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中信重工机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一四年四月
目 录
一、会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
二、会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
三、会议议案
《关于聘请 2013年度内部控制审计机构的议案》„„„„4
I
中信重工机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，现将有关事项通知如下：
一、会议的组织
1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
3、出席本次会议的股东及股东代理人应当按照《公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手
续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
4、股东及股东代理人参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决
时，股东及股东代理人不可进行大会发言。
5、对股东及股东代理人提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。
6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。
二、会议的表决
1、本次会议采取记名投票的方式进行表决。参加股东大会的股东及股东代理人应在会议签到时向会务组领取《表决票》。
2、出席本次会议的股东及股东代理人，按其持有或代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代理人对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。
3、出席本次会议的股东及股东代理人领取《表决票》后，请核实股东名称、持股数，并在“股东或股东授权代表”处签名。《表决票》不得遗失或转送他人，否则该《表决票》作废，并按弃权票处理。
4、投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。
5、会议主持人根据现场投票的表决结果，宣布表决结果。
6、根据《公司章程》相关规定，提交本次会议的议案共 1项,
为普通议案，应由出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的二分之一以上表决通过；本次会议无股东回避表决事项。
中信重工机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年 4月 2日（星期三），上午9：00
会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206号公司一号会议室
表决方式：现场投票
会议议程：
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|序号|会议事项|
|一|主持人宣布会议开始|
|二|报告出席本次股东大会的股东及股东代理人数，持有和代表公司有表决权股份数，以及占公司有表决权股份总数的比例。|
|三|介绍参会股东及股东代理人，出席及列席会议人员情况|
|四|审议议案|
||1、《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》|
|五|股东及股东代理人投票表决|
|六|推荐计票、监票人；统计表决结果|
|七|股东发言或提问|
|八|宣读表决结果及会议决议|
|九|宣读法律意见书|
|十|签署股东大会决议和会议记录|
|十一|宣布会议结束|

议案
中信重工机械股份有限公司
关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）中“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告”的相关要求，我公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对公司2013年内部控制进行审计并出具审计报告。
鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）自上市以来为公司提供年报审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，并且在审计过程中表现出较高的工作水平，具有为公司内控审计提供服务的能力，经公司董事会审计委员会审议，提议聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中信重工机械股份有限公司董事会 2014年 4月 2日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-078武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任王文彬先生为公司副总经理的议案》：
由公司董事长、总经理温伟先生提名，且经公司董事会提名委员会审议通
过，聘任王文彬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。公司独立董事房志武、张卓奇、李德军对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。
王文彬先生简历如下：
王文彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，毕业于湖南师范大学医学院药学专业。王文彬先生曾任美国诊断试剂有限公司（DPC）销售经理、强生（上海）医疗器材有限公司华南区经理、中国通用广东通用医药有限公司总经理助理、深圳锐迅供应链管理有限公司总经理、广东以大供应链管理有限公司总经理、广州达瑞生物技术股份有限公司营销副总经理。
备查文件
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-033
钱江水利开发股份有限公司关于利用闲置自有资金
购买有保本约定的短期理财产品部分到期赎回的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届八次董事会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案》（临2017-008）。向兴业银行股份有限公司购买的 6,000万元人民币有保本约定的短期理财产品，已到期赎回，取得理财收益 229,315.07元,本金及收益合计60,229,315.07元已划入公司指定结算账户中。
截止本公告日，公司累计以自有资金购买银行理财产品人民币 2.9亿元，已到期收回1.2亿元。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会 2017年7月 13日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2016-022
南京音飞储存设备股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月31日14点30分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月31日
至2016年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于〈公司2016年度非公开发行A股股票预案〉的议案|√|
|2.01|发行股票的种类及面值|√|
|2.02|发行数量|√|
|2.03|定价基准日与发行价格|√|
|2.04|发行方式及发行时间|√|
|2.05|发行对象及认购方式|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金数量及用途|√|

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|2.09|滚存利润安排|√|
|2.10|本次发行决议有效期|√|
|3|关于《公司2016年度非公开发行A股股票预案》的议案|√|
|4|关于本次募集资金使用的可行性分析的议案|√|
|5|关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东江苏盛和投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案|√|
|6|关于提请同意江苏盛和投资有限公司免于发出收购要约的议案|√|
|7|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|
|8|关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案|√|
|9|关于前次募集资金使用情况的报告|√|
|10|关于制定《未来三年股东回报规划（2016 年-2018年）》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见本公司于 2016年 5月 10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：上述议案均为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.05、2.07、2.08、2.09、2.10、3、5、6、7
应回避表决的关联股东名称：江苏盛和投资有限公司、南京同富投资中心（有限合伙）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603066|音飞储存|2016/5/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年5月27日和5月30日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 5月 30日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会 2016年5月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
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|序号|累积投票议案名称|投票数|

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-038号光明乳业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
根据中国证监会2014年10月20日发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，以及 2013年 11月 30日发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关规定，2015年 6月 8日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十二次会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次公司章程修订情况
1、章程第七十九条：
公司股票应当在股东大会召开期间停牌。召集人应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所说明原因并公告，并有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。
现修改为：
召集人应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所说明原因并公告，并有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。
2、章程第一百九十七条：
公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，保持利润分配政策的连续性与稳定性。
（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在保持盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（三）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况和资金需求提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司年度盈利且不进行现金分红时，董事会应当就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事、监事会发表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
现修改为：
公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，保持利润分配政策的连续性与稳定性。
（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在保持盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，经公司董事会提议，股
东大会批准，也可以进行中期现金分红。在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营和发展的资金需求前提下，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（三）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况和资金需求提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司年度盈利且不进行现金分红时，董事会应当就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事、监事会发表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（五）公司董事会应当就股东回报事宜制定股东回报规划。公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一五年六月八日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临047国旅联合股份有限公司
关于北京嘉垣诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审阶段
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告）
上市公司涉案金额：人民币 593.65万元及违约金（违约金以 593.65万元为基数，自 2013年 10月 1日起至实际清偿之日止，按照年利率24%计算）
对上市公司损益产生负面影响：因公司前期已经对本次诉讼涉及的事项计提了坏账准备，故该诉讼对上市公司本期利润无影响。
国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
于 2018年 7月 18日收到北京市第三中级人民法院的《民事判决书》[（2018）京 03民终 7787号]。现将有关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
上诉人（原审被告）：北京嘉垣投资管理有限公司（原名：北京仕源伟业温泉休闲俱乐部有限公司，以下简称“北京嘉垣”）
被上诉人（原审原告）：国旅联合股份有限公司
2017年 6月 7日，国旅联合作为原告对被告北京嘉垣向北京市朝阳区人民法院递交了《民事起诉状》（详见公司于 2017年 6月 22日披露的《国旅联合涉及诉讼公告》）。
北京市朝阳区人民法院立案后，开庭进行了审理。2018年 4月
13日，国旅联合收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事判决书》
([2017]京 0105民初 52257号)，判决被告北京嘉垣于本判决生效之日起十日内向原告国旅联合支付股权转让款及违约金（详见公司于
2018年 4月 14日披露的《国旅联合涉及北京嘉垣诉讼结果的公告》）。
北京嘉垣不服此判决，向北京市第三中级人民法院提起上诉。北京市第三中级人民法院于 2018年 6月 14日立案。
二、上诉请求：
1、请求依法撤销北京市朝阳区人民法院（2017）京 0105民初
52257号民事判决书关于判令北京嘉垣向国旅联合支付违约金的判项（该违约金系以案涉股权转让款 593.65万元为基数，按照年利率24%计算，自 2013年 10月 1日起至实际支付日止。违约金截至到国旅联合起诉时的 2017年 6月 30日的金额为 5,343,825.86元），并改判驳回国旅联合要求北京嘉垣支付违约金的诉讼请求，或发回重审。
2、本案二审诉讼费用及一审违约金部分相对应的诉讼费用由国旅联合负担。
三、判决情况
北京市第三中级人民法院经审理认为，北京嘉垣的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 49,207元，由北京嘉垣负担。
本判决为终审判决。
四、本次诉讼对公司利润的影响
因公司前期已经对本次诉讼涉及的事项计提了坏账准备，故该诉
讼对上市公司本期利润无影响。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日备查文件：《北京市第三中级人民法院民事判决书（2018）京 03号民终 7787号》。
瑞信方正证券有限责任公司关于杭萧钢构股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“保荐机构”）作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”、“公司”）2014年非公开发行股票持续督导机构，根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对杭萧钢构 2014年非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
根据中国证券监督管理委员会2014年1月29日出具的《关于核准浙江杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕177号），杭萧钢构向单银木、单际华、郑红梅、陆拥军、寿林平、许荣根、刘安贵、刘亮俊和杨强跃共 9名特定投资者非公开发行人民币普通股 9,000万股，上述股份于 2014年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，限售期为36个月（以下简称“本次限售股”）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，根据 2015年 5月 21日公司 2014年年度股东大会审议通过的《公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司 2014年末股本总数553,458,217股为基数，向全体股东按每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 166,037,465股，本次转增完成后，公司总股本变更为719,495,682股。其中，本次限售股相应获转增人民币普通股2,700万股，股份总数变为11,700万股。
根据 2016年 5月 18日公司 2015年年度股东大会审议通过的《公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司股本总数 808,866,600股为基数，
向全体股东按每 10股转增 3股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 242,659,980股，本次转增完成后，公司总股本变更为 1,051,916,580股。其中，本次限售股相应获转增人民币普通股3,510万股，股份总数变为15,210万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股为公司向单银木、单际华、郑红梅、陆拥军、寿林平、许荣根、刘安贵、刘亮俊和杨强跃共9名特定投资者非公开发行的股份。上述投资者承诺，认购上述非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
截至本核查意见出具日，上述股东严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 152,100,000股。
本次限售股上市流通日期为2017年4月5日。
本次限售股上市流通明细清单如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|单银木|118,300,000|11.19%|118,300,000|0|
|2|单际华|12,675,000|1.20%|12,675,000|0|
|3|郑红梅|5,070,000|0.48%|5,070,000|0|
|4|陆拥军|5,070,000|0.48%|5,070,000|0|
|5|寿林平|3,380,000|0.32%|3,380,000|0|
|6|许荣根|2,535,000|0.24%|2,535,000|0|
|7|刘安贵|1,690,000|0.16%|1,690,000|0|
|8|刘亮俊|1,690,000|0.16%|1,690,000|0|
|9|杨强跃|1,690,000|0.16%|1,690,000|0|
|合计||152,100,000|14.39%|152,100,000|0|

五、股本变动结构表
本次限售股上市流通后的股本变动结构表如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|254,618,650|-152,100,000|102,518,650|
||有限售条件的流通股份合计|254,618,650|-152,100,000|102,518,650|
|无限售条件的流通股份|A股|802,530,700|152,100,000|954,630,700|
||无限售条件的流通股份合计|802,530,700|152,100,000|954,630,700|
|股份总额||1,057,149,350|0|1,057,149,350|

六、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构就杭萧钢构 2014年非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、截至本核查意见出具日，本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；
综上，保荐机构对杭萧钢构2014年非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于杭萧钢构股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龚俊杰 尤晋华
瑞信方正证券有限责任公司2017年3月27日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2019－063债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年9月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知。2019年10月8日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
审议通过了《关于公司开展融资租赁业务及接受控股股东担保的议案》
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
董事会同意公司与国银金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，计划融资总额为人民币10亿元，期限为8年，并由公司控股股东日照港集团有限公司提供等额连带责任保证担保。具体内容详见《日照港股份有限公司关于开展融资租赁业务及接受控股股东担保的公告》（临2019-064号）。
公司已就本议案所涉及的关联担保事项向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一九年十月九日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-047茶花现代家居用品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年10月31日以电话、电子邮件发出会议通知，于2017年11月3日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人（发出表决票9张），亲自参加会议董事9人（收回有效表决票9张），会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
根据公司经营实际情况合理决策，董事会同意公司将募集资金投资项目之一“家居塑料用品新建项目”（以下简称“拟变更项目”）进行优化调整，主要内容如下：
1、拟变更项目的实施主体由“茶花家居塑料用品（连江）有限公司”（以下简称“连江茶花”）变更为“连江茶花”和“茶花家居塑料用品（滁州）有限公司”（由连江茶花新设全资子公司，具体名称以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“滁州茶花”）；
2、拟变更项目的实施地点由“连江县山岗工业片区”变更为“连江县山岗工业片区”和“安徽省滁州市苏滁现代产业园”。
公司此次拟变更项目实施主体和实施地点后，拟变更项目生产的产品不变，不会改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形，不构成关联交易。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《茶花现代家居用品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
鉴于公司拟将由全资子公司连江茶花负责实施的募集资金投资项目之一“家居塑料用品新建项目”（该项目将新增年产3万吨日用塑料制品）变更为由连江茶花实施（年产2.2万吨日用塑料制品）和由连江茶花拟出资设立的全资子公司在安徽省滁州市投资建设“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”（该项目将年产0.8万吨日用塑料制品）。为保障募投项目的顺利实施，董事会同意公司之全资子公司连江茶花以募集资金现金出资人民币10,000万元投资设立全资孙公司茶花家居塑料用品（滁州）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），注册资本为人民币5,000万元，剩余部分计入滁州茶花的资本公积，同时授权公司管理层依据法律、法规的规定积极跟进办理滁州茶花的工商注册登记等相关工作。
为保证上述募集资金安全，董事会同意公司根据项目进展情况需要适时与滁州茶花、保荐机构及相关银行签署《募集资金专项存储四方监管协议》，开立募集资金专户存储，对募集资金存放和使用实施有效监管。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《茶花现代家居用品股份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》。
三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
根据公司发展战略的需要，董事会同意公司以自有资金现金出资人民币 1,000万元投资设立全资子公司茶花现代家居用品（滁州）电子商务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”），注册资本
为人民币1,000万元，同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理标的公司的工商注册登记等相关工作。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《茶花现代家居用品股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。
四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会决定于2017年11月20日下午14:00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项和第二项议案。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-035密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯加现场表决的方式于2019年3月28日召开第二届董事会第七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于收购上海振义企业发展有限公司100%股权的议案》
同意公司以自筹资金收购张民先、杜婉芳等5名自然人合计持有的上海振义企业发展有限公司100%股权，本次收购价格预计为人民币 145,200,000.00元。
交易完成后，上海振义企业发展有限公司将成为公司的全资子公司。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购上海振义企业发展有限公司100%股权的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2018-041江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）及子公司上海恒瑞医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批件》，并将于近期开展I期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：SHR-1603注射液
剂型：注射剂
规格：2ml：0.1g
申请事项：国产药品注册
注册分类：治疗用生物制品
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司、上海恒瑞医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司
受理号：CXSL1800011
批件号：2018L02559
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
2、药品的其他相关情况
2018年1月31日，恒瑞医药、上海恒瑞医药有限公司和苏州盛迪亚生物医药有限公司向国家食品药品监督管理总局递交的临床试验申请获受理。该产品可用于恶性肿瘤的治疗。
经查询，目前国外有多个同类靶点产品处于临床试验阶段，国内未有同类靶点产品处于临床试验阶段。国内外尚无同类靶点产品获批上市，亦无相关销售数
据。
截至目前，公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为1850万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-098天津松江股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年10月25日上午11:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：
（1）公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司监事会
山东滨州渤海活塞股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式，购买资产整合完成后的海纳川（滨州）发动机部件有限公司（以下简称“滨州发动机”）100%的股权及泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启
程”）49%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时，公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买的资产交易价格的100%，且不超过186,510.20万元，其中，北京汽车集团有限公司参与本次配套融资的认购，认购不低于30,000万元（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次
发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易/本次重大资产重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了本次重组相关材料后，经审慎分析，现就公司第六届董事会第三次会议审议的与本次重组相关的议案发表如下独立意见：
1、公司符合实施重大资产重组、向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项法定条件；
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一为北京海纳川汽车部件股份有限公司，是公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司，同时本次募集配套资金认购方之一为公司控股股东北京汽车集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，标的资产的作价按照具有证券从业资格的评估机构评估并按规定备案后的评估值为
基础确定。本次交易作价能够反映标的公司股权的价值，股份发行的价格按照法
律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益；
4、本次重组相关事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；董事会在审议本次重组的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避表决。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效；
5、公司本次与交易对方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次重组具备可行性和可操作性；
6、《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益；
7、本次重组系公司为实现资产及业务优化整合之目的而进行，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
8、在本次交易完成相关审计、评估工作后，公司将就本次交易的重组报书（草案）等相关事项再次召开董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发表意见。
综上，我们同意本次重组及董事会就本次重组所作的相应安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》之签字
页）
独立董事签名：
于光 贾丛民
魏安力 熊守美
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-078
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2019年 10月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1927号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 5,880万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：广东邦宝益智玩具股份有限公司
联系人：李欣明
电话：0754-88118320
传真：0754-88209555
邮箱：bb@banbao.com
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
保荐代表人：丁峰、宋乐真
联系人：国金证券资本市场部
电话：021-68826007
传真：021-50158914
邮箱：tansichen@gjzq.com.cn
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2018－021太原化工股份有限公司
第六届董事会 2018年第七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会 2018年第七次会议于 2018年 10月 30日在公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2018年 10月 19日以电话和邮件形式发出。会议应参加表决的董事 9名，实际参
加表决的董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2018年三季度报告及正文
表决结果：同意 9票，反对 0票；弃权 0票。
二、关于锦州银行天津滨海支行 1000万元授信的议案
根据公司发展需要，公司在锦州银行天津滨海支行申请办理1000万元一般额度授信，授信期限一年，单笔业务期限不超过 12个月，50%保证金，授信担保方式为保证，保证人为太原化学工业集团有限公司、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司，授信用途为购买焦炭、
化肥、金属铂网等。
表决结果：同意 9票，反对 0票；弃权 0票。
三、关于晋商银行股份有限公司晋阳支行 10000万元授信的议案根据公司发展需要，公司在晋商银行股份有限公司晋阳支行申请办理 10000万元综合授信，期限一年，由太原化学工业集团有限公司提供连带责任担保，用途为补充企业营运资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票；弃权 0票。
四、关于高级管理人员人事变动的议案
韩智萍女士因年龄原因辞去本公司副总经理职务。公司对韩智萍女士为公司发展做出的贡献表示感谢。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司 2018年 10月 30日
证券代码：603578证券简称：三星新材公告编号：临2019-060
浙江三星新材股份有限公司
关于股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2019年 7月 8日收到股东德华创业投资有限公司（以下简称“德华创投”）的通知，德华创业投资有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”）发行工作已完成，详细情况如下：
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对德华创业投资有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]76号），德华创投面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，本次面向合格投资者非公开发行总额不超过1亿元的可交换公司债券。本期债券采取分期发行方式，德华创投应在无异议函出具之日起 12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。无异议函自出具之日起12个月内有效。
根据《德华创业投资有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券募集说明书》，德华创投本期债券发行规模为不超过人民币1亿元；发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期债券的期限为2年期，初始换股价格为19.88元/股，换股期限自本期债券发行结束日起满 6个月后的第一个交易日。
德华创投本期债券发行工作已于 2019年 7月 5日结束，实际发行规模为 1亿元，第一年票面利率为7.00%，第二年票面利率为11.00%。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2019-034】大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月22日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》有关规定。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过以下议案：
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2019年第三季度报告》的议案：会议审议通过了《大秦铁路股份有限公司 2019年第三季度报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案二、关于执行新会计准则的议案：财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入（修订）》（以下简称：“新收入准则”）。根据“新收入准则”中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2020年1月1日起执行“新收入准则”。
公司独立董事和监事会就此事项发表了意见，详见上海交易所网站。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于执行新会计准则的公告》【临2019-036】。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2019年10月30日
宁波东方电缆股份有限公司监事会
关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
审核意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，我们作为宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的监事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见如下:
公司拟以不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自会议审议通过之日起不超过12个月。部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，我们同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
宁波东方电缆股份有限公司监事会2019年12月27日
（本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司第五届监事会第 3次会议关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见之签字页）
监事签字：
孙平飞 胡伯惠 俞国军
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2019-043国投资本股份有限公司关于子公司国投泰康信托披露 2019年上半年未经审计财务报表的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2019年半年度财务报表的通知》（中汇交公告〔2019〕33号）的规定，公司子公司国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康信托”）将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露国投泰康信托2019年6月30日的资产负债表（未经审计）及2019年上半年的利润表（未经审计）。
国投泰康信托2019年6月30日的资产负债表（未经审计）及2019年上半年的利润表（未经审计）,详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
风险提示：以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-078中信证券股份有限公司
关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注“全景财经”微信公众号，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。届时公司董事会秘书郑京女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2019年8月30日