证券代码：000995 证券简称：*st皇台 编号：2015-74
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行概况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”或“公司”）拟向特定对象非公开发行不超过28,757.498万股A股，募集资金总额不超过 335,600.00
万元人民币，发行对象为包括新疆国鸿志翔股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏昌盛亨达股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆广域瑞乾股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏文禾盛茂股权投资合伙企业（有限合伙）、兰州通天至达网络科技有限公司、李彬、兰州天星伟业电子科技有限公司、兰州鼎乾商贸有限公司、湖南盛建农业投资有限公司、新疆鼎浩源股权投资有限公司。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（万股）|认购金额（万元）|限售期（月）|
|1|新疆国鸿志翔股权投资合伙企业（有限合伙）|8,175.6641|95,410.00|36|
|2|西藏昌盛亨达股权投资合伙企业（有限合伙）|3,257.0694|38,010.00|36|
|3|新疆广域瑞乾股权投资合伙企业（有限合伙）|3,170.5227|37,000.00|36|
|4|西藏文禾盛茂股权投资合伙企业（有限合伙）|3,014.5673|35,180.00|36|
|5|兰州通天至达网络科技有限公司|2,999.1431|35,000.00|36|
|6|李彬|2,570.6941|30,000.00|36|

兰州天星伟业电子科技有
7 1,713.7961 20,000.00 36限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|8|兰州鼎乾商贸有限公司|1,713.7961|20,000.00|36|
|9|湖南盛建农业投资有限公司|1,713.7961|20,000.00|36|
|10|新疆鼎浩源股权投资有限公司|428.4490|5,000.00|36|
|合 计||28,757.4980|335,600.00||

二、发行对象基本情况
（一）新疆国鸿志翔股权投资合伙企业（有限合伙）
|||
|-|-|
|名称|新疆国鸿志翔股权投资合伙企业（有限合伙）|
|注册号|650000079003310|
|住所|新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-758号|
|认缴出资额|20,000.00万元|
|成立日期|2015年08月06日|
|执行事务合伙人|张国玺|
|企业类型|有限合伙企业|
|经营范围|从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）西藏昌盛亨达股权投资合伙企业（有限合伙）
|||
|-|-|
|名称|西藏昌盛亨达股权投资合伙企业（有限合伙）|
|注册号|540192200000712|
|住所|西藏拉萨市夺底路51号天路安居园2区14幢1单元1层2号|
|认缴出资额|38010万元|

|||
|-|-|
|成立日期|2015年05月26日|
|执行事务合伙人|刘锐|
|企业类型|有限合伙企业|
|经营范围|投资与资产管理、创业投资、实业投资、市场营销策划、企业形象策划；商务、企业管理、投资的咨询；财务顾问、新产品代理。“依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。”|

（三）新疆广域瑞乾股权投资合伙企业（有限合伙）
|||
|-|-|
|名称|新疆广域瑞乾股权投资合伙企业（有限合伙）|
|注册号|650000079003221|
|住所|新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-741号|
|认缴出资额|33000万元|
|成立日期|2015年7月1日|
|执行事务合伙人|北京中芯创亿科技有限公司（委派代表：王庆荣）|
|企业类型|有限合伙企业|
|经营范围|从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（四）西藏文禾盛茂股权投资合伙企业（有限合伙）
|||
|-|-|
|名称|西藏文禾盛茂股权投资合伙企业（有限合伙）|
|注册号|540091200016225|
|住所|拉萨经济技术开发区世通阳光新城3幢1单元122室|
|认缴出资额|35180万元|
|成立日期|2015年05月26日|
|执行事务合伙人|刘立源|
|企业类型|有限合伙企业|

|||
|-|-|
|经营范围|股权投资，企业管理咨询；技术转让，技术转让咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

（五）兰州通天至达网络科技有限公司
|||
|-|-|
|名称|兰州通天至达网络科技有限公司|
|注册号|620100200000518(1-1)|
|住所|兰州市城关区南昌路284号|
|注册资本|1000万元|
|成立日期|2007年09月12日|
|法定代表人|王发|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|经营范围|计算机软硬件技术开发、销售；计算机及配件、通讯器材（不含地面卫星接收设施）、文化用品、办公用品及耗材、办公设备、五金交电、仪器仪表、针纺织品、矿产品（不含煤炭等特种矿产品）销售；计算机系统集成及综合布线；计算机网络工程（凭资质经营）。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）|

（六）李彬
姓名：李彬
性别：女
身份证号码：11010219760919****
永久居留权：中国
住所：北京市丰台区方庄时代芳群4号楼2单元401室
通讯地址：北京市丰台区方庄时代芳群4号楼2单元401室
个人简历：1976年9月出生，中国籍，2000年毕业于首都经贸大学投资经济专
业，本科；2000年-2001年在泛利投资公司任证券分析师职务；2002年-2009
年6月年在上海典博投资顾问有限公司任副总经理；2009年6月至今任得一（北京）投资咨询有限责任公司任总经理；2011年6月至今任南京集贤宾文化传播有限公司总经理。
（七）兰州天星伟业电子科技有限公司
|||
|-|-|
|名称|兰州天星伟业电子科技有限公司|
|注册号|62010200117696(1-1)|
|住所|兰州市城关区渭源路29号|
|注册资本|3000万|
|成立日期|2009年09月24日|
|法定代表人|陈万英|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|经营范围|电子产品销售及安装、调试（不含地面卫星接收设备）；计算机、办公自动化设备、网络设备、通信设备（不含卫生地面接收设施）、数控仪器仪表、电源设备、办公用品、五金交电、日用百货的批发零售。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）|

（八）兰州鼎乾商贸有限公司
|||
|-|-|
|名称|兰州鼎乾商贸有限公司|
|注册号|620102200228514|
|住所|甘肃省兰州市城关区西城巷3号2单元204室|
|注册资本|100万|
|成立日期|2012年09月03日|
|法定代表人|闫子海|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|经营范围|建筑材料、机电产品、耐火耐酸材料、电器线缆、泵阀、五金水暖、金属材料、仪器仪表的批发和零售。|

（九）湖南盛建农业投资有限公司
|||
|-|-|
|名称|湖南盛建农业投资有限公司|
|注册号|430000000114079|
|住所|长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场1403室|
|注册资本|5000.00万元|
|成立日期|2014年09月24日|
|法定代表人|卢建之|
|企业类型|有限责任公司|
|经营范围|国家法律、法规、政策允许的农业投资、项目投资及实业投资。|

（十）新疆鼎浩源股权投资有限公司
|||
|-|-|
|名称|新疆鼎浩源股权投资有限公司|
|注册号|650000059074839|
|住所|新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路442号新发大厦7层709室|
|注册资本|3000万元|
|成立日期|2015年04月30日|
|法定代表人|施宝庆|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或股东)|
|经营范围|从事非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

三、认购合同主要内容
（一）认购主体及签订时间
认购人：新疆国鸿志翔、西藏昌盛亨达、新疆广域瑞乾、西藏文禾盛茂、兰
州通天至达、李彬、兰州天星伟业、兰州鼎乾商贸、湖南盛建农业、新疆鼎浩源
签订日期：2015年8月9日
（二）认购方式、认购价格及锁定期
1、认购价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即11.76元/股。如公司本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项除权、除息的，本次非公开发行股票的发行价格、发行数量将进行相应调整。
2、认购方式及支付方式
本次非公开发行A股股票数量合计28,757.4980万股，10名认购人全部以现金进行认购，其中：
||||
|-|-|-|
|认购人|认购数量（万股）|认购金额（万元）|
|新疆国鸿志翔股权投资合伙企业（有限合伙）|8,175.6641|95,410.00|
|西藏昌盛亨达股权投资合伙企业（有限合伙）|3,257.0694|38,010.00|
|新疆广域瑞乾股权投资合伙企业（有限合伙）|3,170.5227|37,000.00|
|西藏文禾盛茂股权投资合伙企业（有限合伙）|3,014.5673|35,180.00|
|兰州通天至达网络科技有限公司|2,999.1431|35,000.00|
|李彬|2,570.6941|30,000.00|
|兰州天星伟业电子科技有限公司|1,713.7961|20,000.00|
|兰州鼎乾商贸有限公司|1,713.7961|20,000.00|
|湖南盛建农业投资有限公司|1,713.7961|20,000.00|
|新疆鼎浩源股权投资有限公司|428.4490|5,000.00|
|合计|28,757.4980|335,600.00|

在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照缴款通知书载明的期限认购人应以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构为公司本次非公开发行所
专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入公司本次非公开发行募集资
金专项存储账户。
3、锁定期
根据中国证监会对上市公司非公开发行股票的规定，认购人在本次交易中取得的公司非公开发行的股票自该等新增股票上市之日起36个月内不得转让。
（三）协议的生效条件
协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，在下述条件全部得到满足之日起生效：
1、发行人董事会审议通过本次交易的相关议案；
2、发行人股东大会审议通过本次交易的相关议案；
3、本次非公开发行事项取得中国证监会的批准。
若上述所列任一生效条件未能得到满足，本协议不生效，双方各自承担因签署及准备履行本协议支付之费用。
（四）违约责任条款
如认购方未能约定及时、足额地缴纳全部认股款项，认购方应当向公司支应付认购价款总金额的10%作为违约金。如果前述违约金仍然不足以弥补公司损失的，上市公司有权要求认购方继续赔偿直至弥补公司因此而受到的一切损失，包括因请求而发生的合理费用。
如因监管核准的原因，导致认购方最终认购数量与协议约定的认购数量有差异的，公司将不承担发售不足的责任，但公司会将认购方已支付的认购价款按实际发生额结算，剩余部分连同该部分所产生的同期银行基准存款利率计算的利息一并退还给认购方。
任何一方违反其在协议中所作的保证或协议项下的任何其他义务，守约方有权要求其赔偿由此产生的损失，包括因请求而发生的合理费用。
四、备查文件
1、公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议；
2、公司非公开发行A股股票预案；
3、公司分别与认购对象签订的附条件生效的《股份认购协议》
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会二〇一五年八月九日