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证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-124武汉精测电子集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2019年9月20日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2019年9月23日14点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为1人），董事陈凯先生以通讯方式进行表决。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、陈凯回避表决），审议通过《关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的议案》；
同意公司2019年度新增与关联方WINTEST株式会社日常经营性关联交易额度预计为全年不超过4,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
具体内容详见公司于 2019年 9月 23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于对公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》；
公司同意使用“武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目”剩余资金67.7万元，以及募集资金产生的利息577.3万元，合计645万元对全资子公司武汉精立电子技术有限公司增资，全部计入注册资本。
具体内容详见公司于 2019年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。
（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度新增向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司2019年度新增向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期限为12个月，最终以银行实际审批的授信额度为准。
具体内容详见公司于 2019年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2019年度新增向银行申请综合授信额度的公告》。
（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》；
公司为全资孙公司宏濑光电有限公司（以下简称“宏濑光电”）向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行申请开立不超过人民币1,172.50万元的银行保函，用于宏濑光电与绵阳惠科光电科技有限公司之间的业务合作，保函有效期为保函出具之日起至2022年4月5日止，具体内容以合同约定为准。
具体内容详见公司于 2019年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（五）会议以3票同意、0票反对、1票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》；
同意公司与IT&T Co.,LTD张庆勋、周璇签订《关于<成立合资公司的合作框架协议>之补充协议》。
董事陈凯对本议案投弃权票，主要弃权理由是：本次与关联方签订的协议内容，对公司的长远的影响尚有不确定性。
具体内容详见公司于 2019年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（六）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》；
公司定于2019年10月10日15时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2019年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开武汉精测电子集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年9月23日
中信建投证券股份有限公司
关于杭州兴源过滤科技股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“兴源过滤”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等文件的有关规定，对兴源过滤继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410号文核准，兴源过滤于2011年9月19日成功公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股发行价格为人民币26.00元，募集资金总额为人民币36,400.00万元，扣除各项发行费用人民币4,067.55万元，募集资金净额为人民币32,332.45万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年9月22日出具了中汇会验[2011]2336号验资报告。
二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金及归还情况
公司于2014年7月25日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金3,000万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限不超过董事会会批准之日起6个月。公司已于2015年1月15日前将上述3,000万元募集资金归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，兴源过滤于2015年1月16日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户；按现行同期银行一年期贷款利率与闲置募集资金12个月定期存单利率差计算，可为公司节约财务费用约85.5万元人民币。
上述募集资金使用计划已经兴源过滤第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项。由于本次使用部分闲置的募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，其金额尚未超过募集资金净额的10%，该议案无需提交股东大会审议批准。
兴源过滤承诺本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、保荐结构核查意见
经核查，保荐机构认为：兴源过滤继续以闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。兴源过滤上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。
本保荐机构对兴源过滤继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王晨宁 伍忠良
保荐机构（公章）：中信建投证券股份有限公司2015年 1月 16日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-014
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于全资子公司变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江苏五九机电科技有限公司（以下简称“五九机电”）的通知，因业务发展需要，五九机电于近日对企业名称进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得新的《营业执照》，变更后相关信息如下：
名称：徐州五洋科技有限公司
统一社会信用代码：91320312551168213M
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园，华夏路东、滕寨北路北
法定代表人：侯友夫
注册资本：3000万元整
成立日期：2010年02月09日
营业期限：2010年02月09日至2030年01月28日
经营范围：矿山机械设备技术研发、技术咨询、技术服务、租赁，矿山机械、电气设备、工程机械、建筑机械、电力保护设备、选矿机械及配件制造、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年3月28日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-048西王食品股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股价异常波动，经公司申请，公司股票(证券简称：西王食品，证券代码：000639)于2016年5月27日开市起停牌并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-035），6月3日又披露《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-037）。根据事项进展，经公司确认，该事项确定为重大资产重组事项，公司于2016年6月14日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-042)，并于6月21日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-043）。2016年6月25日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-045），并于7月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-047）。上述公告均刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组的相关工作仍在进行之中。公司董事会已审议通过了《关于收购Kerr Investment HoldingCorp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》(公告编号：2016-039)，公司与标的公司股东已进行了多次深入沟通和谈判，公司、独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年7月8日
法律意见书
辽宁法大律师事务所
关于
大连易世达新能源发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
【2018】第 116号
法律意见书
辽宁法大律师事务所
关于
大连易世达新能源发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
法意字【2018】第 116号致：大连易世达新能源发展股份有限公司
惠承贵司委托，辽宁法大律师事务所（以下简称“本所”）指派梁永刚、倪文娟律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）向本所律师提供了与股东大会召开事宜有关的法律文件及其他资料予以审查和验证。公司承诺其已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料或复印件与原件一致。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下统称“相关法律、法规、规范性文件”）和《大连易世达新能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对
法律意见书
公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股
东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分地核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由2018年11月2日召开的第三届董事会第三十四次会议决定，并在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站上刊登了
《大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知》，决定本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。现场会议于2018年11月19日15:00在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月18日15:00至2018年11月19日
15:00的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月19日9:30-11:30和13:00-15:00，公司已将本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项公告告知全体股东，并确定股权登记日为2018年11月12日。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据现场会议情况以及深圳证券信息有限公司统计并经贵司核查确认，参与本次股东大会投票的股东及股东代表共有2人，其中1人出席现场会议，另外1人通过网络投票进行表决，均为2018年11月12日下午深圳证券交易所交易收市时中
法律意见书
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份为38,731,800股，占公司有表决权股份总数的
21.882%。
根据本所律师的核查，出席会议的法人股东代表已获得股东单位出具的授权委托书。
本次股东大会由公司董事洪家新主持。公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的议案
根据《大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，即：1、审议《关于续聘审计机构的议案》，2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票方式进行了表决。现场会议表决由股东代表、监事代表和本所律师按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定进行计票和监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计并提供给公司。本次股东大会的主持人当场公布了表决结果。
法律意见书
2、表决结果
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投
票结果，本次股东大会审议通过了会议通知公告所列明的议案，所有议案均经出席本次股东大会的股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关
规定予以公告。
辽宁法大律师事务所
经办律师：梁永刚
倪文娟
2018年11月19日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-027上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施情况的进展公告
公司董事、高级管理人员徐俊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、增持计划情况：公司于2019年2月14日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-006），公司董事、副总经理徐俊先生计划自2019年2月14日起六个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间外）增持公司股份，计划增持金额不低于300万元人民币，不高于500万元人民币。该次增持计划未设定价格区间。
2、增持计划的实施进展情况：公司于2019年3月15日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施情况的进展公告》（公告编号：2019-026），徐俊先生于2019年3月13日增持公司股份142,500股，占公司股份总数的0.0029%，成交均价为10.66元/股。
2019年3月15日，徐俊先生再次增持公司股份147,700股，占公司股份总数的0.0029%，成交均价为9.47元/股。截至2019年3月15日，徐俊先生已累计增持公司股份290,200股，占公司股份总数的0.0058%。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2019年2月14日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-006），公司董事、副总经理徐俊先生基于对公司未来发展前景的信心、对公司战略规划的认同及对公司内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，计划自2019年2月14日起六个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间外）增持公司股份（详见公司于2019年2
月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn上的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》）。
公司于2019年3月15日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施情况的进展公告》（公告编号：2019-026），公司于2019年3月13日收到徐俊先生的通知，其已于2019年3月13日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份142,500股，占公司股份总数的0.0029%，成交均价为10.66元/股。
公司于2019年3月15日再次收到徐俊先生的通知，其已于2019年3月15日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份，实施其增持公司股份的计划。现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司董事、副总经理徐俊先生。
2、本次增持计划实施前，徐俊先生未持有公司股份；
2019年3月13日，徐俊先生增持公司股份142,500股，占公司股份总数的0.0029%，成交均价为10.66元/股；
2019年3月15日，徐俊先生再次增持公司股份147,700股，占公司股份总数的0.0029%，成交均价为9.47元/股。
截至2019年3月15日，徐俊先生已累计增持公司股份290,200股，占公司股份总数的0.0058%。本次增持计划尚未实施完成。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：公司董事、副总经理徐俊先生基于对公司未来发展前景的信心、对公司战略规划的认同及对公司内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，拟实施本次增持计划，以实际行动参与维护中小股东利益和资本市场稳定。
2、本次拟增持股份的数量或金额：增持金额不低于 300万元人民币，不高于500万元人民币。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自 2019年 2月 14日起六个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间外）；增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限将酌情顺延。
5、本次拟增持股份的方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，拟通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。
6、增持资金来源：本次增持的资金来源为自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持股份计划的实施可能存在因增持资金未能及时到位、资本市场情况发生变化等，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
四、增持计划的实施进展情况
本次增持计划实施前，徐俊先生未持有本公司股份。
2019年3月13日，徐俊先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持了公司股份142,500股，占公司股份总数的0.0029%，成交均价为10.66元/股。
2019年3月15日，徐俊先生再次通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份147,700股，占公司股份总数的0.0029%，成交均价为9.47元/股。
本次增持后，徐俊先生累计持有本公司股份290,200股，占公司股份总数的0.0058%。本次增持公司股份计划尚未实施完成。
五、其他说明
1、徐俊先生本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、徐俊先生本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、徐俊先生在实施增持计划过程中，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、公司将持续关注徐俊先生增持本公司股份的情况，并根据相关规定及时
履行信息披露义务。
六、备查文件
公司董事、副总经理徐俊先生增持公司股份的书面文件。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
财富证券有限责任公司
关于西藏高争民爆股份有限公司
终止部分募投项目的核查意见
财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”或“保荐机构”）作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对高争民爆拟终止部分募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 8.23元。截至 2016年 12月 1日止，公司募集资金总额为人民币 378,580,000.00元，扣除承销费用人民币 21,214,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币 357,365,200.00元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币7,837,000.00元，实际募集股款为人民币349,528,200.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2016)第 211840号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至 2019年9月16日，“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”累计使用募集资金1,252.11万元，未使用募集资金余额为 3,747.89万元，存储于募集资金专户。
三、本次拟终止实施的部分募投项目的基本情况
（一）拟终止实施的募投项目基本情况
本次拟终止实施的募投项目为“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”。该项目原定总投资金额15,366.00万元，其中使用募集资金 10,505.734万元；2019年 5月 10日，经公司 2018年度股东大会审议通过，将该项目总投资金额调整为 7,875.26万元，其中使用募集资金投资金额变更为5,000.00万元。该项目拟通过对西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆破”）增资，促进多元化发展，实现生产、经营、运输、爆破服务“一体化”的发展格局。
（二）本次拟终止实施部分募投项目的原因
面对民爆行业市场环境变化，行业内各企业竞争加剧的现状，大中型矿山企业均在寻找爆破资质等级高、技术实力强的爆破工程公司进行业务合作。若公司短期内无法提升高争爆破的爆破资质等级、爆破施工能力，则面临失去大中型矿山企业等重点客户的风险。鉴于目前高争爆破各股东暂未就增资具体时间达成一致，同时高争爆破的技术实力提升需要一定的时间，不利于公司抢占爆破服务市场，公司拟通过对外并购方式取得一家爆破作业资质等级高、施工能力强的爆破服务公司，加快企业产业升级。
因此，综合考虑公司实际情况，为避免募集资金投资项目的投资风险，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，经公司审慎研究，拟终止实施“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”。
四、终止部分募投项目对公司的影响及剩余募集资金的使用计划
公司根据实际经营情况，终止实施募投项目“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”，有利于降低公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。该募投项目终止后，公司拟将闲置募集资金用于重大资产购买项目；该事项需按照相关法律法规履行相应的程序。
五、本次终止部分募投项目履行的程序
公司本次终止部分募投项目事项已经第二届董事会第二十一次会议、第二届
监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次终止部分募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，高争民爆本次终止部分募投项目，是公司根据当前市场环境和经营发展现状作出的决定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次终止部分募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。综上所述，本保荐机构对高争民爆本次终止部分募投项目事项无异议。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《财富证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司终止部分募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
冯海轩 肖维平
财富证券有限责任公司 2019年 9月16日
西安国际医学投资股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向银泰百货有限公司出售开元商业有限公司（以下简称“开元商业”）100%的股权（不包括截至 2017年 12月 31日开元商业持有的西安汉城湖旅游开发有限公司65%的股权）（以下简称“本次交易”）。
按照《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的要求，公司董事会对本次交易相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了认真审核，特说明如下：
经核查，本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安国际医学投资股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
西安国际医学投资股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-025
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 27日在公司会议室举行了公司第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”），会议通知于2014年6月23日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人，董事长马鸿、董事伍骏、廖岗岩、独立董事刘岳屏4人参加现场会议，董事马少贤、独立董事马卓檀、王鸿远3人以通讯方式出席并表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的议案》。
公司结合实际经营情况，为提高超募资金使用效率，提高公司盈利能力，实现未来长期可持续发展，公司拟调整原用于营销网络建设项目的超募资金 41,744.98万元的用途，具体如下：调整超募资金20,000万元用于投资新兴的电商服饰品牌；调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《搜于特：关于调整超募资金用途的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《搜于特：独立董事关于公司调整超募资金用途的独立意见》、《华泰联合：关于搜于特公司调整超募资金用途的核查意见》。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定 2014年 7月 18日召开公司 2014年第一次临时股东大会，就本次董事会会议及公司第三届监事会第八次会议审议通过需提请股东大会审议的议案进行审议表决。
股东大会通知全文详见公司2014年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《搜于特：关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于增加募集资金专项账户的议案》。
为了加强募集资金管理，提高资金使用效率，发展良好的银企合作关系，同意公司在兴业银行股份有限公司深圳科技园支行增设一个募集资金专项账户，账号为：338040100100207668。该专项账户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司将按照有关规定与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》并作信息披露。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2014年6月28日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-52
中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2014年7月25下午在本公司四楼会议室召开。会议通知于2014年7月15日以书面方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。公司各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经监事推举，会议由监事黄德斌主持，会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会监事审议，通过如下议案：
以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
选举黄德斌任公司第六届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
长江证券股份有限公司未来三年股东回报规划
（2017-2019）
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）致力于自身可持续发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，并注重股东投资回报的连续性和稳定性。为进一步增强公司现金分红的透明度，提高现金分红水平，提升对股东的回报，公司特制定未来三年股东回报规划（2017-2019）。具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈利规模、现金流量状况、以净资本为核心的风险控制指标等情况，在平衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定在符合《长江证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、证券行业特点及监管要求的基础上，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，施行持续、稳定、合理的利润分配政策，优先采用现金方式进行利润分配。
第三条实施本规划的决策机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会按照公司章程的规定、结合公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。按照《公司章程》的要求，股东大会应当依法对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利的派发事项。
4、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中对不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。
第四条公司未来三年（2017-2019）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件：
（1）该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损且提取公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后所余的税后利润）为正值；
（2）符合公司业务发展对净资本等监管要求；
（3）无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
在上述条件同时满足情况下，公司未来三年（2017-2019）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并应充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
5、公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
第五条公司未分配利润的使用原则
公司留存的未分配利润主要用于补充公司营运资金，提高公司净资本水平，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
在满足公司净资本对公司各项业务监管要求的条件下，公司使用留存的未分配利润，在扩大传统业务规模，提升创利能力的同时，大力发展创新业务，不断优化收入结构，以促进公司快速发展和股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
第六条 董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
第八条本规划由公司董事会负责解释。
以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告
科大讯飞股份有限公司
会专字[2017]1984号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2017]]1984号关于科大讯飞股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
科大讯飞股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的科大讯飞股份有限公司（以下简称科大讯飞）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科大讯飞为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科大讯飞用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是科大讯飞管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对科大讯飞管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，科大讯飞管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了科大讯飞以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年三月一十八日
科大讯飞股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2474号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司承销，向特定对象宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）非公开发行民币普通股股票11,005,134股，发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（ 2016年 5月 10日））前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于25.51元/股。截至2017年3月7日止，本公司实际非公开发行人民币普通股股票11,005,134股，募集资金总额为人民币299,999,952.84元，扣除各项发行费用合计人民币15,850,348.00元（不含税金额为14,972,989.51元）后，实际募集资金净额为人民币284,149,604.84元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1378号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行股票发行方案中对募集资金投向承诺情况
根据《科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行方案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过3亿元，拟用于向杨军等购买乐知行资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费、补充乐知行流动资金、产业并购资金等,具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||
|-|
|用途|
|支付本次交易的现金对价|
|支付中介机构费用及相关税费|
|补充乐知行流动资金|
|产业并购资金|

合计 30,000.00三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自本公司第三届董事会第二十四次会议决议非公开发行股票起至 2017年 3月 17日，本公司已以自筹资金预先支付购买乐知行资产的现金对价金额143,149,962.34元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|承诺募集资金投资金额|
|支付本次交易的现金对价|143,149,962.34|

合 计 143,149,962.34科大讯飞股份有限公司
二○一七年三月十八日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-035诚志股份有限公司
关于重大资产重组事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“诚志股份”）于 2015年 9月 15日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）的相关议案，并于 2015年 9月 16日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。后续公司根据深圳证券交易所审核意见对本次重组预案进行了修订，并于 2015年 10月 15日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。2016年 3月 15日，公司发布了《重大资产重组进展、重组方案调整及停牌公告》（公告编号：2016-011），经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年3月15日起开始停牌。
2016年4月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案，并于4月15日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
2016年4月18日，公司收到深圳证券交易所《关于对诚志股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 29号）。公司及参与本次重大资产重组的中介机构积极准备答复工作，并根据该函的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善。
2016年 5月 6日，公司已在指定信息披露网站刊登了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。
经公司申请，公司股票（证券简称：诚志股份，证券代码：000990）将于 2016年5月6日开市起复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，以及国有资产管理部门、中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2019-024甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司及高管收到中国证券监督管理委员会
立案调查通知书的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 12日,甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会调查通知书（甘调查通字 2019002号），通知书告知：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）决定对公司进行立案调查。
同日，公司董事长胡振平，董事、总经理闫立强，董事、财务总监何维角，董事、董事会秘书谢维宏分别收到中国证券监督管理委员会调查通知书（甘调查通字 2019002号-2019006号），通知书告知：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）决定对上述人员进行立案调查。
公司将全面配合中国证监会对公司的调查工作，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
广东德联集团股份有限公司独立董事
关于 2014年第一次临时董事会会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 2014年第一次临时董事会会议审议的《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司拟在辽宁省大连市投资设立全资子公司的行为属于正常的投资行为，有利于扩展公司的业务与市场，未损害股东的权益，该投资履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外投资的有关规定。我们同意公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司成立全资子公司的议案。本次投资设立子公司的行为在董事会的审批范围内，故无须提交股东大会审议。
（以下无正文）
（该页为广东德联集团股份有限公司 2014年第一次临时董事会会议独立董事独立意见签字页）
独立董事（签名）：
李晓帆 李攻科 王绍峰 许辉
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-103浙江南都电源动力股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2019年11月 15日以通讯表决的方式召开。公司于2019年 11月11日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施本次股权激励计划有利于公司吸引和留住核心优秀人才，更充分调动其积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票和股票期权激励计划激励对
象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于进一步建立、健全激励与约束机制，能有效保证公司本次股权激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会
深圳亚联发展科技股份有限公司
章程修订案
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第五条 公司住所：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层邮政编码：518054|第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902邮政编码：518057|
|2|第四十四条 公司召开股东大会的地点可以为公司住所或会议通知中明确的其他地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 公司召开股东大会的地点可以为公司住所或会议通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|3|第九十七条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十七条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|4|第一百三十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

公司章程除以上内容修订外，其他内容不变。
本次《公司章程》的修改以工商部门最终核准为准。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后对《关于同永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务暨对子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：经过认真审核，我们认为：
1.公司与基础设施公司共同申请1800万元人民币融资租赁业务，根据本次联合承租的业务性质判断，实质为公司对基础设施公司提供了不超过1800万元担保，该交易是为了满足其业务发展的需求。基础设施公司系公司的控股子公司，公司能有效地控制和防范风险，联合承租业务风险较小，可控性强。
2.上述融资符合中国证监会相关规定和本公司《公司章程》等对于融资的规定，其决策程序合法、有效，不会损害股东的利益。
因此，我们一致同意本次为基础设施公司提供担保融资事项。
独立董事：
张龙飞 赵雪媛 陈武朝
二〇一六年五月九日