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证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-44
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议通知于2019年4月19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年4月22日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
（一）关于控股子公司 2019年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意在2019年度公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保总额度132.5亿元不变的前提下，将其中两家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泰达能源集团有限公司的担保额度调增 30,000万元；同时将扬州万运建设发展有限公司的担保额度调减30,000万元。
董事会认为，此次担保额度调剂不改变公司 2018年度股东大会审议通过的2019年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2019年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2019-45）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议独立董事意见》。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 4月 23日
成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事管理办法》等有关规定，我们作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员情况介绍后，现就公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
经核查，全体独立董事认为：公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000万元（含本数）和自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过 12月，安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元（含本数）和自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。
（以下无正文）
[本页无正文，为《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事：刘一平 王玫
中信证券股份有限公司
关于中文在线数字出版集团股份有限公司控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、担保情况概述
1、关联交易事项
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000万元综合授信额度；公司及子公司拟向北京银行股份有限公司天坛支行申请不超过人民币 10,000万元综合授信额度，其中：公司申请综合授信额度不超过6,000万元，公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司、北京中文在线文化传媒有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司、广州市迈步信息科技有限公司分别申请综合授信额度不超过人民币1,000万元，由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保，并签署最高额保证合同。
2、关联关系
童之磊先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，童之磊先生为公司关联自然人，该事项构成了关联交易。
3、审议情况
2019年4月25日，公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，董事长童之磊为关联方，回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。
二、关联方基本情况
童之磊，1975年出生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。
三、最高额担保合同的主要内容
1、民生银行最高额担保合同
①最高债权额：担保人所担保的最高债权额为人民币 20,000万元整（公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000万元综合授信额度）；
②担保方式：连带责任保证担保；
③主债权的发生期间以主合同为准。
2、北京银行最高额担保合同
①被担保主债权包括：主债权本金最高限额为人民币 10,000万元（公司、中文在线（天津）文化发展有限公司、北京中文在线文化传媒有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司、广州市迈步信息科技有限公司分别向北京银行股份有限公司天坛支行申请不超过人民币6,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元综合授信额度），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
②担保方式：连带责任保证担保；
③主合同下被担保债务的履行期为主合同订立日起至上述授信合同和具体
业务合同下的最终到期日，具体以主合同为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述公司关联方为公司及公司子公司银行授信提供的连带责任保证担保，支持了公司及子公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司及子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保，保证人在保证合同项下承担的担保最高额不超过人民币 85,000万元，具体授信及担保额度以银行实际审批为准；
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为 1,000万元，具体授信及担保额度以银行实际审批为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司上述关联方为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本保荐机构同意上述关联方为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄新炎 李艳梅
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-053上海飞凯光电材料股份有限公司
与上海涌泉亿信资本管理有限公司签署
《2016-2019年资本市场战略规划投资顾问合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）与上海涌泉亿信资本管理有限公司（以下简称“涌泉亿信”）于2016年8月2日签署了《2016-2019年资本市场战略规划投资顾问合同》，公司聘请涌泉亿信作为资本市场战略规划的投资顾问，委托涌泉亿信及其关联机构向公司提供2016-2019年资本市场战略规划服务。
上述协议的签署已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。上述协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称：上海涌泉亿信资本管理有限公司
统一社会信用代码：91310112665563190W
住所：上海市闵行区秀文路898号1幢505室
法定代表人：艾亮
注册资本：人民币1,000万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2007年8月8日
经营范围：资产管理，投资管理，创业投资，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司基本情况：涌泉亿信团队自 2000年伊始至今，十多年间专注于中国资本市场运营，公司拥有理论底蕴深厚、实战经验丰富的股权投资专家顾问团队。
至今已成功发行并管理过基金和资管计划近20个，完成多家上市公司股权投资、并购与权益资产管理。截至 2016年 1月，涌泉亿信基金管理和各类股权投资管理总额约为85亿元，其中管理并购基金总规模20亿元。
三、协议主要内容
涌泉亿信向公司提供的投资顾问服务包括但不限于以下服务：
1、涌泉亿信协助公司，向公司提供 2016-2019年资本市场战略规划服务，立足于公司产业整合的战略主线，切实为公司提供公司战略发展的合理化方案，服务期限三年；
2、在公司经营发展战略升级的基础上，公司及公司关联机构与涌泉亿信及涌泉亿信关联机构共同发起设立新兴产业并购基金，整合公司旗下优质资源；涌泉亿信应向公司推荐适合的并购标的或项目，把握新兴行业的增长动力，布局国家产业政策支持的新材料、新兴电子材料和器件等新兴产业；
3、涌泉亿信协助公司，对公司资本市场战略规划投资所需的投资资金负责募集，对并购标的进行尽职调查、研究分析等工作，保障公司并购与投资规划的顺利实施。
投资顾问期限：自协议签署之日起三年。
四、协议签署对公司的影响
本协议签订后，涌泉亿信将以其丰富的实践经验为公司战略规划提出合理化建议，并将为公司物色优质并购标的或项目，提升公司产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。协议的签署有助于充分利用涌
泉亿信在战略规划和资本市场领域的资源和优势，帮助公司整合产业优质资源以实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公司产业发展战略，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展战略，以实现股东价值的最大化。
公司本次与涌泉亿信签订《资本市场战略规划投资顾问合同》不会对公司业务独立性产生影响。
五、风险提示
根据公司与涌泉亿信签订的《资本市场战略规划投资顾问合同》，公司委托涌泉亿信推荐适合的并购标的或项目，截至本公告日，公司尚未与涌泉亿信就具体的并购标的或项目达成合作共识。在协议约定的投资顾问期限内能否最终成功发现合适标的并促成合作尚存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司与涌泉亿信签订《资本市场战略规划投资顾问合同》后，上述协议的执行仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等各种因素的综合影响，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司 2016-2019年资本市场战略规划投资顾问合同》
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年8月2日
邦讯技术股份有限公司独立董事
关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易事项的独立意见
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，经讨论后发表独立意见如下：
公司子公司汇金讯通网络科技有限公司引进关联方中富汇投资管理（厦门）有限公司对孙公司海盟国际保险经纪（北京）有限公司进行增资的关联交易符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益，本次向孙公司增资将有利于促进公司的业务开拓，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略；关联董事张庆文、戴芙蓉在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意与中富汇关联交易相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《邦讯技术股份有限公司独立董事关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
酆广增 刘明辉 罗建钢
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-023浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年6月8日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年6月13日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》。
该议案的详情请参见公司2019年6月13日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司2019年6月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于放弃优先认购权暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事对放弃优先认购权暨关联交易的独立意见》。
保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2019年6月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗证券
有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司放弃优先认购权暨关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会
2019年6月13日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-063号长沙开元仪器股份有限公司
关于全资子公司软件产品增值税退税获得审批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙开元平方软件有限公司申请软件产品增值税退税款 2,266,177.97元，公司于近日收到长沙市高新区国家税务局审批通过的《软件产品增值税即征即退申请审批表》,目前公司尚未收到该笔退税款。
根据《企业会计准则》及相关规定，以上退税所得将计入公司 2017年度营业外收入，将对公司 2017年度损益产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年6月26日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-096
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司
签署采购框架协议及采购订单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日在巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司中标的公告》（公告编号：2017-089），公司控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通技术”）确定为深圳地铁B包9号线西延长线工程地铁车辆电气系统采购项目中标人。
近日，交通技术与中车长春轨道客车股份有限公司签订了《采购框架协议》及《采购订单》，现将协议情况公告如下：
一、协议风险提示
协议中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，协议履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、协议对方介绍
1、基本情况
协议对方：中车长春轨道客车股份有限公司
注册资本：580,794.7058万元人民币
法定代表人：王润
住所：长春市长客路2001号
经营范围：铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、
销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品加工、批发、零售（凭资
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）质证书经营）；铸锻件制造、修理、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、中车长春轨道客车股份有限公司最近一个会计年度没有与公司发生类似业务。
3、履约能力分析：中车长春轨道客车股份有限公司具有良好的履约能力，与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）买方：中车长春轨道客车股份有限公司
卖方：深圳市英威腾交通技术有限公司
（二）协议金额：不含税总价人民币96,072,662.40元。备零配件及专用工具将另签协议，不包含在本次协议范围内。
（三）协议标的：深圳地铁9号线延长线工程电气牵引系统
（四）货物交付方式：按采购订单中规定的时间分批次交付
（五）协议生效条件和时间：自双方签字盖章之日起生效
（六）违约责任：因卖方问题给买方造成影响的，或因卖方违反协议约定条款，买方将按协议约定从质量保证金中进行扣除相应经济损失，若质量保证金不足时，将从应付货款中抵扣。卖方因自身产品质量问题，不履行合同，拒不提供售后服务的，买方有权扣留全部质量保证金作为卖方违约金，并取消卖方供货资质。
（七）争议解决：（1）因采购框架协议和采购订单执行所产生的所有争议，买卖双方应首先友好协商解决。若协商未达成一致，买卖双方的任何一方可以向
买方主要办事机构所在地人民法院提起诉讼。（2）除非买卖双方另行约定，诉讼
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）不影响采购框架协议各方继续履行采购框架协议和采购订单之下各自为诉讼法院解决争议的其他责任和义务。
（八）不可抗力：（1）如果采购框架协议任何一方在履行采购订单时，受诸战争、台风、地震、洪水、海啸以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法全部或部分履行采购订单，受影响的一方应将该事件及时通知另一方，并应在不可抗力事件发生后2周内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。（2）受不可抗力事件影响的一方对于不可抗力事件导致的任何采购框架协议及采购订单的义务的延迟履行或不能履行不承担责任，但该方应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。（3）买卖双方应在不可抗力事件结束或影响消除后，立即继续履行采购框架协议及采购订单，并且相应延长采购订单的期限。如不可抗力事件的影响持续超过 17周，任何一方均有权全部或部分终止采购订单。
四、协议对公司的影响
本次协议金额为人民币 96,072,662.40元，约占 2017年度经审计营业收入 2,122,310,971.78元的4.53%。公司将分期确认收入，预计将在 2018 -2019年分期进行确认，确认收入的实际进度以项目交付验收进度而定。首两列列车牵引系统已按合同交付要求发货。
本次协议不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不会因履行协议而对当事人形成依赖。
五、备查文件
1、《中车长春轨道客车股份有限公司采购框架协议》；
2、《中车长春轨道客车股份有限公司采购订单》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年9月5日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-080深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的有关规定，经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定于2017年9月14日（星期四）召开2017年第六次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第三届董事会第三十一次会议于2017年8月28日召开，审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年9月14日下午2:00—3:00（星期四）
（2）网络投票时间：2017年9月13日—9月14日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9月14日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月13日15:00至9月14日15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2017年9月11日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截至2017年9月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于公司及子公司对外提供担保的议案》。
以上议案已在第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2017年 8月 28日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告：《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于公司及子公司对外提供担保的公告》。
三、登记办法：
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2017年9月13日上午9:00至下午17:00时。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：刘林孙畅
电话：0755-86140392
传真：0755-26613854（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部
2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、深圳市英唐智能控制股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
附件一
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一．网络投票的程序
1、投票代码：365131
2、投票简称：“英唐投票”
二．议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|议案一|《关于公司及子公司对外提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第六次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会议案内容|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于公司及子公司对外提供担保的议案》||||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期： 年 月 日
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年第六次临时股东大会参会登记表
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|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度内部控制评价报告等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》、南京普天通信股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，现对公司第六届董事会第十七次会议审议的公司2013年度内部控制评价报告、2013年度利润分配预案等事项发表独立意见如下：
（一）关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为，公司已建立起较为完善的内部控制体系，内部控制机构设置合理、有效，内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够对公司经营业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，公司编制的2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。
（二）关于公司董事会2013年度利润分配预案的独立意见
根据大信会计师事务所出具的审计报告，公司本年度实现的净利润未能完全弥补以前年度亏损，不具备《公司法》、《公司章程》规定的利润分配的条件，我们认为，董事会关于2013年度不进行利润分配的决定符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，同意上述利润分配预案。
（三）关于 2013年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为，公司 2013年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合谨慎性原则，有助于真实、客观地反映公司的资产状况，同意上述计提事项。
（四）关于2014年度日常关联交易预计的独立意见
经认真审核公司提供的2014年度日常关联交易预计情况资料，并听取管理层对有关情况的汇报，我们认为，公司预计的2014年日常关联交易是基于公司正常经营需求所发生的，遵循了正常的交易规则，没有损害公司利益，董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。同意上述日常关联交易预计事项。
独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴： 2014年 3月 7日
关于对全资子公司提供财务资助展期的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-028荣科科技股份有限公司
关于对全资子公司提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称为“荣科科技”或“公司）”第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，使用自有资金 2,000万元对上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）进行循环财务资助，财务资助期限为一年，上述借款已到期。
为了继续发展智慧医疗的战略布局，解决米健信息项目发展的资金需求，公司于2017年3月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助展期的议案》，决定将上述借款展期一年，本次向全资子公司提供财务资助不适用《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于对外资助的相关规定。现将相关事宜公告如下：
一、财务资助展期情况概述
（一）财务资助展期的主要内容：
1、财务资助展期对象：公司全资子公司上海米健信息技术有限公司。
2、财务资助展期金额：在不超过2000万元的额度内循环使用。
3、资金来源：自有资金。
4、财务资助期限：自展期协议签署之日起一年期限。
5、资金使用费：按中国人民银行同期贷款利率结算。
6、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票等。
7、资金用途：用于补充米健信息的运营资金。
（二）财务资助偿还方式
本金和利息在借款到期之日起三个工作日内，米健信息将及时足额归还借款本金及相应利息。
（三）财务资助协议
公司将在董事会审议通过后及时与米健信息签订相关协议。
关于对全资子公司提供财务资助展期的公告（四）财务资助展期事项的审批程序
本次财务资助展期为公司自有资金，其他少数股东未按持股比例提供相应的财务资助，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于 2017年 3月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、财务资助展期对象的基本情况
1、基本情况：
企业名称：上海米健信息技术有限公司
注册地址：上海市浦东新区周祝公路337号9幢279室
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张继武
注册资本：303.03万元
经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、2016年度财务数据：
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|财务数据|单位：万元|
|营业收入|5,432.61|
|净利润|2,114.42|
|总资产|6,987.86|
|负债|2,941.19|
|净资产|4,045.04|

以上数据已经审计。
3、公司持有米健信息100%股权。
三、提供财务资助展期的原因
按照公司2017年度总体经营规划，子公司米健信息在拓展业务方面存在较大的资金需求。为了继续发展公司智慧医疗的战略布局，解决米健信息项目发展的资金
需求，经公司董事会审议批准，决定向其提供财务资助展期。
四、相关审核和批准程序
关于对全资子公司提供财务资助展期的公告（一）公司董事会审议情况
本次财务资助展期满足了全资子公司经营发展的需要。本次财务资助展期的资金使用费按银行同期贷款利率结算，定价公允，不会损害其他股东利益。上述财务资助展期的风险处于可控制范围内。公司会在提供资助款的同时，加强对米健信息的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
（二）独立董事意见
我们认为，公司向全资子公司米健信息提供财务资助展期有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障米健信息的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够对米健信息实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助展期事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向米健信息提供财务资助展期。
五、备查文件
1、荣科科技股份有限公司第三届第二次董事会会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-045招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年 7月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月，公司实现签约销售面积 31.34万平方米，同比增加11.53%；
签约销售金额 76.21亿元，同比增加39.83%。2017年 1-7月，公司累计实现签约销售面积 319.74万平方米，同比增加43.26%；签约销售金额 613.16亿元，同比增加68.93%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2017年6月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增8个项目，其中1个为代建项目，情况如下：
佛山三水区建设路地块项目，该项目位于佛山市三水区西南街道建设一路东侧；土地面积为 47,252.97平方米，1.0＜容积率≤3.5；土地用途为城镇住宅用地、商服用地（批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地）；土地使用年限为城镇住宅用地70年，商服用地40年；成交总价为 103,790万元，公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目50%的权益。
广州市南沙区金岭北路地块项目，该项目位于广州市南沙区南沙街金岭北路东侧；土地面积为 31,334平方米；容积率≤3.0，土地用途为二类居住用地兼容商业用地；土地使用年限为居住用地 70年，商业用地 40年；成交总价为61,850万元，公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目15%的权益。
中山市南头镇地块项目，该项目位于中山市南头镇将军村；土地面积为36,413.6平方米，1.0＜容积率≤3.0，土地用途为其他普通商品住房用地；
土地使用年限为 70年；成交总价为 50,032万元，公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目50%的权益。
苏州市香溪源项目，该项目位于苏州市吴江经济技术开发区兴中路以北;出让面积为 40,028.3平方米，1.0＜容积率≤1.05，土地用途为居住、商业用地；土地使用年限为居住用地 70年、商业用地 40年；成交总价为
18,973.41万元，公司拥有该项目50%的权益。
无锡市渔港项目，该项目位于无锡市滨湖区渔港路与观湖路交叉口西南侧;出让面积为 173,781.5平方米，1.0≤容积率≤1.2，土地用途为居住、商业用地；土地使用年限为居住用地 70年、商业用地 40年；成交总价为319,062万元，公司拥有该项目24.5%的权益。
漳州市 2017P09地块项目，该项目位于漳州市芗城区瑞京路以北，惠民路以东;出让面积为44,201.42平方米，1.0＜容积率＜2.6，土地用途为城镇住宅用地、批发零售用地及住宿餐饮用地；土地使用年限为住宅用地70年、商服用地 40年；成交总价为 92,100万元，公司之控股子公司漳州招商房地产有限公司拥有该项目12.5%的权益。
武汉市江夏区梁山头村项目，该项目位于武汉市江夏区藏龙岛梁山头村;出让面积为 87,060.17平方米，1.0≤容积率≤3.0，土地用途为住宅用地；
土地使用年限为 70年；成交总价为 209,693万元，公司拥有该项目51%的权益。
深圳市南山区茶光工业区升级改造项目一期代建项目，代建费中标价为7,500万元，该项目位于深圳市南山区西丽片区，沙河西路与茶光路交界处西北角;用地面积4.4万平方米，容积率为7.28，规划用途为产业研发用房、单身公寓及商业。
鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二零一七年八月十日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-049
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“承租人”）拟与河南省农业融资租赁股份有限公司（以下简称“河南农业融资租赁公司”、“出租人”）签订《融资租赁合同》（回租）及相关附件，拟将公司部分养殖场养殖排污设施等物件以“售后回租”方式与河南农业融资租赁公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为不超过1.5亿元，融资回租期限为三年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的物件，按期向河南农业融资租赁公司支付租金和费用。租赁期满，设备以100元的价格归承租人所有。
2、董事会审议情况
2017年 7月 19日公司第六届董事会第二次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
3、以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司重大经营与投资决策管理制度》等规定，该事项经董事会审议后，无需提交股东大会审议。
二、合同方情况介绍
1、河南农业融资租赁公司情况介绍
（1）名称：河南省农业融资租赁股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000MA3X94C25B
（3）公司类型：其他股份有限公司（非上市）
（4）法定代表人：任海侠
（5）注册资本：100000万人民币元
（6）住所：郑州市郑东新区和顺街 6号广地和顺中心 1幢 14层
（7）经营范围：融资租赁等租赁业务，与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买，租赁财产残值处理与维修，租赁交易咨询，从事与主营业务有关的商业保理业务。
2、公司情况介绍
（1）公司名称：河南华英农业发展股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000735505325T
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1号
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾玖万壹仟壹佰圆整
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。
羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、融资租赁合同（回租）的主要内容
1、合同双方
承租人：河南华英农业发展股份有限公司
出租人：河南省农业融资租赁股份有限公司
2、标的：公司部分养殖场养殖排污设施等物件
3、合同生效、起租及到期选择权：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字、加盖法人公章，且承租人支付完毕保证金、手续费等相关费用后生效。起租日为出租人向承租人支付租赁物转让价款之日。租赁期自起租日起三年。租赁期满时，租赁物件所有权以100元转移给承租人。
4、租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格为不超过1.5亿元人民币。租赁期限36个月。租金总期数共12期，自起租日起算。支付期间为每季度支付一次。
四、涉及交易的其他安排
1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司为主合同项下应向债权人支付的全部租金、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项，提供连带责任保证。保证期间自合同成立之日起至承租人履行债务期限届满之日后两年止。
2、上述交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况。
3、本次拟开展的融资租赁业务经公司董事会审议通过后，将签署相关合同及协议。
4、授权公司董事长签署本次融资租赁相关文件。
五、交易目的和对公司的影响
1、公司拟以部分养殖场养殖排污设施等物件进行融资租赁业务，有
利于资源的优化配置，拓宽公司的融资渠道。
2、上述交易不会影响公司对用于融资租赁的相关养殖排污设施等物件的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年七月十九日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2015-003
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项不涉及发行股份，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年 1月23日开市起停牌，公司于 2015年1月23日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项停牌公告》。
目前上述相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2015年 1月30日开市起继续停牌。待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-84
关于全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司为
山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司拟向天津银行股份有限公司烟台分行申请办理不超过 8500万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称“劲鹏制盖”或“子公司”）提供担保。
上述担保事项已经第四届董事会第十次会议，第四届监事会第十次会议审议通过。
本次担保不需要提交股东大会审议。
二、担保人基本情况
大冶市劲鹏制盖有限公司
法定代表人：孙吉涛
成立时间：2001年7月19日
注册资本：4050万元
统一社会信用代码：91420281728331400D
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具制作、橡胶塑料制品，货物进出口业务（不含国家限制及禁止进出口货物）(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。
三、被担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本：捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）
截止2017年9月30日，被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|被担保人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|山东丽鹏股份有限公司|582,337.11|323,111.78|128,657.94|11,126.28|

本次担保授权期为自本次董事会决议日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或其授权签字人签署，具体授信方式与期限授权，由公司与银行协商。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2017年12月26日，公司累计对外担保余额为71,500万元，占公司最近一期经审计净资产的22.73%，另子公司为母公司提供担保 32,500万元，占公司最近一期经审计净资产的10.33%。
五、担保的主要内容
依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
六、公司董事会意见
上述被担保的对象为山东丽鹏股份有限公司，公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要用于生产经营流动资金。子公司对公司贷款提供担保不会损害公司及子公司的利益。
七、公司监事会意见
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利
益。
八、独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
广东星河生物科技股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组的独立意见
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向玛西普医学科技发展（深圳）有限公司股东刘岳均、马林、刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚、纪远平发行股份购买资产，同时向叶运寿、刘岳均、霍昌英、深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）4名特定对象以定价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《广东星河生物科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对本次交易的方案发表以下独立意见：
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
3、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
4、本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第十五次（临时）会议和第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会及全体董事、交易对方就提供本次交易法律文件的有效性进行了承诺。
为保障公司全体社会公众股股东能够充分行使权利，公司审议本次交易的股东大会将向公司全体股东提供网络投票方式。
5、根据公司、交易对方、标的资产的目前经营状况，公司本次交易构成关联交易，构成上市公司重大资产重组，前述行为应遵守《上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组的规定，并向中国证监会提出申请。公司董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6、本次交易有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，有利于公司业务多元化、增强抗风险能力，有利于增强公司的持续发展能力，有利于减少和规范关联交易、避免同业竞争，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，符合公司的战略目标。本次交易的交易对方刘岳均、马林、刘天尧和叶运寿已就减少和规范关联交易、避免同业竞争出具了相关承诺函，符合全体股东的现实及长远利益。
综上我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项，同意公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字页：
张龙平 杨得坡 游达明
广东星河生物科技股份有限公司董事会2015年9月1日
中信证券股份有限公司
关于浙江南都电源动力股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整
之独立财务顾问核查意见
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案调整前募集配套资金发行股份的锁定期参照以下规定执行：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
根据证监会最新监管政策要求，公司决定调整本次交易方案中的募集配套资金发行股份的锁定期部分内容。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次交易的独立财务顾问，现就本次交易方案调整出具核查意见如下：
一、本次交易方案调整概述
本次交易调整前交易方案中关于募集配套资金发行股份的锁定期内容如下：“根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份的锁定期参照以下规定执行：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
本次交易调整方案后，募集配套资金发行股份的锁定期具体情况如下：
“根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及中国证监会最新监管要求，本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
二、本次交易方案调整需履行的相关程序
（一）已经履行的批准与授权
2017年4月10日，上市公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案部分内容的议案》，同意上市公司对本次募集配套资金发行的股份锁定期进行调整，独立董事就本次方案调整发表了独立意见。
本次方案的调整在提交公司第六届董事会第十六次会议审议前已经公司独立董事事前认可，且独立董事已对本次调整发表了独立意见，确认本次调整后，本次交易方案仍符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，具备可操作性，符合公司及其全体股东的利益，同意公司本次调整方案。
（二）尚需取得的批准与授权
本次调整后的方案尚需提交上市公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
三、本次方案调整不构成重大调整
根据《上市公司重大资产管理办法》第二十八条：股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。
本次交易方案调整为对募集配套资金发行股份的锁定期进行调整，不构成《上市公司重大资产管理办法》第二十八条规定的重组方案重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
金波 丁然
中信证券股份有限公司 2017年 4月10日