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证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-048江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2016年 6月 11日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2016年 6月16日上午在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：
一、审议通过了《关于更换本次交易签字评估师及对评估报告确认的议案》；
公司拟发行股份购买上海其辰投资管理有限公司所持协鑫智慧能源（苏州）有限公司100%的股权（下称“标的资产”或“拟购买资产”），并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。公司于 2015年 12月聘任银信资产评估有限公司（下称“银信评估”）担任本次交易拟购买资产的评估机构。
银信评估已出具《江苏霞客环保色纺股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的协鑫智慧能源(苏州)有限公司股东全部权益价值评估报告》(银信评报字(2016)沪第0031号，下称“《评估报告》（更换前）”)，签字评估师为袁玮、林美芹。
2016年6月7日，银信评估向公司发出书面通知，由于身体原因，银信评估决定将本次交易的签字评估师更换为袁玮、张之渊，并提交了由袁玮、张之渊签署的《江苏霞客环保色纺股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的协鑫智慧能源(苏州)有限公司股东全部权益价值评估报告》(银信评报字(2016)沪第0546号，下称“《评估报告》（更换后）”)。
董事会同意银信评估更换本次交易拟购买资产签字评估师为袁玮、张之渊，并确认《评估报告》（更换后）。
董事会确认《评估报告》（更换后）与《评估报告》（更换前）的评估假设、评估方法、评估结果等均不存在任何差异。上述更换本次交易拟购买资产签字评估师并出具《评估报告》（更换后）的事项不影响本次交易拟购买资产的评估结果、拟购买资产对价，不影响本次交易的进行，不存在损害公司利益的情形。
本议案涉及关联交易事项，关联董事吴思军回避对本议案的表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》。
银信资产评估有限公司（下称“评估机构”）对本次交易涉及的拟购买资产进行了评估，并出具了正式的《评估报告》（更换后）。公司董事会经审慎判断认为：（一）评估机构具有独立性
本次交易的评估机构具有开展证券业务的资格。除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方和拟购买资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提具有合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合拟购买资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合拟购买资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
本次交易以拟购买资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
公司独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的
公允性发表了独立意见。
本议案涉及关联交易事项，关联董事吴思军回避对本议案的表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）049号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因现金收购深圳眼千里科技有限公司、深圳双十科技有限公司、深圳市银浩自动化设备有限公司各
50.01%股权的事项尚需进一步核查，为保护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：红宇新材，证券代码：300345）于2017年6月15日（星期四）开市起停牌。
停牌期间，公司组织相关中介机构认真核查本次收购事项，就深圳证券交易所下发的《关于对湖南红宇耐磨新材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2017】第49号）和《关于对湖南红宇耐磨新材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2017】第126号）进行逐项回复，具体内容详见2017年6月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：红宇新材，证券代码：300345）于2017年6月21日（星期三）开市起复牌。
上述资产收购事项尚需公司股东大会审议，公司提请投资者注意以下风险：1、业绩承诺不能达标的风险
虽然本次交易的净利润承诺数是依据目前运营业绩和市场展望的预测数，但受市场因素等影响，标的公司可能存在承诺业绩无法实现的风险。
2、标的公司市场营销对个别高管依赖度较高、客户集中度高的风险
三家标的公司处于发展初期，市场营销对个别高管的依赖度较高，客户主要为南昌比亚迪、江西合力泰、信利光电等大客户，客户集中度高。如负责市场营销的关键人员离职或大客户的采购需求降低，公司的营业收入增长将受到较大影响。
三家标的公司成立时间较短，2017年才开始实现盈利，可能导致其对行业发展方向和公司业务前景判断失误。银浩自动化和双十科技截至最近一期净资产为负，导致其抗风险能力较弱，可能对未来的生产经营造成不利影响。
4、标的资产评估增值率较高的风险
本次交易的标的资产的估值较账面净资产增值较高，主要是基于标的资产具有较高的盈利能力和较快的业绩增长速度等未在账面反映的核心资产价值得出的估值结果。如上述基础发生变动，将可能导致标的资产的价值低于目前的估值。
5、本次交易形成的商誉减值风险
本次交易完成后，公司将会确认较大金额的商誉，若标的公司未来经营状况未达预期，则本次收购的标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
6、本次交易完成后的整合风险
本次收购完成后，公司与三家标的公司之间将积极发挥协同效应，但能否顺利实现整合尚具有不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十一日
浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-5浙江美欣达印染集团股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,105,583,377.21|1,342,723,832.63|-17.66%|
|营业利润|-48,392,220.00|35,997,489.40|-234.43%|
|利润总额|-35,003,641.41|40,245,613.49|-186.98%|
|归属于上市公司股东的净利润|-16,965,427.64|38,396,510.79|-144.18%|
|基本每股收益（元）|-0.20|0.46|-143.48%|
|加权平均净资产收益率|-3.53%|7.55%|减少11.08个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,270,528,672.12|1,475,295,981.83|-13.88%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|449,519,314.97|523,711,974.95|-14.17%|
|股本|85,120,000|85,120,000|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.28|6.15|-14.15%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期分别下降234.43%、186.98%、144.18%、143.48%，原因主要为子公司荆州奥达纺织有限公司的亏损超过原先预期所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司披露的2014年度业绩预告修正公告中：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-2000到-1000万之间，本次业绩快报披露的经营业绩为-1,696.54万元，在前次公告的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人芮勇、主管会计工作的负责人与会计机构负责人傅敏勇签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人曹法根签字的内部审计报告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
2015年2月12日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—009
国脉科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”)股票（证券简称：国脉科技；
证券代码：002093）交易价格于 2015年 3月 17日～19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在预计将要发生重大变化的情况。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年2月28日披露了《2014年年度业绩快报》（未经审计），报告中内容与实际情况无重大差异，具体内容详见同日的《证券时报》及公司信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、近几年来，公司一直致力于提高福州海峡职业技术学院教育层次，将其升级为本科层次高等学校。该事项教育部已完成向社会的公示，截止本公告出具日，公司并未收到相关主管部门任何有关的批准文件。
4、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
深圳万润科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了公司第四届董事会第二十六次会议拟审议的《关于申请借款暨关联交易的议案》相关材料，对该事项发表如下事前认可意见：
1、本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、本次申请借款暨关联交易是公司因正常运营发展资金需求而进行的，有利于缓解公司资金周转压力，为公司的可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次借款的定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意将《关于申请借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平二〇一九年七月三十日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2017-027大连冷冻机股份有限公司
七届十一次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知，于 2017年 5月 4日以书面方式发出。
2、本次监事会会议，于 2017年 5月 12日，在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为 3人，实际出席的监事人数为 3人。
4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于 2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案
公司监事会对 2015年《限制性股票激励计划（草案）》确定的第二个解锁期可解锁限制性股票的激励对象是否符合解锁条件进行核实后，认为：
公司 2015年《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司 2015年《限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认 41名激励对象在上一年度绩效综合评价考核均为合格，同意公司按 2015年《限制性股票激励计划（草案）》办理本次解锁事宜。
具体解锁情况，详见《大连冷冻机股份有限公司 2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁明细表》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
大连冷冻机股份有限公司监事会
关于
浙江金固股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼邮编 310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江金固股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0131号致：浙江金固股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加金固股份2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供金固股份2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金固股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了金固股份2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，金固股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年2月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
浙江天册律师事务所 法律意见书1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
（1）发行数量
（2）发行价格和定价原则
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》：
4、《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5、《关于公司与特定对象签订<非公开发行A股之附条件生效股份认购合同的补充合同>的议案》；
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》；
7、《关于董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2016年2月19日下午2点；召开地点为浙江省杭州市富阳区公园西路1181号，金固股份三楼会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月18日下午15:00至2016年2月19日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江金固股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2016年2月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师等相关人员。
浙江天册律师事务所 法律意见书经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6人，持股数共计197,314,983股，约占金固股份总股本的
38.8046%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4名，代表股份共计9,511,845股，约占金固股份总股本的1.8706%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次会议议题为特别决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过，且其中第1、3、4、5、7项议案所涉关联股东已回避表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2016年2月19日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2016H0131号”《浙江金固股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-034
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）投资事项概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）注册资本为人民币10,000万元。
为加快公司产业结构调整，积极延展智能制造产业链，促进公司电气业务发展，拟由公司对盾石电气增资3,157.29万元，用于在曹妃甸工业区装备制造产业园区内的智能电气制造基地项目建设。增资完成后盾石电气注册资本由 10,000万元增至13,157.29万元，仍为公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2019年8月21日召开第六届董事会第十六次会议，以全票同意，审议通过了《关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》，并授权盾石电气公司经理层办理增资相关手续。
本次对盾石电气增资3,157.29万元，占上市公司最近一期经审计净资产的
9.96％，不需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易的说明
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的基本情况
（一）标的概况
1.公司名称：唐山盾石电气有限责任公司
2.公司类型：有限责任公司
3.住所：曹妃甸工业区装备制造园区
5.注册资本：人民币10,000万元
6.统一社会信用代码：91130293796568127H
7.经营范围：输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务；电气设备钣金加工（以上项目限办资质证后经营）；普通货运；液压和气压动力机械及元件制造；进出口业务(限备案后经营）；承装（修、试）电力设施业务；太阳能发电、售电；太阳能发电系统设计、安装、施工；电气控制设备研发、生产、销售；软件开发；
信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；金属材料制焊料制造、销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）增资方式：公司用自有资金以现金方式对盾石电气增资3,157.29万元。
（三）增资前后的股权结构：股权结构不变，均为公司全部出资
（四）盾石电气最近一年又一期的财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2018年 12月 31日（经审计）|2019年 7月 31日（未经审计）|
|资产总额|13,372.07|18,585.59|
|负债总额|5,277.86|10,493.28|
|净资产|8,094.21|8,092.30|
||2018年 1月-12月（经审计）|2019年 7月 31日（未经审计）|
|营业收入|10,060.21|5,867.95|
|净利润|233.96|198.09|

三、此次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次增资完成后，盾石电气注册资本将达到 13,157.29万元，对盾石电气建设智能电气制造项目提供支持，促进盾石电气装备水平、技术水平提升，有利于将盾石电气发展成为智能工厂、智能化楼宇、水泥节能改造等产业的装备制造企业，有利于促进公司产业结构升级。
公司对全资子公司盾石电气进行增资支持项目建设，风险较小，本次增资后，公司仍持有盾石电气100%股权。不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-060北京北陆药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票异常波动情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月20日、7月21日、7月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司将于2015年8月25日披露《2015年半年度报告》，《2015年半年度业绩预告》已于 2015年 7月 14日披露，详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
除此之外，董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年七月二十二日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-042河南通达电缆股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年3月23日，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，同意全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）将注册资本由 10,000万元减少至 500万元，减少的 9,500万元注册资本全额返还给通达股份,具体内容详见2015年3月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-013）及《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2015-019）。
近日，铜材科技完成了工商变更登记手续，并取得了偃师市工商行政管理局换发的注册号为410381000025246的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：
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|变更（备案）项目|变更前|变更后|
|注册资本|壹亿圆整|伍佰万圆整|

特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日
广东威创视讯科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
----曹洲涛
各位股东、股东代表：
2015年度，本人作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的利益。现将本人2015年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2015年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年内召开董事会会议|||||||11次||
||应出席||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲自出席会议|
|11次||11次||0次||0次||否||
||列席股东大会会议|||||||应列席4次，亲自列席4次||

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2015年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
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||日期||事项||意见类型|
|2015年2月3日||关于使用部分超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权的独立意见||同意||
|2015年4月16日||关于 2014 年度募集资金存放与使用的独立意见、关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于公司关联交易的核查和独立意见、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2014 年度高级管理人员薪酬情况的独立意见、关于 2014 年度利润分配预案的独立意见、关于公司使用部分超募资金和利息收入永久补充流动资金的独立意见、关于公司会计政策变更的独立意见。||同意||
|2015年4月22日||关于公司 2015 年员工持股计划（草案）及摘要的独立意见||同意||
|2015年7月29日||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司总经理辞职及聘任新总经理的独立意见、关于合资设立广州威园信息技术有限公司的独立意见||同意||
|2015年9月7日||关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司 100%股权的独立意见、关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见||同意||
|2015年11月27日||关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见||同意||

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》
的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营风险，对公司信息披露
情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
（二）对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人通过多次现场考察、沟通，对公司的治理和日常经营状况进行了解，主动获取作出决策所需要的各项资料，提供客观、专业的意见；并通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的重要运营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效地履行了独立董事的职责。
（三）专业委员会任职及工作情况
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，2015年内共参加了8次公司的专门委员会会议，深入了解公司各方面的经营情况，并对会议议题作出客观评价和专业建议。
在年报审计期间，本人参加了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序的完成。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人持续学习相关法律法规和规章制度。不断更新和加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益，同时希望公司在2016年能进一步加强规范运作意识，诚信经营，业务蒸蒸日上，以优良业绩回报广大投资者。
最后，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2015年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：曹洲涛
联系邮箱：bmzhtcao@scut.edu.cn2016年4月23日
广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会召开的法律意见书
致：东莞发展控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所接受贵公司委托，指派普烈伟、黄毅锋律师（下称“本所律师”）出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师亲自出席了本次股东大会，并对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料与事实进行了审查和验证。贵公司已经向本所律师保证并承诺，向本所律师提供的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，相关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等现行法律法规和其他规范性文件及贵公司《公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会依法由贵公司董事会召集召开。贵公司董事会于 2016年 8月 30日在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网上公开发布《东莞发展控股股份有限公司关
于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，并于 2016年 9月 10日发布了提示性公告，会议通知发布日期距本次股东大会的召开日期已经超过 15日，符合贵公司《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 9月 14日14：50分在广东省东莞市东城区莞樟大道 55号贵公司会议室召开，会议由公司董事梁翼区先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台进行，其中深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年 9月 14日的交易时间（即9：30-11：30，13：00-15：00），互联网投票系统投票时间为：2016年 9月 13日下午15：00至 2016年 9月 14日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的会议召集人与会议主持人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6人，代表股份数 729,122,495股，占总股本70.1405%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表，出席本次股东大会网络投票股东 368人，代表股份数 12,677,493股，占总股本1.2196%。
合计出席本次股东大会股东374人，代表股份数741,799,988股，占总股本71.3601%。
现场出席本次股东大会的人员有贵公司董事会成员梁翼区、李非、陈玉罡、江伟，监事会成员郭旭东、欧仲伟、谭沛洪，公司副总经理王庆明、汪爱兵、罗柱良、黄勇，总经理助理袁进帮、赵洪坚，及其他工作人员。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据《东莞发展控股股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决，依法采用现场表决与网络投票表决方式进行，公司股东可以选择其中一种方式表决。
本次股东大会审议与表决事项，和通知审议事项一致，会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，由出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共同推举的计票人、监票人、唱票人（其中含 2名股东代表和 2名监事代表），进行计票、监票、唱票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会表决程序合法、有效。
四、关于本次股东大会提案及表决结果
本次股东大会审议与表决的提案共计 2项：《关于发起设立商业保理公司的议案》、《关于延长公司 2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》，上述提案具体内容，已经分别于 2016年 8月 13日、2016年 8月 30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。贵公司董事会在 2016年 8月 30日发出《东莞发展控股股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》后，未对原有的提案进行修改，也没有新增提案。
提案的表决结果如下：
1、《关于发起设立商业保理公司的议案》。
现场投票同意票 729,122,495股（占出席现场会议股东所持有表决权总数的100%），反对票 0股，弃权票 0股。
网络投票同意票 8,155,847股（占出席网络投票股东所持有表决权总数的64.3333%），反对票 977,200股（占比7.7081%），弃权票 3,544,446股（占比27.9586%）。
合计同意票 737,278,342股，占出席会议股东所持有表决权总数的99.3904%；反对票 977,200股，弃权票 3,544,446股。
2、《关于延长公司 2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。
现场投票同意票 293,731,381股（占出席现场会议股东所持有表决权总数的99.7557%），反对票 719,400股，弃权票 0股；关联股东东莞市交通投资集团有限公司回避表决。
网络投票同意票 41,800股（占出席网络投票股东所持有表决权总数的0.3297%），反对票 12,370,193股（占比97.5760%），弃权票 265,500股（占比2.0943%）。
合计同意票 293,773,181股，占出席会议股东所持有表决权总数的95.6516%；反对票 13,089,593股，弃权票 265,500股；本议案以股东大会特别决议审议通过，关联股东东莞市交通投资集团有限公司回避表决。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（此页为《广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会召开的法律意见书》签署页，无正文）广东法制盛邦律师事务所
负责人： 经办律师：
（吕越瑾） （普烈伟）
经办律师：
（黄毅锋）
二〇一六年九月十四日
T&P天阳律师事务所 合金投资2019年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第 29号
天阳律师事务所
二 O一九年六月
T&P天阳律师事务所 合金投资2019年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第29号
致：新疆合金投资股份有限公司
天阳律师事务所（下称“本所”）接受新疆合金投资股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2019年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《新疆合金投资股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2019年 6月 4日分别在《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆合金投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议届次、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、特别提示、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件及附件等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于2019年6月20日14点30分在新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
T&P天阳律师事务所 合金投资2019年第一次临时股东大会二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆合金投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 3人，代表股份数为 77,138,575股，占公司总股本的20.0305％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 1人，代表股份77,021,275股，占公司总股本的20.0000%；
（2）参加网络投票的股东人数为2人，代表股份117,300股，占公司总股本的0.0305%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《新疆合金投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会董事、监事、高级管理人员签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下议案：
1、《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》：
（1）发行规模；
（2）发行方式及发行对象；
（3）票面金额及发行价格；
T&P天阳律师事务所 合金投资2019年第一次临时股东大会（4）债券品种和期限；
（5）债券利率；
（6）募集资金用途；
（7）回售和赎回安排；
（8）增信机制；
（9）计息方式及还本付息方式；
（10）挂牌转让安排；
（11）承销方式；
（12）决议的有效期。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
经查验《新疆合金投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会表决票》、《新疆合金投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第 1项议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过，第2项议案中的第（1）至（12）项及第3项议案均由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。
本次临时股东大会现场会议履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 合金投资2019年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一九年六月二十日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2016-86东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为子公司西藏东旭电力及四川东旭电力公司承接 EPC业务
向其发包方提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年9月21日，公司第八届董事会第二十三次会议审议同意公司在最高10亿元额度内为子公司承接EPC工程业务向其发包方提供履约担保。该授权有效期为临时股东大会批准之日起的12个月内。
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保授权事项尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：四川东旭电力工程有限公司
成立日期：2015年5月12日
注册地点：成都市锦江区一环路东四段14号6楼603号
法定代表人：郭轩
注册资本：20,000万元
经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力工程；建筑机电安装工程；工程设计；工程咨询；招投标代理；工程造价咨询；工程监理；商品批发与零售；进出口业；软件和信息技术服务业。
与公司的关联关系：公司全资子公司
财务指标（经审计）：截止2015年12月31日，四川东旭电力工程有限公司总资产257,519,285.74元、负债总额57,341,537.45元、净资产200,177,748.29元、2015年度营业收入20,263,994.3元、净利润177,748.29元。
（二）被担保人：西藏东旭电力工程有限公司
成立日期：2015年9月10日
注册地点：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1312号
法定代表人：郭轩
注册资本：20,000万元
经营范围：电力工程；光伏工程；机电设备安装工程；工程设计、电力设计、光伏设计；工程咨询；招投标代理；工程造价咨询；工程监理；百货批发与零售；国内进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司的关联关系：公司全资子公司四川东旭电力工程有限公司的全资子公司
财务指标（经审计）：截止2015年12月31日，西藏东旭电力工程有限公司总资产1,691,069.84元、负债总额1,700,000.00元、净资产-8,930.16元、2015年度营业收入0元、净利润-8,930.16元。
三、履约担保主要内容
担保人：东旭蓝天新能源股份有限公司
被担保人：四川东旭电力工程有限公司
西藏东旭电力工程有限公司
受益人：被担保人所承接EPC工程的发包方
担保金额：最高人民币10亿元
担保期限：相关工程承包合同项下被担保人义务履行完毕之日止。
担保类型：连带责任保证
四、董事会意见
董事会认为：四川东旭电力工程有限公司、西藏东旭电力工程有限公司为公司全资持有的下属公司，本次担保是为支持子公司开展EPC工程业务，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。本次担保是对未来12个月内拟发生的同类担保事项进行预计和统一批准，相关事项尚需经公司股东大会审议通过。
五、公司累计对外担保情况
截止2015年12月31日，公司对外担保金额累计285,210万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司截至2015年12月31日经审计净资产的215.12%。截止2016年6月30日，公司对外担保金额累计586,662万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司截至2016年6月30日净资产的53.99%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-034深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年2月11日、3月10日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，因公司重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为维护广大投资者的利益，预计于2014年4月12日前公告重组相关内容。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产之尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年 3月 14日
东莞铭普光磁股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1656号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过3,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过2,100万股，占本次发行数量的60%，网上初始发行数量不超过1,400万股，占本次发行数量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2017年9月19日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://rsc.p5w.net）；
二、网上路演时间：2017年9月19日（T-1日，周二）14:00-17:00；
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com和中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所及本次发行股票保荐机构（主承销商）的住所，供公众查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：东莞铭普光磁股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2017年9月18日
（本页无正文，为《东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
发行人：东莞铭普光磁股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理合监管的要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意公司将不超过 3000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
二、关于部分关联交易合同进度调整的独立意见
1、我们已与会议召开前获得并审阅了《关于部分关联交易合同进度调整的议案》，认定该事项属于关联交易,并对该交易事项表示事前认可,同意递交公司董事会审议。
2、董事会在审议前述议案时，关联董事均已回避表决。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
3、本次合同进度调整及双方资金的处理方式符合市场化原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
三、关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的独立意见
交公司董事会审议。
2、本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
3、本次关联交易议案的表决过程中,关联董事姚长杰、李祥山回避了表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
四、关于聘任公司副总经理的独立意见
本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任副总经理王振国先生未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘王振国先生为副总经理，任期至第六届董事会任期届满。
(以下无正文）
(本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签署页）
杨志军 :
薄少伟 :
王继祥 :
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-018号广州海格通信集团股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）监事会近日收到公司监事莫东成先生的书面辞职报告。莫东成先生因工作变动原因，提出辞去公司第四届监事会监事职务。莫东成先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，莫东成先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，莫东成先生仍将继续履行公司监事及监事会主席的职责。
公司监事会对莫东成先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月26日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》，监事会提名李瑜女士（简历详见附件）为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：《监事候选人简历》
广州海格通信集团股份有限公司
监事会
2018年3月28日
附件：
李瑜女士：中国国籍，1972年8月出生，研究生，高级财务管理师、人力资源管理师、
经济师。现任广州无线电集团有限公司纪委书记。曾任广州国际控股集团有限公司人力
资源部（党群办公室）总经理（主任）、纪委书记，广州金融控股集团有限公司纪委书
记。
李瑜女士除在控股股东广州无线电集团有限公司担任纪委书记职务外，与其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）披露的第六届董事会第六次会议决议公告及关于召开 2018年度股东大会的通知，本人吕德勇被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：吕德勇