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法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽中环环保科技股份有限公司签订重大合同
之
法律意见书
[2018]皖天律证字第453号致：安徽中环环保科技股份有限公司
安徽天禾律师事务所接受安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”）的委托，指派本所费林森、曹文锦律师(以下简称“本所律师”)，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 7号——日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录7号》”）等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，就中环环保与贵州省德江县人民政府（以下简称“德江县政府”）签订《德江县城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（以下简称“《特许经营协议》”）及《德江县城市生活垃圾焚烧发电项目生活垃圾处理服务协议》（以下简称“《垃圾处理服务协议》”）相关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据出具日前已发生或存在的事实以及我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，出具法律意见。
本所律师已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次签订《特许经营协议》、《垃圾处理服务协议》所必备的公告文件，随同其他材料一同披露，并愿意承担相应的法律责任。
法律意见书根据《公司法》、《合同法》、《备忘录 7号》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、协议对方的基本情况
根据公司提供的资料，并经本所律师核查，与公司签订《特许经营协议》、《垃圾处理服务协议》的对方德江县政府，德江县政府作为县级人民政府，依法具有签订《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》的主体资格。
据上，本所律师认为，《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》签约对方真实存在，具备签订《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》的主体资格。
二、本次合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
根据公司提供的《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》，并经本所律师核查，中环环保本次签署的《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》真实、合法、有效。
（一）本次合同签署的真实性
经核查，《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》业经中环环保的和德江县政府有权签字人签署并加盖中环环保、德江县政府公章。
本所律师认为，《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》系协议双方在平等、自愿的基础上签订，意思表示真实。
（二）合同内容的合法性、有效性
经核查，《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》主要内容如下：
1、合同主体:
甲方：贵州省德江县人民政府
乙方：安徽中环环保科技股份有限公司
2、项目概况：
德江县城市生活垃圾焚烧发电项目总建设规模为 1000吨/日（具体建设规模以贵州省发改委核准为准）。甲方授予乙方特许经营权，双方签订《特许经营权协议》，由
法律意见书乙方按照本协议实施此项目。特许经营期满后，乙方将本项目范围内的全部设施及基础资料完好无偿移交给甲方或甲方指定机构。
3、合同的履行期限：本项目的特许经营期限为三十年（不含建设期）。
4、总投资：约5.5亿元人民币。
5、收益来源：本项目收益来源主要为电量销售收入、垃圾处理服务费。
6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
7、合同生效条件：本合同自各方签字并加盖公章之日起生效。
据上，本所律师认为，中环环保和德江县政府签订的《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》内容不违反法律法规的强制性规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，德江县政府系县级人民政府，具备签订《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》的主体资格；《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》业经双方授权代表签署并加盖单位公章，协议内容不违反法律法规的强制性规定，《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《关于安徽中环环保科技股份有限公司签署重大合同的法律意见书》签署页，无正文）
本法律意见书于 年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本二份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：费林森
曹文锦
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-027
潜能恒信能源技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，为避免公司股票异常波动，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月9日（星期四）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
深圳万润科技股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，已事前从公司获得并审阅了公司第四届董事会第九次会议拟审议的《关于与唐伟等六方签订<深圳日上光电有限公司2018年度业绩承诺协议>的议案》，现就该事项发表事前认可意见如下：
公司与唐伟等六方签署《深圳日上光电有限公司2018年度业绩承诺协议》系基于各方平等、自愿的基础上协商一致的结果，交易内容公平、合理，该事项有利于增强公司持续盈利能力，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小投资者利益的情形，符合有关法律、法规的规定。我们同意将本议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，因唐伟为公司董事，本次交易构成关联交易，关联董事唐伟在审议本议案时应回避表决。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平二〇一八年四月二十七日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-002石家庄通合电子科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 4日召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对4名离职激励对象已获授但尚未解锁的 117,000股限制性股票进行回购注销处理，本次回购注销完成后，公司股本将由 145,773,000股减少至 145,656,000股，注册资本将由 145,773,000元减少至 145,656,000元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一八年一月四日
浙江海亮股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易等相关事项事前认可意见
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年11月20日召开第五届董事会第七次会议，审议与公司本次关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次交易有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。本次交易构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第五届董事会第七次会议审议。
独立董事：叶雪芳、陈星辉、任旭东
华瑞电器股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（杨华军）
公司董事会、各位股东及股东代表：
本人作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年，公司共召开了七次董事会会议，三次股东大会（包括一次年度股东大会及两次临时股东大会），均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席董事会情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|7|2|5|0|0|
|股东大会|3|3|0|0|0|

公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:
1、2017年7月13日，对公司第二届董事会第六次会议审议的关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等相关事项发表独立意见。
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易事项、募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司会计政策变更等相关事项发表独立意见。
3、2017年10月9日，对公司第二届董事会第八次会议审议的关于公司与全资子公司相互提供担保授权、聘任公司副总经理及增补董事候选人等相关事项发表独立意见。
4、2017年11月13日，对公司第二届董事会第十次会议审议的关于聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表独立意见。
三、出具确认意见情况
本年度对2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年三季度报告出具确认意见。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司审计委员会主任委员，根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对报告期内公司半年度、季度财务报表、内部审计工作报告、募集资金存放与使用情等重大事项进行了查阅。
本人作为公司提名委员会委员，在报告期内，本人按照委员会议事规则的有关规定，认真履行职责，对涉及董事候选人提名、高级管理人员聘任等事项，均能认真审阅候选人资料并提出建议，对相关事项发表了独立意见和专项说明。
五、培训和学习的情况
本人自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，先后参加了深交所和宁波证监局组织的董监高培训。从而加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
2017年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
丰富的经验为公司发展提供更好的建议。最后对董事会及管理层在本人履职期间给予的积极配合和支持表示感谢！
特此报告！
独立董事：
杨华军
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-053美年大健康产业控股股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。现将相关内容公告如下：
一、2017年利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：随着“健康中国”各项政策的落地，大众健康消费升级，专业体检行业进入快速发展期，市场需求旺盛。基于对公司中长期发展的信心，结合公司 2017年实际经营业绩与资本公积余额情况，积极回报股东，根据《公司章程》等规定，在保证公司正常经营和快速扩张的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.5|2|
|分配总额|经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于母公司股东的净利润为 613,800,128.70 元，加期初未分配利润958,701,126.97元，减去本期提取的法定盈余公积金 37,269,496.83元，公司合并报表的可供分配利润为 1,498,909,518.25 元，母公司可供分配利润为202,556,835.55 元。公司以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,601,305,797 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），现金分红总额为 130,065,289.85 元（含税）；同时以资本公积金每 10|||

|||
|-|-|
||股转增 2 股，转增股本总数 520,261,159 股,转增后公司总股本将增加至3,121,566,956股；不送红股。|
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2017年公司实现营业总收入6,233,050,789.27元，归属于上市公司股东
的净利润613,800,128.70元，经营情况良好。公司将持续做大做强主业，尽
快实现全国布局的战略目标，公司目前仍处于快速发展阶段。为积极回报股
东，与所有股东分享公司的经营成果，在保障公司运营及未来发展的前提下，
公司董事会提出了本次利润分配预案，该预案充分考虑了广大投资者的利益
与合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
二、监事会意见
经核查，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案的提议和审议程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公
司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2017年度经营状况、日常经营需要
以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展
规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理
性，不存在损害投资者利益的情况。同意该利润分配预案。
三、独立董事意见
我们认为：公司处于快速发展期，本预案考虑了广大投资者的利益与合
理诉求，与公司未来发展相匹配。符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》的有关规
定，切实保护了中小股东利益。我们同意公司董事会的利润分配预案，并提
请公司2017年度股东大会审议。
四、其他说明
1、利润分配预案中资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率
以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司股
本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比例摊薄。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并及时进行内幕信
息知情人的档案登记工作。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六会议决议；
3、独立董事对公司第六届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立
意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年四月十七日
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-082
航锦科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月28日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会第十三次会议通知，会议于 2018年 7月9日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘
要》表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-081、2018-080）
（二）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：公司现阶段实施“军工+化工”双主业战略。在收购部分军工资产后，公司聘任了一批在军工行业有着丰富经验的核心管理人员，与原有化工管理团队一道，通力合作，更好地发挥各项资产的盈利能力，为股东创造价值。为了让公司管理团队共同分享公司的经营成果，同时共同承担经营风险，加强管理人
航锦科技股份有限公司 决议公告
员的工作积极性，留住人才、激励人才，提高公司的核心竞争力，公司拟对已/拟回购股份中未用于注销并减少注册资本的部分变更用途，用作上市公司核心管理团队及业务骨干的股权激励。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述变更回购股份用途事项的内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2018-083）。独立董事发表了独立意见，详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。
（三）审议通过《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：鉴于公司第七届董事会中欧阳国良董事已经提出辞职，为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐丁贵宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。丁贵宝先生简历详见附件。
经审查丁贵宝先生的教育背景、工作经历和身体状况等能胜任新的岗位，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，不是失信被执行人。
同意补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事发表了独立意见，详见同日公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。
（四）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
航锦科技股份有限公司 决议公告
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：公司董事长兼总经理蔡卫东先生因工作需要，申请辞去总经理职务，辞职后继续担任董事长一职。经蔡卫东先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任丁贵宝先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。
详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司聘任总经理的公告》（公告编号：2018-084）。独立董事发表了独立意见，详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。
（五）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：提议于2018年7月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于变更回购股份用途的议案》、《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-085）。
三、备查文件
1、2018年7月9日第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
航锦科技股份有限公司 决议公告
附：丁贵宝简历
丁贵宝，男,1967年 10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。1991年 8月至2014年6月,历任江苏太白集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2014年7月至2015年8月，任江苏恒立液压股份有限公司财务总监；2015年 11月至 2018年 6月,任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。2018年7月担任航锦科技股份有限公司总经理。
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-032
分众传媒信息技术股份有限公司
关于进行风险投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为充分提升公司自有资金的使用效率，增加公司收益，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于拟进行风险投资事项的议案》，同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有资金用于风险投资，投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 50亿元人民币，使用期限一年，该额度在使用期限内可以循环使用。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
投资金额：未到期累计余额最高不超过50亿元人民币。
投资范围：包括但不限于信托、基金及资管计划、资产证券化的优先级、中间级、次级标准化产品和非标准化产品以及信用等级良好的债券等金融产品。
资金来源：公司自有资金。
二、审议、决策与管理程序
公司风险投资应在充分评估投资风险并确保资金安全的前提下，由董事会办公室负责具体运作；财务部负责资金的汇划，安全及时入账；内部审计部门负责对风险投资事宜定期审计和评估，责任人为公司董事会秘书及财务负责人。
公司进行风险投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
公司董事会办公室每月将风险投资情况向董事会上报，由公司在定期报告中披露报告期内风险投资以及相应的损益情况。
公司内部审计机构负责对风险投资进行定期审计与监督，每个季度末应对所有风险投资项目的进展情况进行全面价差，并根据审慎原则合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损害。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
独立董事可以对风险投资资金的使用情况进行检查，公司各项投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司及下属子公司拟使用自有资金进行风险投资，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控资措施
公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、审批权限及程序、责任部门及责任人、风险投资的监督管理等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事意见
目前，公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
公司目前经营情况正常，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
因此，我们同意该事项并提交公司股东大会的审议。
六、其他事项
1、该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
3、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2017年6月8日备查文件：
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-130睿康文远电缆股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（证券简称：睿康股份；证券代码：002692）（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司（原杭州睿康体育文化有限公司）持有的公司股份被轮候冻结。具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|委托日期|轮候期限（月）|冻结深度说明|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|杭州秦商体育文化有限公司（原杭州睿康体育文化有限公司）|是|20000000|2018-10-22|36|冻结(原股+红股+红利)|江苏省高级人民法院|12.56%|
|||159267665|2018-11-15|24|冻结(原股+红股+红利)|浙江省杭州市中级人民法院|100%|

二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，杭州秦商体育文化有限公司持有公司股份 159,267,665
股，占公司总股本的22.18%；累计司法冻结股份数量为159,267,665股，占其所持股份的100%，占公司总股本的22.18%。
三、股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告日，除中国结算深圳分公司提供的数据，公司并未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息。
2、本次控股股东杭州秦商体育文化有限公司所持有的公司股份被轮候冻结事项暂时不会对公司的日常经营造成重大影响，但若控股股东冻结股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续密切关注上述事项的进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。
3、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年12月3日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-038中航飞机股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第四十六次会议决定召开。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2016年 5月 27日（星期五）下午14：50时；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 5月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 26日下午 15:00至 5月 27日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日2016年5月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（七）会议地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。
二、会议审议事项
关于选举何胜强先生为公司第六届董事会董事的提案。
(上述议案具体内容详见 2016年 5月 11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第四十六次会议决议公告》。)
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2016年 5月 23日至 2016年 5月 25日
每天上午8:10-12:00，下午 14:10-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部（四）登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在 2016年 5月 25日下午18：00时前送达或传真至公司）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：潘燕
联系电话：029-86833097
传 真：029-81668080
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部
邮政编码：710089
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第四十六次会议决议及会议记录。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768
（二）投票简称：中飞投票
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于选举何胜强先生为公司第六届董事会董事的提案|1.00|

2.填报表决意见
对投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016年 5月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2016年5月26日下午
3:00，结束时间为2016年5月27日下午3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人营业执照/统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|
|议 案 内 容|表 决 结 果|||
||同意|反对|弃权|
|关于选举何胜强先生为公司第六届董事会董事的提案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人： （签名）年 月 日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-021杭州顺网科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司2018年度报告及摘要于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-091
新天科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露暨复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：新天科技，证券代码：300259)于2015年12月1日开市起停牌。具体内容详见公司于2015年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》。
本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审
议通过。《新天科技股份有限公司非公开发行股票预案》等文件已于2015年12
月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网进行披露，敬请投资者注意查阅。
依照相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：新天科技，证券代码：300259)于2015年12月8日开市起复牌。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月七日
北京市中银（沈阳）律师事务所
关于东北制药集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市中银（沈阳）律师事务所 法律意见北京市中银（沈阳）律师事务所
关于东北制药集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见
致：东北制药集团股份有限公司
北京市中银（沈阳）律师事务所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄鹏律师、苏靖雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关会议文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
北京市中银（沈阳）律师事务所 法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会进行全程见证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年6月25日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。2016年6月25日，公司通过指定媒体及网络信息披露平台发布了《东北制药集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。根据上述公告内容，公司已向全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2016年7月11日下午1:30在公司董事会会议室如期召开，由董事长魏海军主持。
本次会议的网络投票时间为通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间：2016年7月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年7月10日下午15:00至2016年7月11日下午15:00的任意时间。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会会议通知的内容及发布方式符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
参会股东共计24人，代表股份222,034,973股，占公司总股份的
46.7782％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份158,172,760股，占公司总股份的33.3237％。通过网络投票的股东16人，代表股份63,862,213股，占公司总股份的13.4544％。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2016年 7月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
北京市中银（沈阳）律师事务所 法律意见本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会
综上，本次股东大会的召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《议事规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票总数和统计数。
本次股东大会按《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人均针对列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共3项，分别为《关于公司董事会换届选举的议案》，其中包含《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举魏海军为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举汲涌为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举梁宏伟为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举周凯为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举张正伟为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于姚海鑫为公司第七届独立董事的议案》、《关于为公司梁杰为第七届独立董事的议案》、《关于赵希男为公司第七届独立董事的议案》、《关于吴凤君为公司第七届独立董事的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》，其中包含《关于选举张明强为公司第七届监事会监事的议案》、《关于选举张景龙为公司第七届监事会监事的议案》、《关于选举耿明阳为公司第七届监事会监事的议案》；《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案均经由具有表决权的参会股东表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》
北京市中银（沈阳）律师事务所 法律意见及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
（以下无正文）
北京市中银（沈阳）律师事务所 法律意见（本页为《北京市中银（沈阳）律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市中银（沈阳）律师事务所
负责人：
吴增仙
承办人：
黄鹏
承办人：
苏靖雯
广州弘亚数控机械股份有限公司
独立董事述职报告（陈珠明）
各位股东及股东代表：
本人作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年6月20日换届选举前的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内本人任职期间，公司共召开5次董事会，2次股东大会，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内本人任职期间，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：
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|序号|时间|会议名称|发表事前认可或独立意见事项|意见类型|
|1|2018年2月10日|第二届董事会第二十六次会议|《关于全资子公司收购意大利Masterwood S.p.A.公司股权的议案》|同意|
|2|2018年2月12日|第二届董事会第二十七次会议|《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》|同意|

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|序号|时间|会议名称|发表事前认可或独立意见事项|意见类型|
|3|2018年4月17日|第二届董事会第二十八次会议|《关于2017年度财务决算报告的议案》《关于 2017年度利润分配预案的议案》《关于<2017 年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》《关于<2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案的议案》|同意|
|4|2018年6月12日|第二届董事会第三十次会议|《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在 2018年任职期间积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责，按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，积极参与公司相关日常工作。
四、日常工作情况
报告期内，本人充分利用出席公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议和其它时间到公司现场考察，听取公司管理层对公司经营状况的汇报，深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理等方面的情况；平时通过面对面交流、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人对公司拟开展的重大事项进行决议前，认真审核重大事项相关资料，利用自身专业知识向公司提供合理建议，独立、客观、审慎的行使表决权。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的
完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募集资金使用情况等，并持续关注公司经营发展和换届选举等治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。保持与公司管理层的及时沟通，认真督导公司对相关事宜进行披露；追踪公众媒体对于公司的报道，了解市场环境对公司的影响。
六、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事陈珠明：chenzhuming@vip.sina.com
以上是本人作为独立董事在 2018年度任职期间履职尽责情况的汇报。谢谢大家！
（本页无正文，下接 2018年度《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事述职报告》之签署页）
（本页无正文，系 2018年度《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事述职报告》之签署页）
独立董事陈珠明：
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-06华北高速公路股份有限公司关于增设
京津塘高速公路下朱庄出入口工程合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|为推动京津冀协同发展、实现区域交通一体化的目标，带动京津双城联|
|动发展示范区建设、促进武清新城南部区域经济发展，并配合 2015 年 9 月|
|第三届中国绿化博览会在天津市武清区下朱庄举办的契机，天津市武清区人|
|民政府向华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“甲方”）提|
|出在本公司负责运营管理的京津塘高速公路上增设下朱庄出入口，经本公司|
|研究审议，同意在下朱庄处增设出入口，该工程由天津市武清区人民政府负|
|责投资建设。|

经双方友好协商，近日，本公司与天津市武清区人民政府（以下简称“乙方”）签署《京津塘高速公路下朱庄出入口工程合作协议》，达成如下协议：
一、出入口工程方案
出入口工程位于京津塘高速公路与杨北公路交叉位置（桩号K78+952）以南1048m，主线桩号K80+000处。出入口互通立交建设规模及技术标准按照天津市交通运输委员会《关于京津塘高速下朱庄出入口工程设计方案的意见》（津交规划[2014]377号）文件执行。
二、出入口工程相关事宜
乙方承担出入口工程的所有建设费用，并对项目实施全过程管理，乙方负责出入口工程建设、收费站设立等各环节的审批工作和协调出入口工程建设、收费站设立等涉及到的政策法规落实、收费站市政管线（水、暖、电、气等）接入、招投标、施工及交通组织、交（竣）工验收等相关工作。
乙方预计于2015年7月20日全部建成下朱庄出入口工程所有项目并完成
工程交工验收，同时与甲方签署相关资产移交协议，甲方预计于2015年8月1
日正式开通下朱庄出入口。
三、补偿金额、支付方式及对公司当期利润的影响
（一）补偿金额
甲、乙双方同意，乙方补偿甲方因增设出入口而产生的运营管理成本费用3,000万元人民币。
（二）支付方式
补偿款项分两期支付，第一期支付补偿款于出入口工程正式开工建设后十五个工作日内，乙方向甲方支付本协议补偿额 1500万元人民币。第二期支付补偿款于出入口工程建成开通前，乙方将剩余补偿款1500万元人民币拨付给甲方。
（三）对公司当期利润的影响
由于补偿款公司尚未收到，对公司当期利润的影响尚存在不确定性。
四、其它情况说明
出入口施工路段位于公司目前正在断交施工的机场收费站至杨村收费站
路段范围内，对现运营路段无重大影响。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－026号中联重科股份有限公司
第四届监事会 2015年度第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2015年度第二次临时会议于2015年6月10日上午11时以通讯方式召开，会议通知已于 2015年 6月 4日发出，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《关于审议公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》：（1）湖南省人民政府国有资产监督管理委员会提交了《关于提名中联重科股份有限公司第五届董监事会我方董监事人选的函》，提名傅筝女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票（2）长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司联合提交了《关于提名中联重科股份有限公司第五届董监事会董监事人选的函》，提名刘权先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票该议案将提交 2014年年度股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。以上股东代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘驰先生一起组成公司第五届监事会。
各位股东代表监事候选人、职工监事简历详见附件。
2、《关于授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票3、《关于对控股公司提供担保的议案》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票以上第1、3项议案需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监事会
二○一五年六月十一日
附件：第五届监事会股东代表监事候选人、职工监事简历
傅筝女士：女，1968年生，傅筝女士自 2013年 7月至今担任
湖南省国有企业监事会主席。傅筝女士曾自 2008年 2月至 2010年 4月，担任湖南省国防科技工业局机关党委副书记、调研员；自 2010年 4月至 2012年 12月担任湖南省国防科技工业局机关党委专职副书记；自 2012年 12月至 2013年 7月，担任湖南省纪委、省监察厅派驻省国防科工局纪检组副组长、监察室主任。傅筝女士于 2007年获湘潭大学公共管理专业在职硕士学位。
傅筝女士没有持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘权先生：男，1963年生，刘权先生自 1999年 8月起担任本
公司董事，目前兼任本公司重卡事业部副总经理、中联重科融资租赁（北京）有限公司董事、常德中联重科液压有限公司董事，湖南中联重科履带起重机有限公司监事。刘权先生自 1999年 4月起成为享受国务院政府特殊津贴的专家。刘权先生曾于建机院及本集团担任多个高级职位，包括于 1993年至 1995年任建机院混凝土机械研究所所长，于 1999年至 2001年任本公司混凝土机械制造公司副总经理，于 2002年至 2005年任本公司总工程师及首席研究员。刘权先生曾获得多项称号及奖项，包括于 1997年 10月和 2001年 12月分别获湖南省科技进步奖一等奖及三等奖，于 1998年 12月获国家科技进步奖三等奖，于 2003年 4月获全国五一劳动奖章，于 2006年 1月获 2005年华夏建设科学技术奖二等奖及于 2006年 9月获全国质量管理小组活动优秀企业家称号。刘权先生于 1984年在哈尔滨建筑工
程学院获建筑机械学士学位，2005年至 2008年在湖南大学商学院
EMBA学习。
截至 2015年 6月 10日，刘权先生持有公司 1,068,052股股份。
刘权先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘驰先生：男，1957年生，刘驰先生自 2010年 7月起担任本
公司监事，目前兼任本公司党委副书记、纪委书记、党群工作部部长。
刘驰先生于 1992年 12月获建设部认可为高级工程师，于 1992年至 2002年担任建设部科技司科研管理处处长。刘驰先生于 2002年 10月至 2004年 9月曾为本公司第二届董事会董事及办公室主任，并于 2004年至 2008年担任本公司环卫机械分公司常务副总经理。刘驰
先生曾于 2006年 7月至 2010年 7月担任本公司职工监事。刘驰先生于 1989年至 1992年曾为澳洲昆士兰大学高级访问学者。刘驰先生曾于 1992年 11月获国家科学技术进步三等奖，并于 1997年 3
月被评为全国「八五」国家技术创新先进管理工作者。刘驰先生于
1982年 7月毕业于湖南农学院（现称湖南农业大学）获农业机械学士学位，并于 2000年 1月在重庆建筑大学（现称重庆大学）获建筑及土木工程管理硕士学位。
截至 2015年 6月 10日，刘驰先生持有公司 379,211股股份。
刘驰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。