证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-015
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日向全体董事发出召开第三届董事会第四次会议的书面通知，并于2014年4月23日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上进行述职，关于述职报告情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
关于公司 2013年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2013年年度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》
报告期公司实现营业收入 147,268.11万元，较去年增加 14,076.55万元，增长10.57%；利润总额实现1,904.38万元，较去年减少4,648.68万元，降幅70.94%；
归属于母公司所有者的净利润实现 1,467.50万元，较去年减少4,171.06万元，降幅73.97%。
2014年度公司的总体经营目标是实现营业收入18.80亿元，预计利润总额和净利润亏损分别不超过 2,145万元、1,608万元。上述经营目标并不代表公司对
2014年的盈利预测，能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
报告期共计提资产减值准备净额为 4,649,784.80元。关于公司 2013年度计提资产减值准备的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司关于2013年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》
关于公司2013年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2013年年度报告》，关于公司2013年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2013年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对公司 2013年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，独立董事关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
国金证券股份有限公司及其保荐代表人刘昊拓、常厚顺对公司 2013年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查并出具了《国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，关于核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度募集资金存放与使用情况进行了审计，并出具了天健审[2014]3670号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，关于鉴证报告的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》
独立董事对公司 2013年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，有关核查意见的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性发表了审计意见，并出具了天健审[2014]3669号《关于浙江康盛股份有限公司内部控制审计报告》，关于该报告的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
关于公司 2013年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司（母公司）实现净利润45,515,507.63元，按2013年度母公司实现的净利润 45,515,507.63元的10%计提法定盈余公积4,551,550.76元，扣除对股东的分配（2012年度利润分配） 11,440,000.00元，加年初未分配利润 141,727,694.68元，截至 2013年 12月 31日公司实际可供分配的利润为 171,251,651.55元。
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。但由于近几年公司募投项目的陆续投入导致公司期间费用快速上涨，而项目产能未及预期、效益尚未体现，致使公司 2013年度营业利润下滑幅度较大，预计 2014年一季度亏损，公司整体盈利状况不理想，且后续尚需全力发展的各新项目，又使公司面临一定的资金压力。考虑到公司可持续发展的需要，为谋求公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2013年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2013年度未分配利润将用于公司日常经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高公司抵抗资金周转风险的能力。
独立董事关于 2013年度利润分配预案的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
根据国家法律、法规以及《公司章程》的规定，同意聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过了《关于公司向银行借款及授权的议案》
同意提请公司 2013年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 10亿元人民币借款额度内代表公司办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。此额度包含公司于 2014年 3月 10日召开的第三届董事会 2014年度第二次临时会议审议批准的 8,000万元额度，以及公司于 2014年 3月 24日第三届董事会 2014年度第三次临时会议审议批准的5,000万元额度。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过了《关于调整 2014年度期货套期保值业务品种及额度的议案》
同意公司调整 2014年度商品期货套期保值业务品种及额度，利用不超过人民币3,000万元的保证金额度，于2014年1月至12月开展期货套期保值业务。
具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整 2014年度期货套期保值业务品种及额度的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
同意公司在不影响募集资金已建设项目正常运行的情况下，将“钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目”节余募集资金 246.33万元（含利息）和“年产 3万吨冰箱冷柜用钢管项目”未投入部分募集资金 1,577.01万元（含利息）变更募集资金用途为永久性补充流动资金。
独立董事关于变更募集资金用途事项的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
国金证券股份有限公司及其保荐代表人刘昊拓、常厚顺对该事项进行了核查并出具了《国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司变更募集资金用途的保荐意见》，关于保荐意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
关于本次变更募集资金用途事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更募集资金用途的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过了《关于终止公司部分对外担保额度的议案》
关于终止公司部分对外担保额度事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于终止公司部分对外担保额度的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十四、审议通过了《关于注销矿业全资子公司的议案》
同意注销公司全资子公司淳安康盛矿业有限公司并授权公司总经理办理清算、注销等相关工作。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于注销矿业全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十五、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意对《公司章程》中第四十一条、第一百一十条、第一百五十五条进行修改，上述对《公司章程》的修改待2013年度股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续。
有关《公司章程》修改的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《浙江康盛股份有限公司章程修正案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十六、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《证券投资管理制度》还需经股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十七、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详
见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十八、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
为进一步完善和优化公司的管理流程和组织架构，提高公司运营效率，根据公司战略部署和业务发展需要，公司对组织架构进行了调整，调整后的组织架构详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《浙江康盛股份有限公司组织架构图》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
关于召开股东大会的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2013年度股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二十、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及其正文》
关于公司 2014年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2014年第一季度报告全文》，关于公司 2014年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2014年第一季度报告正文》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上第二项、第三项、第五项、第八项至第十项、第十二项至第十三项、第十五项至第十七项议案尚需经过公司2013年度股东大会批准。
二十一、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日