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证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2015－012浙江田中精机股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715号《关于核准浙江田中精机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众定价发行人民币普通股股票 1,668万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 7.92元，募集资金总额为 132,105,600元，扣除本次发行费用人民币35,459,503.68元，募集资金净额为人民币96,646,096.32元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 5月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第610358号验资报告。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元募集资金
序号 项目名称 投资额 备案文号
投资额
1年产 1,000个标准套电子线圈自动化生产设备项目 18,729.91 9,664.61善发改外资[2012]99号合计 18,729.91 9,664.61
本次募集资金到位前，本公司将根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目的年产 1,000个标准套电子线圈自动化生产设备项目于2012年6月报经嘉善县发展和改革局审查备案，并经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过利用募集资金投资计划。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止2015年6月10日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 募集资金拟投入的金额自筹资金预先投入金额年产 1,000个标准套电子线圈自动化生产设
1 96,646,096.32 37,481,466.63备项目
合计 96,646,096.32 37,481,466.63公司年产1,000个标准套电子线圈自动化生产设备项目自筹资金预先投入情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 土地购置费 6,204,181.65 2 建筑工程费 31,277,284.98合计 37,481,466.63四、本次拟置换自有资金预先投入情况
本次公司拟以人民币 37,481,466.63元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
五、以募集资金置换预先投入的自筹资金审议情况
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议的审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，同时公司保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见，此事项履行了必要法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对以募集资金置换预先投入自筹资金事项的独立意见；
4、中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见；
5、浙江田中精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告（信会师报字[2015]第610424号）。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会 2015年6月16日
联创电子科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，报告期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的合法权益。
现就本人 2018年度履职情况向各位股东报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度公司共召开十二次董事会和七次股东大会，本人均亲自出席了会议。作为公司的独立董事，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，对董事会审议的每项议案进行认真讨论和审议，均投了赞成票，为会议的科学决策起了积极作用。
二、发表独立董事意见的情况
1、2018年 4月 19日，本人对关于聘请 2018年度审计机构的议案和关于 2018年度日常关联交易预计的议案进行了事前审查并在认真审核后发表事前认可意见并提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为关联方江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案》、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案、关于对回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案、关于聘请 2018年度审计机构的议案均发表了同意的独立意见。
3、2018年 5月 21日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，本人对会议审议的关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告
的议案发表了同意的独立意见。
4、2018年 7月 6日，本人对关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易事项的议案进行了事前审查并在认真审核后发表事前认可意见并提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。
5、2018年 7月 9日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，本人对会议审议的关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易事项的议案发表了同意的独立意见。
6、2018年 8月 24日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，本人对会议审议的关于投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）的议案、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案发表了同意的独立意见。
7、2018年 8月 27日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，本人对《回购公司股份预案》的议案发表了同意的独立意见。
8、2018年 12月 6日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，本人对《关于董事会换届选举》的议案发表了同意的独立意见。
9、2018年 12月 25日，公司召开了第七届董事会第一次会议，本人对《关于公司聘任高级管理人员》的议案发表了同意的独立意见。
三、对公司现场进行调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议和出差的机会，对公司日
常生产经营，内部管理和控制、销售情况进行了现场了解。通过电话和邮件的方式，保持和其他董事、高管及相关工作人员的沟通与互动，了解公司的生产经营状况，为董事会实施科学决策提供依据，同时关注传媒与网络对公司进行的相关报道，及时获取公司重大事项进展情况，掌握公司的发展动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司的独立董事，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件要求规范上市公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确和完整。
2、严格按照《公司章程》的有关规定，履行独立董事职责。监督和检查公司董事和高管履职情况，切实维护广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。
3、深入了解公司日常生产经营和内部管理情况，掌握公司经营动态（外部环境和内部环境），在董事会上独立、客观、审慎的行使表决权。
4、加强对中国证监会和深圳证券交易所发布最新规章制度的学习和领会，强化法律风险意识，进一步督促公司规范运作。
五、董事会专门委员会工作情况
本人作为第六届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，积极参加各委员会开展的工作及活动，2018年度各委员会具体工作情况如下：
1、报告期内，第六届董事会提名委员会共召开一次会议，作为提名委员会主任委员，本人积极履行职责，召集并亲自出席了提名委员会会议，对关于提名第七届董事会候选人的议案进行审议。
限公司（暂定名）暨实施年产 5000万片 3D曲面盖板玻璃产业化项目的议案进行审议。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对公司本年度的董事会议案提出异议。
2、报告期内，本人没有提议召开董事会。
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，作为公司第七届董事会成员，本人继续本着诚信、勤勉的精神，按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定忠实履行独立董事职责。充分利用本人的专业知识和职业素养为公司的科学决策提供参考意见，切实维护好广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。同时借此机会向过去一年中，给予本人工作支持和帮助的各位董事、高级管理人员表示衷心的感谢。
联系方式：张金隆 邮箱：jlzhang@hust.edu.cn
联创电子科技股份有限公司
独立董事：张金隆
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-043
启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议通知于 2019年 10月 18日通过电子邮件的方式发出，会议于 2019年 10月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及摘要
具体内容详见同日披露的《公司2019年第三季度报告》全文及摘要。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的议案》
公司全资子公司湖南启迪古汉医药科技有限公司（以下简称“古汉医科”）拟对外投资建设古汉医药科技园项目，预计投资为人民币9956.59万元。董事会同意古汉医科与湖南省衡东县人民政府签订项目框架协议。
具体内容详见同日披露的《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年11月13日(星期三)下午14:00召开2019年第一次临时股
东大会。
具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0222-002珠海全志科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
2016年2月19日，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）与非上市公众公司合肥东芯通信股份有限公司（证券代码430670；证券简称东芯通信，以下简称“标的公司”）共同签署《合肥东芯通信股份有限公司股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”），全志科技计划以不超过人民币20,000万元的自有资金认购标的公司向其发行的7,000万股新股，成为标的公司的控股股东（以下简称“本次投资”），根据相关规定，全志科技持有的标的公司股份自本次投资完成后的十二个月内不得转让。
2.对外投资的批准与授权
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和全志科技《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次投资事项应由全志科技董事会进行决议，无需提交股东大会审议，且全志科技第二届董事会第十四次会议已审议通过了该投资事项。
根据非上市公众公司股票发行及收购等相关规定，本次投资事项已经标的公司董事会审议通过，尚有待标的公司股东大会审议通过。同时，标的公司就本次定向发行股票及因定向发行导致的控制权变动事宜应当按照规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。
3.对外投资不涉及关联交易的说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
关于本次投资所涉及的后续事项，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相关的信息披露义务。
二、标的公司的基本情况
1.基本情况
公司名称：合肥东芯通信股份有限公司
注册地址：合肥市高新区望江西路800号A-3研发楼1002室
企业类型：非上市公众公司，证券代码430670，证券简称东芯通信
法定代表人：赵虎
注册资本：4,053万元
成立日期：2009年11月18日
经营范围：IC及系统解决方案设计、销售；计算机软硬件及系统设计、安装、销售；技术咨询、服务；电子、电器终端产品设计、销售。
2.经营情况
标的公司是一家新兴的LTE基带芯片设计企业，专业从事高端通信核心芯片及解决方案的研发和产业化，系全球少数自主掌握LTE基带芯片核心技术的企业之一。
3.本次投资前后的股权结构
全志科技以自有货币资金认购标的公司向其发行的新股，标的公司本次投资前后的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次投资前||本次投资后||
|||持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|1|赵虎|610.8|15.0703|610.8|5.53%|
|2|刘阳|566.6027|13.9798|566.6027|5.13%|
|3|杜爱仓|445.9459|11.0029|445.9459|4.03%|
|4|杜爱龙|445.9459|11.0029|445.9459|4.03%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|安徽兴皖创业投资有限公司|400|9.8692|400|3.62%|
|6|唐相国|304.2163|7.5060|304.2163|2.75%|
|7|吴齐发|211.8081|5.2260|211.8081|1.92%|
|8|赵璐|181.8811|4.4876|181.8811|1.65%|
|9|其他股东1|885.8|21.8553|885.8|8.01%|
|10|全志科技|-|-|7000|63.33%|
|合计||4053|100|11053|100|

注：标的公司增资前的股权结构暂根据截至2015年12月31日的股东名册列示。
4.财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015月12月31日|2014 年12月31日|
|资产总额|47,056,002.64|29,060,071.93|
|负债总额|11,407,853.42|15,650,721.97|
|所有者权益|35,648,159.22|13,409,349.96|
|项目|2015月12月31日|2014 年12月31日|
|营业收入|873,290.60|246,568.45|
|营业利润|-2,310,533.64|-3,873,158.95|
|净利润|3,823,799.26|-746,941.85|

三、协议的主要内容
1.投资金额
标的公司以2.4元/股的发行价格，向全志科技发行 7,000万股，全志科技计划以不超过人民币20,000万元的自有资金认购该等股份。
2.支付方式
全志科技将以现金方式认购标的公司发行的股份。
3.公司治理
本次投资完成后，标的公司的董事会由7名董事构成，其中，全志科技提出的人员占2名；全志科技认可的独立董事3名。
标的公司的监事会由3名监事构成，其中，全志科技提出的人员占2名。
标的公司的财务负责人由全志科技提出的人员担任。
4.违约条款
股份认购合同就股份发行、投资价款支付、公司治理、新增股份登记、标的公司保证等事项进行了约定，并就相关方违反前述事项的行为约定了明确、具体的违约责任。
5.生效
股份认购合同自双方签署并加盖公章之日成立，并经标的公司董事会及股东大会批准通过后生效。
四、对外投资的目的、影响及风险
（一）本次对外投资的目的和影响
本次投资将填补公司在LTE基带通信技术上的空白，有利于公司芯片产品在通讯功能上的延展，加速公司在物联网领域的技术布局，进一步扩展公司在车联网、智能硬件、家用网络设备等业务领域的产品应用空间，增强产品应用竞争能力；东芯通信亦通过本次增资扩股，能够增强资本实力，进一步加强研发投入和人员建设，同时有助于东芯通信技术与产品的产业化、商业化落地，提升持续经营和盈利能力。
（二）可能存在的风险
1.在实际运营中将面临技术开发、产品研制、运营管理、市场竞争等风险。
公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，同时将加强公司之间管理团队的沟通、协调，有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理制度，努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在。
2.东芯通信本次定向发行股票事宜已经其董事会审议通过，尚待其股东大会审议通过后方生效。因此能否顺利实施还存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
杭州集智机电股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2015年 7月 12日在公司会议室召开，会议于 2015年 7月 1日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州集智机电股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以举手表决方式通过了如下议案：
1.审议通过《关于确认公司最近三年及一期财务报告并同意对外报出的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案延长有效期的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜延长有效期的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于增补王秩龙、蔡海静为公司第二届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（本页以下无下文）
（本页无正文，为杭州集智机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签署页）
全体董事签字：
楼荣伟： 吴殿美：
杨全勇： 张加庆：
赵良梁： 王晓萍：
汪祥耀： 莫会成：
周红锵：
日期： 年 月 日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
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北京市康达律师事务所关于
深圳证券交易所《关于对皇氏集团股份有限公司的关注函》
之专项回复
致：皇氏集团股份有限公司
北京市康达律师事务所受皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”或“公司”）聘请，作为公司常年法律顾问为公司提供法律服务。根据深圳证券交易所中小板公司管理部2018年5月7日下发的《关于对皇氏集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第147号）要求，本所律师就相关问题进行核查并出具本回复。
就本回复的出具，本所律师特作如下声明：
本所律师依据本回复出具日前已经发生或存在的基本事实，依据我国现行有效的相关法律、法规和规范性文件，基于对相关资料的核查以及本所律师的必要调查、核实，基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，截至本回复出具之日，对相关事项涉及的事实进行了必要的核查验证，并据此出具法律意见。
本回复仅供皇氏集团本次回复之用，不得用于任何其他目的。
本所律师基于上述情况，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具专项回复如下：
“关注问题3、根据你公司于2018年4月28日披露的《关于北京盛世骄阳文化传播有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》，盛世骄阳2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润及运营收入比例指标均未达到承诺的业绩指标，补偿义务人徐蕾蕾应承担的股份补偿数
量为2,240.53万股，现金补偿数额为6,753.16万元。”……
“在业绩补偿承诺未履行完毕的情况下，公司处置盛世骄阳100%股权的合理性及合规性，是否符合《重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，
以及是否违反前期相关承诺。请律师核查并发表明确意见。”
回复：
一、关于对公司拟挂牌转让北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）100%股权的合规性的核查
1、根据公司与徐蕾蕾签署的《关于发行股份及支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议书》、《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》（以下统称“盈利预测补偿协议”）的相关约定，徐蕾蕾对盛世骄阳2015年、2016年和2017年三个会计年度的业绩作出承诺，截止2017年12月31日，上述业绩承诺期已经届满，截止本回复出具日，徐蕾蕾尚未履行完毕其业绩补偿承诺。
经本所律师检索《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重大资产重组管理办法》”），查询中国证券监督管理委员会官网之上市公司监管法规（http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/ssgsjgb/ssbssgsjgfgzc/）所列示的监管法规和常见问题解答，上述法律法规、常见问题解答中并无关于业绩补偿承诺未履行完毕的情况下禁止转让标的资产的强制性规定。
本所律师认为，在业绩补偿承诺未履行完毕的情况下，公司转让盛世骄阳的100%股权的行为不违反《证券法》、《证券发行管理办法》、《重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规的规定和规范性文件。
二、公司拟挂牌转让盛世骄阳100%股权的行为不会导致相关方违反重组业绩承诺
1、2015年7月30日，盛世骄阳100%股权（以下简称“标的资产”）已过户至公司名下，公司在履行相关的内部审批程序后有权对标的资产予以处置，根据公司的公告，公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的盛世骄阳100%股权，挂牌价格参考标的资产评估值确定，上述公开挂牌转让标的资产的事项已经通过公司董事会的审议，尚需公司股东大会予以审议。
2、根据盈利预测补偿协议约定，徐蕾蕾对盛世骄阳100%股权的业绩承诺期间为 2015年度、2016年度及 2017年度。公司系于业绩承诺期外转让盛世骄阳100%股权。
3、盈利预测补偿协议并未限制公司在任何情况下处置标的资产，公司转让盛世骄阳100%股权的行为不违反盈利预测补偿协议的约定。
4、根据盈利预测补偿协议约定及皇氏集团公开披露信息，业绩承诺期间内，2016年、2017年盛世骄阳的业绩未达到相关承诺指标，徐蕾蕾已经履行了 2016年度业绩补偿义务。对于 2017年度业绩补偿，公司已于 2018年 3月 16日向南宁市中级人民法院就未完成业绩承诺事项提出诉讼，要求徐蕾蕾支付运营收入比例指标补偿款并申请了财产保全。截至本回复出具日，2017年度业绩补偿承诺尚在履行中。
5、虽然业绩补偿承诺尚未履行完毕，但业绩承诺期已结束，且公司已经提起诉讼要求业绩承诺人履行补偿义务，公司转让盛世骄阳的100%股权的行为不构成重组方业绩补偿承诺的变更或公司对业绩补偿的放弃。
综上所述，本所律师认为，公司已经拥有了盛世骄阳100%的股权的所有权，其根据自身经营需要拟转让盛世骄阳100%股权的行为不会导致相关方违反重组业绩承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳证券交易所<关于对皇氏集团股份有限公司的关注函>之专项回复》签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔佳平 经办律师：魏小江
谢 静
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-022中国长城科技集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蓝庆新，作为中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
中国长城科技集团股份有限公司 2018-022号公告√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
中国长城科技集团股份有限公司 2018-022号公告十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
中国长城科技集团股份有限公司 2018-022号公告二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
中国长城科技集团股份有限公司 2018-022号公告√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：蓝庆新二 O一八年二月七日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-056龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于收购新立钛业少数股东股权及债转股事项
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月11日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的议案》《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金5,341万元人民币收购神特企业管理（深圳）有限公司持有的云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“新立钛业”）26.18%的少数股东股权，并以持有的新立钛业 521,879.83万元人民币债权对其进行增资。
上述议案已经公司 2019年 6月 28日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
新立钛业已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得云南省市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》和《营业执照》。公司对新立钛业的控股比例由68.10%增至98.39%。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年7月2日
跨境通宝电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第三次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
关于2018年度计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事签字：
孙俊英 苏长玲
二零一九年三月三十一日
华孚时尚股份有限公司第六届董事会第九次会议 独立意见华孚时尚股份有限公司独立董事
关于公司董事会秘书变更的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华孚时
尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件
的有关规定，我们作为华孚时尚股份有限公司独立董事，本着对公司及全体股
东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，认真审阅了第六届董事会第九次
会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下独立意见：
对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见:
经核查，我们认为公司本次聘任公司董事会秘书的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，被聘任人员具
备履行职责所必须的专业知识和管理经验，具有良好的职业道德和个人品德。
本次聘任公司董事会秘书不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形，我们一致同意聘任张正先生为公司副总裁兼董事会秘书。
独立董事：胡永峰陈卫滨 孔祥云二〇一七年十月二十三日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-104东华能源股份有限公司
关于控股股东提议公司回购部分社会公众股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）提议公司回购部分社会公众股份的函，具体情况如下：
鉴于公司目前的二级市场股价已经严重背离公司的实际经营情况，不能正确反映公司的价值，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，东华石油提议公司尽快启动股票回购的相关程序，建议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股，回购价格不超过12.7元/股，建议本次回购股份的资金总额不低于8亿元，且不超过10亿元，资金来源为公司自有资金，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。并提请公司尽快召开董事会、股东大会审议回购事项。
东华石油表示，相信本次股份回购将有利于维护包括社会公众股东在内的全体股东利益，增强投资者信心，促进公司的健康可持续发展。
公司将尽快就上述内容制定回购议案，提请公司董事会审议。
风险提示：上述回购事项需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议批准后方可实施，因此上述回购事项存在一定的不确定性风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-079
北京东方园林生态股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月20日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|540,000|2016-5-20|办理解除质押登记手续之日|浙商金汇信托股份有限公司－浙商2号定向资管投资单一资金信托|0.12%|个人融资|
|合 计||540,000||||0.12%||

2、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司445,515,766股股份，占本公司总股本的44.17%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为341,846,524股，占其持有本公司股份总数的76.73%，占本公司总股本的33.89%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2016年5月 23日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-041深圳市聚飞光电股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经 2014年 10月 24日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。《深圳市聚飞光电股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于 2014年 10月 25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-145神州数码信息服务股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）发来的《中标通知书》（编号：HFZTB-GC-2016-002848），系统集成公司在安徽诚信项目管理有限公司组织的中国科技大学先进技术研究院国家量子保密通信京沪干线及量子科学卫星合肥总控中心建设项目骨干网测试床设备采购项目中标，此次招标活动由中国科技大学先进技术研究院委托安徽诚信项目管理有限公司采用公开招标方式进行。具体如下：
1、项目编号：2016GFCZ3393
2、中标内容：国家量子保密通信京沪干线及量子科学卫星合肥总控中心建设项目骨干网测试床设备采购项目
3、中标价款：（人民币）1,355.85万元（大写：壹仟叁佰伍拾伍万捌仟伍佰元）
4、中标工期45天（日历日），工程质量达到国家施工验收规范标准
5、系统集成公司在收到中标通知书后，于30日内到合肥市与建设单位签订承包合同。无故逾期视为放弃中标资格。
二、交易对方情况介绍
1、招标人：中国科技大学先进技术研究院
2、法人代表：朱长飞
3、地址：合肥高新技术产业开发区，望江西路与创新大道交口
4、业务范围：由安徽省、中国科学院、合肥市、中国科学技术大学四方共建，按照"省院合作、市校共建"的建设原则设立，是开展高技术研发与应用和高端应用人才培养为主的实体机构，是中国科大创建世界一流研究型大学的重要组成部分。承继中科大光荣传统和优良学风，是中科大主体教学和科研体系的外延，将形成强大的技术创新平台，将有力地促进基础研究成果向先进技术和现实生产力的转化。
京沪干线项目建设分为量子设备定型、室内联试阶段以及工程建设和应用示范阶段等三个阶段。系统集成公司2014年12月中标“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目室内联调系统”，为该项目建设的第二阶段项目。2015年12月中标的“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成平台系统”、“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成量子密钥分发扩容系统（京冀鲁段）”，2016年12月中标的“安全管理和量子密钥分发备份系统”，以及本次中标的国家量子保密通信京沪干线及量子科学卫星合肥总控中心建设项目骨干网测试床设备采购，均是该项目建设的第三阶段项目。
公司及控股股东、系统集成公司与招标人中国科技大学先进技术研究院不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
量子京沪干线是国内首条量子保密通信骨干线路，本次项目中标为公司进一步积累了量子保密通信骨干网络建设经验，为后续参与到国家其他量子骨干线路建设项目中打下了较好的基础。未来，公司将在量子领域，积极展开多维度合作，
作为公司重要的业务发展方向之一，加强量子技术的推广应用,为我国的信息安全和自主可控提供技术支持。
系统集成公司为公司下属全资子公司，本次中标价款为人民币1,355.85万元。中标合同的履行对公司后期盈利能力产生的影响尚不确定。
四、中标项目风险提示
1、截至公告日，系统集成公司尚未签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》（编号：HFZTB-GC-2016-002848）。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-034内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于回购注销部份已授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1—3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，公司拟回购因个人原因已经申请离职并获公司同意激励对象及部份考核未达标激励对象已经授予的限制性股票。公司拟回购注销上述激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票数量为 211,420股，因 2015年 7月6日公司实施了2014年度权益分派，以公司现有总股本 131,728,771股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
因此，本次拟回购注销限制性股票的回购价格调整为4.115元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划授予的限制性股票数量将调整为 4,484,581股。公司总股本从 263,457,542股减至 263,246,122股。本次回购注销事宜，已获得公司 2014年第一次临时股东大会授权，经董事会审议通过后实施。
一、限制性股票计划概述
1、公司于2013年12月3日分别召开了第四届董事会第十八会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《公司股票限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于 2014年 1月 21日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2014年3月14日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》，公司部分激励对象由于个人原因，放弃或调减认购限制性股票，首次授予限制性股票的激励对象从 94人调整为81人，首次授予限制性股票数从563万股调整为477.2万股。
5、公司已于 2014年 4月 19日完成了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉限制性股票的授予登记工作。并在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于限制性股票授予完成的公告》。
二、限制性股票回购注销原因、数量及价格
2014年3月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为 2014年 3月 18日，向 81位激励对象授予首期限制性股票合共477.20万股。根据公司限制性股票激励计划（草案）》、《公司限制性股票激励计划考核管理办法》，公司本次拟回购已申请离职并获公司批准的、2015年度考核未达标的和2016年度因岗位调整而不具备符合股权激励条件的员工已经授予的限制性股票。
因2015年7月6日公司实施了2014年度权益分派，以公司现有总股本131,728,771股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。因此，本次拟回购注销限制性股票的回购价格调整为4.115元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
具体情况如下： 单位：股
||||
|-|-|-|
|姓名|首次授予股票|本次回购股票|
|赵鹏|30000|24000|
|常飞|30000|24000|
|王力达|25000|35000|
|刘晓刚|30000|42000|
|张春梅|20000|28000|
|高元华|10000|8300|

||||
|-|-|-|
|陈玉梅|10000|8120|
|杨尧|30000|42000|
|合计|185000|211,420|

三、本次回购后公司股本结构变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|39,106,070|14.84|38,894,650|14.78|
|01 首发后个人类限售股|3,916,960|1.49|3,916,960|1.49|
|02 股权激励限售股|6,796,242|2.58|6,584,822|2.50|
|04 高管锁定股|21,547,988|8.18|21,547,988|8.19|
|06 首发前机构类限售股|6,844,880|2.60|6,844,880|2.60|
|二、无限售流通股|224,351,472|85.16|224,351,472|85.22|
|三、总股本|263,457,542|100.00|263,246,122|100.00|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
原激励对象已提出辞职并获得公司批准，或 2015年度考核未达标，或 2016度因岗位调整而不具备符合股权激励条件；以上激励对象已不符合激励条件。公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1—3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司回购注销上述原激励对象已获授予
但尚未解锁的股限制性股票。
六、监事会意见
监事会对本次回购注销部份已经授与限制性股票的激励对象名单进行审核后认为：公司回购因个人原因已经申请离职并获公司同意激励对象及部份考核未达标激励对象已经授予的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1—3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
七、律师意见
北京京都律师事务所出具了法律意见书，认为：本次回购注销已履行必要的法律程序,公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格符合《管理办法》、《激励事项备忘录 1-3号》、《备忘录第 9号》，以及公司《激励计划》的相关规定。公司就本次向激励对象第一期解锁及部分限制性股票回购注销相关事项，尚需按照《管理办法》等规定完成登记等程序并履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于回购注销部份已授予限制性股票的独立意见；
4、北京京都律师事务所关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二零一六年四月六日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
未来三年（2014-2016）股东回报规划
为进一步推动浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《浙江友邦集成吊顶股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的考虑因素
（1）公司的实际情况，包括：公司营业收入、经营业绩、现金流量、短期及长期融资能力；
（2）公司发展目标，包括：公司发展战略、投资规划、未来资金需求、预计未来的经营业绩及现金流量；
（3）外部环境及变化趋势，包括：经济发展周期、国家金融政策、信贷环境、融资成本；
（4）股东关于分红的意愿与要求、独立董事关于利润分配的意见。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取积极的现金或者股票股利分配政策。现金方式优先于股票方式。公
司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配时间间隔、最低比例
未来三年是公司发展的重要时期，根据公司未来发展规划及对公司所处行业、经营业务、产品发展阶段的判断，公司目前正处于成长期，公司的持续发展需要股东的大力支持。未来三年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（四）利润分配的决策程序和机制
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，行使上述职权须取得全体独立董事的二分之一以上同意。
公司董事会审议年度利润分配方案时，未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事应当发表明确意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司二分之一以上独立董事同意、董事会审议通过后提交公司股东大会批准，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、本规划的制定周期与相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东回报规划进行监督。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-04新希望六和股份有限公司
关于大股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月8日，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到公司第一大股东南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）通知，其增持本公司股份的计划已到期完成，现将有关情况公告如下：
一、增持人
南方希望实业有限公司
二、增持计划的实施情况
增持计划内容：公司大股东南方希望基于对中国经济和中国资本市场未来发展的坚定信念，本着协力维护资本市场平稳健康发展的社会责任，为维护全体股东的利益，以增持股份表达对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，于2015年7月8日通知公司，拟于未来6个月内以不超过人民币5亿元增持本公司股份，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。具体内容详见公司2015
年7月9日披露的《关于公司大股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-46）。
增持方式：通过“平安汇通安赢汇富49号”定向资产管理计划以
二级市场竞价方式增持公司股份。
增持期间：2015年7月9日至2016年1月8日（因公司发行股份购买资产，公司股票于2015年8月17日停牌，故实际可增持期间只为2015年7月9日至2015年8月14日）。
增持数量：本次南方希望增持本公司股份2,763,500股，占公司总股本的0.13%，增持金额48,248,534.00元。本次增持前，南方希望直接持有本公司股份612,999,415股，占公司总股本的29.41%。本次增持股份完成后，南方希望与“平安汇通安赢汇富49号”定向资产管理计划共计持有本公司股份615,762,915股，占公司总股本的29.55%。
增持承诺的履行情况：恪守承诺
三、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规、部门规章、规范性文件等规定。
2、南方希望承诺6个月内不转让本次增持的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一六年一月九日