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证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-069
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月9日14点00分
召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月9日
至2019年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案|√|
|2|关于变更公司经营范围的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|
|4|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|5|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|6|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|7|关于修订《独立董事制度》的议案|√|
|8|关于修订《募集资金使用管理办法》的议案|√|
|9|关于修订《累积投票制实施细则》的议案|√|

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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|10|关于修订《关联交易准则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于 2019年 8月 28日披露在上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600420|现代制药|2019/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。
3、登记时间：2019年9月6日9:00-16:00。
4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
5、登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
6、现场登记问询及传真电话：021-52383315。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
2、会议联系方式：
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-62510787
联系人：程晓瑜、景倩吟、梁志鹏
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年 8月24日
附件：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案||||
|2|关于变更公司经营范围的议案||||
|3|关于修订《公司章程》的议案||||
|4|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|5|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|6|关于修订《监事会议事规则》的议案||||
|7|关于修订《独立董事制度》的议案||||
|8|关于修订《募集资金使用管理办法》的议案||||
|9|关于修订《累积投票制实施细则》的议案||||
|10|关于修订《关联交易准则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、法人股东需法定代表人签字或盖章，并加盖公司公章。
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－084中国长江电力股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司第四届董事会第八次会议于2015年
12月24日以通讯方式召开。会议通知于2015年12月18日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到8人，实际出席会议8人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于成立战略投资部并撤销资本运营部的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于将审计监察部分设为纪检监察部与审计部的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于成立企业管理部的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于将信息化工作部调整为公司总部职能部门的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
公司代码：600612 900905 公司简称：老凤祥老凤祥B
老凤祥股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上交所|老凤祥|600612|第一铅笔、中国铅笔|
|B股|上交所|老凤祥B|900905|中铅B股|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|周富良|蔡旭姣|
|电话|(021)54480605|(021)64833388-619|
|办公地址|上海市漕溪路270号1号楼606室|上海市漕溪路270号1号楼616室|
|电子信箱|cfp612@126.com|cxj0724@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|15,328,010,259.49|13,424,051,601.52|14.18|
|归属于上市公司股东的净资产|6,275,714,762.76|5,607,412,765.10|11.92|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

|||||
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|经营活动产生的现金流量净额|1,164,378,069.59|937,712,052.74|24.17|
|营业收入|25,249,152,634.31|22,891,912,352.48|10.30|
|归属于上市公司股东的净利润|649,887,683.64|582,592,438.54|11.55|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|628,482,922.55|553,245,567.07|13.60|
|加权平均净资产收益率（%）|10.94|10.90|增加0.04个百分点|
|基本每股收益（元／股）|1.2423|1.1137|11.55|
|稀释每股收益（元／股）|1.2423|1.1137|11.55|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||39,639|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|上海市黄浦区国有资产监督管理委员会|国家|42.09|220,171,793|0|无|0|
|Golden China Master Fund|未 知|2 . 9 8|1 5 , 5 9 3 , 8 1 3|0|未 知||
|GREENWOODS CHINA ALPHAMASTER FUND|未知|1.93|10,121,529|0|未知||
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|未知|1.61|8,435,882|0|未知||
|SHENWAN HONGYUAN NOMINEES(H.K.) LIMITED|未知|1.38|7,242,443|0|未知||
|招商证券香港有限公司|未 知|0 . 9 5|4 , 9 4 5 , 5 0 0|0|未 知||
|全国社保基金一一五组合|未 知|0 . 9 0|4 , 6 8 8 , 2 0 7|0|未 知||
|中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金|未知|0.83|4,349,959|0|未知||
|中国平安人寿保险股份有限公司－东证资管－平安人寿委托投资1号定向资产管理计划|未知|0.77|4,004,483|0|未知||
|东方证券股份有限公司|未 知|0 . 7 4|3 , 8 7 2 , 0 7 0|0|未 知||

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前十名股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与其他9名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除Golden China Master Fund与GREENWOODS CHINA ALPHAMASTER FUND为一致行动关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续完善“五位一体”的市场营销体系，规范区域总代理和分公司的销售模式，强化市场管理，大力做好市场布局。上半年老凤祥银楼网点数量比2017年底净增104家，销售网点累计达到3278家。继续加快扩展香港市场网点建设，并且对租赁到期的店铺进行评估调整，积极寻找合适经营、租金适中场所。继上半年又在香港旺角开出老凤祥银楼第三分店后，老凤祥在港银楼数量已达11家，覆盖尖沙咀、铜锣湾、旺角等主要商业区，市场布局日趋成熟。持续完善东莞生产基地，打造完整产业链。其中去年下半年开始运营的东莞镶嵌生产基地产能逐渐放大，今年前六个月累计实现利润303万元；而东莞素金生产基地产出效应则更加明显，今年前六个月总出货量达到24.32吨，同比增长9.60%，实现利润2604万元，同比增长23.35%。经股东大会批准，通过“银团贷”方式，成功获得香港澳新银行等8家境外银行总额为2亿美元的贷款，该贷款将用于公司在港开设更多的零售店铺，以及充分利用香港的免税政策加大海外各类珠宝采购，推动香港尽早成为老凤祥海外中心目标的实现。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600332 公司简称：白云山 公告编号：2018－101
广州白云山医药集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日收到上海证券交易所《关于对广州白云山医药集团股份有限公司变更募投项目收购关联方商标等事项的问询函》（上证公函【2018】2776号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
2018年 12月 28日，公司公告，拟变更现代医药物流服务延伸项目、信息化平台建设项目部分资金，用于收购控股股东广药集团“王老吉”有关商标，同时拟将“大南药”生产基地一期建设项目、信息化平台建设项目实施时间延期。经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，请公司核实并补充披露以下事项。
一、关于收购关联方商标
根据公告及评估报告，公司拟变更用于现代医药物流服务延伸项目资金 10亿元、信息化平台建设项目资金 0.8亿元，用于收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标（以下简称标的资产）。标的资产目前由公司托管，授权王老吉药业、王老吉大健康公司、和黄大健康公司、星群药业、广州大寨饮片公司、广粮公司、王老吉餐饮公司等使用，公司收取相应许可费并按照一定比例与广药集团进行分成。本次交易中，中联国际评估咨询有限公司以 2018年 6月 30日作为评估基准日，对标的资产评估作价 13.9亿元，相较于标的资产经审计的账面值 83.91万元，溢价率极高。请公司补充披露：
（一）评估报告显示，评估机构主要采用收益法对标的资产未来预期收益折现进行估值，预期收益Ri=计费基础*商标许可使用费率*（1+增值税率）*广药集团分配比率-增值税-附加税-商标托管费-企业所得税，其中计费基数为许可使用产品的不含税销售额或被许可企业财务报表主营业务收入。请公司补充披露：（1）标的资产预测收益的过程，商标许可使用费率、广药集团分配比例、折现率等重要评估参数假设情况；
（2）评估预测期间相关参数确定的依据，明确重要评估参数后续是否会发生变化。
（二）公告显示，2017年标的资产实现营业收入 1.11亿元，净利润 8138万元。请公司按照评估报告数据口径，补充说明“营业收入”“净利润”具体计算口径。
（三）公告显示，广药集团承诺，如本次交易于 2019年年内实施完毕，标的资产2019年至2021年经审计的商标许可净收益分别不低于1.53亿元、1.63亿元、1.71亿元。请分别列示最近三年及 2018年截至 11月 30日的许可使用产品的不含税销售额、被许可企业主营业务收入、标的资产许可净收益及同比变化情况，并结合评估报告对标的资产未来收益预测情况，说明标的资产估值的合理性。
（四）前期，公司与广药集团签署《商标托管协议之补充协议》，并与王老吉大健康公司签订《商标许可合同》，自 2018年 5月 25日起将王老吉大健康商标授权许可费率从2.1%提高到2.5%，且广药集团对商标授权许可费分成比例从53%提高到80%。此外，广药集团对王老吉药业商标授权许可费分成比例将于 2019年提高至80%。请公司、广药集团补充披露：（1）测算提高相关许可费率、广药集团分成比例等对标的资产商标许可净收益、估值的具体影响；（2）说明上述调整的具体原因，是否为提高标的资产估值做的特殊安排，是否存在损害上市公司利益的情形。
（五）请评估师就上述问题逐一发表意见。
二、关于前期募投项目实施进展
根据公告，公司前期非公开发行募集资金投资项目中，“大南药”生产基地一期建设项目预计于 2019年 1月 31日完成，现代医药物流服务延伸项目、信息化平台建设项目预计于2018年12月31日完成。截至2018年 11月 30日，上述三个项目实际投资进度分别为3%、0、8.78%。现公司拟变更现代医药物流服务延伸项目，减少信息化平台建设项目投入。
请公司补充披露：
（一）上述项目已临近完成期限，但投资金额不足50%，甚至尚未进行投资。请公司结合可研性报告，说明上述项目进度较慢的原因，决策是否审慎。请独立财务顾问发表意见。
（二）现公司拟将“大南药”生产基地一期建设项目、信息化平台建设项目实施时间延期至 2021年 1月 31日、2020年 12月 31日，且将信息化平台建设项目投资规模减少。请公司对上述募投项目的可行性、预计收益重新论证，并提示有关风险。
三、其他
请公司董事、监事就本次交易及变更募投项目等事项的合理性、定价的公允性、风险可控性等方面发表的明确意见，并说明是否履行了必要的尽职调查等勤勉尽责义务。
请你公司于 2018年 12月 28日披露本函件，并于 2019年 1月 4日之前以书面形式回复我部，同时履行信息披露义务。
对于《问询函》所提问题，公司将尽快组织相关各方按照《问询函》的要求，核实相关情况，按时回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告，注意
投资风险。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2018年 12月 28日
华电国际电力股份有限公司公开发行
2018年可续期公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2019号”文件核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过 50亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，“华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）”为本次债券首期发行（以下简称“本期债券”）。
本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档方式发行。
本期债券发行工作已于 2018年 7月 17日结束，实际发行规模为 30亿元，其中品种一（3+N年期，债券代码“143992”，简称“18华电Y1”）发行规模 15亿元，首个周期的票面利率为5.00%；品种二（5+N年期，债券代码“143993”，简称“18华电Y2”）发行规模15亿元，首个周期的票面利率为5.20%。
特此公告。
发行人：华电国际电力股份有限公司牵头主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司联席主承销商：瑞银证券有限责任公司联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：华电国际电力股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2018—012号
海澜之家股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司业务发展需要，公司于 2018年3月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围（在服装中新增“包含执法服、制服”），同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2015-032上海汇通能源股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议以通讯方式通知，于2015年9月14日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
审议通过《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信》的议案
同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“南洋银行”）申请总额不超过人民币贰仟万元（人民币20,000,000.00元）的授信额度，包括但不限于流动资金贷款等授信品种，授信期限一年。同意公司与南洋银行签署《授信额度协议》（编号：04334215400009C000），同意该协议的全部条款和内容以及其他与本次授信相关的法律文件，并受上述文件的约束。
同意公司为本次授信提供人民币伍佰万元（人民币 5,000,000.00元）的保证金担保，公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司及公司实际控制人郑树昌先生为本次授信提供最高额保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日报备文件
（一）第八届董事会第六次会议决议
证券代码： 600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-071
深圳市金证科技股份有限公司
关于向控股子公司提供借款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都金证博泽科技有限公司（以下简称为金证博泽）、成都金证同洲科技有限公司（以下简称为金证同洲）因经营需要，分别向公司申请不超过人民币柒仟伍佰万元整元不超过人民币壹仟叁佰万元整元的借款额度。公司根据目前的实际情况，为支持其发展，同意以自有资金向其提供共计人民币捌仟捌佰万元整元的借款，并由公司经营层全权办理相关事宜。
该事项已经公司于 2015年 9月 18日召开的公司第五届董事会 2015年第十一会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、借款人基本情况
1、基本情况
1、公司名称：成都金证同洲科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：成都高新区天仁路 222号1幢2单元4层10号
法定代表人：杜同舟
注册资本：600万元人民币
经营范围：开发、销售仪器仪表、计算机软硬件、电子产品、电气设备并提供
技术服务；计算机系统集成；机电产品开发及技术服务、技术转让。
主要股东及各自持股比例：成都金证信息技术有限公司出资306万元，占注册资本51%。杜同舟出资294万元，占注册资本49%
其它说明：成都金证信息技术有限公司为本公司全资子公司。
金证同洲主要财务指标：截止2014年12月31日，公司总资产 6,663,697.18元，净资产5,924,491.67元。净利润-4282.28元。（经审计）。
2、公司名称：成都金证博泽科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：成都高新区天顺北街39号1层
法定代表人：杜宣
注册资本：1700万元人民币
经营范围：开发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、通信设备（不含无线电广播电视发射及卫星地面接收设备）、网络设备并提供技术服务。
主要股东及各自持股比例：成都金证信息技术有限公司出资 1700万元，占注册资本100%。
金证博泽主要财务指标：截止2014年12月31日，公司总资产17,264,928.33元，净资产17,244,596.61元。净利润26,579.58元。（经审计）。
三、本次借款的主要内容
1、借款金额：总额不超过人民币8800万元
2、借款期限：三年；
币贷款基准利率为准；
4、借款用途：补充流动资金。
四、本次借款目的和对公司的影响
公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司金证博泽、金证同洲提供借款，解决其经营发展所需资金，有利于其做大做强。金证博泽、金证同洲是公司的控股子公司，公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
五、备查文件目录
七、备查文件
1.公司第五届董事会2015年第十一次会议决议
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月十八日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临010国旅联合股份有限公司
2015年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2015年年度经营业绩将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为800万元至1,500万
元。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-16,589.63万元。
（二）每股收益：-0.38元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、本期主营业务利润比上期减亏约3,329万元：本期主营业务利润为亏损5,190万元，上期金额为亏损8,519万元。
2、本期因国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司未能履行约定的还款计划，公司对相关债权单项计提了相应减值准备金额1,298万元；
本期因宜昌金山诉讼案件计提预计负债735万元。
3、本期处置资产收益总额为8,048万元，主要为公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司转让南京颐尚天元商务管理有
限公司19%的股权净收益5,947万元；公司出售持有哈尔滨均信投资担保股份有限公司1,948万股确认投资收益2,112万元以及出售南京金
鹰房产物业取得收益606万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年一月二十三日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号:2017-012
天津天药药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月7日公告了使用闲置募集资金壹亿伍仟万元人民币购买天津银行股
份有限公司发行的保本型理财产品，起息日为2017年1月6日，期限为60天；由于上述产品的合同已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
公司第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过壹亿伍仟万元，该额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金壹亿伍仟万元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2017年3月9日；
（2）签约方：天津银行股份有限公司；
（3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
（4）期限：95天；
（5）本金：壹亿伍仟万元；
（6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括
但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
（8）预期收益率：年化利率3.85%。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2018-053
天创时尚股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号天创时尚股份有限公司行政楼三楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|310,939,816|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.0765|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员以及律师事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东类型||同意|||||反对|||||弃权||||
||||票数||比例（%|）||票数||比例（%|）||票数||比例（%|）|
|A股||310,935,376||99.9985|||4,440||0.0015|||0||0.0000|||

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《天创时尚股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
天创时尚股份有限公司2018年7月17日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号： 2015-020四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）从 2015年 1月 1日至今没有减持过本公司股份，并承诺：自即日起 6个月之内不减持本公司股份，并根据二级市场情况，积极考虑择机增持事宜。
二、公司董事、监事、高级管理人员从 2015年 1月 1日至今没有减持过本公司股份，并承诺：自即日起6个月之内不减持所持本公司股份，以实际行动维护市场稳定。同时，在法律法规许可的情况下，公司将支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
三、因射洪县人民政府对公司控股股东沱牌舍得集团进行战略重组，公司股票已于2015年6月29日起停牌，目前沱牌舍得集团国有股权转让及增资扩股项目正在西南联合产权交易所挂牌。公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时进行信息披露，积极加强与投资者的沟通、交流，切实维护全体股东的利益。
四、公司将坚持规范运作，进一步加强内部管理，提升公司产品市场竞争力，提高公司业绩，积极回报投资者。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于南方出版传媒股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见
致：南方出版传媒股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2016年 12月 21日在广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室召开的2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《南方出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2016年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊载和公告了《南方出版传媒股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2016年12月21日上午9:30在广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室召开，由公司董事长王桂科先生主持。
3.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2016年12月21日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2016年12月21日上午9:15至下午15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共1名，于股权登记日合计代表股份数为626,759,100股，占公司总股本的76.52%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统投票平台、上海证券交易所互联网投票平台投票的股东共 58人，代表公司股份数为 1,272,977股，占公司总股本的0.16%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案： 1.《关于南方出版传媒股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2.《关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1交易对方
2.2交易标的
2.3交易价格
2.4发行股份的种类和面值
2.5发行方式
2.6发行对象及认购方式
2.7发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.8调价机制
2.9发行数量
2.10锁定期安排
2.11上市地点
2.12滚存未分配利润的处理
2.14标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排
2.15人员安排
2.16相关资产办理权属转移的合同义务
2.17违约责任
2.18本次交易决议的有效期
2.19发行股份的种类和面值
2.20发行方式
2.21发行对象及认购方式
2.22发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.23募集配套资金金额及发行数量
2.24锁定期安排
2.25上市地点
2.26募集资金用途
2.27滚存未分配利润的处理
2.28决议有效期
3.《关于<南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4.《关于签署<南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》；
5.《关于签署<南方出版传媒股份有限公司支付现金购买资产协议>的议案》；
6.《关于签署<南方出版传媒股份有限公司股份认购协议>的议案》；
7.《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告和资产评估报告的议案》；
8.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期回报的风险的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
10.《关于公司利润分配的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章
程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组相关交易对方变更部分资产权属完善承诺的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的关于公司重大资产重组交易对方之一中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）变更部分资产权属完善承诺事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、本次中国重工变更部分资产权属完善承诺事项符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第 4号》”）的有关规定；中国重工提出的变更方案合法合规且符合实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、本次中国重工变更部分资产权属完善承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《监管指引第4号》等相关法律法规和公司章程的规定。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决。
3、我们一致同意中国重工变更部分资产权属完善承诺事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600513 股票简称：联环药业 公告编号：2017-013
江苏联环药业股份有限公司关于收到《光大证券股份有限公司关于江苏联环药业股份有限公司 2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书》和《光大证券股份有限公司关于江苏联环药业股份有限公司 2016年度持续督导年度报告书》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到《光大证券股份有限公司关于江苏联环药业股份有限公司 2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书》和《光大证券股份有限公司关于江苏联环药业股份有限公司2016年度持续督导年度报告书》。光大证券股份有限公司作为我公司 2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限截至 2016年 12月 31日，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，分别对公司 2015年度非公开发行股票并上市的保荐工作进行了总结以及对 2016年度的持续督导工作情况进行了报告（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《光大证券股份有限公司关于江苏联环药业股份有限公司 2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书》、《光大证券股份有限公司关于江苏联环药业股份有限公司 2016年度持续督导年度报告
书》）。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公司编号：临 2019-051
转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
关于“安井转债”跟踪信用评级结果暨评级调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前：福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主体长期信用等级为：AA-，安井转债本期债券信用等级为AA-；
●调整后：公司主体长期信用等级为：AA，安井转债本期债券信用等级为AA；
●本次调整后安井转债可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评级”）对本公司 2018年 7月 12日发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA-；安井转债前次评级结果为AA-；评级机构为鹏元评级，评级时间为2018年9月10日。
鹏元评级在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于近日出具了《2018年福建安井食品股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2019】跟踪第【469】号01），本次评级结果如下：公司主体长期信用等级上调为AA，安井转债本期债券信用等级上调为AA，评级展望维持为稳定。
本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：600958 证券简称：东方证券
东方证券股份有限公司
2016年11月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的要求，现披露公司2016年11月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东方证券股份有限公司母公司（以下简称“东方证券（母公司）”）及其下属2家证券子公司，即上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）和东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
东方证券及其证券子公司
2016年11月主要财务数据表（未经审计）：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2016年 11 月||2016年 11 月 30 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|东方证券（母公司）|36,888.57|13,284.09|3,888,503.49|
|东证资管|8,467.61|1,142.08|99,445.52|
|东方花旗|18,120.75|11,501.83|117,057.00|

东方证券股份有限公司董事会
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2019-005江苏美思德化学股份有限公司
关于股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东南京世创化工有限公司（以下简称“南京世创”）持有本公司股份8,336,250股，占本公司总股本的8.2580%。上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
 减持计划的实施结果情况
公司于 2019年 02月 20日收到南京世创发来的《关于减持江苏美思德化学股份有限公司股份结果的告知函》，南京世创通过大宗交易方式已减持公司股份 416,800股，占公司总股本的0.4129%，本次减持股份已达到计划减持数量，本次减持股份计划实施完毕。截至本公告日，南京世创持有本公司股份 7,919,450股，占公司总股本的7.8451%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|南京世创化工有限公司|5%以上非第一大股东|8,336,250|8.2580%|IPO前取得：8,336,250 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|南京世创化工有限公司|8,336,250|8.2580%|南京世创的股东金一、金宁系父子关系，金致成与南京世创股东金宁系父子关系。|
||金致成|438,750|0.4346%|同上|
||合计|8,775,000|8.6926%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|南京世创化工有限公司|416,800|0.4129%|2019/2/20～2019/2/20|大宗交易|12.98－12.98|5,410,064|已完成|7,919,450|7.8451%|

注：本次减持股份计划实施完成后，南京世创持有本公司股份7,919,450股，占公司总股本的7.8451%；金致成作为本次大宗交易的受让方直接持有本公司股份416,800股，占公司总股本的0.4129%。截至本公告日，金致成已合计直接持有本公司股份855,550股，占公司总股本的0.8475%。
截至本公告日，南京世创与金致成合计持有本公司股份8,775,000股，占公司总股本的8.6926%。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2019/2/22
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-004四川路桥建设股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月19日，公司董事会收到公司董事詹凌峰先生提交的书面辞职报告。詹凌峰先生因工作调动原因，向公司董事会提出辞去公司第五届董事会董事及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。
根据公司《章程》有关规定，詹凌峰先生的辞职申请在送达董事会时生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将尽快按照相关规定选举新任董事。
詹凌峰先生在担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会谨向詹凌峰先生在担任公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
四川路桥建设股份有限公司董事会2015年3月21日