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证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-007广汇能源股份有限公司
2018年第四季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|计量单位|类别|2018年第四季度||自年初累计||
||||数值|同比增减幅（%）|数值|同比增减幅（%）|
|天然气|万方|产量|30,424.76|-1.22|118,882.41|9.80|
||万方|销量|72,858.09|-6.76|234,525.42|27.03|
|甲醇|万吨|产量|29.79|4.71|109.04|8.31|
||万吨|销量|29.48|1.76|108.76|6.14|
|煤炭|万吨|产量|120.77|42.65|540.23|42.72|
||万吨|销量|240.36|34.18|842.13|32.76|
|煤基油品|万吨|产量|8.01|-|17.14|-|
||万吨|销量|12.68|-|21.06|-|
|煤化工副产品|万吨|产量|10.68|17.49|38.84|18.56|
||万吨|销量|10.56|11.98|38.98|15.63|

注释：1、煤炭产量不含自用煤，销量包含原煤和提质煤；
2、煤基油品中产、销量为清洁炼化公司2018年6月、12月一期炭化Ⅱ系列和Ⅰ系列投产转固后数据，以及汇宏公司产品销售数据。
二、简要说明：
1、天然气板块：哈密新能源工厂和吉木乃工厂生产装置运行稳定，LNG产量第四季度与上年同期基本持平，全年产量同比上年增长9.8%。启东 LNG接收站1#16万方储罐于 11月提前投运，年周转能力大幅提升，从此告别一
船两卸的卸货方式，极大降低卸船成本。启东 LNG接收站全年接卸 85.34万
吨，同比上年增长81.57%。
2、煤化工板块:第四季度甲醇产销量分别较同期增长4.71%、1.76%；公司煤化工副产品产销量分别较上年同期增长17.49%、11.98%。清洁炼化公司一期炭化Ⅰ系列于2018年12月投产转固，项目投产运营后使公司煤化工产品范围将得到进一步扩大，可以为公司贡献稳定现金流和利润。
3、煤炭板块：第四季度，煤炭行业供给侧结构性改革稳步推进,公司积极开拓客户数量，加强原煤生产，产量较上年同期增长42.65%，同时公司加紧去库存，持续创新满足终端市场需求，销量有所增长，较上年同期增长34.18%。
三、风险提示：
上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2019-023四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日以邮件方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于2019年8月22日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际参与表决13人，其中董事代义因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事古强代为行使表决权；董事张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事周林代为行使表决权；董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事卿松代为行使表决权；董事田学农因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事刘毅代为行使表决权；独立董事井润田因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事李辉代为行使表决权；
独立董事范自力因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事彭超代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、2019年半年度报告及摘要
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
二、关于会计政策变更的议案
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2019-025号）。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于向邮储银行申请项目授信及借款的议案
为加快推进公司高枧、天王山输变电工程项目建设进度，保障项目资金需求，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行申请高
枧、天王山输变电项目工程建设授信及借款1.52亿元（其中：西昌高枧110千伏输变电工程项目借款为1.12亿元；西昌天王山110千伏输变电工程项目借款为0.4亿元），借款期限为10年（含宽限期1.5年），借款利率为中国人民银行同期基准贷款利率，分别以高枧、天王山110千伏输变电工程项目在建及建成后形成的整体固定资产进行抵押担保；同时授权公司经营层与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行建立银企合作关系，并签署借款合同等相关法律文件。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
四、关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案
由于公司董事会成员发生变化，对董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的委员进行调整如下：
1、补选代义为战略委员会委员，补选后的战略委员会委员为：卿松、古强、代义、周林、刘毅，卿松任主任委员；
2、补选代义为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员会委员为：井润田、代义、彭超、李辉、田学农，井润田任主任委员。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
五、关于提请审议新建、修订制度的议案
董事会审议通过新建制度《内部审计工作管理办法》1项，修订制度《股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事制度》、《股东大会、董事会决议跟踪检查制度》、《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》、《会计基础工作规范》、《财务管理制度》、《资金活动管理制度》、《财务报告制度》、《全面预算管理办法》、《往来款项管理制度》等11项。
上述制度中《独立董事制度》尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2019年8月23日
南宁百货大楼股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会
文
件
二〇一七年七月
南宁百货大楼股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员执行遵守。
一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。
五、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。
六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。
九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。
二〇一七年第二次临时股东大会文件目 录
一、股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2二、会议议案
1.《关于增加公司经营范围的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„3
二〇一七年第二次临时股东大会文件二〇一七年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议召开时间： 2017年 7月 12日 14时 30分
现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39号公司南楼七楼会议室
现场会议主持人：黄永干董事长
现场会议议程安排如下：
一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。
三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。
四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。
五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。
六、填写现场表决票并开始投票。
七、清点人共同负责统计现场表决票、监票。
八、清点人代表公布现场表决结果。
九、休会，等待网络投票结果。
十、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十一、董事会秘书宣读股东大会决议。
十二、见证律师宣读法律意见书。
十三、到会的董、监事签名。
十四、会议结束。
二〇一七年第二次临时股东大会文件议案
关于增加公司经营范围的议案
各位股东：
经公司第七届董事会第五次临时会议审议，拟在公司经营范围中增加“汽车销售”项目（以工商行政管理部门核定为准），并在公司《章程》第二章第十三条条款内容中增加相应内容。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
2017年 7月
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-018
北京乾景园林股份有限公司
关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人回全福、杨静《关于变更同业竞争解决方案事项的函》，拟对北京世纪乾景进出口有限公司（以下简称“乾景进出口”）解决与公司存在同业竞争关系的方案进行变更。
一、变更同业竞争解决方案情况
乾景进出口系公司控股股东、实际控制人回全福、杨静共同投资设立的企业，注册资本（实缴）为1,000万元，股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|回全福|800|80|
|杨 静|200|20|
|总 计|1,000|100|

法定代表人为回全福；经营范围为：货物进出口、技术进出口、代理进出口。
由于乾景进出口存在苗木采购和销售业务，为避免与公司业务之间产生同业竞争，乾景进出口于2015年5月21日召开股东会决议解散，并于2015年5月22日在“京华时报”刊登《注销公告》，进入清算注销程序。
现由于经营需要，回全福、杨静拟将解决同业竞争的方案变更如下：
1、停止注销乾景进出口；
2、变更乾景进出口的经营范围为：货物进出口、技术进出口、代理进出口；
技术开发；技术咨询；技术服务；包装装潢设计；企业策划；会议服务；承办展
览展示活动；
接从事或参与任何与乾景园林相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害乾景园林利益的其他竞争行为。
二、变更同业竞争解决方案事项对公司的影响
回全福、杨静变更解决同业竞争的方案，不影响公司的业务独立性和正常的生产经营,对上市公司及投资者的利益不会造成损害。
三、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》，并提请召开公司2017年第二次临时股东大会进行审议。
四、独立董事意见
公司控股股东、实际控制人回全福、杨静提出的变更同业竞争解决方案，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相关决策程序，不影响公司的业务独立性和正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司控股股东、实际控制人回全福、杨静提出的变更同业竞争解决方案，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相关决策程序，不影响公司的业务独立性和正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
股票代码：600055 股票简称：华润万东 编号：临2015－012江苏鱼跃科技发展有限公司关于要约收购
华润万东医疗装备股份有限公司
股份结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”或“收购人”）于2015年2月17日公告了《华润万东医疗装备股份有限公司要约收购报告书》，按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，履行向除北京医药集团有限责任公司（以下简称“北药集团”）以外的华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“华润万东”）全体股东发出全面收购要约的义务，要约收购期限为2015年2月26日至2015年3月27日。
目前，要约收购期限已经届满。现将本次要约收购的相关情况公告如下：一、要约收购基本情况
1、要约收购的目的
本次要约收购的目的是履行因鱼跃科技协议收购北药集团51.51%的股份从而成为华润万东的控股股东而触发的法定要约收购义务，不以终止华润万东上市地位为目的。
2、要约收购对象：本次要约收购对象为除北药集团以外的其他华润万东股东所持有的华润万东股份。
3、要约收购价格：11.34元/股
4、要约收购股份的支付方式：现金支付
5、要约收购期限：2015年2月26日至2015年3月27日
二、本次要约收购的实施
1、收购人于2015年2月17日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《华润万东医疗装备股份有限公司要约收购报告书》，并于2015年2月26日开始实施本次要约收购。
2、华润万东董事会于2015年3月7日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《华润万东医疗装备股份有限公司董事会关于江苏鱼跃科技发展有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
3、收购人于2015年3月7日、2015年3月17日和2015年3月21日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别三次公告了收购人要约收购华润万东股份的提示性公告。
4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站http://www.sse.com.cn上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。
三、本次要约收购的结果
本次要约收购于2015年3月27日届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的确认，在2015年2月26日至2015年3月27日要约收购期间，华润万东股东无人接受鱼跃科技发出的收购要约。至此，鱼跃科技已全面履行了要约收购义务。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-054
锦州吉翔钼业股份有限公司
高管减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告日，锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员李玉喜先生持有公司股份720,000股，占公司股份总数的0.13%。
李玉喜先生因个人资金需求，拟自本公告披露之日起的 15个交易日后 3个月内（窗口期不减持），通过集中竞价的方式减持公司无限售条件流通股不超过其持有公司股份总数的25%，暨180,000股。减持价格按市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|李玉喜|董事、监事、高级管理人员|720,000|0.13%|IPO前取得：720,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|李玉喜|100,000|0.02%|2016/7/12～2016/7/12|13.40-13.40|不适用|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|李玉喜|不超过：180,000股|不超过：0.03%|2018/6/15～2018/9/14|竞价交易减持，不超过：180,000股|按市场价格|IPO前取得及资本公积金转增股本取得|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司高管李玉喜将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减。
持股份计划，存在不确定性风险
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2018年5月25日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2019-024
河南安彩高科股份有限公司
关于收到安玻公司破产管理人剩余债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据河南安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“安玻公司”）破产工作进展，经审核，2019年 6月 4日安玻公司破产管理人向河
南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）支付剩余申报债权伍仟贰佰贰拾柒万壹仟壹佰叁拾壹元壹角陆分（52,271,131.16元）。
关于前次收到安玻公司破产管理人所支付款项情况，详见公司于 2013年 12月 27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的
2013-040号临时公告。
依据相关规定，该笔款项预计将计入公司本年度损益，最终以经会计师年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2019年 6月 6日
证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2014-018
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年3月10日
股权登记日：2014年3月3日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年3月10日（星期一）上午8:30-12:00。
（四）会议的表决方式：现场投票方式。
（五）会议地点：广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：
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|-|-|
|1|《2013年度董事会工作报告暨第七届董事会工作报告》；|
|2|《2013年度财务决算报告》；|
|3|《2013年度报告全文及摘要》；|
|4|《2013年度利润分配预案》；|
|5|《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》|
|6|《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》|
|7|《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》|
|8|《关于确定公司董事津贴的议案》|
|9|《关于下属公司2014年度向银行申请借款的议案》|
|10|《关于修改公司章程的议案》|
|11|《2013年度监事会工作报告暨第七届监事会工作报告》|
|12|《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》|
|13|《关于确定公司监事津贴的议案》|

上述议案经第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过。相关公告见2014年2月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
三、会议出席对象
（一）截止 2014年 3月 3日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
（二）公司现任董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发董事会办公室
3、登记时间：2014年3月6日，2014年3月7日（8:00-12:00，14:30-17:30）五、其他事项
1、与会股东交通费、食宿费自理。
2、会议联系人：李勇、黎莉萍 联系电话：0779—3200619
传 真：0779—3200618 邮编：536000
地址：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董 事 会
二〇一四年二月十八日
授权委托书
北海国发海洋生物产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月10
日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告暨第七届董事会工作报告》；||||
|2|《2013年度财务决算报告》；||||
|3|《2013年度报告全文及摘要》；||||
|4|《2013年度利润分配预案》；||||
|5|《关于支付 2013 年度会计师事务所审计费用及聘请 2014 年度财务报告审计机构的议案》||||
|6|《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》||||
|7|《关于下属公司2014年度向银行申请借款的议案》||||
|8|《关于修改公司章程的议案》||||
|9|《关于确定公司董事津贴的议案》||||
|10|《2013年度监事会工作报告暨第七届监事会工作报告》||||
|11|《关于确定公司监事津贴的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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|-|-|-|-|
|股 东 投 票 权 数|||投 票 总 权（持股数额*候选人数）|
|非独立董事（6人）||||
|独立董事（3人）||||
|非职工代表监事（2人）||||
|议 案 名 称|||分 配 股 权 数|
|关于换届选举公司第八届董事会董事的议案|非 独立 董事|选举潘利斌先生为公司第八届董事会董事||
|||选举胡晓珊先生为公司第八届董事会董事||
|||选举喻陆先生为公司第八届董事会董事||
|||选举甄青女士为公司第八届董事会董事||
|||选举尹志波先生为公司第八届董事会董事||
|||选举李勇先生为公司第八届董事会董事||
||独 立董事|选举贺志华先生为公司第八届董事会独立董事||
|||选举韩雪女士为公司第八届董事会独立董事||
|||选举曾艳琳女士为公司第八届董事会独立董事||
|关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案||选举李钟华女士为公司第八届监事会非职工代表监事||
|||选举孙文涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事||

实施累积投票选举董事、监事，请在“分配股权数”栏目中填写股数。
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2015—041
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年8月13日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2015年8月23日在公司会议室召开，应参会董事6人，实参会董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员、公司高管人员列席了会议，会议由董事长何为民先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式审议通过了：
一、《2015年半年度报告及摘要》
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
二、《通化葡萄酒股份有限公司关于会计估计变更的议案》
1、公司现在执行的应收款项坏账准备的计提比例比较激进，随着公司业务的发展，公司加强了经销商遴选机制，提高了经销商的准入门坎的条件，重新筛选了一批财务状况良好的经销商。为更加公允的反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎经营、有效防范经营风险和化解资产损失风险的原则，公司重新评估了应收款项的构成，安全性以及结合近年来应收款项的回款和坏账的核销情况，拟对以账龄为组合的应收款项进一步细化，重新确定计提比例。
2、随着公司并购业务的进一步开展，公司的会计政策会影响到被并购方的会计政策，（按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》规定，子公司的会计政策要按照母公司的会计政策进行调整），被并购方的应收款项所处的环境、性质以及承受的风险水平与公司的应收款项不完全一致。如果按照公司现行的计提比例对被并购方的应收款项计提坏帐准备，不能真实的反映被并购方财务状况和经营成果。
3、独立董事、监事会意见
（1）公司独立董事认为：公司本次会计估计变更，能真实反映应收款项的构成，有利
于更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果，符合会计的谨慎性原则，能够为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的会计估计能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
（2）公司监事会认为：董事会审议通过的《关于会计估计变更的议案》决策程序合法，本次会计估计变更理由充分，符合新会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计估计能够更准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果，是必要的、合理的和稳健的。能够为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。同意公司本次会计估计变更事项。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
三、《通化葡萄酒股份有限公司2015年中期募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二0一五年八月二十五日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-046
横店影视股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二号公司一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|400,006,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.3016|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书潘锋先生出席了会议；公司副总经理黄刚先生、财务总监沈俊玲女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举徐天福先生为公司非独立董事|400,002,501|99.9990|是|
|1.02|选举徐文财先生为公司非的独立董事|400,002,500|99.9990|是|
|1.03|选举胡天高先生为公司非独立董事|400,002,500|99.9990|是|
|1.04|选举厉宝平先生为公司非独立董事|400,002,500|99.9990|是|

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举潘伟光先生为公司独立董事|400,002,501|99.9990|是|
|2.02|选举朱燕建先生为公司独立董事|400,002,500|99.9990|是|

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|2.03|选举赵刚先生为公司独立董事|400,002,500|99.9990|是|

3、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举厉国平先生为公司股东代表监事|400,002,501|99.9990|是|
|3.02|选举金龙华先生为公司股东代表|400,002,500|99.9990|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举徐天福先生为公司非独立董事|2,501|39.6984|||||
|1.02|选举徐文财先生为公司非独立董事|2,500|39.6825|||||
|1.03|选举胡天高先生为公司非独立董事|2,500|39.6825|||||
|1.04|选举厉宝平先生为公司非独立董事|2,500|39.6825|||||
|2.01|选举潘伟光先生为公司独立董事|2,501|39.6984|||||
|2.02|选举朱燕建先生为公司独立董事|2,500|39.6825|||||
|2.03|选举赵刚先生为公司独立董事|2,500|39.6825|||||
|3.01|选举厉国平先生为公司监事|2,501|39.6984|||||
|3.02|选举金龙华先生为公司监事|2,500|39.6825|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：苗丁、刘亚新
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
横店影视股份有限公司2018年6月28日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2018-015
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|深圳歌力思服饰股份有限公司|
|关于 2017 年度利润分配预案的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本337,002,965股为基数，向股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金红利
87,620,770.90元；
◆2018年4月25日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度利润分配预案》（以下简称“预案”）。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、公司2017年度利润分配议案的主要内容
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于上市公司股东的净利润为302,316,480.29元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除法定盈余公积金13,077,388.60元，2017年度实现的可供分配利润为289,239,091.69元。基于对公司未来发展的预期和信心，同时公司具有较为充足的未分配利润和资本公积金，为了积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和未来发展所需资金充足的前提下，拟以总股本337,002,965股为基数（以截止本公告发布之日的总股本
337,301,965股扣除公司即将回购注销的第二期限制性激励股票共计299,000股），
向股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金红利87,620,770.90元；
上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。
公司回购注销的第二期限制性激励股票共计299,000股详见《关于回购注销部分第二期限制性股票的公告》（公告编号：临2018-006）。
二、已履行的相关决策程序
(一) 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案。
董事会审议认为：《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度利润分配预案》充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的短期利益和长远利益，与公司经营业绩和未来发展相匹配。该利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，合法、合规、合理。按该预案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
(二) 公司独立董事发布了《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
公司独立董事审议认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司2017年度利润分配预案。
(三) 公司第三届监事会第三次会议审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案。
监事会审议认为：利润分配预案符合《公司章程》、《深圳歌力思服饰股份有限公司上市后分红回报规划》的规定和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。
审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2017年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
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|深圳歌力思服饰股份有限公司董事会|
|2018 年4月26日|
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2019-019
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

关于境外子公司发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司于 2018年 5月 15日召开的 2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》和《关于公司 2018年度对外担保授权的议案》，授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况，在不超过人民币150亿元（或等值外币）的范围内发行直接债务融资工具；授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准，授权范围包括公司之子公司（含全资子公司及控股子公司）相互之间提供的担保。具体内容详见公司于2018年5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-016）。
公司之境外全资子公司 Gemdale Ever Prosperity InvestmentLimited（金地永隆投资有限公司）（以下简称“金地永隆”）已于 2018年 9月 6日完成 1.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行，期限 3年（“原有债券”）。2019年 3月 21日，在前述原有债券发行的基础上，金地永隆完成增加发行3亿美元高级无抵押固定利率债券的簿记定价工作（“本次境外债券增发”），待后续交割完毕后将安排在新加坡证券交易所上市交易。本次增发的境外债券将于发行日与原有债券合并构成单一系列。
本次境外债券增发的基本情况如下：
1、发行人：金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity InvestmentLimited）
Limited）为有关债务本息提供全额担保
3、增发规模：3亿美元
4、发行价格：100.667%
5、增发债券交割日：2019年4月1日
6、债券到期日：2021年9月6日
7、债券利率：票面年息为6.0%，每半年付息一次
8、债券发行收益率：5.7%
9、债券评级：Ba3（穆迪）/BB-（标普）
本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－34第一拖拉机股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第七届董事会于2017年9月29日以通讯方式召开第十五次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于更换公司 2017年度财务及内控审计机构的议案》
同意提请公司股东大会改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至 2017年度股东周年大会召开日止，并授权董事会根据双方协商情况确定审计费用。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于更换公司 2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2018年-2020年日常关联交易上限金额的议案》
同意公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2018年-2020年采购及销售货物日常关联交易预计上限金额。
（单位：万元，人民币）
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|名称|2018年预计交易上限金额|2019年预计交易上限金额|2020年预计交易上限金额|
|采购货物框架协议|7,000|8,000|9,000|

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|销售货物框架协议|23,500|25,000|26,000|

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司日常关联交易的公告》。
无董事须在审议此项关联交易时回避表决。表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
本次日常关联交易预计上限金额尚需提交公司股东大会逐项审议批准。
三、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年11月15日召开2017年第二次临时股东大会。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2017年9月30日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2017KMA20004云南景谷林业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南景谷林业股份有限公司（以下简称贵公司）2016年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，云南景谷林业股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年一月二十三日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-077号天风证券股份有限公司关于股东
解除股票质押式回购交易并重新质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“当代明诚”）有关股权质押解除及再质押的通知，具体情况如下：
2019年9月2日，当代明诚将其持有的原质押给浙商证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的公司限售流通股12,740,000股提前购回，并办理了质押解除手续。
2019年9月5日，当代明诚在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向武汉合汇达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）质押其持有的公司限售流通股12,740,000股，股份质押期限自2019年9月5日起至办理解除质押登记之日为止。
截至本公告披露日，当代明诚持有本公司限售条件流通股49,082,732股，占公司总股本的0.95%；本次质押12,740,000股，占当代明诚持有本公司股份总数的25.96%，占公司总股本的0.25%；本次质押后累计质押49,080,000股，占当代明诚持有本公司股份总数的99.99%，占公司总股本的0.95%。公司股东人福医药集团股份公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、上海天阖投资合伙企业（有限合伙）、武汉三特索道集团股份有限公司与当代明诚为一致行动人，合计持有公司股份848,064,770股，占公司总股本的16.37%，其中已质押的股份总额累计为783,593,422股，占当代明诚及其一致行动人所持有公司股份的92.40%，占公司总股本的15.13%。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年9月6日
证券代码：600399证券简称：ST抚钢 公告编号：临 2019-026
抚顺特殊钢股份有限公司
关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 21日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于2018年5月22日披露的《公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》（临2018-016）。2019年 1月 18日，公司收到中国证监会关于公司未在法定期限内披露定期报告的行政处罚事先告知书。详见公司于 2019年 1月 19日披露的《公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（临2019-002）。
2019年 5月 20日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019]33号）。行政处罚决定书内容如下：
“当事人：抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称抚顺特钢），住所：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8号。
孙启，时任抚顺特钢董事长。
张晓军，时任抚顺特钢总经理。
姜臣宝，时任抚顺特钢董事、财务总监。
高炳岩，时任抚顺特钢董事。
王朝义，时任抚顺特钢董事。
董学东，时任抚顺特钢董事。
魏守忠，时任抚顺特钢董事。
张玉春，时任抚顺特钢董事。
邵万军，时任抚顺特钢董事。
伊成贵，时任抚顺特钢董事。
刘彦文，时任抚顺特钢董事。
张悦，时任抚顺特钢董事。
武春友，时任抚顺特钢董事。
赵明锐，时任抚顺特钢监事会主席。
王红刚，时任抚顺特钢监事。
单永利，时任抚顺特钢监事。
孔德生，时任抚顺特钢董事会秘书。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对抚顺特钢信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，抚顺特钢存在以下违法事实：
抚顺特钢未在法定期限内披露2017年年度报告及2018年第一季度报告。
2018年 1月 31日，抚顺特钢发布《关于公司前期财务数据重大调整及停牌检查的公告》，称经公司自查发现，公司存在存货等实物资产不实问题，可能涉及公司以往年度财务数据重大调整。
2018年 4月 28日，抚顺特钢发布《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票继续停牌的公告》，称相关财务数额核实工作尚未结束，预计无法在 2018年 4月 28日披露 2017年年度报告和 2018年一季度报告。
截至 2018年 4月 30日，抚顺特钢仍未披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告。2018年 6月 26日，抚顺特钢披露 2017年年度报告及 2018年第一季度报告。
上述违法事实，有抚顺特钢相关公告、抚顺特钢提供的情况说明、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。
抚顺特钢未按规定披露 2017年年度报告的行为违反了《证券法》第六十六条关于“上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度结束之日起四个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送记载以下内容的年度报告，并予公告”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述未按规定披露信息行为；抚顺特钢未按规定披露 2018年第一季度报告的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）第二十条第一款关于“„„季度报告应当在每个会计年度第 3个月、第 9个月结束后的 1个月内编制完成并披露”的规定，构成该办法第六十一条所述“信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务„„中国证监会按照
《证券法》第一百九十三条处罚”的情形。
《信息披露管理办法》第五十八条第一款规定，“上市公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已履行勤勉尽责义务的除外”；该条第三款规定，“上市公司董事长、经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任”。公司时任董事长孙启，时任总经理张晓军，时任董事、财务总监姜臣宝未履行勤勉尽责义务，应对公司未在规定期限内披露定期报告行为承担主要责任，是抚顺特钢信息披露违法违规行为直接负责的主管人员；高炳岩、王朝义、董学东、魏守忠、张玉春、邵万军、伊成贵、刘彦文、武春友、张悦、赵明锐、单永利、王红刚、孔德生等作为抚顺特钢的时任董事、监事、董事会秘书，未履行勤勉尽责义务，是抚顺特钢信息披露违法违规行为的其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我会决定：
一、对抚顺特殊钢股份有限公司给予警告，并处以 30万元罚款；
二、对孙启、张晓军、姜臣宝给予警告，并分别处以 10万元罚款；
三、对高炳岩、王朝义、董学东、魏守忠、张玉春、邵万军、伊成贵、刘彦文、武春友、张悦、赵明锐、王红刚、单永利、孔德生给予警告，并分别处以 3万元罚款。
上述当事人应当自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚款汇交中国证监会，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证监会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证监会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 编号：2018-055
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保进展情况
2017年12月19日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司召开2017年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于自2017年12月至2018年12月公司对全资及控股子公司新增担保额度的议案》，同意公司自2017年12月至2018年12月对全资及控股子公司新增担保额度10.1亿元。
2018年4月26日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过《关于增加2018年度公司对全资及控股子公司担保额度的议案》，同意公司增加2018年度对全资及控股子公司担保额度15.15亿元。
具体请参阅公司于2017年12月20日及2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》。
2018年6月8日，公司全资子公司宁德卓高新材料科技有限公司与中信银行股份有限公司宁德分行签署了《综合授信协议》；就本次授信融资事宜，公司与中信银行股份有限公司宁德分行签署了相应的《最高额保证合同》，具体合同内容如下：
(一) 《综合授信协议》主要内容
1、合同签署人：
受信人：宁德卓高新材料科技有限公司
授信人：中信银行股份有限公司宁德分行
2、授信额度：人民币伍仟万元整；
(二) 《最高额保证合同》主要内容：
1、合同签署人：
保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司；
债权人：中信银行股份有限公司宁德分行
2、担保最高额限度：人民币伍仟万元整；
3、保证方式：连带责任保证；
4、担保业务范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费
用。
5、保证期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起
两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
二、截至本公告日，公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司本次新增担保后实际对外担保总额为12.55亿元人民
币，占上市公司2017年经审计归属于上市公司股东净资产的51.29%。公司不
存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公
司不存在逾期担保的情形。
三、备查文件
1、《综合授信协议》；
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2019-021
上海交大昂立股份有限公司
关于处置金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年2月19日至2月25日通过上海证券交易所股票交易系统累计出售公司所持兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）4,995万股，本次处置后，公司不再持有兴业证券股份。
公司已分别于2019年2月21日、2019年 2月23日披露了《关于减持部分金融资产的公告》（临：2019-018）、《关于减持部分金融资产的公告》（临：2019-019）。由于上述公告披露执行新金融工具准则后处置兴业证券对公司的影响多记入了所得税，因此分别减少了对公司2019年其他综合收益或净利润的影响。在此予以更正。
现公司对执行新金融工具准则后，累计减持兴业证券 4,995万股的影响公告如下：兴业证券股份处置对公司利润影响较 2018年将发生较大变化。具体影响取决于公司对兴业证券股份的分类，如最终公司将兴业证券股份分类为“以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产”，则本次兴业证券股份处置预计将影响2019年其他综合收益6,800万元左右，对净利润的影响为0元；如最终公司将兴业证券股份分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”，则本次兴业证券股份处置预计将影响2019年净利润6,800万元左右。最终分类情况尚待公司及董事会进一步讨论确定。
上述数据未经审计，待公司确定兴业证券股份的分类后，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，最终以注册会计师审计后数据为准，公司提请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年三月五日