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证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-058深圳市兆驰股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由12.36元/股调整为12.28元/股。
2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过23,800.3108万股调整为不超过23,954.0723万股。
一、2015年度利润分配方案
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。公司2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,601,523,834股为基数，向全体股东每10股派发现金0.77元（含税），共计分配股利人民币123,317,335.22元（含税），剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
2016年5月10日，公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《2015年年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月17日，除权除息日为2016年5月18日。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十三次会议、2015年第五次临时股东大会、2015年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票发行方案等相关议案。
本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日（2015年8月19日），定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为13.41元/股，本次非公开发行的发行价格为12.36元/股，该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
本次非公开发行股票的数量不超过23,800.3108万股，募集资金总额不超过
294,156.0084万元，各发行对象认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购方|认购金额（万元）|认购数量（万股）|
|1|上海东方明珠新媒体股份有限公司|220,000.0000|17,800.3108|
|2|青岛海尔股份有限公司|37,078.0042|3,000.0000|
|3|北京国美咨询有限公司|37,078.0042|3,000.0000|
|合计||294,156.0084|23,800.3108|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作除权除息调整。如本次非公开发行的股份总数因证券监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购的股份数量将相应调减。
2016年3月18日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行
价格和发行数量进行如下调整：
1、发行价格
公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由12.36元/股调整为12.28元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（12.36元/股-0.077元/股）÷（1+0）=12.28元/股。
2、发行数量
公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过23,800.3108万股调整为不超过23,954.0723万股。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行价格=294,156.0084
万元÷12.28元/股=23,954.0723万股。调整后各发行对象认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购方|认购金额（万元）|认购数量（万股）|
|1|上海东方明珠新媒体股份有限公司|220,000.0000|17,915.3095|
|2|青岛海尔股份有限公司|37,078.0042|3,019.3814|
|3|北京国美咨询有限公司|37,078.0042|3,019.3814|
|合计||294,156.0084|23,954.0723|

三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-088
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及部分特定股东减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日披露了《关于持股5%以上股东及部分特定股东减持计划的预披露公告》，其中，公司5%以上股东、实际控制人的姜维利先生及特定股东何循海先生计划自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，通过大宗交易、集中竞价等方式分别减持公司股份合计不超过3,612,000股、600,000股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司分别于 2018年 8月 14日、2018年 9月 5日、2018年 11月 29日披露了《关于部分特定股东减持计划进展的公告》（公告编号：2018-054）、《关于持股5%以上股东及部分特定股东减持股份进展的公告》（公告编号：2018-069）及《关于持股5%以上股东减持股份达1%暨减持计划进展的公告》（公告编号：2018-086）。
截至2018年12月3日，姜维利先生、何循海本次减持计划实施时间已届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
(一)姜维利先生减持情况
1.股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|姜维利|大宗交易|2018年11月28日|9.48|1,570,000|0.9578%|
||大宗交易|2018年11月29日|9.65|777,000|0.4740%|
|合计|——|——|——|2,347,000|1.4318%|

2.股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份比例(%）|股数（股）|占总股份比例(%）|
|姜维利|合计持有股份|33,984,200|20.7316%|31,637,200|19.2999%|
||其中：无限售条件股份|8,496,050|5.1829%|6,149,050|3.7512%|
||有限售条件股份|25,488,150|15.5487%|25,488,150|15.5487%|

注：在减持计划期间实施内，公司对部分股份进行了回购注销。截至本公告披露日，公司总股本为163,924,320股。
(二)何循海先生减持情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|何循海|集中竞价|2018年06月06日|16.45|500|0.0003%|
||集中竞价|2018年06月08日|16.17|2,900|0.0018%|
||集中竞价|2018年06月20日|13.01|10,340|0.0063%|
||大宗交易|2018年08月13日|12.87|340,000|0.2074%|
|合计|||——|353,740|0.2158%|

 2.股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份比例(%）|股数（股）|占总股份比例(%）|
|何循海|合计持有股份|3,414,960|2.0833%|3,061,220|1.8675%|
||其中：无限售条件股份|853,740|0.5208%|500,000|0.3050%|
||有限售条件股份|2,561,220|1.5624%|2,561,220|1.5624%|

注：在减持计划期间实施内，公司对部分股份进行了回购注销。截至本公告披露日，公司总股本为163,924,320股。
二、相关说明
1.本次减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关法律法规和规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
2.本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
三、报备文件
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的
事前认可意见
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年4月17日召开第三届董事会第二十二次会议（以下简称“该次会议”），审议公司该次会议的相关议案。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定与要求，对该次会议的相关事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的材料后，发表事前书面意见如下：
一、关于续聘 2018年度审计机构的议案
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议。
二、关于关联交易情况
经审阅公司提交的《关于公司2018年度日常性关联交易计划的议案》，询问公司有关人员关于此次日常性关联交易计划的背景情况，我们认为上述日常性关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：王秋潮、束鹏程、陈希琴
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一八年四月十七日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-027徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于股东终止协议转让部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东 MEI TUNG(CHINA)LIMITED（以下简称“美通公司”）的通知，美通公司与北京海林致远投资中心(有限合伙)（以下简称“海林致远”）协商并达成一致，决定终止双方于2018年6月22日签署的《股份转让协议》及2018年9月28日签署的《股份转让协议之补充协议》，现就相关事项公告如下：
一、股份协议转让概述
公司持股5%以上的股东美通公司与海林致远于2018年6月22日签署了《股份转让协议》，美通公司以协议转让的方式向海林致远转让其持有的5500万股公司股份，占公司总股本的5.28%。后由于相关转让手续尚未办理完成，双方于2018年9月28日签署《股份转让协议之补充协议》，双方经协商约定将继续推进本次股权转让事宜，并约定将在原到期日后的六个月内即2019年3月31日前办理完毕股份转让过户登记手续。具体内容详见公司于2018年6月25日、9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，上述协议转让事宜未完成过户登记手续。
二、本次终止协议转让部分股份的情况
经美通公司与海林致远友好协商，双方于2019年3月29日签署了《股份转让协议之终
止协议》（以下简称“终止协议”），双方同意终止履行原协议及其补充协议。
三、终止协议的主要内容
甲方：MEI TUNG(CHINA) LIMITED
乙方:北京海林致远投资中心（有限合伙）
鉴于：
甲乙双方在 2018年 6月及 9月签署了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股份转让协议》（以下简称“原协议”）及其补充协议，协议的基本内容为：甲方同意将其合法持有的海伦哲5500万股股份转让给乙方，乙方同意受让海伦哲5500万股股份，股份价格定为每股人民币4.56元，合计股份转让价款为25080万元人民币。双方应在2019年3月31日前完成本次股份转让的相关股份变更、登记等手续。
现各方经平等协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定达成如下条款，以资信守。
第一条 原协议终止
双方同意终止履行原协议及其补充协议。
第二条恢复原样
鉴于双方并未进行股份交割，股份始终维持原样，因此乙方不承担恢复原样的义务。
第三条费用承担
为准备履行或履行原协议或补充协议过程中发生的各项税费由双方各自承担。
第四条赔偿
双方同意互无赔偿义务。
四、本次终止协议对公司的影响
本次终止股份转让事宜，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生不
利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
五、备查文件
1、美通公司与海林致远签署的《股份转让协议之终止协议》
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－002债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2016年 12月 26日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017年 1月 6日上午在杭州滨江区火炬大道 581号三维大厦公司 12楼会议室准时召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
经审核，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 6亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。具体内容详见公司刊登在 2017年 1月 7日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-004）。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2017年1月7日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-083无锡宝通科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月13日上午9点，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届监事会第九次会议，本次会议为临时会议，会议在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的会议通知于2015年 11月12日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事许文波先生主持，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
2015年 11月 12日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡宝通科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 54号）（以下简称“问询函”），公司已就问询函所涉及的问题进行了反馈，并按照问询函的要求对《无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的补充、修订和完善，编制形成《无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
或者估值方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
公司监事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了审慎核查，认为：
（一）评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构北京中企华评估有限责任公司（以下简称“中企华”）具有证券期货相关业务资格，中企华及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，均没有现实的及预期的利益或冲突，不存在其他的关联关系，因此评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，因此评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产的行业特点和实际状
况，评估方法选择恰当、合理，且与评估目的一致。
（四）评估定价的公允性
评估机构对标的资产的评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结果公允，不存在损害公司及股东利益的行为。
综上，公司监事会认为本次交易的评估机构具有独立性、评估假设前提具有合理性、评估方法与目的具有相关性、评估定价具有公允性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告与资
产评估报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次交易有关的审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司监 事 会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019临-17福建闽东电力股份有限公司
关于短期融资券注册申请获准的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议批准，公司拟申请注册发行总额不超过 9亿元人民币的短期融资券。具体内容详见 2018年 10月 10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2018临-27）。
2019年 4月 23日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕CP50号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册，《接受注册通知书》主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为 2亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
五、公司如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。
六、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
七、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
八、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
九、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
十、公司应按照《银行问债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行问债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
十一、公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题应及时向交易商协会报告。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
青岛双星股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：青岛双星股份有限公司，及其子公司双星东风轮胎有限公司、双星中原轮胎有限公司、青岛双星环保设备有限公司、青岛双星电子科技有限公司、青岛双星数控锻压机械有限公司、青岛双星轮胎工业有限公司、青岛双星轮胎销售有限公司、青岛双星营销有限公司、青岛双星海外贸易有限公司、青岛双星铸造机械有限公司、青岛双星橡塑机械有限公司、双星漯河中原机械有限公司、香港双星国际产业有限公司、微云国际（青岛）数据有限公司、青岛金科模具有限公司、武汉星猴快修商用车服务有限公司、长沙星猴快修有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重
大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
我们注意到，内部控制应当与公司发展战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2015年，公司将紧紧围绕年度工作目标，深入推进内部控制管理，建立健全内部控制管理长效机制，根据不断提高的管理要求和公司相关职能调整，进一步修订完善内部控制制度体系，不断提升公司风险管理水平。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。
青岛双星股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-073浙江华策影视股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141460号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年11月3日
东方花旗证券有限公司
关于金河生物科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）2016年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号》等有关规定，对公司填写的《金河生物科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体如下：
一、金河生物内部控制规则落实情况自查表相关情况
金河生物对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，自查了公司内部控制制度建设和执行情况，并重点对内部审计的运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制以及其他重大事项进行了自查。
根据自查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会等会议资料，查阅公司章程、三会议事规则、信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度、内幕信息知情人员登记管理制度、关联交易和对外担保等内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查阅内部审计部门和审计委员会的相关工作资料，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门进行访谈等方式，对公司填写的2017年《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，本保荐机构认为：金河生物填写的 2017年度《内部控制规则落实
自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
韩杨 黄健
东方花旗证券有限公司2018年 3月14日
安徽江南化工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十五次会议
相关事项的事前认可意见及独立意见
作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定赋予的职责，基于独立的判断立场，现对第四届董事会第三十五次会议审议的相关议案及2017年年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、报告期内，公司审批的对外担保额度为人民币 70,000万元，占公司2017年度经审计总资产的13.65%，占公司2017年度经审计归属于母公司的净资产的19.66%；实际发生的担保总额为40,000万元，占公司2017年度经审计总资产的7.80%，占公司 2017年度归属于母公司的净资产的11.23%截止 2017年 12月 31日，公司对外担保余额为 40,000万元。上述担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除上述事项以外，2017年公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，2017年度公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、规范运作、严格执行董事会、股东大会所作的各项决议，较好地完成了年度经营目标，所取得
的薪酬是恰当的，且均履行了相关程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
四、关于对2018年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
我们认为此项关联交易预计议案的批准程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第三十五次会议进行审议。
（二）独立意见
1、日常关联交易的定价
双方日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
2、日常关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。
五、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配预案符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合
《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、和《公司章程》等有关规定，因此我们同意公司2017年度利润分配预案,并提请公司2017年度股东大会审议。
六、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》
等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十五次会议中关于董事会换届选举的事项发表如下独立意见：
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名王涌先生、沈跃华先生、郭曙光先生、蒋家明先生、杨仕春先生、王淑萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
同意提名何元福先生、邹峻先生、汪炜先生为第五届董事会独立董事候选人。
独立董事：李生校张大亮杨棉之二〇一八年三月二十日
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项之独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第一次（临时）会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
同意聘任黄益全先生为公司总经理，聘任王辛夷女士为公司财务总监。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形。
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：廖卫平颜克益赵勇二〇一六年八月二十九日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2016-12深圳市深宝实业股份有限公司
2016年度对外担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保额度预计情况概述
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2016年度对外担保额度的议案》。同意公司为下属全资子公司提供预计不超过 9,000万元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：
1、拟为下属深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）向银行申请综合授信额度预计不超过 6,000万元人民币提供连带责任担保。
2、拟为下属深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司（以下简称“深宝三井”）向银行申请综合授信额度预计不超过 3,000万元人民币提供连带责任担保。
根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保全资子公司的基本情况
1、深圳市深宝华城科技有限公司
成立日期：2002年 4月 10日
注册地址：深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路 22号
法定代表人：周伟和
注册资本：153,451,300元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询，食品技术开发（以上不含限制项目）；货物及技术进出口；其他食品（食品工业用菊花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花提取液速溶粉、食品工业用复合乌梅提取物浓缩汁、凉茶浓缩液、食品工业用凉茶浓缩汁、红枣速溶粉、混合植物速溶粉；仙草速溶粉、鲜白茅根速溶粉、食品工业用莲子百合浓缩液、食品工业用荷叶速溶粉、食品工业用淡竹叶速溶粉）的生产销售；含茶制品（速溶茶类）的生产销售；固体饮料的生产销售；饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、其他饮料类）的生产销售。
截止 2015年 12月 31日，深宝华城总资产 180,550,297.41元，归属母公司股东权益 150,801,877.38元，资产负债率14.75%；2015年度实现营业收入 164,847,028.93元，净利润-8,987,843.01元。
2、深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司
成立日期：1998年 1月 16日
注册地址：深圳市罗湖区布吉路丰湖大厦裙楼 1152
法定代表人：姚晓鹏
注册资本： 30,150,000元
经营范围：经营进出口业务；预包装食品（不含复热预包装食品），（食用植物油），批发（非实物方式）。
截止 2015年 12月 31日，深宝三井总资产 95,215,323.20元，股东权益 33,917,624.40元，资产负债率64.4%；2015年度实现营业收入 823,055.39元，净利润 33,476.79元。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司 2016年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司预计2016年度对外担保额度相关担保情况进行了核查并发表独立意见如下：
除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。综上所述：该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保额度的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告之日，本公司对外担保金额为人民币 3,000万元（未含本次担保额度），占本公司 2015年 12月 31日经审计净资产的3.21%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2016-063杭州先锋电子技术股份有限公司
关于调整 2016年度日常关联交易的预计额度公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）基本情况
根据杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月19日召开的第二届董事会第二十四次会议及2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）），公司2016年度与北京泰科先锋科技有限公司（以下简称“北京泰科”）、昆明金质先锋智能仪表有限公司（以下简称“昆明金质”）发生日常关联交易的预计额度分别为2,000万及2,500万。
公司2016年7月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于调整2016年度日常关联交易的预计额度的议案》。预计2016年度公司与北京泰科、昆明金质发生日常关联交易金额分别调整为3,000万元、2,700万元。2015年度公司与上述关联方发生日常关联交易金额分别为1,979.71万元、2,510.22万元。
关联董事石义民、石扬、辛德春回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；保荐机构对本议案出具了核查意见书。
此议案尚需提交股东大会批准。
（二）预计关联交易类别和金额
公司与北京泰科、昆明金质2016年度日常关联交易预计、本次调整金额及
杭州先锋电子技术股份有限公司2016年上半年实际发生情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联|||||||||||
||||||原预计2016年||||现预计 2016 年||2016 年度 1-6|
||交易||关联人||||本次调整金额|||||
||||||度发生额||||度发生额||月份发生额|
||类别|||||||||||
|向关联人销售产品商品||北京泰科||20,000,000.00||10,000,000.00||30,000,000.00||8,815,634.53||
|||昆明金质||25,000,000.00||2,000,000.00||27,000,000.00||11,256,410.26||

注：以上2016年度1-6月份发生额数据未经审计。
（三）关于调整的说明
北京泰科参加北京市燃气集团有限责任公司工程建设管理分公司的“北京市燃气集团有限责任公司（2016年）基建技改工程物资采购项目”的投标，招标编号为0686-1640012D114N/23项目及0747-1660SITCA067/25项目。经评标委员会评审：
北京泰科产品CPU卡控制器（气量型）和金额卡腰轮流量计中标。中标总数量106514台/套；中标总金额人民币55,200,318元。
为保证日常关联交易预计的额度满足公司正常经营管理需要，特此调整额度。
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京泰科先锋科技有限公司
1、基本情况：
北京泰科成立于 2000年 12月 27日，法定代表人王大玉，注册资本 1000万元，主营业务为技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售自行开发的产品（未经专项审批的项目除外）；销售仪器仪表、计算机软硬件及外围设备。公司
住所位于北京经济开发区宏达北路5号6层606室。
杭州先锋电子技术股份有限公司截止2015年12月31日，经审计的财务数据如下：
总资产 3740.57万元，净资产 2004.81万元，主营业务收入 4979.78万元，净利润187.72万元。
2、与公司的关联关系：
公司现持有北京泰科48%的股权。该关联人符合《深交所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
北京泰科是公司的联营企业，依据其财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。
（二）昆明金质先锋智能仪表有限公司
1、基本情况：
昆明金质成立于 2004年 11月 24日，法定代表人樊荣，注册资本 200万，主营业务为开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务。公司住所位于云南省昆明市高新区海源北路6号高新招商大厦。
截止2015年12月31日，经审计的财务数据如下：
总资产 1865.04万元，净资产 714.72万元，主营业务收入 2934.86万元，净利润103.26万元。
2、与公司的关联关系：
公司现持有昆明金质50%的股权。该关联人符合《深交所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
昆明金质是公司的合营企业，依据其财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
杭州先锋电子技术股份有限公司公司关联交易主要内容是向关联方北京泰科和昆明金质销售产品。
公司对关联方所采取的定价策略是基于考虑原材料成本和该地区的市场竞争状况，由双方通过充分协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
公司与地方性燃气公司成立合资公司，有利于依托关联方在当地市场的优势地位，共同发展当地市场，建立起一种双赢的合作模式。对于公司的日常经营是必要的、有利的，符合上市公司和中小股东的利益。
2、关联交易的公允性
公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，其定价遵循了公开、公平、公正的定价原则，是由双方完全采取市场化方式进行协商确定，没有损害公司及非关联股东的利益。
3、关联交易的持续性
公司与关联方的关联交易已持续多年，是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务不会因此对关联方构成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事事前认可了上述交易，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：
1、《关于调整2016年度日常关联交易的预计额度的议案》的内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等相关规定。
2、公司将与关联方协商一致后，基于普通的商业交易条件的基础上进行该等关联交易，确保公司的关联交易价格公允、合理，不存在显失公平、损害公司
杭州先锋电子技术股份有限公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形。
3、上述关联交易不属于严重影响本公司独立性或者显失公允的关联交易。
因此，我们同意公司调整2016年度日常关联交易的预计额度。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：先锋电子关于调整2016年度日常关联交易的预计额度的事项履行了必要的审批程序，此项交易尚须获得 2016年度第二次临时股东大会批准，关联股东石政民、石义民、辛德春将回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。中航证券同意先锋电子本次关于调整 2016年度日常关联交易额度的预计的事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项之独立意见；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项之事前认可意见；
4、中航证券有限公司关于调整2016年度日常关联交易的预计额度的核查意见。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一五年七月二十五日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号： 2014-022北京深华新股份有限公司
关于《川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游
园区项目建设投资合作框架协议》的进展公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：1、北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”与川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区管委会（以下简称园区管委会）已签署《川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”），在框架协议范围内的市政道路及景观工程单项工程还需要通过政府公开招投标，才能够签订相关合同。截止目前，框架协议签订已经近 6个月，公司与管委会还没有签订任何单项工程合同，框架协议的完成存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
2、《川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议》目前还未解除，如果双方未能达成一致，不能继续执行框架协议或者协商解除框架协议，公司存在一定的法律风险。
一、框架协议执行情况
广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议》（见巨潮资讯网 2013年 10月 22日《北京深华新股份有限公司关于签署川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议的公告》，公告编号：2013-097），框架协议总金额为 12亿人民币，框架协议项下分五个单项工程，每个单项工程需要通过政府招投标，中标后才能签订单项工程合同。截止目前，除一个单项工程举行了一次招投标流标后，未再举行第二次招投标，其余四个单项工程也未进行招投标，公司与园区管委会没有签订任何单项工程合同，目前也没有任何本公司的施工队参与川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目的工程建设。
二、框架协议执行中双方存在的分歧及后续计划
川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区投入金额巨大，项目采用 BT模式，前期全由公司垫款，回款周期较长。执行框架协议时，公司首先考虑的是工程款回款的安全，在与园区管委会协商中，就保证资金安全的质押物安排上意见不一致，导致单项工程合同没有签订。
未来，公司在投入资金安全得到保证的情况下，继续执行框架协议，如果双方无法达成一致，本框架协议不能继续执行，公司愿与园区管委会友好协商，共同解决。
三、对公司的影响
框架协议是一个意向性协议，框架协议的实施取决于对其中单项工程招投标的中标及合同的签订，公司前期发生费用大约 30万，如果框架协议无法继续执行，公司将损失前期费用。此外，如果框架协
议无法继续执行，双方未能协商解除框架协议，公司存在一定的法律风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
第一章 总 则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条审计委员会成员由三至七名董事组成，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事是会计专业人士，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，例会为每季度的审计通报会；临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天由董事会秘书通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议由公司董事会秘书做记录并予以保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条本规则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本规则解释权归属公司董事会。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2018年 12月 27日