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关于中山达华智能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]48120004号
目 录
························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· ··· 1-2
············································二·····、·······附·······表···················· · 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
Postal Address:4tn Floor of Tower 2,NO.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District,Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于中山达华智能科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2015]48120004号中山达华智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能公司”）2014年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是达华智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计达华智能公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解达华智能公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供达华智能股份有限公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二O一五年三月五日
管盛春
中国注册会计师
朱文岳
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-047北京中石伟业科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 157,531,500股为基数，向全体股东每 10股派 1.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.360000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.180000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 157,531,500股，分红后总股本增至 252,050,400股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月31日，除权除息日为：2019年
6月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2019年6月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年6月3日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|公积金转股（股）|股份数量（股）|比例|
|有限售条件股份|96,205,490|61.07%|57,723,294|153,928,784|61.07%|
|无限售条件股份|61,326,010|38.93%|36,795,606|98,121,616|38.93%|
|总股份数|157,531,500|100．00%|94,518,900|252,050,400|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本252,050,400股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.5624元。
八、咨询机构：
咨询地址：北京市北京经济技术开发区东环中路3号
咨询联系人：陈钰张伟娜
咨询电话：010-67860832
传真电话：010-67680291
九、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。
特此公告
北京中石伟业科技股份有限公司2019年05月27日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第030号
宜宾五粮液股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 11月 2日（星期一）开市起复牌。
本公司因筹划非公开发行股票暨员工持股计划相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票交易价格在二级市场发生异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 29日下午开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日披露了一次进展情况公告。
2015年 10月 30日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议公司 2015年非公开发行股票暨员工持股计划相关事宜的议案。
经申请，公司股票（股票简称：五粮液，股票代码：000858）将于 2015年 11月 2日（星期一）开市起复牌。
鉴于本次非公开发行股票相关事宜尚需经四川省人民政府国有资产监督管理委员会的审核批复、公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准，能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2015年 10月 30日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-126北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司部分董事及高级管理人员减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25
披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-058），公司董事李建辉先生、副总经理解海中先生及郭飚先生计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持其所持有
的部分公司股份。
截至本公告日，李建辉先生、解海中先生及郭飚先生的减持计划期限已届满。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9
号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将李建辉先生、解海中先生及郭飚先生减持公司股份计划的实施进展情况公告如下：
上述减持计划实施期间，解海中先生及郭飚先生未减持其所持有的公司股份。
2018年9月3日，李建辉先生减持公司股份1,489,800股，但在交易过程中由于发生操作失误，误买入公司股份10,550股，李建辉先生的减持计划自2018年9月4日起终止。2018年9月4日，公司披露了《关于公司董事因误操作导致短线交易的公告》（公告编号：2018-087），详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2018年9月18日，公司披露了该减持计划时间过半的进展公告，《关于公司部分董事及高级经理人员减持股份的进展公告》（公告编号：2018-089）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
截至本公告日，李建辉先生减持股份数量未超过计划减持股份数量，解海中
先生及郭飚先生未进行减持股份操作，本次减持计划已实施完毕。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-033华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年8月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2019年 8月 29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由公司董事长陆政品先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-035）及《2019年半年度报告》。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-036）。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-037）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-038）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三次董事会决议；
2、独立董事关于十届三次董事会相关事项的独立意见。
华数传媒控股股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-066
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：2018年11月15日下午2:30
●股东大会召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、召开股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
（二）股东大会会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第八届董事会第二十二次会议决定召开。
（三）会议召开的合法、法规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
（四）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2018年11月15日（星期四）下午2:30；
网络投票时间为：2018年11月14日～2018年11月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 14日下午 15:00至2018年11月15日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席股东大会的对象
1、股权登记日：2018年11月9日（星期五）
（七）出席股东大会的对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2018年11月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室。
二、会议审议事项
审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》。
以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见 2018年 10月 31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称（非累积投票议案）|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。
1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司
登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东
授权委托书（见附件2）。
3、异地股东可以用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2018年 11月 13日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室
（四）会议联系人：王颖
（五）联系电话：010-56935791 联系传真：010-56935788
（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。
六、备查文件
广东华铁通达高铁装备股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年10月30日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：360976；投票简称：华铁投票
2、填报表决意见
对于上述议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 11月 15日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
1、委托人名称：
委托人持股性质和数量：
2、受托人姓名及身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：兹全权委托 先生（女
士）代表本人/本公司出席广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按照按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□否□
4、授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束5、委托人签名（或盖章）：
本人对本次会议审议事项的表决意见：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|1.01||关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案||√|||||
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司实际控制人终止实施增持计划的独立意见
本次实际控制人赵云文先生终止实施增持计划事项的审议程序和表决程序
符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，实际控制人赵云文先生终止实施增持计划事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事赵云文先生、赵晓东先生回避了表决。
我们同意实际控制人赵云文先生终止实施增持计划事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见签字页，无正文）
全体独立董事签字：
钱 悦 吴尚杰
李明文
常熟市天银机电股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-056
上海永利带业股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1050号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。
公司于2016年7月20日启动了本次非公开发行股票的发行工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年 11月修订）等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永利股份，证券代码：300230）自2016年7月20日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司进行了本次非公开发行股票发行询价报价工作，截至 2016年 7月 26日，认购对象报价环节已经结束。由于本次非公开发行的认购缴款工作尚未完成，为确保后续工作的顺利进行，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个交易日，并将于认购对象认购缴款完成当日后的次一交易日复牌。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时披露本次非公开发行股份事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-089山西东杰智能物流装备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月17日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年 7月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：太原市新兰路51号山西东杰智能物流装备股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姚长杰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份63,476,607股，占上市公司总股份的44.8976％。
其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 63,470,407股，占上市公司总股份的44.8932％。
通过网络投票的股东2人，代表股份6,200股，占上市公司总股份的0.0044％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份14,199,663股，占上市公司总股份的10.0436％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 14,193,463股，占上市公司总股份的10.0392％。
通过网络投票的股东2人，代表股份6,200股，占上市公司总股份的0.0044％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于减少公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 63,476,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,199,663股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于拟变更公司名称的议案》
总表决情况：
同意 63,476,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,199,663股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 63,476,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,199,663股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 63,476,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,199,663股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李辰、陈昱申律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序合法有效，出席及列席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2018-018甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年 3月 23日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2017年年度报告和经营情况，公司将于 2018年 3月 30日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理康永红先生，董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉先生，副总经理兼财务总监张帆先生、独立董事石晓峰先生、保荐代表郭喜明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2018年 3月 22日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-081高新兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年10月27日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2014年10月15日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2014年第三季度报告全文》
经认真审议，公司全体董事认为：公司《2014年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2014年第三季度报告全文》内容并对外报出。
详细情况见公司于 2014年 10月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的本公司《2014年第三季度报告全文》。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于聘请朱弘戈为公司副总裁的议案》
经公司总裁侯玉清先生和公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任朱弘
戈先生为公司副总裁，全面负责公司智慧城市事业部、战略协同部、智能交通技术研究部工作。朱弘戈先生担任公司副总裁的任期自本次董事会聘任之日起至第三届董事会届满止。朱弘戈先生简历如下：
男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京工业大学工学博士。
1998年2月至2014年4月，历任中国公路工程咨询监理总公司、北京泰克公路科学技术研究所项目经理；成都曙光光纤网络有限责任公司总工程师兼总裁助理；亿阳信通股份有限公司智能交通体系（ITS体系）总工程师；北京易华录信息技术股份有限公司中央研究院院长、总工程师、副总裁等职。期间 2007年曾任全国智能运输系统标准化委员会专家委员。2014年 5月至今担任公司智慧城市事业部总经理。
朱弘戈及其直系亲属与公司控股股东、实际控制人及直接或间接持有公司5%以上已发行股份的股东不存在关联关系；朱弘戈没有持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司 2014年 10月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十七日
广州恒运企业集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第二十六次会议有关议案，对有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘请公司 2014年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘请立信会计师事务所为公司 2014年度审计机构。
确定立信会计师事务所对公司 2013年年度会计报表及内部控制的审计费用为 93.50万元，该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。同意将上述事项提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、关于公司内部控制自我评价的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》规定，我们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，现就公司 2013年内部控制自我评价发表如下独立意见：
报告期内，公司的内控机制制定程序及内容符合国家有关法
律、法规和监管部门的要求，能合理保证公司法人治理、生产经营、信息披露、对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等重大事项合规正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对该公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：
（一）公司在生产经营中有关控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保活动严格按照中国证监会证监发
[2003]56号文和证监发[2005]120号文等有关法规及公司章程严格执行。
（二）报告期内公司没有累计及当期对外担保的情况。
（三）报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于公司第七届董事会独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，在认真审阅了该公司第七届董事会独立董事候选人相关履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见:
（一）同意谭劲松先生作为本公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司 2013年年度股东大会采用累积投票制等额选举。
上述候选人未发现有《公司法》第147、149条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,均具备董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合董事的职责要求。
（二）上述独立董事候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。
独立董事：王世定江 华
、
游达明、张利国
二Ｏ一四年四月十日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-010
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届监事会第六次会议于2015年3月9日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2015年3月19日在杭州翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》详见2015年3月21日中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
二、审议通过《2014年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》及其摘要详见2015年3月21日中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
公司2014年度实现营业收入26,559.71万元，同比上升44.44%；营业利润4,899.29万元，同比上升300.52%；归属于母公司股东的净利润6,045.55万元，同比上升175.78%。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
四、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司 2014年 12月 31日的总股本 268,800,000股为基数向全体股东每 10股派发现金 0.80元人民币（含税），共计派发现金21,504,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。同时，以公司 2014年 12月 31日的总股本 268,800,000股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股，共计转增268,800,000万股。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议表决。
五、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》
监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。董事会的《2014年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。
《2014年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事的相关独立意见，详见2015年3月21日中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议表决。
八、审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为本次部分募投项目延期及暂时中止是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，不存在调整项目的投资总额和建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期及暂时中止。
详细内容见公司于2015年3月21日在中国证监会指定信息披露媒体公布的《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《监事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告的专项意见》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2014年度的财务报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，积极应诉，尽快消除强调事项段提及的内容，切实维护广大投资者利益。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和超募资金，实现公司资金的保值增值，公司拟使用不超过 20,000万元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，使用不超过 15,000万元的闲置超募资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。
详细内容见 2015年 3月 21日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司独立董事发表独立意见，保荐机构出具了关于公司利用闲置超募资金进行现金管理的专项核查意见，详见2015年3月21日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。
详细内容见公司于2015年3月21日在中国证监会指定信息披露媒体公布的《关于会计政策变更公告》。
关于变更公司会计政策的议案，已经由公司独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
二○一五年三月二十一日
思源电气股份有限公司独立董事
关于公司收购上海整流器厂有限公司100%股权的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就公司收购上海整流器厂有限公司100%股权发表独立意见如下：
公司收购上海整流器厂有限公司100%股权，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。我们对公司上述收购行为没有异议，同意公司上述收购事项。
独立董事：章孝棠、秦正余、朱玉旭二〇一八年四月二十日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-017航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2017年4月17日以通讯方式召开，会议通知于2017年4月7日以书面或传真方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2017年第一季度报告全文》和《公司2017年第一季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于剥离公司部分资产的议案》
为了进一步聚焦公司核心军工业务，提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，公司按照《公司法》的有关规定，拟对福州尤卡斯技术服务有限公司、南京长峰航天电子技术有限公司、重庆军通机电有限责任公司等资产进行剥离。本次资产剥离不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次剥离事项无需提交公司股东大会审议。本次拟剥离资产具体情况如下：
1、拟剥离资产情况介绍
（1）公司名称：福州尤卡斯技术服务有限公司
法定代表人：刘晓晖
注册资本：5000万元整
注册地址：福州市高新区“海西高新技术产业园”创业大厦B区1层125室
经营范围：计算机、通信设备、电子设备的研发与设计,机械、化工、电子、冶金、轻工、纺织等行业产品技术、企业背理等咨询服务；初级农产品的批发、代购代销。
财务情况：截止 2017年 4月 5日，经审计的总资产 2,692.41万元，净资产2,482.02万元，2017年1-4月5日营业收入0万元，净利润 571.92万元。
（2）公司名称：南京长峰航天电子技术有限公司
法定代表人：董晓珊
注册资本：300万元整
注册地址：南京市鼓楼区福建路洪庙一巷2号
经营范围：机电产品技术开发、技术服务及安装服务、咨询；机电产品销售；
自有房屋及车辆租赁。
财务情况：截止2017年3月末，未经审计的总资产3,797.6万元，净资产-446.5万元，2017年1-3月营业收入0万元，净利润-39.3万元。
（3）公司名称：重庆军通机电有限责任公司
法定代表人：张仁智
注册资本：890万元整
注册地址：重庆市沙坪坝区小杨公桥51号
经营范围：通信设备、广播电视设备的开发、制造（不含卫星电视广播地面接收设施及关键件）；制造、销售五金工具、模具、非标准机械专用设备、印刷线路板、电镀件、塑压件；批发销售五金交电、建筑材料、电子元器件、金属材料（不含稀贵金属）、普通机械及器材；机电、通信及信息技术咨询；企业经营管理策划咨询。
财务情况：截止2017年3月末，未经审计的总资产 854万元，净资产643万元，2017年1-3月营业收入0万元，净利润-43万元。
2、剥离方式及安排
公司本次拟采取对外转让等方式剥离上述子公司的全部资产和负债，待董事
会审议通过本议案后，由公司董事会授权管理层负责后续有关事项的具体办理及实施工作，公司将根据本次剥离资产的具体情况及时履行后续信息披露义务。
3、本次剥离的目的及对公司的影响
本次资产剥离是为了进一步聚焦公司核心军工业务，提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2017年4月17日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-028
广州珠江啤酒股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于广州珠江啤酒股份有限公司（简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项仍处于筹划、论证阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经申请，公司股票自2015年6
月4日开市起停牌。
截止本公告披露日，相关工作仍在进行中，为切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票（证券简称：珠江啤酒，证券代码：002461）于 2015年7月 20日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将尽快推进相关工作，并于每5个交易日内对该事项的进展情况予以公告。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-021山东山大华特科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）监事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于 2017年 7月 14日以电子邮件形式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知，并于 2017年 7月 26日在公司会议室召开会议。会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席郑波先生主持，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）监事会会议审议情况
会议以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017年半年度报告》并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017年半年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会二〇一七年七月二十八日
湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张超灿，作为湖北鼎龙化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北鼎龙化学股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为湖北鼎龙化学股份有限公司或其附属企业、湖北鼎龙化学股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖北鼎龙化学股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在湖北鼎龙化学股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 21次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
张超灿郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张超灿 (签署)2015年3月20日