证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-81
国药集团一致药业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司2016年第四次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月2日（星期五）上午9:00
（2）网络投票时间：2016年9月1日-9月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年9月1日下午15:00至2016年9月2日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人 40人、代表股份 200,233,069股、占本公司有表决权总股份55.2166%。其中，A股股东及股东代理人 10人、代表股份 186,562,144股，占本公司 A股股东有表决权股份总数60.6221%；B股股东及股东代理人 30人、代表股份 13,670,925股，占本公司 B股股东有表决权股份总数24.9080%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 37人，代表股份 199,423,049股，占公司有表决权总股份的54.9932%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东 3人，代表股份数 810,020股，占公司有表决权总股份的0.2234％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决情况
经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的过半数通过，会议以累积投票制通过了议案1；
经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权
的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案2；
经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案3；
各议案的具体表决情况如下：
（一）《关于改选监事的议案》
1、审议通过以累积投票方式选举公司第七届监事会监事
1.1选举吴壹建先生为公司第七届监事会监事；
1.1.1总体表决情况：
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|-|-|-|-|
||代表股份|同意（票）|同意比例|
|与会全体股东|200,233,069|200,028,521|99.8978%|
|与会A股股东|186,562,144|186,562,044|99.9999%|
|与会B股股东|13,670,925|13,466,477|98.5045%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意（票）|同意比例|
|与会中小投资者|15,290,778|15,086,230|98.6623%|
|与会A股中小投资者|1,619,853|1,619,753|99.9938%|
|与会B股中小投资者|13,670,925|13,466,477|98.5045%|

1.1.2表决结果：当选。
1.2选举刘静云女士为公司第七届监事会监事；
1.2.1总体表决情况：
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|-|-|-|-|
||代表股份|同意（票）|同意比例|
|与会全体股东|200,233,069|200,021,021|99.8941%|
|与会A股股东|186,562,144|186,562,044|99.9999%|
|与会B股股东|13,670,925|13,458,977|98.4496%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意（票）|同意比例|
|与会中小投资者|15,290,778|15,078,730|98.6132%|
|与会A股中小投资者|1,619,853|1,619,753|99.9938%|
|与会B股中小投资者|13,670,925|13,458,977|98.4496%|

1.2.2表决结果：当选。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
1、总体表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|200,233,069|197,276,479|98.5234%|0|0|2956590|1.4766%|
|与会A股股东|186,562,144|186,562,144|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|13,670,925|10,714,335|78.3732%|0|0|2956590|21.6268%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|15,290,778|12,334,188|80.6642%|0|0|2956590|19.3358%|
|与会A股中小投资者|1,619,853|1,619,853|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|13,670,925|10,714,335|78.3732%|0|0|2956590|21.6268%|

2、表决结果：通过。
（三）《关于改聘年报审计机构的议案》
1、总体表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|200,233,069|197,276,479|98.5234%|0|0|2956590|1.4766%|
|与会A股股东|186,562,144|186,562,144|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|13,670,925|10,714,335|78.3732%|0|0|2956590|21.6268%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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|代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|

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||15,290,778|12,334,188|80.6642%|0|0|2956590|19.3358%|
|与会A股中小投资者|1,619,853|1,619,853|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|13,670,925|10,714,335|78.3732%|0|0|2956590|21.6268%|

2、表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：何雪华、高梓敬
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2016年 9月 2日