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证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-109江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于确定子公司财务性股权投资额度的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过《关于确定子公司财务性股权投资额度的议案》，具体情况如下：一、对外投资概述
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|（一）投资目的|
|进一步提升公司资本运营效率，充分利用资本运营平台的资源，形成投资业|
|务协同，提高投资收益。|
|（二）2016 年投资情况|
|2016 年 10 月，公司董事会批准投资额度 1 亿元，截至公告日已投资 5000|
|万元。|
|（三）投资额度|
|截至公告日，公司董事会批准2017年度 20,000万元财务性股权投资额度，|
|有效期自 2017年1 月1日起至2017年12月末。|
|（四）投资范围|
|主要包括拟上市公司股权、有限合伙份额等财务性股权的投资。|
|（五）投资方式|
|由公司子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下称“汇鸿资管”）|
|通过定向资产管理计划的方式实施投资。在董事会审批额度范围内，由子公司申|
|购资管计划份额。|
|（六）资金来源|
|自有资金。|
|（七）投资管理|
|董事会授权公司经营层办理资产管理计划投资、管理的相关工作。汇鸿资管|
|负责具体实施工作。|

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-109二、投资的内部控制程序/内控制度
公司严格按照《上交所股票上市规则》、《公司章程》进行对外股权投资操作。公司《投资管理办法》规范了公司投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、风险揭示及其控制措施
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|财务性股权投资属于高风险投资，企业面临的风险主要表现在：|
|（一）经济周期风险：经济运行具有周期性特点，受其影响，标的企业的主|
|营业务收入可能发生波动，会影响标的企业股权的估值及相应股权投资的收益；|
|（二）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家政策变化对资本市|
|场会产生一定的影响，导致市场价格波动，这会增加标的企业的投资成本及投资|
|难度,也会增加股权退出的难度；|
|（三）流动性风险：股权投资具有投资周期长、流动性低等特点，子公司股|
|权投资将面临较长的投资回收期。|
|拟采取的控制措施包括：|
|（一）加强政策研究和经济形势分析，侧重国家鼓励类产业的投资，积极拓|
|展项目渠道，持续完善和优化投资策略；|
|（二）坚持以稳健投资为主，控制单一企业、产业的投资比例以分散风险；|
|（三）采取多种退出方式，以保障投资本金的收回及投资收益的实现；|
|（四）公司审计部对股权投资做定期不定期检查，监督公司做好相关财务核|
|算工作；|
|（五）公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司对外投资情|
|况，加强对股权投资的跟踪管理，控制投资风险。|

四、对公司的影响
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|公司在持续优化存量股权投资的基础上，适度进行财务性股权投资，是在控|
|制风险和确保公司日常经营的前提下，利用自有资金进行投资，不影响主营业务|
|的正常发展，预期能够为公司取得相关投资收益，提升公司资本运营平台的运营|
|效率。|

五、独立董事意见
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|公司在不影响主营业务的前提下，以自有资金进行财务性股权投资，提高投|
|资效益，借助专业投资团队的业务能力，推动公司投资业务的发展，符合公司发|

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-109
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|展战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公|
|司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规|
|则》等规定。|

六、备查文件
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|（一）第八届董事会第二次会议决议；|
|（二）独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。|
|特此公告。|

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
北矿磁材科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料北矿磁材科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料 600980
二〇一五年十一月二十七日
北矿磁材科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料北矿磁材科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料目录
一、大会通知
二、大会须知
三、会议内容
1.审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
北矿磁材科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料北矿磁材科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式
二、现场会议时间：2015年12月7日（星期一）14:30开始
三、网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2015年12月7日上午9:15~9:25，9:30~11:30；下午 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年12月7日上午9:15~15:00
四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区 23号楼北京矿冶研究总院802会议室
五、会议主持人：公司董事长蒋开喜先生
六、会议议程：
(一)宣布大会开始
(二)宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(三)审议本次股东大会提案
(四)股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问
(五)股东投票表决
(六)统计并宣读现场表决结果
(七)见证律师讲话
(八)到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议纪录上签字
(九)宣布股东大会结束
北矿磁材科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料北矿磁材科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票；首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2015年11月20日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
北矿磁材科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料************
*议案一*
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关于增加注册资本及修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司非公开发行股票申请于2015年9月9日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年 10月 8日，公司取得中国证监会《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2241号），核准公司非公开发行不超过 4,000万股新股。本次非公开发行股份总量为 22,209,880股，公司于 2015年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。本次非公开发行完成后应相应调整公司注册资本。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次非公开发行股票情况，北矿磁材科技股份有限公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本及股本等条款进行修订，具体修订内容如下：
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|原条款|拟修订|
|第六条：公司注册资本为人民币13,000.00 万元第十九条：公司的股份总数为13,000 万股。公司的股本结构为：普通股13,000 万股。|第六条：公司注册资本为人民币152,209,880.00元第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为152,209,880股。公司的股本结构为：普通股152,209,880股。|

详细内容请参见 2015年 11月 14日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《关于修改公司章程的公告》。
本修订案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2019-026
四川川投能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,526,536,171|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.3934|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，
董事长刘体斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席6人，独立董事王秀萍女士、董事李文志先生、陈长江先生、赵志超先生因公未参会；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事会主席郑世红女士因公未参会；
3、公司在任高管（包括担任董事的高管）7人，列席 6人；董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,525,760,324|99.9693|772,647|0.0306|3,200|0.0001|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,525,762,424|99.9694|773,747|0.0306|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,519,630,989|99.7267|6,901,982|0.2732|3,200|0.0001|

4、议案名称：关于2018年度利润分配的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,525,829,724|99.9720|706,447|0.0280|0|0.0000|

5、议案名称：关于对 2018年年度报告及摘要进行审议的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|2,525,829,624|99.9720|703,347|0.0279|3,200|0.0001|

6、议案名称：关于2019年度公司本部融资的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,518,419,655|99.6787|8,116,516|0.3213|0|0.0000|

7、议案名称：关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,525,478,013|99.9581|724,247|0.0287|333,911|0.0132|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关 于 2018|90,136,115|99.2223|706,447|0.7777|0|0.0000|

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||年度利润分配的提案报告|||||||
|7|关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告|89,784,404|98.8352|724,247|0.7973|333,911|0.3675|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。议案的详细内容请参见公司于2019年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2018年年度股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：先彧、周梦婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川川投能源股份有限公司2019年5月24日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-046上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对上海东方明珠新媒体股份有限公司签订战略合作事项的事后审核问询函》暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 13日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海东方明珠新媒体股份有限公司签订战略合作事项的事后审核问询函》（上证公函【2017】0729号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文如下：
“上海东方明珠新媒体股份有限公司：
你公司 2017年 6月 13日发布了《关于与微软（中国）有限公司、微软亚太科技有限公司签订战略合作协议的公告》和《关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作协议的公告》，经事后审核，上述公告对相关合作内容、合作模式以及风险事项等披露不明确，请对以下事项做进一步补充披露。
一、根据公告，公司将与微软（中国）有限公司、微软亚太科技有限公司（以下合称微软公司）在新媒体技术应用方面(包括但不限于人工智能、物联网、大数据应用、媒体云服务、混合云等领域)开展长期深入合作。
1、上述合作涉及到多项与人工智能、云技术和大数据等相关的技术，包括微软小冰技术及平台、Azure平台、微软混合云、Azure大数据平台和人工智能技术、NGB-W网络等。请公司明确说明上述技术的具体功能、成熟程度（是否有商用先例）、与公司的业务关联，以及本次合作促进公司业务发展或提升管理水平的路径。
2、请分别说明上述各合作领域是否为公司现有业务。如为公司现有业务，进一步说明相关业务开展情况及其规模；如非公司现有业务，请明确说明该业务与公司现有业务的关联性，以及进入该业务领域的考虑。
3、请分别补充披露，对于上述各合作领域或方向，公司是否已进行可行性研究，是否具备开展业务所需要的资金、技术、人才储备和经验积累等。
4、请分别披露在上述合作中，各项业务的业务合作模式、盈利来源、各方具体的业务分工以及收益分配安排。
5、公司应结合上述所有事项，逐项有针对性地进行充分的风险提示。
二、根据公告，公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（下简称“腾讯公司”）在营销宣发渠道、版权（IP）和内容运营服务、物联网合作、云服务合作等方面展开合作。
1、关于营销宣发渠道合作，请公司明确说明双方在新媒体业务、数字电影点播影院业务、电视购物业务中的具体合作内容、方式、各自资源优势及相关整合效应。
2、关于版权（IP）和内容运营服务合作，公司披露，双方将建立深度捆绑的合作伙伴关系，并积极探索影视项目整体开发合作，并在游戏 IP开发运营和宣传方面深度合作。请公司明确解释上述“深度捆绑”的具体合作方式，合作双方是否具备影视内容开发和游戏开发的
必要资质，以及双方在合作和开发过程中的具体业务分工。
３、请公司充分说明，双方在公告的各项合作中，相关盈利来源和收益分配安排。
４、公司应结合上述所有合作事项，逐项有针对性地进行充分的风险提示。
三、请补充披露公司与微软公司、腾讯公司签署的战略合作协议对双方是否具有约束力，并充分提示相关风险。
请你公司在收函后立即披露本函件内容，并于 2个交易日内就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，本公司股票自今日起停牌。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2017年 6月 14日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-026号茂业商业股份有限公司
关于重大资产重组业绩补偿事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2018年度的具体业绩补偿方案尚待 2018年年度股东大会审议决定，若通过以股份回购方式补偿的议案（即 2019年 3月 15日公司披露的 2018年年度股东大会通知第 6项议案），则公司将根据相关协议开展股份回购注销工作；若未通过以股份回购方式补偿的议案，根据前期重组方案，将采用股份无偿赠送给公司其他股东的形式进行补偿；
获得业绩补偿转赠股份的股权登记日与 2018年年度股东大会的股权登记日相同，即为2019年3月27日；
请股权登记日在册的股东注意，在实施业绩补偿转赠股份前不要进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管操作，以免影响转赠股份的到账；
依据《盈利预测补偿协议》的约定，如公司在业绩补偿期间实施现金分配的，现金分配的部分应随相应补偿股份返还给公司。
茂业商业股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月15日对外披露了《关于公司重大资产重组 2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩
补偿的公告》（公告编号临 2019-023号）。鉴于 2018年深圳茂业百货有限公司、深圳市茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、深圳市茂业东方时代百货有限公司和珠海市茂业百货有限公司100%股权（以下简称“注入资产”）的实际盈利数82,750.70万元（扣除非经常性损益），较承诺净利润 83,970.34万元，差额为-1,219.64万元，完成率98.55%。因此，深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）、深圳德茂投资企业（有限合伙）（以下简称“德茂投资”）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）（以下简称“合正茂投资”）须根据《盈利预测补偿协议》的相关约定对公司进行补偿。
2019年3月14日，公司召开第八届董事会第五十五次会议审议通过了有关业绩补偿的议案，确定应回购茂业商厦、德茂投资和合正茂投资股份的数量分别为 5,722,536股、255,546股和 102,188股，合计为 6,080,270股。且由于公司在补偿年限内有现金分红，上述应补偿股份在回购股份实施前累计获得的分红收益，应随之赠送给公司，即上述 6,080,270股应补偿股份对应的2015、2016、2017及2018年累计分红5,168,229.50元均应返还给公司。同时，董事会提请2018年年度股东大会审议该事项。
如公司 2018年年度股东大会未通过相关回购议案，公司将根据相关协议，并结合相关监管机构的要求，督促茂业商厦、德茂投资和合正茂投资将等同于上述回购股份数量的股份无偿赠送给公司其他股东（“其他股东”指实施公告中确定的股权登记日登记在册的除茂业商厦、德茂投资和合正茂投资之外的股份持有者）。
为了明确投资者预期，切实维护广大投资者的利益，公司经研究确定，2018年业绩补偿获得转赠股份的股权登记日为2019年3月27日，在该股权登记日登记在册的除茂业商厦、德茂投资和合正茂投资之外的股份持有者，将参与转赠股份的分配。
公司特别提示，请股权登记日(2019年 3月 27日)在册的股东注意，请在公司实施业绩补偿转赠股份前不要进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管操作，以免影响转赠股份的到账。关于转赠股份的具体实施方案，公司将在最终确定后，及时予以披露。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016—102
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）财务部门确认，本公司近日收到政府补助共470.27万元（其中土地使用税奖励341.07万元，稳岗补贴123.20万元）。
截至公告日，2016年度本公司及控股子公司累计收到政府补助 2,272.94万元，具体情况如下:
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|补助项目|金额（万元）|与资产/收益相关|
|文化扶持|965.32|与收益相关|
|稳岗补贴|331.87|与收益相关|
|标准奖励|160.00|与收益相关|
|土地使用税奖励|756.66|与收益相关|
|外贸促进奖|12.00|与收益相关|
|递延收益转入|27.14|与资产相关|
|专利奖励|3.27|与收益相关|
|其他政府补助|16.68|与收益相关|
|合计|2,272.94|——|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号--政府补助》相关规定，上述补助中 2,245.80
万元为与收益相关的政府补助，直接计入 2016年当期损益；其余 27.14万元为
以前年度收到的政府补助确认的递延收益转入2016年度损益。
具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-065
天域生态环境股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月25日以口头通知及电子邮件方式发出，本次会议于 2019年 10月 25日下午 4:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于选举公司副董事长的议案》
根据表决结果，同意选举史东伟先生为公司第三届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于聘任公司总裁的议案》
根据表决结果，同意聘任罗卫国先生为公司总裁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于聘任公司联席总裁的议案》
根据表决结果，同意聘任周薇女士和曾学周先生为公司联席总裁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《关于聘任公司副总裁的议案》
根据表决结果，同意聘任史东伟先生、周俊先生和谷向春先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《关于聘任公司财务总监的议案》
根据表决结果，同意聘任谷向春先生为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据表决结果，同意聘任王张瑜女士为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据表决结果，同意聘任王小翠女士为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2019年10月26日
附件：
罗卫国，男，中国国籍，无境外居留权，1970年03月出生，华中农业大学本科毕业，工程师。1994年07月至2000年06月在南海石油深圳开发服务总公司工作；2000年06月至 2013年12月，历任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理；2013年12月至今，任公司董事长、总裁。
史东伟，男，中国国籍，无境外居留权，1967年02月出生，本科学历，工程师。1987年07月至1998年03月，在湖北黄石市政园林设计院工作；1998年 03月至2000年03月在深圳市农科园林公司工作；2000年 06月至 2013年12月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013年12月至今，任公司副董事长、副总裁，上海天夏景观规划设计有限公司总经理。
周薇，女，中国国籍，无境外居留权，1976年02月生，加拿大 Dalhousie大学MBA，现就读长江商学院 EMBA项目。1998年 07月参加工作，在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作经历；2004年12月至2013年11月，就任于普华永道咨询(深圳)有限公司；2013年11月至2013年12月，重庆市天域园林艺术有限公司工作；2013年12月至2017年06月，任公司财务总监；2013年12月至2019年09月，任公司董事会秘书；2016年08月至2019年04月，任公司副总经理；2019年04月至今任公司联席总裁；2018年11月至今，兼任公司董事。
曾学周，男，中国国籍，无境外居留权，1973年08月生，重庆大学硕士。2014年12月至2018年03月任中国二十冶集团副总经理。2018年年中加入公司。
周俊，男，中国国籍，无境外居留权，1976年 12月生，博士学位，副教授，2012年11月至2018年04月期间，先后担任江苏某地级市政府办公室（研究室）、农业资源开发局负责人，2018年5月进入公司，现任公司农林事业部总经理。
谷向春，男，中国国籍，无境外居留权，1975年 2月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2012年 8月至 2017年 6月，在宝钢资源有限公司，历任资产财务部资金经费高级主管、财务共享中心主任、
财务副总经理（境内）、审计部副部长、审计部部长。2017年6月至今任公司财务总监。
王张瑜，女，中国国籍，无境外居留权，1987年08月出生，本科学历，中国注册会计师、注册国际投资分析师。2013年12月至2019年10月担任公司证券事务代表；2019年10月至今担任公司董事会秘书。
王小翠，女，中国国籍，无境外居留权，1987年06月出生，研究生学历。曾任职于中昌大数据股份有限公司，2017年09月至2019年10月担任公司证券事务经理；2019年10月至今担任公司证券事务代表。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2014-016债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股派发现金红利人民币 0.10元，每 10股派发现金红利人民币 1.00元。
●扣税后派发现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.095元，每10股派发现金红利人民币 0.95元；合格境外投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.090元，每10股派发现金红利人民币 0.90元。
●股权登记日：2014年6月19日
●除权（除息）日：2014年6月20日
●现金红利发放日：2014年6月20日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
福建发展高速公路股份有限公司2013年度利润分配方案经2014年5月8日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，并已于2014年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截至2014年 6月19日15:00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。
（三）本次分配以2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发股利 274,440,000元。
三、实施日期
（一）股权登记日：2014年6月19日
（二）除权（除息）日：2014年6月20日
（三）现金红利发放日：2014年6月20日
四、分派对象
截止2014年6月19日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
（一）现金红利派发办法：
1、以下5名股东现金红利由本公司直接发放：
①福建省高速公路有限责任公司
②招商局华建公路投资有限公司
③福建省汽车运输有限公司
④福建省公路物资公司
⑤福建福通对外经济合作公司
2、除上述股东外，其余股东的现金红利均委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）现金红利扣税办法：
1、对于 A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利0.095元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.09元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.10元。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
电话：0591-87077366传真：0591-87077366
七、备查文件目录
公司2013年度股东大会决议及公告。
福建发展高速公路股份有限公司2014年6月13日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2019－010号中航航空高科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本
1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为 1.10元（含税），共计分配股利153,235,401.77元。
●本预案已经公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司的净利润343,757,784.41元，先弥补以前年度亏损 64,444,299.08元，按10%的比例提取法定盈余公积金 27,931,348.53元后，公司可供分配的归属于母公司所有者的净利润为 251,382,136.80元。公司拟定的 2018年度利润分配方案为：
以 2018年 12月 31日公司总股本 1,393,049,107股为基数，每 10股派送现金股利为 1.10元（含税），共计分
配股利 153,235,401.77元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的50.40%，剩余未分配利润 98,146,735.03元转入下一年度。
二、董事会意见
公司第九届董事会 2019年第一次会议审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，董事会认为公司 2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事对 2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，内容详见《中航航空高科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2019年第一次会议相关事项的独立意见》。
四、监事会意见
公司第九届监事会 2019年第一次会议审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会 2019年 3月 19日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：2016-035宁波博威合金材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月7日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号公司行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|159,347,978|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.11|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,311,978|99.97|36,000|0.03|0|0|

2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,311,978|99.97|36,000|0.03|0|0|

3、议案名称：《2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,311,978|99.97|36,000|0.03|0|0|

4、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,311,978|99.97|36,000|0.03|0|0|

5、议案名称：《2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,321,978|99.98|26,000|0.02|0|0|

6、议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,311,978|99.97|36,000|0.03|0|0|

7、议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,311,978|99.97|36,000|0.03|0|0|

会议听取了独立董事作《2015年度独立董事述职报告》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2015年度利润分配方案》|12,964,500|99.79|26,000|0.21|0|0|
|2|《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》|12,954,500|99.72|36,000|0.28|0|0|
|3|《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》|12,954,500|99.72|36,000|0.28|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上全部议案均为股东大会普通决议事项，并全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波、张灵芝
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、博威合金2015年年度股东大会决议；
宁波博威合金材料股份有限公司2016年4月8日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-050
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司2015年发行的2015年公司债券（第一期）15
南铝01和15南铝02、2017年发行的2017年公司债券进行了跟踪信用评级。
评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况、行业情况及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月14日出具了《山东南山铝业股份有限公司及其发行的15南铝01、15南铝02与17南铝债跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2019)100182】，本次公司主体信用跟踪评级结果维持为AAA，15南铝01与15南铝02信用跟踪评级结果维持为AAA，17南铝债信用跟踪评级结果维持为AAA，评级展望维持为稳定。
本次信用跟踪评级报告《山东南山铝业股份有限公司及其发行的15南铝01、15南铝02与17南铝债跟踪评级报告》刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2016年6月15日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2019－017重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司第六届监事会第五次会议于 2019年 3月 12日以书面方式通知各位监事，会议于 2019年 3月 27日在中国人寿广场 A18层会议室召开。
会议应出席监事 5人，实际出席监事 4人。监事会主席贾玉增,监事罗朝晖、宋平现场出席会议，监事唐勇以电话通讯方式出席会议；监事黄辛因其他公务无法出席会议，书面委托监事罗朝晖代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席贾玉增先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司 2018年度财务报告的议案》
监事会审议通过《关于公司 2018年度财务报告的议案》，内容包括： 2018年度中国企业会计准则下财务报告、2018年度国际财务报告准则下财务报告、2018年度分红保险专题财务报告、2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2018年度会计估计变更专项说明等相关内容。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于公司 2018年年度报告（A股/H股）的议案》
监事会认为：
1.《公司 2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.《公司 2018年年度报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前，未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于公司 2018年度监事会报告的议案》
监事会同意将该项报告提交公司 2018年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于提名韩冰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
韩冰先生简历请见本公告附件。韩冰先生担任本公司监事的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
监事会同意将该项议案提交公司 2018年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于<公司 2018年度内部控制评价报告>（A股）的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
七、《关于<公司 2018年反洗钱工作总结及 2019年工作计划>的议案》议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
八、《关于<公司 2018年度合规报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
九、《关于<公司 2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十、《关于公司 2018年度内部审计工作情况的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十一、《关于<公司 2018年度关联交易审计报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
监事会同意提交公司2018年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容请详见本公司另行公布的 2018年年度股东大会通知及会议资料。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会 2019年 3月 27日
附件：
韩冰先生简历
韩冰，1971年 11月出生。自 2018年 12月起担任本公司人力资源部总经理。2016年 3月至 2018年 12月担任中国人寿养老保险股份有限公司人力资源部总经理。2014年至 2016年期间，先后担任本公司宁波市分公司副总经理、纪委书记、西藏自治区分公司副总经理、纪委书记。2006年至 2014年担任本公司人力资源部副总经理。韩先生于 1994年毕业于北京经济学院劳动经济专业，获经济学学士学位。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-035
佳都新太科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳都科技”）第七届董事会 2016年第二次临时会议、第七届监事会 2016年第一次临时会议，于 2016年 1月28日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 40,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起6个月内有效。具体内容详见2016年1月30日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳都新太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-010）。
一、募集资金进行现金管理的相关情况
1、2016年2月2日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人35天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.9%/年，产品起息日：2016年2月5日，产品到期日：2016年3月10日。公司已按期赎回，获得理财收益417,123.29元。
2、2016年2月1日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在广州银行股份有限公司花园支行购买了“公司红棉理财——37天人民币债券计划”，本理财计划保证本金，预期年化收益率3.00%/年，产品起息日：2016年2月2日，产品到期日：2016年3月10日。公司已按期赎回，获得理财收益304,942.88元。
3、2016年3月11日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在广州银行股份有限公司广州花园支行购买了“公司红棉理财-34天人民币资产组合计划”，本理财产品类型为低风险型，预期年化收益率3.00%/年，产品起息日：2016年3月11日，产品到期日：2016年4月14日。
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资
金安全的前提下，使用部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
1、2016年2月1日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放产品”，本理财计划为保证收益型，预期年化收益率2.80%/年，产品起息日：2016年2月1日，产品到期日：2016年3月7日。公司已按期赎回，获得理财收益402,739.73元。
2、2016年2月1日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在广州银行股份有限公司花园支行购买了“公司红棉理财——37天人民币债券计划”，本理财计划保证本金，预期年化收益率3.00%/年，产品起息日：2016年2月2日，产品到期日：2016年3月10日。公司已按期赎回，获得理财收益304,942.88元。
3、2016年2月2日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人35天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.9%/年，产品起息日：2016年2月5日，产品到期日：2016年3月10日。公司已按期赎回，获得理财收益417,123.29元。
4、2016年3月8日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放产品”，本理财计划为保证收益型，预期年化收益率2.60%/年，产品起息日：2016年3月8日，产品到期日：2016年4月6日。
四、独立董事、监事会、保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见公司2016年1月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关披露文件。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司 2016年3月14日
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为中华企业股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2015年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会由独立董事张维宾（主任委员），卓福民及副董事长、总经理姜维，副董事长戴智伟 4名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2015年度，审计委员会共召开了 4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
（1）在编制和审议 2014年度报告过程中，审计委于 2015年 1月 6日、 2015年 3月 6日及 2015年 3月 18日，先后召开三次会议，听取公司经营层和审计机构的汇报，要求审计机构确保按时披露；对审计中发现的问题，要求经营层及时改进，并将有关意见提交公司董事会。此外，审计委还审议通过了 2014年度财务会计报表、2014年度内部控制评价报告、2014年度内部控制审计报告及 2015年公司聘请审计机构等议案。
（2）在编制和审议 2015年半年度报告中，审计委于 2015年 8月 27日召开半年度会议，听取了公司 2015年上半年内部控制检查监督工作报告，审阅了《关于公司 2015年上半年内部控制监督检查工作报告的议案》、《关于公司 2015年半年度财务预算执行情况的议案》、《2015年半年度计提减值准备的议案》，结合对相关信息的分析和讨论，审计委同意通过上述议案，并在听取汇报的基础上向董事会提出建议。
三、审计委员会 2015年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所为公司上市以来聘任的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，较好地完成了公司委托的各项工作，从聘任以来一贯遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，向公司董事会提议 2015年度继续聘请立信会计师事务所为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付立信会计师事务所 2015年度审计费为 280万元（包括财务审计费 240万元和内控审计费 40万元），与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等
事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为立信会计师事务所对公司审计工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经听取内部审计机构报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，用最短的时间保质保量完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作准则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了审计委员会的职责。
中华企业股份有限公司第八届董事会审计委员会 2016年 3月 17日