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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-135哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十二次会议的通知》及相关议案。
2016年8月26日，第三届董事会第三十二次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于全资子公司广州市新花城生物科技有限公司分立的议案》。
同意公司全资子公司广州市新花城生物科技有限公司通过存续分立的形式剥离银杏内酯B项目相关批文和无形资产。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于全资子公司广州市新花城生物科技有限公司分立的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于拟转让誉衡金融服务（深圳）有限公司股权的议案》。
同意浙江聚有财金融服务外包有限公司以人民币 3,500万元及其5%的股份作为交易对价，受让公司持有的誉衡金融服务（深圳）有限公司100%股权。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟转让誉衡金融服务（深圳）有限公司股权的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
同意公司对注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|修订原因|
|1|第六条 公司注册资本为人民币73,280.745万元。|第六条公司注册资本为人民币219,829.035万元。|2016年6月，公司2015年年度权益分派方案实施完毕且完成了2名离职人员所获限制性股票的回购注销，公司总股本发生了变更。|
|2|第十九条 公司股份总数为73,280.745 万股，均为人民币普通股。|第十九条公司股份总数为219,829.035万股，均为人民币普通股。||
|3|第二十条 目前公司股份中709,665,388股为流通股，23,142,062 股为有条件限售股。|-|内容变动频繁，且非《上市公司章程指引》等法律、法规的规定内容，为避免经常性审议、修订，予以删除。|
|4|后续条款序号相应调整|||
|5|第一百五十二条(七)依照《公司法》第一百五十二条和本章程的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百五十一条(七)依照《公司法》第一百五十一条和本章程的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|对援引的《公司法》相关条款序号进行相应调整。|

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《公司章程（2016年8月）》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
四、审议并通过了《关于与拉萨普华领先投资有限公司、西藏富思特投资有限公司、胡成伟签订股权转让协议之补充协议的议案》。
根据公司2015年1月23日与普德药业原股东拉萨普华领先投资有限公司
（以下简称“拉萨普华”）签订的《股权转让协议》：普德药业股权转让过户期间，若普德药业原5名股东的相应股份均依照约定完成过户且普德药业2015年度经营情况良好，则公司同意对本次交易的价格进行调整。
鉴于《股权转让协议》约定条件已经成就，同意公司对前期收购普德药业股权的交易价格进行调整，并与拉萨普华、西藏富思特、胡成伟签订《股权转让协议之补充协议》，具体内容如下：
1、公司同意按照《股权转让协议》的约定调整交易对价，给予拉萨普华2,193.13万元奖励款作为股权转让补充对价，并于2016年12月31日前完成支付。
2、若普德药业2016年经营状况稳定，业绩完成良好，未发生影响公司与山
西仟源医药集团股份有限公司交易的情形，且胡成伟作为普德药业董事长积极配
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
合推进公司与山西仟源医药集团股份有限公司的交易，公司将给予拉萨普华、西藏富思特、胡成伟合计不超过 3,625.64万元的奖励款作为股权转让补充对价，并于2016年12月31日前完成支付。
3、公司与拉萨普华、西藏富思特及胡成伟的《股权转让协议》中约定的条款“如公司未按约定期限支付交易对价，应按照应付未付金额的万分之三/日支付滞纳金”，将不再履行。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2016年半年度报告摘要》及《2016年半年度报告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日报备文件：公司第三届董事会第三十二次会议决议。
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014-038云南铝业股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）前期因筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：云铝股份，股票代码：000807）自 2014年 5月 5日开市起开始停牌（详见公司于2014年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《董事会关于重大事项停牌的公告》）。公司根据重大事项进展情况需要，经申请，公司股票自2014年5月12日开市起继续停牌（详见公司于2014年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《董事会关于重大事项继续停牌的公告》）。后经公司论证确认此次事项为重大资产重组，经申请，公司股票自2014年5月19日开市起继续停牌（详见公司于 2014年 5月 19日、5月 26日、5月 31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
截止本公告日，公司积极推进本次重大资产重组各项前期工作，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证。
停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，并按照中国证监会和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-005华灿光电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2018年 01月 08日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于 2018年01月11日22时以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于本次重组交易对方义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额调整不够成重大调整的议案》
经各方友好协商，本次重组交易对方义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）经相关调整后合伙份额由 143,200万元变更为139,200万元。依据中国证监会于 2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，本次重组交易对方合伙份额的调整不涉及交易对象的增加或减少，不涉及标的资产调整，同时也不涉及配套募集资金的调整，因此不构成重组方案的重大调整。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
就公司发行股份的方式购买和谐芯光（义乌）光电科技有限公司合计100%股权并募集配套资金事项，公司对《华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》进行了更新修订，编制了《华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
与会监事经审核，认为：公司及子公司华灿光电（苏州）有限公司、华灿光电（浙江）有限公司、云南蓝晶科技有限公司 2018年度拟向浦发银行，建设银行，中国银行、工商银行、杭州银行等数家金融机构申请综合授信，额度总额不超过人民币35亿元，申请综合授信额度期限不超过1年。申请综合授信能够支持公司及子公司的经营发展。
公司本次申请综合授信已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司向银行申请授信事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
与会监事经审核，认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过7,000万美元的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会2018年01月12日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-021绵阳富临精工机械股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）《关于更换保荐代表人的函》，首创证券原持续督导保荐代表人陈晓荃先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，首创证券委派于莉女士（简历详见附件）接替陈晓荃先生的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期间的保荐代表人为周木红先生和于莉女士。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，保荐代表人的持续督导期截止2018年12月31日。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
附件：
于莉简历
于莉，现任首创证券投资银行事业部投资银行业务一部执行总经理，保荐代表人，2005年起从事投资银行工作，主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、再融资、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。曾先后参与了富临精工、大同煤业、湘潭电化、永高股份等IPO项目，凌云股份、浪潮软件等股权分置改革项目，以及多家企业的改制辅导工作，具有较丰富的金融证券理论知识及投资银行业务操作经验。
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-095江门市科恒实业股份有限公司
投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月24日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。为进一步落实公司锂电材料等产品的发展战略，拓展公司该领域的生产规模和盈利能力，公司拟以自有资金 10,000万元在英德市投资设立全资子公司。详见《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-084）。
二、进展情况
近日，该全资子公司完成登记设立工作，并领取了英德市市场监督管理局印发的《营业执照》，主要内容如下：
统一社会信用代码：91441881MA4UWJAP6E
名 称：英德市科恒新能源科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：英德市东华镇清远华侨工业园管理委员会办公楼F318室
法定代表人：万国江
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2016年10月17日
营业期限：长期
经营范围：锂电材料等储能材料的研发、生产和销售；生产销售化工原料及化工产品；货物、技术进出口服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2016年10月19日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-050
天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
1.天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2019年3月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议的通知》。
2.公司第六届监事会第十四次会议于2019年3月31日13:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3.会议应出席监事三名，实际出席监事三名。全体监事均参加了现场会议。
4.本次会议由监事会主席吕建中先生主持。
5.本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议的审议情况
1.审议通过《关于确认公司第六届监事会监事薪酬的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
公司监事会根据董事会薪酬与考核委员会的提议，拟根据薪酬相关制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，综合个人能力、岗位职责、业绩，确定公司第六届监事会监事的薪酬。
本议案所称监事系指其有足够的能力、资质和时间保证在公司能够具体负责
和胜任某项（数项）或某类（数类）事务的监事。
本议案追溯至 2018年 1月 1日起实施，其效力终止日为公司第六届监事会任期届满日。公司第六届监事会任期起始日至 2017年 12月 31日公司监事的薪酬按照公司2016年年度股东大会审议批准的《2017年关于公司监事薪酬的议案》执行。详见公司2017年4月29日《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告（公告编号2017-049）》、公司 2017年 4月 29日《天马轴承集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告（公告编号2017-050）》和公司2017年5月23日《天马轴承集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告（公告编号2017-080）》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过。
本议案尚需公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
2.审议通过《关于公司聘请2018年度内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
2018年 12月 5日，公司 2018度第七次临时股东大会审议批准了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。具体详见公司 2018年 11月 20日《关于聘请2018年度审计机构的公告（公告编号2018-205）》和公司2018年12月6日《关于2018年第七次临时股东大会的决议公告（公告编号2018-217）》。
公司董事会现决定同时聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。公司监事会同意公司董事会的决定。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。
天马轴承集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-177
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
因经营发展需要，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）对其所属子公司武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）形成债务余额人民币 20亿元。
现为盘活企业资产、促进企业发展，武汉公司拟通过中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”）对上述债务进行重组，即由信达资产以人民币 20亿元收购武汉中心公司对武汉公司的债权。武汉公司将作为债务人按约定向信达资产履行还款义务。本公司须为上述债务重组提供连带责任保证。
本次债务重组计划主要涉及内容如下：
1、重组主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；
2、重组规模：人民币 20亿元；
3、重组期限：贷款期限为 2年。自付款日起满 12个月后，武汉
公司经信达资产同意，有权选择部分或全部提前还款；
4、风险保障措施：
（1）由本公司提供连带责任保证；
（2）以武汉泛海城市广场开发投资有限公司所拥有的泛海城市广场一期 1-6层商业、7-22层写字楼提供抵押担保。武汉泛海城市广场开发投资有限公司需为上述抵押物以信达资产为受益人购买财产基本险，金额覆盖上述贷款本息，保险期不短于 24个月。
（二）董事会的表决情况
上述事项已经2015年12月11日召开的公司第八届董事会第五十一次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。
上述议案不构成关联交易，议案所述担保事项包含在公司 2015年度为控股子公司提供的担保额度范围内（具体内容详见公司 2015年 4月 4日刊登于公司法定信息披露媒体的《关于公司 2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》，公告编号为2015-037），无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司
成立日期：2002年 2月 8日
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198号泛海城市广场写字楼 12层
法定代表人：韩晓生
注册资本：人民币 21,257,123,115元
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：
100%
泛海控股股份有限公司 北京泛海信华置业有限公司
98.12% 1.88%
武汉中央商务区建设投资股份有限公司
武汉公司财务状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2014年12月31日/2014年1-12月||2015年9月30日/2015年1-9月|
|项目|||||
|||（经审计）||（未经审计）|
|总资产|2,823,326.12||6,717,666.19||
|总负债|1,961,541.71||4,384,344.03||
|净资产|861,784.41||2,333,322.16||
|营业收入|551,373.98||393,374.02||
|利润总额|189,323.48||106,681.56||
|净利润|143,710.24||80,757.23||

三、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司相关要求。鉴于武汉公司经营稳定，资信情况良好，公司对武汉公
司债务重组提供担保的财务风险处于公司可控范围内，公司董事会同意本公司为上述债务重组事项提供担保。
四、独立董事意见
武汉公司是公司的间接全资子公司，主要负责武汉中央商务区项目的开发建设，该项目为公司的重点开发项目，是公司盈利的重要支撑点。目前，武汉公司在建项目建设进展顺利，在售的多个项目销售现状及预期良好。本次债务重组的目的在于盘活企业资产、满足企业经营周转需要，有利于武汉公司可持续发展。因此，上述债务重组担保事项符合公司整体利益。
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，且公司能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。
因此，我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告之日，本公司对外担保合同金额为人民币4,873,293.01万元（含本次担保），占本公司2014年12月31日经审计净资产的525.48%；对外担保实际余额为3,643,556.76万元，占本公司2014年12月31日经审计净资产的392.88%。除本公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司提供互相担保事项（经本公司2013年第四次临时股东大会审议通过）外，其余均为本公司对所属公司或所属公司之间的担保。
目前，本公司及附属公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉
及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第五十一次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-091青岛特锐德电气股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会第十三次会议于 2017年 10月 27日在青岛市崂山区松岭路 336号公司工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2017年 10月 24日以书面形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杨小龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《2017年第三季度报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司监事会
2017年 10月 28日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-056深圳市佳士科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年11月9日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月8日15:00至2016年11月9日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐爱平
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 5人，所持股份 99,848,876股，占公司有表决权股份总数的19.6576%，其中出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份99,847,176股，占公司有表决权股份总数的19.6573%；通过网络投票出
席会议的股东1人，所持股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
（2）部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为：
同意99,848,876股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意2,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派钱伯明律师、袁仕甜律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）深圳市佳士科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2016年11月9日
长江润发医药股份有限公司
专项审核报告
和信专字（2018）第 000124号
目 录 页码
一、业绩承诺完成情况专项审核报告 1-2
二、长江润发张家港保税区医药投资有限公司 2017年度 3-4
业绩承诺完成情况的专项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一八年四月二十三日
和信专字(2018)第 000124号长江润发医药股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的长江润发医药股份有限公司（以下简称“长江润发公司”）董事会编制的《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供长江润发公司 2017年年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为长江润发公司 2017年年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
长江润发公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对长江润发公司董事会编制的上述说明独立地发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他审核业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的审核业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，长江润发公司董事会编制的《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了长江润发张家港保税区医药投资有限公司2017年度业绩承诺的完成情况。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 济南 中国注册会计师:
二〇一八年四月二十三日
关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会令第127号）的有关规定，长江润发医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了本专项说明。本专项说明仅供本公司披露重大资产重组业绩承诺完成情况之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组基本情况
经本公司2015年年度股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，本公司以发行股份及支付现金方式购买长江润发集团有限公司、北京杨树创业投资中心（有限合
伙）、深圳市平银能矿投资管理有限公司、深圳市平银新动力投资管理有限公司、中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）合计持有的长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药投资”）100%股权并募集配套资金，公司共计发行292,776,795股人民币普通股（A股），其中：发行股份购买资产的发行数量为225,988,698股，募集配套资金的发行数量为
66,788,097股。2016年10月21日，长江医药投资变更为本公司全资子公司。
2016年11月18日，公司本次非公开发行的新股上市。
二、业绩承诺情况
2016年1月13日，本公司与长江润发集团有限公司签署了《业绩承诺补偿协议》。2016年4月12日，本公司与长江润发集团有限公司签署了《业绩承诺补偿协议补充协议》。
长江润发集团有限公司共同承诺，标的资产在2016年、2017年及2018年能够实现的经审计合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润，同时剔除募集配套资金项目带来利润的影响（即“承诺净利润”），分别不低于27,738.83万元、35,231.41万元、39,154.57万元。若标的资产在补偿期内各年度的实际净利润未达到相应年度的承诺净利润，长江润发集团有限公司同
意以股份的方式向本公司进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
长江医药投资2017年度经审计的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的净利润后，归属于母公司的净利润与盈利预测数的对比情况如下所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016 年度||2017 年度||累计数|
|承诺扣除非经常性损益后归属|27,738.83||35,231.41||62,970.24||
|于母公司所有者的净利润|||||||
|实现的扣除非经常性损益后归|27,954.06||35,809.82||63,763.88||
|属于母公司所有者的净利润|||||||
||215.23||578.41||793.64||
|超额完成金额|||||||

长江润发医药股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-090
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2014年 8月 7日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年8月3日以专人或者电子邮件方式送达全体监事，会议应到监事3位，实际现场出席会议监事3位。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴孟先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》需提交股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件以及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。本次非公开发行股票相关事项需公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》监事会审核了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，认为董事会拟定《乐视网信息技术（北京）股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
《乐视网信息技术（北京）股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《乐视网信息技术（北京）股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》需提交股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
监事会
二〇一四年八月八日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-026华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年5月30日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2019年 6月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长陆政品先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二次董事会决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-344北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年12月27日下午16:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年12月25日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，其中参加现场表决的董事5人，通讯表决的董事4人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》相应条款进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于修订<公司章程>的公告》及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
二、审议通过《关于薪酬与考核委员会委员变更的议案》
张波先生因工作安排申请辞去第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司第四届董事会薪酬与考核委员会工作正常开展，经公司第四届董事会提名委员会审核，同意推选刘亚敏女士（简历详见附件）为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、《第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年12月29日
附件：
刘亚敏女士，女，1973年 4月出生，中国国籍，无境外居留权，北京工商大学本科学历，中央财经大学财政学硕士研究生，中国人民大学财政金融学院在读博士，注册税务师、注册资产评估师，取得基金从业资格。曾任职于北京市海淀区地方税务局，从事税收管理和税务稽查工作。现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司市场部总经理，北京科海融创咨询有限公司副总经理，兼任北京海淀科技企业融资担保有限公司监事。
刘亚敏女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－007广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东燕金元先生的通知，因个人融资需要，燕金元先生将质押给东莞证券股份有限公司已到期 6,500,000股再次质押给东莞证券股份有限公司。相关股权质押解除及登记手续已于2017年2月22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办结，质押期限自2017年2月22日起至燕金元先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，燕金元先生持有公司48,979,600股，占公司总股本33.53%，其中本次质押股份6,500,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的13.27%，占公司总股本的4.4494%。累计质押股份14,600,000股，占其持有公司股份总数的29.81%，占公司总股本的9.99%。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-252
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第九届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 12月 27日向全体监事发出了召开第九届监事会第三次会议的通知。
2、会议于 2018年 12月 28日以通讯表决形式召开。
3、会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。
4、本次会议由监事会主席罗廷元先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议表决情况
1、审议通过了《关于变更会计估计的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会 2018年 12月 28日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2015-054号宁夏东方钽业股份有限公司
关于为公司全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司五届十二次董事会会议审议通过、2011年年度股东大会审议批准，公司为宁夏有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）提供不超过 3.2亿元人民币（包括外币折合价）的贷款担保额度，期限三年；经公司五届二十五次董事会会议审议通过、2013年第二次临时股东大会审议批准，公司为进出口公司追加提供 1亿元人民币（包括外币折合价）的贷款担保额度，期限二年，总计为 4.2亿元人民币的贷款担保额度。现两笔贷款担保额度均时限届满。截止到 2015年 9月 30日，公司为进出口公司提供的贷款担保余额为人民币 0元。根据目前市场经营环境变化，公司现提请董事会审议继续为进出口公司提供总额为 2.2亿元人民币（包括外币折合价）的综合授信
担保额度，担保总额减少 2亿元人民币，期限仍为三年。
根据公司《章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，为进出口公司提供担保的额度超过上市公司最近一期经审计净资产10%（2014年 12月 31日，公司经审计净资产为 208,459.46万元）,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：宁夏有色金属进出口有限公司
注册地址：宁夏银川市高新区创新园
法定代表人：姜滨
注册资本： 700万元
经营性质：有限责任
经营业务范围：有色金属产品及设备进出口贸易
本公司以现金出资 700万元，占进出口公司注册资本的100％。
财务状况：截止 2015年 9月 30日，进出口公司资产总额为 11,485万元，负债总额 6576万元，净资产为 4909万元，资产负债率为57.26%。
三、担保的主要内容
本次提供 2.2亿元金融机构综合授信贷款担保情况如下：
中国银行为子公司进出口公司核定综合授信额度批复为 19,955
万元，期限 12个月，由母公司东方钽业提供担保，剩余部分为其他金融机构给予授信额度提供担保。借款期限自进出口公司与相关金融机构签订贷款合同之日起计算，担保期限自与金融机构签订贷款担保合同之日起计算，担保方式为连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，进出口公司作为本公司全资子公司，公司为其担保是为了支持其业务发展。由于公司对进出口公司绝对控制，担保风险是可控的，且担保总额度是减少压缩的，风险也是降低的。公司董事会同意为其提供贷款担保。
五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
截止 2015年 9月 30日，本公司对外担保总额为 122,800万元，其中：本公司为中色（宁夏）东方集团有限公司银行借款提供的担保是 122,800万元，公司为进出口公司银行借款提供的担保为 0元，本公司无其他对外担保事项，也无逾期担保情况。公司担保总额占公司最近一期经审计净资产（2014年 12月 31日，公司经审计净资产为 208,459.46万元）的58.91%。
六、备查文件目录
1、公司六届十三次董事会会议决议；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-065
易联众信息技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人、董事长张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购补充交易。现将有关事项公告如下：
一、股东股份办理本次补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|用途|
|张曦|是|477.8249|2018-8-20|2018-12-21|东吴证券股份有限公司|3.708%|补充质押|

上述关于部分股份办理补充质押业务的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，张曦先生合计持有公司股份128,875,867股，占公司总股本的29.971%。其中通过个人普通股份证券账户直接持有69,681,649股，占公司总股本的16.205%；通过其委托兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托—兴运扶摇6号集合资金信托计划”持有36,775,000股，占公司总股本的8.552%；通过其全资控股的厦门麟真贸易有限公司持有22,419,218股，占公司总股本的5.214%。
张曦先生直接持有的公司股份中累计质押股数69,606,749股，占其持有公司
股份总数的54.011%，占公司总股本的16.188%。张曦先生通过其全资控股的厦门
麟真贸易有限公司持有的公司股份中累计质押股数22,419,218股，占其持有公司股份总数的17.396%，占公司总股本的5.214%。
综上，张曦先生所持有公司股份累计被质押92,025,967股，占其持有股份总数的71.407%，占公司总股本的21.401%。
三、控股股东的质押情况说明及风险提示
本次质押主要是张曦先生对前期质押给东吴证券股份有限公司的6,482.85万股公司股份进行补充质押，不涉及新增融资安排。张曦先生信用状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险在可控的范围之内，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到警戒比例范围时，张曦先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前购回等。公司将持续关注控股股东、实际控制人的股票质押情况及质押风险情况，按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2017-94
北京绵石投资集团股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已满，公司第八届监事会原成员不再继续担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会进行换届选举。公司于2017年12月1日召开第八届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第八届监事会提名刘兴波先生、王植先生为第九届监事会监事候选人。以上监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘翔先生共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事候选人、职工代表监事简历的详细内容，请参见本公告后附附件。
公司第九届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。
特此公告。
北京绵石投资集团股份有限公司
监事会
2017年12月1日
附件：
公司第九届监事会监事候选人、职工代表监事简历：
1、刘兴波先生，男，1974年出生，中共党员，大学本科学历，土木工程专
业，高级工程师，国家注册监理工程师，国家注册造价工程师，四川省政府采购评审专家，四川省综合评标专家库评标专家，国家综合评标专家库评标专家。现任中迪禾邦集团有限公司监事、总工室总工程师，西藏中迪实业有限公司监事。
刘兴波先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、王植先生，男，1991出生，本科学历，律师。现任泰和泰律师事务律师。
王植先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、刘翔先生，男，1983年出生，大学本科学历。现任北京绵石投资集团股份有限公司综合管理部部门总监。
刘翔先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、高级管理人员名单及总量
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|姓名|职务||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本的|
||||票数量万股||票总量的比例||比例|
|董慧宇|董事会秘书|6||0.84%||0.02%||
|中层管理人员、核心业务技术人员共86人||639||89.37%||2.64%||
|预留限制性股票数量||70||9.79%||0.29%||
|合计||715||100%||2.96%||

二、中层管理人员、核心业务技术人员名单
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||序号||姓名||职务|
|1||刘思宏||人力资源部经理||
|2||张伟||信息部经理||
|3||左梅||财务部经理||
|4||邹靖||制造平台总监||
|5||王铖||机装部经理||
|6||王庆林||产品技术经理||
|7||张雪雷||生产部经理||
|8||申大成||产品副总监||
|9||梁金梅||采购中心总监||
|10||肖叶叶||海外市场销售经理||
|11||成继勋||研发技术经理||
|12||费鹏||研发平台总监||
|13||晏超||结构部经理||
|14||胡超||基础开发经理||
|15||吴荣波||基础开发经理||
|16||谢晓辉||基础开发经理||
|17||冷琴||测试部主管||
|18||刘顺利||质量部副经理||
|19||袁菲||研发工程师||
|20||陈建辉||研发工程师||
|21||熊轩||产品副总监||
|22||梁运平||研发工程师||
|23||高海涛||产品副总监||
|24||吴永红||研发工程师||
|25||黄富杰||研发工程师||

26 秦鹏 行业副总监
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|27|田光日||行业总监|
|28|薛春||行业总监|
|29|汪红义||行业主任|
|30|赵洪春||行业主任|
|31|侯宗松||行业主任|
|32|郑强||行业主任|
|33|王奉刚||行业主任|
|34|李健伟||行业主任|
|35|陈现法||行业主任|
|36|马文亮||行业主任|
|37|陈卫卫||行业主任|
|38|彭祥云||行业副总监|
|39|周银忠||行业副总监|
|40|刘腾||行业总监|
|41|高万永||行业总监|
|42|冉立德||主任客服工程师|
|43|张婷||产品主管|
|44|李士华||客服部经理|
|45|肖远||品牌部经理|
|46|李光伟||行业经理|
|47|杨洁||销管部经理|
|48|李翔宇||产品技术主管|
|49||胡军诚|行业主任|
|50|王继健||行业主任|
|51|刘旭||行业主任|
|52|沙彬彬||行业总监|
|53|王钊||行业副总监|
|54|熊琪||行业主任|
|55|蒋林||行业主任|
|56|周锦||行业主任|
|57|赵东方||行业副总监|
|58|郭峰||行业副总监|
|59|宗希福||行业总监|
|60|王咏晖||江阴万讯副总经理|
|61|邓意娟||江阴万讯运营管理部经理|
|62|傅东奇||江阴万讯采购部经理|
|63|邹念喜||江阴万讯副总经理|
|64|姬韬||江阴万讯商务副总经理|
|65|郭来东||江阴万讯副经理|
|66|方光票||江阴万讯市场部主任|
|67|徐明||江阴万讯副总经理|
|68|童华军||江阴万讯销售部主任|

69 谢宝勇 江阴万讯分管副经理
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|70|张健|江阴万讯分管副经理|
|71|李永存|深圳欧德思总工程师|
|72|郑晓欢|深圳欧德思产品经理|
|73|刘仪|深圳欧德思产品经理|
|74|裴海臣|深圳欧德思研发工程师|
|75|张庆|深圳欧德思研发工程师|
|76|谭清波|深圳欧德思营销总监|
|77|温燕旋|深圳欧德思常务副总经理|
|78|周思甜|广州森纳士常务副总经理|
|79|叶君梅|广州森纳士营销副总经理|
|80|伍仲萍|广州森纳士财务部经理|
|81|周萍|广州森纳士采购部主管|
|82|李石柱|广州森纳士生产部副经理|
|83|周厚麟|上海雄风总经理|
|84|钱明|上海雄风副总经理|
|85|王鹗|上海雄风副总经理|
|86|姜伶斌|上海雄风总经理助理|

注：
1．江阴万讯：江阴万讯自控设备有限公司，为公司全资子公司。
2．深圳欧德思：深圳市欧德思控制技术有限公司，为公司全资子公司。
3．广州森纳士：广州森纳士仪器有限公司，为公司全资子公司。
4．上海雄风：上海雄风自控工程有限公司，为公司全资子公司。
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