证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2019-023乐山电力股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|344,053,574|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.9028|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事会主席安艳清因公出差未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案
1.01、议案名称：董事候选人：林双庆
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

1.02、议案名称：董事候选人：李琦
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

1.03、议案名称：董事候选人：乔向东
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

1.04、议案名称：董事候选人：许拉弟
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

1.05、议案名称：董事候选人：康军
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

1.06、议案名称：董事候选人：张太金
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

1.07、议案名称：董事候选人：张亚军
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

1.08、议案名称：独立董事候选人：李伟
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

1.09、议案名称：独立董事候选人：王全喜
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

1.10、议案名称：独立董事候选人：唐国琼
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

1.11、议案名称：独立董事候选人：毛杰
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

2.01、议案名称：监事候选人：刘增辉
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

2.02、议案名称：监事候选人：万旭
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

2.03、议案名称：监事候选人：凌先富
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,053,574|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于公司董事会换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|
|1.01|董事候选人：林双庆|3,355,000|100|0|0|0|0|
|1.02|董事候选人：李琦|3,355,000|100|0|0|0|0|
|1.03|董事候选人：乔向东|3,355,000|100|0|0|0|0|
|1.04|董事候选人：许拉弟|3,355,000|100|0|0|0|0|
|1.05|董事候选人：康军|3,355,000|100|0|0|0|0|
|1.06|董事候选人：张太金|3,355,000|100|0|0|0|0|
|1.07|董事候选人：张亚军|3,355,000|100|0|0|0|0|
|1.08|独立董事候选人：李伟|3,355,000|100|0|0|0|0|
|1.09|独立董事候选人：王全喜|3,355,000|100|0|0|0|0|
|1.10|独立董事候选人：唐国琼|3,355,000|100|0|0|0|0|
|1.11|独立董事候选人：毛杰|3,355,000|100|0|0|0|0|
|2.00|关于公司监事会换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|监事候选人：刘增辉|3,355,000|100|0|0|0|0|
|2.02|监事候选人：万旭|3,355,000|100|0|0|0|0|
|2.03|监事候选人：凌先富|3,355,000|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司第九届董事会董事成员为林双庆、李琦、乔向东、许拉弟、康军、张太金、张亚军、李伟、王全喜、唐国琼、毛杰，其中：李伟、王全喜、唐国琼、毛杰为独立董事。公司第九届董事会任期 3年，任期自 2019年 4月 8日至 2022年4月7日。
公司第九届监事会监事成员为刘增辉、万旭、凌先富、杜品春、何党军，其中：杜品春、何党军为职工监事。公司第九届监事会任期 3年，任期自 2019年4月8日至2022年4月7日。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、王宏恩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、乐山电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
乐山电力股份有限公司 2019年4月9日