证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-044浙江世宝股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有一项否决议案，为第9项《修订浙江世宝股份有限公
司章程》的议案。除此之外，未出现其他否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、召开本次股东大会的通知、补充更正通知及提示性公告刊登于2015
年5月13日、2015年5月14日、2015年6月18日及2015年6月25日的《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站上。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2015年6月30日下午2:00在浙江省杭州市经济技术开发区17
号大街6号办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。
网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年
6月30日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2015年6月29日下午3:00至2015年6月30日下午3:00期
间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张世权先生主持会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司《章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份数为262,539,735股，占公司有表决权股份总数的83.12%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数为262,539,735股，占公司有表决权股份总数的83.12%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，A股股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数为 175,943,855股 A股，占公司有表决权股份总数的55.70%；H股股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数为 86,595,880股 H股，占公司有表决权股份总数的27.42%；H股股东中获授权于本次股东大会上投票的股份数为480,000股H股。
出席本次股东大会的除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东（以下简称“中小股东”）及其授权委托代表共 1人，代表股份数为 480,000股，占公司有表决权股份总数的0.15%。
3、其他出席情况
公司董事、监事及高级管理人员、金杜律师事务所、天健会计师事务所列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决结果
本次股东大会有一项否决议案，为第9项《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案。
本次股东大会有一项临时提案，为第 13项《修订浙江世宝股份有限公司章程》的临时提案。
除此之外，本次股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。
本次股东大会议案表决结果逐一列示如下：
（1）审议通过了《浙江世宝 2014年度审计报告》的议案（普通决议案）。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《浙江世宝 2014年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案（普通决议案）。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（3）审议通过了《浙江世宝 2014年度董事会工作报告》的议案（普通决议案）。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（4）审议通过了《浙江世宝 2014年度利润分配预案》的议案（普通决议案）。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（5）审议通过了《浙江世宝 2014年度公司治理报告》的议案（普通决议案）。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（6）审议通过了《浙江世宝 2015年度董事及监事薪酬方案》的议案（普通决议案）。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000
股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（7）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2015年度审计机构》的议案（普通决议案）。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（8）审议通过了《浙江世宝 2014年度监事会工作报告》的议案（普通决议案）。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（9）审议否决了《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案（特别决议案）。
表决结果：同意 368,000股（其中：A股0股，H股368,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.21%；反对176,055,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.79%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本议案未获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（10）审议通过了《浙江世宝董事会换届选举》的议案（普通决议案）。
（10.1）采用累积投票制选举新一届董事会非独立董事
（10.1.1）审议通过了重选张世权先生为公司董事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（10.1.2）审议通过了重选张宝义先生为公司董事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（10.1.3）审议通过了重选汤浩瀚先生为公司董事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（10.1.4）审议通过了重选张兰君女士为公司董事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（10.1.5）审议通过了重选朱颉榕先生为公司董事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（10.1.6）审议通过了重选张世忠先生为公司董事。
表决结果：同意176,385,855股（其中：A股175,943,855股，H股442,000股），占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对 38,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意442,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.08%；反对38,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的7.92%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（10.2）采用累积投票制选举新一届董事会独立董事
（10.2.1）审议通过了重选张洪智先生为公司独立董事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（10.2.2）审议通过了重选郭孔辉先生为公司独立董事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（10.2.3）审议通过了选举沈成基先生为公司独立董事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
上述获选九位董事将共同组成公司第五届董事会。
（11）审议通过了《修订浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》的议案（普通决议案）。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（12）采用累积投票制审议通过了《浙江世宝监事会换届选举》的议案（普通决议案）。
（12.1）审议通过了重选杨迪山先生为公司股东代表监事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（12.2）审议通过了重选沈松生先生为公司独立监事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（12.3）审议通过了选举冯燕女士为公司独立监事。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票结果：同意480,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
上述获选三位监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杜敏、吴琅平共同组成公司第五届监事会。
（13）审议通过了《修订浙江世宝股份有限公司章程》的临时提案（特别决议案）。
表决结果：同意176,423,855股（其中：A股175,943,855股，H股480,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本临时提案获得了出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
金杜律师事务所的徐辉律师、陈宁律师为本次股东大会作现场见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年7月1日