证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-027
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2017年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第十次会议决定，提请召开公司2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2018年04月17日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年04月16日下午15:00至2018年04月17日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年04月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6.会议出席对象：
(1)截至2018年04月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《2017年度报告及摘要》
2.《2017年度董事会报告》
3.《2017年度监事会报告》
4.《关于公司2017年度财务决算的报告》
5.《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》
6.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》7.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
8.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
9.《关于公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请贷款的议案》
10.《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》
11.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
其中，议案6、7、9涉及的关联股东需要回避表决；议案10、11需以特别决议方式通过。
会议上还将听取独立董事述职汇报。
上述议案已经公司第八届第十次董事会和第八届第二次监事会审议通过，详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第十次董事会决议公告》、《第八届第二次监事会决议公告》、《2017年年度报告》、《关联交易公告（一）》、《关联交易公告（二）》、《关联交易公告（三）》、《对外担保公告（一）》《对外担保公告（二）》等。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2018年04月16日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
六、备查文件
1.第八届第十次董事会决议；
2.第八届第二次监事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年03月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|1.00|《2017年度报告及摘要》|1.00|
|2.00|《2017年度董事会报告》|2.00|
|3.00|《2017年度监事会报告》|3.00|
|4.00|《关于公司2017年度财务决算的报告》|4.00|
|5.00|《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》|5.00|
|6.00|《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》|6.00|
|7.00|《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》|7.00|
|8.00|《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|8.00|
|9.00|《关于公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请贷款的议案》|9.00|
|10.00|《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》|10.00|
|11.00|《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》|11.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年04月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年04月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 04月 17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2017年度股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《2017年度报告及摘要》||||
|2.00|《2017年度董事会报告》||||
|3.00|《2017年度监事会报告》||||
|4.00|《关于公司2017年度财务决算的报告》||||
|5.00|《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》||||
|6.00|《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》||||
|7.00|《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》||||
|8.00|《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》||||
|9.00|《关于公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请贷款的议案》||||
|10.00|《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》||||
|11.00|《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日