证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-069中源协和干细胞生物工程股份公司
关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完成性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年8月15日
●股权登记日：2014年8月8日
●是否提供网络投票：是
《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划（草案）》已经中国证券监督管理委员会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，公司召开2014年第六次临时股东大会审议股权激励计划相关议案。
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年8月15日下午2：00
网络投票时间：2014年8月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
4、会议的表决方式：本次临时股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。委托独立董事投票的操作方式请见同日公告《中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事公开征集投票权的公告》。
公司股东投票表决时，同一表决权只能选择一种表决方式，如同一表决权出
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-069现重复投票的，以第一次投票结果为准。
5、会议地点：天津市空港经济区东九道45号公司一楼会议室
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
1.1激励对象；
1.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；
1.4限制性股票授予的条件和程序；
1.5限制性股票解锁的条件和程序；
1.6公司与激励对象的权利和义务；
1.7激励计划的变更和终止；
1.8激励计划的调整和程序；
1.9会计处理与业绩影响。
2、《中源协和干细胞生物工程股份公司 2014年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。
上述议案于2014年3月22日在上海证券交易所网站和中国证券报进行了披露，公告名称：《中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》、《中源协和干细胞生物工程股份公司股权激励计划草案摘要公告》、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划（草案）》、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》。
议案1为逐项表决议案，上述议案均为以特别决议通过的议案。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-069三、会议出席对象
1、截止 2014年 8月 8日下午 3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年8月13日下午5点。
授权委托书详见附件一。
2、登记时间：
2014年8月13日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号405。
五、参与网络投票的程序事项
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年8月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-069六、独立董事征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事严仁忠先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日公告的《中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事公开征集投票权的公告》。
如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并按照《中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事公开征集投票权的公告》的规定送达。
七、其它事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津市空港经济区东九道45号
（2）联系人：吴爽、张奋
（3）联系电话：022-58617160
（4）传真：022-58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年7月29日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-069附件一：授权委托书
授权委托书
致：中源协和干细胞生物工程股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年 8月 15日召开的中源协和干细胞生物工程股份公司 2014年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|编号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《中源协和干细胞生物工程股份公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|——|——|——|
|1.1|激励对象||||
|1.2|限制性股票的种类、来源、数量和分配||||
|1.3|激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序||||
|1.4|限制性股票授予的条件和程序||||
|1.5|限制性股票解锁的条件和程序||||
|1.6|公司与激励对象的权利和义务||||
|1.7|激励计划的变更和终止||||
|1.8|激励计划的调整和程序||||
|1.9|会计处理与业绩影响||||
|2|《中源协和干细胞生物工程股份公司 2014 年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-069择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-069附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月15日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数:11个
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738645|中源投票|11|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3|本次股东大会的所有 11项议案|99.00元|1 股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|《中源协和干细胞生物工程股份公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|1.00|
|1.1|激励对象；|1.01|
|1.2|限制性股票的种类、来源、数量和分配；|1.02|
|1.3|激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；|1.03|
|1.4|限制性股票授予的条件和程序；|1.04|
|1.5|限制性股票解锁的条件和程序；|1.05|

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-069
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|-|-|-|
|1.6|公司与激励对象的权利和义务；|1.06|
|1.7|激励计划的变更和终止；|1.07|
|1.8|激励计划的调整和程序；|1.08|
|1.9|会计处理与业绩影响。|1.09|
|2|《中源协和干细胞生物工程股份公司 2014年限制性股票激励计划实施考核办法》|2.00|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》|3.00|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月8日A股收市后，持有本公司A股（股票代码
600645）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738645|买入|99.00元|1股|

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案1《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划（草案）》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738645|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的提案1《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划（草
案）》投反对票，应申报如下：
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-069
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738645|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案1《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划（草案）》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738645|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该项议案的议案组的表决申报，对该议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。对单项议案的表决申报优先于对总议案的表决申报。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。