杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”）董事会由 9名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下：
一、2018年度公司经营情况
2018年，国内煤化工、石油化工、天然气以及电子行业市场需求持续旺盛，公司新签订单量同步增长。同时，公司不断强化在相关细分领域的领先地位，保持了持续健康稳步发展的态势。报告期内，公司实现营业总收入59,473.23万元，较去年同期增长22.48%；实现归属于母公司所有者的净利润6,763.56万元，较去年同期增长12.34%。
具体情况如下：
1、公司多套应用于高纯氮装置的板翅式换热器顺利运行，标志着公司核心产品板翅式换热器在电子行业的技术应用已臻成熟。
报告期内，公司新签65套应用于高纯氮项目的板翅式换热器合同，同时发货43套，与国际气体巨头法液空、美国空气化工等公司密切合作，为其向包括韩国三星在内的终端客户提供应用于电子制造行业高纯氮项目的板翅式换热器，其中目前规模最大的三星公司位于西安和天津的两套550吨/天的高纯氮装置中主要的板翅式换热器即由公司提供。高纯氮装置对板翅式换热器的致密性要求极高，这也对公司在换热器的设计、制造以及氦检方面提出了非常高的要求，公司多套项目的成功发货及运行，标志着公司板翅式换热器的的制造又精进一层，同时为公司在电子行业树立了良好的口碑，也为公司板翅式换热器应用领域的突破提供了非常好的技术和业绩支持。
2、由公司提供全套板翅式换热器的中科富海氦制冷机经过测试，通过了韩国客户的现场验收，标志着公司核心产品板翅式换热器在超低温运行环境中的设计及制造水平得到了更多境内外客户的认可，为公司核心产品市场应用领域的再一步拓展提供了业绩基础。
报告期内，中科富海为韩国国家核聚变研究所（NFRI）研制的200W@4.5KFHL70型氦制冷机经过测试，通过了韩国客户的现场验收，制冷量达到238W，各项性能指标均满足合同要求，该产品通过了严格的韩国KGS认证。氦的化学性质极其稳定，一般情况下不与任何元素化合，具有很低的临界温度，也是一种极好的低温制冷剂。利用液氦的-268.9℃的低沸点，液氦可以用于超低温冷却。而超低温冷却技术在交通行业的磁悬浮列车，医疗领域的核磁共振成像设备超导技术等领域有较广泛的应用。作为自然界中最难液化的气体，氦液化装置对深冷技术核心设备板翅式换热器的致密性要求极高，公司板翅式换热器在氦液化装置上的成功运行，为公司进军氦液化市场打开了突破口，同时为公司带来更多高端客户的关注，为公司板翅式换热器的销售奠定了非常好的业绩基础。
3、美国合资公司的顺利运行，为公司借鉴境外先进技术和管理经验提供了坚实的平台，也为公司技术和市场的突破提供了充足的技术支持
报告期内，公司借助美国子公司优秀的人才力量及其先进的项目管理经验，为公司UOP工艺包在延长石油30万吨/年丙烷/异丁烷混合脱氢反应产物分离系统项目上提供了重要的技术帮助，同时，该平台丰富的项目管理经验以及先进的工程施工理念，也为公司2019年1月取得中石油长庆油田乙烷裂解部分深冷分离工艺段的项目提供了非常关键的技术支持。美国子公司业务的逐步开展，不但为公司开拓欧美高端市场搭建了坚实的实体平台，也为公司在国内市场的技术开拓和客户拓展提供了有效的支持。
4、公司成功承接国内最大规模的乙烯项目深冷分离工艺段，再一次实现了乙烯冷箱设计和制造的突破
报告期内，公司取得了大连恒力（大连石化（大连）化工有限公司）150万吨/年乙烯装置冷箱、板翅换热器、塔顶冷凝器全套合同。大连恒力150万吨/年乙烯装置是目前最大规模的乙烯装置，是国内百万吨乙烯后的又一个标杆。标志
着公司设计及制造技术在石化行业的再一次拓展与提升，为公司继续深耕石化行业提供了宝贵的技术基础及项目业绩。
5、多套煤化工液氮洗项目顺利运行，在大规模配套装置上的设计及制造的领先地位进一步得到验证
随着环保力度的持续加大以及国家对化肥企业能源补贴的取消，传统工艺路线的化肥企业都面临着能源成本大幅上升以及环保关停的压力，化肥企业对于装置节能环保、高效低耗需求增加。报告期内，由公司提供深冷分离工艺段的中国五环工程有限公司兴安盟博源项目液氮洗装置、兖矿鲁南化工净化系统节能升级改造项目液氮洗装置、昊华骏化合成氨原料路线改造项目液氮洗装置均一次性开车成功，运行稳定，装置能耗优于设计工况要求。同时2017年开车成功的国产化单套规模最大的山东润银合成氨路线原料改造Ⅱ期工程在2018年继续运行良好，且装置运行能力可达设计负荷的120%，为用户创造良好的经济效益。标志着公司在合成气深冷分离净化技术上当之无愧的领先地位，并一再突破突破自己的制高点，达到国际领先水平。
6、再次拿下国内两套天然气液化项目，同时国内第二大规模的300万方/天天然气液化项目顺利竣工，进一步巩固了公司在天然气液化领域的龙头地位
随着全国煤改气的持续稳步推进，天然气消费将持续稳步增长，而由于国内储气调峰设施严重不足，严重影响了天然气在国内的顺利发展，如何完善储气调峰设施，已成为各大燃气公司以及各级政府的政治任务。除储气库建设外，LNG工厂的调峰功能再次的到重视。在LNG工厂收益可预期的刺激下，各路资本的投资欲望增强，LNG液化工厂的市场建设逐步复苏。公司承接的多套LNG项目达产甚至超产，稳居国内LNG装备市场龙头地位。报告期内，公司承接的国内单线第二大的天然气液化项目内蒙古易达300万方/天天然气液化项目顺利竣工，已具备联机调试基础，为公司在常规天然气向大型化发展的趋势下奠定了坚实的业绩基础及项目，也为公司开拓境外大型天然气液化装置储备了丰富的项目经验。
7、多套空分项目顺利执行，标志着公司在空分项目上设计及制造技术的成熟，在空分市场上的竞争力得到较大提升
报告期内，公司在一带一路等地多套空分项目顺利出货，其中Multan
Chemicals,LTD提供的XXNM3/h的空分装置，开启了成套空分直接出口；为马来西亚提供30000NM3/h空分装置，采用了集装箱式撬装出厂，更好的保证产品特别是冷箱的组装质量，也极大的减少了现场的安装量，空分设计及制造水平的提升，提升了公司在空分市场的竞争力，为公司争取更多的市场提供了坚实的保障。
8、公司通过重大资产重组方式并购天然气运营公司，成功打通公司在天然气产业链的下游应用，切实实现公司经营模式的转型
公司作为深冷技术工艺及设备提供商，着力于清洁能源节能环保领域的发展。近年来，公司在天然气液化工厂建设领域已具备领先地位，天然气行业的销售已在公司主营业务中占半数以上，通过重组方式收购山东中邑燃气有限公司100%股权，顺利打通天然气上下游产业链，是公司向“设备制造+投资运营”迈出坚实的一步，在公司享受天然气行业的发展红利的同时，成功实现产业协同，为公司设备销售提供新的应用市场和领域。
二、董事会日常工作情况
1.董事会运行情况
2018年度，公司共召开 7次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。
2.董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2018年度，公司共召开了 2次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别按照《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。
了公司持续发展。
四、独立董事履职情况
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
五、《内幕信息知情人登记备案管理制度》的执行情况
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案管理制度》（以下简称“《管理制度》”），规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作。2018年度，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
六、公司未来发展规划及经营计划
2019年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年3月22日