朗姿股份有限公司
独立董事王世定述职报告
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）在 2013年 8月 16日召开第一届董事会第二十七次会议，董事会提名续聘任本人作为第二届董事会独立董事。
作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2013年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2013年度公司董事会共召开了 8次会议，本人亲自出席了 8次会议。在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2012年度公司召开了4次股东大会，本人列席了4次股东大会。
二、参加专门委员会的情况
本人作为董事会审计委员会的召集人及薪酬与考核委员会委员，对相关事项按照《审计委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。
报告期内共召集召开四次审计委员会会议，具体情况如下：
2013年 3月 13日，审计委员会召开 2013年第一次会议，会议审议通过了《2012年年度报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度财务决算》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
2013年 8月 16日，审计委员会召开 2013年第二次会议，会议审议通过了《2013年半年度报告》、《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于改聘2013年度审计机构的议案》。
2013年10月23日，审计委员会召开2013年第三次会议，会议审议通过了《公司2013年第三季度报告》。
本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，对相关事项按照《薪酬与考核委员规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内参加一次薪酬与考核委员会议，具体如下：
2013年 3月 13日，薪酬与考核委员会召开 2013年第一次会议，会议审议通过了《关于2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司2013年生产经营中的重大事项发表独立意见：
（一）公司于2013年1月14日召开第一届董事会第二十二次会议，独立董事发表了相关独立意见，同意公司使用募集资金9000万永久补充流动资金。
（二）公司于2013年3月13日召开第一届董事会第二十三次会议，独立董事发表关于2013年年报相关议案的独立意见，对2013年度对外担保情况及与关联方资金往来情况、内部控制自我评价报告、续聘 2013年度审计机构、募集资金存放与使用情况、利润分配方案、董事监事高管薪酬方案发表了独立意见。认为上述议案内容，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（三）公司于 2012年 6月 5日召开第一届董事会第二十五次会议，独立董事发表了相关独立意见。
1、同意公司使用部分超募资金15000万元永久性补充流动资金；
2、同意调整购买理财产品期限延长至2年；
3、同意公司开展海外代付业务。
（四）公司于2013年7月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，独立董事发表了独立意见，同意公司使用超募资金8000万元用于购置土地使用权。
（五）公司于2013年8月16日召开了第一届董事会第二十七次会议，独立董事发表了独立意见，同意公司中期分红、董事会换届选举、更换会计师事务所、变更募投项目等事项。
（六）公司于 2013年 9月 6日召开了第二届董事会第一次会议，独立董事发表了独立意见，同意高管及相关人士提名聘任事项。
综上所述，我们认为上述方案是合法合规的，可以保证董事、监事薪酬的稳定性和吸引力，促进公司各位董事、监事的工作积极性，实现公司长期有效发展。
公司董事会在审议上述议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、在公司2013年度审计中的履职情况
根据中国证监会公告〔2010〕37号和深交所年报披露工作通知的有关规定。
本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2013年度经营情况及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2013年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实履行独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、对公司的建议
希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者，保护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
由于本人任职财政部财政科学研究所，根据财政部规定要求辞去一切企业兼职，因此，本人于 2014年 3月 6日向公司董事会提出辞职。在新聘独立董事接
任之前，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和
经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
本人联系方式：wshiding1022@126.com
独立董事：王世定
朗姿股份有限公司
独立董事常青述职报告
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）在 2013年 8月 16日召开第一届董事会第二十七次会议，董事会提名续聘任本人作为第二届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，2013年度，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2012年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2013年度公司董事会共召开了 8次会议，本人亲自出席了 8次会议。在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2012年度公司召开了4次股东大会，本人列席了4次股东大会。
二、参加专门委员会的情况
1、本人作为第二届董事会提名委员会的召集人及审计委员会委员，对相关事项按照《审计委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，召开2次提名委员会会议。
2013年8月16日，提名委员会召开2013年第一次会议，会议审议通过了新一届董事会候选人人选的提名事宜。
2013年9月6日，提名委员会召开2013年第二次会议，会议审议通过了公司高管、证券事务代表、审计部负责人候选人人选的提名事宜。
2、本人作为第二届董事会审计委员会成员，对相关事项按照《审计委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内共参加2次审计委员会会议，具体情况如下：
2013年10月23日，审计委员会召开2013年第三次会议，会议审议通过了《公司2013年第三季度报告》。
3、本人作为第一届董事会薪酬与考核委员会召集人，对相关事项按照《薪酬与考核委员规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内参加一次薪酬与考核委员会议，具体如下：
2013年 3月 13日，薪酬与考核委员会召开 2013年第一次会议，会议审议通过了《关于2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司2013年生产经营中的重大事项发表独立意见：
（一）公司于2013年1月14日召开第一届董事会第二十二次会议，独立董事发表了相关独立意见，同意公司使用募集资金9000万永久补充流动资金。
（二）公司于2013年3月13日召开第一届董事会第二十三次会议，独立董事发表关于2013年年报相关议案的独立意见，对2013年度对外担保情况及与关联方资金往来情况、内部控制自我评价报告、续聘 2013年度审计机构、募集资金存放与使用情况、利润分配方案、董事监事高管薪酬方案发表了独立意见。认为上述议案内容，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（三）公司于 2012年 6月 5日召开第一届董事会第二十五次会议，独立董事发表了相关独立意见。
1、同意公司使用部分超募资金15000万元永久性补充流动资金；
2、同意调整购买理财产品期限延长至2年；
3、同意公司开展海外代付业务。
（四）公司于2013年7月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，独立董事发表了独立意见，同意公司使用超募资金8000万元用于购置土地使用权。
（五）公司于2013年8月16日召开了第一届董事会第二十七次会议，独立董事发表了独立意见，同意公司中期分红、董事会换届选举、更换会计师事务所、变更募投项目等事项。
（六）公司于 2013年 9月 6日召开了第二届董事会第一次会议，独立董事发表了独立意见，同意公司高管及相关人士提名聘任事项。
综上所述，我们认为上述方案是合法合规的，可以保证董事、监事薪酬的稳定性和吸引力，促进公司各位董事、监事的工作积极性，实现公司长期有效发展。
公司董事会在审议上述议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、对公司的建议
希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者，保护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
本人联系方式：changqing7151@sina.com
独立董事：常青
朗姿股份有限公司
独立董事朱映瑜述职报告
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）在 2013年 8月 16日召开第一届董事会第二十七次会议，董事会提名续聘任本人作为第二届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，本人会严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2013年度公司董事会共召开了 8次会议，本人亲自出席了 8次会议。在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2012年度公司召开了4次股东大会，本人列席了4次股东大会。
二、参加专门委员会的情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员，本人在任职期间，公司未召开相关会议。
本人任职第一届董事会审计委员会委员期间，参加两次审计委员会会议，具体情况如下：
2013年 3月 13日，审计委员会召开 2013年第一次会议，会议审议通过了《2012年年度报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度财务决算》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
2013年 8月 16日，审计委员会召开 2013年第二次会议，会议审议通过了《2013年半年度报告》、《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于改聘2013年度审计机构的议案》。
三、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司2013年生产经营中的重大事项发表独立意
见：
（一）公司于2013年1月14日召开第一届董事会第二十二次会议，独立董事发表了相关独立意见，同意公司使用募集资金9000万永久补充流动资金。
（二）公司于2013年3月13日召开第一届董事会第二十三次会议，独立董事发表关于2013年年报相关议案的独立意见，对2013年度对外担保情况及与关联方资金往来情况、内部控制自我评价报告、续聘 2013年度审计机构、募集资金存放与使用情况、利润分配方案、董事监事高管薪酬方案发表了独立意见。认为上述议案内容，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（三）公司于 2012年 6月 5日召开第一届董事会第二十五次会议，独立董事发表了相关独立意见。
1、同意公司使用部分超募资金15000万元永久性补充流动资金；
2、同意调整购买理财产品期限延长至2年；
3、同意公司开展海外代付业务。
（四）公司于2013年7月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，独立董事发表了独立意见，同意公司使用超募资金8000万元用于购置土地使用权。
（五）公司于2013年8月16日召开了第一届董事会第二十七次会议，独立董事发表了独立意见，同意公司中期分红、董事会换届选举、更换会计师事务所、变更募投项目等事项。
（六）公司于 2013年 9月 6日召开了第二届董事会第一次会议，独立董事发表了独立意见，同意公司高管及相关人士提名聘任事项。
综上所述，我们认为上述方案是合法合规的，可以保证董事、监事薪酬的稳定性和吸引力，促进公司各位董事、监事的工作积极性，实现公司长期有效发展。
公司董事会在审议上述议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、保护投资者权益方面要做的工作
2014年度，本人将会有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、对公司的建议
希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者，保护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
本人联系方式：zhuyingyu@gmail.com
独立董事：朱映瑜