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证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-051广州市昊志机电股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2018年6月21日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
2、本次监事会于2018年6月23日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会由监事李彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举汤志彬先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司2016年8月推出限制性股票激励计划后，由于宏观经济、市场环境
及有关政策发生了较大的变化，公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果。公司董事会经审慎论证后拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票2,483,250股。经核查，公司本次终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定，同意公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票2,483,250股。
监事韩守磊作为公司2016年限制性股票激励计划的关联监事，已回避表决。
其他非关联监事参与本议案的表决。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票后，公司注册资本将由人民币25,351.967万元减少至人民币25,103.642万元，总股本将由25,351.967万股减少至25,103.642万股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订，同时，董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司变更登记相关手续。
《公司章程》第六条：
修订前：公司注册资本为人民币25,351.967万元。
修订后：公司注册资本为人民币25,103.642万元。
《公司章程》第十九条：
修订前：公司股份总数为25,351.967万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。
修订后：公司股份总数为25,103.642万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。
经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本以及修订《公司章程》符合限制性股票激励计划程序及《公司章程》的相关规定，符合《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，同
意本次减资事项和章程修订事宜。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
附件：汤志彬先生简历
汤志彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，毕业于岳阳大学文秘专业，大专学历。1994年 5月至 1997年 11月任湖南三雄文体用品公司生产主管，1997年 12月至 2007年 1月自主创业；2007年 2月至今，先后任昊志机电营销部区域经理、苏州办经理和营销部副总监，并于 2015年 2月被推选为昊志机电第二届职工代表监事，本届监事任期三年，自2014年7月至2017年7月。汤志彬先生现任本公司营销部总监、职工代表监事。
截至本公告日，汤志彬先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤志彬先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-168
湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股东所持公司股票遭遇平仓被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月10日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司股东所持股份可能被平仓的风险提示性公告》，公司实际控制人之一黄盛秋先生接到质押权人证券公司（以下简称“证券公司”）正式通知，因黄盛秋先生股票质押合约发生违约，并未按证券公司要求进行提前购回标的证
券、偿还负债，证券公司拟于自2018年7月23日起的90个自然日内通过集中竞价交易处置黄盛秋先生质押的标的证券股份，处置股份的总数不超过公司股份总数的百分之一，处置股份数量以最终处置结果为准。
2018年7月25日，公司收到证券公司的通知：证券公司已于2018年7月23日、7月24日处置了黄盛秋先生质押的标的证券，本次合计违约处置数量为43.96万
股，成交金额195.18万元，平均成交价4.44元/股。本次减持前，黄盛秋先生持有公司股份541.71万股，占公司总股本的1.5%。本次减持后，黄盛秋先生持有公司股份497.75万股，占公司总股本的1.38%。
公司实际控制人之一彭勋德先生因股票质押违约，2018年1月25日、1月26日、1月29日、1月31日、2月1日分别被证券公司强行平仓218.1万股、64万股、30.3万股、9.45万股、6.98万股；公司实际控制人之一黄盛秋先生因股票质押违约，2018年4月24日、4月25日、7月23日、7月24日，分别被证券公司强行平仓39.55万股、208.1万股、38.96万股、5万股；公司实际控制人之一钟波先生因股票质押违约，2018年4月25日、5月4日分别被证券公司强行平仓90.3万股、23万股。
根据相关规定，公司实际控制人以集中竞价方式减持公司股份在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一即361.43万股。公
司实际控制人2018年1月25日到4月24日合计被强行减持368.38万股，公司实际控制人2018年1月26日到4月25日合计被强行减持448.68万股，上述期间公司一致行动人在连续九十个自然日内被强行减持股份总数超过了公司股份总数的百分之
一。
黄盛秋先生本次卖出公司股票不会导致公司实际控制权的变更。公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十五日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-057深圳王子新材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月1日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第五次会议通知。会议于 2019年 7月 4日上午 11时 30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
监事会认为：本次豁免控股股东及公司股东股份限售承诺相关事宜的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次豁免控股股东及公司股东股份限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会2019年7月4日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-051深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度报告全文
及其摘要已于2018年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-006中文在线数字出版集团股份有限公司
关于拟收购全美在线（北京）教育科技股份有限公司少数股权
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟收购全美在线（北京）教育科技股份有限公司少数股权的议案》，公司拟以人民币 11,016.96万元自有资金收购北京全美教育技术服务有限公司持有的全美在线（北京）教育科技股份有限公司（以下简称“全美在线”）8.00%的股份。具体内容详见公司于2018年12月24日在巨潮资讯网披露的《公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2018-105）、《关于拟收购全美在线（北京）教育科技股份有限公司少数股权的公告》（公告编号：2018-106）。
截止目前，全美在线已办理完成上述收购相关的工商变更登记手续，公司持有全美在线8.00%的股份。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-048江西博雅生物制药股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2016年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2016年5月31日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：2016年5月30日—2016年5月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年5月30日15:00至2015年5月31日15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2016年5月25日（星期三）。
（七）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号。
（八）出席对象：
1、凡在2016年5月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师。
二、会议审议事项
议案一：审议《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议
案》。
以上议案材料详见披露于巨潮资讯网的《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-047）等相关公告。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记（参会股东登记表见附件三）；
2、自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（参会股东登记表见附件三）；不接受电话登记；
3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2016年5月27日（星期五）上午9:00－下午17:00。
（三）登记地点：
江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：范一沁、彭冬克
地址：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司证券事务部
邮政编码：344000
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
电话：0794－8264398
传真：0794－8237323（传真函上请注明“股东大会”字样）
（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365294”，投票简称为“博雅投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》||1.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年5月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月30日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2016年5月31日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西博雅生物制药股份有限公司2016年5月31日召开的2016年第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“√”。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。
委托人姓名（名称）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
年 月 日
附件三：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-142北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生及股东许利民先生的通知，获悉李卫国先生及许利民先生所持有本公司的部分股份办理补充质押,具体事项如下：
一、控股股东李卫国先生部分股份补充质押的基本情况
1、控股股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||||||||质押||质押||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||||用途|
||||||||开始日||到期日||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|李卫国||是||5,500,000股||2018年10月16日||2019年4月22日||中信建投证券股份有限公司||1.24%||补充质押||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份456,844,794股，占公司2018年10月10日总股本的30.47%，完成本次部分股份补充质押登记手续后，其累计质押所持公司股份为306,272,174股，占公司2018年10月10日总股本的20.43%，占其所持公司股份的67.04%。
二、股东许利民先生部分股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||股东||一大股东||||质押|||||||||
||||||质押股数||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||及一致行||||开始日|||||||||
||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||
|许利民||否||2,600,000股||2018年10月16日||2018年10月26日||方正证券股份有限公司||2.90%||补充质押||
|许利民||否||1,800,000股||2018年10月16日||2018年11月28日||方正证券股份有限公司||2.00%||补充质押||
|合计||—||4,400,000股||—||—||—||4.90%||—||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，许利民先生持有本公司股份89,812,833股，占公司2018年10月10日总股本的5.99%，其此次质押的所持公司股份占公司2018年10月 10日总股本的0.29%，累计质押所持公司股份为 54,829,792股，占公司 2018年10月10日总股本的3.66%，占其本人所持公司股份的61.05%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-013深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会通知已于 2018年 1月 23日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2018年 1月 23日发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年2月8日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月7日15:00时至2018年2月8日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月8日9:30至11:30，13:00至15:00。
（3）现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区8-4栋五层会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：董事会秘书吴晓成。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份44,046,000股，占上市公司总股份的36.7050％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 41,856,000股，占上市公司总股份的34.8800％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,190,000股，占上市公司总股份的1.8250％。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份13,746,000股，占上市公司总股份的11.4550％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 11,556,000股，占上市公司总股份的9.6300％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,190,000股，占上市公司总股份的1.8250％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师和保荐代表人。
二、议案审议表决结果
1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意44,045,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意13,745,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9927％；
反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：意44,045,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意13,745,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9927％；
反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、徐帅律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.深圳市朗科智能电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会议决；
2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
关于2013年度证券投资情况的专项说明及独立意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
关于 2013年度证券投资情况的专项说明及独立意见
根据证监会有关要求，我们对兰州黄河企业股份有限公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，现就有关问题说明如下：
一、证券投资情况概述
为提高公司自有资金使用效率，最大限度地增加公司收益，为股东谋取较好地投资回报。2010年 10月 19日，经公司董事会七届九次会议审议通过《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司证券投资事项》,拟运用不超过15,000万元的自有资金在国内一、二级证券市场进行投资（其中兰州黄河投资担保有限公司9000万元、兰州黄河高效农业发展有限公司6000万元）。投资期限为股东大会批准日至2011年度。2010年11月11日，公司2010年第一次临时股东大会审议批准该投资议案。上述期限到期后，又经2011年12月8日召开的董事会七届十八次会议及2011年12月29日召开的2011年第二次临时股东大会上表决通过，将该期限延长至2012-2013年度。
二、2013年度证券投资及损益情况
2013年，本公司控股子公司兰州黄河投资担保有限公司（以下简称“担保公司”和兰州黄河高效农业发展有限公司股份有限公司（以下简称“农业公司”）分别以自有资金按照批准限额进行了证券投资。
截止报告期未，担保公司和农业公司的证券投资帐面收益 1855万元。持有的证券及损益情况详见董事会专项报告。
三、内控制度执行情况
公司建立了《证券投资内控制度》并严格执行。公司与控股子公司担保公司和农业公司在证券投资中非常注重内控工作及内控流程。详见董事会专项报告。
经独立董事认真核查后认为：两家控股子公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证券投资内控制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
独立董事：万红波 周一虹 张新民
二〇一四年四月八日
兴源环境科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（杭世珺）
各位股东及股东代表：
作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、提名委员会召集人、战略委员会委员，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2016年度任职期内，勤勉、忠实履行职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年度任职期内，公司一共召开了9次董事会会议、1次董事会提名委员会会议。
除三届董事会第四次会议委托独立董事任丽萍出席外，本人均以现场或通讯的方式参加了上述会议。本人本着勤勉负责的原则，对会议议案及有关材料进行了认真审阅和积极讨论，客观独立地行使表决权。本人认为 2016年度任职期内公司董事会、专门委员会会议的召集、召开和表决均合法有效，各种会议事项都按照有关规定履行了相关程序，故本人对各项会议议案均投了赞成票，没有反对、弃权情形，也没有保留意见或提出异议。
二、发表独立意见的情况
2016年3月29日，公司召开三届董事会第三次会议，独立董事对《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司增资的议案》、《关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更的议案》、《关于收购河北鸿海环保科技股份有限公司部分股权并增资的议案》发表了独立意见。
年度审计机构选聘的议案》发表了事先认可意见和独立意见；同时发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及对外担保情况的独立意见》、《对2015年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》及《关于公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见》。
2016年5月30日，公司召开三届董事会第五次会议，独立董事对《关于选举副董事长的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》、《关于变更公司部分董事的议案》、《关于聘任张胜海先生为公司总经理的议案》、《关于对外投资新增控股子公司的议案》发表了独立意见。
2016年8月27日，公司召开三届董事会第七次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》、《关于公司对外担保情况的独立意见》、《关于参与设立产业并购基金及关联交易的独立意见》、《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司增资的独立意见》；对《关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案》发表了事先认可意见。
2016年12月14日，公司召开三届董事会第十次会议，独立董事发表了《关于转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）出资份额的独立意见》。
三、保护投资者权益方面
2016年度任职期内，本人有效地履行了独立董事的职责,对于每次需董事会审议的各个议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,客观发表
自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实维护广大投资者的合法权益。
本人始终关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
四、其他情况
2016年度任职期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司不断完善自身的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促使公司规范运作，提高公司治理水平。故
2016年度任职期内本人没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
2017年度，本人将继续履行独立董事职责，重点关注公司业务发展情况，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
兴源环境科技股份有限公司
独立董事：杭世珺
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-053深圳市星源材质科技股份有限公司
关于内审部门负责人离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部门负责人惠党辉先生的离职申请。惠党辉先生因个人原因辞去内审部门负责人一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，上述离职申请自送达公司董事会之日起生效。
惠党辉先生的离职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的内审部门负责人，公司董事会衷心感谢惠党辉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献！
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-035东方财富信息股份有限公司
关于使用自有资金购买办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年5月3日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买办公楼的议案》。公司拟使用自有资金不超过人民币132,000.00万元（含相关税费），购买位于上海市徐汇区宛平南路86号、88号的《永丰国际广场》金座整幢全部可售房屋及相关配套车位。同日，公司与交易对手方上海广万置业有限公司（以下简称“广万置业”）签署了相关合同。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
公司名称：上海广万置业有限公司
公司住所：上海市徐汇区宛平南路88号
法定代表人：陈士卫
注册资本：人民币5000.00万元
统一社会信用码: 91310104631133731Q
公司类型：有限责任公司(国内合资)
经营范围：房地产开发、经营，建筑装饰装修建设工程设计与施工，物业管理，从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、交易标的基本情况
地理位置：上海市徐汇区宛平南路86号、88号
标的资产：《永丰国际广场》金座整幢全部可售房屋（建筑面积为 24,340.68平方米）及相关配套车位（160个）
标的用途：商业、办公
标的价格：人民币1,271,793,320.00元
定价依据：参照上海市徐汇区宛平路地区房地产市场价格，由交易双方友好协商确定
其他说明：房产目前处于抵押状态
四、资金来源
资金来源为公司自有资金。
五、合同主要内容
1、合同价款：本次交易总价款为人民币 1,271,793,320.00元。
2、付款方式：
（1）公司应于合同签署之日起3个工作日内，向广万置业支付合同项下总价款之60%的首期款；
（2）在广万置业办妥抵押登记注销手续后30日内，公司应向广万置业支付合同项下总价款的余额（即总价款之40%）。
3、交付及过户：
（1）广万置业在收到公司全部价款之日起6日内，向公司交付标的资产。
广万置业向公司保证在交付标的资产时：
1）标的资产没有产权纠纷和财务纠纷；
2）广万置业未设定抵押权或已清除原由广万置业设定的质押权；
3）已缴纳了广万置业应缴纳的房屋维修基金。
如交付标的资产后发生与广万置业保证不相一致的情况，由广万置业承担相应违约责任。
（2）双方商定，2016年10月30日前，由双方向上海市徐汇区房地产交易中心办理价格申报及过户申请手续，申领房地产权证。因广万置业原因，公司无法在2016年12月31日前取得房地产权证，广万置业应承担相应违约责任。
六、本次交易对公司的影响
随着公司的不断发展，公司人员规模不断扩大，对办公场所的需求越来越大，目前公司办公场所通过租赁取得，办公场所相对分散，不仅加大了管理难度，也增加了沟通成本，不利于业务发展及管理上的协同，无法满足公司持续健康发展对办公场所的需求。本次交易完成后，公司能实现集中式办公，使得各子公司之
间、各部门之间的沟通更加便捷、顺畅，增强相互之间的协同效应，对提升公司整体管理效率和降低成本，将起到积极的促进作用。
本次交易完成后，将进一步优化公司资产结构，增强公司整体抗风险能力。
本次交易完成后，将进一步提升公司整体形象，进一提升公司品牌知名度和影响力，同时，增强员工对公司的认同感和凝聚力，促进企业文化建设，为公司持续快速发展打下更加坚实的基础。
七、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司与上海广万置业有限公司签订的《上海市商品房出售合同》
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年五月三日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-53旺能环境股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日接到大股东美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达集团”）的函告，获悉其持有的本公司部分股份被质押，具体内容如下：
一、美欣达集团股份质押的基本情况
1.本次股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美欣达集团有限公司|是|29,000,000|2018-5-17|至申请解除质押之日止|中国工商银行股份有限公司湖州分行|34.51%|融资|
|合计||29,000,000||||||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，美欣达集团持有本公司股票 84,038,948股（其中限售股为78,310,039股），占公司总股本245,038,262股的34.30%，其所持有的本公司股份累计被质押数量为54,528,909股，占其持有股份总数的64.89%，占公司总股本的22.25%。
二、其他说明
2017年，公司实施了重大资产重组，根据公司与重组交易对手方之一美欣达集团签订的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》，美欣达集团作为业绩承诺方承诺置入资产（指的是浙江旺能环保有限公司）2017年、2018年、2019年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别为24,000万元、 30,000万元、40,000万元。在业绩承诺期内的各个年度，如置入资产的实际净利润数低于承诺净利润数，美欣达集团将按照其在本次重大资产重组前持有旺能环保的股权比例对公司进行股份补偿，所获得的持股数量不足以补偿时，差额部分由以现金补偿。具体业绩承诺及相关补偿安排可详见 2017年 10月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。
美欣达集团在本次重组事项中获得的股份数量为 78,310,039股，在重组交易完成 36个月后，且《业绩承诺与业绩补偿协议》履行完毕之后，才能够解除限售。本次被质押股份涉及到公司重大资产重组业绩承诺股份补偿。目前，浙江旺能环保有限公司运营状况良好，效益不断提升，且美欣达集团本次质押股份数量占其所持本公司股份数量的比例较低，故本次质押股份对美欣达集团正常履行业绩补偿承诺的影响较小，若出现业绩补偿问题，美欣达集团承诺提前购回所质押的股票并履行业绩补偿义务。
三、备查文件
1.股份质押证明文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-066
苏州春兴精工股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、会计估计变更原因
本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险，公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为适应公司经营业务的发展，更客观的反映公司财务状况以及经营业绩，拟根据公司的实际情况，调整应收账款计提坏账准备会计估计，拟定变更日期为 2018年8月 1日起。
二、变更前采取的会计估计
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将200万元以上应收账款，50万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据：
组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法
根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
组合2：公司合并范围内关联方之间形成的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法：不计提坏账准备。
（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
三、变更后采取的会计估计
（1）单项金额重大的应收账款坏账准备计提：未做变更。
（2）按照组合计提坏账计提的方法：
按照组合计提坏账准备的，组合1中按照账龄分析法计提坏账准备的，根据公司业务情况计提：
研发、生产类企业
各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
电子分销类企业
各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
账龄 计提比例
6个月内（含） 0%
7-12个月 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
商业保理、融资租赁类企业
各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
||
|-|
|账龄|
|账期内|
|逾期 1-90天|
|逾期 91-180天|
|逾期 181-360天|
|逾期 360天以上|

组合2公司合并范围内关联方之间形成的应收款项：不做变更。
（3）单项金额虽然不重大但需单独计提坏账准备的应收账款：不做变更。
四、本次会计估计变更对公司的影响
本次变更从 2018年 8月 1日起开始执行。根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
如果以公司 2018年半年度未经审计的财务报表进行测算，此项估计变更对2018年半年度的影响如下：增加归属于上市公司股东的净利润609.51万元，占 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润20.27%；增加归属于上市公司股东的净资产609.51万元，占2018年6月31日归属于上市公司股东净资产的0.22%。
五、本次会计估计变更的审议情况
公司于 2018年 7月 30日分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意本次会计估计的变更。根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计估计的变更对公司 2017年度经审计的净利润及所有者权益的影响比例不超过50%，在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
六、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计估计的变更，是公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为更客观的反映公司的财务状况以及经营业绩，根据公司的实际情况，调整应收账款计提坏账准备会计估计。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。因此同意公司本次会计估计变更。
七、独立董事关于本次会计估计变更的独立意见
独立董事经审核后认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法规规定，符合公司的实际情况。
变更后的会计估计能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次会计估计变更。
八、监事会意见
监事会经核查后认为：公司本次会计估计的变更是根据《企业会计准则》和
相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更会计估计的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，监事会全体监事同意本次会计估计的变更。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第三次会议决议
3、公司独立董事发表的独立意见
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
远大产业控股股份有限公司证券投资管理制度
（2016年7月25日第八届董事会2016年度第九次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)的证券投资行为及其信息披露工作,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所《上市公司信息披露业务备忘录第 25号—证券投资》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称的证券投资,包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第三条公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资,但根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,用于购买保本浮动性银行理财产品的可以使用闲置募集资金。
第四条公司进行证券投资的资金规模应与公司资产结构相适应,不得影响公司的正常经营活动。
第五条公司在进行证券投资前,应确保相关经办人员熟悉证券投资的法律、法规和规范性文件,遵守法律法规的规定,不得进行违法、违规的操作。
第二章证券投资的审批权限、审批程序
第六条公司进行证券投资,应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等的规定,履行法定审批程序,独立董事应发表独立意见。董事长为公司证券投资第一责任人。
第七条公司证券投资额度的审批权限如下:
(一)证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以下、且绝对金额 3000万元以下的,由公司董事会批准；
(二)证券投资额度超过前项规定的,由公司董事会审议后报股东大会批准。
第八条公司财务部负责投资方案的起草，投资方案应包含以下内容：投资目的、投资金额、预期收益、投资期限、资金来源等。
投资方案经公司财务总监审批后上报总经理，在公司按内部决策程序进行审批后，公司财务部在公司审批权限范围内负责投资方案的实施，并对公司投资业务进行日常核算。
第三章风险控制和监督
第九条公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前,应当将该信息的知情者控制在最小范围内,不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息。
第十条公司财务部对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。证券和资金发生变动当日应当出具台账,向财务总监汇报。
第十一条公司监审部按规定对证券投资资金使用与保管情况进行审计和监督,充分评估投资风险以确保公司资金安全。
第十二条独立董事有权对证券投资资金使用情况进行检查,有权聘请独立的外部审计机构对证券投资资金的进行专项审计。
第十三条监事会有权对证券投资资金使用情况进行监督。
第四章证券投资的信息披露
第十四条公司应在董事会做出相关决议后向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会决议及公告；
(二)独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
(三)股东大会通知(如有)；
(四)公司关于证券投资的内控制度；
(五)具体运作证券投资的部门及责任人；
(六)交易所要求的其他资料。
第十五条公司披露的证券投资事项至少应当包括以下内容：
(一)证券投资情况概述,包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
(二)证券投资的资金来源是否合规；
(三)需履行审批程序的说明；
(四)证券投资对公司的影响；
(五)投资风险及风险控制措施。
第十六条公司应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定,对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十七条公司财务部应当定期将证券投资情况向董事会汇报,由公司在定期报告中披露证券投资以及相应的损益情况,披露内容至少应包括：
(一)报告期末证券投资的组合情况,说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；
(二)报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
(三)报告期内证券投资的损益情况。
第十八条董事会秘书负责公司证券投资信息的对外公告,其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员,非经董事会书面授权,不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第五章附则
第十九条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定,未按照公司既定的投资方案进行交易,致使公司遭受损失的,应视具体情况,追究相关责任人员的责任。
第二十条本制度未尽事宜,依照国家、交易所等有关部门颁布的有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等的相关规定执行。如与有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定不一致的,
以有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定为准。
第二十一条本制度经公司董事会审议通过后执行，修改时同。
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-029深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于全资子公司珠海崇达建设项目取得环评批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 4日投资设立的全资子公司珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”），近日收到广东省环境保护厅出具的《关于珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（年产电路板 640万平方米）环境影响报告书的批复》（粤环审〔2018〕89号），该批复同意珠海崇达新建电路板项目（年产电路板640万平方米），项目建设按照环境影响报告书的内容组织实施，同时应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
本次环评审批通过，标志着珠海崇达可以正式投入生产建设，珠海崇达将全力以赴加快项目建设进度，力争早日投产。该项目投产后，将增厚公司整体业绩，为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。公司将督促珠海崇达按照环评批复要求进行项目管理，确保项目和环境的协调可持续发展。
特此公告。
备查文件：《广东省环境保护厅关于珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（年产电路板 640万平方米）环境影响报告书的批复》（粤环审〔2018〕89号）。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一八年四月四日
浙江浙江天册律师事务所 关于锋龙股份2019年第一次临时股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江锋龙电气股份有限公司
年第一次临时股东大会的
2019
法律意见书
编号：TCYJS2019H0045号致:浙江锋龙电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加锋龙股份2019年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随锋龙股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对锋龙股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了锋龙股份2019年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2019年1月8日发布的《浙江锋龙电气股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前在《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体上以公告方式通知各股东。
根据本次股东大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
1.审议《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》；
浙江浙江天册律师事务所 关于锋龙股份2019年第一次临时股东大会的法律意见书2.审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的议案等。
本次大会现场会议于2019年1月24日下午14:30在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室。本次大会的股权登记日为2019年1月18日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 24日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年1月23日15:00）至投票结束时间（2019年1月24日15:00）间的任意时间。
综上，经本所律师验证后认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计10名，持股数共计66,661,200股，占锋龙股份总股本的75.0014%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统验证其股东资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进
浙江浙江天册律师事务所 关于锋龙股份2019年第一次临时股东大会的法律意见书行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。
本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，锋龙股份本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书于2019年1月24日出具，正本叁份，无副本。
（以下无正文）