证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-019浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象郑立聪因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司拟将郑立聪女士已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销处理，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划授予实施情况
1、2017年9月29日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》以及《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
上述相关公告于2017年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
2、公司于2017年10月9日在公司内网和公示栏公布了《公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2017年 10月 9日至 2017年 11月 21日。在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2017年 11月 23日在上海证券交易所网站披露了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会关于对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、公司于2017年12月1日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，有关公告于2017年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
4、2017年12月29日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
5、2018年1月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
1.07%，占公司目前股本总额的0.0156%。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销郑立聪已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格
（一）回购注销的依据
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象郑立聪因离职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》之“第七章激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。
（二）回购注销的数量及价格
本次拟回购注销的限制性股票数量为 20,000股，占本次激励计划所授予股票数量的1.07%，占公司目前股本总额的0.0156%。自本激励计划授予日（2017年12月29日）至今，公司无发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，因此无需对回购数量进行调整。
（三）回购注销的价格
本次回购价格为激励计划的授予价 34.79元/股，自本激励计划授予日（2017年12月29日）至今，公司无出现派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况，因此无需对回购价格进行调整。
（四）回购资金的来源
公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购款项合计人民币695,800.00元。
三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
单位：万股
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|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|无限售条件股份|3,168.0000|0.0000|3,168.0000|
|有限售条件股份|9,687.0000|-2.0000|9,685.0000|
|合计|12,855.0000|-2.0000|12,853.0000|

四、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司 2017年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。公司经营管理团队将一如既往地勤勉尽责，努力维护股东的合法权益。
五、独董董事意见
根据公司限制性股票激励计划相关规定，激励对象郑立聪因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。公司对该激励对象持有的已获授尚未解锁的限制性股票 20,000股进行回购注销，回购价格为 34.79元/股。独立董事一致认为，公司及本次回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的行为合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，同意董事会实施上述限制性股票的回购注销工作。
六、监事会意见
经核查相关资料，公司 2017年股权激励计划的激励对象郑立聪已经离职，已不再符合激励计划对应的激励条件，上述离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 20,000股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司 2017年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。
七、律师法律意见
上海市锦天城律师事务所出具了《关于浙江荣晟环保股份有限公司 2017年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购与注销已经取得必要的批准和授权，已履行的程序符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《公司章程》及《限制性股票激励计划》的相关规定；但本次回购与注销尚需根据《股权激励管理办法》及证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露，并按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
八、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见：
4、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江荣晟环保股份有限公司 2017年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年4月20日