证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-075债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2017年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。为使广大股东周知并能按时参与，根据《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》第七十七条的规定，现将召开2016年度股东大会的相关事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2016年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日13点00分
召开地点：上海市新华路160号上海影城
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型如下：
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|本集团2016年年度报告|√|
|2|本公司2016年度董事会工作报告|√|
|3|本公司2016年度监事会工作报告|√|
|4|本集团2016年度财务决算报告|√|
|5|本公司2016年度利润分配预案|√|
|6|关于2017年续聘会计师事务所及2016年会计师事务所报酬的议案|√|
|7|关于本集团2017年日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于2016年执行董事考核结果和报酬的议案|√|
|9|关于2017年执行董事考核方案的议案|√|
|10|关于本集团2017年续展及新增委托贷款/借款额度的议案|√|
|11|关于本公司2017年申请银行授信总额的议案|√|
|12|关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案|√|
|13|关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案|√|
|14|关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|15.00|关于本公司公开发行公司债券方案的议案||
|15.01|发行规模和发行方式|√|
|15.02|债券利率或其确定方式(cid:13)|√|

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|-|-|-|
|15.03|债券期限、还本付息方式及其他具体安排(cid:13)|√|
|15.04|募集资金用途(cid:13)|√|
|15.05|发行对象及向本公司股东配售的安排|√|
|15.06|担保情况(cid:13)|√|
|15.07|赎回条款或回售条款(cid:13)|√|
|15.08|本公司的资信情况、偿债保障措施|√|
|15.09|承销方式(cid:13)|√|
|15.10|上市安排|√|
|15.11|决议有效期(cid:13)|√|
|16|关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案|√|
|17|关于上海复宏汉霖生物技术股份有限公司股票期权激励计划的议案|√|
|18|关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案|√|
|19|关于本集团2017年续展及新增担保额度的议案|√|
|20|关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案|√|

注1：上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位
注2：本次股东大会将听取独立非执行董事2016年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第七届董事会第二十七次会议、第七届董事会第二十八次会议、第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会2017年第二次会议审议通过，详见本公司于2017年3月29日、2017年4月1日及2017年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案19、20
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
议案7（关联交易）应回避表决的关联股东名称：上海复星高科技（集团）有限公司、郭广昌先生、汪群斌先生、陈启宇先生、吴以芳先生、李东久先生、崔志平先生、汪曜先生、梅璟萍女士、邵颖先生或其他与本议案存在利害关系
的法人或自然人（如适用）
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）本公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）本公司A股股东
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600196|复星医药|2017/6/21|

2、本公司 H股股东登记及参会安排详见香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）刊载的本公司2016年度股东周年大会通告及通函。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员
（三）本公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）A股股东出席现场会议的登记办法
凡是出席会议的 A股法人股东的代理人应于 2017年6月 29日（周四）下午 13:00前持股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书（加盖公章）（附件）和出席人身份证在会议现场办理参会登记；A股个人股东应于 2017年 6月 29日（周四）下午 13:00前持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记，个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书（附件）、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。
（二）H股股东出席现场会议的登记办法
H股股东出席现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）刊载的本公司2016年度股东周年大会通告及通函。
六、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
联系部门：本公司董事会秘书办公室
地址：上海市宜山路1289号A座9楼
邮编：200233
电话：021 3398 7870
传真：021 3398 7871
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会2017年6月12日附件：授权委托书
附件：
上海复星医药（集团）股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
上海复星医药（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本单位（或本人）（股东账户： ）出席2017年6月29日召开的贵公司2016年度股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|本集团2016年年度报告||||
|2|本公司2016年度董事会工作报告||||
|3|本公司2016年度监事会工作报告||||
|4|本集团2016年度财务决算报告||||
|5|本公司2016年度利润分配预案||||
|6|关于2017年续聘会计师事务所及2016年会计师事务所报酬的议案||||
|7|关于本集团2017年日常关联交易预计的议案||||
|8|关于2016年执行董事考核结果和报酬的议案||||
|9|关于2017年执行董事考核方案的议案||||
|10|关于本集团 2017 年续展及新增委托贷款/借款额度的议案||||
|11|关于本公司2017年申请银行授信总额的议案||||
|12|关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案||||
|13|关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案||||
|14|关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|15.00|关于本公司公开发行公司债券方案的议案||||
|15.01|发行规模和发行方式||||
|15.02|债券利率或其确定方式||||
|15.03|债券期限、还本付息方式及其他具体安排||||
|15.04|募集资金用途||||
|15.05|发行对象及向本公司股东配售的安排||||
|15.06|担保情况||||

|||
|-|-|
|15.07|赎回条款或回售条款|
|15.08|本公司的资信情况、偿债保障措施|
|15.09|承销方式|
|15.10|上市安排|
|15.11|决议有效期|
|16|关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案|
|17|关于上海复宏汉霖生物技术股份有限公司股票期权激励计划的议案|
|18|关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案|
|19|关于本集团2017年续展及新增担保额度的议案|
|20|关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股及/或 H股股份的一般性授权的议案|

委托人（签章）：
委托人法定代表人〈如适用〉（签章）：
受托人签章：
委托日期： 年 月 日
附注：
1.请用正楷填上委托人和受托人的全名。
2.请填上登记于股东名下的A股股份数目。如未填写股份数目，则本授权委托书将被视为贵股东名下登记的所有本公司A股股份。
3.凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东，均可授权委托代理人。
4.注意：如欲投票赞成任何议案，请在“赞成”栏内加上“✓”号。如欲投票反对任何议案，则请在“反对”栏内加上“✓”号。如欲就任何议案投弃权票，请在“弃权”栏内加上“✓”号。投弃权票，在计算该议案表决结果时，均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数，但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分 A股股份数目作出投票，请在有关栏内注明所投票之正确A股股份数目以代替“✓”号。在相关栏内加上“✓”号表示本表格所代表的所有A股股份的投票权均将按此方式表决。
5.本授权委托书必须由登记在册的 A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并
经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署。