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证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-008
中科创达软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开公司第三届董事会第五次会议和公司第三届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因及日期
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关准则执行以上会计政策。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告和其他相关规定执行。
4、会计变更的审批程序
公司于 2019年 2月 1日召开公司第三届董事会第五次会议、公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事就此议案发表了独立意见，同意本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计变更对公司的影响
新金融工具准则主要包括:
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，不重述 2018年末可比数，从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次变更为公司根据财政部相关规定的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议；
2、公司第三届监事会第五次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-231北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的独立意见
鉴于近期监管要求发生了变化，公司与中介机构等深入沟通和交流后，决定终止公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次可转债申请文件。经核查，董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意申请撤回本次可转债申请文件。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2017年9月18日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019056大族激光科技产业集团股份有限公司
关于公司回应相关媒体过程中不当言论的致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事长近期在回应相关媒体过程中，因情绪激动发表了不当言论，本公司及相关当事人对此深表歉意！
作为中小板首批上市公司，大族激光一直非常重视公众媒体的意见与建议，充分尊重投资者，对市场保持敬畏。自2004年上市至今共计15个分红年度，实现连续现金分红，合计现金分红约26亿元（含现金回购公司股份金额4.90亿元）。未来，公司仍将专注于先进装备制造业务，以更优秀的业绩回馈投资者。
公司一如既往的欢迎公众媒体及投资者的监督、指正。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2015-005武汉中商集团股份有限公司
关于修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相关
内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、董事会审议议案的表决情况
公司于2015年3月26日召开第八届董事会第十二次会议，会议以9票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相关内容的议案》。
2、本次事项不构成关联交易。
3、根据《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。
为提高自有闲置资金使用效率和增加现金资产收益，在确保正常经营运作和控制投资风险的前提下，结合原方案—“关于使用自有闲置资金购买银行理财产品方案”，根据实际情况，对原方案进行修改，具体内容如下：
一、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况
详见2012年3月8日公司第七届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2012-004）与公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告（公告编号：2012-006）（公告详见 2012年 3月 10日巨潮资讯网www.chinfo.com.cn）。关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的主要内容如下：
1、投资目的
本公司作为商业零售企业，其行业特点存在较大现金流。在不影响公司正常经营运作情况下，购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，最大限度提高公司闲置流动资金的使用效率，增加收益。
2、投资额度
不超过贰亿元人民币（含本数），在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，产品期
限一般不超过60天。
4、资金来源
公司临时闲置的流动资金。公司与供应商签订的销售合同一般会有15-60天的账期，在结账前，资金会短期闲置，闲置期间，该流动资金可用于购买短期银行理财产品。
二、原方案实施情况及修改原因
上述方案经董事会审议通过后，公司开展了购买银行理财产品业务，其中2012年度、2013年度、2014年度分别获得收益193.56万元、96.08万元、277.99万元(详见公司2012、2013、2014年年度报告)。为进一步提高闲置资金使用效率和增加现金资产收益，有效控制投资风险，现对原方案进行修改。
三、修改后的内容
1、投资目的
本公司作为商业零售企业，其行业特点存在较大现金流。在不影响公司正常经营运作情况下，购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，最大限度提高公司闲置流动资金的使用效率，增加收益。
2、投资额度
不超过人民币肆亿元（含本数、含原已授权的贰亿元），在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种
购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，单笔投资期限一般不超过90天。
4、资金来源：闲置自有资金。
四、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、风险控制
1、公司将严格依照已披露的《内部控制制度》进行投资，公司证券部及财务部负责实施公司对外投资事宜。公司将风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。
审计委员会报告。
3、公司董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
六、公司承诺
公司目前没有募集资金使用情况，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
且前 12个月未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。并且公司承诺在理财实施期间及期后的 12个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金；不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司在确保经营管理和发展等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金开展理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，全体独立董事同意公司修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相关内容，并进行投资。
八、监事会意见
监事会认为本投资项目风险可控，同意修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相关内容并进行投资。
九、备查文件
1、武汉中商集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
2、武汉中商集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
3、武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2015年3月28日
中利科技集团股份有限公司监事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-084中利科技集团股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司 2014年 10月 18日以传真、邮件的方式通知公司第三届监事会成员于 2014年 10月 29日在公司四楼会议室召开第三届监事会第四次会议。会议于 2014年 10月 29日如期召开，会议应参加监事 3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告及其摘要的议案》；
具体内容请见 10月 30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2014年第三季报告全文》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2014年第三季报告正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容请见10月30日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的公告。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允
中利科技集团股份有限公司监事会
地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中利科技集团股份有限公司
监事会
2014年10月29日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－028银基烯碳新材料股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2015年5月25日，银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）邮寄来的（2014）苏商初字第00023号《应诉通知及合议庭成员告知书》、《民事起诉状》、（2015）苏商初字第00023号《民事裁定书》、传票等等相关文件资料。在收到本次应诉通知书等相关文件之前，公司未收到该案相关的民事起诉状、资料。
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：连云港市丽港稀土实业有限公司
被告：银基烯碳新材料股份有限公司
第三人：李普沛，李斌，狄建廷
（二）诉讼请求
1、请求法院判令被告继续履行《增资合同》中约定的付款义务，立即向原告支付增资款1.5亿元；
2、请求法院判令被告向原告支付因为拖延支付增资款产生的违约金33,471,000元。
3、请求法院判令被告承担本案的全部诉讼和保全费用。
（三）民事裁定书裁定内容：
原告向本院提出财产保全的申请，法院裁定如下：冻结被告名下银行账户存款5000万元或查封相等价值的财产。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
经咨询本公司法律顾问，公司认为本公司已按照《增资合同》完全履行了增资的义务，增资款汇入日期分别为：2012年12月11日，本公司汇给丽港稀土投资款0.2亿元；2012年12月24日，本公司汇入丽港稀土账户投资款10,000万元；2012年12月25日，本公司汇入丽港稀土账户投资款5,000万元；2013年11月13日，本公司汇入丽港稀土账户投资款3,000万元，共计20,000万元。所以，本公司已实际履行了出资的义务。
原告并不是《增资合同》的合同主体，本案诉讼原告主体不适合。经本公司律师向江苏高院询问，江苏高院在财产保全中，仅保全了本公司在原告的40%的股权，而不涉及本公司的任何其他财产。另外，公司于2015年4月16日召开董事会第九届七次会议审议通过了《关于签署<资产包转让协议>及解除<增资合同>的议案》，公司解除与李斌、李普沛、狄建廷于2012年签署的向原告增资的《增资合同》，并签署了《资产包转让协议》，转让了该出资资产包(内容详见2015年4月17日公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网)。因此，本诉讼不会对本公司的经营造成实质性影响，本公司将对案件积极应诉，维护公司的合法权益，并及时履行披露义务。同时，本公司将进一步防范和采取措施积极处理对外合作风险。
五、备查文件
1、《应诉通知及合议庭成员告知书》；
2、《民事裁定书》；
3、《民事起诉状》；
4、《传票》。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-133号
川化股份有限公司关于召开
二○一七年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2017年第 6次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2017年 11月 6日，公司第六届董事会 2017年第 8次临时会议审议通过了《公司关于召开 2017年第 6次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 11月 22日下午 14:40
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2017年 11月 21日 15:00至 2017年 11月 22日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年 11月 22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017年 11月 15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1、《川化股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的议案》；
2、《川化股份有限公司关于增加 2017年度日常关联交易的议案》。
（二）披露情况
上述两项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提案内容详见 2017年 10月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《川化股份有限公司关于增加 2017年度日常关联交易的公告》与《川化股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的公告》。
（三）表决程序
公司股东大会在审议《川化股份有限公司关于增加 2017年度日
常关联交易的议案》时，关联股东——四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司和四川发展（控股）有限责任公司须回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2017年 11月 16日至 2017年 11月 21日上午9：00—12：00分，下午1：00—5：00分。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：付佳赵江晨
联系电话：（028）89301891、（028）89301777
邮 编：610301
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）第六届董事会二〇一七年第八次临时会议决议。
七、授权委托书（附件2）
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年十一月十七日
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|全部议案|√|
|1.00|《川化股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的议案》|√|
|2.00|《川化股份有限公司关于增加 2017年度日常关联交易的议案》|√|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 11月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 11月 22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司 2017年第六次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果|||
||序号||议 案||||
|||||同意|反 对|弃 权|
|100||全部议案|||||
|1.00||《川化股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的议案》|||||
|2.00||《川化股份有限公司关于增加 2017年度日常关联交易的议案》|||||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
中航电测仪器股份有限公司董事会
关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会于 2014年 10月 15日签发的证监许可[2014]1066号文《关于核准中航电测仪器股份有限公司向汉中航空工业（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行11,363,636股的普通股（A股）募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股发行价格为人民币11.44元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 129,999,995.84元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,700,038.40元后，净募集资金共计人民币125,299,957.44元，上述资金于 2014年11月20日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字[2014]第01670016号验资报告。
截至2016年6月30日，公司已累计使用募集资金 12,625.64万元用于某型直升机机载配电系统项目，其中包括募集资金12,530万元、利息收入中的 95.64万元。
截至 2016年 6月 30日，募集资金存放银行期间，孳生利息收入（扣除手续费支出 0.34万元）共计 152.45万元，其中募投项目支出 95.64万元，募集资金专项账户余额56.81万元。
截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，根据深交所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结余的少量募集资金（全部为利息收入）56.81万元将用于永久性补充公司流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》及深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
序号
开户银行 银行账号 存放金额（元） 1 中信银行股份有限公司西安分行 7252210182600187167 568,103.72合 计 568,103.72三、本年度募集资金的实际使用情况
（1）截至2016年6月30日，公司在本报告期内投入募集资金总额 1,407.70万元，已累计使用募集资金12,625.64万元用于某型直升机机载配电系统项目。
（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的安排，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金对“某型直升机机载配电系统项目”先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2014年 12月 15日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 51,587,369.70元，2015年 3月 17日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 51,587,369.70元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，该事项已经瑞华会计师事务所鉴证并出具瑞华核字[2015]01670011号的鉴证报告，独立财务顾问出具了专项核查意见，独立董事发表了独立意见。
截至2016年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专项账户余额为56.81万元。
报告期内募集资金的实际使用情况，详见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表1）。其中募集资金使用情况对照表中募集资金总额扣除已累计投入募集资金总额的金额与截至 2016年 6月 30日募集资金账户余额的差异系本公司将募集资金存放于银行的利息收入及使用募集资金发生手续费所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
中航电测仪器股份有限公司董事会二○一六年八月二十五日
附表1：
非公开发行募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||125,299,957.44|本年度投入募集资金总额||||14,077,024.00||
|变更用途的募集资金总额||||-|已累计投入募集资金总额||||126,256,426.76||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|某型直升机机载配电系统项目|否|125,299,957.44|125,299,957.44|14,077,024.00|126,256,426.76|100.76%|2016.12.31|-||否|
|合计|—|125,299,957.44|125,299,957.44|14,077,024.00|126,256,426.76|—|—|-|—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年3月17日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,158.74 万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|用闲置募集资金投资产品情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–066湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”、“友阿股份”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已被中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）受理并反馈。公司于 2015年 9月 22日对非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明进行了公告。鉴于公司本次非公开发行对象为包括湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）在内不超过 10名（含10名）特定对象，根据反馈意见中的相关要求，现将本次非公开发行股票有关承诺事项进行单独披露。
一、公司控股股东出具的声明与承诺
公司控股股东友阿控股关于友阿股份股票的减持情况及减持计划出具的声明与承诺内容如下：
本单位在友阿股份本次非公开发行的定价基准日（即 2015年4月8日）前 6个月至本声明及承诺出具日的时间段内，未发生过减持友阿股份股票的情形；
自本声明及承诺出具日起算，至友阿股份本次非公开发行完成之日起6个月的该段时间，本单位将不减持友阿股份的股票。
如以上内容具有虚假记载、重大遗漏，或本单位违反以上内容，本单位将承担因此造成的一切法律后果。
二、公司控股股东及公司实际控制人出具的声明与承诺
公司控股股东及公司实际控制人胡子敬关于友阿股份股票的减持情况及减持计划出具的声明与承诺内容如下：
本人在友阿股份本次非公开发行的定价基准日（即 2015年 4月 8日）前 6个月至本声明及承诺出具日的时间段内，未发生过减持友阿股份股票的情形；
自本声明及承诺出具日起算，至友阿股份本次非公开发行完成之日起 6个月的该段时间，本人将不减持友阿股份的股票。
如以上内容具有虚假记载、重大遗漏，或本人违反以上内容，本人将承担因
此造成的一切法律后果。
三、公司控股股东的主要股东、控制的其他企业出具的承诺
公司控股股东友阿控股的主要股东长沙市商业国有资产经营有限公司和友阿控股控制的其他企业株洲家润多房地产咨询有限公司、长沙机床有限责任公司、长沙阿波罗臵业发展有限公司、湖南聚富投资管理有限公司、湖南友阿小北湖有机农业有限公司、长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司、长沙金牛投资合伙企业(有限合伙)就友阿股份股票减持计划分别出具的承诺函内容如下：
自本承诺函出具日起算，至友阿股份本次非公开发行完成之日起 6个月的该段时间，本单位将不减持友阿股份的股票。
如违反以上承诺，本单位将承担因此造成的一切法律后果。
四、公司控股股东的董事、监事、高级管理人及实际控制人之一致行动人出具的承诺
公司控股股东友阿控股的董事、监事、高级管理人及实际控制人之一致行动人陈细和、龙建辉、刘一曼、崔向东、许惠明、冯汉明、李建行、嵇跃勤、郑知求、江南、殷秋平、廖小明、李滨、罗碧波、龚宇丽、代新奇、甘舜武、文建、孔小平、文彣、刘立坚、魏萍、罗兆、陈学文、范其麟、迮长林、刘毅、邓文武、贺伟利、刘明宇、龙国庆、谭壮玲、官晓滨、范建勋、吴服兵、张群、刘洁、熊淑萍、丁湘衡、瞿蕊、曹磊、柳彬、杨玉葵、周群芳、曾岳军、薛宏远、欧阳艳辉、舒盛岱、陈伟湘、何成香、李成辉、李淑华、刘金定、沈佩齐、袁伟、周仕平、刘惠明、李恒、刘卡嘉、晏才久、欧立军、庄莲芳、彭寿颐、钟艳红、李红英、唐莉、何鹏、莫崇萍、湛自力、万艳就友阿股份股票减持计划分别出具的承诺函内容如下：
自本承诺函出具日起算，至友阿股份本次非公开发行完成之日起 6个月的该段时间，本人将不减持友阿股份的股票。
如违反以上承诺，本人将承担因此造成的一切法律后果。
五、备查文件：
1、公司控股股东的声明与承诺；
2、公司控股股东和公司实际控制人的声明与承诺；
3、公司控股股东主要股东、控股股东控制的其他企业的承诺函；
4、公司控股股东的董事、监事、高级管理人及实际控制人之一致行动人的承诺函。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年09月22日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-197湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因及风险提示
（一）若财务会计报告连续两年被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告
将导致公司股票被暂停上市的风险
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的(瑞华审字【2018】0170052号)审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
（二）若2018年末经审计净资产为负导致公司股票被暂停上市的风险
公司于2018年8月30日发布了《2018年半年度报告》。公司在该报告中对公司2018年1-9月、7-9月的业绩情况进行了预测。公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损范围为72,500万元—72,000万元；2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润亏损范围为51,684.66万元—51,184.66万元。业绩亏损的主要原因是：（1）受公司债务危机及资产受限等因素影响，公司生产经营进度放缓，营业收入下降；（2）公司借款利息同比大幅增加；(3)对应收湖南乐福地医药包材科技有限公司原股东刘华山、新疆海捷康健股权投资合伙企业(有限合伙)、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元(已故）、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、
管新和、杨宗宇（以下简称“乐福地原股东”）的2017年度业绩补偿款387,516,045.60元全额计提减值准备。公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损范围为72,500万元—72,000万元，预计截止2018年9月30日显示净资产为负，公司存在经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(三)项“最近一个会计年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的2018年度财务会计报告显示2018年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告或若公司经审计的2018年度财务会计报告年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告
之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、妥善解决债务危机
目前，公司债务危机对生产经营及业务情况造成了一定的影响。公司将妥善解决公司的债务危机，具体拟通过实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决公司目前的债务危机。同时，公司还将主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。债务妥善解决后，公司将尽快的处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项。
2、积极组织经营生产，维持盈利能力
公司将积极组织全体员工进行正常生产经营，维持公司盈利能力。重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。公司将持续开拓医疗器械市场，稳定制药机械与医药包材板块的发展，继续保持公司产品的市场占有率，保持公司的持续经营。
3、积极组织催收业绩补偿款
乐福地原股东应向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元。2018
年6月9日，公司披露2017年年度报告，随后向乐福地原股东发出了收款通知，要求在约定期限内向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元。截至目前，公司尚未收到乐福地原股东应支付的业绩补偿款。公司已对乐福地原股东发出律师函催收，如仍不能收回，公司将通过法律手段进行追讨。
4、组织催收关联方占用的公司资金
公司关联方刘华山占用的公司92,484.67万元的资金，公司会督促刘祥华及其胞弟刘华山尽快筹措资金，落实还款方案。刘祥华及其胞弟刘华山正在积极筹措资金归还占用公司的资金，筹资渠道主要是处置其自有资产，包括股权资产（上市公司股权除外）、房产及其他资产。
5、查实民间借贷、关联方资金占用、对外担保情况并予以规范
公司在审计期间已对违规发生的民间借贷、关联方资金占用、对外担保及不明原因资金收支等事项进行了全面的自查，对漏入帐或错入帐的上述事项进行了帐务补充与更正。公司对有关事项持续进行追踪与处理，且持续披露相关进展的公告。
公司正在加强公司财务管理，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程。
6、积极配合证监会的立案调查。
证监会对公司的立案调查尚未结束，公司仍未收到中国证监会的最终调查结论。公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。
三、其他事项
1、根据“《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条公司应当在以下时点首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定：‘(三)公司知悉年末净资产为负时；’及‘(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时；’”，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
电话：0731-84030025
传真：0731-84030025
邮箱：zqb@chinasun.com.cn。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一八年九月十二日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-097华天酒店集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年12月29日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 28日下午 15:00-2016年 12月 29日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年12月23日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计6人、代表股份数633,093,097股，占公司股份总数的62.1334%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数633,084,597股，占公司股份总数的62.1325%。参加本次股东大会网络投票的股东3人、代表股份数8,500股，占公司股份总数的0.0008%。
参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）4人、代表股份数
2,184,177股，占公司股份总数的0.2144%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高
级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一、《关于公司 2017年度向农业银行、中国银行和建设银行续申请授信额度的议案》
表决结果：同意633,093,097股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意 2,184,177股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
四、表决结果
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：刘刚、张惠
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-022太原煤气化股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十六次会议决定召开公司 2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）现场会议时间：2016年 4月 8日（星期五）13：30
（二）网络投票时间：2016年 4月 7日—4月 8日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号太原煤气化股份公司办公楼五楼 VIP会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席会议人员：
1、本次股东大会的股权登记日为 2016年 4月 5日。截至 2016年 4月 5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。
二、会议议题：
（一）审议以下议案
1、公司 2015年度董事会工作报告
2、公司 2015年度监事会工作报告
3、公司 2015年度财务决算报告
4、公司 2015年度利润分配预案
5、公司 2015年年度报告及摘要
7、关于续聘 2016年度财务审计机构的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2016年 3月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号2016-020）。
（二）听取独立董事述职报告
三、现场会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
4、登记时间：2016年 4月 6日9：00至17：00
5、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号太原煤气化办公楼 2522室，邮政编码：030026
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码：360968；投票简称：煤气投票。
3、在投票当日，“煤气投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向为买入。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。
具体如下
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|总议案||100.00|
|议案1|公司2015年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|公司2015年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|公司2015年度财务决算报告|3.00|
|议案4|公司2015年度利润分配预案|4.00|
|议案5|公司2015年年度报告及摘要|5.00|
|议案6|关于 2016 年度日常关联交易预计的议案|6.00|
|议案7|关于续聘2016年度财务审计机构的议案|7.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股
代表反对，3股代表弃权。
④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 7日 15:00至 2016年 4月 8日 15:00期间的任意时间。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系电话（传真）：0351—6019998
联系部门：公司董事会秘书处
（二）会议费用：
参会股东食宿及交通费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席太原煤气化股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
截止2016年4月5日15:00持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划
“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 1|公司 2015 年度董事会工作报告||||
|议案 2|公司 2015 年度监事会工作报告||||
|议案 3|公司 2015 年度财务决算报告||||
|议案 4|公司 2015 年度利润分配预案||||
|议案 5|公司 2015 年年度报告及摘要||||
|议案 6|关于 2016 年度日常关联交易预计的议案||||
|议案 7|关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
天风证券股份有限公司
作为湖北京山轻工机械股份有限公司独立财务顾问
在充分尽调和内核基础上出具的承诺
天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）担任此次湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本公司出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次资产重组事项的专业意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司作为湖北京山轻工机械股份有限公司独立财务顾问在充分尽调和内核基础上出具的承诺》之盖章页）
天风证券股份有限公司2017年6月1日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-101丽珠医药集团股份有限公司
关于确定非公开发行 A股股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议以及 2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A股股票相关事项。根据《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，现将公司本次非公开发行A股股票的发行价格、发行数量事项明确如下：
一、定价方式与发行价格
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日，即 2015年 12月 22日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于 45.03元/股。视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次非公开发行 A股股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行A股股票方案的股东大会决议公告日，对本次非公开发行的定价基准日进行调整。
最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
二、发行数量
公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币145,782万元。
公司本次拟发行 A股股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发
行的发行底价，即发行数量不超过 32,374,417股（含 32,374,417股）；且不超过公司 2014年度股东大会审议通过给予董事会股份发行一般授权事宜之日公司A股股票总数的20%即3,800万股（含3,800万股）；综上，根据公司第八届董事会第十七次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过的发行方案关于发行数量的确定方式，本次非公开发行 A股股票数量不超过 32,374,417股（含32,374,417股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若在定价基准日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积转增股本及其他除权除息原因引起公司股本变动的，本次非公开发行A股股票的数量上限将作相应调整。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会