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证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-077湖南中科电气股份有限公司
关于公司 2018年限制性股票激励计划预留部分
激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》的有关规定，对公司2018年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、拟获授权益的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均与公司有聘任关系。
2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟获授权益的激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件业已成就。
综上，监事会认为本次激励计划预留授予部分激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授预留部分限制性股票的条件业已成就。监事会同意以2019年12月20日为预留授予日，向25名激励对象授予200万股限制性股票。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十日
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对第四届董事会向我们提交的相关议案内容进行了认真审阅，并发表如下意见：
一、关于为全资子公司提供担保相关事项的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供的担保。
独立董事：陈玉宇、梁金华、刘建勇 2019年11月 28日
成都三泰控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2015】51070027号
目 录
·························································1···、·····鉴·····证·····报·····告····· 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情····况·····报·····告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于成都三泰控股集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2015】51070027号成都三泰控股集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015年 12月 16日止，以自筹资金预先投入于 2015年 11月 9日签署的《成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供成都三泰控股集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年十二月二十二日
成都三泰控股集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 10月 8日签发的证监许可[2015]2242号文《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，成都三泰控股集团股份有限公司（原名“成都三泰电子实业股份有限公司”，以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 145,700,693股，每股发行价格为人民币 20.18元，股款以人民币缴足，共计人民币 2,940,239,984.74元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 71,670,000.00元后，募集资金净额共计人民币 2,868,569,984.74元，上述资金于 2015年 11月 3日到帐，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2015】51040016号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2015年 11月 9日签署的《成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“非公开发行说明书”），本公司计划将募集资金用于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。
根据2014年12月30日《成都三泰电子实业股份有限公司非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2015年12月 16日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币263,533,343.50元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）募集资金承诺投资总截至2015年12月16日止以自序号 项目名称
额 筹资金预先投入金额
24小时自助便民服务网格
1 2,140,240,000.00 263,533,343.50及平台项目（三期）
合计 —— 2,140,240,000.00 263,533,343.50本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2015年12月16日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（此页无正文）
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-031广东安居宝数码科技股份有限公司
关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司(以下简称“奥迪安”)拟改制设立股份有限公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、奥迪安基本情况
1、公司名称：广东奥迪安监控技术有限公司
2、注册地址：广州市萝岗区广州开发区科学城起云路 6号自编一栋四层404-406、408-415房
3、法定代表人：黄文森
4、注册资本：人民币3,300万元
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（按本公司有效证书经营）；销售：办公自动化设备，计算机及配件，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；设备租赁；计算机软件开发；节能产品开发；物业管理；市场经营管理、摊位出租。
二、奥迪安历史沿革
1、2013年3月，经公司第二届董事会第十次会议同意，公司向奥迪安增资1800万元并取得其60%的股权，增资完成后，奥迪安原股东梁广洋、邓桂平分别持有奥迪安20.11%、19.89%的股权。
奥迪安12.8%、12.8%、8.8%、5.6%的股权，安居宝仍持有奥迪安60%股权。上述股权转让事项在安居宝董事长审批权限内。
3、2016年3月，经公司第三届董事会第八次会议同意，奥迪安的核心员工拟通过成立“广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安奥云”）”持股平台以货币的形式向奥迪安增资 360万元，其中 300万元计入注册资本，60万元计入资本公积。该增资事项已经广东省工商行政管理局核准变更完毕。
增资扩股后股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|安居宝||1,800||54.54%||
|梁广洋||384||11.64%||
|邓桂平||384||11.64%||
|黄文森||264||8%||
|罗轶||168||5.09%||
|安奥云||300||9.09%||
|合计||3,300||100%||

三、奥迪安主要财务状况
2015年末，奥迪安总资产 10,452.45万元，负债总额 7,080.79万元,净资产3,371.65万元；2015年主营业务收入8,323.14万元，净利润518.32万元。
2016年 3月末，奥迪安总资产 10,791.14万元，负债总额 6,634.78万元,净资产4,156.36万元；2016年1-3月主营业务收入3,905.11万元，净利润338.30万元。(上述数据已经审计)。
四、改制主要内容
奥迪安聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、湖北众联资产评估有限公司广东分公司作为本次改制的审计、评估机构，对其净资产进行审计、评估，并以2016年3月31日为改制基准日，拟以整体变更的方式改制为股份有限公司，原奥迪安的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。
五、对公司的影响
奥迪安改制完成后，有利于进一步完善其法人治理结构，有利于公司日后的
进一步资本运作。
六、独立董事意见
公司控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司，程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于奥迪安进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，不存在损害股东和公司利益的情形，同意本次《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的独立意见；
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年5月 13日
蓝海华腾·董事会提名委员会工作细则深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员（（召集人））一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职
务。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补选。
蓝海华腾·董事会提名委员会工作细则提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成员由董事长和公司人力资源等主要部门负责人组成，董事长任组长。
第三章职责权限
第九条提名委员会的主要职责权限为：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员人选；
（四）对董事候选人、经理人进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其它事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的提案。
第十一条股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、经理人选。如提名工作组的意见与提名委员会多数成员意见不一致，则将不一致的意见同时报董事会审议。
第四章决策程序
第十二条公司人力资源相关部门负责做好提名委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
蓝海华腾·董事会提名委员会工作细则（三）提供董事及高级管理人员岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务能力情况。
第十三条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十四条董事、经理人员的选择程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十五条公司董事和高级管理人员的任职条件，适用法律法规和公司其他制度要求的条件。
第五章议事规则
蓝海华腾·董事会提名委员会工作细则情况紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十七条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条提名委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十二条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录由董事会秘书备案保存。
第二十三条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本细则由公司董事会负责解释、修订。
第二十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
蓝海华腾·董事会提名委员会工作细则深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2016年3月30日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-022债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了（临2018-084）《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》：控股股东蓝思科技（香港）有限公司（以下简称“香港蓝思”）获得深圳证券交易所《关于蓝思科技（香港）有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，拟非公开发行可交换公司债券期限不超过5年，拟募集资金规模不超过人民币50亿元。募集资金将用于支持本公司经营发展。
2019年4月9日，公司接到香港蓝思通知：“蓝思科技（香港）有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称为“19蓝思EB”，以下简称“本期债券”）已经发行完成，发行规模为15亿元，债券期限为3年，票面利率为3.00%。换股期自本期债券发行结束日起满6个月后的第1个交易日起（即2019年10月9日）至本期债券摘牌日前一个交易日止。
本公司将根据相关监管规定，披露香港蓝思可交换公司债券的后续事项。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年四月十日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-007天津普林电路股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年04月08日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曲德福先生、副董事长兼总经理严光亮先生、独立董事涂红女士、董事会秘书兼财务负责人林晓华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
深圳市全新好股份有限公司关于
解除《钛矿产品总包销合同》并签订相关协议
的独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三十一次（临时）会议《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》进行了认真审议，基于独立判断，发表意见如下：
1、根据《钛矿产品总包销合同》（以下简称《包销合同》）相关条款约定，上市公司向香港中非支付 5000万元预付款是《包销合同》生效的必要条件，否则香港中非有权终止《包销合同》。而上市公司由于风险控制原因，对《包销合同》所安排的 5000万预付款早已要求香港中非于 2012年退回。
2、自 2013年下半年起至今，钛矿产品市场价格大幅下跌且长期低位徘徊，形成市场价和包销价倒挂，客观上公司无法通过执行该合同取得相关利润，反而面临贸易风险和经营损失。停止执行包销价格供矿，客观上给予了公司贸易风险的规避和保护，减少了公司的经营损失，《包销合同》项下的权利、义务和责任自 2014年 1月 1日起至《包销合同》解除之日止相应豁免，符合实际情况和公平原则。
综上，《包销合同》项下的权利、义务和责任自 2014年 1月 1日起至《包销合同》解除之日止相应豁免，有利于公司尽快解决历史
遗留问题，充分发挥上市公司平台的融资功能，加速推进公司的转型和发展。我们同意《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市全新好股份有限公司《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的独立董事意见》签字页）
郭亚雄：
卢剑波：
胡开梁：
中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司
使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规、部门规章及规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》，对科林环保使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目的事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目的情况
公司拟用500万元在工厂码头空地上建造储运码头仓库扩建项目，主要用于码头半成品大部件转运存放的需要。建造后完善了大型出口设备生产需要。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
二、独立董事意见、监事会意见
独立董事针对本次使用超募资金建造储运码头仓库扩建项目，发表了如下独立意见：
公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目，是用于码头半成品大部件转运存放的需要。建造完成后，完善了生产大型出口设备需求。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定，符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。因此，同意公司使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目。
监事会的意见：
公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目，是用于码头半成品大部件转运存放的需要。建造
完成后，完善了大型出口设备生产需求。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定，符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。因此，同意公司使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目。
三、中原证券对本事项的核查意见
中原证券股份有限公司保荐代表人通过与科林环保董事、监事、高级管理人员等的交谈，并查阅了本次事项的相关文件，董事会和监事会会议关于该事项的议案，对其超募资金使用的合理性和有效性进行了核查，结果如下：
公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目，是用于码头半成品大部件转运存放的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目。
保荐代表人签名： 陈建东
刘政
中原证券股份有限公司二○一四年九月十五日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-026濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司
68%股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》，公司拟以总价60,058.10万元收购西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）和海城市华银投资管理有限公司持有的西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）68%股权。2019年3月26日公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。
2019年3月28日，翔晨镁业已完成工商变更登记并取得新的《营业执照》，变更完成后公司持有翔晨镁业68%的股权，翔晨镁业成为公司的控股子公司。新的《营业执照》相关信息如下：
企业名称：西藏昌都市翔晨镁业有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：类乌齐县桑多镇扎通卡村
法定代表人：刘百宽
统一社会信用代码：915403006868039072
注册资本：捌仟伍佰万元人民币
成立日期：2009年06月12日
营业期限：2009年06月12日至2029年06月11日
经营范围：菱镁矿的采选、煅烧、冶炼、轻烧镁、电熔镁、重烧镁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次变更完成后翔晨镁业股权结构情况如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|

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|1|濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司|5,780.00|68.00%|
|2|昌都市投资有限公司|2,210.00|26.00%|
|3|类乌齐县汇鑫资产经营有限责任公司|510.00|6.00%|
|合计||8,500.00|100.00%|

特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2014-47西安旅游股份有限公司
关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本公司非公开发行股票申请事项出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(140961号)的要求,公司对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，可能发生的变化趋势和相关情况披露如下：
重大事项提示：以下关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
一、主要假设
1、假设宏观经济环境和旅游市场情况没有发生重大不利变化。
2、假设本次非公开发行股票预计于 2014年 12月 31日前完成发行，该完成时间仅为估计；最终以经证监会核准发行的时间和实际发行完成时间为准。
3、假设本次发行募集资金扣除发行费用后到账金额约为 33,830.00万元。
监会核准发行的股份数量为准。
5、在预测公司发行后净资产时，是基于 2013年 12月 31日净资产情况，没有考虑 2014年初至发行时公司净利润情况。
二、对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：
1、以 2013年 12月 31日为基础，在本次发行募集资金扣除发行费用后，公司总股本、净资产、每股净资产将变化为：
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|-|-|-|
|项 目|发行前|发行后|
|总股本(万股)|19,674.79|25,274.79|
|净资产（万元）|46,356.11|80,186.11|
|每股净资产（元/股）|2.36|3.17|

2、本次非公开发行当年每股收益、净资产收益率变动趋势
2013年度公司实现净利润 1,391.36万元，每股收益 0.0436元，加权平均净资产收益率1.86％。
2014年预计每股收益、净资产收益率变动情况如下：
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|项 目|发行前（2013 年度）|发行后|
|每股收益（元/股）|0.0436|预计2014 年盈利每股收益>0|
|加权平均净资产收益率|1.86|预计2014 年盈利加权平均净资产收益率>0|

特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－039吉林金浦钛业股份有限公司
关于公司控股股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金
浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）于 2014年 4月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押
登记手续（具体内容详见 2014年 5月 5日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的“关于公司控股股东股份质押的公
告”）。
近日，公司接到金浦集团的通知，已将上述 26,000,000股份解除质押。
截止本公告日，金浦集团持有本公司股份 184,020,074股（全
部为限售股），占公司总股本的37.3%，其中办理了股票质押式回
购交易的股份累计为 132,006,000股，占公司总股本的26.75%；在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押手续的股份为 0
股。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一五年六月一日
江苏雷利电机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏雷利电机股份有限公司章程》、《江苏雷利电机股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，我们作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第五次会议涉及的有关事项发表以下独立意见：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的独立意见
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：公司本次对2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及回购价格的调整符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划》中关于激励计划调整的相
关规定，履行了必要的程序，调整程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益
的情况。因此，我们一致同意公司调整2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及回购价格。
二、关于回购注销首次授予部分限制性股票的独立意见
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的1名激励对象因个人原因离职，根据公司 2017年限制性股票激励计划的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 2.88
万股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.0222元/股，回购资金为公司自有资金。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述回购注销部分限制性股票的
事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，回购注销程序合法、合规，不存在损
害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述事项，并提交公司股东大会审议。
三、关于《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见1、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议程
序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的
规定。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心骨干员工（不包括独立董事、监事及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司 2018年限制性股票激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包
括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、
解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司
及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规
和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审
议表决。
7、公司实施公司2018年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结
构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发
展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
四、关于公司 2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司2018年限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了营业收入增长率或净利润增长率两个指标，这两个
指标均能反映企业盈利能力及成长性，并能够树立较好的资本市场形象；经过合
理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以
公司2015—2017年平均营业收入值为基数，2018-2020年营业收入增长率不低于
20%、30%、40%，或以公司2015—2017年平均净利润值为基数，2018-2020年净
利润增长率分别不低于15%、25%、35%的公司考核条件。其中，“净利润”指归
属于上市公司股东的净利润，并剔除截止期有效的激励计划股份支付费用影响的
数值作为计算依据。
除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司2018年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科
学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到公司 2018年限制性股票激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
徐岳珠 蔡桂如 周旭东
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见
作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，对公司第三届董事会第二十五次临时会议审议的关于公司2017年股票期权激励计划授予相关事项进行了认真审阅，并经讨论后发表如下独立意见：
1、本次股票期权的授予日为2017年1月23日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、法规以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及公司股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司实施股票期权激励计划可以健全公司激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
因此，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2017年1月23日，并同意向符合授予条件的123名激励对象授予400万份股票期权。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
2017年 1月23日
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案
经审议，我们认为：因章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，其余85名激励对象遵循《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》进行调整，公司对上述已离职的激励对象已获授但尚未行权的491.20万份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第5号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及《公司股票期权激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意公司对首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整。
二、关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见
经审议，我们认为：
1、董事会确定本次预留股票期权的授予日为2016年6月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《公司股票期权激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。
2、《公司股票期权激励计划（草案）》规定的预留股票期权的授权条件已满足。
3、本次授予股票期权的激励对象不存在禁止获授相关权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议独立董事意见务发展的实际需要。
综上，我们同意公司向6名激励对象授予170.4万份股票期权，同意本次股票期权的授予日为2016年6月29日。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第三届董事会第二十九次会
议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
2016年6月29日
沪士电子股份有限公司2013年度权益分派实施公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-032沪士电子股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司，2013年度权益分派方案已获2014年5月23日召开
的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,395,133,136股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,395,133,136股，分红后总股本增至1,674,159,763股。
沪士电子股份有限公司2013年度权益分派实施公告二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月26日，除权除息日为：2014年6月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月27日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****188|BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.|
|2|08*****189|WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.|
|3|08*****089|中新苏州工业园区创业投资有限公司|
|4|08*****190|HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED|
|5|08*****191|HDF CO.,LTD|
|6|08*****866|杜昆能源科技（昆山）有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年6月27日。
六、股份变动情况表
沪士电子股份有限公司2013年度权益分派实施公告单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|982,800|0.07%|||196,560||196,560|1,179,360|0.07%|
|1、其他内资持股||||||||||
|其中：境内法人持股||||||||||
|2、外资持股|982,800|0.07%|||196,560||196,560|1,179,360|0.07%|
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股|982,800|0.07%|||196,560||196,560|1,179,360|0.07%|
|二、无限售条件股份|1,394,150,336|99.93%|||278,830,067||278,830,067|1,672,980,403|99.93%|
|1、人民币普通股|1,394,150,336|99.93%|||278,830,067||278,830,067|1,672,980,403|99.93%|
|三、股份总数|1,395,133,136|100%|||279,026,627||279,026,627|1,674,159,763|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,674,159,763股摊薄计算，2013
年年度，每股净收益为 0.11元。
八、咨询机构
咨询地址：江苏省昆山市黑龙江北路 55号
咨询联系人：钱元君
咨询电话：0512-57356148
传真电话：0512-57356127-6148
九、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
沪士电子股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月十九日
浙江大立科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查。
经核查，我们认为：截至2014年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人及公司控股子公司提供担保的情况。公司
2014年无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会审议并通过了《公司2014年度内部控制的自我评价报告》。我们作为公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，对公司内部控制自我评价报告就行了核查。
经核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及规范性文件的要求，且得到了有效执行。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于续聘公司审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘审计机构一事进行了核查。
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015
年度财务报告的审计机构。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2014年1月1日至2014年12月31日期间控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查。
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行有关规定，建立了《公司关联交易管理制度》、《公司信息披露制度》、《公司内部审计工作制度》等内部控制制度，并得到有效执行。2014年1月1日至2014年12月31日期间未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
五、关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》情况进行了认真负责的核查。
经核查，我们认为：本次继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
六、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见
公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本229,333,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
经核查，我们认为：公司2014年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2014年度股东大会审议通过后实施。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）、<企业会计准则第30号-财务报表列报>（财会[2014]7号）的规定和要求，公司执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》，并根据要求在2014年度财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司2014年度财务状况、经营成果及财务报表未产生重大影响。
经核查，我们认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（财会[2014]7号）对会计政策进行相应变更，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，使公司的会计信息更加准确，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李纪南徐金发潘自强二〇一五年三月二十六日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-117
广东拓斯达科技股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”）
系广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属的
专门从事机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、制造、
销售的全资子公司。为进一步增强全资子公司江苏拓斯达的资
金实力，为深耕华东片区业务版图打下更坚实的基础，公司第
二届董事会第五会议审议通过了《关于使用自有资金增加全资
子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本的议案》，同意使
用自有资金向江苏拓斯达增加 2亿元人民币的注册资本，本次
增资后，江苏拓斯达的注册资本将由 1亿元人民币增加至 3亿
元人民币。
2、审议程序
2017年 12月 26日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加全资子公司江苏拓斯达机
器人有限公司注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相
关法律、法规的规定，本次对江苏拓斯达的增资事项还需提交
公司股东大会审批。本次增资不构成关联交易，也不构成重大
资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次增资所需资金将由公司以自有资金解决，增资完成后，公司仍持有江苏拓斯达100%股权。
2、标的公司基本情况
名称：江苏拓斯达机器人有限公司
住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 892号 3幢
统一社会信用代码：91320506MA1P3D0R4G
法定代表人：吴丰礼
成立日期：2017年 5月 27日
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、
制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）=
江苏拓斯达于 2017年 5月 27日设立，目前尚处于筹建阶
段，未发生实际经营活动。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对江苏拓斯达增资符合公司的发展战略，对公司未来
发展具有积极意义和推动作用，有利于增强子公司的资本实力，加快发展步伐，为其发展壮大提供支持。本次增资后，公司仍
持有江苏拓斯达100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变
化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财
务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、备查文件
第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2017年 12月 26日