阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第七次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第七次临时股东大会会议资料目 录
2016年第七次临时股东大会规定 ........................... II 2016年第七次临时股东大会表决办法 ...................... III 2016年第七次临时股东大会议程 ........................... IV议案一：关于确定 2016年第四季度原料煤收购价格的议案 ...... 1议案二：关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷款提供担保的议案..................................... 3
I
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第七次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第七次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2016年第七次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第七次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第七次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2016年第七次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。
五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
III
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第七次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第七次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2016年11月11日上午9:00
网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：阳泉煤业（集团）股份有限公司会议中心。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
主持人：董事长白英。
一、会议议案
（一）关于确定2016年第四季度原料煤收购价格的议案；
（二）关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷款提供担保的议案。
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2016年第七次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
IV
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016第七次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于确定 2016年第四季度原料煤收购价格的议案各位股东及股东代表：
为了解决同控股股东之间的同业竞争，公司于2014年10月与阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）续签了《原煤收购协议（续签稿）》，并经公司第五届董事会第十二次会议和2014年第三次临时股东大会通过。根据煤炭市场发展态势和当前原煤价格水平，按照《原煤收购协议》的规定，公司委托山西省物价局价格认证中心对公司2016年第四季度收购原煤的价格进行了认证。
根据山西省物价局价格认证中心出具的价格认定结论书，因煤炭市场好转、供求关系调整等多方面因素，2016年第4季度公司向阳煤集团以及阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司向阳泉煤业集团长沟矿有限责任公司购买原料煤的价格较2016年第3季度的原料煤收购价格有较大提高，具体如下：
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|收购方|2016年第3季度原料煤价格（单位：元）|2016年第4季度原料煤价格（单位：元）|上涨幅度（%）|
|阳泉煤业（集团）股份有限公司|180|325|80.56%|
|阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司|132|258|95.45%|

根据公司与阳煤集团签署的《原煤收购协议（续签稿）》的约定，如原煤收购价格高于或者低于上一季度价格20％但不超过30％的，需将拟进行的收购价格调整方案连同价格事务所出具的认证结论等文件提交公司董事会审议通过；如原煤收购价格高于或者低于上一季度价格超过30％的，需将拟进行的收购价格调整方案连同价格事务所出具的认证结论等文件提交公司董事会审议通过后报请公司股东大会审议确定。
鉴于本次价格调整已超过 2016年第 3季度原煤收购价格的30%，因此，本次价格调整事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
此议案已经 2016年 10月 25日召开的公司第五届董事会第三十四次会议
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第七次临时股东大会会议资料审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年11月1日
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第七次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为保证生产经营资金需求，公司拟向恒丰银行西安分行申请综合授信人民币10亿元整（其中敞口金额为人民币5亿元），授信期限为一年,在授信额度内可以一次或分次向银行申请贷款，具体贷款金额和贷款期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素最终决定，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）为上述授信敞口额度项下的贷款提供连带责任保证担保，基于此，公司同意为阳煤集团提供信用反担保，并与阳煤集团签署相应的反担保协议。
本决议有效期至全部授信业务结清为止。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述授信额度下的贷款相关事宜并签署有关合同等文件。鉴于，本次公司与阳煤集团的担保事项构成关联担保，根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，本事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
此议案已经 2016年 10月 25日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年11月1日