Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-032无锡智能自控工程股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的项目合同总金额为16,120万元人民币，合同的履行预计将对公司以后年度的营业收入和利润产生积极影响。
2、本次合同的交易对手方的合同履约能力较强，合同履约的风险及不确定性较小。
一、合同签署概况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）与买方浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”或“交易对手方”）就建设方宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）PTA项目于近日签署系列控制阀《供货合同》，该系列《供货合同》共计26份，其中一期项目13份、二期项目13份，合同总金额16,120万元人民币。
该系列合同为日常经营合同，不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据合同金额，该系列合同依据公司内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对手方情况介绍
1、基本情况
企业名称：浙江逸盛新材料有限公司
社会统一信用代码：91330211MA2AFXPF3N
成立日期：2017年11月 27日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：100,000万人民币
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-032法定代表人：李水荣
经营范围：纳米材料、高性能膜材料、复合薄膜的研发、批发、销售；石油制品、化工产品（除危险化学品）销售；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的
项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路1号
2、逸盛新材料与公司不存在关联关系，本次合同签订不涉及关联交易。
3、公司上一会计年度与本次交易对手方未发生过类似业务。
4、本次交易对手方逸盛新材料成立于 2017年 11月，其股东为宁波中金石化有限公司和浙江恒逸石化有限公司，均为大型石化企业，持股比例分别为50%。
其中宁波中金石化有限公司注册资本 46亿元，为上市公司荣盛石化股份有限公司全资子公司；浙江恒逸石化有限公司注册资本 30亿元，为上市公司恒逸石化股份有限公司控股子公司。逸盛新材料注册资本 10亿元，实力较强，信用状况良好，具有较强的合同履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：特材贴壁角型控制阀、普材贴壁角型控制阀、特材底部冲洗角型开关阀等各类型控制阀
2、合同总金额：16,120万元人民币
3、付款方式：电汇、六个月银行承兑。
4、付款进度：合同价款分阶段支付，并在各阶段按双方约定的比例支付。
（1）合同签订生效之日起 30天内向卖方支付合同设备总价的20%作为预付款。
（2）设备到达项目现场经开箱验收合格，并开具设备合同全额增值税专用发票交买方后30个工作日内，买方向卖方支付合同设备价格的60%。
（3）设备性能考核合格并签署交接验收证书后 30天内买方向卖方支付合同设备价格的10%。
（4）剩余合同设备价格的10%作为设备质量保证金，在设备质量保证期满后
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-03230天内支付。
5、交货方式与日期：一次性交货，一期项目交货日期为 2019年 12月 30日，二期项目交货日期为 2020年4月30日。
6、合同生效条件：经双方签字盖章后生效。
7、主要违约责任
（1）由于本公司原因未能按约定时间交货、检验、安装、机械试车、性能试车和考核、验收设备、提供其他技术服务或出现其他延期履约行为的，本公司应向逸盛新材料支付违约金。每延期一天，违约金按延迟合同总价的3‰/天计算。
（2）由于本公司原因未能按合同时间交付资料文件，本公司应向逸盛新材料支付延期交付违约金。每延期一天，违约金按合同总价价格的1‰/天计算。
四、对公司的影响
1、上述合同为公司日常经营合同，公司在资金、人员、技术及产能方面均具备履行上述合同的能力。
2、上述合同总金额为16,120万元人民币，合同的履行预计将对公司以后年度的营业收入和利润产生积极影响，公司将根据合同的履行情况以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
3、上述合同的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在对交易对手方形成依赖的情况。
五、风险提示
1、该系列合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、虽然交易双方均具备良好履约能力，但由于合同总金额较大、采用分期付款方式，且合同周期较长，在合同履行过程中可能会出现交货或资金支付滞后等合同未正常履行的风险。
六、其他相关说明
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-032公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
七、备查文件
1、《供货合同》。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年6月3日
西部证券股份有限公司独立董事候选人声明
声明人昌孝润 ，作为西部证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与西部证券股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为西部证券股份有限公司或其附属企业、西部证券股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括西部证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在西部证券股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__0_次，未出席会议__0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：昌孝润
日期：2014年10月16日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-021银亿房地产股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日召开的第六届董事会第四十七次临时会议审议通过，决定于 2017年 3月 7日召开公司 2017年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2017年 3月 7日(星期二)下午 2:30
2、网络投票时间为：2017年 3月 6日－2017年 3月 7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 7日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 3月 6日下午 3:00至 2017年 3月 7日下午 3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2017年 2月 28日（星期二）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、2017年 2月 28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(授权委托书格式见附件1)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）公司将于 2017年 3月 1日（星期三）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第四十七次临时会议审议通过后提交，均需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
担保的议案》。
上述议案内容请查阅公司于 2017年 2月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年3月1日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 612室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2017年第三次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||审议《关于全资子公司非公开发行资产支持收益权类产品及为其担保的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 3月 7日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 3月 7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陆学佳、赵姝
联系电话：（0574）87037581、（0574）87653687
传真：（0574）87653689（请注明“2017年第三次临时股东大会收”）
通讯地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 612室
邮编：315020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年二月十八日
附件1：
银亿房地产股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||审议《关于全资子公司非公开发行资产支持收益权类产品及为其担保的议案》|||||

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-019本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，并于2019年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于报废处置耀海轮的议案》，详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－019
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽楚江科技新材料股份有限公司接到全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）的通知，楚江合金于近日办理完成了经营范围变更的相关工商登记手续，并取得了由芜湖市工商行政管理局下发的新版营业执照，具体变更事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||变更前||变更后|
|芜湖楚江合金铜材有限公司||注册号:340208000006220||统一社会信用代码:91340200754891516N||
|||经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、电线电缆销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、电线电缆销售。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-88
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼简介
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）曾于 2010年 12月 1日因合同纠纷起诉湖南华夏投资集团有限公司（以下简称“华夏公司”）。兆嘉公司已于2015年11月23日收到最高人民法院（2015）民提字第 2号民事判决书，对本案判决如下：（一）维持湖南省高级人民法院（2013）湘高法民一终字第 161号民事判决第二项、第三项；
（二）撤销湖南省高级人民法院（2013）湘高法民一终字第 161号民事判决第一项；（三）维持湖南省长沙市中级人民法院（2011）长中民征初字第 0782号民事判决第一、五项；（四）华夏公司自本判决生效之日起十日内支付给兆嘉公司 4963.31069万元；（五）驳回兆嘉公司的其他诉讼请求。
该项诉讼前期进展情况已于 2011年 1月 14日、2012年 4月 24日、2013年 8月 17日、2013年 8月 27日、2013年 9月 6日、2013
年 12月 27日、2014年 1月 10日、2014年 5月 6日、2014年 7月
15日、2015年 11月 24日、2015年 11月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。公告编号为：
2011-01、2012-13、2013-27、2013-28、2013-29、2013-64、2014-02、2014-41、2014-58、2015-83、2015-85。
二、诉讼进展
兆嘉公司已于2015年12月3日收到华夏公司支付的4963.31069万元。
三、除上述诉讼事项外，公司无尚未披露的小额诉讼，无应披露而未披露的其它诉讼。
四、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响。
本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响已于 2015年 11月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。公告编号为：2015-85。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年十二月四日
关于实际控制人之一致行动人的股份减持进展公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-062摩登大道时尚集团股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人的股份减持进展公告
股东严炎象保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于实际控制人的一致行动人暨部分董监高减持股份的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2017-058），公司实际控制人的一致行动人翁武强、翁武游、严炎象计划自减持计划公告发布之日后的6个月内，计划合计以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 18,000,000股（约占本公司总股本比例4.18%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于预披露公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续 90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于 2017年 7月 14日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于实际控制人的一致行动人股份减持比例达到1%暨减持计划实施进展公告》（公告编号：2017-061），公司实际控制人的一致行动人严炎象于2017年7月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份数量为4,650,000股，约占公司总股本的1.08%。
2017年7月20日，公司接到严炎象的《股份减持告知函》，截至2017年7月20日，其通过深圳证券交易所减持公司股份数量累计为9,869,200股，约占公司总股本的2.2915%，较上述预披露公告披露的减持数量已过半。依据《上市公
关于实际控制人之一致行动人的股份减持进展公告司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将预披露公告的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|严炎象|大宗交易|2017年7月13日|15.71|4,650,000|1.0797|
||大宗交易|2017年7月14日|15.71|650,000|0.1509|
||大宗交易|2017年7月18日|15.71|1,350,000.00|0.3135|
||集中竞价|2017年7月18日|15.54|1,191,200.00|0.2766|
||集中竞价|2017年7月19日|15.73|532,100.00|0.1235|
||集中竞价|2017年7月20日|15.65|1,495,900.00|0.3473|
||合计|-|-|9,869,200|2.2915|

除上述披露的减持之外，股东严炎象的一致行动人林永飞、翁武强、翁武游自公司上市以来未曾减持。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|严炎象|合计持有股份|12,000,000|2.79|2,130,800|0.50|
||其中：无限售条件股份|12,000,000|2.79|2,130,800|0.50|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

关于实际控制人之一致行动人的股份减持进展公告二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、截至目前，严炎象先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、股东承诺履行情况
公司实际控制人林永飞先生及其一致行动人包括严炎象先生未做出过关于最低减持价格的承诺。
2012年2月28日，严炎象在公司首次公开发行A股股票时做出股份限售承诺：自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。该承诺已履行完毕。
截至本公告日，严炎象严格遵守所作承诺，不存在违反上述承诺的情形。
4、实际控制人及其一致行动人承诺：自预披露公告之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
《股东减持告知函》
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-110
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司董事会第六届第三次会议审议的人事任命事项发表如下独立意见：
一、公司第六届董事会聘任的财务总监刘铭春先生的任职资格合法。我们审阅了刘铭春先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》第 146条规定的情形或中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司章程》规定的任职条件。
二、上述人员的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
三、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。
独立董事：童建炫雷云陈金山
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-030
||
|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于投资设立浙江金科汤姆猫网络科技有限公司的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外投资概述
1、根据浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务发展需要，公司拟以自有资金在绍兴市上虞区设立全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司（以下简称“金科汤姆猫”），注册资本为30,000万元。
上述拟设立的全资子公司名称为暂定名，实际以工商登记机关核定为准。
2、本次投资批准权限在公司董事长权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体介绍
公司本次拟投资设立全资子公司，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
公司名称：浙江金科汤姆猫网络科技有限公司（暂定名，实际以工商登记机关核定为准）
公司类型：一人有限责任公司
住所：绍兴市上虞区（暂定，具体以工商注册登记为准）
注册资本：人民币30,000万元
出资方式：公司拟通过自有资金以现金方式出资
经营范围：广播电视节目制作，经营演出及经纪业务，音像制品的批发，互联网游戏经营，文化娱乐产业投资，计算机软硬件的设计、开发、销售，网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，游戏开发，图文设计制作，设计、制作、代理、发布国内各类广告，会展服务，影视文化信息咨询，摄影服务，体育运动项目经营，艺术创作，主题乐园的开发、建设、经营；动画制作；动漫衍生产品设计开发，动漫饰品、节日礼品及工艺品开发设计、生产和销售，动漫制作，服装、工艺品辅助材料的生产、销售；进出口业务贸易。（具体经营范围以工商登记机关核定为准）
股东及股东出资情况：公司拟以自有资金出资 30,000万元人民币，占注册资本的100%。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资目的
公司已经与Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称“Outfit7”）达成深度战略合作协议，为快速落实该战略合作，加快公司产业布局与业务协同整合，专门投资设立全资子公司金科汤姆猫。金科汤姆猫成立后，将首先与 Outfit7在广告变现、应用项目开发与发行、IP衍生产品设计生产与销售、动画剧与动画电影制作发行等方面开展深入合作，将汤姆猫四亿多活跃用户进行深度激活和变现，深入挖掘汤姆猫 IP的价值，完善汤姆猫 IP的剧情和世界观系统、加深用户对 IP的情感认同。同时，金科汤姆猫后续还将与 Outfit7共同推进在二次元、直播及演艺互动、线下乐园市场拓展、智能终端硬件、UGC社区和分众传播等领域开展深入的合作及业务拓展。金科汤姆猫将充分利用公司自身优质的、丰富的产品能力优先开发汤姆猫IP相应产品，利用优势的渠道资源优先宣传、推广与 Outfit7合作的项目应用产品，并利用公司自身的丰富经验，协助 Outfit7制定在中国境内的游戏营销、发行方案；并在对等情况下，优先支持对方产品的联合首发、联合深度营销活动和资源置换。
（二）对公司的影响
本次投资设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次投资可进一步促进公司与Outfit7利用双方的优势资源形成协同，实现优势互补，优化和改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。
（三）存在风险
投资设立全资子公司事项仍需得到工商行政管理部门和相关主管部门的审批；子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-070号东莞宜安科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 17日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室以传真表决方式召开，会议通知于 2015年 8月11日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
董事会经核查认为：公司2015年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2015年半年度报告
及摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元的议案》
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中国光大银行股份有限
公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元，额度有效期限为十二个月。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-082江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股份减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东张兴国先生减持股份的告知函，张兴国先生于 2018年 11月 16日通过大宗交易方式减持本公司股份比例达到1.0531%，具体情况如下：
一、本次股东股份减持的具体情况
1、本次股东股份减持明细情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|张兴国|大宗交易|2018年11月16日|10.09|288|1.0531|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%）|股数（股）|占总股本比例(%）|
|张兴国|合计持有股份|29,925,600|10.94|27,045,600|9.89|
||其中：有限售条件股份|26,788,600|9.80|26,788,600|9.80|
||无限售条件股份|3,137,000|1.14|257,000|0.09|

3、其他相关说明
（1）本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
（2）张兴国先生在本次减持前未做出过最低减持价格的承诺，本次减持未违反相关承诺；
（3）本次减持后，张兴国先生仍为公司持股5%以上的股东。本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响。
二、备查文件
《中国登记结算公司深圳分公司大股东每日变动明细》
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2014－001浙江精功科技股份有限公司关于全资子公司
杭州专用汽车有限公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州专用汽车有限公司于 2010年 12月被认定为浙江省 2010年第二批高新技术企业，认定有效期3年,企业所得税优惠期为2010年1月1日至2012年12月31日。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）有关规定，公司全资子公司杭州专用汽车有限公司于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《浙江亚通金属陶瓷有限公司等491家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2013〕294号），杭州专用汽车有限公司顺利通过高新技术企业复审，资格有效期3年,企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2013年 1月 1日至 2015年 12月 31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。目前，公司全资子公司杭州专用汽车有限公司正在积极办理减税相关手续。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－006安徽乐金健康科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月09日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2015年11月14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年12月04日、2016年01月06日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日、2015年12月31日、2016年01月15日、2016年01月22日公司分别公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
目前，公司与项目有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，本次重大资产重组的主要事项已基本达成一致。公司将督促有关中介机构抓紧对本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组事项的相关议案。
继续停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2016年01月28日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-032唐山冀东水泥股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年 6月 13日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知。会议于 2015年 6月 16日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名（其中现场出席董事 6名，以通讯方式参加会议董事 3名），监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《调整董事会专门委员会委员的议案》
依据 2014年度股东大会的选举结果，同意对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会如下：
1、董事会战略委员会：
委员：张增光、于九洲、王晓华、张学刚、柴朝明、宁亚平和刘作毅。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
2、董事会提名委员会：
委员：张增光、王晓华、柴朝明、刘作毅和宁亚平。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
委员：张增光、秦国勖、柴朝明、宁亚平和刘作毅。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
经审计委员会选举，柴朝明为召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会：
委员：张增光、于九洲、柴朝明、宁亚平和刘作毅。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于对董事长授权的议案》
鉴于公司规模不断扩大，对外投资和资产交易等事项较多、为了提高效率和抓住机遇，同意在履行完毕公司内部决策程序的情况下董事会对董事长授予以下权力：
签署单笔不超过 5000万元的对外投资、资产交易等事项，在授权期限内累计对外投资总额不超过 3亿元人民币；
签署单笔不超过 1000万元的资产损失、报废及处置，在授权期限内累计不超过 5000万元。
授权期限为 2015年 6月 16日至 2016年 6月 15日。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-100中科云网科技集团股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份冻结数据，公司获悉控股股东孟凯先生所持有的 18,156万股公司股份，于 2016年 8月 12日被湖南省岳阳市中级人民法院（2016湘06财保2号）司法轮候冻结，具体情况以管辖法院最终出具的司法文书为准。
截至本公告日，孟凯先生持有18,156万股公司股份，占公司总股本的22.7%，均处于司法冻结状态。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年八月十六日
证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2015-029北京七星华创电子股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2015年10月28日以电话、电子邮件方式发出。2015年11月2日下午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事9名，实到9名。会议由董事张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》
基于公司资产和业务整合事项的情况，王彦伶先生不再担任公司董事长，选举张劲松先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张劲松先生简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举王彦伶先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张建辉先生不再担任公司副董事长。王彦伶先生简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更公司第五届董事会专门委员会部分委员的议案》同意变更公司第五届董事会战略委员会和审计委员会部分委员，具体如下：1、战略委员会
选举赵晋荣先生为新任委员，张建辉先生不再担任委员职务。
委员变更后，战略委员会组成如下：
王彦伶先生担任主任委员，赵晋荣先生、冉来明先生为委员。
2、审计委员会
选举张建辉先生为新任委员，叶晨清先生不再担任委员职务。
委员变更后，审计委员会组成如下：
邹志文先生担任主任委员，徐扬先生、张建辉先生为委员。
赵晋荣先生、张建辉先生简历见附件。
除以上战略委员会和审计委员会部分委员变动外，提名委员会和薪酬与考核委员会成员不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二○一五年十一月二日
附件：
1、董事长简历
张劲松，男，1972年 4月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，京东方财务副总监，京东方第六届监事会监事。现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京牡丹电子集团有限责任公司董事长，北京京东方投资发展有限公司董事，北京北广科技股份有限公司董事，北京电控爱思开科技有限公司董事，京东方科技集团股份有限公司董事，本公司董事。
张劲松先生未持有本公司股份，在公司实际控制人--北京电子控股有限责任公司中任副总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、副董事长简历
王彦伶，男，1965年3月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。曾任北京七星飞行电子有限公司总经理、董事长，北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁，北京七星华创电子股份有限公司总经理、董事长。现任北京七星华电科技集团有限责任公司董事、总裁，北京798文化创意产业投资股份有限公司董事长，北京七星飞行电子有限公司董事，北京七星华创磁电科技有限公司董事长，北京七星华创集成电路装备有限公司董事长，北京飞行博达电子有限公司执行董事， SevenstarElectronics,Inc.董事长，本公司董事。
王彦伶先生未持有本公司股份，在公司控股股东--北京七星华电科技集团有限责任公司中任董事、总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、赵晋荣先生简历
赵晋荣，男，汉族，1964年 8月出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级工程师，曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电子有限公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理、总设计师。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事，国家02科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体与材料协会中国技术委员会委员，本公司董事、总经理。
赵晋荣先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、张建辉先生简历
张建辉，男，1964年 1月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任国营第 798厂厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、副董事长。现任北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京晨晶电子有限公司董事长，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，本公司董事。
张建辉先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
北京北斗星通导航技术股份有有限公司
独立董事关于公司变更部分募投项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后就公司第五届董事会第七次会议审议的会议材料在进行认真审阅后，发表如下独立意见：
经审核，我们认为公司本次变更部分募投项目，能够提高募集资金使用效率，完善公司在北斗产业链、电子信息产业发展的核心基础产业的布局，有助于公司在5G通信领域实现技术与市场的突破，推动公司的元器件产品和芯片在5G通信领域的应用。符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，符合公司的发展战略，不存在变相变更募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则。
因此，我们同意本次关于公司变更部分募投项目的事项，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于公司变更部分募投项目的独立意见之签字页）
独立董事：许芳
刘国华
卫捷
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|-|
|关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函|
|就海洋王照明科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买朱恺、|
|童莉、深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）持有的深圳市明之辉建设工程有限|
|公司（以下简称“明之辉”）51%股权事宜（以下简称“本次交易”），承诺人|
|作为本次收购的交易对方，现就承诺人所提供信息的真实性、准确性和完整性郑|
|重承诺如下：|
|1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市|
|公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的|
|通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，|
|承诺人保证将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真|
|实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给|
|海洋王或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。|
|2、承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原|
|始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系|
|准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|
|3、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，|
|无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结|
|论明确之前，将暂停转让承诺人在海洋王拥有权益的股份。|
|5、承诺人在此承诺并保证，若承诺人违反上述任一承诺的内容，承诺人将|
|承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以|
|赔偿和承担。|
|特此承诺。（下接签字页，无正文）|

||
|-|
|（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章|
|页）|

朱恺（签名）：
年 月 日
（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
童莉（签名）：
年 月 日
（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签名）：
年 月 日
（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
深圳市明之辉建设工程有限公司（盖章）：
法定代表人（签名）：
年 月 日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-023
深圳新宙邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年4月14日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年4月10日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，董事张桂文、王德全、国世平、张晓凌与黄雷以通讯方式参与表决。会议由公司董事长覃九三先生主持，本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有资金收购南通托普电子材料有限公司60%股权的议案》
为了解决公司子公司南通宙邦高纯化学品有限公司搬迁后人员安置和厂房利用问题，公司董事会同意使用自有资金人民币 1500万元收购南通江海电容器股份有限公司持有的南通托普电子材料有限公司60%股权。本次收购股权的资金均来源于公司自有资金，该对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
《关于使用自有资金收购南通托普电子材料有限公司60%股权暨对外投资公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-080
江苏润邦重工股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日—2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况
2016年4月26日，公司在《2016年第一季度报告》中披露：预计公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为70.00%～120.00%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：120% - 170%|盈利：2,705.70万元|
||盈利：5,952万元–7,305万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内,公司主要产品销售持续稳定，情况良好。同时公司积极采取相关措施降本增效，进一步加强公司运营过程中的成本费用管控，有效降低了报告期内公司相关成本费用。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会