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证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-022上海新阳半导体材料股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2014年6月16日召开公司2013年度股东大会，现将相关事项通知如下：
一、股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、会议召开时间：2014年6月16日上午 9: 00
5、会议地点：上海市松江区佘北公路389弄紫都上海晶园会所二楼会议室6、股权登记日：2014年6月10日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2014年 6月 10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更独立董事的议案》
8、审议《关于董事津贴的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见 2014年 4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年6月13日（上午9:00—下午17:00）
2、登记地点：上海市松江区思贤路3600号公司董事会办公室
3、登记要求：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件1），在2014年6月13日 17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。
四、其他注意事项
1、联系方式
联系人：吕海波、杜冰
联系电话：021-57850066 传真：021-57850620
通讯地址：上海市松江区思贤路3600号，公司董事会办公室
邮政编码：201616
附件1：《股东大会登记表》
附件2：《授权委托书》
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
附件1：
上海新阳半导体材料股份有限公司
股东大会登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件2： :
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席上海新阳半导体材料股份有限公司 2013年度股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司 2013 年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司 2013 年度财务决算报告》||||
|4|审议《公司 2013 年度利润分配方案》||||
|5|审议《公司 2013 年年度报告及摘要》||||
|6|审议《关于聘请 2014年度审计机构的议案》||||
|7|审议《关于变更独立董事的议案》||||
|8|审议《关于董事津贴的议案》||||

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日附注：
1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-037深圳中国农大科技股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违规违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 14日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，详见公司于2017年6月15日披露的《关于公司被证监会立案调查的公告》（公告编号：2017-029）。此后，公司于 2017年 7月 14日、2017年 8月 12日、2017年 9月 12日、2017年 10月12日、2017年11月11日、2017年12月11日、2018年1月11日、2018年 2月 10日、2018年 3月 10日、2018年 4月 10日、2018年 5月 10日及 2018年 6月 9日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-034、2017-038、2017-043、2017-044、2017-053、2017-056、2018-001、2018-012、2018-013、2018-014、2018-026、2018-032）。
截止本公告披露之日，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行
退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
立案调查期间，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查事项的进展及公司股票可能被暂停上市的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月九日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-036
神思电子技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号）。现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向齐心发行1,871,508股股份，向王永新发行 1,485,323
股股份，向江海发行623,836股股份，向缪蔚发行623,836股股份，向赵明发行311,918股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 5,748万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会
的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的
授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
有关本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜的联系人和联系方式如下：1、发行人：神思电子技术股份有限公司
联系人：李宏宇
电话：0531-88878969
电子邮箱：security@sdses.com
2、独立财务顾问（主承销商）：招商证券股份有限公司
联系人：姜博
电话：010-57601781
邮箱：jiangbo2@cmschina.com.cn
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
凯瑞德控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人董运彦，作为凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与凯瑞德控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为凯瑞德控股股份有限公司或其附属企业、凯瑞德控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括凯瑞德控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在凯瑞德控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 7次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
董运彦 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：董运彦
日期：2018年11月13日
广州航新航空科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3327万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]557号文核准。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年4月9日（周四）9:00—12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。
发行人：广州航新航空科技股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2015年4月8日
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，全面提升员工的整体素质，为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据，促进公司和员工共同成长，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划首次授予的股票期权，在行权期的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||2018年公司税息折旧及摊销前利润不低于19.21亿元；或以2017年为基准年，2018年度每股经营现金净流入复合增长率不低于50%。||
|第二个行权期||2019年公司税息折旧及摊销前利润不低于22.09亿元；或以2017年为基准年，2019年度每股经营现金净流入复合增长率不低于50%。||

注：1、税息折旧及摊销前利润（"EBITDA"）=营业利润+偿付利息所支付的现金+固定资产折旧+无形资产、长期待摊费用及其他长期资产的摊销，这里的折旧和摊销指的是现金流量表补充资料中归集的各项折旧和摊销；
2、增长率=（本期数值-基期数值）/|基期数值|*100%。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||B档|C档||D档|E档|
||个人年度考核结果||A档||||||
|个人行权比例||100%||||0|||

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行权股票期权的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励期间计划年度每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，公司每年年底由人力资源部组织，公司领导和相关部门参加，根据工作态度、工作效率、工作质量以及工作贡献等因素进行考核，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5
个工作日内将考核结果通知被考核对象。各部门通过考核及时对考核成绩较差人
员提出改进方向、意见，对不合格人员及时劝退。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向人力资源部申诉，人力资源部需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会 2018年7月13日
承德南江股份有限公司
独立董事专项说明及独董意见
承德南江股份有限公司第六届董事会六次会议于 2016年 4月 26日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,887.27万元，弥补完以前年度亏损后，截止 2015年12月31日，公司未分配利润为人民币-89,072.72万元，董事会决定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对公司实际经营业务需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议.
二、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】 34号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，根据中国证监会河北证监局《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》，现就公司2015年内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、独立董事对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规
定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真核查，现就有关问题说明如下：
1、公司严格按照《公司章程》等的规定，规范关联方资金占用及公司对外担保行为，控制关联方资金占用及公司对外担保风险。
2、截止到本年度报告期末，未发现公司关联方违规占用上市公司资金情况，公司没有为控股股东、实际控制人和其他关联方或个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在违规担保的情况。
四、关于聘请 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立董事意见大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司审计服务的经验与能力，我们通过认真审核公司 2015年度审计报告，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司的审计工作，符合公司 2016年财务报告审计和内部控制审计工作的要求，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
五、关于对公司增补董事的独立意见
公司第六届董事会聘任董事候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、不存在禁入尚未解除的现象以及其他不允许担任董事、独立董事的情况。
我们同意提名崔华亭先生、陈刚先生为公司第六届董事会董事候选人。
六、关于公司对高管及核心人员实施经营奖励的独立意见
自 2012年本届管理层进入公司以来，积极解决历史遗留问题，寻求发展出路，不断推进拓展公司主营业务，使公司从退市边缘过渡到正常经营状态，公司净资产从 7,489.59万元增加到 35,255.61万元，2013年实现利润 9,480.68万元，2014年实现利润 8,028.04万元，2015年实现利润 5,887.27万元，三年合计纳税11,854.2万元。
基于本届管理层这四年来的优异表现，我们一致认为公司本次对高管及核心人员实施经营奖励是合理的，有利于调动公司管理层的工作积极性，增强公司的凝聚力。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益
的情形。
独立董事签字：曹国华郭蕙宾张志勇
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-126
恒天海龙股份有限公司关于
控股股东协议转让公司部分股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通过公开征集程序确定兴乐集团有限公司（以下简称“兴乐集团”）为本公司贰亿股股份转让的受让方，双方签订了《中国恒天集团有限公司与兴乐集团有限公司关于恒天海龙股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”，公告编号：2015-062）。该事项已获得国务院国有资产管理委员会批复同意（公告编号：2015-073）。
2015年5月27日，兴乐集团向中国恒天支付首期股份转让价款3.114亿元人民币（公告编号：2015-064）。
2015年8月14日，兴乐集团、中国恒天与大业信托有限公司（以下简称“大业信托”）分别签署了编号为 DY2015DXD057-2的《信托贷款合同》及DY2015DXD057-8的《股票质押合同》，兴乐集团以受让的恒天海龙贰亿股股票为《信托贷款合同》项下兴乐集团的义务提供担保向大业信托借款12.13亿元人民币，其中 7.266亿元人民币用于兴乐集团向中国恒天支付股权转让价款。2015年 8月 18日，兴乐集团向中国恒天全额支付了股份转让余款（公告编号：2015-087）。
年 9月 17日在中登公司办理完成股份质押登记手续。本次股份质押期限自股份质押登记之日起，至质权人向中登公司办理解除质押登记之日止。
2015年9月29日，公司收到中国恒天转来的《股份转让协议》之补充协议:中国恒天与兴乐集团同意过户手续办理完成的时间不应迟于 2015年 11月 30日（公告编号：2015-107）。
经向中国恒天确认，截止目前，中国恒天、兴乐集团、大业信托三方就股权解除质押事项未达成一致意见，上述股份过户手续尚未完成。
公司将根据股份转让的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
恒天海龙股份有限公司
董事会
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-052苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏证监局文件《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）要求，就公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺的履行情况进行了专项自查。经自查，公司及相关主体的各项承诺不存在不符合监管指引要求和超期未履行的情况。现将截止2014年6月30日尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下:
一、公司董事、监事及高级管理人员股份锁定的承诺
公司现任董事、监事、高级管理人员赵东明、章文华、袁文雄、梁旭、黄彩英、郁文娟、周懿、黄文瑞、张蓓、郭宏斌、周万明承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止2014年6月30日，公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了上述承诺。
二、不占用公司资金的承诺
公司实际控制人赵东明承诺：严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止2014年6月30日，实际控制人赵东明先生严格履行了上
述承诺。
三、避免同行业竞争的承诺
公司实际控制人赵东明于2008年1月7日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：
（1）在本承诺函签署之日，本人未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
（2）自本承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
承诺期限：2008年1月7日开始，长期有效。
承诺履行情况：截止2014年6月30日，实际控制人赵东明先生严格履行了上述承诺。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年七月三日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-022
中国宝安集团股份有限公司
证券事务代表辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事局于 2014年 4月 25日接到赵文源先生的书面辞职报告，赵文源先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事局时生效。公司董事局对赵文源先生在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一四年四月二十六日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-009广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
1、会议时间：二〇一四年三月二十五日，上午9:30
2、股权登记日：二〇一四年三月二十日
3、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）
4、召集人：广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
5、召开方式：以现场投票方式召开
6、会议出席对象：
<1>截止二〇一四年三月二十日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
<2>本公司董事、监事、高级管理人员；
二、会议审议事项：
1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
<1>审议《关于计提资产减值准备的议案》；
<2>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
<3>审议《关于修订<分红管理制度>的议案》；
<4>审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见本通知披露的同日在中国证监会指定的网站上的相关公告。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
<1>法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
<2>个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区
广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办
3、登记时间：2014年3月21日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
四、联系方式
1、联系人：林臻、张洁纯
2、电话：（86）754-82514288
3、传真：（86）754-82535211
4、邮编：515063
会议会期半天，住宿、交通费用自理。
特此通知。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年三月七日
附件：授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果||||
||序号||议案事项|||||
||||||赞成|反对|弃权|
|1||审议《关于计提资产减值准备的议案》；||||||
|2||审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；||||||
|3||审议《关于修订<分红管理制度>的议案》；||||||
|4||审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；||||||

委托人签名： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-035
浙江万里扬股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月17日公布2017年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2017年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2017年5月7日（星期一）下午15:00-16:30
2、接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室（届时会有人员指引）
3、公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生（如有特殊情况，参与人员会根据实际情况调整）。
4、登记预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2018年5月3日9：30-16：30与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：蒋昊
联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、公司将按照深圳证券交易所的规定，对参加活动的所有投资者进行登记并要求投资者签署《保密承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-006长江证券股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||849,405.65||454,820.87||86.76%||
|营业收入|||||||
||439,329.61||218,357.55||101.20%||
|营业利润|||||||
||439,998.01||219,425.12||100.52%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|348,999.82||170,543.91||104.64%||
|净利润|||||||
||0.74||0.36||105.56%||
|基本每股收益（元）|||||||
||22.98%||12.89%||增加10.09个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||9,962,072.24||6,792,283.09||46.67%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,681,382.31||1,394,036.90||20.61%||
|所有者权益|||||||
|归属于上市公司股东的|3.55||2.94||20.75%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年公司紧跟市场步伐，把握市场交易量上升机遇，结合公司战略目标及经营计划，坚持合规经营，积极推进业务转型，大力支持
创新业务发展。报告期内，公司多项业务收入均实现大幅增长，经营
效率持续提升。主要表现在：1、公司积极推进线上线下客户拓展，
经纪业务收入大幅提升；2、信用业务合规操作，规模呈现爆发式增长，两融规模行业排名上升；3、自营业务稳健经营，收益平稳增长；
4、主动管理产品规模及业绩提升，资管业务业绩大幅增长；5、多项业务均持续创新转型。
根据初步测算，2015年公司实现营业收入84.94亿元，同比增长86.76%；营业利润43.93亿元，同比增长101.20%；利润总额44.00亿元，同比增长100.52%；归属于上市公司股东的净利润34.90亿元，同比增长104.64%；基本每股收益0.74元，同比增长105.56%，公司加权平均净资产收益率22.98%，同比增加10.09个百分点，上述指标增长主要是由于公司经纪业务及创新业务增长所致。截至2015年12月31日，公司资产总额996.21亿元，较年初增长46.67%，主要是客户交易结算资金、融出资金、金融资产等增加。
三、备查文件
公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的合并及母公司资产负债表和利润表。
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年一月十一日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-003
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2019年 1月 8日召开，应出席董事 7名，实际出席董事 6名（独立董事王艳因事无法参加本次董事会，委托独立董事沈小平出席）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
||
|-|
|1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》|
|表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。|
|2、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条|
|款的议案》|
|表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。|
|3、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司|
|2019 年第一次临时股东大会的议案》|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2019年 1月 8日
南京科远自动化集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“科远股份”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会情况
2017年度，科远股份以通讯方式召开董事会会议 3次，本人均全部参加会议并对各项议题进行了认真审议，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。报告期内，本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，没有对审议议案提出异议的情形。
2017年度，公司共召开 1次年度股东大会，本人因工作未参加会议，但对会议审议的相关议案均在事前进行了审议，并对议案无异议。
二、发表独立意见的情况
（一）在 2017年 4月 25日召开的第四届董事会第三次会议上对相关事项发表的独立意见：
1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
截至2016年12月31日，公司没有发生关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的关联方非经营性占用资金等情况；
截至2016年12月31日，公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
2、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
经核查，公司已建立了完善的董事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。
报告期内，公司以企业经营经济指标为基础，以年度经营计划及高管任务目标完成情况为依据，对公司高级管理人员进行综合业绩考评，并以此作为奖惩的依据。
我们认为：报告期内，公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员。
3、关于《科远股份2016年度分配预案》的独立意见
公司2016年度分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《科远股份未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会拟定的《科远股份2016年度分配预案》。
4、关于《科远股份2016年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立健全满足运营需要的各项内部控制制度，且已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的健康运行。公司2016年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
5、关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，在对公司的审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，我们同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
6、《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》的独立意见
经认真核查，我们认为：（1）公司使用不超过2亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过8亿元投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不影响募集资金投资项目实施。（2）公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。（3）同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。
（二）在 2017年 7月 27日召开的第四届董事会第四次会议上对相关事项发表的独立意见：
1、公司累计和当期对外担保、关联方资金占用情况
经认真核查，截至2017年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金等情况；截至2017年6月30日，公司无违规对外担保情况，对外担保余额为零。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险和对外担保风险。
||
|-|
|2、关于变更部分募集资金专项账户的议案|
|公司本次变更募集资金专项账户符合公司发展的需要，有助于提高募集资金管|
|理效率。公司本次变更募集资金专项账户不会改变募集资金用途，不影响募集资|
|金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、|
|深圳证券交易所的相关规定。|
|我们同意变更部分募集资金专项账户。|

三、对公司现场检查及与公司相关各方的沟通情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、完整、准确地履行信息披露义务，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：fengyuan@grandall.com.cn
独立董事：冯辕
2018年4月23日
海南京粮控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。经公司董事会提名，公司第九届董事会非独立董事候选人共6名，分别为李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、刘宁馨。
我们认为公司第八届董事会非独立董事在公司履职期间遵守相关法律、法规，勤勉尽责，现任期届满进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次提名的公司第九届董事会非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定所要求的任职条件。上述非独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
我们同意公司第九届董事会非独立董事候选人的提名，同意将《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
二、公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。经公司董事会提名，公司第九届董事会独立董事候选人共3名，分别为朱恒源、王欣新、陈广垒。
我们认为公司第八届董事会独立董事在公司履职期间遵守相关法律、法规，勤勉尽责，现任期届满进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次提名的公司第九届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等相关规定所要求的任职条件。上述独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
我们同意公司第九届董事会独立董事候选人的提名，同意将《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案
公司控股子公司京粮（河北）油脂实业有限公司向上海浦发银行石家庄平安大街支行申请人民币1.2亿元的综合授信（授信额度最终以银行等相关金融机构实际审批的额度为准），以及公司全资子公司北京京粮食品有限公司按照其对京粮（河北）油脂实业有限公司的出资比例提供连带责任保证担保，目的是为了满足京粮（河北）油脂实业有限公司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司控股子公司京粮（河北）油脂实业有限公司向上海浦发银行石家庄平安大街支行申请综合授信并由公司全资子公司北京京粮食品有限
公司按照出资比例为其提供担保。我们同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱恒源： 姚刚： 王欣新：
二零一九年九月五日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-076
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月13日发布了《关于预中标钢结构绿色建筑项目的提示性公告》公告编号：2017-034和2017年7月21日发布了《关于收到项目中标通知书的公告》公告编号：2017-058。近日收到了重庆园业实业有限公司关于《南川工业园区南平组团杉树林安置还房》工程施工合同，合同暂估价108,193,166.24元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》第一条第（二）项中的有关规定，“合同金额１亿元人民币以上或钢结构加工量10000吨以上”的都在信息披露范围之内,具体内容如下：
一、交易对方介绍：
交易对方名称：重庆园业实业有限公司
法定代表人：陈华
注册资本：叁亿元整
主营业务：土地开发,土地整治(含农村土地整治和建设用地复垦）,城市建设开发,河道整治开发,污水处理开发,城市基础设施建设开发。
注册地址：重庆南川区北环路8号
成立时间：2009年03月12日
公司简介：重庆园业实业有限公司位于重庆南川区北环路8号，注册资本为30000（万元），公司主要经营土地开发、土地整治(含农村土地整治和建设用地复垦）、城市建设开发、河道整治开发、污水处理开发、城市基础设施建设开发。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、项目介绍
项目名称：南川工业园区南平组团杉树林安置还房
项目地点：重庆市南川区平镇景秀村13社、兴湖村18社
项目金额：合同暂估价为108,193,166.24元人民币（大写）壹亿零捌佰壹拾玖万叁仟壹佰陆拾陆元贰角肆分。
项目概况：重庆南川区南平工业园区杉树林安置点还建房共计4栋，每栋17+1层；±0以上住宅按建筑面积41316.3㎡，±0以下部分（地下车库工程）建筑面积9315.59㎡，总计建筑面积为50631.89㎡的钢结构装配式住宅项目，其中包括：土建工程、电气工程、消防工程、给排水工程等。
三、合同的主要内容：
1、合同金额:合同暂估价为108,193,166.24元人民币（大写）壹亿零捌佰壹拾玖万叁仟壹佰陆拾陆元贰角肆分。
2、结算方式：地上部分采取综合单价*实际完成的建筑面积方式计价结算，钢材价格涨跌超过5％以外的据实调整。地下部分按重庆市的相关定额执行。
3、付款方式：
（1）预付款：无。
（2）进度款：
a、本项目的基础完工，支付总价款的20%；
b、本项目的地下车库完工，支付总价款的10%；
c、本项目主钢构及填充墙砌体完工，支付总价款的30%；
d、本项目的主体、外墙漆、门窗、装饰安装工程等全部完工，支付总价款的20%。
c、工程竣工验收合格完成决算审计后后，支付总价款的15%。
（3）质保金：5%作为质保金，退还质保金的时间按照重庆市的相关规定执行。
4、合同履行期限：工期为540天，以工期总日历天数为准。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2017年-2018年度营业收入和利润产生一定的积极影响。
该项目合同暂估价为108,193,166.24元，公司2016年度经审计的主营业收入为
2、此项目为公司钢结构装配式建筑EPC总承包工程合同，对公司未来钢结构绿建 EPC总承包业务的推广产生比较积极的影响。
3、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
六、风险提示
1、结算总价可能因为设计变更、工程决算等因素会有所变动。
2、工程进度可能因业主计划的调整会有所变动。
3、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年九月九日