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证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-006
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 554.6185万股，占公司股本总额的 2.03%，实际可上市流通数量为554.6185万股，占公司股本总额的2.03%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2014年2月7日。
一、公司首次公开前已发行股份情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】227号文核准，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“长方照明”或“公司）首次公开发行普通股股票（A股）2,700万股，经深圳证券交易所深证上【2012】60号文批准，公司发行的人民币普通股股票于2012年3月21日在深圳证券交易所创业板上市。
发行前公司总股本为81,000,000股，发行后总股本为 108,000,000股。
公司于2012年9月13日实施了2012年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.0元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东按每10股转增15股。本次转增后，公司总股本由108,000,000股增加至
270,000,000股。
经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司实施首次限制性股票激励计划，向92名激励对象授予2,680,000股限制性股票，公司于 2013年9月
26日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记，公司总股本增至272,680,000股。
截至本公告发布之日，公司总股本为272,680,000股，有限售条件股份数量为198,704,255股，占公司总股本的72.87%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司股东林长春先生、杨文豪先生、黄金章先生承诺：自其增资成为公司股东的工商变更完成之日起三十六个月内，以及发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总额的50%。
2、除上述锁定期外，曾担任公司董事的杨文豪先生、曾担任公司董事现担任公司高级管理人员的黄金章先生还承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其持有的公司股份。
3、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
4、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情况，公司对其不存在违规的担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年2月7日。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为554.6185万股，占公
司股本总额的2.03%。
3、本次解除限售的股东人数为3人，为自然人股东。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量 （股）|本次实际可上市流通数量 （股）|备注|
|1|林长春|13,400,000|5,275,000|5,275,000|①|
|2|杨文豪|775,593|145,593|145,593|②|
|3|黄金章|555,592|125,592|125,592|③|

注：
①林长春先生之前将其持有的本公司有限售条件的流通股13,400,000股（占林长春先生所持本公司股份的82.46%，占本公司总股本的4.91%）分别质押给西部信托有限公司和广东粤财信托有限公司，现已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。截止本公告发布之日，林长春先生共计应解除限售股份
8,125,000股，2013年12月30日已解除限售股份2,850,000股，本次解除限售数为
5,275,000股。
②杨文豪先生曾任公司董事，于2012年8月3日向公司董事会递交了辞职申请，并于2012年8月6日向深圳证券交易所申报离任。杨文豪先生将其持有的本公司有限售条
件的流通股600,000股（占杨文豪先生所持本公司股份的77.36%，占本公司总股本的
0.22%）质押给深圳市高新投保证担保有限公司，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自质押日至质权人向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。同时，杨文豪先生所持限售条件股份总数包含股权激励限制性股票30,000股，本次解除限售股份数仅限于首次公开发行前已发行股份。
③黄金章先生现担任公司高级管理人员，且其曾担任公司董事，于2012年8月3日向公司董事会递交了辞职申请，并于2012年8月6日向深圳证券交易所申报离任。黄金章先生将其持有的本公司有限售条件的流通股370,000股（占黄金章先生所持本公司股份的66.60%，占本公司总股本的0.14%）质押给深圳市高新投集团有限公司，以上质押
行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限
自质押日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。同时，
黄金章先生所持限售条件股份总数包含股权激励限制性股票60,000股，本次解除限售股份数仅限于首次公开发行前已发行股份。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认
为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各
项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股
份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定，不存在实质性障碍。国信证券对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见。
深圳市长方半导体照明股份有限公司
董事会
天津红日药业股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
一、公司的董事、监事及高级管理人员基本情况
|||
|-|-|
|职务|出生年份|
|董事长|1965年|
|董事|1964年|
|董事|1963年|
|董事|1955年|
|副董事长、董事|1961年|
|董事、总经理|1964年|
|独立董事|1947年|
|独立董事|1971年|
|独立董事|1972年|
|监事会主席|1961年|
|监事|1960年|
|职工监事|1981年|
|副总经理、董事会秘书|1964年|
|财务负责人|1975年|
|副总经理|1977年|
|副总经理|1964年|

二、本次交易前，公司的董事、监事及高级管理人员持股情况
截至2015年11月26日，公司现任董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：
||||
|-|-|-|
|职务|持股数量（股）|限售股数量（股）|

||||
|-|-|-|
|董事长|182,939,544|137,204,658|
|董事|0|0|
|董事|20,470,629|15,352,971|
|董事|0|0|
|副董事长、董事|11,270,568|8,452,926|
|董事、总经理|20,072,152|15,054,114|
|独立董事|0|0|
|独立董事|0|0|
|独立董事|0|0|
|监事会主席|7,433,652|7,360,239|
|监事|14,395,772|10,849,329|
|职工监事|0|0|
|副总经理、董事会秘书|900,000|675,000|
|财务负责人|900,000|675,000|
|副总经理|225,000|225,000|
|副总经理|0|0|

三、本次非公开发行后公司董事、监事及高级管理人员持股变化情况
经天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”）2015年第三次临时
股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2404号核准，红日药业拟以发行股份的方式购买超思股份100.00%股份、展望药业100%股份。
截至2015年12月3日，公司已完成发行股份购买资产新增股份的预登记工作。本次发行对象为刘树海、曹霖、徐峰、王维虎、汇众嘉利、姚晨、付静、王龙、王未沫、靳蕊、刘红领、储立成、陈洪章、谭运电、丁冬雪、美欣达、食品化工、芮勇。其中，姚晨为上市公司董事长姚小青之子，王龙为上市公司副总经理。本次非公开发行完成后，王龙先生持有红日药业的股份数增加783,091股，姚晨持有红日药业的股份数增加15,789,632股，且新增股份性质均为限售流通
股。
除上述变化外，其他董事、监事和高级管理人员持有红日药业的股份数均未
发生变化。
本次非公开发行股票后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|职务|持股数量（股）|限售股数量（股）|
|董事长|182,939,544|137,204,658|
|董事|0|0|
|董事|20,470,629|15,352,971|
|董事|0|0|
|副董事长、董事|11,270,568|8,452,926|
|董事、总经理|20,072,152|15,054,114|
|独立董事|0|0|
|独立董事|0|0|
|独立董事|0|0|
|监事会主席|7,433,652|7,360,239|
|监事|14,395,772|10,849,329|
|职工监事|0|0|
|副总经理、董事会秘书|900,000|675,000|
|财务负责人|900,000|675,000|
|副总经理|225,000|225,000|
|副总经理|783,091|783,091|

（此页无正文，为《天津红日药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
天津红日药业股份有限公司 2015年12月10日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-022贤丰控股股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东贤丰控股集团有限公司通知，获悉其将所持有的公司部分股份解除质押后再次质押。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|贤丰控股集团有限公司|是|20,000,000|2016年11月16日|2018年4月11日|东莞证券股份有限公司|1.76%|
|||13,000,000|2016年11月16日|2018年4月18日||8.17%|
|合计|-|33,000,000|-|-|-|9.93%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贤丰控股集团有限公司|是|20,000,000|2018年4月17日|申请解除质押登记日|太平洋证券股份有限公司|1.76%|融资|
|||13,000,000|2018年4月20日|申请解除质押登记日||8.17%|融资|
|合计|-|33,000,000|-|-|-|9.93%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，贤丰控股集团有限公司持有公司无限售条件流通股
159,152,000股，占公司总股本的14.03%，处于质押状态的股份为 159,006,455股，占公司总股本的14.01%。
四、备查文件
1.股东通知及证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2018-072南京普天通信股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月17日15：00。
（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2018年12月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2018年12月16日15：00至2018年12月17日15：00。
6、股权登记日：2018年12月7日
B股股东应在2018年12月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼。
二、会议审议事项
（1）关于修改公司章程的议案。
注：上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述提案的有关内容可查阅公司刊登在2018年12月1日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十七次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修改公司章程的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续；
委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续；
委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写
《参会股东登记表》办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、
电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
（4）《参会股东登记表》格式见附件2；股东授权委托书格式见附件3。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。
2、登记时间：2018年12月11日（9：00-12：00、13:00-17:00）。
3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：肖红、孔小静
电话：025-58962072
传真：025-52409954
电子邮箱：xiaohong@postel.com.cn
联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室
邮编：210012
5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、 第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次会议的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
参会股东登记表
||
|-|
|法人股东名称/自然人股东姓名（全称）|
|法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托他人参加会议|
|受托人姓名|
|受托人身份证号|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮箱|

注：此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制。
附件3：
授权委托书
|||
|-|-|
|委托人名称|委托人身份证号码/营业执照号码|
|委托人股东账号|持有公司普通股股份数量|
|代理人姓名|代理人身份证号码|

委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托代理人代表委托人出席公司2018年第二次临时股东大会并按以下投票意见行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于修改公司章程的议案|√||||

其他说明：
1.委托人未作出具体投票指示的，是否授权由代理人按自己的意见表决（已作出具体投票指示的不填）：
是（ ）否（ ）
委托人签名：
法人股东单位盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1.此委托书剪报、复印、打印或按以上内容自制均有效。
2.委托人应分别对列入股东大会议程的每一审议事项作出投同意、反对或弃权票的指示（在相应意见栏里打勾）；如果委托人不作具体指示，应当注明代理人是否可以按自己的意思表决（在是或否的选项后打勾）。
3.若未填写有效期的，视同默认有效期为从委托之日起至本次股东大会结束止。
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第十四次临时会议相关事项发表事前认可意见如下：
关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
经过充分审查，我们认为 2018年度日常关联交易预计额度的调整是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。
因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见》的签字页）独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌 林素月
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-068江苏润和软件股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日–2014年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-15% – 0%|盈利：3,489.93 万元|
||盈利：2,966.44万元– 3,489.93 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年半年度，公司主营业务整体发展较为平稳，归属于上市公司股东净利润较上年同期相比同向下降，主要原因是计入当期的政府补贴收入减少。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司
2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2．2014年1-6月公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为450万元到550
万元之间，主要为来自政府部门的补贴。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2014年7月14日
永兴特种不锈钢股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002756 证券简称：永兴特钢内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置|||
||是||
|专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际|||
||是||
|控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工|||
||是||
|作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事|||
|会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在|||
||是||
|每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交|||
|年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保|||
||是||
|密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查|||
||是||
|看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺|是||

永兴特种不锈钢股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编||
|制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用||
||是|
|的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动||
|易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信||
|息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情|是|
|人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内||
|幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进|是|
|程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易||
|日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情||
|况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内||
||是|
|幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核||
|实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人||
|员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将|是|
|其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专||
||是|
|户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情||
|况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表|是|
|意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易||
|性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等||
|财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投|是|
|资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷||
|款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募||
|集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性||
||不适用|
|补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归||
|还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过||
|深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所||
|报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2|是|
|个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准||
|确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，||
||是|
|制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人||
||是|
|及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金||

永兴特种不锈钢股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||||
||是|||
|行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事||||
|项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制|是|||
|度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||||
||是|||
|行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审||||
|批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律|是|||
|法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||||
||是|||
|行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募||||
|集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为||||
||是|||
|永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性||||
|用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际||||
|控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股||||
|股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人|是|||
|是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司|是|||
|董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||徐金梧|5|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时||||
|||于永生|15|
|间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及|是|||
|||张莉|5|
|执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||徐东华|11|
|||宋志敏|12|

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-036上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第三十五次会议的通知。本次会议于 2019年 8月 27日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事8人，实际参与表决董事 8人，其中，现场实到6人，分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生、独立董事卢侠巍女士、和罗会远先生；以通讯形式参加2人，为董事杨世滨先生和独立董事许光清女士。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠辉先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》
公司董事及董事会、高级管理人员保证公司2019年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度报告》及摘要，详见公司刊登于 2019年 8月 28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2019年8月28日
||
|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2015-057|

广州市香雪制药股份有限公司
关于签署投资合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
（一）广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）就计划在北京组建合资公司专门从事处方药产品的医院推广、销售和市场开发项目（以下简称“项目”、“本项目”）事宜，于2015年7月10日与翁革新及其管理团队签署了《投资合作意向书》（以下简称“意向书”）。
（二）本合作协议是框架性合作协议，存在一定的不确定性。
（三）协议履行的风险提示：1、本合作协议是框架性合作协议，本项目相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会的决策程序，能否获得公司董事会的批准和批准的时间仍具有不确定性。2、本项目是探索新的商业模式的一种尝试，公司缺乏处方药营销的管理和运营经验，导致本项目实施后在人才、技术方面存在一定的管理风险。
（四）本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、项目概述
（一）项目的基本情况
公司就计划在北京组建合资公司，专门从事处方药产品（包括公司旗下的中药饮片产品、现有中西药产品、新增的处方药产品以及生物技术临床应用）的医
院推广、销售和市场开发等项目事宜，于2015年7月10日与翁革新及其管理团队
签署了《投资合作意向书》。
（二）意向书合作对手方基本情况
翁革新，身份证号码：44011219690115****，住址：广州市黄埔区黄埔东路33**号大院1**号1**房。
翁革新及其管理团队与公司及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。
二、意向书的主要内容
甲方：广州市香雪制药股份有限公司
乙方：翁革新及其管理团队
（一）共同组建合资公司
甲乙双方拟在北京共同组建合资公司，专门从事处方药产品（包括香雪制药集团的中药饮片产品、现有中西药产品、新增的处方药产品以及生物技术临床应用）的医院推广、销售和市场开发。合资公司未来作为香雪制药集团全国统一的处方药营销中心，专门负责香雪制药集团产品的医学研究、学术推广、价格维护、招投标及医保基药资质管理等。
（二）合资公司的注册资本、股权比例、组织形式
合资公司注册资本为2000万元，甲乙双方以现金形式出资。甲方出资1020万元，占合资公司51%的股权；乙方出资980万元，占合资公司49%的股权。注册资本按合资公司经营需要分期到位。合资公司组成形式为独立核算、自负盈亏的有限责任公司，甲乙双方按注册资本投资比例分享利润、承担亏损与经营风险。
（三）双方责任
1、甲方责任：
（1）提供履约所需的相关文件资料，必须真实、完整、合法、有效；
（2）参与和督促合资公司的经营目标计划的制定和落实，负责自有资金的
落实和投入；
（3）为合资公司提供产品资源、品牌资源和技术支持资源等相关支持。
2、乙方责任：
（1）负责提供和办理为组建合资公司的相关文件资料和有关手续；
（2）负责主导合资公司的经营管理，负责自有资金的落实和投入；负责组建落实可完成合资公司业绩目标的经营管理团队；
（3）负责合资公司的经营目标计划的制定和落实完成，为合资公司注入市场渠道资源和政府关系等资源。
（四）合资公司的治理和重要事项
1、合资公司设立董事会，董事会成员由5人组成，甲方委派3人，乙方委派2人，董事长和法定代表人由乙方委派的人员担任。合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，合资公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员由董事会考核聘任与解聘，财务总监必须由甲方推荐的人员担任。合资公司设置监事1名，由甲方委派。
2、以下事项需合资公司董事会或股东会一致同意方可通过并执行：
（1）合资公司章程及合资合同的任何修改和变更，
（2）任何可能改变股份结构或稀释股东权益的事宜，包括但不限于增资或减资、回购股份等；
（3）银行贷款；
（4）年度预算及合资公司运营计划的批准及重大变更；
（5）给其它企业或个人提供的任何形式的担保；
（6）合资公司与主要关联人士（股东、董事、总经理、高级管理人员、关联公司、附属公司）之间的超过30万元人民币之间的关联交易并事先报备；
（7）总经理、财务总监及高级管理人员的任免；
（8）股息、红利的分配政策的制订及执行。
3、合资公司成立后，甲方及其委派的董事有权实时了解合资公司运营方面
的各种信息及相关材料，并有权对合资公司的管理提出建议。合资公司应定时及不定时向甲方提供运营及财务方面的信息及材料。
（五）合资公司的运营管理
1、甲乙双方一致同意由乙方全面负责合资公司的运营管理；在合资公司成立后，由乙方主导建立以总经理为首的经营管理团队，乙方保证公司的运营必须合法、合规。
2、合资公司实行预决算制度，在合资公司董事会和股东会通过的年度经营和预算计划范围内，合资公司授权管理团队实施运营管理。
3、甲乙双方另行签署《经营目标计划书》，对合资公司未来五年内的经营发展目标进行具体规划。
三、合作项目对公司的影响
合资公司的设立，将积极推动公司在处方药领域的全面布局，未来对公司处方药在全国范围内的医院开发、渠道建设、合作模式的探索都建具有长远的意义。合资公司组建后，将通过多种合作模式开展构建全国的各级销售网络，使公司处方药产品得以开发进入更多医疗机构。同时将分梯队组建直属办事处，负责大型主流商业渠道的对接、合作与管理。伴随处方药业务的成长，公司未来还将逐步建设专业的临床学术推广队伍，在负责产品专业知识教育普及的同时，组织开展卓有成效的系列产品上市后再评价工作。而且，伴随着合资公司自营团队和销售网络的健康成长，对未来的生物技术临床应用也必将打下良好的渠道基石，有利于公司今后经营业绩的均衡、稳定和健康增长。
四、存在的风险
（一）本合作协议是框架性合作协议，本项目相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会的决策程序，能否获得公司董事会的批准和批准的时间仍具有不确定性。
（二）本项目是探索新的商业模式的一种尝试，公司缺乏处方药营销的管理和运营经验，导致本项目实施后在人才、技术方面存在一定的管理风险。
五、其他相关说明
（一）本项目尚处于前期筹划阶段，短期内不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
（二）公司将按照《公司章程》及上市公司相关监管规定，根据合作协议双方后续正式合作协议的签署及项目的进展情况，及时履行相应决策和审批程序，持续披露该合作协议的履行情况。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《投资合作意向书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-043武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，定于2014年9月4日召开2014年第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：本公司董事会
2.会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.现场会议时间：2014年9月4日下午 3:00
4.现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室
5.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月3日15：00至2014年9月4日15：00期间的任意时间（网络投票流程参见附件三）
二、会议审议的事项
1.审议《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站。
三、参加会议对象
1.截至2014年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
3.异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
4.会议登记日：2014年9月2日上午9时至12时、下午14时至17时。
5.登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼。
五、其他事项
1.会议联系人：艾骏
3.联系地址：武汉市江岸区石桥一路；邮编：430000
4.本次会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
5.附件：1.参会股东登记表。
2.授权委托书。
3.网络投票的操作流程
武汉金运激光股份有限公司董事会2014年8月19日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2014年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2014年半年度利润分配预案的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2014年月日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.单位委托须加盖单位公章。
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：365220
2、投票简称：金运投票
3、投票时间：2014年9月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“金运激光”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案1，本次股东大会所有议案对应的申报价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于公司 2014年半年度利润分配预案的议案》|1.00元|

（3）在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意；2股表示反对；3股表示弃权；
（4）投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、通过互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：
1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉金运激光股份有限公司 2014年第三次临时股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-048广东鸿特科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于2018年5月14日上午 11点在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司监事会2018年5月14日
成都华泽钴镍材料股份有限公司
重大事项内部报告制度
第一章总则
第一条 为了加强成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者之间的联系、确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司的分公司、分支机构和控股、参股的子公司。
第二章一般规定
第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的负有报告
义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。
第四条 公司总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司派驻控股和参股子公司的董事长、董事、监事和高级管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。
公司下属分公司、控股子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为证券事务信息负责人，并报备公司董事会秘书认可。
公司的控股股东和持有公司5％以上股份的股东，在出现本制度规定的情形时应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。
第五条 公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况，制定相应的内部信息上报制度，以保证其能及时的了解和掌握有关信息。
第六条 公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及工作关系了解到公司应披露的信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
重大事项内部报告制度第三章重大事项的范围
第七条 公司、公司下属分公司或分支机构、公司控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长和董事会秘书予以报告。
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资(含委托理财、委托贷款等)及公司内部重大投资行为；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保(反担保除外)；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研究与开发项目；
（十一）与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接收劳务；委托或者受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等。(以上事项是指与关联自然人之间发生的交易金额在 30万元以上，与关联法人之间发生的交易金额在 300万元以上的交易。)
（十二）发生诉讼和仲裁；
（十三）遭受重大损失；
重大事项内部报告制度（十四）未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；
（十五）可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
（十六）因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；
（十七）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备；
（十八）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十九）生产经营情况或者生产环境发生重大变化(包括产品价格、原材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等)；
（二十）订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
（二十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（二十二）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项。
第八条 第七条所述的第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、(二十二)项重大事项达到下列标准之一的，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长和董事会秘书予以报告：（一）重大事项涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10％以上；
（二）重大事项的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）因重大事项进行的交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；
（四）因重大事项进行的交易标的(如股权)在最近一个会计年度产生的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
重大事项内部报告制度（五）因重大事项进行的交易标的(如股权)在最近一个会计年度产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条 公司控股股东在其拟转让持有公司股份导致公司控股股东发生变化的，公司控股股东应在其就股份转让与受让方达成意向后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书，并持续的向公司报告股份转让的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东应在收到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书。
第十条 持有公司5％以上股份的股东因其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书。
第十一条按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应以书面形式向公司董事长和董事会秘书提供重大信息，包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。
第四章内部重大信息报告程序
第十二条按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应在知悉本制度所述的内部重大信息后的两个工作日内，以电话、传真、邮件或电子邮件等方式向公司董事会秘书报告有关情况，并同时将与信息有关的书面文件原件报送公司董事会秘书。
第十三条公司董事会秘书在收到公司有关人员报告的重大信息后，应及时向公司董事长汇报有关情况。
第十四条公司董事会秘书应根据法律、法规、《股票上市规则》等规范性文件以及公司《章程》的有关规定，对上报的内部重大信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第十五条公司董事会秘书应指定专人对上报的信息予以整理并妥善。
重大事项内部报告制度第十六条本制度第四条所述负有重大信息报告义务的人员，违反本制度的规定，未履行相关职责，视为违反岗位职责，由公司董事会秘书根据具体情况向董事会和/或公司内部下属机构相关部门提出追究其责任的处理建议。
第五章附则
第十七条本制度经公司董事会审议通过后实施。
第十八条本制度未做规定的，适用公司《章程》和公司《信息披露管理办法》有关规定执行。本办法与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。
第十九条董事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本办法进行修改。