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证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-025
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2017年 6月 7日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2017年6月12日上午10:30，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
董事会同意聘任田苗青先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。田苗青先生简历如下：
田苗青，男，汉族，大学文化，1970年11月出生，1988年12月参加工作，曾任江苏瀚瑞锦辰投资有限公司总经理、镇江新区中小企业投资担保公司董事长，现任公司党委委员。田苗青先生不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》
具体内容详见刊载于 2017年 6月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于资产置换暨关联交易的公告》。
公司关联董事谢恒福、王茂和回避了表决。
独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对关联交易的事前认可函》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
同意江苏艾科半导体有限公司向江苏银行镇江科技支行申请综合授信5,000万元。拟由公司提供担保，同时艾科半导体以拟购买的设备（除募集资金购买设备以外）抵押。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊载于 2017年 6月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
会议通知详见 2017年 6月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年六月十三日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-075
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月22日，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了公司2015
年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2015
年第三季度报告》于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年10月23日
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见北京九强生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定了2018年度利润分配的预案，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。经过认真审核《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，我们认为：
公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2018年度审计费用的独立意见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在公司2018年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
公司董事会审计委员会向董事会提议续聘瑞华为公司2019年度会计师事务所，聘期一年，并向瑞华支付公司2018年度审计费用58万元。经过认真审核，我们认为：董
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见事会在发出《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2018年度审计费用的议案》前，公司审计委员会、审计部负责人、独立董事、财务总监已与瑞华进行了沟通及交流，并取得了我们的认可。我们一致同意公司续聘瑞华为公司2019年度会计师事务所、同意向瑞华支付公司2018年度审计费用58万元并将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
1、公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板备忘录的有关规定。
四、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
2、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用。
3、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所及公司内控制度的情形。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员 2019年度的薪酬方案的独立意见
经审查，公司董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平，对高级管理人员薪酬的考核与
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见公司经营目标相吻合，有利于调动高级管理人员的积极性，完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。因此，我们同意将董事、监事、高级管理人员的薪酬方案提交股东大会审议。
六、关于公司管理层 2018年度奖励方案的独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度审计报告，公司（仅指母公司）2018年度实现税后净利润282,987,801.08元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积28,298,780.11元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为1,030,131,355.86元。
鉴于公司2018年度净利润超过2.8亿，且董事长邹左军、总经理刘希、常务副总经理盛丹三人在2018年度中对公司的突出贡献，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，经总经理办公会讨论决定，并经董事会薪酬与考核委员会提议，按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》关于年度奖励的规定，决定分别给予董事长邹左军、总经理刘希、常务副总经理盛丹年度奖励各人民币96万元，总计288万。（此奖励额不高于公司2018年度净利润的1.02%）。并将该议案提交公司股东大会审议。
七、首次公开发行募投项目结项的独立意见
公司首次公开发行的募集资金项目中，新建研发中心和参考实验室项目已具备结项条件，不存在募集资金节余，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将新建研发中心和参考实验室项目结项。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更，是根据财政部相关规定及公司实际经营进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的情形。该事项相关审批和决策符合有关法律法规和《公司章程》等规定。综上，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：付磊胡春生丁健2019年3月29日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-056长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2017年 8月 17日在公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于修改公司<会计政策>的议案》，公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求进行会计政策变更。
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：自 2017年6月12日开始执行。
2、会计政策变更原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部于 2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
5、具体修订内容：
修订前：
“29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。”
现修订为：
“29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益
相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。”
6、审批程序
公司于2017年8月17日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修改公司<会计政策>的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更
和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1．第八届董事会第二十三次会议决议；
2．第八届监事会第十六次会议决议；
3．经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-008
麦趣尔集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议决议召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期：2018年3月9日（星期五）上午10:00
网络投票时间：2018年3月8日至2018年3月9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月8日下午15:00至2018年3月9日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年3月5日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2018年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于麦趣尔集团股份有限公司变更会计师事务所》的议案；
上述议案为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第四次会议决议公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议《关于麦趣尔集团股份有限公司变更会计师事务所》的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间及地点：
1、登记时间：2018年3月6日10:00—18:00
2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理
部
（二）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托
人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
登记，信函或传真方式需在2018年3月6日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团
股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。
（三）其他事项
1、会议联系方式
联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道
邮政编码：831100
联系电话：0994-6568908
传真：0994-2516699
联系人：姚雪、贾勇军
2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
六、备查文件
1．麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2．深交所要求的其他文件
麦趣尔集团股份有限公司董事会2018年2月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
网络投票的程序
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362719
（二）投票简称：麦趣投票
（三）填报表决意见或选举票数：
本次议案属于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 3月 9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2.受托人姓名、身份证号码。
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期和有效期限。
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|审议《关于麦趣尔集团股份有限公司变更会 计 师 事 务所》的议案||||

注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。
2.若本授权委托书没有明确指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对某议案投票同意、否决或者弃权。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托时签署之日至本次会议结束。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户： 委托日期
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017-021蓝帆医疗股份有限公司
关于公司第一大股东解除部分股权质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及重新质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
蓝帆投资质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通证券”）的本公司32,000,000股股份于2017年4月20日办理了解除质押手续，原质押情况详见公司于2016年4月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一大股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-028）。
2、股东股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次质||
||是否为第一||||||||
|股东||质押||质押开始|质押到期||押占其||
||大股东及一|||||质权人||用途|
|名称||股数||日期|日||所持股||
||致行动人||||||||
||||||||份比例||
|||||||||补充企|
|蓝帆||32，000|，|2017年4|2018年4|海通证|||
||第一大股东||||||21.78%|业发展|
|投资||000股||月21日|月20日|券|||
|||||||||资金|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，蓝帆投资直接持有本公司股份 146,900,000股，占本公司总股本的29.72%；其一致行动人蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”，蓝帆投资的控股股东）持有本公司股份70,100,000股，占本公司总股本的14.18%；合计持
有本公司股份217,000,000股，占本公司总股本的43.90%。
其中本次办理质押的股份为 32,000,000股，占本公司总股本的6.47%。本次质押
后，蓝帆投资已累计质押公司股份 146,900,000股，占公司总股本的29.72%，占其所直接持有公司股份总数的100%；其一致行动人蓝帆集团持有且处于质押状态的股份数为 70,100,000股，占公司总股本的14.18%，占其所间接持有公司股份总数的100%；
蓝帆投资直接和间接持有且处于质押状态的股份数为 217,000,000股，占公司总股本的43.90%，占其直接和间接持有公司股份总数的100%。
二、备查文件
1、股权融资业务部分购回申请表；
2、股权融资业务交易申请表。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－180深圳市沃尔核材股份有限公司
关于补选公司第五届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开第五届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟补选曾凡跃先生为公司独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2018年第七次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满时为止。
曾凡跃先生为公司第三届、第四届董事会独立董事，2016年10月第四届董事会届满至今未在公司任职。曾凡跃先生从事财务工作多年，为兼职独立董事，在任公司独立董事期间为公司财务工作和信息披露工作给予重要的指导和帮助，并助力公司规范运作、健康发展。公司自成立以来严格按照相关法律法规的要求合规经营，并不断追求公司的发展壮大，曾凡跃先生在财务领域的专业经验和多年独立董事任职经验能够给予公司很大的帮助。曾凡跃先生在其离任期间未买卖公司股票。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年11月22日
附件：
曾凡跃先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学专业，专科学历，会计师职称，非执业注册会计师资格，并已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾凡跃先生曾任职于深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部副总经理、深圳中国农大科技股份有限公司和创智信息科技股份有限公司独立董事。
曾凡跃先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
曾凡跃先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-052航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议
相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第十三次会议的相关议案进行了事前审核，并发表意见如下：
一、关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制等进行审计。作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，我们同意变更公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交董事会审议。
二、关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案
本次调整日常关联交易的预计，是根据公司的生产经营现状所进
行的调整，符合公司实际情况。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，并同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一九年十一月二十九日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-052河北先河环保科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 16日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014年 6月 16日开市起停牌。2014年 6月 20日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年 6月 20日开市起继续停牌。2014年 6月 26日、2014年 7月 3日先后发布了《关于发行股份购买资产事项进展公告》，2014年 7月 10日发布了《关于发行股份购买资产事项延期复牌公告》。2014年 7月 17日发布了《关于发行股份购买资产事项进展公告》。
截止目前，公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作以及对相关协议商议起草之中。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，每周披露一次《发行股份购买资产事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会 2014年 7月 24日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船公告编号：2017-038
江苏国信股份有限公司
关于江苏信托 2017年度运用自有资金投资信托计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2017年度拟使用不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的自有资金购买信托计划，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。信托计划属于金融产品投资，金融产品投资是江苏信托经中国银监会核准的业务之一。江苏信托以自有资金投资信托计划可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。
2017年 3月 28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于江苏信托 2017年度运用自有资金投资信托计划的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。
一、概述
（一）投资目的
公司控股子公司江苏信托在保证其日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金投资信托计划，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
2017年度，江苏信托拟使用不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的自有资金投资信托计划。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资期限
投资额度有效期限自公司 2016年度股东大会审议通过之日起 12个月内，在此期限内上述额度可以循环使用。
（四）资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟用于投资信托计划的资金来源为自有资金。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。
（二）拟采取的风险控制措施
市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值;
2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内信托产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
江苏信托本次运用自有资金投资信托计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。适度地购买信托计划，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序
2017年 3月 28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于江苏信托 2017年度运用自有资金投资信托计划的议案》，独立董事发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
在不影响正常经营的情况下，公司子公司使用自有资金适度购买信托计划有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司江苏信托使用自有资金投资信托计划产品，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会二○一七年三月三十日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-017海波重型工程科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 20日（星期五）下午15:00—17:00通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2017年度报告说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的有：公司董事长张海波先生、总经理刘乾俊先生、财务总监兼董事会秘书冉婷女士、独立董事胡凤香女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-068上海神开石油化工装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：神开股份，股票代码：002278）股票交易价格连续 2个交易日内（2018年8月23日、2018年8月24日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司向持有表决权股份最多的股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）问询了相关情况，现说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司及映业文化均不存在其它关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）映业文化及其关联方在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（六）公司于2018年8月22日收到映业文化寄送的《通知函》，称其于2018年4月25日，与李芳英、王祥伟签署了《股份收购协议》，约定收购李芳英、王祥伟合计持有的全部上市公司股份。公司已就上述事项向当事各方进行了问询，并于2018年8月25日对外披露，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到股东通知函的公告》（公告编号：2018-067）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何其它根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
(一)经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
(二)公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—019关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 1日召开的第六届十九次董事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
（1）2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据财会〔2018〕15号通知的要求，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（2）财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要
求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。
2.变更前采用的会计政策
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|-|
|本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准|
|则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解|
|释公告以及其他相关规定。|

3.变更后采用的会计政策
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|-|
|（1）财务报表格式调整的会计政策|
|本次变更后，公司将按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的财会|
|〔2018〕15 号通知的相关规定执行。|
|（2）新金融工具准则的会计政策|
|本次变更后，公司按照财政部于 2017 年修订发布的《企业会计|
|准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号|
|——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业|
|会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。|
|除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布|
|的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准|
|则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。|

4.变更的日期
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|-|
|上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策|
|变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准|
|则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于 2019 年 1 月 1 日起|
|执行。|

二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2018〕15号通知的要求，对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2018年度及以后期间的财务报表。
（1）原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；
（2）原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；
（3）原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
（4）原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；
（5）原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；
（6）原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；
（7）原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；
（8）利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；
（9）利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；
（10）原列报于“营业外收入”的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为列报于“其他收益”。
（11）所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
此项会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不
会对当期和本次会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
2.新金融工具准则的会计政策变更及影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
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|-|
|（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交|
|易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收|
|益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合|
|收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；|
|（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；|
|（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有|
|机结合，更好地反映企业的风险管理活动。|

公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较财务报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。新金融工具准则的执行，预计会对公司 2019年财务报表产生一定影响。
三、董事会、独立董事、监事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会、独立董事和监事会认为：本次会计政策变更是公司
根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1．公司第六届十九次董事会决议
2.公司第六届十六次监事会决议
3.独立董事关于第六届十次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
无锡双象超纤材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人无锡双象超纤材料股份有限公司董事会现就提名靳向煜为无锡双象超纤材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任无锡双象超纤材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不
存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席
董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的
二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：无锡双象超纤材料股份有限公司董事会日期：2019-11-21
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于重大资产出售暨关联交易
的独立意见
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”、“上市公司”或“公司”）拟将全资子公司绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）100%股权及浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称“聚辉新能源”）100%股权以现金方式转让给绍兴向日葵投资有限公司（以下简称“向日葵投资”）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将不再持有向日光电及聚辉新能源股权。
由于向日葵投资的股东为胡爱和吴灵珂，胡爱与公司实际控制人吴建龙为夫妻关系，吴灵珂与吴建龙为父子关系，因此本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅本次交易相关的资产评估报告及交易定价情况，经认真审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司董事会根据本次重大资产出售暨关联交易的实际情况对本次本次重大资产出售暨关联交易方案进行修订，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其股东利益的情形。
2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市，本次交易符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
会颁布的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性，在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
4、本次重大资产出售的相关事项经董事会审议通过，已履行关联董事回避表决程序，本次董事会的召集与召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、公司本次重大资产出售构成关联交易，出售的标的资产交易作价不低于具有证券业务资质的评估机构对截至评估基准日的标的资产进行评估的评估值，并经公司与交易对方协商确定，本次重大资产出售的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、本次交易有利于上市公司改善经营业绩，增强持续发展能力，规范关联交易和避免同业竞争，增强上市公司的独立性；本次交易有利于上市公司的持续发展，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东的合法权益的问题。
7、公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
8、承担本次交易审计与评估工作的中介机构具有证券相关业务资格；本次重组的审计与评估机构及其经办人员与本次重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其出具报告符合客观、公正、独立的原则和要求。
综上，我们认为公司本次重大资产出售符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于提高公司持续盈利能力与综合竞争能力，交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东的合法权益的问题。我们同意本次重大资产出售的相关议案及就本次交易事项的相关安排，并同意将本次重大资产出售事项及其他议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于重大资产出售暨关联交易的独立意见》的签字页）
王永乐
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于重大资产出售暨关联交易的独立意见》的签字页）
沈福鑫
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于重大资产出售暨关联交易的独立意见》的签字页）
刘国华