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证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-018云南旅游股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2015年 4月 10日以传真、电子邮件的方式发出通知，2015年 4月 23日上午会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
1、聘任李劲松先生为公司副总经理（李劲松先生简历见附件）；李劲松先生曾于2013年8月6日，经公司职工代表大会选举，担任公司职工监事，并于2015年4月16日辞去公司职工监事职务；其离任后未买卖及持有公司股票；因其工作能力较强，业绩较突出，聘任其担任公司副总经理。
2、聘任李建云先生为公司副总经理（李建云先生简历见附件）。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详细内容见 2015年 4月 27日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》。
二、以 9票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案》；
第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，
同时，第一季度报告正文刊登在2015年4月27日《证券时报》、《中国证券报》上。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2015年4月27日
附件：
个人简历
李劲松先生，中国国籍，1968年2月出生，大学本科学历，工程师。曾先后在昆明手扶拖拉机厂工作，历任技术员、团委委员、团支部书记；在昆明国际会展中心有限公司工作，历任公司党务干事、团委书记、质量管理部经理、办公室主任、公司工会副主席、人力资源部经理、党委工作部部长、党委委员、会议餐饮公司经理兼党支部书记、副总经理（其间：在昭通市大山包乡挂任副乡长，在中央党校函授学院经济管理专业大学学习）；在云南腾越翡翠城有限公司工作，历任党支部书记、常务副总经理；在云南旅游股份有限公司工作，历任副总经理、职工监事、工会主席、纪委书记、党委副书记，现任公司控股子公司云南世博旅游景区管理有限公司董事、总经理。李劲松先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李建云先生，中国国籍，1971年7月出生，大学学历，会计师。曾先后在云南烟草兴云股份公司财务部工作，任会计、财务部副部长（其间：在云南大学经济学院统计与信息管理系统专业读在职研究生毕业）；在云南烟草兴云投资股份公司工作，任审计部任副经理；在云南世博集团有限公司工作，先后任财务会计、财务处副处长、财务部部长；在云南世博旅游控股集团有限公司工作，任经营部部长。李建云先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2018-048
上海凯宝药业股份有限公司
关于公司收到《药品补充申请批件》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）近日收到国家药品监督管理局核发的《药品补充申请批件》，相关信息如下：
药品通用名称：熊胆滴丸
剂型：滴丸剂
注册分类：中药
药品标准：YBZ05152018
药品批准文号：国药准字Z20184064
药品批准文号有效期：至2023年7月24日
申请内容：药品生产技术转让
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意成都高新区开元药业有限公司、成都润华堂制药有限公司将熊胆滴丸药品生产技术转让给上海凯宝药业股份有限公司，发给药品批准文号，同时注销成都润华堂制药有限公司该品种的药品批准文号国药准字Z20080680。
公司本次受让“熊胆滴丸”药品生产技术，可借助公司品牌优势、生产及销售优势，进一步丰富公司产品线，实现品种多元化，提高公司综合竞争力，促进公司长远发展。
上述产品的具体经营情况受到市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-074深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2015年 10月 26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席李松涛主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于 2015年 10月 23日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告》
经审核，监事会认为公司编制的《2015年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年第三季度报告》。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2015年10月27日
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-036号
多喜爱家纺股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议于 2015年 10月 26日在湖南省长沙市开福区营盘路 296号元盛大厦公司 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于 2015年 10月 19日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事陈军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告全文及其正文的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《2015年第三季度报告正文》详见 2015年 10月 27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2015年 10月 26日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2019-025昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年第一季度报告已于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2019年4月25日
厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对下列事项发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司提供财务资助的议案
公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司提供财务资助，可以充分发挥整体规模优势，降低融资成本，提高资金的使用效率，支持控股子公司业务发展。财务资助的资金占用费在不低于公司内部财务资助水平基础上结算，定价公允。接受财务资助的控股子公司均为公司主业发展方向，发展前景良好，公司可以有效控制风险。
同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。其决策程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益。同意《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
二、关于会计估计变更的独立意见
公司此次会计估计变更，符合国家相关法律法规的规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，同时也体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合合理性和稳健性原则。同
意《关于会计估计变更的议案》。
独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-104快乐购物股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年11月16日（星期四）下午14：30
（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年11月15日15:00至11月16日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年11月7日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：
本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室。
二、会议审议事项
议案一《关于增补公司董事的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容见 2017年10月27日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||||备注|
||非累积||提案名称||该列打勾的栏|
||投票提案||||目可以投票|
|1.00||《关于增补公司董事的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办
3、登记时间：2017年11月13日上午9：30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或邮件方式登记。
4、联系方式：
联系人：黄建庸、胡凌玲
电话：0731-82168010
邮件：happigo@happigo.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼
邮编：410003
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2017年10月27日
附件1：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“快乐投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月15日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2017年11月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席快乐购物股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于增补公司董事的议案》||√|||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至本次股东大会结束。
特此授权
委托人签字或盖章年 月 日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临 2017-034
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：*ST三维，证券代码：000755）自2017年4月5日开市起停牌。详情请见公司于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日在深圳证券交易所指定网站上披露的《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-019）、《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-023）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-025）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临2017-033）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作，并积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展重大资产重组的尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2017年5月3日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 053
北京东土科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东常青先生将其持有的公司部分股票进行了补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
（一）股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|常青|否|6|2017年5月12日|2018年2月2日|金元证券股份有限公司|0.20%|补充质押|
|常青|否|80|2017年5月25日|2018年5月25日|金元证券股份有限公司|2.65%|补充质押|
|合计||86||||2.85%||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司持股5%以上股东常青先生共持有公司股份30,186,452股，占公司总股本的5.84%，本次质押共计860,000股，占常青先生持有本公司股份总数的2.85%，占公司总股本的0.17%。
截止本公告披露日，常青先生累计质押其持有的本公司股份13,150,000股，
占其所持有本公司股份的43.56%，占公司总股本的2.54%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-021
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2016年4月22日上午在天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席邱冠雄先生主持，会议通知已于 2016年4月11日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经认真审核，认为《2016年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整的反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会2016年4月25日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的
独立意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们认真阅读了公司第三届董事会第二十二次会议相关议案材料，发表如下意见：
1、关于参与设立产业投资基金的独立意见
公司本次参与设立产业投资基金，可以通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，在国内外寻求有战略意义的基金投资标的，快速挖掘太阳能资源，发展新能源产业，进行产业布局，与公司现有业务形成规模效应或者协同效应，进而创造新的业务增长点。本次参与设立产业投资基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次参与设立产业投资基金的议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、关于公司第三届董事会增补独立董事候选人的独立意见
1、经公司第三届董事会提名委员会建议，公司第三届董事会提名陈传明先生为第三届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人具备提名独立董事候选人的资格。
2、根据独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
陆延青___________ 陈冬华___________
刘俊___________
年 月 日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－021
紫光股份有限公司
关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保（一）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
唐山紫光智能电子有限公司（以下简称“紫光智能电子”）是紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属专业从事智能电表研发、生产和销售的控股子公司。为保证紫光智能电子业务的顺利开展，公司拟为紫光智能电子自2014年度股东大会批准之日起 12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 3,000万元的连带责任保证。同时，董事会将提请股东大会授权公司总裁齐联先生根据紫光智能电子向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司2014年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光智能电子系公司持股51%的控股子公司，成立于 2001年 3月 22日，注册资本：2,094万元，住所：丰南区高新技术产业园区，法定代表人：齐联，主要从事智能电表的研发、生产和销售。
截至2014年12月31日，该公司经审计的资产总额为5,666.33万元，负债总额为4,118.05万元（银行贷款3,000.00万元，流动负债总额为4,118.05万元），净资产为 1,548.28万元；2014年度营业收入为 1,434.53万元，利润总额为-85.29万元，净利润为-85.66万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
清华大学
100%
清华控股有限公司
||
|-|
|44.92%|

启迪控股股份有限公司
6.62%
||
|-|
|25%|

紫光股份有限公司
||
|-|
|51%|

唐山紫光智能电子有限公司
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及紫光智能电子与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
紫光智能电子系公司控股子公司，公司持有其51%的股权。随着产能的提高和业务的进一步开拓，其资金需求量将随之增加。公司董事会认为紫光智能电子所处行业具有良好的市场前景，本次担保有利于其业务的顺利开展；加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险。因紫光智能电子其他股东均为自然人，资金实力有限不能获得债权人的认可，因此未按其持股比例提供相应担保。公司作为紫光智能电子控股股东，有义务为其发展提供支持，因此董事会同意为其提供担保。紫光智能电子将以其按照订单生产的存货及相应的收益权作为公司对其提供担保的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 103,000万元（不含上述担保），占公司2014年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的57.88%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、唐山紫光智能电子有限公司2014年度财务报表及营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
关于广东奥飞动漫文化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审核报告
广会专字[2014]G14000690183号广东奥飞动漫文化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“奥飞动漫”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2014年4月7日出具了广会审字[2014]G14000690071号审计报告。
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，奥飞动漫编制了本专项审核报告所附的《2013年度广东奥飞动漫文化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并保证其真实性、合法性及完整性是奥飞动漫的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项审核报告。
我们将上述汇总表与奥飞动漫的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对奥飞动漫关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解奥飞动漫的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供奥飞动漫按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所披露奥飞动漫年度报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：2013年度广东奥飞动漫文化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：熊永忠
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：杨新春中国 广州 二零一四年四月七日
附件
2013年度广东奥飞动漫文化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类 别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|广州市执诚服饰有限公司|控股子公司|其他应收款|5,200,000.00|-|279,955.00|138,827.00|5,341,128.00|财务资助|非经营性往来|
||广东嘉佳卡通影视有限公司|控股子公司|其他应收款|7,500,000.00|-|364,841.25|4,344,412.50|3,520,428.75|财务资助|非经营性往来|
||奥飞动漫文化（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|-|60,000,000.00|-|-|60,000,000.00|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|广东宝奥现代物流投资有限公司|联营企业|其他应收款|30,000,000.00|-|1,076,933.34|-|31,076,933.34|财务资助|非经营性往来|
|总 计||||42,700,000.00|60,000,000.00|1,721,729.59|4,483,239.50|99,938,490.09|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
楚天科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曾江洪，作为楚天科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与楚天科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为楚天科技股份有限公司或其附属企业、楚天科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括楚天科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家,且本人未在楚天科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会议 43次,未出席会 0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人曾江洪郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：曾江洪
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-021浙江亚太药业股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月7日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）的通知，获悉亚太房地产所持有的本公司部分无限售条件流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚太房地产|是|1,000,000|2016-03-04|办理解除质押登记手续之日|中 国 银 行股 份 有 限公 司 柯 桥支行|3.69%|融资|
|合计|-|1,000,000|-|-|-|3.69%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
目前，亚太房地产共持有本公司股份 27,081,000股，占本公司总股本的13.28%，本次质押股份数为 1,000,000股，占本公司总股
本的0.49%；截至本公告披露日，亚太房地产累计质押其持有的本公
司股份为 10,500,000股，占本公司总股本的5.15%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2016年 3月 8日
公司简称：智飞生物 证券代码：300122 公告编号：2018-84重庆智飞生物制品股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“智飞生物”）于 2018年 8月 10日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》，原董事、董事会秘书、证券事务代表秦菲先生不再兼任公司证券事务代表，公司董事会同意聘任李春生先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，
李春生先生简历如下：
男，1990年 3月出生，法学硕士，中国国籍，无境外居留权。2012年取得国家法律职业资格证书，2017年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，历任公司董事会办公室助理、副主任，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。
截至本公告日。李春生先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李春生先生联系方式如下：
电话：023-86358226
传真：023-86358685
邮箱：IRM@zhifeishengwu.com
联系地址：重庆市江北区金源路7号25楼
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-0902-083
广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 9月 2日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)的通知，星野投资近日与广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。现将有关情况公告如下：
由于经营需要，星野投资将其持有的本公司 8,000,000股首发限售股质押给广发证券股份有限公司进行为期一年的股票质押式回购交易业务，本次交易的初始交易日为 2015年 9月 1日，购回交易日为 2016年 8月 31日。本次业务已由广发证券股份有限公司在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 42,290,000股，占本公司总股本的51.16%；均为有限售条件股份，其中已质押股份 8,000,000股，占星野投资持有公司股份总数的18.92%，占公司总股本的9.68%；
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-059广西河池化工股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）为优化组织架构和适应未来业务发展的需要，公司拟设立三家全资子公司，分别为：河池化工有限责任公司（暂定名）、广西河化贸易有限责任公司（暂定名）、广西河化安装维修有限责任公司（暂定名）。
2、2016年 8月 29日公司召开了第八届董事会第二次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
3、根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次设立子公司事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体介绍
本次公司投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次设立的三家全资子公司，公司拟以自有货币或其他可以用货币估价并依法转让的非货币财产作价出资。
（二）标的公司基本情况
1、河池化工有限责任公司；
公司名称：河池化工有限责任公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；
企业性质：有限责任公司；
拟注册地址：广西河池市金城江区六甲镇；
注册资本：2000万元人民币。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-059经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇、液化甲烷的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产）；经营进料加工和“三来一补”业务；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；食品用塑料包装生产（仅限租赁广西河池金塑有限责任公司生产经营项目）、煤炭购销。（具体以工商行政管理部门核准为准）
2、广西河化化肥贸易有限责任公司
公司名称：广西河化贸易有限责任公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；
企业性质：有限责任公司；
拟注册地址：广西河池市金城江区六甲镇；
注册资本：100万元人民币。
经营范围：化肥、饲料、农业机械设备、化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼零售及进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）、仓储服务（危险品除外）、农业技术咨询服务、经济信息咨询、投资管理。（具体以工商行政管理部门核准为准）
3、广西河化安装维修有限责任公司
公司名称：广西河化安装维修有限责任公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；
企业性质：有限责任公司；
拟注册地址：广西河池市金城江区六甲镇；
注册资本：100万元人民币。
经营范围：普通设备制造、加工、修理、安装、防腐、保温，压力容器安装、修理、改造。（具体以工商行政管理部门核准为准）
三、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立子公司，主要目的为进一步完善及优化公司现有经营业务结构，对公司现有资产和业务进行整合，实现业务板块化管理，促进产业链的完善、延伸，提升产业核心竞争力。
子公司成立后，可能存在着生产资质的取得、安全环保、公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-059的经营管理团队，积极防范和应对风险。
本次对外投资的出资方式为：公司自有资金或其他可以用货币估价并依法转让的非货币财产，设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2016年 8月 29日
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2016-051北京深华新股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东权益变动属于减持，具体为公司持股5%以上的股东新余瑞达投资有限公司（以下简称“瑞达投资”）持股数额发生变动，瑞达投资于2016年4月6日至2016年4月11日通过深圳证券交易系统以集中竞价系统减持了无限售流
通股5,934,000股,2016年4月14日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持了无限售流通股15,000,000股，减持共计20,934,000股，占公司总股本的2.55%。
2、本次权益变动不触及要约收购。
3、本次股东权益变动未使公司控股股东或实际控制人发生变化。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
（1）以集中竞价交易方式减持情况
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|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份（股）|减持比例|
|集中竞价交易|2016年4月6 日|8.51|1,870,000|0.22%|
||2016年4月7 日|8.48|1,134,000|0.14%|
||2016年4月11 日|8.32|2,930,000|0.36%|
|合计||8.41|5,934,000|0.72%|

（2）以大宗交易方式减持情况
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|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份（股）|减持比例|
|大宗交易|2016年4月14日|8.00|15,000,000|1.83%|
|合计||8.00|15,000,000|1.83%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|新余瑞达投资有限公司|合计持有股份|54,587,048|6.66%|33,653,048|4.10%|
||其中：无限售条件股份|50,807,185|6.2%|29,873,185|3.64%|
||有限售条件股份|3,779,863|0.46%|3,779,863|0.46%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主版上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定。
2、本次减持后，瑞达投资持有公司股份比例为4.10%，不再是公司持股5%
以上股东。
3、瑞达投资本次减持不存在违反其承诺的情况。
4、本次权益变动具体情况详见2016年4月16日巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-019中油金鸿能源投资股份有限公司
第七届董事会 2014年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014年第三次会议于 2014年 5月 29日以电子邮件形式发出会议通知，于 2014年 6月4日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到7人。董事李宇航、梁秉聪先生因出差在外，以通讯表决方式参加会议。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于子公司发行短期融资券的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
同意公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司通过招商银行发行 2个亿的短期融资券，用于补充流动资金。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
中油金鸿能源投资股份有限公司董 事会 2014年6月4日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014—04
重庆桐君阁股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员不再继续任职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司董事余勇先生、董事兼副总经理宋卫女士因工作岗位调整，请求辞去相关职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，以上人员的辞任报告自送达公司董事会时生效，生效后不再担任公司的任何职务。
余勇先生、宋卫女士离任后，公司董事会人数不足公司《章程》规定人数，公司董事会将尽快增补董事，不会对公司日常经营活动带来影响。
公司对余勇先生、宋卫女士在担任相关职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
重庆桐君阁股份有限公司董事会二○一四年三月七日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-006号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币 5亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。拟购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2016年12月31日、2017年1月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次进行现金管理的基本情况
（一）暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司以人民币 5,300万元暂时闲置募集资金购买宁波银行智能定期理财16号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行智能定期理财16号理财产品
（2）产品代码：610016
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.10%
（5）理财期限：35天
（6）产品起息日：2018年2月11日
（7）产品到期日：2018年3月18日
（8）购买理财产品金额：5,300万元
（9）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
2、公司以人民币13,000万元暂时闲置募集资金购买宁波银行智能定期理财16号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行智能定期理财16号理财产品
（2）产品代码：610016
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.35%
（5）理财期限：91天
（6）产品起息日：2018年3月6日
（7）产品到期日：2018年6月5日
（8）购买理财产品金额：13,000万元
（9）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
（二）闲置自有资金购买理财产品情况
1、公司以人民币 2,000万元暂时闲置自有资金购买中国光大银行对公“分段计息活期盈”人民币理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国光大银行对公“分段计息活期盈”人民币理财产品
（2）产品代码：EB4364
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.3%
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2018年2月13日
（7）购买理财产品金额：2,000万元
（8）关联关系说明：公司与中国光大银行无关联关系
2、公司以人民币 950万元暂时闲置自有资金购买宁波银行可选期限理财 3号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行可选期限理财3号理财产品
（2）产品代码：610003
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.00%
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2018年2月14日
（7）产品到期日：已收回至公司账户
（8）购买理财产品金额：950万元
（9）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行中、低风险短期理财，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司前十二个月进行现金管理情况
截至 2018年 3月 6日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为22,300万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的11.86%；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为2，040万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的1.08%。
五、备查文件
1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年3月6日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-045辽宁大金重工股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加“2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为 2019年9月19日（周四）14:30至17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2019-003广州广电计量检测股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：广电计量，股票代码：002967）股票交易价格连续两个交易日（2019年 11月 11日、2019年11月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注和核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露情形。
2、根据公司2019年1-6月已实现的经营业绩及在手订单情况，公司编制了 2019年度盈利预测报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月 26日出具了《广州广电计量检测股份有限公司2019年度盈利预测审核报告》（信会师报字[2019]第 ZA90614号）。公司 2019年度预测实现营业收入 160,025.48万元，较 2018年度增长30.33%；预测实现归属于母公司股东净利润 14,611.66万元，较 2018年度增长19.84%；预测实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润13,020.79万元，较2018年度增长21.83%。
3、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司董 事 会2019年 11月13日