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证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-015金龙机电股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019年04月11日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2019年04月22日在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席张晓萍女士主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《公司 2018年年度报告及摘要》
经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证劵监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年年度报告》及摘要详见2019年04月24日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2018年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2019年04月24日的《证券时报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
公司2018年度实现营业总收入3,369,309,669.22元，较上年同期减少9.06%；
公司实现营业利润-2,459,304,165.20元，较上年同期减少462.90%；实现利润总额 -2,516,864,102.56元，较上年同期减少511.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,400,111,494.97元，较上年同期减少473.42%。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
本议案经全体独立董事事先认可，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年实现归属于母公司所有者的净利润-2,400,111,494.97元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为 -2,493,422,129.84元。
因公司2018年度经营业绩亏损，公司2018年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。
独立董事就本次分配预案发表了独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过《公司 2018年度募集资金使用与存放的专项报告》
监事会认为公司募集资金的使用及信息披露符合相关法律、法规的要求，未发现有损害公司及股东利益的行为。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《公司 2018年度内部控制的自我评价报告》
经审议，监事会认为，《公司2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，与会监事认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见2019年04月24日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
十、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》
鉴于张晓萍女士辞去公司监事会非职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会审议通过提名卢润江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件一），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
附件一：
卢润江先生，1962年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。曾任职东莞市交通局副局长，2014年 4月至 2017年 7月退休在家；2017年7月至今就职于广东金龙机电有限公司。
卢润江先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190关于中国长城计算机深圳股份有限公司
2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2014SZA1005-5
中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称长城电脑公司)2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2015年4月16日签发了XYZH/2014SZA1005号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，长城电脑公司编制了本专项说明所附的中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长城电脑公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计长城电脑公司 2014年度财务报表时长城电脑公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对长城电脑公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计长城电脑公司 2014年度财务报表时长城电脑公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解长城电脑公司 2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供长城电脑公司为 2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
附件一：《长城电脑2014年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谭小青
中国注册会计师：夏伟
中国 北京 二○一五年四月十六日
附件：
长城电脑 2014年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于中国电子财务有限责任公司存款|1|----|133,953,228.00|72,187,404.77|61,765,823.23|186,186.29|
|二、向中国电子财务有限责任公司贷款|2|-----|---|---|---|---|
|合计||-|133,953,228.00|72,187,404.77|61,765,823.23|186,186.29|

企业负责人：杨军 主管会计工作的负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2014-027江门市科恒实业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月10日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2014年8月20日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，董事熊永忠、周林彬参与通讯表决，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《2014年半年度报告》
《2014年半年度报告》全文及摘要见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《总经理2014半年度工作报告》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2014年8月21日
广发证券股份有限公司
关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：杰恩设计||||
|保荐代表人姓名：王骞|联系电话：021-60750681||||
|保荐代表人姓名：李声祥|联系电话：021-60750673||||
|现场检查人员姓名：王骞、刘俐妤|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月27 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部||√|||

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|审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||

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|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

【此页无正文，专用于广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司《定期现场检查报告》】
保荐代表人签名：______________ _______________
王骞 李声祥
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-069
上海永利带业股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）因经营及业务发展需要，拟向中国建设银行上海徐泾支行申请总额3,000万元的综合授信额度，期限1年，公司拟为该笔综合授信提供连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准，公司将及时披露相关进展情况。
2016年 8月 26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意欣巴科技申请上述银行综合授信并为其提供担保。本次为控股子公司申请银行综合授信提供担保事项将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海欣巴自动化科技有限公司
注册号：310107000786844
法定代表人：金卫平
住所：上海市普陀区真北路 958号20幢1525室
注册资本：人民币4,082万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2015年3月30日
营业期限：2015年3月30日至2045年 3月29日
经营范围：自动化系统、机电设备及配件、智能化设备的设计与销售及其专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息科技、电子、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及
技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要财务数据
单位：人民币元
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|项目||2016年6月30日||2015年12月31日|
|资产总额|51,041,121.87||18,563,248.09||
|负债总额|6,413,468.55||503,735.34||
|净资产|44,627,653.32||18,059,512.75||
|项目||2016年1-6月||2015年度|
|营业收入|33,001,546.66||6,213,675.21||
|利润总额|3,161,137.69||132,584.37||
|净利润|2,078,140.57||59,512.75||

3、与本公司的关系
公司持有欣巴科技51%股权，欣巴科技为公司控股子公司。
三、担保的主要内容
1、担保金额：3,000万元；
2、担保方式：连带责任保证担保；
3、担保期限：1年（实际期限以合同为准）；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。董事会认为：被担保方欣巴科技是公司控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，欣巴科技具有良好的发展前景，稳定的偿债能力；此次被担保的综合授信额度为3,000万元，欣巴科技其余股东为公司本次银行综合授信担保按其在欣巴科技49%的股权比例同比例向公司提供连带责任的反担保，确保担保的公平、对等。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司对欣巴科技进行担保的事项发表了明确同意的独立意
见：被担保方上海欣巴自动化科技有限公司为公司控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，我们认为欣巴科技具有良好的发展前景和稳定的偿债能力；且欣巴科技其余股东为公司本次银行综合授信担保按其在欣巴科技49%的股权比例同比例向公司提供连带责任的反担保，确保担保的公平、对等。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意本次公司为欣巴科技的银行综合授信提供担保。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
1、截至2016年6月30日（至本公告披露日无变化），公司对下属控股子公司塔塑（香港）有限公司累计担保 3,315.60万元（500万美元，按 2016年 6月30日的汇率 1: 6.6312折算），公司对下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司累计审批担保额度为 1,500万元。综上，公司对控股子公司提供的担保总额为 4,815.60万元，占公司 2015年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益的4.76%，无逾期担保。不存在本公司及子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保。
截至 2016年 6月 30日（至本公告披露日无变化），公司全资子公司上海永利输送系统有限公司以名下土地及地上建筑物作为抵押，为公司向中国银行上海市青浦支行申请综合授信提供担保。上海永利输送系统有限公司作为抵押人与中国银行上海市青浦支行签署了《最高额抵押合同》，约定其所承担的担保债权最高本金余额为 9,800万元，占公司 2015年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益的9.68%。
截至2016年6月30日，公司下属子公司之间实际担保余额为4,234.92万元，占公司2015年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的4.18%。
31日经审计的归属于母公司所有者权益的2.96%。以截至2016年6月30日的担保总额测算，本次担保生效后，公司及子公司担保总额（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 21,850.52万元，占2015年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的21.58%。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
上海永利带业股份有限公司董事会
北京顺鑫农业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2019-027北京顺鑫农业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2019年11月 1日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2019年 11月18日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
公司第七届监事会任期届满，根据考察，现提名贠振德先生、曾淑萍女士为第八届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历附后）。
此议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，本次提名的所有非职工代表监事候选人，需经股东大会采用累积投票制进行逐项表决。
表决结果：有效表决票数 3票。其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
北京顺鑫农业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
附件：非职工监事候选人简历
贠振德先生，1973年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1993年参加工作，历任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部副书记、总经理；
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部书记、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党总支书记、总经理。现任顺鑫农业监事会主席，北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司党总支书记、董事长。贠振德先生未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
曾淑萍女士，1976年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，会计师。2000年参加工作，历任顺鑫农业牛栏山酒厂财务一部副部长。现任顺鑫农业牛栏山酒厂财务助理、财务一部部长。曾淑萍女士与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-017
上海永利带业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 25日向中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）申报了创业板非公开发行股票的申请文件，于2015年12月30日收到中国证监会12月29日出具的第153789号的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于 2016年2月4日收到中国证监会 2月 3日出具的第 153789号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。该《反馈意见》要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
由于对本次非公开发行募集资金收购标的炜丰国际控股有限公司 2015年度的审计工作尚未完成，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年4月3日前提交相关书面回复。详情请见公司于2016年2月25日披露于巨潮资讯网的《关于申请延期回复非公开发行申请文件反馈意见的公告》（公告编号2016-013）。
目前，公司会同中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见的问题已逐项予以落实，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，内容详见《非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-005巨力索具股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项 目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|168,567.91||141,594.11|||
|营业利润|2,105.39||-2,351.15|||
|利润总额|2,036.76||-1,848.85|||
|归属于上市公司股东的净利润|1,785.16||-1,716.18|||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|1,609.77||-4,139.74|||
|益的净利润||||||
|基本每股收益（元）|0.019||-0.018|||
|加权平均净资产收益率|0.74%||-0.72%|||
|项 目||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|399,573.25||410,845.28|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|241,517.03||239,712.47|||
|股 本|96,000.00||96,000.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.52||2.50|||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩说明
1、报告期内，公司实现营业总收入168,567.91万元，较去年同期增长19.05%，
营业成本135,363.61万元，较去年同期增长19.81%。
2、报告期内，公司实现营业利润 2,105.39万元，较去年同期增加189.55%；
利润总额2,036.76万元，较去年同期增长210.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1,785.16万元，较去年同期增长204.02%。
公司业绩上升的主要原因有：
报告期内，在销售方面：受益于国内基础设施建设的拉动、工程机械行业回暖以及“一带一路”建设的持续推进，公司主导产品在工程机械领域、装备制造领域以及“一带一路”建设领域市场竞争力持续增强，市场份额稳步提升，签订的优质订单亦对公司整体业绩产生积极影响，盈利能力不断提升。
在期间费用方面：公司不断改进经营策略，注重提升业务效率，在保持业务规模稳定增长的前提下，严控费用，整体费用率稳步下降，使盈利空间不断扩大。
在研发方面：公司持续的、一贯的重视新产品研发。报告期内，公司实现并完成成果转换的“新产品”成功实现国产化替代，拓宽了市场空间，议价能力不断提升，亦使2018年签署了诸多精品工程；同时，公司调整销售价格体系及报价模式，盈利能力不断得到夯实。
3、公司2018年非经常性损益金额为175.39万元，较2017年非经常性损益2,423.56万元减少，主要原因是2017年度公司处置资产获得的收益金额较大。
（二）财务状况情况说明
报告期末，公司财务状况良好。报告期内，公司股本未发生增减；实现归属于上市公司股东的每股净资产2.52元，同比去年增长0.80%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2018年第三季度报告中披露的对2018年度经营业绩的预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人杨建忠先生、主管会计工作的负责人付强先生、会计机构负责人李俊茹女士签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表；
2、经公司内部审计负责人签字的《内部审计报告》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-055号天音通信控股股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的
限制性股票的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：218-024），因工作人员疏忽，上述公告部分内容有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月23日召开了第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，回购注销部分激励对象已获授但未解锁的57,475股限制性股票。公司现将相关情况公告如下：
更正后：
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月23日召开了第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，回购注销部分激励对象已获授但未解锁的52,570限制性股票。公司现将相关情况公告如下：
一、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源部分
更正前：
（1）回购注销的原因及回购股数
鉴于公司部分员工离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，同意回购注销邓凯等2人持有的已获授但未解锁的限制性股票。
本次需回购注销总股数为57,475股。
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|-|-|-|-|
|持有人|公司回购股数（股）|占本次股权激励计划授予股份比例|占公司目前总股本比例|
|管理人员、核心业务人员、核心技术人员共计2名|57,475|0.4340%|0.0054%|
|合计|57,475|0.4340%|0.0054%|

注：本次股权激励计划授予的股份包含首次授予部分以及预留授予部分，共计1,324.21万股限制性股票。
（2）回购注销的回购价格
由于公司拟进行利润分配，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.22元（含税），根据公司《限制性股票激励计划》回购价格的调整方法，本次回购的价格如下：
P= P - V= 5.4 - 0.022= 5.378元
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
0
（3）回购注销的资金来源
本次回购公司需支付的总金额为309,100.55元，公司将使用自有资金进行回购。
更正后：
（1）回购注销的原因及回购股数
鉴于公司部分员工离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第四十四
次会议审议通过，同意回购注销邓凯等2人持有的已获授但未解锁的限制性股票。
本次需回购注销总股数为52,570股。
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|-|-|-|-|
|持有人|公司回购股数（股）|占本次股权激励计划授予股份比例|占公司目前总股本比例|
|管理人员、核心业务人员、核心技术人员共计2名|52,570|0.3970%|0.0049%|
|合计|52,570|0.3970%|0.0049%|

注：本次股权激励计划授予的股份包含首次授予部分以及预留授予部分，共计1,324.21万股限制性股票。
（2）回购注销的回购价格
由于公司拟进行利润分配，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.22元（含税），根据公司《限制性股票激励计划》回购价格的调整方法，本次回购的价格如下：
P= P - V= 5.4 - 0.022= 5.378元
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
0
（3）回购注销的资金来源
本次回购公司需支付的总金额为282,721.46元，公司将使用自有资金进行回购。
二、本次回购前后公司股本结构变化情况部分
更正前：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|股本|||||
||变更前||本次减少股数（股）|变更后||
||股份（股）|占总股本的比例||股份（股）|占总股本的比例|
|有限售条件流通股份|110,847,398|10.45%|57,475|110,789,923|10.44%|
|无限售条件流通股份|950,077,151|89.55%|0|950,077,151|89.56%|
|合计|1,060,924,549|100.00%|57,475|1,060,867,074|100.00%|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
更正后：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|股本|||||
||变更前||本次减少股数（股）|变更后||
||股份（股）|占总股本的比例||股份（股）|占总股本的比例|
|有限售条件流通股份|110,847,398|10.45%|52,570|110,794,828|10.44%|
|无限售条件流通股份|950,077,151|89.55%|0|950,077,151|89.56%|
|合计|1,060,924,549|100.00%|52,570|1,060,871,979|100.00%|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
三、本次回购对公司的影响部分
更正前：
本次限制性股票回购注销后，公司股票激励计划授予的限制性股票数量将减少57,475股，激励对象人数减少2人。公司将支付限制性股票回购款309,100.55元。
减少注册资本57,475元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
更正后：
本次限制性股票回购注销后，公司股票激励计划授予的限制性股票数量将减少52,570股，激励对象人数减少2人。公司将支付限制性股票回购款282,721.46元。
减少注册资本52,570元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见部分
更正前：
依据《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定，经核查，激励对象邓凯等2人因离职等原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述2人已获授但未解锁的限制性股票（共计57,475股），监事会同意将上述2人限制性股票进行回购并注销。
更正后：
依据《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定，经核查，激励对象邓凯等2人因离职等原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述2人已获授但未解锁的限制性股票（共计52,570股），监事会同意将上述2人限制性股票进行回购并注销。
除上述更正外，原公告中其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-068步步高商业连锁股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
2019年 10月 30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2019年第四次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月 14日下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年11月 13日15:00至 2019年11月 14日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事杨芳女士
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 5人，代表股份数 299,792,055股，占公司总股份数的34.7020%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份数 298,199,455股，占公司总股份数的34.5177%；通过网络投票的股东3人，代表股份 1,592,600股，占上市公司总股份的0.1843％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意 299,749,255股，占出席会议有效表决股数的99.9857%，反对42,800股，占出席会议有效表决股数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,549,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.3126％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.6874％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
王敬先生当选为公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之后至公司第五届董事会任期届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》；
表决情况：同意299,789,055股，占出席会议有效表决股数的99.9990%，反对3,000股，占出席会议有效表决股数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,589,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2019年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年十一月十五日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-092广东威华股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2016年8月2日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2016年8月5日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举的监事会成员钟大连先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。
监事会成员一致同意选举监事钟大连先生为公司第五届监事会主席，任期自选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。钟大连先生简历附后。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会
二○一六年八月五日
附：钟大连先生简历
钟大连，男，1959年生，中国国籍,无永久境外居留权，大专学历。曾任包头钢铁稀土公司稀土二厂副科长、科长,包钢综企碳素厂厂长,包钢剑龙工贸公司总经理,包头利成稀土有限公司总经理，深圳市盛屯稀有材料科技有限公司总经理。现任深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司总经理。
钟大连先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-004
杭州炬华科技股份有限公司
关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”）、杭州兴华软件技术有限公司（以下简称“兴华软件”）分别收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR201433000233、GR201433000676、GR201433001246；发证时间：2014年9月29日；有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，通过高新企业认定后，公司将连续三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
以上税收优惠政策不会对公司已披露的2014年业绩快报造成影响。
特此公告！
杭州炬华科技股份有限公司董事会2015年3月11日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-021
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于设立油气产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、基本情况介绍
2015年 12月 28日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立油气产业投资基金的议案》，上述事项详见公司于 2015年 12月 29日披露在巨潮资讯网的2015-084、2015-086号公告。
二、进展情况
近日，公司完成上述对外投资事项的合同签署，并已完成了上述公司的注册登记，取得了营业执照，相关情况如下：
（一）山东蓝色杰明能源投资管理有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室
3、法定代表人：李湘平
4、注册资本：3,000万元人民币
5、成立日期：2016年02月22日
6、经营范围：以自有资金对外投资及管理（未经金融监管部门核准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴比例|
|杰瑞（天津）石油工程技术有限公司|1,000.00|33.33%|
|山东东明石化集团有限公司|1,000.00|33.33%|
|山东蓝色经济产业基金管理有限公司|1,000.00|33.34%|
|合计|3,000.00|100%|

（二）山东蓝色能源投资企业（有限合伙）
1、类型：有限合伙企业
2、主要经营场所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室
3、执行事务合伙人：姜省路
4、成立日期：2016年03月15日
5、合伙期限:2016年03月15日至2023年03月14日
6、经营范围：以自有资金对外投资及管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
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|股东名称|类型|认缴出资额（万元）|认缴比例|
|山东东明石化集团有限公司|有限合伙人|30,000.00|33%|
|蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）|有限合伙人|30,000.00|33%|
|烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司|有限合伙人|30,000.00|33%|
|山东蓝色杰明能源投资管理有限公司|普通合伙人|900.00|1%|
|合计|——|90,900.00|100.00%|

注：根据项目投资进度进行实缴出资。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-016海南双成药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：双成药业，证券代码：002693）股票交易价格于2019年4月8日、2019年4月9日、2019年4月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
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|2、公司已于2019年2月 26 日、2019年3月29日分别披露了《2018年年|
|度业绩快报》、《2019年第一季度业绩预告》，2018年年度业绩快报预计实现归属|
|于上市公司股东的净利润为-69,139,816.54元；公司2019年第一季度业绩预告预|
|计实现归属于上市公司股东的净利润为-900万元至-600万元。截至本公告披露|
|日，公司的业绩快报、业绩预告披露的数据与实际情况不存在较大差异。|
|公司《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》计划于 2019年4月19|
|日、2019年4月30日在指定信息披露媒体披露，请广大投资者理性投资，注意|
|风险。|
|3、根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报|
|告披露前 10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行|
|预披露。根据2018年度业绩快报（详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》|
|公告编号：2019-009。公司 2018年度经营业绩亏损，公司董事会提议不进行利|
|润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。本次利润分|
|配提议方案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分|
|配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。|

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
广东光华科技股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议将于2018年2月5日召开，本次会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘会计师事务所事项进行了事前审查，我们认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：麦堪成、辛宇、吴宇平2017年2月2日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于证券投资情况的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，对公司2013年证券投资情况相关事项发表意见如下：
1、报告期末，公司持有山东丽鹏股份有限公司（002374）股票3,489,229股，持股符合国家相关法律法规的规定
2、公司除持有以上股票、基金外，未持有其它股票和证券衍生品，公司及下属子公司未于 2013年度进行其他证券投资活动。
3、经认真核查，公司已建立相应的证券投资管理制度，其证券投资符合相关的审批和决策程序，内部具有规范的风险控制机制；未发现证券投资违规行为，报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务产生不良影响。
独立董事：王瑞华、吴慈生、刘立宾
二〇一四年四月十七日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2016年8月31日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》、《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》发表如下独立意见：
公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务、向大连银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。
（本页无正文，为公司第四届董事会第十三次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一六年八月三十一日