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证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-081深圳市奇信集团股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议通知于2019年9月4日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年9月 9日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于中止部分募投项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年9月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中止部分募投项目的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会2019年9月9日
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2018-008河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）的通知:宛西控股于 2018年 3月 16日将原质押给中国银行股份有限公司西峡支行的2,250万股无限售流通股份办理了解除质押手续，上述股份解除质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宛西控股|是|2,250|2017年3月6日|2018年3月16日|中国银行股份有限公司西峡支行|19.17%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宛西控股持有公司11,739.9363万股股份，占公司总股本的35.17%；宛西控股累计质押本公司股票 9,150万股，占宛西控股持股数量的77.94%，占本公司总股本的27.41%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-088|

北京华宇软件股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议，于 2016年 5月 27日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于5月25日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
一、审议通过《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行A股股
票预案（二次修订稿）》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《北京华宇软件股份有限公司 2015年度创业板非公开发行 A
股股票方案论证分析报告（修订稿）》
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-043株洲天桥起重机股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于 2016年 7月 22日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于 2016年 7月 28日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
二、《公司2016年半年度报告及其摘要》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 弃权的表决结果，审议并通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《公司第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司监事会
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于本次非公开发行募集资金
不会变相补充流动资金以实施其他重大投资的承诺函
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存管、使用和监管等进行了明确的规定，以提高募集资金使用效率，保护投资者利益。本次非公开发行募集资金到位后，本公司将严格按照有关法律、法规或规范性文件以及本公司《募集资金使用管理办法》的规定使用和管理募集资金。本次非公开发行股票募集的资金将由本公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管，确保募集资金按本公司披露的用途使用，不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施其他重大投资。
承诺人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：
许晓光
本承诺于2016年8月24日在厦门作出。
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2018-048东北证券股份有限公司
2018年前三季度业绩预告及快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年前三季度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||413,717||355,986||16.22%||
|营业收入|||||||
||31,896||78,083||-59.15%||
|营业利润|||||||
||34,088||80,110||-57.45%||
|利润总额|||||||
||27,094||64,090||-57.73%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.12||0.27||-55.56%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.75%||4.07%||-2.32%||
|加权平均净资产收益率（％）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||6,335,385||5,993,885||5.70%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,516,385||1,567,078||-3.23%||
|权益|||||||
||2,340,452,915||2,340,452,915||-||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|6.48||6.70||-3.28%||
|资产（元）|||||||

注：以上财务数据及指标尚须经最终核算，最终结果以公司2018年第三季度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年1-9月，A股市场震荡下行，上证指数与深证成指分别较年初下降14.69%和23.91%，其他各主要指数也均有不同幅度下降；沪深两市累计成交金额较去年同期下降，佣金费率持续下滑。受此市场环境影响，公司权益类自营业务、投资银行业务、资产管理业务、经纪业务等主要业务收入同比减少，导致公司整体经营业绩与上年同期相比出现较大幅度下降。
经初步测算，2018前三季度公司实现营业收入41.37亿元，较上年同期增加16.22%，主要是公司控股子公司渤海期货开展现货交易，收入和成本同时大幅增加；实现归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，较上年同期减少57.73%；每股收益0.12元，较上年同期减少55.56%。
截至2018年9月30日，公司总资产为633.54亿元，较年初增加5.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为151.64亿元，较年初减少3.23%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一八年十月十五日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-069山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016年半年度报告及摘要已于本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
资者注意查阅！
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二〇一六年八月二十六日有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2015-023
河南森源电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年04月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
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|-|
|（一）2014年1月26日起，财政部修订了《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企|
|业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企|
|业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会|
|计准则第 2号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七|
|项具体会计准则，要求自 2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。|
|（二）2014年6月,中国财政部根据《企业会计准则—基本准则》修订了《企业会计准|
|则第 37 号—金融工具列报》(财会[2014]23 号)，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014|
|年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。|
|（三）2014 年 7 月 23 日,中国财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉|
|的决定》(中华人民共和国财政部令第 76 号)，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订|
|和重新发布，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起执行。|

||
|-|
|2、变更前公司所采用的会计政策：公司按照财政部于 2006年 2月15 日颁布的基本会|
|计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相|
|关规定制定公司的会计政策和会计制度。|
|3、变更后公司所采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自财政部 2014 年颁布或|
|修订的企业会计准则规定的起始日起执行新修订的会计准则。按照新颁布的相关企业会计|
|准则的规定对照具体情况修订了公司原有的会计政策。|
|4、变更日期|
|根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。|
|二、本次变更会计政策对公司的影响|
|本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：|
|1、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第|
|9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退|
|福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。|
|2、执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会|
|计准则第 30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分|
|类至递延收益核算，并进行了补充披露。|
|3、对2013年12月31日财务报表的主要影响如下：|

会计政策变更的内容和原 受影响的报表项目名称
报表项目
因 和金额（增加+/减少-）
执行《企业会计准则第 30递延收益 80,246,195.89
号——财务报表列报（修
其他非流动负债
订）》 -80,246,195.89
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及 2013年度净利润未产生影响。
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|-|
|三、独立董事、监事会的意见|
|独立董事认为：公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的|
|业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海|

||
|-|
|证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司|
|及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》|
|的规定。同意公司本次会计政策变更。|
|监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的会计准则进行的合理变|
|更和调整，是符合规定的。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经|
|营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东|
|利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。|
|四、上网公告附件|
|（一）独立董事对第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见；|
|（二）公司第五届第十次董事会决议公告；|
|（三）公司第五届五次监事会决议公告。|
|特此公告。|
|河南森源电气股份有限公司|

董事会
搜于特集团股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第四十次会议《关于会计政策变更的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
公司依据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见签字页）
独立董事签名：
许成富 周世权 王珈
北京立思辰科技股份有限公司
关于相关事项的独立意见
作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中国人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定及《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第六次会议需审议的相关事项发表独立意见如下：
公司为子公司提供连带责任保证，主要是为了北京立思辰新技术有限公司科研楼项目建设，被担保的对象为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________
李锦林
_____________
江锡如
_____________
陈重
_____________
范玉顺
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2019-061中光学集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第五次会议的通知于 2019年 11月 27日以通讯方式发出，会议于 2019年 11月 28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》。
董事会认为，公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律规定的不能授予限制性股票的情形，获授预留股份的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意《公司限制性股票激励计划预留股份授予方案》。同意以 2019年11月 28日为授予日，向王志亮、王世先、贾金富、邢春生4名激励对象授予 196,333股预留限制性股票，授予价格为 9.91元/股。同意公司根据 2019年第一次临时股东大会的授权和本次预留股份授予后的最新股本，修改公司章程中涉及注册资本和总股本的相关条款，并办理工商变更登记。
董事长王志亮为本次限制性股票预留股份的授予对象，与本议案存在关联关系，已对本议案回避表决。其他8位非关联董事参与表决。表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。决议通过。
有关该事项的详细情况，请参考公司 2019年 11月29日刊登于巨潮资讯网
的《中光学关于限制性股票激励计划预留股份授予方案的公告》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会 2019年11月 29日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和公司《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司 2019年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十四次（定期）会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事：章卫东、吕廷杰、邓鹏
二○一九年四月十一日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-037广东伊立浦电器股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月30日接到公司第二大股东立邦(香港)实业有限公司(下称“立邦香港”)有关办理部分股权质押的通知。基于投资需求及自身财务安排需要，立邦香港分别于2014年5月28日、2014年5月29日将其持有的7,000,000股、14,000,000股公司股份质押给财通证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，质押期限分别为：自2014年5月28日起至2015年5月28日止、自2014年5月29日起至2015年5月29日止，该两笔质押已在财通证券股份有限公司办理了相关手续。
立邦香港持有公司股份28,002,500股，占公司总股本的17.95%，全部为无限售条件流通股；截至本公告披露日，立邦香港累计质押公司股份21,000,000股，占其所持公司股份总数的74.99%，占公司总股本的13.46%。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-013
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2017年 4月 10日在公司召开。本次会议的通知于 2017年 3月 30日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于<2016年年度监事会工作报告>的议案》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2016年年度财务决算报告>的议案》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2016年年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年实现营业收入 2,084,826,649.22元，同比增长8.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 107,857,248.16元，同比增长88.75%；实现每股收益0.32元，同比增长77.78%。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2017年年度财务预算报告>的议案》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
订。预计2017年营业收入23亿元，归属于上市公司股东的净利润1.6亿元。上述目标能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》，同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2016年年度利润分配预案的议案》，同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2016年年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本333,807,876股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。公司2016年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为：公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司《2016年年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映
了目前公司内部控制的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、审议通过《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》，同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》符合公司长远健康、持续发展，保护了中小投资者的权益和利益。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
为满足经营及发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司西峡支行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、华夏银行股份有限公司郑州分行等10家银行申请综合授信额度，申请不超过人民币10.7亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于<公司 2017年第一季度报告全文及其正文>的议案》，同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2017年第一季度报告全文
及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第五届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会2017年 4月10日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-124
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年1月3日召开的第四届董事会第二十三次会议及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2019年1月21日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改及补充<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币3.00亿元且不超过（含）人民币6.00亿元，回购价格不超过（含）人民币15.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案(修订稿)》（公告编号：2019-016），如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
公司于2019年7月16日进行了2018年年度权益分派实施，方案以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减已回购的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。因此，权益分派实施完成后，公司回购股份的价格由不超过人民币15元/股调整为不超过人民币14.80元/股。具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-091）。
公司于2019年9月26日进行了2019年半年度权益分派实施，方案以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。因此，权益分派实施完成后，公司回购股份的价格由不超过人民币14.80元/股调整为不超过人民币14.70元/股。具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-108）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至2019年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股，占公司目前总股本的1.06%，其中最高成交价为14.02元/股，最低成交价为12.61元/股，支付总金额为301,961,944.30元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年4月11日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即37,089,659股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二日
0证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-043
克明面业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月8日召开的
2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,900,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2015年5月18日
2、除权除息日：2015年5月19日
三、权益分派对象
本次分配的对象为：截止2015年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****297|南县克明投资有限公司|
|2|00*****888|陈晓珍|
|3|00*****691|陈源芝|
|4|01*****489|陈克忠|
|5|01*****431|陈克明|
|6|01*****897|陈 晖|
|7|01*****774|陈 宏|
|8|01*****043|张 瑶|

五、本次实施利润分配后，公司股本情况未发生变动。
六、联系方式
1、公司地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号
2、咨询机构：公司证券法务部
3、联系人：王勇、陈燕
4、咨询电话：0731-89935187 传真：0731-89935152
七、备查文件
1、公司2014年年度股东大会会议决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-030债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）于2018年1月19日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构成重大资产重组，公司于 2018年 2月 2日转入重大资产重组程序并继续停牌。
因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，相关工作还需时间推进完成，经向深交所申请，公司股票继续停牌。相关公告详见公司于2018年1月19日、2月2日、2月22日、3月17日分别披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2018年 1月 26日、2月 9日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 24日披露了进展公告（公告编号：2018-007、2018-015、2018-020、2018-025、2018-026、2018-029）。
公司股票停牌以来，公司与有关各方以及中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告披露日，现有/潜在交易对方涉及控股股东及其关联方和其他第三方；标的资产涉及旅游服务、旅游出行等与公司现有业务产业链延伸相关的境内外资产，标的资产明细详见公司 3月 17日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）；交易方式拟以发行股
书为准。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年3月31日
浙江三花智能控制股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在 2017年度工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2017年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
公司现有独立董事 3名，达到公司全体董事总人数 9名的三分之一。
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，公司共召开 9次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年召开董事会次数（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|投票次数（反对次数）|
|计 骅|9|9|0|0|

2017年度，公司共召开 4次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓 名|本年召开股东大会次数（次）|亲自出席（次）|
|计 骅|4|1|

二、对相关事项发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表事项|发表意见|
|1|第五届董事会第二十二次临时会议（2017.3.20）|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司利润分配预案的独立意见；3、关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；4、关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见；5、关于公司日常关联交易事项的事前认可意见；6、关于公司日常关联交易事项的独立意见；7、关于采购生产设备关联交易事项的事前认可意见；|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||8、关于采购生产设备关联交易事项的独立意见；9、关于续聘会计师事务所的事前认可意见；10、关于续聘会计师事务所的独立意见；||
|2|第五届董事会第二十三次临时会议（2017.4.12）|1：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见；2：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见；|同意|
|3|第五届董事会第二十四次临时会议（2017.4.19）|1：关于三花智控与三花绿能签订《关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议》的事前认可意见；2：关于三花智控与三花绿能签订《关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议》的独立意见；|同意|
|4|第五届董事会第二十七次临时会议（2017.8.31）|关于公司关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；|同意|
|5|第五届董事会第二十八次临时会议（2017.9.23）|1、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见；2、关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的独立意见；3、关于会计政策变更的独立意见；|同意|
|6|第五届董事会第二十九次临时会议（2017.10.20）|关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；|同意|
|7|第五届董事会第三十次临时会议（2017.12.2）|1、关于变更部分募集资金用途的独立意见；2、关于调整公司日常关联交易事项的事前认可意见 ；3、关于调整公司日常关联交易事项的独立意见；4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；|同意|

三、专职委员会履职报告
本人是公司董事会提名委员会成员，并担任委员会主任。2017年本人担任提名委员会委员期间，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的信息披露情况。本人对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易、三花智控与三花绿能签订《关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协
议补充协议》、以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，在 2017年度公司真实、及时、完整地完成了信息披露工作，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。作为公司独立董事，在 2017年内本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。主动进行实地考察、调研，凡经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、自身学习情况。报告期内，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人会不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
计骅：0571-28875509
浙江三花智能控制股份有限公司独立董事：计骅2018年4月16日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-074神州数码信息服务股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动停牌的情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（神州信息，000555）已连续二个交易日(2014年 7月 23日-24日)收盘价格累计涨幅偏离值超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
经公司自查，并向控股股东、实际控制人、董事会、管理层进行核查，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、2014年 7月 23日，公司刊登了《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》、《与北京中农信达信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》、《董事会关于资产重组的一般风险提示暨复牌公告》等相关公告。截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产并募集
配套资金的资产重组事项涉及的其他各项工作。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2014年7月23日在指定媒体发布了《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》、《董事会关于资产重组的一般风险提示暨复牌公告》等相关公告，具体情况详见公告。本公司筹划的资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-072
苏宁易购集团股份有限公司
关于公司子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2018年 6月 22日公司全资子公司南京苏宁商业管理有限公司（以下简称“苏宁商管”）与恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）签署《关于深圳市恒宁商业发展有限公司股东协议书》（以下简称“股东协议书”），双方共同出资设立深圳市恒宁商业发展有限公司（以下简称“恒宁商业”），注册资本人民币 200亿元，其中苏宁商管拟以现金方式出资 98亿元，持有恒宁商业49%的股权；恒大地产拟以现金方式出资102亿元，持有恒宁商业51%的股权；双方出资可分期到位。
2、本议案已经公司第六届董事会第二十次会议全体董事审议通过，公司出资金额占2017年度经审计净资产比例为12.41%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
恒大地产集团有限公司
住所：深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心2801房
类型：有限责任公司
法定代表人：甄立涛
注册资本：393979.638700万人民币
经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务；室内装饰、设计；制冷、空调设备制造；园林绿化工程服务；企业管理咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒大地产控股股东为广州市凯隆置业有限公司。恒大地产与本公司及子公司不构成关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、恒宁商业基本情况
公司名称：深圳市恒宁商业发展有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：200亿元人民币
经营范围：商业服务设施运营管理；项目管理（以上均不含专项审批）；房屋出租；物业管理；房屋工程设计；城市规划设计；货物进出口；技术进出口；
国内一般贸易（法律法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
公司名称、经营范围最终以工商主管部门核准为准。
2、出资方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|出资方|出资额（亿元）|出资比例|出资方式|资金来源|
|苏宁商管|98|49%|货币|自筹资金|
|恒大地产|102|51%|货币|自筹资金|
|合计|200|100%|-||

四、对外投资合同的主要内容
本次董事会审议通过后，苏宁商管与恒大地产将签署《股东协议书》，主要内容如下：
1、投资金额、支付方式
经双方友好协商，恒宁商业注册资本为人民币200亿元，其中苏宁商管以货币出资人民币 98亿元，占注册资本的49%；恒大地产以货币出资人民币 102亿
元，占注册资本的51%。
2、董事会和管理人员的组成安排
恒宁商业董事会由五名董事组成，其中苏宁商管提名两名，恒大地产提名三名。董事任期三年。恒宁商业不设监事会，设两名监事，苏宁商管、恒大地产分别提名一名，监事任期三年，任期届满经重新提名并经股东会选举后可以连任。
恒宁商业日常经营机构由下列成员组成，包括总经理、副总经理、财务总监、财务副总监、内部审计负责人各一名。恒宁商业的日常管理和经营应由管理层根据股东协议和章程的规定在其权限内执行。总经理对董事会负责。
3、主营业务与经营机制
该公司设立的主营业务仅为以苏宁易购线上线下融合运营所需之苏宁易购广场的开发和运营，不从事其他任何地产业务。
所有项目的投资方向必须为以开设苏宁易购广场为目的，均以“苏宁易购广场”命名，所有项目的投资决策需经双方一致同意。
4、其他约定
除非本协议书另有相反约定，若任何一方（“违约方”）违反其在本协议书作出的声明、陈述或义务，违约方应承担违约责任，并对另一方（“守约方”）和或恒宁商业因此而蒙受的一切损失作出赔偿。守约方终止本协议书并不免除违约方承担相关的损害赔偿责任。
5、生效条件和生效时间
本协议书自双方法定代表人或授权代表签章并加盖双方公章之日起生效。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资目的和对公司的影响
苏宁坚定执行线上线下融合的智慧零售模式，“一大、两小、多专”的新型店面业态组合，是苏宁在互联网零售竞争中的核心优势和差异化资源。“一大”是指苏宁易购广场，可以满足用户一站式购物、休闲体验；“两小”是指在城市社区市场进行广泛布局的苏宁小店和在农村市场广泛布局的苏宁易购直营店和苏宁易购零售云加盟店，可以实现用户更加便捷的购物和服务；“多专”是指垂直类目的专业业态门店，如家电3C、母婴、超市、家居生活等，可以保障用户的专业化品类需求。
公司一直以来通过“租、建、购、并”的多种开发方式，推进智慧门店的大开发战略。从目前来看，“两小、多专”的店面业态，主要采用租赁的方式开设，依托于公司全国性的连锁拓展及筹建网络能够快速的予以推进实施，推进速度和效率基本达到公司预期；但是苏宁易购广场受限于优质物业获取难、规划建设专业程度高、资金投入大等，从目前来看，推进速度较慢。为了解决以上苏宁易购广场推进过程中的问题，公司在坚持和强化自身零售主业的基础上，计划通过与具有全国或区域优势的专业的地产开发商进行合作，实现各自主业的优势互补，保质保量推进苏宁易购广场的落地。
公司具备丰富的商业运营经验，形成了多样化的专业店面业态，能够保障商业广场的稳定经营，实现较好的经营回报；恒大地产在商业广场开发方面，具有快速获取物业、专业规划设计、建设的能力和资源，且成本控制力较强。双方出资成立恒宁商业，充分发挥各自优势，一方面能够低成本加快苏宁易购广场的建设，另一方面高质量的保障苏宁易购广场的运营和回报。未来，随着苏宁易购广场运营成熟，恒宁商业可通过推进优质物业的资产证券化业务盘活资产资金，最终实现商业运营的轻资产化。
公司将继续探索更多的业务合作，推进商业物业轻资产运作，形成苏宁易购广场从物业获取-商业运营-资金回笼的良性资产运作方式，实现苏宁易购广场的快速复制发展。苏宁易购广场的布局形成，才能真正实现公司“一大、两小、多专”的综合业态布局的优势，形成多场景的互联网零售模式，从用户体验、服务保障、专业经营形成苏宁差异化优势。
本次公司通过自筹资金98亿元投资设立恒宁商业，占2017年末经审计净资产比例为12.41%，公司将进行合理的资金规划和有效的业务运营，切实保障公司的资金使用效率。恒大作为战略合作伙伴，投入102亿元协同公司建设苏宁易购广场，也能够有效的提升公司资金回报率。双方依据项目投资及公司实际运营情况，可同比例增资或者引进其他财务投资人。本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、对外投资存在的风险
在经营过程中可能面临经营管理等风险，公司将与恒大地产发挥各自专长，积极采取相应对策和措施进行防范和控制。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
2、《关于深圳市恒宁商业发展有限公司股东协议书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014－077
华数传媒控股股份有限公司
关于公司控股股东与浙江体彩中心《战略合作协议》等合同权利义务转移至公司全资子公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）与浙江省体育彩票管理中心（以下简称“浙江体彩”、“甲方”）、华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”、“乙方”）签署了《合同权利义务转移的三方协议书》（以下简称《三方协议》），相关事项公告如下：
一、《三方协议》的主要条款
1、就浙江体彩与华数集团签订的《浙江省体育彩票开奖信息电视发布系统—系统服务合同》、《战略合作协议》、《战略合作协议之<补充协议>》及分别于2014年4月24日、2014年10月25日签署的《中国体育彩票代销合同》，上述所有合同（以下简称“上述合同”）中华数集团的权利、义务全部转移给华数传媒。
2、各方确认，上述合同中的权利义务自2015年1月1日起全部转移给华数传媒，华数集团退出上述合同关系。
二、上述合同的主要内容
1、浙江体彩全权委托乙方承担“体彩开奖信息电视发布系统”的服务及支撑；
2、基于乙方全媒体平台，利用乙方跨网跨屏技术，双方共同开展体彩业务的新媒体渠道开发及运营合作；双方基于乙方全媒体推广资源，开展线上线下甲方品牌、业务的推广合作；
3、乙方负责电视跨屏彩票综合服务平台的开发建设，承担浙江体彩现有彩票游戏在该平台上的长期稳定运营推广；
4、浙江体彩授权乙方作为唯一电视跨屏彩票综合服务平台的推广及运营合作伙伴；
5、乙方利用自有新媒体资源进行彩票公益品牌及彩票业务的推广和宣传。
三、签署《三方协议》的目的及对公司的影响
为支持上市公司发展，公司控股股东华数集团经与浙江体彩协商，将相关协议进行权利义务转移，旗下彩票业务由公司全资子公司运营。
基于公司已拥有的跨屏、跨网互动技术，公司将在全媒体业务平台上，开展彩票业务在新媒体渠道上的业务推广、产品创新、平台运营及相关技术支撑、公益宣传服务等，为用户提供更便捷的产品与服务，与浙江体彩共同推动彩票公益业务的发展，可进一步提升公司全媒体业务平台的产品丰富度及核心竞争力。
四、风险提示
彩票业务的运营需要建立高度安全的运行管理机制及高效稳定的技术平台
支撑，公司必须做好相应机制与技术配套才能顺应市场与用户需求。同时，彩票业务的全媒体渠道推广中，用户使用习惯及接受度尚需一段时间的培育。
请投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年1月6日