Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号:临 2019-098
债券代码：122335 债券简称：14爱众 01
四川广安爱众股份有限公司
关于“14爱众01”回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
回售代码：100915
回售简称：爱众回售
回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
回售申报期：2019年9月27日至2019年10月10日（仅限交易日）
有效回售申报数量：54,162手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：人民币54,162,000元（不含利息）
回售资金发放日：2019年10月28日
根据四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2014
年10月23日发布的《四川广安爱众股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的回售条款，公司于2019年9月23日披露了《四川广安爱众股份有限公司关于“14爱众01”投资者回售实施办法的公告》，并于 2019年9月24日、2019年9月25日、2019年9月26日披露了《四川广安爱众股份有限公司关于“14爱众01”回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-092）、《四川广安爱众股份有限公司关于“14爱众01”回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2019-095）、《四川广安爱众股份有限公司关于“14爱众01”回售的第三次提示性公告》（公告编号：临
27日至2019年10月10日）内进行回售申报，将持有的“14爱众01”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据《募集说明书》，回售部分债券享有2018年10月29日至2019年10
月27日期间利息，票面利率为6.00%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14爱众01”本次回售申报数量54,162手、回售金额人民币54,162,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年10月28日为本次申报回售的资金发放日，公司将对有效申报回售的“14爱众01”持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“14爱众01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 2,458,380张（每张面值
100元）。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年10月12日
附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2018年11月26日止
被审验单位名称：上海沪工焊接集团股份有限公司 货币单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本||||实收资本（股本）|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增减额|变更后||
||金 额|比例(%)|金 额|比例(%)|金 额|比例(%)||金 额|比例(%)|
|1.有限售条件的人民币普通股|150,000,000.00|75.00|171,034,177.00|77.38|150,000,000.00|75.00|21,034,177.00|171,034,177.00|77.38|
|舒宏瑞|75,000,000.00|37.50|75,000,000.00|33.93|75,000,000.00|37.50||75,000,000.00|33.93|
|舒振宇|45,000,000.00|22.50|45,000,000.00|20.36|45,000,000.00|22.50||45,000,000.00|20.36|
|缪莉萍|15,465,000.00|7.73|15,465,000.00|7.00|15,465,000.00|7.73||15,465,000.00|7.00|
|上海斯宇投资咨询有限公司|13,845,000.00|6.92|13,845,000.00|6.26|13,845,000.00|6.92||13,845,000.00|6.26|
|曹陈|690,000.00|0.35|690,000.00|0.31|690,000.00|0.35||690,000.00|0.31|
|许宝瑞|||13,979,526.00|6.33|||13,979,526.00|13,979,526.00|6.33|
|任文波|||1,840,490.00|0.83|||1,840,490.00|1,840,490.00|0.83|
|冯立|||1,378,580.00|0.62|||1,378,580.00|1,378,580.00|0.62|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本||||实收资本（股本）|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增减额|变更后||
||金 额|比例(%)|金 额|比例(%)|金 额|比例(%)||金 额|比例(%)|
|陈坤荣|||1,206,310.00|0.55|||1,206,310.00|1,206,310.00|0.55|
|武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）|||1,314,636.00|0.59|||1,314,636.00|1,314,636.00|0.59|
|北京建华创业投资有限公司|||657,318.00|0.30|||657,318.00|657,318.00|0.30|
|辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）|||525,854.00|0.24|||525,854.00|525,854.00|0.24|
|曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）|||131,463.00|0.06|||131,463.00|131,463.00|0.06|
|2.无限售条件的人民币普通股|50,000,000.00|25.00|50,000,000.00|22.62|50,000,000.00|25.00||50,000,000.00|22.62|
|社会公众股（A股）|50,000,000.00|25.00|50,000,000.00|22.62|50,000,000.00|25.00||50,000,000.00|22.62|
|合 计|200,000,000.00|100.00|221,034,177.00|100.00|200,000,000.00|100.00|21,034,177.00|221,034,177.00|100.00|

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：高旭升
证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2016-022
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月27日 14点00分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月27日
至2016年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程部分条款的议案|√|

议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案的详细内容刊登在 2016年 10月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600300|维维股份|2016/10/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于 2016年 10月 27日（星期四）或之前到江苏省徐州市维维大道300号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：孟召永、肖娜
联系电话：0516-83398138、0516-83290169
传真：0516-83394888
电子邮箱：mengzy@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2016年10月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月27
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
云南景谷林业股份有限公司董事会提名委员会
工作规程
第一章总则
第一条为了适应云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要，优化董事会人员组成，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其它适用的法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规程。
本规程的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选﹑选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由2名董事组成，其中独立非执行董事2人。
第四条提名委员会委员由董事长﹑二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人1名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；招集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
(一)根据公司经营活动情况﹑资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二)定期检查董事会以及高级管理人员的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；
(三)评核独立非执行董事的独立性；
(四)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并挑选提名有关人士出任董事和高级管理人员或就此向董事会提供意见；
(五)对董事候选人进行审查并提出建议；
(六)对须提请董事会聘任的其它高级管理人员进行审查并提出建议；
(七)就董事和高级管理人员委任或重新委任以及董事和高级管理人员（尤其是董事会招集人）继任计划的有关事宜向董事会提出建议；
(八)董事会授权的其它事宜；
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事﹑高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事﹑高级管理人员的当选条件﹑选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事﹑高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事﹑高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在本公司﹑控股﹙参股﹚企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事﹑高级管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业﹑学历﹑职称﹑详细的工作经历﹑全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事﹑高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事﹑高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会召开会议，需于会议召开前五天通知全体会员，
会议由招集人主持，招集人不能出席时可委托其它一名委员﹙独立非执行董事﹚主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 1名委员有1票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应最迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以现场会议或采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事﹑监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，由此产生的合理费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序﹑表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规﹑《公司章程》及本规程的规定。
第十八条提名委员会会议应当有纪录，出席会议的委员应当在会议纪录上签名；会议纪录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，除有关法律、法规及/或监管机构另外规定外，不得擅自披露有关信息。
第二十一条本规程自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本规程未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本规程如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律法规、《公司章程》、《上市公司治理准则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本规程修改权和解释权归属公司董事会。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二0一四年十月三十日
运盛（上海）实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会议资料
证券简称：运盛实业 证券代码：600767
2014年10月
运盛（上海）实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：2014年10月31日（星期五）下午2:00
二、会议地址：上海中信泰富朱家角锦江酒店（朱家角珠湖路666号近课植园路）三、主持人：董事长钱仁高先生
四、会议出席对象：
2014年10月24日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东；本公司部分董事、监事及高级管理人员；
见证律师等。
五、宣读股东大会须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2014年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知。
1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
2、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
3、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东要求在股东大会发言，应取得大会主持人的同意，每位股东每次发言最好不超过5分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。
6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人
准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。
7、现场表决投票结束后，按投票的股数统计现场表决结果，与网络投票结果合并。表决投票统计，由一名股东代表和见证律师参加，表决结果当场公布。
8、公司董事会聘请融孚律师事务所的执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
9、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。
六、董事长主持会议，宣布会议开始
本次股东大会的议题是：
（一）《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》；
（二）《关于选举管文联先生为公司第七届董事会董事的议案》；
（三）《关于选举罗永健先生为公司第七届监事会监事的议案》。
七、投票表决
八、董事长宣读本次股东大会表决结果
九、律师宣读见证意见
十、会议结束
议案一：《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》
原公司第七届董事会董事胡敏先生因个人原因向董事会提出辞职。
现董事会收到上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名钱敏华女士为第七届董事会董事候选人。
钱敏华简历：
1980年出生，复旦大学EMBA。曾任职于中信银行温州分行，本公司第七届监事会监事。现任上海九川投资（集团）有限公司副总裁。
上述议案，请各位股东审议。
议案二：《关于选举管文联先生为公司第七届董事会董事的议案》
原公司第七届董事会董事郑知足先生因个人原因向董事会提出辞职。
现董事会收到上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名管文联先生为第七届董事会董事候选人。
管文联先生简历：
1968年出生，硕士。曾任教于上海财经大学；曾任职于厦门证券董事长助理；上海技术产权交易所高级经理；上海东浩国际产权经纪股份有限公司总经理助理；上海九川投资有限公司投资部经理；上海东方惠金文化产业投资有限公司投资部经理。现任本公司副总经理。
上述议案，请各位股东审议。
议案三：《关于选举罗永健先生为公司第七届监事会监事的议案》
原公司第七届监事会监事钱敏华女士因工作原因向监事会提出辞职。
现董事会收到上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名罗永健先生为第七届监事会监事候选人。
罗永健先生简历：
1971年出生，本科，注册会计师，高级会计师。曾任职于上海城利房地产有限公司副总经理。现任上海九川投资（集团）有限公司财务总监。
上述议案，请各位股东审议。
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-042中华企业股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海地产（集团）有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，公司于2016年6月24日发布了《中华企业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-036），经公司申请，公司股票已于2016年6月24日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年6月24日起预计停牌不超过一个月，并于2016年7月7日发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-039）。重大资产重组停牌期间，公司于2016年7月14日发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-041）。
截至本公告日，本次重大资产重组工作正在筹划中。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司已确定本次重大资产重组独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问，并已组织各方就重组方案进行多次沟通和论证，就本次重大资产重组标的资产范围进行详细梳理和讨论，本次重组方案尚待进一步完善和确定。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中华企业股份有限公司 2016年 7月 21日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2017-030中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年6月21日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2017年 6月 26日上午9：00时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦20层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案
公司2016年年度股东大会已于2017年5月26日召开，本次会议已对公司第七届董事会成员做出调整。因此，经全体董事提名，公司董事会组成以下各专门委员会，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。
董事会战略委员会由录大恩先生、闫灵喜先生、孙祁祥女士组成，其中录大恩先生为主任委员。
董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、王建新先生、录大恩先生组成，其中孙祁祥女士为主任委员。
董事会审计委员会由王建新先生、孙祁祥女士、殷醒民先组成，其中王建新先生为主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、王建新先生组成，其中殷醒民先生为主任委员。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、关于推举录大恩先生为公司董事长的议案
鉴于孟祥泰先生已辞去公司董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举董事录大恩先生为董事长（简历详见附件）。
其任期自本次董事会审议通过之日起计算，至公司本届董事会届满。同时，录大恩先生辞去公司总经理职务。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、关于增补赵宏伟先生为公司董事的议案
鉴于孟祥泰先生已辞去公司董事长、董事职务，按照《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，故需要增补一名董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名赵宏伟先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。其任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。
四、关于聘任赵宏伟先生为公司总经理的议案
因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任赵宏伟先生为公司总经理（简历详见附件）。其任期自公司董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
附件：
录大恩先生：男，汉族，1960年10月出生于河南，1977年8月参加工作，中共党员，毕业于华中科技大学，法学硕士学位，一级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任116厂财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空设备有限公司董事长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事长；新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国航空汽车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组书记、董事；中国航空汽车工业控股有限公司总经理、董事、分党组副书记；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司董事、总经理、分党组副书记。
赵宏伟：男，汉族，1967年 2月出生于江苏省无锡市，1989年 7月参加工作，中共党员，工商管理硕士。历任中国航空技术进出口上海公司投资经营部项目经理，中航汽保设备有限公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司综合计划部经理，中国航空技术进出口杭州公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中国航空技术进出口上海公司党委书记兼副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中航国际租赁有限公司总经理兼党委副书记，现任中航国际租赁有限公司董事长兼党委书记。
证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2019-073
辅仁药业集团制药股份有限公司
关于股份冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份被冻结基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|冻结股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结到期日|冻结申请人|冻结原因|
|辅仁药业集团有限公司|是|282,403,538|100%|45.03%|注1|注2|注3|中原资产管理有限公司|债权债务纠纷|
|辅仁药业集团有限公司|是|282,403,538|100%|45.03%|注1|注2|注3|郑州银行股份有限公司农业路支行|债权债务纠纷|
|辅仁药业集团有限公司|是|282,403,538|100%|45.03%|注1|注2|注3|郑州银行股份有限公司农业路支行|债权债务纠纷|

注1、其中无限售流通股54,014,999股，限售流通股 228,388,539股；2、本次冻结为轮候冻结，自全部或部分冻结起生效；３、本次冻结期限三年。
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计被冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|辅仁药业集团有限公司|282,403,538|45.03%|282,403,538|100%|45.03%|
|合计|282,403,538|45.03%|282,403,538|100%|45.03%|

三、控股股东其他情况
1.辅仁集团最近一年内逾期债务28.2亿元。
2.截止目前，公司偿还所欠控股股东及其关联方款项后，向控股股东及关联方提供借款余额163,562.50万元；公司向控股股东及关联方提供连带责任担保14,000.00万元，尚有担保余额6,202.00万元。上述事项构成关联方资金占用及违规担保，预计一个月之内无法解决。
3.控股股东股份被冻结事项对公司控制权、股权结构、公司治理暂不会产生影响。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2014-012上工申贝（集团）股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]237号）核准公司非公开发行不超过15,000万股新股（A股）。2014年 3月，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“上工申贝”）向 7名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）99,702,823股，发行价格为每股 6.73元，本次发行募集资金总额 670,999,998.79元，扣除发行费用共计32,791,767.81元，募集资金净额为 638,208,230.98元。以上募集资金已全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2014]111126号）审验，详见公司同日在《上海证券报》、香港《商报》和上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的规定，公司于2014年3月31日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）和保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
公司在上海银行福民支行开设募集资金专项账户（以下简称“上海银行专
户”），账号为31611703002303549。
公司在交通银行徐汇支行开设募集资金专项账户（以下简称“交通银行专
户”），账号为310066292018010135754。
三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已分别在上海银行福民支行和交通银行徐汇支行开设募集资金专项账户，上海银行专户账号为31611703002303549，交通银行专户账号为310066292018010135754。截至 2014年 3月 28日，上海银行专户余额为 338,208,230.98元，交通银行专户余额为 300,000,000元。上述两个专户仅用于“通过上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公司及其关联公司项目”、“研发和生产自动缝制单元及电控系统项目”、“发展现代家用多功能缝纫机项目”、“建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目”等募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、申银万国作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申银万国承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。申银万国可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合申银万国的调查与查询。申银万国每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给申银万国。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知申银万国，同时提供专户的支出清单。
7、申银万国有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申银万国更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
8、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合申银万国调查专户情形的，公司可以主动或在申银万国的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、申银万国发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、专户银行、申银万国三方法定代表人或其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二O一四年四月二日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2018-005亚普汽车部件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018年 6月 5日上午在上海市威海路 489号会议室以现场会议方式召开，会议通知及相关资料于2018年5月25日通过现场送达、电子邮件、传真等方式发出。会议应到董事9人，实际出席董事9人（董事章廷兵先生出差，委托董事张粮先生代为表决），会议由公司董事长郝建先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度董事会工作
报告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度总经理工作
报告》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度独立董事述
职报告》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2018年度预计为子公司提供资金支持的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度预计为子公司提供
资金支持的公告》（公告编号：2018-007）。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2018年度预计申请授信额度的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2018-008）。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2018年度预计开展金融衍生品业务的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2018-009）。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2018年度预计对外担保事项的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度预计对外担保事项的公告》（公告编号：2018-010）。
8、以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议并通过了《关于公司 2018年度预计日常关联交易金额的议案》。
该项议案的关联董事郝建、张海涛、潘吉明、张粮、章廷兵已回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可声明：公司预计的日常关联交易金额合理，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见：以上日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-011）。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2018-012）。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2018-012）。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2018-012）。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2018-013）。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2018-014）。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2018-014）。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2018-015）。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2018-015）。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。
以上第1、3、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。
特此公告。
（本页无正文）
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2018年6月6日
佳通轮胎股份有限公司
第九届董事会第八次会议之独立董事意见
作为公司独立董事，对佳通轮胎股份有限公司2019年9月25日召开的
第九届董事会第八次会议中涉及的有关事项，我们发表意见如下：
经审查，邬晓芳女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，故而我们同意董事会聘请邬晓芳女士为公司董事会秘书之决定。
独立董事：杜宝财、肖红英、孙晓屏
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2015-056吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年8月10日起停牌。2015年8月24日，本公司发布《吉林森林工业股份有限公司进入重大资产重组程序停牌公告》（公告编号：临2015-037）。2015年9月22日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，本公司于2015年9月23日发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-049），公司股票自2015年9月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次交易对方为公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司的子公司“吉林森工人造板集团有限责任公司”（以下简称“人造板集团”）。
（二）交易方式
对人造板集团出资参股，同时向人造板集团出售资产。
（三）标的资产情况
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|-|
|本次交易标的资产是公司人造板业务的相关股权或资产。|
|出资资产和出售资产的范围初步确定为：本公司下属的吉林森林工业股份有|
|限公司红石中密度纤维板厂（包含吉林森林工业股份有限公司北京吉红林销售分|
|公司）、吉林森林工业股份有限公司露水河刨花板分公司、吉林森林工业股份有|
|限公司三岔子刨花板分公司、吉林森林工业股份有限公司临江刨花板分公司、吉|
|林森林工业股份有限公司北京人造板销售分公司（包含吉林森林工业股份有限公|

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|-|
|司沈阳销售处、吉林森林工业股份有限公司西安分公司、吉林森林工业股份有限|
|公司北京通州营业部、吉林森林工业股份有限公司广州经销处）、吉林森林工业|
|股份有限公司北京分公司、吉林森林工业股份有限公司江苏分公司（包含吉林森|
|林工业股份有限公司上海分公司）等分公司的资产、负债和公司持有的吉林森工|
|化工有限责任公司、吉林森工白山人造板有限责任公司（包含吉林森工外墙装饰|
|板有限公司）、吉林森工白河刨花板有限责任公司、江苏露水河人造板有限公司|
|等子公司的股权。|

以上重组框架以及出资资产和出售资产的范围可能会根据审计评估结果等做适当调整。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正组织相关中介机构有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，重组方案尚需论证且需取得政府相关部门批准，有关各方尚未签订重组框架或意向协议，公司尚未与聘请的财务顾问及律师签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因
本次重大资产重组事项涉及的资产范围较广、对标的资产的审计工作量大、程序较复杂，有关各方仍需就重组方案及标的资产的相关事项进行协商沟通，并论证重组方案。
四、申请继续停牌时间
鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年10月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-105内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
呼和浩特投资有限责任公司持有内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）股份538,535,826股，占公司总股本的8.83%，所持公司股份累计质押数量（含本次）179,000,000股，占其持股总数的33.24%。
公司于2019年12月26日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押融资资金用途|
|呼和浩特投资有限责任公司|否|17,000,000|否|否|2019年12月25日|2020年12月10日|内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司中山支行|3.16|0.28|补充流动资金|
|合计|/|17,000,000|/|/|/|/|/|3.16|0.28|/|

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
3、股东累计质押股份情况
截至2019年12月26日，呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量（股）|本次质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（股）|已质押股份中冻结股份数量（股）|未质押股份中限售股份数量（股）|未质押股份中冻结股份数量（股）|
|呼和浩特投资有限责任公司|538,535,826|8.83|162,000,000|179,000,000|33.24|2.94|0|0|0|0|
|合计|538,535,826|8.83|162,000,000|179,000,000|33.24|2.94|0|0|0|0|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十七日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2015-016号河南羚锐制药股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2015年—2017年）
河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)在实现自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等部门规章、规范性文件以及《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来三年股东回报规划（2015年—2017年），具体规划如下：
第一条本规划的制定原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。
公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第三条公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配的原则和形式
1、公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
3、原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以实施中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。
（二）现金股利的条件和比例
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。
4、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的原则及程序，在董事会议案中进行现金分红：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利的条件
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正。
2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
第四条股东回报规划的决策机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会应在 2个月内完成股利派发。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司必须扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金，并且追加同期银行贷款利息。
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第五条本规划的制定周期及调整决策机制
董事会根据公司章程规定的利润分配政策及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，至少每三年制定一次本规划，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应符合法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。公司股东回报规划须经公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本次规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二0一五年四月二十四日