证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—015北汽福田汽车股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2014年度计划需提交2013年年度股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2014年4月15日，公司六届一次董事会审议通过了《关于2014年度关联交易的议案》。
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|关联方名称|与福田汽车的关系|表决情况|
|诸城市义和车桥有限公司|本公司监事陈忠义任该公司董事长|17票同意、0票弃权、0票反对|
|长沙义和车桥有限公司|本公司监事陈忠义任该公司董事长|17票同意、0票弃权、0票反对|
|潍柴动力股份有限公司|本公司董事谭旭光任该公司董事长|16票同意、0票弃权、0票反对|
|潍柴动力扬州柴油机有限责任公司|该公司为潍柴动力股份有限公司的控股子公司|16票同意、0票弃权、0票反对|
|陕西法士特齿轮有限责任公司|本公司董事谭旭光任该公司董事长|16票同意、0票弃权、0票反对|
|北京首钢冷轧薄板有限公司|本公司董事邱银富担任该公司董事长、总经理|16票同意、0票弃权、0票反对|
|北京福田康明斯发动机有限公司|本公司董事王金玉、张夕勇分别担任该公司董事长、董事|15票同意、0票弃权、0票反对|
|北京福田戴姆勒汽车有限公司|本公司董事王金玉、张夕勇分别担任该公司副董事长、董事|15票同意、0票弃权、0票反对|
|北京汽车集团有限公司|本公司的控股股东|11票同意、0票弃权、0票反对|

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|北京汽车集团财务有限公司|该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人|11票同意、0票弃权、0票反对|

2、独立董事发表了事前认可意见及独立意见
（1）独立董事的事前认可意见：同意将《关于2014年度关联交易的议案》提交董事会、股东大会讨论，并且关联董事、关联股东应该回避表决。
（2）独立董事的独立意见：关联交易计划、审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。
3、审计/内控委员会意见
审计/内控委员会发表的意见：关联交易计划、审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。
4、该议案尚须提交 2013年年度股东大会审议，届时，关联股东将对相关议案回避表决
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联人|上年预计金额|上年实际发生金额|
|诸城市义和车桥有限公司|137504|71423|
|长沙义和车桥有限公司|30932|16663|
|安徽全柴动力股份有限公司|111619|61619|
|潍柴动力股份有限公司|24235|14016|
|陕西法士特齿轮有限责任公司|7880|6289|
|北京首钢冷轧薄板有限公司|82500|45054|
|北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司|23405|10700|
|北京福田康明斯发动机有限公司|116718|95854|
|北京福田戴姆勒汽车有限公司|541103|252485|
|小计|1075896|574103|
|北京福田戴姆勒汽车有限公司|83608|75224|
|小计|83608|75224|
|北京汽车集团有限公司|120|-|
|北京汽车集团财务有限公司|75000|31739.50|
|北京福田戴姆勒汽车有限公司|450|-|
|小计|75570|31739.50|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联人|本次预计金额|占同类业务比例|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例|
|诸城市义和车桥有限公司|91898|10%|/|71423|13%|
|长沙义和车桥有限公司|23678|3%|/|16663|3%|
|潍柴动力股份有限公司|20000|2%|/|14016|3%|
|潍柴动力扬州柴油机有限责任公司|60000|7%|/|45333|8%|
|陕西法士特齿轮有限责任公司|9000|1%|/|6289|1%|
|北京首钢冷轧薄板有限公司|54700|6%|/|45054|8%|
|北京福田康明斯发动机有限公司|146978|16%|/|95854|18%|
|北京福田戴姆勒汽车有限公司|511803|56%|/|252485|46%|
|小计|918057|100%|/|547117|100%|
|北京福田戴姆勒汽车有限公司|132050|100%|/|75224|100%|
|小计|132050|100%|/|75224|100%|
|北京汽车集团有限公司|500|1%|/|0|-|
|北京汽车集团财务有限公司|76000|99%|/|31740|100%|
|小计|76500|100%|/|31740|100%|
||1126607|100%|/|654081|100%|

注：
①2013年担保预计服务费120万元，因发票尚未开具，相关费用尚未支付。2014年预计支付以前年度尚未支付部分500万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）诸城市义和车桥有限公司
1、基本情况
性质：私营企业。法定代表人：陈忠义。注册资本：3880.74万元。主要股东：陈忠义、卢维芸等。历史沿革：1994年成立，1998年兼并诸城市建材厂，2002年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业
机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；货物进出口业务等。住所：山东省
诸城市。2013年的主要财务数据：总资产 134,917万元、净资产 51,291万元、主营业
务收入157,906万元、净利润5,055万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司监事陈忠义担任该公司董事长兼总经理，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司的交易为关联交易。
（二）长沙义和车桥有限公司
1、基本情况
性质：私营企业。法定代表人：陈忠义。注册资本：500万元。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。住所：湖南省浏阳市永安镇。2013年的主要财务数据：总资产9,466万元、净资产3,915万元、主营业务收入 21,079万元、净利润393万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司监事陈忠义担任该公司的董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。
（三）潍柴动力股份有限公司
1、基本情况
性质：股份有限公司。法定代表人：谭旭光。注册资本：199,930.9639万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。历史沿革：2002年成立。主营业务：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、资格证书内企业自营进出口业务；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2013年的主要财务数据：总资产785.2亿元、净资产277.2亿元、主营业务收入583.1亿元、净利润35.7亿元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事谭旭光任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司的交易为关联交易。
（四）潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
1、基本情况
性质：有限责任公司。法定代表人：张泉。注册资本：40000万元。主营业务：发动机及配套产品的设计、开发、制造、销售、售后维修服务；发动机及配套产品的进出口业务；汽车、汽车配件及润滑油的销售；仓储服务。住所：扬州市春江路218号。
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司系潍柴动力股份有限公司的控股子公司。
（五）陕西法士特齿轮有限责任公司
1、基本情况
性质：有限责任公司。法定代表人：谭旭光。注册资本：25,679万元。主要股东：控股股东潍柴动力股份有限公司。主营业务：汽车变速器，齿轮，锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；进料加工业务。住所：陕西西安市高新二路4号春日大厦6层。2013年的主要财务数据：总资产102.4亿元、净资产 74.1亿元、营业收入82.8亿元，净利润5亿元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事谭旭光任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司的交易为关联交易。
（六）北京首钢冷轧薄板有限公司
1、基本情况
性质：其他有限责任公司。法定代表人：邱银富。注册资本：26亿元。主要股东：控股股东为北京首钢股份有限公司。历史沿革：2008年成立。经营范围为生产冷轧板材、热镀锌钢卷；普通货运。设计、销售冷轧板材、热镀锌钢卷；仓储服务；技术开发、技术咨询。住所：北京市顺义区李桥镇任李路 200号。2013年的主要财务数据：总资产 732,806万元、净资产35,337万元、营业收入878,554万元、利润-37,722万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事邱银富担任该公司董事长、总经理，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京首钢冷轧薄板有限公司的交易为关联交易。
（七）北京福田康明斯发动机有限公司
1、基本情况
性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：王金玉。注册资本：168,800万元。主要股东：康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2007年 10月成立。主营业务：生产柴油发动机及其零部件，销售柴油发动机及其零部件；仓储服务。住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10号。2013年的主要财务数据：总资产417,987.79万元、净资产143,533万元、营业收入273,950.51万元、净利润9,523万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事王金玉担任该公司董事长、本公司副董事长张夕勇担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。
（八）北京福田戴姆勒汽车有限公司
1、基本情况
性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：唐仕凯。注册资本：560,000万元。
主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司。
主营业务：制造中型卡车和重型卡车及发动机；开发、设计、装配中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、发动机及零部件；技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务。住所：北京市怀柔区红螺东路 21号。2013年的主要财务数据：总资产1,437,010.38万元、净资产538,472.16万元、营业收入 2,418,860.93万元、净利润3,998.79万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事王金玉担任该公司副董事长、本公司副董事长张夕勇担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易为关联交易。
（九）北京汽车集团有限公司
1、基本情况
性质：有限责任公司（国有独资）。法定代表人：徐和谊。注册资本：454,933.2035万元。主要股东：控股股东为北京国有资本经营管理中心，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。历史沿革：1994年6月30日成立。主营业务：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件。住所：北京市顺义区双河大街99号。2012年的主要财务数据：总资产 9,538,295.9万元、净资产3,562,874.6万元、营业收入
5,922,191.80万元、净利润478,795.60万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司的控股股东为北京汽车集团有限公司，依照《规则》第10.1.3（一）的规定，本公司与该公司的交易为关联交易。
（十）北京汽车集团财务有限公司
性质：其他有限责任公司（国有控股）。法定代表人：马传骐。注册资本：50,000万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2011年11月成立。主营业务：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。住所：北京市丰台区南四环西路188号17区18号楼。
2013年的主要财务数据：总资产1，214，929.81万元、净资产68,074.92万元、主营业务收入36,090.71万元、净利润14,105.42万元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，本公司监事杨巩社担任该公司董事,依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北京汽车集团财务有限公司的交易为关联交易。
上述企业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、与诸城市义和车桥有限公司的关联交易
2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：
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|产品名称|平均单价（元）|交易总额（万元）|
||3846||

2、与长沙义和车桥有限公司的关联交易
2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：
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|产品名称|平均单价（元）|交易总额（万元）|
||3846||

3、与潍柴动力股份有限公司的关联交易
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|产品名称|平均单价（元）|交易总额（万元）|
||51282||

4、与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易
2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：
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|产品名称|平均单价（元）|交易总额（万元）|
||9402||

5、与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：
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|产品名称|平均单价（元）|交易总额（万元）|
||8547||

6、与北京首钢冷轧薄板有限公司的关联交易
2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：
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|产品名称|平均单价（元）|交易总额（万元）|
||3889||

7、与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：
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|产品名称|平均单价（元）|交易总额（万元）|
||25641||

8、与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
2014年计划采购、销售该公司的产品、价格、金额：
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|产品名称|平均单价（元）|交易总额（万元）|
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注：允许公司在643853万元的交易总额范围内,对采购、销售的额度进行调整使用。
北京汽车集团有限公司为本公司发行不超过10亿元公司债券提供担保，预计 2014年为其支付担保服务费500万元；
10、与北京汽车集团财务有限公司的关联交易
2014年，本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的5%，约7.6亿元。
以上除第9、10项外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。
（二）定价政策
上述关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
1、本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，另外，本公司生产组织流程的主要特点是组装，因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多；
2、与关联方企业进行交易，往往比与外界交易要大大的节约成本。
（二）关联交易对上市公司的影响
本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
 报备文件
（一）六届一次董事会决议
（二）独立董事事前认可意见、独立意见
（三）六届一次监事会决议
（四）审计/内控委员会的书面意见