证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-036天虹商场股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十一次会议于 2016年 8月 24日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 20楼总办会议室召开，会议通知已于2016年8月13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到7名（董事钟思均及独立董事郭晋龙均因公出差分别授权董事汪名川及独立董事涂成洲对所有事项进行表决），会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司 2016年半年度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《天虹商场股份有限公司2016年半年度报告》以及《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《天虹商场股份有限公司2016年半年度报告摘要》（2016-038）。
二、会议审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名刁伟程先生、黄俊康先生、高书林先生、汪名川先生、李世佳先生、钟思均先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名涂成洲先生、欧伟明先生、叶少琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，叶少琴女士为会计专业人士。董事候选人的简历详见附件。
公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会对届满离任的独立董事郭晋龙先生在任职期间的勤勉尽责和为公司经营发展作出的贡献，表示衷心的感谢。
三、会议审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《天虹商场股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2016-039）。
四、会议审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计及内部控制审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2015年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构，负责公司2016年度财务报告审计工作，并聘请其为内部控制审计机构，负责公司 2016年度内部控制审计工作，聘请费用合计为130万元，期限为一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计及内部控制审计机构的公告》（2016-040）。
五、会议审议通过《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2016年9月12日下午14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室以现
场表决与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，审议《公司董事会换届选举的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计及内部控制审计机构的议案》、《公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《天虹商场股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-041）。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年八月二十五日
附件：董事候选人简历
刁伟程先生，中国国籍，1963年6月出生，中山大学物理学学士，同济大学工商管理硕士、管理科学与工程博士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任深业控股有限公司副总经理、深圳市鹏基集团有限公司董事、副总经理和党委委员、中国航空技术进出口总公司副总经理、中国航空技术北京有限公司总经理，现任中国航空技术国际控股有限公司分党组成员和副总经理、飞亚达（集团）股份有限公司董事长，本公司董事长。
刁伟程先生担任公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股有限公司副总经理，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄俊康先生，中国国籍，香港永久性居民，1955年2月出生，中欧国际工商学院CEO
班毕业。历任香港上市公司中国食品有限公司副主席、前香港上市公司鹏利国际集团有限公司常务董事、香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）董事会主席兼行政总裁，现任政协第十二届广州市委员会常委、香港广州社团总会主席、广州地区政协香港委员联谊会会长、五龙贸易有限公司董事会主席、莱蒙国际集团有限公司董事会主席，本公司副董事长。
黄俊康先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，其通过五龙贸易有限公司间接持有公司232,294,900股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高书林先生，中国国籍，1972年12月出生，中欧国际工商学院EMBA，同济大学工商管理硕士，无境外永久居留权。历任本公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理和常务副总经理，现任第四届深圳市零售商业行业协会会长、中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事、深圳市奥轩投资股份有限公司董事，本公司董事总经理、党委书记。
高书林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司72,000股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司1,196,461股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪名川先生，中国国籍，1966年12月出生，高级会计师，同济大学管理工程硕士，中
欧国际工商学院EMBA，无境外永久居留权。历任成都航空发动机公司财务处财务主管、深圳深蓉工程塑料公司财务部经理、中国航空技术深圳有限公司财务部副经理，此期间兼任深圳中航商贸公司综合管理部经理和财务总监、中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理，现任中国航空技术国际控股有限公司副总会计师、中国航空技术深圳有限公司总会计师、飞亚达（集团）股份有限公司董事、天马微电子股份有限公司董事、中航地产股份有限公司董事，本公司董事。
汪名川先生担任公司控股股东中国航空技术深圳有限公司总会计师，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李世佳先生，中国国籍，香港永久性居民，1965年7月出生，大学本科学历，香港会计师。历任香港上市公司中国食品有限公司财务总监、香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）执行董事兼公司秘书、莱蒙国际集团有限公司执行董事，现任莱蒙国际集团有限公司非执行董事、五龙贸易有限公司董事，本公司董事。
李世佳先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟思均先生，中国国籍，1976年12月出生，西北工业大学管理学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。历任上海天马微电子有限公司董事会秘书、中航国际控股股份有限公司经营管理部副经理等职务，现任中航国际控股股份有限公司董事会秘书、飞亚达（集团）股份有限公司董事、中航地产股份有限公司董事、天马微电子股份有限公司董事，本公司董事。
钟思均先生担任公司控股股东下属子公司中航国际控股股份有限公司董事会秘书，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
涂成洲先生，中国国籍，1968年10月出生，本科学历，律师，无境外永久居留权。曾先后任江西金溪税务局干部、深圳华强集团科长、广东维科特律师事务所合伙人、广东金唐律师事务所合伙人、深圳建筑协会专家、深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会副主任，现任大成律师事务所合伙人、深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事、深圳市锐明技术股份有限公司独立董事、深圳种子资本有限公司执行董事和法定代表人、深圳名德企业管理
中心（有限合伙）执行合伙人，兼任中国社会科学院法学研究所法律硕士实务指导教授、中山大学管理学院校外导师，本公司独立董事。
涂成洲先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
欧伟明先生，中国国籍，香港永久性居民，具有澳大利亚居留权，1946年11月出生，大学本科学历。曾先后任广东惠州市造船厂副厂长、广东惠州市经委生产组长、广东省经济委员会科长和处长、广东省烟草公司副经理、粤海投资有限公司董事副总经理、和记黄埔广州地产公司总经理、香港明丰集团公司总裁，现任盈利时控股有限公司非执行董事，本公司独立董事。
欧伟明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶少琴女士，中国国籍，1965年9月出生，厦门大学会计学博士，无境外永久居留权。
历任厦门大学经济学院会计系助教、讲师和副教授、福建龙溪轴承股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院会计系教授、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、银基烯碳新材料股份有限公司独立董事、福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、福州瑞芯微电子股份有限公司独立董事、华福基金管理有限责任公司独立董事。
叶少琴女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。