证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-009号运盛（上海）实业股份有限公司
关于更正 2014年第一次临时股东大会网络投票表决方式的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年3月18日
股权登记日：2014年3月14日
本次股东大会提供网络投票
运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，详见3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《运盛（上海）实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》及《运盛（上海）实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。由于公告中的网络投票分项表决方法不符合《上海证券交易所股东大会业务指南》中的规定，现将本次会议网络投票分项表决方法更正如下，除网络投票分项表决方法调整外，本次股东大会召开的日期、议题、股权登记日等事项均保持不变。对因本次调整给广大投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会为运盛（上海）实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
（二）本次股东大会的召集人为运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（三）本次股东大会召开的时间：
1、现场会议：2014年3月18日上午10:00
2、网络投票：2014年3月18日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00
（四）本次股东大会所采用的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）本次股东大会召开的地点为：运盛（上海）实业股份有限公司天津分公司（天津市西青区津静
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-009号公路与开源路交口中北总部经济产业园招商中心）。
二、会议审议事项
（一）《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》。
（二）《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定及其他相关法律法规的议案》。
（三）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
1、发行股份购买资产
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行价格与定价依据
(4)拟购买资产的定价依据
(5)发行数量
(6)发行对象及认购方式
(7)滚存未分配利润的处理
(8)锁定期安排
(9)拟上市地点
(10)本次非公开发行股票决议有效期
2、募集配套资金
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)定价依据
(4)发行数量
(5)发行对象及认购方式
(6)锁定期安排
(7)拟上市地点
(8)募集资金用途
(9)滚存未分配利润的处理
(10)本次募集配套资金非公开发行股票决议有效期
（四）《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告的议案》。
（五）《关于<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》。
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-009号（六）《关于签署<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》。
（七）《运盛（上海）实业股份有限公司与上海九川投资（集团）有限公司、贝恩（天津）投资管理有限公司关于盈利预测补偿协议》的议案。
（八）《关于提请股东大会批准九川集团在以九胜投资股权认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》。
（九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
议案详细内容请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）运盛（上海）实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料。
三、会议出席对象
（一）2014年 3月 14日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（六）登记地点：运盛（上海）实业股份有限公司天津分公司（天津市西青区津静公路与开源路交口中北总部经济产业园招商中心）。
（二）登记时间：2014年3月17日（上午9:30－11:00下午14:00－16:00）。
五、其他事项：
（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二）问询机构：公司董事会秘书办公室。
（三）联系电话：021-50720222
（四）联系人：蔡谷樑
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司董事会2014年3月4日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-009号附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|（一）|《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》||||
|（二）|《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||||
|（三）|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》|—|—|—|
|1|发行股份购买资产|—|—|—|
|（1）|发行股票的种类和面值||||
|（2）|发行方式||||
|（3）|发行价格与定价依据||||
|（4）|拟购买资产的定价依据||||
|（5）|发行数量||||
|（6）|发行对象及认购方式||||
|（7）|滚存未分配利润的处理||||
|（8）|锁定期安排||||
|（9）|拟上市地点||||
|（10）|本次非公开发行股票决议有效期||||
|2|募集配套资金|—|—|—|
|（1）|发行股票的种类和面值||||
|（2）|发行方式||||
|（3）|定价依据||||
|（4）|发行数量||||
|（5）|发行对象及认购方式||||
|（6）|锁定期安排||||
|（7）|拟上市地点||||

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-009号
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|-|-|
|（8）|募集资金用途|
|（9）|滚存未分配利润的处理|
|（10）|本次募集配套资金非公开发行股票决议有效期|
|（四）|《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告的议案》|
|（五）|《关于<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》|
|（六）|《关于签署<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》|
|（七）|《运盛（上海）实业股份有限公司与上海九川投资（集团）有限公司、贝恩（天津）投资管理有限公司关于盈利预测补偿协议》的议案|
|（八）|《关于提请股东大会批准九川集团在以九胜投资股权认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》|
|（九）|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|

股东帐号： 持股数：
委托日期： 委托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-009号附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：28个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组2之下共有2.01-2.05共5个提案，2.00属于对该组一并表决的简化方式，但2.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738767|运盛投票|28|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-9号|本次股东大会的所有28项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》||1.00||
|2||《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||2.00||
|3||《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》||3.00||
|3.1||发行股份购买资产||||
|3.1.1||发行股票的种类和面值||3.01||
|3.1.2||发行方式||3.02||
|3.1.3||发行价格与定价依据||3.03||
|3.1.4||拟购买资产的定价依据||3.04||

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-009号 3.1.5 发行数量 3.05
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|-|-|-|
|3.1.6|发行对象及认购方式|3.06|
|3.1.7|滚存未分配利润的处理|3.07|
|3.1.8|锁定期安排|3.08|
|3.1.9|拟上市地点|3.09|
|3.1.10|本次非公开发行股票决议有效期|3.10|
|3.2|募集配套资金||
|3.2.1|发行股票的种类和面值|3.11|
|3.2.2|发行方式|3.12|
|3.2.3|定价依据|3.13|
|3.2.4|发行数量|3.14|
|3.2.5|发行对象及认购方式|3.15|
|3.2.6|锁定期安排|3.16|
|3.2.7|拟上市地点|3.17|
|3.2.8|募集资金用途|3.18|
|3.2.9|滚存未分配利润的处理|3.19|
|3.2.10|本次募集配套资金非公开发行股票决议有效期|3.20|
|4|《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告的议案》|4.00|
|5|《关于<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》|5.00|
|6|《关于签署<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》|6.00|
|7|《运盛（上海）实业股份有限公司与上海九川投资（集团）有限公司、贝恩（天津）投资管理有限公司关于盈利预测补偿协议》的议案|7.00|
|8|《关于提请股东大会批准九川集团在以九胜投资股权认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》|8.00|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|9.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-009号
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|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年3月14日 A股收市后，持有运盛实业A股（股票代码600767）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738767|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738767|买入|3.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738767|买入|3.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738767|买入|3.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投
票申报的议案，按照弃权计算。