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证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-052新湖中宝股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2016年3月22日公告了《回购报告书》（详见公司公告2016-029、046号）。
现根据相关规定，将公司回购情况公告如下：
2016年 3月 28日至 4月 1日期间,公司回购股份数量为 41,110,681股，占公司总股本的比例为0.45%，成交最高价为 4.07元/股，成交最低价为 3.95元/股，支付的总金额为16，530.96万元。
截至 2016年 4月 1日，公司累计已回购股份数量为 64,588,312股，占公司总股本的比例为0.71%，成交最高价为 4.07元/股，成交最低价为 3.92元/股，累计支付的总金额为 25,912.61万元。
本次回购符合《回购报告书》的相关内容。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 4月 2日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：2019-024
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，提议更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、聘任会计师事务所履行的程序说明
（一）更换会计师事务所情况说明
因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于近日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
（二）审计委员会关于更换会计师事务所的意见
为保持审计工作的连续性，建议公司更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；
2、公司更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；
3、为保持公司审计工作的连续性，我们同意更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。
（四）本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-046广汇汽车服务股份公司
关于 2018年 4月份委托理财情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方：金融机构
委托理财金额：在不影响正常经营及风险可控的前提下，以闲置自有资金开展委托理财投资业务，在不超过人民币50亿元自有闲置资金的额度内，公司及下属公司可循环进行投资，滚动使用。
委托理财投资类型：银行理财产品、基金产品、信托计划
为提高资金使用效率，增加资金收益，经广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议及2016年年度股东大会审议通过，在确保不影响主营业务的正常发展，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司及下属公司可使用闲置自有资金不超过人民币50亿元开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。授权期限自公司2016年年度股东大会审议通过之日起一年。现将2018年4月份公司及下属公司购买的委托理财产品及收益情况披露如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际收回||实际获|
||金融机构||委托理财产品||委托理财金额||预计年化||委托理财||委托理财|||||
||||||||||||||本金金额||得收益|
||（出售方）||类型||（万元）||收益率||起始日期||终止日期|||||
||||||||||||||（万元）||（万元）|
|兴业银行合肥分行||结构性存款||7,000.00||4.33%||2018-4-3||2018-4-10||7,000.00||5.81||
|交通银行新医路支行||生息365||2,500.00||2.30%||2018-4-3||2018-4-28||2,500.00||3.94||
|北方国际信托股份有限公司||海益二号债券投资集合资金信托计划||40,000.00||7.20%||2018-4-4||-||-||-||
|兴业银行合肥分行||结构性存款||5,000.00||4.21%||2018-4-10||2018-4-17||5,000.00||4.04||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海枫时资产管理有限公司|枫时 6 号私募证券投资基金|23,500.00|7.50%|2018-4-16|-|-|-|
|兴业银行合肥分行|结构性存款|4,000.00|4.16%|2018-4-17|2018-5-2|-|-|
|合计||82,000.00||||14,500.00|13.79|

注：2018年4月份购买的委托理财收益为13.79万元，加上前期购买并于2018年4月份实现的委托理财收益589.24万元，2018年4月份实现的委托理财收益合计为603.03万元。
委托理财合作方与本公司无关联关系，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年5月8日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-016
上海家化联合股份有限公司
关于员工持股计划即将届满的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司五届二十三次董事会、五届十次监事会、公司职工代表大会、公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》，公司通过委托的资产管理机构以二级市场买入的方式完成2015年员工持股计划股票的购买，共购买公司股票146,578股（占公司总股本的比例为0.022%），详情请参阅公司2015年12月9日发布的《上海家化联合股份有限公司关于2015年员工持股计划进展公告》（临2015-066）。
公司员工持股计划锁定期为36个月，自公司发布标的股票登记至本期持股计划名下的公告之日（即2015年12月9日）起算。在锁定期届满后，即自2018年12月9日起，员工持股计划可根据当时市场的情况决定何时卖出股票。详情请参阅公司2018年12月7日发布的《上海家化联合股份有限公司关于员工持股计划进展的公告》（临2018-057）。
公司2015年员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时（即2015年12月9日）起计算。因此，公司2015年员工持股计划将于2019年12月9日届满到期。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量。现将相关情况公告如下：
截至本公告日，公司2015年员工持股计划尚持有公司股票77,578股，约占公司总股本的0.01%。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
上海雅运纺织化工股份有限公司
2019年度财务预算报告
公司2019年度财务预算方案如下：
一、编制说明
公司 2019年度财务预算方案是依据 2018年实际经营业绩和公司 2019年度发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2019年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
7、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、预算指标
营业收入：105,000—120,000万元；
归属于上市公司股东的净利润：14,000—16,000万元。
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，
不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需
求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性。
特此报告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会二○一九年四月十九日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2015-001
广西丰林木业集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 18日，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，总额为12,000万元，使用期限不超过自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月，到期将归还至公司募集资金专户（详见公司于2014年2月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的相关公告）。
截至2015年2月3日，公司已将上述12,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，既提高了募集资金的使用效率，又为公司节省了一定的财务费用。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 编号：临 2018-061债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于 “13卧龙债”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100901
●回售简称：卧龙回售
●回售价格：100元/张
●回售申报期：2018年8月14日至2018年8月20日
●回售申报有效数量：206,131手（1手为10张）
●回售金额：人民币206,131,000.00元
●回售款发放日：2018年9月25日
根据卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）于 2014年 9月19日公告的《卧龙地产集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权条款，公司于2018年8月13日披露了《卧龙地产关于“13卧龙债”公司债券票面利率不调整的公告》与《卧龙地产关于“13卧龙债”公司债券回售的公告》，并于 2018年 8月 14日、2018年 8月 15日、2018年 8月 16日和 2018年8月 18日分别披露的《卧龙地产关于“13卧龙债”公司债券回售的第一次提示性公告》、《卧龙地产关于“13卧龙债”公司债券回售的第二次提示性公告》、《卧龙地产关于“13卧龙债”公司债券回售的第三次提示性公告》和《卧龙地产关于“13卧龙债”公司债券回售的提示性公告》。投资者有权决定在回售申报期（即2018年8月 14日至 2018年 8月 20日）内选择将持有的“13卧龙债”全部或部分债券进行回售申报，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13卧龙债”公司债券回售申报的统计，“13卧龙债”本次有效回售申报数量为 206,131手,回售金额为人民币
206,131,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2018年 9月 25日为本次回售申报的资金发放日，公司将发放回售资金，“13卧龙债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量变更为393,869手。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司2018年8月22日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-015上海晨光文具股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年4月24日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知和材料已于2017年4月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中现场出席会议的有4
人,以通讯方式参加会议的有3人)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文
季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
公司第三届董事会将于2017年6月11日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经审议，同意提名陈湖文先生、陈湖雄先生、陈雪玲女士、孙璐女士为公司第四届董事会非独立董事侯选人，同意提名章靖忠先生、陈靖丰先
生、程博先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第四届董事会独立董事的津贴为人民币12万元/年（含税）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于公司购买办公用房、公租房及租赁办公大楼的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买办公用房及公租房的公告》（公告编号2017-016）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》经审议，同意于 2017年 5月 10日召开公司 2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会通知》（公告编号2017-018）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2017年4月25日
附件：董事候选人简历
陈湖文：1970年 7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA），1997年起涉足文具制造行业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事长。
陈湖雄：1970年 7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，工商管理硕士（EMBA），1995年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具股份有限公司副董事长、总裁。
陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。
孙璐：1973年5月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA）。
曾任深圳力创广告有限公司事业一部总经理、上海华与华广告有限公司总经理。
自 2005年 6月起加入上海晨光文具股份有限公司，先后担任营销中心副总监，研发中心副总监、总监，产品中心总监，现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。
章靖忠：1963年 3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年 8月至 1988年 9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年 10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司独立董事及长江联合金融租赁有限公司外部董事。2015年 6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年 4月至今任中华全国律师协会副会长。
陈靖丰：1968年 6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总、总经理。现任华人文化控股集团总裁。
程博：1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学教授，高级会计师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。2008年进入高校工作，现任浙江农林大学经济管理系主任，会计学科负责人。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金等项目 20余项，先后在各种权威会计学刊物发表学术论文80余篇，出版学术专著1部。
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-101长春中天能源股份有限公司
关于调整公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
根据公司的人事调整规划，邓天洲先生辞去公司常务副总经理职务，聘任邓天洲先生为公司（高级）顾问。
公司收到王海玲女士递交的辞职报告，王海玲女士由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务。公司收到崔怡彬女士递交的辞职报告，崔怡彬女士由于个人原因，申请辞去总会计师兼财务负责人职务。
上述人员的辞职不会影响公司正常运作和日常经营，公司将按照有关规定尽快完成相关职务人员的补选公司，公司对以上人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
本次会议上，公司审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。施清荣先生担任公司联席总经理，任期至第十届董事会届满止。由海涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会 2019年8月3日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2014-012江苏长电科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议召开时间为：2014年5月15日
股权登记日为：2014年5月9日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年5月15日上午9:30
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票方式。
（五）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
二、会议审议事项
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、长电科技2013年年度报告全文及摘要
4、公司2013年度财务决算
6、关于公司2014年度投资计划的议案
6.1、关于对汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能的议案
6.2、对位于江阴城东厂南区新建一期厂房进行第一期净化装修的议案7、关于公司2014年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案8、关于公司日常关联交易事项的议案
9、关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
10、关于公司2014年度申请融资综合授信额度的议案
11、关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为 2014年5月9日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2014年5月13日―2014年5月14日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司投资管理部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式附后）和代理人本人身份证。
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
五、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人：袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月15日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
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|序号|会议审议事项||表决结果|
|1|董事会工作报告||同意 反对 弃权|
|2|监事会工作报告||同意 反对 弃权|
|3|2013 年年度报告及摘要||同意 反对 弃权|
|4|2013 年度财务决算||同意 反对 弃权|
|5|2013 年度公司利润分配方案||同意 反对 弃权|
|6|2014 年度投资计划|关于对汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能的议案|同意 反对 弃权|
|||对位于江阴城东厂南区新建一期厂房进行第一期净化装修的议案|同意 反对 弃权|
|7|关于公司 2014 年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案||同意 反对 弃权|
|8|关于公司日常关联交易事项的议案||同意 反对 弃权|
|9|关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案||同意 反对 弃权|
|10|关于公司 2014 年度申请融资综合授信额度的议案||同意 反对 弃权|
|11|关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案||同意 反对 弃权|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-037浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2018年9月27日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2018年10月8日上午以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。
二、董事会会议审议情况
（一）选举赵文阁为公司第七届董事会董事长
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
赵文阁为董事会战略委员会主任委员,许杭为董事会薪酬与考核委员会的委员。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及流动资金贷款的议案》 1.向宁波银行金华分行、中国民生银行杭州分行各申请不超过 5亿元人民币的综合授信额度，期限 1年。
2.向新加坡华侨银行香港分行申请贷款，金额不超过 3000万欧元（或者 3100万美元），期限 1年，通过宁波银行金华分行在 5亿元综合授信额度内申请开立融资性保函，金额不超过 3000万欧元（或者 3100万美元），保函受益人为新加坡华侨银行香港分行。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于在迪拜设立办事处的议案》
迪拜办事处职能：1、密切与中东的经贸联系，作为集团公司驻外机构，与迪拜华商、企业、自贸区、政府等建立长期稳定的合作关系，增强商业互动交流；2、执行公司在中东地区的商贸战略部署，以“一带一路”为契机，完善义乌市场的海外贸易网络体系建设；3、以办事处为依托，助力两地自贸区及商贸合作，加强义乌小商品在中东、东非及南亚地区的输出能力，探索海外物流服务延伸和升级；4、推介义乌市场、展会及公司形象，提高义乌市场的海外美誉度，同时，大力招引中东、南亚商贸企业来义洽商，推动集团与中东、南亚地区的国际贸易业务发展。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第七届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2017－035无锡商业大厦大东方股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2017年 11月 23日在公司会议室召开了第七届监事会第一次会议。本次监事会应到监事7人，现场参会监事7人。会议的召开符合有关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：同意7票反对0票弃权0票
经提名选举，蒋海龙先生选任公司第七届监事会主席，任期三年至本届监事会期满为止。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会2017年 11月24日
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2019-057号南京证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票于 2019年12月 13日、12月 16日、12月 17日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 12月 13日、12月16日、12月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司及实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司书面函证核实，截至本公告披露日，除已披露的非公开发行 A股股票事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况
公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的
媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，在上述股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2019年12月13日、12月16日、12月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）重大事项进展风险
公司先后于 2019年 8月 2日和 2019年 10月 9日分别召开第二届董事会第二十三次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，目前该项工作正在推进过程中。本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方可实施。公司将根据进展情况，按规定履行信息披露程序。
（三）行业风险
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|公司所属行业为资本市场服务业，业务经营与宏观经济环境、资本市场走势|业务经营与宏观经济环境、资本市场走势|
|高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本||
|市场波动等因素都将对||

四、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会2019年12月18日
普莱柯生物工程股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
为完善普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、经营特点、行业特点、风险水平等因素，特制定本认定标准。
一、内部控制缺陷的分类
（一）按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。
设计缺陷：指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。
运行缺陷：指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当包括未按设计的方式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行、执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等，无法有效实现控制目标。
（二）按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中做出内部控制无效的结论。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
二、内部控制缺陷的认定标准
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财
务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
（一）财务报告内部控制缺陷的认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、定性标准
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|缺陷类型|财务报告内控缺陷评价定性标准|
|重大缺陷|1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响|
||2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改|
||3、发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正|
||4、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报|
||5、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效|
|重要缺陷|1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策|
||2、未建立反舞弊程序和控制措施或无效|
||3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制|
||4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷|

2、定量标准
公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度可参考的定量标准如下：
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|缺陷标准|财务报表潜在错报金额|
|一般缺陷（符合条件之一）|利润表潜在错报金额＜最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 2 ％资产负债表潜在错报金额＜最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 1 ％|
|重要缺陷|财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间|
|重大缺陷（符合条件之一）|利润表潜在错报金额≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 4 ％资产负债表错报金额≥最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 2 ％|

注：定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。
（二）非财务报告内部控制缺陷的认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。
这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
1、定性标准
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|缺陷类型|非财务报告内控缺陷评价定性标准|
|重大缺陷|1、重大事项违反决策程序出现重大失误|
||2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响|
||3、高级管理人员和高级技术人员流失严重|
||4、媒体负面新闻频现，情况属实，造成重大社会影响|
||5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按定量标准认定的重大损失|
||6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改|
||7、出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故|
|重要缺陷|1、民主决策程序存在但不够完善或决策程序出现失误|
||2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成显著负面影响|
||3、重要业务制度执行中存在较大缺陷|
||4、关键岗位业务人员流失严重|
||5、媒体出现负面新闻，有较大不良影响|
||6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重要缺陷在合理的时间内未得到整改|
||7、公司内部控制重要缺陷未得到整改|
|一般缺陷|1、公司决策程序效率不高，影响公司生产经营|
||2、公司员工违反内部规章，给公司造成一般损失|
||3、媒体出现负面新闻，但影响不大|
||4、公司一般业务制度或系统存在缺陷|
||5、公司一般缺陷未得到整改|

2、定量标准
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。
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|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|损失<净利润总额的3 %|净利润总额的 3 %≤损失<净利润总额的5 %|损失≥净利润总额的 5 %|

注：定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。
三、附则
（一）本制度适用于公司及各控股子公司。
（二）本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，按有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
（三）本制度由董事会负责解释和修改。
（四）本制度自董事会审议通过之日起实施。
普莱柯生物工程股份有限公司2015年12月31日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-091文投控股股份有限公司
关于股东增持计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划主要内容：耀莱文化产业股份有限公司（以下简称“耀莱文化”）基于对文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心和对公司市场价值的认可，计划于 2018年 1月 10日起的 12个月内，根据上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，以进一步提高对公司的持股比例。本次增持计划的股票种类为无限售流通A股，增持价格不高于28元/股，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币10亿元；
增持计划实施进展：2018年8月1日，耀莱文化持有的公司282,212,000股限售流通股被北京市第二中级人民法院司法冻结；2018年8月28日，耀莱文化持有的公司282,212,000股无限售流通股被杭州市中级人民法院轮候冻结，持有的21,086,800股限售流通股被杭州市中级人民法院司法冻结；2018年9月11日，耀莱文化持有的公司282,212,000股无限售流通股被杭州市西湖区人民法院轮候冻结。截至本公告日，耀莱文化正积极处理上述股份冻结相关事项，尚未实施本次增持计划。耀莱文化将在剩余增持期限内继续履行本次增持计划，并根据相关要求每月披露一次增持进展；
本次增持计划存在公司股票价格持续超出增持计划价格区间，导致增持计划无法实施；增持所需资金未能到位，导致增持计划无法实施；以及采用杠杆融资方式增持股份过程中，已增持股份可能被强行平仓的风险。
一、增持计划主要内容
公司于 2018年 1月 5日收到公司第二大股东耀莱文化出具的《关于增持文投控股股份计划的通知》，耀莱文化基于对公司未来发展前景的信心和对公司市
场价值的认可，计划于 2018年 1月 10日起的 12个月内，根据上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，以进一步提高对公司的持股比例。本次增持计划的股票种类为无限售流通A股，增持价格不高于28元/股，增持金额不低于人民币 3亿元，不超过人民币 10亿元。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。详见公司与 2018年1月6日发布的《关于大股东增持文投控股股份计划的公告》。
二、增持计划实施进展
2018年 8月 1日，耀莱文化持有的公司 282,212,000股限售流通股被北京市第二中级人民法院司法冻结（公告编号：2018-073)；2018年 8月 28日，耀莱文化持有的公司 282,212,000股无限售流通股被杭州市中级人民法院轮候冻结，持有的 21,086,800股限售流通股被杭州市中级人民法院司法冻结（公告编号：2018-083）；2018年 9月 11日，耀莱文化持有的公司 282,212,000股无限售流通股被杭州市西湖区人民法院轮候冻结（公告编号：2018-086）。截至本公告日，耀莱文化正在积极处理上述股份冻结相关事项，尚未实施本次增持计划。
耀莱文化将在剩余增持期限内继续履行本次增持计划，并根据相关要求每月披露一次增持进展。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、本次增持计划存在公司股票价格持续超出增持计划价格区间，导致增持计划无法实施的风险；
2、本次增持计划存在增持所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；
3、本次增持计划存在采用杠杆融资方式增持股份过程中，已增持股份可能被强行平仓的风险。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的实施情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-012森特士兴集团股份有限公司
关于监事会主席变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）原股东代表监事及监事会主席叶渊先生因工作变动原因向监事会提出不再担任监
事、监事会主席职务的请求。公司对叶渊先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在改选出的监事就任前，原监事叶渊仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
为保证监事会工作的正常开展，公司于2018年3月29日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》，公司拟增补股东代表孟托先生担任公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。孟托先生简历详见附件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司 2018年 3月 29日
附：孟托先生个人简历
孟托：男，汉，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于河北建筑科技学院，工民建专业，2002年—2007年供职于北京士兴钢结构有限公司，2008年至今先后历任北京烨兴钢制品有限公司销售部经理、副总经理。
独立董事事前认可意见广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第三届董事会第二十一次会议中的以下事项进行了事前审核，并发表书面意见如下：
一、关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案。
经核查，我们认为公司与关联方广东好太太科技集团股份有限公司发生的日常关联交易事项是公司日常经营行为，是基于公司与合作方的正常业务往来，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况。
我们对上述事项无异议，同意将此事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－016债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
关于 2016年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
议案的主要内容：公司拟以总股本7,482,687,167股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元(含税)，同时，用资本公积金以总股本 7,482,687,167股为基数，向全体股东每10股转增1.90股。
本分配预案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所审计，公司2016年实现归属于母公司股东的净利润为2,095,501,166.09元,提取盈余公积127,506,091.69元，加年初未分配利润
7,982,772,210.07元，扣除当年母公司分配2015年度股利891,482,135.55元，支付其他权益工具股利78,800,000.00元，2016年度期末未分配的利润为
8,980,485,148.92元。
2016年度利润分配预案为：以公司总股本7,482,687,167股为基数，每 10股派发现金红利1.30元（含税），预计分配利润972,749,331.71元，尚余
8,007,735,817.21元，结转下一次分配。同时，用资本公积金以总股本
7,482,687,167股为基数，向全体股东每 10股转增1.90股。
二、董事会意见
公司第七届董事会第七次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，该方案拟分配的现金红利达到公司当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的46.42%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司章程》、《未来三年（2016-2018）股东回报规划》确定的利润分配政策。独立董事同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。
四、监事会意见
公司第七届监事会第五次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司
2016年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2016-014
中国核工业建设股份有限公司
聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日召开第二届董事会第二十七次会议。审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据工作需要，同意赵积柱先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。上述聘任自本次会议审议通过之日生效，任期与公司第二届董事会任期相同。
特此公告。
附件：赵积柱先生简历
中国核工业建设股份有限公司董事会2016年7月20日
附件：赵积柱先生简历
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|赵积柱先生，1963 年出生，中国国籍，本科学历。先后在中国|
|核工业建设集团公司工程部、计划经营部、改革改制小组办公室、核|
|电工程部担任副处长、处长、副主任等职务。2014 年 6 月担任公司|
|董事会办公室主任。赵积柱先生于 2011 年 12 月参加上海证券交易所|
|第 40 期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。其|
|任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上|
|海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。|
|赵积柱先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关|
|部门的处罚情形。赵积柱先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、|
|实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。|
|赵积柱先生的联系方式：|
|联系电话： 010-88306925|
|传真号码： 010-88306639|
|电子邮箱： zhao_jz@mail.cnecc.com|
|办公地址： 北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦。|
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-042莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）子公司淮安莱绅通灵珠宝有限公司收到政府补助资金393.87万元。至此，公司（含子公司）自2018年 11月 29日至 2019年 11月 28日连续 12个月累计收到的政府补助 2,465.28万元，占公司上年度经审计归属上市公司股东净利润的11.76%，具体情况如下：单位：万元
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|获得补助的主体|时间|金额|补助原因|补助类型|
|莱绅通灵珠宝股份有限公司|2019-11-4|0.54|政府稳岗补贴|收益相关|
|浙江莱绅通灵珠宝有限公司|2019-1-21|166.14|政府税收奖励|收益相关|
||2019-2-12|851.34|||
||2019-3-27|433.66|||
||2019-6-6|132.06|||
||2019-6-12|315.03|||
||2019-10-29|100.33|||
|蓝色火焰珠宝科技有限责任公司|2019-1-10|17.20|政府税收奖励|收益相关|
||2019-9-19|1.00|政府研发补贴||
|南京通灵首饰有限公司|2019-1-31|5.01|政府税收奖励|收益相关|
||2019-6-18|46.00|||
|南京通灵珠宝有限公司|2019-7-12|3.10|政府财政补贴|收益相关|
|淮安莱绅通灵珠宝有限公司|2019-11-28|393.87|政府税收奖励|收益相关|
|合计||2,465.28|--|--|

注：上述获得补助的主体，除公司外，均为公司的全资子公司。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，将作为其他收益计入公司当期损益，具体会计处理及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号： 2014-018
西藏旅游股份有限公司
关于 2013年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 会议召开时间：2014年6月18日（星期三）15:30——17:00
 会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月23日披露了
《2013年年度报告》及2013年利润分配预案，具体内容请参阅2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站。为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，发现公司年度利润分配预案制定依据，公司决定于2014年6月18日通过网络互动的方式召开“2013年度现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2014年6月18日（星期三）下午 15:30-17:00
召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
三、参加人员
董事长兼董事会秘书：欧阳旭先生
财务总监：王平先生
四、投资者参加方式
中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2、投资者可以在2014年6月18日（星期三）下午15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：潘丽萍
电话：0891-6339150
传真：0891-6339041
电子邮箱：xzly@tibtour.com
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2014年6月14日
股票代码:600684 股票简称:珠江实业 编号: 2016-040广州珠江实业开发股份有限公司
关于非公开发行 2016年公司债券（第二期）完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对广州珠江实业开发股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]721号），载明公司由万联证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行面值不超过 15亿元（含 15亿元）的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司严格按照相关要求，做好非公开发行公司债券的相关工作。公司非公开发行 2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币7.8亿元，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终票面利率为5.19%。本期债券发行的7.8亿元募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金及偿还公司债务。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款，募集资金净额已于 2016年 9月 6日划入公司本次债券发行募集资金账户。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2016年9月8日
泰豪科技股份有限公司独立董事
关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股
权暨关联交易的事前认可意见
泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2018年 11月 16日召开公司第七届董事会第五次会议，会议将审议《关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》。
公司向我们提供了拟提交公司第七届董事会第五次会议审议的《关于公司拟收购九江银行股份有限公司 5704万股股权暨关联交易的议案》，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们对该议案进行了事前审核，认为收购九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）5704万股股权，有利于推动公司海外业务的发展，充分利用九江银行在香港上市的背景，实施国际电力业务海外项目融资，实现金融资本和产业资本融合发展，同意将上述议案提交公司董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）