证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2017-024山东钢铁股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,322,664,361|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.2113|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持，采取现场与网络投票方式，对
需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，董事徐有芳先生因公务未能出席会议，独立董事王国栋先生因公务未能出席会议，独立董事郑东先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事 4人，出席4人。
3、董事会秘书金立山先生出席会议；其他高管罗登武先生、尉可超先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,285,561|99.9740|1,368,500|0.0257|10,300|0.0003|

2、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,285,561|99.9740|1,368,500|0.0257|10,300|0.0003|

3、议案名称：关于公司 2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,285,561|99.9740|1,368,500|0.0257|10,300|0.0003|

4、议案名称：关于公司 2016年度财务决算及 2017年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,285,561|99.9740|1,368,500|0.0257|10,300|0.0003|

5、议案名称：关于公司 2016年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|5,322,153,561|99.9904|510,800|0.0096|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司 2016年度资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,322,302,561|99.9932|351,500|0.0066|10,300|0.0002|

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,362,861|99.9755|1,291,200|0.0242|10,300|0.0003|

8、议案名称：关于申请分期非公开发行总额不超过 50亿元公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|||||（%）||（%）|
|A股|5,321,066,661|99.9699|1,587,400|0.0298|10,300|0.0003|

9、议案名称：关于公司 2016年日常关联交易协议执行情况及 2017年日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,177,000|99.3832|1,368,500|0.6121|10,300|0.0047|

10、 议案名称：关于2017年度公司董事、监事及高管人员年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,170,061|99.9719|1,484,000|0.0278|10,300|0.0003|

11、 议案名称：关于2016年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,285,561|99.9740|1,368,500|0.0257|10,300|0.0003|

12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,278,361|99.9739|1,375,700|0.0258|10,300|0.0003|

13、 议案名称：关于增补公司第五届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,285,561|99.9740|1,368,500|0.0257|10,300|0.0003|

14、 议案名称：关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,285,561|99.9740|1,368,500|0.0257|10,300|0.0003|

15、 议案名称：关于增补公司第五届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,321,285,561|99.9740|1,368,500|0.0257|10,300|0.0003|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2016年度利润分配的议案|422,712,504|99.8793|510,800|0.1207|0|0.0000|
|6|关于公司 2016年度资本公积转增股本的议案|422,861,504|99.9145|351,500|0.0830|10,300|0.0025|
|8|关于申请分期非公开发行总额不超过 50 亿元公司债券的议案|421,625,604|99.6224|1,587,400|0.3750|10,300|0.0026|
|9|关于公司 2016年日常关联交易协议执行情|222,177,000|99.3832|1,368,500|0.6121|10,300|0.0047|

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||况及 2017 年日常关联交易计划的议案|||||||
|10|关于 2017 年度公司董事、监事及高管人员年度报酬的议案|421,729,004|99.6469|1,484,000|0.3506|10,300|0.0025|
|13|关于增补公司第五届董事会董事的议案|421,844,504|99.6742|1,368,500|0.3233|10,300|0.0025|
|14|关于增补公司第五届董事会独立董事的议案|421,844,504|99.6742|1,368,500|0.3233|10,300|0.0025|
|15|关于增补公司第五届监事会监事的议案|421,844,504|99.6742|1,368,500|0.3233|10,300|0.0025|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 9属于关联交易，关联股东应回避表决；议案 12为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：王勤伟、黄岩
2、律师鉴证结论意见：
山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东钢铁股份有限公司2017年5月11日