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证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-56
云南罗平锌电股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年8月1日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。
于2016年8月11日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2016年8月11日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》还刊登于2016年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于公司截至 2016年 6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司截至2016年6月30日止前次募集资金使用情况报告》及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南罗平锌电股份有限公司截至2016年6月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》（XYZH/2016KMA10296)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过了《关于拟收购资产审计报告以及上市公司备考合并审阅报告
的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《普定县宏泰矿业有限公司审计报告》（XYZH/2016KMA10294）、《云南罗平锌电股份有限公司2015年度、2016年1-6月备考审阅报告》（XYZH/2016KMA10295）。
此项议案涉及公司关联方贵州泛华矿业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事洪巩堤先生和周新标先生回避了对该项议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过。
4、审议通过了《关于全资子公司承包经营的议案》
内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司承包经营的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、审议通过了《关于调整2016年度部分日常关联交易额度的议案》
内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2016年度部分日常关联交易金额的公告》。
此项议案涉及公司关联方贵州泛华矿业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事洪巩堤先生、周新标先生回避了对该项议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过。
公司独立董事对上述部分关联交易调整事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年8月29日（星期一）下午14:30召开2016年第二次临时股东大会，通知内容详见2016年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2016-59”的《公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次（临时）会议决议；
2、《云南罗平锌电股份有限公司截至2016年6月30日止前次募集资金使用情况报告》；
3、《云南罗平锌电股份有限公司截至2016年6月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》（XYZH/2016KMA10296)；
4、《普定县宏泰矿业有限公司两年一期审计报告》（XYZH/2016KMA10294）；
5、《云南罗平锌电股份有限公司2016年1-6月、2015年度备考审阅报告》（XYZH/2016KMA10295）；
6、《承包经营合同》。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2016年8月12日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-40丽珠医药集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 6月 12日收到公司董事会秘书李如才先生的书面辞职报告，李如才先生因个人原因主动提请辞任公司董事会秘书职务。
鉴于公司 H股股份在香港联合交易所有限公司上市，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关法规和《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定，李如才先生的辞职将于公司按照《香港上市规则》的要求聘任新的公司秘书并获得相关豁免后生效。
公司将尽快按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》等相关法规规定聘任新的公司董事会秘书。
李如才先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，其本人已确认并无与公司董事会意见分歧，亦无任何有关其辞职而须提请公司股东关注之其他事宜。
公司董事会对李如才先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
丽珠医药集团股份有限公司董事会
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2019-061北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升10%—30%||盈利：4,987.16万元||
|||盈利：5,485.88 万元至6,483.31万元||||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要是公司按照年初董事会制订的经营计划，积极开拓市场，各项工作稳步开展，营业收入保持稳健增长,取得了良好的经营效益。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为810万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告财务数据为公司财务部初步估算结果，未经审计机构审计。
2、公司2019年半年度财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-076
江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次临时会议通知于2019年 5月28日以电话、口头方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2019年5月28日（星期二）下午14：00在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的议案》。
《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，该项议案予以通过。
该议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十八次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-058北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项；
并于2015年5月27日、2015年6月3日发布了《停牌进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-036常州强力电子新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控制人管军女士的通知，获悉管军女士所持有本公司的部分股权已解除质押，具体事项如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|管军|是|5,020,000|2017年6月1日|2018年6月4日|上海证券有限责任公司|10.00%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）持有公司股份数量126,817,717股，占公司总股本的46.76%。管军女士直接持有公司股份50,181,625股，占公司总股本的18.50%。
此次股份解除质押后其累计质押公司股份25,860,000股，占其所持有公司股份总数的51.53%，占公司总股本的9.54%。
此前钱晓春先生累计质押公司股份12,666,700股，占其所持有公司股份总数
的16.53%，占公司总股本的4.67%。
公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）累计质押公司股份
38,526,700股，占其所持有公司股份总数的30.38%，占公司总股本的14.21%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-039北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于 2018年4月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-017），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018年 4月 17日上午开市起停牌。公司分别于2018年4月24日、5月3日、5月10日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-020、2018-023、2018-024）。2018年 5月 12日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-027），公司股票自 2018年5月17日上午开市起继续停牌。2018年5月17日、5月24日、5月 31日、6月 7日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-029、2018-030、2018-032、2018-033）。
为继续推进本次重组工作，公司于 2018年 6月 8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间不超过 3个月，即预计复牌时间不晚于 2018年 7月 17日。2018年6月11日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-035）。2018年 6月 14日、6月 22日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-036、2018-038）。
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。公司及独立财务顾问协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对相关协议内容进行磋商，对标的资产进行法律、财务等方面的尽职调查工作。截至目前，各项工作均处于有序推进过程中：
善工作；资产评估方面目前正在进行内部审核工作；独立财务顾问方面目前正在进一步整理工作底稿，完善相关文件，准备提交内核的申请材料；交易协议基本框架确定，待评估完成后确定对价、业绩承诺及其他细节。
2、科韵大数据：法律方面目前正在进一步完善相关法律文件、补充资料，并进行提交内核的准备工作；审计工作处于会计师事务所的复审阶段；资产评估方面目前正在进行内部审核工作；独立财务顾问方面目前正在进一步整理工作底稿，完善相关文件，准备提交内核的申请材料；交易协议基本框架确定，待评估完成后确定对价、业绩承诺及其他细节。
3、微梦传媒：法律方面目前正在进一步完善相关法律文件、补充资料，并进行提交内核的准备工作；审计工作正根据初审意见进行梳理及修订完善工作；
资产评估方面目前正在进行内部审核工作；独立财务顾问方面目前正在进一步整理工作底稿，完善相关文件，准备提交内核的申请材料；交易协议基本框架确定，待评估完成后确定对价、业绩承诺及其他细节。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2018年 6月29日
中信建投证券股份有限公司
关于慈文传媒股份有限公司
支付现金购买资产
之
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年五月
慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）于2015年10月23日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了关于支付现金收购北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技”）的相关议案；同日，李华、于浩洋与慈文传媒孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）签署了附条件生效的《股权转让协议》（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
2015年11月10日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了本次重组的相关议案。本次重大资产重组分别于2015年11月11日完成了资产交割。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为慈文传媒本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及深圳证券交易所的相关要求对慈文传媒本次重大资产重组2016年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、赞成科技 2016年度业绩承诺实现情况
根据慈文传媒与赞成科技义务补偿方签订的《盈利预测补偿协议》，各义务补偿方就赞成科技的盈利情况做出如下承诺并承担相关补偿义务。
（一）业绩承诺
本次重大资产重组的业绩承诺补偿期间为 2015年、2016年和 2017年。业绩承诺主体李华及于浩洋承诺：赞成科技 2015年度、2016年度及 2017年度的净利润分别不低于8,000万元、11,000万元、13,000万元。前述净利润为赞成科技相关年度合并报表经审计的、扣除非经常性损益前后的净利润孰低值。
若赞成科技在承诺期限内各年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则李华和于浩洋将以现金方式向上海慈文进行补偿。
（二）补偿安排
本次补偿义务主体为本协议乙方，即李华、于浩洋。
本协议第三条规定的专项审核报告出具后，如发生实际净利润数低于承诺净
利润数而需要补偿义务主体进行补偿的情形，上海慈文应在需补偿当年年报公告后按照本协议第4.3条规定的公式计算并确定补偿义务主体当年应补偿金额，同时根据当年应补偿金额确定补偿义务主体当年应补偿的现金数（以下简称“应补偿现金数”），向补偿义务主体就承担补偿义务事宜发出书面通知。
1.补偿期限内每个会计年度应补偿金额的计算公式如下：
当年应补偿现金金额=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格－已补偿金额
上述公式所称补偿期限为 2015年、2016年和 2017年三个会计年度。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
补偿义务主体应当就差额部分以现金方式向上海慈文进行补偿，并应当按照甲方发出的付款通知要求（包括账户、金额、支付时间等）向甲方支付现金补偿价款，各补偿义务主体就现金补偿义务向甲方承担连带清偿责任。
若补偿义务人未在规定期限内对上市公司进行补偿，则上市公司可以依据协议的违约条款向补偿义务人进行追偿。
2.标的股权整体减值测试补偿
上海慈文应当聘请会计师事务所在出具 2017年度赞成科技审计报告时对标的股权进行减值测试，并在出具赞成科技年度审计报告时出具减值测试报告。经减值测试如：标的股权期末减值额>已补偿现金数，则补偿义务主体应当参照本协议第四条约定的补偿程序另行进行补偿。
补偿义务主体另需补偿的金额=期末减值额-已补偿现金数。
（四）2016年度业绩承诺完成情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2017)第3837号《关于北京赞成科技发展有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，赞成科技业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|指标|业绩承诺数|实现数|差异额|
|合并报表中归属于母公司的净利润|8,000.00|8,630.49|627.07|
|扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润||8,627.07||
|合并报表中归属于母公司的净利润|11,000.00|12,738.55|1,731.37|
|扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润||12,731.37||

二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：2015年度，赞成科技经审计后，合并报表中归属于母公司的净利润为8,630.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,627.07万元，超过上述承诺的8,000万元。2016年度，赞成科技经审计后，合并报表中归属于母公司的净利润为 12,738.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为12,731.37万元，超过上述承诺的11,000万元。赞成科技完成了2016年度的业绩承诺，相关义务补偿方无须对上海慈文进行补偿。
本独立财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导本次重大资产重组有关各方按照相关规定和程序，积极履行承诺。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于慈文传媒股份有限公司支付现金购买资产之2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
2017年5月2日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-016号天音通信控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2018年04月18日（星期三）下午15:00
2）网络投票时间：2018年 04月 17日-2018年 04月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 04月 18日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年04月17日15:00至2018年04月18日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16名，代表有表决权的股份529,674,705股，占公司股份总数的 49.9087%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份529,047,705股，占公司股份总数的 49.8496%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 8人，代表股份 627,000股，占公司股份总数0.0591％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于增补第七届监事会成员的议案》
同意529,331,305股，占出席会议有表决权股份的 99.9352%；反对343,400股，占出席会议有表决权股份的 0.0648%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意283,600股，占出席会议中小股东所持股份的45.2313％；反对 343,400股，占出席会议中小股东所持股份的54.7687％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：林琳琳律师、向发友律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-020山东恒邦冶炼股份有限公司
关于投资设立烟台恒邦环保节能技术装备有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司在环保技术、装备输出方面的优势，培育新的利润增长点，近期与中国恩菲工程技术有限公司签署《战略合作协议书》，公司拟投资人民币 5000万元设立全资子公司烟台恒邦环保节能技术装备有限公司。
2、2015年3月24日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过《关于投资设立烟台恒邦环保节能技术装备有限公司的议案》，并授权公司管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。
3、资金来源：自有资金。
4、本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
公司名称：烟台恒邦环保节能技术装备有限公司
注册资本：人民币5000万元
投资方式：自有资金
注册地址：烟台
经营范围：环保节能技术、装备输出；技术咨询；技术服务、设备制作安装。
上述信息，以工商部门最终核准内容为准。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
投资设立烟台恒邦环保节能技术装备有限公司，是为充分发挥公司在环保技术、装备输出的优势，培育新的经济增长点，与中国恩菲工程技术有限公司合作，本着优势互补、共同发展的原则，建立长期战略合作伙伴关系，有利于公司节能环保专业化的运营，充分利用和整合现有技术和资源，为相关行业提供节能环保、技术装备及产品解决方案和服务，通过环保节能技术装备的创新，能够推动公司技术水平升级发展，增加了市场开拓范围，不断增强了公司的市场竞争力。
2、存在的风险
公司进入节能环保领域拓展业务，尚需加强风险管控，以获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
烟台恒邦环保节能技术装备有限公司的设立将对公司拓展节能环保业务产生积极影响，同时，能够促进公司与国内外一流企业合作，增强公司的环保节能技术水平，拓展业务范围，增加经济效益。
四、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-100宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东卢先锋先生的通知，卢先锋先生将其质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司股份42,100,000股办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|卢先锋|是|26,900,000|2016-12-12|2017-9-20|国泰君安股份有限公司|15.55%|5.68%|
|卢先锋|是|4,300,000|2017-01-16|2017-9-20|国泰君安股份有限公司|2.49%|0.91%|
|卢先锋|是|3,430,000|2017-01-16|2017-9-20|国泰君安股份有限公司|1.98%|0.72%|
|卢先锋|是|2,400,000|2017-04-20|2017-9-20|国泰君安股份有限公司|1.39%|0.51%|
|卢先锋|是|5,070,000|2017-04-26|2017-9-20|国泰君安股份有限公司|2.93%|1.07%|
|合计||42，100,000|-|-|-|24.34%|8.88%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢先锋先生共持有公司股份 172,957,978股，占公司总股
本36.49%。本次解除质押后，卢先锋先生累计质押股份 125,938,484股（其中高管锁定109,538,484股，无限受流通股16,400,000股），占其所本人持有公司股份总数的72.81%，占公司总股本的26.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一七年九月二十一日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-104湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于重大事项进展暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年9月5日（星期一）开市起复牌。
风险提示：本次签署的《合作意向协议》尚需协议双方签署正式的合作协
议才能生效，能否签署存在较大不确定性；正式合作协议的签署尚需双方各自
履行和完成必须的审批程序，能否获得前述审批存在较大不确定性。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，公司股票于2016年9月2日（星期五）开市起停牌。现就上述重大事项披露如下：
2016年9月2日，公司总裁谢韬先生出席参加“巴西中国高级商务研讨会”，联合海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、巴西商团就巴西农业投资达成初步合作意向。同时，公司与海通证券签署了《合作意向协议》，协议约定共同发起设立《中巴农业发展投资基金》，基金规模为10亿美元或等值人民币（以最终募集规模为准），其中公司投入的资金为不超过基金总规模的20%，主要从事收购巴西农业公司以及投资相关仓储物流及配套、农产品的深加工、农业金融服务等领域。
经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年9月5日（星期一）开市起复牌。
公司将根据上述基金设立的实际进展或成果及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年09月05日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-006博士眼镜连锁股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 11日召开公司第三届董事会第一次会议，同意续聘 LOUISA FAN女士为公司总经理；续聘刘开跃先生、杨秋女士为公司副总经理；聘任张晓明先生、刘之明先生、郑庆秋女士、何庆柏先生为公司副总经理；续聘杨秋女士为公司董事会秘书；续聘张晓明先生为公司财务总监。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场进入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合大人上市公司高级管理人员或董事会秘书的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
上述人员聘任决议及简历详见2018年1月12日公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-047
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于调整首次股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整首次股票期权激励计划行权价格的议案》。相关事项说明如下：
一、股票期权激励计划情况简介
1、2013年8月23日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的反馈意见，公司董事会对《激励计划（草案）》进行了修订，报证监会备案无异议。2013年10月25日，公司分别召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
3、2013年11月14日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
5、2014年8月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《股份公司关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的议案》。由于公司实施权益分派以及9名激励对象离开公司，公司将期权计划激励对象的数量调整为126人；行权价格调整为5.43元；期权数量调整为1,674万份，其中预留期权调整为174万份。
6、2014年11月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消首次股权激励计划预留股票期权授予的议案》、《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议
案》。由于5名激励对象离开公司以及2名激励对象2013年个人绩效考核未达标，公司将期权计划激励对象的数量调整为121人；期权数量调整为1,417万份。公司股票期权激励计划第一个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第一个行权期符合行权条件的激励对象共有119名，可行权的股票期权共352万份。
7、2015年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《股份公司关于调整首次股票期权激励计划的议案》，由于公司实施权益分派，公司首次授予的股票期权行权价格调整为2.38元；首次授予股票期权未行权数量调整为23,987,245份。
8、2015年11月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》和《关于首次股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。鉴于公司5名激励对象离职，1名激励对象因病死亡以及2名激励对象2014年个人考核未达标，公司将股票期权激励对象的人数调整为115人，已授予未行权期权总数调整为22,318,114份。公司首次股票期权激励计划第二个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第二个行权期符合行权条件的激励对象共有113名，可行权的股票期权共7,366,077份，行权价格2.38元。
9、2016年6月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整首次股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司实施权益分派，公司首次授予的股票期权行权价格调整为2.28元。
于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》和《关于首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。鉴于公司3名激励对象离职及5名激励对象2015年个人考核不合格，公司将股票期权激励对象的人数调整为112人，已授予未行权期权总数调整为14,325,371份。公司首次股票期权激励计划第三个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第三个行权期符合行权条件的激励对象共有107名，可行权的股票期权共
6,992,276份，行权价格2.28元。
二、股票期权激励计划调整事由及调整方法
2017年 5月 12日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《股份公司 2016年度利润分配预案》。公司以利润分配实施时的股权登记日的股本总数685,990,272为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币1元（含税）。该分配方案已于2017年7月7日实施完毕。
鉴于上述利润分配情况，公司需对股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，具体调整情况如下：
首次股票期权激励计划行权价格的调整
（1）因派息调整行权价格
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
（2）因资本公积金转增股本调整行权价格
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
以上述公式调整的行权价格为：（2.28-0.10）÷（1+0）=2.18元
三、股票期权调整对公司的影响
本次对公司首次股票期权激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司对首次股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会对首次股票期权激励计划行权价格的调整。
五、法律意见书结论性意见
北京市海润律师事务所律师认为，股份公司本次调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格合法、有效。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一七年七月十一日
关于举行2013年度网上业绩说明会的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-026郑州新开普电子股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年3月29日在中国证监会创业板指定信息网站披露。
为了让广大投资者进一步了解公司2013年经营情况，公司定于2014年4月4日（星期五）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杨维国先生，董事会秘书华梦阳先生，独立董事祝田山先生，财务总监李玉玲女士，保荐代表人吴雪明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
郑州新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十九日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-011安徽金禾实业股份有限公司
关于变更经营范围及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年02月28日上午 10:00召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，因公司经营管理需要，公司拟增加氯甲烷、双氧水、二氧化碳、三氯蔗糖四种产品的生产、销售经营范围，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
一、经营范围变更情况：
变更前：许可经营项目：食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。一般经营项目：三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、双乙甲酯、双乙乙酯、甲基环戊烯醇酮、吡啶盐（二氯甲基3、4二甲氧基吡啶盐）、尿素、碳酸氢铵的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
变更后：公司经营范围：许可经营项目：食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、氯甲烷、双氧水、二氧化碳生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。一般经营项目：三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、双乙甲酯、双乙乙酯、甲基环戊烯醇酮、吡啶盐（二氯甲基3、4二甲氧基吡啶盐）、尿素、碳酸氢铵的生产、销售（涉及专项审批的除外）；
化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
二、公司章程修订情况：
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改：
|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第十三条：公司经营范围：许可经营项目：食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。一般经营项目：三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、双乙甲酯、双乙乙酯、甲基环戊烯醇酮、吡啶盐（二氯甲基 3、4二甲氧基吡啶盐）、尿素、碳酸氢铵的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。|第十三条：公司经营范围：许可经营项目：食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、氯甲烷、双氧水、二氧化碳生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。一般经营项目：三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、双乙甲酯、双乙乙酯、甲基环戊烯醇酮、吡啶盐（二氯甲基3、4二甲氧基吡啶盐）、尿素、碳酸氢铵的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。|

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项已由公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交 2016年第一次临时股东大会审议。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十九日
北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0441号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016年 7月 22日（星期五）下午14：00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐大厦319会议室召开。
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王鑫律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2016年7月5日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议决定于2016年7月22日召开2016年第六次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2016年7月22日下午14：00；
（2）网络投票时间为：2016年 7月 21日至 2016年 7月 22日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年7月21日15：00至2016年7月22日15：00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会第四次会议按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 2人，代表公司股份 109,182,709股，占公司有表决权股份总数的50.0196%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共1人，代表公司股份6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
2、《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王鑫
2016年7月22日
河钢股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为河钢股份有限公司第四届董事会独立董事，认真审阅了公司关于聘任高级管理人员的各项议案，现发表独立意见如下：
1、公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任王兰玉为公司总经理，聘任赵瑞祥、张小帅为公司副总经理、聘任常广申为公司财务负责人，聘任李卜海为公司董事会秘书。
独立董事：张玉柱苍大强高栋章马莉
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-039福建金森林业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日分别召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更的原因
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更的日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司调整以下财务报表的列报:
1、资产负债表：
(1)资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
(2)资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
(3)将原分类为“可供出售的金融资产”的金融工具，根据新金融工具准则规定，调整至“其他非流动金融资产”列示。
(4)根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），资产负债表中新增“交易性金融资产”和“交易性金融负债”项目；同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2、利润表：
(1)将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
(2)“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
(3)“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值
准备所确认的信用损失。该项目应根据“信用减值损失”科目的发生额分析填列。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对当期和变更之前公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见、监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第八次会议决议》；
特此公告！
福建金森林业股份有限公司董事会
华塑控股股份有限公司
独立董事关于解聘副总经理的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》和华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事
会议事规则》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对
公司十届董事会第二十三次临时会议审议的《关于解聘副总经理的议案》进行
了认真审查，并仔细阅读了公司提供的相关资料。
基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
本次董事会解聘李海平先生副总经理职务，符合《公司法》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营
发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。同意解
聘李海平先生副总经理职务。
独立董事：
孙剑非___________ 张新___________
二〇一九年一月三十一日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-035河南华英农业发展股份有限公司
关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申
请借款的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、概况
1、为完善河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务结构，根据公司融资需求，公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请10000万元额度的短期银行贷款，包括但不限于贷款、信用证、票据等。
2、董事会审议情况
2018年3月20日公司第六届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的议案》，上述事宜属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、其他安排
1、公司董事长曹家富先生为上述借款提供连带责任保证。
2、公司董事会授权董事长签署相关文件。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日