上海国际机场股份有限公司2013年年度报告摘要
上海国际机场股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|上海机场|股票代码||600009|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄晔||苏骏青||
|电话|（021）68341609||（021）68341609||
|传真|（021）68341615||（021）68341615||
|电子信箱|ir@shairport.com||ir@shairport.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|20,918,329,469.49|19,408,838,355.40|7.78|18,919,951,399.74|
|归属于上市公司股东的净资产|16,945,159,605.65|15,785,279,600.88|7.35|15,360,395,610.21|
|经营活动产生的现金流量净额|2,848,805,330.03|2,182,424,793.27|30.53|2,321,631,245.32|
|营业收入|5,215,129,817.20|4,720,413,738.72|10.48|4,611,211,636.06|
|归属于上市公司股东的净利润|1,872,854,630.53|1,581,059,059.47|18.46|1,499,594,589.50|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,868,421,736.82|1,544,317,268.10|20.99|1,500,189,530.91|
|加权平均净资产收益率（%）|11.36|10.03|1.33|10.17|
|基本每股收益（元／股）|0.97|0.82|18.29|0.78|
|稀释每股收益（元／股）|0.97|0.82|18.29|0.78|

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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|截止报告期末末股东总数（户）|92,663|||年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）||93,613||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称||股东性质|持股比例(%)|期末持股数量|持有有限售条件股份数量||质押或冻结的股份数量|
|上海机场（集团）有限公司||国有法人|53.25|1,026,177,895|833,482,051||无|
|UBS AG||其他|1.40|26,993,166|||未知|
|YALE UNIVERSITY||其他|1.09|20,910,997|||未知|
|加拿大年金计划投资委员会－自有资金||其他|0.95|18,346,803|||未知|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金||其他|0.88|16,959,172|||未知|
|MORGAN STANLEY &CO. INTERNATIONALPLC.||其他|0.87|16,742,646|||未知|
|中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金||其他|0.78|15,043,504|||未知|
|MERRILL LYNCHINTERNATIONAL||其他|0.78|14,955,957|||未知|
|国 际 金 融 － 渣 打 －GOVERNMENT OFSINGAPOREINVESTMENTCORPORATION PTE LTD||其他|0.73|14,054,466|||未知|
|中国工商银行－博时精选股票证券投资基金||其他|0.73|13,999,553|||未知|

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三、管理层讨论与分析
公司2013年面临的市场形势并不乐观，浦东机场整体运营平稳，但业务量增速趋缓，全年共实现
飞机起降371,190架次，旅客吞吐量4,718.98万人次，分别比去年同期增长2.62%、5.15%；货邮吞
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吐量292.85万吨，比去年同期下降0.33%，业务量完成情况略低于年初预期。
2013年，公司坚持务实创新，聚力“增量、增效、增值”，在安全生产、服务质量、枢纽推进、经营业绩、节能降耗、管理效能等方面取得了新进步，实现了稳中有进，不断提升公司整体竞争力。2013年，公司安全运行平稳有序，顺利实现了第十四个安全年；公司服务质量稳中有升，ACI旅客满意度测评逐季提升，2013年度得分4.84分，在全球235家机场中排名第4位，在4,000万以上人次机场组中排名第 3位，获得参评以来的最好成绩；浦东机场枢纽建设不断推进，不断优化航线网络，积极促进中转量的提升和落实“72小时过境免签证”政策；公司经营效益持续稳定增长，规模效应持续显现，公司克服困难，主动作为，经营资源得到进一步开拓，此外，相继实施的外航外线免征增值税及内外航收费并轨政策均对公司的营业收入产生正面的影响，2013年公司实现营业收入52.15亿元，同比增长10.48%，归属于上市公司股东的净利润18.73亿元，同比增长18.46%，经营业绩再创新高。2013年，公司荣获“上海市质量协会优秀会员”、“2010-2012年度上海市节能减排小组活动优秀单位”荣誉称号，顺利通过了国际机场协会对浦东机场的 ASQA机场服务质量认证现场审核；公司的机场设备全生命周期信息化管理平台建设获得了全国创新成果二等奖、上海市创新成果一等奖。公司重视企业所应承担的社会责任，积极鼓励技术创新，大力开展节能项目，积极参与上海市开展的碳排放交易试点工作，大幅减少公司试点区域的碳排放量，能源管理方面成效显著。2013年，公司单位客货运综合能耗同比去年下降1.06%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|5,215,129,817.20|4,720,413,738.72|10.48|
|营业成本|2,923,337,464.94|2,929,866,320.70|-0.22|
|销售费用|16,362,170.29|-|-|
|管理费用|189,983,942.51|184,879,873.17|2.76|
|财务费用|-5,889,367.22|35,368,704.64|-|
|经营活动产生的现金流量净额|2,848,805,330.03|2,182,424,793.27|30.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,169,676.67|484,376,311.59|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-958,597,963.90|-1,286,175,068.80|-25.47|

2、收入
报告期内公司营业收入分类及变动情况
单位:元币种：人民币
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|收入构成项目|本期金额||本期占总收入比例（%）|上年同期金额|上年同期占总收入比例（%）|
|航空及相关收入|2,833,539,973.13||54.33|2,393,909,870.29|50.71|
|地面服务收入|-||-|237,756,926.18|5.04|
|场地及设备租赁收入|435,737,664.08||8.36|353,283,634.24|7.49|
|商业餐饮租赁收入|1,572,871,832.73||30.16|1,422,186,905.19|30.13|
|能源转供收入|146,112,229.92||2.80|138,274,896.82|2.93|
|广告阵地租赁收入|57,923,513.56||1.11|52,088,346.42|1.10|
|其他收入||168,944,603.78|3.24|122,913,159.58|2.60|
|合 计|5,215,129,817.20||100|4,720,413,738.72|100|

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注：地面服务公司合资后，本期公司已无地面服务收入。
3、成本
成本分析表
单位:元币种：人民币
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|交通运输业|人工成本|1,124,094,119.62|34.69|1,242,856,929.45|38.19|-9.56|
||摊销成本|930,728,887.92|28.72|914,677,678.30|28.11|1.75|
||运行成本|674,818,766.93|20.83|598,519,618.22|18.39|12.75|
||燃料动力消耗|329,845,861.26|10.18|297,548,447.23|9.14|10.85|
||税金支出|120,352,348.96|3.71|109,386,050.97|3.36|10.03|
||财务费用|-5,889,367.22|-0.18|35,368,704.64|1.09|-|
||其他|66,328,258.80|2.05|56,070,611.41|1.72|18.29|
||合计|3,240,278,876.27|100|3,254,428,040.22|100|-0.43|

(二)核心竞争力分析
根据上海航空枢纽建设规划的总体目标，上海航空枢纽力争经过若干年努力，构建完善的国内国际航线网络，成为连接世界各地与中国的空中门户，建成亚太地区的核心枢纽，最终成为世界航空网络的重要节点。
为了满足上海地区航空业务量持续快速增长和建设上海航空枢纽的需要，公司通过推进枢纽建设、提升服务品质、提高管理效能等方面进一步提升核心竞争力。航空枢纽是全球主干航线网络中的重要节点和全球航空运输的制高点，面对竞争，公司树立危机意识，抓增量、促中转，通过加强市场营销、积极拓展中转业务、优化航线网络结构、完善地面辐射网络、挖掘政策潜力，加快枢纽建设，吸引旅客流量。
公司在推进枢纽建设的同时，秉承从客户利益的角度出发，通过“提升素质、抓住关键、改革创新”来系统性改善服务质量，持续性提升旅客满意水平。公司通过加强管理体系建设、服务改进创新以及服务基础建设，来持续增强管理效能、追求卓越服务体验、稳定提升服务品质。
(三)投资状况分析
非募集资金项目情况
公司于 2012年第五届董事会第十二次会议及第十五次会议分别审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场 T1航站楼改造项目的相关事宜，项目批复总投资估算为 141,405万元。报告期内，公司T1航站楼改造项目各项施工任务正按计划时间节点稳步推进，截至报告期末，项目已经实现新建部分土建主体结构封顶，2013年度实际投入金额41,901万元，累计实际投入金额45,281万元，完成工程进度40%。目前，T1航站楼内的封闭改建施工、行李系统及设备的改造施工正全面展开。
(四)关于公司未来发展的讨论和分析
1、公司发展战略
公司确立了“聚焦改革、创造增长、优化管理、抓机遇促发展”的总体思路，将充分利用好民航强国
战略、上海航运中心建设和上海自贸区、迪士斯尼建设的契机，突出“改革发展”的主基调，走机制创新
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和体制增效的发展道路，从优化航线布局、提高资源利用率、提高航班正点率、提高非航收益率等方面入手，创造价值，实现内涵式增长；从优化管理入手，不断提升运行品质和运行效率，实现有质量、有效率的增长。
2、经营计划
2014年，是公司全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，也是在深化改革开放的新环境下释放改革红利，面临新机遇、应对新挑战的一年。公司将深入贯彻全会精神，以改革统揽全局，以市场化、专业化、国际化为导向，以改革稳增长、促发展、提质量、增效益，加快浦东机场航空枢纽的建设步伐。
2014年，浦东机场预计实现飞机起降架次38.49万架，旅客吞吐量5,035万人次，货邮吞吐量293万吨，面对改革带来的新机遇、新挑战，我们要顺势而为，积极参与，从着力夯实安全基础、提高运行和服务品质、推进枢纽建设、提升经营效益、提高管理效能等方面积极开展各项工作。
3、可能面对的风险
从机场本身业务来看，浦东机场自1999年开航以来经历了高速发展阶段，目前正在转向低速增长，增长的难度在加大。同时，浦东机场又肩负着建设上海国际航空枢纽的重任，面对周边国家枢纽机场的激烈竞争以及空域资源短缺和世界经济弱复苏等都是我们在转变发展方式中所面临的重大课题。
十八届三中全会吹响了全面深化改革的号角，公司作为国有控股的上市公司，加快企业改革，建立适应市场经济发展的体制机制，不仅是外部环境的要求，也是自身发展的客观需要。改革转型是新的一年及今后若干年内公司面临的一项重要任务。我们要抓住机遇，从外延式发展转向内涵式发展，从自然增长转向创造增长，更加注重运行效率和运行品质的提升，更加注重资源价值的发挥，更加注重以体制机制改革来激发内在动力和活力，为把浦东机场建设成为国内最好、世界一流、最具吸引力的亚太核心航空枢纽机场做出新的贡献。
董事长：贾锐军
上海国际机场股份有限公司
2014年3月26日