Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||
|-|
|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所关于
山东龙泉管道工程股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0097号致：山东龙泉管道工程股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《山东龙泉管道工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并
依法对本所出具的法律意见承担责任。
法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上的《山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，公司董事会于2016年4月7日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的召开时间、会议地点、出席人员、审议事项等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年 4月 27日 13:00在山东省淄博市博山区颜山公园路 4号原山大会堂梧桐厅召开。现场会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司刘长杰先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月27日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。
公司董事会已于本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东。会议召集、
召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东
法律意见书代表及股东代理人共20名，根据深圳证券信息有限公司提供的信息，参加网络投票的股东 1人，上述出席现场会议和参加网络投票的股东均为 2016年 4月 20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 165,421,179股，占公司有表决权总股份的37.2826%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举刘长杰先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举王晓军先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举王相民先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举张宇女士为第三届董事会非独立董事
1.5选举吕丙芳先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举赵利先生为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举田华女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举刘英新先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
法律意见书 3.1选举卢其栋先生为公司第三届监事会监事
3.2选举翟乃庆先生为公司第三届监事会监事
4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2015年度财务决算报告》；
6、审议《公司2016年度财务预算报告》；
7、审议《公司2015年度利润分配预案》；
8、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
9、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
10、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
11、审议《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》；
12、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
13、审议《关于2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
14、审议《关于2016年度公司监事薪酬的议案》。
以上议案所已经公司第二届董事会第二十八次会议或公司第二届监事会第二十二次会议审议通过并公告。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议审议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项分别以现场书面投票方式和网络投票方
法律意见书式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会审议议案经有效表决通过。
本次股东大会会议记录由出席会议的董事、董事会秘书签名，会议决议由出席会议的董事签名。
经验证，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于山东龙泉管道工程股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：王盛军
________________ ________________
李侠辉
_______________
2016年4月 27日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-064转债代码：127005 转债简称：长证转债
长江证券股份有限公司
2018年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
长证转债（转债代码：127005）转股期为 2018年 9月 17日至2024年3月11日，截至目前，转股价格为人民币7.45元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）现将 2018年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1832号”文核准，公司于2018年3月12日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 50亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 50亿的部分由联席保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。
经深交所“深证上[2018]145号”文同意，公司 50亿元可转换公司债券于 2018年 4月 11日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转债”，债券代码“127005”。
二、可转债转股及股份变动情况
2018年第三季度，长证转债因转股减少 24,500元，转股数量为3,282股；截至2018年9月28日长证转债余额为4,999,975,500元。
公司2018年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|||本次变动后||
|||比例|可转债|其|||比例|
||数量||||小计|数量||
|||（%）|转股|他|||（%）|
|一、有限售条件股份|75,465|0.0014||||75,465|0.0014|
|其中：高管锁定股|75,465|0.0014||||75,465|0.0014|
|二、无限售条件股份|5,529,392,213|99.9986|+3,282||+3,282|5,529,395,495|99.9986|
|其中：人民币普通股|5,529,392,213|99.9986|+3,282||+3,282|5,529,395,495|99.9986|
|三、股份总数|5,529,467,678|100.00|+3,282||+3,282|5,529,470,960|100.00|

三、其他
联系部门：长江证券股份有限公司董事会秘书室
联系电话：027-65799866
传 真：027-85481726
四、备查文件
截至 2018年 9月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第四次会议审议的公司员工持股计划相关事项进行了认真核
查并发表了如下独立意见：
公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指南》等有关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的薪酬激励机制，提升公司治理水平，使公司员工和股东形成利益共同体，充分调动员工积极性与责任心，提高经营管理效率，实现企业的长远可持续发展。
综上所述，我们一致同意本次公司员工持股计划。
（此页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈武朝
孙陶然
二〇一四年十二月一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
董事會會議召開日期
廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2016年3月18日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止經審計的年度業績公告及派發末期股息之建議（如有）。
承董事會命
廣發証券股份有限公司孫樹明
董事長
中國，廣州
2016年3月4日
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及陳愛學先生；獨立非執行董事劉繼偉先生、楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生。
– 1–
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-076
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于取消2017年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2017年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2017年12月20日
3、取消的股东大会的股权登记日：2017年12月13日
二、取消原因
公司于 2017年 12月 2日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073），定于2017年12月20日召开2017年第三次临时股东大会。鉴于本次股东大会拟审议的《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》已取消，2017年第三次临时股东大会仅审议上述两项议案，公司董事会决定取消 2017年第三次临时股东大会的召开。
三、取消股东大会的审批程序
公司于 2017年 12月 4日召开第二届董事会第十九次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会取消原定于2017年12月20日召开的2017年第三次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一七年十二月四日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-010江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东苏州锦融投资有限公司的通知，其于 2014年 02月 12日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股股份76.25万股，占公司总股本的0.85%。
本次减持后苏州锦融投资有限公司持有公司股份 2,045.25万股，占公司总股本的22.725%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|苏州锦融投资有限公司|大宗交易|2014年02月12日|14.40|76.25|0.85|
||合 计|-|-|76.25|0.85|

（以公司上市起计截止本公告日，苏州锦融投资有限公司已累计减持公司股份681.75万股，占公司总股本的7.575%。)
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|苏州锦融投资有限公司|合计持有股份|2,121.50|23.57|2,045.25|22.725|
||其中：无限售条件股份|76.25|0.85|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|2,045.25|22.725|2,045.25|22.725|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、本次股份减持后，苏州锦融投资有限公司持有本公司22.725%的股份，仍为公司的控股股东。
三、备查文件
1、相关股东减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年02月12日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-083多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2017年 8月23日下午16:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2017年 8月12日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于 2017年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会会议审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施计划可以进一步完善公司治理结构，健全激励机制，可充分调动激励对象的积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，公司监事会认为：《多氟多化工股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于确定<多氟多化工股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果： 5票赞成、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《关于增加党建工作章节并修订公司<章程>的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号:2018-074
中孚信息股份有限公司
关于与中标软件有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。
2、本次战略协议的签署对公司本年度业绩不构成重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或者进展未达预期的情况。
一、战略合作协议的基本情况
（一）协议的基本情况
2018年8月21日，中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）与中标软件有限公司（以下简称“中标软件”）在北京签署战略合作协议。双方在平等自愿、相互信任的基础上，经过充分沟通、友好协商，本着优势互补、共同规划、共同建设、共同服务、共享收益、共担风险的原则，在国产自主可控操作系统和安全保密等领域建立长期战略合作关系。
（二）协议对方的基本情况
公司名称：中标软件有限公司
法定代表人：谌志华
注册资本：25000万人民币
经营范围：计算机软硬件的开发、研制及新产品的试销，计算机软硬件的相关设备、通讯设备的销售。
中标软件与公司不存在关联关系。
（三）签订协议需履行的审议决策程序及备案程序
本次签订的仅为战略合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董
事会或股东大会审议。
公司将根据具体的合作事项的进展情况，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中孚信息股份有限公司章程》等有关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、战略合作协议的主要内容
1、公司与中标软件在打造国产平台的安全保密整体解决方案、产品互认证、产品研发技术交流以及重大科研与产业化项目等方面开展战略合作，以共同推进中标系列操作系统和公司系列产品在关键行业和重要领域的深入应用，共建国产信息安全生态圈。
2、战略合作协议有效期为三年；期满前如双方达成继续合作意向，则战略合作协议可以继续执行，届时双方将以书面文件的方式确认续期及新增的合作内容。战略合作协议每次续期不超过两年。无论续期几次，本战略合作协议应被解释为固定期限而非不定期。本战略合作协议双方没有任何明示或默示的续期义务。
三、对公司的影响
中标软件是中国Linux操作系统及办公软件产品提供商和服务商，以操作系统技术为核心，重点打造自主可控、安全可靠等差异化特性。公司以总体国家安全观为指导，聚焦信息安全保密领域，围绕自主可控领域不断加大研发投入，公司基于国产操作系统的部分安全保密产品首批通过国家有关部门授权的测评机构检测，并列入相关名录及中直、中央采协议供货目录。公司本次与中标软件签订战略合作协议，有利于公司抓住安全保密产业发展的机遇，加强在党、政、军等行业领域的市场拓展；有利于公司围绕关键信息基础设施、关键领域和关键行业打造系列化产品和安全解决方案；有利于加快公司在自主可控领域的战略布局，抢占未来发展的制高点。
四、风险提示
1、公司与中标软件签订战略合作协议，对公司本年度业绩不构成重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的协议进展情况
公司于2018年3月26日与国科信工（北京）投资管理有限公司签署认购意
向书，约定公司以自有资金 2000万元人民币认购国科信工管理的中科信工网络空间安全风险创业投资基金（有限合伙）（暂定名）的有限合伙份额2000万元人民币。具体情况请详见公司于 2018年 3月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2018-036）。上述事项正在推进过程中。
五、备查文件
1、中标软件有限公司与中孚信息股份有限公司签署的《战略合作协议书》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
关于湖南发展集团股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南发展集团股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖南发展集团股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年度第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程，本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网网站发布了公司第八届董事会第八次会议决议、第八届董事会第九次会议决
议、第八届董事会第十一次会议决议、第七届监事会第八次会议决议、关于召开
2015年度第一次临时股东大会的通知。该等公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等。
3、本次股东大会的现场会议于 2015年 12月 18日（周五）下午 15:20在湖南省长沙市芙蓉中路三段 255号五华酒店四楼橘洲厅召开；本次股东大会的网络投票时间为：2015年 12月 18日（周五）9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2015年12月17日（周四）15:00至2015年12月18日（周五）15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议召开时间和地点符合通知内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票的相结合的方式，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、根据公司出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份【241,244,029】股，占公司总股份数的【51.97%】；通过网络投票的股东共【3】人，持有公司股份【187,900】股，占公司股份总数的【0.04%】。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共【10】名，持有公司股份总数【241,431,929】股，占公司股份总数的【52.01%】。
以上股东均为截止2015年12月11日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东。
现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果
出席本次临时股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现
场投票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及相应修改公司〈章程〉的议案》
经查验，同意【241,431,929】股，占参加会议有表决权股份总数的【100%】；
反对【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0%】；弃权【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0%】。
其中，中小投资者表决结果为：同意【8,221,874】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【100%】；反对【0】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【0%】；弃权【0】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【0%】。
2、审议通过《关于变更公司注册地址及相应修改公司〈章程〉的议案》
经查验，同意【241,431,929】股，占参加会议有表决权股份总数的【100%】；
反对【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0%】；弃权【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0%】。
其中，中小投资者表决结果为：同意【8,221,874】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【100%】；反对【0】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【0%】；弃权【0】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【0%】。
3、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》
经查验，同意【241,431,929】股，占参加会议有表决权股份总数的【100%】；
反对【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0%】；弃权【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0%】。
其中，中小投资者表决结果为：同意【8,221,874】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【100%】；反对【0】股，占参加会议中小投资者有表
决权股份总数的【0%】；弃权【0】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【0%】。
4、审议通过《关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案》
经查验，同意【241,431,329】股，占参加会议有表决权股份总数的【99.99%】；
反对【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0%】；弃权【600】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.01%】。
其中，中小投资者表决结果为：同意【8,221,274】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【99.99%】；反对【0】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【0%】；弃权【600】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【0.01%】。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年度第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年度第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2015年度第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2015年度第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-073亿城投资集团股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于日前收到公司独立董事周宝成先生、孙利军先生提交的书面辞职报告。因个人原因，周宝成先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。因个人原因，孙利军先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
周宝成先生、孙利军先生辞去董事职务将导致公司董事会成员的人数和构成不符合《公司章程》的规定，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，周宝成先生、孙利军先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，周宝成先生、孙利军先生仍将继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会谨对周宝成先生、孙利军先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-030广东金刚玻璃科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日～2017年6月30日
2、预计的业绩：比去年同期上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：1201.55%～1231.01%|盈利64.65万元|
||盈利：841.45万元～860.50万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年5月1日起实施的《建筑设计防火规范》，填补了建筑保温系统防火技术要求的空白，并对建筑外墙上门窗的耐火完整性做了明确规定。公司作为国内安防玻璃系统的领航企业，新近开发的防火窗系列产品，是针对该规范的要求而研发生产，采用最新研发的金盾系列高强度防火玻璃，是具有防火、防飓风、防爆炸、保温隔热等性能的多功能安全玻璃体系。报告期内，受益于该规范在全国各地得到广泛的推广和实施，公司在手订单数量大幅增加，部分在手订单
收入确认的增加使得报告期内业绩实现快速增长。
2、报告期内，公司需支付的重大资产重组中介费用较上年同期减少。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为53万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一七年七月十一日
江苏舜天船舶股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-210江苏舜天船舶股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST舜船|股票代码||002608|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张顺福（董事长代行）||孙宝莉||
|电话|025-52876100||025-52876100||
|传真|025-52251600||025-52251600||
|电子信箱|info@saintymarine.com.cn||info@saintymarine.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,027,403,449.82|2,107,540,884.31|-51.25%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-366,050,148.67|41,924,148.64|-973.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-343,051,985.82|16,770,691.44|-2,145.54%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-306,899,503.07|-894,723,854.79|65.70%|
|基本每股收益（元/股）|-0.97|0.11|-981.82%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.97|0.11|-981.82%|
|加权平均净资产收益率|-1,217.96%|2.03%|-1,219.99%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,425,802,648.07|9,400,769,715.43|-10.37%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|-149,244,502.63|213,079,473.14|-170.04%|

江苏舜天船舶股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||29,051|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|江苏舜天国际集团有限公司|国有法人|25.64%|96,127,716||||
|江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司|国有法人|20.51%|76,869,900||||
|王军民|境内自然人|6.80%|25,500,000||冻结|25,500,000|
||||||质押|25,500,000|
|李玖|境内自然人|6.12%|22,950,000||冻结|22,950,000|
||||||质押|22,200,000|
|翁俊|境内自然人|0.96%|3,585,949||||
|海南地恒实业投资有限公司|境内非国有法人|0.91%|3,424,461||||
|沈海华|境内自然人|0.68%|2,535,402||||
|庄建川|境内自然人|0.31%|1,153,251||||
|西藏信托有限公司－鸿禧成长2号伞形证券投资集合资金信托计划|其他|0.29%|1,072,927||||
|四川金开房地产开发有限公司|境内非国有法人|0.28%|1,031,800||||
|||1.江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股东为江苏舜天国际集团有限公司；|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||2.除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属|||||
|的说明|||||||
|||于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
江苏舜天船舶股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年世界经济形势仍旧延续2014年度徘徊不前的局面，国际贸易量萎缩，国际航运与船舶市场持续低迷，同时国内经济虽然总体运行平稳，但下行压力较大，传统行业产能过剩仍未化解，企业生产经营困难增多，尤其是船舶制造企业。受此影响公司部分出口船舶不同程度的出现了延期交船、交船难、以至于船东弃船的情况。同时,公司已不再作为明德重工破产事项的意向重整方，且明德重工已进入破产程序。受上述因素的影响，本报告期内，公司在经营和资金方面均面临严峻的形势，公司在新一届领导班子的带领下从内外两个方面着手，内部：本着“立足自我、积极作为、寻求支持”的原则，在保证目前在建船舶的有序推进，力争已到交船期的船舶顺利交船的前提下，积极盘活库存船舶，加速资金回笼；外部：公司一方面积极寻求支持，一方面加强同各金融机构协商和沟通。
本报告期公司实现营业收入10.27亿元，同比下降51.25%；利润总额-3.80亿元，同比下降826.36%；归属于上市公司股东净利润-3.66亿元，同比下降973.12%。本报告期末，公司资产总额84.26亿元，与年初相比下降10.37%；负债总额85.76亿元，与年初相比下降6.65%；归属于上市公司股东的所有者权益-1.49亿元，与年初相比下降170.04%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-032深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王萍函告，获悉王萍所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王萍|是（注）|7,250,000|2017/6/1|2020/5/29|中银国际证券有限责任公司|36.92%|融资|

注：王萍为公司控股股东童永胜之配偶，不担任本公司职务。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东王萍持有公司股份19,634,800股，占公司总股本的比例为11.05%，其中已累计质押的公司股份数为7,250,000股，占所持公司股份数的36.92%，占公司总股本的比例为4.08%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明及交易协议书；
3、股东告知函。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-055深圳市索菱实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST索菱，证券代码：002766）于 2019年 5月 14日、5月 15日、5月 16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司分别于2019年5月14日、2019年5月17日披露了关于年报的《补充更正公告》（公告编号：2019-051）、《关于召开2018年年度股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2019-054）。上述补充更正并不会对 2018年度财务状况和经营成果造成影响；
2、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司于 2019年 4月26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查通字[2019]096号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查；
市风险警示”特别处理；
6、2019年 4月 30日，公司披露了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的“否定意见”的《内部控制鉴证报告》，认为公司内部控制存在重大缺陷；
7、截至本公告日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人肖行亦不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截止本报告之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2019年第一季度实现营业收入 157,291,023.98元，与上年同期对比，同比减少59.77%，归属于上市公司股东的净利润-71,814,899.30元，较上年同期下降352.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -70,182,692.53元，较上年同期下降357.44%。截止本报告之日，公司 2019年第一季度报告不存在需要更正、补充之处。
3、公司于 2019年 4月 30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-048），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
4、公司于 2019年 4月 30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-035），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
上述公告，并注意投资风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-101深圳赤湾港航股份有限公司
关于向中国南山开发（集团）股份有限公司转让
中开财务有限公司20%股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司第八届董事会 2015年度第五次临时会议于 2015年 8月 7日审议通过了《关于启动转让中开财务有限公司20%股权的议案》，同意按照产权管理相关规定启动股权转让工作。公司于 2015年 10月 29日至 11月 25日期间通过重庆联合产权交易所公开发布产权转让信息，征集到受让方为中国南山开发（集团）股份有限公司（下称“中国南山集团”）。双方就中开财务有限公司（下称“中开财务”，本公司持股20%）股权转让事宜达成一致，本公司以人民币 11,290万元的价格将所持中开财务20%股权转让给中国南山集团。相关股权转让合同已于 2015年 11月 30日签署。
因中国南山集团持有本公司32.52%的股份，本公司张建国董事同时担任中国南山集团的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次股权转让构成关联交易。在董事会审议该事项时，张建国董事需遵守回避制度。本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，亦无需经过政府审批。
二、关联方基本信息
关联方名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
成立日期：1982年 9月 28日
企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）
法定代表人：余利明
注册资本：人民币 90,000万元
注册地：深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾大厦
住所及主要办公地点：深圳市南山区赤湾石油大厦
税务登记证号码：440301618832976
股东构成：招商局（南山）控股有限公司，持股36.518%
深圳市投资控股有限公司，持股26.103%
广东省广业投资控股有限公司，持股23.493%
中海石油投资控股有限公司，持股7.831%
黄振辉投资有限公司，持股3.915%
中国近海石油服务（香港）有限公司，持股1.644%
银川有限公司，持股0.496%
主营业务：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料。在东莞市设立分支机构。
财务情况（已审计）：截止 2014年 12月 31日，总资产人民币 2,308,436万元，净资产人民币 872,298万元，营业收入人民币 678,138万元，净利润人民币 25,136万元。
三、交易标的基本情况
标的公司名称：中开财务有限公司
成立日期：2013年 7月 24日
企业性质：有限责任公司
法定代表人：田俊彦
注册资本：人民币 50,000万元
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
住所及主要办公地点：同上
股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司，持股40%；
深圳赤湾港航股份有限公司，持股20%；
深圳赤湾石油基地股份有限公司，持股20%；
雅致集成房屋（集团）股份有限公司，持股20%。
许可经营项目：批准该公司经营以下本外币业务:（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票投资除外）；（十三）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
放弃优先受让权情况：深圳赤湾石油基地股份有限公司（持股20%）和雅致集成房屋股份有限公司（持股20%）放弃优先受让权。
财务情况：截止 2014年 12月 31日（已审计），总资产人民币 257,090万元，负债总额人民币 204,489万元，净资产人民币 52,601万元，营业收入人民币 6,154万元，净利润人民币 2,048万元，经营活动现金流量净额人民币 12,528万元。
截止 2015年 9月 30日（未审计），总资产人民币 316,510万元，负债总额人民币 261,532万元，净资产人民币 54,978万元，营业收入人民币 4,310万元，净利润人民币 2,377万元，经营活动现金流量净额人民币 45,521万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的股权转让价格为人民币 11,290万元（即为挂牌价格），按照“外聘资产评估机构评估价值+评估基准日至实际交割日资金成本+分摊中介服务费用”的原则确定。
交易标的评估基准日为 2014年 12月 31日，中开财务全部股东权益账面价值为人民币 52,601万元，外聘资产评估机构以收益法确定的市场价值人民币 54,779万元作为中开财务的股东全部权益价值，本公司持有其20%的股东权益评估价值为 10,956万元。
五、交易协议的主要内容
本次股权转让采用产权交易所挂牌交易方式确定受让方为中国南山集团，以人民币 11,290万元的价格受让本公司所持的中开财务有限公司20%股权。
本公司和中国南山集团于 2015年 11月 30日在中国广东省深圳市签署股权转让合同，合同由双方签字盖章后生效，股权转让价款将在转让合同生效后五个工作日内以现金一次性付清至重庆联合产权交易所指定客户备付金账户。重庆联合产权交易所在为此次股权转让出具产权交易凭证且划款要件齐备之日起三个工作日内将股权转让总价款一次性转付至本公司指定账户。
经双方约定，交易基准日为 2014年 12月 31日，由交易基准日起至股权转让的完成日止，期间产生的盈利或亏损及风险由中国南山集团承担。
六、进行交易的目的以及本次交易对本公司的影响
公司借助中开财务公司平台融资发展的机会有限，且中开财务公司提出增资需求。鉴于以上原因，公司拟通过转让20%股权减少资金占用，进一步优化公司资金结构。本次股权转让事项对公司融资渠道、财务成本影响甚小，公司可通过上市公司平台制定灵活的投融资方案，保证资金使用并降低融资成本。
七、本年年初至披露日与该关联方累计发生的各类关联交易总金额
本年年初至披露日，不包括本次关联交易，本公司与中国南山集团累计已发生的各类关联交易总金额为人民币 7,000万元。
八、独立董事意见
本公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会后发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，无需经公司股东大会批准；公司董事对上述议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
九、备查文件
1、经与会董事签字的第八届董事会 2015年度第八次临时会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、本公司与中国南山开发（集团）股份有限公司签订的《股权转让合同》
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二零一五年十二月一日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-078
浙江天铁实业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 10月 25日 11:00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2018年 10月 18日以邮件、电话等方式送达。会议应到监事 3人，出席会议监事3人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江天铁实业股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会 2018年10月25日