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股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-086深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第十一次会议和 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案。公司决定回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，回购总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 6,000万元，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 13元/股。具体内容详见 2018年10月 24日和 2018年11月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。公司于2018年 11月 27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号2018-106）。
2019年 5月 20日，公司召开了第三届董事会 2019年第六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，鉴于证券市场及公司股价等情况的积极变化，公司当前股价超过原《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告
书》中约定的回购价格13元/股，为保障公司股份回购事宜的顺利实施，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，公司将回购公司股份的价格由不超过13元/股调整为不超过30元/股。具体内容详见2019年5月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-069）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司累计回购股份数量1,476,900股，占公司总股本的0.42%，其中最高成交价为 20.69元/股，最低成交价19.60元/股，成交总金额为 30,023,985元（不含交易费用）。
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日（2019年6月3日）前五个交易日公司股票累计成交量为62,469,891股，公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 15,617,473股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计
事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和规范性文件的要求，对耐威科技2015年度日常关联交易的确认及2016年度日常关联交易的预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、2015年度日常关联交易确认
2015年度，公司与关联方的日常关联交易为公司向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生租赁办公场所，全年发生金额为 17.33万元，占当年同类交易（租赁办公及生产场所）总额的比重为8.58%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等文件的规定，该日常关联交易事项未达到董事会/股东大会的审议及披露标准。
二、2016年度日常关联交易预计
2016年度，公司预计将与关联方发生的日常关联交易为公司（含子公司）向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生及其配偶穆林女士租赁办公场所，预计发生金额不超过 200万元。2016年初至本报告签署之日，除拟接受其为公司申请银行授信提供无偿担保外，公司与前述关联人未发生其他关联交易。
三、关联人介绍和关联关系
杨云春先生现任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，为公司关联人。截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份 46,810,907股（全部为限售股），占公司总股本的55.73%。杨云春先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）、（四）款规定的关联关系情形。
四、关联交易主要内容
2015年 7月 1日，公司与控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生签署了《房屋租赁合同》，公司向杨云春先生租赁座落在北京市西城区裕民路 18号北环中心 A座 2606室的房屋用于日常办公，租赁期限为 2015年 7月 1日至 2015年 12月 31日，该房屋的建筑面积为 148.16平方米，每日每平方米租金为 6.5元，合计租金为 17.33万元，由公司一次性付清，该租赁价格参考了北环中心办公租赁的市场价格，定价公允。
2016年，基于对公司（含子公司）日常经营需要的判断，预计公司（含子公司）将向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生及其配偶穆林女士租赁办公场所，具体租赁事项待定，公司（含子公司）将遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司办公经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：公司 2015年度发生的日常关联交易及 2016年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，2015年度日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。2016年度拟发生日常关联交易的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。
该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该项议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交
易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意公司 2015年度发生的日常关联交易及 2016年度拟发生的日常关联交易。
七、监事会意见
2016年 4月 20日，第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于<2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计>的议案》，与会监事认为：公司 2015年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司 2016年度拟发生日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。
八、保荐机构意见
国信证券经核查后认为：
耐威科技上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。耐威科技董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。保荐机构同意耐威科技2015年度发生的日常关联交易及2016年度拟发生的日常关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的核查意见》之签
字盖章页）
保荐代表人签字：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-026
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次自有资金进行现金管理的额度属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年1月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
1、本次购买理财产品的基本情况
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|序号|购买主体|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|
|1|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|500|2019/3/21|2019/4/25|3.7%|无|

二、审批程序
公司第二届董事会第八次会议已经审议通过《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|购买主体|受托人名称|产品代码或名称|产品性质|金额（万元）|起始日期|到期日期|年化收益率|收益（万元）|备注|
|1|珠海光库科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|保本浮动收益型|2,200|2018年4月4日|2018年5月21日|4.25%|12.04|到期赎回|
|2|珠海光库科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA18310L|非保本型|2,700|2018年4月9日|2018年8月9日|5.05%|46.21|到期赎回|

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|3|珠海光库科技股份有限公司|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富结构性存款（期限结构型）产品协议|保本保证收益型|2,200|2018年8月13日|2018年11月12日|4.00%|21.94|到期赎回|
|4|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|财富班车进取之新客理财|非保本浮动收益型|2,500|2018年8月30日|2018年11月6日|5.30%|24.68|到期赎回|
|5|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,000|2018年11月14日|2018年12月19日|3.7%|3.60|到期赎回|
|6|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|800|2018年12月21日|2019年1月25日|3.95%|2.98|到期赎回|
|7|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|财富班车S21|保证收益型|500|2019年1月2日|2019年1月23日|3.3%|0.95|到期赎回|
|8|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|财富班车S21|保证收益型|500|2019年1月25日|2019年2月15日|3.3%|0.95|到期赎回|
|9|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,000|2019年1月29日|2019年3月5日|3.85%|3.74|到期赎回|
|10|深圳加华微捷科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|500|2019年1月30日|2019年3月6日|3.6%|1.8|到期赎回|
|11|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|500|2019年3月7日|2019年4月11日|3.7%|||
|12|深圳加华微捷科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|500|2019年3月13日|2019年4月17日|3.45%|||
|13|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|500|2019/3/21|2019/4/25|3.7%|||

截止本公告披露日，公司（含合并范围内的子公司）前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币 1,500万元，未超过公司董事会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
浦发理财产品合同。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-025
苏交科集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于 2015年 3月 25日对苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告！
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-063江苏德威新材料股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于近日取得了相关专利证书，具体情况如下：
一、发明专利证书
证书号：第3307595号
发明名称：安防线缆用弹性体护套料及其制备方法
专利号：ZL 2016 1 0213165.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2016年04月07日
授权公告日：2019年03月26日
专利权人：江苏德威新材料股份有限公司
本产品是一种安防线缆用弹性体护套料，该产品具有良好的物理机械性能、耐日光性强、柔软性好、与铜网的粘合性强、气密性和水密性优良，且安全性能强，使用寿命长，适用于特殊场合使用的安防线缆护套。该产品已投入小批量生产。目前无法估计该专利产品对公司2019年生产经营和业绩的影响，但该专利的取得有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
国盛金融控股集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表国盛金融控股集团股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
||是/否/||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||不适用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|报告期内未进行证券投资|
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|不适用|报告期内未对外提供财务资助|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|||除对子公司的资金借款外，报|
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|||告期内未发生此类资金往来|
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||不适用|报告期内未发生此类资金往来|
|人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或|||
|者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计|||
||是||
|年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计|||
|工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投|||
||是||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||

国盛金融控股集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时||
|在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|是|
|记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是|
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建||
||是|
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是|
|划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存||
||是|
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||
||是|
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投||
|资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|是|
|价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改||
|变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资后12个月内，是否未使用闲置募集资金||
|暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定||
||是|
|相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||
||是|
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的||
||是|
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||

国盛金融控股集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||||
||是|||
|息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权||||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深|是|||
|交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||||
||是|||
|息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资||||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||是|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动||||
|资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成|是|||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备|是|||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，||||
|||张李平|12|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|是|||
|||周春生|12|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||徐强国|12|
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-006深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月23日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十八次会议。会议通知等会议资料分别于2015年3月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，王文生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《总经理2014年度工作报告》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《董事会2014年度工作报告》。
公司第三届董事会独立董事董玮先生、鲁潮先生、张新华女士分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《董事会2014年度工作报告》详见《公司2014年度报告》第四节，《公司2014年度报告》和《独立董事2014年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》。
2014年末，公司总资产4,460,858,821.08元，较年初增长12.75%；归属于上市公司股东的净资产 1,928,897,356.98元，较年初下降1.61%。2014年全年实现营业收入 2,428,735,924.04元，较上年同期增长16.81%；实现营业利润 42,513,567.12元，较上年同期下降45.10%；归属于母公司所有者的净利润 12,107,220.29元，较上年同期下降76.73%。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2014年度公司不进行利润分配的议案》。
经立信会计师事务所出具的审计报告确认，2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润12,107,220.29元，其中，母公司2014年实现净利润-24,107,770.93元，截止2014年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为331,287,316.86元。
鉴于2014年度每股收益低于0.1元，且母公司当年未实现盈利，根据《公司章程》的有关规定，董事会提议 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
最近3年（2012年-2014年），公司累计现金分红7,982.10万元，为该三年实现的年均归属于母公司所有者的净利润的101.66%。公司2014年度分配方案符合《公司章程》确定的分红政策及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《公司2014年度报告及摘要》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2014年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
保荐机构对此议案出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《2014年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会对公司《2014年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》的《第三届监事会第十八次会议决议公告》。
八、审议通过《关于会计师事务所2014年度审计工作总结的报告》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于会计师事务所2014年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-043山河智能装备股份有限公司
关于公司担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：本公司、本公司全资子公司、控股子公司。
为满足公司经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司及控股子公司提供总额为50000万元的担保。
截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
本次担保计划需经公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司经营过程中的融资需要，现提请公司股东大会批准公司为各级子公司的融资提供如下担保：
1、公司与全资或控股子公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币 50000万元。
2、在2018年本次临时股东大会召开前，公司为全资子公司、控股子公司的融资提供担保额度合计为人民币0万元。前述担保额度包含：公司为全资及控股子公司提供担保；全资及控股子公司为本公司提供担保；全资及控股子公司之间相互提供担保。
4、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子具体决定每一笔担保的具体事项。
新增的全资子公司、控股子公司）。上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2018年度股东大会之日止。
全资子公司及控股子公司的具体担保额度如下：
单位：万元/人民币
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|子公司类别|担保金额|
|1|长沙威沃机械制造有限公司、湖南华安基础工程有限公司|全资子公司|25000|
|2|中铁山河工程装备股份有限公司、AVMAX GROUP INC.|控股子公司|25000|

本次担保已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。本次担保尚需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
单位：万元/人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|经营范围|2017年度财务数据（经审计）||||
||||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|1|长沙威沃机械制造有限公司|机械制造|25905.71|-118.01|38559.68|598.47|
|2|湖南华安基础工程有限公司|建筑工程|17354.30|130.81|12579.75|111.82|
|3|中铁山河工程装备股份有限公司|设备制造|20353.41|5485.61|11474.53|1554.55|
|4|AVMAX GROUP INC.|飞机租赁|432283.12|262766.29|108491.53|19826.85|

三、独立董事意见
本次担保计划是为了配合公司及各级子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。
四、监事会意见
监事会认为，本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数额
截止2018年6月30日，实际担保余额171,969.79万元，占2017年年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的40.16%，占2018年6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的38.81%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
思创医惠科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号文）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于调整部分募集资金投资项目实际投入金额的独立意见
我们认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，本次调整部分募集资金投资项目实际投入金额符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司内部《募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司调整部分募集资金投资项目实际投入金额。
二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司内部《募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，同时有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为：公司暂时使用部分闲置募集资金用于补充公司流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集
资金不超过18,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的独立意见
我们认为：公司使用非公开发行股票募集资金 51,540.28万元向全资子公司医惠科技有限公司进行增资，用于实施“物联网智慧医疗溯源管理项目”及“医疗大数据应用研发中心”，符合募集资金使用计划，有利于促进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司使用募集资金 51,540.28万元向医惠科技有限公司增资以实施募投项目建设。
独立董事：蔡在法张立民严义 2019年12月6日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-050金安国纪科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日、12
月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见分别于2015年11月19日、12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-085）及《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-095）。
根据上述决议，2016年6月2日公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）使用自有资金1350万元，与上海浦东发展银行股份有限公司临安支行（以下简称“浦发银行”）签订了《浦发银行公司理财产品合同》（以下简称“合同”）。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：现金管理1号
2、产品类型：保证收益型；
3、产品收益率：2.4%/年；
4、投资标的：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等；
5、产品成立日及开放时间：2012年5月18日，自产品成立日起的每个工作日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告为开放日；
6、产品收益起算日：2016年6月3日；
7、产品到期日：为开放式产品，不设固定到期日；
8、产品持有期：最短7天；
9、产品本金赎回及收益分配：杭州国纪可于最短持有期后的任一开放日内提交赎回申请，全部赎回时，T日赎回，本金及收益T+1日到帐，部分赎回时，T日赎回，部分赎回份额所对应的本金T+1日到帐，该赎回本金对应的收益将在每月收益分配日获得。每月15日分配截至上一日的累计收益，如遇节假日则顺延至下一工作日，累计收益计算区间也相应顺延。
10、认购金额合计：1,350万元；
11、资金来源：杭州国纪自有资金；
12、杭州国纪本次合计出资1,350万元购买该理财产品，占公司最近一期
（2015年）经审计的总资产268,701.40万元的0.50%。
13、产品风险提示
（1）政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本理财产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收。
（2）市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际
投资收益低于预期收益的可能。
（3）延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品；对于合同约定可进行赎回操作的产品，若产品发生巨额赎回，客户可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
（5）再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。
（6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
（7）信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告本理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
（8）不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、杭州国纪本次使用自有资金购买保证收益型银行理财产品，是在确保所需资金安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司及杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至2016年6月2日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额6,850万元；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额11,600万元（含本次自有资金1,350万元）。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额18,450万元（含本次金额1,350万元），占公司最近一期（2015年）经审计的总资产的6.87%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
《浦发银行公司理财产品合同》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
证券代码：000511 证券简称：烯碳退 公告编号：2018－058银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
公司股票进入退市整理期交易的
最后一个交易日的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
●公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
●公司股票于 2018年 6月 5日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌，公司股票终止上市。
●公司最后交易日期为2018年7月17日，截至本公告日（含本公告日）交易30个交易日，本公告日（2018年7月17日）为公司股票在退市整理期交易的最后一个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。
鉴于银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票将于2018年6月5日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000511
2、证券简称：烯碳退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年6月5日，退市整理期为三十个交易日，最后交易日期为 2018年 7月 17日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累
计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话(Tel.)：(0755) 88260902, 88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东佳隆食品股份有限公司2014年年度股东大会的
法 律 意 见 书
信达会字[2015]第014号
致：广东佳隆食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东佳隆食品股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张森林律师、曹翠律师（下称“信达律师”）出席贵公司2014年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于 2015年 2月 6日在巨潮资讯网站上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会现场会议于2015年2月27日下午2:30在广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司6楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由贵公司董事长林平涛先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2015年2月16日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股
东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、保荐机构代表及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会决议公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》。
3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》。
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
5、审议《关于公司<2014年年度报告>及公司<2014年年度报告摘要>的议案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。
信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2014年年度股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《股东大会法律意见书》信达会字[2015]第014号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
麻云燕 张森林
经办律师：_____________
曹翠
二〇一五年二月二十七日