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股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2015-009
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 23日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十三次会议在公司十一层第二会议室召开。会议由监事会主席王秋主持，会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、《公司监事会 2014年度工作报告》
同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案
对公司董事会编制完成的公司 2014年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1、公司 2014年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2014年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于公司 2015年第一季度报告的议案
对公司董事会编制完成的公司 2015年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1、公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案公司本次计划滚动使用不超过 4.5亿元的暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，有利于提高募集资金使用效率，增加经济效益，
不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意公司对上述暂时闲置募集资金进行低风险投资理财。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
监事会
2015年 4月 23日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2017-038合肥常青机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 7日、2017年 4月 25日召开第二届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6.3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2017年 7月 20日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利84天”理财产品协议书》，以40,000万元闲置募集资金购买了“蕴通财富·日增利84天”系列人民币理财产品，该产品起息日2017年7月21日，产品到期日 2017年 10月 13日；预期年化净收益率4.00%；（详见《合肥常青机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020））。
公司已于2017年10月13日到期赎回交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利84天”理财产品，实际年化净收益率4.00%，收回本金40,000万元，获得理财收益人
民币3,682,191.78元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年10月13日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利74天”理财产品协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富·日增利74天
2、理财产品代码：2171174336
3、募集期：2017年10月13日-10月15日 17:30
4、成立日（起息日）：2017年10月16日
5、到期日：2017年12月29日
6、投资期限：74天
7、产品类型：保证收益型
8、预期年化收益率：4.20%
9、认购规模：40000万元
10、币种：人民币
11、产品风险评级：极低风险产品
12、资金来源：闲置募集资金
13、关联关系说明：公司与交通银行安徽省分行不存在关联关系
三、风险控制措施
1、公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常
实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为63,000万元（含本次）。
六、备查文件
交通银行股份有限公司《交通银行“蕴通财富·日增利74天”理财产品协议书》。
特此公告。
合肥常青股份有限公司董事会 2017年 10月13日
桐昆集团股份有限公司
独立董事专项说明和独立意见
我们作为桐昆集团股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，就公司董事高级管理人员薪酬、关联交易、内控自我评价报告等事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：
一、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司2013年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2013年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，故对此无异议。
二、关于 2013年度日常性关联交易执行情况及 2014年度日常性关联交易预计的独立意见
我们对公司2013年度发生的日常关联交易情况进行了事先的了解核实，并与相关人员进行了沟通，一致认可公司 2013年度发生的日常关联交易。我们认为公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。我们一致同意上述日常关联交易的进行。
三、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2013年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控
制制度的建立健全及运行情况。
四、关于支付会计师事务所 2013年度报酬及聘请 2014年度审计机构的独立意见
公司在决定会计师事务所 2013年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的，其决策程序符合公平性原则。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
五、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的 2013年度利润分配预案符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会拟定的 2013年度利润分配预案，并提交公司 2013年年度股东大会审议。
（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司独立董事专项说明和独立意见》之独立董事签字页）
独立董事（签字）：
端小平 马贵翔
章敏智 黄少明
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-103
天域生态环境股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月03日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年11月08日上午10：30在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
根据表决结果，同意公司全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司就杭州银行股份有限公司上海浦东支行对公司的6,000万元授信提供6,600万元的担保，担保期限自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起两年。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2018-104）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司监事会2018年11月09日
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事
关于改聘会计师事务所的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，经过认真审核，就改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构事项发表如下独立意见：
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019年度财务及内部控制审计工作要求。
2、公司本次改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务及内部控制审计机构的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。
3、为保证公司审计工作的独立性、客观性，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：穆林娟、苏子孟、李万寿
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2019-039广东文灿压铸股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2019-041）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-042）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会2019年7月30日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-050泰豪科技股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项,经申请,公司股票(股票代码:600590,股票简称:泰豪科技)自2015年7月9日开市起停牌,公司于2015年7月9日发布了《泰豪科技股份有限公司停牌公告》。
2015年7月14日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,审计通过了《公司员工持股计划(草案)及摘要》和《关于收购龙岩市海德馨汽车有限公司31%股权的议案》等议案，具体详见公司于2015年7月15日发布的《公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》等相关公告。经公司申请，公司股票（股票代
码:600590,股票简称:泰豪科技)自2015年7月15日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-011山西省国新能源股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月30日，公司董事会收到董事梁谢虎先生和副董事长、董事李晓斌先生的书面辞呈。梁谢虎先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。李晓斌先生因工作调动，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、审计委员会委员职务。
鉴于梁谢虎先生和李晓斌先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举。
公司董事会对梁谢虎先生和李晓斌先生在任期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。
山西省国新能源股份有限公司董事会
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编号：临 2015-026
凌源钢铁股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年6月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2015年6月15日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
一、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》。
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求编制了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次主要补充披露了经公司第六届董事会第三次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》中关于非公开发行股票发行对象的有关情况。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议>的议案》。
公司与本次非公开发行对象华富基金管理有限公司和广发基金管理有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，
弃权票数0票。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-067福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司吉安市傲农现代农
业科技有限公司增资进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意本公司使用首次公开发行股票募集资金7,500万元及公司募集资金专户（账号为161080100100187865）自设立起至销户时产生的全部利息向吉安市傲农现代农业科技有限公司（以下简称“吉安现代农业”）增资，其中 7,500万元人民币计入注册资本，其余资金计入资本公积。本次增资完成后，吉安现代农业的注册资本由原先的100万元增加至7,600万元。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2017-019的公告。
二、对外投资进展情况
近日，本公司已完成使用首次公开发行股票募集资金7,500万元向吉安现代农业增资的相关工作，吉安现代农业已办理了有关注册资本变更的工商登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、名称：吉安市傲农现代农业科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360826598888226Q
4、住所:江西省吉安市泰和县工业园
5、法定代表人：万文峰
6、注册资本：人民币7,600万元
7、成立日期：2012年07月23日
8、营业期限：2012年07月23日至2032年07月22日
9、经营范围：内陆养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2016-005号债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡贸易中心股份有限公司
第八届第四次监事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司第八届第四次监事会会议于2016年4月7日在公司贵宾室召开。会议应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王建文监事长主持，会议审议通过了如下决议：
一、审议公司2015年度监事会工作报告；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议公司2015年度报告及摘要；
经审阅公司2015年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2015年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议公司2015年度利润分配预案。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议公司关于2015年度内部控制评价报告的议案；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2015年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上除第四项议案外，其他议案均需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
监事会
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2016-085
大连派思燃气系统股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日收到上海证券交易所《关于对大连派思燃气系统股份有限公司签订战略合作协议事项的问询函》（上证公函[2016]0882号）（以下简称“问询函”），具体内容如下：
大连派思燃气系统股份有限公司：
2016年7月27日，你公司披露称，分别与颐杰鸿泰发展集团有限公司（以下简称“颐杰鸿泰”）和北京华山投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华山投资”）签订了《战略合作协议》。我部事后审核发现，相关事项披露不够充分，为便于投资者投资决策，请公司作进一步补充披露。
一、请公司严格按照本所《临时公告格式指引第九十七号——上市公司签订战略框架协议公告》补充披露交易对方的基本情况（主要财务指标等）、协议签署的时间、地点、方式、交易各方的违约责任、协议实际履行目前已满足的条件，并客观分析、论证对公司的影响，做进行充分风险提示。
二、公司与颐杰鸿泰和华山投资签订的战略合作协议均包含了资本市场合作条款，包括“组织中介机构协助派思股份制定后续资本业务规划方案，包括但不限于派思股份融资、并购、员工持股、市值管理等”、“设计期权激励计划、员工持股计划、通过可交换债或定向增发等方式，支持核心骨干长期持股”、“在未来三年，华山投资有义务、有优先权为派思股份引入新的战略投资人”等内容。请公司披露截至目前，前述各项资本运作的计划、当前进展，并充分提示风险；如目前未存在相关具体计划，请公司董事会说明签订并披露上述信息是否符合相关法律法规的要求，是否会对上市公司股价和市场造成重大影响。
三、公司与颐杰鸿泰和华山投资签订的战略合作协议包含了设立PE投资基金和海外并购基金等。请公司说明截至目前上述基金的筹备情况，如适用，请按照本所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的规定，补充披露包括但不限于设立私募基金、投资基金及并购基金的基本情况（基金规模、主要管理人员、主要投资领域、资金来源等）、关联关系或其他利益关系说明、管理模式、投资模式等信息，并对相关重大不确定性等风险进行充分提示。
四、请结合你公司现有业务、资源、人力储备、前置审批程序、行业准入资质取得的具体情况等，补充披露你公司与前述机构开展电站EPC项目、清洁能源、光伏、新能源投资、设立海外及国内并购基金、成立境外资产管理中心等相关合作的可行性和相关风险。
请你公司在2016年7月29日之前进行补充披露，并以书面形式回复我部。
公司将根据问询函的相关要求，在规定时间对所问询事项进行回复并公告。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会2016年7月28日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-113
浙江瀚叶股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》
暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 15日，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2018】0689号，以下简称“《二次问询函》”），具体内容详见公司于2018年6月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-093）。上海证券交易所要求公司在2018年6月22日之前，针对《二次问询函》所述问题予以书面回复，并对预案做相应修改。
公司收到《二次问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照上海证券交易所的要求认真准备答复工作。鉴于《二次问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善，且需相关中介机构出具意见，故无法在2018年6月22日前完成回复工作，公司已申请延期回复《二次问询函》有关内容。具体内容详见公司于2018年6月22日、2018年6月29日、2018年7月6日、2018年7月13日、 2018年7月 20日、2018年7月 27日、2018年 8月3日、2018年8月 10日、2018年8月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-094、2018-096、2018-098、2018-100、2018-102、2018-106、2018-109、2018-110、2018-111）。
截至目前，量子云前十大公众号粉丝合计超过5,000万，因量子云无法从微信公众平台获取不同公众号粉丝去重数据，只能通过微信公众平台提供的数据接口获取粉丝信息，并根据粉丝昵称、头像对粉丝进行人工去重。除《二次问询函》中量子云主要公众号粉丝去重后的数据等相关事项因无法开展技术手段而需采
取人工进行粉丝去重外，《二次问询函》涉及的其他相关问题已基本完成回复。
因粉丝去重涉及工作量较大，公司短期内无法完成《二次问询函》全部回复，中介机构尚无法出具问询函回复的核查意见，故公司再次申请延期回复，公司拟于2018年8月31日前回复《二次问询函》。
延期回复《二次问询函》期间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将进一步协调组织相关各方积极推进《二次问询函》回复工作，对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定及时申请公司股票复牌交易。
公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年8月24日
健康元药业集团 独立董事意见函健康元药业集团股份有限公司独立董事关于
本公司六届董事会三十三次会议相关议案之独立董事意见函根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅相关文件，本公司发表独立董事意见如下：
一、关于聘用 2017年度财务会计报表及内部控制审计会计师事务所之独立意见本公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度合并报表及内部控制的审计服务机构，年度合并财务会计报表审计费用为人民币108万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由公司另行全额支付。
我们基于独立判断，发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，能顺利及时的完成公司年度审计工作。双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。基于此我们独立董事同意公司继续聘请该事务所对本公司2017年度会计报表及内部控制进行审计并出具审计报告。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之独立意见本公司因 2016年度业绩未能实现及部分激励对象离职等原因，就公司激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，我们认为本次回购行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。根据公司2015年第一次临时股东大会授权，我们同意公司董事会回购注销上述股份。
三、关于本公司授信融资及提供融资担保事项之独立董事意见
1、本次本公司申请的综合授信额度及为下属子公司融资提供担保主要是为满足公司及下属子公司的经营业务需要，上述子公司财务状况稳定，有较强的盈利及偿债能力；
2、本公司丽珠集团旗下子公司试剂公司另一股东—珠海正禾有限公司已按其持股比例49%提供相应担保，并已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，本次担保公平、对等。
健康元药业集团 独立董事意见函3、本公司董事会在审议上述议案时，其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
我们独立董事同意上述公司的授信融资及为下属子公司提供融资担保，并同意将次议案提交本公司股东大会进行审议。
独立董事：冯艳芳、胡庆、龙涌健康元药业集团股份有限公司二〇一七年四月二十八日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于
蓝星化工新材料股份有限公司
重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见的承诺
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以相关资产与负债与中国蓝星（集团）股份有限公司所持有的蓝星安迪苏营养集团有限公司100%普通股股权进行等值资产置换，置换后差额部分由上市公司向蓝星集团非公开发行股份并支付现金购买；同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“本公司”）作为上市公司聘请的独立财务顾问，就上述重大资产重组事项，特承诺如下：
1、本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本公司有充分理由确信上市公司委托本公司出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本公司已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见的承诺》之签署页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2018-030号重庆啤酒股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理徐万里先生提交的书面辞职报告。徐万里先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，辞呈于 2018年 8月 1日起正式生效。
辞职后，徐万里先生不再担任公司任何职务。徐万里先生在公司的工作职责已进行交接，其辞职不会影响公司的正常运营。
公司董事会对徐万里先生在任职期间为公司业务发展所作出的
贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-046滨化集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192164号）。中国证监会依法对公司提交的《滨化集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知要求，对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会2019年9月23日
思拓律师事务所 中粮屯河2016年第一次临时股东大会
新疆思拓律师事务所
关于中粮屯河股份有限公司
二 0一六年第一次临时股东大会
法律意见书
思拓证股字[2016]第 5号
新疆思拓律师事务所
二 0一六年六月
思拓律师事务所 中粮屯河2016年第一次临时股东大会
新疆思拓律师事务所
关于中粮屯河股份有限公司
二 0一六年第一次临时股东大会
法律意见书
思拓证股字[2016]第5号
致：中粮屯河股份有限公司
新疆思拓律师事务所（下称本所）接受中粮屯河股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、马卿律师出席公司 2016年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《中粮屯河股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2016年 6月 14日分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中粮屯河股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2016年 6月 29日下午14：30时在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦 20楼公司会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
思拓律师事务所 中粮屯河2016年第一次临时股东大会
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《中粮屯河 2016年第一次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书及上证所信息网络有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数23人，参与投票的股份数为 1,092,941,187股，占公司总股本的53.26％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 1人，代表股份 1,057,283,605股，占公司总股本的51.53%；
（2）参加网络投票的股东人数为 22人，代表股份 35,657,582股，占公司总股本的1.74%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《中粮屯河股份有限公司 2016年第一次临时股东大会董事、监事、高级管理人员签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
《关于收购中国糖业酒类集团公司下属 7家子公司股权的议案》。
经查验《中粮屯河股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票》、《中粮屯河股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议案现场会议表决结果汇总表》，并根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案关联股东回避表决，其所持股份亦未计入有效表决权股份总数；上述议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
思拓律师事务所 中粮屯河2016年第一次临时股东大会
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
思拓律师事务所 中粮屯河2016年第一次临时股东大会
本法律意见书以逐页加盖“新疆思拓律师事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆思拓律师事务所
负责人： 经办律师：
周 茹 赵旭东
马卿
二零一六年六月二十九日
包头明天科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议了《关于董事会换届选举的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司选举新的董事候选人、独立董事候选人有关程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定。
经审核公司董事候选人李国春先生、李靖波女士、苗文政先生、关明先生、高大林先生、吴振清女士；独立董事候选人王道仁先生、孙立武先生、周序中先生的相关资料，以上董事候选人、独立董事候选人具备担任公司董事、独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，未发现《公司法》、《公司章程》限制的担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除情况。提名程序符合相关法律、法规和公司的规定。因此，我们同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会逐项审议。
二、公司第六届董事会第二十九次会议的召集、召开和表决程序合法合规。
会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于使用自有资金进行投资理财的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《包头明天科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
张驰 孙立武 王道仁
证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：临2015-115号昆药集团股份有限公司
关于下属控股公司昆明贝克诺顿制药有限公司收购北京华方科泰医药有限公司持有的浙江华立南湖制药有限公司70%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：昆药集团控股公司昆明贝克诺顿制药有限公司以人民币 25,511,901.44元收购昆药集团控股公司北京华方科泰医药有限公司持有的浙江华立南湖制药有限公司70%股权。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需办理工商变更登记等手续
一、交易概述
出于平台整合考虑，公司计划由昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“昆明贝克”），按照2015年11月30日浙江华立南湖制药有限公司（以下简称“华立南湖”）的净资产价值人民币36,445,573.49元的70%，人民币25,511,901.44元，收购北京华方科泰医药有限公司（以下简称“北京科泰”）持有浙江华立南湖制药有限公司（以下简称“华立南湖”）70%股权。
二、交易双方的基本情况
1、名称：北京华方科泰医药有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：北京
主要办公地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层法定代表人：何勤
注册资本：20,000万元
主营业务：药品销售
北京华方科泰为公司100%控股的公司，根据大华会计师事务所出具的大华审[2015]003149审计报告，截止2014年12月31日，北京科泰资产总额为
493,555,009.53元，净资产221,687,578.26元，2014年实现主营业务收入为
200,829,446.21元，净利润343,906.70元。
2、昆明贝克诺顿制药有限公司
企业性质：有限责任公司(中外合资)
注册地：云南省昆明市
主要办公地点：云南省昆明市五华区西郊七公里
法定代表人：徐朝能
注册资本：422.04万元人民币
主营业务：化学药品制造销售
昆明贝克目前为公司持股99%的控股公司，截至2014年12月31日，根据中审亚太审字【2015】云-1133号审计报告，昆明贝克总资产335,862,945.00元，总负债100,653,262.00元，净资产235,209,683.00元。2014年度营业收入547,075,024.36元，净利润26,983,310.47元。
二、交易标的基本情况
1．交易标的：浙江华立南湖制药有限公司70%股权。
（1）基本情况
公司名称：浙江华立南湖制药有限公司
法定代表人：俞明
注册资本：650万人民币
主营业务：抗生素类普药的生产销售。
（2）主要财务数据
截至2015年11月30日，华立南湖总资产64,661,690.44万元，总负债
28,216,116.95万元，净资产36,445,573.49万元。2015年1-11月营业收入
65,949,186.89万元，净利润7,916,059.29万元，以上数据未经审计。
三、交易定价
按照2015年11月30日华立南湖的净资产价值人民币36,445,573.49元的70%，人民币25,511,901.44元作为交易价格，符合市场定价原则。
四、股权转让协议主要条款
1、股权转让标的：北京科泰为华立南湖的股东之一，持有70%股权，北京科泰愿意向昆明贝克转让其持有的湘西华方70%股权，昆明贝克愿意受让上述股权，并以货币方式支付股权转让价金。
2、股权转让的价格：本次股权转让的价款为25,511,901.44元人民币。
3、收购价款的交付：本协议生效后5个工作日内，昆明贝克将第三条约定的股权转让价款25,511,901.44元人民币支付到北京科泰指定的银行账号。华立南湖负责办理股权转让的工商变更登记手续。
4、股权交割：华立南湖办理完工商变更登记手续后的五个工作日内，向昆明贝克签发出资证明书，昆明贝克持有华立南湖70%股权。
六、收购的目的和对公司的影响
华立南湖主要产品是抗生素类普药，昆明贝克是昆药集团体系内化学药整合营运的平台，收购华立南湖，对华立南湖直接进行管理、帮扶，符合管理平
台化、扁平化的战略运行模式，可以从资金、管理、技术、人才等方面给予华立南湖较大支持，帮助其逐步完成产业升级、转型，发挥昆明贝克的化学药平台优势，进一步提高盈利能力。
六、备查文件
1、昆药集团股份有限公八届四次董事会决议
2、股权转让协议
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2015年12月30日
安通控股股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
各位董事：
根据上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等法律法规及有关规定，2017年，公司董事会审计委员在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会2017年的履职情况报告如下：
一、审计委员会的组成情况
公司审计委员会由三名委员组成，分别为赵雪媛（主任委员）、储雪俭、王经文。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，本届董事会审计委员会共计召开七次会议。
2017年 2月 21日,委员会在会计师进场审计前召开了第六届董事会审计委员会2017年第一次会议，与会计师进行充分沟通，确定2016年度财务报表审计具体审计计划等。
2017年4月2日,第六届董事会审计委员会2017年第二次会议审议通过《审计委员会2016年度履职报告》、《关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构》、《董事会关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等十一项议案。
2017年4月18日,第六届董事会审计委员会2017年第三次会议审议通过《公司2017年第一季度财务报表》、《公司 2017年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划》等四项议案。
2017年8月14日,第六届董事会审计委员会2017年第四次会议审议通过《公司2017半年度财务报表》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》等六项议案。
于拟购置两条二手境外集装箱船舶的议案》、《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
2017年 10月 17日,第六届董事会审计委员会 2017年第六次会议审议通过《公司2017第三季度财务报表》、《2017年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项审计报告》等四项议案。
2017年12月12日,第六届董事会审计委员会2017年第七次会议审议通《关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案》、《关于拟购置4艘二手集装箱船的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案》。
三、审计委员会 2017年度相关工作的履职情况
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》以及公司《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，审计委员会认真履行在年报审计中的职责，全面做好2017年年报的审计工作。
1、2016年年报审计过程中的履职情况
在 2016年年报编制、审计工作期间，审计委员会根据公司《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定要求，在会计师进场工作前，本委员会通过现场和通讯相结合的方式与负责审计工作的会计师就年报审计时间安排进行沟通，制定了详细的年报审计工作计划，确定了详细的审计节点，督促安排等事项，并按照审计工作计划，严格推进公司年报审计工作。在会计师出具初审意见后，与会计师就审计事项进行了充分沟通。
2、监督及评估外部审计工作
审计委员会对公司 2016年度财务报告审计机构经过沟通、了解和评估，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。同意继续聘任其为公司2017年度审计机构。
3、对公司内部审计工作的指导情况
报告期内，审计委员会督促指导公司审计部门按照审计规范流程和计划对公司及各子公司开展专项审计工作，对审计过程中存在的问题提出了指导性意见。
在报告期内，未发现公司内部审计工作中存在重大问题的情况。
4、对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，审计委员积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作。督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
经审查，公司内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，未发现重大遗漏。公司内部控制的实际运行情况符合中国证监会等有关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分挥了审计委员会审查、监督之作用，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责，确保了公司内、外部审计工作的顺畅进行。2018年，本委员会将继续发挥审计委员会专业作用，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司及全体股东利益。
(以下无正文)
【本页无正文，为公司董事会审计委员会 2017年度履职报告之签字页】
审计委员会委员签名：
赵雪媛 储雪俭 王经文
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2017-049西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：五矿国际信托有限公司
委托资产金额：不超过20,000万元
投资类型：五矿信托-马安1号集合资金信托计划
委托期限：1年
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在确保正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金不超过20,000万元购买五矿国际信托有限公司发行的“五矿信托-马安1号集合资金信托计划”理财产品。
本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对本次交易协议主体五矿国际信托有限公司的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、名称：五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：青海生物科技产业园纬二路18号
4、主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街五矿广场A座4层/C座5层/C座 6层/C座9层
5、法定代表人：任珠峰
6、注册资本：贰拾玖亿贰仟贰佰壹拾叁万壹仟壹佰肆拾柒圆伍角肆分
7、主营业务：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托、投资基金业务、经营企业投资的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务。
8、主要股东或实际控制人：五矿资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）。
9、五矿信托主要业务最近三年发展状况：
五矿国际信托有限公司是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上变更设立。2016年，五矿资本（600390）整体上市获证监会批准，五矿信托作为核心资产，成为二十多年来首批完成“曲线上市”的信托公司之一。2017年6月公司再次完成增资扩股，注册资本增加至29.22亿元，净资产 108.30亿元，步入行业前列。
2014年末，管理的信托资产规模2664.07亿元。2015年末公司管理的信托资产规模2805.99亿元。截至2016年12月底，公司在管理信托项目达393个，管理信托资产规模达4116.70亿元，创历史新高。最新数据显示 2017年10月末信托资产管理规模 4736.98亿元，管理信托项目410个。
10、五矿信托与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。
11、五矿信托最近一年主要财务指标：
截止2016年末，五矿国际信托总资产约 72.06亿元，净资产约57.11亿元，实现营业收入约20.47亿元，净利润9.80亿元。2017年上半年，公司增资45亿元，总资产达111.68亿元，净资产108.30亿元，公司上半年营业收入10.04亿元，净利润6.19亿元。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、资金来源：自有资金；
2、委托理财金额：不超过20,000万元；
3、委托理财期限：1年；
4、预期年化收益率：不低于7.2%；
5、收益方式：按自然季度付息；到期一次还本。
（二）产品说明
本理财产品募集资金用于向马上消费金融股份有限公司（以下简称“马上金融”）发放信托贷款。
四、风险控制分析
本项目的主要风险为马上金融因经营不善等原因，无法按约偿还项目本息的风险。
1、自有资金安全垫：马上金融按实际放款金额的20%配比安全垫资金；
2、超额质押担保：消费贷款发放后形成的基础债权的本金与利息质押给五矿信托，即质押债权的本金应收款总额与专用账户内的现金之和不少于发放贷款总额的120%；
3、账户监管及查询：对为本项目在马上金融开设的专用账户进行监管，五矿信托对第三方支付通道（包括放款通道及还款通道）具有查询权；
4、专用账户资金截留：为保证受益人的利益，五矿信托有权按照《账户监管协议》的约定享有专用账户相应的资金截留的权利；
5、逾期率监控：当逾期90天率>12%（含）时，马上金融需补充质押资产包或向总账户补足资金，否则，五矿信托有权宣布全部信托贷款提前到期，马上金融应立即偿还所有信托贷款本息。
此外，在投资期间持续关注马上金融的经营状况，每季度定期对马上金融的经营情况及财务状况进行追踪分析，确保项目风险早发现、早预防。
五、独立董事意见
公司第六届董事会第三十七次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟投资五矿信托-马安1号集合资金信托计划的议案》，经对该信托的深入了解，在确保公司正常经营用资的前提下最大化提高资金收益率；同时，存在的或有风险在可以控制的范围内，且公司采取了必要的风险防范措施，控制投资风险。同意《关于公司拟投资五矿信托-马安1号集合资金信托计划的议案》。
六、根据《上海证券交易所股票上市规则》，已经按照该规则第9.2条或者第9.3条履行相关义务的委托理财，不再纳入相关的累计计算范围。截止本公告日，公司累计进行委托理财的发生额为105500万元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016-86号上海申华控股股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十届监事会第八次会议于2016年11月14日以通讯方式召开，会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，公司全体监事出席并表决。公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席于淑君女士主持，审议并通过决议如下：
《关于公司重大资产重组终止的议案》
公司自 2016年 5月起停牌筹划重大资产重组事项，公司及有关各方均积极推进重组相关的各项工作。现因重组各方就本次交易标的最终定价等事项未能达成一致，重组进展无法达到各方预期，经审议，监事会同意公司终止本次重大资产重组。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：第十届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海申华控股股份有限公司监事会2016年11月15日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2018-013
中国核能电力股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会于近期任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。
公司第二届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。
公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年4月12日