证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-042苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月29日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2015年4月28日-2015年4月29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月29日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月28日15:00-2015年4月29日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
股份39475073股，占公司有表决权股份总数的74.1497%。其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计 5人，代表股份2548114股，占公司有表决权股份总数的4.7864%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共 3人，代表 39395223股，占公司有表决权股份总数的73.9997%；
（2）通过网络投票的股东 3人，代表 79850股，占公司有表决权股份总数的0.1499%；
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：39475073股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；
0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：2548114股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（二）审议通过了《关于<公司 2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：39475073股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；
0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：2548114股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（三）审议通过了《关于<公司 2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：39475073股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；
0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：2548114股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（四）审议通过了《关于<公司 2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果：39475073股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；
0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：2548114股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（五）审议通过了《关于<公司 2014年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：39475073股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；
0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：2548114股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（六）审议通过了《关于续聘 2015年度公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：39475073股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；
的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：2548114股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（七）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：39475073股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；
0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：2548114股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：39475073股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；
0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：2548114股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（九）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：39475073股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；
0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：2548114股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
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|江苏立泰律师事务所刘伦善律师和陈磊律师列席并见证了本次股东大会，并|
|出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决|
|程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有|
|效。|

四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年4月29日