股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-025浙江三花股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司于 2015年 3月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2015-024），经事后审查，发现部分错误，现更正如下：
更正前：
6、股东投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案|1.00|
|2|关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|2.00|
|2.01|交易标的|2.01|
|2.02|交易对方|2.02|
|2.03|交易方式|2.03|
|2.04|交易价格|2.04|
|2.05|评估基准日至实际交割日期间损益的归属|2.05|

||||
|-|-|-|
|2.06|权属转移的合同义务和违约责任|2.06|
|2.07|发行股份的种类和面值|2.07|
|2.08|发行方式|2.08|
|2.09|发行对象|2.09|
|2.10|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|2.10|
|2.11|发行股份的数量|2.11|
|2.12|发行股份的锁定期|2.12|
|2.13|上市地点|2.13|
|2.14|上市公司滚存未分配利润安排|2.14|
|2.15|募集资金用途|2.15|
|2.16|本次发行决议有效期|2.16|
|3|关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案|3.00|
|4|关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案|4.00|
|5|关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案|5.00|
|6|关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案|6.00|
|7|关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案|7.00|
|8|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|8.00|
|9|关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案|9.00|
|10|关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案|10.00|
|11|关于修订<募集资金管理制度>的议案|11.00|
|12|关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案|12.00|
|13|关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|13.00|

更正后：
6、股东投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。具体情况如
下：
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案|1.00|
|2|关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|2.00|
|2.01|交易标的|2.01|
|2.02|交易对方|2.02|
|2.03|交易方式|2.03|
|2.04|交易价格|2.04|
|2.05|评估基准日至实际交割日期间损益的归属|2.05|
|2.06|权属转移的合同义务和违约责任|2.06|
|2.07|发行股份的种类和面值|2.07|
|2.08|发行方式|2.08|
|2.09|发行对象|2.09|
|2.10|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|2.10|
|2.11|发行股份的数量|2.11|
|2.12|发行股份的锁定期|2.12|
|2.13|上市地点|2.13|
|2.14|上市公司滚存未分配利润安排|2.14|
|2.15|募集资金用途|2.15|
|2.16|本次发行决议有效期|2.16|
|3|关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案|3.00|
|4|关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案|4.00|
|5|关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案|5.00|
|6|关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案|6.00|
|7|关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案|7.00|
|8|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|8.00|
|9|关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案|9.00|
|10|关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案|10.00|
|11|关于修订<募集资金管理制度>的议案|11.00|

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|-|-|-|
|12|关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案|12.00|
|13|关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|13.00|

更正前：
（2）激活服务密码
股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。
更正后：
（2）激活服务密码
股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。
更正前：
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案||||
|2|关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案||||
|2.01|交易标的||||
|2.02|交易对方||||
|2.03|交易方式||||
|2.04|交易价格||||

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|-|-|
|2.05|评估基准日至实际交割日期间损益的归属|
|2.06|权属转移的合同义务和违约责任|
|2.07|发行股份的种类和面值|
|2.08|发行方式|
|2.09|发行对象|
|2.10|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|
|2.11|发行股份的数量|
|2.12|发行股份的锁定期|
|2.13|上市地点|
|2.14|上市公司滚存未分配利润安排|
|2.15|募集资金用途|
|2.16|本次发行决议有效期|
|3|关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案|
|4|关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案|
|5|关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案|
|6|关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案|
|7|关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案|
|8|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|
|9|关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案|
|10|关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案|
|11|关于修订<募集资金管理制度>的议案|
|12|关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案|
|13|关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|

更正后：
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案||||
|2|关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案||||
|2.01|交易标的||||
|2.02|交易对方||||
|2.03|交易方式||||
|2.04|交易价格||||
|2.05|评估基准日至实际交割日期间损益的归属||||
|2.06|权属转移的合同义务和违约责任||||
|2.07|发行股份的种类和面值||||
|2.08|发行方式||||
|2.09|发行对象||||
|2.10|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格||||
|2.11|发行股份的数量||||
|2.12|发行股份的锁定期||||
|2.13|上市地点||||
|2.14|上市公司滚存未分配利润安排||||
|2.15|募集资金用途||||
|2.16|本次发行决议有效期||||
|3|关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案||||
|4|关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案||||
|5|关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案||||
|6|关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案||||
|7|关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案||||

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|-|-|
|8|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|
|9|关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案|
|10|关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案|
|11|关于修订<募集资金管理制度>的议案|
|12|关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案|
|13|关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|

除上述更正外，原《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知》中的其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知（更正后）》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2015-026）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2015年3月17