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证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-005
青岛金王应用化学股份有限公司2016年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,371,912,838.07||1,476,888,404.41||60.60||
|营业利润|236,815,963.14||133,810,779.53||76.98||
|利润总额|241,990,717.20||136,115,609.34||77.78||
||184,421,374.78||90,573,647.86||103.61||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.52||0.28||85.71||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|13.16%||13.34%||-0.18||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,918,039,820.00||1,917,983,285.87||52.14||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,757,680,803.96||761,894,919.17||130.70||
|权益|||||||
|股 本|377,245,234.00||321,916,620.00||17.19||
|归属于上市公司股东的每股净|4.66||2.37||96.62||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司报告期内实现营业收入237,191.28万元，较上年同期增长60.60%；营业利润23,681.60万元，较上年同期增长76.98%；利润总额24,199.07万元，较上年同期增长77.78%；归属于上市公司股东的净利润18,442.14万元，较上年同期增长
公司报告期末总资产291,803.98万元，较期初增长52.14%；归属于上市公司股东的所有者权益175,768.08万元，较期初增长130.70%。
公司全面落实和推进公司制定的打造“颜值经济产业圈”平台的发展战略。
报告期内营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益大幅增长，主要原因系公司以化妆品为主的“颜值经济产业圈”平台业务大幅增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不存在业绩提前泄漏和股价异动的情形。
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-029
重庆梅安森科技股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2018年3月14日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、续聘年度审计机构的说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，规模在中国内地综合排名前列。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为我公司审计及验资过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，对公司进行会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定相关聘用酬金事宜。
该事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见，该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-044
广东新会美达锦纶股份有限公司
七届监事会第 16次会议决议公告
广东新会美达锦纶股份有限公司第七届监事会于 2014年 10月 7日在本公司 102会议室召开第 16次会议。会议通知于 2014年 9月 30日由专人电话和书面通知各位监事。公司现任监事 3人，均参加了会议，一致通过《关于公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》，同意汤朝阳为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,提请公司 2014年第一次临时股东大会选举。
附：监事候选人简介
汤朝阳，男，1970年 10月出生，1994年毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），1994年 7月至 2001年初，在江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司工作，任工程师；2001年初至 2012年 7月，在江门市新会区天健家具有限公司任采购部部长；2012年 10月至今，在梅州市中大南药发展有限公司任董事、总经理。梅州市中大南药发展有限公司的实际控制人为本公司实际控制人梁伟东先生的母亲吴娩女士。汤朝阳先生未持有本公司股票、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-001深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金3,000万元同时公司之全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简称“苏州华娱”）使用部分闲置募集资金3,000万元暨合计使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
截至本公告出具之日前，公司已将6,000万元人民币分别提前归还至公司及苏州华娱的募集资金专户。公司已将上述募集资金归还事宜及时知会公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年1月9日
关于北京中科金财科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致:北京中科金财科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄雅程律师、吴欣律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《北京中科金财科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定就公司 2017年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2018年 4月 18日公告的《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2018年5月9日下午14:00在北京海淀区学院路39号唯实大厦10层召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 8日下午 15:00至 2018年 5月 9日下午 15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 7人,代表公司有表
决权的股份数为73,246,989股,占公司有表决权股份总数的比例为21.6979%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次会议网络投票的股东共计1人,代表公司有表决权的股份数为300股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的议案获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供北京中科金财科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本壹式贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄雅程律师
吴欣律师
二○一八年五月九日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-068东旭光电科技股份有限公司
七届五十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2016年6月30日16:30在公司办公楼会议室以现场表决方式召开了第七届董事会第五十五次会议，会议通知已于2016年6月27日以电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》（详见同日披露的《关于 2016年度日常关联交易预计的公告》）。
根据公司业务的发展和生产经营需要，2016年，公司及公司子公司预计将与控股股东东旭集团有限公司及其关联方发生经营性日常关联交易总金额6417.63万元。
本议案属于关联交易，关联董事李兆廷、周波回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案无须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2、审议通过了《关于为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行授信提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》）。
同意公司为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的银行授信19500万元提供连带责任保证担保。
此议案无须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
子农村商业银行开发区支行申请银行授信提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》）。
同意公司为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的银行授信9500万元提供连带责任保证担保。
此议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
4、审议通过了《关于为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向合肥科技农村商业银行申请银行综合授信提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》）。
同意公司为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向合肥科技农村商业银行申请银行综合授信29316万元中的15000万元提供连带责任保证担保。
此议案无须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
5、审议通过了《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行申请银行综合授信提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》）。
同意公司为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行申请银行综合授信30684万元中的15700万元提供连带责任保证担保。
此议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-075
海南亚太实业发展股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）经公司董事会提名委员会提名，公司 2016年 7月 25日召开的第七届董事会 2016年第九次会议审议通过了《关于聘任李继刚先生为总经理的议案》，同意聘任李继刚先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。（李继刚先生简历附后）。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核李继刚先生的简历及相关背景，我们认为董事会聘任李继刚先生担任总经理，有助于进一步加强公司运营管理能力。李继刚先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任李继刚先生为公司总经理。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十七日
附件：李继刚先生个人简历
李继刚，男，汉族，1963年生，中国籍，新疆农业大学园艺专业硕士学历；农艺师、高级经营师。1991年 3月至 1995年 5月在甘肃省酒泉市东洞乡任副乡长、乡长；1995年 5月至 2000年 3月任甘肃省酒泉地区种子公司任副经理；2000年 3月至 2009年 9月任甘肃省敦煌种业股份有限公司任分（子）公司经理、公司副经理；2009年 9月至 2013年 4月任北京奥瑞金集团新疆奥瑞金博种业总经理；
2013年5月至2016年6月任北京农信通科技有限公司副总经理。2016年 6月任海南亚太实业发展股份有限公司总经理助理。
李继刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李继刚先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李继刚先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张建华，作为浙江南都电源动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江南都电源动力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理
人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚
或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议91次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人张建华郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：张建华
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-121富春通信股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东福建富春投资有限公司（以下简称“富春投资”）的通知，获悉富春投资持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|富春投资|是||1,680,000||2016-01-28|2017-01-27|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.92%||融资|
||||5,443,000||2016-03-31|2016-09-29|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|6.21%||融资|
||||8,000,000||2016-04-29|2017-04-27|东兴证券股份有限公司|9.13%||融资|
||||1,210,000||2016-05-30|2018-11-16|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.38%||融资|
||||2,020,000||2016-08-24|2017-02-22|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2.31%||融资|
||||3,610,000||2016-09-07|2017-03-08|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|4.12%||融资|
|||小计||21,963,000|||||25.07%||

(二)股东股份解除质押情况
关于控股股东部分股份解除质押的公告2015年9月17日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股5,600,000股质押给齐鲁证券有限公司，初始交易日为2015年9月17日，质押期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
根据中泰证券股份有限公司及齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的通知函《关于股票质押式回购业务质权人类型信息调整的函》，需调整上述交易中的质权人类型信息，并于2016年7月01日对上述交易进行解押与再质押操作。调整后，上述交易质押开始日期为2016年7月01日，质权人为齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，股票质押标的证券性质、质押股数、融资金额、融资到期日、融资利率等均未发生任何变化，与原交易协议完全一致。
2016年9月14日，富春投资将上述质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的部分限售流通股5,600,000股股票全部解除质押，本次解除股份质押手续已于2016年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
(三)股东股份累计被质押的情况
1、2016年1月28日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股1,680,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年1月28日，质押期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2、2016年3月31日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限
售流通股5,443,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交
关于控股股东部分股份解除质押的公告易日为2016年3月31日，质押期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
3、2016年4月29日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股8,000,000股质押给东兴证券股份有限公司，初始交易日为2016年4月29日，回购到期日为2017年4月27日。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
4、2016年5月30日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股1,210,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年5月30日，质押期限900天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
5、2016年8月24日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股2,020,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年8月24日，质押期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
6、2016年9月7日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股3,610,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年9月7日，质押期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不
能转让。
关于控股股东部分股份解除质押的公告截至公告披露日，富春投资持有公司股份 87,607,338股，占公司总股本的23.05%，其中累计质押的股份为 21,963,000股，占其持有公司股份总数的25.07%，占公司总股本的5.78%。
(四)控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东富春投资质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-050
浙江海亮股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度利润分配预案于2015年 5月 18日经 2014年度股东大会审议通过。现将 2014年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年度权益分派方案为：以 2014年 12月 31日股本总数1,548,036,626股为基数，按每10股派送0.80元派发现金红利（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.72元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.76元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2015年6月16日，除权除息日为：2015年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****774|海亮集团有限公司|
|2|08*****095|Z&P ENTERPRISES LLC|
|3|01*****458|陈东|
|4|01*****310|曹建国|
|5|01*****313|杨林|
|6|00*****165|朱张泉|
|7|01*****460|汪鸣|
|8|01*****311|王虎|
|9|01*****581|唐吉苗|
|10|00*****523|钱昂军|
|11|00*****739|赵学龙|

五、咨询机构：
咨询地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店 501室
咨询机构：公司证券投资部
联系人：朱琳
咨询电话：0575-87069033 87669333
传 真：0575-87069031
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日
金融服务协议
甲 方：重庆长安汽车股份有限公司
地 址：重庆市江北区建新东路260号
邮政编码： 400023
电 话： 023-67591549
传 真： 023-67591688
乙 方：兵器装备集团财务有限责任公司
地 址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
邮政编码：100089
电 话：010-68966590
传 真：010-68966587
鉴于：
1、甲方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务；
2、乙方作为依法成立并合法存续的，由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验，愿意与甲方进行合作并为甲方提供相关金融服务；
３、甲乙双方均为中国南方工业集团公司的下属公司。
为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。
第一章合作原则
第一条 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内向甲方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。
第二条 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
第三条 甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
第二章服务内容
乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：
第四条 结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2、乙方免费为甲方提供上述结算服务；
3、乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。
第五条 存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集专项资金不得存放在乙方。
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；
3、本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 30亿元；
第六条 授信及相关信贷服务
1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方业务发展中对人民币资金的需求，为甲方设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
2、本协议有效期内，乙方给予甲方的最高授信总额为 35亿元。
3、乙方承诺向甲方提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
4、有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
第七条 汽车金融服务
1、为支持甲方品牌汽车产品的销售，提升市场占用率，乙方同意为符合授信条件的甲方特许授权经销商提供融资服务，以及为甲方品牌汽车销售提供个人消费信贷服务；
2、本协议有效期内，乙方给予甲方品牌汽车产品特许授权经销商融资及个人汽车消费信贷的最高授信总额为 55亿元，经销商融资及个人消费信贷不占用乙方给予甲方的授信额度。
3、有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。
第八条 其他金融服务
2、乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
3、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
第三章双方的承诺
第九条 甲方承诺
1、甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；
2、甲方同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化，包括但不限于股权或控制权的变化，须及时与乙方进行通报和交流。
第十条 乙方承诺
1、乙方承诺向甲方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定；
2、乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务，并根据甲方实际需要为甲方设计个性化的服务方案；
3、出现下列情况之一，乙方应及时通知甲方，并采取或配合甲方采取相应的措施：
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的50％或该股东对乙方的出资额；
（6）甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例
超过30％；
（7）乙方的股东对乙方的负债逾期1年以上未偿还；
（8）乙方出现严重支付危机；
（9）乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（10）乙方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（11）乙方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（12）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第四章保密条款
第十一条甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。
第十二条除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领域时止。
第五章协议的生效、变更和解除
第十三条本协议经双方签署后生效，法律规定需经过相关程序才能生效的，经过相关法律程序后生效。有效期自2014年1月1日至 2014年12月31日。如双方未签订新的金融服务协议，本协议自动延续一年。
第十四条本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
第十五条本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
第六章违约责任
第十六条任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。
第七章 争议解决
一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决。协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。
本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
（此页无正文，为金融服务协议签字页）
甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人： 法定代表人：(或授权代理人) (或授权代理人)
签署日期： 年 月 日 签署日期： 年 月日
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立董事意见
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）等47名股东合法持有的北明软件股份有限公司（以下简称“北明软件”）合计100%股权。同时，公司拟向广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒定20号、21号常山股份定向增发集合资产管理计划、深圳市神华投资集团有限公司、神华期货有限公司发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次发行股份购买资产交易对价与本次募集配套资金总额合计）的25%（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事会五届十六次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重大资产重组预案》”）等与本次交易的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、公司符合实施本次重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产的各项条件，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条、《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条及其他相关法律法规的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
2、根据标的资产预估值及本次发行价格进行测算，本次交易完成后，交易对方北明控股及其一致行动人李锋、应华江、朱星铭、朱勇涛合计持有的上市公司股份将超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，北明控股及其一致行动人李锋、应华江、朱星铭、朱勇涛为公司关联方，公司本次发行股份购买资产构成关联交易。公司部分董事、监事、高级管理人员通过参与广发证
券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒定 20号常山股份定向增发集合资产管理计划认购本次配套融资发行的股份，构成关联交易。本次交易价格将以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门备案的北明软件100%股权资产评估报告所载之标的资产评估值为基础，经本次发行股份购买资产交易双方协商确定，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、本次交易公司向交易对方发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。
4、《重大资产重组预案》及本次交易的其他相关议案经公司董事会五届十六次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事汤彰明、李京朝、肖荣智、薛建昌、马晓峰、王惠君均依法回避了表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
5、为实施本次交易，同意公司与北明控股等 47名股东签署附生效条件的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》、与广发证券资产管理（广东）有限公司、深圳市神华投资集团有限公司、神华期货有限公司分别签署附生效条件的《股份认购协议》以及公司董事会就本次交易事项的总体安排。
6、本次《重大资产重组预案》、公司与北明控股等 47名股东签署附生效条件的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》、与广发证券资产管理（广东）有限公司、深圳市神华投资集团有限公司、神华期货有限公司分别签署附生效条件的《股份认购协议》均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次《重大资产重组预案》具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，同意《重大资产重组预案》及相关协议的内容。
7、本次重大资产重组完成后，北明软件将成为公司全资子公司，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
8、待与本次交易相关的审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
9、本次重大资产重组尚需获得有权国有资产监督管理部门对评估报告的备案及对本次交易的审批、公司股东大会的审议通过和中国证监会对本次交易的核准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《石家庄常山纺织股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见》之签字页）
贾路桥 李万军
朱北娜
年 月 日
天津鹏翎胶管股份有限公司
控股股东及其关联方占用
资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZB10141号
天津鹏翎胶管股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
（2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日止）
目录 页次一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
1-2二、 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
关于对天津鹏翎胶管股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
信会师报字[2017]第 ZB10141号天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：
我们接受天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”）委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了鹏翎股份 2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 3月 16日出具了信会师报字[2017]第 ZB10140号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就鹏
翎股份编制的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鹏翎股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鹏翎股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对鹏翎股份实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解鹏翎股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
专项说明第 1页
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅作为鹏翎股份披露年度报告时使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附表：天津鹏翎胶管股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一七年三月十六日
专项说明第 2页
天津鹏翎胶管股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||系|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏鹏翎胶管有限公|合并范围内|其他应收款||6,775.00||6,775.00||商品购销|经营性往|
||司江苏鹏翎胶管有限公|子公司合并范围内子|其他应收款||3.31||3.31||代发职工|来经营性|
||司成 都鹏翎胶管有限责任公司|公司合并范围内子|其他应收款||6,183.57||6,183.57||薪酬商品购销|往来经营性|
||成都鹏翎胶管有限责任公司|公司合并范围内|其他应收款||0.42||0.42||代发职工|往来经营性往|
||合肥鹏翎胶管有限责任公司|子公司合并范围内子|其他应收款||40.00||40.00||薪酬商品购销|来经营性往|
|||公司||||||||来|
|关联自然人及其控制的法|||||||||||
|人其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||-|13,002.30||13,002.30|-|||

本表已于2017年3月16日获公司第六届董事会第二十九次会议批准。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
占用情况汇总表1页
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-057郴州市金贵银业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有资金对公司全资子公司---金贵银业国际贸易（香港）有限公司（以下简称为“金贵国际”）进行增资，金贵国际原有注册资本港币100万元，增资后金贵国际注册资本为美元1000万元。
（二）董事会审议情况
2018年6月13日召开的公司第四届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对金贵银业国际贸易（香港）有限公司增资的议案》。
《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》详见
2018年6月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟增资公司基本情况
1、拟增资公司名称：金贵银业国际贸易（香港）有限公司；
2、拟定注册资本：1,000万元人美元；
4、经营范围：有色金属贸易。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、主要目的和影响
金贵国际增资后，注册资本增加至1000万元美元，有利于金贵国际扩大业务规模，充分发挥金贵国际在有色金属进出口贸易方面的优势，进一步提升金贵国际规模效益和体现公司境外融资成本优势。
四、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2018年6月14日
公司第六届董事会第十八次临时会议
独立董事发表的独立意见
1、对公司董事会换届提名非独立董事候选人的独立意见
公司独立董事认为：本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
2、对公司董事会换届提名独立董事候选人的独立意见
公司独立董事认为：本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、对应收款项坏账计提比例会计估计变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对应收款项坏账计提比例会计估计进行变更，符合《企业会计准则》等规定和公司实际情况，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本项会计估计变更能有效防范市场变化给公司生产经营带来的风险，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
(此页无正文，为深圳市桑达实业股份有限公司《公司第六届董事会第十八次临时会议独立董事发表的独立意见》之签署页)
独立董事签名：
谢维信
王秉科
卜功桃
二○一四年七月十七日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2014-024恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年4月24日上午9:30在公司会议室以现场会议相结合的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告的通知》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、 关于2013年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项说明》和立信会计师事务所出具的信会师报字[2014]第 210611号《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后认为，公司编制的《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项说明》内容真实，准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所对公司 2013年募集资金使用情况的意见，公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放于使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、 关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较
强的针对性，合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，保障了公司各项业务活动地健康运行，对公司控制经营风险提供了保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、公司不存在没有披露的与控股股东及其他关联方的资金往来、资金占用情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
3、公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》。
四、 关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案，并提请公司2013年年度股东大会审议。
我们认为，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、 关于公司 2013年度关联交易的独立意见
在充分咨询公司管理层的基础上，核查了公司 2013年度发生的关联交易的公平、公正、公允性，并检查了公司既往关联交易的履行情况，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司 2013年度发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，有关交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，不会对公司本期以及未来的财
务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
六、 关于公司聘请 2014年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续担任公司财务审计机构超过五年，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。随着公司海外业务的不断扩大，公司也需要与一家具有全球国际网络资源，能为公司提供国际化审计、咨询专业服务的审计机构合作。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天职国际”)具有证券相关业务审计从业资格，在国内外市场上享有良好声誉，能够更好地满足公司财务审计工作要求，经与各方友好协商，公司董事会审计委员会提议改聘天职国际为公司2014年度审计机构，聘期一年。我们同意公司此次变更2014年度审计机构。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事:
牟书令、孙先锋、钱爱民