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上海韦尔半导体股份有限公司监事会
关于第四届监事会第六次会议有关事项的意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，对第四届监事会第六次会议有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《韦尔股份 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司股权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的意见
公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。
本次考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。公司本计划的考核指标为营业收入增长率和净利润增长率。营业收入增长率和净利润增长率是反映企业持续盈利能力的重要经营指标，与未来能带给股东的可分配利润的增长速度直接相关。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。
三、关于《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的意见
公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象中，公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
综上所述，我们认为，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
四、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。
五、关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为子公司的议案
公司变更募集资金投资项目“射频元器件研发及产业化项目”及“卫星直播，地面无线接收芯片研发及产业化项目”的实施主体及实施地点，有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体经营管理水平，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定。
综上所述，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况
和归还情况。
上海韦尔半导体股份有限公司监事会 2017年6月15日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2016-012
三祥新材股份有限公司
第二届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议通知于 2016年 9月 19日以电话、短信方式送达各位监事，会议于 2016年 9月 22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到的监事 3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
会议以同意 3票，弃权 0票，反对 0票通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
公司拟使用合计不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；公司拟使用合计不超过人民币 0.2亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公
司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会2016年9月23日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2019-062
杭州天目山药业股份有限公司
关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订
《公司章程》并变更营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》，同意拟变更公司住所、增加经营范围，并根据《上市公司章程指引》、《公司法》等相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。
具体修订如下：
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|原《公司章程》内容|修订后的《公司章程》内容|
|第五条 公司住所：浙江省临安市苕溪南路 78 号邮政编码：311300第十三条 公司经营范围是：生产：片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品；食品生产、销售；医疗器械生产、销售；化妆品、卫生用品、洗眼液的生产、销售；货物进出口；市场经营管理；含下|第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号邮政编码：311300第十三条 公司经营范围是：生产：片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂、浸膏类保健食品；食品生产、销售；医疗器械生产、销售；化妆品、卫生用品、洗眼液的生产、销售；货物进出口；市场经营管理；含下属分支机构的经营|

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|属分支机构的经营范围。（依法须经批准凭许可证经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(以工商登记机关核准为准)|范围。（依法须经批准凭许可证经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(以工商登记机关核准为准)|

《公司章程》其他条款不变。
本次公司拟变更公司住所、增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》同日披露的修订后的《公司章程（2019年8月修订）》。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码：603069证券简称：海汽集团公告编号：2017-006海南海汽运输集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 4月 18日、4月 19日、4月 20日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向实际控制人及控股股东发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2017年 4月 18日、4月 19日、4月 20日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经向公司实际控制人及控股股东书面函证核实，截止本公告披露日，均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年 4月 20日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2018—023
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于 2017年 9月 26日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对不超过 10亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，自该次会议审议通过之日起 12个月有效期内滚动使用；在上述额度、期限范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，财务部门负责具体办理相关事宜。【详见 2017年9月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南钢股份关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2017-095号）】
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理及到期赎回情况
2017年 12月 27日，公司以闲置募集资金 100,000万元向浦发银行大厂支行购买财富班车 3号公司理财产品，产品代码为2101137333，产品类型为保证收益型，预计年化收益率4.85%，产品投资期限为 90天。【详见 2017年 12月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南钢股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（临2017-133号）】
公司已于 2018年 3月 28日赎回上述到期理财产品，收回本金 100,000万
元，并收到理财收益 1,195.89万元。
二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的基本情况
2018年3月29日，公司与浦发银行大厂支行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》，以闲置募集资金 100,000万元购买结构性存款，具体情况如下：
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|产品发行主体|上海浦东发展银行股份有限公司|
||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG542期|
|产品名称||
|保本类型|保证收益型|
|产品代码|1101188542|
|认购金额|10亿元|
|投资期限|34天|
|产品成立日|2018年3月29日|
|产品到期日|2018年5月2日|
|预计年化收益率|4.40%|
|资金来源|部分闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与上述金融机构无关联关系|

三、审批程序
公司于 2017年 9月 26日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次继续购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
虽然公司购买的结构性存款产品类型属于保证收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：
1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
4、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况
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||序||||||||金额||产品||||||预计年化|||
||||委托方||受托方||产品名称||||||起始日||到期日||||资金来源|
||号||||||||（万元）||类型||||||收益率|||
|1||南京钢铁股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年JG1522期||100,000||保证收益型||2017-09-27||2017-12-27||4.35%||闲置募集资金||
|2||南京钢铁股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行||财富班车3号||100,000||保证收益型||2017-12-27||2018-03-27||4.85%||闲置募集资金||

特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2019-006债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理克彩君女士递交的书面报告，克彩君女士因到退休年龄，辞去公司副总经理职务，并将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》等有关规定，克彩君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
在此，公司董事会对克彩君女士担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2019年2月13日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会
关于公司 2016年股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及监事会核查情况如下：
一、公示情况
公司于2016年12月10日在公司内部办公系统对激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为2016年12月10日至12月19日。公示期满，公司未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定。
2、本激励计划授予的激励对象总人数为 294人。激励对象包括公司核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
公司董事、监事、高级管理人员、独立董事、持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。激励对象符合
《管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
综上所述，公司监事会认为：本次列入股权激励计划激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为公司2016年股票期权和/或限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年十二月二十日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2019-37债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司非公开协议转让通裕重工股份有限公司1.6%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月18日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）披露了全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟向山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）转让所持通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”）股份的公告，转让数量为 52,283,903股非限售流通股，占通裕重工总股本的1.60%。（详见公司临2019-30号公告） 2019年 7月 19日，山东高新投取得《山东省国资委关于山东省高新技术创业投资有限公司协议转让所持通裕重工股份有限公司1.60%股份的批复》（鲁国资收益字[2019]60号），同意山东高新投将所持通裕重工 52,283,903股股份转让给山东国惠。2019年7月20日，公司对上述进展进行了公告（详见公司临 2019-36号公告）。
2019年7月31日，山东高新投已完成上述股份的交易过户，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认表》。交易完成后，高新投仍持有通裕重工无限售条件流通股18533.99万股，占其总股本的5.67%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 公告编号：2016- 036
山东江泉实业股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年6月17日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600212|*ST江泉|2016/6/14|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波顺辰投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 6月 1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有13.37%股份的股东宁波顺辰投资有限公司，在 2016年 6月 6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
公司八届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于补选监事候选人的议案》；公司控股股东向董事会提请将上述议案增加至 2016年 6月 17日召开的 2016年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年 6月 1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月17日 15点00分
召开地点：上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选董事候选人的议案。|√|
|2|关于补选监事候选人的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司 2016年 5月 31日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
议案2已经公司2016年6月7日召开的第八届监事会第十七次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司于2016年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2016年6月8日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司七届董事会2014年第五临时次会议审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案，独立董事认真审议了相关文件，根据相关法律法规规定，独立董事发表如下独立意见：
公司目前财务状况稳健，在保证公司及全资子公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及全资子公司闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益,不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 6000万元的闲置自有资金购买理财产品。（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品独立意见》的签字页）
独立董事签名：
__________________
李定安 叶东文 蒋庆
中国银河证券股份有限公司
关于百合花集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就百合花使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2615号）批准，百合花首次公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中公司首次公开发行新股4,500万股，股东公开发售股份数量1,125万股。发行价格为人民币10.6元/股，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月14日对上述公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2016SHA10219号”《验资报告》。上述募集资金到位后，已存放于公司开立的人民币募集资金专用账户，公司已与保荐机构银河证券、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|拟用本次募集资金投入金额|
|年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目|34,529.75|34,529.75|
|补充流动资金|8,600.00|8,600.00|
|合计|43,129.75|43,129.75|

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过2.5亿元（含2.5亿元）部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资品种
为控制风险，投资品种为保本型理财产品或存款类产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自获得公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
（三）投资额度
最高额度不超过2.5亿元（含2.5亿元）部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品，在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用
途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海
证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资理财产品或存款类产品的具体情况。
四、投资风险及控制措施
公司购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品等，不会用于证券投资及其他高风险投资，不会购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，银河证券同意百合花本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-043债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年11月26日召开公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”），并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华在担任公司审计机构期间提供的专业服务和辛勤工作表示衷心的感谢。
鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，经审慎考虑，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层结合公司实际情况确定审计费用。
二、拟聘任审计机构的基本情况
1、企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91420106081978608B
4、执行事务合伙人：石文先
6、主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8、资质：会计师事务所执业证书（执业证书序号：42010005），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000387,证书号：53）
三、变更审计机构所履行的程序
1、公司已就变更会计师事务所相关事项提前与瑞华进行了充分沟通，并征得其理解。
2、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所的资质进行了认真审查，认为中审众环会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请其为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3、本次变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
4、本次变更会计师事务所事项已经独立董事事前认可，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
5、本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：经核查，中审众环会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更其为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
公司独立董事对此事项发表独立意见如下：公司拟变更 2019年度审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中审众环会
计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更其为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会对此事项发表意见如下：中审众环会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更其为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司变更审计机构的事前认可独立意见；
4、独立董事关于公司变更审计机构的独立意见。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2015-039
长江出版传媒股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每 10股派发现金红利 0.20元（含税），每股派发现金红利 0.02元（含税）。个人股东和证券投资基金暂按5%税负代扣所得税，税后每股现金红利为 0.019元；合格境外机构投资者（QFII）按10%税负代扣所得税，税后每股现金红利为 0.018元；其他股东公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股 0.02元。
●股权登记日：2015年 8月 12日
●除权（除息）日：2015年 8月 13日
●现金红利发放日：2015年 8月 13日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“长江传媒”） 2014年年度股东大会于 2015年 6月 26日采用网络投票与现场投票相结合的表决方式召开，会议审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，具体内容详见 2015年 6月 27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）《长江出版传媒股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告》（临2015-027）。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2014年度
（二）发放范围：截止 2015年 8月 12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）2014年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案
以利润分配方案实施股权登记日的总股本（1,213,650,273股）为基数，向全体股东每 10股派现金股利人民币 0.20元（含税），共计分配现金红利 2427.30万元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
（四）扣税说明
1、对于持有公司无限售股的个人股东及证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股 0.019元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在 1年以内（含 1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税率如下：
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|持股期限|股息红利所得 计入应纳税所得额情况|实际税负|公司本次股息红利对应税款（元）|

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|1 个月以内（含 1 个月）|全额计入|20%|0.004|
|1 个月以上至 1 年（含 1 年）|50%计入|10%|0.002|
|超过 1 年|25%计入|5%|0.001|

2、对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，每股派发现金红利 0.02元（含税）。
3、对于合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，由本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.018元。如其认为取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
三、实施日期
（一）股权登记日：2015年 8月 12日
（二）除权（除息）日：2015年 8月 13日
（三）现金红利发放日：2015年 8月 13日
四、分配对象
截止 2015年 8月 12日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
（一）公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。
（二）公司其他股东的现金红利委托结算公司通过其资金清算
系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了
指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东的现金红利暂由结算公司保管，待股东办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：证券法务部
联系电话：027-87673688； 传真：027-87673612
联系人：程虎
办公地址：湖北省武汉市雄楚大道 268号省出版文化城 B座 12楼 1220室（邮编：430070）
七、备查文件
长江出版传媒股份有限公司 2014年年度股东大会会议决议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
无锡信捷电气股份有限公司 持续督导年度报告书国信证券股份有限公司
关于无锡信捷电气股份有限公司
持续督导年度报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司被|保荐公司名称：无锡信捷电气股份有限公司|
|保荐代表人姓名：马军|联系电话：18621978345|
|保荐代表人姓名：唐慧敏|联系电话：13818412862|

一、保荐机构工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|公司在2016年12月21日至12月31日（以下简称“持续督导期”）发布如下主要公告：（1）2016年12月24日公告的《关于<无锡信捷电气股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函>的回复》以及《股票交易异常波动公告》；（2）2016年12月29日公告的《关于<无锡信捷电气股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函>的回复》以及《股票交易异常波动公告》。上述信息披露文件均属常规 类信息披露文件，由我公司保荐代表人事后审阅。保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不存在未及时审阅公司信息披露文件的 情况。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制||

无锡信捷电气股份有限公司 持续督导年度报告书
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|项目|工作内容|
|度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|持续督导期间，公司相关规章制度均有效执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|公司对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金总额44,803.50万元，扣除发行费用后募集资金净额40,500.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验。公司和募集资金专户银行连同国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为420,059,442.03元（包含利息收入）。由于本持续督导期间非常短，会计师已就募集资金到位情况出具了验资报告，且公司也暂未动用募集资金，故我公司保荐代表人暂未前往银行核实募集资金专用账户资金。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|本持续督导期间，我公司保荐代表人抽查了募集资金专户银行对账单，公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|本持续督导期间，发行人未召开股东大会，故我公司保荐代表人未列席股东大会。|

无锡信捷电气股份有限公司 持续督导年度报告书
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|项目|工作内容|
|（2）列席公司董事会次数|本持续督导期间，发行人未召开董事会，故我公司保荐代表人未列席董事会。|
|（3）列席公司监事会次数|本持续督导期间，发行人未召开监事会，故我公司保荐代表人未列席监事会。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|由于本持续督导期间非常短，我公司保荐代表人暂未进行现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|持续督导期间，公司不存在需要保荐人发表独立意见的情况，保荐人也未曾发表过独立意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|持续督导期间，公司不存在保荐人发表非同意意见的情况。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|持续督导期间，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情况，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用。|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用。|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否。|
|（2）关注事项的主要内容|不适用。|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。|
|10.对上市公司培训情况||

无锡信捷电气股份有限公司 持续督导年度报告书
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|项目|工作内容|
|（1）培训次数|由于本持续督导期间非常短，保荐人暂未对公司进行培训。|
|（2）培训日期|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|李新、邹骏宇、吉峰向公司作出避免同|是|无|

无锡信捷电气股份有限公司 持续督导年度报告书
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|业竞争的承诺。|||
|李新向公司作出减少关联交易的承诺。|是|无|
|首次公开发行前，公司股东对所持股份作出限售安排及自愿锁定的承诺。|是|无|
|公司及李新、董事、监事、高级管理人员作出稳定股价的承诺。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及理由|无|
|2、报告期内中国证监会和上交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2014—002
债券代码:122095 债券简称:11杭钢债
杭州钢铁股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2014年 3月 10日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2014年3月20日上午9：00在公司办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开，应到董事 9人，实到董事9人。会议由董事长汤民强先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 20,651,120.50元；为兼顾股东利益和公司发展，2013年度公司利润分配预案为：拟以 2013年年末公司总股本 838,938,750股为基数，向全体股东按每 10股派现金股利 0.10元（含税）分配，共计分配股利 8,389,387.50元。此次股利分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积
金转增股本。
（五）审议通过《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《2014年度技术改造计划》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2014年，公司共安排技术改造项目8项，计划财务用款 8,540万元，计划投资额9,771万元。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司生产经营和发展的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、招商银行股份有限公司杭州武林支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司冶金事业部、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中国农业银行股份有限公司余杭崇贤支行、杭州联合银行半山支行、广发银行股份有限公司杭州拱墅支行、浙商银行、兴业银行杭州分行、上海银行杭州分行、平安银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行浙江省分行申请总额 51.5亿元的综合授信额度。以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
（八）审议通过《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、朱初标、周皓、周尧福依法回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2014－005号。
（九）审议通过《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2014－006号。
（十一）审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，聘期一年。
2013年财务审计费用75万元，内控审计费用20万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。
（十二）审议通过《关于续聘公司法律顾问的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2014年4月29日（周二）上午9：30，在杭钢会展中心四楼多功能厅召开公司2013年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2014－004号。
上述第二、三、四、五、七、八、十、十一项议案需提交股东大会审议。
公司独立董事陶久华、邵瑜、薛加玉向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2014年3月22日
安徽新华传媒股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步健全和完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，制订本《安徽新华传媒股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
一、本规划的制定原则
公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
二、公司的利润分配政策
（一）利润分配形式及间隔期
公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在利润分配方式中现金分红优先于股票股利。公司可以进行中期利润分配。
（二）实施现金分红的条件及比例
1、在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
鉴于公司正处于由传统图书发行业向文化教育科技综合传媒集团的转型提升期，公司现阶段界定为成长期，因此拟定利润分配方案时，现金分红在利润分配中所占比例按照上述规定办理。
（三）股票股利分配的条件
若公司盈利增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。
三、利润分配的决策机制与程序
公司有关利润分配的议案，由公司董事会根据公司经营业绩和未来经营计划提出，经公司独立董事审核后提交董事会审议，并报公司股东大会批准。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、公司邮箱及邀请中小投资者等）主动与公司股东特别是中小投资者进行沟通和交流，充分听取中小投资者诉求，并及时给予答复。
如公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红原因、未用于分红的资金留存用途，独立董事应当对此发表独立意见。
四、利润分配调整决策机制与程序
公司由于外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需征询独立董事意见，并由董事会通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2015年12月8日