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证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-126美年大健康产业控股股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
公司股东北京凯雷投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
本次减持的受让方为中海信托股份有限公司受托管理的“中海信托-美年健康员工持股计划集合资金信托计划”。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）于
2016年9月23日接到公司股东北京凯雷投资中心（有限合伙）（以下简称“凯雷投资”）的通知，凯雷投资于2016年9月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份7,000万股，占公司总股本的2.891%。具体情况如下：
一、本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|凯雷投资|大宗交易|2016年9月23日|13.25|70,000,000|2.891|

二、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数(股）|占总股本比例（%）|
|凯雷投资|合计持有股份|158,149,178|6.531|88,149,178|3.640|

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|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件流通股|158,149,178|6.531|88,149,178|3.640|

三、其他相关说明
1、凯雷投资本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、本次减持后，凯雷投资持有公司 88,149,178股股份，占公司总股本的3.640%，不再为公司持股5%以上股东。
3、凯雷投资在公司2015年重大资产重组时承诺其所认购的非公开发行股份自登记至其账户之日起十二个月内不进行转让。该承诺已于2016年8月28日履行完毕。凯雷投资本次减持股份不存在违反其所有股份锁定承诺的情况。
凯雷投资本次减持后持有公司股份低于5%，导致其在公司的权益发生变动，上述权益变动具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、大宗交易交割单；
2、简式权益变动报告书。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-019银亿股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
2、预计业绩情况：√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 20,000万元–40,000万元|盈利：160,129万元|
||比上年同期下降：75.02%-87.51%||
|基本每股收益（注）|盈利：约0.0497 元-0.0993元|盈利：0.3975元|

注：截至2018年12月31日,本公司实际发行在外的普通股为4,027,989,882股，每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，净利润同比下降主要原因：
降明显；
2、因公司旗下汽车零配件业务经营业绩同比下降，公司判断收购宁波昊圣投资有限公司、宁波东方亿圣投资有限公司形成的商誉存在减值风险，由此已计提 6-8亿元的商誉减值准备，导致公司净利润同比下降。商誉减值准备具体计提金额最终以注册会计师确认为准。
四、其他说明
1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年一月三十一日
北海银河产业投资股份有限公司
独立董事关于事前认可的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对第八届董事会第十一次会议审议的《关于拟与银河集团共同发起设立生物医药产业并购基金协议的议案》、《关于收购得康生物60%股权的议案》进行了事前核查。
我们认为：1、公司此次与银河集团共同出资成立的生物医药并购基金，这将有利于实现公司在生物医药行业的产业链整合和扩张，提升公司在生物医药行业内的实力和地位。因此，我们同意将此项关联交易事项提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
2、公司此次收购得康生物60%股权是出于公司战略转型的需要，可以实现进军生物医药领域的战略安排，获得在细胞治疗业务上的实质性拓展机会，增加新的利润增长点，提高公司的综合竞争力，符合公司及股东的根本利益。同时本次意向协议中定价依据符合有关法律规则的规定。因此，我们同意将此项关联交易事项提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
独立董事：李东红 蒋大兴 廖玉
二〇一五年四月十七日
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会第十一次会议《关于拟与银河集团共同发起设立生物医药产业并购基金协议的议案》、《关于收购得康生物60%股权的议案》事项发表以下独立意见：1、我们认为成立并购基金已经是上市公司实现产业扩张和转型的有效手段。通过生物医药并购基金对标的项目进行先期投资与培
育，将能有效减低公司直接并购整合所带来的风险，同时在公司出任基石合伙人或发起人时，公司对并购基金投资的项目具有排他性的优先并购权。因此，公司与银河集团共同出资成立的生物医药并购基金，这将有利于实现公司在生物医药行业的产业链整合和扩张，提升公司在生物医药行业内的实力和地位。全体独立董事同意公司与共同发起设立生物医药产业并购基金。
2、我们认为通过本次关于收购得康生物60%股权的事项，公司可以实现进军生物医药领域的战略安排，获得在细胞治疗业务上的实质性拓展机会，增加新的利润增长点，提高公司的综合竞争力，符合公司及股东的根本利益；本次签署股权转让协议的表决程序符合相关法律法规并且协议内容公平、合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此同意签署本次《股权转让协议》。
独立董事：李东红
蒋大兴
廖玉
二〇一五年四月十七日
关于变更董事及高管人员的
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于本人的客观、独立判断，现就公司第八届董事会第十一次会议《关于公司董事变更的议案》、《关于公司高级管理人员变更的议案》发表以下独立意见：
1、叶德斌先生、唐捷先生因工作原因向公司董事会提出辞去董事职务的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
2、公司董事会提名高翔先生、刘杰先生为公司第八届董事会董事候选人的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经审查高翔先生、刘杰先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。同意将《关于公司董事变更的议案》提交公司董事会并提交公司股东大会审议。
3、司旭东先生、杨宋波先生因工作原因辞去公司副总裁职务的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
4、根据时宏珍、陆海枫的个人能力、专业知识及工作履历等实际情况，认为时宏珍、陆海枫作为拟聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；
独立董事：李东红
蒋大兴
廖玉
二〇一五年四月十七日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2017-51北京绵石投资集团股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月16日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届监事会第六次临时会议的通知。2017年6月19日，第八届监事会第六次临时会议采用通讯方式召开。公司3名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，确定通过考核的第一期激励对象共17人，其在第一个解锁期可解锁共358.5013万股限制性股票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
北京绵石投资集团股份有限公司
监事会
2017年6月19日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-083
分众传媒信息技术股份有限公司
关于子公司受让全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于控股子公司受让全资子公司股权的议案》，同意公司控股子公司上海数禾信息科技有限公司以5,000万美元的价格受让公司下属全资子公司FOCUS MEDIA HONGKONG INVESTMENT I LIMITED持有的重庆市分众小额贷款有限公司（以下简称“分众小贷”）100%的股权。上述事项的具体内容详见刊登于 2017年 10月 28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年11月9日，分众小贷收到重庆市渝北区金融工作办公室下发的《关于同意重庆市分众小额贷款有限公司股权变更和法人变更的批复》（渝北金函[2017]64号）文件。（具体内容详见2017-074《公司关于控股子公司受让全资子公司股权的进展公告》）
近日，分众小贷已根据《关于同意重庆市分众小额贷款有限公司股权变更和法人变更的批复》的要求，完成了工商变更登记工作，取得了营业执照（统一社会信用代码：91500000MA5UP5LX78）。现将变更登记信息公告如下：
名称：重庆市分众小额贷款有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市渝北区龙山街道松石支路472号天一新城A组团5幢2-3
法定代表人：徐志刚
注册资本：壹亿叁仟伍佰伍拾万元整
成立日期：2017年07月06日
营业期限：2017年07月06日至永久
经营范围：开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自由资金进行股权投资
（其中股权投资余额不得超过注册资本的30%；上述业务的开展必须符合监管制度的规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2017年11月30日备查文件：
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-001深圳赛格股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），现将批复的主要内容公告如下：
一、核准本公司向深圳市赛格集团有限公司发行450,857,239股股份购买相关资产。
二、核准本公司非公开发行不超过201,207,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、本公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、本公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、本公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事
项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
本公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件要求及股东
大会的授权尽快办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的相关事宜，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定和要求
妥善办理相关手续，并将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。
特此公告。
备查文件：中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2017]21号）
深圳赛格股份有限公司董事会 2017年 1月 18日
华谊兄弟传媒股份有限公司
章程修正案
一、修改公司章程第一章第六条：
修改前为：
第六条公司注册资本为人民币120960万元。
修改后为：
第六条公司注册资本为人民币1,237,643,204元。
二、修改公司章程第三章第十九条：
修改前为：
第十九条公司的股份总数为120960万股，全部为普通股。
修改后为：
第十九条公司的股份总数为1,237,643,204股，全部为普通股。
三、公司章程其他条款不变。
华谊兄弟传媒股份有限公司
二O一四年六月十六日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-038万兴科技股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
万兴科技股份有限公司（以下简称“万兴科技”或“公司”）于2019年3
月27日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有控股子公司杭州西尚智能有限公司（以下简称“杭州西尚智能”、“标的公司”）34%的股权（其中实缴注册资本20万元，未实缴注册资本320万元）以20万元的价格转让给自然人廖海峰，已就股权转让事宜达成一致并签署《万兴科技股份有限公司与廖海峰关于杭州西尚智能有限公司有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。
本次转让股权事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
本次股权转让交易对方：自然人廖海峰（身份证号：33252719781019****，地址：杭州市余杭区五常街道五常社区5组邬家湾21号）
交易对方与本公司不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：本公司持有杭州西尚智能有限公司34%的股权
1、公司名称：杭州西尚智能有限公司
2、注册资本：1000万人民币
3、法定代表人：吴太兵
4、成立日期：2018年11月30日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-0386、注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号8幢702
室
7、经营范围：服务:信息技术、电子产品、机电产品、计算机软硬件、机械设备、物联网技术、智能控制系统、智能家居系统、智能锁控制板、智能家居控制板、技术咨询、技术服务、成果转让;批发、零售;机电产品、电子计算机及配件、五金、塑料制品、办公用品、工艺美术品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|序号|财务项目|2018.12.31(未经审计)|
|1|资产总额|220.47|
|2|负债总额|125.41|
|3|应收款项总额|69.87|
|4|净资产|95.07|
|序号|财务项目|2018年（未经审计）|
|1|营业收入|0|
|2|利润总额|-4.93|
|3|净利润|-4.93|
|4|经营活动产生的现金流量净额|50.55|

四、本次交易的定价依据
本次交易遵循公平、合理的定价原则，交易双方以交易标的公司以实缴注册资本为基础，通过友好协商确定本次交易的对价及协议条款。
五、标的权属说明
本次交易标的为公司持有的杭州西尚智能34%的股权，该项股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
公司不存在为杭州西尚智能提供担保、委托该公司理财的情形。
六、交易协议的主要内容
甲方：万兴科技股份有限公司
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-038乙方：杭州西尚科技有限公司
丙方：杭州蜂群智能科技有限公司
丁方：廖海峰
戊方：杭州西尚智能有限公司（“目标公司”）
（一）甲方向丁方转让目标公司34%的股权
1.目标公司现有的股权结构如下图所示。
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|序号|股东|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|万兴科技股份有限公司|520.00|52|
|2|杭州西尚科技有限公司|360.00|36|
|3|杭州蜂群智能科技有限公司|120.00|12|
|合计||1000.00|100.00|

2.甲方认缴标的公司52%的股权，其中实缴注册资本200万元。本次转出的34%股权中，为甲方认缴出资额中未实缴的320万元（32%）注册资本及实缴的20万元（2%）注册资本。
（二）股权转让价款的支付期限和方式
丁方应当在本协议签订后20个工作日内以银行转账方式向甲方支付股权转
让款合计20万元。
（三）股权转让完成后，目标公司最新的股权结构如下图所示：
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|-|-|-|-|
|序号|股东|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|万兴科技股份有限公司|180.00|18|
|2|杭州西尚科技有限公司|360.00|36|
|3|杭州蜂群智能科技有限公司|120.00|12|
|4|廖海峰|340.00|34|
|合计||1000.00|100.00|

（四）股权的交割及相关权利义务
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-038各方应于本协议生效之日起三十个工作日内配合完成相关股权转让变更登
记手续。各方同意，股权的交割日为本次股权转让事项办理完成工商变更登记之日。自股权交割日起，各方应按照其实际持股比例享有股东权利，承担股东义务。
七、涉及股权转让的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；交易完成后不产生关联交易；本次股权转让所得款项将用于补充公司流动资金，支持公司业务发展；
本次股权转让事项不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排；也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。
八、本次股权转让的目的、对公司的影响和存在的风险
为了进一步改善公司资产结构，提升资产运营效率，公司将转让杭州西尚智能34%的股权，本次股权转让对公司业绩不会产生重大影响，具体影响金额以经审计的会计报表披露数据为准。
本次股权转让事项将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，公司持有杭州西尚智能18%的股权，将不再控股杭州西尚智能，不再将其纳入公司合并报表范围。
九、独立董事意见
公司独立董事一致同意公司将持有控股子公司杭州西尚智能有限公司34%的股权转让给自然人廖海峰，没有损害中小股东的利益；本次交易符合公司发展战略和内部结构调整的需要，对公司的现金流、资金使用效率、偿债能力等方面不会产生不利影响，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,同意本次交易。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、股权转让协议书。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-0382019年3月28日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-002华谊兄弟传媒股份有限公司
关于实际控制人为公司申请综合授信提供担保的关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币2亿元的综合授信，综合授信期限为一年。公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币2亿元。
2、关联关系情况：因保证人王忠军、王忠磊为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
3、2017年1月6日，公司第三届董事会第54次会议以5票赞同，0票反对，0
票弃权的表决结果审议通过《关于实际控制人为公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。保荐机构对本次关联交易发表了核查意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
截至披露日，关联自然人王忠军和王忠磊合计持有公司股份783,911,841股，占公司总股本的28.14%，为公司的实际控制人。
2、关联关系的说明
王忠军和王忠磊合计持有公司28.14%的股份，为公司的实际控制人，符合《深
圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）项规定的情形，因此本次担保构成关联交易。
三、本次担保的主要内容
1、担保方（保证人）名称：王忠军、王忠磊
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
3、债权人名称：招商银行股份有限公司北京分行
4、担保金额：人民币2亿元
5、担保期限：两年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司实际控制人为公司向招商银行申请综合授信提供连带
责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
2017年年初至披露日，公司与该关联方不存在其他关联交易的情况。
七、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易事先认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易是公司实际控制人为公司向招商银行申请综合授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上市公司实际控制人为上市公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证，系为上市公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于上市公司正常的生产经营活动，此事项符合上市公司和全体股东的利益。上述担保事项已经上市公司董事会审议通过，并提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等有关规定。
保荐机构对本次担保事项无异议。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于补选陈璟琳先生为公司董事的议案》、《关于聘请陈璟琳先生为公司副总经理的议案》、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议
案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》发表下独立意见：
一、《关于补选陈璟琳先生为公司董事的议案》
经审查陈璟琳先生的个人履历等相关资料，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，陈璟琳先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员和深圳、上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们认为，提名陈璟琳先生为第二届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将陈璟琳先生作为董事候选人提交公司董事会和股东大会审议表决。
二、《关于聘请陈璟琳先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名陈璟琳先生为公司副总理。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。
经核查，高级管理人员的聘任程序符合有关法规及公司规章的规定，陈璟琳先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，同意聘请陈璟琳先生为公司副总经理。
三、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》
深圳市玲涛光电科技有限公司（以下简称“玲涛光电”）为公司参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。作为公司独立董事，同意公司为玲涛光电总额不超3000万元，为期一年的银行综合授信提供担保。
本次关联担保需在公司股东大会审议通过实施。
四、《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
董事会制定的本次股东回报规划是充分考虑投资者，特别是中小投资者的合理要求和意见的基础上制定的，能较好地考虑到对投资者合理的投资回报预期并兼顾公司的可持续性发展。在保证公司正常经营的前提下，将采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定的分红政策。
独立董事：
葛光锐 李丽 张会生
2015年1月27日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-042金杯电工股份有限公司
第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 7月 24日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年7月18日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了 2016年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2016年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见》、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于合资设立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
经研究决定，公司拟用自有资金合资成立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“能翔优卡”）。
能翔优卡注册资本人民币5000万元，合资各方均以货币资金出资,分二期缴足。其中公司出资4500万元，占注册资本的90%；长沙翼威企业管理合伙企业(有限合伙)出资500万元，占注册资本的10%。
本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于受让凯捷融资租赁有限公司5%股权的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十七次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年7月26日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-01
深圳市新纶科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司 2013年 12月 2日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立新纶科技（常州）有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 5,000万元在常州设立全资子公司。
根据上述决议，公司全资子公司新纶科技（常州）有限公司已经在常州市武进工商行政管理局注册并领取了《企业法人营业执照》，具体登记事项如下：
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|-|-|
|登记事项|相关内容|
|注册号|320483000394709|
|企业名称|新纶科技（常州）有限公司|
|住所|常州西太湖科技产业园长扬路 20号|
|法定代表人|侯毅|
|注册资本|5000万元人民币|
|实收资本|5000万元人民币|
|公司类型|有限公司（法人独资）私营|
|经营范围|新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。|

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|成立日期|2013年12月20 日|
|营业期限|2013年12月20 日至2033年12月19日|

特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－070
电连技术股份有限公司
关于诉讼延期开庭公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于本月初收到北京市朝阳区人民法院民事传票，案号（2018）京0105民初57276号，并已就与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司买卖合同纠纷一案，于2018年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于收到诉讼开庭通知暨乐视诉讼进展公告》（公告编号：2018-068）。
根据公司收到的上述《传票》，该案件原定于 2018年 9月 13日一审开庭审理，公司于同日收到北京市朝阳区人民法院关于本案延期开庭通知，具体开庭日期暂未确定。后续公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司关于
深圳市科陆电子科技股份有限公司终止发行股份购买资产
事项之独立财务顾问核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”或“公司”）发行股份购买资产的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司终止本次发行股份购买资产事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次发行股份购买资产事项基本情况
2018年 7月 4日，公司与惠州嘉威投资有限公司、邓艳群签署了《投资并购意向书》，筹划发行股份购买资产事项。因该事项尚存在较大不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年7月6日开市起继续停牌。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2018135）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018136）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018139）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018142）和《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018143）。2018年8月3日，公司与交易对手方签署了《关于<投资并购意向书>之终止协议》，双方决定终止本次合作。
二、公司在停牌期间所做的工作情况
股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积
极推进本次发行股份购买资产涉及的各项准备工作，与相关各方就本次发行股份购买资产及相关事项进行沟通、论证。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，并严格按照相关规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。
三、终止本次发行股份购买资产事项的原因及后续安排
《投资并购意向书》签署后，公司与标的资产及其主要股东就本次交易进行了充分沟通，公司认可标的资产的管理团队及企业价值，但由于各方对本次交易细节未能达成一致意见，公司认为现阶段继续推进本次交易的有关条件尚不成熟。经与交易对手方协商，2018年8月3日，公司与交易对手方签署了《关于<投资并购意向书>之终止协议》，双方决定终止本次合作。
四、终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司的影响
本次终止筹划发行股份购买资产事项是公司与交易对手方友好协商的结果，双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担违约责任。本事项的终止不会对公司生产经营等方面造成不利影响。
五、公司承诺
根据有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司自停牌以来，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规和规范性文件的规定，编制信息披露文件并及时履行了信息披露义务；公司终止筹划本次发行股份购买资产是基于维护上市公司全体股东和公司利益的前提下做出的决定，终止原因具有合理性。（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司终止发行股份购买资产事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
东兴证券股份有限公司 2018年 8月 3日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-039
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2016年4月12日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于2016年4月18日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：因控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于2016
年2月5日申请股票停牌。因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次重组”），公司于2016年2月19日申请股票继续停牌。公司原承诺在停牌后的累计不超过3
个月的时间内，即最晚应在2016年5月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。现因客观原因，公司预计无法在上述期限内披露重组方案。为继续推动本次重组工作，公司监事会同意董事会决定，提请公司召开临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，公司将视重组进展情况尽早复牌。
三、备查文件
2016年4月18日第六届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一六年四月十九日
广东宏大爆破股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，作为公司的独立董事，我们对公司截至 2016年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并就有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、公司的控股股东和实际控制人为广东省广业资产经营有限公司。报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为日常经营所需的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司除对子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生。公司目前对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期（协|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|涟邵建工|2013 年 08|20,000|2014 年 04 月|10,200|连 带 责|24个月|是|否|
||月06日||23日||任保证||||
|涟邵建工|2013 年 08|20,000|2015 年 12 月|5,100|连 带 责|12个月|否|否|
||月06日||07日||任保证||||
|涟邵建工|2015 年 04|20,400|2015 年 07 月|1,530|连 带 责|12个月|否|否|
||月18日||28日||任保证||||
|涟邵建工|2015 年 04|20,400|2015 年 07 月|1,020|连 带 责|24个月|否|否|
||月18日||28日||任保证||||
|报告期内对子公司担保实际发生额合计|||17850|报告期末对子公司实际担保余额合计|||7650||

上述对外担保行为已严格根据有关法律法规及《公司章程》等规定履行了相关审议程序,且上述担保皆为公司为控股子公司提供的担保，风险可控，有利于子公司的长远发展。
综上所述，我们认为，公司严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，能够严格控制关联方占用公司资金及对外担保风险，维护股东权益。
独立董事：
刘人怀、娄爱东、赵燕、蔡美峰
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2016-047广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月23日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2016年 12月 20日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14名，实到董事 14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于佛开公司与通驿公司签订佛开高速公路雅瑶服务区经营权承包经营合同的议案》，同意佛开公司与通驿公司签订《佛开高速公路谢边至三堡段雅瑶服务区经营权承包经营合同》，合同总金额为 60,571,560.56元。
本议案为关联交易，关联董事郑任发、叶永城、杜军先生需回避表决。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2016年12月24日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-042浙江跃岭股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈圳均先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。本次聘任后，董事长林仙明先生不再代行董事会秘书职责。陈圳均先生的简历见附件。
陈圳均先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次会议召开前，陈圳均先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
董事会秘书联系方式：
通讯地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号
联系电话：0576-86402693 传真号码：0576-86428985
电子邮箱：yl@yueling.com.cn
邮政编码：317523
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年七月三十一日
附件：
陈圳均先生的简历
陈圳均，1983年10月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，MBA在读。曾任上海杨艺园林工程有限公司采购副总助理、总经理助理，浙江万邦药业股份有限公司证券投资部副经理，浙江跃岭股份有限公司法务部经理。
陈圳均先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-108
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东溢多
利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕
1625号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额664,967,700元可转换公司债券，
期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明
书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重
大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将依据相关法律法规、中国证监会批复文件和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-086
河南清水源科技股份有限公司
关于披露《2018年第三季度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2018年第三季度报告全文于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2018-019深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十次会议通知于2018年4月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年4月25日在公司办公楼A栋2楼会议室现场召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018年第一季度报告》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018年第一季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，且内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告正文》将刊登在 2018年 4月 27日的《证券时报》上。
2、审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决,审议通过了《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬
制度>》的议案。
与会监事经投票表决,同意公司为了适应近年来整体社会、经济环境的快速变化，行业、地区的发展水平，并为更好的激励公司董事、监事忠于职守、勤勉尽责，积极促进公司的规范运作，致力于公司业绩的跨越增长和公司长远的发展，对公司董事、监事、董事长的薪酬进行调整，有利于调动其工作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《关于 2018年度新增日常关联交易》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于2018年度新增日常关联交易》的议案。
公司监事同意上述关联交易事项。公司2017年度未发生日常关联交易事项。公司监事依据对公司以往年度发生的日常关联交易所进行的监督核查的结果认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。
《2018年度新增日常关联交易》（公告编号2018-022）的公告将与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2014-009吉林利源精制股份有限公司
董事、副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年3月28日收到公司董事、副总经理周媛凤女士的书面辞呈,周媛凤女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务和公司副总经理职务。
周媛凤女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》、《公司章程》等规定,周媛凤女士自辞呈报告送达董事会时生效,周媛凤女士辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对董事、副总经理周媛凤女士在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
关于对宁波双林汽车部件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第610249号宁波双林汽车部件股份有限公司董事会：
我们审计了后附的宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是宁波双林汽车部件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宁波双林汽车部件股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：司维
中国·上海 二 O一五年四月十七日
附件：
宁波双林汽车部件股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|宁波双林电子有限公司|控股股东的附属企业|应收账款|0.93|321.56|34.58|287.91|应收货款|经营性占用|
||浙江双林塑胶科技有限公司|控股股东的附属企业|应收账款|6.42|316.09|131.51|191.00|应收货款|经营性占用|
||宁海县双林职业学校|控股股东的附属企业|其他应收款||3.99||3.99|应收货款|经营性占用|
|小计||||7.35|641.65|166.09|482.90|||
|关联自然人及其控制的法人|高级管理人员|高级管理人员|其他应收款||135.00||135.00|备用金|经营性往来|
|小计|||||135.00||135.00|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波双林模具有限公司|全资子公司|其他应收款|7,560.33||145.75|7,414.58|往来款|非经营性占用|
||重庆旺林汽车配件有限公司|全资子公司|其他应收款|4.39|29.91||34.29|往来款|非经营性占用|
||宁海鑫城汽车配件有限公司|全资子公司|其他应收款|158.81|1,911.62||2,070.43|往来款|非经营性占用|
||上海崇林汽车电子有限公司|控股子公司|其他应收款|6,326.79|1,555.58||7,882.37|往来款|非经营性占用|
||柳州汽车部件科技有限公司|全资子公司|其他应收款|6,660.45|5,006.93||11,667.38|往来款|非经营性占用|
||宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司|全资子公司|其他应收款|624.90|10.40||635.30|往来款|非经营性占用|
||青岛双林汽车部件有限公司|全资子公司|其他应收款|2,633.73|3,085.59||5,719.32|往来款|非经营性占用|
||天津双林汽车部件有限公司|控股子公司|其他应收款|62.61|1,154.26||1,216.87|往来款|非经营性占用|
||宁波双林汽车电器有限公司|全资子公司|其他应收款||674.30||674.30|往来款|非经营性占用|
||双林股份（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款||12.19||12.19|往来款|非经营性占用|
||柳州双林汽车部件制造有限公司|全资子公司|其他应收款||825.20||825.20|往来款|非经营性占用|
|小计||||24,032.01|14,265.98|145.75|38,152.24|||
|总计||||4,039.36|15,042.62|311.84|8,770.14|||

法定代表人：邬建斌 主管会计工作负责人：葛伟军 会计机构负责人（会计主管人员）：欧志松
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