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证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－027惠州中京电子科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 1日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知》；2014年 4月 21日，公司第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司 2014年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2014年第一季度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与2014年第一季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
《投资者投诉处理工作制度》内容详见 2014年 4月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2014年4月21日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-028南方汇通股份有限公司
第五届董事会第十一次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2017年 10月 13日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2017年 10月 25日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过《2017年第三季度报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司 2017年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），正文同时刊载于《证券时报》。
（二）审议通过《关于向子公司提供 20000万元担保额度的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
相关信息详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-030）。
（三）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。董事长黄纪湘先生为此事项的关联董事，审议此事项时回避表决。
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关信息详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-031）。
（四）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市场公允的价格原则，与审计机构协商确定。本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
相关信息详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-032）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2017年 10月 25日
北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
我们对公司向激励对象授予限制性股票有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
本次授予限制性股票的授予日为 2014年11月17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9号:股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司《限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
同时，公司和激励对象均满足公司《限制性股票激励计划》的授予条件，激励对象范围符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
我们同意公司以2014年11月17日为授予日向激励对象授予限制性股票。
二、《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》的独立意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次会计政策的变更。
（本页无正文，为北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
杨宏浩 赵天庆 姜付秀
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-064江西富祥药业股份有限公司
关于公司2018年半年度报告中每股收益的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日在中国证监会指定创业板网站发布了《2018年半年度报告》后，收到了部分投资者有关每股收益数据的问询，现就相关情况说明如下：
一、截止2018年6月30日，按当时公司总股本112,310,250股计算（不考虑按2018年7月31总股本调整的情况下），公司每股收益情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上|
|指标|本报告期|上年同期||
||||年同期增减|
||1.20|0.93||
|基本每股收益（元/股）|||27.66%|
||1.18|0.90||
|稀释每股收益（元/股）|||31.11%|

二、说明：公司《2018年半年度报告》中披露的基本每股收益为0.60元/股，稀释每股收益为0.59元/股，主要因为公司2018年7月3日完成了2017年度利润分配工作，公司总股本从112,310,250股变更为224,620,500股。根据《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2018年2月修订）》及《上市公司定期报告制作系统全文版》相关要求：“如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的
规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。”，因此公司在《2018半
年度报告》中按照披露日的最新股本填录并调整了“基本每股收益”、“稀释每股收益”。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
融捷股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第二十一次会议审议变更财务总监相关事项发表独立意见如下：
1、公司聘任的高级管理人员提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、经审阅财务总监候选人郭学谦先生的个人简历，未发现其存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行相关职责所必须的业务技能及工作经验；
3、我们同意公司聘任郭学谦先生为财务总监。
独立董事：白华袁泉2015年9月2日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-017
河南森源电气股份有限公司
2014年年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|||||||上年同期|||
|||||||||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
|营业总收入|2,274,150,554.27||1,701,667,251.77||1,319,285,933.67||28.98||
|营业利润|438,852,271.84||302,830,645.35||311,660,563.76||-2.83||
|利润总额|456,581,818.38||323,560,191.89||317,255,693.78||1.99||
|净利润|384,939,199.29||271,131,587.27||266,768,238.93||1.64||
|归属于上市公司股东的|376,835,820.94||263,043,359.26||259,820,306.49||1.24||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.97||0.66||0.72||-8.16||
|加权平均净资产收益率|16.52%||15.72%||20.09%||-21.75||
|||本报告期末||||||修正后与上年|
|||||||本报告期初|||
|||||||||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
|总 资 产|3,947,029,678.78||3,876,284,960.75||2,818,679,602.23||37.52||
|归属于上市公司股东的|2,230,330,013.47||2,083,309,267.62||1,901,082,498.34||9.59||
|所有者权益|||||||||
|股 本|397,797,744.00||397,797,744.00||397,797,744.00||0.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|5.61|5.24|4.72|10.96|
|每股净资产（元）|||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
1、经营业绩说明
公司于2015年2月27日披露了《2014年年度业绩快报》，预计2014年度公司实现营业收入227,415.06万元，比上年同期增长72.38%；实现营业利润43,885.23万元，比上年同期增长40.81%；利润总额45,658.18万元，比上年同期增长43.92%；归属于上市公司股东的净利润 37,683.58万元，较去年同期增长45.04%；基本每股收益 0.97元/股，加权平均净资产收益率16.52%。预计2014年末总资产394,702.97万元，比上年末增加40.03%，归属于上市公司股东的所有者权益223,033.00万元，比上年末增加17.32%；归属于上市公司股东的每股净资产增加18.86%。
根据会计师事务所的初步审计，现预计2014年度公司实现营业收入 170,166.73万元，比上年同期增长28.98%；实现营业利润 30,283.06万元，比上年同期下降2.83%；利润总额 32,356.02万元，比上年同期增长1.99%；归属于上市公司股东的净利润 26,304.34万元，较去年同期增长1.24%；基本每股收益 0.66元/股，加权平均净资产收益率15.72%。
预计2014年末总资产 387,628.50万元，比上年末增加37.52%，归属于上市公司股东的所有者权益 208,330.93万元，比上年末增加9.59%；归属于上市公司股东的每股净资产增加10.96%。
造成上述差异的主要原因如下：
经公司年报审计会计师建议，现公司依据审慎原则延迟确认公司部分光伏项目相应的收入，导致公司 2014年确认收入减少。上述调整使得公司 2014年营业收入和归属于上市公司股东的净利润较业绩快报下降，2014末资产总额及归属于上市公司股东的所有者权益较业绩快报减少。
2、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类
似情况再次发生。
公司董事会对 2014年度业绩快报出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作，以及与相关机构沟通，以防止类似情况的发生。
三、其他说明
目前，会计师事务所正在对公司2014年度的财务数据进行审计，本次业绩快报修正公告数据与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，以公司披露的2014年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2015年4月24日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-119江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司江苏北度新能源有限公司（以下简称“北度新能源”）关于变更住所和法定代表人的通知，北度新能源的住所由“新沂市大桥西路 88号”变更为“新沂市经济开发区大桥西路 3-20号”，法定代表人由“程丹”变更为“罗旭”，现已完成工商变更登记手续，并领取了新沂市市场监督管理局换发的《营业执照》。
完成变更登记后的《营业执照》主要信息如下：
名称：江苏北度新能源有限公司
统一社会信用代码：91320381MA1TBUTT9Q
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：新沂市经济开发区大桥西路3-20号
法定代表人：罗旭
注册资本：50000万元整
成立日期：2017年11月24日
营业期限：2017年11月24日至******
经营范围：碳酸锂、丁基锂、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氢化锂、氧化锂、氢化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、锂离子电池、锂离子电池材料、充电站、充电桩、充电器、电子产品（不含无线电发射终端设备）、锂离子电池电动车（含电动自行车、电动摩托车、非道路交通电动车）的研究、开发、生产、销售及其相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-059北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年11月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年11月25日上午10：00以通讯方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任周洲先生为公司董事会秘书的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经总经理夏曙东先生提名，董事会提名委员会资格审查，拟聘任公司董事兼副总经理周洲先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。
周洲先生联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层
联系电话：010-61959518
传 真：010-61959666
电子信箱：securities@ctfo.com
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于北京掌城科技有限公司对外投资设立阜阳子公司的议
案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告（阜阳子公司）》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2014年11月26日
附件
周洲先生简历
周洲先生：男，1980年8月生，大学本科学历，高级经济师。曾就职于中国民生银行广州分行，2006年7月进入本公司工作，历任董事会秘书、副总经理、董事。
未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-092
上海姚记扑克股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）自 2015年 6月16日上午开市起停牌，并分别于6月17日、6月24日、7月 1日和 7月 8日披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-046、2015-047）。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，并分别于 7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-050）和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054、2015-055）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-059），8月 19日、8月 26日、9月 2日、9月 9日、9月16、9月 23日和 9月 30披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-060、2015-067、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076）。于 2015年 10月 14日披露了《关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-077），2015年 10月 21日、2015年 10月 28日、2015年 10月 29日、2015年 11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日和2015年11月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-079、2015-081、2015-083、2015-085、2015-086、2015-089、2015-090）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产、业务、
财务等各方面进行审计、评估等工作，相关预案材料也正积极准备中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告，由于交易各方尚未签订正式的交易文件，相关事项能否获得各方最终确认、审批及实施尚具有不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年12月1日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-039上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年8月23日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于 2017年 8月 11日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
审议通过《关于对外投资精虹科技的议案》
同意公司认缴上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）1,537.5万元的注册资本，取得精虹科技20%股权，本次增资款 5,125万元，其中 768.75万元计入实收资本，其余 4,356.25万元计入资本公积；郭辉先生认缴精虹科技 150万元的注册资本，取得精虹科技1.95%股权，本次增资款 500万元，其中 75万元计入注册资本，其余 425万元计入资本公积。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资精虹科技的公告》（2017-040）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 8月 23日
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事前认可意见
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》及《募集资金管理制度》等相关规章制度的有关规定，公司董事会为审议关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项而召开会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该议案所涉及的事项进行了充分论证，并对审议议案的相关材料进行了充分审查，听取了有关人员对审议议案的情况介绍。
经认真审阅相关文件并充分论证后，我们同意将与《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事前认可意见》之签字页）
徐文光：
郑云瑞：
王玉杰：
2015年 7月16日
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于拟变更公司名称等事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第五十三次临时会议审议通过的关于拟变更公司名称等事项进行了审议，独立意见如下：
一、关于拟变更公司名称事项的独立意见
根据公司经营发展需要，拟将公司名称变更为：“中化岩土集团股份有限公司”。
同时，为增强公司品牌知名度，提升公司价值，增强企业整体竞争能力，拟以上市公司主体“中化岩土工程股份有限公司”（名称拟变更为“中化岩土集团股份有限公司”，下同）为母公司与核心企业，组建企业集团。企业集团名称：“中化岩土集团”（最终以工商部门的登记核准为准）。变更后的公司名称与主营业务相匹配，更利于整体业务的拓展。
因此，同意此次公司名称变更事项。
二、关于签订重大经营合同的独立意见
公司孙公司强劲国际工程有限公司与 PENSTONE HONG KONGLIMITED（恒通香港有限公司）拟签署香港机场第三跑道填海工程项目 3206合同段的地基处理工程分包合同，合同金额 2,941,208,858.10港元，本合同属日常经营重大合同。董事会已经就上述重大合同双方履约能力进行了分析说明。该合同的实施对公司未来3年的营业收入和利润产生积极影响。
因此，同意签订重大经营合同。
独立董事：周青、江华、孙奇
2016年12月29日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-065烟台东诚药业集团股份有限公司
关于收到控股股东收购江苏铼泰医药生物技术有限公司股权事项
通知函及股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、烟台东诚药业集团股份有限公司股票将于 2015年 5月 19日（星期二）开市起复牌。
2、特别风险提示
（1）烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）收购江苏铼泰医药生物技术有限公司（以下简称“铼泰医药”或“目标公司”）控股股权并增资的事项，拟收购股权之比例和增资金额等尚未最终确定，且以上事项尚需通过铼泰医药股东会等机构决策，存在较大不确定性；
（2）铼泰医药收购宁波君安药业科技有限公司100%股权事项，交易双方签订了《排他性谈判协议》，尚未签订正式的股权转让协议，存在较大不确定性；
（3）假设以上交易完成，东益生物持有的铼泰医药权转让给烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），尚需通过公司董事会、股东会等机构决策，存在较大不确定性。
烟台东诚药业集团股份有限公司于2015年5月17日收到控股股东烟台东益生物工程有限公司发来的《关于烟台东益生物工程有限公司收购江苏铼泰医药生物技术有限公司股权事项的通知函》（以下简称“《通知函》”）。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
为实现本公司业务成功转型，促进本公司进一步做大做强，公司控股股东东益生物一直在为本公司积极寻求行业内的战略合作机会，并特别关注本公司新涉足的核医学领域内的合作机会。
江苏铼泰医药生物技术有限公司在放射性药物生产、研发和在进行的行业布局等方面，与本公司拟发行股份购买的成都云克药业有限责任公司具有较强的互补性。东益生物认为，目标公司业务对于本公司核医学业务的发展将是很好的战略补充。
东益生物为抓住本次战略合作机遇，于2015年5月16日与目标公司的控股股东浙江星鹏铜材集团有限公司（以下简称“星鹏铜材”）签订了《关于转让江苏铼泰医药生物技术有限公司股权的协议》（以下简称“股权转让协议”），以6050万元受让星鹏铜材拥有铼泰医药55%的股权（即铼泰医药的总估值为1.1亿元人民币），并根据业务发展需要由东益生物根据以上估值向目标公司进行增资。与此同时，收购目标公司其他股东所持有股权的谈判工作也在进行之中。
二、交易对方的基本情况
星鹏铜材于2003年10月在上虞市汤浦镇工业区注册成立，注册资本为1000万元人民币，法定代表人为梁子浩，主要经营范围为铜管、棒，通信设备，机电设备及配件，金属制品制造，加工及进出口业务。
三、目标公司的基本情况
铼泰医药于 2009年 6月在常州市新北区河海路 108号注册成立，注册资本为 1000万元人民币（其中:星鹏铜材持有65%的股权），法定代表人为梁子浩。
铼泰医药是一家生物医药高科技公司，专注于放射性药物及生物医药领域新技术、新产品的研究开发及成果转化。铼泰医药目前在研的铼[188Re]依替膦酸盐注射液是一种放射性治疗药物，属化学药品1.1类新药，是具有自主知识产权的创新药物，目前正处于IIa期临床研究阶段。产品可广泛用于癌症晚期骨转移疼痛的缓解治疗，提高患者的生存质量。
除以上在注册品种外以及个别技术研发服务之外，公司尚没有其它经营业务。
根据铼泰医药提供资料，铼泰医药 2014年度未经审计的资产总额为 9,820,254.39元，营业收入为 6,040,776.7元，资产净额为-2,303,860.16元、归属于母公司所有者的净利润为-3,883,853.69元（均为人民币）。
另外，铼泰医药还在核医药领域进行积极的产业整合工作，并于 2015年 4月22日与宁波君安药业科技有限公司（以下简称“君安药业”）签署了收购君安药业100%股权的《排他性谈判协议》。根据《排他性谈判协议》的约定，交易双方一致同意按照君安药业整体估值 3800万元作为基础价格进行股权转让事项的谈判，在双方决定终止谈判或解约事项发生或该协议约定的期限（2015年 6月20日）届满之前，君安药业不得就股权转让事项与任何第三方进行协商、谈判。
根据铼泰医药提供的资料及说明，君安药业于2001年12月在宁波市北仑区义成路28号注册成立，法定代表人为王鸣，主要经营范围为体内放射性药品（体内植入剂、小容量注射剂）的生产、研发及相关计算机软件的的开发，第一类医疗器械的生产及研发。
宁波君安的产品为碘[125I]密封籽源和放射性治疗药物氯化锶[89Sr]注射液。碘[125I]密封籽源通过粒子植入近距离内放射来治疗肿瘤，是恶性肿瘤综合治疗的一种有效技术，宁波君安是中国最早推广碘[125I]密封籽源临床治疗技术的专业机构。2012年获批上市的放射性治疗药物氯化锶[89Sr]注射液，用于恶性肿瘤骨转移灶的镇痛治疗，在国内外临床应用得到广泛肯定。
四、假设上述交易顺利推进并完成，东益生物针对目标公司的后续工作安排
1、该交易完成后，在本公司认为条件具备的情况下，以本公司认为合适的方式并通过所需的决策程序与目标公司进行合作或整合，包括把东益生物持有的目标公司股权转让给本公司。如本公司愿意收购目标公司，除非本公司允许延长时间，则在交易全部手续完成后的一年时间内，东益生物按交易实际发生的成本将取得的目标公司控股股权优先转让给本公司。交易实际发生的成本包括但不限于直接交易对价（即铼泰医药的总估值为1.1亿元人民币，乘以拟转让给本公司的目标公司之股权比例）、中介费用、收购资金成本、税费等与交易相关的费用。
2、如本公司拒绝行使上述优先受让权，东益生物同意在本公司出具放弃受让目标公司的函件后一年之内，将目标公司控股股权转让给与东益生物非关联的第三方，以解决交易完成后未来与本公司可能构成的同业竞争情形。
本公司将按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规及规定的要求处理《通知函》所述的事项并及时向投资者披露相关事项的进展。同时，本公司董
事会将根据本次交易的进展及时作出后续安排。
根据相关规定，本公司股票将于 2015年 5月 19日（星期二）开市起复牌。
鉴于本事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2015年5月19日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-069濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。会议通知已于2017年10月23日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴悲鸿先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于《濮阳惠成电子材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草案)》”）中确定的首次授予的1名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计0.2万股；1名激励对象因离职原因取消公司拟授予的全部限制性股票，合计0.2万股。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由122人调整为120人，首次授予限制性股票数量由138万股调整为137.6万股，预留32万股不变。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
调整后的激励对象名单及具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
1.除1名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票以及1名激励对象因离职原因取消公司拟授予的全部限制性股票，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2017年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
2.本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3.公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
4、本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
综上，监事会同意以2017年10月30日为授予日，向120名激励对象授予137.6万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-045
四川久远银海软件股份有限公司
关于中标项目签订合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“乙方”、“公司”或“久远银海”）收到与民政部信息中心（以下简称“甲方”）签订的《技术开发服务合同》，合同约定公司向甲方提供金民工程一期应用支撑平台开发集成项目服务。
项目的中标情况详见 2018年 6月 4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。
一、合同对方当事人介绍
1、基本情况
甲方：民政部信息中心
统一社会信用代码：110101400001694
负责人：范一大
住所：北京市东城区北河沿大街147号
民政部信息中心是民政部直属事业单位，受民政部委托承担民政信息化建设的主要任务，是民政部信息化建设的主要组织和实施部门。
公司与民政部信息中心不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、履约能力分析
民政部信息中心为民政部直属事业单位。信息中心受民政部委托承担部信息化建设领导小组办公室的行政管理职能。负责制定民政信息化发展规划并组织实施；制定民政信息化建设的管理制度以及网络建设和应用软件开发的标准和规范等。本次合同的交易对手方具有较好的合同履约能力。
二、合同的主要内容
1、合同标的：金民工程一期应用支撑平台开发集成项目；
2、合同价款与付款方式：
2.1本合同总价款为人民币 12,770,000.00元（大写：壹仟贰佰柒拾柒万元整）；
2.2甲方应按照以下约定履行支付合同价款的义务：
合同签订生效后10个工作日内，乙方提交支付申请，甲方于20个工作日内向乙方支付合同总金额的40%；
应用支撑平台完成功能开发部署上线后10个工作日内，乙方提交支付申请，甲方于20个工作日内向乙方支付合同总金额的30%；
项目初验并通过第三方测试（费用由乙方承担）后 10个工作日内，乙方提交支付申请，甲方于20个工作日内向乙方支付合同总金额的20%；
项目终验通过后10个工作日内，乙方提交支付申请，甲方于20个工作日内向乙方支付合同总金额的10%。
3、乙方履约时间及地点
3.1系统通过最终验收并交付甲方的日期：见合同协议书第二条项目工期（项目建议周期24个月）。
3.2验收地点：甲方指定的验收地点。
3.3乙方应当对系统开发、测试、调试时间、验收时间进行充分考虑，确保本合同项下全部任务在3.1款约定的时间之前全部通过甲方验收合格并交付。
4、建设内容：应用支撑平台组件集和功能开发；数据库系统建设；软件总集成，制定运维服务标准规范，提供运维培训；编制适用于指导应用支撑平台建设和应用系统软件总集成工作的相关技术标准规范等。
5、生效条件：经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
三、合同对上市公司的影响
本项目的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。合同的履行预计将对公司未来营业收入和经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《技术开发服务合同》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二O一八年七月六日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－019
杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议通知于 2018年 4月 13日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2018年 4月 20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《2018年第一季度报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《2018年第一季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告》正文刊登在 2018年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
二、《关于受让控股子公司股权的议案》
公司拟以浙江西子联合工程有限公司 2017年度经审计净资产为依据，以自有资金1323.97万元受让杭州悦基节能科技有限公司持有的浙江西子联合工程有限公司7.6%的股权。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于受让控股子公司股权的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一八年四月二十四日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
一、关于公司为下属公司提供担保的独立意见
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”或“公司”)下属公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）向银行申请综合授信是为保证2015年度生产运营所需。新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）于2014年12月底已成为中泰化学的控股子公司，新疆富丽达向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信额度5,000万元是根据生产运营所需。中泰化学为华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们认为：华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 526,100万元，占公司最近一期经审计净资产的62.20%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 490,100万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 20,000万元，为控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保 15,000万
元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 1,146,100万元，占公司最近一期经审计净资产的135.50%，占公司最近一期经审计总资产的45.84%。新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已逾期，该公司正在积极协调还款事宜，本公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险，其中本公司担保1,000万元。
二、关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，现就公司本次董事会审议的公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助事项发表如下意见：
中泰化学及下属公司新疆华泰重化工有限责任公司根据运营计划、项目建设资金需求等，在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属公司提供财务资助，对保证被财务资助的对象生产运营起到促进作用，财务资助的具体金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，具体资金占用费以与被资助对象签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司及中泰化学下属公司之间提供财务资助事项。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
新疆中泰化学股份有限公司五届十六次董事会审议了关于聘任张霞女士为公司财务总监的议案，会议召开前，公司董事会提交了有关资料，我们对有关文件进行了审阅，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的有关规定，现就公司董事会聘任公司财务总监事项发表独立意见如下：1、聘任的财务总监任职资格合法。
经审阅财务总监张霞女士的履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为本次董事会聘任的财务总监具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、财务总监的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
我们同意聘任张霞女士为公司财务总监。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一五年一月十四日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-095
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于无人机公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年11月5日对外披露了《关于增资收购天津腾云智航科技有限公司的公告》，公司拟使用自有资金 1,000万元人民币增资收购天津腾云智航科技有限公司（以下简称“无人机公司”）。近日，无人机公司完成了工商变更登记手续，变更完成后公司持有无人机公司55%的股份，无人机公司成为公司的控股子公司，基本情况如下：
1、公司名称：天津腾云智航科技有限公司
2、注册地址：天津自贸区（空港经济区）环河北路空港商务园东区8号楼A701房间
3、法人代表：夏华涛
4、注册资本：100万元人民币
5、成立时间：2015年9月10日
6、经营范围：计算机软件开发与集成；航空遥感信息处理；无人机系统及相关设备集成、开发、销售及相关技术咨询服务；计算机软硬件、智能化机器人及相关设备集成、开发、销售及相关技术咨询服务；教育信息咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年11月30日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-053宁波创源文化发展股份有限公司
关于高级管理人员减持股份预披露公告
副总经理张亚飞女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁波创源文化发展股份有限公司于近日收到副总经理张亚飞女士关于计划减持公司股份的告知函。张亚飞女士持有本公司股份 900,000股（占公司总股本比例0.75%），计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 225,000股（占公司总股本比例0.1875%）。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于本公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行，即 2019年 5月 29日至 2019年 11月 28日；通过大宗交易方式减持的股份，将于本公告之日起 3个交易日之后的 6个月内进行，即 2019年5月 13日至 2019年11月 12日，窗口期不减持。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简化“公司”或“本公司”或“创源文化”）于近日收到副总经理张亚飞女士的《股份减持计划告知函》，公司根据相关规定及信息披露情况。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职|持有公司股份数量|占公司总股本比例|持有限售条件股份数量|持有无限售条件股份数量|
|1|张亚飞|副总经理|900,000|0.75%|675,000|225,000|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：创源文化首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积
转增的股份。
3、减持数量及比例：张亚飞女士计划减持公司股份不超过（含）225,000股（占公司总股本比例0.1875%）。
4、减持期间：集中竞价自减持计划披露公告之日起 15个交易日之后的 6个月内，即 2019年 5月 29日至 2019年 11月 28日；大宗交易自减持计划披露公告之日起 3个交易日之后的 6个月内，即 2019年 5月 13日至 2019年 11月12日，窗口期不减持。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且按照上市承诺股票减持价格不低于发行价（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）。
若计划减持期间公司有派发红利、送股、资本公积转增股本或配股等股份变动事项、股本除权、除息事项的，上述股份数量及减持价格将做相应的调整。
三、承诺及履行情况
副总经理张亚飞女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：1、自公司首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）；公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有其股票的锁定期限自动延长6个月。在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如在公司股票上市交易之日起 6个月内申报离职，则自申报离职之日起 18个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起第 7个月至第12个月之间申报离职，则自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。如有买卖公司股份行为，卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
3、截至本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、张亚飞女士出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-109北京立思辰科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 8月 22日召开的 2013年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关条款以及公司第三届董事会第四十三次会议决议，公司将回购注销部分限制性股票，数量为 41,803股，回购价格为 1.77元/股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少 41,803元，根据《公司法》及公司章程，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年11月2日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-037好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日下午召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据总经理杨力先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张扬宇先生、马志容女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事已就本次聘任高级管理人员事宜发表了意见，详见公司于2018年3月19日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
张扬宇先生、马志容女士简历见附件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年3月19日
好利来
附件：
张扬宇先生简历
张扬宇：中国台湾籍永久居民，男，1971年生，毕业于台湾大同工学院电机系。曾任大同公司家电事业部课长；台湾台达电子机电事业部生产部副理；鸿海富士康-赐福科技生产部副理；上海斯米克-曜中能源科技集团生产供应链总监、董事长特助、子公司副总经理；昆山兴能能源科技有限公司生产中心协理。
张扬宇先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张扬宇先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马志容女士简历
马志容：中国国籍，女，1977年生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西安外事学院国际商务专业。曾任兰孚瑞升（北京）管理咨询有限公司行政经理、助理讲师；北京国广光荣广告有限公司经理；北京大众明天文化传媒有限公司副总经理，2017年9月至今任公司证券事务代表。
马志容女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马志容女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。