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证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-016荣盛石化股份有限公司
关于开展 2016年度外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，2016年 4月 23日荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2016年度外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
自2015年8月11日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后，人民币汇率波动更趋市场化，公司预计 2016年经营所需大宗原材料采购进口比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计 2016年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务品种
本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务。
三、拟开展的外汇衍生品交易业务规模
根据公司 2016年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2016年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 15亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司 2015年度经审计净资产的90.11%，授权期限自 2015年年度股东大会审议通过之日起至 2016年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
四、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权董事长批准日常外汇衍生品交易方案及交易业务，明确资金部负责方案制定、交易命令执行和核算，审计部负责内控风险管理，严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关
于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年4月23日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行了职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。按照要求出席公司股东会和董事会，独立对公司的业务发展和日常经营提出合理建议，有效发挥独立董事作用，维护公司股东合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、本人任职情况
作为本公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益，兼职上市公司独立董事未超过 5家，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）参加董事会情况
2016年度，公司共召开了 18次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加|委托出席次数|缺席次数|
|18|6|12|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审核和查验,并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。
（二）参加股东大会情况
2016年度，公司共召开了4次股东大会。本人均列席了会议。
三、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事恪守职责，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。2016年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）第二届董事会第二十五次会议，对聘任高级管理人员发表了独立意见；
（二）第二届董事会第二十九次会议，对公司2015年度利润分配，公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，续任 2016年审计机构，2015年度内部控制自我评价报告，2015年度募集资金存放于使用情况，核销长期应收款和应收款项相关事项发表了独立意见；
（三）第二届董事会第四次临时会议，对回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见；
（四）第二届董事会第三十一次会议，对公司调整股票期权激励计划相关事项，为全资子公司提供担保事项，期权激励计划第二个行权期符合行权条件的相关事项发表了独立意见；
（五）第二届董事会第三十二次会议，对公司调整股票期权激励计划期权行权价格，调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见；
（六）第二届董事会第三十五会议，对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况相关事项发表了独立意见；
（七）第二届董事会第三十六次会议，对公司 2016年限制性股票激励计划（草案），2016年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性，为全资子公司提供担保，调整2015年第二期限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票相关事项发表了独立意见；
（八）第二届董事会第三十九次会议，对2016年限制性股票激励计划授予事
项发表了独立意见；
（九）第二届董事会第四十次会议，对公司2015年第一期、第二期限制性股票第一个解锁期解锁，回购注销部分限制性股票的相关事项发表了独立意见；
（十）第二届董事会第四十一次会议，对延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有限期，提名独立董事候选人事宜发表了独立意见；
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，对公司的发展、内部控制制度建设等提出了相关建设性意见。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，作为独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
六、保护投资者权益所做的工作
按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
八、其他事项
1、无召开董事会的提议；
2、无聘请或解聘会计师事务所的提议；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及良好公司治理对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：李华
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次会议
独立董事关于选聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司关于选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的事项作出独立判断，发表意见如下： 1. 2014年 1月 24日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》，公司股东大会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）主要签字会计师邢向宗先生已连续为公司服务四年，同时考虑到原服务于公司审计项目工作的部分审计人员因工作原因离开瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），加盟了致同会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持公司审计业务的独立性和稳定性，更好地完成 2014年度的各项审计工作，公司董事会提请选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度的外部审计机构和内部控制审计机构。公司选聘审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
2.本次选聘会计师事务所符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。公司原聘请的会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此选聘事项无异议；
3.根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计；
因此，我们认为，公司选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构和内部控制审计机构，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提请第七届董事会第十四次会议审议。
二○一四年十月十五日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-031中国海诚工程科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国轻工集团公司(以下简称“集团公司”)目前正筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2015年4月23日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年4月30日、2015年5月8日、2015年5月15日、2015年5月22日、2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日发布了《重大事项继续停牌公告》（内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告）。
截至目前，公司及各中介机构正在积极推进相关工作。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经申请，公司股票自2015年6月29日开市起继续停牌，公司将根据规定每5个交易日公告一次事项进展情况。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-095北京恒泰实达科技股份有限公司
关于5%以上股东股份减持实施进展情况的公告
股东新余百合永生投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）于 2017年 10月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2017-090）。公司股东新余百合永生投资管理中心(有限合伙)（以下简称“百合永生”）计划于2017年11月15日起连续90日内以集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的本公司股份1,926,000股，占本公司总股本比例1.58%。
公司于近日收到百合永生出具的关于减持进展情况的告知函，截至本公告日，百合永生累计减持股份数量已达本次减持计划的半数以上。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将百合永生减持计划的实施进展情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|百合永生|集中竞价交易|2017年11月15日|33.738|31.20|0.26|
||集中竞价交易|2017年11月16日|33.635|39.20|0.32|
||集中竞价交易|2017年11月17日|33.391|49.80|0.41|
||合 计|--||120.20|0.99|

百合永生本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|百合永生|合计持有股份|800|6.57|679.80|5.58|
||其中：无限售条件股份|800|6.57|679.80|5.58|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、百合永生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、百合永生本次减持情况与2017年10月20日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，百合永生累计减持股份数量为1,202,000股，尚余可减持股份数量724,000股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、百合永生不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，百合永生股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明。
2、深交所要求的其他文件。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 015
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知于2017年3月24日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2017年4月5日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于提名杨岚女士为公司独立董事候选人的议案》因谢会生先生从 2011年 5月 13日起担任公司独立董事，至今年 5月 12日任期即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年，谢会生先生向公司董事会提出任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员
会主任委员的职务。由于谢会生先生辞职将导致公司独立董事成员数低于董事会人数的三分之一，根据《公司章程》及相关政策的规定，公司拟增补一名独立董事，独立董事需经公司股东大会选举产生，在股东大会选举产生新的独立董事之前，谢会生先生将继续履行原独立董事及董事会相关下设专业委员会委员职责。
经公司董事会提名，由杨岚女士作为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核并征求了其本人意见，认为：杨岚女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，同意提名杨岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请 2016年年度股东大会投票选举。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易的议案》。
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，公司拟以闲置自有资金向宁波东海银行股份有限公司购买保本型银行理财产
品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易属于关联交易。
具体详见公司发布的《关于公司拟运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易事项的公告》（公告编号：2017- 018）。
议案表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。关联董事李邦良先生、吕梁先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决。
三、审议通过《关于修改公司章程（增加公司经营范围）的议案》因公司发展需要，需在公司经营范围中增加：食品添加剂，因此，需对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的部分内容进行修改。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
公司决定于2017年4月27日（星期四）下午在公司行政楼12楼会议室(浙江省杭州市莫干山路866号)召开公司2016年年度股东大会。
会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司2016年年度股东大会通知（公告编号：2017-017）。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
上述关于提名杨岚女士为公司独立董事候选人的议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2017年4月6日
珠海光库科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2017]001689号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
珠海光库科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2017年3月7日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先 1-2
投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2017]001689号珠海光库科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的珠海光库科技股份有限公司（以下简称光库科技公司）编制的截止2017年3月7日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是光库科技公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
三、鉴证结论
我们认为光库科技公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了光库科技公司截止 2017年 3月 7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供光库科技用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张兴
中国·北京 中国注册会计师：张朝铖
二〇一七年三月二十二日
鉴证报告第2页
珠海光库科技股份有限公司
截止2017年3月7日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
珠海光库科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购相结合的方式发行人民币普通股（A股）22,000,000股。发行价格为每股11.43元。截至2017年3月1日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，募集资金总额 251,460,000.00元。减除发行费用人民币 31,460,000.00元后，计募集资金净额为人民币 220,000,000.00元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000133号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称 项目投资总额
投资额 核准文件
珠海市发展和改革局备案编号： 1 光纤激光器件扩产项目 15,128.00 15,128.00
2015-440404-39-03-006029
珠海市发展和改革局备案编号： 2 研发中心建设项目 2,872.00 2,872.00
2015-440404-39-03-006062
3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00
合计 22,000.00 22,000.00
若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，发行人将通过自有资金、银行贷款等途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。在本次募集资金到位前，公司如以自有资金或借款资金提前投入上述项目建设，本次募集资金到位后公司将根据有关规定，以募集资金对前期投入部分进行置换。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2015年7月24日经珠海市发展和改革局备案，并经公司 2015年第三次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目
专项说明第1页
珠海光库科技股份有限公司
截止2017年3月7日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截至2017年3月7日，自筹资金实际投资额542.96万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
其中：
已预先
序号 募投项目名称
投入资金
建安工程支出 土地购置
设备购置
及安装
光纤激光器件扩产
1 542.96 542.96 --- ---项目
合计 542.96 542.96 --- ---珠海光库科技股份有限公司二〇一七年三月二十二日
专项说明第2页
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-038美的集团股份有限公司
关于第三期合伙人持股计划额度分配及第一个归属期权益归属的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）第三期合伙人持股计划的相关内容，本持股计划设置的公司业绩考核指标为2017年度加权平均净资产收益率不低于20%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《美的集团股份有限公司2017年年度审计报告》，公司2017年度加权平均净资产收益率为25.88%，即第三期合伙人持股计划项下的公司业绩考核指标已达成。
本期持股计划项下公司业绩考核指标达成之后，根据2017年公司、事业部与经营单位业绩目标的达成情况及考核结果确定各合伙人对应的标的股票额度，并将确定对应的标的股票额度分3期归属至合伙人，每期归属间隔12个月。
第三期合伙人持股计划共计购入公司股票2,846,445股，依据第三期合伙人持股计划的相关规定，第三期合伙人持股计划管理委员会审议确定了第三期合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度，其中公司高管（方洪波、殷必彤、朱凤涛、顾炎民、王金亮、王建国、向卫民、肖明光）共计分配1,926,385股，其余7名核心管理人员共计分配848,180股，即第三期合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为2,774,565股，同时确定了第三期合伙人持股计划第一个归属期中40%标的股票权益的归属，总共1,109,826股。未分配的71,880股股票及其对应的分红（如有）由第三期合伙人持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-119乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并于次日披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》（公告编号：2016-140）。
2017年 4月 14日，公司拟召开董事会审议重大资产重组事项，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月17日上午开市起停牌，并披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2017-040）。
2017年4月20日、4月28日，公司披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-052、2017-057），停牌期间每5个交易日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月6日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-086）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见》等文件。
2017年7月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月18日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并披露了《重大资产重组延期复牌暨停牌期间进展公告》（公告编号：2017-093）。
2017年 8月 16日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-104）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。由于预计本次重大资产重组方案将发生重大调整，调整后的重组方案仍需与交易对方进一步论证、沟通。且随着项目推进，根据相关法规要求，需以新的审计、评估基准日对标的资产进行审计、评估工作。在停牌之日起4个月内，上述工作尚未最终完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。
2017年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日和8月25日，公司披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-096、2017-098、2017-100、2017-102、2017-108）。
公司本次重大资产重组的标的公司为乐视影业（北京）有限公司（以下简称“标的公司”、“乐视影业”）。目前，乐视控股（北京）有限公司持有标的公司21.81%股权，为第一大股东，贾跃亭为乐视控股实际控制人；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司持有乐视影业21.00%股权，为第二大股东。
本次重大资产重组方案调整内容主要包括：因股权结构发生调整，标的公司股东增加至46名，本次交易的交易对方或将增加至46名；标的资产交易价格预计将会发生下调，但具体金额尚未最终确定；重新确定发行股份购买资产定价基准日；募集资金总额调整等。调整后的重组方案仍需与交易对方进一步沟通及确认，公司将在相关事项确定后与全体交易对方签署新的交易协议，并召开董事会审议相关事项。2017年7月6日，乐视网与乐视控股签署了《收购意向协议》，
双方约定将继续推进本次交易，上市公司将在首次停牌之日（2017年4月17日）起6个月内召开董事会审议本次重组方案。
停牌期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和中联资产评估集团有限公司分别开展了审计和评估工作；中泰证券股份有限公司和北京市金杜律师事务所开展了相应的尽职调查工作。因重组方案尚在论证及沟通过程中，需待方案确定后以2017年6月30日为新的审计、评估基准日，各中介机构开展相应的尽职调查、审计、评估及文件起草工作。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并
披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
北京绵世投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京绵世投资集团股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“绵世投资”或“公司”）的委托，就公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《北京绵世投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》、《大会规则》和《公司章程》等有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告的《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》，公司已于2015年1月29日向全体股东发出了召开本次股东大会的通知，确定本次大会的召开时间为2015年2月13日下午14:00，召开地点为北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室，并列明了会议召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
经核查，本次大会由公司第八届董事会第四次会议决议召集，公司董事长郑宽先生由于身体原因未能主持本次大会，故本次大会由公司半数以上董事共同推举的董事张成先生主持，会议召开的实际时间、地点与会议通知中公告的时间、地点一致。
北京市星河律师事务所 法律意见书本所律师核查后认为，公司本次大会召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
本次大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》等规定的召集人资格。
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.经核查，共有 4名股东出席了本次大会，出席本次大会的股东代表有表决权的股份数额为26,148,451股，占公司有表决权股份总数的8.77%。出席会议的法人股股东代表均已获得股东单位出具的授权委托书，出席会议的自然人股东持有本人居民身份证件和股东帐户卡。前述出席本次大会的股东的名称/姓名、持股数量与截至 2015年 2月 5日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东名册记载一致。公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次大会。
2.根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 134名，所持有表决权的股份数量为 8,761,664股。参加网络投票的股东身份核查及验证，由深圳证券信息有限公司进行。
本所律师核查后认为，本次大会召集人符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权召集会议；出席人员资格符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权出席会议并在会议上进行表决；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》，列入本次大会的议案共计十六项，具体为：
（1）审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案；
（2）审议关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案；
（3）审议关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案；
（4）审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；
（5）审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
（6）审议关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案；
北京市星河律师事务所 法律意见书（7）审议关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案；
（8）审议关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案；
（9）审议关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（10）审议关于签署《股权收购方关于知晓并同意补足标的公司出资的承诺函》的议案；
（11）审议关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案；
（12）审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案；
（13）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案；
（14）审议公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年度）；
（15）审议关于修订《公司章程》的议案；
（16）审议关于聘请中介机构的议案；
经核查，上述十六项议案已分别经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，并于2015年1月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本次大会采取现场记名方式表决投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表就上述议案逐项进行了审议，并在由本次大会推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。上述议案均获得有效通过。
本所律师核查后认为，本次大会表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，北京绵世投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法、合规、真实、有效。
【以下无正文】
北京市星河律师事务所 法律意见书【此页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于北京绵世投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
北京市星河律师事务所 经办律 刘磊
负责人：庄 涛 柳伟伟
签署日期：二零一五年二月十三日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-036上海中信信息发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘运宏的书面辞职报告，由于个人原因，刘运宏先生自愿提出辞去公司独立董事的职务。同时辞去公司董事会审计委员会及薪酬和考核委员会委员职务。刘运宏先生辞职后将不在公司担任任何职务。
刘运宏先生的辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司独立董事占董事会人数比例低于1/3。因此，刘运宏先生的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，刘运宏先生将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及董事会审计委员会及薪酬和考核委员会委员职责。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。
刘运宏先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘运宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2015年10月16日
独立董事关于公司为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保及控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信
提供担保的独立意见
2019年 1月 30日,广东韶能集团股份有限公司召开第九届
董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案》及《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司为子公司株洲宏
大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保的议案》。上述担保符合相关法律法规的规定，风险可控，我们同意提供担保。
独立董事签字：苏运法、侯向京、陈燕 2019年 1月 30日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2018-054
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年8月24日以现场结合通讯方式在本公司二楼会议室召开，会议通知于2018年8月14日以书面方式发出，本次会议应出席董事九名，实际有九名董事亲自出席会议（其中四名董事以现场方式出席会议、五名董事以通讯方式进行表决），会议的召开符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长徐千先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2018年上半年总经理工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司2018年上半年财务分析报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司2018年半年度报告及摘要；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2018年半年度报告全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司2018年半年度报告摘要与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。
4、审议通过了公司关于2018年半年度计提资产减值准备的议案；
表决结果：
（1）不涉及关联交易的资产减值准备计提：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）涉及关联交易的资产减值准备计提：3票赞成，0票反对，0票弃权，6回避表决。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站的本公
司《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2018年 8月28日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－025深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月30日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄昌华先生、财务总监兼董事会秘书肖东华先生、独立董事石莉女士、中航证券谢涛先生。
欢迎广大投资者积极参与
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-101深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月31日（星期三）开市起停牌。2017年6月7日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。2017年6月14日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-069），初步确认本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，涉及标的所属建筑业，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 14日（星期三）开市起继续停牌。2017年6月21日、6月28日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-072，2017-076）。2017年 6月 30日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-077）。2017年7月7日、7月14日、7月21日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-083，2017-085，2017-091）。2017年7月28日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-093），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月28日（星期五）开市起继续停牌。上述具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的各项工作，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及相关资产的尽职调查、审计、评估、方案论证等工作正在有序进行中，相关文件正在准备之中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，即自 2017年 8月 4日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-081大连天神娱乐股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及相关
填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，为保护中小投资者的合法权益，确保大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”、“公司”）重大资产重组工作顺利进行。公司就本次重大资产重组摊薄即期回报相关事项进行了审慎分析，现将本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次重大资产重组对公司每股收益的影响
（一）基本假设
以下假设仅为测算本次交易对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；
2、假设本次交易发行股份数量为31,407,960股（不考虑配套融资）；
3、假设上市公司 2016年实现的归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润与2015年持平；
4、假设标的公司能够实现2016年承诺净利润；
5、未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；
6、未考虑本次募集配套资金到位后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
7、假设本次非公开发行于2016年完成，该完成时间仅为估计，实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-081（二）对每股收益的影响
根据兴华会计师出具的[2016]京会兴专字第14010080号《备考审阅报告》，本次交易对2015年度的每股收益存在摊薄的情况，具体如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015.12.31/2015年实现数|2015.12.31/2015年备考数|
|基本每股收益|1.59|1.57|

2016年度的即期回报按照本次标的资产交易价格和发行价格进行测算后，假设本次交易于 2016年完成后，按照标的公司承诺业绩，将为上市公司新增32,400万元净利润，由本次交易带来的新增股份预计为 31,407,960股，由本交易带来的股份和净利润形成的每股收益为 10.32元/股，高于 2015年上市公司每股收益1.59元/股。即根据上述假设测算，预计本次交易完成当年（即 2016年），上市公司的基本每股收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期收益被摊薄。
二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
为避免后续标的公司业绩实现情况不佳或募投项目未能实现预期收益而摊薄上市公司每股收益的情形，公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：
1、通过整合的协同效应，提高公司市场竞争力和持续盈利能力
本次交易通过整合的协同效应，提升公司持续盈利能力。通过本次交易，天神娱乐与标的公司幻想悦游、合润传媒将实现业务上的优势互补，达到共赢的效果。一方面，天神娱乐借助幻想悦游在海外游戏发行的经验及资源拓展其游戏发行业务，进一步扩大其海外市场；另一方面，天神娱乐借助合润传媒在品牌内容整合营销方面的经验和资源，能获取各类影视剧、文化作品的 IP内容并扩宽公司营业范围，有利于形成“影游互动”的双重驱动，增强公司持续经营能力。通过本次交易注入盈利状况良好的优质资产，将改善上市公司盈利状况，维护上市公司全体股东的利益。
2、深耕主营业务，加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司上市后实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未来的
发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-081程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
3、保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
《大连天神娱乐股份有限公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的要求。
根据公司于 2015年 12月修订的《大连天神娱乐股份有限公司章程》，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司在当年盈利的条件下，每年度至少分红一次。其中，只要公司具备现金分红的条件，应当采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的60%。
通过采取上述措施，公司将努力实现资产规模和盈利水平的不断增加，提升股东回报能力。本次发行完成后，公司资产负债率及财务风险将进一步降低，公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。此外，净资产的充实将为公司使用多种手段撬动更多资源创造条件，公司能够利用这些资源进一步做大做强主营业务，为股东特别是中小股东带来持续回报。
三、公司董事、高管签署填补被摊薄即期回报承诺函
为切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司董事、高级管理人员签署了《填补被摊薄即期回报承诺函》，公司董事、高级管理人员承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、约束个人的职务消费行为；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-0815、若公司公布股权激励方案，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
公司实际控制人（公司第一大股东）对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动；
2、本人承诺不侵占公司利益。”
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年6月1日