证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-009上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：董事会。
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年2月16日下午14点00分
召开地点：上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月16日
至2017年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|√|
|2|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则》|√|
|3|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》|√|
|4|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则》|√|
|5|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》|√|
|6|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》|√|
|7|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度》|√|
|8|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度》|√|
|9|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》|√|
|10|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》|√|
|11|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法》|√|
|累积投票议案|||
|12.00|《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事的议案》|应选董事（6）人|
|12.01|王彩亮|√|
|12.02|张维鑫|√|
|12.03|项剑勇|√|
|12.04|陈红琴|√|
|12.05|章增华|√|
|12.06|梁栋科|√|
|13.00|《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》|应选独立董事（3）人|

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|-|-|-|
|13.01|杨克泉|√|
|13.02|张晏维|√|
|13.03|孙玉文|√|
|14.00|《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事的议案》|应选监事（2）人|
|14.01|周晓岚|√|
|14.02|冯静|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-3项议案及第5-13项议案已经公司于2017年1月19日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过,并于2017年1月20日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露；上述第4项及第14项议案已经公司于2017年1月19日召开的第二届监事会第九次会议审议通过,并于2017年1月20日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
本次股东大会会议资料于2017年1月20日披露于上海证券交易所网站。
（二）特别决议议案：第1项议案。
（三）对中小投资者单独计票的议案：第12、13、14项议案。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603987|康德莱|2017/2/13|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-69113503）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2017年2月14日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2017年2月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
（三）登记地点
地址：上海市嘉定区高潮路658号
联系电话：021-69113502、021-69113503
传真：021-69113503
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：上海市嘉定区高潮路658号
联系电话：021-69113502、021-69113503
传真：021-69113503
电子邮箱：dm@kdlchina.net
邮政编码： 201803
联系人：宋媛、顾佳俊
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年1月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
附件1
授权委托书
上海康德莱企业发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年2月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||||
|2|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则》||||
|3|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》||||
|4|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则》||||
|5|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》||||
|6|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》||||
|7|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度》||||
|8|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度》||||
|9|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》||||
|10|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》||||
|11|《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法》||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|12.00|《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事的议案》|-|
|12.01|王彩亮||
|12.02|张维鑫||
|12.03|项剑勇||

||||
|-|-|-|
|12.04|陈红琴||
|12.05|章增华||
|12.06|梁栋科||
|13.00|《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》|-|
|13.01|杨克泉||
|13.02|张晏维||
|13.03|孙玉文||
|14.00|《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事的议案》|-|
|14.01|周晓岚||
|14.02|冯静||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有 3名；应选监事 2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈 XX||
|4.02|例：赵 XX||
|4.03|例：蒋 XX||
|……|……||
|4.06|例：宋 XX||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张 XX||
|5.02|例：王 XX||
|5.03|例：杨 XX||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李 XX||
|6.02|例：陈 XX||
|6.03|例：黄 XX||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案5.00“关于选举独
立董事的议案”有 200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有 200票的
表决权。
该投资者可以以 500票为限，对议案 4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式…|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈XX|500|100|100||
|4.02|例：赵XX|0|100|50||
|4.03|例：蒋XX|0|100|200||
|……|……|…|…|…||
|4.06|例：宋XX|0|100|50||