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证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-131广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）目前正在筹划重大资产重组事项。公司股票已于 2018年 12月 25开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 12月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-129）。
根据停复牌相关规定，现将公司停牌前一个交易日（2018年 12月 24日）登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、公司股票停牌前 1个交易日（2018年 12月 24日）的前十大股东持股情况
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|序号|股东名称|股 东类别|持股数量|持股比例|股份种类|
|1|广州越秀集团有限公司|国 有法人|1,206,365,452|43.82%|人民币普通股|
|2|广州国资发展控股|国 有|421,348,314|15.31%|人民币普通股|

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||有限公司|法人||||
|3|广州恒运企业集团股份有限公司|国 有法人|321,787,238|11.69%|人民币普通股|
|4|广州地铁集团有限公司|国 有法人|168,539,325|6.12%|人民币普通股|
|5|广州越秀企业集团有限公司|国 有法人|94,782,679|3.44%|人民币普通股|
|6|广州智能装备产业集团有限公司|国 有法人|42,134,831|1.53%|人民币普通股|
|7|广州万力集团有限公司|国 有法人|42,134,831|1.53%|人民币普通股|
|8|广州交通投资集团有限公司|国 有法人|42,134,830|1.53%|人民币普通股|
|9|广州市城市建设投资集团有限公司|国 有法人|42,134,830|1.53%|人民币普通股|
|10|广州城启集团有限公司|境 内一 般法人|38,009,042|1.38%|人民币普通股|

注：持股比例是指占总股本的比例。
二、公司股票停牌前 1个交易日（2018年 12月 24日）的前十大无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|股东类别|持股数量|持股比例|股份种类|
|1|广州越秀集团有限公司|国有法人|279,399,160|10.15%|人民币普通股|
|2|广州越秀企业集团有限公司|国有法人|94,83,810|0.34%|人民币普通股|
|3|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内一般法人|3,569,138|0.13%|人民币普通股|
|4|山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内一般法人|3,106,473|0.11%|人民币普通股|
|5|中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金|基金、理财产品等|3,082,812|0.11%|人民币普通股|
|6|祝军凯|境内自然人|2,530,000|0.09%|人民币普通股|
|7|知识城（广州）投资|境内一般|2,527,482|0.09%|人民币普通股|

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||集团有限公司|法人||||
|8|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内一般法人|2,504,395|0.09%|人民币普通股|
|9|朱浩|境内自然人|2,276,551|0.08%|人民币普通股|
|10|香港中央结算有限公司|境外法人|1,867,263|0.07%|人民币普通股|

注：持股比例是指占总股本的比例。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 12月 26日
中泰证券股份有限公司
关于西部证券股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：西部证券|
|保荐代表人：林宏金|联系电话：010-59013963|
|保荐代表人：孙晓刚|联系电话：010-59013879|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|

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|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年 12月26日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所港股通投资者适当性管理指引》（2017年修订）、《证券发行与承销管理办法》（2017年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（2017年修订）等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|承诺事由|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时|承诺期限|履行情|

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|||||间||况|
|股改承诺|其他类型|无|无|无|无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他类型|无|无|无|无|无|
|资产重组时所作承诺|其他类型|无|无|无|无|无|
|股权激励时所作承诺|其他类型|无|无|无|无|无|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|配股全额认购承诺|控股股东陕西电力建设投资开发公司及其一致行动人西部信托有限公司|出具了按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。|2016年5月10日|截至本次配股实施完毕止|履行完毕|
|||上海城投控股股份有限公司|出具了按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。|2016年6月16日|截至本次配股实施完毕止|履行完毕|
||关于配股摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行所作出的相关承诺|西部证券股份有限公司董事、高级管理人员|1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本|2016年4月21日|截至本次配股实施完毕止|履行完毕|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。||||
|其他对公司中小股东所作承诺|解决同业竞争|控股股东陕西电力建设开发公司实际控制人陕西省能源集团(有限)公司及其关联方西部信托有限公司|《关于避免同业竞争的承诺》《关于规范关联交易的承诺》|2011年05月25日|长期|严格履行|
|承诺是否及时履行|||是||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|||无||||

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|中泰证券作为西部证券 2016年度配股的保荐机构，中泰证券指派林宏金、樊海东为西部证券持续督导保荐代表人，由于樊海东工作变动原因，中泰证券指定孙晓刚代替樊海东为西部证券持续督导保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2019-078债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；
转股价格为人民币5.25元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，公司于2017年 11月 28日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830号”文同意，公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月 27日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。
根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的兄弟转债自2018年 6月 4日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币18.17元/股。
2018年 5月29日，因实施2017年度权益分派方案，每10股派息2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股，调整后的转股价格于2018年5月 29日生效。
2018年 9月3日，第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通
过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股向下修正为5.35元/股，下修后的转股价格于2018年9月 21日生效。
2019年 6月21日，因实施 2018年度权益分派方案，每10股派息1元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的5.35元/股调整为5.25元/股，调整后的转股价格于2019年 6月21日生效。
二、兄弟转债转股及股份变动情况
2019年第三季度，兄弟转债因转股减少193,000元，转股数量为 36,759股。截至2019年9月 30日，兄弟转债剩余金额为504,837,800元。公司2019年第三季度股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、-）|||||本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|362,938,498|40.24|0|0|0|0|0|362,938,498|40.24|
|高管锁定股|362,938,498|40.24|0|0|0|0|0|362,938,498|40.24|
|二、无限售条件流通股|539,055,256|59.76|0|0|0|36,759|36,759|539,092,015|59.76|
|三、总股本|901,993,754|100|0|0|0|36,759|36,759|902,030,513|100|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董秘办投资者咨询电话0573-80703928进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”股本结构表；
2、截至 2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”股本结构表。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2019年10月 9日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-064
上海新时达电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新时达，证券代码：002527）自2015年6月15日开市起停牌。2015年6月13日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2015-046）。
2015年 6月 15日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年 6月20日、2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月18日、2015年7月 25日、2015年8月1日、2015年8月8日和2015年8月18日,公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：临2015-048、公告编号：临2015-049、公告编号：临2015-050、公告编号：临2015-055、公告编号：临2015-057、公告编号：临2015-058、公告编号：临2015-061和公告编号：临2015-063）。2015年7月11日和2015年8月12日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-054）和《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2015-062）。
截至本公告披露日，公司与中介机构正在积极开展各项工作，涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正在有序推进，公司将加快各项工作的进程，并在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-055北京神州泰岳软件股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2018-008广东佳隆食品股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年1月19日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年1月12日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举赖东鸿先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。赖东鸿先生简历见附件。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。
为了盘活公司资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，公司拟将广州生产基地的部分闲置厂房出租给广州伟地包装制品有限公司使用，租赁期限 10年，自2018年2月1日开始计算。
具体内容详见2018年1月20日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出租部分资产的议案》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2018年 1月19日
附件：个人简历
赖东鸿先生，中国国籍，出生于1988年10月。赖东鸿先生曾任本公司采购部文员、采购部经理，现任本公司监事会主席、项目经理。赖东鸿先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。
关于控股股东部分解除股份质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-067荣科科技股份有限公司
关于控股股东部分解除股份质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛的通知，崔万涛将其质押给华泰证券股份有限公司的280万股公司有限售条件流通股份解除了质押，相关手续已于2016年8月19日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除|||||||||
||||||||||||||本次解除质押占|
||股东名称||大股东及一||质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||||||||||||其所持股份比例|
||||致行动人||（万股）|||||||||
|崔万涛||是||140||2014年8月20日||2016年8月19日||华泰证券股份有限公司||1.68%||
|崔万涛||是||140||2015年9月18日||2016年8月19日||华泰证券股份有限公司||1.68%||
|合计||||280||-||2016年8月19日||华泰证券股份有限公司||3.37%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股份 8,320.7698万股，占公司总股本的25.89%。本次解除股份质押后，崔万涛累计质押公司股份4,599.63万股，占公司总股本的14.31%。
三、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2015－002烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2015年1月29日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2015年1月16日发出，会议应参与表决董
事12名，实际参与表决董事12名，会议由董事长汤得军先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司投资
理财管理制度》
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
该制度全文详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了关于变更会计估计的议案
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会同意对会计估计作出如下变更：
（1）公司及控股子公司若属于生物药品制造业，专用
设备制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等行业的，自 2014年 1月 1日后新购进的固定资产，采用双倍余额递减法加速计提折旧，折旧年限及残值率按原政策执行。相关行业的确认按财税[2014]75号及《国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2014年第 64号）的相关规定执行。
（2）对公司及控股子公司自 2014年 1月 1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过 100万元的，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 100万元的，采用双倍余额递减法加速计提折旧，折旧年限及残值率按原政策执行。
（3）对公司及控股子公司持有的单位价值不超过 5000元的固定资产，一次性计入当期成本费用，不再分年度计算折旧。
除上述固定资产折旧政策外，其他固定资产折旧政策保持不变。
上述会计变更生效日期为 2014年 1月 1日，采用未来适用法。
经初步测算，本次会计估计变更影响 2014年度净利润减少约 674万元，根据公司 2013年度的经审计的财务报表,
此项会计估计变更占公司 2013年度净利润的比例约为3.5%，未达到提交股东大会标准。
会计估计变更内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
公司独立董事及监事会对该事项发表了同意的意见。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一五年一月二十九日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP.
审 计 报 告
Audit Report
深圳中国农大科技股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京
BEIJING.CHINA
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP内部控制审计报告
中审亚太审字(2016)020530-2号深圳中国农大科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称国农科技)2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国农科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国农科技于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨鸿飞
中国注册会计师：赵君
中国.北京 二○一六年四月二十八日
天津长荣科技集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度
天津长荣科技集团股份有限公司
投资者来访接待管理制度
第一章总则
第一条为维护天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《天津长荣科技集团股份有限公司章程》、《天津长荣科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》及《天津长荣科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第三条公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第五条除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第六条本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
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（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第二章特定对象来访接待工作的基本原则
第七条公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第八条诚实守信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
第九条投资者机会均等原则：公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
第十条高效低耗原则：进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第三章特定对象来访接待工作中的沟通内容
第十一条特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
天津长荣科技集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度
第十二条证券投资部为来访接待的专职部门。
第十三条对于来访的特定对象，应当由证券投资部派专人负责接待。证券投资部在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由证券投资部负责并在董事会秘书指导下共同完成。
第十四条对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会我公司。
第五章特定对象来访接待活动
第十五条公司根据法律、法规已经公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。
第十六条公司的特定对象来访工作平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十七条公司将合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情，同时将注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。
第十八条公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。
第十九条为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露，公司可将有关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加并作出报道。
第二十条在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预测性言语。
第二十一条公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司费用自理，公司原则不向来访人员赠送礼品。
第二十二条公司与特定对象进行直接沟通前，要求特定对象签署承诺书，并由证券投资部建档留存。
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第二十四条公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，将及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第六章附则
第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条本制度未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所有关规定办
理。
第二十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年1月
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018－052关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，相关情况公告如下：
为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，2014年4月25日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品，投资期限为自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。经 2014年7月8日公司第四届董事会第二十六次会议、2014年7月25日公司2014年第五次临时股东大会和2015年5月18日公司第五届董事会第十二次会议、2015年6月3日公司2015年第四次临时股东大会批准，上述理财产品投资额度从2亿元增加到8亿元。经2016年1月27日公司第五届董事会第二十三次会议、2016年3月25日公司2015年度股东大会批准，上述理财投资在额度不变的情况下投资期限延长两年。
现投资期限即将届满，根据公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司在前次理财产品投资期限届满后，投资额度由8亿元调整到4亿元，继续利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的低风险理财产品，投资期限为两年，由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。
由于本次投资额度已超过公司最近一期经审计净资产的20%，超出了《深圳市惠程电气股份有限公司章程》规定的董事会的经营决策权限，因此本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议批准。
一、本次投资的具体情况
1、投资目的：在风险可控的前提下，提高公司自有资金使用效率和资金收益水平。
2、资金来源：自有资金。
3、投资额度：本次投资不超过 4亿元（含本数），在该额度内可以滚动投资。
4、投资品种：
（1）投资于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；
（2）经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的银行或其他金融机构发行的低风险理财产品。
上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）规定的风险投资品种。
5、决策程序：本次投资经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据业务性质和《深圳市惠程电气股份有限公司公司章程》相关规定，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、实施授权：公司董事会已提请股东大会授权总裁在该额度内行使相关决策。
7、投资期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起两年。
8、本次投资理财产品，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险
本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种，在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益，投资风险较小。
三、内部控制措施
1、公司将结合生产经营安排和投资资金使用计划等情况，在授权额度内稳妥地开展投资，保证投资资金为公司闲置自有资金。
2、公司财务部为投资理财的具体经办部门。
3、公司风控部为投资理财的监督部门。
4、独立董事、监事会有权对投资资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司已对购买理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，并且目前拟投资的各项理财产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，既可实现较高的收益，也能确保相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的正常开展，有利于提高自有资金的使用效率和收益，进一步优化资产结构，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
五、独立董事意见
公司在不影响正常生产经营的情况下，拟在前次理财产品投资期限届满后，继续利用自有闲置资金进行理财产品投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。本次投资事项的审批程序符合有关规定，自有资金来源合规。
综上，我们同意公司在前次理财产品投资期限届满后，投资额度由8亿元调整到4亿元，继续利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的低风险理财产品，投资期限为两年，由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。
六、监事会意见
公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。综上，监事会全体监事同意公司在前次理财产品投资期限届满后，投资额度由 8亿元调整到 4亿元，继续利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的低风险理财产品，投资期限为两年，由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议及2017年度相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年四月十三日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-017江苏舜天船舶股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2014年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。公司于 2014年 3月 12日在上述媒体上刊登了《关于以视频直播方式召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，就本次股东大会的相关事宜作出了提示性公告。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年3月25日（星期二）下午14:30开始，预计会期半天；
（2）网络投票时间：2014年3月24日至2014年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月25日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年3月24日15:00-2014年3月25日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长王军民先生
7、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17人，拥有及代表的股份为 147,792,389股，占公司股份总数 22,050万股的67.03%；本次会议审议事项涉及的关联方江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的股东代表回避表决，回避表决股数为 112,645,715股，占公司股份总数的51.09%；
出席本次会议并代表有表决权股份 35,146,674股，占有表决权股份数的32.59%。
董事长王军民生主持了本次股东大会的会议,部分公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师见证了本次股东大会并出具了法律意
见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2014年第一次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：
审议并通过了延长公司关于租赁办公场所的承诺期限。
以上议案内容详见公司于 2014年 3月 7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2014-008）
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 35,146,674股，其中赞成票 34,944,834股，占出席会议有表决权股份的99.43%；反对票 201,840股，占出席会议有表决权股份的0.57%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一四年三月二十六日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-061宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2017年 6月 14日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 6月 1日以邮件发出。本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
经审议，公司拟向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月4日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次重大资产重组拟购买的资产为公司控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）持有的宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）69%股权、宁海吉盛传动技术有限公司持有的双林投资2%股权。双林投资为一家研发、生产、销售汽车自动变速器的专业化运营企业。
双林投资控股股东为双林集团，实际控制人为邬建斌、邬维静、邬晓静。
（2）本次交易的具体情况
本次交易方案为公司向关联方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易，具体的交易方案目前正在与相关各方积极沟通、论证。本次交易
不会导致公司控制权发生变更。本次交易构成关联交易。
目前，公司与本次重组交易对方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商，尚未签署正式协议，因此本次重大资产重组事项仍存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
本次重组涉及的中介机构包括南京证券股份有限公司、中通诚资产评估有限公司、上海市锦天城律师事务所等，截至目前，各中介机构对标的资产正在进行尽职调查及相应的审计、评估工作，并着手进行材料编制。
（3）本次交易尚需中国证监会核准，交易涉及的经营者集中事项尚需商务部审查通过。
2、本次重大资产重组延期复牌的原因及预计复牌时间
公司原预计于2017年7月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，自停牌以来，公司、重组相关方、以及中介机构积极推进各项工作，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》的相关规定及公司重组事项的进展情况，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，公司股票自2017年7月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过6个月，即预计最晚将于2017年10月4日前披露符合要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）并复牌。如本议案未获得股东大会审议通过，或公司未能在2017年10月4日前披露符合要求的重大资产重组预案或者报告书（草案），公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止本次重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后，仍未能按照《创业板信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组相关事项》的相关要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）并导致终止本次重组的，如公
司股票停牌时间累计未超过3个月的，上市公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，上市公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组申请继续停牌事项发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需要提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》
同意公司与宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）的股东等相关方签署《框架协议》，就收购双林投资71%的股权的交易方式、交易价格等事项进行原则性约定。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事邬建斌、王冶、曹文回避表决。
（三）审议通过《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 7月 3日（周一）下午 13:00在宁海科园北路 236号，（宁波双林汽车部件股份有限公司会议室）召开公司 2017年第三次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《宁波双林汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300405 简称：科隆精化 公告编号：2014-006
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司盘锦科隆增资用于募投项目的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司首次发行股票的批复》（【2014】1057号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股发行价格为 16.45元，募集资金总额为人民币279,650,000.00元，扣除各项发行费用30,059,800.00元后，实际募集资金净额为人民币249,590,200.00元。
公司首次公开发行股票并上市所募集资金扣除发行费用后，分别投入以下两个项目：1、年产 10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目；2、盘锦年产 3万吨环氧乙烷衍生物项目。其中“盘锦年产3万吨环氧乙烷衍生物项目”系由公司全资子公司盘锦科隆精细化工有限公司（以下简称“盘锦科隆”）负责实施，该项目的投资总额为 12,900万元人民币，拟使用募集资金 11,885万元人民币。公司将使用募集资金 11,885万元人民币对盘锦科隆进行增资，使盘锦科隆的注册资本由800万元人民币增加至12,685万元人民币。
本次增资符合公司发展需要，没有改变募集资金用途，与公司招股说明书披露一致。
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司盘锦科隆增资用于募投项目的议案》。前述事项系执行公司2011年第四次临
时股东大会《关于首次公开发行股票募集资金投向议案》，第二届董事会第十四次会议，《关于调整募集资金投资项目的议案》无需再次提交股东大会审议。
3、本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资对象
公司名称：盘锦科隆精细化工有限公司
注册地址：盘锦市盘山县经济开发区
注册资本：人民币捌佰万元
法定代表人：周全凯
企业类型：有限责任公司
经营范围：环氧乙烷衍生物制造及销售
三、增资的目的和对公司的影响
本次对盘锦科隆增资是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，增强资本实力和业务发展能力，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益。
四、备查文件
2011年第四次临时股东大会《关于首次公开发行股票募集资金投向议案》
2014年第二届董事会第十四次会议决议
2014年第二届董事会第十五次会议决议
特此公告
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-15成都高新发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第七届董事会第四十九次临时会议审议通过（有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告），公司拟为全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）向银行融资提供担保额度不超过6亿元的连带责任保证担保。该担保尚需股东大会审议。
在股东大会审议通过上述担保事项之日起一年内，授权公司董事会在上述担保额度范围内审批公司为倍特建安提供担保的具体事宜。
二、倍特建安基本情况
（一）注册资本：10,000万元
（二）注册地点：成都高新区九兴大道八号
（三）成立日期：2001年4月9日
（四）法定代表人：栾汉忠
（五）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程等。
（六）倍特建安股权结构图：
成都高新发展股份有限公司
100%
成都倍特建设开发有限公司
100%
成都建筑安装工程有限公司
（七）主要财务指标
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标||2016年 12月 31日(经审计)||2015年12月31日(经审计)|
|资产总额||127,720.78||159,287.20||
|负债总额||119,581.57||153,305.04||
|流动负债||119,486.01||153,266.39||
|银行贷款||0||0||
|净资产||8,139.21||5,982.16||
||||2016年度(经审计)||2015年度(经审计)|
|营业收入||92,226.73||158,251.16||
|利润总额||2,157.05||-3,311.11||
|净利润||2,157.05||-3,602.40||

三、担保协议的主要内容
（一）担保人：公司
（二）被担保人：倍特建安
（三）担保金额：不超过6亿元
（四）担保方式：连带责任担保
相关担保协议尚未正式签署。
四、提供反担保情况
如公司为倍特建安提供前述担保，则倍特建安将为该担保提供反担保。
五、董事会意见
公司为倍特建安提供上述担保额度，将有利保障倍特建安正常经营对资金的需求。基于倍特建安具有偿债能力和保障经营活动的正常运行，董事会同意公司为倍特建安的上述融资提供连带责任保证担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计实际担保余额为 7,954.73万元，占公司最近一期期末经审计净资产的10.89%。在担保余额中逾期担保金额为7,954.73万元，涉诉担保金额为7,954.73万元。
本次担保事项如获股东大会审议通过，将导致公司担保审批额度增加不超过60,000万元。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二Ｏ一七年六月一日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-24中航地产股份有限公司
2014年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,800 万元～ 5,700万元|亏损：3,989.97 万元|
|基本每股收益|盈利：0.0570元～0.0855 元|亏损：0.0598 元|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期净利润盈利，主要原因系报告期内房地产开发项目结转收入较上年同期大幅增加，同时公司转让全资孙公司深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权，报告期内因相关工商变更手续完成而确认投资收益。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2014年一季度实际盈亏情况以公司2014年一季度报告数据为准。按照公司房地产销售收入确认的会计政策，公司现有房地产开发项目在达到销售收入确认条件时才能确认收入，存在一定不确定
性，导致公司年度内不同期间业绩产生波动，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
江苏联发纺织股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监
事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责与行使职权，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行有效的监督和审查，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。对公司的经营管理活动、财务状况及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，确保公司规范运作和健康发展。
现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
（一）2017年4月22日，在本公司二楼会议室召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《2016年度监事会工作报告》、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2017年第一季度报告的议案》、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报计划的议案》。
该会议决议刊登在2017年4月25日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）2017年5月17日，在本公司二楼会议室召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
该会议决议刊登在2017年5月18日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三）2017年8月18日，在本公司二楼会议室召开第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于审议公司2017年半年度报告的议案》。
该会议决议刊登在2017年8月19日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）2017年10月26日，在本公司二楼会议室召开第四届监事会第三次
会议，审议并通过了《关于审议公司2017年三季度报告的议案》。
该会议决议刊登在2017年10月27日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司2017年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年依法运作进行了监督与检查。认为：报告期内，公司法人治理结构完善，公司的各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度与财务状况进行了检查与审核。
监事会认为：公司财务管理工作能够按照现行的企业会计制度、准则规范进行，财务制度健全、运行稳健，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的情况，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，出具了专门意见，认为：根据有关法律法规的规定以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在经营活动中得到了有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将会继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，充分发挥监事会作用，同时加强自身学习，强化监督职能，促进公司继续规范运作和可持续发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。
江苏联发纺织股份有限公司监事会
二零一八年四月十九日