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证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－027安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于收购控股子公司安徽楚江特钢有限公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为公司整体战略发展需要，拟以自有资金人民币 2,355.00万元，收购长江国际实业发展有限公司（以下简称“长江国际”）持有的公司控股子公司安徽楚江特钢有限公司（以下简称“楚江特钢”）30%的股权。本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。本次收购前，公司持有楚江特钢70%股权；本次收购完成后，楚江特钢成为公司的全资子公司。
2、公司董事会审议情况
2016年 3月 29日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购控股子公司安徽楚江特钢有限公司少数股东股权的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次收购控股子公司楚江特钢少数股东股权，有利于优化楚江特钢管理及长远健康发展，收购价格公允、决策程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该收购事项。
4、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易经董事会审议通过后披露和实施，无需提交公司股东大会审议，尚需国家商务部门及工商管理部门核准，交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：长江国际实业发展有限公司
2、登记证号码： 35295822-000-01-16-A
3、地址： MSH 2684 RM 1007 10/F HO KING CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KL
4、注册资本： 1000万港币
5、业务性质： TRADING
6、法律地位：BODY CORPORATE
7、主要股东：BRIGHTEST STARLTD.(持股90%)，汤玉蓉(持股10%)长江国际与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也未发现其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况：
（1）名称:安徽楚江特钢有限公司
（2）注册号: 340200400003331
（3）类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）
（4）住所:安徽省芜湖市鸠江区大桥镇桥北工业园
（5）法定代表人:姜纯
（6）注册资本:肆仟伍佰万人民币元整
（7）成立日期: 2003年 08月 06日
（8）营业期限: 2003年 08月 06日至 2023年 08月 07日
（9）经营范围:黑色金属生产、加工、销售
（10）股权结构：公司持有70%股权，长江国际持有30%股权。
2、权属情况说明
本次交易标的为长江国际持有的楚江特钢30%的股权。长江国际已保证其对标的股权拥有完全、有效的处分权，保证标的股权没有设置抵押、质押或任何形式的担保，并且上述股权不存在被任何第三人追索的情形，亦不存在被任何司法机关、政府机关和其他任何部门查封及限制的情形。
3、楚江特钢主要财务数据
单位：万元
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|项目|2015 年度（经审计）|2014年度（经审计）|
|资产总额|19,054.00|24,177.33|
|负债总额|11,203.97|17,830.89|
|应收款项总额|2,943.83|3,234.10|
|净资产|7,850.04|6,346.44|
|营业收入|46,298.59|56,615.18|
|营业利润|1,232.62|525.89|
|净利润|1,503.60|468.55|
|经营活动产生的现金流量净额|2,066.53|6,254.93|

说明：2015年度，楚江特钢实现净利润 1,503.60万元，扣除非经常性损益后净利润 982.07万元。
截止目前，楚江特钢不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
四、交易协议的主要内容
2016年 3月 29日，公司与长江国际签署了《安徽楚江特钢有限公司股权转让协议》，协议主要内容如下：
1、协议双方
转让方（以下称：甲方）：长江国际实业发展有限公司
受让方（以下称：乙方）：安徽楚江科技新材料股份有限公司
2、协议签订地
本协议签订地为：安徽省芜湖市九华北路 8号
3、转让标的及价款
甲方将其持有的安徽楚江特钢有限公司30%的股权转让给乙方。
乙方同意接受上述股权的转让。
甲、乙双方同意以标的公司截止 2015年 12月 31日经审计净资产为作价依据，确定的转让价格为人民币 2,355.00万元。
甲方保证对其向乙方转让的股权享有完全的独立权益，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。
4、转让款的支付
本协议生效后一个月内，乙方应按本协议的规定足额支付给甲方约定的转让款。
因本次转让产生的税费，由相关方依据法律法规的规定缴纳。
5、股权转让手续的办理
本协议生效后，甲、乙双方共同委托安徽楚江特钢有限公司办理股份转让申请及变更登记。
6、双方的权利义务
本次转让过户手续完成后，乙方即持有安徽楚江特钢有限公司100%的股份，享受相应的权益，甲方不再持有安徽楚江特钢有限公司股份；
本次转让事宜在完成前，甲、乙双方均应对本次转让事宜及涉及的一切内容予以保密。
乙方应按照本协议的约定按时支付股权转让价款。
自股权变更登记手续办理完毕之日起，甲方不再享有公司任何权利。
本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
8、协议的变更和解除
本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。如协商不能达成一致，本协议继续有效。
双方一致同意终止本协议的履行时，须订立书面协议，经双方签字盖章后方可生效。
9、适用的法律及争议的解决
本协议适用中华人民共和国的法律。
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方都有权向芜湖市有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议未尽事宜，双方可签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。
五、股权收购的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排，也未与公司关联人产生同业竞争。交易完成后，所收购资产与控股股东及其关联人在人员、资产、财务方面保持独立，所发生的日常经营性关联交易按照相关规则定价、披露。本次收购资产不属于公司募投项目。
六、股权收购的目的和对公司的影响
本次收购长江国际持有的楚江特钢30%的股权后，楚江特钢成为公司的全资子公司，实现楚江特钢由中外合资企业向内资企业转化，有利于增强公司对子公司的管理和控制能力，更有利于楚江特钢长远健康发展。
本次交易不会导致公司本期的财务状况和经营业绩产生重大变
动。本次收购不会导致楚江特钢核心技术、专业人才、管理团队的重大变动，不会对公司日常经营产生不利影响。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、《安徽楚江特钢有限公司股权转让协议》；
5、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-070江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司控股股东股份质押情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止本公告披露日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人王雅军先生直接持有公司股份600,000股，占公司股份总数的0.20%；
其又分别通过苏州锦融投资有限公司持有公司股份30,905,000股、广州程功信息科技有限公司持有公司股份4,152,146股、南通锦融投资中心（有限合伙）持有公司股份29,447,852股；王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司84%股权、广州程功信息科技有限公司51%股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司21.66%股份，其相关股份质押情况如下：
一、控股股东股份质押的情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||质押股份|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||质押|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日期||到期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|苏州锦融投资有限公司||是||7,499,900||2017年2月27日||2019年2月27日||东吴证券股份有限公司||24.27%||融资||
|||||1,270,000||2018年2月27日||2019年2月27日||东吴证券股份有限公司||4.11%||补充质押||
|||||6,000,000||2017年9月5日||2018年9月5日||东吴证券股份有限公司||19.41%||融资||
|||||760,000||2018年7月5日||2018年9月5日||东吴证券股份有限公司||2.46%||补充质押||
|||||6,380,000||2017年9月11日||2018年9月11日||东吴证券股份有限公司||20.64%||融资||

|||||||||
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|||760,000|2018年7月5日|2018年9月11日|东吴证券股份有限公司|2.46%|补充质押|
|||2,850,000|2017年9月14日|2018年9月14日|东吴证券股份有限公司|9.22%|融资|
|||380,000|2018年7月5日|2018年9月14日|东吴证券股份有限公司|1.23%|补充质押|
|||5,000,000|2018年4月24日|2021年4月19日|南京银行股份有限公司苏州分行|16.18%|融资|
|南通锦融投资中心（有限合伙）|是|29,410,000|2015年11月2日|2018年11月2日|招商银行股份有限公司昆山支行|99.87%|融资|
|广州程功信息科技有限公司|是|4,150,000|2017年3月28日|2018年10月19日|东方证券股份有限公司|99.95%|融资|

备注：公司实际控制人王雅军先生直接持有的公司股份600,000股未设定质押。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东苏州锦融投资有限公司及其一致行动人共持有本公司股份65,104,998股，占公司总股本的21.86%。累计质押股份数为64,459,900股，占其所持公司股份总数的99.01%，占公司总股本的21.65%。
三、其他说明及风险提示
截至2018年7月26日，公司股票收盘股价为10.16元/股，公司控股股东苏州锦融投资有限公司及其一致行动人所质押的股份64,459,900股暂未触及平仓线。未来随着公司股价波动，如苏州锦融投资有限公司及其一致行动人所质押的股份出现平仓风险时，其将采取筹措资金、追加保证金、追加质押物及与相关金融机构协商展期等多项措施有效化解质押风险，以保持对公司控制权的稳定性。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
科林环保装备股份有限公司
独立董事对公司换届选举发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十三次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司第三届董事会董事候选人提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，经审查候选人宋七棣、徐天平、张根荣、陈国忠、周蔚、李磊、吴善淦、盛绪芯、沈景文的履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意提名宋七棣、徐天平、张根荣、陈国忠、周蔚、李磊为非独立董事候选人，吴善淦、盛绪芯、沈景文为公司独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
(以下无正文）
二○一四年五月十二日
（本页无正文，为《科林环保装备股份有限公司独立董事对公司换届选举发表的独立意见》之签章页）
独立董事（签名）：
陈尚芹
独立董事（签名）：
顾秦华
独立董事（签名）：
朱雪珍
二○一四年五月十二日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）107号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东及一致行动人向员工持股计划
定向转让股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为了有效调动公司管理团队和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，保障公司可持续发展，实现股东、公司和员工利益的一致，公司控股股东及其一致行动人拟向公司员工持股计划定向转让部分股份，做为员工持股计划股份来源之一，上述股东计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式向公司员工持
股计划转让部分股份,现公告如下：
一、股东基本情况
公司股东持股情况如下：
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|股东姓名|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|王召明|372,643,522|23.23%|
|焦果珊|47,689,220|2.97%|
|王秀玲|24,757,821|1.54%|
|合计|445,090,563|27.74%|

二、本次股份转让股份计划的主要内容
1、转让股东名称：王召明、焦果珊、王秀玲；
2、转让目的：用于公司员工持股计划股份；
3、转让数量，占公司总股本比例：
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|股东姓名|拟转让股份数量不超过（万股）|拟转让股份不超过公司总股本比例|备注|
|王召明|2,310|1.4399%|控股股东及其一致行动人，合计减持股数，任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。减持股份数量累计达到1%时，需及时发布相关公告。|
|焦果珊|1,100|0.6857%||
|王秀玲|590|0.3678%||
|合计|4,000|2.4934%||

4、转让股份来源：股份为首次公开发行上市的公司股份；
5、转让期间：自本公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式进行转让，且任意连续90个自然日内通过大宗交易转让股份的总数，不超过公司股份总数的2%；
6、转让方式：大宗交易；
7、转让价格：根据转让时的市场价格及交易方式确定，如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，转让价格区间及减持股份数量作相应调整；
8、股东历史减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格 （元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|王召明|大宗交易|2017年12月1日|11.48|10,365,566|0.6461%|
|王秀玲|集中竞价|2016年9月7日——2017年11月7日|10.89——14.44|9,485,859|0.6474%|
|焦果珊|集中竞价|2017年10月27日——2017年12月1日|12.65——14.35|5,076,300|0.3164%|
|合计||||24,927,725|1.6099%|

三、股东所作承诺及履行情况
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股
份。
2、公司董事长王召明承诺：将按照担任公司董事长的锁定期进
行股份锁定。
3、公司股东、董事焦果珊、股东王秀玲作为公司董事长王召明的近亲属承诺：将按照董事长王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。
截至本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份转让计划。
2、本次转让计划期间，公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次转让计划不存在违反其此前已作出承诺的情形。
4、公司控股股东及其一致行动人本次转让计划实施不会导致控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
股东出具的《转让公司股份计划告知函》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000传真: (86-10)58091100
关于阳光新业地产股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的
法律意见书
二〇一六年七月
阳光新业地产股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所
关于阳光新业地产股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：阳光新业地产股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受阳光新业地产股份有限公司（以下简称“阳光新业”）委托，指派律师出席阳光新业2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对阳光新业本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供阳光新业为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为阳光新业本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对阳光新业提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
阳光新业董事会于2016年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司 2016年第六次临时股东大会通知》、《阳光新业地产股份有限公司第七届董事会2016年第七次临时会议决议公告》；于2016年6月25日，阳光新业董
阳光新业地产股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书
事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司2016年第六次临时股东大会提示性公告》。
经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。阳光新业已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
阳光新业本次临时股东大会现场会议于2016年7月1日上午9:30在北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室如期召开。
阳光新业股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月1日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。阳光新业股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 30日下午 15:00至2016年7月1日下午15:00中的任意时间。
经合理查验，阳光新业董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前 15日通知股东，并在本次临时股东大会召开前发布了提示性公告。阳光新业本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共 1人，代表股份 49,593,062股，占阳光新业股份总数的6.6132%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深交所信息网络有限公司统计并经阳光新业核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计3名，代表股份1,566,600股，占阳光新业
阳光新业地产股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书
股份总数的0.2089%。
据此，阳光新业本次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 4名，合计代表股份 51,159,662股，占阳光新业股份总数的6.8221%。
除上述股东及委托代理人之外，阳光新业董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次临时股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
经合理查验，出席阳光新业本次临时股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。阳光新业按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
阳光新业通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向阳光新业提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次临时股东大会投票结束后，阳光新业合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
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|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|
|1.|公司拟为全资子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司借款提供连带责任保证担保的议案|51,153,062|6,600|0|99.9871%|

经本所律师见证，本次临时股东大会没有收到临时提案或新的提案。根据表决结果，本次临时股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
阳光新业地产股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书
四、结论
综上所述，本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
阳光新业地产股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于阳光新业地产股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
吴琥 律师
孙其明 律师
律师事务所负责人（签字）
赵洋 律师
二〇一六年七月一日
华创证券有限责任公司
关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2018年上半年现场检查报告
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|保荐机构名称：华创证券有限责任公司|被保荐公司简称：铁汉生态||||
|保荐代表人姓名：张捷|联系电话：0755-82755820||||
|保荐代表人姓名：黄俊毅|联系电话：0755-82755820||||
|现场检查人员姓名：张捷、黄俊毅、沈翔峰、李果、周波|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2018年7月30日-8月5日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不 适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提||是|||

|||
|-|-|
|交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情|是|

|||||
|-|-|-|-|
|形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||

|||
|-|-|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|问题|整改情况|
|无|不适用|

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年上半年现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
张捷 黄俊毅
华创证券有限责任公司
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2014--017黄山金马股份有限公司关于
解除《浙江省商品房买卖合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）2012年10月15日与杭州蓝海房地产开发有限公司（以下简称“蓝海房产”）签署了《浙江省商品房买卖合同》（以下简称“合同”），购买由蓝海房产开发的位于浙江省杭州市公园西路与广场路交汇点的联合中心北区 A座 1至 3层商铺和5、6层写字楼。该商品房建筑面积共6,480平方米,购买单价为28028元/平方米，购房款总额为181,621,440.00元。公司于 2012年 10月 16日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了上述《公司关于购买资产的公告》，公告编号为：2012-021。
根据合同约定，公司已于 2012年 10月 28日一次性支付人民币 181,621,440.00元，蓝海房产应于 2013年 12月 31日前将合同项下商品房交付公司。截止目前，因蓝海房产未在规定时间内交付其商品房等原因，导致该合同未能按规定的进度执行。经合同双方协商，同意解除上述《合同》，并于 2014年1月27日签署了《解除商品房买卖合同之协议书》（以下简称“协议书”）。具体内容如下：
一、协议书主要内容
1、公司、蓝海房产双方签订的两份合同自即日起终止履行，公司不再要求蓝海房产交付标的房屋，蓝海房产应向公司返还公司已支付的全部购房款项共计181,621,440.00元。
2、蓝海房产同意向公司支付违约金共计 1,300万元，此后公司放弃追究蓝海房产其他违约责任的权利。
逾期没有支付的，蓝海房产应按未支付金额的万分之一向公司支付滞纳金，直至支付之日止。
4、本协议受中国法律管辖，并按中国法律解释。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方均可将该争议提交有管辖权的人民法院审理。
二、解除合同对公司的影响
1、由于蓝海房产不能按期交房，公司依据《合同》相关条款的约定，依法解除《合同》，维护了公司和股东的权益。
2、解除《合同》后，公司将收回已支付的购房金额181,621,440.00元，并可获得损失补偿款 1,300万元，将直接影响公司当年损益，预计可增加利润1,300万元。
3、公司在收到上述款项后，现金流状况将得到极大改善，资金实力进一步提高，为公司进一步发展提供了可靠支持。
三、备查文件
公司与蓝海房产签订的《解除商品房买卖合同之协议书》。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一四年一月二十七日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-047珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年6月21日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知及相关资料于2016年6月17日以电子邮件和电话的方式发出。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》中国证券监督管理委员会2016年6月17日《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定所募资金用途仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；
投入标的资产在建项目建设。
鉴于上述政策变更，根据 2016年第一次临时股东大会决议的授权，公司董事会对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案中“（二）向特定对象发行股份募集配套资金”部分条款进一步调整如下：
1、发行数量
原方案为：“公司拟向合计不超过 5名特定投资者发行股份募集 62,000.00万元的配套资金，融资金额不超过交易总额的100%。”
现修改为：“公司拟向合计不超过 5名特定投资者发行股份募集 20,300.00万元的配套资金，融资金额不超过交易总额的100%。”
2、募集资金投向
原方案为：“本次募集配套资金总额不超过62,000.00万元，配套募集资金的
用途如下表所列示：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|1|卫星大数据处理关键技术研究与基础建设项目|17,700.00|
|2|补充流动资金|24,000.00|
|3|支付购买资产现金对价|18,600.00|
|4|支付中介机构费用等|1,700.00|
|合计||62,000.00|

欧比特本次非公开发行股份及支付现金购买资产事项不以募集配套资金成
功实施为前提，最终配套融资成功与否，不影响本次非公开发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则欧比特将自行筹集资金支付本次交易的现金对价。”
现修改为：“本次募集配套资金总额不超过20,300.00万元，配套募集资金的用途如下表所列示：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|1|支付购买资产现金对价|18,600.00|
|2|支付中介机构费用等|1,700.00|
|合计||20,300.00|

欧比特本次非公开发行股份及支付现金购买资产事项不以募集配套资金成
功实施为前提，最终配套融资成功与否，不影响本次非公开发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则欧比特将自行筹集资金支付本次交易的现金对价。”
除上述外，不涉及公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案中的其他内容调整。
基于中国证券监督管理委员会2016年6月17日《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的最新规定，公司对本次重组中募集配套资金方案进行了上述调整。原方案中募集17,700.00万元用于实施“卫星大数据处理关键技术研究与基础建设项目”及募集24,000.00万元用于补充流动资金的部分，公司将综合市场融资环境、经营状况及项目进展等因素调整融资方案，不排除考虑利用发行公司债、银行贷款等可行的融资方式满足项目资金需求，不
影响项目实施原计划安排。
调整后的方案详见巨潮资讯网于本公告同日披露的《珠海欧比特控制工程股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过了《关于本次调整募集配套资金方案不构成重大调整的议案》
本次方案调整是基于中国证券监督管理委员会2016年6月17日《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》中的有关规定所作出的调整，除了对本次重组中向特定对象发行股份募集配套资金有关发行数量和募集资金投向进行调整外，方案中的其他内容不做调整。
根据中国证券监督管理委员会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答的相关规定，本公司董事会根据 2016年第一次临时股东大会授权调整本次发行股份及支付现金购买资产事项方案不构成重大调整。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司及子公司
使用部分自有资金购买理财产品的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对皮阿诺及其子公司（含公司全资和控股子公司，以下合称“子公司”）使用部分自有资金购买理财产品事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在保证公司及子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率，公司及子公司拟使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）资金来源
公司及子公司部分闲置自有资金。
（三）投资品种
低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资规定的风险投资品种。
（四）投资额度及期限
持有理财产品余额合计不得超过人民币 4亿元（含本数），单个理财产品期限不超过12个月，在前述额度内资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施该事项。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司使用自有资金购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险；
2、相关工作人员的操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险可控；
2、财务部将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3、公司内部审计监察部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次使用自有资金购买理财产品对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司本次
运用部分暂时闲置自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。
四、本次使用自有资金购买理财产品履行的内部决策程序
公司及子公司本次使用部分自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司2019年5月22日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司及子公司本次使用部分自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司及子公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取良好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本保荐机构对皮阿诺及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司及子公司使用部分自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 张国连 林植
长城证券股份有限公司 2019年 5月 22日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-058
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于获得浙江制造认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）申请的五项集成吊顶产品于近日获得“浙江制造”认证证书，具体情况如下：
一、获得证书情况
1、认证委托人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2、地址：浙江省嘉兴市海盐县百步工业北A区/浙江省嘉兴市海盐县百步镇金范路8号
3、产品生产者：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
4、地址：浙江省嘉兴市海盐县百步工业北A区/浙江省嘉兴市海盐县百步镇金范路8号
5、生产企业：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
6、地址：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金范路8号
7、认证标准：DB33/T944.1-2014；DB33/T944.2-2014；T/ZZB0148-2016
8、认证模式：型式试验+“浙江制造”要求评价+获证后监督
9、产品名称：集成吊顶（照明模块）、集成吊顶（风暖式取暖模块）、集成吊顶（辐射式取暖模块）、集成吊顶（装饰模块）、集成吊顶（换气模块）
10、证书编号： CZJM2017P1003601R0M、 CZJM2017P1003602R0M、CZJM2017P1003603R0M、CZJM2017P1003604R0M、CZJM2017P1003605R0M
二、对公司的影响
“浙江制造”是由浙江省政府主导，整体体现浙江制造“好企业”和“好产品”的区域公共品牌建设理念，目标定位是高品质、高端化，对符合高标准、高品质要求的浙江产品进行认证。通过持续和整体培育，努力形成集质量、技术、服务、信誉为一体，市场与社会公认的“浙江制造”区域综合品牌。获得“浙江制造”认证的产品，将优先纳入“浙江制造精品”目录，在政府采购、政府性投资及补助、国有企业投资等项目中，同等条件下优先采购。
本次公司集成吊顶产品获得“浙江制造”认证证书，有利于公司不断提升质量技术基础，认证证书的获得有助于提升公司综合形象和综合竞争力，有利于公司开拓优质产品市场，增加产品的品牌附加值。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2014－028
南京红宝丽股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2014年7月19日以书面及传真形式发出会议通知，于2014年7月29日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。
与会监事认真审议并通过了以下决议：
一、通过了《南京红宝丽股份有限公司 2014年半年度报告及摘要》。报告
内容真实、准确和完整地反映了公司 2014年上半年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
二、通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告期内，公司非公开发行募集资金项目已经完成竣工决算审计，经 2013年度股东大会批准，公司将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金，提高了资金使用效率。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，也符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理也不存在违规情形。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
三、通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司监事会 2014年 7月 29日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-005
广东潮宏基实业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||2014年||2013年|||
|||||||（%）|
|营业总收入|2,470,165,777.10||2,074,042,336.81||19.10||
|营业利润|270,792,925.00||211,911,504.02||27.79||
|利润总额|274,152,705.87||213,367,766.43||28.49||
|归属于上市公司股东的净利润|220,601,914.84||175,922,949.87||25.40||
|基本每股收益|0.2610||0.2082||25.36||
|加权平均净资产收益率（%）|9.57||10.13||-0.56||
|||||||增减变动幅度|
|||2014年末||2013年末|||
|||||||（%）|
|总资产|4,368,134,642.56||3,415,757,277.77||27.88||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,410,631,583.45||2,232,773,674.69||7.97||
|股本|845,111,200.00||422,555,600.00||100.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.85||5.28||-46.02||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司认真贯彻落实各项经营计划，积极应对市场变化，加强产品开发，提升以 K金珠宝首饰为核心的时尚珠宝首饰产品的竞争力，并完成全面收购菲安妮品牌，经营业绩取得稳步增长。全年实现营业总收入247,016.58万元，同比增长19.10%；营业利润 27,079.29万元，同比增长27.79%；归属于上市公司股东的净利润为22,060.19万元，同比增长25.40%。以上业绩增长，主要系公司品牌影响力提升、门店数量增加和公司本年度收购菲安妮并纳入报表合并范围，增厚收益所致。
2、财务状况说明
截止2014年12月31日，公司总资产同比增长27.88%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长7.97%，主要系 2014年下半年起公司将菲安妮纳入合并范围增加总资产以及公司报告期未分配利润增加所致。
报告期内，公司实施了 2014年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，股本由 422,555,600股增至 845,111,200股，2014年末股本较2013年末同比增长100%，相应归属于上市公司股东的每股净资产同比下降46.02%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为20%至50%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-54
湖南电广传媒股份有限公司
关于创投项目首发获通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2016年第46次会议审核，宁波激智科技股份有限公司（首发）获通过。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）管理的创投基金——佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）（以下简称“达晨创银”）持有宁波激智科技股份有限公司519.8193万股，占该公司发行前总股本的8.71%。
达晨创银合伙结构基本情况如下：
达晨创银合伙人共认缴出资32,000万元，其中：电广传媒全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）认缴出资3,000万元，占出资比例9.38%；达晨财智认缴出资340万元，占出资比例1.06%。
截至目前，在中国证监会网站预披露的拟上市企业中，达晨系旗下管理的基金所投资的企业尚有26家在等待证监会审核。目前达晨系所投资的企业累计已有41家成功挂牌上市（其中：首发上市40家、借壳上市1家）；有4家公司已过会，等待发行。此外，达晨系所投资的企业有50家已在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-010深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次（临时）会议通知 2019年 02月 23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2019年02月26日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
公司本次依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意 2018年度公司计提资产减值准备共计人民币54,337.53万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币11,366.24万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2019年追加申请银行综合授信额度的议案》
监事会同意公司 2019年向华夏银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计壹拾亿元整（10亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司 2019年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾贰亿伍仟万元整（272.50亿元）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于 2019年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
监事会同意公司为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供
担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
监事会同意公司为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》
监事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司为其全资子公司展弘实业有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信人民币肆亿元整（4亿元）提供担保。展弘实业有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2019年为其全资子公司展
弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二○一九年二月二十七日