Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-106鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三十七次（临时）会议的通知于2019年7月29日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年8月4日以现场方式在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名。公司3名监事和部分高级管理人员列席会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司控股子公司经营范围的议案》。
稀土产业在我国有较好的发展前景，稀土产品具有广泛的市场需求，与公司PVC新材料、稀土储氢业务具有较好的协同效应。公司下属子公司包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）主营业务包括稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离产品、脱硝催化剂的生产与销售。新达茂稀土目前拥有碳酸稀土及氧化稀土分离生产线，并且是全国少数几家拥有从选矿、焙烧冶炼到稀土氧化物分离的全产业链企业。
氯碱制氢是我国主要的制氢来源之一，具有成本低、纯度高等特征，可以直接供氢燃料汽车使用。氢能产业是鸿达兴业大力发展的一个重要方向，鸿达兴业是氯碱产业的龙头企业，将利用制氢环节的技术和经验优势，重点发展制氢、储氢、运氢和加氢站产业。为加快布局制氢、储氢、运氢及氢能应用的完整产业链，进一步提高公司的核心竞争力，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障，新
达茂稀土拟在经营范围中增加稀土储氢技术、储氢材料的研究、开发及应用、稀土在新材料中的应用研究；钾长石研发、生产及销售。
本次新达茂稀土增加经营范围符合国家发展氢能源的政策导向，符合公司的整体发展战略，预计将为公司发展带来积极影响，进一步提升企业效益。
新达茂稀土变更后的经营范围为：稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离产品、脱硝催化剂的生产、销售；铁精粉的销售；自有房屋租赁。稀土储氢技术、储氢材料的研究、开发及应用、稀土在新材料中的应用研究；钾长石研发、生产及销售。
实际经营范围变更以工商管理部门最终核准的为准。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司向金融机构申请融资事项的议案》。
公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）根据生产经营资金需求，拟向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合人民币授信额度 13,000万元（包括人民币流动资金贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证等融资业务）。
上述综合授信额度为乌海化工拟向金融机构申请的额度，实际授信、借款金额、担保金额以金融机构批准后签订的相关协议为准。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
会议同意公司为乌海化工向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请13,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额13,000万元，担保期限不超过一年。
公司董事会认为，本次担保对象内蒙古乌海化工有限公司为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。
为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为内蒙古乌海化工有限公司上述融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2019-108）。
本议案需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
四、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
公司董事周奕丰、王羽跃、殷付中、林少韩、卢晓青为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，4名非关联董事参与表决。
公司和相关金融机构积极推进，但仍无法在期限内完成本次员工持股计划的私募证券投资基金的备案工作，无法在2019年8月5日前完成标的股票的购买。
综合考虑目前的市场环境等因素，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，经公司于 2019年 8月 4日召开的第六届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，决定终止公司第一期员工持股计划。具体内容详见公司于本公告日刊登的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（临2019-109）。
公司独立董事对本次终止第一期员工持股计划事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》。
会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年度第二次临时股东大会，其中现场会议将于2019年8月21日下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知》（临2019-110）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年八月六日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-005
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 6日，在公司 15楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届董事会第五次会议。会议通知已于2017年6月23日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事6名，委托他人出席的董事1名（副董事长王建青女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权。），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
（1）同意公司分别向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元授信额度、中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍千万元授信额度、中国银行股份有限公司深圳上步支行申请人民币伍千万元授信额度、及中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍千万元授信额度，具体金额、授信期间以最终签署的授信协议金额为准，公司在授信期间内授信额度可循环使用；
（2）同意授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款，
代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件；
（3）该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
公司独立董事已就关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
独立董事已就关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
公司独立董事已就关于修改《公司章程》的议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2017年 7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司关联交易决策制度（2017年7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
公司独立董事已就关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《深圳市安奈儿股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《深圳市安奈儿股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就关于制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《深圳市安奈儿股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《深圳市安奈儿股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《深圳市安奈儿股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事年报工作规程》详见信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于召开深圳市安奈儿股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《深圳市安奈儿股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-321
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司杭州金臻阳房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为91.70亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产39.91%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为759.13亿元。上述两类担保实际发生金额为850.83亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司杭州金臻阳房地产开发有限公司（以下简称“杭州金臻阳房地产”）接受鑫沅资产管理有限公司（以下简称“鑫沅资管”）提供3亿元的融资，期限不超过12个月，作为担保条件：公司对杭州金臻阳房地产该笔融资提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
2019年3月13日和 2019年4月 4日，公司分别召开第九届董事局第六十次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年担保计划的议案》，同意 2019年公司总计划担保额度为1,500.00亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任一时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保。公司将依据各子公司及参股公司的实际融资情况在同等级标准的范围内对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保
金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2019-068。
本次担保在上述担保计划内实施。根据2019年度担保计划及已实施的调剂事项，公司为子公司杭州金臻阳房地产提供的计划担保额度为46.8亿元，已使用40亿元，本次担保实施后，其剩余可使用的额度为3.8亿元。
具体情况如下（单位：亿元）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2019年度担保额度使用情况|||||||
|公司名称|2019年9月30日资产负债率|2019年担保计划额度（含已调整额度）|实际使用担保金额|本次使用担保额度|含本次公告已使用担保额度|剩余可用担保额度|
|杭州金臻阳房地产开发有限公司|97.20%|46.8|40|3|43|3.8|

二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州金臻阳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年8月1日；
（三）注册资本：人民币125,000万；
（四）法定代表人：李晓冬；
（五）注册地点：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢116-9室；
（六）主营业务：房地产开发，旅游项目投资；
（七）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司、上海爵瑟房地产开发有限公司分别持有其60%、40%股权。
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2018年 12月 31日（经审计）|2019年 9月30日（未经审计）|
|资产总额|1,103,795.58|1,207,598.54|
|负债总额|1,067,113.49|1,173,819.26|
|长期借款|270,000.00|335,000.00|
|流动负债|797,113.49|838,819.26|
|净资产|36,682.10|33,779.28|
||2018年 1-12月|2019年 1-9月|
|营业收入|283.53|322.56|
|净利润|-12,189.59|-2,931.37|

以上2018年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具F[2019]D-0096号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|杭州金臻阳房地产开发有限公司|37.482|余政储出(2016)11号|杭州未来科技城 123地块|95,304|2.0|30%|住宅商业|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司杭州金臻阳房地产接受鑫沅资管提供3亿元的融资，期限不超过12个月，作为担保条件：公司对杭州金臻阳房地产该笔融资提供全额连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司第九届第六十次董事局会议审议通过关于 2019年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2019年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2019年担保计划不会损害公司及中小股东利益。
本次担保在公司2019年度担保计划授权范围内，杭州金臻阳房地产项目进展顺利，偿债能力良好。
综上，本次公司对杭州金臻阳房地产提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为180.08亿
元，实际发生担保金额为91.70亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产39.91%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,198.30亿元，实际发生担保金额为759.13亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产330.36%。上述两类担保合计总额度1,378.38亿元，实际发生担保金额为850.83亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产370.27%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第六十次会议决议；
（二）公司2018年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十四日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-049
上海摩恩电气股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划。公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）自2015年7月8日上午开市起停牌，并于2015年7月8日发布了《上海摩恩电气股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015－045），2015年7月15日发布了《海摩恩电气股份有限公司关于员工持股计划进展情况暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-048）。
鉴于本次员工持股计划初步方案已基本确定，券商的资管通道也将完成。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）于2015年7月17日开市起复牌。公司将继续积极推进员工持股计划相关工作，近期拟定员工持股计划草案并提交董事会审议，关于员工持股计划进展具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司关于公司员工持股计划进展提示性公告》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－046
中材科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 8月 15日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2017年6月12日
2、会计政策变更的原因：2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，公司政府补助的会计处理按照财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
4、变更后采用的会计政策：本次变更后，公司政府补助的会计处理按照财政部于 2017年 5月 10日印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次修订有关政府补助的会计政策，对与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报，是对利润表列报项目及结构作出的调整，不影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况及经营成果不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关法律规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经核查，公司根据财政部最新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见书。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-66
广东银禧科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月4日，广东银禧科技股份有限公司第三届监事会第五次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年10月28日以电子邮件、电话方式送达。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014至2015年度日常关联交易预计的预案》
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司（包括合并报表范围内的子公司）预计从2014年11月至2015年将向参股公司兴科电子销售塑料及其他产品，预计交易总额不超过6,000万元。
经过审慎核查，我们认为：公司（包括合并报表范围内的子公司）与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
本次公司2014至2015年度日常关联交易预计事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
公司监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
本次非公开发行股票的相关事项尚需提交至公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案》
经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《前次募集资金使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
监事会
2014年11月4日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-057北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生通知，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李卫国|是|11,040,000股|2016年7月27日|2017年7月27日|长江证券（上海）资产管理有限公司|4.24%|
|合计|—|11,040,000股|—|—|—|4.24%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李卫国先生持有本公司股份 260,514,304股，占公司总股本的29.57%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，其累计质押所持公司股份为 205,686,300股，占公司总股本的23.35%，占其本人所持公司股份的78.95%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年7月31日
目 录
···································一·····、·······专····项····审····核····报····告····· 1-2
·································································二·····、······附····表····· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳光韵达光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】48490001号深圳光韵达光电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“光韵达公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是光韵达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计光韵达公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解光韵达公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳光韵达光电科技股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一七年三月二十三日
黄怀颖
中国注册会计师
邓金超
附表
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|吉安光韵达投资管理有限公司|控股股东直接控制的法人|其他应收款|12.44|||12.44|房屋租赁押金|经营性往来|
|小计|——|——|——|12.44|-|-|12.44|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|深圳市宏基高科技有限公司|其他关联人|-|-|3,500.00|3,500.00|-|临时拆借资金|非经营性资金往来|
||深圳路迪网络有限公司|其他关联人|-|-|2,100.00|2,100.00|-|临时拆借资金|非经营性资金往来|
|小计|——|——|——|-|5,600.00|5,600.00|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|12.44|5,600.00|5,600.00|12.44|——|——|

法定代表人：侯若洪 主管会计工作的负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-013深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到持股5%以上股东邓国顺先生函告，获悉其将2015年3月4日质押给南京证券股份有限公司的本公司 600万股有限售条件流通股（高管锁定股）办理了解除股份质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓国顺|是|6,000,000（高管锁定股）|2016年3月3日|南京证券股份有限公司|20.76%|
|合 计|—|6,000,000|—|—|20.76%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邓国顺先生持有本公司股份 28,900,000股，占公司总股本的比例为21.63%。邓国顺先生所持有的本公司股份累计被质押的数量为 12,925,000股，占其所持有本公司股份总数的44.72%，占公司总股本的比例为9.67%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-027青岛特锐德电气股份有限公司
关于持股5%以上股东及高级管理人员拟减持股份的提示性公告公司持股5%以上股东川开实业集团有限公司、高级管人员 Helmut Bruno Rebstock先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、川开实业集团有限公司（以下简称“川开实业”）持有公司 50,770,827股股份，占公司总股本的5.0894%，为持股5%以上股东。由于川开实业海外业务的拓展、新业务的启动等需要资金，计划以集中竞价方式或大宗交易等法律、法规允许的方式减持公司股份不超过2488万股（占公司总股本的2.4941%）；
2、为了扶持公司香港子公司的业务发展、加快公司海外市场的拓展,持有公司股份25,612,412股（占本公司总股本的2.5675%）的高级管理人员Helmut BrunoRebstock先生计划以集中竞价或大宗交易等法律、法规允许的方式减持公司股份合计不超过6,403,103股，占公司总股本的0.6419%。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日陆续收到持股5%以上股东川开实业集团有限公司、高级副总裁Helmut BrunoRebstock先生的《股份减持计划告知函》，拟通过集中竞价或大宗交易等法律、法规允许的方式减持其所持有的公司部分股份。以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内进行；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。现将减持有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：川开实业集团有限公司、Helmut BrunoRebstock。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||股东身份||持股数量（股）||占公司总股本比例|
|川开实业||5%以上股东||50,770,827||5.0894%||
|Helmut BrunoRebstock||高级副总裁||25,612,412||2.5675%||

二、本次减持计划的主要内容
（一）川开实业集团有限公司
1、减持原因：用于海外业务的拓展、新业务的启动及补充日常经营流动资金。
2、股份来源：2015年 11月 5日公司以发行股份方式购买川开实业以及简兴福等 53名自然人持有的川开电气有限公司100%股权新增上市股份。
3、减持股份数量及比例：预计合计减持股份数量不超过2488万股，减持比例不超过公司总股本的2.4941%。
4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易等方式。若以集中竞价交易方式，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；若以大宗交易方式，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
5、减持时间：以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、一致行动人情况：根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，川开实业与简兴福、王洪、张琼、袁会云、简晓琴、李怀玉、罗小琼、叶秀华、赵玲、李杰、简瑶、王红、谢莉萍互为一致行动人。据川开实业统计，截止2019年4月16日，上述一致行动人合计持有公司74,370,471股股份，占公司总股本的7.4552%。
8、承诺及履行情况：2015年11月5日，川开实业集团有限公司通过发行股份购买资产合计取得的公司股份自上市之日起 12个月内（即法定限售期内）不得转让，同时根据业绩承诺实现情况分三年解除限售。截至本公告日，川开实业集团有限公司严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（二）Helmut Bruno Rebstock
1、减持原因：以股东借款形式扶持公司香港子公司的业务发展及海外市场业务的拓展。
2、股份来源：Helmut Bruno Rebstock先生所减持股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份和首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份。
4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易等方式。若以集中竞价交易方式，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；若以大宗交易方式，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
5、减持时间：以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、承诺及履行情况：Helmut Bruno Rebstock先生承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份；申报离任6个月后的1年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。截至目前，Helmut Bruno Rebstock先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：川开实业、Helmut Bruno Rebstock先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、川开实业、Helmut Bruno Rebstock先生不属于公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将继续督促公司川开实业、Helmut Bruno Rebstock先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，严格履行其承诺。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-040
江苏亚威机床股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分配方案已获 2016年 4月 15日召开的 2015年度股东大会审议通过，分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与 2015年度股东大会审议通过的分配方案是一致的；本次实施分配方案距离 2015年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本366,138,696股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 3日，除权除息日为：2016年 5月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****139|江苏亚威科技投资有限公司|
|2|01*****107|吉素琴|
|3|01*****825|冷志斌|
|4|01*****681|闻庆云|
|5|01*****872|王宏祥|
|6|01*****590|周家智|
|7|01*****099|施金霞|
|8|08*****164|江苏高鼎科技创业投资有限公司|
|9|01*****046|杨 林|
|10|08*****174|扬州市创业投资有限公司|
|11|01*****254|王守元|
|12|01*****202|王 峻|
|13|01*****335|潘恩海|
|14|01*****206|朱鹏程|
|15|01*****762|朱 蔚|
|16|01*****431|童海山|
|17|01*****898|樊 军|
|18|01*****462|苏殷豪|
|19|01*****492|张正忠|
|20|08*****978|淮安平衡创业投资中心（有限合伙）|
|21|01*****128|朱正强|
|22|01*****586|宋美玉|
|23|08*****752|无锡汇众投资企业（有限合伙）|

||||
|-|-|-|
|24|01*****738|张家贵|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月25日至登记日：2016年5月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：江苏亚威机床股份有限公司
咨询联系人：谢彦森
咨询电话：0514-86880522
传真电话：0514-86880505
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
广发证券股份有限公司
关于通化金马药业集团股份有限公司全资子公司
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
并以募集资金等额置换的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“公司”）发行股份及支付现金购买哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的要求，现就通化金马全资子公司圣泰生物使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，圣泰生物拟定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，由基建办、工程部等有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、具体办理支付时，由基建部、工程部等有关部门填制内部用款申请，根据合同条款，注明付款方式，按上市公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的内部用款申请以银行承兑汇票支付相关款项，并建立应付票据台账。
4、财务顾问主办人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。财务顾问主办人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合财务顾问主办人的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、相关审批程序
2016年6月7日，公司第八届董事会2016年第七次临时会议、第八届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：通化金马子公司圣泰生物使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第八届董事会 2016年第七次临时会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次通化金马子公司圣泰生物使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，有利于提高募集资金使用的效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，圣泰生物制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上所述，本独立财务顾问对通化金马子公司圣泰生物使用银行承兑汇票支付募集资金投资项
目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
广发证券股份有限公司2016年6月7日
||
|-|
|证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-025|
|关于王涛收到中国证监会调查通知书的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

2016年 3月 14日，王涛接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16001号），王涛因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对王涛进行立案调查。
在立案调查期间，公司将督促王涛积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-018上海东富龙科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
（1）根据财政部于 2017年度发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。
（2）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、变更前采取的会计政策
（1）财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）财政部于 2017年度发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
3、变更后采取的会计政策
（1）本次变更后，公司按照财政部于 2017年修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行。
（2）本次变更后，公司将按照财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部
关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）中的规定执行。
其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
4、变更日期
上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、会计变更的审批程序
公司于2019年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事就此议案发表独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计变更对公司的影响
（1）本公司执行 2018年度一般企业财务报表格式后对 2018年度财务报表的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。|“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额668,823,109.17元，上期金额577,050,296.28元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本 期 金 额 403,872,605.39 元 ， 上 期 金 额348,783,509.65元；调增“其他应收款”本期金额912,092.59元，上期金额1,041,824.56元；调增“其他应付款”本期金额45,193,906.39元，上期金额22,342,527.31元；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。|
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中|调减“管理费用”本期金额97,727,917.45元，上期金额113,151,874.15元，重分类至“研发费用”。|

|||
|-|-|
|财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。||
|（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。|“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元|

（2）本公司执行新金融工具准则影响如下：
①金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
②金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
③调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
④对公司持有的股权投资由“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报，后续股权的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益。
本次会计政策变更对公司 2019年度财务状况、经营成果、现金流预计无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则所进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
变更后的会计政策能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息。
四、独立董事对会计政策变更的独立意见
公司按照财政部 2017-2018年调整公布的企业会计准则和公司经营状况，对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的核查意见
经核查，公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则合理的进行会计政策变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》
2、《第四届监事会第十五次会议决议》
3、《独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会