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模塑科技2014年第二次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江南模塑科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江南模塑科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2014年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2014年 4月 25日，贵公司召开了第八届董事会第二十次会议，决定于 2014年 5月 14日召开 2014年第二次临时股东大会。
2014年4月26日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
2014年5月7日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的
模塑科技2014年第二次临时股东大会 法律意见书提示性公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为：2014年5月14日（星期三）上午10：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月14日9：30-11：30，13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月13日15：00至2014年5月14日15：00期间的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2014年5月14日上午10:00在江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室如期召开，董事长曹克波先生因公出差，会议由副董事长曹明芳先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 115名，所持有表决权股份数共计 122,285,965股，占公司有表决权股份总额的39.57%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 5名，所持有表决权股份数共计 112,449,074股，占公司有表决权股份总额的36.39%。通过网络投票的股东，由深交所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票
模塑科技2014年第二次临时股东大会 法律意见书表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计110名，所持有表决权股份数共计9,836,891股，占公司有表决权股份总额的3.18%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案》。
表决结果：同意票8,593,264股，占出席会议有表决权股份总数的84.90%；
反对票1,528,027股，占出席会议有表决权股份总数的15.10%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本次股东大会按照公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。审议关联交易议案时，关联股东予以回避表决。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
模塑科技2014年第二次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江南模塑科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-55
经纬纺织机械股份有限公司
关于股份被司法冻结公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 8日，本公司接到控股股东中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中国纺机”，持有本公司股份 219,194,674股，占本公司总股本的31.13%；其中，有限售条件的流通股为 210,579,426股，占本公司总股本的29.9%）《关于冻结中纺机持有经纬纺机股权的通知》，通知中说明：中国纺机于 9月 30日收到《上海市第一中级人民法院执行裁定书》（2013）沪一中执字第 605号、《上海市第一中级人民法院决定恢复执行通知书》（2013）沪一中执字第 605号及查封扣押财产清单，上海市第一中级人民法院冻结了中国纺机持有的经纬纺机（000666）共 12,339,420股首发后机构类限售股。
经查询，中国纺机持有的我公司 12,339,420股股份占总股份1.75%于 2014年 9月 16日被上海市第一中级人民法院司法冻结，解冻日期为 2016年 9月 14日。经核实，该冻结涉及的案情如下：
（1）2011年 7月，中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称“建行上海分行”）就中国华源集团有限公司（以下简称“华源集团”）作为借款人、中国纺机作为担保人的人民币 5,000万元借款保证合同向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉讼金额为借款本金 5,000万元及相应利息 32,023,667.54元。
2012年 3月，上海市第一中级人民法院就该借款合同纠纷一案作出（2011）沪一中民六（商）初字第 19号判决书，判决中国纺机对中国华源集团有限公司上述债务承担连带清偿责任。
（2）上海市第一中级人民法院于 2013年 5月 9日向华源集团及中国纺机发出执行通知，责令其履行判决书确定的义务，但两位执行人未能履行。据此，上海市第一中级人民法院于 2014年 6月 5日作出（2013）沪一中执字第 605号执行裁定书，裁定冻结、划拨华源集团、中国纺机银行存款人民币 50,451,918元和利息及迟延履行期间的加倍债务利息；前款不足部分，查封、扣押或拍卖、变卖被执行人相应价值的财产。
（3）就上述借款合同纠纷案，在执行过程中，建行上海分行与华源集团于 2013年 5月 13日达成和解协议，但被执行人未履行付款义务，申请执行人于 2014年 5月 6日申请恢复执行，上海市第一中级人民法院于 2014年 9月 15日向建行上海分行、华源集团、中国纺机发出（2013）沪一中执字第 605号决定恢复执行通知书，决定恢复执行。冻结中国纺机所持有的经纬纺机（000666）12,339,420股股份，解冻日期为 2016年 9月 14日。
在以上冻结发生之前，中国纺机持有的本公司 204,255,248股股份占总股份比例29%已于 2007年 9月被北京市高级人民法院冻结，该笔股权冻结至今尚未解除，解冻日期为 2015年 9月 3日（有关该笔股权冻结的详情请参见本公司于 2007年 10月 8日（公告编号：2007-26）的相关公告）。截至目前中国纺机持有的本公司 216,594,668
股股份占总股份30.76%被司法冻结。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2014年10月8日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-078苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“科斯伍德”)于2017年9月20日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第一次临时会议的通知。会议于2017年9月25日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2017年9月25日上午11:30，共有3名监事通过现场表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2017年 7月 27日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《<苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于签署收购陕西龙门教育科技股份有限公司1.31%股权的
意向协议的议案》
公司拟以支付现金的方式收购财富证券有限责任公司（以下简称“财富证
券”）、红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）、国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）持有的陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）合计1,700,000股股份，占龙门教育总股份数的1.31%股权。本次收购的支付方式为现金，转让价格为11.28元/股，合计支付人民币1917.6万元。
2017年7月27日，公司已经与龙门教育其他相关股东签订《支付现金购买资产暨利润补偿协议》，受让龙门教育合计49.22%股权同时取得龙门教育51.849%股份的表决权，详细情况见公司披露于巨潮资讯网的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。
本次意向协议签署后，科斯伍德将合计直接持有龙门教育65,521,000股股
份，占龙门教育总股份数的50.53%，同时取得龙门教育53.159%股份的表决权。
财富证券、红塔证券和国都证券系龙门教育计划做市商，该三家证券公司亦有意向科斯伍德转让所持龙门教育股份，但因做市账户内股份未能及时转至自营账户无法于2017年7月27日与其他转让方共同签订前述《支付现金购买资产暨利润补偿协议》完成转让。
本次签署的《股权收购意向协议》属于合作意愿和基本原则的约定，投资额批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于签署收购陕西龙门教育科技股份有限公司1.31%股权的意向协议公告》。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十五日
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-001号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股子公司重庆市金科文化旅游投资有限责任公司于2014年12月31日以拍卖方式取得四川省遂宁市一宗地的土地使用权，现将相关情况公告如下：宗地编号“遂国土资公【2014】10号中的1号地块”，位于四川省遂宁市河东新区五彩南路C8、C9、D3地块，宗地面积183,109平方米，1≤容积率≤1.2，用地性质为其他普通商品住房用地，地块成交总价为人民币24,719.4万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年一月五日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号：2019-096山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议通知于2019年 8月31日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2019年9月6日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事 9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》
晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）在增持公司 A股股份计划实施期间，为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短，加之受市场环境变化及资金安排影响，预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，为继续履行增持计划，晨鸣控股决定将本次增持计划的期限延长6个月。
除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与晨鸣控股保持持续的沟通，督促其严格履行增持计划。
该议案尚需提交 2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。
关联董事陈洪国先生、胡长青先生回避表决。
本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一九年九月六日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-054债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届第十一次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2016年7月20日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于2016年7月31日在上海焦点生物技术有限公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席卞祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：
1、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：公司根据经营实际情况，本着稳健性原则，合理准确地反映公司经营成果，对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议并通过了《关于设立产业投资合伙企业暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次参与共同设立辉丰产业投资合伙企业，充分利用合作方的投资经验及资源，有助于公司的产业发展，也有望实现较好的资本增值收益，符合公司未来发展策略。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。对本议案无异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司监事会二O一六年八月一日
深圳市特发信息股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见
作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》以及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，就公司拟与深圳市特发物业管理有限公司签订《特发信息物业管理服务合同》的关联交易发表如下独立意见：
1、本次《关于与深圳市特发物业管理有限公司签订<特发信息物业管理服务合同>的关联交易的议案》经公司董事会第五届二十二次会议审议通过。董事会会议召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。
2、董事会审议相关议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
3、该关联交易有利于优化公司的物业管理服务，提高是公司经营管理效率，营造良好的经营管理氛围，符合公司的根本利益；该交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。交易未影响本公司的独立性。
基于上述理由，我们认可该项关联交易，同意公司与深圳市特发物业管理有限公司签订《特发信息物业管理服务合同》的事项。
独立董事：潘同文、许灵、季德钧
金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展情况公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-086号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司经 2013年第五次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会、2013年年度股东大会、2014年第三次临时股东大会及2014年第五次临时股东大会审议通过，同意公司对控股子公司提供一定金额的担保（含各控股子公司相互间提供的担保）额度，详细情况参见公司已披露的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2013-068号、2014-003号、2014-023号、2014-032号、2014-053号）、《关于公司预计新增对子公司担保额度补充事宜的公告》（公告编号：2013-073号）、《关于 2013年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2013-077号）、《关于 2014年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2014-006号）、《关于2013年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2014-039号）、《关于2014年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2014-045号）、《关于 2014年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2014-064号）等相关公告。现将近期发生的相关进展情况公告如下：
一、担保进展情况
1、公司全资子公司金科集团苏州科润房地产开发有限公司于 2014年3月接受申银万国证券股份有限公司通过中信银行苏州分行的委托贷款 45,000万元，用于苏州“金科〃天籁城”项目的开发，期限 27个月，公司为其提供连带责任保证担保。
东会审议通过，以其持有资产为金科国竣提供30,000万元抵押担保。
3、公司于 2014年 3月向中信银行西安分行借款 30,000万元，用于受让项目公司股权，期限 60个月。公司全资子公司陕西昊乐府房地产开发有限公司经其股东会审议通过，以其持有资产为公司提供抵押担保。
4、公司于2014年4月接受博时资本管理有限公司通过中国银行济南分行提供的委托贷款50,000万元，用于公司项目的开发，期限24个月。公司控股子公司济南金科西城房地产开发有限公司经其股东会审议通过，以其持有资产为公司提供抵押担保。
5、公司全资子公司重庆市金科途鸿置业有限公司于2014年1月向浙商银行重庆分行借款12,000万元和18,000万元，用于“金科〃中央公园城”项目的开发，期限分别为 29个月和 22个月。因抵押担保物调整的原因，2014年 5月经公司全资子公司重庆金科汇茂房地产开发有限公司股东会审议通过，金科汇茂以其持有资产为金科途鸿提供30,000万元抵押担保。
6、公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司于 2014年6月向招商银行重庆大学城支行分别借款30,000万元和14,000万元，用于“金科〃世界城”项目二期的开发，期限分别为30个月和36个月，公司以持有资产为其提供22,000万元的抵押担保。
7、公司全资子公司重庆市金科途鸿置业有限公司于2014年6月向浙商银行重庆分行借款 20,000万元，用于“金科〃中央公园城”项目的开发，期限 25个月，公司为其提供连带责任保证担保。
8、公司全资子公司长沙金科房地产开发有限公司于2014年6月向新华信托股份有限公司借款30,000万元，用于“金科〃时代中心”项目的开发，期限 24个月，公司为其提供连带责任保证担保。
二、董事会意见
上述担保事项为本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 7月末，本公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 1,361,472万元，占本公司最近一期经审计净资产的173.38%，占总资产的21.82%。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十八日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－12獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议，于2015年3月1日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2015年3月6日13:30在大连万达中心写字楼28层1号会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
议案全文详见公司于2015年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事和监事会分别对《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了核查意见，相关内容刊登在 2015年 3月 10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》；
议案全文详见公司于 2015年 3月 10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照计划规定的方法对行权数量和价格进行调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理必需的事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深交所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改章程、办理注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定；
8、授权董事会决定计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止股票期权激励计划；
9、授权董事会对股票期权计划进行管理；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
以上有关股权激励的议案需在《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计
划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年3月10日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为光正集团股份有限公司独立董事，出席了公司2018年12月12日召开的第四届董事会第八次会议。本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第四届董事会第八次会议审议的议案发表以下独立意见：
1、《关于光正燃气有限公司49%股权转让定价的议案》；
我们对公司本次交易的相关资料进行了充分的审查，认为本次交易的价格是经过第三方独立机构的审计、评估后，经各方友好协商确定的，遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不损害交易各方的利益。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
因此同意本次光正燃气有限公司49%股权转让定价，同时同意将该事项提交公司2018年度第六次临时股东大会审议。
2、《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
与关联方发生关联交易是控股子公司下属公司开展日常经营的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事林春光回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此同意控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司2019年度日常关联交易,同时同意将该事项提交公司2018年度第六次临时股东大会审议。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议的独立意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
马新智 徐国彤
光正集团股份有限公司 2018年 12月 12日
南京海辰药业股份有限公司
监事会关于 2016年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会对2016年度有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司《2016年年度报告全文及其摘要》的审核意见
监事会认真审阅了公司《2016年年度报告全文及其摘要》，认为：董事会编制和审核的公司《2016年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2016年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
二、监事会关于公司《2016年度利润分配的预案》的审核意见
监事会认为：公司2016年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2016年度利润分配预案。
三、监事会关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见
依据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，监事会经过认真阅读《2016年度内部控制自我评价报告》，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制评价报告发表意见如下：
监事会审议后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；
公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活
动，能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、监事会关于公司 2016年度关联交易事项的审核意见
监事会对公司 2016年度关联交易情况进行审核，认为：报告期内，不存在损害中小股东利益的关联交易行为，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
五、监事会关于《关于 2016年度计提资产减值准备及核销资产的议案》的审核意见
公司基于谨慎性原则计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，计提资产减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司截止 2016年 12月 31日的资产状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
监事会一致同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司监事会关于 2016年度有关事项的审核意见之签字页）
监事会成员签字：
冒宜兰 杨燕
南京海辰药业股份有限公司监事会年 月 日
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司监事会关于 2016年度有关事项的审核意见之签字页）
监事会成员签字：
王琼
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014－02
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第六届董事局 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局 2014年第一次临时会议于2014年1月3日以通讯方式召开，会议通知已于2013年 12月 29日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事 11名，实到董事 11名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》；
为配合政府城市改造目标及功能定位，促进深圳华加日铝业有限公司（以下简称华加日公司）的长远发展，提高华加日的效益，为股东实现更大的回报，同意华加日公司与深圳市立润投资有限公司签署《马家龙工业区城市更新项目合作协议》。
此议案尚须提交股东大会审议。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局二○一四年一月七日
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|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-054|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第八次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：截止2015年5月15日下午收市，公司可转换公司债券市场价格159.30元/张，与“齐翔转债”赎回价格（101.3元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
重要内容提示：
“齐翔转债”（转债代码：128005）赎回价格：101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
“齐翔转债”赎回日：2015年6月3日
发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2015年6月8日
投资者赎回款到帐日：2015年6月10日
“齐翔转债”停止交易日：2015年5月20日
“齐翔转债”停止转股日：2015年6月3日
根据安排，截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐翔转债”于 2014年 4月 18日发行，2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 10月 27日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 12月 18日至 2015年 4月 15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄
博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《公开发行可转换公
司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”赎回权，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”中第二条第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年6月2日收市后登记在册的所有“齐翔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2015年 4月 23日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“齐翔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 3日为“齐翔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月2日）收市后登记在册的“齐翔转债”。自 2015年5月20日起，“齐翔转债”停止交易。2015年6月3日起，“齐翔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“齐翔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 8日为“齐翔转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月 10日为赎回款到达“齐翔转债”持有人资金账户日，届时“齐翔转债”赎回款
将通过股东托管券商直接划入“齐翔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
三、其他须说明的事项
1、“齐翔转债”赎回公告刊登日至停止交易日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐翔转债”可正常交易和转股。
2、“齐翔转债”自停止交易日（即 2015年 5月 20日）起停止交易，自停止转股日（即2015年6月3日）起停止转股。
3、“齐翔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年5月18日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-010
华帝股份有限公司
关于公司股东股份质押及部分股份提前回购并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）函告，获悉奋进投资所持有本公司的部分股份被质押及部分股份提前回购并解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|奋进投资|是|51,566,000|2019年2月20日|2020年11月30日|中国工商银行股份有限公司中山分行|42.63%|融资|

2、部分股份提前回购并解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|提前回购并解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|奋进投资|是|6,624,998|2017年2月28日|2019 年 2 月26日|兴业证券股份有限公司|5.48%|企业资金安排|
|||6,624,998||||5.48%||
|||6,624,998||||5.48%||
|||6,624,998||||5.48%||
|||5,054,999||||4.18%||
|||5,054,999||||4.18%||
|||5,054,999||||4.18%||
|合计||41,664,989||||34.45%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，奋进投资持有公司股份120,960,000股，占公司总股本的13.72%。
其所持有公司股份累计被质押的股份数量为64,020,800股，占其所持公司股份数的52.93%，占公司总股本的7.26%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-14中化岩土集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月8日收到公司董事杨远红先生递交的书面辞职报告。杨远红先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨远红先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。其本人承诺将严格遵守法律法规关于董事离职后的相关规定。辞职后，杨远红先生仍将继续担任公司除董事及董事会下属专门委员会相关委员职务外其他职务。公司董事会将根据相关规定尽快完成董事及下属专门委员会相关委员的补选工作。
杨远红先生在公司任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司战略发展发挥了重要的作用，公司对杨远红先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
中富通股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2017年1月修订）中富通股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（经公司2017年1月12日第二届董事会第十六次会议审议通过）
二○一七年一月
中富通股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2017年1月修订）第一章总则
第一条为进一步建立健全中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《中富通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”），并制定本细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。
中富通股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2017年1月修订）第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）董事会授权的其他事项。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章议事规则
第十二条薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开两次，应于会议召开七天以前通知全体委员。会议由薪酬与考核委员会召集人负责召集，召集人因故不能履行职务时，由另外一名独立董事委员召集并主持。
临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开，应于会议召开三天以前通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经
中富通股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2017年1月修订）无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的过半数时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期至少为10年。
第十九条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十一条本细则所称“以上”、“以前”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十二条本细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
中富通股份有限公司2017年1月12日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-004南通富士通微电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 1月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意在人民币1亿元的总额度内进行投资理财，资金可以滚动使用，并授权总经理在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。具体内容公告如下：
一、投资概述
1.投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。
2.投资额度
资金使用额度不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过1亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
3.投资品种
公司拟运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行购买短期保本型银行理财产品。上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》规定的风险投资品种。
4.投资期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
5.资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
6.实施方式
公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
根据《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的相关规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1.公司使用部分闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发
现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买以及损益情况。
四、公告日前十二个月内公司投资理财产品情况。
截至公告日，公司在过去十二个月内不存在相关投资理财产品的情况。
五、独立董事关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见
在保证正常运营和资金安全的基础上，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，公司运用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用部分闲置自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行短期保本型银行理财产品投资。
六、监事会对使用部分闲置自有资金进行投资理财的审议情况
2014年 1月 17日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，经审核，监事会认为，公司在确保日常经营所需资金的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，给全体股东谋求更大的投资回报。
公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。
因此，监事会同意公司在人民币1亿元的总额度内进行上述投资理财，资金可以滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
七、备查文件
1.南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
2.南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
3.独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
南通富士通微电子股份有限公司董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年前三季度业绩预告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-053辽宁奥克化学股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约9,000万元-9,500万元|盈利：9,186.62万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、前三季度，预计公司化工新材料产品聚羧酸减水剂用聚醚单体的销量同比仍持续保持将近30%的增长，环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的总销量同比也保持20%以上的增幅，但由于主要产品聚醚单体价格同比大幅下降，毛利率同比大幅下滑，尤其三季度处于明显亏损的状态，致使前三季度业绩出现大幅的亏损。
2、上半年，国内乙烯价格持续走高，但国内环氧乙烷价格并未同比上升,
乙烯与环氧乙烷的价差收窄压缩了公司扬州项目的盈利空间。进入下半年，国际
乙烯、国内环氧乙烷以及聚醚单体的价格快速下降，导致公司以合约价格采购国
际乙烯制造环氧乙烷和聚醚单体的生产成本滞后于聚醚单体价格的下降速度，对
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年前三季度业绩预告公司扬州项目的盈利能力产生较大影响。
东北亚乙烯与华东EO价格
元/吨
EO与乙烯价差
12000
华东EO价格
|||
|-|-|
|华东EO乙烯外|价格盘价格|

2015-1-1 2015-2-1 2015-3-1 2015-4-1 2015-5-1 2015-6-1 2015-7-1 2015-8-1 2015-9-1
数据来源：卓创资讯、国家外汇管理局
3、前三季度，公司控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司开工率不足，导致出现亏损，影响公司净利润。
受上述因素共同影响，预计公司2015年前三季度业绩出现较大幅度的亏损。
2015年前三季度，预计公司的非经常性损益金额约为350万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 10月 12日