证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-109
茂硕电源科技股份有限公司
关于召开 2015年第 2次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年 9月 24日召开的第三届董事会 2015年第 6次临时会议审议通过，决定召开 2015年第 2次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2015年9月30日
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年10月12日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 10月12日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月11日15:00至2015年10月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
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6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为 2015年9月30日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3楼公司会议室。
二、会议审议事项
（1）、需提交本次股东大会表决的提案情况
1、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于银行授信及提供担保的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
5、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案（修订）》；
5.1发行股票种类
5.2每股面值
5.3发行数量
5.4发行方式
5.5锁定期
5.6发行对象
5.7发行价格
5.8募集资金用途及数额
5.9本次发行前公司滚存利润分配
5.10发行决议有效期
5.11股票上市地点
6、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案（修订）》；
7、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修订）》；
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8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于公司与发行对象重新签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
11、《关于批准实际控制人顾永德先生免于以要约方式增持公司股份的议案（修订）》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
13、《关于向茂硕新能源提供借款的议案》；
14、《关于新增银行授信及提供担保的议案》；
15、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（2）、会议审议事项的合法性和完备性说明
上述议案经公司第三届董事会2015年第5次临时会议、第三届董事会2015年第2次定期会议决议及第三届董事会 2015年第6次临时会议审议通过，具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
（3）、特别决议提示：
上述议案2、5-12、14、15为股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（4）、单独计票提示：
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2015年10月8日至10月9日8:30-11:30，13:30-17:00
2、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
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（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2015年10月9日17:00前到达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518108传真：0755-27659888
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362660
2、投票简称：“茂硕投票”
3、投票时间：2015年 10月 12日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|总议案|全部议案|100元|
|1|《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》|1.00元|
|2|《关于银行授信及提供担保的议案》|2.00元|
|3|《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|3.00元|
|4|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》|4.00元|
|5|《关于公司2015 年非公开发行A股股票方案的议案（修订）》|5.00元|
|5.1|发行股票种类|5.01元|
|5.2|每股面值|5.02元|
|5.3|发行数量|5.03元|
|5.4|发行方式|5.04元|
|5.5|锁定期|5.05元|
|5.6|发行对象|5.06元|
|5.7|发行价格|5.07元|

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||||
|-|-|-|
|5.8|募集资金用途及数额|5.08元|
|5.9|本次发行前公司滚存利润分配|5.09元|
|5.10|发行决议有效期|5.10元|
|5.11|股票上市地点|5.11元|
|6|《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案（修订）》|6.00元|
|7|《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修订）》|7.00元|
|8|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|8.00元|
|9|《关于公司与发行对象重新签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》|9.00元|
|10|《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》|10.00元|
|11|《关于批准实际控制人顾永德先生免于以要约方式增持公司股份的议案（修订）》|11.00元|
|12|《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|12.00元|
|13|《关于向茂硕新能源提供借款的议案》|13.00元|
|14|《关于新增银行授信及提供担保的议案》|14.00元|
|15|《关于修订〈公司章程〉的议案》|15.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。“1股”代表同意，“2股”代表反对，“3股”代表弃权；
表二:表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 10月 11日下午15:00，结
束时间为2015年10月12日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
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务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||
|-|
|买入价格|
|1.00元|

369999
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会有 15项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系人：洪叶
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：jibin.fang@mosopower.com
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-109
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）
邮政编码：518108
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《第三届董事会2015年第5次临时会议决议》；
2、《第三届监事会2015年第5次临时会议决议》；
3、《第三届董事会2015年第2次定期会议决议》；
4、《第三届监事会2015年第2次定期会议决议》；
5、《第三届董事会2015年第6次临时会议决议》；
6、《第三届监事会2015年第6次临时会议决议》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年9月24日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-109
附件：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2015年第2次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》||||
|2|《关于银行授信及提供担保的议案》||||
|3|《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》||||
|4|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》||||
|5|《关于公司2015 年非公开发行A股股票方案的议案（修订）》||||
|5.1|发行股票种类||||
|5.2|每股面值||||
|5.3|发行数量||||
|5.4|发行方式||||
|5.5|锁定期||||
|5.6|发行对象||||
|5.7|发行价格||||
|5.8|募集资金用途及数额||||
|5.9|本次发行前公司滚存利润分配||||
|5.10|发行决议有效期||||
|5.11|股票上市地点||||
|6|《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案（修订）》||||
|7|《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修订）》||||
|8|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|9|《关于公司与发行对象重新签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》||||
|10|《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》||||
|11|《关于批准实际控制人顾永德先生免于以要约方式增持公司股份的议案（修订）》||||
|12|《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》||||
|13|《关于向茂硕新能源提供借款的议案》||||
|14|《关于新增银行授信及提供担保的议案》||||
|15|《关于修订〈公司章程〉的议案》||||

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注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：___年___月___日