Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2016-042
无锡华光锅炉股份有限公司
关于员工持股计划修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、本次员工持股计划的参与对象由 1,338人调整为1,261人。
2、本次员工持股计划认购公司配套融资发行股票数量由不超过 9,218,569股调整为不超过8,963,872股。
一、公司员工持股计划的基本情况
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《<无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及其摘要》等相关议案，并于2016年9月29日召开的第六届董事会第五次会议，对该草案及其摘要进行了修订。根据《无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（修订稿）》，参与本次计划的员工人数为 1,261人，认购公司配套融资发行股票数量为 8,963,872股。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
二、《无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》的修订情况
2016年8月18日国务院国资委、财政部、证监会联合印发了《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（以下简称“《试点意见》”）。鉴于《试点意见》中有关“直系亲属多人在同一企业时，只能一人持股”的规定，公司对本次员工持股计划的参加对象进行了修订。经公司于2016年9月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，参与对象由 1,338人调整为 1,261人，同时员工持股计划认购股份数量由不超过 9,218,569股调整为不超过8,963,872股。
公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司本次发行后股本总额的10%，任一员工持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公
司股本总额的1%。具体分配情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|持有人||持有的计划份额（份）|占持股计划的比例|
|蒋志坚|董事长|200|0.78%|
|沈解忠|副董事长，董事|200|0.78%|
|钟文俊|董事|200|0.78%|
|赵晓莉|监事会主席，监事|200|0.78%|
|魏利岩|监事|100|0.39%|
|邓迎强|监事|160|0.63%|
|邹涵|副总经理|160|0.63%|
|毛军华|副总经理|160|0.63%|
|周建伟|财务负责人，董事会秘书|160|0.63%|
|朱俊中|总经理助理|160|0.63%|
|小计||1,700|6.85%|
|其他人员 1,253人||23,112|93.15%|
|合计||24,812|100.00%|

注：赵晓莉、魏利岩、邓迎强三人已于 2016年9月28向公司提交辞去监事的申请，其辞职申请将在股东大会补选新任监事后生效。该三人在辞职申请生效后依旧在公司担任其他职务，满足本次员工持股计划的要求。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（修订稿）》。
三、董事会对本次员工持股计划草案修订的审议情况
公司 2016年 9月 29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《<无锡华光锅炉股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要》等议案，同意对本次员工持股计划参与对象进行调整。
四、监事会对员工持股计划草案修订的审议情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（以下合称“《指导意见》”）、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《无
锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，公司监事现对变更后的华光股份
1、未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
综上所述，公司监事一致认为：公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划。
五、独立董事对员工调整员工持股计划发表的独立意见
经公司独立董事审查：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（以下合称“《指导意见》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上所述，公司独立董事一致认为：公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2018-034山东天鹅棉业机械股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事李学江先生因工作原因未能亲自出席，授权委托董事吴俊英女士代为表决。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2018年 7月 13日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2018年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 8人，其中董事潘玉忠先生、韩伟先生、李法德先生、张荣庆先生、赵德利先生、顾华先生因工作原因以通讯方式参加，李学江先生因工作原因授权委托吴俊英女士代为表决。会议由公司董事长魏华先生主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于向 New Epoch Agricultural Development Co.Ltd出售棉花加工成套设备及配件暨关联交易的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于出售商品、房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-036）。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。关联董事魏华先生、张荣庆先生、赵德利先生回避表决。
（二）会议审议通过了《关于公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司房屋租赁事项暨关联交易的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于出售商品、房屋租赁暨关联交易的公告》
（公告编号：临2018-036）。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。关联董事魏华先生、张荣庆先生、赵德利先生回避表决。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2018年7月13日
金发科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和金发科技股份有限
公司（以下简称：“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为公司的独立董事就2014年4月25日召开的第四届
董事会第二十五次会议审议相关事项分别发表如下意见：
一、关于公司2013年度利润分配相关事项
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向全体独立董事提交了上述议案的相关资料，独立董事均审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，全体独立董事认为：该利润分配预案既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司《2013年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。
二、关于续聘2014年财务审计机构和内部控制审计机构
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2014年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，有利于公司内控的不断完善。
综上，全体独立董事同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会审议。
三、关于公司董事会换届选举的独立意见
公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，在对第五届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守等情况进行了解的基础上，我们认为：第五届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
全体独立董事同意提名：陈义、蔡彤旻、李南京、聂德林、宁红涛、熊海涛、袁志敏为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名：陈舒、卢馨、瞿金平、齐建国为公司第五届董事会独立董事候选人；同意将选举公司第五届董事会董事的议案提交股东大会审议。
四、关于为下属子公司各类融资提供担保的独立意见
为满足2014年度子公司融资需要，公司拟为子公司提供担保，并将该事项提交于2014年4月25日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司董事会向我们提供了有关材料。我们独立审查了公司提供的相关材料并主动调查获取了相关信息。
在对材料认真审核并基于独立判断的立场，我们认为：
结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。
同时，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，按照每次担保发生前逐笔提交公司董事会、股东大会审议履行对外担保审批程序，程序重复，耗时长。因此在科学合理预计的前提下，由年度股东大会一次性审议公司为子公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。同时，鉴于被担保对象为公司子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此发表独立意见。
（本页以下无正文，下转签字页）
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－025债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 14日完成了公司2014年度第一期短期融资券的发行工作，发行金额为20亿元，期限365天，单位面值 100元，发行的利率为7.5%，起息日为 2014年 3月 14日，兑付日为 2015年 3月 14日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。具体见公司于2014年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《永泰能源股份有限公司关于2014年度第一期短期融资券发行完成的公告》（临2014-009）。
公司2014年度第一期短期融资券于2015年3月14日到期（因2015年3月14日为周六，顺延至其后的第一个工作日），公司已于2015年3月16日兑付了该期短期融资券本息，本息兑付总额为21.50亿元。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年三月十七日
华泰联合证券有限责任公司关于
江苏金融租赁股份有限公司限售股份上市流通事项的核查
意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对江苏租赁限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]213号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票639,999,700股，发行后股本总额为2,986,649,968股，公司股票于2018年3月1日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共计1,180,450,268股，共涉及5名股东，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2019年3月1日锁定期届满并上市流通。
首次公开发行后，公司总股本为2,986,649,968股，其中限售条件流通股2,346,650,268股，无限售条件流通股639,999,700股。本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为2019年3月1日。本次解除限售的股东共5名，解除限售股份共计1,180,450,268股，占公司股本总额的39.53%，实际可上市流通数量为1,180,450,268股，占公司股本总额39.53%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次实际可上市流通量|剩余限售股数量|
|1|南京银行股份有限公司|630,000,000|21.09|630,000,000|0|
|2|国际金融公司|200,000,000|6.70|200,000,000|0|
|3|堆龙荣诚企业管理有限责任公司|194,118,000|6.50|194,118,000|0|
|4|法巴租赁集团股份有限公司|152,532,268|5.11|152,532,268|0|
|5|苏州物资控股（集团）有限责任公司|3,800,000|0.13|3,800,000|0|
|合计||1,180,450,268|39.53|1,180,450,268|0|

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
公司《首次公开发行A股股票招股说明书》明确，首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
本次申请上市的限售股持有人为南京银行股份有限公司、国际金融公司、堆龙荣诚企业管理有限责任公司、法巴租赁集团股份有限公司、苏州物资控股（集团）有限责任公司，各持有人承诺如下：
公司股东南京银行股份有限公司承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
公司股东国际金融公司承诺：自江苏租赁经中国证监会核准首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
公司股东堆龙荣诚企业管理有限责任公司（原青岛融诚投资有限责任公司）
承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本公司不转让或者
委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
公司股东法巴租赁集团股份有限公司承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
公司股东苏州物资控股（集团）有限责任公司承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意江苏租赁本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
石丽 刘鹭
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
北京城乡贸易中心股份有限公司
独立董事关于 2015年度有关事项的独立意见
一、关于公司对外担保事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及
《公司章程》等有关规定的要求，我们作为北京城乡贸易中心股份有限公司的独立董事,本着严谨、客观、实事求是的
态度对公司的对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见
如下：
公司严格遵守了《公司章程》中有关公司对外担保的审批程序、严格控制担保风险。截止2015年度报告期末：
1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情况;
2、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况;
3、公司担保总额没有超过公司最近一期经审计的净资
产的50%。
二、关于公司本年度利润分配预案的独立意见
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润 54,998,160.65元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：按实现净利润的10%提取法定盈余公积金 5,499,816.06元；实现净利润扣除以上项后，2015年度可供股东分配的利润 49,498,344.59元，加
上年初未分配利润 415,911,159.61元，扣除年内已实施派送 2014年度红利 47,520,742.35元，截止 2015年 12月 31日可供股东分配的利润为 417,888,761.85元；拟按 2015年 12月 31日总股本 316,804,949股为基数每 10股派发现金红利 1.50元（含税），向全体股东分配现金股利 47,520,742.35元；分配后的未分配利润余额 370,368,019.50元结转下一年度分配。 2015年度不进行送股及资本公积金转增股本。
我们详细审阅了公司《2015年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：公司《2015年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司《2015年度利润分配预案》，并提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于公司日常关联交易的独立意见
根据公司及控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司承租北京市郊区旅游实业开发公司部分营业用房及配套用房；
北京城乡贸易中心股份有限公司委托北京城贸物业管理有限公司提供物业管理服务事宜；以银行委托贷款的形式使用北京市郊区旅游实业开发公司国有资本经营预算资金 200万元等日常关联交易。
发表独立意见如下:
公司日常关联交易符合公司业务发展的实际需要,关联交易表决程序符合有关规定,交易定价公允、合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害非关联股东利益的情况。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-060浙江诺力机械股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 19日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，2015年8月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。
会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中董事许倩、祝守新因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015年半年度报告
及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江诺力机械股份有限公司 2015年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任贡满先生担任公司证券事务代表。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-008号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2016、2017年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年4月26日被实施退市风险警示。若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司于同日披露了2018年年度业绩预盈公告，详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2018年年度业绩预盈公告》（2019-007号），经公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 4000万元到 5600万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-2.08亿元到-1.92亿元。以
上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《公司2018年年度报告》为准。
目前，年报审计工作仍在进行中，公司经审计后的2018年度经营业绩的具体数据将在《公司2018年年度报告》中详细披露，《公司2018年年度报告》预约披露的时间为2019年4月23日。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-026号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于
收到《陕西省发展和改革委员会关于下达新一代信息基础设施 2018年中央预算内投资计划的通知》的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 5月 29日收到《陕西省发展和改革委员会关于下达新一代信息基础设施 2018年中央预算内投资计划的通知》（陕发改投资[2018]647号）。根据《国家发展改革委关于下达新一代信息基础设施 2018年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2018]628号）文件精神，本公司“‘百兆乡村’示范及配套支撑工程”项目列入 2018年中央预算内投资计划项目，获得国家投资补助 15,000万元。
公司“‘百兆乡村’示范及配套支撑工程”项目主要通过在全省25个县（区、市）开展县区到乡镇及乡镇到行政村光缆线路建设，县区至乡镇分组传送网建设，以及乡镇、行政村双向接入网建设改造，使宽带接入能力达 100Mbps以上。项目建成后，公司在农村的光网覆盖水平和宽带接入能力将得到大幅提升，可以开展面向行业和大众的业务和应用，例如，个人视频和数据业务、户外媒体、应急指挥、物联网数据承载、政企数据专网、互动业务、电子商务、应急广播、文化共享、智慧城市、智慧乡村等。
近年来，公司加快实施由“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型战略。针对农村市场，公司积极部署开展“乡村振兴”工程，前期已经通过实施“广电扶贫•宽带乡村”、“政府购买有线电视服务”、“电信普遍服务”等项目扩大农村地区网络覆盖，巩固农村视频和数据业务市场，取得一定成果。本次“‘百兆乡村’示范及配套支撑工程”作为公司“乡村振兴”工程的重要组成部分，项目建成后，对农村可以提升信息化基础设施，消除城乡数字鸿沟，
为当地经济发展、惠民政策落实打下坚实基础；对公司可以抓住农村信息化的机遇，通过扩大农村光网覆盖水平和提升宽带接入能力，进一步开拓农村视频、数据、大众及行业应用等业务市场，从而扩大用户规模，提升收入水平。
发改委本次下达的中央预算内投资为国家投资补助，是公司向政府要效益，积极争取政府支持和补助的又一重要成果。目前，公司尚未收到该笔投资补助款项，对财务的具体影响情况尚无法预计。公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－043号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于变更电子邮箱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）对公司电子邮箱进行了升级，公司所有邮箱后缀由@jiulongep.com变更为@zdydep.com，其中公司、董事会秘书及证券事务代表的电子邮箱具体如下：
公司邮箱/董事会秘书邮箱变更为dm@zdydep.com，原邮箱地址 “dm@jiulongep.com ”不再使用。证券事务代表邮箱变更为lingjuan@zdydep.com，原邮箱地址“lingjuan@jiulongep.com”不再使用。公司的办公地址、联系电话、传真等其他信息不变。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十九日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2015-034精伦电子股份有限公司
关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 29日披露了《精伦电子股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 29日起停牌。
停牌期间，公司就相关事项进行了沟通和磋商，拟筹划事项为非公开发行股份。截止本公告披露日，涉及本次非公开发行股份的具体方案尚需进一步论证。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票于2015年7月6日起继续停牌。
公司将于本次股票停牌之日起 5个工作日内公告上述非公开发行股份事项相关进展情况。因该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2015年7月6日
北京大成
(厦门)律师事务所
法律意见书
北京大成
(厦
门)律
师事务所
关于盛电矿业集团股份有限公司
二零一四年第二次临时股东大会的
法律意见书
、V飞~γ、LdaChenghv、几com
厦门市台东路
157号观音山国际商务营运中心2号楼7层 (361008)
7/EB⒒2`Guanylnshan Internajonal BusinessCenter,Ⅹ
iamen361008,China
Te186-592-5167799
86-592-5162299
Fax∶
北京太成
(厦门)律
师事务所
关于盛电矿业集团股份有限公司
二零一四年第二次临时股东大会的
法律意见书
致:盛电矿业集团股份有限公司
根据
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)[证监会公告(⒛14)⒛
号
]及
《盛电矿业集团股份有限公司章程》的规定,北京大成(厦门)律师事务所
(以下称
“本所”
)接受盛电矿业集团股份有限公司
(以下称
“公司”
)的委扦i1指派律师出席公司于二○一四年七月十六日上午
9点⒛分在厦门市金桥路
101号
(世纪金桥园)商
务楼第四层东一ι侧
01单元公司会议室召开的公司⒛14年第二次临时股东大会(以下称
“本次大会”
),并就本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据
《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务 5r-管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及公司2014年
第二次临时股东大会所涉及的事实,严
格履行了法定职责
,
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
为进行本次大会的见证及出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次大会有关的文件,包括但不限于
:
(1)公
司章程
;
火戍律丿巾宁务所
(2)公
司董事会于
⒛14年7月1日通过的决议
;
(3)公
司于
2014年7月1日
在中国证监会指定网站
⊥白|n竺嘤L堕垒旦塑匹旦上刊登的《盛电矿业集团股份有限公司第七
届董事会第四十四次会议决议公告》及《盛电矿业集团股份有限公司
召开⒛ 年第二次临时股东大会通知的公告》
1Z生 ;
(4)公
司于
⒛14年7月1日在
《上海证券报》、《中国证券报》上的公告
;
(5)公
司于
2014年7月11日在http://-。
sse。
∞
m。
cn上
发
布的
《盛电矿业集团股份有限公司召开
⒛14年第二次临时股东大会
的提示性公告》
;
(6)公
司股东名册
;
(7)本
次大会的其他相关文件。
在此基础上,本所律师根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国律师法》的相关要求,本着勤勉尽责的精神,遵循律师行h么业的业务标准与道德规范,对本次大会的相关法律问题出具如下意υ人``'‘见
:
一、本次大会的召集、召开程序
根据公司
⒛14年7月1日
通过的董事会决议、公司章程以及《上市公司股东大会规则》的规定,公司于⒛14年7月1日在中国证监会指定网站及
《上海证券报》、《中国证券报》上以公告形式刊登了《盛电矿业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告》及《盛电矿业集团股份有限公司召开
⒛l4年第二次临时股东大会通知的公告》(以下称
“公告”
此外,公
司董事会又于
⒛14年7月
11)。
日刁ii卫
tp:/i郦
.sse。cOm。c旦
上发布了《盛电矿业集团股份有限公司召开
2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。以上公告对本次大会的召开时间、召开地点、会议方式、会议议题、会议参加对象、表决方式等做了公示。公告明确通知本次大会采取现场会议投票和网
络投票相结合,并载明了现场会议参加办法和网络投票时间、方式和
具体流程等相关事项。
经本所律师查验,本次大会召开的实际时间、地点和会议议题等与公告所载明的事项一致。公司董事会和公司董事长分别依法履行了召集本次大会的职责。因此,本次大会的召集、召开程序及召集人主体资格符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次大会人员的资
根据公司股东名册,本所律师对出席本次大会现场会议的股东的营业执照Ⅱ复印件、证券账户卡、授权委托书以及代理人的身份证明进行了审查。经审查,出席本次大会现场会议并参与表决的股东代表
1
名,代表股份
gg128737股,占公司有表决权总股本股的
16.55%。
公司
辶体董事、监事和部分高级管理人员列席了本次大会现场会议。
根据上证所信启、网络有限公司提供的本次大会网络投票的结果数据,参加网络投票的社会公众股股东
21人,代
表股份 191947091
股
,占
公司有表决权股份总数
的
32.05%°
根据《上市公司股东大会
畔`'勿夕规则》第二十条的规定,通过网络投票方式参加股东大会的,视同出 '(~丶席本次大会。
(\`上述与会人员所持证件合法有效,数据来源真实,其资格符合法律、法规和公司章程的规定。
尸三、本次大会的表决程序
本次大会现场会议审议了会议通知中列明的全部议案,并采用记名投票方式进行表决;表决票经三名监票人负责清点,并由主持人公布表决结果;出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议;全部议案获得有效表决权的通过;大会决议与表决结果一致;本次大会现场会议召开情况己作成会议记录,由出席会议的董事和董事会秘书签字并存档。
网络投票结束后,上证所信息网络有限公司提供了网络投票的结
果数据。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,形成决议
,
行公告。
符^
本所律师认为,本次大会表决程序及表决结果与实际相符
,
口
本次《司法》、《上刘公司股东大会规则》和《公司章程》礻规定
;
大
表决结果合诸有效。
四、结论意凡
基于上述事实,本所律师认为,本次大会召集和召开程序符合法律 法规、《上市忪司股东大会规则》和公司程的规定;召集人主体
格、出席会训人员以及投票表决人员主体资格合法有效;会议表决 序及表决结果合法有效。
η;—凵>△ J丿
大成律师素务所
正文
圈法律意见书的签署页】
,
事务所庄宗伟签字
]
二零一四年七十六日妒冖已
大成律师芋务所
股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2017－009债券代码： 122124 债券简称：11中化02
中化国际（控股）股份有限公司
关于“11中化02”付息公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
11中化02债权登记日：2017年3月3日
11中化02债券付息日：2017年3月6日
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月5日发行的中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年3月6日开始支付：7年期债券“11中化02”（债券代码“122124”）自2016年3月5日至2017年3月4日期间的利息。根据《中化国际（控股）股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券
债券简称及代码：11中化02（122124）
各品种期限及规模：7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为人民币12亿元。
债券利率：7年期品种票面利率为4.99%。本期债券采用单利按年计息，不计复
利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
债券发行人：中化国际（控股）股份有限公司
债券上市地点：上海证券交易所
债券上市时间：2012年4月12日
债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上市保荐人：中信证券股份有限公司
债券的担保人：无
资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
信用级别：AAA级
债券起息日：2012年3月5日
债券兑付日：本期债券的兑付日为2019年3月5日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二、本次债券付息方案
按照《中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券兑付本息方案如下：
“11中化02”的票面利率为4.99%，每手“11中化02”面值1000元，派发利息为49.9元（含税）。
三、兑付债券登记日及兑付日
1)11中化02债权登记日：2017年3月3日
2)11中化02债券付息日：2017年3月6日
四、债券兑付兑息对象
本次“11中化02”债券兑息对象为：截止2017年3月3日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“11中化02”持有人。
五、债券兑付兑息方法
本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。
如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的20%征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办
法》（国税发〔2009〕3号）、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等规定，境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）取得的“11中化02”利息应缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还公司，然后由公司向当地税务部门缴纳。
投资者欲全面了解有关“11中化02”兑付兑息的具体条款，请查阅2012年3月1日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中化国际（控股）股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》。
如有疑问，请拨打热线电话：021-31768000
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司 2017年 2月 25日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-060
维维食品饮料股份有限公司
关于持股5%以上股东方正证券善赢1号集合资产管理计划减持股份计划实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截至方正证券善赢1号集合资产管理计划(以下简称“方正证券善赢1号”）减持股份计划实施之前，其持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）股份151,300,000股，占公司股份总数比例为9.05%。
●减持计划主要内容：自减持计划公告之日起十五个交易日之后的180日内以不低于5.00元/股的价格，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式减持
33,440,000股（不超过公司股份总数的2%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持不超过66,880,000股（不超过公司股份总数的4%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整。
●减持计划的实施情况：方正证券善赢1号自2017年7月26日（减持计划公告之日）起十五个交易日后（即2017年8月16日）进入减持计划可实施期间。
至2017年10月13日，方正证券善赢1号通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持所持有的维维股份合计16,720,000股，占公司股份总数的1%，减持股份数量达到减持计划中以集中竞价方式减持股份数量的一半，减持计划尚未实施完毕。截至2017年10月13日，方正证券善赢1号持有维维股份134,580,000股，占公司股
份总数的8.05%。
公司于2017年10月17日收到股东方正证券善赢1号出具的《关于减持维维股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东持股及本次减持计划的有关情况
截至方正证券善赢1号减持股份计划实施之前，其持有公司股份151,300,000股，占公司股份总数比例为9.05%。股份来源为通过协议转让方式受让原第二大股东
GIANT HARVESTLIMITED持有的公司股份。
根据方正证券善赢1号2017年7月24日出具的《关于计划减持维维股份的通知》，其计划通过集中竞价交易方式减持33,440,000股（不超过公司股份总数的2%），并在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持不超过66,880,000股（不超过公司股份总数的4%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整。
具体内容详见公司于2017年7月26日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2017-035）。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
1、方正证券善赢1号减持股份情况如下
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价（元||减持股数|减持比例|
|股东名称|减持时间|减持方式|||||
||||/股）||（股）|（%）|
||2017年09月25日|集中竞价|5.180||500000|0.03%|
|方正证券|||||||
||2017年09月26日|集中竞价|5.160||3300000|0.20%|
|善赢1号|||||||
||2017年09月27日|集中竞价|5.160||100000|0.01%|
|资产管理|||||||
||2017年09月28日|集中竞价|5.150||1500000|0.09%|
|计划|||||||
||2017年09月29日|集中竞价|5.160|1910513||0.11%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年10月09日|集中竞价||5.190||3200000|0.19%|
|2017年10月10日|集中竞价|5.200||3100000||0.19%|
|2017年10月11日|集中竞价|5.360||400000||0.02%|
|2017年10月12日|集中竞价|5.240||400000||0.02%|
|2017年10月13日|集中竞价|5.240||2309487||0.14%|
|合计|||||16720000|1.00%|

2、本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前持有股份||减持后持有股份||
||股数（股）|持股比例（%）|股数（股）|持股比例（%）|
|方正证券善赢1号资产管理计划|151,300,000|9.05|134,580,000|8.05|

3、本次减持事项与方正证券善赢1号此前已披露的意向、承诺一致。
4、本次实际减持情况与方正证券善赢1号此前已披露的减持计划一致。
5、实施减持股份计划后，方正证券善赢1号持有公司非限售流通股份
134,580,000股，占公司股份总数的8.05%，仍为公司持股5%以上股东。
6、本次减持对公司的影响：方正证券善赢1号不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一七年十月十八日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－095债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于 2017年度第一期非公开定向债务融资工具
发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
2017年6月20日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]PPN254号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为20亿元（相关公告已于2017年2月10日、2017年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露）。
2017年8月18日，公司完成了2017年度第一期非公开定向债务融资工具的发行工作。本期非公开定向债务融资工具发行金额为3.5亿元，期限为3年，单位面值100元，发行利率为7.7%，起息日为2017年8月18日，兑付日为2020年8月18日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本期发行完成为止，公司非公开定向债务融资工具存续发行总金额为45.78亿元。
本期非公开定向债务融资工具发行的有关文件及具体发行情况在中国银行间市场交易商协会网（ www.nafmii.org.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年八月十九日
北京城建投资发展股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第三条审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会秘书部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章人员组成及任期
第五条审计委员会委员由董事会选举产生，并由 3人组成，其中独立董事 2人，并且至少有一名独立董事为会计专业人士。
主持委员会工作。该召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第七条审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述本细则的规定补足委员人数。
第三章职责范围
第八条审计委员会的主要职责包括以下方面：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的主要职责包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十条审计委员会指导内部审计工作的主要职责包括以下方面：（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司审计部须向审计委员会报告工作。公司审计部提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十一条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的主要职责包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十二条审计委员会评估内部控制的有效性的主要职责包括以下方面：
（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十三条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的主要职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调公司审计部与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十四条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十五条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十六条公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章议事规则
第十八条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十九条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第二十条审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十一条审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十二条审计委员会会议表决方式为举手表决，遇特殊情况以通讯方式召开的会议可以采取口头表决方式。
第二十三条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十四条审计委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录由董事会秘书部妥善保存。
交公司董事会。
第二十六条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十七条审计委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第五章信息披露
第二十八条公司须披露审计委员会的人员情况，包括人员的构成、专业背景和五年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第二十九条公司须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第三十条审计委员会履职过程中发现的重大问题触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。
第三十一条审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
第三十二条公司须按照法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
第六章附则
第三十三条本细则解释权归属公司董事会。
章程》的规定执行；本细则如有与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，并报董事会审议通过。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-051贵州益佰制药股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年9月12日下午在公司行政楼三楼 C2会议室以现场会议形式召开。会议应到监事 3人，实到3人。会议由监事王岳华先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
1、审议《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。
公司第六届监事会选举王岳华先生为公司第六届监事会召集人。
王岳华先生简历请参见2016年8月27日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司第五届监事会第二十一次会议决议公告（2016-045）。
同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会2016年9月13日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-020内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于修改<公司章程>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 28日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中相应条款及内容进行修订，情况如下：
第一项原《公司章程》第六条公司注册资本为人民币壹拾捌亿柒仟零捌拾伍万捌仟元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币贰拾亿肆仟贰佰玖拾壹万肆仟零贰拾贰元。
第二项原《公司章程》第十九条公司股份总数为 1,870,858,000股，均为普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为 2,042,914,022股，均为普通股。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十八日