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证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-005广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2017年 3月 6日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2017年2月24日向各董事发出，本次会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人。会议由公司董事长陈敬财先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》
为更好地借助资本市场优势完善公司在高端装备制造、智能制造及相关产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司产业链发展的步伐，实现公司和股东收益最大化。公司拟与盈峰资本管理有限公司（作为“普通合伙人”）、珠海横琴中科零壹投资管理有限公司（作为“普通合伙人”）、盈峰投资控股集团有限公司（作为“有限合伙人”）、珠海横琴中科零壹天使基金合伙企业（有限合伙）（作为“有限合伙人”）、佛山市顺德区领创中科企业管理合伙企业（有限合伙）（作为“有限合伙人”）、佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司（作为“有限合伙人”）共同设立顺德高端智能装备制造产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准），该产业基金规模为人民币 10,000万元（含），公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,000万元。
《关于参与设立产业并购基金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
鉴于公司及其控股子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品投资。拟同意公司及其控股子公司使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务，在不超过人民币4亿元的额度内循环滚动操作，本事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，授权公司财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。根据公司《对外投资管理制度》的规定，本议案在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。
《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于制定<衍生产品投资管理制度>的议案》
为规范公司及控股子公司的衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，制定了《衍生品投资管理制度》。
《关于制定<广东伊之密精密机械股份有限公司衍生品投资管理制度>的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》
为满足部分优质下游客户分期付款的购买需求，更好的促进公司产品销售，公司拟与佛山海晟金融租赁股份有限公司（以下简称“海晟租赁”）合作，采取向下游客户提供融资租赁模式销售公司产品，开展租赁业务的额度为1.8亿元人民币，单笔业务最长期限不超过 36个月。公司为租赁公司在融资租赁合同及相关合同项下的债务提供债权回购保证担保。
公司持有海晟租赁9%的股权，并向海晟租赁派出了一名董事，海晟租赁是公司的关联企业，本次交易构成关联交易，本议案在董事会审议通过后还需提交
股东大会审议。
《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任廖昌清先生为公司副总经理的议案》
因公司经营管理需要，经公司提名委员会提名，公司拟聘任廖昌清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。廖昌清先生原任公司董事、注塑机事业部总经理，此次聘任为公司副总经理后，其注塑机事业部总经理职务将由公司董事、副总经理、董事会秘书张涛先生接任。
《关于公司聘任副总经理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
为了及时审议需要经过股东大会批准的议案，公司董事会决定提请召开公司 2017年第一次临时股东大会。召开日期为 2017年 3月 28日，召开时间为下午2:30，召开地点为公司会议室。
《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于获得新版GMP证书的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-062哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到了国家食品药品监督管理总局下发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司；
地址：哈尔滨市利民经济技术开发区沈阳大街7号；
认证范围：粉针剂、冻干粉针剂（均为头孢菌素）；
证书编号：CN20140220；
证书有效期：自2014年5月4日至2019年5月3日。
本次《药品GMP证书》的获得，表明公司粉针剂、冻干粉针剂（均为头孢菌素）生产线符合 2010年版《药品生产质量管理规范》的要求，通过新版 GMP认证，可以正式投入使用，正式投产后将有利于提高公司相关品种的生产能力，满足市场需求。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二○一四年五月二十一日
中科创达软件股份有限公司
2018
年度独立董事述职报告
（许亮）
二 0一九年四月
各位股东及股东代表：
本人作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了8次董事会会议，本人亲自出席8次董事会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2018年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2018年2月13日，在公司第二届董事会第二十八次会议上对《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》发表了独立意见。
2、2018年3月28日，在公司第二届董事会第二十九次会议上对《关于更换会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
润分配预案、公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司董事、高级管理人员薪酬、公司对外担保情况的专项说明、申请
2018年度银行综合授信、2017年度计提资产减值准备、核销应收账款、会计政策变更事项及《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议
案》、《关于公司股票增值权激励计划第二个行权期可行权条件成就的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了独立意见。对续聘2018年度会计师事务所、2018年度主要日常关联交易预计事项发表事前认可意见和独立意见。
4、2018年6月27日，在公司第二届董事会第三十一次会议上对公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事、独立董事事项发表了独立意见。
5、2018年7月13日，在公司第三届董事会第一次会议上对《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
6、2018年 8月 28日，在公司第三届董事会第二次会议上对《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保》发表了独立意见。
7、2018年10月29日，在公司第三届董事会第三次会议上对增补公司董事、聘任公司董事会秘书、会计政策变更、回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的事项分别发表了独立意见。
8、2018年11月5日，在公司第三届董事会第四次会议上对《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，2018年度参加战略委员会会议二次，提名委员会三次。根据《战略委员会工作规则》、《提名
委员会工作规则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事换届提名、高级管理人员提名、聘任董事会秘书增补董事事项发表审查意见，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2018年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：许亮2019年4月25日
深圳赫美集团股份有限公司 关于股东办理股份解除质押及质押的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-022深圳赫美集团股份有限公司
关于股东办理股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）办理股份解除质押及股东北京天鸿伟业科技发展有限公司（以下简称“天鸿伟业”）办理股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|天鸿伟业|否|383万股|2017年10月17日|2018年2月14日|国泰君安证券股份有限公司|1.23%|18.74%|
|汉桥机器厂|是|2,010万股|2017年3月8日|2018年3月7日|吉林省信托有限责任公司|6.47%|13.14%|

2、股东股份本次质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占公司总股本比例|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天鸿伟业|否|300万股|2018年3月7日|2019年3月6日|广发融资租赁（广东）有限公司|0.97%|14.68%|融资|

深圳赫美集团股份有限公司 关于股东办理股份解除质押及质押的公告
二、股东股份累计质押情况
1、汉桥机器厂股份累计质押情况
截止目前，汉桥机器厂持有公司153,000,000股，占公司总股本比例49.28%；
已质押股份数为 77,530,000股，占公司总股本比例24.97%。其中 23,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，30,460,000股质押给万向信托有限公司， 11,390,000股质押给上海财浪投资管理有限公司，12,680,000股质押给国民信托有限公司。
2、天鸿伟业股份累计质押情况
截止目前，天鸿伟业持有本公司20,437,587股，占本公司总股本比例6.58%；
已质押股份数为 14,000,000股，占公司总股本比例为4.51%，其中 11,000,000股质押给江海证券有限公司，3,000,000股质押给广发融资租赁（广东）有限公司。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月九日
冀凯装备制造股份有限公司
独立董事关于2016年度计提资产减值损失的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2016年度计提资产减值损失发表如下意见：
独立董事认为：公司本次计提资产减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提资产减值损失。
（以下无正文）
（本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于 2016年度计提资产减值损失的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
石金峰 张维 石永奎
年 月 日
证券代码：300179 股票简称：四方达 公告编号：2016-051河南四方达超硬材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟购买公司下游金刚石制品行业相关资产。经申请，公司股票（股票简称：四方达，股票代码：300179）自 2016年 7月 4日下午开市起停牌，并于2016年7月5日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2016年7月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，2016年 7月 15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年7月22日、2016年7月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》,2016年8月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》, 2016年 8月 30日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
本次交易标的为金刚石工具及制品的研发、生产、销售，其注册资本为人民币 11,000万元。停牌期间，公司已就标的资产同相关方进行了大量的沟通、协商，并达成股权合作意向，部分交易条款尚需进一步谈判确认。目前，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，有关本次重大资产重组的尽职调查等前期准备工作正在有序开展。
因该事项尚存在不确定性，为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，
待上述收购事项确定后公司将及时披露相关信息并申请复牌，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年9月5日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-030
神思电子技术股份有限公司
关于为控股子公司提供2019年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第三届董事会2019年第三次会议，审议通过《关于公司为控股子公司提供2019年度担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保事项概述
2018年度，公司为控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思旭辉”）审批的担保额度及实际发生情况明细如下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||实际发生日|||||是否为|
||担保额度相关|担保||实际担|||是否履||
|担保对象名称|||期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
||公告披露日期|额度||保金额|||行完毕||
||||日）|||||担保|
||||2018年05月||连带责任|主债务履行期限届满|||
|||||1,000|||||
||||17日||保证|之日起两年|||
|神思旭辉医疗|||2018年07月||连带责任|主债务履行期限届满|||
|||||2,000|||||
|信息技术有限|2018年03月30|5,000|12日||保证|之日起两年|否|否|
|责任公司|日||2018年07月||连带责任|保证合同生效之日起|||
|||||1,000|||||
||||12日||保证|至贷款到期后两年止|||
||||2018年10月||连带责任|主合同项下债务履行|||
|||||1,000|||||
||||30日||保证|期限届满之日起三年|||
|合计|--|5,000|--|5,000|--|--|--|--|

公司董事会根据2019年度神思旭辉生产经营和资金需求情况，对其提供不超过5,000万元的担保额度，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权代理人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保方名称：神思旭辉医疗信息技术有限责任公司
成立日期：2016年9月7日
法定代表人：孙涛
注册资本：伍仟万元整
主营业务：电子终端设备、办公自动化设备、IC卡读写机具、身份证识别智能终端设备、 IC卡及相关软件、集成电路、非专控通讯设备、计算机设备、网络设备、电子产品及计算机软件的技术开发、制造、销售、租赁、安装、维护；商用密码产品的生产、销售；信息系统集成服务；货物及技术进出口；医疗技术及服务；网络技术服务；健康管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、神思旭辉的股权结构为：公司持股51%，温州旭辉科技有限公司持股49%。
3、主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标||2018年12月31日||2017年12月31日|
||164,044,366.58||143,761,559.87||
|资产总额|||||
|负债总额|99,616,914.22||94,240,595.54||
|其中：银行贷款总额|50,000,000.00||48,300,000.00||
|流动负债总额|98,926,710.14||93,466,388.22||
|净资产|64,427,452.36||49,520,964.33||
|营业收入|106,741,979.52||113,270,968.61||
|利润总额|3,203,883.86||20,808,768.89||
|净利润|2,839,588.03||21,971,687.99||

注：2017年度数据及2018年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保的主要内容
为满足公司控股子公司神思旭辉2019年生产经营资金需求，公司拟为控股子公司神思旭辉向银行申请总额度不超过5,000万元的综合授信额度提供连带保证责任担保。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，并授权公司管理层办理相关事宜，由董事长或其授权代理人签署相关文件。本议案自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止有效。
四、董事会意见
董事会经认真审议，认为本次公司对控股子公司神思旭辉的担保事项，系控股子公司正
常开展经营活动所需。公司为控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。
本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对其子公司日常经营具有绝对的控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为控股子公司神思旭辉提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司累计对外担保总额为 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.1%。本次董事会审议的对控股子公司担保事项实施后，公司累计对外担保总额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.21%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-019宁波激智科技股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该事项时发表了明确同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2018年度的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，为公司提供2019年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
该事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
神州长城股份有限公司监事会
关于 2017年度内部控制存在重大缺陷的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度内部控制鉴证报告，认定公司内部控制存在重大缺陷，具体说明如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日及自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，存在以下构成内部控制重大缺陷事项：
1、对会计准则的理解不准确。2017年，公司收购了德国巴登巴登医院，并支付了收购款，公司拟将其纳入 2017年合并范围，并拟将合并成本小于合并日享有被投资单位可辨认净资产的差额计入营业外收入；根据德国法律，2018年3月 15日，德国巴登法院裁决该医院的破产程序正式结束。经讨论公司未将其纳入 2017年年报合并范围，营业外收入金额减小；此外，基于会计估计，公司将部分商业承兑汇票调整为应收账款并计提了坏帐损失，导致 2017年度计提的资产减值损失增加。审计后利润总额较业绩预告利润总额存在较大差异，主要为上述事项影响。
2、内部信息沟通不及时，未进行公告。2017年 8月 23日，公司募集资金超额支付 343.28万元，由于内部信息沟通不及时，未及时进行公告；2018年 3月 16日，公司已将超额支付的资金归还至募集资金账户，并在 2018年 3月 24日公告的《截至 2017年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》中对超额支付事项进行说明。上述事项违反募集资金管理制度相关规定。公司认为，除上述缺陷外，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制，未发生其他影响内部控制有效性评价结论的因素。
整改情况
1、针对业绩快报与审计报告数据差异较大的整改措施：
（1）提高基础会计核算水平，严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，落实责任制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。
（2）对于未经审计的数据，要本着谨慎性原则慎重披露。对重大数据及时与相关机构取得充分沟通，未经许可严禁随意公布公司财务报告数据。
（3）企业编制财务报告，应当充分利用信息技术，提高工作效率和工作质量，减少或避免编制差错和人为调整因素。
（4）加强财务人员培训与团队建设，不断提高财务报告编制质量。
2、针对违规使用募集资金的整改措施
（1）根据公司发展战略，科学确定资金管理目标和规划，完善严格的资金授权、批准、审验等相关管理制度，加强资金活动的集中归口管理，明确筹资、投资、营运等各环节的职责权限和岗位分离要求，定期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。
（2）公司内部控制部门指定专门人员对投资项目进行跟踪管理，对资金支付流程实时抽查，建立动态预警机制，及时收集与资金流程相关的资料，关注募集资金履行情况，发现异常情况，应当及时报告并妥善处理。
（3）充分发挥全面预算管理在资金综合平衡中的作用，严格按照预算要求组织协调资金调度，杜绝资金的违规占用，实现资金营运良性循环。
（4）加强内部报告管理，全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节，建立科学的内部信息传递机制，明确内部信息传递的内容、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。
（5）加强对国家资金监管法律法规及相关规定的执行，提高对内部信息传递重要性的法律意识，对不及时报告、报告内容不准确的行为坚决予以制止，并追究相关责任。
三、公司监事会对该项内部控制重大缺陷涉及事项说明
监事会认为：公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但是，在内部控制在执行过程中存在一定缺陷，后续公司需要加强制度流程的落实和管控，优化公司治理结构，强化公司内部审计工作，加强证券法律法规的学习，完善业务流程的控制，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，董事会应尽快落实相应的整改措施，杜绝此类事项再次发生。
神州长城股份有限公司监事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-25潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2016年6月1日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2016年6月 6日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
公司审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意于2016年6月29日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开 2015年度股东大会。具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-033
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于回购注销相关股东应补偿公司股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 21日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》。公司将以1元人民币的总价格回购注销中钢集团鞍山热能研究院有限公司（以下简称“中钢热能院”）持有公司股份839,364股并注销。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购业绩承诺补偿股份并注销暨致歉的公告》（2018-026）。
2018年 5月 16日公司召开了 2017年度股东大会，审议通过了上述议案。
同时，公司2017年度股东大会审议通过了以资本公积金向全体股东每10股转增5股的方案，如果公司在实施完毕以资本公积金转增股本的手续之后办理回购注销相关股东股份补偿手续，则中钢热能院合计向公司补偿股份数量相应调整为 1,259,046股。本次公司以资本公积金转增股本之后，公司总股本将从 256,522,820股变更为 384,784,230股；公司办理回购注销相关股东股份补偿手续之后，公司总股本将从384,784,230股减少到383,525,184股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年 5月 17日）起 45日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公司董事会办公室。
2、申报时间：2018年 5月 17日至 2018年 7月 1日之工作日9:30-11:30；
14:00-16:00；
3、联系方式：
联系人：罗恒陈健
电话：0555-5200209
传真：0555-5200222
邮编：2430000
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-117号金圆水泥股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2017年10月20日以电子邮件形式发出，会议于2017年10月24日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了以下决议：一、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅公司 2017年第三季度报告后，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议金圆水泥股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2017年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司 2017年第三季度报告全文及正文》。
二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司使用募集资金向江苏金圆二期增资2,925万元，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金向江苏金圆二期增资2,925万元。
具体内容详见公司于 2017年 10月 25日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》。
三、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司根据市场变化情况以及控股子公司江西新金叶实业有限公司及江
苏金圆新材科技有限公司实际生产经营情况，对公司套期保值业务具体内容进行修订。
具体内容详见公司于 2017年 10月 25日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告》。
备查文件
1、金圆水泥股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司监事会2017年10月25日
独立董事独立意见中山公用事业集团股份有限公司
独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《股票上市规则》和公司《章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就关于公司变更部分募集资金用途相关事项发表独立意见如下：
公司本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的需要，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
综上，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
谢勇
周琪
李萍
二〇一七年九月十一日
上海会畅通讯股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
根据《上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》，本次发行的保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司于2017年1月17日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|1733|
|末“5”位数：|68533 93533 18533 43533|
|末“6”位数：|467032 667032 867032 067032 267032 302836|
|末“7”位数：|8239716|
|末“8”位数：|96099519 16099519 36099519 56099519 7609951905130414 30130414 55130414 80130414|
|末“9”位数：|054381995 123592514|

凡参与本次网上定价发行申购上海会畅通讯股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,000个，每个中签号码只能认购500股上海会畅通讯股份有限公司股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
接听则无法查询）。
资者申购新股摇号中签后，应依据2017年1月18日（T+2日）公告的《上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：上海会畅通讯股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2017年1月18日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-037江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划员工持股计划进展情况暨复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请公司股票将于 2015年 7月 17日（星期五）开市起复牌。
2、本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此仍存在较大不确定性。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因筹划员工持股计划事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）已于 2015年 6月 24日开市起停牌。公司于 2015年6月23日披露了《关于筹划员工持股计划停牌公告》（公告编号：2015-027）、于2015年7月1日、2015年7月8日披露了《关于筹划员工持股计划停牌进展公告》（公告编号：2015-029、公告编号：2015-031），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为建立长效激励机制，提高员工凝聚力，充分调动员工工作的积极性，同时基于公司员工对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司正筹划员工持股计划，目前经公司研究商定基本方案摘要如下：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）公司中层管理人员；
（3）在公司及控股子公司任职的业务骨干；
（4）其他有特殊技能或特殊贡献的正式员工。
具体参与名单需经董事会确认、监事会核实。
2、员工持股计划的持有人情况：
本次员工持股计划的资金总额不超过 5000万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。
公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。
3、员工持股计划涉及的资金来源：
本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。
4、员工持股计划涉及的股票来源：
将通过二级市场购买（含大宗交易）等法律法规许可的方式取得。
本次员工持股计划初步方案已基本确定，但是最终确定尚需一定时间，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 17日开市起复牌，公司将继续积极推进员工持股计划相关工作，尽快拟定员工持股计划草案并提交董事会审议。
本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此仍存在较大不确定性。公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－067阳光电源股份有限公司
关于使用间隙闲置募集资金购买理财产品的进展公告（十九）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000万元的间隙闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，具体情况请详见 2018年 8月 31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近日在授权范围内使用间隙闲置募集资金购买了下列银行理财产品，并到期收回部分理财产品：
一、理财产品基本信息
购买情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年化收益率|
|农业银行|汇利丰|13000|保本浮动收益|2019.4.22||
||||||4.15%|

收回情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告编号|签约银行名称|产品名称|本金（万元）|实际收益（万元）|实际年化收益率|
|2018-012|农业银行|本利丰|15000|297.5||
||||||4.0%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用间隙闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用。
五、此前十二个月内公司使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公告编号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品到期日|目前状态|预计年化收益率|
|2018-030|浦发银行|公司固定持有期JG903期|10000|2018.11.3|未到期|4.7%|
|2018-030|民生银行|人民币结构性存款D-1款|10000|2018.11.8|未到期|4.65%|
|2018-030|杭州银行|添利宝结构性存款产品|14000|2018.11.7|未到期|4.7%|
|2018-049|中信银行|结构性存款|9000|2019.1.28|未到期|4.55%|

六、备查文件
相关理财产品的协议书（申购申请书）及产品说明书等。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一八年十月二十四日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-014武汉天喻信息产业股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司《2014年度报告》及其摘要将于2015年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-037江苏联发纺织股份有限公司
关于签订合作意向性协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）与由埃塞俄比亚投资委员会（以下简称“EIC”）代表的埃塞俄比亚政府，中国土木工程集团有限公司（以下简称“中土集团”）于北京时间2016年11月29日在亚的斯亚贝巴签署了关于在埃塞俄比亚德雷达瓦发展纺织服装产业的《谅解备忘录》（又称“合作意向性协议”，以下简称“备忘录”或“协议”）。由于本协议涉及的交易事项尚处于商议筹划阶段，且不涉及具体的交易金额，因此无需提交公司董事会和股东大会审议。
协议涉及的交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议合作方情况介绍
1、埃塞俄比亚投资委员会（EIC）
埃塞俄比亚投资委员会为埃塞俄比亚投资管理和促进机构，是具有法人地位的自治性公共机构。EIC的职能是提出并向政府呈报对本国和外国投资者有利的投资政策和实施措施，检查和落实其执行情况；向投资者提供咨询支持，联络和协调投资者、政府部门、地区政府和其他有关机构之间关系，为投资者牵线搭桥；办理投资注册手续，发放投资许可证，颁发贸易和营业执照，办理外商居留证和工作证，监督投资项目的实施；洽谈促进和保护投资的双边协定；行使可能对促进和增加投资有帮助的其他职能。
2、中国土木工程集团有限公司
（1）名称：中国土木工程集团有限公司
（2）成立日期：1979年06月01日
（3）住所：北京市海淀区北蜂窝4号
（4）法定代表人：袁立
（5）注册资本：300000万元人民币
（6）经营范围：国内外各类工程咨询、勘察、设计和施工总承包，工程总承包和项目管理业务；承担我国对外经济援助项目设计和施工总承包业务；房地产开发与经营业务；物业管理；进出口业务；承包工程项下原材料、设备、配件供应和销售业务。
三、协议的主要内容
1、合作内容
EIC是公司在埃塞政府的主要联系人，促进具体政策性优惠的协商，如土地使用、税收优惠、快捷海关操作、外国员工工作签证办理等；中土集团在德雷达瓦建设工业园区，根据公司的规划，将道路、供电、供水、排雨、排污管网等正常生产所必须的公用工程设施接口建设并送到公司厂区外围红线；公司在德雷达瓦工业园区建设纺织服装产业链，包括面料厂、服装厂和纺纱厂等。
2、投资地点——埃塞俄比亚德雷达瓦
德雷达瓦位于埃塞俄比亚东北部，是埃塞俄比亚两大直辖市之一（另一个为首都亚的斯亚贝巴），人口约 40万，是最靠近吉布提港口的大型城市。由中国土木工程集团有限公司承建并运营的埃塞俄比亚唯一的一条现代化电气铁路经过德雷达瓦，埃塞俄比亚政府有计划将德雷达瓦打造成国内轻工制造业中心。
3、项目规模
土地规模：90公顷
染色面料工厂：预计月产能250万米
色织面料工厂：预计月产能250万米
服装厂：预计月总产能300万件
纺纱厂：预计规模20万锭。
以上只是暂定的初步投资规模，具体项目规模和投资进度由公司考察论证并经三方协商后确定，之后公司将根据需要分期投入、分步实施。
4、限制性条款
中土集团在德雷达瓦工业园对公司进行排他规划，中土集团的德雷达瓦工业园首期及后期中不再接受其他同产业工厂（梭织面料工厂和纺纱厂）。
5、其他事项
本协议仅为合作意向性协议，具体合作方式、合作事宜需经双方进一步商讨确定后另行签订正式协议。
四、协议对公司的影响
公司与EIC、中土集团签署合作意向性协议，有利于公司在德雷德瓦初步形成投资约定；有利于推动中土集团加快建设工业园区的进度；有利于争取和国外战略客户先前展开合作。埃塞俄比亚投资计划的实施有利于进一步加快公司境外投资的步伐。
五、协议风险提示及其他需要说明的问题
1、本协议属于合作意向性协议，协议签订后，三方需进一步根据协议所确定的合作目标和合作事项进行磋商以期达成具体的投资协议。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。因此，埃塞俄比亚投资计划的推动成功与否以及具体的实施内容和进度均存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、协议的履行预计对公司未来经营有一定积极影响，但由于具体投资地点德雷达瓦中土工业园区尚处于计划建设期，公司开始投入建设的具体时间不确定，所以对公司两年之内的经营业绩无重大影响。
六、备查文件
《江苏联发纺织股份有限公司与埃塞俄比亚投资委员会、中国土木工程集团有限公司合作谅解备忘录》。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一六年十二月一日
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，现就公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
公司拟续聘王新明为公司总经理、聘任李亚峰为公司副总经理、聘任张永高
为公司财务负责人（财务总监）、聘任杨元兴为公司董事会秘书。
经对公司拟聘为公司高级管理人员的上述人员的相关资料进行核查，上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；上述人员的受教育情况、工作经历和任职资格符合公司发展要求。同时，杨元兴已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》3.2.4条规定的不适合担任董事会秘书的情形，符合交易所的规定。
因此，我们同意公司续聘王新明为公司总经理、聘任李亚峰为公司副总经理、聘任张永高为公司财务负责人（财务总监）、聘任杨元兴为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（以下无正文，为吉峰农机连锁股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
毛洪 潘学模