Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临 2017-038北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于廊坊天海高压容器有限公司
公开挂牌转让房地资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月21日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）披露了《关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产的公告》（公告编号：临2017-031）。2017年8月10日，公司收到北京市国资委下发的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对廊坊天海高压容器有限公司拟转让房屋建筑及土地使用权资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权
[2017]104号）批复文件。项目房地资产评估价值为17512.30万元，公司披露了《关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产的进展公告》（公告编号：临2017-036）。2017年9月4日，关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案获公司2017年第一次临时股东大会批准，公司披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-037）2017年9月5日，公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）召开董事会审议并通过廊坊天海公开挂牌转让房地资产挂牌价格及挂牌转让相关文件的议案。
同意廊坊开发区华祥路东耀华道北的房地资产，包括占地面积 62946.02平方米的土地使用权（土地使用权证书：廊开国用（2007）第119号）、建筑面积45045.80平方米的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、管道和沟槽（廊坊市房
权证廊开字第05020、05021、05022、05023号、廊坊市房权证廊开字第 H5741
号），挂牌底价为21500万元，且最终受让方须另支付给廊坊天海腾退补偿款 1500万元。
公司将严格按照上市规则要求披露进展情况，敬请广大的投资者及时关注公司在指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港交易所披露易网站 http://www.hkexnews.hk上发布的相关信息，注意投资风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2014－003债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于实际控制人承诺事项及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的相关要求，截至目前本公司及公司实际控制人、股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
截至目前，本公司及公司实际控制人、股东、关联方尚未履行完毕的承诺仅为本公司实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）在2007年5月通过行政划转取得本公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司股权时，就同业竞争问题作出的承
诺。该项承诺长期有效，具体内容如下：
王府井东安及全资、控股和实际控制的企业在今后的业务中，不会以直接经营为目的直接或间接地从事与本公司相同或相似的业务；如本公司认定王府井东安及上述关联方现有业务与本公司存在同业竞争，则王府井东安将在本公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如本公司提出受让请求，则王府井东安应无条件按经有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给本公司；王府井东安如从事新的有可能涉及与本公司相同或相似的业务，则有义务就该
新业务通知本公司。如该新业务可能构成与本公司的同业竞争，在本公司提出异议后，王府井东安同意终止该业务。如本公司认为该新业务有利于本公司的发展，则王府井东安同意无条件将该业务转让给本公司经营；在本公司认定是否与王府井东安存在同业竞争的董事会或股东大会上，王府井东安承诺将按规定进行回避，不参与表决。
自承诺之日起至今，王府井东安持续履行该承诺，未有违反承诺事项出现。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司二〇一四年二月十五日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-040号晋亿实业股份有限公司
2015年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2015年上半年经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2,000万元左右。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：9485.83万元。
2、每股收益：0.12元。
三、本期业绩预亏原因
上半年公司受高铁建设减缓、高铁扣配件交货量大幅减少的影响，公司业绩同比下降明显。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2017-016
石家庄科林电气股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月22日 14点30分
召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月22日
至2017年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《2016 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案|√|
|2|关于审议《2016 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《2016 年度财务决算报告》的议案(cid:13)|√|
|4|关于审议2016 年度利润分配方案的议案(cid:13)|√|
|5|关于审议《2017 年度财务预算报告》的议案|√|
|6|关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2017年 6月 2日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603050|科林电气|2017/6/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1．法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件（详见附件）以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；
2．个人股东：身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2016年年度股东大会”字样，并附有效联
系方式。
（二）登记时间：2017年6月16日（9:00-11:30,14:00-17:30）
（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南院证券事务部。
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段
联系人：宋建玲；
办公电话：0311-85231911；
手机：13785107727；
E-mail：ke1911@kldcop.com；
传真：0311-89636959；
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2017年6月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《2016 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案||||
|2|关于审议《2016 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于审议《2016 年度财务决算报告》的议案|||„|
|4|关于审议2016 年度利润分配方案的议案||||
|5|关于审议《2017 年度财务预算报告》的议案||||
|6|关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2018-004东方明珠新媒体股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
上市公司指东方明珠新媒体股份有限公司（SH600637）。
本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
东方明珠集团指上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832）。
上市公司于 2015年 4月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的核准批复》（证监许可[2015]640号），按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权，上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项（详见 2015年 6月 16日上市公司公告文件《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》）。
截至目前，本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户（包括土地、房屋、商标及对外股权投资）的相关进展情况如下：1、土地房屋过户进展情况
东方明珠集团拥有土地使用权共 9宗，总面积为 137,934平方米；
拥有房屋所有权共 9处，建筑面积共计 6,814.46平方米。截至目前，东方明珠集团原拥有的位于长宁区新华路街道 71街坊 35/2
丘1的土地使用权属已变更至上市公司，其余土地及房屋的承继过户手续正在加紧推进中。
2、商标过户进展情况
2015年 7月 6日，上市公司已委托北京天平专利商标代理有限公司向国家工商行政管理总局商标局提交了东方明珠集团名下的 154项商标移转予上市公司的申请材料，目前上述商标转让工作已经全部完成，上市公司已取得国家工商行政管理总局商标局的核准批文。
3、对外股权投资过户情况
截至本公告出具日，东方明珠集团持有的对外股权投资过户已全部办理完毕。
本公司将继续加紧推进上述资产过户工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司 2018年 01月 15日
1沪房地长字（2011）第006551号
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-006甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
配股提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、本次配股简称：蓝科配股；配股代码：760798；配股价格：5.68元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2014年1月14日（T+1日）至2014年1月20日（T+5
日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间本公司股票停牌，2014年1月21日(T+6日)登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2014年1月22日(T+7日)公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。
5、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“蓝科高新”）配股方案已经公司2013年3月9日召开的第二届董事会第九次会议、2013年6
月13日召开的2012年年度股东大会审议通过，并已经国务院国资委《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司进行配股融资有关问题的批复》（国资产权[2013]210号）批准。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534号文核准。
6、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2014年1月9日（T-2日）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日 2014年 1月 13日（T日）收市后蓝科高新股本总数 32,000万股为基数，按每10股配1.1股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为3,520万股。配售股份不足1股的，按上交所的有关规定处理。
4、控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）承诺以现金方式按照持股比例全额认购公司本次配股的可配售股份。
5、配股价格：本次配股价格为5.68元/股。
6、募集资金数量：预计募集资金总额不超过人民币 19,993.60万元（含发行费用）。
7、发行对象：截至股权登记日 2014年 1月 13日（T日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有蓝科高新的全体股东。
8、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
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|配股安排|
|刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告|
|网上路演|
|股权登记日|
|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次，网上网下配股缴款截止于T+5日15:00）|
|登记公司网上清算|
|刊登配股发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：以上时间均为正常工作日。如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为 2014年1月14日（T+1日）起至2014年1月20日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
（1）无限售条件流通股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上交所交易系统办理配股缴款手续。
本次配股代码为“760798”，配股简称“蓝科配股”，配股价格 5.68元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.11），可认购数量不足 1股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“蓝科配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
（2）有限售条件流通股股东于2014年1月20日（T+5日）15:00前向主承销商指定的收款银行账户中划付认购资金，同时传真《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股网下认购表》及法人营业执照复印件、股东账户卡、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如需）、支付认购资金的划款凭证，在主承销商处办理配股缴款手续。传真号码010-58315249。配股价格为 5.68元/股，配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（0.11），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。有限售条件流通股股东配股资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户：
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|账户户名|华融证券股份有限公司|
|开户行|中国工商银行北京礼士路支行|
|账 号|0200003619027306965|
|开户行大额支付行号|102100000361|
|工行系统联行行号|20100023|

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|同城交换号|36（如需4位，为0036）|
|开户行联系人|余清波|
|开户行电话|（010）58566027/58566019|
|开户行传真|（010）58566028/58566019|

汇款时请务必注明“XXXX认购蓝科配股”字样，请确保认购资金于 2014年 1月 20日（T+5日）15:00之前到达主承销商指定的收款银行账户，未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请留意款项在途时间，以免延误。
有限售条件流通股股东汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。
三、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
办公地址： 兰州市安宁区蓝科路8号
法定代表人： 张延丰
联系人： 解庆
电 话： 0931-7639858
传 真： 0931-7663346
2、保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
办公地址： 北京市西城区金融大街8号
法定代表人： 祝献忠
联系人： 蹇敏生、周新宇、何鑫、刘洋
电 话： 010-58568098
传 真： 010-58315249
特此公告。
发行人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
二○一四年一月十五日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2019-0**号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会于 2019年8月7日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年7月29日以通讯方式发出。公司6名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》；
选举白宏本先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘任唐建国先生为公司总经理，聘任吴天昊先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
根据总经理提名，董事会同意聘任张亦女士、张春疆先生、赵占军先生为公司副总经理，聘任陈争跃女士为财务总监，任期至第七届董事会届满。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对选举董事长、聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、经审阅第七届董事会第一次会议中选举的董事长和聘任的总经理、高级管理人员、财务总监、董事会秘书等相关人员履历资料，未发现该等人员有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和
中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合公司章程的有关规定。
二、公司第七届董事会选举、聘任上述人员的提名及表决程序程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规。
三、我们一致同意聘任白宏本先生为公司第七届董事会董事长；同意聘任唐建国先生为公司总经理，同意聘任张亦女士、张春疆先生、赵占军先生为公司副总经理，聘任陈争跃女士为公司财务总监，聘任吴天昊先生为公司董事会秘书。
四、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任蒋才斌先生为公司第七届董事会证券事务代表，任期至第七届董事会届满。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于增补董事的议案》
董事会同意增补唐建国先生为第七届董事会董事，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年8月8日
附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历
白宏本：男，汉族，1976年 11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、新疆青格达生态区投资开发集团有限公司规划发展部经理、新疆生产建设兵团第六师国资委副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长。
唐建国：男，汉族，1968年 2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任一师阿拉尔市机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师阿拉尔市 4团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记。
张亦：女，汉族，1972年 5月出生，中共党员，本科学历，会计师职称，曾任农一师棉麻公司监事办负责人、纪检员、工会副主席；农一师棉麻公司党群部部长、党委秘书；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席；现拟聘任为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。
张春疆：男,汉族,1969年 6月出生,中共党员,工商管理硕士,工程师。曾任农一师十二团财务科科员;新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司政研、劳资负责人;新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书;新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司董事长；现任阿拉尔新农乳业有限责任公司董事长，新疆塔里木农业综合开发股份有
限公司副总经理。
赵占军：男，汉族，1966年 7月出生，本科学历，助理经济师职称。曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部部长；新疆天山雪米农业有限责任公司国有产权代表、副总经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。
陈争跃：女,1978年 4月出生,汉族,籍贯上海, 2006年 5月入党, 1995年 12月参加工作,高级会计师职称,本科学历，塔里木大学会计学（在职）。在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司先后担任：青松集团公司计划财务部科员、和田青松建材有限责任公司财务部部长、副总经理;集团公司财务部第二部长、集团公司纪检监察部、审计部部长等职务；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务总监。
吴天昊：男，1984年 2月出生，籍贯天津。东北财经大学工商管理硕士，北京航空航天大学经济学学士。历任北京翰海宏业投资咨询有限公司项目部副总监、市场部总监，杭州先锋电子技术股份有限公司证券事务代表兼投资总监等职。持有上交所、深交所董事会秘书资格证书。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书。
蒋才斌：男，汉族，1978年 6月出生，重庆涪陵人，本科学历，中共党员。2005年 3月参加工作，曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部业务主管、新疆阿拉尔聚天红果业有限公司产业发展部副经理，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-005宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于变更募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]994号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票22,952,999股，发行价格为 38.51元/股，本次发行募集资金总额为人民币 883,919,991.49元，扣除发行费用 13,700,899.06元后募集资金净额为人民币 870,219,092.43元。以上募集资金已于 2017年 8月 2日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月 4日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10688号）。 2017年8月14日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波下应支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金专用账户变更情况
为了更方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。公司将注销在上海浦东发展银行宁波鄞州支行设立的募集资金专用账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：94170078801900000057），将该帐户余额转入公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行已开立的募集资金专用账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账
号：81370101310000209），并将在后续销户结算时的利息一并转入。
待上述原募集资金专用账户注销，余额及结算利息转入上述指定专用账户后，原相关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》失效，公司将与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行、国信证券股份有限公司签署新的《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。同时董事会授权公司相关人员办理本次募集资金专用账户的变更及《募集资金专户存储三方监管协议》签署等相关事宜。此次变更不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、独立董事的独立意见
1、公司变更募集资金专用账户并签订三方监管协议符合公司需要，方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。此次变更不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
2、公司决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理办法》，专用账户资金的存放与使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
综上，独立董事同意公司变更募集资金专用账户并签订相应的三方监管协议。
四、监事会核查意见
监事会认为：公司变更募集资金专用账户的审议程序符合相关法律法规及监管机构的规定；有利于对募集资金进行集中结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务；不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。监事会同意公司变更募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一八年三月三日
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十八次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，我们对公司第五届董事会第三十八次会议审议的有关事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
1、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理等方面的情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金管理违规的情形。基于以上判断，我们同意公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2014年-2016年）》等有关规定要求，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-42,861.53万元。因报告期末公司母公司报表可供股东分配的利润仍为负数，公司拟定 2014年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司 2014年度利润分配预案是根据公司资产结构、股本规模、财务指标和未来发展需要的基础上做出的，符合公司制定的分红政策和股东回报规划以及未来经营计划的实施和全体股东的利益，有利于公司战略发展目标的实现。审议该议案的会议召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于以
上判断，我们同意公司 2014年度利润分配预案，并且同意经董事会审议通过后将本议案提交公司2014年年度股东大会进行审议。
3、关于续聘2015年财务审计机构的独立意见
我们认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够独立完成财务审计工作。
为使公司财务审计工作保持连续性，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年财务审计机构，公司董事会对此的审议程序符合相关法律法规的规定。基于以上判断，我们同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，并且同意经董事会审议通过后将本议案提交公司 2014年年度股东大会进行审议。
4、关于续聘2015年内控审计机构的独立意见
我们认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够独立完成内控审计工作。
为使公司内控审计工作保持连续性，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年内控审计机构，公司董事会对此的审议程序符合相关法律法规的规定。基于以上判断，我们同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内控审计机构，并且同意经董事会审议通过后将本议案提交公司 2014年年度股东大会进行审议。
5、关于公司第六届董事会换届选举的独立意见
作为公司独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定,我们在对相关情况进行了充分了解后，认为：
（1）公司第六届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效；
（2）经审阅非独立董事候选人的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
（3）经审阅独立董事候选人的履历等相关材料，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（4）我们同意上述非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意在独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
（本页以下无正文）
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-29号
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第二十六次会议决定召开
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 13点30分
召开地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告|√|
|4|2017 年度利润分配预案|√|
|5|2017 年度报告及摘要|√|
|6|关于申请银行综合授信额度的议案|√|
|7|关于为子公司银行贷款提供担保的议案|√|
|8|关于关联方日常关联交易的议案|√|
|9|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案|√|
|10|关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案|√|
|11|关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案|√|
|12|关于调整独立董事薪酬的议案|√|
|13|关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案|√|

会议还将听取独立董事 2017年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，内容详见 2018年3月 27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2018/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2018年4月13日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46号（邮编：318000）
联系人：张敏、李媛婷
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017 年度董事会工作报告||||
|2|2017 年度监事会工作报告||||
|3|2017 年度财务决算报告和 2018年度财务预算报告||||
|4|2017 年度利润分配预案||||
|5|2017 年度报告及摘要||||
|6|关于申请银行综合授信额度的议案||||
|7|关于为子公司银行贷款提供担保的议案||||
|8|关于关联方日常关联交易的议案||||
|9|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案||||
|10|关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案||||
|11|关于公司董事、监事 2017年度薪酬的议案||||
|12|关于调整独立董事薪酬的议案||||
|13|关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2017-007华北制药股份有限公司
关于药品临床试验批件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 14日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）从国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）网站获悉，公司下属子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司提交的重组人源抗人肿瘤坏死因子（TNF-α）单克隆抗体注射液临床试验注册申请状态变更为“审批完毕-待制证”。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待取得国家食药监总局签发的相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关详细情况。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600266证券简称：北京城建公告编号：2015-23
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月1日14点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月1日
至2015年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司控股股东和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺书的议案|√|
|2|北京城建投资发展股份有限公司关于执行《国务院关于促进节约集约用地的通知》的自查报告|√|
|3|北京城建投资发展股份有限公司关于执行《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》和《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》的自查报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见公司于2015年5月16日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的 2015-21和2015-22号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600266|北京城建|2015/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2015年5月26日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00。
3、登记地点：北京市朝阳区北土城西路 11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、登记联系方式：
（1）联系电话：010-82275566转627、893
（2）传真：010-82275598
（3）联系人：夏冉、吕家辉
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2015年5月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
1、北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议
2、北京城建投资发展股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月1日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司控股股东和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺书的议案||||
|2|北京城建投资发展股份有限公司关于执行《国务院关于促进节约集约用地的通知》的自查报告||||
|3|北京城建投资发展股份有限公司关于执行《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》和《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》的自查报告||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第八次会议审议的《公司关于会计政策变更的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
公司依照财政部的有关规定和要求，对原会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：
高德步 高宏
张心灵 吕刚
二〇一九年八月二十八日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-037优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1江苏银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）收
到江苏银保监局筹备组批复文件（苏银保监筹„2018‟11号），江苏银保监局筹备组已核准吴典军先生公司董事的任职资
格。
吴典军先生的简历详见公司2018年2月3日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-001
三祥新材股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称与投资金额
1、子公司：三祥新材（宁夏）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：人民币3,000万元；
2、子公司：三祥新材（福州）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：人民币2,000万元；
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）依据战略布局规划，拟出资设立全资子公司。情况如下：
1、三祥新材（宁夏）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：人民币3,000万元；其中公司出资人民币3,000万元，占注册资本100%。
2、三祥新材（福州）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：人民币2,000万元；其中公司出资人民币2,000万元，占注册资本100%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）三祥新材（宁夏）有限公司
拟设立公司名称：三祥新材（宁夏）有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
拟注册地址：宁夏石嘴山高新技术产业开发区
法定代表人：夏鹏
拟经营范围：铸造用材料及相关产品;应用于铸造材料的生产、研发;工业材料技术检测及服务(不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展);相关产品的批发。
出资方式：三祥新材以自有资金方式出资，出资人民币3,000万元，持有该公司100%股权；
（注：上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述均以当地相关主管部门最终核准审批为准。）
（二）三祥新材（福州）有限公司
拟设立公司名称：三祥新材（福州）有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
拟注册地址：福州马尾自贸区
法定代表人：夏鹏
拟经营范围：实业投资、国际贸易
出资方式：三祥新材以自有资金方式出资，出资人民币2,000万元，持有该公司100%股权；
（注：上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述均以当地相关主管部门最终核准审批为准。）
三、对外投资对上市公司的影响
本次拟通过三祥新材对外投资在宁夏和福州设立全资子公司，是为了进一步拓展业务和实现公司的战略布局。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，但考虑到存在国内经济、金融市场、新公司经营管理方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报公司。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会 2017年1月9日
山东华泰纸业股份有限公司独立董事
关于对 2018年度利润分配预案的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东华泰纸业股份有限公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司 2018年度利润分配预案发表如下独立意见：
2018年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.85元（含税），共计派发现金红利
215,998,862.52元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
我们认为：公司 2018年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意
公司董事会的利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。
独立董事签字：刘俊彦、王莉、王泽风
内部控制审计报告
众环审字（2015）010013号武汉祥龙电业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称祥龙电业公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，祥龙电业公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2015年2月10日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-048冠城大通股份有限公司关于第二期员工持股计划
第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月23日至27日，冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议以通讯表决的方式召开，会议由公司副总裁兼董事会秘书肖林寿先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计174人，代表员工持股计划份额1亿份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%，会议符合公司第二期员工持股计划的相关规定，会议以记名投票表决方式，作出如下决议：审议通过《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要（草案修订稿）。
2016年7月，中国证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，加强对证券期货经营机构私募资产管理业务的监管。根据上述文件及监管要求，同时根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，同意公司董事会对员工持股计划部分内容进行修改。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会