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证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-016债券代码：112836、112837 债券简称：18赛格01、18赛格02
深圳赛格股份有限公司
关于控股孙公司收到法律文书暨其部分银行账户被冻结事项
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”）系深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股孙公司,2019年1月，赛格新城市名下部分银行账户被深圳市中级人民法院冻结，具体内容详见公司于 2019年 2月 1日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司部分银行账户被冻结的风险提示公告》。
近日，赛格新城市收到广东省深圳市中级人民法院出具（以下简称“深圳市中级人民法院”）的《民事裁定书》[（2019）粤03财保21号]及《查封、冻结通知书》[（2019）粤03执保57号]，赛格新城市部分银行账户被冻结系因深圳市招诚投资集团有限公司（以下简称“招诚集团”）向深圳市中级人民法院申请诉前财产保全，深圳市中级人民法院受理并执行，公司现就上述事项的具体情况说明如下：
一、基本情况概述
赛格新城市系公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（本公司持股比例79.02%，以下简称“赛格地产”）之控股子公司，赛格地产持有赛格新城市52.05%的股权；此外，公司持股100%的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）持有赛格新城市20%的股权。赛格新城市主要从事房地产开发业务。
二、案件法院裁定情况
申请人：深圳市招诚投资集团有限公司
被申请人：深圳市赛格新城市建设发展有限公司
申请人招诚集团向深圳市中级人民法院申请诉前财产保全，请求对被申请人赛格新城市的相关财产采取诉前财产保全措施，深圳市中级人民法院经审查于2019年1月25日作出裁定，裁定内容如下：查封、扣押、冻结被申请人赛格新城市名下的银行账户、房产、股权以及其他可供执行的财产，保全金额以人民币 488,832,841元为限。
申请人在深圳市中级人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，深圳市中级人民法院将依法解除保全。
根据深圳市中级人民法院出具的《查封、冻结通知书》，赛格新城市被冻结银行账户的冻结期限为 12个月，冻结时间为 2019年 1月 28日至 2020年 1月27日或2019年1月30日至2020年1月29日。
在深圳市中级人民法院采取相关保全措施后，如期满需续行保全被申请人财产（含担保物保全），必须在保全期限届满之前十日向深圳市中级人民法院提出续行书面申请保全，否则，因逾期提出申请而导致上述保全措施自动失效的法律后果，由申请人或被申请人自己承担。
三、赛格新城市应对措施
截止本公告披露之日，赛格新城市未收到法院关于上述事项的起诉文书，亦未获悉招诚集团向深圳市中级人民法院申请诉前财产保全的理由。
赛格新城市目前正在积极与深圳市中级人民法院联系，以进一步获取与本次银行账户被冻结的相关情况，妥善解决上述账户冻结事宜。
四、对本公司及赛格新城市的影响
（一）截止本公告披露之日，赛格新城市被冻结的银行账户金额为 26,425,719.83元，占本公司最近一期经审计净资产的1.38%。本次冻结的银行账户系本公司控股孙公司赛格新城市之部分银行账户，对本公司的日常经营不造成实质性影响，不会对本公司的偿债能力产生重大影响，本公司目前日常经营正常。
（二）本次保全金额以人民币488,832,841元为限，占本公司最近一期经审计净资产的25.46%，鉴于目前该银行账户被冻结事宜为诉前财产保全，被诉原因及后续情况尚不清楚，该事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。
公司将根据事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
（三）赛格新城市本次被冻结的银行账户系包括银行基本户在内的部分银行账户，对赛格新城市的日常经营造成一定影响。赛格新城市将采取有效措施，尽量减轻银行账户被冻结对经营的影响。
五、截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、风险提示及其他说明
（一）公司将持续关注上述事项的进展情况，并将按照法律、法规的规定及时履行相应的信息披露义务。
（二）公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2019年3月2日
证券代码：000695 证券简称滨海能源 公告编号：2015-014天津滨海能源发展股份有限公司
关于 2014年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 3月 13日在《巨潮资讯网》上披露了《天津滨海能源发展股份有限公司 2014年年度报告全文》（以下简称《年报》）。因公司工作人员疏忽，在年报编制过程中在一处数据中漏写了一个字，该数据填写错误不影响 2014年全年经营业绩情况；同时将在更新后年报补充一项相关内容。现就《年报》的更正、补充相关内容报告如下：
一、更正情况
在公告文中第四节董事会报告的第六项“投资状况分析”的第 1点“主要子公司、参股公司分析”滨海中日能源管理（天津）有限公司的注册资本填写错误（标注处）。具体如下：
原：主要子公司、参股公司分析
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|国华能源|||电力、蒸|||||||
|||供热、发|||261,370,8|158,411,2|180,481,9|2,019,126|8,742,870|
|发展（天|子公司||汽、热水|9200万元||||||
|||电|||75.36|07.25|63.86|.99|.54|
|津）有限|||的生产及|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||相关的生|||||||
||||产技术咨|||||||
||||询服务|||||||
||||节能环保|||||||
|滨海中日|||系统销|||||||
|能源管理|||售、安装||4,238,275|3,443,063|824,291.0|-390,162.|-235,307.|
||参股公司|节能环保||100美元||||||
|（天津）|||及相关的||.88|.58|2|29|85|
|有限公司|||技术咨询|||||||
||||服务|||||||

现更正为
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
||||电力、蒸|||||||
|国华能源|||汽、热水|||||||
|发展（天||供热、发|的生产及||261,370,8|158,411,2|180,481,9|2,019,126|8,742,870|
||子公司|||9200万元||||||
|津）有限||电|相关的生||75.36|07.25|63.86|.99|.54|
|公司|||产技术咨|||||||
||||询服务|||||||
||||节能环保|||||||
|滨海中日|||系统销|||||||
|能源管理|||售、安装|100万美|4,238,275|3,443,063|824,291.0|-390,162.|-235,307.|
||参股公司|节能环保||||||||
|（天津）|||及相关的|元|.88|.58|2|29|85|
|有限公司|||技术咨询|||||||
||||服务|||||||

二、补充情况
公司在编制年报时，填报深交所的年报上报系统中第五节“重要事项”中的第五项“重大关联交易”中第 2条“关联债权债务往来”项目选择了“适用”选项后，在该系统中此处未出现填报相关内容的位置，因此在年报中此处未能列示经营性关联债权债务的相关内容。
公司将在更新后的年报第五节的“关联债权债务往来”里增加经营性关联债权债务的相关内容，增加的相关内容如下：
关联方应收应付款项-应付关联方款项：
项目名称 关联方 期末余额 年初余额
应付账款 天津泰达投资控股有限公司 45,920,000.00 33,005,000.00应付账款 天津泰达热电有限公司 69,796.04
其他应付款 天津泰达投资控股有限公司 3,293,157.93 3,293,157.93其他应付款 天津灯塔涂料有限公司 1,935,863.06 1,935,863.06其他流动负债 天津泰达热电有限公司 113,937.00其他流动负债 天津泰达投资控股有限公司 19,969,099.27 19,969,099.27代理业务负债 天津泰达投资控股有限公司 2,064,453.60 2,779,676.88上述应付关联方款项相关内容已在年度报告第十一节“财务报告”中第九项“关联方及关联交易”第 6条“关联方应收应付款项”中做了详细填列，同时也在审计报告第 56页“财务报告附注”第八项“关联方及关联交易”的第（五）条“关联交易情况”中的第 5条“关联方应收应付款项”中填列。
以上补充更正的相关内容不影响公司《年报》的其他事项。补充更正后的《年报》详见《巨潮资讯网》，对上述补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2015年 4月 2日
贵州航天电器股份有限公司独立董事
关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的核实后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2013年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。
特此说明。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
张宏斌陈国辉
二○一四年四月十五日
华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司重大资产重组标的公司 2018年度
业绩承诺实现情况之核查意见
华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”、“公司”）发行股份及支付现金购买上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“独立财务顾问”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对西藏升安能实业有限公司（以下简称“西藏升安能”）、西藏安乃达实业有限公司（以下简称“西藏安乃达”）以及鲁楚平作出的上海电驱动2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、上海电驱动业绩承诺情况
大洋电机就本次重大资产重组分别于2015年7月23日、2015年10月9日和2015年11月2日与西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平签署了《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议（一）》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》，对本次交易的业绩补偿事项进行了约定。西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平承诺上海电驱动 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除除计入当期损益的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,400万元、13,800万元、18,900万元、27,700万元。
若上海电驱动在业绩承诺期内每年实现的净利润低于承诺的净利润，承诺人西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平将分别按照35.28067%、11.33787%、53.38146%的比例以现金的方式对上市公司进行补偿。上市公司应在业绩承诺期每年年报公告后 30个工作日内，按上述比例确定各承诺人当年应补偿现金金额，并向各承诺人就承担补偿义务事宜发出书面通知。承诺人在收到关于承担补偿义务事宜的书面通知之日起 30个工作日内，将应补偿的现金金额一次性汇入上市公司指定的账户。
二、上海电驱动业绩完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和《关于上海电驱动股份有限公司业绩实现情况的专项审核报告》，上海电驱动2018年度扣除除计入当期损益的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-16,021.01万元，业绩承诺未能实现。
三、2018年度上海电驱动业绩承诺未能实现的原因
上海电驱动 2018年净利润出现明显下降，未达到业绩承诺，主要受毛利率下降、期间费用上升及计提资产减值损失的影响。
（一）毛利率下降
上海电驱动 2018年毛利率为14.64%，与上年同期相比下降了 10.72个百分点，毛利率下降主要原因如下：
1、产品价格下调：2017年以来，新能源汽车补贴持续退坡，新能源汽车动力总成系统的价格受此影响多次下调，公司产品2018年降价幅度达8.6%，对毛利率造成了较大影响；
2、产品结构调整，高毛利率产品占比下降：上海电驱动原高毛利产品主要为新能源商用车动力总成系统，2018年全国新能源商用车产销量同比仅增长5.2%，明显落后于新能源乘用车产销量增长幅度，其中插电式混合动力商用车产量同比大幅下降58%。上海电驱动 2018年新能源商用车动力总成系统收入占整体营业收入比重为46%，同比下降29%，导致整体毛利率下降；
3、新项目处于批产初期：上海电驱动一贯重视新产品开发与新项目\新技术投入，2018年公司前期投入开发的众多新产品、新项目陆续进入批产阶段，为公司未来的持续发展打下了坚实的基础；但与此同时，因处于批产初期，产品尚未上量，产品降本工作尚未全面展开，产品成本较高，导致公司整体毛利率下滑；
（二）期间费用上升
战略产品开发成本：公司积极开拓市场，协同国内外知名客户，布局一批重大战略产品开发，并已逐步推向市场或与客户签订定点协议；受开发周期特性影响，2018年投入了巨额研发成本，对当年业绩产生了一定影响；
（三）资产减值损失
1、计提坏账准备：主要影响因素为基于当前的商用车补贴政策，客户需要运营达2万公里后才能领取补贴，客观上造成了客户应收账款账期拉长，相应的坏账准备计提增加；
2、计提存货跌价准备：新能源汽车市场车型不断增加及更新换代，与此同时部分老车型开始退出市场，上海电驱动原供应的部分产品随着客户车型的更新升级而停止供应，因此，2018年度上海电驱动计提的存货跌价准备增加。
综上所述，上海电驱动 2018年度主要受毛利率下降、期间费用上升及计提资产减值损失等因素的影响未能实现承诺业绩。
四、独立财务顾问核查意见及致歉声明
独立财务顾问通过查阅《业绩补偿协议》及其补充协议、董事会审议的相关议案、财务会计报告及专项审核报告等相关文件，对上海电驱动 2018年度业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：大洋电机发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司 2018年度的业绩承诺未完成，需要进行业绩补偿。承诺人西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平应当分别向上市公司补偿 15,425.07万元、4,957.03万元、23,338.91万元。独立财务顾问将督促承诺人按照《业绩补偿协议》及其补充协议的要求，履行对上市公司的业绩补偿承诺。
2018年度主要受毛利率下降、期间费用上升及计提资产减值损失等因素的影响，标的公司上海电驱动未能实现 2018年度的业绩承诺，独立财务顾问及主办人对此深感遗憾。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，独立财务顾问及主办人在此向广大投资者诚恳致歉。
独立财务顾问将持续督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序履行重大资产重组中关于业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中山大洋电机股份有限公司重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
卢旭东 张志华
华泰联合证券有限责任公司2019年4月25日
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
贾瑞兴 彭强
中国银河证券股份有限公司2019年4月25日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-56
徐州燃控科技股份有限公司
关于参与投资设立 PPP公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐州燃控科技股份有限公司（以下简称公司）及联合体山东华禾生物科技有限公司（以下简称华禾生物）与聊城市政府就聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP合作建设项目事项开展合作，并签署了相关合作协议,为推动项目实施，公司第三届董事会第五次会议（临时）以 7票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与投资设立 PPP公司的议案》，公司计划与华禾生物、聊城市财信投资有限公司（以下简称财信投资）、山东佳苑环保科技有限公司（以下简称佳苑环保）等四方共同出资，设立聊城市科融环境资源有限公司（暂定名，以下简称聊城科融环境），负责聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP合作建设项目的实施，该公司注册资本为 5000万元，其中公司出资 2000万元，持股比例为40%；华禾生物出资 2000万元，持股比例为40%；财信投资出资 500万元，持股比例为10%；佳苑环保出资 500万元，持股比例为10%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项需董事会审议通过后即可实施，不需再提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。
本次对外投资不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）华禾生物基本情况
企业名称：山东华禾生物科技有限公司
住所：东昌东路东首徒骇河东企业类型：
法定代表人：付金华
注册资本：800万元人民币
经营范围：绿化苗木、经济林苗木、速生杨苗木种植、销售。(有效期限以许可证为准)。农林产品（含食用菌）种植、销售；园林景观工程施工；
生物系列产品生产、销售；企业管理、市场营销、园林景观工程、房地产工程项目策划、设计、咨询、服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业股东：付金华持股比例为70%，付永晗持股比例为30%。
（二）财信投资基本情况
企业名称：聊城市财信投资有限公司
住所：聊城市东昌西路 119号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：魏铁汉
注册资本：100000万元人民币
经营范围：政府授权范围内的国有资产运营；政府投融资项目管理；
城市基础设施项目投资；建设项目规划区内土地的整理、熟化和收储；房地产开发（凭资质证书经营）。（上述经营范围涉及行政许可或审批的，凭许可证或审批文件经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业股东：聊城市经济开发投资公司持股比例为100%。
（三）佳苑环保基本情况
企业名称：山东佳苑环保科技有限公司
住所：聊城市开发区东昌东路徒骇河东滨河花园小区
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李学帅
注册资本：550万元人民币
经营范围：环保技术研发；环保工程施工；林木培养、种植、销售；
园林工程绿化、施工、养护；市政工程、水利工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业股东：李学帅持股比例为54%，李书超持股比例为46%。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司、华禾生物、财信投资、佳苑环保以自有资金设立聊城科融环境。
（二）标的公司基本情况
企业名称：聊城市科融环境资源有限公司（暂定名）
注册资本：5000万元人民币
经营范围：烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理、节能等技术研发、技术咨询、技术服务、投融资建设及运营；对外投资及资本运营，投资管理及咨询。
股东出资金额及持股比例：公司出资 2000万元，持股比例为40%；华禾生物出资 2000万元，持股比例为40%；财信投资出资 500万元，持股比例为10%；佳苑环保出资 500万元，持股比例为10%。
四、对外投资合同的主要内容
（一）投资金额及资金来源
本次投资金额为 2000万元，资金来源为公司自有资金。
（二）支付方式
投资合同生效后，投资各方视拟设立公司的经营需要，依据各自参股比例按期足额缴纳各自所认缴的出资额。
（三）标的公司董事会和管理人员的组成安排
1、聊城科融环境设董事会，成员为 5人，由股东委派产生，其中公司委派两名，华禾生物委派两名，财信投资委派一名。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。
2、聊城科融环境设监事会，成员为 3人，其中财信投资委派 1人，佳苑环保委派 1人，职工监事 1人。监事会设监事主席 1人，由监事会选举产生。
3、聊城科融环境设总经理 1人，财务负责人 1人，副总经理若干人，由董事会决议聘任。
（四）合同的生效条件和生效时间
本合同经公司董事会审议通过、且经合同各方签字、盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
为尽快推动聊城市政府就聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP合作建设项目的实施，确保具体项目能够落地，进一步明确 PPP合作各方
的权责，需要各方投资设立 PPP公司。
（二）存在的风险
本次参与投资设立 PPP公司实施的项目属于国家节能减排财政政策综合示范城市在示范期（2015-2017年）内必须建合作设的项目，项目建设刚性强，建设资金需求量大且项目建设期需要公司承担项目相关的融资安排，不排除项目进展过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险。
（三）对公司的影响
1、公司通过本次参与投资设立PPP公司，实施PPP合作项目，可以为公司后续加快 PPP模式运作积累经验，打下良好的可复制基础和品牌优势，并逐步打造符合 PPP模式的大环保金融平台，实现金融闭环，为公司快速复合式发展打下基础。
2、本次投资行为本身对公司目前及未来财务状况和经营成果无重大影响，但通过拟设立的PPP公司实施聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP合作建设项目后，预计将会对公司本年度以及近年内业绩产生重大影响。
3、关联交易预计变化情况
本次投资完成后，公司不会因此产生新的关联交易。
4、同业竞争预计变化情况
本次投资完成后，公司不会因此产生同业竞争。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
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关于锁定股份的承诺函
本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”）本次资产重组（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的交易对方，承诺如下：
1、本人在本次交易中取得的天山生物新发行的股份，自股份发行结束之日（即在登记结算公司办理完股权登记日）12个月内不转让；为保障本人签署的《盈利补偿协议》约定的股份补偿安排能够充分实现，上述 12个月锁定期届满且呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司（以下简称“禾牧阳光”）2016年、2017年、2018年各年度期末累计实际实现的净利润（特指“经审计的扣除除计入当期损益的农牧业补贴类等政府补助以外的非经常性损益后禾牧阳光实现的净利润”，下同）不低于相应年度的业绩承诺（即2016年度净利润3,000万元、2017年度净利润 4,000万元、2018年度净利润 5,000万元）的，则本人通过本次重组取得的天山生物股份分期解除锁定。本次发行股份自发行结束之日起12个月（不含本数）之后且第一期业绩补偿年度审计报告和专项报告出具后符合解锁条件时，解除锁定25%股份；第二期业绩补偿年度审计报告和专项报告出具后符合解锁条件时，解除锁定58.33%股份；第三期业绩补偿年度审计报告和专项报告出具后符合解锁条件时，解除锁定100%股份。
如果禾牧阳光于业绩补偿期内上述任一年度期末实际累计实现的净利润低于业绩承诺的，则本人按照《盈利补偿协议》计算确定的应补偿股份数量不得解除锁定，在上述可解除锁定股份总数减去应补偿股份数量后的剩余股份数量可解除锁定。
信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
3、在上述锁定期内被锁定的股份不转让；锁定期结束后，本人可办理锁定解除手续。
4、如天山生物实施送红股、资本公积金转增，引致本人在本次交易中所取得天山生物股份派生的股份也应遵守上述锁定安排。
5、本人在本次交易中取得的股份（含派生股份）在锁定期内未经天山生物同意不得设置抵押、质权、担保、优先权或其他第三方权利，也不得利用本次交易中取得的股份（含派生股份）进行股票质押回购等金融交易。
承诺人：任远国
时间：2016年3月24日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-026
银江股份有限公司
关于 2015年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司第三届董事会第十二次会议于2015年 4月 22日审议通过了《银江股份关于 2015年向银行申请综合授信额度的议案》。2015年度公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度如下：
单位：万元
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||序||||||||预计达到的授信|
||||银行名称||原授信额度||拟申请增加额度|||
||号||||||||额度|
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||13,200.00||0||13,200.00||
|2||杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行||4,000.00||4,000.00||8,000.00||
|3||中信银行股份有限公司杭州分行||19,500.00||5,000.00||24,500.00||
|4||中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部||15,000.00||15,000.00||30,000.00||
|5||中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部||6,000.00||0||6,000.00||
|6||招商银行股份有限公司杭州分行||0||10,000.00||10,000.00||
|7||中国农业银行股份有限公司浙江省分行||0||10,000.00||10,000.00||
|8||交通银行股份有限公司杭州分行||7,000.00||1,000.00||8,000.00||
|合计||||64,700.00||45,000.00||109,700.00||

公司（含子公司）2015年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾亿玖仟柒佰万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务。以上授信
额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确
定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由
此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本事项需提请公司 2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-049号
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年8月21日上午9：30在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月11日以电子邮件、书面方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事居学成先生因出差在外，特委托独立董事苏启云先生代为行使表决权。本次会议由董事长陈寿先生召集和主持，公司全部监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
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|-|
|一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019年半年度|
|财务报告》；|

2019年上半年，公司实现营业收入68,302.74万元，同比增长9.56%；实现营业利润5,203.15万元，同比增长34.11%；实现利润总额5,143.26万元，同比增长33.41%；实现归属于上市公司股东的净利润4,174.94万元，同比增长42.36%；经营活动产生的现金流量净额13,192.04万元，同比增长242.01%，期末现金及现金等价物余额19,354.60万元，比上年同期增长79.41%。
《深圳市通产丽星股份有限公司2019年半年度财务报告》具体内容见巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
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|-|
|二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019年半年度|
|报告及摘要》；|

《深圳市通产丽星股份有限公司 2019年半年度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2019半年度报告摘要》刊登在2019年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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|-|
|三、会议以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事任期|
|届满及更换公司独立董事的议案》；|

公司独立董事梅月欣自 2013年 9月 13日起任本公司独立董事，至 2019年 9月 12日将连续担任独立董事六年，任期即将届满，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审议及控股股东深圳市通产集团有限公司推荐，同意提名张汉斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期至公司第四届董事会届满。
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股
东大会审议。
公司独立董事对上述议案事项发表了独立董事意见，独立董事意见全文详
见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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|-|
|梅月欣女士在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对梅月欣女士|
|任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！|
|四、会议以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更|
|的议案》；|

同意本次会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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|关于《关于会计政策变更的独立董事意见》全文详见巨潮资讯网|
|www.cninfo.com.cn。|

关于《关于会计政策变更的公告》全文详见 2019年 8月 23日《证券时报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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|五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第|
|二次临时股东大会的议案》。|

同意于2019年9月10日(周二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》刊登在2019年8月
23日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2019年8月23日
张汉斌先生简历：
张汉斌先生，中国国籍，1966年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人、华测检测认证集团股份有限公司独立董事、欧菲光集团股份有限公司独立董事。
张汉斌先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。张汉斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，也不属于“失信被执行人”。
北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015] A0212号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2015年5月4日召开的第四届董事会第三十七次会议决定召集。贵公司董事会已于2015年5月5日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议的公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》，贵公司董事会
已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。另外，贵公司董事会于2015年5月6日刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司更正公告》，对本次股东大会的相关议案进行了更正。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2015年5月20日下午14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第三十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份277,524,520股，占贵公司股份总数的49.7956%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人，持有贵公司股份0股，占贵公司股份总
数的0.0000%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共2人，代表有表决权股份数277,524,520股，占贵公司有表决权股份总数的49.7956%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的三项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.2选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.3选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.4选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.5选举周彬先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.6选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事；
2.2选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事；
2.3选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事。
3、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举倪志江先生为公司第五届监事会监事；
3.2选举杨文成先生为公司第五届监事会监事；
3.3选举王翙女士为公司第五届监事会监事。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
朱明
付立新
2015年5月20日
北京辰安科技股份有限公司
独立董事对公司第三届第三次董事会审议相关事项的
事前认可意见
作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于聘任公司2019年度财务审计机构的事前认可意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意将《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。
二、关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司 2019年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交易各方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
同意将《关于公司及子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
三、关于公司与清华控股集团财务有限公司开展金融服务合作事项的事前认可意见
该金融服务合作暨关联交易事项有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项交
易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定。
同意将《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告
的议案》、《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
独立董事：李百兴、卢远瞩、尹月
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年4月25日
深圳市隆利科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的有关规定，作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司经营业务发展，使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会批准后之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，独立董事一致同意公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事对关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
深圳市隆利科技股份有限公司独立董事（签字）：
柴广跃 伍 涛 王利国
湖南三德科技股份有限公司
第二届董事会独立董事何红渠 2017年度述职报告
各位董事：
作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2017年，本人参加了董事会召开的全部6次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2017年度，公司董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
（二）股东大会
2017年度，公司共召开 2次股东大会。本人出席了 2次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序，作为独立董事本人积极听取了股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司募集资金使用、关联交易、对外担保等事宜发表了事前认可意见或独立意见，并在日常工作中严格审查公司是否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行
为合法、合规。
三、对公司现场检查情况
2017年度，本人通过参加董事会及股东大会现场会议对公司进行现场考察。
通过实地考察了解公司实际生产经营情况和财务状况，把握公司真实经营动态。
四、有关公司信息披露工作的核查
对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。
其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。
在公司 2017年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，以确保公司出具的财务报告的真实、准确、完整。
我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
作为公司第二届董事会提名委员会成员及薪酬与考核委员会、审计委员会的召集人，报告期内，本人定期参加或组织召开相关专业委员会会议，根据《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关制度的要求，认真履行相关工作职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督，并就公司董事、高级管理人员薪酬、高级管理人员选聘等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会意见。
六、公司存在问题及建议
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各项培训，认真学习中国证监会、湖南证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2018年工作重点
2018年，本人将继续积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖南证监局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规及其它相关文件，加深对相关有关公司治理、保护社会公众股股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
（下页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
（此页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事签名：
何红渠
年 月 日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议情况如下：
1、公司第七届监事会第九次会议于 2018年 4月 24日召开，本次会议决议公告刊登于2018年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、公司第七届监事会第十次会议于 2018年 8月 22日召开，本次会议决议公告刊登于2018年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网上。
3、公司第七届监事会第十一次会议于2018年10月25日召开，会议审议并通过如下议案：《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年第三季度报告》。
4、公司第七届监事会第十二次（临时）会议于 2018年 11月 1日召开，本次会议决议公告刊登于2018年11月2日《证券时报》和巨潮资讯网上。
二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司建立了完善的内部控制制度，公司及公司董事、高级管理人员无违反法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或股东大会决议的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审查了公司的财务报告，认为：公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，监事会认为公司已严格按照股东大会决议使用募集资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求。
4、监事会对公司收购出售资产和内幕交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的收购出售资产符合公司生产经营的实际需要，交易价格合理，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
报告期内，公司未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格合
理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。
7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
监事会认为公司报告期利润实现与预测不存在较大差异。
8、监事会对股东大会决议执行情况
监事会认为，报告期内公司董事会、董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并较好地完成经营目标。公司董事及高级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。
9、监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；
（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会
二零一九年四月二十四日
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表的议案》的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》等有关规定，我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会 2016年第五次会议审议的《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表的议案》，基于独立判断，发表以下独立意见：
1、本次计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表符合《企业会计准则》的相关规定。
2、本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
鉴于此，我们同意《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》。
独立董事：刘钊、方文彬、马建兵
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-112债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会第二十八次会议通知于2016年12月2日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2016年12月8日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》；
经审议，监事会认为：本次公司（含子公司）计划使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用募集资金不超过人民币 6.5亿元额度进行现金管理，购买期限不超过 12
个月的银行保本理财产品，该额度资金可以滚动使用。
与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○一六年十二月九日