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证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-056天津瑞普生物技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因：
根据财政部2017年修订颁布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）（上述
四项准则下称“新金融工具准则”）；深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
根据上述文件要求，公司需对原相关会计政策进行变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规
则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期：
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述通知。
二、审批程序
公司于2019年4月16日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具
相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新准则的要求进行追溯调整。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
福建南平太阳电缆股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的第七届董事会独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2015年度履职情况作如下汇报：
一、出席会议情况
报告期内公司共召开了5次董事会（以现场方式召开1次，以通讯会议召开 4次），本人应参加 3次，实际参加 3次（第七届董事会第十七、十八、十九次会议）。2015年召开董事会、股东大会的均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见，未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015年度，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，根据相关规定发表了独立意见
2015年8月27日对关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见；
1、2014年5月6日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，同意对控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司在2014年7月1日至2015年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币30,000万元（含人民币30,000万元），担保的形式为连带责任保证。包头市太阳满都拉电缆有限公司提供了反担保。截至本报告期末，该项担保实际执行金额为5,000万元，占2015年6月末公司未经审计净资产的
子公司不存在为公司控股股东及其附属企业、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保的情况，公司无违规对外担保情况。
2、公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、现场检查情况
2015年，本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求进一步完善公司信息披露管理制度，加强信息披露，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
(二)保护投资者合法权益。认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司募集资金管理、关联交易、财务报告和投资项目的进展情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
(三)自身学习情况。为切实履行独立董事职责，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
在报告期内，作为独立董事，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。2016年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会
的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地先前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
联系方式
电子邮箱：pkjiang@sjtu.edu.cn
独立董事（签名）：
江平开
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-055宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自 2017年 4月 26日（星期三）开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌公告》，公司于 2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日披露了《重大资产重组进展公告》，公司于 2017年5月24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2019-003
齐峰新材料股份有限公司2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期比上年|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||同期增减|
||3,679,092,256.46||3,573,310,693.12||2.96%||
|营业总收入|||||||
||66,224,894.52||198,190,036.67||-66.59%||
|营业利润|||||||
||60,590,588.56||191,252,686.05||-68.32%||
|利润总额|||||||
||58,353,535.53||160,511,437.64||-63.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||||||-62.50%||
|基本每股收益（元）||0.12||0.32|||
||||||-3.02%||
|加权平均净资产收益率||1.73%||4.75%|||
|||||||本报告期比上年|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||同期增减|
||4,359,617,287.01||4,460,547,106.69||-2.26%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|3,376,126,280.40||3,416,709,908.67||-1.19%||
|权益|||||||
||494,685,819.00||494,685,819.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|6.82||6.91||-1.30%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩说明
本期实现营业总收入367,909.23万元，同比增长2.96%；实现归属于上市公司股东的净利润5,835.35万元，同比下降63.65%；实现基本每股收益0.12元，同比下降62.50%。主要原因：报告期内主要原材料木浆价格大幅上涨，公司产品虽有提价，但产品提价幅度小于原材料价格的增长，因此公司营业总收入同比增长，净利润同比下滑幅度较大。
2、财务状况说明
截至2018年12月31日，公司资产总额435,961.73万元，同比下降2.26%；所有者权益337,612.63万元，同比下降1.19%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月20日对外披露的《2018年第三季度报告全文》中预计的2018年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-040号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于举办 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及|
|其摘要经公司第二届董事会第十九次会议审议通过后，已于2016 年4月25日在巨潮|
|资讯网披露。|
|为便于广大投资者进一步了解公司《2015年年度报告》及2015 年生产经营情况，|
|公司将于 2016年5月4日（星期三）下午15:00 至17:00 在深圳证券信息有限公司|
|提供的网上平台举行 2015年度网上业绩说明会。|
|本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台|
|http://irm.p5w.net 参与本次说明会。|
|出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长林浩亮先生，董事会秘书贝旭先|
|生，财务总监陈迅先生，独立董事姚明安先生，广发证券股份有限公司保荐代表人詹|
|晓婷女士。|
|欢迎广大投资者积极参与！|

特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-023三全食品股份有限公司
关于筹划重大事项申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：三全食品；股票代码：002216）自2015年5月19日（星期二）上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-89中科云网科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月28日召开第三届董事会第五十六次会议审议通过了《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于4月29日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2016年 5月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第38号，以下简称“问询函”)。
根据问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了形式审查，提出了若干问询意见，要求公司做出书面说明，公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构共同对问询函中的问题逐项落实。
目前，公司及中介机构已完成问询函回复稿基本内容，各方对问询回复内容及项目有关实际情况进行最终确认。在确认工作完成前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，自2016年7月25日起，对公司股票继续实施停牌，待公司刊登相关公告后另行通知复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年七月二十三日
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014018洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|北玻股份|股票代码||002613|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|常海明||王鑫||
|电话|0379－65110505||0379－65110505||
|传真|0379－64330181||0379－64330181||
|电子信箱|beibogufen@126.com||beibogufen@126.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|825,753,012.72|715,319,709.79|15.44%|855,041,342.81|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|43,802,231.81|60,829,978.09|-27.99%|100,338,807.81|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||35,382,729.13|57,067,011.65|-38%|74,928,002.55|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|28,993,895.80|100,942,787.48|-71.28%|60,210,218.29|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.15|-26.67%|0.3|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.15|-26.67%|0.3|
|加权平均净资产收益率（%）|3.02%|4.23%|-1.21%|11.83%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,945,652,458.64|1,782,791,119.13|9.14%|1,793,231,519.30|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,470,905,546.85|1,427,103,315.04|3.07%|1,446,097,109.47|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||21,183|年度报告披露日前第5个交易|20,292|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

洛阳北方玻璃技术股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|高学明|境内自然人|54.92%|219,957,873|219,957,873|||
|冯进军|境内自然人|4.81%|19,265,808|19,265,808|||
|高学林|境内自然人|3.72%|14,886,585|14,886,585|||
|史寿庆|境内自然人|0.75%|3,019,366|2,264,524|||
|韩旭嘉|境内自然人|0.71%|2,835,000|0|||
|白雪峰|境内自然人|0.69%|2,759,844|1,781,908|||
|徐岭钦|境内自然人|0.63%|2,506,032|1,493,840|||
|方立|境内自然人|0.61%|2,442,568|1,831,926|||
|张立龙|境内自然人|0.55%|2,216,500|0|||
|施玉安|境内自然人|0.43%|1,724,593|1,293,445|||
|||公司前十名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人，史寿庆、白雪峰、韩旭嘉、|||||
|||徐岭钦、方立、施玉安为公司原始股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知上述其|||||
|上述股东关联关系或一致行动||他无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披|||||
|的说明||露管理办法》中规定的一致行动人。其中韩旭嘉所持股份为登记日收市后由限售股解限而|||||
|||来的股份，该股份可于次一日上市交易（其所持股份于2014年1月2日由首发前个人限|||||
|||售股解除限售成为无限售流通股）。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年公司进一步完善公司治理和内部控制，推进精细化管理，以技术创新为先导，质量管理为核心，以市场开发为重点，坚持新产品开发，技改扩能。2013年公司实现营业收入82,575.30万元，较上年同期上升15.44%；
实现归属上市公司股东的净利润4,380.22万元，较上年同期下降27.99%。关于净利润，主要系报告期单项计提资产减值损失影响利润1,810万元和控股子公司筹建期开办费用影响利润281.9万元，如剔除此两项因素的影响，2013年当年实际实现归属上市公司股东的净利润较上年同期利润增长5.93%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2013年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司高学明
2014年3月29日
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
为子公司担保事项的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保拟为全资子公司合肥祯祥污水处理有限公司（以下简称“合肥祯祥”）、全资子公司寿县国祯水处理有限公司（以下简称“寿县国祯”）、全资子公司合肥国祯水务有限公司（以下简称“合肥国祯”）提供担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、拟对外担保情况概述
2018年8月6日,国祯环保第六届董事会第三十九次会议审议通过了以下议案：
《关于为合肥祯祥污水处理有限公司贷款提供担保的议案》，为满足合肥市小仓房污水处理厂PPP项目建设等需要，同意公司为合肥祯祥向银行申请人民币80,000万元项目贷款以及14,000万元保函授信提供连带责任保证担保；
《关于为寿县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》，为满足寿县安丰镇城镇污水集中处理项目建设等需要，同意公司为寿县国祯向银行申请人民币2,000万元项目贷款以及400万元保函授信提供连带责任保证担保；
《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》，为满足合肥市清溪净水厂PPP项目建设、运营等需要，同意公司为合肥国祯申请人民币4,320万元保函授信提供连带责任保证担保；
合肥祯祥、寿县国祯、合肥国祯经营状况正常,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事发表了同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次董事会讨论的上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司定于2018年8月22
日在公司三楼会议室召开2018年度第四次临时股东大会。
二、被担保人基本情况
1、合肥祯祥污水处理有限公司
成立时间：2018年6月29日
注册资本：1,000万元
住 所：合肥市包河区淝河镇繁华大道32号
主要生产经营地：合肥市
法定代表人：赵郅
经营范围：污水处理及其再生利用；环保项目的投资、技术服务、运营管理；
水资源综合利用；环保工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：全资子公司
截至 2018年 7月，合肥祯祥资产总额为 11,500万元，净资产为 11,500万元，2018年7月净利润为0万元。（数据未经审计）。
2、寿县国祯水处理有限公司
成立时间：2017年2月28日
注册资本：800万元
住 所：安徽省淮南市寿县安丰镇丰华路与松科路交叉口
主要生产经营地：寿县
法定代表人：赵井磊
经营范围：污水处理；环保设施的建设、运营与管理；水资源综合利用；管网维护和运营；水环境治理；污泥处理处置；水处理技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
财务状况及经营情况：
单位：万元
||
|-|
|财务状况|

项目 2017年12月31日 2018年6月30日
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|-|-|-|
|资产总额|1,789.79|3,645.34|
|负债总额|989.79|2,845.34|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|-90.21|1,765.34|
|净资产|800.00|800.00|

寿县安丰镇城镇污水集中处理项目目前为在建。截至2018年6月30日，寿县国祯资产总额为3,645.34万元，净资产为800万元，2018年1-6月净利润为0万元（数据未经审计）。
3、合肥国祯水务有限公司
成立时间：2015年6月8日
注册资本：贰亿圆整
住 所：合肥市蜀山区长江西路990号蜀山大厦
法定代表人：徐燕京
经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、销售与管理；水资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：全资子公司
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||财务状况|||
|项目||2017年12月31日|2018 年6月30日|
|资产总额||45,045.37|50,727.80|
|负债总额||25,045.52|30,727.95|
|其中：银行贷款总额||21,500.00|27,500.00|
|流动负债总额||3,545.52|3,227.95|
|净资产||19,999.85|19,999.85|

合肥市清溪净水厂PPP项目目前为在建。截至2018年6月30日，合肥国祯
资产总额为 50,727.80万元，净资产为 19,999.85万元，2018年 1-6月净利润
为0万元（数据未经审计）。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本意见出具之日,公司对外担保金额合计为 266,749.08万元（不含本次担保）。
公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
公司的对外担保事项中除为全资及控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
四、保荐机构意见
国元证券认为:国祯环保为合肥祯祥、寿县国祯、合肥国祯提供担保,有利于子公司的业务发展。同时上述被担保公司经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经国祯环保第六届董事会第三十九次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。国元证券对国祯环保为合肥祯祥、寿县国祯、合肥国祯提供担保事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司为子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
梁化彬 孙彬
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2018-050苏州电器科学研究院股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月28日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2018年8月8日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持,应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司监事会二〇一八年八月九日
天齐锂业第四届董事会薪酬与考核委员会核查意见天齐锂业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会
关于首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的
预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的核查意见
作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会成员，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就是否成就，以及激励对象名单、数量进行了核查，现发表意见如下：
本次可解锁的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《首期限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）等相关规定。同时，公司人力资源部依据《考核办法》组织了对激励对象2017年度工作绩效进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认上述激励对象2017年度个人绩效考核结果均已达到个人级解锁条件，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，同意公司按《激励计划》的规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第二个解锁期相关股份解锁事宜，其中，公司级解锁比例为100%，个人级解锁比例均为100%。
天齐锂业第四届董事会薪酬与考核委员会核查意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会关于首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的核查意见》之签章页）
董事会薪酬与考核委员会成员签名：
魏向辉 杜坤伦 邹 军
二〇一八年九月十七日
三湘印象股份有限公司
独立董事2017年度履职情况报告
（石磊）
本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。就任以来，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下：
一、参加董事会会议情况
2017年度，公司董事会共召开了9次会议，我均以现场出席或通讯表决方式参加了董事会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。公司在2017年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为两个委员会的委员及提名委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
|||||||
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||专门委员会||召开时间||审议议案|
|战略与投资委员会||2017年3月23日||公司战略与投资研讨会||
|提名委员会||2017年4月26日||关于提名胡雄先生为公司第六届董事会董事候选人的议案||

三、发表独立意见情况
报告期内，我依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据关规定对公司重大关联交易、对外担保等相关议案发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性。相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站上公示。
四、其他方面所作的工作情况
1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作。
3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解了公司在行业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。
4、主动了解、调查公司项目经营情况，对公司有关经营管理事项做出了客观、公正的判断，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：石磊2018年4月26日
川润股份董事会会议资料四川川润股份有限公司
独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们已事前获知公司第五届董事会第十次会议拟审议的《关于公司全资子公司日常关联交易预计的议案》等相关材料，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
公司全资子公司日常关联交易是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证日常的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。本交易按照市场定价原则进行，不会损害公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
我们认可该关联交易事项，同意将《关于公司全资子公司日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审议该议案时关联董事应当回避表决。
独立董事：
殷占武 王运陈 李光金
四川川润股份有限公司2019年12月16日
杭州中亚机械股份有限公司
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第六次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
关于对外投资设立合资公司的独立意见
1、公司拥有扎实的生产智能包装设备的技术基础，通过与陶进、金晓铮的合作，充分发挥协同效应，有利于公司丰富无人零售设备产品种类，促进公司无人零售行业拓展，符合公司及全体股东的利益。
2、本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于对外投资设立合资公司的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：刘东红
靳明
陆幼江
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-007
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2017年 3月 8日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017年 3月 15日以通讯方式召开。会议应收表决票 10票，实收表决票 10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于更换董事的议案》
宋成卫先生因退休原因辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据公司股东武汉广播电视台及其一致行动人推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查合格，公司董事会拟提名蒋红瑶女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2017-008）。
公司独立董事就董事会更换董事事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于公司更换董事的独立意见》。
本议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于制定<对外投资决策管理规定>的议案》
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资决策管理规定》。
本议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于制定<专项奖励管理办法>的议案》
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《关于制定<湖北广电网络公司总部组织架构设置方案>的议案》
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司于 2017年 4月 6日（星期四）下午 14:30在公司会议室（武昌区水果湖中北路 101号楚商大厦）召开 2017年第一次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。
三、备查文件
1、本公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司更换董事的独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-145凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2018〕第 250号)(以下简称“年报问询函”)，公司已联系相关业务单位、保荐机构、律师、会计师事务所等单位进行核查并回复相关问题，因年报涉及内容复杂，核查及回复工作量较大，公司于 2018年 7月 26日、2018年 8月 2日、2018年 8月 9日、2018年 8月 16日、2018年8月23日发布了《关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，目前公司对年报问询函的回复延期至 2018年 9月 6日前。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 8月 29日
第三届董事会第二十七次会议决议公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-047
江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2016年5月30日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年6月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2016-046）。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016年6月2日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-088
宝鼎科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东朱丽霞女士的函告，获悉朱丽霞女士将其所持有的公司部分股份进行质押，具体事项如下：
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱丽霞|是|20,000,000|2016年11月25日|2017年11月17日|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|20.30%|补充流动资金|

2、股东累计质押情况
截至本公告日，朱丽霞女士共持有公司股份98,500,000股，占公司总股本的32.83%。累计质押股份20,000,000股，占其持有股份总数的20.30%，占公司总股本的6.67%。
3、备查文件
（1）股份质押登记证明；
（2）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-041深圳市星源材质科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2
日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2417号）核准，深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行48,000万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用7,316,550.00元后，募集资金净额为人民币472,683,450.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年3月15日对公司可转换公司债券的资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》(广会验字[2018]G18000360028号)。公司已将募集资金专户存储。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司于2018年4月2日召开第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：
（一）现金管理投资产品品种
为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型投资品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）期限不得超过12个月。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押或作其他用途。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效。
（四）具体实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。
三、投资风险及风险控制措施
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品属于低风险投资
品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从现金管理账户中调入调出资金，禁止从现金管理账户中提取现金，严禁出借现金管理账户、使用其他投资账户、账外投资；
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司经营的影响
公司本次拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
五、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
公司于2018年4月2日召开了第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在决议有效期内使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用。
经审核，监事会认为，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，
公司使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序符合相关文件规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见
公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理，决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提
下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，符合股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构天风证券股份有限公司认为：
公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第七次会
议、第四届监事会第三次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
六、备查文件
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司独立董事关于控股子公司
广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并
拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，借助资本市场平台，实现更长远的发展目标，有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。
（本页以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见的签字页）
独立董事签名：
蓝海林 卫建国
宋铁波