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湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届三十一次董事会审议事项的
独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就湖北宜化七届三十一次董事会审议事项发表独立意见：
一、关于取消《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案》的议案
公司七届三十次董事会于 2014年 11月 6日审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》（详见 2014年 11月 7日巨潮资讯网湖北宜化 2014-072号）。由于交易双方对上述关联交易的标的、交易条件和交易程序等主要事项存在较大分歧，同意公司终止上述关联交易，取消公司七届三十次董事会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》。
二、关于取消公司第十次临时股东大会对《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案》审议的议案
因本次董事会已决议取消七届三十次董事会于 2014年 11月 6日审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》，同意同时取消公司第十次临时股东大会对《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案》的审议程序。
独立董事：马传刚 李守明 李齐放 王红峡
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-025民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知于2018年2月24日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年2月27日下午14:00在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场结合通讯、以记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备19,721.46元（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准），并计入公司2017年度损益。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于2017年度计提资产减值准备之独立意见。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-72债券代码：112500 债券简称：17山路01
山东高速路桥集团股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分
之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答（五）》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
根据公司经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2017年度报告，截至 2017年 12月 31日，公司的净资产为 40.65亿元。
截至 2017年 12月 31日，公司借款余额为 39.55亿元，截至 2018年 8月 31日，公司借款余额为 58.8亿元，累计新增借款金额 19.25亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为47.36%，超过40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2018年8月31日，公司银行贷款余额较2017年末增加14.25亿元，变动数额占上年末净资产比例为35.06%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
不适用。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2018年 8月31日，其他借款余额较 2017年末增加5亿元，变动数额占上年末净资产比例为12.30%。
上述数据除 2017年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2018年 9月 6日
国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司
非公开发行 A股股票的保荐总结报告书
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”、或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，持续督导期从2016年2月 3日至2017年12月31日。目前持续督导期限已满，国信证券根据有关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|国信证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层|
|法定代表人|何如|
|保荐代表人|马军、刘杰|
|联系电话|021-6093 3185|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|南京红太阳股份有限公司|
|证券代码|000525|
|注册地址|江苏省南京市高淳区桠溪镇东风路8号|
|主要办公地址|江苏省南京市江宁区竹山南路589号|
|法定代表人|杨寿海|
|联系人|唐志军|

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|联系电话|025-87132156或025-87132155|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2016年1月19日|
|本次证券上市时间|2016年2月3日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2017年3月28日披露2016年度报告2018年4月10日披露2017年度报告|

四、保荐工作概述
国信证券指定保荐代表人，在持续督导期内，恪守业务规范和行业规范，勤勉尽责，通过开展尽职调查、审阅相关信息披露、要求发行人提供相关文件，访谈发行人相关人员等方式，密切关注发行人规范运行与募集资金的有效使用，顺利完成对发行人的持续督导工作。
国信证券在持续督导阶段完成了以下工作：
（一）督导发行人按照最新要求建立健全并有效执行公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度；
（二）督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；
（三）督导发行人有效执行并完善高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；
（四）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；
（五）督导发行人严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和信息披露义务；
（六）持续关注并核查发行人募集资金的专户存储情况，确认募集资金按相关规定使用；
（七）列席发行董事会、监事会及股东大会，核查相关会议记录及决议；
（八）督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（九）督导发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
（十）访谈发行人相关人员，并通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了解发行人生产经营情况，督导发行人规范运行。
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
国信证券在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
红太阳能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求，重要事项及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的便利条件，保证保荐机构及时掌握并规范发行人经营行为。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
红太阳聘请的证券服务机构能够积极配合发行人和保荐机构持续督导相关
工作，提供了必要的支持与便利。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范运作。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐机构认为，持续督导期间发行人信息披露遵守了中国证监会及深圳证券交易所相关信息披露准则。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构在履行保荐职责期间，红太阳对于募集资金的存放、管理和使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关文件的规定。红太阳在日常管理中严
格按照三方监管协议的规定执行，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他事项
无。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司非公开发行A股股票的保荐总结报告书》的签字盖章页】
保荐代表人：
马军 刘杰
法定代表人：
何如
国信证券股份有限公司年 月 日
苏州锦富新材料股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十一次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十一次（临时）会议于2016年7月6日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第三届董事会第二十一次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司奥英光电、香港赫欧向银行借款及公司为其银行
借款提供担保的独立意见
经过认真审核，我们认为：
本次公司为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称：奥英光电）及香港赫欧电子有限公司（以下简称：香港赫欧）银行借款提供相应担保有利于满足奥英光电、香港赫欧目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电、香港赫欧资产负债率均超过70%，我们同意将上述议案提交公司临时股东大会审议。
二、关于开展票据池业务的独立意见
经过认真审核，我们认为：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。
因此，我们同意公司及控股子公司共享不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。我们同意将该事项提交公司临时股东大会审议。
三、关于撤回公司2016年度非公开发行股票申请的独立意见
经过认真审核，我们认为：
鉴于公司保荐机构兴业证券股份有限公司已被中国证券监督管理委员会立案调查，为了维护广大投资者的利益、顺利推进本次非公开发行股票事宜，公司董事会决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件，并在变更保荐机构的程序履行完成后重新申报。董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司撤回 2016年度非公开发行股票申请文件。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|张玉臣||顾剑玉||
|刘晓欣||||
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-001宁夏青龙管业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年1月6日（星期一）上午 9时30分开始
2、召开地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室3、会议方式：现场记名投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈家兴先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
1、现场出席本次会议的股东及股东代表共计33人，代表公司有表决权的股份130,601,835股，占公司股份总数的38.99%，上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2013年12月30日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。
2、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及董事、监事候选人列席了本次会议。北京市天银律师事务所见证律师列席本次会议并对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
会议采用现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
该议案采取累积投票制的表决方式进行了表决，表决结果：
1.1、陈家兴：133,453,021票同意，占有效表决权总数的100%，审议通过；
1.2、杜学智：130,601,835票同意，占有效表决权总数的100%，审议通过；
1.3、路立新：129,845,835票同意，占有效表决权总数的99.42%，审议通过；
1.4、栾新祥：128,506,649票同意，占有效表决权总数的98.40%，审议通过；
1.5、王力：130,601,835票同意，占有效表决权总数的100%，审议通过；
1.6、汪平：130,601,835票同意，占有效表决权总数的100%，审议通过；
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制的表决方式进行了表决，表决结果：
2.1黄俊立：130,601,835票同意，占有效表决权总数的100%，审议通过；
2.2张文君：130,601,835票同意，占有效表决权总数的100%，审议通过；
2.3苑德军：130,601,835票同意，占有效表决权总数的100%，审议通过；
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
该议案采取累积投票制的表决方式进行了表决，表决结果：
3.1方吉良：130,601,835票同意，占有效表决权总数的100%，审议通过；
3.2武文德：130,601,835票同意，占有效表决权总数的100%，审议通过；
上述 2名监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事李骞先生组成公司第三届监事会。
4、《关于重新制订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：130,601,835股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权，审议通过。
5、《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》
表决结果：130,601,835股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权，审议通过。
四、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天银律师事务所马继辉律师、罗亮律师现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2014年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2015-032中电环保股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月13日、2015年7月14日和2015年7月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对上述情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、持股5%以上股东及公司董监高人员，有关情况说明如下:
1、公司于2015年7月11日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《中电环保股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》等相关文件。
2、公司于2015年7月11日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（2015-030）。
3、公司于2015年7月15日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《2015年半年度业绩预告》（2015-031）。
4、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述已披露事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2015年 7月 15日
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票事宜发表如下独立意见：
公司因2016年业绩考核未达标导致第一个解锁期尚未达到解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及
第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,826,000股，回购价格8.27元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。本次回购注销上述部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益。因此，我们同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见之签字页）
独立董事签名：
吴红军 曾招文 涂连东
二〇一七年四月二十四日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第二十二次会议审议通过的聘任公司总经理事宜发表如下独立意见：
1、公司高级管理人员的任职资格合法。经审阅彭扶民先生的个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。
2、上述高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、基于独立判断，我们对此次聘任公司高级管理人员的议案表示同意。
独立董事：曾廷敏、唐兵兵、林楠（签名）二○一五年十二月二十七日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-124北京昆仑万维科技股份有限公司
股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2015年11月17日、11月18日、11月19日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离21.01%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或处于筹划阶段的重大事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日
青岛海立美达股份有限公司独立董事
关于对公司使用节余募集资金
补充流动资金的独立意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们就青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用节余募集资金及超募资金补充流动资金的事项进行了讨论，公司将上述事项的具体情况通知我们并进行了充分沟通，获得了我们的认可。我们审阅了相关文件后，对公司使用节余募集资金及超募资金补充流动资金的事项发表意见如下：
本次公司使用节余募集资金及超募资金补充流动资金符合公司战略发展和
实际经营的需要，有利于合理地使用募集资金，提高节余募集资金的使用效率，有利于进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力，不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情况，有利于公司长远发展，符合上市公司及全体股东的利益，同意公司使用节余募集资金及超募资金合计3,094,898.70元补充流动资
金。上述节余募集资金及超募资金的使用履行了董事会审议等相关审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资
金》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。
独立董事：顾弘光 熊传林 陈岗
二○一四年十月二十二日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-112
斯太尔动力股份有限公司
关于解除担保诉讼进展暨收到民事调解书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月12日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事调解书》[(2018)沪 0115民初 29624号]，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
因青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“青海恒信融”）、上海惠天然投资控股集团有限公司（以下简称“上海惠天然”）及自然人陈伟未能按照《反担保协议》项下约定义务，及时协助公司及子公司解除对青海恒信融的2亿元担保责任，公司于 2018年 4月 16日就该事项向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，详情请见《关于解除担保的诉讼公告》（公告编号：2018-036）。
二、本次诉讼进展及法院调解情况
2018年 9月 4日，青海恒信融向中国工商银行股份有限公司格尔木支行偿还了2亿元贷款，公司及江苏斯太尔的担保责任已全部解除，详情请见《关于解除担保诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-093）。
经上海市浦东新区人民法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
（一）被告青海恒信融锂业科技有限公司应一次性支付原告斯太尔动力股份有限公司剩余担保费；
（二）案件受理费83,773元，减半收取计41,886.50元（原告已预缴），由原告斯太尔动力股份有限公司负担。
三、本次诉讼调解对公司产生的影响
本次调解协议的执行结果存在不确定性，因此本次调解协议对公司利润的影响尚无法准确估算，公司将按照有关规定，对相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年11月13日
岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事方忠 2016年度述职报告
本人2016年4月27日被聘为公司第十四届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会主任、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在2016的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司生产经营、财务管理、规范运作和信息披露情况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、履行职责情况
1、董事会出席及履行职责情况
2016年，本人出席了自担任独立董事以后公司召开的全部(3次)董事会议，忠实履行了独立董事职责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票；对应由独立董事单独发表独立意见的议案，本人均认真进行了审议并发表了独立意见。
2、有关专门委员会出席及履行职责情况
作为提名委员会主任，本人组织提名委员会其他成员共同对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责；组织召开了提名委员会会议。
本人作为公司第十四届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了对公司董事、监事和高级管理人员 2016年履行职责以及考核目标完成情况的考核，并提出了奖惩办法，对2016年度高管领取的薪酬进行了审核和确认；参与讨论确定了2017年度总经理班子考核目标及考核办法，并同意提请董事会予以批准。
作为审计委员会委员，本人 2016年度参加了审计委员会的工作会议，对公司
的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易等进行了调查、了解和监督，对公司财务部、审计部的工作进行了指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行了评价，对公司内部控制规范建设进行指导，审阅了公司内部控制自我评价报告。在年报审计工作中，听取了财务总监、审计监察部部长、年审会计师的汇报，与年审会计师进行了沟通交流，确定了审计计划。在年度董事会召开之前，分别听取了公司、年审会计师对公司 2016年度审计情况的汇报，审阅了2016年度审计报告和内部控制评价报告；审阅了2016年半年度财务报告。
3、年度股东大会出席及述职情况
本人系新任独立董事，任职期间，公司尚未召开年度股东大会。
4、其他履职情况
2016年 9月，本人与其他独立董事一道，对公司参股子公司芜湖康卫进行了考察，与芜湖康卫管理层进行了沟通，对芜湖康卫药品文号补充注册申请的审评进展情况、生产厂房现状、试生产情况、技术人员状况等进行了深入的了解，参观了芜湖康卫生产厂房，就芜湖康卫面临的困难、存在的问题和后续运作思路与芜湖康卫管理层充分交换了意见，并向公司董事会提交了专题考察报告。
本人还利用到公司出席会议的机会，到公司主体生产装置和邻甲酚装置进行了现场考察，对公司主要生产装置和资产、主要盈利来源有了比较清晰的认识；同时利用微信平台，及时关注和问询公司生产经营、管理、内部控制、财务状况等方面情况；认真阅读公司相关资料，及时关注媒体对公司的报道，并及时提醒公司关注相关报道。
报告期，本人还对公司内控制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和检查，对公司内部控制制度规范建设工作进行了重点关注，并提出了相应的意见与要求。
二、发表独立意见的情况
在2016年4月27日召开的的第十四届董事会第一次会议上，对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
在2016年8月27日召开的的第十四届董事会第二次会议上，对《关于控股股
东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于公司承接中国石化资产经营管理有限公司长岭分公司加油站外包业务暨关联交易事项的议案》、《关于调整公司日常关联交易的议案》发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
在 2016年 10月 20日召开的的第十四届董事会第三次会议上，对聘任李燕波先生为公司副总经理发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、年报相关工作
本人在 2016年报的编制和披露过程中，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，分别认真听取了公司管理层对 2016年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅了相关资料，了解、掌握了 2016年年报审计工作安排、重点难点问题及审计工作进展情况，并与会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
2、对公司治理结构及生产经营管理的调查
2016年度，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司生产经营情况、财务状况、管理与内部控制等制度的完善情况，并通过电话、邮件和微信平台，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
3、关注中小投资者关注的热点问题
2016年，针对中小投资者对芜湖康卫疫苗项目、邻甲酚装置的高度关注，一是深入现场了解相关项目真实情况；二是及时将了解到的传媒报道、网络舆情等与公司进行沟通，及时关注疫苗产业化进展和新岭化工生产情况；三是及时了解、关注公司相关信息披露情况，确保相关信息披露及时、准确、完整。
4、自身学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社
会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、公司存在的问题及建议
2016年，公司的管理比较规范，经营状况良好。我们对董事会、经营班子和所聘会计师事务所的工作表示满意，无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，公司将面临较大的困难，上游装置及公司主体装置均将进行大检修，开工时间缩短；新岭化工受邻甲酚市场影响，经营形势严峻；聚丙烯等部分装置受原材料影响的可能性较大；芜湖康卫药品文号补充注册申请审评结论与预期存在重大差异，后续操作方案存在不确定性；这些都给公司 2017年的生产经营和效益目标的实现带来了较大的不确定性。公司董事会、总经理班子应该克服困难，进一步强化内部管理，结合公司实际，制定并谋划公司未来一段时期的发展规划。一是要切实搞好主体生产装置的安全生产，努力提高产品产量和质量；二是要做好装置大检修工作；三是要采取有效措施，积极推进相关项目进度，形成新的经济增长点；
四是要进一步开源节流，继续加强全面预算管理，做好降本压费工作，努力实现全年经营目标。
独立董事：方忠
二○一七年三月二十四日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于公司及全体股东的利益，我们认真审阅了本次参与投资设立医疗产业并购投资基金的相关资料，已就相关问题向其他董事及董事会秘书进行了询问，认可并同意提交董事会讨论。现就本次关联交易的独立意见发表如下：
1、公司董事会在审议《关于投资设立医疗产业并购投资基金的议案》之前取得了我们的事前认可。我们认为公司作为工业制造和煤炭采掘业企业，面对行业产能过剩和经济下行压力较大，扩大投资领域，调整产业结构是公司持续发展的必由之路。本次对外投资可加快公司新产业的发展，控制投资风险，将有利于公司的长远发展和提高股东回报能力。
2、本次对外投资暨关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、董事会审议以上关联交易时，关联董事依法回避表决。
我们认为本次关联交易的审议和表决程序合规合法，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易损害公司股东利益的情形。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事（严天南）：
独立董事（孟兆胜）：
独立董事（王树军）：
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2018-077上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年8月24日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、邵彦奇先生、何斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决情况如下：
1.同意提名任思龙先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.同意提名樊剑军先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.同意提名陈平先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4.同意提名丁发晖先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5.同意提名邵彦奇先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6.同意提名何斌先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述非独立董事候选人将提交公司 2018年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名黄艳女士、葛其泉先生、沈育祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决情况如下：
1.同意提名黄艳女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.同意提名葛其泉先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.同意提名沈育祥先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备
案无异议后方可提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。黄艳女士及葛其泉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，沈育祥先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见 2018年 8月 25日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司实际经营管理需要，对《公司章程》第一百二十五条中“公司设副总裁2名，由董事会聘任或解聘”修改为“公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2019-047
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于终止转让参股公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、参股公司股权转让基本情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 12日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于转让长春新能源汽车股份有限公司35%股权的议案》，同意公司将持有的长春新能源汽车股份有限公司（以下简称“长春新能源”）35%的股权转让给江苏卡威汽车工业集团股份有限公司（以下简称“江苏卡威”）。具体内容详见 2018年 12月 13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-154）。
二、参股公司股权终止转让的原因
因本次股权转让交易是建立在江苏卡威与深圳市五洲龙汽车股份有限公司股权交换整合的前提下签订的，因前述主体的股权交换整合方案未能如期实施，本次股权转让交易的实施前提发生实质性变化，考虑到本次股权转让交易相关手续未办理完成，现经双方协商一致，决定终止本次股权转让交易。
三、终止本次交易事项对公司的影响
截至本公告披露之日，本次股权转让交易相关手续未办理完成，股权转让价款未实际支付，且终止本次股权转让交易系经公司、江苏卡威协商一致结果，不会构成与各相关方之间的违约，不会影响公司的正常生产经营，不会对公司的财务状况造成不利影响。未来公司将继续以提升资产质量和效率为目标，有序开展各项工作，实现公司经营稳定发展。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审查了公司第四届董事会第四十三次会议中《关于终止转让长春新能源汽车股份有限公司股权的议案》，发表以下独立意见：
通过，董事会在审议股权转让事宜的相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事亦发表同意的独立意见，表决程序和结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次终止转让长春新能源股权事宜经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，董事会在审议本次终止事宜的相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序和结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、自《股权转让协议》签署后，相关方积极推进本次股权交易的各项工作。
但因交易对手方的重组未能如期实施，原转让的战略实施前提发生变化，经公司审慎研究并与交易对手方协商一致，公司决定终止转让长春新能源股权。
4、本次终止参股公司股权转让事项不会影响公司的正常生产经营，不会对公司的财务状况造成不利影响。未来公司将继续以提升资产质量和效率为目标，有序开展各项工作，实现公司经营稳定发展。
综上，公司关于终止转让长春新能源股权事宜的审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意上述终止转让长春新能源股权事宜。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事独立意见；
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-033江苏华宏科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2018
年7月获得江苏省科技成果转化贴息补助专项资金共计人民币2,240,000.00元，以上补助均已到账，政府补助的具体类型及其会计处理方法根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定确认及处理，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|获得补助主体|提供补助主体|补助原因或项目|补助金额（元）|收款日期|与资产/收益相关|计入会计科目|是否可具有持续性|
|华宏科技|江苏省财政厅、江苏省科学技术厅|江苏省科技成果转化专项资金|2,240,000.00|2018-07|与收益相关|其他收益|否|

注：以上补助金额系货币资金形式
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述政府补助，属于省科技成果转化贷款贴息的政府补助，属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述政府补助是属于与收益相关的政府补助，直接计入“其他收益”。具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的与收益相关的政府补助，预计将会增加公司 2018年度税前利润总额2,240,000.00元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文或依据文件；
2、收款凭证；
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十日
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》、《广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、公司董事会审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，终止公司第一期员工持股计划的程序符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，程序合法有效。
2、公司终止本次员工持股计划，符合公司实际情况。
综上，我们同意终止公司第一期员工持股计划。
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事：黄德汉、王浩晖、易建军 2015年11月12日
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买事宜的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅公司及控股子公司航新航空服务有限公司以支付现金的方式购买 Magnetic MROAS（简称 “MMRO公司”）100%股份（以下简称“本次重大资产购买”、“本次重组”或“本次交易”）及相关交易协议等文件资料并听取公司对本次交易的说明后，就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
2、本次交易上市公司通过参与竞标的方式购买交易对方持有的MMRO100%股份。
交易定价系公司及公司聘请的专业顾问根据交易对方提供的关于标的公司的相关资料，经过商业、财务和法律等尽职调查后，与交易对方及其专业顾问之间进行多轮报价、谈判而最终确定。
同时，公司聘请北京中天衡平国际资产评估有限公司作为估值机构，以2017年10月 31日为估值基准日对标的公司进行估值，并出具了《广州航新航空科技股份有限公司拟购买Magnetic MROAS股份项目估值报告》，从独立估值机构的角度分析本次交易价格的公允性。本次交易出具估值报告的估值机构及估值人员与本公司、本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。上述估值机构具有独立性。
本次重大资产购买的交易定价合理、公允，不存在损害公司及其股东特别是中
小股东利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
3、本次重大资产购买的交易对方为 Baltcap Private Equity FundL.P.，Sasmex InvestmentsLimited，Tiaravia ServicesLimited，Tigriaco Trading Limited和 Napantaco ManagementLimited。本次重大资产购买前，前述交易对方与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；MMRO公司与公司及公司控股股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，本次重大资产购买不构成关联交易。
4、本次交易方案具备可行性和可操作性，公司与各交易对方签署的《股份购买协议》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（本页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买事宜的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
广州航新航空科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-118青岛金王应用化学股份有限公司
股份解押及再次质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到公司控股股东青岛金王国际运输有限公司（以下简称“金王运输”）的通知，金王运输于 2015年 6月将持有的公司股份 19,485,000股（占本公司现有总股本的5.17%）质押给了兴业银行股份有限公司青岛分行，用于为青岛金王集团有限公司在上述银行的 15000万元流动资金贷款提供质押担保，因已经偿还全部借款，2016年 11月 16日将上述股份全部解除质押登记。同时于 2016年 11月 17日将上述股份（19,485,000股，占本公司现有总股本的5.17%）再次质押给了兴业银行股份有限公司青岛分行，用于为青岛金王集团有限公司在上述银行的 22000万元流动资金贷款提供质押担保，解除质押登记手续和质押登记手续已经于 2016年 11月 16日和 2016年 11月 17在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期自 2016年 11月 17日起至办理解除质押日止。
金王运输共持有本公司股份为 86,999,013股，占本公司总股本的23.0617%。上述解除质押及质押手续办理完后，金王运输累计质押本公司股份为 86,985,000股，占本公司总股本的23.0579%。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十九日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-03
厦门三五互联科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将 2017年度审计机构更换为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙），现将有关事项具体公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
考虑到天健的审计团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证公司审计的独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
公司就该事项已事先与天健进行了沟通，公司对天健团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。
二、拟聘会计师事务所的概况
名称：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91350100084343026U
住所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执行事务合伙人：林宝明
成立日期：2013年12月09日
合伙期限：2013年12月09日至长期
经营范围：许可经营项目：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资质：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000423），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前跟原审计机构天健就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
3、公司于2018年1月3日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2017年度审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：1、公司董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得我们的事前认可。2、经核查了解，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。3、公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将公司 2017年度审计机构变更为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会