证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-028杭州中瑞思创科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议已于 2015年 4月 3日以邮件、电话确认方式发出通知，会议于 2015年 4月9日以现场表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举路楠先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体选举及组成情况如下：
1、战略决策委员会
选举路楠先生、商巍先生、徐德鸿先生为董事会战略决策委员会委员，其中路楠先生为召集人。
2、薪酬与考核委员会
选举张立民先生、蔡在法先生、路楠先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张立民先生为召集人。
3、提名委员会
选举徐德鸿先生、蔡在法先生、蒋士平先生为董事会提名委员会委员，其中徐德鸿先生为召集人。
4、审计委员会
选举蔡在法先生、张立民先生、张佶先生为董事会审计委员会委员，其中蔡在法先生为召集人。
上述四项子议案表决结果均为：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任路楠先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张佶先生、商巍先生、陈武军先生、朱曲鹰先生为公司副总经理。
上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任周为利先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈武军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任夏亚芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任寿瑾华女士担任公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
上述议案涉及的相关人员简历见附件。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
2015年4月10日
附件、
简 历
路楠先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。
曾获“杭州市上城区劳动模范”、“杭州市优秀社会主义建设者”等荣誉称号，现为杭州市上城区第三届政协委员、杭州市第十一届人大代表。1998年10月至2009年3月，兼任杭州思特利塑胶电子有限公司监事；2008年4月至2008年12月，兼任杭州中瑞思创物流有限公司监事；2003年 11月至 2009年 3月，供职于杭州中瑞思创科技有限公司，任执行董事、总经理；2009年 3月至今，任公司董事长、总经理。
路楠先生直接持有公司股份 56,250,000股，持有公司股东杭州博泰投资管理有限公司59.02%的股权，其中杭州博泰投资管理有限公司持有公司股份4,218,750股。目前是本公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
张佶先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年11月至2008年7月，历任杭州中瑞思创科技有限公司生产中心经理；2008年8月至2009年3月，历任杭州中瑞思创科技有限公司副总经理；2009年3月至今，任公司副总经理；2011年1月至今兼任EAS事业部总经理。
张佶先生持有公司股份2,250,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
商巍先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。
2003年11月至2009年3月，历任杭州中瑞思创科技有限公司研发中心负责人；
2008年 8月至 2009年 3月，历任杭州中瑞思创科技有限公司副总经理；2009年3月至2011年1月，任公司研发中心负责人；2009年3月至今，任公司副总经理，2011年1月至今兼任RFID事业部总经理。
商巍先生持有公司股份1,744,200股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
蒋士平先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2004年12月至2009年3月，历任杭州中瑞思创科技有限公司生产技术部部长、新产品转化小组组长；2009年3月至今，任公司董事、生产技术总监。
蒋士平先生持有公司股份1,200,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
蔡在法先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，经济师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。1993年8月至1997年12月，历任浙江水利厅综合经营公司会计、经理助理、主办会计，1998年1月至2005年8月，历任浙江瑞信会计师事务所项目经理、部门经理，2005年9月至今，任浙江瑞信会计师事务所执行董事兼所长。现兼任杭州中泰深冷技术股份有限公司、浙江东音泵业股份有限公司、浙江德宏汽车电子股份有限公司独立董事。
蔡在法先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
徐德鸿先生：1961年 8月出生，中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。
浙江大学教授、博士生导师、国务院特殊津贴获得者，浙江大学求是特聘教授。
自 1989年至今，就职于浙江大学，现任浙江大学电力电子技术研究所所长。兼任国际电气和电子工程师协会会士（IEEEFellow），中国电源学会理事长（国家一级学会）、国际期刊 IEEE transaction on Power Electronics和 IEEE transaction on Sustainable Energy编委、《电源学报》编委会主任、机械工业出版社“电力电子新技术系列图书”编委会主任等。
徐德鸿先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
张立民先生：1962年 9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级律师。1992年至2001年，历任浙江志和律师事务所、浙江星韵律师事务所专职律师；2001年至今，任国浩律师（杭州）事务所合伙人，专职律师。兼任浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。
张立民先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
陈武军先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2005年7月至2008年8月，任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理；2008年8月至2009年3月，任杭州中瑞思创科技有限公司副总经理；2009年3月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
陈武军先生持有公司股份937,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
朱曲鹰先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2008年3月至2013年5月，历任顶新集团方便面事业群苏皖大区总监、方便食品华东区总监；2013年6月至2014年7月，历任三全食品华东大区营销总监；2015年2月至今，任公司副总经理。
朱曲鹰先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
周为利先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册
会计师，注册税务师，会计师。2003年3月至2011年6月，在杭州娃哈哈集团有限公司历任管理会计、ERP内部顾问、集团总经理财务秘书、财务部副部长、杭州宏胜饮料集团有限公司财务总监（兼）；2011年7月至2013年6月，在杭州锅炉集团股份有限公司历任财务部副部长、财务部长，2013年6月至2013年8月，供职于杭州中瑞思创科技股份有限公司，任总裁特助；2013年8月30日至今，任公司财务负责人。
周为利先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
夏亚芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年2月至2011年12月，历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司法务、证券事务专员、证券事务代表；2012年1月至2013年2月，任浙江智周投资管理有限公司投资专员。
2013年3月至今，任公司证券事务代表。
夏亚芳女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。
寿瑾华女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年11月至2010年2月，任连连科技有限公司审计部经理；2010年2月至2010年9月，任杭州腾翔物资有限公司审计总监。2010年9月至今，任公司内审部负责人。
寿瑾华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。