股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-103
深圳市新纶科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2019年 10月17日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2019年 10月22日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
公司第五届董事会选举侯毅先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自 2019年10月 17日至2022年 10月16日）；（简历附后）
独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，同意公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《公司章程》等有关规定，同意选举如下董事为董事会专门委员会成员：
1、战略委员会：
主任委员：侯毅
委员：廖垚、程国强（独立董事）
2、审计委员会：
主任委员：牛秋芳（独立董事）
委员：翁铁建、曾学忠（独立董事）
3、提名委员会：
主任委员：程国强（独立董事）
委员：吴智华、牛秋芳（独立董事）
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：曾学忠（独立董事）
委员：廖垚、牛秋芳（独立董事）
以上委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
各委员简历附后。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司 2019年第三季度报告>的议案》
公司全体董事和高级管理人员对2019年第三季度报告签署了书面确认意见，保证公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司第五届董事会董事长提名，同意聘任侯毅先生为公司总裁，任期与第五届董事会相同（简历附后）。公司独立董事对本次聘任总裁发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》相关规定，经总裁侯毅先生提名，同意聘任侯海峰先生、翁
铁建先生、王友伦先生、吴智华先生、王凤德先生、文成炜先生为公司副总裁，聘任马素清先生为公司财务总监，任期与第五届董事会相同（简历附后）。
经董事长侯毅先生提名，同意聘请文成炜先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同（简历附后）。
公司独立董事对董事会本次聘任的高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据相关规定，公司同意聘任阮征女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会相同（简历附后）。
七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司合规审计总监的议案》
根据相关规定，公司同意聘任崔山金先生为公司合规审计总监，全面负责合规与审计管理中心的工作，任期与公司第五届董事会相同（简历附后）。
八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》。
根据下属控股子公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司生产经营持续、健康地发展，公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供担保（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保）总计不超过人民币479,200万元。
董事会同意上述担保额度，并同意将本议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
董事会授权公司董事长或总裁在本议案获得股东大会通过后，根据实际需要，代表公司办理具体事宜。
具体子公司担保额度及内容详见公司同日发布的《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2019-107），公司独立董事出具了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，由其对公司年报审计，并对募集资金存放及使用情况进行鉴证并出具报告，对关联方资金使用情况进行审核并出具报告，上述审计费用不超过 250万元。董事会同意将本议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
详细信息见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-106）。
公司独立董事分别出具了事前认可意见和独立意见，并已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2019年 11月7日召开公司2019年第四次临时股东大会，详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108）。
十一、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
附件：简历
1、侯毅先生：1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理博士。
2007年6月－2013年12月担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁，2013年12月起至今担任公司董事长。兼任新纶科技（常州）有限公司执行董事、新纶复合材料科技（常州）有限公司执行董事、新恒东薄膜材料（常州）有限公司执行董事兼总经理、江天精密制造科技（苏州）有限公司执行董事、新纶科技（香港）有限公司执行董事、新纶科技美国有限公司执行董事、聚纶材料科技（深圳）有限公司董事长兼总经理、新纶（常州）新能源材料技术有限公司执行董事兼总经理、新纶（常州）光电材料科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市南山区上市企业协会会长、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司董事长兼总经理、深圳红尊投资控股有限公司执行董事、深圳恒益大通投资控股集团有限公司执行董事兼总经理、深圳恒益大通投资咨询有限公司执行董事兼总经理、恒益大通投资（香港）有限公司执行董事、云南长易矿业有限公司董事、深圳汉虎投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、侯毅先生为本公司实际控制人。
截至目前，侯毅先生直接持有本公司股份257,507,852股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，侯毅先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、廖垚先生：1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司。现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官，深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事。
截止目前，廖垚先生未持有公司股票。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，廖垚先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、吴智华先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月任苏大维格光电科技股份有限公司项目经理；2011年4月任北京康得新复合材料股份有限公司光学膜产业群副总裁；2013年9月加入新纶科技，曾任公司功能材料产业群总经理，现任公司董事、副总裁并兼任电子功能材料事业本部总经理。
截止目前，吴智华先生通过公司第一期员工持股计划、南华新纶科技第一期核心团队持股资产管理计划共间接持有本公司股份3,051,076股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，吴智华先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、王凤德先生：1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东理工大学材料科学与工程专业博士，教授级高级工程师。1988年，进入化工部晨光化工研究院（后更名为中蓝晨光化工研究设计院有限公司）工作，历任工程师、高级工程师、院副总工程师、特种纤维研究室主任、芳纶Ⅱ厂厂长、院长助理、副总经理等职务，并同时兼任国家受力结构工程塑料工程技术中心主任、国际标准化组织塑料标准化技术委员会热固性分会副主任委员、四川省化纤协会理事长、高技术有机纤维四川省重点实验室主任等职，从2007年起享受国务院政府特殊津贴。2017年4月，王凤德先生加入公司，现任公司董事、副总裁、高性能纤维事业本部总经理。
截止目前，王凤德先生通过公司第一期员工持股计划、南华新纶科技第一期核心团队持股资产管理计划、第三期员工持股计划共间接持有本公司股份1,291,809股，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，王凤德先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、翁铁建先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。
2010年7月迄今任江天精密制造科技（苏州）有限公司总经理，2015年迄今任苏州新纶超净技术有限公司总经理，现兼任医疗产品事业部总经理，兼任苏州依格斯电子有限公司执行董事，2015年6月25日起担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁。
截止目前，翁铁建先生通过公司第一期员工持股计划、南华新纶科技第一期核心团队持股资产管理计划、第三期员工持股计划共间接持有本公司股份2,756,729股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，翁铁建先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、牛秋芳女士：1963年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。2008年5月至2010年12月任东方证券股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理，2011年3月至2011年3月至今担任深圳市力和信达投资有限公司总经理。2012年4月至2013年5月任弘信方正投资管理有限公司副总经理。2010年至2016年，担任本公司第二届、第三届董事会独立董事。2017年12月至今担任华润深国投信托有限公司独立董事。
截至目前，牛秋芳女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
牛秋芳女士已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
7、程国强先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业经济管理博士。曾任国务院发展研究中心学术委员会秘书长、国际合作局局长，研究员。国家杰出青年科学基金获得者（2000年），享受国务院政府特殊津贴专家（2001年）。
现任同济大学教授，经济与管理学院学术委员会主任。兼任中央农办、农业农村部、国家商务部、及国家粮食局等部委专家咨询委员会专家，上海市政府决策咨询特聘专家；任中国市场监督管理学会副会长、中国粮食经济学会副会长、中国外国农业经济研究会副会长，中国世界贸易组织研究会常务理事，中联部“一带一路”智库联盟特邀理事。
截至目前，程国强先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
程国强先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
8、曾学忠先生：1973年出生，中国国籍。1996年7月至2017年4月就职于中兴通讯股份有限公司，2017年4月至2019年3月任紫光集团有限公司全球执行副总裁，2019年3月至今任深圳市汇芯通信技术有限公司总经理。
截至目前，曾学忠先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
曾学忠先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
9、侯海峰先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年 1月起至2016年4月任上海瀚广实业有限公司总经理，2014年 8月18日起至今担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁，兼任净化工程事业部总经理。
截止目前，侯海峰先生直接及通过公司员工持股计划、资管计划等间接持有公司股份 5,482,307股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，侯海峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
10、王友伦先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2005年8月迄今任深圳市金麒麟环境科技有限公司总经理，现兼任公司超净产品事业群总经理，兼任东莞首道超净技术有限公司总经理，担任武汉洁净易超净技术有限公司执行董事兼总经理，2015年6月25日起担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁。
截止目前，王友伦先生通过公司员工持股计划、资管计划等间接持有本公司股份 2,246,519股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，王友伦先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
11、马素清先生: 1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2005年1月至 2014年3月曾先后任深圳市中原商金属有限公司财务经理、财务总监、常务副总经理、董事；2014年 4月至 2014年 12月担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长助理；2014年12月至 2015年6月任公司内部审计部审计总监；2015年 6月25日起任公司财务总监。
截止目前，马素清先生通过公司员工持股计划、资管计划等间接持有本公司股份 1,404,300股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，马素清先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
12、文成炜先生： 1978年出生，中国国籍，无境外居留权。文成炜先生2001毕业于天津商学院，获得法学学士学位，2012年毕业于中国人民大学，获得法律
硕士学位。2001年8月至2005年 3月，就职于蓝星清洗股份有限公司；2005年 3月至 2019年4月，就职于北京市万商天勤律师事务所，历任律师助理、律师、合伙人，主要业务领域包括IPO、并购重组、基金业务及公司法律事务；2019年4
月加入深圳市新纶科技股份有限公司，任副总裁。
截至本公告日，文成炜先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；
经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
13、阮征女士：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2011年 7月加入深圳市新纶科技股份有限公司，历任电子材料事业部总经理助理、副总经
理、公司总裁办营运助理等职务，2015年 10月起至今担任公司证券事务代表。
截止目前，阮征女士通过公司员工持股计划间接持有本公司股份 216,294股。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股
东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，阮征女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
14、崔山金先生：中国国籍，无境外居留权，1975年 5月出生，大学学历。曾任深圳恒生电器制造有限公司财务部任主办会计、深圳一致药业股份有限公司董事长秘书、北大青鸟集团深圳青鸟光电有限公司财务部经理、深圳市新纶科技股份有限公司财务部经理，深圳市新纶科技股份有限公司财务总监、深圳市新纶科技股份有限公司审计总监。兼任深圳市飞鲸投资顾问有限公司执行董事、总经理。
截至本公告日，间接持有本公司股份1,153,568股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，崔山金先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。