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证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—033
山东龙大肉食品股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
董事会同意公司对聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）减少注册资金5,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对全资子公司减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体的基本情况
1、基本情况
公司名称：聊城龙大肉食品有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：8000万人民币
法定代表人：修国旭
公司住所：聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路
经营范围：生猪屠宰；畜禽养殖（种畜禽除外）；预包装食品、散装食品零售。（凭有效期内的食品流通许可证、动物防疫条件合格证经营，有效期限以许可证为准)。
单位：人民币元
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||项目||2017年度||2018年1-9月|
|营业收入||746,332,650.12||662,794,350.76||
|利润总额||12,543,355.47||13,786,185.70||
|净利润||12,516,337.21||13,786,185.70||
|项目||2017年12月31日||2018年9月30日||
|资产合计||190,612,430.87||191,254,102.36||
|负债合计||19,905,267.59||22,760,753.38||
|所有者权益合计||170,707,163.28||168,493,348.98||

注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。
三、减资前后股权结构情况
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||||||减资前||||减资后|||
||公司名称||股东名称||出资金额||出资比例||出资金额||出资比例|
||||||（万元）||||（万元）|||
|聊城龙大肉食品有限公司||山东龙大肉食品股份有限公司||8,000||100%||3,000||100%||

四、减资的目的及对公司的影响
聊城龙大是公司“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止该项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入用于永久补充公司流动资金。目前该募集资金专户里资金已转到公司常用账户，销户手续正在办理中。
鉴于目前聊城龙大存在结余资金，为提升资产管理效率，公司董事会同意对聊城龙大减少注册资金5,000万元。本次减资事项不会改变聊城龙大的股权结构，减资后聊城龙大仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
五、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-084
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
于 2019年 10月 29日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十一次会议，分别审议通过了公司2019年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2019年第三季度报告全文》将于2019年 10月30日在中国证券监督管理
委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬
请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2016-19
新希望六和股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新希望，股票代码：000876）自2015年8月17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产等，公司申请公司股票自2015年8月24日起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自2015年9月24日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。公司原计划于2015年11月24日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即 2015年 11月 24日）届满后继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-75）。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，已分别于2015年8月29日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月22日、2015年 10月 29日、2015年 11月 6日、2015年 11月 13日、2015年 11月 20日、 2015年 11月 27日、2015年 12月 4日、2015年 12月 11日、2015年 12月 18日、2015年 12月 25日、2016年 1月 4日、2016年 1月 9日、2016年 1月 16
日、2016年1月23日、2016年1月30日、2016年2月6日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号:2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、2015-67、2015-69、2015-70、2015-71、2015-78、2015-79、2015-82、2015-83、2015-86、2015-87、2015-88、2015-90、2015-91、2016-03、2016-05、2016-06、2016-07、2016-08）。
2016年2月15日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。具体内容详见公司于 2016年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等信息披露文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，待收到深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。
公司于2016年2月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对新希望六和股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第11号）（以下简称“问询函”），并于 2016年 2月 24日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号:2016-14）。针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构积极进行逐项落实和回复，对本次发行股份购买资产事项相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及相关公告详见公司于2016年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新希望，
股票代码：000876）将于 2016年 3月 2日开市起复牌。公司本次发行股份购买资产事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行股份购买资产事项能否获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-004号河南科迪乳业股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2.前次业绩预告情况：公司于 2016年 10月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度报告》中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为0%至20%，变动区间为 9,667.71万元至11,601.25万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-10%-10%|盈利：9,667.71万元|
||盈利：8700.94 万元–10634.48万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司业绩变动的主要原因：报告期内，年产 20万吨液态奶项目尚未达产,投产初期各项费用较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司披露的2016年度报告为准；
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
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|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

四川中光防雷科技股份有限公司
2017年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
川华信专(2018)056号
目录：
1、防伪标识
2、关于四川中光防雷科技股份有限公司 2017年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
3、四川中光防雷科技股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
关于四川中光防雷科技股份有限公司
2017年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
川华信专(2018)056号四川中光防雷科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”）管理层编制的《四川中光防雷科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中光防雷年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中光防雷年报报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中光防雷管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《四川中光防雷科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对中光防雷管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中光防雷管理层编制的《四川中光防雷科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在所有重大方面如实反映了中光防雷2017年度募集资金实际存放与使用情况。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：
二0一八年二月二十七日
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事事前认可意见
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）全体股东发行股份及支付现金购买科迪速冻100%股权，同时向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南科迪乳业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经审阅了公司董事会提供的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等相关文件，现发表事前认可意见如下：
董事会在发出该议案前，已将相关材料交予我们审议。经审议，我们认为公司该议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将前述议案提交董事会审议，在审议该议案时，关联董事应当回避表决。
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-041
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
固定资产投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.投资的基本情况
唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“曹妃甸热加工”）根据业务需要，结合重型机械热加工中心建设项目整体规划，拟自筹资金建设重型机械热加工中心预留厂房及其附属设施，总建筑面积 21990m2，项目总占地面积 34690m2。
厂区基本自然条件、周边市政条件、交通运输条件等均可满足项目建设要求。
该项目总投资 6,414.37万元。其中：建设投资 6,300.18万元（含已购置土地费用707.20万元），建设期利息114.19万元。
2.董事会审议投资议案的表决情况
公司于2018年6月5日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、投资项目的具体内容
1.项目名称：重型机械热加工中心预留厂房建设项目
2.投资规模：项目总投资 6,414.37万元。其中：建设投资 6,300.18万元（含土地费用707.20万元），建设期利息114.19万元。
3.项目地点：位于曹妃甸工业区内，位于热加工耐磨件厂房西北侧。
4.建设期：总工期11个月。
5.项目投资计划额及资金筹措
项目计划总投资6,414.37万元，公司以自筹资金的方式解决。
三、投资的目的和必要性分析
1.现有耐磨件厂房原料及成品存放空间狭小，已经无法满足日益增长的订单需要，亟需建设原料及成品库房。
2.原重型机械热加工中心建设规划有建设预留厂房。
四、存在的风险和应对措施：
存在风险：受气象等自然条件及相关环保政策影响，客观上存在建设周期延长的风险。
应对措施：加强工期管控力度，保证按时完工。制定施工期间暴雨、大风等气象灾害的应急响应预案，严格按照环保要求做好施工期间工地裸露土的遮盖及洒水，防止扬尘。
五、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-121广东顶固集创家居股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2019年1月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2019年1月30日公司披露了《关于本次筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》。
2019年2月13日公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年2月14日开市起复牌，公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》。
2019年2月27日，针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。
2019年2月28日，公司披露了《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《广东顶固集创家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》、《关于深圳证券交易所<关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告。详细内容见公司于2019年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司分别于2019年2月27日、2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月10日、2019年4月24日、2019年5月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为2019-037、2019-049、2019-053、2019-095、2019-102、2019-115）。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作，本次交易事项所涉及的审计、评估工作尚未完成，相关工作正有序进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年5月27日
第四届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-138
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月19日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十四次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年12月25日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案
（一）审议通过了《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案（一）》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于对下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案（二）》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于对下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司及其下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
第四届董事会第十四次会议决议公告《关于对下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司及其下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于对下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于对下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
2016年第三次临时股东大会决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-067
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会分别于2016年7月19日和7月 22日发出通知和补充通知（会议通知和补充通知分别于 2016年 7月 19日和 2016年 7月 22日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2016年第三次临时股东大会，其中现场会议于 2016年 8月 3日下午15：00在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2016年 8月 3日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2016年8月2日下午15：00至2016年8月3日下午15：00期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 41人，代表有表决权的股份 251,795,663股，占公司股本总额的45.33%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 37人，代表有表决权的股份4,988,233股，占公司股本总额的0.90%。
2016年第三次临时股东大会决议公告现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份 246,807,630股，占公司股本总额的44.43%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共1人，代表有表决权的股份200股，占公司股本总额的0.00%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 36人，代表有表决权的股份 4,988,033股，占公司股本总额的0.90%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 36人，代表有表决权的股份 4,988,033股，占公司股本总额的0.90%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长钟百胜先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加银行最高授信额度的议案》
表决结果：同意票247,211,965股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的98.18%；反对票4,583,698股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的1.82%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.00%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：404,535股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的8.11%；反对4,583,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的91.89%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.00%。
2、审议通过了《关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意票247,201,565股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的98.18%；反对票4,594,098股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的1.82%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.00%。
2016年第三次临时股东大会决议公告其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：394,135股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的7.90%；反对4,594,098股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的92.10%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.00%。
3、审议通过了《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》
表决结果：同意票247,117,630股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的98.14%；反对票4,678,033股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的1.86%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.00%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：310,200股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的6.22%；反对4,678,033股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的93.78%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所指派律师裴昊、杨健出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
2016年第三次临时股东大会决议公告深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年8月3日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-010苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2016年10月26日披露的《2016年第三季度报告全文》中对 2016
年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为182.84%~220.56%，变动区间：75,000.00~85,000.00万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
单位：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：126.27% - 145.13%|盈利：26,516.46万元|
||盈利：60,000.00万元–65,000.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
受消费电子行业市场波动以及个别客户订单未达预期的影响，公司利润的增长幅度相应减少。
四、其他相关说明
1、公司董事会因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司 2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-133汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划出售资产的重大事项，相关资产涉及金融科技行业。预计交易产生的利润将占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。本次筹划的重大事项的中介机构尚未确定，预计的交易方式为支付现金。
鉴于上述交易事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉鼎宇佑，证券代码：300300）自2017年10月17日（星期二）上午开市起停牌，公司承诺十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求每五个交易日发布一次进展情况公告。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2017-039
江苏常宝钢管股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：常宝股份，证券代码：002478）已于 2017年 7月 6日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将根据并购重组委的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-040
杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-083），公司股票自2015年11月26日起开始停牌。公司于2015年12月24日、2016年1月22日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-088、2016-010）。
公司拟以发行股份方式购买深圳公众信息技术有限公司100%股权，双方实际控制人已签署《收购意向书》。深圳公众信息技术有限公司主营业务为社区基础信息化建设的投资、管理和维护，并在此基础上为智慧社区增值服务提供解决方案，该公司综合实力较强，《深圳公众信息有限公司超级WIFI覆盖技术融合光网接入项目》获得广东省2015年重点建设项目。该行业符合《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《住房城乡建设部、工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》。本次交易金额范围预计为人民币10亿-12亿元左右，具体交易金额以审计评估后的为准。
2016年2月19日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司将于2016年5月20日前披露相关文件并申请复牌。
公司承诺争取最晚于2016年5月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，披露重大资产重组预案或报告书后首个交易日恢复交易；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据本次重大资产重组事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意
的，公司股票将于2016年5月20日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的，公司股票在终止筹划重大资产重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
在公司股票恢复交易之前，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一六年四月六日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-04浙江森马服饰股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司于2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议时间：2016年1月29日（星期五）下午2:30
网络投票时间2016年1月28日-2016年1月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00
期间的任意时间。
4、股权登记日：2016年1月20日（星期三）
5、现场会议地点：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）2016年1月20日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在
网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《选举独立董事的议案》
1.01、审议《关于选举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案》
1.02、审议《关于选举郑培敏先生为第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》上述议案已经2016年1月11日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见2016年1月13日巨潮资讯网披露的相关公告。
上述第一项议案将采用累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
三、出席现场股东大会的登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。
3、登记时间：2016年1月21日-22日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。
5、联系方式：
联系人：范亚杰 联系电话：021-67288431
传真：021-67288432 邮政编码：201108
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票证券代码“362563”
2、投票简称“森马投票”
3、投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
4、在投票当日，“森马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向为“买入”
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应委托价格|
|议案1||选举独立董事的议案||1.00||
|议案1.01||关于选举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案||1.01||
|议案1.02||关于选举郑培敏先生为第三届董事会独立董事的议案||1.02||
|议案2||关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案||2.00||

（3）对于议案1选举独立董事的投票
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人余玉苗投X1 票||X1 股||
|对候选人郑培敏投X2 票||X2 股||
|合计||该股东持有的表决权总数||

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票作为无效投票。
（4）对于议案2的投票，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
2、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。请全体董事审议。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-084天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年5月19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：津膜科技、证券代码：300334）于2016年5月19日13：00开市起停牌5个交易日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月26日,经确认筹划的事项达到重大资产重组的标准，公司为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月26日开市起按重大资产重组继续停牌，并发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年9月28日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年9月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《天津膜天膜科技股份有限公司关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。
根据中国证监会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上（2015）231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。目前，深圳证券交易所尚在审核过程中。因此，公司股票将继续停牌，待获得深圳证券交易所审核同意后另行公告复牌。本次重大资产重组尚需天津市教育委员会批准、天津市财政局批准、公司召开股东大会审议通过、并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年10月18日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-32
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东侯毅先生的通知，因质押担保的义务已履行完毕，其原质押给招商证券股份有限公司的本公司部分股份1,650万高管锁定股股份，已于2015年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止公告日，侯毅先生直接持有本公司11,100万股股份，占公司总股本的29.72%。
上述解除质押的1,650万股股份，占其个人所持股份总数的14.86%，占公司总股本的4.42%。至此，侯毅先生已累计质押其持有的本公司股份3,500万股，占其个人所持股份总数的31.53%，占公司股份总数的9.37%。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2014-025山东恒邦冶炼股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2014年4月29日披露的《2014年第一季度报告》中披露了本期业绩预告：预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期变动幅度为-40%至-10%，盈利区间：8,239.46万元至12,359.19万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-30%～0%|盈利：13,732.43 万元|
||盈利：9612.70万元–13,732.43 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2014年上半年，公司通过技术创新，生产出小金属，产生经济效益；收到控股股东减持股份补偿金。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披
露的2014年半年度报告为准。
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2016-061湖南博云新材料股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002297 证券简称：博云新材）于2016年6月20日上午开市起停牌，公司于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-028）；并于2016年6月27日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年7月4日上午开市起继续停牌，公司于2016年7月2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），于2016年7月8日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-032），于2016年7月15日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-033），于2016年7月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 7月 26日、2016年 8月 2日、2016年 8月 9日、2016年8月16日、2016年8月26日、2016年9月9日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-035、2016-036、2016-037、2016-039、2016-049、2016-056）。
2016年 9月 19日，公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 20日起继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司本次拟以发行股份或发行股份+现金的方式购买武汉元丰汽车零部件有限公司的部分或全部股权，同时募集配套资金。标的资产所属行业为汽车零部件及配件制造行业。截至本公告披露日，公司已与武汉元丰当前的股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2017-034浙江明牌珠宝股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）的通知：日月集团持有本公司的部分股权已办理补充质押的手续，现将有关事项公告如下：
一、本次股份质押基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙 江 日月 首 饰集 团 有限公司|是|6,130,000|2017 年 5月8日|2017 年12月8日|中银国际证券有限责任公司|3.88%|补充质押|

本次股票质押式回购交易补充质押是对2016年12月9日日月集团与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的补充。关于2016年12月9日日月集团与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的详细情况，详见 2016年 12月 14日公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-098）。
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，日月集团持有公司股份 158,172,819股，占公司股份总数的29.96%。日月集团本次质押股份数量为 6,130,000股，占所持公司股份数量的3.88%，占公司股份总数的1.16%。截至本公告日，日月集团累计质押所持公司股份数量为 100,800,000股，占所持公司股份数量的63.73%，占公司股份总数的19.09%。
三、备查文件
1、浙江日月首饰集团有限公司股票质押告知函
2、股票质押式回购交易书（补充质押）
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2017年 5月 9日
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见如下：
一、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。
公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《2015年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司拟以 2015年末总股本 40,100万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），共分配现金股利 401万元，剩余未分配利润结转以后分配，不以资本公积金转增股本。作为公司独立董事，经审慎分析公司所处的行业特点、企业发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，我们认为公司 2014年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和公司《章程》及《利润分配管理制度》对现金分红的相关规定，公司 2015年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，有效保护了投资者的合法利益，同意将 2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的有关资料，并了解其相关情况，现就公司2016年度预计发生的日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事熊海涛回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，作为广州毅昌科技股份有限公司的独立董事，现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
（一）公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
（二）经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2016年度的审计机构。
五、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说
明及独立意见如下：
（一）2015年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2015年度，公司对外担保全部为当期对控股子公司的担保。2015年对子公司担保实际发生额为32,614万元，占2015年12月31日合并报表净资产（经审计）的19.64%。公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
（三）2015年度公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
阮锋 白华
麦堪成 沈肇章
年 月 日