证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2017-021号
西藏城市发展投资股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路380号24楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|325,689,811|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.6631|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事宋彭生、唐泽平、魏飞、邵瑞庆因为工作原因请假；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事吴素芬因为工作原因请假；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司 2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,625,811|99.9803|52,400|0.0160|11,600|0.0037|

2、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司 2016年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,625,811|99.9803|52,400|0.0160|11,600|0.0037|

报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,625,811|99.9803|63,800|0.0195|200|0.0002|

4、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2016年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,625,811|99.9803|63,800|0.0195|200|0.0002|

5、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2016年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,625,811|99.9803|63,800|0.0195|200|0.0002|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,624,111|99.9798|54,100|0.0166|11,600|0.0036|

7、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,625,811|99.9803|52,400|0.0160|11,600|0.0037|

8、议案名称：关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,625,811|99.9803|52,400|0.0160|11,600|0.0037|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,625,811|99.9803|52,400|0.0160|11,600|0.0037|

10、 议案名称：关于签订附生效条件的《利润补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,564,156|99.1610|63,800|0.8363|200|0.0027|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|318,061,655|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|7,564,156|99.1610|52,400|0.6869|11,600|0.1521|
|其中:市值50 万以下普通股股东|272,044|95.9103|0|0.0000|11,600|4.0897|
|市值50万以上普通股股东|7,292,112|99.2865|52,400|0.7135|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|西藏城市发展投资股份有限公司 2016年利润分配预案|7,564,156|99.1610|52,400|0.6869|11,600|0.1521|
|3|关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年报审计机构和内控审计机构的议案|7,564,156|99.1610|63,800|0.8363|200|0.0027|
|6|西藏城市发展投资股份有限公司 2017年董事、监事薪酬的议案|7,562,456|99.1387|54,100|0.7092|11,600|0.1521|
|8|关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|7,564,156|99.1610|52,400|0.6869|11,600|0.1521|
|10|关于签订附生效条件的《利润补偿协议》的议案|7,564,156|99.1610|63,800|0.8363|200|0.0027|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
（1）议案 10涉及特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
（2）本次股东大会的议案对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票；
（3）公司关联股东上海市静安区国有资产监督管理委员会对于议案10已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：赵威刘亚楠
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、西藏城市发展投资股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司 2017年4月8日