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浙江金盾风机股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2014年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司一共召开四次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议具体情况如下：
1、第一届监事会第七次会议
公司第一届监事会第七次会议于2014年1月11日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
（1）《浙江金盾风机股份有限公司 2013年年度监事会工作报告》（2）《浙江金盾风机股份有限公司 2013年年度报告》
（3）《关于公司 2013年利润分配的议案》
（4）《关于公司高管人员 2013年薪酬考核结果的议案》
（5）《关于制定公司上市后适用的<浙江金盾风机股份有限公司股东回报规划（2014-2016）>的议案》
2、第一届监事会第八次会议
公司第一届监事会第七次会议于 2014年 9月 2日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
（1）《关于提名浙江金盾风机股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
（2）《浙江金盾风机股份有限公司 2014年半年度报告》
3、第二届监事会第一次会议
公司第二届监事会第一次会议于2014年9月20日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了《关于选举浙江金盾风机股份有限公司第二届监事会主席的议案》。
4、第二届监事会第二次会议
公司第二届监事会第二次会议于 2014年 10月 31日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了《浙江金盾风机股份有限公司 2014年 1-9月审阅报告的议案》。
二、监事会对 2014年度有关事项的独立意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运行情况的独立意见
2014年度，监事会列席了公司所有股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2014年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。
2014年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司内部控制的核查意见
2014年度，公司建立了较为完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。
（四）对董事、高管履职情况的检查意见
报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业绩，公司整体控制体系水平显著提高，不存在违法违规的情形。
三、2015年工作计划
2015年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
浙江金盾风机股份有限公司监事会
北京暴风科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕326号文核准。
本次发行采用网下向中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为不超过3,000万股，占发行后总股本比例不低于25%。其中，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年3月11日上午09:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读 2015年3月3日（T-7日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京暴风科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 2015年3月10日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—043湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 15亿元（含 15亿元）中期票据。具体内容详见公司2014年10月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟申请发行中期票据的公告》（公告编号：2014-081）。
公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN291号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确：公司本次中期票据注册金额为人民币 12亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由华夏银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前 2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述通知书的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年07月28日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-014北京荣之联科技股份有限公司
关于全资子公司签订重大租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本合同项下的租金按季度支付，且合同约定免租期为180日，对公司本年度经营业绩不会产生较大影响。
一、合同签署概况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）全资子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”或“乙方”）拟与北京市三一重机有限公司（以下简称“三一重机”或“甲方”）签订《房屋租赁合同》，租赁其坐落于北京市昌平区回龙观镇北清路8号三一产业园内的厂房，房屋建筑面积共11,866.40平方米。用于建设生物云计算基础设施及配套场地，并提供云计算、大数据等IT服务。合约租赁期限为20年，根据合同约定的第一年至第四年的租金价格，以及以后每年租金增长幅度计算，20年租金总额约为3.32亿元，且根据合同约定的租金调整机制，双方将在第10个租赁年度，根据周边类似租赁面积物业的标准进行租金调整。
本事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，待双方签字盖章后合同生效。此合同的签署不构成关联交易。
二、交易对手方情况介绍
1、公司名称：北京市三一重机有限公司
2、法定代表人：俞宏福
3、注册资本：53,020万元人民币
通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街18号甲
6、该公司与本公司不存在关联关系。
7、最近一个会计年度（2015年）未与公司发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同标的情况：北京市昌平区回龙观镇北清路8号三一产业园内的厂房，房屋建筑面积共11,866.40平方米。
2、租赁用途：建设生物云计算基础设施及配套场地，并提供云计算、大数据等IT服务。
3、租期：20年，免租期自租赁期限起始日起算共计180日（日历日）。
4、合同金额：根据合同约定的第一年至第四年的租金价格，以及以后每年租金增长幅度计算，20年租金总额约为3.32亿元。且根据合同约定的租金调整机制，双方将在第10个租赁年度，根据周边类似租赁面积物业的标准进行租金调整。
5、交易定价依据：租金价格及涨幅参考租赁厂房所在昌平区北清路周边同类型物业（包括工业厂房及办公用房）制订。
6、租赁保证金：300万元。
7、租金支付方式：每季度支付一次。
四、对上市公司的影响
1、荣联数讯租赁上述标的用于建设生物云计算基础设施及配套场地，并提供云计算、大数据等IT服务，对保证公司开展业务有积极作用。此次交易以周边类似租赁面积物业的价格作为参考，符合市场定价原则，不会损害公司及中小股东的利益。
2、本合同项下的租金按季度支付，且合同约定免租期为180日，对公司本年度经营业绩不会产生较大影响。
五、风险提示
存在受自然灾害等不可抗力因素的影响造成合同不能完全履行的不可抗力风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议
2、《房屋租赁合同》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
广州集泰化工股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规，依法独立履行职责，监督董事会、股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在2017年度的主要工作报告如下：一、2017年度监事会履行职责情况
报告期内，监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，对公司重大决策事项、重要的经济活动都积极的参与审核，并提出意见和建议；认真学习监事履职相关法津、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，促进了公司规范运作。
监事会成员列席了公司 2017年度 9次董事会会议、3次股东大会会议，通过列席这些会议，监事会认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，并认为：公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为。
二、2017年度监事会召开会议情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开3次监事会会议。
（一）2017年2月27日，公司召开第一届监事会第六次会议，以现场表决方式审议通过了《关于审议〈广州集泰化工股份有限公司 2016年度监事会工作报告〉的议案》等7项议案；
（二）2017年8月31日，公司召开第一届监事会第七次会议，以现场表决的方式审议通过了《关于审议〈广州集泰化工股份有限公司（2014年 1月 1日-2017年6月30日）审计报告及财务报表〉的议案》等3项议案；
（三）2017年 11月 21日，公司召开第一届监事会第八次会议，以现场表
决的方式审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等2项议案。
三、监事会对公司 2017年度有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行，维护了全体股东的利益。
监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2、检查公司财务情况
监事会认真审查了公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配预案、经审计的2017年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2017年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、内部控制自我评价报告
监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果。
4、公司关联交易情况
公司监事会对公司报告期内发生的关联交易进行监督和核查，认为公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司及股东利益的行为。报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、关于募集资金使用情况
公司监事会对本次上市的募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的，符合深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求。
公司董事会出具了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
四、2018年监事会工作重点
随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。
2018年公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力。
广州集泰化工股份有限公司监事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-015江苏东华测试技术股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年报于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2017年年报及经营情况，定于 2018年 5月 9日(星期三)下午 15:00至 17:00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘士钢先生，总经理刘士钢先生（代），副总经理陈立先生，财务总监陈先利先生，董事会秘书瞿小松先生，独立董事丁毅胜先生，保荐代表人常厚顺先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-051宋城演艺发展股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2019年10月 22日（星期二）下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年 10月17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议并通过了《2019年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情
宋城演艺发展股份有限公司况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一九年十月二十三日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-015
四川大通燃气开发股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，根据工作需要，公司董事会同意聘任王清道先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王清道先生个人简历及联系方式如下：
王清道，男，1984年 8月出生，本科。曾任西藏润恒矿产品销售有限公司市场部业务主办员，四川深蓝环保科技股份有限公司证券事务代表，国海证券股份有限公司投资银行部项目经理等职，现任职于本公司证券部。
王清道先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，王清道先生未持有本公司股份，未在其他单位有兼职，与公司的控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的证券事务代表任职条件。
联系方式：
通讯地址：成都市建设路55号
电话：028-68539558
传真：028-68539800
电子邮箱：wqd4891@sina.com
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事
二○一六年四月三十日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2015-001桂林三金药业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2015年1月9日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第七次会议通知，会议于2015年1月14日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事吕高荣先生因公出差委托董事谢元钢先生代为出席会议并表决，独立董事沈雪艳女士因个人原因缺席本次会议，监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事会于近日收到独立董事沈雪艳女士的书面辞职报告，沈雪艳女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务，为补足因其卸任产生的缺额，同时根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会推荐刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人并接替沈雪艳女士在董事会专门委员会的任职。独立董事对此发表了独立意见。
公司董事会提名委员会通过对刘焕峰先生的资格、资历、能力等进行了考察，同意提名刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）
本次拟聘任的独立董事，需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见，本公司反馈意见电话为0773-5829106，电子信箱为dsh@sanjin.com.cn。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
【《关于公司董事会提名独立董事候选人的独立意见》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
董事会经审议，同意召开公司2015年第一次临时股东大会审议第一项议案。
【详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2015年 1月 15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
附件：
刘焕峰先生：1962年出生，中国国籍，毕业于山西财经学院（现山西财经大学）会计学系，学士，教授职称。1984年7月至2005年9月履任太原经济管理干部学院助教、讲师、副教授、教授、财会系主任；2005年 9月至今任桂林理工大学管理学院教授、硕士生导师，广西会计学会理事、桂林理工大学 MPAcc常务副主任。
刘焕峰先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-022
利亚德光电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕390号《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向张志清发行4,933,668股股份、向汪萍发行768,598股股份、向祝雁灵发行365,999股股份、向胥小兵发行219,599股股份、向张郑顺发行182,999股股份、向徐永红发行182,999股股份、向杨汝湘发行109,799股股份、向李秀梅发行73,199股股份、向陈海衡发行43,919股股份、向深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行731,998股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过3,760,445股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
该批复自下发之日起12个月内有效。公司将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2013年11月22日在巨潮资讯网上公告了《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，经中国证监会审核后的《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，相关更新内容部分参见《关于利亚德光电股份有限公司关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告》。同时公告独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的补充独立财务顾问报告、法律顾问北京市金杜律师事务所出具的补充法律意见书。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，财务顾问主办人为贾春浩、杨钊。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：利亚德光电股份有限公司
联系人：李楠楠、张小丽
电话：010-62864532
传真：010-65877624
2、独立财务顾问（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：贾春浩、杨钊
电话：010-56839527
传真：010-56839500
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年4月11日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-013大连冷冻机股份有限公司
2014年度日常关联交易预计情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计 2014年全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计总金额||占同类交易比例|去年总金额|
|向关联人采购成套项目配套产品|大连三洋制冷有限公司|500|23,000|22%|16,103|
||大连三洋冷链有限公司|1,800||||
||大连三洋压缩机有限公司|700||||
||大连三洋明华电子有限公司|100||||
||大连冰山集团冷冻设备有限公司|5,500||||
||大连第三制冷设备厂|1,900||||
||大连斯频德冷却塔有限公司|300||||
||BAC大连有限公司|8,000||||
||大连冰山国际贸易有限公司|2,550||||
||大连冰山集团物资贸易有限公司|1,100||||
||大连玛赫液位控制电器有限公司|50||||
||大连三洋高效制冷系统有限公司|300||||
||大连冰山金属技术有限公司|200||||
|向关联人销售配套零部件|大连三洋制冷有限公司|800|22,000|14%|16,124|
||大连三洋冷链有限公司|2,300||||
||大连三洋压缩机有限公司|800||||
||大连冰山集团冷冻设备有限公司|300||||
||大连第三制冷设备厂|600||||
||BAC大连有限公司|400||||
||大连冰山国际贸易有限公司|12,500||||
||大连冰山保安休闲产业工程有限公司|100||||
||北京冰山制冷空调成套设备有限公司|700||||
||北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司|2,900||||
||大连富士冰山自动售货机有限公司|450||||
||大连玛赫液位控制电器有限公司|20||||
||大连冰山金属技术有限公司|30||||
||大连三洋高效制冷系统有限公司|100||||
|总 计|||45,000||32,227|

二、关联方介绍和关联关系
上述关联方的基本情况、财务经营情况，以及与公司间的关联关系，详见公司 2013年年度报告中财务报表附注。
三、定价政策和定价依据
本公司参照市场价格来确定同关联方间采购货物或销售产品的协议价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司日常关联交易涉及的关联方比较多，体现了本公司产业集群的生产方式。因本公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联方提供，确保了本公司产品质量和市场稳定性。
本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、审议程序
1、公司于 2014年 4月 22日召开的六届十次董事会议审议并通过了关于上述日常关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶、木嶋忠敏在审议此项议案时进行了回避。
常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。
3、本日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营工作的进程，与相应关联人及时签署。
七、备查文件
1、公司六届十次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-009德艺文化创意集团股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东吴体芳先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及是否为一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴体芳|是（详见备注）|5,750,000|2018.1.29|办理解除质押登记之日|兴业证券股份有限公司|14.96%|个人财务安排|

备注：公司的控股股东与实际控制人为吴体芳。截至本公告披露日，吴体芳先生直接持有公司48.05%的股份（持股比例为依据四舍五入的方法计算约得）。
吴体芳先生将其所持有的公司 5,750,000股限售流通股质押给
兴业证券股份有限公司并于2018年1月29日通过深圳证券交易所办
理了股份质押业务，股份质押期限自 2018年 1月 29日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
2、截至本公告披露日，股东股份累计被质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数（股）|占公司总股本的比例|累计质押股数（股）|累计质押股数占公司总股本的比例|累计质押股数占其所持股份的比例|
|吴体芳|38,440,000|48.05%|9,600,000|12.00%|24.97%|

二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年 1月 30日
证券代码：000967 公告编号：2017-095号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年10月17日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第九次会议的通知。会议于 2017年 10月 23日下午 14时在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3名,实际参与表决监事 3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告》全文及正文；
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年三季度报告》全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于投资建设公司顺德环保科技产业园一期项目的议案》；
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设公司顺德环保科技产业园一期项目的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提
证券代码：000967 公告编号：2017-095号高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币7,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《盈峰环境科技集团股份有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司与深圳市安雅管理咨询有限公司达成和解的相关协议》；
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《盈峰环境科技集团股份有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司与深圳市权策管理咨询有限公司达成和解的相关协议》。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-048
青岛东软载波科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年10月
26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年10月24日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
会议审议通过了如下决议：
一、关于审议公司《2018年第三季度报告》的议案
《2018年第三季度报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2018年第三季度报告》披露提示性公告刊登在2018年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-030浙江和仁科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司2019年一季度报告将于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-039
康跃科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】359号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准，具体详见公司2017年3月17日披露的《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2017-016）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
公司已于 2017年 4月 18日发布了《关于实施 2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-019）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-022），2017年5月16日发布了《康跃科技向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》，截至目前，本次重大资产重组涉及的标的资产过户手续已办理完毕，康跃科技持有河北羿珩科技有限责任公司（以下简称“羿珩科技”）100%股权，羿珩科技成为康跃科技的全资子公司，向交易对方发行的新增股份的登记上市工作已经完成，注册资本的工商变更登记已经完成。
公司将进一步积极完成本次重大资产重组相关的后续工作，包括尚需向交易对方支付现金对价等。此外，中国证监会已核准康跃科技非公开发行募集不超过
41,680万元的配套资金，康跃科技有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
公司本次重大资产重组方案涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2017年8月11日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-033海信科龙电器股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会谨定于2015年8月27日（星期四）举行董事会会议，以处理以下事项：
一、审议批准本公司及其附属公司截至2015年6月30日止六个月未经审计的中期业绩；
二、审议批准截至2015年6月30日止六个月的中期股息（如有）；及
三、处理任何其它事项（如有）。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
深圳市同为数码科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
——彭学武
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律法规、《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，在 2016年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合法权益。现将本人2016年履行职责和参加会议情况报告如下：一、参加会议情况
2016年，自本人担任独立董事，公司共召开 3次董事会会议，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：
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|独立董事姓名|会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|投票情况|
|彭学武|3|3|0|0|赞成|

本人认真参加公司董事会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
二、发表独立意见的情况
本人在2016年度与其他独立董事一起对下列事项发表了同意的独立意见：
司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》发表了同意的独立意见。
三、本人在董事会下设的专门委员会工作情况及年报工作情况
（一）作为审计委员会委员，本人对内部审计部门的工作和公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督，并提出专业的可行性建议。
作为薪酬与考核委员会主任，对公司高级管理人员 2016年度薪酬方案执行情况进行监督和检查。
（二）在 2016年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取了公司管理层对公司 2016年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务总监对公司 2016年度财务状况和经营成果的汇报。与进行年审的注册会计师就审计安排与进度等进行了沟通和商定，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，在2016年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经
营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告、及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和
建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
本人在本年度，无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
（此页无正文，为深圳市同为数码科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告）独立董事：
彭学武
江苏澳洋健康产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对江苏澳洋健康产业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA11627号江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏澳洋健康产业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年四月十一日
专项审计说明第2页
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往附件 来情况汇总表
编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|澳洋集团有限公司|控股股东|应收账款||15.40|10.30|5.10|医疗服务与药品销售|经营性占用|
||江苏澳洋纺织实业有限公司|同一控股股东|应收账款|36.73|2,606.05|2,638.15|4.63|供应电力、医疗服务与药品销售|经营性占用|
||江苏格玛斯特种织物有限公司|同一最终控制方|应收账款|-|207.16|207.16|-|供应电力|经营性占用|
||江苏澳洋生态农林发展有限公司|同一控股股东|应收账款|-|0.06|0.06|-|医疗服务|经营性占用|
||江苏澳洋生态园林股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|-|6.21|6.21|-|医疗服务与药品销售|经营性占用|
||江苏澳洋世家服装有限公司|同一最终控制方|应收账款|-|0.77|0.77|-|医疗服务|经营性占用|
||江苏澳洋优居壹|同一控股股东|应收账款|-|1.88|1.67|0.21|医疗服务|经营性占用|

专项审计说明第3页
佰养老产业有限
公司
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||江苏澳洋置业有限公司|同一最终控制方|应收账款|-|2.87|2.87|-|医疗服务与药品销售|经营性占用|
||张家港市澳洋物业管理有限公司|同一控股股东|应收账款|-|0.05|0.05|-|医疗服务|经营性占用|
||江苏澳洋顺昌股份有限公司|同一控股股东|应收账款|0.11|12.70|12.81|-|医疗服务|经营性占用|
||张家港润盛科技材料有限公司|同一最终控制方|应收账款|1.24|-|1.24|-|医疗服务|经营性占用|
||江苏如意通动漫产业股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|-|0.62|0.62|-|医疗服务|经营性占用|
||张家港博园餐饮服务有限公司|公司董事、高级管理人员控制的企业|应收账款|-|0.14|0.14||医疗服务|经营性占用|
||连云港澳洋置业有限公司|同一最终控制方|应收账款|-|0.10|0.10||药品销售|经营性占用|
||江苏富力投资管理有限公司|同一控股股东|应收账款|-|2.41|2.41||药品销售|经营性占用|
||张家港华盈彩印包装有限公司|控股股东参股企业|应收账款|1.20|6.96|3.93|4.23|供应电力|经营性占用|
|小计||||39.28|2,863.37|2,888.48|14.16|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||

专项审计说明第4页
其他关联人及
其附属企业
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|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|阜宁澳洋科技有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|7,708.89|1,118.89|6,590.00|资金周转|非经营性占用|
||玛纳斯澳洋科技有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|1,143.78|1,143.78|-|资金周转|非经营性占用|
||亳州澳洋药业有限公司|孙公司|其他应收款|-|10.00|10.00|-|资金周转|非经营性占用|
||湖州澳洋康复医院有限公司|孙公司|其他应收款|-|301.05|2.60|298.45|资金周转|非经营性占用|
||安国澳洋中药材经营有限公司|孙公司|其他应收款|-|500.00|500.00|-|资金周转|非经营性占用|
||徐州澳洋华安康复医院有限公司|孙公司|其他应收款|-|765.00|-|765.00|资金周转|非经营性占用|
||江苏澳洋康养产业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|6,290.00|6,290.00|-|资金周转|非经营性占用|
||张家港港城康复医院有限公司|孙公司|其他应收款|-|3,444.72|1,753.51|1,691.22|资金周转|非经营性占用|
|小计||||-|20,163.44|10,818.78|9,344.67|||
|总计||||39.28|23,026.81|13,707.26|9,358.83|||

专项审计说明第5页
独立董事关于第五届董事会第三十五次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司第五届董事会第三十五次会议拟审议的《关于基金计划收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)和北京信中达创业投资有限公司100%股权的议案》相关资料，并就相关事项向有关人员进行了问询，现发表事前认可意见如下：
经认真审阅相关资料，我们认为产业并购基金计划本次投资项目已按《信中利惠程产业并购基金之合作协议》的约定正在履行投资程序，目标企业信中利股权中心和信中达盈利状况较好，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2016年10月31日