证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-047
百洋产业投资集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司2016年年度股东大会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2017年4月12日星期三下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。
（四）股权登记日：2017年4月7日。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集人：公司董事会（经 2017年 3月 22日第三届董事会第十次会议决定召开）。
（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共7人，代表股份98,031,843股，
占公司有表决权总股份数的55.6999%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共3人，代表股份95,214,710股，占公司有表决权总股份数的54.0993%。其中董事长兼总经理孙忠义先生、董事蔡晶女士为关联股东，代表股份94,962,708股，占公司有表决权总股份数的53.9561%，孙忠义先生、蔡晶女士对本次股东大会审议的议案十需回避表决。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 4人，代表股份 2,817,133股，占上市公司有表决权总股份的1.6006%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案内容详见 2017年 3月 14日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划延期履行的公告》等相关公告文件。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意98,031,843股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,213,423股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意98,031,843股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,213,423股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意98,031,843股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,213,423股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
4、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意98,031,843股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,213,423股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意98,031,843股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,213,423股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的
有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》
表决结果：同意98,031,843股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,213,423股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
表决结果：同意98,031,843股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,213,423股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意98,031,843股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,213,423股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
9、审议通过《关于2017年为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意98,031,843股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,213,423股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
10、审议通过《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划延期履行的议案》表决结果：同意 3,069,135股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%；
弃权0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,213,423股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、张咸文律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2016年年度股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日