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关于
大晟时代文化投资股份有限公司 2016年年度股东大会的
法律意见书
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关于
大晟时代文化投资股份有限公司 2016年年度股东大会的
法律意见书
致：大晟时代文化投资股份有限公司
北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，就贵公司召开 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司2016年年度股东大会信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意本法律意见书作为贵公司信息披露所必需的法定文件随本次股东大会文件一起公告。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了审查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、经核查，贵公司本次股东大会系根据贵公司2017年4月27日第九届董事会第三十九次会议决议由贵公司董事会召集。
2、经核查，贵公司董事会于2017年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登《大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn出席对象、会议议题、登记办法等予以公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
3、贵公司本次股东大会于2017年5月19日下午13:00在深圳马哥孛罗好日子酒店七楼纽约厅如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的一致，会议由董事长周镇科主持。
4、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和会议召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东
经核查贵公司股东账户登记证明、出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计8人，所持股份总数为82,607,398股，占有表决权股份总数的59.0618%，均为2017年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司股东。
根据贵公司公告进行网络投票的股东共计47人，所持股份总数为481,484股，占有表决权股份总数的0.3442%。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
出席及列席本次股东大会的其他人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
3、会议召集人
贵公司本次股东大会由贵公司第九届董事会第三十九次会议决定召集并发布
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn公告通知，本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。
三、本次股东大会的提案情况
经核查，本次股东大会审议的议案均属于贵公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票相结合方式进行了表决。按法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并公布表决结果。根据本次会议表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：1、《公司2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意83,085,182股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9955%；
反对1,200股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0014%；弃权2,500股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0031%；
2、《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意83,085,182股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9955%；
反对1,200股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0014%；弃权2,500股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0031%；
3、《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意83,085,182股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9955%；
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn反对1,200股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0014%；弃权2,500股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0031%；
4、《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意83,085,182股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9955%；
反对1,200股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0014%；弃权2,500股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0031%；
5、《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：同意83,088,882股，占出席股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；
6、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
关联股东周镇科、深圳市大晟资产管理有限公司回避表决。
表决结果：同意14,601,964股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9746%；
反对1,200股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0082%；弃权2,500股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0172%；
7、《公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意83,085,182股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9955%；
反对1,200股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0014%；弃权2,500股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0031%；
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意83,083,882股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9939%；
反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权5,000股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0061%；
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn表决结果：同意83,083,882股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9939%；
反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权5,000股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0061%；
10、《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》
表决结果：同意83,081,382股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9909%；
反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权7,500股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0091%；
11、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意83,083,882股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9939%；
反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权5,000股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0061%；
12、《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》
表决结果：同意83,083,882股，占出席股东所持有效表决权总数的99.9939%；
反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权5,000股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0061%；
13、《关于选举董事的议案》
13.01《关于选举周镇科先生为公司董事的议案》
表决结果：同意82,611,959股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4260%；
13.02《关于选举冯跃先生为公司董事的议案》
表决结果：同意82,611,160股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4250%；
13.03《关于选举谢建龙先生为公司董事的议案》
表决结果：同意82,610,861股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4246%；
13.04《关于选举陈井阳先生为公司董事的议案》
表决结果：同意82,610,850股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4246%；
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn13.05《关于选举陈胜金女士为公司董事的议案》
表决结果：同意82,610,840股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4246%；
13.06《关于选举徐立坚先生为公司董事的议案》
表决结果：同意82,610,840股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4246%；
14、《关于选举独立董事的议案》
14.01《关于选举陈建根先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意82,611,116股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4249%；
14.02《关于选举李天明先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意82,610,816股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4246%；
14.03《关于选举胡劲峰先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意82,610,816股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4246%；
15、《关于选举监事的议案》
15.01《关于选举林斌先生为公司监事的议案》
表决结果：同意82,611,010股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4248%；
15.02《关于选举王悦女士为公司监事的议案》
表决结果：同意82,610,810股，占出席股东所持有效表决权总数的99.4246%；
本所律师认为，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司2016年年度股东大会的召集、召开程序、出
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
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