证券代码：002495 证券简称：佳隆股份广东佳隆食品股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度的要求，尽职尽责地开展工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席公司会议次数及投票情况
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了赞成票，没有提出异议。
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会会议出席情况||||||||||||||股东大会出席情况|||
||||||||以通讯方||委托||||是否连续两|||||
||||应出席||现场出||||||缺席||||应出席||亲自出|
||姓名||||||式参加会||出席||||次未亲自出|||||
||||次数||席次数||||||次数||||次数||席次数|
||||||||议次数||次数||||席会议|||||
|庄耀名||5||3||2||0||0||否||3||3||

二、报告期内发表独立意见情况
报告期内，本人本着实事求是的原则及对公司和全体股东负责的态度，详细
了解公司生产经营情况，积极参与董事会各项议案的讨论并投票表决，对 2016
年度相关事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2016年4月13日，对第五届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于公司关联交易的独立意见
经对公司关联交易进行仔细核查，现就公司 2015年度发生的关联交易事项发表意见如下：2015年度公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等，经对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行仔细核查，我们认为：
①、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险；
②、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
③、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、关于公司《2015年度利润分配预案》的独立意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2015年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，并同意将其提交公司2015年年度股东大会审议。
4、关于董事会出具的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》，根据《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司的 2015年度内部控制评价报告进行认真审核后，我们对公司内部控制评价发表如下意见：
公司以防范风险和审慎经营为出发点，始终注重内控制度建设，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。我们未发现公司存在重大的内部控制缺陷，公司《2015年度内部控制评价报告》符合内部控制的实际情况。
6、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
（二）2016年 6月 7日，对第五届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议，并对相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司第五届董事会第十三次会议审议了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，使用节余募集资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公
司及全体股东利益的情形，不存在将节余募集资金永久性补充流动资金前 12个月内进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情形，有利于公司提高资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）2016年8月23日，对第五届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等，经对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行仔细核查，我们认为：
①、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和公司《章程》的有关规定，严格控制对外担保风险；
②、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；
③、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、关于公司《2016年半年度资本公积金转增股本预案》的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等有关规定，经对公司半年报及审计报告进行认真审阅，我们认为：董事会提出的 2016年半年度资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来发展及股东利益等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，能进一步优化公司股本结构，增强公司股票的流动性，不会超过公司资本公积可
分配范围，不会对公司净资产收益率及投资者的持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，也不存在损害投资者利益的情形。同意本次董事会提出的 2016年半年度资本公积金转增股本预案，并同意将其提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、关于董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、对公司进行现场调查情况
2016年，本人利用参加董事会、股东大会等会议的机会及其他时间多次对公司进行现场调查和了解，同时，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司的日常经营情况、财务状况和可能产生的经营风险，积极参与公司经营发展的讨论，从自身专业角度出发，为公司重大决策提供合理化意见和建议。
加强与审计机构的沟通交流，听取注册会计师介绍审计意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行充分的沟通，忠实履行独立董事职责。
四、在董事会各专门委员会的履职情况
1、作为公司审计委员会召集人，本人积极开展工作，加强与公司内部审计部门的沟通，指导内部审计工作，审阅内部审计部门提交的工作报告，定期和不定期检查监督公司及子公司内部控制制度的建设与执行情况，同时，在年度审计期间还多次与审计机构就审计期间的相关事项进行沟通，督促审计工作进展，监督核查年度财务报告编制，全面客观地评价内外部审计机构工作情况及执业质量，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行认真审核，充分发挥委员会的作用。
2、作为公司战略委员会委员，本人积极参与公司年度战略规划、重大战略
项目等事项的讨论，从专业角度出发，并结合公司所处行业发展形势及公司实际情况，对公司 2016年度总体经营方针、投资计划、产品计划以及募集资金的使用等提出了可行性意见与建议，认真审议通过了《关于公司 2016年度经营计划的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
3、作为公司提名委员会委员，本人在闭会期间跟踪了解公司董事、高级管理人员的工作情况，并结合公司实际情况，对董事会的构架、人数和组成进行研究指导，发表意见，切实履行了提名委员会的职责。
4、作为公司薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，监督核查公司薪酬制度执行情况，认真听取公司董事、监事、高级管理人员工作汇报，合理考评公司董事、监事、高级管理人员年度绩效，认真审查 2015年公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况，并对薪酬发放情况的真实性、合理性、准确性发表意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作
报告期内，本人时刻关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司信息披露管理制度》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。
（二）持续关注公司的规范运作和日常经营
作为公司的独立董事，本人本着对投资者负责的态度，通过实地考察、电话、电子邮件等多种方式，深入了解公司的生产经营管理、内部控制制度的完善及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况、财务管理和募投项目进展等相关事项，同时认真查阅公司提供的资料，与公司相关人员沟通，对公司董事会审议的各项议案做出客观公正地判断，独立审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力
2016年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管机构制定的最
新法律法规及其他规范性文件，加深对相关法规尤其是公司法人治理结构、保护社会公众股东合法权益等方面的认识与理解，提高维护公司和中小股东合法权益的能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016年，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，按时参加公司董事会及股东大会会议，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2017年，希望公司经营更加稳健，运作更加规范，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩报答广大投资者！
七、联系方式：
电子邮件：2816949363@qq.com
特此报告，谢谢！
述职人：
庄耀名
2017年3月9日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份广东佳隆食品股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度的要求，尽职尽责地开展工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席公司会议次数及投票情况
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了赞成票，没有提出异议。
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会会议出席情况||||||||||||||股东大会出席情况|||
||||||||以通讯方||委托||||是否连续两|||||
||||应出席||现场出||||||缺席||||应出席||亲自出|
||姓名||||||式参加会||出席||||次未亲自出|||||
||||次数||席次数||||||次数||||次数||席次数|
||||||||议次数||次数||||席会议|||||
|林冬存||5||4||1||0||0||否||3||3||

二、报告期内发表独立意见情况
报告期内，本人本着实事求是的原则及对公司和全体股东负责的态度，详细
了解公司生产经营情况，积极参与董事会各项议案的讨论并投票表决，对 2016
年度相关事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2016年4月13日，对第五届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于公司关联交易的独立意见
经对公司关联交易进行仔细核查，现就公司 2015年度发生的关联交易事项发表意见如下：2015年度公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等，经对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行仔细核查，我们认为：
①、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险；
②、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
③、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、关于公司《2015年度利润分配预案》的独立意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2015年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，并同意将其提交公司2015年年度股东大会审议。
4、关于董事会出具的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》，根据《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司的 2015年度内部控制评价报告进行认真审核后，我们对公司内部控制评价发表如下意见：
公司以防范风险和审慎经营为出发点，始终注重内控制度建设，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。我们未发现公司存在重大的内部控制缺陷，公司《2015年度内部控制评价报告》符合内部控制的实际情况。
6、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
（二）2016年 6月 7日，对第五届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议，并对相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司第五届董事会第十三次会议审议了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，使用节余募集资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公
司及全体股东利益的情形，不存在将节余募集资金永久性补充流动资金前 12个月内进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情形，有利于公司提高资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）2016年8月23日，对第五届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等，经对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行仔细核查，我们认为：
①、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和公司《章程》的有关规定，严格控制对外担保风险；
②、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；
③、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、关于公司《2016年半年度资本公积金转增股本预案》的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等有关规定，经对公司半年报及审计报告进行认真审阅，我们认为：董事会提出的 2016年半年度资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来发展及股东利益等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，能进一步优化公司股本结构，增强公司股票的流动性，不会超过公司资本公积可
分配范围，不会对公司净资产收益率及投资者的持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，也不存在损害投资者利益的情形。同意本次董事会提出的 2016年半年度资本公积金转增股本预案，并同意将其提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、关于董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、对公司进行现场调查情况
2016年，本人利用参加董事会、股东大会等会议的机会及其他时间多次对公司进行现场调查和了解，同时，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司的日常经营情况、财务状况和可能产生的经营风险，积极参与公司经营发展的讨论，从自身专业角度出发，为公司重大决策提供合理化意见和建议。
加强与审计机构的沟通交流，听取注册会计师介绍审计意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行充分的沟通，忠实履行独立董事职责。
四、在董事会各专门委员会的履职情况
1、作为公司薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，监督核查公司薪酬制度执行情况，组织听取公司董事、监事、高级管理人员工作汇报，合理考评公司董事、监事、高级管理人员年度绩效，认真审查 2015年公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况，并对薪酬发放情况的真实性、合理性、准确性发表意见。
2、作为公司审计委员会委员，本人积极开展工作，加强与公司内部审计部门的沟通，指导内部审计工作，审阅内部审计部门提交的工作报告，定期和不定期检查监督公司及子公司内部控制制度的建设与执行情况，同时，在年度审计期
间还多次与审计机构就审计期间的相关事项进行沟通，督促审计工作进展，监督核查年度财务报告编制，全面客观地评价内外部审计机构工作情况及执业质量，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行认真审核，充分发挥委员会的作用。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作
报告期内，本人时刻关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司信息披露管理制度》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。
（二）持续关注公司的规范运作和日常经营
作为公司的独立董事，本人本着对投资者负责的态度，通过实地考察、电话、电子邮件等多种方式，深入了解公司的生产经营管理、内部控制制度的完善及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况、财务管理和募投项目进展等相关事项，同时认真查阅公司提供的资料，与公司相关人员沟通，对公司董事会审议的各项议案做出客观公正地判断，独立审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力
2016年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管机构制定的最新法律法规及其他规范性文件，加深对相关法规尤其是公司法人治理结构、保护社会公众股东合法权益等方面的认识与理解，提高维护公司和中小股东合法权益的能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
最后，感谢公司及相关部门工作人员在 2016年度对我们履行独立董事职责
过程中给予的积极有效地配合和支持。2017年，本人将加强专业知识的学习，提升自身的专业素质，安排更多时间了解公司业务，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，坚决维护全体股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
七、联系方式：
电子邮件：601181041@qq.com
特此报告，谢谢！
述职人：
林冬存
2017年3月9日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份广东佳隆食品股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度的要求，尽职尽责地开展工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席公司会议次数及投票情况
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了赞成票，没有提出异议。
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会会议出席情况||||||||||||||股东大会出席情况|||
||||||||以通讯方||委托||||是否连续两|||||
||||应出席||现场出||||||缺席||||应出席||亲自出|
||姓名||||||式参加会||出席||||次未亲自出|||||
||||次数||席次数||||||次数||||次数||席次数|
||||||||议次数||次数||||席会议|||||
|周创荣||5||3||2||0||0||否||3||3||

二、报告期内发表独立意见情况
报告期内，本人本着实事求是的原则及对公司和全体股东负责的态度，详细
了解公司生产经营情况，积极参与董事会各项议案的讨论并投票表决，对 2016
年度相关事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2016年4月13日，对第五届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于公司关联交易的独立意见
经对公司关联交易进行仔细核查，现就公司 2015年度发生的关联交易事项发表意见如下：2015年度公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等，经对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行仔细核查，我们认为：
①、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险；
②、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
③、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、关于公司《2015年度利润分配预案》的独立意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2015年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，并同意将其提交公司2015年年度股东大会审议。
4、关于董事会出具的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》，根据《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司的 2015年度内部控制评价报告进行认真审核后，我们对公司内部控制评价发表如下意见：
公司以防范风险和审慎经营为出发点，始终注重内控制度建设，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。我们未发现公司存在重大的内部控制缺陷，公司《2015年度内部控制评价报告》符合内部控制的实际情况。
6、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
（二）2016年 6月 7日，对第五届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议，并对相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司第五届董事会第十三次会议审议了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，使用节余募集资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公
司及全体股东利益的情形，不存在将节余募集资金永久性补充流动资金前 12个月内进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情形，有利于公司提高资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）2016年8月23日，对第五届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等，经对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行仔细核查，我们认为：
①、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和公司《章程》的有关规定，严格控制对外担保风险；
②、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；
③、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、关于公司《2016年半年度资本公积金转增股本预案》的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等有关规定，经对公司半年报及审计报告进行认真审阅，我们认为：董事会提出的 2016年半年度资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来发展及股东利益等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，能进一步优化公司股本结构，增强公司股票的流动性，不会超过公司资本公积可
分配范围，不会对公司净资产收益率及投资者的持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，也不存在损害投资者利益的情形。同意本次董事会提出的 2016年半年度资本公积金转增股本预案，并同意将其提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、关于董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、对公司进行现场调查情况
2016年，本人利用参加董事会、股东大会等会议的机会及其他时间多次对公司进行现场调查和了解，同时，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司的日常经营情况、财务状况和可能产生的经营风险，积极参与公司经营发展的讨论，从自身专业角度出发，为公司重大决策提供合理化意见和建议。
加强与审计机构的沟通交流，听取注册会计师介绍审计意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行充分的沟通，忠实履行独立董事职责。
四、在董事会各专门委员会的履职情况
1、作为公司战略委员会委员，本人积极参与公司年度战略规划、重大战略项目等事项的讨论，从专业角度出发，并结合公司所处行业发展形势及公司实际情况，对公司 2016年度总体经营方针、投资计划、产品计划以及募集资金的使用等提出了可行性意见与建议，认真审议通过了《关于公司 2016年度经营计划的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
2、作为公司提名委员会委员，本人在闭会期间跟踪了解公司董事、高级管理人员的工作情况，并结合公司实际情况，对董事会的构架、人数和组成进行研
究指导，发表意见，切实履行了提名委员会的职责。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作
报告期内，本人时刻关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司信息披露管理制度》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。
（二）持续关注公司的规范运作和日常经营
作为公司的独立董事，本人本着对投资者负责的态度，通过实地考察、电话、电子邮件等多种方式，深入了解公司的生产经营管理、内部控制制度的完善及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况、财务管理和募投项目进展等相关事项，同时认真查阅公司提供的资料，与公司相关人员沟通，对公司董事会审议的各项议案做出客观公正地判断，独立审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力
2016年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管机构制定的最新法律法规及其他规范性文件，加深对相关法规尤其是公司法人治理结构、保护社会公众股东合法权益等方面的认识与理解，提高维护公司和中小股东合法权益的能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
最后，感谢公司及相关部门工作人员在 2016年度对我们履行独立董事职责过程中给予的积极有效地配合和支持。2017年，本人将加强专业知识的学习，提升自身的专业素质，安排更多时间了解公司业务，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，坚决维护全体股东
的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
七、联系方式：
电子邮件：gdjypnzcr@163.com
特此报告，谢谢！
述职人：
周创荣
2017年3月9日