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苏州恒铭达电子科技股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“恒铭达”、“发行人”）首次公开发行不超过 3,037.8003万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2061号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为3,037.8003万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,822.7003万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,215.1000万股，占本次发行总量的40%，本次发行价格为人民币18.72元/股。
恒铭达于 2019年 1月 23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“恒铭达”股票1,215.1000万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2019年 1月 25日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年1月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2019年1月25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只
新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为12,188,031户，有效申购股数为 85,001,357,500股，配号总数为 170,002,715个，配售起始号码为000000000001，截止号码为000170002715。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,995.42075倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为303.7503万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,734.0500万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0321647804%，有效申购倍数为3,108.99060倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于 2019年 1月 24日（T+1日）上午在深圳市
福田区红荔西路上步工业区10栋3楼进行摇号抽签，并将于2019年1月25日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：苏州恒铭达电子科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2019年1月24日
李晓帆
各位董事：
大家好！
作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2017年度本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下：一、出席会议及投票情况
2017年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的董事会，积极出席股东大会。在召开董事会前，主动了解有关信息和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2017年度，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|2017年第三届董事会召开次数||4|股东大会召开次数||2|
|独立董事姓名|亲自出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席股东大会次数|
|黄劲业|2|2|0|0|0|

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、关于事前认可情况
2017年度，需要事前认可的议案有两个，分别是《关于公司2017年度日常关
联交易预计的议案》和《关于公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为
2017年度审计机构的议案》，上述议案本人已经进行了事前认可并发表了独立意
见。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2017年4月26日第三届董事会第九次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》，具体内容包括：（1）关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；（2）关于《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；（3）关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见；（4）关于《公司及子公司2017年度申请银行综合授信的议案》的独立意见；（5）关于《公司及子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见；（6）关于《公司2016年度利润分配预案》的独立意见；（7）关于《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见；（8）关于《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》的独立意见；
（9）关于《关于公司2016年日常经营关联交易预计的议案》的独立意见；（10）关于《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见；（11）关于《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》的独立意见.
2、2017年8月28日公司第三届董事会第十次会议，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，具体内容包括：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；（2）关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；（3）关于《广东德联集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》的独立意见。
3、2017年11月29日公司第三届董事会2017年第一次会议，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关议案的
独立意见》，具体内容包括：（1）关于《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》的独立意见；（2）关于《关于公司为子公司提供担保的议案》的独立意见；（3）关于《关于子公司为其子公司提供担保的议案》的独立意见；（4）关于《关于子公司向银行申请增加综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》的独立意见；
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极参与公司经营管理调查，同时，本人利用自己的专业优势，在研究国内外本行业发展现状和动态基础上，探索产业链的拓展与整合等方面提出了专业方面的建议，积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，并得到董事会与公司管理层的认可与执行。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，在2017年主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况：报告期内，本人出席了2次提名委员会会议，分别对公司聘任财务总监、董事会秘书进行了认真审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，本人出席了1次薪酬与考核委员会会议，对公司2016年度非独立董事、高级管理人员绩效进行了考核。
3、战略委员会工作情况：报告期内，本人出席了1次战略委员会会议，对公司调整募集资金、对外设立子公司进行了认真审议。
七、公司存在问题及建议
公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，为保障投资者合法权益，推进公司持续快速发展提供保障。公司应在日常事务中加强学习证监会、广东省证监局、深圳证券交易所等管理机构公布的法律法规，不断提高中、高层管理人员证券法律知识。加强企业财务管理规范制度，及时更新、学习国家相关会计准则，会计制度，建立完善的企业内部相关财务内控制度机制。
八、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2017年，本人本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥了独立董事应有的作用。对公司及相关人员在本人任期内开展工作中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！独立董事：李晓帆
2018年4月24日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-026天润曲轴股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解企业情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 8月 22日（星期二）下午14:30—17:00参加山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日”活动。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监刘立女士和证券事务代表冯春女士将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-035
北京中文在线数字出版股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议由公司董事长童之磊召集，会议通知于2015年5月8日以书面、电子邮件方式送达，并于2015年5月13日上午九点以现场形式召开。会议应到董事7名，实到7名；会议由公司董事长童之磊主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投资公告》。本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，公司董事会决议批准后实施，无需提交公司股东大会。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避获得通过。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-096北京利德曼生化股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况：
（1）2018年前三季度（2018年 1-9月）业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-15%|盈利：5,628.48万元|
||盈利：5,909.90万元-6,472.75万元||

（2）2018年第三季度（2018年 7-9月）业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-45%|盈利：1,582.58万元|
||盈利：2,057.35万元-2,294.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，不断拓展销售渠道，积极开发新的终端客户，与上年同期相比，本期纳入合并范围内的子公司数量增加，公司营业收入呈现较大幅度增长；
同时，公司合理控制成本和费用，本期预计归属于上市公司股东的净
利润较上年同期有所增长。
2、本期预计非经常性损益对净利润的影响为 411.18万元，主要为政府补助；上年同期非经常性损益对净利润的影响为 136.58万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2017-027深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月17日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2017年第五次会议的通知。本次会议于2017年10月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会一致认为：公司2017年第三季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-072潜能恒信能源技术股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的情况介绍
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）10月13日、10
月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
董事会对公司进行了核查，并通过书面方式向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
（二）其他事项关注
1、公司于2015年9月29日披露了非公开发行股票预案、2015年第一期员工持股计划等相关事项。
潜能恒信能源技术股份有限公司 2015年 8月 16日正式开钻，QK6-1-1D井已于 2015年 9月 8日正式开钻。
CFD1-2-1井已经顺利完成钻井，正在进行试油相关工作；QK6-1-1D井目前正在钻井作业中。有关两口井的具体情况详见公司分别于 2015年 8月 14日、9月 30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同进展公告》。
CFD1-2-1井目前正在进行试油作业，鉴于海上作业复杂，受天气等因素影响，预计试油时间将适当延长，公司将根据实际进展情况及时公告。
有关石油合同的风险提示及公司应对风险采取的控制措施已在《重大合同公告》及定期报告等公告中充分披露。
3、公司已于2015年10月13日披露了《潜能恒信能源技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告》，2015年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润亏损1,528.07——2,101.10万元，亏损原因主要受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入同比下降；
且同时公司集中优势力量全力推进渤海 05/31石油合作区块的勘探工作，工作重心根据公司发展战略有所调整。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
对公司2015年关联交易预计情况、《签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）》的独立意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司2015年度关联交易预计情况和签订《煤炭经销权委托协议》之补充协议（一）事项，发表独立意见如下：
一、对《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》的独立意见
公司拟向2015年第一次临时董事会提交《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》以预计公司2015年度部分日常关联交易情况，基于我们得到的信息，我们认为公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易以市场公允价格做为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、对《关于签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）》事项的独立意见
按照2014年第四次临时股东大会审议并通过的关于签订《煤炭经销权委托协议》的决议，此前露天煤业分别内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订了《煤炭经销权委托协议》。
鉴于2014年露天煤业收购了通辽霍林河坑口发电有限责任公司，目前露天煤业的业务除了煤炭业务、还包括电力业务。为了进一步明确《煤炭经销权委托协议》中有关煤炭经销权委托费计费基础为仅按照煤炭业务进行计算，协议双方拟
签订《煤炭经销权委托协议》之补充协议（一），以对相关条款进行明确，且本补充协议内容较此前签订的协议内容未发生任何实质变化，遵循原《煤炭经销权委托协议》。该协议及其补充协议为了有效规避同业竞争而签订，有利于保护上市公司或其他投资者的利益。
鉴于以上原因我们同意签订《煤炭经销权委托协议》之补充协议（一），并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，我们认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对该议案实施了回避表决。
该议案还需提交股东大会做出决议，在公司股东大会对该议案进行表决时关联股东需依法回避表决。
独立董事：黄子万、程贤权、陈海平、王结义。
二〇一五年一月十九日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-064
广东万里马实业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将
届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于
2017年8月28日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王鹤亭先生为公司非职工代表监事候选人。另外两名监事由公司职工代表大会选举产生。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数
的二分之一。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司监事会2017年8月29日
附件：
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
王鹤亭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1942年 11月出生。1958年 10月至 1961年 6月，任天津市河北区荣生针织厂档车工；1961年 7月至 1966年 6月，任中国人民解放军二十三军六十九师 205团战士、班长；1966年 7月至1979年12月，任齐齐哈尔军医学院干事；1980年1月至1983年8月，历任第一军医大学政治部干部处正营职干事、副处长；1983年9月至1986年8月，任第一军医大学学员士队政治委员；1986年9月至1988年8月，任第一军医大学医学工程系政治委员；1988年8月至1998年1月（退休），任第一军医大学珠江医院政治部主任、政治委员。
王鹤亭先生未持有公司股份，与持有公司1.67%股份的股东王涛先生为父子关系。除此之外，王鹤亭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-001深圳世纪星源股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司近日接到第一大股东（香港）中国投资有限公司（以下简称“中国投资”）通知，其持有本司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、解除质押情况：
中国投资原与长安国际信托股份有限公司办理了 35,000,000股本司无限售条件的流通股股票质押业务，该部分质押股份已于 2016年 12月 21日办理了解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，中国投资持有本司流通股 184,240,445股，占本司总股本的17.41％，其中149,000,000股被质押冻结，占本司总股本的14.08％。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一七年一月四日
2013年度独立董事述职报告（谢德盛）
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、2013年度出席公司会议的情况
2013年 1月 1日至 12月 31日期间，公司共召开 10次董事会，本人出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加次数|委托出席（次）|缺席（次）|
|谢德盛|10|8|2|0|0|

二、发表独立意见情况
本人就公司2013年度相关事项发表独立意见情况如下：
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|会议时间|独立意见|意见类型|
|2013年1月17 日|关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见|标准无保留|
|2013年4月22 日|关于2012年度募集资金存放于使用情况、对外担保情况与关联方资金往来情况、公司开展衍生品投资业务、2012 年度利润|标准无保留|

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||分配方案、续聘 2013年度审计机构、2012 年度内部控制自我评价报告、公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见||
|2013年7月31 日|关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的独立意见|标准无保留|
|2013年8月16 日|关于改聘公司总经理、聘任潘昌汉为公司财务总监的独立意见|标准无保留|
|2013年8月22 日|关于公司2013半年度募集资金存放于使用情况、对外担保及关联方资金往来情况的独立意见|标准无保留|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我们忠实履行了独立董事职务。2013年度，我们对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。
关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。对公司董事会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实
情况。利用多年积累的管理经验以及对家电行业多年研究，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、其他工作
报告期内，本人未有提议召开董事会的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在我们工作中给予的积极有效的配合和支持。2014年，全体独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签名：谢德盛二○一四年三月二十七日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-002
广东新会美达锦纶股份有限公司
2013年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：同向大幅下降
2．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2013年1月1日—2013年12月31日|上年同期2012年1月1 日—2012年12月31日|增减变动（%）|
|归属于母公司股东的净利润|约1080万元|3546万元|约-70%|
|基本每股收益|约0.027元|0.088元|约-70%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于受市场环境影响,下游纺织行业需求仍显弱势,对应主要产品锦纶丝的销量下降,盈利能力减弱,同时整体产品的营业收入与去年同期相比平均销售单价下降，导致收入减少；产品平均价格下跌的幅度大于原材料平均价格下跌的幅度，导致产品毛利率下降。
2、由于人工成本增加，导致营业成本增加。
3、由于2013年转入营业外收入的政府补助比去年同期减少63%，导致利润总额减少。
四、其他相关说明
上述业绩预告是董事会对2013年1-12月份公司经营业绩的初步预计，公司 2013年 1-12月业绩具体数据，敬请投资者关注 2013年年度报告。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-029深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）发行股份及支付现金购买北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司（以下简称“鼎盛意轩”）及北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准（证监许可[2016]436号），具体内容详见公司于2016年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-022）。目前，本次交易的标的资产鼎盛意轩及亿万无线已完成股权过户及相关工商变更登记手续，鼎盛意轩及亿万无线已成为公司全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2016年3月21日，北京市工商行政管理局石景山分局核准了鼎盛意轩的股权变更，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码91110105573175385B），苏军持有的鼎盛意轩100%股权已过户至万润科技名下，万润科技持有鼎盛意轩100%股权。
万润科技持有亿万无线100%股权。
2、后续事项
公司尚需按照《公司与苏军之发行股份及支付现金购买资产协议》、《公司与苏军之发行股份及支付现金购买资产补充协议》、《公司与廖锦添、方敏、马瑞锋之发行股份及支付现金购买资产协议》及《公司与廖锦添、方敏、马瑞锋之发行股份及支付现金购买资产补充协议》，向苏军、廖锦添、方敏、马瑞锋分别发行 17,965,605股、12,175,681股、9,511,834股、474,267股股份并支付相应的现金对价。公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理前述新增股份的登记手续，向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 37,207,357股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响公司发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：截止其核查意见出具之日，万润科技本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前，相关资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权。万润科技本次发行股份及支付现金购买资产新增的 40,127,387股股份尚待在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记。
万润科技因本次重大资产重组的实施尚需办理的相关后续事项主要为尚待就交易对方以标的资产认缴的注册资本办理验资手续、尚待在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记本次发行股份及支付现金购买资产新增的 40,127,387股股份、尚待完成对相关期间损益的审计工作、尚待向工商行政管理机关办理因本次非公开发行股份而涉及的注册资本变更、股东持股数变更、公司章程的相关条款修改变更登记/备案等手续、中国证监会已核准万润科技非公开发行不超过37,207,357股新股募集配套资金，万润科技有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。综
上，后续事项办理不存在实质性障碍和无法实施的风险。
2、律师意见
本次交易的法律顾问国浩律师（深圳）事务所认为：截至其法律意见书出具之日，本次交易已获得现阶段根据法律、法规和规范性文件规定的应取得的授权和批准，该等授权和批准合法有效；本次交易标的资产的过户手续已依法办理完毕；本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《国泰君安证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-106上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于收购保险经纪公司70%股权的公告》（公告编号：2018-105）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
更正前:
（2）本次交易完成后，合晖的股权结构将变更为：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|上海旗计智能科技有限公司|3,500.00|70.00%|
|上海厚钰企业发展有限公司|1,000.00|20.00%|
|上海毅新科技有限公司|500.00|10.00%|
|合计|5,000.00|100.00%|

更正后:
（2）本次交易完成后，合晖的股权结构将变更为：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司|3,500.00|70.00%|
|上海厚钰企业发展有限公司|1,000.00|20.00%|
|上海毅新科技有限公司|500.00|10.00%|
|合计|5,000.00|100.00%|

公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量。更正后的《关于收购保险经纪公司70%股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者留意。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2018年9月17日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-046
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191304）。中国证监会依法对公司提交的《江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料予以受理。
公司本次非公开发行股份事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年6月4日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-041号山东胜利股份有限公司
八届三十次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届三十次董事会会议通知于 2017年 8月 21日发出。
2.本次会议于 2017年 8月 24日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 11人，实际参加表决董事 11人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.公司 2017年半年度 CEO工作报告（11票赞成，0票反对，0票弃权）2.公司 2017年半年度报告全文及摘要（11票赞成，0票反对，0票弃权）公司2017年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 2017年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-072北京辰安科技股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
（一）基本情况
为进一步促进北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京华辰泽众信息科技有限公司（以下简称“华辰泽众”）发展，优化其股权结构，推进管理体制创新，华辰泽众拟将注册资本由人民币 500万元增加至 1,500万元。其中，公司拟以现金方式向华辰泽众增资人民币550万元，合肥敦勤致行投资中心（有限合伙）拟以现金方式向华辰泽众增资人民币 450万元。本次增资前，公司持有华辰泽众46%的股权，本次增资后，公司将持有华辰泽众52%的股权。
（二）审批程序
1、公司于 2017年 7月 21日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对控股子公司北京华辰泽众信息科技有限公司增资并申请办理国有资产评估备案的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）。
2、本次增资事项无需提交股东大会审议。
（三）公司本次增资拟使用自有资金，该项对外投资未构成关联交易或重大资产重组。
二、其他增资方基本情况
名称：合肥敦勤致行投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91340100MA2MT87A7X
执行事务合伙人委派代表：卞真勤
北京辰安科技股份有限公司认缴出资：505万人民币
成立日期：2016年1月27日
住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2栋214室
经营范围：创业投资、创业投资管理及相关咨询服务。
合肥敦勤致行投资中心（有限合伙）出资情况如下：
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||合伙人名称||认缴出资额（万元）||出资比例||出资方式|
|安徽新华长江投资有限公司||500||99.01%||货币||
|合肥敦勤投资管理中心（有限合伙）||5||0.99%||货币||
|合计||505||100%||-||

三、增资标的基本情况
1、基本信息
名称：北京华辰泽众信息科技有限公司
注册资本：500万元
注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼2层208
法定代表人：姚智
成立日期：2013年6月13日
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，立足公共安全与预警、气象服务决策等新技术产业领域，开发、转化科技成果。
华辰泽众现有股权结构如下：
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||||认缴出资额||实缴出资额|||||
||股东名称||||||出资比例||出资方式|
||||（万元）||（万元）|||||
|北京辰安科技股份有限公司||230||230||46%||货币||
|北京维艾思气象信息科技有限公司||225||225||45%||货币||
|北京安立得科技有限公司||45||45||9%||货币||
|合计||500||500||100%||-||

本次增资后股权结构如下：
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||||认缴出资额|||||||
||股东名称||||出资比例||出资方式||出资期限|
||||（万元）|||||||
|北京辰安科技股份有限公司||780||52%||货币||2018年12月31日||
|北京维艾思气象信息科技有限公司||225||15%||货币||2018年12月31日||
|北京安立得科技有限公司||45||3%||货币||2018年12月31日||
|合肥敦勤致行投资中心（有限合伙）||450||30%||货币||2018年12月31日||

北京辰安科技股份有限公司
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|合计|1,500|100%|-|-|

2、财务指标
华辰泽众最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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||项目||2017年3月31日||2016年12月31日|
|总资产||559.13||719.26||
|净资产||-618.73||-585.07||
||项目||2017年1-3月||2016年度|
|营业收入||115.44||1,199.45||
|净利润||-33.66||-43.22||

四、增资协议内容
本次增资尚需履行国有资产评估备案程序，暂未签订增资相关协议。
五、增资目的、对公司的影响及存在的风险
本次对华辰泽众增资有利于提高其开拓发展能力及经营决策效率，以维护股东权益并提高企业经济效益，促进其稳定发展。
本次增资后，华辰泽众仍是公司控股子公司，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。本次增资后，华辰泽众的发展受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，存在市场竞争风险及管理风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：002530 公告编号：2015-059江苏丰东热技术股份有限公司
关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月2日，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏丰东热技术股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第638号，以下简称“关注函”），对本公司股票停牌时间较长高度关注。
收到关注函后，公司董事会高度重视，对有关问题进行了认真梳理核实，现就关注函所提及的问题作出书面说明并公告如下：
一、关注函问题及回复
问题：请你公司就筹划重组的具体进展、尚未复牌的具体原因做出书面说明。
（一）筹划发行股份购买资产的具体进展
1、北京云学时代科技有限公司项目
公司股票停牌后，公司实际控制人朱文明先生与拟收购标的资产的实际控制人进行了深入的接触和商谈，期间安排中介机构进行了全面的尽职调查，经过论证与筛选，确定本次发行股份购买资产的标的公司为北京云学时代科技有限公司（以下简称“云学时代”）。由于云学时代为VIE架构（Variable InterestEntities，直译为“可变利益实体”，多见于海外上市的互联网企业），因此相对于收购境内标的，该项目方案更为复杂，实施周期更长。经过对方案的反复论证，公司于2015年10月20日与云学时代实际控制人签署了《关于江苏丰东热技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之合作意向书》。
目前，发行股份购买资产的相关工作正在全力推进之中：中介机构已全面进入标
证券代码：002530 公告编号：2015-059的公司现场，开展VIE架构拆除、审计、评估等相关工作。
截至本公告日，云学时代境外股权的境内落地和境外公司对境内公司协议控制的解除已在有序地进行中。停牌期间，公司、标的公司、交易对方和中介机构将尽快完成与本次发行股份购买资产相关的各项工作，包括业务、资产、人员的梳理、方案的确定以及相关协议的签署等，并完成本次资产收购相关的各类文件（包括发行股份购买资产预案或报告书），同时公司将积极与各相关方及有关部门商议、咨询及论证，加快推动本次并购项目进程。
2、某互联网大数据项目
在加快云学时代项目工作进程的同时，公司与某互联网大数据公司同时进行了深入沟通，双方已就并购重组达成初步意向，并拟与此次发行股份购买资产同时进行，中介机构已进场对该互联网大数据公司进行相关尽职调查工作。
（二）公司尚未复牌的主要原因
1、由于本次发行股份购买资产方案较为复杂，因而导致相关工作量较大。公司将秉承积极、谨慎的原则推进本次发行股份购买资产项目，以对标的公司的充分调查、审计、评估作为本次并购交易的前提条件和交易细节的重要依据。
2、本次并购标的之一的云学时代为VIE架构，其在境内、境外均设有公司，项目推进过程中涉及独立财务顾问、律师、审计师、评估师等境内外中介机构的尽职调查工作需耗费较长时间，造成了较高的协调、沟通成本。此外，VIE架构的拆除还涉及商务部、税务局、工商行政管理局等外部行政管理部门的审批，流程复杂、时间较长。
3、新增的某互联网大数据公司经过多次沟通交流后于近期达成并购意向，导致此次发行股份购买资产新增了较多工作量，各中介机构之间的协调、沟通复杂度也相应增加。目前针对该标的的相关尽职调查工作正在紧张有序地推进过程中。
4、随着停牌时间的增加，二级市场也不断发生一些动态变化，市场因素也会对交易产生影响，需要交易双方针对发行股份购买资产方案细节进行更充分的沟通。
目前，本次发行股份购买资产相关事项仍存在不确定性，出于维护广大投资者利
证券代码：002530 公告编号：2015-059益、保证信息披露公平性、防止内幕交易发生以及合规、谨慎地推动发行股份购买资产相关事项的考虑，申请继续停牌有利于本次项目的顺利推进。
二、其他说明
2015年11月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》，公司预计不晚于2016年1月11日披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。
虽然此次发行股份购买资产的方案较为复杂、工作量较大，公司将全力以赴力争尽快完成相关工作，并以切实保护投资者利益为原则推进本次项目的完成。与此同时，公司郑重承诺将严格按照2015年第一次临时股东大会决议确定的复牌时间内复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将继续积极协调有关各方加速推进本次发行股份购买资产的各项工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，尽快申请股票复牌，切实保护投资者的知情权和交易权。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-086甘肃上峰水泥股份有限公司
2017年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2017年9月29日（星期五）下午14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月29日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2017年 9月 28日15:00至2017年9月29日15:00的任意时间。
4.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份463,629,143股，占上市公司总股份的56.9835％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份463,622,543股，占上市公司总股份的56.9827％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 6,600股，占上市公司总股份的0.0008％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份6,600股，占上市公司总股份的0.0008％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 6,600股，占上市公司总股份的0.0008％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第二十次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意463,627,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 4,600股，占出席会议中小股东所持股份的69.6970％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的30.3030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、赵寻进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2017年度第六次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．上峰水泥2017年度第六次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2017年度第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十九日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 编号：2019-047
北京华联商厦股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司总经理阳烽先生的书面辞职报告。阳烽先生因内部工作调整提请辞去公司
总经理职务。辞职后，阳烽先生将继续担任公司董事长。截至本公告日，阳
烽先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，阳烽先生辞去
公司总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，阳烽先生在任职
公司总经理期间，认真履行高级管理人员的职责，勤勉尽责，充分行使职权，
为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对阳烽先生在任职
总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司2019年8月 2日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任曾灿霞女士担任公司总经理。
其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。（个人简历见附件）
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2019年 8月3日
附件：
曾灿霞女士简历：
曾灿霞，女，1977年11月出生，硕士学历。曾就职于华润置地北京（华
北）大区副总经理，北京华联商厦股份有限公司副总经理，现任北京华联商
厦股份有限公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》
规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监
事、高级管理人员”情形。