Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-013广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于拟变更公司名称并相应变更营业执照、修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日召开的第三届董事会第三十八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称并相应变更营业执照、修订<公司章程>的议案》，该议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟变更公司名称
1、变更前：
公司中文名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司
公司英文名称：Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.
公司股票证券简称：奥飞动漫
2、变更后：
公司中文名称：奥飞娱乐股份有限公司
公司英文名称：Alpha Group
公司股票证券简称：奥飞娱乐
3、变更原因：
公司经过20多年发展，从简单的制造与授权到原创并围绕IP进行全产业链开发，打造与积累了众多知名的IP形象，并通过多样化的媒体传播途径使IP渗透到动漫、游戏、影视、文学等多个文化产业领域，并拥有在衍生产业中强大的运营能力，逐渐凝聚行业领先的品牌影响力，形成全产业链布局的泛娱乐生态系统。
未来，公司将秉承全民参与的互动娱乐精神，结合多维度互联网分享平台，加强消费者与开发者的沟通交流；大力拓展互联网和移动互联网的新型媒体渠道，扩大用户覆盖群体，加强品牌传播与流量聚集效应；积极拓展线上线下娱乐产业，
提供基于互联网和移动互联网的新奇体验，开展家庭、娱乐、生活和消费的场景化运营；通过互联网技术革新IP运营管理体系，加强数据分析处理，合理挖掘IP的商业潜力，培育具有产业联动性的明星IP。以IP为核心，进一步提升公司在泛娱乐领域的竞争优势，努力将公司打造成为兼具中国特色和全球视野的“新世代迪士尼”。
为更契合公司目前状态以及以IP为核心的泛娱乐发展战略，拟将公司中文名称由“广东奥飞动漫文化股份有限公司”变更为“奥飞娱乐股份有限公司”；
公司英文名称由“Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.”变更为“AlphaGroup”；公司股票证券简称由“奥飞动漫”变更为“奥飞娱乐”，证券代码002292不变。
公司变更后的名称最终以工商行政管理部门核定的为准。
二、拟变更营业执照、修订《公司章程》
由于公司拟对公司名称进行变更，需要相应变更营业执照等相关证照并对《公司章程》相关条款进行修订。公司章程修订案如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第一条|为维护广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|为维护奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条|公司注册名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司英 文 全 称 ： Guangdong AlphaAnimation and Culture Co., Ltd.|公司注册名称：奥飞娱乐股份有限公司英文全称：Alpha Group|

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司名称变更相关的工商变
更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月三日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-44安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司（以下简称“宁国农资”）的函告，获悉宁国农资将其所持有的本公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押||质押开始||质押到期||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||||用途|
||||||股数（股）||日期||日||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|宁国农资||否||22,000,000||2019年7月||至申请解除质押登记为止||江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行||26.85%||自身资金需求||
|合 计||-||22,000,000||-||-||-||26.85%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本报告日,公司股东宁国农资持有本公司股份数为 81,951,500股，占公司股份总数的11.41%，其中质押的股份数为 22,000,000股，占公司股份总数的3.06%。
3、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-065中原特钢股份有限公司
关于控股股东免于提交豁免要约收购申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中原特钢股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1096号）。
根据本次发行方案，公司控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方工业集团”）以现金认购本次非公开发行股票不超过3,750万股。如南方工业集团成功认购公司本次非公开发行的股份，发行完成后对公司的持股比例将有所提升，触发要约收购义务。公司于2014年4月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准中国南方工业集团公司免于以要约方式增持股份的议案》。
根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，南方工业集团认购本次发行的股票可以免于以要约收购方式增持公司股份并免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请文件。北京市浩天信和律师事务所已出具专项核查意见，具体内容详见2014年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国南方工业集团公司免于提交豁免要约收购申请之专项核查意见》。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-048广东安居宝数码科技股份有限公司
关于收到控股子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司(以下简称“奥迪安”)于2018年5月22日召开股东大会审议通过了 2017年度分红议案,决定以奥迪安总股本 3,300万股为基数,向全体股东每 10股派 0.8元(含税),合计应派发现金红利 264万元,其中应向公司派发现金红利144万元。
公司已于2018年6月28日收到了上述分红款。
奥迪安为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，上述公司所获得分红款将增加公司2018年度母公司报表净利润，但对公司2018年度合并报表净利润不产生影响。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会2018年 6月 28日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-093苏州市世嘉科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171895号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《苏州市世嘉科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《一次反馈意见》后，及时与相关中介机构沟通，按照中国证监会的要求，对《一次反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《一次反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，现根据规定对一次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》等公告。公司将于上述一次反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送一次反馈意见回复资料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审批进展及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－073债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于发行超短期融资券事宜获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第一次会议、2014年年度股东大会审议批准公司向中国银行间市场交易商协会（下称，交易商协会）申请注册发行超短期融资券，募集资金用途主要用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款等。
2015年 9月 11日，本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP216号），通知书称接受公司的超短期融资券注册，注册金额为人民币 30亿元，注册额度自本通知书发出之日起 2年内有效；在有效期内公司可分期发行超短期融资券，并于发行后 2个工作日内将发行情况向交易商协会备案；超短期融资券首期发行工作应在注册后 2个月内完成。
本公司将根据资金需求情况，结合市场环境，择机发行首期超短期融资券，并及时披露发行的相关情况。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立的原则，对下述事项发表独立意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、本次使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于聘任公司证券事务代表的独立意见
经审阅董事会提交的刘志恒的个人简历及相关资料，刘志恒具备从事证券事务代表工作的能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。刘志恒于2016年9月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表的任职资格。同意公司董事会聘任刘志恒为证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
安庆衡___________
张复生___________
张道庆___________
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-061江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司股权质押状态改变的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|176.6473万股|2019年7月1日|2020年6月30日|德邦证券股份有限公司|4.07%|资金需求|
|合 计||176.6473万股||||4.07%||

二、股东股份累计被质押的情况
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至2019年7月1日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份4,343.0423万股，占本公司总股本的10.67%。本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的4.07%，占公司总股本的0.43%。截至2019年7月1日，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份4,342.9108万股，占其持有公司总股数的99.9970%，占公司总股
本的10.6734%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东上海同华创业投资股份有限公司的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
中颖电子 独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见中颖电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于全资子公司向公司控股孙公司提供借款的议案》的独立意见
为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证公司、全资子公司及控股孙公司正常生产运营对资金的需求，中颖科技向芯颖香港提供财务借款，符合公司未来战略及业务发展的需要，财务资助参考同期银行贷款利率向芯颖香港收取利息，本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意中颖科技向芯颖香港提供财务资助。
（以下无正文）
中颖电子 独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
洪志良：
王天东：
杨旭波：
年 月 日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-188深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于金信诺（香港）国际有限公司对外投资设立海外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）之全资子公司金信诺（香港）国际有限公司（以下简称“金信诺香港”）决定以自有资金 2880万加元在加拿大投资设立海外全资子公司“SKYCOMMUNICATIONS,INC.”（暂定名）。
2016年12月26日，公司召开第二届董事会2016年第十七次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于金信诺（香港）国际有限公司对外投资设立海外全资子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次金信诺香港对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
本次投资的资金全部来源于金信诺香港自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次对外投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批/备案，尚存在一定的不确定性。
二、投资主体介绍
1、名称：金信诺(香港)国际有限公司KINGSIGNAL(HONG KONG)
INTERNATIONAL LIMITED
2、注册登记号：61938525-000-08-16-2
3、注册资本：0.129万美元
4、董事：黄昌华、郑军、肖东华
5、公司地址：Unit 701, 7/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road,
Causeway Bay, Hong Kong.
6、法律地位：法人团体
7、经营范围:商品贸易、进出口贸易及投融资业务
8、股权结构：金信诺持股100%。
备注：公司第二届董事会2016年第十四次会议、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于向金信诺(香港)国际有限公司增加投资的议案》，目前公司对金信诺香港的增资事宜正在进行中。
三、投资标的基本情况
1、名称：SKYCOMMUNICATIONS,INC.（暂定名）
2、注册资本：2880万加元
3、资金来源及出资方式：资金来源为金信诺香港自有资金，出资方式为现金。
4、股东结构：金信诺(香港)国际有限公司持有100%的股权
5、注册地址：加拿大魁北克
6、经营范围:拓展海外项目发展
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以加拿大当地工商登记机关核准为准。
四、本次投资目的、风险和对公司影响
1、投资目的
金信诺香港将以海外子公司作为平台，拓展海外项目发展，为公司持续发展创造新的机遇，培育公司新的业务和利润增长点。
2、投资风险
（1）法律风险：加拿大地区法律与中国法律存在一定差异，公司需要进一步了解和熟悉加拿大地区贸易和投资法律体系，保证海外子公司依照加拿大法律合法合规运作，避免海外子公司运作过程中产生的法律风险。
（2）财税风险：加拿大地区和中国的财税政策方面存在差异，公司财务部门目前跨境财务操作的水平尚需进一步提高。同时,公司需要加强对海外子公司财务管理内部控制建设，避免出现公司资产流失或其他财务风险。
（3）本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（4）本次对外投资事项尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。
3、投资影响
金信诺香港本次投资设立海外子公司将对公司海外布局有着一定的推动作用。本次投资为金信诺香港自有资金，对公司现金流影响不大。
五、备查文件
1、第二届董事会2016年第十七次会议决议。
2、第二届监事会2016年第十六次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2016年12月27日
万通智控科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外投资设立境外子公司的独立意见
为积极拓展公司在东南亚地区的业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，拟与下属全资子公司杭州万通气门嘴有限公司（以下简称“万通气门嘴”）、萬通智控（香港）有限公司（以下简称“萬通香港”）两家公司合作，在泰国设立控股子公司 Hamaton (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“万通泰国”），万通泰国注册资本为 1372.75万美元，均以货币出资，其中公司出资 1345.295万美元，出资比例为98%，万通气门嘴出资 13.7275万美元，出资比例为1%，萬通香港出资 13.7275万美元，出资比例为1%。
公司本次设立子公司是公司海外经营发展的需要，有利于公司国际市场的开拓，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
公司此次投资计划是合理的，也是必要的。
因此，作为独立董事，我们同意本次对外投资设立境外子公司的事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
傅黎瑛 潘定海 刘海宁
日期：2019年6月12日
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘佩莲，作为广州广电运通金融电子股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州广电运通金融电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为广州广电运通金融电子股份有限公司或其附属企业、广
州广电运通金融电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广州广电运通金融电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广州广电运通金融电子股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 82次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
刘佩莲（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘佩莲
日期：2014年12月26日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-075广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票
被解冻及减持、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公司持股5%以上股东汪南东先生持有本公司的部分股票于2019年6月14日及2019年6月17日被解冻及减持，2019年6月17日部分股票解除质押。现将有关情况公告如下：一、股东股票被解冻及减持的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解冻及减持股数（股）|冻结日期|解冻及减持日期|司法冻结执行人名称|解冻/减持股数占总股本比例|
|汪南东|3,257,400|2018/10/26|2019/06/14|福建省高级人民法院|0.05%|
|汪南东|3,240,800|2018/10/26|2019/06/17|福建省高级人民法院|0.05%|
|合计|6,498,200|-|||0.10%|

经与兴业证券股份有限公司确认，以上解冻及减持行为系汪南东先生因股票质押式回购交易业务违约，兴业证券股份有限公司对其所持有的本公司股票进行违约处置所致。上述被动减持已经公司 2019年 3月 29日披露的《关于持股5%以上股东被动减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-018）作预披露提示。
本次减持前，汪南东先生持有公司股票 424,728,620股，占公司总股本（6,825,258,976股）的6.22%；本次减持后，汪南东先生持有公司股票418,230,420股，占公司总股本的6.13%。
鉴于汪南东先生上述股票被动减持，公司通过结算公司系统查询该部分股票
同时被解除轮候冻结，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|轮候序号|轮候冻结执行人|委托日期|解冻股数（股）|解冻日期|本次解冻占公司总股本比例|
|汪南东|181106B000000143|广东省江门市蓬江区人民法院|2018/11/06|3,257,400|2019/06/14|0.10%|
|||||3,240,800|2019/04/17||
||190410B000000077|江门市蓬江区人民法院|2019/04/10|3,257,400|2019/06/14|0.10%|
|||||3,240,800|2019/04/17||
||190515B000000086|广东省高级人民法院|2019/05/15|3,257,400|2019/06/14|0.10%|
|||||3,240,800|2019/04/17||

二、股东股票解除质押的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次解除质押占|
||||解除质押股|||||||||
||股东名称||||质押开始日||解除质押日||质权人||其减持后所持股|
||||数（股）|||||||||
||||||||||||份比例|
|汪南东||25,758,374||2017/06/22||2019/06/17||兴业证券股份有限公司||6.16%||

三、股东股票累计被质押、被冻结的情况
本次股份变动后，汪南东先生持有公司股票 418,230,420股，占公司总股本的6.13%；累计质押股票357,375,424股，占其持有公司股票总数的85.45%，占公司总股本的5.24%；累计被司法冻结股票 418,230,420股，占其持有公司股票总数的100.00%，占公司总股本的6.13%；累计被轮候冻结股票418,230,420股，占其持有公司股票总数的100.00%，占公司总股本的6.13%。
汪南东先生及其一致行动人汪彦先生、何丽婵女士合计持有本公司股票 423,688,864股，占公司总股本的6.21%；累计质押公司股票 358,375,424股，占公司总股本的5.25%；累计被司法冻结股票 422,688,864股，占公司总股本的6.19%；累计被轮候冻结股票423,688,864股，占公司总股本6.21%。
上述股东被轮候冻结的股份存在被多次冻结的情况，因此可能会出现轮候冻结的股份总数超过冻结股数的情形。公司仅依据结算公司下发的《证券轮候冻结数据表》无法统计重复被轮候冻结的股份数量，公司计算股东累计被轮候冻结股数的口径为结算公司《证券轮候冻结数据表》中轮候冻结数量的合计数，且以不超过股东股票总数为限。
四、其他说明
汪南东先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。本次被动减持后，汪南东先生仍为公司持股5%以上股东。本次被动减持事项已按照相关规定进行了预披露。
截至本公告披露日，上述被动减持计划的减持数量及减持时间仍未过半。公司将持续关注有关事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-001深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年4月15日公司股票停牌期满三个月，经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌，停牌时间累计不超过6个月，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年5月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但
是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，公司未能在上述期限内披露重组信息。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月17日开市起复牌，同时公司继续推进本次重组事项。
在有关各方积极推动本次重大资产重组工作的进程中，根据工作需要，公司对部分中介机构进行变更，聘请上海众华资产评估有限公司为本次重大资产重组的资产评估机构。变更后，公司聘请的重大资产重组中介机构为：开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司。在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项相关议案，并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2017年 10月 18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 19号，以下简称“《问询函》”），并立即组织相关中介机构和人员对《问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论，对涉及的问题予以说明和回复，并对重组报告书进行了修改和补充。但因《问询函》中涉及的事项较多，公司难以在规定的时间内完成对《问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充，根据实际情况公司已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。
公司股票继续停牌且每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
重大风险揭示：
1、本次筹划重大资产重组虽已披露《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件，但本次交易尚需公司股东大会审议通过，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性；
否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（一）项等相关规定以及是否符合有关产业政策及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合有关产业、监管政策及相关规定而被终止的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-002中文在线数字出版集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月4日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月4日召开的2018年第1次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中文在线，证券代码：300364）自2018年1月5日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年1月4日
广州杰赛科技股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-012广州杰赛科技股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,293,777,543.14||1,946,837,461.69||17.82%||
|营业利润|100,399,574.23||81,038,131.40||23.89%||
|利润总额|116,101,377.49||106,396,990.97||9.12%||
|归属于上市公司股东的净利润|107,308,980.42||91,469,202.57||17.32%||
|基本每股收益|0.21||0.18||16.67%||
|加权平均净资产收益率|9.09%||8.33%||0.76%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,512,936,851.00||2,956,842,459.58||18.81%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,228,531,133.06||1,134,660,342.61||8.27%||
|股本|515,760,000.00||515,760,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.38||2.20||8.18%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司的生产经营状况良好，实现营业总收入229,377.75万元，同比增长17.82%；实现利润总额11,610.14万元，同比增长9.12%；归属于上市公司股东的净利润为10,730.90万元，同比增长17.32%。公司完成了年初制定的各项主要生产经营计划，实现了经营业绩、资产规模的稳健增长。
（1）报告期内，公司紧紧抓住国家 4G以及“宽带中国”等建设契机，整合公司内部资源、打造大市场平台，积极拓展通信规划设计、咨询及优化、通信设备供应以及通信工程等各项业务，同时积极响应国家“一带一路”的发展战略，继续加大海外业务发展，从而实现了公众网络综合解决方案、专用网络综合解决方案、网络接入设备、通信类印制电路板等业务的较快增长。
（2）报告期内，公司加强在成本费用集采、降本增效、预算控制、供应链管理、应收账款催收等方面的执行与管控，在2015年复杂多变的国际形势和国内经济运行环境下，实现了营业利润、利润总额、基本每股收益等业绩指标的稳健增长。
2、财务状况说明
报告期内，公司财务状况良好。截至2015年 12月 31日，公司资产总额同比增长18.81%，归属于上市公司股东的所有者权益增加8.27%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增加8.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2015年第三季度报告》中预计的业绩为：预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度
为-30%～10%，公司本次的业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计基本相符，净利润增幅略高于预计，主要原因是公
司2015年第四季度营业收入的增长略高于预期，从而带动净利润的增长。
广州杰赛科技股份有限公司2015年度业绩快报四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会2016年2月25日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-079福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于收到增值税“即征即退”款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税［2011］115号文)，本公司以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品，由税务机关实行增值税即征即退70%的政策，自 2011年 1月 1日起执行。本公司于 2015年 10月 22日收到增值税“即征即退”款 5423471.86元。
根据企业会计准则的相关规定，该笔退税款于收到时确认为公司当期的“营业外收入”，将对本公司 2015年度业绩产生积极影响。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 10月 23日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-149
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，现就召开2018年第四次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，决定召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2018年10月29日下午14:30
2、网络投票时间：2018年10月28日至2018年10月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年10月29日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年10月28日下午15：00至2018年10月29日下午15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年10月24日。
（七）出席对象：
1、截止2018年10月24日（星期三）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。
二、会议审议事项
议案1：《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
议案1已经公司2018年10月11日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，详见2018年10月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。该议案涉及关联交易，关联股东蔡长兴先生将对该议案回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次股东大会所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记事项
1、登记时间：2018年10月26日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年10月26日下午4：00送达）。
2、登记办法：
(1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身
份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2018年10月26日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：翟卫兵冯青霞
电话：0755-27166108 传真：0755-27166396
邮箱：jxntech@163.com
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次（临时）会议决议》
2、《第四届监事会第十五次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月28日下午3：00，结束时间为2018年10月29日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次股东大会所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》||√||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-72
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2016年12月28日上午9:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2016年12月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一
股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1.股权登记日2016年12月23日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|审议议案|
|1|关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案|
|2|关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案|

以上议案内容请查阅2016年12月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2016年12月27日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（二）登记地点：公司经理部。
（三）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
联系电话：0851--86302675
联系传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|

||||
|-|-|-|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案|1.00|
|议案2|关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案|2.00|

3.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预期半天。
（二）网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进行按当时通知进行。
附件：授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2016年12月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2016年度第四次临时股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|所有议案||||
|议案1|关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案||||
|议案2|关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案||||

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
日期： 年月日