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浙江棒杰数码针织品股份有限公司
独立董事刘希白先生 2016年度述职报告
各位股东：
本人作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《浙江棒杰数码针织品股份有限公司公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，在 2016年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2016年度履行独立董事职责的情况报告
如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会会议情况：
2016年公司共召开了 6次董事会，其中参加现场会议 5次、通讯表决会议1次，本人对所有议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。
2、出席股东大会会议情况：
2016年度，公司共计召开了 1次股东大会，1次临时股东大会，本人均出席会议。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对2016年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。具体情况如下：
认真了解和核查，对《关于 2015年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《2016年公司董事、高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。
详见刊登在2016年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
2016年 8月 22日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，本人通过认真了解和核查，对《2016年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金（有限合伙）的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》发表了独立意见。本人就投资设立子公司暨关联交易议案的相关资料进行了认真审阅，并基于独立的立场及判断发表了事前认可意见。
详见刊登在2016年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》和《独立董事关于投资设立子公司暨关联交易的事前认可意见》。
三、专业委员会运行情况
1、本人作为公司董事会审计委员会的委员，根据《董事会审计委员会实施细则》及有关规定积极开展工作，勤勉履行职责。
报告期内，本人共参加审计委员会会议 4次，主要做了以下工作：审核了公司财务报表、财务决算报告等重要报告；审议了公司审计部门提交的工作报告，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；重点关注年度报告审计工作的开展情况，与会计师事务所提前沟通协商确定年度审计工作安排，且就年度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师事务所就审计意见达成共识。此外，审计委员会对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。审计委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，能够适应目前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效
地执行。
2、本人作为公司董事会战略委员会的委员，根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，参加战略委员会会议 2次。
报告期内，战略委员会各位委员根据国内外经济形势和公司发展战略规划，结合公司现状，对公司与专业机构签订战略合作协议及公司全资子公司参与投资设立基金等事宜提出建议，保证了公司战略决策的科学性，为公司转型升级提供了战略层面的支持。
3、本人作为公司董事会提名委员会的委员，根据《董事会提名委员会实施细则》及有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，结合公司实际情况，对公司董事会规模和人员结构情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真地评审，认为公司董事会人员结构合理、高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自岗位的工作需求。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人与公司保持密切联系，关注公司的发展动态，通过现场调查等方式，详细了解公司整体经营情况，主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，运用自身专业知识，提高公司董事会决策的科学性和高效性。
本人听取公司有关部门对公司市场、生产、财务等日常经营情况和关联交易的汇报，并与公司管理层进行沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，探讨公司的发展目标。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。
范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并对审计中的关键事项和独立性要求进行重申，以确保审计报告能够全面反映公司真实情况。
3、作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司独立董事工作细则》和《公司章程》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司和股东的利益。
4、报告期内，本人及时了解和掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息，加强对法律、法规和规章制度的学习。通过持续培训和学习，增强对公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
2016年度本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年度，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
七、联系方式
Email：liuyinqing6@hotmail.com
独立董事：刘希白2017年3月29日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-050江苏广信感光新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人李有明先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李有明|是|16,000,000|2017年8月18日|质权人申请解除质押登记为止|山西证券股份有限公司|18.31%|项目投资|
|合计|-|16,000,000|-|-|-|18.31%|-|

截至本公告日，李有明先生持有公司股份 87,390,978股，占公司股份总数的50.16%，本次质押 16,000,000股，占其持有公司股份总数的18.31%，占公司股份总数的9.18%。
截至本公告日，李有明先生累计质押其持有的公司股份 28,336,000股，占其持有公司股份总数的32.42%，占公司股份总数的16.27%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：000661 股票简称：长春高新 编号：2014-81
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称：本公司）第八届董事会第一次会议于 2014年 12月 29日下午 6时在本公司会议室召开，会议审议了通过了聘任公司高级管理人员的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就该事项发表独立意见如下：
一、公司董事会秘书处已提供上述人员的个人简历，经审查聘任人员的履历及相关资料，基于独立判断，我们认为：上述人员符合担任其各自职务的任职资格，未发现有法律法规规定不得担任高级管理人员的情形。
二、本次聘任人员的提名和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、同意聘任周伟群先生为公司总经理；同意聘任安吉祥先生为公司常务副总经理、王志刚先生为公司副总经理、朱兴功先生为公司财务总监。
同意公司董事长杨占民先生推荐的张德申先生为公司候任董事会秘书，待其取得董事会秘书资格证书后，另行召开公司董事会履行必要的审议程序正式聘任并公告。在其候任期间，由公司董事长杨占民先生代行董事会秘书的职责。我们认为：张德申先生具有律师资格，自 2011年开始担任本公司总法律顾问，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，符合深交所上市规则所规定的任职资格。
（此页无正文，为《独立董事关于聘任公司高级管理人员独立意见》的签署页）独立董事签名：
程松彬 毛志宏 张辉
鲁丰环保科技股份有限公司 2013年度业绩快报股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2014－009鲁丰环保科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,432,396,898.83|2,058,138,787.46|18.18%|
|营业利润|5,469,596.94|23,594,706.27|-76.82%|
|利润总额|10,390,187.65|32,137,129.46|-67.67%|
|归属于上市公司股东的净利润|7,168,053.96|20,370,278.88|-64.81%|
|基本每股收益（元）|0.02|0.06|-66.67%|
|加权平均净资产收益率|0.43%|2.16%|-1.73%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,810,644,480.34|5,249,697,294.02|29.73%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,659,884,689.98|1,654,281,949.06|0.34%|
|股本|463,200,000.00|231,600,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.58|7.14|-49.86%|

注：以上表以合并数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
2013年实现营业总收入243,239.69万元，比上年同期上升18.18%，主要原因是公司产品结构优化调整以及公司加大市场开拓力度，产品产销量增加。营业
利润 546.96万元，利润总额 1,039.02万元,归属于上市公司股东的净利润
鲁丰环保科技股份有限公司 2013年度业绩快报64.81%和66.67%，主要原因是公司新项目转固投产初期尚未达产影响公司整体业绩。
2、财务状况说明
截止2013年末，公司总资产 681,064.45万元，较2012年末增长29.73％，主要是公司在建项目资金投入增加影响所致；公司股本46,320.00万元，较 2012年末增长100％，归属于上市公司股东的每股净资产3.58元，较2012年末下降49.86%，主要是公司资本公积转增股本所致，新增注册资本23,160万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告》中，预计公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-70%至-40%,预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为611.11万元至1,222.22万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2016-053三全食品股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年10月28日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2016年11月9日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由32人调整为30人，授予限制性股票数量由1,449.4725万股调整为1,341.0625万股。
其中首次授予股票数量由1,154.85万股调整为1,046.44万股。预留部分的限制性股票数量不变，为294.6225万股。
《三全食品股份有限公司关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》、《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
公司董事李娜女士为参与本次限制性股票激励计划激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8名非关联董事（包括 3名独立董事）对该议案进行了表决。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会 2016年11月10日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2017-06
天津经纬电材股份股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|63,253.16||50,710.09||24.73%||
|营业利润|1,637.40||388.84||321.10%||
|利润总额|1,919.07||750.49||155.71%||
|归属于上市公司股东的|1,494.81||669.24||123.36%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0730||0.0326||123.93%||
|加权平均净资产收益率|2.22%||1.12%||1.10%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|75,747.82||76,745.40||-1.30%||
|归属于上市公司股东的|59,963.58||59,369.84||1.00%||
|所有者权益|||||||
|股 本|204,545,976||204,816,059||-0.13%||
|归属于上市公司股东的|2.9315||2.8986||1.14%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业总收入为63,253.16万元，较去年同期增长24.73%；
营业利润为1,637.40万元，较去年同期上升321.10%；利润总额为1,919.07万元，较去年同期上升155.71%；归属于上市公司股东净利润为1,494.81万元，较去年同期上升123.36%。
报告期，归属于上市公司股东净利润较去年同期上升123.36%。主要原因为：公司根据市场变化积极调整产品结构，高端铜芯电磁线和铝芯电磁线的销量大幅增加，促进了公司业绩的提升；子公司天津经纬正能电气设备有限公司中标的特高压线路电抗器订单完成部分交货，实现了盈利目标，也为公司业绩增长贡献了力量。
公司基本每股收益较上年同期上升123.93%，主要原因为净利润增加所致。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为75,747.82万元，较期初下降1.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为59,963.58万元，较期初上升1.00%。
报告期末，公司股本总额为204,545,976股，较上年末减少0.13%，主要系2015年度公司业绩考核未达到限制性股票激励计划第三期待解锁限制性股票的解锁条件，不再符合激励条件，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，将相应限制性股票进行回购注销所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为1,494.81万元，较去年同期上升123.36%，与2017年1月19日披露的《2016年度业绩预告》中归属于上市公司股东的净利润为1,539.25万元—1,740.02万元，较去年同期上升130%—160%存在一定差异。差异的主要原因为公司在与审计机构充分沟通的基础上，出于谨慎考虑，对公司参股的上海乐石网络科技有限公司、上海牵挂网络科技有限公司全额计提了减值准备。
本次预计实际业绩与已披露的业绩预告差异为6.64%。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
天津经纬电材股份股份有限公司董事会
2017年2月27日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-068
贝因美婴童食品股份有限公司
关于重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、因公司拟披露重大事项，公司股票自2014年6月19日起停牌。2014年8月27日，公司与恒天然集团（Fonterra Co-operative GroupLtd.，“恒天然集团”）的下属子公司恒天然有限公司（FonterraLimited，“恒天然有限”）及恒天然乳品（香港）有限公司（Fonterra Brands (Hong Kong)Limited，“恒天然香港”）正式签署了《战略合作协议》。该协议尚需股东大会表决通过，且需取得相关国家主管部门的批准或核准。
2、恒天然集团不谋求贝因美的控制权，贝因美集团以及谢宏先生作为控股股东、实际控制人地位不变，贝因美的战略方向不变。
为加速全球婴童食品领域的资源整合，延伸公司产业价值链，推进全球化战略，更全面的为中国亲子家庭提供更丰富优质健康营养的食品，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）拟引进战略投资者。2014年8月27日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签订<战略合作协议>的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，但仍需提交股东大会审议。
一、战略投资者基本情况
1、恒天然集团基本情况
恒天然集团成立于2001年10月，是一家总部位于新西兰、由10,500位乳农拥有股份的合作社企业，主营业务为乳制品原料及消费乳品的生产及销售。恒天然
集团作为全球最大的乳制品加工企业，年产逾200万吨乳品原料、增值原料、特殊原料和消费乳品。在新西兰拥有26个生产基地，在澳大利亚设有12个生产基地，在世界其它地区还有50个生产基地，凭借庞大的生产能力，年收奶量高达200亿升左右，向全球140多个国家提供高品质的乳制品。作为全球乳品营养的领导者，恒天然集团不仅是世界各大食品公司首选的乳品原料供应商，同时，在澳大利亚、新西兰、亚洲、非洲、中东和拉丁美洲，其自有品牌的乳制品亦在消费乳品行业占有领先地位。
恒天然香港和恒天然有限皆为恒天然集团的下属全资子公司。
2、恒天然香港基本情况
公司名称：Fonterra Brands (Hong Kong) Limited
注册地址：Unit 1507-11, Tins Enterprises Center, 777 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong
成立日期：1982年5月14日
股权结构：恒天然集团通过其全资子公司持有恒天然香港100%股权。
3、恒天然有限基本情况
公司名称：Fonterra Limited
注册地址：9 Princes Street, Auckland, New Zealand
成立日期：1988年8月25日
股权结构：恒天然集团通过其全资子公司持有恒天然有限100%股权。
二、协议主要内容
1、恒天然香港将通过向贝因美所有股东发出部分要约收购的方式进行股权投资以购买至多204,504,000股贝因美的普通股，占贝因美所有已发行股票的20%。恒天然集团承诺其自身及其关联方不谋求贝因美的控制权。
49%）。
3、恒天然及贝因美将探讨在中国共同投资建设牧场。恒天然正在对其在中国的牧场进行规划；贝因美正在黑龙江扩展其牧场基地，并考虑在中国其他省份的牧场投资机会；双方都将进一步审查对方各自的牧场资产和发展规划以确定是否可以在牧场经营方面进行联合投资或者合作，包括前述提及的牧场。
4、双方将在其他方面进一步合作。主要包括产品的总代理协议、未来的合作扩展、优先合作权、新西兰/澳大利亚供应链的发展、知识产权等方面的合作。
三、协议对公司的影响
本次协议的签订是双方基于对行业形势及合作前景一致看好的共识，双方将在牧场、产品、技术、供应及销售等多领域建立紧密全球战略合作伙伴关系，优先为中国消费者持续提供安全、高品质的乳制品，推动中国乳制品行业健康有序发展。本次战略合作将有利于双方整合全球资源，形成整体竞争能力，实现优势互补，互利双赢。
该《战略合作协议书》的签订践行了贝因美打造“婴童食品第一品牌”的发展战略，有助于公司国际化全球化战略的实质性推进。贝因美通过本次战略合作，加快国际化战略，一如既往优先为中国宝宝及全球华人提供国际品质的配方奶、放心奶，对于公司做大做强主营业务有着积极的战略意义。
四、风险提示
1、本次战略合作协议的相关内容需经公司股东大会表决通过，且需取得相关国家主管部门的批准或核准，相关事项存在重大不确定性。
2、具体的合作事宜，由双方根据国家法律法规规定及单独项目情况另行签订具体合作协议。本次战略合作为开放性非排他合作，双方承诺一切具体合作项目内容均依照中国法律及国际惯例进行，遵循诚信合法、公平合理的原则开展，确保中国市场的优先性，无论技术、关键产业资源以及其他战略要素。相关正式协议的生效及实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序，能否顺利通过存在一定的不确定性。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一四年八月二十七日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-074深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于与北京丽满万家网络技术有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）的全资子公司北京世联房地产顾问有限公司（以下简称“北京世联”）拟与北京丽满万家网络技术有限公司（以下简称“丽满万家”）签署《八达岭孔雀城电商团购推荐合作协议》，北京世联向丽满万家提供购房团购方案的咨询策划服务，并推荐购房意向客户参加团购活动。北京世联推荐的参加团购活动的客户成功购房后，丽满万家向北京世联支付相应的劳务费用，预计结算金额不超过人民币 500万元。
2、丽满万家为北京搜房房天下网络技术有限公司的全资控股子公司，莫天全先生为北京搜房房天下网络技术有限公司的实际控制人，同时莫天全先生担任公司的董事且通过北京华居天下网络技术有限公司持有公司9.95%的股份。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款的规定，丽满万家为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。由于加上此笔交易，连续 12个月与同一关联人发生的关联交易累计超过最近一期经审计的净资产的0.5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项需提交公司董事会审批，但无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：北京丽满万家网络技术有限公司
法定代表人：代建功
注册资本：3220.507万元人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1472A房间
注册时间：2012年07月25日
主营业务：计算机技术开发、技术服务；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要股东：北京搜房房天下网络技术有限公司
丽满万家2015年总资产为884,307,050.94元，净资产469,969,119.33元，营业收入227,890,819.57元，净利润9,587,557.13元
2、与上市公司关系：丽满万家为北京搜房房天下网络技术有限公司的全资控股子公司，莫天全先生为北京搜房房天下网络技术有限公司的实际控制人，同时莫天全先生担任公司的董事且通过北京华居天下网络技术有限公司持有公司9.95%的股份。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款的规定，丽满万家为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
三、协议的主要内容
1、合作事项：合作期间，丽满万家负责策划、组织并实施团购推广业务；
意向购房客户参加团购活动需填写《团购推荐单》，凭《团购推荐单》可在合作项目签约时享受团购优惠。北京世联向丽满万家推荐团购方案的咨询策划服务，并推荐购房意向客户参加团购活动。北京世联推荐参加团购活动的客户成功购房
后，丽满万家向北京世联支付相应的劳务费用。
2、合作期限终止日：2016年12月31日。
3、定价依据：交易双方根据户型的不同（联排、叠拼、公寓）向丽满万家收取不同标准的咨询策划费，具体收费标准已由双方在市场水平基础上协商确定。
4、支付时间：客户成功购房（购房客户签订《商品房买卖合同》）后，北京世联凭开发公司确认的团购客户明细单，要求丽满万家在收到北京世联正规发票后7个工作日内向北京世联支付咨询策划费。
5、生效条件：协议自双方盖章之日起生效。
四、本次交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司业务发展的实际需要。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
除上述交易，当年年初至披露日与该关联方累计已发生/经审批的关联交易金额累计为人民币1387.76万元。
六、独立董事、监事会意见
1、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可，同意将《关于与北京丽满万家网络技术有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。同时认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按
市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
2、监事会对关联交易的意见
监事会认为本次关联交易为公司业务发展的实际需要，交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
七、保荐机构的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司的保荐机构，依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对公司与丽满万家拟进行的关联交易事项进行了核查，认为：
此次关联交易的收费标准由交易双方遵照公平、公正的市场原则，经过平等协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次关联交易已经公司第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过，独立董事认可并发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
中信建投证券对公司与丽满万家拟进行的关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议
2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的事前认可及独立意见
4、《八达岭孔雀城电商团购推荐合作协议》
交易事项的核查意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2019-002金龙羽集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品
到期赎回及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”、“公司”）于2018年7月17日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 8000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。该理财额度可滚动使用，期限自第二届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起 12个月内。具体情况详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“2018-039”号和“2018-041”号公告。
一、使用募集资金购买理财产品到期赎回情况
公司于2018年11月分别与中国银行和交通银行签订理财协议，总计购买理财产品金额3,300万元，具体情况详见2018年11月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-064）。
公司已于近期赎回上述理财产品，赎回取得理财收益 291,490.41元，最近12个月累计取得理财收益4,876,451.60元。
截至本公告日，前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
二、本期使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
（1）中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、收益率：3.15%
3、投资期限：90天
4、投资及收益币种：人民币
5、认购金额：1,500万元(壹仟伍佰万元整)
6、起始日：2019年02月 19日
7、到期日：2019年05月 20日
8、资金来源：闲置募集资金
9、投资主体：公司子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
10、关联关系说明：公司及子公司与中国银行不存在关联关系
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投
资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|购买金额|起息日|到期日|预期年化收益率|理财收益（元）|是否已赎回|
|1|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|保本型|20,000,000.00|2 017/11/28|2018/2/27|3.70%|184,493.15|是|
|2|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|保本型|100,000,000.00|2 017/11/28|2018/2/27|3.70%|922,465.75|是|
|3|光大银行熙龙湾支行|2017年对公结构性存款统发第一三一期产品4|保本型|30,000,000.00|2017/11/29|2018/2/28|4.50%|337,500.00|是|
|4|交通银行|蕴通财富·日增利提升 91 天|保本型|50,000,000.00|2017/12/4|2018/3/5|4.30%|536,027.40|是|
|5|中国银行坂田支行|人民币按期开放T+0|保本型|20,000,000.00|2018/2/28|2018/6/1|3.7%|188,547.95|是|
|6|中国银行坂田支行|人民币按期开放定制01|保本型|100,000,000.00|2018/2/28|2018/6/1|4.3%|1,095,616.44|是|
|7|光大银行熙龙湾支行|2018年对公结构性存款统发第二十二期产品3|保本型|17,000,000.00|2018/2/28|2018/5/28|4.45%|189,266.67|是|
|8|交通银行|蕴通财富·日增利提升 91 天|保本型|48,000,000.00|2018/3/12|2018/6/11|4.20%|502,619.18|是|
|9|交通银行|对公结构性存款33天|保本型|10,000,000.00|2018/6/14|2018/7/17|3.90%|35,260.27|是|

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|10|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF42天|保本型|40,000,000.00|2018/6/11|2018/7/23|3.30%|151,890.41|是|
|11|交通银行|蕴通财富·日增利提升91天|保本型|10,000,000.00|2018/7/25|2018/10/25|3.95%|98,479.45|是|
|12|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放T+0|保本型|40,000,000.00|2018/7/25|2018/10/25|3.40%|342,794.52|是|
|13|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放T+0|保本型|25,000,000.00|2018/11/1|2019/1/30|3.30%|203,424.66|是|
|14|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|保本型|8,000,000.00|2018/11/5|2019/2/4|4.10%|88,065.75|是|

六、备查文件
公司与银行签署的相关理财协议。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-023宝塔实业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）函告，获悉宝塔石化所持有本公司的部分股份被轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份轮候冻结的基本情况
1、公司第一大股东宝塔石化因合同纠纷，上海市高级
人民法院裁定将宝塔石化持有本公司股份 43,365,867股、 124,740,125股、30,870,666股分别轮候冻结，本次轮候冻结 198,976,658股份,占其持有本公司股份总数的100%。轮候冻结期限 36个月，委托日为 2016年 2月 24日。
2、公司第一大股东宝塔石化因合同纠纷，山东日照市
中级人民法院裁定将宝塔石化持有本公司股份 43,365,867
股、124,740,125股、30,870,666股分别轮候冻结，本次轮候冻结198,976,658股份,占其持有本公司股份总数的100%。
轮候冻结期限 36个月，委托日为 2016年 2月 24日。
3、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，宝塔石化持有公司股份198,976,658
股，占公司总股本的53.43%。
2015年8月19日和9月1日，重庆市第五、一中级人民法院分别向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司总股本的53.43%（详见2015年9月15日在巨潮资讯网披露的2015-068号公告）。2015年11月17日，重庆市第五中级人民法院申请的上述冻结转为司法冻结，冻结股份数量不变，冻结期限为2015年11月17日至2018年11月16日。
2015年9月24日，新疆维吾尔自治区高级人民法院向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司总股本的53.43%（详见2015年9月30日在巨潮资讯网披露的2015-074号公告）。
2015年12月28日，山东高级人民法院向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司总股本的53.43%（详见2016年1月4日在巨潮资讯网披露的2015-126号公告）。
截至公告披露日，宝塔石化持有公司股份累计被冻结198,976,658股，占公司总股本的53.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-145华映科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2019年 10月 23日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席林硕先生主持，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2019年第三季度报告》（详见公司 2019-147号公告），并出具了如下审核意见：
1、公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能准确地反映公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2019年第三季度计提资产减值准备的议案》，详见公司 2019-148号公告。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司 2019-149号公告。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益
的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见公司 2019-150号公告。
公司对募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，审议程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定；有利于提高募集资金使用效率，未损害公司和全体股东的利益。
因此，公司监事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2019年 10月 29日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-141号成都天翔环境股份有限公司
关于新增诉讼情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”、“天翔环境”）于近日收到北京市朝阳区人民法院的民事传票以及起诉状等相关法律文书，现将公司收到的有关诉讼事项公告如下：
一、诉讼当事人
原告：北京中泰创盈企业管理有限公司
被告：成都天翔环境股份有限公司、邓亲华、邓翔、许婷婷、简阳市天翔供排水有限公司、简阳市天翔水务有限公司、成都天翔葛博投资有限公司、成都圣骑士环保科技有限公司、成都亲华科技有限公司、都江堰江源水电投资开发有限责任公司、茂县国水电力开发有限公司
二、诉讼请求
1、请求人民法院依法判决被告一向原告支付应付未付的资产受益权回购价款46,900,000元；
2、请求人民法院依法判决被告一向原告支付违约金955,989.04元（自2018年8月11日至暂计日2018年9月10日，按迟延支付金额24%/年的标准计算）；
3、请求人民法院依法判决被告一向原告支付违约金（自2018年9月11日至实际清偿日止，按迟延支付金额24%/年的标准计算）；
4、请求人民法院依法判决被告一向原告支付为实现权益所付出的律师费150,000元；
5、请求人民法院依法判决被告二至十一在上述第1、2、3、4项请求范围内承担无限连带责任；
一持有的宏华融资租赁（深圳）有限公司30%股权）折价或拍卖、变卖的价款在第1、2、3、4项请求的债权额度内享有优先受偿权；
7、请求人民法院依法判决确认原告对《应收账款质押合同》项下应收帐款在第1、2、3、4项请求的债权额度内享有优先受偿权；
8、本案诉讼费用由被告承担。
三、诉讼的事实与理由
2018年6月7日植瑞投资管理有限公司（代表“植瑞-长青18号投资基金”）（以下简称“植瑞公司”）与被告一签订了编号为ZR-TXHJ-06071-01《资产收益权转让及回购合同》（以下简称《转让回购合同》），约定被告一将其依法持有的天圣环保工程（成都）有限公司39.86%股权的合法收益权（以下简称“资产收益权”）转让给植瑞公司，转让价款（人民币）4690万元。植瑞公司取得该资产收益权之后，被告一应当按合同约定回购全部资产收益权并支付回购价款及投资溢价价款。《回购合同》还约定如被告一成都天翔环境股份有限公司（下称天翔环境）对其他债权人、金融机构发生违约，或者受到国家机关的行政处罚，或者出现重大诉讼、仲裁、被强制执行事项，对天翔环境向植瑞公司履行回购义务产生实质有害影响，植瑞公司可以要求被告一立即回购前述资产收益权。
《转让回购合同》5.5条约定如发生5.4.2条情形之一时，被告一天翔环境应自植瑞公司向其发出要求其回购转让标的的书面通知之日起的二个工作日内，一次性将转让标的全部回购价款付至投资基金委托财产专户。同时，《回购合同》第5.11条、第16.4条均约定，被告一未按合同约定向植瑞公司支付回购价款的，每逾期一日，按迟延支付金额每日千分之二向乙方支付违约金。
同日，为了确保被告一向植瑞公司履行回购义务，被告二邓亲华、被告三邓翔、被告四许婷婷分别与植瑞公司签订了编号为ZR-TXHJ-0671-04、ZR-TXHJ-0671-05、ZR-TXHJ-0671-06的《保证合同》，后分别与被告五简阳市天翔供排水有限公司（简称天翔供排水）、被告六简阳市天翔水务有限公司（简称天翔水务）、被告七成都天翔葛博投资有限公司（简称天翔葛博）、被告八成都圣骑士环保科技有限公司（简称圣骑士公司）、被告九成都亲华科技有限公司（简称亲华科技）、被告十都江堰江源水电投资开发有限责任公司（简称江源水电）、被告十一茂县国水电力开发有限公司（简称茂县水电）签订了编号为ZR-TXHJ-
JYBZ-01、ZR-TXHJ-SWBZ-01、ZR-TXHJ-GBBZ-01、ZR-TXHJ-SQSBZ-01、ZR-TXHJ-QHBZ-01、ZR-TXHJ-SDBZ-01、ZR-TXHJ-GSBZ-01的《保证合同》，十被告分别承诺为保证植瑞公司在《转让回购合同》中债权的实现，愿意为《转让回购合同》项下债务人的全部债务承担连带责任保证。担保范围为《转让回购合同》项下债务人的全部债务，包括不限于主债权全部回购价款、债务人因违反《转让回购合同》而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和《转让回购合同》约定向债权人支付的其他款项等。
另，2018年6月7日，为了确保《转让回购合同》的履行，被告一与植瑞公司签订编号为ZR-TXHJ-GQZY-02的《股权质押合同》，将被告一持有的宏华融资租赁（深圳）有限公司30%股权质押给植瑞公司。
后，植瑞公司与被告一天翔环境签订了编号为ZR-TXHJ-YSZK-03的《应收账款质押合同》，被告一天翔环境以其对安德里茨（中国）有限公司、上海傲江生态环境科技有限公司、四川华栋建筑工程有限公司、中铁工程装备集团盾构制造有限公司享有的应收账款债权为其在《转让回购合同》项下债务的履行向植瑞公司提供质押担保。双方于2018年7月18日在中国人民银行征信中心办理了应收账款质押登记，登记证明编号为0476 9061 0005 70234597。
2018年8月6日，植瑞公司因发现被告一存在有害主合同债务履行的行为，根据《转让及回购合同》第5.4.2条第（7）项以及第5.5条的约定，向被告一发出了ZR-TXHJ-06071-08《提前回购通知函》，要求其在收到该通知之日起2个工作日内将全部回购价款支付至指定账户。
2018年8月13日，因被告一未按照《转让及回购合同》的约定以及《回购通知函》的通知，在收到《回购通知函》之后2个工作日内履行回购义务。植瑞公司分别向被告二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一发送了《提前履行保证义务通知书》，要求十被告履行《保证合同》的约定，承担连带保证责任。
享有的担保权益）转让给原告北京中泰创盈企业管理有限公司。
现被告一未按照合同约定支付回购价款，被告二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一均对付款义务承担无限连现实责任。
四、判决或裁决情况
截止本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
五、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的2.65%。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼情况暂时无法预计对公司本期利润及期后利润的影响。公司将持续关注公司及控股子公司诉讼、仲裁进展情况，继续核查是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告。
七、备查文件
1、北京市朝阳区人民法院《民事传票》、《民事起诉状》
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第四届董事会第三十次会议所审议的相关议案，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于补选非独立董事的独立意见
经核查，本次非独立董事候选人俞磊女士、居济民先生、程厚博先生、周新龙先生的提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。在对上述非独立董事候选人的个人履历及相关资料进行认真审查后，我们认为上述候选人具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于董事任职资格的相关规定。俞磊女士、居济民先生、程厚博先生、周新龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。同意董事会将该事项提交股东大会审议。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
本次公司提名聘任居济民先生为公司财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，居济民先生符合法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。居济民先生具备能够胜任所聘岗位职责所要求的工作经验和管理水平，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规则的要求，同意董事会聘任居济民先生为公司财务总监。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心二〇一九年三月五日
华自科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《华自科技股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度并基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司及全资子公司向银行申请授信及相关担保的独立意见
本次深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）、北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）向交通银行湖南省分行申请的综合授信是在原授信期限届满的基础上继续申请，故公司本次为精实机电和格兰特综合授信额度共计 5000万元担保不会增加公司累计对外担保额度。
另外，公司 2019年8月 23日第三届董事会第二十次会议审议的《关于全资子公司向银行申请授信与相关担保的议案》，同意格兰特向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行的授信 5000万元及相关担保，现因业务发展需要，拟对该项授信合作银行进行变更，变更为向华夏银行北京魏公村支行申请授信的 5000万元，担保方案不变。格兰特变更授信银行，向华夏银行申请授信事项未增加授信额度，此授信涉及的相关担保亦不会增加公司累计对外担保额度。
精实机电和格兰特为公司的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权；精实机电和格兰特经营情况良好，财务状况稳定，资产负债率不超过70%，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规和制度的要求。
二、关于对外投资涉及关联交易的独立意见
本次对外投资涉及关联交易事项属于公司正常投资行为，符合公司发展战略，是在公平、公正、互利的基础上进行的，本次关联交易不会损害公司及股东，特别是中小股东利益，也不会对公司独立性构成影响。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
独立董事一致同意本次对外投资涉及关联交易的事项。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄、柴艺娜、曾祥君 2019年 12月20日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2014-06
贵州航天电器股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2014年4月2日以书面、传真方式发出，2014年4月13日下午5：30在上海航天科工电器研究院有限公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席赵康先生主持。本次会议审议通过以下议案：
一、以 3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2013年度监事会工作报告》
本报告需提交2013年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2013年度报告及 2013年度报告摘要》
全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》
全体监事一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的规定，结合企业经营实际，建立了涵盖公司科研生产各环节的内部控制制度，内部控制机制、相关内控制度在公司执行情况良好，保证了公司业务活动正常开展和资产安全。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映公司内部控制制度建设、实施执行情况，监事会对评价报告无异议。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会
二○一四年四月十五日