证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2017-026浙江正泰电器股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月8日 9点30分
召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1号科技楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月8日
至2017年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
1、关于公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案；
2、关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2016 年度董事会工作报告的议案；|√|
|2|关于公司2016 年度监事会工作报告的议案；|√|
|3|关于公司2016 年度财务决算报告的议案；|√|
|4|关于公司2016 年度利润分配方案的议案；|√|

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|-|-|-|
|5|关于公司2016 年年度报告及摘要的议案；|√|
|6|关于公司2017 年度日常关联交易情况预测的议案；|√|
|7|关于续聘审计机构的议案；|√|
|8|关于增选公司第七届董事会董事的议案；|√|
|9|关于向温州民商银行股份有限公司申请综合授信的议案；|√|
|10.00|关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案；|√|
|10.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|10.02|限制性股票的来源和股票总量|√|
|10.03|限制性股票的授予价格和确定方式|√|
|10.04|限制性股票的授予数量|√|
|10.05|限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期|√|
|10.06|限制性股票的授予条件和解锁条件|√|
|10.07|限制性股票的授予和解锁|√|
|10.08|激励对象的收益|√|
|10.09|限制性股票数量、价格的调整方法和程序|√|
|10.10|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|√|
|10.11|限制性股票的回购注销原则|√|
|10.12|公司与激励对象各自的权利义务|√|
|10.13|限制性股票激励计划的变更和终止|√|
|10.14|限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响|√|
|10.15|公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制|√|
|10.16|信息披露|√|
|11|关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）的议案|√|
|12|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|
|13|关于公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司转让土地的议案(cid:13)|√|
|14|关于公司为下属全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第七届董事会第十次会议和第七届董事会第十一次会议审议通过，具体可参阅2017年4月24日和2017年5月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：10、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9、13
应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、林黎明、徐志武、陈国良、南尔、南金侠、南笑鸥
涉及股权激励事项回避表决的议案：10、11、12
应回避表决的股权激励对象股东：王国荣、张智寰、郭嵋俊
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|601877|正泰电器|2017/6/1|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。
3、登记时间：2017年6月7日（9:00至11:30，14:00至17:00）
4、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部5、联系方式：0577-62877777-9353/9359传真号码：0577-62763701。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿交通自理。
2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。
3、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2017年5月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
浙江正泰电器股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
浙江正泰电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月8日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2016 年度董事会工作报告的议案；||||
|2|关于公司2016 年度监事会工作报告的议案；||||
|3|关于公司2016 年度财务决算报告的议案；||||
|4|关于公司2016 年度利润分配方案的议案；||||
|5|关于公司2016 年年度报告及摘要的议案；||||
|6|关于公司2017年度日常关联交易情况预测的议案；||||
|7|关于续聘审计机构的议案；||||
|8|关于增选公司第七届董事会董事的议案；||||
|9|关于向温州民商银行股份有限公司申请综合授信的议案；||||
|10|关于公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案；||||
|10.01|激励对象的确定依据和范围||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|10.02|限制性股票的来源和股票总量||||
|10.03|限制性股票的授予价格和确定方式||||
|10.04|限制性股票的授予数量||||
|10.05|限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期||||
|10.06|限制性股票的授予条件和解锁条件||||
|10.07|限制性股票的授予和解锁||||
|10.08|激励对象的收益||||
|10.09|限制性股票数量、价格的调整方法和程序||||
|10.10|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序||||
|10.11|限制性股票的回购注销原则||||
|10.12|公司与激励对象各自的权利义务||||
|10.13|限制性股票激励计划的变更和终止||||
|10.14|限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响||||
|10.15|公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制||||
|10.16|信息披露||||
|11|关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）的议案||||
|12|关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案||||
|13|关于公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司转让土地的议案||||
|14|关于公司为下属全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。