Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海通证券股份有限公司
关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司
重大资产重组是否符合
《关于配合做好并购重组审核分道制
相关工作的通知》
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：2018年 4月
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”或“上市公司”）拟以非公开发行股份及支付现金方式购买黄红娟等 61名交易对方合计持有的江苏蓝创智能科技股份有限公司（以下简称“蓝创智能”）100.00%的股份和王绪和等6名交易对方合计持有的绍兴西爱西尔数控科技有限公司（以下简称“西爱西尔”）100.00%的股份，并向不超过 5名（含 5名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任此次上市公司重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对本次交易相关文件及各方提供的资料进行了审阅核查，出具如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司鲍斯股份所处行业为“C34通用设备制造业”，蓝创智能所处行业为“I65软件和信息技术服务业”，西爱西尔所处行业为“C35专用设备制造业”。
鲍斯股份的主营业务为螺杆主机、螺杆压缩机整机、数控机床用高效硬质合金刀具的设计、制造与销售、刀具数控修复服务以及精密传动部件的研发、制造与销售业务。标的公司蓝创智能主营业务为数据集成与服务，在智慧环保、智慧工厂、远程智控、数据分析等领域提供基于大数据和云计算的整体解决方案，并提供科技咨询服务。标的公司西爱西尔作为制冷和汽车零部件行业自动化生产线及专项检测等智能制造整体解决方案提供商，主要从事冷媒充注回收系统、真空箱氦质谱检漏系统及相关自动化生产线的研发、设计、生产与销售。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的上市公司鲍斯股份和标的公司西爱西尔均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、
钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次重大资产重组涉及的标的公司蓝创智能属于电子信息行业，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），鲍斯股份所处行业为“C34通用设备制造业”，蓝创智能所处行业为“I65软件和信息技术服务业”，西爱西尔所处行业为“C35专用设备制造业”。
本次交易前，鲍斯股份的主营业务为螺杆主机、螺杆压缩机整机、数控机床用高效硬质合金刀具的设计、制造与销售、刀具数控修复服务以及精密传动部件的研发、制造与销售业务；标的公司蓝创智能主营业务为数据集成与服务，在智慧环保、智慧工厂、远程智控、数据分析等领域提供基于大数据和云计算的整体解决方案，并提供科技咨询服务；标的公司西爱西尔作为制冷和汽车零部件行业自动化生产线及专项检测等智能制造整体解决方案提供商，主要从事冷媒充注回收系统、真空箱氦质谱检漏系统及相关自动化生产线的研发、设计、生产与销售。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
三、本次重大资产重组是否构成重组上市
本次交易实施前后，上市公司的实际控制人均为陈金岳，上市公司控制权未发生变化。本次交易并不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
四、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买蓝创智能100.00%
股权及西爱西尔100.00%股权。同时拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100.00%。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-015
利欧集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 2月 22日接到股东王壮利先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。具体如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王壮利|是|14,000,000|2017-1-16|2018-2-22|浙商银行股份有限公司台州温岭支行|2.08%|

二、股东股份累计被质押的情况
王壮利先生共持有本公司股份671,863,819股，占本公司总股本的12.02%。
截止本公告披露日，王壮利先生累计质押其持有的本公司股份 573,988,250股，占其持有的本公司股份总数的85.43%，占本公司总股本的10.27%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年2月23日
合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事
关于聘任财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议聘任公司财务总监发表以下独立意见：
经审阅张浩先生的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
经了解，张浩教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，因此我们同意聘任张浩先生为公司财务总监。
独立董事：赵惠芳、潘立生、杨辉2016年4月19日
证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2015-002
广东伊之密精密机械股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300415，证券简称：伊之密）股票连续两个交易日（2015年 01月 29日、2015年 01月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险
宏观经济方面，一是 2013年以来，国内宏观经济运行总体平稳，但 GDP增速有所下滑，新一届政府强调调结构、转方式，把工作的着力点放在稳增长、调结构、促改革上，一些以前出台的刺激政策也在有序地退出，这些都对经济短期的增长带来一定影响；二是国际环境仍然复杂严峻，世界经济复苏总体上比较缓慢，再加上人民币汇率波动、我国劳动力成本不断上升等因素，导致出口难度也在加大。
本公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自家用电器、汽车、医疗器械、3C产品、包装及航空航天等相关领域，如果上述领域发展放缓，对公司产品的需求也将减少，从而给公司未来业务发展带来一定影响。
综合以上因素，如果国内外宏观经济形势持续低迷甚至恶化，公司经营业绩将受到不利影响，存在业绩大幅下滑甚至50%以上的风险。
（二）市场竞争的风险
公司国外市场的竞争对手主要有德国德马格和克劳斯玛菲、日本宇部和住友等跨国企业，国内市场的竞争对手主要有海天国际、震雄集团、力劲科技等少数几家。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益发展的技术要求，而随着竞争对手竞争实力增强，则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。
（三）核心人员及核心技术流失的风险
截至2014年9月30日，公司技术研发人员已达187人，占母公司总人数的11.05%。技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。
（四）产能扩大后的销售风险
公司注塑机和压铸机产品 2013年产能分别为 3,380台和 760台，本次募集资金投资项目使注塑机和压铸机新增产能分别为2,300台和540台，达产后产能增长率分别为68%和71%，将大幅增加公司产能。如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2015年01月30日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-015上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2015年4月1日任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关文件规定，公司于2015年2月15日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选派李琳为公司第三届监事会职工代表监事。（简历附后）。
李琳女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
监事会
二○一五年二月十五日
第三届监事会职工代表监事简历
李琳，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2007年先后在公司全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司和江苏金仕达卫宁软件有限公司，任服务部总经理助理，2013年加入本公司。现任本公司监事、上海大区总经理助理。
截止目前，李琳未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－044杭州锅炉集团股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所出具的《关于对杭州锅炉集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第762号，以下简称“问询函”），公司就问询函所提问题进行了认真核查，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下：
1、你公司拟出售青岛捷能股权的具体原因，相关股权的取得时间、方式、成本。
答复：2010年，公司以受让股权的形式获取青岛捷能股权，股权受让金额 11,311.45万元。公司基于目前发展规划，对旗下资产进行整合以优化公司资产结构，明晰主营业务，故公司决定出售参股公司青岛捷能股权。
2、青岛捷能的业务开展情况，并结合与你公司主营业务协同性等，进一步说明并披露本次交易的必要性。
答复：青岛捷能为公司参股公司，从历年报表以及公司了解到的行业情况以及青岛捷能情况来看，青岛捷能的产品升级、业务拓展并不顺利，业绩出现较大幅度下滑。公司入股后未能进行全面深化的战略合作，协同价值未能得到充分显现，公司基于目前发展规划，对旗下资产进行整合以优化公司资产结构，明晰主营业务，故公司决定出售参股公司青岛捷能股权。
3、本次交易的交易价格由交易双方基于青岛捷能 2017年度经审计净资产确定，交易价格相比对应比例股权净资产溢价较高。请补充披露本次交易溢价情况、具体原因，并请结合可比交易等因素分析本次交易定价的合理性及公允性。
答复：由于本次股权转让交易出现两家意向受让方，公司以竞价方式确定最终受让人。本次竞价底价为 17,000万元人民币，以封闭报价形式举行，各方均为一次竞价机会，出价高的一方为最终受让人。最终杭州重锅信息科技有限公
司以25,600万元竞价成为最终受让人。
本次交易以 2017年度青岛捷能经审计净资产 100,819万元为定价依据，以竞价方式确定股权受让人。公司持有青岛捷能19.0244%的股权对应比例净资产为19,180万元。最终交易价格相比对应比例净资产额溢价6420万元，溢价率为33.47%。因此，本次交易价格合理公允。
4、根据《股份转让协议》，交易对方杭州重锅信息科技有限公司应在协议生效后 2日内将全部剩余股权转让款支付至你公司。请补充披露截至本问询函回复日，交易对方股权转让价款的支付情况。
答复：截止目前，公司已收到交易对手方杭州重锅信息科技有限公司支付的全部25600万元股份转让价款。
5、请补充披露本次股权转让预计对2018年净利润影响金额的计算过程。
答复：本次股权转让价款为 25600万元（含青岛捷能应付公司 2014年股利 178.47万元），初始投资成本为 11,311.45万元，权益法核算确认收益为 4373.39万元，由此计算出投资收益﹦股权转让价－（原始投资额+权益法核算确认收益）－应收股利﹦9736.69万元。对当年净利润影响金额﹦投资收益－企业所得税﹦投资收益－投资收益×15%= 8276.19万元。
因此，本次股权转让预计增加2018年净利润金额8276.19万元。
6、你公司三季报披露，2018年1-9月公司实现归属上市公司股东净利润为 1.92亿元，预计 2018年全年归属上市公司股东净利润为 2.1亿元至 2.9亿元，请补充披露上述业绩预计是否考虑本次股权转让交易事项。
答复：上述业绩预计已考虑本次股权转让交易事项。
7、你公司认为应予说明的其它事项。
答复：无。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一八年十一月三日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-078
武汉华中数控股份有限公司
关于获得政府补助（国家科技项目经费）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司近日收到政府补助资金1,636.86万元，此政府补助资金主要是公司及子公司承担的国家科技项目的经费，具体情况如下：
一、获取项目经费的基本情况
单位：万元
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|序号|收款单位|发放主体|经费原因或项目|收款时间|项目总金额|项目实施期间|本次收到经费金额|经费依据|与资产/收益相关|计入会计科目|
|1|公司|课题责任单位|国产高档数控系统可靠性第三方测试及可靠性增长研究|2018年9月13日|283.84|2016.01-2018.12|14.36|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|2|公司|课题责任单位|专用零部件制造装备示范应用|2018年9月21日|246.24|2016.1-2018.12|121.08|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|3|公司|课题责任单位|汽油发动机缸体、缸盖加工应用验证平台|2018年9月27日|69.33|2014.1-2018.12|19.85|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|4|公司|课题责任单位|精密壳体及复杂筒段制造关键成套国产装备研发与应用|2018年9月27日|198.24|2017.04-2019.12|41.46|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|5|沈阳华飞智能科技有限公司|课题责任单位|高档数控机床在梁框肋等典型飞机结构件制造领域的综合示范应用|2018年10月23日|1,202.64|2017.04-2019.12|571.39|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|

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|6|公司|课题责任单位|面向航空发动机典型零部件制造的国产数控系统示范应用|2018年10月21日|1,988.31|2017.4-2020.1|868.72|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|金额总计|||||3,988.60||1,636.86||||

公司及子公司获得的上述国家科技项目经费为现金形式，目前，上述项目经费1,636.86万元已经到账。
二、公司承担国家科技项目的主要任务及对公司发展的影响
1、公司在“国产高档数控系统可靠性第三方测试及可靠性增长研究”课题中承担的任务为:国产高档数控系统可靠性测试环境及软硬件平台研究、可靠性增长技术研究。本课题将联合课题责任单位开展国产高档数控系统可靠性技术研究，以提升数控系统的性能和功能。通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端台阶，项目的实施对加快公司数控系统在航空航天等领域的应用推广发挥促进作用。
2、公司在“专用零部件制造装备示范应用”项目承担的任务为：国产数控系统可靠性测试及国产数控系统示范应用。本课题通过对国产数控系统的应用验证有助于公司数控系统的不断完善升级，同时也加快了国产数控系统进入更高端制造领域的进程。
3、公司在“汽油发动机缸体、缸盖加工应用验证平台”课题中承担的任务为：面向发动机缸体缸盖的数控系统专用技术研究及数控系统可靠性技术研究。本课题通过对国产数控系统的可靠性技术研究可以大幅提升国产数控系统的可靠性,有助于进一步推进国产数控系统在汽车制造领域的应用。
4、公司在“精密壳体及复杂筒段制造关键成套国产装备研发与应用”课题中承担的任务为:数控柔性制造生产线总控系统及数控系统智能化应用。本课题将联合课题责任单位研制航天产品壳体及支架类零件加工柔性生产线总控系统。通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端台阶，项目的实施对加快公司数控系统在航空航天等领域的应用推广发挥促进作用。
5、公司子公司在“高档数控机床在梁框肋等典型飞机结构件制造领域的综合
示范应用”项目中承担的任务为：终端研制，生产线智能管控系统研发，数字化
工艺设计及生产管理平台，数字化车间软硬件系统集成。项目的实施有利于国产数
控装备在飞机结构件加工中的综合应用验证与示范，对加快公司数控系统在航空航
天等领域的应用推广发挥积极作用。
6、公司在“面向航空发动机典型零部件制造的国产数控系统示范应用”课题中承担的任务为:国产数控系统可靠性测试及国产数控系统示范应用。本课题通过对国产数控系统可靠性测试有助于提升国产数控系统的可靠性,通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端的台阶。项目的实施对加快公司数控系统在航空航天等领域的应用推广发挥促进作用。
三、补助的类型及其对上市公司损益的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司及子公司本次收到的政府补助，为承担的国家科技项目的经费，认定为与收益相关的政府补助，作为递延收益入账。
2.补助的确认和计量。
公司及子公司本次收到的政府补助，即国家科技项目经费，将作为递延收益入账，公司将在项目期内结合项目进展情况分期确认其他收益。
3.补助对上市公司的影响。
本次收到的国家科技项目经费预计对公司 2018年利润总额的影响为 514.55万元。最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》，我们作为公司独立董事，对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议材料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，现就《关于选举董事候选人的议案》发表独立意见如下：
公司董事候选人提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，经审查龚斌履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意龚斌担任公司第三届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议。
独立董事签字：
戴华
马朝松
金锦萍
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-033
深圳市索菱实业股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司于 2016年 6月 21日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，本次交易尚需提交公司股东大会审议并报中国证监会核准，能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易价格异常波动情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：索菱股份，股票代码：002766）的股票交易价格已连续三个交易日（2016年7月5日，2016年 7月 6日，2016年 7月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关于股票交易价格异常波动的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2017年 12月 31日
内部控制鉴证报告
索引 页码
内部控制鉴证报告
内部控制自我评价报告 1-24
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65548号富华大厦A座9层 telephone: 2288
+86(010)6554 2288
ShineWing
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
+86(010)6554 No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190
certified public
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
内部控制鉴证报告
XYZH/2018BJA20421招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称招商公路）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。
招商公路董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对招商公路与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65548号富华大厦A座9层 telephone: 2288
+86(010)6554 2288
ShineWing
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
+86(010)6554 No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190
certified public
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
我们认为，招商公路按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本鉴证报告是为了招商公路向中国证券监督管理委员会申请发行可转换债券之目的使用，可能不适用于除本次申请发行可转换债券之外的其他报告使用者使用。未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：董秦川
中国注册会计师：宗承勇
中国 北京 二○一八年八月八日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-069债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年12月08日召开的第六届董事会2014年第七次临时会议及 12月 26日召开的 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12个月。
2015年 12月 04日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 2亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一五年十二月五日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2014－016
万向钱潮股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2014年 3月 17日以书面形式发出，2014年 3月 27日在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到 5人，会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度监事会工作报告》。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年年度报告及摘要》。
监事会对公司 2013年年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：
1、公司 2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2013年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度财务决算报告》。
四、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度利润分配预案》：
2013年度公司实现归属于母公司的净利润 530,623,146.49元，为回报股东，公司拟按母公司 2013年度净利润 403,228,648.33元,提取法定公积金10%计 40,322,864.83元后，2013年度可分配利润 362,905,783.50元,加上以前年度未分配利润 15,494,027.61元，累计可分配利润 378,399,811.11元。为回报股东，拟以现有总股本 1,593,263,574股为基数，向全体股东每 10股派发 1.00元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度关联交易执行情况报告及 2014年度日常性关联交易预计的议案》。
公司 2014年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司 2013年度关联交易执行情况及 2014年度日常性关联交易公告》。
六、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
九、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于豁免公司履行解决与万向进出口公司之间关联交易承诺的议案》，并出具以下审核意见：
本次豁免公司继续履行解决与万向进出口公司之间关联交易承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，且该豁免有利于维护公司及全体股东利益，审议程序也符合相关规定，因此，我们同意公司提出的豁免请求。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇一四年三月二十七日
金卡智能集团股份有限公司
员工购房借款管理办法
1.目的
为部分核心骨干员工提供首次购房的经济支持，缓解员工首次购房时的经济困难。
2.适用范围
2.1.本制度适用于金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资/控股子公司。
3.申请条件
3.1.借款申请人须为公司及其全资/控股子公司的正式员工，且同时符合以下条件：
3.2.申请人必须是与公司正式签订劳动合同的在职员工；
3.3.申请人必须已在公司连续服务满两年以上（含两年）；
3.4.员工职级需在P2/T2/M2/B2/A2/S3及以上；
3.5.员工在过去一年年度绩效考核等级为“B”（含）以上；
3.6.借款系用于申请人在工作地购买家庭首套商品房自住（不含自建房），若申请人和/或其配偶名下已有或曾经有房屋产权登记的，包括但不限于现工作所在地外房屋、自建房、原所有房屋已出售等情况，均不视为初次购房；
3.7.购买房屋的所在城市须与申请人工作部门/分子公司（办事处）一致；
3.8.若员工与他人合购首套住房，已婚员工夫妻合购、未婚员工男女朋友合购或未婚员工与父母合购的情况可以申请借款；合购双方均为公司员工的，只允许一人申请借款；
3.9.申请人在借款期内须持续为公司服务；
3.10.每位符合条件的员工最多只能申请一次借款；
3.11.员工购买房屋确实存在资金困难的；
3.12.申请人员非公司董事、监事、高级管理人员。
4.借款额度及期限
4.1.申请人的借款总金额不得超过30万，借款期不得超过3年；
4.2.依据员工的偿债能力、学历、工作年限、历年业绩考核结果等实际情况确定；
4.3.公司特别引进的高端人才或对公司有特殊贡献的人才，借款额度\第3.3条规定的服务年份\因入司未满一年而尚未满足第3.5条的考核期限的，可采用一事一议方式确定，借款限额不得超过50万，借款期限不得超过5年；
期基准贷款利率支付利息；
4.5.根据相关税务法规规定，员工应自行承担因该借款所产生的个人所得税，个人所得税的应纳税所得额将按照市场利率核定的贷款利息收入计算，并将由员工所在公司代扣代缴。
5.借款流程
5.1.申请人提交的材料
5.1.1.无房证明：若申请人单身，需提供本人无房证明及父母在工作城市无两套（含）以上住房的证明（购房城市房产档案馆；杭州市含萧山余杭地区）；
若申请人已婚，需提供结婚证复印件及夫妻双方的无房证明、夫妻双方父母在工作城市无两套（含）以上住房的证明（购房城市房产档案馆；杭州市含萧山余杭地区）；
5.1.2.购房或贷款证明文本：
1)已完成购房手续的，需提供《房屋预售合同》、《房屋购买合同》、购房预付款发票、购房首付款发票等；
2)若有商业贷款或公积金贷款的，需补充提供《商业贷款合同》、《公积金贷款合同》；
3)上述1）、2）条材料在申请贷款时尚未完成购房手续的，需在借款申请审批通过后公示期届满后三十日内提交相关的购房证明资料至人力资源中心，否则公司有权取消该次借款。
5.2.借款申请、审批及发放
5.2.1.符合申请条件的员工本人向人力资源中心提出申请并提交相关购房材料；
5.2.2.材料核实后，进行逐级审批，并由人力资源中心反馈审批结果；
5.2.3.人力资源中心将审批结果在公司内部门户网站完成公示7个工作日后，与借款申请人办理《借款合同书》（含最低服务年限的劳动合同条款）、《还款授权书》等文件的签署手续，在前述文件签署完成后的三个工作日内，由财务中心将款项汇至申请人的指定银行账户；
5.3.借款担保
5.3.1.担保：就借款事项，员工的父母双方应与公司签署担保合同，若借款员工到期未能正常还本付息的情形，其父母承担连带偿还责任。同时，如果是夫妻购买，或男女朋友共同购买，或员工与其他人共同购买的，应由共同购买的各方共同签署借款协议，视为共同债务。
6.借款偿还
6.1.借款人须自借款发放之日起，继续为公司服务一定的工作年限（具体时间标准由双方协商确定，但最低年限不应低于该借款的还款期限），并在《借款协议》中标注；根据《借款协议》》约定的还款时间和金额，由借款人向公司指定账户汇缴年度大额还款金额；
协议的其他签约人（如有）及其担保人法律追诉的权利。
7.公司提前收回借款的情形
公司在以下情况下有权提前收回借款，员工应按照公司规定的日期及时归还借款并自借款发放之日起按中国人民银行同期商业贷款基准利率标准支付借款
利息及违约金：
7.1.员工获得借款后退房；
7.2.员工在申请借款过程中虚假陈述或在借款过程中伪造材料；
7.3.员工擅自变更借款用途；
7.4.员工购房用途违反本借款计划的目的；
7.5.员工因违反公司规章制度被公司给予记大过以上处罚的；
7.6.员工借款后年度绩效考核等级低于“C”（不含C）的；
7.7.公司认为其他需要提前收回借款的情形。
8.违规处罚
8.1.申请借款过程中员工如有造假或虚假陈述行为，公司将立即收回借款并按照公司制度规定予以处罚直至解除劳动合同；
8.2.部门各级管理者须善用公司资源，严格审核员工申请资格，确保有效资源的合理利用。若借款人在获得住房借款半年内因绩效或其他原因被公司解除劳动合同的，部门审批人应协同人力资源中心共同与员工做好还款沟通工作；
8.3.人力资源中心须严格审核员工申请资格，若发现隐瞒、包庇行为，公司将按照公司制度规定予以处罚直至解除劳动合同；
8.4.部门审批人应当跟进了解借款人的购房情况，督促借款人按时还款；对借款人的工作情况进行监督，及时发现并报告借款人的违纪行为及异动情形。
若发现隐瞒、包庇行为，公司还将按照奖惩管理办法对部门审批人予以处罚；
8.5.公司全体员工对公示符合申请条件的名单有监督举报权利；
8.6.公司全资子公司/控股子公司员工购房需向所在公司提起申请，参照本制度执行。
8.7.本管理制度的日常解释、执行和管理部门为公司人力资源部；公司董事会保留最终解释权，公司对员工提交的申请保留最终的审批权。
8.8.本管理办法自公司董事会决议通过之日起生效。
金卡智能集团股份有限公司二〇一七年三月
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-135乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月27日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于<2017年第三季度报告>的议案》。公司《2017年第三季度报告全文》于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”或“公司”）因筹划重大事项，于2016年6月23日，向深圳证券交易所申请停牌并进行了公告。2016年7月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公告公司筹划重大资产重组事项（以下简称“本次交易”），公司股票自 2016年 7月7日开市起继续停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文）及深交所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》的相关规定，公司对公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间深证成指及申万指数—纺织服装的波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
|||
|-|-|
|金宇车城股价（元/股）（000803.SZ）|深证成指（399001.SZ）|
|21.24|10,297.98|
|20.70|9,821.70|
|2.61%|4.85%|

由上表可见，公司股价在本次停牌前 20个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的累计涨跌幅分别为-2.24%和0.97%，均未超过±20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号： 2014-041崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 10月 9日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于其将持有本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2014年9月24日，章源控股与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《海通证券股份有限公司南昌广场北路证券营业部股票质押式回购交易协议》，根据协议内容，章源控股将其持有的本公司无限售条件流通股2,300万股（占本公司总股本的5.37%）与海通证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年9月24日，购回交易日为2016年9月23日。上述质押已在海通证券办理了相关手续。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股 348,987,770股，占本公司总股本的81.50%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 22,100万股，占本公司总股本的51.61%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年10月10日
关于对《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”
实施办法》相关事项的独立董事意见
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议审议通过了《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》。
作为荣盛房地产发展股份有限公司的第五届董事会独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》（2017年修订）、《公司章程》的有关规定，对《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》中应设定弹性系数可能引起项目收益分配比例与参与主体实缴出资比例不一致的情况进行了认真的核查。发表如下独立意见：
《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》第二十六条中设定了项目利润率弹性系数、项目品质弹性系数。其中，项目利润弹性系数是参考市场通行做法，并根据公司项目投资衡量标准（即项目利润率25%）及选取公司49个城市地产开发类项目实际情况（即79.59%项目利润率低于25%）来确定的；项目品质弹性系数是参考市场通行做法，根据《荣盛发展项目建设质量管理办法》及《关于公司深化星级评定规则保障落地实施的通知》，并选取公司67个在建项目批次执行情况（即二星级的占比11.9%，三星级占比73.1%，四星级占比14.9%）的来确定的。
通过上述弹性系数的设定，将跟投员工个人收益更大程度上与公司的项目经营效益和项目品质直接挂钩，实现收益共享、风险共担，
从而进一步提升获取项目的质量和项目运营效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华
二〇一七年十一月十六日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2019-005福建福晶科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2019年4月4日以电子邮件发送给全体监事。
2、召开时间和方式：本次会议于2019年4月18日在公司会议室召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事5人，实际参会的监事5人。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）
《公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年年度报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(三)以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司2018年度财务决算，公司2018年度财务决算情况详见《公司2018年年度报告》。
(四)以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度利润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司2018年度利润分配方案：以2018年末总股本427,500,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利42,750,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
(五)以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018度社会责任报告》
同意公司《2018度社会责任报告》,文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(六)以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
同意董事会制定的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司 2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。《公司2018年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(七)以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年度预算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司制定的《公司2019年度预算及工作计划》。
(八)以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
(九)以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2019年授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司2019年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过2.00亿元人民币，为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况需要授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。
(十)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2019年度日常关联交易预计。在关联方任职的公司监事张戈先生、毛江高先生回避表决，由其余三名非关联监事对该议案表决。具体详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度日常经营关联交易预计的公告》。
(十一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司根据新《公司法》和《上市公司治理准则》的相关要求修订《公司章程》部分条款。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(十二)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》
同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，监事会认为执行新修订的金融工具准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(十三)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十九日