Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于对思美传媒股份有限公司
重组问询函的回复
天健〔2015〕357号
深圳证券交易所：
由思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司或公司）转来的《关于对思美传媒股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）〔2015〕第 14号,以下简称重组问询函）奉悉。我们已对重组问询函中所提及的思美传媒公司财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。
“根据预案，本次交易完成后将会确认约 29711万元商誉，请补充披露爱德康赛商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响”（重组问询函第6点）。
(一)爱德康赛商誉的确认依据
北京爱德康赛广告有限公司（以下简称爱德康赛公司）商誉系按重组方案确认商誉，即按照重组方案中交易双方确定的交易价格 32,500万元作为备考合并财务报表假设购买日的合并成本，以该合并成本扣除重组交易评估基准日的可辨认净资产公允价值的差额确认为备考合并财务报表商誉。
1.本次交易合并过程中爱德康赛公司账面价值调整
由于爱德康赛公司执行的会计政策和会计估计与思美传媒公司不一致，根据《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的规定，应统一母子公司所采用的会计政策。
截至2015年3月31日，爱德康赛公司合并财务报表中归属于母公司所有者权益为 2,862.28万元，按照思美传媒公司执行会计政策和会计估计进行调整后归属于母公司所有者权益为2,791.91万元。
2.本次交易合并过程中爱德康赛公司资产公允价值确认情况
爱德康赛公司可辨认净资产公允价值系以假设购买日的爱德康赛公司按思
美传媒公司执行的会计政策和会计估计调整后的归属于母公司所有者权益为基础，考虑北京中企华资产评估有限责任公司资产基础法的评估结果调整后确定。
截至2015年3月31日，爱德康赛公司经审计后母公司账面净资产及北京中企华资产评估有限责任公司资产基础法评估价值具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|母公司账面净资产|可辨认净资产的评估值[注]|评估增值|
|2,908.33|3,984.77|1,076.44|

注：上述表格数据援引北京中企华资产评估有限责任公司出具（中企华评报字(2015)第3588号）的“资产评估明细表”。
爱德康赛公司主要评估增值明细如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|账面价值|评估价值|评估增值|
|230.00|187.11|-42.89|
|35.25|33.65|-1.60|
|0.00|1,120.93|1,120.93|
|265.25|1,341.69|1,076.44|

爱德康斯公司长期股权投资评估减值主要系子公司经营亏损，该亏损额已在合并财务报表中在爱德康赛公司归属于母公司所有者权益中反映，故以纳入合并财务报表的子公司账面价值作为假设购买日可辨认净资产公允价值；固定资产因评估减值额较小，故以账面净值作为假设购买日可辨认净资产公允价值；无形资产中增值额较大的资产以评估价值作为假设购买日的可辨认净资产公允价值。
3.截至2015年3月31日，爱德康赛公司的商誉计算过程
单位：万元
项目 金额
交易对价 32,500.002015年3月31日可辨认净资产公允价值 3,912.84其中：可辨认净资产账面价值 2,791.91
无形资产评估增值 1,120.93
假设购买日合并的商誉 28,587.16
(二)爱德康赛公司商誉对上市公司未来经营业绩的影响
根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》，企业合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分应确认为商誉；该商誉在持有期间不予摊销，但需在未来每个报告期终了进行减值测试。思美传媒公司将于未来每个报告期末对因企业合并形成的商誉进行减值测试。具体为各期末将盈利预测中对爱德康赛公司预期能实现的经营业绩与实际实现的经营业绩进行比较，若实际业绩超过预期业绩，且经营整体情况未发生重大变化的情况下，不需计提对爱德康斯公司商誉的减值；但若实际业绩未达到预期业绩的，则可聘请评估机构对所持爱德康赛公司的股权进行评估，根据评估结果确定是否需要计提商誉的减值准备。如果计提商誉减值准备，则会对上市公司业绩形成负面影响。
此外，爱德康赛公司可辨认净资产增值部分“无形资产——著作权及域名” 1,120.93万元，按 10年摊销，每年摊销额为 112.09万元，将减少上市公司未来经营业绩。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-003江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
注销其子公司宝鸡必康嘉隆制药有限公司并设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司注销其子公司宝鸡必康嘉隆制药有限公司并设立分公司的议案》。为了降低管理成本，提高运营效率，充分整合资源，公司决定注销全资孙公司宝鸡必康嘉隆制药有限公司（以下简称“宝鸡必康嘉隆”），并以公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）为主体设立分公司，承接宝鸡必康嘉隆全部业务。本次注销前，陕西必康持有宝鸡必康嘉隆股权比例为100%。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、下属子公司基本情况
名称：宝鸡必康嘉隆制药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇永安路2号
法定代表人：李宗松
注册资本：人民币2550万元
成立日期：2003年08月26日
营业期限：长期
经营范围：口服液、胶囊剂、糖浆剂的生产，销售自产产品。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、宝鸡必康嘉隆最近一年又一期的主要财务数据如下：
1、经营状况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016 年1-9月||2015 年 12月31日|
||项 目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||13,126,063.40||34,040,472.42||
|利润总额||3,030,132.84||8,120,481.41||
|净利润||2,330,712.97||6,190,915.27||

2、资产状况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016 年9月 30 日||2015 年 12 月 31 日|
||项 目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|总资产||81,527,995.76||62,035,576.60||
|负 债||35,313,654.88||18,151,948.69||
|净资产||46,214,340.88||43,883,627.91||

三、注销原因及对公司的影响
1、注销的原因
宝鸡必康嘉隆拥有良好的产品优势，公司全资子公司陕西必康为降低管理成本，提高整体运营效率，有效整合公司业务和资源，使其具有显著的竞争优势，促进公司医药产业健康、稳定、快速发展，最终决定注销其子公司宝鸡必康嘉隆并以其为主体设立分公司。
2、对公司的影响
注销宝鸡必康嘉隆并将其设立为陕西必康分公司，并不影响宝鸡必康嘉隆主营业务对公司所做的业绩贡献，反而会更高效率共享公司医药产业资源，在一定程度上有利于增强主营产品的市场竞争优势，提高公司综合盈利能力。注销完成
后，公司合并报表范围将会发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性的影响。
四、备查文件
公司第三届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-101
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于控股股东通过资产管理计划完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合股份有限公司（下称“康得新”或“公司”）于2015年11月25日收到控股股东康得投资集团有限公司（下称“康得集团”）通知，基于
对公司未来发展的信心，康得集团于2015年11月19日-23日期间通过东吴康得新1号集合资产管理计划（下称“资产管理计划”）增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划及具体内容
1、增持人：康得投资集团有限公司（东吴康得新1号集合资产管理计划）
2015年11月11日，“东吴康得新1号集合资产管理计划”成立，主要投资于康得新股票，实际募集规模为6亿份（份额面值人民币1.00元）；
2、根据公司发布的《关于维护股价稳定的公告》，康得集团承诺在未来12个月内，将通过不限于二级市场、参与公司增发及其他方式完成不低于5亿元人民币的公司股份增持。
详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，编号2015-069公告。
二、增持情况
资产管理计划合计增持约2,285.40万股（约占公司目前总股本的1.59%），增持均价26.21元/股，增持金额约59,895.35万元。
其中，通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场累计增持285.40万股，约占0.20%，增持金额9,895.35万元；通过协议转让方式受让2,000万股，增持金额50,000万元，约占1.39%。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|增持时间|增持股数/股|增持金额/元|增持价格元/股|
|2015-11-16|20,000,000|500,000,000.00|25|
|2015-11-19~2015-11-23|2,854,046|98,953,474.03|34.67|
|—|22,854,046|598,953,474.03|—|

三、增持人增持前后持有公司股份数量及比例
增持前资产管理计划持有公司股份0股，增持实施后资产管理计划持有公司股份约2,285.40万股，占公司目前总股本的1.59%。
本次增持计划实施后，康得集团合计持有约26,871.06万股公司权益，占公司目前总股本的18.69%：其中直接持有公司股份约24,585.65万股，占比
17.10%；通过康得集团认购的资产管理计划间接持有约2,285.40万股，占比
1.59%。
四、增持行为的合法性
控股股东本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号文）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上[2015]340号）等法律、法规的规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司将持续关注有关情况，并依据相关规定进行披露。
五、承诺事宜
康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-008
山河智能装备股份有限公司
关于公司与河北宣化工程机械股份有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，该协议为双方推进具体项目合作奠定了基础。但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
1、协议签订情况及目的
近日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“河北宣工”）签署了《战略合作框架协议》，为实现双方各自的发展战略，充分发挥双方优势，实现合作共赢，经友好协商，双方愿意结成战略合作伙伴，进行各层次合作。
2、协议对方基本情况
公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司
法定代表人：常战芳
注册资本：19800万人民币
经营范围：建筑工程机械、农业机械、冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
河北宣工地处“三省交界”之古城宣化，始建于1950年，是经营推土机、装载机、压路机、吊管机、挖掘机等工程机械及系列产品、配件制造及销售的大型国有企业，是国内唯一高驱动推土机研制和生产厂家，集产、供、销、服务为一体的华北地区工程机械行业龙头企业。
二、协议主要内容
甲方：山河智能装备股份有限公司
乙方：河北宣化工程机械股份有限公司
1、合作模式
（1）甲乙双方相互ODM（贴牌）对方所生产的系列产品。
（2）甲乙双方相互代理经销对方所生产的系列产品（含配件）。
2、合作范围
（1）产品范围：甲方生产的挖掘机、凿岩机械、桩工机械、矿业设备、起重机械全系列产品和乙方生产的推土机全系列产品。
（2）甲乙双方采取ODM（贴牌）方式销售对方的系列产品，甲方、乙方可视作自有产品在国外各区域、行业、领域市场进行销售。
（3）乙方同意授权甲方向国内特定客户代理经销乙方的系列产品。
（4）甲方同意授权乙方向国内特定客户代理经销甲方的系列产品。
三、对上市公司的影响
山河智能与河北宣工达成战略合作意向，有利于双方进一步拓展产品销售渠道，实现双方未来的市场扩张，增加市场份额，并为合作双方创造更大的商业价值。
本次签约将对本公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，有利于形成本公司新的利润增量，符合本公司未来的发展战略和全体股东的利益。
四、风险提示
本协议的签订为协议双方后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定。协议所涉及的具体合作事宜需以双方后续具体签订的协议为准，且后续协议的签订及协议内容尚存在不确定性。
本公司将根据具体业务开展的情况，履行相应的审议和披露程序。
五、备查文件
1、《山河智能装备股份有限公司与河北宣化工程机械股份有限公司战略合作框架协议》。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-125振兴生化股份有限公司
关于股东实际控制人变更的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2017年11月29日发布了《振兴生化股份有限公司关于实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2017-104）。2017年11月30日公司接到由史珉志先生和史跃武先生联合署名的《关于振兴生化股份有限公司实际控制人事项的声明函》（以下简称“《声明函》”），《声明函》具体内容如下：
“2017年11月9日，史珉志将其持有的振兴集团有限公司98.66%的股权转由史跃武持有（以下简称“本次调整”），并办理了相关工商变更登记。
史珉志与史跃武系父子关系，本次调整系史氏家族内部出于股权管理的需要而做出的持股人员的变动安排，振兴集团有限公司的实际经营决策仍由史珉志作出。
本次调整不涉及实际控制人的变更，贵公司的实际控制人仍为史珉志先生。
振兴集团有限公司于2017年11月28日向贵公司作出的通知，系振兴集团有限公司的经办人员未经了解实际情况仅根据工商变更情况作出的通知，实际控制人发生变更的认定不符合振兴集团有限公司控制权的实际情况。
史珉志知悉并同意振兴集团有限公司自2017年11月9日后的日常经营行为和对外签署的合同。”
根据上述《声明函》，公司股东振兴集团有限公司的实际控制人未发生变化，
仍为史珉志先生。公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将加强信息披露管理工作。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-063号
海南海德实业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理朱新民先生的书面辞职报告。朱新民先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务、提名委员会与战略委员会委员，但仍担任公司董事、总会计师及董事会秘书职务。
公司董事会同意朱新民先生的辞职请求，并将按照有关规定聘任公司新的副总经理。
公司及董事会谨向朱新民先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二0一五年十月三十日
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会 2016年度工作报告
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会应对年度工作开展情况进行总结，并对相关事项发表意见。该工作报告已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，将在公司2016年年度报告同时予以披露并提交公司2016年度股东大会审议。为此，现将2016年度监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。
2、报告期内，股东大会有监事出席。
3、报告期内，监事会共召开7次会议，会议情况如下：
（1）2016年1月28日召开五届十四次监事会，审议通过《关于公司对停产闲置的生产线设备和相关存货拟计提资产减值准备的议案》。
（2）2016年2月26日召开五届十五次监事会，审议通过《关于公司拟计提资产减值准备的议案》。
（3）2016年4月14日召开五届十六次监事会，审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算的议案》、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配的预案》和《关于公司监事会换届改选的议案》。
（4）2016年 4月 26日召开五届十七次监事会，审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》。
（5）2016年5月10日召开六届一次监事会，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
（6）2016年 8月 23日召开六届二次监事会，审议通过《关于公司 2016年半年度
财务报告的议案》和《公司 2016年半年度报告》及其摘要。
（7）2016年10月26日召开六届三次监事会，审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
二、监事会对2016年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司所有重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2016年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。
3、报告期内，没有收购、企业合并的情形发生。
4、监事会认真审核了公司编制并经董事会审核通过的《关于2016年度内部控制评价报告》。经审核，认为《公司2016年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
5、监事会认真审核了公司经董事会审核通过的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，公司董事会提出的2016年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关规定。
我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2016年度股东大会审议。
6、报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。
7、报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-006
江苏中利集团股份有限公司
第四届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年 1月 20日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于 2018年 1月 24日以现场方式在公司四楼会议室召开第四届监事会 2018年第一次临时会议，会议于2018年1月24日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事李文嘉主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》；
公司将募投项目中“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”的实施主体及实施地点的变更是基于行业发展形势及公司经营和未来长远发展的考
虑，不会对项目实施造成实质影响。公司监事会同意此次变更。公司独立董事发表了同意变更的意见、保荐机构发表了核查意见。
具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》；
公司将募集资金106,200.44万元以按1元现金出资认缴一元注册资本的比
例，出资认缴腾晖光伏新增注册资本，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意此次增资，公司独立董事发表了同意增资的意见、保荐机构发表了核查意见。
具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合相关法律法
规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月。监事会同意此次置换，公司独立董事发表了同意置换的意见、保荐机构发表了核查意见。
具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票23,267万股已于2018年1月22日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由人民币64,128.9068万元增加至
87,395.9068万元，结合公司发行情况及公司经营发展需要，拟对《公司章程》修订如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币64,128.9068万元。|第六条 公司注册资本为人民币87,395.9068万元。|
|第二十条 公司股份总数为|第二十条 公司股份总数为|

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|-|-|
|64,128.9068万股，公司的股本结构为：普通股64,128.9068万股。|87,395.9068万股，公司的股本结构为：普通股87,395.9068万股。|

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会2018年1月24日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-002深圳日海通讯技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 12月 26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯”、“公司”）召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划于2016年12月26日成立。公司第一员工持股计划的具体内容详见公司 2016年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-038
银江股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年年度权益分派方案已获 2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。本次分红派息距离股东大会通过公司 2018年年度利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以本公司现有股本 655,789,086股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月15日，除权除息日为：2019年7月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****631|银江科技集团有限公司|
|2|06*****688|银江科技集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 8日至登记日：2019年 7月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座证券管理部
咨询联系人：吴孟立、符流霞
咨询电话： 0571-89716117
传真电话： 0571-89716114
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2019年7月8日
广发证券股份有限公司
关于探路者控股集团股份有限公司2016年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：探路者|
|保荐代表人姓名：郭国|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：谭旭|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|否|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|否|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12 月6日|
|（3）培训的主要内容|上市公司并购重组业务流程及相关要点讲解|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和|无|无|

||||
|-|-|-|
|执行|||
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||
|-|
|是否履行承诺|
|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于探路者控股集团股份有限公司2016年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
郭国 谭旭
保荐人：广发证券股份有限公司2017年4月25日
海南双成药业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002693 证券简称：双成药业内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

海南双成药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

海南双成药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王波|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||詹长智|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||姚利|15|

海南双成药业股份有限公司董事会 2014年04月08日
北京中长石基信息技术股份有限公司 关于举行2015年年度报告网上说明会的公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-14北京中长石基信息技术股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2016年 4月 12日（星期二）下午15：00～17：00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2015年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。公司 2015年年度报告全文及摘要已刊登在 2016年 3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：公司董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、副总裁兼董事会秘书罗芳女士、独立董事邹小杰先生、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人林郁松先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会
证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临2015-86探路者控股集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151966号)。中国证监会对公司非公开发行股票申请文件进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报至送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十八日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014-073
万泽实业股份有限公司
关于召开 2014年第六次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议时间：2014年 11月 3日（星期一）下午 2时 40分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年 11月 3日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 2日下午15：00至 11月 3日下午15：00。
2.股权登记日：2014年 10月 28日；
3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室
4.召集人：公司董事会；
5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第三十八次会议审议通过。
6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.股东大会的投票表决规则
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程）。
8.出席对象：
①截止 2014年 10月 28日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；
③公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
2.会议议案
审议《关于为全资子公司债务重组提供担保的议案》。
以上议案的详细资料详见 2014年 10月 18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《公司第八届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2014－070）、《关于全资子公司债权债务融资相关事项的公告》（公告编号：2014－071）、《关于为全资子公司债务重组提供担保的公告》（公告编号：2014－072）。
三、会议登记方法
1.登记方式：
①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代
理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。
2.会议登记时间：2014年 10月 30日和 31日两天，登记时间上午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
3.登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
四、其它事项
1.会议联系电话：0754-88857182；0754-88857382
2.传真：0754-88857179；
3.联系人：蔡岳雄、方旭如
4.本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第三十八次会议董事会决议。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 10月 17日
附1：2014年第六次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2014年 11月 3日（星期一）下午 2时 40分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
附2：
万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360534
2.投票简称：万泽投票
3.投票时间：2014年 11月 3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|委托价格（元）|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于为全资子公司债务重组提供担保的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月2日下午3：00，
结束时间为 2014年 11月 3日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2014-041江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于转让参股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让概述及审议情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月10日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，同意公司将所持成都亚欧班列物流有限公司33%股权以实际出资额990万元转让给成都维龙物流有限公司（以下简称“成都维龙”），转让后，公司不再持有亚欧班列的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
名 称：成都维龙物流有限公司
住 所：成都经济技术开发区车城东七路338号
成立日期：2012年11月6日
注册号：510112000098917
法定代表人：郝建华
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：500万元人民币
经营范围：仓储（不含危险品）
郝建华及成都维龙与公司及公司控股股东、实际控制人不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
名 称：成都亚欧班列物流有限公司
住 所：四川省成都市青白江区香岛大道8号现代物流大厦11楼
成立日期：2013年3月20日
注册号：510100400046429
法人代表：Sofiane Rachedi
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：3000万元人民币
经营范围：承办海运、空运、进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、集装箱拼装拆箱、运输咨询、报关、报验、报检、结算运杂费业务，批发服装、鞋、帽、电气机械及器材、仪器仪表、通讯设备、计算机及其他电子设备贸易；货物进出口、技术进出口（涉及前置许可及相关资质的，按有关规定办理）。
本次交易前的股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|投资金额（人民币万元）|比例（%）|
|Hatrans Logistics (Hong Kong) Limited|1020|34|
|成都越海全球物流有限公司|990|33|
|江苏飞力达国际物流股份有限公司|990|33|
|合 计|3000.00|100.00|

亚欧班列其他股东放弃优先购买权并同意上述股权转让事项。本次交易后的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|投资金额（人民币万元）|比例（%）|
|Hatrans Logistics (Hong Kong) Limited|1020|34|
|成都越海全球物流有限公司|990|33|
|成都维龙物流有限公司|990|33|
|合 计|3000.00|100.00|

（二）亚欧班列的主要财务数据
亚欧班列最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2014年6月30日|2013年12月31日|
|资产总额|1,472.03|1,468.63|
|负债总额|845.38|828.78|
|净资产|626.65|639.85|
|项目|2014年1-6月|2013年度|
|营业收入|28.03|1,682.86|
|营业利润|-13.20|-2,377.26|
|净利润|-13.20|-2,377.26|

（三）交易标的定价情况
公司与成都维龙协商约定：亚欧班列33%股权的转让价格为公司实际出资的累计实收资本，即人民币990万元。
四、本次交易的其他安排
本次交易无其他安排。
五、本次交易对公司的影响
2013年 3月，公司与 Hatrans Logistics (Hong Kong)Limited（以下简称“Hatrans”）、成都越海全球物流有限公司（以下简称“成都越海”）合资设立成都亚欧班列物流有限公司，旨在利用公司在报关、保税仓储管理、运输管理和贸易等方面的经验与 Hatrans和成都越海合作，尝试国际铁路货物班列的运作。
经过一年多来的运作，亚欧班列市场开发面临较大风险，一直处于亏损状态。为防止未来进一步的亏损影响到公司未来整体业绩，故将公司所持亚欧班列33%股权转让给成都维龙物流有限公司。
本次股权转让完成后，公司将不再持有亚欧班列任何股权，有利于公司资金回笼，使公司流动资金充裕。本次交易不影响公司的独立性，有利于提升公司业绩。
六、独立董事独立意见
公司独立董事董中浪先生、曾庆生先生、罗贵华先生发表了独立意见，认为
本次股权转让出于公司长期发展的需要，符合有关规定，本次出售不会影响公司
的生产经营，将为公司带来了现金流入，能够增加公司营运资金，降低公司筹集资金的成本和财务费用，增加公司的抗风险能力，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会