Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2016-074北方华锦化学工业股份有限公司
2016年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会议案一审议未通过
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年11月15日14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月15日（星期二）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年11月14日（星期一）15:00至11月15日（星期二）15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年11月9日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事许晓军先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计25人，代表股份数量515,782,626股，占公司有表决权股份总数32.2476%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份514,417,536股，占公司股份总数的32.1623%；
参加网络投票的股东24人，代表公司股份1,365,090股，占公司股份总数的0.0853％。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案一：关于控股子公司为其参股子公司借款担保提供反担保暨关联交易的议案
表决结果为：同意140,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的10.3070%；
反对1,224,390股，占出席会议有表决权股东所持股份的89.6930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意140,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的10.3070%；反对1,224,390股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的89.6930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议未通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．2016年第五次临时股东大会决议；
2．2016年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2016年11月15日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-029盐津铺子食品股份有限公司
关于以募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行募集资金情况及募集资金拟投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]37号）核准，并经深圳证券交易所《关于盐津铺子食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]91号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,100万股，发行价格为每股人民币9.14元，募集资金总额为28,334.00万元，扣除发行费用3,580万元后，实际募集资金净额为24,754.00万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-2号）。
根据《盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金，公开发行股票所筹的资金扣除发行费用后，将根据所处行业发展态势及公司发展战略，按照投资项目由急到缓、由重到轻的次序投向以下四个项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金金额|项目备案情况|项目环评批复情况|
|休闲食品生产基地建设项目|27,513.00|11,832.00|长发改备案[2016]335号|长环自[2014]4号|
|食品安全研究与检测中心建设项目|3,305.00|3,305.00|长发改备案[2016]334号|浏环复[2015]12号|
|电子商务平台建设项目|3,107.00|3,107.00|长发改备案[2016]332号|-|
|营销网络建设项目|6,510.00|6,510.00|长发改备案[2016]333号|-|

|||||
|-|-|-|-|
|40,435.00|24,754.00|-|-|

若本次公开发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；若本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自由资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
二、自筹募集资金投入和拟置换情况概述
为保证募投项目正常实施，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。
截止2017年3月31日，公司预先以自筹资金投入金额208.78万元。
公司募集资金投资项目情况及拟置换情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金金额|自筹资金实际预先投入金额|
|休闲食品生产基地建设项目|27,513.00|11,832.00|110.18|
|食品安全研究与检测中心建设项目|3,305.00|3,305.00||
|电子商务平台建设项目|3,107.00|3,107.00||
|营销网络建设项目|6,510.00|6,510.00|98.60|
||40,435.00|24,754.00|208.78|

三、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的自筹资金进行了审核，并出具了天健审[2017]2-249号《关于盐津铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
经鉴证，我们认为，盐津铺子公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了盐津铺子公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
四、董事会审议情况
2017年4月19日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以208.78万元募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金208.78万元。
公司本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。
四、监事会意见
2017年4月19日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以208.78万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金208.78万元。
监事会成员一致认为：本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就公司自筹资金预先投入募投项目情况出具了专项鉴证报告。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
五、独立董事意见
经审核，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就公司自筹资金预先投入募投项目情况出具了专项鉴证报告。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
基于独立判断，公司独立董事刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生一致同意公司本次使用募集资金208.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金208.78万
元。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构（西部证券股份有限公司）认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，本保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、西部证券股份有限公司《关于盐津铺子食品股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审[2017]2-249号《关于盐津铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2017年4月21日
天润曲轴股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002283 证券简称：天润曲轴内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

天润曲轴股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

天润曲轴股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||郭明瑞|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||金福海|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||孟红|13|

天润曲轴股份有限公司董事会
2015年04月09日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-104北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司全资子公司取得高新技术企业证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）三级全资子公司江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江苏嘉寓”）近日收到由江苏省科学技术厅颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201532000626，有效期3年。
江苏嘉寓企业所得税自发证之日起已按照15%的优惠税率进行企业所得申
报。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年十二月十六日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017072福建广生堂药业股份有限公司
关于监事短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉：公司监事郑鲤峰女士于2017年8月21日通过集中竞价交易方式减持公司股票，该减持行为构成短线交易，现将有关事项披露如下：
一、本次短线交易的基本情况
2017年 8月 14日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更监事的议案》，同意郑鲤峰女士担任公司第二届监事会监事。郑鲤峰女士在担任公司监事之前，其配偶通过郑鲤峰女士之证券账户以集中竞价方式多次买卖公司股票，买入价格均高于37元/股。
2017年8月21日，其通过集中竞价交易方式减持公司股票500股，成交均价为37元/股，成交金额18500元。
截至本公告日，郑鲤峰女士尙持有公司股票1500股。
二、本事项的处理情况
1、根据《中华人民共和国证券法》第 47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。郑鲤峰女士的上述交易行为构成短线交易。因减持价格低于买入价格，上述短线交易行为未产生收益，不存在公司收回其所得收益的情形。
2、因郑鲤峰女士未如实向公司及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申报其个人持有公司股票的情况，导致公司在《广生堂：关于变更监事的公告》（公告编号：2017065）中未能准确披露其持股情况，为此，公司深表歉意。截至本公告日，郑鲤峰女士尙持有公司股票1500股。
3、经公司核查，郑鲤峰女士的上述买卖股票行为未发生在公司信息披露的敏感期内，亦不存在因知悉内幕信息而交易公司股票的情况。公司对郑鲤峰女士进行了严厉的通报批评，责令其认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所最新发布的《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件，并要求其严格执行。
4、郑鲤峰女士深刻认识到本次短线交易的错误及对公司造成的不良影响，对本次短线交易行为深表歉意，表示今后一定加强对相关法律法规及规范性文
件的学习并严格执行，杜绝此类事件再次发生。
公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年8月22日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-112
万泽实业股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于 2015年8月6日开始停
牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年11月 6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年2月 6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：
拟出售资产的对手方：深圳市鑫天诚投资有限公司
拟收购资产的对手方：四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司
2、筹划的重大资产重组基本内容：
公司于 2015年 3月发布的战略转型规划,其中明确表示未来将逐步退出房地产行业，进入以高温母合金为主的高端制造业。本次重大资产重组正是遵循公司的战略规划，进一步出售公司现有存量房地产项目，收购高端制造行业的相关资产，确保公司未来快速发展，尽快实现公司的转型。
目前拟出售的资产正在进行审计、评估；拟收购的资产已于交易对方达成初步意向，现在双方正在沟通交易细节。同时由于拟出售的资产
金额较大，拟注入的资产范围较广，涉及境外相关资产，情况比较复杂、难度相对较大，故需要更多的时间完成推进本次重大资产重组，公司正在稳步、有序的推进相关重组进程。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进并同相关各方展开本次重大资产重组工作，各项工作进展情况如下：
1、开展了中介机构的尽职调查工作，包括独立财务顾问、法律顾问、审计和评估机构等。
2、充分关注事项进展并及时履行披露义务。
三、延期复牌的原因
鉴于重组方案推进过程中涉及大量境内外的协调沟通工作，为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司特申请延期复牌。
四、承诺
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将发布终止重大资产重组事项的公告并股票复牌；同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
五、相关风险提示
公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 11月 9日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-327
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司新疆晟泰佳房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为91.70亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产39.91%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为759.13亿元。上述两类担保实际发生金额为850.83亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司新疆晟泰佳房地产开发有限公司（以下简称“新疆晟泰佳房地产”）拟接受长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）提供的2亿元贷款，期限不超过12个月，作为担保条件：公司全资子公司新疆光华阳房地产开发有限公司（以下简称“新疆光华阳房地产”）100%股权提供质押，公司对新疆晟泰佳房地产该笔贷款提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第七十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：新疆晟泰佳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年3月16日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）法定代表人：刘巨川；
（五）注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路999号领英公寓17号514室；
（六）主营业务：房地产开发与经营；
（七）股东情况：公司全资子公司新疆阳光城房地产开发有限公司持有其100%股权；
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2018年 12月 31日（经审计）|2019年 9月30日（未经审计）|
|资产总额|120,360.29|136,358.54|
|负债总额|120,380.46|136,379.28|
|长期借款|-|-|
|流动负债|120,380.46|136,379.28|
|净资产|-20.17|-20.74|
||2018年 1-12月|2019年 1-9月|
|营业收入|-|-|
|净利润|-20.17|-0.58|

以上2018年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F【2019】D-0037号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司新疆晟泰佳房地产拟接受长安信托提供的 2亿元贷款，期限不超过 12个月，作为担保条件：公司全资子公司新疆光华阳房地产100%股权提供质押，公司对新疆晟泰佳房地产该笔贷款提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方新疆晟泰佳房地产为公司子公司，公司为本次交易
提供连带责任担保，系正常履行股东义务。新疆晟泰佳房地产经营正常，不存在重大偿债风险，同时公司全资子公司新疆光华阳房地产100%股权提供质押，故本次公司为子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为183.08亿元，实际发生担保金额为91.70亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产39.91%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,294.40亿元，实际发生担保金额为759.13亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产330.36%。上述两类担保合计总额度1,477.48亿元，实际发生担保金额为850.83亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产370.27%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第七十九次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月三十一日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019-031安徽神剑新材料股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司2019年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2019年6月16日
关于河北双吉化工有限公司
业绩承诺完成情况的专项审核报告
瑞华核字[2018] 02270005号
目 录
···1···、·········专·····项·····审····核·····报·····告····· ······························· · 12、关于河北双吉化工有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说
····················································明······· ··································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于河北双吉化工有限公司
业绩承诺完成情况的专项审核报告
瑞华核字[2018] 02270005号利民化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的利民化工股份有限公司（以下简称“利民化工公司”）《关于河北双吉化工有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于河北双吉化工有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是利民化工公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于河北双吉化工有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于河北双吉化工有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，利民化工公司司管理层编制的《关于河北双吉化工有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了河北双吉化工有限公司 2017年度业绩承诺完成情况。
本审核报告仅供利民化工公司 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-081天津红日药业股份有限公司
关于公司获得GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国家药品监督管理局现场检查和审核批准，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）通过国家 GMP认证，并于近日收到天津市药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关信息公告如下：
企业名称：天津红日药业股份有限公司
地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西，天津新技术产业园区武清开发区源泉路17号
证书编号：TJ20190199
认证范围：大容量注射剂（最终灭菌）
有效期至：2024年 08月04日
公司本次通过GMP认证并获发《药品 GMP证书》,表明公司大容量注射剂（最终灭菌）生产、质量、仓储等方面均符合《药品生产质量管理规范》（2010年修订）要求。截止目前，红日药业小容量注射剂（最终灭菌、非最终灭菌）（含中药材前处理、中药提取）、大容量注射剂（最终灭菌）均通过GMP认证。
公司通过此次GMP认证，进一步完善了公司质量管理体系，提高了生产质量管理水平和产品质量安全性，同时生产范围进一步扩大，促进了公司产业结构调整和升级，可以更好地满足市场需求，提高市场竞争力。但结合现有医药市场形势、医药行业政策等综合因素影响，对公司业绩影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年九月二日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-074
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称为“盛运环保”或“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 4月29日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，选举方思魏先生为公司第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。
方思魏先生将与公司股东大会选举产生的2名代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会2019年4月30日
附件：职工代表监事简历
方思魏先生：中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，大专学历，2005年，任职安徽盛运机械有限公司冲压班班长；2006年—2009年，任职安徽盛运机械股份有限公司备料车间副主任；2010年，任职安徽盛运机械股份有限公司金工车间主任兼备料车间主任；2011年，任职安徽盛运机械股份有限公司生产管理部兼发货部经理，同年获的《相关冲压模具改选QC活动》2010年度安徽省重大合理化建议项目和技术改进成果奖；2012年，任职安徽盛运环保集团运营中心运营管理部经理；2013年，任职安徽盛运科技工程有限公司生产副总；2014年，任职安徽盛运环保工程公司、安徽盛运机械公司、安徽盛运科技工程有限公司不同时期生产副总，同年获得安庆市“首席技师”荣誉称号。2015年，任职安徽盛运环保科技工程有限公司生产副总；2016年，任职安徽盛运环保工程有限公司生产厂长；2017年至今，任职安徽盛运科技工程有限公司生产厂长。
截至本公告日，方思魏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。
洽洽食品股份有限公司
重大财务决策制度
第一条、为了规范洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）的财务行为，有利于企业规避风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本制度。
第二条、本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。
第三条、公司的重大财务信息来源包括（但不限于）以下途径：
（一）公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内容；
（二）公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内容；
（三）公司关于发行股票、企业债券等的决策内容；
（四）公司日常经营活动中关于投融资方案的内容；
（五）来源于其它途径的各种财务信息。
第四条、财务决策信息的筛选以下列方式进行：
（一）由总经理负责汇总各种财务决策信息，并对各种信息进行必要的筛选；
（二）由总经理负责对拟财务决策项目进行必要的市场认证，拟定成本收益预算方案，分清轻重缓急，分析拟财务决策项目的风险与对策。
第五条、财务决策项目由总经理负责传递。
第七条、公司筹资决策中遵循以下原则：
（一）规模适度：确保资金的供应量与需求互相平衡，防止资金短缺与过剩；
（二）结构合理：既防止负债过多而增加财务风险，又避免负债过低而降低股东收益；
（三）成本节约：综合考虑各种筹资方式的资本成本，尽可能降低平均成本；
（四）时机得当：按照投资时机来把握筹资时机，避免资金的闲置与滞后；
（五）依法筹资：公司的筹资行为必须遵守国家的法律法规。
第八条、股利分配决策遵循以下原则：
（一）在涉及现金股利时，需关注公司的积累，在保证公司的发展对资金的需求的同时，又要兼顾股东的利益；
（二）在涉及股票股利时，股本的扩张速度应适度，股本的扩张与公司业绩的增长应保持同步，以维护公司股票的社会形象，实现股东财富的最大化。
第九条、年度（中期）报告及计划、股利分配及弥补亏损、发行股票及企业债券的财务预决算的决策程序：
（一）由总经理提出方案及方案的建议说明；
（二）董事会会议审议通过；
（三）股东大会批准。
第十条、借（贷）款合同的标的额累计不超过最近一期经审计的总资产的30%的决策程序：
（一）由财务部提出方案；
（二）总经理或总经理办公会决定。
第十一条、借（贷）款合同的标的额累计超过最近一期经审计总资产的30%但不超过最近一期经审计的总资产的50%的贷款（不含50%）的决策程序：
（一）由财务部提出方案；
（二）由总经理审核批准；
（三）董事会会议审议通过。
第十二条、借（贷）款合同的标的额累计超过最近一期经审计的总资产的50%的贷款（含50%）的决策程序：
（一）财务部提出方案；
（二）总经理审核批准；
（三）董事会审议通过；
（四）股东大会批准。
第十三条、日常采购合同由采购部提出方案，报公司总经理或授权人审核批准，如果日常采购涉及到关联交易，则须履行公司关于关联交易决策程序的相关规定。
第十四条、日常销售由市场部提出方案或意向性合同，报公司总经理或授权人审核批准，如果涉及到向关联方销售，则须履行公司关于关联交易决策程序的相关规定。
第十五条、公司有关对外担保的权限及决策程序按照公司《对外担保管理制度》的规定执行。
第十六条、公司董事、高级管理人员违反本制度对有关担保事项越权进行决策，或者公司工作人员未经批准擅自对外提供担保（包括抵押、质押、保证）的，应当追究当事人责任，给公司造成经济损失的，应当承担赔偿责任。
第十七条、公司有关关联交易合同的签订权限与决策程序按照公司《关联交易制度》的规定执行。
第十八条、公司收购、兼并、出售资产等资产重组行为，由公司董事会拟定方案或董事会授权总经理拟定方案，由董事会或股东大会依各自权限作出决议后方可进行。
第十九条、公司对外投资（不包括关联交易、资产重组）和签订合同的权限与程序按照公司《对外投资管理制度》的规定执行。
第二十一条、本制度由公司董事会负责解释。
哈尔滨三联药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2017年度，公司共计召开8次董事会，本人全部亲自出席。作为独立董事，本人对董事会各项议案及相关事项均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|
|刘志伟|8|5|3|0|0|否|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开3次股东大会，本人全部现场列席。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告
期内，本人在认真了解公司日常经营情况的基础上，根据专业知识作出独立、客观的判断，对下列有关事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议名称|独立意见|意见类型|
|2017/2/10|第二届董事会第二次会议|关于对确认2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易的独立意见|同意|
|||关于对利润分配方案的独立意见|同意|
|||关于对董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于对应收款项坏账准备会计估计变更的独立意见|同意|
|2017/7/20|第二届董事会第五次会议|关于对政府补助会计政策变更的独立意见|同意|
|2017/10/16|第二届董事会第七次会议|关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|||关于对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|2017.12.25|第二届董事会第九次会议|关于对使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为审计委员会委员，严格按照相关法律、法规和议事规则勤勉尽责，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，履行了审计委员会委员的职责。
四、现场调查情况
参加现场会议的机会对公司进行现场考察，并与董事会秘书以及其他管理层人员进行沟通，重点关注生产经营、内部控制、董事会决议执行、关联交易等相关事项，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、其他工作
1、报告期内，未提议召开董事会；
2、报告期内，未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、报告期内，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2018年，我们将继续秉承对公司和全体股东特别是中小股东负责的精神，按照法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，积极履行独立董事的义务，承担独立董事的责任，发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：刘志伟
电子邮箱：18645119798@163.com2018年 4月2日
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见新天科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整收购上海肯特部分股权转让款支付时间的事项发表如下独立意见：
公司本次调整收购上海肯特部分股权转让款的支付时间，是基于实际客观情况作出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，我们同意公司本次对收购上海肯特部分股权转让款的支付时间进行调整。
（以下无正文）
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
迟国敬 杜海波 张英瑶
新天科技股份有限公司
董事会
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买韩伯睿、韩厚义、王志奎及梁玉生（以下简称“交易对方”）持有的衡水凯亚化工有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。公司董事会就本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了论证，并作出审慎判断：
一、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关公司股东大会、中国证监会的审批事项，已在《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
二、本次交易拟购买的资产为衡水凯亚化工有限公司100%股权，交易对方已经合法拥有目标公司的完整权利，不存在限制或者禁止目标公司转让的其他情形，也不存在股东出资不实或者影响目标公司合法存续的情况。
三、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
四、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司董事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-029北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2015年4月3日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事8人，实际到会董事8人。
会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于设立募集资金专户签订募集资金三方监管协议的议案》；
决议中国民生银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称“民生银行国贸支行”）的以下账号为募集资金专项账户用于存放和管理公司发行股份购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）70%的股权并募集配套资金事项所募集的资金，并由公司、民生银行总行营业部（民生银行国贸支行上级单位）与财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金专项账户开户银行、账号、募集资金使用项目及拟存放资金金额情况如下：
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-029
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金使用||存放资金|
||开户银行||账号|||||
||||||项目||（元）|
|中国民生银行北京国贸支行||693632929||仅用于支付剩余发行费用、补充上市公司流动资金及竹园国旅电子商务运营建设所需资金||208,799,953.96元||

公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款（或存单）的方式存放募集资金，定期存款（或存单）到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款（或存单）的形式续存，并通知财务顾问。公司定期存款（或存单）不得质押。
表决结果：
8票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
详情请见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2015-030）。
三、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部、华泰联合证券有限责任公司签订的《上市募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-131格林美股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已于2015年11月12日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出，会议于2015年11月18日以通讯表决的方式召开。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席陈朝晖主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，符合全体股东的利益，同意公司以募集资金置换已投入自筹资金54,661,010.00元。
特此公告
格林美股份有限公司监事会二Ο一五年十一月十八日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-046上海新时达电气股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年8月22日中午12:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年8月12日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席王春祥先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、关于审核《公司 2018年半年度报告及摘要》的议案
公司监事会对《2018年半年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》具体内容详见公司于 2018年 8月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2018年 8月 23日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100％；0票弃权，0票反对。
二、关于对《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表监事会意见的议案
监事会对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：监事会对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募
集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100％；0票弃权，0票反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-070天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2018年10月29日在公司三楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合的方式。会议通知已于2018年10月23日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共 9人，实际出席的董事为 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 3人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《2018年第三季度报告》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。
三、备查文件
1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日