Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：信质电机|
|保荐代表人姓名：严胜|联系电话：0755-25869711|
|保荐代表人姓名：幸强|联系电话：0755-25860581|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅信质电机文件及其他相关附件，对上市公司的信息披露文件事前审阅，未事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全各项规章制度,在持续督导期公司,严格执行以上制度并规范运作。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|3|
|（2）报告事项的主要内容|2013年度保荐工作报告、2014年度保荐工作报告、保荐总结报告书|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年 4月21日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所股票上市规则》第九章、第十章。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|--|
|3．“三会”运作|无|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|无|--|
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司关于上市后三个月内按相关规定修改公司章程的承诺|是|--|
|2．公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；|是|--|

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|3、股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、任西峰、季建星承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；|是|--|
|4、作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《信质电机股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________________________________
严胜 幸强
海通证券股份有限公司
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-078
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2018年09月07日（星期五）下午14:30时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年09月06日下午15:00至2018年09月07日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年09月07日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长陈蕾女士
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计5人,代表股份117,289,152股，占公司有表决权股份总数股的12.9226%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 3人，代表股份 117,285,692股，占公司有表决权股份总数的12.9222%；通过网络投票的股东 2人,代表股份 3,460股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
3.公司董事长因出差未能出席会议，公司副董事长，部分董事、监事、高管
人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师王静、
穆曼怡出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
（一）《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意117,289,152股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意1,056,680股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 116,432,212股，占出席会议具有表决权股份比例的99.2694%%；反对 856,940股，占出席会议具有表决权股份比例的0.7306%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意199,740股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的18.9026%；反对 856,940股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的81.0974%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中第(二)项议案以特别决议方式表决通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2．律师姓名：王静、穆曼怡
3．结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
年第五次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年09月07日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-024红相股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2018年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172510号）（以下简称“反馈意见”）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于红相股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。
公司将根据中国证监会的审批情况，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。公司本次非公开发行股票事宜能否获得批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2018年3月15日
厦门延江新材料股份有限公司
金融衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称金融衍生品,主要包括远期、互换、期权等产品或者上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币及上述基础资产的组合；
可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于本公司及本公司全资子公司、控股子公司的金融衍生品交易业务。未经本公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得操作该业务。
第二章金融衍生品交易的基本原则
第四条公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第五条公司进行金融衍生品交易业务只允许与具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行金融衍生品交易，交易标的涉及外汇的，需基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，金融衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。金融衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配。
第七条公司需以其自身名义或子公司名义设立金融衍生品交易账户，不得使用他人账户进行金融衍生品交易。
第八条公司需具有与金融衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资
金直接或间接进行金融衍生品交易，需严格按照审议批准的金融衍生品交易额度
控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章金融衍生品交易业务的审批权限
第九条公司董事会或股东大会为金融衍生品交易业务的审批机构。
第十条董事会可以在涉及金额占公司最近一期经审计净资产的50%以下的权限内，审议批准公司未来 12个月内的金融衍生品交易总额度。董事会闭会期间，董事长可以决定涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的金融衍生品交易。如超出董事会权限范围的金融衍生品交易，以及公司与关联人之间进行的金融衍生品关联交易，均应当经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后方可实施。
第十一条公司财务部应当就开展金融衍生品交易出具可行性分析报告。
第四章金融衍生品交易业务的管理及内部操作流程
第十二条公司董事长负责金融衍生品交易业务的审批事项，并负责签署相关协议及文件。在董事会或股东大会已审批的金融衍生品交易总额度内，公司可以在12个月内实施循环交易。
第十三条公司财务部为金融衍生品交易的主办部门，具体职责包括：
1.负责制定、修订公司金融衍生品交易业务操作流程。
2.评估金融衍生品的投资风险，分析金融衍生品交易的必要性与可行性。及时跟踪金融衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，并评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况。
3.负责在经董事会或股东大会审议批准的金融衍生品交易总额度内逐笔审核公司及下属全资子公司、控股子公司金融衍生品业务交易。
4.负责定期对公司已操作业务的交易品种、规模、时间等进行审核检查。
5.负责国际国内经济形势及金融市场的研究，金融信息的收集与报告。
6.根据公司信息披露的相关规定，依据各金融衍生品交易业务的需要及时向公司证券部准确地报送涉及金融衍生品交易披露的相关信息资料。
7.按照相关法律法规要求，制定相应的公司会计政策，确定金融衍生品交易的计量方法及核算标准，并在定期报告中对已经开展的金融衍生品交易相关信息进行披露。
第十四条公司内审部对金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，有权查阅相关金融衍生品交易签署的相关协议，并对以此为依据
进行的金融衍生品交易必要性提出审核意见。
第十五条公司证券部按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证
券监督管理部门的相关要求审核金融衍生品交易决策程序的合法合规性、履行金
融衍生品交易事项的董事会或股东大会审议程序，并实施信息披露工作。
第十六条公司金融衍生品交易业务的内部操作流程：
1.财务部负责金融衍生品业务的具体操作，对标的基础资产的价格变动趋势作出分析与判断，并制定交易方案及可行性报告。
2.公司总经理对财务部提交的交易方案及可行性报告进行审核。
3.财务部根据金融机构报价逐笔履行报批程序，审批内容至少应包括交易金额、交易期限、交易报价以及业务品种等内容，并报告总经理和董事长。
4.财务部根据经过审批后的交易安排，将相关协议提交董事长，签署相关合约。
5.财务部应对每笔金融衍生品业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金。
6.财务部根据本制度规定的信息披露要求，及时将有关情况告知证券部。
第五章信息保密及隔离措施
第十七条参与公司金融衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的金融衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司金融衍生品交易有关的信息。
第十八条金融衍生品交易业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司内审部负责监督检查。
第六章内部风险控制程序
第十九条在金融衍生品交易业务操作过程中，财务部应根据在公司董事会或股东大会授权范围及批准额度内与金融机构签署金融衍生品交易协议，并按协议中约定的价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第二十条当标的资产价格发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报公司董事长，同时抄报总经理、董事会秘书，董事长经审慎判断后下达操作指令，防止风险进一步扩大。
第二十一条 当公司金融衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时向董事会秘书、总经理、董事长提交分析报告和解决方案，并实时跟踪业务进展情况；公司董事会应及时商讨应对措施，提出切实可
行的解决方案，实现对风险的有效控制。
第二十二条 公司内审部对前述风险控制程序的实际执行情况进行监督检
查。
第七章金融衍生品交易业务的信息披露
第二十三条 公司应当在董事会审议批准金融衍生品交易事项 2个交易日内，及时按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定披露金融衍生品交易相关信息。
第二十四条 公司应当在定期报告中对已经开展的金融衍生品交易相关信息予以披露。
第二十五条 当公司金融衍生品交易业务的公允价值减值与用于风险对冲的资产如有价值变动,加总导致合计亏损或者浮亏金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司应当以临时公告的形式予以及时披露。
第八章附则
第二十六条 公司全资子公司、控股子公司的金融衍生品交易行为，参照本制度规定执行。
第二十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-030上海华测导航技术股份有限公司关于
参加2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月9日(周三)下午14:00-16:30参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2018年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员：公司副总经理、董事会秘书杨云女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-084
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2018年6月14日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2018年6月19日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《中粮地产（集团）股份有限公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：
审议通过关于调整第九届董事会下设专门委员会人员组成的议案
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
鉴于公司 2017年年度股东大会选举姜勇先生为公司非独立董事，选举刘园女士、袁淳先生为公司独立董事，公司董事会同意专门委员会组成人员进行如下调整：
1、战略委员会：由周政、姜勇、曹荣根、李晋扬、刘园 5人组成，周政先生任主任委员。
2、审计委员会：由袁淳、刘园、王涌、曾宪锋、曹荣根 5人组成，袁淳先生任主任委员。
3、薪酬与考核委员会：由刘园、袁淳、王涌、蒋超 4人组成，刘园女士任主任委员。
4、提名委员会：由王涌、周政、袁淳3人组成，王涌先生任主任委员。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号： 2017-039南京寒锐钴业股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向上海商业储蓄银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司资金需求，公司拟向上海商业储蓄银行三重分行申请不超过$2000万美元的综合授信额度（包括并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等），期限为一年，具体以最终签署协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署，上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二零一七年七月十八日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-39东方时代网络传媒股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金10,000万元投资设立全资子公司东方影业（北京）有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为10,000万元。
2、董事会审议情况及审批程序
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：东方影业（北京）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：彭朋
4、注册资本：10,000万元
5、注册地址：北京市
6、经营范围：影视节目拍摄、制作、发行；艺人经纪；影视项目的投资管理；影视策划；影视文化信息咨询服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；
设计、制作、代理、发布广告；影视器材、道具租赁。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。
以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司此次出资设立全资子公司，是基于公司战略发展的需要。该公司尚处于设立阶段，短时间内不会对公司财务状况产生影响。
四、独立董事意见
公司使用自有资金投资设立全资子公司从事影视业务可以进一步推进公司业务发展，延伸公司产业链，增强公司的综合实力。决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。我们同意公司使用自有资金投资设立全资子公司从事影视业务。
五、备查文件
1、公司第五届董事第二十六次会议决议。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年五月十七日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-059浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》，现将2015年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年11月10日（星期二）下午15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月9日下午15:00至2015年11月10日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室5、股权登记日：2015年11月4日（星期三）
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止2015年11月4日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托
代理人出席会议（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、会议议题
审议《关于对外投资并提供担保的议案》；
特别强调事项：
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记办法
（1）会议登记时间：2015年11月6日（星期五）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。
（3）会议登记地点：公司证券投资部
四、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：李燕、陈甜甜
电话：0575-86337958
传真：0575-86337881
地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
邮编：312500
2、与会股东的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年十月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362520投票简称：日发投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入；
（2）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
在“委托价格”项下1.00元代表议案1，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于对外投资并提供担保的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使
用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00期间的任意时间。
三、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
附件二：
授权委托书
兹委托 （身份证号码为 ）代表本人出席浙江日发精密机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于对外投资并提供担保的议案》||||

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会有关的所有法律文件。
|||
|-|-|
|委托人姓名或名称：|身份证号码（营业执照号）：|
|委托人股东帐号：|委托人持股数：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|

委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。
华兰生物工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001565号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001565号华兰生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华兰生物工程股份有限公司（以下简称华兰生物）2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 24日签发了大华审字[2014]03526号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就华兰生物编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华兰生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华兰生物 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华兰生
物实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华兰生物 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：华兰生物工程股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：黄志刚
中国·北京 中国注册会计师：董超
二〇一四年三月二十四日
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|华兰生物工程股份有限公司|||||||||||||||
|2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||||||
|||||||||||||||单位：万元|
|||占用方与|||||||||||||
||||||2013年期初||2013年度占||2013年度||2013年期||||
|资金占用方类|资金占用方|上市公司|上市公司核算的||||||||||占用形成原||
||||||占用资金余||用累计发生||偿还累计||末占用资|||占用性质|
|别|名称|的关联关|会计科目||||||||||因||
||||||额||金额||发生金额||金余额||||
|||系|||||||||||||
|控股股东、实|||||||||||||||
|际控制人及其|||||||||||||||
|附属企业|||||||||||||||
|小计|-|-|-||||||||||||
|关联自然人及|||||||||||||||
|其控制的法人|||||||||||||||
|小计|-|-|-||||||||||||
|其他关联人及|||||||||||||||
|其附属企业|||||||||||||||
|小计|-|-|-||||||||||||
|||||5,000.00||18,866.85||14,366.85||9,500.00||暂借款|||
||华兰生物工程重庆有限公司|子公司|其他应收款|||||||||||非经营性占用|
|上市公司的子|||||||||||||||
|||||||562.53||15.00||547.53||暂借款|||
|公司及其附属|华兰生物工程（苏州）有限公司|子公司|其他应收款|||||||||||非经营性占用|
|企业|||||||||||||||
|||||||287.62||||287.62||暂借款|||
||贺州华兰单采血浆有限公司|子公司|其他应收款|||||||||||非经营性占用|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||华兰生物(罗甸)单采血浆有限公||||||||||
|||子公司|其他应收款|||||||非经营性占用|
||司||||||||||
||华兰生物(长顺)单采血浆有限公|||286.49|||286.49|暂借款|||
|||子公司|其他应收款|||||||非经营性占用|
||司||||||||||
||华兰生物(龙里)单采血浆有限公|||288.85|||288.85|暂借款|||
|||子公司|其他应收款|||||||非经营性占用|
||司||||||||||
||华兰生物(罗甸)单采血浆有限公|||537.91|||537.91||募 集 资 金 投||
|||子公司|长期应收款|||||||非经营性占用|
||司||||||||入||
|||||6,228.22|19,717.00|14,381.85|11,563.37||||
|总计|-|-|-||||||||

企业法定代表人：安康 主管会计工作负责人：谢军民 会计机构负责人：王建体
云南西仪工业股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2019-020云南西仪工业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2019年 4月 15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2019年 4月 24日在昆明以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇、吴以国、张宁、于定明、叶明。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长谢力先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》
本议案 9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司董事会编制了《2019年第一季度报告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2019年度新增日常关联交易预计的议案》
本议案涉及 5名关联董事，分别是：谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5名关联董事回避表决。
最终本议案经4票表决，4票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度与关联方湖北华中光电科技有限公司和重庆建设工业（集团）有限责任公司新增日常关联交易1900万元。具体内容详见公司于2019年4月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2019年度新增日
云南西仪工业股份有限公司董事会
常关联交易预计的公告》。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十四日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2018-14南风化工集团股份有限公司
关于补充披露相关意见和说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2017年度财务报告的审计机构，为公司 2017年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司在报送定期报告的同时应当向深圳证券交易所提交董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明、独立董事对审计意见涉及事项的意见、监事会对董事会有关说明的意见和负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明。由于相关意见和说明未及时出具，公司承诺于2018年2月13日补充披露上述意见和说明。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一八年二月十三日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-037安徽安利材料科技股份有限公司
关于主持和参与的 13项国家行业标准获
国家工业和信息化部批准实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家工业和信息化部2017年发布第32号公告，批准238项国家行业标准实施。安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）主持制定的2项行业标准、参与制定的11项行业标准获得批准实施。具体情况如下：
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|序号|标准名称|标准号|标准主要内容|实施日期|备注|
|1|休闲鞋用聚氨酯合成革|QB/T 5141-2017|本标准规定了休闲鞋用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法、干法、后处理等各种工艺而制成的休闲鞋用聚氨酯合成革。|2018-01-01|安利股份主持制定|
|2|人造革合成革试验方法 透气性的测定|QB/T 5156-2017|本标准规定了人造革与合成革透气性的定性测定方法（A法）、定量测定方法（B法）及其结果表示。本标准适用于各种人造革与合成革透气性的试验方法。|2018-01-01|安利股份主持制定|
|3|沙滩鞋底用聚氨酯树脂|QB/T 5138-2017|本标准规定了沙滩鞋底用聚氨酯树脂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本标准适用于由多元醇混合物为主要成分的A组分，异氰酸酯预聚体为主要成分的B组分组成的分装型沙滩鞋底用聚氨酯树脂。|2018-01-01|安利新材料参与制定|
|4|腰带用聚氨酯合成革|QB/T 5139-2017|本标准规定了腰带用聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等|2018-01-01|安利股份参与制定|

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|-|-|-|-|-|-|
||||为主要原料，经干法或湿法、干法以及后加工而制成的腰带用聚氨酯合成革。|||
|5|聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革|QB/T 5149-2017|本标准规定了聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于以聚氨酯为面层，以添加了增塑剂和其他助剂的聚氯乙烯为中间层，以针织布或机织布为底基，在离型纸上依次涂覆转移一次成型再经后整理工艺而制成的复合人造革。|2018-01-01|安利股份参与制定|
|6|篮球用聚氨酯合成革|QB/T 5150-2017|本标准规定了篮球用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准适用于以非织造布为底基，经聚氨酯树脂湿法加工、印刷压花或干法涂覆等后整理工艺制成的篮球用聚氨酯合成革。|2018-01-01|安利股份参与制定|
|7|内墙装饰用超细纤维聚氨酯壁革|QB/T 5151-2017|本标准规定了内墙装饰用超细纤维聚氨酯壁革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于以复合纤维制成的非织造布为底基，经聚氨酯树脂浸渍、湿法凝固、减量处理及后整理等工艺制成的内墙装饰用超细纤维聚氨酯壁革。|2018-01-01|安利股份参与制定|
|8|手套用聚氨酯合成革|QB/T 5152-2017|本标准规定了手套用聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准适用于以针织布基、聚氨酯树脂等为主要原料，加入其他助剂，经湿法、干法及后加工制成用于手套的聚氨酯合成革|2018-01-01|安利股份参与制定|
|9|人造革合成革试验方法 柔软度的测定|QB/T 5155-2017|本标准规定了测定人造革合成革柔软度的3种试验方法，负荷针法（A法）、平推法（B法）和悬垂法（C法）。本标准适用于对人造革、合成革进行柔软度的试验。|2018-01-01|安利股份参与制定|
|10|人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定|QB/T 5157-2017|本标准规定了测定人造革合成革颜色迁移性的2种试验方法，A法和B法。本标准适用于对人造革、合成革进行颜色迁移性的试验。|2018-01-01|安利股份参与制定|
|11|人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定|QB/T 5158-2017|本标准规定了测定人造革合成革二甲基甲酰胺含量的2种试验方法，萃取法（A法）和离子液法（B法）。本标准适用于对人造革、合成革进行二甲基甲酰胺含量测定的试验。|2018-01-01|安利股份参与制定|
|12|人造革合成革|QB/T 5159-2017|本标准规定了用高效液相色谱检测|2018-01-01|安利股份|

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|-|-|-|-|-|-|
||试验方法 N-甲基吡咯烷酮含量的测定||人造革合成革中 N-甲基吡咯烷酮含量（NMP）的方法。本标准适用于人造革合成革中 N-甲基吡咯烷酮含量的测定。本标准不适用于真皮中 N-甲基吡咯烷酮含量的测定。||参与制定|
|13|人造革合成革试验方法 颜色的测量方法|QB/T 5160-2017|本标准规定了人造革与合成革及其制成品颜色及色差的测量方法的术语和定义、试验方法和试验报告。本标准规定了人造革与合成革及其制成品颜色及色差的测量试验方法：目视比色法（A法），光电积分测色法（B法）。|2018-01-01|安利股份参与制定|

截止目前，安利股份及控股子公司安利新材料已累计主持和参与制定国家标准、国家行业标准和地方标准46项，其中已正式发布37项。
安利股份通过参与多项国家行业标准的制定，有利于公司在技术标准层面拥有更多的话语权，同时为促进行业健康发展有序发展起到示范和引领作用。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二○一七年八月十日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-051广东金莱特电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金莱特，股票代码：002723）自2018年6月15日开市起停牌，并于2018年6月15日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-049）。后，公司于2018年 6月 25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-050）。详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至本公告日，公司聘请的各中介机构的尽职调查、审计、评估工作均处在底稿资料收集中；交易协议内容也正在磋商及论证中；交易对价、业绩承诺及其他细节需待评估完成后确定。公司将加快推进中介机构的相关工作，履行必要的报批和审议程序。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-022
嘉凯城集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
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|本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十三次会议于 2015年 4月 23日以通讯方式发出通知，4月 28日在杭州市教工路18号欧美中心A座20楼召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席朱利萍女士主持，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2014年度监事会报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了公司《2014年度报告》及报告摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了公司《2014年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了公司《2014年度利润分配预案》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司《2014年内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇一五年四月三十日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-049深圳亚联发展科技股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新地址办公，现将相关事项公告如下：
公司原办公地址：深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦24层
公司新办公地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28号达实大厦1902
邮编：518057
公司董事会秘书处联系电话、传真号码保持不变，具体如下：
联系电话：0755-26551650
传真号码：0755-26635033
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2014（临）—011兰州黄河企业股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司 2014年投资者
网上集体接待日活动的公告
公司将于2014年10月10日（星期五）下午14:00-16:30参加由甘肃证监局、甘肃省上市公司协会主办的甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式举行，投资者可以在活动时间登录公司互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S000929/或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/）,参与公司2014年半年度报告
网上说明会。
出席本次集体接待日活动的人员有：总裁牛东继先生；副总裁、董事会秘书魏福新先生；副总裁、财务总监徐敬瑜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司二〇一四年九月二十九日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-042浙江三花智能控制股份有限公司
关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开的第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年8月9日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。
2、2018年8月9日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。
3、2018年8月21日，公司公告披露了《监事会关于2018年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2018年9月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2018年 9月 18日，公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2018年 9月 18日，公司第五届监事会第二十九次临时会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划相关调整事项进行了核查。
二、本次激励计划调整的差异说明
1、公司于 2018年 9月 7日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司2018年半年度利润分配预案》，公司以 2,120,316,835股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税）。2018年9月11日，公司披露《2018年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-038），2018年半年度权益分派实施的股权登记日为2018年9月17日，除权除息日为2018年9月18日。根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划》”）有关规定，若在《2018年限制性股票激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，派息时的调整方法如下：P＝P－V，其中： 0
P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调 0
整后，P仍须大于1。因此，本次激励计划中，限制性股票授予价格由 8.47元/股调整为8.37元/股（8.47元/股－0.1元/股＝8.37元/股）。
2、授予激励对象中26名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，2名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由781人调整为753人，授予限制性股票总量由1060万股调整为1033万股。
3、除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划激励对象人数、授予限制性股票总量和授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司调整 2018年限制性股票激励计划激励对象人数、授予限制性股票总量和授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，调整程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东利益的情况，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。我们同意公司董事会对限制性股票激励计划激励对象人数、授予限制性股票总量和授予价格进行调整。
五、监事会意见
监事会认为：公司调整 2018年限制性股票激励计划激励对象人数、授予限制性股票总量和授予价格符合《2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：本次激励计划的调整与授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次激励计划的调整与授予事项符合《上市公司股权
激励管理办法》和《2018年限制性股票激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十四次临时会议决议；
2、第五届监事会第二十九次临时会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2018年9月19日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号：2015-038中海网络科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）正在筹划重大事项，公司股票已于 2015年 8月 10日开市起停牌，内容详见 8月 10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》。
鉴于此事项正在筹划过程中，存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格的异常波动，经本公司申请，公司股票（证券简称：中海科技，证券代码：002401）自 2015年 8月 24日（星期一）开市起继续停牌。
公司将及时与控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况。在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十二日