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证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2017- 010安徽六国化工股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 14点00分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016 年度财务决算报告|√|
|4|2016 年度利润分配预案|√|
|5|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|6|关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案|√|
|7|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|8|关于补选公司监事候选人的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于 2017年 4月 15日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600470|六国化工|2017/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017年 5月 11日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》
以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，
投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于
公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：2017年5月11日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市铜港路8号
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：邢金俄周英
联系电话：0562-3801675
传真：0562-3802688
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会 2017年4月15日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016年度利润分配预案||||
|5|关于续聘会计师事务所的议案||||
|6|关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案||||
|7|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|8|关于补选公司监事候选人的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2019-015北京天坛生物制品股份有限公司
董事会七届十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届十五次会议于2019年4月18日以电子方式发出会议通知，于2019年4月28日在北京市朝阳区富盛大厦 2座 15层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》现将有关事项决议公告如下：
一、审议通过《关于组织机构调整及完善部分部门职责的议案》
同意公司根据实际工作需要组建行政管理与人力资源部、战略规划与投资管理部和风险与运营管理部，同时对现有部分部门职责进行调整。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于成都蓉生接受广西冠峰股份授予并托管广西冠峰的议案》
同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）与广西冠峰生物制品有限公司（以下简称“广西冠峰”）签订《托管协议》，成都蓉生受托管理广西冠峰，托管期限自协议生效之日起 60个月，托管费用 250万元人民币/年；同意成都蓉生同时与广西冠峰现有股东签订《股权授予协议》，签署协议后接受广西冠峰5%股权的授予，在未来托管过程中根据目标完成情况再获得广西冠峰0%-5%的股权授予；同意授权经营层办理签署《托管协议》、《股权授予协议》等相关事宜，并在有权机构审批后具体实施。
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企
业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)四项准则要求进行会计政策变更，并对核算方法、会计科目等事项进行相应的会计处理。
详见同日发布的《关于会计政策变更的公告》（2019-016）。
同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《2019年第一季度报告》
详见同日发布的《2019年第一季度报告》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（2019-017）。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于下属公司云南生物制品产业化基地建设项目的议案》同意公司下属公司国药集团上海血液制品有限公司为实现可持续发展，解决扩大产能问题，保证血液制品市场供应，迁址到云南省滇中新区，建设云南生物制品产业化基地项目，该项目占地面积约 161.7亩。项目总投资额 165,508.41万元，其中：建设投资131,012.41万元，建设期利息3,452.00万元，铺底流动资金31,044.00万元。项目固定资产投资申请银行贷款本金 26,204.00万元，固定资产投资余额及铺底流动资金由公司自筹。
同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
同意公司根据《公司法》和公司章程的相关规定，于2019年5月24日14:00时在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开2018年年度股东大会。
详见同日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-019）。
同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2019年4月28日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2015-016
包头华资实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 11日起停牌，公司分别于 2015年 3月 11日、2015年 3月 18日、2015年 3月 25日和 2015年 4月 1日、4月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站分别发布了《重大不确定事项停牌提示性公告》（公告编号：2015-临005）、《关于筹划非公开发行股票暨停牌公告》（公告编号：2015-临006）、《筹划非公开发行股票的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-临007）、《筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-临009）、《关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：2015-临011）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进拟投资保险公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作，本次非公开发行的具体方案尚未最终确定。公司董事会要求相关各方尽快推进各项工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。
鉴于公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，公司将加紧沟通，加快进度，尽快完成本次非公开发行股票相关工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行公告，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
包头华资实业股份有限公司董事会 2015年 4月 15日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2018-006
山东新华锦国际股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2018年3月28日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长张建华先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、通过《公司2017年度董事会工作报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2017年年度报告》的相关内容。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
二、通过《公司2017年度财务决算报告》（表决结果：同意7票，反对0
票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2017年年度报告》的相关内容。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
三、通过《公司2017年度报告和摘要》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2017年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
四、通过《公司2017年度内部控制评价报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
五、通过《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
六、通过《公司独立董事2017年度述职报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司公司独立董事2017年度述职报告》。
七、通过《公司2017年度利润分配预案》（表决结果：同意7票，反对0
票，弃权0票）
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年上市公司实现归属于母公司所有者的净利润为73,822,414.09元，母公司实现净利润 60,954,032.62元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额为22,559,537.76元，占公司2017年归属于上市公司股东净利润的比例为30.56%，剩余未分配利润留转以后年度分配。
独立董事认为：公司的利润分配预案兼顾了股东利益和公司的长远发展，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意此次利润分配预案。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
八、通过《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》（表决结果：同意 7
票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司聘任2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-010）
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
九、通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
1、董事张建华和孙皓不在公司担任高级管理人员职务，不从公司领取董事津贴；董事王虎勇和徐安顺担任公司和子公司高级管理人员职务，根据其担任的高级管理人员职务分别在公司和子公司领取报酬，不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。
2、独立董事 2018年度每人年度董事津贴为6万元（税前）。
3、股东推举的监事不在公司领取报酬；职工监事不单独就其担任的职工监事职务在公司领取报酬，根据其在本公司兼任的职务在公司领取报酬，由经营管理层决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十、通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
董事会同意公司高级管理人员2018年薪酬方案如下：
公司总裁年薪32.50万元（税前），公司副总裁兼董秘年薪28.30万元（税前），财务总监年薪17.42万元（税前），以上高管人员报酬由公司董事会批准实施。
公司独立董事认为，公司提出的高级管理人员薪酬标准符合公司所处地域、行业的薪酬水平，此薪酬水平有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益。
十一、通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》（表决结果：同意 5票，关联董事张建华、孙皓回避表决，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十二、通过《关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行
授信提供担保的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信提
供担保的公告》（公告编号：2018-009）
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十三、通过《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）
十四、通过《关于召开2017年度股东大会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
公司拟于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会，审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-012）。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2015-024新疆百花村股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年6月5日在公司22楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议推举监事马兴元先生主持。会议经过讨论通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
会议选举马兴元先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
附简历：
马兴元：男，汉族，1963年2月出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任第六师国有资产经营有限公司党委委员、副总经理；第六师国资委党委委员、副主任；现任新疆百花村股份有限公司党委委员、专职党委副书记。
新疆百花村股份有限公司监事会
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－058债券代码：136439、136520
债券简称：16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东股份冻结情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司从控股股东永泰集团有限公司（以下称“永泰集团”）获悉，永泰集团所持有的本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）被轮候冻结，具体情况如下：
2019年5月28日，永泰集团持有的本公司无限售流通股4,027,292,382股（占本公司总股本的32.41%）在中证登上海分公司被轮候冻结，冻结起始日：2019年5月28日，冻结终止日：冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算。
截至公告日，永泰集团共计持有本公司股份4,027,292,382股，占本公司总股本的32.41%。本次轮候冻结后，永泰集团持有的本公司被冻结股份累计数量为4,027,292,382股，占其持有本公司股份总数的100%、占本公司总股本的32.41%。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年五月三十日
600233大杨创世 临时公告第2016-49号证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2016-49大连大杨创世股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司董事会2016年7月22日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第十三次会议的会议通知及相关议案。会议于 2016年 7月 29日上午 9:00在大连开发区公司五楼会议室以现场方式召开。公司 9名董事李桂莲、胡冬梅、石晓东、李峰、王漫、刘海、王振山、陈国辉、邹艳冬亲自出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中 2016年第一季度相关审计报告的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师”）对拟购买资产 2016年第一季度进行了审计并出具了标准无保留意见的《圆通速递有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2016]第115542号）；同时，公司编制了相关备考财务报表，立信会计师对公司编制的备考财务报表进行了审核并出具《大连大杨创世股份有限公司备考审计报告及备考财务报表》（信会师报字[2016]第115543号）。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对拟出售资产 2016年第一季度进行审计并出具了标准无保留意见的《大连大杨创世股份有限公司2014年度、2015年度及2016年1-3月拟出售资产审计报告》（致同审字[2016]第110ZA5681号）。
本议案内容涉及关联交易，因此关联董事李桂莲、胡冬梅、石晓东回避表决，非关联董事对本议案进行表决。
书面表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于注销分公司的议案》。
根据公司第八届董事会第十次会议及 2015年年度股东大会审议通过的《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，为本次重大资产重组需要，公司决议注销5家分公司，分别为大连大杨创世股份有限公司北京金融街创世男
600233大杨创世 临时公告第2016-49号装专卖店、大连大杨创世股份有限公司开发区分公司、大连大杨创世股份有限公司沈阳创世服装店、大连大杨创世股份有限公司优搜酷高新万达广场店、大连大杨创世股份有限公司星海旗舰店。
本议案内容涉及关联交易，因此关联董事李桂莲、胡冬梅、石晓东回避表决，非关联董事对本议案进行表决。
书面表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会 2016年8月 2日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-003
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016年年度业绩预增公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 26日披露了《2016年年度业绩预增公告》（公告编号：2017-002），经财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%左右。具体数据以公司 2016年年度报告
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
现对原公告中“三、本期业绩预增的主要原因”部分补充公告如下：公司目前主营业务分为两大块：一块是以液压破碎锤为代表的工程机械属具产品；另一块是挖掘机用液压主泵、行走马达、回转马达、主控制阀等高端液压件产品。2016年，两块业务净利润较 2015年均实现增长，尤其是液压件产品方面，实现了大幅度增长。具体原因总结如下：1、液压破碎锤方面，随着公司质量管控体系、售后服务体系以及研发体系的日益完善与成熟，产品的市场竞争力越来越强，得到了国内外客户的一致认可。2016年，公司继续开拓国内市场，与国内多家知名挖掘机主机厂的合作进一步深入与扩大，市场份额逐步提高；国外市场中，通过拓展销售渠道，提高服务水平，有力促进了海外销售量。
2、公司注重产品研发及延长产品线，尤其是钎杆直径为165mm、175mm、185mm、195mm、210mm的大型液压破碎锤的销售，得到了市场的认可，销量大幅度增长，在产品结构中的占比越来越高。
3、液压件产品方面，自 2011年投产以来，经过近 6年时间的发展，产品品种及规格逐步完善，产品质量逐步提高及稳定，在国内市场具有较强的竞争力，生产技术处于国内同行业领先水平，产品逐步替代进口。
4、随着液压件产品的产量、销量的增长，公司逐步形成规模效应，生产成本大幅度降低（尤其在铸造环节），业绩实现大幅度增长。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会 2017年 2月 4日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2016-013
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以 2015年末总股本 1,769,593,555股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利 35,391,871.10元（含税）。
●本次利润分配预案已经公司六届十五次董事会审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
一、公司2015年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年初未分配利润 149,200,810.74元，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润32,978,628.33元，2015年末可分配利润182,179,439.07元。
综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司拟以2015年末公司总股本1,769,593,555股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利35,391,871.10元（含税），占归属于上市公司股东净利润107.32%。2015年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
公司重视对投资者的合理投资回报，但需兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。
三、本次利润分配预案的决策程序
公司《2015年度利润分配预案》已经公司六届十五次董事会审议通过。公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。
本次利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年4月28日
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会
运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，
2017年，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽
责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作，现
将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事汤湘希先生（主任委
员）、独立董事王仁祥先生和董事高翔先生三名成员组成。公司原
董事高翔先生因工作原因于2017年10月25日向董事会辞去了董事及
其担任审计委员会委员等职务。公司于2017年11月22日召开第七届
董事会第十七次会议，审议同意余波先生担任公司第七届董事会审
计委员会委员等职务，任期同本届董事会。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员
均亲自出席，具体情况如下：
1、2017年1月25日，审计委员会召开了2017年第一次会议，对
《公司2016年年度报告》进行第一次沟通。会上，会计师事务所主
任与董事会审计委员会成员对《公司董事会审计委员会与治理层的
沟通函》和《本年度具体审计计划》等内容进行了讨论。
通过了公司《2016年内控评价报告》、2016年度利润分配方案和
2017年度日常关联交易事项，并就公司2016年度内控审计工作与公
司治理层进行沟通，同意了公司2017年工作计划。
3、2017年4月27日，审计委员会召开了2017年第三次会议，审
议通过了《公司2016年一季度报告》的有关内容。
4、2017年8月28日，审计委员会召开了2017年第四次会议，审
议通过了《公司2016年半年度报告》的有关内容。
5、2017年10月26日，审计委员会召开了2017年第五次会议，审议通过了《公司2017年三季度报告》的有关内容。
三、审计委员会2017年度工作履职情况
（一）对外发布公司业绩预告的工作情况
根据上海证券交易所《上市公司股票上市规则》和《关于做好
上市公司2017年度报告披露工作的通知》的相关要求，审计委员会
认真关注公司2017年度经营业绩情况，提请公司董事会按照规定进
行业绩预告，并提醒公司董事会做好年报编制、审计等相关人员关
于年报相关信息的保密及内幕信息知情人的登记备案工作；公司董
事会发布业绩预增公告时，审计委员会负责人会同公司财务负责人
对公司2017年度业绩预告情况进行了说明。
（二）监督及评估外部审计机构工作
经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，聘用立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2017
年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
报告期内，我们与立信事务所就审计范围、审计计划、审计方
法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间通过不定期地约
见、电话联系等形式联系审计负责人，督促审计进度，并及时就审
计过程中出现的问题进行沟通。经审阅，未发现在审计中存在其他
的重大事项。公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相
符，聘用条款符合国家规定的相关法律法规。
我们认为，立信事务所能按公司要求完成各项委托工作，在为
公司提供财务报表审计和各项专项审计服务中，勤勉尽责，遵循了
独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了双方签订的业务约定
书所规定的责任与义务。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，第七届董事会审计委员会成员认真审阅了公司
《2016年年度报告》、《2017年第一季度报告》、《2017年半年度
报告》、《2017年第三季度报告》的财务报告。董事会审计委员会
认为，公司财务报告按照《企业会计准则》的规定编制，内容真
实、完整和准确，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大
错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变
更、涉及重要会计判断的事项、导致出具非标准无保留意见审计报
告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
通过对公司内部控制情况的了解和调查，在认真审阅董事会
《公司2017年度内部控制评价报告》和立信会计事务所出具的《公
司2017年度内部控制审计报告》的基础上，我们认为公司已根据
《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司的实际情况，设计并
建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法
律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董
事会、监事会、经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权
益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发
布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷。
（五）对公司关联交易事项的审查
报告期内，我们对公司关联交易事项进行了审查，通过事前了
解及与相关人员的沟通，充分掌握关联交易背景、定价原则、必要
性等因素后发表了审查意见。我们认为，公司2017年度日常关联交
易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允、属于正常的业务往
来，是公司生产经营所必要的，不存在损害上市公司及中小股东利
益的情况。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所
公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，按时出席各次
会议，在监督及评估外部审计机构，指导内部审计工作、审阅公司
财务报告并对其发表意见、内部有效性评估等方面建言献策，充分
发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
2018年，审计委员会将继续勤勉尽责、恪尽职守，有效监督外
部审计，健全和完善公司内部审计工作，充分发挥审计监督职能，
完善公司内部控制体系，密切关注公司日常生产经营、财务成果等
情况，推动公司治理继续优化，维护公司整体利益和全体股东的合
法权益。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会审计委员会
汤湘希王仁祥余波
二〇一八年四月十七日
唐山港集团股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员就2016年度履职工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会委员由独立董事权忠光先生、李冬梅女士和董事单利霞女士组成，主任委员由独立董事权忠光先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了8次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
具体会议时间和审议事项如下：
1、2016年 1月 15日，审计委员会审议通过了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）提交的《与公司治理层沟通函—计划阶段》，确定了公司2015年度财务报告及内部控制审计工作的时间安排及相关事项。
2、2016年 1月 18日，审计委员会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、托管唐山港口实业集团有限公司部分经营性资产事项进行审议，同意提交公司董事会审议。
3、2016年 3月 28日，审计委员会审议通过了信永中和会计师事务所提交的《与治理层沟通函—完成阶段》，就注册会计师自身的独立性以及公司 2015年度的审计结果、审计结束阶段的进展情况进行了沟通。
4、2016年 3月 30日，审计委员会听取了公司审计部负责人关于公司内部2015年第四季度审计情况的总结报告及 2016年度内部审计工作计划，并审议通过了以下议案：
（1）《董事会审计委员会关于公司 2015年度审计工作的总结》；
（2）《关于公司2015年年度报告及摘要审核意见的议案》；
（3）《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》；
（4）《关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案》；
（5）《关于预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》；
（6）《2015年度公司内部控制自我评价报告》；
（7）《公司2015年度内部控制审计报告》；
（8）《2015年度董事会审计委员会履职报告》。
5、2016年 4月 25日，审计委员会听取了公司审计部负责人关于公司内部2016年第一季度审计情况的总结报告，并审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
6、2016年 8月 16日，审计委员会听取了公司审计部负责人关于公司内部2016年第二季度审计情况的总结报告，并审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
7、2016年10月25日，审计委员会听取了公司审计部负责人关于公司内部2016年第三季度审计情况的总结报告，并审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
8、2016年 11月 7日，审计委员会审阅了五届十五次董事会《关于公司与唐山港口实业集团有限公司解除资产托管的议案》、《关于公司收购控股股东唐山港口实业集团有限公司及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司部分资产的议案》及相关文件并发表意见，同意提交公司董事会审议。
三、审计委员会 2016年度主要工作内容情况
（一）年审工作中的履职情况
董事会审计委员会就公司 2015年年度报告的审计工作与年审会计师进行了充分的沟通和协商，对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。
1、在年审会计师进场审计前，讨论和沟通了2015年度审计的审计范围、审计计划、审计方法和本年度审计重点；
2、在年审会计师进场审计期间，与会计师就相关审计重点进行了充分的沟通，并书面发函督促其在约定时限内完成审计工作；
3、在会计师出具初步审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告等事项进行表决并形成决议，提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，审计委员会就审计工作安排及审计过程中关注的重点问题与年审会计师进行了充分沟通，并督促其按计划完成审计工作，确保如期出具审计报告。信永中和会计师事务所对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会提议 2016年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会听取了公司审计部2015年每季度内部审计工作总结，并认真审阅了 2016年内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划开展工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（五）评估内部控制的有效性
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和监管部门的有关规定与要求，不断完善内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有法可依、有章可循。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所的沟通更为充分有效，提高了审计工作的效率。
（七）对公司资产重组事项进行监督
报告期内，公司完成了资产重组，针对本次资产重组，审计委员会密切关注重组进程，及时了解相关情况，监督重组各方行为，维护公司合法权益。
四、总体评价
2016年,公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2017年，审计委员会将按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，进一步提高履职能力，积极发挥专业作用，为公司董事会科学决策提供依据。
（以下无正文）
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-067
江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2017年6月30日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年6月27日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案为关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的公告》。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案
决定于 2017年 7月 17日下午在公司会议室召开 2017年第四次临时股东大会，审议以上第一项需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-202债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
第九届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十五次会议于2017年9月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常进行的前提下，监事会同意公司使用人民币3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途；不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司监事会
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2018-46号新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年11月16日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|35,278,015|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.8838|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席2人。其中董事张挺先生、独文辉先生、贾学琳女士、独立董事李疆先生、李胜利先生因工作原因未出席会议；
公司在任监事 5人，出席4人。其中胡彦女士因工作原因未出席会议；
公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请 2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于聘请 2018年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于公开挂牌转让房产子公司15%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100.00|0|0.00|0|0.00|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请2018年|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||度财务审计机构的议案|||||||
|2|关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于公开挂牌转让房产子公司15%股权的议案|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

（三）关于议案表决的有关情况说明
上述 1-2项议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过；3-4项议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：吕露兰、刘欣
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司2018年11月16日
证券代码：600070证券简称：浙江富润公告编号：临 2019-054号浙江富润股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|
|●活动类型：投资者网上集体接待日|
|●召开时间：2019年11月05日（星期二）15:30-17:00|
|●活动地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景﹒路演天下”平台|
|（http://rs.p5w.net）|
|●召开方式：网络在线交流|
|一、会议主题|

为进一步加强与投资者的沟通交流，构建良好的投资者关系，浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。
二、出席会议人员
公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员：董事长赵林中先生、副董事长江有归先生、常务副总经理兼董事会秘书卢伯军先生、董事兼财务总监王坚先生等。
三、会议时间及参与方式
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动，网上互动交流时间为 2019年 11月 05日（星期二）下午15:30-17:00。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2018－069
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于证券简称变更的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的证券简称：圣济堂证券代码“600227”保持不变
●证券简称变更日期：2018年6月25日
公司于2018年6月12日召开了公司第七届十四次董事会经董事会全体董事审议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“赤天化”变更为“圣济堂”，公司证券代码保持不变。具体内容详见公司于 2018年 6月 13日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届十四次董事会决议暨公司拟变更证券简称的公告》（公告编号：2018-068）。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于 2018年 6月 25日起由“赤天化”变更为“圣济堂”，证券代码“600227”保持不变。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二○一八年六月二十日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-035读者出版传媒股份有限公司
关于公司原董事长接受纪律审查和监察调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）从中央纪委国家监委网站和甘肃廉政网获悉，公司原董事长王永生因涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。
2018年6月7日，公司收到读者出版集团有限公司发来的书面推荐函，推荐马建东同志担任公司董事、董事长，王永生不再担任公司董事、董事长。
接到函件后，本公司立即召开了第三届董事会第十五次会议，提名马建东同志为本公司董事。王永生因涉嫌严重违纪违法，不再担任公司董事长。该事项将于2018年6月26日提交股东大会审议。
目前，公司的生产经营一切正常。本公司已由读者出版集团有限公司总经理赵金云同志代行总经理职责。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2018年 6月 8日