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证券代码：002584 证券简称：西陇化工
西陇化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人西陇化工股份有限公司董事会现就提名张宏斌为西陇化工股份有限公司第三届
董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西陇化工股份有限公司第三董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合西陇化工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西陇化工股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西陇化工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西陇化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在西陇化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为西陇化工股份有限公司或其附属企业、西陇化工股份有限公司控股股东
提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与西陇化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本
人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括西陇化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在西陇化工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0
次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西陇化工股份有限公司董事会日期：2014-12-24
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－053马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东钱森力先生的通知，钱森力先生质押给华泰证券股份有限公司的14,000,000股公司股份已全部解除质押，并于2015年10月16日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
钱森力先生分别于2014年9月2日、2015年9月2日将其所持有的公司有限售条件流通股11,000,000股、无限售条件流通股3,000,000股，合计14,000,000股（占其目前所持有公司股份的33.26%，占公司股份总数的5.42%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。公司分别于2014年9月3日、2015年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-031）和《关于公司股东股票质押延期并再次进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-042）。
截止本公告日，钱森力先生共持有公司股份42,094,675股，占公司股份总数的16.28%。
本次解除质押后，钱森力先生已无质押公司股份。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日
关于北京中科三环高技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
经纬律师事务所
中国北京
北京市西城区复兴门内大街
远洋大厦 F302室 邮编: 100031
电话：（8610）66428899 传真：（8610）66421786
北京市经纬律师事务所
关于北京中科三环高技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京中科三环高技术股份有限公司
北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”)接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）的委托，委派李菊霞、白泽红律师出席了公司于 2014年 8月 26日召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及公司章程的有关规定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《证券法》、《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
召开本次股东大会。
2、公司召开本次股东大会的会议通知，已于2014年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告，公告日期距本次股东大会召开日期已满15日。
3、上述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议召集人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2014年8月26日下午14:30在公司会议室召开。
现场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等与会议通知所载明的内容一致。
本次股东大会网络投票时间：2014年8月25日-8月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月26日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00的任意时间。
公司按照以上会议通知的时间及系统向公司股东提供了网络形式的投票平台。
5、公司董事长王震西先生主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。
据此，经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、股东及股东代理人
根据本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（及其代理人）共 5人，代表有表决权的股份 377,616,464股，占公司有表决权股份总数的35.4503%。参加现场会议股东及其代理人的资格证明文件已于本次股东大会召开前 24小时备置于公司住所。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的数据，本次股东大会进行网络投票的股东20人，代表有表决权的股份7,559,623股，占公司有表决权股份总数的0.7097%。
股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、会议通知中包含的提请本次股东大会审议的议案为：
（1）审议公司修改《公司章程》的议案；
本议案须公司股东大会以特别决议通过，即应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）审议公司修改《董事会议事规则》的议案。
因《董事会议事规则》为《公司章程》附件，故本议案亦须公司股东大会以特别决议通过，即应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次股东大会实际审议的议案与会议公告中包含的拟提请本次股东大会审议的议案一致。
本次股东大会对上述议案进行了审议，并采取现场记名投票方式和网络投票方式进行了表决。
2、表决结果
本次股东大会现场会议按照公司章程规定的程序进行监票、计票，在网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据现场会议和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案依照法定程序获得通过，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议，符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京中科三环高技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书之签署页）
北京市经纬律师事务所 承办律师：
负责人：王以岭
李菊霞
白泽红
二零一四年八月二十六日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2019-017湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》全文及摘要将于2019年4月26日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2018年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2019年5月8日（星期三）15:00-17:00，在全景网举办2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长王振华先生、总经理兼财务总监李海波先生、董事会秘书陆磊女士、独立董事左进明先生、保荐代表人侯力先生将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-048
浙江英特集团股份有限公司
关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》和
《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开公司八届二十四次董事会议和八届十六次监事会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将修改的具体内容公告如下：
一、修订背景
（一）修订利润分配政策
受历史原因影响，英特集团母公司未分配利润常年为负值（截至2018年6月30日，英特集团母公司未分配利润为-12,648.45万元，上述数据未经审计），不满足《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的现金分红条件，故公司多年未进行利润分配和现金分红。
英特集团的主要经营实体是控股子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”），公司八届二十四次董事会议审议通过《关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案》，英特药业拟按分配时点各股东的股权比例向股东分配现金股利30,000万元。利润分配完成后，预计英特集团母公司历史亏损将得以弥补，公司恢复分红能力。
根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司为了进一步保障投资者权益，建立子公司现金分红常态化机制，同时兼顾公司业务持续发展需要，拟对《公司章程》中利润分配政策进行修订。
（二）修订临时董事会和临时监事会召集程序
根据公司治理的需要，拟完善《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》中对召开临时董事会和临时监事会的通知时限的规定，在原固定的提前五天通知的基础上，增加情况紧急情形下召开临时会议的特殊条款。
二、《公司章程》部分条款修订内容
1、新增条款
第一百六十三条新增以下条款：
“（七）子公司现金分红回报规划
为提高公司的现金分红能力，公司应合法行使股东权利，充分发挥对子公司的控制力，通过在子公司股东会、董事会等内设决策机构行使提案权及表决权等，审议其利润分配政策和分配方案，积极督促子公司实施现金分红，保障公司制定的现金分红规划的有效实施。”2、修订条款
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|原章程内容|修订后的章程内容|
|第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、函件、传真、电子邮件，通知时限为五天。|第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、函件、传真、电子邮件，通知时限为五天。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，经全体董事三分之二以上同意，召集人可以随时发出会议通知，但应给董事必要的时间准备。|

三、《董事会议事规则》修订内容
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|原制度内容|修订后的制度内容|
|第十八条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真、电子邮件方式；通知时限为：会议召开前5日。|第十八条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真、电子邮件方式；通知时限为：会议召开前5日。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，经全体董事三分之二以上同意，召集人可以随时发出会议通知，但应给董事必要的时间准备。|

四、《监事会议事规则》修订内容
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|原制度内容|修订后的制度内容|
|第十二条监事会会议应当在召开10日以前，将会议时间、地点、期限、议题等事项以书面形式通知所有监事会成员。临时监事会议的通知时限为五天。|第十二条监事会会议应当在召开10日以前，将会议时间、地点、期限、议题等事项以书面形式通知所有监事会成员。临时监事会议的通知时限为五天。情况紧急，需要尽快召开临时监事会会议的，经全体监事三分之二以上同意，召集人可以随时发出会议通知，但应给监事必要的时间准备。|

五、独立董事的独立意见
公司本次修订《公司章程》有关利润分配政策，增加了子公司现金分红回报的约定。本
次修订从保障中小投资者权益的角度出发，对现金分红政策内容进行完善，有利于维护股东
特别是中小股东的利益。修订后的利润分配政策更明确、可行，未违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害投资者利益的情形。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-040债券代码：112538 债券简称：17汇通01
南方汇通股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
南方汇通股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 7月 3日支付 2018年 7月 3日至 2019年 7月 2日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：南方汇通股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：17汇通01。
3、债券代码：112538。
4、发行总额：人民币 1.00亿元。
5、发行方式：面向合格投资者公开发行。
6、发行对象：合格投资者。
7、存续期限：本期债券期限为 5年期固定利率债券（附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
8、票面利率：4.80%。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、还本付息方式：利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、起息日：2017年 7月 3日。
12、付息日：2018年至 2022年每年的 7月 3日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 7月 3日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
13、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022年 7月 3日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020年 7月 3日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。
14、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
16、担保情况：中国中车集团有限公司对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任的保证担保。
17、受托管理人：兴业证券股份有限公司。
18、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行。
19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
20、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为4.80％，每手（面值 1,000元）付息金额为人民币 48.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 38.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 48.00元。
三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日
1、债权登记日：2019年 7月 2日。
2、除息交易日：2019年 7月 3日。
3、债券付息日：2019年 7月 3日。
4、下一付息期起息日：2019年 7月 3日。
四、债券付息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2019年 7月 2日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17汇通01”债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息到账日 2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：南方汇通股份有限公司
法定代表人：蔡志奇
咨询地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126号
邮政编码：550017
咨询联系人：张小滨
咨询电话：0851-84470866
传真电话：0851-84470866
2.受托管理人：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
咨询地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦
邮政编码：200135
咨询联系人：唐政伟
咨询电话：021-38565902
传真电话：021-38565905
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2019
年
6
月
28日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-002成都西菱动力科技股份有限公司
关于2018年度获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）自2018年1月1日至2018年 12月31日，公司及公司子公司获取各类政府补助金额合计15,047,682.23元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的原因或项目|实收日期|补助金额|发放补助主体|补助依据|是否与日常经营活动相关|会计处理|是否具有可持续性|
|1|2017年度党建工作经费|2018-2-27|5,100.00|成都市青羊区人民政府文家街道办事处|组通字（2014）42号|不相关|营业外收入|否|
|2|代扣代缴个人所得税手续费|2018-6-8|18,216.84|四川省成都市青羊区地方税务局|中华人民共和国个人所得税法|相关|其他收益|是|
|3|稳岗补贴|2018-5-23|109,582.12|成都市青羊区事业保险基金支出户|成人社发〔2017〕16号|相关|其他收益|是|
|4|失业动态监测费|2018-6-8|600.00|成都市青羊区就业服务管理局|成府发（2015）27号|不相关|营业外收入|是|
|5|企业区级产业扶持奖励|2018-6-8|3,000,000.00|成都市青羊区人民政府文家街道办事处|成青经函（2018）85号|不相关|营业外收入|否|
|6|成都市院士（专家）创新工作站资助资金|2018-8-16|195,000.00|成都市科学技术学会|成科协发（2018）17号|相关|其他收益|否|
|7|拨付2017年度青羊区工业企业产业扶持资金|2018-9-29|201,550.00|青羊区工业集中发展区管理委员会|成青科经（2018）142号|相关|其他收益|否|
|8|代扣代缴个人所得税手续费|2018-12-27|47,401.26|四川省成都市青羊区地方税务局|中华人民共和国个人所得税法|相关|其他收益|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|失业动态监测费|2018-11-23|600.00|成都市青羊区就业服务管理局|成府发〔2015〕27号|不相关|营业外收入|是|
|10|拨付2018年度市级金融业发展专项资金|2018-11-12|1,000,000.00|成都市金融工作局|成金发（2018）49号|不相关|营业外收入|否|
|11|青羊区专利资助|2018-12-21|8,000.00|成都市青羊区科学技术和经济与信息化局|成都市知识产权资助管理暂行办法|相关|其他收益|否|
|12|办公系统信息化及凸轮轴生产线单元自动化项目|2018-12-10|126,300.00|成都市财政局、成都市经济和信息化委员会|成财企（2018）86号|相关|递延收益|否|
|13|2018年度党建工作经费|2018-12-18|5,100.00|成都市青羊区人民政府文家街道办事处|组通字（2014）42号|不相关|营业外收入|否|
|14|高性能涡轮增压冷激铸铁汽车发动机凸轮轴|2018-12-10|200,000.00|成都市青羊区科学技术和经济与信息化局|成科计（2018）26号|相关|递延收益|否|
|15|稳岗补贴|2018-5-17|137,635.92|大邑县社会保险事业管理局|成就发（2018）13号|相关|其他收益|是|
|16|代扣代缴个人所得税手续费|2018-12-11|5,698.49|四川省大邑县地方税务局|中华人民共和国个人所得税法|相关|其他收益|是|
|17|稳岗补贴|2018-5-17|172,071.85|大邑县社会保险事业管理局|成就发（2018）13号|相关|其他收益|是|
|18|流动资金贷款贴息项目补助|2018-6-11|414,100.00|大邑县经济和信息化局|成财企（2017）96号|相关|其他收益|否|
|19|工业扶持资金|2018-7-4|2,180,000.00|四川大邑经济开发区管理委员会|大邑县工业强县领导小组（2017）8号|相关|其他收益|否|
|20|代扣代缴个人所得税手续费|2018-10-24|10,725.75|国家税务总局大邑税务局|中华人民共和国个人所得税法|相关|其他收益|是|
|21|工业扶持资金|2018-12-28|7,200,000.00|四川大邑经济开发区管理委员会|大邑县工业强县领导小组（2018）6号|相关|其他收益|否|
|22|汽车学会展会款|2018-12-27|10,000.00|四川省汽车工程学会|成都市加快服务业发展支持政策|相关|其他收益|否|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型：公司根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定确认政府补助，
并划分补助的类型。公司将取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助
划分为与资产相关的补助，计入递延收益；公司将除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的资产补助，确认为其他收益或营业外收入。
2、补助的确认和计量：2018年度公司与收益相关的政府补助为14,721,382.23元；
与资产相关的政府补助为 326,300.00元，公司收到政府补助后根据资产剩余使用年限按照年限平均法将递延收益分期计入损益：其中“办公系统信息化及凸轮轴生产线单元自动化项目”剩余使用期限为 109个月，“高性能涡轮增压冷激铸铁汽车发动机凸轮轴”剩余使用期限113个月。
3、上述补助资金将对公司 2018年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额 14,724,310.86元。
4、上述政府补助最终对公司 2018年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-003安徽安利合成革股份有限公司
关于签订购销协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）通过韩国三星电子株式会社CRS体系(企业社会责任体系)、EQS体系（环境质量体系）、QSN体系（质量管理体系）、QPA体系（质量过程体系）等四项相关体系审核，成为韩国三星电子合格供应商，供应商编码为 Vendor CodeDWYJ，并与三星电子越南有限公司签订《购销协议》，现将相关情况公告如下：
一、协议当事人情况（中英文对照）
三星电子越南有限公司（SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM COMPANYLIMITED）基本情况如下：
（一）法定代表人：YOO YOUNG BOK
Legalrepresentative：YOO YOUNG BOK
（二）注册资本：800,000,000,000越南盾（八千亿越南盾）相等于 50,000,000美元（五千万美元）
Chartercapital：VND 800,000,000,000(Eight hundred billion Vietnam dong) equivalent to USD 50,000,000(fifty million US dollars)
（三）经营范围（Line ofbusiness）：
--高科技电子产品的研究与开发
-Produce, assemble, do outwork, market and trade of high-tech electronics products such as: mobile phones, telecommunication parts and other electronics products, components and spare parts for those products.
高科技电子产品如：移动电话、电子通讯零部件、其他电子产品和此类产品的部件和备件的生产，组装，外包，销售和贸易。
-Provide services involving the production, assembling and outwork of high-tech electronics products, components and spare parts of those products, including but not limited to after-sale service for customers; technical assistance, rental of manufacturing equipments, factories, warehouse for suppliers and component producers.
提供有关于高科技电子产品及其零部件、备件的生产、组装和外包的服务，包括但不限于客户的售后服务、技术支持服务、制造设备租赁服务和供应商和零部件生产商的工厂和仓库的服务。
（四）注册地址：越南北宁省安丰工业园
Head office address：Yen Phong I Industrial Zone, Yen Trung commune, Yen Phong district, Bac Ninh province.
（五）履约能力分析：三星电子越南有限公司是三星电子亚洲控股公司的全资子公司，经营状况良好，财务状况良好，具备较强的履约能力。
（六）公司、控股股东及实际控制人与韩国三星电子株式会社、三星电子亚洲控股公司、三星电子越南有限公司之间不存在关联关系。公司最近三个会计年度与三星电子越南有限公司之间不存在交易情况。
二、协议主要内容
（一）协议范围：适用于所有由三星或其关联公司从供应商处进行的产品采购。
（二）产品供应：在协议期限内，供应商同意向三星及其关联公司供应由三星及关联子公司指定订货数量的及遵循其交货期的产品。
（三）定价：基于双方诚意的协商和同意。
（四）付款：自三星从供应商处收到完整和正确的形式的原始发票之日（不应早于货物运输日期）起的62天内付款。
（五）采购订单：
①三星不定期地向供应商发布订单。
②在供应商接受采购订单前，三星可以在任何时间通过书面通知对此采购订单进行修改或取消订单。
③除协议中的取消终止条款所包含的任何其他规定外，三星可以通过书面通知方式通知供应商，仅在其方便下取消全部或部分此类采购订单。
（六）延期赔偿：由于供应商原因导致的产品交期延迟，三星有权要求延期商品的部分或任一商品价格进行折扣，每延期一天，折扣为延期产品或部分产品的0.3%。折扣值不得超过已接受采购订单的总商品价值的30%。
（七）协议生效：自双方授权代表签字最早日期即2014年2月22日起生效。
（八）协议期限与终止：除非依据协议条款提前终止协议，协议条款自生效期起 3年有效，期满后双方如无异议则自动更新延期。如任一方经考虑不自动更新延期，应至少提前90天向另一方提供书面通知。
三、对上市公司的影响
（一）本协议的签订有利于提高公司产品市场份额和品牌知名度，有利于提升公司自主创新能力与经营管理水平，对进一步开拓合成革国内国际市场具有积极促进作用。
（二）该协议为日常经营协议，协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行协议而对当事人形成依赖。
（三）协议的履行预计对公司未来业绩将产生正面影响，会为公司未来发展增加新的利润增长点，但由于协议未确定具体订单数量和交易金额，尚无法判断对未来业绩具体影响情况。
四、协议审议程序
本协议的签订系日常经营性协议，在董事会授权范围之内，无需提交公司董事会和
股东大会审议。
五、协议风险提示
协议中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但：
（一）协议在履行过程中存在因市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响导致的不确定风险。
（二）存在因公司产品质量、设备故障等不可预计原因导致交期延迟或违反协议条款而支付赔偿金或违约金风险。
（三）因本协议为双方合作框架性协议，具体订单数量和交易金额以实际发生确定，对公司未来业绩影响具有不确定性，请投资者谨慎决策。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司监管要求的规定，根据双方后续合作的进展情况作持续性披露。
2、备查文件：公司与三星电子越南有限公司签订的《购销协议》。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
中成进出口股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2013年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。2013年度纳入评价范围的包括：公司本部所属单位及境内控股子、分公司的主要业务和事项。
纳入评价范围单位占公司合并资产总额的95%，营业收入合计占合并营业收入总额的95%；纳入评价范围的主要业务包括:成套项目开发、实施和一般贸易业务，纳入评价范围的事项包括：公司组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、全面预算、采购（销售）业务、合同管理、财务报告、内部信息等。重点关注的高风险领域主要包括实施的工程项目。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
2013年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了独立审计。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定财务报告内部控制缺陷的定量标准为：根据一个或多个控制缺陷的组合导致未能及时防止或发现并纠正的财务报告错报金额划分：
重大缺陷：错报金额≥资产总额的1%。
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%。
一般缺陷：错报金额＜资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司按照内部控制缺陷成因（来源）确定，当一个或多个控制缺陷的组合，出现如下一些迹象时，可能导致公司严重偏离控制目标，表明财务报告内部控制存在重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）董事会及其审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
当一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标，认定为重要缺陷，其严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷可认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准为：根据单独缺陷或多个缺陷的组合直接导致未能及时防止或发现并避免的直接经济损失的相对金额划分：
重大缺陷：损失金额≥资产总额的1%
重要缺陷：资产总额的0.5%≤损失金额＜资产总额的1%。
一般缺陷：损失金额＜资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
当公司除财务报告目标之外的其他控制目标，出现如下迹象，导致公司产生直接经济损失或出现程度不同的负面影响来判定：
（1）公司缺乏民主决策程序，决策程序不科学等；
（2）违犯国家法律、法规；
（3）媒体负面新闻频现；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
上述一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，认定为重大缺陷。
一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应当引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内存在财务报告内部控制重大缺陷0个、重要缺陷0个。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内存在非财务报告内部控制重大缺陷0个、重要缺陷0个。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用。
今后，公司将根据上级管理单位的战略调整思路和业务定位，继续强化自身内控体系建设，逐步完善与公司发展战略、主营规模、风险水平等相匹配的内部控制制度，并随着经营状况的变化随时加以调
整、规范，保障公司健康和持续稳定发展。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-010福建博思软件股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月12日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十一次会议的通知，并于 2017年 1月 12日下午 2点在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于取消 2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》。
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》。
由于拟增资方查道鹏、柯炳军增资计划出现变化，其二人不再计划增资公司子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司，导致原议案内容发生变化，根据《公司法》等相关法律法规及《福建博思软件股份有限公司章程》、《福建博思软件股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意取消将《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2017年1月12日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规及《福建博思软件股份有限公司章程》、《福建博思软件股份有限公司股东大会议事规则》关于增加临时提案的相关规定，公
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-010司第一大股东陈航先生（截至 2017年 1月 11日持有公司 14,295,652股股份，占公司总股本的20.98%）于 2017年 1月 12日向公司董事会递交了书面提案，提议将《对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司计划于 2017年 1月 25日召开的 2017年第一次临时股东大会审议。
该议案对取消的议案内容作出了部分变更，具体如下：由于拟增资方查道鹏、柯炳军增资计划出现变化，其二人不再计划增资公司子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司，其增资计划由其他拟增资方白瑞、李先锋承接。本次变更前后，博思软件、关联方刘少华先生在北京博思致新互联网科技有限责任公司拟增资比例未发生变化。
公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。
经审核，截至本次董事会召开日，陈航先生持有公司 14,295,652股股份，占公司总股本的20.98%，持股比例超过3%，其临时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，临时提案程序符合《公司法》等相关法律法规及《福建博思软件股份有限公司章程》、《福建博思软件股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2017年1月12日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-002惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届监事会第十二会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2017年12月30日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2017年12月29日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
审议通过了《关于收购金能公司100%股权的议案》
2017年12月28日，公司与TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）及惠州泰科立集团股份有限公司（以下简称“泰科立”）签署了《关于惠州金能电池有限公司之股权转让协议》，公司拟以 7,359万元收购金能公司100%的股权，具体内容详见公司于2017年12月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于收购金能公司100%股权的公告》（公告编号：2017-127）。本次交易定价方式合理、价格公允，且不涉及关联交易，不构成重大资产重组，公司董事会就本次收购履行的程序及编制的文件，符合相关法律法规要求，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。本次收购完成，有利于公司扩大生产能力、提高交付能力，并且在研发和供应链产生较强的协同效果，整体降低公司和金能公司的运营成本，实现公司和金能公司的双赢。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会 2018年1月2日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-053
北京暴风科技股份有限公司
关于举行网上投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司于近期发布了《关于维护公司股价稳定的公告》，为使投资者更好地了解公司未来发展战略和公司经营情况，公司拟于2015年7月17日（星期五）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次投资者说明会。
出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长兼总经理冯鑫先生，董事会秘书、首席财务官毕士钧先生。欢迎广大投资者积极参与。
会议时间：2015年7月17日（星期五）下午3:00-4:00
交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S300431/
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-045
山东联创节能新材料股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次财务资助延期事项概述
1、资助金额及延期期限：
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议审议通过了《关于公司对控股子公司提供财务资助的议案》，第二届董事
会第十二次会议审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》，共
计向公司的控股子公司山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）
提供累计不超过人民币4600万元的财务资助，用于联创化学项目建设，期限最长六个月，资助方式为货币资金或银行承兑汇票，利率5.6%。
鉴于该财务资助即将到期，而银行的贷款审批流程较长，暂时无法满足其需求，根据联创化学的项目建设资金需求，公司拟将上述累计不超过人民币4600万元的财务资助延期至2014年9月30日。
2、资金用途及方式：以货币资金或银行承兑汇票方式进行财务资助，主要
用于联创化学的项目建设。
3、财务资助的利息：上述财务资助的借款利率为年息5.60%，按资金实际占用天数计算利息。
4、财务资助事项的审批程序
上述财务资助事项已经报公司董事会审议，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、企业名称：山东联创精细化学品有限公司
成立时间：2012年4月9日
控股股东：山东联创节能新材料股份有限公司
注册地址：沾化县城北工业园
注册资本：10000万元
法定代表人：张玉国
经营范围：对精细化工项目的投资、建设、管理（有效期至2014年12月
30日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、联创化学最近一年及一期财务指标情况：
单位：人民币元
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|主要财务指标|2013年12月31日|2014年3月31日（未经审计）|
|资产总额|130,790,238,.88|148,165,116.14|
|负债总额|30,490,238.88|48,163,623.25|
|净资产|100,300,000.00|99,978,287.04|
|营业收入|-|-|
|净利润|300,000.00|-321,712.96|

3、联创化学股权结构
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|股东名称|出资额（万元）|占比%|
|山东联创节能新材料股份有限公司|7500|75|
|山东星之联生物科技股份有限公司|2500|25|
|合 计|10000|100|

三、财务资助延期风险分析
联创化学属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
鉴于公司第二届董事会第五次会议、第十二次会议审议通过了对山东联创精细化学品有限公司提供不超过人民币 4600万元的财务资助即将到期，而银行的贷款审批流程较长，暂时无法满足其需求，根据联创化学的项目建设资金需求，公司董事会同意将上述借款期限延期至 2014年 9月 30日止。借款利率为年息5.60%，按资金实际占用天数计算利息。
向山东联创精细化学品有限公司提供上述财务资助系根据其经营发展、项目顺利进行的需要，本次财务资助的资金使用费按银行同期贷款利率结算，定价公允，不会损害其他股东利益。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内。
五、公司累计对外提供财务资助的金额
公司最近十二个月内累计对外提供财务资助金额不超过4600万元。
六、备查文件
1、山东联创节能新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年6月27日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-113苏州中来光伏新材股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案同时已经公司于2018年7月19日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通
过。公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，回购总金额不超过人民币3亿元（含3
亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币28元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、股份回购实施情况
公司于2018年7月27日首次实施了股份回购，并于2018年7月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077），此后于2018年7月31日、2018年8月2日、2018年8月7日、2018年9月4日、2018年10月9日分别披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-080）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-082）、《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-084）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-096）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-101）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年10月31日，公司回购股份实施进展情况如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数
量为5,435,543股，占公司总股本的2.2555%，最高成交价为19.50元/股，最低成交价为16.11元/股，累计支付的总金额为99,604,690.29元人民币（不含手续费）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会