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证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-052山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。
公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月18日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022）。
2016年4月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023），2016年4月27日、5月4日、5月11日、5月19日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-033、2016-036、2016-039）。
公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并提交公司于2016年6月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议，待本次股东大会审议通过后，公司将授权公司董事长及/或其转授权人士向深圳证券交易所申请继续停牌3个月，并预计在2016年9月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司于2016年5月25日发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-043）。
公司本次筹划的重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司的下属公司莱州鸿昇矿业投资有限公司，公司筹划的本次重大资产重组的主要内容确定为向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，同时募集配套资金。
目前对交易标的进行尽职调查，与交易对手沟通的工作尚在推进中，仍具有
不确定性。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司选聘了中介机构，公司和中介机构与交易对手和交易标的方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。同时，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-070北京君正集成电路股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年8月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月28日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席晏晓京女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的北京君正集成电路股份有限公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
三、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟继续使用额度不超过15,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，投资期限为自2017年8月18日起两年有效。在上述额度内，资金可滚动使用。
《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司监事会二○一七年八月七日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-010
深南电路股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司将总额不超过2亿元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，额度内资金可滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 11月 17日签发的“证监许可[2017]2102号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行股票的批复》，深南电路股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，每股发行价格为人民币19.30元，股款以人民币缴足，计人民币 1,351,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他交易费用共计人民币 83,367,340.92元后，募集资金净额共计人民币 1,267,632,659.08元，上述资金于 2017年 12月 6日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2017]48460034号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司与投资项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用情况、闲置原因
（一）使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟使用募集资金总额|截至2018年12月31日已投入金额|
|1|半导体高端高密IC载板产品制造项目|无锡深南|101,533|54,831.16|36,123.58|
|2|数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目|南通深南|73,074|45,000.00|45,286.11|
|3|补充流动资金|深南电路|-|26,932.11|26,998.74|
|合计||||126,763.27|108,408.43|

注1：数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目的调整后投资总额45,000.00万元，与截至2018年12月31日累计投入金额 45,286.11万元的差异为 286.11万元，差异原因系募集资金专户的利息收入及闲置募集资金理财收益用于该项目的支出。
注2：补充流动资金的调整后投资总额26,932.11万元，与截至2018年12月31日累计投入金额 26,998.74万元的差异为 66.63万元，差异原因系募集资金专户的利息收入用于该项目的支出。
（二）闲置原因
由于募投项目建设需要一定周期，按公司目前募投项目建设进度和部分资金的支付方式，公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）资金来源
闲置募集资金。
（二）投资品种
投资的品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或在商业银行进行结构性存款。
（三）投资额度、期限
公司暂时闲置的募集资金用于现金管理的额度不超过人民币2亿元。
本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。
（四）实施方式
授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
四、风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的商业银行进行结构性存款或购买保本承诺理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、履行的审批程序
2019年1月14日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上，同意公司将总额不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司将总额不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
（三）保荐机构意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-078鸿达兴业股份有限公司
第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第二十三次（临时）会议的通知于2016年7月13日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年7月20日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司子公司内蒙乌海化工有限公司会议室召开。会议应出席监事 5名，实出席监事 5名，其中，监事徐增、张鹏、王庆山、郝海兵参加现场会议，监事周建国以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真讨论和审议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格和数量的议案》。
鉴于公司于2016年7月19日实施完成2015年度权益分派方案，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，股票期权的行权价格和数量应进行相应调整。其中，首次授予的股票期权的行权价格由8.31元/股调整为3.22元/股，数量由3,479,000份调整为8,769,224份；预留股票期权的行权价格由30.64元/股调整为12.08元/股，数量由1,120,000份调整为2,823,090
份。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格和数量的公告》（临2016-079）。
监事会认为：由于公司于2016年7月19日实施完成2015年度权益分派方案，
根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，应对股票期
权的行权价格和数量进行调整。经核查，监事会认为本次股票期权行权价格和数量的调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定。同意对公司首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格和数量进行相应调整。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会
二○一六年七月二十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015XXX深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2015年10月 21日，公司全资孙公司分宜县陆辉光伏发电有限公司（以下简称“陆辉公司”）与葛洲坝集团电力有限责任公司（以下简称“葛洲坝电力”）签订了《分宜县陆辉光伏发电有限公司70MWp渔光互补光伏电站EPC总承包合同》，合同总金额为47,182万元。鉴于上述业务需求，公司拟就陆辉公司向葛洲坝电力支付EPC总承包合同款之付款义务承担连带担保责任。
本次担保事项已经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，尚需提交公司最近一次股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。
二、被担保人基本情况
名称：分宜县陆辉光伏发电有限公司
成立日期：2015年 7月 9日
注册地点：分宜县行政服务中心商务局12楼1233室
法定代表人：周新华
注册资本：100万元
经营范围：太阳能电站的工程施工、技术咨询及运营管理服务
股东结构：公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司持有陆辉公司100%的股权。
截止2015年9月30日，陆辉公司总资产1,535.46万元，总负债1,535.50万元，净资产-0.04万元。（未经审计）。
三、担保的主要内容
公司就全资孙公司陆辉公司向葛洲坝电力支付EPC总承包合同款之付款义务承担金额不超过47,182万元的连带担保责任，担保有效期自股东大会审议通过且陆辉公司收到葛洲坝电力履约保函之日起生效，至整个项目结束为止。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司下属全资孙公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对陆辉公司的付款义务承担连带担保责任能够支持陆辉公司顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为465,402.11万元人民币，占2014年12月31日经审计净资产的321.12％；实际发生的担保数额为188,416.83万元，占2014年12月31日经审计净资产的130.00％。连同本次担保额度，公司及子公司的累计担保额度为512,584.11万元人民币，占2014年12月31日经审计净资产的353.68％；实际发生的担保数额为188,416.83万元，占2014
年12月31日经审计净资产的130.00％。
公司下属子公司深圳市科陆电源技术有限公司、深圳市鸿志软件有限公司、深圳市科陆电气技术有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请总计2,000万元的银行授信额度，由深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保，子公司以知识产权质押、集合信贷政府贴息质押方式向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。上述对外提供担保事项分别经公司第五届董事会第三十次（临时）会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。公司、全资子公司及控股子公司除上述对外担保，无其他对外担保行为。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事李少弘、段忠、梁金华发表独立意见如下：
需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为全资孙公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐053
金卡高科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金卡股份”)第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年5月6日以邮件方式发出。本次会议于2016年5月11日上午09:00以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1.审议通过《关于公司拟收购北京北方银证软件开发有限公司100%股权并对其增资的议案》
公司拟使用自有资金人民币7,000万元收购北京北方银证软件开发有限公司100%股权，并使用自有资金人民币2,000万元对其进行增资，具体内容详见同日公告的《关于收购北京北方银证软件开发有限公司100%股权并对其增资的公
告》。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2.审议通过《关于公司拟通过全资子公司增资北京华思科互联网科技有限公司的议案》
公司收购北京北方银证软件开发有限公司100%股权并对其增资2,000万后，拟以北京北方银证软件开发有限公司名义投资北京华思科互联网科技有限公司，
取得华思科不低于51%的股权，具体增资金额将根据中介机构出具的评估报告确定。公司将对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
董事会授权公司管理层在2000万元的额度内办理增资北京华思科互联网科技有限公司的具体事宜。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2015-029天马微电子股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于
2015年4月23日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2015年4月29日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2015年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审计费用分别为人民币一百七十万元整、人民币五十五万元整，合计为人民币二百二十五万元整，含代垫费用及相关税费。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币25,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专用账户。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、审议通过《关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
公司于2014年9月完成了向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“重组事项”）。鉴于截至《前次募集资金使用情况报告》（普华永道中天特审字(2015)第0058号）出具之日止，该重组事项所涉及资产的2014年度财务报表的编制和审计工作尚未完成，《前次募集资金使用情况报告》未披露该等资产的运行情况。本次在《前次募集资金使用情况报告》基础上更新重组事项涉及资产的运行情况，董事会审议通过同意本次更新《前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
更新后的报告具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（更新后）以及经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核的更新
后的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）（以下简称“《保荐工作指引》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法规的要求对恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”、“公司”）进行了2014年度持续督导培训，报告如下：一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：高毅辉、骆中兴
（三）督导专员：舒博
（四）培训时间：2014年12月29日
（五）培训地点：北京海淀区丰秀中路3号院4号楼恒泰艾普会议室
（六）培训人员：高毅辉、骆中兴、舒博
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员
（八）培训内容：上市公司信息披露、控股股东及实际控制人行为规范、近期法规政策梳理及持续督导中具体问题的问答以及中信证券投行后续服务概述。
二、上市公司的配合情况
本次培训过程中，得到上市公司及培训对象的积极配合，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对恒泰艾普进行了 2014年度持续督导培训，保荐人认为：通过本次培训，恒泰艾普的董事、监事、高级管理人员及相关人员对创业板上市公司信息披露、控股股东及实际控制人行为规范以及近期法规政策有了较好的把握与领会；持续督导过程中保荐代表人和督导专员实时的回答和解决了上市公司遇到的一些实际问题，同时本
次集中交流过程中，针对大家感兴趣的问题我们也集中进行了专项解答和互动，让参与沟通的人员对每个问题都有了更系统和全面的认识，有助于进一步提高公司整体规范性。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2014年度持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐机构公章： 中信证券股份有限公司 年 月 日
会专字[2018]2481号关于铜陵有色金属集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月11日出具了会审字[2018]2480号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：铜陵有色金属集团股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月11日
附件：
铜陵有色金属集团股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单 铜陵有色金属集团股份 单位：人民币位： 有限公司 元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|本期占用累计发生金额|本期偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司|控股股东子公司|预付账款|4,087,255.61|477,515,134.49|430,924,185.90|50,678,204.20|预付工程款|经营性往来|
||安徽铜冠机械股份有限公司|控股股东子公司|预付账款|13,291,623.60|66,815,135.75|78,329,835.75|1,776,923.60|采购货物|经营性往来|
||铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司|控股股东子公司|预付账款|-|425,337,001.75|425,337,001.75|-|预 付 工 程款|经营性往来|
||铜陵金山油品有限责任公司|控股股东子公司|预付账款|54,000.00|66,589,055.68|66,643,055.68|-|采购货物|经营性往来|
||铜陵金泰化工股份有限公司|控股股东子公司|应收账款|45,928,980.68|92,965,737.40|99,686,458.31|39,208,259.77|销售货物|经营性往来|
||铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司|控股股东子公司|应收账款|13,533,602.66|64,511,817.63|38,776,880.16|39,268,540.13|销售货物|经营性往来|
||铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司|控股股东子公司|应收账款|1,185,965.87|1,962,482.09|3,148,447.96|-|销售货物|经营性往来|
||铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司|控股股东子公司|应收账款|2,979,035.96|27,244,055.25|27,688,565.25|2,534,525.96|销售货物|经营性往来|
||安徽铜冠机械股份有限公司|控股股东子公司|应收账款|549,360.80|2,660,037.93|1,500,160.43|1,709,238.30|销售货物|经营性往来|
||中科铜都粉体新材料股份有限公司|控股股东子公司|应收账款|-|319,891,425.93|319,891,425.93|-|销售货物|经营性往来|
||铜陵有色金属集团财务有限公司|控股股东子公司、本公司联营企业|银行存款|1,453,142,438.24|152,394,466,232.90|150,885,720,916.16|2,961,887,754.98|存放资金|经营性往来|
|小计||||1,534,752,263.42|153,939,958,116.80|152,377,646,933.28|3,097,063,446.94|||
|关联自然人及其控|赤峰金剑铜业有限责任公司|本公司联营企业|预付账款|15,157,118.16|167,343,237.01|182,500,355.17|-|采购货物|经营性往来|

制的法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|
|总计|1,549,909,381.58|154,107,301,353.81|152,560,147,288.45|3,097,063,446.94|

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方文生 会计机构负责人：姚兵
齐鲁证券有限公司关于上海新朋实业股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见
2015年3月3日，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“新朋股份”、“公司”）第三届董事会第12次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“保荐机构”）作为新朋股份首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新朋股份继续使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司拟继续使用部分闲置募集资金在最高额度不超过 4亿元人民币的范围内投资短期保本型银行理财产品，具体情况如下：
（一）投资品种
公司及全资子公司运用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
该投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
（二）投资额度
公司及全资子公司拟在最高额度不超过 4亿元人民币的范围内使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）实施方式
在额度范围内提请董事会授权由总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。投资产品的期限不得超过十二个月。
（五）信息披露
公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司内审室负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、保荐机构的专项核查意见
经核查，本保荐机构认为：新朋股份继续使用闲置募集资金投资理财产品事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
齐鲁证券同意新朋股份继续以部分闲置募集资金投资银行理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于上海新朋实业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
程建新
尤墩周
齐鲁证券有限公司2015年03月03日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-089上海新阳半导体材料股份有限公司
关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 11月 22日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）第三届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》。为加速全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“江苏考普乐”）业务发展，提高其综合竞争力和持续发展能力的需要，公司董事会同意全资子公司江苏考普乐向中国光大银行常州新北支行申请授信额度5,000万元人民币，年利率4.35%。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36号的厂房土地抵押，并由公司为其申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起1年。在本次担保金额以内，授权公司董事长签署相关担保协议等法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1．被担保人江苏考普乐情况如下：
统一社会信用代码：91320400768252379G
名称：江苏考普乐新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：常州新北区西夏墅镇微山湖路
法定代表人：李昊
注册资本：5790万人民币
成立日期：2004年11月03日
营业期限：长期
经营范围：危险化学品生产（丙烯酸清烘漆、丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂、丙烯酸氨基清烘漆、丙烯酸烘漆、丙烯酸底漆、丙烯酸磁漆）。氟碳涂料的研发、生产、销售、服务涂装解决方案业务；化工新材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；氟碳喷涂涂料、氟碳辊涂涂料、FEVE氟碳涂料、超细耐候粉末涂料、PVDF氟碳粉末涂料、聚酯辊涂及其背漆、水性涂料研发、生产、销售；
服务涂装解决方案业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．股东情况：上海新阳持有江苏考普乐100%股权。
3．江苏考普乐最近一年又一期的主要财务指标如下：
||||
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||2016 年12月（单位：元）|2017年 9月（单位：元）|
|资产总额|463,136,828.08|465,287,595.82|
|负债总额|112,201,650.41|97,532,534.33|
|净资产|350,935,177.67|367,755,061.49|
|营业收入|236,517,634.45|23,509,058.24|
|利润总额|43,010,261.52|4,602,089.07|
|净利润|36,104,417.63|3,767,802.82|

截止本公告披露日，公司无其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司江苏考普乐向中国光大银行常州新北支行申请授信额度 5,000万元人民币，该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36号的厂房土地抵押，并由上海新阳为其申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起1年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保主要是为加速江苏考普乐的业务发展，提高其综合竞争力和持续发展能力的需要，公司直接控制江苏考普乐100%股权，能有效
地防范和控制担保风险。本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，不存在与
中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次授信担保有利于全资子公司江苏考普乐业务发展，提高江苏考普乐综合竞争力、持续发展能力及公司综合效益，我们一致同意公司为江苏考普乐向中国光大银行常州新北支申请授信额度 5000万元人民币事项提供担保。根据《公司章程》及对外担保的相关规定，本事项无需提交股东大会审议，亦不存在损害上市公司及其股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次授信担保是为了加速全资子公司江苏考普乐业务发展，提高江苏考普乐综合竞争力和持续发展能力，提升公司综合效益，一致同意公司为江苏考普乐向中国光大银行常州新北支申请授信额度 5000万元人民币事项，该事项符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此事项的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，该事项是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司对外担保总额为人民币 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.03%。以上担保为公司对全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
八、其他
本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
国光电器股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-82本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月18日召开的第九届董事会第二十五次会议、2019年11月 4日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过10,000万元（含），回购价格不超过10.91元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2019年10月 19日、2019年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2019-71），《回购报告书》（公告编号：2019-81）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年11月 14日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份553,600股，占公司目前总股本0.12%，最高成交价为10.25元/股，最低成交价为9.99元/股，成交金额5,618,481元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
（二）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 11月 14日）前五个交易日公司股票累计成交量为 185,326,734股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即46,331,684股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十五日
上海安硕信息技术股份有限公司的独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第十二次会议的相关议案，现发表如下独立意见：
1、《拟设立上海互联微银金融信息服务有限公司（筹）的议案》
董事会从公司的实际情况出发提出与上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）、上海顾闻投资管理合伙企业（有限合伙）、上海综安投资管理合伙企业（有限合伙）（筹）共同成立公司的议案，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。公司此项关联交易公平、公正，符合公司实际生产经营需要，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。同意设立上海互联微银金融信息服务有限公司（筹）的事项。
2、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
经核查，截至2015年6月30日，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。报告期内，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度累计至 2015年6月30日的任何其他形式的对外担保情况。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十二次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
姚长辉 王蔚松 董静
西藏高争民爆股份有限公司
关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对西藏高争民爆股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZB10507号
西藏高争民爆股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
专项审计说明第1页
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月十七日
专项审计说明第2页
附件：
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西藏高争民爆股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2018年度占用 2018年度占
非经营性资金 2018年期初占 2018年度偿还2018年期末占 占用形成原资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 用资金的利 占用性质占用 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 因联关系 目 （不含利息） 息（如有）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上 2018年度往来 2018年度往
上市公司核算2018年期初往 2018年度偿还2018年期末往 往来形成原其它资金往来 资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 来资金的利 往来性质的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 因系 （不含利息） 息（如有）
西藏高争建材集团有 租赁及股权母公司 其他应收款 469.77 239.31 230.46 经营性往来大股东及其附 限公司 转让属企业 西藏高争集团建材销 受最终同一
其他应收款 8.18 8.18 租赁及其他 经营性往来售有限公司 控制方控制
子公司资金往西藏高争爆破工程有 拆借、代垫社控股子公司 其他应收款 272.40 717.40 328.74 661.06 非经营性往来来 限公司 保及工程款关联自然人及
其控制的法人
其他关联方及
其附属企业
总计 272.40 1,195.35 576.23 891.52
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2015-39无锡小天鹅股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2015年12月4日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事周斯秀女士
6、网络投票时间：2015年12月3日—2015年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月3日下午15:00—2015年12月4日下午15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
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|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|A股|4|239,235,718|54.19%|4|28,300|0.0064%|8|239,264,018|54.20%|
|B股|63|125,103,382|65.49%|0|0|0.00%|63|125,103,382|65.49%|
|总体|67|364,339,100|57.60%|4|28,300|0.0045%|71|364,367,400|57.61%|

四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议两项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
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|类别|议案名称|分类|同意||反对||弃权||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|特别决议案|议案一：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案|A股|238,975,517|99.88%|288,501|0.12%|0|0.00%|
|||B股|118,174,502|94.46%|6,928,880|5.54%|0|0.00%|
|||总体|357,150,019|98.02%|7,217,381|1.98%|0|0.00%|
|||其中：中小投资者|23,996,960|76.88%|7,217,381|23.12%|0|0.00%|
|普通决议案|议案二：关于改聘会计师事务所的议案|A股|239,264,018|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|||B股|125,103,382|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|||总体|364,367,400|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|||其中：中小投资者|31,214,341|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2015年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一五年十二月七日