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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-096
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）的通知，获悉蓝海投资将其所持有的本公司部分股份质押给中信证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|历次质押||||||||
|蓝海投资江苏有限公司|是|5,000,000股|2016年3月17日|2017年3月9日|江苏银行股份有限公司海门支行|7.9%|为其控股股东南通金轮企业投资有限公司贷款提供担保|
|蓝海投资江苏有限公司|是|16,000,000股|2016年3月29日|2017年3月24日|金元证券股份有限公司|25.29%|融资|
|本次质押||||||||
|蓝海投资江苏有限公司|是|6,000,000股|2016年12月28日|2017年6月28日|中信证券股份有限公司|9.49%|融资|
|合计|--|27,000,000股|--|--|--|42.68%|--|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司股份总数为 175,466,542股。蓝海投资持有公司
63,256,546股股份（均为限售流通股），占公司总股本的36.05%，其中处于质押状态的股份为27,000,000股，占其持有公司股份总额的42.68%，占公司总股本的15.39%。
3、控股股东蓝海投资所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
2、股票质押式回购交易协议书
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会 2016年12月30日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-42
星美联合股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司初因2015年4月14、15、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，于2015年4月17日临时停牌核实相关事项；再因公司控股股东上海鑫以实业有限公司同中国大陆籍陈援先生控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、与陈援先生无关联关系的北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司筹划涉及本公司的重大事项，于2015年4月23日起继续停牌；三因公司控股股东提交的《关于变更承诺事项的议案》获得 2015年 6月 2日召开的 2015年第三次临时股东大会表决通过，公司于 2015年 6月 3日发布了《关于重大资产重组及继续停牌的公告》，于2015年6月30日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，相关公告的详情请见本公司于 2015年 4月 17日、4月23日、6月 3日、7月 1日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告内容。
二、截止目前为止，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等现场工作正有序进行，上市公司及相关各方仍在对预案做进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组编制和披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，防止公司股票价格的异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
三、风险提示
（一）若股权受让人不能在规定时间内提交按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求
制作的重大资产重组预案材料提交给上市公司董事会进行审议并披露，本次股权转让的生效条件将不再存在，本次交易将终止。
（二）本次筹划的重大资产重组事项，存在重大不确定性，敬请广大投资者留意本公司指定信息披露媒体（《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-068
深圳市尚荣医疗股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）因筹划重要事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：尚荣医疗；股票代码：002551）将于2015年7月7日（星期二）开市起停牌，待相关公告刊登后复牌。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-036福建圣农发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定,为维护投资者利益，避免对公司证券价格造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：圣农发展，证券代码：002299）和公司债（债券简称：12
圣农01，债券代码：112086）自2014年8月8日开市起停牌。
待相关事项确定后，公司将及时发布公告并复牌，敬请广大投资者密切关注。
特此公告！
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一四年八月八日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－009吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年第一季度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第二大股东，本公司持有广发证券 1,244,652,926股，占广发证券总股本的21.03％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券 2014年第一季度主要财务数据和指标（合并报表）：
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||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入（万元）||246,467.46||189,628.67||29.97%||
|营业利润（万元）||106,950.51||86,571.53||23.54%||
|利润总额（万元）||106,561.54||86,785.42||22.79%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||82,623.74||68,060.82||21.40%||
|基本每股收益（元）||0.14||0.11||27.27%||
|加权平均净资产收益率||2.36%||2.03%||上涨0.33个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产（万元）||11,907,755.94||11,734,899.56||1.47%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||3,533,708.88||3,465,011.85||1.98%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.97||5.85||2.05%||

上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计，可能与最终核算的财务数据存在差异，详见广发证券的相关公告。经估算，上述数据对本公司投资收益的影响约为 17373万元。请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会二○一四年四月九日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-032广东群兴玩具股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月24日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长纪晓文先生，总经理、财务总监、董事会秘书朱小艳女士，独立董事纪晓腾先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年4月19日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于广东宏川智慧物流股份有限公司
2019年第五次临时股东大会法律意见书
致：广东宏川智慧物流股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2019年9月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，决定于2019年10月16日（星期三）下午14:50召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书2019年9月30日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2019年10月16日（星期三）下午14:50在广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事李军印先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数209,177,568股，占公司股份总数的61.2853%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共8名，代表有表决权的股份数37,323,200股，占公司股份总数的10.9350%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数209,113,828股，占公司股份总数的61.2667%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共3名，代表有表决权的股份数63,740股，占公司股份总数的0.0187%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。未出席/列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员系因公外出原因，未出席/列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意209,169,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对7,920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意37,315,280股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9788%；反对7,920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第五次临时股东大会召集及召开程序、
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2019年第五次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人：马卓檀 见证律师：王彩章
张韵雯
2019年10月16日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-031关于参加湖南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的交流沟通工作，提升公司治理水平，湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司（以下简称：公司）将参加中国证监会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南上市公司 2014年度投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式进行，投资者可以登陆“上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）”，参与公司本次网上投资者集体接待日活动，时间为 2014年 9月 5日（星期五）下午14：00—17:00，届时公司董事会秘书、副总经理孟建新先生、证券事务代表肖文先生将与投资者进行网上交流，欢迎广大投资者参与。
特此公告。
湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—061
广东开平春晖股份有限公司关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于公司正在筹划重大资产重组事项，该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司股票已于2014年10月8日开市起停牌。
公司于 2014年 10月 8日刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-051），分别于 10月 15日、10月 22日、10月29、 11月 5日刊登了《公司关于重大资产重组的进展公告》，并于 2014年 11月 7日刊登了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-059）（上述公告详情见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网www.cninfo.com.cn）。
目前，该项重大资产重组事项尚在进行方案论证，本公司正在与有关部门沟通。由于重组方案尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。
一、停牌期间工作安排
公司自停牌之日起已经按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司
现场检查报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：诚益通||||
|保荐代表人姓名：孔辉焕|联系电话：010-57631234||||
|保荐代表人姓名：魏海涛|联系电话：010-88091993||||
|现场检查人员姓名：孔辉焕、肖文华、唐俊夫|||||
|现场检查对应期间：2018年8月-2018年12月|||||
|现场检查时间：2018年12月17 日至2018年12月18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

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|-|-|-|
|（二）内部控制|||
|现场检查手段：查阅公司内部审计的相关制度、内部审计部门出具的相关报告、公司三会材料等|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、三会材料等、公告、巨潮资讯网站、访谈等|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||

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|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关制度、三会材料、相关财务报告，访谈等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、公司三会材料、定期报告，访谈等|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理|√||

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|财等情形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告，访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告，访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、三会材料、抽查公司大额资金的付款审批手续、会计凭证、原始凭据等，访谈等||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|-|-|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
孔辉焕 魏海涛
西南证券股份有限公司2018年12月 日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-041浙江众成包装材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2018年5月11日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2018年5月16日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》；
公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）将其注册资本由目前的 75,840.0619万元减少至 68,256.0557万元，少数股东张爱民先生减资退出。
《关于控股子公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年五月十六日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-106天夏智慧城市科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产出售事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天夏智慧；股票代码：000662）于2016年11月2日开市时起开始停牌。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司将继续与中介机构论证确定本次重大资产重组的具体方案，公司计划在上述工作完成后召开董事会会议，并披露本次重大资产重组预案。由于涉及重大资产出售的相关方案仍在筹划之中，公司股票继续停牌。目前，公司与有关各方正积极落实本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护全体投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和监管部门的要求，认真及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及时公告并申请公司股票复牌。
鉴于本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-050
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2016年8月30日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年8月20日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2016年半年度报告的议案》
参会有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于2016年半年度报告的议案》。
2016年半年度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
参会有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会工作细则》。
3、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
参会有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。
4、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
参会有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
5、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
参会有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。
6、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
参会有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理办法》。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月三十一日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-030苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），规范了持有待售的非流动资产和处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于
准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用
法处理。
2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司于以上文件规定的
起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列示“持续经营净利润”2016年及2017年金额分别为 27,939,260.67元及76,607,914.51 元。|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|2017年度“营业外收入”减少20,919.18元，“营业外支出”减少216.66元，重分类至“资产处置收益”。|

除上述外，本次修订对公司无重大影响，对当期及前期列报净损益、总资产、净资产亦无影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2018年 4月 27日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合
理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2018-047云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东云南省核工业二0九地质大队（以下简称“二0九队”）通知，获悉二0九队将其持有的部分公司股票进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|云南省核工业二0九地质大队|否|4,000,000|2018-10-18|质权人办理解除质押登记手续之日止|招商证券资产管理有限公司|7.05%|补充质押|
|合 计|--|4,000,000|--|--|--|7.05%|--|

本次质押为二 0九队对 2017年 6月 1日质押给招商证券资产管理有限公司的16,000,000股公司股份作的补充质押。前次股票质押式回购交易及补充质押的详细内容请见公司于2017年6月5日、2018年9月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东股权质押的公告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权补充质押的公告》。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，二0九队持有公司56,742,475股股票（全部为无限售流
通股），占公司总股本的8.69%。其所持有公司股票累计被质押的数量为50,000,000股（其中质押给交通银行股份有限公司云南省分行的26,000,000股已经全部归还贷款，将于近期办理股票解除质押手续），占公司总股本的7.66%，累计被冻结的股数为0股。
3、本次股票质押为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。目前二0九队资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，二0九队将采取补充质押、提前解除质押等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《云南省核工业二0九地质大队关于部分股权补充质押的通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2018年 10月 22日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-055浙江金盾风机股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 10日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期前公司将用自有资金归还该部分资金至募集资金专用账户。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
经确认，公司已于 8月 17日至 8月 21日将上述资金全部归还至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
江淮动力股东大会 法律意见江苏一正律师事务所
关于江苏江淮动力股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：江苏江淮动力股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张步照律师、蒋艺律师（以下简称本所律师）出席了公司于 2014年 5月 23日召开的 2013年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别于2014年4月30日、5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月23日9:30－11:30和13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年5月22日15:00
江淮动力股东大会 法律意见至2014年5月23日15:00期间的任意时间。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2014年5月23日（星期五）14:00在盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长胡尔广先生主持。
经验证，公司本次股东大会召集人资格合法有效，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人共 3人，均为 2014年 5月 19日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 582,559,461股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的41.06%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共17人，代表股份1,664,120股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的0.12%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票结束后，公司按《公司章程》规定的程序合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场
江淮动力股东大会 法律意见公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
1、审议通过《公司2013年年报报告全文及摘要》；
表决结果：同意 584,151,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；反对71,920股；弃权0股。
2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 584,151,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；反对71,920股；弃权0股。
3、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 584,151,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；反对71,920股；弃权0股。
4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 584,141,061股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9859%；反对82,520股；弃权0股。
5、审议通过《公司2013年度利润分配方案》；
表决结果：同意 584,141,061股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9859%；反对82,520股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 584,141,061股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9859%；反对82,520股；弃权0股。。
7、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 584,151,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；反对71,920股；弃权0股。
8、审议通过《公司章程修正案》；
表决结果：同意 584,151,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；反对71,920股；弃权0股。
9、审议通过《公司股东回报规划》；
江淮动力股东大会 法律意见表决结果：同意 584,141,061股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9859%；反对71,920股；弃权股10,600股。
10、审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 584,151,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；反对71,920股；弃权0股。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中，议案 8获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文)
江淮动力股东大会 法律意见（此页无正文，为江苏一正律师事务所关于江苏江淮动力股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书签字盖章页）
江苏一正律师事务所
单位负责人： 见证律师： 张步照
顾亚平 蒋艺
二○一四年五月二十三日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-007债券代码：112024 债券简称：10煤气 02
太原煤气化股份有限公司
关于 2010年公司债券可能被暂停上市的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司经营业绩情况
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年1月30日披露的2015年度业绩预告中，经公司财务部初步测算，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损155000万元-165000万元（具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被暂停上市的风险提示
若公司2015年度经审计的净利润为负值，公司将因为连续两年亏损触发《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》第7.1条等规定，“10煤气02”将存在暂停上市的风险。自公司2015年年度报告披露之日起，若2015年全年归属于上市公司股东的净利润为负值，则“10煤气02”将停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。
债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》第 7.2条的规定，公司将向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请，深圳证券交易所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：杨军
电 话：0351-6019778
传 真：0351-6019034
电子邮箱：mqh000968@126.com
四、其他相关说明
公司2015年年度报告的预约披露日期为2016年3月18日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
南通江海电容器股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强分红的透明度，切实保护中小股东合法权益，经综合考虑企业实际，如盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企业愿景、盈利能力、股东回报、资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条、本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展的前提下，以优先采用现金分红的利润分配方式为基本原则。
第三条、未来三年（2015—2017年）的具体股东回报规划
（一）利润的分配形式
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式。
（二）现金分配的条件和比例
1、现金分配的条件
根据《公司章程》的规定，在公司当年盈利、累计未分配利润（即公司弥补
以前年度亏损和依法提取公积金后的可供分配利润）为正，且公司现金流可以满足公司的正常经营及可持续发展需求，审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司未来十二个月内无重大投资或重大现金支出计划发生（募集资金项目除外）的条件下，公司应当采用现金方式分配股利。
“重大投资或重大现金支出”是指：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万人民币。
2、现金分配的比例
公司具备现金分红条件时，应当采用现金方式分配利润，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十；且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹配时,在满足最低现金股利分配前提下,公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的,董事会应遵循“现金分红优先于股票股利分红”的原则，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。
（三）股票股利分配的条件
公司当年盈利且累计未分配利润为正并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要的分析或说明，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的期间间隔
公司应积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红；在有条件的情况下，经股东大会决议通过，公司可以进行中期现金分红。两次现金分红的时间间隔原则上不少于六个月。
（五）利润分配方案的制定及执行
1、利润分配方案制定机制
董事会负责制定公司的利润分配预案，董事会应当认真研究和论证公司利润分配尤其是现金分红的时机、条件、比例、决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、利润分配方案的审议程序
（1）如公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
（2）公司具备现金分红条件但未做出现金分红预案或者现金分红预案确定的现金分红比例低于章程规定的最低要求的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红/分红比例低的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表审核意见；董事会审议通过后提交股东大会采取现场及网络投票相结合的方式以特别决议审议通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该期间的股东分红回报计划。
2、公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、公司的外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者监管部门对利润分配出台新的规定，或者或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。前述“对公司生产经营造成重大影响”、“公司自身经营状况发生较大变化”指公司营业收入总额或净利润同比下降50%以上。
公司调整或变更利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并由独立董事三分之二以上同意且独立董事、监事会要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。董事会审议通过后提交股东大会采取现场及网络投票相结合的方式以特别决议审议通过。
第五条、投资者利益保护和信息披露机制
1、公司股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、独立董事对利润分配预案、利润分配政策调整或变更的预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。独立董事行使上述职权应当经二分之一以上独立董事同意。
是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事、监事会是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
若公司具备现金分红条件但未做出现金利润分配预案或者现金分红预案确定的现金分红比例低于章程规定的最低要求的，应在定期报告中详细的说明未分红/分红比例低的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六条、本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
南通江海电容器股份有限公司董事会