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证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-126江苏吴通通讯股份有限公司
2014年第七次临时股东大会会议决议公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
二、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2014年11月11日（星期二）上午9：30；
网络投票时间为：2014年11月10日至2014年11月11日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月10日下午15：00至2014年11月11日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室。
3、会议召集人：江苏吴通通讯股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。
三、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共8人，持有或代表的股份数为110,982,816股，占公司股份总数的47.9093%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，实际持有或代表的股份数为110,972,916股，占公司股份总数的47.9050%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1人，持有的股份数为9,900股，占公司股份总数的0.0043%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师何欣燕、周晓菲。
四、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募投项目“FTTX接入产品产业化项目”不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
本项议案表决结果：同意 110,982,816股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决结果：同意10,922,400股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资
格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
2、审议通过《关于调整募投项目“研发中心扩建项目”投资规模的议案》本项议案表决结果：同意 110,982,816股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决结果：同意10,922,400股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
五、律师见证意见
公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所何欣燕、周晓菲律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司 2014年第七次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”
六、备查文件
1、《江苏吴通通讯股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司 2014年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年11月11日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—60广东德豪润达电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王建国先生提交的书面辞职报告，王建国先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去预算、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。
辞职生效后，王建国先生不再担任公司任何职务。
由于王建国先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之
一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，王建国先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前王建国先生将继续履行独立董事职责。董事会对王建国先生在担任独立董事职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年五月十七日
华龙证券股份有限公司
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华龙证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司拟使用 5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 11月 21日签发的证监发行字[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》，靖远煤电获准非公开发行人民币普通股 424,594,257股，每股发行价格为人民币 8.01元，股款以人民币缴足，计人民币 3,400,999,998.57元，扣除承销及保荐费用以及其他费用共计人民币 47,612,000.00元后，净募集资金共计人民币 3,353,387,998.57元，上述资金于 2015年 1月 23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]第62050006号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。
截止 2016年 3月 18日，上述募集资金募投项目实际使用 2,092,918,590.91元，支付有关中介服务等发行费用1,100,000.00元，累计息费净收入31,877,249.59元。截止2015年12月31日，募集资金账户期末余额 1,292,546,657.25元。
二、前次使用募集资金补充流动资金的归还情况
公司七届三十一次董事会于2015年3月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金 6亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。
在董事会授权期限内，公司根据生产经营实际需要，累计使用闲置募集资金
2.36亿元用于暂时补充流动资金，通过资金调配使用，有效减少了财务费用，提高了闲置募集资金的使用效率。
2016年 3月 18日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金合计 2.36亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。
三、募集资金使用情况
根据《甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票预案（2014年 7月修订稿）》，公司本次募投资金全部用于公司魏家地扩能改造项目和白银热电联产项目。公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截止 2016年 3月 18日，上述募集资金募投项目实际使用 2,092,918,590.91元，支付有关中介服务等发行费用1,100,000.00元，累计息费净收入31,877,249.59元。
截止2016年3月18日，本公司名下专户募集资金存储情况如下:
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|-|-|-|
|开户行|账号|资金余额（元）|
|中国工商银行平川支行|2704056729200097479|481,240,839.89|
|招商银行兰州中央广场支行|931900007710703|496,912,020.29|
|中国光大银行兰州分行|51820188000104114|314,393,797.07|
|合计||1,292,546,657.25|

截至本核查意见出具之日，本公司不存在证券投资。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和整体运营成本，充分保障股东权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金5亿元暂时用于补充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起12个月，到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。
五、闲置募集资金补充流动资金对公司的影响
鉴于近年来煤炭市场持续下行，公司流动资金周转压力增大，为了满足日常
生产经营流动资金需求，结合募集资金投资项目的建设进度及资金需求计划，公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。此次补充流动资金将有效提高公司资金使用效率，降低财务费用。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算，预计可节约财务费用2175万元。
此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，公司将会根据募投项目建设进度和流动资金实际缺口，同时结合募集资金现金管理计划，在5亿元额度内分批次使用募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保募投项目建设。
公司在过去十二个月内不存在进行高风险投资的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、相关审核和批准程序
公司第八届董事会第四次会议、公司第八届监事会第三次会议分别审议通过了本次使用闲置募集资金相关事项，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。
七、保荐机构核查意见
保荐代表人查阅了靖远煤电本次使用闲置募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会议的议案文件、独立董事发表的意见、募集资金使用与存放情况等，并通过与靖远煤电董事、监事、高级管理人员访谈等方式对该事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、关于本次使用闲置募集资金的事项，已经靖远煤电董事会、监事会审议通过，靖远煤电独立董事均已发表明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
2、本次使用闲置募集资金的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增加
资金收益和降低财务支出，提升经营效益，不存在损害公司股东利益的情形。
3、华龙证券同意靖远煤电本次使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
华龙证券有限责任公司关于
四川天齐锂业股份有限公司
接受控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”或“公司”)于 2014年 8月 22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于接受控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”或“保荐机构”)作为天齐锂业首次公开发行股票及非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对天齐锂业接受控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）提供财务资助暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查,发表如下核查意见:
一、关联交易的基本情况
1.交易标的及数量
天齐集团拟根据公司的资金需求向公司提供总额不超过 6亿元人民币的财务资助，在三年期限内，本关联交易的标的为公司预计支付给天齐集团上述财务资助的利息，预计金额不超过1.8亿元人民币。
2.关联交易的定价政策和定价依据
公司从天齐集团取得的财务资助资金的年利率将按照天齐集团的实际融资成本确定（不超过10%），此外将不再增加其他任何费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保和财务承诺。
3.财务资助期限
自相关合同签订日起不超过三年。
二、关联交易的目的及影响
在目前资金市场供给较为紧张和融资成本较高，银行信贷审批速度降低，且公司提高银行借款规模的难度亦有所增加的情况下，2014年公司拟接受公司控股股东天齐集团的资金支持，以稳定融资结构，扩大融资渠道，保证公司营运资金充足，降低财务费用。公司获取该笔财务资助可在一定程度上缓解公司融资压力、适当降低融资成本，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
三、本次关联交易的目的和对公司的影响
在目前资金市场供给较为紧张和融资成本较高，银行信贷审批速度降低，且公司提高银行借款规模的难度亦有所增加的情况下，2014年公司拟接受控股股东天齐集团的资金支持，有利于稳定融资结构，扩大融资渠道，保证公司营运资金充足，降低财务费用。公司获取该笔财务资助可在一定程度上缓解公司融资压力、适当降低融资成本，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
四、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:天齐锂业上述关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,有关关联董事遵守了回避制度,履行了必要的决策程序。接受控股股东财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施；本保荐机构对天齐锂业上述事项无异议。
（本页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于四川天齐锂业股份有限公司接受控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
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|保荐代表人： ______________ ______________|
|王融 朱彤|

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|华龙证券有限责任公司|
|年月日|
珠海赛隆药业股份有限公司
独立董事关于2018年度利润分配预案的临时议案的
独立意见
2019年5月15日，公司董事会收到控股股东、实际控制人蔡南桂先生提交的《关于增加公司 2018年度股东大会临时议案的提议函》，就公司 2018年度利润分配提出《关于2018年度利润分配预案的临时议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对此事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：1.提案人的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。
2.提案内容符合公司章程的规定，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3.我们同意将关于 2018年度利润分配预案的临时议案提交公司 2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为珠海赛隆药业股份有限公司独立董事关于2018年度利润分配预案的临时议案的独立意见之签署页）
独立董事签名：
___________________ ____________________
张维 袁自强
____________________
徐杰
珠海赛隆药业股份有限公司2019年5月16日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2015-05山东航空股份有限公司
关于 2015年度飞机引进计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了促进山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）发展，推进机队结构调整，公司计划在2015年继续引进飞机以进一步扩大机队规模。
一、公司2015年飞机引进计划
根据公司战略发展规划，公司计划于2015年新引进15架B737-800型飞机，以弥补老旧飞机处置带来的运力空缺，并保持运营规模的合理增长。
上述飞机引进后，预计至 2015年底，公司将运营各型飞机 90架，其中：B737-800飞机85架，B737-700飞机3架，CRJ-700飞机2架。
二、主要定价情况
（一）飞机购买金额：每架B737-800飞机的目录价格约为8000万美元，实际交付价格需按公式计算后予以调整。波音公司以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠，交易的实际对价低于前述飞机基本价格。
（二）飞机租赁金额：经营租赁飞机月租金价格不高于市场平均租金价格，平均基础租金约为每架飞机每月36万-45万美元。
三、资金及其他资源保障安排
公司计划以业务营运、银行贷款等方式为引进飞机提供资金，并将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。
四、引进目的及对公司的影响
公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运
输量平均复合增长率的基础上作出的，并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养所支持的机队数量。据测算，各项资源可以支持 2015年的飞机引进计划。本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求，上述飞机引进后，将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。
该议案将提交公司 2014年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2015年3月19日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-02
武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于 2014年 1月9日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2014年1月13日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。
本次使用部分超募资金对募投项目追加投资的具体内容，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。
修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会和开通
网络投票方式的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会二〇一四年一月十三日
万达信息股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《万达信息股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条战略委员会设主席一名,在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体职责权限如下：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议；
（二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性
研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签订等事宜进行研究，并决定是否提交董事会审议。
（三）对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提交董事会进行审议；
（四）对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并决定是否提请董事会审议；
（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责,战略委员会的提案应提交董事会审查决定。公司负责战略规划及新增投资项目管理的资本运营部是战略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。
第四章工作程序
第九条资本运营部作为战略委员会的日常办事部门，负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供投资决策所需的有关资料，具体职责如下：
1、负责协助战略委员会制定并实施公司整体发展战略；
2、对公司所有的投资项目进行考核、评估，并主导或协助实施；
3、对公司正在进行的、尚未签署最终法律合同的投资项目以及正在考虑中的投资项目和今后出现的所有新项目进行评估论证。
第十条公司新增投资项目的报批程序如下：
（一）由资本运营部负责汇总公司投资项目、资本运作、资产经营项目，组织投资意向、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）经经理审核后报战略委员会备案；
（三）公司资本运营部或者控股企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略委员会；
（四）由战略委员会主席进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式
提案；
（五）战略委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。
第十一条战略委员会对职责范围内的事项进行讨论,并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年根据战略委员会主席的提议不定期召开会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主席主持,主席不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开，并于会议召开前三天通知全体委员。
第十五条资本运营部负责人列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十六条如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十一条公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。本细则所称经理系指公司总裁，本细则所称副经理系指公司高级副总裁，本细则所称财务负责人系指公司财务总监。
第二十二条本细则自公司董事会审议通过后之日起生效，由董事会负责修订和解释。
万达信息股份有限公司二〇一七年四月
上海新时达电气股份有限公司监事会
对 2015年度有关事项的监事会意见
2015年内，上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海新时达电气股份有限公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了 2015年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。现对 2015年度有关事项发表监事会意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金存放与使用情况并发表意见
监事会对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司
募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
4、检查收购、出售资产情况
报告期内，监事会严格审查了公司收购资产的情况：公司 2015年 3月 18日第三届董事会第八次会议与 2015年 4月 15日 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案》等议案，同意公司及公司全资子公司深圳众为兴技术股份有限公司支付现金 6229.15万元受让晓奥享荣32.7850%的股权，并以现金方式对晓奥享荣增资7,062.9592万元。交易完成后，公司及众为兴合计持有晓奥享荣51%股权。公司独立董事会及律所已对议案发表同意意见。本次收购不涉及关联交易，亦未构成重大资产重组。公司在收购过程中，聘请专业机构对所购资产进行了合法合规的审计评估，交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
公司 2015年 9月 10日第三届董事会第十七次会议、2015年 10月 18日第三届董事会第十次会议、2015年 11月 5日 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于 2015年 12月 29日第三届董事会第二十次会议、2016年 1月 14日第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了与交易对方签署的补充协议等相关议案。公司向苏崇德等 19人发行股份及支付现金购买其合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司100%股权，向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨发行股份及支付现金购买其合计持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权，并向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%。公司独立董事会及保荐机构已对此次重大资产重组发表同意意见。2016年 1月 22日，此次重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会无条件通过。公司在重组过程中，聘请专业机构对所购资产进行了合法合规的审计评估，交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
报告期内，公司无重大出售资产事项。
5、检查公司关联交易、对外担保情况并发表意见
公司监事会已就公司2015年度关联交易和对外担保情况进行了检查，认为：
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
6、对董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》的意见
监事会对董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《关于 2015年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
7、对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8、对2016年度日常关联交易预计事项的意见
监事会对 2016年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方 2016年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会已建立了内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。
特此意见
（此页无正文，为监事会对2015年度有关事项的监事会意见之签署页）
全体监事签署：
朱强华 王春祥 张晋华
_______________ _______________ _______________
上海新时达电气股份有限公司监事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-043
华灿光电股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约： 1.50亿元-1.45亿元|盈利：1.43亿元|

本格式中的“亿元”均指人民币亿元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度业绩亏损主要原因如下：
1、报告期内，LED行业仍然延续竞争和洗牌，传统LED照明芯片继续产能出清，使得LED照明芯片价格大幅下滑，一季度公司结合短期市场情况，积极
控制LED芯片库存，使得公司产能利用率同比也有所降低，以上整体影响了公
司一季度LED芯片收入和综合毛利率。
占比仍较小。
3、公司调整竞争策略，客户账期有所增加，导致财务利息费用增长,影响了当期利润。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司净利润的影响金额约为5,023万元。
2、本次业绩预告是公司初步测算结果，未经会计师事务所审计。
3、具体财务数据将以公司 2019年第一季度报告中披露数据为准，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年四月十日
北京九强生物技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（薛玉炜）
董事会：
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，并就其中的相关事项发表了独立意见，履行了独立董事职责。现将2014年度本人的工作情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2014年度，公司共召开了8次董事会和6次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会会议召开次数||||8||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|薛玉炜||独立董事|8|8||0|0|否|
||报告期内股东大会召开次数||||6||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|薛玉炜||独立董事|6|6||0|0|否|

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席、列席了公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2014年度公司董事会、股
东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2014年2月20日，在公司第一届董事会第二十四次会议上，就公司董事会换届选举发表独立意见。
2、2014年3月24日，在公司第二届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管理人员发表独立意见。
3、2014年7月15日，在公司第二届董事会第三次会议上，就提名姜韬为第二届董事会独立董事候选人发表独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员，通过组织召开/参与专业委员会会议的形式，按照公司各项制度和议事规则要求，对公司董事会会议提案和有关重大事项进行了认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。
1、薪酬与考核委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|二届一次|2014年5月22日|关于研究和审查董事、监事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案的议案。|
|二届二次|2014年12月31日|1、关于公司董事、总经理及其他高级管理人员2015年度的薪酬政策与方案的议案；2、关于公司管理层2014年度奖励方案的议案。|

2、审计委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|一届十六次|2014年2月20日|1、 审议关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|

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|||出具的财务报表审计报告的决议；2、审议关于北京九强生物技术股份有限公司2014年第2季度内部审计工作计划的决议。|
|二届一次|2014年6月30日|1、审议关于北京九强生物技术股份有限公司2014年第2季度审计报告；2、审议关于北京九强生物技术股份有限公司2014年第3季度内部审计工作计划。|
|二届二次|2014年8月4日|审议关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务报表、审计报告的决议。|
|二届三次|2014年9月30日|1、审议北京九强生物技术股份有限公司2014年第3季度审计报告；2、审议北京九强生物技术股份有限公司第 4 季度内部审计工作计划。|
|二届四次|2014年12月31日|1、 审议北京九强生物技术股份有限公司内部审计报告；2、审议北京九强生物技术股份有限公司2015年第1季度内部审计工作计划。|

3、提名委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|二届一次|2014年5月22日|关于董事会提名委员会 2014 年上半年工作情况的决议。|
|二届二次|2014年12月29日|关于董事会提名委员会2014年工作情况的决议。|

四、保护投资者权益方面所做的工作
2014年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，
及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司
披露信息的真实、准确、及时、完整；
(二)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(三)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2014年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
(一)重大关联交易；
(二)提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
(四)提议召开董事会；
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
(六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
六、综述
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2015年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告。
北京九强生物技术股份有限公司独立董事：薛玉炜 2015年3月11日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-036青岛国林环保科技股份有限公司
关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月8日，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案经2019年8月27日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用额度不超过1.50亿元人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见2019年8月10日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
近日，公司在兴业银行股份有限公司青岛市北支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
账户1
开户银行：兴业银行股份有限公司青岛市北支行；
账户名称：青岛国林环保科技股份有限公司；
账号:522130100100068396
账户2
开户银行：兴业银行股份有限公司青岛市北支行；
账户名称：青岛国林环保科技股份有限公司；
账号: 522130100100068421
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年10月10日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2016-15
重庆长安汽车股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划2015年度非公开发行股票项目（已于2015年4月23日披露预案）的调整事宜，为保证广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票【股票简称：长安汽车（长安B），股票代码：000625(200625)】于2016年3月2日下午开市起停牌。公司于2016年3月3日、2016年3月10日分别披露了《关于公司筹划重大事项停牌的公告》和《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-08、2016-14）。
截至本公告日，公司与券商、律师、审计等中介机构仍然就该重大事项在商讨、论证过程中，公司将继续积极推进相关工作。
同时，公司正在积极筹划限制性股票激励计划的相关事宜，由于上述事项仍存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据相关法律法规的规定，经公司申请，公司股票自2016年3月17日开市起继续停牌，停牌时间预计不超过10个交易日,待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
继续停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。由于筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
安泰科技股份有限公司
内部控制审计报告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
内部控制审计报告
中天运[2018]控字第90014号安泰科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安泰科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 二○一八年三月二十九日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-020
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到实际控制人刘建伟先生的函告，获悉刘建伟先生所持有本公司的部分股份办理了股权解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘建伟|第一大股东|9,000,000|2018年2月9日|2018年3月22日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6.06%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，刘建伟先生持有公司股份148,475,000股，占本公司总股本的17.57%；办理完毕上述业务后，刘建伟先生处于累计质押状态的股份数量为107,565,000股，占其所持公司股份总数的72.45%，占公司总股本的12.73%；尚余40,910,000股未质押。
三、备查文件
2、解除证券质押登记通知。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-003优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完毕的公告
本公司股东华茂集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到股东华茂集团股份有限公司（以下简称“华茂集团”）的《关于减持宁波银行股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，截至2018年1月20日，华茂集团减持本公司股份计划已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、华茂集团本次减持计划的主要内容
本公司于2017年6月30日在巨潮资讯网披露了《宁波银行股份有限公司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-030），华茂集团因投资需要，计划在该公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过38,997,940股
（占本公司原总股本比例1%）。2017年7月11日，本公司完成了2016年度权益分派，每10股派发现金红利3.5元（含税），并以资本公积转增股本每 10股转增 3股，分派实施后本公司总股本由3,899,794,081股变更为5,069,732,305股。因此，华茂集团减持本公司股份变更为不超过50,697,323股（占本公司总股本比例1%）。
华茂集团减持股份的实施进展情况，本公司已分别于2017年10月24日、2018年1月17日披露了《宁波银行股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-043号）、《宁波银行股份有限公司关于股东减持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-001号）。
二、华茂集团减持股份情况
截至2018年1月 20日，华茂集团减持本公司股份共计31,350,000股，占总股本比例0.6183%。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数|占总股本的比|
|股东名称|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）|例（%）|
||集中竞价交易|2017年8月24日|16.07|1350000|0.0266|
||集中竞价交易|2017年8月25日|16.20|3650000|0.0720|
||集中竞价交易|2017年10月16日|16.57|2550000|0.0503|
||集中竞价交易|2017年10月17日|16.71|1500000|0.0296|
||集中竞价交易|2017年10月18日|16.79|1000000|0.0197|
|华茂集团|集中竞价交易|2017年10月27日|16.96|5000000|0.0986|
||集中竞价交易|2017年11月20日|18.14|1000000|0.0197|
||集中竞价交易|2017年11月21日|18.79|800000|0.0158|
||集中竞价交易|2017年11月23日|18.95|323620|0.0064|
||集中竞价交易|2018年1月2日|18.46|3010800|0.0594|
||集中竞价交易|2018年1月3日|18.49|365580|0.0072|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2018年1月11日|18.35|300000|0.0059|
||集中竞价交易|2018年1月12日|18.53|3200100|0.0631|
||集中竞价交易|2018年1月15日|19.04|3499900|0.0690|
||集中竞价交易|2018年1月17日|20.22|2600000||
||||||0.0513|
||集中竞价交易|2018年1月19日|20.49|1200000||
||||||0.0237|
|合计|-|-|-|31350000|0.6183|

三、华茂集团本次减持前后持股情况
截至2018年1月20日，华茂集团持有本公司股份246,200,000股，占总股本比例为4.8563%。减持前后持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||||||（截至2017年7月20日）||||（截至2018年1月20日）|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|华茂集团||合计持有股份||277550000||5.4746||246200000||4.8563||
|||其中：无限售条件股份||277550000||5.4746||246200000||4.8563||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

四、其他事项说明
（一）本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（二）华茂集团本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，华茂集团实际减持数量未超过计划减持股份数
量，减持计划已经实施完毕。
（三）华茂集团不属于本公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司持续经营产生重大影响。
五、备查文件
华茂集团股份有限公司《关于减持宁波银行股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一八年一月二十三日