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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2014】第0112号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn
关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2014】第0112号
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是杰瑞股份公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合杰瑞股份公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计杰瑞股份公司2013年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解杰瑞股份公司 2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供杰瑞股份公司为 2013年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：高桂玲
中国北京 中国注册会计师：刘新培
二〇一四年三月二十七日
附表 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|孙伟杰|实际控制人|其他应付款||36,726,451.32|36,727,226.40|775.08|代付电话费、差旅费；代理采购游艇，代收代付款项。其他应付款余额775.08 元为公司应付孙伟杰先生款项|非经营性往来|
||王坤晓|实际控制人|其他应收款||67,876.00|67,876.00||代付电话费、差旅费|非经营性往来|
||刘贞峰|实际控制人|其他应收款||110,566.50|110,566.50||代付差旅费|非经营性往来|
||山东捷瑞数字科技股份有限公司|实际控制人控制的法人|其他应收款||157,740.00|109,232.70|48,507.30|制作服务费|经营性往来|
|小计|||||37,062,633.82|37,014,901.60|47,732.22|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|杰瑞（天津）油气工程有限公司|控股子公司|其他应收款|13,000,000.00|7,000,000.00|8,000,000.00|12,000,00|借款|非经营性往来|
||烟台杰瑞电力科技有限公司|控股子公司|其他应收款||2,844,382.20|1,089,132.20|0.001,755,250.|借款|非经营性往来|
||杰瑞（天津）石油工程技术有限公司|控股子公司|其他应收款||432,788.93|432,788.93|00|代付款|非经营性往来|
||杰瑞能源服务有限公司|全资子公司|其他应收款||235,812,230.75|83,394,922.19|152,417,3|资金往来|非经营性往来|
||烟台杰瑞机械设备有限公司|全资子公司|其他应收款||12,310,756.00|12,310,756.00|08.56|资金往来|非经营性往来|
||烟台杰瑞工矿部件有限公司|全资子公司|其他应收款||10,142,575.00|8,262,575.00|1,880,000.|资金往来|非经营性往来|
||烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司|控股子公司|其他应收款||10,000,000.00||0010,000,00|借款|非经营性往来|
||烟台杰瑞压缩设备有限公司|全资子公司|其他应付款||2,900,080.55|2,900,080.55|0.00|代收、代付款|非经营性往来|
||烟台德美动力有限公司|合营公司|其他应付款||9,220,000.00|9,220,000.00||资金往来|非经营性往来|
|小计||||13,000,000.00|290,662,813.43|125,610,254.87|178,052,5|||
|总计||||13,000,000.00|327,725,447.25|162,625,156.47|58.56178,100,2|||

法定代表人：孙伟杰 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲
证券代码：000006 证券简称：深振业
债券代码：112238 债券简称：15振业债
招商证券股份有限公司
关于深圳市振业（集团）股份有限公司
2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称：公司或发行人）公开发行的 2015年公司债券的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
截至2016年7月31日，公司2016年至今累计新增借款约9.97亿元，全部为公司银行借款，未有发行债券或其他借款行为。公司 2016年至今累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%，全部为新增银行借款所致。
经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-046
中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第二十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十三届董事局第二十一次会议的会议通知于2018年5月30日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2018年6月5日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》，表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2018年6月28日（星期四）召开公司2017年度股东大会，审议讨论第十三届董事局第十九次会议和第九届监事会第九次会议审议通过的需提交2017年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年六月六日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-69天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09、2017-17、2017-18、2017-19、2017-26、2017-28、2017-29、2017-30、2017-31、2017-32、2017-40、2017-42、2017-47、2017-51、2017-53、2017-54、2017-55、2017-56、2017-57）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年6月15日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019-064奥维通信股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年 11月22日下午四点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年11月 12日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈素贤先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一九年十一月二十二日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-171汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第七十四次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十四次会议通知于2016年12月2日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2016年12月5日采取通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，参加通讯表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴艳女士召集,经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、以 7票同意、2票回避（关联董事吴艳、安小民回避表决）、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
基于公司在泛娱乐领域的发展战略，公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司拟以自筹资金4,200万元人民币向杭州宇佑影院管理有限公司（以下简称“关联公司”）收购深圳星海太平洋影业投资有限公司100%股权、拟以自筹资金1,000万元人民币向关联公司收购乐清时代电影放映有限公司100%股权、拟以自筹资金2,800万元人民币向关联公司收购杭州星影电影院有限公司100%股权。具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请召开公司2016年第八次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2016年第八次临时股东大会，具体通知详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告》。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
利民化工股份有限公司股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-099
利民化工股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201532001098，发证时间：2015年7月6日，有效期三年。
本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关规定，通过高新技术企业重新认定后，公司将连续三年（即2015年、2016年、2017年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
本次再次通过高新技术企业认定不会对公司2015年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
国开证券有限责任公司
关于
广东群兴玩具股份有限公司
终止
发行股份购买资产并募集配套资金事项
之
独立财务顾问核查意见
二〇一六年八月
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”、“上市公司”）于 2016年 8月 8日发布了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。国开证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受群兴玩具的委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，在获悉群兴玩具拟终止本次重大资产重组事项后，根据相关法律、法规的规定，经审慎核查后对群兴玩具终止本次重大资产重组事项出具核查意见如下：
一、上市公司在推进本次资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
2015年 6月 1日，因筹划重大事项，上市公司股票开始停牌；2015年 6月23日，上市公司进入重大资产重组连续停牌。停牌期间，上市公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组工作，与有关各方进行了多次磋商谈判，就有关方案进行充分审慎论证，组织中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、资产评估等各项工作。
2015年12月21日，上市公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案。
2015年12月31日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函[需行政许可][2015]第68号），上市公司与相关方及中介机构已就问询函所涉及问题进行了反馈，并编制了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。经上市公司申请，上市公司股票于 2016年1月6日开市起复牌。
2016年 2月 15日，上市公司发布《关于重大资产重组方案获国家国防科技工业主管部门同意的公告》，三洲核能于 2016年 2月 5日获得四川省国防科学技术工业办公室转发国家国防科技工业局关于四川三洲川化机核能设备制造
有限公司（以下简称“三洲核能”）资产重组上市涉及军工事项审查意见的通知，国家国防科技工业主管部门原则同意三洲核能重组上市。
2016年6月17日，上市公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。
2016年 7月 5日，上市公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于取消召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，取消原定于2016年7月8日召开的上市公司2016年第一次临时股东大会。
2016年8月3日，上市公司发布《关于重大事项停牌公告》，上市公司股票自 2016年 8月 3日开市起停牌，最迟不晚于 2016年 8月 10日披露相关公告并复牌。
2016年 8月 5日，上市公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》及其他相关议案，决定终止本次重大资产重组事项。
（二）相关信息披露及风险提示
在停牌期间及后续重组进程期间，上市公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
在停牌期间，上市公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并在公告中提示了本次重组事项存在的风险及不确定性。
在后续重组进程期间，上市公司根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每三十日发布一次重大资产重组进展公告，公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件，在公告中提示了本次重组事项存在的风险及不确定性，并结合重组事项进展情况及时履行了信息披露义务。
二、终止本次重大资产重组的原因
本次交易标的公司的股东之一中国核动力研究设计院是隶属于中国核工业集团公司的中央级事业单位，本次交易需通过中国核工业集团公司审批。中国核工业集团公司经研究后认为，本次交易时机不成熟，因此原则上不建议中国核动力研究设计院所持四川三洲川化机核能设备制造有限公司股权参与本次交易。因此，本次重大资产重组事项已无继续进行的可能。交易各方经协商后决定终止本次重大资产重组事项。
三、对上市公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对上市公司现有生产经营造成重大不利影响。
四、独立财务顾问专项核查意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组停牌期间群兴玩具根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实；终止原因符合本独立财务顾问从群兴玩具及及交易各方了解到的客观事实，终止原因合理；
终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国开证券有限责任公司关于广东群兴玩具股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
国开证券有限责任公司2016年8月8日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2014-019
海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2014年5月10日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于2014年5月21日采取通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议并表决，审议通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，与会监事一致选举黄文才先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行修改，详细内容请见公司同日公告的《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》；
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一四年五月二十一日
附：黄文才先生简历
黄文才先生，1969年 1月出生，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室主任，海口食品有限公司总经理助理，海口罗牛山食品加工有限公司副总经理，现任海南罗牛山肉类食品有限公司副总经理，自2002年起任本公司监事会主席。黄文才先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019039贵州黔源电力股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议审议通过，公司定于 2019年10月 24日召开2019年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年10月24日（星期四）15:00；
网络投票时间为：2019年10月 23日－10月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 24日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月 23日15:00至2019年 10月24日 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年 10月17日
7.出席对象：
（1）2019年10月 17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46号黔源大厦4楼会议中心。
二、会议审议事项
1.关于更换董事的议案。
上述议案内容请详见公司于2019年10月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。
提示：根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下全部议案|√|
|1.00|关于更换董事的议案|√|

四、会议登记等事项
1.登记时间：2019年10月22（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00。
2.登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；
传真号码：0851-85218925。
本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
4.会议咨询：公司证券管理部。
联系人：李敏、石海宏
电话号码：0851-85218943、85218944
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。
特此通知。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362039
2.投票简称：黔源投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下全部议案|√|
|1.00|关于更换董事的议案|√|

（2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年10月 24日9:30－11:30，13:00－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2019年 10月23日15:00，结束时间为：2019年 10月24日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本公司（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：代表以下全部议案|√||||
|1.00|关于更换董事的议案|√||||

委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一九年月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2019-38号
高升控股股份有限公司
关于 2018年度经审计业绩与业绩快报差异说明
及董事会的致歉公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日在公司指定的信息披露媒体上刊登了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-31号）。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018年度审计报告》，公司主要财务数据与前期披露的业绩快报存在差异，具体情况公告如下：
一、2018年度经审计业绩与业绩快报比较
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||经审计数据|
|||||||||与上年同期|
|||||||上年同期|||
|||业绩快报数据||经审计数据||||的增减变动|
|||||||||幅度|
|营业总收入|90,082.65||90,082.65||86,820.99||3.76%||
|营业利润|-151,447.55||-152,528.63||18,789.80||-911.76%||
|利润总额|-151,523.01||-214,628.33||18,791.64||-1242.15%||
|归属于上市公司股东的|-156,102.80||-219,603.36||15,636.04||-1504.47%||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|-1.51||-2.13||0.15||-1520.00%||
|加权平均净资产收益率|-53.02%||-82.60%||4.35%||-86.95%||
|||||||||经审计数据|
|||本报告期末||||本报告期初||与期初的增|
|||||||||减变动幅度|
|||业绩快报数据||经审计数据|||||
|总 资 产|342,017.33||334,861.47||391,778.00||-14.53%||
|归属于上市公司股东的|262,807.67||193,233.92||368,241.85||-47.53%||

高升控股股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|所有者权益|||||
|股 本（元）|1,088,491,792.00|1,088,491,792.00|510,817,668.00|113.09%|
|归属于上市公司股东的|2.41|1.78|7.21|-75.31%|
|每股净资产（元）|||||

公司于 2019年 1月 30日在指定信息披露媒体上刊登了《2018年度业绩预告》，预计公司 2018年归属于上市公司股东的净利润为亏损 15亿元-20亿元，公司经审计的 2018年财务报表显示归属于上市公司股东的净利润为-21.96亿元，较业绩预告区间未出现重大差异。
二、业绩快报修正情况说明
1、差异情况
公司于 2019年 4月 15日披露了《2018年度业绩快报》（公告
编号：2019-31），预计报告期内，公司实现营业收入 90,082.65万元，较上年同期增长了3.76%；实现营业利润-151,447.55万元，较上年同期下降了906.01%；实现利润总额-151,523.01万元，较上年下降了
906.33%；实现归属于上市公司股东的净利润-156,102.80万元，较上年同期下降了1,098.35%。
经会计师事务所审计，报告期内，公司实现营业收入 90,082.65
万元，较上年同期增长了3.76%；实现营业利润-152,528.63万元，较上年同期下降了911.76%；实现利润总额-214,628.33元，较上年下降了1,242.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-219,603.36万元，较上年同期下降了1,504.47%。
造成差异的主要原因：
因公司违规担保事项数量较多、金额巨大，并已涉及多起诉讼，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解
释》的相关规定，公司违规担保可能被裁决承担的责任比例应该为不
高升控股股份有限公司能清偿部分的二分之一或三分之一以下。结合大股东及其关联方实际情况，公司在本报告期对违规担保事项计提了预计损失 62,024.24万元，计入营业外支出和预计负债。
上述计提预计损失，导致公司 2018年度经审计业绩与前期披露的业绩快报出现较大差异，但与公司前期披露的业绩预告金额不存在重大差异。
三、董事会致歉说明
公司董事会对经审计业绩与业绩快报数据出现较大差异向广大投资者致以诚挚的歉意。公司已对造成差异的原因进行了分析，并将严格按照相关规定进行责任认定。公司将在以后的工作中进一步加强会计工作的管理和相关专业知识的学习，提高相关部门人员的业务水平，提高业绩预告和业绩快报的准确性，防止类似情况的再次发生。
四、其他说明
||
|-|
|公司预计定期报告公告后公司股票可能被实施退市风险警示。公|
|司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未|
|收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或进展性文件。|

五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O一九年四月二十六日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-063广东江粉磁材股份有限公司
关于持股5%以上股东减持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 2日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东吴捷关于股份减持情况的《简式权益变动报告书》。吴捷先生于 2014年9月2日，通过证券交易系统减持其所持有的公司股份累计达到436.42万股，占公司总股本的1.37%。本次减持后，吴捷先生尚持有公司 1309.26万股，占公司总股本的4.12%，均为高管锁定股。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|吴捷|大宗交易|2014年9月2 日|11.68|436.42|1.37|
||合计|||436.42|1.37|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|吴捷|合计持有股份|1745.68|5.49|1309.26|4.12|
||其中：无限售条件股份|436.42|1.37|0|0|
||有限售条件股份|1309.26|4.12|1309.26|4.12|

三、其他说明
让指导意见》等有关规定。
2、本公司股东吴捷先生上述减持行为未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、吴捷先生同时作为公司发起人股东、公司董事、公司高管，在公司股票首次公开发行时做出的承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。截至2014年7月15日，该项承诺已履行完毕。
（2）在其前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本次减持股份数量未超过上述董事、监事减持前持有公司股份总数的25%，不存在违背其承诺的情况。
4、本次权益变动后，吴捷先生持有公司股份占公司总股本的4.12%，吴捷先生不再是持有公司5%以上股份的股东。
5、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
备查文件：
《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-053快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品到期赎回
并继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2018年 9月 27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过 3亿元人民币（含 3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见 2018年10月08日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》，公告编号：2018-088）。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|获得收益|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第227期|非保本浮动收益|11,500（万元）|自有资金|2018-12-14|2019-06-21|4.65%|2,768,979.45元|

公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金共计 11,500万元，取得收益共计
2,768,979.45元。
二、购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第285期|非保本浮动收益|5,500|自有资金|2019-06-25|2019-12-23|4.50%|
|2|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第284期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-06-25|2019-09-23|4.45%|

三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第285期|非保本浮动收益|5,500|自有资金|2019-06-25|2019-12-23|4.50%|未赎回|
|2|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第284期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-06-25|2019-09-23|4.45%|未赎回|
|3|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第260期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-04-02|2019-10-09|4.55%|未赎回|
|4|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第227期|非保本浮动收益|11,500|自有资金|2018-12-14|2019-06-21|4.65%|已赎回本金11,500万元，收益利息2,768,979.45元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第245期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2019-02-27|2019-05-27|4.60%|已赎回本金2,000万元，收益利息224,328.77元|
|6|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第226期|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2018-12-14|2019-03-22|4.55%|已赎回本金5,000万元，收益利息610,821.92元|
|7|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第188期|非保本浮动收益|18,000|自有资金|2018-06-12|2018-12-11|5.25%|已赎回本金18,000万元，收益利息4,712,054.79元|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期
的金额为1.75亿元（含本次）。
六、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
七、备查文件
（一）相关银行理财产品的协议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2019年6月25日
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会关于
本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产及发行股份募集配套资金。本次交易中，启明星辰以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京赛博兴安科技有限公司（以下简称“赛博兴安”或“标的公司”）100%的股权，同时向启明星辰第二期员工持股计划及中植投资发展（北京）有限公司、北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）、天津七龙投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，对标的资产进行了评估，并出具了《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产涉及北京赛博兴安科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2016）第285号）。
公司董事会根据相关法律、法规及规范性文件之规定，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构具备独立性
公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构并与其签订了相关协议。北京中同华资产评估有限公司具备有关部门核发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，可以胜任本次评估工作。北京中同华资产评估有限公司及其评估人员与公司、交易对方、标的公司不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的之最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法恰当，本次评估结果定价公允。本次交易涉及的交易标的以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年6月2日
（本页无正文，为《启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之盖章页）
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会年 月 日
深圳市英维克科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件规定，在公司第二届董事会第二十四次会议召开之前，我们收到了公司提交的关于子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司增资暨关联交易的相关材料，并在认真审核后发表了如下意见：
1、本次增资事项构成关联交易，关联董事应回避该议案的表决。
2、公司本次增资事项有利于提升公司综合竞争力及提高新业务经营团队的凝聚力，符合公司发展战略，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为，特别是中小投资者利益的情形。
综上，我们同意将该事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市英维克科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议独立董事对相关事项的事前认可意见的签署页）
__________________ __________________ __________________
金立文 肖世练 陈永康
签署页
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2019-008
广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十五次会议通知于2019年4月12日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2019年 4月 22日上午10：30在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦 990号 9Q会议室召开。出席会议董事应到 6人，实到 6人，表决 6人（其中董事陈鸿海委托董事陈东伟代为出席，并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意2018年度董事会工作报告；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提请股东大会审议。
二、同意2018年度财务决算报告；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提请股东大会审议。
三、同意2018年度利润分配预案；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的合并净利润-13,392,596.16元，公司本年度合并可供分配利润
约为-117840473.36元；母公司2018年度实现净利润为1,575,248.16元，母公司本年度实际可供分配利润约为-60,472,294.79元。
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，因此，公司董事会提议2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于运营。
独立董事意见：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案是符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况。不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
该利润分配预案尚需提请股东大会审议。
四、同意2018年度报告及摘要；
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
该报告及摘要尚需提请股东大会审议。
五、同意董事会关于保留加强调事项段审计意见涉及事项的专项说明；
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公告。
独立董事意见：公司应严格按照相关措施认真履行，消除保留加强调事项段审计意见涉及事项对公司的影响，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、同意2018年内部控制自我评价报告；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年 4月 23日之公告。
独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动
严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司 2018年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、同意关于聘任2019年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案；
公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，其中财务审计服务的报酬为人民币 60万元，内部控制审计服务的报酬为人民币 25万元。
该事项事前征得独立董事同意，董事会审计委员会也同意续聘。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
八、同意关于会计政策变更的议案
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
独立董事意见：按照相关通知及相关企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、同意计提商誉减值准备
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
独立董事意见：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提商誉减值准备事宜。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、同意被实施退市风险警示的议案。
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之公司公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一九年四月二十二日