北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-024北京三聚环保新材料股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会增加议案的情况：北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月26日、2015年3月30日收到公司股东林科先生（持有公司股份42,345,436股，占公司总股本8.32%）书面提交的《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2014年年度股东大会增加临时提案的函》，提议于2015年4月10日召开的公司2014年年度股东大会增加《关于公司办理应收账款保理业务的议案》及《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》两项临时议案。公司董事会于2015年3月26日、2015年3月30日分别发出《关于2014年年度股东大会增加临时提案暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告》；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年3月14日以公告方式向全体股东发出召开2014年年度股东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2014年年度股东大会于2015年4月10日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。
北京三聚环保新材料股份有限公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年4月10日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日下午15：00至2015年4月10日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表28人，代表股份231,712,010股，占公司有表决权股份数的45.5375%；其中，参加现场会议的股东及股东代表14人，代表股份
231,496,345股，占公司有表决权股份数的45.4951%；参加网络投票的股东14人，代表股份215,665股，占公司有表决权股份数的0.0424%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票的表决方式审议了以下几项议案并形成如下决议：
（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意231,711,210股，占出席会议有表决权股份数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,469,819股，占出席会议有表决权股份总数的3.2238%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意231,711,210股，占出席会议有表决权股份数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
北京三聚环保新材料股份有限公司其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,469,819股，占出席会议有表决权股份总数的3.2238%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意231,711,210股，占出席会议有表决权股份数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,469,819股，占出席会议有表决权股份总数的3.2238%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
（四）审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意231,697,510股，占出席会议有表决权股份数的99.9937%；
反对14,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,456,119股，占出席会议有表决权股份总数的3.2178%；反对14,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）以特别表决方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意231,711,210股，占出席会议有表决权股份数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,469,819股，占出席会议有表决权股份总数的3.2238%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
（六）审议通过《2014年年度报告及摘要》
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意231,711,210股，占出席会议有表决权股份数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,469,819股，占出席会议有表决权股份总数的3.2238%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
（七）审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意231,697,510股，占出席会议有表决权股份数的99.9937%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,456,119股，占出席会议有表决权股份总数的3.2178%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%。
（八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意231,711,210股，占出席会议有表决权股份数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,469,819股，占出席会议有表决权股份总数的3.2238%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
（九）以特别表决方式审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催
化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意231,711,210股，占出席会议有表决权股份数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
北京三聚环保新材料股份有限公司其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,469,819股，占出席会议有表决权股份总数的3.2238%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
（十）审议通过《关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目调整投资预算的议案》
表决结果：同意231,711,210股，占出席会议有表决权股份数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,469,819股，占出席会议有表决权股份总数的3.2238%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
（十一）审议通过《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》
表决结果：同意231,697,510股，占出席会议有表决权股份数的99.9937%；
反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权8,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,456,119股，占出席会议有表决权股份总数的3.2178%；反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权8,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。
（十二）审议通过《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意231,697,510股，占出席会议有表决权股份数的99.9937%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,456,119股，占出席会议有表决权股份总数的3.2178%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%。
的议案》
表决结果：同意231,697,510股，占出席会议有表决权股份数的99.9937%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,456,119股，占出席会议有表决权股份总数的3.2178%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、梁清华律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三聚环保新材料股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年4月10日