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证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-026北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本次章程修订系公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关内容，结合公司2014年度权益分派的实施结果以及公司的实际情况，对《公司章程》进行的相应修订。本次章程修订尚需提交 2015年第一次临时股东大会审议。
本次《公司章程》修订的内容如下：
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|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币6400万元。|第六条 公司注册资本为人民币12800万元。|
|第十九条 公司股份总数为6400万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 12800万股，均为普通股。|
|第一百一十一条 公司发生的交易（公司受赠现金资产和本条第四款规定的对外投资除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；（三）交易标的（如股权）在最近|第一百一十一条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公|

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|一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过500万元人民币；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易的定义见本章程第四十二条第三款的规定。上述交易事项，如法律、法规、规范性文件及章程规定须提交股东大会审议通过的，应在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司所有对外投资（包括对子公司投资、委托理财、委托贷款、风险投资、证券投资等），均须经董事会审议通过，按本章程第四十二条规定须报经股东大会批准的对外投资事项还须报经股东大会审议批准。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审。除本章程第四十条第一款第（十六）项规定的关联交易事项外，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上、或者公司与关联法人达成的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项，由董事会审议批准。每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产 20%以上（含20%）且低于50%的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项，由董事会审议批准。|司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过500万元人民币；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易的定义见本章程第四十二条第三款的规定。上述交易事项，如法律、法规、规范性文件及章程规定须提交股东大会审议通过的，应在董事会审议通过后提交股东大会审议。除本章程第四十条第一款第（十六）项规定的关联交易事项外，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上、或者公司与关联法人达成的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项，由董事会审议批准。每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产 20%以上（含20%）且低于 50%的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项，由董事会审议批准。董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权给总经理执行。|

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|董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权给总经理执行。||
|第一百七十三条 公司指定【报纸名 称 】 和 巨 潮 资 讯 网 站http://www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十三条 公司指定巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

本次修订和完善《公司章程》相应条款，经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会办理《公司章程》修订的工商备案登记事宜。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2014-064北京中科金财科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 6日在中国证监会指定的信息披露网站上公告了《北京中科金财科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“本报告书”）及相关文件。现根据中国证监会审核的要求，对本报告书进行了相应修订、补充和更新，主要内容如下：
1、“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”和“三、本次发行股份的价格和数量”及“第一节交易概述”之“一、本次交易的基本情况”及“第五节发行股份情况”之“一、发行股份的基本情况”和“三、本次发行前后上市公司控制权未发生变化”中根据 2014年半年度权益分派方案调整了本次交易发行价格和发行股份数量，并补充披露了上市公司控股股东、实际控制人针对募集配套资金失败出具的承诺内容；
2、“重大事项提示”之“四、业绩承诺及补偿安排”中根据本次交易双方签署的《盈利补偿协议之补充协议》内容进行了补充披露；
4、根据中国证监会对本次交易的核准情况，将本报告书中涉及本次交易审批程序的相关内容进行了更新。对“公司声明”，“重大事项提示”之“本次交易构成重大资产重组”与“本次交易尚需履行的审批程序”，“重大事项提示”之“本次交易涉及的风险因素事项”及“第十三节风险因素”中的“审批风险”、“交易终止的风险”、“配套融资实施风险”、“股票价格波动风险”，“第一节交易概述”之“四、本次交易的决策过程”等部分相关内容进行了删除或更新补充；
5、“第二节上市公司基本情况”之“二、上市公司设立及股本变动情况”之“（三）首次公开发行并上市后股本变动情况”中补充了上市公司 2014年 9月权益分派方案情况及股本变化情况；
6、“第四节交易标的情况”之“二、标的公司主营业务情况”之“1、主要资产权属状况”之“（5）土地使用权”中补充披露了土地延期开工的最新进展情况；
7、“第四节交易标的情况”之“三、交易标的资产评估情况”之“（四）收益法评估结果”中补充披露了2014及2015年营业收入可实现性分析情况；
8、“第五节发行股份情况”之“三、本次发行前后上市公司控制权未发生变化”中根据 2014年半年度权益分派方案更新了上市公司本次发行前后的股权结构情况；
9、“第四节交易标的情况”、“第九节本次交易对上市公司的影响的讨论与分析”、“第十节财务会计信息”及“第十一节同业竞争或关联交易”中根据标的公司及中科金财2014年1-6月的财务数据对相关内容进行了更新；
10、“第十二节本次交易对上市公司治理机制的影响”之“三、上市公司募集配套资金的管理”补充披露了募集资金的存储、使用、审批权限及决策程序、用途变更、管理监督及责任追究、风险控制措施及信息披露程序等相关内容；
12、“第十四节其他重要事项说明”之“十、本次交易中对中小投资者权益保护的安排”中增加了本次交易的股东大会表决情况及网络投票落实情况、针对本次交易为中小投资者的投票的落实情况、本次交易标的资产的定价公允性说明以及本次交易后公司不存在摊薄每股收益的填补回报的情况说明。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017-056绿景控股股份有限公司
关于明安数据有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司第十届董事会第三十二次会议于2017年12月26日审议通过了《关于明安数据有限公司减资的议案》，同意明安数据有限公司（以下简称：明安数据）注册资本减少 9,900万元。本次减资完成后，明安数据有限公司的注册资本将减至 100万元。
二、减资主体介绍
明安数据是公司全资孙公司北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安）出资设立的公司，北京明安持有其100%的股权。明安数据的基本情况如下：
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|公司名称：||明安数据有限公司|
|成立时间：||2016年04月05日|
|类型||有限责任公司(法人独资)|
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|法定代表人：||孙彦安|
|注册资本：||10000万元人民币（实缴1500万元）|
|经营范围：||数据处理（PUE 值在 1.5 以下云计算数据除外）；技术推广、技术咨询、技术服务；软件开发；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|住所：||北京市通州区嘉创二路55号1幢1层101-16室|

截至 2016年 12月 31日，明安数据经审计的总资产 14,609,554.05
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017-056元，净资产 14,569,739.05元，营业收入为 0元，净利润为-430,260.95元。
三、本次减资的目的和对公司的影响
公司对明安数据的投资来源于公司自有资金，本次减资有利于提升资金使用效率，减资完成后，公司将收回 1400万元长期投资。本次减资事项符合公司经营发展需要和公司现状，不会对该公司的经营产生影响。
四、备查文件
公司第十届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十七日
独立董事关于关联交易事前认可意见
金河生物科技股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议将于 2018年 12月 28日召开，会议拟审议《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》和《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的议案》。
1、作为公司独立董事，我们对关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的事项进行了事前认真审议，发表意见如下：
公司本次拟发生的担保暨关联交易是基于满足控股子公司内蒙古金河环保
科技股份有限公司正常的业务需要，属于正常的经营行为，不存在违法担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益。不会对公司的独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
2、作为公司的独立董事，我们对关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的事项发表如下事前认可意见：我们已提前并认真审阅了公司提交本次董事会审议的《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见。本次控股股东对公司提供无偿借款，主要用于公司生产经营活动，补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高公司运营能力，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：
汪明 马元驹 郭晓川
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2019-092宜通世纪科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向樟树市物联天诚投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]123号），广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）向募集配套资金认购方富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司非公开发行 30,441,399股新股以募集配套资金，发行价格为人民币32.85元/股，募集资金总额为人民币999,999,957.15元，扣除承销费、发行股份购买资产费用及尽职调查费用人民币30,000,000.00元，实际到位募集资金净额为人民币 969,999,957.15元。2016年 3月 21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 410272号）。
（二）2017年非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号），公司向募集配套资金认购方富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇银富通资产管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）44,018,264股以募集配套资金，发行价格为人民币 10.95元/股，募集资金总额为人民币 481,999,990.80元，扣除承销费、发行股份购买资产费用及尽职调查费用人民币30,000,000.00元，实际到位募集资金净额为人民币 451,999,990.80元。2017年 6月 23日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2019-092报告》（广会验字[2017]G16037800103号）。
二、募集资金的管理情况及专户存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。
1、2016年非公开发行股票募集资金的管理情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2016年4月公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
2、2017年非公开发行股票募集资金的管理情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017年7月公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
公司开立的募集资金专项账户情况如下：
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|银行名称|账号|
|招商银行股份有限公司广州高新支行（注1）|120902092510399|
|平安银行股份有限公司广州珠江新城支行（注2）|11015091844002|

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2019-092
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|平安银行股份有限公司广州珠江新城支行（注3）|15000084811210|

注1：该专户仅用于公司2016年发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金之补充上市公司流动资金及支付相关中介机构费用项目募集资金的存储和使用，该专户已于2016年7月8日注销。
注2：该专户仅用于公司2016年发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金之支付交易现金对价项目募集资金的存储和使用。该专户已于2018年5月8日注销。
注3：该专户仅用于公司2017年发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金之支付交易现金对价及支付相关中介机构费用项目募集资金的存储和使用。
三、募集资金专户的注销情况
公司在平安银行股份有限公司广州珠江新城支行开立的募集资金专项账户（账号：15000084811210）中存储的募集资金已按计划支取完毕，结余募集资金11,520,762.40元已于2019年8月29日永久性补充流动资金，该募集资金专户不再使用。根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2019年8月29日完成平安银行股份有限公司广州珠江新城支行的募集资金专项账户(账号：15000084811210)的注销手续。同时,公司、广发证券股份有限公司与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签署的与募集资金专项账户（账号：15000084811210）相关的《募集资金三方监管协议》及其补充协议相应终止。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会2019年 8月29日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-038
广州达意隆包装机械股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划涉及上市公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达意隆；证券代码：002209）已于2015年6月8日开市起停牌，于2015年6月9日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-031）。停牌期间，公司于2015年6月16日披露《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2015-033）、2015年6月24日披露《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2015-035）。
目前，相关事项仍在积极筹划中,公司与相关方正积极推进该重大事项的沟通、论证等各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“达意隆”；证券代码“002209”）自2015年7月1日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-045广东塔牌集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月22日以专人送达、邮件等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四届监事会第七次会议的通知》。第四届监事会第七次会议于2017年10月27日在公司总部四楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,257,475,775.34元。
监事会、保荐机构就该议案出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2017年 10月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告（公告编号：2017-046）
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币13亿元（含13亿元）暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
监事会、保荐机构就该议案出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2017年 10月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-047）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会2017年10月27日
招商证券股份有限公司
关于苏宁云商集团股份有限公司
为子公司提供财务资助额度的保荐机构意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”或公司）2015年非公开发行股票的保荐机构，对苏宁云商为子公司提供财务资助额度的事项进行了审慎的核查，并发表如下意见：
一、财务资助概述
为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司（以下简称“猫宁电商”）业务发展，公司向其提供财务资助，借款不超过20.00亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为3.04%，财务资助额度有效期为董事会审议通过之日起2年，单笔财务资助额度期限不超过 12个月，最后一笔财务资助到期日不得超过财务资助额度的有效期。借款利率按照银行同期贷款基准利率执行，固定利率，借款利息一次性随本金共同还清。猫宁电商另一股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴中国”）按照出资比例为猫宁电商提供同等条件的财务资助，通过银行委托贷款的方式提供借款不超过19.22亿元。
根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》相关规定，本次公司向猫宁电商提供财务资助，已经公司第六届董事会第六次会议全体董事审议通过，关联董事杨光先生予以回避表决。公司独立董事发表了独立意见。
二、被资助对象的基本情况
重庆猫宁电子商务有限公司
成立时间：2016年11月30日
注册资本：100,000万元
法定代表人：侯恩龙
经营范围：利用互联网批发、零售：家用电器、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品（不含电子出版物）、空调配件、陶瓷制品、厨房用具、通信设备及配件、日用百货、服装、箱包、鞋帽、针纺织品、玩具、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、工艺美术品、办公用品、金银饰品、建筑材料（不含危险化学品）、装潢材料（不含危险化学品）、家具用品、自行车、摩托车、汽车、农产品、乐器、Ｉ类医疗器械、ＩＩ类医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；通讯产品及配件、家居用品、车载设备、摄像器材、办公设备；销售图书、报刊、音像制品、电子出版物(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；家用电器、制冷设备、计算机软硬件空调设备的安装与维修；再生资源、废旧金属回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；网络信息技术的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物及技术进出口；企业管理咨询；企业营销策划；设计、制作、代理发布国内外广告；会展服务；企业形象策划；票务代理；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；从事建筑相关业务（凭资质证执业）（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司子公司苏宁云商集团南京苏宁易购投资有限公司持有猫宁电商51%股权，阿里巴巴中国持有猫宁电商49%的股权。
公司第五届董事会第四十一次会议审议通过猫宁电商设立事宜，2016年主要办理完成设立相关事宜，猫宁电商暂未开展相关业务。猫宁电商截至 2016年12月31日资产总额100,089.84万元、负债总额22.46万元、所有者权益100,067.38万元。2016年实现营业收入0万元，净利润33.62万元。前述数据已经会计师事务所审计并出具专项审计报告。
公司在2016年度未向猫宁电商提供财务资助。
三、财务资助主要内容
公司将结合自身资金情况，以及猫宁电商的资金需求，提供财务资助，并签
署相关借款协议。借款相关安排如下：
1、借款金额
公司为猫宁电商提供借款不超过人民币20.00亿元。
2、借款额度有效期及借款期限
借款额度有效期为董事会审议通过之日起 2年，单笔借款的期限不超过 12个月，最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。
3、借款费用
单笔借款按照银行同期同档次贷款基准利率收取资金使用费，固定利率，借款利息一次性随本金共同还清。
4、资金来源
公司提供财务资助涉及的资金均为自有资金，不涉及募集资金。
四、所采取的风险防范措施
猫宁电商目前主要负责管理、运营公司各业务模块在阿里巴巴集团平台上开设的相关店铺和频道，积极推动苏宁云商在天猫平台上的销售和品牌影响力提升；
并将积极推进商品采购业务，尤其是基于 C2B反向驱动的产品定制包销的业务拓展以及供应链管理能力，资金需求增加。基于此，为满足猫宁电商业务发展，公司及阿里巴巴中国按出资比例为猫宁电商提供财务资助。公司认为本次财务资助风险可控，资助对象为公司子公司，具有良好的业务发展前景，资金需求结合业务发展进行了详细测算，经营管理及财务风险均可控。本次财务资助，进一步增强了猫宁电商的资金实力，有助于其业务规模的快速做大，对公司业务形成有力的支持。
五、董事会意见
董事会对于管理层提交关于对猫宁电商提供财务资助的相关资料进行审阅，认为公司为子公司猫宁电商提供财务资助，将有助于其业务的快速发展，且资助对象猫宁电商在企业经营、偿债能力、信用状况等方面良好，不会出现损害上市公司利益的情形。猫宁电商股东阿里巴巴中国按照出资比例向其提供同等条件的财务资助。公司董事会同意本次财务资助事项。
六、上市公司承诺
公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司独立董事审阅了《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，对该事项发表了独立意见如下：
（1）本次提供财务资助是基于猫宁电商业务发展需求，按照银行同期同档次贷款基准利率收取资金使用费，定价公允，且猫宁电商股东阿里巴巴中国按照出资比例向其提供同等条件的财务资助；
（2）公司能够对资助对象经营管理风险及财务风险进行控制，资助对象具有良好的业务发展前景，较强的风控能力，总体风险可控；
（3）本次财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，且关联董事予以回避，审议程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容。
八、保荐机构意见
本保荐机构对苏宁云商为子公司提供财务资助额度的事项等进行了核查，发表意见如下：
1、上述提供财务资助是基于猫宁电商业务发展需求，且按照银行同期同档次贷款基准利率收取资金使用费，且猫宁电商股东阿里巴巴中国按照出资比例向其提供同等条件的财务资助。
2、上述财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，审议程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司为子公司提供财务资助额度的保荐机构意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：_____________ _____________任强伟 李恺
招商证券股份有限公司2017年8月30日
股票代码：002190 股票简称：*ST集成 公告编号：2019-062四川成飞集成科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年9月30日以书面、传真、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年10月8日以通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数5名，实际出席会议人数5名。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
2019年 5月，公司控股股东中国航空工业集团有限公司委托中国航空汽车系统控股有限公司（以下简称“航空工业汽车”）管理其所直接持有的公司 190,719,663股股份（占公司总股本的53.17%）中除股份收益权、股份处置权以外的其他所有股东权利。
基于以上变化，根据工作需要，公司现任非独立董事李上福先生、胡创界先生、孙毓魁先生辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，李上福先生、胡创界先生、孙毓魁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事职务后，李上福先生、胡创界先生、孙毓魁先生不在公司担任任何其他职务。
同时，根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。2018年 10月公司原董事王栋梁先生因工作调整，不再担任公司董事，现需增补董事1名。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经航空工业汽车推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会拟提名补选何君先生、程雁女士、祝云先生、张琪奕先生为公司第六届董事会董事。
本次董事会补选董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案在通过董事会决议后，还须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。
独立董事就补选公司第六届董事会非独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于补选公司第六届董事会非独立董事事项发表的独立意见》。
2.审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
公司董事会同意于2019年 10月24日召开2019年第三次临时股东大会。《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》详见2019年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
1.四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年 10月9日
附件：
第六届董事会补选非独立董事简历
何君先生，1977年 12月出生，中共党员，博士研究生，EMBA，研究员。历任北京航空航天大学航空科学与技术学院讲师；中国航空工业第一集团公司航空产品部维修与服务管理处助理经理，航空工业集团经理部秘书处主管业务经理、高级业务经理，股东事务部公司治理推进处高级业务经理；航空工业集团股东事务部公司治理推进处处长、综合管理部股东事务办公室主任助理、资本管理部股东事务办公室主任助理、计划财务部股东权益办公室主任助理；中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司规划发展部部长。
截止本决议公告日，除前述简历所披露的信息外，何君先生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程雁女士，1974年 8月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长，公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书。现任成飞集成党委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书，兼任中航锂电科技有限公司监事。
截止本决议公告日，程雁女士与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
祝云先生，1973年 4月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员；成飞集成汽模工程部技术员、冲压工艺室技术员、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理；成飞集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记；成飞集成事业部副总经理、工会主席。现任成飞集成副总工程师。
截止本决议公告日，祝云先生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在法律法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张琪奕先生，1979年1月出生，中共党员，硕士研究生，持有法律职业资格证。历任兰州商学院陇桥学院国际贸易系主讲教师、教务处主任科员；金城集团有限公司法务部法律顾问助理；中国航空汽车系统控股有限公司经理（党群）部高级业务经理、综合管理部副部长、纪检监察审计部副部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部副部长。
截止本决议公告日，除前述简历所披露的信息外，张琪奕先生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-076
广州迪森热能技术股份有限公司
发行股份购买资产事项进展公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日、4月6日，分别召开第五届董事会第三十六次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意因筹划发行股份购买资产事项，公司股票继续停牌。2016年5月17日，公司发布了《发行股份购买资产事项进展暨股票延期复牌公告》（公告编号：2016-075），公司股票于2016年5月23日开市起继续停牌。公司于2016年3月28日、4月5日、4月11日、4月26日、5月3日、5月9日分别发布了《发行股份购买资产事项进展公告（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）》（公告编号：2016-048、051、056、066、069、073）。
在公司股票停牌期间，公司已聘请广发证券股份有限公司担任本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问，同时还聘请了北京市康达律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）和广东中广信资产评估有限公司分别担任本次发行股份购买资产事项的法律顾问、审计机构和评估机构。目前，有关尽职调查工作已进入最后阶段，会计师事务所和评估机构正在对审计报告和有关评估报告进行最后校对，将在完成有关校对工作后尽快提交内核；律师正在完善相关法律文件，与此次发行股份购买资产事项相关报告书在内的各类文件正在有序准备；此次交易方案正在优化、交易细节正在进一步完善中，本次发行股份购买资产事项正在按计划稳步推进。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次关于发行股份购买资产事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016－030浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司定于2016年4月12日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台举办2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的成员如下：总经理田智强先生、董事会秘书周茜莉女士、财务总监谢美贞女士、独立董事韩洪灵先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知！
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-090吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年6月6日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2018年6月11日上午09： 30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中，董事万吉先生以通讯表决方式进行表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司互众广告对外投资的议案》
同意公司全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）、王明欢与广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）现有股东陈雷、北京仁和天泽网络科技有限公司（以下简称“北京仁和”）签署《广州新蜂菲德网络科技有限公司股权转让协议》。陈雷将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币1,000万元的出资份额无偿转让给互众广告；北京仁和将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币20万元的出资份额无偿转让给互众广告，将其在广州
新蜂认缴尚未实缴的人民币 980万元的出资份额无偿转让给王明欢。本次股权转让完成后，互众广告、王明欢将分别持有广州新蜂51.00%、49.00%的股权。
在本次股权转让完成后，同意互众广告、王明欢于同日签署《关于广州新蜂菲德网络科技有限公司之增资协议》，双方将按照各自持股比例对广州新蜂进行增资，将其注册资本由人民币2,000万元增加至人民币4,000万元。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司互众广告对外投资的公告》。
本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，以及公司于 2018年 5月 23日召开的 2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年6月11日为首次授予日，授予23名激励对象共960万份股票期权。
公司独立董事就此项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于注销全资孙公司北京讯坤网络技术有限公司的议案》根据全资孙公司上海链潮网络科技有限公司（以下简称“上海链潮”）的全资子公司北京讯坤网络技术有限公司（以下简称“北京讯坤”）的实际经营状况，为进一步降低上海链潮的管理成本，进一步优化公司组织结构，董事会同意注销北京讯坤。
董事会同意授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销全资孙公司北京讯坤网络技术有限公司的公告》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2018年6月11日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—101大连天神娱乐股份有限公司
股东撤销公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月24日披露了《股东公开征集委托投票权报告书》，公司股东NEWEST WISELIMITED为新有限公司就公司定于2019年9月 27日召开的2019年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
2019年9月 26日，公司收到股东 NEWEST WISELIMITED为新有限公司的《关于撤销公开征集委托投票权的函》。公司股东 NEWEST WISELIMITED为新有限公司决定撤销本次公开征集委托投票权。
公司股东NEWEST WISELIMITED为新有限公司通过本次公开征集委托投票权方式收到的其他股东委托投票的，将及时联系该等股东按照股东大会通知要求自行安排投票，委托文件作无效处理。
公司提醒广大投资者，及时查看公司股东大会通知，按照通知要求自行安排投票，保障自身权利实施。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2019年 9月26日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-063新疆机械研究院股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）执行财政部于 2017年5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。
2、本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
2、会计政策变更的原因
2017年 5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于 2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-53中钢国际工程技术股份有限公司
关于被纳入国企改革“双百企业”的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下发的《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究﹝2018﹞70号）文件，公司被纳入将在2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”的百余户中央企业子企业（和百余户地方国有骨干企业统称“双百企业”）。
公司将积极贯彻落实党的“十九大”对深化国有企业改革作出的新部署新要求，充分发挥上市公司的优势，以健全法人治理结构为基础，以完善市场化经营机制和健全激励约束机制为重点，以加强党的全面领导为根本，进一步激发企业活力、创造力和市场竞争力，不断提升企业市场化、现代化经营水平。
公司将按照国资委关于国企改革“双百行动”的具体部署，积极组织制订完善本次综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革举措、责任分工等，制定工作计划和目标，并履行相应申报、审批程序。公司将根据具体工作进展情况，及时履行信息披露义务。
目前该事项正处于方案制定阶段，方案具体内容和实施进度尚待确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）072号华鹏飞股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议的召开已于2018年8月17日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，以通讯方式出席董事3名，分别为李长军先生、张其春先生、温福君先生。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、《2018年半年度报告》及其摘要
《2018年半年度报告》及其摘要详见公司于2018年8月30日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、《关于全资子公司向关联人租赁房产的议案》
公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）与北京维深数码科技有限公司（以下简称“北京维深”）于2015年8月30日签订了房屋租赁合同，租赁北京维深位于北京石景山区实兴大街30号院6号楼5层的601、602、603、605房间用于办公使用，租期自2015年9月1日起至2018年8月31日止。鉴于原租赁合同已经到期，该办公地址位于石景山高新技术企业科技
园内，办公环境整洁，交通便利，配套设施齐全，为保障博韩伟业业务的持续性及办公地点人员的稳定性，经双方友好协商确定，博韩伟业以3.8元/平方米·日
继续租赁面积为1,050.59平方米的该房产用于办公使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，北京维深为公司关联法人，本次交易构成关联交易。博韩伟业与维深数码发生的关联交易，遵循客观公平、互惠互利的原则，本次交易价格是参照北京石景山区同类房屋租赁市场公允价格定价。
关联董事李长军先生对该议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见。公司独立董事、监事会所发表的意见详见公司于2018年8月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、《关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的议案》
公司全资子公司博韩伟业于2016年10月27日与辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）原股东韩国超、刘莉萍签署了《股权转让协议》（以下简称“原协议”），博韩伟业以自有资金人民币33,660万元购买韩国超、刘莉萍合计持有的宏图创展51%的股权。为降低公司财务风险，经各方友好协商，公司及博韩伟业与宏图创展及其原股东对原协议股权转让部分事宜进行补充约定并同意签署《<股权转让协议>之补充协议》。
公司独立董事及监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见。公司独立董事、监事会所发表的意见及《关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的公告》详见公司于2018年8月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
四、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
因回购注销业绩补偿股份，公司申请减少注册资本人民币53,894,852元，公
司注册资本由人民币530,619,285元变更为人民币476,724,433元，同时拟对《公司章程》相关条款进行修改。本次修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。《公司章程》及具体内容详见公司于2018年8月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
上述事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
五、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2018年9月17日（星期一）下午15:00在深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞基地二楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。
2018年第三次临时股东大会通知详见公司于2018年8月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年八月三十日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-028佩蒂动物营养科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况：
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|项目|本报告期（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年1月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：16.32%—27.98%|盈利：5142.82万元|
||盈利：5982.00万元—6582.00万元||

其中，2017年第三季度预计业绩情况：
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|项目|本报告期（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年7月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：11.88%—42.39%|盈利：1966.42万元|
||盈利：2200.00万元—2800.00万元||

二、本期业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、本期业绩变动情况说明
1、报告期内，利润增加的主要驱动因素有：越南基地营收增长，规模效益显现；新产品毛利率提升，收入增长较快；新技术的应用降低了单位产品成本。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况做出的初步核算，具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一七年十月九日