Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-039广东省广告集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 4月 15日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2016年4月22日以现场会议的方式召开。
应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：1、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《公司 2016年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了（同意票 3票，反对票0票，弃权票0票）《关于前次募集资金使用情况的报告》；
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、逐项审议通过了《关于修订<公司 2015年度非公开发行股票预案>的议案》
同意公司不再使用 25,074.00万元募集资金投入大数据营销系统项目中的人力资源项，该部分投入将使用公司自筹资金。
3.2审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于调减2015年度非公开发行股票募集资金金额和发行数量的议案》
同意公司 2015年度非公开发行股票募集资金金额和发行数量相应进行调减，调减后变更为：公司 2015年度非公开股票募集资金总额不超过 223,926.00万元（含发行费用），发行数量为不超过 13,986.63万股（含本数）。
3.3审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
同意公司对2016年3月1日公告的《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行修订，形成《2015年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
4、审议通过了（同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》
同意公司修订《非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》，并形成《非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
5、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿）的议案》
内容详见公司于 2016年 4月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施（第二次修订稿）的公告》(公告编号：2016-045)。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一六年四月二十六日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，仔细阅读了公司第四届董事会 2017年第一次会议的相关议案，现就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们一致同意公司聘任赵志刚为公司总经理，李彬、李波、姚明远、路飞为公司副总经理，曹洪伟为公司副总经理兼董事会秘书，崔保航为公司财务总监。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》签署页）独立董事（签字）：
王同孝
江霞
马训波
股票代码：000738 股票简称：中航动控公告编号：临2014-038
中航动力控制股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
2014年12月5日，中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“中航工业南方”）函告，该公司分别于2014年10月8日、2014年10月28日、2014年12月5日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司股份 700万股、400万股、400万股，合计减持公司股份1500万股，占公司总股本的1.31%，全部为无限售条件流通股。
二、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|中航工业南方|214,200,000|18.70%|199,200,000|17.39%|

三、备查文件
中航工业南方《股份减持告知函》。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—14兰州黄河企业股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度权益分派方案已经 2017年 4月 28日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2017年 4月 29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自本公司2016年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的 2016年度权益分派方案与 2016年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度、发放范围
本次权益分派方案的发放年度为2016年度，发放范围为全体股东。
自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、具体方案及含税、扣税情况
本公司 2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 185,766,000股为基数，向全体股东每10股派0.660000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.594000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.660000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.132000元；持股1个月以上至1年（含1年）
的，每10股补缴税款0.066000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2017年 6月 23日（星期五）
2、除权除息日：2017年 6月 26日（星期一）
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
1、咨询机构：本公司证券部
2、咨询地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层
3、联系人员：魏福新 呼星
4、联系电话/传真：0931-8449039/8449005
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司2016年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-061宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲍斯股份；证券代码：300441）自2018年1月4日开市起停牌,公司每五个工作日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划发行股份收购资产进展的公告》。经核实,该事项已构成重大资产重组,为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自 2018年 2月 1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2018-010），公司每五个工作日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
2018年4月2日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了预案及相关公告。
2018年4月13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对宁波鲍斯能源装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第9号，以下简称“问询函”），要求公司就有关问题做出书面说明，并在 4月 20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。
公司收到重组问询函后，随即组织相关各方及中介机构积极准备回复工作。
鉴于问询函涉及的部分事项及数据尚需进一步核实和完善，相关文件还需补充和完善，并需中介机构出具核查意见。公司可能涉及方案的重大调整，难以在2018年4月 25日前完成问询函的回复与信息披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司决定延迟问询函的回复与披露时间。公司将抓紧时间与相关各方进行沟通，
最晚不晚于 2018年 5月 2日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，待公司落实并披露对深交所重组问询函后申请股票复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-022
威创集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日、2018年 5月 8日分别召开了第四届董事会第十四次会议和 2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2017年度未达成《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第二期可解锁的业绩条件，以及公司9名限制性股票激励对象章陈、常黎莎、王林、吴梦娜、郑彦、马竹、刘镔莹、杨春燕和张靖雯因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法规和规范性文件的规定，公司回购注销部分限制性股票合计 3,237,430股。回购注销处理后公司总股本将由目前的913,594,055股减少至910,356,625股。具体内容详见于2018年4月17日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
山西路桥股份有限公司
接待和推广工作管理办法
第一章总则
第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，加强山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司投资者关系管理水平，切实保护投资者的合法权益，促进公司诚信自律、规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律、法规和规范性文件，结合公司具体情况，特制定本办法。
第二条本办法所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者、新闻媒体、证券机构调研、参观、一对一沟通、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增强资本市场对公司的了解、认同和支持的工作。本办法适用于公司本部及所属各公司。
第二章基本原则
第三条在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系管理工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系管理工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的
双向沟通，形成良性互动。
第三章管理机构及职责
第四条公司指定董事会秘书为接待与推广工作的负责人，证券管理部为接待与推广相关活动事务的承办部门，由董事会秘书领导，负责组织开展接待、协调媒体采访和投资者调研接待的日常事务。董事（不包括兼任董事会秘书的董事）、监事、高级管理人员和其他人员除非获得董事会的明确授权并遵守《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，不得向外传递非公开重大信息。
第五条公司从事接待和推广工作的人员需要具备以下素质和技能：
全面了解公司各方面情况；熟悉公司治理等运作机制和规章制度；具有良好的沟通和协调能力；能够比较全面了解公司年报、半年报、季报以及各种信息披露内容。
第六条公司所属各公司及其他部门和有关人员应当配合董事会秘书及公司证券管理部实施接待管理工作，协助提供相关信息。
第四章接待和推广工作
第七条为防止公司未公开重大信息泄漏，公司在定期报告披露前三十日内不安排媒体、投资者来访或调研。
第八条业绩说明会、路演等应采取公开的方式进行，在有条件的情况下，可采取网上直播的方式进行，使所有投资者均有机会参与。如采取网上直播方式进行的，应事先以公告的形式就活动时间、方式和主要内容等向投资者予以说明。
第九条机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司座谈沟通时，公司应合理地安排，派两人以上接待，并由专人对参观人员的提问进行回答。
第十条公司可以为特定调研对象的调研和来访提供接待等便利，但不为其工作提供资助，特定对象调研和来访者所有费用自理。
第十一条特定对象对公司调研、来访、参加业绩说明会等相关活动的，公司应要求特定对象提供参加调研、来访或会议的相关人员名单、所属单位、日程安排、调研或来访的主题及大纲等内容，进行预约登记，预约登记经过公司董事会秘书审阅并确定时间后，方可进行。
资料进行登记，并签署承诺书，承诺书至少应包括以下内容：
（一）不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
（二）不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券；
（三）在任何文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；
（四）在任何文件中涉及盈利预测和股价预测的，不使用主观臆断的资料；
（五）明确违反承诺的责任。
第十三条必要时，公司将与特定对象的沟通情况置于公司网站上或以公告的形式对外披露。
第十四条公司实施再融资计划过程中（包括非公开发行），向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第十五条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖该公司证券。一旦出现泄漏、市场传闻或证券交易异常，公司应及时采取措施、报告深圳证券交易所并立即公告。
第十六条公司在股东大会上向股东通报的事件属于未公开重大信息的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。
第十七条公司及相关信息披露义务人在与以下特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄漏，公司及相关信息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）交易所认定的其他单位或个人。
第十八条公司进行接待和推广活动应建立备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载。至少应记载以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、方式；
（二）活动的详细内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
（四）其他内容。
第十九条本公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度规定，应当承担相应责任。
第五章附则
第二十条本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程、公司信息披露管理制度和投资者关系管理工作规定等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十一条本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2017-015华兰生物工程股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司第六届监事会第六次会议于2017年4月14日以电话或传真方式发出通知，2017年4月26日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以3票同意、0票弃权，0票反对的表决结果通过了《2017年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的华兰生物工程股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于对参股公司华兰基因工程有限公司增资的议案》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司监事会
光大证券股份有限公司
关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2015年度关联交易预计情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的规定，光大证券对精锻科技2015年度关联交易预计情况进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|2014年||2015年预计交易额|
|||交易额|占同类交易比例||
|姜堰市天目机械配件厂|外协加工|30.59|1.44%|50|
|姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂|外协加工|24.05|1.14%|40|
||材料采购|30.23|0.34%|50|

注：以上含关联方与子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司的交易。
（二）关联方基本情况
1、姜堰市天目机械配件厂基本情况
姜堰市天目机械配件厂（以下简称“天目机械”）成立于2008年2月28日，企业类型为个体工商户，主要经营范围为通用机械零部件加工销售，其经营者为
朱连珍，系公司董事长夏汉关之弟弟的配偶。
2、姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂基本情况
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂（以下简称“城北木器”）成立于2007年11月2日，企业类型为个体工商户，主要经营范围为木器制作、机械配件加工，其经营者为吕小芹，系公司副总经理赵红军配偶弟弟之配偶。
二、定价政策、定价依据及对公司的影响
（一）关联交易定价政策和定价依据
天目机械与公司进行的委托机械加工业务，其加工单价是公司定额小组依据市场协作成本制定的外协加工标准单价而确定，价格公允，未损害公司利益。
城北木器与公司进行的委托机械加工业务，其加工单价是公司定额小组依据市场协作成本制定的外协加工标准单价而确定，价格公允，未损害公司利益；其向公司销售的木制品售价参照市场价格确定，交易价格公允。
（二）关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司正常经营所需，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，不损害公司利益。对本期、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
三、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事认为：公司2015年度日常关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，关联交易金额较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意提交董事会审议。
四、保荐机构关于本次关联交易事项的意见
董事会第十次会议审议通过。精锻科技本次关联交易履行了必要的批准程序，符合公司章程和相关法律法规规定。
2、本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2015年度关联交易预计情况的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
成鑫 卫成业
光大证券股份有限公司2015年4月16日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-046河南易成新能源股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2017年 8月 22日届满，为顺利完成监事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举股东代表监事采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（监事候选人提名表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的提名
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%
以上的股东有权向公司第三届监事会书面提名第四届监事会股东代表监事候选人，每3%表决权股份数最多可提名推荐1名股东代表监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至2017年7月21日17:00前以书面方式向公司第三届监事会提名监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，本公司不再接受各方的监事候选人提名；
（二）在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议对提名的股东代表监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；
（四）在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（十）本公司董事、总裁或其他高级管理人员；
（十一）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、提名的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股东账户卡复印件（原件备查）；
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2、提名人必须在 2017年 7月 21日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
（一）联系人：宋中学、常兴华
（二）联系部门：公司证券部
（三）联系电话：0371-27771026
（四）联系传真：0371-27771027
（五）通讯地址：河南省开封市精细化工产业园区
（六）邮政编码：475000
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二○一七年七月十七日
河南易成新能源股份有限公司
第四届监事会监事候选人提名表
||||
|-|-|-|
|提名人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|提名的候选人基本情况|||
|姓名||年龄|
|性别||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：（是否符合本公告规定条件）|||
|简历：（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如适用）|是否与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及其实际控制人存在关联关系。持有上市公司股份数量。是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，如是，请详细说明。||
|提名人（签名/盖章）：年 月 日|||
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－055
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于取得资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资质取得情况
2019年 7月 15日，云南省住房和城乡建设厅发布《关于核准 2019年第二十 五 批 建 筑 业 企 业 资 质 名 单 的 公 告 》（http://www.ynjst.gov.cn/detail.aspx?id=4&did=209833），同意云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）古建筑工程专业承包资质由叁级提升为贰级。
二、资质承包工程范围
古建筑工程专业承包资质贰级：可承担建筑面积800平方米以下的单体仿古建筑工程，国家级200平方米以下重点文物保护单位的古建筑修缮工程的施工。
三、对公司的影响
上述资质的取得，对公司在今后承接古建筑工程、古建筑修缮施工等业务方面将产生积极作用。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-010山西振东制药股份有限公司
关于年审会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月15日收到公司聘请的2016年度年审会计师事务所中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)发来的《更名通知》：本所由于工作需要，事务所名称由“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”。相应的营业执照、执业资质及证券、期货相关业务许可证均已换领完毕。
公司审计机构本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 2月 15日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-055康芝药业股份有限公司
关于增补非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 6日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
公司董事会于2019年5月 23日收到非独立董事胡飞鸿先生的辞职报告，胡飞鸿先生因被聘任为东莞证券有限责任公司佛山市分公司负责人，根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》行业管理要求，不能在公司继续履职，提请辞去公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员的职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，胡飞鸿先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，胡飞鸿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于 2019年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号：2019-025)。
为使公司董事会能更好地履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第二大股东广州高新区投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意增补芮守红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任公司董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，芮守红女士的简历请见附件。
公司独立董事对候选人芮守红女士的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。
该事项需提交股东大会审议通过后生效。
上述增补非独立董事完成后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年 9月6日
附件：非独立董事候选人芮守红女士的简历
芮守红，女，汉族，广东汕头人，1967年12月出生，1986年10月参加工作， 1997年加入中国共产党，广东省委党校大学学历，高级技师（一级技师）、高级国际财务管理师、经济师，2012.06－2014.04广州凯云物业管理有限公司财务负责人；2015.06－2018.06广州开发区金融控股集团有限公司外派广州宽带主干网络有限公司财务负责人；2018.06－至今广州高新区投资集团有限公司金融资产部总经理助理。
截止本公告日，芮守红女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-013天津红日药业股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内审监察部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|422,396.47||337,401.90||25.19%||
|营业利润|28,252.41||52,526.54||-46.21%||
|利润总额|32,851.63||57,537.81||-42.90%||
|归属于上市公司股东的|20,882.66||45,072.97||-53.67%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.07||0.15||-53.33%||
|加权平均净资产收益率|3.26%||7.38%||-4.12%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产|747,482.70||742,821.54||0.63%||
|归属于上市公司股东的|640,331.66||635,151.28||0.82%||
|所有者权益|||||||
|股 本|301,105.48||301,105.48||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.13||2.11||0.95%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2018年度，公司以“敢于面对，勇于变革，夯实基础，开拓未来”为引领，维护经营成果，优化组织，传承优势，创新模式；秉承“诚信、责任、协同、共赢”的价值观，各项经营计划基本达成。主力产品市场销量稳步增长，营业收入
较上年同期有一定程度的提高。但由于产品原料价格上涨及产能布局的周期性影
响，整体成本费用增长速度高于营业收入的增速。公司于2015年收购的北京超思
天津红日药业股份有限公司电子技术有限责任公司（以下简称“超思电子”）和湖州展望药业有限公司（以下简称“展望药业”）在2018年度经营情况未达预期，同时未来将受到中美贸易政策和医药行业政策调整等多方面影响，公司从审慎角度出发，对超思电子和展望药业的商誉共计提了约2.90亿元的减值准备。
2、上表中有关项目增减变动的主要原因
（1）2018年度，公司营业总收入较上年同期增长25.19%，主要原因是本年度主力产品销售数量增长所致；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别较上年同期下降46.21%、42.90%、53.67%、和53.33%，主要原因是公司对超思电子和展望药业商誉计提减值准备和本年度销售量的增长对成本及利润的影响所致。
（2）2018年度，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较期初增长0.63%和0.82%，主要原因是合并范围增加及本年盈利所致；股本较期初无变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月15日披露的《2018年年度业绩预告》，对2018年度经营业绩的预计为“2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度：0%--20%，变动区间为：45,072.97万元--54,087.57万元”。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为20,882.66万元，较上年同期下降53.67%，超出前次业绩预告预计的范围，存在差异。主要是公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，以2018年12月31日为基准日对全资子公司超思电子和展望药业的商誉进行减值计提所致。该商誉计提数据由公司财务部门基于谨慎性原则估算得出，最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2018年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人姚小青先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责
天津红日药业股份有限公司人蓝武军先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十七日
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于重大资产重组（修订后）的独立意见
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市快读科技有限公司（以下简称“深圳快读”或者“目标公司”）100%的股权，交易金额为 41,400万元，具体内容如下：拟支付寿宁县恒力智信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒力智信”）40,986万元，购买其持有的深圳快读99%的股权；拟支付黄河 414万元，购买其持有的深圳快读1%的股权。（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，就公司本次交易相关事项发表以下独立意见：
一、本次交易的实施将有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次交易公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。本次交易方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策障碍。我们同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
二、本次交易的相关议案已经本次董事会会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。涉及关联交易的议案，关联董事均已回避表决。
三、公司为本次交易编制的《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
四、本次交易的标的资产为深圳快读100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项；本次交易涉及上市公司股东大会审议通过，已在《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。本次交易的标的资产不存在出资不实或影响其合法存续的情况，标的资产的过户或转移不存在法律障碍。
五、本次重组完成后，公司将持有深圳快读100%股权，有利于公司拓展新业务、优化产业布局、发挥协同效应、提高公司盈利能力和抵御市场风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。
六、本次交易的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙），具有从事相关工作的资格证书与专业资质；该审计机构及其经办人员与公司、交易对方除正常的业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可合理预期的利益或冲突，审计机构具有独立性。该等机构出具的审计报告、备考审阅报告等文件符合客观、独立、公正、科学的原则。
本次交易聘请的评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司具有证券期货相关业务评估资格。国众联资产评估土地房地产估价有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、深圳快读除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可合理预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
本次对标的资产的评估中，评估机构所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、
符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估目的是为确定标的资产在评估基准日时的市场价值，为本次交易提供合理的作价依据和价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并根据各评估对象的实际情况最终选取了收益法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估价值公允。
七、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害公司股东的利益，对全体股东公平、合理。公司独立董事同意公司本次交易的总体安排，同意公司将相关议案提交股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高伟达软件股份有限公司独立董事关于重大资产重组（修订后）的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
潘红 夏鹏
高伟达软件股份有限公司2017年5月2日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况
的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告····························································· 1
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100039电话：010-68179990传真：010-88217272关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
众环专字(2016)020795号北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿公司”）及其子公司（以下简称“佳讯飞鸿集团”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是佳讯飞鸿公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计佳讯飞鸿集团2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解佳讯飞鸿集团2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闫丙旗
中国注册会计师：雷永鑫
中国·北京 二〇一六年三月二十一日
附表：
上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：林菁 主管会计工作的负责人：朱铭 会计机构负责人：安晓佳
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于参与设立股权投资基金暨关联交易的独立意见
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为促进业务发展，拟在雄安新区，与上海稳实投资管理中心(普通合伙)(简称“稳实投资”)、海联金汇科技股份有限公司(简称：海联金汇、股票代码：002537)设立股权投资基金(并购/产业)，三方拟认缴出资额：稳实投资 100万元(人民币、下同)，本公司15,000万元，海联金汇15,000万元，合计30,100万元；四方拟认缴出资额占合计金额的比例分别为0.3322%、49.8339%、49.8339%。
公司第七届董事会2018年第二次会议审议通过公司本次设立股权投资基金暨关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事，发表如下意见：
一、本次设立股权投资基金议案符合《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规、规章和规范性文件的规定。
二、由于本公司吴鹰董事长兼任海联金汇的董事，是稳实投资的控制人，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，在公司董事会审议相关议案时，关联董事吴鹰、柳攀回避表决，也没有受托代理其他董事表决；相关议案将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序。
三、本次交易是为公司可持续发展、技术进步、主业创新寻求新途径，不影响公司正常经营业务。包括项目收益分配比例、管理费支付比例的定价依据有其他上市公司先例和行业做法，协商定价不损害非关联股东、中小股东及公司的利益。
四、据《合伙协议》，如果本次设立的基金运作项目年化投资收益率高于8%的，则获得收益的20%归普通合伙人分配，80%归有限合伙人分配；基金的运作管理费用由本公司、海联金汇按认缴基金金额的1.5%支付，在基金存续期内持续支付 3年。除此收益分配、管理费支付外无其他利益安排。
本公司认缴的出资自泽兴基金成立之日起五年内缴足，按照项目进度，在接到执行事务合伙人拨付指令且签署项目的正式投资协议后 15天内按出资比例划拨项目投资款项。出资经本公司至泽兴基金至投资项目再回到本公司(退出后)的路径，不会流入本公司第一大股东鹰溪谷及其实际控制人吴鹰及其控制的其他企业(包括合伙人稳实投资或所属投资项目)，不会发生第一大股东及其实际控制人吴鹰及其控制的其他企业占用公司资金情形。如果发生占用，公司将按照有关法律法规规范性文件和《公司章程》规定，向公司第一大股东鹰溪谷追偿。
独立董事：刘宁、徐小伍2018年2月10日
杭州泰格医药科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独立意见
按照相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表独立意见如下：报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
其他关联方占用资金情况：公司于2014年12月末取得上海晟通国际物流有限公司（以下简称“上海晟通”）控股权，上海晟通的参股股东上海玮楠贸易中心实际控制人唐明的配偶汤军柔参股的广州市天翔国际物流有限公司于2013年6月28日与上海晟通发生310万元的资金拆借行为；2014年4月30日汤军柔担任法定代表人的上海汇金国际航空服务有限公司与上海晟通发生157.4万元的资金拆借行为。该行为均发生在公司取得上海晟通控股权前，且汤军柔承诺在2015年6月30日前偿还上述本息。
经审慎核查，我们认为上述拆借行为不会对公司生产经营产生重大影响，且公司管理层承诺加强对公司及上海晟通财务及内部控制管理，杜绝该类事情再次发生。
二、关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经审阅公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2015]第112178
号），并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见
我们认真审核了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，作为公司独立董事，我们一致认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得以有效执行。公司内控制度符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率，确保财务报告和相关信息真实准确完整以及资产安全，为公司合法合规经营提供保障。公司在子公司管理、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面都进行了严格的控制，符合公司的实际情况，并有效保证了公司的正常运营。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司的独立董事，对对公司会计政策变更的事项进行了认真的核查，现就该事项发表如下独立意见：
公司本次根据财政部2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2015年度聘用审计机构发表以下独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告
审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2014年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。
六、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，公司本次分派金额已经超过年度可供分配利润的30%，公司2014年度利润分配方案符合公司实际情况及相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将公司2014年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
七、关于变更独立董事的独立意见
本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
经审查曾苏先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；同意将该议案提交公司董事会并提交公司股东大会审议。
独立董事：张炳辉杨波郝云宏二〇一五年四月十一日