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证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-13江苏九鼎新材料股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开的公司第八届董事会第十一次临时会议、2016年 7月 8日召开的公司 2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》,相关内容详见公司分别于 2016年 6月 22日、2016年 7月 9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。于 2016年 9月 27日召开的公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整<公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》,相关内容详见公司 2016年 9月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。于 2016年 12月 23日召开的公司第八届董事会第十八次临时会议、2017年 1月5日召开的公司2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》，相关内容详见公司分别于2016年12月24日、2017年1月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司第一期员工持股计划通过认购“2016年北方信托浦发元宝9号集合资金信托计划”（以下简称“集合资金信托”），“集合资金信托”通过认购“陆家嘴信托•浦银 1号单一资金信托”（以下简称“单一资金信托”），“单一资金信托”于 2016年 10月 31日至 2017年1月17日通过深圳证券交易所交易系统以二级市场购入的方式购入公司股票5,607,604股（占公司总股本的2.19%），成交金额总计 107,623,590元，成交均价 19.19元/股，最后一笔于 2017年 1月 17日买入，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，剩余资金将不再继续购买公司股票。
公司第一期员工持股计划所获公司股票将按照规定予以锁定 12个月，锁定期为 2017年1月18日至2018年1月17日。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2017年3月27日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2018—037陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2018年 10月 24日发出通知， 2018年 10月 29日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十三次会议，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：一、审议通过了公司 2018年第三季度报告
同意票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，同意公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
同意票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
《陕西烽火电子股份有限公司 2018年第三季度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司 2018年第三季度报告正文》、《关于公司会计政策变更的公告》、公司独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-017债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
2019年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：凯中转债（债券代码：128042）转股期为2019年2月11日至2024年7月30日，目前转股价格为13.25元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准，公司于2018年7月30日公开发行了416万张可转债，每张面值100元，发行总额4.16亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]393号”文同意，公司4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。
根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.25元/股。
因激励对象离职，公司回购部分限制性股票，根据募集说明书的约定，对“凯中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018年9月28日起生效。具体调整情况详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-091）。
二、凯中转债转股及股份变动情况
截至2019年3月29日，凯中转债尚有415,924,200元挂牌交易。2019年第一季度，凯中转债因转股减少75,800元，转股数量为5,698股，剩余可转债余额为415,924,200元。公司2019年第一季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（股）|||||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|191,383,163.00|65.70||||||191,383,163.00|65.70|
|高管锁定股|71,534.00|0.02||||||71,534.00|0.02|
|股权激励限售股|4,255,198.00|1.46||||||4,255,198.00|1.46|
|首发前限售股|187,056,431.00|64.21||||||187,056,431.00|64.21|
|二、无限售条件流通股|99,930,279.00|34.30||||5,698|5,698|99,935,977.00|34.30|
|三、总股本|291,313,442.00|100.00||||5,698|5,698|291,319,140.00|100.00|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话0755-86264859进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年3月29日的“凯中精密”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年3月29日的“凯中转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年4月2日
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事关于股权激励计划相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司股权激励计划相关事项发表意见如下：
1、由于公司股权激励确定的部分激励对象因个人原因，自愿放弃拟授予的全部或部分限制性股票，公司对激励计划首次授予名单及激励对象首次获授的限制性股票数量进行了调整。
同时，由于公司财务总将郑强先生在本次限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，因此郑强先生的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起6个月后授予。
除郑强先生暂缓授予外，本次激励计划首次实际授予激励对象共236人，首次授予限制性股票共1426.4万股。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司拟授予限制性股票的总数由 1582万股调整为 1551.4万股。其中首次授予限制性股票的激励对象从245人调整为236人，首次授予限制性股票数从1482万股调整为1426.4万股。
预留部分的限制性股票数量不变，为100万股。
2、董事会确定公司2016年限制性股票激励计划的授予日为2016年8月25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为2016年8月25日，并同意按照调整后的人员、数量授予激励对象限制性股票。
（此页无正文，为上海安诺其集团股份有限公司独立董事关于股权激励计划相关事项发表独立意见的签署页）
独立董事：
朱震宇
顾洪锤
张惠强
日期：2016年8月25日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2016036大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2016年10月9日以传真形式向全体监事发出，会议于2016年10月14日下午14：00在公司会议室正式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王磊先生主持，经与会监事认真讨论，一致审议通过如下议案：
与会监事以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
持有公司有表决权总数17.64%%股份的股东大族控股集团有限公司推荐王磊先生为公司第六届监事会监事候选人；持有公司有表决权总数9.03%股份的股东高云峰先生推荐陈俊雅女士为公司第六届监事会监事候选人。以上2名监事选举通过后，与公司1名职工代表监事共同组成第六届监事会，第六届监事会监事任期三年，监事候选人简历见附件。
此议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司监事会2016年10月15日
监事会监事候选人简历
王磊先生：生于1972年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，历任本公司专职法律顾问、监察部经理，现任本公司总经理助理、监事会主席。王磊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
陈俊雅女士：生于1981年，大学本科学历，历任深圳市大族激光科技股份有限公司董事长秘书，现任本公司控股股东大族控股集团有限公司董事、财务总监，同时担任本公司监事。陈俊雅女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形。
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-019
海能达通信股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议以电子邮件的方式于 2016年 03月 09日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2016年 03月 15日以现场参与和通信表决的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》。
与会监事一致认为：
公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《第二期员工持股计划（草案修订案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2016年 03月 15日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（李仁玉）
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2015年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。
2015年 1月 29日，公司召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选李仁玉先生为公司独立董事的议案》，同意李仁玉先生担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。本人于2015年1月29日起正式担任公司独立董事职务，同时担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。现就本人 2015年度任期期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2015年度，本人作为公司第二届董事会独立董事期间，2015年公司共计召开17次董事会和3次股东大会，本人亲自出席董事会会议 17次，没有委托出席或缺席的情况；亲自出席公司 2014年年度股东大会，因个人原因未能出席公司2015年临时股东大会，已提前向会议召集人请假。
本年度，在本人任职期间对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，也积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对
2015年度本人任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，作为公司的独立董事，本人对任职期间的公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
1、 2015年 2月 13日，公司第二届董事会第三十一次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发表事前认可意见和独立意见；
2、 2015年 4月 16日，公司第二届董事会第三十二次会议，对公司控股股东和实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2014年度关联交易事项、2014年度公司募集资金存放与使用情况专项报告、公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司聘请 2015年审计机构、公司高级管理人员 2014年度绩效分配预案、变更会计政策、变更超募资金用途、补选公司独立董事候选人发表独立意见；
3、 2015年 5月 15日，公司第二届董事会第三十四次会议，对调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分已授予股票期权、股权激励计划股票期权第一个行权期可行权发表独立意见；
4、 2015年 7月 20日，公司第二届董事会第三十五次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整、聘任高嵩先生担任公司副总经理发表独立意见；
5、 2015年 7月 24日，公司第二届董事会第三十六次会议，对公司对外投资暨关联交易的事项、补选胡斌先生为公司董事发表独立意见；
6、 2015年 8月 11日，公司第二届董事会第三十八次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表事前认可意见和独立意见；
8、 2015年 10月 23日，公司第二届董事会第四十一次会议，对公司聘任姚文哲先生、刘建新女士担任公司副总经理发表独立意见。
9、2015年11月3日，公司第二届董事会第四十二次会议，对公司对外投资暨关联交易事项发表独立意见。
10、 2015年 11月 16日，公司第二届董事会第四十四次会议，对公司对外投资暨关联交易事项发表独立意见。
本人认为公司 2015年度在本人任职期间审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2015年度，在本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极组织研究公司董事与高级管理人员的考核标准并制定薪酬计划或方案，审核公司董事（非独立董事）及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
2015年度，在本人担任第二届董事会提名委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
2015年度，在本人担任第二届战略委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人不断加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；同时，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、履行独立董事职务所做的其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：独立董事提议召开董事会的情况；独立董事提议解聘会计师事务所的情况；独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报，本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
北京掌趣科技股份有限公司独立董事：李仁玉
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-058山东齐星铁塔科技股份有限公司
股票交易异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2015年7月15日、2015年7月16日、2015年7月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于2015年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《2015年度非公开发行A股股票预案》等2015年度非公开发行股票相关文件。
2、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、2015年7月8日，公司控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司13,359,749股股份。龙跃投资计划在法律、法规允许的范围内和条件下，自2015年7月8日起在未来6个月内增持公司股份，增持股份数量不低于2084万股、增持股份占总股本的比例不低于5%。
本。本次利润分配预案并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-084
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2014年12月10日上午9点30分以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 12月 5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议案》。
《关于坏账核销的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止实施<股票期权激励计划（草案）>的议案》。
《关于终止实施<股票期权激励计划（草案）>的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十日
安信证券股份有限公司
关于北京北信源软件股份有限公司
2015年度创业板非公开发行股票之保荐总结报告书
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本机构”或“保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”、“发行人”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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||情况||内容|
|保荐机构名称||安信证券股份有限公司||
|注册地址||深圳市福田区金田路 4018号安联大厦35层、28层A02单元||
|主要办公地址||上海市虹口区东大名路638号国投大厦8楼||
|法定代表人||王连志||
|保荐代表人||徐荣健、赵冬冬||
|联系电话||021-35082081||

三、发行人基本情况
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||情况||内容|
|发行人名称||北京北信源软件股份有限公司||
|证券代码||300352||
|注册资本||1,449,824,087 元||
|注册地址||北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦C座 1602室||
|主要办公地址||北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦C座 1602室、北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷2期3 号楼3层||
|法定代表人||林皓||
|实际控制人||林皓||
|联系人||单思齐||
|联系电话||010-62140485-8073||
|本次证券发行类型||非公开发行人民币普通股 A股||
|本次证券上市时间||2016 年11月16日||
|本次证券上市地点||深圳证券交易所||
|2016年年报披露时间||2017 年4月18日||
|2017年年报披露时间||2018 年4月24日||
|2018年年报披露时间||2019 年4月26日||

四、保荐工作概述
北信源2015年度非公开发行股票于2016年11月16日上市，根据相关规定，安信证券对北信源的持续督导期限至 2018年 12月 31日止。保荐机构及其保荐代表人对北信源所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
安信证券积极组织协调各中介机构参与北信源非公开发行 A股股票的有关
工作，具体包括：按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对北信源进行尽职
调查；统筹非公开发行 A股股票的各项准备工作，按照各方确定的工作时间表推进相关工作；接受北信源的委托，组织编制申请文件并出具有关推荐文件。
（二）发行审核阶段
提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交非公开发行股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（三）持续督导阶段
1．对北信源的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现北信源的信息披露存在重大违规违法的情况；
2．对北信源内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查，督导期内没有发现高管人员利用职务之便损害公司利益的情况；
3．持续关注北信源募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，北信源本次非公开发行股票募集资金的使用均履行了必要的审批和披露程序；
4．督导北信源严格按照《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关法规及制度对募集资金进行管理，并进行定期检查执行情况；
5．督促北信源完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度；
6．对北信源进行走访和核查，督导其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源等制度，督导期内没有发现该等情况发生；
7．定期对北信源进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告和跟踪报告等材料；
8．持续关注北信源控股股东相关承诺的履行情况；
9．对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训。
五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构
过程中发生的重大事项
保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，北信源能够根据证券法律法规的要求积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作：
公司为保荐机构开展保荐工作提供了必要的设施、现场或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调公司的各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构有关工作的顺利进行。
公司能够根据有关法律法规要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，定期向保荐机构发送募集资金专项账户银行对账单或银行流水。同时，公司能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。
七、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
在本次发行的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的其他中介机构能够积极配合保荐工作，接受保荐机构的组织协调并履行其相应职责，对保荐机构提出的建议或者意见进行审慎的复核判断，向保荐机构、发行人及时发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
经核查，保荐机构认为：北信源募集资金的管理与使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。北信源对募集资金进
行了专户存储和专项使用，有效执行了监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
截至 2018年 12月 31日，北信源 2015年度非公开发行 A股股票募集资金尚未使用完毕。安信证券作为北信源 2015年度非公开发行股票的保荐机构，将对该事项履行持续督导义务至募集资金全部使用完毕。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司2015年度创业板非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 赵冬冬
法定代表人（签字）：
王连志
安信证券股份有限公司2019年4月26日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-045贵阳新天药业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，现将有关情况公告如下：
证书号：第2903999号
发明名称：苦参提取物在治疗HPV中的应用
专利号：ZL 2014 1 0623587.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年11月07日
专利权人：贵阳新天药业股份有限公司
授权公告日：2018年04月27日
授权公告号：CN 104324073 B
专利权期限：二十年（自申请日起算）
上述专利为公司自主研发，主要应用于治疗HPV（人乳头瘤病毒）感染，HPV感染是宫颈癌发生的主要危险因素。公司第三大主要产品苦参凝胶已经应用了该专利技术，苦参凝胶是进入国家医保目录的国内独家品种，该产品 2017年度共计实现营业收入15,263.96万元。
该专利的获得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，形成持续创新机制，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年6月1日
中核华原钛白股份有限公司
监事会关于第六届监事会第五次会议相关事项的审核
意见
一、对公司《2018年内部控制自我评价报告》的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》以及中小企业板上市公司相关法规和政策规定的要求，监事会全体成员就公司2018年度内部控制的自我评价报告发表意见如下：
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了任职的审核，认为公司现已建立了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的，完整的，经运行检验是可行和有效的。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司监事会关于第六届监事会第五次会议相关事项的审核意见签字页）
监事签名：
李旭 田爱华 潘杰
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-022浙江众成包装材料股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]57号）核准，向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）22,497,187股新股，每股发行价格为人民币17.78元，募集资金总额为人民币399,999,984.86元，发行费用共计13,215,668.95元，扣除发行费用的募集资金净额为386,784,315.91元，已存入公司开立的募集资金专项账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10248号《验资报告》。
二、募集资金四方监管协议的签署及其主要内容：
鉴于公司本次非公开发行股票的募投项目“年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目”由公司控资子公司——浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“子公司”或“众立合成材料”）负责实施，为规范公司和众立合成材料募集资金管理，保护中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司、众立合成材料与中国工商银行股份有限公司嘉善支行（以下简称“开户银行”或“嘉善工行”）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）经协商，签订了《募集资金四方监管协议》。该四方监管协议的主要内容为：
一、众立合成材料为浙江众成的控股子公司，浙江众成通过众立合成材料实施募集资金投资项目年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目，浙江众成负责确保众立合成材料遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
二、浙江众成已在嘉善工行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1204070029300300179，截止2017年4月25日，专户余额为389，199，985.27元；众立合成材料已在嘉善工行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1204070029300301879，截止2017年4月25日，专户余额为0.00元。浙江众成将在完成以募集资金置换预先投入自筹资金的手续后，将剩余的募集资金全部划入众立合成材料已在嘉善工行开设的募集资金专项账户，该专户仅用于众立合成材料年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、公司、众立合成材料与开户银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司、众立合成材料应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
四、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司和众立合成材料募集资金的使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、众立合成材料与开户银行三方应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对公司和众立合成材料募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。公司和众立合成材料应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
五、公司和众立合成材料授权广发证券指定的保荐代表人胡伊苹、安用兵可以随时到开户银行查询、复印众立合成材料专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询众立合成材料专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询众立合成材料专户有
关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、开户银行按月（每月10日之前）向众立合成材料出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、众立合成材料一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以邮件、电话或传真方式方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
八、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的要求向公司、众立合成材料书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司、众立合成材料或者广发证券有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司和众立合成材料应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司、众立合成材料及广发证券另行签署募集资金四方监管协议。
十、本协议自公司、众立合成材料、开户银行和广发证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且开户银行督导期结束后失效。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年五月三日
监事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-018山东益生种畜禽股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年 02月 15日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年 02月 04日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席任升浩先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举任升浩先生担任公司第四届监事会主席。
监事会主席任期与本届监事会一致。
三、备查文件
1、监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
监事会决议公告山东益生种畜禽股份有限公司监事会
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2015-06四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司
综合授信续贷 2500万元继续提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
四川中继汽车贸易有限公司（以下简称“中继公司”）向恒丰银行股份有限公司成都分行申请2500万元贷款，将于2015年5月15日到期偿还，因业务发展需要，中继公司拟继续向恒丰银行股份公司成都分行申请综合授信续贷2500万元，继续由四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为其提供担保。
公司持有中继公司99％的股权，公司控股的四川美亚丝绸有限公司持有中继公司1％的股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的规定，此项议案须提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：四川中继汽车贸易有限公司
成立时间：2001年8月28日
注册地点：成都市红牌楼西部汽车商城汽贸2楼
法定代表人：吴祖德
注册资本：壹千万元人民币
股本结构：本公司持股99％，四川美亚丝绸有限公司持股1％。
经营范围：东风雪铁龙品牌汽车销售，销售汽车配件、机械电子设备、五金、交
电、化工材料（不含危险品）。
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2015-06主要财务状况：
截至2014年12月31日，（经审计）中继公司的资产总额1755.66万元，负债总额3886.88万元，所有者权益-2131.22万元。2014年1-12月实现营业收入1262.37万元，利润总额-485.97万元，净利润-485.97万元。
截至2015年3月31日（未经审计）中继公司的资产总额1733.07万元，负债总额3934.19万元，所有者权益-2201.12万元。2015年1-3月实现营业收入171.54万元，利润总额-69.90万元，净利润-69.90万元。中继公司无担保、抵押、诉讼等仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
在董事会及股东会审议通过上述担保后，公司将与恒丰银行股份公司成都分行签署担保期限为三年的抵押协议以及综合授信额度协议，担保方式为抵押担保及连带责任保证担保。
本次担保抵押物为本公司位于成都市武侯区佳灵路53号西部汽车城主楼第三层，产权面积3,466.89平方米，《房屋所有权证》编号为成房权证监证字第1888711号，2014年12月31日该抵押物的帐面价值3874.25万元。
本公司为中继公司向恒丰银行股份有限公司成都分行申请综合授信2500万元提供担保符合现行法律法规的规定。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：鉴于现汽车市场发展良好，中继公司为抓住市场机遇，进一步扩大汽车贸易，拓展业务范围，及相关工作正在紧张进行之中，拟继续向恒丰银行股份公司成都分行申请综合授信续贷2500万元。
2、本公司董事会在对被担保人中继公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次所贷款项全部由本公司监控使用，且目前汽车市场较为繁荣，中继公司既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，中继公司在业务正常开展并扩大经营，大幅度提高中高档汽车产品的销售比重后是完全具有偿还债务能力的。因此，公司董事会同意继续为中继公司综合授信续贷2500万元提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2015-06本公司本次担保后，公司对外提供担保余额为10,000.00万元,占公司最近一期经审计的净资产的66.21%，公司对外提供的担保均为对公司合并报表范围内的子公司或者子公司对子公司提供的担保，无逾期的担保。
无逾期的担保。
六、备查文件：
第八届董事会第十五次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十五日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕—078号山东法因数控机械股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 12月 28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
（一）会计估计变更的日期
2015年12月28日。
（二）变更原因
由于公司重大资产重组工作已基本完成，上海华明电力设备制造有限公司已经成为公司全资子公司，为真实、可靠的反映上市公司整体的财务状况和经营成果，需要统一山东法因数控机械股份有限公司与上海华明电力设备制造有限公司的会计政策和会计估计。
（三）变更内容
1、应收款项坏账准备会计估计变更情况
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
变更前 变更后
||
|-|
|将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项|
|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
||
|-|
|变更前|
|按账龄分析法计提坏账准备|

1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
||||
|-|-|-|
|变更前|||
|应 收 账款计提比例(%)|其 他 应收款计提比例(%)|应 收 账款计提比例(%)|
|3|3|5|
|10|10|20|
|30|30|30|
|50|50|50|
|50|50|80|
|50|50|100|

2）采用余额百分比法的应收款项坏账准备计提比例如下：
组合名称 计提比例
||
|-|
|变更前|
|按照账龄分析法提取坏账准备，提取比例见 1）|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项没有调整
2、固定资产折旧会计估计变更前后情况：
|||
|-|-|
|类别|变更前折旧年限(年)|
|房屋建筑物|20-35|
|机器设备|5-18|
|运输设备|4-5|
|电子设备|4-5|
|其他设备|5-8|

二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,上述会计估计的变更从董事会、监事会审议通过开始执行，适用未来适用法进行会计处理。
2、经公司财务部门初步测算，此次会计估计变更对公司2015年净利润的影响金额不超过公司2014年度经审计的公司净利润和所有者权益的50%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
3、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、公司董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计估计变更能够更准确、真实地反映公司整体财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允，同意本次会计估计变更。
四、独立董事意见
公司此次针对应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限进行调整，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司本次针对应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限进行调整，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议
3、董事会关于公司会计估计变更合理性的说明；
4、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-080珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2016年第十三次会议经全体董事同意于2016年9月7日上午以现场加通讯方式召开。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》
公司于2015年9月22日与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,贷款额度为 2亿元人民币，公司以下列资产为该项贷款提供抵押担保：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||土地使用权/房屋建筑物账面价|||
|||土地面积||建筑面积||值|||
|序号|地块权属|||||||评估值|
|||（M2）||（M2）|||2016年7月净||
|||||||原值|||
||||||||值||
||珠海中富实业股份||||97,516,736.59||||
|||150,177||22,210|||80,533,573.55|222,113,163|
||有限公司||||||||
|1|||||||||
||珠海保税区中富聚||12,630.88||||||
|||16,575||||19,756,062|9,779,470.4|60,586,064|
||酯啤酒瓶有限公司||||||||

截止 2016年 8月 31日，该《借款合同》项下贷款余额为 1.44
亿元，该笔贷款将于 2016年 9月 24日到期，现公司拟向鞍山银行申请将该贷款展期一年。
董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：
1、作为借款人的贷款展期合同，及与之有关的文件及通知；
2、作为担保人的贷款展期担保合同，及与之有关的文件及通知。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于提请召开 2016年第八次临时股东大会的议案》。
提请于 2016年 9月 23日召开 2016年第八次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 9月 7日