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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－55深圳市农产品股份有限公司
关于以募集资金对全资子公司增资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票情况概述
经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A股 313,650,000股，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94元。
根据公司 2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，经 2013年 1月 21日召开的第六届董事会第三十八次会议决议同意，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:
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|序号|项目名称|项目投资额|募集资金投入额|
|1|向全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目|224,198万元|77,067.13万元|
|2|向全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目|116,785万元|40,000万元|
|3|偿还银行贷款|50,000万元|50,000万元|
||合 计|390,983万元|167,067.13万元|

（详见 2013年 1月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
二、以募集资金对募投项目实施主体增资进展情况
根据公司非公开发行股票预案，除偿还银行贷款外，公司募集资金的使用是对项目实施主体现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的。
1、此前以募集资金对募投项目实施主体增资情况
截至 2014年 1月，公司已累计完成以募集资金对全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）增资 35,500万元；其中，置换天津海吉星公司预先投入天津翰吉斯国际农产品物流园项目的自筹资金 28,500万元，剩余金额继续用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目。增资完成后，天津海吉星公司注册资本、实收资本均为75,500万元。
截至 2014年 1月，公司已完成以募集资金对全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）增资 10,000万元；其中，置换广西海吉星公司预先投入广西海吉星农产品国际物流中心项目的自筹资金 1,907.93万元，剩余金额继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目。增资完成后，广西海吉星公司注册资本、实收资本均为 25,000万元。
（以募集资金置换预先投入自筹资金及上述增资情况详见 2013年 3月 19日、6月 4日、9月 11日和 2014年 1月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
2、本次以募集资金增资天津海吉星公司的情况
根据天津翰吉斯国际农产品物流园项目进展情况，日前，公司已完成以募集资金向天津海吉星公司增资 13,000万元，增资完成后，天津海吉星公司注册资本、实收资本均为 88,500万元。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十四日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-098光正集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月18日（星期四）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018年 10月 13日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《光正集团股份有限公司 2018年第三季度报告》；
经审核，认为《光正集团股份有限公司 2018年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
《光正集团股份有限公司2018年第三季度报告正文》详见2018年10月20日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《光正集团股份有限公司2018年第三季度报告全文》详见2018年10月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
阳光新业地产股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司 2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：
公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，形成了行之有效的管理方法，公司综合运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，对各种业务和事项实施有效控制，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；不存在重大缺陷和异常事项。
经认真审阅，我们认为《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际状况。
公司监事:
刘建图、张馥香、吴卫光
二○一五年四月二十四日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-081
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2015年 12月4日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
冠昊生物科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第二十九次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会已经任期届满，董事会需进行换届选举。
经公司董事会提名，第四届董事会董事候选人共六人，其中非独立董事候选人为：徐斌先生、周利军先生、寇冰先生、钟昌震先生；独立董事候选人为：卫建国先生、符启林先生。
我们认为第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。在股东大会审议通过选举出新一届董事会前，为有利于相关工作安排，公司本届董事会及董事会各专门委员会和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
2.我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3.根据上述六名董事候选人的个人履历、工作实际等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
4.上述两名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
5.董事会对上述六名董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述董事候选人的提名，同意将上述六名董事会候选人提交公司股东大会审议。
二、关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见
公司终止本次非公开发行股票事项是鉴于我国证券市场发生了较大变化，公司综合考虑资本市场变化情况、公司融资能力和融资方式、经营情况及审议本次非公开发行股东大会决议即将到期等多种因素后，经与中介机构等反复沟通后作出的审慎决策。
公司审议关于终止非公开发行股票事项的董事会召开程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。
我们同意终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件。
（以下无正文）
独立董事：姜峰、卫建国、符启林2017年9月29日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-010
第一创业证券股份有限公司
关于全资子公司一创投行完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司减少注册资本的议案》，公司决定对第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）减资4亿元，详情可查阅公司于2017年 12月 6日、2019年 1月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于全资子公司减资的公告》及《关于全资子公司变更注册资本获批的公告》。
近日，一创投行完成了注册资本变更的工商登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的营业执照，一创投行的注册资本由8亿元变更为4亿元。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-050上海凯宝药业股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》将于2017年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年10月24日
浙江华媒控股股份有限公司
董事会秘书工作制度
（2015年1月5日，第七届董事会第十五次会次审议通过）
第一章总则
第一条为进一步明确浙江华媒控股股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，更好地发挥董事会秘书作用，提高公司规范运作水平和信息披露工作质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。
第二条董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第三条董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与深圳证券交易所（以下简称证券交易所）之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务。
第四条公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。
第二章任免程序
第五条公司应当设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。
公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条担任董事会秘书，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第七条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事或者现任独立董事；
（五）最近三年担任公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；
（六）证券监管部门或者证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。
第九条公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开 5个交易日之前将下列有关材料报送证券交易所备案：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《深圳证券交易所股票上市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）等。
自收到公司报送的材料之日起5个交易日内，证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司方可召开董事会会议审议聘任董事会秘书事项。
第十条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得上市公司董事会秘书资格证书。
第十一条公司董事会聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时进行公告并向证券交易所提交以下材料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书和相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等；
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。
上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十二条公司应与董事会秘书签订聘任合同及保密协议。聘任合同中应包括董事会秘书职责、权利、义务、待遇及任期等内容，并明确公司不得无故解聘董事会秘书；保密协议应约定董事会秘书在其任职期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十三条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或辞职时，公司董事会应当及时向证券交易所报告，说明原因并进行公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、证券交易所其他相关规定或者公司章程，给投资者造成重大损失的。
第十五条董事会秘书离任前，应当接受公司董事会、监事会的离任审查，并在公司监事会监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十六条董事会秘书空缺期间，公司董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司董事会指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过3个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司董事会正式聘任董事会秘书。
第三章职责和权利
第十七条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向本所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复本所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、本所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向本所报告；
（八）《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十八条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
第十九条董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向本所报告。
第四章培训
第二十条公司董事会秘书及证券事务代表每两年应至少参加一次由证券交
易所举办的董事会秘书培训班。
第二十一条信息披露考核不合格的公司董事会秘书、证券事务代表，以及被证券交易所通报批评的董事会秘书、证券事务代表须参加证券交易所拟举办的最近一期董事会秘书培训。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定执行。本制度实施后，如国家有关法律、法规、规范性文件和中国证监会、证券交易所另有规定的，从其规定。
第二十三条本制度的修订权及解释权属于公司董事会。
第二十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-033
海南康芝药业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明证书两份。具体情况如下：
（一）一种鞣酸蛋白酵母咀嚼片及其生产方法
发明名称：一种鞣酸蛋白酵母咀嚼片及其生产方法
证书号：第2053895号
专利号：ZL 2011 1 0413044.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2011年12月13日
授权公告日：2016年5月4日
专利权人：海南康芝药业股份有限公司
（二）二巯丁二酸颗粒剂
发明名称：二巯丁二酸颗粒剂
证书号：第2053911号
专利号：ZL 2011 1 0290211.X
专利类型：发明专利
专利申请日：2011年9月28日
授权公告日：2016年5月4日
专利权人：海南康芝药业股份有限公司
上述两项发明专利的专利权期限均为二十年，自申请日起算。上述两项发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识
产权优势，同时将有利于公司形成持续创新机制、保持公司技术的领先性，以提升公司核心竞争力。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-070广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股东部分股份质押延期购回、部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）的通知，获悉拉萨金刚将其所持有的本公司部分股份办理了股份质押延期购回、部分股份解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|拉萨市金刚玻璃实业有限公司|是|8,819,100|2017年10月19日|2018年10月19日|2018年01月18日|中山证券有限责任公司|38.09%|融资|
|合计|-|8,819,100|-|-|-|-|38.09%|-|

二、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|

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|拉萨市金刚玻璃实业有限公司|是|3,334,738|2017年10月11日|2018年10月06日|申港证券股份有限公司|14.40%|
|合计|-|3,334,738|-|-|-|14.40%|

三、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|拉萨市金刚玻璃实业有限公司|是|10,995,262|2018年08年30日|2019年02月26日|申港证券股份有限公司|47.49%|融资|
|拉萨市金刚玻璃实业有限公司|是|3,334,738|2018年10月09日|2019年04月08日|申港证券股份有限公司|14.40%|融资|
|合计|-|14,330,000|-|-|-|61.89%|-|

四、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，拉萨金刚共持有公司 23,154,900股，占公司总股本的10.72%，累计质押股份 23,149,100股，占拉萨金刚持有本公司股份总数的99.97%，占公司总股本的10.72%。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年十月十九日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-119沈阳机床股份有限公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）于近日收到沈阳市中级人民法院送达的《民事起诉状》。现将有关情况公告如下：
二、重大诉讼受理的基本情况
1.诉讼各方当事人
原告：盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行（以下简称“盛京银行”）
被告一（借款人）：沈阳机床股份有限公司
被告二（保证人）：沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）
被告三（保证人）：沈阳中兴商业集团有限公司（以下简称“沈阳中兴”）
2.诉讼请求
（ 1）判令被告一向原告支付借款本金人民币 200,000,000.00元(2019年 8月 12日之后的利息按照合同约定计算）。
（ 2）判令被告一向原告支付违约金人民币
40,000,000.00元。
（3）判令被告二、被告三对被告一的全部债务承担连带保证责任。
（4）判令各被告负担原告行使、实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、律师代理费、评估费、拍卖费、过户费、查询费等）。
3.案件基本情况
2019年 6月 27日，盛京银行与公司签订了 200,000,000.00元的借款合同，借款期限自 2019年 6月 27日至 2019年 8月 12日。同日，盛京银行分别与沈机集团及沈阳中兴签署了对本合同的借款保证合同，约定对公司的此项债务承担连带担保责任。盛京银行向法院起诉，请求法院依法判决。
三、判决或裁决情况
案件尚未判决或裁决。
四、其他诉讼、仲裁事项
公司无未披露的小额诉讼事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项尚未开庭审理，最终判决结果及执行存在不确定因素，公司将及时对上述诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《民事起诉状》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十一日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年—2016年）
为进一步完善和健全桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定，综合考虑公司盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金需求、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司按照合并报表与母公司报表累计的未分配利润孰低的原则作为利润分配依据，并在利润分配政策的决策和论证充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2014年—2016年）的股东回报规划
1、利润分配方式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。在有条件的情况下，根据公司实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。
应不低于当年实现的可分配利润（以合并报表与母公司报表当年实现的可分配利润孰低数计算）的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
特殊情况是指：
（1）审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且金额超过5000万元；
（3）公司经营活动现金流量连续2年为负。
3、发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件和确保足额现金股利分配的前提下，可以根据公司股本规模等实际情况，采用发放股票股利的方式进行利润分配。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、本规划的制定周期和决策机制
（一）本规划决策机制
1、公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。
独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。
时，公司为股东提供网络投票方式。
3、公司因本规划第三条中的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（二）本规划调整周期
公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的利润分配规划。公司应当在总结三年以来公司利润分配规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
同时，如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策及未来三年的股东回报规划进行调整。
公司调整利润分配政策及未来三年的股东回报规划应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议调整利润分配政策及未来三年的股东回报规划的事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-067
宁夏银星能源股份有限公司
第六届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司监事会于2016年5月26日在公司行政楼 302会议室召开第六届监事会第七次临时会议。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事会主席师阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。
公司拟通过中铝财务有限公司向中铝能源有限公司申请委托贷款 4,000万元，用于补充生产流贷资金。期限拟定为 6个月以内，贷款利率为4.6%，日利率为年利率4.6%/360。
具体内容详见 2016年 5月 28日披露的《关于向中铝能源有限责任公司申请委托贷款、向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款暨
关联交易的公告》。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。
公司拟向中铝宁夏能源临时借款 10,000万元，目的是用于银星一井 30MWp光伏项目建设临时需求。期限拟定不超过 1年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率4.35%，在借款期限内固定不变，日利率为年利率4.35%/360。
具体内容详见 2016年 5月 28日披露的《关于向中铝能源有限责任公司申请委托贷款、向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司监事会
2016年 5月 27日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2016]C0110号
致：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市彩虹精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年6月28日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年6月28日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2016年6月27日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决定召开。贵公司董事会于2016年6月28日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2016年7月14日（星期四）下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年7月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年7月13日下午15:00至2016年7月14日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长陈永弟先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2016年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表贵公司有表决权股份245,118,776股，占贵公司有表决权股份总数的52.0242%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共5人，代表贵公司有表决权股份9,100股，占贵公司有表决权股份总数的0.0019%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决情况：同意 245,127,876股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 方啸中
李霞
2016年7月14日
杭州锅炉集团股份有限公司
2016年限制性股票激励计划考核管理办法
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，公司拟对高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工（以下简称“激励对象”）实施以授予限制性股票为主要内容的中长期股权激励计划。为保证《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件及本公司章程，结合本公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
为充分调动激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司通过对高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工从团队业绩、个人业绩等方面进行全面客观评估，以保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）坚持股东利益保护、公司长远发展和员工价值实现相结合，有利于上市公司核心竞争力的提升和可持续发展，实现多方共赢。
（二）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称。
（三）坚持依法规范、公开透明，遵循相关法律法规和公司章程规定。
三、考核对象
参与公司2016年限制性股票激励计划的全部激励对象。
四、考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作并审核考核结果，同时负责对高级管理人员的考核工作。
（二）人事行政部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（三）人事行政部、审计部、财务部及各考核单元等相关部门负责个人绩效考
核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标
（一）公司业绩考核
本计划限制性股票分四期进行解锁，对应的公司业绩考核期为 2016-2019年四个会计年度，公司业绩考核指标为归属于上市公司股东的净利润或市值指标。各年度公司业绩考核目标如下：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第1期解锁|2016年归属于上市公司股东的净利润18000万元或公司在2016年度任意连续20个交易日平均市值达到或超过100亿元；|
|第2期解锁|2017年归属于上市公司股东的净利润20000万元或公司在2017年度任意连续20个交易日平均市值达到或超过120亿元；|
|第3期解锁|2018年归属于上市公司股东的净利润22000万元或公司在2018年度任意连续20个交易日平均市值达到或超过150亿元；|
|第4期解锁|2019年归属于上市公司股东的净利润24000万元或公司在2019年度任意连续20个交易日平均市值达到或超过180亿元。|

注：上述财务指标以公司当年经审计并公告的财务报告为准。因实施本计划产生的股权激励成本应当计入公司相关成本费用，并在经常性损益中列支。
本计划限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（二）个人绩效考核
1、个人绩效考核结果应综合考虑团队绩效及个人绩效达成情况两个维度，团队绩效、个人绩效将共同决定各期可申请解锁的比例。
（1）团队绩效：以公司年度经营管理指标分解落实到各考核单元的经营管理指标为基准进行考核。
（2）个人绩效：从工作业绩、工作能力和工作态度三个层面进行考核：A、工作业绩：主要指对个人关键业绩指标（KPI）的考核评价；B、工作能力：主要指员
工为完成本职工作所具备的技能，包括管理能力、团队建设能力、领导力、项目管
理能力等；C、工作态度：主要指员工在工作过程中体现的工作作风和职业素养等，并从公司所倡导的价值观等角度进行衡量。
2、个人绩效考核结果分为三个等级，不同等级就对应解锁期所获授的限制性股票的可申请解锁比例不同，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|考核等级|优|中|差|
|可解锁比例|100%|80%|0%|

考核对象年度个人绩效考核结果只有在“中”以上（包括“中”）方可具备申请解锁当期所获授限制性股票的资格，具体解锁比例视上表个人绩效考核结果而定。
当期剩余所获授的但因未达到完全解锁条件而未解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后予以注销。
六、考核周期
在限制性股票考核期内，公司按照个人绩效考核的总体时间安排，每年组织考核一次。
七、考核程序
（一）考核工作启动
1、个人绩效考核周期结束时，人事行政部按照当年度各考核单元的工作实际完成进度，对各考核单元的团队绩效达成情况进行评价打分，并将初步考核结果向考核单元反馈。
2、人事行政部组织各考核单元对其所归属的考核对象进行个人绩效考核，各考核单元负责人直接由人事行政部负责考核。
3、人事行政部将个人绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（二）考核结果反馈与沟通
人事行政部将各考核单元的考核结果向各考核单元进行反馈沟通，并组织各考核单元将个人绩效考核结果向考核对象本人反馈沟通。
（三）考核结果申诉
考核对象对当年个人绩效考核结果如存在异议，可向公司董事会薪酬与考核委
员会申诉，董事会薪酬与考核委员会应在10个工作日内进行复核并作出回复，该复
核结果即为考核对象当年最终的个人绩效考核结果。
八、考核结果应用
在限制性股票考核期内，考核对象各期可申请解锁的限制性股票数量由公司业绩考核结果、个人绩效考核结果共同确定，未达到解锁条件或未及时申请解锁的限制性股票由公司按照约定价格回购注销。
（一）各期解锁比例安排
本计划限制性股票自相应的授予日起届满12个月且公司公告2016年年度审计报告后，激励对象应当在未来48个月内分四期解锁，具体时间安排如下：
||||
|-|-|-|
|解锁期|解锁时间|解锁比例|
|第1个解锁期|自授予日起届满12个月且公司公告2016年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内|35%|
|第2个解锁期|自授予日起届满24个月且公司公告2017年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内|25%|
|第3个解锁期|自授予日起届满36个月且公司公告2018年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内|20%|
|第4个解锁期|自授予日起届满48个月且公司公告2019年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内|20%|

（二）具体解锁数量计算
1、各期限制性股票可申请解锁的前提条件为达成本办法第五条第（一）款规定的公司业绩考核指标。
2、考核对象当期可申请解锁的限制性股票数量=考核对象本次获授的限制性股票总数×当期解锁比例×考核对象当期可申请解锁比例。
注：“当期解锁比例”的确定参照本办法第八条第（一）款执行；“考核对象当期可申请解锁比例”的确定参照本办法第五条第（二）款第2项执行。
九、附则
本办法经公司董事会审议并提交股东大会审议通过之日起开始实施。本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释与修订。
杭州锅炉集团股份有限公司
二〇一六年一月八日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号:2019-031号河南新野纺织股份有限公司
关于终止发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第九届第三次董事会，审议通过了《关于终止发行中期票据的议案》，同意终止本次中期票据发行事项。现将相关事宜公告如下：
一、本次发行中期票据的基本情况
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司分别于2017年7月27日和2017年8月15日召开了第八届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行中期票据的议案》等议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过8亿元（含8亿元）的中期票据，并授权公司董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行中期票据有关事宜。
2018年9月12日经中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN504）和《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN505）核准，中国银行间交易商协会接受公司的中期票据注册金额为6亿元，注册额度2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行中期票据。
二、终止本次发行中期票据事项的原因及影响
根据公司的经营发展需要并结合公司实际，为更好地保障和维护公司及全体股东利益，经充分沟通，公司决定终止本次中期票据发行事项。
本次终止发行中期票据事项，不会对公司生产经营产生重大影响。
三、独立董事关于终止本次发行中期票据事项的独立意见
公司终止本次中期票据发行事项是根据公司经营发展需要并结合公司具体
情况作出的决议，董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规
及公司章程的相关规定，公司终止本次发行中期票据不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司终止本次中期票据的发行事项。
四、备查文件
1、公司公司第九届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2019年4月18日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-045
中简科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会第二项议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2019年 11月 29日（周五）下午14:00。
2.网络投票时间：2019年 11月 28日至 2019年 11月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 11月 28日15：00至 2019年 11月 29日15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江路 500号金陵江南大饭店
4.表决方式：现场投票和网络投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34人，持有股份 340,977,345股，占公司总股份的85.2422％。其中：通过现场投票的股东 30人，持有股份 333,917,783股，占公司总股份的83.4774％。通过网络投票的股东 4人，持有股份 7,059,562股，占公司总股份的1.7648％。
2.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
3.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、何云霞律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1．审议通过了《关于调整“1000吨/年国产 T700级碳纤维扩建项目”总投资额的议案》
总表决情况：同意 340,971,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,113,765股，占出席会议中小股东所持股份的99.9916％；反对 5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 340,971,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,113,765股，占出席会议中小股东所持股份的99.9916％；反对 5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已经出席股东所持表决权的三分之二以上同意。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山律师、何云霞律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《中简科技科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2019年 11月 29日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-054常州天晟新材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，并于2015年7月8日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-047）。
公司于 2015年 7月 8日发布《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-049），确定此次重大事项为拟筹划收购复合材料领域标的资产，涉及交易金额超过人民币 3亿元，占公司 2014年度经审计净资产总额 1,219,541,136.07元的24.60%。
截至目前，公司正在积极推进此次股权收购的相关工作，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日（星期三）起继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日