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证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L078凯瑞德控股股份有限公司关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司获悉杭州东艮佳善投资管理合伙企业（以下简称：杭州东艮）以我公司为借款人创越能源集团有限公司（以下简称：创越能源）与其《借款协议》下的 1.3亿元提供连带责任担保为由对公司提起了诉讼，杭州市中级人民法院判决如下：
1、创越能源于判决生效之日起十日内返还杭州东艮借款本金 1.3亿元，并支付拖欠的借款利息 8750136.98元（暂计算至 2015年 10月 28日，从 2015年 10月 29日至借款付清之日止的借款利息，以欠付借款本金数额按照年利率12%的标准另行计算）。
2、创越能源于判决生效之日起十日内向杭州东艮支付借款罚息、违约金 8707397.26元（暂计算至 2015年 10月 28日，从 2015年 10月 29日至借款付清之日止的借款利息，以欠付借款本金数额按照年利率12%的标准另行计算）。
3、公司作为被告之一对创越能源的上述第一、二项付款义务及本次案件相关费用付款义务承担连带清偿责任。
知悉上述事项后，公司对此高度重视，经查证，现将上述事宜的基本情况公告如下：
于对外担保事项必须提交公司董事会、股东大会审议通过后才可生效实施，并于第一时间在法定信息披露媒体上予以公告。经公司自查，公司未对上述借款事宜提供担保，也未签署任何相关借款担保合同，也无该事项的任何审批流程（董事会、股东大会等）和备案记录（董事会决议签字记录等）；公司现任公司董事长张培峰先生以及现任全体董监高均不知悉上述借款担保事宜，也未在任何相关审批流程文件（董事会、股东大会决议等）上签字，公司不认可上述对外担保行为。
2、鉴于上述情况，公司将尽快启动相关法律程序，对上述借款担保涉嫌侵害上市公司利益的违法行为予以报案和反诉。利用法律武器保护上市公司利益不受损害。
3、目前公司生产经营一切正常，经营管理工作正在有序进行。公司董事会将持续关注上述事态的发展，及时履行信息披露义务，确保上市公司和全体股东利益不受损害。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
凯瑞德控股股份有限公司
中原证券股份有限公司
关于河南森源电气股份有限公司
“核电电力装备研究院建设项目”延期的核查意见
中原证券股份有限公司（以下称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南
森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”、“公司”）非公开发行股票
并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定，对森源电气募集资金投资
项目延期的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1311号）核准，公司获准非公开发行人民币
普通股（A股）134,161,489.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人
民币16.10元，募集资金总额人民币2,159,999,972.90元，扣除发行费用后，实
际募集资金净额为人民币 2,127,865,811.41元。上述募集资金于 2016年 8月 2
日到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2016）第 211603号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募
集资金计划用于“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”、“环保智能型
气体绝缘开关设备产业化项目”和“核电电力装备研究院建设项目”。
公司募集资金计划投资情况如下：
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|-|-|-|-|-|
||||项目投资额（万元）|利用募集资金额（万元）|
||序号|项目名称|||
|||智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目|||
||1||150,000|147,000.00|
|||环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目|||
||2||50,000|49,786.58|
|3||核电电力装备研究院建设项目|20,000|16,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|220,000|212,786.58|

注：公司于2018年7月12日召开第六届董事会第七次议和第六届监事会第五次会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》，将公司“核电电
力装备研究院建设项目”的总投资金额由人民币16,000万元变更为不超过20,000万元，不
足部分投资金额由公司自筹解决。
二、募集资金使用情况
截至2019年3月31日，募集资金使用情况如下：
||
|-|
|拟使用募集资金金额（万元）|
|150,000|
|50,000|
|16,000|
|216,000|

目前，公司募集资金投资项目中“智能光伏发电系统专用输变电设备产业
化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”，已经建设完成并开
始投产运行。
三、本次募投项目延期的具体情况
1、“核电电力装备研究院建设项目”基本情况
“核电电力装备研究院建设项目”拟建设包括核电电力装备的抗老化性能及
试验技术研究中心、抗震性能及试验技术研究中心、耐高温性能及试验技术研
究中心、核电电气设备大容量开断技术研究中心、高寿命运行技术研究中心、
核电电气设备结构设计与研究中心及实验检测和科技成果转移创新服务平台，
形成集核电电力设备基础技术研究、应用技术研究、技术支持服务为一体的研
发基地，为公司核电电力设备产业化提供技术支持。
“核电电力装备研究院建设项目”的技术研发与公司现有国家级企业技术中
心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、智能互联输配电装备及系统集
成河南省工程实验室、河南省电能质量治理工程研究中心和博士后科研工作站
已形成了技术、资源、团队的良好合作共享机制，但最近几年，为支持公司“大
电气”战略的贯彻实施，公司研发领域的广度和深度不断扩展，研发投入规模、在研项目和研发人员也在持续增加，而“核电电力装备研究院建设项目”在前期
形成的技术成果基础上，后续测试、检验工作的力度会逐步加大，现有研发场
地有限且在耐热性、抗震性和安全性等方面难以符合要求，为保证该项目后续
的实施，经公司于 2018年 7月 12日召开的第六届董事会第七次会议和第六届
监事会第五次会议审议决定，拟自建新的研发中心，并将原项目投资总额 16,000
万元调整为不超过20,000万元，不足部分投资由公司自筹解决。
根据 2018年 4月 11日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
三次会议决议，该项目原计划达到预计可使用状态日期为 2018年12月。
2、本次募投项目延期情况
公司根据项目实际建设情况，经谨慎研究论证，决定调整“核电电力装备
研究院建设项目”实施进度。
||
|-|
|原计划项目达到预计可使用状态日期|
|2018年12月|

四、本次募投项目延期原因
公司核电电力装备研究院项目由公司采用自建研发中心方式实施，该项目
所用土地由公司以自有资金新购置土地，所涉土地公司已与当地政府签署有用
地意向，该土地已经河南省政府批复为城市建设用地，项目建设符合地方政府
的土地规划和产业规划。该地块原计划2018年8月交付公司，但因拆迁进度延
缓，导致土地无法按计划及时交付，由此导致项目推进低于预期。目前地方政
府正在积极推进拆迁工作，公司根据募投项目实际情况，经谨慎研究论证，决
定将该项目延期至2020年3月底前完成。
五、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出
的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益的情形。
六、相关审核及批准程序
本次募集资金投资项目延期事项，已经公司第六届董事会第十一次会议、
第六届监事会第九次会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的同意意见。
七、核查意见及其依据
对于募集资金投资项目延期事项，经核查，中原证券认为：公司本次对募
集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎作出的决定，仅涉及该项
目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司根据实际情况对募集资金投资项目进行延期，已经公司董事会、监事
会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决
策程度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等规定的要求。因此，中原证券对森源电气本次募集资金投资
项目延期事项无异议，同时也提请公司加快与相关部门的沟通工作，推动项目
的如期实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司
“核电电力装备研究院建设项目”延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
卫晓磊 牛柯
保荐机构：中原证券股份有限公司年 月 日
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十一次会议相关
事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东或者与公司及其主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，并就第三届董事会第四十一次会议中相关事项发表独立意见：
1、公司本次向特定对象非公开发行股票方案切实可行，非公开发行募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，有利于公司的长远发展，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
3、本次非公开发行股票的发行对象中，嘉兴乾德精一投资合伙企业在本次发行前持有公司股份78,000,000股，持股比例为19.84%，为公司第一大股东，深圳精一投资管理有限公司是嘉兴乾德精一投资合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人；嘉兴天授投资合伙企业、嘉兴亚安投资合伙企业的普通合伙人为深圳精一，嘉兴天授和嘉兴亚安是公司股东乾德精一的一致行动人；张振新现任公司董事，是公司股东乾德精一的有限合伙人、深圳精一的股东，嘉兴万昌有限合伙人；
王永彬现任公司董事长；嘉兴豪力、嘉兴邦利的普通合伙人为上海久夷资产管理有限公司，嘉兴豪力和嘉兴邦利是一致行动人，且本次非公开发行完成后嘉兴豪力和嘉兴邦利将分别持有公司4.84%股权和5.24%股权；深圳广汇兴通为员工持股平台。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司向乾德精一、嘉兴天授、嘉兴亚安、张振新、王永彬、嘉兴邦利、嘉兴豪力和深圳广汇兴通非公开发
行股票构成关联交易。本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，该关联交易的实施体现了上述认购方对公司发展的信心，有利于公司发展，没有损害公司和中小股东的利益。
4、公司非公开发行股票募集的资金用来收购盈华租赁股权的交易中，张振新先生通过其控制的大连联合控股有限公司间接持有中国融资租赁13.94%股权，张振新先生为公司股东乾德精一的有限合伙人、深圳精一的股东，现任公司董事；
张利群先生是嘉兴万昌的有限合伙人，嘉兴万昌是公司股东乾德精一的有限合伙人，同时，张利群先生是中国融资租赁的法定代表人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
5、本次非公开发行股票涉及的交易，公司聘请中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”）对本次交易标的盈华融资租赁有限公司进行了相关评估工作，其具备有关部门核发的资产评估资格证书，并具备证券期货相关业务评估资格，可以胜任本次评估工作。中威正信及其评估人员与公司、交易对方、标的公司不存在关联关系，亦不存在现实的和预期的利益或冲突，同时与相关各方亦没有个人利益或偏见，具有独立性。
中威正信本着独立、客观的原则，并实施了必要的评估程序后出具了评估报告，其出具的资产评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规进行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用稳
健，符合谨慎性原则，资产评估结果合理。
6、本次非公开发行股票的相关事项已经公司董事会审议通过（关联董事回避表决），尚须提交公司股东大会审议批准和中国证监会核准。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行股票事宜符合公司发展战略的要
求，其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定；非公开发行股票涉及的关联交易定价方式公平、合理，没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。同意公司按照本次非公开发行股票方案推进相关工作，同意将公司本次非公开发行股票相关事项提交公
司股东大会审议。
(以下无正文!)
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
章镛初
各位股东和股东代表：
本人章镛初，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，在2018年度的工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司2018年度共召开董事会会议11次、股东大会3次，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|
|亲自出席|委托出席|缺席||
|11|0|0|3|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 1月 17日，在公司第二届董事会第五次会议上，就以下事项发
表了同意的独立意见：（1）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的独立意见；
2、2018年 2月 12日，在公司第二届董事会第六次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于签署《房屋定制协议》暨购置募集资金投资项目研发用办公楼；（2）关于增加募集资金投资项目实施地点；
3、2018年 2月 26日，在公司第二届董事会第七次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；（2）关于 2017年度利润分配预案；（3）关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保；（4）关于对公司内部控制自我评价；（5）关于修改公司章程；
（6）关于续聘2018年度审计机构；（7）关于坏账核销；（8）关于公司未来三年股东回报规划；（9）关于公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务；
4、2018年 7月 16日，在公司第二届董事会第九次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于变更募集资金投资项目实施地点；（2）关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资；
5、2019年 8月 16日，在公司第二届董事会第十次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）对外担保情况；（2）关联交易以及关联方资金占用情况；（3）关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况；
6、2018年9月5日，在公司第二届董事会第十一次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；（2）关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
7、2018年 9月 10日，在公司第二届董事会第十二次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于调整闲置自有资金现金管理额度；
8、2018年 9月 27日，在公司第二届董事会第十三次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量；（2）关于向激励对象授予限制性股票；
9、2018年10月29日，在公司第二届董事会第十四次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司变更财务报表格式。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
的绩效考核等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
本人严格按照监管要求和相关委员会工作细则召集和主持会议，根据公司实际情况，切实履行了各专门委员会的职能。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信
息，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并发表独立意见。
2、持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
3、不断加强相关法律法规的学习，增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。为公司科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2018年度，本人无提议召开董事会情况；
2、2018年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2018年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年度履行职责情况汇报。在2019年的任期内，将继续忠实地履行自己的职责，不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力；要积极有效地履行独立董事的职责，维护好公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。
特此报告。
独立董事签字：____________
章镛初
长沙开元仪器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项，发表如下独立意见：
一、关于 2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日的对外担保情形。
二、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
公司2017年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在因关联交易行为而存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
四、关于计提资产减值准备及坏账核销的独立意见
公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备及核销坏账。
五、关于 2017年度利润分配方案的独立意见
我们认为公司 2017年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，审核程序合法、合规。结合公司运营的实际情况，本次分派方案已经充分考虑到中小投资者的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益。我们同意利润分配方案。
六、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司2017年度内部控制自我评价报告审议后，我们认为：报告期内，公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，我们认为公司《2017年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
七、关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
八、关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2017年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的薪酬是合理和真实的，2017年度高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
2018年度公司董事高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步调动董事、高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。同意 2018年公司董事高级管理人员的薪酬方案。
九、关于续聘财务审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司2012、2013、2014、2015、2016、2017年审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十五次会议相关事项独立意见之签署页。）
刘曙萍 陈新文 陈政峰
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-003号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于进行股票质押式回购交易解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|17,750,000|2016年7月19日|2017年1月19日|长江证券（上海）资产管理有限公司|4.47%|融资|
|||10,650,000|2016年7月19日|2017年1月19日|长江证券（上海）资产管理有限公司|2.68%|融资|
|||14,200,000|2016年7月19日|2017年1月19日|长江证券（上海）资产管理有限公司|3.58%|融资|
|合 计|-|42,600,000|-|-|-|10.73%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司股份397,173,280股，占公司总股
本的38.08%,均为无限售流通股。本次解除质押后，新疆兴汇聚累计质押公司股
份合计147,850,000股，占其持有公司股份的37.23%,占公司总股本的14.18%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年一月二十日
沈阳化工股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易之独立意见
沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈阳化工”或“公司”）拟通过非公开发行股份的方式向中国蓝星（集团）股份有限公司购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司（以下简称“标的公司”或“蓝星东大”）99.33%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为不构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《沈阳化工股份有限公司章程》（下称“公司章程”）等有关规定，沈阳化工全体独立董事就公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜进行了认真审核。作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料后，经审慎分析，发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
（一）发行股份购买资产暨关联交易方案、发行股份购买资产暨关联交易草案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（二）公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的相关议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
（三）公司本次交易标的资产的最终交易价格以经国务院国资委备案认可的评估值为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、
合理性，不会损害其他中小投资者利益。
（四）通过本次发行股份购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
（五）本次发行股份购买资产构成关联交易，本次董事会审议和披露发行股份购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
（六）本次发行股份购买资产暨关联交易的行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
（一）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（二）本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构中发国际资产评估有限公司对交易标的进行评估，中发国际资产评估有限公司除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有独立性。本次交易涉及的评估假设前提遵循了市场通用惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次交易价格以资产评估报告中的评估值为依据确定，定价公允，符合相关法律法规的规定。
本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
综上所述，我们同意公司本次交易。
独立董事：钟田丽 李国运 齐法滋
2014年11月27日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-037哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 24日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于变更会计政策的议案》，本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、变更日期
公司将按照财政部的规定于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的相关规定执行；
其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表、经营成果、现金流量产生重大影响，不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及往年的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审查，独立董事认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意此次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议
2、公司第六届监事会第十五会议决议
3、公司独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-04-022深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日接到控股股东邱醒亚先生通知，其本人于2017年2月17日质押给广东粤财信托有限公司的所持有公司的部分股份已于2017年4月20日提前解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邱醒亚|是|3800|2017-2-17|2017-4-20|广东粤财信托有限公司|13.40%|
|合计||3800||||13.40%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，邱醒亚先生共持有本公司股份283,519,604股，占本公司总股本的19.05%。其所持有公司股份累计被质押股份数为231,150,000股，占其持有本公司股份总数的比例为81.53%，占本公司总股本的15.54%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2017年4月 20日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014– 52獐子岛集团股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权质押的情况
2014年6月12日，公司接本公司第三大股东长海县獐子岛大耗经济发展中心（以下简称“大耗经济发展中心”）通知：
大耗经济发展中心为申请融资提供质押担保，将其持有的本公司无限售条件流通股 1,750万股股份，质押给华创证券有限责任公司。相关质押登记均已于2014年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2014年6月9日。
大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股48,705,645股，占公司总股本711,112,194股的6.85%，本次将其持有的其中1,750万股用于融资提供质押担保，占公司总股本711,112,194股的2.46%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 325,428,800股，占公司总股本711,112,194股的45.76%，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为 259,414,000股，占公司总股本711,112,194股的36.48%。
2、截止本公告日，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股 48,705,645股，占公司总股本 711,112,194股的6.85%，大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为 33,600,000
股，占公司总股本711,112,194股的4.72%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-056广西河池化工股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2016年 8月 29日在宁波银亿外滩大厦 28楼会议室召开，会议通知已于 2016年 8月 19日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议由监事会主席戴高杰先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次监事会经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过了公司 2016年半年度报告全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议广西河池化工股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于计提存货跌价准备的议案。
公司计提的存货跌价准备，是在 6月 30日对公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司的财务报表能真实反映公司截止 2016年 6月 30日公司的财务状况及经营情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司监事会 2016年 8月 29日
湖南科创信息技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2018年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度任期内，公司召开董事会会议 6次，股东大会 1次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会次数|
|6|2|3|1|否|1|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2018年 1月 15日，在公司第四届董事会第八次会议上，本人就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》事项发表了同意独立意见。
2、2018年 4月 19日，在公司第四届董事会第九次会议上，本人就会议审
议的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认2017年日常
关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》、《关于公司 2017年度利润分配的预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于计提2017年度资产减值准备及核销坏账的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于推荐罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》等事项发表了同意独立意见。
3、2018年 8月 26日，在公司第四届董事会第十一次会议上，本人就会议审议的《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》事项发表了同意独立意见。
4、2018年12月28日，在公司第四届董事会第十三次会议上，本人就会议审议的《关于公司部分募投项目延期的议案》事项发表了同意独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名与薪酬委员会。
本人作为董事会战略委员会委员，按照《董事会议事规则》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
本人作为董事会提名与薪酬委员会委员，按照《董事会议事规则》、《提名与薪酬委员会议事规则》等相关制度的规定，参加了提名与薪酬委员会的日常工作，就重大事项进行审议，对公司的薪酬制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任与义务。
四、现场调查与沟通情况
五、投资者权益保护工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2018年度任期内公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作为决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各项议案，首先对议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权。
六、培训和学习情况
2018年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规及相关制度的学习，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2018年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，本人将按照相关法律法规，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法利益，为促进公司持续、稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：饶卫雄2019年4月18日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-055债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于 2018年 7月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年7月份销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 7月份销售生猪 4.24万头，销售收入0.52亿元，销量环比下降1.26%，销售收入环比增长15.79%。
2018年7月销售情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|商品猪|3.43|4,709.51|11.64|
|仔猪|0.69|270.27|29.04|
|种猪|0.12|211.51|27.01|
|合计|4.24|5,191.29|——|

2018年1-7月，公司累计销售生猪35.94万头，较去年同期增长48.3%，累计销售收入3.58亿元，较去年同期增长2.13%。
2018年1-7月累计销售情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|商品猪|23.17|28,600.51|10.45|
|仔猪|11.83|5,365.40|30.25|
|种猪|0.94|1,882.58|27.42|
|合计|35.94|35,848. 49|——|

二、风险提示
天康生物请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年八月八日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-004江苏金智科技股份有限公司
关于被认定为 2013-2014年度国家规划布局内
重点软件企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。近日，公司已取得了《国家规划布局内重点软件企业证书》。
根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。公司2013—2014年度企业所得税税率将减按10%征收，公司将尽快向主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
上述税收优惠政策得到落实后，将对公司2013-2014年度经营业绩产生积极影响，具体影响数额尚不能准确预计，但不影响公司已披露的对公司2013年年度经营业绩的预计情况。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2014年1月16日
中弘控股股份有限公司独立董事关于
收购三亚小洲岛酒店投资管理有限公司59%股权的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人对公司第六届董事会2016年第四次临时会议审议通过的《关于子公司收购三亚小洲岛酒店投资管理有限公司59%股权的议案》进行了审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
公司在审慎考虑的前提下，决定收购相关资产，可以进一步扩大公司的房地产开发业务，提升公司房地产业务的持续经营能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；收购价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告作为定价基础，价格公允，符合市场化原则；
公司本次股权收购事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
独立董事：李亚平
林英士
蓝庆新
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-062
三力士股份有限公司
关于第五届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议
于2017年9月25日下午16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会
议通知于2017年9月18日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事
长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高
级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事
会议事规则》的规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期及预留部分第二个
行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的议案》。
董事吴培生先生作为激励对象吴琼明女士的父亲，回避表决。董事吴琼瑛
女士作为激励对象吴琼明女士的姐姐，回避表决。董事郭利军先生作为激励对
象吴琼明女士的姐夫，回避表决。董事吴利祥先生作为激励对象，回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于股票期权激励计划第三个行权期及预留部分第二个行权期未达成
可行权条件暨拟注销股票期权的公告》将于2017年9月26日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、独立董事关于本次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2016-062特一药业集团股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 8日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司决定使用人民币 8,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用时间不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2016年 1月 9日刊登于法批媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-002）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2016年 8月 8日、2016年 10月 13日，公司分别将 1,000.00万元及 1,500.00万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2016年 8月 9日、2016年 10月 15日刊登于法批媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2016-039、2016-056）。
2016年11月25日，公司将剩余5,500.00万元资金提前归还至募集资金专用账户。
截止目前，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。同时，公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表了以下独立意见：
一、关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整事项的独立意见
我们认真审议了《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》，并对该事项的相关资料进行了必要的核查，发表了如下意见：
本次调整“高端海洋装备产业化项目”的募集资金投资金额，符合项目本身的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，维护了公司和全体股东的利益。
从内容和程序上，本次调整事项的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们一致同意公司对“高端海洋装备产业化项目”的募集资金投资金额进行调整。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于为下属子公司的银行授信增加担保额度事项的独立意见
我们认真审议了公司《关于为下属子公司的银行授信增加担保额度的议案》，认为：
本次公司对广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）增加银行授信担保额度主要是为了支持其业务发展，符合公司及测绘公司的实际生产经营需要，也符合公司的长远利益，测绘公司作为公司的全资子公司，风险是可控的，且本次调整事项公司履行了相关审批手续，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，我们一致同意本次公司为下属子公司的银行授信增加担保额度事项。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
我们认真审议了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：
（1）《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，履行了相关审批程序，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘
录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（2）公司目前财务状况良好，资金较为充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，使用部分自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及子公司本次使用不超过人民币 6.5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
孔小文 陆正华
日期：2017年 05月 19日