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证券代码：600868证券简称：梅雁吉祥公告编号：2016-019
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月6日 14点30分
召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月6日
至2016年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司 2016年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：自然人股东杨钦欢先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600868|梅雁吉祥|2016/5/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年6月3日（上午9：00-11:30下午14:30-17：30）。
3、登记地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1号公司四楼董事会秘书办公室
联系人：胡苏平叶选荣
联系电话：0753-2218286
传 真：0753-2232983
信函邮寄地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2016年5月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东梅雁吉祥水电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月6日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营的提案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2019-055
东方金钰股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2019年4月25日以现场方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。
会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
审议并通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
此议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-149债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”）收到国家药品监督管理局颁发的关于氯化钾颗粒（以下简称“该药品”）的《药品补充申请批件》（批件号：2018B04281、2018B04282），该药品通过仿制药一致性评价。
二、该药品的基本情况
药品名称：氯化钾颗粒
剂型：颗粒剂
规格：1.0g、1.5g
注册分类：化学药品
药品生产企业：重庆药友
原批准文号：国药准字H50020684、H50020683
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价
三、该药品的相关信息
该药品主要治疗低钾血症、预防低钾血症，并适用于洋地黄中毒引起频发性、多源性早搏或快速心律失常。2017年度，重庆药友该药品于中国境内（不包括港澳
台地区，下同）销售额约为人民币71万元（未经审计）。
截至本公告日，于中国境内已上市的氯化钾制剂包括中国大冢制药有限公司的氯化钾注射液、广州誉东健康制药有限公司的补达秀®等。根据 IQVIA CHPA最新数据（由 IQVIA提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），2017年度，氯化钾制剂于中国境内销售额约为人民币4.9亿元。
截至2018年10月，本集团（即本公司及控股子公司/单位）现阶段针对该药品一致性评价已投入研发费用人民币约154万元（未经审计）。
四、对本集团的影响及风险提示
该药品通过仿制药一致性评价，有利于其市场销售。
由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年十二月七日
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd 安图生物2019年第二次临时股东大会会议文件郑州安图生物工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会文件
（股票代码：603658）
河南·郑州
二零一九年十二月
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd 安图生物2019年第二次临时股东大会会议文件郑州安图生物工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会目录
一、程序文件
1、会议议程
2、会议须知
二、提交股东大会审议的议案
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd 安图生物2019年第二次临时股东大会会议文件郑州安图生物工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2019年12月23日14:50
通过互联网投票平台的投票时间：2019年12月23日9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、现场会议主持人：公司董事长苗拥军先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、大会议案报告
1）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
7、宣读现场会议投票结果
8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
9、网络投票结束后，合并投票结果
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd 安图生物2019年第二次临时股东大会会议文件11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
12、与会董事签署决议与会议记录
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd 安图生物2019年第二次临时股东大会会议文件郑州安图生物工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议须知
为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《郑州安图生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd 安图生物2019年第二次临时股东大会会议文件议案1：
各位股东/股东代表：
郑州安图生物工程股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的议案
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）控股股东郑州安图实业集团股份有限公司（以下简称“安图实业”）为支持公司包括公司控股子公司业务发展需要，拟为公司及公司控股子公司提供借款，借款总金额不超过8.4亿元人民币，借款期限不超过3年，自实际借款之日起算，且在该期限内可滚动使用。借款利率不高于银行同期贷款利率，公司可根据资金实际使用情况提前还款。
同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限自 2019年第二次临时股东大会通过之日起至该借款还款完毕。
本次交易对方安图实业为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易。
一、关联方介绍
1．关联方基本情况
公司名称：郑州安图实业集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91410100670071799L
住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路126号
法定代表人：苗拥军
注册资本：1250万
经营范围：实业投资。
财务数据：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计，截至 2018年 12月 31日，安图实业总资产为 23,786.15万元，净资产为 3,779.93万元，2018年度营业收入为1,122.53万，净利润为20,341.61万元。
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd 安图生物2019年第二次临时股东大会会议文件 2.交易方关联关系
截至2019年12月5日，安图实业直接持有公司277,837,400股股份，占公司总股本的66.15%，为公司控股股东。
二、关联交易的定价政策及对公司的影响
本次关联交易系公司正常经营发展需要，可以满足公司及控股子公司业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本。按照市场公平原则定价，本次关联交易的借款利率不高于银行同期贷款利率，其定价依据充分，价格公平合理，且公司及控股子公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。
三、最近12个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
最近12个月内，控股股东安图实业因公司贷款事宜提供金额为5162万元的担保，该担保于2019年6月底已解除。截至目前，除本次关联交易外，公司与安图实业无其他关联交易。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年12月23日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2019-065上海爱建集团股份有限公司
关于为爱建信托公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公司”）担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）
本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币 20亿元，本次实际为上述担保人提供的担保余额为人民币0元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项具体情况
2019年10月16日，接爱建信托公司报告，爱建信托公司与中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“信保公司”）签署《流动性支持协议》，信保公司为爱建信托提供人民币 20亿元的流动性支持额度，期间分笔提款，单笔期限不超过 12个月；爱建集团与中国信托业保障基金有限责任公司签署了《最高额保证合同》，为上述流动性支持额度20亿元提供保证担保。该担保事项具体情况如下：
1、担保人：上海爱建集团股份有限公司
2、被担保人：上海爱建信托有限责任公司
3、担保金额：人民币20亿元
4、担保方式：连带责任保证
6、反担保：无。
（二）担保事项审批情况
2019年3月28日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）七届 32次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2019年度对外担保预计的议案》，同意：2019年度公司对控股子公司、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保总额不超过人民币81.94亿元（含历年累计余额）；有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过至公司 2019年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。上述议案需提交股东大会审议。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）。
2019年4月19日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》。
以上经审议通过的议案中，同意爱建集团为爱建信托公司与信保公司签订的流动性支持协议提供总额不超过20亿元人民币的连带责任保证担保。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
（三）被担保人基本情况：
1、基本情况
被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司；注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746号 3-8层；法定代表人：周伟忠；注册资本：460,268.4564万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：1986年8月1日。
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2、股东情况
爱建信托公司的股权结构如下：
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|股东名称|持股比例|
|上海爱建集团股份有限公司|99.33%|
|上海爱建纺织品有限公司|0.33%|
|上海爱建进出口有限公司|0.33%|

3、爱建信托公司主要财务指标
单位：亿元人民币
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|项目|2018年（经审计）|2019年6月（未经审计）|
|资产总额|99.02|98.59|
|负债总额|34.13|30.95|
|资产净额|64.89|67.64|
|营业收入|20.29|10.69|
|净利润|11.15|5.52|

注：2018年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年半年度数据为未经审计数据。
4、爱建信托公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
1、合同主体：
债权人：中国信托业保障基金有限责任公司
保证人：上海爱建集团股份有限公司
2、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为因债权人向债务人爱建信托公司提供流动性支持资金等事宜而签订的一个或多个业务合同（以下简称“主合同”）而形成的不超过约定的最高债权金额的主债权。
3、最高债权限额：保证人担保的最高额债权金额为人民币贰拾亿元整。
4、担保范围：保证人所担保的范围除了因债权人向债务人爱建信托公司提供流动性支持资金等事宜而签订的一个或多个业务合同项下主债权本金外，还包括因债权人向债务人爱建信托公司提供流动性支持资金等事宜而签订的一个或多个业务合同项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括但不限于由主债权所产生的全部资金占用费、手续费、保险费、及因违反主合同而产生的其他应付款
项（包括但不限于违约金、赔偿金、补偿金、损害赔偿金）、及债权人为签订或
履行主合同和本合同、及为实现主债权和担保权利而发生的费用和其他所有应付费用等（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
5、保证方式：
保证人在本合同项下提供的担保为连带保证责任。
6、保证期间：
保证期间为自本合同签订之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
7、适用法律和争议解决
本合同的订立、生效、履行、解释、修改、终止等事项适用中华人民共和国（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律。
本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下方式解决：任何一方均可向本合同签署地有管辖权的人民法院起诉。
四、董事会意见
本次担保事项为控股子公司爱建信托公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
爱建集团为爱建信托公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司2019年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币90.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的93.56%。
截至本公告披露日，上述担保余额为103,778.77万元，占公司最近一期经审计净资产的10.77%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司2019年10月17日
海通证券股份有限公司
关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
余姚恒发房屋租赁暨关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对于公司余姚恒发房屋租赁暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下：一、关联交易概述
2013年 1月，公司全资子公司宁波乐町时尚服饰有限公司（以下简称“乐町公司”）与余姚恒发房屋租赁服务有限公司（以下简称“余姚恒发”）签署了《房屋租赁合同》及补充协议（以下简称《租赁合同》），租赁宁波市开明街 251号、253号、255号商业用房，建筑面积合计 151.9平方米，租赁期限自2014年3月15日至2024年3月14日止，租金合计1243.50万元。乐町公司已经按照《租赁合同》按时支付了房屋租金，并根据租赁期限按年度计入公司销售费用。
由于余姚恒发系公司实际控制人的其他亲属毛剑平持股控制的公司，公司基于谨慎性考虑将其列为公司关联人，本次交易构成了公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与余姚恒发之间的关联交易金额为116.05万元，不存在关联交易金额在 3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本关联交易合同应每三年重新审议并履行信息披露义务。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
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|关联人|企业性质|注册资本（万元）|注册地/主要办公地点|法定代表人|主营业务|主要股东|
|余姚恒发房屋租赁服务有限公司|有限责任公司(自然人投资或控股)|500|宁波|毛剑平|房屋租赁服务|毛剑平蒋美容|

注：余姚恒发系实际控制人的其他亲属毛剑平持股控制的公司，公司基于谨慎性考虑将其列为公司关联人。除房屋租赁服务外，余姚恒发近三年未经营其他业务。
（二）关联方最近一个会计年度主要财务数据
单位:万元
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|-|-|-|-|-|
|关联人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
||2018.12.31|2018.12.31|2018年度|2018年度|
|余姚恒发房屋租赁服务有限公司|1,050.81|373.81|-|0.64|

注：以上数据未经审计。
三、关联交易具体情况
（一）交易类型及标的
公司租入资产：宁波市开明街 251号、253号、255号商业用房，建筑面积合计151.9平方米。
（二）合同主体
甲方（出租方）：余姚恒发房屋租赁服务有限公司
乙方（承租方）：宁波乐町时尚服饰有限公司
（三）交易价格
本交易的租赁期限自 2014年 3月 15日至 2024年 3月 14日止，租金合计 1243.50万元。乙方应于 2013年 1月 15日支付前 5年房租 577万元，并分别于2013年12月8日、2014年1月31日分别支付后5年房租300万元、330万元，
余款36.50万元将在收到甲方开具的发票后支付。以上相关交易税费由乙方承担。
（四）交付安排
甲方于租赁期开始日（2014年3月15日）前将租赁房屋交付乙方使用。
（五）违约责任
1、乙方在租赁期内退租或因乙方违约解除的，已付租金的剩余期限部分不再返还乙方。
2、乙方在租赁期内将承租房屋转租、转让或改变用途须经甲方认可，乙方擅自将承租房屋转给他人使用或改变用途的，甲方有权单方面解除合同、收回房屋并按照约定追索乙方责任。
3、乙方故意损坏房屋或擅自改变房屋结构造成承租房屋损失的，应负责赔偿因此造成的损失。
（六）其他主要条款
1、本合同于双方签字或盖章后立即生效。
2、甲方有权在乙方存在以下情形之一时单方解除合同：擅自将房屋转租、转借、转让或改变用途；利用承租方进行非法活动，危害公共利益；拖欠租金超过约定期限；严重损坏房屋结构设施；其他严重损害甲方利益的情形；具有其他损害甲方利益的行为，经甲方要求改正，但乙方未改正的。乙方基于经营战略布局调整，有权提前90天书面通知甲方解除合同，甲方应当予以同意。
3、在乙方租赁期内，甲方有权将房屋产权转让给第三方，乙方有在同等条件下的优先购买权。产权转移时甲方应将合同项下的所有权利义务相应转移给第三方，乙方的权益及义务保持不变。
4、租赁期满，乙方如需继续租赁，须提前一个月向甲方提出书面申请，甲方如继续出租，在同等条件下应予优先办理续租手续并由乙方一次性缴纳租金，逾期则甲方可另行出租。
租赁房屋如因城市建设需要提前被拆迁的，本合同即于第一次拆迁公告之日起自动终止，甲乙双方互不承担责任，因此所造成的损失由甲乙双方自行负责，按国家政策各自享受拆迁补偿，但甲方应退还乙方已付租金中的剩余期限部分。
6、租赁房屋因不可抗力导致毁损和造成甲、乙双方损失的，双方互不承担责任。
7、租赁期间水电费、房屋装修、日常修缮等费用均由乙方负责，但甲方应负责房屋质量问题的修复。
（七）关联交易履行
本关联交易合同履行情况良好，余姚恒发已按照合同约定将房屋交由乐町公司正常使用，乐町公司已按时支付租金 1207万元。
四、关联交易目的以及对公司的影响
本关联交易为公司正常经营所需的营业用房租赁，属于正当的商业行为，本着公平交易的原则，遵循市场化原则进行，通过合同方式明确了双方的权利义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。本关联交易合同签署后履行情况良好，且公司已经按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，将交易金额纳入年度日常关联交易预计提交股东大会审议，并在上市后的历年定期报告中对合同执行情况进行了披露。
五、关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事张江平、张江波回避了表决。
公司独立董事发表了事前认可意见与独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
本次关联交易金额已经列入《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议，因此本议案不再单独提交股东大会。
公司独立董事在审阅文件后对本次关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见，认为：该关联交易是根据公司业务经营需要进行的正常租赁行为，有
助于公司充分利用关联方资源，实现资源合理配置。该关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，关联董事回避了相关议案的表决，关联交易审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意将其纳入公司2019年度日常关联交易预计一并提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》等法规以及《上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。本次交易参照市场价格确定，未损害公司及全体股东的利益。本关联交易将纳入公司 2019年度日常关联交易预计并提交公司股东大会审议。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
（本页无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司余姚恒发房屋租赁暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孔令海 姜诚君
海通证券股份有限公司年 月 日
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：临2015-040号河南羚锐制药股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151639号)，中国证监会依法对公司提交的《河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-036
岳阳林纸股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于岳阳林纸股份有限公司签订<技术服务合同>有关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0456号），具体内容如下：
“2019年4月16日，你公司披露关于和中国农业科学院麻类研究所签订《技术服务合同》的公告，及相关事项补充风险提示公告。公告称，你公司拟委托中国农业科学院麻类研究所先行实施开展麻类作物的示范性种植，对相关作物种植提供技术指导和技术服务。鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，对你公司提出如下监管要求。
一、你公司应当核实上述技术服务合作相关事项的商讨过程，包括但不限于具体沟通的时间、地点、参与人员，是否有其他第三方机构参与或主导本次合作，并据此提供相关内幕信息知情人名单，以供对公司股票交易进行核查。
二、你公司应当结合当前麻类作物种植经验、资源配备以及人员储备等情况，妥善评估相关业务推进的不确定性因素，充分提示相关风险。
三、你公司应当结合当前储备林地的主要分布、使用等情况，认真研究并评估目前工业大麻的种植要求、可种植区域、工业使用限制等相关政策规定，充分提示相关风险。
四、近期市场对工业大麻关注度较高，你公司应当密切关注公司股票交易情况及相关舆情，及时做好投资者沟通解释工作，提示相关重大不确定性风险。
你公司全体董事、高级管理人员应当勤勉尽责，审慎决策。对可能引起市场高度关注的事项，充分评估其现实可行性，及对公司、投资者产生的实际影响，
严格履行信息披露义务。如涉嫌信息披露违规，我部将启动纪律处分程序，严肃处理，并视情况提请核查。”
公司将积极组织相关人员按照监管工作函的要求落实相关意见并及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
股票代码：A股600663B股900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019-005上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||12,638,769,561.52||9,324,593,808.41||35.54||
|营业总收入|||||||
||5,434,684,233.96||4,859,639,029.00||11.83||
|营业利润|||||||
||5,459,404,492.95||4,921,259,406.39||10.94||
|利润总额|||||||
||3,350,247,652.73||3,129,917,746.27||7.04||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|3,303,193,249.86||2,942,586,528.50||12.25||
|损益的净利润|||||||
||0.9966||0.9310||7.05||
|基本每股收益（元）|||||||
||22.03%||22.19%||减少0.16个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||78,112,647,173.08||81,180,120,505.90||-3.78||
|总 资 产|||||||
||16,094,931,705.64||14,319,141,352.55||12.40||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||3,361,831,200.00||3,361,831,200.00||-||
|股 本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.7875|4.2593|增加12.4个百分点|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入人民币1,263,876.96万元，比上年同期增加35.54%，主要因为报告期内主业可结转房产销售收入较上年增加。营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期均有所增长。其中，2018年度归属于上市公司股东的净利润人民币 335,024.77万元，比上年同期增长7.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币330,319.32万元，比上年同期增长12.25%，主要是由于公司结转了转让浦东金融广场1号办公楼的收入所致。
三、风险提示
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2018年年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会 2019年3月6日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2016-023号
北方导航控制技术股份有限公司
为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）
●本次为北方专用车的融资租赁业务提供本金总额为3,000万元的担保；截至目前公司累计担保实际本金余额不超过6,000万元（不含第五届董事会第十四次会议审议通过的两项新增担保事项）。
●本次未提供反担保。
●截至目前，逾期对外担保余额为0。
一、担保情况概述
哈尔滨建成北方专用车有限公司是本公司的控股子公司，为降低财务费用，北方专用车拟作为承租人与中兵融资租赁有限责任公司（以下简称：中兵融资）以售后回租方式开展融资租赁业务；中兵融资以3000万元购买北方专用车拥有的自有设备，再出租给北方专用车使用，租期36个月，租赁本金3000万元。租赁期满，北方专用车付清所有应付款项后，有权以 100元的名义价格留购租赁物，至此租赁业务结束。由本公司为该项业务提供本金为3000万元的担保，在董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。
本公司2016年5月30日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事杨金观、孟宪嘉、宋天德、王永生对该担保事项发表独立意见如下：
1、公司为满足控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹资需求，同时降低财务费用，同意北方专用车作为承租人与中兵融资租赁有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务，并为其提供本金不超过3000万元的担保。系为满足该公司正常运营需求，符合其实际需要。
2、担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、截至目前，除第五届董事会第十四次会议审议通过尚未实施的担保数额外，公司对外担保余额为6,000万元，不存在逾期担保。
综上所述，我们同意公司为北方专用车与中兵融资开展融资租赁业务提供本金不超过3000万元的担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司；
注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号；
法定代表人：苗孔友；
注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整；
经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。
截止2015年12月31日，该公司(合并报表)的资产总额为774,200,738.88元、负债总额为388,028,547.59元、归属于母公司所有者权益合计为359,981,047.13元、营业收入为263,922,104.98元、归属于母公司所有者的净利润为-6,556,925.55元。
被担保人与本公司的股权关系如下：
中国兵器工业集团
100%
北方导航科技集团有限公司
33.79%
北方导航控制技术股份有限公司
90.69%
衡阳北方光电信息技术有限公司
83.86% 16.14%
哈尔滨建成北方专用车有限公司
公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%的股权。
三、担保事项的主要内容：
本公司作为保证人为债权人及出租人中兵融资与债务人及承租人北方专用车签订《融资租赁合同》及附件项下承租人的全部债务提供不可撤销的全额连带责任保证。
担保的形式：连带保证责任。
担保的范围为：为承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租前息（如有）、租金、逾期利息、提前支付补偿金（如有）、违约金、损害赔偿金、约定损失赔偿金、留购价款、其他应付款项、出租人为实现债权和担保权利而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估、运输、保管、维修等费用）和其他应付款项，以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务（以下称其他义务）。如遇租赁利率变化，还包括因该变化而必须调整的款项。
保证的期间：自保证合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前本公司累计对外担保本金余额为6000万元（不含第五届董事会第十四次会议审议通过的两项新增担保），占2015年末经审计净资产的2.91%。如第五届董事会第十四次会议审议通过的两项新增担保（含本公告事项）实施，则担保余额与新增担保本金合计为14,000万元，占2015年末经审计净资产的6.8%，无逾期担保。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-009欧派家居集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本事项
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“欧派家居”）《欧派家居 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，并经公司第二届董事会第十六次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司决定回购注销刘辉青等33名激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股。
2019年 1月 24日，公司收到了中登公司出具的《过户登记确认书》，上述 91,903股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内，并已于2019年1月25日完成注销。
以上相关事宜具体情况见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于调整公司 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-073）、《欧派家居关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-074）、《欧派家居关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-076）以及《欧派家居关于 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告》（公告编号：2019-006）。
近日，公司已经完成了上述减少注册资本工商变更登记手续，并于2019年3月13日领取了由广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》及换发后的营业执照。公司注册登记信息变更前后列示如下：
||||
|-|-|-|
|登记事项|变更前|变更后|
|注册资本|42028.3454万元|42019.1551万元|

特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人王仁祥，已充分了解并同意由提名人武汉长江通信产业集团股份有限公司提名为武汉长江通信产业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括武汉长江通信产业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在武汉长江通信产业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王仁祥
EA股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2014-037
中国冶金科工股份有限公司
第一届董事会第七十次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第七十次会议于 2014年 6月 27日在北京中冶大厦召开。会议通知于 2014年 6月 18日发出。会议应出席董事九名，实际出席董事八名，陈永宽董事因身体原因无法出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于办理董事监事高管责任保险2014年度续保事宜的议案》
同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例75%；中国人保为共保人，承保比例25%。保险期限自保险合同生效后起12个月，保险金额为人民币2亿元，保险费为人民币25.5万元。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于继续签订<综合原料、产品和服务互供协议>的议案》
本议案涉及公司与控股股东中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）的关联交易，因国文清董事、经天亮董事、林锦珍董事同时在中冶集团兼任职务，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述董事对本议案回避表决。本议案由公司非关联董事进行投票表决。
同意公司与中冶集团续签《综合原料、产品和服务互供协议》，协议有效期自2014年12月1日起至 2017年11月30日止。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权
三、通过《关于申请2015年至2017年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》
本议案涉及公司与控股股东中冶集团的关联交易，因国文清董事、经天亮董事、林锦珍董事同时在中冶集团兼任职务，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述董事对本议案回避表决。本议案由公司非关联董事进行投票表决。
同意 2015年至 2017年中国中冶及其下属子公司与中冶集团的日常关联交易/持续性关连交易的上限额度。
其中，2015年至 2017年各年度中国中冶及其下属子公司向中冶集团承租物业的年度上限额度分别为人民币 7,600万元、人民币 7,800万元和人民币7,800万元。具体详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的H股公告。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于一冶受让武汉青山区39街南库地块的议案》
本议案涉及公司与控股股东中冶集团的关联交易，因国文清董事、经天亮董事、林锦珍董事同时在中冶集团兼任职务，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述董事对本议案回避表决。本议案由公司非关联董事进行投票表决。
同意中国一冶集团有限公司下属子公司中冶置业武汉有限公司按照评估值人民币 4,016.84万元，协议受让北京东星冶金新技术开发公司拥有的武汉青山区39街南库地块。具体详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的H股公告。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2014年6月27日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-053
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“南卫股份”）于2018年7月20日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0795号）（以下简称“《重组问询函》”）。
公司针对《重组问询函》所述问题进行了书面回复，并在《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中进行了相应的修订补充和完善，主要内容如下：
1、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“六、主营业务情况”之“（四）‘两票制’政策执行情况”中补充披露了“两票制”政策在各省的执行进度、对行业可能造成的影响及江苏万高药业股份有限公司（以下简称“标的公司”）对“两票制”的应对措施及效果。
2、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“六、主营业务情况”之“（三）一致性评价情况”中补充披露了标的公司应当在规定期限内开展一致性评价的品种，以及拟开展一致性评价的其他产品的名称、收入、评价进展、研发投入及对公司经营业绩的影响。
3、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“七、主要财务指标”之“（一）最近两年及一期未经审计的主要财务数据”中补充披露了 2017年标的公司净利润下降的原因及对盈利预测和业绩承诺的影响。
5、在重组预案“第六节交易标的的评估情况”之“三、评估方法的选择”之“（一）收益法评估介绍”中补充披露了预估价值的测算依据和主要参数。
6、在重组预案“第六节交易标的的预估情况”之“四、本次交易标的公司定价公允性分析”之“（二）交易标的定价的公允性分析”中补充披露了标的公司业绩承诺的可实现性、业绩承诺对估值的覆盖比率以及业绩承诺的保障措施。
7、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“三、股权结构及控制关系”中补充披露了过去三年标的公司的控股权和实际控制人情况，补充说明了交易对方姚俊华、李建新、程浩文不存在关联关系及一致行动关系。
8、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（十四）2018年 6月，股份公司第二次股份转让”中补充披露了交易对方宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“宁波鼎兴”）、芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）（以下简称“歌斐佳诺”）取得标的公司股份价格与本次标的资产估值之间的差异及其合理性。
9、在重组预案“第三节交易对方基本情况”之“二、交易对方之间以及交易对方与上市公司之间的关联关系说明”中补充披露了交易对方歌斐佳诺、宁波鼎兴的合伙人以及创世鼎兴三期壹号、创世鼎兴三期贰号份额持有人与上市公司及其他交易对方不存在关联关系及一致行动人关系。
10、在重组预案“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”中补充披露了宁波鼎兴、歌斐佳诺的基金份额持有人穿透至自然人、上市公司或国资委未超过200人。
11、在重组预案“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”中补充披露了宁波鼎兴、歌斐佳诺的合伙人变更情况及锁定承诺合理性。
13、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“八、标的公司的关联交易及定价公允性”中补充披露了报告期内标的公司关联交易及其定价公允性情况，补充说明了标的公司主要股东控制或兼职企业与标的公司不构成同业竞争。
14、在重组预案“第一节交易标的基本情况”之“三、本次交易具体方案”之“（八）标的公司剩余股份收购安排”中补充披露了本次交易仅收购标的公司70%股份的原因及如本次支付股份购买标的资产100%股权，交易后的上市公司的控制结构稳定，实际控制人未发生变更。
15、在重组预案“第八节管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响”中补充披露上市公司2016年、2017年及2018年1-3月经营业绩情况，说明了本次交易不以通过外购资产，达到并表标的资产以维持上市公司业绩为目的。
16、在重组预案“第一节本次交易概况”之“十三、独立财务顾问的独立性”中补充披露了国金证券担任本次交易的财务顾问的独立性。
17、在重组预案“重大事项提示”中补充披露了标的公司对华海药业缬沙坦原料药召回事件的应对措施及影响。
18、在重组预案“重大风险提示”和“第九节风险因素”之“八、购买标的资产的经营风险”中补充披露了华海药业缬沙坦原料药召回事件导致的相关风险。
《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会 2018年8月4日