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证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-065
宁波激智科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购浙江紫光科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币5610万元向宁波宏峰股权投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的浙江紫光科技有限公司51%的股权。具体内容详见2017年8月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露的相关公告。
近日，该控股子公司已完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：9133020169822980X2
2、名称：浙江紫光科技有限公司
3、类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
4、住所：宁波高新区研发园14栋
5、法定代表人：袁敏华
6、注册资本：叁仟叁佰玖拾捌万元整
7、成立日期：2010年01月12日
8、营业期限：2010年01月12日至2060年01月11日
9、经营范围：窗膜产品的技术研究、开发、技术咨询、技术服务及技术成
果转让；窗膜、屏幕PET贴膜的制造、加工；窗膜、屏幕PET贴膜、用于窗膜配套的包装材料、测试仪器、测试设备及配件的批发、零售；企业管理咨询；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；窗膜的装饰工程、建筑幕墙的窗膜工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年9月1日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
上海柘中集团股份有限公司独立董事
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海柘中集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十七次会议相关议案发表如下意见：
一、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司拟续聘的财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，立信会计师事务所在公司2017年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
经我们事前认可，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务审计工作。
三、对公司2017年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定,作为公司独立董事,经对公司关联交易进行仔细核查,现就公司2017年度发生的
关联交易事项发表如下意见:
截至2017年12月31日,存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销，未发生其他有失公允的关联交易。
四、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《上海柘中集团股份有限公司章程》等有关规定，作为上海柘中集团股份有限公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
2017年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的情况；该预案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。
六、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2017年度利润分配预案符合公司当前实际情况并能有效体现对投资者的现金分红回报，符合监管部门和《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定发展。我们同意董事会提交的2017年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
七、对公司风险投资事项的独立意见
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
2、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
八、对公司会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是基于国家统一的会计制度的要求对会计政策变更，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
（此页无正文，为上海柘中集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
张博华 金景波 陶滕云
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2019-115北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年12月19日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2019年12月16日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司拟向光大银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司银川分行（以下简称“光大银行银川分行”）申请人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司为上述授信提供连带责任保证担保，同时以公司及子公司名下相应的应收账款为上述授信提供担保。具体额度、使用要求、期限和费率等以银行审批为准。
为便于公司向光大银行银川分行申请综合授信额度工作顺利进行，董事会同意授权公司董事长王立群先生在董事会审批权限范围内签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期自本次董事会审议批准之日起一年有效。
本次董事会的召集程序、出席董事人数、议事方式、表决程序等均符合《公司法》、《证券法》及本公司章程等相关法律法规的规定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司拟向兴业银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。具体额度、使用要求、期限和费率等以银行审批为准。
为便于公司向兴业银行北京分行申请综合授信额度工作顺利进行，董事会同意授权公司董事长王立群先生在董事会审批权限范围内签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期自本次董事会审议批准之日起一年有效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
证券简称：长城开发 证券代码：000021 公告编码：2014-005深圳长城开发科技股份有限公司
第七届董事会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会于 2014年 3月 20日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2014年 3月 11日以电子邮件方式发至全体董事、监事及相关与会人员，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于 2014年度日常关联交易框架协议的议案》（详见同日公告2014-006《2014年度日常关联交易预计公告》）。
1、与中国电子信息产业集团有限公司（含控股子公司）日常关联交易框架协议议案审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。
2、与南京中电熊猫晶体科技有限公司日常关联交易框架协议议案
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。
3、与中国振华集团永光电子有限公司日常关联交易框架协议议案
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。
4、与中国电子器材深圳有限公司日常关联交易框架协议议案
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。
5、与中国长城计算机深圳股份有限公司日常关联交易框架协议议案
审议结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 5票，表决通过。关联董事谭文鋕先生、杜和平先生、钟际民先生、朱立锋先生、贾海英女士回避表决。
6、本公司全资子公司深圳开发光磁科技有限公司与深圳中电长城能源有限公司日常关联交易框架协议议案
审议结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 5票，表决通过。关联
董事谭文鋕先生、杜和平先生、钟际民先生、朱立锋先生、贾海英女士回避表决。
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2014-0057、与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议议案
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
8、与捷荣模具工业（东莞）有限公司日常关联交易框架协议议案
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
公司独立董事对以上议案进行了事前审查，并发表了独立意见认为：以上关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十一日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-050扬州晨化新材料股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步提升公司研发能力，增强公司可持续发展动力，公司拟以自有资金人民币500万元投资设立全资子公司南京晨化新材料科技有限公司（以下简称“南京晨化”，具体名称以最终工商登记信息为准）,董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。
2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立子公司的基本情况
公司名称：南京晨化新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：董晓红
注册资本：人民币500万元
注册地址：南京市江北新区长芦街道宁六路606号
持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股
经营范围：化工、新材料、节能环保的研发、技术咨询、技术服务、技术转让，新材料、节能环保产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的生产、销售，化工产品、环保产品、节能产品、电子产品、仪器仪表的销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止商品和技术除外。
上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
进一步提升公司研发能力，增强公司可持续发展动力。
2、可能存在的风险
南京晨化经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。
3、对公司的影响
公司投资设立南京晨化，有利于公司研发资源集聚，提升公司研发能力和水平，增强公司可持续发展动力，推动公司健康有序发展。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-025
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本76,875,000股为基
数，向全体股东每10股派2.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.340000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.470000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.390000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为76,875,000股，分红后总股本增至153,750,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月13日，除权除息日为：2014年6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月16
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股
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|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****319|Ultra Tempo Limited|
|2|08*****214|上海欣诚意投资有限公司|
|3|08*****322|永星兴业有限公司|
|4|07*****061|乐亦宏|
|5|08*****354|上海凯泰利新投资有限公司|
|6|08*****537|上海凯诚君泰投资有限公司|
|7|08*****320|Maxus Holding Limited|
|8|08*****916|上海仲翼投资有限公司|
|9|08*****321|Spruce Investment Consulting Limited|
|10|08*****138|上海微外投资管理有限公司|
|11|08*****205|上海莱艾福投资管理有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月16日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前|比例（%）|转增|本次变动后|比例（%）|
|限售条件流通股份（A 股）|51,750,000股|67.32|51,750,000股|103,500,000股|67.32|
|无限售条件流通股份（A 股）|25,125,000股|32.68|25,125,000股|50,250,000股|32.68|
|股份总数|76,875,000股|100|76,875,000股|153,750,000股|100|

七、相关参数调整
本次实施送（转）股后，按新股本153,750,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.4166元。
八、咨询机构
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：上海市瑞庆路528号23幢3楼
咨询联系人：丁魁、孙梦辰
咨询电话：021-50728758
传真电话：021-50722802
九、备查文件
1、公司2013年度股东大会关于审议通过2013年度利润分配预案的决议；
2、中国证券登记结算有限公司确认分红派息及转增股本时间安排的文件。
特此公告
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月九日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－061阳光电源股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 10月 9日以传真及送达的方式发出召开第二届监事会第十九次会议通知，2016年10月19日公司第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席陶高周先生主持了会议。会议作出如下决议：
1、审议通过了《2016年第三季度报告全文》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2016年第三季度报告全文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及提供借款实施募投项目的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体增资及提供借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
特此公告
阳光电源股份有限公司监事会二○一六年十月十九日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2017-030
朗源股份有限公司关于
股东部分股份提前解除质押的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东龙口市广源果品有限责任公司（以下简称“广源果品”）关于部分股份提前解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|广源果品|是|13,840,905|2016年7月12日|2017年3月29日|上海海通证券资产管理有限公司|75.47%|
|合 计|-|13,840,905|-|-|-|75.47%|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，广源果品持有公司股份1,833.92万股，占公司总股本的3.90%；本次解除质押股份13,840,905股，占其持有公司股份总数的75.47%，占公司总股本的2.94%。本次股份解除质押后，广源果品累计质押股份4,498,295
股，占其持有公司股份总数的24.53%，占公司总股本的0.96%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-026
青岛东软载波科技股份有限公司
关于注销股权激励计划第四个行权期已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第四个行权期已授予股票期权的议案》，合计注销股票期权 300万份,现将相关情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划实施的简要说明
1、2012年8月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此股票期权激励计划发表了独立意见。
2、2012年8月29日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于<股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，且认为激励对象名单符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、上述股权激励计划经证监会备案无异议，内容无修改。
4、2012年10月19日，公司2012年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。
予相关事项发表了独立意见。
6、2012年11月06日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划（草案）》有关规定获授股票期权。
7、2012年11月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉首次授予1000万份股票期权的登记工作，期权简称：东软JLC1，期权代码：036060。
8、2013年8月21日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》，经过本次调整，首次授予的股票期权行权价格调整为23.90元。公司独立董事发表了独立意见。
9、2013年8月21日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。
10、2013年10月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意向67位激励对象在第一个行权期（2013年11月6日至2014年11月5日）行权，可行权数量为300万份。本次行权采用自主行权模式。公司独立董事发表了独立意见。
11、2013年10月23日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意向67位激励对象在第一个行权期（2013年11月6日至2014年11月5日）行权，可行权数量为300万份。
12、2014年5月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》，经过本次调整，首次授予的股票期权行权价格调整为23.40元。公司独立董事发表了独立意见。
13、2014年5月29日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。
销股权激励计划第二个行权期股票期权的议案》，合计注销股票期权200万份。公司独立董事发表了独立意见。
15、2014年8月15日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第二个行权期股票期权的议案》，同意董事会对股权激励计划第二个行权期股票期权进行注销。
16、2015年7月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第三个行权期已授予股票期权的议案》、《关于注销股权激励计划第一个行权期未行权股票期权的议案》，合计注销股票期权227.6万份。公司独立董事发表了独立意见。
17、2015年7月29日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第三个行权期已授予股票期权的议案》、《关于注销股权激励计划第一个行权期未行权股票期权的议案》，同意董事会对股权激励计划第三个行权期已授予股票期权、第一个行权期未行权股票期权进行注销。
二、本次注销股票期权的原因
根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象行使已获授的股票期权必须满足考核条件。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度《审计报告》，公司2015年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》第四个行权期规定的“以2011年度净利润为基数，2015年净资产收益率不低于15.5%，2015年净利润相比2011年增长不低于100%”的绩效考核目标。
鉴于公司2015年度业绩考核结果未满足第四期股票期权行权条件，根据相关规定，公司将注销67名激励对象第四个行权期所获授的股票期权。注销的股票期权数量为300万份，占股权激励计划首次授予激励对象获授期权总额的30%。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销股权激励计划第四个行权期已授予股票期权事项不会对公司的经
营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行管理职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事对本次注销股票期权的独立意见
经核查，公司关于对注销股权激励计划第四个行权期已授予股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3号》等法律、法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定。鉴于此，我们同意董事会对股票期权激励计划第四个行权期已授予股票期权进行注销。
五、监事会对本次注销股票期权的核查意见
监事会经审核后认为：公司本次注销股权激励计划第四个行权期已授予股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规的及公司《股票期权激励计划》的相关规定，同意公司注销股权激励计划第四个行权期已授予股票期权数量。
六、法律意见书结论性意见
北京市金杜律师事务所律师认为：公司注销部分已授予股票期权相关事宜已经获得现阶段必要的批准与授权，上述事项的具体内容和程序符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。公司注销部分已授予股票期权相关事宜尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续，并披露注销完成公告等事
项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司注销股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期已
授予股票期权的法律意见书》；
4、独立董事关于公司第二届董事会第二十四会议相关事项独立意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
东北证券股份有限公司
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对濮耐股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票145,862,881股，每股发行价格为4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。
上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。
二、本次非公开发行股票募集资金使用计划及使用情况
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目计划投资||拟以募集资金投||实际募集资金|）|
||||项目名称||||||||
||号||||金额（万元）||入规模（万元）||投资额（万元||
|1||年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目||62,830.00||53,006.00||53,006.00|||
|2||补充流动资金||22,715.43||22,715.43||7,038.41|||
|合计||||85,545.43||75,721.43||60,044.41|||

截止2019年8月16日，公司已累计使用募集资金19,531.52万元（包含资金置
换、手续费支出等），募集资金专户余额为40,512.89万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情
况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司拟使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金不超过2.3亿元暂时补充流动资金，12个月预计可减少公司财务费用约1,000万元。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、审议程序
（一）董事会决议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）独立董事的独立意见
独立董事认为：公司本次在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，可降低公司财务费用。本事项符合公
司及全体股东的利益，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会决议情况
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过查询募集资金专户，查阅公司第五届董事会第五次会议决议、第五届监事会第四次会议决议，查阅独立董事意见等方式对濮耐股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查。经核查，本保荐机构发表如下意见：1、在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于其提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用；
2、上述事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序；
3、公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
4、公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
针对上述事项，公司已履行信息披露和相关审议程序，且符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金不超过2.3亿元暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
邵其军 齐玉武
东北证券股份有限公司年 月 日
苏州安洁科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-080
苏州安洁科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2018年7月25日召开第三届董事会第三十次会议，2018年8月31日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营活动实施情况及实际发展需要，增加公司经营范围，对《公司章程》相关条款作出修改。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-060）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-079）。
公司已于近日完成了增加公司经营范围的工商变更登记手续，并取得苏州市行政审批局换发的《营业执照》。此次《营业执照》变更内容如下，其它登记项未发生变更：
|||
|-|-|
|原经营范围|变更后经营范围|
|经营范围：经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部|经营范围：经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批|

苏州安洁科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告
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|-|-|
|门批准后方可开展经营活动）|准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、备查文件
1、公司最新的营业执照。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年九月四日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-074
神州数码信息服务股份有限公司
关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信并由公司子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：本次担保事项涉及的下属子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；下属子公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险；但本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司下属子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）因业务经营需要拟向中国工商银行北京中关村支行（以下简称“工商银行”）申请最高不超过一亿五千万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年；由公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）提供连带责任保证担保，最高担保额不超过一亿五千万元人民币，担保期限为主合同确定的债务到期或提前到期之次日起两年。
本次担保事项已经公司2016年6月30日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议审议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：神州数码信息系统有限公司
成立日期：1998年12月25日
注册地点：北京市海淀区苏州街 16号神州数码大厦4层东区
法定代表人：郭为
注册资本：人民币5,190.7万元
主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备等。
关联关系：本公司的控股子公司，间接控股46%
财务状况：信息系统公司的财务状况如下
单位：万元
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|-|-|-|
||2015 年12月31日|2016年3月 31日（未经审计）|
|资产总计|63,039|71,883|
|短期借款|0|0|
|流动负债合计|50,158|61,942|
|负债合计|53,111|64,691|
|净资产|9,928|7,192|
|营业总收入|67,502|9,743|
|利润总额|5,441|537|
|净利润|3,524|464|

截止 2016年 3月 31日，信息系统公司资产总额为 71,883万元；负债总额为 64,691万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 61,942万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为89.99％。该公司未进行信用评级。
李伟峰 林惠生
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|-|
|75%|

||
|-|
|25%|

惠州市惠阳百利宏
黄少康 黄瑞莲
园艺发展有限公司
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|-|-|
|20|%|

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|-|
|96.15%|
|惠州市百利宏控股有限公司|

100%
98% 2% 95% 5%
神州数码系统集 北京恒丰保险经 上海永琰实业
成服务有限公司 纪有限公司 有限公司
19%
北京神州数码信息技术服务有
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|-|
|46%|

|||
|-|-|
|10|0%|

神州数码信息系统有限公司
上海永琰实业有限公司（间接持有信息系统公司35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（间接持有信息系统公司19%的股权），与本公司之间不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
协议各方：信息系统公司、工商银行、系统集成公司
担保方式：连带责任保证
担保额度及期限：此次授信额度由系统集成公司提供担保，最高担保额为不超过一亿五千万元人民币，担保期限为主合同确定的债务到期或提前到期之次日起两年。
担保协议的主要内容由信息系统公司、工商银行、系统集成公司共同协商确定。
四、董事会意见
根据信息系统公司经营及业务发展的需要，董事会确定信息系统公司向工商银行申请授信额度并由系统集成公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决信息系统公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足信息系统公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意信息系统公司向工商银行申请授信并由系统集成公司提供担保。
本次申请的银行授信将用于信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整
体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解信息系统公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的间接控股子公司，本公司间接持有其46%的股权，信息系统公司的另外二家间接股东分别是上海永琰实业有限公司（间接持有其35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（间接持有其19%的股权）。
上海永琰实业有限公司、北京恒丰保险经纪有限公司未按其持股比例提供相应担保。
由于本次申请的银行授信主要是用于信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、信息系统公司向工商银行申请授信有助于促进该公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、信息系统公司向工商银行申请授信并由公司下属子公司系统集成公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司、系统集成公司与信息系统公司的其他间接参股股东之间不存在关联关系，其他间接参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是、信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意信息系统公司向工商银行申请授信并由公司下属子公司系统集成公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至2016年5月31日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币55.35亿元，实际担保余额合计为人民币15.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.62％。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七届董事会2016年第四次临时会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年7月1日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2017-053厦门安妮股份有限公司
关于大股东股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大股东林旭曦女士函告，获悉其所持有的部分公司股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林旭曦|第一大股东|792|2016年8月24日|2017年8月24日|平安证券|10.3796%|

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，林旭曦女士合计持有公司股份76,303,439股，占公司股份总数的18.4425%,累计质押的公司股份为40,060,000股，占公司股份总数的9.6825%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-098乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开第四届董事会第十六次会议的通知于2019年8月23日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2019年8月29日上午11:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘延峰先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》
关于上市公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，上市公司根据 2019年上半年案件判决及进展情况，基于谨慎性考虑，计提乐视体育、乐视云案件负债约 98亿余元，直接导致本报告期内公司业绩巨额亏损，亦是导致本报告财务数据与2019年半年度业绩预告差异巨大的直接原因。
如果上市公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。
公司董事、高级管理人员均关注到本次计提乐视体育、乐视云案件负债对公司报告期经营情况的巨大影响，并将持续关注上述案件的后续发展、及时披露有关进展信息，充分考虑上述案件对公司持续经营能力的影响，如果上市公司后期因上述案件被强制执行，公司的经营稳定、可持续性将受到影响。
公司董事会、管理层密切关注事项进展，并依法保留向相关责任方、非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。
具体内容详见公司于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》、
《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权2票，议案通过。
独立董事郑路、王雷让因乐视体育、乐视云案件等事项的综合影响，对公司的持续经营能力存在重大疑虑，因此对本半年度报告无法表示意见。独立董事郑路、王雷让对本议案表决“弃权”。
二、审议通过了《关于修订财务报表格式的议案》
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意根据董事会工作安排发布召开股东大会的通知。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-069
兰州庄园牧场股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于变更审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，该议案于2019年6月27日经公司2018年度股东大会审议通过。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议公司拟不再聘请瑞华为公司2019年度审计机构。公司就不再聘请及相关事宜与瑞华进行了事先沟通。公司董事会对瑞华审计团队为公司审计工作做出的辛勤努力表示衷心感谢。
公司从审计机构业务规模、A+H股审计资格、综合服务经验及能力等方面对会计师事务所进行筛选，经过认真考察，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称为“大信”）为公司2019年度审计机构,负责公司2019年度财务报
表审计工作及内部控制审计工作。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘请会计师事务所情况
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590611484C
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
成立日期：2012年03月06日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经活动。）
大信持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，并于2010年首批获得H股审计资格。大信在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。
在审计过程中，认真执行复核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。
三、聘请审计机构履行的审批程序
公司已提前与原审计机构瑞华就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持，瑞华知悉本事项并确认无异议。
公司董事会审计委员会对大信的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对大信的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其
具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
2019年9月19日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意解聘原2019年度会计师事务所瑞华，并聘请大信为本公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。
本次议案尚需提交股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。股东大会召开事项将另行通知和公告。
四、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见：
独立董事认为，本次拟解聘公司原2019年度会计师事务所，公司董事会事前向独立董事提供了相关资料，公司拟解聘公司原2019年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。大信具有从事证券业务资格和H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘大信为公司2019年度审计机构。我们同意解聘公司原2019年度会计师事务所瑞华，聘请大信为本公司2019年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
2、独立董事独立意见：
独立董事认为，公司拟解聘公司原2019年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。大信具有证券期货相关业务执业资格和H股审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们同意解聘公司原2019年度会计师事务所瑞华，聘请大信作为公司2019年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，公司拟解聘公司原2019年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格和H股审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们同意解聘公司原2019年度会计师事务所瑞华，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议变更审计机构的事前认可意见
4、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会2019年9月19日