证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-014江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，提请召开 2016年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于2016年 4月 28日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：
江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年5月18日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 17日下午 15:00至 2016年 5月18日下午15:00的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议出席对象：
（1）股权登记日：2016年 5月 10日。于 2016年 5月 10日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）保荐机构代表；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
7、现场会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（1）提名吴培服先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（2）提名曹薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
（3）提名吴迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（4）提名周海燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
（1）提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（2）提名程银春先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（3）提名李小虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（三）审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
（1）提名金叶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
（2）提名池卫女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
（四）审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
（五）审议《关于非公开发行股票相关承诺事项的议案》
上述第一、第二、第三项议案将采用累积投票制表决。非独立董事与独立董事分别表决；公司第三届监事会将由3名监事组成，经本次股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
以上议案已经第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见2016年4月28日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宿迁市彩塑工业园井头街1号，邮编：223808
信函登记名称：双星新材董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、会务联系人：董事会办公室，吴迪、花蕾
联系电话：0527-84252088传真：0527-84253042
联系地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号
2、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十一次会议决议》。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362585。
2.投票简称：“双星投票”。
3．投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“双星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2
下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|-|
|1.01|提名吴培服先生为公司第三届董事会非独立董事候选人|1.01|
|1.02|提名曹薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人|1.02|
|1.03|提名吴迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人|1.03|
|1.04|提名周海燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人|1.04|
|议案2|审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|-|
|2.01|提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人|2.01|
|2.02|提名程银春先生为公司第三届董事会独立董事候选人|2.02|
|2.03|提名李小虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人|2.03|
|议案3|审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》|-|
|3.01|提名金叶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人|3.01|
|3.02|提名池卫女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人|3.02|
|议案4|审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》|4.00|
|议案5|审议《关于非公开发行股票相关承诺事项的议案》|5.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

议案1、2、3采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人 A 投 X1 票||1股||
|对候选人 B 投 X2 票||2股||
|…||…||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

议案1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案3选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名候选人也可分散投票选举数人，但投给候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数，最后按得票多少决定当选董事或股东代表监事，每位当选人最低得票数必须超过出席本次股东大会的股东（包括股东委托代表）所持股份总数的半数。非独立董事、独立董事、股东代表监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2016年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2016年5月18日召开的江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|议案1|议案内容|投票数（票）|
|审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|提名吴培服先生为公司第三届董事会非独立董事候选人||
||提名曹薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人||
||提名吴迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人||
||提名周海燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人||
|该股东持有的表决权总数（其持有股份数*4）|||

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|议案2|议案内容|投票数（票）|
|审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人||
||提名程银春先生为公司第三届董事会独立董事候选人||
||提名李小虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人||
|该股东持有的表决权总数（其持有股份数*3）|||

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|议案3|议案内容|投票数（票）|
|审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》|提名金叶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人||
||提名池卫女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人||
|该股东持有的表决权总数（其持有股份数*2）|||

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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|4|审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》||||
|5|审议《关于非公开发行股票相关承诺事项的议案》||||

说明：
1、议案1、2、3表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事（包括独立董事）人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。
2、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人身份证号：
受托人签字：
委托日期：2016年 月 日