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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-008康芝药业股份有限公司
关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 2月 26日，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司中山宏氏健康科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中山宏氏健康科技有限公司（以下简称“中山宏氏”）向银行融资业务提供最高额为2500万元的担保，同时，公司董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与上述担保相关的合同及文件。
根据公司章程的规定，上述担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）中山宏氏健康科技有限公司
1.中山宏氏基本情况：
中山宏氏成立于2015年02月05日，注册资本：人民币2000万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：中山市火炬开发区健康路9号之一2幢工业厂房206室。经营范围为：“第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；生产、经营：第一类医疗器械；研究、开发：通用电子设备、医疗电子设备、医疗检验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相关产品；国内贸易；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
2.与公司的关系：中山宏氏为公司的全资子公司。
3.中山宏氏的财务数据见下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018 年12 月 31 日(未经审|||
||项 目||||2017年12月31日|
||||计)|||
|总资产||84,757,618.48||84,599,505.89||
|净资产||69,487,453.86||70,289,955.58||
|负债总额||15,270,164.62||14,309,550.31||
|其中：银行贷款总额||0.00||0.00||
|流动负债总额||6,507,364.62||5,546,750.31||
|资产负债率||18.02%||16.91%||
|营业收入||0.00||0.00||
|利润总额||-604,912.24||-299,121.71||
|净利润||-802,501.72||-224,341.28||

三、担保的主要内容
公司为全资子公司中山宏氏银行融资业务提供最高额为 2500万元的连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司中山宏氏提供担保，系为支持其自建工业厂房建设融资需求，其将有利于缓解全资子公司的资金需求，促进厂房建设。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司经营产生不利影响。董事会同意公司为中山宏氏提供总额不超过 2500万元的银行授信担保，并授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与上述担保相关的合同及文件。
上述担保事项未提供反担保。
五、独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。独立董事一致同意公司为全资子公司中山宏氏提供相关担保。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：该项担保有利于缓解全资子公司的资金需求，符合公
司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此监事会一致同意公司为全资子公司中山宏氏提供本次担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供担保总额为4500万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的2.43%，无逾期担保。
八、备查情况
1.第四届董事会第二十一次会议决议。
2.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
3.第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年 2月 26日
天津津滨发展股份有限公司
第五届董事会独立董事意见
本人作为天津津滨发展股份有限公司第五届董事会独立董事，对《关于预计 2014年发生的经常性关联交易的议案》进行了审议，根据《上市公司独立董事指导意见》和《公司章程》规定，发表如下独立意见：
关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，大大有利于我公司从金融机构进行融资。预计发生的担保金额符合企业发展需要，所支付的担保费低于行业平均水平，较为合理，体现出股东单位对公司的支持。
根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。
因此，本人同意《关于预计 2014年发生的经常性关联交易的议案》。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：
郑建彪 胡建军邓娅莉 唐军
关于公司续聘会计师事务所的独立董事意见
本人参加了公司董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》的审议，本人认为：
公司聘用的瑞华会计师事务所圆满完成了 2013年度财务审计及内控审计工作，审计期间勤勉尽职，同意继续聘用国浩富华会计师事务所负责我公司 2014年度财务及内控审计工作,审计费用 100万元。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：
郑建彪胡建军 邓娅莉 唐军
对《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》的独立董事意见
本人参加了公司董事会对《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》的审议，本人认为：
公司的内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内、外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司重点活动均能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司 2013年度内部控制自我评价报告真实反映公司内部控制的实际情况。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：
郑建彪胡建军 邓娅莉 唐军
关于公司 2013年度利润分配预案的独立董事意见
本人参加了公司董事会对《关于公司 2013年度利润分配预案》的审议，本人认为：
公司 2013年度实现净利润-537,904,406.04元,,截至本报告期末公司累计可分配利润为-546,130,420.72元。根据公司章程二百二十条第四款“公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润”之规定，公司 2013年度不进行利润分配是合法合规的。且结合公司目前的现况考虑，不进行利润分配有利于增强公司未来发展的现金保障。
因此，本人同意公司拟定的 2013年度利润分配预案。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：
郑建彪胡建军 邓娅莉 唐军
对公司关联方占用、累计和当期对外担保情况的专项说明
及独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：
（一）截至2013年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况,仅存在对下属子公司担保，年末实际担保金额
65,280.8万元。
（二）报告期及以前年度，公司未向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供过担保。
（三）公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：
郑建彪胡建军 邓娅莉 唐军
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-119纳思达股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赛纳科技|是|3,000,000|2016年1 月15 日|2019年12月26日|太平洋证券股份有限公司|0.555%|

2016年1月 15日，赛纳科技将其持有的 10,080,000股及其孳息（包括送股和转股）质押给太平洋证券股份有限公司，用于赛纳科技融资需要，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自 2016年 1月 15日起至向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。具体详见公司于 2016年 1月 20日披露的《控股股东部分股份被质押的公告》（公告编号：2016-003）。其中 1,714,286股为本次解除质押股份。
2016年 6月 7日，公司实施 2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体
股东每 10股转增 7.5股，具体详见公司于 2016年 5月 31日披露的《2015年度分
红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2016-057）。转增后，赛纳科技于 2016年 1月15日质押的10,080,000股变更为17,640,000股。
2019年 9月 25日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》（部分解除登记质押），赛纳科技所持有的 6,000,000股股票已完成解除质押。具体详见公司于 2019年 9月 26日披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-092）
2019年 12月 26日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》（部分解除登记质押），赛纳科技所持有的 3,000,000股股票已完成解除质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份 540,353,565股，占公司总股本的50.813%。本次解除质押后，赛纳科技持有公司股份处于质押状态的合计 360,995,000股，占其持股比例的66.807%，占公司总股本的33.947%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
江苏洋河酒厂股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
为加强公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 2018年度的内部控制有效性进行了全面审查和自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。总裁负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及其所属子公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
|||
|-|-|
|指标|占比|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|99.08%|
|纳入评价范围单位的营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|99.52%|

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织结构、人力资源管理、社会责任、企业文化、财务管理、生产及质量控制管理、基础管理、子公司管控、风险评估、信息与沟通等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
大额度资金运作事项，存货管理、资产管理、采购管理、财务管理、销售管理、工程项目管理等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作，公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适
用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，
内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|定量标准重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|错报﹥营业收入总额的3%|营业收入总额的1%﹤错报≤营业收入总额的 3%|错报≤营业收入总额的1%|
|利润总额|错报﹥利润总额的5%|利润总额的3%﹤错报≤利润总额的5%|错报≤净利润的3%|
|资产总额|错报﹥资产总额的2%|资产总额的1%﹤错报≤资产总额的2%|错报≤资产总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
i.公司董事、监事或高管人员的舞弊行为；
ii.发现当期财务报表的重大错报，而管理层未能在内控运行过程中发现；
iii.内部控制评价的结果,重大缺陷未得到整改；
iv.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
i.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
ii.未建立反舞弊程序和控制措施；
iii.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
iv.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合
理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|定量标准重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|损失占总资产比例|损失≥1%|0.5%≤损失＜1%|损失＜0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；
（2）严重违反国家法律法规；
（3）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；
（4）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；
（5）公司持续或大量出现重要内控缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
重大缺陷
1.1报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3一般缺陷
公司内部控制流程在日常运营中存在一般控制缺陷，与财务报告
相关内部控制缺陷主要体现在公司在部分票据盘点记录不及时等方面，上述缺陷经发现后已立即整改，公司整体风险可控，对公司财务报告不构成实质影响。
1.4经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
公司内部控制流程在日常运营中存在一般控制缺陷，与非财务报告相关内部控制缺陷主要体现在公司制度体系需要完善如各下属子公司内部管理制度等。上述一般缺陷在发现后已立即开始整改。公司整体风险可控，不影响公司非财务报告内部控制目标的实现。
2.4经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
江苏洋河酒厂股份有限公司
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-038北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于 2017年 4月 18日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2017年 4月 24日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《公司2017年第一季度报告的议案》
《2017年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2017年第一季度报告披露的提示性公告刊登于2017年4月25日的《证券时报》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
根据公司快速布局并实施捷成数字教育发展战略及未来业务规划，并结合公司实际业务开展需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围条款予以修订。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。）
据此，根据《公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，对公司章程内容具体修订如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网文化活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网文化活动；教育咨询、教育服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。|

详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《公司章程》。
公司董事会将提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-130格林美股份有限公司
关于未来三个月不存在重大投资或资产购买
承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）就拟非公开发行股票相关事宜作出如下承诺：
1、自本次非公开发行股票董事会决议日前六个月起至今，公司不存在根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定实施的重大投资或资产购买行为；
2、截至本承诺出具日，除本次募集资金投资项目以外，本公司未来三个月内暂无明确正在实施或拟实施的重大投资或资产购买的计划。若未来三个月内出现重大投资或资产购买机会，本公司承诺以自有资金或另行筹资进行投资，且将依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定做好信息披露工作，不会变相通过本次补充流动资金以实施重大投资或资产购买；
3、本次非公开发行股票募集资金将严格依据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，公司将设立专项募集资金银行账户，严格依照募集资金管理办法使用募集资金；
4、本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年八月三十一日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-075
广州万孚生物技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年 12月2日下午 14:00在公司会议室以通讯的方
式召开，会议通知于2019年11月 26日以邮件、电话的方式向全体监事发出。
会议应到监事 3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。
经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
议案一：审议通过《关于确认 2017年限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票
第二个解锁期解锁条件已经成就。申请解锁的115名激励对象的解锁资格合法、有效，根据 2017年第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照激励计划
的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解锁期相关解锁事宜。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
议案二：审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
为了保证公司及四川万孚医疗器械有限公司（以下简称“四川万孚”）、万
孚（吉林）生物技术有限公司（以下简称“吉林万孚”）经营活动的正常开展，
基于公司 2018年12月4日关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额
度并为子公司提供担保的公告，公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请调整贷款担保金额及担保时间。具体为：四川万孚贷款余额为人民币300万元，由公司和蒲建国为该项授信贷款提供保证
担保，担保金额330万元，四川万孚以其应收账款进行质押担保，公司担保时
间从2019年 12月5日至2020年4月 30日；吉林万孚贷款余额为500万元，
由公司和徐胜利为该项授信贷款提供保证担保，担保金额550万元，吉林万孚
以其应收账款进行质押担保，担保期间2019年12月5日至2020年12月31日。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
议案三：审议通过《关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订
单融资提供担保的议案》
公司因开展日常经营业务所需，与经销商共同向中国工商银行股份有限公
司广州白云路支行（以下简称“工行广州白云路支行”）申请综合授信。基于公司2019年4月26日《关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订单
融资提供担保的公告》（公告编号：2019-030），公司原申请并获得的综合授信
额度有效期至2019年12月 31日。本次公司与经销商共同向工行广州白云路支
行重新申请综合授信并获得统一投融资风险限额10,500万元，其中非专项授信
额度10,000万元，衍生专项授信额度 500万元，合作期限为一年。核定的非专
项授信额度中，用于公司自身原材料采购等日常经营周转的额度不超过8,000
万元；用于办理以公司为核心企业的线上供应链融资业务的额度不超过2,000
万元，由公司为下游经销商提供连带责任保证担保，并符合已备案的以公司为
核心企业的线上供应链融资业务方案的相关要求。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
监事会
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
（2014年 12月）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|原《股东大会议事规则》条款|修订后《股东大会议事规则》条款|
|第二十二条 除董事会特别指定地点外，股东大会应当在公司住所地召开。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第二十二条 除董事会特别指定地点外，股东大会应当在公司住所地召开。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票或符合法律法规的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第四十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第四十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 (cid:10)|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-051
青岛东软载波科技股份有限公司
关于《2018年第三季度报告》披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司《2018年第三季度报告》已于 2018年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-026荣盛石化股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第六次会议通知于2017年05月04日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会于 2017年 05月 15日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李居兴先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：
1、《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》
内容摘要：公司拟以支付现金方式收购浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）51%股权（以下简称“本次交易”），本次交易对方为浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）。荣盛控股直接持有公司70.36%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
荣盛石化拟以支付现金方式收购荣盛控股持有的浙石化51%股权。根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《浙江石油化工有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2017〕246号），采用资产基础法评估结果，浙石化100%股权的评估值为307,065.51万元。交易双方参照上述评估结果及评估基准日2016年12月31日至股权转让协议签署日2017年05月15日期间荣盛控股对浙石化的实际出资
10,2000万元，协商确认的浙石化51%股权的交易金额为258,603.41万元。
该议案的具体内容详见 2017年 05月 16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权的关联交易的公告》（2017-027）。
重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于签署附生效条件的<关于浙石化股权转让协议>的议案》
内容摘要：荣盛石化与荣盛控股签署《关于浙江石油化工有限公司股权转让协议》，双方就本次交易的价格、付款安排、过渡期损益等与本次交易相关的事项进行了约定确认。
重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的具体内容详见 2017年 05月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2017年05月）》及《章程修订对照表》。
重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2017年05月15日
（2016年）
2016年12月26日，在河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”）会议室，保荐代表人刘建森对科迪乳业的部分董事、监事、高级管理人员等进行培训，本次培训的内容为：上市公司董监高持股规范讲解和证券市场内幕交易相关法规介绍及案例分析。
一、参加培训人员
科迪乳业实际参加培训人员签到记录如下：
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|人员类型|人员名单|
|董事|刘新强|
|监事|谢进才、吴一、陈青霞|
|高管|刘新强、王守礼|
|证券办公室|刘自立|

二、培训内容
本次培训主要是解读证监会和深交所关于上市公司大股东及董事、监事、高管持有上市公司股份变动规则、内幕交易相关监管政策及相关案例。解读的规范性文件包括《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《证券市场禁入规定》、《证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等。
三、培训总结
通过将相关法规解读与证券市场案例、科迪乳业具体情况相结合，使科迪乳业的董事、监事、高级管理人员对于上市公司大股东及董事、监事、高管持有上市公司股份变动规则和防范内幕交易等规则有更深刻的理解，有利于科迪乳业增强管理内幕信息的意识和能力，提高科迪乳业内部治理及规范运作水平。
（本页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司持续督导培训报告》之签字盖章页。）
保荐代表人签名：
________________ ________________
武佩增 刘建森
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-052
海南神农基因科技股份有限公司
关于签订《粮食生产加工销售一站式管理战略合作
框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议为战略合作框架协议，具体项目的实施仍需根据实际情况与相关的合作主体签订更为详尽的合同或协议，公司将根据合作事项进展情况及时披露后续进展情况。
因相关具体业务合同或协议尚未签订，因此对公司本年及未来业绩影响尚不确定。
公司最近三年披露的《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》均在积极有序的实施中。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前与安徽省南陵县人民政府签订了《粮食生产加工销售一站式管理战略合作框架协议》，现将相关情况公告如下：
一、协议当事人介绍
1、甲方：安徽省南陵县人民政府
南陵县地处安徽省东南部，隶属于沿江开放城市芜湖市，是国家皖江城市带承接产业转移示范区核心区。县域总面积 1,263.7平方公里，粮食种植面积55,384公顷，人口55.6万。素有“芜湖米市，南陵粮仓”的美称，盛产优质大
米、木材等，其中，“南陵大米”是国家地理标志保护产品之一。南陵县先后获得国家级现代农业示范区、全国农业标准化示范县、中国最具投资潜力中小城市百强等荣誉称号。
2、乙方：海南神农基因科技股份有限公司
海南神农基因科技股份有限公司成立于2000年12月，注册地址为海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A，法定代表人为黄培劲，注册资本为人民币 102,400万元，公司类型为股份有限公司（上市）。经营范围为：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物基因技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术的研究、开发，生物产业投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
二、协议的主要内容
1、通过利用乙方资本平台推进甲方区域内大面积农村土地流转新方式，深化农村土地制度改革，促进南陵稻谷大规模机械化生产，优化配置土地资源，增加农民收入。
2、乙方在南陵县建立 2,000亩优质水稻种子生产基地，甲方积极支持配合乙方落实，确保正常生产经营。
3、双方共建一站式粮食生产加工销售管理合作平台。甲方负责协调组织辖区内家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体建设不低于6万亩推广区，用于全程机械化、数字化、标准化粮食生产，其中 2万亩为核心示范基地；
乙方负责优质种子提供、粮食生产、加工、销售一站式管理方案并具体组织实施。
4、甲方为乙方在推广区预留50-100亩土地，用于建设加工、仓储、物流基地。
6、双方高层适时举行会晤，研究重大合作事项，指导和推动合作的开展。
7、双方联合设立一站式粮食生产供应链管理服务合作领导小组，下设合作管理办公室，负责合作具体事宜和日常管理工作；领导小组原则上每年至少召开1次以上的联席会议。
8、本协议为框架性协议，双方应及时开展实质性工作，双方在一站式粮食生产加工销售管理服务合作过程中，根据实际需求，就具体合作内容另行商定。
三、协议对公司的影响
稻谷是我国的核心口粮。甲、乙双方本着资源共享、优势互补、共同发展的原则，积极探索南方稻谷生产、加工、经营新模式，综合运用种子供应与粮食销售服务、农化和机耕专业服务、金融支持服务、生产加工服务和物联网数据服务等多种服务形式，为安徽省南陵县家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供综合性、专业化、标准化的一站式粮食生产供应链管理服务，帮助提高种粮效率和控制经营风险；促进粮食生产主体和生产方式变革，全面提升南方稻谷生产水平和竞争力，努力把安徽省南陵县打造成南方稻区稻谷生产全程机械化、数字化、标准化和供产销一体化示范区，成为我国南方水稻生产经营、土地流转、农民增产增收和农业高新技术应用等示范基地。同时，对促进公司经营模式的创新与升级，提升公司的资源整合能力和综合竞争力，实现公司的经营目标与发展战略有着重要而积极的意义。
四、协议的审议程序
1、本协议为协议双方开展一站式粮食生产加工销售管理战略合作的框架性协议，不涉及具体的交易标的和标的金额，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。对于协议双方后续可能发生的合作事项，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律法规，进行及时的信息披露。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、重大风险提示
本协议为战略合作框架协议，具体项目的实施仍需根据实际情况与相关的合作主体签订更为详尽的合同或协议，公司将根据合作事项进展情况及时披露后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
安徽省南陵县人民政府与公司签订的《粮食生产加工销售一站式管理战略合作框架协议》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过的相关议案发表独立意见如下:
经认真审核，我们认为：本次公司与关联方的日常关联交易事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要。本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，参照市场情况协商确认价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定。因此同意此关联交易事项。
独立董事：陈 议 陈 平 钟明霞
2016年3月9日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-054天虹商场股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2015年7月24日以通讯形式召开，会议通知已于2015年7月18日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于提议召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2015年8月10日下午14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会，审议《关于公司下属子公司为购买南昌九洲天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（2015-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年七月二十四日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-078
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 8日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第十七次会议通知。本次会议于 2016年 10月 14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经与会董事审议，会议以书面表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的议案》；
目前，元力股份的经营业务涵盖活性炭、白炭黑（硅酸钠）、环境工程、网络游戏等四大板块，各业务板块相互独立、协同发展。为进一步理顺、明确和完善公司各业务板块的特性和权责，决定在元力股份推行事业部制管理模式，以强化、突出母公司对子公司管控的职能要求，不断提升管理决策的执行效率。为此，元力股份拟将母公司活性炭业务划转到全资子公司，母公司转变成为控股管理公司，活性炭业务由全资子公司承继。
《关于拟将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的公告》，独
立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2016年 10月 15日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权董事会全权办理对全资子公司南平元力活性炭有限公司增加注册资本事宜的议案》。
为满足全资子公司南平元力活性炭有限公司的业务发展需要，授权公司董事会全权办理南平元力活性炭有限公司增加注册资本事宜（包括但不限于制定增加注册资本方案、办理相关证照、资质变更登记等事项），增加的注册资本主要以母公司向南平元力划转的活性炭业务相关的所有资产、负债账面净值差额出资。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名许文显先生为董事候选人的议案》。
公司董事王延安女士出于年龄原因，且为改善董事结构、优化公司治理水平，申请辞去公司董事一职。王延安女士辞职后，不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会审查，董事会决定提名许文显先生为公司董事候选人，任期与本届董事会相同。
独立董事对此发表了同意意见；许文显先生简历详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
为促进全资子公司广州创娱网络科技有限公司的可持续发展，充分调动公司员工的积极性，提高职工凝聚力和公司竞争力，根据相关法律
法规的规定，公司制定了《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。
《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要，独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2016年 10月 15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本期员工持股计划的相关具体事宜，包括：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定并签署相关文件；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016年第六次临时股东大会的议案》。
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大
会的通知》于2016年10月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年十月十五日
附件：
董事候选人简历
许文显，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。
曾任福建省南平嘉联化工有限公司财务部经理，赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司财务部经理，现任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
截止本公告日，其持有公司股份 778,443股，占总股本0.5724%。与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－022阳光电源股份有限公司
关于申请注销外商投资企业批准证书
并办理相关工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年6月获得“外商投资企业批准证书”，公司于2011年11月2号首次公开发行4,480万股人民币普通股股票，并在深圳证券交易所创业板上市。
根据《招股说明书》中作出的限售承诺，公司外资股东天辉国际投资企业有限公司（以下简称“天辉国际”）、展能有限公司（以下简称“展能有限”）“在股份公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本公司于本次发行前已持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本公司持有的该等股份。”天辉国际、展能有限严格履行了上述承诺，2012年11月2日，上述外资股东股份锁定三年的承诺期限届满后，天辉国际、展能有限陆续通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票，截止2015年3月31日，天辉国际已不再持有公司股票，展能有限持有公司股票295,336股，占公司总股本比例为0.04%，另公司外资股东麒麟亚洲控股有限公司尚未减持公司股票，目前持有公司股票9,304,614股，占公司总股本比例为1.41%。
鉴于本公司上市前作为发起人的外资股东目前的持股比例约为1.45%，根据
《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(2005年第28号）、《商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》（商资发[2005]565号）及《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》（外经贸资发【2001】538号）的相关规定，公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商登记变更手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。届时，公司《营业执照》及《公司章程》将作相应变更。
公司于2015年4月14日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请注销外商投资企业批准证书并办理相关工商变更登记的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二零一五年四月十四日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-07南京云海特种金属股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2015年 2月 6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015年 1月23日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于投资建设轻合金精密压铸件生产基地项目及投资设立巢湖宜安云海科技有限公司的议案》。
为进一步扩展公司合金产业深加工业务领域，提升公司的竞争力和盈利能力。
公司与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）于2015年2月6日签署《投资合作协议》，拟在安徽巢湖共同投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目（项目名称以有关部门立项、环评为准）。
为实施轻合金精密压铸件生产基地项目，两家公司拟在安徽巢湖注册公司用于后续的投资经营。拟设立公司名称巢湖宜安云海科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准，以下简称“宜安云海”）。宜安云海注册资本1,000万元人民币，其中公司以现金出资200万元人民币，占宜安云海出资比例的20%；宜安科技以现金出资800万元人民币，占宜安云海出资比例的80%。
轻合金精密压铸件生产基地项目投资总额5亿元，其中宜安科技投资4亿元，以现金方式出资，用于出资的资金以非公开发行股票募集资金方式筹集；公司投资1亿元，以现金的方式出资，用于出资的资金为自有资金。
轻合金精密压铸件生产基地项目建设期约30个月，项目建设完成后第一年达产率为30%、第二年达产率为70%、第三年完全达产。项目完全达产后，可实现年收入
约100,000万元、年净利润约10,275万元。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于签订对外投资合作协议的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案尚需提请股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于关联交易的议案》。
公司与宜安科技拟在宜安云海建设轻合金精密压铸件生产基地项目。为保证项目实施所需土地，公司下属控股子公司巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）拟向宜安云海以 10.333万元/亩的价格转让其所拥有的巢居国用（2009）第001743号国有土地使用权证项下约88亩的土地使用权。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》，本次关联交易经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：拟设立的巢湖宜安云海科技有限公司购买土地使用权暨关联交易的公告》。
关于本次关联交易，公司独立董事出具了表示同意提交董事会审议的事前审核意见，并发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云海金属：独立董事关于关联交易的事前审核意见》及《云海金属：独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
会议同意于 2015年 3月 4日召开公司 2015年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-081东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长春东易富盛德装饰有限公司（以下简称“长春东易”）于近日通过高新技术企业认定，具体信息如下：
长春东易获得由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编码：GR201922000329，发证时间：2019年9月2日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，长春东易通过高新技术企业认定，自2019年起三年内（即2019年-2021年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
该税收优惠政策对公司后续经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-076南京药石科技股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2018年10月25日（星期四）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年10月18日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2014-017广西河池化工股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司定于2014年5月6日召开2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2014年 5月 6日上午 9:30
（二）会议地点：公司本部三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票
（五）会议出席对象：
1、公司相关董事、监事及高级管理人员。
2、凡 2014年 4月 28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。
3、见证律师。
二、会议审议事项
1、审议公司 2013年度董事会工作报告。
2、审议公司 2013年度监事会工作报告。
3、审议公司 2013年度财务决算报告。
4、审议公司 2013年年度报告正文及摘要。
5、审议公司 2013年度利润分配方案。
6、审议关于 2014年度日常关联交易预测的议案。
（1）审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2014-017（2）审议关于与昊华骏化集团有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
7、审议关于计提资产减值准备及资产核销的议案。
8、审议关于聘请审计中介机构的议案。
9、审议关于公司 2014年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
10、审议关于增补独立董事的议案。
11、审议关于修改公司章程的议案。
以上提案相关内容刊登于 2014年 4月 12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司已向深圳证券交易所上报了李骅先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间：2014年 5月 5日上午8:30—11:30 下午2:30—5:30（三）登记地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司
四、其它事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2014-0172、联系电话：0778--2266867
3、公司传真：0778--2266867
4、邮政编码：547007
5、联系人：覃丽芳陈延芬
（二）会议费用
与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会二 O一四年四月十二日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广西河池化工股份有限公司 2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：