剩余募集资金 152,727.75万元（含利息收入4,731.29万元及金融手续费0.87万元），除了为提高闲置募集资金收益暂时进行现金管理投资保本型银行理财产品的28,000.00万元以外，其余全部存储在募集资金专用账户。
三、募集资金投资项目延期的原因及期限
公司营销网络优化项目主要资金用于购买商业物业，以优化公司现有营销网络布局与结构，提升产品销售终端网络的市场竞争力。但近年来随着互联网以及各种新兴商业模式的兴起，服装行业面临的商业环境发生了较大变化。电子商务的快速发展，在一定程度上影响了服装行业的商业模式，线上消费发展较快，而对于线下门店的消费需求则有所降低。在商铺购置价格处于高位、终端需求减弱而经营成本持续高企的情况下，本着对股东负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了项目投资进度。
基于以上原因，公司拟延长营销网络优化项目建设期限至 2015年 6月 30日。未来公司将基于新商业环境下的经营模式，根据市场变化情况实时调整募集资金的使用，提升股东价值。
四、延长募集资金投资项目建设期对公司业务的影响
公司延长营销网络优化项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司
调整转型的需要，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司将加强对该项目的监督，以提高募集资金的使用效益。
本次募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状以及行业发展趋势，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次延长募集资金投资项目建设期，并同意将此事项提交2014年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
本次延长募集资金投资项目建设期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。
同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
（三）保荐机构意见
保荐机构核查后认为，公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳交易所股票上市规则》和《深圳交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，公司延长募集资金投资项目建设期，是基于行业发展趋势的判断而进行的必要调整，本保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目建设期无异议。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于延长募集资金项目建设期的独立意见；
4、国金证券关于七匹狼延长募集资金项目建设期的核查意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
海际大和证券有限责任公司
关于丽江玉龙旅游股份有限公司发行股份购买资产
业绩承诺实现情况的专项审核意见
海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”）作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”、“公司”）发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定对丽江旅游发行股份购买资产2013年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、交易对方的业绩承诺情况
根据丽江旅游与交易对方丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司（以下简称“景区公司”）于2010年9月28日签署的《利润补偿框架协议》和2011年2月9日签署的《利润补偿补充协议》的有关内容，双方同意：如果本次交易于 2011年度实施完毕，对应标的资产2011年、2012年、2013年拟实现的净利润分别为3,164.90万元、3,276.28万元、3,370.13万元；如果本次交易于 2012年度实施完毕，对应标的资产 2012年、2013年、2014年拟实现的净利润分别为 3,276.28万元、3,370.13万元、3,471.32万元。交易双方将根据本次交易实际完成时间确定利润补偿期间，并按照《利润补偿框架协议》确定的原则和方法计算利润补偿差额，履行利润补偿义务。
有关上述协议的详细内容请参见丽江旅游于 2011年 12月 27日公告的《丽江玉龙旅游股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
二、标的资产的业绩承诺实现情况
2011年 12月 21日，中国证监会作出证监许可[2011]2053号《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司本次发行股份购买资产，即向景区公司发行 12,584,909
股股份购买其持有的丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司（以下简称“印象旅游”）51%的股权。
截至 2011年 12月 29日，印象旅游的股权过户手续及相关工商登记手续已全部办理完成，其股权已变更登记至丽江旅游名下，有关验资手续和丽江旅游本次新增股份的登记手续均已办理完毕。
根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的《关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2013年度盈利预测实现情况的专项鉴证报告》（中审亚太鉴【2014】020013号），标的资产2013年度归属于公司的实际盈利数（印象旅游51%股权对应部分）与景区公司承诺净利润情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2013年已审||2013年|||||
||||||||差异金额|||
||项 目||实际盈利数||业绩承诺数||||完成率|
||||||||（万元）|||
||||（万元）||（万元）|||||
|归属于上市公司净利润||5,099.98||3,370.13||1,729.85||151.33%||
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润||5,196.22||3,370.13||1,826.09||154.18%||

三、海际大和对业绩承诺实现情况的审核意见
海际大和经审慎核查后认为：本次交易已于 2011年度完成，景区公司根据《利润补偿框架协议》和《利润补偿补充协议》的有关约定，应对本次交易标的资产 2011年度、2012年度和 2013年度拟实现的净利润履行承诺义务。标的资产 2013年度实现的净利润超过了业绩承诺要求的数值，景区公司作为交易对方已实现其作出的2013年度的业绩承诺。
根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的相关年度盈利预测实现情况的专项鉴证报告，2011年度、2012年度和2013年度标的资产实际实现的净利润分别为 4,975.72万元、5,076.18万元、5,099.98万元，均已超过景区公司作为交易对方而作出的关于标的资产对应年度的业绩承诺3,164.90万元、3,276.28万元、3,370.13万元，景区公司已履行完毕《利润补偿框架协议》及《利润补偿补充协议》中关于业绩承诺的相关事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《海际大和证券有限责任公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司发行股份购买资产业绩承诺实现情况的专项审核意见》之签署页】
独立财务顾问主办人：
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计静波 靳瑜
海际大和证券有限责任公司 2014年3月7日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-097厦门三维丝环保股份有限公司
关于投资设立全资子公司河南三维丝城市服务有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月1日，厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于投资设立河南三维丝城市服务有限公司的提案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规则的规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
根据公司发展规划，公司拟投资设立全资子公司河南三维丝城市服务有限公司〔简称“河南三维丝”〕，注册资本人民币 10,000万元。成立河南三维丝系出于业务拓展需要；新公司设立后，将逐步在河南省内开展业务经营活动。
二、投资主体基本情况
本次投资主体为公司，无其他主体参与；公司持有河南三维丝100%股权。
三、投资标的基本情况
河南三维丝城市服务有限公司的基本情况如下：
1、公司名称：河南三维丝城市服务有限公司（暂定名）
2、拟设地点：河南省周口市
3、注册资本：人民币10,000万元(厦门三维丝环保股份有限公司持股100%)
4、出资方式：由公司自有资金或自筹资金出资。
5、企业类型：有限责任公司
6、法定代表人：刘翔
7、经营范围：环境工程，园林，绿化，污水处理，环卫服务等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注：前述公司名称、住所、经营范围等信息均为暂定；授权董事长根据实际情况确定，以工商部门核准注册和登记为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为满足当前及今后发展需要，扩大市场份额和经营范围，降低成本，提高竞争力，公司特投资设立河南三维丝，用于快速、近距离对接中国中部特别是河南省内业务，包括但不限于城乡环卫一体化、园林绿化工程、静脉产业园建设、运行等。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资在经营过程中可能存在市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司实现收益。对此，公司将在对风险因素充分认识
的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报；请广大投资者理性投资。
3、对外投资对公司的影响
本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展方向，有利于提高公司经济效益，提升公司竞争力。
本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他事项
1、如前述投资事项存在需披露相关进展情况的情形，公司将依照规则及时予以公告。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕，有关信息均以在前述指定媒体上刊登的内容为准；公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日