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证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-060浙江皇马科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年 9月 11日，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
决议有效期为自公司第五届董事会第五次会议决议通过之日起 12个月。
2018年 12月 27日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用累计不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1314号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 50,000,000股，发行价为每股人民币 10.36元，共计募集资金人民币 51,800万元，扣除各项发行费用人民币 4,498.21万元后的募集资金净额为人民币 47,301.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 8月 18日出具天健验〔2017〕 323号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专
项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
截至2018年12月27日，已累计使用28,400万元购买保本型理财产品，购买理财产品的未到期余额为 5,000万元,该笔理财将于 2018年 12月 27日到期，本金及收益将于2018年12月28日到账。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用累计不超过人民币 6,000万元（含6,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。具体情况如下：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
2、使用额度与期限：使用累计不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
3、决议有效期：自公司第五届董事会第十四次会议决议通过之日起十二个月内有效。
4、实施方式：授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
5、投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响该公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司要求决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程度，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下使用累计不超过 6,000万元（含 6,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。投资理财的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，目的是为了提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用累计不超过 6,000万元（含6,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：临2015-007
申能股份有限公司
关于召开第三十四次（2014年度）股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：第三十四次（2014年度）股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2015年 6月 2日上午 09点 00分
召开地点：上海市新华路 160号上海影城
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 6月 2日
至 2015年 6月 2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|申能股份有限公司2014 年度董事会工作报告|√|
|2|申能股份有限公司2014 年度监事会工作报告|√|
|3|申能股份有限公司2014 年度财务决算报告|√|
|4|申能股份有限公司2014 年度利润分配方案|√|
|5|申能股份有限公司2015 年度财务预算报告|√|
|6|关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构并支付其 2014 年度审计报酬的报告|√|
|7|关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构并支付其 2014 年度审计报酬的报告|√|
|8|申能股份有限公司关于注册发行直接债务融资工具的报告|√|
|9|选举张新玫为公司第八届董事会董事|√|
|10|选举杨朝军为公司第八届董事会独立董事|√|
|11|选举吴力波为公司第八届董事会独立董事|√|
|12|选举哈尔曼为公司第八届监事会监事|√|

另外，本次股东大会将听取《公司独立董事 2014年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体：议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案2、12已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，具体详细见 2015年 4月 29日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 2015年 5月 26日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600642|申能股份|2015/5/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。
五、会议登记方法
凡符合出席条件的股东应于 2015年 6月 2日上午8:30-9:00，携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书（附件1）、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，上午 9:15以后大会不再接受股东登记及表决。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
申能股份有限公司 2015年 4月 29日附件1：授权委托书
报备文件
申能股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
附件1：
授权委托书
申能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月2日召开的贵公司第三十四次（2014年度）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|申能股份有限公司2014 年度董事会工作报告||||
|2|申能股份有限公司2014 年度监事会工作报告||||
|3|申能股份有限公司2014 年度财务决算报告||||
|4|申能股份有限公司2014 年度利润分配方案||||
|5|申能股份有限公司2015 年度财务预算报告||||
|6|关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构并支付其2014年度审计报酬的报告||||
|7|关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构并支付其2014年度审计报酬的报告||||
|8|申能股份有限公司关于注册发行直接债务融资工具的报告||||

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|9|选举张新玫为公司第八届董事会董事|
|10|选举杨朝军为公司第八届董事会独立董事|
|11|选举吴力波为公司第八届董事会独立董事|
|12|选举哈尔曼为公司第八届监事会监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券代码：601888证券简称：中国国旅公告编号：临2017-004
中国国旅股份有限公司
关于公司与港中旅财务有限公司签署
《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：本次交易将有利于公司持续拓展融资渠道，降低融资成本；有利于通过安全、高效的财务管理服务，进一步提升公司资金使用效率。交易方港中旅财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司控股股东的控股子公司，不存在重大风险。
●过去12个月内公司及其下属子公司与财务公司无关联交易。
一、关联交易概述
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营管理和发展需要，为利用港中旅财务有限公司（以下简称“财务公司”）已经建立的资金系统，提高公司资金运营效率和效益，优化公司财务管理，降低公司融资成本及资金管理风险，拟与财务公司签署《中国国旅股份有限公司与港中旅财务有限公司金融服务协议》（以下简称“《金融服务协议》”），由财务公司为公司及其子公司提供结算、存款、信贷及其他金融服务。
由于财务公司系公司控股股东中国旅游集团公司控股子公司，根据相关规定，本次交易构成公司的关联交易，本次交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司为本公司控股股东中国旅游集团公司的控股子公司，为本公司的关联法人，双方具有关联关系。
（二）关联方概况
公司名称：港中旅财务有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南路4011号香港中旅大厦19楼
法定代表人：闫永夫
注册资金：20亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准的保险代理业务；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷；跨境人民币集中运营管理；外汇资金集中运营管理；债券投资。
2012年6月20日，财务公司取得中国银监会《关于港中旅财务有限公司开业的批复》（银监复[2012]312号），2012年6月25日取得金融许可证（NO：00454310）。
2012年7月10日取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。
财务公司2016年主要财务数据（未经审计）如下：
财务公司截至2016年12月31日（未经审计）的资产总额为人民币66.64亿元，负债总额为人民币44.96亿元，所有者权益总额为人民币21.68亿元，营业收入为人民币1.45亿元，利润总额为人民币1.2亿元。
三、关联交易的主要内容
《金融服务协议》的主要内容包括：
（一）服务内容
款账户并办理存款业务，包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
2、信贷服务。财务公司为本公司及其子公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、担保及其他资金融通服务。
3、结算服务。财务公司为本公司及其子公司提供给资金结算服务。
4、其他金融服务。财务公司为本公司及其子公司提供专业财务顾问服务，包括投融资、资产重组、资本运作、资金管理等方面的咨询、方案设计等服务。
5、甲方及其子公司可选择加入成为乙方跨境人民币资金池参与单位，并根据实际需求，利用乙方跨境人民币资金池跨境调拨使用人民币资金。
（二）定价原则
1、财务公司给予公司及其子公司的存款利率不低于一般商业银行同类业务利率，且不低于财务公司给予中国旅游集团公司其他成员单位利率。
2、财务公司给予公司及其子公司的贷款利率不高于一般商业银行同类业务利率及财务公司给予中国旅游集团公司其他成员单位利率。其他信贷服务收费标准不高于一般商业银行同类业务收费水平，且不高于给予中国旅游集团公司其他同类成员单位收费标准。
3、财务公司给予公司及其子公司提供的结算服务及其他金融服务不收取任何费用。
4、甲方及其子公司利用乙方跨境人民币资金池跨境调拨使用资金，收费标准不高于一般商业银行同类业务收费标准，且不高于财务公司给予中国旅游集团公司其他同类成员单位收费标准。
（三）交易金额
1、存款服务：在协议期内，公司及其子公司在财务公司每日存款余额合计不超过人民币50亿元（含结算的利息），且不超过公司合并报表当日货币资金（含银行保本理财产品）余额的50%。
2、信贷服务：在协议期内，财务公司给予公司及其子公司的综合授信合计不高于人民币50亿元。
（四）协议有效期
该协议自公司股东大会审议通过并经双方签字盖章后起生效，有效期三年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司与财务公司的关联交易，是公司基于自身经营管理与发展需要，利用财务公司已经建立的资金系统，节省自己建立相关系统的设备、办公及人员投入，促进本公司及其子公司加强资金管理与风险控制，优化公司财务管理，降低资金成本及交易费用，提高资金运营效率与效益。
（二）关联交易对公司的影响
本次关联交易遵循公平、公正的市场原则，交易定价方法公允合理，有利于提高公司资金运营效率和效益，不会损害本公司及股东特别是中小股东的利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、2017年1月25日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，关联董事王为民、李刚
回避表决，其他3名非关联董事全部同意本议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
2、独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表如下独立意见：公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司聘请的专业机构对财务公司的风险评估报告真实地反映了财务公司的风险状况，公司还专门制定了风险控制及处置办法。该项关联交易有利于优化公司财务管理，提高公司资金运营效率和效益，降低融资成本和资金管理风险。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司董事会审计委员会出具了同意该关联交易事项的书面审核意见，认为该项关联交易定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且有利于优化公司财务管理，提高公司资金运营效率和效益，降低融资成本和资金管理风险。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
（一）中国国旅股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议
（二）公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
（三）公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
（四）公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
（五）中国国旅股份有限公司与港中旅财务有限公司金融服务协议
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-079
日月重工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、6月16日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司以不超过 3.5亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过 3.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项具体情况详见公司于 2017年 4月 21日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《日月重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2017-023）、《日月重工股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2017-024）及6月19日披露的《日月重工股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告》（公告编号2017-047）。
一、已经到期的理财产品情况
公司于2017年9月22日与中国交通银行股份有限公司签订相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金 85,000,000.00元购买了中国交通银行股份有限公司蕴通财富.日增利 88天理财，上述内容详见公司于 2017年 9月 25日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的的《日月重工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》，公告编号：2017-065。上述理财产品已于 2017年 12月 22日到期，公司收回本金 85,000,000.00元，并收到理财收益 942,684.93元。
公司于 2017年 9月 25日与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司签订相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金 60,000,000.00元购买了宁波鄞州农村商业银行股份有限公司“富利宝”至尊计划人民币理财产品（C17132期）理财，上述内容详见公司于2017年9月25日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的的《日月重工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》，公告编号：
2017-065。上述理财产品已于 2017年 12月 21日到期，公司收回本金 60,000,000.00元，并收到理财收益 627,830.14元。
二、截至本公告日，公司使用自有资金购买保本型理财产品的总金额为 0.6亿元。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2017年12月22日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[078]招商局能源运输股份有限公司
关于实际控制人下属全资子公司之间拟协议转让
所持本公司部分股权的提示性公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2018年 11月 12日，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）下属公司招商局轮船有限公司（以下简称“招商局轮船”）分别与中国经贸船务有限公司（以下简称“经贸船务”）、中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）签署股份转让协议。招商局轮船以3.83元/股的价格协议受让经贸船务持有的767,154,545股招商轮船 A股股份及中外运长航持有的 14,700,000股招商轮船 A股股份，合计 781,854,545股招商轮船 A股股份，占招商轮船已发行总股本约12.89%，涉及交易金额为 2,994,502,907.35元（以下合称“本次转让”）。本次转让系本公司实际控制人下属全资子公司之间进行的股份转让，本次转让后，本公司的控股股东仍为招商局轮船，实际控制人未发生变化，仍为招商局集团。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》等相关
规定，招商局轮船将按规定程序向中国证券监督管理委员会申请豁免因本次转让触发的全面要约收购义务。
本次转让尚需履行必要的程序并获得有权监管机构必要的批准。
本公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2018年 11月 13日
陕西建设机械股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的
专项说明
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审查了公司经营管理层提供的有关对外担保情况的相关资料，发表以下独立意见：
2012年 12月 4日，经公司四届董事会第九次会议审议通过，公司为宁波浙建机械贸易有限公司在农业银行浙江宁海支行申请的贸易融资额度 1300万元提供最高额度的连带责任保证担保，为期两年，担保期限为2013年1月22日到2015年1月21日。被担保人以其土地与房产对此担保提供反担保保证。
作为公司第五届董事会的独立董事，我们充分了解了上述担保的详细情况，审查了相关资料，认为本项担保有利于公司产品销售和货款的回收，且被担保方以其土地与房产提供反担保，风险可以控制。
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一五年二月十五日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2018-029
山东省药用玻璃股份有限公司关于闲置募集资金
购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：公司本次进行委托理财的本金额为8,000万元
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过180天
一、委托理财概述
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的实际情况和各银行的理财额度，于2018年7月30日与山东沂源农村商业银行股份有限公司签订合同，使用闲置募集资金人民币8000万元购买银行理财产品。具体情况公告如下：
（一）理财产品的基本情况列表
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|协议银行名称|山东沂源农村商业银行股份有限公司|山东沂源农村商业银行股份有限公司|
|产品名称|富民益源QY2018026期人民币理财产品|富民益源QY2018027 期人民币理财产品|
|产品代码|CYA18026Q|CYA18027Q|
|产品类别|保本浮动收益型产品|保本浮动收益型产品|
|购买理财产品金额|人民币4000 万元|人民币4000万元|
|产品风险评级|低风险|低风险|
|委托认购日|2018年7月 30日|2018年7月30日|
|收益起算日|2018年7月 31日|2018年7月31日|
|产品到期日|2018年11 月8日|2018年11 月8日|
|投资期限|100天|100天|
|产品收益率|约4.40%/年|约4.40%/年|
|投资范围|同业存款、银行间市场及交易所交易的各项固定收益类金融工具，国债、金融债、短期融资债、中期票据、银行存款、债券回购交易、券商资管产品。|同业存款、银行间市场及交易所交易的各项固定收益类金融工具，国债、金融债、短期融资债、中期票据、银行存款、债券回购交易、券商资管产品。|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2018年4月21日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，批准公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品；以上议案于2018年5月16日，经公司2017年年度股东大会审议通过。
（详细内容见上海证券交易所网站刊登的相关公告）
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为淄博市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎筛选和决策，本次公司选择的是保本型的银行理财产品，基本无风险。
公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品8,000万元,闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品 51,800万元，加本次募集资金购买理财到期再次购买的8000万元，共计67,800万元，占公司最近一期经审计的总资产的16.22%，公司将根据股东大会的决议继续实施理财业务。
闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细
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|-|-|-|-|-|
|协议银行名称|产品名称|购买理财产品金额|委托认购日期|产品到期日|
|山东沂源农村商业银行股份有限公司|富民益源QY2018023期人民币理财产品|5000万元|2018年5月16日|2018年8月15日|

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|-|-|-|-|-|
|山东沂源农村商业银行股份有限公司|富民益源QY2018024期人民币理财产品|5000万元|2018年5月16日|2018年8月15日|
|东营银行股份有限公司|单位结构性存款|8800万元|2018年5月28日|2018年8月29日|
|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款95天|5000万元|2018年6月7日|2018年9月7日|
|民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|10000万元|2018年6月8日|2018年9月7日|
|东营银行股份有限公司|单位结构性存款|3000万元|2018年6月11日|2018年9月12日|
|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款92天|10000万元|2018年6月19日|2018年9月20日|
|东营银行股份有限公司|单位结构性存款|5000万元|2018年6月29日|2018年11月2日|
|合计||51800万元|||

五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会决议；
3、公司与上述各银行签署的相关合同及其附件。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二○一八年七月三十一日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-063
中原证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票异常波动情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2018年10月23日、2018年10月24日、2018年10月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，近期本公司经营活动正常；公司不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东河南投资集团有限公司函证，本公司、公司控股股东确认不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
闻。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年10月26日
湖南新五丰股份有限公司
第四届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》、《公司章程》等的有关规定，我们作为湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会委员对《关于日常关联交易的预案》所涉及的关联交易事项进行了认真审阅，发表书面审核意见如下：经核查公司2018年日常关联交易事项出于公司正常经营需要。关联交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。
[以下无正文，下接签字页]
[本页仅为新五丰第四届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见
之签字页]
委员签字：
潘 彬
李树丞
马 洪
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-004债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于发行股份购买资产之部分限售股
上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为2,832,427股
●本次限售股上市流通日期为2019年2月18日
一、本次限售股上市类型、核准发行及锁定期安排
（一）本次限售股上市类型
发行股份购买资产之部分有限售条件的流通股。
（二）核准发行情况
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）于 2016年 1月 19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105号），核准公司向胡健发行 14,272,042股股份、向余弓卜发行 4,527,682股股份、向成海林发行2,427,887股股份、向李爱明发行 328,092股股份、向郭兆滨发行 328,092股股份、向张磊发行 328,092股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,035,543股股份、向宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）发行 6,830,509股股份、向浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）发行 1,821,459股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,094,678股股份、向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行965,371股股份、向杭州科发创业投资合伙企
业（有限合伙）发行3,387,914股股份、向谢建军发行182,157股股份、向浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江中赢”）发行2,178,790股股份购买相关资产。
（三）股份登记情况
公司于2016年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。新增限售流通股47,715,512股，公司股本由619,245,072股增至666,960,584股。
（四）本次解禁股东的锁定期安排
上海博辕信息技术服务有限公司原股东浙江中赢出具《关于股份锁定期的承诺函》，承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起36个月不能转让，限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2018年 5月 2日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 666,960,584股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918股，即664,460,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利79,735,279.92元；同时，以 664,460,666股为基数，向全体股东每 10股派送红股 3股，本次分配后公司总股本为 866,298,784股。上述方案于 2018年 6月 27日实施完毕。
本次利润分配后涉及本次解禁的浙江中赢持有的限售股股数同比例增加至2,832,427股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
截至本公告发布之日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司发行股份购买资产时所作的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构的核查意见
经核查，独立财务顾问国信证券股份有限公司认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；
3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
5、本独立财务顾问对泰豪科技本次发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量：2,832,427股；
2、本次限售股上市流通日期：2019年2月18日
3、本次限售股上市流通明细清单：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次解禁上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|浙江中赢|2,832,427|0.33%|2,832,427|0|
||2,832,427|0.33%|2,832,427|0|

六、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|本次变动后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份||||
||3、其他境内法人持有股份|12,014,241|-2,832,427|9,181,814|
||4、境内自然人持有股份|34,918,965|0|34,918,965|
||5、境外法人、自然人持有股份||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他||||
||有限售条件的流通股合计|46,933,206|-2,832,427|44,100,779|
|无限售条件的流通股份|A股|819,365,578|2,832,427|822,198,005|
||B股||||
||H股||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|819,365,578|2,832,427|822,198,005|
|股份总额||866,298,784|0|866,298,784|

特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事会
2019年2月13日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-011号昆药集团股份有限公司关于使用 2015年非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2088号”文核准，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月向控股股东华方医药科技有限公司非公开发行人民币普通股(A股) 53,214,133股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币23.49元，共募集资金总额为人民币 1,250,000,000.00元，扣除发行费用后募股资金净额为 1,238,694,785.87元。上述募集资金已于2015年10月 28日到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中审亚太验[2015]020021号《验资报告》。
本次募集资金到位后，公司及保荐机构东海证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司昆明市高新支行、招商银行股份有限公司昆明滇池路支行签订了《募集资金三方监管协议》公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定专户存储募集资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止 2018年 1月 15日，公司 2015年非公开发行募集资金银行专户余额20,003.24万元（含利息收入，不含购买理财产品资金1.8亿元），公司2015年
度非公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|项目名称|项目总投资额（万元）|已累计投资数额（万元）|工程进度|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|收购北京华方科泰100%股权|25,333.00|25,333.00|100%|
|2|中药现代化提产扩能建设项目（二期）|48,989.32|10,130.88|20.68%|
|3|补充流动资金|50,677.68|50,677.68|100%|
|合计||125,000.00|86,141.56|\|

注：以上数据未经审计。
三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
2017年1月24日公司八届二十五次董事会审议通过《关于使用2015年非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金2亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
上述临时补充流动资金的募集资金公司已于 2018年 1月 15日归还至募集资金专户，同时，公司将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2018年 1月 16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临 2018-006号《关于归还募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
按照募集资金项目中药现代化提产扩能建设项目（二期）的投入进度，募集资金将有部分闲置，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金20,000
万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求合规使用上述募集资金。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、董事会审议程序以及是否符合监管要求
本次公司以2015年非公开发行部分闲置募集资金20,000万元临时补充流动
资金事项于2017年1月24日经公司八届四十六次董事会、八届二十五次监事会审
议通过，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集
资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
六、专项意见说明
（一）公司独立董事意见
公司本次使用2015年非公开发行股票暂时闲置募集资金20,000万元临时补
充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还至公司募集资金账户。本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金可为公司减少利息负担，有效降低财务成本，有利于提高募集资金的使用效率,具有合理性及必要性，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司使用2015
年非公开发行股票募集资金临时补充流动资金事宜，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）公司监事会意见
经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且公司前次临时补流资金已归还至公司募集资金账户，相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次使用2015年非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
昆药集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
昆药集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于昆药集团主营业务相关的生产经营使用，不存在直
接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过 12个月。
综上，东海证券对昆药集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划无异议。
七、备查文件
1、昆药集团八届四十六次董事会决议
2、昆药集团八届二十五次监事会决议
3、昆药集团独立董事关于使用2015年非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的独立意见
4、东海证券股份有限公司关于昆药集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2018年1月25日
广州广日股份有限公司
2013年年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 6次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议审议事项如下：
1、2013年4月16日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》及《关于审核<2012年度报告全文
及摘要>的议案》。
2、2013年4月23日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第六次会议，会议审核通过了《关于审核<公司2013年一季度报告>的议案》。
3、2013年5月15日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
4、2013年8月6日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司2013年半年度报告》。
5、2013年10月8日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第九次会议，会议审核通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、2013年10月29日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第十次会议，会议审核通过了《2013年第三季度报告》。
二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、其他法律法规及监管部门相关文件要求，修订或重新制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《筹资业务管理制度》、《内部借款管理办法》、《固定资产、无形资产、其他资产管理制度》、《风险管理制度》、《发展战略管理制度》、《招标管理制度》、《反舞弊管理制度》、《内审管理暂行办法》、《内幕信息管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外报送信息管理制度》、《新闻发布制度》、《投资者关系管理制度》、《定期报告管理办法》、《重大信息报送管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计政策》、《总经理工作细则》、《高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》一系列法人治理制度。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
4、公司的内控规范工作情况
报告期内，公司根据证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的要求和《广州钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》
组织开展了内部控制规范实施工作，进一步完善了公司的内部控制体系，编写了《内部控制手册》。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息管理制度》的规定，针对各定期报告、发行中期票据及非公开发行股票事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
6、监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2013年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
7、监事会对公司非公开发行股票事宜的核查意见
报告期内，监事会对公司非公开发行股票事宜进行了审议，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件和资格，同意本次非公开发行股票的方案及预案。
三、监事会2014年工作计划
2014年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。2014年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项
和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是定期组织召开监事会工作会议。
2、加强监督检查，防范经营风险。监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
3、加强自身学习，提高业务水平。要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将会继续加强学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
广州广日股份有限公司
二○一四年五月二十九日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-109华夏幸福基业股份有限公司关于
控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分本公司股票进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股与中铁信托有限责任公司签订了《股权质押合同》，华夏控股为其自身融资提供担保，将其持有的本公司 72,000,000股无限售流通股股票质押给中铁信托有限责任公司，质押股份占本公司总股本2,954,946,709的2.44%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，质押登记日为2017年4月6日。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%，其中质押股票合计 1,009,800,000股，占其持有本公司股份的55.41%，占本公司总股本的34.17%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股票 20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股票质押。
二、控股股东质押情况
华夏控股本次质押系为满足其经营发展中的资金需求。华夏控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。根据《股权质押合同》约定，本次交易设警戒线、平仓线等，当质押股份价值/股份不高于警戒线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不存在导致本公司实际控制权
发生变更的实质性因素。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会 2017年4月8日