证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2019-081
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年9月17日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600482|中国动力|2019/8/13|

二、 取消议案的情况说明
1.取消的议案名称
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1.00|《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》|
|1.01|发行普通股的种类、面值及上市地点|
|1.02|发行普通股的发行对象|
|1.03|标的资产及对价支付方式|
|1.04|发行普通股的定价方式和价格|
|1.05|发行普通股的发行数量|

|||
|-|-|
|1.06|发行普通股的发行价格调整机制|
|1.07|发行普通股的限售期安排|
|1.08|过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排|
|1.09|发行可转换公司债券的主体、种类|
|1.10|发行可转换公司债券的发行对象|
|1.11|标的资产及对价支付方式|
|1.12|发行可转换公司债券的票面金额和发行价格|
|1.13|发行可转换公司债券的发行数量|
|1.14|发行可转换公司债券的债券期限|
|1.15|发行可转换公司债券的债券利率|
|1.16|发行可转换公司债券的还本付息的期限和方式|
|1.17|发行可转换公司债券的转股期限|
|1.18|发行可转换公司债券的转股价格的确定及其调整|
|1.19|发行可转换公司债券的转股价格修正条款|
|1.20|发行可转换公司债券的转股数量|
|1.21|发行可转换公司债券的赎回条款|
|1.22|发行可转换公司债券的回售条款|
|1.23|发行可转换公司债券的限售期安排|
|1.24|发行可转换公司债券的担保事项|
|1.25|发行可转换公司债券的评级事项|
|1.26|发行可转换公司债券的转股股份的来源|
|1.27|发行可转换公司债券的转股年度股利归属|
|1.28|发行可转换公司债券的债券持有人会议相关事项|
|1.29|发行可转换公司债券的价格调整方案对象|
|1.30|发行可转换公司债券的价格调整方案生效条件|
|1.31|发行可转换公司债券的可调价期间|
|1.32|发行可转换公司债券的触发条件|
|1.33|发行可转换公司债券的调价基准日|
|1.34|发行可转换公司债券的调整机制|
|1.35|发行可转换公司债券的发行股份数量调整|
|1.36|发行可转换公司债券的调价基准日至发行日期间除权、除息事项|
|1.37|募集配套资金的情况|
|1.38|募集配套资金的用途|
|2|《关于审议<中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|3|《关于本次交易构成重大资产重组的议案》|
|4|《本次交易不构成重组上市的议案》|
|5|《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》|
|6|《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》|

2.取消议案的原因
根据国务院国资委对公司本次发行普通股和可转换公司债券购买资产的评估备案结果以及本次重组加期审计的情况，公司修订了重大资产重组报告书的相关内容并召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了有关议案。因此，公司董事会取消经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议的重大资产重组相关议案。
三、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国船舶重工集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 6月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有64.79%股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在2019年8月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）根据国务院国资委评估备案结果以及本次重组加期审计的情况，将《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》等 9项议案提交中国动力 2019年第二次临时股东大会审议。
（2）根据中国动力回购结果，将《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>
并办理工商登记的议案》提交中国动力2019年第二次临时股东大会审议。
四、 除了上述增加临时提案外，于 2019年6月27日公告的原股东大会通知事项不变。（股东大会召开时间以 2019年 8月 8日公告的股东大会延期公告为准）
五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年9月17日 14点00分
召开地点：北京市海淀区板井路69号北京世纪金源大饭店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月17日
至2019年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》|√|

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|-|-|-|
|1.01|发行普通股的种类、面值及上市地点|√|
|1.02|发行普通股的发行对象|√|
|1.03|标的资产及对价支付方式|√|
|1.04|发行普通股的定价方式和价格|√|
|1.05|发行普通股的发行数量|√|
|1.06|发行普通股的发行价格调整机制|√|
|1.07|发行普通股的限售期安排|√|
|1.08|过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排|√|
|1.09|发行可转换公司债券的主体、种类|√|
|1.10|发行可转换公司债券的发行对象|√|
|1.11|标的资产及对价支付方式|√|
|1.12|发行可转换公司债券的票面金额和发行价格|√|
|1.13|发行可转换公司债券的发行数量|√|
|1.14|发行可转换公司债券的债券期限|√|
|1.15|发行可转换公司债券的债券利率|√|
|1.16|发行可转换公司债券的还本付息的期限和方式|√|
|1.17|发行可转换公司债券的转股期限|√|
|1.18|发行可转换公司债券的转股价格的确定及其调整|√|
|1.19|发行可转换公司债券的转股价格修正条款|√|
|1.20|发行可转换公司债券的转股数量|√|
|1.21|发行可转换公司债券的赎回条款|√|
|1.22|发行可转换公司债券的回售条款|√|
|1.23|发行可转换公司债券的限售期安排|√|
|1.24|发行可转换公司债券的担保事项|√|
|1.25|发行可转换公司债券的评级事项|√|
|1.26|发行可转换公司债券的转股股份的来源|√|
|1.27|发行可转换公司债券的转股年度股利归属|√|
|1.28|发行可转换公司债券的债券持有人会议相关事项|√|
|1.29|发行可转换公司债券的价格调整方案对象|√|
|1.30|发行可转换公司债券的价格调整方案生效条件|√|
|1.31|发行可转换公司债券的可调价期间|√|
|1.32|发行可转换公司债券的触发条件|√|
|1.33|发行可转换公司债券的调价基准日|√|
|1.34|发行可转换公司债券的调整机制|√|
|1.35|发行可转换公司债券的发行股份数量调整|√|
|1.36|发行可转换公司债券的调价基准日至发行日期间除权、除息事项|√|
|1.37|募集配套资金的情况|√|
|1.38|募集配套资金的用途|√|
|2|《关于审议<中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》|√|

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|-|-|-|
|3|《关于签署附生效条件的<发行普通股和可转换公司债券购买资产协议>的议案》|√|
|4|《关于签署附生效条件的<发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》|√|
|5|《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》|√|
|6|《关于本次交易构成重大资产重组的议案》|√|
|7|《本次交易不构成重组上市的议案》|√|
|8|《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》|√|
|9|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|10|《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》|√|
|11|《关于制定<中国船舶重工集团动力股份有限公司非公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则>的议案》|√|
|12|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》|√|
|13|《关于以自有资金向重庆清平机械有限责任公司增资暨关联交易的议案》|√|
|14|《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案3、11、12、13的内容详见2019年6月27日公司于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告；议案1、2、4、5、6、7、8、9、10、14内容详见 2019年8月28日公司于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：1-12，14
3、对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-13
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2019年8月28日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 9月 17日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》||||
|1.01|发行普通股的种类、面值及上市地点||||
|1.02|发行普通股的发行对象||||
|1.03|标的资产及对价支付方式||||
|1.04|发行普通股的定价方式和价格||||
|1.05|发行普通股的发行数量||||
|1.06|发行普通股的发行价格调整机制||||
|1.07|发行普通股的限售期安排||||
|1.08|过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排||||
|1.09|发行可转换公司债券的主体、种类||||
|1.10|发行可转换公司债券的发行对象||||
|1.11|标的资产及对价支付方式||||
|1.12|发行可转换公司债券的票面金额和发行价格||||

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|-|-|
|1.13|发行可转换公司债券的发行数量|
|1.14|发行可转换公司债券的债券期限|
|1.15|发行可转换公司债券的债券利率|
|1.16|发行可转换公司债券的还本付息的期限和方式|
|1.17|发行可转换公司债券的转股期限|
|1.18|发行可转换公司债券的转股价格的确定及其调整|
|1.19|发行可转换公司债券的转股价格修正条款|
|1.20|发行可转换公司债券的转股数量|
|1.21|发行可转换公司债券的赎回条款|
|1.22|发行可转换公司债券的回售条款|
|1.23|发行可转换公司债券的限售期安排|
|1.24|发行可转换公司债券的担保事项|
|1.25|发行可转换公司债券的评级事项|
|1.26|发行可转换公司债券的转股股份的来源|
|1.27|发行可转换公司债券的转股年度股利归属|
|1.28|发行可转换公司债券的债券持有人会议相关事项|
|1.29|发行可转换公司债券的价格调整方案对象|
|1.30|发行可转换公司债券的价格调整方案生效条件|
|1.31|发行可转换公司债券的可调价期间|
|1.32|发行可转换公司债券的触发条件|
|1.33|发行可转换公司债券的调价基准日|
|1.34|发行可转换公司债券的调整机制|
|1.35|发行可转换公司债券的发行股份数量调整|
|1.36|发行可转换公司债券的调价基准日至发行日期间除权、除息事项|
|1.37|募集配套资金的情况|
|1.38|募集配套资金的用途|
|2|《关于审议<中国船舶重工集团动力股份有限公司|

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||发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》|
|3|《关于签署附生效条件的<发行普通股和可转换公司债券购买资产协议>的议案》|
|4|《关于签署附生效条件的<发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》|
|5|《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》|
|6|《关于本次交易构成重大资产重组的议案》|
|7|《本次交易不构成重组上市的议案》|
|8|《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》|
|9|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|10|《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》|
|11|《关于制定<中国船舶重工集团动力股份有限公司非公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则>的议案》|
|12|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》|
|13|《关于以自有资金向重庆清平机械有限责任公司增资暨关联交易的议案》|
|14|《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。