Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2018-007无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方：商业银行等金融机构。
理财金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过150,000万元（含），在额度内可循环滚动使用。
理财投资类型：低风险保本型理财产品。
理财期限：自董事会审议通过起12个月内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678号）核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）10,419.8556万股，每股发行价格为 21.60元/股，募集资金总额为 225,068.88万元，扣除发行费用 12,040.34万元后，募集资金净额为 213,028.54万元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年5月3日出具《验资报告》（德师报(验)字(18)第00197号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》披露，经公司第一届董事会第六次会议、2017年第四次临时股东大会和第一届董事会第十六次会议审议批准，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟使用募集资金|
|1|苏州药物安全评价中心扩建项目|172,000.00|72,719.98|
|2|天津化学研发实验室扩建升级项目|56,400.00|56,400.00|
|3|药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心（91#、93#）|20,000.00|20,000.00|
|4|补充流动资金|100,000.00|63,908.56|
||合计|348,400.00|213,028.54|

若本次发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用额度不超过150,000万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。不存在变相改变募集资金用途的行为。
自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
五、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
六、独立董事意见、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对使用闲置募集资金进行现金管理的事项，独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过150,000万元
（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符合《无锡药明康德新药开发股份公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
监事会认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过150,000万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提高公司股东回报。符合《无锡药明康德新药开发股份公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：公司拟使用不超过150,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议公告；
2、公司第一届监事会第十二次会议决议公告；
3、独立董事意见；
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2018年5月15日
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2016-010
中船钢构工程股份有限公司
七届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司七届七次监事会会议于2016年3月25日在上海江南造船大厦28楼会议室召开。本次会议的会议通知于2016年3月14日发出。
公司4名监事出席了会议，监事彭卫华先生因工作原因，委托监事李志平先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席李志平先生主持。会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：
1、公司2015年度监事会报告的预案；
同意5票，反对0票，弃权0票
2、公司2015年度报告及摘要的预案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、公司2015年度内部控制评价报告；
同意5票，反对0票，弃权0票。
其中1、2预案将提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司监事会
骆驼集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《骆驼集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
本次会议审议了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《关于调整公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案，经审慎核查，我们一致认为，本次公开发行可转换公司债券相关事项的调整是基于近期国内证券市场的变化及公司的实际情况进行的，调整的内容切实可行，有利于公司再融资工作的顺利实施，符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们对此无异议。
独立董事：王泽力胡晓珂李晓慧
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2015-087
北京华胜天成科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查反馈意见通知书》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 12月 9日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152968号）。
中国证监会依法对公司提交的《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-044
四川明星电缆股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议。会议通知已于 2016年 7月 15日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
独立董事认为：公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额7,100万元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损
中小股东利益的行为。
经核查，公司保荐机构认为：
1、明星电缆本次使用不超过 7,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、明星电缆本次使用不超过7,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
二、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
独立董事认为：
（1）公司使用部分超募资金 2,900万元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
（2）该事项履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
同意公司使用部分超募资金2,900万元永久性补充流动资金。
保荐机构认为：明星电缆本次使用超募资金2,900万元用于永久性补充流动资金，已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已履行了必要的法律程序。本次以部分超募资金永久性补充流动资金 2,900万元，12个月内累计未超过超募资金总额的30%，且明星电缆已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。
综上，保荐机构认为明星电缆此次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的、必要的，对本次募集资金使用计划无异议。
三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该细则内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于制订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该制度内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司将择期召开2016年第一次临时股东大会。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年七月十九日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-019时代出版传媒股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 5月30日上午9：00
●股权登记日：2014年5月23日
●会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场一楼第二会议室
●会议方式：现场表决
1．会议基本情况
（1）召开时间：2014年5月30日上午9：00
（2）召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决
2．会议审议事项：
（1）关于2013年度董事会工作报告的议案
（2）关于2013年度监事会工作报告的议案
（3）关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
（4）关于2013年度财务决算的议案
（5）关于2013年度利润分配的议案
（6）关于独立董事2013年度述职报告的议案
（7）关于续聘审计机构的议案
时代出版传媒股份有限公司
（8）关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
3.会议出席对象
（1）截止2014年5月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（2）已登记但无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
4．会议登记办法
（1）登记时间：2014年5月23日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
时代出版会议文件编号：DSH-05-30，日期：2014-04-14
（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券部
（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（5）拟出席会议的股东请于2014年5月23日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
5.与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
6.联系方式：
联系人：刘红、严云锦、卢逸林、万亚俊
电话：63533671、63533050、63533053
传真：0551-63533050
时代出版传媒股份有限公司
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券部
邮编：230071
7．备查文件
（1）《第五届董事会第三十次会议决议》
（2）《第五届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
时代出版传媒股份有限公司
附件一：股东大会授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席时代出版传媒股份有限公司二〇一三年度股东大会，并代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决权指示|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于2013年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2013年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案||||
|4|关于2013年度财务决算的议案||||
|5|关于2013年度利润分配的议案||||
|6|关于独立董事2013年度述职报告的议案||||
|7|关于续聘审计机构的议案||||
|8|关于为子公司银行综合授信提供担保的议案||||

如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
时代出版传媒股份有限公司
附件二、出席股东大会回执
致：时代出版传媒股份有限公司
截止2014年5月23日，我单位（个人）持有时代出版传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。
姓名： 股东帐号：
身份证号码： 联系电话：
联系地址：
股东签署：（盖章）
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2019-020上海大屯能源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2019年 9月 24日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供 1亿元借款的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见[临2019-021]公告《上海大屯能源股份有限公司关于
为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供 1亿元借款
的公告》。
二、审议并通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 2亿元借款的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见[临2019-022]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 2亿元借款的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2019年 9月 24日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-075南方出版传媒股份有限公司关于
补缴东圃地块出让金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）位于广州市天河区东圃地块（穗国地出合 440106-2008-000008号），用于建设广东国家数字出版基地。
现因该地块规划变更，增加容积率，地块使用性质由文化设施用地调整为艺术传媒用地（B22），建筑总面积由78435平方米调整至186473平方米，需补缴人民币558,229,050元土地出让价款。公司于 2017年10月27日召开的 2017年第十二次临时董事大会会议审议通过了《关于缴交东圃地块出让金的议案》，同意补缴地块出让金人民币558,229,050元，授权公司董事长签署协议等相关事宜。
公司将根据后续事项的进展情况及时公告，请广大投资者留意。
一、交易对方的基本情况
本次补缴地块出让金的对方为广州市国土资源和规划委员会。
二、交易标的基本情况
地块位置：位于广州市天河区东圃镇珠村中山大道2号地段
地块总面积：78435平方米
建筑总面积：186473平方米（目前已建成地上 49676平方米，地下 13409平方米）
地块使用年限：商业、旅游、娱乐用地 40年
地块用途：艺术传媒用地（B22）
资金来源：公司自有资金
三、东圃地块的目的和对公司的影响
本次缴交地块出让金是为了扩大该用地的建筑面积，建设全省数字出版孵化基地、“中央厨房”内容采集创作中心等，符合公司经营发展的需求和做强做大的发展战略，对于优化资源培训、提升企业价值、促进公司可持续发展具有积极意义。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2016-030
湖北美尔雅股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月6日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1号磁湖山庄酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|82,472,265|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.9089|

其中关联股东湖北美尔雅集团有限公司（持股73,388,738股）回避表决。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李轩先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，张龙先生、武建华女士、独立董事杨锐利先生、吕本富先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席2人，监事朱剑楠先生、刘娜女士、万亚娟女士因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书王黎出席会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《湖北美尔雅股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|21,000|0.2311|9,062,527|99.7689|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|湖北美尔雅股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案|21,000|0.2311|9,062,527|99.7689|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过，并公告于 2016年 11
月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站
(www.sse.com.cn)。上述议案具体内容详见公司于 2016年 11月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北美尔雅股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料》。
上述议案涉及关联交易，关联股东湖北美尔雅集团有限公司（持股73,388,738股）回避表决。
上述议案所得同意票未超过与会非关联股东所持股份的半数，未获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北安格律师事务所
律师：顾恺律师、胡宝国律师
2、律师鉴证结论意见：
本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师、胡宝国律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会议的表决结果真实有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
湖北美尔雅股份有限公司2016年12月6日
华西证券股份有限公司
关于四川振静股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川振静股份有限公司（以下简称“振静股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对振静股份首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、首次公开发行股票及股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2130号）核准，振静股份首次公开发行人民币普通股股票6,000万股，全部为新股，无老股转让。2017年12月18日，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市。
公司首次公开发行股票前总股本 18,000万股，首次公开发行股票后总股本 24,000万股。其中限售股份数量为 18,000万股，占公司总股本的75.00%，无限售条件股份数量为6,000万股，占公司总股本的25.00%。
自公司首次公开发行股票至本核查意见出具日，公司未发生增发、配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月内。本次上市流通的限售股股东数量为 21名，解除限售股份的数量为53,500,000股，占公司总股本的22.29%，将于2018年12月18日（星期二）上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》
及《首次公开发行股票上市公告书暨 2017年第三季度财务报表》中做出的承诺一致，具体内容如下：
“自发行人股票上市之日起十二个月内，本人/企业不转让或者委托他人管理本次发行前本人/企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
若本人/企业违反上述承诺减持发行人股份，减持所得收入归发行人所有，本人/企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人/企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人/企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
本人/企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年12月18日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为 53,500,000股，占公司总股本的22.29%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共21名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|持有限售股数量|持有限售股占公司股本比例|本次上市流通数量|
|1|杭州川万吉投资管理合伙企业（有限合伙）|10,000,000|4.17%|10,000,000|
|2|成都鸿灏科技合伙企业（普通合伙）|6,500,000|2.71%|6,500,000|
|3|马忠俊|5,000,000|2.08%|5,000,000|
|4|北京聪亿投资中心（有限合伙）|4,000,000|1.67%|4,000,000|
|5|上海柏迎企业管理咨询有限公司|3,000,000|1.25%|3,000,000|
|6|广州德互贸易有限公司|2,700,000|1.13%|2,700,000|
|7|嘉兴鸿熙投资合伙企业（有限合伙）|2,350,000|0.98%|2,350,000|
|8|北京西木投资顾问有限公司|2,200,000|0.92%|2,200,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|9|成都大智汇企业管理中心（普通合伙）|2,000,000|0.83%|2,000,000|
|10|鄂尔多斯市中和股权投资管理中心（有限合伙）|2,000,000|0.83%|2,000,000|
|11|深圳金芝众投资企业（有限合伙）|2,000,000|0.83%|2,000,000|
|12|深圳市喜加美科技股份有限公司|2,000,000|0.83%|2,000,000|
|13|葛渭清|2,000,000|0.83%|2,000,000|
|14|李健|1,500,000|0.63%|1,500,000|
|15|杜彦|1,200,000|0.50%|1,200,000|
|16|魏洁|1,000,000|0.42%|1,000,000|
|17|付笛生|1,000,000|0.42%|1,000,000|
|18|尚信健投（上海）投资中心（有限合伙）|1,000,000|0.42%|1,000,000|
|19|李颖|1,000,000|0.42%|1,000,000|
|20|唐传敏|600,000|0.25%|600,000|
|21|嘉兴嘉易同晟投资合伙企业（有限合伙）|450,000|0.19%|450,000|
|合计||53,500,000|22.29%|53,500,000|

四、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）振静股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（二）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
（三）本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；
（四）截至核查意见出具之日，振静股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对振静股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川振静股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
邵伟才 朱捷
华西证券股份有限公司2018年12月11日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—056方大炭素新材料科技股份有限公司
关于拟参与受让吉林炭素有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月9
日召开第五届董事会第二十二次临时会议审议，全体董事表决一致通过：
为扩大生产经营规模，做大做强炭素产业，提高市场占有率，公司拟通过北京产权交易所参与受让吉林炭素有限公司100%股权（吉林炭素有限公司100%股权挂牌信息详见网址：http://www.cbex.com.cn）。
董事会授权公司管理层近期将委派项目组入驻吉林炭素有限公司做尽职调查，公司将依据调查情况，结合自身实际，再次召开董事会会议审议关于受让吉林炭素有限公司100%股权等事项，并及时披露相关工作进展情况。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2019-047国电南瑞科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.37元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/22|－|2019/7/23|2019/7/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,622,115,125股为基数，每股派发
现金红利0.37元（含税），共计派发现金红利 1,710,182,596.25元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/22|－|2019/7/23|2019/7/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司、沈国荣的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股0.37元人民币；持股 1年以内（含 1年）的，本公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.37元人民币，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本
公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
股息红利所得适用20%的税率计征个人所得税。具体实际税负为：股东的持股
期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
对个人及证券投资基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，税后实际派发现金红利为每股 0.333元人民币。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，按照10%税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.333元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股0.333元人民币。
（4）对于其他机构投资者（不含QFII）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.37元人民币。
五、 有关咨询办法
对于权益分配事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：国电南瑞科技股份有限公司证券管理部
联系电话：025-81087102
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会2019年7月17日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-043上海大智慧股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”），正在筹划重大资产重组,公司股票已于2014年7月21日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2014-042号）。鉴于该重大事项仍在筹划之中且存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年7月28日起继续停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2014年7月26日
股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035
常熟市汽车饰件股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议资料
江苏·常熟
常熟市汽车饰件股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议资料目录
会议须知
会议议程
会议议案
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案》|√|

常熟市汽车饰件股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议须知
一、参会资格：股权登记日2019年11月5日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 2019年 11月 11日 14:00会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。
请每位股东发言提问的时间控制在 5分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-080）。
九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。
常熟市汽车饰件股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2019年11月11日 14:00
召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室。
（二）网络投票
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自 2019年 11月 11日至 2019年 11月 11日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议流程
（一）会议主持人宣布会议开始。
（二）主持人宣读会议须知、介绍本次会议议案：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|报告人|
|1|《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案》|罗小春|

（三）请股东及股东代表审议各项议案
1、股东或股东代表发言、提问。
2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
（四）推选监票人和计票人。
（五）股东投票表决，签署表决票。
（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计
票人统计现场投票结果。
（七）监票人宣读会议现场表决结果。
（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。
（九）宣读大会决议。
（十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
常熟市汽车饰件股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
议案
议案一
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案
各位股东及股东代理人：
公司于2018年11月26日召开的2018年第四次临时股东大会，审议批准了《关于〈常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》等议案，并同意授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议批准的框架和原则下，全权办理本次可转债发行（以下简称“本次发行”）的相关事宜。
上述股东大会关于本次发行的决议有效期（以下简称“决议有效期”）、授权事项的有效期（以下简称“授权有效期”）均为十二个月，即2018年11月26日至2019年11月25日。本次发行已获中国证券监督管理委员会核准，但尚未完成发行。
目前，公司正在积极稳妥推进本次发行事宜，鉴于上述决议和对董事会授权的有效期即将届满，为保证本次发行工作顺利进行，现拟将本次发行的决议有效期和对董事会授权的有效期自前述有效期届满之日起均延长十二个月，即均延长至 2020年11月25日。
除延长决议有效期和授权有效期外，已经公司 2018年第四次临时股东大会审议批准的《关于〈常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》等议案的其他事项和内容不变。
本议案已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-029滨化集团股份有限公司
关于对山东滨华氢能源有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式对控股子公司山东滨华氢能源有限公司（以下简称“氢能公司”）增资1.5亿元人民币，增资完成后将持有氢能公司97.5%的股权（以下简称“本次增资”），增资资金主要用于氢能公司进行投资及行业并购。
本次增资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
特别风险提示：氢能产业是国家大力发展的新兴产业，与其配套的政策及上下游相关产业目前尚不完善，可能存在项目建设进度或投资收益不达预期的风险，未来亦可能存在国家氢能源发展政策变动风险及产品需求和价格波动等市场风险。氢能公司并购标的目前尚不确定，短期内不会对公司业绩产生重大影响。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
2017年9月25日，公司与北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”）共同出资5,000万元设立氢能公司。其中，公司以货币出资，认缴出资额为4,500万元，占氢能公司注册资本的90%；亿华通以技术出资，认缴出资额为500万元，占氢能公司注册资本的10%。详见公司于2017年7月21日披露的《滨化集团股份有限公司关于合资设立氢能源公司的公告》（临2017-033）。
为抓住新能源发展机遇，促进氢能公司快速发展，公司拟以货币方式对氢能
公司增资1.5亿元人民币，增资完成后氢能公司注册资本将达到2亿元，公司将持有氢能公司97.5%的股权。增资资金主要用于氢能公司进行投资及行业并购。
亿华通本次不参与增资。
（二）公司于2019年5月31日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对山东滨华氢能源有限公司增资的议案》，本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（三）本次增资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：山东滨华氢能源有限公司
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司
注册地址：滨州市滨城区
经营范围：新能源的技术开发、技术服务。
氢能公司目前主要业务是将公司离子膜烧碱装置的工业氢气净化后达到氢
燃料电池汽车氢燃料的质量标准，为氢燃料电池汽车加氢站提供合格的动力氢气。
目前氢能源项目一期装置已经于2019年5月8日正式进入试运行阶段，装置运行正常，所产氢气除水分正在逐步降低外，其他各项微量组份指标均已达到《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》（T/CECA-G0015-2017）标准。后期氢能公司将继续推进全面达标达产工作。
本次增资前后氢能公司股权结构变化如下：
||||
|-|-|-|
|出资方|持股比例（%）||
||本次增资前|本次增资后|
|滨化集团股份有限公司|90|97.5|
|北京亿华通科技股份有限公司|10|2.5|

截至2018年末，氢能公司资产总额 5,423.33万元，负债总额837.42万元，2018年实现营业收入0.02万元，净利润75.77万元。截至2019年3月末，氢
能公司资产总额5,976.65万元，负债总额1,373.05万元，2019年1-3月实现
营业收入0万元，净利润17.68万元。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资是基于公司新能源产业发展布局的战略需要，增资资金主要用于氢能公司进行投资及行业并购，有利于氢能公司获取和整合新能源产业的关键技术和优良资源，扩大生产规模，延伸产业链，提高市场占有率，促进公司转型升级。
本次增资的资金来源于公司的自有资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。
四、本次增资的风险分析
氢能产业是国家大力发展的新兴产业，与其配套的政策及上下游相关产业目前尚不完善，可能存在项目建设进度或投资收益不达预期的风险。氢能公司并购标的目前尚不确定，短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司将加强对氢能公司的经营管理和对外投资的风险管控，设置完善的组织机构、投资流程和投资策略，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2014-034上海国际机场股份有限公司关于
股东参加 2014年第一次临时股东大会
网络投票操作流程的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年10月30日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,应上证所信息网络有限公司要求，现将原通知中网络投票流程调整补充说明如下（本次股东大会的议案内容、投票代码均未变更）：
一、投票时间
2014年 11月 19日 9:30-11:30和 13:00-15:00
二、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738009|上机投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|同意张永东先生不再担任公司董事职务|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|表决序号|内容|委托价格（元）|
|1|关于调整公司第六届董事会部分成员的议案||
|1.01|同意张永东先生不再担任公司董事职务|1.01|
|2|关于调整公司第六届董事会部分成员的议案||
|2.01|增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事|2.01|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

注：公司增补选举董事采取累积投票制，申报股数代表选举票数。
当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：买入
三、投票举例
（一）股权登记日 2014年 11月 10日 A股收市后，持有上海
机场 A股（股票代码600009）的投资者拟对本次网络投票的第 1项
表决投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，
应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738009|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，
拟对本次网络投票的第 1项表决《同意张永东先生不再担任公司董事职务》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738009|买入|1.01元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，
拟对本次网络投票的第 1项表决《同意张永东先生不再担任公司董事职务》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738009|买入|1.01元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，
拟对本次网络投票的第 1项表决《同意张永东先生不再担任公司董事职务》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738009|买入|1.01元|3股|

（五）如某 A股投资者持有 100股股票，拟对本次网络投票的共 1名董事会候选人议案（累积投票制）进行表决，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|内容|对应的申报价格（元）|申报股数（股）|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：董事一|2.01|100|||

四、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月四日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--037山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知已通过专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2016年 4月 27日在太原召开。会议应到董事 9人，实到董事 7人，董事王欣先生委托董事李阳先生代为出席会议并行使表决权；董事韩星星女士委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李阳先生主持，公司部分监事、全部高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2015年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。
三、审议通过公司《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--037表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。
四、审议通过公司《2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2015年年度报告及其摘要刊登在上海证券交易所网站。
2015年年度报告摘要内容详见《上海证券报》和《证券时报》。
五、审议通过公司《2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《2015年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。
八、审议通过公司《关于 2016年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2016年第一季度报告及其摘要刊登在上海证券交易所网
站。2016年第一季度报告摘要内容详见《上海证券报》和《证券时
报》。
九、审议通过公司《关于公司股票将被实行退市风险警示暨停牌的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--037具体内容详见公司同日发布的《关于公司股票将被实行退市风险警示暨停牌的公告》。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。
上述第一项、第四项、第五项、第六项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年四月二十九日