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证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-087常熟市天银机电股份有限公司
关于持股5%以上的股东及其一致行动人股份减持计划
预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）持有常熟市天银
机电股份有限公司（以下简称“公司”）股份56,481,113股（占公司总股本比例为13.08%，是公司持股5%以上股东），天恒投资及其一致行动人赵云文、常熟市恒泰投资有限公司（以下简称“恒泰投资”）合计持有公司股份93,106,467股（占公司总股本比例为21.56%）。
现天恒投资及其一致行动人恒泰投资计划以集中竞价交易方式减持公司股
份，减持数量合计不超过4,251,011股（占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的1%），将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内进行，且
任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式合计减持股份的总数不超过公司
已剔除回购专用账户中股份后总股本的1%。
公司于2019年11月4日收到公司持股5%以上股东天恒投资及其一致行动人
恒泰投资的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：天恒投资及其一致行动人恒泰投资；
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，天恒投资持有公司股份总数为56,481,113股，占公司总股本的比例为13.08%；恒泰投资持有公司股份总数为18,222,750股，占公司总股本的比例为4.22%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
3、减持数量和比例：合计不超过4,251,011股（占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的1%）。其中，任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持合计不超过公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的1%。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持期间：将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
6、价格区间：视市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、公司股东天恒投资及其一致行动人恒泰投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司董事赵晓东持有天恒投资100%股权，其及通过恒泰投资间接持股的部分董事、监事、高管及其关联人承诺：待前述承诺锁定期满后，在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；
其或其关联方在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；其或其关联方在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。（注：根据公司于2019年3月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事变更承诺的议案》，公司董事赵晓东先生已将上述承诺中“在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份”变更为“在其或其关联方任职期间，
其每年转让的公司股份数量不超过其直接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份”，其余承诺事项不变。）2、天恒投资及其一致行动人赵云文基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为提振市场信心，树立公司资本市场负责任的良好形象，同时根据中国证监会[2015]51号文件相关规定，计划在2015年7月13日后半年内通过二级
市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票，且合计增持金额不低于1000万元人民币。本次增持计划自2015年8月19日至2016年1月4日已实施完成，赵云文先生共增持公司股份588,915股，占公司总股本的比例为
0.294%，交易金额为1,857.397万元。赵云文先生承诺：本次增持计划完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。
3、鉴于公司拟采用发行股份的方式购买北京华清瑞达科技有限公司49%股权并募集配套资金。作为募集配套资金的交易对方，天恒投资承诺：本次参与认购取得的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。承诺期限为：2016年5月3日至2019年5月4日。
4、其他承诺
（1）天恒投资及其一致行动人恒泰投资于2015年8月25日承诺：其所持公司首次公开发行前已发行股份自本次解除限售股份可上市流通日2015年8月27日起至2016年1月8日止不减持其所持有的本公司股份；且继续支持公司经营管理工
作，努力提升业绩，争取更好回报投资者；若违反承诺，将负相应的法律责任并自愿承担由此对公司造成的损失。
（2）天恒投资及其一致行动人恒泰投资于2016年1月5日承诺：自本公告发布之日起至2016年9月1日止不减持其所持有的本公司股票，包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
（3）天恒投资及其一致行动人恒泰投资于2018年2月2日承诺：自2018年2
月2日起十二个月内不减持其所持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
以上详情见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，股东天恒投资及其一致行动人恒泰投资不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、其他相关事项说明
1、天恒投资及其一致行动人恒泰投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、天恒投资及其一致行动人恒泰投资是公司持股5%以上的股东，不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、在本计划实施期间，股东天恒投资及其一致行动人恒泰投资将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、天恒投资及其一致行动人恒泰投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2019-051重药控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2019年5月27日（星期一）14:30。
网络投票时间：2019年5月26日——2019年5月27日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月27日09:30－11:30、13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月26日15:00—2019年5月27日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2019年 5月 11日、2019年 5月 21日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 1,176,437,633股，占上市公司总股份的68.0736％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份947,195,203股，占上市公司总股份的54.8087％。通过网络投票的股东8人，代表股份229,242,430股，占上市公司总股份的13.2649％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 73,505,026股，占上市公司总股份的4.2533％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份73,505,026股，占上市公司总股份的4.2533％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《关于公司及控股子公司拟发行债务融资产品的议案》
总表决情况：同意 1,176,422,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意73,490,026股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）《关于控股子公司发行应收账款资产支持证券/票据及开展应收账款无追索权保理业务的议案》
总表决情况：同意 1,103,644,107股，占出席会议所有股东所持股份的93.8124％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权
72,778,526股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的6.1863％。
中小股东总表决情况：同意 711,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9680％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204％；弃权 72,778,526股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的99.0116％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—005
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：华润三九医药股份有限公司第六届董事会
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司第六届董事会2015年第一次会议决定召开。
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2015年1月27日下午3点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 1月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2015年1月26日下午15:00至1月27日下午15:00期间的任意时间。
4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）截止 2015年 1月 21日下午 3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）董事会邀请的其他有关人士。
6、现场会议地点：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的审议事项经公司董事会2015年第一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。
（二）审议事项
1、关于修订公司章程的议案
议案内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会 2015年第一次会议决议公告》（2015-003），该公告于2015年1月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、登记方法
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券帐户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2、登记时间：2015年1月22日、23日、26日9：00-17：00；2015年1月27日9：00-15：00。
3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 27日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360999；投票简称：三九投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|0||总议案||100.00||
|1||关于修订公司章程的议案||1.00||

（3）在议案1“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数
字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0755－83360999转证券与法律事务部
传真：0755－83360999-396006
邮编：518110
2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、华润三九医药股份有限公司董事会2015年第一次会议决议
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一五年一月九日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||表决意见|||
||||议案名称||||
||序号|||同意|反对|弃权|
|1||关于修订公司章程的议案|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-021
芜湖长信科技股份有限公司
关于变更年报披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原计划于 2018年 4月 12日披露 2017年度报告。由于公司 2017年度报告审计工作量较大，根据审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）目前工作安排，为保证 2017年度报告的准确，经向深圳证券交易所申请，公司将 2017年度报告披露日期变更为 2018年 4月 20日。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2018年 4月 9日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-37普洛药业股份有限公司
关于与 Zoetis BelgiumS.A.签署《主供货协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
公司与硕腾公司合作多年，已经建立了良好的合作关系。双方为进一步深化合作，本着“长期合作、共谋发展”的原则，在自愿、平等和诚信的基础上，与其下属的硕腾比利时公司于近日签署了《主供货协议》，就原合作项目的产品供应和新增三个CDMO项目的技术转移、生产等条款达成约定。
二、协议签署对方介绍
（一）基本情况
1.英文名称：Zoetis Belgium S.A.
中文名称：硕腾比利时公司
2.英文注册地址：Rue Laid Burniat 1,1348 Louvain-la-Neuve,Belgium
中文注册地址：比利时新鲁汶Rue Laid Burniat 1,1348
3.公司编码：0401.953.350，RPM Nivelles
4.主营业务：硕腾公司是全球最大的动物用药和疫苗厂商。主营业务为针对家畜和宠物用药的研究、开发、生产和销售。
（二）类似交易情况
硕腾公司为本公司的重要客户之一，2017年和2018年公司对硕腾公司的销售额分别为945万美元和1,107万美元，占公司出口业务比重约为2.6%和
2.4%。
（三）履约能力分析
公司与硕腾保持了多年的良好合作关系，历年双方签订的供应协议均能很好的执行，其资金实力雄厚，能按协议约定及时支付应付款项，具有良好的信用和履约能力。
三、协议的主要内容
（一）为确保三个新项目相关技术的顺利转移，硕腾比利时公司承诺对相关生产技术转移工作提供全方位支持，及时、完整地提供相关技术和资料，待新项目技术转移完成后，向公司提供定期滚动需求订单。
（二）本协议对双方原有合作项目进行了补充约定，硕腾比利时公司对原有项目继续定期给公司更新滚动需求，公司根据对方需求合理组织生产，并提供相关服务。
（三）公司对硕腾比利时公司提供的相关信息、知识产权等需履行保密义务，未经硕腾比利时公司允许不得透露给不相关的第三方。
（四）本协议自双方签章之日起生效。
四、协议对公司的影响
1.合作对方硕腾公司是全球最大的动物用药和疫苗厂商，拥有强大的研发能力和客户资源。本次合作是公司根据发展战略，为充分发挥双方各自优势，实现长期合作，进一步做优做强公司CDMO业务，提升公司的综合竞争能力而开展的。
本协议的签署有助于双方合作的进一步深化和发展。
2.本公司与硕腾比利时公司签订上述协议系日常经营性行为，对公司业务的独立性无重大影响。
3.本协议为双方就开展合作事宜签署的框架性文件，未涉及具体交易金额，具体项目订单需另行签订，预计会对公司未来财务状况和经营成果构成积极影
响。
五、风险提示
1.本协议未涉及具体交易金额，具体产品的订单量和新项目技术转移的进度存在不确定性，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。
2.在协议履约过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险，存在受到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致部分或全部协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1．本协议为公司日常经营性协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
办法》规定的重大资产重组。
3.本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股未发生变化。截止公告日，公司控股股东横店集团控股有限公司持有限售股份
31,654,182股，可上市流通时间为2020年11月28日（如遇非交易日则顺延）。
公司控股股东、持股5%以上股东、董监高暂时没有对所持限售股及股份未来三个月的减持计划。
七、备查文件
公司与Zoetis BelgiumS.A.签署的《主供货协议》。
普洛药业股份有限公司董事会2019年8月22日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－013债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2012年6月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于出资参股深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,000万元参与投资设立深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙），占该有限合伙企业总出资额的19.7941%。该合伙企业已于2015年12月24日更名为深圳睿沃股权投资基金企业(有限合伙)（以下简称“深圳睿沃”）。具体内容详见公司于2012年6月29日披露的相关公告（公告编号：2012-025）。
二、投资进展的情况
2018年1月29日，公司接到深圳睿沃执行事务合伙人深圳睿沃投资管理有限公司（以下简称“睿沃投资”）的通知，因部分投资项目已取得回报，根据合伙协议的规定，决定向全体有限合伙人进行收益分配，三维通信收到税前分配金额24,315,182.05元。
截止本公告日，深圳睿沃基本信息如下：
公司名称：深圳睿沃股权投资基金企业(有限合伙)
注册资本：1120万元
执行合伙人：深圳睿沃投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440300050458853F
企业地址：深圳市福田区凤凰大厦2栋23G
经营范围：对企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资顾问、投资管理、财务顾问；企业兼并收购业务。
股东结构如下：
002115 三维通信股份有限公司
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|陈玉忠|800|71.4286%|
|三维通信股份有限公司|200|17.8571%|
|深圳鼎泰天成股权投资中心(有限合伙)|80|7.1429%|
|兰州汇通达投资有限公司|24|2.1429%|
|深圳睿沃投资管理有限公司|16|1.4286%|
|合计|1120|100%|

注：公司原始投资 5000万元，该合伙企业经数次减资，截至本次收益分配前，公司累计已收回出资额4,800万元。截止目前，三维通信出资200万元，占该有限合伙企业总出资额的17.8571%。
三、对公司业绩的影响
本次收益分配三维通信应得金额为24,315,182.05元，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将此次收益款将计入2018年一季度的投资收益，对公司 2018年一季度经营业绩产生正面影响，预估影响一季度净利润 20,667,904.74元。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年1月30日
安信证券关于新联电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司
关于南京新联电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对新联电子拟使用不超过 10亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股） 128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币 28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。该项募集资金已于2016年4月6日全部到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）第00056号《验资报告》。
二、本次募集资金的存放情况
公司在中国光大银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城南支行设立了募集资金专用账户，并于 2016年 4月 26日和安信证券与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2016年 5月 6日，公司尚未使用的本次非公开发行股票募集资金余额为1,323,386,542.43元（含利息）。
安信证券关于新联电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划和使用的前提下，公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
1、理财产品品种
公司运用部分闲置募集资金投资的品种为短期保本型理财产品，发行主体包括银行和其它金融机构，但投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）：第七章第一节风险投资》的规定。风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起两年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币10亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
4、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。
5、本投资理财不构成关联交易。
6、本投资理财尚需提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买短期的保本型理财产品，不得用于证券投资；
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
安信证券关于新联电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、短期的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构核查工作
安信证券保荐代表人通过与新联电子董事长、董秘、财务部人员访谈，查阅了公司《公司章程》，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查。
七、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，安信证券对新联电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
安信证券关于新联电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页
保荐代表人：
肖江波 马益平
安信证券股份有限公司2016年5月9日
关于公司名称拟变更为“腾邦国际商业服务集团股份有限公司”的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-097
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于公司名称拟变更为“腾邦国际商业服务集团股份有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会审议拟变更公司名称的情况
2017年11月15日公司召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司名称拟变更为“腾邦国际商业服务集团股份有限公司”的议案》，同意公司名称由“深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司”变更为“腾邦国际商业服务集团股份有限公司”，并同步修改公司英文名称等相关信息，证券简称及证券代码不涉及变更。同意提交股东大会审议。公司后续将按照法律法规和上市地交易所有关规则办理公司名称工商登记变更手续，并在《公司章程》中将对相应表述进行一并修订。
二、拟变更公司名称的理由
公司深化构筑以旅游业务为方向，以机票业务为基础，以金融业务为工具的产业生态圈，并致力于为客户提供全方位的商业配套服务，公司业务覆盖国内外，业务运营及客户群体已不仅仅局限于深圳，公司原名称已不能准确反映公司的经营状况和业务发展范围，因此将公司名称“深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司”拟变更为新公司名称“腾邦国际商业服务集团股份有限公司”(具体以工商行政主管部门最终核准的名称为准)，并同步修改公司英文名称等相关信息。本次名称变更后，不会对目前主营业务产生影响。
三、公司名称变更对公司的影响
关于公司名称拟变更为“腾邦国际商业服务集团股份有限公司”的公告
本次拟变更公司名称，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事关于名称变更的独立意见
公司独立董事认为公司此次名称变更符合公司目前的业务实际和发展战略。
调整后的公司名称与公司的主营业务的匹配性未产生任何变化。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。一致同意公司此次的名称变更事宜，并同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
五、拟变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议通过及工商行政管理机关核准及办理变更登记。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年11月17日
北京国枫律师事务所
关于科华恒盛股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0463号
致：科华恒盛股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第三十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年8月30日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《科华恒盛股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年9月16日在厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈成辉先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计8人，代表股份133,742,169股，占贵公司股份总数的49.2586%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》。
表决结果：同意133,724,169股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；
反对18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以
公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于科华恒盛股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
潘波
黄巧婷
2019年 9月16日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-051山东联创互联网传媒股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关文件；于 2018年 5月 26日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》等相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单（修订稿）进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、激励对象名单（修订稿）的公示情况
1、公示内容：公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的姓名、职务、拟授权益；
2、公示时间：2018年 5月 28日至 2018年 6月 7日；
3、公示途径：公司网站、公司内部公示栏；
4、反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈；
5、公示结果：公司内部人员未提出异议。
二、监事会的核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象名单（修订稿）的名单、身份证件、拟激励
对象与任职公司（或分、子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（或分、子
公司）担任的职务及其任职文件等资料。
三、监事会的核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单（修订稿）的名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、公司 2018年限制性股票激励计划激励对象（修订稿）不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2018年6月8日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-24浙江新嘉联电子股份有限公司
关于诉讼事项一审判决结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月22日收到杭州市萧山区人民法院（以下简称“萧山区法院”）送达的（2013）杭萧商初字第691号《民事判决书》，《民事判决书》对本公司诉被告杭州集美新材料有限公司（以下简称“集美公司”）股权转让纠纷一案作出了一审判决。现将相关事项公告如下：一、本案受理的基本情况
2013年2月8日，公司披露收到萧山区法院受理民事案件通知书[（2013）杭萧商初字第691号]，萧山区法院已受理本公司诉被告集美公司关于浙江美联新能源有限公司股权转让纠纷一案。萧山区法院于2013年2月7日立案受理，2013年5月14日进行开庭审理。审理中，集美公司提出反诉，并于2013年5月17日至2014年5月6日，进行本案司法审计。2014年7月1日，进行第二次开庭审理，现一审终结。
二、诉讼事项基本情况
有关本案的起因、公司的诉讼请求等基本情况，公司已于2013年2月8日披露，具体内容详见当日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2013-06）。
二、本案的判决情况
2014年8月22日，萧山区法院对本案做出了如下判决：
根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第九十六条第一款、第九十七条之规定，判决如下：
一、驳回原告浙江新嘉联电子股份有限公司的诉讼请求；
二、反诉被告浙江新嘉联电子股份有限公司与反诉原告杭州集美新材料有限公司于2011年9月28日签订的股权转让协议自2013年5月14日起解除；
三、驳回反诉原告杭州集美新材料有限公司的其余反诉诉讼请求。
案件受理费85754元，财产保全申请费5000元，合计90754元由原告浙江新嘉联电子股份有限公司负担。反诉案件受理费275元，由反诉原告杭州集美新材料有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述案件外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
除上述公司需要承担的案件受理费和保全费外，本次民事诉讼案件判决结果对公司本期或期后利润没有影响，对公司目前正常的生产运营也不产生影响。
本次为一审判决结果，如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
五、备查文件
1、杭州市萧山区人民法院《民事判决书》
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二0一四年八月二十三日
广州博济医药生物技术股份有限公司
独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目
自筹资金的独立意见
我们作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项发表如下意见：
公司本次以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金人民币498.55万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
独立董事：吴向能、刘国常、丁克2015年7月16日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-041福建榕基软件股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年12月30日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期为自公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司监事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的
3%以上的股东可向公司第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之
一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在2019年12月4日17：00前按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。
（二）上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司相关股东大会审议。
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（四）在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，公司监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下列情形之一的不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；
（八）公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
（九）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（十）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（十一）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（十二）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2019年12月4日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系人及联系方式
联系人：陈略
联系部门：证券部
联系电话：0591-87303569
联系传真：0591-87869595
联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座三层榕基软件证券部邮政编码：350003
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司监事会 2019年 11月 22日
附件：
福建榕基软件股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人推荐书
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|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话|
|证券账户|持|持股数量|
|推荐的候选人信息|||
|姓名||年龄|
|电话||性别|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明||【注：指与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】|
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日|||
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2015-002珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2014年11月6日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2014年 12月11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-095），公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2014年12月11日上午开市起继续停牌。
2014年12月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2014-097），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月18日、2014年12月
25日、2015年1月5日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-100、2014-101、2015-001），上述各公告具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经公司各方商讨，公司本次重大资产重组事项已初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
目前，公司及有关各方正在积极开展发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的论证、尽职调查、审计、评估等工作。由于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在2015年1月11日前披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件并复牌。为了保护投资者利益，避免股
票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于2015年1月12日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项工作，公司承诺争取于2015年3月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告本事项预案或报告书后复牌。
如果公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案或报告书，公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司将发布终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况公告，直至发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案确定并在指定信息披露媒
体公告后复牌。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年一月十日