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证券代码: 002722证券简称:金轮股份
金轮蓝海股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金轮蓝海股份有限公司董事会现就提名吴建新为金轮蓝海股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金轮蓝海股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合金轮蓝海股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金轮蓝海股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金轮蓝海股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金轮蓝海股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在金轮蓝海股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为金轮蓝海股份有限公司或其附属企业、金轮蓝海股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与金轮蓝海股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金轮蓝海股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金轮蓝海股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金轮蓝海股份有限公司董事会
日期：2017-04-21
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-003深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年1月25日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2019年1月31日上午8:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096地块的议案》
公司拟与其他十四家企业组成联合体共同参与留仙洞二街坊T501-0096地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进行合作建设开发。为明确联合体各方成员的权利、义务，各合作方拟签订《南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块协议书》（以下简称“协议”）。根据协议内容，项目总建筑面积为184,855
平方米（含5000平方米的公交场站），预计公司可持有的总建筑面积
占比约为6.171643%（面积约为11,100平方米），联合竞买及合作建设留仙洞地块保证金、地价款及建设费用由各方按照出资比例分担，公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用约22,000万元（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊
T501-0096地块的公告》内容详见2019年2月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一九年二月一日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于长城影视股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法的规定》，上市公司在12个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者在中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”或“公司”或“江苏宏宝”）拟通过支付现金的形式购买西藏山南东方龙辉文化传播有限公司60%股权、诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权、上海微距广告有限公司60%股权（以下简称“本次交易”）。在本次交易前12个月内，长城影视购买、出售资产的情况说明如下：
（1）江苏宏宝以其拥有的全部资产和负债作为置出资产与长城影视文化企业集团有限公司等 61位交易对方拥有的东阳长城100%股权的等值部分进行置换，置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由江苏宏宝依据东阳长城全体股东各自持有的东阳长城股份比例向其发行股份购买
2014年3月26日，上市公司取得了中国证监会出具的《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]323号）及《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]324号）。
2014年 4月，公司实施上述重大资产重组，重组各方均对置出资产、置入资产进行了交割确认。
上述重大资产重组事项已经中国证监会核准。
（2）长城影视收购上海胜盟广告有限公司100%股权和浙江光线影视策划有限公司80%股权
2014年6月27日，长城影视召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购上海胜盟广告有限公司100%股权的议案》、《关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权的议案》，长城影视以14,000万元现金收购上海胜盟广告有限公司100%股权，以18,400万元现金收购浙江光线影视策划有限公司80%股权。2014年7月15日，上述交易完成了股权交割。
上述交易标的与本次交易标的西藏山南东方龙辉文化传播有限公司、上海微距广告有限公司属于相近的业务范围，上述交易与本次交易合并构成重大资产重组。
经核查，本独立财务顾问认为：（1）长城影视在本次交易前十二个月内，除上述两项交易外，未发生其他重大资产交易；（2）江苏宏宝以其拥有的全部资产和负债作为置出资产与长城影视文化企业集团有限公司等 61位交易对方拥有的东阳长城100%股权的等值部分进行置换，置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由江苏宏宝依据东阳长城全体股东各自持有的东阳长城股份比例向其发行股份购买之交易已经中国证监会核准；（3）长城影视收购西藏山南东方龙辉文化传播有限公司60%股权、上海微距广告有限公司60%股权的交易与 2014年 7月收购上海胜盟广告有限公司100%股权、浙江光线影视策划有限公司80%股权合并构成重大资产重组。
（此页无正文，仅为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长城影视股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-051
广州市鸿利光电股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿利光电”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市鸿利光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]500号文）核准公司非公开发行不超过1亿股新股。公司根据发行方案向特定对象非公开发行股票 56,634,996股，每股发行价格为12.81元，募集资金总额为 725,494,298.76元，扣除发行费用 14,612,664.85元后，募集资金净额为 710,881,633.91元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中汇会验[2016]3240”《验资报告》审验。
二、募集资金专项账户设立情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司在中国银行股份有限公司广州花都支行(以下简称“中国银行”)、中国建设银行股份有限公司广州花都支行(以下简称“建设银行”)、广州花都稠州村镇银行股份有限公司(以下简称“花都稠州村镇银行”)设立了募集资金专项账户，账户的具体信息如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|预计划入金额|用途|
|1|中国银行|728967319198|41,709.43|SMD LED 建设项目|
|2|建设银行|44050155151000000074|18,538.73|补充流动资金项目|
|3|花都稠州村镇银行|58106012010090000325|10,840.00|收购良友五金49%股权并增资项目|
|合计|||71,088.16||

三、募集资金专项账户存储三方监管协议的签署及其主要内容
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司分别与中国银行、建设银行、花都稠州村镇银行(上述三家银行统称“开户银行”)及保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署了《募集资金三方监管协议》。协议约定的主要条款如下：
1、公司在中国银行开设募集资金专项账户，账号为7289 67319198，截至2016年 5月 24日，专户余额为 0万元。该专户仅用于公司 SMD LED建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在建设银行开设募集资金专项账户，账号为 4405 0155 1510 00000074，截至2016年5月23日，专户余额为0万元。该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在花都稠州村镇银行开设募集资金专项账户，账号为 5810 6012 0100 90000325，截至2016年5月23日，专户余额为0万元。该专户仅用于公司收购良友五金49%股权并增资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。公司应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
3、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或者募集资金净额的10%的，开户银行应当及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
7、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。
9、本协议自公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）拟发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”、“公司”）（以下简称“本次换股吸收合并”）并募集配套资金，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对于本次换股吸收合并估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性进行了认真审核，特此说明如下：
1.公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）承担公司本次换股吸收合并的估值工作，选聘程序合规。国泰君安作为公司本次换股吸收合并的估值机构，具有从事估值工作丰富的业务经验，能胜任本次估值工作。国泰君安及其经办人员与公司不存在关联关系，亦不存在影响其出具报告的利害关系，估值机构具有独立性。
2.估计机构和估值人员所设定的估值假设前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合本次换股吸收合并的实际情况，未发现与估值假设前提相悖的事实存在，估值假设前提具有合理性。
3.本次估值的目的是对合并双方的资产进行估值，为董事会分析本次吸收合并的定价的公允性及合理性提供参考。本次估值运用符合市场惯例且符合本次交易实际情况的分析方法，对本次换股吸收合并价格的合理性进行分析。本次估值工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，所选用的估值方法合理，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实
际状况，估值方法与估值目的的相关性一致。
4.本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际情况，各类资产的估值方法适当，估值定价公允、合理，不存在损害公司利益或股东特别是中小股东合法权益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见》之签署页）
全体董事签字：
田俊彦 诸葛文静 张建国
王世云 陈洪 陈雷
舒谦 何黎明 陈伟杰
陈叔军 于秀峰
深圳赤湾石油基地股份有限公司（盖章）2016年6月 30日
签署页
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-020山东联创互联网传媒股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海鏊投网络科技有限公司（以下简称“上海鏊投”）因经营需要，拟向招商银行股份有限公司上海宜山支行办理总金额不超过人民币 3000万元的授信额度。公司将以信用担保的方式为上海鏊投向招商银行股份有限公司上海宜山支行办理总金额不超过人民币3000万元的综合授信、流动资金贷款事项提供担保，期限一年。
2018年 4月 13日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了上述事项。
二、被担保人情况
1、公司名称：上海鏊投网络科技告有限公司
成立时间： 2014年 9月 16日
注册资本： 125万元
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 2895室
法定代表人：高胜宁
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划，实业投资，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告；公告关系咨询服务。
2、股权结构：
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|股东名称|持股比例|
|山东联创互联网传媒股份有限公司|50.1%|
|高胜宁|14.97%|

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|李侃|7.98%|
|晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）|16.97%|
|晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）|9.98%|
|合计|100%|

3、主要财务指标：
单位：人民万元
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|主要财务指标|2017年 12月31日|2018年3月31 日（未经审计）|
|资产总额|34,036.39|41,546.34|
|负债总额|16,259.67|20,919.32|
|净资产|17,776.72|20,627.02|
|营业收入|49,106.24|13,401.31|
|净利润|10,700.03|2,850.30|

三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：一年。
3、担保项目：人民币3000万元流动资金贷款。
4、资金用途：补充流动资金。
四、董事会意见、监事会意见、独立董事意见
本次担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。董事会认为：公司为控股子公司上海鏊投提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。上海鏊投经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于控股子公司增强经营效率和盈利能力，上海鏊投其他股东也已经按照股权比例向其提供了担保，符合公司和全体股东的利益。
监事会认为：公司为控股子公司上海鏊投提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。上海鏊投经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于控股子公司增强经营效率和盈利能力，上海鏊投其他
股东也已经按照股权比例向其提供了担保，符合公司和全体股东的利益。
独立董事对本次担保事项发表了如下意见：公司本次为上海鏊投提供担保是为了满足上海鏊投日常经营需要，有利于上海鏊投增强经营效率和盈利能力，上海鏊投其他股东也已经按照股权比例向其提供了担保，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
2、公司第三届监事会第十五次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年4月13日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的相关规定，公司就筹划重大资产重组继续停牌和聘任2016年度审计机构相关事宜，召开了第七届董事会第二十五次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、公司筹划重大资产重组继续停牌
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，召开了第七届董事会第二十五次会议审议了继续停牌的事项，并在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
公司预计无法在2016年11月28日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟召开2016年第七次临时股东大会审议关于筹划重大资产重组继续停牌事项的相关议案，并将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请股票继续停牌，累计停牌时间不超过六个月。
综上所述，公司筹划重大资产重组继续停牌不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议相关议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效；同意公司因筹划重大资产重组申请继续停牌，同意将上述议案提交公司2016年第七次临时股东大会审议。
二、聘任公司2016年度审计机构
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务及内控进行审计，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将该事项提交公司2016年第七次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘涛 杨春林 汤 胜
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-024山东仙坛股份有限公司
关于公司独立董事辞职及聘任新独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事吴贤|
|国先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部中组发[2013]18 号《关于进一步|
|规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，吴贤国先生请求辞|
|去公司独立董事职务，并相应辞去提名委员会、薪酬委员会和审计委员会委员职|
|务，吴贤国先生辞职后将不在公司担任任何职务。|
|吴贤国先生辞去公司董事会独立董事职务，公司独立董事人数将不满足占|
|董事会人数三分之一比例的法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度|
|的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴贤国先生的辞职申请|
|将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，吴贤国先生将|
|按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。|
|公司董事会对吴贤国先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感|
|谢！|
|经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任彭建云先生为公司第三|
|届董事会独立董事候选人（彭建云先生个人简历见附件），任期与第三届董事会|
|任期一致。彭建云先生已取得独立董事任职资格，其任职资格和独立性的材料经|
|深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2017年度股东大会进行审议表决。|

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东仙坛股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
彭建云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，毕业于山东科技大学法学专业，本科学历，律师。2008年10月至今任山东智宇律师事务所律师，历任山东智宇律师事务所质量管理部部长，智宇集团公司质量管理总监，2016年1月起任山东智宇律师事务所合伙人，现为山东智宇律师事务所副主任，执业律师；兼任朗源股份有限公司独立董事。彭建云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现为公司独立董事候选人。
彭建云先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，彭建云先生不属于失信被执行人。
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的文件的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了仔细的核查。发表如下独立意见：
1、截至 2019年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保情形。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、
更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定。
我们同意本次会计政策变更。
独立董事：刘长华、宋靖雁、申嫦娥2019年8月28日
金正大生态工程集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年3月31日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司关于为全资孙公司 Kingenta InvestcoGmbH提供担保事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、截至目前，公司及子公司对外担保累计担保额度为405,000万元，实际担保余额为59,940.80万元。实际担保余额占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为5.10%（按合并报表口径计算）和7.46%（按合并报表口径计算）。
其中，公司对全资及控股子公司累计担保额度为405,000万元，实际担保余额为59,940.80万元。实际担保余额占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为5.10%（按合并报表口径计算）和7.46%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司，不存在相关责任风险。
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保总额度为405,000万元人民币和5000万欧元，占2015年期末经审计总资产和净资产的比例分别为37.60%（按合并报表口径计算，欧元汇率按董事会通知日央行公布的中间汇率计算，以下同）和54.98%（按合并报表口径计算）。其中公司对全资子公司担保的总额度为405,000万元人民币和5000万欧元，占2015年期末经审计总资产和净资产的比例分别为37.60%（按合并报表口径计算）和54.98%（按合并报表口径计算）。
2、公司在本次担保期内有能力对全资孙公司经营管理风险进行控制，并直接分享全资孙公司的经营成果，同时公司内审部门将定期对上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。此前，由公司为全资子公司担保的银行综合授信业务，被担保的全资子公司都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。此次
为全资孙公司提供担保不会对公司产生不利影响。
3、公司本次为全资孙公司提供担保是根据全资孙公司并购交易的需要，对其提供的担保额度用于确保交易的顺利完成，为全资孙公司提供上述担保符合全体股东及公司利益。
我们同意本次公司为全资孙公司提供担保，同意将本事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一
2016年3月31日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-026金陵华软科技股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的公告》，为优化公司闲置自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币 0.5亿元进行风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。本议案尚需公司提请股东大会审议通过。具体内容公告如下：
一、风险投资概述
（一）投资目的：为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营及主营业务开展的情况下，合理使用闲置自有资金进行风险投资，增加公司现金资产的收益。
（二）投资金额：使用闲置自有资金不超过（含）人民币 0.5亿元（不超过最近一个年度经审计净资产的10%）。
（三）投资范围：包括但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、
信托产品、房地产投资等及以上述投资为标的的证券投资产品等，但不包括期货投资、外汇投资。
（四）投资期限：自公司 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使
用。
（五）资金来源：公司进行风险投资的资金为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金。
（六）需履行的审议程序及授权事宜：根据法律法规及公司章程的相关规定，上述事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请公司股东大会批准并授权董事长或其授权人行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
二、投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
（二）风险控制措施：
1、公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司（含控股子公司）拟使用不超过 0.5亿元人民币的闲置自有资金进行风险投资，是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的风险投资，有利于提高公司的资金利用率。
五、相关说明及承诺
（一）公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内（不含节余募集资金）；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次公司（含控股子公司）拟使用自有资金进行风险投资相关事项，发表意见如下。经审核，我们认为：
（一）本次公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 0.5亿元（不超过最近一个年度经审计净资产的10%）的闲置自有资金进行风险投资，是在充分保障日常经营情形下做出的，不会对公司的日常经营运作产生影响，有利于丰富投资渠道，提高闲置资金的使用效率；
（二）公司已根据相关规定制定了符合公司的《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等；
（三）公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用自有资金进行风险投资，同意将该议案提交股东大会审议。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 0.5亿元（不超过最近一个年度经审计净资产的10%）的闲置自有资金进行风险投资，包括但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信托产品、房地产投资等及以上述投资为标的的证券投资产品等，但不包括期货投资、外汇投资。有效期为自公司 2018年度股东大会审议
通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。公司进行风险投资是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的风险投资，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
八、备查文件
（一）第四届董事会第三十次会议决议；
（二）第四届监事会第二十一次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-009
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年1月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年1月15日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资发展全资子公司的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于设立投资发展全资子公司的公告》（公告编号：2019-010），刊载于 2019年 1月 17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
欧普康视科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
我们作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《欧普康视科技股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，对公司第二届董事会第九次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量
鉴于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》中确定的1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权，并履行了必要的程序。
二、关于向激励对象授予限制性股票
本次限制性股票的授予日为2017年9月7日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 9月 7日，并同意向符合授予条件的 49名激励对象授予 191.392万股限制性股票。
独立董事：张瑞稳潘平丁斌二○一七年九月七日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-037
快意电梯股份有限公司
关于设立东莞分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在东莞设立分公司。2017年 8月 2日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立东莞分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
名称：快意电梯股份有限公司东莞分公司
经营场所：东莞市南城
负责人：罗爱明
经营范围：在隶属公司的经营范围内的开展相关业务
上述信息以东莞市工商行政管理局最终核准登记为准。
三、存在风险及对公司影响
设立东莞分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、其他说明
1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理东莞分公司设立登记的相关手续。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-110上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东科瑞天诚的一致行动人部分股份质押及解除质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”或“公司”）近日接到控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）的一致行动人宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）（“科瑞金鼎”）函告，获悉科瑞金鼎所持有的本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东|质押股数|||本次质押占其||
|股东名称|||质押开始日期|质权人||用途|
||及一致行动人|（股）|||所持股份比例||
||公司控股股东科瑞||||||
|科瑞金鼎||2,864,020|2018年11月26日|中建投信托股份有限公司|1.26%|补充质押|
||天诚的一致行动人||||||
||公司控股股东科瑞||||||
|科瑞金鼎||2,135,980|2018年11月26日|中建投信托股份有限公司|0.94%|补充质押|
||天诚的一致行动人||||||
||公司控股股东科瑞||||||
|科瑞金鼎||10,200,000|2018年11月26日|中铁信托有限责任公司|4.47%|补充质押|
||天诚的一致行动人||||||
|合计|-|15,200,000|-|-|6.66%|-|

三、股东部分股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次解除质|
||||质押股数||||
|股东名称|质权人|质押开始日期||解除质押日期|解除质押数（股）|押占其所持|
||||（股）||||
|||||||股份比例|
|科瑞金鼎|金元证券股份有限公司|2017年06月16日|11,105,999|2018年11月02日|1|0.00%|
|科瑞金鼎|金元证券股份有限公司|2017年06月20日|11,105,999|2018年11月02日|1|0.00%|
|科瑞金鼎|中铁信托有限责任公司|2017年07月11日|15,064,020|2018年11月26日|13,064,020|5.73%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|科瑞金鼎|中铁信托有限责任公司|2017年07月11日|2,135,980|2018年11月26日|2,135,980|0.94%|
|合计|-|-|39,411,998|-|15,200,002|6.66%|

三、上述关于部分股份质押、解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
四、截至2018年12月4日，科瑞天诚及其一致行动人科瑞金鼎分别持有上海莱士股份1,595,529,564股、228,119,166股，分别占上海莱士目前总股本（4,974,622,099股）的32.07%、4.59%，本次部分股份质押及解除质押后，科瑞金鼎共质押所持有的上海莱士股份227,635,896股，占上海莱士目前总股本的4.58%；科瑞天诚及其一致行动人科瑞集团有限公司、科瑞金鼎共持有上海莱士股份1,832,587,364股，合计质押所持有的上海莱士股份1,747,095,148股，占上海莱士目前总股本的35.12%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-057
南京三超新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》，决定变更公司注册资本、总股本并修改《公司章程》的相应内容，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。公司 2017年度权益分派方案已经实施完毕，公司注册资本由人民币5200万元变更为人民币9360万元，公司股份总数由5200万股增加至9360万股。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的营业执照相关信息如下：
1、统一社会信用代码:91320100704161021T
2、名称：南京三超新材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：南京市江宁区淳化街道泽诚路77号
5、法定代表人:邹余耀
6、注册资本：9360万元整
7、成立日期：1999年01年29日
8、营业期限：1999年01年29日至******
9、经营范围：超硬材料工具、光学辅料生产，销售；光学材料加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-043
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 3日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2018年 3月 6日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-013）。
一、使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
2018年3月7日，公司与交通银行签订了《交通银行理财产品协议》，并签署了相关理财产品说明书，使用暂时闲置募集资金2,200万元认购交通银行“蕴通财富·日增利 154天”理财产品。具体内容详见2018年3月9日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-017）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金2,200万元及收益454,827.40元已全部收回。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
已到期理财产品情况（含本次公告）
|||||||||
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|序号|受托人名称|产品名称|产品起息日|产品到期日|金额（万元）|实际收回情况|实现收益（元）|
|1|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|中国农业银行“汇利丰”2017 年 第4523 期对公定制人民币理财产品|2017 年7 月 19日|2017 年9 月 20日|2,000|已到期收回|120,821.92|
|2|中国建设银行股份有限公司龙口支行|中国建设银行山东分行“乾元”保本型理财产品2017 年第 68期|2017 年4 月 13日|2017 年10 月 9日|7,000|已到期收回|1,346,301.37|
|3|中国工商银行股份有限公司龙口支行|中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品|2017 年4 月 14日|2017 年10 月 12日|1,000|已到期收回|157,068.49|
|4|中国工商银行股份有限公司龙口支行|工银理财共赢 3 号保本型（定向广东）2017 年第114期|2017 年10 月 20日|2018 年1 月 18日|500|已到期收回|45,616.44|
|5|中国建设银行股份有限公司龙口支行|中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第221期|2017 年10 月 13日|2018 年2 月 12日|7,000|已到期收回|912,493.15|
|6|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|“金钥匙·本利丰”2017年第 1079 期人民币理财产品|2017 年9 月 29日|2018 年3月7日|2,000|已到期收回|361,561.64|
|7|交通银行|蕴通财富·日增利154 天|2018 年3 月 8日|2018 年8 月 9日|2,200|已到期收回|454,827.40|

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|8|交通银行|蕴通财富·日增利149 天|2018 年3 月 13日|2018 年8 月 9日|2,300|已到期收回|460,063.01|
|合计|||||||3,858,753.42|

三、备查文件
理财产品到期收回相关资料；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年8月11日