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证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-069金亚科技股份有限公司
关于公司收到法院传票的公告（八）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的传票及相关法律文书。
根据所收到的法律文书显示，法院将于2018年6月29日对公司涉证券纠纷案进行一审开庭，其中 7名原告起诉公司，70名原告起诉公司和公司实际控制人周旭辉先生。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：7名自然人
被告：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计8,585,239.81元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：70名自然人
被告一：金亚科技股份有限公司
被告二：周旭辉
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计 59,182,229.54元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
上述被告分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），并于 2017年 11月 13日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机
构商讨应诉方案。由于本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，其影响暂无法准确估计。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015－067
芜湖长信科技股份有限公司
关于维护股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，在资本市场出现非理性波动的情况下，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，从维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益的角度出发，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：。
一、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息,及时澄清不实传言；进一步深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
二、董事长陈奇先生于 2015年 7月 8日参与了安徽省上市公司协会倡导的《安徽省 88家上市公司董事长关于共同维护证券市场长期稳定健康发展的承诺书》，具体内容详见公司于2015年7月9日在巨潮资讯网上刊登的公告，公告编号2015-066。
三、公司控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）、公司一致行动人陈奇、陈夕林、高前文、李林、张兵、朱立祥、许沭华从上市以来均未减持公司股票，控股股东和一致行动人承诺6个月内不减持公司的股票，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益。
四、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价（公司董事长陈奇先生、副董事长、副总裁高前文先生已于2015年6月30日使用自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计200,000股，公司董事、总裁陈夕林先生、董事廉健先生、副总裁、董秘宁鹏飞先生已于 2015年 7月 2日通
过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份共计 95,000股，具体内容详见公司于2015年6月30日、7月2日在巨潮资讯网上刊登的公告，公告编号2015-061、2015-062）。
五、公司已经实施了 2015年员工持股计划，并于 2015年 6月 17日完成了股票购买，具体内容详见公司于 2015年 6月 17日在巨潮资讯网上刊登的公告，公告编号2015-053。公司将继续推进绩效考核机制，建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
六、公司将根据自身实际情况,积极探索股份回购，大股东、一致行动人增持等措施。
七、为加强与中小投资者的沟通和交流，公司拟于近期在投资者关系互动平台举行投资者说明会，向各投资者就公司所处行业的状况、发展前景、公司发展战略等各方面情况进行介绍，具体安排将另行公告。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-051
广州毅昌科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注销手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月12日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的议案》，同意注销公司的全资子公司蒙城毅昌科技有限公司（以下简称“蒙城毅昌”）。具体内容详见刊登在2014年8月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的公告》（公告编号：2014-030）。
近日，蒙城毅昌注销登记申请已获得蒙城县工商行政管理局批准，并收到了《准予注销登记通知书》，其工商注销手续已办理完毕。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-035
浙江南洋科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2018年 5月 29日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年 5月 25日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。公司董事长李锋先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请 2018年度授信的议案》。
关联董事胡锡云回避了对本议案的表决。
具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向航天科技财务有限责任公司申请授信额度暨关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案须提交公司股东大会审议。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2018年 6月 15日（星期五）召开 2018年第二次临时股东大会。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一八年五月二十九日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-61
中国天楹股份有限公司
关于公司大股东股票质押式回购交易提前购回并再次办
理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司大股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）和南通坤德投资有限公司（以下简称“南通坤德”）函告，获悉南通乾创与南通坤德分别将原先质押的部分股票提前购回，并办理了相关解质押手续，且南通乾创将该部分提前购回的股票再次办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份解质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|南通乾创|是|4100|2014年10月15日|2017年10月12日|国金证券股份有限公司|企业融资|
|南通坤德|是|1934|2015年6月10日|2017年9月8日|国联证券股份有限公司|企业融资|
|合计||6034|||||

2014年 10月 15日，南通乾创将其持有的本公司的 2050万股股份（2016年 5月 27公司实施了公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，该部分质押股份变更为 4100万股）质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司于2014年10月17日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号2014-49。
2015年6月10日，南通乾创将其持有的本公司的967万股股份（2016年5
月 27公司实施了公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，该部分质押
股份变更为 1934万股）质押给国联证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司于2015年6月13日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的《关于公司股东办理股票质押及已质押股票提前购回的公告》，公告编号TY2015-36。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|南通乾创|是|4100|2016年9月7日|2017年9月5日|国金证券股份有限公司|15.55%|企业融资|
|合计||4100||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南通乾创共持有公司股份26370.9378万股，占公司总股本
21.29%，所持股票均为有限售条件流通股，其所持有公司股份累计被质押
26370.00万股（含本次质押的股份），占公司总股本的21.29%。
截至本公告日，南通坤德共持有公司股份7534.5534万股，占公司总股本
6.08%，所持股票均为有限售条件流通股，其所持有公司股份累计被质押5600.00万股，占公司总股本的4.52%。
3、公司大股东南通乾创及南通坤德的股票质押式回购不存在平仓风险，本次质押式回购行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、南通坤德《股票质押式回购交易协议书（购回交易）》
2、南通乾创、南通坤德告知函。
特此公告。
中国天楹股份有限公司
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“大烨智能”）拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“标的公司”）70.00%股权（以下简称“本次交易”）。
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
一、关于公司本次交易履行法定程序的说明
2018年5月18日，上市公司发布了《江苏大烨智能电气股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-032），上市公司进入重大资产重组停牌程序。
停牌期间，上市公司分别于 2018年 5月 24日、2018年 5月 31日、2018年6月7日和2018年6月14日披露了《大烨智能：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-033、2018-034、2018-035、2018-036）。
2018年 6月 19日，上市公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-037），上市公司股票自 2018年 6月 19日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
延期复牌期间，上市公司分别于2018年6月21日、2018年6月29日、2018年7月5日和2018年7月12日披露了《大烨智能：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-038、2018-040、2018-042、2018-043）。
延期复牌期间，上市公司分别于2018年7月19日、2018年7月26日、2018年 8月 2日和 2018年 8月 9日披露了《大烨智能：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-048、2018-051、2018-052、2018-054）。
2018年8月16日，上市公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案，并同意签订《发行股份及支付现金购买资产协议书》和《业绩承诺补偿协议》。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次发行股份及支付现金购买资产相关事项；上市公司第二届监事会第三次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。
2018年 10月 9日，上市公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。
2018年12月7日，上市公司向中国证监会申请延期提交《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复材料。
2019年1月16日，上市公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的议案》；同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见。
2019年4月9日，上市公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于向中国证监会提交重大资产重组事项恢复审查申请的议案》；同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见。
2019年4月18日，上市公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>及<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于修订<江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案；同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见。
2019年5月31日，上市公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》；同时，上市公司全体独立董事出具了独立意见。
于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》、《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》等相关议案。
本次交易尚需获得中国证监会核准。上述事项能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，取得批准或核准前不得实施本次重组方案。提请投资者注意投资风险。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组实施完成尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：与本次资产重组有关的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
（本页以下为正文）
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015–14
中房地产股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2015年 3月 4日14：30
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长沈东进先生。
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，第一、二、三项议案有表决权股份总数为 297,193,885股；
第四项议案有表决权股份总数为 138,733,650股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 9人，代表股份 191,275,319股；其中第一、二、三项议案有表决权的股东（代理人）
9人，代表股份 191,275,319股，占公司股份总数的64.36%，占有表决权股份总数的64.36%；第四项议案有表决权的股东（代理人）8人，代表股份 32,815,084股，占公司股份总数的11.04%，占有表决权股份总数的23.65%。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 158,461,235股，占公司股份总数的53.32%；第一、二、三项议案有表决权股东 2人，代表股份 158,461,235股，占公司有表决权股份总数的53.32%；
第四项议案有表决权股东 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
2、参加网络投票的股东 7人，代表股份 32,814,084股，占公司股份总数的11.04%；占第一、二、三项议案有表决权股份总数的11.04%，占第四项议案有表决权股份总数的23.65%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）7人，代表股份 1,058,841股，占第一、二、三项议案有表决权股份总数的0.36%，占第四项议案有表决权股份总数的0.76%。
二、提案审议情况
（一）审议《中房地产股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告的议案》
同意 190,521,029股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.61%；反对 754,290股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.39%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 304,551股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.76%；反对 754,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.24%；弃权 0股。
表决结果:该议案获得通过。
（二）审议《中房地产股份有限公司关于执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相关规定的自查报告的议案》
同意 190,521,029股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.61%；反对 754,290股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.39%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 304,551股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.76%；反对 754,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.24%；弃权 0股。
表决结果:该议案获得通过。
（三）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员出具承诺函的议案》
同意 190,521,029股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.61%；反对 754,290股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.39%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 304,551股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.76%；反对 754,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.24%；弃权 0股。
表决结果:该议案获得通过。
（四）审议《关于公司控股股东出具承诺函的议案》
同意 32,060,794股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.70%；反对 754,290股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.30%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 304,551股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.76%；反对 754,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.24%；弃权 0股。
表决结果:该议案获得通过。
公司控股股东中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年三月四日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2015-045安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为宣城中科环保电力有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
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被担保人名称：宣城中科环保电力有限公司（盛运股份占有比例为50.00%，北京中科通用能源环保有限公司占有比例为50.00%）。
●本次担保金额为人民币10,000.00万元。
●
截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币232,159.88万元，实际担保金额累计数量为232,159.88万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
宣城中科环保电力有限公司，系本公司与及中科通用共同出资设立，公司注册资本5,588.07万元，本公司及中科通用分别持股50%。根据皖发改能源（2013）623号核准批复，该项目总投资额17,567万元，目前该项目正在紧张的建设之中，宣城中科环保电力有限公司拟向银行申请不超过10,000万元的项目贷款，由于中科为本公司全资子公司，因此此项目贷款由本公司全额为其提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：宣城中科环保电力有限公司
注册地址：宣城市区鳌峰东路
注册资本：人民币5,588.07万元
实收资本：人民币5,588.07万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生活垃圾焚烧发电项目投资
本公司持有中科通用100%股份，为本公司全资子公司。
宣城中科环保电力有限公司目前正在建设一座一期日处理400吨、二期日处理达到 800吨城市生活垃圾的现代化垃圾无害化处理项目，该项目资本金为
5,588.07万元，剩余项目资金主要将从金融机构贷款获得。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
盛运股份第四届董事会第二十三次会议已审议通过相关议案，同意为宣城中科环保电力有限公司提供担保，认为：上述担保是为宣城中科环保电力有限公司项目建设而进行的，是该公司正常的经营行为，公司董事会是在对宣城中科环保电力有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保方宣城中科环保电力有限公司为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，而且被担保方在公司建成运营后经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：宣城中科环保电力有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意本公司对宣城中科环保电力有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币
232,159.88万元（含对全资子公司担保105,500.00万元），实际担保金额累计数量为232,159.88万元，占最近一期经审计公司净资产的111.54%，无担保逾期情况。
七、备查文件
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）的独立董事，我们认真阅读了第二届董事会第四十次会议的有关资料，基于个人独立判断的立场，经过讨论后
现就公司本次董事会审议的事项发表如下独立意见：
一、关于设立全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司的议案
文化艺术教育业务是珠江钢琴的核心业务之一，公司本次出资1,800万元设立专责文化艺术教育领域股权投资的全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司（以下简称“文化教育投资公司”）可以搭建公司文化艺术教育的实施平台。本项目的实施可以大力推进公司文化艺术教育业务的产业化发展，同时带动钢琴主业发展，加速企业向复合型文化企业的转型，符合公司发展战略，符合公司全体股东的利益。
据此，我们同意公司使用自有资金出资1,800万元人民币设立全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司。
二、关于投资设立文化教育产业并购基金的议案
珠江钢琴全资子公司文化教育投资公司拟与广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）共同发起设立文化教育产业并购基金，主要对文化艺术教育产业链优质标的进行项目投资和培育，推动珠江钢琴文化艺术教育业务的产业化发展。珠江钢琴本次投资项目是在公司行业经验的基础上充分利用广证创投专业投资机构的投融资能力，通过各种金融工具放大投资能力，为公司储备更多并购标的项目，同时有效分散和降低前期投资风险。本次投资将有利于公司加速进入文化教育产业领域及提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司向复合型文化企业转型的战略规划。本次对外投资不存在关联交易，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和公司全体股东利益的行为。
据此，我们同意珠江钢琴全资子公司文化教育投资公司使用自有资金出资1,560万元人民币与广证创投合作设立文化教育产业并购基金。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事签字：
张捷 吴裕英
王晓华 涂宇亮
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-044渤海水业股份有限公司
关于第六届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2017年4月27日下午14:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（9名董事全部以通讯方式参与表决，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2017年第一季度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告摘要》。
2、《关于聘任刘杨女士为证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
近日，公司收到了王萍女士递交的书面《辞职申请》，王萍女士因工作原因，请求辞去公司证券事务代表一职。公司董事会对王萍女士担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长江波先生提名，公司拟聘任刘杨女士（简历见附件）为公司证
券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘杨女士已于2017年3月取得深圳证券交易所的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
刘杨女士联系方式如下：
联系地址：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层
联系电话：022-23916822
传真：022-23916515
电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
三、备查文件
第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2017年4月27日
附件：
刘杨，女，1988年7月生，环境工程专业，硕士学历。于2017年3月取得董事会秘书资格证书。
不存在不得提名为证券事务代表的情形；近五年内，未在公司股东、实际控制人等单位工作，未在其他机构任职；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；
不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-026大连华锐重工集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 5月 7日（星期二）15:00-17:00在全景网举行 2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总裁田长军先生，公司总会计师陆朝昌先生，公司独立董事戴大双女士和公司副总裁、董事会秘书卫旭峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-011
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）和辽宁证监局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字[2014]10号）的要求，辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司（以下简称“承诺相关方”）承诺及履行承诺情况进行了详细梳理和自查，对承诺相关方未履行完毕的承诺情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项||承诺人|承诺内容|承诺完成期限|截至目前履行情况|
|首次公开发行股票所作承诺|股份锁定的承诺|公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永诠、周素芹和新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份|2014年4月15日|严格履行承诺事项|
|||公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|2014年4月15日|严格履行承诺事项|

盛中、张振东、于淼、蔡喆、
杨大立、王艳钢、齐守君、柳
伟生、牛作琴、柳长江、荆延
||||||
|-|-|-|-|-|
||风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢||||
||天津腾飞钢管有限公司、王晓东|自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总数的50%。|2013年4月15日|严格履行承诺事项，已履行完毕。|
||公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永诠、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣|除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。|长期有效|严格履行承诺事项|
|关于社会保障金的承诺|公司控股股东及实际控制人新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业、柳长庆、柳永诠、周素芹|如果相关主管部门因股份公司员工社会保障金缴纳不足要求股份公司补缴员工社会保障金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本公司/人承担相应的责任。|长期有效|严格履行承诺事项|
|关于避免同业竞争的承诺|公司实际控制人柳长庆、周素芹、柳永诠，控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业|1．本人（企业）将继续不从事与聚龙股份业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。2．对本人（企业）控股的企业，本人（企业）将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。|长期有效|严格履行承诺事项|

3．如聚龙股份进一步拓展其产品和业
务范围，本人（企业）及本人（企业）控
股的企业将不与聚龙股份拓展后的产品或
业务相竞争；可能与聚龙股份拓展后的产
品或业务发生竞争的，本人（企业）及本
企 控的企将按如 式
||||||
|-|-|-|-|-|
|||（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。|||
|关于规范关联交易的承诺|公司控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业、柳永诠、周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永诠|1．我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》的相关规定，不要求聚龙股份为我公司（本人）及下属单位垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代我公司（本人）及下属单位承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用聚龙股份资金。2．我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照辽宁聚龙金融设备股份有限公司《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。3．我公司（本人）及下属单位在与辽宁聚龙金融设备股份有限公司发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。4．我公司（本人）及下属单位将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督辽宁聚龙金融设备股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露。|长期有效|严格履行承诺事项|

截止公告之日，上述未履行完毕的承诺事项均在严格履行中，承诺相关方不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告！
辽宁聚龙金融设备股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
长城信息产业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《长城信
息产业股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅
过公司第六届董事会第三十四次会议审议的议案后对相关事项发表如下独立意
见：
一、独立董事对公司《2015年度利润分配议案》的独立意见
公司2015年度利润分配议案符合公司发展战略和实际情况，董事会审议、
决策程序符合相关法律、法规的规定，切实保护了中小股东的利益，同意公司
董事会审议通过的利润分配议案，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
的独立意见
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化
的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募
集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过2016年12月31日。本次补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司
股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过2016年12月31日。
三、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
公司报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关
联方占用公司资金情况。
报告期内,公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净
资产50%。截止2015年12月31日，公司累计对外担保余额为29,585.18万元，占
公司2015年末净资产的6.63%。
我们认为公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制
公司对外担保风险，保障公司及公司股东的利益。担保事项如下：
公司为控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保
12,579.42万元；
公司为控股子公司湖南长城医疗科技有限公司提供担保1,810.38万元；
公司为控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司提供担保270.68万元；
公司为控股子公司长沙中电软件园有限公司提供担保8,400.00万元；
控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提
供阶段性担保6,524.70万元（以该控股子公司对外担保金额与公司占其股份比
例的乘积计算）。
四、独立董事对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经过与公司管理层的交流，查阅公司的管理制度，审查、评估公司内部控
制情况，我们未发现公司存在重大的内部控制缺陷。公司《2015年度内部控制
自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
五、独立董事对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说
明和独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，以及天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长城信息产业股份有限公司关
于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，我们认为2015年度公司与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务公平、不存在损害公
司及公司非关联股东利益的情况。
六、独立董事关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立
意见
经核查，公司2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：武士国、张玉川、余新培
长城信息产业股份有限公司二〇一六年四月二十六日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-147陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于引入战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司目前依然面临较大的偿债风险，若债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至本公告日，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先因筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于 2018年 3月 23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。
为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年4月2日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018年 3月 30日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。公司于2018年4月16日、2018年5月2日、2018年5月17日、2018年5月30日、2018年6月13日、2018年6月27日、2018年7月11日、2018年7月26日及2018年8月8日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告》（公告编号：
2018-064、2018-082、2018-096、2018-104、2018-113、2018-121、2018-132、2018-137、2018-143）。
一、引入战略投资者事项进展及风险情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先生已接洽几家关注新能源企业的大型企业及机构。公司正面临债务危机，上述相关企业对此在持续关注，目前控股股东、大股东与相关企业展开了深入的洽谈工作。
目前公司面临严峻的债务危机和经营困难，大规模债务逾期致使公司及沃特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封，生产经营受到严重影响，在手的订单无法正常执行。为保证引入战略投资者的顺利进行，公司正在努力解决债务问题。若债务问题无法顺利解决，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至目前，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
鉴于上述事项仍在进行中，尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
东方花旗证券有限公司
关于浙江东晶电子股份有限公司
重大资产出售事项之独立财务顾问声明
受浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“东晶电子”）委托，东方花旗证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任其本次重大资产重组的独立财务顾问。本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
本独立财务顾问按照《财务顾问业务指引》、《财务顾问办法》等相关规定的要求成立内核工作小组，按照行业公认的执业标准，根据《公司法》、《证券法》、《重大重组管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规，并通过尽职调查和对《浙江东晶电子股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关资料的审慎核查后认为：东晶电子本次重大资产出售事项符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定，《浙江东晶电子股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》符合法律、法规及证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司重大资产出售事项之独立财务顾问声明》之签章页）
东方花旗证券有限公司年月日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-119康得新复合材料集团股份有限公司
关于暂停部分业务的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期信息披露
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于 2019年5月31日披露了《关于暂停部分业务的公告》（公告编号：2019-118），因资金流动性不足，公司决定自2019年5月31日起暂停部分面向长期布局的业务和部分盈利状况不佳的业务。
二、关于暂停部分业务的补充说明
公司本次暂停业务涉及的部门为预涂膜部门和裸眼 3D部门，其中公司下属子公司张家港保税区康得菲尔实业有限公司（下称：康得菲尔）和张家港康得新光电材料有限公司的K3产线暂时关闭。
公司的预涂膜部门由公司 2个下属子公司构成：北京康得新功能材料有限公司（下称：北京功能）和康得菲尔，由于资金短缺，为有效利用资源、降低生产成本，公司决定暂时关闭康得菲尔，将所有预涂膜生产集中到北京功能，待资金问题缓解后，康得菲尔将恢复开工。
公司的 K3产线隶属于裸眼 3D部门，裸眼 3D部门是公司面向长期布局的一项业务，其中K3产线是裸眼3D行业最高端的一条产线。但目前该产线主要承担一些研发项目，偶尔有小批量量产出货，总体仍处于投入期，负担较大。鉴于目前公司资金短缺的情况，公司决定暂停该产线。
三、对公司的影响
康得菲尔 2018年营业收入为 910,619,316.48元，占公司总营业收入（9,150,288,411.38元）的9.95%，K3产线 2018年营业收入为 5,535.42元，占公司总营业收入（9,150,288,411.38元）的0.00006%。本次暂停业务非公司的核心业务，因此对公司利润影响较小。
本次调整未影响公司的核心业务，公司核心业务生产持续经营。在相关员工放假期间，公司将调整产品和业务结构，按照预案开展工作，尽最大努力减轻对公司、债权人和投资者造成的损失。
公司将持续关注、推进此事项的进展，如有进展公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年6月3日
国民技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等要求，我们本着实事求是的态度对2019年上半年控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，未发现公司控股股东及关联方有占用公司资金的情况；未发现公司发生对外担保事项。
2、关于2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见
2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。我们认为，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金存放和使用违规的情形。
3、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合相关规定。公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。
独立董事：孟亚平、肖幼美、刘震国
二〇一九年八月二十九日
独立董事2017年度述职报告(孔祥云)深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事二○一七年度述职报告
本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司共召开13次董事会会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，出席会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|孔祥云|13|4|9|0|0|否|0|

2017年度，公司共召开了7次股东大会，本人出席了7次股东大会。
本人认为，2017年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、2017年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人在2017年度对以下事项发表了独立意见：
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|时间|事项|意见类型|
|2017年3月21日|关于对外担保事项的事前认可和独立意见。|同意|
|2017年4月6日|1、关于公司日常关联交易的独立意见；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明及独立意见；3、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见；4、关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见；|同意|

独立董事2017年度述职报告(孔祥云)
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||5、关于续聘公司审计机构的独立意见；6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；7、关于会计差错更正的独立意见。||
|2017年6月6日|关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可和独立意见。|同意|
|2017年7月5日|关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|2017年7月21日|关于公司非公开发行A股股票相关事项的独立意见|同意|
|2017年8月9日|1、关于放弃参股公司三农盛世优先购买权的事前认可和独立意见；2、关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的事前认可和独立意见。|同意|
|2017年8月22日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|2017年9月13日|关于对外担保事项的事前认可和独立意见。|同意|
|2017年10月20日|关于补充公司2017年度日常关联交易的独立意见。|同意|
|2017年10月31日|关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的独立意见。|同意|
|2017年12月5日|关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的独立意见。|同意|
|2017年12月29日|关于公司放弃参股公司农金圈优先购买权和同比例增资权事前认可和独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价报告和聘任高管人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2017年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他
重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策
独立董事2017年度述职报告(孔祥云)所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、培训和学习
本人作为公司董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：xyk139@126.com
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事：
孔祥云
二○一八年四月二十五日