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股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-045潍坊亚星化学股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别潍及坊连亚带星责化任学。股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2017年6月26日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会第十七次会议。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。董事长苏从跃先生、董事蔡清爽先生、独立董事顾亚平、蔡荣鑫先生以通讯方式参加本次会议。公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生和高管人员王瑞林、孙岩、崔焕义、杨雷、王景春先生列席了会议。本次会议由董事长苏从跃先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款展期的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事曹希波先生回避了表决。
为补充流动资金，解决公司业务发展的资金需求，2017年3月，公司向股东潍坊亚星集团有限公司展期借款肆仟贰佰万元，按年利率4.35%计收利息，展期至2017年6月25日。公司对上述展期借款再进行展期，展期至 2017年12
月26日，按年利率4.35%计收利息，不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司对该借款展期事项无相应抵押或担保。
本次借款展期符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
同时，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，公司董事会无需向上海证券交易所申请豁免，可直接进行审议。
本次借款展期是用于补充公司流动资金，解决公司生产经营的资金需求，维
持公司正常运营，促进公司健康稳定的发展。
该事项属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。董事会授权经营层办理相关的展期手续。
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方签订《生产加工服务协议》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事吕云女士回避了表决。
（详见本公司同日披露的临2017-046《潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方签订<生产加工服务协议>的公告》）
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
中航航空高科技股份有限公司定向发行股份
购买北京优材百慕航空器材有限公司100%股权项目
2016年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明
一、重大资产重组的基本情况
2014年9月17日，中航航空高科技股份有限公司（原名称：南通科技投资集团股份有限公司，经公司第八届董事会2016年第三次会议及2015年年度股东大会审议通过了修改公司名称的议案，于2016年3月14日国家工商行政管理总局批准，2016年5月16日完成工商变更登记手续，换发新的营业执照）（以下简称“本公司”）与中航高科技发展有限公司（以下简称“中航高科（北京）”）、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所（以下简称“制造所”）、中航高科智能测控有限公司（以下简称“中航智控”）、中国航空器材集团公司（以下简称“中国航材”）北京市国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）、北京京国发股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国发基金”）等7家法人交易对方签署了附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》，公司将通过非公开发行股份购买资产的方式，收购中航高科（北京）等交易对方持有的中航复合材料有限责任公司（以下简称“中航复材”）100%股权、北京优材京航生物科技有限公司（以下简称“优材京航）100%股权和北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕）100%股权。
根据《定向发行股份购买资产协议》及其补充协议，拟注入资产的交易价格依据经国务院国资委备案的评估值确定，即中航复材100%股权、优材京航100%股权、优材百慕100%股权的交易价格分别为154,330.73万元、5,983.91万元、16,383.57万元，合计为176,698.21万元。其中中航复材100%股权、优材京航100%股权价值评估方法为资产基础法，优材百慕100%股权价值评估方法为收益现值法。
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的本公司第七届董事会 2014年第十次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价，即3.12元/股，共计发行566,340,463股股份，其中向中航高科（北京）发行264,202,196股，向航材院发行 101,872,396股，向制造所发行 46,723,848股，向中航智控发行766,884股，向中国航材发行 766,884股，向北京国管中心发行 62,298,465股，向京国发基金发行89,709,790股。
中国证券监督管理委员会于 2015年 10月 28日核准了本公司的上述重大资产重组交易申请，截止2015年11月26日，本次发行股份购买资产交易对象中航高科（北京）等七家机构均已按照《定向发行股份购买资产协议》及其补充协议规定将其持有的标的资产股权过户给本公司，并已在各标的公司主管工商行政管理部门办理完成股权变更登记手续。与之对应，本公司向上述交易对象发行股份数量合计566,340,463股。
本公司于2015年12月15日完成了非公开发行566,340,463股普通股股票的证券登记手续。
二、2016年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109号)的有关规定，对于《定向发行股份购买资产协议》中约定的以收益现值法进行评估并作为定价参考依据的标的公司--北京优材百慕航空器材有限公司，本公司编制了《中航航空高科技股份有限公司定向发行股份购买北京优材百慕航空器材有限公司100%股权项目2016年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》。
本公司在进行前述重大资产重组时，中发国际资产评估有限公司对本次交易的标的资产按照收益现值法进行评估并出具了中发评报字[2014]第 133号资产评估报告（以下简称“评估报告”），作为本次交易定价的参考依据，评估报告中对标的资产在本次交易实施完毕后3年内的利润预测数如下：
单位：人民币元项目 2015年 2016年 2017年
- 扣除非经常性损益后的净利润
18,061,748.55 18,859,869.13 20,827,781.68-归属于母公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润 18,061,748.55 18,859,869.13 20,827,781.68实际盈利数金额系根据所购买标的资产上述预测期间内的实际经营状况，并按照与标的资产评估报告利润预测数相一致的所购买资产架构基础确定。
北京优材百慕航空器材有限公司 2016年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2017）020801号标准无保留意见审计报告。
2016年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明由本公司董事会于2017年3月13日批准报出。
三、2016年度实际盈利数与利润预测数的差异情况：
单位：人民币元
差异数(实际盈利项目 盈利预测数 实际盈利数
数－利润预测数)北京优材百慕航空器材有限公司
-扣除非经常性损益后的净利润
18,859,869.13 19,721,896.22 862,027.09 -归属于母公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 18,859,869.13 19,721,896.22 862,027.09北京优材百慕航空器材有限公司 2016年度的实际盈利已实现盈利预测，实现率为
104.57%。
中航航空高科技股份有限公司
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
公司代码：603229 公司简称：奥翔药业
浙江奥翔药业股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|奥翔药业|603229||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|娄杭|王团团|
|电话|0576-85589367|0576-85589367|
|办公地址|浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号|浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号|
|电子信箱|board@ausunpharm.com|board@ausunpharm.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|766,268,121.95|741,583,786.95|3.33|
|归属于上市公司股东的净资产|577,467,627.48|564,934,673.83|2.22|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|6,108,581.08|19,727,390.16|-69.04|
|营业收入|116,091,797.26|90,533,525.71|28.23|
|归属于上市公司股东的净利润|23,732,953.65|24,579,903.79|-3.45|

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|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|20,584,693.29|22,819,125.60|-9.79|
|加权平均净资产收益率（%）|4.13|8.18|减少4.05个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.15|0.19|-21.05|
|稀释每股收益（元／股）|0.15|0.19|-21.05|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||13,196||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|郑志国|境内自然人|59.99|95,976,000||95,976,000|无|0|
|LAV Bridge（Hong Kong）Co., Limited|境外法人|3.75|6,000,000||0|无|0|
|台州奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.79|4,464,000||4,464,000|无|0|
|上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.09|3,348,000||0|无|0|
|上海礼安创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.50|2,400,000||0|无|0|
|刘兵|境内自然人|1.40|2,232,000||0|无|0|
|台州众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.40|2,232,000||2,232,000|无|0|
|周日保|境内自然人|0.70|1,116,000||1,116,000|无|0|
|张华东|境内自然人|0.70|1,116,000||1,116,000|无|0|
|娄杭|境内自然人|0.70|1,116,000||1,116,000|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||郑仕兰是公司股东奥翔投资、众翔投资的执行事务合伙人，且分别持有奥翔投资、众翔投资60.6329%、68.8763%的出资比例，郑月娥持有奥翔投资1.1948%的出资比例，公司实际控制人郑志国与郑仕兰、郑月娥为兄妹关系。曾春元持有奥翔投资2.9869%的出资比例，曾春元与郑月娥是夫妻关系。LAV Bridge的实际控制人为YI SHI，礼安创投的实际控制人为陈飞，两人为一致行动人，LAVBridge与礼安创投为关联股东。公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司坚持以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引，扎实工作，秉持“研发促进发展，大研发实现超常规快速发展”的发展理念，投入大量财力人力用于产品的研究分析开发，以研发带动规范市场产品注册、GMP规范管理和 EHS建设等多项工作，紧盯国际仿制药市场的发展前沿和需求动向，积极跟踪世界专利药品的生命周期，拓展产品研发与生产的范围并延伸产品生产价值链，为公司的发展和业绩提供强有力的保障。
报告期内，公司实现营业收入11,609.18万元，同比增长28.23%；实现归属于上市公司股东的净利润2,373.30万元，同比减少3.45%。
1.销售方面
巩固并深化现有客户关系，按照不同客户的产品方向，供应符合相应质量标准的产品，充分满足客户的市场需求，保证与客户的长久合作关系；积极开拓欧洲、美国、日本等市场的销售比例；加强销售人员的团队建设，加强销售人员与客户的沟通交流，做好跟踪和培养工作，并进一步完善销售管理流程，为公司销售规模的持续快速扩张提供后台保障。报告期内，公司实现营业收入11,609.18万元，同比增长28.23%。
2.研发方面
公司非常重视产品的研究分析开发，坚持“研发促进发展，大研发实现超常规快速发展”的发展理念，培养建立高素质、跨领域的研发团队，保证研发的速度、质量，确保工业放大生产安全、高效、可控，第一时间完成产品在规范市场的申报和注册。公司坚持走以引进、消化、创新为主的自主研发道路，同时充分发挥合同定制、合作研发模式的优势以提升研发效率。合作研发的对象主要是国内外知名高校和研究机构，能够充分发挥产、学、研互动优势。研发项目的不断推进和创新，是公司快速发展的重要保障。公司持续保持对研发的较高投入，报告期内，研发投入1,386.87万元，占营业收入的11.95%。
3.生产方面
公司持续巩固生产平台，建设高效稳定的执行团队，努力完成上半年各项生产任务。加强成本控制，提升生产管理，推进合理化建议，扎实建立全员的成本控制意识，通过培训及考核，提高员工的质量意识、操作技能和综合素质。通过开展GMP规范、工艺规程等培训，公司生产管理严格按照现行SOP执行操作，引导全员的规范执行意识、产品质量意识稳步提高，促进公司发展。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2016-011浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年4月25日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室召开，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司2015年监事薪酬情况的议案》
公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2015年监事薪酬发放方案。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于计提大额资产减值准备及转回部分坏账准备的议案》本次计提大额资产减值准备及转回部分坏账准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提方式和决策程序合法、合规，同意计提长期股权投资减值准备以及对部分坏账准备进行转回。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议并通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
监事会认真审阅了公司 2015年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告不存在异议。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议并通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
九、审议并通过《关于延长营销网络建设项目实施期限的议案》
公司本次延长营销网络建设项目实施期限，充分考虑了募集资金使用情况及项目实际情况，是基于公司经营发展以及对市场预判作出的谨慎决定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司2016年第一季度报告全文和正文的议案》
经审议，监事会认为公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司监事会
2016年4月26日
独立董事提名人声明
提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会，现提名唐红、罗杰英、王桂华为湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南方盛制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人唐红已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人罗杰英、王桂华根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
为更好履行独立董事职责，被提名人罗杰英、王桂华承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括湖南方盛制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在湖南方盛制药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人唐红具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师、注册会计师、会计学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：湖南方盛制药股份有限公司董事会
（盖章）
股票简称:东方银星 股票代码:600753 编号:2016-013号
河南东方银星投资股份有限公司
关于股东进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东上海杰宇资产管理有限公司（以下简称“上海杰宇”）通知，上海杰宇与东吴证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
上海杰宇将其持有本公司的470万股流通股与东吴证券股份有限公司进行
股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 3月 14日，回购交易日为
2017年 3月 14日。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。日前,涉及股票
质押回购业务手续已全部办理完毕。
截至本公告日，上海杰宇共计持有本公司股份数为 9,576,579股，占本公司总股本的7.48%。累计质押股份数 9,156,579股，占上海杰宇持有本公司股份总数的95.61%，占本公司总股本的7.15%。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2018—004）天津海泰科技发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第十次会议的通知并以电话确认，于 2018年 4月 25日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
同意：9票反对：0票弃权：0票
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
同意：9票反对：0票弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
同意：9票反对：0票弃权：0票
四、审议通过了《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》
同意：9票反对：0票弃权：0票
五、审议通过了《2017年度财务决算报告》
同意：9票反对：0票弃权：0票
六、审议通过了《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司母公司实现净利润30,240,389.12元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金3,024,038.91元，加年初未分配利润426,128,696.35元,扣除2016年度现金红利分配0元，2017
年度可供分配的利润合计为453,345,046.56元。
公司拟以 2017年末总股本 646,115,826股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.11元（含税），共计分配股利 7,107,274.09元，剩余未分配利润446,237,772.47元结转下一年度。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该分配预案发表了意见，认为该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。
七、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
同意：9票反对：0票弃权：0票
公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
八、审议通过了《2018年第一季度报告》
同意：9票反对：0票弃权：0票
九、审议通过了《关于续聘 2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构，负责公司2018年度财务审计及内控审计工作。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长与审计机构签订2018年度财务及内控审计合同，并综合市场价格确定2018年度的审计费用，2018年度财务审计费用预计不超过40万元，内控审计费用预计不超过 20万元。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了意见：公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构和内控审计机构，此提案已经公司独立董事事前书面认可，准备提交公司 2017年年度股东大会审议。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2018年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
十、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
同意：9票反对：0票弃权：0票
十一、审议通过了《2017年度内部控制审计报告》
同意：9票反对：0票弃权：0票
十二、审议通过了《关于 2018年申请综合授信额度的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
同意2018年度公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款等融资方式。
同时，公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权：
1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。
2、授权公司董事长在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规规定的法定程序后，代表公司及公司全资子公司，按公司或公司全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
上述授权有效期截止至公司2018年度股东大会召开日。
十三、审议通过了《关于公司 2018年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》同意：9票反对：0票弃权：0票
同意公司 2018年度土地竞拍总金额为 10亿元。在此额度内，公司董事会提请股东大会授权公司经营层在 2017年度股东大会通过之日起至 2018年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
十四、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
为最大限度地发挥短期闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 3亿元的自有资金进行低风险短期理财产品投资。理财产品范围为信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期（不超过一年）金融工具。建议董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并负责具体操作事宜，授权期限自董事会审议通过后两年内有效，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。
十五、审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
公告编号：临2018-013
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议以实体会议的形式于2018年4月26日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2018年 4月 13日以电子邮件方式发出。会议应到董事 14名，出席会议董事及授权出席董事 14名，朱敏董事、董秀明董事、乔文骏独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事、顾建忠董事、王喆独立董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《2017年度董事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
同意：14票弃权：0票反对：0票
2、《2017年度经营工作报告》
同意：14票弃权：0票反对：0票
3、《关于2017年年度报告及其<摘要>的议案》
同意对外披露。
同意：14票弃权：0票反对：0票
4、《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：14票弃权：0票反对：0票
5、《关于2017年度利润分配的预案》
同意公司 2017年度预分配预案如下：
（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计 155.19亿元；
（2）以 2017年末普通股总股本 29,352,080,397股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 29.35亿元。
上述预案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
公司分配预案主要基于：一是在国家持续推进供给侧改革和去杠杆过程中，银行业风险管控压力持续上升，对银行抗风险能力提出更高的要求；二是 2018年为资本达标过渡期最后一年，对商业银行资本充足水平提出了更高要求；三是随着公司集团化、国际化战略的不断推进，集团及各子公司健康快速发展，对于资本补充的需求也显著上升；四是公司加快结构转型，注重科技引领，加快建设数字生态银行，科研投入占比有所增加，需要充足的资本支撑；公司综合考虑监管机构的相关要求、自身盈利水平和资本充足状况、以及转型发展的需要，适当提高了利润留存比例以补充资本，提升公司防范金融风险、服务实体经济、深化金融改革的能力。
上述分配预案，同意提交公司股东大会审议。
同意：14票弃权：0票反对：0票
6、《关于<2017年度企业社会责任报告>的议案》
同意对外披露。
同意：14票弃权：0票反对：0票
7、《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》
同意对外披露。
同意：14票弃权：0票反对：0票
8、《关于2017年度关联交易情况的议案》
同意公司在股东大会上报告。
同意：14票弃权：0票反对：0票
9、《2017年度董事履职评价报告》
同意转报监事会，形成最终评价结果。
同意：14票弃权：0票反对：0票
10、《2017年度独立董事述职报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：14票弃权：0票反对：0票
11、《关于2017年度高级管理人员考核定级的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
12、《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
13、《关于2017年度薪酬分配执行情况的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
14、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度审计服务工作，并提交公司股东大会审议。
同意：14票弃权：0票反对：0票
15、《关于确定2018年度关联法人及自然人的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
16、《关于2016-2018年度风险偏好年度复检与调整的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
17、《关于2018年度资产损失核销授权的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
18、《关于2018年第一季度报告的议案》
同意对外披露。
同意：14票弃权：0票反对：0票
19、《关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》
同意发行不超过等值300亿元人民币无固定期限资本债券，并提交公司股东大会审议。董事会根据股东大会的授权，转授权于高级管理层办理向监管机构的申报等工作，并根据公司资本充足情况、资产负债配置策略和市场状况，决定发行的市场、时机、币种、金额、利率类型、发行方式，以及按照监管机构规定或要求，对债券名称及条款设计进行适应性调整。
同意：14票弃权：0票反对：0票
20、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意对外披露并提交公司股东大会审议。
同意：14票弃权：0票反对：0票
21、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
同意对外披露。
同意：14票弃权：0票反对：0票
22、《关于薪酬体制改革方案的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
23、《关于组织架构优化的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
24、《关于审计体制改革方案的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
25、《关于聘任首席审计官的议案》
同意聘任林道峰先生担任公司首席审计官，任期与第六届董事会任期一致。
同意：14票弃权：0票反对：0票
26、《关于召开股东大会的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年4月27日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于长园集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年十一月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于长园集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：长园集团股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受长园集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017年 10月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式（现场会议与网络投票相结合）、召开时间（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席会议股东的股权登记日、会议联系部门和电话号码，符合《股东大会规则》和公司章程的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2017年11月14日（星期二）下午14:00在深圳市南山区科苑中路长园新材港召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2017年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2017年11月14日9:15-15:00。
法律意见书本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 209人，代表公司有表决权的股份 504,518,968股，占公司有表决权的股份总数的38.2991%。
1.根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 41人，代表公司有表决权的股份 336,169,454股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2.根据上证所信息网络有限公司最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上市公司信息服务平台投票的股东共168人，代表公司有表决权的股份 168,349,514股。参加网络投票的股东的资格已由上证所信息网络有限公司上市公司信息服务平台进行认证。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
1.公司董事；
2.公司监事；
3.公司董事会秘书；
4.公司其他高级管理人员；
5.本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
法律意见书会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对参加会议的中小投资者（公司认定中小投资者的标准：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下：
1.议案名称：《关于拟注册发行中期票据的议案》
表决结果：504,502,168股同意，16,800股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%。
其中，中小投资者表决情况为：同意392,488,478股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9957%，反对16,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0043%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于长园集团股份有限公司2017年年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 陈媛
经办律师：
邵帅
二〇一七年十一月十四日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2017-048号洛阳玻璃股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 7日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与公司本次重大资产重组的相关议案。
2017年 2月 24日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案》等相关议案，对公司本次重大资产重组募集配套资金的发行价格及定价原则、发行数量等相关内容进行调整，并发布了《洛阳玻璃股份有限公司关于调整重大资产重组募集配套资金定价基准日的公告》（临 2017-017号）。
2017年 3月 9日，公司披露了《洛阳玻璃股份有限公司关于上海证券交易所<关于对洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（临 2017-022号），对重大资产重组预案及预案摘要进行了修订及补充，并按规定履行了信息披露义务。经向上海证券交易所申请，公司 A股股票自 2017年 3月 10日起复牌。
一、本次重大资产重组的进展情况
重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次
重大资产重组的各项工作。截至目前，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，完成国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关事项，并提交股东大会审议。公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
二、特别提示
截止本公告披露日，公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。
本次交易可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序均已在《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中详细披露。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并认真阅读公司的相关公告内容，注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2016-001
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|395,948,555|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.70|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，独立董书黎建飞、王再文、张小军因公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席袁振东因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司与控股股东签订《建设工程施工合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,000|100|||||

2、议案名称：关于为控股子公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|395,948,555|100|||||

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|杨祥方|395,948,555|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股子公司与控股股东签订《建设工程施工合同》的议案|32,000|100|||||

|||||
|-|-|-|-|
|2|关于为控股子公司贷款提供担保的议案|395,948,555|100|
|3.01|杨祥方|395,948,555|100|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1涉及关联交易，关联股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司为公司控股股东，其所持有的本公司 395,916,555股表决权在本项议案表决时回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：张巍、屈宗利
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司《2016年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市海润律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2016年1月13日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司拟进行减值测试
涉及的宝利投资有限公司股东全部权益评估项目
资产评估报告书摘要
天兴评报字（2017）第0310号
北京天健兴业资产评估有限公司接受北京首旅酒店（集团）股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，在持续经营前提下，对宝利投资有限公司的100%股东权益采用资产基础法进行了评估。我们按照必要的评估程序执行评估业务，对其在 2016年 12月 31日的市场价值作出了公允反映，现将资产评估情况报告如下：
一、评估目的：北京首旅酒店（集团）股份有限公司拟对收购的宝利投资有限公司100%股权进行减值测试，为此目的，北京首旅酒店（集团）股份有限公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对所涉及的宝利投资有限公司股东全部权益截止评估基准日的市场价值进行评估，为委托人提供价值参考依据。
二、评估对象：宝利投资有限公司于评估基准日的股东全部权益。
三、评估范围：宝利投资有限公司的整体资产，包括全部资产与负债，截止评估基准日经审计的总资产账面价值91,039.81万元，总负债账面价值0.00万元，净资产账面价值91,039.81万元。
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日：2016年12月31日。
六、评估方法：资产基础法。
七、评估结论
在评估基准日 2016年12月31日持续经营前提下，宝利投资有限公司的股东全部权益价值为 173,130.94万元，较账面净资产91,039.81万元增值 82,091.13万元，增值率90.17%。
我们特别强调：本次评估范围内的长期股权投资是对如家酒店集团的非控股权（持股比例14.83%）。受首旅酒店委托，为减值测试目的，北京天健兴业资产评估有限公司以 2016年 12月 31日为基准日，对如家酒店集团的归属母公司权益采用收益法进行了评估，并出具了“天兴评报字（2017）第 0107号”评估报告。该报告所载明的评估范围、评估目的、评估基准日与本资产评估报告一致且符合本次经济行为及本资产评估报告的要求。我们引用上述报告的评估结论，以如家酒店集团的归属母公司权益的评估结论乘以宝利投资有限公司的持股计算长期股权投资的价值，引用过程中无调整事项。
本评估意见仅作为委托人拟进行资产减值测试之财务目的的价值参考依据，而不能代表资产可实现交易价格的保证。
本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1年，自评估基准日2016年12月31日起，至2017年12月30日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
北京天健兴业资产评估有限公司
股票代码：600588 股票简称：用友软件 公告编号：2014-021用友软件股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司于2014年6月30日召开了第六届董事会2014年第三次会议，审议通过了《公司关于公司及控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案》，具体情况公告如下：
一、概述
为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司决定使用自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。
适用范围：公司及其控股子公司（不包括畅捷通信息技术股份有限公司）
投资目的：在保障公司及控股子公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，为公司及控股子公司谋取投资回报。
投资金额：根据公司及控股子公司2014年度的资金状况，公司及各控股子公司的投资理财金额不超过10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资对象：国债、债券、银行理财产品、低风险信托理财产品、在上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及理财方式等短期投资，不包括高风险的证券投资、房地产投资、信托产品投资以及上海证券交易所认定的其他高风险投资行为。
资金来源：公司及其控股子公司自有资金。
投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。
本投资理财事项不构成关联交易，本投资理财事项无需提交公司股东大会审议。
二、审批程序
针对每笔或者每个类别具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、董事、财务总监、资金部经理等人员组成。公司资金部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。公司投资理财的审批程序确保合法有效，并接受内审、中介机构（如聘任）审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。
同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司的独立董事对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，公司独立董事一致认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，公司及控股子公司使用自有资金投资理财有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
组，资金安全能够得到保障，该事项决策程序合法合规。
基于此，独立董事一致同意公司及其控股子公司在不影响正常生产经营的基础上，使用不超过10亿元人民币的自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2014年第三次会议决议
2、公司独立董事的独立意见
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会2014年6月30日