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证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-004岳阳兴长石化股份有限公司董事会
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及湖南省证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》(湘证监公司字[2014]3号)的要求，现将公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、芜湖康卫引进战略投资者时高管相关承诺
2009年，在芜湖康卫生物科技有限公司(原名重庆康卫生物科技有限公司，于2011年10月20日更为现名，以下称“芜湖康卫”)引进战略投资者过程中，公司时任高管向公司出具了2份承诺书，具体内容如下：
1、对芜湖康卫全体股东同比例增资时新增认购股份的承诺(以下称“新增认购股份承诺”)
彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、邓和平、吕勤海、谭人杰以下称(“承诺人”)等8人于2009年8月出具承诺书，承诺将属于其本人直接认购(其中刘庆瑞为其本人实际拥有的30万元)的重庆康卫此次增资，待重庆康卫公开引进战略投资者工作完成及中国证监会湖南证监局对岳阳兴长的稽查结束后，并在重庆康卫的股权结构下次发生改变时，再公开、公平、公正，依法依规转让，其中彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、邓和平、吕勤海、谭人杰指定转让给岳阳兴长，李正峰承诺自行转让。
2、对原重庆康卫奖励其董事、监事、高级管理人员的现金折合成原重庆康卫股份的承诺(以下称“奖励承诺”)：
邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海(以下称“承诺人”)等 7人 2009年 9月出具承诺，均同意重庆康卫奖励其本人的按 1元/
单位注册资本价格等额折换成相应重庆康卫股权的职务现金奖励全部归属岳阳兴长，待重庆康卫公开引进战略投资者完成后，再办理相关手续。
承诺期限：从承诺之日起，到履行完毕。
上述承诺事项正在履行之中：公司已于 2013年 12月 30日与承诺人签署了《股权转让协议》，股权转让对价已于 2013年12月31日支付完毕，目前正在办理股权转让过户手续。
公司于2014年1月2日对该承诺事项的进展情况进行了披露(详见该日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网址www.szse.cn的《关于公司高管履行承诺暨关联交易进展情况的公告》)。
上述承诺及履行符合监管指引第4号的要求。
二、其他承诺履行情况
截至公告日，公司不存在不符合监管指引第4号要求的承诺以及超期未履行或未到履行期限的承诺。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-071江苏正丹化学工业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况：
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|项 目|本报告期（2018 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%～35%|盈利：9673.74万元|
||盈利：6287.93 万元～8222.68万元||

其中，2018年第三季度预计业绩情况：
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|项 目|第三季度（2018 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%～20%|盈利：2061.03万元|
||盈利：1648.82 万元～2061.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营规模保持平稳增长，特种增塑剂市场占有率进一步
提升。但由于主要原辅材料价格继续高位运行，导致采购成本同比上升，尽管公
司通过调整产品结构、提高产品销售价格、加强内部成本控制等方式积极应对，
仍未能完全消除原料价格上涨带来的影响，导致公司报告期内盈利同比下降，但业绩下降幅度有所收窄。
四、其他相关说明
本次预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-095北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东郭信平先生关于其部分股份解除质押以及再质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭信平|是|3,800,000|2017-12-15|2019-09-27|广州证券股份有限公司|1.31%|
|郭信平|是|200,000|2018-10-11|2019-09-27|广州证券股份有限公司|0.07%|
|郭信平|是|1,000,000|2018-10-17|2019-09-27|广州证券股份有限公司|0.35%|
|郭信平|是|3,500,000|2018-02-02|2019-09-27|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|1.21%|
|合计||8,500,000||||2.94%|

2、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭信平|是|1,247,392|2019-09-30|办理解除质押登记手续之日|郑州航空港区兴慧电子科技有限公司|0.43%|个人融资|
|合计||1,247,392||||0.43%||

2019年 9月 30日,公司控股股东郭信平先生将其持有的本公司无限售流通股1,247,392股质押给郑州航空港区兴慧电子科技有限公司。上述股份质押登记手续已于2019年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭信平共持有本公司股份289,264,422股，占本公司总股本的38.82%，其中已累计质押股份 255,979,165股，占郭信平先生持有公司股份总数的88.49%，占本公司总股本的34.35%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、广州证券股份有限公司《证券委托查询》。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一九年十月九日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-078浙江迦南科技股份有限公司
关于公司控股股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东迦南科技集团有限公司（以下简称“迦南集团”）拟自本公告之日起3个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 519.958万股,即不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到控股股东迦南集团出具的减持计划告知函，现将有关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
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||减持股东名称||股东类型/职务||持股总数量（万股）|占公司总股本的比例|
|迦南集团||控股股东||8,361||32.16%|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：资金需求
2、股份来源：首次公开发行前股份及以资本公积金转增股本获得股份
3、减持期间：自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内(窗口期不减持)
4、减持价格：根据市场价格确定
5、减持数量、比例、方式：
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||股东名称||拟减持数量（万股|）||占公司总股本比例|减持方式|
|迦南集团||519.958|||2%||大宗交易|

300412三、股东所作的承诺情况
公司控股股东迦南科技集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本公司所持有的发行人股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月。本公司所持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，本公司每年减持的股份不超过所持有公司股份总数的25%，股票减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。本公司保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有。
截至本公告日，相关股东均严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关说明
1、上述减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、上述股东明确知悉并将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
五、备查文件
公司股东出具的减持计划告知函。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
广东凯普生物科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
二〇一七年四月
广东凯普生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程
广东凯普生物科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一章总则
第一条为进一步完善广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定本规程。
第二章审计委员会的职责
第二条审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。
第三条审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第三章年报工作制度
第四条每个会计年度结束后三十日内，公司总经理、财务负责人应向审计委员会全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
第五条审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）协商确定本年度财务
广东凯普生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程
报告审计工作的时间安排，并要求会计师事务所提交书面的时间安排计划。
第六条审计委员会应在进行年审的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。
第七条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第八条审计委员会应在进行年审的注册会计师进场后加强与其的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第九条会计师事务所对公司年度财务报告审计完成后，应在五个工作日内提交公司审计委员会审核，并由审计委员会进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。
第四章会计师事务所的考核与选聘
第十条审计委员会依据本工作制度第九条的规定向公司董事会提交对年度财务审计报告表决决议的同时，应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十一条公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十二条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十三条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议。如果股东大会决议形成否定性意见的，
广东凯普生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程
应改聘会计师事务所。
第五章其他规定
第十四条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。
在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十五条公司董事会秘书、财务总监负责组织协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十六条本工作制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行，如与日后国家颁布的法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的规定执行。
第十七条本工作制度由董事会负责制定并解释。
第十八条本工作制度经董事会审议通过生效、实施。
广东凯普生物科技股份有限公司二〇一七年四月二十五日
湖南黄金股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，诚实勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，做到不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。以下为本人在 2017年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开董事会8次，审计委员会4次。本人对会议的各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意见，本着对公司发展认同的态度，对各项议案均投赞成票。
出席董事会会议情况如下：
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|独立董事|应出席董事会（次）|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|陈共荣|8|4|4|0|

报告期内公司共计召开2次股东大会，本人出席2次。
二、发表独立意见情况
本人十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：
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|时间|届次|事项|
|2017年2月27日|第四届董事会第十七次会议|《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见》|
|2017年 3月11日|第四届董事会第十八次会议|《对关联方资金往来及累计和当期对外担保事项的专项说明》《对公司 2016年度日常关联交易|

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|||的审核意见》《对2016 年度部分日常管理交易实际金额超出预计金额事项的独立意见》《对 2017年度日常关联交易发表的独立意见》《对续聘会计师事务所的独立意见》《对 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》《对 2016年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见》《对前期会计差错更正及追溯调整的独立意见》《关于公司开展套期保值业务的独立意见》《关于公司开展黄金租赁业务的独立意见》《对 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》|
|2017年5月25日|第四届董事会第二十次会议|《对开展关联交易事项的独立意见》|
|2017年7月25日|第四届董事会第二十一次会议|《对开展关联交易事项的独立意见》|
|2017年8月26日|第四届董事会第二十二次会议|《关于 2017 年上半年公司与关联方资金往来情况》、《对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额事项的独立意见》《对 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》《关于会计政策变更的独立意见》《关于终止投资建设公司综合科研基地项目暨关联交易的独立意见》|
|2017年9月29日|第四届董事会第二十三次会议|《对继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项的独立意见》|
|2017年10月27日|第四届董事会第二十四次会议|《对增加 2017 年度日常关联交易预计金额事项》《对计提资产减值准备和核销资产损失事项》|

三、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用现场参加董事会和股东大会的机会对公司生产经
营和财务情况进行了解，作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员，在公司经营管理、内部控制、风险管理等方面提出了诸多意见和建议。2017年1月15日，参加了由公司组织的到下属子公司辰州矿业考察调研的工作，深入矿山一线，听取生产经营汇报，了解子公司的生产运营，并结合自己的专业知识，就子公司的发展提出了相关意见和建议。2017年 8月 15日，参加了公司组织的上市十周年座谈会，为公司发展献计献策。另外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）年度报告编制的履职情况
严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况、财务情况及部分重点工程进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，确保审计报告全面、真实的地反映公司情况。
（二）关注公司信息披露工作
2017年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）有效履行独立董事职责
作为公司独立董事，本人在 2017年勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议决策的议案，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极作用。
五、自身学习情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、行使独立董事特别职权情况
2017年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1.提议召开董事会；
2.向董事会提请召开临时股东大会；
3.提议解聘会计师事务所；
4.聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
5.在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2017年度，本人本着诚信与勤勉的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。在此，谨对公司董事会、管理层及员工对本人履行独立董事职责给予的配合表示衷心感谢。
本人联系方式：cgr62@126.com
独立董事：陈共荣
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2017008贵州黔源电力股份有限公司
关于控股股东中国华电集团公司向公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
根据贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营与发展需要,为更好地维护公司利益，降低财务费用，保证公司日常经营和项目建设的资金需求,公司向控股股东中国华电集团公司申请委托贷款，总额不超过9亿元（含9亿元）。因中国华电集团公司为本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》，该事项属关联交易。
2017年 3月 27日召开的公司第八届董事会第五次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于控股股东中国华电集团公司向公司提供委托贷款的关联交易议案》，关联董事刘靖、张志强、刘明达、吴元东、刘雷回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：中国华电集团公司
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号
注册资本：214.50亿元
企业类型：中国华电集团公司是国资委直接管理的国有独资公司
法定代表人：赵建国
主营业务：电力生产、热力生产和供应，与电力相关的煤炭等一次能源开发，相关专业技术服务。
中国华电集团公司是 2002年底国家电力体制改革组建的全国性五家国有独资发电企业集团之一，属于国务院国资委监管的特大型中央企业。近年来，公司
深入贯彻落实党中央、国务院各项决策部署和国家能源战略，加快结构调整，着力提质增效，深化改革创新，加强党的建设，综合实力不断增强，行业地位明显提升，2016年在世界500强排名第331位。2016年公司完成全口径发电量 4919亿千瓦时，实现销售收入1893亿元，发电装机达1.43亿千瓦，清洁能源装机占37%，煤炭产量 4593万吨，完成供电煤耗 303.1克/千瓦时，二氧化硫实时排放绩效0.27克/千瓦时。公司归属母公司净利润、净资产收益率、保值增值率等主要经营指标继续保持同类型企业前列。
三、交易的定价政策及定价依据
中国华电集团公司向公司提供的委托贷款利率为不高于中国人民银行公布的现时同期贷款基准利率，价格公允、合理，没有损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益。
四、交易协议的主要内容
为多渠道获得资金，进一步降低融资成本与财务费用，控股股东中国华电集团公司为公司提供了条件优惠的资金支持，董事会同意授权公司经营管理层在总额不超过人民币9亿元（含9亿元）的范围内向中国华电集团公司申请办理委托贷款业务，并按公司相关制度与之签订《贷款合同》，委托贷款利率为不高于中国人民银行公布的现时同期贷款基准利率。公司将不再逐笔形成决议，并授权公司经营管理层办理具体协议签订等相关事项，授权期限为公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起，即2017年3月27日——2018年3月26日。
五、本次关联交易不涉及其他安排
六、关联交易的目的及对本公司的影响
中国华电集团公司向公司提供的委托贷款有利于缓解公司资金压力，改善财务状况，降低融资成本，体现了中国华电集团公司对公司的支持。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年初至本次关联交易披露日，公司与中国华电集团公司累计发生的贷款利息为304.59万元。
八、独立董事发表的独立意见
独立董事对该事项进行了审查，并发表了独立意见，认为该项委托贷款没有损害公司和股东，尤其是广大中小股东的合法权益；中国华电集团公司为公司提供了条件优惠的资金支持，有利于公司的持续发展，符合公司根本利益，也不影响公司的独立性；该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求。
九、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2019-047荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 26日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司第九届董事会第十次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间： 2019年10月 11日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年10月 11日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 10日下午 3:00至 2019年10月 11日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年10月8日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2019年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于处置金融资产的议案》
上述议案的具体内容见2019年9月25日发布于巨潮资讯网的《关于处置金融资产的公告》(公告编号:2019-042)。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于处置金融资产的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间： 2019年10月 10日、10月11日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案 1|关于处置金融资产的议案|1.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 10月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 10月 11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|以下所有议案||||
|议案 1|关于处置金融资产的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
山东三维石化工程股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2015年 6月 12日在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室召开第三届董事会 2015年第四次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第三届董事会2015年第四次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
二、经核查，认为王瑞旭先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
综上，我们同意公司聘任王瑞旭先生担任副总经理。
（本页无正文，为山东三维石化工程股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签署页）
独立董事签名：
赵金立 张继武 刘海英
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-040广东全通教育股份有限公司
关于对外投资暨共同设立教育产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响协议履行。
3、拟设立教育产业并购基金的投资业务可能会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益具有一定不确定性。
一、对外投资概述
1、广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）于 2014年 7月 16日召开的第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于投资设立教育产业并购基金的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2亿元与北京盛世景投资管理有限公司（以下简称“盛世景”）共同发起设立教育产业并购基金，该项基金将围绕公司的发展战略，以教育及相关产业的目标企业或资产为主要投资方向，配合公司进行并购与产业整合，不断完善公司的产业布局，推进公司战略发展，巩固公司行业地位，提升公司综合竞争实力。
2、本次投资金额超出公司董事会审批权限，需要提交公司股东大会审议。
二、合作方介绍
公司名称：北京盛世景投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际商务中心4号楼1602
成立日期：2006年9月11日
法定代表人：宁新江
经营范围：投资管理、项目投资、资产管理。
北京盛世景投资管理有限公司是由中国金融界资深人士发起创立，以PE、并购和定增为核心业务的资产管理机构。盛世景当前受托管理资产规模超过200亿元，投资领域涉及医药生物、能源资源、装备制造、TMT、金融证券、大消费等行业，多次名列清科《中国私募股权投资机构50强》榜单以及21世纪经济报道《中国最具成长性PE》榜单，是中国证券投资基金业协会特别会员，拥有私募基金管理人牌照。
盛世景先后参与投资了数十个高质量PE项目，其中已成功上市或退出的包括郑煤机、天业通联、金鸿能源、东方网力、中国天楹、祥云飞龙、中天能源、艾格拉斯等。参与了十多家上市公司定向增发，如云南城投、广汇股份、宏源证券、湖北能源、中超电缆、步步高等。近年来，盛世景积极参与协助企业进行产业整合，已设立多只大规模产业并购基金，行业分布在医药、环保、TMT以及能源领域，具备丰富的股权投资、资产管理和产业并购基金运作经验。
三、投资标的基本情况
基金名称：全通盛世景教育产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）
基金发起人：全通教育、盛世景以及双方一致同意的其他投资者。
基金管理人：北京盛世景投资管理有限公司
合伙企业类型：有限合伙企业
四、协议的主要内容
1、投资金额
基金总规模拟定10亿元，其中公司拟以自有资金出资2亿元，剩余8亿由盛世景负责募集。基金的实缴出资按照项目制滚动实施，即在合作期限内，单个投资项目
确定后，由双方按照投资该项目所需的资金总额和事先约定的出资比例分别对该项目基金进行出资。
2、合作期限
合作总期限为 10年，单个项目从投入到退出的期限不超过 5年（其中：投资期不超过3年，退出期不超过2年）。
3、投资领域
基金的主要投资方向为教育及相关产业的目标企业或资产。另外，为促进全通教育主营业务发展，经全通教育和盛世景双方协商同意，基金也可以将投资领域扩展至其他有良好市场前景的领域。
4、基金运营基本方案
（1）投资决策：基金设投资决策委员会，是合伙企业决定项目投资的最高权力机构，投资决策委员会委员5名，全通教育推荐2名、盛世景推荐2名，其他出资人推荐1名。投资决策程序采用投票制，一人一票，共5票，4票通过有效。
（2）基金运营模式与收益分配方式：视不同项目可分别采取不同的基金运营模式，具体模式选择以及在该等模式下各投资方的出资方式、出资金额、风险和收益分担方式及比例，由双方根据项目具体情况经协商后另行确定。
（3）投后管理：基金收购标的资产后，全通教育负责标的资产经营方案制定、完善组织管理体系和日常经营管理，盛世景负责标的资产的战略规划、行业研究和资源整合优化。
（4）基金退出：标的资产达到各方约定的退出条件后，其对应的基金资产将通过优先出售给全通教育的方式实现退出。
五、本次投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司与盛世景合作发起设立教育产业并购基金，一方面能充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的风险控制体系，提高对并购标的及并购前景分析的专业性，提高决策的科学性；另一方面，并购基金通过参股、并购、孵化、培育等方式，为全通教育储备并购项目池，降低上市公司的并购风险，最终实现公司对优质资源的整合。
本次对外投资的实施有利于优化公司的产业布局，积极把握产业并购中的机遇，加快实现公司战略目标规划并获得投资企业的并购盈利机会，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，巩固公司行业地位，提升公司综合竞争实力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
2、存在的风险
本次对外投资将加快推进公司的并购工作，但也存在以下风险：
（1）盛世景未能募集到足够的资金以确保设立教育产业并购基金的风险；
（2）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
（3）拟设立的产业并购基金，存续期内将委托盛世景对合伙企业的资产进行经营管理，存在受托人违背委托人利益的风险；
（4）基金投资项目在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，导致投资不能实现预期效益或投资亏损的风险。
针对上述风险，公司将在制订合伙企业《章程》和签署相关协议时，充分关注并防范代理风险。同时，在并购基金寻找到适当的并购标的，上市公司需要出资进行投资时，公司将按相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及全通教育《公司章程》的要求，履行审议程序，提高投资决策的科学性，加强对外投资的风险控制，切实保护广大投资者的合法权益。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第八次临时会议决议；
2、公司第二届监事会第六次临时会议决议；
3、独立董事《关于公司投资设立教育产业并购基金的独立意见》；
4、《广东全通教育股份有限公司与北京盛世景投资管理有限公司关于共同发起设立教育产业并购基金的合作框架协议》。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会2014年 7月16日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-069山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年11月12日下午 3:00在公司二楼党员活动室召开了四届一次职工代表大会，本次职代会应出席职工代表 30人，实际出席27人，符合法定人数，符合《工会法》、《山东省企业职工代表大会条例》等法律、法规的要求。会议通过不记名表决票方式投票表决，审议并以 27票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举徐勤国先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
徐勤国先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的第四届非职工代表监事任期一致。
特此公告。
备查文件：公司四届一次职工代表大会会议材料。
附件：《徐勤国先生个人简历》。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会2018年11月13日
附件：徐勤国先生个人简历
徐勤国先生：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师。2007年至2009年8月先后任沂源瑞丰高分子材料有限公司MBS车间副主任、主任；2009年9月至今任公司监事、MBS车间主任。
截至本议案审议日，徐勤国先生未持有公司股份。徐勤国先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017-临062巨人网络集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司对外投资深圳旺金金融信息服务有限公司的议案》，同意公司的全资控股孙公司上海巨加网络科技有限公司以人民币51,894.71万元
受让深圳旺金金融信息服务有限公司（以下简称“旺金金融”）30.5263%股权，并以人民币30,000.00万元对旺金金融进行增资。具体内容详见公司2017年9月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于孙公司对外投资深圳旺金金融信息服务有限公司的公告》（公告编号2017-临050）。
二、对外投资进展情况
1.旺金金融于 2017年 11月 20日向深圳市市场监督管理局申请变更登记，并获得由深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，变更信息如下： (1)股东信息
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变更前||||变更后|||
||股东名称|||||||||
||||出资额||||出资额|||
||||||出资比例||||出资比例|
||||（万元）||||（万元）|||
|吴显勇||1,974.3190||30.2908%||1,820.9573||24.1282%||
|广发信德投资管理有限公司||1,794.1813||27.5271%||755.4684||10.0102%||
|李志刚||1,255.8963||19.2685%||1,025.8538||13.5928%||
|辽宁大金重工股份有限公司||766.8085||11.7647%||383.4043||5.0802%||
|广州粤铂星投资合伙企业（有限合伙）||293.3042||4.5000%||146.6521||1.9432%||
|广州依云伴水投资合伙企业（有限合伙）||32.5894||0.5000%||16.2947||0.2159%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变更前||||变更后|||
||股东名称|||||||||
||||出资额||||出资额|||
||||||出资比例||||出资比例|
||||（万元）||||（万元）|||
|珠海康远投资企业（有限合伙）||29.7802||0.4569%||8.5820||0.1137%||
|珠海横琴旺鑫投资合伙企业（有限合伙）||185.4968||2.8460%||185.4968||2.4579%||
|珠海横琴汇金源投资合伙企业（有限合伙）||185.4968||2.8460%||185.4968||2.4579%||
|上海巨加网络科技有限公司||-||-||3,018.8041||40.0000%||
|合计||6,517.8725||100.0000%||7,547.0103||100.0000%||

 (2)认缴注册资本
变更前：人民币6,517.8725万元
变更后：人民币7,547.0103万元
2.根据《股权转让协议》和《投资协议》，本次交易的交割先决条件已全部得到满足，旺金金融的股份于2017年11月20日完成交割。
三、备查文件
由深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-001好利来（中国）电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月6日上午在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小会议室召开公司第二届董事会第十一次会议（临时会议）。会议通知已于2014年12月31日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长黄汉侨先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事长黄汉侨、董事黄舒婷、黄恒明、苏朝晖、连剑生、徐强、曾招文7人现场参加了会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任苏朝晖为公司副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经总经理黄汉侨先生提名，同意聘任苏朝晖先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任赖文辉为公司副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经总经理黄汉侨先生提名，同意聘任赖文辉先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任林琼为公司副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经总经理黄汉侨先生提名，同意聘任林琼女士为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
好利来
公司独立董事已对上述聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
附件：苏朝晖先生、赖文辉先生、林琼女士个人简历
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2015年1月6日
好利来
附件
个人简历
苏朝晖：中国国籍，男，1970年生，毕业于伯明翰城市大学MBA，研究生学历，经济师。1994年至 1997年任职于三明第四建筑公司；1999年-2000年供职于大连三仪药业有限公司；2001年至今任职于本公司。现任公司董事和市场销售总监，厦门衡明企业管理咨询有限公司执行董事和总经理。
苏朝晖先生未直接持有公司股份，通过厦门衡明企业管理咨询有限公司间接持有公司 135,750股股票。没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
赖文辉：中国国籍，男，1969年生，毕业于哈尔滨科学技术大学，本科学历，金属材料及热处理助理工程师、国家注册质量工程师。曾任福建武平汽车配件厂质检科物理室技术员、厦门灿坤家电事业部品管部 IQC班长、厦门朝良工业有限公司厂务室品管、厦门 FDK步进马达部品管部品管。1998年至今任职于本公司，现任公司研发部经理，产品经理。
赖文辉先生未直接持有公司股份，通过厦门衡明企业管理咨询有限公司间接持有公司 49,780股股票。没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
好利来
林琼：中国国籍，女，1979年生，毕业于黑龙江大学新闻学专业，本科学历。历任长春 TCL电器销售有限公司总经理助理、厦门振威安全技术发展有限公司人力资源部经理、中怡精细化工集团有限公司总裁助理。
2010年 7月至今任职于本公司，现任公司董事会秘书、投资总监。
林琼女士未直接持有公司股份，通过厦门乔彰投资咨询有限公司间接持有公司 19,600股股票。没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-022湖南长高高压开关集团股份公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月25日，经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》
2015年度利润分配预案如下：
经中审华寅五洲会计师事务所审计，2015年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润6,811.73万元。母公司实现净利润5,747.83万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金574.78万元，公司2015年度可供股东分配的净利润为 5,173.05万元，加上以前年度滚存的未分配利润 30,351.86万元，2015年末可供分配的未分配利润为 35,524.91万元。公司 2015年度利润分配预案为：以分配方案披露前的最新股本总额 525,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计31,525,440元。
董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求。故同意上述分配预案，同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事已对公司 2015年度利润分配预案发表独立意见，详见 2016年 2月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议和通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-32
中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2014年 6月 10日在公司所在地以通讯方式召开。会议由董事长陈中主持，应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名方式对各项议案逐项进行投票表决。在对关联交易议案表决时，关联董事陈中、文凡明、方鸣进行了回避。独立董事严安林、余传利、刘桥对关联交易议案发表了事前认可意见，并对有关事项发表了独立意见。
一、议案审议表决情况
经全体董事认真审议，通过如下议案：
（一）《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》；
同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。
（二）《关于对振华集团财务有限责任公司的风险评估报告》；
同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。
（三）《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》；同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于召开 2014年度第一次临时股东大会的议案》
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、以上第（一）、（二）项属关联交易，表决时关联董事陈中、文凡明、方鸣进行了回避。
三、独立董事发表意见情况
独立董事严安林、余传利、刘桥对第（一）项议案发表了事前认可意见，对第（二）、（三）项议案发表了独立意见。
四、其他
（一）以上第（一）项议案需提交股东大会审议。
（二）以上议案内容详见 2014年 6月 12日《证券时报》和巨潮资讯网）
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-062深圳市宇顺电子股份有限公司
关于收到转让产业投资基金出资份额
及参股公司股权的交易价款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外转让产业投资基金出资份额的议案》，同意将公司所持有的产业并购基金太仓宇创投资中心（有限合伙）2,850万元出资份额（对应出资比例为57%）以人民币 2,850万元的价格转让给太仓泓悦管理咨询有限公司（以下简称“太仓泓悦”），将公司所持有的基金管理公司上海宇苗投资管理有限公司20%股权以人民币 60万元的价格转让给太仓泓悦。据此，公司同日与太仓泓悦签署了《太仓宇创投资中心（有限合伙）出资转让协议书》（以下简称“出资转让协议”）及《股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”）。具体内容详见公司于2018年9月19日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外转让产业投资基金出资份额及参股公司股权的公告》（公告编号：2018-061）。
根据公司与交易对方太仓泓悦签署的出资转让协议及股权转让协议的约定，公司已于2018年9月28日收到了太仓泓悦向公司支付的上述两项交易的转让价款共计人民币2,910万元。公司将配合相关主体办理转让手续并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 申请综合授信额度的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—068
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 11日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为了满足公司 2015年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过质押、信用等方式分别向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行、华夏银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过 11,000万元的综合授信额度。
具体申请情况为：
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||||授信额度||综合授信种类及||被担|||||
||金融机构||||||||担保类型||期限|
||||（万元）||业务品种||保方|||||
|中国银行股份有限公司鞍山高新区支行||10,000.00||流动资金借款、银行承兑汇票、保函||公司||信用担保||一年||
|华夏银行股份有限公司鞍山分行||1,000.00||银行承兑汇票、保函||公司||质押 100%保证金||一年||

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人杨永柱先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
以上申请综合授信额度事项需提交公司股东大会审议。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司 申请综合授信额度的公告董事会