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证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-082恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于增补公司第四届董事会董事候选人的独立意见
鉴于公司非独立董事杨建全先生、蒋伟先生以及独立董事刘俊海先生因个人原因辞去公司董事职务，公司第一大股东银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）向公司董事会提名了以下 4人为公司第四届董事候选人：
1、提名包笠、李万军、马敬忠为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、提名孙哲丹为公司第四届董事会独立董事候选人。
经审议，我们认为：
1、本次公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定及公司运作的需要；
2、根据上述 3名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；
3、根据上述 1名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格；
综上所述，同意上述 4名董事候选人（其中 1名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2019年度第 1次临时股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
鉴于近期公司原财务总监左兴睿先生因个人原因向董事会提交了辞职申请，财务总监一职空缺，同时，根据公司未来业务发展需要，按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，董事会拟聘任刘晓钦先生、杨成虎先生为公司副总经理；拟聘任赵霞女士为公司财务总监。其三人任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
经审议，我们认为：
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。其均具备上市公司高级管理人员的任职资格。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任相应岗位。
4、本次聘任高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
综上所述，我们一致同意公司聘任赵霞女士为公司财务总监；聘任刘晓钦先生、杨成虎先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、关于应收款项置换油田资产的独立意见
为提高上市公司的资产质量，减少公司应收账款的回收风险，切实保障公司长远发展和全体股东利益，公司拟以应收Range公司的全部应收款项置换Range
公司持有的油田区块资产，对于公司来说，可有效地控制应收账款的风险，有利于增强持续经营能力，改善上市公司的财务状况，未来可在油田区块的管理上发挥公司在石油勘探开发领域的技术和产品优势。
由于此次资产置换交易对方为一家是一家在澳大利亚和英国伦敦两地的上
市公司，独立第三方石油储量评估机构Rockflow ResourcesLimited按照可以在全球范围内使用的储量定义SPEPRMS规则制定的储量评估方法，于2019年8月份完成了对Range在特立尼达油田资产的储量评估工作，并出具了储量评估报告， Rockflow ResourcesLimited为一家得到伦敦股票交易所、澳洲证券交易所认可的可以出具储量评估报告的第三方独立中介机构，此次储量评估报告的出具不存在损害公司及股东利益的情形。
恒泰艾普持有Range公司1,739,076,923股份，占总股本的16.98%，Range公司为恒泰艾普参股公司，除此之外，恒泰艾普与Range公司不存在其他关联关系。
鉴于本次交易所涉及的资产尽调工作尚未完成，同意本次董事会审议通过本次交易事项后暂不召开股东大会。
本次置换审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事刘俊海、袁淳、叶金兴2019年9月2日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-016
广东德美精细化工股份有限公司
关于向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日(星期二)召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案》，该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董事黄冠雄先生回避表决。
公司于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司2017年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案》，同意公司向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）申请总额为35,000万元的授信额度。顺德农商行已于近日审核通过了公司申请的35,000万元的授信额度，公司同意在前述额度内向顺德农商行申请贷款。
《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（2017-014）刊登于2017年3月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2017年3月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-012）刊登于2017年2月14日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
一、关联交易的概述
为确保公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，2017年度,公司拟向顺德农商行容桂支行申请总额为35,000万元的综合授信额度，主要如下：
1、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款额度人民币10,000万元，期限12个月。
2、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款额度人民币25,000万元，期限36个月。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952
年在广东顺德成立，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。截止2016年12月31日，顺德农商行第一大股东为广东顺控发展股份有限公司，持有顺德农商行7.41%的股份。
目前顺德农商行的总股本为人民币462,000.3825万元，法定代表人姚真勇。
顺德农商行主要经营业务为，吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经银监会批准的其他业务。
顺德农商行（本行）的财务指标：
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|财务指标||2015年度（审计数）||2016年度（未审计数）|
|总资产|2,246.29亿元||2,606.31亿元||
|净资产|223.31亿元||229.73亿元||
|营业收入|70.70亿元||65.64亿元||
|净利润|29.42亿元||21.47亿元||

（二）与上市公司的关联关系
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，顺德农商行成为公司的关联法人。目前，公司持有顺德农商行股份总额为4,620.36万股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。
（三）履约能力分析
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。
三、关联交易的基本情况
为确保公司生产经营和项目建设所需资金，2017年度公司拟向顺德农商行容桂支行申请总额为35,000万元的授信。
1、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款额度人民币10,000万元，期限12个月。
2、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款额度人民币25,000万元，期限36个月。
3、同意由公司全资子公司佛山市顺德区德美投资有限公司（以下简称“德美投资”）
对上述35,000万元的借款提供连带责任保证担保。
4、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与顺德农商行容桂支行签署上述授信、提款
所涉及的一切融资项下的有关法律文件。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向顺德农商行申请授信的关联交易完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等。
五、交易目的和对公司的影响
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。
公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资金。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。
公司董事会认为：根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司及下属的控股子公司向关联方顺德农商行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次公司及下属的控股子公司申请综合授信，有助于解决生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展。
六、2017年初至披露日与顺德农商行累计已发生的各类关联交易的总金额
1、2017年1月1日至披露日，公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发生的持续性关联交易为224.81万元。
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||关联交易类别||关联人||2017年初至披露日发生金额（万元）|
|储蓄业务所产生的利息收入||广东顺德农村商业银行股份有限公司||5.92||
|贷款业务所产生的利息支出||||217.47||
|其他业务所产生的手续费支出||||1.42||
|购买保本型理财产品的收益||||-||
||合计|/||224.81||

2、2017年1月1日至披露日，公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买的保本型理财产品累计发生额为0万元，产生利息收入0万元。
七、独立董事意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司向关联方顺德农商行申请授信的关联交易事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合
和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资
金。上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司向顺德农商行申请总额为35,000万元的授信。
八、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、广东德美精细化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二○一七年三月二十一日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-059天津长荣科技集团股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》已于 2018年 4月 19日披露，为使广大投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司将于2018年4月27日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁李莉女士，财务总监兼董事会秘书李东晖先生，独立董事刘治海先生，保荐代表人吴学孔先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－023海宁中国皮革城股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）因管理层工作调整，钱娟萍女士将不再继续担任公司总经理职务。钱娟萍女士仍将在公司继续担任副董事长、董事会专门委员会等相关职务。公司董事会对钱娟萍女士担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2018年3月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任张月明先生（简历见附件）担任公司总经理，任期至第四届董事会任期届满时止；同时审议通过了《关于聘任钱娟萍女士为公司执行总裁的议案》，同意聘任钱娟萍女士（简历见附件）担任公司执行总裁，任期至第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
附件：张月明先生简历
张月明，男，汉族，1968年10月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1989年 8月至 1992年 9月担任海宁市财政税务局长安财政税务所干部；1992年9月至1998年9月历任海宁市财政局企业财务科、会计管理科科员、副科长；1998年9月至2001年11月历任海宁市政府办公室贸易科科员、副科长；2001年 11月至 2004年 1月历任海宁市财政局党委委员、预算会计核算中心主任、经济建设科科长；2004年1月至2005年4月担任海宁市治江围垦党委委员、管委会副主任；2005年4月至2010年6月担任海宁市财政局党委委员、副局长；2008年5月至2010年6月兼任海宁市资产经营公司总经理；2010年6月至2012年2月历任海宁市人民政府办公室副主任、海宁市政府党组成员、办公室主任；2012年2月至2015年1月担任海宁经济开发区党工委书记、管委会主任、尖山新区管委会主任、副县级干部；2015年1月至2017年1月担任中共海宁市委办公室主任；2017年2月至今担任海宁中国皮革城党委书记；2017年 3月至今担任公司董事长；2018年 3月至今担任公司总经理。
张月明先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
钱娟萍女士简历：
钱娟萍，女，汉族，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984年至1997年就职于海宁丝厂；1997年至2007年10月止历任皮管委办公室负责人、皮管委副主任；1999年至今历任公司办公室主任、副总经理、董事、副董事长、总经理、执行总裁。
现任公司董事、副董事长、执行总裁，并兼任海宁中国皮革城投资有限公司执行
董事。
钱娟萍女士持有本公司股份3,757,792股，占公司总股本的0.29%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－29
云南罗平锌电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项停牌进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司正在筹划重大事项，相关事项存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：罗平锌电，股票代码：002114）于2015年3月19日上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展。截止本公告日，公司所聘请的中介机构已初步完成对标的资产的尽职调查工作。公司会同各中介机构正在就非公开发行股票募集资金暨收购资产方案做进一步论证完善，并继续落实补充尽职调查工作，同时审计机构和评估机构正对标的资产开展相关审计、评估工作。
由于本次非公开发行股票募集资金收购资产事项尚存在不确定性，经公司向深交所申请，公司股票将自 2015年 5月 5日起继续停牌。停牌期间，公司将按照深圳证券交易所相关规定和非公开发行股票相关方案的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2015年 5月 5日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-064债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于2017年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2017年半年度报告全文。经事后核查，对 2017年半年度报告部分事项内容需要更正，具体如下：
“第四节经营情况讨论与分析”之“九、对2017年1-9月经营业绩的预计”更正前：
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||25.00%|至|35.00%|
|动幅度||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||205,276,182.39|至|221,698,276.98|
|动区间（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||164,220,945.91|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|公司2017年1-9月主营业务持续保持稳定增长。|||

更正后：
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||25.00%|至|35.00%|
|动幅度||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||20,527.62|至|22,169.83|
|动区间（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||16,422.09|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|公司2017年1-9月主营业务持续保持稳定增长。|||

除上述更正外，《2017年半年度报告》中其他内容不变。更正后的《2017年半年度报告》已同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年九月六日
北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
(杨成铭)
各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定。
2016年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行职责情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了11次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人任职期间,出席董事会情况如下表：
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|杨成铭|10|6|4|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人应出席5次，亲自到场出席5次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
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|日期|会议届次|发表独立意见事项|
|2016年4月18日|第二届董事会第十五次会议|关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|
|||关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|
|||关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|
|||关于2015年度利润分配预案的独立意见|
|||关于2015年度关联交易事项的独立意见|
|||关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的独立意见|
|||关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见|
|||事关于2016年度日常关联交易预计的独立意见|
|2016年6月30日|第二届董事会第十五次临时会议|关于向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的独立意见|
|||关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的独立意见|
|2016年8月25日|第二届董事会第十六次会议|关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|
|||关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用|

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|||情况的独立意见|
|||关于增加 2016 年度日常关联交易预计的独立意见|
|||关于使用自有资金向全资子公司增资的独立意见|
|2016年10月9日|第二届董事会第十七次临时会议|关于公司延长非公开发行股票决议及授权有效期相关事项的独立意见|
|2016年11月28日|第二届董事会第十八次临时会议|关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见|
|||关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的独立意见|
|||关于变更公司注册资本并修改公司章程的独立意见|
|||关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见|
|||关于第三届董事、监事薪酬的独立意见|
|||关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、募集资金专户管理等情况。通过电话、现场沟通与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、战略委员会委员，勤勉
尽责，认真履行了各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会成员的作用；并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅,对公司董事、高级管理人员的任职资格及薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员的专业职责，对公司发展起到了积极的作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、其他工作
1、2016年无提议召开董事会的情况；
2、2016年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：杨成铭
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-014
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告全文及其摘要》已于 2019年 4月 1日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于2019年4月8日（星期一）采用网络远程的方式举办2018年度业绩网上说明会，具体方式如下：
（一）全景网
1、时间：2019年4月8日（星期一）下午15:00-17:00；
2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
3、出席人员：
公司董事长兼首席执行官沈庆芳先生、副总经理兼财务负责人萧得望先生、副总经理兼董事会秘书周红女士、独立董事张波先生、保荐代表人王平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董 事会2019年4月1日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-060贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于与安顺市大健康医药投资有限公司
签订合作框架协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、本次签署的《合作框架协议》（以下称“本协议”），为协议双方确定合作意愿的约定性文件，是双方就合作原则初步洽谈的结果，该合作的正式实施尚需双方进一步协商谈判，尚存在不确定性。
2、本次协议签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本协议中的合作事项仍处于洽谈阶段，具体投资规模、项目实施等事宜尚需双方根据实际情况进一步协商后确定，正式的项目协议尚未签署，正式合同签订时间、合同具体内容仍存在一定的不确定性。后续相关事宜公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特此提请广大投资者注意投资风险。
一、本次合作概述
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或
“贵州百灵”）与安顺市大健康医药投资有限公司（以下简称“大健康医药公司”）于 2016年 6月 8日签署《合作框架协议》。大健康医药公司为甲方，公司为乙方。双方为促进安顺市医疗卫生事业的快速发展，推进安顺市医疗卫生事业“十三五”规划的实施，根据国家有关法律、法规，甲乙双方经友好协商，秉承共同发展、诚信合作的宗旨，达成如下合作的框架协议：
二、协议合作对方介绍
安顺市大健康医药投资有限公司是经安顺市委、市人民政府批准成立的国有独资有限公司，是促进安顺医疗卫生事业发展的平台。
公司成立于 2015年 12月，注册资本金 10亿元人民币。公司主要经营大健康医药产业项目投资运营、药品配送、医疗器械采购管理、特需医疗服务开发、中药民族药和生物药品研发生产、中药材种植加工、医疗电子信息产业和养生养老及运动康体等。
公司与安顺市大健康医药投资有限公司不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与安顺市大健康医药投资有限公司未发生类似业务。
三、协议主要内容
（一）合作宗旨
双方确定在大健康产业优势互补，促进城乡医疗服务均等化项目上充分发挥各自职能，实施龙头企业带动战略。通过相关项目的实施，着力推进安顺大健康医药产业发展，提升安顺市医疗服务水
平，进而实现相互促进，共同发展，打造健康安顺。
（二）合作主要方向
双方本着互利互惠原则，利用各自优势，在安顺市新医药大健康产业方面展开深入合作，双方拟共同出资经营安顺市大健康医药销售有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），充分利用甲乙双方在医药行业的经验，提升安顺市整体医疗服务水平及医药配送水平。
（三）其他事项
合作框架相关协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通和落实。
（四）合作期限
原则上为 20年，具体时间以双方协商项目协议时间为准。
四、合作目的及风险提示
本协议签署后，公司将和大健康医药公司就相关合作事宜进一步协商讨论，但该合作事项最终能否顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本协议的签署不会对公司 2016年度经营业绩构成重大影响，对未来的业绩暂时无法估算。若以上合作事项最终能够实施，则对公司发展大健康产业具有积极意义和促进作用。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-013
青岛天能重工股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2443号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,084万股，每股发行价格41.57元，募集资金总额866,318,800元，扣除发行费用67,808,900元，募集资金净额798,509,900元。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年11月 22日出具的瑞华验字[2016]48210008号《验资报告》验证。
公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 21,599,704.79元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计
21,599,704.79元，具体情况如下表：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2016年12月31日自筹资金已投入金额|拟置换金额|
|3.0MW及以上风机塔架生产项目|221,982,900.00|207,982,900.00|21,599,704.79|21,599,704.79|
|研发中心项目|40,527,000.00|40,527,000.00|——|——|

||||||
|-|-|-|-|-|
|补充公司流动资金|550,000,000.00|550,000,000.00|——|——|
|总计|812,509,900.00|798,509,900.00|21,599,704.79|21,599,704.79|

二、募集资金置换先期投入的实施
（一）置换先期投入的必要性
为顺利推进募集资金投资项目的实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至2016年12月31日，公司先期以自筹资金累计投入金额21,599,704.79元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的先期投入情况进行了核验，并出具了瑞华核字[2017]48210001号鉴证报告。
公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金21,599,704.79元，能够缓解公司流动资金压力，提高公司资金使用效率和收益。
根据《青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，已对募集资金置换先期投入作出了安排，即“若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分公司通过银行贷款和自有资金等方式解决。募集资金用于以上项目的先后顺序以上表项目顺序为准。若本次募集资金到位时间与项目实施时间不一致，公司将根据实际情况先行以自有资金投入，待募集资金到位后再予以置换。”本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
（二）相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年2月23日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资
金21,599,704.79元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会审议情况及意见
2017年2月23日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金21,599,704.79元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
公司监事会对公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况进行
了审核，认为：公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意使用募集资金21,599,704.79元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事的独立意见
公司独立董事对公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况进
行了审核，并发表如下意见：公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司发展和全体股东利益的需要。其置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意使用募集资金21,599,704.79元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
4、会计师鉴证报告
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的先期投入情况进行了核验，并出具了瑞华核字[2017]48210001号鉴证报告，认为公司董事会编制的《青岛天能重工股份有限公司以自筹资金先期投入募投项目的专项说明》符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关要求，与实际情况相符。
经核查相关募投项目的实施进展和资金投入情况，保荐机构认为：
1、天能重工以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十五次会议及第二届十二次监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、天能重工以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核,并出具了相应的鉴证报告；
3、天能重工本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
4、天能重工本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意天能重工使用募集资金21,599,704.79元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48210001号）；
5、《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-045成都市路桥工程股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）第四届董事会第二十一次会议及2014年年度股东大会审议批准，同意公司为贵州省盘县红腾开发投资有限公司（以下简称“盘县红腾”或“被担保方”）对外融资提供不超过4亿元人民币的连带信用担保，详见巨潮资讯网2015年5月12日《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2015-025）。
鉴于盘县红腾拟通过非公开发行私募债的方式融资，根据股东大会授权，经第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司于近日分别与金汇财富资本管理有限公司、贵州省红果经济开发区开发有限责任公司签订了《保证合同》和《反担保合同》，现将合同相关内容公告如下：
一、担保情况
1、被担保的债券种类、数额
保证人所担保的主债权为被担保方经贵州股权金融资产交易中心有限公司（以下简称“股交中心”）备案发行的“贵州省盘县红腾开发投资有限公司2015年银杏私募债券”（下称“本期债券”或“债券”），债券发行总额（即票面总额）总计不超过人民币20000万元（含20000万元），期限2年。债券的实际数额以被担保方在股交中心备案发行范围内实际发行的本期债券总额为准。
担保范围包括本期债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金、服务商费用、综合金融推介服务费用、财务顾问费用等与发行本期债券相关的费用，以及实现债权的全部费用。
3、保证方式
保证人以全部合法财产为全部担保事项提供不可撤销的连带责任保证担保。
4、保证的期间
2年。
5、其他
金汇财富资本管理有限公司作为本期债券的受托管理人，代理全体债券持有人作为本期债券担保措施的权利人，签署相关保证合同并享受或承担相关权利、义务。
二、反担保情况
公司本次对外担保的反担保方为贵州省红果经济开发区开发有限责任公司，反担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，反担保范围为保证合同项下的保证债务，（包括但不限于保证合同项下保证人应支付的全部债务金额、违约金、赔偿金等；保证人应向债权人支付的其他款项；保证人为实现追索债权与反担保权利而发生的费用）。反担保期间自反担保合同生效之日起至保证债务履行期限届满之日后两年止。反担保方具体情况如下：
公司名称：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司
成立日期：2004年2月10日
注册资本：人民币壹拾亿元整
法定代表人：何衍江
企业类型：有限责任公司（国有控股）
住 所：贵州省盘县红果经济开发区管委会
经营范围：市政工程施工、污水处理；建材、园林绿化、矿山设备、机电产品、矿产品、五金家电、日用百货、农副土特产
经大信会计师事务所审计，截止 2014年 12月 31日，红果经开区公司总资产 48.63亿元，负债总额 11.11亿元，净资产 37.52亿元，2014年度实现营业收入1.34亿元，实现净利润9052.08万元。资产负债率22.85%。
三、公司累计对外担保情况及逾期担保情况
公司在2014年8月向新津县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“新津国投”）对外融资提供1.5亿元人民币，期限一年的连带信用担保。因保证期限届满，新津国投偿付了融资款项，公司保证责任已解除。
本次为盘县红腾提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额为2亿元，占最近一期经审计净资产的比例为7.60%，占最近一期经审计总资产的比例为3.18%。除上述担保外，无其他对外担保，也无逾期对外担保。
四、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司与金汇财富资本管理有限公司签订的《保证合同》；
2、成都市路桥工程股份有限公司与贵州省红果经济开发区开发有限责任公司签订的《反担保合同》。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
佛山市国星光电股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002449 证券简称：国星光电内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董|||
||是||
|事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专|||
||是||
|职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控|||
||是||
|制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部|||
||是||
|门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作|||
||是||
|进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作|||
||是||
|报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看|||
||是||
|互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制|||
|《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演|||
||是||
|示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站|||
|刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息|||
|的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员|是||
|的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕|||
|信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备|是||
|忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日|||
||是||
|内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进|||

佛山市国星光电股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息|||
|或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究|||
|责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和|||
|当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员|||
|的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买|是||
|卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户|||
||是||
|存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况|||
||是||
|进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性|||
|金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务|||
|性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以|是||
|买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其|||
|他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集|||
|资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充||报告期内，公司未进行风险投|
||不适用||
|流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行||资。|
|贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深|||
|交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备|||
|关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交|是||
|易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完|||
|整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人|||
||是||
|之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制|||
||是||
|定相应的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
|其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情|是||
|况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项|||
||是||
|的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||截止报告期末，公司未对外提|
||不适用||
|信息披露义务。||供担保。|
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批|||
|权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规|是||
|和深交所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行|||
||是||
|信息披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集|||
|资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久|||
||是||
|性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补|||
|充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控|是||

佛山市国星光电股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、||||
|实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其||||
|完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董|是|||
|事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||杨雷|13|
|||付国章|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的||||
|时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及|是|曾一平|2|
|执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||蒋自安|2|
|||吴青|5|
|||陈长洁|8|

佛山市国星光电股份有限公司董事会
2015年03月25日
上海飞凯光电材料股份有限公司
2019年度财务预算报告
2019年，公司财务预算目标是销售收入较2018年度增长，同时加强费用预算控制，力争在2019年取得一个良好的经营成绩。
根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2019年度财务预算方案如下：
1、收入目标：2019年计划实现营业收入较2018年增长不低于15%。
2、利润目标：2019年计划实现利润总额较2018年增长不低于20%。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年2月25日