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浙江双箭橡胶股份有限公司
未来三年（2015～2017年）股东回报规划
为完善和健全浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定，公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年（2015～2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
第一条制定目的
制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
第二条制定原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，从而健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2015～2017年）股东回报规划的具体内容
1、未来三年公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的利润分配方式。
公司应采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、未来三年公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
第四条未来股东回报规划的执行及决策机制
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十六日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。经2015年公司第二次临时股东大会批准，本人担任公司独立董事一职。本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2015年9月起，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认为2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2015年9月起，公司共召开了1次董事会会议，1次股东大会，本人亲自出席了全部董事会会议和股东大会会议，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年9月起，公司没有发生需要独立董事发表独立意见事项。故2015年度没有发表相关独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其它事项
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事：王贵强
二零一六年四月五日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(S (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：02786781250传真：027 85424329
内部控制审计报告
众环审字（2017）012008号荣丰控股集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了荣丰控股集团股份有限公司（以下简称荣丰控股公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，荣丰控股公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2017年4月25日
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会审计委员会
关于会计师事务所从事公司 2016年度审计工作的总结报告
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市聚飞光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）聘请的 2016年度的审计机构，主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价；同时，对公司管理层编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否符合《募集资金年度使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）及深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定、是否在所有重大方面反映了公司截至 2016年 12月 31日止募集资金存放与使用情况发表意见；对公司截至 2016年 12月 31日控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项说明。
年度审计结束后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。
在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计期间，根据证监会、交易所对董事会审计委员会年报工作的要求，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将会计师事务所2016年度的审计情况作如下评价：
一、2016年度审计工作总结报告
（一）基本情况
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2016年度财务审计的费用为30万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在另有收费项目。
根据相关规定，通过与公司董事会审计委员会的沟通，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）成立了 6人的审计工作班子，于 2016年 12月 12日进场开始对公司进行年度审计。按照审计计划的安排，积极进行工作，勤勉尽职，经过三十多天的现场审计工作，获取有关财务报表金额和披露的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向
公司董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
（二）关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
（三）审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在审计过程中，审计人员通过初步业务培训活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
（四）对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求
是的。公司对其提出的改进意见经过认真研究，并根据相关意见进行了改进。
（五）结论意见
综上，我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，在2016年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司 2016年度财务报告的审计工作，并对公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况、募集资金存放与使用情况及公司内部控制等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计工作表示满意。
二、关于下年度聘任会计师事务所的建议
我们认为：公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，提请公司续聘其为公司2017年度审计机构。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会审计委员会
2017年3月24日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-042乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2019年3月23日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-034），2019年4月4日在巨潮资讯网披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-039）；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
公司本次会议由第四届董事会召集，以现场和网络相结合的方式于 2019年4月9日召开，其中现场会议于2019年4月9日上午10：00在北京市朝阳区姚家园路105号乐融大厦会议室召开，会议由董事长刘淑青女士主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月8日15:00至2019年4月9日15:00期间的任意时间。
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会股权登记日 2019年 4月 1日，公司总股本 3,989,440,192
股，股东出席的总体情况如下：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 107人，代表股份 375,344,161股，占上市公司总股份的9.4084％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份26,618,547股，占上市公司总股份的0.6672％。
通过网络投票的股东99人，代表股份348,725,614股，占上市公司总股份的8.7412％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东106人，代表股份33,921,947股，占上市公司总股份的0.8503％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份26,618,547股，占上市公司总股份的0.6672％。
通过网络投票的股东 98人，代表股份 7,303,400股，占上市公司总股份的0.1831％。
二、议案审议和表决情况
经大会审议，以现场和网络投票方式表决通过了以下议案：
议案 1.00《关于修改<公司章程>的议案（2018年11月）》
总表决情况：
同意 370,299,461股，占出席会议所有股东所持股份的98.6560％；反对 4,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.3014％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0426％。
中小股东总表决情况：
同意51,260,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.7811％；反对630,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.2150％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0039％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3以上审议通过。
议案 2.00《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
公司股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（持有341,422,214股）回避表决。
同意 28,956,747股，占出席会议所有股东所持股份的85.3629％；反对 4,799,000股，占出席会议所有股东所持股份的14.1472％；弃权 166,200股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.4899％。
中小股东总表决情况：
同意 28,956,747股，占出席会议中小股东所持股份的85.3629％；反对 4,799,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.1472％；弃权 166,200股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.4899％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码: 000777 证券名称:中核科技 公告编号: 2015-038
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开股东大会的基本情况
1.会议届次：公司2015年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4.召开时间：
现场会议时间：2015年12月1日(星期二) 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00。
5.会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议出席对象：
证券代码: 000777 证券名称:中核科技 公告编号: 2015-038
（1）于股权登记日2015年11月23日15:00（星期一）收市后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
7.现场会议召开地点：
江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室
二、会议审议事项
议案一、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
议案二、《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》
上述审议事项内容，详见2015年10月27日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-032），以及《关于聘用2015年度会计事务所的公告》（公告编号：2015-033）。
三、现场会议登记方法
1.法人股东登记：
法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
证券代码: 000777 证券名称:中核科技 公告编号: 2015-038
2.个人股东登记：
个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间、地点：
2015年11月26日、27日上午8:30至下午5:00止，参会股东可到公司董事会秘书室办理登记手续（江苏省苏州市高新区珠江路501号）。
异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；
4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12
月1日（周二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票代码:360777；投票简称：中核投票。
3.在投票当日，“中核投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
3.通过交易系统进行网络投票的操程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”，输入证券代码
360777；
(2)在“委托价格”项下，填报本次临时股东大会的申报价格。
证券代码: 000777 证券名称:中核科技 公告编号: 2015-038
以1.00元表示需要表决的序号一议案事项,以2.00元表示需要表决的序号二议案事项；
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数为 1表示同意，股数为 2表示反对，股数为 3表示弃权；
4.投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次
申报为准；
(3)同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投
票为准；
(4)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
(5)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月30日15：00，结束时间为2015年12月1日15：00。
2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交
证券代码: 000777 证券名称:中核科技 公告编号: 2015-038
易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1.会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书
室
邮政编码：215011
联系人：袁德钢电话：(0512)66672245传真：(0512)675369832.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
3.公司2015年第二次临时股东大会授权委托书（附后）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
证券代码: 000777 证券名称:中核科技 公告编号: 2015-038
附件：
中核苏阀科技实业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2015年12月1日
召开的中核苏阀科技实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权（在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|议案内容|意 见|||注|
|||同意|反对|弃权||
|1|《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》|||||
|2|《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》|||||

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2015年月日至2015年月日。
签署日期：2015年月日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均可.
天津富通鑫茂科技股份有限公司
监事会议事规则
为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范天津富通鑫茂科技股份有
限公司（以下简称“公司”）监事会和监事的工作行为，保证监事会独立有效
地工作，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《天
津富通鑫茂科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的等有关规定，
制定本规则。
1.总则
1.1公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。监
事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理
人员履行职责的合法合规性进行监督,监事会应向全体股东负责。
1.2监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事
履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。
2.监事会的召集与召开
2.1监事会每半年至少召开一次会议。
2.2有下列情形时，监事会主席须在十五个工作日内召集临时监事会会议：
2.2.1监事会主席认为必要时；
2.2.2须监事会审议有关事项时。
2.3监事会召开监事会会议的通知方式可采取传真或电子邮件方式通知，在会
议召开三日前将会议通知送达全体监事，情况紧急的情况下，经全体监事同意，
可以不受此限。
监事会会议通知，应包括以下内容：
2.3.1会议日期和地点；
2.3.2会议期限；
2.3.3事由及议题；
2.3.4发出通知的日期。
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会可以邀请有关的高级管理人员列席会议。
2.5监事因故不能出席监事会会议时，可以书面委托其他监事代为出席，不得
委托非监事人员代为出席监事会。
委托书载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖
章。
代为出席会议的监事，在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，
亦未委托代表出席，视为放弃该次会议上的投票权。
2.6监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不
能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
2.7监事会会议有二分之一以上的监事出席方可举行。
3.监事会行使下列职权：
3.1应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
3.2检查公司财务；
3.3对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政
法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
3.4当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人
员予以纠正；
3.5提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股
东大会职责时召集和主持股东大会；
3.6向股东大会提出提案；
3.7依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
3.8发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
3.9《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
4.监事会表决及决议
4.1监事会决议采取举手表决方式（除非有监事在表决前要求书面投票表决），每一监事享有一票表决权，对表决事项有重大利害关系的监事，不得参加表决。
监事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意见中选择其一，
未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求有关监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权。中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
4.2监事会做出决议，必须经全体监事二分之一以上通过。
4.3出席会议的监事和记录人，须在监事会会议记录上签名。监事有权要求在
记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
4.4监事会会议结束后一个工作日内将会议通过的事项形成书面决议，决议包
括以下内容：
4.4.1会议召开日期、地点和召集人姓名；
4.4.2出席会议情况；
4.4.3会议通过并形成的决议事项和内容；
4.4.4出席会议的监事和记录员签名；
4.4.5会议决议日期及监事会印章。
4.5与会监事须在监事会决议上签名，并对监事会的决议承担责任。
4.6监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。
4.7重要的监事会决议，在会议结束后两个工作日内报送到深圳证券交易所备
案，决议公告文稿经批准后公告。
5.附则
5.1本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为
准。
5.2本规则经公司股东大会通过后实施，修改亦同。
5.3本规则由公司监事会负责解释。
天津富通鑫茂科技股份有限公司
湖南投资集团股份有限公司独立董事
对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，我们作为湖南投资的独立董事，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了了解和核查：
1、有关情况说明
（1）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（2）截止报告期末，公司不存在对外担保的情形。
2、独立意见
（1）公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（2）公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
独立董事签字：鲁亮升、郭平、潘传平2014年8月29日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-053广东劲胜智能集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东劲胜智能集团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2019】第128号）（以下简称“年报问询函”），要求公司针对年报问询函涉及的问题做出书面说明，在2019年5月15日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送广东证监局上市公司监管处。
公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询函涉及的问题逐项落实。由于年报问询函涉及内容较多、回复工作量较大，同时年审会计师事务所对部分内容发表意见需相应的程序，公司预计无法在5月15日前完成上述年报问询函的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计于2019年5月20日（星期一）前向深圳证券交易所提交年报问询函回复。
公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十四日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016-059南京新联电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016年 10月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年10月14日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告》。
《2016年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2016年第三季度报告正文》登载于2016年10月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，相关意见详见巨潮资讯网。《关于子公司日常关联交易预计的公告》登载于2016年10月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事李照球先生回避该议案表决。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一六年十月二十六日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-080宁波圣莱达电器股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年10月29日下午14：00时在公司二楼大会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年10月22日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席师彦芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：公司编制和审核《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的实际经营情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置超募资金的使用效率，增加闲置超募资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-070
新天科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日以书面及通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十六次会议的通知》；2018年10月19日，公司第三届董事会第十六次会议在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》
董事会同意将公司位于郑州高新区桃花里西、科学大道北两宗土地使用权交由郑州高新技术产业开发区管委会收回储备。本次被收储宗地面积共 19015.19平方米，补偿款总额为人民币7,800万元。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十二日
证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2019-40号方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》披露要求，公司2019年第三季度幕墙系统及材料产业主要经营情况如下：一、相关业务订单汇总表
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|-|-|-|
|序 号|事 项|金额（万元）|
|1|第三季度新签订单|62,205.47|
|2|第三季度已中标尚未签约订单|4,584.47|
|3|截至第三季度末累计已签约未完工订单（含已中标尚未签约的订单）|310,521.73|

二、重大合同情况
1、腾讯数码大厦幕墙项目
合同金额：人民币314,399,189.26元
合同工期安排：2018年 9月4日至 2019年11月 20日。（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对工期作出相应调整，目前工程进展顺利）。
工程进度：截止2019年9月底，工程进度比例为10.92%。
收入确认情况：截止 2019年 9月底，公司累计确认的含税收入为 34,325,267.74元。
结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截止 2019年 9月底，本项目已累计收到工程进度款 57,272,309.83元。
截止本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情
况，交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存在重大风险。
2、深圳国际会展中心幕墙项目
合同金额:人民币301,764,710.99元
合同工期安排: 2018年 2月26日至 2018年12月 31日。（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对工期作出相应调整）。
工程进度：截止2019年9月底，工程进度比例为100%。
收入确认情况：截止 2019年 9月底，公司累计确认的含税收入为 286,877,641.70元。(目前工程暂未结算，整个项目含税收入最终以结算金额为准。)
结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截止 2019年 9月底，本项目已累计收到工程进度款 231,819,497.02元。
截止本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存在重大风险。
3、深圳汉京金融中心幕墙项目
合同金额：人民币382,393,042.11元
合同工期安排：2015年 10月1日至 2017年6月 30日（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对工期作出相应调整）。
工程进度：截止2019年9月底，工程进度比例为100%。
收入确认情况：截止 2019年 9月底，公司累计确认的含税收入为 382,393,042.11元。(目前工程暂未结算，整个项目含税收入最终以结算金额为准。)
结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截止 2019年 9月底，本项目已累计收到工程进度款 295,267,305.34元。
截止本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存在重大风险。
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会 2019年10月 26日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016- 058海航投资集团股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
⑴2016年1—9月业绩变动预期
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月1日-2016年9月30日）|上年同期（2015年1月1日-2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,173 万元–2,889万元|盈利：6,038.64万元|
|基本每股收益|亏损：约0.015元-0.020元|盈利：0.04元|

⑵2016年7—9月业绩变动预期
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）|上年同期（2015年7月1日-2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,676 万元–3,392万元|亏损：2,568.36万元|
|基本每股收益|亏损：约0.018元-0.024元|亏损：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间较上年同期归属于上市公司股东净利润下降主要受本期地产结算收入减少、财务费用支出增加等影响。因地产项目完工，借款利息直接记
入财务费用，财务费用增加幅度较大，致使利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司公布的2016年三季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十五日
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公
司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年上半年的关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真了解与核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、关于关联方资金占用情况
在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
2、关于对外担保情况
在报告期内，公司及其子公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司对外也未发生任何违规担保的情形。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔 2018年 8月 24日
中信证券股份有限公司
关于深圳长城开发科技股份有限公司
2014年度预计日常关联交易的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“长城开发”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对长城开发预计2014年度日常关联交易进行了核查，核查情况如下：
一、预计全年日常关联交易概述
根据公司上年经营的实际情况和未来业务发展需要，公司预计2014年度将与以下关联方发生销售产品、提供劳务、购买原材料等日常关联交易，概述如下：单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||2013年度实际|||
||||长城开发||||||2014年预计|||||
||关联交||||按产品或劳务等|||||||||
||||||||||||(未经审计)|||
||||或其子公||||关联人||总金额上限|||||
||易类别||||进一步划分|||||||||
||||||||||||||占同类交|
||||司||||||（不超过）||发生金额|||
||||||||||||||易的比例|
|销售产品||长城开发||电子产品||中国电子||1,000||244.35||0.015%||
|||开发光磁||太阳能逆变器路板组件PCBA||长城能源||600||25.87||0.002%||
|||长城开发||电能表||长城科美||600||409.52||0.025%||
|||小计||||||2,200||679.74||0.042%||
|提供劳务||长城开发||电源PCBA||长城电脑||200||220.91||0.014%||
|购买原材料||长城开发||电子类原材料产品||中国电子||1,000||57.09||0.001%||
|||长城开发||晶振器件||中电熊猫||80||22.09||0.005%||
|||长城开发||二、三级管等被动器件产品||振华电子||500||207.44||0.014%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|长城开发|连接器、IC等电子元件|长城科美|3,000|4,754.02|0.329%|
|长城开发|集成电路|中电器材|30|3.14|-|
|长城开发|塑胶外壳等|捷荣模具|100|3.48|-|
|小计|||4,710|5,047.26|0.349%|

注：
“开发光磁”：指深圳开发光磁科技有限公司
“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司（含控股子公司），为长城开发的实际控制人
“长城能源”：指深圳中电长城能源有限公司，开发光磁为长城开发的全资子公司，长城能源为长城电脑的全资子公司，长城开发与长城电脑同为长城科技股份有限公司的控股子公司
“长城电脑”：指中国长城计算机深圳股份有限公司，长城电脑是长城开发控股股东长城科技的控股子公司
“中电熊猫”：指南京中电熊猫晶体科技有限公司，中电熊猫与长城开发的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司
“振华电子”：指中国振华集团永光电子有限公司，振华电子与长城开发的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司
“中电器材”：指中国电子器材深圳有限公司，中电器材与长城开发的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司
“捷荣模具”：指捷荣模具工业（东莞）有限公司，捷荣模具为长城开发的参股公司，且长城开发的高级管理人员担任捷荣模具的董事
“长城科美”：指深圳长城科美技术有限公司，长城科美是长城开发持股38％的参股公司，长城开发副总裁陈朱江先生担任该公司董事
二、审批程序
2014年3月20日，深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会以通讯方式召开，会议审议通过了前述2014年度日常关联交易预计事宜，关联董事回避表
决。
公司独立董事对关联交易框架协议进行了认真的事前审查，同意提交公司董
事会审议，并就此发表了独立意见，认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
1、前述关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、前述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。
四、保荐机构意见
保荐机构经核查认为，上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构同意上述预计日常关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳长城开发科技股份有限公司2014年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
方浩
路明
中信证券股份有限公司 2014年 3月20日
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙叔宝，作为深圳诺普信农化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳诺普信农化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为深圳诺普信农化股份有限公司或其附属企业、深圳诺普信农化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳诺普信农化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳诺普信农化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议47次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
孙叔宝郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
2015年5月7日