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证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-113山东新潮能源股份有限公司
关于转让方正东亚信托受益权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司转让《方正东亚•华翔组合投资集合资金信托计划信托合同》项下合计人民币20,000万元信托本金所对应的信托受益权。
●转让价格：转让总价款为人民币 20,000万元加算年化收益率8%收益，共计人民币22,143万元（大写：贰亿贰仟壹佰肆拾叁元整）。
●信托受益权受让方与公司的关系：受让方霍尔果斯智元创业投资集团有限公司与公司无关联关系。
●本次信托受益权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次信托受益权转让事项无须提交公司股东大会审议。
●本次信托受益权的转让，预计将为公司合并报表合计带来 2,143万元的利润,上述利润数据未经审计。
一、交易概述
2016年 6月 28日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）与方正东亚信托有限责任公司签署了《方正东亚•华翔组合投资集合资金信托计划信托合同》（以下简称“《信托合同》”），认购方正东亚信托有限责任公司设立的方正东亚•华翔组合投资集合资金信托计划，持有20,000万元信托本金对应的信托受益权。
公司与霍尔果斯智元创业投资集团有限公司（以下简称“智元投资”）于2017年 11月 28日签署了《信托受益权转让协议》，将持有的《信托合同》项下合计人民币20,000万元信托本金所对应的信托受益权转让给智元投资。
为筹集企业发展所需资金，加快资金回流，公司 2017年 11月 28日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让方正东亚信托受益权的议案》，
会议同意公司将所持有的标的信托受益权转让给智元投资。
二、交易对方基本情况
霍尔果斯智元创业投资集团有限公司，成立于 2016年 12月 16日，注册资本为 500,000.00万元人民币，法定代表人为张旭东，住所为新疆伊犁州霍尔果斯市卡拉苏河欧陆经典小区1号楼1-110-140号，经营范围为创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。其股东为张旭东（持股比例为1%）和霍尔果斯全悦创业投资有限公司（持股比例为99%）。
公司与智元投资无关联关系。
三、《信托受益权转让协议》主要内容
1、转让标的
公司将持有的《信托合同》项下合计人民币 20,000万元信托本金所对应的信托受益权（以下简称“标的信托受益权”）转让给智元投资。
2、转让价格及支付方式
转让总价款为人民币 20,000万元加算年化收益率8%收益，共计人民币22,143万元（大写：贰亿贰仟壹佰肆拾叁元整）。
智元投资需在本合同签订之日起 15个工作日内一次性将全部转让价款支付至公司指定账户。
3、双方声明与保证
（1）公司声明与保证：
对公司转让给智元投资的标的信托受益权享有合法和完整的支配权利，并未在其上设置担保，且任何第三方对该信托受益权均不具有优先受偿或追索的权利。
公司向智元投资转让信托受益权已完成一切必要的审批、授权及内部程序，因未履行上述程序而给智元投资造成的损失，由公司承担。
（2）智元投资声明与保证：
智元投资系《信托合同》约定的合格投资者，智元投资的受让资金是其合法所有或管理的具有完全支配权的财产，并符合信托法和信托文件对信托资金的规定。
智元投资严格根据本合同约定及时、足额支付转让价款。
4、保密
公司、智元投资均应对本协议的存在、其内容及与本协议的谈判、签订、履行有关的一切商业信息、技术信息、财务信息及其他相关文件、材料、信息、资料等承担保密义务，不得将该信息透露给任何第三方或非为本协议之目的使用该信息。
5、信托受益权转让登记
（1）公司、智元投资应于智元投资按本合同约定支付转让方全部转让价款之日起 5个工作日内共同到方正东亚信托有限责任公司办理信托受益权转让登记手续，由此产生的相关登记费用由智元投资承担。
（2）自本协议生效之日起，智元投资享有本协议项下标的信托受益权，承继基于该标的信托受益权产生的受益人权利和义务，并享有标的信托受益权自转让之日起对应的以转让收益率计算的信托收益。
6、税费承担
公司取得信托收益或信托受益权转让价款所需承担的税、费由智元投资实际承担。
7、违约责任
（1）如本协议当事人违反本协议的约定，包括其做出的声明和保证与事实不符的，守约方有权要求违约方依照本协议的约定履行相应的义务；造成守约方损失的，违约方应赔偿守约方的全部损失以及为追偿损失而进行索赔、诉讼、仲裁所发生的合理费用（包括但不限于律师费、案件受理费、保全费、执行费、差旅费）。
（2）若智元投资未能按照本协议规定按时将转让总价款足额划付至本协议约定的公司指定的银行账户，公司有权要求智元投资按日支付应付未付金额万分之五的违约金。
8、协议生效
本协议经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章，且公司收到全部转让价款之日起生效。
9、附则
（1）本协议适用中国法律并按中国法律解释。
（2）任何因本协议产生的或与本协议有关的纠纷，公司和智元投资应友好
协商解决，协商不一致的，任何一方均可向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（3）本协议壹式叁份，双方各执壹份，另一份用于办理标的信托受益权转让登记手续，每份具有同等法律效力。
四、本次转让标的信托受益权已履行的程序
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本次标的信托受益权的转让只须公司董事会审议批准，无须提交公司股东大会审议，无须提交其他有权部门审批。
2017年 11月 28日，公司第十届董事会第十五次会议已审议通过《关于转让方正东亚信托受益权的议案》，同意公司将持有的标的信托受益权转让给智元投资，并与之签署《信托受益权转让协议》。公司独立董事同意本次标的信托受益权转让事项。
五、本次转让标的信托受益权对公司的影响
公司本次转让标的信托受益权，有利于公司资金回流，及时补充公司发展所需的资金，不存在损害公司和股东利益的情形。本次标的信托受益权的转让，预计将为公司合并报表合计带来2,143万元的利润,上述利润数据未经审计。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
2、公司与智元投资签署的《信托受益权转让协议》。
3、公司独立董事关于转让方正东亚信托受益权的独立意见。
七、上网公告附件
无。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2017年11月29日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临2019-047太原狮头水泥股份有限公司
第七届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第七届监事会于 2019年 9月 21日在公司会议室召开了 2019年第二次临时会议。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年9月18日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事傅叶红女士以通讯表决的方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司新增 2019年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营所需，根据本公司与关联方签署的相关协议，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，不会对本公司生产经营构成不利影响。符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，一致同意本议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过。
关联监事傅叶红女士对本项议案回避了表决。
二、审议通过了《关于山西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
监事会
证券代码：600733 证券简称：S前锋 编号：临2017-003成都前锋电子股份有限公司
2016年业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计：
1、2016年度公司经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2,800万元左右；
2、2016年度公司营业收入为 530万元左右。
（三）业绩预告是否经注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩情况：
（一）归属于上市公司股东的净利润：-30,290,092.20元。
（二）每股收益：-0.153元。
三、本期业绩亏损的主要原因：
（一）2016年度公司仍以房地产存量房销售为主，公司营业收入同比有较大幅度下降；
（二）2015年 5月及 6月，公司控股子公司下属北京标准前锋商贸有限公司成都分公司未按规定履行相关程序，将在中国银行成都沙湾支行 2,200万元定期存单、在南充市商业银行成都双流支行 2,400万元存单为他人提供质押担保（共计担保金额为 4,300万元），两笔存单已于 2015年 8月被北京市海淀区检察院冻结。中国银行成都沙湾支行、南充市商业银行成都双流支行以借款纠纷为由对北京标准前锋商贸有限公司成都分公司提起诉讼（详见公司关于下属分公司涉及诉讼及进展公告），2015年度，公司已经预计了50%的负债 2,150万元。
根据诉讼案进展情况，本期补充预计控股子公司下属北京标准前锋商贸有限公司成都分公司定期存单违规质押的损失 2,150万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准。
五、风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1的规定，上市公司出现以下情形之一的：最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯后连续为负值；最近一个会计年度经审计的营业收入低于 1000万元或者被追溯重述后低于 1000万元。上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示。
因公司2015年度经营业绩亏损，若经审计后公司2016年度经营业绩为亏损，营业收入低于1000万元，公司股票将被实施退市风险警示。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信
息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二 0一七年一月二十四日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2014-049湖南郴电国际发展股份有限公司关于
郴州市东江引水工程项目正式开工的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据项目的工程准备情况，公司投资的郴州市东江引水工程项目（以下简称东江引水工程）于 2014年 9月 28日正式开工建设。
为满足郴-资-桂城镇群乡日益发展的用水需求，改善郴-资-桂城镇群供水的供需矛盾，确保公司供水主业可持续发展，提升公司盈利能力以更好的回报股东，公司决定采取非公开发行股票的方式募集资金实施东江引水工程。工程投资总额 119,945万元，其中募集资金投入 80,000万元，自有资金约 40,000万元；东江引水工程建设期为 3年，设计供水能力为 30万吨/日；工程建设项目已获湖南省发改委《关于核准郴州市东江引水工程项目申请报告的批复》、湖南省环境保护厅《关于郴州市东江引水工程环境影响报告书的批复》。本项目建设用地位于郴州市所辖的资兴市和苏仙区。
上述东江引水项目建设由本公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司实施。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年 9月 30日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-072
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币 3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、理财产品的主要内容
（一）《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》（第一份）
公司 2018年 9月 11日与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签订了《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》（第一份），具体情况如下：
1、名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181174）
2、币种：人民币
3、金额：2,500万元
4、产品类型：保本浮动收益型
3.3% AU（T+D）在【150元/克，350元/克】区间内
客户收益率：
1.1% AU（T+D）＞350元/克或＜150元/克
6、期限：14天
7、起息日：2018年9月11日
8、到期日：2018年9月25日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
（二）《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》（第二份）
公司 2018年 9月 11日与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签订了《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》（第二份），具体情况如下：
1、名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181173）
2、币种：人民币
3、金额：3,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品收益：较高收益率为3.3%/年，较低收益率为1.1%/年。
3.3% AU（T+D）在【150元/克，350元/克】区间内
客户收益率：
1.1% AU（T+D）＞350元/克或＜150元/克
6、期限：30天
7、起息日：2018年9月11日
8、到期日：2018年10月11日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为保本浮动收益型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与杭州银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为38,500万元。
五、备查文件
1、《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》（2份)；
2、《杭州银行“添利宝”结构性存款产品风险揭示书》；
3、《杭州银行“添利宝”结构性存款产品说明书》等。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年9月13日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-097
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告日，公司股东吴丽萍女士持有公司股份122,414,516股，占公司 2019年 10月 31日总股本的2.67%。本次股份解除质押后，吴丽萍女士不存在质押状态的股份。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东一致行动人吴丽萍女士关于其所持有的部分本公司股份解除质押的通知，吴丽萍女士将其质押给长城证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股122,000,000股解除质押并办理完成相关解除质押手续。具体情况如下：
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|-|-|
|股东名称|吴丽萍|
|本次解质股份|122,000,000股|
|占其所持股份比例|99.66%|
|占公司 2019年10月31日总股本比例|2.67%|
|解质时间|2019年11月25日|
|持股数量|122,414,516股|
|持股比例|2.67%|
|剩余被质押股份数量|0|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|0|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|0|

本次解除质押后，吴丽萍女士暂无后续质押计划，未来将基于个人相关融资需求而定。公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年十一月二十七日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2017-025
中国银河证券股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.155元（含税），每10股人民币1.55元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/3|－|2017/7/4|2017/7/4|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月22日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本10,137,258,757股为基数，每股派发现金红利0.155元（含税），共计派发现金红利1,571,275,107.34元（含税）。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/3|－|2017/7/4|2017/7/4|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
中国银河金融控股有限责任公司、中国人民财产保险股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司、上海中智电子科技有限公司
3.扣税说明
（1）对于自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.155元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.155元，待个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司（“中登公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司，中登公司于次月 5个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上
至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1395元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。
对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额，依10%的税率代扣所得税，以人民币派发，税后每股实际派发现金红利人民币0.1395元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）文件规定，解禁前取得的股息红利，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.1395元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税由纳税人在所得发生地自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.155元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案有疑问的，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：中国银河证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：（8610）66568888
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2015-043
春秋航空股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月29日 14点整
召开地点：上海市长宁区空港一路528号航友宾馆会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月29日
至2015年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案|√|
|2|关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2015年 8月 24日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容
的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601021|春秋航空|2015/9/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。
2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（二）登记时间
2015年9月23日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。
（三）联系方式
地址：上海市长宁区迎宾一路399号4楼董事会办公室（邮编：200335）联系人：赵志琴
电话：021-22353088
传真：021-22353089
六、 其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2015年 9月10日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
春秋航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月
29日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案||||
|2|关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-106浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：因公司 2018年限制性股票激励计划未满足第一个解除
限售期的业绩考核目标以及部分激励对象已离职，其获授但尚未解除限售的限
制性股票应由公司回购注销。
●本次注销股份的有关情况
||||
|-|-|-|
|回购股份数量（股）|注销股份数量（股）|注销日期|
|15,425,000|15,425,000|2019年 7月24日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4
月 24日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，会
议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》，具体内容请详见公司于 2019年 4月 25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公
司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：
临2019-044）。
2019年 5月 10日，公司召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对
公司限制性股票激励计划第一个解除限售期以及离职的激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体内容请详见公司于 2019年 5月
铁建筑安全科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2019-055）。
2019年5月14日，公司在上海证券交易所网站披露了《浙江华铁建筑安
全科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号：临2019-059），至今公示期已满 45天，期间并未收到任何债权人对此
次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提
供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、因公司2018年度业绩目标未能实现进行回购的部分
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）第八章的规定，本计划限制性股票分两期进行解除限售，对应的公
司业绩考核期为2018-2019年两个会计年度。其中，限制性股票第一个解除限
售期的解除限售条件是2018年剔除本激励计划股份支付费用影响的归属于母
公司所有者的净利润不低于5,000万元。
根据公司《2018年年度报告》，公司2018年剔除本激励计划股份支付费
用影响的归属于母公司所有者的净利润为-2,627.24万元。因此公司2018年度
经营业绩未达到激励计划规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核要求，公
司董事会同意对激励对象共计 39人持有的已授予但尚未解除限售的限制性股
票15,325,000股进行回购注销。
2、因激励对象离职进行回购的部分
因有1名激励对象王孝洪因个人原因已离职，根据《激励计划》的相关规
定，其不再具备股权激励资格，公司将对其持有的已授予但尚未解除限售的限
制性股票100,000股进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的限制性股票激励对象共计 40人，合计拟回购注销限制性
股票 15,425,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为
15,325,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882795139），并向中登公司
申请办理对上述 40人已获授但尚未解除限售的 15,425,000股限制性股票的回
购过户手续。
预计上述限制性股票将于 2019年7月24日予以注销。注销完成后，公司
总股本由485,296,348股变更为 469,871,348股，公司后续将依法办理相关工商
变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份（股）|30,750,000|-15,425,000|15,325,000|
|无限售条件的股份（股）|454,546,348|0|454,546,348|
|总计（股）|485,296,348|-15,425,000|469,871,348|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披
露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计
划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益
的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事
宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激
励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：华铁科技本次回购注销部分限制性股票已
取得了必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格
均符合《股权激励管理办法》等法律法规以及《限制性股票激励计划》的相关
规定；公司已就本次回购注销履行了必要的信息披露义务，尚需根据《公司法》
及相关规定履行减资和股份注销登记手续。
特此公告。
||
|-|
|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2019年7月22日|
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2017-036浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式
本次股东大会所采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月11日 14点00分
召开地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月11日
至2018年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举周承国先生为公司董事的议案|√|
|2|关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案|√|
|3|关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关公司董事会、监事会审议上述议案的情况，请参阅公司于 2017年 12月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《寿仙谷第二届董事会第九次会议决议公告》和《寿仙谷第二届监事会第八次会议决议公告》。有关本次股东大会的详细
资料公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）刊载。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603896|寿仙谷|2018/1/3|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书(见附件1）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。
融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。
(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
(三)拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2018年 1月 10日 17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。
(四)现场会议登记时间为2018年1月11日12:00－14:00，14:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
(五)现场会议登记地点为浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人员：刘国芳、翁华强
联系地址：浙江省武义县黄龙三路12号董事会办公室（邮编：321200）
电 话：0579-87622285
传 真：0579-87621769
电子邮箱：sxg@sxgoo.com
(二)本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年12月26日
附件1：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书附件2：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会回执函
附件1：
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
浙江寿仙谷医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月11日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举周承国先生为公司董事的议案||||
|2|关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案||||
|3|关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证件号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会回执函
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|法人股东名称|
|法人股东统一社会信用代码|
|自然人股东姓名（法定代表人姓名）|
|自然人股东身份证件号码（法定代表人身份证件号码）|
|证券帐户号码|
|持有股票数量|
|出席会议人员姓名|
|出席会议人员身份证件号码|
|出席会议人员联系方式|
|自然人股东签字（法人股东盖章）|
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2017-013
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 20日，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容公告如下：
重要内容提示：
委托理财金额：不超过1亿元,在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用委托理财投资类型：固定收益式或低风险的短期理财产品
委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效
一、委托理财情况
（一）委托理财的基本情况：为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司（及其下属子公司）拟使用自有闲置资金用于购买固定收益式或低风险的短期理财产品，委托理财金额不超过1亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。本次委托理财不构成关联交易。
（二）委托理财协议主体的基本情况
本次委托理财尚未签署相关协议，公司（及其下属子公司）拟使用自有闲置资金用于购买固定收益式或低风险的短期理财产品，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
二、公司内部需履行的审批程序。
三、委托理财对公司的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行资金短期闲置时，用于理财的资金金额小、周期短，不影响公司主营业务的发展。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
四、风险控制分析
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务（均为固定收益式或低风险的短期理财产品），把资金安全放在第一位，兼顾收益和风险，公司定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品相关情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为1800万元。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
华夏银行股份有限公司
独立董事关于非公开发行普通股股票相关事项的独立意见
华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议审议通过了公司非公开发行普通股股票相关议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司本次非公开发行普通股股票的相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、公正的立场，就公司本次非公开发行普通股股票相关事项发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行普通股股票事项的独立意见
1、本次非公开发行普通股股票的发行方式切实可行，通过募集资金补充公司核心一级资本后，可提高公司的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，适应日趋严格的资本监管要求，同时增强公司风险抵御能力，以应对国内外经济形势的不断变化和挑战，支持公司各项业务持续稳健发展，提升公司盈利能力，为全体股东实现长期良好的投资回报。公司本次非公开发行普通股股票方案符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行普通股股票的发行价格符合《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，定价方式客观、公允，不会损害社会公众股东权益。
3、本次发行的募集资金用途符合公司整体战略发展方向，符合相关监管机构的监管精神，有利于增强公司的持续盈利能力，符合股东利益最大化的原则。
4、公司审议本次非公开发行普通股股票相关事项的董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行普通股股票方案推进相关工作；同意将上述非公开发行普通股股票相关议案提交股东大会审议，并经过中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、关于本次非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的独立
意见
1、本次非公开发行普通股股票的认购对象包括首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“国网英大”）和北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）等3名特定对象。根据《上市规则》、《公司章程》及《华夏银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，截至目前，首钢集团和国网英大分别直接持有本公司2,599,929,412股和2,338,552,742股A股股票，分别占本次发行前公司总股本的20.28%和18.24%，属于公司的关联方；截至目前，京投公司不持有公司股份，若按照本次发行股份数量上限完成发行，京投公司持股比例将达到8.50%，成为公司的关联方。因此，本次发行构成关联交易。
2、本次提交公司董事会审议的本次非公开发行普通股股票的相关议案，在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。
3、本次非公开发行普通股股票的发行价格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，关联方认购价格透明、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行普通股股票涉及的关联交易事项已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，董事会审议本次非公开发行普通股股票涉及的关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，公司董事会会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次非公开发行普通股股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会在审议相关议案时，关联股东应回避表决。
5、公司与首钢集团、国网英大、京投公司分别签署了《附条件生效的股份认购协议》，在协议内容和签订程序上，均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，我们认为：本次非公开发行普通股股票涉及的关联交易事项履行了规范的决策程序，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司上述关联
交易事项。
三、关于公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见
1、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）是在综合考虑公司所处行业特征、公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的。
2、在制定《股东回报规划》的过程中，公司充分听取了独立董事和中小股东的意见，重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求，在保证公司资本充足率满足中国银行保险监督管理委员会对商业银行资本充足水平监管要求的前提下，建立了科学、稳定、持续的分红政策，有利于实现对投资者的合理回报，并兼顾了业务持续健康发展需要。
3、公司董事会制定的《股东回报规划》及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定或修改的利润分配政策能够更好地保护投资者的利益。
经认真考虑，我们同意《股东回报规划》中的各项内容，并同意将《股东回报规划》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华夏银行股份有限公司独立董事关于非公开发行普通股股票相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
曾湘泉 于长春 肖微
陈永宏 杨德林 王化成
2018年9月17日
中国国旅·2014年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：中国国旅股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国国旅股份有限公司
二Ｏ一四年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-04-007受中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2014年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定以及《中国国旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2014年 1月 24日，公司第二届董事会第十一次会议决议召开 2014年第一次临时股东大会。
2、公司于2014年1月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发出 2014年第一次临时股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
中国国旅·2014年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书3、2014年 2月 18日上午 10时，本次股东大会在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅举行。会议由公司董事长王为民主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、截至2014年2月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东及股东代表共计 22人，代表股份 686,203,192股，占公司股份总数的70.2906%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会上没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票方式进行表决。
3、出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表及本所律师清点表决情况。
中国国旅·2014年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书4、会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
中国国旅·2014年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2017-058号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 18日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海临港控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1810号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时向中国证监会报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准批复的要求以及股东大会的授权，择机办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2017年10月19日