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证券简称：实达集团 证券代码：600734 公告编号：第2019-113号
福建实达集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 13日收到上海证券交易所《关于对福建实达集团股份有限公司有关控制权变更事项的问询函》（上证公函【2019】2965号）（以下简称“问询函”），详见公司于 2019年 11月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关单位积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的内容需要进一步补充和完善，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，延期时间不超过五个交易日，即 2019年11月22日前予以回复，并及时履行信息披露义务。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2019年11月15日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-045
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2014年12月12日以书面形式发出，会议于2014年12月23日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
2、审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的有关事宜。
公司拟于2015年1月9日召开2015年第一次临时股东大会，本次会议采取现场及网络投票相结合的方式表决。
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监 事 会
奥瑞德光电股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特设立奥瑞德光电股份有限公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本细则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的抉择。是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。
第四条 战略委员会委员及召集人由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。
第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会可根据上述第四条规定补足委员人数。
第六条 战略委员会可在必要时在公司相应的职能部门设立工作组，负责委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等事宜。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）公司发展战略和中长期发展规划的拟定。
（二）对《公司章程》规定需经董事会审议、批准的重大投资、融资、资本运作、资产经营等影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。
（三）根据董事会的授权，审批《公司章程》规定董事会批准权限内的对外项目投资方案。
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 董事会办公室组织公司相关部门负责做好战略委员会决策的前期项目分析评估
准备工作，提供有关方面的资料：
（一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）对项目的收益和风险提出评估意见并报战略委员会备案；
（三）草拟投资建议、交易结构设计方案、风险控制条款和股权管理方法，并向战略委员会提交正式提案。
第十条 战略委员会根据董事会办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给董事会办公室。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会的活动分为常规会议和特别会议，常规会议一般每年召开两次。特别会议根据需要可随时召开。
战略委员会会议由召集人负责召集，召集人因故不能履行职务时，由其指定的其他委员召集，召集人未指定人选的，由战略委员会过半数委员推举召集人。
第十二条 战略委员会会议应在会议召开五个工作日前通知全体委员，由三分之二以上的委员出席方可举行。如紧急事项需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议通知或会议上作出说明。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条 每一名委员有一票表决权，会议做出的决议必须经全体委员过半数通过，战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特别会议可采取通讯表决的方式。
第十四条 战略委员会会议可邀请公司非委员董事，监事及其他高级管理人员列席会议。
董事会办公室成员亦可列席战略委员会会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录或决议，出席会议的委员应当在会议记录或决议上签名；会议记录或决议等会议文件由董事会办公室保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则自董事会批准之日起执行。
与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2018—008
包头明天科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的
公 告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。
2、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 3亿元购买理财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过 1年）的理财产品。
4、授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起一年内有效（包含在授权有效期内购买，但到期日在有效期后届满），在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。
二、投资要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状
况，及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回，投资以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。
三、对公司的影响
鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。通过进行适度的低风险的投资理财，能够获得一定的投资收益，从而提升公司整体业绩水平。
四、风险控制
1.公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对国债逆回购和理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司第七届董事会第十七次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币3亿元购买理财产品和国债逆回购，同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同意将此议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一八年四月二十七日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2017-036
宁波舟山港股份有限公司
2017年 8月份主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量227.9万标准箱，同比增长8.7%；预计完成货物吞吐量6161万吨，同比增长3.1%。
本公告所载2017年8月份的业务数据属于快速统计数据，与最
终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2015——031东风汽车股份有限公司
关于 1000辆纯电动公交客车销售合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，东风汽车股份有限公司下属控股子公司——东风襄阳旅行车有限公司（以下简称“东风襄旅”）与上海北斗新能源有限公司签订了共计 1000辆 6.2米纯电动公交客车的销售合同。根据合同约定，东风襄旅将分批次交付标的商品，2015年底前全部交付完毕。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
风神轮胎股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第七届董事会第一次会议将于 2018年 4月 13日在现场召开，本次会议将审议《关于公司接受 PROMETEON TYRE GROUPS.R.L.委托生产产品暨关联交易的议案》、《关于公司接受 PIRELLI TYRE CO. Ltd委托生产产品暨关联交易的议案》，我们作为风神股份独立董事对前述事项进行了事前认真审查,发表意见如下:
我们认为，公司接受关联方 PROMETEON TYRE GROUPS.R.L.、PIRELLI TYRE CO. Ltd委托生产相关轮胎产品，属于公司的主营业务范围，是基于生产经营需要，关联交易定价公允。上述与关联方发生的业务不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司利益的情形，同意将该议案提交公司第七届董事会第一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司关联交易的事前认可
意见的签字页）
独立董事：
薛爽 杨一川 吴春岐
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-040
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资企业名称：成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）
投资金额：4000万元
一、对外投资概述
（一）为进一步提升云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，建立安全的资金运作模式，公司拟出资人民币 4,000万元的自有资金认购成都汇智信股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇智信公司”）设立的有限合伙企业成都投智瑞峰投资中心（以下简称“投智瑞峰”），有限合伙人份额，公司将以出资额为限，承担有限责任。
（二）该项对外投资已经第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，根据《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，该议案不需要提交股东大会审议。
（三）该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本投资项目概况
(1)企业名称：成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）
(2)执行事务合伙人、基金管理人：成都汇智信股权投资基金管理有限公司
(3)企业性质：有限合伙企业
(4)企业住所：成都高新区肖家河正街 11号 2幢 1楼
(5)营业期限：5年
(6)成立时间：2014年 1月 9日
(7)目标规模：6亿人民币
(8)主要募集对象：国企、优质民营企业、银行
(9)经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、企业管理咨询、商务咨询（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭许可证经营）。
(10)投资领域：云南及贵州的煤矿贸易融资项目及补充其生产流动资金
(11)资金托管人：具有托管资格的商业银行
(12)普通合伙人：汇智信公司
三、普通合伙人概况
(1)企业名称：成都汇智信股权投资基金管理有限公司
(2)法定代表人(负责人)：陈建宁
(3)营业执照注册号：510109000421626
(4)组织机构代码：092823548
(5)企业住所：成都高新区肖家河正街 11号 2幢 1楼
(6)注册资金：1000万元
(7)经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(8)历史沿革：汇智信公司是由成都投智资产管理有限公司、云南煤业能源股份有限公司及自然人陈建宁共同发起设立的有限责任公司，其中成都投智资产管理有限公司为四川省属国有控股公司，出资 500万元，股权占50%，为汇智信基金管理公司控股股东；云煤能源出资 50
万元，股权占比5%，并委派一名董事。
四、合作项目主要内容：
1、本公司作为有限合伙人的投资金额为：人民币4000万元。
2、出资方式：每一有限合伙人根据其与普通合伙人签署的关于单一投资项目的《认缴协议书》约定金额和期限，向合伙企业缴纳其认缴的出资额。
3、合伙目的：目的为项目投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询等业务，为全体合伙人获取良好的投资回报。
4、合伙企业营业期限：5年，自营业执照签发之日起算
5、投资范围：云南及贵州的煤矿贸易融资项目及补充其生产流动资金
五、对外投资对公司的影响
1、通过汇智信公司的资源优势及专业的管理能力，预期将提升公司的资金收益，对于公司本年度利润产生积极影响。
2、本次投资作为一种商业行为，具有投资回报的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-015安徽四创电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司董事会于近日收到公司董事刘克胜先生的书面辞职报告，刘克胜先生因工作变动原因提出辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
刘克胜先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘克胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。同时，公司五届五次董事会已审议通过推举何启跃先生为公司第五届董事候选人（详见编号：临
2014-009），并提交2013年度股东大会进行审议。在公司2013年度股东大会审议之前，刘克胜先生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，继续履行董事及相应专门委员会委员职责。
公司董事会对刘克胜先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2014年5月5日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-051
烽火通信科技股份有限公司
股权激励计划限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票登记日：2014年12月22日
●限制性股票登记数量：2842.5万股
根据《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”），公司董事会已完成限制性股票的授予及登记工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
2014年11月13日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向 732名激励对象授予不超过2879.5万股限制性股票，详情请参见公司于2014年11月14日披露的相关公告。
本次限制性股票实际授予情况如下：
1、授予日：2014年11月18日
2、授予价格：7.15元/股
3、授予对象：公司董事、高级管理人员以及核心管理、业务及技术骨干
4、授予人数：实际授予720人
5、授予数量：实际授予2842.5万股
6、本次激励实际授予数量与拟授予数量差异说明
在认购过程中，有12名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票，共计 37万股。最终，公司限制性股票激励计划授予的实际激励对象人数为720人，实际授予限制性股票2842.5万股。
7、股票来源：本公司向激励对象定向发行烽火通信A股普通股
8、本次限制性股票激励对象名单及获授数量情况如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票的份额(万份)|占实际授予总量比例|占授予时总股本比例|
|童国华|董事长|15|0.528%|0.016%|
|鲁国庆|副董事长|13|0.457%|0.013%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|吕卫平|副董事长|13|0.457%|0.013%|
|徐杰|董事|13|0.457%|0.013%|
|何书平|董事、总裁兼党委书记|16|0.563%|0.017%|
|李广成|副总裁|14|0.493%|0.014%|
|姚明远|副总裁|14|0.493%|0.014%|
|杨壮|副总裁|14|0.493%|0.014%|
|戈俊|副总裁兼财务总监兼董事会秘书|14|0.493%|0.014%|
|何建明|副总裁|14|0.493%|0.014%|
|王彦亮|副总裁|13|0.457%|0.013%|
|曾军|副总裁|13|0.457%|0.013%|
|蓝海|副总裁|13|0.457%|0.013%|
|核心管理、业务及技术骨干（707人）||2663.5|93.703%|2.758%|
||合计（720人）|2842.5|100.000%|2.943%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本次激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算为 5年。自激励对象获授限制性股票之日起24个月内为锁定期。解锁安排如表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|1/3|
|第二次解锁|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|1/3|
|第三次解锁|自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|1/3|

三、限制性股票认购资金的验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 19日出具了《烽火通信科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2014]第 12262号），对公司截至 2014年 11月 18日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：公司通过向720名激励对象定向发行股票2,842.50万股，发行所募集资金净额为人民币 203,238,750.00元，其中增加股本28,425,000.00元，增加资本公积 174,813,750.00元。截止2014年11月18日止，公司变更后的注册资本为人民币 995,129,550.00元，累计股本金额为人民币 995,129,550.00元。
四、限制性股票的登记情况
公司已于 2014年 12月 22日办理完限制性股票变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次股权激励限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 966,704,550
股增加至 995,129,550股。在本次股份授予前，公司控股股东武汉烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）单独持有公司 485,803,956股，占公司总股本的50.25%；烽火科技与其全资子公司武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称“虹信通信”）合计持有公司 495,413,963股，占公司总股本的51.25%。
本次授予完成后，烽火科技及虹信通信持有的股份数不变，烽火科技单独持股占公司总股本的48.82%，烽火科技及虹信通信合计持股占公司总股本的49.78%。
本次股份发行不会导致公司控股股东变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|本次变动|
|有限售流通股|0|28,425,000|28,425,000|
|无限售流通股|966,704,550|0|966,704,550|
|合计|966,704,550|28,425,000|995,129,550|

七、本次募集资金使用计划
公司因实施本激励计划发行人民币普通股 A股股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司的股权激励的成本将按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行分摊，本次激励计划授予的总会计成本约为8,772万元人民币。前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期，在相应的年度内按匀速三次解锁比例分摊，同时增加资本公积。预计2014年-2018年限制性股票成本摊销情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|限制性股票份额（万股）|限制性股票成本（万元）|2014年（万元）|2015年（万元）|2016年（万元）|2017年（万元）|2018年（万元）|
|2842.5|8,772|264|3,168|3,046|1,624|670|

注：上述对公司财务状况的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-041广誉远中药股份有限公司
重大事项继续停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事宜于 2015年8月4日起连续停牌，并于2015年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《广誉远中药股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-040）。
停牌期间，公司广泛征求员工意见、并与中介机构就相关事项予以沟通，积极推进本次员工持股计划。由于本次员工持股计划方案中的部分条款尚在确定之中，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 8月 11日起继续停牌，公司将于 5个工作日内，召开董事会审议员工持股计划草案并申请复牌，同时披露本次员工持股计划相关资料。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年八月十一日
重庆秦安机电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
中国·重庆
二〇一九年七月
重庆秦安机电股份有限公司
2018年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2019年6月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆秦安机电股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15分钟向工作人员登记，出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
重庆秦安机电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2019年 7月 3日上午11点00分
二、会议地点：重庆市九龙坡区兰美路 701号秦安股份1楼会议室
三、主持人：董事长 YUANMINGTANG先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
（三）推举监票人、计票人
（四）审议议案
1、《公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》
2、《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》（五）股东发言及提问
（六）股东投票表决
（七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（八）律师宣读本次股东大会的法律意见
（九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
（十）主持人宣布会议结束
议案一：
公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
各位股东：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件，制定了公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（详见公司2019年6月18
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关资料）。
议案二：
公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
各位股东：
为保证公司 2019年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2019
年股票期权激励计划实施考核管理办法》（详见公司2019年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关资料）。
议案三：
关于授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
各位股东：
为了具体实施公司2019年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股票期权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议》；
⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益条件是否成就
进行审议、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；办理与激励对象行权相关的其他事宜；
⑨授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜；
⑩授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；
⑫授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
重庆秦安机电股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2016-020乐凯胶片股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议通知于2016年6月20日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年6月28日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过了关于成立涂塑材料事业部的议案。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-020南京华脉科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更依据：根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的文件规定，已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产。
一、会计政策变更概述
2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。同时，根据 2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、已履行的相关决策程序
本次会计政策变更已经公司于2018年3月27日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、会计变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更内容
根据财政部于 2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》的文件规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未变更部分，已按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）对公司的影响
本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产。本次会计政策变更调减公司 2016年度营业外收入 19,272,759.97元、营业外支出 417,967.62元，调增 2016年度资产处置收益18,854,792.35元。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次根据财政部发布的会计准则进行合理变更，能够为投资者提供更准确会计信息，公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-012南威软件股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2019年3月5日，吴志雄先生将其于2018年3月12日在江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）质押的 55,250,000股中的 11,050,000股（详见公告编号：2018-025）、于 2018年 5月 9日在江海证券补充质押的 6,000,000股中的1,200,000股（详见公告编号：2018-067）无限售条件流通股，在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押手续。本次解除质押的股份总数为12,250,000股，占公司总股本的比例为2.33%。
截止本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 269,079,108股，占公司总股本的比例为51.09%；本次股份解除质押后剩余被质押股份总数为 156,688,756股，占其所持有公司股份总数的比例为58.23%，占公司总股本的比例为29.75%。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017- 009
株洲千金药业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区801号千金药业三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|106,730,531|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.6032|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事叶祖光先生及独立董事卢雄文先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事王广军先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书谢爱维先生出席了本次会议；公司其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,730,531|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2016年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,728,031|99.9976|0|0|2,500|0.0024|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,730,531|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2016年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,728,031|99.9976|2,500|0.0024|0|0|

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|106,730,531|100|0|0|0|0|

6、议案名称：公司2016年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,730,531|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2016 年度报告及摘要|14,039,106|100|0|0|0|0|
|2|公司 2016 年董事会工作报告|14,036,606|99.9821|0|0|2,500|0.0179|
|3|公司 2016 年财务决算报告|14,039,106|100|0|0|0|0|
|4|公司 2016 年利润分配预案|14,036,606|99.9821|2,500|0.0179|0|0|
|5|关于续聘会计师事务所的议案|14,039,106|100|0|0|0|0|
|6|公司 2016 年监事会工作报告|14,039,106|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
株洲千金药业股份有限公司2017年3月30日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-012
长春中天能源股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 2月 28日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》，对 2015年 10月 24日公告的、经公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》进行修订。为便于投资者理解与查阅，公司就本次修订涉及的主要情况如下：
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|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|1、 更新了公司董事会审议通过本次非公开发行方案相关事项的表述2、 修改了本次发行对象3、 修改了本次非公开发行股票数量、发行价格、募集资金金额4、 修改了本次非公开发行限售期5、 修改了对募投项目的表述|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三、发行对象及其与本公司的关系|修改了本次发行对象|
||四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期|1、修改了本次发行对象2、修改了本次非公开发行价格、发行数量3、修改了本次非公开发行限售期|
||五、募集资金投向|1、 修改了募集资金金额2、 修改了对募投项目的表述|
||六、本次发行是否构成关联交易|1、修改了对关联交易的表述|
|第二节 本次发行对象的基本情况|一、董事会前确定的发行对象的基本情况|修改了本次发行对象|
||二、附生效条件的股份认|1、修改了合同主体、认购数量|

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|-|-|-|
||购合同的内容摘要|2、修改了认购价格|
|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|1、 修改了募集资金金额2、 修改了对募投项目的表述|
||二、本次募集资金使用的可行性分析|1、 修改了募集资金金额2、 修改了对募投项目的表述|
|第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行完成后对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响|修订了公司控股股东及实际控制人发行后的持股比例。发行完成后，不会导致公司控股权的变化|

特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年2月29日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-037号南京高科股份有限公司
关于在 5亿元额度内回购部分公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于在 5亿元额度内回购部分公司股份的议案》，并于2015年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《南京高科股份有限公司关于在 5亿元额度内回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2015-026号）。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2015年 10月 31日，公司回购股份数量共计 1,855,193股，占公司总股本的比例约为0.24%，成交的最高价为 16.40元/股，成交的最低价为 16.20元/股，支付的总金额为 30,266,314.28元（含印花税、佣金等交易费用）。
公司回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至 2015年 12月 31日止，在此期间公司将依据相关规定切实履行信息披露义务。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一五年十一月三日
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|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-032|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|关于会计政策变更的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月25日召开了公司第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的基本情况
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|-|
|1、变更原因|
|2017 年 4 月 28 日，财政部以财会［2017］13 号发布了《企业会计准则第 42|
|号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年5月28日起实施。|
|2017 年 5 月 10 日，财政部以财会［2017］15 号发布了《企业会计准则第 16|
|号——政府补助（2017 年修订）》，自2017年 6月12日起实施。|
|2、变更时间|
|公司需按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。|
|3、变更审议程序|
|2017 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次|
|会议，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提|
|交股东大会审议。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|

根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的要求，公司规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会［2017］13号）及《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会［2017］15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会［2017］13号）及《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会［2017］15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1.上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2.上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海克来机电工程自动化股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2015-045
中节能风力发电股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 7月 16日披露的《中节能风力发电股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-043）因笔误，原公告中：中国节能将通过中节能资本在 7月 13日起六个月内在上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不超过 3000万元。实际应为：中国节能将通过中节能资本在 7月 13日起六个月内在上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 3000万元。
除上述更正内容外，公告其他内容不变。公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会2015年7月17日