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证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-085深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2016年10月14日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2016年10月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文》及其正文；
《2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《 2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司2016年度第一期短期融资券募集资金用途的议案》。
公司于2016年10月12日发行2016年度第一期短期融资券4亿元人民币，由于截止本期短期融资券募集资金到账时间，本期短期融资券募集说明书中列明的计划归还的银行借款余额只剩1.8亿元，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规定的要求，现拟将本期短期融资券募集资金用途变更为1.8亿元用于归还银行借款，剩余2.2亿元用于补充流动资金。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-085根据公司2015年4月26日、2015年5月19日分别召开第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会审议通过的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行短期融资券的议案》决议，为合法、高效地完成公司本次短期融资券发行工作，提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。
因此，本次募集资金用途变更只需公司董事会批准同意，无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2016年 10月 27日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集资金用途变更的公告》（公告编号：2016-087）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-12内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：兴业矿业，股票代码：000426）自2015年10月28日（星期三）开市起停牌。公司于10月29日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、11月27日、12月4日、12月11日、12月18日、12月25日、2016年1月4日、1月9日、1月16日及1月23日披露了《兴业矿业：关于重大资产重组停牌公告》（2015-68）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-71）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-73）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-74）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-75）、《兴业矿业：董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-76）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-77）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-78）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-79）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-80）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-01）、《兴业矿业：关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》（2016-04）、《兴业矿业：关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》（2016-05）及《兴业矿业：关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》（2016-08）。
截止本公告日，公司及长城证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构针对西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司、呼伦贝尔乾金达矿业有限公司及正镶白旗乾金达矿业有限责任公司等拟并购标的进场开展了尽职调查、审计及评估工作。
截至本公告发布日，公司已与交易对方达成了重组意向，目前正在进行交易方案的论证和完善；重大资产重组的相关工作仍在积极推进中。同时，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定，对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和报备。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-037四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2016年7月1日以书面形式发出，会议于2016年7月7日下午13：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的议案》；
同意公司为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供9亿元的担保额度。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED及其下属子公司提供担保的议案》；
同意公司为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED及其下属子公司提供9亿元的担保额度。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2016年7月 8日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2015-090
阳光城集团股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计业绩情况：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%～80%|盈利：18,308.75万元|
||盈利：27,460万元～32,950万元||
|基本每股收益|盈利：0.21元～0.25元|盈利：0.18元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过公司聘请的注册会计师预审计。公司已就2015年半年度财务报表安排审计工作，目前尚未完成。公司聘请的注册会计师尚未对本业绩预告出具预审计报告。
三、业绩变动原因说明
公司2015年1-6月实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有增长，主要系公司达到收入结算条件的房地产项目比上年同期有所增长所致。
四、风险提示与其他相关说明
本次业绩预告公告是在公司财务相关部门预测的基础上做出的，有关具体财务数据将在公司2015年半年度报告中予以详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2017-023
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
中国大连国际合作（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2017年 1月 24日在公司 1301会议室召开。公司监事会王宏新、姜建国、陈勇等 3名监事参加会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议选举王宏新先生为公司第八届监事会主席。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会
证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2015-47
厦门三五互联科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金相结合的方式收购刘钧、苏州正悦投资管理有限公司、苏州福友投资咨询合伙企业（有限合伙）、苏州雪鹏网络科技有限公司、苏州荻溪网络信息投资管理有限公司持有的苏州福临网络科技有限公司（以下简称“福临”）100%的股权，初步确定交易价格约为 9-10.5亿元人民币。福临是一家专注于移动互联网领域，以服务和内容分发渠道、大数据分析与服务提供为主营业务。致力于为用户提供手机系统安装、系统个性化等功能的一站式服务的创新型互联网企业。公司并购福临后利用拥有的大量用户资源，对企业用户和个人用户的数据和信息流进行大数据分析和更精准的挖掘服务，拓展互联网个人用户市场，包括游戏产品在内的开发商与福临产品分发结合，能显著降低运营成本及提高利润率。由于相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露公平，经公司申请，公司股票自2015年7月9日上午9：30开市起停牌，预计于2015年8月10日前复牌。
本公司承诺于 2015年 8月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书，披露发行股份购买资产的预案或报告书后首个交易日恢复交易；逾期未能披露发行股份购买资产的预案或报告书，公司将根据事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 8月 10日恢复交易，并自公司股票复牌之
日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产的预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-025康芝药业股份有限公司
关于成立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）于2017年3月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三次会议决议公告》及《关于成立全资子公司的公告》。
现该全资子公司西藏康芝创业投资有限公司已完成工商设立手续，具体情况如下：公司名称：西藏康芝创业投资有限公司；
住 所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路金岳医药公司办公楼4楼430号；
法定代表人：洪江游；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
注册资本：叁仟万元整；
经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事证券、期货类投资）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。财务顾问、企业管理服务（不含投资咨询和投资管理业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】；
成立日期：2017年04月18日。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2017年4月 20日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-004广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年 12月 1日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票当日起开始停牌；2014年12月5日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月5日起按重大资产重组事项继续停牌；2014年12月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司每 5个交易日发布一次进展情况公告。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于 2015年 2月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2018-034
南京普天通信股份有限公司
关于收到江苏证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下达的《关于对南京普天通信股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]38号）以及对相关人员的警示函措施决定书（[2018]35号、[2018]36号、[2018]37号），现将警示函措施决定书主要内容公告如下：
1、公司 2017年运输费、会计差错调整等财务核算存在不符合会计准则的情形，累计影响 2014年度-2017年度归属于上市公司股东的净利润分别为-150.45万元、126.8万元、142.94万元、-289.86万元。该行为违反了《企业会计准则-基本准则》第十二条、第十九条、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》第十二条、《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
2、公司 2017年年度报告披露的个别银行账户余额与银行对账单不符，累计差异 101.75万元，公司未核查上述账户明细不
符差异的原因，也未进行账务调整，存在披露的资产与实际不符的情形，该行为违反了《企业会计准则-基本准则》第十二条、第十九条、《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
3、公司 2017年度第三季度报告、2017年年度报告合并财务报表项目注释内容中，个别项目存在账龄列报错误等披露差错，该行为违反了《企业会计准则-基本准则》第十五条、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》第三十九条、《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
江苏证监局对公司及董事长、总经理及 2014-2016年时任总会计师采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。警示函提出公司应高度重视上述问题，对上述不符合相关法律法规的行为及时改正，公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作；
公司应于收到决定书之日起 30日内，向江苏证监局提交经董事会审议通过的书面整改报告。
公司将按照警示函要求积极进行整改，并以此为戒，进一步加强对有关法律、法规和规范性文件的学习，强化勤勉尽责意识，不断加强内部管理，杜绝此类事件的再次发生。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会 2018年 7月 11日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-093重庆梅安森科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意向平安银行重庆分行申请授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。现将有关事项公告如下：为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向平安银行重庆分行申请综合授信额度。具体情况如下：
1、拟向平安银行重庆分行申请授信额度20,000万元，其中授信敞口6,000万元，授信期限一年。
2、经公司2014年8月9日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，同意公司向平安银行重庆分行申请授信额度20,000万元，其中授信敞口6,000万元，授信期限一年。截至目前，该次授信期限已经到期。公司本次向平安银行重庆分行申请银行授信额度为原额续做。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长马焰先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年12月24日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-041一汽轿车股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国第一汽车股份有限公司现就提名管欣为一汽轿车股份有
限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任一汽轿车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-041七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-041是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-041满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-041是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-041自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：中国第一汽车股份有限公司
二○一八年十二月六日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-81
常熟市天银机电股份有限公司
关于控股子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京华清瑞|
|达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）于近日获得国家知识产权局颁发的一|
|项发明专利证书，该专利证书具体情况如下：|

发明名称：多通道雷达回波模拟信号的生成及验证方法
发明人：朱骏；孟宪聪；杨盈；姜宇鹏
专利号：ZL 2013 1 0113969.5
专利申请日：2013年04月03日
专利权人：北京华清瑞达科技有限公司
有效期：二十年
证书号：第1863767号
授权公告日：2015年12月02日
二、该专利技术的应用领域及应用情况
该专利技术具体涉及雷达回波仿真技术领域，特别涉及多通道雷达回波模拟信号的生成及验证方法。根据多种雷达回波信号形式获取与之对应的硬件通道，建立多种雷达回波信号形式与硬件通道的映射关系。该技术属于雷达目标及电子战模拟器技术领域。该技术已在华清瑞达雷达目标及电子战模拟器中应用。
三、该专利技术与华清瑞达相关技术的关系
该专利技术应用于雷达目标及电子战模拟器产品，该技术主要特点是：根据
多种雷达回波信号形式（地面杂波信号、海面杂波信号、欺骗干扰信号及压制式
干扰信号）获取与之对应的硬件输出通道，通过映射关系矩阵或函数建立所述多
种雷达回波信号形式与硬件通道的映射关系。
该技术可以提高雷达目标及电子战模拟器在同时模拟多种形式雷达回波信号时的可靠性。
四、对华清瑞达经营产生的影响
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|华清瑞达已经开发完成运用该专利技术所涉及到的产品，该产品已开始交付|
|客户使用。|
|上述专利的取得有利于华清瑞达继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增|
|强该领域相关产品的竞争力。|

特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年12月8日
北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：（1）公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；（2）公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于控股子公司河北德凯拟增资的独立意见
经核查，本次控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）的增资，旨在推进河北钢研德凯科技有限公司高端轻质合金精密铸件的扩产，有利于河北钢研德凯科技有限公司开拓产品领域，扩大市场份额，进一步提高其综合竞争力和持续发展的能力。钢研高纳将继续成为河北德凯的股东。本次控股子公司增资扩股事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次子公司增资扩股的事项。
三、关于修订《公司章程》的独立意见
此次公司对《公司章程》作相应修订，符合公司实际发展需要，其程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为北京钢研高纳科技股份有限公司2017年8月17日第四届董事会第二十三次会议独立董事意见的签字页）
独立董事： ___________ ___________ __________
曹真 杨庆英 田会
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2014-003
厦门银润投资股份有限公司
关于赣州晨光稀土新材料股份有限公司仲裁事项结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月7日，厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）转来的由上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）作出的《裁决书》【（2014）沪贸仲裁字第 025号】。《裁决书》对晨光稀土（第一申请人及第一被反请求人）、黄平（第二申请人及第二被反请求人）与舜元实业发展股份有限公司（以下简称“S舜元”，第一被申请人及第一反请求人）、上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”，第二被申请人及第二反请求人）之间的合同争议仲裁案作出裁定。因本仲裁事项对公司正在筹划的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易有较为重大的影响，现将有关情况公告如下。
一.有关本案基本情况
2012年4月25日，晨光稀土及其控股股东暨实际控制人黄平与 S舜元及其控股股东舜元投资签署《合作意向书》，各方就晨光稀土与 S舜元的重组合作事宜（以下简称“相关重组合作”）达成基本共识，并就合作内容、违约责任等方面予以明确约定。同日，S舜元第八届董事会第九次会议审议通过《合作意向书》。
2012年9月27日，晨光稀土全体股东与 S舜元就相关重组合作签署《非公开发行股份购买资产协议》等相关协议。同日，S舜元第八届董事会第十二次会议审议通过相关重组合作事宜及其具体方案。2012年 10月 26日，S舜元 2012年第三次临时股东大会否决相关重组合作事宜及其具体方案。
书面解约函，通知解除《合作意向书》，要求 S舜元返还履约保证金并承担相应违约责任；2013年2月8日，S舜元A股股票恢复上市交易。
晨光稀土及黄平于2013年2月18日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（现已更名为“上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）”，以下简称“上海贸仲”）提起仲裁请求，要求 S舜元向晨光稀土返还保证金、支付违约金，要求舜元投资对此承担连带责任等；2013年7月13日，晨光稀土及黄平向上海贸仲提交《SDT2013032号案仲裁申请变更确认书》，确认其变更后的仲裁请求包括：（1）S舜元向晨光稀土返还保证金人民币 1,000万元；（2）S舜元终止行使中国银行股份有限公司江西分行向其开具 GC0991112000539号履约保函项下的全部权利；（3）舜元投资向晨光稀土支付违约金人民 3,000万元；（4）舜元投资对 S舜元前述第（1）项义务承担连带责任；（5）S舜元与舜元投资共同承担本案仲裁费及晨光稀土与黄平为本案支出的律师费人民币 300万元。2013年3月 13日，S舜元和舜元投资分别提交答辩及反请求书，其中 S舜元要求晨光稀土继续履行《合作意向书》、支付违约金 3,000万元并承担律师费 150万元及仲裁费，舜元投资要求晨光稀土承担其律师150万元及仲裁费。
2013年2月19日，上海贸仲受理此案件，并组庭进行了审理，于 2014年1月29日作出裁决。
二.裁决结果
上海贸仲就上述仲裁事项作出如下裁决：
（1）S舜元向晨光稀土返还保证金人民币 1000万元；
（2）S舜元终止行使中国银行股份有限公司江西省分行向其开具的 GC0991112000539号履约保函项下的全部权利；
（3）S舜元向晨光稀土及黄平（合称“申请人”）支付申请人为本案支出的律师费人民币100万元；
（4）本案仲裁请求的仲裁费为人民币 541,050元，由申请人和被申请人各半承担，鉴于申请人已全额预交该仲裁费，故由被申请人向申请人支付人民币 270,525元；
（5）S舜元、舜元投资预缴的仲裁反请求的仲裁费分别为人民币 2,055,600元，人民币 42,050元，该等费用分别由 S舜元、舜元投资自行承担，并与其已
全额预缴的该等仲裁费相冲抵；
（6）驳回晨光稀土、黄平的其它仲裁请求；
（7）驳回S舜元、舜元投资的仲裁反请求。
上述各裁决事项，当事人应自裁决生效之日起 20日内履行完毕。该裁决为终局裁决，自裁决作出之日起生效。
三.本次裁决对公司的影响
在公司于 2013年 11月 23日于证券时报、中国证券报、上海证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）》中已详细披露了上述仲裁事项及其影响，并进行了风险提示。
本次裁决将消除上述仲裁事项对于重大资产重组的不利影响以及风险，有利于进一步推进本次重大资产重组事项。但本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准，能否取得及取得中国证监会核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
中孚信息股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
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|序号|姓 名|职 务|
|1|刘海卫|核心管理人员|
|2|王国琼|核心管理人员|
|3|李国龙|核心管理人员|
|4|施 鹏|核心管理人员|
|5|徐 戈|核心技术（业务）人员|
|6|赵为强|核心管理人员|
|7|郭常凤|核心管理人员|
|8|王 涛|核心管理人员|
|9|林 琳|核心管理人员|
|10|冯德昌|核心管理人员|
|11|张立波|核心管理人员|
|12|韩朝阳|核心管理人员|
|13|张丽萍|核心管理人员|
|14|纪 楠|核心管理人员|
|15|韩建鹏|核心技术（业务）人员|
|16|汤志龙|核心管理人员|
|17|刘学生|核心管理人员|
|18|司衍锋|核心管理人员|

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|19|龙腾飞|核心技术（业务）人员|
|20|邱 仲|核心技术（业务）人员|
|21|谷 涛|核心技术（业务）人员|
|22|李本学|核心技术（业务）人员|
|23|刘晓萌|核心技术（业务）人员|
|24|姜旭东|核心技术（业务）人员|
|25|李继船|核心技术（业务）人员|
|26|马 奥|核心技术（业务）人员|
|27|王永波|核心技术（业务）人员|
|28|贾丕滨|核心技术（业务）人员|
|29|庄云波|核心技术（业务）人员|
|30|王玉民|核心技术（业务）人员|
|31|代 翠|核心技术（业务）人员|
|32|董盼山|核心技术（业务）人员|
|33|王振宇|核心技术（业务）人员|
|34|刘 勇|核心技术（业务）人员|
|35|牛余晓|核心技术（业务）人员|
|36|沈 鑫|核心技术（业务）人员|
|37|王晓娜|核心技术（业务）人员|
|38|张宗金|核心技术（业务）人员|
|39|施竹青|核心技术（业务）人员|
|40|张利廷|核心技术（业务）人员|

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|41|李同杰|核心技术（业务）人员|
|42|边春生|核心技术（业务）人员|
|43|陈 力|核心技术（业务）人员|
|44|李 强|核心技术（业务）人员|
|45|赵 轩|核心技术（业务）人员|
|46|杨春更|核心技术（业务）人员|
|47|朱 蕾|核心技术（业务）人员|
|48|耿 斌|核心技术（业务）人员|
|49|冯忠雷|核心技术（业务）人员|
|50|董昊琰|核心技术（业务）人员|
|51|王朝辉|核心技术（业务）人员|
|52|白 燕|核心技术（业务）人员|
|53|田 园|核心技术（业务）人员|
|54|许小奎|核心技术（业务）人员|
|55|朱子尧|核心技术（业务）人员|
|56|季彦钧|核心技术（业务）人员|
|57|乔幼芽|核心技术（业务）人员|
|58|王 进|核心技术（业务）人员|
|59|王高省|核心技术（业务）人员|
|60|甄波奎|核心技术（业务）人员|
|61|张安娜|核心技术（业务）人员|
|62|齐亚斌|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|63|商庆德|核心技术（业务）人员|
|64|王会力|核心技术（业务）人员|
|65|李 冰|核心技术（业务）人员|
|66|孙 凯|核心技术（业务）人员|
|67|常李明|核心技术（业务）人员|
|68|王庆华|核心技术（业务）人员|
|69|孙 旺|核心技术（业务）人员|
|70|杨永旺|核心技术（业务）人员|
|71|于 杰|核心技术（业务）人员|
|72|刘爱花|核心技术（业务）人员|
|73|李善学|核心技术（业务）人员|
|74|邢丽梅|核心技术（业务）人员|
|75|孔锤龙|核心技术（业务）人员|
|76|宋小芳|核心技术（业务）人员|
|77|王 兵|核心技术（业务）人员|
|78|田东华|核心技术（业务）人员|
|79|袁 梅|核心技术（业务）人员|
|80|李正康|核心技术（业务）人员|
|81|刘 贺|核心技术（业务）人员|
|82|朱莉莉|核心技术（业务）人员|
|83|张文茹|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|84|吴 筱|核心技术（业务）人员|
|85|谢 琛|核心技术（业务）人员|
|86|王 雪|核心技术（业务）人员|
|87|赵瑞玲|核心技术（业务）人员|
|88|牛延杰|核心技术（业务）人员|
|89|赵世友|核心技术（业务）人员|
|90|林 鹏|核心技术（业务）人员|
|91|万 震|核心技术（业务）人员|
|92|马 涛|核心技术（业务）人员|
|93|徐 鹏|核心技术（业务）人员|
|94|王保军|核心技术（业务）人员|
|95|俞 翔|核心技术（业务）人员|
|96|刘文俭|核心技术（业务）人员|
|97|李兴辉|核心技术（业务）人员|
|98|何 磊|核心技术（业务）人员|
|99|郭长青|核心技术（业务）人员|
|100|蒋二邦|核心技术（业务）人员|
|101|陈建成|核心技术（业务）人员|
|102|李伟勇|核心技术（业务）人员|
|103|胡提文|核心技术（业务）人员|
|104|高 伟|核心技术（业务）人员|
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2015年年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]1163号标准无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制了公司2015年年度财务决算，现报告如下：
一、报告期主要会计数据和财务指标
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|项目|2015年|2014年|变动比例|
|营业收入（元）|129,178,866.34|157,253,982.25|-17.85%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,062,967.57|36,011,583.25|-19.30%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|21,329,243.15|34,682,956.14|-38.50%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|16,507,314.42|37,943,252.83|-56.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.7321|1.0584|-30.83%|
|稀释每股收益（元/股）|0.7321|1.0584|-30.83%|
|资产总额（元）|579,388,169.36|502,093,018.03|15.39%|
|负债总额（元）|147,997,067.25|261,798,583.49|-43.47%|

二、报告期主要财务数据分析
（一）与资产相关主要指标分析
金额单位：元
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|项 目|2015年|2014年|变动比例|
|货币资金|61,121,746.60|51,303,897.78|19.14%|

应收票据 800,000.00 8,000,000.00 -90.00%
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|-|-|-|-|
|应收账款净额|38,743,991.26|28,472,605.37|36.07%|
|预付款项|1,346,975.38|6,441,631.35|-79.09%|
|存货|51,364,385.24|28,560,191.20|79.85%|
|固定资产|85,028,591.31|75,455,917.34|12.69%|
|在建工程|285,119,440.66|238,199,675.66|19.70%|
|工程物资|47,714.03|1,265,919.14|-96.23%|
|无形资产|30,427,548.78|31,248,614.10|-2.63%|
|递延所得税资产|8,153,389.24|8,222,476.58|-0.84%|
|其他非流动资产|17,234,386.86|24,915,914.51|-30.83%|

1、报告期末，应收票据余额较上期减少90%，主要系主要系应收票据到期收回所致。
2、报告期末，应收账款净额较上期增加36.07%，主要系本期实现的销售款项尚未回笼所致。
3、报告期末，预付账款余额较上期减少79.09%，主要系公司预付材料款结算所致。
4、报告期末，存货余额较上期增加79.85%，主要系公司根据客户销售合同及订货计划储备的产成品及原材料增加所致。
5、报告期末，工程物资较上期减少96.23%，主要系待安装生产设备开始安装转入在建工程所致。
6、报告期末，其他非流动资产较上期减少30.83%，主要系公司预付设备款结算所致。
（二）与负债及所有者权益相关指标分析
金额单位：元
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|项 目|2015年|2014年|变动比例|
|短期借款|-|42,000,000.00|-100%|
|应付票据|24,331,651.58|30,125,306.92|-19%|
|应付账款|29,225,851.63|27,740,759.17|5%|
|预收款项|340,921.72|400,323.75|-15%|
|应付职工薪酬|2,543,141.56|2,295,848.20|11%|
|应交税费|-9,161,584.01|-12,033,978.17|-24%|
|应付利息|81,270.93|341,220.01|-76%|
|其他应付款|12,221,342.35|11,215,177.25|9%|
|长期借款|36,800,000.00|106,500,000.00|-65%|
|递延收益|51,397,360.90|52,957,233.32|-3%|

递延所得税负债 217,110.59 256,693.04 -15%
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|股本|45,375,000.00|34,025,000.00|33%|
|资本公积|210,779,148.97|60,095,448.97|251%|
|盈余公积|15,267,915.33|12,934,513.88|18%|
|未分配利润|159,969,037.81|133,239,471.69|20%|

1、报告期末，短期借款余额较上期减少100%，主要系归还银行借款所致。
2、报告期末，应付利息余额较上期减少76%，主要系归还银行短期借款所致。
3、报告期末，长期借款较上期减少65%，主要系归还银行借款所致。
4、报告期末，股本余额较上期增加33%，主要系公司公开发行股票所致。
5、报告期末，资本公积余额较上期增加251%，系公司2015年发行股票形成股本溢价所致。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-046深圳市迪威迅股份有限公司
2017年度投资者保护工作报告
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）自 2011年A股上市以来，始终高度重视投资者权益，致力于维护广大投资者的合法利益。公司在稳健经营、规范治理的基础上，创新投资者保护举措，切实保护广大投资者特别是中小投资者的权益。现对公司2017年度投资者保护工作情况报告如下：
一、提升信息披露质量，保障投资者的知情权。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的要求，及时、准确、完整、公平地披露公司经营发展的各项重要信息。为进一步提升公司信息披露质量，加强信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向，符合监管部门要求的信息披露体系，公司修改完善了《公告信息披露审批制度》，以进一步完善信息披露的事前审核机制，降低信息披露中的错误，提升信息披露的质量。
2017年度累计披露公告 129个，累计披露定期报告 4次。累计筹备和召开董事会 12次，监事会 8次，股东大会 5次。全部已披露的 129个公告中，没有一个需要补充、更正的公告。报告期内，所有已召开的股东大会均提供交易系统投票、网络投票和现场投票三种投票方式，以方便广大股东参与公司的重大事项的决策。公司切实履行信息披露义务，充分保障股东的信息知情权和参与权。
二、拓展沟通渠道，积极维护投资者关系。
公司搭建了多样化投资者交流平台与投资者进行互动沟通。通过接待现场调研、投资者热线电话、业绩说明会、互动易平台、微信公众号、投资者关系小程序等多种渠道和方式，积极跟投资者互动交流，为投资者充分、深入了解公司相关信息创造条件，及时聆听投资者的意见和建议，对投资者的意见及时反馈。在交流的过程中不断增强与投资者之间的互信和理解。
报告期内，公司积极维护投资者关系，在投资者关系日常管理中，公司安排专人负责。通过深交所互动易回复投资者问题208个；通过董秘热线回答投资者提问超过100次；通过全景网组织实施了业绩说明会1次。
三、制定合理的利润分配制度，注重回报投资者。
切实可行的利润分配制度和方案是股东获得稳定回报的保障。公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等监管规则的要求，结合公司行业特征、经营发展规划、股东回报等因素，公司在《章程》中明确规定：公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金、股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。
2017年度，公司进行了上市以来的第 5次分红，以当前总股本为基数，每10股派发现金红利1元，共派发现金 3002.40万元。切实履行了上市公司的社会责任，主动维护了股东权益。
四、“蓝天行动”投资者保护专项工作执行情况。
2017年 6月，为提高公司信息披露质量，提升公司的投资者服务意识，公司按照深圳证监局下发的《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》（深证局发〔2017〕43号）的要求，制定了《深圳市迪威迅股份有限公司“蓝天行动2017”专项工作方案》。
公司在执行“蓝天行动2017”专项工作方案时做了如下工作：
（1）、完善投资者服务微信公众号
公司早在2014年就已经开通投资者服务微信公众号，公众号名称为“迪威迅”。此公众号主要发布公司最新的产品信息、行业的最新发展动态、领导视察公司的参观活动、公司参加行业产品展览、推介活动等等。2017年我们进一步完善了微信公众号的各项服务内容。
（2）、公司已开通投资者关系小程序
小程序是腾讯开发一款非常实用的交流工具。投资者通过小程序，可以方便的实现如下功能：
1、查阅近期公司举办的投资者关系活动
3、查阅迪威迅召开过的股东大会情况
4、查阅迪威迅的研究报告
5、查阅迪威迅的大宗交易
6、查阅迪威迅的龙虎榜
上市公司通过小程序，可以方便的实现如下功能：
1、发布调研活动
2、发布电话会议
3、查询行业的机构投资者
4、查询行业的卖方分析师
5、查询关注迪威迅的机构投资者
小程序是上市公司跟投资者沟通的桥梁，我们开发和应用小程序可以更好的适应时代的要求，更方便、更快捷地为投资者服务。
（3）、完善电话热线回复工作
我们公司是由董事会秘书及证券事务代表直接接听投资者的咨询电话，对投资者的提问作出及时的回答。努力做到礼貌、热情、耐心、细致、准确地回答投资者的各类问题。这是我们日常维护投资者关系的一项重要工作。
（4）、完善投资者关系平台回复工作
对于深交所互动易上的投资者提问，要求每天对更新的投资者问题进行跟
进，确认无误后最晚三个工作日之内答复。同时我们制定了具体的回复流程：由证券部工作人员组织问题内容，协调各相关方进行基本的答复确认，交给董事会秘书或董事长审核并提出修改意见，最后在互动易平台进行回复。对于我们未能及时掌握的信息，本着对投资者负责的态度，我们会及时反馈给相关部门，获取专业、准确和严谨的信息后答复投资者。
以上是报告期内公司在投资者保护方面所做的工作，在今后的工作中我们将不断改进现有的投资者保护制度，持续完善公司法人治理结构，努力提升信息披露水平，更好地为投资者创造长期价值。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-052
北京同有飞骥科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2016年第三季度报告已于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-032厦门灿坤实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：2017年8月25日(星期五)下午二时整
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘志荣董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2017年第五次董事会会议审议，决定召开 2017年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、现场出席的总体情况：
股东(授权委托代表人) 5人、代表股份数量 82,982,783股，占公司有表决权股份总数的 44.7608%；
2、通过网络投票出席的情况：
通过网络投票的股东 0人、代表股份数量 0股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
3、出席会议的外资股东出席情况：
外资股股东(授权委托代表人) 5人、代表股份数量 82,982,783股，占公司有表决权股份总数的 44.7608%。
4、出席本次股东大会的其他人员：
出席、列席现场会议的其他人员包括：董事4人，监事2人，高级管理人员
3人及律师。
二、议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一：续聘审计会计师事务所的议案
1、总的表决情况：
同意82,982,783股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意151,817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,982,783股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过。
议案二：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年度审计费用的议案1、总的表决情况：
同意82,982,783股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意151,817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,982,783股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过。
三、律师事务所出具的法律意见：
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师邹云坚、陈媛认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2017年8月25日