Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-052
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中曼石油”）全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司拟向昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称“昕华夏能源”）北京分公司采购新疆温宿区块相关技术服务，交易金额为1,175万元人民币。
●截至本次交易止，过去 12个月内，公司于 2018年 12月 20日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于 2018年 12月 22日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-071）。公司及下属全资子公司中曼石油天然气集团（海湾）公司向昕华夏能源及其下属公司投资了 11,963.2万元，目前公司持有昕华夏能源5.28%股份。公司于 2019年 6月 13日和 2019年 6月 25日分别召开了第二届董事会第二十五次会议和 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2019年6月15日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039），本次投资还未实施。
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
公司正逐步向上游石油勘探开发产业链延伸，并于 2018年 2月获得了新疆温宿区块探矿权，开始了国内石油区块勘探开发业务的布局。目前，根据新疆温宿区块勘探进展，需要采购新疆温宿区块部分区域的地质评价研究、地震资料处理、井位部署设计、储层预测研究、储量参数研究及储量报告编制等一系列勘探技术服务。
昕华夏能源在地质勘探、油气田开发、采油工程、地面工程等相关专业上造诣深厚，其专家团队及技术人员来自国内外知名石油公司，具有丰富的国内外行业经验。公司全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司拟向昕华夏能源采购新疆温宿区块相关技术服务，合计金额为1,175万元。
2、董事会审议情况及审批程序
公司于2019年8月13日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决，该议案同意票数为 6票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。本次关联交易金额为 1,175万元人民币，占公司2018年经审计净资产的0.495%。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意
见》及《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。
3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方和关联关系
1、关联方的基本情况
公司名称：昕华夏国际能源开发有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：周海民
注册资本：42004.992万人民币
经营范围：新能源开发，石油制品的销售，石油开采，天然气开采，从事石油科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
2、关联关系
昕华夏能源目前的股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东|认缴注册资本（万元）|比例|

||||
|-|-|-|
|上海中曼投资控股有限公司|24,035|57.22%|
|中曼石油|2,218|5.28%|
|李春第|13,051|31.07%|
|周海民|2,701|6.43%|
|合计|42,005|100%|

注1：周海民先生曾任中国石油勘探开发研究院副院长等职，系勘探开发行业内专家。
注2：上述认缴注册资本进行了四舍五入的处理。
李春第先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任中原石油勘探局钻井二公司副经理，中原石油勘探局多种经营管理处处长，中原石油勘探局钻井三公司经理，中原石油勘探局局长，现任公司董事长。
本次交易对象为昕华夏能源，公司控股股东上海中曼投资控股有限公司是昕华夏能源的控股股东，本次交易构成关联交易。
3、关联方财务情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2019年6月30日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|76,061.20|46,620.17|
|净资产|61,246.90|15,946.89|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,257.70|-3,089.55|

三、关联交易价格确定的一般原则和方法
||
|-|
|本次关联交易以自愿、公平、合理等公允的原则进行，本次关联交易事项对本|
|公司生产经营并未构成不利影响。公司向关联方采购的技术服务的定价原则为：以|
|可比市场价为准。|
|四、拟签订技术服务协议的主要内容|
|甲方：阿克苏中曼油气勘探开发有限公司|
|乙方：昕华夏国际能源开发有限公司北京分公司|
|服务内容：温宿凸起区域地质评价研究、地震资料处理、储层预测研究、勘探|
|目标评价及井位部署、探明储量参数研究及储量报告编制等|
|服务时间：2019年8月15日至 2019年12月31日|
|验收方式：通过专家评审并出具验收合格证明|
|费用支付：签订合同支付40%，按照进度支付40%进度款，其余 20%在项目最|

||
|-|
|终验收合格后支付。|
|质保期：1年，自项目通过最终验收之日起计算。|
|技术成果归属及保密：项目研究中间成果及最终成果归甲方所有。乙方在服务|
|过程中获得的技术成果，包括但不限于新技术、新工艺、新方法、新发明、新发现|
|等，所有权及知识产权的归甲方所有，乙方无偿使用。未经甲方同意，乙方不得再|
|许可第三方使用；甲方向第三方转让技术成果所有权及知识产权的，不影响乙方的|
|使用权。|
|生效条件：经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并盖章后生效。|

五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次交易将进一步加快新疆温宿区块的勘探进度，是公司勘探开发和工程服务一体化战略的稳步推进，有利于公司创造新的利润增长点。公司将利用勘探开发和工程服务的协同效应，拉动工程服务业务的发展，本次关联交易遵循公平、公正的原则、遵循了市场公允原则，符合公司业务发展的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-038
有友食品股份有限公司
2019年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年三季度主要经营数据公告如下：
一、2019年三季度主要经营数据
1、主营业务收入按产品类别分类情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2019年1-9月||||2018年1-9月|||
||项目|||||||||
||||金额||占比||金额||占比|
|肉制品||69,251.37||92.43%||79,772.42||92.57%||
|其中：泡椒凤爪||62,370.09||83.24%||69,358.84||80.48%||
|卤香火鸡翅||-||0.00%||4,005.10||4.65%||
|其他||6,881.29||9.18%||6,408.48||7.44%||
|豆干||1,574.31||2.10%||1,662.27||1.93%||
|花生||1,182.70||1.58%||1,510.47||1.75%||
|竹笋||2,717.99||3.63%||3,049.27||3.54%||
|其他||198.95||0.27%||185.26||0.21%||
|合计||74,925.31||100.00%||86,179.70||100.00%||

2、主营业务收入按销售地区分类情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2019年1-9月||||2018年1-9月|||
||项目|||||||||
||||金额||占比||金额||占比|
|西南||41,365.44||55.21%||52,121.50||60.48%||
|华东||15,500.79||20.69%||13,526.90||15.70%||
|华南||4,754.17||6.35%||6,233.19||7.23%||
|华北||4,449.04||5.94%||4,753.83||5.52%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|华中|2,547.11|3.40%|2,476.85|2.87%|
|西北|4,716.53|6.29%|5,361.66|6.22%|
|东北|1,592.23|2.13%|1,705.77|1.98%|
|合计|74,925.31|100.00%|86,179.70|100.00%|

3、主营业务收入按销售渠道分类情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2019年1-9月||||2018年1-9月|||
||类别|||||||||
||||金额||占比||金额||占比|
|经销渠道||72,918.57||97.32%||83,969.69||97.44%||
|直销渠道||2,006.75||2.68%||2,210.01||2.56%||
|合计||74,925.31||100.00%||86,179.70||100.00%||

【注】：上表中的直销渠道数据统计包括商超渠道及电商平台渠道。
二、2019年三季度经销商变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||地区分布||期初||增加||减少||期末|
|西南||216||50||43||223||
|华东||151||27||18||160||
|华中||51||8||11||48||
|东北||41||3||19||25||
|华北||71||14||16||69||
|西北||45||6||6||45||
|华南||62||6||25||43||
|合计||637||114||138||613||

特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2018-029债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
2018年半年度业绩预增的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.4亿元到3.6亿元，与上年同期相比，将增加41.98%到50.33%.
2.公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加12,975.25万元到15,075.25万元，同比增加95.23%到110.65%.
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日披露《金发科技股份有限公司2018年半年度业绩预增公告》（公告编号：2018-027）。为使投资者更清晰地了解公司业绩情况，现作如下补充披露。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.4亿元到3.6亿元，与上年同期相比，将增加41.98%到50.33%.
2.公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加12,975.25万元到15,075.25万元，同比增加95.23%到110.65%.
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：23,947.28万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13,624.75万元。
（二）每股收益：0.0881元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
公司2018年上半年业绩增长主要是改性塑料销量和利润同比增长，完全生物降解塑料和特种工程塑料销量和利润大幅增加及内部运营管理效率持续提升等因素综合影响所致。
（二）非经营性损益的影响
2018年上半年，公司非经常性损益金额约为7,300万元到7,400万元。2017年上半年，公司非经常性损益金额为10,322.52万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
北京市时代九和律师事务所关于国投电力控股股份有限公司2016年第九次临时股东大会法律意见书编号：JUS-SDICPOWER-160908北京市时代九和律师事务所
关于国投电力控股股份有限公司
2016年第九次临时股东大会法律意见书
致:国投电力控股股份有限公司
北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)受国投电力控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)委托，指派本所律师出席贵公司2016年第九次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及其他相关法律、法规、规范性文件及《国投电力控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格是否合法有效，会议表决程序及表决结果是否合法、有效发表意见，并不针对任何中华人民共和国（此处不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料和事实进行了核查和见证，现发表法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由贵公司第九届董事会第四十次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知（以下简称“会议通知”）即《国投电力控股股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知》以及会议材料已在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上公告，贵公司上述公告载明了本次股东大会的类型和届次，股东大会召集人，投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，会议出席对象，会议登记方法等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对本次股东大会议案的内容进行了充分的披露。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2016年9月8日下午14点30分在北京市西城区西直门南小街147号207会议室召开。网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
北京市时代九和律师事务所关于国投电力控股股份有限公司2016年第九次临时股东大会法律意见书编号：JUS-SDICPOWER-160908经审慎核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
根据会议通知，截至2016年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司全体股东均有权出席本次股东大会。
经查验贵公司提供的出席本次会议的股东签名册、股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证等文件及上海证券交易所信息网络有限公司提供的相关数据，本所律师查实，现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人合计代表股数为3,353,328,400股，占贵公司有表决权股份总数的49.42%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东委托代理人共计11名，代表股数为3,343,567,664股，占贵公司有表决权股份总数的49.27%；参加本次股东大会网络投票的股东共计10名，代表股数为9,760,736股，占贵公司有表决权股份总数的0.15%，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。
除贵公司股东及委托代理人外，出席本次股东大会的还有贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司聘请的律师。
经审慎核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。其中，股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，网络投票以上海证券交易所信息网络有限公司提供的表决结果作为计票依据。表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，本次股东大会审议并通过了以下议案：
1.00《关于选举第十届董事会董事的议案》（此议案实行累积投票制，逐项表决通过）：
1.01选举胡刚先生担任第十届董事会董事；
1.02选举罗绍香先生担任第十届董事会董事；
北京市时代九和律师事务所关于国投电力控股股份有限公司2016年第九次临时股东大会法律意见书编号：JUS-SDICPOWER-1609081.03选举朱基伟先生担任第十届董事会董事；
1.04选举郭启刚先生担任第十届董事会董事；
1.05选举冯苏京先生担任第十届董事会董事；
1.06选举邹宝中先生担任第十届董事会董事。
2.00《关于选举第十届董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制，逐项表决通过）：
2.01选举曾鸣先生担任第十届董事会独立董事；
2.02选举邵吕威先生担任第十届董事会独立董事；
2.03选举黄慧馨女士担任第十届董事会独立董事。
3.00《关于选举第十届监事会监事的议案》（此议案实行累积投票制，逐项表决通过）：
3.01选举戴刚先生担任第十届监事会监事；
3.02选举丁小亮先生担任第十届监事会监事。
经审慎核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，召集人资格，表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司现行章程的规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-032天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届四次会议于2015年6月23日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2015年6月12日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,亲自出席和委托出席的董事共计六名，独立董事盛斌先生委托独立董事郝振平先生代为表决，董事赵久占先生因公缺席会议。监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事在关联议案中回避表决。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、审议通过《关于受让北京英纳超导技术有限公司股权的议
案》，关联董事回避表决。
公司受让控股股东天津液压机械（集团）有限公司持有的北京英纳超导技术有限公司51%股权。本次股权交易以经具有证券从业资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价格。详见公司于同日披露的《关于收购北京英纳公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2015-034。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于与百利装备集团签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书之补充协议>的议案》，关联董事回避表决。
详见公司于同日披露的《关于签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书之补充协议>涉及关联交易的公告》，公告编号：2015-035。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案》
详见公司于同日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的公告》，公告编号：2015-036。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的议案》
详见公司于同日披露的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告》，公告编号：2015-037。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-080
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函的回复
暨股票复牌的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、问询内容
公司于2016年11月21日晚间收到上海证券交易所发来的《关于对格力地产股份有限公司媒体质疑事项的问询函》（上证公函【2016】2311号，以下简称“《问询函》”），要求公司对近日媒体报道的关于公司旗下网贷平台的相关问题作补充披露。问题主要内容如下：
1、你公司旗下网贷平台的主要融资方及担保方是否为你公司的子公司或者孙公司。
2、你公司旗下网贷平台为关联企业融资，是否违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》关于不得“为自身或变相为自身融资”的规定。请律师发表意见。
3、如前述事项涉及违规，是否对公司生产经营产生重大不利影响。
二、问题回复
公司收到《问询函》后进行了自查，现回复如下：
持股关系。
2、经自查，海控金融没有收到金融相关部门的处罚、通知或整改意见，不存在违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的规定。公司将不断规范和完善相关业务，合法合规开展相关业务。广东莱特律师事务所对该事项出具了法律意见书（同日披露于上海证券交易所网站）。
三、股票复牌事宜
公司A股股票、可转债、可转债转股将于2016年11月23日起复牌。
四、特别提示
目前公司各项业务经营正常。公司提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-117
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日接到公司股东赵剑先生的通知，赵剑先生将其所持有本公司股份中的 556.23万股质押给中国银河证券股份有限公司，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，股权质押登记日为2017年12月5日。
截止本公告日，赵剑先生共持有本公司股份89,071,474股，其中80,671,474股为无限售流通股，8,400,000股为限售流通股。赵剑先生持有本公司股份占本公司总股本的10.67%,其中质押31,252,300股，占本公司总股本的3.74%。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2018-012北京乾景园林股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鉴于本次收购不构成重大资产重组，经审慎研究，公司决定终止重大资产重组程序，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月12日开市起复牌。
公司已召开董事会审议并签订《股份收购意向协议》。公司将继续积极推进本次收购事宜，待完成审计、评估等事项并确定股份收购的具体方案后，召开董事会审议签订正式的股份转让协议。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经申请，公司股票自2018年2月8日开市起停牌不超过30日。
停牌期间，公司每五个交易日披露了一次重大资产重组进展公告。
经公司与交易各方多次协商，并经审慎研究，公司决定终止重大资产重组程序。经申请，公司股票自2018年3月12日开市起复牌。现将有关情况公告如下：一、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司本次筹划重大资产重组是为了进一步拓展公司业务领域，提高综合竞争实力和盈利能力，拟现金收购河北汉尧环保科技股份有限公司（以下简称“汉尧环保”或“标的公司”）部分股权并实现控股，停牌时预估交易金额占公司2016年末经审计净资产额的比例达到50%以上，初步判断构成重大资产重组。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2018年2月8日开市起停牌不超过30日。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展了审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并在公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
根据工作进展，2018年 3月 9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于签订<股份收购意向协议>的议案》：公司拟以现金3.5~4.5亿元人民币收购汉尧环保51%~60%股权，最终具体收购股份数量、交易金额及股份转让方以日后另行签订的正式股份转让协议为准。
同日，公司与汉尧环保控股股东、实际控制人张新朝先生、股东崔月先女士共同签订《股份收购意向协议》。详见公司于 2018年 3月 10日披露的《关于签订收购河北汉尧环保科技股份有限公司股份意向协议的公告》（公告编号：2018-011）。
（二）已履行的信息披露义务
1、因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年2月 8日起停牌不超过 30日，详见公司于 2月 8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-003）。
2、2018年2月9日，公司披露了本次停牌前1个交易日（即2018年2月7日）公司前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总户数。具体内容详见公司于 2018年 2月 9日在指定信息披露媒体披露的《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-004）。
3、重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日披露了一次重大资产重组进展公告，具体内容详见公司于 2018年 2月 15日、3月 1日、3月 8日在指定信息披露媒体披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-007、临2018-008、临2018-009）。
三、终止重大资产重组程序的原因
根据公司对标的公司开展尽职调查、审计、评估工作的初步结果和中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条关于重大资产重组构成标准的规定，公司对本次收购的相关指标进行了计算，具体如下：
单位：万元人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2016年财务指标（经审计）|上市公司|标的公司|交易金额上限|标的公司相关指标与交易金额上限孰高|财务指标占比|备注|是否构成重大资产重组|
|资产总额|154,115.36|8,405.20|45,000.00|45,000.00|29.20%|不适用|否|
|资产净额|94,386.45|7,354.44|45,000.00|45,000.00|47.68%|不适用|否|
|营业收入|53,114.06|5,332.07|不适用|不适用|6.02%|超过5000万元|否|

注：1、截至本公告日，公司及标的公司2017年度财务审计工作尚未完成，故上表均采用2016年度经审计的合并报表财务数据；
2、本次收购的标的资产预计交易金额为3.5~4.5亿元人民币，上表采用区间上限。
根据上表计算结果和《上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次收购不构成重大资产重组。
鉴于本次收购不构成重大资产重组，且公司已召开董事会审议通过和签订完成《股份收购意向协议》并于2018年3月10日披露，为维护投资者利益，经审慎研究，公司决定终止重大资产重组程序，并向上海证券交易所申请公司股票复牌。
四、终止重大资产重组程序对公司的影响
公司已召开董事会审议通过和签订完成《股份收购意向协议》。本次终止重大资产重组程序，对公司业绩无直接影响，不会对公司未来发展战略、经营规划及正常生产经营等方面造成重大不利影响。后续公司将继续积极推进本次收购事宜，待完成审计、评估等事项并确定股份收购的具体方案后，召开董事会审议签订正式的股份转让协议，并及时披露。本次交易以各方最终签订的正式股份转让协议为准。
公司承诺：自本公告之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年3月12日开市起复牌。公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018年3月9日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-014香飘飘食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司所有者权益和净利润
不产生影响。
一、本次会计政策变更情况概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的相关规定，财政部于 2017年 12月 25日对一般企业财务报表格式进行了修订，下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的影响
公司将修改财务报表列报，区分终止经营损益、持续经营损益，将其在利润表中的“净利润”项目之下进行分开列报，在利润表中分别列示“持续经营损益”和“终止经营损益”，比较数据相应调整。
本公司执行该规定的主要影响如下：列示持续经营损益上年、本期金额分别 267,766,144.24元、266,102,092.72元；列示终止经营损益上年、本期金额全部为0.00元。
（二）执行《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的影响
公司将修改财务报表列报，将企业处置资产的营业外收入和营业外支出，计入资产处置损益。“资产处置损益”科目将在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。
将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。
本公司执行该规定的主要影响如下：上期营业外收入减少 22.43元，重分类至资产处置收益；本期营业外收入减少 29,177.67元，重分类至资产处置收益。本期营业外支出减少612,410.34元，重分类至资产处置收益。
上述会计政策变更对公司 2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司
的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，对本年所有者权益和净利润无影
响。
三、独立董事和监事会意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计
准则解释进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相
关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本
次会计政策变更对本公司所有者权益和净利润无重大影响，不存在损害股东权
益的情形，同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会2018年4月27日
上海新华传媒股份有限公司
独立董事关于购买商铺暨关联交易的事前认可函
根据中国证监会颁布的证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则（2018年4月修订）》、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对事先收到的关于公司购买商铺暨关联交易的相关材料进行了认真审阅，现对公司购买商铺暨关联交易事项发表事前意见如下：
1、本次关联交易是公司生产经营的正常需要，有利于公司拓展业务规模、提升品牌影响力，符合公司和全体股东利益以及公司业务发展需要；
2、交易价格是在公开市场报价的基础上给予了公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司9折的优惠价格，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响；
3、我们同意将本事项提交公司总裁办公会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为上海新华传媒股份有限公司独立董事关于购买商铺暨关联交
易的事前认可函之签字页）
独立董事签名：
盛雷鸣：
林利军：
王悦：
二○一八年十月二十九日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2017-027三安光电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月10日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|77|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,133,480,353|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.3113|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长林秀成先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，任凯先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，余峰先生因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举林志强先生为公司第九届董事会非独立董事|2,140,738,494|100.3402|是|
|1.02|选举任凯先生为公司第九届董事会非独立董事|2,131,016,598|99.8845|是|
|1.03|选举林科闯先生为公司第九届董事会非独立董事|2,131,016,598|99.8845|是|
|1.04|选举韦大曼先生为公司第九届董事会非独立董事|2,131,016,598|99.8845|是|
|1.05|选举阚宏柱先生为公司第九届董事会非独立董事|2,130,950,814|99.8814|是|

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举孙燕红女士为公司第九届董事会独立董事|2,133,779,249|100.0140|是|
|2.02|选举翁君奕先生为公司第九届董事会独立董事|2,132,551,901|99.9564|是|
|2.03|选举彭万华先生为公司第九届董事会独立董事|2,132,551,812|99.9564|是|

3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举方崇品先生为公司第九届监事会非职工代表监事|2,132,882,771|99.9719|是|
|3.02|选举余峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事|2,132,973,449|99.9762|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||
|||票数|比例（%）|
|1.01|选举林志强先生为公司第九届董事会非独立董事|145,226,261|105.2607|
|1.02|选举任凯先生为公司第九届董事会非独立董事|135,504,365|98.2142|

|||||
|-|-|-|-|
|1.03|选举林科闯先生为公司第九届董事会非独立董事|135,504,365|98.2142|
|1.04|选举韦大曼先生为公司第九届董事会非独立董事|135,504,365|98.2142|
|1.05|选举阚宏柱先生为公司第九届董事会非独立董事|135,438,581|98.1665|
|2.01|选举孙燕红女士为公司第九届董事会独立董事|138,267,016|100.2166|
|2.02|选举翁君奕先生为公司第九届董事会独立董事|137,039,668|99.3270|
|2.03|选举彭万华先生为公司第九届董事会独立董事|137,039,579|99.3269|
|3.01|选举方崇品先生为公司第九届监事会非职工代表监事|137,370,538|99.5668|
|3.02|选举余峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事|137,461,216|99.6325|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：答邦彪、漆贤高
2、律师鉴证结论意见：
三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
三安光电股份有限公司2017年7月11日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-047重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于 2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日期间累计原保险业务收入分别为人民币 1,858.79亿元、人民币 997.81
亿元注。
上述累计原保险业务收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2019年 10月 19日
注：为中国太平洋财产保险股份有限公司及其子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-023杭州诺邦无纺股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划涉及购买资产的重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月15日起停牌，详见《诺邦股份关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-021）。
目前，该重大事项仍在筹划中，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2017年5月22日起继续停牌。
公司正在积极论证和推动相关重大事项的有关工作，在继续停牌之日起的5个交易日内（含2017年5月22日）确定是否构成重大资产重组。如构成重大资产重组，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时披露重大资产重组信息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会2017年5月19日
大杨创世 独立董事独立意见大连大杨创世股份有限公司独立董事对评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性
的独立意见
各位董事：
大连大杨创世股份有限公司（简称“公司”）拟进行重大资产出售及发行股份购买圆通速递有限公司100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重大资产重组构成借壳上市且构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大连大杨创世股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重大资产重组的相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、交易对方及与公司主要股东、交易对方存在利害关系的单位或个人的影响。我们作为公司的独立董事，对于本次重大资产重组交易的评估机构独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，发表独立意见如下：
（一）评估机构的独立性
本次重大资产重组的评估机构上海东洲资产评估有限公司、辽宁元正资产评估有限公司具有开展证券业务的资格。除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方和标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
大杨创世 独立董事独立意见情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）交易定价的公允性
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。本次重大资产重组标的资产的定价以评估结果为依据，并经公司与交易对方协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
特此报告。
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -
大杨创世 独立董事独立意见
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 3 -
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-088铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于 2016年 12月 19日召开了公司第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》。现将具体内容公告如下：
2014年 7月 4日，公司第五届董事会第十四次会议同意公司使用自有资金进行投资理财，时间2年，运用资金不超过4亿元。
2015年9月25日，公司第五届董事会第二十七次会议决定将该投资理财的期限进行延长至2016年12月31日，运用资金仍然不超过4亿元。
鉴于当前银行贴现利率下降，原材料价格趋于平稳，公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的稳定，使得公司货币资金及银行票据存量稳定。为提升公司资金使用效率，同时有效控制风险，便于资金统一管理，利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同时为便于对到期收回的投资理财资金继续进行投资理财，在不影响公司正常经营的情况下，公司将上述使用自有资金进行投资理财的期限进行延长至2018年12月31日，运用资金仍然不超过4亿元。
本次《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》不需要提交股东大会审议。
一、投资理财安排
1、投资额度
不超过4亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资方式：
公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，仅限于银行保本理财产品、
保本信托类产品、委托贷款及银行票据置换业务，严禁进行二级市场股票投资等非保本类风险性投资。
3、资金来源：
资金为公司自有资金，资金来源合法合规。不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
4、投资期限：
最长投资期限至2018年12月31日。
二、投资理财审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立理财小组，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告，经理财小组批准后方可进行。上述事项定期向董事会报告。
三、投资理财对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事相关独立意见
独立董事对《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》进行了认真审议后认为：
1、公司延长使用自有资金进行投资理财期限，履行了必要的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在不影响公司日常
生产经营的基础上，利用自有资金进行委托投资理财，前期已收到较好的效果。
现公司根据实际情况，在原有基础上延长期限，便于对到期收回的投资理财资金继续进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。
因此，同意公司延长使用自有资金进行投资理财期限。
五、投资风险及风险控制措施
公司专门制订了《投资理财制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2016年12月20日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2018-084
北京首都开发股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
1、交易完成后，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的不能实现预期效益的风险。
2、本次关联交易为公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之合并报表企业首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请贷款。
一、关联交易概述
北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年11月28日
召开第八届第七十一次董事会，审议通过了《关于公司拟向北京首开丝路企业管理中心
（有限合伙）申请贷款的议案》。
公司与北京首开资产管理有限公司（以下简称“首开资管”）、北京国际信托有限公司作为有限合伙人，丝路华创（北京）咨询有限公司作为普通合伙人共同设立了北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。工商部门最终核定合伙企业规模为100.01亿元人民币，其中公司认缴10亿元、首开资管认缴10亿元、北京国际信
托有限公司认缴80亿元、丝路华创（北京）咨询有限公司认缴0.01亿元。
为满足项目建设资金需求，公司拟通过北京银行股份有限公司世纪城支行向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请不超过30亿元人民币委托贷款，期限不超过2年零
6个月，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提供连带责任保证担保，对本笔担保，北京首都开发控股（集团）有限公司不收取担保费。
由于首开资管为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之全资子公司，北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）为北京首开资管合并报表企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
首开资管成立于2015年10月，注册资本100,000万元，法定代表人：李凯，公司类型为有限责任公司(法人独资),公司主营业务为投资管理、投资咨询、项目投资。2017年12月31日经审计总资产为1,536,004,422.98元、总负债为3,399,559.69元，所有者权益为1,532,604,863.29元、净利润为20,621,664.84元。
北京首都开发控股（集团）有限公司拥有本公司1,188,809,331股股权，占本公司股权总额的46.09%。首开资管为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之全资子公司，北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）为北京首开资管合并报表企业。
合伙企业名称：北京首开丝路开发建设发展中心（有限合伙）。
合伙企业规模：100.01亿元人民币。
合伙企业普通合伙人：丝路华创（北京）咨询有限公司，履行执行事务合伙人的管理职责。
三、关联交易的主要内容
为满足项目建设资金需求，公司拟通过北京银行股份有限公司世纪城支行向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请不超过30亿元人民币委托贷款，期限不超过2年零6个月，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提供连带责任保证担保，对本笔担保，北京首都开发控股（集团）有限公司不收取担保费。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
随着公司业务规模不断增加，资金需求日益增大，公司通过基金管理公司开展基金融资业务，审核程序简便快速，可满足公司业务发展资金需求。公司控股股东北京首都开发
控股（集团）有限公司对本笔担保不收取担保费，体现了公司控股股东对上市公司业务的支持。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司第八届第七十一次董事会审议。
审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为。基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，审计委员会同意将此关联交易提交股份公司第八届第七十一次董事会审议。
2018年11月28日，公司召开第八届第七十一次董事会，对上述交易进行了审议，关联董事潘利群先生、李岩先生、阮庆革先生回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过国家其他管理部门批准。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-102上海城地建设股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第三届监事会第四次会议通知》，公司第三届监事会第四次会议于 2018年 12月 14日在公司会议室召开，会议应表决监事 3名，实际表决监事 3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘请公司 2018年度财务审计机构的议案》
公司于 2018年 1月发生了重大资产重组，在本次重组过程中，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为本次重组的财务审计机构。天职国际任公司本次重组财务审计机构以来，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。考虑到公司未来重组完成后财务审计工作的便捷性及有效性，公司拟聘任天职国际为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
本议案需要提交公司股东大会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘请公司 2018年度内审机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司
重大资产重组财务审计机构以来，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职国际的专业性和业内的良好声誉及考虑到公司未来重组完成后财务审计工作的便捷性及有效性，公司拟同时聘任天职国际为公司 2018年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
本议案需要提交公司股东大会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
上海城地建设股份有限公司监事会2018年12月17日