证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-040
张家界旅游集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年7月12日召开的第九届董事会十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于董事会换届选举及提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名，独立董事 4名。经董事会提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名戴名清先生、陈琛先生、赵文胜先生、向绪杰先生、王爱民先生、晏建军先生、刘雅娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；
许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。上述独立董事候选人中许长龙先生为会计专业人士。独立董事候选人许长龙先生、姚小义先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。袁凌先生、鲁明勇先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后方能提交股东大会审议。公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《张家界旅游集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及提名公司第十届董事会董事候选人的独
立意见》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十届董事会董事候选人的议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2018年 7月 12日
附件：
戴名清，男，1967年 10月出生，土家族，湖南慈利人，中共党员，本科学历。1988年 9月-1992年 7月，就读于湖南师范大学中文
系汉语言文学专业；1992年 7月-1993年 9月在大庸市永定区西溪坪乡政府工作；1993年 9月-1994年 4月在大庸市永定区西溪坪街道办事处工作；1994年 4月-1995年 4月任大庸（张家界）市永定区天门山乡武装部部长；1995年 4月-1996年 11月在张家界市永定区官黎坪街道办事处工作，1995年 10月任副主任；1996年 11月-2004年 2月在张家界市编办工作，1998年 6月任主任科员，1999年 8月任事业法人登记办主任，2000年 7月任综合科科长；2004年 2月-2005年 4月任张家界市信访局副局长、党组成员；2005年 4月-2006年 6月任张家界市委办公室纪检组长；2006年 6月-2011年 6月任张家界市永定区委常委、区委政法委书记；2011年 6月-2011年 7月任张家界市物价局党组副书记；2011年 7月-2015年 5月任张家界市物价局党组副书记、副局长；2015年 5月-2018年 6月任张家界市公共资源交易中心党组书记；2018年 6月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记。
陈琛，男，1963年 10月出生，土家族，重庆秀山人，中共党员，本科学历。1978年 9月-1981年 7月就读于湖南林业学校，1981年 8月-1985年 1月在保靖县林业局工作；1985年 1月-1987年 10月在保靖县委办工作，其中 1985年 9月-1987年 7月在湘西州委党校党政干部大专班经济管理专业学习；1987年 10月-1989年 8月任保靖县比耳乡党委副书记，1988年 2月任党委书记；1989年 8月-1990年 11月任保靖团县委第一副书记；1990年 11月-1992年 10月任保靖县计委以工代赈办主任；1992年 10月-1996年 6月在大庸市计委以工代
赈办工作，1992年 12月任副主任，1995年 4月任主任；1996年 6月-1997年 10月任张家界市物资集团总公司总经理助理；1997年 10月-2001年 8月任张家界市物资集团总公司副总经理、党总支委员（副处）；2001年 8月-2003年 4月任原张家界市物资集团总公司总经理、法人代表，期间在江南大学网络学院法律专业学习；2001年 8月-2005年 4月任张家界市内贸管理办公室副处级干部；2005年 4月-2010年 8月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员；2007年 10月 -2011年 6月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限责任公司董事长、总经理；2010年 8月-2012年 10月任张家界市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；2012年 10月-2015年 5月任张家界市国有资产监督管理委员会党委书记、副主任；2015年 5月-2018年 6月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理并兼任张家界市城市建设投资有限公司董事长；2018年 6月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。
赵文胜，男，1966年 7月出生，土家族，湖南永定区人，中共党员，在职研究生学历，经济管理专业。1988年 07月至 1995年 08月先后在张家界市永定区沙堤政府、新桥办事组、乡村经济委员会、乡镇企业局、区委宣传部工作；1995年 8月至 2007年 10月先后任张家界市永定区广播电视局永定电视台台长、党支部书记、党组成员、副局长、局长、张家界市广播试验台台长、张家界市永定区政府办副主任、党组成员；2007年 10月至 2014年 4月先后任张家界市永定区政府党组成员，区政府办党组书记、主任，张家界市永定区委党校
校长、永定区行政学校校长，2014年 4月至 2016年 8月任张家界市永定区人民政府副区长；2016年 8月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，其中 2016年 8月至 2018年 6月任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记，2016年 12月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长。
向绪杰，男，1966年 8月出生，土家族，湖南张家界市人，中共党员，在职研究生学历，经济管理专业。1989年 7月至 1990年 6月在张家界市武陵源区一中任教；1990年 6月至 1996年 8月任张家界市武陵源区教育局招生办主任；1996年 8月至 1997年 8月任张家界市武陵源区委办副主任；1997年 8月至 1998年 3月任张家界市武陵源区政府办副主任；1998年 3月至 2001年 9月任张家界市武陵源区委办副主任；2001年 9月至 2006年 3月任张家界市武陵源区军地坪街道办事处筹备组组长、工委书记，2002年 4月任党委书记；2006年3月至2007年9月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记、乡人大主席；2007年 9月至 2015年 1月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长；2015年 1月至 2015年 9月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长，张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委委员、副局长；2015年 5月至 2016年 8月任张家界市武陵源区委常委、政法委书记；2016年 8月至 2017年 3月任张家界市政协办公室调研员；2017年 3月至今，任张家界市武陵源区委副书记、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长，2017年 5月至今任张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会董事。
王爱民，男，1969年 10月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济管理专业。1991年 8月至 1998年 3月在张家界市武陵源区中国旅行社工作；1998年 4月至 2015年 8月先后任张家界市武陵源区旅游局党组成员、副局长、张家界市武陵源区旅游局党组副书记、区旅工委办公室常务副主任；2015年 9月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，2016年 12月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。
晏建军，男，1969年 7月出生，汉族，湖南益阳人，中共党员，本科学历。1991年 9月-1996年 4月，在大庸市就业管理服务局工作；
1996年 4月-2002年 6月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗、副主任科员；2002年 6月-2010年 8月先后任张家界市劳动和社会保障局副科长、主任科员、科长；2010年 9月-2018年 3月先后在张家界市人力资源和社会保障局劳动关系科、法制科、法治行政审批科工作，其中 2011年 3月任法制科科长；2018年 3月至今任张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司董事长。
刘雅娟，女，1982年 2月出生，汉族，硕士研究生。2004年 7月-2015年 10月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经理、总裁助理；2015年 11月至今任深圳市益田商业股份有限公司执行董事、总裁，2018年 5月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。
许长龙，男，1962年 7月出生，汉族，硕士研究生，注册会计
师。1981年 7月-1986年 10月，在湖南省常德市行署审计局工作；
1986年 11月-1989年 9月，任湖南省审计厅科长；1989年 10月-1993年 12月，任国家审计署长沙特派办科长；1994年 1月-1995年 9月，任湖南省审计师事务所部门主任；1995年 10月-1999年 6月，任湖南省中山审计师事务所所长；1999年 6月-2009年 9月，任湖南永信有限责任会计师事务所董事长；2002年 8月-2010年 12月，任湖南省永信司法鉴定所所长；2007年 8月-2010年，任湖南永信工程管理有限公司董事长；2008年 7月-2009年，任湖南永信资产评估有限公司总经理；2009年 10月-2011年 1月，任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人；2011年 2月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）事业六部总经理、湖南分所执行所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长；2011年 11月至今，任中博信工程造价咨询（北京）有限公司副董事长兼湖南分公司总经理；2014年至今，任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任、拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事；2015年 11月至今，任湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表）（公益慈善基金）；2015年至今，任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员。
姚小义，男，1963年 4月出生，汉族，金融学博士、英国（leicester）大学经济系访问学者。1993年-1995年任湖南大学（原
湖南财经学院国际金融系）助教；1996年-1999年任湖南大学（原湖南财经学院）助理教授；2000年-2005年任湖南大学金融与统计学院副教授；2006年至今任湖南大学金融与统计学院教授、院教授与学术委员会主任，其中 2010年至今任长沙市“十二五”、和“十三五”金融总顾问，2013年至今任湖南省投资理财学会副会长，2013至今任宏昌电子材料股份有限公司独立董事，2014年至今任酒鬼酒股份有限公司独立董事，2018年 5月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。
袁凌，男，1962年 7月出生，汉族，中共党员，博士。1985年 7月-2000年 5月，任湖南财经学院经济管理系副主任；2000年 5月 -2016年 12月，任湖南大学工商管理学院副院长，其中 2012年 9月 -2016年 6月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事；2016年 12月至今，任湖南大学工商管理学院教授，其中 2007年 7月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长。
鲁明勇，男，1969年 8月出生，苗族，硕士研究生。1991年 7月-2003年 6月，任湘西州商业学校助教、讲师；2003年 7月-2016年 12月，任吉首大学商学院副教授、教授；2017年 1月至今，任吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。