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国信证券股份有限公司
关于浙江万安科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，对万安科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况及相关存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额为845,259,987.60元，扣除总发行费用25,207,547.18元，计募集资金净额为人民币820,052,440.42元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月3日出具《验资报告》（信会师报字[2016]第610027号）审验。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第十三次会议和 2015年度第三次临时股东大会审议通过的《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资金额|募集资金投资金额|截至2016年6月6日募集资金已投资金额|
|汽车电控制动系统建设项目|26,658|26,658|90.342|
|汽车底盘模块化基地建设项目|21,022|21,022|989.984372|
|车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目|10,346|10,346|16.8|
|补充流动资金|24,000|24,000|24,000|
|合计|82,026|82,026||

截止2016年6月6日，募集资金余额为569,081,176.70元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来 12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司拟使用闲置募集资金 20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
本次闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资
金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品和暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，万安科技通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，国信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
吴云建 钟德颂
国信证券股份有限公司2016年6月20日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-022歌尔股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券进入
换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）于2017年10月17日非公开发行了“歌尔集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次可交换债券”），发行规模20亿元，债券期限3年，标的股票为歌尔集团持有的公司A股股票，债券简称“17歌尔EB”，债券代码“117102”。
近日，公司接到歌尔集团的通知：根据有关规定和《歌尔集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，本次可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满 6个月后的第一个交易日起至债券兑付日前三个交易日止，即 2018年 4月 18日至 2020年 10月 14日止。如为非交易日，则顺延至下一个交易日。
截至本公告披露日，歌尔集团持有公司776,045,479股股份，占公司股本总额的23.91%。进入换股期后，歌尔集团持有公司股份可能会因可交换公司债券投资者选择换股而减少，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
歌尔集团因其可交换公司债券投资者换股导致所持本公司股份减少的情况，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
天津鑫茂科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人天津鑫茂科技投资集团有限公司现就提名孔爱国为天津鑫茂科技股
份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
出任天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作
出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担
任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合天津鑫茂科技股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津鑫茂科技股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津鑫茂科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津鑫茂科技股份有限公
司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在天津鑫茂科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为天津鑫茂科技股份有限公司或其附属企业、天津鑫茂科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人
员。
■是 □否
九、被提名人不在与天津鑫茂科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单
位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央
管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上
市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括天津鑫茂科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在天津鑫茂科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 21次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提
名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：天津鑫茂科技投资集团有限公司2015年4月9日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-161成都三泰控股集团股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日收到公司控股股东补建先生通知，告知将其持有的公司部分有限售条件流通股—高管锁定股解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体情况如下：
经公司第四届董事会第三次会议审议，同意公司向中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）申请信托贷款人民币3亿元，控股股东补建先生将其所持有的公司有限售条件流通股—高管限售股 3,000万股质押予中泰信托作为担保，质押手续已于 2015年 8月 20日办理完毕，质押期限自质押登记日 2015年 8月 20日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押手续止。
为降低股价波动导致的质押股份市值减少风险，公司控股股东补建先生将其所持有的公司有限售条件流通股——高管锁定股 2,860万股补充质押予中泰信托，股权质押登记手续已于 2015年 9月 9日办理完毕，质押期限自质押登记日 2015年9月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押手续止。
本次补建先生将前述补充质押部分高管锁定股2,860万股中的剩余1,302万股进行解除质押，解除质押手续已于2015年12月29日在中国证券登记结算有限公司办理完毕。
截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份 280,462,924股，占公司总股本918,727,822股的30.53%，其中有限售条件流通股—高管锁定股210,347,192股，无限售条件流通股70,115,732股。本次解除质押的高管锁定股1,302万股，占公司总股本的1.42%。本次解除质押完成后，补建先生累计质押所持本公司股份157,952,500股，占公司股份总数的17.19%。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-060
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年8月23日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2019年8月28日下午16：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由监事会主席周建深先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议《关于2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
监事会对公司本次编制的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告
摘要》进行了审核，发表审核意见如下：
1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会及全体监事保证公司2019年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司监事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-055苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有媒体传闻称：“公司实际控制人朱兴良涉嫌行贿案已步入审查起诉阶段尾声，其公司被指涉嫌单位行贿（家装装修款结算优惠）30余万元，个人则涉嫌介绍贿赂罪和非法经营罪。”
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
1、2014年 1月 27日，公司董事、实际控制人朱兴良先生因涉嫌行贿，被检察机关批准执行逮捕，该事项具体情况请参见公司2014-004号公告。
2、截止目前，公司未收到检察机关有关该事项重大进展的正式通知，也未收到关于公司是否涉及该事项的正式通知。
根据谨慎性原则，公司高度重视此事，就此咨询了专业机构：如单位行贿事项属实，公司将聘请资深刑辩律师作为公司的辩护人，积极应对。经征询刑辩律师专业意见，公司初步认为，即使在最坏的情况下公司最终被判处单位行贿罪，根据相关法律规定，公司仅会被处以罚金，所承担的金额极小，不会对公司的经营及财务情况产生实质负面影响。
3、公司与实际控制人聘请的律师进行了沟通，公司实际控制人朱兴良先生对于被指涉嫌的介绍贿赂罪和非法经营罪并不认可，将会进行积极应对。
三、其他说明及必要提示
1、公司生产经营活动一切正常；
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体上发布的公告为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年十一月六日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-010
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于宁夏回族自治区物价局调整公司
铁路货运价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、运价调整情况
2017年 3月 27日，公司收到《自治区物价局关于西部创业实业股份有限公司铁路货运价格有关问题的通知》（宁价费发〔2017〕10号）：为保持当前铁路货运价格稳定，降低实体经济企业交通运输成本，推进供给侧结构性改革，坚持“以价换量、以量降价”，稳妥推进宁东基地铁路运输价格与运量协调发展，经自治区人民政府专题会议研究，宁夏回族自治区物价局就公司所属宁夏宁东铁路有限公司货运价格有关问题通知如下：
1、通过公司铁路运输的货物不分品类仍执行最高运价 0.19元/吨公里（不含税）；取消危险货物运价上浮；起码里程运距仍为 40公里；
40英尺箱 6.05元/箱公里（不含税）；
3、本通知自 2017年 1月 1日起执行。宁夏回族自治区物价局《关于调整宁东铁路有限公司运价及有关问题的通知》（宁价费发〔2016〕5号）同时废止；过去凡与本通知不符的，一律以本通知为准。
此次铁路运价的调整与《关于调整宁东铁路有限公司运价及有关问题的通知》（宁价费发〔2016〕5号）相比，主要是取消了阶梯运价，即取消了“月基本运量（含）以内货物，执行 0.19元/吨公里运价；超过部分，月增量在30%(含)以内按 0.16元/吨公里计费；月增量30%-60%（含）按 0.13元/吨公里计费；月增量60%以上按 0.10元/吨公里计费。”
《关于调整宁东铁路有限公司运价及有关问题的通知》（宁价费发〔2016〕5号）的相关内容请参阅公司 2016年 2月 6日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的“关于宁夏回族自治区物价局调整宁夏宁东铁路有限公司运价的公告”。
二、本次运价调整对公司的影响
由于本次运价调整取消了阶梯运价，将对公司 2017年度的营业收入和利润带来积极影响，但公司 2017年度的最终经营成果取决于煤炭市场需求和客户的实际运量。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 3月 29日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-118安徽华信国际控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-100）。公司股票于2015年10月16日开市起停牌。公司于2015年10月23日、2015年10月30日发布了《重大资产重组进展公告》，上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-47
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日接到控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）通知，中海恒将持有的本公司部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中海恒实业发展有限公司|是|15,470,000|2017年10月25日|2019年5月8日|中航信托股份有限公司|6.6%|

上述股份解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司完成。
二、控股股东股份累计质押情况
截止本公告日，中海恒持有本公司股票共计 235,702,593股，占公司股份总额的26.22%，此次解除质押完成后，中海恒质押本公司股票总计23,377,800股，质押股数占其所持本公司股票的9.9%，占公司股份总额的2.6%。
公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述解除质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
《中海恒实业发展有限公司关于办理部分股票解押的通知》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年五月九日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-047冀中能源股份有限公司
关于取消 2015年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 19日发布了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知公告》，定于 2015年 10月 21日召开公司 2015年第三次临时股东大会，审议《关于转让厦门航空15%股权及签署相关协议的议案》，公司拟将所持厦门航空有限公司15%股权转让给厦门建发集团有限公司（以下简称“本次交易”），并签订了相关协议（具体内容详见公司于2015年9月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
本次交易需要交易双方主管部门的审批，由于预计在前述拟召开股东大会的时间前不能取得相关主管部门的批复，本次交易尚存在不确定性，故公司董事会决定暂时取消定于2015年10月21日召开的2015年第三次临时股东大会，待相关事项经主管部门审核同意后，再发布召开股东大会的通知并另行确定股权登记日。
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一五年十月十七日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号： 2014-02
湛江国联水产开发股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作方介绍
公司名称：上海美味七七网络科技有限公司
住所：上海市杨浦区兰州路681号207B室
注册资本：300万元
法定代表人：何璧友
成立时间：2013年2月25日
经营范围：网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售，食用农产品的批发，化妆品、家具用品、花卉、一类医疗器械、日用百货、服装服饰、钟表服饰、宠物用品、鞋帽箱包、家用电器、汽车饰品、装潢材料、电子产品、计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售、图文设计制作。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
二、合作协议概述
为更好地开拓电商渠道，实现厂家与经销商的合作共赢，湛江国联水产开发
股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）和上海美味七七网络科技有限公司（以下简称“乙方”）于2014年1月20日就相关合作事宜签订了《战略合作协议》。
三、协议主要内容
（一）前期合作
1、产品：甲方除现有产品外，还将充分利用其全资子公司美国 SSC公司的全球供应链资源，协助采购全球海产资源在乙方平台销售，甲方需要不断完善产品目录供乙方刷选。
2、销售地区：鉴于目前乙方的销售范围仅限于上海地区，因此甲方将视乙方为华东地区主要电商战略伙伴，上海及周边地区唯一电商合作伙伴(即甲方不再在上海及周边地区寻求其他电商合作），如甲方在其他地区合作的电商配送能力覆盖至华东地区，甲方保证给予乙方的产品目录价格，不得高于给予全国其他电商企业的供货价格。乙方视为甲方为主要水产供应商伙伴，同类产品乙方需重点推荐甲方所供产品，乙方将选择甲方部分特别产品作为独家产品（具体品类双方另行协商）。
3、销售位置：作为乙方的战略合作伙伴，在甲方为乙方提供丰富优质的适销商品的前提下,乙方承诺为甲方在美味七七网站提供显眼位置，并给予甲方专门的企业专区位置进行销售。
4、信息分享：基于甲方在全球海产的地位以及其子公司美国 SSC公司获取全球海产资源的能力，甲方每月向乙方提供相关海产资源的行情信息分享。
5、产品研发：，甲方将派研发人员专门协助乙方针对华东地区口味进行产品设计和产品开发，双方共同研发的菜品仅限于美味七七网站供应。
（二）中期合作
两方就市场反馈共同研发适合当地消费者口味的海产品，成立产品研发小组，鉴于甲方在海洋产品的专业能力，产品研发小组以甲方成员为主，乙方成员参与并主要就华东地区口味提供意见，开发适合华东地区的海产品类和规格包装,专供乙方销售。在前期合作时，甲方以甲方国联水产品牌或者龙霸品牌或者美味七七品牌进行销售，合作后双方可以考虑共同打造由两个品牌共存或者一个两方持股的全新品牌，用来专供美味七七的销售，但是包装上面要注明产品由国联水产
提供。
（三）后期合作
甲方就两方合作意愿，甲方参股乙方，成为乙方的股东，甲方持股比例视乙方届时的公司估值而定（但不会超过构成重大影响的比例），甲方入股的目的并非财务性投资，而是战略性投资，甲方入股后将深度协助乙方电商渠道海产品的运作，甲方不会派人员参与乙方的公司管理。
四、对公司的影响
现代农业和TMT的融合将成为趋势，电商渠道将继传统渠道之外成为新的增长点，在逐步解决区域性冷链物流配送难题后，生鲜电商将迎来发展机遇。本次战略合作协议的签订有利于公司产品进军电子商务领域，优化产品销售渠道，有利于公司从传统的农林牧渔产业向现代农业与电商领域相融合的方向前进，并对公司后续更深入地参与电商领域奠定了基础。本次协议签订不会影响公司业务的独立性。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年1月20日
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于变更会计师事务所的事前认可意见
经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将变更会计师事务所事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
（以下为本意见签署页，无正文）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
罗妙成：
张梅：
温长煌：
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2017-047北京数码视讯科技股份有限公司
关于全资子公司存续分立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1.福州数码视讯智能卡有限公司（以下简称“福州数码”）是北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码科技”或“公司”）的全资子公司。根据2017年9月14日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司同意福州数码进行存续分立，分立后福州数码将继续存续，同时新设一家具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名福州数码视讯软件技术有限公司（以下简称“福州软件”）。
2.2017年9月14日召开的公司第四届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。独立董事发表了同意意见。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3.本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、分立前基本情况
1.基本情况
公司名称：福州数码视讯智能卡有限公司
法定代表人：聂国贤
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：马尾区亭江镇长安投资区长洋路386号（自贸试验区内）
成立日期：2001年01月17日
经营范围：生产 IC卡、智能卡及考勤、计费系统产品的开发；计算机软件的开发、生产；系统集成、应用服务及其它相应技术服务；移动电话设计、开发、生产；电脑制版；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；自营和代理各类商品和技
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及审
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2017-047批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东：数码科技持有其100%股权。
2.最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日|2017年8月31日|
|资产总计|19,669.65|19,140.49|
|负债合计|2,473.8|3,780.42|
|所有者权益合计|17,195.85|15,360.07|
|项 目|2016年度|2017年1月-8月|
|营业收入|5,753.5|1,609.37|
|利润总额|123.93|-1,552.89|
|净利润|123.93|-1,544.23|

 2016年度的财务数据已经天健会计师事务所湖北分所审计；2017年 1-8月的财务数据未经审计。
3.主要资产
目前，福州数码的主要资产为马尾区亭江镇长安投资区长洋路386号的房产和土地。
三、分立方案
1.分立原则及方式
公司计划按业务类型对福州数码进行存续分立，分立后福州数码将继续存续，新设的公司名称暂定为福州数码视讯软件技术有限公司。
存续分立完成后，分立存续的福州数码经营范围不变；分立后新设的福州软件经营范围为：组装与制造多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、计算机软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律法规规定需要取得许可的项目）、代理进出口；销售计算机硬件及外围设备（不含计算机信息安全专用产品）、电子
产品；计算机系统集成服务。（领取本执照后应到区县商务委备案；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2017-047 2.分立前后注册资本及股权结构
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|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（分立前）|注册资本（分立后）|股东情况|
|福州数码视讯智能卡有限公司|20,000万元|4,300万元|北京数码视讯科技股份有限公司持股100%|
|福州数码视讯软件技术有限公司||15,700万元|北京数码视讯科技股份有限公司持股100%|

3.财产分割情况
以2017年8月31日为基准日，经过分割和调整，福州软件和福州数码各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|分立前||分立后||||
||福州数码|比例|福州数码|比例|福州软件|比例|
|资产总额|19,140.49|100%|3,992.37|20.86%|15,148.12|79.14%|
|负债总额|3,780.42|100%|580.42|15.35%|3,200|84.65%|
|净资产|15,360.07|100%|3411.95|22.21%|11,948.12|77.79%|

以上数据未经审计。
4.债权债务分割
根据《公司法》和相关法律法规的规定，福州数码分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，若福州数码在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的，按照协议执行。
四、对公司的目的以及对公司的影响
福州数码的存续分立，有利于进一步加强公司精细化管理，提高资产使用效率，符合公司未来发展及战略布局的需要。该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
江苏吴通通讯股份有限公司
专项审计说明
2013年度
专项审计说明第1页
关于对江苏吴通通讯股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110422号江苏吴通通讯股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
专项审计说明第2页
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏吴通通讯股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏吴通通讯股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年三月十日
专项审计说明第3页
附件 江苏吴通通讯股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年期 初 占 用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人 （注）|惠州市德帮实业有限公司|法人股东|应收账款||721.00|500.00|221.00|应收代理采购物料款|经营性占用|
||惠州市德帮实业有限公司|法人股东|预付款项||1,230.00|1,186.49|43.51|预付加工费款项|经营性占用|
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||

专项审计说明第4页
|||
|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|非经营性占用|
||非经营性占用|
||非经营性占用|
|小计||
|总计||

注：2013年公司完成向特定对象发行人民币普通股（A股）股份及支付现金方式购买上海宽翼通信科技有限公司100%股权，交易完成公
司新增法人股东惠州市德帮实业有限公司。
专项审计说明第5页
附件 江苏吴通通讯股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 单位：元
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2011年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2011年度）（万元）|报告期偿还总金额（2011年度）（万元）|期末余额（2011年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

专项审计说明第6页
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-050天泽信息产业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案、或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”） 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2019年6月26日（星期三）下午 14:50在南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室召开；网络投票时间为：2019年6月25日-2019年6月26日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月25日下午 15:00至 2019年 6月 26日下午 15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10人，代表有表决权的股份为168,403,281股，占公司有表决权股份总数 419,672,710股（已扣除公司回购股份总数）的40.1273%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 168,348,846股，占公司有表决权股份总数的40.1143%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为54,435股，占公司有表决权股份总数的0.0130%。参加会议的中小投
资者及委托代理人（网络和现场）4人，代表有表决权的股份为54,435股，占公司有表决权股份总数的0.0130%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下三项提案：
（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
同意公司注册资本由29,065.6742万元将增加到42,616.9680万元，股东大会同意授权董事会办理本次工商变更登记手续，本提案已经公司 2019年 6月 10日召开的第四届董事会 2019年第五次临时会议审议通过，具体内容详见 2019年 6月 11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会2019年第五次临时会议决议公告》。
本提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 168,350,546股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9687%；反对52,735股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 1,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.1230%；
反对 52,735股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.8770%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意新的《公司章程》，本提案已经公司 2019年 6月 10日召开的第四届董事会2019年第五次临时会议、第四届监事会2019年第四次临时会议审议通过，具体内容详见2019年6月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程（2019年6月）》等相关内容。
本提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 168,350,546股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9687%；反对52,735股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 1,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.1230%；
反对 52,735股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.8770%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的议案》
本提案已经公司 2019年 6月 10日召开的第四届董事会 2019年第五次临时会议、第四届监事会2019年第四次临时会议审议通过，具体内容详见2019年6月 11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的公告》等相关内容。
审议本提案时，关联股东无锡中住集团有限公司、孙伯荣、陈进对本提案进行了回避表决，回避表决股份数合计 130,804,167股，有效表决权股份数37,599,114股。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 37,546,379股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.8597%；反对 52,735股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.1403%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 1,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.1230%；
反对 52,735股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.8770%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈晓敏律师、王雅清律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－025电连技术股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1102号《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股。每股发行价为人民币 67.72元，共募集资金人民币 2,031,600,000.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 171,931,941.74元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年 7月 25日对发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA15659号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户储蓄管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金净额主要用于以下项目投资：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额|预计使用募集资金数额|实施主体|
|1|增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目|96,187.43|96,187.43|合肥电连技术有限公司|
|2|深圳总部生产基地技改扩能项目|76,896.99|76,896.99|电连技术股份有限公司|
|3|研发中心升级建设及生产线自动化改造升级项目|17,664.24|12,882.39|电连技术股份有限公司|
|4|补充流动资金项目|25,000.00|0.000|电连技术股份有限公|

司
||||
|-|-|-|
|合计|215,748.66|185,966.81|

其中，增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目的实施主体是全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）。经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，公司拟采用分期增资的方式，决定使用部分募集资金人民币17,400万元向合肥电连增资。其中本次增资人民币8,000万元，增资完成后，合肥电连注册资本由人民币5,000万元增加至人民币 13,000万元。增资前后公司持股比例均为100%。公司将根据后期募投项目进展情况，分期将剩余款项人民币9,400万元增资投入项目使用。
三、使用募集资金增资全资子公司的基本情况
公司名称：合肥电连技术有限公司
成立日期：2015年10月20日
注册资本：伍仟万圆整
公司住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2栋146室
法定代表人：任俊江
经营范围：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、销售、货物及技术进出口（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91340100MA2MQCP55T(1-1)
最近一年主要财务信息如下：
单位：万元
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|项目|2017 年1月1日至2017年12月31 日（未经审计）|
|资产总额|5,946.31|
|净资产|4,564.30|
|净利润|-272|

四、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金对全资子公司增资是落实募集资金使用计划，推进募投项目尽快实施的具体举措，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，符合公司可持续性的发展战略和规划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资后对募集资金的管理
为更好的加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司及合肥电连将对募集资金专项账户进行管理，公司、合肥电连、保荐机构与开户银行签订《募集资金三方监管协议》（其中，公司与合肥电连共同作为甲方），并按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
六、履行的决策程序
2018年 1月 5日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
本次增资全资子公司事项符合募投项目的实施方式，已经公司 2016年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
保荐机构认为：电连技术本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
（二）独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次使用募集资金向全资子公司合肥电连技术有限公司增资，用于连接器产业基地建设项目，有利于募集资金投资项目顺利完成和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合相关法律、法规及《公司章程》对募集资金使用的规定。同意本次使用募集资金增资全资子公司的事项。
八、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
（二）《电连技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
（三）《独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的独立意见》（四）《招商证券股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2015-025
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 4月 24日召开的 2014年年度股东大会审议通过的《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，公司于 2015年 5月 20日完成了 2014年年度权益分派事宜，并于近日在深圳市市场监督管理局完成了公司注册资本和《公司章程》的变更登记。
变更后的工商登记基本信息如下：
注册号： 440306103195065
企业名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
住所:深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区
法定代表人：吴限
注册资本（万元）： 12000
企业类型：上市股份有限公司
成立日期：2004年 7月 27日
营业期限：永续经营
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报），机械设备、电子设备及其零配件的购销，无铅波峰焊、无铅回流焊、贴片机、上下料机、接驳台、AOI产品、太阳能设备的研发、设计、生产、销售及租赁，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会 2015年 06月 18日