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证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-028浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年6月6日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开。会议通知已于 2017年 6月 2日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7名，独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了现场会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、在关联董事方秀宝先生和方东晖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
同意聘任姚亮为公司副总经理、董事会秘书，具体内容详见公司于 2017年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》上刊登的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于投资建设年产200万台潜水泵项目的议案》。
同意启动位于浙江省温岭市东部新区的年产200万台潜水泵项目建设，具体
内容详见公司于 2017年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》上刊登的《关于投资建设年产200万台潜水泵项目的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司章程〉的议案》。
鉴于公司 2016年年度利润分配方案：以 2016年 12月 31日公司总股本 10,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由10,000万股增至20,000万股，注册资本将由10,000万元增至20,000万元。因此，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币10,000万元。(cid:10)公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|公司注册资本为人民币20,000万元。(cid:10)公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十九条|公司股份总数为10,000万股，均为普通股。|公司股份总数为20,000万股，均为普通股。|

本议案需提交股东大会审议。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
决定于 2017年 6月 22日在公司四楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会的议案，详见 2017年 6月 6日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》上的《关于召开 2017年第一次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-031
航锦科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事吴志坚未亲自出席第七届董事会第 31次临时会议，同时未委托其他董事代为出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 6月 7日第七届董事会第 31次临时会议审议通过了《关于补选毛明为第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意将毛明先生（简历附后）作为公司第七届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。具体情况如下：
公司第七届董事会中独立董事吴志坚已经提出辞职，具体内容详见公司于2018年11月23日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-137），为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《航锦科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司现推荐毛明为公司第七届董事会独立董事候选人，并在经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第七届董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会及董事会审计委员会委员职务。
经公司董事会提名委员会审查和董事会审议通过，毛明先生符合独立董事的任职资格，同意将《关于补选毛明为第七届董事会独立董事并调整相关专门委员会委员的议案》提交股东大会审议。公司股东大会审议通过后生效，当选的独立董事的任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满。毛明先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议表决。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
毛明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取
航锦科技股份有限公司 公告
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，该次股东大会审议关于公司补选独立董事议案时采用非累积投票制。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年六月十日
附：毛明简历
毛明，男，1963年4月出生，大学学历，高级工程师，享受武汉市政府专项津贴的优秀中青年专家，武汉市劳模、优秀企业家。1983～1998年在武汉硫酸厂（现武汉青江化工集团股份有限公司的前身）工作。历任技术员、车间主任、技术科长、总工办主任和生产部经理等职。2000年至今任武汉方圆钛白粉有限责任公司法人代表、总经理；2006年至今任潜江方圆钛白有限公司法人代表、总经理；
1997年至今，历任武汉青江化工股份有限公司、武汉青江化工集团股份有限公司董事，2017年起，任武汉青江化工集团股份有限公司总经理。
历任国家化工行业生产力促进中心钛白分中心理事会副理事长，全国钛白行业专家组成员，中国化工节能技术协会专家，中国钛白粉产业技术创新战略联盟副理事长，中国钛白粉行业协会理事。
毛明先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人是否存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-002江苏东源电器集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|869,801,695.58||738,454,890.18||17.79%||
|营业利润|36,478,556.46||49,097,260.26||-25.70%||
|利润总额|55,089,006.43||53,370,614.18||3.22%||
|归属于上市公司股东的|34,859,828.75||29,139,772.67||19.63%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1376||0.1150||19.65%||
|加权平均净资产收益率|7.24%||6.41%||0.83%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,301,951,396.80||1,265,696,798.25||2.86%||
|归属于上市公司股东的|495,109,161.82||466,702,031.21||6.09%||
|所有者权益|||||||
|股 本|253,368,000.00||253,368,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.95||1.84||5.98%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入为86980.17万元，同比增长17.79%；实现营业利润3647.86万元，同比减少25.70%；归属于上市公司股东的净利润为3485.98万元，同比增加
19.63%。报告期内收入有所增长，但由于毛利率有所下滑、费用较同期增加，导致营业利润
较上年有所下降；由于政府补助等非经常性收入较上年增加，归属于上市公司股东的净利润
较上年增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-119吉峰农机连锁股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
2015年11月14日，吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以公告形式通知召开2015年第二次临时股东大会。2015年11月19日，公司董事会发出《关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，经公司控股股东、实际控制人王新明先生提议，将《关于公司对子公司及子公司之间提供担保的议案》作为本次股东大会的新增的临时议案。
2、召开时间
（1）现场会议时间：2015年11月30日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015年11月29日-2015年11月30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2015年11月29日下午15：00至2015年11月30日下午 15:00
期间的任意时间。
3、召开地点：公司综合楼二楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：王新明董事长
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师代表出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
7、出席会议的股东及股东代表22名，代表股份69,898,714股，占公司有表决权股份数的19.5576%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表6名，代表股份66,428,114股，占公司有表决权股份数的18.5865%；参加网络投票的股东16人，代表股份3,470,600股，占公司有表决权股份数的0.9711％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表）股份19,965,890股，占公司有表决权股份数的5.5864%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
〔一〕审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东王新明、王海名、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）已经就本议案进行了回避表决。
该议案经表决结果，同意3,923,690股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意3,923,690股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
〔二〕审议通过《关于公司对子公司及子公司之间提供担保的议案》
该议案经表决结果，同意69,048,814股，占本次会议有效表决权股份总数的98.7841%；反对16,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0242%；弃权1,427,000股，占本次会议有效表决权股份总数的2.0415%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意19,115,990股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的95.7432%；反对16,900股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.0846%，弃权1,427,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的7.1472%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、杨茹律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉峰农机连锁股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年11月30日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司为赤峰中色锌业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资提供担保的议案》和《关于公司为沈冶机械向中信银行沈阳分行申请授信额度人民币4,000万元提供担保的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第5次会议审议；
三、独立意见。
1、公司为控股子公司－赤峰中色锌业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资提供担保，金额不超过5亿元人民币，期限不超过5年。融资费率不高于人民银行同期贷款基准利率上浮5%。该笔融资将以融资租赁的模式进行。
2、公司为控股子公司－中国有色（沈阳）冶金机械有限公司向中信银行沈阳分行申请授信额度人民币4,000万元整提供担保，保证期间为该授信额度项下债务履行期限届满之日起两年。
我们认为，公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，上述被担保对象之一中国有色（沈阳）冶金机械有限公司的资产负债率已超过70%，该笔担保需提交公司股东大会审议。本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-25
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于 2018年 4月 2日以传真和电子邮件方式向董事候选人、独立董事候选人发出通知。经公司 2017年度股东大会审议通过，董事和独立董事候选人共九人全部当选。本次会议于2018年4月9日召开，应出席董事九人，实际出席九人，其中委托出席两人。董事张东阳先生和董事张旺先生因公无法出席，在充分知晓会议议题的前提下，分别书面委托董事长胡军先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，部分监事和全体高管人员列席，会议审议并通过如下决议：
一、关于同意北方信托混改交易方案并放弃增资认购权的关联交易议案
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
因本事项构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，关联董事胡军先生、张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避行使表决权。
同意参股公司北方国际信托股份有限公司制订的混合所有制改革方案（以下简称“混改方案”）：北方信托现注册资本为 10.01亿元，拟增资扩股约 11.21亿股，增资金额不少于 77亿元，以增资扩股与股权转让相结合的方式，通过天津产权交易中心对外披露信息，公开择优选择引入四家战略投资者。本次混改设定保留底价 6.894元/股。最终每股增资价格及股权转让价格以最终投资方在产权交易中心办理登记手续时提交报价的中间值确定。混改完成后，战略投资者将分别持有北方信托15.56%股权，330,089,563股，为增资扩股及股权转让完成后单一第一大股东；15%股权，318,249,122股；15%股权，318,249,122股；和12%股权，254,599,298股。四家战略投资方将合计持有北方信托 1,221,187,105股股
份，占本次增资扩股及股权转让完成后总股本的57.56%。
董事会认为：公司现持有北方信托5.43%的股权，对其投资计入可供出售金融资产科目采用成本法核算。若公司放弃本次北方信托增资的认购权，在其完成募集后，对其持股比例将下降至2.56%，仍采用成本法核算，对公司财务状况没有实质性影响。根据天津市委市政府对本次北方信托混改工作的安排，公司拟放弃本次增资认购权利。考虑到北方信托经营和发展的需要，促进其扩充资本实力以提升市场竞争能力，增强抗风险能力和盈利能力，同意北方信托的混改方案并放弃增资认购权。
请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于同意参股公司北方信托混改方案并放弃增资认购权的关联交易公告》（公告编号：2018-26）。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 4月 10日
中成进出口股份有限公司
关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等规则要求，中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”或“公司”）通过查验国投财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
国投财务有限公司是 2008年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009年 2月 11日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50亿元人民币。
法定代表人：兰如达
注册地址：北京西城区阜成门北大街 2号楼 18层楼
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：911100007178841063
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；
有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。
财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设客户服务部、结算业务部等 8个部门。
（二）风险的识别与评估
财务公司已建立风险管理制度，风险管理部定期汇总监管指标，按季度出具风险管理报告和监管指标汇报，并通过设置风险经理强化了对信贷业务的信用风险识别和业务合规性。
（三）重要控制活动
1.财务公司管理层风险控制意识强，治理结构和组织架构设置与运行良好。
根据《商业银行内部控制指引》、《企业内部控制指引》、《会计法》、《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行信息科技风险管理指引》等一系列外规要求，财务公司较好地实现了不相容职责分离，具体如下：
在结算管理方面通过系统实现了会计核算与事后监督分离、经办与复核分离、岗位设置实现了“印、押、证”三分管；
在计划财务方面实质实现了预算编制、审批、执行、考核分离，费用支出、审批、会计记账分离；
固定资产管理实现了请购与审批、询价与供应商选择、采购合同拟定与审批、验收与款项支付、付款的申请与执行分离；
授信业务根据财务公司《授信业务管理办法》、《客户信用评级管理办法》、《自营贷款管理办法》、《固定资产贷款管理办法》等各类制度有效实现了业务调查、审查、审批、经办或放款操作、会计账务处理互相分离，信用等级评定的调查、审核与审批相互分离，信贷资产分类的调查与审核分离，业务档案管理人员与信贷人员分离；
资金业务有效实现了前台交易与交易的正式确认、对账、交易结算和款项收付相互分离，资金支付的审批与执行分离；
中间业务，包括结售汇业务通过系统控制实现业务操作与审批相互分离；
投资业务实质实现了业务风险管理和控制人员与交易（或操作）人员相互分离；
信息系统岗位设置实现了系统开发人员、管理人员、操作人员相互分离，系统运行与系统维护人员分离；
法律合规管理有效实现合同拟定、审批、执行分离。
2.制度执行情况较为良好，流程运行较为顺畅。
财务公司业务系统不断地完善更新、业务或产品范围不断拓展，近两年出具的管理办法针对既有业务细化形成了业务操作规程。
（四）内部监督方面
财务公司的整体监督机制运行良好，已设立内部审计部门，且可以有效执行日常监督与专项监督。
成立监察审计部以来，已建立并完善内部审计队伍，充分发挥了内部监督职能。财务公司制定了《国投财务有限公司审计稽核工作办法》等 7项制度指导审计工作，以实现监察审计部独立评价及监督职能。
（五）风险管理总体评价
财务公司的风险管理制度健全，执行有效。在日常业务经营和管理活动中不断完善制度与流程，并在持续发展需求的基础上，财务公
司建立了合理、完整的内部控制体系，满足了内部控制设计及执行的有效性，使整体风险控制在较低的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截止 2018年 6月 30日，财务公司（合并）总资产 2,783,371.05万元，净资产 695,136.84万元，实现收入 48,697.01万元，利润总额 37,884.74万元，净利润 29,027.11万元。
（二）管理情况
自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》、《银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
经审查，未发现财务公司有违反《企业集团财务公司管理办法》31、32、33条规定的情形，财务公司的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定要求。
四、公司在财务公司的存贷款情况
截止披露日，公司在国投财务有限公司贷款余额为 100,000,000.00元，存款余额为 92,633,697.11元。
五、风险评估意见
公司认为:财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法第 34条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-057陕西兴化化学股份有限公司
关于原控股股东追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月18日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准陕西兴化化学股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2758号），核准陕西兴化化学股份有限公司（以下简称为“本公司”、“公司”或“兴化股份”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称为“本次交易”或“本次重大资产重组”）事宜。公司原控股股东陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）在本次交易过程中出具了《承诺函》：“我单位对所持兴化股份的股票现做出如下承诺：本次交易前取得的上市公司股票自本次交易发行结束之日起12个月内不得转让。”本次交易用于购买标的资产而向延长集团发行的 338,637,570股股份、向陕鼓集团发行的 4,925,623股股份，公司已就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016年 12月 6日出具的《股份登记申请受理确认书》。新增股份将于 2016年 12月 23日上市。兴化集团本次交易前持有兴化股份148,315,793股锁定的承诺期为2016年12月23日至2017年12月23日。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东为本次交易前公司原控股股东兴化集团。
2、追加承诺股东本次交易前持有公司股份的情况：
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|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|持股数量（股）|持股比例|
|兴化集团|无限售条件股份|148,315,793|41.38%|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况：
截至本公告日，兴化集团不存在减持公司股票情形。
二、此次追加承诺的主要内容
依据《证券法》第九十八条、《收购管理办法》第七十四条的相关规定，2016年 8月 31日，兴化集团出具《承诺函》：
“陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“上市公司”）以2015年12月31日为评估基准日，通过资产置换、发行股份的方式购买陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西鼓风机集团有限公司持有的陕西延长石油兴化化工有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。我单位为兴化股份的控股股东，在本次交易前持有兴化股份41.38%股票。我单位对所持兴化股份的股票现做出如下承诺：
本次交易前取得的上市公司股票自本次交易发行结束之日起 12个月内不得转让。”本次交易新增股份将于2016年12月23日上市，因此，兴化集团本次交易前持有兴化股份148,315,793股锁定的承诺期为2016年12月23日至2017年12月23日。
三、上市公司董事会的责任
上市公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加承诺事项，公司将于两个工作日内在中国结算深圳公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
1、兴化集团关于追加股票锁定期的《承诺函》。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年12月23日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—91中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会
2019年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2019年 10月19日以本人签收或邮件方式发出。2019年10月 25日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2019年第十三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见形成下列决议：
1、以 9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2019年第三季度报告》。
公司2019年第三季度报告全文及正文于本公告日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
2、以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司为全资子公司嘉华信息提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供担保的公告（公告编号：2019—94）。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（1）聘任袁奕先生为公司副总裁。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票）（2）聘任陈枫先生为公司副总裁。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票）详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于公司副总裁辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2019—95)，独立董事就聘任公司高级管理人员发表的独立意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。
4、以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。
该会计政策变更公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，并刊载在巨潮资讯网上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-034北京易华录信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年6月9日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2014年6月3日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司内蒙古分公司的议案》
为了能够更好地在内蒙古和青海区域开展工作，进一步巩固传统、成熟、优势区域市场，整合区域内市场资源，促进市场、销售和工程的有机结合，突破公司营销瓶颈，解决工程交付难题，将目标项目落地，将落地项目交付，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司内蒙古分公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司河南分公司的议案》为了能够更好地在河南省进行业务拓展，在项目信息的持续跟踪，在品牌宣传、市场销售、工程交付、项目回款等各方面实现持续化管理，更好、更快地响应业务需要，提升可信度，及时响应客户需求，进一步提高易华录在河南省的影响力，实现本地化的服务和后续维护，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司河南分公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司云南分公司的议案》为了能够更好地在云南省开展工作，进一步开拓新兴市场板块，充分结合云
南地方各级政府及行业主管部门的需求，高举高打，力争将智能交通、智慧城市、平安城市建设推进到云南省经济社会发展的重要地位，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司云南分公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
四、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司贵州分公司的议案》为了更好地在贵州省、广西壮族自治区区域开展业务，依托自身在智慧交通、天网及智慧城市建设领域形成的先进的技术和理念、丰富的实施经验，以及西部地区日益增长的对智慧城市建设的需求，公司拟成立贵州分公司，与当地政府在智慧城市领域开展更深入、更广泛的战略合作，在助于西部地区智慧城市建设的同时，将不断提升公司的综合优势，创造更好的效益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
五、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司江苏分公司的议案》为了能够更好地在江苏、浙江和上海区域开展工作，在当地区域实现项目信息的持续跟踪，在品牌宣传、市场销售、工程交付、项目回款等各方面实现持续化管理，给当地业务本地化服务提供便利，提升可信度，及时响应客户需求，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司江苏分公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
六、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司安徽分公司的议案》安徽市场业务容量可观，为了能够更好地集中优势力量，有效引导客户需求和稳定维护资源，实现区域市场的深度开发和业绩的稳定增长，进一步迎合区域市场的发展需求，在当地实现项目信息的持续跟踪，提升可信度，及时响应客户需求，进一步提高易华录在安徽及周边区域的影响力，实现本地化的服务和后续维护，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司安徽分公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
七、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司广东分公司的议案》广东省智能交通领域发展及每年投入建设的资金均处于全国前列，同时广东省内有智慧城市试点县市8个，潜藏着巨大的市场机会，为了满足当地市场的需求，实现项目信息的持续跟踪，在品牌宣传、市场销售、工程交付、项目回款等
各方面实现持续化管理，更好、更快地响应业务需要，提升可信度，及时响应客户需求，进一步提高易华录在广东及周边区域的影响力，实现本地化的服务和后续维护，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司广东分公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
八、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司湖北分公司的议案》为了能够更好地在湖北和江西区域开展工作，进一步巩固传统、成熟、优势区域市场，整合区域内市场资源，促进市场、销售和工程的有机结合，突破公司营销瓶颈，解决工程交付难题，将目标项目落地，将落地项目交付，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司湖北分公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
九、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司辽宁分公司的议案》易华录在辽宁地区已经经营了多年，积聚了良好的品牌效应和市场资源；无论是传统的智能交通行业，还是新兴的智慧城市、公共交通、轨道交通等，已经有了一定的项目储备，目前事业部体制在项目信息采集，技术支持、招投标的运作、工程督导、组织验收、工程交付等关键环节不能实现本地化服务和后续维护，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司辽宁分公司。分公司的设立运营，可以在当地区域实现项目信息的持续跟踪，在品牌宣传、市场销售、工程交付、项目回款等各方面实现持续化管理。同时分公司设立后，可以给当地业务本地化服务提供便利，提升可信度，及时响应客户需求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-086深圳市兆新能源股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2019年11月22日以电子邮件、电话方式送达。会议于2019年11月26日15:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。
由于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2018年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会二○一九年十一月二十七日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-041江苏东华测试技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起实施。
根据上述通知及上述会计准则的规定和要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部 2017年 5月 10日
发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行。
其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据财政部的相关规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次公司会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，公司执行变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事就相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-026山西漳泽电力股份有限公司
2017年度业绩快报的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
因公司对2017年期初数进行了调整，为了使广大投资
者更加直观的了解公司期初数的调整情况，对原业绩快报
（公告编号：2018临-024）进行补充如下：
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期|||增减变动幅度（％|）|
|项目||本报告期|||||（以上年同期调整||
||||调整前||调整后||||
||||||||后作为基数）||
|营业总收入|9,520,452,334.42||8,258,167,237.14||8,839,865,696.50|7.70|||
||-2,031,964,034.71||205,041,727.64||184,860,792.90|-1199.19|||
|营业利润|||||||||
|利润总额|-1,985,142,701.92||352,078,996.73||332,071,724.05|-697.81|||
|归属于上市公司股东的|-1,556,351,364.97||85,623,969.31||75,420,260.24|-2163.57|||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|-0.5058||0.0369||0.0325|-1656.31|||
|加权平均净资产收益率|-19.00||1.41||1.18|下降了20.18个百分点|||
|（%）|||||||||
|||本报告期末||本报告期初|||增减变动幅度（％|）|
||48,408,007,818.43||45,396,213,520.81||48,648,640,330.77|-0.49|||
|总 资 产|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|7,226,508,316.63|8,818,414,366.94|9,119,655,626.50|-20.76|
|所有者权益|||||
|股 本|3,076,942,219|3,076,942,219.00|3,076,942,219|0.00|
|归属于上市公司股东的|2.35|2.87|2.96|-20.61|
|每股净资产|||||

公司2017年6月收购大同煤矿集团同达热电有限公司
51%的股权,该公司为大同煤矿集团有限责任公司控制的全
资子公司，工商登记已于2017年6月30日进行了变更。由于
该事项属于同一控制下的企业合并，故在编制比较会计报表时，对合并财务报表期初数和上年同期数进行了追溯调整。
大同煤矿集团同达热电有限公司2016年1-12月归属于上市
公司股东的净利润为亏损1020.37万元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2017年，公司利润总额同比下降的主要原因是：燃煤价格大幅度上涨，导致燃料成本增加约21亿元。
（二）财务指标增减变动幅度30%以上的原因如下：
1.营业利润减少1199.19%，主要原因是本期燃煤成本升高所致。
2.利润总额及归属上市公司股东的净利润分别减少
697.81%及2163.57%，主要原因是营业利润减少所致。
三、备查文件
比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年四月十六日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-085江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2014年12月2日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年12月 8日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
一、本次会议的相关背景情况
2014年 6月，经公司四届董事会第十四次会议和公司 2014年第三次临时股东大会审议通过，公司以3.2298亿元人民币受让北京城市之光园林工程有限责任公司（以下简称“城市之光”）30%股权。
经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计，城市之光 2013年 12月 31日净资产61,728.03万元，2013年度净利润为11,896.02万元。经具有证券资格的中通诚资产评估有限公司评估，在评估基准日 2013年12月31日，江苏宏达新材料股份有限公司拟收购的北京城市之光园林工程有限责任公司30%的股东权益按照收益法评估的价值为 32,297.84万元（即 2013年 12月 31日100%股权整体估值为 10.766亿元人民币）。整体估值为2013年度净利润的9.05倍市盈率。
股权收购协议同时约定：股权出让方和城市之光管理层股东承诺 2014年-2016年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.7亿元、2.17亿元、2.5亿元（总额6.37亿元）。如果未能达到以上承诺利润数，差额以现金作补偿。
上述所收购的股权在 2014年 7月完成了工商变更登记手续，公司在 8月份支付完所有股权受让价款。详见公司2014年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上的《投资公告》（公告编号：2014-038），2014年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《投资进展公告》（公告编号：2014-059）。
城市之光的经营业务与房地产行业的投资密切相关，2014年房地产投资增速放缓对城市之光的工程款回收产生了很大不利影响，工程款回收缓慢致使公司流动资金不足，影响了公司业务量的扩大，致使城市之光预计可实现利润与原承诺业绩目标出现差异。城市之光提供的未经审计的财务报表显示：2014年1-9月营业收入3.5亿元， 2014年1-9月净利润3461万元，占该公司承诺的2014年扣除非经常性损益后的净利润1.7亿元的20.36%，差距很大。（城市之光2014年1-9月净利润情况已在公司 2014年三季度报告中披露）。城市之光管理层对于城市之光2014年可能实现的净利润作了初步预测，预计2014年全年净利润不高于0.8亿元。
针对经营环境和经营状况的变化，公司积极应对。公司与城市之光管理层进行了密切沟通和磋商，对估值和业绩承诺调整达成了一些意向性共识，并作了对外披露，详见 2014年 11月 17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《投资进展公告》（公告编号：2014-078）。公告披露后，深训证券交易所发来问询函，江苏证监局向宏达新材和城市之光分别发了监管关注函。公司对此事高度重视，积极与城市之光管理层股东洽谈沟通，推进相关事项进展。
二、本次会议审议通过了如下议案
（一）审议通过了《关于收购城市之光30%股权估值和管理层股东业绩承诺调整相关事项预方案的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
本议案的内容如下：
1、由本公司聘请新的审计机构对城市之光截止2013年12月31日的应收账款、存货和其它应收款项等资产进行专项审计。鉴于经营环境变化及预期业绩的变化，为保护本公司和广大投资者利益，拟按照专项审计后的税后净利润和扣非后净利润按照孰低原则，按不高于9.05倍市盈率对城市之光重新估值，宏达新材购买30%股权已支付价款32298万元，按新估值计算需退还的多支付部分，由城市之光除宏达新材以外的原股东以新估值计算的所持城市之光股权对宏达新材进行足额补偿。
2、为控制应收账款规模，保障健康现金流，保持城市之光稳定发展，提高业绩承诺及补偿的可执行性，在调整股权估值的同时，拟调整城市之光原股东的业绩承诺，业绩承诺期从 2014年度-2016年度调整为 2015年度-2017年度。2015年度业绩承诺
的净利润从 2.17亿元调整为 1.2亿元，2016年从 2.51亿元调整为 1.6亿元， 2017年度的承诺净利润为2.1亿元。以上业绩承诺均为调整非经常损益后按孰低原则确定的金额。如果实际实现的业绩超过承诺，超出金额的30%部分作为奖励用于激励城市之光管理层。2014年预计净利润0.8亿元，经审计后如果低于0.8亿元，差额在2015年度承诺利润基础上补足。
3、为提高公司对城市之光的规范管理和控制力，加快城市之光的发展，同意公司根据城市之光估值调整等情况，推进进一步收购城市之光股权。
4、城市之光的估值和业绩承诺调整需维护公司和投资者利益。估值和业绩承诺调整额、相应的具体补偿方式、金额及进一步收购城市之光股权具体方案需经公司董事会和股东大会审议通过。
5、本议案在董事会审议后需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
本议案的内容如下：
公司定于2014年12月26日召开2014年第五次临时股东大会，股权登记日拟定于2014年12月18日。此次股东大会将审议如下议案：
《关于收购城市之光30%股权估值和管理层股东业绩承诺调整相关事项的预方案的议案》。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一四年十二月八日