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证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2019-028北京同仁堂股份有限公司
关于子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日获悉，子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）之子公司北京同仁堂科技发展成都有限公司的生产车间及生产线经过现场检查和技术审核，符合《药品生产质量管理规范》（“GMP”）要求，收到四川省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下：
一、基本情况：
企业名称：北京同仁堂科技发展成都有限公司
生产地址：天府新区仁寿视高开发区三江路7号：综合生产车间（人工牛黄生产线）
证书编号：SC20190083
认证范围：原料药（人工牛黄）
发证日期：2019年9月19日
有效期至：2024年9月18日
二、GMP证书所涉及生产线情况
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|序号|生产线名称|生产线设计产能|代表产品|
|1|人工牛黄生产线|25,000公斤/年|人工牛黄|

三、市场情况
北京同仁堂科技发展成都有限公司为同仁堂科技之子公司，主要业务为加工、提取中药材，可为同仁堂科技提供中药材提取物，市场无同类可比较产品。
四、对上市公司的影响
北京同仁堂科技发展成都有限公司上述车间及生产线通过 GMP认证并获得
《药品 GMP证书》，表明同仁堂科技相关生产线满足 GMP要求。本次获得《药品GMP证书》不会对本公司业绩产生重大影响。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一九年十月十五日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-059
隆鑫通用动力股份有限公司
2016年前三季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本公告所载2016年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年前三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年前三季度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|600,596.54|486,696.72|23.40|
|营业利润|79,157.94|69,313.27|14.20|
|利润总额|83,590.14|74,914.36|11.58|
|归属于上市公司股东的净利润|65,308.22|63,281.04|3.20|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|62,460.06|48,416.24|29.01|
|基本每股收益（元）|0.7793|0.7912|-1.50|
|加权平均净资产收益率（%）|11.74|14.86|减少 3.12个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|921,229.95|838,884.59|9.82|
|归属于上市公司股东的所有者权益|584,870.97|515,230.54|13.52|
|股本(万股)|84,460.64|83,776.82|0.82|

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-059
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|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.92|6.15|12.60|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
2016年前三季度实现营业收入60.06亿元，同比增长23.40%，其中出口销售收入27.50亿元，占总营业收入比重为45.79%；实现归属母公司净利润6.53亿元，同比增长3.20%；实现扣非后归属母公司净利润6.25亿元，同比增长29.01%。
其中：
1、主营业务的增长主要受以下因素影响：
①合并报表范围增加所致：公司控股广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）和山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽驰”）所引起的合并报表范围的变化所致，两者合计实现并增加公司营业收入12.21亿元，占总营业收入的20.34%。其中：广州威能本期实现销售收入5.62亿元；山东丽驰实现微型电动车销售3.60万辆，同比增长74.76%，本期实现销售收入6.59亿元。
②除上述业务外的公司其他主要业务收入增减变化所致,其中：
1）发动机业务本期实现营业收入 16.31亿元，同比降低7.04%，主要是非道路用水平轴发动机出口收入降低所致；
2）摩托车业务本期实现营业收入 25.67亿元，同比增长2.09%，其中出口销售收入16.17亿元，同比增长14.23%；
3）小型家用发电机组业务本期实现营业收入4.49亿元，同比增长11.50%，主要是出口北美市场收入增加所致；
4）轻量化汽车发动机关键零部件加工业务本期实现收入1.09亿元，同比增长66.44%。
2、归属母公司利润增长主要受以下因素影响：
①上年同期实现归属母公司净利润6.33亿元，其中包含了2015年8月对山东丽驰控股纳入合并范围时，按企业会计准则规定，之前公司持有其20%的股权，
在购买日的公允价值与其账面价值的差额计入投资收益，形成非经常性收益1.08
亿元，使得去年同期归属母公司净利润基数较大，报告期内归属母公司净利润同
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-059
比增长3.20%；但报告期内扣非后归属母公司净利润同比增长29.01%。
②合并报表范围增加所致：广州威能和山东丽驰共计实现净利润10,006.35万元，增加归属母公司净利润6,351.57万元。其中：广州威能实现净利润5,201.38万元；山东丽驰实现净利润4,804.97万元。
③发动机业务、摩托车、小型家用发电机组业务和轻量化汽车发动机关键零部件加工业务等实现毛利额11.26亿元，同比增长13.99%。
（二）财务状况说明
公司报告期末总资产为921,229.95万元，较年初增长9.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为584,870.97万元，较年初增长13.52%；每股净资产6.92
元，较年初增长12.60%。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2016年10月13日
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2018-004上海新梅置业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的会议通知于2018年4月9日以电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2018年 4月 19日上午 10:00在公司会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长李勇军主持，公司全体监事及高管列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议并通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司 2017年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《公司 2017年年度报告》及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见同日披露的《公司2017年度报告》及摘要。
4、审议并通过了《公司 2017年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公
司股东的净利润为60,966,593.86元，母公司净利润 16,737,530.18元，报表未分配利润金额-37,444,318.64元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：公司本年度不进行现金红利分配，也不进行股本转增。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了《公司 2017年度内控自我评价报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《公司2017年度内控自我评价报告》。
7、审议并通过了《关于支付年度财务内控审计报酬及续聘公司 2018年度财务内控审计机构的议案》
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计报酬60万元，内控审计报酬 36万元，并续聘其担任公司2018年度财务内控审计机构，授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）以及《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更。详情请见同日披露的2018-005号《关于公司会计政策变更的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过了《关于公司 2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
报告内容详见同日披露的《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
11、审议并通过了《公司独立董事 2017年度履职报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司将择时召开董事会发出年度股东大会通知。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2017-007甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于变更经营范围及《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及<公司章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下。
一、经营范围变更情况：
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|项目|变更前：|变更为：|
|营业范围|钢铁压延加工，金属制品的生产、批发零售、科技开发、服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。|金属冶炼和压延加工，矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿采选、石灰石开采，炼焦，电力、热力、燃气及水生产和供应，铁路、道路货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修理，工程和技术研究和试验发展，质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。|

二、公司章程修订情况：
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|修订章节|修订前：|修订为：|
|第 十 三 条经公司登记机关核准，公司经营范围为：|钢铁压延加工，金属制品的生产、批发零售、科技开发、服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。|金属冶炼和压延加工，矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿采选、石灰石开采，炼焦，电力、热力、燃气及水生产和供应，铁路、道路货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修理，工程和技术研究和试验发展，质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述经营范围变更及章程条款的修订将在提交股东大会审议通过后生效，并以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
贵州红星发展股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《贵州红星发展股份有限公司章程》、《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》等规定，就公司会计政策变更发表独立意见如下。
公司根据财政部颁发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的规定，按照公司实际情况自2019年1月1日起执行上述新准则，能够更客观反映公司情况，未对公司经营业绩和财务报告产生重大影响，变更程序合规。
我们同意公司此次《会计政策变更》。
独立董事签字：
李子军 张再鸿 黄伟
王保发 庞广廉
2019年4月18日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-031中国出版传媒股份有限公司
关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预算及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》（财文资[2015]7号）文件规定：“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议”。根据《财政部关于下达 2016年中央文化企业国有资本经营预算的通知》（财文资[2016]12号）、《财政部关于下达2015年中央文化企业国有资本经营预算的通知》（财文资[2015]21号）、《财政部关于下达2014年中央文化企业国有资本经营预算的通知》（财文资[2014]26号）、《财政部关于下达2013年中央文化企业数字化转型升级项目国有资本经营预算的通知》（财文资[2013]26号）、《财政部关于下达中国出版集团公司2011年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企[2011]454号）、《财政部关于追加2010年文化产业发展专项资金的通知》（财教[2010]468号）文件，控股股东中国出版集团公司目前以委托贷款形式向公司拨付了国有资本经营预算资金 171,701,581.02元，以及 2010年度文化产业专项资金 50,000,000.00元，共计五笔委贷贷款，合计金额 221,701,581.02元。
因公司暂无增资扩股计划，故将上述资金 221,701,581.02元，以委托贷款的形式，由中国出版集团公司通过具备资质的商业银行向公司发放。具体情况如下：
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|编号|期限（月）|起始日期|截止日期|延期至|贷款金额（元）|利率|
|2016 年第1笔|12|2016/10/21|2017/10/20|2018/10/19|19,620,000.00|1.500%|
|2016 年第2笔|12|2016/10/21|2017/10/20|2018/10/19|81,410,000.00|1.500%|
|2016 年第3笔|12|2016/11/17|2017/11/16|2018/11/15|50,000,000.00|1.500%|
|2016 年第4笔|12|2016/11/17|2017/11/16|2018/11/15|13,321,581.02|1.500%|
|2016 年第5笔|12|2016/12/28|2017/12/27|2018/12/26|57,350,000.00|1.500%|

上述五笔委托贷款期限即将届满，拟在上述五笔委托贷款到期归还本息后，接受由控股股东中国出版集团公司继续以委托贷款方式将上述资金拨付给公司，贷款期限为3年，利率不变。贷款执行期间，可提前偿还。
2、中国出版集团公司为公司控股股东及实际控制人，此次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联方名称：中国出版集团公司
2、统一社会信用代码：91110000717802879Y
3、企业性质：全民所有制
4、法定代表人：谭跃
5、注册资本：114235.36万元
6、注册地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号
7、经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；
经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、关联关系：中国出版集团公司持有公司股票 1,385,957,098股，持股比
例为76.05%，为公司控股股东及实际控制人。
9、中国出版集团公司截至 2017年 12月 31日资产总额为 20,506,742,363.37元，净资产 12,362,153,608.43元，2017年营业总收入为 11,918,823,756.54元，净利润为753,684,614.79元。
三、合同主要内容
1、贷款币种和金额。此项委托贷款币种为人民币，金额为 221,701,581.02（五笔合计）。此项贷款为委托贷款。
2、贷款利率。年利率为1.5%的固定利率，在贷款期限内保持不变。
3、贷款期限。本项委托贷款的期限为 36个月。如借款人在经委托人同意之后提前归还此项贷款，则按实际用款天数和用款金额计收利息。
4、贷款展期。经委托人、借款人协商一致，同意对委托贷款展期的，委托人、受托人、借款人应在合法合规的前提下于贷款到期日前 15个工作日内签订委托贷款展期协议。
5、提前还款。借款人要求提前还款的，应于拟提前还款日 7日前向委托人提交书面申请，并取得委托人书面同意。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
中国出版集团公司对公司提供的委托贷款进行展期，是按照财政部下发《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）及《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》（财文资[2015]7号）规定执行，本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2018年 9月 28日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案》，关联董事均回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。上述关联交易取得了全体独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见，董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了上述关联委托贷款的议案，第二届监事会第二十一次会议审议通过了上述关联委托贷款的议案，均同意继续接受由控股股东重新以委托贷款方式将上述资金拨付给公司。根据《公司章程》的规定，本关联交易尚需股东大会审议批准，关联股东应进行回避表决。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司就上述关联委托贷款情况事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，已获得独立董事的事前认可。对于公司继续接受由控股股东中国出版集团公司重新以委托贷款方式将上述资金拨付给公司事宜，公司独立董事认为：公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；有利于公司的战略发展，符合公司实际经营需要。该等关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—045中国铁建股份有限公司
关于下属控股子公司中国铁建高新装备股份有限
公司发布 2016年中期业绩公告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司中国铁建高新装备股份有限公司（以下简称“铁建装备”）于 2016年 7月 29日在香港联合交易所有限公司发布了 2016年中期业绩公告，其主要数据如下：
截至 6月 30日止 6个月
2016年 2015年
（未经审核） （经审核）
人民币千元 人民币千元
收入 1,660,574 1,794,593
期内利润 214,864 225,887
母公司拥有人应占利润 214,864 225,826
每股收益（元/股） 0.14 0.23
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—045有关铁建装备 2016年中期业绩公告的详细情况，请投资者查阅铁建装备于 2016年 7月 29日在香港联合交易所有限公司发布的《截至二零一六年六月三十日止六个月中期业绩公告》。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-47
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司独立董事刘云先生对本次董事会 2个议案投反对票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十六次会议2019年6月14日发出通知，于2019年 6月 17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 14人，实到董事 14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于增补公司董事的议案
公司董事会于2019年6月14日收到公司董事、董事长白礼西先生的书面辞职申请。白礼西先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务。公司董事会对白礼西先生在担任公司董事、董事长期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会决定，在新任董事长、法定代表人就职前，由公司董事、总经理袁永红先
生代为履行董事长、法定代表人职责。
经公司董事会研究，同意选举李阳春先生为公司董事，任期至本届董事会届满时止。
李阳春简历：李阳春，男，1963年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。
1986年进入重庆桐君阁药厂工作，1989年进入涪陵制药厂工作，曾任涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家”称号、作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事、总经理。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 13票，弃权 0票，回避 0票，反对 1票；
表决结果：通过。
公司独立董事刘云先生对该议案反对，反对理由：不同意白礼西先生辞去公司董事长和董事职务。
公司说明：公司董事长白礼西先生因工作变动，于 2019年 6月 14日申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白礼西先生辞职申请自送达公司董事会时生效。白礼西先生辞职致公司董事减少一人，公司按照法定程序增补董事。
二、关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意 13票，弃权 0票，回避 0票，反对 1票；
表决结果：通过。
公司独立董事刘云先生对该议案反对，反对理由：不同意白礼西先生辞去公司董事长和董事职务。
公司说明：公司董事长白礼西先生因工作变动，于 2019年 6月 14日申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白礼西先生辞职申请自送达公司董事会时生效。白礼西先生辞职致公司董事减少一人，公司按照法定程序增补董事。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年 6月 18日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2014－011亿阳信通股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会于2014年3月7日上午10点在北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室以现场和网络投票方式召开，会议由董事长常学群先生主持。
(二)出席会议的股东和股东代理人人数
|||
|-|-|
|项目名称|数量|
|出席会议的股东和代理人人数|9|
|所持有表决权的股份总数(股)|146,463,692|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|25.63|
|通过网络投票出席会议的股东人数|7|
|所持有表决权的股份数(股)|446,539|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|0.08|

(三)公司董事长常学群先生主持股东大会。本次股东大会的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)公司新当选董事11人，出席本次会议11人；公司新当选监事3人，出席
本次会议3人；公司董事会秘书出席了本次股东大会。公司全体高级管理人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|表决结果||||||该议案是否获得通过|
|||赞成||反对||弃权|||
|||赞成票数|占投票总数比例|反对票数|占投票总数比例|弃权票数|占投票总数比例||
|非独立董事候选人选举：|||||||||
|1.01|候选人：王龙声|146,017,154|99.66%|-|-|-|-|是|
|1.02|候选人：方圆|146,017,153|99.66%|-|-|-|-|是|
|1.03|候选人：任志军|146,017,253|99.66%|-|-|-|-|是|
|1.04|候选人：曲飞|146,017,253|99.66%|-|-|-|-|是|
|1.05|候选人：宋俊德|146,017,153|99.66%|-|-|-|-|是|
|1.06|候选人：杨放春|146,017,253|99.66%|-|-|-|-|是|
|1.07|候选人：黄崇超|146,017,153|99.66%|-|-|-|-|是|
|独立董事候选人选举：|||||||||
|1.08|独立董事候选人：叶晓峰|146,017,153|99.66%|-|-|-|-|是|
|1.09|独立董事候选人：吕启明|146,017,153|99.66%|-|-|-|-|是|
|1.10|独立董事候选人：毕永义|146,017,153|99.66%|-|-|-|-|是|
|1.11|独立董事候选人：林金桐|146,017,153|99.66%|-|-|-|-|是|

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|表决结果||||||该议案是否获得通过|
|||赞成||反对||弃权|||
|||赞成票数|占投票总数比例|反对票数|占投票总数比例|弃权票数|占投票总数比例||
|2.01|候选人：常学群|146,017,153|99.7%|-|-|-|-|是|
|2.02|候选人：闫存岩|146,017,153|99.7%|-|-|-|-|是|

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
赞成票数 146,320,292股，占投票总数比例为99.9%,
反对票数 35,600 股，占投票总数比例为0.02%，
弃权票数 107,800 股，占投票总数比例为0.08%。
此项议案为需经特别决议审议的议案，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(四)审议《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》
赞成票数 146,320,292股，占投票总数比例为99.9%,
反对票数 35,600 股，占投票总数比例为0.02%，
弃权票数 107,800 股，占投票总数比例为0.08%。
该议案获得通过。
（五）审议《关于公司监事津贴的议案》
赞成票数 146,320,292股，占投票总数比例为99.9%,
反对票数 35,600 股，占投票总数比例为0.02%，
弃权票数 107,800 股，占投票总数比例为0.08%。
该议案获得通过。
三、律师见证情况
本次会议经北京大成(上海)律师事务所邱锫、顾倩律师见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次会议的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、上网公告附件
北京大成(上海)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2014年3月7日
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2018-059
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2018年10月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3、本次监事会会议于2018年10月26日(星期五)董事会之后在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场加通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。
现场表决监事：吴卫东、章玉玲、张晓俊
通讯表决监事：廖晓勇
5、本次监事会由监事会主席吴卫东召集主持。
6、本次监事会会议现场列席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤，证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2、审议通过了审议《公司第三季度报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
4、审议通过了《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
5、审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
（一）拟回购股份的目的
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（二）拟回购股份的种类
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（三）拟回购股份的方式和用途
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（四）拟回购股份的价格区间
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（五）拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（六）拟用于回购的资金来源
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（七）拟回购股份的期限
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（八）决议的有效期
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会2018年10月27日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2015-007
山东省药用玻璃股份有限公司
关于授权董事长批准向银行购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托理财受托方：公司主要合作银行
●委托理财金额：使用合计不超过20,000万元的自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用。
●委托理财投资类型：公司投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品。
●委托理财期限：据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。
一、委托理财概述
公司于 2015年 4月 18日召开了第七届董事会第八次会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权董事长批准向银行购买理财额度的议案》，同意公司为提高公司闲置资金的利用价值获得的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过后一年内，向银行购买理财产品的额度批准权限为不超过 20,000万元人民币（循环使用），并在此权限内批准、签署相关合同及手续。
本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
二、委托理财协议主体的基本情况
本委托理财的交易对方均为公司主要合作银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财的主要内容
本委托理财均由公司与银行签订相关理财产品合同或协议书。
1、基本说明
公司2015年度计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最
长投资期不超过六个月。预计收益高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于保本赚息的低风险理财产品投资。
2、产品说明
本委托理财购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款
利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
3、理财产品对公司的影响
公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资
金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。
四、独立董事意见
独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2015年 4月 18日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-051浙江嘉化能源化工股份有限公司
控股股东及实际控制人关于避免与公司同业竞争
的声明与承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于 2015年 12月 24日召开的公司第七届董事会第十四次会议和 2016年1月11日召开的公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。
鉴于公司拟申请非公开发行股票，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及规则的要求，浙江嘉化集团股份有限公司及管建忠先生作为公司控股股东及实际控制人，现郑重声明与承诺如下：
1、本方及本方控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。
2、对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与发行人发生同业竞争。
构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到发行人经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护发行人权益的方式。
4、如本方及本方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与发行人经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知发行人，在通知中所指定的合理期间内，发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予发行人。
5、本方确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；如违反上述任何一项承诺，本方愿意承担由此给发行人造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
6、本承诺函在本方作为发行人控股股东/实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一六年七月十四日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-068福建傲农生物科技集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于收购四川同为生物饲料有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司四川傲为农业发展有限公司（以下简称“傲为农业”）受让周登峰、贾铁军、李林高、王祥、王世彬、李国富等人合计持有的四川同为生物饲料有限公司（以下简称“同为生物”）995.68万元出资额（其中已实缴 744.80万元），受让价款为人民币 744.80万元，受让出资中尚未到位的注册资本，由傲为农业履行出资义务。本次股权受让完成后，傲为农业将持有同为生物98%股权。
以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2018-048的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：
2、统一社会信用代码：91511324MA629A0M6H
3、类型：有限责任公司
4、住所：西充县多扶镇工业园太极路
5、法定代表人：周登峰
6、注册资本：人民币1016万元
7、成立日期：2016年07月20日
8、营业期限：长期
9、经营范围：水产、畜禽动物饲料的生产、销售；调水生物产品的生产、销售；饲料原料及农副产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-022
航天长征化学工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|316,542,323|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.7747|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐国宏先生主持，采取现场和网络投票相结
合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事刘志伟、董事詹钟炜、董事张彦军、独立董事胡迁林、独立董事刘斌因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席王玮因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议，其他部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于临泉三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,577,592|99.9601|13,000|0.0399|0|0.0000|

2、议案名称：关于聘任公司 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|316,529,323|99.9958|13,000|0.0042|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,304,672|99.9249|237,651|0.0751|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于临泉三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案|224,651|94.5297|13,000|5.4703|0|0.0000|
|2|关于聘任公司2017 年度审计机构的议案|224,651|94.5297|13,000|5.4703|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1项议案为关联交易议案，公司股东中国运载火箭技术研究院、
航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所作为关联股东回避表决，所持股份
在该议案的表决中未计入有表决权的股份总数。
本次股东大会第3项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：薄春杰、张霞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
航天长征化学工程股份有限公司2017年8月29日
中体产业集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会 2018年第十六次临时会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，我们已于董事会前获取并认真审阅了拟提交公司第七届董事会 2018年第十六次临时会议审议的议案，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
我们认为，《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要内容真实、准确、完整，该《报告书（草案）（修订稿）》及其摘要已详细披露了本次重组需要履行法律程序，并充分披露了本次重组相关风险。
我们同意本次交易的相关议案，并且同意将与本次交易相关的议案提交公司第七届董事会2018年第十六次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中体产业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2018年第十六次临时会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
权忠光 温小杰 王慧
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2019-024大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2019年4月22日向全体董事发出第七届董事会第三十七次会议通知。
（三）本次会议于2019年4月26日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。独立董事鲁阳、独立董事李可杰因公务以通讯方式表决。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的公司2019年第一季度报告全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2019年度会计政策变更的议案》。同意公司自 2019年 1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据新金融工具准则中衔接
规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2019年度会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2019年4月27日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-047
西南药业股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 5月 6日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 6日起停牌。2014年 6月 5日，公司披露了《重大资产重组延长停牌期的公告》。2014年 7月 5日，公司再次披露了《重大资产重组延长停牌期的公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露了《重大资产重组进展公告》。
2014年8月11日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，并于2014年8月12日对外披露。依据相关规定，公司股票自2014年8月12日起复牌交易。
特此公告。
西南药业股份有限公司 2014年 8月 12日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-085
西部矿业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于2016年10月14日以邮件和传真方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2016年10月19日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议2016年第三季度报告的议案
会议同意，批准公司编制的2016年第三季度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露。
参会董事均签署了对公司2016年第三季度报告（全文及其摘要）的书面确认意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于调整公司第五届董事会部分专门委员会成员的议案
会议同意，调整第五届董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和社会责任委员会成员，具体如下：
1.战略与投资委员会
召集人：张永利；委员：华金仓、刘放来、张韶华。
2.薪酬与考核委员会
召集人：刘放来；委员：华金仓、骆进仁。
3.社会责任委员会
召集人：华金仓；委员：李义邦、张韶华。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2016年10月20日
备查文件：
公司第五届董事会第二十一次会议决议
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-025号关于公司股票复牌的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 21日起连续停牌。2015年 6月 3日，公司第
十届董事会第四次（临时）会议已审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等与非公
开发行事项相关的议案，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临时公告。依据相关规定，公司股票将于 2015年 6月 4日开市起复牌。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
大湖水殖股份有限公司
审计委员会 2015年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会认真履行了职责，现将 2015年度履职情况总结如下：
一、审计委员会基本情况
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由林依群、张慧、杨明三名成员组成，其中独立董事林依群为审计委员会主任委员，张慧、杨明为委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况及年报工作情况
1、2015年 1月 12日，公司第六届董事会审议委员会在常德市武陵区召开了 2015年第一次会议，公司部分董事、高级管理人员及公司审计机构的会计师列席了会议，会议主要讨论了以下几项：
（1）2014年年报审计进展情况；
（2）2014年度公司整体经营业绩情况；
（3）公司会计业务处理事项。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于事前认可的独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在了解了公司与精功集团有限公司的日常关联交易情况，并审核了相关材料后，现发表独立董事意见如下：
1、公司及下属所控制企业与精功集团及其下属所控制企业的关联交易发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以按照行业之可比当地市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
2、同意将上述关联交易提交公司第五届董事会2014年度第五次临时会议审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
葛定昆 郑金都 孙勇
2014年5月24日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-018
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2017年 3月 13日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于 2017年 3月 21日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》
同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）与北京和合华府置业有限公司、北京市天竺房地产开发公司及北京天竺万科房地产开发有限公司（以下简称“合资公司”）签订《增资扩股协议》。由大龙有限出资 3550万元对合资公司进行增资扩股。增资完成后，大龙有限持有合资公司41.52%的股份，为其第一大股东，合资公司由大龙有限进行财务并表。
同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海对上述事项进行了回避表决。
独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
详见公司同日发布的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017-020）。
二、审议通过了《关于撤销下属公司银行贷款申请及为其提供的相应担保的议案》
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司控股子公司大龙有限的全资子公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“中山嘉盛”）向华夏银行股份有限公司中山分行申请贷款人民币 15,000万元以及大龙有限为上述贷款提供担保的有关事项。经双方协商，公司决定撤销中山嘉盛的上述贷款申请，同时一并撤销大龙有限为上述贷款提供的担保。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于对下属公司银行贷款申请追加抵押担保的议案》
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司控股子公司大龙有限的全资子公司中山嘉盛向中国工商银行股份有限公司中山分行申请贷款人民币 15,000万元的有关事项。为确保上述贷款申请能够及时放款，经双方协商，公司决定在原大龙有限为上述贷款提供担保的基础上，由中山嘉盛对其追加抵押担保，抵押物为中山项目二期不动产权。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日