海南瑞泽新型建材股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015年度，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，召开监事会、列席公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履职情况等进行全面监督与核查。恪尽职守、勤勉尽责，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会2015年度的主要工作报告如下：
一、2015年度监事会召开会议情况
报告期内，公司第三届监事会以现场会议的形式共召开会议9次，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体情况如下：
1、2015年 2月 10日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司增资的议案》。
2、2015年 3月 30日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年年度报告
及其摘要的议案》、《关于公司2014年度财务报告的议案》、《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2014年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》、《关于公司 2015年度预计经常性关联交易的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
了《公司 2015年第一季度报告全文及正文》、《关于公司及子公司使用自有闲置资金投资保本型理财产品的议案》、《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。
4、2015年6月3日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。
5、2015年 8月 13日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
6、2015年 9月 11日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《关于出售全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司全部股权暨关联交易的议案》。
7、2015年10月26日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》。
8、2015年11月27日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选盛辉先生担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
9、2015年12月16日，公司召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选监事会主席的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司大兴园林增资及大兴园林向配套融资实施主体之三亚苗木增资的议案》。
上述会议决议公告详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
2015年度，公司监事会未有单独聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助工作的情形，也未有单独提议召开股东大会的情形。
二、监事会对公司2015年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等赋予的职权，积极列席股东大会及董事会，对公司 2015年度运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司建立了完善的内部控制制度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范运作。公司董事及其他高级管理人员能够严格按照上述规定，认真履行各项职责，不存在违法、违规或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
2015年度，监事会对公司财务制度、财务状况和经营成果进行了有效监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务管理规范。公司 2015年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊合伙）出具的标准无保留意见的2015年度审计报告，公正、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行了严格的审查，认为：公司募集资金的管理与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会出具的《关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》符合证监会、深交所等相关规则、格式指引的规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
4、对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等，对《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司已结合自身经营特点，建立了较为完善的内部控制体系，覆盖了公司各项业务操作环节，并能够得到有效的执行，不存在重大或重要缺陷。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评
价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司关联交易情况
公司监事会对公司2015年度关联交易事项进行监督与核查，认为：公司2015年度发生的经常性关联交易，已经公司第三届董事会第九次会议、2014年年度股东大会及第三届董事会第十二次会议审议通过；2015年度公司收购大兴园林、出售三亚润泽100%股权构成关联交易，上述事项均已经公司董事会、股东大会审议通过，履行了法定审批程序和信息披露义务，定价公允，没有损害公司和股东利益。
6、公司对外担保及股权、资产置换等情况
报告期内，公司没有发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换、也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司监事会对公司内幕信息知情人登记、报备制度的建立和执行情况进行了严格检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、监事会2016年度工作计划
1、继续严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等赋予的职权，监督公司依法运作；督促公司内部控制体系的完善和有效运行；监督公司董事和高级管理人员履职情况，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。
2、加强对公司财务状况及重大事项的监督与检查力度，定期审阅公司财务报告，实时监督公司的财务运作、重大事项履行程序、进展情况等，确保相关事项的合法合规。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二○一六年三月二十八日