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证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-025
宝鼎重工股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》；
2、公司尚在进一步筹划非公开发行股票事项，经申请，公司股票（股票代码：002552，股票简称：宝鼎重工）自2015年6月15日开市起将继续停牌，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并复牌。敬请投资者注意投资风险。
公司第二届董事会第十七次会议于2015年6月11日下午2：00在公司办公楼会议室以现场书面表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2015年5月31日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案：
1、关于向银行申请授信的议案
本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意提请公司 2015年度第一次临时股东大会审议，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于向银行申请授信的公告》。
本议案涉及实际控制人及其关联单位为公司提供担保，即构成关联交易，已经过独立董事事前认可，并发表同意的独立意见，详见《独立董事关于公司向银行申请授信的事前认可说明》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事朱宝松、朱丽霞回避表决。
2、关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案
本次会议审议通过《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金 3.6亿元人民币购买韩国茹、赵毅、龙英才、喻融、陈伟、栾丽持有的上海复榆新材料科技有限公司100%股权。详见《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的公告》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会特别决议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案
本次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产全部事项。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案
本次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意 2015年 6月 29日召开 2015年度第一次临时股东大会，审议本次会议表决通过后需提交公司股东大会审议的议案。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年6月13日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-74杭州中恒电气股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日收到国网恒大智慧能源服务有限公司（以下简称“国网恒大”）发来的《中标通知书》，公司被确定为国恒第三代交流充电桩招标项目的拟中标单位，具体内容如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：国恒第三代交流充电桩招标项目；
2、招标单位：国网恒大智慧能源服务有限公司；
3、招标方式：公开招标；
4、招标规模：根据招标文件，2019年11月30日需交付200套试产产品，预计2020年需求量约为3万台，未来五年需求量约为30万台。
二、中标项目对公司的影响
充电桩作为公司依托电力电子技术自主研发的成熟产品，经过多年的技术积累和市场拓展，具备智能化充电模块、大功率充换电系统和直流快充技术的提供能力，以及贴合场景需求的个性化服务优势和平台运营经验。
本次项目公司入选成为唯一的设备供应商，充分体现了公司技术产品在市场竞争中的优势地位，不仅能提升公司在充电桩领域的品牌价值，拓宽公司充电设备的覆盖面和使用率；且借助与国网恒大合作将带动有序充电智能交流桩的大规模建设，为公司后续开展群管群控、削峰填谷等充电桩运营奠定基础，更进一步开拓公司充电桩从设备研发、生产、销售及售后服务到平台运营，再到光储充一体化解决方案等产业价值链布局，推进公司充电桩业务迸发的持续加码。
本项目为国网恒大未来五年充电桩招标框架，公司作为唯一入选供应商，预
计本次项目招标金额约占公司2018年度经审计营业收入的17%-25%。由于实际执行中可能存在一定差异，具体数额以最终签订的合同为准。若中标项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但不会对公司业务的独立性产生影响，公司主营业务亦不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
三、中标项目风险提示
截止目前，公司仅收到项目中标通知书，尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的正式合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-058
银江股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年 11月 5日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2019年 10月 29日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于授权公司管理层适时处置部分房产的议案》
同意将位于杭州市西湖区西园八路2号1、2、4-8幢（共七幢）工业房地产（建筑总面积38,501.54平方米，土地使用权面积22,159平方米），以及机械式立体车库三处（车位143个）（以下简称“标的资产”）进行出售。
公司根据有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，已聘请具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构对本次拟出售房产进行了评估。待公司股东大会审议通过该议案后，公司管理层根据房地产市场情况适时出售，并与交易对方签署转让协议。本次拟出售的标的资产将参考评估价值，并根据房产市场情况，以公开、公平、透明的方式出售，原则上不低于评估价值。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于授权公司管理层适时处置部分房产的公告》。
本次议案尚需提交公司临时股东大会审议。
本议案以票9同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于购置房产暨关联交易的议案》
同意向控股股东银江科技集团有限公司的全资子公司智谷创业园有限公司购买其所拥有的杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷·富春园区A1-A2（共
两幢）工业房地产（建筑总面积 44,234.30平方米，其中地上建筑面积 31,249.00平方米，地下建筑面积 12,985.30平方米；对应土地使用权面积为 15,956.69平方米（最终以房地产权属证书为准）。经具有证券期货评估业务资格的北京中同华资产评估有限公司评估，以2019年8月31日为基准日，采用市场法和收益法进行评估，最终以市场法确定上述房地产的评估价值（含增值税）为人民币 38,213.02万元。以评估价值为基准，房产转让双方确定本次房产转让价格为人民币 3.63亿元。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于购置房产暨关联交易的公告》。
本次议案尚需提交公司临时股东大会审议。
本议案以票9同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会提议定于2019年11月 22日召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以票9同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2019年 11月7日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-80厦门三五互联科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载，误导性陈述或重大遗漏。|

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 6日、11月 13日分别发布了《关于重大事项停牌公告》、《关于重大资产重组停牌的公告》，公告本公司正在筹划重大资产重组事项，该事项存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票于 2014年 11月 6日开市起停牌，并根据相关规定计划于 2014年 12月 5日前复牌。公司于 2014年 11月 20日、2014年 11月 27日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
自公司股票停牌之日起，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，进行了大量的工作。由于核查工作量较大，相关审计、法律、评估工作比较复杂，截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。经申请，公司股票将于 2014年 12月 5日起继续停牌，延期至 2015年 1月 5日前复牌并披露相关公告。
敬请广大投资者谅解。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
山东三维石化工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]001006号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
山东三维石化工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 山东三维石化工程股份有限公司 2015年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]001006号山东三维石化工程股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东三|
|维石化工程股份有限公司（以下简称三维工程）2015 年度财务报表，|
|包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月17日签发了大华|
|审字[2016]001386 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就三维工程编制的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三维工程管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三维工程 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对三维工
大华特字[2016]001006号关联方资金占用情况的专项说明程实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三维工程 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：山东三维石化工程股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月十七日
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||附件：|||||||||||||
||山东三维石化工程股份有限公司|||||||||||||
||2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||||
||||||||||||||单位：元|
||资金占用方类|资金占用方|占用方与上市公司|上市公司核算的|2015年期初占用||2015年度占用累||2015年度偿还累||2015年期末占用|||
|||||||||||||占用形成原因|占用性质|
||别|名称|的关联关系|会计科目|资金余额||计发生金额||计发生金额||资金余额|||
|||山东人和投资有限公司|控股股东|||||||||||
||控股股东、实|||||||||||||
||际控制人及其|曲思秋|实际控制人|||||||||||
||附属企业|||||||||||||
||小计|||||||||||||
||关联自然人及|||||||||||||
||其控制的法人|||||||||||||
||小计|||||||||||||
|||上海志商电子商务有限公司|母公司的联营企业|其他流动资产||15,049,978.49||15,049,978.49||||往来款|经营性占用|
|其他关联人及其附属企业||||||||||||||
|||威海普益船舶环保科技有限||||50,275,301.37||||50,275,301.37||||
||||母公司的联营企业|其他流动资产||||||||往来款|经营性占用|
|||公司||||||||||||
||小计|||||65,325,279.86||15,049,978.49||||||
||上市公司的子|||||||||||||
||公司及其附属|||||||||||||
||企业|||||||||||||
||小计|||||||||||||
||总计|||||65,325,279.86||15,049,978.49||||||
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-72
金谷源控股股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：金谷源，股票代码：000408）于 2015年 12月 10日开市起继续停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日
众应互联科技股份有限公司独立董事
关于公司终止资产置换暨关联交易事项的独立意见
作为众应互联科技股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第五届董事会第二次会议有关文件，对公司终止资产置换暨关联交易事项发表如下独立意见：
公司拟调整未来业务架构的发展方向，聚焦旗下现有互联网业务资产，拟终止与深圳瀚德金融科技控股有限公司资产置换暨关联交易事项。截至目前，各方未开始履行《收购协议》项下的资产交割义务，公司本次终止资产置换暨关联交易事项，各方均无需承担任何违约责任。
基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意公司终止资产置换暨关联交易，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
以下无正文。
（众应互联科技股份有限公司《独立董事关于公司终止资产置换暨关联交易事
项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
黎晓光 李世勇
张世贤
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-084
广东奥马电器股份有限公司
关于持股5%以上股东质押公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日接到公司持股5%以上股东西藏金梅花投资有限公司（以下简称“西藏金梅花”）通知，其于2017年8月2日将其所持部分公司股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏金梅花|否|37,759,900|2017年8月2日|质权人办理解除质押为止|国泰君安证券股份有限公司|59.2349%|自身资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，西藏金梅花共持有公司股份63,746,018股，占公司总股本的10.0313%。其所持有公司股份累计被质押37,759,900股，占公司总股本的5.9420%。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-014深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月18日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
二、会议出席情况
1、现场出席会议情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份970,339,739股，占上市公司总股份的77.8013%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共5人，代表股份20,167,138股，占上市公司总股份的1.6170%。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份990,506,877股，占上市公司总股份的79.4183%。
3、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票与网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向深圳高新投提供反担保的议案》，具体表决结果如下：同意990,503,837股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9997%；反对3,040股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意21,687,058股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9860%；
反对3,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议程序表决，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2、审议通过了《关于继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》，具体表决结果如下：
同意990,503,837股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9997%；反对3,040股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意21,687,058股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9860%；
反对3,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议程序表决，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邵帅、林林
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年三月十九日
股票代码： 000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-38债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“公司”或“上市公司”）发行股份吸收合并云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的方案（以下简称“本次吸收合并”）已经云南白药2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年4月24日获得中国证券监督管理委员会[2019]770号文核准。
2、公司股票（股票代码：000538）将自 2019年 5月 16日开始停牌，此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。2019年5月15日为现金选择权股权登记日。
股东可以在现金选择权申报期自行选择以其持有的有权行使现金选择权的股票全部或部分申报行使现金选择权，详见公司于 2019年 5月 9日刊登的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。截至2019年5月8日，云南白药收盘价为84.00元/股，相对于现金选择权行权价格溢价32.89%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
4、在本次吸收合并实施完成后，云南白药将在深圳证券交易所申请新增股份上市交易，白药控股持有的云南白药股份将注销。
除本公告另有定义，本公告中所述的词语或简称与《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本次吸收合并方案
云南白药通过向控股股东白药控股的股东云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）及江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）发行股份的方式对白药控股实施吸收合并。云南白药为吸收合并方，白药控股为被吸收合并方。
本次吸收合并完成后，云南白药为存续方，将承继及承接白药控股的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，白药控股将注销法人资格，白药控股持有的上市公司股份将被注销，云南省国资委、新华都及江苏鱼跃将成为上市公司的股东。
本次交易发行股份的定价基准日为云南白药审议本次吸收合并方案的首次董事会决议公告日。本次交易每股发行价格确定为76.34元，为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
本次交易中被吸收合并方白药控股100%股权扣除白药控股定向减资影响后的评估值为5,102,796.13万元，按照发行价格76.34元/股计算，合计发行股份数量为668,430,196股。本次交易后，白药控股持有的云南白药432,426,597股股票将被注销，因此本次交易后实际新增股份数量为 236,003,599股。
关于本次吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告
书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。
二、现金选择权实施安排
本次吸收合并云南白药现金选择权股权登记日为2019年5月15日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序，详见公司于 2019年 5月 9日刊登的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。
截至 2019年 5月 8日，即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，云南白药股票收盘价为 84.00元/股，相对于现金选择权行权价格溢价32.89%。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
三、本次吸收合并实施的预计时间表
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|日期|事项|
|2019年5月9日|公司刊登吸收合并提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告|
|2019年5月15日|现金选择权股权登记日|
|2019年5月16日|公司股票自本日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌|
|T至T+4交易日|现金选择权申报期间，T 日为现金选择权申报首日（具体日期另行公告），公司于申报首日和截止日刊登提示性公告，申报截止时间为 T+4 交易日下午 3点整|
|T+5交易日|公告现金选择权申报结果|
|L日|完成上市公司新增股份登记|

以上为预计时间表，具体时间以相关公告为准。
四、联系人及联系方式
云南白药集团股份有限公司
办公地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
邮编：650500
联系人：朱芮影
联系电话：0871-66226106
传真：0871-66203531
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
江苏通光电子线缆股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度
第一章总则
第一条江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）为建立与现代公司制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动公司经营管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律，特制定《江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用对象：
（一）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（二）内部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的、与公司签订劳动合同或聘用合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（三）外部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；
（四）股东代表内部监事：指由持有公司股份的股东方推选，并与公司签订劳动合同或聘用合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事。
（五）股东代表外部监事：指由持有公司股份的股东方推选，但不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除监事以外其他职务的监事。
（六）职工代表监事：与公司签订劳动合同或聘用合同的公司职工代表监事，该监事须由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第三条制定本制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第四条担任双重以上管理职务的人员，只按最高管理职务计算薪酬，原则上不再发放兼任职务薪酬。
第二章薪酬的构成标准与发放
第五条本制度所指薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。
（一）计算公式是：薪酬=基本薪酬+绩效薪酬
基本薪酬主要根据董事、监事的具体工作内容及所承担的责任、风险、压力等因素确定，以现金形式按月发放。
（二）绩效薪酬以年度经营目标的完成情况为考核基础，于年度终了后一次发放。
（三）薪酬均为税前薪酬，应依法交纳个人所得税；各项社会保险及住房公积金等，应由个人承担的部分，由公司从基本薪酬中代扣代缴，应由公司承担的部分由公司支付。
第六条独立董事的薪酬：
独立董事津贴为每人每年60,000元（税前），不另行发放薪酬。任职津贴自股东大会批准任职次月起计算，每年支付一次。
独立董事因参加公司董事会以及其他按照《公司章程》和有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
独立董事不再担任职务或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关津贴。
第七条内部董事的薪酬：
内部董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司《职务体系管理制度》及《薪酬制度》相关规定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其年度经营管理考核的结果确定具体金额，并于年度终了后一次性发放。若内部董事同时在公司兼任高级管理人员的，其薪酬发放标准和绩效考核依照公司工资岗位绩效考核制度确定执行。
公司不向内部董事另行发放董事津贴。
第八条外部董事的薪酬：
公司不承担其薪酬，原则上不提供津贴。
第九条内部监事的薪酬：
内部监事薪酬发放标准和绩效考核依照公司工资岗位绩效考核制度确定执
行。
公司不向内部监事另行发放监事津贴。
第十条外部监事的薪酬：
公司不承担其薪酬，原则上不提供津贴。
第十一条职工代表监事的薪酬：
职工代表监事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，不另行领取监事津贴。
第十二条公司董事、监事在任职期间，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损害公司利益，不得无故缺席董事会、监事会和其他应出席的会议。
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适担任上市公司董事、监事的。
第十四条公司实行董事、监事责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第三章考核管理
第十五条公司董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事的薪酬考核管理机构。
第十六条薪酬与考核委员会根据公司战略规划、年度计划并综合财务、企管等相关职能部门出具的年度数据，对董事进行薪酬考核评定，由薪酬与考核委员会提出董事年度薪酬预案，报公司董事会、监事会、股东大会审议。
第四章薪酬的调整
第十七条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着市场薪资行情和公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。
第十八条若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报股东大会审议通过后实施。
第十九条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
（一）行业薪酬增长水平：
每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）个人岗位变动；
（四）其他因素。
第五章附则
第二十条本制度经董事会审议通过，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。
第二十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本制度与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。
第二十二条本制度由董事会负责解释。
江苏通光电子线缆股份有限公司2018年4月
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－007南京港股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2018年 1月 19日（周五）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2111会议室。
4、网络投票时间：2018年 1月 18日—2018年 1月 19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年 1月 18日 15:00至 2018年 1月 19日 15:00期间的任意时间。
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 8名，代表股份数为 252,048,893股，占公司股份总数的67.70373%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 3人，代表股份数为 252,022,393股，占公司总股本的67.69661%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 5人，代表股份总数为 26,500股，占公司总股本的0.00712%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》
表决结果:同意股份数 252,042,393股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.99742%；反对股份数6,400股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00254%；弃权股份数 100股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00004%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.65121%；反对股份数 6,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.12804%；弃权股份数 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.22075%。
2、审议通过《关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案》表决结果:同意股份数 252,042,393股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.99742%；反对股份数6,300股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00250%；弃权股份数 200股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00008%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.65121%；反对股份数 6,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.90728%；弃权股份数 200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.44150%。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2018年 1月 20日
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
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|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||5|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2015年1月29日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对关于变更会计估计的事项发表了独立意见。
2015年3月18日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对董事及高级管理人员薪酬、2014年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2014年度利
润分配预案、2014年度内控自我评价报告、2014年度募集
资金存放与使用情况、2015年度日常性关联交易、续聘众环海华会计师事务所为公司 2015年度审计机构、聘任证券事
务代表、公司在石嘴山银行开立一般存款结算账户的关联交易、公司为董监高购买职业责任险等事项发表了独立意见。
2015年8月19日，在公司第三届董事会第五次会议上，本人对 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况、以闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有
审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
本人担任独立董事期间，借由参加董事会等机会多次到公司进行实地考察，累计工作天数超过十五个工作日。重点对公司内部控制、规范运作等制度建设及实施情况进行检查。
并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注媒体、网络有关公司的报道，为公司树立良好的企业形象提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照
深交所《创业板股票上市规则》、《信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》等有关规定的要求真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
2、董事会专业委员会履职情况。本人担任董事会薪酬
与考核委员会委员及审计委员会委员。2015年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的绩效评价标准和薪酬情况，监督公司薪酬制度的执行；审查了公司年度内审计划及每季度内部审计报告，在公司年报编制过程中仔细审阅相关资料，勤勉尽职充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、本人十分重视与履职相关的法律、法规及部门规章
的学习，尤其是涉及创业板公司的特殊规定。不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，形成自觉维护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2015年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
本人任职期间，公司董事会、管理层和相关人员均给予了积极有效地配合与支持。未来，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规及《公司章程》的有关要求，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，保持独立性，为维护公司利益和全体股东合法权益作出贡献。
独立董事：姜付秀二〇一六年三月九日
深圳市名雕装饰股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2017年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在 2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||7||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|章顺文|7|3|4|0|0|0|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人作为公司审计、提名委员会的委员，2017年主要工作情况报告如下：（1）报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》等相关规定，在公司经营活动情况的基础上，认真审核提名候选人资格，严格履行决策程序。
（2）报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》等相关规定，对公司财务报告、利润分配方案、续聘审计机构等事项进行认真审议。
3、股东大会出席情况
2017年，在本人履职期间，参加了公司2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年 5月 10日召开的 2016年度股东大会、2017年 9月4日召开的2017年第二次临时股东大会及2017年11月3日召开的2017年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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|时间|届次|事项|
|2017年4月7日|第三届董事会第十二次会议|《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》|
|2017年7月4日|第三届董事会第十四次会议|《独立董事关于公司相关事项的独立意见》|
|2017年8月18日|第三届董事会第十五次会议|《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》|
|2017年10月18日|第三届董事会第十六次会议|《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》|
|2017年 11月8日|第四届董事|《独立董事关于第四届董事会第一次会议|

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|-|-|
|会第一次会议|相关事项的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司日常经营情况的监督。
2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，促进董事会决策的科学性和客观性。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见，切实维护公司整体和全体股东的利益。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2017年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求进行信息披露工作，发挥独立董事的监督作用，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，本人严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，对公司的日常经营业务进行核查。经审核，报告期内公司与关联方之间未发生关联交易。
2、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查，公司于报告期内不存在对外担保及资金占用的情况。
3、募集资金的使用情况
公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关
规定。
4、聘任或者更换会计师事务所情况
公司2016年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。经审核，报告期内公司未发生改聘会计师事务所的情况。
5、内部控制的执行情况
报告期内，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效的执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。
6、定期报告的审核
报告期内，本人对公司的季报、半年报和年报的编制和信息披露进行认真审核和监督，认真听取公司管理层对公司 2017年度财务状况和经营成果等重要事项的汇报，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，确保审计报告全面反映公司真实情况。在编制定期报告的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规等行为的发生。
五、自律情况
1、作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商业机密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息扰乱二级市场。
2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。
3、作为独立董事，不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度。
六、其它事项
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
综上所述，本人在2017年度，能勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的义务，及时了解公司生产经营、财务管理、董事会换届等情况，掌握公司生产经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2018年度本人将继续忠实履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长和独立董事作用，一方面为公司经营发展出谋献策，一方面积极维护股东的合法权益，促进公司长远发展。
七、联系方式
E-mail：zhsunwen@163.com
独立董事：章顺文2018年04月20日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-10厦门三五互联科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三五互联，证券代码：300051）自2017年1月24日开市起停牌（详见公司于2017年1月23日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》,公告编号：2017-06）。
截止本公告日，相关各方正积极商讨、推进相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：三五互联，证券代码：300051）自2017年2月6日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-047贵州信邦制药股份有限公司
关于 2016年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营计划和业务需要，董事会同意公司及控股子公司与相关关联方 2016年度的关联交易的预计额度。
上述关联交易尚需提交 2015年度股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易的具体情况
1、销售商品、提供劳务（不含税）
||||||
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式|2015年|2016年|
||||金额（元）|金额（元）|
|贵州医科大学附属医院|销售药品、耗材|按贵州省医药招标平台上的价格定价|784,050,105.10|950,000,000.00|
|贵阳医学院附属乌当医院|销售药品、耗材|按贵州省医药招标平台上的价格定价|54,222,746.55|80,000,000.00|
|贵州医科大学附属医院|提供消毒服务|按合同价|7,200,000.00|7,200,000.00|
|合 计|||845,472,851.65|1,037,200,000.00|

2、关联租赁
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|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁定价依据|租赁费用（元）||
|||||2015年|2016年度|
|贵州医科大学附属医院|贵州科开大药房有限公司|门面|市场价|283,344.00|300,000.00|

3、其他关联交易：
2016年，贵州省肿瘤医院有限公司支付到肿瘤医院工作的贵州医科大学附属医院肿瘤科及相关科室医护人员工资为1，200万元。
2015年实际支付相关人员工资为 704.44万元。
三、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
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|关联方|经营范围|注册资本|法定代表人|注册地址|
|贵州医科大学附属医院|为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理：预防保健、内外、妇产、妇女保健、儿、儿童保健、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染、肿瘤、急诊医学、麻醉、已学检验、病理、医学影像、中医科、医学教学：医科大学生、成人医科学历教育、医科中专生临床教学、医学硕士生的培养、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。|57,843万元|刘健|贵阳市贵医街28号|
|贵阳医学院附属乌当医院|内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。|8,000万元|毛大华|贵阳市乌当区新添大道310号|

2、关联方关系说明
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|-|-|
|关联方|关联关系|
|贵州医科大学附属医院|科开医药之子公司肿瘤医院5%以上股东|
|贵阳医学院附属乌当医院|科开医药之子公司肿瘤医院持股45%非营利性医院，未纳入合并报表范围。|

3、关联方的财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|年份|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|贵州医科大学附属医院|2014年度|117,710.86|19,715.80|158,940.03|-12,867.41|
||2015年度|166,289.97|42,843.78|186,481.85|2,935.86|
|贵阳医学院附属乌当医院|2014年度|21,781.56|6,273.38|12,552.57|-1,303.32|
||2015年度|20,930.89|5,787.66|14,435.34|-485.72|

注：贵州医科大学附属医院、贵阳医学院附属乌当医院数据已经审计。
4、履约能力分析
上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账的可能性较小。
5、定价政策和定价依据
关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品、耗材采用按贵州省医药招标平台上的统一招标价格，其他交易采用市场价格按合同约定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易符合控股子公司科开医药的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。
对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司
独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、审议程序
上述日常关联交易事项已经公司第六届董事会第十三次会议及
第六届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2015年度股东大会审议。
公司独立董事出具了表示同意将《关于2016年日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第十三次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，一致认为：公司预计的2016年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。我们同意2016年日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司2015年度股东大会审议。
六、备查文件目录
（1）《第六届董事会第十三次会议决议》；
（2）《第六届监事会第十一次会议决议；
（3）《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》；
（4）《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日