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股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2017-059
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于所属子公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司拟在辽宁省 14个市建设“盛文·北方新生活”文化商业综合体项目
●投资金额：项目总投资额 57,763万元
●本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组；本次投资无需提交股东大会审议批准。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为顺应图书零售行业的发展趋势，加快推进传统书店从单一图书零售卖场向文化百货、文艺展演、餐饮、文化创意、儿童体验等一站式文化商业综合体转型发展，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司(以下简称“北方图书城”)拟投资57,763万元在辽宁省内14个市投资建设“盛文·北方新生活”文化商业综合体项目。
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十四次会议于2017年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
会议审议并一致通过了《关于公司所属子公司投资建设“盛文·北方新生活”文化商业综合体项目的议案》。
3、本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。
本次投资无需提交股东大会审议批准。
二、投资项目基本情况
该项目拟在辽宁省内 14个城市，包括沈阳、大连、鞍山、抚顺、锦州、本溪、丹东、营口、阜新、辽阳、铁岭、盘锦、朝阳、葫芦岛等城市，建设以文化为主导，融合创意、文化、商贸、娱乐等产业为一体的城市地标性文化商业综合体，打造各地文化、教育、娱乐中心。
各地文化商业综合体由北方图书城、大耳娃魔法帝国及文化创新业态三大板块融合构成，其中：北方图书城侧重于图书和文创产品的市场化运营，大耳娃魔法帝国侧重于儿童文化教育和娱乐，及包括餐饮和文化体验为代表的、满足广大群众一站式文化服务需求的综合新业态。
该项目是公司应对互联网的冲击，牢牢抓住实体书店相对于网络书店及电子阅读的“体验”优势，进行复合式经营，充分满足消费者的文化体验需求，形成以文化生产为基础、文化体验为特色、文化休闲与文化商业为重点、创意产业为延伸、会展商务相配合的文化产业集合，实现实体书店从商品零售卖场向综合文化服务平台的“复合式文创平台”转型发展；从单一图书售卖向文化百货、展演、餐饮、旅游、文化创意、儿童体验项目以及一站式教育综合体的“多元化组合式盈利模式”转型发展，实现文化产业转型升级。该项目已列入国家新闻出版改革发展的重点项目库、辽宁省文化产业“十三五”规划重点项目。
该项目总投资 57,763万元，所需资金由公司自筹及银行贷款解决。
该项目总建筑面积 19.88万平方米，均为租赁物业装修改造项目。
该项目将分步在各市选址实施，用3年时间完成全部综合体建设。
首期拟在鞍山、抚顺、锦州三个城市进行“盛文·北方新生活”地标性文化商业综合体项目建设。
根据可研报告测算，该项目投资内部收益率为10.67%，该项目具有可行性。
三、对外投资对公司的影响
1、该项目是公司适应图书分销行业的发展趋势，加快推进现有发行体系转型升级，全力打造全省新型业态的文化图书发行网络体系的重点工程，该项目符合公司“十三五”战略规划关于大发行体系建设的战略部署。
2、该项目的建设标志着公司“大出版、大发行、大教育、泛娱乐”的多元业务融合进入了全新的轨道，必将进一步壮大公司发行渠道建设，同时将全面推动各出版社图书的发行，对公司出版主业发展形成强力支撑，有利于提高公司盈利能力，增强公司竞争力，提升公司的品牌影响力。
3、该项目符合国家支持实体书店转型发展的政策导向，符合辽宁省委、省政府“加快文化产业发展，推动文化产业振兴”的发展规划，能够得到地方政府相关政策支持，为项目的建设及运营创造良好条件。
四、对外投资的风险分析
1、经营风险
该项目属于现有业务的创新转型，面临着人才管理、制度建设、市场销售等多方面的新要求，同时在商业资源整合能力与新业态运营能力方面存在经验欠缺，这些问题可能会造成项目未来的经营风险。
对策：
北方图书城经过多年经营发展的长期积累，拥有超千万的年客流量，50万种内容产品，年增长20%的百万精准会员，年均 300多场文化营销活动策划经验。北方图书城通过深入挖掘和整合优势资源，围绕主业开展营销创新，深入推广投资开店、团购开发、电子商务运营、多种经营等多元化经营，实现了收入和效益的持续增长，积累了品牌优势和市场影响力，也锻炼了一批拥有较强策划能力、营销能力、管理能力、资源整合能力的人才队伍。为了适应创新业态运营的要求,公司及北方图书城还将通过采取人才培训、公开招聘等方式，集聚优秀人才，进一步增强在商业资源整合及运营方面的能力，同时着力体现项目的文化创意属性，提高项目文化概念的吸引力，全力打造文化内容的长期经营能力，使项目实现最大收益。
2、市场风险
该项目系创新业态的文化商业综合体，面向社会各阶层群众的不同需求，项目的经营模式是否被广大群众接受，在很大程度上决定了文化商业综合体项目的生存和发展。
对策：
公司及北方图书城将从项目选址、规模匹配、功能定位、宣传营销等全方位谋划，打造项目的文化特色以适应差异化的需求，增强广大群众的接受度和契合度，从而得到广大群众的接受和欢迎。
3、资金风险
由于建设投入所需资金量较大，因而能否根据项目建设的实际需要及时投入建设资金较为重要。
对策：
公司及北方图书城将做好整体资金筹划安排，在以自有资金适时投入的基础上，稳妥安排和实施融资方案，以充分做好资金筹集工作，
保证项目所需资金及时到位。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2017年 10月 30日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－038债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则》相关要求及公司实际情况需要，对相关会计政策作相应变更调整。
●本次会计政策变更，对公司以往各年度及本期财务状况和经营成果不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更情况概述
财政部发布的新金融工具准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。据此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
（一）变更前会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。根据新金融工具准则，本次公司金融工具会计政策变更的主要内容包括：
1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，即以持有金融资产的业务模式
和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。
3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
6、金融工具相关披露要求相应调整。
（三）会计政策变更执行日期
公司将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，从公司 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。
执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第十届董事会第五十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是按照财政部发布的通知要求执行，符合相关法律法规的要求和公司实际情况，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更无需追溯调整，对公司业务范围和以往各年度及本期的财务状况、经营成果均不会产生重大影响
四、独立董事和监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士对《关于会计政策变更的议案》进行了审核，发表如下独立意见：本次公司会计政策变更事项是按照财
政部发布的《企业会计准则》相关通知执行，符合公司实际情况，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会计政策变更无需追溯调整，对公司业务范围和以往各年度及本期的财务状况、经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
（二）监事会意见
公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策进行变更是按照财政部发布的《企业会计准则》要求执行，本次会计政策变更事项及决策程序符合相关法律法规的要求和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及股东的利益，且无需追溯调整，对公司业务范围无影响，对以往各年度及本期财务状况和经营成果也不会产生重大影响。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五十三次会议决议；
2、公司第十届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-026天地源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容：
●投资标的名称：镇江2018-2-4（D1803）地块
●投资金额：股东投入人民币 17,866.86万元，合资公司股权投资不低于人民币6,600万元。
●特别风险提示：本次对外投资可能面临一定的市场风险
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据天地源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为加快公司经营模式和土地储备多元化，公司下属子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）拟与联发集团扬州房地产开发有限公司（以下简称“联发地产”）、光明房地产集团股份有限公司（以下简称“光明地产”）等两家公司合作，共同开发镇江2018-2-4（D1803）地块（以下简称“项目地块”）。苏州天地源股东投入人民币 17,866.86万元，合资公司股权投资不低于人民币6,600万元，拥有该项目33%权益。
（二）董事会审议情况
1、2018年 4月 25日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，本次会议应表决董事11名，实际表决11名。会议审议并通过了《关于苏州天地源房地产开发有限公司对外投资的议案》。该议案的表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案不需提交股东大会
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
审议表决。
3、此次对外投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况
（一）苏州天地源基本情况
企业名称：苏州天地源房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2005年8月5日
主要股东：公司持有苏州天地源100%的股权。
注册地址：苏州工业园区娄葑板泾工业区
法定代表：解嘉
注册资本：55,000万元人民币
经营范围：房地产开发与经营；销售化工材料、电工器材、建筑材料；自有房屋租赁。
（二）合作方基本情况
1、联发集团扬州房地产开发有限公司
住所：扬州市广陵区五台山路36号
经营范围：房地产开发、销售；自有房屋租赁。
法定代表：谢永志
主要股东：联发集团有限公司，持股100%。实际控制人为厦门市国资委。
注册资本：20,000万元
成立日期：2011年1月30日
2、光明房地产集团股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路838号25楼A座
经营范围：房地产开发经营，企业投资、仓储等。
法定代表：沈宏泽
主要股东：光明集团食品有限公司，持股38.22%。实际控制人为上海市国资委。
注册资本：171,433.5956万元
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
成立日期：1993年1月4日
三、投资标的基本情况
项目地块位于镇江市茅以升路以东，龙山路以南，占地面积 7.13万平方米，容积率1.65，建筑面积 11.77万平方米，土地规划用途为城镇住宅用地。该地块由联发地产于 2018年 3月 30日通过招拍挂方式获取，成交价格为 54,142万元。
四、合作方式
1、联发地产就项目地块于 2018年 4月 17日在镇江市丹徒区设立全资子公司（镇江联启房地产开发有限公司，以下简称“项目公司”），作为项目地块的开发主体，项目公司初始注册资本为人民币 2,000万元。
2、苏州天地源与合作方签订合作协议，成立合资公司，合资公司初始注册资本2,000万元，其中苏州天地源出资 490万元，持有24.5%股权，联发地产、光明地产分别持股51%和24.5%。
3、在项目公司取得项目地块土地使用权证以及相关资料后，由合资公司收购项目公司100%股权。
4、在合资公司取得项目公司100%股权后，合作各方向合资公司增资。增资后，苏州天地源持有合资公司33%股权，联发地产、光明地产分别持有34%和33%股权。之后，合资公司对项目公司进行增资。所有增资程序完成后，合资公司和项目公司注册资本/实收资本均不低于2亿元。
5、项目公司董事会由 5人组成，其中苏州天地源和光明地产各提名 1名董事，联发地产提名3名董事，董事长兼法定代表人由联发地产委派。项目公司设监事2名，由苏州天地源和联发地产各提名1名监事。董事会、监事按照法律规定行使和履行职权。
6、在项目公司具备融资条件前，项目公司所需资金，由各方按照合资公司最终持股比例提供股东投入。
五、合作项目盈利预测
根据可研报告分析，该项目竣工后预计可实现不低于4%的销售净利润率。
六、对外投资对公司的影响
本次以合作开发的方式对外投资，有利于拓宽公司经营模式和土地资源获取
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
途径，有利于提高公司在长三角区域的品牌影响力，符合公司发展战略要求。公司通过与当地具有丰富项目开发经验的品牌开发商合作，可以进一步提升公司管理水平，拓展公司发展空间，增强公司的持续经营和盈利能力。
七、对外投资的风险分析
本次合作框架协议在履行过程中可能存在遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素影响，导致合同履行存在一定不确定性。
八、备查文件
公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-012号京能置业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会第六次会议于 2017年 4月 20日上午9：00分，在北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事 6人，实到董事 5人，董事朱炎先生授权董事李育海先生出席本次会议并代其行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事李育海先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：一、通过了公司总经理 2016年度工作报告；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
二、通过了公司独立董事 2016年度工作报告；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
三、通过了公司董事会 2016年度工作报告；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
四、通过了公司 2016年度财务决算报告；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
五、通过了公司 2016年度利润分配及公积金转增股本议案；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
根据公司实际经营情况及 2017年业务发展计划，公司拟进行现金利润分配，以公司总股本 45,288万股为基数，向全体股东每 10股派现 0.15元（含税），共计派发现金 6,793,200元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司 2016年度不进行公积金转增股本。
鉴于公司对于房地产项目后续开发资金的需求较大，公司剩余未分配利润将用以保障公司项目的开发进度。董事会认为公司制定的 2016年度利润分配及公积金转增股本议案，有利于公司长远和可持续发展，符合广大股东利益。
独立董事认为公司 2016年度利润分配预案符合《公司章程》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
此议案尚须提交股东大会审议。
六、通过了公司 2016年度报告及摘要；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
七、通过了公司 2017年经营计划；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
八、通过了公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
九、通过了公司 2016年度内部控制评价报告；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
十、通过了公司关于召开 2016年度股东大会的通知。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2017年 4月 22日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-017新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司（以下简称“环宇安装”）。
本次担保金额：不超过人民币 5,000.00万元，公司尚未为上述被担保人提供担保。
本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保的情形。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）根据公司全资子公司环宇安装经营发展需要，公司拟为其融资、授信、履约等业务提供担保，预计担保金额不超过人民币5,000.00万元。
（二）公司于2019年4月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意本次担保并授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保单位名称：新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司
成立日期：2004年12月15日
注册地点：新疆昌吉州昌吉市宁边东路195号（19区6丘18栋1楼）
法定代表人：陈根生
注册资本：2,000万元
公司持股比例：100%
经营范围：市政公用工程施工；机电设备安装工程；压力管道安装、改造、维修工程；压力容器安装、改造、维修工程；化学清洗、防水防保温工程；钢结构安装工程；环保节能工程；城市园林绿化工程；景观和绿地设施工程；低压容器、非标准设备制造、安装、改造；工程管理服务；场地出租；工程机械设备租赁及安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：截至 2018年 12月 31日，环宇安装资产总额为 19,117.16万元，负债总额为8,492.96万元，所有者权益为10,624.20万元；2018年全年度实现营业收入 13,241.30万元，净利润为 5,011.38万元，资产负债率为44.43%。（经审计）
截至 2019年 3月 31日，环宇安装资产总额为 18,423.01万元，负债总额为7,875.31万元，所有者权益为 10,547.70万元；2019年一季度实现营业收入23.02万元，净利润为-72.71万元，资产负债率为42.75%。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司及环宇安装尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以金融机构批复核准或与相关方签订协议的金额为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保事项是为满足环宇安装经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
独立董事意见：公司担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全资子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.00亿元，公司对子公司提供的担保总额为0亿元（不含本次担保），无逾期担保。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会2019年4月29日
上海自动化仪表股份有限公司第八属董事会第八次会议决议
上海自动化仪表股份有限公司独立董事
关于德勤华永会计师事务所有限公司为本公司⒛14年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明⒛15年
3月16日,我们出席了上海自动化仪表股份有 “ ”
限公司(简
称 公司)第八届董事会第八次会议,对德勤华永会计师事务所
(特
殊普通合伙)为公司⒛14年
度财务报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真
审议。我们认为:公
司董事会对德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明是客观的、是符合公司目前实际情况的,对
此我们无异议。
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五年三月十六日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临 2019-024债券代码：143304 债券简称：17江铜 01
江西铜业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月4日，江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”、“本公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于收购山东恒邦冶炼股份有限公司29.99%股份的议案》（具体内容请详见本公司于 2019年 3月 5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西铜业股份有限公司对外投资公告》）。4月 28日，本公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]162号），具体内容如下：
根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对江西铜业股份有限公司收购山东恒邦冶炼股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
本公司将根据本次收购事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-002江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司（以下简称“亚邦集团”）的通知，获悉：亚邦集团已将其持有本公司的限售流通股28,000,000股（占本公司总股本9.72%）质押给中国民生银行股份有限公司常州支行,并于2015年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截至本公告日，亚邦集团持有本公司股份总数为83,056,000股,占本公司总股本的28.84%，其中已质押股份总数为72,000,000股，占本公司总股本的25.00%。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2015年 1月 6日
证券代码：600281证券简称：太化股份公告编号：2016-023
太原化工股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 14点00分
召开地点：本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度独立董事述职报告|√|
|4|公司2015年年报及摘要|√|
|5|关于2015年度利润分配的预案|√|
|6|关于2015年度财务决算及 2016年度财务预算的议案|√|
|7|关于 2015 年度日常关联交易的执行情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构议案|√|
|9|关于与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会 2016年第二次会议审议通过。详情参见 2016年 4月 29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5.审议公司2015年度利润分配的预案；7.审议公司 2015年度日常关联交易的执行情况及预计 2016年度日常关联交易的议案；9.审议公司与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：7.审议公司 2015年度日常关联交易的执行情况及预计 2016年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600281|太化股份|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井东街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116
联系人：陈永新
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会2016年4月26日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书：
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度独立董事述职报告||||
|4|公司2015年年报及摘要||||
|5|关于2015年度利润分配的预案||||
|6|关于2015年度财务决算及 2016年度财务预算的议案||||
|7|关于2015年度日常关联交易的执行情况及预计 2016年度日常关联交易的议案||||
|8|关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构议案||||
|9|关于与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2016-001
江苏舜天股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司独立董事葛扬先生向本公司第八届董事会提交辞职报告，其由于组织规定，申请辞去本公司第八届董事会独立董事及相关专业委员会委员职务。
鉴于葛扬先生的辞职将导致本公司董事人数不足5人且独立董事不足2人，低于法定最低人数及比例，在公司新任独立董事就职前，葛扬先生将继续按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，履行独立董事的各项职责。在此期间，公司董事会依法运作和履职的能力不受影响。
公司董事会对葛扬先生担任本公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一六年一月十五日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2019－01
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 22日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第十次会议。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议审议通过了关于北京城建兴华康庆房地产开发有限公司申请不超过 11.97亿元银团贷款并由北京城建兴华地产有限公司为其提供担保的议案
公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）的全资子公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称“康庆公司”）负责开发建设延庆区康庄镇大王庄村、小曹营村新型农村社区集体建设用地项目。根据项目建设需要，同意康庆公司向以中国建设银行股份有限公司北京延庆支行为牵头行和中国工商
银行股份有限公司北京市分行为参与行的银团申请贷款不超过 11.97亿元，贷款期限不超过 5年，利率执行人民银行同期贷款基准利率。
同意兴华公司为康庆公司上述贷款提供连带责任保证担保。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2019-02号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2019年 1月 23日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-048
杭州永创智能设备股份有限公司
关于股东部分股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东杭州康创投资有限公司（以下简称“康创投资”）通知，康创投资于近日办理了部分股份质押延期回购的业务，现将有关情况公告如下：
一、本次延期购回的具体情况
康创投资于 2017年 4月 19日将其持有的公司 19,200,000股有限售条件流通股（截止本公告披露日已解禁，为无限售条件流通股）质押给财通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该笔股票质押初始交易日为 2017年 4月 19日，购回交易日为 2018年 6月 21日。在上述期间，康创投资分别以590万股有限售条件流通股（截止本公告披露日已解禁，为无限售条件流通股），及90万股无限售条件流通股，对该笔股票质押式回购交易业务进行补充质押。
康创投资于 2018年 6月 22日、2018年 12月 21日对上述股票质押办理了延期购回,购回交易日为2019年6月21日。
康创投资于近日对上述股票质押办理了延期购回，购回交易日为2019年12月20日。
二、股东股票质押具体情况
截止本公告披露日，康创投资共持有公司股票 27,233,700股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的6.198%。本次质押后，杭州康创投资有限公司累计质押的股份总数为26,000,000股，占公司总股本的5.92%。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2019年6月25日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—001河南平高电气股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2014年度的主要会计数据及主要财务指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2014年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并）
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入|460,582.65|381,839.32|20.62%|
|营业利润|79,279.79|45,430.85|74.51%|
|利润总额|80,907.14|46,403.61|74.36%|
|归属于上市公司股东的净利润|69,322.50|39,860.32|73.91%|
|加权平均基本每股收益（元）|0.6553|0.4867|34.64%|
|加权平均净资产收益率（%）|13.3309|12.9859|增加0.3450个百分点|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|本期末比上年末增减（%）|
|总资产|991,154.13|635,933.16|55.86%|
|归属于上市公司股东的净资产|586,883.82|322,787.04|81.82%|
|股本|1,137,485,573|818,966,173|38.89%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.5479|3.9414|40.76%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司受让日本国株式会社东芝所持河南平高东芝高压开关有限公司25%股权的对外投资实施完毕，已纳入本公司合并报表范围。同时，本报告期内，公司生产经营情况良好，特高压产品收入较上期有较大幅度的上升，包含设计、采购、制造等在内的主要生产环节成本控制、费用控制成效显著。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2015年1月28日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-074广誉远中药股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年12月19日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中出席现场会议董事7名，独立董事石磊因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通过了以下议案：
一、公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案；
为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司安康广誉远药业有限公司根据其“旬阳中药材深加工及医药物流园”项目建设需要，拟以该项目土地及在建工程作抵押向长安银行股份有限公司安康分行申请总额不超过4,000万元人民币的综合授信额度，公司同意为其本次申请银行授信提供连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于第六届董事会提前换届选举的议案；
鉴于引入山西省创投投资有限公司（以下简称“山西创投”）作为第二大股东后公司股权结构已发生较大变化，加之公司独立董事李秉祥先生、石磊先生因任期已达6年上限申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护股东利益，公司董事会拟提前进行换届选举。经与公司股东充分沟通、协商后，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，山西创投提名柴宏杰为第七届董事会董事候
选人，提名王斌全为第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名张斌、杨红飞、傅淑红、郑延莉、徐智麟为第七届董事会董事候选人，提名赵选民、武滨为第七届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会成员。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年十二月二十六日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017-002辽宁时代万恒股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价及最大发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 11.72元/股调整为不低于11.70元/股。
公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过6,800万股（含此数）调整为不超过6,811万股（含此数）。
一、公司本次非公开发行股票情况
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经 2016年 6月 16日召开的第六届董事会第二十二次会议（临时会议）、2016年 9月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于11.72元/股。同时，本次发行价格亦需符合相关现行有效的并适用的法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对最低认购价格的规定。若定价基准日至本次发行期间，公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将做相应调整。
本次发行数量为不超过6,800万股（含此数）。在此范围内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商，根据发行时市场情况确定最终发行数
量。
二、公司2015年度利润分配方案及实施情况
公司于 2016年 5月 19日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司拟以截至 2015年 12月 31日公司总股本 226,192,115股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.25元（含税）。
上述利润分配的股权登记日为 2016年 7月 7日，除息日、现金红利发放日为 2016年 7月 8日。2016年 7月 8日，公司 2015年年度利润分配已实施完毕，具体内容详见公司于 2016年 7月 4日在上海证券交易所公布的《2015年度利润分配实施公告》（临2016-021）。
三、本次非公开发行股票发行底价和最大发行数量的调整
鉴于公司 2015年度利润分配已实施完成，现对公司本次非公开发行股票的发行底价和最大发行数量作如下调整：
1、发行底价的调整
本次非公开发行股票发行价格由不低于11.72元/股调整为不低于11.70元/股，具体计算为：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利（含税）=11.72-0.025=11.70元/股（向上保留两位小数）。
2、最大发行数量的调整
本次非公开发行股票数量由不超过 6,800万股（含此数）调整为不超过 6,811万股（含此数）。具体计算为：调整后的最大发行数量=调整前的发行底价×调整前的最大发行数量/调整后的发行底价=11.72×6,800/11.70=6,811万股（向下取整）。
在此范围内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商，根据发行时市场情况确定最终发行数量。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项不变。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年2月8日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2014-034中昌海运股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，公司已于2014年5月26日向上海证券交易所申请紧急停牌一天，并于2014年5月27日发布了重大事项停牌公告，经本公司申请，本公司股票已于2014年 5月26日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司或相关信息披露义务人拟进行的重大事项对公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年6月3日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介结构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中昌海运股份有限公司二〇一四年五月三十一日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2017-031号H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
保费收入公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部颁布的《保险合同相关会计处理规定》（财会[2009]15号），新华人寿保险股份有限公司于2017年1月1日至2017年7月31日期间累计原保险保费收入为人民币 6,837,861万元。该数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2017年8月15日
无锡市太极实业股份有限公司
董事会审计委员会关于子公司十一科技拟签订海辰半导体(无锡)有限公司 8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的书面审核意见
《上海证券交易所股票上市规则》、《无锡市太极实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们对公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体(无锡)有限公司 8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》进行了事前认真审议，现发表以下意见：
十一科技与公司关联方之间的本次关联交易，是为十一科技日常业务需要而发生的。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性。
本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，本次交易的实施有利于公司高科技工程总包业务的拓展，符合公司及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。
我们同意本次关联交易。
（本页为太极实业董事会审计委员会书面审核意见的签字页）
吴梅生
华婉蓉
徐雁清
海南正和实业集团股份有限公司
独立董事关于《海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第十四次会议审议的非公开发行股票预案（修订稿）进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：
针对公司第十届董事会第十四次会议审议的《关于<海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》,我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行,募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,符合公司的长远发展目标和股东的利益。我们对本次非公开发行股票预案（修订稿）发表同意的独立意见。
独立董事签字
（丁贵明） （汤世生） （屈文洲）
江苏澄星磷化工股份有限公司2017年半年度报告摘要
公司代码：600078 公司简称：澄星股份
江苏澄星磷化工股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|李岐霞|因公务|李兴|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|澄星股份|600078|鼎球实业|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|夏正华|
|电话|0510-80622329|
|办公地址|江苏省江阴市梅园大街618号|
|电子信箱|cx@phosphatechina.com|

江苏澄星磷化工股份有限公司2017年半年度报告摘要
2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|6,920,760,337.72|7,261,013,685.10|-4.69|
|归属于上市公司股东的净资产|1,829,749,387.43|1,836,317,221.76|-0.36|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|209,699,538.86|246,753,431.70|-15.02|
|营业收入|1,439,981,874.07|1,476,837,704.82|-2.50|
|归属于上市公司股东的净利润|20,173,774.72|26,183,269.94|-22.95|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|17,060,151.74|24,351,345.20|-29.94|
|加权平均净资产收益率（%）|1.10|1.46|减少0.36个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.030|0.040|-25.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.030|0.040|-25.00|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||54,560|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|江阴澄星实业集团有限公司|境内非国有法人|25.78|170,826,693|0|质押|170,826,693|
|江阴汉盈投资有限公司|境内非国有法人|16.01|106,107,921|0|质押|106,107,921|
|吴海燕|未知|1.52|10,047,854|0|未知||
|牟海鹏|未知|0.70|4,646,500|0|未知||
|中国证券金融股份有限公司|未知|0.39|2,593,700|0|未知||
|李红|未知|0.30|2,013,600|0|未知||
|钱江|未知|0.30|2,000,001|0|未知||

江苏澄星磷化工股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|马立晓|未知|0.28|1,856,300|0|未知|
|梁洁|未知|0.28|1,827,400|0|未知|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|未知|0.25|1,678,333|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年磷化工行业整体呈现市场需求不振、产能结构性过剩矛盾依然突出，公司上游黄磷产品由于主要原材料工艺技改等因素影响生产单耗，进一步导致黄磷生产成本上升，公司下游工业级磷酸和磷酸盐产品因市场需求持续低迷以及受湿法磷酸低价竞销影响，产品销售价格在上游黄磷产品生产成本上升的情况下难以保持同比例上涨，盈利空间受到进一步挤压。面对各种不利因素叠加影响的行业态势，公司紧紧围绕董事会既定发展战略，理性分析，积极应对，研究对策，通过采取优化产品结构，调控产品产能，加强技术革新，对外通过稳固原有市场，积极开拓新兴市场等有力措施，确保公司上半年生产经营平稳运行。
报告期内，公司实现营业收入 143,998.19万元，比上年同期下降2.50%；实现归属于上市公司股东的净利润2,017.38万元，比上年同期下降22.95%。
报告期内，公司加快高、精、尖、高附加值产品的开发应用步伐，积极拓展高端市场，进一步提升企业转型，从而增强企业发展后劲。广西钦州澄星5万吨级泊位液体化工品专用码头建设已结束，目前进入竣工验收阶段，公司以技术创新积极推动节能减排工作和发展循环经济，实现
资源的高效利用和循环利用，云南子公司宣威磷电和弥勒磷电两个黄磷工厂的三废综合利用和治
理及清洁文明生产技术改造提升项目已达到阶段性目标，通过推进绿色发展，弥勒磷电成为花园
江苏澄星磷化工股份有限公司2017年半年度报告摘要
式的黄磷生产工厂，为国内黄磷生产行业树立了良好示范。2017年，弥勒磷电被授予“能效领跑者标杆企业”称号，这是继去年公司下属子公司宣威磷电之后又一家企业获此殊荣。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：李兴
董事会批准报送日期：2017年8月17日