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证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-096
广东江粉磁材股份有限公司
关于公司完成工商变更登记及孙公司完成工商登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司完成工商变更登记的情况
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》，同意公司将 2016年末可供上市公司股东分配的利润136,910,667.63元，以2016年12月31日公司总股本 1,177,211,887股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本增加至 2,354,423,774股。上述权益分配方案已于 2017年 7月 17日实施完毕。
公司于 2017年 8月 10日召开 2017年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由人民币1,177,211,887元变更为人民币 2,354,423,774元，公司总股本由 1,177,211,887股变更为 2,354,423,774股。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至公告日，公司已办理完成注册资本、总股本的变更登记及章程修正案的备案手续，并取得江门市工商行政管理局核发的《营业执照》及《核准变更登记通知书》，登记信息如下：
名称：广东江粉磁材股份有限公司
统一社会信用代码：91440700193957385W
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江门市龙湾路8号（一照多址）
法定代表人：汪南东
注册资本：人民币贰拾叁亿伍仟肆佰肆拾贰万叁仟柒佰柒拾肆元
成立日期：1975年07月01日
营业期限：长期
经营范围：制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务（按粤经贸进字[94]196号文经营）；动产及不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、孙公司完成工商登记手续的情况
公司于2017年5月8日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资江粉电子产业园项目议案》，公司拟以自筹资金不低于人民币14亿元在重庆市渝北区投资建设江粉电子产业园，以生产及销售液晶显示屏模组、精密结构件等产品。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司的全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司及深圳市东方亮彩精密技术有限公司分别出资设立重庆市帝晶光电技术有限公司、重庆市东方亮彩精密制造有限公司共同建设实施江粉电子产业园项目。
截至公告日，重庆市帝晶光电技术有限公司、重庆市东方亮彩精密制造有限公司已完成工商登记手续，并取得由重庆市工商行政管理局渝北区分局颁发的营业执照，具体信息如下：
1、重庆市帝晶光电技术有限公司
统一社会信用代码：91500112MA5UM6TH3T
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号
法定代表人：文云东
注册资本：壹亿元整
成立日期：2017年06月05日
营业期限：2017年06月05日至永久
经营范围：研发、生产与销售：液晶显示模组、液晶显示屏、电容式触摸屏；
经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2、重庆市东方亮彩精密制造有限公司
统一社会信用代码：91500112MA5UM1276D
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号
法定代表人：刘吉文
注册资本：壹亿元整
成立日期：2017年06月01日
营业期限：2017年06月01日至永久
经营范围：研发、生产、销售：塑胶制品（不含农膜）、塑胶电子制品、五金制品、电子精密组件、模具；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
民生证券股份有限公司
关于博爱新开源制药股份有限公司
2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：新开源|
|保荐代表人姓名：梁江东|联系电话：020-38927639|
|保荐代表人姓名：马初进|联系电话：010-85127753|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，已按照相关规定在公司信息披露文件公告前或公告后审阅公司文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，已督导新开源建立健全各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|

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|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、公司《股东大会议事规则》中关于大会主持人的确定程序存在瑕疵。公司第二届董事会第九次会议已对《股东大会议事规则》中有关股东大会主持人的确定程序内容进行了修订，尚需提交公司股东大会审议后生效。2、公司董事会薪酬与考核委员会 2012年仅召开一次会议，与公司《董事与薪酬考核委员会实施细则》第十四条中规定的“每年至少召开两次会议”不符。公司已完成该实施细则的修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》自公司董事会审议通过之日起生效。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年8月28日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司信息披露以及董监高等主体买卖股票行为规范|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|董事会薪酬与考核委员会召开次数与公司规定不符|详见本报告“一、5.现场检查情况”|
|3．“三会”运作|股东大会主持人的确定程序存在瑕疵。|详见本报告“一、5.现场检查情况”|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东暨实际控制人王东虎、杨海江、王坚强避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王东虎、杨海江、王坚强、方华生及其关联方方士心等公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|3．控股股东暨实际控制人杨海江、王东虎、王坚强关于企业所得税核定征收的承诺|是|不适用|
|4. 公司及实际控制人王东虎、杨海江、王坚强关于住房公积金的补缴承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2013 年 6 月 14 日，中国证监会出具了《关于对民生证券股份有限公司采取公开谴责并责令改正措施的决定》，对民生证券采取公开谴责并责令改正的监管措施，中国证监会责令保荐机构针|

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|-|-|
||对尽职调查制度和内部控制制度中存在的问题进行整改，整改期限为决定作出之日起的6个月内。经过全面的整改，民生证券已于 2013 年 10 月 28 日上报了整改材料，并已经中国证监会验收。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于博爱新开源制药股份有限公司2013年度保荐工作报告》的签章页）
保荐代表人：
梁江东 马初进
民生证券股份有限公司 2014年 5月 6日
众业达电气股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002441 证券简称：众业达众业达电气股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||

众业达电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
||是|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||

众业达电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||林以达|4|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||梁烽|4|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|王学琛|4|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|||曾爱东|6|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||康从之|6|
|||姚明安|6|

众业达电气股份有限公司董事会
2015年3月25日
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第3次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-064广东广州日报传媒股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月2日以电子邮件的形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，公司第九届董事会第三次会议于2016
年9月5日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。会议由钟华强先生主持，公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的议案》。
董事会同意公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司作为债务人向其住所地人
民法院申请破产清算。具体内容详见公司于2016年9月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的
公告》（2016-065）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之“关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的独立意见”。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案》。
为满足公司生产经营发展、项目投资及日常运营资金的需求，进一步优化公司长短期债
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第3次会议决议公告务结构，拓宽融资渠道，为后续对外投资及刚性支出做好资金储备，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币 15亿元的超短期融资券，主要用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金、项目建设及其他符合相关监管机构规定的用途。具体内容详见公司于2016年9月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券的公告》（2016-066）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之“关于公司申请注册及发行超短期融资券的独立意见”。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行超短期融资券相关事宜的议案》。
根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜。
（二）聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜。
（三）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。
（四）及时履行信息披露义务。
（五）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
（六）本授权自股东大会审议通过之日起至在本次申请注册及发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。
《广东广州日报传媒股份有限公司关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制
度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第3次会议决议公告时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2016年9月21日（星期三）下午15:00
在广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，会期半天。本次会议将提供网络投票的方式。股东大会会议通知详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-067）。
六、备查文件
(一)公司第九届董事会第三次会议决议
(二)独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-033
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 14日收到持股5%以上股东 Systex Solutions (HK) Limited (以下简称“SystexSolutions”)的《股份减持告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|Systex Solutions(HK) Limited|集中竞价|2018年3月12日|39.819|720,000|0.67|
|||2018年3月13日|39.524|358,500|0.33|
||合 计|||1,078,500|1.00|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|SystexSolutions(HK)Limited|合计持有股份|12,616,500|11.66|11,538,000|10.67|
||其中：无限售条件股份|12,616,500|11.66|11,538,000|10.67|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、SystexSolutions本次减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做出的承诺。
3、SystexSolutions不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
4、本次减持后 Systex Solutions持有公司11,538,000股，占公司总股本的10.67%，仍是持有公司5%以上的股东。
三、备查文件
SystexSolutions出具的《股份减持告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2018年3月15日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况进行了核查，我们认为：2018年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也未发生对外担保事项。
（二）关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2018年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）关于开展票据池业务的独立意见
公司开展票据池业务，可以减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币 2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
（四）关于拟转让上海凯淳股权的独立意见
公司拟转让参股公司上海凯淳7%股权，有利于促进上海凯淳建立良好的独立经营机制，满足其提升融资能力、扩大经营规模的需求，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司转让上海凯淳相关股权事项。
独立董事：黄昇民谢石松万良勇二〇一八年八月二十八日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-029
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2018年 8月 17日以书面形式发出，于 2018年 8月 29日 16时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，
不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一八年八月三十一日
北京首钢股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程(试行)
第一条 为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定及《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会工作条例》、《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制订本工作规程。
第二条 审计委员会委员在公司年报的编制和披露过程中，应按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条 年报工作开始前，审计委员会与负责公司年度审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第四条审计委员会应在年审注册会计师进场前听取审计工作小组及公司财务部门对相关情况的汇报。
第五条 在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，并提出意见。
第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。
第七条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第八条 在向董事会提交财务审计报告的同时，审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计事务所的决议。
第九条 在年报审计期间改聘会计师事务所的，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议。
第十一条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十二条 上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字。
第十三条 审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十四条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员
负有保密义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第十五条 本工作规程未尽事宜，审计委员会应依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十六条 本工作规程由公司董事会负责解释。
第十七条 本工作规程自公司董事会通过后生效。
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-053
四川大通燃气开发股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“大通燃气”）于 2016年8月25日召开了第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金288.89万元。具体情况如下：一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]897号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向天津大通投资集团有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司－第一期员工持股计划、陈蓉章、李朝波和李可珍等5名特定对象发行人民币普通股78,690,807股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.18元，非公开发行股票募集资金人民币564,999,994.26元，扣除各项发行费用共计 14,111,094.35元后，实际收到募集资金净额为人民币550,888,899.91元。上述募集资金已于 2016年5月26日到位，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2016）34号”《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储制度。
为保证本次募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位前，公司自筹资金向中航信托股份有限公司支付了股权收购订金6,500万元。募集资金到位后，公司使用募集资金支付中航信托股份有限公司股权收购款54,800.00万元。
公司拟以募集资金 288.89万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自筹资金已投入金额|自筹资金实际应投入金额|拟置换金额|
|收购中航信托股份有限公司持有的德阳市旌能天然 气 有 限 公 司88%股权和罗江县天然气有限公司88%股权|61,300万元|55,088.89万元|6,500万元|6,211.11万元|288.89万元|

四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换先期投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《四川大通燃气开发股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》[川华信专（2016）277号]。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司2015年10月20日披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金56,500万元，扣除发行费用后投入以下项目：
“公司本次非公开发行股募集资金上限为 56,500万元（包括发行费用）,扣除发行费用后，募集资金将投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目所需资金总额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|收购德阳市旌能天然气有限公司 88%股权和罗江县天然气有限公司88%股权|不超过61,300万元|56,500|
|合计||不超过61,300万元|56,500|

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。”
公司本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金，与发行申请文件中的内容一致。
四、专项意见说明
1、会计师事务所意见
公司管理层编制的《四川大通气开发股份有限公司关于以募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截止2016年8月25日以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
2、保荐机构意见
大通燃气本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项已经大通燃气董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见。上述事项经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《四川大通燃气开发股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。
对大通燃气本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项无异议。
3、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。同意公司以募集资金 288.89万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不影响募集资金投资项目的实施。同意公司以募集资金288.89万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议；
2、第十届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司2016年上半年相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于四川大通燃气开发股份有限公司以募集资金置换先期投入自筹资金的核查报告》；
5、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《四川大通燃气开发股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》[川华信专（2016）277号]。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
天津红日药业股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天津红日药业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司本次交易事项发表如下意见：
1、本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
3、公司本次发行股份购买资产方案及有关各方签订的相关协议符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次交易方案具有可行性和可操作性。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有独立性。
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次交易标的资产的交易价格以评估机构的评估值为参考，经充分沟通的基础上协商确定。本次交易价格的评估和定价原则符合相关法律法规的规定，交易
价格合理、公允，不会损害公司及其全体股东、特别是中小投资者利益。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津红日药业股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签章页）
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|-|
|全体独立董事：|
|叶祖光（签字）：|
|商洪才（签字）：|
|李姝（签字）：|
|天津红日药业股份有限公司|
|2015年6月25日|
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-075中航工业机电系统股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券方案获得国务院国资委批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议、第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议分别审议通过了公司关于公开发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见深圳证券交易所（www.szse.cn）上刊登的相关公告。
公司于近日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中航工业机电系统股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2017]1002号），原则同意公司公开发行不超过21亿元可转换公司债券的总体方案。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需获得公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司2017年9月22日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-070深圳市信维通信股份有限公司
关于披露《2016年第三季度报告》的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月27日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》已于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十七日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016－013广州友谊集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2016年 3月 28日在公司会议室召开，会议由监事会主席蒋英勇先生主持。
会议应出席监事 3人，实际出席 3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2015年年度报告及其摘要的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2015年年度监事会工作报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2015年年度财务报告的议案》。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2015年年度利润分配预案的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。
上述议案将提交公司 2015年年度股东大会审议。
度内部控制自我评价报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司监 事 会
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-031
嘉事堂药业股份有限公司2015半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015版年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,684,757,907.38||2,386,242,901.78||54.42%||
|营业利润|199,355,712.98||244,660,806.62||-18.52%||
|利润总额|200,153,315.95||247,703,985.77||-19.20%||
|归属于上市公司股东|89,740,297.60||160,235,100.24||-43.99%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.37||0.67||-44.78%||
|加权平均净资产收益|6.74%||13.19%||-6.45%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5,212,345,180.99||4,547,280,342.19||14.63%||
|归属于上市公司股东|1,348,107,675.68||1,287,167,378.08||4.73%||
|的所有者权益|||||||
|股 本（股）|240,000,000||240,000,000||0||
|归属于上市公司股东|5.62||5.36||4.85%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年公司以创新、规范、和谐的经营理念，全面拓展药品流通与医用高值
耗材经营业务，扩大经营规模，提高市场竞争力，不断深化二元发展结构。 2015
年上半年公司实现营业总收入36.85亿元，同比增长54.42%，实现归属于母公司的主营业务净利润8914.21万元，比上年同期增长61.03%。
2015半年度营业收入与上年同期相比增长54.42%，系报告期内公司批发业务增长及2014年收购的器械公司纳入公司报表合并范围所致；
2015半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少43.99%，基本每股收益与上年同期相比减少44.78%，系上年同期公司出售所持用中青旅股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2015年半年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在 2015年第 1季度报告中披露的预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
嘉事堂药业股份有限公司董事会 2015年7月31日
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-043深圳市安车检测股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市中洲创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份3,064,500股（占本公司总股本比例2.53%）的股东深圳市中洲创业投资有限公司计划在本公告发布之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份1,725,300股（占本公司总股本比例
1.43%）。
一、股东的基本情况
1.股东名称
深圳市中洲创业投资有限公司（以下简称“中洲创业”）
2.股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|无限售条件流通股数（股）|
|中洲创业|3,064,500|2.53%|1,725,300|

二、本次减持计划的主要内容
1.本次拟减持原因：自身经营发展资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及公司实施2017年度权益分派送转所获得的股份。
3.减持数量、比例、减持方式
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例（%）|减持方式|
|中洲创业|1,725,300|1.43|集中竞价交易或大宗交易|

注：（1）若计划减持期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整；
（2）中洲创业通过集中竞价方式减持不超过 1,210,500股，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持不超过514,800股，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的0.43%。
4.减持期间：本公告发布之日起3个交易日后的3个月内。
5.减持价格区间：根据市场价格确定，但减持价格不低于减持前公司最近一期每股净资产。
6.股东承诺及履行情况
（1）中洲创业承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2）中洲创业承诺：对于本公司在本次发行前持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，
不出售本次发行前持有的公司股份。限售期届满后的两年内，本公司合计减持不超过所持股份总数的80%，减持价格不低于减持前公司最近一期每股净资产。
截至本公告日，中洲创业严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、中洲创业将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、本次中洲创业减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
3、中洲创业不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、深圳市中洲创业投资有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-089安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议于2016年11月21日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第七届监事会第三次会议的通知。会议于2016年11月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲女士主持。
与会监事经认真讨论，一致审议通过如下决议：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电鑫龙非公开发行股票的批复》(证件许可（2016）1764号)，公司本次非公开发行股票新增股份 71,041,900股，上述新增股份已于2016年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。并于2016年10月13日在深圳证券交易所上市。公司股份总数增加至703,960,660股，注册资本增加至人民币703,960,660元。
公司因增加注册资本，需对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|章程原内容|修订后内容|
|第六条：公司注册资本为人民币63,291.876 万元。|第六条：公司注册资本为人民币70,396.066万元。|
|第十九条：公司股份总数为63,291.876|第十九条：公司股份总数为 70,396.066|

|||
|-|-|
|万股，均为人民币普通股。|万股，均为人民币普通股。|

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金对北京中电兴发科技有限公司增资并签订募集资金四方监管协议的议案》。
根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目，募集资金使用计划及实际发行结果，公司拟使用募集资金 20,000万元对北京中电兴发科技有限公司（简称“中电兴发”）对中电兴发进行增资,增资后中电兴发注册资40,379.37万元，用于其进行“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”的建设。
本次对全资子公司的增资不构成关联交易。公司将与北京中电兴发科技有限公司、国海证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订四方监管协议，协议签订后，公司将及时对外披露。
《关于使用募集资金对全资子公司北京中电兴发科技有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
中国证券监督管理委员会《关于核准中电鑫龙非公开发行股票的批复》(证件许可（2016）1764号)，公司实施了非公开发行股票方案，实际发行 71,041,900股，实际募集资金净额 1,031,145,221.23元。为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。大华会计师事务所（合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大华核字[2016]004747号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》，截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为254.55万元。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》、大华会计师事务所（合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会二○一六年十一月二十九日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-010珠海赛隆药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司股票（证券简称：赛隆药业，证券代码：002898）于 2018年 3月 26日、3月 27日、3月 28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规则，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会 2018年3月28日