Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-065杭州杭氧股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
二、会议通知情况
《杭州杭氧股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》在2014年12月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2014年12月19日下午14:30；
3、会议主持人：董事长蒋明先生；
4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2014年12月18日至12月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月19日上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月18日下午15:00至2014年12月19日下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计6人，代表有
表决权股份数634,366,506股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的76.27％。
其中，通过现场投票方式出席的股东4人，代表有表决权股份634,329,406股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的76.26％；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份37,100股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的0.0045％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份数37,100股，占公司股份总额的0.0045%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于终止普照气体项目的议案》
表决结果：同意634,366,506股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 37,100股，反对股份数 0股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为100%。
2、审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意634,366,506股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 37,100股，反对股份数 0股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为100%。
3、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》
表决结果：同意634,366,506股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%，超过经出席股东大会的股东所持表决权股份数的 2/3以上。
4、审议通过了《关于修改《股东大会议事规则》的议案》
表决结果：同意634,366,506股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所薛冰莹律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-037厦门乾照光电股份有限公司
关于全资子公司完成注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 26日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》。公司将向全资子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称
“乾照科技”）增资人民币7,000万元，注册资本由人民币3,000万元变更为人民币10,000万元。
近日，乾照科技完成了工商变更登记手续，已取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码为：91350200051194351M)，变更后的企业登记信息如下：
公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
成立时间：2012年11月20日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路19号301单元
法定代表人：蔡海防
注册资本：10,000万元人民币
股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。
经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及LED显示、照明及其他应用产品；
光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-023厦门万里石股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
股东上海祥禾保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”或“公司”）2016年 12月 23日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》(2016-059）：持有本公司股份14,250,003股（占本公司总股本比例7.13%）的股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祥禾”）计划在本公告之日起三个交易日后的十二个月内通过集中竞价、大宗交易和协议转让等方式，减持其持有的本公司全部股份（合计不超过14,250,003股，即不超过公司总股本的7.13%）。
其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于2017年5月3日收到上海祥禾出具的《关于所持厦门万里石股份有限公司股份减持计划实施情况告知函》，减持计划已全部实施完毕，上海祥禾共计减持公司股份14,250,003股（占目前公司总股本的比例为7.13%）。具体情况如下：一、股东减持相关情况说明
截至本公告日，上海祥禾减持计划已完成，在减持期间内，上海祥禾减持公司股份的明细信息如下：
1、股东减持股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|上海祥禾|大宗交易|2016.12.30-2017.5.2|25.02|14,250,003|7.13%|
|合计||||14,250,003|7.13%|

上海祥禾从7.13%减持至4.99%时，于 2017年 1月 4日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《简式权益变动报告书》。
2、股东本次减持计划前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持计划前持有股份||本次减持计划后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|上海祥禾|合计持有股份|14,250,003|7.13%|0|0%|
||其中：无限售条件股份|14,250,003|7.13%|0|0%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、履行承诺情况
上海祥禾在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺具体内容如下：
1、关于股份锁定的承诺
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后减持的，其减持价格不低于上一年度经审计每股净资产值；在锁定期满后12个月内，减持所持有的发行人全部股份。
2、持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺
（1）本单位严格按照法律、法规、规范性文件规定及监管要求，持有发行人的股份，遵守股份锁定期限；锁定期届满后，本单位减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所规则要求。
（2）减持方式。锁定期届满后，本单位拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。
（3）减持价格。本单位减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，不低于发行人上一年度经审计每股净资产值。
（4）减持期限与减持数量。在锁定期届满后的 12个月内，本单位将根据市场情况和本单位投资管理安排，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持
所持有发行人股份，减持所持有的发行人全部股份。
（5）本单位在减持所持有的发行人股份前（若仍为持股5%以上的股东），
应提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信
息披露义务。
（6）本单位将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：①如果未履行上述承诺事项，本单位将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。②如果未履行上述承诺事项，本单位持有的发行人股票在6个月内不得减持。③如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。④若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。
上海祥禾本次减持股份不存在违反上述承诺的情况。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，未对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，上海祥禾已完成其股份减持计划，减持完成后其不再持有公司股份。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、上海祥禾出具的《关于所持厦门万里石股份有限公司股份减持计划实施情况告知函》。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-006
青岛惠城环保科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]822号）核准，本公司公开发行 2,500万股新股，发行价格13.59元/股，募集资金总额为 339,750,000.00元，扣减不含税发行费用 41,537,735.85元，实际募集资金净额 298,212,264.15元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年5月17日出具的信会师报字【2019】第ZG11501号《验资报告》验证确认。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 11日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司/子公司分别与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行、交通银行股份有限公司九江分行新晨支行（以下统称“开户银行”）及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要条款及内容如下：
公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储情况如下（截至 2019年6月11日）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户行|账号|募集资金用途|存放金额（元）|
|1|青岛惠城环保科技股份|中国工商银行股份有限公司青岛|3803028138000001887|3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再|151,849,464.15|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户行|账号|募集资金用途|存放金额（元）|
||有限公司|开发区支行||生及利用项目||
|2|青岛惠城环保科技股份有限公司|青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行|802380201178803|补充营运资金及偿还银行贷款|45,000,000.00|
|3|九江惠城环保科技有限公司|交通银行股份有限公司九江分行新晨支行|364899991010003123490|1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目|101,362,800.00|
|合计金额|||||298,212,264.15|

注：九江惠城环保科技有限公司为公司子公司，是募投项目“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”的实施主体。
三、募集资金监管协议的主要内容
1、公司/子公司和开户银行各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、中德证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构至少每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权保荐机构指定的保荐代表人毛传武、张斯亮可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
4、保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元，公司
及开户银行应在付款后3个工作日内及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专
户的支出清单。
7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司/子公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。
四、备查文件
1、青岛惠城环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司/子公司、开户银行、中德证券签署的《募集资金三方监管协议》；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2019】第ZG11501号《验资报告》
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会2019年6月11日
广发证券股份有限公司关于
深圳市赛为智能股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
部分限售股份解除限售的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买北京开心人信息技术有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求，对赛为智能本次交易部分限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、赛为智能发行股份购买资产并募集配套资金的相关情况
2017年4月21日，赛为智能经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北安技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）核准，核准上市公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）发行31,086,187股股份、向周斌发行379,572股股份、向程炳皓发行5,432,635股股份、向共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）发行15,278,838股股份、向共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,819,709股股份、向深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）发行2,291,825股股份购买相关资产。
2017年5月19日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有股本341,974,550股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.300000元（含税）。
根据公司第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对本次发行股份购买资产的发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将进行相应调整。
根据公司于2017年6月3日披露的《关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-045），公司根据权益分派实施的情况对重大资产重组的股票发行价格和发行数量进行了相应调整：本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由13.09元/股调整为13.06元/股，向交易对方发行的股票数量由原58,288,766股调整为58,422,661股。
本次调整后的发行股票的数量情况如下：
||
|-|
|调整前发行股份数量（股）|
|31,086,187|
|379,572|
|5,432,635|
|15,278,838|
|3,819,709|
|2,291,825|
|58,288,766|

上述股份已于2017年6月22日在深圳证券交易所上市。
公司于2018年4月20日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，决定以公司总股本432,513,761股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增8.000000股。
2018年5月2日，公司公告了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：
年5月10日。公司此次权益分派已于2018年5月10日实施完毕。
上述权益分派实施前，公司总股本为432,513,761股。权益分派实施完毕后，截止本公告披露之日，公司总股本增至778,524,769股。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东为本次交易对方之一的程炳皓。作为本次交易的交易对方之一，程炳皓对通过本次交易取得的赛为智能股份作出如下锁定承诺：本人通过发行股份购买资产方式取得的赛为智能的全部股份，自该等股份登记至本人名下之日起12个月内不转让。
本次发行结束后，由于赛为智能送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，本人亦应遵守前述股份锁定要求。
经核查，截至本核查意见出具之日，程炳皓严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股份上市流通的情况。程炳皓不存在非经营性占用上市公司资金的情况，上市公司也不存在对程炳皓的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日为2018年6月22日。
（二）赛为智能本次解除限售股份数量为 9,801,205股，占公司总股本的1.26%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 9,801,205股，占公司总股本的1.26%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为1名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|本次实际可上市流通股份数量|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|
|9,801,205|9,801,205|9,801,205|1.26|
|9,801,205|9,801,205|9,801,205|1.26|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减||
|持股总数|持股比例（%）|股份数量|持股总数|
|320,480,200|41.17|-9,801,205|310,678,995|
|458,044,569|58.83|9,801,205|467,845,774|
|778,524,769|100.00|-|778,524,769|

五、独立财务顾问的核查意见
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，赛为智能本次解除股份限售的股东程炳皓不存在违反其在本次交易时所做出的承诺的行为，严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，赛为智能对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，本独立财务顾问对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股份解除限售的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
方逸峰 沈杰
广发证券股份有限公司二〇一八年六月十五日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-154博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2018年 10月 24日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 10月 15日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2018年第三季度报告，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会2018年10月26日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司董事会副董事长的独立意见
1、经审阅陈泽先生的个人履历，我们认为陈泽先生的任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司副董事长的要求，任职资格符合担任公司副董事长的条件；
2、陈泽先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司副董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁令尚未解除的情形；
3、公司董事会选举陈泽先生为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定。
鉴于上述情况，我们同意聘任陈泽先生为公司董事会副董事长。
二、关于补选独立董事的独立意见
1、经审阅戴黔锋先生的个人履历,未发现其有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司独立董事的情形；
2、戴黔锋先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁令尚未解除的情形；
3、戴黔锋先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。
我们同意戴黔锋先生为公司董事会独立董事候选人,同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
—————— —————— ——————李新天 郑春美 邹明春
深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第二次会议（临时）审议的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、为支持全资子公司正常生产经营，公司为贷款额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第二次会议（临时）审议的《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、为了加快公司资金回笼，帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，公司为下游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防
范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于对参股公司农金圈提供担保的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第二次会议（临时）审议的《关于为参股公司农金圈提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、公司为参股公司农金圈向银行申请专项授信人民币50,000万元提供连带责任保证，该专项授信额度主要用于支持诺普信下游经销商、服务的农户和种植户。其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、农金圈和农金圈的大股东华翰投资按其持股比例为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---舒兆斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《限制性股票激励计划》中“第九章、限制性股票的回购注销”以及“十一章、股权激励计划的变更、终止”的相关规定，公司原限制性股票激励对象舒兆斌、毕湘黔二人因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计为45.63万全部进行回购注销。鉴于公司实施了2011、2012、2013、2014年度权益分派，我们同意上述限制性股票的回购价格调整为1.3325元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
五、关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象---谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的的独立意见
根据《限制性股票激励计划》中“第九章、限制性股票的回购注销”以及“十
一章、股权激励计划的变更、终止”的相关规定，公司原限制性股票激励对象谭斌、谢立志二人因离职已不符合激励条件，由公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。鉴于公司实施了2014年度权益分派，我们同意上述限制性股票8.19万调整为10.647万股，回购价格调整为1.409462元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一五年七月二十八日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－125号深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届监事会第十次会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月25日以电子邮件方式送达全体监事，全体监事参与了通讯表决。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以通讯表决，审议通过以下议案：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案详细内容见本公司同日发布的2018-126号公告《2018年第三季度报告全文》。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
该议案详细内容见本公司同日发布的2018-127号公告《关于会计政策变更的公告》。
备查文件
1、公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
监事会
二〇一八年十月三十日
本人作为厦门信达股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席了 2018年的相关会议，对董事会相关议案发表独立意见，现将一年的工作情况报告如下：
一、董事会出席情况
年内本人亲自出席公司董事会 14次，未有委托其他独立董事出席董事会或缺席会议的情况，对年内召开的历次董事会议案均投了赞成票。
二、股东大会出席情况
年内本人亲自出席公司2017年度股东大会、2018年第一次至第八次临时股东大会。
三、本人认真审查了公司董事会提交的议案，在召开董事会前要求公司提供相关资料并进行仔细审查，详细了解公司生产运作和经营情况，做好充分准备工作。本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，未对公司提交的审议事项提出异议，审议程序符合相关法律、法规规定。站在独立的立场，本人对包括公司的经营管理、信息披露、内控体系建立及执行情况等在内的董事会各项议案提出建议，以谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。
报告期内，本人在公司董事会下设的薪酬与考核、审计和提名委员会中分别担任主任委员及委员职务。
四、发表独立意见情况
1、2018年 1月 30日，对关于公司挂牌转让部分房屋资产的事项发表独立意见。
牌转让信息大厦部分房屋资产的议案、关于公司股东回报规划（2018-2020年）的议案发表独立意见。
3、2018年 3月 26日，对关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司和关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事项发表事前审核意见。
4、2018年4月3日，对关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司和关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事项发表独立意见。
5、2018年 4月 16日，对关于续聘二〇一八年度审计机构的议案发表事前审核意见。
6、2018年 4月 26日，对公司二〇一七年度利润分配预案、关于续聘二〇一八年度审计机构的议案、公司内部控制评价报告、关于会计政策变更的议案、募集资金二〇一七年度存放与使用情况报告、关于公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度计提资产减值准备的议案、关于公司二〇一七年第四季度及二〇一八年第一季度核销部分资产的议案、关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案、关于公司二〇一七年度日常关联交易发生情况的议案、关于深圳市灏天光电有限公司原股东 2017年度业绩承诺完成情况的说明、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明发表独立意见。
7、2018年8月6日，对关于开展黄金租赁业务的议案、关于提名曾挺毅先生为第十届董事会董事候选人的议案、关于聘任公司副总经理及财务总监的议案发表独立意见。
8、2018年 8月 20日，对关于公司二〇一八年半年度计提资产减值准备的议案、募集资金二〇一八年半年度存放与使用情况报告、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明发表独立意见。
10、2018年9月21日，对关于现金收购资产暨关联交易的议案、关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案发表独立意见。
11、2018年 10月 12日，对关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案、关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一八年度日常关联交易预计的议案发表事前审核意见。
12、2018年 10月 19日，对关于子公司挂牌转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权的议案、关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案、关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一八年度日常关联交易预计的议案发表独立意见。
13、2018年 10月 26日，对关于公司二〇一八年第三季度计提资产减值准备的议案、关于公司会计政策变更的议案发表独立意见。
14、2018年 11月 29日，对关于为控股子公司提供财务资助的议案、关于会计估计变更的议案发表独立意见。
15、2018年 12月 11日，对关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案发表独立意见。
16、2018年 12月 14日，对关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案、关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案、关于聘任公司总经理的议案发表独立意见。
五、专业委员会履职情况
1、审计委员会的履职情况
等事项进行审议，此外还审议通过涉及关联交易、内审工作总结、续聘会计师事务所、对外担保、财务资助、衍生品交易、黄金租赁、会计政策变更等与公司经营管理相关的议案。审计委员会持续跟踪公司内部控制的工作情况，并督促公司提高内部控制水平。
2、预算委员会的履职情况
2018年，作为预算委员会主任委员，共召开两次预算委员会会议。审议2018年度预算案，对2017年度、2018年半年度的预算执行情况进行分析。督促公司完成预算任务，实现战略发展目标。
3、战略委员会的履职情况
2017年，参与出席十次战略委员会会议。战略委员会结合公司的经营战略，对公司发行中期票据、对外投资及出售资产等事项提出意见，审议通过公司发行中期票据及短期融资券、申请可续期信托贷款、挂牌转让部分房屋资产和子公司股权、变更部分募集资金用途、关联收购、社会责任报告、开展黄金租赁业务等议案。
六、对公司进行现场调研的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会的机会以及公司组织的现场调研活动对公司生产经营和财务情况进行了解；听取管理层对经营状况和规范运作情况的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见；深入了解公司内部控制制度的完善情况，及时跟踪薄弱环节整改问题。2018年，本人对福建省信达光电科技有限公司进行实地调研，了解项目扩产、订单及用工情况，对公司光电业务片的发展战略提出建议。
七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
本人在 2018年能勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保、资产评估、投资进度等事项主动了解，获取做出决策所需要的依据和资料。本人保持与经营层沟通，能及时了解公司的生产经营和法人治理情况，对公司内控体系的完善及执行情况进行跟踪，协助公司建立有
效的内控体系；保持与会计师事务所沟通，关注定期报告的合规披露及内控体系的建设整改；保持对公司信息披露情况的关注，对相关工作情况进行核查与监督，力争运用多样化的工作方式维护公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
1、报告期内未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内未有提议解聘会计师事务所的情况发生；
3、报告期内未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在新的一年里，本人将继续本着诚信勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事义务，发挥独立董事作用，加强学习相关法律法规和规章制度，加深对独立董事职责的认识理解，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，为公司发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：薛祖云
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-009
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2018年3月30日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2018年 4月 10日以现场方式召开。会议由监事会主席曾文先生主持，会议应到监事 5人，实到监事 5人，公司部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2017年度监事会报告》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
2、审议《公司 2017年年度报告全文》及《公司 2017年年度报告摘要》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
3、审议《公司 2017年度财务决算报告》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为该财务决算报告真实、全面反映了公司 2017年的经营状况。
同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
4、审议《公司 2017年度利润分配的预案》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
5、审议《公司 2017年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
经审阅《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，监事会认为该报告符合相关规范和指引的要求，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
6、审议《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
7、审议《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为，公司本次会计政策和会计估计的变更，是根据财政部相关文件要求，并结合公司实际情况所进行的合理变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关规定的要求，审议和表决程序合法合规，变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策和会计估计的变更。
三、备查文件
公司第八届监事会第二次会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一八年四月十二日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-139朗新科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
特定股东天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）于 2019年 9月 5日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（2019-096），公司股东天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津诚柏”）在预披露公告公布之日起 3个交易日后的 6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有的公司无限售流通股累计不超过 10,414,099股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
截至本公告披露之日，天津诚柏的减持计划已经实施完毕，在该减持计划期间，天津诚柏实际减持10,414,099股。具体情况如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方法|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|天津诚柏|集中竞价|2019/9/11|23.00|12,100|0.002%|
||集中竞价|2019/9/12|22.24|809,400|0.119%|
||集中竞价|2019/9/16|22.09|1,513,200|0.222%|
||集中竞价|2019/9/18|21.38|1,000,000|0.147%|
||集中竞价|2019/9/20|23.39|1,000,000|0.147%|
||集中竞价|2019/9/24|23.33|1,000,000|0.147%|
||集中竞价|2019/9/25|23.52|192,300|0.028%|
||集中竞价|2019/9/27|23.58|837,800|0.123%|
||集中竞价|2019/9/30|23.83|434,100|0.064%|
||集中竞价|2019/12/13|22.63|390,161|0.057%|
||集中竞价|2019/12/16|22.57|791,200|0.116%|
||集中竞价|2019/12/17|22.47|1,008,400|0.148%|

朗新科技股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方法|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
||集中竞价|2019/12/18|22.75|348,000|0.051%|
||集中竞价|2019/12/19|22.48|612,800|0.090%|
||集中竞价|2019/12/20|22.33|464,638|0.068%|
||合计|--|--|10,414,099|1.531%|

注：上述减持的股份来源为朗新科技首次公开发行股票并上市前天津诚柏持有的朗新科技股份。
2、减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占目前总股本比例|股数（股）|占目前总股本比例|
|天津诚柏|10,414,099|1.531%|0|0%|

天津诚柏所持公司股份，均为无限售条件流通股。
二、相关情况说明
1、天津诚柏本次减持计划的实施遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，未违反其作出的相关承诺。
2、天津诚柏本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，本次减持计划已完成。
3、天津诚柏不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年 12月24日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
审计、资产评估、工造价咨询等中介机构及专家管理办法
第一章总则
第一条为规范集团审计、资产评估、工程项目审计等中介机构的聘用、管理和考核，发挥中介机构、专家的鉴证及服务作用，提高委托中介机构、专家的工作质量，制定本办法。
第二条本办法适用集团内部委托中介机构、专家开展的以下工作：
（一）集团年度会计报表审计、内部控制审核；
（二）财务收支和有关经济活动的审计；
（三）集团主要负责人离任审计；
（四）财务计划或者公司预算和决算审计；
（五）工程项目审计；
（六）内部控制审计；
（七）风险管理审计；
（八）内部经济责任审计；
（九）绩效审计；
（十）信息系统审计
（十一）委托中介机构开展的其他专项审计。
第三条本办法所称中介机构是指依法设立的运用专门的知识和技能，按照一定的业务规则或程序为委托人提供中介服务，并收取相应费用的组织。包括：独立审计机构；资产、土地、工程等评估机构、工程咨询机构等。
本办法所称专家是指在某一领域具有专业技能、知识和经验个人。
第四条按照公司相关制度，集团内部对使用的审计、资产评估、工程审计等中介机构入围采用公开招标方式进行选聘，为保证相关业务的连续性、和稳定性，原则上三年招标一次。
第二章介机构的选聘条件、备选库的建立及聘用程序
第五条审计部负责选择符合条件的中介机构，建立中介机构备选库。
第六条中介机构应具备的条件：
（一）依法设立并连续正常执业3年以上；
（二）有良好的社会信誉，近3年没有违法执业行为；
（三）从事审计事项的中介机构，应具备5名以上执业注册会计师；
（四）从事资产评估事项的中介机构，应具备5名以上执业注册评估师；
（五）从事工程造价审核事项的中介机构，应具有工程造价甲级资质。
第七条拟入选备选库的社会中介机构应报送下列有关资料：
（一）中介机构的书面申请；
（二）机构营业执照复印件；
（三）执业资格证书复印件；
（四）资质证明复印件；
（五）机构基本情况介绍。
第八条根据本办法规定的条件，由集团审计部对应征中介机构进行审核后报审计委员会或董事会确定，对于集团年度会计报表审计和内部控制审核的中介机构需报股东大会审议确定。
第九条入围的中介机构进入集团备选库。审计部应按照审计、资产评估、工程等业务性质分类建立中介机构备选库。
第十条集团聘用中介机构必须从备选库中产生，选聘中介机构按以下程序进行：
（一）集团内各职能部门及下属公司发生的有关经济行为经批准后，由其向审计部提出聘用中介机构申请；
（二）由董事会、审计部和拟委托部门相关人员组成小组，按照统一的工作程序确定聘用单位。
1．对于年度审计、工程审计等鉴证类审计业务采用综合评分法：评标标准总分为100分。标准总分的构成如下：
（1）资质、规模10分
（2）经营实力（近两年业务收入）10分
（3）工作方案10分
（4）人员配备情况10分
（5）相关工作经验20分
（6）职业道德记录和质量控制水平10分
（7）对以往参加集团审计工作的评价20分；未参加过集团审计工作的12分（8）收费标准10分
2．对于服务类审计业务，根据集团业务需要采用协议方式确定。
第十一条中介机构确定后，由审计部书面通知拟委托部门，拟委托部门按相关规定与中介机构签订委托合同。
第十二条受托中介机构、专家的服务费用，由委托方参考其经济鉴证业务收费标准确定一定比例并结合工作量统一支付。
第三章专家的选聘条件、备选库的建立
第十三条由入选备选库的中介机构向集团推荐 5-10名各类审计专家，建立专家备选库。
第十四条专家应当符合下列条件
（一）具有与审计事项相适应的专业技术资格。具有国家承认的执业证书或中级以上专业技术职称；
（二）具有5年以上中介机构工作经历，担任过类似规模项目的项目负责人；
（三）职业道德良好，未因业务质量问题或违规行为受到有关部门处理处罚，从业过程中无不良记录；
（四）特殊专业的资深专家，身体健康，可不受学历限制，量才使用。
第四章中介机构及专家的评价考核
第十五条建立中介机构、专家信息管理库，通过记录中介机构、专家资质等级、有效期、执业经验、过往业绩评价和违规记录等方面的信息以及审计项目考评情况，形成中介机构管理档案。
第十六条加强对所委托中介机构、专家的监督指导及执行项目的质量控制管理，建立项目管理台账，记录项目实施情况；被审计单位在项目完成后1个月内填写报送项目考评表。
第十七条每年汇总整理年度全部委托项目考评情况并对中介机构、专家按照项目考评的评价分进行排名，形成年度考评名次表。
第十八条备选库内中介机构、专家一经发现下述问题，要按照双方签订的业务约定书相关条款解除委托关系并取消备选资格。
（一）经财政、税务等相关机关发现其受托项目没有真实客观反映情况或揭露问题给集团造成损失和不良影响的；
（二）未按业务约定书要求开展业务，报告存在未披露应披露的重大事项，失实的；
（二）利用受托工作从业务单位获取不正当利益的；
（三）将审计结果用于与委托项目无关目的的；
（四）由于严重违规违纪被主管机关查处的；
（六）执业资质被撤销、撤回或有效期满未申请延续的；
（七）违背技术操作规范和独立、客观、公正原则的社会中介机构。
第十九条受托社会中介机构、专家开展委托业务，要遵循以下执业道德规范：
（一）坚持独立、客观、公正的原则，不得受企业主观意愿的影响而弄虚作假，不能借评价业务从企业谋取其他经济利益；
（二）对被委托业务有保守商业秘密的义务，不得擅自对外提供业务结果和相关资料。
第五章附则
第二十条本管理办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度由董事会制定并解释。
第二十二条本制度自董事会审议批准之日起实施。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司二○一四年十二月二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019013深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2018年8月4日，深圳市远致投资有限公司通过协议受让深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东饶陆华先生持有的公司151,860,092股股份，约占公司已发行股份1,408,349,147股的10.78%，深圳市远致投资有限公司持有公司股份比例超过5%，其已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于2018年8月6日、2018年8月16日披露的相关公告。
基于看好公司未来发展前景及结合其自身战略发展需要，深圳市远致投资有限公司继续增持公司股票。公司于2019年2月1日收到股东深圳市远致投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》，截止2019年2月1日，深圳市远致投资有限公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份70,417,386股，增持后深圳市远致投资有限公司合计持有公司股份222,277,478股，约占公司已发行股份1,408,349,147股的15.78%，持股比例增幅达到5.00%。
本次权益变动前后持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前持有的股份||变动后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|深圳市远致投资有限公司|151,860,092|10.78%|222,277,478|15.78%|

二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
2、深圳市远致投资有限公司已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
3、经查询最高人民法院网，深圳市远致投资有限公司不属于“失信被执行人”。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日