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证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-016
上海大智慧股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
经公司第二届董事会第六次临时会议决议，决定于2014年3月22日召开公司2013年年度股东大会。现就本次股东大会有关事项具体通知如下：
重要内容提示：
是否提供网络投票：否
会议召开时间：2014年3月22日（星期六）上午9：30；
会议方式：现场会议方式
股权登记日：2014年3月 14日
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月22日（星期六）上午9：30；
3、会议地点：杭州市西湖区杨公堤18号，杭州西湖国宾馆8号楼嘉乐苑一楼名园厅。
4、会议方式：现场会议方式
5、股权登记日：2014年3月14日
二、会议审议事项
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年年度报告（全文及摘要）》；
6、审议公司《2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议公司《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于2014年度预计对外担保及授权的议案》；
9、审议公司《关于支付会计师事务所2013年度财务审计、内控审计费用的议案》；
10、审议公司《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
11、宣读《独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
1、截止2014年3月14日下午交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、2013年年度股东大会的登记方法
登记手续：
（1）出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；
（2）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（4）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼
邮编：200127电话：021-20219261
传真：021-33848922
联系人：张龙、王艳娜
（5）登记时间：
2014年3月19日～2014年3月20日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。
五、其他事项
本次 2013年年度股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2014年2月28日
上海大智慧股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席上海大智慧股份有限公司 2013年年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年年度报告（全文及摘要）》||||
|5|《2013年年度利润分配议案》||||
|6|《2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||||
|7|《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》||||
|8|《关于2014年度预计对外担保及授权的议案》||||
|9|《关于支付会计师事务所 2013年度财务审计、内控审计费用的议案》||||
|10|《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||||

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-059上海宏达矿业股份有限公司关于参加上海辖区
上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海宏达矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举
办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告
如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络
远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心
（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年
9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长兼总经理俞倪荣先
生、董事会秘书顾铁军先生、财务总监李存龙先生将通过网络在线交流形式与
投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展
等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
晋西车轴股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们以通讯方式参加了公司 2015年 6月 30日召开的第五届董事会第二次会议，认真审议了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案》，现就有关事项发表独立意见如下：
在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金用于购买信托产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金购买信托产品。
（本页无正文，为晋西车轴股份有限公司独立董事关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的独立意见签署页）
独立董事签字：
（刘景伟）
（张鸿儒）
（赵保东）
二○一五年六月三十日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－017
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司第四届监事会第十一次会议于2014年4月14日以书面方式通知各位监事，会议于 2014年 4月 25日在中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。监事长夏智华、监事史向明、罗忠敏、杨翠莲、李学军现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2014年第一季度报告的议案》
监事会审核认为：公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发
现公司参与 2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于<公司 2013年度公司治理报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《关于对公司高管人员开展审计的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于<公司 2013年度内部控制自我评估报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《关于<公司 2013年度全面风险管理报告>的议案》议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《关于公司 2014年内控评估工作计划的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《关于<公司 2014年风险偏好陈述书>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2014年 4月 25日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－052浙江菲达环保科技股份有限公司
归还募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月16日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十次会议经审议，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将1.1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见于2016年12月20日披露的公告临2016-068号《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》。
2017年12月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.1亿元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-043号宝泰隆新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，根据回购方案，公司将以 4.76元/股的价格回购注销 171,000股限制性股票。回购完毕后 10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由 1,611,150,597元减少至 1,610,979,597元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2018年 6月 29日）起 45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报方式如下：
1、申报时间：2018年 6月 29日至 2018年 8月 12日。
每日8:30-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号证券法务部
3、联系人：王维舟、唐晶
4、联系电话：0464-2915999、2919908
5、传真：0464-2915999、2919908
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一八年六月二十八日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-033河南思维自动化设备股份有限公司
2019年限制性股票激励计划授予结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要信息提示：
限制性股票授予日：2019年3月13日
限制性股票授予数量：396.47万股
限制性股票股权登记日：2019年3月29日
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了公司2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2019年3月13日。
2、授予数量：396.47万股。
3、授予人数：104名。
4、授予价格：21.86元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。
6、激励对象名单及授予情况：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|
|解宗光|董事副总经理|32.00|8.07%|
|苏站站|财务总监|16.00|4.04%|
|焦炳岩|副总经理|16.00|4.04%|

|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|
|石战成|副总经理|16.00|4.04%|
|徐景胜|副总经理|8.00|2.02%|
|卢利勇|副总经理|2.33|0.59%|
|||306.14|77.22%|
|||396.47|100.00%|

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
7、实际授予数量与拟授予数量的差异说明
鉴于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的原激励对象中有2名激励对象离职，不再符合激励条件，2019年3月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，董事会根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，本次激励计划的激励对象由 106名调整为 104名，本次授予的限制性股票总数由 400万股调整为396.47万股，授予价格不变。
二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排
本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的解锁期，分别为12个月、24个月、36个月。
公司授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
||
|-|
|解锁时间|
|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|

三、限制性股票认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司激励对象实际缴纳的新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了[2019]000096号验资报告。截止2019年3月20日，公司已收到104名激励对象缴纳的出资款合计人民币86,668,342.00元，均为货币出资，其中新增股本人民币 3,964,700.00元，计入资本公积人民币82,703,642.00元。
四、限制性股票的登记情况
本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计 396.47万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于2019年4月1日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2019年3月29日。
五、授予前后对公司控股股东及实际控制人的影响
截至本公告日，公司控股股东和实际控制人仍为郭洁女士、王卫平先生和李欣先生，三人作为一致行动人，合计持有公司股份 91,093,303股，占公司本次授予前总股本的比例为47.75%。
本次股权激励计划相关的限制性股票授予完成后，公司股本由 190,774,051股增加至 194,738,751股。本次授予完成后，公司实际控制人持有的股份数量不变，占授予完成后公司总股本的比例为46.78%，仍为公司控股股东。
因此，本次限制性股票授予不会导致公司控制权发生变化。
六、公司股权结构变动情况
本次授予前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
|||
|-|-|
|变动前数量|本次变动数量|
|160,000,000|0|
|30,774,051|3,964,700|
|190,774,051|3,964,700|

七、本次募集资金使用计划
公司本次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第 11号—股份支付》和《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司本次激励计划限制性股票的授予将对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划的授予日为 2019年 3月 13日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则 2019年至 2021年限制性股票成本摊销情况见下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|推销费用合计|2019年度|2020年度|2021年度|
|10,038.62|5,695.52|3,220.72|982.95|

注：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关；上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
九、备查文件
1、验资报告；
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-050
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 20次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
一、董事会会议召开情况
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 20次会议的通知，于 2015年 8月 7日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并一致通过了如下议案：
《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
（二）本次筹划重大资产重组的基本情况
1、本公司股票自2015年6月2日起停牌，并于2015年6月16日进入重大资产重组程序。
2、筹划重大资产重组背景、原因
此次重大资产重组是为了吸纳优质资源，拓展公司发展领域，促进公司战略转型，进一步提升公司持续盈利能力。
（1）主要交易对方
目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，但范围初步预计涉及公司实际控制人控制的公司、公司关联方及拥有标的资产的第三方。
（2）交易方式
拟通过向交易对方发行股份、支付现金等方式获得标的资产，并募集配套资金。
（3）标的资产情况
本次交易拟收购的标的资产所处行业初定为旅游及金融相关行业。
（三）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所做的工作
（1）公司正在与相关交易对方进行沟通、协商，但尚未与交易对方签订重组框架协议。
（2）公司已与相关方共同对交易方案涉及的相关问题进行论证和完善，有关工作正在积极推进中，但尚未与财务顾问签订重组服务协议。
2、已履行的信息披露义务
（1）公司因筹划重大事项，于2015年6月2日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2015-029），公司股票自 2015年 6月 2日起停牌。
（2）2015年6月9日公司发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：临2015-031）。
（3）2015年6月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2015-034），于2015年6月16日进入重大资产重组程序，公司股票自2015年6月16日起预计停牌不超过一个月。
（4）2015年6月24日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-035）。
（5）2015年 7月 1日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-038）。
（6）2015年 7月 8日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-040）。
（7）2015年7月15日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-044）。
（8）2015年7月16日公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-045），公司股票自2015年7月16日起预计停牌不超过一个月。
（9）2015年7月22日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-047）。
（10）2015年 7月 29日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-48）。
（11）2015年8月5日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-49）。
（四）继续停牌的必要性和理由
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，涉及标的资产体量较大，前置审批繁复，程序复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，且涉及的交易对方较多，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证和完善，因此公司预计无法按期复牌。
（五）申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请继续停牌，即申请本公司股票自 2015年 8月15日起继续停牌不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。
（六）本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事郭亚军先生、李勤夫先生、李铁先生、刘丹先生、杨卫东先生、李梦强先生回避表决。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
债券代码：136411.SH 债券简称：16小商 01 136578.SH 16小商 02中泰证券股份有限公司
关于
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2016年公司债券
重大事项受托管理临时事务报告
受托管理人：中泰证券股份有限公司
重要声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“小商品城”）。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。
中泰证券股份有限公司关于
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016年公司债券
重大事项受托管理临时事务报告
中泰证券作为浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（债券简称：16小商01，债券代码：136411.SH）和浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）（债券简称：16小商02，债券代码：136578.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：一、全资子公司转让项目产权
根据浙江中国小商品城集团股份有限公司于2018年1月23日发布的“浙江中国小商品城集团股份有限公司关于公开挂牌转让南昌茵梦湖项目产权的进展
公告”，小商品城全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）持有的南昌茵梦湖项目产权在义乌产权交易所公开挂牌转让，经义乌产权交易所确认，福州泰禾房地产开发有限公司为受让方，成交价格为人民币189,800万元。商城房产与受让方将按照产权交易程序及时办理上述产权的相关支付及过户手续。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响
南昌茵梦湖项目产权成交价格189,800万元，占小商品城2016年末净资产的比重为18.00%。本次交易有利于盘活公司资产，提高资产的使用效益和公司盈利能力，符合公司股东及全体股东利益；本次交易完成后，南昌茵梦湖项目产权将不在公司合并报表范围内。本次交易预计增加公司相应年度利润总额约为 7亿元（未经审计），最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就小商品城全资子公司转让项目产权的事项提醒投资者关注相关风险。
中泰证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有
人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
公司代码：600590 公司简称：泰豪科技
泰豪科技股份有限公司
重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
一公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|泰豪科技|600590|不适用|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|尹玮|刘立立 袁伟峰|
|电话|021-68790276|021-68790276|
|办公地址|上海市浦东新区张东路1387号19栋-01|上海市浦东新区张东路1387号19栋-01|
|电子信箱|stock@tellhow.com|stock@tellhow.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|12,254,300,063.09|13,145,932,736.74|-6.78|
|归属于上市公司股东的净资产|4,118,272,875.78|4,008,162,271.13|2.75|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|955,841,964.93|-535,042,760.00||
|营业收入|2,228,653,788.59|2,104,165,288.21|5.92|
|归属于上市公司股东的净利润|110,143,230.26|115,343,463.78|-4.51|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|127,282,192.28|102,960,617.19|23.62|

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|加权平均净资产收益率（%）|2.71|3.03|减少0.32个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.13|0.13||
|稀释每股收益（元／股）|0.13|0.13||

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||45,002|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|同方股份有限公司|国有法人|19.31|167,315,574|0|无|0|
|泰豪集团有限公司|境内非国有法人|14.84|128,569,272|0|质押|128,525,000|
|中国海外控股集团有限公司|国有法人|6.00|51,996,672|0|质押|51,996,672|
|潘红生|境内自然人|2.89|25,060,023|0|无|0|
|胡健|境内自然人|2.15|18,631,655|9,323,627|质押|18,631,655|
|宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.03|8,879,662|0|质押|8,879,662|
|杨剑|境内自然人|0.87|7,540,000|234,000|无|0|
|何永前|境内自然人|0.83|7,197,783|0|无|0|
|天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.75|6,516,490|0|无|0|
|新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.75|6,503,121|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）和天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）系一致行动人；胡健、宁波杰宝和宁波杰赢系一致行动人；其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
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|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司券(第一期)|16泰豪01|136332|2016 年 3月23日|2021 年 3月23日|5|4.75|
|泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)|16泰豪02|136602|2016 年 8月2日|2021 年 8月2日|5|4.19|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|63.53|66.66|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|2.62|3.42|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
二经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司继续坚持“内生外延、创新发展”的工作思路，对内加大了“清收减库”、“降本增效”工作力度，对外继续围绕公司主业尤其是军工装备产业，积极寻找并购与投资机会，整体业务保持稳健发展。
军工装备产业方面，继续围绕装备信息化、军用新能源相关领域组织技术及产品研发，“无人作战平台动力源”、“特殊环境下应急电源系统研究与应用示范项目”等重点研发项目均按计划取得良好进展。车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用电站业务凭借技术及型号系列优势，产品订单恢复快速增长，营业收入同比增长20.98%。智能电力产业方面，在巩固电力信息化系统及智能应急电源业务行业领先地位的同时，继续加大对人工智能、大数据等前沿技术的研发及应用投入，布局综合能源服务平台与综合管理平台。并着眼能源物联网建设，布局电力交易市场，推出了基于物联网技术及数据分析的综合能源设计、能效监测、设备运维运营系统。
报告期内公司实现营业总收入 222,865万元，同比增长5.92%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,728万元，同比增长23.62%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
公司自 2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2016-106深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：长沙香江商贸物流城开发有限公司（以下简称“长沙香江”、“长沙香江项目”或“长沙香江公司”）
●本次担保金额：共计人民币40,000万元，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为40,000万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币45,000万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足长沙香江项目的建设发展需要，长沙香江公司向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行（以下简称“建设银行”）申请银行贷款，并签订了贷款合同。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保，担保的最高限额为人民币4亿元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2016年5月6日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于2016年度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2015年度股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授权董事会批准公司2016年对子公司全年担保最高额度不超过57亿元的担保事项；在上述全年担保额度内，单笔不超过15亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。截止目前，公司新增担保金额总
计45,000万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过15亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、名称：长沙香江商贸物流城开发有限公司
2、成立日期：2013年11月15日
3、注册地点：长沙市开福区长沙市经济开发区秀峰商贸城9栋9号2楼
4、法定代表人：范菲
5、注册资本：10000万元人民币
6、主营业务：（经营范围）房地产开发经营；市场经营管理、摊位出租；
会议及展览服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；电子交易平台的服务与管理；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流代理服务；仓储代理服务；广告发布服务；其他广告服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司关系：为香江控股全资子公司，香江控股持有其100%股权。
8、主要财务数据：截止 2016年 09月 30日，长沙香江的资产总额为 1,911,828,684.18元、负债总额为 1,622,127,414.36元、净资产为289,701,269.82元、营业收入为1,392,091,907.27元。（以上数据未经审计）三、相关合同的主要内容
1、《固定资产贷款合同》
(1)合同双方：长沙香江（借款人）、建设银行（贷款人）
(2)贷款金额：40,000万元人民币
(3)贷款期限：96个月
(4)贷款用途：固定资产投资
(5)合同生效：经双方签字盖章后生效。
2、《最高额抵押合同》
(1)合同双方：长沙香江（抵押人）、建设银行（抵押权人）
(2)担保金额：101,604万元人民币
(3)抵押担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
(4)抵押物：其自有在建建筑物做抵押担保
(5)合同生效：经各方签字盖章后生效。
3、《最高额保证合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人）、建设银行（被保证人）
(2)担保金额：40,000万元人民币
(3)保证范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
(4)担保方式：连带责任保证
(5)期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
(6)合同生效：经各方签字盖章后生效。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。长沙香江项目生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次为全资子公司长沙香江提供担保金额为40,000万元的担保，截止本公告日，公司累积对外担保余额为人民币45,000万元，其全为对子公司的担保，占公司2015年经审计净资产的比例为9.25%。同时截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
深圳香江控股股份有限公司二〇一六年十二月三十一日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-023东方集团股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额未达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
一、对外投资暨关联交易概述
公司拟与西藏同达投资有限公司（以下简称“同达投资”）、民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商控股”）、西藏骊锦投资有限公司（以下简称“骊锦投资”）共同出资设立金联金服投资有限公司（暂定名，以下简称“金联金服”）。金联金服注册资本人民币2亿元，其中，公司出资 10,200万元，占金联金服注册资本51%；同达投资出资 6,000万元，占金联金服注册资本的30%；民生电商控股出资 2,000万元，占金联金服注册资本的10%；骊锦投资出资 1,800万元，占金联金服注册资本的9%。各方均以现金出资。
鉴于民生电商控股大股东民生加银资产管理有限公司为中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）非全资附属公司民生加银基金管理有限公司的附属公司，我公司董事长张宏伟先生担任民生银行副董事长职务，我公司董事、总裁孙明涛先生担任民生电商控股董事职务，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
民生电商控股（深圳）有限公司，注册地深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人吴江涛，注册资本170,000万元人民币，经营范围包括网上贸易；网络商务服务；计算机软件、网络技术的开发、销售；网络系统集成；大型批发采购分销网络建设；数据分析；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以
公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资；资产管理，投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）等。该公司为2015年新设公司。
三、其他投资方基本情况
1、西藏同达投资有限公司，注册资本1,000万元，法定代表人陈玓，注册地址西藏拉萨达孜县工业园区江苏拉萨展销中心306室，经营范围为投资管理、投资咨询（不含金融、证劵、保险和经纪业务）委托经营管理；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；信息咨询（中介服务除外）；
酒店管理；企业管理、企业策划、企业人才培训；公司财务顾问；投资顾问；会议服务、承办展览展示活动；文化活动策划；技术开发、咨询、转让及技术服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。该公司成立时间为2016年3月22日，股东为自然人陈玓和陈乃泽，均为金联金服管理团队成员，同达投资为金联金服管理团队持股平台。
2、西藏骊锦投资有限公司，注册资本5,000万元，法定代表人杨筱燕，注册地址西藏拉萨市海亮世纪新城B93-2-601，经营范围为对商业、股权、教育、房产的投资。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。]该公司成立时间为2015年11月26日，股东为自然人杨筱燕，与公司无关联关系。
四、投资标的基本情况
1、公司名称：金联金服投资有限公司（具体名称将以登记机关登记为准。）
2、注册资本：2亿元人民币
3、经营范围：金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包，金融业务流程外包，金融知识流程外包，投资管理，投资咨询（除证券、期货），市场信息咨询与调查，设计、制作、加工网络信息产品并提供相应的技术服务和咨询，实业投资，投资管理，资产管理（除金融业务），企业兼并重组策划，会展服务，承办会展；其它无需报经审批的一切合法项目。具体范围以工商部门批准经营的项目为准。
4、出资情况：公司出资10,200万元，占金联金服注册资本51%；同达投资出资6,000万元，占金联金服注册资本的30%；民生电商控股出资2,000万元，占金联金服注册资本的10%；骊锦投资出资1,800万元，占金联金服注册资本的9%。各方均以现金出资。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司发起设立金联金服投资有限公司，投资金融服务领域，符合公司发展战略。公司将以金联金服作为管理主体，积极申请农村合作金融公司、农村金融租赁公司、金融服务公司等类金融牌照，以农业金融服务为核心，打造现代农业全产业链金融服务商。
六、关联交易的审议程序
2016年 5月 6日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十六次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立金联金服投资有限公司暨关联交易的议案》，关联董事张宏伟先生、孙明涛先生依法回避了对该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
七、上网公告附件
独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年五月七日
广州要玩娱乐网络技术有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2015]第 710914号
广州要玩娱乐网络技术有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
（2014年1月1日至2014年12月31日止）
目 录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1-2
广州要玩娱乐网络技术有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2015]第710914号广州要玩娱乐网络技术有限公司：
我们接受委托，审核了后附的广州要玩娱乐网络技术有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《广州要玩娱乐网络技术有限公司 2014年度关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《广州要玩娱乐网络技术有限公司 2014年度关于业绩承诺实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《广州要玩娱乐网络技术有限公司 2014年度关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《广州要玩娱乐网络技术有限公司 2014年度关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错
专项审核报告第1页
报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《广州要玩娱乐网络技术有限公司 2014年度关于业绩承诺实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中国·上海 中国注册会计师：王首一
二〇一五年四月十六日
专项审核报告第2页
广州要玩娱乐网络技术有限公司
2014年度
关于业绩承诺实现情况的说明
广州要玩娱乐网络技术有限公司
2014年度关于业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，广州要玩娱乐网络技术有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了自 2014年 1月1日起至2014年12月31日止期间的《关于业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司2014年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
名称：广州要玩娱乐网络技术有限公司
住所：广州市天河区中山大道西路89号A栋14层南18-23号
法定代表人：王鹏飞
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1,076.3441万元
实收资本：1,076.3441万元
成立日期：2009年12月1日
营业期限：2009年12月1日至2059年12月1日
企业注册号：440101000040934
组织机构代码证号：69694423-6
税务登记证号：粤地税字440106696944236号
经营范围：经营范围：电子产品设计服务；通信工程设计服务；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数字动漫制作；动漫（动画）经纪代理服务；游戏设计制作；广告业；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售等等。
二、业绩承诺实现情况
大唐电信科技股份有限公司在重大资产重组时，本公司出具了关于公司重大资产重组涉及标的资产的业绩承诺函，提供了本公司盈利预测报告，预测了标的资产2014年1月1日至2014年12月31日盈利情况，2014年度业绩承诺实现情况如下：
单位：人民币元预测项目 2014年度预测净利润 2014年度实际净利润 2014年度差异数
净利润 165,631,070.94 169,905,649.36 4,274,578.42
广州要玩娱乐网络技术有限公司
2014年度
关于业绩承诺实现情况的说明
说明：
1、差异数=实际净利润-预测净利润；
2、实际净利润指扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的净利润。
三、业绩承诺结论
截止2014年12月31日，本公司2014年度业绩承诺已实现。
广州要玩娱乐网络技术有限公司二〇一五年四月十六日
汕头东风印刷股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
相关议案的事前认可声明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第二届董事会第二十七次会议拟审议的《关于公司 2016年度日常关联交易事项及 2017年度预计日常关联交易的议案》进行了事前认可，声明如下：
通过对上述关联交易事项的核查，我们认为上述议案所涉及的日常关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
因此，基于我们的独立判断，同意按照相关审议程序，将《关于公司2016年度日常关联交易事项及2017年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文）
独立董事签名：
张斌 何晓辉 蔡翀