Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
无锡小天鹅股份有限公司
重组报告书与重组预案差异对比表
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”或者“上市公司”）于 2018年 10月 24日全文披露了《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件，并于 2018年 11月 21日召开第九届董事会第四次会议审议通过《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件。截至本差异情况对比表出具之日，本次吸收合并方案未发生重大变化。
根据报告书的章节顺序，现就报告书与预案内容的差异情况说明如下：
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|报告书章节|对应预案内容|与预案差异情况说明|
|中介机构承诺|无|1、新增各中介机构承诺内容|
|第一节 重大事项提示|重大事项提示|1、根据出具的估值报告，新增“七、被合并方估值作价的情况内容”；2、根据美的集团出具的备考审阅报告，新增“八、本次交易对上市公司的影响”；3、根据本次重组交易进程，以此更新“九、本次交易决策过程和批准情况”；4、更新本次交易相关方作出的重要承诺，更新“美的集团关于本次换股吸收合并填补被摊薄即期回报措施的承诺函”、“美的集团董监高关于本次换股吸收合并填补被摊薄即期回报措施的承诺函”、“美的控股关于与美的集团股份有限公司同业竞争情况的说明”及“美的控股关于最近五年违法违规情况的说明”；5、根据重组交易进程，新增“十一、本|

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|报告书章节|对应预案内容|与预案差异情况说明|
|||次交易对中小投资者权益保护的安排”。|
|第二节 重大风险提示|重大风险提示|1、更新本次交易存在的风险，更新“十一、与交易系统和账户有关的风险”、“十三、证券账户权属关系不明确的风险”、“十五、交易权利受到限制、只能单向卖出及指定交易受限的风险”及“十六、境外 B 股投资者换汇权利存在不确定性的风险”|
|第三节 本次交易概况|第一节 本次换股吸收合并方案|1、根据本次交易进程，更新“二、本次交易决策过程和批准情况”内容；2、新增“八、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件”；3、新增“九、本次交易对上市公司的影响”。|
|第四节 美的集团基本情况|第二节 合并方基本情况|新增“十、美的集团内部控制制度情况”|
|第五节 小天鹅基本情况|第三节 被合并方基本情况|1、新增“四、小天鹅的对外担保情况及主要负债情况”；2、在“五、小天鹅的业务与技术情况”中更新与小天鹅相关的技术情况及更新核心技术人员情况；3、新增“七、交易标的是否为股权情况的说明”；4、新增“九、小天鹅最近三年股权转让、增资、减资或改制相关估值情况”；5、新增“十、小天鹅涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项的说明情况”；|

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|报告书章节|对应预案内容|与预案差异情况说明|
|||6、新增“十一、小天鹅涉及土地使用权、矿业权等资源类权利情况”；7、新增“十二、许可使用合同”；8、新增“十三、本次交易涉及的债权债务转移情况”；9、新增“十四、小天鹅主要资产情况”；10、新增“十五、小天鹅所拥有的业务资质、许可和专利等情况说明”；11、新增“十九、小天鹅会计政策及相关会计处理”。|
|第六节 发行股份情况|无|新增披露本章节|
|第七节 换股吸收合并方案|第一节 本次换股吸收合并方案|1、新增“（七）本次合并对上市公司股权结构的影响”；2、新增“（八）本次合并对上市公司主要财务指标的影响”。|
|第八节 本次交易估值情况|无|新增披露本章节|
|第九节 本次交易的主要合同|无|新增披露本章节|
|第十节 本次交易的合规性分析|无|新增披露本章节|
|第十一节 管理层讨论与分析|无|新增披露本章节|
|第十二节 财务会计信息|无|新增披露本章节|
|第十三节 同业竞争与关联交易|无|新增披露本章节|

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|报告书章节|对应预案内容|与预案差异情况说明|
|第十四节 风险因素|第五节 风险因素|1、新增披露“（七）收购请求权提供方履约能力的风险”；2、新增披露“（八）现金选择权提供方履约能力的风险”。|
|第十五节 其他重要事项|无|新增披露本章节|
|第十六节 独立董事及中介机构意见|无|新增披露本章节|
|第十七节 本次交易的相关证券服务机构|无|新增披露本章节|
|第十八节 公司及各中介机构声明|无|新增披露本章节|
|第十九节 备查文件及备查地点|无|新增披露本章节|

（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡小天鹅股份有限公司重组报告书与重组预案差异对比表》之盖章页）
无锡小天鹅股份有限公司董事会2018年11月21日
（本页无正文，为《无锡小天鹅股份有限公司重组报告书与重组预案差异对比表》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年11月21日
浙江南都电源动力股份有限公司
公司章程修订对照表
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|《公司章程》修订对照表|||
|条款号|原条款|修订后的条款|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：高性能全密封蓄电池的研究、开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能电池等环保电池、高性能电极材料的研究、开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售； 后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务（国家法律法规限制禁止的项目除外）。|经依法登记，公司的经营范围：高性能全密封蓄电池的研究、开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能电池等环保电池、高性能电极材料的研究、开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售； 后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务；电力设备及通信设备安装服务，设备租赁（国家法律法规限制禁止的项目除外）。|

浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-51重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||||是否为||||||||||||本次解|
||||第一大||||||||||||除质押|
||股东||||解除质押股|||||||||||
||||股东及||||质押开始日||质押到期日||解除质押日||质权人||占其所|
||名称||||数（万股）|||||||||||
||||一致行||||||||||||持股份|
||||动人||||||||||||比例|
|蒋仁生||是||260.00||2018-07-10||2019-07-10||2019-07-10||中银国际证券有限责任公司||0.30%||
|||||260.00||||||||||0.30%||
||合计||-||||-||||-||-|||

蒋仁生先生本次将其质押的260.00万股办理了解除质押式回购交易，该部分股份占其所持有公司股份总数的0.30%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本
公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 31,124.00万股，约占其持有本公司股份的35.94%，占公司总股本的19.45%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年7月11日
江苏宝利国际投资股份有限公司
独立董事关于对相关事项的独立意见
我们作为江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了公司2019年5月14日召开的第四届董事会第十八次会议，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次董事会的相关议案发表独立意见如下：关于为全资孙公司提供担保的独立意见。
公司在担保期内有能力对德清成翼的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次为德清成翼提供连带责任担保。
（以下无正文，为江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：沙智慧 王荣朝 卢青
2019年5月14日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-050江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2017年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046），并于 2017年 6月 6日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2017-048）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2017年 6月 9日（星期五）下午 2:30开始，在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月9日9： 30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月8日15：00至2017年6月9日15：00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 27人，代表股份 461,501,283股，占上市公司总股份的37.8827％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 460,403,806股，占上市公司总股份的37.7926％。通过网络投票的股东24人，代表股份1,097,477股，占上市公司总股份的0.0901％。
（2）中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份 4,424,630股，占上市公司总股份的0.3632％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 3,327,153股，占上市公司总股份的0.2731％。通过网络投票的中小股东 24人，代表股份 1,097,477股，占上市公司总股份的0.0901％。
（3）公司全体董事、部分监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：同意 461,209,583股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9368％；反对291,700股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0632％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意4,132,930股，占出席会议中小股东有表决权股份的93.4074％；反对 291,700股，占出席会议中小股东有表决权股份的6.5926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-051）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（南京）事务所；
2、律师姓名：任洁、丁久阳；
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2017年6月 9日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-015深圳市长亮科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于 2014年 3月 28日向全体股东发出通知，并于2014年4月21日下午14时至16时在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 48人（其中代理人 31人），代表公司股份 25809600股，占公司有表决权股份总数的49.92%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
本次股东大会由董事长王长春先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
该议案的表决情况如下：
以25780900股同意、0股反对、28700股弃权、同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.89%，议案获得通过；
2、审议通过《关于<2013年年度报告及2013年年度报告摘要>的议案》
该议案的表决情况如下：
以25780900股同意、0股反对、28700股弃权、同意的股份数占出席会议的
股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.89%，议案获得通过；
3、审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
该议案的表决情况如下：
以25780900股同意、0股反对、28700股弃权、同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.89%，议案获得通过；
4、审议通过《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
该议案的表决情况如下：
以25715000股同意、65900股反对、28700股弃权、同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.63%，议案获得通过；
5、审议通过了《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>
的议案》
该议案的表决情况如下：
以25780900股同意、0股反对、28700股弃权、同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.89%，议案获得通过；
6、审议通过了《关于制定<内部问责制度>的议案》
该议案的表决情况如下：
以25780900股同意、0股反对、28700股弃权、同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.89%，议案获得通过；
7、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
该议案的表决情况如下：
以25780900股同意、0股反对、28700股弃权、同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.89%，议案获得通过；
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该议案的表决情况如下：
以25780900股同意、0股反对、28700股弃权、同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.89%，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郑建江、叶锐
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-025海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 2月 13日接到公司实际控制人张海林、张艺林的通知，获悉张海林、张艺林先生所持有本公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东解除质押的股份原质押情况
1、2017年 2月 10日，张艺林先生因个人资金需求，将其持有的本公司 13,440,000股高管锁定股以及 920,000股无限售流通股，合计 14,360,000股质押给华融证券股份有限公司，质押期限自2017年2月10日起至申请解除质押登记为止。公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，张艺林先生上述质押股份变更为43,080,000股。
2、2017年 2月 15日，张海林先生因个人资金需求，将其持有的本公司 21,460,000股高管锁定股以及 8,760,000股无限售流通股，合计 30,220,000股质押给华融证券股份有限公司，质押期限自2017年2月15日起至申请解除质押登记为止。公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，张海林先生上述质押股份变更为90,660,000股。
具体内容见披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于实际控制人部分股份被质押的公告》（公告编号：2017-015）、《关于实际控制人部分股份质押的公告》（2017-021）。
二、股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押的股份占其所持公司股份的比例|
|张艺林|是|40,320,000|高管锁定股|2017年2月10日|2018年2月13日|华融证券股份有限公司|66.54%|
|||2,760,000|无限售流通股|||||
|小计|-|43,080,000|-|-|-|-|66.54%|
|张海林|是|64,380,000|高管锁定股|2017年2月15日|2018年2月13日|华融证券股份有限公司|64.79%|
|||26,280,000|无限售流通股|||||
|小计|-|90,660,000|-|-|-|-|64.79%|
|合计|-|133,740,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，张海林先生持有公司股份数量为 139,920,000股，占公司总股本的比例为13.02%。其所持有公司股份累计质押的数量为49,260,000股，占公司总股本的比例为4.59%，占其所持有公司股份的比例为35.21%。
截至本公告披露日，张艺林先生持有公司股份数量为64,740,000股，占公司总股本的比例为6.03%。其所持有公司股份累计质押的数量为21,660,000股，占公司总股本的比例为2.02%，占其所持有公司股份的比例为33.46%。
三、备查文件
1、张海林、张艺林股票质押回购说明；
2、交易委托单。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
北京国枫律师事务所
关于宁波慈星股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0370号
致：宁波慈星股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席宁波慈星股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年9月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开
发布了《宁波慈星股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，于2015年9月11日公开发布了《宁波慈星股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，在该等通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会于2015年9月23日在浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室如期召开，由贵公司董事长孙平范先生主持。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第二十次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计3人，代表股份540,018,789股，占贵公司股份总数的67.3340%；通过网络投票系统进行投票的股东共计1人，代表股份19,000股，占贵公司股份总数的0.0024%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符
合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用未有投资计划的募集资金增资全资子公司慈星股份（香港）有限公司的议案》以及《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》。
本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表和一名监事进行计票和监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，上述议案已经参加本次股东大会表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王月鹏
董一平
2015年9月23日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-007上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东、、实实际际控控制制人人部部分分股股票票解解除除质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人瞿建国先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、解除股份质押的基本情况
1、基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|瞿建国|第一大股东|24,800,000|2016年3月8日|2017年3月7日|中信证券股份有限公司|19.42%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，瞿建国先生直接持有公司股份127,684,148股，占本公司总股本的38.48%。上述解除质押股份合计24,800,000股，占其持有本公司股份总数的19.42%，占公司总股本7.47%，本次股份解除质押完成后，瞿建国先生累计质押的股份为72,300,000股，占其持有本公司股份总数的56.62%，占公司总股本的21.79%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、交易清单。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一七年三月八日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-036北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于2015年 5月 26日以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。会议由董事长高小离主持，应参与会议董事9名，实际参与董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
审议通过《关于调整 2015年限制性股票激励计划的议案》
公司2014年年度权益分派已于2015年5月26日实施完毕。根据《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票数量由368万股调整为736万股，限制性股票价格由10.98元/股调整为
5.475元/股。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于公司2015年限制性股票激励计划调整相关事项的独立意见》。
王伟先生、李宗利先生和路骏先生属于公司《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
本案以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避获得通过。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2015年限制性股票激励计划的公告》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-046
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于20.92元/股调整为不低于10.44元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过 129,573,164股（含本数）调整为不超过259,642,777股（含本数）。
一、本次非公开发行股票基本情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月7日、2015年10月23日分别召开公司第三届董事会第二十七次会议、2015年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议案。公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象发行股票数量不超过129,573,164股（含本数），募集资金总额不超过271,067.06万元（含本数），发行价格不低于20.92元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价与发行数量将进行除权除息调整。具体内容详见公司于2015年10月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、2015年度利润分配方案及实施情况
2016年5月12日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配方案》，公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本644,404,605股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
2016年6月4日，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年6月13日，除权除息日为：2016年6月14日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告鉴于公司 2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整：
（一）发行价格的调整
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（20.92元/股-0.053元/股）÷（1+1）=10.44元/股。
公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于20.92元/股调整为不低于10.44元/股。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。
（二）发行数量的调整
调整后的发行数量=本次拟募集资金总额/调整后发行价格=271,067.06万元（含本数）÷10.44元/股=259,642,777股（含本数）。
公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过129,573,164股（含本数）调整为不超过259,642,777股（含本数）。
四、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表如下意见：
一、关于会计政策变更事项的独立意见
公司本次会计政策变更是根据公司实际情况所进行的变更，符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，变更后的会计政策能够更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于调增2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次调增 2019年度日常关联交易预计的议案。
三、关于聘任公司财务负责人的独立意见
公司财务负责人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经会
前认真审查袁万福先生个人简历等相关资料，未发现其存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，我们认为袁万福先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识和履职能力。因此，我们同意聘任袁万福先生为公司财务负责人。
（以下无正文，专为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李新春 李映照 胡鹏翔
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-007江苏长青农化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于 2014年 1月 13日以电子邮件、传真、邮寄、电话的方式发送至公司全体董事。本次会议由董事长于国权先生召集，会议于2014年1月23日09： 30在公司会议室召开。本次会议进行现场表决，应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》全文见公司《2013年年度报告》全文相关章节。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》，并批准公司 2013年年度报告对外报出。
此议案需提交公司股东大会审议。
《2013年年度报告》全文刊登于 2014年1月25日的巨潮资讯网，《2013年年度报告摘要》全文刊登于 2014年 1月 25日的上海证券报、证券时报和巨潮资讯网。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司 2013年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字【2014】510001号”标准无保留意见的审计报告。公司 2013年度实现营业收入 156,866.89万元,比上年增长23.43%，归属于母公司所有者的净利润 19,254.61万元,同比增长20.71%。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司 2014年度财务预算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司2014年预计实现营业收入 18.85亿元，较2013年增长20.17%，力争 2014年净利润实现同步增长。公司 2014年度财务预算指标不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
同意7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于 2013年度利润分配的预案》。
此预案需提交公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司实现净利润为190,111,868.97元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,011,186.90元，本年度可供股东分配利润为171,100,682.07元，加上年初未分配利润370,425,545.44元，减去2013年度已分配利润61,726,080.00元，截止2013年末，可供股东分配的利润为479,800,147.51元。
2013年度利润分配预案为：拟以公司2013年12月31日总股本21,020.36万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），不派送红股，共派发现金红利63,061,080.00元，剩余未分配利润 416,739,067.51元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增 5股，公司总股本由 21,020.36万股增加至31,530.54万股。
公司 2013年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》中现金分红的规定：在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。该分配方案有利于
公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
八、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
《2013年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2014年 1月 25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
由于公司 2013年度利润分配预案实施了资本公积转增股本方案，公司总股本由 21,020.36万股增加至 31,530.54万股，以及根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》有关规定，对公司章程中的注册资本、股份总数和利润分配政策进行了修改，《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修改募集管理制度的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《募集资金管理制度》刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《关于修改未来三年（2012年—2014年）股东回报规划的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
修改后的《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》全文刊登于 2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），由其继续为公司提供 2014年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务。
同意7票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
同意于2014年2月18日召开公司2013年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》全文刊登于2014年1月25日的上海证券报、证券时报和巨潮资讯网。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一四年一月二十五日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-020九阳股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。鉴于黄淑玲女士因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会提名委员会委员职务，为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意选举韩润女士为公司非独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次选举韩润女士担任非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会提名委员会对韩润女士任职资格和提名程序进行了审核。公司独立董事对公司选举非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交至公司股东大会审议。
韩润女士简历如下：
韩润，女，生于1979年，研究生学历。曾任公司分管法务部、知识产权部、标准化部、投资部等部门的副总裁，现任公司董事会秘书、副总经理，兼任上海力鸿公司监事、苏州尚科宁家科技有限公司董事、深圳尚科宁家科技有限公司董事、杭州尚科宁家商务咨询有限公司董事。
韩润直接持有上市公司股份500,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年3月30日
附件：
韩润简历：
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017－033
德展大健康股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：37800 万元–46200万元|亏损：-2214万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.1687元-0.2062元|亏损：-0.0474元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期数据为公司重组前 2016年半年度报告已披露数据。
2、公司2017年1-6月的归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期扭亏为盈，主要原因系公司重大资产重组2016年已实施完毕，根据《企业会计准则》，本次重大资产重组构成反向购买，公司2017年1-6月预计业绩中包含重组标的嘉林药业在相应期间所预计实现的业绩。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投
资风险。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-055希努尔男装股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人协议转让
部分公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
2015年7月27日，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）控股股东新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）及其一致行动人新郎·希努尔国际（集团）有限公司（以下简称“新郎国际”）与华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）签署了《股份转让协议》，新郎希努尔集团和新郎国际分别将其持有的希努尔无限售条件流通股1,000万股、5,000万股转让给华夏人寿，转让价格为14.00元人民币/股，转让价款合计840,000,000元人民币。同时，新郎希努尔集团与自然人陈涛签署了《股份转让协议》，将其持有的希努尔无限售条件流通股1,500万股转让给自然人陈涛，转让价格为14.00元人民币/股，转让价款合计210,000,000元人民币。
以上事项具体内容详见公司于 2015年 7月 29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-042）、《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》。
近日，公司接到新郎希努尔集团和新郎国际通知，新郎希努尔集团和新郎国际于2015年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，新郎希努尔集团和新郎国际分别协议转让给华夏人寿的无限售条件流通股1,000万股（占希努尔总股本的3.125%）和5,000万股（占希努尔
总股本的15.625%），以及新郎希努尔集团协议转让给自然人陈涛的无限售条件流通股1,500万股（占希努尔总股本的4.6875%），已于2015年9月10日办理完成了过户登记手续，上述股份在转让前后均为无限售流通股。
本次证券登记过户完成后，新郎希努尔集团持有公司股份77,689,447股，占公司股份总数的24.278%，仍为公司第一大股东；华夏人寿持有公司股份60,000,000股，占公司股份总数的18.750%，为公司第二大股东；新郎国际持有公司股份30,928,000股，占公司股份总数的9.665%，为公司第四大股东；自然人陈涛持有公司股份15,000,000股，占公司股份总数的4.688%，为公司第五大股东。
王桂波先生仍为公司的实际控制人。
受让方华夏人寿和自然人陈涛承诺：自本次受让股份完成过户之日起，六个月内不通过二级市场减持希努尔股份，并严格遵守中国证券监督管理委员会下发的“证监会公告[2015]18号”文的规定。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年9月14日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-090山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人办理部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日收到实际控制人之一张振标先生的通知，张振标先生与中原证券股份有限公司办理了部分股份补充质押业务，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始交易日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|张振标|是|1,200,000|2019年10月 30日|2020 年 9月 11日|中原证券股份有限公司|10.05%|补充质押|
|合计|—|1,200,000|—|—|—|10.05%|—|

本次业务已由中原证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，张振标先生共持有本公司股份 11,938,768股，占公司总股本的5.73%。处于质押状态的股份累计数为8,952,634股，占公司总股本的4.30%。
翁占国、赵群及张振标为公司一致行动人，其直接持有本公司股份合计 48,291,969股,占公司总股本的23.18%,累计股份质押数33,883,737股，占公司总股本的16.27%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议（补充质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-026上海普利特复合材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.4亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年4月2日，公司与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“农业银行青浦支行”）签订协议，公司以自有闲置资金2000万元购买“本利丰•34天”人民币理财产品。具体内容详见2015年4月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年5月7日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金2000万元和收益78246.58元已如期到账。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
二○一五年五月八日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-056
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年05月10日(星期五)15：00-17：00在全景网举办 2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长郑召伟先生、总经理兼董事李荣华先生、独立董事赵向阳先生、财务总监孙淑芹女士、董事会秘书李炜刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
西南证券股份有限公司关于
甘肃电投能源发展股份有限公司将节余募集资金
永久补充流动资金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构，对甘肃电投使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2870号）核准，公司于 2016年 2月实施了本次非公开发行股票，发行价格为7.27元/股，新增股份数248,968,300股，募集资金总额 1,809,999,541.00元，扣除发行费用和甘肃电投自行支付的中介机构费用后实际募集资金净额为1,766,999,550.18元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2016年 2月 5日出具了《验资报告》（瑞华验字﹝2016﹞62040002号），确认募集资金已于 2016年 2月 4日到公司募集专项账户。
截至2016年7月22日，公司累计使用募集资金1,760,000,000.00元，募集资金余额为14,326,507.36元（含利息收入7,326,957.18元）。
二、募集资金使用情况
截至2016年7月22日，公司已完成收购酒汇风电100%股权、补充流动资金工作，已完成瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目、高台县50MWp光伏发电
项目的资金投入，且上述发电项目均已投产发电。公司募集资金投资项目已全部投资完成，并已达到预定可使用状态，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|承诺投入募集资金（万元）|实际投入募集资金（万元）|
|收购酒汇风电100%股权|68,000.00|68,000.00|
|瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目|53,000.00|53,000.00|
|瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目|32,000.00|32,000.00|
|补充上市公司流动资金|23,000.00|23,000.00|
||176,000.00|176,000.00|

三、募集资金节余情况及原因
截止2016年7月22日，公司募集资金节余14,326,507.36元，其中：发行费用节余 6,999,550.18元，募集资金存放期间产生利息收入 7,326,957.18元。
节余募集资金占募集资金净额的0.81%。节余原因如下：
（一）本次非公开发行股票募集资金总额为 1,809,999,541.00元，公司已按原计划投入完成募集资金 1,760,000,000.00元，扣除发行费用和甘肃电投自行支付的中介机构费用共计42,999,990.82元，节余6,999,550.18元。
（二）募集资金存放期间产生利息收入7,326,957.18元。
四、节余募集资金使用计划及影响
（一）节余募集资金使用计划
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，公司拟将节余募集资金14,326,507.36元（含利息收入）及以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。节余募集资金金额占募集资金净额的0.81%，低于募集资金净额1%，无需提交股东大会审议。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。
（二）节余募集资金永久性补充流动资金的影响
公司本次永久补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低运营成本，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。
五、使用节余募集资金永久补充流动资金的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2016年8月4日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司将节余募集资金用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，综上公司独立董事同意此事项。
（三）监事会意见
公司募集资金投资项目已投入商业运行,公司将节余募集资金用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，综上公司监事会同意此事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
甘肃电投本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次节余募集资金的使用有利于发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
因此，保荐机构西南证券同意甘肃电投使用节余募集资金永久补充流动资金事项。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2016年8月日