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证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-043山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）已于2017年2月27日开市起停牌，公司发布了《鲁亿通：关于拟筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-003）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）自 2017年 3月 6日开市起实施重大资产重组停牌，公司发布了《鲁亿通：董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-004），停牌期间公司分别于2017年3月13日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-015）、2017年3月20日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-016）、2017年 3月 27日披露了《鲁亿通：关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）、2017年 4月 1日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-021）、2017年 4月12日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-022）、2017年4月19日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-023）、2017年 4月 25日公司召开第二届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》并披露了《鲁亿通：关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-028）、2017年5月10日公司召开董事会审议《关于向股东大会申请重大资产重组延期复牌的议案》并提议召开股东大会审议，披露了《鲁亿通：关于向股东大会申请重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-032）、2017年5月18日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-036）、2017年5月25日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-039）。2017年5月26日公司召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《鲁亿通：关于重大资产重组延期复牌的公告》（2017-042）。
自停牌以来，本次重组有关各方及中介机构正在积极、有序推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-129广州东凌粮油股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月17日披露了《广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。公司根据于2015年10月20日收到的深圳证券交易所出具的《关于对广州东凌粮油股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第16号），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。重组预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、修订完善了本次交易的定价依据及交易价格。请参见重组预案（修订稿）“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（三）标的资产的定价原则”。
2、补充披露本次重组对上市公司持续经营能力的影响。请参见重组预案（修订稿）“第六节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形”。
3、修订完善经营风险。请参见重组预案（修订稿）“重大风险提示”之“五、经营风险”和“第七节风险因素”之“五、经营风险”。
4、补充披露支付条款设定的具体原因以及是否构成潜在的控股股东关联方非经营性占用上市公司资金的情形。请参见重组预案（修订稿）“第二节本次交易的具体方案”之“五、本次交易支付条款设定的具体原因以及对是否构成潜在的控股股东关联方非经营性占用上市公司资金的说明”。
订稿）“第四节交易对方基本情况”之“六、交易对手方对交易对价支付的履约能力”。
6、修订完善履行风险。请参见重组预案（修订稿）“重大风险提示”之“六、导致上市公司出现坏账的风险”和“第七节风险因素”之“六、导致上市公司出现坏账的风险”。
7、补充披露过渡期上市公司承担的风险与收益是否对等。请参见重组预案（修订稿）“第二节本次交易的具体方案”之“六、关于过渡期上市公司承担的风险与收益是否对等的说明”。
8、补充披露标的资产内部整合的具体情况和整合的原因，整合前后上市公司的子公司和业务架构情况，以及整合后交易标的最近两年一期的财务数据。请参见重组预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“一、植之元实业的基本情况”之“（五）本次出售前，植之元实业内部整合的原因和整合的具体情况”、“（六）整合前后上市公司的子公司和业务架构情况”和“（七）报告期内主要财务数据及财务指标”。
9、补充披露标的资产是否存在对上市公司的非经营性资金占用情形。请参见重组预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“三、标的公司对上市公司的非经营性资金占用情形”。
10、修订完善上市公司对其提供担保的情形。请参见重组预案（修订稿）“第六节本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对同业竞争及关联交易的影响”之“（二）本次交易对关联交易的影响”。
11、补充披露交易标的对应的主要资产和负债的情况。请参见重组预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“一、植之元实业的基本情况”之“（三）植之元实业主要资产和负债的情况”和“第五节交易标的基本情况”之“二、东凌销售的基本情况”之“（三）东凌销售主要资产和负债的情况”。
13、补充披露预估结果汇总情况及主要资产的具体预估过程。请参见重组预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“三、交易标的预估值情况”之“（四）评估结论”和“（五）主要资产的具体预估过程”。
14、补充披露交易标的 2008年置入上市公司时的评估与本次交易标的预评估两次评估方法、评估参数选取和评估结果的差异情况及差异的原因。请参见重组预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“三、交易标的预估值情况”之“六、交易标的 2008年置入上市公司时的评估情况与本次交易标的预评估情况比较”。
15、补充披露本次将标的资产置出的具体原因和交易作价公允的合理性分析。
请参见重组预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“七、本次将标的资产置出的具体原因和交易作价公允的合理性分析”。
16、补充披露重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。请参见重组预案（修订稿）“第八节其他重要事项”之“四、本次重大资产重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形”。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-035
徐州五洋科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：212.07 %—240.86%|盈利：993.38万元|
||盈利：3100 万元—3386 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2016年半年度，归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比同向上升，主要是由于子公司深圳市伟创自动化科技有限公司纳入公司合并报表范围，从而影响归属于上市公司股东的净利润增加。
预计2016年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为124.64万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2016年半年度业绩的具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，实际
数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年7月 13日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2019—038山推工程机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月27日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和相关通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更，按照规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表。具体情况如下：
一、会计政策变更情况
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部于 2018年发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求编制财务报表。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）中的规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的主要内容
根据财会[2019]6号有关要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式和项目列报进行相应调整。本公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2、利润表
（1）将利润表原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（2）利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、会计政策变更对公司的影响
本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第九届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-066宁波双林汽车部件股份有限公司
关于签署股权收购意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次《意向协议》的签署，旨在表达各方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。该股权收购事项尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进一步协商谈判，该股权收购事项尚存在不确定性。
2、本《意向协议》签订后涉及的后续事宜，将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、2015年11月19日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）与相关方签署《意向协议》，公司拟通过股权转让方式获得某电动汽车电机及控制器生产企业（以下简称“标的公司”）51%的股权，从而获取该标的公司及其实际控制人下拥有的电机、电机控制系统、电池管理系统及整车控制系统等业务。
2、公司本次对外投资事项已经2015年11月19日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，该项议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、该项目目前仅签署意向协议，出于商业信息保密的考虑，以及消除后续谈判推进中的外界突发因素，暂省去标的公司名，待双方签署正式股权转让后对外披露。
二、标的公司的基本情况
1、标的公司基本信息
标的公司为某电子科技有限公司，公司类型为有限责任公司，注册资本1500万元人民币，经营范围为电动车辆用电机、电子控制、管理系统及相关零部件的研发、生产、销售。标的公司股权、业务等正在做相关整合，有关股权结构信息待签署正式股权转让协议后披露。
2、标的公司财务状况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||2015年10月30日|
||项目|||
||||/2015年1－10月|
|总资产||265,520,368.21||
|净资产||4,762,222.14||
|主营业务收入||258,361,700.01||
|净利润||13,985,399.93||

注：上表2015年度数据未经审计。同时，上表为整合前财务信息，最终的财务数据待由证券从业资格会计师事务所审计确定。
3、标的公司情况介绍
（1）公司概况
该公司于2009年4月设立，是一家专业研发、制造、销售电动汽车电机、电机控制器、整车管理系统（VMS）和电池管理系统（BMS）等零部件的高新技术企业。
公司技术力量较为雄厚，现已通过ISO9001质量管理体系认证、国家CCC认证和欧盟CE认证。公司拥有国内领先的自动生产线，具备年产30万台汽车电机、30万台套电机控制器的能力。
公司产品主要有：永磁无刷直流电机及永磁同步电机、电机控制器、整车管理系统（VMS）和电池管理系统（BMS）及电动摩托车电机、控制器等。
三、意向协议主要内容
1、交易标的：标的公司及其实际控制人所拥有的电机、电机控制系统、电
池管理系统及整车控制系统等业务；
一整合，最终以整合后标的公司股权作为交易标的；
3、收购人及收购比例：买方双林股份将收购整合后的标的公司51%股权，另49%股权安排另作商议。
4、估值方式：参考行业通用方案，采用收益法进行估值，卖方需对整合的标的公司2015年-2017年扣非后的净利润做出业绩承诺。若业绩承诺期内实际实现的净利润低于当年承诺净利润，则业绩承诺方以现金进行补偿。
5、交易标的整体估值：最终收购价格由双方依据审计结果协商确定。
6、卖方业绩承诺期限为：2015年-2017年，经审计扣非后的净利润逐年递增。
业绩承诺满后，超出累计承诺净利润的部分，按照一定比例奖励给管理层，具体奖励方案另行协商。
7、交割后的公司治理：卖方协助双林股份改组董事会，双林股份推荐的董事占半数以上。
8、排他期：至2016年1月15日止。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
低碳、节能、减排是当今世界大势所趋，以电动汽车为代表的新能源汽车正逐渐成为全球汽车产业发展的主流，具有巨大的可预见市场规模。电动汽车驱动电机、电动汽车电机控制器系统、整车管理系统、电池管理系统是构成电动汽车的核心部件，是电动汽车的“大脑中枢”系统。预计在2015年中国电动汽车市场规模将达到100亿美元，关键核心零部件需求巨大，市场前景广阔。
向新能源汽车上下游行业的投入，是公司外延式发展的明确方向之一，公司向新能源汽车方向的陆续投入对公司现有产品的结构升级和市场开拓产生积极
作用，长远看对有利于实现公司战略及享受政策红利。
总之，公司认为本次投资将有助于提升企业的综合竞争力以及影响力，有利于实现和保障全体股东权益。
2、风险提示
（1）公司尚无此类产业的运营经验，本次股权收购如正式实施，将会给公司发展带来新的机遇，同时也将对公司的经营管理带来挑战；
（2）本次签署的意向协议是各方合作的基础及共同意愿的表达，能否最终
实施收购存在不确定性；
（3）本次股权收购事项将在公司对标的公司的审计工作完成后提交公司董事会审议，批准后方能签署正式的股权转让协议并正式实施；
五、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、已签署的《意向协议》。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-027广东易事特电源股份有限公司
关于签订 200兆瓦光伏电站项目投资框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签订的 200兆瓦光伏电站项目投资框架协议书属于双方框架性、意向性约定，付诸实施过程中存在变动的可能性。
2、本次签订的光伏电站投资项目尚未进行立项核准或备案、环境影响审核等程序，项目建设进程等存在不确定性。上述项目的投资规模等亦未经可行性研究，存在不确定性。
3、本项目的正式实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行审批决策程序。
一、协议签署概况
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与新疆生产建设兵团第三师44团（以下简称“第三师44团”或“甲方”）为了加快兵团第三师新能源的开发及经济发展、减少碳排放，改善地区生态环境，综合利用开发清洁能源。经甲乙双方洽谈和友好协商，就乙方在第三师 44团所辖范围内投资建设200兆瓦并网光伏电站项目达成一致意见，为进一步明确双方权利与义务，加快项目建设，于 2015年 3月签署了《关于 200兆瓦光伏电站项目投资框架协议书》。
二、协议书的主要内容
（一）投资目标
经乙方对项目进行收益测算，确认项目符合乙方要求的投资回报率后，乙方在甲方所辖范围内投资建设 200MWp光伏发电站项目，充分利用当地的沙漠，荒地及充足的太阳能资源发挥应有的作用。项目全部建成后预计每年可以提供 2亿度左右清洁电能，预计年收入近 2亿元人民币。200MWp光伏发电站项目总投资额约为20亿元人民币，项目分期完成，资金由企业自筹解决。
（二）项目建设内容及基本情况
1、项目名称：第三师44团一期30兆瓦并网光伏电站项目
2、项目建设内容：第三师44团一期30兆瓦并网光伏电站阵列区和生活区、升压站及监控机房等，投资额约3亿元，用地1050亩。
（三）优惠政策
1、由乙方在图木舒克市设立名称为“图木舒克市XXX光伏电力有限公司”的子公司，作为 200MWp光伏发电站项目的项目公司，该项目公司名称最终由当地工商行政管理部门登记注册的名称为准。
2、甲方给予项目公司国家、自治区，第三师兵团招商引资优惠政策和西部大开发优惠政策及国家绿色能源的优惠政策。
（四）甲方的权利与义务
1、甲方为乙方提供200MWp项目用地7000亩（按照实际使用土地数量提供，提倡节约用地，综合利用），如涉及农牧民土地由甲方负责协调，所用土地按第三师相关政策执行。
2、甲方协助乙方办理：环评、能评、立项、注册登记等相关手续。
3、甲方协助为乙方办理备案,核准,电网接入等手续。
4、甲方职能范围内，应手续从简、相关费用应减免。
（五）乙方的权利和义务
兆瓦在 2015年拿到备案，30MWp的项目争取 12月份建设完成并网，二期 30兆瓦在一期边施工中便申报二期30兆瓦项目。
2、乙方按照法定程序办理相关手续。在开发建设和管理过程中要接受政府相关部门的管理和监督，规范经营。
3、乙方新建企业在项目规划设计、建设运营过程中，严格执行甲方的城市建设总体规划。
4、乙方新建企业在项目规划设计、建设运营过程中，严格按照《劳动法》的相关规定执行。
5、项目建设后，乙方用水、用电等应自行安装计量用表，按实际发生计量值交纳费用。
（六）其他事宜
1、本协议经甲乙双方签字盖章并经乙方相关机构审批通过后生效，未尽事宜，等取得光伏指标后双方另行签订正式协议文本为准。
2、如遇国家法律法规、产业政策调整无法履行协议时，则依法按照调整后的最新法律法规、产业政策执行。
三、对公司的影响
本次签订的200兆瓦光伏电站项目投资框架协议书属于双方框架性、意向性约定，在公司未签订正式协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
四、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的《关于200兆瓦光伏电站项目投资框架协议书》。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-017
山东登海种业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016年 5月 13日上午10：30，在公司培训中心三楼会议室召开，会议应参会监事 5名，实际参会监事 4名,监事王寰邦先生未能出席本次会议,授权委托监事李洪玲女士代为行使表决权。会议由监事李洪玲女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
会议经参会监事审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票。
会议以举手表决方式，选举李洪玲女士任新一届监事会主席。
李洪玲女士的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于职工大会选举职工代表监事的公告》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
无锡威孚高科技集团股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），以及深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”或“公司”）独立董事，通过认真核查，现就公司与关联方资金占用和对外担保的情况发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、截至2018年6月30日，公司对外担保余额为人民币5,000万元，占上年度经审计归属于母公司净资产的0.34%，是威孚高科为控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司提供的担保，该事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。公司不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。
（下接独立董事签字页）
(此页无正文，为《独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)
独立董事签名：
俞小莉 楼狄明 金章罗 徐小芳
二○一八年八月二十四日
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人石勇的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）提名独立董事候选人事项发表独立意见如下：
一、万方集团提名石勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、根据对万方集团提交的第七届董事会独立董事候选人石勇先生的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的独立董事候选人石勇先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
我们一致同意提名石勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事：刘立斌、王存生、孔祥舵
(后附签字页)
2018年4月 9日
本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人石勇的独立意见
签字页
刘立斌 王存生 孔祥舵
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-109债券代码：112479 债券简称：16珠海债
珠海港股份有限公司
关于“16珠海债”投资者回售结果的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）根据《珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》中约定的投资者回售条款，分别于 2019年 10月 25日、10月 28日及 10月 29日发布了《珠海港股份有限公司关于“16珠海债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《珠海港股份有限公司关于“16珠海债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《珠海港股份有限公司关于“16珠海债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“16珠海债”债券持有人可以在回售登记期对其所持有的全部或部分“16珠海债”债券申报回售，回售价格为人民币 100元/张（不含利息），投资者回售部分债券享有 2018年 11月 22日至 2019年 11月 21日期间的利息。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据， “16珠海债”的回售数量为 20,100张，回售金额为 2,010,000元（不含利息），剩余托管量为 5,979,900张。
公司已将“16珠海债”回售部分债券的本金及利息足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，上述资金将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年 11月 22日。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 11月 21日
石家庄东方热电股份有限公司
关于与中电投河北电力有限公司签订
《委托管理协议》的独立董事意见
作为石家庄东方热电股份有限公司独立董事，我们认为：公司董事会审议通过的《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》，其审议、表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
与中电投河北电力有限公司签订《委托管理协议》，是实际控制人中电投集团公司切实履行其承诺的表现，可充分保证上市公司的独立性，并充分整合了公司资源，有助于公司未来的持续稳定发展。公司收取的托管费用公允合理，没有损害公司及中小股东的利益。独立董事同意与中电投河北电力有限公司签订《委托管理协议》。
独立董事：
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-014山东隆基机械股份有限公司
关于对参股子公司上海车易信息科技有限公司
部分计提长期股权投资减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于对参股子公司上海车易信息科技有限公司部分计提长期股权投资减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次部分计提资产减值准备情况概述
1、本次部分计提资产减值准备的原因
2014年10月7日,公司与上海车易信息科技有限公司（以下简称“车易信息”），签署《总体合作协议》，公司以自有资金2,592.69万元通过增资和受让股权的方式取得车易信息27.088%的股权；2015年4月18日,公司与上海东方汽配城发展有限公司(以下简称“东方汽配城”)签订了《股权转让协议》，公司以现金方式受让东方汽配城持有的车易信息10%的股权，股权转让款共计1,200.00万元人民币。公司累计投资车易信息3,792.69万元，持股比例为37.088%。截止到2017年12月31日公司对车易信息的长期股权投资账面价值为2,762.77万元。
车易信息聚焦于建设国内汽车后市场领域的C2B2B平台，近年来其主要产品及业务聚焦于B2B环节，投资车易信息对公司尝试将产品向国内AM市场销售具有重要的战略意义和探索意义。
因国内汽车后市场的行业整体整合进度缓慢，未达到车易信息预期。车易信息将在继续开展B2B业务的前提下，2018年拟进入汽车维修连锁领域，考虑新业务的拓展以及有可能带来的不确定因素，根据谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计
提资产减值准备。
2、本次部分计提资产减值准备的资产范围和总金额
经过公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟部分计提长期股权投资减值准备2,258.04万元。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
||年初至年末部分计提资产|占2016年度归属母公司|
|资产名称|||
||减值准备金额（万元）|所有者净利润的比例|
|长期股权投资|2,258.04|37.54%|

本次部分计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
3、单项资产计提的减值准备的说明
2017年度公司拟部分计提长期股权投资减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润37.54%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对减值准备计提情况说明如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资产名称|账面价值|资产可回收金额|资产可回收金额的计算过程|本次计提资产减值准备的依据|本期计提数额|计提原因|
|长期股权投资|2,762.77|504.73|可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。|《企业会计准则》、公司关于长期股权投资减值准备计提的会计政策|2,258.04|存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值|

二、本次部分计提资产减值准备对公司的影响
本次部分计提的资产减值准备将减少公司2017年度利润总额2,258.04万元。公司本次部分计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计为准。
本次部分计提资产减值准备不影响公司于2018年1月31日披露的《2017年度业绩
预告修正公告》对公司2017年度经营业绩的预计。
三、本次部分计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次部分计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次部分计提资产减值准备。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本次部分计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，部分计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
公司本次部分计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次部分计提资产减值准备。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次部分计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次部分计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、董事会关于公司部分计提长期股权投资减值准备合理性的说明。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
华致酒行连锁管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：西部证券股份有限公司
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“华致酒行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,788.8667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2009号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模为5,788.8667万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过3,488.8667万股，占本次发行数量的60.27%，网上初始发行数量不超过2,300.0000万股，占本次发行数量的39.73%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）定于2019年1月16日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2019年1月16日（T-1日，周三）9:00-12:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及附件可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（www.vatsliquor.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：华致酒行连锁管理股份有限公司保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司2019年1月15日
（此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
发行人：华致酒行连锁管理股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司年 月 日
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书北京君嘉律师事务所
关于湖北沙隆达股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的见证意见书
君嘉股字【2014】SLD-003号致湖北沙隆达股份有限公司：
北京君嘉律师事务所(以下简称“君嘉所”)依法接受湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郑英华律师、王利卫律师（以下简称“君嘉律师”）列席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资
料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
君嘉律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，按照依法制定的业务规则和律师行业公认的业务标准、执业规范和职业道德准则以及勤勉尽责的精神出具本见证意见书。
一、本次股东大会召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.经核查，2014年12月15日，公司第六届董事会第三十三次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东大会。
经核查，君嘉律师认为，该次董事会的决议合法有效。
2.经核查，2014年12月16日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》以及《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告形式刊登了《湖北沙隆达股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”）。
另经核查，2014年12月26日，公司董事会又分别在《中国证券报》、《证
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书券时报》及《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖北沙隆达股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“提示性公告”）。
经核查，君嘉律师认为，上述会议通知和提示性公告均载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式等事项，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的召开
经核查，根据中国证监会的相关规定，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。具体如下:
1.本次股东大会现场会议于：2014年12月31日（星期三）下午2:30在湖北省荆州市北京东路93号公司会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长李作荣先生主持。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2014年12月31日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
经核查，本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，本次股东大会的参
加人员包括：
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 B股股东股东代理人共 23人，代表股份130,837,083股，占公司有表决权总股份的22.03%。其中，A股股东共19人，代表股份 120,639,457股，占公司 A股有表决权总股份数的33.15%；B股股东共4人，代表股份10,197,626股，占公司B股有表决权总股份数的4.43%。
(1)现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人参共 4人，代表股份129,456,188股，占公司有表决权总股份的21.80%。其中，A股股东共2人，代表股份 119,715,702股，占公司 A股有表决权总股份数的32.90%；B股股东共2人，代表股份9,740,486股，占公司B股有表决权总股份数的4.23%。
(2)网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认，在网络投票时间内通过网络投票表决的的股东共19人，代表股份1,380,895股，占公司有表决权总股份的0.23%。其中，A股股东共17人，代表股份923,755股，占公司A股有表决权总股份数的0.25%；B股股东共2人，代表股份457,140股，占公司B股有表决权总股份数的0.20%。
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
经核查，君嘉律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。
四、本次股东大会审议的议案
经核查公司提供的资料，君嘉律师确认本次股东大会审议的议案为一项，具体如下：
1.《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。
经核查，君嘉律师认为，上述议案及其内容与本次股东大会会议通知及提示性公告的相关内容相符，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、关于临时提案
经核查，本次股东大会没有临时提案。
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书六、关于网络投票
经核查，公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，为本次股东大会组织了网络投票，并在会议通知及提示性公告中明确了网络投票的规则和程序。
经核查，君嘉律师认为，此次网络投票的程序和结果符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。
七、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，参加本次股东大会现场会议的股东对会议通知所列议案审议后，以记名投票方式进行表决，公司按规定进行了监票、验票和计票。经公司合并统计现场公布的现场会议的表决结果和网络投票结果，本次会议的表决结果如下：
1.审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决情况：
同意的股数 192,508,194股，占出席会议所有股东所持表决权99.58%。其中 A股 119,905,502股，占出席会议 A股股东所持表决权99.46%；B股72,602,692股，占出席会议B股股东所持表决权99.78%。
反对的股数633,338股，占出席会议所有股东所持表决权0.33%。其中A股633,338股，占出席会议A股股东所持表决权0.53%；B股0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%。
弃权的股数179,773股，占出席会议所有股东所持表决权0.09%。其中A股 21,320股，占出席会议 A股股东所持表决权0.02%；B股 158,453股，占出席会议B股股东所持表决权0.22%。
八、结论意见
综上所述，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书本律师见证意见书正本一式三份，没有副本，均自君嘉所盖章及君嘉所见证律师签字之日起生效。
北京君嘉律师事务所 见证律师：郑英华__________
负责人：郑英华 王利卫__________
签署日期：二〇一四年十二月三十一日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-082福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知，获悉圣农实业所持有本公司的部分股份被质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|
||股东||||||质押开始日期（逐|||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|
||名称||||||笔列示）|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|圣农实业||是||33,000,000股||2017年11月23日||办理解除质押登记之日止||国泰君安证券股份有限公司||5.82%||

截至本公告披露日，圣农实业共持有公司股份566,619,594股，占公司总股本45.71%。此次质押完成后，圣农实业累计股份质押81,590,000股，占公司总股本的6.58%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十五日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2014-023新华联不动产股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议通知于2014年4月3日以电话、专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2014年4月8日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议通过了《关于公司及控股子公司拟与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司签署相关协议的议案》。
为灵活运用资金，公司及下属全资子公司北京新华联置地有限公司（简称“新华联置地”）、黄山市金龙房地产开发有限公司、株洲新华联房地产开发有限公司拟与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司（简称“华融公司”）签订《债权转让协议》（2014华融京资产字第 50号、第 51号）、《还款协议》（2014华融京资产字第 52号）等相关协议（以下简称“主协议”）。新华联置地拟向华融公司融入资金4.76亿元，借款期限两年，公司按年利率10.5%向华融公司支付资金占用费。
为确保上述债务履行，新华联置地与华融公司签署《股权质押协议》（2014华融京资产第52-3号），新华联置地拟以其持有的北京新崇基置业有限公司（以下简称“北京新崇基”）100%的股权进行质押。同时，公司及北京新崇基公司承诺，自主协议约定的还款宽限起始日起6个月内，提供评估价值不低于6.8亿元的土地抵押担保用于置换上述股权质押。公司控股股东新华联控股有限公司与华融公司签署《保证合同》（2014华融京资产字第 52-1号），提供连带责任保证担保，保证期限为主协议项下债务履行期限届满之日起二年。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-133北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：金一文化、股票代码：002721）自 2015年 7月 7日开市起停牌。停牌期间，公司及中介机构进行商讨论证，最终确定为重大资产重组，并于2015年8月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
公司及相关各方目前正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，但因本次重大资产重组事项涉及不同的交易对方和标的资产，交易各方就交易方案和细节正在进行进一步商讨、论证和完善，另外关于交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进行中，有关事项仍然存在着不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个工作日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年 8月13日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-064
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2018年 12月 12日以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月7日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8名，实到董事 8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
公司2017年A股限制性股票激励计划原激励对象中8人因离职原因已不符合激励条件，据南玻集团《2017年 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中第九章“激励计划的变更和终止”以及第四章“六、限制性股票的回购注销”的相关规定，上述8名人员已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份将由公司回购注销。由于锁定期间公司实施了 2017年度权益分派，故上述原激励对象所持限制性股票的回购数量和价格已做相应调整。
根据南玻集团《激励计划》、《2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及股东大会对公司董事会的授权，董事会同意公司按照《激励计划》的相关规定以 3.68元/股回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计436,719股。
此议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，根据公司 2017年第五次临时股东大会的授权，决定按照
《2017年 A股限制性股票激励计划（草案）》及《2017年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售事宜。除8名激励对象因离职已不具备解除限售条件外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 431人，可解锁的限制性股票数量43,353,050股，占目前公司总股本的1.51%。由于锁定期间公司实施了2017年度权益分派，故本议案所涉激励对象所持限制性股票的数量已做相应调整。
董事陈琳作为激励对象回避表决。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于开展票据池业务的的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于开展票据池业务的公告》。
四、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
董事会确定于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-124号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于参加 2018年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 12月 13日（星期四）参加由重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项通知如下：
一、活动内容
公司将通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、可持续发展、维护投资者权益创新举措等投资者所关心的问题，通过“全景路演天下”平台与投资者进行“一对多”形式的在线交流。
二、参加人员
公司董事长、总经理居年丰先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监（代）陶荣先生，证券事务代表皮薇女士。
三、活动时间
2018年12月13日（星期四）15:00-17:00
四、投资者参加方式
投资者可在2018年12月13日（星期四）15:00-17:00通过互联网直接登陆http://rs.p5w.net/c/300363.shtml，在线参与本次活动。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018 -074高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司北京办事处完成工商注销登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 16日召开的第三届董事会第十二次会议，为提高管理效率与运作效率，审议通过了《关于注销公司北京办事处的议案》，同意注销高斯贝尔数码科技股份有限公司北京办事处（以下简称“北京办事处”）。详见 2018年 3月19日刊登在巨潮资讯网的《关于注销公司北京办事处的公告》。
北京办事处于近日完成了注销的相关登记手续。因北京办事处不存在单独财务核算问题，本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
备查文件
《注销核准通知书》
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年 7月 21日