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关于中国东方航空股份有限公司为部分全资子公司或其下属全资子公司提供担保额度事项之事前审核及独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司于2019年1月18日提供的《关于为部分全资子公司或其下属全资子公司提供担保的议案》进行了事前审核，经过认真审阅相关资料，认为该议案不存在董事会及董事违反诚信原则、损害公司及中小股东利益的情形，同意将此事项提交公司董事会第8次普通会议审议，并按规定进行披露。
作为公司的独立董事，我们参加了 2019年 1月 18日召开的公司董事会 2019年第 1次例会（以下简称“本次会议”）。本次会议审议通过了《关于为部分全资子公司或其下属全资子公司提供担保的议案》。根据会议决议，董事会审议同意：自决议生效之日起至 2019年 12月 31日之期限内，公司为中国联合航空有限公司、上海东方飞行培训有限公司、东方公务航空服务有限公司、东方航空技术有限公司等四家全资子公司或其下属全资子公司提供合计上限为人民币 10亿元的担保总额度；公司下属全资子公司上海航空国际旅游（集团）有限公司为其下属全资子公司上海东美航空旅行社有限公司提供人民币 1000万元担保；担保期限与被担保方主债务的期限一致，最长不超过 10年。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，经过认真核查，我们发表独立意见如下：
1．公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等的规定，谨慎控制对外担保风险，保障公司的资产安全。
2．公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，确认其财务风险处于可控制的范围之内。
3．公司为下属子公司提供担保额度，有利于增强被担保对象的资信能力，获得满足其生产经营所需的融资以促进其持续健康发展，符合公司及股东的整体利益。
4．公司为下属子公司提供担保额度的决策程序合法，除经全体董事过半数同意外，已经参加董事会三分之二以上的董事审议通过。
（本页无正文，为《关于中国东方航空股份有限公司为部分全资子公司或其下属全资子公司提供担保额度事项之事前审核及独立董事意见》之签字页）独立董事签字：
林万里 李若山 马蔚华
邵瑞庆 蔡洪平
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临040国旅联合股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会
增加网络投票方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司 2014年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2014年 6月 12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国旅联合关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
（二）现场会议召开的日期、时间
现场会议召开时间原定于2014年6月27日上午9:00，现改为2014年6月27日下午2:00。
（三）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2014年6月20日。
（四）现场会议地点
南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店会议中心（五）会议审议议题
1、《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》；
2、《增补公司第五届董事会独立董事的议案》。
二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台
（一）增加网络投票的原因
根据上海证券交易所 2014年 6月 12日发布的《关于上市公司股东大会全面采取网络投票方式的业务提醒》的要求，上市公司股东大会应当采取现场加网络投票方式召开。为便于投资者参加本次股东大会行使表决权，公司提供网络投票方式。
（二）网络投票时间
2014年 6月 27日9:30-11:30，13:00-15:00。
（三）网络投票平台
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一四年六月十四日
附件： 参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次临时股东大会网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票时间：2014年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00。
二、总提案数：3个。
三、投票流程
1、投票代码
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||投票简称||表决事项数量||投票股东|
|738358||国旅投票||3||A股股东||

2、表决议案
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|-|-|-|-|-|-|
||表决序号||议案内容||申报价格|
|全部议案||对所有议案统一表决||99.00元||
|1||《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》||1.00元||
|2||《增补公司第五届董事会独立董事的议案》||2.00元||
|2.1||独立董事候选人：李智勇||2.01元||
|2.2||独立董事候选人：黄兴孪||2.02元||

3、表决意见
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应的申报股数|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

4、买卖方向：均为买入
四、投票举例
股权登记日2014年6月20日A股收市后，持有本公司A股的投资者在股东大会
时如采用：
1、一次性表决方法的：
（1）如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738358||买入||99.00元||1股||

（2）如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738358||买入||99.00元||2股||

2、进行逐项表决的：
如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》投同意票，其申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738358||买入||1元||1股||

拟对公司提交的第二项议案《增补公司第五届董事会独立董事的议案》中第一个审议事项“独立董事候选人：李智勇”投反对票，其申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738358||买入||2.01元||2股||

拟对公司提交的第二项议案《增补公司第五届董事会独立董事的议案》中第二个审议事项“独立董事候选人：黄兴孪”投弃权票，其申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738358||买入||2.02元||3股||

五、投票注意事项
1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托
投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-65
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:太极集团重庆桐君阁批发有限公司
投资金额：15,000万元
一、对外投资概述
为规范法人治理结构，做大做强医药产业，公司子公司重庆桐君阁股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司和太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同出资 15,000万元，投资组建太极集团重庆桐君阁批发有限公司（暂定名，以当地工商局核准名称为准）。
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资组建太极集团重庆桐君阁批发有限公司的议案》，本次投资不需要提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：袁永红
注册资本：27463.10万元
经营范围：批发化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、罂粟壳、中药毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售；批发Ⅱ类医疗器械：6827中医器械，6830医用 X射线设备， 6864医用卫生材料及敷料，6808腹部外科手术器械，6821医用电子仪器设备，6823医用超声仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6801基础外科手术器械，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备器具，6840临床检验分析仪器（含械字类体外诊断试剂）；
批发Ⅲ类医疗器械：6815注射穿刺器械，6825医用高频仪器设备， 6840临床检验分析仪器（含械字类体外诊断试剂），6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备， 6877介入器材，6821医用电子仪器设备，6830医用 X射线设备；普通货运；销售健身器材、消毒用品、玻璃仪器、化学试剂、日用化学品、日用百货、家用电器、服装、农副产品、办公用品；设计、制作、发布路牌、灯箱广告；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司为公司控股子公司，截至 2015年 12月 31日，该公司总资产为 332,435.95万元，净资产为 47,775.45万元，主营业务收入为 474,877.83万元，利润总额为 611.10万元，净利润-425.72万元。
2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：56,700万元
经营范围：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；卫生用品[抗(抑)菌制剂（液体）、 10万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；汽车维修。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]**
该公司为公司全资子公司，截止 2015年 12月 31日，该公司总资产为 380,528.80万元，净资产为 59,341.08万元，主营业务收入为 120,800.77万元，利润总额为-15,186.23万元，净利润为 -13,382.61万元。
3、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：刘超
注册资本：8000万元
经营范围：生产：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、微丸）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、口服液、合剂、糖浆剂、酊剂、酒剂、
煎膏剂、流浸膏剂（按药品生产许可证核定的有效期和地址从事经营活动）。
该公司为公司间接控股子公司，截止 2015年 12月 31日，该公司总资产为 36,492.78万元，净资产为 14,931.25万元，主营业务收入为 36,289.76万元，利润总额为 4,455.18万元，净利润为 3770.42万元。
三、投资标的情况
1、名称：太极集团重庆桐君阁批发有限公司
2、注册地：重庆市南岸区南城大道 222号
3、注册资本：15,000万元
4、组织形式：有限公司
5、经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品；医疗器械 II类、III类；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；销售保健食品。
6、出资方式和资金来源：重庆桐君阁股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司和太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同出资 15,000万元投资设立，资金来源为自筹资金。
7、股权结构：本次投资为重庆桐君阁股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司和太极集团重庆桐君阁药厂有限公司，公司实际持有该投资标的100%的股权。具体出资和持股比例如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额（万元）|出资比例|

|||||
|-|-|-|-|
||||(%)|
|1|重庆桐君阁股份有限公司|9,000|60%|
|2|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|3,000|20%|
|3|太极集团重庆桐君阁药厂有限公司|3,000|20%|
|合计||15,000|100%|

四、对外投资对公司影响
因控股子公司桐君阁重大资产重组后，为规范桐君阁相关经营业务，拟成立太极集团重庆桐君阁批发有限公司，用于承接原桐君阁医药批发分公司业务。
本次投资符合相关政策法律法规，符合公司实际情况和战略需求，将有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的综合竞争力，符合公司全体股东的利益。
五、对外投资的风险分析
本次投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016年 8月 20日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-029华润万东医疗装备股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 4月 23日披露了《关于控股股东公开征集股份受让方的公告》；同时，华润医药投资有限公司（以下简称“华润医药投资”）在上海联合产权交易所公开发布了上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）100%股权挂牌转让信息，本次公开征集和挂牌的截止日期均为 2014年 5月 21日。截至本次公开征集和挂牌期满，仅有江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）作为意向受让方向北京医药集团有限责任公司（以下简称“北药集团”）递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金，同时，鱼跃科技亦向上海联合产权交易所递交了受让上械集团100%股权的申请材料。目前，北药集团、华润医药投资和上海联合产权交易所已经完成对鱼跃科技受让资格的确认，各方正在就转让协议及相关事项进行磋商。
鉴于北药集团和华润医药投资能否与征集到的拟受让方达成最终转让协议尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定，及时公告进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-001永悦科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年6月14日上市，公司股票于 2017年 6月 14日、2017年 6月 15日、2017年6月 16日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向实际控制人书面发函查证，截止本公司披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年6月 14日、2017年 6月15日、2017年6月16日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营活动正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2017年6月17日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-005金杯汽车股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届监事会第十五次会议通知，于2019年3月7日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2019年3月12日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）监事会主席魏韬主持会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为，公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一九年三月十三日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-049债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第六届监事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第六届监事会第十六次会议于2018年5月22日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于开展应收账款资产证券化项目的议案》
详情请见公司于2018年5月23日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》
详情请见公司于2018年5月23日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会2018年5月22日
独立董事意见
本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年审计费用综合考虑了审计工作量及同行业审计费用水平，参照市场价格定价合理。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。我们认为：该审计机构任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司执行相应的决策程序，程序合法，信息披露准确。
2、2014年度利润分配预案，我们认为：公司历年均严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策并且根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况对全体股东进行分红。基于公司近90%业务收入来自于房地产，房地产行业所处资金密集型行业，2015年度房地产行业行情，信贷环境都存在较大的不确定性，公司近年来发展稳定，为保证公司现阶段经营及持续、健康、稳定长期发展的需要，也考虑到公司在未来发展的资金支出安排，该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益。公司将采取网络投票及分段统计等方式征求股东的意见，维护中小股东的合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意2014年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
3、公司及控股子公司在生产经营过程中对资金的需求较大，在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，控股股东重庆东银控股集团有限公司及其关联方拟拆借予公司及控股子公司资金总额不超过 50,000万元。此项拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求，也是大股东对公司发展的支持。
为此我们认为，该关联交易决策程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性；
独立董事薪酬制定及发放程序合法合规，我们认为合理。
5、2015年，公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为，是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司为联营企业担保也履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，此一致同意该项议案提交公司股东会审议。
6、关于公司 2015年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
（以下无正文）
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2018-002长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于公司下属子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司分别通过了高新技术企业的复审和认定，并于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR201733001352、GR201733001706，资格有效期三年。
根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2018年1月5日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2018-012上海新华传媒股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●受托方：公司所在地银行
●金额：不超过人民币10亿元
●投资类型：短期理财产品或结构性存款
●期限：不超过12个月
一、概述
为充分利用上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的闲置资金，进一步提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划以闲置的流动资金购买银行理财产品或结构性存款，资金使用余额不超过人民币 10亿元（占公司 2017年度经审计净资产的38.16%），在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司经营层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
二、交易的主要原则
公司以闲置的流动资金购买银行理财产品或结构性存款的主要原则如下：
1、资金来源
资金来源均为公司闲置资金；
2、投资金额
资金使用余额不超过人民币10亿元，在上述额度内资金可以滚动使用；
3、交易对方
交易对方为公司所在地银行，与本公司不存在关联关系；
4、投资标的
投资标的为一年以内的短期理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，
公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要；
5、预期收益
预期收益高于银行同期存款利率。
三、审批程序
公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》并形成决议。参加本项议案表决的董事 8人，其中 8票赞成，0票反对，0票弃权。公司本次购买银行理财产品的事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
四、风险控制分析
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，并由公司财务中心对银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
五、独立董事意见
在符合相关法律法规及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为6.55亿元。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-072
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：北京亿兆华盛有限公司（以下简称“亿兆华盛公司”）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次为亿兆华盛担保额为人民币8,000万元，截止2016年6月4日，本公司累计已为其担保额为人民币28,000万元。
本次担保无反担保。
本次担保属于公司2015年年度股东大会授权范围。
截止公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
亿兆华盛系亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，公司持有其100%股权。亿兆华盛公司因日常生产经营的需要，拟与平安商业保理有限公司签署为期一年的《保理合同》，将商务合同项下对债务人享有的8,000万元应收账款全部保理给平安商业保理有限公司。本公司为该笔保理业务提供连带责任保证，担保金额为8,000万元，担保期限为2年。
公司第六届董事会第三十三次会议审议和 2015年年度股东大会审议通过了公司《关于拟定 2016年对子公司担保额度的议案》，本次担保属于公司 2015年年度股东大会授权范围，经公司于 2016年 6月 5日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，无需再提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
1、被担保人名称：北京亿兆华盛有限公司
2、法定代表人：高智军
3、注册资金：10,000万元人民币
4、营业期限：2011年01月13日至2061年01月12日
5、公司地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街 3号 1幢 29层 1单元 2717
6、经营范围：批发次氯酸钠溶液、硫化钠、水合肼、氢氧化钠、碳化钙、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、乙酸、丙烯酸、过氧化二碳酸二-（2-乙基已基）酯、双氧水、甲醇、1、2-二氧乙烷、异丁醛、氯乙烯；销售建筑材料、包装材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电、机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、燃烧油；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）、提供仓储服务、会议服务等。
7、最近一年又一期主要财务报表
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|2016年3月31日（未经审计）|
|资产总额|92,078.70|82,048.04|
|负债总额|79,236.83|68,549.85|
|银行贷款总额|3,300|3,800|
|流动负债总额|79,033.54|68,346.57|
|净资产|12,841.87|13,498.18|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|367,150.45|107,628.16|
|净利润|602.41|664.10|

（二）被担保人与上市公司之间的关系
亿兆华盛系我公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保的主要内容
（一）担保事项：为亿兆华盛公司提供担保
（二）担保方式：连带责任担保
（三）担保金额：
亿兆华盛公司将商务合同项下对债务人享有的 8,000万元应收账款全部保理给平安商业保理有限公司。本公司为该笔保理业务提供连带责任保证，担保金额为8,000万元。
四、董事会及独立董事意见
亿兆华盛公司系本公司全资子公司，资信状况良好，为进一步拓展业务市场，提升竞争力及盈利空间，董事会同意为上述保理业务提供担保。
公司独立董事一致认为：公司为亿兆华盛公司提供的8,000万元担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 6月 4日，公司累计对外担保 206,900万元，公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为22.46%；公司无逾期担保。
六、上网文件
独立董事意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2016年6月6日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—027吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十一次会议通知，会议于 2019年 4月 28日上午 9时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事6人（董事孙颖奇先生因公出差委托董事王尽晖先生代为出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1、2018年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、监事会对董事2018年度履职评价报告（非表决事项）
3、2018年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、2018年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、2018年度利润分配预案
公司 2018年度经营成果及财务状况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 41,978,268.50元，截至 2018年 12月 31日，累计可供分配利润为 265,292,919.38元。其中，母公司会计报表实现净利润-217,340,434.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积金。进行上年度利润分配 11,028,844.26元后，母公司本年度可供股东分配
的利润为-228,369,278.28元。加上以前年度结转未分配利润 180,548,334.28元，母公司当期累计可供股东分配的利润为-47,820,944.00元。
根据《公司章程》第一百六十七条的规定，本年度不具有《公司章程》规定的分红条件。基于以上情况，公司拟定 2018年度利润分配方案为不分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于审议《2018年年度报告》及摘要的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
披露的《公司 2018年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2019年度审计费用的议案
董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司临2019-029号《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、独立董事 2018年度述职报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2018年度述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、董事会审计委员会2018年度履职情况报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、2018年度内部控制评价报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），披露的公司《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、2019年度与日常经营相关的关联交易的议案
该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见公司临 2019-030号《公司2019年度日常关联交易公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
13、2019年度生产经营、建设项目投资计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），披露的公司《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、董事会关于会计政策变更的说明
具体内容详见公司临2019-031号《会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、2019年第一季度报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
披露的《公司 2019年第一季度报告》及正文（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、关于召开2018年年度股东大会的议案
具体内容详见公司临2019-032号《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会决议事项第1、4、5、6、7、8、10、11、12项，需提请公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编号：临2017—026号
山东金晶科技股份有限公司
关于公司环保情况的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 5日，公司披露了《山东金晶科技股份有限公司关于公司环保情况的说明》（详见同日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，登陆上海证券交易所网站
www.sse.com.cn亦可查询）,现将有关情况补充说明如下：
2017年 2月公司控股子公司宁夏金晶科技有限公司因冬季施工难度较大，太阳能电池基板生产线与生产线环保设施没有实现同时施工和同时投产使用，发生环保违法行为，受到当地环保部门处罚 40
万元（详见山东金晶科技股份有限公司 2016年年度报告第五章），该生产线原定 2017年 2月开始投产烤窑，计划 5月正式投产，经整改后，该线按照预定时间投产，目前该生产线运行稳定，本次环保整改未对公司财务状况产生重大影响。
除上述补充说明之外，原公告（山东金晶科技股份有限公司关于公司环保情况的说明“临 2017-025号”）其余事项不变，特此公告。
山东金晶科技股份有限公司
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-051恒力石化股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月6日，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）通知，恒力集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
恒力集团于2019年6月6日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次增持了公司股份4,975,400股，占公司总股本的0.10%。本次增持前，恒力集团及其一致行动人合计持有公司股份3,825,933,278股，占公司总股本的75.72%。本次增持后，恒力集团及其一致行动人合计持有公司股份3,830,908,678股，占公司总股本的75.82%。
二、后续增持计划
基于“2000万吨/年炼化一体化项目”达产达效后，公司持续盈利能力将显著增强、综合实力将大幅提升的预期，恒力集团拟在三个月内（自2019年4月4日起），根据已披露的增持计划继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。控股股东恒力集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司董事会 2019年6月7日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号:临2014-036
中文天地出版传媒股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年3月17日开市起停牌，公司于2014年3月18日发布《中文天地出版传媒股份有限公司重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
2014年6月20日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等议案，并于2014年6月24日披露。
根据相关规定，本公司股票自2014年6月24日开市起复牌。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会 2014年6月24日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－006大同煤业股份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任
公司签署《金融服务协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司拟与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议；
本次关联交易不会对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易概述
为加强公司资金管理，提高资金运营效率，拓宽融资渠道，公司于 2013年 4月 25日与财务公司签署《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。协议有效期为 3年，该协议于 2016年 4月 25日将到期。公司与财务公司续签金融服务协议，同时，根据公司生产经营及资产运营状况，对相关条款进行修订。
根据上海证券交易所监管规定，财务公司与公司及其下属公司之间的金融业务构成关联交易。
本次关联交易经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联
董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易已取得本公司独立董事的事前确认，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人:王团维
注册资本：30亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2013年 12月 31日，财务公司总资产 1,146,455万元，净资产 118,790万元，营业收入 31,765万元，净利润 18,790万元。
截至 2014年 12月 31日，财务公司总资产 1,109,528万元，净资产 151,864万元，营业收入 51,724万元，净利润 33,074万元；
截至 2015年 9月 30日，财务公司总资产 1,527,208万元，净资
产 498,741万元，营业收入 33,461万元，净利润 20,417万元。
（二）与公司的关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司20%的股权，同煤集团持有财务公司60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）财务公司向公司提供以下金融服务
1.存款服务：公司在财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含累计结算利息）不超过乙方全部银行存款的60%。
2.综合授信：财务公司为公司提供最高 60亿元人民币综合授信额度（含累计结算利息）。
3.票据贴现服务：财务公司为公司提供票据贴现服务。
4.结算服务：公司在财务公司开立结算账户，财务公司为公司提供付款和收款等结算服务、委托贷款服务、担保业务服务以及其他与结算业务相关的辅助服务，每年的结算服务手续费分别不超过同期主要商业银行相同业务手续费。
5.票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务。
6.中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（二）协议期限
除双方以书面方式另行协定外，该协议应在协议双方法定代表人
或授权代表签署本协议，且公司根据审批权限及上海证券交易所监管规定取得独立股东批准的条件下生效，协议有效期为 3年。
（三）定价政策
1、存款服务：财务公司吸收公司存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于同煤集团其他成员单位同期在甲方同类存款的存款利率。
2、贷款服务：财务公司向公司提供的贷款利率，不高于公司在国内主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。财务公司按照一般商业条款向公司提供贷款，且不需公司提供任何资产担保。
3、票据贴现服务：财务公司向公司提供的票据贴现利率，不高于国内主要商业银行的贴现利率。
4、财务公司向公司提供结算服务、委托贷款、委托投资、担保服务、票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行或中国银监会有收费标准规定的，应符合相关规定；除符合前述外，该类手续费应不高于国内主要商业银行向公司提供同种类金融服务的手续费。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
1、财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，严格按照财务公司风险监测指标规范运作，能够确保资金管理网络安全运行、保障资金安全，履约能力较强。
用渠道，有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
3、财务公司将公司列为其重点支持客户，承诺其于任何时候向公司提供金融财务服务的条件，均不逊于国内主要商业银行为公司提供同种类金融服务的条件，因此本次交易不会损害公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。
五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、签署《金融服务协议》适应公司业务发展需求，交易属于公司日常业务中按一般商务条款而进行的交易，符合公司法及公司章程的规定；2、《金融服务协议》定价公允，符合公司及全体股东的整体利益；同时，公司制定有关于在大同煤矿集团财务有限责任公司存款风险处置预案，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，保障资金的独立性、安全性、流动性、盈利性；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12个月内公司未与财务公司发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等事项。
七、备查文件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）财务公司营业执照复印件；
（四）《金融服务协议》。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-077
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司近期取得了签字盖章的赞比亚谦比希铜矿主矿体、西矿体采矿工程 2018年度采矿合同。现就相关事项公告如下：
一、合同主要情况
1、工程名称：谦比希铜矿主矿体、西矿体采矿工程
2、合同期：2018年1月1日至2018年12月31日
3、合同价款：暂定5,600万美元（以发包人审核的结算为准）。
4、合同订立时间：2018年9月14日，本合同双方约定2018年1月1日起生效。
5、合同对方当事人：中色非洲矿业有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。
二、合同履行对上市公司的影响
1、该交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。
2、该合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。
三、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、生产运营和技术能力。
2、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；部分工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
在此，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2018年11月23日
青岛天华院化学工程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对青岛天华院化学工程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11012号青岛天华院化学工程股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是青岛天华院化学工程股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供青岛天华院化学工程股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年三月二十七日
专项审计说明第2页
附件 青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|中国化工装备有限公司|同一最终控制方|其他应收款|||0.17|0.17||周转借款|上年度非经营性资金占用应收利息|
||化学工业设备质量监督检验中心|同一最终控制方|其他应收款|||0.33|0.33||周转借款||
|合计||||||0.50|0.50||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|化学工业设备质量监督检验中心|同一最终控制方|应收账款|1,344.91|900.00||105.00|2,139.91|货款|经营性往来|
||沈阳化工股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|209.74|||206.76|2.98|货款|经营性往来|
||昊华工程有限公司|同一最终控制方|应收账款|217.03|||42.17|174.86|货款|经营性往来|
||正和集团股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|78.40|||8.40|70.00|货款|经营性往来|
||山东华星石油化工集团有限公司|同一最终控制方|应收账款|60.00|20.00||50.00|30.00|货款|经营性往来|
||河南骏化发展股份有限公司|最终控制方间接参股企业|应收账款|42.65|||10.00|32.65|货款|经营性往来|
||昊华鸿鹤化工有限责任公司|最终控制方间接参股企业|应收账款|39.94||||39.94|货款|经营性往来|
||四川晨光工程设计院|同一最终控制方|应收账款|21.09|||2.28|18.81|货款|经营性往来|
||西南化工研究设计院有限公司|同一最终控制方|应收账款|11.90||||11.90|货款|经营性往来|
||蓝星硅材料有限公司|同一最终控制方|应收账款|6.00|38.00||32.00|12.00|货款|经营性往来|
||北京橡胶工业研究设计院有限公司|同一最终控制方|应收账款|5.50||||5.50|货款|经营性往来|

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件
青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司 单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|河北盛华化工有限公司|最终控制方间接参股企业|应收账款|3.60||||3.60|货款|经营性往来|
||沧州大化股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|1.70||||1.70|货款|经营性往来|
||昊华宇航化工有限责任公司|最终控制方间接参股企业|应收账款|0.60||||0.60|货款|经营性往来|
||昊华工程有限公司|同一最终控制方|预付账款||16.50|||16.50|货款|经营性往来|
||四川天一科技股份有限公司|同一最终控制方|预付账款|0.15||||0.15|货款|经营性往来|
||中蓝长化工程科技有限公司|同一最终控制方|其他应收款|9.50||||9.50|保证金|经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|合计||||2,052.71|974.50||456.61|2,570.60|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：