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东海证券股份有限公司关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2014年度日常关联交易计划的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东海证券”）作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公司”）的保荐机构，就裕兴股份第二届董事会第十二次会议审议的2014年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、预计2014年日常关联交易情况的基本情况
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|关联交易类别|关联人|关联关系|预计金额|上年实际发生发生金额|
|向关联方销售货物|常州依索沃尔塔合成材料有限公司|持股25.67%的参股子公司|约1000万元|664.81万元|
|向关联方收取电费|常州依索沃尔塔合成材料有限公司|持股25.67%的参股子公司|约200万元|153.93万元|

二、关联方基本情况
公司名称：常州依索沃尔塔合成材料有限公司
公司住所：常州市钟楼经济开发区合欢路51号
成立日期：2005年1月20日
法定代表人：HEINZ MARTIN RIEDLER
注册资本：547.53万美元
股权结构：奥地利依索沃尔塔股份公司持股70%，裕兴股份持股25.67%，常州绝缘材料总厂有限公司持有4.33%
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：生产高性能复合材料及其制
品（含电气复合绝缘材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。
三、发生关联交易主要原因
公司与关联方常州依索沃尔塔合成材料有限公司发生日常关联交易的主要原因如下：
1、常州依索沃尔塔合成材料有限公司是公司的长期下游客户；
2、公司与关联方经营场所相邻且同属于钟楼经济开发区水杉路A15地块，常州市公用事业管理部门规定，同一地块的电力接口是唯一的，因此由公司先结算 A15地块上所有企业发生的电费，然后根据地块上其他企业实际使用的数据与其结算电费。
四、关联交易定价依据
公司拟与关联方发生的上述货物销售及电费代垫服务将按照市场公允价格进行定价。
五、关联交易及对公司影响
公司与上述关联方的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项符合公司和股东的利益；公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项；上述关联交易事项经公司董事会审议通过（关联董事已回避表决），独立董事确认并发表了独立意见，本保荐机构对公司上述日常关联交易预计事项无异议。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2014年度日常关联交易计划的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孙兆院 魏真锋
东海证券股份有限公司2014年4月18日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2019-025北京华力创通科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十一次会议。会议通知于2019年4月29日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划>第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解除限售事项中，原9名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件和2名激励对象因考核不达标而不符合解除限售要求，其余88名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解除限售期解除限售条件，同意公司为前述符合解锁条件的激励对象办理第二期解除限售手续。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
经审核，监事会认为：原9名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件和 2名激励对象因考核不达标而不符合解除限售要求，同意按照《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计46.8万股进行回购注销，并根据公司2016年、2017年度权益分派方案调整回购价格，调整后的回购价格为 7.25元/股。董事会本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经股东大会审议通过方可实施。
（三）审议通过《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
监事会认为，原9名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件和2名激励对象因考核不达标而不符合解除限售要求，根据《北京华力创通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定，同意将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 46.8万股全部进行回购注销，回购价格为人民币 7.25元/股。董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销以上激励对象已获授但尚未解除限售的全部股份。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购并注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经股东大会审议通过方可实施。
（四）审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
议案具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京华力创通科技股份有限公司监事会2019年5月6日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-115宜华健康医疗股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职概述
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郭维先生提交的书面辞职报告。郭维先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时辞去其在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会中担任的职务。辞职后，郭维先生将不再担任公司任何职务。
由于郭维先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及公司《公司章程》的规定，郭维先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郭维先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。
郭维先生在任职期间认真履行独立董事职责，恪尽职守，对促进公司的规范运作、健康发展以及为保护广大投资者合法权益发挥了积极作用，公司及公司董事会对郭维先生在任职期间为公司所作出的贡献致以衷心感谢。
二、补选独立董事情况
2018年9月3日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名袁胜华先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司提名袁胜华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。补选独立董事候选人简历见附件。
补选独立董事候选人的任职资格需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司2018年第九次临时股东大会审议。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
2018年9月3日
附件：独立董事候选人袁胜华先生简介
袁胜华先生，男，1962年出生，中国国籍，汉族，法学硕士，无境外永久居住权。1994年至今任北京市星河律师事务所合伙人律师。
袁胜华先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
云南西仪工业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2019年 10月 22日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年 10月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2019年11月12日下午14：00在云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长谢力先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为191,980,118股，占贵公司股本总额的60.2638%。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为191，975， 018股，占贵公司股本总额的60.2622%；通过网络投票表决的股东共1名，代表有表决权股份数为5,100股，占贵公司股本总额的0.0016%；出席本次股东大会的中小投资者共3名，代表有表决权股份数为15,617,839股，占贵公司股本总额的4.9025%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
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|出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于增补第五届董事会董事|
|人选的议案》、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>|
|的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中关联股|
|东对关联交易事项回避表决），结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通|
|过了以上议案。|

四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南西仪工业股份有限
公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘革
杨杰群
二〇一九年十一月十二日
证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2019-021河北承德露露股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 6日9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年 5月 5日 15:00至 2019年5月6日 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年4月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2019年4月26日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区 8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第七届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
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|序号|议案|
|1|公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》|

议案相关内容详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年5月5日（8：30-12：00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司办公室。
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件2。
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号
邮政编码：067000
电话：0314-2059888
传真：0314-2059100
联系人：王金红
6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案|议案编码|
|非累积投票提案|||
|1|公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
本次临时股东大会审议的议案不涉及累积投票，本次股东大会只一项议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月6日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019年5月6日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席河北承德露露股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本单位（或本人）出席。
依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》|√||||

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人姓名或名称(法人股东须法定代表人签字并加盖公章)：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起日。
委托日期： 年 月 日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《北京耐威科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对本次关联交易的相关事项在董事会前知晓并对该相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
经审阅相关议案，我们一致认为：本次关联交易事项符合公司发展需要，有利于公司进一步掌握行业动态，获取优质机会，整合产业资源、开拓投资渠道、投资培育优质合作标的并获取投资收益；不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2017-008
东莞铭普光磁股份有限公司
关于签署募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1656号）核准，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股（每股面值人民币1.00元）并于2017年9月29日在深圳交易所上市交易，发行价格为每股人民币14.13元，本次募集资金总额为494,550,000.00元，扣除发行费用59,319,300.00元，实际募集资金净额为 435,230,700.00元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 9月 26日出具了致同验字（2017）第 440ZC0321号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专项账户的开立情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行规和规范性文件的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国工商银行股份有限公司东莞石排支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、广东南粤银行股份有限公司东莞南城支行签订《募集资金三方监管协议》。
相关募集资金监管账户及存放金额如下：
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|序号|开户主体|开户银行|募集资金专项账号|募集资金存放金额（万元）|募集资金用途|
|1|公司|中国工商银行股份有限公司东莞石排支行|2010024329200086633|18,679.52|通信磁性元器件产品生产项目（拟由子公司铭庆电子存放并实施）|
|2|公司|花旗银行（中国）有限公司深圳分行|1752393814|3,155.04|研发中心建设项目|
|3|公司|中国建设银行股份有限公司东莞市分行|44050177740800000478|11,688.51|通信光电部件产品生产项目|
|4|公司|广东南粤银行股份有限公司东莞南城支行|940301230900008888|10,000.00|补充流动资金项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下甲方为本公司，乙方为银行方，丙方为中信建投。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），本专户将存放募集资金投资项目专项资金。该专户仅用于募投项目的资金支付，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人龙敏、郑晓明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前或5个工作日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
公司、中信建投分别与中国工商银行股份有限公司东莞石排支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、广东南粤银行股份有限公司东莞南城支行签署的《募集资金三方监管协议》
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2017年10月 17日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-050渤海金控投资股份有限公司
2016年第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2016年第四次临时董事会会议于2016年3月17日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议并通过《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司参与天津银行股份有限公司 H股公开发行的议案》
根据公司以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团的发展战略，公司通过投资渤海人寿保险股份有限公司、参股联讯证券股份有限公司、参股聚宝互联科技（深圳）股份有限公司及参股上海点融信息科技有限责任公司，逐步进入保险、证券及互联网金融领域。为进一步完善公司金融产业布局，发挥各金融产业之间的协同效应，提升公司核心竞争力，公司拟通过全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司出资不超过 1.02亿美元等值港币认购天津银行股份有限公司公开发行的H股股票，认购价格区间为7.37港元/股至9.58港元/股。具体认购价格及认购股份数量根据天津银行股份有限公司本次公开发行定价情况确定。
为保证上述项目的顺利实施，董事会授权香港渤海租赁资产管理有限公司经营管理团队签署相关法律文件。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年3月17日
广东宏大爆破股份有限公司
独立董事关于聘任年度审计机构的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、《广东宏大爆破股份有限公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司聘任年度审计机构事项进行了审查，在全面了解议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经营和能力，能够胜任公司 2018年度财务审计工作。公司聘请其为 2018年度审计机构不影响财务审计工作的独立性，我们一致同意将该议案提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于聘任年度审计机构的独立意见》签字页）
独立董事：
刘人怀 赵燕 王学琛
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-049内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 20日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第五次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2017年10月27日以通讯表决方式召开了第六届董事会第五次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议<2017年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
《2017年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
二○一七年十月三十日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-19广东鸿图科技股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
广东鸿图科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图(香港)贸易有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、对子公司的管理。
重点关注的高风险领域主要包括：市场风险，原材料波动风险、需求下滑风险、应收账款管理风险、财务报告质量、对外担保、对外投资。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%但小于4%，则为重要缺陷；如果
超过利润总额的4%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于2%，则为重要缺陷；
如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：
①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标
③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明
董事长：黎柏其广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2014-023任子行网络技术股份有限公司关于第二届监事会
第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 18日，任子行网络技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月15日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席会议两名，其中监事何小荣先生授权委托监事翁长文先生代为出席会议，并行使表决权，同时签署会议相关文件。会议由公司监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书王震强先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：
一、通过《关于2014年第一季度报告的议案》
与会监事经审议，认为：公司 2014年第一季度报告的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
与会监事经审议认为，实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，进而有利于公司的长远发展和全体股东的利益，董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。
与会监事同时认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2014-023存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条证券件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
上述《激励计划（草案）》及其摘要，以及列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、通过《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
上述《考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
中矿资源勘探股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中矿资源勘探股份有限公司独立董事工作制度》、《中矿资源勘探股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》发表的独立意见
1、激励对象宋玉印在授予日前 6个月存在卖出公司股票情况，依据《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律规章制度的规定，暂缓授予宋玉印的限制性股票。目前暂缓授予条件已经解除，符合公司股权激励计划中的全部授予条件。
2、董事会确定公司限制性股票激励计划暂缓授予日为 2016年 12月 16日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司 2016年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
3、暂缓授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意以2016年12月16日为授予日，向激励对象宋玉印授予15万股限制性股票，授予价格为12.83元/股。
独立董事：
黄庆林
陈永清
孔伟平
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-112
福建博思软件股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日以电子邮件的方式发出第二届监事会第十五次会议的通知，并于 2017年 10月 25日下午 3:30在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议公司<2017年第三季度报告全文>的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-002湖南汉森制药股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月11日发布了《关于控股股东拟增持公司股票及相关维护公司股价措施的公告》（公告编号：2015-027），公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）计划在未来6个月内（2015年7月11日—2016年1月11日），以相关法律法规允许的方式增持公司股份，增持数量不超过公司已发行总股份数的1%。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司收到控股股东新疆汉森的通知，新疆汉森于2016年1月4日、1月5日，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
维护公司股价稳定、树立良好的市场形象，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，故实施增持方案。
二、增持计划进展情况
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|名称|增持方式|增持期间|成交均价（元/股）|增持股数（股）|增持股数占总股本比例（%）|
|新疆汉森|二级市场|2016年1月4日|23.894|669,900|0.226|
|新疆汉森|二级市场|2016年1月5日|21.969|1,091,321|0.369|

本次增持计划实施前，公司控股股东新疆汉森直接持有公司股152,057,002
股，占公司总股本的比例为51.37%；本次增持计划实施自2016年1月4日至2016
年1月5日，控股股东新疆汉森共增持公司股份1,761,221股，占公司总股本的比
例为0.595%，交易金额为3,998.24万元。截至2016年1月6日，控股股东新疆汉森共持有公司股份153,818,223股，占公司总股本的比例51.966%。
三、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
四、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、公司控股股东新疆汉森承诺在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份。
六、公司将继续关注控股股东新疆汉森后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2016年1月6日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-007
中冶美利纸业股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2．预计的业绩：亏损
业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2013年1月1日——2013年12月31日|上年同期2012年1月1日——2012年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|-25000万元-26000万元|2,478万元|
||下降1108.88%-1149.23%||
|基本每股收益|-0.79元/股--0.82元/股|0.08元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济影响，造纸行业市场行情持续低迷，同时由于公司产销量下降影响营业收入大幅下降，公司产品销售价格处于低位，毛利率下降，本期计提的资产减值损失较上年同期大幅增长，导致利润总额下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将
在公司2013年年度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
广东超华科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（温威京）
本人作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2016年度的董事会情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|温威京|7|3|4|0|0|否|

2、出席2016年度的股东大会情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|缺席次数|
|温威京|1|1|0|0|

3、提出异议情况
本人对 2016年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。公司 2016年度两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2016-2-23|第四届董事会第十八次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2015年年度报告及其摘要的独立意见||
|||关于公司2015年度利润分配预案的独立意见||
|||关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||对公司内部控制自我评价报告的独立意见||
|||对公司内部控制规则落实情况的独立意见||
|||关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见||
|||关于公司为子公司提供担保的独立意见||
|2016-4-12|第四届董事会第十九次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2016-4-25|第四届董事会第二十次会议|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见||
|2016-8-5|第四届董事会第二十一次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的独立意见(cid:10)||
|||关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||关于聘任公司高级管理人员的独立意见||

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|2016-10-25|第四届董事会第二十二次会议|关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见||
|2016-11-28|第四届董事会第二十三次会议|关于对广东客商银行股份有限公司增加投资额的独立意见|同意|
|2016-12-16|第四届董事会第二十四次会议|关于参股设立广东客商银行股份有限公司相关事项的独立意见|同意|
|||关于变更部分募集资金专用账户的独立意见||

三、对公司现场调查及办公的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况，并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，本人为公司第四届董事会提名委员会召集人、第四届董事会公司治理委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内,本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动,根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司治理、薪酬考核工作等及时了解并提出建议，公司结合实际情况予以采纳。
具体工作情况如下：
1、提名委员会工作情况
本人作为第四届董事会提名委员会召集人，2016年度召集并主持了 1次会议，对董事会拟聘任的副总裁候选人的任职资格和条件行了审查，并提请董事会
进行审议。
2、公司治理委员会工作情况
本人作为第四届董事会公司治理委员会召集人，2016年度召集并主持了 1次会议，及时对公司治理的相关情况进行总结，并对后续计划进行讨论。
3、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会委员，在 2016年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，参加了 1次会议，对公司高级管理人员 2015年度的述职情况进行评价，并对完善公司薪酬管理的相关制度进行了审议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2016年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关法规的
认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。报告期内，本人参加了独立董事后续培训。
六、公司存在的问题及建议
公司应进一步加强行业前沿技术研究，提前做好技术储备，以有效抓住市
场机遇。
七、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
电子邮箱：13802361003@163.com
以上是本人温威京在 2016年度履行职责情况汇报。
2017年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：温威京
二○一七年四月二十四日
沪士电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-054沪士电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）为尽快完成监事会换届工作，在2018年9月18日公司2018年第一次临时股东大会会议结束后，以电话及口头方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知。会议于当日在昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。本次会议由监事会主席郭秀銮女士主持，出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、选举郭秀銮女士为公司监事会主席，任期与本届监事会相同。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
沪士电子股份有限公司监事会二〇一八年九月十九日