Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2018-027
青岛金王应用化学股份有限公司
关于续签日常关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续签关联交易合同情况：
2015年 5月 4日，公司与青岛金王国际运输有限公司（以下简称：金王国际运输公司）签订了《运输及快递服务协议》，约定金王国际运输公司为公司提供进出口货物的海运及空运等业务服务，收取的相关费用标准不得高于其为其他第三方提供服务而收取费用的标准，根据近三年实际发生情况，结合公司发展，预计与金王国际运输公司每年发生关联交易金额不超过 1000万元，服务期限为三年。公司近三年来与金王国际运输公司发生的日常关联交易明细如下：
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|-|-|-|-|
|年度|关联交易类别|按产品或劳务细分|交易金额（万元）|
|2015年|提供运输|运输服务|318.24|
|2016年|提供运输|运输服务|229.68|
|2017年|提供运输|运输服务|404.46|

现此协议将于 2018年 5月 4日到期，公司拟与金王国际运输公司续签《运输及快递服务协议》，服务期限为三年。上述议案在董事会审议范围内无需提交公司股东大会审议。
二、2018年度预计公司及子公司发生的日常关联交易如下：
（一）关联方介绍和关联交易
1、基本情况：
金王国际运输公司成立于 1998年 6月，注册资本 4500万元，注
册地址为：山东省青岛市市南区香港中路 18号 2号楼 2501户，法定
代表人为姜颖，主要业务为：国际快递（邮政企业专营业务除外）（快递业务经营许可证有效期限以许可证为准）。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务(揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017年度（未经审计）总资产为 5,004.2万元，净资产 4,461.74万元，主营业务收入 588万元，净利润 2.9万元。
2、与本公司的关联关系
金王国际运输公司为公司的控股股东。
（二）定价政策和定价依据
运输快递服务费用参照市场价格。
（三）交易目的和交易对公司的影响
因业务需要由金王国际运输公司为公司提供运输、快递服务。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，未损害非关联股东的利益，未影响公司经营的独立性。
（四）审议程序
1、经第六届董事会第二十八次会议审议通过；
2、公司关联董事陈索斌、姜颖回避表决；
3、公司三名独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，认为其决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，未损害非关联股东的利益。
（五）关联交易协议签署情况
公司与金王国际运输公司 2015年 5月 4日签订了《运输及快递服务协议》，上述合同到期后拟于 2018年 4月经公司董事会审议通过后续签该协议。协议约定金王国际运输公司在货运代理、快递服务业务方面为公司提供相关服务，金王国际运输公司向公司收取服务费的
标准不得高于其向第三方提供服务而收取费用的标准。协议有效期为 3年。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
湖南天润实业控股股份有限公司
独立董事对董事会换届发表的独立意见
湖南天润实业控股股份有限公司第九届董事会任期届满，公司董事会已向本人提交了新一届董事会候选人的资料。本人审阅了有关文件，并就相关情况向公司进行了询问，根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于本人的判断，现就上述事项发表意见如下：
同意公司董事会就第十届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素质等综合情况的基础上进行的，并以征得被提名人的同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
独立董事：
徐勇 罗筱琦 牟小容
二0一四年六月九日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-144宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月1日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第四十八次会议。公司于2019年10月 28日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》
公司于2019年6月28日召开了第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司预计自2019年6月28日至2019年12月31日（以下简称“2019年度”），与Kresta HoldingsLimited（以下简称“KRS公司”）发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币3,000万元。
根据公司实际经营情况，结合业务发展的需要，为更加准确地反应公司与关联方KRS公司在2019年度发生的日常关联交易情况，提高决策效率，公司拟对2019年度日常关联交易预计做出合理调整，本年度日常关联交易预计增加额度2000万元。
本次调整后，2019年度公司与KRS公司发生日常经营性关联交易金额预计不超过人民币5000万元。
独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事卢先锋回避表决。本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-005浙江精功科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月11日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》。2015年12月18日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》。前述具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2015-079号、2015-080号公告。
停牌期间，2015年12月25日、2016年1月4日、2016年1月11日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-083、2016-001、2016-003）。
公司原拟争取于2016年1月15日前披露本次重大资产重组信息并复牌，现公司申请继续停牌，预计将在2016年3月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购某数据有限公司的100%股权，该数据有限公司主要从事互联网数据中心基础架构及云增值业务。
公司及各中介机构目前正对标的公司进行相关尽职调查、审计、评估、方案设计等工作，具体情况以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、本次筹划的重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作。目前，关于本次重大资产重组的各项工作在公司及相关各方的推动下正有序进展，标的资产的相关审计、评估以及法律核查等工作正在进行中。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，标的资产的相关审计、评估和法律核查等工作尚未全部完成，公司及相关各方就本次重大资产重组的方案和协议正在协商中，公司预计无法按照原计划于2016年1月15日前披露本次重大资产重组信息并复牌。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延期复牌，预计将在2016年3月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
四、承诺
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所再次申请延期复牌。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
五、风险提示
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项进展情况公告。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-018
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书的主要内容
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）公司全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）于2019年4月15日收到孟津县招标投标工作领导小组办公室发来的《中标通知书》（编号：LYHD-2019-03-01），具体内容如下：
广东尚荣工程总承包有限公司：经评标委员会对各投标单位所报标函综合分析，确定你公司为孟津县新区医院整体建设工程融资建设项目工程的中标单位，中标融资年利率为百分之八；中标内容为本项目建设全过程融资代建服务；建设规模为本项目规划总用地面积42320.76平方米，总建筑面积109505.85平方米；
工期为24个月。
项目概况：孟津县新区医院门诊医技综合楼、新建病房楼、高压氧舱、垃圾中转站及污水处理等整体工程建安工程、水电、室内外装修工程、机电设施、景观绿化、医疗工程、医疗设备设施配置、管网道路、信息智能化系统及设施以及室外配套工程等医院整体建设项目。本项目总投资约为4.8亿元人民币。
公司与招标人不存在任何关联关系。
二、此次中标对公司的影响
1、该项目中标后，项目的履行将对本公司未来几年经营业绩产生积极的影响；
三、风险提示
目前,公司只收到该项目的《中标通知书》，最终是否能够签订正式合同存在不确定性，公司将跟进该项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
北京华力创通科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含分公司及控股子公司）管理人员及核心骨干诚信勤勉地开展工作，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注本公司及下属子公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核任务书对被考核人进行评价，实现股票期权激励计划与本人工作业绩、工作态度和工作能力紧密结合。
1.2本办法适用于公司（含分公司及控股子公司）管理人员、核心骨干及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的股票期权计划激励对象。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会指导下，负责组织具体的考核工作，包括具体考核指标和方案的制定、相关考核数据的搜集和整理，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.3公司董事会负责制订、解释及修订本办法，指导薪酬与考核委员会进行考核或复核工作。
2.4公司股东大会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
公司（含分公司及控股子公司）管理人员、核心骨干人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的股票期权计划激励对象。
3.2考核指标
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
各年度业绩考核目标如下表所示：
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||2018年净利润不低于9000万元；||
|第二个行权期||2019年净利润不低于1亿元；||
|第三个行权期||2020年净利润不低于1.1亿元。||

注：“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面业绩考核
根据公司制定的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人评分确认其行权比例，个人当年实际可行权数量=个人获授份额×个人当年计划行权比例。
根据公司制定的《KPI管理试行办法》、《绩效管理制度》、《高级管理人员综合素质考核评价办法》、二级核算制定的绩效考核办法等公司制度和规定对激励对象进行个人考核。
根据公司《员工过错行为管理制度》，凡在考核期间出现重大过错行为的激励对象取消本次股票期权行权资格；凡在考核期间出现严重过错行为的激励对象取消本次及以后股票期权行权资格。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象获授的股票期权可行权的前一会计年度为考核期间。
（2）考核次数
视考核对象的考核依据而定，分为按年度、半年度、季度考核。
3.4考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果的反馈
（1）被考核者有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（2）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会应在接到申诉之日起十日内进行复核并最终确定考核结果。
4.2考核结果的应用
（1）考核结果作为股票期权行权的依据。
（2）考核结果直接影响被考核人的年终奖励与职务变动。
（3）若上一年度考核不合格，激励对象当年股票期权的可行权数量不可行权，由公司注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由公司人力资源部归档保存。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年1月30日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-009烟台龙源电力技术股份有限公司
关于股东减持公司股份的提示性公告
股东烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司（以下简称“烟台燃控”）通知，该公司于 2017年 2月 13日至 2月 14日通过大宗交易方式累计减持公司股份 400万股，占公司总股本的0.78%。且烟台燃控于 2016年 12月 28日减持公司股份 231.82万股，占公司总股本的0.45%。上述三次累计减持股份 631.82万股，占公司总股本的1.23%。具体情况如下：
一、减持股份具体情况
1、减持股份情况
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|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|大宗交易|2016年12月28日|8.36元/股|231.82|0.45%|
|大宗交易|2017年2月13日|8.04元/股|200.00|0.39%|

||||||
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|大宗交易|2017年2月14日|8.06元/股|200.00|0.39%|
|合计|||631.82|1.23%|

2、减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司|合计持有股份|2,797.8880|5.45%|2166.0680|4.22%|
||其中：无限售条件股份|2,797.8880|5.45%|2166.0680|4.22%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：烟台燃控2016年12月28日减持后持股比例低于5%，详情请见公司于12月30日公告的《简式权益变动报告书。》
二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、烟台燃控未在相关文件中就最低减持价格等做出过承诺。
三、备查文件
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-056
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年10月21日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2018年10月26日上午10：00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长高长虹先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
一、审议《关于审议公司2018年第三季度报告的议案》
董事会认为公司编制的《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》详见公司于2018年10月30日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于会计政策变更的议案》
董事会同意公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应的变更。具体内容详见公司于2018年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司独立董事对此发表了无异议的独立意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-112深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、第一期员工持股计划概述
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）分别于 2016年 4月 20日、2016年 5月 16日召开第三届董事会第三十三次会议、2015年年度股东大会审议并通过了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并授权公司董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。本员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司管理设立“兴证资管鑫众 69号集合资产管理计划”进行管理，并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有捷顺科技股票。具体详见公司先后于2016年4月22日、2016年5月17日、2016年6月4日、2016年7月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、第一期员工持股计划进展情况
截至2016年7月19日，本员工持股计划管理人兴证证券资产管理有限公司通过二级市场购买方式完成公司股票购买，累计买入公司股票5,359,290股，占公司总股本600,097,620股的比例0.89%。截至2017年7月19日，购买的股票锁定期自购买完成公告之日起已届满12个月。
据发展需要择机另行推出新的符合届时法规要求的股权激励计划，以利于公司的持续稳定发展。具体详见公司于2018年8月17日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
三、第一期员工持股计划持有股票出售完毕及后续工作
截至本公告披露之日，本员工持股计划持有的公司股票5,359,290股已全部出售完毕。根据《公司第一期员工持股计划（二次修订案）》的相关规定，本员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行本期员工持股计划相关资产清算和分配等工作。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日
利亚德光电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第三十七次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
关于回购公司股份事项的独立意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法合规，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。涉及的相关授权能够适应资本市场瞬息万变的特点，有助于准确把握时机，确保公司股份回购及相关事项的顺利实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司经营状况良好，公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，同时也有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
3、本次拟用于回购的资金总额区间为人民币15,000万元至30,000万元，资金来源为自有资金和自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。
4、本次回购股份以集中竞价方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该回购公司股份预案。
独立董事：马传刚、王晋勇、叶金福2018年12月14日
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事签字
马传刚 王晋勇
叶金福
利亚德光电股份有限公司年 月 日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-021
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第一次临时会议于 2017年 3月 23日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2017年 3月 24日以通讯方式召开，应参加董事 9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于调整山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》
公司于2017年3月7日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等议案，公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见，本员工持股计划设立后，拟委托华润深国投信托有限公司管理，并全额认购由华润深国投信托有限公司设立的华润信托·东方海洋员工持股计划集合资金信托计划的劣后级份额。
鉴于该员工持股计划部分拟参与人员为公司控股股东山东东方海洋集团有限公司之实际控制人、大股东、董监高及其一致行动人，根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定与承诺，经慎重考虑，现调整公司第一期员工持股计划参与人员名单，该员工持股计划总份额不变，具体情况如下：
调整前：
二、本计划参与情况
本计划参与对象为上市公司部分董事、监事、高级管理人员和公司及下属子公司中层干部、核心及骨干员工，总人数不超过300人，其中，参加本计划的上市公司董事、监事、高级管理人员共14人，认购总份额不超过5522万份，占员工持股计划总份额的比例为32.48%，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|持有人|职务|持有份额（万元）|占持股计划的比例（%）|
|1|车轼|董事长、总经理|800|4.71|
|2|李兴祥|副董事长、副总经理大健康事业部总裁|430|2.53|
|3|李存明|董事|400|2.35|
|4|赵玉山|董事|480|2.82|
|5|战淑萍|董事、副总经理|400|2.35|
|6|于德海|董事会秘书、副总经理|200|1.18|
|7|车志远|副总经理大健康事业部执行总裁|400|2.35|
|8|唐积玉|副总经理海洋事业部总裁|400|2.35|
|9|于雁冰|财务总监|160|0.94|
|10|于善福|监事会主席|240|1.41|
|11|朱春生|监事|800|4.71|
|12|马兆山|监事|400|2.35|
|13|于克兴|监事|400|2.35|
|14|曲善村|监事|12|0.07|
|15|其他员工||11478|67.52|
||合计||17000|100|

调整后：
二、本计划参与情况
本计划参与对象为上市公司部分董事、监事、高级管理人员和公司及下属子公司中层干部、核心及骨干员工，总人数不超过300人，其中，参加本计划的上市公司董事、监事、高级管理人员共 9人，认购总份额不超过 3,442万份，占员工持股计划总份额的比例为20.25%，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人|职务|持有份额（万元）|占持股计划的比例（%）|
|1|李兴祥|副董事长、副总经理|430|2.53|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||大健康事业部总裁|||
|2|李存明|董事|400|2.35|
|3|战淑萍|董事、副总经理|400|2.35|
|4|于德海|董事会秘书、副总经理|200|1.18|
|5|唐积玉|副总经理海洋事业部总裁|400|2.35|
|6|朱春生|监事|800|4.71|
|7|马兆山|监事|400|2.35|
|8|于克兴|监事|400|2.35|
|9|曲善村|监事|12|0.07|
|10|其他员工||13558|79.75|
||合计||17000|100|

其他内容不变。
独立董事意见：
1、公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划；公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。
基于上述意见，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并且有利于公司的持续发展。因此我们同意公司实施第一期员工持股计划。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
监事会意见：监事会认为公司董事会提出的《山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》（更新后）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
关联董事李存明、战淑萍、李兴祥回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
调整后的《山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》（更新后）需提交公司年度股东大会审议。
详细内容见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（更新后），以及刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（更新后）（2017-026）。
二、审议通过《关于变更公司股东大会召开时间的议案》
根据公司业务需要，现将本次股东大会现场会议召开时间更改为 2017年 4月6日下午14:30。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司股东大会召开时间的公告》（2017-023）。
三、审议通过《关于取消公司2016年度股东大会部分议案并增加临时提案的议案》
关联董事李存明、战淑萍、李兴祥回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于取消公司2016年度股东大会部分议案并增加临时提案的公告》（2017-024）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-108新界泵业集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押展期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司实际控制人之一许敏田先生的通知，获悉许敏田先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押展期手续及补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|展期质押股数（股）|初始交易日|质押展期日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|许敏田|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|28,130,000|2017-9-19|2018-9-19|至办理解除质押登记手续之日止|浙商证券股份有限公司|34.8785%|
|||6,650,000|2018-6-20|2018-9-19|至办理解除质押登记手续之日止|浙商证券股份有限公司|8.2454%|
|合计||34,780,000|||||43.1239%|

2、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|许敏田|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|13,700,000|2018-9-19|至办理解除质押登记手续之日止|浙商证券股份有限公司|16.9867%|补充质押|
|合计||13,700,000||||16.9867%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，许敏田先生共持有本公司股份80,651,306股，占公司当前总股本[注]的16.03%。其所持有公司股票累计质押股份数为53,480,000股，占其持有公司股份总数的66.31%，占公司当前总股本的10.63%。
注：2018年8月2日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》等议案，同意注销回购专户中的股份12,235,277股，公司总股本由515,315,300股变更为503,080,023股。截至2018年9月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本为503,080,023股。该总股本与登记在浙江省工商行政管理局的股本差异，系注销回购专户股份所致，相关减资工商变更手续尚在办理中。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年九月二十日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-071
江苏大港股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用向特定对象非公开发行股票的方式，募集所需资金。本次发行对象为发行人控股股东的母公司镇江新区经济开发总公司。镇江新区经济开发总公司将全部以现金认购。2013年12月17日，发行人召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了本次非公开发行相关事项；2014年3月17日，江苏省国资委出具《江苏省国资委关于同意江苏大港股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2014]35号），同意发行人本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票数量不超过15,800万股；
2014年4月14日，发行人召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。相关事项详见2013年12月19日、2014年3月25日、2014年4月15日披露的相关公告。目前，本次非公开发行申请文件已上报中国证监会，正在审核中。
根据相关审核要求，公司就保证此次募集资金按计划使用承诺如下：
根据本次非公开发行方案，本次拟募集资金总额为88,796万元，在扣除发行相关费用后，发行人拟将60,000万元用于偿还银行贷款，其余部分将用于补充流动资金。
本次非公开发行募资资金到账后，公司将严格执行《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》的规定，审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；同时公司将按照信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金。
公司承诺：本次非公开发行的募集资金到位后将仅用于偿还银行贷款和补充
流动资金，公司包括补充流动资金在内的所有募集资金将均不用于房地产开发项目。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十五日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-004
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司（以下简称“东莞宝隆公司”）拟与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“恒信租赁公司”）签订《融资回租合同》，将东莞宝隆公司饮料生产成套设备以“售后回租”方式与恒信租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为 3,106.28万元，融资回租期限为三年。为确保该项融资能够落实到位，需本公司为东莞宝隆公司融资租赁业务提供担保。东莞宝隆公司是本公司的全资子公司，该项融资对东莞宝隆公司正常生产经营、持续发展有良好的促进作用。
2、2015年 1月 26日，公司第四届董事会第十九次会议以全票通过了《关于审议为全资子公司办理融资回租业务提供担保的议案》。同时，授权公司经营层在董事会授权范围内签署本次融资回租担保相关文件。公司独立董事对担保事项发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：东莞宝隆包装技术开发有限公司；
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
3、住所：东莞市清溪镇九乡村东风路；
5、注册资本：人民币叁仟万元；
6、成立日期：2013年04月03日；
7、营业期限：长期；
8、经营范围：食品生产：批发、零售：预包装食品、散装食品。包装技术研发及相关信息咨询；生产、销售、加工：塑料瓶、塑料坯、塑料原料；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、被担保人为公司的全资子公司，主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2013年12月31日金额（经审计）|2014年9月30日金额（未审计）|
|总资产|5,894.78|6,664.13|
|净资产|2,522.44|2,029.07|
|负债总额|3,372.34|4,635.06|
|项目|2013年金额（经审计）|2014 年1月-9月金额|
|营业收入|0.23|737.74|
|利润总额|-518.04|-657.82|
|净利润|-388.45|-493.37|

截至本公告出具日，东莞宝隆公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式、范围：本公司对《融资回租合同》及其所有附件项下东莞宝隆公司对恒信租赁公司所负债务，提供不可撤销的连带责任保证。
2、保证期间：保证期间直至东莞宝隆公司在主合同项下对恒信租赁公司所负的所有债务履行期届满之日起两年，若主债务履行期限延长的，保证期间顺延。
四、董事会意见
渠道解决资金需求，有利于该子公司的业务发展。目前该公司整体资产规模偏小，由公司为其融资提供相应担保，有利于东莞宝隆公司获得融资支持。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，东莞宝隆公司具有相应的偿债能力。
2．此次为全资子公司提供担保，未进行反担保。
五、独立董事独立意见
公司独立董事认为本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；被担保对象东莞宝隆公司开展融资回租业务，通过融资渠道解决资金需求，有利于该子公司的业务发展。提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响；公司担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东利益。同意《关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的授权担保总额为20,538.15万元，占公司最近一期经审计净资产32.01%，截至公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额15,874万元，占公司最近一期经审计净资产24.74%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。
七、备查文件
1.《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》
2.《公司独立董事关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-015
康跃科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（四）审批程序
公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（五）变更后釆用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）原“应收票据”及“应收账款”项目合并列示至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列示至“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”及“应付账款”项目合并列示至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
（9）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（10）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（11）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润
均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第十六次会议的独立意见。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2019年3月29日
通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
经审阅公司提供的关于资产评估机构和本次资产评估的相关材料，董事会认为：
1、评估机构具有较好的独立性和胜任能力
公司聘请的资产评估机构中同华资产评估有限公司具有从事证券、期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。中同华资产评估有限公司及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利害关系，亦不存在现实及可预期的利益或冲突，具有较好的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提具有合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
企业价值评估方法主要有成本法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产评估方法。
结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料及购入资产的实际情况，采用收益法和资产基础法对圣泰生物100%股权进行评估，符合中国证监会的相关规定；本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
4、评估定价公允
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-39湖南华菱钢铁股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）于2019年4月1日披露了《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”），并于2019年4月11日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南华菱钢铁股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2019）第8号，以下简称“问询函”）。
针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复，同时按照问询函的要求对报告书进行了修改和补充，涉及的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与报告书中的简称具有相同含义）：
1、在报告书“重大事项提示”之“五、发行股份及支付现金购买资产情况”之“（七）发行股份的发行价格调整机制”补充披露发行价格单向调整机制的相关内容；
2、在报告书“重大事项提示”之“五、发行股份及支付现金购买资产情况”之“（十）过渡期损益安排”补充披露本次交易中关于过渡期损益安排的合法合规性分析和有利于保护上市公司及中小股东权益的相关内容；
3、在报告书“重大事项提示”之“十五、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（五）摊薄公司即期收益的填补回报安排”补充披露现金收购阳春新钢时间安排及对上市公司每股收益影响，以及上市公司进一步挖掘内部运营潜力、提高经营效率和经营质量的具体措施；
4、在报告书“重大风险提示”补充披露本次交易的发行价格调整风险；
5、在报告书“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（七）发行股份的发行价格调整机制”以及“第六节股份发行情况”之“二、发行股份及支付现金购买资产”之“（七）发行股份的发行价格调整机制”补充披露发行价格单向调整机制的相关内容；
6、在报告书“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（十）过渡期损益安排”补充披露本次交易中关于过渡期损益安排的合法合规性分析和有利于保护上市公司及中小股东权益的相关内容；
7、在报告书“第六节股份发行情况”之“二、发行股份及支付现金购买资产”之“（七）发行股份的发行价格调整机制”补充披露发行价格单向调整机制的相关内容；
8、在报告书“第六节股份发行情况”之“二、发行股份及支付现金购买资产”之“（十）过渡期损益安排”补充披露本次交易中关于过渡期损益安排的合法合规性分析和有利于保护上市公司及中小股东权益的相关内容；
9、在报告书中“第十一节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”之“（二）本次交易标的关联交易情况”对四家交易标的最近两年一期关联销售、关联采购所占比例及关联销售产品最终实现销售的情况进行了补充披露；
10、在报告书“第十二节本次交易的风险因素”补充披露本次交易的发行价格调整风险；
11、在报告书“第十三节其他重要事项”之“八本次交易中保护投资者合法权益的相关安排”之“（五）摊薄公司即期收益的填补回报安排”补充披露现金收购阳春新钢时间安排及对上市公司每股收益影响，以及上市公司进一步挖掘内部运营潜力、提高经营效率和经营质量的具体措施。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关本公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年4月17日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，我们作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第七届董事会第七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司向广州银行股份有限公司东城支行申请综合授信并由子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保是为了支持业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们一致同意公司子公司广州迪森家居环境技术有限公司为公司向银行申请综合授信提供担保，担保金额不超过（含）人民币5,000万元。
二、关于公司为广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：子公司广州迪森家居环境技术有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请综合授信并由公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们一致同意公司为子公司广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保金额不超过（含）人民币4,000万元。
三、关于公司为广州瑞迪融资租赁有限公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：子公司广州瑞迪融资租赁有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请综合授信并由公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们一致同意公司为子公司广州瑞迪融资租赁有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保金额不超过（含）人民币3,000万元。
四、关于取消部分担保事项的独立意见
经核查，我们认为：本次取消的担保事项系因担保合同已履行完毕及担保未实际实施，取消相关担保事项有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们一致同意取消该部分担保事项，取消担保金额共计9,000万元。
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事黄德汉、高新会、张俊生
关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就第六届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东/第一大股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况的专项说明和独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东/第一大股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下：
报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东/第一大股东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制对外担保，2019年上半年公司实际对外担保总额合计为2952.28万元（全部为对控股子公司担保），占公司最近一期净资产的1.29%。具体如下：
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|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|审议批准的担保额度（万元）|实际担保金额（万元）|担保债务逾期情况|
|杭州昊美科技有限公司|连带责任担保|2年|2018年11月13日|3000.00|500.00|无逾期|
|远光共创智能科技股份有限公司|连带责任担保|3年|2018年4月27日|5000.00|2,452.28|无逾期|

公司建立了完善的对外担保制度；公司上述担保均为对控股子公司的担保，
为其提供担保的风险处于公司可控制的范围之内。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司的募集资金已使用完毕，并于2019年5月15日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
独立董事签名：
钱强
陈宋生
梁华权
2019年8月27日