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证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2018-038
福建龙净环保股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19号龙净环保工业园 1号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|280,121,963|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.20|

(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长林冰女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，现场出席 1人，何媚女士、吕建波先生、温能全先生、何少平先生4人以在线视频通讯方式出席股东大会，林贻辉先生、廖剑锋先生、肖伟先生、郑甘澍先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，现场出席 1人，林文辉先生、章瑞乾先生以在线视
频通讯方式出席股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,983,263|99.9504|138,700|0.0496|0|0|

2、议案名称：关于通过子公司对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,983,263|99.9504|138,700|0.0496|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向全资子公司增资的议案|9,959,490|98.6264|138,700|1.3736|0|0|
|2|关于通过子公司对外投资的议案|9,959,490|98.6264|138,700|1.3736|0|0|

三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：吴烈豪、陈吉芳
(二)律师鉴证结论意见：
福建龙净环保股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建龙净环保股份有限公司2018年4月16日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-014北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016年 3月 3日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第七次会议于 2016年 3月17日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第一会议室召开。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 9名，董事陈长革先生、金春玉女士因公务不能出席会议，委托董事李俊杰先生、夏中华先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2015年年度报告全文及摘要。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2015年度董事会工作报告。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2015年度经审计的财务报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2015年度内部控制的自我评价报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2015年度内部控制审计报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司2015年度社会责任报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司独立非执行董事2015年度述职报告的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过审计委员会2015年年度履职情况的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2015年度审计费用的议案。
根据 2014年度股东周年大会审议通过的授权董事会与信永中和签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和 2015年度审计费用共计人民币 90万元。审计费用包括审计师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“立信”）2015年度审计费用的议案。
根据 2014年度股东周年大会审议通过的授权董事会与立信签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付立信 2015年度审计费用共计人民币 38万元。审计费用包括审计师对公司财务报告内部控制设计与运行的有效性进行审计。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过续聘信永中和为公司 2016年度财务报告的审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过续聘立信为公司 2016年度内部控制报告的审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过公司2015年度不进行利润分配的预案。
按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-20,781.74万元，年末未分配利润为-43,987.43万元。由于公司年末未分配利润为负，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过公司2015年度计提减值准备的议案。
依据公司 2015年 12月 31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。
公司本期累计计提坏账准备和资产减值准备9,879.98万元，其中：计提坏账准备312.32万元；计提存货跌价准备9,369.78万元；计提固定资产减值准备197.88万元。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过公司2016年度审计计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过公司2016年度内部控制方案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过公司2016年度经营计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过公司2016年研发计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过公司2016年度预算报告。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过公司2016年度融资担保计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过公司2015年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案。
公司高级管理人员薪酬与绩效考核结果：
总经理陈长革考核系数：0.6。
总会计师、董事会秘书姜驰考核系数：0.6。
总工程师石凤文考核系数：0.6，发放2个月的绩效考核。
鉴于李俊杰先生于2015年12月辞去公司总经理，结合其任职总经理期间为公司所做的工作，原总经理李俊杰考核系数：0.6，发放12个月的绩效薪酬。
鉴于解越美女士于2015年10月辞去公司总工程师，结合其任职总工程师期间为公司所做的工作，原总工程师解越美考核系数：0.6，发放 10个月的绩效薪酬。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过公司将于 2016年 6月 16日（星期四）召开 2015年度股东周年大会的议案，详细内容另行通知。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中1、2、3、5、7、11、12、13项的议案将提交 2015年度股东周年大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2016年3月17日
南京栖霞建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）为本公司的全资子公司，注册资本为 2亿元人民币。为促进无锡锡山的项目建设和经营发展，本公司同意无锡锡山将注册资本由 2亿元人民币增加至 2.2亿元人民币。本公司放弃此次新增注册资本的优先认购权，同意新增股东南京中栖天郡投资中心（有限合伙）（以下简称“中栖天郡”）以现金 16,532,115.03元人民币出资认购新增加的注册资本 2000万元。增资完成后，本公司和中栖天郡将分别持有无锡锡山90.9091%和9.0909%的股权，无锡锡山将成为本公司的控股子公司。
经双方充分友好协商，本次中栖天郡增资无锡锡山的定价依据为：截止 2014年 3月 31日，无锡锡山的股本为 200,000,000.00元，每股净资产为 0.8266元（未经审计），中栖天郡按照每股净资产的价格向无锡锡山增资 2000万元人民币。
中栖天郡的执行事务合伙人（即普通合伙人）为南京中城栖霞资产管理有限公司（以下简称“中城栖霞”）。中城栖霞是本公司的参股公司，其董事长江劲松先生亦为本公司董事长。中城栖霞作为中栖天郡的实际控制人，无锡锡山为本公司全资子公司，因此，中栖天郡增资无锡锡山的事项构成关联交易。
根据有关规定，我们作为公司独立董事，审议了《关于全资子公司引进新股东增资的议案》，并对此项关联交易事项发表独立意见如下：
此项关联交易是在公平、合理、互利的基础上进行的。增资定价
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2014-006江苏吴中实业股份有限公司
关于召开公司 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人
公司2014年度第一次临时股东大会由公司第七届董事会召集召开。
（三）会议召开的日期
本次会议召开时间为 2014年3月18日（星期二）上午9时，会期半天。
（四）会议股权登记日
本次会议股权登记日为 2014年3月12日。
（五）会议表决方式
本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议地点
本次会议召开地点为江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司二十楼会议室。
二、会议审议事项
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|序号|议案内容|
|1|江苏吴中实业股份有限公司关于更换公司独立董事的议案|

上述全部议案已经 2014年 2月 26日公司召开的第七届董事会 2014年第一
次临时会议审议通过。该议案将采用累积投票制的方式进行投票表决。
三、出席会议对象
1.截止2014年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年3月13-14日
上午：9：00—11：00
下午：2：00—5：00
2、登记地址：江苏省苏州市吴中区东方大道988号。
3、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董秘室登记，异地股东可以发函或传真方式登记。
五、其他事项
1、联系人：陈佳海
2、联系电话：0512-65626898
3、传真：0512-65270086
4、与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2014年2月27日公告附件：
一：授权委托书和回执
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席江苏吴中实业股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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|议案名称|同意|弃权|反对|
|1、江苏吴中实业股份有限公司关于更换公司独立董事的议案||||

注：采用累积投票制，股东或股东授权委托人可将持有的表决票数正常投票，也可将持有的表决票数累积起来集中使用进行投票，并在对应的“同意、弃权、反对”投票栏目中直接填写表决票数。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年月日
回 执
截止2014年3月12日，我单位（个人）持有江苏吴中实业股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年度第一次临时股东大会。
股东帐户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期：2014年月 日
安徽雷鸣科化股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为规范安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，可以由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
办理暂缓披露的信息需符合两项条件：一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
第九条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券部妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（详见附件登记审批表）
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十二条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免的规定与本制度存在冲突的，以本制度为准。
第十三条本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
附件：
安徽雷鸣科化股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
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|登记时间|登记人员|
|申请部门|申请人员|
|暂缓或豁免披露的事项内容||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|
|相关内幕信息知情人是否书面承诺保密|□是 □否|
|申请部门负责人意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审批||
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2019-019科达集团股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，何烽持有科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）股份28,847,049股，占公司总股本的2.18%；童云洪持有公司股份 9,062,241股，占公司总股本的0.68%；陈伟和杭州科祥股权投资有限公司（以下简称“科祥投资”）为一致行动人，合计持有公司股份 24,770,351股，占公司总股本的1.87%，其中陈伟持有公司股份 16,132,226股，占公司总股本的1.22%，科祥投资持有公司股份 8,638,125股，占公司总股本的0.65%。截至本公告披露之日，何烽持有公司股份 8,192,029股，占公司总股本的0.62%；童云洪持有公司股份 3,702,308股，占公司总股本的0.28%；陈伟和科祥投资合计持有公司股份 23,270,351股，占公司总股本的1.76%，其中陈伟持有公司股份 16,132,226股，占公司总股本的1.22%，科祥投资持有公司股份7,138,125股，占公司总股本的0.54%。
减持计划的进展情况：截至本公告披露之日，何烽通过集中竞价方式减持公司股份 10,505,020股，占公司总股本的0.79%；通过大宗交易方式减持公司股份 10,150,000股，占公司总股本的0.77%。童云洪通过集中竞价方式减持公司股份5,359,933股，占公司总股本的0.40%。科祥投资通过集中竞价方式减持公司股份1,500,000股，占公司总股本的0.11%，陈伟尚未实施其减持计划。
2018年11月8日，公司披露了何烽、童云洪、陈伟及科祥投资的减持计划：自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，何烽拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过 28,847,049股，不超过公司总股本的2.18%；童云洪拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过9,062,241股，不超过公司总股本的0.68%；陈伟拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过 16,132,226股，不超过公司总股本的1.22%；科祥投资拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过 8,638,125股，不超过公司总股本的0.65%。具体内容详见公司 2018年 11月 8日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的临时公告：临2018-119。2019年2月27日，公司收到上述股东的《股份减持计划实施情况告知函》，现将具体内容公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|何烽|5%以下股东|28,847,049|2.18%|发行股份购买资产取得：28,847,049股|
|童云洪|5%以下股东|9,062,241|0.68%|发行股份购买资产取得：9,062,241股|
|陈伟|5%以下股东|16,132,226|1.22%|发行股份购买资产取得：16,132,226股|
|杭州科祥股权投资有限公司|5%以下股东|8,638,125|0.65%|发行股份购买资产取得：8,638,125股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|陈伟|16,132,226|1.22%|具体内容详见注释|
||杭州科祥股权投资有限公司|8,638,125|0.65%|具体内容详见注释|
||合计|24,770,351|1.87%|—|

备注：陈伟持有浙江科特创业投资有限责任公司（以下简称“科特投资”）38%的股权，为科特投资的大股
东；科特投资持有科祥投资的36.55%的股权，为科祥投资的大股东，陈伟为科祥投资的实际控制人且担任
科祥投资的执行董事兼总经理。陈伟和科祥投资均持有公司股份。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（一）项“投资者之间有股权控制关系”、第（七）项“持有投资者30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份”和第（八）项“在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份”等有关规定，陈伟和科祥投资属于一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：何烽、童云洪、陈伟及杭州科祥股权投资有限公司减持时间过半；
童云洪减持数量过半。
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|何烽|20,655,020|1.56%|2018/12/3～2019/2/26|集中竞价交易、大宗交易|4.00-5.64|90,442,659.00|8,192,029|0.62%|
|童云洪|5,359,933|0.40|2018/12/4～2019/2/26|集中竞价交易|4.23-5.80|26,871,743.30|3,702,308|0.28%|
|杭州科祥股权投资有限公司|1,500,000|0.11%|2019/1/7 ～2019/2/26|集中竞价交易|4.43-5.60|6,734,145.00|7,138,125|0.54%|

截至本公告披露日，何烽及童云洪减持数量过半，何烽共减持公司股份
20,655,020股，占公司总股本的1.56%。其中，何烽通过集中竞价交易累计减持公司股份10,505,020股，占公司总股本的0.79%；通过大宗交易累计减持公司股份10,150,000股，占公司总股本的0.77%。童云洪通过集中竞价交易方式减持公司股份5,359,933股，占公司总股本的0.40%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
何烽、童云洪、陈伟、科祥投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注股东减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
何烽、童云洪、陈伟、科祥投资将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-001
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为满足公司经营发展需要、提高资金使用效率，在不影响“福建南平武夷山市‘水美城市’工程 PPP项目”（以下简称“本项目”）建设进展和资金使用的前提下，同意公司结合实际情况，将本项目部分闲置募集资金 7,000万元临时补充流动资金，使用期限自 2018年 7月 5日至2019年 1月 4日。
具体内容详见公司2018年6月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-108）。
2018年8月2日，公司根据上述董事会决议将本项目中的6,500万元募集资金用于补充流动资金。2019年1月2日，公司将上述6,500万元全部归还至募集资金专用账户。公司已将归还募集资金的情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2014-009
江苏鹿港科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2014年3月25日以专人送达和传真的方式发出，会议于2014年3月31日在公司会议室召开。
会议应到董事8人，实到董事8人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：
一、 审议通过了关于公司关于投资设立越南子公司的议案
（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了关于公司出售持有湖南拓普竹麻产业开发有限公司股权的议案。
具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司关于出售湖南拓普竹麻产业开发有限公司股权的公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会二○一四年三月三十一日
上海凯众材料科技股份有限公司
重大信息内部报告制度
第一章总则
第一条为加强上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的有关人员和单位（以下简称“信息报告义务人”），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。
第三条本制度所称的信息报告义务人包括：
（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门和各子公司法定代表人；
（二）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员；
（三）公司控股股东和实际控制人；
（四）持有公司5%以上股份的股东；
（五）公司其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员。
第四条本制度适用于公司各部门、子公司、分公司（如有）及派驻董事、监事和高级管理人员的参股子公司。
第五条重大信息是指与发生或即将发生的可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件（以下简称“重大事件”）有关的信息,包括：
（一）公司及子公司发生的根据《上海凯众材料科技股份有限公司信息披露管理制度》应当披露的重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息、重大风险事项信息以及其他重大信息；
（二）持股5%以上股份的股东、实际控制人发生的根据《上海凯众材料科技股份有限公司信息披露管理制度》应当披露的股权变动信息、控制权转移信息、重大经营管理信息；
（三）信息报告义务人认为可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息。
第六条信息报告义务人应及时、全面、真实的报告重大事件。
信息报告义务人履行重大信息报告职责。公司各部门负责人、各子公司法定代表人负责本部门或本公司的重大信息报告工作。
第八条公司各部门负责人和子公司法定代表人应指定本部门或本公司的一名或多名员工担任信息监控人员，协助其履行本制度规定的职责，并应在本部门、本子公司设置合适的程序，确保信息监控人员能够监控并上报公司的重大事项。但部门负责人和子公司法定代表人的责任并不因为设置信息监控人员而免除。
第九条公司各部门/子公司信息监控人员发现拟发生的事件中可能包含符合信息披露标准和范围的信息时，应经本部门负责人/子公司法定代表人审核确认后，以邮件形式将包含该等信息的相关书面材料及时通知公司董事会秘书，并同时抄送本部门负责人/子公司法定代表人。
第十条董事会秘书应建立重大信息的管理日志，记录信息要点及处理情况。
第二章重大信息内部报告流程
第十一条信息报告义务人应在重大事件最先触及下列任一时点后 24小时内向董事会秘书报告重大信息：
（一）公司拟将该重大事件提交董事会、监事会审议时；
（二）有关各方就该重大事件拟进行协商或者谈判时；
（三）信息报告义务人知悉或应当知悉该重大事件时。董事会秘书在接到上述报告后第一时间报告董事长，并依据中国证监会和上海证券交易所有关规定、《公司章程》及相关制度进行处理。董事长接到报告后应立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。对于需要事先经独立董事认可的重大事件,董事会秘书在向董事长报告的同时,应当同时向独立董事报告。
第十二条信息报告义务人向董事会秘书履行重大信息报告义务时应将拟报告的信息在第一时间以面谈、电话、传真或邮件等方式通知董事会秘书。对于无法判断其重要性的各种事项，信息报告义务人应及时向董事会秘书进行咨询。
第十三条根据重大事件的披露与审议要求，董事会秘书负责向信息报告义务人提供信息披露所需的资料清单，信息报告义务人应提供董事会秘书所要求的各类信息及与信息披露所需的资料和相关的协议、合同等备查文件，对所提供材料的真实性、准确性和完整性负直接责任。
第三章保密义务及法律责任
第十五条公司各部门、各分子公司因工作需要对外披露公司重大信息，除应遵守公司保密规定外，应将其拟披露内容报董事会秘书审查。尚未在公司指定信息披露媒体上公开披露的重大信息不得对外公开。
第十六条在所报告的信息未得到无需披露的决策之前，信息报告义务人及相关信息的知情者应继续严格保密。在所报告的信息需要履行披露程序时，信息报告义务人及相关信息的知情者在信息公开披露前应严格保密。对暂时没有达到信息披露标准但后续可能给构成披露信息的事项，信息报告义务人应持续向董事会秘书报告后续进展。
第十七条董事会秘书、信息报告义务人及其他因工作关系接触到应报告信息的工作人员在相关信息未公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。
第十八条信息报告义务人因瞒报、漏报、误报或不履行本制度规定的其他信息报告义务，导致重大信息未及时上报或报告失实的，公司将追究信息报告义务人的责任。给公司造成严重影响或损失的，公司视情节轻重给予相关责任人通报批评、警告、记过、降职、降薪、开除、经济处罚等处分，直至追究其法律责任。
第四章 附则
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家颁布的法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十一条本制度由董事会批准之日起实施。
上海凯众材料科技股份有限公司二〇一八年八月
西南证券股份有限公司
关于深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺 2017年实现情况和物业减值测试情况的专项核查意
见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定的要求，对香江控股发行股份购买资产业绩承诺2017年实现情况和物业减值测试情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、业绩承诺情况
本次重大资产重组方案为上市公司向其关联方南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）、深圳市金海马实业股份有限公司（以下简称“深圳金海马”）、香江集团有限公司（以下简称“香江集团”）发行股份及支付现金，购买其持有的与家居商贸业务相关的物业资产，具体包括南方香江持有的沈阳香江好天地商贸有限公司（以下简称“沈阳好天地”）100%股权（持有沈阳物业）、深圳金海马持有的深圳市家福特置业有限公司（以下简称“深圳家福特”）100%股权（持有深圳物业）及长春物业和郑州物业，以及香江集团持有的广州物业。
根据公司与南方香江、深圳金海马和香江集团（以下简称“交易对方”）签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，双方同意在协议约定的业绩承诺期间（即2016年度、2017年度及 2018年度）内，若交易对方持有的标的资产对应的五处物业当年度累计实际净收益合计数与当年度累计预测净收益合计数的经会计师事务所专项审核后存在差异情况的，按照双方签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》约定的方式进行补偿。
根据交易双方签署的协议约定，五处物业 2016年、2017年、2018年度拟实现的净收益合计数分别为人民币9,364.14万元、人民币9,448.48万元和人民币9,697.98万元。
有关上述盈利预测的详细内容请参见香江控股于 2016年 4月 12日公告的《香江控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。
二、减值测试情况
根据公司与交易对方签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，本次交易所购买的五处物业资产在业绩补偿期每个会计年度期末，公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对五处物业进行减值测试及出具减值测试结果的审核意见。如根据减值测试的结果五处物业存在减值（减值额应为本次交易五处物业市场比较法评估结果减去补偿期末五处物业的公允价值），相应交易对方将在审核意见出具后三十日内以所持公司股份对公司进行补偿。
有关上述减值测试补偿的详细内容请参见香江控股于 2016年 4月 12日公告的《香江控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。
三、业绩承诺 2017年实现情况和物业减值测试情况核查
根据德勤会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于沈阳香江好天地商贸有限公司持有物业、深圳市家福特置业有限公司持有物业以及深圳香江控股股份有限公司持有的郑州物业、长春物业和广州物业 2017年度盈利预测实现情况说明的专项说明》（德师报(函)字(18)第 Q00448号），五处物业 2017年度实际净收益与净收益预测数之间的差异情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年度|||
||实际数(注1）|预测数（注2）|差异|
||（人民币万元）|（人民币万元）|（人民币万元）|
|净收益|9,484.04|9,448.48|35.56|

注1：系经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)以德师报(审)字(18)第P02488号审计报告审定的本
公司合并利润表中五处物业 2017年度经营成果数据汇总计算形成的净收益。其中，由物业持有方承担的
运营费用计算口径与同致信德以2015年9月30日为评估基准日出具的标的资产评估报告及其说明中约定的“房地产出租的相关费用与税费取值的确定”方法保持一致；净收益计算口径与同致信德以 2015年 9月30日为评估基准日出具的标的资产评估报告及其说明中约定的“收益价值计算”方法保持一致。
注2：系本公司与香江集团、南方香江及深圳金海马于2015年12月4日签署并经本公司第七届董事会第25次会议审议通过的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议》、同致信德出具的评估报告及其说明所载的五处物业2017年度合计净收益预测数。根据《盈利补偿协议》之1.4条款约定，“净收益”指五处物业租金有效收入减去由物业持有方承担的运营费用后的余额。在同致信德出具的评估报告及其说明中净收益为收入扣除物业持有方承担的运营费用。其中：收入包含有效租金收入及利息收入。有效租金收入为租金收入减去空置和收租损失。物业持有方承担的运营费用包括：租赁管理费、维修费、保险费、房产税、土地使用税、(租赁)营业税及附加和印花税。
根据德勤会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于沈阳香江好天地商贸有限公司持有物业、深圳市家福特置业有限公司持有物业以及深圳香江控股股份有限公司持有的郑州物业、长春物业和广州物业 2017年12月31日减值测试情况说明的专项说明》（德师报(函)字(18)第 Q00449号）：根据北京中林资产评估有限公司出具的评估报告（中林评字[2018]第51号、第56号和第 59号评估报告），五处物业2017年12月 31日的公允价值均高于同致信德在其评估报告
及其说明中载明的市场比较法评估结果，不存在减值情况。
四、西南证券对业绩承诺实现情况和物业减值测试情况的核查意见
经核查：根据香江控股与交易对方签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》的有关约定，交易对方应对本次交易标的资产持有的五处物业 2016年度、2017年度和 2018年度净收益实现情况和物业减值情况履行承诺义务。
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关专项说明，经过核查，交易对方已经完成了对本次重大资产重组标的资产对应五处物业作出的 2017年业绩承诺和减值承诺。2017年度交易对方无需对公司进行股份回购补偿，交易对方未出现未履行该等承诺的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺2017年实现情况和物业减值测试情况的专项核查意见》之盖章页）
西南证券股份有限公司 2018年4月9日
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,我们作为浙江东日股份有限公司的独立董事,事前获得并审阅了公司
《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及相关文件,本
着认真、负责的态度,基
于独立、审慎、客观的立场,发表以下意刀·
公司于⒛17年6月
12日收到中国证券监督管理委员会(以
下简称 “ ”
中国证监会 )出具的《关于不予核准浙江东日股份有限公司向温州菜篮子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可
【⒛
17】
SG5号
)。
结合公司实际情况,我们认为:终
止
本次重大资产重组事项不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重
大不利影响,不
会损害公司、股东特别是中小股东的利益,符
合《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。因此
,
我们同意将《关于终止公司重大资产重组事项的议案》提交公司第七
届董事会第十五次会议审议,关
联董事应按规定予以回避表诀。
(以
下无正文
)
[本页无正文,系
《浙江东日股份有限
司独立董事关于终止公司重大资产重组事项的事前认可》之签署贡
]
独立董事
:
李根美
鲁爱民
浙江东
`7
证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 公告编号：临2015-014
上海华鑫股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2015年 7月 2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，除已披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人无其他应披露未披露的信息。
一、股票异常波动的情况
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月2日、3日、 6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、经公司自查，目前公司经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
2、经书面征询公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司及实际控制人，到目前为止，均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司无根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也
未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，注意投资风险。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2015年7月 7日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 2016-001广东四通集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）于2016年1月13日接到公司股东蔡镇通先生股份质押通知。现将有关情况公告如下：
蔡镇通已将持有的本公司股份1，434，720股和1，434，720股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，分别用于蔡镇煌、郭绍娥办理个人借款股票质押手续。上述股权质押已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记，上述质押股份占公司总股本2.15%。
截止本公告日，蔡镇通持有公司股份12,832,312股（全部为高管锁定股），占公司总股本的9.62%。
蔡镇煌、郭绍娥两人借款主要用于投资业务，蔡镇煌、郭绍娥暂未存在到期无法偿还资金的风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会 2016年1月13日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2017-038
中农发种业集团股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事卢闯先生递交的辞职报告，因个人原因，卢闯先生请求辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，因此，卢闯先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新的独立董事后生效，在此之前卢闯先生继续履行独立董事职责。
公司依照有关规定于2017年9月29日召开的第六届董事会第八次会议审议了《关于补选周建如女士为公司第六届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，公司董事会同意提名周建如女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
公司董事会对卢闯先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2017年9月29日
附：独立董事候选人简历
周建如女士，生于1971年8月，中国国籍，无境外永久居留权，成都科
技大学皮革工程系制革专业本科，中国人民大学财务会计专业本科，双学士
学位，中国注册税务师、中国注册会计师。曾任北京永信永税务师事务所部
门经理，北京京强房地产开发有限公司财务经理，现任北京东方税佳税务师
事务所有限责任公司副总经理，北京市注册税务师协会理事。
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西焦化股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：山西焦化股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托，指派孙水泉、尉海滨律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
恒一律师 法律意见书一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年9月9日，贵公司董事会在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《山西焦化股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2015年9月28日下午14：30在公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司董事长郭文仓先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 15人，持有股份 337,088,320股，占公司股份总数的 44.02%；通过网络投票的股东 5人，代表股份 21,600股，占公司股份总数的 0.003%。参会股东均为 2015年 9月 21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代理人出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
恒一律师 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的两项议案进行了表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
2.1《关于向建信金融租赁有限公司申请融资租赁4亿元的议案》
表决结果：同意 337,109,920股，占出席股东大会有效表决权股份数 100.00%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。
2.2《关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案》
表决结果：同意 337,100,320股，占出席股东大会有效表决权股份数99.99%；反对 9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.01%；
弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
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