Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
河南大有能源股份有限公司
独立董事候选人声明
本人李斌，已充分了解并同意由提名人义马煤业集团股份有限公司提名为河南大有能源股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未
超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
二〇一四年四月十五日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-023京投银泰股份有限公司
关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易风险：公司向控股股东申请借款和担保是为了满足公司日常经营和项目建设的资金需求、改善债务结构，该关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的独立性。
●累计关联交易金额：2014年度，公司控股股东向公司提供借款 671,575万元，展期173,550万元,共计 845,125万元，全部为委托贷款。
一、关联交易概述
公司拟向北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）申请总额不超过人民币8.5亿元、年利率不高于12%的流动资金借款（不包括公司与京投公司合作开发项目所需款项）。
京投公司目前持有我公司29.81%的股权，为公司第一大股东；本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。
含本次关联交易，过去 12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
公司名称：北京市基础设施投资有限公司
法定代表人：田振清
注册资本：7,265,867.3万元
注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。
截至2014年9月30日，京投公司总资产3,503.15亿元、净资产 1,184.33亿元，2014年1-9月，营业收入 37.79亿元、净利润2.63亿元（合并报表口径，未经审计）。
京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。京投公司目前持有公司29.81%的股权，为公司第一大股东。
三、关联交易的主要内容
根据公司年度资金计划，我公司及控股子公司（含孙子公司）拟在 2015年度向京投公司申请总额不超过人民币8.5亿元的流动资金借款（不包括公司与京投公司合作开发项目所需款项），年利率不超过12%，借款期限由双方另行协商，公司以持有的项目公司股权质押给京投公司等方式作为担保。在上述资金额度内，京投公司将根据我公司申请及其自身资金安排决定是否提供相关借款。
四、交易目的以及对公司的影响
上述关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的独立性。
五、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
2015年4月7日，公司八届三十三次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权公司董事长在股东大会批准的范围内审批相关事宜并签署相关法律文件。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。
公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：该议案为关联交易，交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
2、董事会审计委员会的意见
公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次公司向控股股东申请借款的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、历史关联交易情况
2014年度，公司控股股东向公司提供借款 671,575万元，展期 173,550万元,共计845,125万元，全部为委托贷款。
七、备查文件
1、董事会八届三十三次会议决议；
2、关于将《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
3、独立董事关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见；
4、审计委员会关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的的意见。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年4月7日
债券代码：122292 债券简称：13兴业01债券代码：122293 债券简称：13兴业02债券代码：145852 债券简称：17兴业F1债券代码：145098 债券简称：17兴业F2债券代码：145816 债券简称：17兴业F3债券代码：150095 债券简称：18兴业F1中国银河证券股份有限公司
关于
兴业证券股份有限公司
公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2018年第五次）
中国银河证券股份有限公司作为兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（债券简称：13兴业01、13兴业02，债券代码：122292、122293）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17兴业F1，债券代码：145852）兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17兴业F2，债券代码：145098）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：17兴业F3，债券代码：145816）、兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18兴业F1，债券代码：150095）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）涉及重大诉讼的事项披露如下：
一、诉讼或仲裁中当事人基本情况
|||
|-|-|
|案件的唯一编码|（2018）闽01民初846号|
|当事人姓名/名称|无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）|
|当事人的法律地位|被告|
|当事人与发行人的关系|客户|

二、一审或仲裁情况
|||
|-|-|
|案件的唯一编码|（2018）闽01民初846号|
|本次诉讼/仲裁的受理时间|2018 年5月25日|
|本次诉讼/仲裁的知悉时间|2018 年5月25日|
|本次诉讼/仲裁的案由|证券回购合同纠纷|
|诉讼/仲裁的标的|本金 4999万元|
|立案/接受仲裁的机构|福建省福州市中级人民法院|
|裁判结果|-|
|裁判结果的做出时间|-|

三、二审情况
□适用√不适用
四、和解或撤诉情况
（一）和解
□适用√不适用
（二）撤诉/撤回仲裁申请
□适用√不适用
五、履行或执行情况
（一）履行情况
□适用√不适用
（二）执行情况
□适用√不适用
（三）执行异议
□适用√不适用
六、诉讼、仲裁对发行人偿债能力的影响
目前，发行人各项业务经营情况正常，上述诉讼事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
七、其他发行人认为需要披露的事项
无。
中国银河证券股份有限公司作为“13兴业01”、“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”的债券受托管理人，特提醒投资者关注相关风险。中国银河证券股份有限公司后续将继续关注可能对发行人偿债能力、“13兴业01”、“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、 “18兴业F1”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。
（本页以下无正文）
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2015-035
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知及会议材料于 2015年 4月 22日以邮件方式发出，会议于 2015年 4月 28日下午 15:30时在浙江省平湖市乍浦镇滨海大道 798号平湖市乍浦宾馆会议室以现场召开。出席会议的董事应到 9人，实到 8人，独立董事于沛因公务委托独立董事李磐表决。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《<2015年第一季度报告>全文及正文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《<2015年第一季度报告>全文及正文》。
（二）审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于应收款项坏账准备计提比例变更的公告》（公告编号：2015-037）。
（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员调整如下：
审计委员会委员：于沛（独立董事）、沈新华、王辛（独立董事），由于沛担任审计委员会主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会委员：王辛（独立董事）、管建忠、李磐（独立董事），由王辛担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
提名委员会和战略与发展委员会成员保持不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2019-021三江购物俱乐部股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司核查发现的重大事项：无。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票（股票简称：三江购物，股票代码：601116）于 2019年 4月 29日、2019年 4月 30日和 2019年 5月 6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、 公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大调整或变化。
2.经向公司控股股东及实际控制人函件确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除公司已披露信息外，不存在任何需披露而未披露的重要事项。
4.目前，公司未收到任何公司董事、监事、高级管理人员、控股股东买卖公司股票的通知。
三、 董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、 相关风险提示
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2019-067
烽火通信科技股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月7日14点30分
召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园1号楼511会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月7日
至2020年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》有关条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，并于 2019年 12月 21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600498|烽火通信|2020/1/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2020年1月3日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00
2、登记地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1号楼 4楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：
出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函须在登记时间 2020年 1月 3日 17:00前到达），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1号楼 4楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
（2）联系电话：027-87693885
（3）联系传真：027-87691704
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
烽火通信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》有关条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-004号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于公司全资子公司广州燃气集团有限公
司提前归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司于2015年1月28日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意广州燃气集团有限公司以闲置募集资金人民币25,000万元补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。具体内容详见公司于2015年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
2016年1月19日和2016年1月20日,广州燃气集团有限公司分别将8,000万元和17,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司二Ｏ一六年一月二十二日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-034福建海峡环保集团股份有限公司
关于调整独立董事工作津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开第二届董事会第2次会议，审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福建海峡环保集团股份有限公司章程》以及《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合整体经济环境、公司所处地区、行业、规模并参考同行业上市公司独立董事薪酬水平等相关因素，公司拟将独立董事津贴由每人50,000元/年（税前）调整为60,000元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自2017年6月1日起执行。
本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2014-003北京电子城投资开发股份有限公司
关于尚未履行完毕承诺情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》。北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）对重组上市后控股股东、实际控制人、关联方以及本公司的承诺履行情况进行了清理和检查。现按通知要求将尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
公司实际控制人原为北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”），公司控股股东原为北京和智达投资有限公司（以下简称“和智达”）。
经国务院国资委批复，中国证监会核准，公司原控股股东和智达所持有的公司股票 405,981,375股已于 2012年 12月 21日过户至北京电控。本次股份无偿划转完成后，北京电控持有公司股票 405,981,375股，占公司总股本 580,097,402股的69.99%，成为公司控股股东，和智达不再持有公司股票。本次股份无偿划转不会导致公司实际控制人发生变化，仍为北京电控。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|2009年公司经历重大资产重组|避免同业竞争|北京电控|为避免重组完成后公司与和智达、北京电控之间未来出现同业竞争的问题，保障上市公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，北京电控出具了《北京电控避免同业竞争的承诺》，承诺如下：（1）上市公司本次向和智达发行股份收购其所持有园区地产、房地产开发与销售业务资产所对应的股权完成后，作为上市公司的实际控制人，北京电控在中国境内将不再新增直接或间接与上市公司构成竞争的业务或活动。（2）如果未来出现北京电控直接或间接控制的公司产生与上市公司形成实质性同业竞争的业务，北京电控承诺将优先将该业务转让或暂时托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。|长期有效|是|
||规范关联交易|北京电控|为减少和规范重组完成后，公司实际控制人控制的其他企业与存续公司的关联交易，北京电控就关联交易问题出具了《北京电控规范关联交易的承诺》，承诺如下：（1）本次交易完成后，北京电控依据减少并规范关联交易的原则，对北京电控及其控制的其他企业与上市公司新增的关联交易进行梳理，采取合法方式减少或消除新增的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保公司及其他股东利益不受侵害。（2）北京电控严格遵守上市公司章程、股东大会议事规则及上市公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。（3）北京电控保证上述承诺在兆维科技于国内证券交易所上市且北京电控作为其实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，北京电控承担因此给公司造成的损失。|长期有效|是|

截至本公告刊登之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会 2014年 2月 13日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-043西安宏盛科技发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年7月6日起停牌，详见公司分别于2017年7月6日、7月13日披露的《西安宏盛科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-038）、《西安宏盛科技发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-039）。公司于 2017年 7月 20日披露《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-040），确定上述重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 20日起连续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自 2017年 7月 6日起连续停牌不超过一个月。公司于2017年7月27日发布了《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-042）。
停牌期间，公司积极组织相关中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的各项工作正在推进中，重组方案所涉及相关问题仍需进一步磋商、论证及完善，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组的相关事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2016-005宋都基业投资股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司于2016年1月25日参加了浙江省杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，竞得杭政储出〔2015〕 50号地块土地使用权。
一、宗地位置
该地块位于杭州下沙大学城北单元内，东至文淙北路，南至空地，西至春新路，北至银海路。
二、主要规划指标
该地块土地出让面积为 35,332平方米；用途为住宅（设配套公建）用地；出让年限为 70年；容积率不大于2.5，建筑密度不大于25%，绿地率不小于30%，建筑限高 100米。
三、土地价款
该地块成交总价为人民币 40,120万元，公司凭《成交通知书》于 2016年 2月 1日前到杭州市国土资源局办理《杭州市国有建设用地使用权出让合同》签订手续。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2019-008
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2019年 4月 1日以电子邮件的方式发出，于 2019年 4月 11日在上海召开，应到董事 9人，实到 9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2018年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、2018年度报告和摘要的议案
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、2018年度财务决算的议案
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
四、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
公司拟以总股本 877,307,886股为基数,向全体股东每 10股派发现金
上海宝信软件股份有限公司公告红利 3.82元（含税），合计派发现金红利 335,131,612.45元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.09%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为 1,906,328,726.78元，滚存至下一年度。同时，拟以总股本877,307,886股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本将增至 1,140,500,252股。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
五、2019年度财务预算的议案
公司将继续坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”三位一体的经营思路，进一步加大研发投入，提高公司核心竞争力，积极把握宝武集团内部智慧制造以及国家智慧城市的战略转型机遇，加大市场拓展力度，并努力推进 IDC产业全国布局策划，为客户升级改造提速。2019年力争完成营业收入 60亿元。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
六、2019年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2019年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
表决情况：关联董事王静、吴琨宗、严曜回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
七、执行新会计准则的议案
2017年，财政部修订颁布《企业会计准则第 22号——金融工具确认和
上海宝信软件股份有限公司公告计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则。公司自 2019年 1月 1日起执行上述新准则。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
八、2018年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
九、2018年年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于 2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十一、2018年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十二、2018年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十三、2018年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十四、2018年度审计委员会工作报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
上海宝信软件股份有限公司公告表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十六、未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十七、2019年第一季度报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2018年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、发展规划报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2019年 4月 13日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-087株洲旗滨集团股份有限公司
2015年半年度利润分配及转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 转增比例：每10股转增15股
 扣税前每股现金红利:0.10元，扣税后每股现金红利:0.10元
 股权登记日：2015年9月22日
 除权（除息）日：2015年9月23日
 新增无限售条件流通股份上市日：2015年9月24日
 现金红利发放日：2015年9月23日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
株洲旗滨集团股份有限公司2015年半年度利润分配方案已经2015年9月8日召开的公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，该次股东大会决议公告详见 2015年 9月 9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2015年半年度
（二）发放范围：截至 2015年 9月 22日下午 3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
（三）公司2015年半年度利润分配方案：
本次分配以总股本 1,010,171,800股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，合计转增 1,515,257,700股，转增后公司总股本将增加至 2,525,429,500股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计派发现金股利 101,017,180元。
（四）扣税情况说明：
（1）对于持有公司股票的个人股东及证券投资基金,公司派发股息红利时，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税
[2015]101号有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）及限售条件流通股股东，由公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）及相关规定，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人
民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币0.1元(含税)。
三、相关日期
股权登记日：2015年9月 22日
除权除息日：2015年9月 23日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年9月24日
现金红利发放日2015年9月23日
四、分派对象
截至2015年9月22日下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
（一）股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵、江苏瑞华投资控股集团有限公司、新活力资本投资有限公司及宁波天堂硅谷亨达股权投资合伙企业（有限合伙）现金红利由公司直接发放。
（二）除上述股东以外，公司其他股东红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员
单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（三）本次所转股份，将按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络根据股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的公司股东持股数按比例自动记入公司股东账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致；如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|本次变动后|
||||转增||
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|179,670,000|269,505,000|449,175,000|
||2、境内自然人持有股份|8,515,900|12,773,850|21,289,750|
||有限售条件的流通股份合计|188,185,900|282,278,850|470,464,750|
|无限售条件的流通股份|A股|821,985,900|1,232,978,850|2,054,964,750|
||无限售条件的流通股份合计|821,985,900|1,232,978,850|2,054,964,750|
|股份总额|合计|1,010,171,800|1,515,257,700|2,525,429,500|

七、实施转增方案后，按新股本 2,525,429,500股摊薄计算的 2015年中期
每股收益为0.037元。
八、有关咨询办法
咨询地点：公司董事会办公室
联系人：钟碰辉
联系电话：0596-5699668
传真：0596-5699660
联系地址：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一五年九月十七日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2015-025宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事舒敏芬因工作原因委托独立董事徐建民出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
2015年 8月 27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人,独立董事舒敏芬女士因工作原因委托独立董事徐建民先生出席本次董事会。会议由董事长王义平先生召集主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年8月17日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于<公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2015年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019－067
上海海利生物技术股份有限公司
关于被认定为农业产业化上海市重点龙头企业的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海市农业农村委员会 2019年 11月 22日发布的《关于公布农业产业化上海市重点龙头企业名单的通知》（沪农委【2019】420号），上海市农业农村委员会根据《农业产业化上海市重点龙头企业认定和运行监测管理办法》（沪农委规【2019】4号），经上海市农业农村委、上海市发展改革委、上海市商务委、上海市财政局、上海市税务局、人民银行上海分行、上海证监局等部门联合评审，在东方城乡报公示无异议，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为农业产业化上海市重点龙头企业，有效期至2021年10月30日止。
公司被认定为农业产业化上海市重点龙头企业，有利于提升公司的行业地位和品牌影响力。公司可享受上海市关于支持重点龙头企业发展的一系列扶持政策，对未来发展将产生积极影响。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2019年12月7日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2017-057
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月26日 10点00分
召开地点：公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月26日
至2017年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司重大资产重组继续停牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于 2017年12月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600829|人民同泰|2017/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡在 2017年 12月 21日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于2017年12月22日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区 418号公司证券部登记；
（三）异地股东可于2017年12月22日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
（二）本次会议联系人：王磊先生、孙蕊女士
联系电话：（0451）84600888
传 真：（0451）84600888
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路418号公司证券部
邮 编：150071
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月26日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司重大资产重组继续停牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
远东智慧能源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
二○一五年三月十六日
远东智慧能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称
“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据
公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东大会所议事项为普通决议事项。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确
保股东大会的正常秩序。
五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经
主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对投票和计票过
程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、公司聘请上海东方华银律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出
具法律意见书。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
远东智慧能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议时间|现场会议|2015年3月16日(星期一)下午14:00||||
||网络投票|上证所网络投票系统|2015年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00|||
|||互联网投票平台|2015年3月16日9:15-15:00|||
|会议地点||江苏省宜兴市高塍远东大道 6号公司四楼会议室||||
|会议召集人||公司董事会||会议投票方式|现场投票与网络投票相结合|
|会议主持人||董事长蒋锡培先生||会议法律见证|上海东方华银律师事务所|
|会议议程||一、会议签到二、会议开始核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数；三、宣读本次会议议案：关于为子公司信贷业务提供担保的议案„„„„„„„„„„04四、各位股东就议案进行审议并表决；五、宣布表决结果；六、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书；七、请股东代表讲话；八、宣布会议结束。||||

远东智慧能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
议案关于为子公司信贷业务提供担保的议案
各位股东：
公司子公司远东电缆有限公司(以下简称“远东电缆”)向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请信贷业务，并由公司为其进行担保。具体内容如下，请予以审议。
一、担保情况概述
远东电缆向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请信贷业务，信贷额度人民币30,000万元，公司对该项信贷业务进行担保。
2015年2月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况
远东电缆为公司全资子公司，注册资本55,639.37万元，注册地址宜兴市高塍镇远东大道8号，法定代表人张希兰，经营范围：电线电缆，电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2014年9月30日，远东电缆总资产571,626.51万元，负债总额
491,811.81万元，净资产79,814.70万元，净利润2,351.75万元，以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币30,000万元
担保期限：12个月
四、董事会意见
鉴于远东电缆业务特点，本次申请信贷是为了满足其生产经营的资金需求，确保远东电缆持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电缆为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险小，不会对
远东智慧能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其子公司担保总额为 75,000万元(包括本次担保额，均为公司对子公司的担保)，占公司 2013年度经审计净资产的24.75%，不存在担保逾期的情形。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年三月十六日