证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-024
北京钢研高纳科技股份有限公司
2019年预计日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018年预计日常关联交易发生金额的议案》，同意公司与关联方中国钢研科技集团有限公司及其下属企业2018年的日常关联交易，主要内容如下：
一、关联交易概述
（一）2018年日常关联交易执行情况
2014年3月28日经公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过《关于公司2014年预计日常关联交易发生金额的议案》，同意公司 2014年度与中国钢研及其下属企业发生日常关联交易，金额不超过1,000万元。
随着公司业务的增长，其关联交易承诺事项已经不能适应公司发展情况。
2014年11月6日第四届董事会第三次会议审议通过《关于修改北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易承诺事项议案》。公司决定将日常关联交易承诺事项调整为：“本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的8%以内；对于确实无法避免及偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益。”
截止 2018年 12月 31日，公司实际与中国钢研及其下属企业实际发生关联交易金额为4251.7万元。
上述关联交易事项已于2019年3月20日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生、王兴雷回避表决。
根据深交所《股票上市规则》、公司章程等的规定，对于本公司与中国钢研
及其下属子公司和与参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）2019年度预计关联交易
2019年公司预计与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生日常关联交易的情况如下：
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|-|-|-|
|项目|定价标准|预计金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|1,000|
|综合服务|参照市场价格协商确定|500|
|采购业务|市场价格|2500|
|销售业务|市场价格|1,000|
|合计||5,000|

（三）2018年日常关联交易情况
2018年公司与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生关联交易的情况如下：1、应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 安泰（霸州）特种粉业有限公司 137,736.00 13,773.60 137,736.00 6,886.80应收账款 安泰科技股份有限公司 147,284.00 8,130.90 822,035.38 64,107.52应收账款 安泰天龙钨钼科技有限公司 36,084.00 1,804.20 367,583.10 18,379.16应收账款 北京钢研大慧科技发展有限公司 103,918.70 10,391.87 103,918.70 5,195.94应收账款 钢铁研究总院 3,153,534.00 328,590.55 3,651,059.00 202,545.90天津钢研广亨特种装备股份有限公
应收账款 2,823,941.30 530,686.51 5,238,432.80 599,406.94司
应收账款 天津钢研海德科技有限公司 5,550,905.59 316,972.65
应收账款 钢研纳克检测技术股份有限公司 200,905.68 10,045.28 201,888.00 10,094.40应收账款 安泰环境工程技术有限公司 117,814.00 5,890.70
应收账款 北京钢研新冶电气股份有限公司 99,039.65 4,951.98
应收账款 安泰国际贸易有限公司 11,107.59 555.38
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备预付账款 安泰国际贸易有限公司 4,800,000.00
预付账款 安泰科技股份有限公司 734.00
预付账款 北京钢研大慧科技发展有限公司 420.00 420.00
预付账款 中国钢研科技集团有限公司 4,800.00
中联先进钢铁材料技术有限责任公
预付账款 14,675.00 14,675.00
司
预付账款 钢铁研究总院 200,000.00
预付账款 钢研纳克检测技术股份有限公司 10,376.00
其他应收天津钢研广亨特种装备股份有限公
689,257.23 34,462.86
款 司
其他应收
天津钢研海德科技有限公司 4,695.97 234.80
款
其他应收
贾成涛 24,040.11 1,202.01
款
其他应收平度新力通企业管理咨询中心（有限
24,000.00 4,800.00
款 合伙）
其他非流北京钢研新冶工程技术中心有限公
50,000.00
动资产 司
2、应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 安泰科技股份有限公司 504,213.00 3,015,383.00应付账款 天津钢研广亨特种装备股份有限公司 1,447,311.50 4,032,028.00应付账款 中国钢研科技集团有限公司 125,384.00 50,000.00应付账款 钢研纳克检测技术股份有限公司 6,540.00应付账款 钢铁研究总院 436,072.69
应付账款 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 12,103.45
应付账款 钢研纳克检测技术股份有限公司 4,534,321.50
预收款项 钢铁研究总院 3,300.00
预收账款 安泰环境工程技术有限公司 30,000.00其他应付款 平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙） 15,000,000.00
其他应付款 王兴雷 7,278,580.00
其他应付款 刘向华 27,865.07
其他应付款 中国钢研科技集团有限公司 512,613.60 265,656.97
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额其他应付款 天津钢研广亨特种装备股份有限公司 1,280,000.00 100,228.38二、关联方介绍及关联方关系
（一）中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：张少明
转企时间：2000年
注册资本：1,900,000,000元
企业类别：国有独资
经营范围：许可经营项目：《钢铁研究学报（中英文版）》《冶金分析》《粉末冶金工业》《金属功能材料》《物理测试》《轧钢》出版发行（限分支机构经营，有效期至2018年12月31日）。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；
分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务；广告业务。
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，现持有公司44.29%的股权。
3、履约能力分析
中国钢研生产经营情况和财务状况良好，具备很好的履约能力。
（二）其他关联方情况
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|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|安泰科技股份有限公司|受同一母公司控制|
|安泰天龙钨钼科技有限公司|受同一母公司控制|
|安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司|受同一母公司控制|
|北京钢研柏苑出版有限责任公司|受同一母公司控制|
|北京钢研大慧科技发展有限公司|受同一母公司控制|

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|北京钢研物业管理有限责任公司|受同一母公司控制|
|钢铁研究总院|受同一母公司控制|
|钢研纳克检测技术股份有限公司|受同一母公司控制|
|河北钢研科技有限公司|受同一母公司控制|
|新冶高科技集团有限公司|受同一母公司控制|
|中国钢研科技集团有限公司|受同一母公司控制|
|中联先进钢铁材料技术有限责任公司|受同一母公司控制|
|天津钢研广亨特种装备股份有限公司|受同一母公司控制|
|北京钢研新冶工程设计有限公司|受同一母公司控制|
|北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司|受同一母公司控制|
|北京钢研国际贸易有限责任公司|受同一母公司控制|
|天津钢研海德科技有限公司|受同一母公司控制|
|安泰国际贸易有限公司|受同一母公司控制|
|安泰环境工程技术有限公司|受同一母公司控制|
|北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司|受同一母公司控制|
|河冶科技股份有限公司|受同一母公司控制|
|北京钢研新冶电气股份有限公司|受同一母公司控制|
|安泰（霸州）特种粉业有限公司|受同一母公司控制|
|平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）|控股子公司股东|
|贾成涛|控股子公司股东|
|王兴雷|控股子公司股东|
|刘向华|控股子公司股东|

三、关联交易定价原则及依据
采购价格在参照市场公允价格的基础上，由公司与关联方协商确定，原则上不超过关联方向独立第三方销售的平均价格水平。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中国钢研二者业务上的往来合作将为双方带来效益，关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事做了情况说明，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事曹伟先生、曹真先生和田会先生就本次关联交易发表独立意见认为：公司与中国钢研科技集团及其下属企业之间的上述持续性关联交易基于公司正常经营活动发生，是正常的商业交易行为，关联交易符合市场原则，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据本公司章程，董事会在审议上述议案时，关联股东中国钢研科技集团出任的董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的长远利益。我们同意签署并实施该等关联交易协议。
六、监事会意见
经审核，此次2019年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议 2019年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会