Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018- 036
深圳市天地（集团）股份有限公司
2018年第 3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2018年 8月 20日（星期一）下午 14:302、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年8月19日下午15:00至2018年8月20日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 54,298,147股，占公司有表决权股份总数的39.1320%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计 6人，代表股份 54,298,147股，占公司有表决权股份总数的39.1320%；通过网络投票出席会议的股东共计 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
表决结果：同意 54,298,147股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 133,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）关于修改《公司高级管理人员薪酬管理规定》的议案。
表决结果：同意 54,298,147股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 133,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
以上提案经公司第八届董事会第六十四次临时会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过，内容详见 2018年 8月 4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第六十四次临时会议决议公告”、“第八届监事会第三十二次会议决议公告”及“关于召开 2018年第 3次临时股东大会的通知”等相关公告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定,召集人资格和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司 2018年第 3次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司 2018年第 3次临时股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月二十一日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201926中兴通讯股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、2019年第一季度预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表（2019年1月1日-2019年3月31日）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2019年1月1日-2019年3月31日|2018年1月1日-2018年3月31日|增减变动|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（人民币千元）|盈利：800,000–1,200,000|亏损：5,407,237|增长114.79%-122.19%|
|基本每股收益（人民币元/股）|盈利：0.19–0.29|亏损：1.29|增长114.73%-122.48%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年1-3月本集团业绩与上年同期相比增长幅度较大，主要由于上年同期亏损所致。2018年1-3月亏损的主要原因为：（1）本公司于2018年6月12日发布的《关于重大事项进展及复牌的公告》所述的10亿美元罚款；（2）本公司于2018年5月9日发布的《关于重大事项进展公告》所述事项导致的经营损失、预提损失。
四、其他相关说明
以上业绩数据为本公司根据截至目前的资料初步测算，具体数据将在2019
年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—024浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东吴建龙先生的通知。2016年 5月 3日，吴建龙先生将其于 2015年 2月 12日通过中国证券登记结算有限责任公司质押给中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行的11,000,000股股份办理了解除质押登记手续。
截止公告日，吴建龙先生直接持有本公司183,297,212股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的16.37%。其中本次吴建龙先生办理解除股权质押登记手续的股份总数为 11,000,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数的6.0012%，占本公司总股本的0.9823%。至此，吴建龙先生办理质押的股份总数为69,500,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数37.9166%，占本公司总股本的6.2065%。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-134
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意聘任申万秋先生为公司总经理，聘任高晋占先生、覃善兴先生、石桂华女士为公司副总经理，聘任柳丽华女士为公司财务总监，聘任姜楠女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-133中国天楹股份有限公司
关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟以境外全资子公司Europe TianyingBVBA（天楹欧洲有限公司）为发行主体在中国境外发行不超过5000万欧元（含5000万欧元）（或等值其他货币）债券（发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准），本次发行境外债券的方案及相关事项如下：
一、本次境外债券发行方案
1、发行主体：Europe TianyingBVBA（天楹欧洲有限公司），为公司在比利时设立的全资子公司。
注册地：Pastoor Cooremansstraat 3, 1702 Dilbeek,Belgium。
2、发行币种：欧元
3、发行规模：不超过5000万欧元（含5000万欧元）（或等值其他货币），可分期发行，发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准。
4、发行期限：本次债券发行期限不超过8年（含8年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
5、发行利率：根据发行时境外债券市场的市场状况确定。
6、募集资金用途：本次拟发行债券募集的资金在扣除发行费用后，将用于公司在一带一路国家的项目建设（如越南项目）、资本支出、产业并购、补充流动资金、偿还融资债务等。
二、本次境外发行债券的授权事项
为顺利推进本次境外债券的发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层全权办理与本次境外发行债券的相关事项，包括但不限于：
1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、期限、利率、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排等与本次债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；
4、办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，并授权公司经营管理层签署相关申报文件及其他法律文件；
5、如监管部门政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本次境外发行债券事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-142江苏润和软件股份有限公司
关于完成全资子公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月28日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》，同意通过将应收全资子公司江苏润联信息技术有限公司（以下简称“润联信息”）的全部债权 6,374.410656万元转为股权，增加其注册资本。本次债转股形式增资实施完成后，润联信息注册资本由1,819.278083万元增加至 8,193.688739万元，公司仍持有其100%的股权。以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，润联信息完成了上述工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91320100MA1MXF8A2F
名称：江苏润联信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市雨花台区软件大道168号4幢三层
法定代表人：周红卫
注册资本：8193.688739万元
成立日期：2016年10月20日
营业期限：2016年10月20日至******
经营范围：信息技术研发、咨询服务；计算机软、硬件的研发；电子产品、机械设备的销售以及相关技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-024
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第三届董事会第十九次会议于2017年4月13日以现场方式在公司召开。本次会议的通知已于2017年 4月1日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括独立董事3人。会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度董事会报告的议案》；
详见《2016年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
本报告须提请2016年度股东大会审议。
2、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2016年度报
告>及摘要的议案》；
《<2016年度报告>及摘要》与审计机构出具的《2016年度审计报告》，详
见巨潮资讯网。
本报告须提请2016年度股东大会审议。
详见巨潮资讯网《2016年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
同意公司在《2016年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度总裁工作报告》；
详见《2016年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
6、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度公司利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润
196,290.80万元，加计上年未分配利润320,445.31万元，扣减分配普通股股利14,478.62万元，扣减计提的盈余公积4,090.22万元，截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为498,167.28万元。
公司2016年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.57元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。
7、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就此议案发表了意见。
公司审计机构对上述报告出具了鉴证报告。
本报告须提请2016年度股东大会审议。
8、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年内部控制自我评价报告的议案》；
公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就此议案发表了意见。
9、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度社会责任报告》；
10、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的议案》；
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意续聘其为公司下年度财务审计机构。
本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。
11、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计为控股子公司提供新增担保40亿元额度的议案》
根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，公司拟在2017年为控股子公司提供新增担保额度40亿元。授权公司法定代表人（或其授权代表）自通过上述事项之日起，在上述额度内全权决定和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及其他有关交易文件。
本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。
12、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于批准境内发行公司债务融资工具的议案》
在境内选择发行一种或若干种总额不超过人民币80亿元的债务融资工具，其
中中期票据不超过人民币30亿元，超短期融资券不超过人民币50亿元。期限不超过五年（含五年）。
本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。
13、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2017年
度日常关联交易的议案》；
根据公司2017年日常经营的预计需要，公司拟与关联方坤盛国际融资租赁有限公司发生日常关联交易，坤盛国际融资租赁有限公司拟向康得新指定的终端配套厂商采购康得新智能高清裸眼3D显示及大屏触控相关产品，交易总额不超过200,000万元。
公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就此议案发表了意见。
本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。
14、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2017年
第一季度报告的议案》
公司《2017年第一季度报告正文》详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
15、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》
公司及其控股子公司不超过10亿元人民币或其他等值外币的自有资金进行适度风险投资，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。
公公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就此议案发表了意见。
本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。
制度》
本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。
17、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
公司及控股子公司使用自有资金不超过1亿美元或其他等值外币开展外汇套期保值业务，期限自本次董事会审议通过之日起三年内。
公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就此议案发表了意见。
18、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》
19、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开 2016年度股东大会通知的议案》
公司定于2017年5月9日14:30在江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧（张家港康得新光电材料有限公司光电大厦会议室）召开
2016年度股东大会，审议上述相关议案。
以上议案需发布的单独公告均登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的事前认可及独立意见。
3、恒泰长财证券有限责任公司《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
告的核查意见》；
5、恒泰长财证券有限责任公司《关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
6、恒泰长财证券有限责任公司《关于公司使用自有资金进行风险投资的核查意见》；
7、恒泰长财证券有限责任公司《关于公司预计2017年度日常关联交易的核查意见》。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2014-039东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司将消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体变更为公司使用
募集资金以新设方式投资设立的全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公
司（以下简称“劲胜通信”）。2011年3月26日，公司召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司注册资本变更的议案》，决定全资子公司劲胜通信注册资本由贰亿元人民币变更为贰亿肆仟陆佰万元人民币。
2011年1月10日，设立劲胜通信的工商注册登记手续办理完毕并取得东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，劲胜通信注册资本和实收资本为人民币壹亿元。
2012年10月12日，募集资金投资项目东府国用（2008）第特340号土地使用权经评估后由公司增资劲胜通信的工商注册登记手续办理完毕，并取得东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，劲胜通信注册资本和实收资本由人民币壹亿元变更为人民币壹亿贰仟柒佰零壹万肆仟玖佰元。
2013年6月7日，公司以募集资金 6000.00万元增资劲胜通信的工商注册登记手续办理完毕，并取得东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，劲胜通信注册资本、实收资本变更为人民币壹亿捌仟柒佰零壹万肆仟玖佰元。
2014年4月10日，公司以募集资金5,709.01万元及自有资金189.50万元增资劲胜通信的工商注册登记手续办理完毕并取得东莞市工商行政管理局颁发
的《企业法人营业执照》，劲胜通信注册资本、实收资本变更为人民币贰亿肆仟陆佰万元。其中，本次募集资金中的 29,064,745.38元用于消费电子精密结构件技改扩建项目，在原募集资金专户中进行专项存储。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、劲胜通信、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行（以下简称“建设银行”）、平安证券有限责任公司（保荐机构，以下简称“平安证券”）四方经协商，签订了《募集资金四方监管协议补充协议》，主要内容如下：
一、劲胜通信已在建设银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为 44001776208053003125。本次募集资金增资款 29,064,745.38元存放于该专户，截止2014年 04月 17日，专户余额为人民币 88,276,932.45元。该专户仅用于劲胜通信消费电子精密结构件技改扩建项目的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、劲胜通信、建设银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、平安证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对劲胜通信募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、劲胜通信、建设银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券对公司现场调查时应同时检查劲胜通信募集资金专户存储情况。
四、劲胜通信授权平安证券指定的保荐代表人毛明、唐伟可以随时到建设银行查询、复印劲胜通信专户的资料；建设银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向建设银行查询劲胜通信专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明；平安证券指定的其他工作人员向建设银行查询劲胜通信专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、建设银行按月(每月10日之前)向劲胜通信出具对账单，并抄送平安证券。建设银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、劲胜通信一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，建设银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知建设银行，同时按协议要求向公司、劲胜通信、建设银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、建设银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司或劲胜通信有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、建设银行和平安证券继续履行与劲胜通信于2011年1月签署的《募集资金三方监管协议》和2013年6月签署的《募集资金四方监管协议》中规定的监管义务。协议生效后，构成2011年1月签署的《募集资金三方监管协议》和2013年6月签署的《募集资金四方监管协议》的补充协议，与原两份协议具有同等的法律效力。
十、《募集资金四方监管协议补充协议》自公司、劲胜通信、建设银行、平安证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-016
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|462,885,218.52||222,355,564.64||108.17%||
|营业利润|168,129,188.25||74,192,775.55||126.61%||
|利润总额|174,041,531.92||77,665,299.19||124.09%||
|归属于上市公司股东的净利润|121,278,028.97||62,230,255.56||94.89%||
|基本每股收益（元/股）|0.3444||0.1939||77.62%||
|加权平均净资产收益率（%）|11.06%||9.32%||增长1.74个百分点||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,696,042,930.03||1,312,597,845.55||29.21%||
|归属于上市公司股东的所有者|1,168,499,435.67||1,044,174,618.56||11.91%||
|权益|||||||
|股本|352,145,754.00||176,072,877.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|3.3182||5.9304||-44.05%||
|资产（元/股）|||||||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据。
2、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算的。
3、2015年6月，公司以2014年12月31日的总股本17,607.2877万股为基数，用资本
公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本由17,607.2877万股增加至
35,214.5754万股。为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故 2015年度每股收益计算的股本为调整后的 35,214.5754万股，2014年度为32,088.8510万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
2015年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了较大增长。公司实现营业收入为46,288.52万元，较上年同期增长108.17%，实现营业利润和利润总额分别16,812.92万元和17,404.15万元，分别较上年同期增长126.61%和124.09%，归属于公司普通股股东的净利润为12,127.80万元，较上年同期增长94.89%。
报告期，归属于公司普通股股东的净利润较上年同期大幅增长的原因主要系随着公司内生式增长和外延式扩张并重的企业发展战略的实施，公司加快了对外股权收购项目的实施进程，2015年2月公司完成了对易生科技27.02%的股权收购工作，累计持有易生科技56.95%的股权，实现对易生科技的控股并纳入合并报表；艾迪尔自2014年9月起纳入公司合并报表范围，上述原因致使报告期净利润较上年同期有大幅增长。
报告期，公司加大对新产品研发和新业务市场拓展的投入并实施期权激励措施，报告期公司期间费用较上年同期有较大幅度的增长，进而使公司报告期净利润增长幅度略低于营业收入的增长幅度。
2、报告期财务状况
报告期末，公司总资产为169,604.29万元，较上年同期增长29.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为116,849.94万元，较上年同期增长11.91%；股本为35,214.5754万股，较上年同期增长为100%。
上述指标较上年相比有较大幅度增长主要系报告期内公司实施资本公积转增股本，新增控股子公司报表合并等原因所致。
3、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以内。
4、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配方案进行任何讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会2015年2月22日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2015－033浙江田中精机股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司 2015年第三季度报告全文于 2015年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董 事 会2015年10月26日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-004博爱新开源制药股份有限公司
关于在德国投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以现金5万欧元在德国投资设立博爱新开源化学有限公司（名称以最终注册为准，以下简称“开源化学”）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资设立子公司的批准权限在公司总经理的审批权限内，无需经公司董事会和股东大会批准，但需报河南省商务厅批准。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：博爱新开源化学有限公司（英文名：Boai NKY Chemicals
GmbH.）；
拟定投资额：50,000.00欧元，公司占100%股权；
拟定注册地点：德国北莱茵-威斯特法仑州的科隆市；
资金来源及出资方式：公司以自有外汇和所购外汇现金出资；
拟定经营范围（以最终注册为准）：化工产品（以新开源生产的聚合物为主）的进口、仓储、分销；
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的和对公司的影响
鉴于公司在欧洲市场客户持续增加，为进一步开拓欧洲市场，提高公司产品市场占有率，经公司总经理办公会研究决定在德国北莱茵-威斯特法仑州的科隆市设立一家贸易公司。
科隆地处欧洲西部和德国中部发达地区，距离世界大港荷兰鹿特丹200公里左右，辐射目前公司在德国和欧洲其他国家的主要客户，并且可以作为公司在全欧洲的货物集散地，承担不同客户之间货物调剂功能,；进一步完善公司产品在欧洲客户中交货速度和服务水平，提高公司在欧洲的竞争力，加快公司的国际化进程。
2、设立子公司存在的风险
德国的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应德国的商业和文化环境，这将给德国子公司的设立与运营带来一定的风险。
设立德国子公司属于境外投资行为，需经河南省商务部门等相关审批部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
2014年2月20日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-037冠昊生物科技股份有限公司
关于公司控制权拟变更的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“上市公司”）于
2018年3月2日收到控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的通知，目前广东知光正在筹划增资扩股引入战略投资者，该事项可能涉及上市公司控制权变更。公司于同日披露了《关于控股股东拟引入战略投资者暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-027），分别于2018年3
月9日，2018年3月16日，2018年3月23日披露了《关于公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2018-030，2018-033，2018-035）。
截至本公告日，广东知光已与拟引入的战略投资者达成增资扩股意向，相关中介机构正进行尽职调查工作，待各项工作完成后签署正式协议。
鉴于上述事项尚存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。公司将继续督促广东知光尽快确定上述事项，每五个交易日公告该事项的进展情况。
公司董事会提醒广大投资者，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2018年3月30日
||
|-|
|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于牧原食品股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2014】第0016号
致：牧原食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《牧原食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及牧原食品股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2014年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年 3月 12日召开的 2014年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《牧原食品股份有限公司召
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 菏泽HEZE|

法律意见书开2014年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2014年2月25日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于 2014年 3月 12日上午 9:00在河南省内乡县湍东镇商圣苑公司会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由经公司半数以上董事推举的董事曹治年先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名，出席公司本次股东大会的股东及股东代表共27名，均为2014年3月5日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 170,551,538股，占公司有表决权股份总数的70.4758%。其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和保荐机构代表合规监察员以及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《牧原食品股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就通知中列明的事项以现场书面投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权全部通过。会议记录、会议决议均由出席会议的公司董事等签名。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：叶剑飞
_____________
李金玲
年 月 日
东莞证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“独立财务顾问”）担任本次南兴装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。东莞证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
三、有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签字盖章页）
东莞证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2018-040债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前转股价格：人民币 18.17元/股
调整后转股价格：人民币 11.23元/股
转股价格调整生效日期：2018年05月 29日
目前“兄弟转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日公开发行了700万张可转换公司债券（债券简称：“兄弟转债”，债券代码：“128021”）。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
公司将于2018年05月29日实施2017年度权益分派方案，以公司现有股本540,969,884股为基数，每10股派息2元（含税），合计派息108,193,976.80元,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股，调整后的转股价格于2018年5月29日生效。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2018年5月22日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-056
广东星河生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到持股5%以上股东深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“国华腾达”）的通知，获悉国华腾达所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国华腾达|否|2,135|2016-8-22|2019-8-21|华融证券股份有限公司|99.99%|融资需求|
|合 计|-|2,135|-|-|-|99.99%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,国华腾达持有公司股份2,135.2313万股，占公司总股本的7.56%。国华腾达累计质押股份2,135万股，占其所持有公司股份总数的99.99%，占公司总股本的7.56%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-021创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到
期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币90,000.00万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了同意的专项意见。具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080）。
一、本次结构性存款产品到期赎回情况
公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）2018年12月28日在中国光大银行股份有限公司黑龙江分行认购的5,000.00万元结构性存款产品于2019年3月28日到期。目前，上述结构性存款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次机构性存款产品赎回本金5,000.00万元，获得收益人民币55.00万元。
二、本次到期结构性存款产品的基本情况
购了光大银行黑龙江分行结构性存款产品。该产品起息日：2018年12月28日，产品到期日：2019年3月28日。具体内容详见2019年1月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2019-001）。
三、使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期的总金额为 66,800.00万元，具体情况如下：
1、2018年11月30日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金人民币6,000.00万元认购了哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品。该结构性存款起息日（初始评价日）：2018年 11月 30日，结构性存款到期日（最终评价日）：2019年 4月30日（详见公司 2018-114号公告）。
2、2018年12月10日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《中信银行公司业务上门服务协议书》等，使用暂时闲置募集资金 10,800.00万元认购了共赢利率结构23252期人民币结构性存款产品（产品编码：C181R0152）。
该结构性存款起始日：2018年12月10日，产品到期日：2019年6月10日（详见公司2018-117号公告）。
3、2018年12月21日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金人民币20,000.00万元认购了民生银行挂钩美元利率型结构性产品。该产品成立日：2018年12月21日，产品到期日：2019年6月24日（详见公司2018-122号公告）。
4、2019年1月2日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“浦发银行诸暨支行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日：2019年1月2日，投资到期日：2019年7月1日（申购确认日后第180天）（详见公司2019-001号公告）。
10,000.00万元认购了共赢利率结构23674期人民币结构性存款产品（产品编码：C192Q0108）。该产品收益起计日：2019年1月2日，产品到期日：2019年7月1
日（详见公司2019-001号公告）。
6、2019年1月9日，公司与浦发银行诸暨支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日：2019年1月9日，投资到期日：2019年7月8日（详见公司
2019-004号公告）。
7、2019年1月9日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了结构性存款产品及风险和客户权益说明书，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了中国农业银行“汇利丰”2019年第4101期对公定制人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年1月11日，产品到期日：2019年07月12日（详见公司2019-004号公告）。
8、2019年3月25日，全资子公司建华医院与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年3月25日，产品到期日：2019年07月25日（详见公司2019-018号公告）。
四、备查文件
结构性存款产品赎回的相关凭证。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年3月29日
冀中能源股份有限公司第五届董事会独立董事
关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司《内部控制自我评价报告》、日常关联交易、对外担保、财务公司风险评估、续聘会计师事务所和 2014年度利润分配预案等事项分别发表独立意见如下：
一、关于《冀中能源股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了《冀中能源股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司的管理制度后，认为：《冀中能源股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制建设的重要活动，内部控制制度已经建立完善并有效运行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求；内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督，能够适应公司管理的要求和发展的需要。
二、关于日常关联交易的独立意见
我们认真审核了公司提交的 2014年度日常关联交易情况。2014年度，报告期内，公司与关联方发生日常关联交易总额为 492,183.09万元，未超出预计额。我们认为，上述关联交易是公司日常生产经营所必须的，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
我们认真审阅了公司提交审议的有关 2015年度的日常关联交易议案。我们认为，公司预计与关联方之间发生的采购材料、销售商品、接受劳务、购买设备等交易均为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，我们同意上述关联交易。
三、关于对外担保的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
四、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独立意见
经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于冀中能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，我们认为：报告中所列关联方占用上市公司资金，均系日常经营性往来所形成，不存在非经营性占用，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、关于财务公司风险评估报告的独立意见
我们认真审阅了公司提交的《关于财务公司风险评估报告的议案》等文件，并听取相关人员介绍情况后，认为：致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》（致同专字（2015）第 110ZA2632号），充分反映了截至 2014年 12月 31日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
六、关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款的独立意见
经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于冀中能源股份有限公司2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，我们认为：公司通过财务公司向子公司提供委托贷款、进行票据贴现等金融业务，财务公司收取的手续费较其他商业银行收费最低，定价公允，且公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999年以来一直负责公司审计业务，且该事务所在各年度审计工作中表现了出色的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务和内控审计机构。
八、关于解聘高级管理人员的独立意见
由于工作原因，公司解聘杨印朝先生副总经理职务。该事项不会影响公司发展，同意解聘。
九、关于公司 2014年度利润分配预案事项的独立意见
2014年度利润分配预案为：以2014年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计271,811,296.20元；同时拟以资本公积转增股本，以2014年度末总股
本2,718,112,962股为基数，向全体股东按每10股转增3股，共计转增815,433,889股。
该预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。
独立董事：史际春 戴金平 杨有红
冀中能源股份有限公司
二〇一五年四月二十九日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-070上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2015年10月22日14：00时，以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《取消 2015年第二次临时股东大会的议案》
《取消2015年第二次临时股东大会的通知》及详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年10月22日