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关于烟台艾迪精密机械股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2019】44060002号烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2018年 12月 31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至2018年12月31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3168号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2017年 1月通过上海证券交易所发行 A股 4,400万股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 6.58元，共募集资金人民币 289,520,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 246,296,000.00元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】44040002号验资报告验证，上述募集资金人民币已于 2017年 1月 16日全部到账。截至 2018年12月31日止，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|存储余额|
|15392101040080394|8,650.00|---|
|1606020829200419064|8,650.00|---|
|535902112810802|8,652.00|---|
|——|25,952.00|---|

注：初始存放总金额为 259,520.00万元，为募集资金 289,520.00万元扣除证券承销费和保荐费（含税）人民币3,000.00万元后的金额。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本
次A股发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以下三个项目。
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|投资总额|募投金额|建设期|备案情况|
|35,085|35,085|2年|烟开发改经信[2014]42号|
|14,885|14,885|3年|烟 福 改 备[2014]03号|
|4,550|4,550|2年|烟开发改经信[2014]43号|

本次募集资金项目投资额合计 54,520万元，募集资金如有不足，缺口部分由公司自筹解决。”
截至 2018年 12月 31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
公司于 2017年4月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司将募投项目“液压破拆属具及液压件建设项目”中“液压件的建设”实施地点由“山东省烟台市经济技术开发区长江路”（公司新厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2014）第 50085号”）变更为“山东省烟台经济技术开发区秦淮河路 189号”（公司原厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2012）第50141号”）。除本次实施地点变更外，公司募集资金的用途和实施方式未发生实质变化，本次实施地点变更未对募集资金投资项目项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
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|项目总投资|承诺募集资金投资总额|实际投入募集资金总额|差异金额|
|35,085.00|18,629.60|18,629.60|---|
|14,885.00|6,000.00|6,000.00|---|
|4,550.00|---|---|---|
|54,520.00|24,629.6|24,629.6|---|

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截至2018年12月31日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2017年3月7日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预
先投入募投项目的自筹资金合计人民币 115,760,446.84元，并已经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】44040001号予以鉴证。独立董事及
保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
公司前次发行未涉及以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2017年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：人民币万元
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|投资项目|||
||实际使用|年报披露|
|液压破拆属具及液压件建设项目|18,629.60|18,629.60|
|液压件生产技术改造及扩产建设项目|6,000.00|6,000.00|
|研发中心建设项目|---|---|
||24,629.6|24,629.6|

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2017年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
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|06.926,42|06.926,42|06.926,42||使可定预 截或（期日态状用程工完目项日止）度到达目项||60.8102|60.8102|60.9102||。元万40.675,11金资筹自的目项投募入投已先预换置含包额金用使度年7102：明说|
|||||额资投计累金资集募日止截|集募与额金资投际实 差的额金资投诺承后额|-|-|-|-||
|额总金资集募用使计累已|额总金资集募用使度年各|度年7102：中其|||额金资投际实|06.926,81|00.000,6|-|06.926,42||
||||||金资投诺承后集募额|06.926,81|00.000,6|-|06.926,42||
||||||金资投诺承前集募额|00.580,53|00.588,41|00.055,4|00.025,45||
|06.926,42|—||—|额总资投金资集募|额金资投际实|06.926,81|00.000,6|-|06.926,42||
||||||金资投诺承后集募额|06.926,81|00.000,6|-|06.926,42||
|额总金资集募|额总金资集募的途用更变||例比额总金资集募的途用更变||金资投诺承前集募额|00.580,53|00.588,41|00.055,4|00.025,45||
|||||目项资投|目项资投际实|压液及具属拆破压液目项设建件|造改术技产生件压液目项设建产扩及|目项设建心中发研|计合||
||||||目项资投诺承|压液及具属拆破压液目项设建件|造改术技产生件压液目项设建产扩及|目项设建心中发研|||
||||||号序|1|2|3|||

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|-|-|-|-|-|
|计预到达否是益效||）1注（是|是|注（用适不）2|
|实计累日止截益效现||12.064,51|03.704,31|用适不|
|益效际实年三近最|度年8102|80.103,11|33.030,6|用适不|
||度年7102|53.109,3|63.188,4|用适不|
||度年6102|87.752|16.594,2|用适不|
|益效诺承||00.385,11|00.831,4|用适不|
|资投日止截 产计累目项率用利能||%59.49|%68.59|用适不|
|目项资投际实|称名目项|目项设建件压液及具属拆破压液|设建产扩及造改术技产生件压液目项|目项设建心中发研|
||号序|1|2|3|