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证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-079深圳市朗科智能电气股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 11月14日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2019年11月 7日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》
根据《上市公司股权激励办理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》及其摘要等有关规定以及公司 2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已经满足，同意确定2019年11月 13日为授予日，向 47名符合授予条件的激励对象授予144万股限制性股票。
公司独立董事、监事会、律师事务所就该事项发表了意见。
本议案涉及的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-035
美盛文化创意股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2017年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）母公司实现净利润 190,912,869.46元，根据《公司章程》及《公司法》规定，提取法定盈余公积 14,150,384.12元，加年初未分配利润 477,664,376.64元，扣除 2016年度利润分配126,329,545.25元，2017年度可供股东分配的利润为 528,097,316.73元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：公司计划2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2017年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
考虑公司2018年度产业链生态化布局及IP生态圈完善，同时为维护广大股东权益，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2017年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
三、公司未分配利润的用途和计划
留存未分配利润主要用于：
产业链，优化产业结构，持续健康发展提供充足资金保障。
2、推进公司 IP文化生态圈项目的建设，提高公司持续获得和变现优质 IP的能力，增强公司对用户流量的利用能力，并且为公司战略实施提供必要的硬件保障，整合动漫上下游资源，实现全产业链运营，构建“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。
3、满足公司日常经营活动的需要及降低公司的资产负债率，有效降低财务成本，提高抗风险能力。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
公司董事会认为：公司 2017年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：
经核实，我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策，最近三年现金分红情况满足有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况，提出 2017年度不进行现金利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们对董事会作出不进行现金利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司2017年度股东大会审议。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
特此说明。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-140
珠海艾派克科技股份有限公司
关于修订《公司章程》相关条款的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 27日召开了 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2016年 11月 9日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司限制性股票的授予时间是 2016年 11月 10日。公司于 2016年 11月18日发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。
根据公司限制性股票首次授予登记完成情况，公司修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：
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|-|-|
|原条款|修订后的条款|
|第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币996,011,628元。|第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,012,024,028元。|
|第二十条 公司股份总数为99,601.1628万股，公司发行的股份均为普通股。|第二十条 公司股份总数为 101,202.4028万股，公司发行的股份均为普通股。|

特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-074
中捷资源投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自 2015年 7月 8日开市起临时停牌，并于2015年7月8日、15日、22日、29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-067）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-070、071、073）。
截止目前，公司正在就拟处置的相应资产与政府相关单位进行沟通，待意见明确后，再同受让方就交易的全部条款进行最终协商。鉴于该重要事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2015年8月 5日开市起继续停牌，公司承诺公司股票最迟不晚于2015年8月12日复牌。
公司筹划的本次重要事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2015年8月5日
证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2019-015杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）于2019年10月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013），由于工作人员疏忽，致使原公告中《附件一参加网络投票的具体操作流程》中“一、网络投票的程序”下的“1、投票代码”“2、投票简称”的内容有误，现予以更正。
更正前：
一、网络投票的程序
1、投票代码：300792
2、投票简称：壹网壹创
……
更正后：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365792
2、投票简称：网创投票
……
除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-016）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告！
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018062深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科陆电子，股票代码：002121）于 2018年 2月 5日开市起停牌，具体详见公司刊登在2018年2月3日、2018年2月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018019）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018025）。
经有关各方商议及论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，具体详见公司刊登在2018年2月24日、2018年3月 3日、2018年 3月 10日、2018年 3月 17日、2018年 3月 24日、2018年 3月 31日、2018年 4月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018026）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018029）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018043）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018045）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018047）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018052）、《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨停牌进展公告》（公告编号：2018058）。
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，
包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查以及审计、评估等相关工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年4月16日上午开市起继续停牌。公司承诺将于2018年5月4日前披露重大资产重组预案或申请股票复牌。
公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-049北京东方中科集成科技股份有限公司
关于部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日召开公司 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。汪秋兰女士、颜力先生、郭斌先生不再担任公司任何职务。
一、非独立董事届满离任情况
公司第三届董事会非独立董事汪秋兰女士在第三届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司任职；第三届董事会非独立董事颜力先生在第三届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司任职。
截至本公告日，汪秋兰女士未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未直接或间接持有公司股份，汪秋兰女士严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，并将继续履
行相关承诺及遵守相关法律法规的要求；颜力先生在担任公司非独立董事期间，直接持有公司股票 2,326,595股，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、独立董事届满离任情况
公司第三届董事会独立董事郭斌先生在第三届董事会任职届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司任职。郭斌先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对汪秋兰女士、颜力先生、郭斌先生在董事任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
仟问律师事务所
QIANWEN LAW FIRM
中国郑州市纬五路43号经纬大厦12层(450003)
12/F，Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou, China(450003)
电话（Tel）: 0371-65953550 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com
仟见字[2016]第91号关于河南同力水泥股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河南同力水泥股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委托本所律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。公司保证，公司向本所提供的文件、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称以下“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《河南同力水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
2016年 4月 15日，公司召开第五届董事会 2016年度第四次会议，会议通过了关于召开临时股东大会的议案。
为召开本次股东大会，2016年4月16日公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《河南同力水泥股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会通知》（以下简称“《通知》”）的公告，以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《通知》中载明公司将于2016年5月6日召开本次股东大会，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期15日。
2、会议的召开与主持
本次股东大会现场会议于2016年5月6日下午15:00时在郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室召开，召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由张伟先生主持。
经验证，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人和出席人员资格
1、本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会是由公司第五届董事会 2016年度第四次会议决议召开，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，召集人资格合法有效。
2、出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人
根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明等材料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1名，代表公司股份279，304，235股，占公司股本总额的58.83%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)有效表决股东共计 6名，代表公司股份119，383，088股，占公司股本总额的25.1439%，其中通过网络投票的中小股东4人，代表股份17，500股，占公司股份总数0.0037%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表公司股份398，687，323股，占公司股本总额的83.9697%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的审议事项
按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：
1、控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。
2、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订版）。
3、2015年度非公开发行股票预案（修订版）。
公司董事会分别通过刊登于2016年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司第五届董事会2016年度第四次会议决议公告，对于上述议案的详细内容进行了充分披露。
经本所律师验证，确认本次股东大会审议事项与会议通知列明的审议事项相一致，除上述议案之外，本次股东大会没有新的审议事项，也不存在遗漏或搁置审议事项的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了逐项审议和表决，由出席本次股东大会的股东代表、监事和律师对表决情况进行计票、监票，并由主持人当场公布了表决结果，表决情况如下：
议案 1的表决情况为：同意 398,674,623股，占出席会议有表决权股份的99.9968%；反对10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0025%；弃权2700股
（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席会议有表决权股份的0.0007%。
议案 2的表决情况为：同意 398,669,823股，占出席会议有表决权股份的99.9956%；反对10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0025%；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席会议有表决权股份的0.0019%。
议案 3的表决情况为：同意 398,672,523股，占出席会议有表决权股份的99.9963%；反对10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0025%；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席会议有表决权股份的0.0012%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
以下无正文，为本法律意见书签字盖章页。
本页无正文，为《关于河南同力水泥股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页。
河南仟问律师事务所（盖章） 见证律师：
袁肖磊
负责人（签字）：
罗新建 金叶帅
苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于部分变更非公开发行募集资金用途
并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的事项，发表独立意见如下，我们认为：
公司本次变更部分募集资金用途，是基于项目建设进展情况及业务实际发展情况的基础上做出的决定，有利于合理利用募集金，符合公司的整体利益及未来发展规划，不构成关联交易，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况；公司董事会审议该事项的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次变更部分募集资金用途，并提交股东大会审议。
（以下无正文，独立董事关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资独立意见签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
唐海燕 陈和平 黄 雄
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－026
红宝丽集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划与再融资相关
的重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年5月20日开市起停牌，并于2015年5月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《重大事项停牌公告》。公司于2015年5月27日和2015年6月3日分别披露了《重大事项继续停牌公告》。
公司本次与再融资相关的事项，目前正在积极推进中，该事项存在不确定
性，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月10日开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。公司
指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司
披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-088
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议，于2018年10月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-079江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日以邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。会议于2018年12月27日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事五名，实际参加董事五名。会议由董事长孙利主持，公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于补选董事会专门委员会部分委员的议案》
鉴于公司董事会成员已发生变动，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司第四届董事会专门委员会需补选部分委员，其中战略委员会补选委员陈文、周文泳；审计委员会补选委员周文泳、于涛；提名委员会补选委员周文泳；薪酬与考核委员会补选委员周文泳、于涛。上述补选委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次董事会专门委员会委员补选后的成员组成如下：
1、战略委员会成员为：孙利、陈文、周文泳，其中孙利担任战略委员会主任委员（会议召集人）；
2、审计委员会成员为：欧阳令南、周文泳、于涛，其中欧阳令南为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（会议召集人）；
3、提名委员会成员为：欧阳令南、周文泳、孙利，其中欧阳令南担任提名委员会主任委员（会议召集人）；
4、薪酬与考核委员会成员为：周文泳、欧阳令南、于涛，其中周文泳担任薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
由公司总经理提名，拟聘请徐旭先生担任公司副总经理，并由公司董事长提名，拟聘请徐旭先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
由公司总经理提名，拟聘请陈云秀女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年12月27日
华北高速公路股份有限公司独立董事
关于对公司为子公司贷款提供担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们做为公司的独立董事,对公司第六届董事会第二十九次会议审议公司为全资子公司华祺投资有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请 15,000万元贷款提供担保的议案发表以下独立意见：
华祺投资有限责任公司本次向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请 15,000万元贷款是为了其全资子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司提前归还融资租赁借款的事项，并能够解除公司为宁夏中利腾晖新能源有限公司就融资租赁提供的相关担保责任义务。公司为华祺公司申请银行贷款提供担保，有利于其节约融资租赁利息，降低经营成本。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意将上述担保事项提交公司临时股东大会予以审议。
独立董事：耿小平、张圣怀、李华杰、吴秋兰、陈巍
二〇一六年二月十九日
北京北京当升材料科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的进展公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-087北京当升材料科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。根据中国证监会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司向姚福来等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2015]1855号），公司将非公开发行不超过5,758,505股新股募集公司发行股份购买资产的配套资金。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等规定，公司决定与独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下称“西南证券”）以及北京银行股份有限公司玉泉营支行（以下称“北京银行玉泉营支行”）签订《募集资金三方监管协议》，协议具体内容详见公司于2015年8月25日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-083）。
2015年8月27日，公司与西南证券、北京银行玉泉营支行完成了《募集资金三方监管协议》的签订。根据协议约定，截至2015年8月20日，公司该募集资金专户余额为97,649,994.65元。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2015年8月27日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-065
深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届董事会 2018年第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第六次会议于2018年6月30日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2018年6月27日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名王震强先生、陈安德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。并采用累积投票制表决，当选后即为公司第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会一致，自股东大会审议通过之日起计算。
第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（王震强先生、陈安德先生简历详见上述公告附件）。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意聘任刘梦龙先生为公司总经理；同意聘任彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）(刘梦龙先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生简历详见上述公告附件）。
（三）审议通过《关于控股子公司签订建筑工程施工合同补充协议的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
《关于控股子公司签订建筑工程施工合同补充协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会2018年第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2018年6月 30日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-055新天科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）及控股子公司郑州万特电气股份有限公司、上海肯特仪表股份有限公司、江苏远传智能科技有限公司、控股孙公司郑州万特信息技术有限公司近期收到各项政府补助资金共计人民币6,683,983.97元，其中增值税即征即退及个税返还政府补助资金为人民币6,141,399.47元，政府科研项目补助资金及其他政府补助资金为人民币542,584.50元。具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（元）|补助形式|政策依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|新天科技|郑州市高新区国税局|增值税软件退税|2018.8|5,222,033.62|现金|财税[2011]100号|其他收益|与收益相关|是|
|2|单笔50万以下合计（共18笔）||||1,461,950.35|现金|—|—|—|—|
|合计|||||6,683,983.97|现金|—|—|—|—|

二、补助对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入542,584.50元，计入其他收益6,141,399.47元，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、上述补助收款凭证。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-064宁波江丰电子材料股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）的通知，获悉其与国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”）进行股票质押式回购交易展期业务，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押及展期的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|原质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|智鼎博能|否|4,500,000|2017-8-14|2018-8-14|2018-11-14|国盛证券|24.32%|投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，智鼎博能持有公司股份 18,507,072股，占公司总股本的8.46%；智鼎博能所持有公司股份累计被质押 17,930,400股，占其所持公司股份的96.88%，占公司总股本的8.20%。
截至本公告披露之日，智鼎博能与上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）均为张辉阳先生控制的企业，智兴博辉持有公司股
份5,629,678股，占公司总股本的2.57%。
截至本公告披露之日，张辉阳先生直接持有公司股份 6,131,472股,占公
司总股本的2.80%，张辉阳先生通过智鼎博能控制公司股份 18,507,072股、通
过智兴博辉控制公司股份 5,629,678股，张辉阳先生合计控制公司股份 30,268,222股,占公司总股本的13.84%。张辉阳先生所持有公司股份累计被质押 1,050,000股，占其所持公司股份的17.12%，占其控制的公司股份的3.47%，占公司总股本的0.48%。张辉阳先生控制的智鼎博能所持有公司股份累计被质押 17,930,400股，占张辉阳先生控制的公司股份的59.24%，占公司总股本的8.20%。张辉阳先生控制的智兴博辉所持有公司股份累计被质押 2,991,035股，占张辉阳先生控制的公司股份的9.88%，占公司总股本的1.37%。
截止本公告披露之日，张辉阳先生及其控制的智鼎博能、智兴博辉所持有公司股份累计被质押 21,971,435股，占张辉阳先生控制的公司股份的72.59%，占公司总股本的10.04%。
二、备查文件
1、股权融资业务延期购回申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年8月16日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）098号浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2016年11月11日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年11月17日上午10:30以现场表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予首期限制性股票的议案》。
根据相关规定，监事会对公司2016年限制性股票激励计划首期授予事项及激励对象名单进行了核查，并发表了核查意见。详情详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《监事会关于公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的核查意见》。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2016年11月18日
湖北富邦科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买事项的事前认可意见
湖北富邦科技股份有限公司（以下称“公司”）拟通过其间接在荷兰设立的子公司Forbon Technology NetherlandsB.V.（以下简称“ForbonNetherlands”）以现金方式收购 Holland NovochemB.V.（以下称“荷兰诺唯凯”）55%股权（以下统称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对公司本次以现金购买资产构成重大资产重组事项的相关材料进行了充分的审阅和核查，现发表事先认可独立意见，如下：
1、公司拟通过其间接在荷兰设立的子公司 Forbon Netherlands以现金收购荷兰诺唯凯55%股权。本次交易后，荷兰诺唯凯将成为公司的控股子公司。
2、公司董事会就上述事宜事前知会了我们，提供资料详实，并进行了必要的沟通，有助于我们做出理性科学的决策。
3、公司本次交易须提交公司董事会及股东大会审议批准后方可实施，董事会及股东大会在审议相关议案时，与本次交易有利害关系的关联董事及股东应回避对该议案的表决。
4、本次交易将直接增厚公司业绩，同时将与现有业务形成良好的业务契合度，符合公司战略规划。
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事：许秀成、张慧德、陈继勇 2015年 8月 4日
贝因美婴童食品股份有限公司独立董事提名人声明
提名人贝因美婴童食品股份有限公司董事会现就提名马涓为贝因美婴童食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任贝因美婴童食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否 □不适用
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职
情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：贝因美婴童食品股份有限公司董事会
惠州市华阳集团股份有限公司
审计委员会工作细则
第一章总则
第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对总裁、管理人员的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作以及公司关联交易的控制和日常管理。
第二章人员组成
第三条 审计委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，至少有 1名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。
第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。审计委员会因委员辞职或免职等原因导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽快根据上述第三至第五条规定选举产生新的委员；在新的委员就任前，原委员仍应依照本规则的规定履行委员职责。
第八条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 审计委员会的主要职责权限：
(一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
(二)监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
(三) 审核公司的财务信息及其披露；
(四)监督及评估公司的内部控制；
(五)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事宜。
第十条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的审计活动。
第十一条审计委员会召集人的主要职责权限是：
(一)召集、主持审计委员会会议；
(二)督促、检查审计委员会的工作；
(三)代表审计委员会向董事会报告工作；
(四)董事会要求履行的其他职责。
第四章 工作程序
第十二条内部审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告、报表；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外信息披露情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十三条审计委员会会议，对内部审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一） 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换建议；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十四条审计委员会会议每年至少召开四次；会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持；有下列情况之一的，应召开审计委员会临时会议：
(一)董事会认为有必要时；
(二)审计委员会召集人认为有必要时；
(三)由审计委员会两名（含）以上委员提议时。
委员，临时会议在紧急情况下可随时通知，但召集人应当在会议上作出说明。
会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点；
(二)会议期限；
(三)会议召开的方式；
(四)会议事由和议题；
(五)会议联系人及联系方式；
(六)发出通知的日期；
(七)其他会议资料。
第十六条审计委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当的方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
第十七条审计委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条委员因故不能出席会议，可委托其他委员代为表决或者向会议提交明确的书面表决意见（独立董事委员需委托其他独立董事委员）。委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续三次未出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条内部审计部可列席审计委员会会议,审计委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十三条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书保存。
会议记录包括但不限于以下内容：
(一)会议届次和召开的日期、地点；
(二)会议召集人和主持人；
(三)出席会议的规定人数及出席情况；
(四)列席会议人员情况；
(五)会议议程；
(六)委员对会议议题的主要意见，对提案的表决意向；
(七)每项提案的表决结果；
(八)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条 审计委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。委员回避后，剩余人数不足以召开审计委员会会议的，应将该议案提交公司董事会审议。
第二十六条 审计委员会委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十七条 本工作细则经公司董事会审议批准之日起生效。
第二十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章规定不一致的，应及时修订本工作细则，提交董事会审议批准；与公司章程规定不一致的，应以公司章程为准，并及时进行修订，提交董事会审议批准。
第二十九条 本工作细则由公司董事会负责解释。
惠州市华阳集团股份有限公司董事会 2019年4月25日