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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
我们（孙传尧、贾绍华、胡凤滨）作为哈尔滨电气集团佳木斯
电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在
2014年里，能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部
控制指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、
法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、
勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，
并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度的工作情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，根据相关法律、法规及规范类文件的规定，我们积极履行独立董事勤勉尽责的义务，参加了公司召开的 10次董事会及 2次股东大会，其中董事会现场召开 3次，通讯方式召开 7次；年度股东大会 1次，临时股东大会 1次。确保并审定了公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。
2014年度，我们出席董事会及股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期内董事会会议召开次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|胡凤滨|10|3|7|0|否|
|贾绍华|10|3|7|0|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|孙传尧|10|3|7|0|否|
|列席股东大会次数||2||||

报告期内，对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议，对董事会的各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2014年度，根据相关法律、法规及规范类文件的规定，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，我们就公司相关事项发表独立意见如下表，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
时间 届次 发表独立意见事项
2014.01.08 六届董事会
1、独立董事就第六届十三次董事会相关事项出具
第十三次会议
的独立意见
1、关于非公开发行股票及重大关联交易有关事项
六届董事会 的独立董事意见
2014.01.18
第十四次会议 2、关于《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
的独立董事意见
1、独立董事就六届董事会第十六次会议相关事项
六届董事会 出具的独立意见
2014.04.22
第十六次会议 2、独立董事关于 2014年度预计日常关联交易的
事前认可意见
六届董事会 1、独立董事就第六届十八次董事会相关事项出具
2014.05.16
第十八次会议 的独立意见
六届董事会 1、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2014.07.18
第十九次会议 第六届董事会第十九次会议的独立意见
1、独立董事对公司 2014年半年度控股股东及其
六届董事会
2014.08.15 他关联方占用资金、对外担保情况的专项说明和独
第二十次会议
立意见
六届董事会 1、独立董事就第六届董事会第二十二次会议
2014.12.30
第二十二次会议 相关事项出具的独立意见
三、在公司日常工作及进行现场调查的情况
（一）对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。在审议议案时，充分发表了独立意见。按照规定列席公司的股东大会，接受中小股东的询问。
（二）利用参加现场会议的机会，对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营、薪酬管理、职工权益、财务管理、内部控制体系建设以及董事会决议执行等情况进行检查。
（三）除现场工作以外，我们与公司领导层以及财务、证券、审计等部门人员保持经常性的沟通，及时掌握公司情况，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等。
（四）关注媒体、网络等资讯平台的相关报道，及时就媒体相关报道与公司做好沟通了解。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的调查。2014年度，我们通过与公司董事会秘书等相关人员的沟通，能及时获取公司信息披露的情况资料。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求，认真履行信息披露义务。
（二）对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，认真听取所决策事项的前因后果，如有疑问能主动向相关人员咨询了解详细情况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查。目前公司法人治理结构完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求基本一致。
（四）及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
（五）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会，严谨客观地履行各项职责。认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司对外担保、关联交易、聘任审计机构等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护公众股股东的利益。
（六）自担任独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会、临时股东大会情况；
（二）无提议聘任或解聘会计师事务所情况；
（三）无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是我们 2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，在本届任期内，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用。同时，根据自己的专业知识和经验为董事会的决策提供有效的参考意见，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。促进公司持续、稳定、健康发展。
在此对公司董事会、公司管理层及相关人员在我们履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，表示衷心感谢。
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-096常州天晟新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，并于 2015年 10月 12日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-077山东龙力生物科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年
8月25日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司董事会关于重大资产
重组停牌公告》（公告编号：2015-063），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月26日开市时起继续停牌。公司于2015年9月1日、
10日、17日、30日、10月14日、21日、28日、11月4日披露了《重大事
项进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-067、2015-069、2015-070、2015-071、2015-075、2015-076），于9月23日披露了《重大
资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-068）。
截至本公告日，公司正在积极推动本次重大资产重组事项的相关
工作。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股
票继续停牌，公司将在停牌期间至少每五个交易日发布一次资产重组
事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-109
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近期，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司河南佰利联新材料有限公司（以下“佰利联新材料”）、四川龙蟒钛业股份有限公司（以下“龙蟒钛业”）、四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下“龙蟒矿冶”）、襄阳龙蟒钛业有限公司（以下“襄阳钛业”）合计收到政府补助 157.67万元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获得主体||补助项目|||
||序号||||||补助金额（万元）|
|1||公司||焦作市2016年专利授权奖励||1.24||
|2||公司||维持7年专利授权奖励||0.2||
|3||公司||2016年度焦作市工业企业经济效益奖||40||
|4||公司||2016年度焦作市工业企业项目建设奖||16||
|5||公司||2016年度项目建设先进单位||5||
|6||佰利联新材料||焦作市2016年专利授权奖励明细||0.32||
|7||龙蟒矿冶||2018年工业企业春节加班补贴||41.22||
|8||龙蟒钛业||2018年第一批德阳市专利资助||2.6||
|9||龙蟒钛业||企业科协组织建设经费||0.5||
|10||襄阳钛业||2018年稳岗补贴||12.59||
|11||襄阳钛业||2018年湖北省知识产权转化引导及发展资金||8||
|12||襄阳钛业||2017年度“隆中人才创新团队”资助||30||
|合计||||||157.67||

截至公告日，上述补贴资金已经到位。具体的会计处理须以会计师事务所年
度审计确认后的结果为准，上述财政补贴将对公司 2018年度净利润产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年9月28日
金轮科创股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（施雪松）
本人作为金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2013年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开23次董事会、2次股东大会（包含1次年度股东大会、1次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|备注|
|23|23|23|0|0|0|无|

出席股东大会会议情况：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|备注|
|2|2|2|无|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013年1月25日|第二届董事会2013年第三次会议|关于公司高管2013年薪酬与考核方案的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|2013年3月18日|第二届董事会2013年第九次会议|关于公司最近三年关联交易的意见|同意|
|2013年8月5日|第二届董事会2013年第十七次会议|关于公司最近三年及一期关联交易的意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2013年度，本人作为提名委员会主任委员和薪酬委员会委员，做了如下工作：1、提名委员会：
报告期内，本人召集提名委员会举行了1次会议。根据《提名委员会议事规则》，提名委员会对公司董事、高级管理人员2012年度的任职资格进行审议并通过。
2、薪酬委员会：
报告期内，本人参加了薪酬委员会举行的1次会议。根据《薪酬委员会议事规则》，薪酬委员会分别对2012年董事会工作报告和2012年高管考核及薪酬结算结果进行审议并通过。
四、对公司进行现场调查情况
2013年任期内，利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和公司财务情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，累计现场工作时间为 12天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对
会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2013年，本人认真学习中国证监会、中国证监会江苏证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：alex_shi@dnavi.cn
金轮科创股份有限公司
独立董事：施雪松
二〇一四年三月十六日
证券代码：000886证券简称：海南高速 公告编号：2014-014
海南高速公路股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南高速公路股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2014年 5月 15日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于 2014年 5月 20日在公司 7楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人，其中监事康文韬先生因公出差没有参加会议，其委托监事庞磊先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事陈琼君女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，一致审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》：选举陈琼君女士为公司第六届监事会主席。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监事会
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019-临069巨人网络集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
1)现场会议：2019年 10月8日（星期二）下午 14:30
2)网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5.会议主持人：经参会半数以上董事推举，会议由董事刘伟女士主持。
以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次会议出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为0，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的比例为0.00%；本次会议通过网络投票的股东15人，代表股份439,364,438股，占上市公司有表决权股份总数的比例为21.7037％。
其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东和股东代理12人，代表股份3,746,692股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1851％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师（上海）事务所李笛鸣律师与纪旖旎律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。股东大会以现场会议及网络投票方式进行，对以下议案按照相关程序进行了表决，并对中小投资者的表决单独计票，关联股东回避表决。具体表决结果如下：
议案《关于与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 438,233,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.7427％；反对 1,130,675股，占出席会议所有股东所持股份的0.2573％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,616,017股，占出席会议中小股东所持股份的69.8220％；反对 1,130,675股，占出席会议中小股东所持股份的30.1780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）为巨人网络实际控制人史玉柱先生所控制的企业，构成本议案的关联股东。上海
巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）分别持有公司股份 564,205,115股、195,574,676股，均回避表决，未出席会议。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师姓名：李笛鸣、纪旖旎
3.见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1．巨人网络集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-044
北京合纵科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月27日北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布了《关于董事长暨实际控制人及董监高增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-029）。公司控股股东、实际控制人、董事长刘泽刚先生及董事韦强先生、董事张仁增先生、董事何昀先生、董事高星女士、监事王维平计划（刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星为一致行动协议人）自2017年4月28日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场增持本公司股份。
2017年6月8日北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布了《关于持股5%以上股东通过信托计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-042）。公司持股5%以上的控股股东、实际控制人刘泽刚先生及持股5%以上股东实际控制人韦强先生、持股5%以上股东实际控制人张仁增先生自2017年6月8日至2017年10月28日以“西藏信托莱沃33号集合资金信托计划”通过二级市场增持公司股份。
2017年6月13日，公司接到控股股、实际控制人刘泽刚先生及实际控制人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士关于增持本公司股份达到1%的通知，具体情况公告如下：
一、增持情况
（一）控股股东、实际控制人及董监高通过二级市场增持情况：
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|-|-|-|-|
|增持股东|增持时间|增持数量(股)|增持比例|
|刘泽刚|2017/4/28|7,000|0.0110%|
||2017/5/2|8,500||
||2017/5/3|8,500||

2017/5/4 3,200
|||||
|-|-|-|-|
||2017/5/5|3,700||
|韦强|2017/4/28|2,000|0.0007%|
|张仁增|2017/4/28|800|0.0010%|
||2017/5/5|2,000||
|何昀|2017/4/28|10,000|0.1323%|
||2017/5/23|360,000||
|高星|2017/5/3|1,000|0.0815%|
||2017/5/23|227,000||
|合计:||633,700|0.2265%|

（二）控股股东、实际控制人以“西藏信托莱沃33号集合资金信托计划”通过二级市场增持公司股份情况：
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|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持股数（股）|增持比例|
|1|2017/06/08|1,000,000|0.3574%|
|2|2017/06/09|600,000|0.2145%|
|3|2017/06/12|500,000|0.1787%|
|合计：||2,100,000|0.7506%|

本次增持前，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生及实际控制人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士合计持有公司144,996,227股，占公司总股本的51.83%，本次增持后，上述股东合计控制公司股票147,729,927股，占公司股份总额的52.80%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，控股股东、刘泽刚先生及实际控制人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士将继续通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或以“西藏信托莱沃33号集合资金信托计划”等方式适时增持公司股份。
三、其他说明
1、以上增持的公司控股股东、实际控制人及董监高承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深
圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
4、公司将继续关注公司控股股东、实际控制人及董监高后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见
公司独立董事审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》，独立董事独意见如下：
1、公司将非公开发行股票募集资金投资项目之区域配送中心项目、自动化拣选中心项目部分募集资金用于投入新增区域配送中心项目、物流运输发展项目，有利于提高募集资金使用效益，加快公司物流平台建设，推动公司业务发展。个别项目由于内部业务规划所需变更实施主体，但募集资金投向不发生变化，有利于加快推进项目实施。
2、本次变更部分募集资金用途，已经公司第六届董事会二十九次会议审议通过，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求。
因此，公司独立董事一致同意本次变更部分募集资金用途，并同意将该议案提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
二、独立董事关于拟注册发行中期票据的独立意见
公司独立董事审阅本次拟注册发行中期票据相关议案，发表独立意见如下：1、为进一步丰富公司融资渠道，支持公司业务发展及改善负债结构。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，发行期限不超过 5年（含 5年），募集资金主要用途拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
2、本议案内容已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，表决程序符合公司《章程》的规定。
综上，独立董事一致同意本次注册发行中期票据事项，并同意将议案提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明 2018年10月19日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-016众信旅游集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划购买完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于 2016年 9月 22日召开的 2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于<众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司设立员工持股计划，员工持股计划设立后将委托兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）成立“兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划”进行管理，并将在本公司股东大会审议通过本员工持股计划后 6个月内，通过二级市场购买、大宗交易等合法合规方式获得标的股票。《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司于 2016年 9月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现对公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年3月6日，“兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场累计买入本公司股票 6,499,229股，成交金额为人民币92,997,071.68元，成交均价为人民币14.31元/股，买入股票数量占公司总股本的0.77%。公司第一期员工持股计划已经建仓完毕，所购买的公司股票锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2018-001威海广泰空港设备股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.前次业绩预告情况:公司于 2017年 10月 31日在公司指信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告正文》及《2017年第三季度报告全文》中预计:2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%—40.00%，变动区间为 18,539.36万元至23,595.54万元。
3.本次修正的预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%至15%|盈利：16,853.96万元|
||盈利：10,112.38万元–14,325.87万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度营业收入较2016年度增长约15%，本次业绩发生大幅变动的主要原因是公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华
时代”）因为业绩未达到预期，根据有关法律法规的规定，经过评估公司的评估
和会计师事务所的商誉减值测试，公司将对全华时代进行商誉减值造成。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2017年度报告中予以详细披露。
2．公司预定2017年度报告披露日期为2018年4月24日，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
3.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》的相关规定，我们作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司 2019年度非公开发行股票方案及其他议案的相关材料，经审慎分析，现就公司第六届董事会第十二次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司2019年度非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2019年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2019年度非公开发行股票预案的议案》等有关本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的各项资格和条件。
2、公司本次非公开发行股票方案及定价符合《公司法》、《证券法》、《管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次公司编制的《2019年度非公开发行股票预案》符合《管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规的要求。
3、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关产业政策，资金用途符合公司的实际情况和发展需要，实施后将有利于提升公司的持续盈利能力和抗风险能力，提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
4、与会董事对本次非公开发行股票相关议案进行了表决，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》之规定，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，形成的决议合法、有效。
综上所述，全体独立董事认为本次非公开发行股票有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次董事会表决符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意将本次非公开发行股票相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会编制的《深圳康泰生物制品股份有限公司 2019年度非公开发行股票方案论证分析报告》结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
3、本次发行证券及其品种选择有其必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，发行定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
全体独立董事同意公司董事会编制的《深圳康泰生物制品股份有限公司 2019年度非公开发行股票方案论证分析报告》，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
董事会编制的《深圳康泰生物制品股份有限公司 2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》对募集资金使用情况的可行性进行了分析。本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。
全体独立董事同意董事会编制的《深圳康泰生物制品股份有限公司 2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，并同意提交公司股东大会审
议。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司董事会编制的《深圳康泰生物制品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规的规定。
全体独立董事同意《深圳康泰生物制品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的独立意见
公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小股东合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
全体独立董事同意将公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，连同相关主体所作承诺提交公司股东大会审议。
六、关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的独立意见
根据《指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现分红》及《公司章程》的有关规定，公司制定的《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》是在综合分析公司发展战略、社会资金成本、现金流量状况、项目投资资金需求、债务融资环境、股东的短期利益和长期利益等因素的基础上制定的。公司本次制定的股东回报规划能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了持续、稳定、科学的回报规划。
全体独立董事同意公司《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
李向明 罗党论
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-05东莞勤上光电股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于 2015年8月31日开市起停牌。2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。2015年9月30日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-69）。2015年 11月 10日召开第三届董事会第十六次会议、2015年 11月 27日召开 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》。停牌期间公司严格根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
停牌期间就公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买量通租赁有限公司和量通国际投资集团有限公司持有的广东盛通融资租赁有限公司100%股权事宜，相关方进行了多次谈判，但由于就相关方案未能达成一致意见，经相关方友好协商，最终决定终止与广东盛通融资租赁有限公司重大资产重组事宜。
为确保公司及公司股东的切实利益，提升公司本次重大资产重组的质量，停牌期间公司还与广州龙文教育科技有限公司相关方就重大资产重组相关事项进行接洽，并于 2015年 12月 31日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》及相关议案，并于 2016年 1月 4日在公司指定信息披露媒体进行了披露。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在
直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 1月 4日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。
本次交易尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年12月31日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于 2018年半年报相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了必要的核查和问询后，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、独立董事关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的独立意见
2018年 1-6月份，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
2018年 1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。为支持公司下属企业的业务发展，截止 2018年 6月 30日，公司累计已审批的担保额合计 20.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的31.57%，提供担保的财务风险可控。
除上述担保事项外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于公司2018年半年报相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
陈磊
徐猛
付立家
年 月 日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-049
杭州炬华科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第三届董事会第二十三次会议。审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
5、投资期限
自获董事会审议通过之日起十八个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、决策程序
该项议案由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
9、公司使用自有闲置资金理财情况
公司2018年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为32,100万元,2019年1-7月在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为5,300万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 3亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过3亿元自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：1、公司拟购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，风险可控。该事项为公司利用闲置自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、该事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于以上情况，本保荐机构对上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-034山东宝莫生物化工股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月10日接到公司股东胜利油田长安控股集团有限公司（以下简称“长安集团”）和夏春良先生的通知：
1、2013年7月15日长安集团质押给华鑫国际信托有限公司的本公司有限售流通股16,830,000股（详见2013年7月9日巨潮资讯网上的公告），已于2014年7月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
2、2013年7月15日夏春良先生质押给华鑫国际信托有限公司的本公司有限售流通股10,200,000股（详见2013年7月9日巨潮资讯网上的公告），已于2014年7月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，长安集团持有公司无限售条件流通股 270,300,000股，占公司总股本的44.17%，其中累计已质押的股份数为 251,750,000股，占公司总股本的41.14%；夏春良先生持有公司有限售流通股 10,200,000股，占公司总股本的1.67%，无尚在质押的股票。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一四年七月十日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-086四川依米康环境科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2016年 10月 18日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2016年 10月28日在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席张云鹃女士主持，董事会秘书周淑兰女士列席会议。
会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议议案审议情况
本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》
监事会审议认为：公司《2016年第三季度报告》（全文）的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告》（全文）的公告。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-086表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司提供对外担保暨关联交易的公告》的公告。
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司监事会二〇一六年十月二十九日
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于投资设立农业产业基金的独立意见
公司本次参与中信现代农业产业投资基金（有限合伙）的设立，有助于充分借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加强公司在农业产业领域的投资和发展能力，实现产业资源和金融资本的良性互动，获得良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。综上，同意公司投资设立农业产业基金。
二、关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
1、通过对理财事项必要性的核实，我们认为公司因募集资金投资项目逐步建设和水产饲料行业季节性特点的原因，公司募集资金和自有资金存在一定周期的闲置；且公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用闲置资金投资理财有利于提高资金的使用效益。
2、我们对理财事项的决策程序合法合规性进行了核实，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、内部控制等，认为公司董事会制订了切实有效的内部控制措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过2.5亿的闲置募集资金及不超过14.5亿元的闲置自有资金分别投资银行保本和低风险理财产品。
三、关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划行权价格的独立意见
因公司实施了 2015年度权益分派，公司董事会对限制性股票与股票期权激励计划的行权价格进行调整，调整程序符合相关规定，计算结果准确。因此，我们同意对股票期权行权价格进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
陆承平 李新春
邓尔慷
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）004号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
1、公司控股股东及实际控制人张京豫承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2012年8月21日—2015年8月20日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司股东齐昌凤、张倩、徐传生、张其春、张光明、张超、张菊侠、李黎明、王梦承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2012年8月21日—2015年8月20日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
3、直接持有公司股份的董事张京豫、张其春、徐传生、张光明和高级管理人员李黎明、王梦承诺：在上述禁售期满后，在其担任公司董事、监事、高级管
理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司实际控制人张京豫的亲属齐昌凤、张倩、张超承诺，在张京豫担任公司董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；在张京豫离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司控股股东及实际控制人关于员工社保的承诺
公司控股股东及实际控制人张京豫承诺：若应有权部门的任何时候的要求或决定，发行人在首次公开发行股票之前积欠的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金）及其任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的赔付责任。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司控股股东及实际控制人及配偶和子女关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东及实际控制人张京豫及配偶和子女承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与华鹏飞构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与华鹏飞存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
承诺期限：自签署之日起至承诺人不再是华鹏飞持股5%以上股东或华鹏飞终止在证券交易所上市之日起。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、公司上市前股东关于利润分配事项的承诺
公司上市前所有股东对《公司章程（草案）》有关利润分配条款的决议的内
容和程序表示赞同，并承诺如下：
1、华鹏飞发行上市后，通过召开股东大会修改公司章程时，本人表示同意并将投赞成票；2、华鹏飞股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成票。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、公司控股股东及实际控制人关于承担租赁物业风险的承诺
公司控股股东及实际控制人张京豫就公司租赁有产权瑕疵物业可能发生的处罚或经营损失作出承诺：如公司因使用有产权瑕疵物业而遭受任何处罚或日常生产经营遭受任何损失，张京豫将承担（补偿）公司的全部损失。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一四年二月十三日