董事会会议文件 监事会会议文件福建永福电力设计股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、经营管理层履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。
报告主要分为三个部分，第一部分是对公司经营及业绩的评价，第二部分是监事会会议情况，第三部分是对有关事项的独立意见。
一、 经营管理行为及业绩的基本评价
2017年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。各监事列席了董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了董事义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2017年度，公司经营业绩稳步增长，公司编制的年度报告（合并）具体如下：实现营业总收入56439.65万元，利润总额8989.8万元，净利润7696.61万元。监事会认真审核后认为，该报告真实、准确、完整地反应了公司的财务状况及经营业绩情况，不存在虚假记载。
监事会对年度公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。
二、监事会会议情况
2017年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效率提高和机制健全为重点，认真履行监督职责，全体监事积极参加监事会会议和股东大会，
董事会会议文件 监事会会议文件列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
2017年度，公司监事会共召开了五次会议，会议召开和决议情况如下：
（一）2017年2月10日在公司1908会议室以表决方式召开公司第一届监事会第九次会议，会议审议并通过以下议案：
1、《关于续聘公司审计机构的议案》
2、《关于公司拟参与福建漳浦盈丰工业园9.932兆瓦屋顶光伏项目投标的议案》
3、《关于确认和预计公司与关联方之间关联交易的议案》
（二）2017年3月6日在公司1908会议室以表决方式召开公司第一届监事会第十次会议，会议审议并通过以下议案：
1、《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具截至2016年12
月31日止前三个年度财务报表审计报告的议案》；
2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
（三）2017年5月26日在公司1908会议室以表决方式召开公司第一届监事会第十一次会议，会议审议并通过以下议案：
1、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》
3、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司与关联方之间关联交易的议案》
（四）2017年8月8日在公司1908会议室以表决方式召开公司第一届监事会第十二次会议，会议审议并通过以下议案：
1、《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2014年1月1日至2017年6月30日财务报表审计报告的议案》
2、《关于公司内部控制评价报告的议案》
3、《关于调整公司会计政策的议案》
（五）2017年11月21日在公司1908会议室以表决方式召开公司第一届监事会第十三次会议，会议审议并通过以下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会会议文件 监事会会议文件三、 监事会对2017年度公司有关情况发表的意见
监事会本着对全体股东负责的精神，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的法律法规赋予的职责，认真履行监事会的职能，积极开展工作，出席了股东会及相关的董事会会议，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、重大投资、资产处置、关联交易、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及经营管理层履行职责等方面进行全面监督与检查，公司监事会经过认真研究，形成以下意见：
（一）公司依法规范运作情况
监事会依法列席了公司相关的董事会及所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经营管理层履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作，公司董事、经营管理层在执行职务中，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2017年度“标准无保留意见”审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
监事会对公司发生的关联交易进行检查，监事会认为，根据公司的《关联交易管理制度》，2017年度关联交易事项符合公平、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
（四）对外担保及资产处置情况
2017年度，公司根据全资子公司福州新创机电设备有限公司业务的具体需
董事会会议文件 监事会会议文件要，对其提供了 3000万元的连带责任担保，该担保行为系公司正常生产经营中发生的，其相关流程符合公司及相关制度的要求，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
公司根据经营管理的具体需要，将位于广州市的房产进行了转让处置，其相关流程符合公司及相关制度的要求，不存在损害股东利益及造成公司资产流失的情况。
（五）对外投资情况
公司监事会对本公司对外投资情况进行监督，监事会认为：
2016年12月26日，公司为了更多参与风力发电技术领域，与创智投资（福州）合伙企业（有限公司）、福州永特投资有限公司、及福建一帆资产管理有限公司共同出资成立福建永帆风电科技有限公司，公司占股19%，公司于 2017年履行了出资。该对外投资事项，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（六）监事会对公司募集资金相关事宜的独立意见
监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司对募集资金的使用，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规情况。
（七）股东大会决议执行情况
2017年度，公司召开的股东大会、临时股东大会的召开程序合法，其所形成的有关决议，均已得到有效的落实。
（八）履行社会责任情况
监事会认为：公司为经济发展、环境保护，及积极回馈社会、支持社会公益事业等方面均作出了应有的贡献，公司取得中电联（北京）认证中心有限公司颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》和《质量管理体系认证证书》等“三标体系证书”，在公司的勘察设计生产等流程中，根据“三标体系”的要求，认真履行了应尽的社会责任，维护了股东、客户、员工的利益。
公司在力所能及的范围内，于2017年度与福建省仙游县大济镇古濑村民委
董事会会议文件 监事会会议文件员会和仙游县扶贫促进会结对帮扶，向村集体企业签订农产品收购订单，有效地促进当地的多样化农产品开发销售，实现贫困户增收，做出了公司应有的贡献。
（九）对公司内部控制评价的意见
监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，已经建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关规定的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。内部控制体系的建立及严格执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
福建永福电力设计股份有限公司监事会2018年4月20日