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广东星河生物科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度的内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证，我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、公司独立董事关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见经审阅公司编制的《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2014GZA2031-2），我们认为，公司编制的《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年募集资金使用情况的意见，公司《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
三、关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2014年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、关于公司对外担保事项
报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
四、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司 2014年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2015年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
六、关于公司董事薪酬及高级管理人员薪酬的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，年度薪酬的决策程序集确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司按指定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。
七、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司2014年度利润分配的预案，全体独立董事一致认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的公司2014年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
八、关于股东回报规划（2015年—2017年）的独立意见
本次通过的“股东回报规划”，公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配利润，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司第三届董事会第十二次会议审议通过的关于公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。
九、关于会计政策和会计估计变更的独立意见
1、公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
的反映公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性。因此，我们一致同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
（张龙平） （杨得坡） （游达明）
广东星河生物科技股份有限公司2015年4月22日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-082
广东万里马实业股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人民武装警察部队某局就物资采购签署了采购合同，合同总金额为人民币16,809,870元，现将有关情况公告如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。
2．合同的履行期限：合同生效之日至物资检验验收合格并完成交货。
3．重大风险及重大不确定性：
（1）合同履行存在不可抗力影响造成的风险。
（2）本合同货款分期支付并在全部货品完成生产且验收合格后付清，存在货款回收较慢的风险。
（3）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成合同规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
二、合同签署概况
签署基本情况：为确保采购项目按时生产供应，中国人民武装警察部队某局与公司签署了本项目采购合同。2018年 10月 16日，公司收到前述单位发来的采购合同文件。
签署地点：中国北京
合同当事人：中国人民武装警察部队某局
合同标的：制式服装-皮具类
合同总金额：人民币16,809,870元。
三、合同当事人介绍
1．基本情况
单位名称：中国人民武装警察部队某局
地址：北京市某区
公司与采购方之间不存在关联关系，上述合同签署不涉及关联交易。
2．最近三个会计年度的业务往来情况
交易对方最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||年度||金额（万元）||占年度销售总额比例|
|2015||576.53||1.00%||
|2016||332.45||0.55%||
|2017||0.10||0%||

3．履约能力分析
中国人民武装警察部队某局属国家军警系统，信誉良好，履约能力较强。
四、合同的主要内容
1．交易价格
本次签订的合同总金额为16,809,870元。
2．结算方式
按生产进度分期支付，物资检验验收合格并完成交货后付清尾款。
3．违约责任
合同条款中对延迟交货、质量责任等作出了明确约定。
除上述内容外，合同条款还对双方权利和义务、不可抗力、争议的解决方式等方面作出了明确约定。
五、合同对上市公司的影响
以上合同金额合计为 16,809,870元，合计占公司 2017年度经审计营业总收入的2.78%，公司作为服务军警系统的民营企业之一，上述合同不仅能够为公司带来稳定的团购业务收益，在保障公司现有合格供应商资格得以维持的同时，又提高了公司的综合竞争力。
若项目顺利实施，将对公司 2018年度经营业绩产生积极的影响，为公司开拓良好的销售局面，提升公司盈利能力。上述合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
六、合同的审议程序
该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
七、其他相关说明
1．公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。
2．备查文件
《采购合同》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-80中科云网科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月28日召开第三届董事会第五十六次会议审议通过了《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于4月29日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2016年 5月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第38号，以下简称“问询函”)。
根据问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了形式审查，提出了若干问询意见，要求公司做出书面说明，公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构共同对问询函中的问题逐项落实。
公司对标的公司具体情况及相关问题进行了现场核实，并与交易对手方、中介机构就相关问题召开现场会议进行了沟通与讨论；目前公司正继续对标的公司具体情况及相关问题进行进一步的核实、确认，现已完成问询函回复稿基本内容，公司及相关中介机构也正在进行最终确认，经各方确认后，相关中介机构为问询函回复稿出具的有关文件将进入内部审核阶段。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票自2016年6月27日将继续停牌，待公司刊登相关公告后另行通知复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年六月二十五日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-260深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司开封市亿通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年8月24日召开第五届董事会第四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司开封市亿通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司开封市亿通供应链管理有限公司（以下简称“开封亿通供应链”）向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及开封亿通供应链的自然人股东李东峰为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为
2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：开封市亿通供应链管理有限公司（以下简称“开封亿通供应链”）注册地点：开封市滨河路东段33号
法定代表人：李东峰
成立时间：2015年3月13日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询，预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、婴儿用品、日用百货的销售。
开封亿通供应链目前注册资本为人民币1,200万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年6月30日，开封亿通供应链的总资产为1,205.43万元，净资产为1,199.52万元，总负债为5.91万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为0.49%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,576,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第四次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的389.31%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币276,000万元（含第五届董事会第四次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的
41.70%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-70
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司向控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联集团”）申请借款不超过 30000万元（含），在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过 2年，借款利率5.5%（经协商按保利久联集团发行的短期融资劵成本确
定）,关联交易金额不超过 1650万元/年。
二、关联人介绍和关联人关系
（一）关联人介绍
保利久联控股集团有限责任公司
法定代表人：安胜杰
注册资本：29,318万元
住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213号
主营业务：国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房地产开发、销售（凭资质证从事经营活动）；房屋租赁；汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。
截止 2017年 12月 31日，总资产：1,315,035万，净资产： 308,625万元，2017年度营业收入：699,272万元，净利润：6,588
万元。
（二）与上市公司的关联关系
保利久联集团系本公司控股股东，持有公司股份98,210,400股，持股比例30%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，为本公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）公司借款
1.借款金额：不超过 30000万元（含）
2.借款期限：在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过 2年
3.借款用途：公司生产经营需要
4.借款利率：综合资金成本为5.5%（按保利久联集团发行
的短期融资劵成本确定）。
四、关联交易决策程序
公司于2018年10月18日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案》，关联董事张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生回避表决。
本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
五、关联交易事项对公司的影响
保利久联集团向公司提供借款，是对公司生产经营的帮助与支持，借款利率为保利久联集团的实际融资成本且与市场价相符，交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司与保利久联集团及其下属子公司自 2018年年初至公告日发生的关联交易累计总金额为：42104.94万元。
七、独立董事意见
公司向控股股东保利久联集团借款，属于正常的生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司的持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司和全体股东的利益，且没有损害中小股东的利益。在审议此关联交易事项时关联董事回避了表决，董事会的召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，综上所述，我们同意通过《关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案》。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司向控股股东保利久联集团借款的相关独立意见。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2018年 10月 19日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-125
万达信息股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会成立于2017年2月8日，任期三年，原任期至2020年2月7日届满。由于股权结构变化，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会将提前换届选举。
为了保证监事会的正常运作，公司于2019年9月27日至9月29日以通讯方式召开 2019年度第一次临时职工代表大会，选举赵云柯先生、曹蓉女士为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。
赵云柯先生、曹蓉女士将与公司 2019年第六次临时股东大会选举产生的 3名非职工监事共同组成第七届监事会，任期至第七届监事会届满之日止。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一九年九月二十九日
附：第七届监事会职工监事个人简历
赵云柯，男，1988年生，中国国籍，学士学位，中共党员。现任本公司总裁办公室主任。
赵云柯先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
曹蓉，女，1981年生，中国国籍，硕士学位，高级经济师，中共党员。现任本公司人力资源部主管，党委办公室主任。
曹蓉女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2017-001海波重型工程科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|年初至本报告期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%—13%|盈利：4,528.90万元|
||盈利：4,076.01 万元—5,117.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，“营改增”政策实施，营业税变为增值税，相应营业税金及附加减少。
2、报告期，上市募集资金到位，加之公司加大对资金使用效率的管控，大大降低了财务成本。
3、报告期，公司上市成功，政府相应奖励资金到位。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-034安徽开润股份有限公司
2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司 2017年第一季度报告已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年4月26日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-062潜能恒信能源技术股份有限公司
渤海 05/31重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同背景
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）组织的国际公开招标，取得了渤海 05/31石油区块勘探开发权益，并于 2013年9月16日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
二、合同进展情况
智慧石油渤海 05/31合同区 CFD2-4-1井于 2016年 7月 18日正式开钻；
CFD1-2-2D井于 2016年 8月 8日正式开钻。有关两口井的具体情况详见 7月 7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司渤海05/31重大合同进展公告》（公告编号：2016-043）。
截至目前CFD2-4-1井已经顺利完成钻井作业，完钻井深4415米。该井录井获得较好油气显示，根据录井及测井资料，初步解释多套含油气地层，该井下一步计划对东营组及潜山奥陶系进行地层测试作业；CFD1-2-2D井目前正在进行地层测试中。
三、风险提示
（1）上述数据是根据录井显示和测井资料，并结合周边已发现油气井的录井
潜能恒信能源技术股份有限公司和测井成果，综合分析解释的成果。有关该井的具体油气层以最终的试油结果为准，有待进一步证实。
（2）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。
CFD2-4-1及 CFD1-2-2D井初探井若钻探成功，有关两口井钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化；如果钻井失败，有关两口井所有钻前准备、钻井及配套服务合同支出将计入当期损益。根据石油合同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发生的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油中，按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收。若如合同期内没有发现油气田，智慧石油所发生的勘探费用将视作其损失。
（3）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
（4）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
CFD2-4-1及 CFD1-2-2D井仅为初探井，初探井成功后还需钻探评价井落实储量、评价商业价值，仍距离油气开发生产阶段仍需较长时间。
（5）公司已在历次的股价异动公告、定期报告及渤海05/31重大合同进展公告中多次披露了上述重大合同风险提示，包括勘探不成功的风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点；若勘探成功，也存在后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等，请投资者关注相关公告内容。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
招商证券关于成都市路桥工程股份有限公司
对外担保的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“成都路桥”、“公司”）2013年公开增发股票持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对成都路桥对新津县国有资产投资经营有限责任公司提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、担保情况概述
近年来，公司陆续在新津县承接了部分工程，工程业主为新津县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“新津国投”或“被担保方”）。为加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，维护股东利益，公司拟向新津国投融资提供1.5亿元连带信用担保，上述信用担保期限为一年。
公司第四届董事会第十五次会议审议一致通过《关于对外担保的议案》，同意董事会关于本次担保事项对管理层做出如下授权：1、为新津国投融资提供1.5亿元人民币的连带信用担保；2、上述担保期限不超过1年；3、在为新津国投自行融资提供担保的同时，要求新津国投提供反担保。
二、被担保人概况
1、被担保人基本概况
新津国投是新津县人民政府直属的国有独资公司，新津县国有资产管理局代表新津县人民政府履行出资人职责，依法对公司进行监督管理。新津国投负责组织新津县所属国有资产的产权交易、产权收益、投资、开发经营及投资咨询服务，在政策规定的范围内进行资本运作，开展投、融资业务，负责城市、集镇基础设施建设和园区基础设施建设。其基本情况如下：
公司全称：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司；
公司性质：有限责任公司
注册地点：新津县五津镇正北街56号
法定代表人：王利志
注册资本：4亿元人民币
主营业务：建设项目投资、市政基础设施投资建设管理及咨询；土地整理；
旧城改造；项目策划；项目投资咨询。
2、被担保人最近一年财务数据
经四川科达信会计师事务所审计，截止 2013年 12月 31日，新津国投总资产111.77亿元，负债总额45.55亿元，净资产66.21亿元，2013年度实现营业收入189.01万元，实现净利润2007.79万元，资产负债率为40.75%。
3、被担保人与公司的关联关系
被担保人新津国投是新津县人民政府直属的国有独资公司，与成都路桥不存在关联关系。
三、履行的审批程序
上述担保事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事就本次对外担保发表了同意意见。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为新津国投提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额将不超过 1.5亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.85%，占最近一期经审计总资产的比例为1.89%。除上述担保外，公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
五、保荐机构的核查意见
招商证券通过核查公司董事会决议、独立董事意见及新津国投 2013年度审计报告及其他相关资料，对公司本次对外担保事项进行了核查。
根据核查，招商证券认为：公司上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。本次为新津国投提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额将不超过1.5亿元，占最近一期经审计净资产
的比例为5.85%，占最近一期经审计总资产的比例为1.89%。本次被担保方新津国投为地方国有独资公司，并且已要求对方提供反担保。因此，在落实好成都路桥董事会有关决议的情况下，本次担保风险可控，有利于公司正常生产经营，有利于维护股东利益。
【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司对外担保的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
杨爽_____________
蔡丹_____________
招商证券股份有限公司2014年6月11日
北京君正集成电路股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和北京君正《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2013年度，公司共召开董事会 9次、股东大会 1次，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
1、出席董事会情况
任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职期间，对历次会议审议议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。
2013年度，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2013年度，本人应出席董事会会议次数 9次，实际出席次数 9次，不存在缺席等情形。
2、出席股东大会情况
报告期内，本人应列席股东大会次数1次，实际列席次数1次，不存在缺席等情形。
二、对相关事项发表独立意见的情况
1、2013年3月21日第二届董事会第二次会议，发表了《独立董事关于2012年度相关事项的独立意见》，包括：关于公司2012年度关联交易事项的独立意见、关于公司 2012年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘 2013年度审计机构的独立意见、关于公司《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》的独立意见。
2、2013年 7月 25日公司第二届董事会第六次会议，发表了《独立董事关于公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的独立意见》。
3、2013年 8月 21日公司第二届董事会第七次会议，发表了《独立董事关于 2013年半年度相关事项的独立意见》，包括：关于公司 2013年半年度关联交易事项的独立意见、关于公司 2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司《2013年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的独立意见。
4、2013年10月17日第二届董事会第九次会议，发表了《独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见》。
5、2013年12月17日第二届董事会第十次会议，发表了《独立董事关于使用超募资金成立全资子公司的独立意见》。
三、任职各专门委员会的履职情况
作为董事会审计委员会召集人，严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》，对内部审计部门的工作计划、审计情况、及公司内部控制制度的执行情况进行审查，审核公司年度财务信息及财务报表，积极与外审机构沟通，做好年报审计工作。同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司内部审计部门的相关审计事项进行审议、发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。
作为董事会提名与薪酬委员会委员，严格遵守公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表独立建议。
作为董事会战略委员会委员，严格遵守公司《董事会战略委员会工作细则》，
积极与公司管理层沟通，对公司发展经营情况发表独立建议。
四、对公司进行现场检查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、积极参加公司董事会，认真审议相关事项，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见和专项说明，勤勉尽责，有效地履行了独立董事的职责。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东利益。
4、自担任独立董事以来，认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，积极参加深交所组织的相关培训，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、2013年度，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2013年度，没有独立董事提议召开董事会的情形发生；
3、2013年度，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。
本人作为第二届董事会独立董事，2014年将继续履行独立董事职责，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实的履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：傅代国
二○一四年三月二十七日
佛山电器照明股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会认真审议了公司《2013年度内部控制评价报告》后，发表如下意见：
报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，全面梳理公司的业务流程，进一步完善内部控制制度。目前公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，形成了比较规范的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。我们认为公司 2013年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
佛山电器照明股份有限公司
监事 会
深圳市民德电子科技股份有限公司
独立董事对第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第一届董事会第二十一次会议相关议案发表如下事前认可意见：
一、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司预计 2018年与福建新大陆电脑股份有限公司及其下属子公司的日常关联交易事项是基于公司的实际情况和正常经营活动进行，有利于公司发展。上述关联交易遵守公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。
二、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》
经审核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2017年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
我们一致同意将《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》和《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（下接签字页，无正文）
（此页为独立董事对第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见之签字、盖章页，无正文）
独立董事：
黄继武 张博 陈燕
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会2018年3月1日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-013
湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 17日召开了第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
因公司全资子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”、或“该公司”）2017年 2月 12日发生安全生产事故（详见公司公告 2017-014号），造成该公司聚氯乙烯、电石、尿素、三聚氰胺、火力发电及有关副产品装置陆续停产。2017年 7月 26日，新疆宜化在管道防腐保温作业中发生高温气体泄漏事故（详见公司公告 2017-073号），因该次安全生产事故，新疆宜化被责令停产整顿，安全生产许可证被吊销，停产状态持续至今。
公司聘请具有证券期货从业资格的中京民信（北京）资产评估有限公司对新疆宜化进行资产评估，评估基准日为 2017年 12月 31日。
为更加真实、准确地反映新疆宜化于评估基准日的资产状况，根据评估机构的评估报告结论，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
本次计提减值准备的资产包括存货、固定资产和在建工程。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的新疆宜化及其子公司的京信评报字 2018第（086）号、京信评报字 2018第（087）号、京信评
报字 2018第（088）号、京信评报字 2018第（089）号、京信评报字 2018第（090）号、京信评报字 2018第（091）号、京信评报字 2018第（092）号《资产评估报告》等报告结论，于评估基准日 2017年 12月 31日，新疆宜化的资产减值准备的情况如下表
||
|-|
|计提资产减值准备金额（元）|
|111,600,046.86|
|1,291,464,848.56|
|22,305,987.77|
|1,425,370,883.19|

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，新疆宜化于 2017年 12月 31日计提存货、固定资产和在建工程减值准备 1,425,370,883.19元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了新疆宜化资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 1,425,370,883.19元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2017年度归属于母公司所有者的净利润 1,425,370,883.19元，相应减少 2017年末归属于母公司所有者权益 1,425,370,883.19元。
四、监事会意见
监事会认为：新疆宜化本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合其实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映新
疆宜化的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事
会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事对新疆宜化本次计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
新疆宜化本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映新疆宜化截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对新疆宜化计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2017年 12月 31日新疆宜化财务状况、资产价值及经营成果。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
3、京信评报字 2018第（086）号、2018第（087）号、2018第（088）号、2018第（089）号、2018第（090）号、2018第（091）号、2018第（092）号。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 3月 17日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-039
信质电机股份有限公司
关于对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次增资概述
信质电机(长沙)有限公司(以下简称“长沙公司”)为公司全资子公司，成立于2012年10月30日，注册资本为人民币2,000万元，公司类型为有限责任公司(法人独资)。
为了更好的保障长沙公司募投项目各项工作的顺利开展,进一步落实整体产业化规划布局，加强子公司的后续研发能力，拓展子公司产品线及产品涵盖范围，提高市场占有率。同时也为了满足子公司发展的资金需要、缓解资金压力，董事会同意公司以自有资金及募集资金对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资3,000万元。增资完成后，子公司的注册资本从2,000万元增加到5,000万元。
公司本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体基本情况
公司名称：信质电机(长沙)有限公司
注册号：430181000068830
注册地址：湖南浏阳制造产业基地管理委员会办公室410室
成立时间：2012年10月30日
法定代表人：尹巍
注册资本：2,000万元
经营范围：汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造(凭许可证、审批文件
经营)；电动车配件制造、加工(凭许可证、审批文件经营)；汽车模具设计与制造(凭许可证、审批文件经营)。
财务状况：截止2016年5月31日，长沙公司的资产总额为6,230.40万元，负债总额为4,378.77万元，净资产为1,851.63万元。2016年1-5月实现收入27.54万元，净利润-118.61万元。（以上数据未经审计）。
长沙公司在增资前为公司合并报表范围内的全资子公司，公司没有为其提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。
三、增资方案
本次增资金额为3,000万元(其中2,778万元为募集资金注，222万元为自有资金)，本次增资完成后，长沙公司的注册资本由2,000万元增加至5,000万元，增资前后股权结构不变，为信质电机股份有限公司100%持股。
注：根据公司2014年10月24日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于长沙募投项目再次变更的议案》之内容：将公司原募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的部分变更至长沙公司，变更额度为4,778万元，其中2,000万已经认缴前次注册资本。
四、增资的目的和对公司的影响
长沙公司作为公司产业整体战略布局发展需要的一部分，是布局中西部未来发展规划的重要依托，也是加快与博世集团紧密、深度合作的重要前提。鉴于长沙公司的发展及现下资金需求的情况，为了更好的保障长沙公司募投项目的顺利开展，加强研发能力，拓展其产品线及产品涵盖范围，提高市场占有率，并有效缓解资金需求压力，从而推动长沙公司可持续发展，进而提升公司整体收益水平。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-096福建雪人股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会
延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：2015年第四次临时股东大会召开日期由 2015年 9月 15日延期至2015年9月 18日。
一、延期召开的原因
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月 28日发布了《福建雪人股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告），原定于 2015年 9月 15日召开 2015年第四次临时股东大会。现由于提交本次股东大会的提案《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的相关内容需要进行修订，公司于 2015年 9月 2日召开第二届董事会第三十九次（临时）会议对修订内容进行审议，同意提交并更新原有议案内容。
为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70周年，按照国家相关规定， 9月 3日—4日为放假时间，9月 5日为周末休假，9月 6日恢复正常上班时间。公司指定信息披露媒体停刊至9月7日。根据《上市公司股东大会规则》的规定，临时提案要在股东大会召开 10日前提交股东大会并在 2日内发出股东大会补充通知，因此公司决定将 2015年第四次临时股东大会召开日期推迟到 2015年9月 18日，股权登记日期调整为 2015年 9月14日，现场会议登记日期调整为 2015年9月17日。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。更新后的股东大会通知详见刊登于巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。
二、调整后股东大会相关事项
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年9月18日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2015年9月17日至2015年9月18日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2015年9月17日下午15:00至2015年9月18日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年9月14日。
3、现场会议登记时间：2015年 9月 17日（上午9:00—12:00；下午1:00—5:00）。
公司2015年第四次临时股东大会召开地点、方式、提案名称等其他事项均不变，具体详见《福建雪人股份有限公司关于召开 2015年第四次股东大会的公告》。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一五年九月二日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-016洽洽食品股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体情况公告如下：
为真实反映公司截至2015年12月31日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司2015年年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况
因厦门市上好仁真食品工业有限公司(以下简称“上好仁真”)未按期向公司支付委托贷款利息，2014年4月10日，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求中信银行股份有限公司合肥分行履行对上好仁真委托贷款的催收义务、要求上好仁真归还公司委托贷款本金4,000万元并支付利息、违约金等，并承担公司为实现债权而支付的所有费用，公司于2014年5月收到合肥市中级人民法院民事调解书【（2014）合民二初字第00217号】，各方当事人并于同日签订了调解协议，约定上好仁真履行还款义务。具体内容详见2014年4月16日和2014年5月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外诉讼的公告》（公告编号：2014-028）和《关于对外诉讼进展的公告》（公告编号：2014-040）；
2015年4月9日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款按照50%的比例单项计提减值准备；具体内容详见2015年4月10日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-021）；
2015年7月，公司收到合肥市中级人民法院执行裁定书【（2014）合执字第00335-1号】，将被执行人上好仁真所拥有的26个商标权作价435.2万元交付申请执行人洽洽食品抵偿债务。具体内容详见 2015年 7月 15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外诉讼进展情况的公告》（公告编号：2015-038）；
2015年7月29日，经公司第三届董事会第十四次会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对于尚存在收回风险的 4,000万元本金欠款继续提取1,000万元的单项减值准备；具体内容详见2015年7月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-045）；
截至本报告日，公司尚未收到上好仁真的上述款项，考虑到资金时间价值等问题，经财务进行测算，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后,对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款继续提取1,000万元的单项减值准备,并对相应利息部分提取1,122,222.22元减值准备，后续将会根据诉讼后续进展及部分资产过户情况，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备计提金额为11,122,222.22元，计入2015年度会计报表。预计减少公司2015年度合并净利润8,341,666.67元，减少公司所有者权益8,341,666.67元。公司本次计提的资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；
（三）公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-025无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）近日收到公司控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）函告，获悉欣导投资所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|欣导投资|是|21,000,000|2019年3月14日|2022年3月12日|中信银行股份有限公司无锡分行|7.66%|补充营运资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，欣导投资持有公司股份274,080,861股，占公司总股本的31.09%；本次质押股份21,000,000股，占其持有公司股份总数的7.66%，占公司总股本的2.38%；累计质押公司股份87,338,769股，占其持有公司股份总数的31.87%，占公司总股本的9.91%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-025特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-172唐人神集团股份有限公司
关于参加“2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，以便更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动。活动将于 2016年 11月 2日（星期三）下午15：15－17：00，在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台举行，本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次活动。
公司出席本次活动的人员有：董事会秘书孙双胜先生、财务总监郭拥华女士、财务经理瞿国华先生、证券事务代表沈娜女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日