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证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2017-075
中国中材国际工程股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|784,277,450|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.7070|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长宋寿顺先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事刘志江、顾超、李刚、张晓燕因其他公务安排未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋中文、副总裁徐培涛列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|784,175,550|99.9870|101,900|0.0130|0|0.0000|

2、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|784,175,550|99.9870|101,900|0.0130|0|0.0000|

3、议案名称：《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|784,175,550|99.9870|101,900|0.0130|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
4、议案名称：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举刘志江为公司董事|782,301,468|99.7480|是|
|4.02|选举彭建新为公司董事|782,301,468|99.7480|是|
|4.03|选举顾超为公司董事|782,301,468|99.7480|是|
|4.04|选举宋寿顺为公司董事|782,301,468|99.7480|是|
|4.05|选举夏之云为公司董事|782,301,468|99.7480|是|
|4.06|选举蒋中文为公司董事|782,301,468|99.7480|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举李刚为公司独立董事|782,301,459|99.7480|是|
|5.02|选举陈少华为公司独立董事|782,301,459|99.7480|是|
|5.03|选举张晓燕为公司独立董事|782,301,459|99.7480|是|

6、议案名称：《关于监事会换届选举监事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|选举赵惠锋为公司监事|782,301,456|99.7480|是|
|6.02|选举邢万里为公司监事|782,301,456|99.7480|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》|87,780,722|99.8840|101,900|0.1160|0|0.0000|
|2|《关于调整独立董事津贴的议案》|87,780,722|99.8840|101,900|0.1160|0|0.0000|
|3|《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》|87,780,722|99.8840|101,900|0.1160|0|0.0000|
|4|《关于董事会换届选举非独立董事的议案》|-|-|-|-|-|-|
|4.01|选举刘志江为|85,906,640|97.7515|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司董事|||||||
|4.02|选举彭建新为公司董事|85,906,640|97.7515|||||
|4.03|选举顾超为公司董事|85,906,640|97.7515|||||
|4.04|选举宋寿顺为公司董事|85,906,640|97.7515|||||
|4.05|选举夏之云为公司董事|85,906,640|97.7515|||||
|4.06|选举蒋中文为公司董事|85,906,640|97.7515|||||
|5|《关于董事会换届选举独立董事的议案》|-|-|-|-|-|-|
|5.01|选举李刚为公司独立董事|85,906,631|97.7515|||||
|5.02|选举陈少华为公司独立董事|85,906,631|97.7515|||||
|5.03|选举张晓燕为公司独立董事|85,906,631|97.7515|||||
|6|《关于监事会换届选举监事的议案》|-|-|-|-|-|-|
|6.01|选举赵惠锋为公司监事|85,906,628|97.7515|||||
|6.02|选举邢万里为公司监事|85,906,628|97.7515|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东徐席东及其一致行动人安徽海禾新能源投资有限公司分别持股 54,515,411股、8,687,714股，回避对议案三的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：安逸、邢龙
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和现场股东签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中材国际工程股份有限公司2017年11月14日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-032
亚振家居股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 8,210,500股
本次限售股上市流通日期为2017年12月15日
一、本次限售股上市类型
2016年 11月 18日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2756号文核准，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,474.95万股，并于2016年12月15日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 21,896万股，其中无限售条件流通股为5,474.95万股，有限售条件流通股为 16,421.05万股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为1名，为江苏盛宇丹昇创业投资有限公司（以下简称“丹昇投资”）。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 8,210,500股，将于2017年12月15日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 21,896万股，其中无限售条件流通股为 5,474.95万股，有限售条件流通股为 16,421.05万股。前述限售股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：丹昇投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
自所持公司股份的锁定期届满后第一年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，累计减持的股份不超过其所持公司股份总数的三分之二，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；所持公司股份的锁定期届满后第二年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，累计减持的股份不超过届时其所持公司股份总数的100%，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）
截至本公告披露日，该股东严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，公司保荐机构中泰证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司本本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 8,210,500股；
本次限售股上市流通日期为2017年12月15日；
首发限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|江苏盛宇丹昇创业投资有限公司|8,210,500|3.7498%|8,210,500|0|

六、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|164,210,500|-8,210,500|156,000,000|
||有限售条件的流通股份合计|164,210,500|-8,210,500|156,000,000|
|无限售条件的流通股份|A 股|54,749,500|8,210,500|62,960,000|
||无限售条件的流通股份合计|54,749,500|8,210,500|62,960,000|
|股份总额||218,960,000|0|218,960,000|

七、上网公告附件
中泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会2017年12月11日
浙江富润股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
作为浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了认真审阅，本着独立、客观、公正的原则，发表意见如下：
1、本次对外投资的标的为关联法人宁波章鱼控股有限公司参股的尼尔森网联媒介数据服务有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次对外投资构成关联交易。董事会在审议本议案时，关联董事应回避表决。
2、本次增资价格以市场化为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，交易价格公允、合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
3、本次对外投资有利于在数据资源能力方面进行有效融合，实现协同效应，推动公司在互联网及大数据产业领域的发展。
基于上述，我们一致同意将本次对外投资暨关联交易的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江富润股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事： 、 、
程惠芳 吴奇石 葛劲夫
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-029
贵州盘江精煤股份有限公司
关于非公开发行股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票于 2015年 6月 9日起停牌。鉴于该事项存在重大不确定性，公司于 2015年 6月 9日发布了《重大事项停牌公告》（临2015-021），本公司股票自 2015年 6月 9日起停牌；2015年 6月 16日发布了《非公开发行股票继续停牌公告》（临2015-023），公司股票自 2015年 6月 16日起连续停牌；2015年 6月 24日发布了《非公开发行股票延期复牌公告》（临2015-025），公司股票自 2015年 6月 24日起延期复牌；2015年 7月 1日发布了《关于非公开发行股票第二次延期复牌的公告》（临2015-027），经公司第四届董事会 2015年第三次临时会议审议通过，同意公司股票自 2015年 7月 1日起继续停牌，停牌时间不超过 20天。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、对拟增资控股某煤层气公司项目的尽职调查、审计和评估等工作仍在全力推进过程中。该公司涉及的子（分）公司分布地域较为分散，公司及各中介机构针对该公司的尽职调查、审计和评估等工作，目前仍在全力推进当中。
2、就公司本次非公开发行股票相关事项向贵州省国资委报批或备案一事，目前仍处于进一步的沟通过程中。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将加快推进本次非公开发行股票的进程，并及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，按相关规定及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 7月 7日
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰 公告编号：2014－033山东金泰集团股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间2014年8月4日（星期一）上午10:00-11:30。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
根据上海证券交易所有关规定，山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年8月4日（星期一）上午 10:00-11:30召开投资者说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
公司股票将于2014年8月6日在上海证券交易所恢复上市交易，本次投资者说明会以网络方式召开，公司就股票恢复上市相关情况将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间2014年8月4日（星期一）上午10:00-11:30。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、出席说明会的人员
公司董事长（总经理）、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
（1）电话：0531-88902341
（2）传真：0531-88902341
（3）邮箱：jtjt-jn@263.net
（4）联系人：杨继座
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，公司将通过《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次说明会的主要情况和内容。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一四年七月三十一日
健康元药业集团 超短期融资券获准注册的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-066债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于公司超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》：同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的超短期融资券，详见《健康元药业集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》（临2015-093）及相关公告。
根据股东大会决议，本公司向中国银行间市场交易商协会提交了15亿元超短期融资券注册申请报告。
近日，本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2016］SCP203号），其主要内容如下：
一、公司超短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则及有关规则指引规定，做好相关信息披露工作。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一六年七月三十日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-098力帆实业（集团）股份有限公司
关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）于 2019年8月22日分别召开公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划（2017年度）首次授予及预留部分授予的激励对象中有 83名激励对象已离职并与公司解除或终止劳动关系、另有 10名激励对象的2018年度个人绩效考核结果未达到全部解锁条件，上述激励对象持有的全部或部分限制性股票已达到回购注销条件。根据《力帆实业（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）》及相关法律规定，同意公司回购并注销上述 93名激励对象已获授尚未解锁的（合计）560.7万股限制性股票（以下简称“本次回购注销”），本次股票回购价格：首次授予股票的回购价格为 4.33元/股，预留部分授予股票的回购价格为 2.87元/股。其中，回购 83名离职人员已获授尚未解锁的全部限制性股票 501.4万股，回购 2018年度个人绩效考核结果未达到全部解锁条件的10名激励对象持有的部分限制性股票59.3万股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由1,313,757,579元减少为1,308,150,579元。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆实业（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2019-092）。
2019年9月9日，公司召开2019年第四次临时股东大会，已审议通过了上述回购注销议案。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日（2019年 9月 10日）起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号投资证券部
2、申报时间：2019年9月10日至2019年10月24日，工作日上午8:30-12:00，下午 13:00-17:30
3、联系人：左恒懿
4、联系电话：023-61663050
5、传真号码：023-65213175
6、邮政编码：400707
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2019-006安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选股东代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019
年3月21日收到公司监事会主席黄新保先生的书面辞职函，黄新保先生因工作、职务变动原因，申请辞去本公司第六届监事、监事会主席职务。黄新保先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，黄新保先生的辞职函送达公司监事会即生效。
黄新保先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对黄新保先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
2019年3月21日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，经公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐，同意提名施夕友先生（简介附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。施夕友先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会2019年3月22日
附件：
施夕友先生简历
施夕友，男，1973年9月出生，中共党员，会计师，1995年7月参加工作，1996年1月至2019年2月期间历任淮南矿业集团潘二矿（潘东公司）财务科会计，潘东公司财务科副科长，潘东公司（潘二矿）财务科科长，纪委(监察处、审计处)综合审计室主任。现任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任。现兼任上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事会主席，淮南矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席，淮矿健康养老服务有限责任公司监事，淮矿设备租赁有限责任公司监事，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司监事。
独立董事意见广州汽车集团股份有限公司独立董事
关于第二期股票期权激励计划第 1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资分配〔2006〕175号文)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资分配〔2006〕 171号文)、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102号）等有关法律、行政法规，以及《广州汽车集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权及预留期权行权价格调整事项发表意见如下：
1、根据2019年公司中期利润分配实施计划，第二期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为19.55元/股，预留期权行权价格调整为10.28元/
股。
2、同意因离职、退休等原因，注销 282名激励对象（含注销部分期权的激励对象）期权50,124,650份，第二期股票期权激励计划首次授予期权的激励对象调整为2,141人，剩余股票期权总数为 514,544,910份。
3、经核查公司 2018年度报告、激励对象 2018年绩效考核等相关材料，根据《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定，首次授予期权第1个行权期行权条件已达成，本次可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符。
4、根据《会计准则》等相关规定，因激励对象离职、退休、考核等原因调减股票期权数量，公司已按相关规则调整了股权激励总费用（具体费用数据以会计师审计为准）。
独立董事意见综上所述，我们认为公司第二期股权激励计划首次授予期权第1个行权期行权条件已达成，激励对象名单、期权数量以及行权价格调整相关事项均履行了必须的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》和《第二期股票期权激励计划（草案）》等有关规定，是合法、有效的，一致同意上述事项。
广州汽车集团股份有限公司独立董事
付于武、蓝海林、梁年昌、王苏生
二〇一九年十二月六日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：2014-013
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议不存在新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东
大会于2014年5月28日上午10:00在上海市杨浦区共青路448号公司507会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|120,597,031|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.53|

（三）本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长汤期庆先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席5人；公司在任监事3人，出席0人；董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
公司2013年年度股东大会审议议案共7项，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
1、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》
有效表决股份总数 120,597,031股，其中：
同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；
反对0股，占有效表决股份总数0%；
弃权0股，占有效表决股份总数0%。
2、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》
有效表决股份总数 120,597,031股，其中：
同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；
反对0股，占有效表决股份总数0%；
弃权0股，占有效表决股份总数0%。
3、审议通过《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司 2013年度财务决算的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年 12月 31日，上海开创远洋渔业有限公司合并后的资产总额 1,222,240,619.89元，负债总额 486,528,928.77元，股东权益735,711,691.12元。2013年度公司合并实现营业总收入 815,560,060.18元，营业利润-66,513,580.26元，营业外收支净额 170,661,497.32元，利润总额 104,147,917.06元，净利润104,147,917.06元。
有效表决股份总数 120,597,031股，其中：
同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；
反对0股，占有效表决股份总数0%；
弃权0股，占有效表决股份总数0%。
4、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年 12月 31日，公司合并后的资产总额 1,299,909,606.65元，负债总额 447,733,973.86元，股东权益 852,175,632.79元。2013年度公司合并实现营业总收入 815,560,060.18元，营业利润-67,555,515.02元，营业外收支净额 170,661,497.32元，利润总额 103,105,982.30元，净利润103,105,982.30元。
有效表决股份总数 120,597,031股，其中：
同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；
反对0股，占有效表决股份总数0%；
弃权0股，占有效表决股份总数0%。
5、审议通过《公司 2013年度利润分配议案》
2013年度利润分配方案为：以公司2013年12月31日总股本202,597,901股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.0元（含税），共计分配股利 40,519,580.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
有效表决股份总数 120,597,031股，其中：
同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；
反对0股，占有效表决股份总数0%；
弃权0股，占有效表决股份总数0%。
6、审议通过《公司 2013年年度报告全文及摘要》
有效表决股份总数 120,597,031股，其中：
同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；
反对0股，占有效表决股份总数0%；
弃权0股，占有效表决股份总数0%。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计和内部控制审计机构。2014年度审计费用65万元、内部控制审计费用40万元（上
述费用均不含差旅费及其他相关费用）。
有效表决股份总数 120,597,031股，其中：
同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；
反对0股，占有效表决股份总数0%；
弃权0股，占有效表决股份总数0%。
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所詹磊律师、赵威律师见证，并对本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海开创国际海洋资源股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司2014年5月29日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2015-079
华远地产股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第六届董事会于 2015年 12月 2日以通讯表决方式召开第二十二次董事会议，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、同意公司关联自然人孙怀杰先生购买公司控股子公司长沙橘韵投资有限公司（以下简称“橘韵公司”）开发的长沙华中心项目所属华远国际公寓房屋一套,房屋面积为53.53平方米，购房总价款为997,398元。
本议案关联董事孙怀杰先生回避表决。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
二、同意公司关联自然人李然先生购买公司控股子公司橘韵公司开发的长沙华中心项目所属华远国际公寓房屋一套,房屋面积为53.53平方米，购房总价款为975,651元。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、同意公司关联自然人许智来先生购买公司控股子公司橘韵公司开发的长沙华中心项目所属华远国际公寓房屋一套,房屋面积为53.53平方米，购房总价款为975,651元。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
由于孙怀杰先生是本公司董事兼总经理，李然先生和许智来先生均为本公司
副总经理，因此上述交易构成本公司的关联交易。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月三日
||
|-|
|广西五洲交通股份有限公司|
|信息披露暂缓与豁免业务管理制度|
|第一条 为规范广西五洲交通股份有限公司（以下简称|
|“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行|
|信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共|
|和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简|
|称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息|
|披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披|
|露管理制度》等规定，特制定本制度。|
|第二条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不|
|正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能|
|为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措|
|施的技术信息和经营信息。|
|本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及|
|部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，|

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|-|-|
|在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国||
|家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。||
|第三条 公司审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂||
|缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关||
|信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁|对于不符合暂缓、豁|
|免披露条件的信息，应当及时披露。||

||
|-|
|暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：|
|（一）相关信息尚未泄漏；|
|（二）有关内幕人士已书面承诺保密；|
|（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。|
|第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性|
|商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资|
|者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合下列条件：|
|（一）相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等|
|情形；|
|（二）及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。|

||
|-|
|第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等|
|情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致|
|其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者|
|利益的，可以豁免披露。|
|办理豁免披露的信息需符合下列条件：|
|（一）相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；|
|（二）按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导|
|致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投|
|资者利益。|
|第六条 公司审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采|
|取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特|
|定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负|
|责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券法律部专人|
|妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记|
|的事项一般包括：|
|（一）暂缓或豁免披露的事项内容；|
|（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；|

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|-|
|（三）暂缓披露的期限；|
|（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；|
|（五）相关内幕人士的书面保密承诺；|
|（六）暂缓或豁免事项的审批流程；|
|（七）其他应由董事会秘书登记的事项。|
|第七条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形|
|之一时，上市公司应当及时披露：|
|（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；|
|（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；|
|（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。|
|第八条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机|
|制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、|
|豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息|
|的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应|
|惩戒措施，具体参照《公司信息披露事务管理制度》中的问|
|责条款执行。|

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|-|
|第九条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须|
|符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规|
|则的规定。|
|第十条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规|
|章及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定执|
|行。|

第十一条本制度由本公司董事会负责修改、解释。
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-069债券代码:155638 债券简称：19包钢联
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于联系电话变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因内部管理需要，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）对公司联系电话进行变更，现将调整后的联系电话公告如下：
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|-|-|-|
|变更内容|原联系电话|变更后联系电话|
|联系电话|0472-2189530|0472-2669530|
|董事会秘书联系电话|0472-2189515|0472-2669515|
|传真|0472-2189528|0472-2669528|

以上联系电话自本公告之日起正式启用。公司的网址、办公地址、电子邮箱等其他联系方式不变，敬请广大投资者留意。
因联系电话变更给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年 9月 17日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2016-042
山东鲁北化工股份有限公司
2016年10月份溴素生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）因本地公安部门加强对溴素产品的管制，须按月报送溴素产品的生产经营数据。根据相关规定，现将公司2016年10月份溴素生产经营数据披露如下：
单位：吨
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|-|-|-|-|-|
|10月份产量|1－10月份产量合计|10月份销量|1－10月份销量合计|截止10月底库存|
|267.13|2099.34|165.90|1979.86|129.53|

特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月二日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-034中源家居股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年 8月 27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
为保证募投项目的顺利实施，公司拟采取增资的形式将募集资金4,000.00万元投入浙江泽川家具制造有限公司用于实施年产53万件沙发扩建项目，4,000.00万元人民币全部计入注册资本。
监事会认为，公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，在不改变募集资金投向的情形下，符合公司及全体股东的利益。
本次增资完成后，公司对浙江泽川的持股比例仍为100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2018-031）。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。
结合公司业务发展需要，在不改变项目使用方向和用途的前提下，公司拟变更募投项目“年产53万件沙发扩建项目”中智能仓库的实施地点，该智能仓库是“年产53万件沙发扩建项目”建设内容的一部分，原计划实施地址位于递铺街道塘浦工业园区2-5幢，现根据公司规划和布局调整，拟将“年产53万件沙发扩建项目”中原本规划的智能仓库建设地点变更为递铺街道双桥路533号（浙[2017]安吉县不动产权第0021041号）。
监事会认为，本次变更部分募投项目实施地点的安排，将更有利于公司合理进行资源配置，有利于生产和管理效率的提升。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2018-032）。
（五）以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》
公司第一届监事会任期届满，监事会提名谌安文先生、陈欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。
公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司于 2018年8月 27日通过职工代表大会选举产生的职工代表监事王大英女士共同组成公司第二届监事会。
特此公告。
中源家居股份有限公司监事会2018年8月28日
附件：非职工代表监事候选人、职工代表监事简历
附件
中源家居股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
谌安文：男，1988年7月出生，中国国籍，曾任江苏世德南化功能包装材料有限公司行政/人事助理。2014年11月至今任品保部QC主管。
陈欢欢：女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾任中源有限会计、会计核算主管、会计核算部经理。
第二届监事会职工代表监事简历
王大英：女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中源有限计划主管、PMC经理、SAP经理、供应链总监。2015年10月至今任中源家居监事会主席。
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-011宁波拓普集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年3月28日起停牌。
停牌期间公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，并于公司股票停牌之日起的10个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2016年3月25日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-013
亚振家居股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》，具体如下：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华普天健”)近年来一直为本公司提供审计服务，熟悉公司的资产、财务状况，审计工作认真负责，勤勉尽职。公司董事会同意继续聘请华普天健为本公司提供2019年度审计服务，并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华普天健确定2019年度审计服务费。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：华普天健在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意续聘华普天健为本公司提供2019年度审计机构，并同意提请股东大会审议该事项。
本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-034茶花现代家居用品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2017年 8月 8日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持。本次会议通知已于2017年7月28日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
董事会及其董事保证《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告
摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《公司关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过40,000.00万元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
根据财政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15
号）的要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权 0票。
公司董事会决定于 2017年 8月 25日下午 14时在福州市晋安区鼓山镇蕉坑
路 168号公司一楼会议室召开公司 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第三项议案，即《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》。
本次股东大会的有关事项详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-048上海交大昂立股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2019-017）。2019年3月2日、4月2日，公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2019-020、临：2019-032）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应当于每个月的前3个交易日内刊登回购进展公告，披露截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海交大昂立股份有限公司关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，于回购期限内进行股票回购，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年五月六日