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证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-043
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年 2月 12日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2019-006号和2019-009号）。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|招商银行股份有限公司杭州滨江支行|智能通知存款|5,000|2019.5.5|最晚不超过股东大会决议有效期|通知存款|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 244,000万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月七日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-087
上海摩恩电气股份有限公司关于
向控股股东追加申请 15,000万元借款额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
因公司新产品即将上线资金需求量大，同时子公司新项目洽谈资金需求急迫，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”)拟向控股股东、实际控制人问泽鸿先生追加申请15,000万元人民币借款额度，期限1年，借款期限至2015年10月30日。适时根据公司及其子公司日常经营资金需求申请借款，借款利息按同期银行贷款基准利率计收利息，到期以转账方式还本付息。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2014年 10月 24日公司召开第三届董事会第六次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的问泽鑫先生和朱志英女士已在第三届董事会第六次会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
截止本交易日，问泽鸿先生持有公司股份27,060万股，占公司总股本的61.61%，为公司控股股东及实际控制人。因此，公司向问泽鸿先生借款的事项构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
按合同约定由控股股东、实际控制人按银行同期贷款基准利率向公司提供有效期为1年的人民币15,000万元借款额度（控股股东应缴纳税费由其本人承担）。
四、关联借款的影响
公司本次向控股股东问泽鸿先生申请人民币15,000万元借款额度是为满足公司及子公司日常经营需要，促进公司长远发展需求，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
五、审批程序及独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议，并在对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：
公司向控股股东问泽鸿先生申请人民币15,000万元借款额度属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司及子公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，并按法规要求提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十月二十四日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-047
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年10月17日以Email形式发出会议通知，于2017年10月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事5人，刘罕副董事长及唐继锋董事因工作原因请假，均委托殷骏董事代为表决；方少华独立董事及杨坤独立董事因工作原因请假，均委托楼光华独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2017年度第三季度报告全文及正文”。
三季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，三季报正文刊登在2017年10月28日的《证券时报》、《上海证券报》上。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开2017年第一次临时股东大会的议案”。
决定于2017年11月20日（星期一）在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。通知内容请见2017年10月28日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一七年十月二十八日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-53
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于 2019年度第二期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）|
|发行中期票据事项已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，|
|公司 2019 年 4 月 22 日收到中国银行间市场交易商协会（以下简|
|称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2019】|
|MTN191 号），获准中期票据注册金额为 9 亿元，并于 2019 年 5|
|月 7 日发行了第一期中期票据 3 亿元。具体情况详见公司刊载于|
|《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网|
|（www.cninfo.com.cn)上的《关于收到中国银行间市场交易商协|
|会<接受注册通知书>的公告》（公告编号：2019-23）、《关于 2019|
|年度第一期中期票据发行结果的公告》（公告编号：2019-24）。|
|公司根据经营及资金需求情况，于 2019 年 10 月 29 日发行|
|了 2019 年度第二期中期票据。募集资金已于 2019 年 10 月 31 日|
|到账。现将发行结果公告如下：|

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|名称|贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019 年度第二期中期票据|简称|19 民爆器材MTN002|
|代码|101901491|期限|3年|
|起息日|2019 年10 月 31 日|兑付日|2022 年 10 月 31日|

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|计 划 发 行总额|3 亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|5.6％|发行价格|100 元/百元面值|
|薄 记 管 理人|招商银行股份有限公司|||
|联 席 主 承销商|/|||

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|本 期 中 期 票 据 发 行 的 有 关 文 件 已 在 上 海 清 算 所|
|（www.shclearing.com)和北京金融资产交易所（www.cfae.cn)|
|刊登。|

特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2019年 11月 1日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-027任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017年 3月 31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 3月 30日以专人送达、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议3名。会议由监事会主席金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经审议和举手表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于取消 2017年第三次临时股东大会部分议案的议案》。
2016年 12月 30日修订的《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项》增加了“二、（四）上市公司参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金时，应当在公告中承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。”
由于公司成立产业投资基金的时间在上述文件之前，现公司补充承诺：在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
鉴于上述原因，公司监事会同意董事会取消提交 2017年第三次临时股东大会的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-027任子行网络技术股份有限公司监事会
2017年3月31日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-058
山东赫达股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 10,000万元，在山东省淄博市高青县注册成立“淄博赫达高分子材料有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准。以下简称“淄博赫达”），出资完成后，淄博赫达将成为公司的全资子公司。
2、公司第七届董事会第十四次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：淄博赫达高分子材料有限公司（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：山东省淄博市高青县
4、注册资本：10,000万元人民币
5、出资方式：自筹资金
6、出资人及出资比例：公司出资比例为100%
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-058
售；药用辅料、食品添加剂的生产、销售（凭许可证经营）；副产品工业盐的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立新公司，旨在建设“4万吨/年纤维素醚项目”（项目名称暂定），扩大公司产能，满足日益增长的市场需求，继续扩大公司在行业内的竞争优势，符合公司长远发展战略，对提升公司的盈利能力和综合竞争实力将起到积极作用。
尽管公司已就该项目进行了市场调研，目前处于可行性研究报告
编制阶段，后续，公司将根据项目筹备情况履行相应审批程序，并按要求予以披露，本次投资项目技术方案先进、成熟、可靠，符合国家相关政策规定和公司战略发展的要求，但是由于市场宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。
本次设立的淄博赫达是公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，将会对公司未来财务及经营状况产生影响。
四、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十六日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-099海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2017年12月4日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2017年12月 5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5人，实际参加表决的董事 5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行”）申请人民币2,500万元的授信额度。实际银行授信的额度、期限与用途以银行批准为准。同时董事会授权公司董事长王成栋先生全权代表公司与中国银行签署合同等相关手续。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度的公告》。
（二）审议通过《关于公司总经理职位变动的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司原总经理黄璘先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后，黄璘先生将不再担任任何职务。Li Jianming先生因工作调整不再担任公司副总经理，经董事长王成栋先生提名，同意聘任 Li Jianming先生为公司总经理。任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司总经理职位变动的公告》。
独立董事对公司总经理职位变动发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于公司总经理职位变动的独立意见》。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意聘任李志莹女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于公司总经理职位变动的独立意见》。
海南双成药业股份有限公司董事会
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
--孟亚平
各位股东及股东代表：
本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2016年公司共召开了第二届董事会第六次、第七次、第八次、第九次、第十次、第十一次、第十二次、第十三次、及第十四次会议，本人作为第二届董事会独立董事，本人亲自出席了全部董事会和股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
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|报告期内董事会召开次数||||9次|||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|孟亚平|独立董事|9|9|0|0|否|
|报告期内股东会召开次数||||4次|||
|董事姓名|具体职务|列席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|孟亚平|独立董事|4|4|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，在董事会上本人认真阅读议案，
与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。
二、 发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。2016年度共审议需发表独立董事意见议案5项：
1、《关于2015年度关联交易及2016年度预计关联交易的议案》
2、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016年度外部审计机构的独立董事意见》
3、《关于独立董事变更及增补的议案》
4、《关于公司股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的独立董事意见》5、《关于公司股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的独立董事意见》三、 对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、现场考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、 董事会专门委员会的履职工作情况
公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共三个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
本人按照有关文件的相关规定和要求，在 2016年度履行了如下职责：
（一）作为提名委员会委员的履职情况
报告期，本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
2016年度，本人参加了 1次提名委员会会议，亲自出席 1次。 2016年 4月 7日，会议审议通过了《关于独立董事变更及增补的议案》。
（二）作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况
报告期，本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人在 2016年年度履行职责的情况报告。2016年，本人利用自己
的专业知识和行业经验，为公司的长远发展建言献策，促进公司的稳健持续发展。
在 2017年的工作中，本人亦将勤勉尽责，督促公司以更加优异的业绩回报广大投资者。
签字：
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-015
大连智云自动化装备股份有限公司
关于投资设立参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日
召开公司第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立参
股子公司的议案》，为充分发挥公司及合作方的团队力量和资源优势，扩展汽
车、新能源及3C行业发展前景，公司拟与福建吉大联合投资管理有限公司（以
下简称“吉大联合”）共同出资1000万人民币设立厦门智云吉鑫智能成套技术
服务有限公司（以下简称“智云吉鑫”，最终以工商核准为准），其中公司拟
出资380万元，持有其38%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投
资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，
无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、营业执照注册号：350211200103893
2、名称：福建吉大联合投资管理有限公司
大连智云自动化装备股份有限公司3、类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
4、住所：厦门市集美区灌口镇安仁大道1701号108
5、法定代表人：黄希忠
6、成立日期：2014年11月18日
7、经营期限：自2014年11月18日至2064年11月17日
8、经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：
www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
公司与吉大联合不存在关联关系。
三、合资公司的基本情况
1、名称：厦门智云吉鑫智能成套技术有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元
4、经营范围：节能技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
5、资金来源：自有资金。
6、具体出资方式及股权结构：
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|股东（发起人）名称或姓名|认缴出资时间|出资方式|认缴出资额（万元）|出资比例|
|大连智云自动化装备股份有限公司|2065年11月04日前|货币|380|38%|
|福建吉大联合投资管理有限公司|2065年11月04日前|货币|620|62%|

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
四、投资协议的主要内容
1、出资比例、出资形式。
经各方协商一致确认，各方按照本协议约定方式及条件出资，出资比例及
出资形式如下：
大连智云自动化装备股份有限公司
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|股东姓名(名称)|缴纳出资期限|认缴注册资本金额（万元）|出资方式|
|大连智云自动化装备股份有限公司|成立之日起50年内|380|货币|
|福建吉大联合投资管理有限公司|成立之日起50年内|620|货币|

2、组织机构
（1）合资公司设股东会，股东会是公司重大经营决策机构；
（2）股东会委派许浩勇为合资公司法定代表人；
（3）合资公司不设董事会，设1名执行董事，第一届执行董事由股东会委
派许浩勇担任，任期三年，执行董事任期届满，连选可以连任；
（4）合资公司的法定代表人由执行董事担任；
（5）合资公司不设监事会，设1名监事，由股东会委派黄希忠担任。监事
的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任；
（6）合资公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名。总经理由股东会聘任。
3、违约责任
协议各方应严格按照本协议约定履行义务，任何一方违反本协议约定，应
承担违约责任，并赔偿守约方所有的经济损失。
4、本协议自各方签字盖章后生效。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
吉大联合汇集众多行业精英，涉足领域涵盖汽车、工程机械、新能源、3C
电子等行业，在福建具有广泛的影响力。公司充分利用各项资源，充分发挥公
司的团队力量和资源优势，致力整合各行业优势，在工业自动化、智能仓储、
新能源汽车配套等领域开展研究和开发，提升公司的市场竞争力，促进公司战
略布局的实现；本次对外投资有利于增强公司在汽车、新能源及3C领域的区域
服务能力和人工替代能力，提升公司整体市场竞争力。
本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现
金使用效率产生一定的影响。另外，新公司成立后，还可能面临运营管理、内
部控制等方面的风险。公司将完善新公司的法人治理结构，加强内部协作机制
的建立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控
大连智云自动化装备股份有限公司制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、智云股份第三届董事会第十六次会议决议；
2、《协议书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年04月07日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-145广东正业科技股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月17日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资孙公司增资的议案》，同意全资子公司深圳市鹏煜威科技有限公司（以下简称“鹏煜威”）向其旗下全资子公司东莞市鹏煜威高智能科技有限公司（以下简称“东莞鹏煜威”）增加注册资本4,900万元人民币。
公司于近日收到鹏煜威的通知，东莞鹏煜威已办理完成相关工商变更登记手续，并取得东莞市工商行政管理局核发的《核准变更通知书》。具体变更事项如下：
变更前：
法定代表人、执行董事、经理：管燕敏
注册资本：100万元人民币
变更后：
法定代表人、执行董事、经理：李丛生
注册资本：5000万元人民币
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年10月26日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2014—026深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年12月9日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第八次（临时）会议的通知，会议于2014年12月11日以通讯表决方式召开。应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。董事经过认审议，通过了以下议案：
一、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。2014年度财务报告审计费用为人民币45万元、内部控制审计费用为人民币15万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修改公司<董事会专项基金管理暂行办法>的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的具体修改内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、《关于修改公司<高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法>的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的具体修改内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》：
兹定于2014年12月30日（星期二）召开2014年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见今日发出的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-049
江苏通达动力科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国证监会向广大上市公司发出了关于维护资本市场健康稳定发展的倡议。面对近期证券市场的波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护股东利益，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）将采取以下具体措施：
一、公司已于2015年7月7日披露《江苏通达动力科技股份有限公司董监高承诺不减持公司股份的公告》，公司董事、监事和高级管理人员一致承诺：基于对公司主营业务和转型军工业务的信心，为了促进公司持续、稳定、健康发展和维护股东利益，公司董事、监事和高级管理人员自本公告发布之日起在未来一年内不减持所持本公司股份，并根据市场情况适时增持本公司股份。
二、公司全体上下将积极努力，做好主业的同时加倍努力做好向军工和高科技企业转型工作，努力争取在下半年取得实质性进展。
三、若公司复牌之后股价连续十个交易日低于停牌前股价，公司将采取下述措施维护股价稳定：公司实际控制人和高级管理人员根据市场情况择机增持，增持数量不高于500万股。
四、未来公司将通过多种方式和渠道，持续加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。若公司复牌之后股价连续十个交易日低于停牌前股价，公司将第一时间召开投资者说明会，向市场说明维护公司股价稳定的具体方案。
公司将以实际行动坚定股东信心，维护好资本市场的健康稳定。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司第五届董事会第五次会议相关议案和公司 2017年报相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于“公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况专项报告”的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、报告期内，公司除了对合并报表范围内子公司提供担保外(详见2018年 4月 19日披露的《2017年年度报告》第五节重要事项)，公司没有为股东、实际控制人及其关联方等提供任何对外担保，未发生违反规定的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露、对外担保、募集资金使用等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
三、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2017年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《北京北斗星通导航技术股份有限公司“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金 2017年度存放与使用情况专项报告》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司“非公开发行股份”募集资金 2017年度存放与使用情况专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：
公司募集资金 2017年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
四、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务资格会计师事务所。在合作过程中，大华会计师事务所能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,公司对其工作效率、敬业精神、服务态度均表示满意。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，现根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
五、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等的规定，作为公司的独立董事，对2017年度公司利润分配预案发表独立意见如下：我们认为，该利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。
我们同意公司的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于公司计提商誉减值准备的议案的独立意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况,没有损害公司
及中小股东利益。我们同意本次计提商誉减值准备事宜，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：许芳
刘国华
卫捷
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-028深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2016年 4月 11日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。
2.本次监事会会议于2016年4月15日以通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
公司《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一六年四月十五日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-023湖北宜化化工股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司七届十一次监事会于2015年4月24日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5
人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2015年一季度全文报告及摘要（一季度全文报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：董事会编制和审议的公司 2015年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于会计估计变
更的议案》。（详见同日公告2015-021）
监事会认为：公司变更无形资产项下采矿权的摊销方法符合《企业会计准则》和有关政策的规定,可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-079启迪桑德环境资源股份有限公司
关于取得 PPP项目成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日收到招标单位荆州市城市管理局发出的《荆州市政府采购成交通知书》（以下简称“成交通知书”），成交通知书确认公司为“荆州市餐厨粪便垃圾无害化处理PPP项目”的成交单位。现将相关情况公告如下：
一、成交项目主要情况：
1、项目名称：荆州市餐厨粪便垃圾无害化处理PPP项目；
2、项目概况：本项目建设地点为湖北省荆州市沙市区经济开发区内，拟占地60亩。项目设计处理总规模220吨/日，其中一期处理规模为120吨/日（含粪便20吨/日）。项目一期投资估算为人民币8,690.77万元，建设内容为餐厨粪便垃圾无害化处理系统（含收运）；
3、成交内容：荆州市餐厨粪便垃圾无害化处理PPP项目的融资、设计、建设、运营与移交；
4、服务期限：项目一期特许经营期为30年（含建设期1年）。
二、交易对方情况：
1、荆州市餐厨粪便垃圾无害化处理PPP项目采购人为荆州市城市管理局，采购代理机构为荆州市公共资源交易中心。
2、公司与项目采购人、招标代理机构不存在关联关系。
三、本项目对公司经营及业绩的影响：
本项目采用PPP（政府与社会资本合作）模式运作，公司成交该项目将对公司在餐厨粪便垃圾无害化处理业务拓展方面带来一定积极影响，该项目未来的建设运营将对公司未来年度经营业绩将产生积极影响。公司取得该项目对经营业务独立性不会产生影响。
四、风险提示:
截至公告日，公司尚待与采购人签订关于本项目PPP合作协议，PPP项目建设内容、项目建设期及运营期以双方最终签署的PPP项目合作协议为准。公司将依据项目中标后的协议签署及项目后续进展履行信息披露义务，同时敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件:
《荆州市政府采购成交通知书》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年七月二十二日
江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议公告证券简称：金飞达 证券代码：002239 公告编号：2014-051江苏金飞达服装股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第十四次会议，于 2014年 8月 25日以现场表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于 2014年 8月 14日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议应到董事 8人，实到董事 8人（其中独立董事 3名）。董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：
一、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要》的议案；
《江苏金飞达服装股份有限公司 2014年半年度报告》及其摘要（详见 2014年 8月 27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
8票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
详见 2014年 8月 27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
8票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了关于制定《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；
详见 2014年 8月 27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议公告 8票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了关于制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
详见 2014年 8月 27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司控股股东、实际控制人行为规范》。
8票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了关于公司聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案。
根据公司董事长王进飞先生的提名，聘任郑维龙先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任施昱先生为证券事务代表，任期至本届董事会届满（2015年 11月），两人的个人简历参见附件。
郑维龙的联系方式：
办公电话：0513-80169096 传真：0513-80167999
电子信箱：zwl510810@126.com 邮编：226300
地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号
施昱的联系方式：
办公电话：0513-80167888 传真：0513-80167999
电子信箱：formula_shi@sina.com 邮编：226300
地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号
8票同意，0票反对，0票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议公告附件：
郑维龙简历：
郑维龙，男，汉族， 1968年 1月出生，本科学历，会计专业、工商管理专业毕业，会计师，1993年 7月参加工作。曾任职于安徽华茂纺织股份有限公司财务处会计、证券事务代表；2008年 7月任本公司证券事务代表；2009年 12月至 2014年 5月任本公司副总经理兼董事会秘书，现任本公司副总经理兼董事会秘书。已于 2008年 11月取得董事会秘书资格证书，与本公司、控股股东、持有5%以上的股东及公司其他董监高之间均不存在关联关系，不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
施昱简历：
施昱，男，1987年 10月出生，本科学历。曾任上海晟济投资有限公司研究员、上海长生资产管理有限公司基础研究员。现任本公司证券事务代表。
已于 2014年 7月取得董事会秘书资格证书，与本公司、控股股东、持有5%以上的股东及公司其他董监高之间均不存在关联关系，不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-093深圳市爱施德股份有限公司
关于对全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司增资的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了适应深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）整体的战略规划，公司拟对全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）增资10,000万元人民币。本次增资完成后，瑞成汇达的注册资本由5000万元人民币变更为15,000万元人民币，公司仍持有瑞成汇达100%股权。
2015年8月21日，公司第三届董事会第二十八次（定期）会议审议通过了《关于对全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，此次增资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。
二、增资公司基本情况
1、公司名称：公司北京瑞成汇达科技有限公司
2、成立日期：2011年4月27日
3、注册地点：北京市朝阳区百子湾西里302号楼209室
4、法定代表人：余斌
5、注册资本：人民币5000万
6、营业范围：技术推广服务；投资管理；资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
8、瑞成汇达最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位：万元
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|项目|2014 年 12月31日|2015 年6月30日|
|资产总额|4,657.64|5,686.87|
|负债总额|1,214.79|2,644.05|
|净资产|3,442.85|3,042.82|
|项目|2014 年度|2015 年1-6月|
|营业收入|1,126.09|178.32|
|净利润|-100.85|-400.03|

以上财务数据未经审计。
三、资金来源
公司本次对瑞成汇达进行增资将全部使用自有资金。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、瑞成汇达系公司的全资子公司，为公司的投资平台，此次增资主要用于公司新的投资规划。
2、此次增资不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十八次（定期）会议决议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-052振兴生化股份有限公司
第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”“振兴生化”）第八届董事会第十一次会议（临时会议）于2019年6月28日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年6月25日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于公司绩效薪酬管理方案的议案》
为建立科学、有效的绩效薪酬激励机制，明确激励的依据和标准，使激励公平、公正、公开，充分调动员工工作的积极性，创造更好的企业经营业绩，董事会同意制定的公司绩效薪酬管理方案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
按照《公司章程》规定，根据公司总经理朱光祖先生的提名，董事会同意聘任刘仁金先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日至第八届董事会任期届满之日为止。刘仁金先生的简历详见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十九日
附：刘仁金简历
刘仁金，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年生。毕业于第三军医大学，本科学历，1995年至今任职于广东双林生物制药有限公司，2000年至今任广东双林生物制药有限公司副总经理，2009年7月至今兼任广东双林生物制药有限公司质量受权人。
截止本公告日，刘仁金先生未持有振兴生化股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-009
江苏舜天船舶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 1月 13日接到股东李玖先生通知，因个人原因，其已将持有的本公司 1,518,500股（占本公司总股本的0.41%）质押给国信证券股份有限公司，质押期限一年，并分别于 2015年 1月 6日和 2015年 1月 8日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告日，李玖先生共持有本公司股份 22,950,000股，占本公司总股本的6.12%；累计质押本公司股份 18,200,000股，占本公司总股本的4.86%。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
奥特佳新能源科技股份有限公司
独立董事关于终止发行股份及支付现金收购国电赛思资产
并募集配套资金事项的独立意见
自本公司与深圳市国电赛思科技有限公司（以下简称国电赛思）签署收购资产的框架协议等一系列协议后，一直履行相关协议义务，积极推动收购进程。因受不能归咎于本公司，且本公司无法预见的意外因素影响，收购进程未及预期。国电赛思股东各方以此为由执意要求解除协议，终止收购。所以，双方继续交易的共同基础已不复存在，交易已无法推进。
本公司终止此次发行股份及支付现金收购国电赛思资产并募集配套资金事项是基于审慎考虑，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营和发展规划。由于收购事项尚未提交股东大会审议，且未提交中国证监会审批，因此此次终止情形无需提交股东大会审议。公司董事会审议相关议案的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意公司终止此次发行股份及支付现金收购国电赛思资产并募集配套资金事项。
奥特佳新能源科技股份有限公司
独立董事
邓超邹志文郭晔