Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-033东兴证券股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年6月27日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场和电话方式举行，应参会董事 11名，实际参会董事共 11人。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，独立董事孙广亮先生委托独立董事郑振龙先生代为表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司退出东方邦信金融科技（上海）有限公司股权投资暨终止关联交易的议案》
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。关联董事秦斌、江月明、黎蜀宁回避表决。
详见公告于上海证券交易所网站的《东兴证券股份有限公司关于退出对外投资暨终止关联交易的公告》。
二、审议通过《关于公司投资银行类业务组织架构及相关职责调整的议案》表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会同意公司调整质量控制部职责并设立内核管理部。
三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
详见公告于上海证券交易所网站的《东兴证券股份有限公司内部审计制度（修订）》。
四、审议通过《关于2017年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
鉴于股东山东高速股份有限公司变更派出董事，由张震变更为王云泉。董事会同意调整董事会风险控制委员会成员，变更后风险控制委员会成员如下：
主任委员：谭世豪，委员：魏庆华、宫肃康、王云泉
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2018年6月28日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-131
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于公司出售持有的世纪大道 1500号 401室与 402室办公用房的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年8月29日、2016年9月19日召开了第七届董事会第2次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售公司持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房的议案》，授权公司管理层以不低于人民币7867万元的价格将世纪大道1500号东方大厦401室与402室办公用房出售给公司非关联第三方，并签署相关协议（详见公告编号：临2016-109、临2016-117）。
2016年9月22日，公司发布了《关于公司出售持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房的公告》，公司于2016年9月20日与上海熠信信息科技发展有限公司（以下简称“甲方”）签订了《附条件生效的资产购买协议》及《补充协议》，将持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房转让给甲方，转让价格为人民币8200万元。截至2016年9月21日，双方已完成网签手续，公司已收到甲方支付的总房款的70%，即人民币5740万元（详见公告编号：临2016-118）。
公司于2016年11月11日获悉，双方于2016年11月10日在上海市浦东新区不动产登记事务中心完成世纪大道 1500号 401室与 402室的不动产登记申请手续。同时，公司于当日收到甲方支付的剩余30%总房款，即人民币2460万元。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年十一月十二日
证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2017-020
神马实业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日 10点00分
召开地点：公司北一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告|√|
|4|公司2016 年度利润分配方案|√|
|5|公司2016 年年度报告及摘要|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及2017 年日常关联交易预计情况的议案|√|
|8|关于平顶山神马帘子布发展有限公司新建 4万吨/年尼龙 66 差异化工业丝项目的议案|√|

本次股东大会将听取公司独立董事 2016年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年 4月 28日上海证券报、证券日报、中国证券报、上海证券交易所网
站www.sse.com.cn。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600810|神马股份|2017/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东类别：A股股东
2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。
外地股东可通过信函、传真方式登记。
3、登记时间：2017年6月28日—29日
上午8：30——11：30下午3：00——6：00
4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63号）
六、 其他事项
1、联系人：范维 陈立伟
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
与会股东食宿及交通费自理。
2、公司第九届董事会第九次会议于 2017年6月7日召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，表决结果为：同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月30日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告||||
|4|公司2016年度利润分配方案||||
|5|公司2016年年度报告及摘要||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案||||
|8|关于平顶山神马帘子布发展有限公司新建4万吨/年尼龙66差异化工业丝项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-011
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理宋昌明先生的书面辞职申请。因工作调整原因，宋昌明先生向董事会提出辞去公司总经理、第九届董事会董事职务以及在第九届董事会中的其他职务。
本次辞职后，宋昌明先生不再担任公司的任何职务。
按照相关法律法规及《公司章程》的规定，宋昌明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对宋昌明先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2019年1月28日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-060号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2018年9月28日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第八届监事会第一次会议的通知，并于2018年10月9日在本公司文化馆二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席黄汉杰主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举黄汉杰先生为公司第八届监事会主席（简历附后），任期三年。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2018年10月10日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》
附：简历
黄汉杰：男，汉族，39岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工股份有限公司董事、总经理，兼任特变电工衡阳变压器有限公司董事长，曾任特变电工股份有限公司执行总经理、副总会计师。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临092新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第三十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议于2017年8月31日以书面和电子邮件方式通知各位监事，于 2017年 9月 6日上午 10:30分以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司向全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司出售资产的议案；
同意公司按照截至2017年8月31日的账面净值向全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司出售与其业务相关的固定资产及在建工程等资产，交易金额为 300,721,477.73元（不含税价）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司关联方新疆天富国际经贸有限公司中标公司热网工程并签订相关合同的议案。
同意新疆天富国际经贸有限公司（以下简称“天富国际经贸”）中标公司热网工程设备及材料采购，中标内容为DN1400（架空段）
保温管、保温管件、钢管，中标金额 56,926,880.60元；同意公司与天富国际经贸签订项目相关采购合同，并实施上述项目。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2017年 9月 6日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-047中华企业股份有限公司
关于控股子公司申请银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次借款金额：不超过人民币 15亿元
●本次借款利率：同期同类贷款基准年利率上浮10%
●本次借款用途：用于归还股东方及子公司借款
一、交易概述
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）拟向上海浦东发展银行第一营业部申请金额为不超过 15亿元整的经营性物业借款，借款期限不超过 15年。
公司于 2018年 6月 8日召开第八届董事会第二十次会议及 2018年 6月 29日召开 2018年度股东大会年会，审议通过了《关于公司 2018年度融资计划的议案》，同意公司及子公司（包括已设及新设的）2018年度新增融资不超过人民币 80亿元，融资方式包括但不限于综合授信、银行贷款、委托贷款、发行公司债券、中期票据等，并对上述融资金额额度以内的款项提供担保，同时授权公司经营层具体办理上述融资事宜。本次借款事项在上述授权额度范围内。
二、交易对方基本情况
名称：上海浦东发展银行第一营业部
统一社会信用代码：91310000832286152Q
类型：其他股份有限公司分公司(上市)
负责人：翁维文
经营范围：人民币存款、贷款、结算业务，人民币储蓄业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，结汇，售汇，同业外汇折借，外汇票据的承兑和贴现，经总行授权的外汇担保，代理买卖股票以外的外币有价证券，代客外汇买卖（限于实盘交易），资信调查、咨询、见证；兼营：经中国人民银行批准的其他业务。
三、拟签署的借款合同主要内容
公司拟与上海浦东发展银行第一营业部签署的借款合同主要内容如下：1、借款金额：不超过 15亿元人民币
2、借款利率：同期同类贷款基准年利率上浮10%
3、借款期限：不超过 15年
4、借款用途：用于归还股东方及子公司借款
5、借款抵押：古北财富中心二期高岛屋百货项目（产证编号：沪房地长字（2013）第 003910号，虹桥路 1438号 1幢，地下1、1_7层01，建筑面积为 60516.19平方米）。
四、本次借款的目的和对公司的影响
公司借款系为满足公司正常的生产经营和业务发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。
特此公告
中华企业股份有限公司 2018年 9月 11日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2018－002大同煤业股份有限公司第六届董事会
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 12日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2018年 3月 16日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》
该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2018-003号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临 2018-004号《大同煤业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
3、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2018-005号《大同煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。
4、审议通过了《关于放弃参股公司增资权的议案》
该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2018-006号《大同煤业股份有限公司关于放弃参股公司增资权暨关联交易公告》。
上述第 2项、第 4项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一八年三月十七日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-037三安光电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
三安光电股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月21日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午2点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开，网络投票时间为2014年4月21日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 76名,代表有效表决权股份860,622,638股,占公司总股份的 53.94%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表 7名，代表股份 767,955,497股，占公司股份总数的 48.14%；参加网络投票的股东69名，代表股份 92,667,141股，占公司股份总数的5.81%。
现场会议由董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况：
1、审议通过了公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案；
赞成860,606,238股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
反对1,000股，占本次会议有效表决股份总数的0%；
弃权15,400股，占本次会议有效表决股份总数的 0%；
2、审议通过了变更芜湖光电产业化（二期）项目投资主体及实施地点的议案；
赞成860,598,438股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
反对100股，占本次会议有效表决股份总数的0%；
弃权24,100股，占本次会议有效表决股份总数的0%；
3、审议通过了修改公司募集资金管理办法的议案；
赞成860,597,838股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
反对100股，占本次会议有效表决股份总数的0%；
弃权24,700股，占本次会议有效表决股份总数的0%；
4、审议通过了公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案。
赞成860,579,738股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；
弃权42,900股，占本次会议有效表决股份总数的0%；
三、律师见证情况
本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告
三安光电股份有限公司
二○一四年四月二十一日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2017-009
通化东宝药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）2016年 8月 12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，用部分闲置募集资金不超过 45,000万元购买保本型银行理财产品。自董事会审议通过之日起 12个月之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，授权经营层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。内容详见于 2016年8月13日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《通化东宝关于使用闲置资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-059）。本公司现就实施情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
（一）本次已到期的理财产品情况 :
公司2016年8月24日在中国建设银行通化分行，以闲置募集资金2亿元购买该行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日2016年8月24日，投资期限：91天≤投资期＜182天，预期年化收益率2.60%，产品风险评级为“无风险或风险极低”，详见公司编号：（临2016-064公告）。公司已于2017年3月8日到期赎回该理财产品，收回本金2亿元，获得理财收益人民币2,707,945.21元。
二、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的本金金额为2.5
亿元，其中购买吉林九台农村商业银行吉林农信“九九赢”系列理财产品-机构版（第201636期）2亿元；购买吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品5000万元。
三、备查文件
（一）《中国建设银行通化分行赎回凭证》。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一七年三月十日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-049号成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十一次会议于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《博瑞传播 2019年第三季度报告》正文，及于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》全文。
二、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司签署<股权转让协议>解除协议的补充协议的议案》。
详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司签署<股权转让协议>解除协议的补充协议的公告》。
三、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定<成都博瑞传播股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法（试行）>的议案》。
为进一步规范公司决策行为，防范决策风险，根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度，并结合公司实际情况，制定了《成都博瑞传播股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）。
《管理办法》共分为六章，重点明确了“三重一大”事项（“重大决策事项”、“重要人士任免”、“重大项目安排”以及“大额度资金使用”）涵盖的范围、决策机构及程序、监督检查及责任追究处理等。
四、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司内控手册>的议案》。
为进一步推进公司规范治理，完善内控体系制度建设，更好的促进公司各项经营管理工作健康良性开展，公司在修订制度的基础上对现行内控流程进行了全面的梳理、完善，在原有基础上废止、删除、修订、新增流程等共计161个，本次修订后，《内控手册》（2019年版）内含内控流程文件共120个。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-018湖南百利工程科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日收到招标代理机构发来的《中标通知书》，确认公司中标中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 15万吨/年环己酮设计采购施工（EPC）工程总承包项目，现将本次中标情况公告如下：
一、中标项目情况
1、招标单位:中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
2、项目名称：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 15万吨/年环己酮项目设计采购施工（EPC）工程总承包
3、中标单位：湖南百利工程科技股份有限公司
4、中标价：39,800万元
5、工期：543日历天
6、项目概况：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司位于河南省平顶山市化工产业集聚区。项目计划建设规模为年产30万吨己二酸和30万吨己内酰胺，其中一期工程建设的10万吨/年己内酰胺成套装置已投产，二期计划建设 20万吨/年己内酰胺成套装置，同步配套建设15万吨/年环己酮项目。本次中标内容为15万吨/年环己酮项目，年连续稳定运行时间不低于 7200小时。
二、本项目对公司当期业绩的影响
本次中标项目的执行将为公司开展工程总承包业务积累丰富的建设和运营经验，有利于公司进一步拓展工程总承包业务。本次中标项目顺利实施后，将对公司
未来经营业绩产生积极影响，并有利于提升公司整体盈利能力。
三、风险提示
公司将尽快与招标人签订设计采购施工工程总承包合同，合同条款和合同履行以最终签署的合同为准，公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
招标代理机构签发的《中标通知书》。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2017-005贵州红星发展股份有限公司
《公司章程》（2017年修订）修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《公司章程》（2017年修订）修订背景
1、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》以及贵州省相关文件要求，公司营业执照原号码：520000000086445变更为统一社会信用代码：91520000714303759X。
2、因公司住所所在地地名编制发生调整，公司需变更公司住所所在地详细信息。
3、近年，公司继续推进产品结构调整，开发了芒硝法精细硫酸钡及副产品硫化钠产品。同时，公司前期在扩大氢氧化钡生产规模的过程中遇到了产品品质不稳定等问题，副产品也有一定的处理难度，已暂停氢氧化钡项目。鉴于前述实际情况，需变更公司经营范围。
4、公司根据上市公司治理的相关规定不断提升日常经营管理水平，建立了符合公司自身情况的风险控制管理机制。同时，公司根据战略实施和多年来日常经营业务和常规投资行为的基本情况，在明确各层级规范治理权限和董事会授权的前提下，并考虑到公司所处行业特点和竞争环境，为更好地开展日常性经营管理投资工作，决定对公司总经理相关职权权限予以调整。
二、《公司章程》（2017年修订）条款对比
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||原条款|修订后条款|
|第一章第二条|公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以|公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以|

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||下简称“公司”）。公司经贵州省人民政府黔府函[1999]第234号文件批准，以发起方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为520000000086445。|下简称“公司”）。公司经贵州省人民政府黔府函[1999]第 234 号文件批准，以发起方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91520000714303759X。|
|第一章第五条|公司住所：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇|公司住所：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇|
|第二章第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围是：无机化工产品、精细化工产品、新型环保建筑墙体材料的生产、销售（化学危险品仅限于碳酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硫磺、硫脲）。|经公司登记机关核准，公司经营范围是：无机化工产品、精细化工产品、新型环保建筑墙体材料的生产、销售（化学危险品仅限于碳酸钡、氯化钡、硫磺、硫脲、硫化钠）。|
|第六章第一百二十六条|总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公|总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公|

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|司副总经理、财务负责人；（七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）行使 150 万元人民币限额以下的资产处置；（九）提议召开董事会；（十）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。|司副总经理、财务负责人；（七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）根据董事会的授权，决定年度投资总额，资金、资产的运用，处置等经营性业务活动（关联交易除外）金额占最近一期经审计净资产的 2%以内，或单笔投资金额在1500 万元以内的对外投资、购买或出售资产、购买或出售股权、债权债务重组等交易事项，并报董事会备案；（九）提议召开董事会；（十）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。|

三、公司本次修订《公司章程》（2017年修订）需提请公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2015-031
上海飞乐音响股份有限公司
与
OKOstore
有限公司签署《合作声明》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“飞乐音响公司”或“公司”）总经理庄申安先生于匈牙利当地时间 2015年 5月 21日与 OKOstore有限公司代表 Zaltan Zelnik先生在布达佩斯签订了《合作声明》。
一、《合作声明》主要内容如下：
鉴于在匈牙利招标中，尤其是节能 LED路灯招标项目上看到合作契机， OKOstore有限公司计划参与投标。OKOstore有限公司承诺：凡是中标产品，均将采购由飞乐音响公司制造和销售的产品。
所有采购的灯具技术数据和支付条款，双方将另行签订协议予以约定。
二、本次合作的目的和对公司的影响
OKOstore有限公司成立于2010年，拥有员工5000多人，由Zaltan Zelnik先生创始。该公司目标客户为批发商、大型超市、网络商店和工程项目。
根据 OKOstore有限公司的测算，将在 100多个城市和地区进行节能照明改造，由政府照明安装公司具体实施，预计的LED灯需求量约为35万盏。
本次飞乐音响公司与 OKOstore有限公司签署《合作声明》是公司国际化战略的组成部分。本次合作有利于公司“亚牌”LED产品在匈牙利市场上的推广，有助于提升公司品牌形象，加快公司绿色照明产业的发展。
三、风险提示
根据《合作声明》内容，本次旨在确定双方合作关系，具体的采购量和金额将由双方另行签订协议约定，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-057东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于控股子公司取得不动产权证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司控股子公司——浙江东睦科达磁电有限公司于 2017年 6月 9日收到德清县国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称《不动产权证书》），现将相关情况披露如下：
一、浙江东睦科达磁电有限公司国有建设用地使用权取得情况
浙江东睦科达磁电有限公司与德清县国土资源局于 2017年 4月 27日共同签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3305212017A210033），以人民币 10,622,520.00元取得宗地编号为 2015-052地块的国有建设用地使用权，宗地面积为 27,954平方米。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不构成《上海证券交易所股票上市规则》所规定的应当披露的交易的披露标准。
二、《不动产权证书》相关登记信息
《不动产权证书》的相关登记信息如下：
编号：浙（2017）德清县不动产权第 0016381号
权利人：浙江东睦科达磁电有限公司
共有情况：单独所有
坐落：莫干山高新区秋北区块环城北路北侧
权利类型：国有建设用地使用权
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-057权利性质：出让
用途：工业用地
面积：27,954.00m2
使用期限：国有建设用地使用权至 2067年 05月 14日止
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2017年 6月 9日
报备文件：
1、《中华人民共和国不动产权证书》
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2017-022青岛海信电器股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届监事会临时会议于 2017年6月7日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于变更监事的议案》
鉴于工作调整，陈学青不再担任公司监事，提名刘鑫为公司监事候选人，任期与本届监事会一致。
简历如下：
刘鑫，男，2007年6月起任青岛海信电器股份有限公司财务中心总监，2007年 8月起任青岛海信电器股份有限公司财务负责人，2010年 1月起任青岛海信电器股份有限公司副总会计师，2011年3月至2014年4月任青岛海信电器股份有限公司总会计师，2014年5月至2017年1月任海信集团有限公司副总会计师兼海信集团有限公司财务经管部部长，2017年 1月起任海信集团有限公司副总会计师兼青岛海信国际营销股份有限公司副总经理。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会
中粮屯河股份有限公司董事及高级管理人员关于非公开发行 A股
股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员为维护公司和全体股东的合法权益，就公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行的相关事宜，分别作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本人承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将承担相应的法律责任。
（本页无正文，为《中粮屯河股份有限公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取的填补措施的承诺函》之签章页）
公司董事签字：
_________________ _________________ _________________
夏令和 孙彦敏 李风春
_________________ _________________ _________________
王令义 杨红 赵玮
_________________ _________________ _________________
葛长银 朱剑林 顾玉荣
_________________ _________________
李宝江 李丹
二〇一六年九月二十日
（本页无正文，为《中粮屯河股份有限公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取的填补措施的承诺函》之签章页）
公司高管签字：
_________________ _________________ _________________
李风春 杨红 赵玮
_________________ _________________ _________________
林丰 余天池 于作江
_________________ _________________
吴震 蒋学工
二〇一六年九月二十日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-005证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于公司经营范围变更的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司<章程>中相关条款的议案》，相关公告已于2015年1月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
根据股东大会决议，公司在原经营范围中增加“移动通信转售业务”。增加后的经营范围为“计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工；电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务（凭许可证经营）；移动通信转售业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
以上经营范围变更事宜已经成都市工商行政管理局核准完成工商变更登记
手续，公司已于2015年1月29日领取了变更后的营业执照。
公司同时对公司《章程》中第十三条公司经营范围相关条款进行了修改，修
改后的公司《章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2018-122号浙江华海药业股份有限公司
关于公司获得政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到临海市财政局下发的政府补助资金1,800万元，具体明细如下：
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|序号|公司名称|补助项目|补助金额（万元）|入账日期|与资产相关/与收益相关|补贴依据|
|1|浙江华海药业股份有限公司|临海市仿制药一致性评价奖励资金|1,800|2018.12.24|与收益相关|临 政 办 发[2018] 132号|
|合计|||1,800||||

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述补助预计将会影响公司当期损益 1800万元人民币，具体会计处理及对公司 2018年度损益的最终影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会2018年12月26日
株洲旗滨集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议资料
二 O一六年十月
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议资料株洲旗滨集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年10月14日14点00分
网络投票起止时间：自2016年10月14日至2016年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县康美镇城垵路）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长葛文耀先生
一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数
二、宣布会议开幕
三、宣读《会议须知》
四、进入会议议程
（一）宣读议案
1、审议《关于补选公司监事的议案》。
（二）股东发言
（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决
（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
（五）宣布全部表决结果
（六）宣读会议决议
（七）律师宣读法律意见书
（八）与会董事签署会议决议及会议记录
五、宣布会议闭幕，散会
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年十月十四日
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议资料株洲旗滨集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为2016年10月10日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
3、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。
三、要求和注意事项
1、发言股东应当向大会秘书处登记。以办理发言登记的先后为发言顺序。股东发言经会议主持人指名后到指定发言席发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
4、大会召开期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一六年十月十四日
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议资料议案一
关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于邓凌云先生辞去公司监事、监事会主席的职务，邓凌云先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，公司第一大股东福建旗滨集团有限公司（持股33.50%）推荐郑钢先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人。
该议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。
请审议。
株洲旗滨集团股份有限公司监 事 会
二0一六年十月十四日
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议资料监事候选人简历：
郑钢，男，1958年7月出生，中共党员，大学专科学历，经济师。1983年毕业于湖南广播电视大学机械专业，2004年结业于湖南大学MBA工商管理专业。
1975年至2006年就职于湖南株洲玻璃厂（株洲光明集团有限公司），历任宣传部副部长、团委书记、企业管理办公室主任、浮法玻璃分厂厂长、经营副厂长；株洲光明集团有限公司副总经理，株洲光明浮法玻璃股份有限公司副董事长、总经理等职。
2006年至2015年就职于株洲旗滨集团股份有限公司，曾任集团副总经理、审计监察部总经理、董事长办公室总经理、株洲事业部总经理。
现任福建旗滨集团有限公司运营审计总部副总经理，兼任玻璃审计部总经理。
上海菲林格尔木业股份有限公司监事会
关于对公司 2017年限制性股票激励计划授予日、
激励对象名单及激励数量的核查意见
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《上海菲林格尔木业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，对本次限制性股票授予日、激励对象名单及激励数量进行审核，发表核查意见如下：
（1）董事会确定的授予日——2017年9月28日符合《管理办法》和《激励计划》中的相关规定。
（2）本次拟被授予限制性股票的激励对象属于经公司2017年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。
（3）激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《激励计划》等文件规定的激励对象条件；
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（4）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以2017年9月28日为授予日，向符合条件的40名激励对象授予293.80万股限制性股票。
上海菲林格尔木业股份有限公司监事会2017年9月28日
（以下无正文，为监事关于公司 2017年限制性股票激励计划授予日、激励对象及激励数量核查意见的签署页：）
任菊新 凌宇静 周姚杰