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证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015-008
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年4月1日发出书面通知，会议于2015年4月16日上午11:00在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
监事会认为此利润分配预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会对《公司关于2014年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已根据国家有关法律、法规以及公司规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生产经营实际需要。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，对生产经营主要环节可能存在的内外部风险进行了合理的控制，《公司2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的现状。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于选举监事候选人的议案》。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司刊登于2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职及选举监事候选人的公告》。
本议案需提请2014年度股东大会审议。
7、审议通过了《董事会关于2014年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。
详细内容见公司刊登于2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2014年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的公告》。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会
二○一五年四月十六日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-002深圳齐心集团股份有限公司
关于实际控制人陈钦鹏先生完成融资增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）因回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票，公司总股本于2014年12月30日从379,329,322股减少至
376,143,980股。敬请投资者留意上述情况。
公司于 2015年 1月 7日收到公司实际控制人、公司董事长陈钦鹏先生的通知，截至2015年1月7日止，其通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份7,447,750股，占公司减资前总股本 379,329,322的1.9634%，占公司减资后总股本 376,143,980的1.9800%，累计增持均价8.8118元/股，本次增持计划结束，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司实际控制人、董事长陈钦鹏先生。
二、首次增持的披露时间
2014年12月4日至2014年12月16日，陈钦鹏先生通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份3,793,234股，占公司减资前总股本379,329,322的1%，占公司减资后总股本
376,143,980的1%。上述事项已于2014年12月17日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露公告《关于控股股东、实际控制人融资增持股份的公告》（公告编号：
2014-068）。
三、增持计划具体内容
基于对公司内在价值的判断和未来持续发展的信心。陈钦鹏先生计划自首次增持之日起在未来3个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统择机继续增持公司股份，累计增持股份不超过公司总股本的2%（含此次已增持股份在内），并将按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时披露相关情况。
四、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-002易）。
五、增持计划的实施情况
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|-|-|-|-|
|增持股数（股）|平均价格(元)|占总股本比例（减资前）|占总股本比例（减资后）|
|682,919|8.7860|0.1800%|0.1816%|
|599,400|8.2970|0.1580%|0.1594%|
|1,653,194|8.8640|0.4358%|0.4395%|
|857,721|8.7980|0.2261%|0.2280%|
|644,000|8.8810|0.1698%|0.1712%|
|1,530,000|9.1330|0.4033%|0.4068%|
|702,387|8.8560|0.1852%|0.1867%|
|510,000|9.0880|0.1344%|0.1356%|
|268,129|8.6030|0.0707%|0.0713%|
|7,447,750|8.8118|1.9634%|1.9800%|

陈钦鹏先生截至 2015年 1月 7日深圳证券交易系统收盘，合计增持公司股份共计7,447,750股，增持比例达到2%，本次增持后，陈钦鹏先生持股情况如下：
1、通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股份44,831,401股；
2、通过深圳市齐心控股集团有限公司间接持有本公司股份49,314,615股；
3、通过个人证券账户直接持有公司股份682,919股；
4、通过“南华期货长赢12号资产管理计划”托管账户间接持有公司股份6,764,831股。
综上，陈钦鹏先生通过上述方式直接和间接持有公司股份合计101,593,766股，占公司减资前总股本379,329,322的26.7825%，占公司减资后总股本376,143,980的27.0093%，此次增持计划实施完毕。
六、增持前后股份数量及比例
增持计划实施前，陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股份44,831,401股，并通过深圳市齐心控股集团有限公司间接持有本公司股份49,314,615股，陈钦鹏先生通过上述两家公司共计间接持有本公司股份94,146,016股，占公司减资前总股本379,329,322股的24.8191%，占公司减资后总股本376,143,980的25.0293%，为公司实际控制人。
本次增持完成后，截至2015年1月7日，陈钦鹏先生通过上述方式直接和间接持有公司
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-002股份合计101,593,766股，占公司减资前总股本379,329,322的26.7825%，占公司减资后总股本376,143,980的27.0093%。
七、承诺的履行情况
本次增持期间，陈钦鹏先生及其一致行动人深圳市齐心控股有限公司遵守增持承诺，未有减持其所持有公司股份的行为。增持完成后,陈钦鹏先生及其一致行动人深圳市齐心控股有限公司承诺：在相关法律法规规定的法定期限内不减持其持有的公司股份。
同时，陈钦鹏先生及其一致行动人深圳市齐心控股有限公司追加承诺：在本次增持计划完成后的12个月内不减持其所持有的公司股份。
八、本次增持的合法性
本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。本次增持公司股份完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
九、律师专项核查意见
国浩律师（深圳）事务所律师认为：
1、增持人具备实施本次增持的主体资格；
2、截至本专项核查意见出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
3、本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等有关法律、法规的规定；
4、本次增持满足《收购管理办法》规定的增持人可以免于向中国证监会提出豁免发出要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-06中原环保股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月10日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第七届监事会第十八次会议的通知。
2、召开时间：2017年 3月 20日下午 15:00
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席监事 4人，实际出席监事 4人。
6、主持人：由半数以上监事推举杨永飞监事主持会议
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
通过《关于监事会换届选举的议案》；
1、提名张雷为第八届监事会监事候选人；
赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
2、提名马学锋为第八届监事会监事候选人；
赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
3、提名田鹏为第八届监事会监事候选人。
赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
公司职工代表大会选举袁伟亚、杜莉莉为第八届监事会职工监事。
经核查，被提名的第八届监事会监事候选人均不存在不得被提名担任上市公司监事的下列情形：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事。
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会二〇一七年三月二十日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-003
深圳世纪星源股份有限公司关于与深圳市政府
正式签订《关于“深圳车港”处置有关问题的协议》的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景概述
为推进、落实深港河套地区、落马洲/皇岗口岸区域整体改造的“港深共识方案”，深圳市人民政府自2017年年初开始与本司就“深圳车港”项目有关的“拆除停车楼主体建筑”、“解除 BOT合作协议”的各种补偿选项进行了多次协商。
2017年12月，本司与深圳市人民政府就“深圳车港”权益置换补偿事宜达成了协议的原则条款。本司董事局于 2017年 12月 27日召开董事局会议，审议通过了授权本司与深圳市人民政府签订《关于“深圳车港”处置有关问题的协议》的董事局决议议案（见本司编号为2017-062公告）。
二、与正式协议相关的本项交易概述
根据本司董事局于 2017年 12月 27日审议通过的董事局决议案（见本司编号为2017-062公告），2018年1月18日，双方根据各自的合法授权，于广东省深圳市正式签订了《关于“深圳车港”处置有关问题的协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项交易已经本司董事局审议决议，无须报股东大会审议批准。
三、签约双方的基本情况概述
签约甲方名称：深圳市人民政府
签约乙方名称：本司
该签约甲方与本司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面任何关联关系，不存在其他任何可能或已经造成本司对其利益倾斜的其他关系。
四、《协议》条款的主要内容
1）本司在接到政府书面通知半年内自行拆除“深圳车港”并将该地块移交政府。
2）在拆除“深圳车港”后，深圳市人民政府同意：
ⅰ本司通过南油工业区福华厂区城市更新单元合法的实施主体提出申请，在已批复的“南油工业区福华厂区”城市更新单元专项规划基础上，于 2.476293万平方米开发建设用地范围内增加不超过 4.7万平方米建筑面积的地下停车场（具体指标以规划主管部门的批复为准，产权归合法实施主体所有）；
ⅱ本司在“南油工业区福华厂区”城市更新单元中贡献作为公共设施配套用地的1万平方米范围内，建设建筑面积不超过5万平方米的地下停车场，用于置换本司在“深圳车港”项目的经营权，该地下停车场须按市发改委批复的社会公益性停车场收费标准进行收费，设计、施工应与地上建筑物相衔接，并报南山区人民政府批准后方可实施（具体指标以规划主管部门的批复为准，产权归政府所有）；
ⅲ政府协调解决地铁九号线延长段荔香站 B出口与本司“南油工业区福华厂区”地块的地下停车场空间的衔接问题。
3）双方一致同意，第2）条第ⅱ款中所提及地下停车场的经营期限按以下方式计算：
（1）基础时间：为“深圳车港”项目剩余经营时间，即30年减去“深圳车港”已经营时间。“深圳车港”已经营时间从 2011年7月26日起算，至“深圳车港”拆除工程竣工之日为止。
（2）调整系数1：“深圳车港”实际建筑面积（深圳市地籍测绘大队测绘数据），除以第2）条第ⅰ款增加的地下停车场建筑面积与第2）条第
ⅱ款的地下停车场建筑面积之和。
（3）调整系数2：深圳市人民政府口岸办公室作为甲方组成部门，按原《合作开发建设“深圳车港”协议书》享有30%的经营收益。乙方经营权置换后，甲方不再享有30%经营收益，乙方经营时间相应减少30%，即此项调整系数为0.7。
（4）乙方实际经营期限：基础时间乘以调整系数1，再乘以调整系数2。
五、本交易的目的和对公司的相关影响
为推进、落实深港河套地区、落马洲/皇岗口岸区域整体改造的“港深共识方案”，深圳市人民政府与本司就“深圳车港”项目有关的“拆除停车楼主体建筑”、“解除BOT合作协议”的各种补偿选项签订了协议。鉴于本司与深圳市人民政府就“深圳车港”项目履行“经营权置换”时，出现过渡期内本司的风险，同时为避免该不确定的因素影响本司经营收入现金流，本司与深圳市恒裕实业（集团）有限公司签署了《合作经营深圳市星源恒裕投资发展有限公司落实“深圳车港”在建工程拆迁补偿权益合作事宜框架协议》（见本司编号为2017-063公告）。
六、备查文件
《关于“深圳车港”处置有关问题的协议》
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局二O一八年一月二十三日
广州越秀金融控股集团股份有限公司
高级管理人员薪酬和绩效管理制度
第一章 总则
第一条为规范广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬和绩效管理，建立健全激励与约束机制，促进公司稳健经营和可持续发展，根据相关政策法规的规定,结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称高级管理人员是指总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人、董事会秘书和由董事会聘任管理的其他高级管理人员以及按相关制度被纳入高级管理人员的其他人员。
第三条高级管理人员的薪酬和绩效管理遵循以下原则：
（一）市场化、专业化；
（二）以绩效为导向，激励与约束并重；
（三）个人目标与公司目标有机结合；
（四）绩效结果与绩效薪酬、个人奖惩紧密结合，并作为职务任免的重要依据；
（五）充分反映合规管理和风险管理要求。
第四条公司董事会是高级管理人员薪酬和绩效管理机构。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。
公司战略管理部负责提出高级管理人员绩效考核方案、组织绩效
考核，落实其他薪酬与考核委员会安排的工作。
公司人力资源部负责提出公司高级管理人员的薪酬分配和薪酬调整方案、负责薪酬发放管理以及其他薪酬与考核委员会安排的工作。
第二章薪酬构成和薪酬管理
第五条高级管理人员薪酬由年度薪酬、中长期激励和特别奖励构成。
第六条年度薪酬包括基本年薪、绩效薪酬和福利三部分。
（一）基本年薪：是根据岗位市场价值、结合岗位职责和个人能力向高级管理人员支付的固定报酬；
（二）绩效年薪：是根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，可采取年度目标奖金、年度利润提取奖金或两者相结合等其他激励方式；
（三）福利：包括法定福利和公司福利两部分。
1、法定福利：是指依据国家政策规定必须向员工提供的福利，主要包括:社会保险、住房公积金等；
2、公司福利：是指按照公司内部相关制度向高级管理人员发放的福利。
第七条高级管理人员基本年薪和绩效年薪按高级管理人员的职责分工、各岗位人员承担责任不同，按市场化、专业化的原则提出方案，经公司薪酬与考核委员会审核并提交董事会审议批准后执行。
第八条中长期激励包括任期激励、股权激励及其他中长期激励，具体方案报董事会或股东大会批准后实施。
第九条对公司高级管理人员在推动公司战略做出突出贡献、经营业绩表现特别突出的，经公司董事会批准，可授予"董事会专项奖"等特别奖励。
第十条对公司特殊引进的高级管理人才，经董事会批准后，可按一事一议原则确定其薪酬。
第十一条 基本年薪按月发放，绩效年薪根据绩效完成情况考核计发。绩效年薪根据相关规定预留一定比例的风险保证金递延支付，其中分管金融业务的高级管理绩效年薪的40%执行递延发放。
第十二条 高级管理人员绩效年薪核定时，新任职不满一年的，按照其任职时间长短确定其应得的绩效年薪。
高级管理人员离职的，可根据任期时间长短和绩效评价结果核发当年绩效年薪，具体由董事会确定。
退休、内退及已离职的高级管理人员绩效年薪和递延薪酬的发放应遵循本制度相关规定执行。
第十三条 当国家政策、行业薪酬水平、公司规模效益发生显著变化时，应对高级管理人员薪酬进行检视并提出调整建议，经董事会批准后实施。若遇特殊行业变化及其他特殊情况，可由董事会薪酬与考核委员会临时提请相关调整议案。
第十四条 公司高级管理人员若擅自突破授权范围、违反法律法规或未能勤勉尽责导致分管业务发生较大风险导致较大损失的，可扣罚其部分或全部的绩效年薪和其他激励。
第三章绩效考核和绩效管理
第十五条 绩效考核以战略规划、年度事业计划为基础，按高级管理人员的职责分工提出方案，经公司薪酬与考核委员会审核并提交董事会审议批准后执行。
第十六条 绩效考核指标由个人所承接的公司绩效目标、个人分管业务（职能）的重点工作以及个人或团队管理目标构成。
第十七条 绩效考核指标应可衡量、可获取、可量化，并有明确的战略导向性。绩效考核指标原则上应为定量指标，对战略规划和事业计划中难以量化的重点工作，可采用定性指标，定性指标需明确工作目标、关键行动计划、评价标准。
第十八条 绩效考核可采取平衡计分卡、KPI等绩效管理工具制定绩效考核方案。
第十九条 对违反政策法规及公司制度、出现重大风险等对公司发展产生负面影响的事件，须进行绩效扣分；对绩效考核指标外的、具有战略意义、对公司发展具有重大促进作用和重大创新的事项可给予绩效加分。
第二十条 绩效考核以公司董事长或其授权代表与高级管理人员签订绩效合同的方式明确。绩效合同是高级管理人员聘任合同的组成部分。
第二十一条绩效合同包括下列内容：
（一）公司授权代表、绩效责任人的职务和姓名；
（二）绩效考核指标，包括考核指标、权重、指标说明、指标值、
指标值的设定和计分方法；
（三）加减分项及计分方法；
（四）绩效得分的计分方法；
（五）其他需要约定的事项。
第二十二条绩效合同的签订按下列程序进行：
（一）每年四季度末或任期考核期末，由负责部门组织相关部门提出高级管理人员绩效考核合同的初步建议；
（二）由负责部门组织相关部门与高级管理人员对绩效合同进行讨论，提出年度或任期绩效合同的方案；
（三）原则上于每年 4月底前，将绩效合同方案提交薪酬与考核委员会审议后、报董事会审批；
（四）原则上于每年 5月底前，由公司董事长或者其授权代表与高级管理人员签订经董事会审批后的绩效合同。
若高级管理人员在年末仍处于试用期，入职当年可不签订绩效合同。
第二十三条绩效合同一经确定，不得随意调整。若需调整按下列程序进行：
（一）遇不可抗力因素、宏观环境或监管政策发生重大变化等特殊情况确需调整的，应结合年度事业计划中期检视及战略滚动调整的结果进行。与被考核人协商后，由负责部门提出调整申请，并按第十七条程序进行审批。审批通过的，下发绩效调整通知，否则仍按原绩效合同执行；
（二）考核期内公司高级管理人员调整，所任岗位已签订绩效合同的，由新任人员继续执行；所任岗位未签订绩效合同的，应补签绩效合同；高级管理人员内部分工调整的，应及时调整绩效合同，绩效合同调整需按程序审批后重新签订。
第二十四条绩效考核于绩效期结束后次年 6月底前完成，按下列程序进行：
（一）绩效自评。高级管理人员绩效考核负责部门组织做好高级管理人员的绩效自评工作；
（二）考核指标核定。由负责部门以《绩效审计报告》和绩效审核结果为基础，慎重考虑计划外、重大非经营性因素对考核指标的影响，对考核指标的完成情况进行核定并提出建议；
（三）加减分项核定。每年 6月底前，由负责部门根据绩效自评报告提出的加减分申请，结合实际情况对加分或减分事项进行核定并提出建议；
（四）绩效评价结果核定。每年 6月底前，由负责部门根据绩效考核指标和加减分项的核定结果，核算个人绩效得分及综合绩效得分，并提出绩效清算报告，并提交薪酬与考核委员会进行审核
第二十五条每年 7月底前，由负责部门组织，对绩效薪酬、递延薪酬的发放或扣罚提出建议，核算高级管理人员绩效薪酬、递延薪酬，并提出薪酬清算报告。
绩效与薪酬清算报告报薪酬与考核委员会审议后，报董事会审批。
人力资源部根据董事会审批结果，做好高级管理人员绩效薪酬的发放
工作。
第二十六条考核期内离任的高级管理人员，应对其任职期间的绩效完成情况进行绩效评价，并作为核发绩效薪酬的依据。
第二十七条公司根据绩效考核结果对高级管理人员实施奖惩。
高级管理人员的绩效考核结果是薪酬、岗位等调整的重要依据。
第四章 附则
第二十八条本制度自颁布之日起施行。
第二十九条本制度由公司战略管理部、人力资源部负责解释。
南京港股份有限公司独立董事
关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的事项发表独立意见如下：
本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定；同时，本次交易内容为公司码头修复工程所必需事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意《关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的议案》。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于南京港仪征港区608、
609码头水工修复工程暨关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
冯巧根 戴克勤 徐志坚
南京港股份有限公司董事会
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于公司回购股份的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。
3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格机制公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于公司回购股份的独立意见签字页）
独立董事：
田利明 苏为科 毛美英
二零一八年二月十二日
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-061北方国际合作股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
2014年 11月 3日、2014年 11月 4日、2014年 11月 5日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）股票“北方国际”(证券代码：000065)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注、核实的情况
经公司核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：
1、公司于2014年8月29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票预案》等公告，公司本次非公开发行股票事项的相关工作正在正常进行中，目前正在履行国资批准的相关程序。其具体内容请查阅2014年8月29日刊登于巨潮网的相关公告。
2、公司于2014年11月4日披露了《伊朗德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易提示性公告》，其具体内容请查阅 2014年 11月 4日刊登于巨潮网的相关公告。目前合同尚未生效，合同能否生效具有不确定性，本合同签约对公司本年度财务状况和经营成果不构成影响。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
6、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。
7、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
8、除上述已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于 2014年 8月 29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票预案》等公告。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过并取得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。目前该事项正在履行国资批准的相关程序。提请广大投资者注意投资风险。
2、公司于2014年11月4日披露了《伊朗德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易提示性公告》。目前合同尚未生效，合同能否生效具有不确定性，本合同签约对公司本年度财务状况和经营成果不构成影响，提请广大投资者注意投资风险。该合同特别风险提示如下：
（1）合同的生效条件：
该合同需北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过。目前此合同尚未经过董事会及股东大会审议批准。
公司收到预付金。预付金比例尚未在本合同中明确，有关合同项目生效所涉及的最终商务条款尚需双方进一步予以确认。
（2）合同的履行期限：自合同生效之日起的39个月。
（3）合同的重大风险及重大不确定性：
涉及合同预付金比例的最终商务条款尚未明确，尚需双方进一步予以确认，目前尚未确认，具有较大不确定性。
根据合同规定，本合同的生效执行取决于能否满足生效条件。合同生效及执行存在不确定性。
伊朗的市场风险：由于伊朗受核危机的影响，引发联合国和西方一些国家对伊朗的制裁措施。伊朗的国际政治局势存在较大的不确定性，对公司合同的生效产生较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
（4）合同尚未生效，合同能否生效具有不确定性，本合同签约对公司本年度业绩不构成影响。
3、除公司于 2014年 8月 29日披露的非公开发行股票事项外，本公司、控股股东及实际控制人承诺在至少未来三个月内不筹划与上市公司相关的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
4、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
5、公司于 10月 31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了2014年三季度报告及摘要。由于公司国际工程项目执行存在一定不确定性，公司尚无法预测 2014年度净利润与上年同期相比是否存在发生重大变动的情况。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一四年十一月五日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-029广东超华科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月13日广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与发起设立产业基金的议案》。公司与中国科学院计算技术研究所、北京中科算源资产管理有限公司签署了《合作意向书》。详细情况参见公司2015年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与中国科学院计算技术研究所发起成立的专项产业基金的公告》（公告编号：2015-061）。
根据《合作意向书》，公司拟作为普通合伙人及有限合伙人参与中国科学院计算技术研究所发起成立的技术转移加速器基金（拟定名称）下设的智慧城市关键技术专项基金（拟定名称）。专项基金设置规模为人民币 20亿元，首期募资人民币2亿元，其中公司出资人民币1亿元，剩余人民币1亿元由普通合伙人负责募足。同时，公司作为出资人参与由中国科学院计算技术研究所设立的联合实验室，每年拟出资人民币200万元。同时约定自意向书签署之日起，若各方未能在6个月期间就合作事项达成实质性协议，则本意向书自动终止。
截至本公告日，因各方仍未能就合作事项达成实质性协议，按《合作意向书》约定，该意向书自动终止。如公司未来与中国科学院计算技术研究所、北京中科算源资产管理有限公司就合作事宜达成共识，公司将重新启动对外投资审批程序。
公司董事会对终止合作意向给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 11月 6日召开第三届董事会第十三次会议审议相关议案，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司第一期限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，对公司激励计划中首次授予的激励对象余雯汐、王晓飞、胡亚燕、郭凤杰等4人因离职原因不再符合公司股权激励条件，其已获授但尚未解锁的17.64万股限制性股票将由公司回购注销。本次回购事项符合相关法律、法规的规定，回购程序合法、有效。本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
综上所述，我们一致同意公司办理回购注销部分限制性股票相关事项。
二、关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，2017年度公司经营业绩已达到规定的考核目标，未发生公司本次激励计划中规定的不得解锁的情形。
本次限制性股票解锁数量为79.0020万股，60名激励对象2017年度绩效考评结果均为优秀或良好，公司业绩指标及个人考评指标均符合解锁条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效，不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能全部解锁限售股份的情形。
本次激励计划第一个解锁期解锁条件已全部成就，本次解锁不影响公司持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司办理本次激励计划第一个解锁期解锁相关事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《上海会畅通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
赵宁 申嫦娥
日期：2018年11月6日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-072债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知和议案等材料已于2019年6月28日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于 2019年 7月 8日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为进一步提高本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用效率，减少财务
费用，降低资金成本，公司拟使用自有外汇存款资金支付公开发行可转换公司债券募投项目应付款项，再按照公司制定的标准和流程以募集资金进行等额置换。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
《关于使用自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-003新疆中泰化学股份有限公司关于新疆中泰化学
托克逊能化有限公司归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十三次董事会审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司下属子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）运用暂时闲置募集资金4,000万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-193）。
截止公告日，托克逊能化已将上述4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金归还并存入募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一九年一月十九日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-102福建三钢闽光股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十四次会议于 2016年 12月 14日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集，会议通知于 2016年 12月 9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。
本次会议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议监事五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于购买控股股东 6号高炉相关资产的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司购买三钢集团 6号高炉相关资产的价格，是以经国有资产监管部门备案的由资产评估机构出具的评估报告所载明的评估价值为参考依据，由公司和三钢集团协商确定。
上述定价政策符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东利益的情形。公司以自有资金购买三钢集团 6号高炉相关资产，有利于促进公司提升工序配套水平、
减少租赁费用、提升整体盈利能力；同时能有效避免同业竞争，大幅减少关联交易，切实履行对投资者作出的承诺。上述资产购买事项符合国家现行的产业政策及有关法律法规的规定。
《关于购买控股股东 6号高炉相关资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监 事 会
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-097
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年9月29日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月26日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。
经审议，董事会认为根据公司业务发展及生产经营需要，公司需增加经营范围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订，本次变更经营范围及修改<公司章程>的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并提交公司股东大会进行审议。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-094）。
2、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟签订附条件信托受益权远期收购合同的议案》
经审议，公司董事会认为此次被担保对象天津滨海新区青沅水务股份有限公
司（下称“青沅股份”）拥有的青沅临港、大沽排水河再生水厂项目被录入天津滨海新区环保类“十三五”规划建设重点项目，覆盖天津市临港工业区供水，项目规模大，未来签订售水用户较有保障，青沅股份未来盈利能力和偿债能力较强。
而青沅股份及其子公司向信托计划以其土地、厂房、管道及设备作抵押，应收账款持续作质押；青沅股份股东（除即将对其增资的华融创新之外的所有股东）将其股份全部质押给信托公司；青沅股份实际控制人郭兆瑞及其配偶对信托贷款以其个人资产作抵押，并提供无限连带责任担保；青沅股份违约时，公司远期回购信托收益权，即同时获有上述收益权，视同为青沅股份及相关方间接提供了反担保措施。公司按协议约定派遣副总经理一名、财务总监一名对青沅股份进行业务支持及财务监管，董事会认为本次担保事项风险基本可控。同时，公司子公司北京赛诺水务科技有限公司拟向青沅股份提供设备供应及技术服务，公司与青沅股份的互利合作，有助于公司在全国大中型城市水务市场实现布局，对公司后续投资拓展其他项目起到良好的推动作用。
公司本次对外担保严格按照相关法律法规要求履行审批程序，决策程序和结果合法有效，公司董事会一致同意本次对外担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订附条件信托受益权远期收购合同的公告》（公告编号：2017-095）。
3、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
经审议，董事会一致同意公司定于 2017年 10月 16日下午 15:00在公司会议室召开2017年第六次临时股东大会，审议相关议案。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关于召开2017年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-096）。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-029加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年4月20日上午开市起停牌。公司于 2017年 4月 20日和 2017年 4月 27日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-019）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-020）。后经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2017年5月5日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2017年 5月 5日、2017年 5月 12日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-022）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-023）。经公司申请，公司股票自2017年5月19日上午开市起继续停牌。公司于2017年5月19日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-025）。公司于2017年5月26日、2017年6月6日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026、2017-028）以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，开展相关尽职调查、审计及评估等各项工作。公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司将争取于 2017年6月16日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书)，公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公司股票复牌之日
起1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自公司股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-075成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月2日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-071），监事袁思旭先生持有公司股份2,300,371股（占公司总股本比例为0.2627%），其计划自本公告披露之日起15个或3个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过575,000股（占公司总股本比例不超过0.0657%）(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年9月26日，公司收到监事袁思旭发来《股份减持实施告知函》，截至2019年9月26日，袁思旭先生已累计减持其持有公司股份合计575,000股（占公司总股本的0.0657%），本次减持股份总数未超过本次减持计划中约定的减持股数，本次减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、已披露的减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份；公司实施2015年度、2018年度权益分派所获得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：本减持计划拟减持公司股份不超过575,000股（占公司总股本比例不超过0.0657%）。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整）
4、减持期间：集中竞价自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）；大宗交易自减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
二、股份减持情况
截至本公告日，公司监事袁思旭先生减持计划已经实施完毕，具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持日期|成交均价|减持数量（股）|减持股份占公司总股份比例|
|袁思旭|集中竞价交易|/|/|/|/|
||大宗交易|2019年9月6日至2019年9月26日|31.99元/股|575,000|0.0657%|
|总计||||575,000|0.0657%|

三、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|袁思旭|合计持有股份|2,300,371|0.2627%|1,725,371|0.1971%|
||其中：无限售条件股份|575,093|0.0657%|93|0.0000%|
||有限售条件股份|1,725,278|0.1970%|1,725,278|0.1970%|

四、其他说明
袁思旭先生作为公司监事，承诺：自公司股票上市之日起 36个
月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过其所持有
公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；
申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告日，袁思旭先生严格遵守上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
五、相关风险提示
1、公司监事袁思旭先生减持公司股份的情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已经实施完毕。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、袁思旭先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
六、备查文件
1、袁思旭先生出具的《股份减持实施告知函》。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2019年 9月 27日
临时公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2019-007
烟台泰和新材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
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|项 目||本报||告期||上|年同|期|增减变动幅度（％）|||
||营业总收入|2,175,890,691.25|||1,554,900,973.06||||39.94%|||
||营业利润|163,759,400.12|||123,330,322.78||||32.78%|||
||利润总额|163,349,058.27|||123,124,556.79||||32.67%|||
||归属于上市公司股东的净利润|161,675,117.85|||100,067,840.51||||61.57%|||
||基本每股收益（元）|0.26|||0.16||||62.50%|||
||加权平均净资产收益率|7.70%|||4.89%||||2.81个百分点|||
||||本报告期末|||本报告期初||||增减变动幅度（％|）|
||总资产|3,800,204,065.28|||2,619,002,921.24||||45.10%|||
||归属于上市公司股东的所有者权益|2,159,037,254.24|||2,030,248,324.53||||6.34%|||
||股本|610,833,600.00|||610,833,600.00||||0.00%|||
||归属于上市公司股东的每股净资产|3.53|||3.32||||6.33%|||
||（元）|||||||||||

注：以上财务数据及指标均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，受益于间位芳纶、对位芳纶两大业务板块的增长，公司盈利水平
出现了较大幅度的提升。
临时公告
间位芳纶方面，由于供应偏紧、需求增长，同时受到原料成本上涨的推动，芳纶销售价格持续上涨，生产线满负荷运行，产量、销量均实现大幅增长。根据市场变化，公司及时调度生产满足市场需求，产品结构不断优化，实现利润的大幅增加。
对位芳纶方面，公司多年来的市场培育取得成效，下游需求持续增加，销售价格不断上涨，产品继续满产满销，军用头盔、战术手套等军民融合项目相继落地，经济效益大幅增加。
氨纶方面，受供应过剩、中美贸易摩擦等因素影响，市场持续低迷，产品价格不断下滑；同时，行业进入深度调整期，有的企业继续扩产，也有企业破产、减产或者停产。针对这一情况，公司实行烟台、宁夏双基地战略，在低成本地区收购氨纶项目，积极优化产业布局，巩固提升竞争实力，全年产量、销量均实现大幅增长。但由于新项目调试周期较长、调试成本较高；同时，氨纶原料价格高位运行，下游市场需求不旺，氨纶业务出现亏损，减少了公司业绩的增长幅度。
受此影响，2018年公司共实现营业利润16,375.94万元，同比上升32.78%；
利润总额 16,334.91万元，同比上升32.67%；归属于上市公司股东的净利润16,167.51万元，同比上升61.57%；基本每股收益0.26元，同比上升62.50%。
2018年公司收购了宁夏越华与氨纶业务相关的经营性资产，总资产同比增长45.10%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2019年2月20日