Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-022兄弟科技股份有限公司
关于公司2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）因日常生产经营需要，拟向海宁兄弟皮革有限公司（以下简称“兄弟皮革”）出售皮革化学品等，同时向其购买皮革，具体交易价格按照当时的市价决定，预计2016年度日常关联交易总金额不超过600万元，明细情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同签订金额或||上年实际发生||||
||关联交易类别||||||||
||||预计金额（万元）||发生金额（万元）||占同类业务比例（％|）|
|出售皮革化学品等||550||361.50||1.25|||
|购买皮革||50||0||0|||

二、关联方介绍：
A、基本情况
1、公司名称：海宁兄弟皮革有限公司
2、设立时间：1997年10日17日
3、法定代表人：钱志明
4、注册资本：1.3亿元
5、注册地址：海宁市周王庙镇富邦路15号
6、注册号码：330481000013282
7、企业类型及经济性质：有限责任公司
8、经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：制革、革皮服装、革皮制品、其他服装制造、加工、批发、零售；皮革
下脚料（碎皮）批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
9、股权结构图：
|||
|-|-|
|海宁兄弟投资有限公司||
||84.62%%|

|||
|-|-|
||7.54%|
|兄弟皮革||

B、关联关系情况说明
截止公告日，控股股东钱志达、钱志明分别持有兄弟科技 6,968万股、6,693.2万股，分别占兄弟科技总股本的25.78%、24.76%，为兄弟科技实际控制人；同时，钱志达、钱志明分别持有兄弟投资51%、49%的股权，因此兄弟科技与兄弟皮革为同一实际控制人，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二项规定的情形，此次交易构成关联交易。
C、履约能力分析：
兄弟皮革生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易价格：
参照市场价格确定，即以公司在同等条件下向非关联客户的供货或采购价格为依据。
2、付款期限及结算方式：
付款期限：发货后60天内付款。
货款结算方式：在付款期限内以现汇付款或银行承兑汇票等方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为交易双方日常生产经营需要，有利于保持公司及兄弟皮革生产、销售的稳定。
此次关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、相关审核及批准程序
1、董事会、监事会意见
公司董事会于2016年4月18日召开了第三届董事会第二十五次会议，在关联董事钱志达、
钱志明回避表决的情况下，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，同意公司2016年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
公司监事会于2016年4月18日召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，同意公司2016年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于公司2016年度日常关联交易的独立意见》：同意公司2016年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见；
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
新疆交通建设集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在 2018年度严格遵守《公司法》等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等制度的规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2018年独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会中独立董事共 3人，分别是龚巧莉、沈建文、张尚昆。以上三名独立董事均为来自行业或财务领域的专家，简历如下：
龚巧莉女士
1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。
自 1985年 7月至今，在新疆财经大学会计学院任专业教师。兼任新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家，金蝶软件(新疆)有限公司外聘财务专家，自治区国资委稽查办外部稽查专家，新疆 MBA企业家协会及自治区 EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司独立董事，新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、硕士生和 MBA导师。
沈建文女士
1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。
曾任职新疆财经学院工业经济系教师、工业经济系副主任、工业经济系主任、科研处处长，新疆财经大学工商管理学院教师。兼任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事。
张尚昆先生
新疆交通厅科技教育处处长，2014年 9月退休。现任霍尔果斯开发区工程建设领域总顾问
二、独立董事履职情况
（一）出席股东大会、董事会及专门委员会的履职情况
独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会会议。召开会议前，独立董事对会议议案及待决策事项所涉及会议材料进行详细审查，组织调研并适时向公司管理层提出质询，以及时了解公司生产运作和经营情况，为董事会的科学决策做出了充分的准备。会议上，各位独立董事以全体股东（特别是中小股东）和公司整体利益为重，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意愿表达。 2018年，公司共召开 2次股东大会会议， 11次董事会会议。龚巧莉、沈建文现场参加了全部董事会与股东大会。因张尚昆为第二届董事会新选举独立董事，故未参加上届董事会会议，实际参加 5次董事会会议。
（二）现场考察情况
2018年度，独立董事多次到公司调研，了解公司的生产经营和财务状况，并与公司领导、工作人员深入交流。此外，独立董事能够与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系和交流，及时知悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并将个人意见和建议及时反馈给公司董事会和有关管理部门。
（三）公司配合独立董事工作情况
公司董事会、监事会成员及高级管理人员与独立董事保持了良好的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态。公司召开董事会会议前，精心准备会议材料，并及时传递给独立董事，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事做出独立判断、规范履职提供了保障。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
在 2018年度任职期间，全体独立董事根据国家相关法律、法规的规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司下列重大事项进行了审议，并发表了独立意见，具体如下：
（一）关于公司董事会换届选举
按照《公司法》及《公司章程》的规定，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生，任期三年，董事任届期满，可以连选连任。
现公司第一届董事会已届满。经公司提名沈金生、朱天山、王成、胡述军为公司第二届董事会董事候选人，张尚昆、沈建文、龚巧莉为公司第二届董事会独立董事候选人。
全体独立董事确认前述相关程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，相关人员具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益，任期三年
（二）关于公司第二届董事会选举董事长及聘任高级管理人员
按照《公司法》及《公司章程》的规定，会议选举沈金生为第二届董事会董事长人选，朱天山为第二届董事会副董事长人选；经沈金生董事长提名，会议同意聘请王成为公司总经理人选、林强为第二届董事会董事会秘书人选；经王成总经理提名，同意聘任熊刚为公司副总经理；赛力可·阿吾哈力为公司副总经理；林强为公司金融副总；
余红印为公司生产经营副总、总经济师；曾学禹为公司财务总监；黄勇为公司总工程师。
全体独立董事确认前述相关程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，相关人员具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益，任期三年。
（三）关于公司聘任董事会秘书及证券事务代表
按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 3.2.8条之规定：上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。经董事会和总经理提名，董事会聘任林强先生为公司董事会秘书；聘任冯凯先生担任公司证券事务代表。
全体独立董事确认前述相关程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，林强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。冯凯先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，相关人员具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，且不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚的情形，有利于公司发展，符合公司利益，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
（四）关于《2017年度内部控制评价报告》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见如下：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，依据《上市公司独立董事履职指引》，对公司《2017年的内部控制评价报告》有效性进行了评价，评价结果符合标准。
四、总体评价及建议
公司独立董事始终坚持维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为原则，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者方面的作用。
2019年，公司独立董事将继续勤勉尽职，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，更多地参与公司事务，及时了解公司经营动态和重大事项，参加规定的培训，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，利用自身专业知识在各个方面为公司提供经营和专业支持，保障公司持续、稳定和健康的发展。
独立董事：龚巧莉、沈建文、张尚昆 2019年 4月 22日
证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2014-008号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经本公司申请，本公司股票自2014年4月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投
资者注意投资风险。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于物产中拓股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对物产中拓拟开展外汇套期保值业务情况进行了核查，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司及子公司拟于2016年根据《公司外汇交易管理办法》开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、交易品种、交易规模、交易期间及投入资金
1、交易品种：
公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、交易规模：
买卖远期外汇合约数量与进出口业务中远期购汇、结汇需求相匹配，不得超
过远期购汇、结汇数量。
3、交易期间：期限自2015年年度股东大会批准时至 2016年年度股东大会召开日止。
4、投入资金：开展外汇套期保值业务，公司及子公司除部分需按照与外汇交易经纪机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同外汇交易经纪机构签订的具体协议确定，预估范围在3%-12%。
三、外汇套期保值的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。
2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
五、相关审批程序
公司拟开展外汇套期保值业务的事项已经第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，认为公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、保荐机构核查意见
物产中拓《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过。
经核查，保荐机构认为：
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开展该项业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响。公司根据相关规定及实际情况制定了《公司外汇交易管理办法》,针对套期保值业务内部管理的制度较为完备,具有相应的风险控制措施。
该事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对公司开展上述外汇套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
唐超 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司2016年4月9日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-012江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月14日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“智慧农业”）第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事及保荐机构均对该议案出具同意意见。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2013]1408号文核准，公司于 2014年 4月非公开发行人民币普通股（A股）33,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币4.71元，募集资金总额人民币1,554,300,000.00元。扣除各项发行费用人民币20,275,993.55元后，募集资金净额为人民币 1,534,024,006.45元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2014]8841号”验资报告予以验证。根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据本次非公开发行股票方案，募集资金投资于农业机械产品制造及研发基地项目、配套农业机械用发动机项目。截止 2015年 12月 31日，公司募投项目已投入 28,698.61万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 14,924.93万元（已于 2016年 3月 2日归还），募集资金账户余额为 112,905.52万元（包括利息净收入）。根据募集资金实际使用进度及计划，预计未来 12个月公司暂时闲置的募集资金将不低于2亿元。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2015年4月17日，公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司
使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2016年3月2日将用于暂时补充流动资金的募集资金 14,924.93万元归还至相应的募集资金专项账户，具体内容请见公司于2016年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2016-008）。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额和期限
公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的情况
随着公司战略转型的持续推进及农机产业的深入发展，公司对流动资金需求量增加。继续用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率和节约财务费用，且不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。按使用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 12个月测算，预计可节约公司财务费用约520万元。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易。募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。公司在前次募集资金暂时补充流动资金期间未进行高风险投资。
六、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
独立董事意见：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的行为；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议
案内容及审议程序符合相关法律、法规及公司制度的规定。综上所述，我们同意公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会意见：
公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的要求，可弥补公司日常生产经营流动资金的缺口，降低财务费用。综上所述，我们同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。
保荐机构意见：
由于募集资金项目的投资是逐步展开的，智慧农业本次将闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，智慧农业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间也没有超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法规中关于深圳主板上市公司募集资金管理的相关规定，保荐机构同意智慧农业本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第六届监事会第十七次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
山东矿机集团股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保等事项的
专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）、《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）
和《公司章程》的有关规定，作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的关联方资
金占用情况及对外担保等情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的
立场，现就公司2019年半年度报告期内的关联方资金占用、对外担保情况及公
司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于关联方资金占用事项
经核查，2019年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到2019年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于对外担保事项
关于公司2019年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，公司2019年半年度对外担保履行的程序合法有效，且公司严格遵循《公司法》、《证券法》及相关的法律法规的规定控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情形。截止报告期末，除2019年半年度报告中披露的担保外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依照中华人民共和国财政部的有关规定和要求，对公司会
计政策变更符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，是为了能更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董
事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次
会计政策变更。
独立董事：冯梅、张松柏、沈伟
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号:2018-006
恒信东方文化股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及购买资产事项，此次交易标的资产为安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”），安徽赛达属于与公司主营业务有协同性的移动通信视频应用行业，目前，公司持有其51%的股权，本次交易公司拟收购安徽赛达剩余的部分或全部股权，本次交易预计采用现金收购方式，预计交易金额不低于2亿元，预计将达到股东大会审议标准，具体方案尚在协调和沟通中。公司拟聘请的中介机构为（待定）；大华会计师事务所、北京市金杜律师事务所、北京市卓信大华资产评估有限公司。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，（证券简称：恒信东方，证券代码：300081）于2018年 2月 2日（星期五）开市起停牌，停牌时间不超过 10个交易日。
公司在股票停牌期间，将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规规范性文件的规定以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》及时履行信息披露义务。公司预计在 10个交易日内确定本次重大事
项相关情况，届时将根据相关法律法规、规范性文件的规定向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一八年二月二日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-055
东莞发展控股股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券
兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2018年 11月 23日发行了 2018年度第一期超短期融资券，发行额为人民币 6亿元，期限为 270天，兑付日为 2019年 8月 23日。
公司现已完成该超短期融资券的兑付，本息共计人民币 617,087,671.23元。本次兑付的相关情况，详见公司在上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
东莞发展控股股份有限公司董事会 2019年 8月 27日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-014债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得11项实用新型专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利权人|专利类别|专利名称|专利号|申请日|授权公告日|证书号|
|1|公司|实用新型专利|一种电池盖板|ZL201820728986.8|2018年05月16日|2019年02月01日|第8442892号|
|2|公司|实用新型专利|一种电池盖板及电池|ZL201820730075.9|2018年05月16日|2019年02月01日|第8445807号|
|3|公司|实用新型专利|一种负极结构、电池盖板及电池|ZL201820728964.1|2018年05月16日|2019年02月01日|第8440414号|
|4|公司|实用新型专利|一种电池盖板及电池|ZL201820898836.1|2018年06月11日|2019年02月01日|第8443523号|
|5|公司|实用新型|一种正极结构、电池|ZL201820900256.1|2018年06月11日|2019年02月01日|第8443524号|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||专利|盖板及电池|||||
|6|公司|实用新型专利|一种注塑模具|ZL201820631455.7|2018年04月28日|2019年02月01日|第8434751号|
|7|公司|实用新型专利|一种设有加热管的注塑模具|ZL201820629935.X|2018年04月28日|2019年02月01日|第8437347号|
|8|公司|实用新型专利|一种模具的定位组件及注塑模具|ZL201820633099.2|2018年04月28日|2019年02月01日|第8441516号|
|9|公司|实用新型专利|一种花瓣模具|ZL201820629980.5|2018年04月28日|2019年02月01日|第8438734号|
|10|公司|实用新型专利|一种具有驱动机构的物料传输装置|ZL201820721220.7|2018年05月15日|2019年02月01日|第8436850号|
|11|公司|实用新型专利|一种用于整流子加工的料带结构|ZL201820873417.2|2018年06月06日|2019年02月01日|第8433134号|

上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新，提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年 2月28日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-077深圳市宇顺电子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年12月28日下午14:30开始
网络投票时间：2018年12月27日－2018年12月28日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12
月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层（1302）公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张旸先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计14人，代表股份 87,352,891股，占公司股份总数的31.1692%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）8人，代表股份60,000股，占公司股份总数的0.0214%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份87,296,591股，占公司股份总数的31.1491%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计
7人，代表股份56,300股，占公司股份总数的0.0201%。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
表决情况：同意87,348,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 4,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0056%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意55,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.9167%；反对4,850股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.0833%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
表决情况：同意20,761,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9766%；反对 4,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0234%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意55,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.9167%；反对4,850股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.0833%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东中植融云（北京）企业管理有限公司（含魏连速委托的表决权）、中植产业投资有限公司、张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司、张旸先生对本议案回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律
意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日
关于董事、监事、高级管理人员暂不减持公司股票的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-052
北京北信源软件股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员暂不减持公司股票的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为响应并贯彻落实《北京上市公司协会关于维护资本市场稳定发展的倡议
书》，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，北京北信源软件股份有限公司
（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员郑重承诺：
一、自2015年7月8日起六个月内不减持公司股票；
二、公司将积极推进第一期核心人员持股计划的顺利进行，公司董事、监事、高级管理人员将通过员工持股计划增持公司股份，以实际行动切实维护广大投资者权益；
三、公司将按照相关法律法规的规定，做好信息披露，加强投资者关系管理工作；
四、公司将进一步强化管理、专注公司经营，以优异的业绩增加长期价值投资的吸引力。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2015年7月 9日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2016-033贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十次会议的通知于 2016年 12月 17日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2016年 12月 23日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生及毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长马世春先生主持，与会董事对《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》进行了充分审议，并以10票同意、0票反对、0票弃权表决通过了该议案。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资参与贵阳农商行定向募股的公告》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十四日
万科企业股份有限公司
2018年度独立董事履职情况报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会独立董事康典、刘姝威、吴嘉宁、李强，在2018年度工作中，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度公司独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年，各位独立董事出席董事会会议、专业委员会会议以及股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|出席董事会||||出席专业委员会会议（次）|出席股东大会（次）|
|||合计次数（次）|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|||
|康典|独立董事|12|9|3|0|3|0|
|刘姝威|独立董事|12|12|0|0|6|1|
|吴嘉宁|独立董事|12|12|0|0|9|1|
|李强|独立董事|12|12|0|0|-|1|

二、发表独立意见的情况
2018年，公司独立董事在公司董监事薪酬、经济利润奖金方案、跟投制度、分红派息、证券投资、衍生品投资、聘请会计师事务所、聘任高管、内部控制、执行新会计准则等方面发表独立意见，并提出建设性的建议。
1、2018年1月4日，公司独立董事发表以下独立意见：
（1）关于调整公司董事和监事薪酬方案的独立意见
（2）关于修订经济利润奖金方案的独立意见
（3）关于修订跟投制度的独立意见
2、2018年1月30日，公司独立董事发表关于聘任公司总裁、首席执行官的独立意见。
3、2018年3月26日，公司独立董事发表以下独立意见：
（1）关于2017年度利润分配预案的独立意见
（2）关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
（3）关于续聘2018年度会计师事务所的独立意见
（4）关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的独立意见
（5）关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
（6）关于2017年度证券投资情况的独立意见
（7）关于2017年度衍生品投资情况的独立意见
（8）关于公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
4、2018年4月25日，公司独立董事发表以下独立意见：
（1）关于执行新修订的收入、金融工具等五项会计准则事项的独立意见
（2）关于2018年第一季度衍生品投资情况的独立意见
（3）关于2018年第一季度证券投资情况的独立意见
（4）关于公司2018年第一季度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
5、2018年 8月 15日，公司独立董事发表关于授权子公司开展外汇套期保值事项的独立意见。
6、2018年8月20日，公司独立董事发表以下独立意见
（1）关于2018年上半年证券投资情况的独立意见
（2）关于2018年上半年衍生品投资情况的独立意见
（3）关于公司2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
7、2018年10月25日，公司独立董事发表以下独立意见：
（1）关于2018年第三季度证券投资情况的独立意见
（2）关于2018年第三季度衍生品投资情况的独立意见
（3）关于公司2018年第三季度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
三、独立董事现场办公及实际考察情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事及时了解公司经营情况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并多次考察、调研一线公司及项目的经营情况，对公司业务发展、管理运营等方面提出了专业意见。
四、其他情况
1、未有独立董事提出异议事项。
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
万科企业股份有限公司二〇一九年三月二十五日
观韬律师事务所 中国西安市高新路51号尚中心713室邮编：710075
Guantao Law Firm
Room 713, Shang Zhong Xin,
No.51 Gaoxin Road,
Tel：86 29 88422608Fax：86 29 88420929
E-mail：guantaoxa@guantao.com Xi’an, Shaanxi,
http：// www.guantao.com China
北京观韬（西安）律师事务所
关于陕西省国际信托股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
观意字【2015】第0115号致：陕西省国际信托股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据2015年4月2日召开的公司第七届董事会第二十二次会议决议召集。
2、公司董事会于2015年4月3日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《陕西省国际信托股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
本次股东大会已于会议召开 20日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、现场会议地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的操作程序、投票规则、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2015年 4月 27日（星期一）下午 2:30在西安市高新区科技路 50号金桥国际广场 C座 24楼大会议室召开，由董事长薛季民主持。公司于 2015年 4月 27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00通过深圳证券交易所交易系统，于 2015年 4月 26日15：00至 4月 27日15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表公司股份791,667,676股，占公司股份总数的65.1757％，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共 13人，代表公司股份 280,972股，占公司股份总数的0.0231%。上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代表共 17人，代表公司股份791,948,648股，占公司股份总数的65.1988%。
3、出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
1、本次股东大会审议的议案如下：
（1）《2014年度财务决算报告》；
（2）《2014年度利润分配预案》；
（3）《2014年年度报告正文及摘要》；
（4）《2014年度董事会工作报告》；
（5）《2014年度监事会工作报告》；
（6）《关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案》；
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（7）《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
（8）《关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案》；
（9）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的通知公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会审议的第（6）项议案为关联交易事项，关联股东回避表决，经现场出席会议及参加网络投票的非关联股东所持表决权过半数通过；本次股东大会审议的第（8）项议案为关联交易事项且为特别决议事项，关联股东回避表决，经现场出席会议及参加网络投票的非关联股东所持表决权三分之二以上通过；剩余议案为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权过半数通过。本次股东大会所审议的议案均经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西省国际信托股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京观韬（西安）律师事务所
负责人：贾建伟 经办律师：张翠雨
经办律师：党玉霞
2015年 月 日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-032福建金森林业股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月26日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。现将该利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审2018第350ZA0151《审计报告》，2017年度，母公司实现净利润:51,308,630.85元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，实现母公司净利润10%的提取法定盈余公积5,130,863.09元后，2017年末公司可供分配利润为153,529,345.99元，公司资本公积341,625,936.00元。公司拟定2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
以2017年12月31日公司总股本138,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）人民币，共派发现金人民币69,340,000.00元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
以2017年12月31日公司总股本138,680,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股，共计转增97,076,000股，转增后公司总股本增加至235,756,000股,资本公积减少为244,549,936.00元；未超过2017年期末“资本公积——股本溢价”的余额；占2017年度母公司可供分配利润的29.13%，不会造成公司流动资金短缺。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是根据公司当前稳健的盈利
能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，与公司经营业绩成长性相匹配。
综上所述，公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项，并同意将该事项提交 2017年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司制定的 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，是以公司实际情况提出的分配方案，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且综合考虑公司目前的资本结构和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该议案履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司关于利润分配及资本公积转增股本预案的议案，并同意提交公司 2017年度股东大会审议。
五、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2017年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将有所增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
||
|-|
|3、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相|
|关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。|

六、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》；
2、《第四届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-111
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月10日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年11月9日以邮件送达。出席会议的董事应到8人，实际出席董事8人。公司全部监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。
具体内容详见公司2016年11月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的的公告》（公告编号：2016-112）。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十日