证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-022佩蒂动物营养科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）。
（二）召开时间：
现场会议时间：2017年8月29日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年08
月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年08月28日下午15:00至2017年08月29日下午15:00任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长陈振标先生。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席本次会议的股东或股东授权委托代表共7人，代表股份
53,863,000股，占上市公司有表决权股份总数的67.3288%；其中现场出席会议的股东或股东授权代表共5人，代表股份53,862,000股，占上市公司有表决权股份总数的67.3275%；通过网络投票出席会议的股东共2人，代表股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0013%。
（二）中小投资者出席的总体情况
出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）3人，代表股份2,001,000股，占上市公司股份总数的2.5013%。其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份2,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的2.5000%；通过网络投票的中小投资者2人，代表股份1000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0013%。
（三）出席和列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他相关高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于变更公司类型的议案》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过修订后的《股东大会议事规则》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过修订后的《董事会议事规则》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过修订后的《监事会议事规则》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）审议通过《股东大会网络投票实施细则》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案
获得通过。
本议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（八）审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案获得通过。
本议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者投票表决结果：同意2,000,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9750%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案获得通过。
本议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者投票表决结果：同意2,000,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9750%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2017年第三次临时股东大会决议；
（二）关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日