Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东嘉应制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2019-025广东嘉应制药股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年4月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2019年4月24日，会议如期在广东深圳举行。
2.会议应到监事3人，实到监事3人。
3.会议由监事会主席范杰来先生主持。
4.会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式通过了以下议案：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度财务决算报告》。
广东嘉应制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本议案需提交股东大会审议。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2018年度利润分配预案》的议案；
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2018年度实现综合收益总额为 6,680,422.48元，按照《公司章程》规定，加上2017年末经审计的未分配利润 -120,702,091.93元，2018年末母公司的未分配利润为 -114,021,669.45元。
公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件等有关规定,同意公司2018年度利润分配预案。
本议案需提交股东大会审议。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年年度报告全文》（公告编号：2019-022），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年年度报告
摘要》（公告编号：2019-023）。
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度内部控制评价报告》。
广东嘉应制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2018年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案；
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2019-028）。
7、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2019年第一季度
报告》的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019
年第一季度报告全文》（公告编号：2019-031），以及在《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年第
一季度报告正文》（公告编号：2019-032）。
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序
符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于补选第五届监事会监事
的议案。
王志文先生因个人原因，拟于近日辞去其第五届监事会非职工代表监事职
务。监事会在审阅了赖义财先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养
等相关资料后，认为其符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责
的要求，同意提名赖义财为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自
公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
本议案需提交股东大会审议。本次监事候选人赖义财先生当选监事后，公
司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
广东嘉应制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于监事辞职及增补监事候选人的
公告》（公告编号：2019-026）。
备查文件：
1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
二零一九年四月二十四日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-095苏州中来光伏新材股份有限公司
关于《关于请做好中来股份可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好中来股份可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其他中介机构对告知函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<关于请做好中来股份可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-035神雾节能股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的通知，神雾集团将其所持有公司的部分股份进行补充质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|神雾科技集团股份有限公司|是|1133|2017年5月25日|2019年11月19日|长江证券（上海）资产管理有限公司|3.24%|补充质押|
|神雾科技集团股份有限公司|是|867|2017年5月25日|2019年11月22日|长江证券（上海）资产管理有限公司|2.48%|补充质押|
|合计||2000||||5.72%||

公司控股股东神雾集团分别于2017年5月19日和2017年5月22日将其持有的合计5000万股公司股份质押给了长江证券（上海）资产管理有限公司，具体情况详见公司2017-032号公告。目前由于质押股份的市值减少，根据约定神雾集团分别补充11,330,000股、8,670,000股给长江证券（上海）资产管理有限公司质押，
以上质押已于2017年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
了相关登记手续。本次补充质押合计20,000,000股，占其所持有的公司股份总数
的5.72%，占本公司总股本的3.14%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，神雾集团共持有本公司股份349,410,462股，占本公司总股本的54.83%，其中已质押股份199,000,000股，占神雾集团持有本公司股份总数的56.95%，占本公司股份总数的31.23%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年5月26日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-030北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会于2018年4月20日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十次会议的通知，会议于2018年4月27日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名；
公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《2018年第一季度报告》
经审议，董事会认为《2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于全资子公司北京三聚绿能科技有限公司对外投资设立
子公司的议案》
同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“三聚绿能”）与自然人吕金超先生、李文健先生共同对外投资设立合资公司浙江聚金生物质科技有限公司（以工商登记机关核准结果为准，以下简称“合资公司”），并签署《合作协议书》，合资公司的注册资本为人民币5,000.00万元，其中三聚绿能使
北京三聚环保新材料股份有限公司用自有资金或自筹资金人民币3,350.00万元出资，占合资公司的股权比例为
67.00%，吕金超先生与李文健先生共同持有的非专利技术及四项专利技术作价
770.00万元人民币及货币资金880.00万元人民币入资。其中吕金超先生持有上述无形资产的87.80%，即676.06万元人民币，并以货币资金认缴出资773.94万元人民币，在合资公司中合计股权占比为29.00%；李文健先生持有上述无形资产的
12.20%，即93.94万元人民币，并以货币资金认缴出资106.06万元人民币，在合资公司中合计股权占比为4.00%。本次对外投资设立合资公司主要为了优化提升农作物秸秆炭化产物的分级利用，满足市场对炭基系列肥料、供暖、电力等多元化需求，进一步提高炭化装置市场竞争力；同时，合资公司也将开发畜牧废弃物综合利用成套技术并推广应用。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司北京三聚绿能科技有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：
2018-032）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2017年度社会责任报告》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-091
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于成立武汉高新技术设计研究院完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于成立武汉高新技术设计研究院的议案》。具体内容详见2018年6月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《第七届董事会第二次会议决议公告》（2018-056号）。
现湖北凯龙化工集团股份有限公司武汉高新技术设计研究院已在武汉市江
夏区行政审批局完成工商注册的登记手续，并领取了营业执照，具体信息如下：统一社会信用代码：91420115MA4L0J3470
名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司武汉高新技术设计研究院
类型：股份有限公司分公司
住所：武汉市江夏区藏龙岛长咀村联享企业中心第C栋2单元8层1号
负责人：秦卫国
成立日期：2018年08月21日
营业期限：长期
经营范围：纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务(不含特种设备)，化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销
售；机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年8月22日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-081利欧集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2014年7月22日上午9点在温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
利欧集团股份有限公司监事会
2014年7月23日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-121
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日收到公司控股股东、实际控制人吴桂昌先生关于部分股权质押展期的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股权质押展期的基本情况
2018年 11月 15日，吴桂昌先生将质押给海通证券股份有限公司合计72,278,654股办理了股票质押展期手续。相关情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||||
||||一大股东||质押展期股||质押开始||原质押||展期后到期||||本次展期占其所|||
||股东名称||||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||份数量||日期||到期日||日||||持股份比例|||
||||动人|||||||||||||||
|吴桂昌||是||72,278,654||2017.10.18||2018.11.16||2019.2.15||海通证券股份有限公司||43.79%||展期||
|合计||-||72,278,654||-||-||||-||43.79%||-||

二、控股股东累计被质押的情况
1、截止本公告披露日，吴桂昌先生共持有本公司股份 165,058,655股，占本公司总股本的11.10%，累计质押本公司股票 156,018,653股，占其持有本公司股份总数的94.52%，占公司股份总数的10.49%。截止本公告披露日，公司控股股东吴桂昌及其一致行动人吴建昌、吴汉昌合计持有本公司股份 213,702,585股，占本公司总股本的14.37%，合计质押 196,108,453股，占三人持有本公司股份总数的91.77%，占公司股份总数的13.19%。
2、吴桂昌先生本次是股权展期行为，不涉及新增融资安排。吴桂昌先生个
人资信状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险可控。如后续出现相关预警/
平仓风险，吴桂昌先生将采取补充资金、提前解除质押等方式应对，避免可能出
现的风险。公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，并按照相关规定及
时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细；
2、股份质押展期凭证。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—047
中材科技股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事彭建新先生因达到法定退休年龄，已办理相关退休手续，并向公司董事会书面提交了辞职报告。根据相关法律法规及公司有关规定，彭建新先生即日起不再担任公司董事职务。彭建新先生辞任后不再担任公司任何职务。
公司董事会对彭建新先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中材科技股份有限公司二〇一九年八月九日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-001斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2018年1月2日,在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。会议由代理董事长李晓振先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
经控股股东山东英达钢结构有限公司提名，董事会同意选举孙建设先生、高立用先生、郭英祥先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
1、选举孙建设先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举高立用先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举郭英祥先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于选举王德建先生为第九届董事会独立董事的议案》
董事会同意选举王德建先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事已发表了同意的独立意见，选举独立董事提案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2018年 1月 18日下午14：00在常州生产基地会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会 2018年1月3日
附件：候选人简历
孙建设，男，1953年出生，EMBA，高级经济师。历任中国重型汽车集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记；山东省汽车工业集团有限公司总裁、党委书记兼山东省汽车行业协会理事长；山东黄金集团有限公司副董事长、党委副书记，已于2013年退休。
截至目前，孙建设未持有公司股份。孙建设与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
高立用，男，1982年出生，中共党员，本科学历。历任山东英达钢结构有限公司监事、主管会计、财务部副部长、斯太尔动力股份有限公司监事会主席。
现任山东英达钢结构有限公司财务部部长、副总经理。
截至目前，高立用未持有公司股份。除山东英达钢结构有限公司外，高立用与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
郭英祥，男，1970年出生，本科学历。历任广饶县供销社科员，东营市五星集团公司合同科科长，山东达洋律师事务所律师。现任山东众旭律师事务所律师、合伙人。
截至目前，郭英祥未持有公司股份。郭英祥与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
王德建，男，1973年出生，应用经济学博士后，管理学博士，国际注册内部审计师，中国注册会计师，高级会计师。现任山东大学管理学院副教授、硕士研究生导师，恒天海龙股份有限公司独立董事，山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事，山东得利斯食品股份有限公司独立董事，齐峰新材股份有限公司独立董事。
截至目前，王德建未持有公司股份。王德建与持有公司5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-037号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年 6月 29日 13:00起临时停牌，并自 2017年 6月 30日开市起继续停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月13日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，其后披露停牌的进展情况。前述具体内容详见公司于2017年6月30日、 2017年 7月 6日、2017年 7月 13日、2017年 7月 20日、2017年 7月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029号）、《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-030号）、《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-031号）、《关于发行股份购买资产停牌的进展公告（一）》（公告编号：2017-032号）、《关于发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-035号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自 2017年 8月 3日开市时起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，
履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-088深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于子公司向银行申请授信额度及办理应收账款保理业务
并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）于 2019年7月 29日以现场会议的形式召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及办理应收账款保理业务并为其提供担保的议案》。为满足日常经营资金的需求、提高资金的使用效率以及促进业务顺利开展，公司子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）拟向大华银行(中国)有限公司深圳分行（以下简称“大华银行”）、永丰银行(中国)有限公司广州分行（以下简称“永丰银行”）申请不超过人民币12,000万元的进口融资业务授信额度，以及拟向大华银行、永丰银行申请开展针对与北京百度网讯科技有限公司、中国移动通信集团终端有限公司在日常经营活动中产生、融资金额不超过人民币 16,000万元的应收账款保理业务。综上，英唐创泰拟向上述银行申请合计不超过人民币 28,000万元的融资额度。公司及重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、公司董事长胡庆周先生、公司总经理钟勇斌先生及公司副董事长兼英唐创泰股东黄泽伟先生拟为英唐创泰办理上述融资业务提供连带责任担保，具体以签订的相关合同信息为准。具体担保情况如下：单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保方||被担保方||银行名称||担保事项||担保金额||担保期限|
|英唐智控、联合创泰、胡庆周、钟勇斌、黄泽伟||英唐创泰||大华银行、永丰銀行||进口融资业务||12,000||具体以签署的担保合同为准||
|||||||应收账款保理业务||16,000||||
|合计||||||||28,000||-||

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。因公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、深圳市英唐创泰科技有限公司
统一社会信用代码： 91440300MA5DQYQQ0M
法定代表人：钟勇斌
注册资本：10,000万元
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营场所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦六楼
经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；建筑材料、金属材料的购销；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）被担保人2018年度经审计主要财务数据如下：营业总收入：11,470.39万元，营业利润：-769.58万元，利润总额：-645.99万元，净利润：-551.67万元，资产总额：12,779.21万元，负债总额：7,838.57万元，所有者权益总额：4,940.63万元。
三、协议主要内容
英唐创泰拟向大华银行、永丰銀行申请不超过人民币 12,000万元的进口融资业务授信额度，以及不超过人民币 16,000万元的应收账款保理业务。综上，英唐创泰拟向上述银行申请合计不超过人民币 28,000万元的融资额度。由公司、重孙公司联合创泰、胡庆周先生、钟勇斌先生及黄泽伟先生为英唐创泰提供连带责任担保，担保期限以签署担保协议为准。
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待股东大会审议通过后，方能签署相关协议，最终担保实际金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：为公司子公司的快速发展提供必需的资金保障，是实现公司整体经营规划及业绩增长的必要保证，有利于公司长远的发展。同时，公司为英唐创泰提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理办法》相违背的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
因公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为合并范围内控股子公司英唐创泰正常经营活动产生的进口融资业务、应收账款保理业务提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司或合并范围子公司对其提供担保事宜不会影响公司及股东的利益。本次担保的事项符合公司实际经营需求，有助于优化资产负债结构，提高资金使用效率，符合公司发展规划和整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。
该担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为上述公司申请进口融资业务、应收账款保理业务并提供担保事宜，并提请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形，公司及子公司累计担保总额为 26.31亿元人民币，占公司2018年度经审计净资产的153.82%，无逾期担保的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017- 034深圳市雄帝科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一
次会议，会议审议通过了《关于<2017年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，本公司《2017年第一季
度报告》于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一七年四月二十五日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-021通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|9,000,000|2016/3/31|2017/3/9|江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行|1.97%|2016年4月2日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《控股股东股权质押的公告》公告编号：2016-048|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，通鼎集团共持有公司457,734,410股股份（占公司股份总数38.41%），已质押股份共330,830,000股，占公司股份总数的27.76%。
三、备查文件
股份质押解除登记证明；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201976中兴通讯股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全体董事一致同意，豁免第八届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知时间要求。公司已于 2019年 11月 18日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第十一次会议的通知》。2019年11月19日，本次会议以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于参与设立陕西省中兴创新投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，决议内容如下：
1、同意中兴众创（西安）投资管理有限公司1及中兴通讯股份有限公司与陕西科技控股集团有限责任公司、西安产业投资基金有限公司、西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）开展合作并根据最终谈判情况依法签署《陕西省中兴创新投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）合伙协议》（简称“本次投资”）；
2、在上述协议签署的前提条件下，同意中兴众创（西安）投资管理有限公司出资 100万元人民币作为普通合伙人参与认购陕西省中兴创新投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准），同意中兴通讯股份有限公司出资3,900万元人民币作为有限合伙人认购陕西省中兴创新投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终核准的名称为准）；
3、同意授权中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开 1中兴众创（西安）投资管理有限公司为本公司全资子公司，经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询、基金投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资金投资）；基金管理（不含证券投资基金）；资产管理
（除金融机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
展、调整、终止、退出本次投资依法签署相关法律合同及文件。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-030华闻传媒投资集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2014年 4月 21日收到副总裁齐东先生的书面辞职报告。齐东先生因个人原因，特向公司董事会辞去公司副总裁职务，该辞职报告自递交之日起生效。齐东先生辞去公司副总裁职务后，将不再在公司担任任何职务。齐东先生未持有公司股份。
公司董事会对齐东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十二日
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2015年 7-12月独立董事述职报告
（徐东升）
各位股东及股东代表：
本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2015年 7-12月履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第三届董事会共召开6次董事会会议，召开了2次股东大会。本人均按时亲自出席了全部会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2015年7月28日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的独立意见；
2、2015年7月28日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了关于聘任公司总经理及高级管理人员的独立意见；
3、2015年7月28日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了关于聘任公司董事会秘书的独立意见；
4、2015年 8月 14日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了关于公司 2015年半
年度对外担保情况、控股股东及关联方资金的独立意见；
5、2015年 8月 14日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了关于《公司 2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的独立意见；
6、2015年8月14日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了关于继续使用自有资金进行投资理财的独立意见；
7、2015年8月14日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了关于《修订公司章程》议案的独立意见；
8、2015年9月15日，在公司第三届董事会第四次会议上，发表了关于增补祝文博女士为公司第三届董事会董事候选人的的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会的主任委员和召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司第三届董事会增补的董事选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，根据《战略委员会工作细则》的要求，对公司的长期发展战略、重大投资决策进行了审议，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资
者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
（一）2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年7月28日，本人被选为公司第三届董事会独立董事，本人必将本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事（徐东升）：
2016年3月31日
关于公司实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-063
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一樊梅花女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押及部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|樊梅花|是|39,340,000股|2016年5月30日|2017年6月1日|中信证券股份有限公司|23.61%|
|||46,800,000股|2016年6月2日|2017年5月26日|中信证券股份有限公司|28.08%|
|合计||86,140,000股||||51.69%|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|樊梅花|是|16,200,000股|2017年5月25日|2018年5月25日|中信证券股份有限公司|9.72%|资金需求|
|||36,000,000股|2017年5月31日|2018年5月31日|中信证券股份有限公司|21.60%|资金需求|
|合 计||52,200,000股||||31.32%||

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，樊梅花共持有公司股份166,639,500股，占公司总股本的11.64%。其
中处于质押状态的公司股份96,700,000股，占其所持有公司股份的58.03%，占公司总股本
关于公司实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告的6.76%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）045号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要已于2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一四年八月二十三日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-027江苏美尚生态景观股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于收购下属控股子公司少数股东权益暨关联交易议案》，同意公司以人民币 240万元的价格收购秦文英持有上海中景地景园林规划设计有限公司的10%股权；具体内容详见 2016年 3月 11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购下属控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2016-025）。
近日，上海中景地景园林规划设计有限公司完成了该次股权转让的工商变更登记手续，并取得了最新营业执照。本次工商变更登记完成后上海中景地景园林规划设计有限公司成为公司全资子公司。具体信息如下：
1、统一社会信代码：91310112669414387K
2、名称：上海中景地景园林规划设计有限公司
3、类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、住所：上海市闵行区莘松路380号4幢202室
5、法定代表人：潘乃云
6、注册资本：人民币300万元整
7、成立日期：2007年12月19日
8、营业期限：2007年12月19日至2017年12月18日
9、经营范围：风景园林规划设计，绿化种植规划设计，园林建筑规划设计，花卉经营，室内装潢设计，绿化工程，绿化监理，园林绿化咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
江苏美尚生态景观股份有限公司董事会2016年3月23日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-002恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2017年 1月 5日以书面及电话等形式发出,会议于 2017年 1月 9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
鉴于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）经营及发展需要，有效保障该公司持续、稳健发展。经审议，同意公司为盱眙医院继续向银行申请8,000万元贷款提供连带责任担保，担保金额不超过8,000万元。同时授权公司经营层在上述额度内，根据盱眙医院实际融资需求情况办理相关担保事宜。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2017年1月10日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-003号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
恒康医疗集团股份有限公司三、备查文件
1、《第四届董事会第二十四次会议决议》
2、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-002 TCL集团股份有限公司
2017年年度业绩预告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告的时间：2017年1月1日—2017年12月31日（下称“报告期内”）
2、预计的业绩：同向上升
2017年 1-12月份利润情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||2017年1月1日—2017年12月31日||上年同期|
||比上年同期上升：64%—78%||盈利：213,754万元||
|净利润|||||
||盈利：350,000万元—380,000万元||||
||比上年同期上升：62%—75%||盈利：160,213万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|盈利：260,000万元—280,000万元||||
||盈利：0.2125元—0.2289元||盈利：0.1312元||
|基本每股收益|||||

注：2017年12月25日，公司因发行股份购买资产事项非公开发行股票1,301,290,321股股份在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本增加至13,514,972,063股。表内报告期内以及上年同期每股收益均按照总股本加权平均数计算。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，本公司利润增长的主要原因有：（一）华星光电投片量同比提升，液晶面板行业景气度较高，华星光电净利润同比大幅增长；（二）TCL多媒体业务持续健康增长；（三）2016年年底启动的企业变革工作取得成效，非核心业务剥离规划进展顺利，提高公司资产收益。
报告期内，公司持续推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双
+”转型战略，在主要产品销量持续增长的同时，实现了可运营终端及互联网活跃用户数的快
速增长。
报告期内，TCL多媒体受益于华星光电液晶屏的垂直整合优势，产品结构不断改善，销售渠道持续优化，在海外诸多区域已建立竞争优势，北美市场以及巴西等新兴市场销售量持续快速增长，全年累计销售量同比大幅提升131.5%，TV+平台的可运营用户数量快速增长。报告
期内，TCL集团累计实现液晶电视销量2,377.4万台，同比增长15.9%。其中，智能网络电视销量为1,512.7万台，同比增长34.8%。负责运营TV+智能电视平台的雷鸟科技有限公司于2017年6月以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯数码（深圳）有限公司，并与其在内容共享、产品创新、市场推广、会员运营等方面陆续开展战略合作，通过资源优势互补和协同，推动公司家庭互联网业务收入快速增长。根据集团既定战略，TCL多媒体于2017年11月28日启动供股、及更名为TCL电子控股有限公司等一系列计划，以打造国际化的TCL品牌消费电子终端产业集团为目标，借助香港资本市场平台实施融资、重组和并购，增加业务规模和盈利能力，提升企业价值。
报告期内，华星光电t1与t2产线的玻璃基板投片量为338.7万片，同比增长19.9%；产能稼动率和产品综合良率继续保持行业领先水平；32寸电视面板市占率全球第二，55吋UD等高规格大尺寸产品市占率保持国内第一。t3产线已开发了多款全面屏产品，供应一线品牌客户的出货量持续增长。受益于华星光电产能提升并继续保持满产满销，半导体显示行业景气度高于去年同期，华星光电的净利润同比大幅增长。
受海外手机市场持续低迷态势、行业竞争加剧，及内部组织和业务重组的影响，报告期内，TCL通讯销售通讯设备及其他产品4387.6万台，全年出现较大亏损。公司于2017年9月30日出让TCL通讯49%的股权，引入了具备产业背景和业务资源的战略投资者，目前股权交割已经完成。TCL通讯的组织架构优化、运营效率提升、新产品和新技术研发有序快速推进，公司有信心通讯业务的业绩将逐步改善。
报告期内，公司家电集团经营稳健。空调、洗衣机产品销量分别同比增长26.9%、11.5%，冰箱产品销量同比下降4.78%。
报告期内，公司家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续快速增长。截至 2017年末，公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达 2,353.7万，其中12月日均活跃
用户数注1为1,081.0万；公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达3,920.2万，其中 12月日均活跃用户数达 1,566.2万；游戏应用用户规模为 1,390.0万；公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达 2.60亿，同比增长372.7%，其中 2017年 12月的月活跃用户数为 9,353.4万，同比增长306.9%，应用累计下载量7.66亿次。
公司其他业务稳健发展。
三、审计及其他相关说明
本业绩预告未经过注册会计师预审计。有关2017年经营业绩的具体情况，公司将在2017年年度报告中予以详细披露。
TCL集团股份有限公司董事会2018年1月15日注1
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。