证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-018
新华都购物广场股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定于2017年5月17日在福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室召开2016年年度股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年5月17日（星期三）14：30；
网络投票时间：2017年5月16日-5月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年5月11日。
7、出席对象：
（1）截至 2017年 5月 11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于 2016年度关联交易执行情况说明及 2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已分别经公司2017年4月18日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，详见2017年4月20日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-013号和2017-014号公告。
上述第8项议案，关联股东应回避表决。
上述第5项议案以特别决议审议，需经出席2016年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均以普通决议审议，需经出席2016年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2016年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2016 年年度报告及摘要》|√|
|4.00|《2016 年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2016 年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|7.00|《关于续聘 2017年度审计机构的议案》|√|
|8.00|《关于2016 年度关联交易执行情况说明及 2017年度日常关联交易预计的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由
委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明
书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份
证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托
代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账
户卡和代理人有效身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2017年5月12日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：福建省福州市五四路 162号华城国际北楼 7层公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：郭建生、念保敏
电话：0591—87987972
传真：0591—87987982
地址：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司董事会办公室
邮编：350003
电子邮箱：CIO@nhd.com.cn和counselor@nhd.com.cn
5、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十七次会议决议。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：362264，证券简称：华都投票
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362264；
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1，1.02元代表议案一中的子议案2，依此类推。
本次股东大会议案对应的申报价格如下：
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|-|-|-|
|提案编码|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案：表示对以下所有议案统一表决|100.00元|
|1.00|《2016 年度董事会工作报告》|1.00元|
|2.00|《2016 年度监事会工作报告》|2.00元|
|3.00|《2016 年年度报告及摘要》|3.00元|

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|-|-|-|
|4.00|《2016 年度财务决算报告》|4.00元|
|5.00|《2016 年度利润分配预案》|5.00元|
|6.00|《关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|6.00元|
|7.00|《关于续聘 2017年度审计机构的议案》|7.00元|
|8.00|《关于2016 年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的议案》|8.00元|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2017年5月17日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司 2016年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2016年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2016年年度报告及摘要》|√||||
|4.00|《2016年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《2016年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√||||
|7.00|《关于续聘2017年度审计机构的议案》|√||||
|8.00|《关于2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的议案》|√||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）