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量子高科（中国）生物股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2018]G17035690032号
目 录
报告正文…………………………………………………1-2附件：量子高科（中国）生物股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表…………………………………3
关于非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2018]G17035690032号量子高科（中国）生物股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月30日签发了“广会审字[2018]G17035690010号”的标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，量子高科编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是量子高科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计量子高科 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对量子高科实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解量子高科的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为量子高科披露 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：量子高科（中国）生物股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨文蔚
中国注册会计师：李旭佳
中国 广州 二〇一八年三月三十日
附件
量子高科（中国）生物股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|北京量子磁系健康产业投资合伙企业（有限合伙）|并表方|其他应收款|-|40.00|-|-|40.00|代付利息|
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无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 11月 12日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于以闲置自有资金进行委托理财的独立意见
我们认为：公司及控股子公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，在连续12个月内继续进行委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
二、关于转让控股子公司股权的独立意见
我们认为：公司本次转让无锡市工业废物安全处置有限公司51%股权旨在进一步优化公司资源配置，提高资产利用效率。本次股权转让事项的决策程序符合相关法律、法规、公司章程及有关制度的规定，不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次股权转让事项。
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事：祝祥军沈同仙周新宏2018年11月12日
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
祝祥军 沈同仙 周新宏
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-037债券代码：112268.SZ 债券简称：15东华01
债券代码：112280.SZ 债券简称：15东华02
债券代码：118816.SZ 债券简称：16东华01
债券代码：118818.SZ 债券简称：16东华02
东华能源股份有限公司
2017年 1-3月累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要财务数据概况
截至2016年12月31日，我公司净资产为66.37亿元，借款（包括债券及其他债务融资工具）余额为124.56亿元。
截至2017年3月31日，我公司借款（包括债券及其他债务融资工具）余额为140.48亿元，较上年末累计新增借款（包括债券及其他债务融资工具）金额15.92亿元，占2016年末净资产的23.99%，超过2016年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定，公司予以披露。
二、新增借款的分类披露
我公司 2017年 1-3月各类借款增长情况及占 2016年末净资产的比例如下表所示：
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|类别|2017 年 3月末净增量（亿元）|占上年末净资产的比例（%）|
|银行贷款|12.07|18.19|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|6.01|9.06|
|委托贷款、融资租赁借|-0.24|-0.36|

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|款、小额贷款|||
|其他借款|-1.93|-2.91|

上述财务数据除2016年末净资产、借款余额外，其他财务数据未经审计，请投资者注意。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述借款是公司正常业务开展中取得的融资，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016-004云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2016年 2月 2日以通讯传真方式召开，公司已于 2016年 1月 27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事 9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的议案》
同意公司投资500万元与上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公司合作设立云投保运股权投资基金管理公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“基金管理公司”）。在基金管理公司成立后，公司将使用自有资金 10,000万元与基金管理公司及上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公司合作设立云南云投生态环保产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。
《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的公告》于 2016年2月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会定于 2016年 2月 23日（星期二）召开 2016年第二次临时股东大会。《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》于 2016年 2月 4日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-009上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于深圳证券交易所中小板公司管理部问询函回复的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对上海二三四五网络控股集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第58号），要求公司对有关问题做出书面说明并对外披露。公司董事会对相关问题进行了认真核查，对问询函中所列问题向深圳证券交易所做出了书面回复，现将回复内容公告如下：
一、包叔平和孙毅目前直接和间接控制的公司股数和表决权股数及其占公司总股本的比例
回复如下：
1、包叔平目前直接和间接控制的公司股数和表决权股数及其占公司总股本的比例
包叔平先生为公司实际控制人。截至目前，包叔平先生直接持有公司股份
74,340,382股，占公司总股本 1,932,615,440股的3.8466%；包叔平先生通过曲水信佳科技有限公司间接控制公司股份的表决权股数为 271,724,594股，占公司总股本的14.0599%。
综上，包叔平先生直接和间接控制公司股份的表决权股数为 346,064,976
股，占公司总股本的17.9066%。
2、孙毅目前直接和间接控制的公司股数和表决权股数及其占公司总股本的比例
截至目前，孙毅先生直接持有公司股份48,559,484股，占公司总股本的
2.5126%；孙毅先生通过浙富控股集团股份有限公司间接控制公司股份的表决权股数为287,027,846股，占公司总股本的14.8518%。
综上，孙毅先生直接和间接控制公司股份的表决权股数为 335,587,330股，占公司总股本的17.3644%。
二、结合公司目前股权结构说明是否存在控制权发生变化的风险
回复如下：
1、公司主要股东持股情况
截至2016年12月31日，公司主要股东持股情况如下：
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|股东名称|持股（股）|占公司总股本比例|一致行动人合计持股比例|备注|
|包叔平|74,340,382|3.8466%|17.9066%|包叔平与曲水信佳科技有限公司为一致行动人|
|曲水信佳科技有限公司|271,724,594|14.0599%|||
|孙毅|48,559,484|2.5126%|17.3644%|孙毅与浙富控股集团股份有限公司为一致行动人|
|浙富控股集团股份有限公司|287,027,846|14.8518%|||
|庞升东|140,104,274|7.2495%|8.1108%|庞升东与上海瑞度投资有限公司为一致行动人|
|上海瑞度投资有限公司|16,646,040|0.8613%|||
|其他5%以下中小股东|1,094,212,820|56.6182%|-|-|
|总股本|1,932,615,440|100%|-|-|

2、公司实际控制人情况及未来发生变化的可能性
2014年 7月 29日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，其中第 26页披露：“庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅承诺将来不会基于其所持有的海隆软件股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”（“海隆软件”为公司原证券简称）；第 27页披露：“孙毅承诺本次重组完成后其不会通过直接和间接持有的海隆软件股份对应的股东权益谋求海隆软件实际控制人地位。”相关股东为此出具了相应的《承诺函》，并且相关承诺长期有效，具体的《承诺函》请详见备查文件。
综上，虽然孙毅先生控制的表决权比例与包叔平先生较为接近，但鉴于孙毅
先生的上述不谋求公司实际控制人地位的承诺长期有效，孙毅先生未来不会成为
公司的实际控制人。
此外，由于包叔平先生目前直接和间接控制公司股份的表决权比例（17.9066%）相对较低，同时公司的股权结构较为分散，因此公司不排除未来发生实际控制人变更、或出现无实际控制人的可能性。如发生上述情形，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
三、包叔平及公司持股5%以上股东自 2015年 5月以来多次减持公司股票的原因
回复如下：
1、公司实际控制人包叔平先生的减持原因
根据包叔平先生的《股份减持计划书》，因其个人偿还相关融资贷款及个人财务投资安排的需要，包叔平先生于 2015年 5月 14日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其所持的公司部分股份。详见 2015年 5月 12日的《关于实际控制人及其一致行动人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-036）及2015年5月15日的《关于实际控制人减持公司股份的公告》（公告编号：2015-037）。
2016年11月23日，包叔平先生因个人资金安排需要，以大宗交易方式减持了其所持的公司部分股份。详见2016年11月24日的《关于实际控制人减持股份的公告》（公告编号：2016-084）。
2、公司股东秦海丽女士的减持原因
2016年3月3日，公司持股5%以上股东秦海丽女士因其个人资金安排需要，通过大宗交易方式减持了其所持的公司部分股份。详见2016年3月5日的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-008）及秦海丽女士通过公司公告的《简式权益变动报告书》。
3、公司股东张淑霞女士的减持原因
以上股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-010、2016-012）及张淑霞女士及其一致行动人通过公司公告的《简式权益变动报告书》。
4、公司股东庞升东先生的减持原因
公司持股5%以上股东庞升东先生因其个人资金安排计划在2016年4月28日起的6个月内通过大宗交易方式减持其所持的公司部分股份。详见公司于
2016年4月25日披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2016-028）。
上述减持计划已于2016年6月6日至8月29日期间完成。详见2016年8月31日的《关于持股5%以上股东完成减持计划的公告》（公告编号：2016-055）。
5、上述股东减持行为及公司信息披露的合法合规性
上述公司5%以上股东减持其所持公司部分股份，未违反中国证券监督管理委员会2016年1月发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》以及《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定。同时，相关股东已按照中国证监会及深交所的规定编写了《简式权益变动报告书》，并已经通过公司及时对外进行了披露。公司在收到相关股东的减持计划、减持信息或《简式权益变动报告书》后，均及时进行了对外披露。
综上所述，公司相关股东减持公司股份的行为、以及公司信息披露工作均符合相关法律法规的规定。
四、备查文件
1、庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅出具的不谋求一致行动关系《承诺函》；
2、孙毅出具的《关于股东权利委托事项解除的声明》；
3、包叔平出具的《同意孙毅股东权利委托事项解除的声明》；
4、孙毅出具的《关于不谋求海隆软件实际控制人的承诺函》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 2月16日
广东易事特电源股份有限公司
关于独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事,对公司第四届董事会第三次会议的相关事项和公司2014年半年度相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们对公司2014年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，发表以下独立意见：
经核查，公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年半年度募集资金存放与使用情况，2014年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于公司2014年半年度资本公积金转增股本预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：何思模先生提交的关于2014年半年度资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，股本转增后将有力地推动公司做大做强。同时，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2014年半年度资本公积金转增股本的预案。
三、关于选举徐海波先生为公司第四届董事会副董事长的独立意见
经核查，我们认为选举徐海波为第四届董事会副董事长的程序符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司董事会充分了解被选举人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被选举人同意。
同时，我们认为徐海波先生现任公司董事，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，我们同意选举徐海波先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。
四、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、深交所《股票上市规则》、公司章程及其他有关法律、法规，作为广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。截止2014年6月30日止，公司及子公司不存在任何对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司及子公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截止2014年6月30日止，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（本页以下无正文）
独立董事：李勇 刘勇 高香林
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019-63天津经纬辉开光电股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2019年 7月 24日审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年8月 13日召开2019年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年8月13日下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年8月13日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月12日15:00至2019年8月13日 15:00的任意时间。
（三）股权登记日：2019年8月8日
（四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议出席对象：
1、截止2019年8月8日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案是由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后提交的，程序合法，资料完备。
（二）本次会议议案为：
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
三、议案登记编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议审议的事项均为非累积投票提案）|√|
|1.00|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|√|
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》|√|

四、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2019年 8月 9日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件2。
六、其他事项
1、联系人：黄跃军 韩贵璐
2、联系电话：022-28572578 022-28572588-8552
3、传真：022-28572588-8056
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
5、会议会期半天，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、经纬辉开：第四届董事会第二十二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会2019年7月26日
附件1：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、网络投票程序：
1、普通股的投票代码为“365120”；投票简称为“经纬投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 8月 13日的交易时间，即 9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年8月 13日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬辉开光电股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||备注|
|||同意|反对|弃权|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议审议的事项均为非累积投票提案）||||√|
|1.00|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||||√|
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》||||√|

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-106广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于无法按期归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金暂时补充流动资金概述
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
截至本公告日，上述暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金专户。
二、募集资金账户情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号）核准，公司通过非公开发行方式向上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）等5名特定投资者发行了人民币普通股49,561,569股，发行价格为26.23元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,954.87元，扣除承销费用及其他发行费用共计人民币 21,349,561.57元后，实际募集资金净额为人民币 1,278,650,393.30元。截至本公告日，公司募集资金账户及募集资金的存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户单位|开 户 行|账号|账户余额（元）|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|交通银行汕头龙湖支行|445***************557|2,208,541.08|

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|-|-|-|-|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|中信银行汕头分行|811*************870|107,466.85|
|福建猛狮新能源科技有限公司|浙商银行深圳分行|584****************428|129,233,822.59|
|合 计|||131,549,830.52|

2、募集资金净额的使用情况如下：
（1）截至本公告日，1,027,970,263.19元已用于实施募集资金投资项目“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”。
（2）公司于 2018年 1月 31日分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金。
3、募集资金账户资金被划转的情况如下：
近日，本次募集资金投资项目实施主体福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）财务人员通过网上银行查询获悉，浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）在未告知公司、福建猛狮及保荐机构中国中投证券有限责任公司的情况下，直接从福建猛狮募集资金账户划转62,949,270.69元用于归还公司在浙商银行深圳分行部分到期贷款本金。
三、无法按期归还募集资金的原因
受金融去杠杆影响，公司上半年到期融资大多未能顺利续贷，到期归还融资款挤占了公司大量流动资金，导致目前公司流动资金紧张。另外，公司出售资产进展缓慢，导致无法及时回收现金流。以上原因导致公司无法在期限内筹集到资金并按期向募集资金专户归还资金。
四、下一步归还募集资金的计划
公司目前正在积极协调各债权人，妥善处置公司债务，同时进行亏损子公司的整合减负，并对非核心子公司、非核心业务资产及光伏电站进行资产处置，加
快筹措资金，尽快归还募集资金。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—057印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东肖文革关于进行股票质押式回购交易的通知。现将有关事项公告如下：2015年8月27日，肖文革将其持有的公司股份9,400,000股，质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。该笔质押业务已于2015年8月27日在中信建投证券股份有限公司办理完毕，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
本次质押后，肖文革已将其所持公司股份622,390,200股（占其所持公司股份的86.34％，占公司总股本的56.27%）申请质押。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司二〇一五年九月一日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-042巨力索具股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2018年 7月 6日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于 2018年 7月 13日（星期五）上午 9:30在公司 105会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中信银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》；
公司因业务开展需要，拟向中信银行股份有限公司保定分行以信用担保的形式申请办理综合授信业务，授信额度为人民币 13,000万元（包括但不限于办理人民币流贷、外币流贷、银行承兑汇票、保函、商票保贴、国内信用证、出口订单融资、普通远期结售汇、人民币利率衍生品等外汇资金产品等业务），期限一年，用于补充公司流动资金和购买原材料等。具体期限以公司与中信银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》。
公司因业务开展需要，拟向中国银行股份有限公司保定分行以信用担保的形式申请办理综合授信业务，授信额度为人民币 11,250万元（包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、信用证等业务），期限一年，用于补充公司流动资金等。具体期限以公司与中国银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2018年7月14日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-039
广州珠江啤酒股份有限公司
关于参与设立广州国资产业发展并购基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本次基金尚在发起设立中，各投资方、投资额及投资协议尚未最终确定，交易存在一定不确定性，敬请留意关于该事项的进一步披露信息。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
为培育发展新动能，实现资产价值新增长，公司拟联合公司股东广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、其他广州市属国有企业及社会投资机构等，发起设立广州国资产业发展并购基金（暂定名，以工商登记为准），基金规模不超过 33.1亿元（以实际出资为准），其中广州国发出资 5亿元，公司以自有资金出资人民币1亿元，其余投资方及出资额尚待基金募集工作进一步明确后方可确定。
广州国资产业发展并购基金主要投资方向为符合广州城市规划和产业布局、契合广州市属国资国企产业转型升级和资产证券化需求的上市公司股权和境内外的优质未上市项目，或以前述企业为投资对象的项目。该基金的资金闲置时，将秉持谨慎原则进行短期投资，包括进行银行委托理财、购买国债及其他固定收益类产品或其他符合法律、法规规定的安全方式的投资。
单位：万元
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|关联企业名称|交易类别|2018年 1-10月发生额|占同类业务的比重|
|广州荣鑫容器有限公司|向关联方采购易拉罐|22,736.07|75.82%|
|永信国际有限公司|委托关联方代理进口备件|424.44|100.00%|
|广州白云荣森包装实业公司|公司下属子公司珠丰公司租用关联方房产和土地|196.52|63.64%|
|广州珠江啤酒集团有限公司|公司租用关联方房产|4.37|1.42%|
|广州发展光伏技术股份有限公司|向关联方采购电力|223.94|4.14%|
|广州南沙发展燃气有限公司|向关联方采购天然气|15|1.67%|

注：以上企业均为广州国发控制的企业。
以上关联交易已经公司第四届董事会第四十五次会议及2017年度股东大会
审议，并履行相关披露义务，具体详见2018年3月27日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于2018年日常关联交易公告》。
3、审批情况
上述交易已经公司于2018年11月30日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过，该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决。该交易金额不足公司最近一期经审计净资产的5%，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.5条规定的情形，该议案无需提交股东大会审议。
二、关联方及关联关系
1、关联方基本情况
广州国发的法定代表人为王海滨，注册资本652,619.74万元，主要从事商业服务业，住所为广州市天河区临江大道3号901房,实际控制人为广州市国资委。
2、与公司的关联关系
广州国发持有公司23.74%的股权，通过其全资子公司广州珠江啤酒集团有限
公司间接持有公司31.98%的股权，通过广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司
永信国际有限公司间接持有公司0.54%的股权。广州国发间接及直接持股比例合计56.26%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形，为公司关联法人。
3、履约能力分析
广州国发为公司间接控股股东，具备雄厚资金实力，能严格履行与公司签订的合同。
三、关联交易的主要内容
广州国发将联合公司、其他广州市属国有企业以及社会投资机构，设立广州国资产业发展并购基金（暂定名，以工商登记为准），基金规模不超过人民币
33.1亿元（以实际出资为准），基金将采取有限合伙制运作（公司为有限合伙人），存续期限预计为3+2+2年（可提前终止），基金费率预计不高于实际出资额的0.8%/年。
目前，该基金尚在筹备中，各投资方、投资额以及投资协议尚未最终确定，公司将根据进展情况及时披露有关信息。
四、本次交易的目的以及对公司的影响
企业对外并购时往往面临巨大融资难题，为此广州市属国企拟联合设立广州国资产业发展并购基金，以集合广州市属国企的资源，用于广州市属国企战略并购，促进企业发展壮大。
参与该基金后，若公司碰到良好并购标的，则该基金可为公司提供较大的资金支持，促进公司并购发展。而在公司无合适并购机会情况下，该基金可为其他广州市属国企提供并购资金或使用闲置资金进行短期低风险投资，从而获得合适
的回报。
该基金投资主要方向是广州市国企的并购行为，通过设置投资回购、对赌、优先清偿等保障措施，投资风险基本可控。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事陈平、宋铁波、林斌在对公司本交易的情况进行认真审查后，事前同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：公司拟与广州国发、其他广州市属国企以及社会投资机构联合设立并购基金，目的在于集合广州市属国企的资源，用于广州市属国企战略并购，该交易有助于促进企业发展壮大，在风险可控前提下具有合适回报。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意该项交易。
六、保荐机构核查意见
中信证券认为：公司拟与广州国发、其他广州市属国有企业及社会投资机构联合设立并购基金投资广州市属国企战略并购，有助于实现资源整合、促进企业发展；该基金通过设置一系列保障措施，确保了投资风险基本可控。该关联交易事项已履行了法律和公司章程规定的决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2018年12月1日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-057希努尔男装股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的通知于2019年8月24日公告，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，现场会议于2019年9月10日（星期二）下午在广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室召开，网络投票时间为2019年9月9日－2019年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日上午
9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长段冬东先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计7名，代表公司股份数量为
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：
1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意补选周俊祥先生和王建云先生为公司第四届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议），同意补选周俊祥先生为公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员，同意补选王建云先生为董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
1.01第四届董事会独立董事候选人：周俊祥
获得同意票数372,677,268票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9548%；
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意票数15,252票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为8.2977%。
选举结果：当选。
1.02第四届董事会独立董事候选人：王建云
获得同意票数372,677,267票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9548%；
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意票数15,251票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为8.2971%。
选举结果：当选。
本次股东大会审议的议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
律师姓名：周诗明、叶可安
法律意见书的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-029
苏州春兴精工股份有限公司
第三届监事会八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司三届监事会八次会议，于2016年3月11日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2016年 3月 18日13：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会认为公司此次对募集资金投资的“移动通信射频器件生产基地建设项目”实施主体及实施地点的变更是基于公司实际经营发展情况提出的，不会对项目实施造成实质影响。监事会同意变更“移动通信射频器件生产基地建设项目”实施主体及实施地点，并将此议案提交股东大会审议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监事会
作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在 2016年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人
2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
出席董事会、股东大会会议情况。2016年，公司共召开了 7次董事会、3次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席所有会议(现场或通讯表决)，没有缺席情况。
期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总经理、财务负责人、内审负责人等高层人员的方式了解公司的生产经营情况和项目进展情况。2016年度，本人利用汽车零部件行业的专长，特别关注公司的重大项目进展和落实情况以及公司未来发展趋势。本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司法人治理结构和经营管理的监督
2016年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考
察，及时了解公司生产经营动态。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有
效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规
则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（三）任职公司董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬及考核委员会委员，2016
年度履职情况如下：
1、作为审计委员会主任委员，领导审计委员会和内审部积极开展工作。
（1）2015年度，审计委员会共召开 4次会议，分别审议了内部审计部每季度提交的内部审计报告、审计委员会每季度内部审计工作报告、2015年度审计工作总结、2015年度内部审计工作计划等议案。
（2）审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等。
（3）审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》，完成年度报告相关工作。具体包括：与年报审计师的就审计工作计划、审计过程中遇到的问题进行的多次沟通，对未经审计和经审计的报告
进行审核，对年报审计工作进行督促，出具续聘会计师事务所的建议和相关沟通纪要。
2、作为薪酬及考核委员会成员，我们依据公司 2015年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。完成了公司限制性股票激励计划人员的考核和激励对象名单的确认。
（四）自身学习情况
本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司的可持续发展、新项目建设、未来发展提供专业的参考意见和建议。通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2016年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2016年经营计划的介绍。
2017年度将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2016年度工作的积极配合和全力支持。
特此报告！
述职人：竺素娥
2017年3月9日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-98号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 29日召开第九届董事会第二十次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2019年 9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）(以下简称“《修订通知》”)，对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司根据《修订通知》的有关要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更日期
本次关于财务报表格式调整依据财政部文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目和所有者权益变动表项目：
（1）将原合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；
（2）将原合并资产负债表中“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个行项目；
（3）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；
广东海印集团股份有限公司公告（2019）（4）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、利润表项目：
（1）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；
（2）在“投资收益”行项目下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、现金流量表项目：
（1）删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更是根据国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对合并财务报表格式进行相应调整和变更，符合相关规定和公司的实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）四、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部发布的有关规定和要求进行会计政策变更，公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十次临时会议决议；
（二）公司第九届监事会第七次临时会议决议；
（三）关于第九届董事会第二十次临时会议相关事项的独立董事意见。
特此公告
广东海印集团股份有限公司公告（2019）广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
浙江英特集团股份有限公司
独立董事关于资金占用和对外担保情况事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至本报告期末，公司对外担保余额为12,632万元，占报告期末净资产的比例为19.61%。
公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。截至本报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
独立董事：张光杰、祝卸和、杨红帆2015年8月21日