Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
财通证券股份有限公司
关于
浙江水晶光电科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
2015年度盈利预测实现情况
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二 O一六年四月
独立财务顾问声明
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“本独立财务顾问”）接受浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”）的委托，担任其 2014年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及深圳证券交易所相关法规要求，财通证券需对水晶光电 2015年度盈利预测的实现情况进行专项核查。
财通证券对水晶光电 2015年度盈利预测的实现情况进行了专项核查，并出具了本核查意见。本独立财务顾问保证核查意见的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、盈利预测补偿承诺
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司向浙江方远控股集团有限公司等发行股份购买产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]418号）核准，水晶光电向浙江方远控股集团有限公司等 8名交易对象发行股份购买浙江方远夜视丽反光材料有限公司（以下简称“夜视丽”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时向特定投资者发行股份募集配套资金不超过8,333.33万元。本次交易于2014年5月完成资产交割，新增股份于2014年7月10日上市流通。
根据公司与浙江方远控股集团有限公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平签订的《关于现金及发行股份购买资产的协议》、《盈利补偿协议》、《关于现金及发行股份购买资产的协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，浙江方远控股集团有限公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平承诺在业绩承诺期间（即2014年、2015年及2016年）夜视丽实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于 2,291.90万元、2,494.90万元及 2,725.02万元。如夜视丽在上述期间实际利润未达承诺利润的，浙江方远控股集团有限公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平将向水晶光电进行补偿。
二、标的资产盈利情况
本次交易中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核了标的公司管理层编制的盈利预测表及其说明，并出具了《审核报告》（天健审〔2013〕6256号）。
水晶光电已在2014年年度报告中单独披露了标的公司2014年度的实际盈利数与预测盈利数的差异情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦就此事项出具了《关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2015〕1601号）。
水晶光电已在2015年年度报告中单独披露了标的公司2015年度的实际盈利数与预测盈利数的差异情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦就此事项出
具了《关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2016〕2512号）。具体差异情况如下：
单位：万元
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|年度|实际盈利数|预测盈利数|差异数|利润实现比例|
|2015年度|3,585.18|2,494.90|1,090.28|143.70%|
|2014年度|3,338.68|2,291.90|1,046.78|145.67%|
|累计|6,923.86|4,786.80|2,137.06|144.64%|

注：以上数据为归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润数。
夜视丽 2015年度实现的净利润、2014年度及 2015年度实现的累计净利润均超过了预测数。
三、盈利预测实现情况核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：夜视丽2015年度实现的净利润、2014年度及2015年度实现的累计净利润均超过了预测数。交易对方已实现对夜视丽 2014年度、2015年度的业绩承诺，截至本核查意见出具日，尚未出现标的资产实际盈利数达不到盈利预测数而需要对上市公司进行补偿的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 2015年度盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-003厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年1月13日（星期六）下午16:30以现场会议及通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，会议通知于会前通过邮件、电话等多种方式通知全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向扬州全资子公司重新委派董事的议案》
因个人原因，公司副总张双翔先生申请辞去公司副总经理一职，同时一并申请辞去全资子公司扬州乾照光电有限公司董事、总经理职务。鉴于此，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司子公司管理制度》及《扬州公司章程》等有关法律法规，经广泛提名，董事会提议重新委派张先成先生递补为扬州公司新任董事。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年1月13日
附：
张先成，男，1984年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。
历任中化国际招标有限责任公司分析评价部经理，和君集团投资经理、高级投资经理、投资总监、深圳和君正德资产管理有限公司投资总监。现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理，主要负责公司战略投资工作。
截至本公告日，张先成先生为 2017年限制性股票激励计划授予对象，共授予70万股，同时为公司第二期员工持股计划参与人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-06-028深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东金宇星先生通知，获悉其本人将所持有的部分公司股份补充质押给了华泰证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金宇星|否|320|2018-06-4|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|3.86%|补充质押|
|合 计||320|——|——|——|3.86%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金宇星先生持有本公司股份82,897,854股，占公司总股本的5.57%。
其所持有公司股份累计被质押股份数为45,200,000股（公司于2016年10月28日实施了以资本公积金向全体股东每10股转增20股的2016年半年度权益分派，转增后，金宇星先生2016年7月4日和7月19日原质押股份数量合计880万股变为2640万股。），占其持有公司股份总数的比例为54.52%，占本公司总股本的3.04%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股份质押为前次股份质押（详见公司于2016年7月21日在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东部分股权质押的
公告》（公告编号：2016-07-033））的补充质押，不涉及新增融资安排。金宇星先生作为公司持股5%以上股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若后续如出现平仓风险，金宇星先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-121融钰集团股份有限公司
关于公司董事长实际控制的创隆资产管理有限公司
增持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月8日披露了《关于公司董事长实际控制的创隆资产管理有限公司增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-118），基于对公司价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为维护公司股价稳定，使个人利益与公司利益紧密结合，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事长尹宏伟先生计划自 2018年6月7日起未来6个月内以自有资金或自筹资金不低于5亿元人民币且不超过10亿元人民币继续增持公司股份，增持股份占公司总股本的比例不低于5%。
公司于2018年6月12日收到公司董事长尹宏伟先生的通知，基于对公司价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，尹宏伟先生通过其实际控制的创隆资产管理有限公司于2018年6月11日通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式增持了本公司股份（以下简称“本次增持”），现将相关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
公司名称：创隆资产管理有限公司
统一社会信用代码：91130805MA087JYC9T
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：尹宏伟
注册资本：50,000万人民币
成立时间：2017年 02月 23日
住所：河北省承德市高新区科技大厦主楼九楼914-1（仅限办公）
经营范围：资产管理、投资管理、企业管理及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|尹宏伟|49,500|99%|
|薛晓羽|500|1%|
|合计|50,000|100%|

二、增持计划的进展情况
1、增持股份情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|成交均价（元/股）|增持数量（股）|占总股本比例（%）|
|创隆资产管理有限公司|集中竞价|2018/6/11|5.90|1,026,400|0.12|

2、本次增持前后持股情况
本次增持前，创隆资产管理有限公司直接持有公司 8,912,300股股份，占公司总股本的比例为1.06%；本次增持后，创隆资产管理有限公司直接持有公司9,938,700股股份，占公司总股本的比例为1.18%。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司董事长尹宏伟先生承诺：将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，本次增持完成后在法定期限内不转让其所持有的本公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次增持不构成公司对投资者的投资建议。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2018-039|

广州市香雪制药股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自筹资金1,000万元人民币在广州市投资设立全资子公司“广州香雪健康产业投资管理有限公司”（以工商部门核准登记的名称为准），以此作为公司医药医疗产业投资并购重组、资源整合的投资管理平台。详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于设立全资子公司的公告》（公告编号:2017-114）。
二、对外投资的进展情况
近日，广州香雪健康产业股权投资管理有限公司已完成工商注册登记，并领取了广州市黄埔区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：广州香雪健康产业股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5AUB3404
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号（自编第一栋）
法定代表人姓名：徐力
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2018年05月08日
营业期限：2018年05月08日至长期
经营范围：股权投资管理；受托管理股权投资基金。
三、备查文件
1、广州香雪健康产业股权投资管理有限公司《营业执照》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2018年5月13日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-029荣盛石化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2019年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更内容
公司按照财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
3、审批程序
公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规则，公司本次会计政
策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
3、《荣盛石化股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年4月15日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-059
中山大洋电机股份有限公司
关于收到重大资产重组业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏升安能实业有限公司（以下简称“西藏升安能”）、西藏安乃达实业有限公司（以下简称“西藏安乃达”）、鲁楚平签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议（一）》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海电驱动股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（XYZH/2017SZA40507号），西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平应在收到公司关于承担补偿义务事宜的书面通知之日起30个工作日内，将应补偿的现金金额一次性汇入公司指定的账户。具体情况详见公司于2017年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明》。
公司已于近日收到西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平支付的2016年度业绩补偿款分别为8,065,633.24元、2,591,988.79元和12,203,716.03元，共计22,861,338.06元。相关业绩承诺对象截止2016年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。根据企业会计准则规定，上述业绩补偿金额已分别记入公司2016年度财务报表的利润表营业外收入科目和资产负债表资本公积科目。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-050宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆鲍斯可燃气工程有限公司（以下简称“重庆鲍斯”）近日收到重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201651100361），发证日期：2016年12月5日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，重庆鲍斯自获得高新技术企业资格起三年内，享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告！
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2017年5月4日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-087债券代码：112041 债券简称：11冀东 01
唐山冀东水泥股份有限公司
关于“11冀东01”债券持有人回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2016年 7月 19日、2016年 7月 20日、2016年 7月 21日在中国证券报、证券时报及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于“11冀东01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“11冀东01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“11冀东01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期即 2016年 7月 19日、7月 20日、7月 21日，选择将其持有的“11冀东01”全部或部分回售给本公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）对“11冀东01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 5,220,625张，回售金额为 554,848,025元(含税前利息)，剩余托管量为 10,779,375张。
公司对“11冀东01”回售部分支付的本金及利息已足额划入登记公司指定银行账户，该回售资金通过登记公司清算系统进入投资者
开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中，回售资金到账日为 2016年 8月 30日。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-092浙江康盛股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 16日接到公司持股3%以上股东浙江润成控股集团有限公司书面临时提案，并于2019年12月 17日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王亚骏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
公司于2019年 12月11日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，现公司和中植新能源汽车有限公司针对本次股权转让签署了《股权转让协议之补充协议》。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<股权转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2019-094）。
公司独立董事已对本次关联交易事项给予了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《康盛股份独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《康盛股份独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
根据公司《股东大会议事规则》，该议案为临时新增议案，将提交公司2019年第四次临时股东大会审议，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2019年第四次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-095）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事王亚骏、刘惟、冉耕和周景春回避表决。
二、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事述职报告
（刘张林）
各位股东及股东代表：
本人为晨光生物科技集团股份有限公司第三届董会独立董事，于2016年01
月25日任职，在2016年度任职期间内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况汇报如下：一、参加会议情况
任职期间内，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘张林|2016年度|9|9|0|0|否|

本人出席股东大会会议的情况如下：
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|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘张林|2016年度|2|2|0|0|否|

任职期间内，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及
股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
任职期间内，本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：
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|时 间|事项或议案|
|2016年2月1日|关于选举董事长及聘任高管人员的事项|
|2016年3月26日|关于公司2015年度关联交易的事项|
||关于关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金年度存放与使用的情况|
||内部控制自我评价报告|
||关于2015年度利润分配预案的议案|
||关于续聘会计师事务所的议案|
||关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的议案|
|2016年4月10日|关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）的议案|
|2016年5月20日|关于公司限制性股票激励计划的相关事项|
|2016年8月22日|关于公司2016年半年度关联交易的事项|
||关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金2016年半年度存放与使用的情况|

三、专门委员会履职情况
任职期间本人担任董事会提名委员会召集人，战略委员会委员。在此期间内内，对中高层管理后备人员筛选，认真审核被提名董事任职资格，发表了专业意见；根据行业、国家经济的现状，对公司在印度、非洲等地项目或合作前期规划、后期建设、运营提出了建议。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、内部控制建设等方面进行了检
查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司运行实时动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》有关规定履行信息披露义务。
2、认真审阅提交董事会审议的议案，对须董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供详细资料并认真审核，同时利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了监督和检查。
3、自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告
独立董事：刘张林
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-028
连云港如意集团股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票于 2015年4月 21日开市起复牌
因有关公共媒体上出现了相关的报道，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票（证券简称：如意集团，证券代码：000626）于2015年3月18日上午开市起停牌。
停牌后，公司对相关情况进行了核实，并于2015年4月21日刊登了《澄清公告》（详见公司于2015年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：如意集团，证券代码：000626）于 2015年 4月 21日（星期二）开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－104
华西能源工业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 7日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2015-059）、于 2015年 7月 11日披露了《关于维护公司股价稳定调整股份增持计划的公告》（公告编号：2015-064），为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的文件精神，基于对公司未来发展前景充满信心，切实维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人、董事长黎仁超先生及公司部分董事、监事、高级管理人员计划自筹资金合计不低于20,500万元增持公司股份。
公司于2015年12月2日接到控股股东黎仁超先生的通知，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司已披露的增持计划，黎仁超先生于 2015年12月1日、2015年12月2日通过鹏华资产管理（深圳）有限公司设立的《鹏华资产鲲鹏9号资产管理计划》（以下简称“鲲鹏9号资管计划”）增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人员
公司控股股东、实际控制人、董事长黎仁超先生。
二、增持目的、增持计划
1、增持目的：基于公司内外部环境的综合分析，对公司产业转型升级及未来发展前景充满信心，看好公司未来成长空间，看好公司长期投资价值。
2、资金来源：自筹资金。
3、增持计划：参与本次增持的公司控股股东黎仁超先生及公司部分董事、监事、高级管理人员计划合计使用资金不低于20,500万元增持公司股份。
三、本次增持情况
1、增持方式
公司控股股东、实际控制人、董事长黎仁超先生通过认购鹏华资产管理（深圳）有限公司成立的鲲鹏9号资管计划在深圳证券交易所自二级市场买入的方式增持公司股票。
2、本次增持股份情况
本次增持计划实施前，鲲鹏 9号资管计划未持有公司股份。截止到 2015年12月2日收盘，黎仁超先生通过鲲鹏9号资管计划共增持公司股份8,068,436股，占公司总股本的1.09%，成交均价12.55元/股，增持总金额101,287,924.89元。
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|股东姓名|增持日期|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|增持股份占公司总股本的比例（%）|
|黎仁超|2015 年 12 月1日|资产管理计划|503,000|12.36|621.82|0.0682%|
|黎仁超|2015 年 12 月2日|资产管理计划|7,565,436|12.57|9,506.97|1.0251%|
|||合计|8,068,436||10,128.79|1.0933%|

本次增持前，黎仁超先生持有公司股份 154,981,680股、占公司总股本的21.00%，本次增持后，黎仁超先生持有公司股份 163,050,116股、占公司总股本的22.09%。
四、后续增持计划
公司控股股东黎仁超先生及公司其他董事、监事、高级管理人员将严格按照公司披露的《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》、《关于维护公司股价稳定调整股份增持计划的公告》增持计划，通过定向资产管理计划、证券交易系统允许的方式，以及其他合法方式增持公司股份。
五、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中
国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规则制度的要求。
2、参与本次增持的公司控股股东黎仁超先生承诺，将严格遵守有关法律法规、规则制度的要求，在增持股份期间及增持完成后的6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，持续关注公司控股股东、董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2016-045佛山市南华仪器股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司《2016年第三季度报告》经第二届董事会第十五次会议审议通过，于2016年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-010
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“世纪华通”）于 2018年 1月 30日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司40%股权所支付的现金对价人民币4,000万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以证监许可〔2017〕217号文核准，本次发行股份募集配套资金的发行对象为趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨，证监会核准批复的发行股份数量为不超过 204,232,279股新股，配套募集资金总额不超过人民币 415,000.00万元。世纪华通完成2016年半年度分红派息事项及2017年前三季度利润分配事宜后配套募集资金的股份发行价格调整为 20.22元/股，发行数量调整为 205,242,332股，配套募集资金总额仍为不超过人民币 415,000.00万元。最终实际向趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨非公开发行人民币普通股(A股) 205,242,332股，募集资金总额 415,000.00万元，扣减承销费用和其他发行费用 7,522.12万元（不含税金额）后，世纪华通实际募集资金净额为407,477.88万元。
前述募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（京永验字（2018）第210004号）。
二、发行申请文件披露的募集资金使用安排情况
本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|277,560.00|277,560.00|
|75,702.50|70,000.00|
|26,956.00|25,000.00|
|11,876.00|10,000.00|
|26,091.00|25,000.00|
|7,440.00|7,440.00|
|425,625.50|415,000.00|

三、自筹资金预先投入募集资金使用项目情况
截至2018年1月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,982.80万元，拟用募集资金置换5,778.35万元，具体情况如下：单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|277,560.00|4,000.00|
|7,440.00|1,982.80|
|285,000.00|5,982.80|

公司以募集资金 5,778.35万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。
四、相关方对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
（一）会计师事务所鉴证结论
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江世纪华通集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕97号）认为，世纪华通公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了世纪华通公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换本次重大资产重组部分现金交易对价和中介费用的事宜没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金置换本次重大资产重组的部分现金交易对价和中介费用。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，公司监事会认为：公司预先以自有资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以通过向王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）及绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票所募集的资金置换（1）公司在重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司40%股权所支付的现金对价人民币 4,000万元，（2）公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用。
（四）独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司认为：
1、世纪华通本次使用募集资金置换预先投入的自有资金事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、世纪华通本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金使用的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
本独立财务顾问对世纪华通本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自有资金无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于浙江世纪华通集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕97号）；
5、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江世纪华通集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金之核查意见》。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2018年1月30日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-030 重大事项进展公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2015-030江苏新民纺织科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划中的重大事项存在较大的不确定性，经申请，公司股票（证券简称：*ST新民；证券代码：002127）已于2015年3月11日（星期三）开市起停牌。
目前，该重大事项仍在探讨过程中，能否实施存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为保证信息披露的公平、及时、完整、真实，避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票于2015年4月16日（星期四）上午开市起继续停牌。本公司将密切关注此事的进展情况，积极与各方沟通，待相关事项确定后，公司将根据相关规定及时披露上述事项进展情况公告并申请股票复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-028上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于公司参与设立合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司参与设立合伙企业基本情况
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司参与设立合伙企业的议案》，公司拟与宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗国豪”）、宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗沃君”）共同出资设立宁波康旗国殷投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门核定结果为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业的总认缴出资额为人民币20,000万元，其中康旗国豪作为普通合伙人拟认缴出资人民币500万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币1,800万元、康旗沃君作为有限合伙人拟认缴出资人民币17,700万元，以上合伙企业中各合伙人均以自有资金出资。
二、进展情况
合伙企业向宁波市市场监管管理局递交了企业名称核准申请，“宁波康旗国殷投资合伙企业（有限合伙）”未通过名称核准，合伙企业的名称核准为“宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）”。近日，合伙企业完成了工商登记手续，并领取了工商营业执照，具体如下：
（1）名称：宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）
（2）类型：有限合伙企业
（3）统一社会信用代码：91330201MA2AHGL0XQ
（4）主要经营场所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128号 39幢 108-23室
（5）执行事务合伙人：宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：姜丹丹）
（6）成立日期：2018年3月14日
（7）合伙期限：2018年3月14日至2038年3月13日
（8）经营范围：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-053浙江永强集团股份有限公司
关于全资子公司出售部分资产的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议全资子公司出售部分资产的议案》，同意公司全资子公司宁波花园旅游用品有限公司（以下简称“宁波花园”）出售其厂房、土地等资产。具体内容详见2019年6月4日及2019年6月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
宁波花园于2019年6月19日收到交易对方支付的剩余款项2,900万元。
截至本公告披露日，资产转让款共计4,900万元已全部收到。公司及子公司将积极推进办理本次资产后续过户及交割等相关事宜。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年六月十九日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-041江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年7月27日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2018年 8月 8日以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：董事梅勤华女士以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议）。会议由董事长计高雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年半年度报告全文及摘要于 2018年 8月 10日在巨潮资讯网上披露，《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-043）同时在《证券时报》、《中国证券报》上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2018年 8月 8日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014—009深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于 2014年度开展金融衍生品投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2014年2月21日审议通过了《关于自有资金开展金融衍生品业务的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》的要求，公司董事会对该议案的相关情况，及时履行信息披露义务。
一、衍生品投资的基本情况
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融工具，开展部分外汇资金业务，以到期美元应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收益。
1、衍生品投资额度：根据公司的进口采购额及市场汇率、利率条件，公司及其控股子公司可以进行衍生品投资，公司在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品投资在25亿人民币额度内滚动操作。
此事项需提交2013年年度股东大会审议批准。
2、合作银行限定：
（1）内资银行：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为准，银行排名按照标普发布的 2012年中国商业银行排名为准；
（2）外资银行：包含恒生银行、星展银行、汇丰银行及花期银行；
3、购买衍生品限定：
（1）限于一年以内的中短期产品；
（2）限于远期交易和掉期交易；
（3）限于银行柜台交易；
备注：柜台交易是指交易双方直接成为交易对手的交易方式，其参与者仅限于信用度高的客户。
4、衍生品投资投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
施。
6、流程：公司及子公司根据公司《衍生品投资管理制度》规定的流程进行衍生品投资活动。为有效降低风险，审批流程中需要增加公司法务部的专门意见。
二、衍生品投资的必要性
公司控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币应付账款，在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了获取低风险固定收益，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。
三、公司投资衍生品的准备情况
1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、金融衍生品业务的风险分析
1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；
2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；
4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。
五、风险管理措施
公司的衍生品投资管理制度已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
六、衍生品公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司独立董事对 2014年度开展金融衍生品投资业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。
九、备查文件：
1、第七届董事会第三次会议决议
2、本公司独立董事独立意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2014年 2月 25日
关于暂停转让权益股份的承诺
鉴于唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人作为本次交易发行股份购买资产的交易对象，为明确本次交易的目的，现作出如下不可撤销的承诺如下：
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺人：____________龙秋华
关于暂停转让权益股份的承诺
鉴于唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人作为本次交易发行股份购买资产的交易对象，为明确本次交易的目的，现作出如下不可撤销的承诺如下：
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺人：____________龙伟华
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2017-050吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|5200|2015年8月5日|2017年10月19日|中国工商银行股份有限公司敦化支行|16.78%|

金诚公司于2015年8月5日将所持有本公司4,000万股股权质押给中国工商银行股份有限公司敦化支行，质押期限为2015年8月5日至质权人申请解冻为止。公司2017年6月19日实施2016年度利润分配方案，向全体股东每10股送红股3股（公告编号：2017-021），上述处于质押的4,000万股相应增加1,200万股，本次解除质押股份合计为5,200万股。
2、股东股份累计被质押的情况
本次解除质押业务完成后，金诚公司持有本公司股票30,994万股，占公司总股本的26.66%；金诚公司所持有公司股份累计质押9,018万股，占公司总股本的比例为7.76%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会