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证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2016-352深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)第五届董事会第十次会议于2016年11月25日召开，会议审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》，现将注销部分股票期权的相关事项公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据相关法律法规及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2016年11月25日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》：
截至本公告日，因公司股票期权激励对象1人在首次授予股票期权第二个行权期间结束时尚有部分股票期权未行权，公司将对上述1人在首次授予股票期权第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共29份予以注销。
本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。
二、对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权事项系根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定进行的正常调整，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司员工及管理团队的勤勉尽职，公司员工及管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
三、相关核查意见
（一）监事会意见
公司监事会对公司本次注销已到期未行权的股票期权事项发表了核查意见，一致认为：本次注销部分已获授股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计
划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司本次注销已到期未行权的股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司董事会对股票期权激励对象 1人在首次授予股票期权第二个行权期间结束时尚未行权的29份股票期权予以注销。
（三）律师结论性意见
综上所述，本所律师认为，怡亚通就本次注销事项履行了现阶段必要的批准和决策程序，公司本次注销事项的具体情况符合《股权激励办法》、《备忘录 1-3号》以及《股票激励计划》的有关规定，公司尚需履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于注销股票期权事项的独立意见》；
4、《北京国枫律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划之注销到期未行权股票期权的法律意见书》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-008债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业总收入||2,855,947,807.48||2,269,383,064.64||25.85||
|营业利润||239,692,885.62||146,803,720.40||63.27||
|利润总额||233,281,827.94||150,130,860.62||55.39||
|归属于上市公司股东的净利润||188,526,837.73||112,675,192.74||67.32||
|基本每股收益||0.572||0.338||69.23||
|加权平均净资产收益率||8.59%||5.45%||3.14||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产||3,964,450,084.96||2,993,305,041.94||32.44||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,249,412,462.34||2,148,363,671.29||4.70||

股本 331,930,298.00 333,556,523.00 -0.49
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|6.78|6.44|5.28|

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期公司实现营业总收入285,594.78万元，比上年同期增长25.85%；营业利润 23,969.29万元，比上年同期增长63.27%；利润总额 23,328.18万元，比上年同期增长55.39%；归属于上市公司股东的净利润 18,852.68万元，比上年同期增长67.32%。报告期内，上述财务指标同比增长的主要原因是：（1）公司紧密围绕着管理层制定的目标，执行稳健的销售政策,渠道下沉和营销策略效果良好,营业收入保持稳定增长；（2）公司持续加大内部管控力度，提高生产效率,面粉自给率提升，毛利率得到提高；（3）报告期内公司取得的政府补助同比增加。
公司报告期末资产总额为 396,445.01万元，比期初增长32.44%，主要系报告期内公司经营积累、固定资产和工程项目投资增加、存货增加所致。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年第三季度报告中披露的 2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
克明面业股份有限公司董事会2019年02月12日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—042江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于河南分公司完成注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 26日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司的议案》，具体内容详见公司2014年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于设立河南分公司的公告》（公告编号2014－033）。
公司于近日收到了长葛市工商行政管理局签发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
1、公司名称：江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司
2、类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：长葛市众品路1号众品食业园南区
4、负责人：褚浚
5、成立日期：2014年12月18日
6、营业期限：2014年12月18日至2019年3月31日
7、营业范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其它水产加工品（风味鱼制品）的生产；预包装食品、散装食品的批发兼零售；食用农产品的加工；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一四年十二月二十四日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-033北京科锐配电自动化股份有限公司
股票交易异常波动暨股票停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2017年5月8日、5月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北京科锐，股票代码：002350）自2017年5月10日开市起停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
公司郑重提示广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年五月九日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-052广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 3月 31日召开的第二届董事会第十七次会议、2017年4月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。另外，公司分别于 2017年5月 15日召开的第二届董事会第十九次会议、2017年 5月 26日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，同意变更公司经营范围、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。
上述具体内容详见公司于2017年4月1日、2017年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成工商变更登记工作，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440101726811355L
名称：广州鹏辉能源科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号
法定代表人：夏信德
注册资本：贰亿捌仟壹佰壹拾伍万壹仟捌佰柒拾叁元整
成立日期：2001年01月18日
营业期限：2001年01月18日至长期
经营范围：研究和试验发展
具体经营项目如下：锂离子电池制造；镍氢电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩制造；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；太阳能发电站建设；太阳能发电站投资；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；照明灯
提供完整的电源解决方案
具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；
电力电子元器件制造；电力电子技术服务；电子产品批发；电子产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件及其他电子器件制造；电子产品设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017027大庆华科股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月29日9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 29日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 28日 15:00至 2017年 8月 29日 15:00的任意时间。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长徐永宁先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议的股东4人，所持股份82,321,600股，占公司有表决权总股份的63.5004%。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共3人，持有股份82,320,600股，占公司股份总数129,639,500股的63.4996%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共1人，所持股份1,000股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
4、中小股东投票情况
参加本次会议的中小股东(持股5%以下股东)共1人，所持股份1,000股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
5、公司董事、监事、董事会秘书、聘请的黑龙江司洋律师事务所刘静律师和陈静律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
2、审议通过《选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案》，选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事。
表决结果: 82,320,600股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；0股弃权。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：刘静、陈静
3、结论性意见
综上所述，律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》和《公司章程》、《议事规则》
等的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会
议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其它文件。
大庆华科股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-070多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次（临时）会议通知于 2014年 9月 23日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2014年9月29日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
《关于使用自有资金对外委托贷款的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会会 2014年9月30日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-74中航地产股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航地产股份有限公司董事会 2017年 10月 25日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第二十一次会议通知。会议于 2017年10月30日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。
中航城置业（上海）有限公司（以下简称“上海中航城”）为公司全资子公司。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，以及公司轻资产化发展的战略规划，董事会同意公司将持有的上海中航城100%股权在产权交易所挂牌转让，首次挂牌价将不低于评估价。上海中航城100%股权在评估基准日 2017年6月30日的评估值为92,736.40万元。
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次股权转让事项发表了独立意见，一致认为：公司将所持有的上海中航城100%股权进行挂牌转让，符合公司战略发展需要，有利于公司聚焦主业，促进公司持续健康发展，优化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十一次会议做出的审议通过《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的议案》的决议。
本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-75）。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司受托管理关联方房地产项目的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
公司 2016年重大资产出售后，仍具有房地产开发资质，拥有专业的团队和管理能力。公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）正在推进所属地产相关业务资产的对外转让，以聚焦主业。基于中航国际上述业务调整期间的项目管理需求，支持公司战略转型的平稳过渡，董事会同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）受托管理中航国际直接持有及其下属企业持有的若干房地产项目，根据管理模式、工作内容的不同支付相应的委托管理费。
本次委托管理项目共 19个，预计管理费合计为人民币 9,270万元，中航城投资与关联方分别签订项目委托管理协议，具体为：
1、与中航国际签订《北京中航国际大厦项目委托管理协议》。中航国际委托中航城投资管理其所属北京中航国际大厦项目，开工前委托管理费为 50万元/月，开工后至竣工交付委托管理费为120万元/月，委托期限预计为4年。
2、与中航国际签订《航发直投项目委托管理协议》。中航国际委托中航城投资管理航发投资管理有限公司（以下简称“航发投资”）所属15个由中航里城有限公司（以下简称“中航里城”）经营的项目，委托管理费为300万元/月，委托期限暂定为6个月。
3、与南充航庆置业有限公司（以下简称“南充航庆置业”）签订《项目委托管理协议—南充项目》。南充航庆置业委托中航城投资管理其所属南充中航城项目，委托管理费为50万元/月，委托期限暂定为6个月。
4、与江阴云龙置业有限公司（以下简称“江阴云龙置业”）签订《项目委托管理协议——江阴项目》。江阴云龙置业委托中航城投资管理其所属江阴九方城项目，委托管理费为50万元/月，委托期限暂定为6个月。
5、与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳公司”）签订《北京四合院项目委托管理协议》。中航国际深圳公司委托中航城投资管理其所属北京四合院项目，委托管理费为35万元/月，委托期限预计为3年。
委托方中航国际是公司实际控制人，中航国际深圳公司、南充航庆置业和江阴云龙置业均为中航国际的下属企业，本次受托管理房地产项目事项构成公司关
联交易。董事会在审议前述议案时，关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了对本议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：公司受托管理中航国际等关联方的房地产项目，有利于公司战略转型的平稳过渡，并获取一定的经济效益。同时，交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十一次会议做出的审议通过《关于公司全资子公司受托管理关联方房地产项目的议案》的决议。
本次关联交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于全资子公司受托管理房地产项目的关联交易公告》（公告编号：2017-76）。
（三）审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2017年11月14日召开公司2017年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-77）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年十月三十日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-033
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会非职工代表监事龚晓华女士已经辞职，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年8月18日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选肖春元为公司非职工代表监事的议案》。
关于选举肖春元女士为公司第二届监事会非职工代表监事事宜，需提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
肖春元女士简历见附件。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会2017年8月21日
附件：肖春元简历。
肖春元，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾先后任职于祁东县白地市农技站、广东东莞常平基石（KCL）电子厂。2003年 3月至 2013年，担任广东新劲刚新材料科技股份有限公司车间副主任、营销管理部经理助理兼任营销中心文员，2013年至今担任广东新劲刚新材料科技股份有限公司营销管理部副经理，负责营销管理部的全面管理工作。
截止目前，肖春元女士未直接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
海南神农大丰种业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对海南神农大丰种业科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第112845号海南神农大丰种业科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
2013
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据，选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2013
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海南神农大丰种业科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的，因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供海南神农大丰种业科技股份有限公司
2013
年度报告披露之目的，不得用于任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二
O
一四年四月二十四日
专项审计说明第2页
附件
海南神农大丰种业科技股份有限公司
2013
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位：海南神农大丰种业科技股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东、实际控制人及其附属企业|黄培劲|第一大股东|||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的|上市公司核算的会计|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

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|||关系|科目|||（如有）|||||
|大股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
||湖南神农大丰种业科技有限责任公司|子公司|其他应收款|30,828,662.48|14,742,100.00||6,757,435.96|38,813,326.52|往来|非经营性往来|
||安徽神农大丰华强种业有限公司|子公司|其他应收款||25,000,000.00||25,000,000.00||往来|非经营性往来|
||海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司|子公司|其他应收款|30,298,765.54|56,626,416.56||85,932,840.00|992,342.10|往来|非经营性往来|
||海南铭丰种业有限公司|子公司|其他应收款||980.00||980.00||往来|非经营性往来|
||重庆中一种业有限公司|子公司|其他应收款||642,400.00||642,400.00||往来|非经营性往来|
||湖南神农大丰生物科技有限公司|子公司|其他应收款|7,139,281.30|5,104,122.63||8,864.23|12,234,539.70|往来|非经营性往来|

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||||2,000,000.00|||
|关联自然人||||||
|其他关联方及其附属企业||||||
|总计|68,266,709.32|104,116,019.19||118,342,520.19|54,040,208.32|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
关于对公司与精工控股集团有限公司
签订 2019年度关联交易协议的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第七届董事会第九次会议，对公司与精工控股集团有限公司签订 2019年度关联交易协议的议案，发表如下独立意见：
1、程序性。公司于 2019年 10月 12日发出会议通知，2019年 10月 24日召开了第七届董事会第九次会议，董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。我们认为上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。
3、同意公司与精工控股集团有限公司签订《2019年度关联交易协议》，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江2019年 10月24日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-014威创集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日召开的第四届董事会第十八次会议及2018年7月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司以自有资金不超过人民币 10,000万元（含10,000万元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币 11.95元/股（含）。回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过 12个月。具体内容详见于 2018年 8月 1日公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《回购股份报告
书》（公告编号：2018-046）。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关法律法规的规定，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 28日，公司以集中竞价方式回购股份数量累计 5,730,220股，占公司总股本的0.63%，其中最高成交价为 5.48元/股，最低成交价 4.95元/股,累计支付的总金额为 29,999,484.26元（含交易费用）,符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
自 2019年 1月《实施细则》实施以来，公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求。
公司后续将按照《回购股份报告书》及结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2019年3月1日
苏州安洁科技股份有限公司董事会关于公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）因筹划本次发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金事项，经申请，公司股票自 2016年 11月 8日开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知（证监公司字[2007]128号）》第五条相关标准事宜特作以下说明：
公司于2016年11月8日起连续停牌。停牌前20个交易日（2016年10月11日至2016年11月7日）安洁科技A股股票（股票代码：002635）、中小板指数（399005）以及申万电子零部件制造指数（850852）的累计涨跌幅情况如下：
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|项目|2016年10月11日|2016年11月7日|累计涨跌幅（%）|
|安洁科技A股收盘价（元/股）|31.37|36.40|16.03|
|中小板指数（399005）|6,946.77|6,882.83|-0.92|
|剔除中小板大盘因素|||16.95|
|申万电子零部件制造指数|5181.58|5,217.01|0.68|
|剔除行业因素|||16.27|

注：根据《上市公司行业分类指引》，公司属于C39制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，行业板块指数为申万电子零部件制造指数（850852）。数据来源：Wind资讯。
自2016年10月11日至2016年11月7日，安洁科技A股股票（股票代码：002635）价格在该区间内的累计涨幅为16.03%，扣除中小板指数（399005）下跌0.92%因素后，累计涨幅为16.95%；扣除申万电子零部件制造指数（850852）上涨0.68%因素后，累计涨幅为16.27%。即剔除大盘和行业板块因素影响后，安洁科技 A股股票价格在本次连续停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未达到20%，未构成异常波动。
因此，本次发行股份及支付现金购买资产预案披露前安洁科技股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准。
根据128号文第五条的相关规定，特提示风险如下：
1、公司股票停牌前如存在交易异常，可能导致本次重组进程被暂停或者被终止。
2、根据本次交易相关方出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，经公司董事会核查，在本次停牌前六个月至本次重组报告书披露之前一交易日止（以下简称“自查期间”），公司及其董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东、实际控制人，标的公司及其董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方，参与本次交易的中介机构及其经办人员以及其他内幕信息知情人及前述自然人的直系亲属在自查期间均不存在利用内幕信息违规买卖公司股票的行为。
3、鉴于上述情况，经与重组方协商一致，公司将继续推进重组进程。
4、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，如本次重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组进程将被暂停并可能被中止。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
（本页无正文，为《苏州安洁科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
苏州安洁科技股份有限公司 2017年1月9日
独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项出具的独立意见哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第八次会议审议的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表如下独立意见：
一、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对拟实施的《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表如下独立意见：
1、《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第 3号-股权激励及员工持股计划》（以下简称“《信披备忘录》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定；
独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项出具的独立意见2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、《2019年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，同时亦不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形。激励对象均符合《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效；
4、《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，《2019年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规；
5、公司制定的《2019年限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项出具的独立意见及全体股东利益的情形；
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保及/或其他形式财务资助的计划或安排；
7、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高层管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；
8、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划并将《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次激励计划的考核指标分为公司层面的业绩考核指标与激励对象个人层面的绩效考核指标。
公司层面的业绩考核指标“净资产收益率”、“营业收入增长率”、“现金运营指数”分别反映了股东回报和公司价值创造、公司持续成长能力、公司运营质量。这三个目标的设置综合考虑了公司发展战略、宏观经济环境、行业竞争情况等因素，有利于更加充分地调动激励对象的主观能动性，从而进一步实现公司整体与股东的共赢。
公司针对激励对象个人设置了严格的绩效考核体系，考核结果分五个等次，分别为优秀、良好、称职、基本称职、不称职，按照考核
独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项出具的独立意见办法对激励对象每个考核年度的工作业绩进行全方位评价，并根据考核结果确定激励对象个人是否达到解除限售条件。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的考核指标设定具有的实操性，在促进公司达成整体业绩目标的同时，对激励对象能起到激励与约束的作用，有利于公司的可持续发展，是科学和合理的，不存在损害公司及全体股东的利益，能够达到本次激励计划的考核目的。我们同意将公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》提交公司股东大会审议。
独立董事：
____________ ____________ ____________
董惠江 蔡昌 金惟伟
2019年12月6日
深圳市超频三科技股份有限公司
全体董事、监事和高级管理人员
对本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函
鉴于：
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式向浙江炯达能源科技有限公司（以下简称“炯达能源”）股东黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）收购其合计持有的炯达能源49%的股权（以下简称“本次交易”）。
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员郑重承诺如下：
1、本企业/本人为本次交易所提供或披露的信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易所提供或披露的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并应于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函》之签署页）
全体董事签字：
杜建军 张魁 叶伟欣
张正华 李光耀 寇凤英
窦林平 宫兆辉 吴小员
全体监事签字：
帅维 马永红 周志平
非董事高级管理人员签字：
戴永祥 刘卫红 王军
雷金华 黄海燕
深圳市超频三科技股份有限公司 2018年 5月 20日
中航证券有限公司关于
杭州先锋电子技术股份有限公司
2017年度日常关联交易额度的确认及
2018年度关联方日常关联交易额度的预计的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，对先锋电子 2017年度日常关联交易额度的确认及 2018年度关联方日常关联交易额度的预计的事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
关联交易类型包括公司向北京泰科先锋科技有限公司（以下简称“北京泰科”）、昆明金质先锋智能仪表有限公司（以下简称“昆明金质”）销售产品，以及公司接受先锋置业有限公司（以下简称“先锋置业”）向公司提供的最高额保证担保。
2018年4月13日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易额度的确认及 2018年度关联方日常关联交易额度的预计》的议案。公司董事会由7名董事组成，在对此议案进行表决时，4名董事一致同意此项议案,关联董事石义民、石扬、辛德春回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。此项交易尚须获得 2017年年度股东大会批准，关联股东石政民、石义民、辛德春将回避表决。
（二）预计及确认日常关联交易类别和金额
单位：元
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|关联人|2018年预计金额|
|北京泰科|50,000,000.00|
|昆明金质|30,000,000.00|
|先锋置业|50,000,000.00|

二、关联人介绍和关联关系
（一）北京泰科
1、基本情况
公司名称 北京泰科先锋科技有限公司
法定代表人 王大玉
注册资本 1,000万元
技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售自行开发的产品（未经专项审批的项目除外）；销售仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；道路货物运输。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
经营范围
道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
住所 北京市北京经济技术开发区宏达北路5号6层606室
2、与上市公司的关联关系
公司与北京北燃实业有限公司、张路分别持有北京泰科48%、49%和3%的股权。北京泰科未纳入公司合并会计报表范围，系公司所投资的联营企业。公司董事石义民在北京泰科担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，北京泰科系公司关联法人。
（二）昆明金质
1、基本情况
公司名称 昆明金质先锋智能仪表有限公司
法定代表人 樊荣
注册资本 200万元
开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务（依法经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所 云南省昆明市高新区海源北路6号高新招商大厦
2、与上市公司的关联关系
公司与昆明煤气(集团)控股有限公司现分别持有昆明金质50%的股权。昆明金质未纳入公司合并会计报表范围，系公司所投资的合营企业。公司董事石义民、辛德春在昆明金质担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，昆明金质系公司关联法人。
（三）先锋置业
1、基本情况
公司名称 先锋置业有限公司
法定代表人 曲福江
注册资本 6,000万元
房地产开发；投资咨询；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售日用品；物业管理。（企业依法自主选择经经营范围 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号二层
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人石政民、石义民分别持有先锋置业85%、5%股权，同时石义民在先锋置业担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，先锋置业系公司关联法人。
三、履约能力分析
上述关联方依法存续，经营情况良好，财务状况稳健，具备充分的履约能力。
四、交易定价政策及定价依据
关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本价格方式协商确定。公司实际发生关联交易时将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理，同时，关联交易金额占公司营业收入的比例较低。经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为；先锋电子 2017年度日常关联交易额度的确认及 2018年度关联方日常关联交易额度的预计的事项履行了必要的审批程序，此项交易尚须获得 2017年年度股东大会批准，关联股东石政民、石义民、辛德春将回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。中航证券对先锋电子本次2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度关联方日常关联交易额度的预计的事项无异议。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度关联方日常关联交易额度的预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
杨德林 谢涛
中航证券有限公司年月日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（徐红伟）
各位股东及股东代表：
本人作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护了中小股东的合法利益。现将本人 2017年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，在本人任职期间，公司共召开 1次董事会会议，但本人会议当天因参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，故以通讯方式出席了上述会议。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度，本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立董事意见的情况
根据国家法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|独立意见|
|2017年12月26日|第三届董事会第二十二次会议|《关于公司及台山全资子公司向广州银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元融资额度并由公|

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|司为台山全资子公司提供担保的独立意见》、《关于公司为台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请增加融资额度提供担保的独立意见》《关于聘任公司副总经理的独立意见》|

三、专业委员会履职情况
作为公司董事会专门委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
作为薪酬与考核委员会的委员及召集人，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》召集和主持会议。在公司编制年度报告过程中，认真核查年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，做好年报审阅和监督工作，切实履行薪酬与考核委员会的专业职能。
四、在公司进行现场调查的情况
2017年度任职期内，本人充分了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；关注公司销售情况等；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行了监督检查。本人多次与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，
促进公司进一步健全法人治理结构。
3.本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3．履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，2018年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。希望公司在2018年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在 2017年度中给予本人独立董事工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事 2017年度述职报告签字页）
独立董事:
徐红伟
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—035
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司 2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载 2015年半年度的财务数据为初步核算数据，尚须经最终核算，有可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年上半年主要财务数据和指标
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|项目|2015 年1-6月|2014年1-6月|增减幅度（%）|
|营业收入（万元）|1,198,933|1,227,493|-2.33|
|营业利润（万元）|106,429|106,646|-0.20|
|利润总额（万元）|126,746|134,219|-5.57|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|108,153|116,438|-7.12|
|每股收益（元）|1.25|1.35|-7.12|
|加权平均净资产收益率（%）|9.71|11.93|下降2.22个百分点|
||2015年 6月30日|2014年12月31 日|增减幅度（%）|
|总资产（万元）|1,955,979|1,949,653|0.32|
|归属于上市公司股东的股东权益（万元）|1,084,264|1,059,843|2.30|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|12.56|12.28|2.30|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年上半年，公司销售了 133,251辆整车，同比上升0.24%，包括 59,804辆卡车，29,114辆 JMC品牌皮卡，10,918辆驭胜品牌SUV，以及 33,415辆福特品牌商用车。
2015年上半年，公司销售收入 119.89亿元，同比下降2.33%，主要是由于公司销售组合的变化所致；营业利润10.64亿元，与去年基本持平；利润总额12.67亿元，同比下降5.57%。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年7月21日