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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-078
海能达通信股份有限公司
关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司进行增资，增资金额为 20,000万元。《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-073。
为便于投资者充分、准确、完整了解相关信息，根据深圳证券交易所信息披露相关要求，现就《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的公告》中部分内容进行补充公告，具体如下：
一、“三、出资金额及资金来源”中的“资金来源”
补充前：
资金来源：本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募投项目“军工通信研发及产业化项目”的募集资金。公司非公开发行股票已经公司第二届董事会第十九次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过，并于 2016年 3月 7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号）
补充后：
资金来源：本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募投项目“军工通信研发及产业化项目”的募集资金。公司非公开发行股票已经公司第二届董事会第
十九次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过，并于 2016年 3月 7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号）。待本次募集资金到位后，将使用上述募集资金对其增资。
二、补充披露独立董事的独立意见
公司独立董事认为：为了保障公司全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司未来的快速发展，满足项目投入的资金需求，我们同意公司非公开发行股票的募集资金到位后，以募集资金向全资子公司进行增资。本次增资完成后，鹤壁天海电子信息系统有限公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。不存在损害公司及中小股东利益的情况。
除上述补充披露的内容外，其余内容不变。补充后的公告全文如下：
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司进行增资，增资金额为20,000万元。
本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次增资概述
鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“天海电子”）系公司之全资子公司，主要从事特种汽车改装、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售。
目前国家国防产业政策的变化为优秀的民营企业进入军工领域参与国防装备建
设提供了历史性机遇。公司自收购天海电子以后，加大了相关产品的研发投入和市场
开拓力度，业务快速发展。为了保障天海电子未来的快速发展，解决项目投入的资金来源，公司拟向天海电子增资 20,000万元。本次增资后天海电子注册资本将达到 26,000万元人民币。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：鹤壁天海电子信息系统有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币6,000万元
4、营业执照号码：91410618559601528A
5、法定代表人：武美
6、公司住所：鹤壁市开发区渤海路281号
7、经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信设备开发、生产与销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；销售第三类医疗器械（凭医疗器械经营许可证经营）；金属家具制造与销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与本公司关系：系本公司全资子公司
9、截止2015年12月31日，天海电子主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|
|项目|2015年度|
|资产总额|579,202,221.28|
|负债总额|574,328,803.54|
|所有者权益|4,873,417.74|
|营业收入|256,710,297.31|
|净利润|-18,227,501.10|

三、出资金额及资金来源
公司本次拟对天海电子增资人民币 20,000万元，增资完成后，天海电子的注册资本将增至人民币 26,000万元，仍为公司的全资子公司。
增资金额：人民币 20,000万元
资金来源：本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募投项目“军工通信研发及产业化项目”的募集资金。公司非公开发行股票已经公司第二届董事会第十九次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过，并于 2016年 3月 7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号）。待本次募集资金到位后，将使用上述募集资金对其增资。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资完成后，天海电子的资金实力和经营能力都将得到进一步的提升，同时改善资本结构，增强资信实力，为顺利实施项目提供了强有力的资金支持，有助于公司的经营发展和长远规划。本次增资的投资风险较小，且对公司及天海电子未来发展有一定的积极作用。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：为了保障公司全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司未来的快速发展，满足项目投入的资金需求，我们同意公司非公开发行股票的募集资金到位后，以募集资金向全资子公司进行增资。本次增资完成后，鹤壁天海电子信息系统有限公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司《第二届董事会第三十三次会议决议》；
2、公司《第二届董事会第三十三次会议相关事宜独立董事的独立意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 8月 4日
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2018-151深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于增选公司董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在云服务、物联网行业快速发展的背景下，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）控股重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）作为云服务器、物联网设备等核心芯片的供应商，业绩增长迅速，2016全年至2018年前三季度分别实现营业收入2.04亿元、18.43亿元和38.84亿元，实现净利润-530.53万元、3640.60万元和 7061.22万元，成为公司业绩增长的重要驱动板块，为更好实现其从产品到服务、从服务到孵化的战略升级，并将联合创泰的经营管理上升到公司决策的核心层面，公司总经理钟勇斌先生及其一致行动人提名，董事会提名委员会审议通过，提名拟受让 5500股公司股票的公司事业合伙人、联合创泰总经理黄泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同时，随着公司业务规模的扩大，财务运营及融资决策工作的重要性日益凸显，为提升公司财务及融资管理工作的效率及准确性，经公司控股股东胡庆周先生提名，董事会提名委员会审议通过，提名公司财务总监许春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司于2018年11月7日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增董事候选人的议案》，同意增选黄泽伟先生、许春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，上述人员未被列入失信执行人。
上述董事增选后，公司董事会人数将由 7人增加至 9人，其中独立董事 3人，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：非独立董事候选人简历
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人履历
1、许春山:中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，中国煤炭经济学院经济学学士，1992年开始从事财务工作，先后在淮南煤矿机械厂、富士康科技集团从事财务核算及财务管理工作。2013年 8月至今在本公司担任财务总监一职。
许春山先生于2013年7月获得深圳证券交易所颁发的上市公司财务总监培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
2、黄泽伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1984年05月生，北大汇丰商学院MBA硕士研究生，2015年至今担任联合创泰科技有限公司董事，2017年1月至今担任深圳市英唐创泰科技有限公司总经理，深圳市英唐智能控制股份有限公司事业群副总裁。
黄泽伟已与控股股东胡庆周签订股权转让协议，拟受让其持有的公司5,500万股股票，目前过户手续尚未完成。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-045湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年8月2日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-042）。
近日，公司与相关银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第八十三期产品7|5,000|2017年8月4日|2018年2月4日|保本保息|4.20%|闲置自有资金|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安
全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十一次会议于2017年8月2日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议于2017年8月2日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用不超过10,000万元的闲
置的自有资金进行现金管理。
监事会审核意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，滚动使用不超过
10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意公司使用不超过
10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司拟在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，这有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定。我们同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
4、本议案无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2017年8月9日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-023浙江爱仕达电器股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017年 4月 21日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2017年 4月17日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与拍卖办公用房的议案》
同意以不超过4万元/平米的价格参与拍卖位于上海市中山南路969号谷泰滨江大厦的办公用房。详细内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于参与拍卖办公用房的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
2、审议通过《关于购买商铺的议案》
同意向温岭爱仕达房地产开发有限公司购买爱仕达半岛名苑 3号楼120、121、122、123、124、125室商铺。详细内容见公司在指定信息披露媒体发布的《关于向关联方购买商铺的公告》。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案为关联交易事项，关联人陈合林先生、陈灵巧女士及陈佳女士回避表决，议案表决结果：同意4票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十六日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏大烨智能电气股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“本保荐机构”）作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对大烨智能拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】794号）文件核准，大烨智能向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股 10.93元，共募集资金 29,511.00万元，扣除发行费用 2,392.11万元后，实际募集资金净额为27,118.89万元。
上述募集资金经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 6月28日出具了“天衡验字（2017）00095号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集的资金投资于以下项目：
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|序号|募集资金具体用途|项目总投资/资金总需求（万元）|拟用募集资金投入（万元）|

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|1|配电网自动化产品扩产项目|27,491.49|22,967.10|
|2|微电网控制系统生产项目|4,151.79|4,151.79|
|3|补充流动资金|8,000.00|0|
|合 计||39,643.28|27,118.89|

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017年8月15日，公司已完成资金置换。
截至2018年10月31日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金 5,756.83万元，募集资金账户余额22,356.15万元（包含利息收入）。根据募集资金投资项目建设进度，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币1,800.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，预计可节约财务费用约39.15万元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1、不改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
集资金项目因实施进度需要使用，公司将及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金以确保募集资金项目的进度。
五、公司履行的内部决策程序情况
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
六、保荐机构意见
经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，本保荐机构认为：
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币1,800.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，可满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。公司上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏大烨智能电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
沙伟 高元
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十八次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》等有关规定，作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八届董事会第二十八次会议拟审议的《关于全资子公司广州越秀金控向参股公司越秀小贷提供财务资助的议案》《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》《关于子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关联交易的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于控股子公司越秀租赁开展回租项目暨关联交易的议案》进行了预先审阅。经过审慎考虑，基于独立判断，我们发表事前认可意见如下：
易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，按出资比例提供了总金额为 21,000万元的反担保。前述财务资助的条件不损害公司、广州越秀金控的利益，符合公司、广州越秀金控及公司全体股东的利益。本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本事项提交第八届董事会第二十八次会议审议。
2.公司向广州越秀金控资本管理有限公司（以下简称“越秀金控资本”）以借款形式提供不超过 200,000万元财务资助，系为满足越秀金控资本资金周转及日常经营需要，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对上述财务资助事项进行审议时，关联董事应回避表决。同意将本事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
3．公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司 2018年 12月 31日的财务状况及 2018年 1-12月经营成果，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
次交易亦有担保措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。
同意将本事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的
事前认可意见》之签署页）
独立董事：
沈洪涛 杨春林
刘涛 王曦
浙江凯恩特种材料股有限公司独立董事
对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见
一、对公司2015年度累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东特别是中小投资者负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
经认真核查，报告期内公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司对外担保余额为 6,074.33万元，均为对控股子公司的担保。
公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与相关法律法规相违背的情形。”
二、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事，现对公司有关 2015年度利润分配预案发表独立意见如下:
公司 2015年度每股收益为 0.04元，每股收益低于 0.10元，根据公司章程的规定，公司2015年度不满足现金分红的条件，因此，公司决定2015年度不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。
结合公司实际情况,我们认为:本预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司2015年度利润分配预案。
三、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司续聘2016年度审计机构发表如下意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2015年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。
四、对公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司2015年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于公司与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的独立意见
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）在第六届董事会第二十三次会议上审议了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，为便于融资，公司将与浙江尖峰集团股份有限公司实行额度为 5000万元，期限为一年的互相担保。作为公司独立董事，我们认为：
浙江尖峰集团股份有限公司作为一家经营业绩良好的上市公司，具有偿还债务的能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
六、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十三次会议之购买银行理财产品事项进行了审阅，发表如下独立意见：
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置
资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币购买低风险银行理财产品，期限自2015年度股东大会审议通过之日至2016年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。
七、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十三次会议之财务资助事项进行了审阅，发表如下独立意见：
浙江凯丰新材料股份有限公司与浙江凯丰特种纸业有限公司均为公司控股子公司，公司为上述两家控股子公司提供财务资助有利于其主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。
公司本次提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司和子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助事项。
独立董事：黄曼行、韩洪灵、张立民
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2015-102
天壕环境股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年10月23日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月21日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为《公司 2015年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2015年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
经审议，董事会一致同意吸收合并全资子公司淄博天壕新能源有限公司、滕州市天壕新能源有限公司、东台市天壕新能源有限公司、芜湖市天壕新能源有限公司。合并完成后，上述全资子公司的资产、负债、人员、业务将由本公司承接，上述子公司独立法人资格将注销。董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。
本次吸收合并尚须提交公司股东大会审议。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为宁夏节能投资有限公司、宁夏节能新华余热发电有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会一致同意公司为参股公司宁夏节能投资有限公司（简称“宁投公司”）、宁夏节能新华余热发电有限公司（简称“宁投新华”）向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请人民币 4000万元、期限为3年的融资租赁业务（售后回租）提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年，宁投新华以其9MW铁合金余热发电设备作售后回租，并以其未来收益权质押，宁投公司和宁投新华为联合承租人。
因该笔融资租赁后宁投新华资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需公司股东大会审议通过。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第七次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年11月10日15:00召开公司2015年第七次临时股东大会，审议《关于吸收合并全资子公司的议案》及《关于为宁夏节能投资有限公司、宁夏节能新华余热发电有限公司提供担保的议案》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
当代东方投资股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|||||||-|

本表已于2015年4月28日获第六届董事会第二十八次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
广东雄塑科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）及本公司网站（www.xiongsu.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：雄塑科技
（二）股票代码：300599
（三）首次公开发行后总股本：30,400万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：7,600万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
联系地址：佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园
联系人：彭晓伟、宋昆翔
电话：0757-81868066
传真：0757-81868318
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河北路183-187号大都会广场19楼
保荐代表人：夏晓辉、朱煜起
电话：020-87555888
传真：020-87557566
［此页无正文，为《广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页］
发行人：
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-009上海绿新包装材料科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,861,958,239.69||1,371,375,309.84||35.77%||
|营业利润|254,826,015.10||187,547,024.97||35.87%||
|利润总额|299,056,967.78||208,725,450.14||43.28%||
|归属于上市公司股东的净|225,775,368.40||164,851,333.42||36.96%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.66||0.48||37.50%||
|加权平均净资产收益率|12.09%||10.53%||1.56%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|3,135,122,375.33||2,497,882,119.52||25.51%||
|归属于上市公司股东的所|1,852,556,390.74||1,624,929,034.70||14.01%||
|有者权益|||||||
|股 本|348,370,000.00||341,760,000.00||1.93%||
|归属于上市公司股东的每|5.32||4.75||12.00%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期末相比报告期初营业总收入增长35.77%、营业利润增长35.87%、利润总额增长43.28%、归属于上市公司股东的净利润增长36.96%、基本每股收益35.42%，主要原因是本报告期内有新的公司
纳入合并范围。
三、其他说明
2013年10月28日，公司在第三季度报告中预计2013年度归属上市公司股东的净利润比上年同期增长30～50%。本业绩快报与前次业绩预告不存在差异。。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-22河北常山生化药业股份有限公司
关于 2015年创业板非公开发行反馈意见回复（更新稿）的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153485号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并于2016年2月19日披露了《创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复》，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。同时，公司已将上述《反馈意见》回复材料报送中国证监会审核。
现根据相关事项的最新情况，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了补充和修订，内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复（更新稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─078山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司通过华夏金融租赁公司
开展融资租赁业务及公司为其
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司全资子公司——山西漳电王坪热力公司（以下简称“王坪热力公司”）拟向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将王坪热力公司供热主管网、隔压站电源等资产以售后回租方式，向华夏租赁融资人民币 2.8亿元。
公司拟为上述业务提供担保
二、交易对方情况介绍
名称：华夏金融租赁有限公司
法定代表人：任永光
注册地址：云南省昆明经济技术开发区昌宏路 36号经
开区金融中心 A-413室
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；
固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融
机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；
中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：300000万人民币
三、被担保方基本情况
名称：山西漳电王坪热力有限公司
法定代表人：甄裕
注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村
经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；
太阳能、风电、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售
注册资本：8000万人民币
股权结构：公司持有山西漳电王坪热力有限公司100%
股权
主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2016年 12月31日|34304.32|26201.72|8102.60|2779.94|102.60|
|2017年 6月30日|46885.83|30433.37|16452.46|4788.91|-850.14|

以上 2017年 6月 30日财务数据未经审计。
四、交易标的基本情况
王坪热力公司用于本次融资租赁的资产为王坪热力公
司供热主管网等设备，华夏租赁购买以上设备后将以融资租
赁方式出租给王坪热力公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币 2.4亿元的资金。
租赁物明细及价值：供热主管网净值 24879万元；隔压站建筑一座净值 719万元；隔压站电源一个净值 532万元；
回水加压泵四台净值 457万元；一级网循环泵四台净值 378万元；板式换热器十台净值 789万元；高压变频柜 1250KV
四台净值 292万元；高压变频柜 630KW四台净值 221万；DCS柜五台净值 274万；高压计量柜 KYN28-12十五台净值 95万；
热量表两台净值 52万；全自动差压除污器一台净值 23万；
低压配电柜 MNS两台净值 23万；高压进线柜 KYN28-12两台净值 13万；高压分段柜 KYN28-12一台净值 6万；干式变压器一台净值 4万；合计 28757万元。
五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 2.8亿元，主要条款如
下：
1.租赁物：王坪热力公司供热主管网等设备。
2.融资金额：2.8亿元。
3.租赁方式：采取售后回租方式，即公司将王坪热力公司上述租赁物件转让给华夏租赁，同时再与华夏租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪热力公司按照合同约定向华夏租赁支付手续费和分期支付租金。
4.租赁期限：5年（60个月）。
5.租赁担保：漳泽电力全额担保。
年，合计五年1%/年共 1400万元，按照放款进度在放款日收取。
7.租金及支付方式：租金采取等额本金、半年后付方式计算，每期期中支付，年租赁利率为4.90%。
8.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归北银租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还公司。
9.名义货价：人民币 1.00元。
六、担保合同主要内容
1.债权人：华夏金融租赁有限公司
2.债务人：山西漳电王坪热力有限公司
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的
全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项
6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年
七、董事会意见
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
807693.17万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币14398.40万元，占公司最近一期经审计净资产88.18
亿元（归属于母公司所有者权益）的1.63%，不超过50%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.八届十六董事会决议。
2.担保协议。
3.融资租赁协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年十月十一日
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于佛山华新包装股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：佛山华新包装股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派刘胤宏律师、黄媛琳律师参加了公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于2016年3月18日召开董事会会议，决议召开公司2015年年度股东大会，并于2016年3月22日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，
金诚同达律师事务所 法律意见书后又于 2016年 4月 6日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告》，就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于2016年4月12日(星期二)下午2:30在佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 4月 11日下午15:00至4月12日15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长黄欣先生授权委托公司副董事长季向东先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召
金诚同达律师事务所 法律意见书开 2015年年度股东大会的通知》及《关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共33人，336,700,153股，占上市公司总股份的66.62％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共0人，代表股份数为0股，占公司总股份的0%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，具体议案为：
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
金诚同达律师事务所 法律意见书5、审议《公司2015年年度报告（全文及摘要）的议案》
6、审议《关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于与诚通财务有限公司签订<金融服务协议>并开展金融业务的关联交易议案》
8、审议《关于2016年度为下属子公司提供担保的议案》
9、审议《关于补选公司监事的议案》
本次现场会议的计票和监票工作由公司一名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
刘胤宏
负责人： 见证律师：
刘胤宏 黄媛琳
年 月 日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-12
海虹企业（控股）股份有限公司
2014年度核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业(控股)股份有限公司第八届董事会第十二次会议审议通过《公司2014年度核销部分资产的议案》。
一、核销部分资产情况
为真实反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司 2014年度核销部分资产，金额共计 430,768.06元，影响公司 2014年利润总额-172,155.17元。
二、董事会关于公司核销部分资产的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次核销部分资产程序合规，依据充分，公允地反映了公司资产状况。
三、独立董事关于核销部分资产的独立意见
公司此次核销的相关资产因交易对方账龄时间较长，确认无法收回。本次核销，审批程序严谨，符合企业会计准则相关规定，同意本次《2014年度核销部分资产的议案》。
四、监事会关于核销部分资产的审核意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《2014年度核销部分资产的议案》。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一五年四月十六日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-011北京清新环境技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资等重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 1月 4日开市起停牌，并于 2016年 1月 9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，2016年 1月 15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2016年 1月 18日开市时起继续停牌。公司于 2016年 1月 22日、1月 29日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》，2016年 2月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作，对标的公司的尽职调查工作正在稳步推进，公司与交易对方正在就本次发行股份购买资产的相关交易方案展开深入的交流、沟通和谈判。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司
董事会
二零一六年二月十五日
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-014
东莞劲胜精密组件股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014年 1月 18日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2014年1月8日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会乐嘉隆先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1.审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司第三届监事会全体监事拟选举乐嘉隆先生续任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
乐嘉隆先生的个人简历详见公司于 2014年1月3日在巨潮资讯网和公司网站发布的《第二届监事会第十九次会议决议的公告》。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
监事会
二〇一四年一月二十日