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宁波三星电气股份有限公司
董事会审计委员会2013年度履职情况报告
各位董事：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《宁波三星电气股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2013年度履职情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
审计委员会由独立董事项伟先生、王德兴先生及董事沈国英女士3名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事项伟先生担任。报告期内共召开四次会议。
1、公司董事会审计委员会2013年第一次会议于2013年1月13日在公司会议室召开，委员会全体委员出席了会议，会议审议并一致通过了如下决议：
1）关于确定公司2012年度审计计划的议案；
2）关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见；
审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至
2012年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此财务会计报表为基础开展公司2012年度财务审计工作。
2、公司董事会审计委员会2013年第二次会议于2013年4月12日在公司会议室召开，委员会全体委员出席了会议，会议审议并一致通过了如下决议：
1）关于与年审注册会计师就公司2012年度有关审计事项进行沟通的议案；
2）关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见；审计委员会认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务会计报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年度的财务状况以及经营成果和现金流量。
2）公司2012年度财务会计报告
3）关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案
4、2013年 8月 8日，召开了董事会审计委员会与公司财务人员有关2013年半年度报告事项沟通会。
二、审计委员会履职情况
（一）2012年年报审计工作
审计委员会听取了公司管理层对公司报告期内生产经营情况和重大事项进
展情况的全面汇报，审阅了公司财务部门编制的2012年度财务会计报表等相关资料，并与审计机构立信会计事务所的审计人员进行了充分的交流。审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定的时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会、审计部、财务部以通讯方式与年审注册会计师做了良好的沟通，并再次审阅了财务会计报表，认为公司财务会计报表如实反应了公司的整体情况。
审计委员会关于本次年报审计的专项意见：公司对外披露的财务报告信息经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，客观、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（二）关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告
审计委员会认为，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2012年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。
（1）独立性评价：年审注册会计师所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；年审注册会计师和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。年审注册会计师及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
（2）专业能力评价：审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
（3）审计程序评价：年审注册会计师在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
审计委员会建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2013年度审计机构，并提交董事会、股东大会审议。
三、审计委员会年度履职综述
在2013年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司审计工作，并对促进公司内部控制管理和关联交易合规运作起到了积极的作用。
2014年，审计委员会将恪尽职守，密切关注公司的审计、内控工作以及关联交易事项，通过加强与公司内外审计的沟通，不断强化监督、检查工作，为维护健全完善的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责职能，为维护公司全体股东共同利益而不懈努力。
(以下无正文)
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-027
基蛋生物科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月21日 14点00分
召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月21日
至2019年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案|√|
|2|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|3|关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司于 2018年 12月 28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2018年 12月 29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告；议案2、3已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603387|基蛋生物|2019/3/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；
4、出席会议登记时间：2019年3月18日上午8:00—12:00，下午13:30—17:00；
5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；
2、与会股东的交通费、食宿费自理；
3、会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn联系人：颜彬。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2019年 3月5日
附件1：授权委托书
报备文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
基蛋生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案||||
|2|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|3|关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2015-017山东好当家海洋发展股份有限公司
关于与中国水产科学研究院黄海水产研究所
签订产业技术创新战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月27日，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称：好当家）与中国水产科学研究院黄海水产研究所（以下简称：中科院黄海所）就共同开展区域水质控制、海参育种选育、高效生态健康养殖、多品种立体混养、智能养殖、病害防控等签署了合作协议，现将协议详细情况公告如下：
一、合作协议的基本情况
1、协议主体：
好当家是农业产业化国家重点龙头企业，山东省高新技术企业。
中科院黄海所系农业部所属综合性海洋水产研究机构，在海水养殖生态与容纳量、种质资源与工程育种、海水养殖生物疾病控制与病原分子生物学、海洋产物资源与酶工程、海洋渔业环境与生物修复、水产品安全与质量检测、海水鱼类养殖与设施渔业、食品工程与营养等领域具有雄厚的技术研发实力，并取得丰富的研究和产业化成果。
2、协议目的：
合作双方合理配置人才资源，发挥双方各自技术和市场优势，共同开展区域水质控制、海参育种选育、高效生态健康养殖、多品种立体混养、智能养殖、病害防控等研究与应用，实现双方共赢目标。
二、合作协议的主要内容
1、双方以海参、海蜇、中国对虾等主要养殖海珍品为对象，联合开展海参良种选育、苗种扩繁、高效生态养殖、多品种混养、营养饲料等方面的产业技术合作，共同开展相关领域的项目申报，合作共建专家工作站、联合实验室、工程技术研究中心等不同类型的技术创新平台。
2、双方联合申报国家、地方各类科技计划和产业项目，提供相关技术成果支撑；联合承担课题产生的相关科研成果，优先在好当家内转化。根据需求派遣专家，进行战略咨询、现场指导、技术培训、讲座等活动。
3、双方共同的发现和发明归双方共同所有，共同进行验收、鉴定、成果申报和对外宣传。
4、本协议合作期限为五年。在本协议期满后根据双方评估有优先进行继续合作的续约权。
三、双方合作的意义
好当家与中科院黄海所紧密合作，将提升好当家养殖行业的风险控制能力及养殖技术水平，凸显好当家海水养殖的技术优势与市场优势。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2015-060常林股份有限公司
关于召开重大资产重组投资者说明会的预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年10月29日上午10：00-11：00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式
常林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日按照重大资产重组事项停牌。鉴于本次重大资产重组工作仍在进行中，为维护投资者利益，加强与投资者的沟通，公司拟于 2015年 10月 29日10：00-11：00通过上海证券交易所“上证E互动”网络平台召开投资者说明会，对公司本次重大资产重组事项进行说明。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2015年10月29日10：00-11：00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
三、出席说明会的人员
公司总经理王伟炎先生、财务总监邱菊瑛女士、董事会秘书梁逢源先生。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0519-86781337
2、传真：0519-86755413
3、邮箱：wxj@changlin.com.cn
4、联系人：王星际
特此公告。
常林股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2017－005招商证券股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数据）与上年同期相比，将减少40%-60%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币1,090,875万元。
（二）每股收益：人民币1.8782元。
三、本期业绩预减的主要原因
2016年,A股市场和债券市场指数均震荡下跌，股票市场交易活跃度同比大幅下降。主要因受市场影响，报告期内公司的证券经纪业务、自营投资业务收入均较上年同期有较大幅度下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商证券股份有限公司2017年1月23日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-034湖南方盛制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日使用暂时闲置自有资金购买了平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，上述保本型理财产品已于2016年4月19日到期，投资结束日为2016年4月19日。2016年4月20日，公司已收到自有资金及其购买保本型理财产品产生的收益（合计人民币40,107,397.26元）。具体情况公告如下：
公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起两年，单笔投资期限不超过12个月（详见公司2015-050号公告）。
根据上述决议，公司于2016年3月21日使用暂时闲置的自有资金购买了平安银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品，金额为4,000万元，投资期限为28天（详见公司2016-020号公告）。
上述理财产品已于2016年4月19日到期，公司已于2016年4月20日收回本金4,000万元，并收到理财收益107,397.26元。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.截至本公告披露日，公司持有的尚未到期的闲置自有资金或闲置募集资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况如下：
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|资金类型|产品类型|购买金额（万元）|购买期限|公告编号|
|闲置募集资金|定期存款|3,500|20151103-20160503|2015-069|
||结构性存款|19,000|20160316-20160916|2016-018|
|尚未到期的理财产品与现金管理资金合计（万元）||||22,500|

特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临2019-055广州白云电器设备股份有限公司
关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 13日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规的规定，以及鉴于公司 2019年度限制性股票激励计划授予事项已实施完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 442,740,648股变更为451,930,648股。现公司对《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第六条、第十八条和第十九条进行修改，具体修改内容如下：
一、《公司章程》第六条
原为：
第六条公司注册资本为人民币442,740,648元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币451,930,648元。
二、《公司章程》第十八条
原为：
第十八条公司的发起人为：胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、李永喜、徐长华、张欣禹、朱秀梅及薛海辰。
现修改为：
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|发起人姓名或名称|认缴情况||实缴情况||||
||认购的股份数（万股）|出资方式|认购的股份数（万股）|出资方式|出资时间|余额交付期限|
|胡明森|4241.25|货币|4241.25|货币|2004.12.24|/|
|胡明高|4241.25|货币|4241.25|货币|2004.12.24|/|
|胡明聪|4241.25|货币|4241.25|货币|2004.12.24|/|
|胡明光|2544.75|货币|2544.75|货币|2004.12.24|/|
|胡合意|1696.50|货币|1696.50|货币|2004.12.24|/|
|李永喜|1036.75|货币|1036.75|货币|2004.12.24|/|
|徐长华|377.00|货币|377.00|货币|2004.12.24|/|
|张欣禹|282.75|货币|282.75|货币|2004.12.24|/|
|朱秀梅|94.25|货币|94.25|货币|2004.12.24|/|
|薛海辰|94.25|货币|94.25|货币|2004.12.24|/|

三、《公司章程》第十九条
原为：
第十九条公司的总股本为442,740,648股，全部为普通股。
现修改为：
第十九条公司的总股本为451,930,648股，全部为普通股。
本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会2019年8月14日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2015-022
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：福耀集团（香港）有限公司。
2、本次担保数量及累计为福耀集团（香港）有限公司担保数量：本次担保数量为 6,000万美元或等值人民币信贷额度，本次担保（按 6,000万美元折算为人民币约36,853万元计算）实际发生后，公司累计为福耀集团（香港）有限公司担保数量为56,853万元人民币信贷额度。
3、本次担保有无反担保：无。
4、对外担保累计数量：截止 2015年 3月 31日及本公告披露日止，本公司累计为下属直接或间接的控股或全资子公司22,000万元人民币（不含本次披露的担保主债权金额）银行贷款提供连带责任保证担保。
5、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为满足全资子公司福耀集团（香港）有限公司拓展业务对资金的需要，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日召开的第八届董事局第四次会议审议通过了《关于公司为子公司福耀集团（香港）有限公司向 Citibank, N.A., Hong Kong Branch申请 6,000万美元或等值人民币信贷额度提供担保的议案》，董事局同意公司为全资子公司福耀集团（香港）有限公司向 Citibank, N.A., Hong Kong Branch申请 6,000万美元或等值人民币信贷额度提供连带责任保证担保。以上担保事项的具体内容（包括但不限于担保范围、担保期限、担保方式、责任承担等）以公司与Citibank, N.A., Hong Kong Branch签订的相关合同内容为准。同时，董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表公司签署与上述担保事项有关的保证合同（或担保函）、凭证等各项法律文件。
二、被担保人基本情况
福耀集团（香港）有限公司（以下简称“福耀集团香港”）在中国香港特别行政区公司注册处登记注册，公司编号：1411685。福耀集团香港注册成立于2010年 1月，住所为香港干诺道中 200号信德中心西座 19楼 1907室，注册资本为100万美元，其中本公司出资100万美元，占注册资本的100%。主营业务为：汽车用安全玻璃的海外销售（北美和俄罗斯除外）。
截止 2014年 12月 31日，福耀集团香港的资产总额为 14,013.42万元人民币，负债总额为9,713.42万元人民币，所有者权益为 4,300.01万元人民币，2014年度营业收入为10,779.95万元人民币，净利润为1,328.46万元人民币。（以上财务数据已经审计）
截止2015年3月31日，福耀集团香港的资产总额为14,113.46万元人民币，负债总额为 9,300.34万元人民币，所有者权益为 4,813.12万元人民币，2015年 1-3月营业收入为 2,670.00万元人民币，净利润为 513.12万元人民币。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保额度：本次公司为福耀集团香港担保的主债权为6,000万美元或等值人民币信贷额度；担保方式：连带责任保证担保。
以上担保事项的具体内容（包括但不限于担保范围、担保期限、担保方式、责任承担等）以公司与Citibank, N.A., Hong Kong Branch签订的相关合同（或公司出具的担保函）的内容为准。
四、董事局意见
公司董事局认为：福耀集团香港是在公司管控下的境外全资子公司，其业务经营在公司的管控范围内，公司为子公司福耀集团香港向Citibank, N.A., Hong KongBranch申请信贷额度提供担保，系为了满足福耀集团香港拓展业务对资金的需求。公司为子公司福耀集团香港提供担保的风险低，安全性高。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年3月31日及本公告披露日止，本公司累计为下属直接、间接控股或全资子公司 22,000万元人民币银行贷款提供连带责任保证担保，占本公司
截至 2014年 12月 31日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有
者权益合计数计算）879,830.32万元的比例为2.50%，公司不存在为全资、控股子公司以外的单位或个人的债务提供担保的情形。
本次公司为福耀集团香港的担保（按 6,000万美元折算为人民币约 36,853万元计算）发生后，公司及子公司对外担保总额为 58,853万元人民币，占本公司截至 2014年 12月 31日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算）879,830.32万元的比例为6.69%。本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。
六、备查文件
公司第八届董事局第四次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○一五年四月十三日
北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议所审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三届董事会独立董事，对 2017年 9月 15日召开的公司第三届董事会第二十三次会议所审议的事项发表如下独立意见：
一、我们对公司本次会议所审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》进行了认真审阅，基于独立判断，发表如下意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务。
2、公司股票停牌后，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，但重组方案涉及的相关问题尚需与各方进一步沟通、协商。鉴于上述原因，公司预计无法按时复牌，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，公司申请继续停牌。
3、为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 9月18日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月。
4、公司董事会审议本次《关于重大资产重组继续停牌的议案》的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌。
二、我们对公司本次会议所审议的《关于新增日常关联交易预计的议案》进行了认真审阅，基于独立判断，发表如下意见：
本次新增日常关联交易预计,符合公司日常经营以及对外发展的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力,符合公司和全体股东的利益,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在审议时，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响。
因此，我们同意公司本次新增日常关联交易预计事项。
三、我们对公司本次会议所审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了认真审阅，基于独立判断，发表如下意见：
公司担保对象为公司控股子公司，具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控范围内，公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险。
因此，我们同意公司为控股子公司宁波大地化工环保有限公司提供担保。
独立董事: 于越峰 李协林 王世海
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2019-017
华能国际电力股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2019年4月25日在公司本部召开第九届董事会第十九次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2019年4月10日以书面形式发出。会议应出席董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。舒印彪董事长因其他事务未能亲自出席会议，委托黄坚董事代为表决；米大斌董事、郭洪波董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王永祥董事代为表决；林崇董事因其他事务未能亲自出席会议，委托程衡董事代为表决；岳衡独立董事、刘吉臻独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托徐孟洲独立董事代为表决；张先治独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托徐海锋独立董事代为表决。公司监事、公司高级管理人员和董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
受舒印彪董事长委托，黄坚董事主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：一、同意《公司2019年第一季度财务报告》
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2019年第一季度报告》。
二、同意《公司2019年第一季度报告》
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2019年第一季度报告》。
三、关于山东公司为下属公司提供担保的议案
1、同意华能山东发电有限公司（“山东公司”）按持股比例为华能山东如意（巴基斯坦）能源（私人）有限公司（“巴基斯坦公司”）流动资金贷款额度的50%（即不超过2亿美元）部分提供不可撤销责任担保。
2、同意山东公司与中国工商银行股份有限公司签署《华能山东发电有限公司与中
国工商银行股份有限公司之保证合同》（“《保证合同》”），并授权赵克宇总经理根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《保证合同》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，由山东公司签署《保证合同》及相关文件。
3、同意与本次担保相关的《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》，并授权赵克宇总经理根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
4、授权赵克宇总经理根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行动处理其他与本次担保相关的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》。
公司独立董事对上述第三项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
以上决议于2019年4月25日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-018
湖南百利工程科技股份有限公司关于收到上海
证券交易所问询函暨公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对湖南百利工程科技股份有限公司特别重大合同相关事项的问询函》（上证公函【2018】0334号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》的具体内容如下：
湖南百利工程科技股份有限公司：
2018年 4月 18日，你公司披露《关于签订特别重大合同的公告》称，公司与宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司（以下简称宁夏汉尧）签订智能产线设计建造合同，建设“锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目”，该项目包括石墨烯三元正极材料生产线和石墨烯导电浆料生产线，及其配套辅助生产单元、公用工程、服务性设施。
鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第 17.1条等规定，现有下列问题需你公司进一步核实并披露：
2．请补充披露合同主要条款，包括但不限于：结算方式、履行地点和方式、履行期限、违约责任、争议解决方式等。根据合同价款的支付安排，说明该合同的履行对上市公司当期（2018年）及未来业绩的具体影响。
3．请根据已取得的项目备案文件，补充披露项目两期建设的具体内容，是否涉及专项业务资质的取得，项目用地是否合法取得。同时，结合公司已开展的工程咨询、设计及工程总承包等业务，说明是否具备开展本次项目建设的人员、技术等方面的资源储备及业务基础。
4．公司股东成朴基金、雨田基金持有公司的股份于2017年5月解禁上市流通。
目前，成朴基金尚处于减持计划实施过程中。请公司核实并补充披露成朴基金与宁夏汉尧的董监高、控股股东及实际控制人是否存在关联关系、业务往来或其他安排。
5.请公司董事会和全体高管结合公司设计建造能力、合同签订的常规流程、前期设备材料投入和客户预付款的安排，以及对客户资质尽职调查等方面，说明在本次设计建造合同的签署和审议中是否已按照《董事（高级管理人员）声明及承诺书》的要求履行了必要的忠实和勤勉义务，本次项目除已经公开披露的信息外，是否还存在包括政府审批等在内的其他项目建设和推进的风险。
6.请你公司按规定及时填报上述事项的内幕知情人名单，以供核查。请你公司于2018年4月23日之前，以书面形式回复我部，并履行相应的信息披露义务。
目前，公司正在组织人员对《问询函》的相关问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018年 4月 19日起继续停牌，待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌。敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
瀚蓝环境股份有限公司
战略管理制度
1. 目的
为加强公司的战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现公司的持续稳步发展。
2. 适用范围
适用于公司各部门及公司所属全资和控股子公司。
3. 职责
3.1 董事会（战略规划的最高决策机构）
1）审批公司战略规划方案；
2）审批公司战略规划年度调整提案；
3）对与战略规划相关的各项重大事项进行决策。
3.2 战略委员会（公司战略规划决策的支持机构和战略规划编制的组织机构）
1）组织公司战略规划的编制、评价、调整工作；
2）积极参与战略调研，为公司战略执行、调整提供建议或报告。
3.3 总经理会议（公司战略规划的参与者和执行者）
1）审议公司的总体战略规划方案并形成意见；
2）审议公司战略规划年度调整提案并形成意见；
3）根据公司总体战略规划，审批公司各事业部和子公司的战略规划方案以及年度调整提案；
4）负责将公司战略规划转化为年度经营计划并组织实施；
5）负责组织对公司战略规划实施过程进行控制，并建立与公司战略规划相适应的绩效管理和激励机制，确保年度主要经营任务和战略规划的实现。
3.4 投资发展部（公司战略规划编制的执行机构和公司战略管理的日常工作机构）1）负责公司战略规划相关管理制度的拟定和修订；
2）根据公司指令，负责牵头组织编制公司战略规划方案，对公司战略规划进行年度调整修编；
3）负责收集战略委员会成员及其他董事对公司战略规划的调研报告、建议；
4）审核各事业部和子公司的战略规划方案和年度调整提案并形成意见；
5）负责公司既定战略规划的宣贯工作；
6）组织进行公司战略规划相关重要问题的研究分析；
7）监控、协调公司各部门、各事业部和子公司的战略规划实施，组织对战略执行情况进行分析评价，定期向公司总经理会议报告，对公司战略规划提出调整建议。
4. 管理规定
4.1 战略规划编制
4.1.1 公司发展战略规划分为详本和简本，详本仅限于公司内部使用，简本可依据需要报送地方政府和国家主管部门。为争取国家和地方政府及相关部门的支持，公司发展战略规划可报送有关部门进行审查。
4.1.2 公司发展战略规划包括 1-5年中短期发展规划和5年以上的长期战略规划。编制重点为5年发展规划，并根据企业外部环境、内部情况的变化和发展适时滚动调整。
4.1.3 公司发展战略规划编制与管理应当坚持以下原则：
1）稳步持续发展原则；
2）核心业务突出原则；
3）积极市场资本运营原则；
4）客观、科学、统筹原则；
4.1.4 公司总体战略规划包括以下内容：
1）公司内外部环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；
2）公司总体发展战略：分析并确定公司愿景、使命和价值观，明确现有业务和待发展业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；
3）公司核心业务发展战略：规划公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系；
4）战略规划目标：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和科学设定；
5）实现途径与保障措施：对公司战略规划目标实现应确定相应的实现步骤、方法、商业模式和保障措施。
4.1.5 公司其他专题战略规划可参照以上内容编制。
4.1.6 公司战略规划编制审批流程包括以下步骤：
1）公司董事会下达编制指令，或上一期五年战略规划期满前一年；
2）公司发出战略规划准备通知到各职能部门与各事业部，提出各职能部门和各事业部需提供的战略规划相关信息；
3）各职能部门准备并提供本部门的战略规划相关信息；各事业部准备并提交本事业部战略规划相关信息；
4）投资发展部进行企业内部资源和外部环境分析，并依据各部门提交的战略规划相关信息制订公司战略规划初步方案；征求相关部门意见完善后提交公司总经理会议和战略委员会讨论审核；
5）战略委员会组织审议战略规划初步方案，总经理会议应向战略委员会就战略规划初步方案提出意见或建议。
6）战略委员会将修订完善后的战略规划方案提交董事会审议批准。投资发展部确定战略规划定案稿；
7）公司总部各职能部门、各事业部及子公司根据公司战略规划制定本部门（单位）的战略实施计划；
8）投资发展部将相应文件归档保管。
4.2 战略规划实施与监控
4.2.1 公司战略规划审批定案后，由投资发展部组织由上到下对内宣贯，使全体员工了解公司的战略发展方向和目标，塑造战略规划实现的企业文化；由董秘办对外宣传公司战略规划主要信息，促进公司品牌和影响力提升。
4.2.2 计划管理和预算管理是公司战略规划实施的主要抓手，绩效管理体系和激励机制是战略规划实现的驱动载体。
4.2.3 公司战略规划必须按年度分解到年度经营计划及预算指标中，并纳入公司绩效管理体系和激励体系中予以监控、评价，形成公司战略规划强有力的执行体系。
4.2.4 各部门、各事业部及子公司是公司战略规划实施的责任主体，应科学调配相关资源，确保战略规划的有效实施。并将相关指标、目标逐层分解，纳入部门、员工的绩效考核体系。
4.2.5 战略委员会必要时可对公司战略规划的科学性、执行的有效性以及战略规划执行遇到的问题进行专题调研，为董事会决策提供专业意见。
4.2.6 投资发展部应密切关注公司内外部环境的变化，对影响公司战略规划实现的重大因
素变化应及时收集相关信息，形成分析报告及建议及时报公司领导参考决策。
4.3 战略规划评估与调整
4.3.1 战略委员会负责组织战略规划评估工作，并向董事会报告战略规划执行评估报告；
薪酬与考核委员会应将战略执行情况纳入董事及高级管理人员的考核体系；战略执行评估应纳入公司经营分析会和业务分析会。
4.3.2 公司职能及业务部门进行年度工作总结，应比照公司战略和经营计划，进行偏差分析，并将分析结果与各部门进行讨论确认，提议是否进行指标的修正，并把最终结果提交公司领导决定。
4.3.3 根据公司战略规划执行情况和内外部环境变化，必要时可召开战略务虚会或研讨会，对公司战略执行情况进行全面总结评估。
4.3.4 当出现下列情况时，战略委员会或总经理会议可提出关于调整公司战略规划的建议：
1）公司内部经营业务、目标等发生重大调整；
2）外部经营环境（宏观政策、产业政策等）发生重大变化；
3）公司经营出现重大经营风险。
4.3.5 战略委员会根据建议组织评估，并根据评估结果向董事会提出是否进行战略规划调整。
4.3.6 公司战略规划调整流程包括以下步骤：
1）公司董事会下达调整指令；
2）公司发出战略调整准备通知；
3）公司各部门和各事业部提供战略调整意见；
4）投资发展部制订战略调整提案提交总经理会议和战略委员会讨论审议；
5）战略委员会审议战略规划调整提案，并形成审议意见；
6）战略委员会组织对调整提案的审议，总经理会议应就调整提案提出意见和建议。
7）战略委员会将修订完善后的战略规划调整提案提交董事会审批。
4.3.7 战略规划调整后，应按新的战略进行宣贯并组织实施。
4.4 归档、保管和查阅
4.4.1 公司战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、公司战略实施计划等。
4.4.2 公司战略规划文档统一由办公室档案室长期保存，并建立相应的保密等级。
瀚蓝环境股份有限公司 2016年10月10日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2016-07四川西昌电力股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月23日
(二) 股东大会召开的地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|221,019,329|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.62|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长卿松先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席3人，卿松、古强、魏明奎先生参加会议，其他董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，陈代友、肖铭、刘平先生参加会议，其他监事因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书邱永志先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,771,983|30.21|154,197,046|69.76|50,300|0.03|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案|1,100|0.00|19,122,816|99.73|50,300|0.27|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为普通决议议案，未能获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。股东大会选举第八届董事会、监事会成员将采用非累积投票制（直接投票制）。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川月城律师事务所
律师：刘运朝、林应书
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川西昌电力股份有限公司2016年2月24日
关于赤峰黄金股票交易异常波动的回函
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
贵公司《股票交易异常波动询证函》收悉。截止目前，本人作
为贵公司控股股东、实际控制人，不存在与贵公司有关的应披露而
未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务
重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，本人及一致行
动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
特此回复。
签字：赵美光
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－006
宝诚投资股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2014年 3月 6日在深圳公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到 2名，监事吕建国因故未能亲自出席，授权委托监事李敏斌代为行使表决权。本次会议由监事会主席王荣生先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《公司 2013年年度报告全文及摘要》
公司监事会对2013年度报告进行了认真审核，提出如下书面审核意见:
1. 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2. 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；
4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2013年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定要求，会议同意对前期会计差错进行更正，并据此追溯调整 2012年度财务报表相关数据。
更正事项内容及对以前年度财务状况和经营成果的影响如下：
（1）前期会计差错更正内容
|||
|-|-|
|批准处理情况|受影响的各个比较期间报表项目名称|
|经公司董事会批准|注1|

注1：经查公司 2012年度财务报表计提应缴所得税时，少列支所得税前允许扣除的关联公司财务利息 2,938,433.70元，工资薪金 46,908.71元，少弥补以前年度亏损 2,308,749.28元，累计减少应纳税所得税 5,294,091.69元，减少 2012年度所得税费用1,323,522.92元，减少2013年初应交税金余额1,323,522.92元。
（2）前期会计差错更正调整汇总情况
更正后，对 2012年 12月 31日合并资产负债表影响如下：
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|-|-|
|更正前数|更正后数|

|||
|-|-|
|12,733,468.84|11,409,945.92|
|-211,628,402.29|-210,304,879.37|
|13,464,718.30|14,788,241.22|
|-2,319,588.32|-3,643,111.24|

会议认为，公司本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，进行相关调整后更能公允反映公司财务状况。本次会计差错更正事项未损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
该议案需提交 2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第八届监事会任期即将届满，公司监事会提名张保文、曹平为第九届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
该议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
公告附件：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历
特此公告。
宝诚投资股份有限公司监事会 2014年 3月 6日
附件：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历
张保文：男，1969年出生，大学本科。曾任深圳深业物流集团股份有限公司经理、副总经理，北京华丰世纪置业有限公司副总经理，宝能地产股份有限公司副总经理。现任宝能控股（中国）有限公司副总经理。
曹平：男，1982年 5月出生，硕士研究生学历。2004年进入深圳市宝能投资集团有限公司工作；2011年 7月至 2013年 1月任深圳深业物流集团股份有限公司五区项目总经理助理职务；2013年 1月至今任宝能控股（中国）有限公司资产运营中心副总监职务。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-048江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于增加金融证券投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股、全资子公司）拟在不影响公司正常经营的情况下，使用自有闲置资金进行金融证券投资的额度增加6亿元，即由前期董事会授权的2018年度金融证券投资额度存量总规模不超过32亿元增加至38亿元。具体情况如下：
一、投资概况
1、本次增加金融证券投资额度的具体情况：
公司于2017年12月19日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于确定公司2018年度金融证券投资额度的议案》，公司为进一步提升资本运营效率，在强化风险控制的前提下，“公司2018年度金融证券投资存量总规模为不超过32亿元，存量投资退出后可以滚动投资”。
为贯彻落实高质量发展要求，加快公司供应链集成运营，积极应对新会计准则可能产生的影响，公司拟自董事会通过之日至2018年末，增加6亿元金融证券投资额度，即年度存量规模不超过38亿元，用于公司金融资产结构调整，进一步优化公司资产和业务结构，提升资产回报率，推进公司创新转型。在该额度范围内，资金可循环使用。
2、投资方式与范围：为严控投资风险，投资方式与范围仍遵循第八届董事会第十五次会议审议通过的标准，公司或公司专业投资平台通过自营投资或通过信托、证券、基金公司等第三方通道和私募平台进行投资。投资仍仅限证券投资产品，具体包括：股票（含新股申购）、国债回购、基金、股票定向增发等二级市场投资，包含证券衍生品。
3、投资原则：（1）坚持以稳健投资为主；（2）严格遵守风险与收益最优匹配原则；（3）使用自有资金投资且不影响正常经营活动。
二、金融证券投资资金来源：公司及子公司自有闲置资金。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-048三、审批程序
本次金融证券投资调整已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。按照《公司章程》，不需要提交股东大会批准。
四、风险揭示及其控制措施
金融证券投资具有高风险特征，企业经营面临的风险主要表现在：一是政策风险。外部形势、环境变化会导致资产价格波动；二是市场风险。市场系统性、结构性风险，可能导致资产价格下跌；三是经营风险。投资策略失误可能导致投资损失等。
拟采取的控制措施包括：一是加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；二是坚持以稳健投资为主，运用套保、量化对冲等市场手段，降低投资风险；三是加强内部控制和风险防范，规范投资流程，保证制度执行持续有效。
五、金融证券投资对公司的影响
公司金融证券投资将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在确保公司日常经营和控制风险的前提下，利用自有资金进行投资，不影响主营业务的正常开展，不影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金，预期能够为公司带来相关收益。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司二〇一八年七月二十六日
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
为山西三维集团股份有限公司提供担保的独立意见
（二〇一四年八月十五日）
山西焦化股份有限公司于 2014年 8月 15日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本人作为公司独立董事，对本次对外担保事项发表如下意见：
一、按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）2012年9月27日的股东大会决议，双方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。
山西三维在上海浦发银行太原分行综合授信20000万元即将到期，该笔授信业务由本公司提供连带责任担保。现山西三维根据生产经营需要，拟向上海浦发银行太原分行续贷10000万元，期限一年。根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维向上海浦发银行太原分行续贷10000万元提供连带责任担保。
本次担保生效后，公司累计对外担保金额为50000万元，均为向山西三维提供担保。
二、本次对外担保事项经 2014年 8月 15日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员 9人，全部出席会议并一致通过，同意提交公司下次股东大会审议。
三、公司和山西三维互保是本着平等互利的原则，符合双方的实际
情况。公司为山西三维提供担保的同时，该公司也为本公司续贷或新增贷款提供担保。
独立董事认为：公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山西三维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2018-002
宝鸡钛业股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司董事会秘书、财务总监郑海山先生的书面辞职报告，郑海山先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务。根据公司法及有关规定，郑海山先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郑海山先生将不再担任公司任何职务。
在公司任职期间,郑海山先生恪尽职守,勤勉尽责,在经营管理、规范运作、资本运作等方面做出了卓有成效的贡献。公司董事会对郑海山先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理贾栓孝先生代行董事会秘书职务。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二O一八年一月十日