苏州市世嘉科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（钱志昂）
各位股东及股东代表：
作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的职责，积极维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度的履职情况作如下报告：
一、2016年度参加公司会议情况
2016年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议，促进董事会的科学、正确决策。公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席董事会会议的情况如下：
|||
|-|-|
|1、年度内召开董事会会议次数|5|
|其中：应出席次数|5|
|亲自出席次数|4|
|委托出席次数|1|
|是否连续两次未亲自出席会议|否|
|2、年内召开股东大会次数|3|
|列席股东大会次数|3|

2016年度，公司共召开五次董事会会议，本人虽有一次会议未能亲自参加，但于会议召开前对每一项议案及材料进行了认真审阅，形成明确的投票意见，并
书面委托其他独立董事代为出席并投票表决。本着审慎负责的态度，经独立审慎
判断，2016年本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃
权的情况。
二、任职董事会专业委员会的工作情况
1、作为审计委员会召集人，2016年共参加了四次审计委员会会议：
2016年 1月 4日，审议通过了《关于公司 2013年-2015年<财务报告>的议案》和《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
2016年4月22日，审议通过了《关于公司2016年第一季度〈财务报告〉的议案》；
2016年 8月 8日，审议通过了《关于公司 2016年半年度〈财务报告〉的议案》、《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》和《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
2016年 10月 25日，审议通过了《关于公司 2016年第三季度〈财务报告〉的议案》。
2、作为薪酬与考核委员会委员，2016年共参加了一次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2016年度津贴/薪酬的议案》。
三、发表独立意见的情况
2016年度任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月15日|第二届董事会第四次会议|关于公司近三年关联交易公允报告的议案|同意|
||||关于公司董事、高级管理人员2016年度津贴/薪酬的议案|同意|
|2|2016年5月24日|第二届董事会第六次会议|关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案|同意|
||||关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案|同意|
||||关于变更公司董事的议案|同意|
|3|2016年8月8日|第二届董事会第七次会议|关于《2016 年半年度利润分配预案》的议案|同意|
||||关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|同意|
||||关于聘任公司副总经理的议案|同意|

四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人通过多渠道方式深入了解公司的生产经营情况，一方面通过电话、邮件等通讯方式与公司董事、董秘、高管及相关人员等保持密切的联系，及时掌握公司的经营动态；另一方面本人积极利用出席会议、去苏州出差等机会，不定期到公司现场交流和检查。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营发展提出合理化的建议。
五、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2016年，本人利用参与董事会和股东大会的机会，多次对公司现场进行检查，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司经营情况、财务状况、募集资金的存放和使用、关联交易、关联方资金往来、董事会和股东大会决议的执行情况等重大事项进行调查。本人认为公司的经营稳健，内部控制健全有效，法人治理结构科学合理。
2、独立判断，审慎行使表决权
本人严格按照有关法律法规的规定，独立、勤勉地履行独立董事职责。在历次董事会会议召开之前，对每一项议案及材料进行了认真审阅，并查阅相关文件资料。对需要深入了解的地方，及时与公司董秘或其他高管充分沟通，获悉议案的背景、具体内容及实质影响，并结合自身专业知识对各项议案进行独立分析，审慎行使表决权，客观发表意见。在表决议案的过程中，没有受到公司及控股股东的影响，积极维护中小股东的合法权益。
3、持续关注公司的信息披露工作
自任职公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露工作的及时性、准确性、完整性和真实性，切实保障社会公众股东的知情权。2016年度，公司共发布 43份公告，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，密切关注媒体对公司的报道。本人认为公司的信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度和《信息披露管理办法》等公司制度的规定。
加强对公司和股东特别是中小股东合法权益的保护。
六、其他工作情况
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
电子邮件：qian.zhiang@bdo.com.cn
2017年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行独立董事的职责，充分利用个人的专业知识为董事会决策提供参考建议，积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事（钱志昂）2016年度述职报告之签署页）
独立董事：____________
钱志昂
二〇一七年四月六日
苏州市世嘉科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（顾建平）
各位股东及股东代表：
作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的职责，积极维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度的履职情况作如下报告：
一、2016年度参加公司会议情况
2016年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议，促进董事会的科学、正确决策。公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席董事会会议的情况如下：
|||
|-|-|
|1、年度内召开董事会会议次数|5|
|其中：应出席次数|5|
|亲自出席次数|4|
|委托出席次数|1|
|是否连续两次未亲自出席会议|否|
|2、年内召开股东大会次数|3|
|列席股东大会次数|2|

2016年度，公司共召开五次董事会会议，本人虽有一次会议未能亲自参加，但于会议召开前对每一项议案及材料进行了认真审阅，形成明确的投票意见，并
书面委托其他独立董事代为出席并投票表决。本着审慎负责的态度，经独立审慎
判断，2016年本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃
权的情况。
二、任职董事会专业委员会的工作情况
1、作为提名委员会召集人，2016年共参加了两次提名委员会会议：
（1）2016年 1月 4日，审议通过了《关于对公司董事、高级管理人员任职考核的议案》；
（2）2016年8月8日，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
2、作为战略委员会委员，2016年共参加了一次战略委员会会议，审议通过了《关于推进募集资金投资项目建设的议案》。
三、发表独立意见的情况
2016年度任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月15日|第二届董事会第四次会议|关于公司近三年关联交易公允报告的议案|同意|
||||关于公司董事、高级管理人员2016年度津贴/薪酬的议案|同意|
|2|2016年5月24日|第二届董事会第六次会议|关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案|同意|
||||关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案|同意|
||||关于变更公司董事的议案|同意|
|3|2016年8月8日|第二届董事会第七次会议|关于《2016 年半年度利润分配预案》的议案|同意|
||||关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|同意|
||||关于聘任公司副总经理的议案|同意|

四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人通过多渠道方式深入了解公司的生产经营情况，一方面通过电话、邮件等通讯方式与公司董事、董秘、高管及相关人员等保持密切的联系，及时掌握公司的经营动态；另一方面本人积极利用出席会议等机会，不定期到公司现场交流和检查。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营发展提出合理
化的建议。
五、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2016年，本人利用参与董事会和股东大会的机会，多次对公司现场进行检查，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司经营情况、财务状况、募集资金的存放和使用、关联交易、关联方资金往来、董事会和股东大会决议的执行情况等重大事项进行调查。本人认为公司的经营稳健，内部控制健全有效，法人治理结构科学合理。
2、独立判断，审慎行使表决权
本人严格按照有关法律法规的要求，独立、勤勉地履行独立董事职责。在历次董事会会议召开之前，对每一项议案及材料进行了认真审阅，并查阅相关文件资料。对需要深入了解的地方，及时与公司董秘或其他高管充分沟通，获悉议案的背景、具体内容及实质影响，并结合自身专业知识对各项议案进行独立分析，审慎行使表决权，客观发表意见。在表决议案的过程中，没有受到公司及控股股东的影响，积极维护中小股东的合法权益。
3、持续关注公司的信息披露工作
自任职公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露工作的及时性、准确性、完整性和真实性，切实保障社会公众股东的知情权。2016年度，公司共发布 43份公告，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，密切关注媒体对公司的报道。本人认为公司的信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度和《信息披露管理办法》等公司制度的规定。
4、积极加强学习交流，提升自身履职能力。本人一直注重对相关法律、法规和各项规章制度的学习，并与其他独立董事保持交流学习，不断提高对股东合法权益维护和公司规范运营方面的认知和理解，进一步提升自身履职能力，切实加强对公司和股东特别是中小股东合法权益的保护。
六、其他工作情况
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
七、本人联系方式
电子邮件：gjp668@163.com
2017年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行独立董事的职责，充分利用个人的专业知识为董事会决策提供参考建议，积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事（顾建平）2016年度述职报告之签署页）
独立董事：____________
顾建平
二〇一七年四月六日
苏州市世嘉科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（冯 颖）
各位股东及股东代表：
作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的职责，积极维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度的履职情况作如下报告：
一、2016年度参加公司会议情况
2016年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议，促进董事会的科学、正确决策。公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|
|1、年度内召开董事会会议次数|5|
|其中：应出席次数|5|
|亲自出席次数|5|
|委托出席次数|0|
|是否连续两次未亲自出席会议|否|
|2、年内召开股东大会次数|3|
|列席股东大会次数|3|

2016年度，公司共召开五次董事会会议，历次会议均由本人亲自参加，并在会议召开前对每一项议案及材料进行了认真审阅。本着审慎负责的态度，经独立
审慎判断，2016年本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对
或弃权的情况。
二、任职董事会专业委员会的工作情况
1、作为薪酬与考核委员会召集人，2016年共参加了一次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2016年度津贴/薪酬的议案》。
2、作为审计委员会委员，2016年共参加了四次审计委员会会议：
2016年 1月 4日，审议通过了《关于公司 2013年-2015年<财务报告>的议案》和《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
2016年4月22日，审议通过了《关于公司2016年第一季度〈财务报告〉的议案》；
2016年 8月 8日，审议通过了《关于公司 2016年半年度〈财务报告〉的议案》、《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》和《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
2016年 10月 25日，审议通过了《关于公司 2016年第三季度〈财务报告〉的议案》。
3、作为提名委员会委员，2016年共参加了两次提名委员会会议：
（1）2016年 1月 4日，审议通过了《关于对公司董事、高级管理人员任职考核的议案》；
（2）2016年8月8日，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
三、发表独立意见的情况
2016年度任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月15日|第二届董事会第四次会议|关于公司近三年关联交易公允报告的议案|同意|
||||关于公司董事、高级管理人员2016年度津贴/薪酬的议案|同意|
|2|2016年5月24日|第二届董事会第六次会议|关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案|同意|
||||关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案|同意|
||||关于变更公司董事的议案|同意|
|3|2016年8月8日|第二届董事会第七次会议|关于《2016 年半年度利润分配预案》的议案|同意|
||||关于《2016 年半年度募集资金存放与使用|同意|

|||
|-|-|
|情况的专项报告》的议案||
|关于聘任公司副总经理的议案|同意|

四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人通过多渠道方式深入了解公司的生产经营情况，一方面通过电话、邮件等通讯方式与公司董事、董秘、高管及相关人员等保持密切的联系，及时掌握公司的经营动态；另一方面本人积极利用出席会议、去苏州出差等机会，不定期到公司现场交流和检查。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营发展提出合理化的建议。
五、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2016年，本人利用参与董事会和股东大会的机会，多次对公司现场进行检查，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司经营情况、财务状况、募集资金的存放和使用、关联交易、关联方资金往来、董事会和股东大会决议的执行情况等重大事项进行调查。本人认为公司的经营稳健，内部控制健全有效，法人治理结构科学合理。
2、独立判断，审慎行使表决权
本人严格按照有关法律法规的要求，独立、勤勉地履行独立董事职责。在历次董事会会议召开之前，对每一项议案及材料进行了认真审阅，并查阅相关文件资料。对需要深入了解的地方，及时与公司董秘或其他高管充分沟通，获悉议案的背景、具体内容及实质影响，并结合自身专业知识对各项议案进行独立分析，审慎行使表决权，客观发表意见。在表决议案的过程中，没有受到公司及控股股东的影响，积极维护中小股东的合法权益。
3、持续关注公司的信息披露工作
自任职公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露工作的及时性、准确性、完整性和真实性，切实保障社会公众股东的知情权。2016年度，公司共发布 43份公告，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，密切关注媒体对公司的报道。本人认为公司的信息披露工作符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度
和《信息披露管理办法》等公司制度的规定。
4、积极加强学习交流，提升自身履职能力。本人一直注重对相关法律、法规和各项规章制度的学习，并与其他独立董事保持交流学习，不断提高对股东合法权益维护和公司规范运营方面的认知和理解，进一步提升自身履职能力，切实加强对公司和股东特别是中小股东合法权益的保护。
六、其他工作情况
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
电子邮件：mszqfy@126.com
2017年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行独立董事的职责，充分利用个人的专业知识为董事会决策提供参考建议，积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事（冯颖）2016年度述职报告之签署页）
独立董事：____________
冯颖
二〇一七年四月六日