证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-136浙江唐德影视股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2016年11月15日（星期二）下午1：30在北京市海淀区花园路 16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2016年11月14日-2016年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年11月14日15：00至2016年11月15日15：00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表公司有表决权的股份231,619,080股，占公司有表决权股份总数的57.9048%，具体如下表所示：
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|现场出席会议的股东和代理人人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|231,596,530|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.8991%|

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|通过网络投票出席会议股东人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|22,550|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0056%|

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理吴宏亮先生，公司董事赵健先生，公司董事、副总经理李钊先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事郭宪明先生、独立董事王京阳先生，独立董事杨步亭先生，公司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士，公司监事付波兰女士，公司监事郁晖先生、副总经理王大庆先生、副总经理张哲先生。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
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|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|1|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|231,619,080（100.0000%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|0|有效表决权股份总数的2/3以上通过|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|231,619,080（100.0000%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|0|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于修订《董事会议 事 规则》的议案|231,619,080（100.0000%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|0|是|
|4|关于修订《监事会议 事 规则》的议案|231,619,080（100.0000%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|0|是|
|5|关于修订《独立董事工作制度》的议案|231,618,580（99.9998%）|0（0.0000%）|500（0.0002%）|0|是|
|6|关于修订《对外投资管理制度》的议案|231,618,580（99.9998%）|0（0.0000%）|500（0.0002%）|0|是|
|7|关于修订《对外担保管理制度》的议案|231,618,580（99.9998%）|0（0.0000%）|500（0.0002%）|0|是|
|8|关于修订《关联交易决策制度》的议案|231,618,580（99.9998%）|0（0.0000%）|500（0.0002%）|0|是|
|9|关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案|231,618,580（99.9998%）|0（0.0000%）|500（0.0002%）|0|是|
|10|关于修订《募集资金管理制度》的议案|231,618,580（99.9998%）|0（0.0000%）|500（0.0002%）|0|是|
|11|关于公司向银行申|26,941,610|0|500|204,676,970|是|

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|请授信暨关联交易的议案|（99.9981%）|（0.0000%）|（0.0019%）|

关联股东吴宏亮、赵健、李钊对议案11回避表决，议案11的有效表决权股份总数为26,942,110股。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 7人（代表 7位股东），代表公司有表决权的股份 11,872,940股，占公司有表决权股份总数的2.9682%。中小投资者投票具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数|||
|||同意(1)|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|11,872,940（100.0000%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|11,872,940（100.0000%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案|11,872,940（100.0000%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案|11,872,940（100.0000%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|
|5|关于修订《独立董事工作制度》的议案|11,872,440（99.9958%）|0（0.0000%）|500（0.0042%）|
|6|关于修订《对外投资管理制度》的议案|11,872,440（99.9958%）|0（0.0000%）|500（0.0042%）|
|7|关于修订《对外担保管理制度》的议案|11,872,440（99.9958%）|0（0.0000%）|500（0.0042%）|
|8|关于修订《关联交易决策制度》|11,872,440|0|500|

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||的议案|（99.9958%）|（0.0000%）|（0.0042%）|
|9|关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案|11,872,440（99.9958%）|0（0.0000%）|500（0.0042%）|
|10|关于修订《募集资金管理制度》的议案|11,872,440（99.9958%）|0（0.0000%）|500（0.0042%）|
|11|关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案|11,872,440（99.9958%）|0（0.0000%）|500（0.0042%）|

(1)同意比例=中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的中小投资者股份总数。
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于2016年10月29日、 2016年 11月 8日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第七次临时股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李达律师、董宇律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日