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关于中茵股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致:中茵股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受中茵股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈军律师、李仲英律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2016年1月5日公告的《中茵股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点、方式及股权登记日等事项,并按有关法律法规的规定对提交本次会议审议的议案内容进行了披露。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2016年 1月 20日 14:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月20日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00,通过互联网投票平台的投票时间为2016年1月20日9:15至15:00。本次会议召开的时间、地点、方式均符合会议通知的内容。
根据上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 5人,代表公司有表决权的股份数为350,909,504股,占公司有表决权股份总数的55.06%。
除上述股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。
根据上海证券交易所网络投票平台的最终确认,参加网络投票的股东及股东代理人共计 23人,代表公司有表决权的股份数为 103,674,247股,占公司有表决权股份总数的16.27%。
根据上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所网络投票平台提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,根据合并统计的表决结果,本次会议审议的各项议案均获得审议通过。
根据上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供中茵股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式两份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈军 律师
李仲英 律师
二○一六年一月二十日
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事关于 2015年第六次临时董事会相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州长征天成控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年第六次临时董事会会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司参与认购西仪股份非公开发行股票的独立意见
公司审议参与认购西仪股份非公开发行股票的交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
基于以上情况，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果不会损害中小股东及上市公司的利益，我们同意公司本次董事会对此议案的表决结果，并将有关内容提交公司股东大会审议。
独立董事:李铁军 毛家仁 张仁
2015年12月28日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-072郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 12日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行（以下简称“兴业银行”）签署《理财产品合同》购买开放式理财产品；于 2017年 3月 31日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部（以下简称“浦发银行”）签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品；于 2018年 9月 25日与中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部（以下简称“银河证券”）签署《理财产品合同》购买保本固定收益型理财产品。公司及控股子公司在合同有效期内滚动购买的风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款总金额不超过 5亿元。内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（编号2018-056）。
二、前次购买已到期理财产品
公司于2018年9月25日与银河证券签署《理财产品合同》购买保本固定收益型理财产品，已于2018年10月30日赎回。具体内容如下：
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|受托银行|产品名称|认购金额（元）|实际收益（元）|收益起息日|产品到期日|
|银河证券|“银河金山”收益凭证2928期|30,000,000|107,876.71|2018/9/26|2018/10/30|

三、正在履行的理财产品
1.截至2018年10月31日开放式理财产品的进展情况
1)截至2018年9月30日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球-优先3号人民币理财计划余额为1.542亿元，2018年10月1日至2018年10月31日累计购买和赎回的该理财产品，详见下表：
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|受托银行|产品名称|累计购买金额（元）|购买时间|累计赎回金额（元）|赎回时间|实际产生收益（元）|
|兴业银行|兴业金雪球-优先3号人民币理财计划|24,800,000|2018/10/1-2018/10/31|110,500,000|2018/10/1-2018/10/31|842,932.91|

截至2018年10月31日，公司购买的该理财产品余额为 0.685亿元。
2）截至2018年9月30日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理财计划余额为0.27亿元，2018年10月1日至2018年10月31日累计购买和赎回的该理财产品，详见下表：
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|受托银行|产品名称|累计购买金额（元）|购买时间|累计赎回金额（元）|赎回时间|实际产生收益（元）|
|浦发银行|利多多之步步高升理财计划|80,000,000|2018/10/1-2018/10/31|0|2018/10/1-2018/10/31|-|

截至2018年10月31日，公司购买的该理财产品余额为1.07亿元。
截至2018年10月31日，公司购买的开放式理财产品余额为 1.755亿元。
2.截至2018年10月31日其他理财产品的进展情况
公司于2018年10月22日、2018年10月30日分别与银河证券签署《理财产品合同》购买保本固定收益型理财产品，详见下表：
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|受托方|产品名称|理财金额（元）|理财期限|年化净收益率|
|银河证券|“银河金山”收益凭证3041期|20,000,000|2018/10/23- 2019/1/21|3.80%|
|银河证券|“银河金山”收益凭证3070期|30,000,000|2018/10/31- 2018/12/11|3.55%|

截至2018年10月31日，公司购买的其他理财产品余额为 0.5亿元。
四、理财金额
截至2018年10月31日，公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为2.255亿元，且在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额均未超过5亿元。
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|特此公告。|
|郑州安图生物工程股份有限公司董事会|
|2018年11 月1日|
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-031深圳市汇顶科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国建设银行深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行
现金管理金额：在中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品为 8,000万元；在广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品为47,000万元
现金管理投资类型：结构性存款及理财产品
现金管理期限：在中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品的期限分别为2019.04.17-2019.05.08、2019.04.17-2019.05.08；在广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品的期限为2019.04.17-2019.05.17
一、现金管理概述
（一）公司于2019年4月16日向中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品，购买金额为3,000万元；于2019年4月16日向中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品，购买金额为5,000万元；于2019年4月17日向广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品，购买金额为47,000万元。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于2017年11月9日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；同日，独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形。
上述内容具体详见公司于2017年11月13日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号2017-051；《第二届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号2017-052；《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-053；《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》。
公司于2018年4月25日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议、于 2018年 5月 18日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，对原有现金管理的方案进行如下调整：1.配合国家政策修改原订定的投资产品范围，将保本产品改为低风险产品；
2.依据公司闲置自有资金的金额状况，提高最高投资额度至人民币 25亿元。以上修改自股东大会审议通过之日起一年内有效，投资额度可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形。
上述内容具体详见公司于2018年4月27日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号2018-038；《第二届监事会第十九次会议决议公告》，公告编号2018-039；《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-041；《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》；公司于2018年5月19日于指定信息披露媒体披露的《2017年年度股东大会决议公告》，公告编号2018-049。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）产品基本信息
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|受托方|产品名称|产品类型|购买现金管理产品金额（万元）|起止日期|预期年化收益率|产品风险评级|
|中国建设银行深圳市分行|中国建设银行深圳市分行“乾元-龙禧”（按周）开放式净值型人民币理财产品|理财产品|3,000|2019.04.17-2019.05.08|3.5%-4.5%|较低风险|
|中国建设银行深圳市分行|中国建设银行“ 乾元-建行龙宝”（双周）开放式净值型人民币理财产品|理财产品|5,000|2019.04.17-2019.05.08|3.3%-4.0%|较低风险|
|广发银行股份有限公司深圳金谷支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|结构性存款|47,000|2019.04.17-2019.05.17|2.6%或3.65%|PR1|

（二）关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、现金管理合同的情况说明
（一）基本说明
公司本次办理的现金管理产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的现金管理产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的现金管理业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期现金管理产品，取得一定现金管理收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理现金管理产品的受托方对现金管理业务管理规范，对现金管理产品
的风险控制严格，本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在
第一位，将及时关注现金管理资金的相关情况，确保现金管理资金到期收回。
（四）独立董事意见
2018年4月25日，独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、已到期收回银行理财产品情况
自2019年4月5日公司披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2019-016）至今，已到期收回银行理财产品收益情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|购买现金管理产品金额（万元）|起止日期|预期年化收益率|产品风险评级|实际收益（万元）|
|1|中国建设银行深圳市分行|“乾元-龙祺” 2018年第 7 期封闭式净值型人民币理财产品|理财产品|30,000|2018.12.06-2019.04.16|4.50%|较低风险|492.09|
|2|中国建设银行深圳市分行|“乾元-龙祺” 2018年第9 期封闭式净值型人民币理财产品|理财产品|20,000|2018.12.19-2019.04.16|4.50%|较低风险|292.38|

六、累计理财金额
截至本公告发布日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币25亿元（含本次购买金额），在股东大会审批之额度人民币25亿元范围内。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-033
江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2017年 5月 31日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2017年6月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金补充至自有资金账户，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。
监事会同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司监事会同意使用募集资金人民币 76,894,283.20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
3.关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
公司使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司监事会2017年6月7日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-044江苏红豆实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2014年 9月 4日下午在公司会议室召开。会议通知已于2014年8月25日以书面方式通知全体董事。
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事九人，实际出席董事九人，其中参加现场表决的董事7人，参加通讯表决的董事2人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
审议通过公司董事会各专业委员会人员调整的议案
调整后的董事会各专业委员会如下：
董事会战略委员会：刘连红（主任委员）、龚新度、蒋衡杰
董事会审计委员会：沈大龙（主任委员）、王晓军、周俊
董事会提名委员会：周俊（主任委员）、刘连红、龚新度、蒋衡杰、沈大龙董事会薪酬与考核委员会：蒋衡杰（主任委员）、叶薇、沈大龙
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-046廊坊发展股份有限公司
关于选举第八届董事会职工董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会将于2016年8月19日届满，须进行换届选举， 2016年 8月 1日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表投票选举曹玫女士、蔡丽芳女士、魏树焕女士为公司第八届董事会职工董事，将与公司股东大会选举产生的董事、独立董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二○一六年八月一日
附件：职工董事简历
曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，第六届廊坊市政协常委。历任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司副总经理、常务副总经理。
蔡丽芳，女，汉族，1982年出生，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监、财务部部长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事；廊坊市国开万庄新城开发建设投有限公司董事；廊坊市凯创嘉华投资有限公司董事。历任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；
新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公司监事；廊坊市投资控股集团有限公司财务部部长。
魏树焕，女，汉族，1972年出生，中共党员，工商管理硕士。
现任廊坊发展股份有限公司董事、行政总监。历任廊坊市科森电器有限公司分公司主管；廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监；
廊坊市投资控股集团有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊发展股份有限公司办公室主任。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-013
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知，会议于2018年1月22日（星期一）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
随着公司业务规模的不断扩大，结合公司实际经营发展的需要，经总经理提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为叶洪女士在企业管理方面能够发挥重要的作用，具备担任上市公司副总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董事会同意聘任叶洪女士为公司副总经理，主要负责公司战略发展等相关工作。任期至本届董事会届满。（叶洪女士简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事陈敏、刘文君、张平认为：
本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；叶洪女士符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们同意聘任叶洪女士为公司副总经理。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-013
附件：
叶洪女士简历：
叶洪，女，43岁，Staffordshire University工商管理硕士。
曾任永泰红磡控股集团有限公司战略发展部总监；华夏基石企业管理咨询有限公司合伙人；世纪纵横管理咨询公司副总裁；北大纵横管理咨询公司项目经理；
美国金州（控股）集团有限公司区域经理。
独立董事候选人声明
本人蔡洪平，已充分了解并同意由提名人中国海运（集团）总公司提名为中海集装箱股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中海集装箱运输股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中海集装箱运输股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中海集装箱运输股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中海集装箱运输股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人(签署)：
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-068四川路桥建设集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）本次监事会于 2016年10月27日（星期四）以现场方式召开，会议通知于2016年10月20日以书面的方式发出。
（三）本次监事会应当出席人数7人，实际出席人数7人，其中委托出席3人。监事会主席方跃因公出差委托监事刘压西代为主持会议和行使表决权；监事黄洪华、张鲲鹏因公出差分别委托监事王猛、王文德代为行使表决权。
（四）本次监事会由监事刘压西主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了公司《2016年第三季度报告》全文及正文
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告的内容与格式>》的要求，我们对董事会编制的《2016年第三季度报告》全文及正文发表审核意见如下：
1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与第三度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会2016年10月29日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-003
哈尔滨空调股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩与上年同期相比将下降，预计实现归属于上市公司股东的净利润为500万元到1,500万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,255.45万元。
（二）每股收益：0.0588元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）营业收入结构发生变化，电站业务收入下降；
（二）由于债务重组事项，导致坏账损失增加；
（三）由于处置子公司股权，导致投资收益大幅上升。
四、其他说明事项
因公司外部审计尚未结束，业绩数据还存在一定的调整。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2016年1月29日
2018年第一次临时股东大会会议材料
（证券代码：603323）
二〇一八年七月二十四日
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议材料目录
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年7月24日（星期二）下午14：00
现场会议地点：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅
主 持 人：董事长魏礼亚
一、主持人宣布会议开始
二、宣布股东大会现场出席情况
三、宣读股东大会注意事项
四、审议各项议案
1、关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案。
五、股东发言及提问
六、投票表决、计票
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和内部制度的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
五、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过20分钟。
六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过2分钟，每一股东发言不得超过两次。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东大会议案为普通决议事项的，须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
议案一:
关于延长公开发行 A股可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案
各位股东：
2017年8月23日，本行召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了包括《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案。该股东大会决议有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月，将于2018年8月22日期满。
本行于2018年6月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】698号）。
鉴于本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，拟提请股东大会批准将2017年第一次临时股东大会审议通过的包括《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案的决议有效期自期满之日起延长12个月，即延长至 2019年8月22日。
除延长上述决议的有效期外，已经本行2017年第一次临时股东大会逐项审议通过的本次公开发行可转换公司债券决议的其他事项和内容不变。
以上议案已经本行第五届董事会第七次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日
议案二：
关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案
各位股东：
2017年8月23日，本行召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了包括《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案。该股东大会决议有效期和授权期限均为审议通过相关议案之日起十二个月，将于2018年8月22日期满。
本行于2018年6月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】698号）。
为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，拟提请股东大会将对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限，自期满之日起延长12个月，即延长至 2019年8月22日。
除延长股东大会对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限外，已经本行2017年第一次临时股东大会审议通过的其他授权事宜保持不变。
以上议案已经本行第五届董事会第七次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2018-063
浙江司太立制药股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.5元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/27|－|2018/6/28|2018/6/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月11日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 120,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利60,000,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/27|－|2018/6/28|2018/6/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件股东胡锦生先生、胡健先生、胡爱敏女士及台州聚合投资有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
1、对于持有无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.5元（含税）；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.5元（含税），待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
2、对于持有限售条件股份的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.45元。
3、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）及由国家税务总局印发的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.45元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.45元。
5、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.45元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-87718605
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-053
花王生态工程股份有限公司
关于重大项目预中标的补充公告及风险提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于重大项目预中标的公告》（公告编号：2018-052）。现就本次预中标的相关情况进行补充披露如下：
一、项目概述
（一）项目承接金额
根据联合体各成员的职能分工，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）、武汉建工集团股份有限公司（以下简称“武汉建工”）为武汉临空港经济技术开发区国家网络安全人才与创新基地及临空港新城市政道路 PPP项目（以下简称“项目”）的主要施工单位。其中，公司主要负责市政道路及绿化工程的施工，武汉建工主要负责房建类工程的施工。其他联合体成员负责本项目的规划、设计、融资等工作。
本项目按照配套市政工程建安工程造价下浮率2.10%预中标，施工图纸尚未全部完成，公司实际可承接金额初步估计为 15-30亿元（本金额仅为预测数据，具体金额将视工程推进及与联合体成员协商情况有所变动）。目前本项目的正式合同尚未签署，具体建设范围、施工内容及实际承接金额存在重大不确定性。
（二）项目公司持股情况
根据《联合体协议》内容，公司直接持有项目公司5%的股权。
（三）资金来源及融资安排
该项目总投资额由各联合体成员缴纳的项目资本金及项目公司的项目融资组成，项目融资主要由中信工程股权投资基金管理（武汉）有限公司负责。根据相关协议，公司对项目公司出资 500万元，占项目公司初始注册资本（1亿元）的5%，并持有项目公司5%的股权；后续根据项目建设投资的需要，按照5%的股权比例，以增加项目公司资本公积的形式补充项目建设所需的资本金。
公司对项目公司的出资主要来源为自有资金。
2、公司承建项目施工的建设资金来源及融资安排
公司承建该项目的建设资金来源为自有资金（银行存款、工程回笼款、本项目工程进度款等）及银行融资，目前公司正在积极推进当中，具体资金方和资金规模尚存在不确定性，项目能否顺利开展存在不确定性。
（四）公司履约能力
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|项目|2017年度|2018年第一季度|
|货币资金|1.31亿元|2.59亿元|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,583万元|-2.01亿元|
|投资活动产生的现金流量净额|4,680万元|-1,124万元|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,445万元|3.26亿元|

根据2017年度及2018年第一季度货币资金及现金流情况，公司现有货币资金较充足，主要来源为银行贷款。公司经营活动产生的现金流量净额情况未有明显改善，存在一定资金周转压力。截至 2017年底，公司共有员工 833人，尚未建设完工的金额在 5,000万元以上的工程施工合同共 24个，员工人数、在建工程与业务经营基本匹配。
针对可能面临的资金压力，公司将通过加快应收账款回收、拓宽融资渠道等手段，保证项目建设的顺利进行。
二、项目对公司经营业绩的影响
本项目从预中标至合同的正式签署尚需时日，项目能否顺利实施存在较大不确定性，且该项目合作期限15年，其中建设期3年，运营期12年，建设期存在
受不确定因素影响而延长的可能性。本项目的实施对公司 2018年的经营业绩影
响有限。
三、重大风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公示期限为自公告发布之日起 5个工作日，公司能否获得《中标通知书》尚存在一定不确定性。
2、该项目由多家公司联合中标，公司主要负责市政道路及绿化的施工，且后期会将部分施工内容进行专业分包，公司实际承接项目金额存在重大不确定性，本项目的实施对公司 2018年的经营业绩影响有限。本项目总金额、建设范围、具体实施内容等均以正式合同为准，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：2018－035长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届八次董事会于2018年11月15日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、审议关于公司“双百行动”工作方案的议案
议案具体内容如下：
2018年8月17日公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在2018-2020年期间实施国有企业改革“双百行动”。
公司被纳入本次国企改革“双百企业”名单，公司已于8月17日披露了《关于公司被纳入国企改革“双百企业”的公告》编号：2018－020。
按照国资委下发的“双百行动”综合改革实施方案题纲要求，公司制定了相应的改革方案，具体内容如下：
一、公司改革的思路和目标
公司的改革领域主要是围绕《国企改革“双百行动”工作方案》中“五突破、一加强”的主要目标所涉及的领域确定了改革的思路和目标，具体如下：
1、推进股权多元化和混合所有制改革
按照《关于深化国有企业改革的指导意见》，深入推进股权多元化，引入战略投资者，通过调动社会资源参与国企业发展，从而放大国资功能。
2、健全法人治理结构
修订公司章程，重新构筑董事会结构。中国第一汽车集团有限公司将公司纳入参股公司管理。
自我完善法人治理结构，建立一系列高效决策机制。完善并充分发挥董事会四个委员会决策机制。
3、完善市场化经营机制
经管层：全面推行经理层成员任期制和契约化管理，明确责任、权利和义务，对董事会负责。
员工：推行市场化用工制度，建立流动用工机制。
4、健全激励约束机制
充分利用上市公司激励机制工具，试行公司核心队伍的中长期股权激励，风险共担、利益共享。建立同经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。
5、解决历史遗留问题
目前公司不涉及此项问题。
6、全面加强党的领导、党的建设
在章程中明确党的领导作用；重大事项决策，由公司党委前置把关。
二、公司改革的重点任务举措
公司根据改革的总体思路和主要目标，针对当前存在的主要问题，在2018年至2020年在相关改革领域所要推进的具体改革工作事项如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||序||||||计划完成|
||年度||||改革领域||重点任务举措|||
||||号||||||时间|
|2018||1||股权多元化和混合所有制改革||引入各类战略投资者实现股权多元化，实现混合所有制||2018年12月||
|||2||健全法人治理结构||修订公司章程，董事会由9人变为7人；修订“薪酬委员会”议事规则；完善并修订公司各项管理制度||2018年11月||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||4|健全激励约束机制||同经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制；实施股权激励，短、中、长期激励机制相结合。||2018年12月||
||5|||||||
||||解决历史遗留问题||不涉及||——|
||6|全面加强党的领导、党的建设||在章程中明确党的领导作用；董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见||2016年5月||
|2019|1|完善市场化经营机制||推动本企业除董事长（兼任党委书记）以外企业负责人，以及各级所出资企业负责人实现任期制和契约化管理||2019年2月||
||2|全面加强党的领导、党的建设||按照国资委党建工作要求和规定||2019年6月||
|2020|1|健全激励约束机制||实施上市公司股权激励计划||2020年12月||

表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于控股股东及实际控制人发生变更的议案
具体内容见《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2018年11月15日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015－002浙江医药股份有限公司第六届十二次
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司于2015年1月23日以通讯表决方式召开了第六届十二次监事会，本次会议的通知于 2015年 1月 13日以传真或电子邮件方式发出。
会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《浙江医药股份有限公司关于核销有关资产的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，本次核销有关资产是为了如实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定，公允反映了公司的经营成果，符合国家的有关法律规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此，同意《浙江医药股份有限公司关于核销有关资产的议案》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司监事会 2015年1月23日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—036厦门建发股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林茂先生的书面辞职报告，林茂先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事会秘书职务，其他任职不变，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对林茂先生在董事会秘书任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2016年7月18日召开公司第七届董事会临时会议，经审议表决，同意聘任江桂芝女士为公司第七届董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会一致。
江桂芝女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。
在本次董事会会议召开之前，江桂芝女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书江桂芝女士的简历和相关资料，我们认为江桂芝女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；本次董事会秘书的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任江桂芝女士为公司董事会秘书。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2016年7月19日
附件：
江桂芝，女，1971年出生，本科学历，高级会计师。现任公司财务总监，历任建发股份财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理等职。