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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-196深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年7月11日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务发展需要，公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司|
|向中国光大银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综|
|合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限|
|不超过三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：广东怡和康达威深度供应链管理有限公司（以下简称“广东怡和康达威”）
注册地点：广州市海珠区金菊路15号307房(仅限办公用途)
法定代表人：吴毅宏
成立时间：2015年10月22日
经营范围：供应链管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业形象策划服务;商品信息咨询服务;谷物、豆及薯类批发;茶叶作物及饮料作物批发;水果批发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);日用杂品综合零售;办公设备耗材批发;办公设备批发;办公设备耗材零售;家用电器批发;会议及展览服务;文化艺术咨询服务;预包装食品批发;预包装食品零售;乳制品零售;乳制品批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
广东怡和康达威目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，广东怡和康达威的总资产为7,680.49万元，净资产为1,048.61万元，总负债为6,631.88万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，
资产负债率为86.35%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年7月11日
三全食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据三全食品股份有限公司《章程》、《独立董事制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，对提交公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
1、关于本次公司非公开发行股票相关事项的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案已经充分论证，切实可行，拟募集资金投资项目适应市场需要，前景良好，符合公司长期发展战略，募集资金投资项目的实施将使公司进一步扩大业务规模，有利于公司做大、做强主业，增强产业竞争力，巩固行业领导地位；同时可进一步改善公司资本结构，增强资金实力，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
2、对公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见
公司制定的《三全食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
3、对《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见
公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
（此页无正文，为《三全食品股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字： 张道庆 汪学德 杜海波
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-095
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度和2014年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定：“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”若公司2015年度继续亏损，公司股票“星河生物”（证券代码：300143）将可能自公司2015年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的措施
1、公司董事会主动对现有生产能力的布局进行了战略调整。2015年初公司结束了清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地三个未能达到规模效益的生产基地的生产业务，并使公司得以集中优势资源，全力抓好最具成本和市场优势的其他两个生产基地的生产管理；同时通过改进技术、完善工艺、调整配方，进一步提高产品品质及生物转化率，并取得初步成效；2015年上半年归属母公司股东的净利润602.03万元，已实现扭亏为盈。
上，将通过出售处置、引入合作等方式，盘活闲置资产，并寻求相关支持，争取2015年度扭亏为盈。
四、其他事项
公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—064晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得国家知识产权局颁发的三项专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|高纯度辣椒红素二酯及辣椒红素的制备方法|ZL201410020792.9|第2036274号|2016年04月20日|20年|
|一种从红米红沉淀渣中提取花青素的方法|ZL201410644810.0|第2035849号|2016年04月20日|20年|
|一种圆盘剥壳机的自动调节装置|ZL201520934707.X|第5145632号|2016年04月20日|10年|

“高纯度辣椒红素二酯及辣椒红素的制备方法”是一种从辣椒红色素中分
离纯化高纯度辣椒红素二酯和辣椒红素的方法，该方法产品纯度高，技术稳定、重现性好，既可以用来单独制备高纯度辣椒红素二酯或辣椒红素，又可以实现两者同时制备；“一种从红米红沉淀渣中提取花青素的方法”是一种从红米红沉淀渣中提取花青素的方法，处理了红米红色素生产过程中产生的沉淀渣，避免随意丢弃对环境造成的污染，同时得到高纯度花青素产品，经济效益明显；“一种圆盘剥壳机的自动调节装置”是一种用于自动调节圆盘剥壳机主轴间隙的装置，这种自动调节装置可以实现圆盘剥壳机工作腔间隙的及时自动的调节，避免由于卡机导致的剥壳机不能正常工作的问题，以提高圆盘剥壳机的工作效率。
以上专利主要是克服现有技术中的不足，对现有工艺进行的改进和提升，目前“一种从红米红沉淀渣中提取花青素的方法”已应用于生产，其他专利将陆续
应用于生产。上述专利的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续
创新机制。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年六月二十七日
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第十五次会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对以下事项进行认真审核并发表如下独立意见：
一、关于报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经审查，截至报告期末，公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、经核查，截至报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、截至报告期末，公司及控股子公司实际对外担保总额为88,717万元，其中对控股子公司的对外担保总额为 51,570万元，实际担保总额占公司净资产的50.31%。公司无逾期担保。
我们认为：
公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序及信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
公司已建立了完善的对外担保制度，不存在违规对外担保事项，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。
三、关于会计政策变更事项
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印
发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜
二一九年八月二十三日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-104深圳市金溢科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项 目|2019年 1月1日—2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 34,870.00 万元– 40,690.00 万元|亏损： -246.26 万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项 目|2019年 7月1日—2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 21,477.98 % - 25,613.56 %|盈利： 140.73 万元|
||盈利： 30,366.69 万元– 36,186.69 万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为：国家大力推动高速公路ETC的普及应用，ETC相关设备市场需求旺盛，公司获取的销售订单成倍增长，导致前三季度营业收入和销售毛利均同比大幅上升，业绩呈现爆发式增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步测算，具体财务数据以公司正式披露的
2019年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-104特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年 10月11日
北京市天银律师事务所
关于北京北信源软件股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京北信源软件股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈志伟律师、罗亮律师出席公司 2016年2月16日召开的公司2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 1月 21日在中国证监会指定的信息披露网站上公布了通知公告。本次股东大会于2016年2月16日（星期二）上午10：30时在北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室如期召开，现场会议由公司董事长林皓先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年2月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年2月15日下午15:00至2016年2月16日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的
通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计10人，代表公司有表决权的股份133,241,304股，占公司有表决权股份总数的49.31%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计10人，代表公司有表决权的股份133,241,304股，占公司有表决权股份总数的49.31%；
（2）参加网络投票的股东共计 0人，代表公司有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%；
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的中小投资者共5人，代表公司有表决权的股份996,704股，占公司有表决权股份总数的0.37%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；本所律师列席了本次会议。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况的报告议案》
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的通知及公告中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
（一）现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的议案进行了审议，
采用记名投票方式进行了表决。
（二）网络投票
本次股东大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了通过网络投票的股东人数、代表股份数、占公司股份总数的比例，提案审议和表决情况及参会前十大股东表决情况。公司对深圳证券信息有限公司提供的《北京北信源软件股份有限公司 2016年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》进行了说明和确认。
（三）表决结果
本次股东大会主持人分别宣布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，表决情况具体如下：
1、审议通过了《公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况的报告议案》
表决结果：同意133,241,304股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意996,704股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
陈志伟：
张圣怀： 罗亮：
二○一六年二月一十六日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-035江西三川水表股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2014年5月8日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月30日送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由罗安保先生主持，并经有效表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举罗安保先生为第四届监事会主席的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司监事会二〇一四年五月八日
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-184
深圳市全新好股份有限公司
关于转让深圳市广众投资有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 28日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于转让深圳市广众投资有限公司100%股权并签订<股权转让协议书>的议案》，同意出售公司合并持有的深圳市广众投资有限公司（以下简称“广众投资”）100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有广众投资的股权。本次交易情况主要如下：
一、交易概述
广众投资为公司100%控股子公司，截止2015年12月31日，广众投资经审计的净资产为60,393,571.26元。公司持有广众投资95%股权，公司子公司深圳市零七投资发展有限公司（以下简称“零七投资”）持有广众投资5%股权，公司合并持有广众投资100%股权。经研究决定，参考深圳市国众联矿业资源咨询有限公司出具的《马达加斯加共和国23702、23324、28668、28604矿区铌钽铀矿矿业权价值评估咨询报告书》（深国众联矿咨字（2016）11第 001号）对广众投资主要资产的评估参考价值，公司将所持广众投资100%股权按照广众投资 2015年度经审计净资产额 60,393,571.26元为交易价格转让给海南朗盛金属资源有限公司。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未达到《公司章程》规定的股东大会审议标准，故仅需公司董事会审议。
二、交易对方情况
本次交易的股权受让方基本情况如下：
公司名称：海南朗盛金属资源有限公司（以下简称“海南朗盛”）
公司住所：海南省海口市龙华区金贸西路金山广场诚心阁15F房
法定代表人：燕佳
注册资本：伍仟万元
成立日期：2014年1月9日
经营范围：国内大宗产品采购、销售，进出口贸易，金属材料、金属制品、机电产品（汽车除外）、文具、日用百货、床上用品、办公用品及耗材、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家用电器、建筑材料、电子产品、酒店用品、工艺品、农产品、机械设备的销售，金属资源信息资讯及发布。（凡涉及行政许可的项目凭相关许可证或批准文件经营）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
海南朗盛与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司董监高没有关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司介绍
公司名称：深圳市广众投资有限公司
公司住所：深圳市福田区华强北街道现代之窗大厦A座25楼
工商注册登记机关：深圳市市场监督管理局
统一社会信用代码：91440300734162025X
认缴注册资本总额：500万元
主体类型：有限责任公司
成立日期：2002年1月4日
经营范围：兴办实业、矿业行业的投资（具体项目另行申报）；投资信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；矿产品的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构：深圳市全新好股份有限公司，出资额475万，股权95%；
深圳市零七投资发展有限公司，出资额25万，股权5%。
截止转让发生时，公司直接持有广众投资95%股权，合并持有广众投资100%股权。
（二）近两年标的公司的主要财务指标（经审计）
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止日期|总资产||净资产||营业收入||净利润||
|2014.12.31|||||||||
|||277,384,254.22||54,544,123.88||27,108,142.30||-15,939,297.38|
|2015.12.31|||||||||
|||107,116,110.52||60,393,571.26||||5,537,554.95|

公司当前没有为广众投资提供担保，也不存在未到期担保，广众投资公司不存在委托理财、占用上市公司资金的情况，本次交易涉及的相关债权债务如下：1、中非资源（BVI）回购股权尚未履行完毕，截至 2016年 6月底公司尚未收到人民币76,208,353.29元（含利息22,441,145.25元）的剩余股权回购款。
2、截至2016年9月30日止有应交税费及滞纳金 25,945,795.67元。
3、海南文盛新材料科技股份有限公司历年拖欠应收货款 28,059,324.43元尚未收回。
四、交易协议的主要内容
转让方
甲方：深圳市全新好股份有限公司
法定代表人：智德宇
乙方：深圳市零七投资发展有限公司
法定代表人：简青峰
受让方
丙方：海南朗盛金属资源有限公司
法定代表人：燕佳
（一）甲、乙、丙三方确认本次股权转让价格为广众公司 2015年度经审计账面净资产总额，即人民币 60,393,571.26元。其中：甲方确认将所持广众公司95%股权以转让价款人民币57,373,892.70元转让给丙方；乙方确认将所持广众公司5%股权以转让价款人民币3,019,678.56元转让给丙方。
（二）丙方应于本合同生效之日起七个工作日内或不晚于12月10日向甲、
乙双方支付股权转让款50%的首期款，即 30,196,785.63元，余款 30,196,785.63
元在股权过户后不晚于2016年12月31日向甲、乙双方付清。
（三）丙方应将股权转让款转至甲、乙双方指定的银行帐户。
（四）甲方在收到丙方支付首期股权转让款三日内，将所欠往来款2,901,846.37元支付给广众公司。
（五）自2016年12月1日起广众公司的经营损益归受让方。
（六）丙方在本次交易时已完全了解广众公司及其拥有的营业场所、经营资产、经营情况、财务状况、税务状况和债权债务情况，不存在任何不知悉情形；
自股权变更登记完成后关于广众公司的股东责任均由丙方承担，与转让方无关。
（七）丙方已完全了解广众公司及子公司等全部业务项目，明了业务状况，丙方承诺并保证本合同约定股权转让完成后，转让方对广众公司及相关公司不再承担任何责任。
五、出售该股权的目的和对公司的影响
本次股权转让完成后，公司不再持有广众投资的任何股权，广众投资不再纳入公司合并报表范围。广众投资涉及的一系列债权债务的剥离，有效解决了公司历史遗留问题，加速完成内部整合，有利于进一步加大产业转型和升级力度，做大做强新型产业，提高资产运行质量和效益。为公司可持续发展创造条件和提供助力。
六、备查文件
（一）《公司第十届董事会第十次（临时）会议决议》；
（二）《股权转让协议书》；
（三）《马达加斯加共和国23702、23324、28668、28604矿区铌钽铀矿矿业权价值评估咨询报告书》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-129广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2015年8月20日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年8月14日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；
本议案具体内容详见 2015年 8月 22日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告全文及摘要》;
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度利润分配方案的议案》；
本议案具体内容详见 2015年 8月 22日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年半年度利润分配方案的公告》;
本议案须经股东大会审议通过。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经查核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规
定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
本议案具体内容详见 2015年 8月 22日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
备查文件：
公司第三届监事会第二十二次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2015年8月21日
华邦颖泰股份有限公司
关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明
本公司于2013年10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）等相关文件。根据中国证监会对本公司发行股份购买资产反馈的要求，本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。报告书补充和修改的主要内容如下：
1、补充披露了本次募集配套资金建设项目的立项、环保、用地等审批备案情况；
2、补充披露了本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度；
3、补充披露了福尔股份历史上存在股权代持的原因、委托持股清理情况；
4、补充披露福尔股份两家 PE股东长华投资和元亨投资于 2013年 9月分别将其持有的11.35%和1.15%的股权转让给汇邦旅业的原因、对赌协议签署及解除过程、以及转让价格与本次重组价格的差异及其合理性；
5、补充披露了标的资产在重组前历次股权转让或增资的原因及相关情况；
6、补充披露了标的资产房产办证进展情况以及未办证房产对评估值的影响；
7、补充披露了标的资产拥有的商标、专利技术等无形资产情况；
8、补充披露了标的资产安全生产相关制度及应对措施、环境保护相关情况；
9、补充披露了上市公司是否存在实质性同业竞争情况；
10、补充披露了标的资产利润补偿协议条款设置合理性分析以及可行性分析；
11、补充披露了标的资产评估假设情况、评估假设项目实际进展以及对评估值的影响；
液氯采购价格差异原因；
13、补充披露了凯盛新材评估中2014年和2015年用于固定资产更新的资金来源、收益法评估采用15%所得税优惠率的合理性；
14、补充披露了福尔股份预付账款增加的原因、报告期内关联方运输情况及定价原则等；
15、补充披露了标的公司股东关于变更标的公司组织形式的承诺函；
16、补充披露了公司现有业务与标的资产相关业务之间的整合计划；
17、补充披露了福尔股份内部控制的相关制度及执行情况；
18、补充披露了福尔股份与沈阳化工研究院之间的关系、技术合作情况；
19、对标的公司收益法评估假设、福尔股份初始技术来源进行了风险提示；
补充披露了福尔股份票据回款不连续事项；
20、补充披露了标的资产所有在建生产线预计达产时间及投产时间推迟对估值的敏感性分析；
21、补充披露了公司与标的资产签订的《利润补偿协议之补充协议》中不可抗力豁免条款；
22、补充披露了西南证券、东易律师、中企华评估师及立信会计师对相关事项发表的意见；
23、本次交易涉及的标的资产以 2013年 12月 31日为基准日进行了加期审计，更新了审计报告，对涉及标的资产的财务数据披露部分进行了相应的更新或补充。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司董事会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-025一汽轿车股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国第一汽车股份有限公司董事会现就提名管欣为一汽轿车
股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任一汽轿车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合一汽轿车股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在一汽轿车股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有一汽轿车股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有一汽轿车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在一汽轿车股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-025是 □否
八、被提名人不是为一汽轿车股份有限公司或其附属企业、一汽轿车股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与一汽轿车股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-025十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-025二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括一汽轿车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在一汽轿车股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人管欣在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席_0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-025是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：中国第一汽车股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-007
日海智能科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理JunZou先生的辞职报告。JunZou先生因个人原因向公司董事会提请辞去副总经理职务，辞职后将不在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，Jun Zou先生辞去副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
公司董事会对JunZou先生在担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
关于公司收购上海卡米其服饰有限公司35%股权事项的
事前认可意见
2014年7月7日，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）就向上海金纱投资有限公司收购上海卡米其服饰有限公司35%股权事项，向本人作了说明并征求对此事项的意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本人作为公司的独立董事，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。
本人认为：上述收购事项系公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件公开、合理定价，遵循了市场公允原则，不会对公司独立性产生影响。因此，本人同意公司收购上海卡米其服饰有限公司35%股权事项，同意根据有关规定将《关于公司收购上海卡米其服饰有限公司35%股权事项的议案》列入公司第五届董事会第十次会议议程。
独立董事签字：
宁亚平 刘斌 郑今欢
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-050陕西盘龙药业集团股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||208,339,577.45||161,346,961.24||29.13||
||营业利润|28,161,958.94||21,359,075.32||31.85||
||利润总额|35,161,267.20||21,025,823.45||67.23||
||归属于上市公司股东的|29,999,006.58||17,535,728.68||71.07||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.35||0.27||29.63||
||加权平均净资产|5.27||5.21||0.06||
||收益率（%）|||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||总 资 产|792,729,173.74||752,926,669.00||5.29||
||归属于上市公司股东的|576,914,704.83||555,582,698.25||3.84||
||所有者权益|||||||
||股 本|86,670,000.00||86,670,000.00||0.00||
||归属于上市公司股东的|6.66||6.41||3.90||
||每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入 20,833.96万元，较上年同期增长29.13%，主要系公司业务增长所致。
2、报告期内，公司实现营业利润 2,816.20万元，较上年同期增长31.85%；实现归属于上市公司股东净利润 2,999.90万元，较上年同期增长71.07%，主要系公司收到政府补助资金及业务增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告（公告编号：2018-048），不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2018年 7月 31日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-068苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第二次临时股东大会于 2015年 9月 16日发出通知，并于 2015年 10月 11日至 2015年10月12日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2015年10月12日（星期一）下午14:30在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开；
2015年10月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2015年10月11日下午15:00至 2015年10月12日下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
出席本次股东大会表决的股东及股东的授权代表共计 23人，代表股份861,912,640股，占公司有表决权股份总数的48.9110%，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授权代表20人,所持有表决权的股份636,701股,占公司有表决权股份总数的0.0361%。
1、参与现场会议表决的股东及股东授权代表4人，代表股份总数861,276,039股，占公司有表决权股份总数的48.8749％。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计19人，代表股份636,601股，占公司有表决权股份总数的0.0361%。
本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 861,885,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 609,901股，占出席会议中小股东所持股份的95.7908％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.2092％。
2、审议通过了《关于制定<员工持股计划管理细则>的议案》；
总表决情况：
同意 861,885,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 609,901股，占出席会议中小股东所持股份的95.7908％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.2092％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 861,885,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 609,901股，占出席会议中小股东所持股份的95.7908％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.2092％。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 861,840,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 71,942股（其中，因未投票默认弃权45,142股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 564,759股，占出席会议中小股东所持股份的88.7008％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 71,942股（其中，因未投票默认弃权45,142股），占出席会议中小股东所持股份的11.2992％。
5、审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》。
总表决情况：
同意 861,840,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 71,942股（其中，因未投票默认弃权45,142股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 564,759股，占出席会议中小股东所持股份的88.7008％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 71,942股（其中，因未投票默认弃权45,142股），占出席会议中小股东所持股份的11.2992％。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问上海方本律师事务所指派蒋聿德律师、茅春雨律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司参会董事签字的2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2015年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日