证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015- 037 TCL集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2015年3月24 日下午 2:00-4:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年3月24日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年 3月23日下午3:00 至2015年 3月24日下午3:00 的任意时间3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路 TCL大厦B 座 19楼会议室4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会6.主持人：公司董事会秘书廖骞先生7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 86 人，代表股份 4,482,163,740 股，占有表决权总股份的 36.73%。其中，现场投票的股东（代理人） 28 人，代表股份 3,131,755,308 股，占有表决权总股份的 25.66 %；通过网络投票的股东共计 58 人，代表股份 1,350,408,432 股，占有表决权总股份的 11.07 %。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1： 本公司 2014 年度董事会工作报告同意 4,481,734,840 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9904 ％；反对 7,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0002 ％；弃权 421,700 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0094 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 2,965,041,405 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855 ％；||

反对 7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002％；
弃权 421,700股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0142％；
议案2： 本公司 2014年度监事会工作报告
同意 4,481,733,640股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9904％；
反对 7,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；
弃权 422,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0094％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,040,205股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855％；
反对 7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002％；
弃权 422,900股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0143％；
议案3： 本公司 2014年度财务报告
同意 4,481,733,640股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9904％；
反对 7,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；
弃权 422,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0094％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,040,205股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855％；
反对 7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002％；
弃权 422,900股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0143％；
议案4： 本公司 2014年度利润分配预案；
同意 4,481,729,540股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9903％；
反对 24,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0006％；
弃权 409,300股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0091％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,036,105股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9854％；
反对 24,900股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0008％；
弃权 409,300股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0138％；
议案5： 本公司 2014年年度报告全文及摘要
同意 4,481,733,640股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9904％；
反对 7,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；
弃权 422,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0094％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,040,205股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855％；
反对 7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002％；
弃权 422,900股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0143％；
议案6： 为子公司提供担保的议案
同意 4,473,798,427股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8134％；
反对 7,762,413股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1732％；
弃权 602,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0135％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,957,104,992股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.7179％；
反对 7,762,413股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.2618％；
弃权 602,900股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0203％；
议案7： 关于续聘会计师事务所的议案
同意 4,478,566,687股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9197％；
反对 7,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；
弃权 3,589,853股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0801％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,961,873,252股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8787％；
反对 7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002％；
弃权 3,589,853股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1211％；
议案8： 关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的议案
同意 4,481,733,640股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9904％；
反对 7,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；
弃权 422,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0094％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,040,205股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855％；
反对 7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002％；
弃权 422,900股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0143％；
议案9： 关于修订公司《章程》的议案
同意 4,481,733,640股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9904％；
反对 10,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；
弃权 419,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0094％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,040,205股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855％；
反对 10,200股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0003％；
弃权 419,900股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0142％；
议案10：关于增选第五届董事会董事的议案
会议采用累积投票方式增选了公司第五届董事会董事：贺锦雷先生、赵伟国先生（董事简历详见公司于 2015年 3月 14日披露的《关于股东提出临时议案暨召开 2014年年度股东大会的补充通知》）。
10.1增选候选人贺锦雷先生为公司第五届董事会董事
同意 3,893,813,156股，占出席会议所有股东所持表决权 86.8735％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,042,191,493股，占出席会议中小投资者所持表决权 90.8542％；
10.2增选候选人赵伟国先生为公司第五届董事会董事
同意 4,085,174,194股，占出席会议所有股东所持表决权 91.1429％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
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|同意 1,468,002,293 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 65.3094 ％；议案 11： 关于增选候选人阎焱先生为公司第五届董事会独立董事的议案同意 4,481,187,540 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9782 ％；反对 7,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0002 ％；弃权 969,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0216 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 2,964,494,105 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9671 ％；反对 7,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002 ％；弃权 969,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0327 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：文梁娟、王莹3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2015年3月24日