Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江帝龙文化发展股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
1、2016年 2月 19日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过如下议案：
（1）审议《关于计提固定资产减值准备的议案》；
本次会议决议公告刊登在 2016年 2月 20日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2016年3月8日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过如下议案：（1）审议《2015年度监事会工作报告》；
（2）审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
（3）审议《2015年财务决算报告》；
（4）审议《2015年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）审议《公司2015年度内部控制评价报告》；
（7）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
（9）审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
（10）审议《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的议案》；
（11）审议《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第一个解锁期解锁条件
成就的议案》；
本次会议决议公告刊登在 2016年 3月 10日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2016年 4月 11日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过如下议案：
（1）审议《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票数量和价格的议案》
本次会议决议公告刊登在 2016年 4月 12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2016年 4月 22日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过《公司2016年第一季度报告》。
根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。
5、2016年7月8日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过如下议案：（1）《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
本次会议决议公告刊登在 2016年 7月 9日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2016年8月25召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过如下议案：（1）审议《公司2016年半年度报告及其摘要》；
（2）审议《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本次会议决议公告刊登在 2016年 8月 26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、2016年10月28日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过《公司 2016年三季度报告》。
根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。
二、监事会对公司2016年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事
会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2016年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，审核了董事会提交的财务年度报告及其他文件，监事会认为，公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，公司的2016年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所出具的报告是客观公正的。
3、公司关联交易情况
监事会对公司2016年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认
为：报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，价格公允、决策程序合法、合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。
4、对外担保情况
监事会对公司2016年度对外担保情况进行了监督、核查，监事会认为：报告
期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
5、检查募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会提交的内部控制评价报告进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《2016年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送和使用管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会2017年4月28日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编码：2018-069
东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年11月8日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《东莞宏远工业区股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年12月13日召开的 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2018年11月8日为授予日，授予11名激励对象合计75万股限制性股票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
广东法制盛邦律师事务所就此事项发表了法律意见。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会2018年11月8日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
2014年4月23日上午9时，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会在公司会议室召开，出席股东及股东代表 14人，代表公司股份 6,000万股，占公司有表决权股份总额的100%，公司董事、监事出席了会议，符合公司法及公司章程的相关规定。
本次临时股东大会由公司董事长吴限主持，与会股东审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律规定进行了表决，所列议案均以全部同意票通过，现形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司老股转让方案》
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过了《关于稳定股价的预案》
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过了《关于公司分红修改章程的议案》
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
四、审议通过了《关于上市后分红回报规划的议案》
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、审议通过了《关于公司 2011年—2013年关联交易事项的议案》
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
六、审议通过了《关于募集资金补充流动资金的议案》
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议签署页）
出席董事签字：
吴限 ____________ 主逵 ____________
朱武陵 ____________ 张汉斌 ____________
廖晔 ____________
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议签署页）
股东盖章或签名：
吴限________ 张纪龙_________ 朱武陵__________
柴明华________ 主逵_________ 孔 旭__________
罗昌昌_________ 毛一静_________ 罗习雄___________
邹英_________张卫华__________ 陈洁欣___________
朱玺_________
劲通电子设备（深圳）有限公司(盖章)
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-055号成都天翔环境股份有限公司
关于“16天翔01”未能及时兑付本息的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”、“公司”或“本公
司”、“发行人”）应于2019年3月25日前支付2016年非公开发行公司债券（债券简称：16天翔01）的本息合计2.13亿元。截至本公告日，因公司流动资金紧
张，未能如期兑付“16天翔01”本金和利息。由于公司未能如期足额兑付“16
天翔01”本息，“16天翔01”构成实质性违约。
公司就该事宜向“16天翔01”的债券持有人致以最诚挚的歉意。
一、债券基本情况
1、债券名称：成都天翔环境股份有限公司2016年非公开发行公司债券
2、债券代码：118588债券简称：16天翔01
3、发行总额：2亿元
4、票面金额和发行价格：债券面额100元，按面值平价发行
5、债券期限：3年
6、发行人或者投资者选择权条款：本期债券附债券发行后第1年末和第2年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权
7、票面利率：6.5%
8、起息日：2016年3月24日
9、还本付息方式：每年付息1次，到期一次还本，最后1期利息随本金的兑付一起支付
10、募集资金用途：补充流动资金
12、担保措施及担保方式：本期债券由发行人实际控制人兼董事长邓亲华及董事、总经理邓翔提供无条件不可撤销的连带责任保证担保
13、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二、公司未能如期兑付本息的说明
本期债券于2019年3月25日到期，公司需于2019年3月25日兑付“16天翔01”的本息共计2.13亿元。目前公司流动资金较为紧张，未能如期兑付“16天翔01”本金和利息。
三、面临的风险及后续应对措施
本期债券未能及时兑付本息，将可能导致公司承担相应责任的风险。
本期债券由发行人实际控制人兼董事长邓亲华及董事兼总经理邓翔提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司正在积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进AS公司及欧绿保资产注入，恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。同时，公司正在积极采取包括应收账款催收等方式筹集资金，以缓解流动性压力，为本次债券本息的尽早兑付提供更有利的条件。
公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-045大连电瓷集团股份有限公司
关于取得不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年02月04日，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）第二届董事会第十七次会议决定与闽清县人民政府签订合作实施大连电瓷生产基地及配套设施项目投资合同书。2015年 03月 13日，公司成功竞得项目用地使用权，近日，公司收到了闽清县国土资源局颁发的关于该用地的不动产权证书，现公告如下：
一、不动产权证书载明的具体内容
1.证书编号：闽（2016）闽清县不动产权第0000445号；
2.权利人：大连电瓷集团股份有限公司；
3.坐落：闽清县池园镇宝新村工业区；
4.不动产单元号：350124 006010 GB10001W00000000；
5.权利类型：国有建设用地使用权；
6.权利性质：出让；
7.用途：工业用地；
8.面积：宗地面积98518.1平米；
9.使用期限：2016年9月15日起至2066年9月14日止。
二、备查文件
1.《不动产权证书》
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-010
广东精艺金属股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）、中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）等相关规定，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚在履行当中的承诺情况进行自查，现就自查情况披露如下：
一、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项，有以下几项：
1、作为公司股东的高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺。
公司董事冯境铭、张军、朱旭、监事朱焯荣承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
承诺时间：自任职起。
承诺期限：任职期间及离职后6个月。
截至公告之日，承诺人正在履行上述承诺。
2、避免同业竞争的承诺。
公司控股股东、实际控制人冯境铭、周艳贞夫妇承诺：在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代本公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。
承诺时间：2009年9月29日。
承诺期限：长期履行。
截至公告之日，承诺人正在履行上述承诺。
3、公司首次公开发行股票前发起人股东对补交企业所得税风险所作的承诺。
周艳贞、冯境铭、李伟彬、何曙华、朱焯荣、羊林章、王云夫、张军承诺：如果公司及子公司广东冠邦科技有限公司（以下简称“冠邦科技”）、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”），因广东省及地方各级人民政府、广东省及地方各级税务部门作出的文件与国家法律、行政法规和规范性文件存在差异，导致国家有关税务主管部门认定公司、冠邦科技、精艺万希在公司上市前享受的15%、15%和7.5%企业所得税率的优惠政策不成立，并要求公司、冠邦科技、精艺万希按有关规定补交公司发行上市前的所得税差额的，各承诺人愿意按其在发起设立股份公司时的持股比例承担三家公司需向税务部门补缴的公司发行上市前的全部所得税差额及与此相关的一切费用。
承诺时间：2009年9月29日。
承诺期限：长期履行。
截至公告之日，承诺人正在履行上述承诺。
4、分红承诺。
2012年 6月 27日公司召开 2012年第一次临时股东大会，审议通过《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年度）》：承诺依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
承诺时间：2012年6月27日。
承诺期限：2012年－2014年。
截至公告之日，承诺人正在履行上述承诺。
5、资产重组时所作承诺。
2014年1月17日公司披露《广东精艺金属股份有限公司关于终止筹划发行股
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
份购买资产事项暨公司股票复牌公告》，公司股票于2014年1月20日开市起复牌，本公司在股票停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
承诺时间：2014年1月17日。
承诺期限：2014年1月20日－2014年4月20日
截至公告之日，承诺人正在履行上述承诺。
二、上述未履行完毕承诺事项均在履行当中，未发现承诺主体曾出现违反承诺事项的情形。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-032深圳科士达科技股份有限公司
关于全资子公司成为三级军工保密资格单位的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到广东省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会下发的编号
为粤密认委[2014]33号《关于批准深圳市科士达电气系统有限公司为三级保密资格单位的通知》，公司全资子公司深圳市科士达电气系统有限公司被批准成为三级军工保密资格单位。
按照国家相关部门要求，凡从事军品科研生产的单位必须持有
《武器装备科研生产保密资格认证》、《国军标质量体系认证》和《武器装备科研生产许可》三证，目前深圳市科士达电气系统有限公司已取得《武器装备科研生产保密资格认证》和《国军标质量体系认证》，《武器装备科研生产许可》的相关申请工作正在进行中，待取得进展后，公司再另行公告。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-028青岛东方铁塔股份有限公司
关于国家电网中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月4日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网公司2015年蒙西-天津南1000千伏特高压交流输电线路工程铁塔集中招标活动中标公告》及《国家电网公司2015年输电线路材料铁塔及构支架第二批集中招标活动中标公告》。
在国家电网上述两次招标活动中，我公司为蒙西-天津南特高压工程铁塔项目包6、包29的中标人，中标价约8,823.45万元人民币；为输电线路材料铁塔及构支架第二批集中招标项目包1、包2的中标人，中标价约4,728.60万元人民币；上述两个项目中标价合计人民币约13,552.05万元，约占本公司2014年经审计的营业收入的13.63%。
本公司已于2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于国家电网预中标的提示性公告》（公告
编号：2015-027）。现将相关中标情况公告如下：
一、项目概况
国家电网公司2015年蒙西-天津南1000千伏特高压交流输电线路工程铁塔集中招标活动项目（招标编号：0711-15OTL05021001）共41个标包，我公司为包6、包29的中标人。
国家电网公司2015年输电线路材料铁塔及构支架第二批集中招标活动（招标编号：0711-15OTL00421001）共155个标包，我公司为包1、包2的中标人。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，
详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
蒙西-天津南特高压工程铁塔项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/29707.html
输电线路材料铁塔及构支架第二批集中招标项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/29690.html
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2015年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
截至目前，公司尚未收到中标通知书及签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-093 TCL集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第六届董事会第十八次会议、2019年 6月 28日召开 2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，744名激励对象因重大资产重组转移到 TCL实业控股股份有限公司及其子公司任职或离职等原因而不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,114,162股将由公司回购并注销。11名在职激励对象因 2018年度业绩考核未达标导致当期解除限售条件未达成，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 95,626股，将由公司回购并注销。
根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 21,209,788股，注销完成后，公司总股本将减少 21,209,788股,占变动前总股本0.15%，公司将及时披露回购注销完成公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，债权人有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年6月29日至2019年8月13日，每日8：30—12：00、13：30—17： 30
2、申报地点及申报材料送达地点：
广东省惠州市仲恺高新区TCL科技大厦
联系人：肖敏琼
联系电话：0752-2376006
传真号码：0752-2260886
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年6月28日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-101深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年10月 11日以邮件方式送达。会议于2019年 10月21日以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事参加了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成7票，反对 0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
《2019年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于选举非职工监事的议案》，并将该议案当做提案提交公司股东大会审议，公司董事会决定于2019年11月28日召开公司2019年第三次临时股东大会以审议提案。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董 事 会
2019年10月21日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-05京汉实业投资集团股份有限公司
关于控股子公司竞拍获得土地使用权和签署土地租赁合同的自愿性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）控股子公司成都市京汉蜀国鹃都农业开发有限公司于近日通过竞拍方式获得土地使用权及签署了农村土地承包经营权出租合同，现将有关事项信息自愿性披露如下：
一、竞拍土地基本情况
公司控股子公司成都市京汉蜀国鹃都农业开发有限公司于今日通过成都农交所郫都农村产权交易有限公司分别以 1773.304万元、1490.2275万元竞拍获得郫集 201814-1号、201814-2号地块，并签订了《成都市郫都区挂牌出让集体经营性建设用地使用权成交确认书》。
1、地块一基本情况
（1）地块位置：郫都区郫筒街道长乐村第四农业合作社；
（2）地块编号：郫集 201814-1号；
（3）地块面积：净用地 17385.33平方米（合 26.0780亩）；
（4）规划用地使用性质：村庄产业用地（商业服务业）；
（5）出让期限：40年；
（6）成交价格：1773.304万元。
2、地块二基本情况
（1）地块位置：郫都区郫筒街道长乐村第四农业合作社；
（2）地块编号：郫集 201814-2号；
（3）地块面积：净用地 14398.36平方米（合 21.5975亩）；
（4）规划用地使用性质：村庄产业用地（商业服务业）；
（5）出让期限：40年；
（6）成交价格：1490.2275万元。
二、签署农村土地承包经营权出租合同基本情况
1、公司控股子公司成都市京汉蜀国鹃都农业开发有限公司于近日分别与郫都区郫筒街道长乐村第四农业合作社、郫都区郫筒街道长乐村第五农业合作社签署了《农村土地承包经营权出租合同》，分别租赁郫筒街道长乐村第四农业合作社的275亩承包地、郫筒街道长乐村第五农业合作社的204.55亩承包地的承包经营权，出租土地为农业用途，主营项目是花卉苗木生产经营。
2、出租期限
出租期限为9年，自2018年10月1日起至2027年9月30日止。
3、出租价格与支付方式
1.每亩每年支付700公斤（大写：柒佰公斤）（小麦、大米各350公斤），按该品种当年当地大宗上市时均价折算现金支付。
2.每年6月30日前支付上半年租金，每年10月31日前支付下半年租金。
三、本次竞得土地使用权及租赁对公司的影响
本次竞拍成功有利于公司进一步增加土地储备，拟按享老村进行规划建设，符合公司健康养老战略发展方向，提升公司核心竞争能力；租赁土地事项主要用于文旅产业的配套，产业运营及观光农业的配套等。上述事项符合公司的发展战略与整体经营需求，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、《成都市郫都区挂牌出让集体经营性建设用地使用权成交确认书》2、《农村土地承包经营权出租合同》
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 1月 23日
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司的独立董事，已事前获知公司非公开发行股票方案（修订稿）、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》等相关材料，经认真审核后，公司独立董事发表对公司非公开发行股票方案（修订稿）的事前认可意见如下：
一、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合非公开发行股票条件。
二、调整后的非公开发行方案能够确定非公开发行的价格和认购对象认购的股份数量和比例，有利于公司非公开发行的顺利推进。
三、公司通过非公开发行股票募集资金对控股子公司中山证券有限责任公司增资，有利于壮大中山证券的资本金，提高中山证券的抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意公司非公开发行股票方案（修订稿）。
四、公司本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）在内的5名特定投资者。其中，新世纪公司拟以现金3,192,720,069.38元认购公司本次非公开发行股票，北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）拟
以现金1,699,999,985.82元认购公司本次非公开发行股票66,070,734股，占公司发行后总股本的5.7%。新世纪公司为公司控股股东，北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）在本次非公开发行完成后将成为公司持股5%以上的股东，因此公司本次非公开发行股票涉及关联交易。公司独立董事认为新世纪公司及北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）参与认购本次非公开发行的股票，有利于增强公司资本实力，有利于保障公司未来的稳健持续发展。
公司独立董事同意新世纪公司和北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）参与认购公司本次非公开发行股票的关联交易，同意将本次非公开发行股票关联交易提交公司董事会审议，在公司董事会审议本次《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》和公司与新世纪公司重新签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》等关联交易相关议案时，关联董事杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生应当回避表决。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二○一五年十二月二十九日
《广东通宇通讯股份有限公司公司章程》
修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币22,575.60万元|第六条 公司注册资本为人民币22,522.68万元|
|2|第十九条 公司的股份总数为22,575.60 万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为22,522.68 万股，均为人民币普通股。|

除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。此议案尚需提交股东大会审议。
广东通宇通讯股份有限公司董事会2018年 4月26日
广东精艺金属股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东精艺金属股份有限公司的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于第四届董事会补选董事候选人任职资格审查的独立意见
1、广东精艺金属股份有限公司董事会补选的董事候选人提名和表决程序符合有关法律和公司《章程》的相关规定，且合法有效。
2、本次提名的非独立董事候选人未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
3、本次提名的独立董事候选人符合公司《章程》及《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，未发现《公司法》第146条中不得担任公司董事的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具有独立董事必须具有的独立性，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。独立董事候选人的任职资格，尚需提交深圳证券交易所审查。
4、同意公司提名任晓剑先生和熊照先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈珠明先生和罗其安先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
5、同意将公司第四届董事会补选董事候选人提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司续聘2015年年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2015年年度审计机构事项发表如下意见：
公司所聘任的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，自担任本公司审计机构以来，勤勉尽则地履行了相关责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）
汤 勇 韩振平 李泳集
二〇一五年六月十七日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-079深圳市爱施德股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱施德，股票代码：002416）自2015年5月5日上午开市起停牌，公司分别于2015年5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《停牌公告》（公告编号：2015-053）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-060）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-063）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-066）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：
2015-068）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-069）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-070）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-073）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-074）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-075）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-078）。
本次公司拟筹划的重大事项为非公开发行股票事项，截止本公告日，公司聘请的中介机构正在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于该事项目前仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月22日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十一日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2014-017湖北福星科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2014年 3月 30日召开 2014年第一次职工代表大会，本次会议以投票方式选举徐志雄先生为本公司第八届董事会职工代表监事。徐志雄先生将与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。（个人简历附后）。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月一日
附：职工代表监事简历：
徐志雄先生：生于 1970年，中共党员，大学学历，曾任职山东淄博有机化工厂，1993年12月加入本公司，历任公司技术科长、化工分厂厂长、钢帘线分厂副厂长，现任公司监事。徐志雄先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
关于第五届董事会秘书的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为石家庄东方能源股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届届董事会第十次会议审议的《关于变更董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
经审阅王浩先生的工作履历、资格证书等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，王浩先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意王浩先生担任公司董事会秘书。
独立董事：陈爱珍、张玉周、王健
国元证券股份有限公司
关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2018年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：铜陵有色||||
|保荐代表人姓名：梁化彬|联系电话：0551-62207353||||
|保荐代表人姓名：李洲峰|联系电话：0551-62207981||||
|现场检查人员姓名：梁化彬、李洲峰、沈陶|||||
|现场检查对应期间：2018年 1月-2018年12月|||||
|现场检查时间：2018年12月 27 日-12月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司章程及三会文件、公司治理制度规定、股东名册；查阅公司公开披露的信息；查看公司的主要生产、经营场所。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、审计委员会工作制度、内部审计制度；查阅内部审计工作计划、报告等材料。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司关联交易、担保合同及相关决策文件、内部规章制度；查阅关联方的工商登记资料、公司及主要子公司征信报告等。|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司募集资金验资报告、银行对账单、银行日记账、三方监管协议等资料。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司、同行业可比上市公司定期报告并进行比对；对公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||

||||
|-|-|-|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅上市期间的股东及公司相关承诺。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司章程、重大合同、同行业上市公司定期报告、产业政策、已披露公告等资料。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于铜陵有色金属集团股份有限公司2018年定期现场检查报告》签章页）
保荐代表人：
梁化彬
李洲峰
国元证券股份有限公司2019年1月9日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-14南京中北（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证控股子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（下称“中北友好”）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（下称“中航鑫港”）针对航空机票代理人的出票额度为中北友好提供 400万元的信用担保。同时应中航鑫港要求，公司需为中北友好 400万机票出票额度提供担保。
公司八届二十九次董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为中北友好提供 400万元的担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司
注册地址：南京市秦淮区应天大街272号
法定代表人：顾震
注册资本：800万元人民币
成立日期：1993年11月29日
主营业务：许可经营项目：旅游服务（按许可证所列范围经营）；
保险兼业代理业务（按许可证所列范围经营）；一般经营项目：经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；摄影服务；工艺美术品、服装加工、销售；汽车及摩托车配件、电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、文化办公机械、照
相器材、文教用品、日用百货、鞋帽、日用化学品、五金交电销售；
室内装饰；会务服务；展览服务；商务考察服务。
截至2014年12月31日，南京中北友好国际旅行社总资产5,808.59万元，净资产770.8万元，资产负债率86.73%，2014年度净利润-108.13万元。
股权结构图： 70%
南京中北（集团）股份有限公司23.75%
南京中北友好国际旅行社 自然人股东
6.25%
南京市旅游总公司
三、担保协议的主要内容
1.担保额度：肆佰万元人民币。
2.担保范围：根据国际航协会的《索赔通知》，因中北友好违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息（以当年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用。
3.担保期限：中航鑫港为中北友好提供的担保函终止之日后两
年。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为：本次担保是根据国际航空协会的相关规定，指定由中航鑫港为中北友好提供400万元人民币的信用担保，在此基础上由公司为中北友好400万元机票出票额度提供担保，是为保证中北友好国际航空票务销售的需要，本次担保不会损害公司利益。董事会同意公司为中北友好提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保（含对子公司担保）余额为715万元，占公司2014年末经审计净资产的0.63%。
截止本公告日，公司及控股子公司没有对外逾期担保。不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
第八届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一五年三月二十日
深圳欣锐科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳欣锐科技股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳欣锐科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
（一）关于公司拟参与设立尚颀汽车产业股权投资基金的独立意见
经审核，我们认为：公司本次拟参与设立的股权投资基金，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司战略推进产业布局，有利于进一步将公司做大做强。
公司管理层要根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续完善相关内控制度，对基金进行严格管控，提高投资决策的科学性，加强风险控制，切实保护广大投资者的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益。因此，我们一致同意公司参与设立投资基金。
（以下无正文）
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-034深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东傅宇晨先生及傅晓阳先生的通知，获悉其将部分股份办理了解质押或质押业务，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押及质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人||本次解除质押占其所持股份比例||
|傅宇晨|是|19,300,000|2018/5/2|2019/5/8|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||33.33%||
|合 计|--|19,300,000|--|--|--||33.33%||
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|傅晓阳|否|1,984,000|2019/4/29|办理解除质押登记手续之日|安信证券股份有限公司|12.86%||个人资金需求|
|傅晓阳|否|2,820,000|2019/4/30|办理解除质押登记手续之日|深圳市高新投融资担保有限公司|13.99%||个人资金需求|
|合计|-|4,804,000|-|-|-|26.85%||-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生共持有公司股份57,903,751股，占公司总股本的20.23%;累计质押股份23,830,000股,占傅宇晨先生持有公司股份总数的41.15%，占公司总股本的8.33%。
截至本公告日，傅晓阳先生共持有公司股份20,163,251股，占公司总股本的7.04%；累计质押股份15,429,672股，占傅晓阳先生持有公司股份总数的76.52%，占公司总股本的5.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—029浙江众合科技股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到独立董事韩斌先生的书面辞职报告，韩斌先生因个人工作原因，提出辞去公司第七届独立董事职务，同时辞去投资发展战略委员会委员、提名委员会委员职务，并不再担任公司任何职务。
韩斌先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢。
为保障公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合公司独立董事人选，并对其资格进行审查，经2019年4月15日公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意提名李国勇先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。
李国勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”李国勇先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李国勇先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在李国勇先生就任前，韩斌先生仍将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
附件：新聘独立董事简历：
李国勇，男，1955年生，中共党员，硕士。1977年至1998年供职于国家计划委员会交通司，先后任副处长、处长、副司长，1998年至2004年在西藏自治区发展计划委员会任副主任、主任，2004年至2016年3月任国家发展和改革委员会基础产业司巡视员，主要负责铁路发展规划和建设项目审批和铁路投融资改革方案研究。自 2016年3月至今，退休已满三年，目前没有在社会组织兼职或任职。
李国勇先生不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李国勇不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。