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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
为进一步增强深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43号）等相关文件要求，结合公司的实际情况，特制定《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上，坚持现金方式分红为主，股票方式分红为辅的基本原则，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或者董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配条件的基础上，提出并实施股票股利分配预案。
第三条股东分红回报规划的制定周期和调整机制
公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划，至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，
需要调整利润分配政策的，董事会应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划并报股东大会审议。公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第四条公司未来三年（2018-2020年）的股东分红回报规划的执行
1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金股利为主，股票股利等形式为辅的利润分配方式。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、公司利润分配的最低现金分红比例：在兼顾公司现阶段的经营情况和未来的可持续发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-044
江苏大港股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年7月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，2018年8月7日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2018年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018年 8月 8日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2018年8月7日下午3：00至2018年8月8日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月 8日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月7日下午3：00至2018年8月8日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表股份341,558,920股，占公司有表决权股份总数的58.85%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 3人，代表股份341,450,320股，占公司有表决权股份总数的 58.84%；通过网络投票的股东3人，代表股份108,600股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司全体董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意341,450,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.97%；
反对108,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。。
2、审议并通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意341,450,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.97%；
反对108,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
3、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意341,450,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.97%；
反对108,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的79.57%；反对 108,600股，占出席会议中小股东所持股份的20.43%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。
认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年八月九日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-020深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年2月6日发出（全部经电话确认），会议于2017年2月16日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长李文燕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）
由于原36名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计40.2万股。
经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由176人调整为140人，授予限制性股票的总数由566.35万股调整为526.15万股，首次授予限制性股票总数调整为413.15万股。
独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因激励对象李济立、李济桐系公司董事长李文燕之近亲属，公司董事长李文燕在审议以上议案时回避表决。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年2月16日为授予日，授予140名激励对象413.15万股限制性股票。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因激励对象李济立、李济桐系公司董事长李文燕之近亲属，公司董事长李文燕在审议以上议案时回避表决。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年二月十六日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-35重庆智飞生物制品股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于 2019年 4月 22日以专人送达或电子邮件的方式向监事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于2019年4月26日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3人，实际出席并参加表决的监事3人。
4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过了《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司鉴编制和审核的公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年第一季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-054
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届监事会第五次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面举手表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《2017年第三季度报告全文的议案》；
经审核，监事会认为，公司《2017年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
监事会
2017年10月26日
独立董事对相关事项的事前认可意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第四届董事会第十次会议审议的《关于向关联方提供财务资助暨关联交易的议案》进行审查。发表如下事前认可意见：
关于向关联方提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
公司本次提供借款的对象为公司参与投资设立的嘉兴丹诚开普股权投资合伙企业（有限合伙）投资的企业，公司副总经理杜建平先生担任湖南科瑞特科技有限公司（以下简称“科瑞特”）的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，科瑞特为公司关联法人，本次对外提供财务资助事项构成关联交易。
作为公司的独立董事，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行审慎核查，询问了公司有关人员关于此次对外提供财务资助的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的事前认可意见（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
王玉辉 毕会静
签字日期：2018年7月30日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-063
证券简称：南玻A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2019年 10月25日以通讯形式召开。会议通知已于2019年10月 15日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2019年第三季度报告》。
监事会对该季度报告的审核意见如下：
1、该季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
2、该季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与季报编制的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监事会
二○一九年十月二十八日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-007
北京高盟新材料股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高盟新材，股票代码：300200）自2017年3月2日开市起停牌。
根据中国证监会网站公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于 2017年 3月 9日召开 2017年第 12次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。期间，公司股票继续停牌，待公司披露中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-113苏州世名科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人王敏女士的通知，获悉王敏女士将其所持有的公司股份办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|王 敏|是|560,000|2018年12月03日|2020年11月26日|招商银行股份有限公司苏州分行|7.41%|融资担保|
|合计|-|560,000|-|-|-|-|-|

上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王敏女士直接持有公司股份7,560,000股（首发前个人类限售股），占公司总股本的6.25%。本次质押后，王敏女士所持公司股份被质押
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 12月 4日
皇氏集团股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
皇氏集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括皇氏集团股份有限公司总部各业务部门和管理部门、广西皇氏甲天下畜牧有限公司、上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下农业生态开发有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西柳州皇氏甲天下乳业有限责任公司、深圳皇氏甲天下乳业有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司、广西新皇传媒有限公司、四川皇氏甲天下食品有限公司、广西酷乐创网络科技有限公司、南宁市馥嘉园林科技有限公司、皇氏御嘉影视集团有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司、浙江完美在线网络科技有限公司、皇氏广西贸易有限公司、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、御嘉（霍尔果斯）影视传媒有限公司、昆明皇氏供应链管理有限公司、西藏皇氏投资管理有限公司、皇氏集团华南乳品有限公司、皇氏来宾乳业有限公司、浙江皇氏金融信息服务有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括：定型包装乳及乳制品生产、加工、销售业务；禽畜的饲养、加工、销售业务及国内各类广告设计、制作、代理、发布业务；制作发行动画片、电视综艺片、版权代理等业务。纳入评价范围的事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括安
全生产、环境保护、人力资源、研究与开发、销售业务、资产管理、采购业务等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
|||
|-|-|
|（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重要程度项目|定量标准|
|重大缺陷|错报≥利润总额的10%|
|重要缺陷|利润总额的4%≤错报＜利润总额的10%|
|一般缺陷|错报＜利润总额的4%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
出现下列特征的认定为重大缺陷：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并造成重大损失和不利影响；③公司更正已公布的财务报告（由于政策变化或
其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；④外部审计部门发现的却未
被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；⑤公司审计委员会和审计部门对公司内部控制的监督无效。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：参照财务报告
内部控制缺陷评价定量认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定：①如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的认定为重大缺陷。②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的认定为重要缺陷；③如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的认定为一般缺陷。
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律法规规定；
②公司决策程序导致重大损失；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
⑥媒体频现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；
⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
皇氏集团股份有限公司二〇一六年三月十五日
华创证券有限责任公司
关于江苏捷捷微电子股份有限公司
创业板非公开发行股票项目变更签字律师的专项说明
中国证券监督管理委员会：
基本情况：江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）于2019年 3月 27日向贵会提交了《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件》，并于2019年3月27日取得贵会《接收凭证》，于2019年4月3日取得贵会第190625号《受理通知书》。本公司作为保荐机构承担本次发行的保荐工作。本次变更前，签字律师为北京德恒律师事务所官昌罗律师、吴楠楠律师，现拟变更为北京德恒律师事务所官昌罗律师、徐志祥律师。
变更事由：吴楠楠律师因工作变动从北京德恒律师事务所离职。经核查，上述变更事由属实。
变更后签字人员基本情况：本次变更后的签字律师官昌罗律师、徐志祥律师均持有《执业资格证》，具有合法的执业资格。
官昌罗律师、徐志祥律师同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对官昌罗律师、吴楠楠律师签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本公司对官昌罗律师、徐志祥律师出具的专项报告进行复核，认为官昌罗律师、徐志祥律师已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与官昌罗律师、吴楠楠律师的结论性意见一致。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成障碍。本公司同意上述变更事项。
特此说明。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司创业板非公开发行股票项目变更签字律师的专项说明》之签字盖章页）
保荐机构董事长、法定代表人：_______________
陶永泽
华创证券有限责任公司2019年 月 日
鸿博股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
一、关于调整公司部分固定资产折旧年限的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第六次会议《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，基于独立判断，发表独立意见如下：
1、本次调整部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的要求。
2、公司调整部分固定资产折旧年限是基于公司的固定资产的实际情况，更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，变更依据真实、可靠，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司本次调整部分固定资产折旧年限事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司调整部分固定资产折旧年限事项。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司聘任罗智波先生为公司副总经理发表独立意见如下：
1、经审查罗智波先生个人履历情况，未发现罗智波先生有《公司法》第 147条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理之情形，亦未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格合法，聘任程序合规。
2、经了解罗智波先生的工作经历，认为其具备相应的履职能力和条件，能够胜任公司副总经理的职责要求。本次聘任符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。
我们同意聘任罗智波先生担任公司副总经理。
独立董事：潘琰丁仕达张新泽张学清二〇一四年八月二十八日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—047新疆西部牧业股份有限公司
第二届第四十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十二次会议于2017年8月28日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017年 8月 21日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
1、审议关于公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的议案；
经审核，监事会认为：(1)《2017年半年度报告》及《摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)《2017年半年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度上半年的经营管理和财务状况等事项；(3)未发现参与《2017年半年度报告》及《摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露
的信息真实、准确、完整。本公司《2017年半年度报告》及《摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2017年半年报披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
截至 2017年 6月 30日，募集专项专户累计使用资金 34,474.14万元，募集资金专项账户余额为 4292.03万元。募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第四十二次会议决议》。
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-130成都西菱动力科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将本次拟修订章程的具体情况公告如下：
原“第一百二十一条董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名。”
修改为：
“第一百二十一条董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名。”
除上述修改外，公司章程其他条款内容不变。
本次章程修订事宜已由公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年12月16日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—037债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2018年2月22日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
2、本次会议于2018年3月22日上午9:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。
因公司下属子公司涟水正邦牧业有限公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为 17,000万元，担保期限为6年。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。
本项议案需提交公司股东大会审议。
《关于为下属公司提供担保的公告》详见刊登于2018年3月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018—038号公告。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》；
经公司董事会审议，为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本，并及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟在银行间市场申请注册发行总额不超过人民币25亿元的超短期融资券。
本项议案需提交股东大会审议。
《关于拟发行超短期融资券的公告》详见刊登于2018年3月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018—039号公告。
3、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司大竹正邦农牧有限公司增资的议案》；
本次增资一方面可以提升大竹正邦农牧有限公司整体经营实力，另一方面也可以增强大竹正邦农牧有限公司的独立融资能力，为大竹正邦农牧有限公司后续发展奠定基础。
《关于对下属子公司大竹正邦农牧有限公司增资的公告》详见刊登于 2018年 3月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018—040号公告。
4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
提议召开2018年第二次临时股东大会。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2018年 3月 23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018—041号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的五届二十三次董事会决议；
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-102盛达矿业股份有限公司
关于控股子公司申请银行授信及公司为其提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）控股子公司内蒙古盛达光彩金属材料有限公司（下称“盛达光彩”）为满足自身业务发展需要，拟向兴业银行赤峰分行申请授信，授信额度不超过 8,000万元人民币，期限 1年。为支持控股子公司业务发展，公司拟为盛达光彩上述银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于2018年12月6日召开的九届九次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：内蒙古盛达光彩金属材料有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王宝全
注册资本：5,000万元人民币
注册地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄辽河街中段北侧
成立日期：2016年 05月 06日
主营业务：有色金属、矿产品、黑色金属、硫铁粉、铁矿粉、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、生铁、焦炭、煤炭、玻璃幕墙、五金交电、建筑材料、石材、铝塑门窗、防盗门、消防设备、选矿药剂（危险化学品除外）销售；进出口贸易（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：盛达矿业股份有限公司（持股70%）、陆海艳（持股30%）。
主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 10月 31 日|2017 年 12月 31 日|
|资产总额|14,808.83|9,080.64|
|负债总额|10,229.19|4,690.06|
|净资产|4,579.64|4,390.57|
|项目|2018 年 1—10 月|2017 年度|
|营业收入|147,325.97|49,025.67|
|利润总额|713.90|523.15|
|净利润|535.42|389.98|

经查询，盛达光彩非失信被执行人。截止本公告日，盛达光彩不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
担保合同将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：1年，具体起始日期以双方签署的担保合同为准。
3、担保金额：8,000万元人民币。
四、董事会意见
公司董事会认为：盛达光彩为公司的控股子公司，公司对其在经
营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为盛达光彩银行授信提供担保，主要是为满足其日常经营的需要，支持其业务发展，盛达光彩自成立以来生产及运营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司本次对其提供的担保不会损害公司的利益。
五、公司累计对外担保及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司累计担保总额为 21,050万元，占公司最近一期经审计净资产的8.63%；其中对控股子公司担保金额为 8,000万元，对外担保金额为 13,050万元。截止目前公司无逾期担保及涉诉担保。
六、备查文件
公司九届九次董事会决议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
广东信达律师事务所 法律意见书关于广东德美精细化工股份有限公司
注销部分回购股份而减少注册资本的
法律意见书
中国·深圳
太平金融大厦12层
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518048
12/F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Shenzhen, China
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东德美精细化工股份有限公司
注销部分回购股票而减少注册资本的
法律意见书
信达他字[2015]第99号致：广东德美精细化工股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“德美化工”或“公司”）的委托，担任德美化工 2015年度员工持股计划项目特聘专项法律顾问。
本法律意见书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号-员工持股计划》等法律、法规及规范性文件和《广东德美精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《广东德美精细化工股份有限公司 2015年度员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）的相关规定而出具。
为出具本法律意见书，信达特作如下声明：
广东信达律师事务所 法律意见书公司已向信达作出承诺，其已向信达律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
信达律师仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法独立支撑的事实，信达律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。
本法律意见书仅供公司办理本次因注销部分回购而减少注册资本事宜之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于任何其他目的。
信达同意将本法律意见书随公司本次因注销部分回购股票而减少注册资本的相关文件提交深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对德美化工提供的有关本次注销部分回购股票而减少注册资本的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次注销部分回购股票的数量
经核查，截至 2015年 11月 6日，公司以 1,500万元自有资金累计回购 1,557,400股公司股票，该等股票根据《员工持股计划》规定比例进行分配后实际赠予公司2015年度员工持股计划978,757股股票，剩余578,643股股票根据《员工持股计划》规定予以注销。该等股票注销完成后，公司股本总数将由419,809,471股减至419,230,828股。
经核查，信达律师认为，公司本次注销部分回购股票的数量符合《员工持股计划》的规定。
二、本次注销部分回购股票的授权
广东信达律师事务所 法律意见书经核查，公司于 2015年 8月 17日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年度员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会办理员工持股计划有关事项，包括但不限于在公司回购的股票需注销时，全权办理注销事宜。
信达律师认为，公司董事会已就本次注销的 578,643股回购股票获得必要的授权。
三、本次注销部分回购股票所履行的程序
根据公司提供的有关资料并经核查，公司本次注销 578,643股回购股票已履行如下程序：
（一）2015年11月17日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的议案》和《公司关于修订<公司章程>的议案》，同意公司就赠与员工持股计划后剩余 578,643股回购股票进行注销，并相应修改《公司章程》。
（二）2015年11月17日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的议案》，同意公司就赠与员工持股计划后剩余578,643股回购股票进行注销。
（三）2015年11月17日，公司独立董事就本次注销部分回购股票的相关事项发表了独立意见，认为公司本次注销578,643股回购股票的行为合法、合规，不会影响公司经营，也不会损害公司及全体股东的利益。
经核查，信达律师认为，公司本次注销 578,643股回购股票尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
四、结论性意见
综上所述，信达律师认为，公司本次注销578,643股回购股票符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》及《员工持股计划》等相关规定。截至本法律意见书
广东信达律师事务所 法律意见书出具日，除尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续及股份注销登记手续外，公司已履行本次注销回购股票于现阶段应当履行的程序。股份注销登记手续完成后，公司注册资本将不低于法定的最低限额，亦不会对公司的依法有效存续构成影响。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工股份有限公司注销部分回购股份而减少注册资本的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 韦少辉
易文玉
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2019-020
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|北京东方新星石化工程股份有限公司|
|关于控股子公司获得《药品 GMP 证书》的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏|
|奥赛康药业有限公司（以下简称“奥赛康药业”）于近日收到江苏省药品监督管|
|理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关情况公告如下：|
|一、GMP 证书基本信息|
|企业名称：江苏奥赛康药业有限公司|
|地址：南京江宁科学园科建路 699号|
|证书编号：JS20190987|
|有效期至：2024年01月 21日|
|认证范围：冻干粉针剂（108车间、109车间）|
|结论：经审查，符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求。|
|二、GMP 证书所涉生产车间及产品|
|108车间、109车间为首次认证车间，上述车间通过GMP 认证，预计主要用|
|于生产注射用奥美拉唑钠、注射用艾司奥美拉唑钠等产品。|
|二、风险提示|
|108车间、109车间为首次认证车间，上述车间通过GMP 认证，有助于进一|
|步扩充公司相关产品产能。产品的生产和经营情况因受市场环境变化等因素的影|
|响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|

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|-|
|北京东方新星石化工程股份有限公司董事会|
|2019年1月24日|
沪士电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-028沪士电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司（以下简称为“公司”）股东合拍友联有限公司目前持有公司55,556,588股股票，占公司总股本的3.98%。合拍友联有限公司由我公司实际控制人吴礼淦家族实际控制。2014年4月28日公司第四届董事会收到合拍友联有限公司关于增加2013年度股东大会议案的书面函件，并以电话、电子邮件通知各董事。
我公司第四届董事会第十七次会议，于2014年4月28日下午以通讯表决的方式召开，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，其中独立董事3人，公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。
同意在公司原经营范围中增加“高密度互连积层板(HDI)”并相应修订《公司章程》，授权公司管理层负责向登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等相关手续。
沪士电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
《公司关于增加2013年度股东大会临时议案的公告》、《公司关于拟增加经营范围并相应修订<公司章程>的公告》于2014年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
因《中华人民共和国公司法》修正，将《公司股东大会议事规则》第四条：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。”修订为：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。”
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
《公司关于增加2013年度股东大会临时议案的公告》于2014年4月30日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沪士电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-016
珠海润都制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会通知已于2018年1月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1、召开时间：2018年2月5日（星期一）14:00；
2、召开地点：珠海市金湾区机场北路6号公司三楼会议室；
3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
5、主持人：董事长李希先生主持；
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计12名，代表公司股份数量
为70,777,500股，占公司有表决权的股份总数的70.7775%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份数70,027,500股，占公司股份总数的
（2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表公司
有表决权的股份数750,000股，占公司股份总数的0.7500%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
本议案为特别决议事项，其通过应经过出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的三分之二以上同意。
现场表决情况：同意70,027,500股，反对0股，弃权0股;
网络表决情况：同意750,000股，反对0股，弃权0股;
合计表决结果：同意股数70,777,500股，占有效表决股份总数的100%；
反对0票，占有效表决股份总数的0%；弃权0票，占有效表决股份总数的
0%。
其中中小投资者表决结果：
同意5,715,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据以上表决结果，本次股东大会上述全部议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：林绮红、凌艺
3、广东广信君达律师认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
五、备查文件
人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-068爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
持本公司股份 2,262,379股（占本公司总股本比例0.149%）的公司董事、副总经理韩忠先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 500,000股（占本公司总股本比例0.033%）。
持本公司股份 317,771股（占本公司总股本比例0.021%）的公司董事会秘书吴士君先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 60,000股（占本公司总股本比例0.004%）。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理韩忠先生、董事会秘书吴士君先生的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：韩忠，本公司董事、副总经理；吴士君，本公司董事会秘书。
2、股东持股情况：截至本公告日，韩忠先生持有公司股份 2,262,379股，占公司总股本比例0.149%；吴士君先生持有公司股份 317,771股，占公司总股本比例0.021%。
二、本次减持计划的主要内容
2、股票来源：股权激励计划。
3、减持数量及占公司总股本的比例：韩忠先生本次计划减持不超过 500,000股，占本公司总股本比例0.033%；吴士君先生本次计划减持不超过 60,000股，占本公司总股本比例0.004%。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、减持价格：根据市场价格确定。
韩忠先生、吴士君先生承诺：在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、风险提示
1、韩忠先生、吴士君先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，韩忠先生、吴士君先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、韩忠先生、吴士君先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
韩忠先生、吴士君先生出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十八日
山东联创节能新材料股份有限公司
独立董事关于签订附条件生效的《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于签订附条件生效的《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺与补偿协议之补充协议
（一）》的所有相关文件，基于独立判断立场，我们对本次交易事项发表如下独立意见：
1、《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》的约定符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
2、本次签订《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
3、公司与业绩承诺方签订《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》构成公司的关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：郭宝华 程华 孟庆君2015年4月24日