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证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2017-021广东明珠集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安”）及兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）增持计划为：自首次增持之日（2017年1月19日）起 12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持“广东明珠”股份，累计增持数量不低于172,200股，累计增持不超过9,336,494股（即不超过广东明珠已发行总股本的2%）。
●兴宁金顺安、兴宁众益福自首次增持日 2017年1月19日起至2017年4月25日，累计增持公司股份合计4,898,786股，约占公司总股本的1.05%。
2017年4月25日，公司分别接到公司控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司的《函告》。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至2017年4月25日，兴宁金顺安持有公司股份54,652,343股，约占公司总股本的11.71%；兴宁众益福持有公司股份 29,314,598股，约占公司总股本的6.28%；兴宁金顺安、兴宁众益福合计持有公司股份83,966,941股，约占本公司总股本的17.99%。
（三）增持主体增持完成情况：截至 2017年4月25日，兴宁金顺安通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份 3,072,274股，约占公司总股本的
0.66%；兴宁众益福通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份 1,826,512股，约占公司总股本的0.39%；兴宁金顺安、兴宁众益福已累计增持公司股份合计4,898,786股,约占公司总股本的1.05%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对广东明珠未来持续稳定发展的坚定信心。
（二）本次拟增持股份的种类：A股普通股。
（三）本次拟增持股份的数量及金额：根据该增持计划，兴宁金顺安、兴宁众益福计划自首次增持之日（2017年 1月 19日）起 12个月内通过上海证券交易所系统增持广东明珠股份，累计增持数量不低于172,200股，累计增持不超过 9,336,494股（即不超过广东明珠已发行总股本的2%）。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，兴宁金顺安、兴宁众益福将基于对广东明珠股票价格波动情况等判断，择机逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：首次增持之日（2017年1月19日）起12个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：兴宁金顺安、兴宁众益福的自有资金。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
据了解，兴宁金顺安、兴宁众益福实施本次增持计划不存在因所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；本次增持计划所需的自有资金未采用杠杆融资方式，不存在增持股份可能被强行平仓的风险。
四、增持计划的实施进展
（一）首次增持情况
（二）持续增持情况
1、2017年 3月 22日至 2017年 3月 31日期间，兴宁金顺安、兴宁众益福合计增持公司股份4,399,386股，约占公司总股本的0.94%。其中，兴宁金顺安通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份2,746,874股，约占公司总股本的0.59%，兴宁众益福通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份1,652,512股，约占公司总股本的0.35%。
兴宁金顺安、兴宁众益福自首次增持日 2017年 1月 19日起至 2017年 3月 31日，累计增持公司股份合计 4,571,586股，约占公司总股本的0.98%。
2、2017年 4月 25日，兴宁金顺安、兴宁众益福继续实施增持计划（简称“本次增持”）,合计增持公司股份327,200股，约占公司总股本的0.07%。其中，兴宁金顺安通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 213,200股，约占公司总股本的0.046%，兴宁众益福通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份114,000股，约占公司总股本的0.024%。
综上，兴宁金顺安、兴宁众益福自首次增持日 2017年 1月 19日起至 2017年4月25日，累计增持公司股份合计4,898,786股，约占公司总股本的1.05%。
本次增持前，兴宁金顺安持有公司股份 54,439,143股，约占公司总股本的11.66%；兴宁众益福持有公司股份 29,200,598股，约占公司总股本的6.26%。
控股股东深圳金信安及其一致行动人合计持有公司股份 198,251,777股，约占公司总股本的42.47%。
本次增持后，兴宁金顺安持有公司股份 54,652,343股，约占公司总股本的11.71%；兴宁众益福持有公司股份 29,314,598股，约占公司总股本的6.28%。
控股股东深圳金信安及其一致行动人合计持有公司股份 198,578,977股，约占公司总股本的42.54%。
五、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）兴宁金顺安、兴宁众益福承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持
所持有的公司股份。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注深圳金信安及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－042贵研铂业股份有限公司
关于《关于请做好贵研铂业发审委会议准备工作的函》回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好贵研铂业发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
根据中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《告知函》中提出的问题进行了认真核查、逐项落实，并按照《告知函》要求对所涉及的事项进行了回复。现对《告知函》的回复予以披露，具体内容详见公司于2018年9月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《贵研铂业股份有限公司<关于请做好贵研铂业发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次配股公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据配股公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会二○一八年九月十七日
潍坊亚星化学股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会在 2015年度的工作中，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，现将 2015年度履职情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别是独立董事梁仕念先生、独立董事冯琳珺女士和董事吕云女士，其中梁仕念先生担任审计委员会主任。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
2015年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体如下：
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|日期|会议届次|审议内容|
|2015年3月6日|2015年第一次会议|审议通过：1、关于2014 年年度报告及年报摘要的议案；2、关于 2014年度财务决算报告的议案；3、关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案；4、关于与山东省盐业集团有限公司下属子公司日常关联交易的议案；5、关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案；6、关于2014 年度内部控制评价报告的议案。|
|2015年4月10日|2015年第二次会议|审议通过：关于 2015 年第一季度报告的议案。|
|2015年7月28日|2015年第三次会议|审议通过：1、关于2015 年半年度报|

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|-|-|-|
|||告及其摘要的议案；2、关于为关联公司提供担保的议案。|
|2015年10月23日|2015年第四次会议|审议通过：关于 2015 年第三季度报告的议案。|

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与瑞华事务所进行了多次沟通，协商确定 2014年度财务报告审计计划，讨论审计中的重大事项与处理方法，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。瑞华事务所在公司的年度审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质。为保证公司审计工作的连续性，审计委员会建议续聘瑞华事务所为公司 2015年度审计机构。
2、指导内部审计工作
（1）报告期内，审计委员会各位委员认真审阅了公司《2014年年度报告及摘要》、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告及摘要》、《2015年第三季度报告》，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见。
（2）认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通
报告期内，审计委员会积极与公司管理层、内审部门及瑞华会计
师事务所进行充分有效的沟通：在年审注册会计师进场前注重加强与
注册会计师、公司财务部门及内审部门关于年度审计计划的沟通；在
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2019-064中国光大银行股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召开日期
2019年 12月 20日（星期五）
（三）股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601818|光大银行|2019/11/19|

二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人
中国光大集团股份公司
（二）提案程序说明
中国光大银行股份有限公司（简称本行）已于 2019年 11月 5日公告了股东大会召开通知，持有3%以上有表决权股份的股东中国光大集团股份公司，在 2019年 12月 5日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
本行第八届董事会第七次会议审议通过了《关于确定刘金先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》。中国光大集团股份公司于2019年12月5日向本行董事会提出《关于向中国光大银行2019年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，建议将《关于选举刘金先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案》作为一项临时提案提交本行2019年第三次临时股东大会审议。
该议案属于普通决议案，不需要累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于 2019年 11月 5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年 12月 20日 9点 30分
召开地点：北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 A座三层会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 12月 20日
至 2019年 12月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|H股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于选举吴利军先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案|√|√|
|2|关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度监事长薪酬的议案|√|√|
|3|关于选举刘金先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行2019年7月30日召开的第八届监事会第一次会议、11月 4日召开的第八届董事会第五次会议以及 11月 29日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2019年 12月 7日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
中国光大银行股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席 2019年 12月 20日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举吴利军先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案||||
|2|关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度监事长薪酬的议案||||
|3|关于选举刘金先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2016-060三江购物俱乐部股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016年 12月 5日下午 3:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案》
根据有关法律法规的规定，烟草批发及零售被列为禁止外商投资的产业，公司因引入战略投资者，需停止从事与烟草零售有关的业务。为保障公司及全体股东的利益，公司与控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“和安投资”）及其投资1,000万元设立的子公司拟分别签署《关于烟草零售业务的框架协议》及《烟草零售场地租赁协议》，由该子公司承租公司超市的烟草专柜自主经营烟草零售业务。待公司经营烟草零售业务的条件重新成就后，和安投资再将子公司股权以1,000万元转回给公司，子公司的股权转让给公司前不进行任何形式的利润分配。
《关于与关联方签订烟草业务相关协议的公告》内容详见中国证监会指定沪市主板信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联董事陈念慈、严谨回避表决。
议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开股东大会，将上述须提交股东大会审议的议案，提交股东大会审议。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》为准。
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2016年12月6日
独立董事候选人声明
本人李丹，已充分了解并同意由提名人中视传媒股份有限公司第六届董事会提名为中视传媒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中视传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中视传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中视传媒股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，现任会计学专业副教授，具备会计学专业博士学位。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中视传媒股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李丹
北京歌隼有銭屯祝岡第股紛有限公司
董事会申汁委員会
2014年度履取情況報告
根据《上市公司治理准只
、《上海iI券交易所上市公司董事会申汁委員会這J》
作指引》等法律法規及《公司章程》、《董事会申汁委員会実施鯛興J》、《董事会申it委員会年度報告工作規程》的規定,北京歌学有銭屯祝同絡股分有限公司(以下筒称
“公司")董事会申it委員会本着勤勉尽責的原ス1,汰真履行了申汁監督駅責。現杵董事会申汁委員会2014年度履行取責的具体情況報告如下
:
一、董事会申汁委員会基本情況
公司第五届董事会申汁委員会由三名成長狙成,具体情況如下
:
主任委員:独立董事ν攻女士(清準大学会汁系副教授
)
成員:副董事検、意径理声木涛先生,独立董事「ヌ峰先生(北京大学法学院副教授
)
二、申汁委員会年度会洪召升情況
2014年度,公司董事会申汁委員会就年扱申it洵通相美工作逆行了申波
,
具体情況如下
:
2014年2月28日,董事会申汁委員会召升了第五届董事会申汁委員会1、
第二次会政,申洪通述《公司編制的
2013年年度財努会汁扱表及財各会it扱表呪明》。
2014年3月21日,董事会申汁委員会召汗了第五届董事会申汁委員会2、
第二次会波,申波通述《径申汁的
2013年度財各会汁扱表》、《美子銭聘致同会it師事分所
(特殊普通合侠)力公司2014年度財分申汁机杓及2013年度財分申it費用的洪案》,同意提交董事会常波。同吋,申汁委員会述噺取了公司美干 2014年日常夫咲交易事項和内部控制制度建没情況的ツE扱。
三、董事会申汁委員会相美工作履行取責情況
報告期内,董事会申it委員会重点園統公司年度申汁相美工作、定期扱告笏制、美咲交易事項、内部控制制度建没情況、財努報告及内部控制申汁机杓的聘任等重要事項的申洪升展工作,具体情況如下
:
2013年年扱申it工作中的履駅情況
1、
在公司2013年年扱市汁工作中,公司董事会市汁委員会声格按照
《董事会申it委員会年度扱告工作規程》的規定,在年扱申汁会汁姉事努所逃場前,了解年度報告的編制it支1,碗定財努報告申it工作的吋同安引F,市同公司編制的2013
年年度財努会汁扱表及財分会it扱表悦明,井向公司管理居和財各負責人逃行了洵同,同意以此財各扱表力基砧升展2013年度的財努申汁工作。在年扱申汁会it姉事各所逃場后,董事会申汁委員会再一次申同了公司財分会汁扱表井出具ギ面意見,決定同意杵径年申会汁姉正式市汁的公司2013年度財分会it扱表提交董事会申波。
監督及坪倍外部申it机杓工作情況
2、
公司董事会申汁委員会対公司聘清的外部申汁机杓致同会it師事各所(特殊普通合秋)的独立性和寺立性逆行了坪倍,井対其執行2013年度財各報告申it工作及内控申汁工作的情況逃行了監督坪介,汰力核事勢所在力公司提供市汁服努中,戸格遵守《中国注冊会it師申汁准ス的規定,汰真、声違、公正,能じJ》
実事求是的友表相美申it意兄。因此,申it委員会建波公司董事会銭聘致同会it師事努所
(特殊普通合伏)力公司2014年度外部申it机杓。
対公司内控制度建没的監督及坪伶工作指尋情況
3、
2012年公司根据相美法規和文件的要求,対原有管理制度逆行了全面杭理、月癸和修汀,制汀頒布了《内部控制手朋》,初歩形成了内部控制制度枢架和体系。董事会申汁委員会汰力:2014年度,公司己径建立起較力完善合理的内控制度体系,不存在重大快陥和重要快陥。
四、忌体坪倫
申汁委員会依据《上海IIE券交易所上市公司董事会申汁委員会這作指引》以及公司制定的《申汁委員会洪事規ス等相美規定,悟尽取守、尽駅尽責地履行J》
了申it委員会的取責。
2015年,我↑]杵充分友拝申it委員会的監督取能,切実鍵押公司与全体股
本的共同利益,特
別是中小股本的利益。
特此報告。
北京歌隼有銭FL祝同絡股分有限公司
董事会申it委員会
2015年3月19日
申it委員会委員(釜字):
股票代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-043债券代码：122333 债券简称：14公司债
光大嘉宝股份有限公司
第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议于 2019年 7月 1日下午以“现场和电话”相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333弄 1-6号）1416会议室召开。
本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议由公司副董事长钱明先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
会议选举赵威先生为公司第九届董事会董事长，赵威先生的基本情况详见附件。
赵威先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，且不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》
会议增补赵威先生为公司董事会战略委员会委员。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》
会议增补赵威先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》会议选举赵威先生为公司董事会战略委员会主任委员。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会二 0一九年七月二日
赵威先生基本情况
赵威，男，1971年 10月出生，经济学博士。现任本公司董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼首席执行官、中国光大银行股份有限公司非执行董事等职。曾任中国再保险（集团）股份有限公司副总裁兼财务负责人及亚洲再保险公司理事会理事；中再资产管理股份有限公司副董事长、总经理；新华资产管理股份有限公司副总裁；中国人寿富兰克林资产管理有限公司总裁；中国人寿香港资产管理有限公司总经理；
中再资产管理（香港）有限公司董事长及中再资本管理有限责任公司董事长；北京京能清洁能源电力股份有限公司非执行董事等职。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-050诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于 2018年8月20日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，2017年8月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2014—006
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月27日公告实施完成本次公司重大资产重组发行股份购买资产暨关联资产交割相关工作。
2013年12月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了“关于公司更名、变更经营范围的议案”、“关于公司变更注册资本的议案”（内容详见公司公告2013-060）和“关于修订<公司章程>部分条款的议案”（内容详见公司公告2013-061）。
2013年12月30日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了“关于公司更名、变更经营范围的议案”、“关于公司变更注册资本的议案”和“关于修订<公司章程>部分条款的议案”（内容详见公司公告2013-069）。
2014年2月28日，公司完成了上述相关内容的工商变更登记和备案手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：370200018060417
名称：青岛天华院化学工程股份有限公司
住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
法定代表人：肖世猛
注册资本：叁亿玖仟陆佰贰拾肆万叁仟玖佰元（396,243,900元）
实收资本：叁亿玖仟陆佰贰拾肆万叁仟玖佰元（396,243,900元）
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
一般经营范围：机械、防腐设备、计算机开发、生产销售；货物及技术进出口；房屋租赁。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
特此公告
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2014-001
北京京运通科技股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山东天璨环保科技有限公司
本次担保金额：最高额为最高不超过2亿元人民币
本次担保是否有反担保：否
对外担保的累计数量：3亿元
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
近日，公司与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司山东天璨环保科技有限公司（以下简称“山东天璨”）与江苏银行签署的《最高额综合授信合同》及依据该合同已经和将要签署的单项授信业务合同及其修订或补充承担最高额为最高不超过 2亿元人民币的连带责任担保。
本次担保事项已经公司于2013年8月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过并经2013年9月13日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：山东天璨环保科技有限公司
注册地址：淄博高新区政通路135号高创中心D座602室
法定代表人：冯焕培
经营范围：前置许可经营项目：脱硝催化剂研发、生产、销售（限分支机构生产）；一般经营项目：环保设备销售、设计、安装和维护（不含特种设备）；环
保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含危险品）销售；汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）
截至 2013年 9月 30日，山东天璨环保科技有限公司资产总额为 23,033.88万元，负债总额为 20,411.53万元，其中银行贷款总额 6,500.00万元，流动负债总额 10,180.03万元，净资产为 2,622.35万元；2013年 1-9月份，实现营业收入 1,460.46万元，净利润-366.24万元。（以上数据未经审计）
被担保人为本公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、最高额担保
1.1公司所担保的主债权为江苏银行依据其与山东天璨签订的《最高额综合授信合同》（合同编号：323014CF002）及依据该合同已经和将要签署的单项授信业务合同及其修订或补充（以下简称“主合同”）享有的对山东天璨的债权。
1.2保证最高额：公司承担的保证最高额为最高不超过2亿元人民币。
1.3保证方式：连带责任保证。
1.4保证担保的范围
公司担保的范围为山东天璨在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及江苏银行为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
1.5保证期间
自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务到期后满两年之日止。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司于2013年8月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过并经2013年9月13日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 3亿元（含本次担保），其中公司对控股子公司提供的担保余额为 3亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.22%，无逾期担保。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2014年1月13日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-071
浙江五洲新春集团股份有限公司股东
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）持有浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 4,970,600股（占公司总股本的1.70%）。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。
减持计划的实施结果情况
2019年3月27日，公司披露了南钢股份的股份减持计划，其计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股票，自减持计划披露之日起 3个交易日之后的六个月内，合计减持股份数不超过公司总股本的2.70%，即 7,893,600股。其中采取集中竞价交易方式的：自减持计划披露之日起 3个交易日之后的六个月内，减持股份数不超过公司总股本的2%，即5,846,493股，且在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%，即 2,923,246股；
采取大宗交易方式的：自减持计划披露之日起3个交易日之后的六个月内，减持股份数不超过公司总股本的2.70%，即7,893,600股，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%，即5,846,493股。南钢股份本次最低减持数量不低于50万股，占公司总股本的0.17%。
2019年9月30日，公司收到《南京钢铁股份有限公司关于减持五洲新春股份实施时间届满告知函》，本次减持期间内，南钢股份共减持 2,923,000股，占公司总股本的1.00%。南钢股份本次披露的减持计划时间届满，本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|南京钢铁股份有限公司|5%以下股东|7,893,600|2.70%|IPO前取得：6,072,000 股其他方式取得：1,821,600 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|南京钢铁股份有限公司|2,923,000|1.00%|2019/4/2～2019/9/30|集中竞价交易|8.39－10.26|29,144,050|已完成|4,970,600|1.70%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 2019/10/8
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2017-017汕头东风印刷股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 22日,汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东香港东风投资集团有限公司(以下简称“香港东风投资”)通知，香港东风投资将所持有的部分公司股份解除质押，具体情况如下：
2016年5月4日，香港东风投资将持有的100,000,000股公司股份（股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的8.99%）质押给中国民生银行股份有限公司汕头分行用于为第三方融资提供质押担保（详情见公司于2016年5月6日披露的临2016-015号公告）。
2017年5月19日，香港东风投资将上述质押的100,000,000股公司股份（股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的8.99%）在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续。
截至本公告日，香港东风投资共持有公司 604,900,000股股份，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的54.40%。累计质押公司股份400,000,000股，占其持有公司股份总数的66.13%，占公司总股本的35.97%。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2018077长园集团股份有限公司
第六届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十七次会议于2018年5月7日在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知于 2018年5月5日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，
公司第六届监事会于 2018年 5月 6日任期到期。根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
监事会推荐朱玉梅女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）提名陈曦女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018078）。
本议案尚需2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长园集团股份有限公司
监事会
二〇一八年五月八日
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公司代码：600877 公司简称：*ST嘉陵
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|*ST嘉陵|600877|中国嘉陵|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|周鸿彦|张庶燕|
|电话|023-61954095|023-61954095|
|办公地址|重庆市璧山区永嘉大道111号|重庆市璧山区永嘉大道111号|
|电子信箱|zqc@jialing.com.cn|zqc@jialing.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,754,078,940.04|1,836,060,219.50|-4.47|
|归属于上市公司股|-244,669,905.56|-327,960,536.69|不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|东的净资产||||
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-27,629,446.09|-150,184,813.20|不适用|
|营业收入|313,108,022.43|340,689,805.51|-8.10|
|归属于上市公司股东的净利润|75,289,761.13|-82,052,998.19|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-84,024,104.67|-82,894,920.17|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|不适用|不适用|不适用|
|基本每股收益（元／股）|0.1095|-0.1194|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|0.1095|-0.1194|不适用|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||82,197|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|中国南方工业集团公司|国家|22.34|153,566,173|0|无|0|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|未知|1.46|9,999,990|0|未知|0|
|陈松雨|未知|0.56|3,874,997|0|未知|0|
|田俊|未知|0.32|2,170,500|0|未知|0|
|毛良玉|未知|0.29|2,008,000|0|未知|0|
|杨蓉|未知|0.28|1,950,000|0|未知|0|
|郑建刚|未知|0.24|1,649,758|0|未知|0|
|张佳晨|未知|0.22|1,480,100|0|未知|0|
|胡继财|未知|0.20|1,364,400|0|未知|0|
|方宝龙|未知|0.20|1,352,100|0|未知|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之前是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年是公司改革调整转型的关键之年。1-6月公司实现归属于母公司净利润7529万元，主要是因为转让子公司上海嘉陵车业有限公司股权取得收益10064万元及获得处置“僵尸企业”专项政府补助5712万元，扣除上述事项及其他非经常性损益后，净利润为-8402万元。公司摩托车业务由于受到行业下滑和公司改革调整的影响，产销同比下滑较为严重，超过了行业下滑的幅度，此外，由于公司生产经营资金紧张，供应商停供频繁发生，预计下半年摩托车产销量还将有较大幅度的下滑。上半年特种车业务产销同比有一定幅度的增长，主要得益于特殊客户的需求，下半年公司将继续夯实特种车的基础，大力拓展军民融合体系，扩大产销规模，提高盈利水平。上半年公司零部件外销业务基本保持稳定，下半年公司将积极拓展零部件外销业务范围，盘活资源，提高产能利用率。同时，公司将加快推进新业务项目调研论证及孵化工作，尽快锁定具有市场潜力，符合公司未来发展定位、风险可控的目标项目。由于公司摩托车主业下滑严重，但新产业尚处于培育阶段，还不能在短期内取得成效。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-052债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于“轮胎智能工厂试点示范”项目被工信部确定为 2015年智能制造试点示范项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月21日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到《工业和信息化部关于公布 2015年智能制造试点示范项目名单的通告》（工信部装函[2015]333号），公司“轮胎智能工厂试点示范”项目被确定为工业和信息化部（以下简称“工信部”）2015年智能制造试点示范项目。
当前，信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，将对全球制造模式、生产组织方式和产业形态带来深刻变革，这对我国制造业发展既是挑战、也是机遇。为促进制造强国建设，国务院印发了《中国制造2025》，并把智能制造作为主攻方向。为此，工信部决定自2015年启动实施“智能制造试点示范专项行动”（以下简称“专项行动”）。
此次试点示范项目遴选工作是工信部依据专项行动实施方案和《关于开展
2015年智能制造试点示范项目推荐的通知》，由地方工业和信息化主管部门、中央企业推荐，工信部组织专家从试点示范代表性、技术水平、与要素条件符合程度、持续增长性等方面对项目进行综合评价，并综合考虑行业分布、区域分布、试点示范类别构成等因素，最终确定了2015年的46个试点示范项目。这46个试点示范项目覆盖了38个行业，分布在21个省（自治区、直辖市），涉及流程制造、离散制造、智能装备和产品、智能制造新业态新模式、智能化管理、智能服务等6个类别，体现了广泛的行业、区域覆盖面和较强的示范性。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：临 2016-009杭州电魂网络科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产
品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。
2016年12月5日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“电魂网络”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》。同意公司以不超过闲置募集资金人民币2.5亿元进行现金管理，并同意授权董事长具体决策及实施。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况：
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2181号）核准，并经上海证券交易所获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000万股，发行价为每股人民币 15.62元，共计募集资金93,720万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 87,253.62万元。上述募集资金经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016年 10月 21日出具中汇会验〔2016〕4414号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的基本情况
1、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品，且该投资产品不得用于质押。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
3、投资期限
单项理财产品期限最长不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
4、实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的实施情况。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，结合募集资金使用计划，适时选择低风险、保本型的短期理财产品，并及时跟踪理财产品投
向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。保荐机构、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理以不影响募集资金正常使用、且确保募集资金流动性和安全性为前提，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行保本型短期理财，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
1）公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2）公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
国金证券同意电魂网络使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
2、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
3、监事会审议情况
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金投资项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用最高不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
六、备查文件：
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州电魂网络科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2016年12月5日