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证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-051陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易拟违约处置的
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）通知，获悉长江证券与公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生之间的股票质押式回购交易将作违约处置，具体情况如下：
一、交易的具体情况
郭鸿宝先生与长江证券于2017年12月13日、2017年12月27日分别签署了《长江证券股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“协议”），进行了两笔股票质押式回购初始交易，质押股数合计为2,200万股。近日因公司出现协议中规定的重大风险情形，按照协议的规定长江证券要求郭鸿宝先生须于 2018年 4月 3日 14时前提前购回其质押于长江证券的所有股票。截至本公告披露日，郭鸿宝先生未按照上述约定的时间内完成购回交易，已构成逾期违约。
二、违约处置方式
根据中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定及双方协议的约定，长江证券有权进行违约处置，处置方式包括但不限于通过交易系统采取集中竞价交易或大宗交易方式，处置具体股份数量依实际情况而定。
三、对公司的影响及风险提示
还或其他双方认可的方式，降低或避免本次违约处置的不利影响。郭鸿宝先生持有公司股份298,757,468股，占公司总股本的12.28%，其控制下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“坚瑞新能源”）持有公司股份 303,030,304股，占公司总股本的12.46%。郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞新能源合计持有公司601,787,772股，占公司总股本的24.74%，是公司的控股股东及实际控制人。
即使本次违约处置完成，郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞新能源仍持有公司579,787,772股，占公司总股本的23.83%，仍为公司第一大股东暨控股股东。
2、截至本公告日，郭鸿宝先生及其一致行动人宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）累计质押584,209,924股，占其合计持有公司股份的97.08%，占公司总股本的24.02%。
3、本次违约处置不会对公司治理结构及生产经营造成重大影响，不会导致公司控制权变更。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号： 2014-005崇义章源钨业股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 1月 20日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）通知：
2014年1月16日，章源控股将其于2012年11月13日质押给中国民生银行股份有限公司南昌分行的无限售流通股642万股（占本公司总股本的1.50%）解除质押登记，并于同日，将其于2011年11月18日质押给招商银行股份有限公司赣州分行的无限售流通股2,000万股（占本公司总股本的4.67%）解除质押登记。
2014年 1月 17日，章源控股将其于 2012年 11月 6日质押给北京银行股份有限公司南昌分行的800万股（占本公司总股本的1.87%）解除质押登记。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售流通股348,987,770股，占本公司总股本的81.50%，其中累计质押10,160万股，占本公司总股本的23.73%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年1月21日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-035华闻传媒投资集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会议案全部获得通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月 3日以公告形式发出通知，并于 2014年 4月 22日发出提示性公告。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2014年 4月 25日 14:30开始；
网络投票时间：2014年 4月 24日—2014年 4月 25日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月 25日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月 24日 15:00至 2014年 4月 25日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长温子健先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 17人，代表公司股份 489,448,994股，占公司有表决权总股份的26.5103%。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 279,928,422股，占公司有表决权总股份的15.1619%，占出席本次会议股份总数的57.1926%。
3．网络投票情况
参与网络投票表决的股东及股东代理人共 14人，代表股份 209,520,572股，占公司有表决权总股份的11.3484%，占出席本次会议股份总数的42.8074%。
4．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项议案的表决结果：
1．审议并通过《2013年度董事会工作报告》。
投票表决情况：同意 489,448,994股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2．审议并通过《2013年度监事会工作报告》。
投票表决情况：同意 489,398,494股，占出席会议有表决权股份总数的99.9897%；反对 50,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3．审议并通过《2013年度财务决算报告》。
投票表决情况：同意 489,448,994股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4．审议并通过《2013年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司 2013年 12月 31日股份总数 1,846,262,977股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.4元（含税），共分配红利 73,850,519.08元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。
投票表决情况：同意 489,448,994股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5．审议并通过《2013年年度报告及报告摘要》。
投票表决情况：同意 489,448,994股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
6.审议并通过《关于重大资产重组相关资产 2013年度业绩承诺
股份补偿实施方案的议案》。
同意公司无偿回购拉萨澄怀管理咨询有限公司应补偿的公司股份 906,247股和拉萨观道管理咨询有限公司应补偿的公司股份 3,624,989股，合计回购公司股份 4,531,236股并予以注销。
投票表决情况：同意 489,448,994股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
7.审议并通过《关于 2014年度续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务审计工作，审计费用 140万元（不含差旅费）,聘期一年。
投票表决情况：同意 489,448,994股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
8.审议并通过《关于 2014年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度内控审计工作,聘期一年。
投票表决情况：同意 489,448,994股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
同时，会议听取了独立董事做 2013年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所
2．律师姓名：张丽何林琳
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均
符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．2013年度股东大会决议；
2．法律意见书；
3．所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十六日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-037绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）近日分别收到湖南省醴陵市人民法院（以下简称“醴陵法院”）送达的《民事判决书》、湖南省株洲市中级人民法院（以下简称“株洲中院”）送达的《受理案件通知书》、《传票》等相关法律文件。
一、案件一
（一）案件基本情况
升华科技与合肥亚龙化工有限责任公司（以下简称“合肥亚龙”）买卖合同纠纷，合肥亚龙对升华科技等提起民事诉讼。近日，醴陵法院审理后作出判决。
（二）法院判决情况
醴陵法院依照《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》和《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，判决如下：
1、被告升华科技于判决生效十五日内支付原告合肥亚龙货款、诉讼费、诉讼保全担保费合计8,449,818元；并以货款8,403,730元为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率支付原告自2018年12月31日起至货款结清时止的利息；
2、驳回原告合肥亚龙的其他诉讼请求；
3、义务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息；
4、案件受理费、财产保全费合计75,626元，由被告升华科技承担；
5、如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，上诉于湖南省株洲市中级人民法院。
二、案件二
（一）案件基本情况
升华科技与赤峰开瑞科技有限公司买卖合同纠纷一案，升华科技不服醴陵法院一审判决向株洲中院提起上诉。
（二）诉讼情况
1、上诉人：湖南升华科技有限公司
2、被上诉人：赤峰开瑞科技有限公司
3、诉讼请求：
（1）请求二审法院依法判令撤销醴陵市人民法院作出的（2018）湘0281民初1696号民事判决书；
（2）请求二审法院依法判令驳回被上诉人的全部诉讼请求；
（3）请求二审法院判令本案的一、二审全部诉讼费用由被上诉人承担。
4、事实与理由：
上诉人依据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，认为应该撤销醴陵法院作出的（2018）湘0281民初1696号民事判决书，并驳回被上诉人一审全部事实请求。
（三）判决情况
上述案件处于受理阶段，尚无判决结果。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件一尚未执行、案件二尚处于受理阶段，暂无法预估两案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、湖南省醴陵市人民法院《民事判决书》；
2、湖南省株洲市中级人民法院《受理案件通知书》；
3、湖南省株洲市中级人民法院《传票》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
股票简称：珠海港 股票代码：000507 公告编号：2016-093珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券票面利率公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2521号文核准，珠海港股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过 6亿元的公司债券。珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为 6亿元。
2016年 11月 21日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.30%-4.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为3.73%。
发行人将按上述票面利率于 2016年 11月 22日至 2016年 11月 23日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2016年 11月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。
特此公告
（此页无正文，为《珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》盖章页）
珠海港股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》盖章页）
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-059苏州东山精密制造股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2017年度报告及摘要》，并登载于2018年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司将于2018年5月12日（星期五）下午15：00-17：00举行2017年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司独立董事罗正英女士，公司保荐代表人徐建豪先生。
公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年4月 25日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-53厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
2017年7月31日，龚少晖先生将其持有的本公司的4,100,000股股票质押给华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详情参见公司于2017年8月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》）。
上述质押合计4,100,000股公司股份于2018年6月15日购回并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份 138,530,501股，占公司总股本的37.68%；此次股份解除质押后，其累计质押股份共计124,729,866股，占其本人持有公司总股数的90.04%，占公司总股数的33.93%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
北京市天元（深圳）律师事务所
关于申科滑动轴承股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第528号致：申科滑动轴承股份有限公司
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016年 10月 10日在浙江省诸暨市望云路 132号公司三楼会议室召开。
北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）、《申科滑动轴承股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议
股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2016年9月13日召开第十九次会议做出决议召集本次股东大会，并于2016年9月19日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年10月10日下午14:00在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室召开，公司董事长何建南先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2016
年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年10月9日下午15:00至2016年10月10日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共5人，共计持有公司有表决权股份 63,731,216股，占公司股份总数的42.4875%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 43,087,466股，占公司股份总数的28.7250%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，共计持有公司有表决权股份20,643,750股，占公司股份总数的13.7625%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0人，代表公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.00%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于增补非独立董事的议案》
表决情况：同意股份63,731,216股，占出席会议有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议有效表决权的0.00%；弃权股份0股，占出席会议有效表决权的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意股份0股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.00%；反对股份0股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.00%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.00%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-088河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年12月28日下午14时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2017年12月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于丰城华英与江西省丰城市人民政府签署<丰城市华英禽业公司禽类屠宰加工厂搬迁补偿协议>及<搬迁补偿补充协议>的议案》。
公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）于2017年12月28日与江西省丰城市人民政府签署了《丰城市华英禽业公司禽类屠宰加工厂搬迁补偿协议》及《丰城市华英禽业公司禽类屠宰加工厂搬迁补偿补充协议》。根据赣诚达评【2016】字第D09020号《丰城市人民政府对江西丰城华英禽业有限公司搬迁补偿事宜涉及的房屋及相关资产项目评估报告》，丰城华英加工老厂建筑物
及其他固定资产评估价值为3668.2188万元，同时经双方协商，丰城市政府对丰城华英因搬迁产生的费用与相关损失补偿400万元。丰城华英因上述搬迁补偿事宜，合计将获得补偿4068.2188万元整。
《关于江西丰城华英禽业有限公司与江西省丰城市人民政府签署<丰城市华英禽业公司禽类屠宰加工厂搬迁补偿协议>及<搬迁补偿补充协议>的公告》详见2017年12月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、《丰城市华英禽业公司禽类屠宰加工厂搬迁补偿协议》、《丰城市华英禽业公司禽类屠宰加工厂搬迁补偿补充协议》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－053
索芙特股份有限公司董事会
七届十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2014年11月25日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届十二次会议通知。
2、会议于2014年11月28日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议的董事9人，实际参加会议的董事9名。
4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于出售广西梧州索芙特保健品有限公司75%股权的议案》。
详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》的《索芙特股份有限公司关于出售子公司股权的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
（二）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开索芙特股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
公司董事会七届十二次会议决议。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会二○一四年十一月二十九日
北京东方新星石化工程股份有限公司 监事会文件北京东方新星石化工程股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会以股东利益最大化及实现本公司稳健的、可持续发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，保障了公司规范运作，维护了股东利益。
一、2017年度监事会工作情况
（一）报告期内公司监事会共召开了 6次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
1、北京东方新星石化工程股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2017年4月20日下午在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过了关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案：
（2）审议通过了关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案：
（3）审议通过了关于《公司2016年内部控制自我评价报告》的议案：
（4）审议通过了关于《公司2016年度财务决算报告》的议案：
（5）审议通过了关于《公司2016年度利润分配预案》的议案：
（6）审议并通过了关于《公司 2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案：
（7）审议通过了关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案：
（8）审议通过关于《公司2017年第一季度报告正文及全文》的议案：
（9）审议通过了关于修改《公司章程》的议案：
（10）审议通过了关于《选举公司第四届监事会监事》的议案：
北京东方新星石化工程股份有限公司 监事会文件2、北京东方新星石化工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议 2017年5月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过关于《现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权》的议案：
（2）审议通过关于《签订附生效条件的<股权转让协议>》的议案：
（3）审议通过关于《签订附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>》的议案：
（4）审议通过关于《批准本次现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权有关的审计报告和评估报告》的议案：
（5）审议通过关于《变更部分募集资金用于收购股权》的议案：
（6）审议通过关于《使用闲置募集资金暂时性补充流动资金》的议案：
（7）审议通过关于《提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股权收购相关事宜》的议案：
3、北京东方新星石化工程股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2017年5月18日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过《选举公司监事会主席》的议案。
4、北京东方新星石化工程股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2017年8月17日以现场方式召开，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过了关于《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案：
（2）审议通过了关于《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案:
5、北京东方新星石化工程股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2017年10月19日以现场方式召开，会议审议通过了以下议案：
（1）《公司2017年三季度报告全文及摘要》的议案
北京东方新星石化工程股份有限公司 监事会文件6、北京东方新星石化工程股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2017年12月20日以现场方式召开，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于2017年三季报会计差错更正的议案》
二、监事会对公司2017年度相关事项的监督情况
1、检查公司依法运作情况：
监事会认为，报告期内公司各项经营行为符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，没有发现违反国家法律、法规和公司章程的行为。
2、检查公司日常经营活动情况：
监事会认为，公司内部管理制度比较完善，有效的控制了企业的各项经营风险。未发现违反法律、法规、公司章程及内部管理制度的行为。
3、检查公司的财务情况：
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2016年年度财务报告》出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、全面地反映了本公司的财务状况和经营成果。
4、检查公司的内部控制情况：
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度内部控制情况出具了标准无保留意见的审计评价报告，客观、真实、全面地反映了公司的内部控制情况。
5、对公司内部控制自我评价报告进行审核：
公司董事会出具了《2016年度内部控制自我评价报告》，公司监事会认真审核了该报告，监事会认为，《公司 2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
6、检查公司对外投资情况：
北京东方新星石化工程股份有限公司 监事会文件监事会未发现公司对外投资活动存在内幕交易行为，以及损害股东利益特别是中小股东利益的行为。
7、股东大会决议执行情况：
监事会认为，公司董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》及损害股东利益的行为。
8、对《公司 2016年年度报告及摘要》提出书面审核意见：监事会经对《公司2016年年度报告及摘要》审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2016年度经营成果和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会工作计划
本届监事会将在新的年度继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，谨遵诚信原则，加强监督力度，认真维护公司及股东的合法权益，促进公司稳健发展。
1、按照法律法规，认真履行职责
2018年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。
2、加强监督检查，防范经营风险
北京东方新星石化工程股份有限公司 监事会文件进一步加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。
第一、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。
第二、为了防范企业风险和公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。
第三、经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通和联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
第四、重点关注对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
3、加强自身学习，提高业务水平
要充分发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为进一步维护公司和股东的利益，将继续加强学习，有计划的参加有关培训，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
北京东方新星石化股份有限公司监事会
2018年 4月24日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-072
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 10月 16日以邮件方式发出。
本次会议于 2015年 10月 23日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2015年第三季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2015年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对该议案发表了核查意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2015年10月27日
西部证券股份有限公司
关于
深圳证券交易所
《关于对江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2017年年报的问询函》
之
专项核查意见
深圳证券交易所：
根据贵所2018年5月22日出具的《关于对江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 198号）的要求，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“蓝丰生化”）会同西部证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“西部证券”）、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计机构”、“公证天业会计师”、“会计师”），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询的问题进行认真调查、核查及讨论，现对有关情况的专项核查意见如下，敬请审核。
1、你公司2015年发行股份购买的陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）报告期内实现扣非后净利润 9,130.43万元，未完成业绩承诺，且上述扣非后净利润未考虑方舟制药原董事长王宇违规占用公司资金可能造成的损失。你公司因收购方舟制药确认商誉 80,270.40万元，未计提商誉减值。请你公司说明：
（3）请结合业绩补偿协议补充披露方舟制药原股东需补偿的金额、方式和预计时间安排，请财务顾问核查并发表专项意见。
答复：
一、结合业绩补偿协议补充披露方舟制药原股东需补偿的金额、方式和预计时间安排。
（一）按照补偿协议方舟制药原股东需补偿的金额
1、经核查蓝丰生化对于该事项的相关董事会决议、公证天业会计师出具的审计报告等相关报告以及其他相关资料，方舟制药业绩完成的具体情况如下：
根据《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明》，业绩承诺完成情况为：“经审计的方舟制药2017年度报表实现净利润9,313.53万元，扣除非经常性损益183.10万元后归属于母公司股东的净利润为人民币9,130.43万元，扣除非经常性损益后的净利润小于2017年的业绩承诺数10,917.03万元，且该扣除非经常性损益后的净利润尚未考虑银行资金违规划转至与王宇相关的单位或自然人账户共计 35,685.63万元可能产生的超过方舟制药账面已计提该其他应收款坏账准备1,784.28万元之损失。”
根据《江苏公证天业会计师事务所关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2018]E1303），审计机构出具保留意见，导致保留意见的事项为：“据蓝丰生化初步核查，其下属子公司陕西方舟制药有限公司原董事长兼法定代表人王宇，违规将方舟制药银行资金划转至与王宇相关的单位或自然人账户，形成对蓝丰生化资金的违规占用。截止 2017年 12月 31日，违规占用资金期末余额为35,685.63万元。方舟制药已在其2017年度利润表中对此项其他应收款计提坏账准备1,784.28万元。由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法确定是否有
必要对该项其他应收款的坏账损失作出调整。”
2、根据相关事实，方舟制药 2017年年报对王宇违规占用资金期末余额 35,685.63万元计提5%的坏账准备，并确定为经常性损益。计提5%的坏账准备后，方舟制药2017年度除非经常性损益后的净利润9,130.43万元小于2017年的业绩承诺数 10,917.03万元。由于无法获取充分、适当的证据，目前中介机构均无法确定该项其他应收款的坏账计提比例是否适当，存在可能产生超过方舟制药账面已计提该其他应收款坏账准备1,784.28万元之损失的可能性。
目前，蓝丰生化《2017年年度审计报告》所列示方舟制药 2017年度实现净利润（除非经常性损益后）9,130.43万元，较方舟制药 2017年的业绩承诺数 10,917.03万元低 1,786.60万元，王宇、任文彬、陈靖、李云浩、王鲲等五名交易对方需要履行《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》之约定对蓝丰生化进行业绩补偿，补偿金额依据协议规定计算合计约为6,053.12万元。
上述事项，财务顾问已出具《西部证券股份有限公司关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》，并于2018年5月12日公告。
（二）方舟制药原股东的补偿方式和预计时间安排
经核查，根据王宇向蓝丰生化出具的《关于延迟支付未完成盈利预测补偿款的承诺》，主要内容为：“蓝丰生化发来的《关于业绩承诺补偿事项的通知》已收悉。本人暂时无能力根据《盈利预测补偿协议》及《补充协议》如期履行支付业绩承诺补偿款的义务。本人承诺在 2018年 12月 31日前一次性支付未完成业绩承诺补偿款及违约金。”
另外，上市公司已通知其他4名业绩承诺补偿主体任文彬、陈靖、李云浩、王鲲积极履行业绩承诺补偿义务，目前尚未收到有关支付业绩承诺补偿款的计划或延期支付的承诺。
因此，方舟制药原股东王宇补偿的方式为现金，预计时间安排为 2018年12月31日之前一次性支付补偿款及违约金；其他4名业绩承诺补偿主体的补偿义务尚在落实中。
二、财务顾问专项核查意见
财务顾问认为：蓝丰生化《2017年年度审计报告》所列示方舟制药2017年度实现净利润（扣除非经常性损益后）9,130.43万元，较方舟制药 2017年的业绩承诺数 10,917.03万元低 1,786.60万元，王宇、任文彬、陈靖、李云浩、王鲲等五名交易对方需要履行《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》之约定对蓝丰生化进行业绩补偿，补偿金额依据协议规定计算合计约为6,053.12万元。由于无法获取充分、适当的证据，目前中介机构均无法确定该项其他应收款的坏账计提比例是否适当，存在可能产生超过方舟制药账面已计提该其他应收款坏账准备1,784.28万元之损失的可能性。
根据双方偿还占款之计划的履行情况，若产生超过方舟制药账面已计提该其他应收款坏账准备1,784.28万元之损失，王宇、任文彬、陈靖、李云浩、王鲲等五名交易对方仍需要按照超出部分的损失计算所得的补偿金额进一步赔偿。
根据目前获取的证据，蓝丰生化就上述业绩补偿款拥有对王宇、任文彬、陈靖、李云浩、王鲲等五名交易对方的债权。截至本专项核查意见出具之日，该债权尚未收到。
蓝丰生化与王宇等未对《业绩承诺补偿协议》及《补充协议》作出任何修改，不存在违反中国证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》的行为。但是，王宇等未按期支付业绩补偿款，与《业绩承诺补偿协议》及《补充协议》对支付时间的约定不符，与王宇等于重大资产重组时的承诺不符，构成了违约以及未按约定履行承诺。
财务顾问对此予以特别提示广大投资者关注。
（此页无正文，为西部证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2017年年报的问询函之专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人（签字）：王克宇胡健西部证券股份有限公司年月日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-036
上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 23,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经 2017年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2018年3月22日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2018-020；2018年 4月 13日刊登于巨潮资讯网《2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-028。
根据上述决议，近日公司与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）、签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2018年 4月 27日与中信银行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 7,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
（一）产品要素：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构19884期人民币结构性理财产品
2、产品代码：C184S0184
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
天数/365
5、约定收益率：4.8%
6、收益起计日：2018年4月27日
7、到期日：2018年7月26日
8、认购资金总额：人民币7,000万元
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、公司与中信银行无关联关系
（二）本次购买的中信银行理财产品风险
1、本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，本理财产品类型为保本浮动收益理财产品。
2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
3、流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。
4、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为4.80%。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实
际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|兴业银行|保本浮动收益性|10000|2017-5-11|2017-8-11|4.5%|是|
|2|华夏银行|本金策略保护型|10000|2017-5-12|2017-11-16|4.55%|是|
|3|国信证券|保本收益型|5000|2017-8-22|2017-11-20|4.45%|是|
|4|广发证券|保本收益性|5000|2017-8-24|2018-2-26|4.6%|是|
|5|国信证券|保本收益型|4000|2017-10-25|2018-4-10|4.55%|是|
|6|光大证券|本金保障型|4000|2017-10-30|2018-4-9|4.55%|是|
|7|光大证券|本金保障型|5000|2017-11-21|2017-12-18|4.1%|是|
|8|兴业银行|保本浮动收益型|10000|2017-11-23|2018-4-10|4.9%|是|
|9|光大证券|本金保障型|5000|2017-12-21|2018-1-5|6.5%|是|
|10|东方证券|本金保障型|5000|2018-3-1|2018-4-10|4.35%|是|
|11|国信证券|保本收益型|5000|2018-4-25|2018-10-22|4.85%|否|
|12|兴业银行|保本浮动收益型|7000|2018-4-25|2018-7-26|4.9%|否|
|13|中信银行|保本浮动收益型|7000|2018-4-27|2018-7-26|4.8%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 19,000万元，占公司最近一期经审计总资产的9.34%，占公司最近一期经审计净资产的11.25%。
四、备查文件
《中信银行结构性存款协议》、《中信银行理财产品风险揭示书、产品说明书》特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-038御家汇股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年7月11日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2018年 7月 5日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设全球面膜智能生产基地的议案》
御家汇股份有限公司为进一步完善公司战略布局和产能布局，提高公司智能化生产水平，公司董事会同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同，拟总投资8亿元人民币建设全球面膜智能生产基地。
具体内容详见公司于 2018年 7月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设总部基地的议案》
御家汇股份有限公司为适应公司业务规模的不断扩大，改善研发和办公环境，提升企业形象，公司董事会同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同，拟总投资 4.5亿元人民币建设御家汇总部基地。
具体内容详见公司于 2018年 7月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议的部分议案需提请股东大会审议通过。
公司董事会提议于 2018年 7月 31日（星期二）下午 14:30在公司一楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见于 2018年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-16
经纬纺织机械股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为加强对全资子公司经纬智能纺织机械有限公司（下称“经纬智能”）生产经营发展的支持，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟为经纬智能向中国建设银行晋中分行经纬支行（下称“建行经纬支行”）申请的期限不超过1年的2.5亿元银行综合授信额度，提供连带责任担保。经纬智能本次申请的综合授信额度，将用于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、国内保理额度等事项
2019年3月25日，公司第八届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过上述事项相关《关于为经纬智能公司银行授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
被担保人名称：经纬智能纺织机械有限公司
成立日期：1995年11月04日
注册地点：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区创业街
营业执照号码：91140700112743837M
法定代表人：管幼平
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：纺织机械及配件、机电产品及配件的技术开发、生产、销售和安装；开发计算机应用软件；经销：棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒；开展与本公司产品相关的经济信息咨询服务；房屋、场地、机械设备租赁；道路货物运输。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：公司直接持有经纬智能100%股权，经纬智能系公司全资子公司。
2.主要财务数据
单位：人民币万元
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||项目|||||
||||2018年12月31日（经审计）||2019年2月28日（未经审计）|
|资产总计||244120.33||241926.33||
|负债合计||143220.15||140453.28||
|净资产||100900.18||101473.05||
||项目|||||
||||2018年1-12月（经审计）||2019年1-2月（未经审计）|
|营业收入||38618.27||21670.22||
|净利润||90.45||535.56||

目前，经纬智能或有事项涉及金额为0万元。
是否失信被执行人：经查询，未发现经纬智能为失信被执行人。
三、担保主要内容
本公司拟为经纬智能向建行经纬支行申请的期限不超过1年的2.5亿元银行
综合授信额度（用于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、国内保理额度等事项），提供连带责任担保。
四、董事会意见
经纬智能以其对本公司及本公司全资子公司的应收账款为以上担保行为提
供反担保，该应收账款净值为30728万元。本公司董事会认为此次为经纬智能提供担保有利于其获得生产经营所需的资金，且公司持有经纬智能100%股权，加强
对其生产经营发展的支持，符合本公司的整体利益，也不存在与中国证监会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证
监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此董事会认为此次担保不会损害本公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司担保总额为47000万元，（其中，本公司对外担保额为
15000万元,对子公司提供的担保额为人民币32000万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为5.6%。
截至目前，公司及控股子公司无逾期担保情况，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2019年3月26日
湖北能源集团股份有限公司监事会关于
第八届董事会第十二次会议相关事项的审核意见
一、关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的审核意见
公司《使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金将提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益。
监事会同意公司使用募集资金 677,522,884.98元置换预先投入募投项目自筹资金。
二、关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的审核意见
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过 250,000万元的非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金。
该议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
鉴于以上原因，监事会同意公司使用不超过 250,000万元的非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12个
月，到期归还募集资金专用账户。
湖北能源集团股份有限公司监事会二〇一六年一月八日