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证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-025华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2018年 5月 4日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2018年 5月 7日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7人，实到 7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
因公司 2017年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第一期解锁条件及首次授予的激励对象王巍先生离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计3,772,360股。
独立董事发表了独立董事意见：公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《激励计划》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益，同意公司董事会回购注销部分限制性股票的议案。
详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-027）。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-025表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，赵术开、张沈卫回避表决。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
鉴于公司拟回购注销 2017年限制性股票激励计划部分股份后公司注册资本、总股本发生变化，公司拟对《公司章程》部分条款进行变更。详见公司于本公告日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司章程修正案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于增加公司2017年度股东大会临时提案的议案》
鉴于公司董事会于 2018年 5月 6日收到华讯方舟科技有限公司（截至本公告发布日，其持有公司股份225,695,802股，占公司总股本的29.46%，系公司控股股东，以下简称“华讯科技”）书面提交的《关于向华讯方舟股份有限公司 2017年度股东大会增加临时提案的函》，华讯科技提议增加《关于修订<公司章程>部分条款的议案》至公司2017年度股东大会审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合规定。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于增加 2017年度股东大会临时提案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-025华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-030
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年5月15日和6月2日分两个阶段以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2017年 5月 11日以邮件方式发出。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资收购巴斯夫电池材料（苏州）有限公司100%股
权的议案》
与会监事一致同意公司使用自有资金收购巴斯夫投资有限公司和巴斯夫（中国）有限公司持有的巴斯夫电池材料（苏州）有限公司（以下简称“巴斯夫（苏州）”）100%股权，交易对价为1美元（约人民币6.9元），其中巴斯夫投资有限公司和巴斯夫（中国）有限公司分别持股90%和10%；同时，公司为巴斯夫（苏州）应归还巴斯夫及其关联公司总额人民币213,333,421元的债务提供担保。本次交易完成后，巴斯夫（苏州）成为公司的全资子公司。
《关于对外投资收购巴斯夫电池材料（苏州）有限公司100%股权的公告》详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－011
杭州锅炉集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年3月20日（星期五）2:00
网络投票时间：2015年3月19日—3月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月20日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月19日下午3:00至2015年3月20日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吴南平先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为318,420,820股，占公司股份总数的79.502%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份318,401,920股，占公
司股份总数的79.497%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2人，代表有表决权股份 18,900股，占公司股份总数的0.005%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东4人，代表有表决权的股份数为136,000股，占公司总股份的0.034%。
三、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》
表决结果：同意318,401,920股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.994%，反对18,900股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意117,100股，反对18,900股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.103%。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－025安徽乐金健康科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 18日，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金道明先生、马绍琴女士向公司董事会提交了《关于安徽乐金健康科技股份有限公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将公司2015年度利润分配预案相关内容公告如下：
一、 利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：金道明先生、马绍琴女士||||
|提议理由：鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，资本公积金较为充足，且未分配利润也较为丰厚。为回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，对公司 2015 年度利润分配预案提出如下建议：||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股|
|每十股|-|0.3（含税）|） 10|
|分配总额|以现有公司总股本 359,095,180 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利10,772,855.4（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10股，合计转增股本 359,095,180 股。转增股本后公司总股本变更为718,190,360 股。|||
|提示|利 润分配预案预披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－025落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案充分考虑对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、 利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，控股股东金道明先生、马绍琴女士提出了以上分配预案。上述分配预案不仅可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，也符合公司的实际情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、公司持股5%以上股东及董监高在本利润分配预案公告前
6个月（即2015年9月17日到2016年3月18日）持股变动情况如下：
（1）限制性股票激励增持公司股份情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|股权激励股份数（股）|当前持股数量（股）|
|1|马绍琴|2,300,000|15,959,600|
|2|金浩|2,300,000|14,112,500|
|3|汪燕|2,300,000|2,300,000|
|4|胡萍|2,300,000|2,300,000|
|5|赵世文|500,000|590,000|

(2)通过二级市场减持公司股份情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|减持股份数（股）|当前持股数量（股）|
|1|吴静|5,000|195,000|

备注：除上述表格中所提的董监高外，公司其他董监高及公司5%以上持股
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－025人均未增、减持持有的公司股票；
2、截至本预案披露日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来 6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的派息、转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由 359,095,180股增加到 718,190,360股。以 2015年度业绩快报数据计算，新股本摊薄后每股收益0.06元/股，每股净资产为2.21元/股。
2、本利润分配预案预披露公告日至未来六个月限售股解禁情况：
(1)重大资产重组收购深圳卓先实业有限公司未来六个月限售股解禁如下：龚向民、陈孟阳、第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划、安徽大安投资管理有限公司、江苏天氏创业投资有限公司合计满足解锁条件股份数为 5,931,433股。（注：以上限售股原解禁日期为 2015年 12月 8日，由于公司重大资产重组一直处于停牌状态，按深交所相关规定，停牌期间不能办理限售股解禁手续，公司将在本次复牌后为以上限售股申请解禁。）
（2）公司一期限制性股票激励限售股解禁如下：
公司于 2015年 8月 01日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，2015年 8月 18日经 2015年第三次临时股东大会审议通过相关议案。核准公司向激励对象定向发行 19,800,000股股票，第一批解锁日期为 2016年 8月 27日，解除比例为本次所授股份的40%，即:7,920,000股。
3、本次利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司控股股东金道明先生、马绍琴女士承诺在公司董事会及股东大会审
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－025议上述利润分配议案时投赞成票。
2、公司董事会接到金道明先生、马绍琴女士《关于安徽乐金健康科技股份有限公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺》后，过半数以上董事参与并一致同意上述 2015年度利润分配预案并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
3、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、金道明先生、马绍琴女士关于公司 2015年度利润分配预案的提议与承诺；
2、公司过半数董事关于公司2015年度利润分配预案的意见与承诺。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2016年3月18日
中水集团远洋股份有限公司
与
中国水产有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议
之
补充协议
二零一五年三月
本协议于2015年3月3日由以下各方在北京签署：
甲方：中水集团远洋股份有限公司
住所：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦6层
法定代表人：吴湘峰
乙方：中国水产有限公司
住所：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦
法定代表人：吴湘峰
鉴于：
1、甲乙双方已于 2014年 8月 13日签署了《发行股份购及支付现金买资产协议》（以下简称《发行股份购买资产协议》），就甲方非公开发行股份购买乙方持有的中渔环球海洋食品有限公司（以下简称“中渔环球”）100%股权事宜进行了约定；
2、北京亚超资产评估有限公司已于 2014年 9月 30日出具了编号为京亚
超评报字[2014]第 A071号的《中水集团远洋股份有限公司拟重组中渔环球海
洋食品有限责任公司所涉及的中渔环球海洋食品有限责任公司股东全部权益
评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），以 2014年 3月 31日为评估基准
日，评估中渔环球整体价值（股东全部权益价值）为人民币 2,314,805,000.00
元。
本协议各方经协商一致，就甲方非公开发行股份购买资产事宜，达成以下补充协议，共同遵守：
第一条关于重组资产范围
1.1经双方协商，以下资产从增资计划中剥离，不注入中渔环球：
（1）证载所有人为奥凯基代理有限公司的船舶1艘。该艘船舶是辅助船舶，为非捕捞作业船舶。
（2）根据国务院国资委关于瑕疵资产的监管要求，将烟台海洋渔业有限公司少量权属存在瑕疵的房屋建筑物和土地资产，以及与中渔环球主营业务关联度较低的烟台渔业子公司烟台海洋渔业房地产开发有限公司一并进行剥离，不再纳入本次重组资产范围。
1.2《发行股份购买资产协议》第2.2条第（3）款修订为：
（3）中国水产持有的华都船务有限公司100%股权、万诚船务有限公司100%股权、永迪发展有限公司100%股权、柏域发展有限公司100%股权、捷新发展有限公司100%股权、凯诚发展有限公司100%股权、金宇渔业发展有限公司51%股权（此股权已从中国水产划转至捷新发展，金宇渔业成为捷新发展的控股子公司）。
第二条交易价格及支付方式
2.1经国务院国资委备案，《资产评估报告》的评估结论为：中渔环球的股东全部权益价值评估结果为2,314,805,000.00元。
根据《发行股份购买资产协议》第3.2条约定的定价原则，以《资产评估报告》确定的评估值 2,314,805,000.00元为基础，经甲乙双方协商，确定中渔环球100%股权的交易对价为人民币2,314,805,000.00元。
2.2双方约定，甲方向乙方支付现金金额为 347,220,751.39元，占交易对价的15%，向乙方发行股份购买资产的金额为 1,967,584,248.61元，占交易对价的85%。
第三条本次发行的发行价格和数量
3.1鉴于甲方 2013年度股东大会于 2014年 5月 23日通过《2013年度利润分配方案》，以截至 2013年 12月 31日甲方总股本 319,455,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.55元人民币（含税）。根据《发行股份购买资产
协议》第3.8条约定，本次发行价格调整为6.41元/股.
3.2双方确认，本次交易发行股份数量调整为306,955,421股。
第四条关于员工安置
根据《发行股份购买资产协议》及所附《中渔环球海洋食品有限责任公司二零一四年度增资计划》的约定，乙方对中渔环球增资所涉及的相关人员按照“人员随业务和资产走”的原则进行安置。对于乙方总部以及以项目管理的大洋性渔业项目和过洋性渔业代表处的员工由甲方承接，即甲方在本次交易完成后，与该部分员工签署劳动合同，该部分员工在乙方期间的工龄在甲方连续计算，原则上保留原岗位职务待遇。
第五条其他
5.1鉴于乙方作为共有人的专利技术并不适用于甲方本次交易前后所从事的业务，故同意删除《发行股份购买资产协议》2.3条中“和专利权”字样。
5.2增加以下内容作为《发行股份购买资产协议》6.2条。
本次交易完成后6个月内如甲方股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，乙方持有甲方股票的锁定期自动延长6个月。
乙方如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在甲方拥有权益的股份。
5.3将《发行股份购买资产协议》10.20条修改为：除目标公司向甲方披露的情况外，目标公司评估基准日账上应收款项正常情况下均能收回。在股权交割日前，如确认应收款项不能收回，或预付款项不能取得对价物且无法收回，则属于资产瑕疵，比照本协议5.2条约定处理；但股权交割日之后发生此类情况，则由甲方自行承担相应后果，但乙方应协助甲方处理后续事宜，包括但不限于催收账款、坏账核销等。
5.4在《发行股份购买资产协议》12.2中增加以下内容：（6）目标公司人员
调入、调出或其他人事变动。
5.5除上述本补充协议约定或调整的事项外，《发行股份购买资产协议》其余内容保持不变。
5.6本补充协议经甲乙双方签署后成立，自《发行股份购买资产协议》生效之日起生效。
5.7本补充协议一式十份，各方各持一份，其余由甲方保存以报有关机关审批或备案使用，每份具有同等的法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司与中国水产有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签字盖章页）
甲方：中水集团远洋股份有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：2015年3月3日
（本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司与中国水产有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签字盖章页）
乙方：中国水产有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：2015年3月3日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-067广州天赐高新材料股份有限公司
关于投资建设年产 500万吨锂辉石选矿项目（一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设年产 500万吨锂辉石选矿项目（一期）的议案》，同意公司子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目（一期），项目一期总投资为人民币28,180.03万元，其中建设投资为23,279.10万元，铺底流动资金为 4,900.93万元，本议案尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、本项目实施主体
公司名称：九江天祺氟硅新材料科技有限公司
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
法定代表人：徐三善
注册资本：1650万元
成立日期：2015年04月14日
经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、三氟乙酸及酯类产品、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料（包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂等）、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；
经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关
天赐材料（002709）技术的进口业务；物资购销。（以上项目不含易制毒化学品及危险化学品，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权比例：公司间接持股100%
二、本项目的基本情况
1、项目名称：年产500万吨锂辉石选矿项目（一期）
2、项目建设地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
3、项目投资：
（1）项目一期（年处理锂辉石 200万吨）总投资 28,180.03万元，其中建设投资为23,279.10万元，铺底流动资金为4,900.93万元。
（2）项目二期的具体投资安排将结合项目需求经另行履行公司内部决策程序后投资建设。
4、项目一期建设周期：12个月。
5、项目一期建设内容：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|投资额(万元)|占总投资比例|
|1|建设投资|23,279.10|82.61%|
|1.1|土地投入|3,000.00|10.65%|
|1.2|厂房、仓库建设等|988.14|3.51%|
|1.3|设备及工器具投资|15,140.2|53.73%|
|1.4|安装、仪表及其他|4,150.76|14.73%|
|2|铺底流动资金|4,900.93|17.39%|
|3|总投资|28,180.03|100.00%|

6、项目一期达产后财务效益预测：项目一期达产后，预计可实现年均营业收入163,262.11万元，税后年均净利润9,299.91万元。
三、本项目的风险评价
本项目产品锂辉石为碳酸锂的原材料，碳酸锂是生产锂离子电池正极材料及锂离子电池材料上游原料六氟磷酸锂的重要原材料。本项目存在以下风险：
天赐材料（002709）锂离子电池材料的下游行业主要是电池生产商。虽然受新能源汽车政策利好影响，但不排除未来因宏观经济不景气，下游行业受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势以及锂离子电池行业整体景气程度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。
2、产品及原材料价格波动风险
近年，锂离子电池材料行业市场竞争愈加激烈，产品价格存在一定波动。原材料成本占生产成本的比重较高，整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响。因此，不排除未来产品及原材料价格波动对公司生产成本及盈利水平造成不利影响。
3、环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应降低。
4、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
四、本次项目投资的目的及对公司的影响
公司控股子公司九江天赐矿业有限公司与中钢澳大利亚有限公司签署了关于采购氧化锂/钽原矿（碎石）的重大合同（具体详见公司于2018年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司九江天赐矿业有限公司签署重大合同》[公告编号：2018-033]），本项目则为在上述合同基础上实施的选矿工程项目，项目产品为锂辉石精矿，为碳酸锂的主要原材料。碳酸锂是生产锂离子电池正极材料和六氟磷酸锂的重要原材料。本项目的投资建设，有利于公司控制公司主要产品上游原料的供应，继续构建和完善公司锂离子电池材料价值链的前端，以增强公
天赐材料（002709）司锂电池材料主要产品的价值链优势，符合公司锂电池基础材料平台化发展的战略。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-037深圳市昌红科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 6月 6日（星期二）下午在公司 1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2017年5月31日以电子邮件、短信等方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：监事俞汉昌先生以通讯表决的方式出席）。
4．会议主持人：由监事张泰先生主持；公司董事会秘书列席了会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使公司第四届监事会工作的顺利开展，选举张泰先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（第四届监
事会任期为三年）。张泰先生个人简历详见《深圳市昌红科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-018）。
2．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
为满足公司参股子公司常州康泰模具科技有限公司（以下简称“常州康泰”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向中国银行股份有限公司常州新北支行申请3,000万元借款提供连带责任担保，担保金额合计3,000万元，常州康泰其他自然人股东（合计持有常州康泰60%股权）以其持有的常州康泰股权为本公司提供反担保，担保期限一年。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《昌红科技第四届监事会第一次会议决议》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一七年六月六日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-029深圳市佳士科技股份有限公司
关于部分已授予但尚未解锁的预留限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的预留限制性股票涉及9人，回购注销的股票数量共计
253,250股，占注销前公司总股本的0.05%，回购注销完成后，公司股份总数由507,939,340股减少为507,686,090股。本次预留限制性股票的回购价格为 6.41
元/股。
2、本次回购的限制性股票于2017年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年3月10日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市佳士科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2015年4月27日，公司获悉中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案。
3、2015年5月22日，公司召开2015年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了激励计划相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制
性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、2015年5月22日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定以 2015年5月22日作为激励计划的授予日，向符合条件的132名激励对象授予9,062,000股限制性股票。
5、2015年7月2日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，部分激励对象因离职失去本次股权激励资格。因此，本次限制性股票实际发生的授予对象为130人，实际授予的股票数量为9,006,300股。
6、2016年1月11日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年1月
11日作为限制性股票的授予日，向符合条件的14名激励对象授予132万股预留限制性股票。
7、2016年4月12日，公司董事会已实施并完成了预留限制性股票授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，2名激励对象自愿放弃本次股权激励资格，因而公司本次限制性股票激励计划预留部分实际授予对象为12人，实际授予的股票数量为125.25万股。
8、2016年 5月 20日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计 127人所持有的限制性股票 7,718,568股申请解锁，同意回购注销部分限制性股票共427,020股。
9、2017年 3月 23日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的
议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的预留限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计 10人所持有的限制性股票 460,500股申请解锁，同意回购注销部分限制性股票共253,250股。
二、本次回购注销预留限制性股票的原因、数量及价格
1、回购注销的原因
根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，经公司董事会批准后，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解锁的预留限制性股票不得解锁，由公司回购注销；7名激励对象由于个人绩效考评结果为B，根据公司《股权激励计划实施考核管理办法》的规定，预留限制性股票第一个解锁期可解锁当年计划解锁额度的80%，未能解锁部分由公司统一回购注销。
2、回购注销的数量
预留限制性股票在授予后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，无需调整预留限制性股票数量，本次回购注销的预留限制性股票数量为253,250股。
3、回购注销的价格
公司预留限制性股票授予价格为6.44元/股。2016年5月，公司实施了2015年度利润分配方案，向全体股东每10股派0.299260元（含税）人民币现金。2017年5月，公司实施了2016年度利润分配方案，向全体股东每10股派0.30元（含税）人民币现金。根据《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。上述人员未解锁股份的2015年度现金分红已发放，2016年度现金分红目前由公司代管，未实际派发，因而调整后本次预留限制性股票回购注销的价格为6.41元/股。
三、本次预留限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销的预留限制性股票数量为253,250股，占注销前公司总股本的0.05%。公司已向上述激励对象支付了回购价款，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了天职业字[2017]13418号验资报告。公司于2017年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述预留限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本从507,939,340股减少为507,686,090股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
四、股本结构变动表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例(%)|（＋，－）|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|146,026,909|28.75|-253,250|145,773,659|28.71|
|股权激励限售股|12,460,272|2.45|-253,250|12,207,022|2.40|
|高管锁定股|133,566,637|26.30|0|133,566,637|26.31|
|二、无限售条件股份|361,912,431|71.25|0|361,912,431|71.29|
|三、总股本|507,939,340|100.00|-253,250|507,686,090|100.00|

五、备查文件
1、股权激励计划限制性股票注销申请书
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2017年5月31日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于
公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们全体独立董事根据公司董事会提供的资料，并依据有关法律法规规定，经认真审核、讨论后，对公司第二届董事会第十二次会议审议以下相关事项发表如下独立意见：一、关于公司将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资金事项：
公司将新型节能罗茨鼓风机项目募集资金扣除募集资金项目尾款后的节余募集资金及利息7,154.34万元，转为补充公司流动资金，符合《公司章程》和《中小企业版上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于公司不断扩大销售规模、降低生产成本，以及提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。因此，我们对该事项无异议，同意该议案，并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。
二、关于公司增补董事事项：
鉴于公司第二届董事会董事王刚先生已辞去公司董事职务，公司董事会根据《公司章程》的规定及工作的实际需要，增补方树鹏先生为公司第二届董事会董事。经审查，我们一致认为：方树鹏先生符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。同意增补方树鹏先生为公司第二届董事会董事并提交公司 2014年第一次临时股东大会表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
赵永瑞 王爱国
李剑峰 宫君秋
2014年 2月 13日
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2014-14江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2014年 4月 15日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席周景强先生主持，公司监事会成员 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司 2014年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
监事会认为公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专户，同意本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合公司及全体股东利益。
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修改《公司章程》的议案
四、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修订公司《分红管理制度》的议案
上述第二、第三、第四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年四月十七日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐114北京安控科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）2015年7月23日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议召开的日期和时间：
1、现场会议时间：2015年8月10日（星期一）下午14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月9日15:00至2015年8月10日15:00任意时间。
（三）股权登记日：2015年8月3日（星期一）
（四）现场会议地点：北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长俞凌先生
（七）本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况
（一）出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共14人，持有或代表公司股份数为122,478,879股，占公司总股份数的50.3866%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东11人，代表股份16,582,535股，占公司股份总数的6.8219%。
（二）现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13人，持有或代表公司股份数为122,302,779股，占公司总股份数的50.3141%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1人，持有的股份数为176,100股，占公司股份总数的0.0724%。
（四）出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市大地律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于变更以资产抵押向银行申请贷款的议案》；
表决结果：同意122,478,879股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意16,582,535股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》。
表决结果：同意122,478,879股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意16,582,535股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师见证情况
北京市大地律师事务所律师康爱军、孟喆对本次股东大会进行了现场见证并出具相关法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2015年8月10日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-006汕头万顺包装材料股份有限公司
关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定方彬杰先生为第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
方彬杰先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
附件：《简历》
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一七年二月十三日
附件：
简 历
方彬杰先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1995年至 2005年，先后任职于汕特汕讯通信器材商场、汕头市锦裕华贸易有限公司；2005年进入公司工作，现任公司包装材料事业部业务经理；
2007年至今任公司职工代表监事；2009年至今任河南万顺包装材料有限公司监事。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-055
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于行政处罚的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月6日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于收到行政处罚决定书的公告》（2019-044号），安徽省住房和城乡建设厅下发了建设行政处罚决定书（皖建罚字【2015】第12号），对公司作出暂扣安全生产许可证60天的行政处罚，行政处罚的履行期限为：2019年4月22日至2019年6月20日。
2019年6月17日，公司向合肥市城乡建设局提交安全生产许可证返还申请；
2019年6月19日，合肥市城乡建设局向安徽省住房和城乡建设厅发函就返还事宜进行请示；2019年6月20日，安徽省住房和城乡建设厅已返还公司安全生产许可证。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-053
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第二十五次会议通知于2014年6月13日以通讯方式送达全体监事。会议于2014年6月19日在公司以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3
人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以3票同意，0票弃
权，0票反对，审议通过了《关于第三期股票期权激励计划预留期权授予及激励对象主体合规性的议案》。
公司监事会对预留股票期权所涉激励对象名单进行了核查后认为：
公司授予预留期权的激励对象共11人，预留股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。激励对象符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司《第三期股权激励计划（草案修订稿）》（下称：第三期计划）的规定，其作为第三期计划获授预留期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足第三期计划规定的获授条件，同意激励对象按照第三期计划有关规定获授预留期权。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司监事会2014年6月19日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-028
张家界旅游集团股份有限公司
关于职工监事辞职及职工代表大会改选
职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 6月 29日收到职工监事刘青山先生书面辞职报告,申请辞去公司监事会职工监事职务,辞职后不再担任公司职工代表监事职务,不在公司任职。公司监事会对刘青山先生在公司监事会任期内勤勉尽责的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于刘青山先生辞去职工监事职务后,本公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,刘青山先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前,刘青山先生仍将履行职工监事职务。
公司于 2015年 7月 1日召开公司职工代表大会,经与会的职工代表审议,选举杨晓曦先生担任公司第九届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期同公司第九届监事会。
经审核,杨晓曦先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
二零一五年七月二日
附件：（简历）
杨晓曦，男，土家族，42岁，研究生学历。曾在中建五局外派香港茂盛工程顾问公司从事工程设计师工作，在中建海外集团公司工作，在张家界市经济发展投资集团有限公司工作，现任张家界杨家界索道有限公司总经理。
杨晓曦先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-011天水华天科技股份有限公司
关于与下属子公司合资设立有限合伙企业
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与下属子公司合资设立有限合伙企业的议案》，同意公司与全资子公司西安天启企业管理有限公司、控股子公司华天科技（西安）有限公司合资设立有限合伙企业。该有限合伙企业各合伙人认缴出资总额30,000万元，其中西安天启企业管理有限公司拟作为普通合伙人出资90万元，认缴比例0.30%，公司拟作为有限合伙人出资9,910万元，认缴比例33.03%，华天科技（西安）有限公司拟作为有限合伙人出资20,000万元，认缴比例66.67%。具体内容详见2016年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2016-008号公司公告。
近日，该有限合伙企业已完成工商登记注册，并取得西安市工商行政管理局颁发的营业执照。现将相关登记信息公告如下：
名称：西安天利投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91610132MA6TXNTH0G
类型：有限合伙企业
主要经营场所：西安经济技术开发区凤城五路105号2号厂房西侧二层
执行事务合伙人：西安天启企业管理有限公司
合伙期限：长期
经营范围：企业并购、投资管理（不得以公开方式募集资金、仅限以自有资产投资，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、投资咨询（不得以公开方式募集资金、仅限以自有资产投资，依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营中，未经许可不得经营）
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-47安徽省皖能股份有限公司监事会
九届三次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司第九届监事会第三次会议于2018年8月3日以通讯
表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款
的议案》
预计2018年度皖能集团财务公司将为公司及控股子公司提供贷款，贷款额度不超过20亿元（本息合计），根据公司及各子公司的资金需求统筹进行安排。在该额度范围内循环使用。
2018年皖能集团财务公司向公司及子公司提供的贷款利率，按照不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率；且不高于皖能集团财务公司提供给安徽省能源集团有限公司及其成员单位同期同类贷款利率。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
鉴于独立董事在公司治理和规范运作中发挥重要作用，参照本省部分上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，现拟将公司独立董事津贴由每人每年5万元人民币（含税）调整至每人每年8万元人民币（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及履职过程中的通讯费用等。津贴采取按月支付的方式，个人所得税由本公司代扣代缴。从本届董事会成立之日起执行。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于与公司控股股东签订股权委托管理协议的议案》
同意公司与公司控股股东签订股权委托管理协议。
托管标的：皖能集团持有的13家控股或参股公司的股权，公司接受皖能集团的委托成为托管股份的唯一受托人。
托管期限：分别自2018年8月8日至2023年12月31日。
委托管理费用：50万元/年，其中协议签署之日所属当年的委托管理费为20万元；由皖能集团于本协议签署之日起每个自然年度的12月31日前向公司支付当年的委托管理费用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意董事会定于2018年8月20日以现场及网络投票相结合的方式召开公司
2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司监事会二〇一八年八月四日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告号：2019-095
厦门金达威集团股份有限公司
关于调整公司回购股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份情况
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 11月 9日、2018年11月 27日分别召开第六届董事会第三十一次会议和2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不超过 2亿元人民币（含），不低于人民币1亿元（含）,回购价格不超过人民币12元/股（含）。2019年3月26日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于后续转换公司发行的可转换为股票的公司债券。2019年 6月 10日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，决定公司回购股份价格上限保持 12元/股（含）不变。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-076号、第 2018-078号、第 2018-087号、第2019-023号和第 2019-063公告。
截至目前，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,171,119股，占公司总股本的0.514%，最高成交价为12.0000元/股，最低成交价为11.4540元/股，支付的总金额为37,522,390.77元（不含交易费用）。
二、调整公司回购股份价格上限的情况
/股（含）。除已披露的调整事项外，公司回购方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。公司 2018年第四次临时股东大会已授权董事会，如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。本次调整公司回购股份价格上限符合法律法规规定，在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
在本次回购的资金总额不超过2亿元人民币（含），不低于人民币1亿元（含）,回购价格不超过人民币21元/股（含）的条件下，按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计回购股份总数为9,523,810股，占公司当前总股本的1.54%；
按回购总金额下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份总数为4,761,905股，占公司当前总股本的0.77%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
除已披露的调整事项外，公司回购方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。本次对公司回购股份价格上限的调整不会对公司的财务状况、经营成果及本次回购股份计划产生实质性影响，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一九年十月九日