Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-081福建福能股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月25日
(二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,086,966,958|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.0440|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司过半数以上董事共同推举董事程元怀先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，其中董事林金本先生、周必信先生、程志明先生和郭绯红女士因公务无法出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，其中监事王贵长先生和郑建新先生因公务无法出席本次会议；
3、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,086,966,958|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师和蒋慧律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建福能股份有限公司2019年11月26日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-071
中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第十三次会议于 2015年 10月 28日在北京中冶大厦召开。会议通知于 2015年 10月 16日发出。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶2015年第三季度报告的议案》
1、同意中国中冶2015年第三季度报告。
2、同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于建研院拟实施科研实验用房改造项目的议案》
同意中冶建筑研究总院有限公司实施科研实验用房改造项目 1期，项目建设期总投资约人民币10.25亿元。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中冶京诚参股项目公司以PPP模式实施营口沿海产业基地综合公用设施项目的议案》
同意中冶京诚工程技术有限公司（以下简称“中冶京诚”）参股营口京诚建设发展有限公司（以工商核定为准），以 PPP模式实施营口沿海产业基地综合公用设施项目。其中，中冶京诚出资人民币 9,000万元，持有营口京诚建设发展有限公司30%股权。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于镍钴精炼项目立项及设立项目公司的议案》
同意镍钴精炼一期项目立项。投资建设镍钴精炼项目将与瑞木镍钴项目一起
形成镍钴采、选、冶、精炼的完整产业链，有助于提高抗风险能力，实现收益最大化。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于设立中国中冶巴基斯坦分公司的议案》
同意在巴基斯坦伊斯兰堡设立中国冶金科工股份有限公司巴基斯坦分公司。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会2015年 10月28日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-003
上海申达股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案
第二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2017年5月17日召开第九届董事会第九次会议、2017年6月12日召开2016年年度股东大会议通过了非公开发行 A股股票的相关议案。详见公司于 2017年 5月 19日、2017年 6月 13日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
2017年12月12日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案修订稿的议案》，并于2017年12月 13日在指定信息披露媒体公告了《上海申达股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
根据相关规定以及证券市场变化情况，为顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，2018年 3月 15日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》，并于 2018年 3月 16日在指定信息披露媒体公告了《上海申达股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《上海申达股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||预案章节||章节内容||主要修订情况|
|第一章 本次非公开发行股票方案概要||四、募集资金投向||更新了募集资金总额；补充了交割事宜和交割日后交易对价调整事宜；补充了自筹收购资金的构成。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||预案章节||章节内容||主要修订情况|
|第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析||一、募集资金使用计划||更新了募集资金总额；补充了交割事宜和交割日后交易对价调整事宜；补充了自筹收购资金的构成。||
|||二、本次募集资金投资项目可行性分析||更新了募集资金总额；补充了交割事宜和交割日后交易对价调整事宜；补充了自筹收购资金的构成；补充了收购的投资方式及路径与所获批准和备案情况相符的分析。||
|第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析||六、本次股票发行相关的风险说明||以交割及交易对价调整事宜已完结，最终交易对价已确定，删除了“最终交易对价与预估数存在差异的风险”之风险提示。||

特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2018年3月16日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-110南京新街口百货商店股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 2月 17
日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等关于本次交易的议案。2016年
2月25日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160344
号），受理了本次重大资产重组。
鉴于在当前市场环境下，本次重组的相关方案的监管政策尚存在不确定
性。为确保公司后续相关资本运作工作的有序推进，保护上市公司及广大中
小股东利益，经审慎研究，公司于2016年8月27日召开第七届董事会第四
十七次会议，并基于公司2016年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关
于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》。2016年9月1日，
公司召开了第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于终止发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于签署<
发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>、<承诺利润补偿协议之终止
协议>的议案》、《关于签署<关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开
发行股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于召开 2016年第五次临时股
东大会的议案》等议案，公司拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交
撤回重大资产重组申请文件。
2016年9月22日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
（[2016]456号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司就本次重大资产重组相关
的行政许可申请的审查。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
中国冶金科工股份有限公司
⒛ 年度内部控制评价报告
1珏
中国冶金科工股份有限公司全体股东
:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求
(以下简称企业内部控制规范体系),结
合中国冶金科工股份有限公司
(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在
内部控制
日常监督和专项监督的基础上,我
们对公司⒛ 年I2月31日
(内
部控制评价报告基准
日)的
内部控制有效性1在
进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控
|
制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结杲推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准
日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制讦价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务:公
和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括 司总部职能部门及
38家子公司,涵盖了工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发等公司业务板块。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
97.玛,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.陇%;
公司高度重视内控管理与评价工作,并在制定内控评价计划、更新完善内控检查工作底稿、制定内控检查实施方案、编制内控检查工作手册、召开内控检查动员与培训会等工作的基础上,组
织近六十人的内控联合检查组于
⒛⊥4年8月开展了内控检查工作,对
发现的内控缺陷提出整改意见及措施,下
发整改意见书限期整改:于⒛14年I2月底在内控检查专家库中选取近⒛名专家组成内控整改跟踪检查组,对内控缺陷整改情况进行跟踪检查 ,切实落实内控检查的工作成杲,确保内控评价的有效性。
内控评价范围的主要业务和事项包括:企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、合同管理、财务报告、全面预箅管理、内部信息传递、信息系统等业务事项;重点关注的高风险领域包括集团管控风险、采购业务风险、资金风险和投资风险等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(二
)内
部拄制讦价工作依据及内部拄制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求,结合企业内部控制制度和评价办法,在内部控制
日常监督和专项监督的基础上,组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区
分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准 ,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下 :
财务报告内部控制缺陷认定标准
1。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下
:
定量标准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
0%
利润总额 错报≥矾 肌≤错报钙% 错报
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下
:
,是
重大缺陷 指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现以下情形认定为重大缺陷
:
(1)董
事、监事和高级管理人员舞弊
;
)公
⑿ 司更正已对外公布的财务报告
:
(3)注
册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而
内部控制在运行过程中未能发现该错报
;
(4)公
司内部监督部门对内部控制的监督无效。
重要缺陷,是
指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层重视的错报。出现以下情形认定为重要缺陷
:
(I)当
期财务报告存在重要错报,控制活动未能识别该错报
;
(2)错
报虽然未达到和超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层的重视。
一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下 :—
定量标准 重大缺陷 重要缺陷 般缺陷
利涧总额 财产损失≥矾
zO/o≤
财产损失钙% 财产损失〈2%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下 :具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷
:
(1)公
司决策程序不科学,如重大决策失误,给
公司造成重大财产损失
:
(2)严
重违犯国家法律、法规
;
(3)关
键管理人员或重要人才大量流失
;
(4)煤
体负面新闻频现
:
(5)已
经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正
;
(6)重
要业务缺乏制度控制或制度控制失效。
,认
具有以下特征的缺陷 定为重要缺陷
:
(I)公
司因管理失误发生重要财产损失,控
制活动未能防范该损失
;
(2)财
产损失虽然未达到和超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层重视。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
(三)内邯拄制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改怙况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报
告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改怙况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报
告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信 。
`憝
(本
页无正文,为中国冶金科工股份有限公司⒛14年度内部控制评价报告签字页
)
中国冶金科工股份有限公司
董事长
:
二⊙一五年三月二十七日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－049重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司第六届监事会第二次会议于 2018年 8月 8日以书面方式通知各位监事，会议于 2018年 8月 23日在中国人寿广场 A16层会议室召开。
会议应出席监事 5人，实际出席监事 4人。监事会主席贾玉增、监事罗朝晖、宋平、黄辛现场出席会议；监事史向明因其他公务无法出席会议，书面委托监事罗朝晖代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席贾玉增先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司 2018年半年度财务报告的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于公司 2018年中期报告（A股/H股）的议案》
监事会认为：
1.《公司 2018年中期报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.《公司 2018年中期报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前，未发现参与 2018年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于提名唐勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。唐勇先生简历请见本公告附件。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于<公司2018年上半年内部审计工作报告及下半年工作计划>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会 2018年 8月 23日
附件：
唐勇先生简历
唐勇，男，1972年 7月出生，现任本公司监察部副总经
理，全面主持监察部工作。2016年 10月至 2018年 8月期间，先后担任本公司人力资源部总经理助理、副总经理。2011年
至 2016年期间，先后担任本公司人力资源部系统员工管理
处高级经理、江西省分公司人力资源部总经理、本公司人力
资源部规划处高级经理，2006年至 2011年期间，先后担任
本公司人力资源部组织处资深主管、组织处经理、系统员工
管理处经理。2004年至 2006年期间，先后担任中国人民解
放军总政治部办公厅正营职秘书、副团职秘书。唐先生于
1998年 12月毕业于中共中央党校政法专业，2006年 6月毕
业于天津师范大学汉语言文学专业。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为加强中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)证券投资业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《公司章程》等规定，特制定本制度。
第二条本制度所称证券投资，主要是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。
第三条本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资行为。
未报经公司审批，公司下属控股子公司不得进行证券投资。
第四条公司的证券投资包含以下类型：
（一）境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资(含股票、股指期货等)；
（二）可转换债券投资；
（三）证券投资基金的投资；
（四）以证券投资为目的的委托理财产品的投资；
（五）其他与证券相关的投资行为。
第五条证券投资的原则：
（一）公司的证券投资应严格遵守《公司法》、《证券法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》等规定履行审批程序；
（二）公司的证券投资必须注重风险防范、确保资金安全与效益优先
（三）公司的证券投资必须与财务结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响公司正常经营，不能影响自身主营业务的发展
（四）公司证券投资资金来源为公司自有盈余资金。不得使用银行信贷资金，更不得进行任何形式的个人集资等不符合国家法律法规和中国证监会、证券交易所规定的资金用于直接或间接的证券投资。
第六条董事会有权决定单笔不超过伍仟万元的证券投资；伍仟万元以上的证券投资需提交股东会审议通过。
第二章投资管理
第七条公司证券投资应在充分评估投资风险并确保资金安全的前提下，由投资管理部负责具体运作；财务部门负责资金的汇划；审计部负责对证券投资事宜定期审计和评估。
第八条公司投资管理部负责制定、审核证券投资计划，提交董事会或股东大会批准。
第九条证券投资方案由投资管理部制定报总经理批准后，投资管理部负责具体执行证券投资事务。证券投资相关人员必须严格按经批准后的投资方案进行操作。
第十条公司投资管理部每月将公司证券投资情况汇报总经理，同时抄报董事长。
第十一条公司相关部门和人员必须认真学习国家法律、政策、法规和规范性制度关于证券市场投资行为的各项规定，认真分析，准确运用，严禁进行违法违规的交易。
第三章证券投资的账户管理
第十二条各部门只能选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资。公司应以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第十四条证券投资资金应开设专门的银行账户，并在证券公司设立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与资金账户对接。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管账户。
第四章证券投资的资金管理
第十五条公司财务部负责证券投资资金的管理。财务部对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
第十六条公司财务部负责按经批准的投资计划划拨证券投资资金。资金进出证券投资资金账户须按照公司财务制度、程序审批签字。
第十七条公司进行的证券投资完成时，应取得相应的投资证明或其它有效证据。
第十八条公司财务部应根据国家相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并正确列入财务报表中。
第十九条财务部应根据谨慎性原则，预测各项投资可能发生的损失，按会计制度的规定计提跌价准备。
第五章证券投资的风险控制
第二十条公司遵循长期价值投资理念，杜绝投机行为，并应考虑接受专业证券投资机构的服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。
第二十一条由于证券投资存在的许多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时，获得最大的投资收益:
（一）参与和实施证券投资计划的人员须为具有扎实证券投资理论及丰富的证券投资管理经验的高级人才，并为公司证券投资提供严格、科学、规范的管理，提出合理的决策建议。必要时聘请外部具有扎实证券投资理论及丰富的证券投资实战管理经验的人员为投资管理部提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（二）为防范风险，公司投资股票二级市场以价值低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对象；
（三）投资管理部建立完善的证券投资项目筛选与风险评估体系，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险；
（四）采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资证券的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险。
（五）公司开展融资融券业务的，融资融券的保证金比例不得低于法定要求。
第二十二条公司账面股票投资亏损超过投资总额的30%时，投资管理部和财务部需及时向公司总经理汇报，并提请董事长批准是否继续进行证券市场投资。
第二十三条证券投资资金使用情况由公司审计部进行日常监督，每季度对资金使用情况进行审计、核实，由审计部负责人签字确认。
第二十四条公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资。
第二十五条公司证券投资具体执行人员及其他知情人员不得投资与公司相同的证券，也不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第六章信息隔离措施及内部报告程序
第二十六条投资管理部实施证券投资的人员应当进行岗位分离:从事证券投资可行性研究、证券投资资金入账及划出、证券买卖业务的，应当由不同岗位人员组成。证券投资资金密码和证券交易密码分人保管。
第二十七条公司证券投资相关参与和知情人员须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益和买卖与公司投资相同的证券。
投资信息进行分析和判断。如需要公司协助控股股东履行信息披露义务的。公司董事会秘书应及时向控股股东的董事会秘书进行汇报。
第七章责任追究
第二十九条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第八章附则
第三十条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
本制度生效实施后，公司2010年6月5日发布的《证券投资管理制度》废止。
第三十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报公司董事会审议通过。
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2015-009
上海金丰投资股份有限公司
重大资产重组相关事项暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容

本公司拟与绿地控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》
关联人回避事宜

关联董事王文杰、张景载、刘琦、何启菊回避了表决。
关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易有利于进一步保护上市公司及中小投资者的利益。
一、关联交易概述
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十八次会议以通讯表决方式召开。由于本次会议审议的议案为关联交易事项，四名关联董事回避了表决，会议应参加表决非关联董事四名，截止 2015年 3月 31日，实际参加表决董事四名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于与绿地控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案。
因绿地控股集团有限公司股东上海地产（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司分别为公司控股股东、公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事王文杰、张景载、刘琦、何启菊回避了表决。
二、关联方介绍和关联关系
1．上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币42亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2.上海中星（集团）有限公司
注册地址：上海市曲阳路561号
法定代表人：周先强
注册资本：人民币10亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构
3．关联关系
上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，上海中星（集团）有限公司为公司控股股东的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
2015年3月31日，公司与绿地控股集团有限公司全体股东签署了附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，协议主要内容如下：
2014年3月17日、2014年6月13日，公司与绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）全体股东因重大资产重组先后签署了《资产置换及发行股份购买资产协议》及《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。根据前述协议，公司以全部资产及负债与上海地产（集团）有限公司（以下简称“地
产集团”）持有的绿地集团股权进行等额置换，拟置出资产由地产集团或其指定
的第三方主体承接；同时，公司向绿地集团全体股东非公开发行 A股股票购买其持有的绿地集团股权，其中向地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分（绿地集团100%的股权以下简称“拟置入资产”，前述交易以下简称“本次交易”）。前述协议同时对期间损益归属安排等与本次交易相关的事项进行了约定。
为进一步保护上市公司及相关中小投资者的利益，双方拟对《资产置换及发行股份购买资产协议》约定的拟置入资产的期间损益归属安排进行如下调整：除 2014年度现金分红 258,980.21万元外，本次交易的拟置入资产自本次交易评估基准日起至本次交易交割日期间运营所产生的盈利由上市公司享有，运营所产生的亏损由绿地集团全体股东按其对绿地集团的持股比例以法律允许的方式向上市公司补偿。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
本次关联交易有利于进一步保护上市公司及中小投资者的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事吕长江、杨忠孝、王世豪就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1．董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2．本次协议的签订有利于进一步保护上市公司及中小投资者的利益，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
六、备查文件目录
1．公司七届董事会第五十八次会议决议
2．公司七届董事会第五十八次会议独立董事意见书
3．《上海金丰投资股份有限公司与绿地控股集团有限公司全体股东之资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》
上海金丰投资股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
須予披露的交易
認購理財產品
於2016年12月29日，本公司與交通銀行簽訂理財產品協議II，據此，本公司以人民幣300,000,000元（相當於約港幣339,000,000元）向交通銀行認購了理財產品II。
於2016年12月30日，本公司與交通銀行亦簽訂理財產品協議III，據此，本公司以人民幣200,000,000元（相當於約港幣226,000,000元）向交通銀行認購了理財產品III。
於2016年12月14日，本公司與交通銀行簽訂理財產品協議I。根據上市規則第14.22條，該等新理財產品協議（即理財產品協議II及理財產品協議III）應與理財產品協議I合併計算。由於該等新理財產品協議的適用百分比率（經合併計算後）超過5%但低於25%，故根據上市規則，認購事項II及認購事項III構成本公司的須予披露的交易。因此根據上市規則第14章，認購事項II及認購事項III僅須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。
– 1–
董事會謹此宣佈，於2016年12月29日，本公司與交通銀行簽訂理財產品協議II，據此，本公司以人民幣300,000,000元（相當於約港幣339,000,000元）向交通銀行認購了理財產品II。
於2016年12月30日，本公司與交通銀行亦簽訂理財產品協議III，據此，本公司以人民幣200,000,000元（相當於約港幣226,000,000元）向交通銀行認購了理財產品III。
該等新理財產品協議
該等新理財產品協議的主要條款概要載列如下：
理財產品協議II 理財產品協議III
協議日期 2016年12月29日 2016年12月30日
認購日期 2016年12月30日 2017年1月3日
理財產品名稱「蘊通財富•日增利180天」「蘊通財富•日增利181天」認購金額 人民幣300,000,000元（相當於人民幣200,000,000元（相當於約港幣339,000,000元） 約港幣226,000,000元）投資期限 自2016年12月30日起至2017年自2017年1月3日起至2017年6月28日止180天 7月3日止181天
訂約方 (a)本公司；及
(b)交通銀行。
據董事所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，交通銀行及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。
– 2–
收益類型 保證收益型
預期年投資 4%
收益率
認購事項II及認購事項III的原因及裨益
為了提高資金使用效率，增加資金運營收益，本公司在不影響正常生產經營的情況下，合理利用其閒置資金購買金融機構發行的保本型短期理財產品。
董事（包括獨立非執行董事）認為該等新理財產品協議的條款乃按一般商務條款訂立，屬公平合理，且符合本集團及股東的整體利益。
有關本集團及交通銀行的資料
本集團主要從事農業機械及動力機械的生產及銷售，主要產品包括大、中、小型拖拉機、柴油機，以及拖拉機零部件、叉車及礦用卡車等。
交通銀行是一家根據中國法律註冊成立的持牌銀行。交通銀行主要從事提供銀行及有關金融服務。
上市規則的涵義
於2016年12月14日，本公司與交通銀行簽訂理財產品協議I。根據上市規則第14.22條，該等新理財產品協議（即理財產品協議II及理財產品協議III）應與理財產品協議I合併計算。由於該等新理財產品協議的適用百分比率（經合併計算後）超過5%但低於25%，故根據上市規則，認購事項II及認購事項III構成本公司的須予披露的交易。因此根據上市規則第14章，認購事項II及認購事項III僅須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。
– 3–
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「交通銀行」 交通銀行股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的持牌銀行
「董事會」 本公司董事會
「本公司」 第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板（股份編號：0038）及上海證券交易所（股份編號：601038）上市
「關連人士」 具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事」 本公司董事，包括獨立非執行董事
「本集團」 本公司及其附屬公司
「港幣」 港幣，香港法定貨幣
「香港」 中國香港特別行政區
「上市規則」 聯交所證券上市規則
「該等新理財產品協議」理財產品協議II及理財產品協議III
「百分比率」 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義（適用於一項交易）
「中國」 中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
– 4–
「人民幣」 人民幣，中國法定貨幣
「股東」 本公司的股東
「聯交所」 香港聯合交易所有限公司
「認購事項II」 本公司根據理財產品協議II以人民幣300,000,000元（相當於約港幣339,000,000元）向交通銀行認購理財產品II
「認購事項III」 本公司根據理財產品協議III以人民幣200,000,000元（相當於約港幣226,000,000元）向交通銀行認購理財產品III
「理財產品II」 由交通銀行發售的理財產品「蘊通財富•日增利180天」
「理財產品III」 由交通銀行發售的理財產品「蘊通財富•日增利181天」
「理財產品協議I」 本公司與交通銀行於2016年12月14日就本公司認購由交通銀行發售的「蘊通財富•久久養老•月豐」（189天周期型）理財產品而訂立的理財產品協議（有關詳情載於本公司日期為2016年12月16日的公告中）
「理財產品協議II」 本公司與交通銀行於2016年12月29日就認購事項II訂立的理財產品協議
– 5–
「理財產品協議III」 本公司與交通銀行於2016年12月30日就認購事項III訂立的理財產品協議
「%」 百分比
就本公告而言，使用以下匯率：
人民幣1.00元=港幣1.13元
承董事會命
第一拖拉機股份有限公司于麗娜
公司秘書
中國•洛陽
2017年1月3日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生（董事長）、王二龍先生（副董事長）及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。
*僅供識別
– 6–
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2015-011
中国神华能源股份有限公司
2014年度业绩快报
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本公告所载中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2014年度的财务数据为根据中国企业会计准则编制的初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据请以2014年报经审计或审阅的财务数据为准，请投资者注意投资风险。
一、主要合并会计数据
|||||
|-|-|-|-|
||2014年（未经审计）|2013 年（经审计）|变动|
||(人民币百万元)|(人民币百万元)|(%)|
|营业收入|248,360|283,797|(12.5)|
|营业成本|163,244|187,713|(13.0)|
|销售、管理、财务费用合计|22,388|21,260|5.3|
|营业利润|58,783|70,155|(16.2)|
|利润总额|59,017|69,768|(15.4)|
|净利润|46,207|55,707|(17.1)|
|归属于母公司所有者的净利润|36,624|45,678|(19.8)|

|||||
|-|-|-|-|
||于 2014年12月 31日（未经审计）|于2013 年12月31 日（经审计）|变动|
||(人民币百万元)|(人民币百万元)|(%)|
|资产总计|532,490|507,674|4.9|
|负债合计|177,006|178,137|(0.6)|
|归属于母公司所有者权益合计|291,631|272,362|7.1|

二、主要合并财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||2014年（未经审计）|2013 年（经审计）|变动(%)|
|基本每股收益(人民币元/股)|1.841|2.297|(19.8)|
|加权平均净资产收益率（%）|12.92|16.81|下降3.89个百分点|
||于 2014年12月 31日（未经审计）|于2013 年12月31 日（经审计）|变动(%)|
|股本（人民币百万元）|19,890|19,890|--|
|每股净资产(人民币元/股)|14.66|13.69|7.1|

三、经营业绩和财务状况情况说明
本公司2014年度经营业绩下降的主要原因是：（1）受中国煤炭行业供应宽松、限产限销等因素影响，本公司2014年度实现煤炭销售量451.1百万吨，同比下降12.4%；商品煤平均实现销售价格同比下降；（2）受中国用电需求增速放缓、非化石能源发电占比上升等因素影响，本公司 2014年度实现售电量
199.44十亿千瓦时，同比下降5.1%。
四、备查文件
经本公司法定代表人、财务总监、财务部总经理签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2015年2月10日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-005法兰泰克重工股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201632001084，发证时间2016年11月30日，证书有效期三年。
根据国家相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司将连续三年（2016年1月1日至2018年12月31日）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司已于 2010年9月、2013年12月两次获得高新技术企业证书。本次再次获得该证书，公司将继续享受国家税收优惠，对公司的经营发展起到积极的推动作用。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2017-012金徽酒股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召集与召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2017年4月18日以书面形式发出，会议于2017年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2016年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2016年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的 2016年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2016年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的 2017年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2017年第一季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2016年度监事会工作报告>的议案》
详情请阅2017年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2016年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2016年度<审计报告>的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、《关于审议<金徽酒股份有限公司未来三年（2017年-2019年）分红回报规划>的议案》；
监事会认为：公司制定的《未来三年（2017年-2019年）分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续发展。该规
划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司制定《未来三年（2017年-2019年）分红回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2016年度财务决算和 2017年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司2016年度日常关联交易在预计额度内进行，2017年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及其他股东利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为金徽酒股份有限公司 2017年度审计机构的议案》
监事会认为：公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合作多年，该会计师事务所工作认真负责，具备履职能力和经验，同意聘任其为公司 2017年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于审议“营销网络及品牌建设项目”实施中使用募集资金购置西安营销中心办公用房的议案》
监事会认为：购置西安营销中心办公用房，有利于公司品牌展示和客户接待，
更好地拓展市场空间，符合公司长远发展需要。使用“营销网络及品牌建设项目”剩余部分募集资金，符合募集资金管理相关规定，不会对公司日常经营的现金流转、财务状况产生不利影响。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司高级管理人员 2016年度绩效薪酬分配方案>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会2017年4月29日报备文件
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-092浙江天成自控股份有限公司
关于终止非公开发行 A股股票事项
投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所的相关规定，为加强与投资者的沟通和交流，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日（周三）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目召开投资者说明会，就终止非公开发行A股股票事项进行了说明，对投资者的提问进行了解答。现将有关内容公告如下：
一、投资者说明会的召开情况
2018年11月28日（周三）下午15：00-16：00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会。公司董事长兼总经理陈邦锐先生、财务总监王晓杰先生、董事会秘书吴延坤先生出席会议并就公司终止非公开发行事项与广大投资者进行在线互动交流。
二、投资者提问及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：
问题1：公司终止非公开发行的原因？
回复：公司于2018年6月29日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司实施非公开发行A股股票事项。自公司公布非公开发行预案以来，国内资本市场环境发生了诸多变化，公司股价和总市值也出现了较大幅度的下跌，根据监管机构的相关规定，将严重影响公司本次非公开发行股票的最终募集资金净额。结合公司
目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素，公司经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事宜。
问题2：按照目前的股价和市值水平，非公开发行可以募集多少资金？和之前的募集资金计划有多大差别？
回复：根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定，上市公司申请非公开发行股票的,拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。今天（2018年 11月 28日）公司股票收盘价为 8.13元，总市值为 23.66亿，非公开发行20%股份的话，预计可募集资金 4.7亿元，和之前计划的募集资金总额约10亿元，存在较大距离。
问题3：请问贵公司的海外收购项目还会进行吗？
答复：2018年 11月 26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行A股股票及相应的募集资金投资项目，并承诺在本次董事会决议公告后一个月内不再筹划非公开发行A股股票事项。
问题4：公司目前有多少银行贷款？为什么不通过银行借款来完成募投项目？
回复：截止 2018年 9月 30日，公司银行借款总额为 6.94亿人民币，公司原计划通过非公开发行股票募集资金 10亿元，用于海外资产的收购和增资；依据公司目前的股价（2018年 11月 28日收盘价）和市值，非公开发行占总股本20%的股份，预计可募集资金约 4.7亿元，和原定募集资金项目投资总额相差约5.3亿元，如果通过银行借款来筹集投资资金，将进一步提高公司的资产负债水平，杠杆水平过高，可能会影响公司的资金成本和盈利能力，不利于公司价值的最大化。
三、其他事项
关于公司本次终止非公开发行A股股票事项的投资者说明会详细情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。公司在此对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！
特此公告
浙江天成自控股份有限公司董事会2018年11月29日
|||
|-|-|
|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-09日期：2016-12-09|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016－039时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2016年12月 9日上午8:30以通讯表决的形式召开。本次会议从2016年11月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于参与设立合伙企业的议案》：
为增加公司投资收益，拓宽产业投资领域，公司拟以自有资金人民币 1亿元参与设立成都川文创富投资中心合伙企业，成为该企业有限合伙人（请详见公司于2016年12月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与设立合伙企业的公告》）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年12月9日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－077债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于2017年10月16日以通讯方式举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席方子虹女士主持。
会议审议通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案。公司本次以募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率。同意公司以闲置的募集资金 136000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第九届董事会第十一次会议审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2017年10月17日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2014—015
申能股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
申能股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月20日在上海召开。公司于 2014年 5月 10日以书面方式通知全体董事候选人。会议应到董事 11名，实到董事 10名，董事张建伟委托董事吴建雄代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由吴建雄主持，审议并通过了以下决议：
一、以全票同意选举吴建雄为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。
二、以全票同意选举徐国宝为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会。
三、经董事长提名，以全票同意决定吴建雄、徐国宝、于新阳、孙忞、须伟泉为公司第八届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。上述人员简历公司于 2014年 4月 26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。
四、经董事长提名，以全票同意决定李增泉、颜学海、臧良为公司第八届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。上述人员简历公司于 2014年 4月 26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。
五、经董事长提名，以全票同意决定赵宇梓、于新阳、须伟泉为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。上述人员简历公司于 2014年 4月 26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。
六、经董事长提名，以全票同意聘任徐国宝为公司总经理，任期同本届董事会。独立董事于新阳、李增泉、赵宇梓、颜学海同意上述聘任。徐国宝简历公司于 2014年 4月 26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。
七、经总经理提名，以全票同意聘任须伟泉为公司副总经理；聘任奚力强为公司副总经理兼总工程师；聘任余永林为公司副总经理；
聘任华士超为公司副总经理兼总会计师。上述人员任期同本届董事会。独立董事于新阳、李增泉、赵宇梓、颜学海同意上述聘任。奚力强、余永林、华士超简历附后。
八、经董事长提名，以全票同意聘任周燕飞为公司董事会秘书，任期同本届董事会。独立董事于新阳、李增泉、赵宇梓、颜学海同意上述聘任。周燕飞简历附后。
九、经总经理提名，以全票同意聘任周鸣为公司证券事务代表，任期同本届董事会。周鸣简历附后。
同日，第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，分别选举吴建雄为公司第八届董事会战略委员会主任，选举李增泉为公司第八届董事会审计委员会主任，选举赵宇梓为公司第六届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任
期同本届董事会。
附：奚力强、余永林、华士超、周燕飞、周鸣简历
奚力强简历
奚力强，男，1964年 11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理兼总工程师。
奚力强同志曾任上海电力建设启动调整试验所总工程师助理、副所长（主持工作）、所长兼所党支部书记，上海电力建设有限公司董事、副总经理兼总工程师。
余永林简历
余永林，男，1965年 10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。
余永林同志曾任安徽省能源集团公司计划处科长、处长；申能股份有限公司投资开发部副经理、经理，总经理助理，总经济师。
华士超简历
华士超，男，1965年 11月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能股份有限公司副总经理兼总会计师。
华士超曾任上海电力燃料公司团委书记兼总会计师助理、燃料经营部财务科长、燃料经营部副经理兼财务科长、总会计师；上海外高桥电厂二期工程筹建处副主任；上海外高桥第二发电有限责任公司总
会计师、党委副书记、副总经理、总经理、党委书记；上海申能燃料有限公司总经理；申能股份有限公司副总经济师。
周燕飞简历
周燕飞，女，1962年 10月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能股份有限公司董事、董事会秘书兼证券部经理、公司系统工会主席、申能（集团）有限公司工会副主席。
周燕飞同志曾任上海市农委党校讲师；申能股份有限公司证券事务代表，策划部副经理、经理。
周鸣简历
周鸣，男，1970年 7月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，律师资格。现任申能股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。
周鸣同志曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司证券部副主管、主管、经理助理。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2014年 5月 21日