Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002340 证券简称：格林美内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|李映照|16|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||黄江求|12|

格林美股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-051江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2018年01月01日－2018年06月30日。
2.预计的业绩：同向上升
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：77.57%—96.04%||盈利：7,039.34万元||
|||盈利：12,500 万元—13,800万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营持续稳定发展，大名县草根新能源热电有限公司生物质热电联产、新疆晶和源新材料有限公司余热综合利用、河北盛滔环保科技有限责任公司干熄焦余热回收等发电工程总包项目进展顺利，收入的增加推动了业绩增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为114万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一八年七月四日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-078深圳广田装饰集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“广田股份”）向特定投资者非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）和西藏益升投资合伙企业（有限合伙）承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让；同时承诺，其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中国证监会的有关规定。除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与本公司无其他的关联关系。
三、保荐机构（主承销商）承诺
保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：
本所及签字的律师已阅读《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《发行情况报告暨上市公告书》”），确认与本所出具的法律意见不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在《发行情况报告暨上市公告书》中引用的法律意见的内容无异议，确认《发行情况报告暨上市公告书》不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
发行人本次发行的会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《发行情况报告暨上市公告书》”），确认与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在《发行情况报告暨上市公告书》中引用的财务报告的内容无异议，确认《发行情况报告暨上市公告书》不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
发行人本次发行的验资机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
本所及签字注册会计师已阅读《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《发行情况报告暨上市公告书》”），确认与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在《发行情况报告暨上市公告书》中引用的财务报告的内容无异议，确认《发行情况报告暨上市公告书》不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
（本页无正文，为《深圳广田装饰集团股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告》之盖章页）
深圳广田装饰集团股份有限公司年 月 日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-28
中化岩土工程股份有限公司
关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的公告
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 3月 13日第二届董事会第十八次会议审议通过了关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案，同意公司使用募投项目“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”完成后的节余募集资金共计 2,293.22万元用于募投项目“研发中心建设项目”。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，公司向社会公众公开发行人民币股票（A股）16,800,000股，股票面值为人民币 1.00元，本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行价格为每股人民币 37.00元，应募集资金为人民币 621,600,000.00元，扣除发行费用 48,190,906.22元后，实际募集资金净额 573,409,093.78元。募集资金已于 2011年 1月 24日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具中审国际验字[2011]第01020051号验资报告验证确认。
二、部分募集资金投资项目资金节余情况
截止 2014年 1月 31日，“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”项目已完成，以上两项目的资金使用情况见下表：
单位：万元
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|序号|项目名称|计划投资额|累计投资额|节余资金|
|1|强夯专用设备购造项目|15,578.92|13,645.57|1,933.35|
|2|强夯技术研发中心投资项目|1,320.00|960.13|359.87|
|合 计||16,898.92|14,605.70|2,293.22|

三、募集资金节余的原因
1、强夯专用设备购造项目，资金节余原因：（1）由于技术进步，夯锤由一体锤改为组合锤；（2）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了采购成本；（3）部分零部件市场价格下降。
2、强夯技术研发中心投资项目，资金节余原因：（1）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了仪器设备等采购的
成本。（2）部分仪器设备价格下降；（3）由于该项目可研报告编写于 2009年公
司上市以前，原拟采购的部分仪器设备、软件、计划开展的研发课题等已不能适
应公司目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响该项目实际使用功能的情况下，放弃了对一些适用性差的仪器设备、软件的采购、研发课题，减少了募集资金支出。
四、本次节余募集资金使用说明
1、节余募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司计划将“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”两个募投项目的节余资金2,293.22万元用于正在实施的募投项目“研发中心建设项目”。
2、使用节余募集资金的募投项目情况
2011年3月21日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》。根据公司发展规划和实际经营需要，公司使用超募资金 8,938.97万元实施研发中心建设项目。截止 2013年 12月31日，该项目已使用募集资金 8,217.86万元，目前处于设备调试和整体验收阶段，计划 2014年 5月达到预定可使用状态。由于该项目建筑面积增加、建安成本上升等原因，预计后期资金缺口约 2,500万元，公司计划将“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”两个募投项目的节余资金共计 2,293.22万元投入该项目，投入节余资金后如仍有资金缺口，将使用公司自有资金补足。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议程序
2014年3月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”完成后的节余募集资金共计2,293.22万元用于“研发中心建设项目”。
2、保荐机构意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下：
（1）公司本次使用募投项目的节余募集资金用于其他募投项目履行了必要的法律程序。
（2）公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定。
（3）保荐机构对公司使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的核查意见。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014年3月13日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-063成都三泰控股集团股份有限公司
关于重大资产重组相关文件更新财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟以支付现金的方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司所持有的龙蟒大地农业有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次交易”）。公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》等相关规定披露了《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、以2018年12月31日为基准日的标的资产审计报告、备考审阅报告等相关资料。
关于本次重大资产重组事项，公司已于2019年6月14日收到深圳证券交易所下发的《关于对成都三泰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第7号）。公司于2019年6月29日披露了《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》等相关文件。
鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合相关监管要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书、公司备考审阅报告、标的公司的相关审计报告及其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至2019年3月31日。更新和修订后的重大资产重组相关文件详见2019年8月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-071积成电子股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2017年9月29日以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月26日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。
公司已于 2017年 9月完成了非公开发行股票事宜，发行了人民币普通股 1,480万股，发行完成后公司总股本由378,896,000股变更为393,696,000股。
公司2016年第二次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。《公司章程修改前后对照表》详见附件，修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年9月29日
附件：
公司章程修改前后对照表
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币378,896,000元。|第六条 公司注册资本为人民币393,696,000元。|
|第十九条 公司股份总数为378,896,000股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为393,696,000股，均为普通股。|
北京合康新能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则
北京合康新能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，并参照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员为薪酬与考核委员会的召集人，负责主持工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
北京合康新能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
(二)薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
(三)审查公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五)董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营指标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)提供公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
北京合康新能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则
(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
北京合康新能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月
浙江东南网架股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014年度本人的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，在本人任职期间（2014年1-6月份），公司共召开了3次董事会，2次股东大会，本人出席了3次董事会，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定,作为公司的第四届董事会独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2014年度 1-6月经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
司提供财务资助的独立意见》。
2、在 2014年 4月 30日召开的第四届董事会第二十七次会议上，本人发表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于为子公司银行授信提供担保的独立意见》。
三、在公司进行现场办公的情况
作为公司第四届董事会独立董事，2014年在本人任职期间利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场考察，对公司的生产经营、财务管理、重大担保、募集资金使用等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司第四届董事会独立董事和审计委员会主任委员，讨论并审议了公司内审部门提交的2013年度、2014年一季度的内部审计报告，听取了内审部门工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导。对公司财务报告、募集资金存放使用情况每季度进行审核，并形成相关决议。与会计师事务所就 2013年度审计报告编制进行面对面沟通和交流，确保审计的独立性并保质保量如期完成审计工作。对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
外投资、重大担保、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资等情况进行核查和监督，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。
3、加强自身学习，提高履职能力。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未发生有提议召开董事会的情况。
2、未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
七、联系方式
本人电子邮件：wangxy@zufe.edu.cn.
独立董事： 汪祥耀
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股份”、“发行
人”）首次公开发行2,534万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]265号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“美芝股份”，股票代码为002856。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、
市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为
11.61元/股，发行数量为2,534万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,520.4万股，占本次发行数量的
60%；网上初始发行数量为1,013.6万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为253.4万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数
量为2,280.6万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年3月10日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,767,188
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：264,327,052.68
4、网上投资者放弃认购金额（元）：450,607.32
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,531,690
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：29,392,920.9
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 2,310
4、网下投资者放弃认购金额（元）：26,819.1
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|邱坚强|邱坚强|330|3,831.3|
|2|于国权|于国权|330|3,831.3|
|3|孙金龙|孙金龙|330|3,831.3|
|4|张伟|张伟|330|3,831.3|
|5|张元举|张元举|330|3,831.3|
|6|青岛富和投资有限公司|青岛富和投资有限公司|330|3,831.3|
|7|浙江帝龙控股有限公司|浙江帝龙控股有限公司|330|3,831.3|
|合计|||2,310|26,819.1|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐
机构（主承销商）包销股份的数量为41,122股，包销金额为477,426.42元。保
荐机构（主承销商）包销比例为0.1623%。
2017年3月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销保荐协议将
余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给
发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记
至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）华创证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-83451400、83707936、83703402
联系人：资本市场部
发行人：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司2017年3月14日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－104号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年12月21日上午11时以现场方式在公司十一楼会议室召开。会议通知于2015年12月18日通过邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议由监事会主席张建科先生召集和主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<调整非公开发行股票募集资金金额>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据公司实际资金需求情况，并经过审慎测算，公司本次非公开发行募集资金总额调整为292,000万元，投资项目缩减了补充流动资金金额，调整后的募集资金投资项目情况如下表：
||
|-|
|项目名称|
|互联网金融大数据中心项目|
|互联网金融产品服务平台项目|
|互联网金融机构运营服务中心项目|
|补充流动资金|

合计 292,000公司本次调整非公开发行股票募集资金金额及用途符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监
会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。公司本次调整非公开发行股票募
集资金金额及用途符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
二、审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
三、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会2015年12月21日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-052传化智联股份有限公司
第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 7月 13日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2019年7月18日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》
因公司实施了 2018年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由 15.95元调整为 15.85元。公司第二期股票股权激励计划第二个行权期已到期，公司决定注销第二期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权部分股票期权。同时，因激励对象个人原因离职，及 2018年考核结果，公司第二期股票期权激励对象总人数由253名调整至227名，股票期权总数数量由1,218.18万份减少至625.52万份。
经审核，监事会认为：公司关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的决议，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司调整第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：第二期股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公
司第二期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，公司第二期股票期权激励计划第三个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及《公司第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，同意公司的227名激励对象在规定的行权期内采取统一行权的方式进行行权。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》
因公司进行了 2018年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由15.19元调整为15.09元。因激励对象个人原因离职，及2018年考核结果，公司第三期股票期权激励对象总人数由 165名调整至 138名，股票期权数量由 1,235万份调整至1,054.52万份。
经审核，监事会认为：公司关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的决议，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司调整第三期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司监事会
2019年7月19日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四十九次会议
相关事项的独立意见
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月3日召开公司第六届董事会第四十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第六届董事会第四十九次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：一、关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的独立意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：新会龙泉为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为新会龙泉申请办理合计金额为6,387.00万元项目贷款以及
200.00万元保函授信提供连带责任保证担保。
二、关于为阳春市水质净化有限公司贷款提供担保的独立意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：阳春公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为阳春公司申请办理合计金额为9,000.00万元综合授信提供连带责任保证担保。
三、关于为陆良县国祯水务有限公司贷款提供担保的独立意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：陆良国祯为公司全资子公司，
信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为陆良国祯申请办理合计金额为3,000.00万元综合授信提供连带责任保证担保。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一八年十二月三日
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份的方式向浙江贝得药业有限公司（简称“贝得药业”）的股东购买其持有的贝得药业100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性和评估定价的公允性等资产评估相关事项作出以下说明：
1、评估机构的独立性
公司聘请了具有从事证券期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构，除正常业务关系外，天津中联资产评估有限责任公司及其经办资产评估师与公司及本次交易的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规。因此，本次交易的评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况。因此，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应
的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。因此，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，评估方法选用恰当，所采用计算模型、选取的重要评估参数及重要评估依据均符合评估对象的实际情况，评估结论合理。因此，本次交易的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次重组定价公允。
综上所述，公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明》之签章页）
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2018年11月7日
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，基于独立判断立场，我们对提交公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、本次聘任的相关人员均符合相关法律、行政法规和《公司章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
2、经充分了解本次聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为相关人员均具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司的发展，未损害上市公司股东特别是中小股东的权益；
3、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任赵晓东先生为公司总经理；聘任刘翔宇先生、谢广军先生为公司常务副总经理；聘任王启林先生、丁广学先生、邓连成先生、张海峰先生、毕贵索先生、董学增先生、郭卫平先生、朱振三先生、李光俊先生、周伟先生、兰善锋先生、肖国锋先生为公司副总经理；聘任肖国锋先生为公司总会计师（兼）；聘任贾凤超先生为公司总工程师；聘任徐月香女士为公司董事秘书。
独立董事：李兴山王连凤朱立青张桂卿尹建军
二○一七年六月九日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）066号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日接到公司控股股东王召明先生的通知，王召明先生已将其持有的公司有限售条件股份8,450,000股质押给国信证券股份有限公司进行为期12个月的股票质押式回购交易，初始交易日为2014年12月12日，到期购回日为2015年12月11日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次业务已由国信证券股份有限公司于2014年12月12
日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份 119,690,340股，占公司总股本的27.18%；累计质押股份 86,450,000股，占王召明先生持有公司股份总数的72.23%，占公司总股本的19.63%。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十五日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2017-123广东星普医学科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东叶运寿先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除了质押，并对部分股份再次进行了质押。现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|叶运寿|是|305|2016-12-8|2017-10-25|民生证券股份有限公司|3.8258%|
|叶运寿|是|371|2017-1-19|2017-10-26|金元证券股份有限公司|4.6537%|
|合计|-|676|-|-|-|8.4794%|

控股股东叶运寿先生分别于2017年10月25日、10月26日办理了部分股份解除质押手续，解除质押股份合计676万股，占公司总股本的2.3441%。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|叶运寿|是|375|2017-10-27|2018-10-26|国泰君安证券股份有限公司|4.7038%|融资需求|
|合计|-|375|-|-|-|4.7038%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，叶运寿先生持有公司股份7,972.2171万股，占公司总股本的27.6442%；累计质押股份5,571万股，占公司总股本的19.3178%。
四、备查文件
1、解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-093厦门紫光学大股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人的议案》，具体内容详见公司于 2017年 10月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）公开披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-078）、《关于变更董事长的公告》（公告编号：2017-080）。
根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。2017年11月24日，公司取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司已完成变更法定代表人的工商登记备案工作，公司法定代表人变更为乔志城先生。除该工商变更事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项不变。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于晨光生物科技集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页】
保荐代表人：
封江涛
魏 勇
华林证券股份有限公司
江苏传艺科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）于 2019年 10月 14日召开的第二届董事会第十七次会议。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对下述事项发表独立意见如下：
一、关于公司向控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司提供借款的独立意见本次向控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司提供借款，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，本次借款的利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%计算。定价公允，公司的财务风险处于可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司向江苏胜帆电子科技有限公司提供累计不超过 50,000.00万元人民币的借款，借款期限为自借款首笔发放之日起五年。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏传艺科技股份有限公司《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
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赵蓓 王玉春 闵爱革
新希望六和股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
我们认真审阅了公司新聘任高级管理人员的个人履历、工作简历等有关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。公司所聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
以上高级管理人员人选符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件关于高级管理人员任职资格的要求，所聘任人员的任职资格及聘任程序合法、合规，没有损害公司及股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
温铁军____________________
胡智____________________
王璞____________________
二〇一六年五月二十八日