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证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-040珠海英搏尔电气股份有限公司
关于控股股东为公司提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》。
公司控股股东姜桂宾先生拟为公司向兴业银行股份有限公司申请15,000万元信用担保授信额度、15,000万元质押或抵押担保授信额度和10,000万元低风险授信额度，总额不超过人民币40,000万元（含）的授信额度提供连带责任担保。
独立董事对本事项发表了如下意见：
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项目的是为满足公司的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。
本事项须提交股东大会审议。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－038
招商局地产控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年6月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年 6月 30日，会议如期以通讯表决形式举行，会议应到董事 11人，实到董事11人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案》，有关情况如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司深圳招商建设有限公司（以下简称“招商建设”）因经营需要，拟向广东粤财信托有限公司（以下简称“广东粤财信托”）借款人民币6亿元，有效期为1年。本公司拟为该项信托借款提供连带责任保证，担保金额不超过6亿元，担保期限自保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
招商建设成立于2007年9月27日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号华建工业大厦（又名南海意库）3号楼4A（办公场所）；法定代表人：王晓波；
注册资本15,000万元,公司全资子公司深圳招商房地产有限公司拥有其100%的股权；经营范围：建筑工程施工，装饰工程设计与施工（取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电梯、空调工程的维护保养（凭特种设备维修资格证书经营）；建筑材料的销售；花卉苗木的种植和销售（由分公司经营）。
招商建设主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为79,980万元，
负债总额为64,446万元，净资产为15,534万元；2013年，公司营业收入为59,083万元，净利润为457万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
本公司为招商建设向广东粤财信托的借款提供连带责任保证，担保金额不超过6亿元，担保期限自保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
招商建设因经营需要，通过借款补充流动资金，有利于其加强资金管理和促进公司经营发展。
五、本公司累计对外担保数量
截止本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为555,027万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的20.76%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、其他
因招商建设截止2013年12月31日的资产负债率为80.57%，依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，本公司为招商建设提供担保需经董事会审议后报股东大会批准。股东大会召开时间将另行通知。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2018--002浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于收到杉青闸区域第二期拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日和2017年12月8日分别召开第七届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签订公司杉青闸区域房屋与土地征收补偿框架协议书的议案》，详见2017年11月29日和2017年12月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订公司杉青闸区域房屋与土地征收补偿框架协议书的公告》(2017-056)和《2017年第三次临时股东大会决议公告》
(2017-060)。同意公司与嘉兴市城市投资发展集团有限公司签订《关于杉青闸片区嘉欣丝绸公司房屋与土地征收补偿框架协议书》（以下简称“《补偿协议》”），根据《补偿协议》约定，本次征收补偿的总金额为 198,537,052元。
2017年12月26日，公司收到嘉兴城市建设投资有限公司支付的首期拆迁补偿款人民币 63,451,389元。详见2017年12月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到首期拆迁补偿款的公告》(2017-064)。
2018年1月29日，公司收到嘉兴城市建设投资有限公司支付的第二期拆迁补偿款人民币 95,277,668元。根据企业会计准则的规定，上述拆迁补偿款在扣除相关成本和费用支出后将计入营业外收入。杉青闸区域拆迁项目将影响增加公司2017年度税前利润约 143,080,000元，具体影响金额最终以审计机构确认的结果为准。
公司将持续关注剩余拆迁补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-039湖南三德科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日收到控股股东湖南三德投资控股有限公司（以下简称“三德控股”）函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|三德控股|是|2,300,000|2017年7月24日|2020年7月22日|国泰君安证券股份有限公司|3.33%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，三德控股持限售条件流通股69,005,000股，占公司股份总数的34.50%，累计质押其持有的公司股份3,172,600股，占其持有公司股份总数的4.60%，占公司股份总数的1.59%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》
3、《初始交易要素明细》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团
梦网荣信科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人梦网荣信科技集团股份有限公司董事会现就提名吴中华为梦网荣信科技集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任梦网荣信科技集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》
的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑
事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：梦网荣信科技集团股份有限公司董事会日期：2017-09-28
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-093
债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万家乐、代码：000533）、债券（简称：11万家债、代码：112084）自2016年9月9日上午开市起开始停牌，公司于2016年9月9日披露了《停牌公告》、2016年9月20日披露了《继续停牌公告》。
后经公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票、债券自 2016年 9月 26日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2016年 9月 26日披露了《关于重大资产重组停牌公告》；分别于
2016年 9月 30日、2016年11月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告。
公司第九届董事会第一次会议于2016年11月9日召开，审议通过了《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及与本次重大资产重组相关的议案，相关资料已于2016年11月11日进行了披露。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组事项的相关文件进行事后审核，在此期间，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌时间。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次有关事项的进展情况。
由于本次交易标的已经质押给中国中投证券有限责任公司，公司已与中国中投证券有限责任公司达成初步方案，定于2016年11月18日召开债券持有人会议进行审议，待审议通过后，方可召开临时股东大会审议本次重大资产出售暨关联交
易事项，因此公司筹划的本次重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年十一月十四日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-088汉鼎信息科技股份有限公司
关于公司与重庆医科大学签订
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与重庆医科大学签订了《移动医疗及健康管理公众服务平台共建战略合作框架协议》，双方本着资源优势互补，临床与 IT融合，探索建立新型服务业态的原则，就共同研究建设移动医疗、健康管理公众服务平台并投入运营服务达成本合作协议。具体情况如下：一、合同风险提示
1、本战略合作框架协议属于框架性的约定，合作内容建设的每一阶段以《项目任务书》的形式约定具体事宜。
2、本战略合作框架协议有效期为3年。
3、上述协议的签订，将对公司“智慧城市”总体战略中的大健康领域板块形成品牌及服务优势起到明显的推动作用，增强可持续发展的核心竞争力，推动公司业务的市场深度拓展并开拓新的赢利渠道与模式。对公司经营业绩的影响暂无法估计。
二、合作方介绍
重庆医科大学创建于 1956年，是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位。2008年教育部、重庆市《部市战略合作协议》确定学校为重点建设大学。现有国家级、省部级研究机构 28个，另设有省级“海外高层次人才创新创业基地”和“院士专家工作站”。学校现有附属医院6所（综合性医院4所，儿童医院、口腔医院各1所）。在《2013年中国最佳医院综合排行榜》（全国 100所）中，附属儿童医院、附属第一医院、附属第二医院分别排名第57位、第67位、第88位。医院开放床位8900余张，年门诊量700余万人次，
年收治住院病人近 29万人次。另有 2所附属医院正在建设阶段。此外，有 9所非直属附属医院和 30多所教学医院分布在重庆、四川及深圳等地。具体情况详见重庆医科大学的官方网站。
三、合同的主要内容
（一）合作内容：
本协议约定重庆医科大学（以下称“甲方”）和公司（以下称“乙方”）双方在如下方面（包括但不限于）进行应用型研究与开发，并与乙方“找健康”品牌下所开展的其它服务体系整合（如社区卫生服务中心、家庭健康支持套餐等）。
1、移动医疗服务运营平台的搭建及服务运营：
2、健康管理数据中心核心平台的研究、建设：
3、病种（领域）服务内容与流程、产品设计：
4、各专业物联网设备（医学传感器）的研究、选型、以及扩展功能定制。
5、与等级医疗机构的系统整合及业务对接；
6、与“找健康”品牌签约社区基层医疗机构的业务合作：
7、与商业保险、药品流通企业的业务对接及系统对接
8、衍生便民利民辅助服务的开发与运营。
9、运营管理的机制研究与应用。
（二）合作模式
由甲方提供多种不同层次的实体临床医疗资源及医疗科研资源，乙方提供
3000万元人民币的研究、建设、经营经费及IT资源进行共建共营，并与乙方“找健康”品牌服务整合对接，向社会公众及机构提供专业化服务。
四、合同对上市公司的影响
本协议的签订是公司在智慧医疗和大健康产业领域取得的实质性进展，是公司整个产业战略性布局重要节点的纵深突破，有利于公司利用资本与市场、IT专业队伍、市场运营经验、产业链合作方等既有优势资源，迅速与临床服务资源及科研资源进行深度整合，集成再创新，形成适宜的、多层次的业务发展模式与内容，加速形成企业的品牌及服务优势，构建企业可持续发展的核心竞争力。对推动公司现有业务的市场深度拓展以及新型业务模式的形成，新型赢利点的快速积累起到十分明显的作用。对公司经营业绩的影响暂无法估计，不会影响公司的
业务独立性。
五．备查文件
1、《移动医疗及健康管理公众服务平台共建战略合作框架协议》
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月四日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-80天津泰达股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2019年6月26日14:30
2.现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长胡军先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14人，代表股份 489,849,354股，占公司有表决权股份总数的33.1972%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 489,579,954股，占公司有表决权股份总数的33.1790%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共12人，代表股份269,400股，占公司有表决权股份总数的0.0183%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持专项计划的议案》表决情况：同意 489,690,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9676%；反对158,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0324%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：黄冀蒙、王西巧仙
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 6月 27日
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。
公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2015年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2015年度监事会工作情况
（一）2015年度监事会会议的召开情况
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|序号|日期|届次|议案|
|1|2015.3.13|第二届监事会第三次会议|审议：《关于调整<关于公司申请公开发行人民币普通股股票并在创业板上市>的议案》。|
|2|2015.6.3|第二届监事会第四次会议|审议：《关于2014年度监事会工作报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度财务预算报告的议案》、《关于 2014年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于设立募集资金账户及签订募集资金监管协议的议案》。|
|3|2015.7.18|第二届监事会第五次会议|审议：《关于募投项目变更的议案》。|
|4|2015.6.22|第二届监事会第一次临时会议|审议：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。|
|5|2015.8.18|第二届监事会第六次会议|审议：《关于公司<2015 年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2015年半年度|

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|-|-|-|-|
||||审计报告>的议案》、《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》、《关于<2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于对子公司进行担保的议案》。|
|6|2015.10.22|第二届监事会第七次会议|审议：《关于公司<2015 年第三季度报告全文>的议案》。|
|7|2015.12.2|第二届监事会第八次会议|审议：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。|

（二）2015年度监事会日常工作开展情况
1、列席公司重要会议，监督工作规范化、日常化
2015年，监事会成员通过列席部分公司董事会会议和公司日常经营管理例会，了解与监督公司各项重要工作的决策以及实施的进展情况。监督公司财务、经营管理和公司内部控制中的各项工作。同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对董事会决策的贯彻落实情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督，使监督工作规范化、日常化。
2、加强内部管控，注重专项效果
随着公司规模的迅速扩张，公司经营和内部管控工作也日益加强。监事会以维护全体股东利益为出发点，切实履行监督职能，做到了重要事项跟进、重要决策参与。2015年监事会积极开展现场监督检查，发现和督促现场存在的管理不善、流程执行不到位等问题得到有效改善。
二、2015年度监事会发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
2015年度,公司监事会成员列席了公司报告期内召开的 11次董事会和 6次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和广大股东合法利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2015年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。
公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司对外投资情况
报告期内，公司先后收购新浦自动化60%股权，新设立惠州鼎合、深圳慧合两家控股子公司，对外投资事项涉及的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用对外投资事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2015年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司2015年度日常生产经营过程发生的关联交易，未违背公平、公正、合理的原则；不存在利益转移或交易有失公允的情况；不存在损害公司和其他中小股东合法利益的情形。。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司对外担保均按照相关法律、法规履行了必要的决策流程并及时进行公告披露。未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2016年度工作计划
2016年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2016年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
深圳市赢合科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月十日
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十六次会议审议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
一、关于第四届董事会董事候选人的独立意见
我们审阅了董事会向我们提交的新一届董事会候选人的资料，并就相关情况向公司进行了询问，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：
同意公司董事会就第四届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、关于第四届董事会董事津贴的独立意见
我们认为，公司制定的董事津贴标准及发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司董事会关于第四届董事会董事津贴的意见。
独立董事：
、 、
陈骏德 张建军 李伟东
北京市天元律师事务所
关于北京汇冠新技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
专项法律意见
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京汇冠新技术股份有限公司 专项法律意见北京市天元律师事务所
关于北京汇冠新技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
专项法律意见
致：北京汇冠新技术股份有限公司
北京市天元律师事务所（下称“本所”）接受北京汇冠新技术股份有限公司（下称“汇冠股份”）的委托，担任汇冠股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的专项法律顾问，就汇冠股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜出具了京天股字（2016）第337号《北京市天元律师事务所关于北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见》（下称“《法律意见》”）。
2016年7月21日，深圳证券交易所创业板公司管理部向汇冠股份董事会出具《关于对北京汇冠新技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第58号，下称“《问询函》”），就汇冠股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜提出问询意见。现本所根据《问询函》的意见要求，就《问询函》中需要由本所发表法律意见的事宜出具本法律意见。
本法律意见仅供汇冠股份为本次交易之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。如无特别说明，本法律意见中简称的释义与《法律意见》中一致。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、关于《问询函》第9项意见
“9、2016年，中文在线以广东省江门市教育局的网站上提供了《白衣方振
北京汇冠新技术股份有限公司 专项法律意见眉》等十九本电子书下载，对相关责任方提起诉讼，包括网站的建设者恒峰信息。请补充披露标的公司作为北京龙教智囊的代理商，使用的龙教智囊数字图书馆是否可能存在其他侵权行为，标的公司是否使用该资源参与了其他项目招标，对其经营状况可能产生的影响。同时请财务顾问和律师对此发表明确意见。”回复：
1、关于广东恒峰信息技术股份有限公司（下称“恒峰信息”）使用的龙教智囊数字图书馆是否可能存在其他侵权行为。
经本所律师核查，龙教智囊数字图书馆并非恒峰信息的自有产品，系恒峰信息向有权将该等软件对外授权使用的公司（北京龙教智囊国际科技有限公司，下称“龙教智囊”）通过正当途径购买取得，并已获得龙教智囊的合法的授权。具体情况如下：
恒峰信息在参与“江门市教育资源平台（一期）及江门市教育局政务网建设项目”招标时，为了响应业主方对数字图书资源的采购需求，于 2013年向龙教智囊购买其拥有的数字图书馆资源（下称“龙教智囊数字图书馆”）用于该项目，并取得龙教智囊针对该项目出具的《招标授权函》。根据《招标授权函》的记载，龙教智囊指派恒峰信息作为其合法的代理商，使用龙教智囊数字图书馆资源参与“江门市教育资源平台（一期）及市教育局政务网建设项目”（采购编号：JM2013-A012）进行招标，授权时间为2013年6月18日。龙教智囊同时还向恒峰信息提供了龙教智囊数字图书馆的相关版权证明、产品证书及计算机软件著作权登记证书等相关证明文件。作为对价，恒峰信息于 2013年 8月 9日向龙教智囊支付了人民币 10,000元，用于购买龙教智囊数字图书馆并在“江门市教育资源平台（一期）及市教育局政务网建设项目”上使用。
恒峰信息取得龙教智囊数字图书馆用于“江门市教育资源平台（一期）及江门市教育局政务网建设项目”已获得合法的授权，且江门市教育局网站（江门市教育资源服务平台）也已关闭了数字图书馆功能，不再提供涉诉电子书的下载服务，相关涉诉行为已停止。
北京汇冠新技术股份有限公司 专项法律意见除在“江门市教育资源平台（一期）及江门市教育局政务网建设项目”中使用龙教智囊数字图书馆外，龙教智囊并未授权恒峰信息且恒峰信息实际也未在其他业务或项目中使用龙教智囊数字图书馆，恒峰信息使用的龙教智囊数字图书馆不存在其他侵权行为。
2、关于恒峰信息是否使用龙教智囊数字图书馆参与了其他项目招标。
恒峰信息目前仅在“江门市教育资源平台（一期）及江门市教育局政务网建设项目”中使用过龙教智囊数字图书馆，且该等使用是基于业主方（即江门市教育局）提出的特定采购需求。恒峰信息在其他项目的招投标及项目实施过程中均未使用龙教智囊数字图书馆，并已书面承诺在今后的生产经营中，不以任何方式使用龙教智囊数字图书馆。
3、关于前述诉讼对恒峰信息经营状况可能产生的影响。
鉴于：（1）“江门市教育资源平台（一期）及江门市教育局政务网建设项目”总价仅为人民币54.9万元，在恒峰信息的业务收入中占比很小，且该建设项目中涉诉的数字图书馆业务（即向第三方采购数字图书资源从而为平台提供内容）为偶发性业务，不属于恒峰信息的主营或经常性业务，故“江门市教育资源平台（一期）及江门市教育局政务网建设项目”因前述诉讼所导致的损失不会对恒峰信息的经营状况产生重大影响；（2）前述诉讼的涉诉金额较小，恒峰信息目前已聘请律师积极应诉，根据原告诉讼请求测算，即使全部败诉，合计赔付金额也仅为人民币73万元，对恒峰信息的财务影响较小；及（3）根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，如恒峰信息因上述诉讼而受到任何损失（包括所衍生的合同违约责任），现有股东刘胜坤、杨天骄、沈海红及广州云教峰业投资企业（有限合伙）承诺向恒峰信息或汇冠股份全额赔偿该等损失。刘胜坤、杨天骄、沈海红及广州云教峰业投资企业（有限合伙）同时承诺，自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日起，不再继续在标的公司的生产经营过程中使用或集成上述诉讼中涉及的龙教智囊的数字资源管理信息系统软件产品及数字图书馆资源，
北京汇冠新技术股份有限公司 专项法律意见故本所律师认为，前述诉讼不会对恒峰信息的经营状况产生重大不利影响。
综上，恒峰信息使用的龙教智囊数字图书馆系恒峰信息通过正当途径购买取得并获得了龙教智囊的合法授权，恒峰信息使用龙教智囊数字图书馆不存在其他侵权行为。恒峰信息仅在“江门市教育资源平台（一期）及江门市教育局政务网建设项目”中使用了龙教智囊数字图书馆，并未使用该资源参加其他项目的招投标及项目实施，也承诺不会在今后的生产经营中使用前述资源。此外，涉诉的数字图书馆业务（即向第三方采购数字图书资源从而为平台提供内容）系恒峰信息的偶发性业务，在恒峰信息的业务收入中占比很小，且涉诉金额较小。因此，本所律师认为，恒峰信息使用龙教智囊数字图书馆不存在其他侵权行为，恒峰信息未使用该资源参与了其他项目招标，该等诉讼对恒峰信息的经营状况不会产生重大不利影响。
（本页以下无正文）
北京汇冠新技术股份有限公司 专项法律意见（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律意见》的签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：_______________
宗爱华
_______________
曾嘉
本所地址：北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，100032
签署日期： 年 月 日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-130
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）（以下简称“盈瑞世纪”）的通知，盈瑞世纪将其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盈瑞世纪|是|2,350,000|2018-09-10|2019-09-10|华泰证券股份有限公司|1.17%|融资|
|盈瑞世纪|是|9,100,000|2018-09-10|2019-09-10|华泰证券股份有限公司|4.54%|融资|
|盈瑞世纪|是|2,850,000|2018-09-11|2019-09-02|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.42%|融资|
|盈瑞世纪|是|3,500,000|2018-09-11|2019-09-02|华泰证券（上海）资产管理|1.75%|融资|

|||||
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|||有限公司||
|合计|17,800,000||8.88%|

二、股东累计被质押的情况
截至本公告日，盈瑞世纪持有公司股份 200,408,085股，占公司总股本的17.40%，其所持有的公司股份已累计质押125,250,000股（占其直接所持有本公司股份的62.50%，占本公司总股本的10.87%）。
三、备查文件
1、股票质押回购业务交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一八年九月十二日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-006德艺文化创意集团股份有限公司
关于通过高新技术企业再次认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局及福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
一、证书相关情况
企业名称：德艺文化创意集团股份有限公司
证书编号：GR201735000294
发证时间：2017年 11月 30日
有效期：三年
二、对公司的影响
公司本次高新技术企业认定是公司系原高新技术企业证书有效期满后的再次认定。根据国家相关规定，公司通过高新技术企业再次认定后，公司将连续三年（即 2017年、2018年、2019年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司 2017年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司 2017年度的相关财务数据产生影响。
三、备查文件
1、《关于认定福建省 2017年第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2018]1号）
2、《高新技术企业证书》
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 1月 23日
浙江水晶光电科技股份有限公司
公司章程修正案
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||修改前||修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币383,709,103元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币383,649,103元。||
|第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为383,709,103股，全部为人民币普通股，没有其他种类股。||第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 383,649,103 股，全部为人民币普通股，没有其他种类股。||
股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2016-080
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届监事会第二十三次会议于 2016年 8月 26日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2016年8月15日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席刘火根先生主持，监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年半年度报告及其摘要可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年半年度报告摘要登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 2016年8月 26日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-142青岛特锐德电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会第一次会议于2015年12月29日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年12月25日以书面形式发出，证券事务代表列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司第二届监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经全体监事一致表决通过，选举杨小龙先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满。
杨小龙先生简历详见附件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司监事会
2015年12月 29日
附：杨小龙先生简历
杨小龙先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于河北科技大学，大学专科学历。曾任河北电力设备厂电气分厂厂长，河北电力设备厂办公室主任、工会主席，青岛特锐德电气股份有限公司采购中心主任。现任青岛特来电新能源有限公司投资管理中心总监，公司第二届监事会主席。
截止公告日，杨小龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（李燕）
本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》、《安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，在 2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，对需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人一年来履职情况汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2016年，公司共召开 10次董事会会议和 1次股东大会，会议的召集、召开程序符合法律法规规定。本人均亲自出席董事会会议，认真审阅会议议案，深入了解相关情况，重点关注公司重大经营与投资、内控管理建立健全及有效性等事项；积极参与会议讨论并发表相关意见，独立严谨地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2016年度本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：
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|姓名|董事会召开次数|现场出席董事会次数|以通讯方式出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会|股东大会召开次数|列席股东大会次数|
|李燕|10|1|9|0|0|否|1|0|

二、发表独立意见情况
|||||
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|序号|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2016年2月16日|第三届董事会第二十六次会议|1、对公司调整股票期权激励计划期权数量、行权价格及激励对象事项发表了独立意见；2、对公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项发表了独立意见。|
|2|2016年3月13日|第三届董事会第二十七次会议|1、对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；2、对公司内部控制有关事项说明发表了独立意见；3、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见；4、对公司2015年度关联交易事项发表了独立意见；5、对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了独立意见；6、对公司2015年度利润分配预案发表了独立意见；7、对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件事项发表了独立意见；8、对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发表了独立意见。|
|3|2016年4月28日|第三届董事会第三十次会议|对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。|
|4|2016年6月29日|第三届董事会第三十一次会议|1、对公司为安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保发表了独立意见；2、对公司为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保发表了独立意见；3、就公司对现任总经理完成公司业绩目标给与奖励事项发表了独立意见。|
|5|2016年8月25日|第三届董事会第三十三次会议|1、对2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见；2、对2016年上半年公司关联交易事项发表了独立意见；3、对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。|
|6|2016年10月19日|第三届董事会第三十四次会议|1、对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发表了独立意见；2、对公司使用闲置超募资金购买银行理财产品发表了|

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|-|
|独立意见；3、对公司使用超募资金对广西荃鸿农业科技有限公司增资发表了独立意见。|

三、参与董事会专门委员会决策情况
作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，2016年本人主持召开了 2次审计委员会会议，均为现场会议。主要工作内容包括：与年审注册会计师就年度审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行充分沟通；审阅年审注册会计师出具的审计意见及公司财务会计报表，督促其在约定时限内提交审计报告；对年度审计机构的年报审计工作进行总结和评价；审议公司内审部门年度工作总结及下年度审计工作计划，督促其严格落实年度审计工作计划；审议内审部门提交的控股子公司审计报告；持续关注公司募集资金存放与使用、对外担保、提供财务资助等事项的进展情况等。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用现场参加公司董事会、审计委员会会议机会对公司进行了现场调查。通过听取管理层关于公司经营管理、财务状况和经营成果的汇报，与其他董事、监事、高级管理人员开展沟通与交流，持续深入了解公司经营业务开展、集团化管理、内控建设、规范运作等各方面的情况。并根据所掌握的公司发展动态和经营环境、市场变化信息等，适时对公司经营管理、风险防范等发表意见和提出建议，积极有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成 2016年度的信息披露工作。
2、对董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和
提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、深入了解公司治理和生产经营管理情况，促进规范运作。本人随时查阅公司发布的各类公告、互动平台回复以及投资者来访档案等，浏览公司网站，关注公共传媒关于公司的宣传报道。充分发挥在财务会计方面的专长，重点关注公司财务状况、内控建设、子分公司运营等情况，以提高对重大事项进行判断和决策的准确性，切实保护公司利益和股东合法权益。
4、2016年度，本人持续加强对相关法律法规的学习，督促公司建立健全各项管理制度，完善治理结构，形成自觉保护投资者权益的思想意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人对 2016年度工作的简要汇报。2017年，本人仍将严格按照有关法律法规要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事：李燕二〇一七年四月八日
无锡威唐工业技术股份有限公司
2018年度监事薪酬及绩效方案
||
|-|
|为保证无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）监事有效|
|履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的监督及激励约束机制，合理确定公司监事的薪|
|酬水平及支付方式，同时参考公司 2017 年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，依据《公|
|司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，制定本公司2018年度|
|监事薪酬及绩效方案。|

第一条本方案适用对象为：在公司领取薪酬（津贴）及绩效的监事
第二条本方案适用期限：2018年1月1日-2018年12月31日
第三条薪酬及绩效标准：公司监事的基本薪酬及绩效标准如下：
单位:万元/年
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|姓名|职务|基本薪酬|十三薪|绩效奖金|
|张志兵|监事会主席|30|2.5|0-30|
|金龙|职工代表监事|42|3.5|0-30|

第四条考核标准
公司监事薪酬包括基本薪酬，十三薪及绩效奖金三部分。基本薪酬为根据监事在公司担任具体职务的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等因素来确定的个人基本年收入，该收入不与绩效挂钩。十三薪为基本薪酬的1/12，即为一个月基本薪酬收入。绩效奖金是按2018年实现的扣非后净利润10%计算绩效奖金总额，其中不超过绩效奖金总额的5%为公司监事的绩效奖金。
第五条发放方案
公司监事2018年度的基本薪酬均按月平均发放，绩效奖金按年度业绩考核的结果发放，其中非职工代表监事绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。
第六条其他规定
（一）上述薪酬、津贴、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代
扣代缴；
（二）公司监事参加监事会会议，列席公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用由公司承担；
（三）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
（四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况对非职工代表监事的薪酬进行调整；
（五）本方案经 2017年年度股东大会审议通过后生效。
无锡威唐工业技术股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-014广东金明精机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)于 2019年 1月 24日召开第三届董事会第二十次会议，并且于 2019年1月25日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2019年 2月 17日 15:00至 2019年 2月 18日 15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2019年 2月 18日下午 3:00在公司会议室召开，现场会议由公司董事长马镇鑫先生主持。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 5人，代表股份数为 110,539,186股，占公司股本总数的26.3865%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）2人，代表股份 57,705,342股，占公司股本总数的13.7747%。
公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意168,241,530股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权2,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意26,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.8020%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权2,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.1980%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、韩莹律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年二月十八日