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杭州长川科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（盛况）
各位股东及股东代表:
本人作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2017年度工作情况简要汇报如下:
一、出席会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了7次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺 席 次数|是否连续 2 次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|

本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2017年度，公司共召开了3次股东大会，出席了3次股东大会。
二、发表独立意见的情况
出决策所需要的信息及资料，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出建议，2017年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下议案发表了独立意见：
1、2017年1月20日，第一届董事会第九次会议审议的《关于公司2016年度利润分配议案》、《关于聘任天健会计师事务所为 2017年度审计机构的议案》；
2、2017年 5月 12日，第一届董事会第十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
3、2017年7月4日，第一届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
4、2017年8月22日，第一届董事会第十二次会议审议的《关于执行<企业会计准则第 16号—政府补助>（修订）的议案》、《关于 2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的》；
5、2017年9月29日，第一届董事会第十三次会议审议的《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
6、2017年11月17日，第一届董事会第十五次会议审议的《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人是公司提名委员会、战略委员会成员，报告期内，对公司研发方向、研发技术、募投项目等重大对外投资项目及公司 2017年限制性股票激励计划提出了建议，并听取了年度工作汇报进行考核，切实履行了委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上本人主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，积极发表意见，行
使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人都能做到预先审议、认真审核，并按照规定进行了现场检查。
作为公司独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；利用自身专业知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、浙江省监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，并积极参加了深圳证券交易所组织的培训，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
以上是我在2017年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，在自己的任职内将继续忠实履行自己的职责，积极参与公司重大事项决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告！
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告之签字页］
独立董事签名：
盛况：
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-075天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，2019年4月24日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7,305.97万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2019年4月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ht根据上述决议，公司于2019年7月3日签订招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划，现就本次使用闲置募集资金进行现金管理情况公告如下：
一、存款产品情况
购买招商银行股份有限公司天津体育中心支行理财产品情况
1.产品名称：步步生金8688
2.产品收益类型：保本浮动收益类
3.产品起息日：2019年7月3日
4.产品到期日：随时赎回
5.预期年化收益率：2.2%-2.8%
6.投资金额：750万元
7.资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司及控股子公司与招商银行股份有限公司天津分行不存在关联关系
三、需履行的审批程序
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-075《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事第十次会议、第二届监事会第七次会议和公司2018年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有认购风险、本金及投资收益风险、管理人风险、政策风险、流动性风险、延期风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险、合作销售机构风险、募集失败风险、提前终止风险、法律风险等。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，本理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。在保本的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品及结构性存款情况
本公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的情况如下：
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-075
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|||发行|||金额|预期产||||
|序|||||||产品收益起|||
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|||||产品类型||||||
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||购买主体||产品名称|||||产品到期日||
|||主体|||||||情|
|号|||||||算日|||
||||||元）|率||||
||||||||||况|
|1|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·34天”|保本保证收益型|2,500|3.0%|2018-9-25|2018-10-30|已到期|
|2|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本浮动收益类|4,000|3.55%|2018-8-31|2018-11-30|已到期|
|3|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·62天”|保本保证收益型|2,000|3.05%|2018-11-3|2019-1-4|已到期|
|4|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款（产品简称H0002027）|保本浮动收益类|4,000|3.43%|2018-12-5|2019-3-5|已到期|
|5|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·90天”|保本保证收益型|2,000|3.15%|2019-1-8|2019-4-8|已到期|
|6|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款（产品简称H0002181）|保本收益类|4,000|3.28%|2019-3-8|2019-6-10|已到期|

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-075
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||||||||||到|
|||发行|||金额|预期产||||
|序|||||||产品收益起|||
||||||||||期|
||||||（万|||||
|||||产品类型||||||
|||||||品收益||||
||购买主体||产品名称|||||产品到期日||
|||主体|||||||情|
|号|||||||算日|||
||||||元）|率||||
||||||||||况|
|7|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|步步生金8688|保本浮动收益类|750|2.30%-2.90%|2019-4-2|随时赎回|已到期|
|8|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·90天”|保本保证收益型|2,000|3.15%|2019-4-10|2019-7-9|未到期|
|9|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款（产品简称TH000071）|保本收益类|4,000|3.85%|2019-6-11|2019-9-11|未到期|

截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财及结构性存款未到期的本金总金额为人民币 6,750万元（含本次）。
七、备查文件
1.招行理财产品产品说明书、招商银行电子回单。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019131
神州高铁技术股份有限公司
关于合伙企业设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月6日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与设立合伙企业的议案》，公司拟与北京华海恒泰投资管理有限公司（以下简称“华海投资”）、上海弘瑞文化传媒有限公司共同投资设立深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）。
详情参见公司2019年12月 7日披露于巨潮资讯网的《关于参与投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2019122）。
二、项目公司设立情况
近日，公司收到普通合伙人华海投资通知，获悉合伙企业已设立完成。现将相关情况公告如下：
1、公司名称：深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5G01MK7H
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室
4、执行事务合伙人：北京华海恒泰投资管理有限公司
5、企业类型：有限合伙企业
6、成立时间：2019年 12月9日
7、经营范围：一般经营项目是：创业投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、商务咨询。
三、对公司的意义和影响
合伙企业设立完成后，将与公司及子公司组成联合体共同投资天津地铁 2号线、3号线股权转让及存量TOT项目，为公司投资上述项目拓宽融资渠道，减轻资金压力，降低投资风险。
此外，合伙企业未来也可投资参与其他潜在轨道交通整线运营维保项目，如未能按此规划实现投资，公司将择机退出合伙企业。届时，公司及合伙企业将按
照相关规定履行决策程序。
公司将积极关注本次事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会 2019年12月 19日
永利带业 未来三年股东回报规划（2012年—2014年）上海永利带业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年—2016年）
进一步规范上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监字【2012】145号）等的相关要求，结合公司实际和公司章程规定，特制订本规划。
一．分配政策
公司的利润分配政策为：
（一）利润分配的原则
1．公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策。
2．公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配的原则。
永利带业 未来三年股东回报规划（2012年—2014年）（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）现金分红条件及比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。实施现金分红后不影响公司后续持续经营。特殊情况是指：
1、公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%（募集资金投资的项目除外）；
2、公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%（募集资金投资的项目除外）；
3、审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
4、分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。
公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照
永利带业 未来三年股东回报规划（2012年—2014年）公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到20%。
（四）发放股票股利条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）利润分配的时间间隔
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分红。
二、本规划的制定原则及考虑因素
公司应积极实施稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司
永利带业 未来三年股东回报规划（2012年—2014年）将积极采取现金方式分配利润。
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划。社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益、整体利益和局部利益的基础上做出的安排。
三、股东回报规划制定周期及相关决策机制
（一）公司结合未来三年的营运状况，制定《未来三年股东回报规划》；公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》，根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东（特别是公众投资者）的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该阶段的股东回报规划。
（二）公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，提出年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
四、未来三年（2014年—2016年）股东回报规划
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）公司根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流满足公司正常经
永利带业 未来三年股东回报规划（2012年—2014年）营和发展规划的前提下，未来三年（2014年—2016年）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的10%，未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。
（三）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东大会进行表决。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
（四）未来三年（2014年—2016年），若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。
五、本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施。
上海永利带业股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
北京市金杜律师事务所
关于朗姿股份有限公司2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：朗姿股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2017年 3月 17日召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《朗姿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司于2017年3月1日召开的第三届董事会第七次会议决议；
3、公司独立董事于2017年3月1日出具的《关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、公司于2017年3月1日召开的第三届监事会第五次会议决议；
5、公司于2017年3月2日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
6、公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
7、公司本次股东大会议案等相关文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第七次会议决议、本次股东大会通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会第七次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共3名，代表有表决权的股份248,421,500股，占公司有表决权股份总数的62.1054%；通过网络投票参会的股东共 11名，代表有表决权股份 166,900股，占公司有表决权股份总数的0.0417%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 14人，代表有表决权股份248,588,400股，占公司有表决权股份总数的62.1471%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2.《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》；
3.《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
4.《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案》；及
5.《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
宋彦妍
张莹
单位负责人：
王玲
二〇一七年三月十七日
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
连云港如意集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的形式购买宁波至正投资管理有限公司(以下简称“至正投资”)、金波、吴向东、许强、石浙明、王开红、许朝阳、夏祥敏、兰武、翁启栋、邹明刚、王大威、陈婥婷、张伟、蒋新芝、蔡华杰、傅颖盈、罗丽萍、王钧、邹红艳、陈菲、徐忠明、邢益平、孙追芳、钱薛斌及郭和平（以下合称“资产出售方”）合计持有的远大物产集团有限公司(以下简称“远大物产”或“标的公司”)48%的股权（以下简称“标的资产”）并向中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)发行股份募集配套资金。
公司董事会对于公司本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎判断，认为：
1、本次交易拟购买标的资产为远大物产48%的股权，标的公司已取得与其主营业务相关的必要资质、许可证书，本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。有关公司股东大会、中国证券监督管理委员会等审批事项，已在《连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》(修订稿)中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次交易公司拟购买的资产为远大物产48%的股权，交易对方合法拥有标的资产的所有权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。公司发行股份所购买的标的资产权属清晰，除许朝阳、王开红、石浙明及至正投资将其持有的远大物产18.43%股权质押予光大富尊投资有限公司外，不存在其他质押或权利受限制的情形。根据《关于解除股权质押的谅解备忘录》的约定，若本次交易获得中国证监会的核准通过，光大富尊投资有限公司应在公司取得核准文件后配合解除在质押股权上设置的质押，本次交易标的资产过户至公司不存在法律障碍。
3、本次交易购买的资产有利于提高公司资产的完整性，同时仍保持公司在人员、采购、销售、知识产权等方面的独立。
出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一六年二月四日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-036烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行
办理结构性存款的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）4.53亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司（以下简称“石嘴山银行”）办理结构性存款，年利率4.1%，期限自 2017年 6月 12日至 2017年 12月 27日。上述议案于 2017年 6月 8日经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2017年 6月 12日办理了该结构性存款，相关情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
产品名称：“石惠存”结构性存款
发行主体：石嘴山银行股份有限公司银川金凤支行
产品类型：保证收益型
产品类别：结构性存款
金额：4.53亿元人民币
资金来源：部分闲置募集资金（含超募资金）
期限：自 2017年 6月 12日至 2017年 12月 27日
利息支付和本金归还：
（1）自公司存款资金到达石嘴山银行指定账户之日起开始按结构性存款协议约定计息。
（2）双方同意存款到期后一次性兑付本息，若付息日为法定节假日，则顺延至法定节假日后第一个工作日。顺延的节假日仍按本合同约定利率计付利息。
（3）石嘴山银行应于存款到期日将存款本金及利息一次性划转至公司账户。
存款利率：年利率4.1%
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；
（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止理财产品，也不可以在除石嘴山银行以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现理财产品；
（3）信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是
指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；
（4）不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定严格履行信息披露义务。
三、2017年初至披露日公司与石嘴山银行的关联交易情况
1、日常性关联交易情况
根据第三届董事会第十四次会议及 2016年度股东大会审议通过的《关于公司 2017年度日常性关联交易的议案》，公司预计 2017年度在石嘴山银行的募集资金账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 75000万元。一般存款结算账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 50000万元。具体执行情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||||
||||关联人||实际发生关联交易金额||
||类别||||||
|金融业务||石嘴山银行||募集资金存款（每日存款余额的最高额）||一般存款（每日存款余额的最高额）|
|||||69,374.00万元||37,698.80万元|

2、购买理财产品情况
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||||预期收||实际||资 金|
||||受托人||产品名称||金额||起始日期||终止日期|||||||
||号||||||||||||益率||收益||来源|
|1||石嘴山银行银川金凤支行||麒麟机构定向 201622期封闭式保证收益型人民币理财产品||10,000||2017 年 1月4日||2017 年 5月8日||3.3%||112.11||自 有资金||
|2||石嘴山银行银川金凤支行||麒麟机构定向 201621期封闭式保证收益型人民币理财产品||45,300||2017 年 1月4日||2017 年 5月8日||3.3%||507.86||募 集资金||

四、对公司的影响
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置募集资金（含超募资金）进行上述范围内的理财业务，不影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品累计投资金额为 1,359,000,000元人民币（含本次公告理财产品 453,000,000元人民币）。尚未到期金额 453,000,000元人民币（含本次公告理财产品 453,000,000元人民币），占公司最近一年（2016年）经审计总资产的17.76%。
六、报备文件
1、《“石惠存”结构性存款协议》
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2014-025吉峰农机连锁股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 1,338.62%— 1,366.53%|盈利：465.84万元|
||亏损：5,770 万元 — 5,900 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内农机购置补贴实施滞后，导致销售收入与上年同期相比下降。
2、报告期内工程机械行业持续低迷，市场萎缩，导致该板块继续亏损。
3、报告期内国家宏观资金面偏紧，公司融资成本上升，导致财务费用上升。
四、其他相关说明
1、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约75万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体业
绩数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2014年7月11日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-015
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）2017年3月9日接到公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生函告，获悉梁桂秋先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）||质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|历次质押|||||||||
|梁桂秋|是|2,500,000|2016.6.24||2018.6.23|招 商 证 券股 份 有 限公司|1.3432%|个 人资 金需求|
|梁桂秋|是|44,550,000|2016.12.19||2018.12.14|招 商 证 券股 份 有 限公司|23.9353%|个 人资 金需求|
|本次质押|||||||||
|梁桂秋|是|3,900,000|2017.3.8||2019.3.7|招 商 证 券股 份 有 限公司|2.0953%|个 人资 金需求|
|合 计|_|50,950,000|_||_|_|27.3738%|-|

1、梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分部分高管锁定
股股份12,500,000股（占公司总股本的2.81%）以股票质押式回购交易的方式质押
给招商证券股份有限公司。相关手续已于2016年6月24日办理完毕，本次股票质
押式回购交易的初始交易日为2016年6月24日，购回交易日为2018年6月23日。
2016年7月21日，梁桂秋先生将质押给招商证券股份有限公司尚荣医疗部分部分高管锁定股股份12,500,000股中的10,000,000股办理了股票质押回购交易，本次在招商证券尚质押股数为2,500,000股（占公司总股本的0.56%），购回交易日为2018年6月23日。
2、梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分部分高管锁定股股份44,550,000股（占公司总股本的10.03%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2016年12月19日办理完毕，本次股票质押式回购交易的初始交易日为2016年12月19日，购回交易日为2018年12月14日。
3、梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分部分高管锁定股股份3,900,000股（占公司总股本的0.88%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2017年3月8日办理完毕，本次股票质押式回购交易的初始交易日为2017年3月8日，购回交易日为2019年3月7日。
（二）股东股份累计被质押的情况
截止至本公告日，梁桂秋先生共持有本公司股份186,126,755股（其中：无限售条件流通股股数为46,531,689股，高管锁定股份数为131,073,550股，首发后个人类限售股8,521,516股），占本公司总股本的41.91%。本次共质押的股份数量为3,900,000股，占其持有公司股份的2.0953%，占公司总股本的0.8782%。
截止至本公告日，梁桂秋先生累计质押的股份数量为50,950,000股，占其持有公司股份的27.3738%，占本公司总股本的11.4735%。
二、备查文件
（一）股东出具的《关于部分股票质押的函》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-16
方大集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，滚动使用累计不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财，期限为自董事会决议通过之日起一年内，主要用于购买短期低风险型银行理财产品。
本项议案不构成关联交易，未达提交股东大会审议标准。
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额使用
滚动使用累计不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财。
3、投资方式
本次委托理财资金主要用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财
产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合
规。
三、委托理财对公司的影响
委托理财资金安全可控，有利于提高闲置资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。
四、风险控制
公司将按照相关制度进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、公司进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司利用闲置资金进行委托理财。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-158鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年12月10日收到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）通知，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鸿达兴业集团|是|43,553,999|2018年2月6日|2018年12月7日|广州证券股份有限公司|4.58%|
|||22,453,156|2018年2月6日|2018年12月7日|广州证券股份有限公司|2.36%|
|合计||66,007,155|---|---|---|6.94%|

2018年12月7日，鸿达兴业集团将其质押给广州证券股份有限公司的本公司股份合计66,007,155股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至2018年12月7日，鸿达兴业集团持有本公司950,693,983股股份，占本公司股份总数的36.72%；其中处于质押状态786,818,144股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的82.76%（本次变动后质押比例减少6.94%），占本公司股份总数的30.39%。
公司控股股东鸿达兴业集团已获金融机构支持，正在与相关质权人积极沟通
协商，并陆续解决股票质押问题，目前已取得良好进展。有关后续进展情况，公
司将按照规定及时予以披露，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-040
西部金属材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称：“西部材料公司”或“公司”）于2016年8月11日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见公司2016年8月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2016-049）。
公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额（万元）|期限|起息日|到期日|实现收益（万元）|
|中信银行单位大额存单160082期|8000|180天|2016-10-18|2017-4-18|72.8|
|民生银行2016年对公大额存单第8期|2950|180天|2016-8-25|2017-2-25|27.23|
|招商银行单位大额存单|5000|180天|2016-8-23|2017-2-23|45.5|
|民生银行2017年对公大额存单第二期|2950|165天|2017-2-27|2017-8-10|24.69|
|招商银行单位结构性存款|5000|168天|2017-2-24|2017-8-10|72.76|
|浙商银行定期存单|4000|90天|2017-4-18|2017-7-18|14.46|
|中国银行活期存款|4000|110天|2017-4-19|2017-8-9|3.73|

以上产品均已于2017年8月10日到期赎回，本金15,950万元及收益261.17万元均已归还至募集资金账户。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
关于本次重组摊薄即期回报影响及填补回报措施的说明
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“佳博科技”、“标的公司”）的100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
为了贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件精神和要求，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事会就本次重组对即期回报的影响进行了认真分析，对本次重组完成后摊薄即期回报的风险及公司拟采取的相关措施说明如下：
一、本次重组摊薄即期回报影响
本次重组前，公司 2018年度实现的基本每股收益为 0.42元/股。根据大华核字[2019] 003369号《备考合并财务报表审阅报告》，本次重组完成后，公司 2018年度备考基本每股收益为 0.50元/股。本次重组有利于提高重组完成当年公司的基本每股收益。因此，本次重组完成后公司不存在因发行股份及支付现金购买资产而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、公司对防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
虽然本次重组预计不会摊薄公司的每股收益，但本次重组完成后，公司的股本规模将扩大，若标的公司无法实现公司与标的公司管理层股东签署之《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》中的业绩承诺，将可能导致公司即期回报被摊薄的情况。对此，公司拟采取以下措施，以降低本次重组可能摊薄公司即期回报的影响：
（一）加快与标的公司的整合，增强综合竞争优势和持续盈利能力
本次交易前，公司核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案，主要产品包括智能移动数据终端、智能移动支付终端和其他
类智能终端。通过本次交易，佳博科技将成为公司的全资子公司，有利于上市公司将业务延伸至专用打印机领域，上述两项业务在核心功能属性及应用场景方面具有较强的协同性和互补性，两项业务将在技术资源上实现优势互补，创造新的业务机会，同时共享下游客户资源，在物流快递、电子商务、零售、工业制造等行业应用领域开展广泛的合作，提升一体化综合服务能力，扩大市场规模。
本次交易完成后，上市公司将加快对标的公司的整合，充分发挥上市公司与标的公司之间的协同效应，共同增强综合竞争优势，从而提升上市公司及全体股东的长远利益，提高上市公司的可持续发展能力及盈利能力。
（二）切实履行《利润预测补偿协议》及其补充协议
根据《利润预测补偿协议》及其补充协议，利润承诺方承诺标的公司 2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的经审计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于 7,000万元、9,000万元、11,000万元、12,500万元及12,500万元。
当标的公司出现业绩承诺期内实现净利润低于承诺净利润的情形，上市公司将严格按照上述协议的相关约定，督促交易对方严格遵照协议履行补偿义务，对上市公司进行补偿，切实维护上市公司广大投资者的利益
（三）严格遵守并不断完善上市公司利润分配政策，强化投资者分红回报
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公司于2019年3月制定了《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》，明确了对股东回报的合理规划，强化了投资者回报机制。
本次重组完成后，公司将严格执行《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况、政策导向和市场意愿，不断健全公司利润分配政策的监督约束机制，保障和增加投资者合理的投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司全体股东利益。
（四）继续完善公司治理，提高公司运营效率
本次交易前，上市公司已经根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，建立了较为完善、健全的公司法人治理结构和内部控制制度管理体系，初步形成了设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的
公司治理与经营框架，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构，进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策、内部控制程序，加强成本管控，强化执行监督，全面有效地提高公司运营效率。
（五）公司董事、高级管理人员对关于公司本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司董事、高级管理人员出具如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如上市公司拟后续实施股权激励，承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的上市公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如本人违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；因此给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
特此说明。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-009号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年 1月份新增土地储备情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，现对公司2017年1月份新增土地储备情况公告如下：
2017年1月份,公司及下属公司通过招拍挂方式在河北省霸州市、安徽省池州市青阳县、安徽省黄山市取得了七宗地块的国有土地使用权。具体情况如下：
（一）公司在霸州市益津南路西侧公共资源交易中心土地交易部举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，分别以 3,828万元、 6,884万元、10,561万元、10,928万元竞得霸土（2016）26号公告 116号地块、117号地块、118号地块、119号地块的国有建设用地使用权，以上四宗地块合计出让面积 147,088平方米，合计成交金额 32,201万元。上述地块具体情况如下：
霸土（2016）26号公告116号地块位于霸州市南孟镇南孟村、106国道东侧，该地块出让面积17,366平方米（折合26.049亩），容积率＜1.8且＞1.3，建筑密度≤25%，绿地率≥35%，建筑高度≤60m。土地用途：住宅用地，用地期限70年。
霸土（2016）26号公告117号地块位于霸州市南孟镇南孟村、106国道东侧，该地块出让面积31,410平方米（折合47.115亩），容积率＜1.8且＞1.3，建筑密度≤25%，绿地率≥35%，建筑高度≤60m。土地用途：住宅用地，用地期限70年。
霸土（2016）26号公告118号地块位于霸州市南孟镇南孟村、106国道东侧，该地块出让面积48,312平方米（折合72.468亩），容积率＜1.8且＞1.3，建筑密度≤25%，绿地率≥35%，建筑高度≤60m。土地用途：住宅用地，用地期限70年。
霸土（2016）26号公告119号地块位于霸州市南孟镇南孟村、106国道东侧，该地块出让面积50,000平方米（折合75亩），容积率＜1.8且＞1.3，建筑密度≤25%，绿地率≥35%，建筑高度≤60m。土地用途：住宅用地，用地期限70年。
（二）公司控股下属公司安徽九华温泉开发有限公司在青阳县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以 1,845万元竞得了（编号：2016-49号）朱备镇江村村四亩冲水库南侧地块的国有建设用地使用权。该地块的具体情况如下：
青阳县 2016-49号地块位于安徽省青阳县朱备镇江村村四亩冲水库南侧,该地块出让面积 43,874.83平方米（折合 65.8122亩），容积率≤1.0，建筑密度≤30%，建筑高度≤18m，绿地率≥35%。土地用途：商服用地，用地期限 40年。
（三）公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司在黄山区国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，分别以 7,198万元、 7,250万元竞得黄国土挂 2016-19号地块、2016-20号地块的国有建设用地使用权。上述地块具体情况如下：
黄国土挂 2016-19号地块位于耿城镇辅村，该地块出让面积 137,109.75平方米（折合 205.6646亩），容积率控制在 1.1以内；
建筑密度≤32%，绿地率≥32%。土地用途：居住用地，用地期限 70年。
黄国土挂 2016-20号地块位于耿城镇辅村，该地块出让面积 138,092.48平方米（折合 207.14亩），容积率控制在 1.1以内；建筑密度≤32%，绿地率≥30%。土地用途：商住用地，商业用地期限
40年，居住用地期限 70年。
备查文件
1、霸土（2016）26号公告 116号地块、117号地块、118号地块、119号地块的成交确认书；
2、青阳县 2016-49号地块成交确认书；
3、黄国土挂 2016-19号地块、黄国土挂 2016-20号地块成交确认书。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年二月九日
证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2013-043
鞍钢股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司于 2013年 12月 31日召开第六届监事会第五次会议。公司现有监事 3人，出席会议监事 3人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果选举许质武先生为公司第六届监事会主席。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司监事会
2013年 12月 31日