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证券代码：600070证券简称：浙江富润 公告编号：临2016—063号
浙江富润股份有限公司
股东增持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东拟在未来 12个月内、以不超过 30元/股的价格，增持不超过公司股份总数2%的股份。
目前公司控股股东已增持 2005254股，占公司股份总数的 0.56%。
公司于2016年12月21日晚间发布《关于控股股东增持公司股份的公告》（临2016-062号），根据上海证券交易所的要求，现就控股股东的增持计划补充公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）控股股东富润控股集团有限公司（以下简称“富润集团”）。
（二）富润集团已于2016年12月21日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持2005254股，占公司股份总数的0.56%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：公司重大资产重组事项已获中国证监会核准，未来公司将进入互联网大数据领域，形成“传统产业+新兴产业”并驾齐驱的格局。基于对公司未来持续稳健发展的信心，控股股东提出了本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的种类：在上海证券交易所上市的A股。
（三）本次拟增持股份的数量：下限为2005254股，占公司股份
总数的0.56%，即2016年12月21日已增持部分股份；上限为公司股份总数的2%。
（四）本次拟增持股份的价格：不超过30元/股。
（五）本次增持股份计划的实施期限：结合资金等方面的实际，本次增持计划的实施期限为12个月。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次增持股份的资金来源为自有资金。
说明：上述拟增持股份的数量、价格已考虑增持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中可能面临下列风险：
（一）公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险；
（二）增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
对上述可能出现的风险，公司将及时公告披露。
四、增持计划的实施进展
富润集团于2016年12月21日通过上海证券交易所集中竞价交易
系统增持公司股份2005254股，占公司股份总数的0.56%。本次增持前，富润集团持有公司股份98414814股，占公司总股本的27.60%。本次增持后，富润集团持有公司股份100420068股，占公司总股本的
28.16%。具体情况详见公司公告临2016-062号。
特此公告
浙江富润股份有限公司 2016年 12月 22日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-046
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2017年3月30日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
审议通过了《关于公司收购河南中孚蓝汛科技有限公司15%股权的议案》
具体内容详见公司于2017年4月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-047号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2017-035有研新材料股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查。
一、公司对激励对象名单的公示情况
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司除在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《限制性股票激励计划激励对象名单》外，并于2017年11月3日在公司公告栏发布了《限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2017年 11月 3日至 2017年 11月 13日，在公示期限内，广大员工、群众可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至 2017年 11月 13日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票限制性股票的激励对象合法、有效。
有研新材料股份有限公司监事会
股票代码：600870 股票简称：*ST厦华 公告编号：2018-040厦门华侨电子股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求更好的发展，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日与上海富轶信息科技有限公司（以下简称“富轶信息”）签署《共同投资设立公司之合作协议》，拟共同投资设立上海春申厦华智能科技有限公司（此为公司暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“春申厦华”），拟在教育信息化建设等方面开展运营管理，增强公司的可持续经营能力。
春申厦华的注册资本为人民币 1,000万元，公司以现金出资持有春申厦华51%股权，富轶信息以现金方式出资持有春申厦华49%的股权。
2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次对外投资事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
1、名称：上海富轶信息科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人独资）
3、住所：上海市普陀区怒江北路427号3楼384室
4、法定代表人：宋艳丽
5、注册资本：100.00万人民币
6、成立日期：2017年08月01日
7、营业期限：2017年08月01日至2047年07月31日
套设备、计算机软硬件、打印设备、数码产品、一类医疗器械。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、主要股东：宋艳丽持有富轶信息100%股权。
10、富轶信息与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的问题。
三、本次投资标的的基本情况
1、拟定名称：上海春申厦华智能科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、拟定经营范围：包括但不限于智慧教育信息化建设、计算机软硬件销售、多媒体产品技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、计算机软硬件及配套设备、网络设备、数码产品、办公用品、音箱器材等销售；
4、股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例
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|股东|出资额（万元）|出资方式|持股比例（%）|
|厦门华侨电子股份有限公司|510|货币|51|
|上海富轶信息科技有限公司|490|货币|49|
|合计|1000||100|

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。
四、合作协议书的主要内容
甲方:厦门华侨电子股份有限公司
乙方:上海富轶信息科技有限公司
1、合资公司的运营管理及利润分配
（1）合资公司设立所发生的费用由合资公司成立后进行核销。
（2）合资公司的利润按双方持有的股权比例进行分配。
2、公司治理结构
甲乙双方一致同意，合资公司成立后将按照以下约定确定公司治理结构，并在合资公司章程中予以明确。
（1）股东会职权及表决方式：
公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须
经代表三分之二以上表决权的股东通过，除上述事项外的其他事项则须经代表半数以上
表决权的股东通过。
（2）公司设董事会，成员为 3人，其中甲方委派 2人，乙方委派 1人。董事长由甲方董事担任，董事长为公司法定代表人。
（3）公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。
（4）公司设监事一人，由甲方委派。
（5）公司财务负责人由甲方提名，董事会选聘。
3、股权转让限制
合资公司成立后，在未取得对方书面同意的前提下，甲乙双方均不得对外转让合资公司的股权。
4、违约责任
本协议生效后，各方应按照本协议全面及时地履行义务及约定，若本协议的任何一方未能按本协议的规定履行其在本协议项下的义务，均构成违约，违约方应赔偿守约方因此所遭受的损失，包括赔偿守约方为追偿损失而支出的合理费用，包括但不限于律师费、仲裁费、财产保全费等。
5、协议的生效
本协议自双方签字盖章之日起生效，一式三份，双方各执一份，公司留存一份，各份具有同等法律效力。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
1、公司本次对外投资，是公司与专业运营团队在教育信息化建设方面的合作，旨在结合公司丰富的管理经验，利用富轶信息在教育信息化建设方面丰富的行业经验和深厚的客户资源共同发展，创造更大的价值，实现双方利益最大化。能够进一步增强公司的可持续经营能力。
2、存在的风险
本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将严格执行内部控制制度，积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。
六、备查文件
1、《共同投资设立公司之合作协议》。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2019-019
900909 |华谊B股
上海华谊集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.26元，B股每股现金红利0.037688美元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|
|Ｂ股|2019/6/24|2019/6/19||2019/7/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,105,296,763股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利547,377,158.38元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|
|Ｂ股|2019/6/24|2019/6/19||2019/7/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
上海华谊（集团）公司
3.扣税说明
A股股东的现金红利发放
（1）对于 A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得额。按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利人民币0.26元。待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月
的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有 A股的合格境外机构投资者（QFII）、RQFII，按国家税务总局 2009年 1月
23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 0.234元。公司按税后金额委托中国结算上海分公司发放。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.234元。
（4)对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利人民币0.26元。
B股股东的现金红利发放
持有 B股的股东，按 2018年度股东大会决议日后的第一个工作日即 2019年 5月 20日中国人民银行公布的美元人民币中间价（1：6.8988）计算。持有 B股的股东，公司均委托中国结算上海分公司发放。
（1）对于 B股非居民企业股东（即账户号码介于 C990000000-C999999999之间的股东），根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司在发放2018年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税，每股按税后金额发放现金红利0.033919美元。
（2）对于 B股居民个人股东（即账户号码介于 C100000000-C199999999之间的股东），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得额。按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利 0.037688美元。待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于 B股非居民个人股东（即账户号码介于 C900000000-C909999999之间的股东），按财政部、国家税务总局发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字〔1994〕20
号）有关规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征个人所得税，每股按税前金额发放现金红利 0.037688美元。
五、 有关咨询办法
上海华谊集团股份有限公司
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：021-23530152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2017-009金石资源集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于 2017年 5月 17日、2017年 5月 18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截止本公司披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年5月17日、2017年5月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提示广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2015-057上海大名城企业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|其中：A 股股东人数|23|
|境内上市外资股股东人数（B股）|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,080,341,205|
|其中：A 股股东持有股份总数|1,032,138,661|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|48,202,544|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.70|

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|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|51.31|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.39|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长俞培俤先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议，委托公司副董事长董云雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，董事长俞培俤先生，独立董事林永经先生、郭成土先生、马洪先生、张白先生，董事俞锦先生、俞丽女士、冷文斌先生因出差未能出席。；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事王文贵先生、罗钦洪先生因出差未能出席。；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：上海大名城企业股份有限公司2015年员工持股计划及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|539,018,672|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|511,080|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|539,529,752|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|539,018,672|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|511,080|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|539,529,752|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|上海大名城企业股份有限公司2015年员工持股计划及其摘要|539,529,752|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，议案2获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2.
议案1涉及关联交易，关联股东福州东福实业发展有限公司为公司控股股东，
持有公司表决权股份数量为400,309,993；关联股东俞丽为福州东福实业发
展有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为47,691,464；关联股
东福州创元贸易有限公司持有公司表决权股份数量为92,809,996。福州东福实业发展有限公司、福州创元贸易有限公司和俞丽回避了议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：沈粤、周文平
2、律师鉴证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海大名城企业股份有限公司2015年7月30日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2018-010
北京银行股份有限公司
与北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2018年 4月 25日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董事会审议通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京能源集团有限责任公司（下称“京能集团”）及下属企业授信额度 190亿元,其中债券包销额度 71亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1年；自本行股东大会审批通过之日起生效。
截至 2017年 12月 31日，京能集团持有本行8.59%股份，是本
行第三大股东。京能集团是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对京能集团授信 190亿元，超过本行最近一期经审计净资产的5%，根据本行《关联交易管理办法》，已构成特别重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董事会审批，并报股东大会进行最终审批。
二、关联方介绍
京能集团成立于 2004年 12月，由原北京国际电力开发投资公司和原北京市综合投资公司合并重组成立。京能集团由北京国有资本经
营管理中心出资设立，公司出资人职责由北京市人民政府国有资产监督管理委员会行使，注册资本 204.434亿元。
京能集团是北京市重要的能源企业，主业突出，形成了以电力、热力、煤炭业务为主的产业链条；近三年来电力、热力、煤炭三个业务板块收入合计金额占总营业收入的65%-70%左右，是北京市热电供应的重要企业，有力保障首都经济社会发展的能源需求。
根据未经审计的 2017年 9月财务报告数据，京能集团资产总额为 2544亿元，净资产 1020亿元，资产负债率为60%。2017年 1-9月实现主营业务收入 429亿元，净利润 20亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与京能集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向京能集团授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与北京能源集团有限责任公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。独立董事认为上述关联交易符合监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2018年 4月 26日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2019-029百大集团股份有限公司关于参加
浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登录全景·路演天下网站（地址：http://rs.p5w.net/），参与本次集体接待日活动，活动时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司将通过网络在线交流的形式就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2018-040债券代码:143546 债券简称:18福日 01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2018年第六次临时会议通知于 2018年 7月 23日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018年 7月 25日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2018年度为所属公司增加 4.25亿元人民币借款额度的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
因所属公司业务发展需要，公司同意 2018年度为所属公司增加借款额度 4.25亿元（以下“亿元”“万元”均指人民币），即定 2018年度向所属公司提供借款总额度由6.463亿元增加至10.713亿元（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余额），并授权公司董事长审批 2018年度本公司对所属公司所提供借款的具体额度，借款余额上限为 10.713亿元，新增额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至2018年12月31日，借款利率以市场融资成本为基础协商确定，并逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于向交通银行股份有限公司福建省分行申请
金额为 1.1亿元人民币综合授信额度的议案》；（7票同意，0票弃权， 0票反对）
授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年,具体担保事宜以公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为 4,000万
元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案（三）、议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-041）。
（五）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的杨韬先生、高丁先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2018年 7月 26日
附件：个人简历
杨韬，男，汉族，1980年 3月出生，福建福州人，中共党员，
2002年 7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业（本科），2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002年 7月参加工作，历
任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理；福建省电子信息集团规划发展部主办、规划发展部副部长；省国资委改革发展处副处长（挂职）。现任福建省电子信息集团规划发展部副部长（主持工作）。
高丁，男，汉族，1976年 11月出生，福建福州人，中共党员， 2000年毕业于福州大学工商管理专业（本科），2016年 6月毕业于福州大学工商管理硕士专业，本科学历，硕士学位，工程师。2000年 7月参加工作，历任汕头经济特区大荣钟表工业有限公司企划部主管、生产部经理、总经理助理；福州鑫创一珠宝首饰有限公司品管部主管兼物料部主管；福建福日电子股份有限公司资产运营部主办；福建福日科光电子有限公司（后更名为福建福日照明有限公司）总经理助理、副总经理；福建福日光电有限公司副总经理；福建福日电子股份有限公司资产运营部经理；福建省电子信息集团企业管理部主办、部长助理、副部长；福建省电子信息应用技术研究院有限公司副总经理、党支部委员。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长（主持工作）。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6178）
董事會會議召開日期
光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2017年8月29日（星期二）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2017年6月30日止六個月未經審計的中期業績及╱或其他議題（如適用）。
承董事會命光大證券股份有限公司董事長、總裁薛峰
中國上海
2017年8月17日
於本公告日期，董事會成員包括高雲龍先生（非執行董事）、葛海蛟先生（非執行董事）、薛峰先生（董事長、執行董事、總裁）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、楊國平先生（非執行董事）、朱寧先生（獨立非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-014安徽铜峰电子股份有限公司关于设立投资公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：设立一家投资公司，名称待定
投资金额：不超过2亿元
一、对外投资概述
为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，公司拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币 2亿元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的100%。公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额将视投资开展情况逐步投入。
2015年3月27日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十七次会议，会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于设立投资公司的议案。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项不超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。
二、投资主体介绍
1、安徽铜峰电子股份有限公司
公司地址：安徽省铜陵市石城大道中段978号
法定代表人：王晓云
注册资本：人民币56,436.9565万元
公司类型：股份有限公司（上市）
营业执照注册号：340000000000784
成立日期：1996年8月8日
经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、
电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；
化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵金属）、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务。
三、投资标的基本情况
公司拟出资 2亿元设立一家投资公司（名称待定），公司注册地为上海，该公司的经营范围：实业投资，投资管理、企业管理、资产管理、投资咨询服务;其他无需报经审批的一切合法项目（最终以工商行政机关核定为准）。
四、对外投资对上市公司的影响及风险分析
投资公司的设立是公司未来战略发展的需要，投资公司成立后将通过股权投资、并购等方式进一步整合公司的相关产业，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，以提升公司的核心竞争力和盈利能力。
本次出资由本公司以自有资金投入，设立投资公司事项将使公司流动资金相应减少，从而增加了公司短期流动资金紧张的风险。而且本次投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司可以采取分批出资的方式，视投资公司开展情况逐步投入，公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
五、其他
由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-049
杭州永创智能设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：603901、证券简称：永创智能）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东、实际控制人吕婕女士、罗邦毅先生发函询证，公司、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年12月28日、12月29日、12月30日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会自查，同时向公司控股股东、实际控制人发书面函征询，与公司经营管理层核实得知：
（一）可能影响公司股票交易异常波动的事项
1、公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创智能1号定向资产管理计划”在 2015年 12月 9日至 2015年12月 16日期间，通过二级市场累计买入公司股票2,200,811股，平均成交价格为人民币29.7302元/股。
上述事项公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，每月在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》公告进展情况；
（二）公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息；
（三）本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
（四）公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；
（五）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项；
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关本公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2015年12月30日
证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2018---023
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于注销酿酒分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”），于 2018年 7月 30日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销河北衡水老白干酒业股份有限公司酿酒分公司的议案》。
二、分公司基本情况
公司名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司酿酒分公司
统一社会信用代码：91131102601248773M
企业类型：股份有限公司分公司
注册地址：衡水市人民东路809号
负责人：刘彦龙
成立日期：2000年12月08日
经营范围：白酒的生产与销售。
三、注销原因
为提升公司的竞争力，实现扁平化管理并提高管理效率，优化公司业务结构和治理架构，降低企业运营成本，与会董事一致同意注销酿酒分公司。
四、对公司的影响
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2018年8月1日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2016-003苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月 15日、12月 16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 12月 15日、12月 16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2016年 12月 16日
国泰君安证券股份有限公司
关于广西绿城水务股份有限公司
2019年度预计日常关联交易的核查报告
国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”或“保荐机构”）作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对绿城水务 2019年度预计日常关联交易事项进行了审慎的核查，具体核查情况说明如下：
一、关联交易的基本情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2018年度||2019年度|
|||预计交易|实际交易|预计交易|
|南宁建宁水务投资集团有限责任公司|公司向关联方及其下属子公司租赁房屋和土地|377.00|360.03|241.00|
||公司向关联方及其下属子公司提供水表安装服务|118.00|13.92|150.00|
|广西金水建设开发有限公司1|公司向关联方提供垃圾渗滤液处理服务|570.00|476.43|600.00|
||公司向关联方提供污泥处理服务|73.00|61.59|-|
||公司向关联方提供水表安装服务|165.00|17.80|100.00|
|南宁市武鸣供水有限总公司|公司向关联方购买自来水|523.00|438.46|500.00|
|南宁市流量仪表检测有限责任公司|向关联人购买仪器仪表检定维护等服务|300.00|177.09|250.00|
|合计||2,126.00|1,545.32|1,841.00|

 1广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）原为控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司
（以下简称“建宁集团”）全资子公司，分别于2016年9月、12月，2018年2月、3月、4月，发生股权变
更，上述股权变更完成后，公司控股股东持有其8.14%股权。根据建宁集团与金水建设其他股东签署的投资
协议、增资协议，建宁集团具有金水建设实际管理及控制权。故金水公司仍为公司控股股东实施重大影响
的企业，系公司关联方。
二、关联方基本情况及其与上市公司关联关系
（一）南宁建宁水务投资集团有限责任公司
公司住所： 南宁市江南区星光大道 17号南宁国际经贸大厦第 3层
法定代表人： 黄东海
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
注册资本： 161,274.197101万元
资产整合收购；国有资产管理；内河整治项目和水利项目的投资、建设和管理；水务仪表检测和技术服务；房地产开发经营范围：
和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。
关联关系： 公司控股股东
（二）广西金水建设开发有限公司
公司住所： 南宁市西乡塘区友爱路 37号
法定代表人： 韦海涛
企业类型： 其他有限责任公司
注册资本： 157,200.00万元
经营范围： 水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；
房地产开发经营。
公司控股股东参与生产经营的参股公司，根据实质重于形式关联关系：
原则认定为关联方
（三）南宁市武鸣供水有限责任公司
公司住所： 南宁市武鸣区兴武大道
法定代表人： 陆良平
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本： 315.00万元
经营范围： 自来水的生产、销售；给排水设施的建设及运行。
关联关系： 公司控股股东控制的企业
（四）南宁市流量仪表检测有限责任公司
公司住所： 南宁市亭洪路72号
法定代表人： 颜晓冬
企业类型： 有限责任公司
注册资本： 30.00万元
经营范围： 水表及流量仪表，自动化仪表的维修、销售及检定、校准、检测、维护；水暖器材及供水设备的检测、销售；水表、流量仪表及自动化仪表的安装技术咨询服务。
关联关系： 公司控股股东控制的企业
三、关联交易的定价政策和依据
上述关联交易严格遵循公司《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在参考评估价格、向其他第三方企业提供同类服务的收费标准和可比市场价格后，由交易各方协商确定，关联交易定价公平、合理。
四、关联交易对公司的影响
公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。
五、关联交易履行的程序
（一）审议情况
2019年4月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。
（二）独立董事意见
事前审核，并发表了事前认可意见：
“公司 2019年度预计日常关联交易事项为公司正常业务往来，符合公司业务特点，不影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，同意将上述关联交易提交公司董事会审议。”
2019年4月16日，公司独立董事对公司 2019年度预计日常关联交易发表独立意见：
“公司 2019年度预计日常关联交易事项为公司正常业务往来，符合公司业务特点，不影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益。上述事项决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议合法有效。”
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易均已经董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关法律法规；
2、上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，未损害公司及全体股东的利益。
保荐机构对公司上述关联交易无异议。
（以下无正文）
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-122熊猫金控股份有限公司
关于融信通商务顾问有限公司债权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司全资子公司融信通商务顾问有限公司（以下简称“融信通”）拟与安新县保安服务有限公司（以下简称“安新公司”）签署《债权转让合同》，向其转让融信通实际垫付给银湖网投资人的投资本金以及投资人收益等产生的债权共计 3926.48万元，安新公司按照总额的80%，即 3141.18万元向融信通支付转让价款，相应的逾期罚息、违约金的等费用无偿转让给安新公司。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易事项已经本公司第五届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
根据融信通行业特点及发展情况，为保证投资人的权益，经公司董事会及股东大会审议，融信通建立了完善的风险备用金制度，用于垫付逾期债权和收购不良债权。为促进融信通业务发展，改善资产结构，融信通拟与安新公司签署《债权转让合同》，向其转让融信通实际垫付给银湖网投资人的投资本金以及投资人收益等产生的债权共计 3926.48万元，安新公司按照总额的80%，即 3141.18万元向融信通支付转让价款；同时将根据相关合同/协议中的对应条款计算出来的应当收取的逾期罚息、违约金等费用共计 4739.79万元人民币无偿
转让给安新公司。本公司与安新公司不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。
公司第五届董事会第四十次会议审议通过了本次交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：安新县保安服务有限公司
住所：安新县城雁翎路
法定代表人：刘建军
注册资本：110万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2005年12月5日
三、合同的主要内容及定价情况
甲方：融信通商务顾问有限公司
乙方：安新县保安服务有限公司
（一）债权转让
1、甲方转让的债权为债务人逾期达三个月以上（包含三个月）且甲方实际垫付给银湖网投资人的投资本金以及由于债务人违约而产生的其他全部费用，包括但不限于债权本金、支付投资人的收益，逾期罚息、违约金。
2、自 2014年 7月 1日始到 2015年 12月 11日止，甲方垫付的债权本金、投资人收益计 3926.48万元人民币，甲方根据相关合同/协议中的对应条款，计算出来的逾期罚息、违约金等费用共计 4739.79万元人民币，两项费用合计 8666.27万元人民币。
（二）债权转让日及转让价款
1、本合同项下的债权转让日为乙方支付完毕第一期债权转让费之日。
（1）甲方将本合同载明的债权本金、投资人收益计 3926.48万元人民币
以80%的折扣率转让给乙方，转让价款为3141.18万元人民币；
（2）甲方将逾期罚息、违约金等费用无偿转让给乙方（自 2014年 7月 1日始到2015年12月11日止，甲方根据相关合同/协议中的对应条款，计算出来的应当收取的逾期罚息、违约金等费用共计 4739.79万元人民币，实际应计算至债务人清偿全部债务之日）。
（3）因甲方将应收取的逾期罚息、违约金等费用无偿转让给乙方，故乙方同意/承诺：不论甲方相关债权合同中涉及的逾期罚息、违约金等费用约定的收取/收费标准是否超过国家法律、法规的规定，也不论相关仲裁机构/人民法院/司法机构是否裁定或判决债务人减少逾期罚息、违约金等费用的支付金额，乙方均不得以此为由减少/拖延/拒绝/抵扣乙方应向甲方支付的债权本金、投资人受益转让费用（3141.18万元人民币）。即，甲方收取的债权转让费用 3141.18万元人民币与乙方收取逾期罚息、违约金等费用无关。
2、债权转让价款的支付方式：
乙方分两期支付转让价款。乙方应于 2015年 12月 30日前，支付第一期价款，第一期价款不低于总价款的50%，即1570.59万元人民币。乙方支付剩余价款时间不得迟于 2016年3月31日。
（三）乙方后续购买的义务
乙方同意对甲方之后产生的符合条件的债权进行后续购买，甲方承认乙方在同等条件下的优先购买权。
（四）合同的生效条件
本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖单位公章后，还需同时满足如下条件，债权转让方才生效。
1、乙方已经按照本协议约定，向甲方全额支付了第一期的转让价款。
2、甲方控股股东，熊猫金控股份有限公司股东大会出具相关决议，同意该次债权转让。
四、本次转让的目的及影响
公司目前正处于战略调整，业务转型升级的关键时期，本次交易的实施有利于盘活资产，释放资源、从而更好地支持现有业务转型与发展，有利于公司财务状况的改善及长远发展。本次交易完成后将有效改善公司资产结构，增强资产流动性，降低公司资产负债率，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2015年12月15日