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四川久远银海软件股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-066四川久远银海软件股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|久远银海|股票代码||002777|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨成文||游新||
|电话|028-65516146||028-65516146||
|传真|028-65516084||028-65516084||
|电子信箱|yangchengwen@yinhai.com||youxin@yinhai.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|200,241,755.81|176,721,114.12|13.31%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|27,409,081.63|24,445,705.58|12.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||26,203,957.74|21,799,307.71|20.21%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-68,158,059.05|-15,398,553.85|-342.63%|
|基本每股收益（元/股）|0.34|0.41|-17.07%|
|稀释每股收益（元/股）|0.34|0.41|-17.07%|
|加权平均净资产收益率|6.32%|9.94%|-3.62%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|890,257,151.20|944,256,672.71|-5.72%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|407,368,228.64|419,959,147.01|-3.00%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||13,532||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

四川久远银海软件股份有限公司2016年半年度报告摘要
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||||量||股份状态|数量|
|四川久远投资控股集团有限公司|国有法人|28.35%|22,677,600|22,677,600|||
|四川科学城锐锋集团有限责任公司|国有法人|12.97%|10,372,400|10,372,400|||
|广发信德投资管理有限公司|境内非国有法人|4.88%|3,900,000|3,900,000|||
|李长明|境内自然人|3.59%|2,875,000|2,875,000|||
|陈奕民|境内自然人|2.63%|2,100,000|2,100,000|质押|2,100,000|
|全国社会保障基金理事会转持二户|其他|2.50%|2,000,000|2,000,000|||
|李慧霞|境内自然人|2.25%|1,800,000|1,800,000|||
|王卒|境内自然人|1.81%|1,450,000|1,450,000|||
|张光红|境内自然人|1.25%|1,000,000|1,000,000|||
|童晓峰|境内自然人|1.19%|950,000|950,000|||
|詹开明|境内自然人|1.19%|950,000|950,000|||
|杨成文|境内自然人|1.19%|950,000|950,000|||
|田志勇|境内自然人|1.19%|950,000|950,000|||
|单卫民|境内自然人|1.19%|950,000|950,000|||
|||上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人，除上|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||述关联关系外，其余股东之间不存在其他关联关系。本公司未知上述股东之间是否属于《上|||||
|的说明|||||||
|||市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司继续重点关注以人力资源和社会保障为核心的民生领域，积极开展医疗卫生、公积金、民政、食药监、军工等行业的市场拓展工作；结合公司募投项目的实施，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，完善公司内
部管理和内部控制，同时，持续提升经营管理能力，加强项目管理、项目实施和售后服务工作，实现了业绩的稳定增长。
2016年半年度实现营业收入20024.18万元，同比增长13.31%，主要是软件收入增长；实现利润总额3554.16万元，同比增
长17.86%；实现净利润2875.61万元，同比增长13.92%；实现归属于母公司的净利润2740.91万元，同比增长12.12%。
四川久远银海软件股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四川久远银海软件股份有限公司
董事长：李慧霞
二O一六年八月二十三日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-54江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议，于 2016年 11月 23日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年12月3日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席蒋健先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意3票，反对0票，弃权 0票。
公司第六届监事会任期将于 2016年 12月 23日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，第六届监事会提名张斌先生和沈卫彬先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
2、审议通过《关于重新制订公司<监事会议事规则>的议案》，同意 3票，反对0票，弃权0票。
为与重新制订的公司《章程》相对应，公司拟重新拟订《监事会议事规则》。
重新拟订的《监事会议事规则》自股东大会通过之日起生效，原有《监事会议事规则》同时废止。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《监事会议事规则》。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）原为公司聘任的审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司重大资产重组事项标的资产审计机构。
为保持审计工作的连续性，公司拟更换 2016年年报审计机构。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年年报审计机构。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于变更会计师事务所的公告》。
三、备查文件
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会
二零一六年十二月六日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
张斌先生：1973年11月生，在职研究生学历，高级国际商务师。1996年至今历任张家港市丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）业务员、科长、经理助理、副总经理，期间2011年9月至2016年4月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司董事、副总经理（副总裁）。现任江苏国泰国华实业有限公司总经理。
张斌先生现兼任江苏国泰慧贸通企业服务有限公司董事长、苏州国泰慧贸通电子商务有限公司董事长、南京慧贸通电子商务服务有限公司执行董事、上海慧贸通供应链管理有限公司执行董事、江苏跨采易电子商务有限公司执行董事、张家港保税区凯利华国际贸易有限公司执行董事、江苏国泰亿达实业有限公司董
事、国泰国华服装缅甸公司董事、张家港圣泰服饰有限公司董事、香港富华伟业董事、张家港国泰国华服装打样中心有限公司监事、张家港国泰国华服装技术有限公司监事、张家港国泰国华服装设计有限公司监事、睢宁国泰国华服装有限公司监事、五河县泰华服装有限公司监事。
截至目前，张斌先生未持有本公司股票。
张斌先生与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际集团有限公司的关联关系： 2011年 9月至 2016年 4月张斌先生历任江苏国泰国际集团有限公司董事、副总经理（副总裁），与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，张斌先生不属于“失信被执行人”。
沈卫彬先生：1969年 9月生，在职研究生学历，高级经济师，高级国际商务师。1992年至今历任张家港市纺织品进出口公司业务员、科长助理、副科长、副总经理、总经理，期间2003年3月至2015年6月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司监事、副总经理（副总裁）、董事。现任江苏国泰力天实业有限公司董事长。
沈卫彬先生现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事。
截至目前，沈卫彬先生未持有本公司股票。
沈卫彬先生与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际集团有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，沈卫彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，沈卫彬先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：002379股票简称：宏创控股 公告编号：2019－069
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司独立董事离任的情况说明
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王新先生提交的书面辞职申请。王新先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去董事会下设各专门委员会相应职务。王新先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。截止本公告日，王新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于王新先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，王新先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。
公司及董事会对王新先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事会独立董事的情况说明
为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会核查及第五届董事会2019年第三次临时会议审议通过，同意提名刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），刘剑文先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘剑文先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
刘剑文先生简历如下：
刘剑文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1959年，法学博士后，教授，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。1986年 7月至 1999年 12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；
1999年 7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018年 5月至今任辽宁大学特聘教授。现任中国建材股份有限公司独立董事、山东高速股份有限公司独立董事、北京奥赛康药业股份有限公司独立董事、常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。
刘剑文先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-47四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及本公司的重大事项，拟以发行股份或支付现金的方式购买资产，标的资产属于文化传媒行业。公司拟购买标的公司全部股权。为了维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(简称：金宇车城，代码：000803)自 2016年 6月 23日(周四)开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。具体内容详见 6月 23日刊登在公司指定信息披露媒体上的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号2016-46）。
目前，中介机构已展开工作，交易双方仍在就具体方案进行协商和沟通，交易金额是否构成重大资产重组目前尚未确定。由于该事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于 2016年 6月 30日（星期四）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。公司将尽快确定本次购买资产事项是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》 和 巨潮资讯网
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-47(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-082深圳明阳电路科技股份有限公司
关于收到全资子公司现金分红款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）现金分红款人民币20,000,000元。具体内容如下：
九江明阳为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权。
根据九江明阳《公司章程》规定，经股东审议通过了 2018年度利润分配事宜，具体分配方案为：经深圳范陈巨源会计师事务所（普通合伙）出具的深范陈巨源审字（2019）第 060号《审计报告》确认，九江明阳2018年未分配利润为人民币74,442,092.83元。为实现股东的投资收益，九江明阳决定向股东派发现金红利人民币40,000,000元。
截至本公告披露日，公司已收到九江明阳分红款人民币40,000,000元，公司本次所得分红将增加母公司2019年度净利润，但不增加公司2019年度合并报表净利润。因此，不会影响2019年度公司整体经营业绩。
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会 2019年12月 2日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-061镇江东方电热科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年 8月 18日以通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2017年 8月 14日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
全体监事审议并表决通过了如下议案：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产 18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》。
根据专业机构编制的该项目《可行性研究报告》，项目总投资为104,295.62万元，其中资本金31,333.97万元，债务资金 72,961.64万元。项目达产后，预计正常年可实现营业收入 152,735.05万元，利润总额 52,797.98万元，项目的经济效益良好。
监事会认为：东方九天投资建设《年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目》符合公司的长期发展战略，有利于促进公司的转型升级；项目符合国家产业政策，具有良好的市场发展前景，项目建设条件良好，建设方案合理，项目节能、环境保护、消防措施基本落实到位，经济效益良好，各项风险可控，项目资金有保障，项目具备良好的可行性；同意东方九天投资建设该项目。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
镇江东方电热科技股份有限公司2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供信用担保的议案》。
监事会经审议认为：东方九天为公司控股子公司，为其项目贷款提供信用担保，属于公司内部的自主经营行为，不存在任何担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因东方九天债务违约而承担担保责任；东方九天母公司江苏九天的另一个股东李国忠先生（持有江苏九天49%股权）向公司出具了承诺函，愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任，本次担保符合公平、对等原则；本次担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情况；同意公司为东方九天提供总金额不超过3亿元人民币（含 3亿元）的信用担保额度。本次担保额度的有效期自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会2017年8月21日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2016-051德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第十八次会议于于2016年10月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2016年10月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以投票表决方式通过以下决议：
一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2016年三季度报告的议案》。
经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2016年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2016年三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年三季度报告征文年》（公告编号2016－051）详见2016年10月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于同意项目节余募集资金用于兔宝宝营销总部建设项目的议案》。
与会监事一致认为：公司将“德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目”节余募集资金5,011,793.06元（包括利息及理财收入）转入其他募集资金项目“兔宝宝营销总部建设项目”，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，同意将节余募集资金转入其他募集资金项目。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-051成都市路桥工程股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月4日晚间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-048），2017年5月5日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊载了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-048）。2017年5月22日晚间，公司按规定在巨潮资讯网发布了《关于召开2016年年度股东大会的提示公告》（公告编号：2017-050）。
2、现场会议召开时间：2017年5月26日14:30
3、网络投票时间：2017年5月25日—2017年5月26日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 26日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日下午3：00至2017年5月26日下午3：00的任意时间。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及授权股东代表共计37人，代表股份
208,883,595股，占上市公司总股份的28.3264%。其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份数33,329,284股，占公司股份总数的比例为4.5197%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共20人，代表公司有表决权的股份数175,554,311股，占公司股份总数的比例为23.8067%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共26人，代表有表决权的股份23,999,438股，占公司总股本的3.2545%。
公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
（1）《2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意207,994,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.5745%；
反对876,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4195%；弃权12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
本议案获股东大会审议通过。
（2）《董事会2016年度工作报告》
表决结果：同意207,994,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.5745%；
反对 888,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4255%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
独立董事高跃先、游宏、王良成向股东大会述职。
本议案获股东大会审议通过。
（3）《监事会2016年度工作报告》
表决结果：同意207,994,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.5745%；
反对876,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4195%；弃权12,400股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
本议案获股东大会审议通过。
（4）《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意207,994,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.5745%；
反对876,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4195%；弃权12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
本议案获股东大会审议通过。
（5）《2016年度利润分配方案》
表决结果：同意207,994,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.5745%；
反对876,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4195%；弃权12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
其中中小投资者表决情况：
表决结果：23,110,738股同意，占出席会议中小投资者所持股份96.2970%；
876,300股反对，占出席会议中小投资者所持股份3.6513%；12,400股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0517%。
本议案获股东大会审议通过。
（6）《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意207,994,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.5745%；
反对876,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4195%；弃权12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
本议案获股东大会审议通过。
（7）《关于申请2017年度银行综合授信的议案》
表决结果：同意208,077,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.6141%；
反对793,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3800%；弃权12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
本议案获股东大会审议通过。
（8）《关于续聘公司2017年审计机构的议案》
表决结果：同意208,077,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.6141%；
反对793,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3800%；弃权12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
本议案获股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京大成（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-001
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2018年 1月 9日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。公司于 2018年 1月 6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。
公司董事共8人，参加本次会议董事8人，公司董事长徐晓平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，同意公司根据相关法律法规拟定的《海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），拟向激励对象授予限制性股票。
表决结果：董事杨金弟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；《海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司为了进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本次限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：董事杨金弟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或配股、缩股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
8、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，包括股权激励计划的实施；
9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；
11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权代表办理。
表决结果：董事杨先弟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年 1月31日（星期三）召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1.第二届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年 1月11日
金科地产集团股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-003号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于 2017年 1月 9日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2017年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2017年 1月 9日14：30分，会期半天；网络投票时间为2017年1月8日至1月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 9日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年1月8日15：00至2017年1月9日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事会主席蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
2,582,387,638股，占公司总股份的48.33%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名，共代表股份1,453,568,530股，占公司总股份的27.20%；
通过网络投票股东37名，代表股份1,128,819,108股，占公司总股份的21.13%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的议案》
表决情况：同意：2,581,817,737股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.98%；反对：569,901股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》
1、发行规模
表决情况：同意：2,581,409,337股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.96%；反对：495,101股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：483,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
2、发行时间及方式
表决情况：同意：2,581,409,337股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.96%；反对：569,901股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：408,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
3、发行期限及品种
表决情况：同意：2,581,409,337股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.96%；反对：569,901股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：408,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
4、募集资金用途
表决情况：同意：2,581,407,037股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.96%；反对：569,901股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：410,700股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
5、发行成本
表决情况：同意：2,581,407,037股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.96%；反对：569,901股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：410,700股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
6、决议的有效期
表决情况：同意：2,581,407,037股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.96%；反对：569,901股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：410,700股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》
表决情况：同意：2,581,815,437股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.98%；反对：569,901股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：2,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（四）审议通过《关于公司 2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》表决情况：同意：2,581,815,437股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.98%；反对：569,901股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：2,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（五）审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意：2,581,104,937股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.95%；反对：1,280,401股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.05%;弃权：2,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年一月九日
广东柏堡龙股份有限公司 独立董事事前认可意见广东柏堡龙股份有限公司
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们于2018年1月19日收到广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 1月 26日召开第三届董事会第三十二次会议的通知及相关会议资料。根据《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提交的《关于控股股东为公司 2018年度银行授信提供担保的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，听取了公司管理层的说明，基于个人的独立判断，认为：
1、控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保，体现了上述关联方对公司发展的支持。
该关联担保事项有利于公司向银行融资，符合公司利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于控股股东为公司 2018年度银行授信提供担保的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
2、2018年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，未发现存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
3、上述关联交易事项应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。
独立董事：李义江、师彦芳、贝继伟2018年1月26日
广东省广告集团股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2017年度利润分配预案
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（广
会审字[2018]G17038140013号），广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2017年度实现归属母公司的净利润-184,105,836.10元，其中母公司实
现净利润-145,164,147.07元，截止2017年末累计未分配利润847,495,443.28
元。
经2018年3月27日公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟定
2017年度利润分配预案为：2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2017年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2017年度亏损，且综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为
了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定上
述利润分配预案。
三、公司未分配利润的用途和计划
未分配利润滚存下一年度，用于满足公司日常经营需要，保障公司持续发
展、平稳运营。
公司董事会一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律
法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综
合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与广大投
资者共享公司发展成果。
四、独立董事意见
公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的相关规定，该利润分配预案基于
公司实际情况做出，符合公司的可持续发展和全体股东的利益，未损害公司股
东尤其是中小股东的合法权益，有利于公司持续稳定发展。因此，我们对公司
2017年度利润分配预案发表同意意见，并提请股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为公司 2017年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况
和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此说明
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月廿九日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2018-062上海良信电器股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年8月1日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年股权激励首次授予激励对象李玉喜等 30人因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，根据公司《限制性股票激励计划》相关规定，对其 30人持有的尚未解锁的限制性股票 772,650股进行回购注销处理。详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告号：2018-059）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告号：2018-060）。
根据公司2017年6月26日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在回购注销部分限制性股票登记完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的总股本，变更公司注册资本并相应修订《公司章程》。
修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币78,602.337万元人民币|第六条 公司注册资本为人民币78,525.072万元人民币|
|第十九条 公司股份总数为 78,602.337万股，均为普通股。公司的股本结构为：普通股78,602.337万股。|第十九 公司股份总数为78,525.072万股，均为普通股。公司的股本结构为：普通股78,525.072万股。|

特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-057
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
51,140万元。
4、本公司于 2013年 12月 27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
本公司正在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限
度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年七月十一日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-056广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第三十三次会议于 2019年 4月 29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2019年 4月 24日以邮件形式发出。
本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：出席现场会议的董事6人，董事朱闽翀以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、以6票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。
独立董事朱闽翀对本议案投反对票，具体原因如下：
截止 2019年一季度期末，公司存在对持续经营能力产生重大不确定性影响的事项：一、由于公司没有提供《富顺光电专项审计报告》、《富顺光电 2018年度审计报告》，本人无法判断富顺光电是否存在违规经营、损害上市公司及中小股东利益的行为；亦无法评估富顺光电对公司持续生产经营的影响程度。二、其他对持续经营能力产生重大不确定性影响的事项：1、截止报表日的雪莱特已由法院调解或执行要求支付，而尚未支付或被执行的其他重大财务承诺事项；2、截止报表日的未决诉讼、仲裁形成的重要或有事项（包括与深圳科士达科技股份有限公司因买卖合同纠纷案件涉及标的金额1.14亿元）；3、对外提供债务担保形成的或有事项；4、报表日后的重要期后担保、期后诉讼和期后借款逾期事项。
《2019年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
《第五届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-093
深圳市赢合科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2016年 11月 7日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2016年11月11日以通讯表决结合现场投票方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席林兆伟先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，做出了如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《本次
交易相关审计报告、上市公司备考财务报表的审阅报告》的议案。
经监事会认真审议，认为《本次交易相关审计报告、上市公司备考财务
报表的审阅报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了本次交易以及上市公司的经营状况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司2016年11月14
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《东莞市雅康精密机械有限公司审计报告》以
及《深圳市赢合科技股份有限公司备考财务报表的审阅报告》。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案部分调整且不构成重大调整的说明的议案》。
公司已于 2016年 5月 16日召开的第二届董事会第十五次会议，2016年 5月 27日召开的第二届董事会第十六次会议，2016年 8月 15日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的方案（以下简称“原方案”）以及《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“草案”）。在原方案及草案的基础上，根据中国证监会上市公司监管部（以下简称“上市部”）于 2016年 6月 17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的有关监管规定，公司拟对本次重组募集配套资金进行部分调整，具体情况如下：
（1）公司拟将募集配套资金规模由29,100万元调减为14,640万元；
（2）公司取消本次重组标的公司东莞市雅康精密机械有限公司的子公司深圳市康正轧辊设备有限公司实施的智能生产设备产能建设项目的建设。
根据中国证监会上市部于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条关于配套募集资金的相关规定：
①调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
②新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
本次重组募集配套资金调整后，公司拟调减配套募集资金，因此本次重组募集配套资金调整不够成对本次重组交易方案的重大调整。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《<深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿>及其摘要》的议案。
经监事会认真审议，认为公司根据证监会的反馈意见出具的《深圳市赢
合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）修订稿》的内容真实、准确、完整地反映了本次交易的相关信息，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司2016年11
月14日刊登证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《<深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）>修订稿》及其摘要。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行政许可项目审查一次反馈意见的回复》的议案。
经监事会认真审议，认为公司出具的《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行政许可项目审查一次反馈意见的回复》真实、准确、完整的对证监会的相关反馈意见进行了回复，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司 2016年 11月 14日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行政许可项目审查一次反馈意见的回复》。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及公司全资子公司深圳市赢合创业投资有限公司（以下简称“赢合创投”）就办公及生产场所与深圳市红鼎装饰设计工程有限公司（以下简称“红鼎装饰”）签署了《装饰装修工程施工合同》，合计金额不超过人民币200万元。
经监事会审议，认为公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营独立性产生任何影响。关联董事王维东先生以及许小菊女士对该事项进行了回避表决。具体内容详见公司 2016年 11月 14日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇一六年十一月十四日