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证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2018-026西安宏盛科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2018年11月20日在北京市迪阳大厦809A以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于 2018年 11月 16日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司代董事会秘书及公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司签订<HDPE防渗膜采购合同>和<HDPE防渗膜销售合同>的议案》
同意公司与华盾雪花塑料（固安）有限责任公司（以下简称“华盾雪花”）签订《HDPE防渗膜采购合同》、与新天地防水防腐保温工程有限公司（以下简称“新天地公司”）签订《HDPE防渗膜销售合同》，由公司将自华盾雪花采购的HDPE销售给新天地公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临 2018-027号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于全资孙公司签订<武陟詹店污水处理站一期1#2#污水处理站工程施工总承包合同>暨关联交易的议案》
同意公司全资孙公司廊坊市至善市政工程有限公司（以下简称“廊坊至善”）与武陟鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“武陟鼎兴”）签订《武陟詹店污水处理站一期1#2#污水处理站工程施工总承包合同》，由廊坊至善实施武陟鼎兴位于武陟詹店的污水处理站一期1#2#污水处理站工程项目。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临 2018-028号公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司关联董事程涛先生、戴俊超先生、李伟敏先生、刘祥伟先生、曾庆云女士、贾林娟女士对此议案进行了回避表决。
（三）审议通过《关于全资孙公司签订<龙溪湖底泥清淤与处理工程底泥固化工程施工分包合同>暨关联交易的议案》
同意公司全资孙公司廊坊至善与广东浚源建设工程有限公司（以下简称“广东浚源”）签订《龙溪湖底泥清淤与处理工程底泥固化工程施工分包合同》，由廊坊至善实施广东浚源龙溪湖底泥清淤与处理工程底泥固化工程施工项目。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临 2018-029号公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司关联董事程涛先生、戴俊超先生、李伟敏先生、刘祥伟先生、曾庆云女士、贾林娟女士对此议案进行了回避表决。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2017-080债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
一、解除质押情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|质押人|质权人|解除质押日期|解除质押数量（股）|占公司总股本的比例（%）|证券类别|
|郑州瑞茂通|中诚信托有限责任公司|2017年12月19日|45,000,000|4.43|无限售流通股|
|郑州瑞茂通|银河金汇证券资产管理有限公司|2017年12月20日|62,000,000|6.10|无限售流通股|
|郑州瑞茂通|银河金汇证券资产管理有限公司|2017年12月20日|36,000,000|3.54|无限售流通股|
|合计|--|--|143,000,000|14.07|--|

上述解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理了相关手续，上述解除质押的股份占公司总股本的14.07%。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占公司总股本 1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为383,500,000股，占其持股总数的62.04%，占公司总股本的37.73%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2017年12月20日
思拓律师事务所 中粮屯河2015年第一次临时股东大会
新疆思拓律师事务所
关于中粮屯河股份有限公司
二 0一五年第一次临时股东大会
法律意见书
思拓证股字[2015]第 1号
新疆思拓律师事务所
二 0一五年二月
思拓律师事务所 中粮屯河2015年第一次临时股东大会
新疆思拓律师事务所
关于中粮屯河股份有限公司
二 0一五年第一次临时股东大会
法律意见书
思拓证股字[2015]第1号
致：中粮屯河股份有限公司
新疆思拓律师事务所（下称本所）接受中粮屯河股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、温晓军律师出席公司 2015年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《中粮屯河股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2015年 1月 23日分别在《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中粮屯河股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》；于2015年2月3日分别在《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中粮屯河股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会补充公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、会议表决方式、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2015年 2月 10日下午14：30时在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦20楼公司会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提
思拓律师事务所 中粮屯河2015年第一次临时股东大会
供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《中粮屯河 2015年第一次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书及上证所信息网络有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数16人，参与投票的股份数为1,148,147,029股，占公司总股本的55.96％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 1人，代表股份1,128,531,900股，占公司总股本的55.00%；
（2）参加网络投票的股东人数为 15人，代表股份 19,615,129股，占公司总股本的0.96%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《中粮屯河股份有限公司 2015年第一次临时股东大会董事、监事、高级管理人员签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了下列议案：1、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》；
2、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。
经查验《中粮屯河股份有限公司 2015年第一次临时股东大会表决票》、《中粮屯河股份有限公司 2015年第一次临时股东大会议案现场会议表决结
思拓律师事务所 中粮屯河2015年第一次临时股东大会
果汇总表》，并根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司的网络投票表决统计结果，上述第 1项议案关联股东回避表决，其所持股份亦未计入有效表决权股份总数；上述第 2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二0一五年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
思拓律师事务所 中粮屯河2015年第一次临时股东大会
本法律意见书以逐页加盖“新疆思拓律师事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆思拓律师事务所
负责人： 经办律师：
周 茹 赵旭东
温晓军
二零一五年二月十日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-022新华网股份有限公司
第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次（临时）会议通知和材料于 2019年 6月 3日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2019年6月6日在北京市西城区宣武门西大街 129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审核，监事会认为，武斌先生（简历详见附件）不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司监事的资格。
同意提名武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满日止。
本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监事会
附件：
武斌先生简历
武斌先生，男，1981年 1月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任
新华社计划财务管理局项目预算处副处长、会计师。2010-2018年任新华社
计划财务管理局项目预算处会计师，2018年至今任新华社计划财务管理局
项目预算处副处长、会计师。
A股代码：601788 A股简称：光大证券公告编号：临 2018-007
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于获准设立 1家分公司和 21家证券营业部的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准光大证券股份有限公司设立 1家分公司和 21家证券营业部的批复》（沪证监许可[2018]23号），光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准设立 1家分公司和 21家证券营业部。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，自批复下发之日起 6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜,并申领《经营证券期货业务许可证》。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2018年 3月 15日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-022厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2019年4月12日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年4月17日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
1.审议通过《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充<股权转让协议书>条款关联交易的议案》
表决结果：关联董事张振斌、王功尤、谷涛、陈天生、范文明回避表决。赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。
2.审议通过《公司关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2019年5月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-008
河南东方银星投资股份有限公司
关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、总资产和净资产等且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更内容
本次会计政策变更是公司根据2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发并制定了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）；2017年 5月 10日，财政部印发并修订了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）；财务部对一般企业财务报表格式进行修改，下发了财会[2017]30号《关于修改印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定的要求进行的调整，不涉及以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。
（二）审议程序
公司于2018年2月7日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）变更的日期以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
（三）变更后所采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017年 4月 28日发布的《关于印发的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立董事意见
公司独立董事本着实事求是的态度，对提交第六届董事会第三十六次会议审议的《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》进行了认真的审议，并发表如下独立意见：
1、本次会计政策变更事项系根据财政部修订及颁布的《关于印发的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
2018年2月7日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2018-018青岛海信电器股份有限公司
关于开展远期外汇资金交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及控股子公司于2018年开展外汇资金衍生品业务，产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过3.7亿美元或其他等值外币，具体情况如下:
一、开展远期外汇资金交易业务的必要性
公司已于 2018年2月28日完成收购Toshiba Visual SolutionsCorporation（简称“TVS公司”）股权转让手续，国际市场进一步开拓。TVS公司日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金业务，为防范汇率波动风险，促进公司稳健经营，公司有必要通过开展外汇资金交易业务来规避汇率风险。
二、拟开展的远期外汇资金交易业务概况
为防范外汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下远期外汇资金交易业务：1、远期结汇业务：对应未来的结汇金额与时间，与银行签订远期结汇合约，锁定未来结汇的汇率。
2、远期售汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与银行签订远期购汇合约，锁定未来付汇的购汇汇率。
3、其他外汇衍生品业务:指公司与银行进行的外汇掉期等业务。
三、拟开展远期外汇资金交易的主要条款
1、合约期限：公司所有开展的外汇资金交易业务的期限均在两年以内。
2、交易对手：银行。
的规避汇率风险措施，满足外汇保值的需求。另外，根据需要，远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
四、管理制度
依据公司《远期外汇资金交易业务内部控制制度》和《外汇资金业务管理办法》。
五、远期外汇资金交易的风险分析
1、市场风险
公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结汇合约和远期售汇合约，以锁定换汇成本和利润。虽然存在一定的机会损失，但适时操作远期结售汇业务将有效抵御市场风险，保证公司合理的利润水平。
2、流动性风险
公司是基于对未来汇率波动的判断后签订有关外汇资金交易合约，不存在履约风险且对公司流动性无影响。
3、银行违约风险
对于公司开展的远期外汇资金交易业务，如果在合约期限内银行倒闭，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。
但公司选择开展远期外汇资金交易业务的银行为大型银行，此类银行实力雄厚、经营稳健，其因倒闭而可能给公司带来损失风险的概率几乎为零。
六、风险管理策略的说明
公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有远期外汇资金业务均须有正常合理的业务背景；同时公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同岗位人员负责，责任落实到人，通过分级管理，有效控制和防范了风险。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2018年3月29日
览海医疗产业投资股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议独立董事意见
作为览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们在认真审阅了第八届董事会第四十二次会议相关的议案和资料的基础上。现基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第四十二次会议有关议案发表独立意见如下：
1、对《公司2016年度利润分配方案》的独立意见。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-459,366,932.03元，母公司未分配利润年末余额为 -426,961,190.33元。
鉴于 2016年度母公司未分配利润年末余额为负，公司 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。
2、对《关于公司2017年申请银行综合授信额度的议案》的独立意见。
公司及各控股子公司拟申请银行综合授信额度不超过 60亿元。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们同意《关于公司 2017年申请银行综合授信额度的议案》，并提交公司股东大会审议。
3、关于公司《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。支付给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬公允、合理，不影响审计的真实性和充分性。公司董事会将此议案提交股东大会审议，决策程序合法、
合规。
4、对《关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2016年募集资金储存和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。
5、对《公司 2016年关联交易情况及预计 2017年关联交易的议案》的独立意见。
公司 2017年预计与关联方上海人寿保险股份有限公司就采购商品、接受劳务及房屋租赁产生关联交易，交易金额预计为 12,000万元。上述日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。我们对此项关联交易进行了事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序。我们认为其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易对公司和全体股东公平合理，定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
6、对《关于公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》的独立意见。
公司 2017年度为公司全资及控股子公司提供对外担保额度均是为全资或控股子公司的生产经营需要，且被担保人为公司的全资或控股子公司，且其现有经营状况良好，因此我们认为公司对外担保风险可控，可以保障全资或控股子公司正常的经营需要，有利于全资或控股子公司的长期发展。公司为控股子公司上寿融资租赁提供超出股权比例的担保是因为上寿融资租赁的股东上海人寿依照中国保监会的有关规定不能为上寿融资租赁提供担保，另一股东东方富利作为境外公司，不能为上寿融资租赁提供担保。该项对外担保事项符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益，董事会的审议合法、合规，我们同意该对外担保事项并同意将该议案提交股东大会审议、表决。
7、关于公司《关于公司2017年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》的独立意见。
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司进行委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
8、对《公司 2016年高级管理人员薪酬实施情况报告和 2017年高级管理人员薪酬分配方案》的独立意见。
公司董事会根据 2015年确定的对公司高级管理人员的考评及激励方法，对公司高级管理人员进行了考核，能提高公司高级管理人员的积极性，有利于公司的经营。2016年公司沿用《2015年高级管理人员薪酬分配方案》，2017年新增总裁薪酬为不超过180万元。我们认为高级管理人员薪酬的制定与发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
9、对《关于公司调整董事津贴的议案》的独立意见。
本次审议的《关于公司调整董事、监事津贴的议案》是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，津贴预案合理，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
10、关于公司《关于公司第九届董事会换届选举的议案》的独立意见。
公司第九届董事会董事候选人：密春雷、黄坚、黄德利、常清、杜祥、谢娜；
独立董事候选人：葛均波、刘蕾、杨晨。我们对上述候选人的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为上述候选人具备履行董事的工作经验和职业素质，其任职资格亦符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。我们同意提名密春雷、黄坚、黄德利、常清、杜祥、谢娜、葛均波、刘蕾、杨晨为公司第九届董事会董事候选人。
四川广安爱众股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为四川广安爱众股份有限公司独立董事，就《公司子公司设立广安爱众枣园新能源有限责任公司的议案》发表如下独立意见：
本次公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司利用自有资
金2000万元（认缴制）与广安金枣置业有限公司共同发起设立广安爱众枣园新能源有限责任公司（暂定名，公司名称最终以公司登记机关核准的为准），设立该公司契合了公司战略转型发展的需要，且有助于整合各方优势资源，进一步推进公司在新业务领域的发展，同时也不会影响到公司主营业务的正常投资和发
展。
我们认为本次投资行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司子公司上述对外投资行为。
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-032山东步长制药股份有限公司
关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：本次关联交易尚未签署协议，关于委托开展科技研发工作的具体事宜以后续具体协议为准，因此实施具体内容和进度尚存在不确定性；
过去12个月与陕西国际商贸学院未进行关联交易。
一、关联交易概述
为配合山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，实施创新驱动，打造科技步长品牌，公司或公司子公司拟委托关联方陕西国际商贸学院（以下简称“双方”）的科研平台开展新产品研发、新技术开发和技术升级改造等科技研发工作。具体如下：
一、对需委托研发的科研项目，步长制药或其子公司作为委托方向陕西国际商贸学院支付项目科研经费，具体方案以双方最终谈判和签署的协议为准；
二、2019年度步长制药或其子公司预计委托陕西国际商贸学院的科研项目研发经费不超过10,000万元人民币；
三、授权公司经营管理层签署相关文件并全权办理本次委托事项的相关事宜，前述授权可转授权。
由于公司关联方咸阳长涛咨询服务有限公司系陕西国际商贸学院出资方，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，陕西国际商贸学院为公司关联方，本次公司或公司子公司委托关联方陕西国际商贸学院开展科技研发工作构成关联交易。
二、关联方基本情况
名称：陕西国际商贸学院
住所：咸阳市秦都区统一西路35号
法定代表人：赵超
开办资金：伍仟万元
业务范围：本科、大专层次的普通高等教育
关联关系：公司关联方咸阳长涛咨询服务有限公司系陕西国际商贸学院出资方。
三、关联交易内容及履约安排
公司与陕西国际商贸学院尚未就委托科技研发工作签署协议，后续签订协议后，公司将及时履行信息披露义务。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
1、公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作，符合公司研发需求，有利于公司生产经营和持续发展。
2、本次关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，所履行的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
||
|-|
|五、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况|
|无。|

六、本次关联交易的审议程序
1、公司于2019年3月21日召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作暨关联交易的议案》，同意公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作。关联董事赵涛、赵超、王益
民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决。
2、公司于2019年3月21日召开第三届监事会第五次（临时）会议，审议通过
了《关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作暨关联交易的议案》，同意公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作。
3、独立董事的事前认可
公司委托陕西国际商贸学院开展科技项目研发工作构成的关联交易遵循了
公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交董事会审议。
4、独立董事的独立意见
公司委托陕西国际商贸学院开展科技项目研发工作遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
5、董事会审计委员会意见
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-018
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年03月02日下午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
《苏州纽威阀门股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司已就前次募集资金截止 2017年 12月 31日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况的专项说明》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州纽威阀门股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详
见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议
（三）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
根据根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次非公开发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并根据有关规定及意见采取了具体的措施。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本公司临2017-019号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》；
为确保公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具了承诺函。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本公司临2017-020号公告《苏州纽威阀门股份有限公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）、《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制订未来三年（2018年—2020年）股东回报规划。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2018年03月03日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2019-035
债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于为子公司西点电力公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力公司”）。
●本次担保额度：为西点电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 2亿元人民币的连带责任担保。
●股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保。
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司子公司四川省西点电力设计有限公司 2019年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展电力业务，支持西点电力公司的发展，根据西点电力公司申请，2019年度公司拟为西点电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过2亿元人民币的连带责任担保。
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次为西点电力公司担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
四川省西点电力设计有限公司
1、基本情况
成立日期：2002年07月24日
法定代表人：曹晓阳
注册资本:1,800万元
住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号
经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；
建设工程项目管理等。
公司持股比例：51%。
2、被担保人西点电力公司最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018年 12月 31日，西点电力公司总资产40,180.24万元，净资产21,134.12万元，负债总额 19,046.13万元，资产负债率47.40%，2018年实现营业收入 26,536.82万元，净利润3,570.22万元。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
五、董事会意见
公司2019年3月18日召开的第七届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司西点电力公司提供担保的议案》：
公司董事会认为公司为子公司西点电力公司拟向金融机构借款提供保证担保，是在股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保的情形下进行担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求,有利于子公司拓展电力业务。同时，西点电力公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为子公司西点电力公司是在股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保的情形下进行担保。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司西点电力公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 278,308.11万元，全部为对公司子公司及参股公司提供的担保，占公司经审计的 2018年归属于上市公司股东净资产的147.79%；公司实际发生的对外担保余额为77,529.56万元，占公司经审计的 2018年归属于上市公司股东净资产的41.17%。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、西点电力公司营业执照；
3、西点电力公司最近一期的财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2019年3月18日
健康元药业集团 2017年第二次临时股东大会的通知证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2017-088债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月20日 14点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月20日
至2017年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
健康元药业集团 2017年第二次临时股东大会的通知二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于提名崔利国先生为公司独立董事候选人的议案》|√|
|2|《关于减少公司注册资本的议案》|√|
|3|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届董事会三十七次会议审议并通过，详见本公司2017年8月 28日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司六届董事会三十七次会议决议公告》（临2017-083）。
2、特别决议议案：上述议案二、三为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1-3需公司中小股东单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
健康元药业集团 2017年第二次临时股东大会的通知司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600380|健康元|2017/9/13|

２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
４、其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2017年 9月 19日（周二）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2017年9月20日（周三）9：30-11：00、13：00-14：00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：周鲜、李洪涛
2、联系电话：0755-86252388
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
报备文件：六届董事会三十七会议决议及公告。
健康元药业集团股份有限公司
2017年8月28日
健康元药业集团 2017年第二次临时股东大会的通知附件
健康元药业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于提名崔利国先生为公司独立董事候选人的议案》||||
|2|《关于减少公司注册资本的议案》||||
|3|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托日期： 年 月 日
杭州福斯特应用材料股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《杭州福斯特应用材料股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》（以下称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划的制订原则
一方面，充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红；另一方面，结合公司经营现状和业务发展目标，应充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。
二、本规划的考虑因素
公司充分认识到：作为一家上市公司，在取得自身长远、可持续发展下，必须实实在在地回报公司股东，从而实现公司利益和股东利益的最大化。同时，公司还认识到，公司股东的回报中除了资本收益外，现金分红回报也是实现股东利益最大化的重要途径之一，设置最低利润分配和现金分红比例无疑是实现股东利益最大化的重要补充手段。另外，公司还认为，制订一个稳定、连续的股利分配政策，有助于减少广大中小股东对投资回报的不确定因素，使公司的可持续发展与股东的稳定、可预期的回报相对应，实现公司利益和股东利益的一致。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式：
公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式，优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
采用股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况，在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，提议公司进行中期现金分红，中期现金分红无须审计。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例：
1、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。
2、在公司经营状况良好，以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润，且董事会认为公司每股收益与公司股本规模不匹配或以股票方式分配利润符合全
体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配
利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
3、公司董事会认为：2018年-2020年是光伏行业实现平价上网和公司继续提升核心竞争力的关键时期，也是公司实施“立足光伏主业，大力发展其他新材料产业”战略目标的关键时期；未来三年，公司的光伏封装材料的产能将继续提升，新材料项目的建设将继续推进，流动资金需求显著增长；公司还将建设泰国生产基地和安吉生产基地，资本投入力度将继续加强。因此董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。
为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2018-2020年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于20%。
4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
（三）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、本规划的方案制定和决策机制
1、公司在制定股东回报规划时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当通过电话、传真、信函、网络等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
5、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
6、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。
五、本规划的制订周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
2、如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司战略规划、经营情况和长期发展需要，确需调整股东回报规划的，调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，经董事会审议通过之后提交股东大会审批。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、本规划的实施
本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
2018年3月14日