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证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-006广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于控股子公司完成股份改制并取得工商营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）第二届董事会第六十一次会议审议通过《关于控股子公司广州艾茉森电子有限公司改制设立股份有限公司的议案》，同意控股子公司广州艾茉森电子有限公司（以下简称“艾茉森”）以整体变更的方式改制设立股份有限公司，详见 2016年 12月 27日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司广州艾茉森电子有限公司改制设立股份有限公司的公告》。
现艾茉森已按照相关法律法规的要求完成工商变更登记手续，并于近日取得《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
统一社会信用代码：91440101677790331F
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
公司住所：广州市增城经济技术开发区香山大道38号自编1号楼二、三、四层
法定代表人：李建宁
注册资本：贰仟叁佰捌拾万肆仟玖佰元整
成立日期：2008年7月30日
经营期限：2008年7月30日至长期
经营范围：文教、工美、体育和娱乐用品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-005上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“公司”）于2018年2月12日以通讯方式召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，现就相关事宜公告如下：一、交易基本情况
根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟使用自筹资金不超过10,000万元参与竞拍上海市奉贤区金海社区地块。公司同意授权公司总经理陈杰先生办理土地竞拍的具体事宜，签署相关必要文件。
本次拟参与竞拍土地使用权的资金来源为自筹资金。本次交易属于董事会审批权限范围，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、审议情况
根据《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
本次拟参与竞拍国有土地使用权成交金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、交易对方基本情况
1、交易对方：上海市奉贤区规划和土地管理局
2、地址：上海市奉贤区
四、交易标的基本情况
1、土地位置：奉贤区金海社区地块
2、土地面积：总面积约为67.31亩（地块初次测绘定界）
4、容积率：2.0
5、限高：30米
6、出让价格：不超过10,000万元（按现市场价格预测）
五、参与竞拍的目的和对公司影响
本次拟参与竞拍土地使用权，有利于实现公司集团化、国际化、现代化发展战略目标。公司将立足上海、面向全国、布局全球，依托强大的金融资本和产业资本，加大国内国际血液制品产业整合力度，积极谋划全球战略承载平台；紧紧围绕血液制品产业布局创新链，构建国家级智库——产业研究院——国际性实验室三个创新支点，逐步构筑形成血液制品行业创新生态圈，打造全球研发创新总部基地。
同时公司将以联合研究为起点，逐步实现以全球研发创新总部基地为载体，适时引入国际一流大学和领先科研机构的人才和成果，深化多方在创新药物研发上的战略合作，开拓健康医疗高科技产业的新领域，提升上海莱士整合全球血液制品研发、实验、学术、教育资源和全球辐射能力，进一步推动中国血液制品研发和成果的转化进程。
上述土地使用权的取得是加快建设上海莱士全球研发创新总部基地的前提基础，目前购地政策是带方案竞拍。
六、可能存在的风险
上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此是否竞得和最终能否建设全球研发创新总部基地存在不确定性的风险。
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|七、备查文件|

1、第四届董事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-025
福建博思软件股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议 2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 85,349,226.11元，母公司实现净利润 53,348,630.48元。
截至 2018年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 260,089,499.04元，母公司报表未分配利润为189,972,760.80元。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2018年度利润分配预案为：以公司 2018年 12月 31日的总股本 129,636,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利人民币 25,927,200.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10股转增 5股，分配完成后公司股本总额将增至 194,454,000股。剩余未分配利润结转至下一年度。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-025
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、公司上市后分红回报规划的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
独立董事经审议认为：公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，利润分配预案内容与公司业绩成长性相匹配。本次利润分配预案没有损害公司和股东的利益，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。同意公司2018年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
四、监事会意见
经监事会审议认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事关于对公司终止非公开发行 A股股票并申请撤回相关申请文件的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司终止非公开发行A股股票并申请撤回相关申请文件事项进行了审核并发表独立意见如下：
1、公司终止本次非公开发行 A股股票并申请撤回相关申请文件事项，是在考虑本次非公开发行 A股股票预案公告至今已近两年，资本市场环境、行业环境及相关政策发生了诸多变化，原有募集资金投资项目中部分项目已基本实施完毕，并经过与各中介机构反复研究和论证后审慎做出的决定，不会对公司日常生产经营活动及持续发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司终止本次非公开发行 A股股票并申请撤回相关申请文件的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
3、同意公司终止本次非公开发行 A股股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行A股股票的相关申请文件。
二○一八年三月八日独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
天津凯发电气股份有限公司
关于募集资金年度使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1183号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，于2014年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股（每股面值 1元），发行价格为每股22.34元，扣除发行费用后，募集资金净额为34,339.72万元。
截至2014年11月27日止，募集资金 34,339.72万元已全部存入公司在中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行的账户 0302009719300706496内。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了[2014]京会兴验字第05010010号验资报告。
截至2014年12月31日止，本公司募集资金情况如下：
金额单位：人民币万元
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|帐号|
|0302009719300706496|
|11014696287008|
|77200154740002144|
|441120100100227815|
|--|

注：公司募集资金专户“中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行”为签署募集资金三方监管协议“中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行”下级支行。
二、募集资金存放和管理情况
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行、平安银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行签署了募集资金的三方监管协议，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况详见附件一
四、本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、本年度无募集资金投资项目已对外转让或置换情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件一、募集资金使用情况对照表
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年4月10日
附件一
募集资金使用情况对照表
编制单位：天津凯发电气股份
金额单位：人民币万元有限公司
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|募集资金总额||||34,339.72|本年度投入募集资金总额||||12,286.72||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||12,286.72||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、铁路供电综合自动化系统升级产业化项目|否|6,020.00|6,020.00|||-|||||
|2、城市轨道交通综合监控系统产业化项目|否|7,472.00|7,472.00|||-|||||
|3、城市轨道交通综合安防系统产业化项目|否|4,518.00|4,518.00|||-|||||
|4、研发中心建设项目|否|4,043.00|4,043.00|||-|||||

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|5、偿还银行借款|否|7,300.00|7,286.72|7,286.72|7,286.72|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|6、向子公司增资|否|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|—|34,353.00|34,339.72|12,286.72|12,286.72|35.78%|—|—|—|—|
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。|||||||

主管会 公司会
公司
计工作 计机构
公司董事会： 法定代
的公司 负责
表人：
孔祥洲 负责人：赵一环 人：郭琮
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2017-71
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34,200万元的债权。
本公司拟新设立的合伙企业吉林天首的GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元，LP之一为本公司，出资4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：
截至本公告日，吉林天首已在工商管理部门登记设立，本公司及全资子公司凯信腾龙已经缴纳认缴出资份额，日信投资正在办理与缴纳出资份额相关的各项手续过程中。交易各方均正在积极推进本次重大资产重组的实施。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-039浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2014年 6月 13日上午在公司会议室召开。公司于 2014年 6月 9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事。出席本次会议的董事应为9人，实到7人，其中独立董事3名，副董事长施瑞康先生、董事施正堂先生因工作原因未能参加本次会议，分别委托董事长黄伟中先生、董事施纪法先生对本次会议所议事项进行审议表决。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对安吉亚太增资的议案》。
《关于对安吉亚太增资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一四年六月十三日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2014-016广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司及及相相关关主主体体承承诺诺履履行行情情况况的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监〔2014〕4号）文件精神，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了严格自查。
经自查，截至本公告发布之日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在违反承诺的情况；未有超过期限未履行承诺的情况；公司实际控制人、股东、关联方以及公司的历年各项承诺均已严格履行。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-043北京利德曼生化股份有限公司
关于新产品上市销售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发并生产的全自动化学发光免疫分析仪CI1000（以下简称“CI1000”），
已于近日上市销售。
一、产品介绍
2012年 10月 CI1000获得国家食品药品监督管理局颁发的《医
疗器械注册证书》（详见公司于 2012年 11月 1日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2012-052））。CI1000主要用于对人类血清进
行定量和定性的免疫分析，与公司自主研发、生产和销售的化学发光试剂盒配合使用可检测肿瘤标志物、甲状腺激素、性腺激素、传染病标志物、糖代谢标志物、肾功能标志物、心肌损伤标志物、炎症标志物、生长激素，测试速度最高可达180+测试/小时，最长离机时间为 4小时，百万级宽线性范围，10-19超微量灵敏度，背景干扰接近零值。
二、新产品的经营模式
新产品的研究开发、生产转化、产品制造均由公司自主完成。公司将围绕总体经营战略，结合国家政策、市场、自身生产能力等情况制订合理的产品销售策略。
三、新产品对公司的影响
新产品 CI1000以及配套试剂的投产上市将进一步巩固和提升公
司的产品优势，丰富产品线，提高公司的市场竞争力，将对公司业绩产生积极的影响。
四、风险提示
新产品的经营成果受政策、市场、生产能力等因素的影响，对公司业绩的贡献程度存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-034号金圆水泥股份有限公司
关于对外投资暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日召开了公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于金圆水泥股份有限公司与金圆控股集团有限公司共同投资设立香港金圆国际发展有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意公司与金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）共同投资设立香港金圆国际发展有限公司（以下简称“香港金圆”）。具体内容详见 2015年 5月12日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《金圆水泥股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
今日，公司收到香港金圆公司注册证明书，香港金圆已于 2015年 5月 20日完成注册，具体信息如下：
1、公司名称：香港金圆国际发展有限公司
2、登记号码：64782939-000-05-15-A
3、注册地址：香港九龙广东道 7-11号尖沙咀海港城世界商业中心 14楼1401室
4、注册资金：200万美元。其中公司出资140万美元，占香港金圆公司注册资金的70%，为控股股东；金圆集团出资 60万美元，占香港金圆公司注册资金的30%。
5、董事：赵辉、方岳亮、刘效锋
6、成立时间：2015年5月20日
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年5月26日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——042
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
股价异动公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 6日、7月 7日、7月 8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司目前生产经营正常，不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
1、经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于2015年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2015年第一季度报告》，报告中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至40%，变动区间为7,380.47万元至9,393.33万元；截止本公告日，公司对2015年1-6月经营业绩的预计未发生变化。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会 2015年7月9日
股票简称：星美联合 股票代码：000892 公告编号：2014－53
星美联合股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是星美联合股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
（二）召集人：本次由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六届董事会第八次董事会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
本次会议要审议的议案《关于变更承诺事项的议案》是由公司第一大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）提议的，上海鑫以持有本公司股份106938440股，占总股本的25.84%，符合提议股东的条件，其程序合规。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2014年12月02日(星期二)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月02日上午9:30～
11:30、下午13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月01日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2014年12月02日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年11月27日。当日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2栋1402室。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的议案符合提议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的议案是《关于变更承诺事项的议案》。
（三）特别强调事项
1、本次会议审议的议案为特别议案；
（1）本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过；
（2）上海鑫以将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数；
（3）本次会议议案的通过并不表示公司重大资产重组或非公开发行股份募集资金购买资产的事项已正式启动，本公司将，依据《上市公司重大资产重组管理办法》或相它相关规定申请公司股票停、复牌。
2、本次临时股东大会不安排公司股票停牌。
三、会议登记方法
1、登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续。
登记时间：2014年11月27日～2014年12月01日的每个工作日9:00～17:00，2014年12月02日9:00～14:30。
登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2栋1402室。
2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现对相关事宜具体说明如下：
（一）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360892
2、投票简称：星美投票
3、投票时间：2014年12月02日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、投票当日，“星美投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|《关于变更承诺事项的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如：股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月01日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年12月02日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录以下网址：
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
3、联系方式：
（1）电话：023-88639066、023-88639062。
（2）传真：023-88639061。
（3）联系人：徐虹、陈亚兰。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年十一月十一日
附件：
星美联合股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司2014年第一次临时股东大会，兹委托 先生/女士代表本公司/人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|代理事项|代理权限|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于变更承诺事项的议案》||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-039重庆建设汽车系统股份有限公司2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月 1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6300万元—6800万元比上年同期上升：452% - 496%|盈利：1141.83万元|
|基本每股收益|盈利：约0.53 元—0.57元|盈利：0.0957元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩上升的主要原因是：公司转让所持上海建设摩托车有限责任公司51%股权，增加投资收益所致。相关股权转让事项详见公司2017年11月16日、12月2日及2018年6月21日、6月27日披露于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网之相关公告。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2018年半年度财务数据以公司2018年半年度报告披露的为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-044江苏大烨智能电气股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：32.32% -34.25%|盈利：2,068.58万元|
||盈利：1,360万元–1,400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司 2018年上半年营业收入较去年同期略有增长，但是归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，下降的主要原因有：
1、上半年公司加大研发费用的投入，研发费用增加较大，较去年同期增加82%；
2、公司积极调整营销策略，上半年非国网集中招标业务收入有所增加，但是非国网集中招标业务毛利率比国网集中招标业务毛利率低；
3、二季度部分订单产品交货延期至第三季度，不影响全年业绩的达成。
预计2018年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为126万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审
计。2018年半年度业绩实际数据以公司 2018年半年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
广州智光电气股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等规范性文件和《公司章程》的规定，作为广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）董事会独立董事，2014年度本人认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2014年公司共召开了 7次董事会，本人均亲自出席，仔细阅读会议资料，认真审议议案，以认真严谨的态度行使表决权，同时积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2014年公司共召开 3次股东大会，本人列席了 2次股东大会，另一次因公出差未能列席。
二、履职情况
1.为审议董事会各项议案所做的工作
本人忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、对外投资、关联交易等情况进行核查，详细听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
2.为监督公司信息披露工作所做的工作
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规范性文件的要求严格进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。本人还持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。
同时，也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，以维护全体股东的同等知情权。
3.加强培训与学习所做的工作
2014年，本人自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
4.发表独立意见的情况
报告期内，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对2013年年度报告、2014年半年度报告、对外担保、董事会换届选举等相关事项发表独立意见，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||会议时间|会议届次||发表独立意见的文件名称||意见类型|
|2014年3月26日||第三届董事会第十四次会议|一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明的独立意见||同意||
||||二、对公司《2013年度利润分配预案》的独立意见||||
||||三、对《2013年度内部控制评价报告》的独立意见||||
||||四、关于公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见||||
||||五、对《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》的独立意见||||
||||六、关于续聘会计师事务所的独立意见||||
||||七、对《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见||||
||||八、对《关于选举独立董事的议案》的独立意见||||
||||九、对《关于同意芮冬阳先生辞任董事长职务的议案》的独立意见||||
||||十、对《关于聘请公司副总经理的议案》的独立意见||||
|2014年7月18日||第三届董事会第十六次会议|对《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》相关事项的独立意见||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|2014年8月20日|第三届董事会第十七次会议|一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||二、关于公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见||
|2014年10月3日|第三届董1事会第十九次会议|一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见|同意|
|||二、对《关于控股子公司智光节能为参股公司南能智光提供担保的议案》的独立意见||
|2014年11月1日|第四届董7事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

5、任职董事会各专门委员会工作的情况
本人作为董事会下设的各专门委员会成员，2014年主要履行了以下职责：⑴提名委员会工作情况
2014年，公司提名委员会共召开 2次会议，本人亲自出席，会议对提名委员会2013年的工作进行了总结，并对2014年公司董事、高级管理人员的选择标准、程序和履职能力等提出建议；对第四届董事会换届选举的相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行审慎考察。
⑵审计委员会工作情况
在公司 2014年年报审计工作中，本人作为审计委员会成员，按照公司年报审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；分阶段出催函要求会计师按计划提交审计报告；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。
⑶战略委员会工作情况
2014年，公司战略委员会共召开一次会议，本人亲自出席，会议探讨了公司的战略规划、发展转型等。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了三次现场考察，主要了解公司的生产经营、
财务管理、内部控制和关联往来、对外担保等情况，及时了解公司日常经营状态
和公司重大事项。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司经营管理方面：2014年，本人积极、主动了解经营、管理的重大事项，如有疑问主动向相关人员了解具体情况，确保公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》执行。
2、本人根据自身的专业所长，对公司的营销、升级转型等提出建设性建议，促进了公司业务的发展。
五、联系方式
E-mail：bmyeli@scut.edu.cn
六、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上是本人2014年度履行情况的汇报。2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李业
2015年4月 15日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-042号河北汇金机电股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 7日经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字﹝2002﹞15号）和《股票发行审核标准备忘录第 5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》的规定和要求，公司就非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的《河北汇金机电股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》。
公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-018天邦食品股份有限公司
2018年3月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2018年 3月份销售商品猪 18.95万头，销售收入 23,989.53万元，销售单价10.46元/公斤，环比变动分别为41.63%、22.08%、-21.06%。其中，公司2018年3月份养殖完全成本为11.72元/kg。
2018年累计销售商品猪 42.62万头，销售收入 63,012.28万元，销售均价12.39元/公斤，同比变动分别为116.13%、71.64%、-22.79%。其中，公司2018年累计养殖完全成本为12.06元/kg。
公司3月份商品猪销售单价包含了肥猪和仔猪的销售均价，如剔除仔猪价格影响，3月份的肥猪销售单价为10.45元/公斤。
养殖完全成本为公司全资子公司汉世伟集团食品有限公司当期销售成本加上期间费用的成本（包括仔猪断奶成本，饲料、人工、动保、制造费用等饲养成本以及销售费用、管理费用、财务费用等期间费用）。
上述存栏数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑，进而造成对公司经营业务的不利影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-068广东安居宝数码科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司2014年8月15日、2014年9月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日,公司收到广州市工商行政管理局准予变更登记（备案）通知书及最新的营业执照，完成了工商变更登记手续及章程备案手续。准予变更登记（备案）通知书具体内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|事项||变更前||变更后|
||18295.33万元||36585.9588万元||
|注册资本|||||

特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年 10月24日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2017-020
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开的第三届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于审议2016年度利润分配的议案》。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2016年财务概况
公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2016年财务报表及报表附注进行了审计。2016年归属于上市公司所有者的净利润为120,049,743.67元，母公司实现净利润26,015,452.54元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司按2016年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,601,545.25元。截止至报告期末，公司可供股东分配的利润为218,578,012.48元。
二、2016年度利润分配预案基本内容
鉴于公司2016年生产经营状况较好，业绩基本符合预期，现金流充足，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出2016年度利润分配预案如下：公司以总股本350,113,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利52,516,981.05元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
特别提示：在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。
三、其他说明
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
2016年，电池行业竞争激烈，新能源市场发展迅猛，公司经营发展充满机遇和挑战。公司紧密围绕贴近终端客户需求并提供最优解决方案的经营思路，扎实做好生产经营，收入持续增长。2016年，公司实现营业收入250,085.59万元，同比增长3.44%，实现归属于上市公司净利润12,103.18万元，同比下降9.25%。受2016年起征铅酸电池4%消费税的影响，此税种征收的第一年，终端客户对于消费税带来的涨价接受程度不一，需要给市场和客户接受的一个过渡期，为开拓和占领国内通信、储能和数据中心市场，公司给战略客户适当让利，从而影响了公司的部分利润。同时公司看好新能源市场前景，加大了对于新能源锂电、燃料电池、锌离子电池及智慧储能解决方案的投入，暂时还未获得相应回报，公司净利润稍有下滑，但随着新能源市场不断成熟，公司新能源产品逐步量产，未来前景乐观。
2016年，公司聘请世界顶级咨询公司合益集团对公司进行组织效率优化和管理咨询，为公司未来实现快速增长做好组织保障，扫清管理障碍，但转型和优化期间增加了一定的公司成本。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。
（三）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第三次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2017年第三次会议决议》；
3、《独立董事对第三届董事会2017年第三次会议相关议案的独立意见》；
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年3月30日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安徽聚隆传动科技股份有限公司使用
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“本保荐机构”）作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对聚隆科技使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况及募集资金监管协议签署情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】948号文）的核准，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为 8.8元/股。公司募集资金总额440,000,000.00元，扣除发行费用总额
35,303,348.33元后的募集资金净额为人民币 404,696,651.67元，上述资金到位情况已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字
（2015）010040号《验资报告》。
二、公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况及
保荐机构的核查意见
（一）公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，公司拟在不影响募集资金投资计划和正常生产经营前提下，对公司及全资子公司聚隆精工最高额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金、对公司最高额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过一年。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起
一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，不得用作其他用途，募集资金购买理财产品专用结算账户不得存放非募集资金，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
（二）拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项履行的内部
审批程序
聚隆科技第二届董事会第十二次会议及公司第二届监事会第十二次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司聚隆精工使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金、公司使用额度不超过5亿元人民币的自有资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司全体独立董事同意本次对公司及子公司聚隆精工最高额度不超过3亿
元的闲置募集资金、公司最高额度不超过5亿元人民币的自有资金进行现金管
理，购买保本型理财产品。
（三）申万宏源对聚隆科技拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见
本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了董事会和监事会《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》以及决议等文件，对其使用闲置募集资金、自有资金购买保本型理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：
1、此次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关制度规定。
此次使用自有资金购买银行保本型理财产品符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关制度规定。
本次使用闲置募集资金、自有资金购买银行保本型理财产品的使用计划已经公司董事会审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要
的法律程序。
2、本次使用闲置募集资金、自有资金购买银行保本型理财产品使用计划尚需公司股东大会审议通过。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ _________________
包建祥 肖兵
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（盖章）
证券代码：000807 证券代码：云铝股份 公告编号： 2019-001云南铝业股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转暨实际控制人拟变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为整合和发挥云南省有色金属资源优势及中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）在中国有色金属行业领军优势，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）拟将其直接持有公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云冶集团”）的51%股权无偿划转至中铝集团全资子公司中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）。该无偿划转事项在获得相关政府部门的批准后正式实施，将导致公司实际控制人由云南省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。公司控股股东不发生变更，仍为云冶集团，具体内容详见公司分别于 2018年1月18日、2018年1月25日、2018年5月28日、 2018年 11月 14日、2018年 11月 21日和 2018年 12月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2018-003号”、“2018-004号”、“2018-059号”、“2018-085号”、“2018-094号”和“2018-099号”公告。
2019年1月2日，公司接到控股股东云冶集团《关于公司国有股权无偿划转事项完成审批程序的通知》，主要内容如下：
一、中铝集团近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2018]68号），主要内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对中国铝业集团有限公司收购云南冶金集团股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。”
二、中国铜业于2018年12月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国铜业有限公司要约收购云南铝业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]2220号），主要内容为：
“一、核准豁免你公司因国有资产行政划转而控制云南铝业股份有限公司 1,109,818,170
股股份，约占该公司总股本的42.57%而应履行的要约收购义务。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你公司应当会同云南铝业股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
至此，本次控股股东国有股权无偿划转事项相关审批程序已全部完成，控股股东及相关方将根据无偿划转协议安排办理工商变更登记手续。
公司将持续关注本次控股股东股权无偿划转的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 1月 2日
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