证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—026湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场加网络方式召开。
一、会议召开和出席情况
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 21日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月6日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年2月5日下午3:00至2015年2月6日下午3:00期间的任意时间；
现场会议于2015年2月6日下午2:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共 7人,代表股份数 114,663,528股，占公司股份总数的42.08％，其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数112,876,398股，占公司股份总数的41.42%，参加网络投票的股东3人，代表股份数1,787,130股，占公司股份总数的0.66％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理陈泽先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
表决结果：同意股份数 114,645,728股，占出席会议有表决权股数的99.9845%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 17,800股，占出席会议有表决权股数的0.0155%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5,230,149股，占出席会议有表决权股份总数的4.5613%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权17,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%。
2、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
表决结果：同意股份数 114,645,728股，占出席会议有表决权股数的99.9845%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 17,800股，占出席会议有表决权股数的0.0155%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5,230,149股，占出席会议有表决权股份总数的4.5613%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权17,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%。
3、《关于本次重大资产购买符合重组相关法律、法规规定的议案》
表决结果：同意股份数 114,645,728股，占出席会议有表决权股数的99.9845%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 17,800股，占出席会议有表决权股数的0.0155%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5,230,149股，占出席会议有表决权股份总数的4.5613%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权17,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%。
4、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
表决结果：同意股份数 114,645,728股，占出席会议有表决权股数的99.9845%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 17,800
股，占出席会议有表决权股数的0.0155%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5,230,149股，占出席会议有表决权股份总数的4.5613%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权17,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%。
5、《关于<湖北华昌达智能装备股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
表决结果：同意股份数 114,645,728股，占出席会议有表决权股数的99.9845%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 17,800股，占出席会议有表决权股数的0.0155%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5,230,149股，占出席会议有表决权股份总数的4.5613%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权17,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%。
6、《关于本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意股份数 114,645,728股，占出席会议有表决权股数的99.9845%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 17,800股，占出席会议有表决权股数的0.0155%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5,230,149股，占出席会议有表决权股份总数的4.5613%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权17,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%。
7、《关于本次重大资产购买相关审计报告、评估报告的议案》
表决结果：同意股份数 114,645,728股，占出席会议有表决权股数的99.9845%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 17,800
股，占出席会议有表决权股数的0.0155%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5,230,149股，占出席会议有表决权股份总数的4.5613%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权17,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%。
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
表决结果：同意股份数114,663,528股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5,247,949股，占出席会议有表决权股份总数的4.5768%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
北京德恒（武汉）律师事务所刘苑玲律师、黄雯绮律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年2月6日