证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-057山西美锦能源股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2016年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2017年5月25日（星期四）下午14:00；
2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年5月25日（星期四）上午9:30−11:30，下午13:00−15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年5月24日（星期三）下
午15:00至2017年5月25日（星期四）下午15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议出席对象：
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室
二、会议审议事项：
（一）提交股东大会审议和表决的议案
1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、独立董事2016年度述职报告；
4、2016年年度报告及摘要；
5、2016年度财务决算报告；
6、2016年利润分配预案；
7、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交
易预算的议案；
8、关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
9.06关于选举郑彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事的议案10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
10.01关于选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10.02关于选举王丽珠女士为公司第八届董事会独立董事的议案
10.03关于选举王宝英先生为公司第八届董事会独立董事的议案
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
11、关于选举公司第八届监事会监事的议案；
11.01关于选举李友先生为公司第八届监事会监事的议案
11.02关于选举朱锦彪先生为公司第八届监事会监事的议案
12、《关于对山西润锦化工有限公司提供担保的议案》；
13、《关于修改公司章程的议案》；
14、《关于调整和增加2016年度日常关联交易预计的议案》；
15、《关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案》；
16、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
17、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。
本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
（二）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2016年12月31日、2017年4月25日、2017年5月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||除累积投票议案（议案 9、议案10、议案11）外的所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||2016 年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016 年度监事会工作报告||√||
|3.00||独立董事 2016 年度述职报告||√||
|4.00||2016 年年度报告及摘要||√||
|5.00||2016 年度财务决算报告||√||
|6.00||2016 年利润分配预案||√||
|7.00||关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交||√||

||||
|-|-|-|
||易预算的议案||
|8.00|关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案|√|
|累积投票提案|||
|9.00|关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案|应选人数（6）人|
|9.01|关于选举姚锦龙先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.02|关于选举姚俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.03|关于选举姚锦飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.04|关于选举朱庆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.05|关于选举梁钢明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.06|关于选举郑彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|10.00|关于选举公司第八届董事会独立董事的议案|应选人数（3）人|
|10.01|关于选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|10.02|关于选举王丽珠女士为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|10.03|关于选举王宝英先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|11.00|关于选举公司第八届监事会监事的议案|应选人数（2）人|
|11.01|关于选举李友先生为公司第八届监事会监事的议案|√|
|11.02|关于选举朱锦彪先生为公司第八届监事会监事的议案|√|
|非累积|||

||||
|-|-|-|
|投票|||
|12.00|关于对山西润锦化工有限公司提供担保的议案|√|
|13.00|关于修改公司章程的议案|√|
|14.00|关于调整和增加 2016年度日常关联交易预计的议案|√|
|15.00|关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案|√|
|16.00|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|17.00|关于公司非公开发行公司债券方案的议案|√|
|18.00|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案|√|

四、会议登记事项：
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2017年5月19日9：00-17：00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0351-4236095
3、电子信箱：meijinenergy@126.com
4、邮政编码：030002
5、联系人：朱庆华、杜兆丽
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的第七届二十五次董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案9.00，有6位非独立董事候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案10.00，有3位独立董事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案11.00，有2位非职工监事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日（现场
股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2017年5月25日召开的山西美锦能源股份有限公司2016年度股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文
件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码||||||||
|100||除累积投票议案（议案9、议案10、议案11）外的所有议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√|||||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√|||||
|3.00||独立董事2016年度述职报告||√|||||
|4.00||2016年年度报告及摘要||√|||||
|5.00||2016年度财务决算报告||√|||||
|6.00||2016年利润分配预案||√|||||
|7.00||关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算的||√|||||

||||
|-|-|-|
||议案||
|8.00|关于续聘公司2017年度审计机构的议案|√|
|累积投票提案|||
|9.00|关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案|应选人数（6）人|
|9.01|关于选举姚锦龙先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.02|关于选举姚俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.03|关于选举姚锦飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.04|关于选举朱庆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.05|关于选举梁钢明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|9.06|关于选举郑彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|
|10.00|关于选举公司第八届董事会独立董事的议案|应选人数（3）人|

||||
|-|-|-|
|10.01|关于选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|10.02|关于选举王丽珠女士为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|10.03|关于选举王宝英先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|11.00|关于选举公司第八届监事会监事的议案|应选人数（2）人|
|11.01|关于选举李友先生为公司第八届监事会监事的议案|√|
|11.02|关于选举朱锦彪先生为公司第八届监事会监事的议案|√|
|非累积投票|||
|12.00|关于对山西润锦化工有限公司提供担保的议案|√|
|13.00|关于修改公司章程的议案|√|
|14.00|关于调整和增加2016年度日常关联交易预计的议案|√|
|15.00|关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案|√|

||||
|-|-|-|
|16.00|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|17.00|关于公司非公开发行公司债券方案的议案|√|
|18.00|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案|√|

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期： 年月日
委托人签名：