证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-069苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 8月 16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年8月21日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：一、审议通过了《公司 2017年半年度报告和报告摘要》。
《苏州东山精密制造股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
《苏州东山精密制造股份有限公司2017年半年度报告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司 2017年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司拟定2017年半年度利润分配预案为：以2017年上半年末总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利10,710,483.18元。
此分配预案根据公司《章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告之义务。
本议案尚需公司股东大会特别决议审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修订。
具体内容如下：
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|原条款|修改后的条款|
|第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过5000万元人民币；|第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万元；|

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|（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。|（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|
|第八十条 公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交股东大会审议批准：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上的关联交易；（二）公司与关联法人发生的交易金额在3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；（三）公司与关联法人发生的交易金额已占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上但不足3000万元的关联交易。公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。如果中国证监会对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会的规定执行。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。|第八十条 公司发生如下交易（上市公司受赠现金资产除外）的，由股东大会批准：（一）交易涉及的资产总额连续十二个月内累计金额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过五千万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交股东大会审议批准：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上的关联交易；（二）公司与关联法人发生的交易金额在3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；（三）公司与关联法人发生的交易金额已|

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||占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上但不足3000万元的关联交易。公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。如果中国证监会对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会的规定执行。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。|
|第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；4、交易成交的金额（含承担的债务和费用）或交易涉及的资产净额（以二者较高者计算）占公司最近一期经审计的净资产的比例；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。公司对外投资、委托理财、资产抵押等交易事项，按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过 0.5%，且所有计算标准均未达到50%的，由董事会审批决定。按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达|第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司发生如下交易的，由董事会批准：（一） 交易涉及的资产总额连续十二个月内累计金额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；（三） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过一百万元；（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过一千万元；（五） 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过一百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|

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|到或超过50%，应提交公司股东大会批准，但公司发生的交易仅前款第3项或第5项标准达到或超过50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的，公司可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。公司收购或出售资产，一年内购买或者出售资产的金额，按照前款所规定的计算标准计算，达到或超过公司最近一期经审计的总资产的 0.5%的，由董事会审批决定；达到或超过公司最近一期经审计的总资产的30%的，应提交公司股东大会批准。除本章程第四十二条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易；3、公司与关联人发生的交易金额已占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%但不足300万元的关联交易。如果中国证监会对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会的规定执行。|除本章程第四十二条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易；3、公司与关联人发生的交易金额已占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%但不足300万元的关联交易。如果中国证监会对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会的规定执行。|
|第一百七十一条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

修订后的《苏州东山精密制造股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需公司股东大会特别决议审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》。
修订后的《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于召开公司 2017年度第六次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年9月20日召开2017年度第六次临时股东大会。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2017年度第六次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年 8月 21日