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证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-085莱茵达置业股份有限公司
关于与中国体育报业总社签署《合作框架协议》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议情况概述
为加强体育领域的交流与合作，提升公司体育产业链生态布局，2015年 7月14日，莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”）与中国体育报业总社（以下简称“体报总社”）签署了《关于体育产业之合作框架协议》（以下简称“协议”）。现将协议有关内容公告如下。
二、交易对手方介绍
公司名称：中国体育报业总社
成立日期：2000年8月2日
注册地点：北京市东城区体育馆路8号
法定代表人：涂晓东
注册资本：人民币8,285.3万元
公司简介：中国体育报业总社系国家体育总局直属新闻出版单位，是由在中国最具影响的四大体育媒体：中国体育报社、新体育杂志社、人民体育出版社、中国体育杂志社，重新组合而成的拥有数十种体育报刊以及各类体育图书、音像电子出版物的中国最大的体育传媒基地。作为国家体育总局直属新闻出版单位，中国体育报业总社担负着全面准确宣传体育工作方针，宣传“全民健身计划”和“奥运争光计划”，普及体育健身知识，传播体育信息的使命和任务。中国体育报业总社是我国最大的综合性传媒集团，拥有《中国体育报》、《篮球报》、《中国体彩报》、《假日休闲报》4种报纸，《新体育》、《中华武术》、《中国体育》、《足球世界》、《篮球》等28种期刊，以及拥有“人民体育出版社”（出版200多种体育图书）、“人民体育音像出版社”、“中体音像出版社”、“中国体育在线网站”、“华奥星空网站群”等优势资源。
三、协议的主要内容
1、合作背景
中国体育报业总社作为国内著名的体育传媒集团，具备丰富的体育产业、传媒产业资源。莱茵置业作为上市公司拟积极拓展体育产业，共同拓展在体育产业领域的合作。
2、合作宗旨
双方应按照“资源共享，优势互补，互惠双赢，共同发展”的原则，发挥双方各自优势，在体育产业方面进行全方位合作：
（1）双方在本合作协议的框架下，充分发挥各自的强项，优势互补、资源共享，共同开拓市场；
（2）双方是平等的合作伙伴，在本协议下，尊重对方的权益与利益，并在平等互惠、诚信共赢的基础上开展合作；
（3）双方将在合作中通过友好协商，规避竞争，合作双赢，共同发展。
3、合作内容
（1）莱茵置业拟向中国体育报业总社全资子公司中体联（北京）建筑规划设计有限公司增资，以该公司为平台开展体育规划设计等业务。具体双方股份的比例，根据评估值确定。
（2）以双方合资的中体联（北京）建筑规划设计有限公司为股东，引进体育行业及相关行业优质资源，成立场馆设计、建设、运营管理一体化公司，开展以体育场馆设计、建设、运营为核心的体育产业业务，所涉体育产业包含但不限于体育规划设计、体育场馆和设施建设、体育资讯咨询、境内外体育赛事组织承办、职业体育赛事运作、群众性体育赛事运营、体育赛事转播、体育传媒、体育投资基金运作、体育旅游、体育健身、体育用品经营、体育场馆运营、体育中介服务等。
（3）资源整合。双方通过各自拥有的境内外分支机构，通过积极发掘各自区域网络优势，为双方在各自业务领域发展中联系政府部门、对接市场资源、寻求合作机会提供相应的渠道支持。
（4）中国体育报业总社凭借其在媒体行业的专业优势，为莱茵置业提供体育产业的行业分析、市场研究等支持。双方可以互换作为实践基地，为莱茵置业
了解体育行业、中国体育报业总社了解实体经济企业运转，培养复合专业人才提供支持。
（5）为便于合作，双方均可以指定其附属公司具体负责本协议项下合作事宜。
4、双方权利义务
（1）双方应发挥各自优势，以合资公司为平台，拓展体育产业板块业务。
（2）就合资公司设立、运作、业务模式等具体事宜，由双方另行协商确定。
5、排他性
（1）本协议项下合作事宜不具有排他性，即双方均不限制对方与其他第三方公司签署类似协议的可能。
（2）尽管有上述约定，但本协议仍然赋予双方为彼此的优先合作伙伴，在具体项目上，在同等或相似条件下，双方为彼此优先选择的合作伙伴。
6、生效与解除
本协议于双方签署之日生效。除协议另有约定外，未经双方同意，任何一方均不得提前终止或解除本协议。
四、协议对公司的影响
中国体育报业总社是我国最大的综合性传媒集团，拥有 4报 28刊及人民体育出版社、华奥星空网站群等优势资源，旗下的《中国体育报》是全国唯一以体育新闻报道为主的日报，拥有全国最强的体育新闻采编队伍，拥有众多知名记者、优秀编辑及著名专栏评论家。中国体育报业总社依托其强大的体育产业资源优势，在继续巩固发展体育传媒的同时，致力于发展成为集体育影视动漫制作、体育互联网和电子商务、体育多媒体增值业务整合营销、体育文化活动及服务、体育文化产业投资、体育规划设计、体育地产开发等业务于一体的中国最大、最具影响力的综合性体育文化产业集团。
本次与国内大型体育媒体集团中国体育报业总社签署合作协议，奠定了双方体育产业长期合作基础，有利于充分发挥各自优势资源，提升各自体育市场综合竞争力。同时双方以体育场馆设计、建设、运营为合作起点，后续将共同积极拓展其他体育产业链布局，有助于进一步提升公司体育市场影响力，加速公司体育事业生态圈布局。
五、风险提示
本协议为双方签署的合作框架协议，初步确定了合作的载体、方向，具体的合作事宜仍需各方根据实际情况共同协商后确定，实施进度和对公司的业绩影响存在不确定性。
六、备查文件
公司与中国体育报业总社签署的《合作框架协议》。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
北京数字政通科技股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，公司董事会结合公司实际情况，制定了《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东分红回报规划的原则
（一）本规划的制定原则
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，公司充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式，实行持续、稳定的利润分配政策。
（二）公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，应充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化等需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审议。
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中
小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
二、公司未来三年（2019年-2021年）的股东分红回报规划具体事项
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，在足额计提法定公积金、任意公积金以后，公司2019年-2021年公司利润分配计划如下：
（一）利润分配形式
在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件、同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在未来三年，公司将坚持优先采取现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配的最低现金分红比例
1、现金分红条件
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。
特殊情况是指：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元（募集资金投资的项目除外）；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%（募集资金投资的项目除外）；
（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
（4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司在上一会计年度结束后依据《公司章程》的规定不进行现金分红的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
4、其他
如存在股东违规占用公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用公司的资金。
（三）发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配方案的制定及执行
在规划期内每个会计年度结束后，公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论、形成专项决议后提交股东大会审议。在公司股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
三、未来股东分红回报规划的制定安排
公司以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的利润分配政策，并由公司董事会结合公司的具体经营情况，充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的利润分配规划。
四、其他
1、本规划在经公司股东大会审议通过后实施。
2、对本规划进行修订的，须经公司股东大会审议通过方为有效。
3、本规划由公司董事会负责解释。
（以下无正文）
北京数字政通科技股份有限公司2019年6月14日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第四届董事会董事候选人的独立意见
1、公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。
2、经认真审阅丁敏华、郭援越、杨光、戴晓华、王溅、吴丽云的资料，我们认为公司第四届董事会董事候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力能方面均符合公司董事任职要求；未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、经认真审阅甘为民、王友钊、刘伟的资料，我们认为公司第四届董事会独立董事候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力能方面均符合公司董事任职要求；未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、本次董事会的提名、表决等程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东的合法权益。
综上所述，我们同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司股东大会审议。
二、关于公司产业并购基金对外投资的独立意见
杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华联昕”）对外投资符合公司战略规划，有利于公司积极寻求外延式投资机会，整合市场优质资源，提升公司的核心竞争力。本次对外投资是炬华联昕对外投资项目，是炬华联昕的正常投资经营行为，不会对公司的财务及经营状况带来重大影响。本次对外投资符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司产业并购基金对外投资。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见的签字页）
甘为民
王友钊
刘伟
股票代码：000585 股票简称：东北电气 编号：2016-035东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北电气发展股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于二〇一六年三月十三日以传真及电子邮件方式发出。
2、会议于二〇一六年三月十八日上午9:00在中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室以电话会议通讯表决方式召开。
3、会议应到董事9名，实到8名，独立董事张陆洋先生委托独立董事钱逢胜先生代为行使表决权。
4、会议由董事长苏江华先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《关于变更公司注册地址的议案》
根据公司战略发展需要，拟将公司注册地址由辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号迁址至江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层。同时授权公司管理层办理变更公司注册地址涉及的各项具体事宜。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案二、《公司章程修正案》
（一）拟变更公司注册地址，相应修改公司章程相关条款：
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|-|
|第一章第五条|
|原条款为：“公司的法定地址：中华人民共和国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰|
|路1号。┈”|

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|-|
|拟修改为：“公司的法定地址：中华人民共和国江苏省常州市新北区太湖东|
|路9号4幢23层。”|

（二）拟增加公司副董事长人数，相应修改公司章程相关条款：
第十二章第一百四十一条
原条款为：“┈董事会设董事长1名，副董事长1名。”
拟修改为：“┈董事会设董事长1名，副董事长1至2名。”
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案三、《关于授予董事会增发公司香港上市 H股一般性授权的议案》
为了在增发公司新股时确保灵活性,根据相关监管规定及近几年市场上的惯例做法，提请股东大会授予董事会增发公司香港上市H股的一般性授权。此一般性授权将授权董事会决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行香港上市H股数量25795万股的20%（以本议案获得2015年度股东大会审议通过时的 H股为基数计算，即5159万股H股）。募集资金主要用于未来资产重组和资产购置费用，具体配售对象、时间、额度授权董事会择机操作。
该议案获得董事会批准后，尚须提交股东大会审议，该议案属于特别决议案，需出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。如根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，也需召集全体股东大会，则仍需取得全体股东大会的批准。
授权具体内容
(1)在遵守(3)及(4)段的条件的前提下，根据中华人民共和国（“中国”）《公司法》及上市地有关监管规定(不时修订)，一般及无条件授权董事会在“有关期间”内行使的一切权利，决定单独或同时配发、发行及处理香港上市H股，及决定配发、发行及处理新股的条款及条件，包括但不限于以下条款：
a拟发行的新股的类别及数目；
b新股的定价方式及／或发行价格（包括价格区间）；
c开始及结束发行的日期；
d向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或
e作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。
(2)(1)段所述的批准将授权董事会于“有关期间”内作出或授予需要或可能需要于“有关期间”结束后行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。
(3)董事会根据(1)段所述授权在“有关期间”内批准有条件或无条件单独或同时配发、发行及处理(不论是否根据购股选择权或以其他方式)的香港上市H股数量分别不得超过于本议案获本年度股东大会通过时该类已发行股份数量的百分之二十。
(4)在根据上文(1)段行使权利时，董事会必须：a)遵守中国《公司法》、上市地监管有关规定(不时修订)及b)取得中国证券监督管理委员会和其他有关的中国政府部门的批准（如需）。
(5)就本议案而言：
“有关期间”指本议案获得本年度股东大会通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：
a下届年度股东大会结束时；
b股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日；
C自股东大会批准之日起不超过12个月内有效。
(6)在中国有关部门批准的前提下及根据有关法律、行政法规、上市地监管规定和《公司章程》，授权董事会于根据上文(1)段行使权利时相应地增加注册资本。
(7)授权董事会在不违反有关法律、行政法规、上市地监管规定和《公司章程》的情况下，根据上文（1）段行使权利时为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其他必要的行动。
(8)在中国有关部门批准的前提下，授权董事会在新股配发及发行完成后，根据新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时股权结构的实际情况，对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订，以反映股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案四、《召开二零一五年度股东大会的议案》
提请二零一六年五月三日召开二零一五年度股东大会，审议上述三项议案，
连同《2015年年度业绩报告（经审计）》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘 2016年度审计机构的议案》、《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）、《2015年度监事会工作报告》（各项议案具体内容详见 2016年2月19日公司发出的公告）共计八项议案。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
三、备查文件
1.经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
中国中期投资股份有限公司 累积投票制实施细则中国中期投资股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事
（或者监事）时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或者监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或者监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或者监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或者监事），最后按得票的多少决定当选董事（或者监事）。
第三条股东大会选举产生的董事(或者监事)人数及结构应符合《公司章
程》的规定。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本实施细则所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或者更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或者监事候选人的提名
中国中期投资股份有限公司 累积投票制实施细则第五条公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
第六条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或者监事的情形等。
第八条董事或者监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或者监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或者监事的职责。
第九条公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或者监事候选人。董事或者监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或者监事人数。
第三章董事或者监事选举的投票与当选
第十条股东大会选举董事、监事时，应以逐个投票方式进行。
第十一条为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。
第十二条选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司独立董事候选人。选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。选举监事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的监事人数的乘积，该票数只能投向公司的监事候选人。选举董事的选票只能投向董事候选人，选举监事的选票只能投向监事候选人，每位股东的累积投票额不能相互交叉使用。
第十三条累积投票制的票数计算法：
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事(或者监事)
中国中期投资股份有限公司 累积投票制实施细则人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事(或者监事)人数重新计算股东累积表决票。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或者见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十四条投票方式：
1、股东大会工作人员发放选举董事或者监事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或者监事后标出其所使用的表决权数目（或者称选票数）。
2、每位股东所投的董事或者监事选票数不得超过其拥有董事或者监事选票数的最高限额，所投的候选董事或者监事人数不能超过应选董事或者监事人数。
若某位股东投选的董事或者监事的选票数超过该股东拥有的董事或者监事
最高选票数，该股东所选的董事或者监事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。
3、如果选票上该股东使用的选票总数小于或者等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
4、每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不能少于该股东所持有股份整数的1倍。否则，该选票为无效选票。
5、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或者监事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事或者监事总人数，根据董事或者监事候选人所得票数多少，决定董事或者监事人选。
第十五条董事或者监事的当选原则：
1、股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或者监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或者监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
中国中期投资股份有限公司 累积投票制实施细则2、若获得超过参加会议的股东所持有效表决权股份数二分之一以上选票的董事或者监事候选人多于应当选董事或者监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。
若当选人数少于应选董事或者监事，但公司所有已当选董事或者监事人数超过《公司章程》规定的董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或者监事，且公司所有已当选董事或者监事人数不足《公司章程》规定的董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或者监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或者监事进行选举。
3、若因两名或者两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致公司所有已当选董事会或者监事会成员人数不足《公司章程》规定董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或者监事进行选举。
第十六条股东大会对董事或者监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或者监事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章附则
第十七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条本实施细则的修改与解释权归公司董事会。
第十九条本实施细则经股东大会审议通过后生效及实施。
中国中期投资股份有限公司2018年4月26日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L153凯瑞德控股股份有限公司
关于公司及相关人员被列入失信被执行人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：“公司”）收到德州市德城区人民法院《执行决定书》，公司及相关人员被列入失信被执行人名单。
一、本次被列入失信被执行人情况
1、因申请执行人河北地兴岩土工程机械有限公司申请执行公司票据付款请求权纠纷一案，公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，公司被德州市德城区人民法院列入失信被执行人名单。
2、因申请执行人国海证券股份有限公司与公司合同纠纷一案，公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，公司及公司原董事长张培峰、原总经理谢曙被德州市德城区人民法院列入失信被执行人名单。
二、其它情况
公司董事会将持续关注相关事项的进展，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
德州市德城区人民法院《执行决定书》
特此公告
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2018年10月25日
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-006
三湘股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
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||一、2013年度主要财务数据和指标|||||||
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业收入（万元）营业利润（万元）利润总额（万元）归属于母公司股东的净利润（万元）基本每股收益（元）净资产收益率（％）||276,577.56||188,650.95||46.61%||
|||63,682.86||46,161.36||37.96%||
|||65,086.93||47,253.01||37.74%||
|||47,843.84||43,309.04||10.47%||
|||0.65||0.59||10.17%||
|||29.93%||37.90%||-7.97%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
|总资产（万元）归属于母公司股东的股东权益（万元）每股净资产（元）||815,666.99||521,716.07||56.34%||
|||183,767.70||135,918.47||35.20%||
|||2.49||1.84||35.33%||
||二、经营业绩和财务状况情况说明|||||||
|1、营业收入本期增加主要系本期上海三湘海尚城、三湘未来海岸及三湘七星府邸交房确认收入所致。2、营业利润、利润总额增加主要系本期上述项目交房确认的收入增加所致。3、总资产增加主要系本期合并报表内新增上海中鹰置业有限公司所致。4、股东权益、每股净资产增加主要系本期实现归属于母公司股东的净利润约4.78亿元所致。||||||||
||三、其他说明|||||||

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|1、有关本公司2013年度经营业绩的具体情况，公司将在2013年度报告中予以详细披露。同时，敬请广大投资者注意投资风险。2、2013年1-12月份公司累计实现销售面积约8.2万平方米，销售金额约20.08亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。||
||四、备查文件|
|公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签章的比较式资产负债表及利润表。||

三湘股份有限公司董事会2014年1月22日
金安国纪科技股份有限公司 关于子公司收到房屋征收补偿款的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018 -031金安国纪科技股份有限公司
关于子公司收到房屋征收补偿款的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因浙江省临安市政府城市建设规划需要，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司国际层压板材有限公司（以下简称“国际层压板材”）位于临安市苕溪北路63号土地、房屋及附属物被列入政府征收范围。国际层压板材已与临安市房屋征收和住房保障办公室（以下简称“征收办”）签署了《国有土地上房屋征收补偿协议》。本事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。详见公司于2017年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司拟签署房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2017-036）。
一、公司收到补偿款情况
截至本公告日，国际层压板材已收到《国有土地上房屋征收补偿协议》中的全部补偿款合计人民币68,112,328.00元。
二、对公司的影响
公司将按照《企业会计准则》的相关规定对补偿款进行会计处理，预计对公司本年度经营业绩带来积极影响，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-107北京安达维尔科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 23日(星期一)15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月23日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月 23日（星期一）9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室。
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵子安先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（1）会议总体出席情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份122,283,902股，
占公司股份总数的48.0901%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份 122,211,302股，占公司股份总数的48.0615%。
参与网络投票的股东共2人，代表股份72,600股，占公司股份总数的0.0286%。
（2）中小股东出席会议总体情况：
参与表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表股份 237,750股，占公司股份总数的0.0935%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共1人，代表股份165,150股，占公司股份总数的0.0649%。
参与网络投票的中小股东共2人，代表股份72,600股，占公司股份总数的0.0286%。
（3）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京观韬中茂律师事务所见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 122,283,902股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 237,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京观韬中茂事务所郝京梅律师、韩旭律师现场见证，并出具了《北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年 12月23日
证券代码：002856深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017年 6月 6日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘 2017年度会计师事务所的议案
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，在其担任公司2016年财务报告审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，客观独立公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度财务报告审计机构。
二、关于 2016年度利润分配预案
我们认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司2016年度利润分配预案。
三、关于选举公司第二届副董事长的议案
经审阅杨水森先生的个人履历等相关资料，提名程序符合有关规定，其任职资格符合规定要求，亦从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。我们同意杨水森先生为公司第二届董事会副董长候选人。
四、关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况经核查，截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担
保事项。
证券代码：002856五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本次使用部分闲置募集资金 11,500万元暂时补充流动资金，主要用于主营业务，既有利于公司开展经营活动，降低财务成本，提高经济效益；又有利于提升募集资金使用效率，维护全体股东利益。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会审议，内容及程序符合相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金 11,500万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
证券代码：002856（本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
刘晓一 方志钢 赖玉珍
2017年6月6日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-045深圳市艾比森光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据公司 2016年 4月 8日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授予但未解锁的限制性股票的议案》，公司于2016年5月 30日完成了已回购股票的注销事宜，并于 2016年 5月 31日在深圳市市场监督管理局完成公司注册资本的变更登记，领取了《变更（备案）通知书》。
公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
注册号：440307103064881
企业名称：深圳市艾比森光电股份有限公司
住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座18、19、20层
法定代表人：丁彦辉
注册资本（万元）：15925.392
实收资本（万元）：15925.392
企业类型：上市股份有限公司
成立日期：2001年8月23日
经营期限：永续经营
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；LED电子显示屏、LED灯、LED照明产品的研发、销售，计算机软件开发（以上不含禁止、限制项目）；LED灯安装工程（须取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电子设备及自产产品的安装、维护、技术咨询及租赁；节能项目设计、技术咨询与服务；会务服务；
货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。LED电子显示屏、LED灯、LED照明产品的生产加工；
广告发布（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年5月31日
江苏立华牧业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐机构(主承销商)：中泰证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年2月1日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账
户在2019年2月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承
销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日
起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换
公司债券、可交换公司债券申购。
根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司于2019
年1月31日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋3楼主持了江苏立华牧
业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪
式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督
下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|1599、4099、6599、9099|
|末“五”位数|26342、38842、51342、63842、76342、88842、01342、13842|
|末“六”位数|376279、501279、626279、751279、876279、001279、126279、251279|
|末“七”位数|8224052、3224052、6895339|
|末“八”位数|41141244、61141244、81141244、01141244、21141244、40806665、65806665、90806665、15806665|
|末“九”位数|138857896|

凡参与网上定价发行申购江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有74,304个，每个中签号码只能认购500股江苏立华牧业股份有限公司A股股票。
发行人：江苏立华牧业股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司2019年2月1日
（本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：江苏立华牧业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-13
中钢国际工程技术股份有限公司
关于控股股东履行承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）在公司前次重大资产重组时，出具了《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚 CuDeco Ltd.股票事项的承诺函》。现将中钢集团履行承诺的情况说明如下：
根据承诺函的约定，在公司全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）持有 CuDeco Ltd.股票期间，每年对该等股票进行价值测试，如 CuDeco Ltd.股票年度末收盘价低于基准价格，则中钢集团按中钢设备届时持有的 CuDeco Ltd.股票数量以现金向中钢设备补足差价，并在确定差价后10日内一次性支付给中钢设备。
鉴于 CuDeco Ltd.在2016年内进行了配股，按照承诺函的约定，补偿基准价格相应由1.105澳元/股调整为1.044澳元/股。CuDeco Ltd.股票2016年末收盘价为0.52澳元/股，中钢集团已于今日将差价人民币45,494,984.37元支付给中钢设备。同时，基准价格调整为0.52澳元/股。
特此公告。
中钢国际工程技术有限公司董事会
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-004四川天邑康和通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：天邑股份，证券代码：300504）股票交易价格连续二个交易日（2018年 4月 12日、2018年 4月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会 2018年 4月 13日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-012
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年1月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》.
经公司董事长王颖哲先生提名，聘任石小峰先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务，任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；
经公司董事会提名委员会提名，聘任殷皓先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
石小峰先生、殷皓先生简历详见附件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
附件：
石小峰先生简历：
男，中国籍，1975年出生，硕士研究生学历。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司,2011年加入本公司,
历任本公司环境工程事业部总经理、公司副总经理。
截止目前，石小峰先生持有公司股票 70万股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
殷皓先生简历：
男，中国籍，1973年8月出生，研究生学历，1989年9月至1993年7月就读于安徽建筑工业学院，给水排水专业，本科；2001年9月至2004年9月，中共安徽省委党校研究生，经济与行政管理专业。主要工作经历：1993年 7月至 1998年 5月，在合肥市市政工程管理处工作；1998年 5月起在合肥市建设委员会城市建设处工作，历任副主任科员、主任科员、副处长；2007年 7月至 2008年7月，建设部城市建设司水务处挂职；2010年7月至2015年4月任滁州市城建委副主任；2015年4月至2017年6月任滁州市公共资源交易监督管理局副局长。
截止本公告披露日，殷皓先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。
光大证券股份有限公司
关于惠州中京电子科技股份有限公司
保荐总结报告书
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，履行了持续督导义务，持续督导期间为2016年11月21日至2017年12月31日。由于持续督导期限届满，现出具保荐总结报告书如下。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受依据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|光大证券股份有限公司|
|注册地址|上海市静安区新闸路1508号|
|主要办公地址|上海市静安区新闸路1508号|
|法定代表人|周健男|
|中京电子保荐代表人及联系方式|谭轶铭（021-32586818）郭厚猛（021-32586817）|

三、中京电子基本情况
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|公司名称|惠州中京电子科技股份有限公司|
|注册地址|广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号|
|主要办公地址|广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号|
|上市时间|2011年5月6日|
|本次非公开发行股票上市时间|2016年11月21日|
|上市地点|深圳证券交易所|
|股票简称|中京电子|
|股票代码|002579|
|法定代表人|杨林|
|董事会秘书|余祥斌|
|联系方式|0752-2057992|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及控股股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查；组织编制申报文件并提交中国证监会审核；
组织公司及其证券服务机构对中国证监会的意见进行回复；并指定保荐代表人与中国证监会进行了专业沟通。
2016年 6月 3日，中国证监会出具《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1298号）；2016年 10月，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,949万股，发行价格为每股 11.64元，募集资金总额为 22,686.36万元，募集资金净额为 22,053.72万元；2016年 11月21日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。
（二）持续督导阶段
1、督导中京电子及其董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人遵守各项法律法规及《公司章程》的规定，并切实履行其所作出的各项承诺。
2、督导中京电子建立完善并有效执行各项公司治理制度、内控制度，督导其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源的制度，以及防止董
事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，督导公司合法
合规经营。
3、督导中京电子建立完善并有效执行信息披露制度，履行信息披露义务；
查阅公司三会资料，审阅公司信息披露文件及其他相关文件。
4、督导中京电子按照中国证监会、证券交易所相关法律法规规定存放和管理募集资金，持续关注其募集资金使用情况和募投项目进展情况。
5、督导中京电子严格按照有关法律法规和《公司章程》规定开展关联交易，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制，并对关联交易发表意见；持续关注公司是否存在对外担保事项及其合法合规性。
6、通过现场检查并形成《现场检查报告》、年度培训、日常沟通、列席会议、发表核查意见、出具《年度保荐工作报告》等方式开展持续督导工作，并及时将相关文件报送交易所和对外披露。
7、中国证监会、证券交易所规定及保荐机构认为需要关注的其他事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐机构履行保荐职责期间，公司未发生重大事项且需要保荐机构处理的情况。
六、对中京电子配合持续督导工作情况的说明及评价
中京电子能够按有关法律法规及相关规定的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的相关事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。公司积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、培训等督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够勤勉尽责完成相关工作，及时出具相关专业报告、提出专业意见，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地完成发行人证券发行上市的相关工作。
八、对中京电子信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对中京电子持续督导期间在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在持续督导期内，公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
九、对中京电子募集资金使用审阅的结论性意见
公司本次非公开发行股票募集资金净额为 22,053.72万元，于 2016年 10月到位。截至 2017年 12月 31日，公司“归还银行贷款”和“补充流动资金”两个募投项目均已实施完毕，募集资金账户均已销户。
持续督导期间内，中京电子严格执行了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金管理违规的情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人： 年 月 日
谭轶铭
年 月 日
郭厚猛
保荐机构法定代表人： 年 月 日
周健男
保荐机构： 光大证券股份有限公司 年 月 日