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证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2019-014博迈科海洋工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：境内合法金融机构
委托理财金额：截止本公告日，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）使用暂时闲置自有资金进行委托理财的金额为人民币 6.82亿元。
委托理财投资类型：中低风险理财产品（信托产品除外）
委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买理财产品概况
（一）委托理财的基本情况
截止本公告日，公司及子公司天津博迈科使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下：
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|序号|公司|受托方|资金来源|受托理财产品名称|受托金额（元）||期限（天）|起息日|到期日|年化收益率（%）|
|1|博迈科|中国银行滨海分行|自有资金|中银日积月累-乐享天天（专属版）|||无固定期限|2019.1.21|任意开放日的开放时间内可赎回|3.50|
|||||||50,000,000.00|||||
|2|博迈科|中国银行滨海分行|自有资金|中银日积月累-乐享天天（专属版）|||无固定期限|2019.1.31|任意开放日的开放时间内可赎回|3.50|
|||||||20,000,000.00|||||

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|序号|公司|受托方|资金来源|受托理财产品名称|受托金额（元）||期限（天）|起息日|到期日|年化收益率（%）|
|3|博迈科|中国银行滨海分行|自有资金|中银日积月累-乐享天天（专属版）|||无固定期限|2019.3.4|任意开放日的开放时间内可赎回|3.50|
|||||||10,000,000.00|||||
|4|天津博迈科|工商银行临港经济区支行|自有资金|中国工商银行 “E灵通”净值型法人理财产品|||无固定期限|2019.1.15|任意开放日的开放时间内可赎回|3.00|
|||||||25,000,000.00|||||
|5|天津博迈科|浦发银行浦惠支行|自有资金|利多多悦盈利之90天计划|||90|2019.1.3|2019.4.3|4.22|
|||||||50,000,000.00|||||
|6|天津博迈科|浦发银行浦惠支行|自有资金|利多多悦盈利之90天计划|||90|2019.1.11|2019.4.11|4.22|
|||||||70,000,000.00|||||
|7|天津博迈科|浦发银行浦惠支行|自有资金|利多多悦盈利之90天计划|||90|2019.2.2|2019.5.3|4.22|
|||||||50,000,000.00|||||
|8|天津博迈科|民生银行滨海支行|自有资金|非凡资产管理翠竹1W理财产品周五共享款|||无固定期限|2019.2.1|定期开放日的开放时间内可赎回|4.15|
|||||||57,000,000.00|||||
|9|天津博迈科|中国银行滨海分行|自有资金|中银平稳理财计划-智荟系列19139-G期|||97|2019.1.11|2019.4.18|3.95|
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|10|天津博迈科|中国银行滨海分行|自有资金|中银平稳理财计划-智荟系列191001-G期|||91|2019.2.1|2019.5.3|3.95|
|||||||100,000,000.00|||||
|11|天津博迈科|中信银行天津滨海支行|自有资金|共赢稳健周期91天（尊享）|||91|2019.1.15|2019.4.16|4.30|
|||||||50,000,000.00|||||

（二）公司内部履行的审批程序
经公司第二届董事会第二十七次会议和 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司天津博迈科在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币12亿元的
闲置自有资金适时投资中低风险理财产品（信托产品除外），在上述额度内，资金可以
在一年内（自 2018年 9月 12日至 2019年 9月 11日）进行滚动使用。上述内容详见
本公司分别于 2018年 8月 25日、2018年 9月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-063）、《博迈科海洋工程股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-068）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司及子公司天津博迈科使用暂时闲置自有资金购买理财产品的交易对方为浦发银行浦惠支行、中国银行滨海分行、民生银行滨海支行、工商银行临港经济区支行以及中信银行天津滨海支行等境内合法金融机构，其与公司及子公司天津博迈科之间不存在关联关系或产权、资产、债权债务等方面的其他关系。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司天津博迈科购买的理财产品属于中低风险型产品（信托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司天津博迈科根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司天津博迈科将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过 12个月，购买中低风险型理财产品（信托产品除外），不得用于证券投资等风险投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司天津博迈科使用部分闲置自有资金投资中低风险理财产品（信托产品除外）是在确保资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下实施的，不会影响公司主营业务的发展。
（二）通过适度投资中低风险理财产品（信托产品除外），可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见本公司于2018年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
六、公司进行委托理财的金额
综上，截止本公告日，公司及子公司天津博迈科使用暂时闲置自有资金进行委托理财的本金总额为人民币6.82亿元。未超过公司股东大会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权额度。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-038安琪酵母股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2015年 7月 28日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于 2015年 7月 30日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了《关于公司管理信息化系统升级及建立电子商务平台的议案》。
关于公司管理信息化系统升级及建立电子商务平台的议案；
目前，公司所运行的信息系统是 2004年实施的以 SAP ERP为核心的信息系统，为满足公司战略规划和未来业务发展的需要，现拟对公司管理信息化系统进行升级，同时建立能满足公司未来国际业务和电子商务发展的系统平台，提升公司全球竞争力。具体情况如下：
一、目前公司信息系统情况概述
公司自 2004年开始实施以 SAP ERP为核心的信息系统，该系统伴随公司走过10年，这10年期间公司在中国国内建立东南西北中的生产布局，在埃及设立了子公司，销售收入快速增长。该系统为公司带来了先进的管理方法和管理思想，实现了管理的快速推行和复制，保障了各项业务规范和可持续运行，为公司决策提供准确数据，有力地支持了公司的快速发展。SAPERP系统目前已覆盖公司总部、生物产业园及国内外九个子公司，在业务运营中发挥着重要作用，以该系统为代表的信息化能力成为公司的核心竞争力，公司信息化应用在全球酵母行业处
于领先水平。
二、SAP信息系统提升的必要性
1、适应经济发展的需要。公司多年来践行的“鼠标+生物技术”发展理念与 2015年 7月国务院发布的关于积极推进“互联网+”行动的指导意见高度契合。
对公司信息系统进行提升，借助先进的信息系统，更好的贯彻“互联网+”指导意见，主动适应经济发展新常态，实现公司从“制造”向“制造+服务”的转型升级。
2、公司国际化战略的需要。根据公司国际化的发展战略，继埃及公司之后，公司已公告在俄罗斯投资建立新的工厂。国际化的布局，要求信息系统支持多国会计准则、支持多语言；要求信息系统提供平行分类账、集团报表快速合并等功能；国际时差要求信息系统能为业务运行提供7*24小时服务。
3、公司新业务发展的需要。公司各业务单元全面开展电商业务，进行线上线下一体化的全渠道融合，电商业务（包括B2B和B2C）将成为公司新的增长点；
公司拟建立烘焙行业垂直电商平台，为消费者提供端到端的一站式服务。电商业务的发展要求公司信息系统改变以往的架构，成为具备友好的前台、灵活的中台、稳定的后台的功能强大的系统。
4、公司管理提升的需要。公司提出“百年安琪”的奋斗目标，要求夯实管理基础，对生产、销售、研发、工程、财务、人力资源等各业务的管理工作提出了高标准和高目标。如根据公司多业务、多事业部、多工厂的组织特点，要求加强各成本中心、利润中心的核算与管理，通过精细化管理提高公司盈利能力。公司管理提升需要有先进的信息系统来支持落地。
5、利用先进信息技术有助于提升公司竞争力。移动、实时、大数据、云计算代表着信息技术应用的方向。公司拟实施的项目包含移动应用、实时数据库、大数据和智能商务平台、混合云等先进的技术。通过本项目的实施，充分应用互联网先进技术，有助于提升公司在全球的竞争力，确保公司信息系统能持续支持公司业务发展和战略目标的实现。
公司从 2014年 8月开始考虑 SAP ERP系统的升级工作，已三次会同 SAP公司人员进行需求调研和方案讲解，多次与SAP公司人员讨论和完善方案，形成了一整套信息系统建设方案。
三、SAP信息系统提升的项目概况与资金需求
该项目主要包括以下四部分：
1、SAP S/4 HANA（SAP最新一代ERP产品）：包含财务、生产、销售、采购、质量、工厂维护、人力资源、项目管理、仓储管理等模块
2、SAPBPC：包含全面预算管理和集团报表合并（包括法人合并和管理合并）两部分
3、SAP HYBRIS：包含全渠道管理和电子商务平台
4、SAPBI：智能商务分析和数据挖掘
该项目预计总投资3410万元。其中：软件费用900万元、硬件费用 1000
万元、实施费用1200万元、其他费用 310万元。项目所需资金以公司自筹资金为主，同时积极争取国家、省、市政策资金支持。
该项目拟从管理提升、运营优化、业务创新、信息化支撑四个维度，结合公司的实际情况，进行信息化系统架构的提升。
四、需要履行的审批程序
本议案仅需获得公司董事会审议批准后即可实施。
五、对公司经营的影响
通过本项目的实施，进一步提升公司品牌影响力和市场开发能力，信息化系统进一步与国际大公司、国际大客户接轨，将提升公司全球市场竞争力；通过本项目的实施，公司将全面实现信息化管理，极大提升效率和效能，为公司经营带来积极影响；通过本项目的实施，将为公司电子商务业务的发展打下坚实的基础，全渠道管理及电商平台的建立将保证未来电商业务高增长。
六、风险性分析
实施本项目的风险主要为管理风险，公司将根据自身情况，结合之前使用 SAP ERP信息系统的成功经验，在SAP公司专业人士的指导下进行风险管理策划，采用科学的风险管理方法，回避、预防和转移风险。
七、结论
综上所述，从公司战略发展、业务和管理需求、信息技术提升等多个层面来
看，本项目的实施是必要的。本项目投资额较小，不会影响当期损益，且风险可控，具备可行性。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2014-074号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2014年9月11日将原质押给华夏银行股份有限公司盐城分行的本公司无限售流通股6,000万股及原质押给重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行的本公司无限售流通股3,800万股解除质押登记；同时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将上述本公司的无限售流通股6,000万股（占公司总股本2,345,861,984股的2.56%）质押予华夏银行股份有限公司盐城分行及将上述本公司无限售流通股3,800万股（占公司总股本2,345,861,984股的1.62%）质押予重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行的质押登记手续，分别为东银控股子公司江苏江动集团有限公司及重庆贵拓贸易有限公司提供质押担保，质押期限均为1年。
截止公告日，东银控股持有公司 1,147,372,105股（其中限售流通股 873,659,413股，无限售流通股 273,712,692股），占公司总股本的48.91%。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为109,165万股（其中限售流通股81,865万股，无限售流通股 27,300万股），质押股数占总股本的46.54%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一四年九月十二日
芜湖港储运股份有限公司第五届董事会第五次会议文件 独立董事意见
独立董事关于芜湖港储运股份有限公司
第五届董事会第五次会议有关议案的独立意见
我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第五次会议审议的《关于公司向关联方淮矿西部煤矿投资管理有限公司提供委托贷款的议案》和《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100%股权的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于公司向关联方淮矿西部煤矿投资管理有限公司提供委托贷款的议案
我们一致认为：在不影响公司正常经营的前提下，通过本次关联交易可以盘活公司部分暂时闲置资金，提高资金收益。同时有助于与西部公司建立紧密的战略联系，加快构建公司煤炭物流体系，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；委托贷款利率和手续费的收取系分别按照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率和公司与财务公司已签订的《金融服务协议》约定执行，体现了公允、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司和股东权益的行为。
二、关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100%股权的议案
我们一致认为：该关联交易符合公司的产业布局和长远发展；有利于进一步完善公司煤炭综合物流的业务链条，有利于促进公司配煤业务的快速发展并增强
芜湖港储运股份有限公司第五届董事会第五次会议文件 独立董事意见
公司持续盈利能力，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；关联交易定价原则符合商业惯例和政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；表决程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司和股东权益的行为。
芜湖港储运股份有限公司第五届董事会第五次会议文件 独立董事意见
证券代码：600061 证券简称：国投资本公告编号:2018-034
国投资本股份有限公司关于全资子公司安
信证券股份有限公司披露2013年安信证券
股份有限公司债券2018年本息兑付和摘牌
公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2013年安信证券股份有限公司债券（债券简称：13安信债；债券代码：122270）募集有关条款的规定，安信证券于 2013年 8月 19日发行的 2013年安信证券股份有限公司债券将于 2018年 8月 20日开始支付自 2017年 8月 19日至 2018年 8月 18日期间的利息并兑付本金（2018年 8月 19日为周日，顺延至下一个交易日）。摘牌日为 2018年 8月 20日。
《安信证券股份有限公司 2013年安信证券股份有限公司债券 2018年本息兑付和摘牌公告》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
方大特钢科技股份有限公司独立董事
关于 2013年度利润分配预案事项的独立意见
本人作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定，基于独立判断的立场，发表如下意见：
1、公司2013年度利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2013年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
2、公司 2013年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求。
3、同意公司2013年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为方大特钢独立董事关于2013年度利润分配预案事项的独立意见签字页）独立董事（签字）：
吴茂清： 仇圣桃：
黄隽： 彭淑媛：
新疆众和股份有限公司
股东分红回报规划（2018-2020年）
公司制定了《新疆众和股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年）》，公司2015-2017年分红已严格按照公司制定的分红规划执行。综合考虑公司经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配政策的规定，公司拟继续制定未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的主要因素
公司着眼于长远和可持续发展，基于所处行业特点及发展趋势，在综合分析公司发展战略规划、实际经营情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来可预期项目投资资金需求、公司发展所处阶段、盈利规模等情况，对利润分配做出合理安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
（一）严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的利润分配政策；
（二）充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事及监事的意见，平衡公司短期利益和长远发展的关系，高度重视对投资者的合理回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的可持续发展；
（三）利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
（四）在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主作为基本原则。
三、本规划制定周期与审议程序
公司董事会根据公司章程规定的利润分配政策，至少每三年制定一次股东回报规划。公司的股东回报规划和利润分配方案应由公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
四、未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红为主的利润分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（二）公司现金方式分红的具体条件和比例
公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，于依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，应当进行现金分红。
公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。
（三）利润分配的期间间隔
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）公司现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理，每年具体分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会审议。
（五）利润分配应履行的审议程序
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当就现金分红方案发表明确意见。
（六）利润分配政策的调整或变更
公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案，不得随意变更。公司的利润分配政策如因生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整上述利润分配政策的，应由董事会以保护股东利益为出发点、在不违反有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，向股东大会提出利润分配政策的修改方案，并详细说明修改的原因；独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表独立意见；公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东所持表决权 2/3以上通过后生效。
（七）利润分配政策的信息披露
公司应当在年度报告“董事会报告”部分中详细披露利润分配政策的制定及执行情况。公司在特殊情况下无法按照既定的利润分配政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。
五、本规划的监督
公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的利润分配政策和股东回报规划进行监督。
六、附则
本规划未尽事宜，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
新疆众和股份有限公司
二○一八年三月二十六日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于新凤鸣集团股份有限公司
首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券
2018年度持续督导现场检查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”或“公司”）首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，于2018年12月24日至12月27日对新凤鸣进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：一、现场检查基本情况
本次对于新凤鸣现场检查的内容主要包括：公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营状况等。
二、现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
项目组查阅了新凤鸣的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的工作记录；与有关高级管理人员和部门负责人进行了访谈。
经现场核查，保荐机构认为：新凤鸣建立了较为完善的公司治理制度，相关制度基本得到有效执行，新凤鸣的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责。新凤鸣内控环境良好，风险控制有效。
（二）信息披露情况
项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。
经现场核查，保荐机构认为：新凤鸣已披露的公告与实际情况一致，信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项，符合公司信息披露管理制度和上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
项目组查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及各子公司与关联方往来的账务情况，并与财务人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：新凤鸣资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
项目组查阅了募集资金专户存储三方/四方监管协议、查阅银行对账单、募集资金使用台账、抽查大额募集资金支付凭证和募集资金采购合同；走访募集资金存放银行；查阅与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经现场核查，保荐机构认为：新凤鸣较好地执行了募集资金管理制度。新凤鸣募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。新凤鸣募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、不存在违规委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。新凤鸣不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
项目组查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司及各子公司的企业信用报告、对外担保合同、关联交易协议、对外投资协议等，与相关人员进行了访谈。
经现场核查，保荐机构认为：新凤鸣已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范；关联交易、对外担保和对外投资不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
项目组查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况，与公司高管进行沟通，了解近期行业及市场变化情况。
经现场核查，保荐机构认为：新凤鸣的经营模式、业务结构未发生重大不利
变化，与同行业可比公司比较，公司业绩不存在明显异常。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
项目组查阅并核对了公司、公司主要股东、董事、监事和高级管理人员所做承诺及履行情况及公告文件。
经核查，保荐机构认为：公司及主要股东、董事、监事和高级管理人员严格履行了承诺，并未发生违反承诺的情形。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告
的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，新凤鸣积极提供所需文件资料，安排项目组与新凤鸣高管的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场核查结论
保荐机构经现场检查后认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度；
信息披露执行情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用公司资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况；
公司的经营模式、业务结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券 2018年度持续督导现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
尹永君 金碧霞
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2014-015江苏永鼎股份有限公司
第七届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第七届董事会 2014年第三次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于 2014年3月15日以电话、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2014年3月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事4名，委托出席1人。
董事汪志坚先生因公出差无法亲自出席本次会议，委托副董事长朱其珍女士代为出席并行使表决权。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司拟转让其持有的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事莫林弟先生、汪志坚先生回避表决。
同意公司将持有的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司100%股权转让给永鼎集团有限公司，转让价格以中通诚资产评估有限公司出具的《苏州永鼎医疗投资管理有限公司股权转让事宜所涉及公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通苏评报字〔2014〕第40号）的评估结果15,968.89万元为基础（评估基准日为2014年2月28日），转让价格为人民币16,000万元。转让完成后，公司将不再持有永鼎医疗的股权。因永鼎集团有限公司为本公司的控股股东，本次股权转让行为构成关联交易。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关联交易公告》（临2014-016）。
本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次关联交易审议和决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对交易标的资产进行了审计和评估，并以该等审计评估结果为定价依据，体现了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
同意公司董事会《关于公司拟转让其持有的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（二）关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订公司章程的公告》（临2014-017）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（三）关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-018）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-009内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于近期就相关媒体报道的不实传闻发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》，公司就董事长潘刚先生履职情况及公司生产经营进行了说明。2018年 4月 7日，公司通过官方网站、官方微信、官方微博等就相关事项发布了声明。该声明发布后市场关注度较高，现就有关事项再次说明如下：
公司董事长潘刚先生因患“先天性主动脉缩窄”在国外接受治疗。
在治疗及恢复期间，公司董事长潘刚先生正常主持公司相关工作，履行相应的职责。公司生产经营一切正常。
公司严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十日
青岛海尔股份有限公司 报告正文青岛海尔股份有限公司
截至2017年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
青岛海尔股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2014年7月募集的人民币普通股资金截至2017年6月30日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
根据本公司2013年第一次临时股东大会决议、商务部《商务部关于原则同意外国投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复》（商资批[2013]1429号）、《商务部关于同意延长〈商务部关于原则同意外国投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复〉有效期的批复》（商资批[2014]551号）、中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海尔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]436号），本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行302,992,994股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.83元。截至2014年7月11日止，公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币3,219,067,256.64元（已扣除承销费用），扣除除承销费用外其他发行费用后实际募集资金净额人民币3,214,727,619.81元，于2014年7月11日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（以下简
称“建设银行”）开立的37101985510051008733账号中。
上述募集资金净额已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为和信验字（2014）第000016号验资报告予以验证。
本次募集资金总额在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在建设银行开设募集资金专户，具体情况如下表所示：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金净额|3,214,727,619.81|
|减：募集资金使用金额|3,214,727,619.81|
|其中：以募集资金购买银行理财产品|0.00|
|以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金|0.00|
|以募集资金直接投入募投项目资金|3,214,727,619.81|
|加：利息收入扣减手续费等净额|2,034,624.26|
|减：转入日常经营账户用于补充流动资金|2,034,624.26|
|等于：募集资金账户余额|0.00|

截至2017年6月30日止，公司开立在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行账号为37101985510051008733的募集资金专户内资金已经使用完毕，该募集资金专户已于2015年5月15日销户。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
截至：2017年6月30日
编制单位：青岛海尔股份有限公司 单位：人民币/万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||321,472.76||已累计使用募集资金总额||||321,472.76|
|变更用途的募集资金总额||||0.00||各年度使用募集资金总额：321,472.762014年度： 321,472.76|||||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||
|投资项目||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|补充流动资金|补充流动资金|321,472.76|321,472.76||321,472.76|321,472.76|321,472.76|321,472.76|0.00|不适用|

三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至：2017年6月30日
编制单位：青岛海尔股份有限公司 单位：人民币/万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2014年四季度|2015年度|2016年度|||
|1|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

注：本公司2014年募集资金总额在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。募集资金优化了公司资本结构，降低了公司的负债率，对公司的生产经营产生了积极影响。
四、认购股份资产的运行情况
无。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
青岛海尔股份有限公司
二零一七年九月八日
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 公告编号：2018-125中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）(以下简称“中国嘉陵”、“上市公司”或“公司”)于 2018年 12月 11日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十届监事会第二十次会议通知。会议于 2018年 12月 14日以通讯方式召开并表决。公司应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于签署<利润补偿协议之补充协议（二）>的议案》
公司与交易对方中电力神有限公司、天津力神电池股份有限公司已于 2018年 3月 26日签署《利润补偿协议》，就盈利承诺及补偿的具体事项进行了约定；并进一步于 2018年 8月 21日签署《利润补偿协议之补充协议》，根据天健兴业出具的关于拟购买资产的评估报告中经国有资产监督管理部门备案的标的资产的评估结果，对盈
利补偿期间累计承诺净利润数予以调整。
为顺利推进本次重大资产重组，双方经友好协商，拟签署《利润补偿协议之补充协议（二）》，对盈利承诺及补偿义务进行进一步调整，该补充协议主要涉及的内容如下：
1、盈利补偿期间及补偿义务
中电力神及力神股份承诺盈利补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后的当年及之后的两个会计年度，即 2018年、2019年及 2020年；若本次重大资产重组在 2018年度未能实施完毕，则上述盈利补偿期间将随之顺延至下一年度（以下合称为“盈利补偿期间”）。
中电力神承诺，空间电源 2018年度、2019年度、2020年度将分别实现 5338.51万元、5,923.07万元、6,506.04万元的净利润；
如本次重大资产重组未能在 2018年度实施完毕，则中电力神承诺，空间电源 2019年度、2020年度、2021年度将分别实现 5,923.07万元、6,506.04万元、7,096.83万元的净利润（以下简称为“空间电源承诺净利润”）。
力神股份承诺，力神特电 2018年度、2019年度、2020年度将分别实现 1188.57万元、1,658.84万元、2,229.19万元的净利润；
如本次交易未能在 2018年度实施完毕，则力神股份承诺，力神特电 2019年度、2020年度、2021年度将分别实现 1,658.84万元、 2,229.19万元、3,290.62万元的净利润（以下简称为“力神特电承
诺净利润”）。
本款中的“净利润”系指：以盈利补偿期间的每年年末为审计基准日，由具有中国证券期货业务资格的会计师事务所对空间电源和力神特电进行审计后出具的标准无保留意见的审计报告中所确认的，在扣除非经常性损益后可归属于母公司的净利润。
补偿义务：如本协议上款规定的空间电源承诺净利润和力神特电承诺净利润未能实现，中电力神和力神股份应以其持有的中国嘉陵股份对上市公司进行全额补偿，应当补偿的股份数量按本协议第三条规定计算。
2、实际净利润及净利润差额的确定
将《利润补偿协议》第二条中“各方同意，2018年-2020年三个会计年度中的每个会计年度结束后，甲方与乙方应共同委托具有证券期货业务资格的会计师事务所”修改为“各方同意，盈利补偿期间每个会计年度结束后，甲方与乙方应共同委托具有证券期货业务资格的会计师事务所”。
3、股份补偿的具体内容及实施
（1）若空间电源盈利补偿期间内任一会计年度的实际净利润未达到本协议约定的当年度承诺净利润，空间电源将于中国嘉陵当年年度审计报告及本协议第二条所述之盈利专项审核意见出具后 30日内，依照本协议所列公式计算出当期应当补偿的股份数量（即“空间电源当期应补偿股份数量”），且该等应补偿股份由中国嘉陵以一
元的总价格按本协议约定向中电力神回购。
空间电源当期应补偿股份数量的计算公式如下：
空间电源当期补偿金额=（截至当期期末的累计承诺净利润－截至当期期末的累计实际净利润）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×空间电源交易价格－累计已补偿金额
空间电源当期应补偿股份数量=空间电源当期补偿金额/本次股份的发行价格
（2）若力神特电盈利补偿期间内任一会计年度的实际净利润未达到本协议约定的当年度承诺净利润，力神特电将于中国嘉陵年度审计报告及本协议第二条所述之盈利专项审核意见出具后 30日内，依照本协议所列公式计算出当期应当补偿的股份数量（即“力神特电当期应补偿股份数量”），且该等应补偿股份由中国嘉陵以一元的总价格按本协议约定向力神股份回购。
力神特电当期应补偿股份数量的计算公式如下：
力神特电当期补偿金额=（截至当期期末的累计承诺净利润－截至当期期末的累计实际净利润）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×力神特电交易价格－累计已补偿金额
力神特电当期应补偿股份数量=力神特电当期补偿金额/本次股份的发行价格
（3）在运用前述之公式时，应遵循以下原则：
以前述公式计算时，如各年计算的补偿股份数量小于0，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
如果中国嘉陵在 2019年、2020年和 2021年实施现金分红（若本次重大资产重组在 2018年度未能实施完毕，则上述期间随之顺延至下一年度）且中电力神及/或力神股份按本协议规定应向中国嘉陵补偿股份，则除应补偿的股份外，现金分红的部分也应作相应返还。
如果中国嘉陵在 2019年、2020年和 2021年实施送股或公积金转增股本（若本次重大资产重组在 2018年度未能实施完毕，则上述期间随之顺延至下一年度），则应当补偿的股份数量应作相应调整。
4、股份补偿实施时间
将《利润补偿协议》中“在下列任一情况发生后，中国嘉陵应在 2020年度的年度报告披露后 10个工作日内”修改为“在下列任一情况发生后，中国嘉陵应在该年度的年度报告披露后 10个工作日内”。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于签署<资产出售协议之补充协议（三）>的议案》
为顺利推进本次重大资产重组，双方经友好协商，拟签署《关于签署<资产出售协议之补充协议（三）>的议案》进一步明确相关
事宜。该补充协议主要涉及的内容如下：
1、将《资产出售协议》第 4.5款表述修改为“双方确认，自交割日起，甲方即被视为已经全部履行向乙方交付标的资产的义务。
若标的资产在交割日未完成过户、更名、权属变更手续的，交割日后各方应继续配合完成拟出售资产的过户、更名、权属变更，乙方不会要求甲方承担延迟过户的任何法律责任。乙方同意并确认，交割完成后，乙方不会因标的资产可能存在的瑕疵/或有负债要求甲方做出补偿或承担责任，亦不会以标的资产存在问题为由拒绝履行或要求变更、终止、解除本协议。截止标的资产交割日，任何第三方已经向甲方提出索赔或任何其他主张并获得司法机关或仲裁机构受理的，以及标的资产的交割完成后任何第三方对甲方提出和标的资产相关的索赔或任何其他主张，如该等主张获得有权之司法机关或仲裁机构生效裁判支持，造成甲方直接或间接损失的，由重庆嘉陵予以等值赔偿。”
2、根据《资产出售协议》第 7.4款“对于前述第4、6、7条中由重庆嘉陵承担的责任、义务，乙方承担不可撤销的连带责任”，乙方同意对本补充协议第 1条所列重庆嘉陵承担的义务承担不可撤销的连带责任。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-006
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2018年1月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年1月22日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》。
（二）审议并通过《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，有利于实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司持续、稳健、快速的发展，同意《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核查<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
经监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
1、列入《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》的人员与《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符。
2、股权激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、股权激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》规定的任职资格。
情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、股权激励对象不包括公司独立董事、监事；不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
经核查，监事会认为：股权激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
（四）审议并通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合公司的经营发展需要，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合监管的要求。
同意公司本次使用募集资金2,671.41万元置换预先已投入的自筹资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的编号为2018-002的公告。
（五）审议并通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司滚动使用最高额度不超过 8000万元人民币闲置募集资金购
买保本型理财产品。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
同意公司滚动使用最高额度不超过 8,000万元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的议案详情见公司同日披露的编号为2018-001的公告。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会2018年1月23日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2019-002读者出版传媒股份有限公司
关于首发募投项目出版资源信息化管理平台
建设项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 9.77元，募集资金总额为 58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50万元，募集资金净额为 50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第 0563号《验资报告》审验，前述资金已于 2015年 12月 4日全部到账。
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|二、此次结项的募投项目情况|
|（一）项目变更情况|

公司首次公开发行募投项目之一的出版资源信息化管理平台建设项目计划投资金额为 4605.60万元。经公司 2018年 4月 12日召开的第三届董事会第十二次会议、5月 11日召开的 2017年年度股东大会审议通过，公司决定将募投项目“出版资源信息化管理平台”建设
项目在保持建设目标和平台系统预期功能不变的前提下，优化调整并
缩减投资规模，剩余募集资金用于永久性补充流动资金。变更后的项目计划投资金额为 1,440.68万元。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的独立意见与核查意见。
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|（二）募集资金管理情况|
|2015 年 12 月 4 日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与中|
|国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部签订了《募集资金专户存|
|储三方监管协议》，由公司在该银行开设募集资金专用账户用于募集|
|资金的存储和使用，保证募集资金的专款专用。|
|（三）募集资金使用情况|

根据“出版资源信息化管理平台”建设项目实施计划，该项目已如期于 2018年底建设完成。近日，由公司邀请省内外计算机、企业信息化建设和出版行业等方面的专家组成验收小组对该项目建设进行了评审验收。
截止本公告日，该项目募集资金具体使用情况如下：
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|项目名称|计划投资额（万元）|实际投资额（万元）|承诺投资与实际投资差额（万元）|
|出版资源信息化管理平台建设项目|1440.68|1474.18|-33.50|

注：以上实际投资金额为公司财务部门确认，未经审计。
截止本公告日，公司“出版资源信息化管理平台”建设项目已全部建设完成，经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。
该项目最终实际投资金额为 1,474.18万元，比原计划投资额
1,440.68万元增加 33.5万元。其中：机房建设费节约 13.06万元，主要原因是工程竣工结算审减及招标采购价格的下降；系统开发与软件购置费超计划 6.77万元，主要原因是 OA系统扩容增加 licence授权所致；硬件购置费基本与计划一致；日常运营费超计划 39.46万元，主要原因是用户增加导致日常管理费用提高，以及人力成本上升所带来的机房、硬件设备及软件系统的技术维护费增加。
上述项目实际投资额超出计划投资部分将由公司以自有资金补足并支付。
截至 2018年 12月 31日，该项目募集资金存放专户余额如下：
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|开户行|开户名称|账号|余额|
|中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部|读者出版传媒股份有限公司|62001400001051529552|1,477,807.13|

截止本公告日，公司“出版资源信息化管理平台”建设项目投资资金实际支出 1297.32万元，尚有应付未付合同款项 176.86万元（包括该项目募集资金专户余额），均为履约保证金、质保金及少量合同尾款，按照合同约定，上述应付账款将于 2019年全部支付完毕。
三、募集资金后续支付及专户情况
截至本公告日，“出版资源信息化管理平台”建设项目募集资金专户有余额 1,477,807.13元待支付，上述募集资金的使用，公司将继续按照募集资金管理相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》严格执行。待上述资金支付完毕后，公司将正式注销募集资金专户并履行信息披露义务。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会