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五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2017年4月12日召开，作为公司独立董事，我们事前认真阅读了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，经讨论后发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，并经我们核查，我们认为：
1、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
3、截止2016年12月31日，公司不存在对外担保事项。
二、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
公司2016年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,858.91万元，母公司2016年度实现净利润为204.21万元，因母公司累计可供股东分配的利润为-22,975.47万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2016年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。我们认为：
1、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况；
2、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将相关预案提请股东大会审议。
三、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
经审阅公司《2016年度内部控制评价报告》，我们认为：
1、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；
2、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；
3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
四、关于预计2017年日常关联交易的独立意见
鉴于公司与中国五矿集团公司相关单位以及佛山村田五矿精密材料有限公司之间既存的业务关系，公司预计了 2017年日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成公司与中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司以及与本公司形成关联关系的参股公司）、佛山村田五矿精密材料有限公司的关联交易，公司事前已将本关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，我们认真审核了上述交易的有关文件并同意将关联交易预计事项提交董事会审议，我们认为：
1、公司预计2017年发生的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；
2、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意关于预计 2017年日常关联交易的议案，同意将相关议案提请股东大会审议。
五、关于聘任会计师事务所的独立意见
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度财务报表及内部控制的审计工作，经审核，我们认为：
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则；
3、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；
4、续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度财务报表及内部控制审计的审计机构，同意将相关议案提请股东大会审议。
六、关于公司高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟定了高级管理人员 2016年度的薪酬，我们认为：
公司关于高级管理人员2016年度的薪酬是根据2016年年初签署的经营任务书，依据2016年度各项指标的完成情况，同时根据《高管绩效考核与薪酬管理制度》逐项考核确定，考核指标设置合理。
因此，我们同意关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案。
七、关于向广州建丰五矿稀土有限公司提供委托贷款的独立意见
经审阅关于向广州建丰五矿稀土有限公司提供委托贷款事项的相关资料并进行必要的沟通，我们认为：
公司向广州建丰五矿稀土有限公司提供委托贷款的事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
八、关于签署《金融服务协议》的独立意见
鉴于公司与五矿集团财务有限责任公司之间既存的业务关系，公司拟与其续签《金融服务协议》，接受由五矿集团财务有限责任公司提供的金融服务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成公司与五矿集团财务有限责任公司的关联交易，公司事前已将本关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，独立董事认真审核了上述交易的有关文件并同意将此项关联交易提交董事会审议，我们认为：
1、拟签署的《金融服务协议》内容合法；
《公司章程》的规定；
3、前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意续签《金融服务协议》，同意将相关议案提请股东大会审议。
九、《公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易及关联交易》，公司拟定了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》，会计师事务所也提交了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明，经审议，我们认为：
1、公司拟定的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》以及会计师事务所提交的涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项说明内容真实，财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况；
2、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务公平、不存在损害公司和中小股东利益的情形。
十、关于 2016年度报告合并报表上年同期数调整情况的独立意见
鉴于公司于2016年12月末完成对五矿勘查开发有限公司持有的北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权收购的相关事宜，我们同意公司在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对 2016年度报告合并报表上年同期数进行调整。
十一、关于公司2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见
公司 2016年日常关联交易实际发生额低于预计额度超过20%，主要原因系公司与关联方根据企业实际需求减少销售商品、采购商品等行为所致，是正常的
企业经营行为，符合客观情况，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签署）：
二○一七年 月 日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-060深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获得的信息以及深圳前海粤美特控股有限公司（以下简称“前海粤美特”）的一致行动人王楚兰致公司书面函件获悉，前海粤美特的一致行动人王楚兰所持有本公司的股份被司法轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份被司法轮候冻结的基本情况
1、股东股份被司法轮候冻结基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|委托日期|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|王楚兰|否|1,459,047|2018 年 7月5日|36|深圳市罗湖区人民法院|100%|
|合 计|--|1,459,047|--|--|--|--|

2、股东股份被质押、冻结及轮候冻结的情况
截止本报告日，前海粤美特及其一致行动人深圳市粤美特实业集团有限公司（以下简称“粤美特实业”）、王楚兰、许莉琪合计持有公司股份12,979,309股，占公司总股本的6.30%；前海粤美特及其一致行动人粤美特实业、王楚兰、许莉琪持有公司股份中处于质押状态的股数合计为0股。
截至本报告日，前海粤美特及其一致行动人粤美特实业、王楚兰、许莉琪合计持有的公司股份被深圳市罗湖区人民法院司法冻结的股份为12,979,309股，占
其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的6.30%。详情参见公司于2018年6
月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：2018-052）。
截至本报告日，前海粤美特及其一致行动人粤美特实业、王楚兰、许莉琪合计持有的公司股份被司法轮候冻结的股份数合计为1,459,047股，占前海粤美特及其一致行动人合计持有公司股份总数的11.24%，占公司总股本的0.71%。
二、王楚兰女士所持公司股份被司法轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、2018年7月13日，前海粤美特的一致行动人王楚兰女士致函公司称：
就该司法冻结事项，我尚未收到深圳市罗湖区人民法院的相关法律文书，目前正在积极与法院联系了解司法冻结事宜以及催促法院尽快送达司法冻结法律文书，待收到相关法律文书后将向贵公司再次说明司法冻结情况。
由于冻结期间，冻结股份不得转让或抵押，该冻结股份不会变化。本次所持股票被司法冻结事项不会对贵司生产经营产生重大影响。
2、前海粤美特的一致行动人王楚兰持有的公司股份被司法轮候冻结，不会对公司的生产经营产生重大影响。公司将持续关注上述事项的进展，并督促相关股东按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表》；
2、《王楚兰所持股票被司法冻结事项的说明函》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
欧菲科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司分红回报规划的制定充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
4、在符合现金分红的条件下，未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。同时，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
四、股东回报规划的决策机制
公司每年股东回报规划由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权
通过。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018年4月20日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-079
金轮蓝海股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 6月11日召开的第四届董事会2018年第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司（以下简称“成都泓锐”）使用不超过人民币七千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司及全资子公司成都泓锐在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币七千万元。具体内容详见公司2018年6月12日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-058)。
2018年 8月 1日，成都泓锐与江苏银行股份有限公司海门支行（以下简称“江苏银行”）签订了理财产品协议，使用部分闲置募集资金 1,000万元，购买江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品。
现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
1、产品名称：江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品的赎回：任意工作日实时赎回
6、购买理财产品金额：壹仟万元整
7、资金来源：部分闲置募集资金
8、关联关系说明：成都泓锐与江苏银行股份有限公司无关联关系
9、本次购买的理财产品在公司审批额度内,无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、主要风险提示
1、信用风险：本理财产品投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资产，以及符合监管要求的各类债权类资产及其组合。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
2、利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。
3、政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致本理财产品提前终止，从而影响投资者的预期收益。
4、延期风险：如因理财产品项下对应的投资标的未能及时变现或发生大额赎回，以及其他不可抗力等因素，造成本期理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
5、流动性风险：本理财产品存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理申购与赎回，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。理财产品存续期内任一工作日，若理财产品赎回额超过本理财产品上一交易日余额的10%时，即发生大额赎回，此时江苏银行有权拒绝赎回申请，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
6、再投资风险：在本理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权在约定条件下提前终止，一旦本产品被提前终止，则实际理财期将少于预定期限，投资者将面临再投资风险。
投资者自行承担。
8、其他风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其他不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
9、相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
三、针对投资风险，拟采取措施如下：
1、在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司成都泓锐在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不影响公司及全资子公司成都泓锐日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司及全资子公司成都泓锐主营业务的正常发展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司及全资子公司成都泓锐的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本次公告前十二个月购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品
（除本次外）。往次购买的理财产品已全部赎回，本金及收益已全额转回募集资
金专户存储。
六、监事会、独立董事、保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的意见
监事会意见内容详见2018年6月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届监事会2018年第五次会议决议公告》。独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见2018年6月12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》和《民生证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年8月3日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（宋廷锋）
本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2014年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2014年度，公司共召开董事会会议8次，其中2014年5月7日召开的2013年度股东大会通过了关于增补本人为公司第五届董事会独立董事的议案，本人自担任公司独立董事出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开董事会次数|增补后召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋廷锋|8|5|5|0|0|否|

2014年度，公司共召开了2次股东大会，其中2014年5月7日召开的2013年度股东大会通过关于增补本人为公司第五届董事会独立董事的议案，本人自担任公司独立董事出席股东大会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东大会次数|增补后召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋廷锋|2|1|1|0|0|否|

二、2014年度发表独立董事意见情况
本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，发表独立意见如下：
（一）2014年 7月 29日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，作为公司的独立董事对相关事项发表如下独立
意见：
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创
业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）2014年 8月 20日，公司召开第五届董事会第九次会议，作为公司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：
1、关于非公开发行股票相关事项的独立意见
公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的各项条件；
本次非公开发行股票的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为；
本次非公开发行股票方案的论证分析报告综合考虑了公司所处行业和发展
阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
因此同意本次非公开发行股票事项并将监督公司合法有序地推进本次非公
开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益
2、关于对增补独立董事的独立意见
董事会关于增补朱向阳为第五届董事会独立董事候选人的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩
戒。我们同意增补朱向阳为公司第五届董事会独立董事候选人。
（三）2014年10月20日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》，作为公司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：
买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。因此同意关于公司为客户提供买方信贷担保的事项。
三、专业委员会履职情况
（一）2014年本人作为公司董事会审计委员的召集人委员，很好的履行职责。对定期报告认真阅读，对财务数据认真审阅，力求财务数据客观、准确，确保公司股东能够全面真实的了解公司经营成果。在 2014年度的财务报告审计过程中，积极了解年审注册会计师的审计计划，关注审计风险的判断，督促审计工作的进展，保证公司信息披露的及时、准确和规范。
（二）2014年本人作为公司董事会提名委员会的召集人委员，严格按照相关法律法规和公司章程的规定参与工作，结合本公司生产经营的实际情况，切实履行工作职责。
（三）2014年本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员积极参与公司薪酬方案的审议。严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，在认真了解公司实际情况的前提下，对公司高级管理人员薪酬方案进行审议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2014年度，本人对公司的生产经营和财务状况进行深入的了解，密切关注公司生产经营管理和发展等状况。认证听取公司管理层对生产经营状况和规范运作方面的汇报，并结合自己的专业知识和管理经验向公司提出合理的建议和意见。积极参加公司董事会等相关会议，事先审阅董事会议事文件，客观、公正地行使表决权。
重视相关法律法规和规章制度的学习，不断加深关于公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极有效的行使了独立董事的职责，很好的维护了公司和股东的合法权益。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2014年度履行职责情况的汇报。
独立董事：宋廷锋
二O一五年四月九日
江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于
公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司继续使用闲置自有资金购买理财产品发表如下独立意见：
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，本次继续使用部分闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过5,000万元人民币暂时闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。公司使用的暂时闲置自有资金不影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此我们一致同意公司继续使用部分闲置自有资金购买理
财产品。
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事：
＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿
浦冠新 虞义华 周益平
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2018-11
陕西省国际信托股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）下午14:50。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00。
2.现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长薛季民。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,728,121,450股，占公司总股份的55.92％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,728,035,350股，占公司总股份的55.91％。
通过网络投票的股东2人，代表股份86,100，占公司总股份的0.0028％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份158,200股，占公司总股份的0.0051％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份721,00股，占公司总股份的0.0023％。
通过网络投票的股东2人，代表股份86,100股，占公司总股份的0.0028％。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、李甜甜列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
投票结果：同意1,728,090,350股，占出席会议有表决权总股份数的99.9982％；反对31,100股；弃权0股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意127,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的80.3413％；反对31,100股；弃权0股。
该议案属特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于对可供出售金融资产计提减值的议案》
同意《关于对可供出售金融资产计提减值的议案》。
投票结果：同意1,728,035,350股，占出席会议有表决权总股份数的99.9950％；
反对86,100股；弃权0股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意72,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的45.5752％；反对86,100股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2.见证律师姓名：孙红、李甜甜。
3.结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2.北京观韬（西安）律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2018年2月10日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-071南方中金环境股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017年 9月 11日在杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46号公司行政楼三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，其中沈金浩、沈凤祥、赵才甫、沈梦晖、周伟、牟介刚出席现场会议，郭少山、曲久辉、邵少敏以通讯方式表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中公司董事沈凤祥先生及沈梦晖先生属于本次会议部分议案的关联人，故回避了相关议案的表决，由其余7名董事参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2017年9月5日以专人及通讯方式通知全体董事。
董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》；
因公司筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年6月28日开市起停牌至今。鉴于此次重大资产重组的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或报告书。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关要求，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2017年9月28日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
公司董事沈凤祥先生及沈梦晖为先生属于本次重大资产重组事项的关联人，故回避了对本项议案的表决，由其余7名董事参与表决。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，公司聘请的独立财务顾问中天国
富证券有限公司(原海际证券有限责任公司)对本次重大资产重组继续停牌相关事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
该项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于为子公司清河县华宇清城工程项目管理有限公司融资提供连带责任担保的议案》；
清河县华宇清城工程项目管理有限公司（以下简称“华宇清城”）为公司配套实施“清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目”设立的项目公司。为保证清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目的顺利实施，华宇清城计划向银行申请贷款 70,000万元（最终以银行实际审批的额度为准），贷款期限不超过 15年。公司作为华宇清城的股东，为保障上述 PPP项目的顺利推进，同意为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保，担保额不超过 66,500万元，担保期限不超过15年，同时授权公司总经理签署相关协议等法律文件。
公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事独立意见及本项议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资提供连带责任担保的公告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整枣强县 PPP项目公司股权结构的议案》；
经公司于2017年6月17日召开的第三届董事会第十六次会议审议，公司约定与枣强县人民政府、中国一冶合资成立PPP项目公司，共同参与中国一冶中标的河北省枣强县教育园区综合管廊（一期）PPP项目、枣强县教育园区道路基础设施PPP项目及枣强县大营镇污水管网PPP项目的建设及运营工作。项目公司注册资本为22,559万元，意向协议中约定项目公司股权结构为中金环境持股40%、枣强县人民政府持股30%、中国一冶持股30%。
截至目前，基于公司在环保领域的综合实力及与公司与中国一冶的合作基础，经多方友好协商，拟对项目公司股权结构进行变更。变更后的股权结构为中
金环境持股65%、枣强县人民政府持股30%、中国一冶持股5%。三方按变更后的持股比例出资，即中金环境出资 14663.3万元，枣强县政府出资 6767.7万元，中国一冶出资1128万元，合计项目资本金22,559万元。公司董事会同意本次变更。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于枣强县PPP项目进展情况的公告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
根据公司整体经营规划，为整合公司业务与管理资源，提高内部运转效率，同意在原有组织架构基础上增加公司经营管理总部，经营管理总部设立于北京。
调整后的公司组织架构图详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于成立环境研究院的议案》；
为进一步增强公司“环境医院”技术实力，提升技术储备，同意公司成立环境研究院。环境研究院（具体名称以工商注册为准）拟定注册地为北京，注册资金 3000万元，由公司北京经营管理总部运营管理。该环境研究院未来三年的主要研究方向为：环保产业相关法律、法规、政策，分析宏观政策下的市场及业务机遇；创建国家级环保技术中心，研究环保相关行业新技术、新工艺。该公司成立后为公司全资子公司。
具体内容详见公司同日在国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于成立环境研究院的公告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年9月12日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-015
内蒙古远兴能源股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年3月27日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 3月 27日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为2017年3月26日15:00至 2017年3月27日15:00。
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表
股份 1,364,670,369股，占公司有表决权股份总数 3,900,772,992股的
34.9846%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份 1,336,567,907
股，占公司有表决权股份总数的34.2642%。通过网络投票的股东 15人，代表
股份28,102,462股，占公司有表决权股份总数的0.7204%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下
列议案：
1、《关于贷款担保的议案》
总表决情况：同意 1,354,402,329股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.2476%；反对 10,268,040股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.7524%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
22,910,334股，占出席会议中小股东所持股份的69.052%；反对10,268,040股，占出席会议中小股东所持股份的30.948%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖、崔丽霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合
法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一七年三月二十七日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019022内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月10日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第四次临时董事会会议的通知，会议于 2019年 4月 16日以通讯表决的方式召开。
公司现有董事 12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于聘任公司总会计师的议案》。
公司董事会决定聘任王振林先生任公司总会计师，拟聘任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满（简历附后）。独立董事对此发表了独立意见。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 4月 16日
附件：
王振林先生，1975年 10月生，大学学历，高级会计师、注册会计师。近五年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司财务部主任，中电投蒙西能源有限责任公司财务总监，中电投宁夏能源铝业集团有限公司（青铜峡铝业股份有限公司）副总会计师，国家电投集团宁夏能源铝业有限公司副总会计师，国家电投宁夏能源铝业有限公司财务总监。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司总会计师、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司总会计师。王振林先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，王振林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查,王振林先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-009怀集登云汽配股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日接到股东张弢、李盘生二人函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张弢|是第一大股东，是一致行动人|10,635,865|2016年03月24日|至申请解除质押登记为止|共青城浩玖投资管理合伙企业（有限合伙）|89.52%|个人财务需求及现金储备|
|李盘生|非第一大股东，是一致行动人|5,087,772|2016年03月24日|至申请解除质押登记为止|共青城浩玖投资管理合伙企业（有限合伙）|99.93%|个人财务需求及现金储备|
|合计|-|15,723,637|-|-|-|-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东张弢、李盘生二人持有公司股份数量分别为11,880,865股和5,091,472股，占公司总股本的比例分别为12.91%和5.53%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量分别为10,635,865股和5,087,772股，占总
股本的比例分别为89.52%和99.93%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一六年三月二十五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-109债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十七次临时会议通知于2019年8月3日以电子邮件形式发出，2019年8月6日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张金剑先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书 ZHANGJING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司第四届监事会由 3名监事组成，其中包括非职工代表监事2名、职工代表监事1名。
监事会提名丁惠华女士、官彦萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人需提请公司股东大会审议，采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第三十七次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一九年八月七日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-060
福建元力活性炭股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日收到公司实际控制人王延安女士的《股份减持告知函》：2016年7月1日王延安女士以大宗交易方式卖出所持有的公司无限售流通股53万股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|王延安|大宗交易|2016年07月01日|22.00|53|0.3897|
||合 计|-|22.00|53|0.3897|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王延安|合计持有股份|5925.8598|43.5725|5872.8598|43.1828|
||其中：无限售条件股份|1481.4650|10.8931|1428.4650|10.5034|
||有限售条件股份|4444.3948|32.6794|4444.3948|32.6794|

二、其他相关说明
1、王延安女士本次减持符合《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、2016年6月24日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载了《关于实际控制人股份减持计划的提示性公告》（编号：2016-057），披露了公司实际控制人卢元健、王延安夫妇的减持计划：2016年6月29日至2016年12月28日期间，王延安拟减持不超过1,460万股，卢元健拟减持不超过510万股。
截至本公告之日，王延安所减持股份数量在减持计划之内。公司将督促实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股份减持告知函》
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书关于国兴融达地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：国兴融达地产股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委员会颁布的《上市公司股东大会规则》以及贵公司的《章程》等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派律师出席于2015年8月28日召开的国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件的复印件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司2015年8月28日召开的第八届董事会第三十七次会议决议；
3.公司关于召开2015年第五次临时股东大会的相关公告；
4.本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及相关资料；
5.本次股东大会会议文件。
就公司提供的上述文件，我们已得到公司的如下保证：
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书 2.所有提供给我们的文件的原件都是真实的；
3.所有提供给我们的文件复印件都与原件一致；
4.该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2015年 8月 13日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上将召开本次股东大会的通知进行了公告。
通知公告中载明了会议召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、本次股东大会会议登记办法、通过网络投票的投票程序。2015年 8月 25日，公司董事会再次就召开本次股东大会的上述事项发布了提示性公告。上述通知所公告时间、方式及内容等符合法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会的现场会议于2015年8月28日下午15:00在北京市朝阳区建国路 79号华贸中心 2号写字楼 1005-1006公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点与大会通知内容完全一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托深圳证券信息有限公司为本次股东大会提供了深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种网络投票系统，并在会议通知中载明了两种网络投票系统的投票时间和投票程序。网络投票于 2015年 8月 27日至 8月 28日进行，其中于 2015年 8月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2015年 8月 27日 15:00至 8月 28日 15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会由董事长鲜先念先生主持，符合法律法规和公司章程的规定。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书二、出席人员的资格、召集人的资格
依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席本次股东大会股东的账户登记证明、身份证明、股东和股东代表的授权委托书及身份证明、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明及授权委托书等文件的审查，本次股东大会的出席人员为：
1.公司的股东、股东代表和股东代理人
截止2015年8月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或代理人。
(1)出席本次股东大会现场的股东、股东代表和委托代理人共 2人，代表公司有表决权股份数7736.5909万股。
(2)根据深圳证券信息有限公司 2015年 8月 28日出具的投票结果统计表，在有效时间内参加网络投票的股东 人，代表有表决权股份数 万股。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进一步核查。
以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东合计持有表决权股份
万股。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
本所律师认为：上述参会人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会中股东及股东代表（或代理人）对三项议案进行了审议，采取记名投票方式就董事会提出的议案逐项进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的结果，本所律师依赖该网络投票结果的有效性。
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作任何修改。
本次股东大会就所审议议案的表决结果如下。
1、《关于重庆国兴置业有限公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司全部股权的议案》的表决结果如下：赞成票 股，占该议案参加本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份数的 ；反对票 股，占该议案参加本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份数的 ；弃权票 股，占该议案参加本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份数的 %。该项议案获得通过。
2、《关于国兴融达地产股份有限公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司的议案》的表决结果为：赞成票 万股，占该议案参加本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份数的 %；
反对票 万股，占该议案参加本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份数的 %；弃权票 万股，占该议案参加本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份数的 %。该项议案获得通过。
本次股东大会按公司章程的规定进行了计票、监票，由会议主持人董事长鲜先年先先生宣布每一议案的表决情况和表决结果，并根据表决结果宣布每一议案均获得通过。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决结果符合公司章程和有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
本法律意见书一式三份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书（本页为关于国兴融达地产股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书之签字页，无正文）
北京市中伦律师事务所
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张学兵
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