中捷资源投资股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
2017年，在国内经济不断向好、国际经济持续复苏的大环境下，我国缝制机械行业抓住下游行业装备升级换代的重大机遇，努力恢复产能，加强科技创新，加快智能转型，聚焦品质品牌，积极应对环保督察、原材料上涨、汇率波动等带来的影响和挑战。全年以来，行业产销实现中高速增长，出口止跌回升，质效显著提升，行业运行呈现出“稳中向好、智能引领”的显著特征。
2017年，在工业缝纫机市场形势持续向好的背景下，公司继续推动产品结构调整，除了常规产品平缝机、包缝机、绷缝机稳定增长外，公司重点加大了特种机尤其是模板机、罗拉车的销售力度；同时，积极加强对销售渠道的优化，进一步加快销售网络的扁平化建设，国内市场积极开发二级销售网络，国外市场积极建设销售网络的同时兼顾好终端销售举措；此外，也积极加强品牌的建设投入力度，研发中高端产品，严控产品的质量，降低成本及费用，逐步形成了差异化的发展模式。
公司 2017年实现工业缝纫机销售收入达到 10.02亿元，较去年同期增长55.88%，销售费用方面由于售规模的扩大以及市场推广力度的加强，销售人员薪金增加 196.23万元、产品运输费用增加 352.65万元以及广告、宣传费用增加924.14万元、差旅费增加248.58万元等影响导致较去年同期增长44.82%，美元汇率持续走低,人民币汇率相对升值及全年平均银行贷款规模有所增加的影响造成财务费用较去年同期增长154.72%；再加之公司 2016年对外转让了禧利多矿业100%股权，实现股权转让收益155,040,920.60元，2017年则无重大非经常性
收益；致使公司 2017年营业利润较去年同期减少818.04%，利润总额较去年同期减少678.68%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少699.20%。
围绕 2017年的经营工作主题和经营目标，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技主要工作成果如下：
（一）继续优化销售网络，加强重点产品销售。
国内市场继续推进网络扁平化和优质化工作的推进，大力发展代理商，尤其是重点市场经销商的调整和培育，在国内市场基本上形成了中捷、中屹及贝斯曼三个品牌的立体销售模式，中捷品牌参与国内工业缝纫机一线品牌的竞争，中屹参与国内工业缝纫机二线品牌的竞争，贝斯曼参与国内厚料特种机品牌的竞争。
除常规产品平缝机、包缝机、绷缝机销售外，重点加强了平头、圆头锁眼机及套结、钉扣机等特种机的销售，尤其是对电脑罗拉车、模板机的推广及销售力度。
国外市场在现有代理商的基础上，重点推进批发渠道及工厂渠道的开发，对重点市场进行了深度挖掘，尤其是伊朗、越南、印度等重点市场的改革。对国外市场销售产品进行一些调整，侧重于最终销售客户的需求，以此满足家庭工业、小作坊及服装厂的各类需要。
（二）加强产品研发力度，实现重点产品突破。
继续完善平缝、包缝、绷缝系列、厚料机系列及特种机系列的开发，延长产品线、丰富产品种类，同时注重对新品的改善；此外还加强对公司老品的技术维护和改进；2017年还较好地完成了 2017CISMA展的所有样机开发、技术改进和技术支持工作，公司智能模板机已成为公司当前重点及高附加值产品。
（三）提高品牌的知名度，实现品牌的美誉度。
2017年实施了品牌新规划，三大品牌全部新定位，发布三大品牌新口号， 2017年 7月至 8月完成中捷吕良伟、中屹胡可的明星代言签约，并完成后续的系列签约发布和宣传广告更新，此开行业明星代言之先河行为，在行业内引起良好的品牌效应。
同时以 2017年的模板机“320计划”即 20家样板厂、20家推广会、20场培训会活动对模板机的推广为载体，以重点新产品 9000D/900ED2系列模板机、罗拉车等产品的产品创意、核心卖点诉求、产品差异化识别，进行平面、视频、文案创作，以全新视觉冲击，表现方式，打造出产品的品质、品味和科技感。产
品性能展示、体验的口碑宣传，让产品和品牌溢价，从而引起最终用户关注，扩大市场传播受众群体，取得了很好的市场反映。
此外，公司还与中国缝制机械协会合作，独家冠名赞助“全国缝制机械维修职业技能竞赛”，在各举办地经销商协助下，2017年顺利完成了各站赛事的举办，并在 2017年 9月 CISMA2017展会上圆满完成决赛，通过举办职业技能大赛，展示了中捷品牌的实力和中捷产品的性能。
（四）抓好采购生产管理，全力做好各方保障。
加强对供应商体系的建设及管理，2017年零件检验合格率创最近 5年来最好记录，同时努力通过各种举措控制采购成本。生产组织铸造、机加、涂装、装配车间抓好现场管理和质量控制，2017年各车间的工废率及返工率较2016年都有下降，工序转序率合格率均有提升；此外，各车间还通过设备技改、工艺改进、提高日产量等多方面途径，努力提高劳动生产率。财务部门统筹安排资金收支，保证业务的正常运作，同时加强内控制度的执行，防范潜在的风险，重点加强对销售发货和回款的监督，控制坏账损失金额。行政部门推进信息化建设，以此提高管理效率和质量。
2017年，中捷科技入选台州市“三名”培育试点企业，被评为台州市高新技术企业、台州市高新技术企业研究开发中心企业，荣获“浙江省最具成长性科技型百强企业”，荣获浙江省首批“品质浙货”出口领军企业，被中国轻工业联合会授予“中国轻工业专项能力百强企业”、“中国轻工业装备制造行业三十强企业”、“中国缝制机械行业十强企业”称号。
除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管控职能，2017年主要完成以下工作：
（一）继续推进增发工作，努力谋求新的发展。
公司非公开发行股票申请于 2016年 11月 16日经中国证券监督管理委员会第164次发审委会议审议通过，但未取得中国证监会书面核准批复文件。公司就增发工作一直与券商、律师、审计及评估单位推进会后事项。此外，为了本次非公开发行股票的顺利进行，公司还另行聘请了非公开发行股票的保荐人及主承销商。
（二）顺利完成换届工作，推动公司规范治理。
公司第五届监事会于2017年6月24日任期届满，公司第五届董事会（包括高级管理人员）于 2017年 7月 9日任期届满，公司顺利完成了换届选举及聘任工作。以换届为契机，根据最新的法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合公司的实际情况，完善并汇编了《中捷资源投资管理有限公司管理制度》（2017年7月版）、《中捷资源投资管理有限公司企业运作规范指引》（2017年7月版），为公司管理提供了制度依据和准则。
（三）加快处置清算企业，优化公司资产配置。
2017年，继续清算一些与主营业务协同效应弱的公司，在清算组的认真负责下，以处置利益最大化为原则，完成了包括土地及房产包括附属设备等资产的变现前期准备工作，最大限度地实现了公司利益，使得公司资产结构更为清晰和优化，同时也保证了公司正常的现金流活动。
未来公司将密切关注缝制机械行业变动趋势，不断优化产品结构，加大市场销售力度，降低成本严控费用，逐步形成差异化的发展模式，使得公司主营业务能够实现“稳中向好、好中向优”的发展态势。此外，在相关公司清算和资产处置完毕后，公司的亏损面及金额将得到有效减少和降低，公司整体经营状况将会明显好转，企业的整体赢利水平和持续发展能力也将会逐步得到改善和增强。
二、2017年度董事会会议召开情况
2017年度，董事会共召开了8次会议，具体情况如下：
（1）2017年4月27日，召开公司第五届董事会第三十二次（临时）会议，会议审议并通过《关于 2016年度董事会工作报告》、《2016年年度报告工作》、《2016年年度审计报告》、《2016年年度利润分配》、《董事会关于2016年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于日常经营性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2016年资产核销及转销的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》、《关于2017年第一季度资产转销的议案》、《审议2017年第一季度报告全文及正文》；
（2）2017年6月 22日，召开公司第五届董事会第三十三次（临时）会议，
会议审议并通过《关于聘任公司新总经理的议案》；
（3）2017年6月26日，召开公司第五届董事会第三十四次（临时）会议，会议审议并通过《关于公司第六届董事会成员（独立董事、非独立董事）候选人名单的议案》、《关于召开2017年第一次（临时）股东大会的议案》；
（4）2017年 7月 12日，召开公司第六届董事会一次（临时）会议，会议审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司四位副总经理及一位财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于任命公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案；
（5）2017年8月28日，召开公司第六届董事会第二次（临时）会议，会议审议并通过《关于 2017年第二季度资产核销及转销的议案》；《关于会计政策变更的议案》；
（6）2017年 9月 28日，召开公司第六届董事会第三次（临时）会议，会议审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》、关于召开公司2017年第三次（临时）股东大会的议案；
（7）2017年 10月 27日，召开公司第六届董事会第四次（临时）会议，会议审议并通过《关于2017年第三季度资产核销及转销的议案》、《审议公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案；
（8）2017年12月19日，召开公司第六届董事会第五次（临时）会议，会议审议并通过《关于转让信托受益权的议案》议案。
三、2017年度董事会执行股东大会决议的情况
报告期内，董事会认真履行职能，贯彻落实了股东大会的全部决议。公司治理严格按照公司相关内控制度进行。
四、2018年董事会工作计划
（一）做好主营经营
继续巩固现有市场网络，以模板机为重点推广产品，加上现有的产品，努力形成公司具有竞争力的产品格局，同时加强成本及三项费用的控制，深挖内部管理效益，实现主营业务稳定发展。
（二）寻求新的发展
在稳定发展公司主营业务的同时，充分发挥公司在资本市场的资源优势，公司将努力寻机涉足其他行业，以便能够促进公司做大做强，从而更好地回报广大投资者，推动公司能够健康稳定可持续发展。
（三）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。
（四）投资者关系管理
2018年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。
（五）公司规范化治理方面
2018年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、严格有效的内部控制和风险控制体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司的利益。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年 4月25日