证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-013
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）下午1：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日下午15：00-2月9日下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）2018年2月6日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
股权登记日：2018年2月6日（星期二）
7、现场会议地点：合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室
二、提交股东大会表决的议案
1、审议《关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站同日公告。
三、提案编码
本次股东大会议案编码示例表：
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码||提案名称|备注|
||||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案||√|
|非累积投票提案||||
|1.00|关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案||√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2018年2月8日（星期四）上午9:00-17:00
2、登记地点：安徽省合肥市高新区科学大道91号公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的股东营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2018年2月8日17:00前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件在规定的登记时间进行登记。
5、股东大会联系方式
联系电话：0551-65324976
联系传真：0551-65324976
联系地址：安徽省合肥市高新区科学大道91号国祯大厦320董事会办公室邮政编码：230088
联系人：艾娟、方典子
邮箱：gzhb@gzep.com.cn
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参与网络投票的投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。
附件：
1、网络投票操作流程（附件一）
2、股东大会授权委托书（附件二）
3、参会股东登记表（附件三）
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365388
2、投票简称：国祯投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会议案编码示例表：
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码||提案名称|备注|
||||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案||√|
|非累积投票提案||||
|1.00|关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案||√|

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票的议案），对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽国祯环保节能科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码||提案名称|备注|同意|反对|弃权|
||||该列打钩的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案||√||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案||√||||

注：在选票表决栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”
表示，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。若委托人对某一审议事项的表
决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己
的意思对该审议事项进行投票表决。
委托人名称或姓名：
委托人法定代表人：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名：
委托有效期限：
（注：授权委托书复印件或按以上格式自制均有效，自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）
附件三
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账户：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|