证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-059深圳市容大感光科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第一次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月25日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于2017年8月30日在深圳市宝安区福永街道福永立新湖第一科技园研发楼第3楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意选举林海望先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任黄勇先生为公司总经理，聘任刘启升先生、杨遇春先生、陈武先生为公司副总经理，聘任蔡启上先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任曾大庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-059公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会 2017
年第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《发展战略委员会工作细则》的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由曾一龙先生、蔡启上先生、张瑾女士组成，由曾一龙先生担任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会由曾一龙先生、黄勇先生、蔡元庆先生组成，由曾一龙先生担任主任委员；
（3）提名委员会由蔡元庆先生、杨遇春先生、张瑾女士组成，由蔡元庆先生担任主任委员；
（4）发展战略委员会由林海望先生、黄勇先生、张瑾女士组成，由林海望先生担任主任委员。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任罗诚颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件：
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-0591、《公司第三届董事会2017年第一次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-059附件：
1、林海望：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983年毕业于华南理工大学；1983年-1989年就职于广州红旗轧钢厂；1989年-1992年任深圳市家品厂销售部经理；1992年-1997年就职于蛇口五金交电化工公司；
1997年-2001年任深圳市上山化工有限公司总经理；1996年-2002年任本公司监事；2002年至今任深圳上山董事；2002年 6月至今任本公司法定代表人、董事长。
截至本公告日，林海望先生持有公司 16,318,773股股票，占公司总股本的13.60%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，林海望先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林海望先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
2、黄勇：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年毕业于南昌航空大学腐蚀与防护专业；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2002年任本公司监事；2002年-2008年任本公司副总经理；2008年-2009年任本公司总经理；2009年7月至今任本公司董事兼总经理。
截至本公告日，黄勇先生持有公司 15,499,681股股票，占公司总股本的12.92%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，黄勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
3、刘启升：男，1970年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历。
1993年毕业于华东理工大学高分子化工专业；1996年之前任广东番禺环球电子
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-059厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2002年任本公司监事；2002年-2005年任本公司副总经理；2005年-2008年任本公司总经理；2008年-2009年任本公司副总经理；2009年7月至今任本公司董事兼副总经理。
截至本公告日，刘启升先生持有公司 15,499,681股股票，占公司总股本的12.92%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，刘启升先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘启升先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
4、杨遇春：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1992年毕业于北京师范大学化学系并获学士学位，1995年获得北京师范大学高分子化学与物理专业的硕士学位；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；
1996年开始就职于本公司，1998年-2009年任本公司副总经理；2009年 7月至今任本公司董事兼副总经理。
截至本公告日，杨遇春先生持有公司 15,499,681股股票，占公司总股本的12.92%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，杨遇春先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨遇春先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
5、陈武：男，1973出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾于 1993年-2000年担任东莞生益电子有限公司生产部经理，2000年-2002年担任福建创源电路板有限公司厂长，2002年-2005年担任广东省江门荣信电路板有限公司生产部经理，2005年起进入容大有限，历任销售主管、销售总监。现任深圳容大董事兼副总经理。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-059截至本公告日，陈武先生持有公司 420,000股股票，占公司总股本的0.35%。陈武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈武先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
6、蔡启上：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国农业大学微生物专业，于1987年获得学士学位，于1990年获得硕士学位。
曾于 1990年-1992年担任广东省惠州学院教师，1992年-1993年担任深圳市南园生化厂副厂长，1993年-1996年担任海虹（老人牌）涂料有限公司销售代表，1996年-1999年担任海生涂料公司副总经理，1999年至2000年担任海虹（威斯霸）涂料公司经理，2000年至2007年担任北京三辰化工公司总经理，2007年起进入容大有限，担任董事会秘书。现任深圳容大董事、副总经理兼董事会秘书。
截至本公告日，蔡启上先生持有公司 672,000股股票，占公司总股本的0.56%。蔡启上先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡启上先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
7、曾大庆：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业
于中国人民大学网络学院会计学专业。曾于1991年-1994年担任邵阳市百货公
司主办会计，1994年-1995年担任富士康精密组件公司会计，1995年-1997年
担任普传电子（深圳）有限公司主管会计，1997年-2012年担任肯发精密仪器
（深圳）有限公司高级经理，2012年起进入深圳容大，担任财务总监至今。
截至本公告日，曾大庆先生未直接或间接持有公司股份。曾大庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曾大庆先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-059的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
8、蔡元庆：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，毕业于日本广岛大学法学专业。曾于 1991年-1993年担任山东省济南市税务局税务专管员，于2001年至今担任深圳大学法学院教授。2014年起至今担任深圳容大独立董事。
截至本公告日，蔡元庆先生未直接或间接持有公司股份。蔡元庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡元庆先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
9、曾一龙：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历毕业于厦门大学会计学。现任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人。
截至本公告日，曾一龙先生未直接或间接持有公司股份。曾一龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曾一龙先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
10、张瑾：女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历毕业于上海工商经济进修学院工商管理专业。现任中国印制电路行业协会常务理事兼秘书长。
截至本公告日，张瑾女士未直接或间接持有公司股份。张瑾女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
张瑾女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-05911、罗诚颖：女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2008年起进入深圳容大，2008年 8月至 2011年 8月就职于深圳容大行政部，2011年 9月至 2014年 8月就职于深圳容大证券部，2014年9月至今担任公司证券事务代表。
截至本公告日，罗诚颖女士未直接或间接持有公司股份。罗诚颖女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗诚颖女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。