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股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2015-031山西省国新能源股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议，于2015年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于公司 2015年一季度定期报告全文及正文的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于公司向山西天然气有限公司增加 2.7亿元注册资本金的议案；
根据公司实际发展需要，为提高全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）资金运转能力，保障业务的顺利开展和市场的大力开拓，公司拟以现金出资方式向山西天然气增加人民币2.7亿元的注册资本金。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于选聘丁宝山先生为公司第七届董事会战略委员会委员的议案；
鉴于原公司独立董事朱少平先生已辞去战略委员会委员职务，公司董事会同意独立董事丁宝山先生为公司战略委员会委员。丁宝山先生的简历如下：
丁宝山，男，52岁，经济学博士，高级经济师，现任苏州紫石生物科技有限公司董事长。2004年6月至今，任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007年11月至2013年10月，任北京盛世华轩投资有限公司总经理。丁宝山先生目前未持有公司股份，与公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2017-028债券简称：17华泰 C1 债券代码：145663
债券简称：17华泰 C2 债券代码：145664
华泰证券股份有限公司非公开发行
2017年次级债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所上证函【2016】1832号文许可，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 150亿元的次级债券。
根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第一期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 50亿元，可超额配售不超过 20亿元（含 20亿元），发行价格为每张 100元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。发行工作已于2017年7月27日结束，本期债券分为2个品种，经发行人和主承销商协商，最终确定将本期债券由品种一全部回拨至品种二，品种二为3年期，最终发行规模50亿元，最终票面利率为4.95%。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
股票代码：600265 股票简称：*ST景谷 编号：临 2014-006
云南景谷林业股份有限公司
关于股票暂停上市的第三次风险提示性公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因 2011年、2012年连续两个会计年度的净利润为负值，已被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，若公司 2013年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将于公司披露 2013年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司与南宁市泰安农林资源开发有限公司（以下简称“购买方”）于 2013年 12月 18日在南宁签署关于公司出售资产（存货）的《林木资产收购合同》（以下简称“合同”），交易总价款为人民币 163,095,400.00元。合同自公司和购买方的法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
本次林木转让如最终完成，公司将实现收入 16309万元，其中 2013年 12月 31日前收入现金 8317万元，2014年 4月 10日前收入现金 7991万元，并将实现 2013年扭亏为盈。
公司于 2013年 12月 19日、2014年 1月 29日、3月 22日、3月 29日在《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告编号为：临2013-047《景谷林业出售资产公告》、公告编号为：2014-001《2013年年度业绩预盈公告》、公告编号为：2014-004《关于股票暂停上市的第一次风险提示性公告》及公告编号为：2014-005《关于股票暂停
上市的第二次风险提示性公告》。
截止 2014年 4月 4日止，公司已收到购买方林木资产转让款合计：83,178,700.00元，林木资产转让尾款支付日尚未到期。公司与购买方正在积极的相互沟通，以准保合同约定的最后期限 4月 10日支付林木资产转让尾款。公司在此郑重提示广大投资者，在林木资产转让价款未全部收到前，《林木资产收购合同》的履行情况尚存在不确定性，且公司 2013年度的财务数据以会计师事务所审计结果为准，并将在《2013年年度报告》中详细披露。
敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体《中国证券报》的相关公告，注意投资风险。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
天津松江股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨
关联交易事项的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为天津松江股份有限公司独立董事，对第九届董事会第二十三次会议审议的关于公司重大资产购买暨关联交易事项的相关议案，发表如下独立意见：
本公司独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次重大资产购买草案等相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次《天津松江股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，公司签署与本次交易相关的协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次重大资产购买报告书具备可行性和可操作性。
2、公司本次交易的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经我们事先认可。
3、公司本次交易的相关议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。
公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，评估机构及其经办评估师与交易对方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。我们认为，公司本次聘请的资产评估机构以及标的资产定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
6、公司为本次重大资产重组聘请的证券服务机构均具有独立性，我们对为本次重大资产重组提供服务的各证券服务机构独立性均无异议。
7、本次交易有利于提高上市公司的资产质量，拓展现有业务领域，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
8、本次交易构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，适用《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。公司本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易的标的资产的交易价格由交易各方根据具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果及国资委备案后的评估结果为基础，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
9、公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需多项条件满足后方可实施完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案及其他相关政府机构核准本次交易方案。
综上所述，独立董事认为公司符合实施现金购买资产的各项条件，同意董事会就公司本次资产重组的总体安排。
（以下无正文）
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临 2015-020
东风电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2015年7月10日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股价异动。
一、公司股票交易异常波动情况
东风电子科技股份有限公司 A股股票于 2015年 7月 10日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股价异动。
二、公司关注并核实情况说明
1、关注的问题包括前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处；公共传媒是否存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；与公司有关的情况是否已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化；是否存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件等。
2、核实的对象包括公司董事、高级管理人员、控股股东。
3、核实方式为书面、电话、邮件等。
4、核实结论:公司于近期在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》、《东风电子科技股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》，除此之外：1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；2）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；3）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；4）近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票交易异常波动的未公开重大信息。5）在股票异常波动期间,公司控股股东没有买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会认为，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
备查文件：
东风汽车零部件（集团）有限公司出具的《关于对东风电子科技股份有限公司股票交易异动的回复函》
东风电子科技股份有限公司董事会
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-051广汇汽车服务股份公司
关于本公司附属公司发行高级永续证券的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广汇汽车服务股份公司（以下简称：“公司、本公司”）分别于 2017年 4月 27日及 2017年 5月 22日召开公司第六届董事会第二十三次会议及 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批 2017年度限额内融资活动的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。
本授权有效期自议案经公司 2016年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2017年10月 24日，本公司附属公司 Baoxin Auto Finance ILimited（以下简称“发行人”）、本公司及相关附属公司（以下简称“担保人”，本公司提供的担保以下简称“母公司担保”，相关附属公司的担保以下简称“附属公司担保”）和中国国际金融香港证券有限公司（以下简称“中金香港证券”）及摩根士丹利国际股份有限公司（以下简称“摩根士丹利”）订立购买协议，内容有关发行人发行 400,000,000美元利率5.625%的高级永续证券（以下简称“高级永续证券”、“证券”或“本次发行事项”）。
发行人已获新加坡证券交易所有限公司（以下简称“新交所”）原则上
批准于新交所正式名单上市及报价，纳入新交所正式名单及于新交所报价不应被视为高级永续证券、发行人、发行人母公司和担保人的价值或信贷指标。
一、本次高级永续证券发行
2017年 10月 24日，本公司、发行人、担保人及中金香港证券及摩根士丹利订立购买协议，内容有关发行人发行 400,000,000美元利率5.625%的高级永续证券。高级永续证券由担保人提供无条件及不可撤销的担保。
中金香港证券及摩根士丹利为本次发行事项的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
二、本次高级永续证券的主要条款
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|发行人：|Baoxin Auto Finance I Limited|
|预期发行日期：|证券预期将于 2017 年 10 月 30 日发行|
|发售的证券：|本金总额 400,000,000 美元利率 5.625%的证券|
|发行价：|证券本金额的 100%|
|担保：|担保人将共同及分别担保按时支付证券本金、溢价（如有）、提前赎回金额及分派（包括任何欠付分派及任何额外分派金额）以及证券下应付的所有其他款项。|
|证券、母公司担保及附属公司担保的地位：|证券将构成发行人的直接、无条件、无担保及非后偿债务，且彼此之间一直享有同等地位，并无任何优先权，及除购买协议所详述的例外情况外，至少在付款权利方面与发行人的所有其他现有及未来无担保及非后偿债务享有同等地位。母公司担保将构成本公司的直接、无条件、无担保及非后偿债务，且除购买协议所详述的例外情况外，至少在付款权利方面与本公司的所有其他现有及未来无担保及非后偿债务享有同等地位。附属公司担保将构成该附属公司的直接、无条件、无担保及非后偿债务，且除购买协议所|

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||详述的例外情况外，至少在付款权利方面与该附属公司的所有其他现有及未来无担保及非后偿债务享有同等地位。|
|分派率：|受限于发生选择性递延事件或强制性分派支付事件，根据契约条款，证券将赋予权力收取从2017年10月30日（以下简称“初始发行日期”）（包括当日）或最近分派支付日期（包括当日）至分派已按下述分派率支付或适当拨备止期间的分派（以下简称“分派”），分派应自2018年4月30日开始，在每年的4月30日及10月30日（以下皆简称“分派支付日期”），每半年押后支付一次。根据条款及条件，适用于证券的分派率（以下简称“分派率”）为：就自初始发行日期（包括该日）起至2020年10月30日（以下简称“首个赎回日”）（惟不包括该日）期间，年利率为5.625%；及就 (A)自首个赎回日（包括该日）起至紧接首个赎回日的重设日（不包括该日），以及(B)从每个紧随首个赎回日之后的重设日期起（包括该日）至紧接的下一个重设日期（不包括该日）止期间而言，为相关重设分派率。重设日期指首个赎回日及首个赎回日后每满三个历年的每个日期。|
|提高分派率：|发生递增事件后，除非(x)发行人已在有关递增事件发生后第30日之前向证券持有人、The Bank of New York Mellon,London Branch（以下简称“受托人和主要付款代理”或“受托人”）发出赎回证券的不可撤销书面通知，或(y)受托人在有关递增事件发生后第30日之前收到令其信服的证据证明有关递增事件已得到补救（就契诺违反而言）或不复存在（就资产出售或控制权变动触发事件而言），否则当时适用的分派率和随后的分派率将每年上升5.00%，从有关递增事件发生后第30日起（包括当日）生效；但分派率根据本项增|

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||加的最大总升幅应为每年5.00%。|
|发行证券所得款项的用途:|募集资金扣除与发行相关的费用后将用于偿还债务及一般企业用途。|
|上市:|发行人已获新交所原则上批准于新交所正式名单上市及报价，纳入新交所正式名单及于新交所报价不应被视为高级永续证券、发行人、发行人母公司和担保人的价值或信贷指标。|
|评级：|证券预期将获惠誉评为B+级。|

三、本次高级永续证券对上市公司的影响
通过本次发行高级永续债债券，有利于调节公司的资产结构、降低负债率、调整公司的融资结构，从而促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2017年 10月 26日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2015-080中国巨石股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换预先投入的 1,321,764,429.04元自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
●公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事及中介机构均发表了同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831号）文件核准，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式发行人民币普通股232,896,652股，每股发行价格为人民币20.61元，共计募集资金人民币4,799,999,997.72元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元。
上述募集资金已于 2015年 12月 28日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，出具了天职业字[2015]15022号《中国巨石股份有限公司验资报告》。
二、非公开发行预案披露的募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 48.00亿元（含 48.00亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
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|序号|项目名称|募集资金拟投入金额(亿元)|
|1|巨石埃及二期年产 8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|9.50|
|2|巨石埃及三期年产 4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|6.70|
|3|巨石集团年产36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目|10.00|
|4|巨石成都年产14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目|8.80|
|5|偿还银行贷款|13.00|
|合计||48.00|

根据公司非公开发行A股股票预案，若本次发行募集资金到位时间与项目实施
进度不一致，公司可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以
置换。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
天职国际对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了天职业字[2015]15718号《中国巨石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，证明：截至 2015年 12月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,321,764,429.04元，具体情况如下：
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|序号|项目名称|已预先投入金额(元)|
|1|巨石埃及二期年产 8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|278,308,270.95|
|2|巨石埃及三期年产 4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|0.00|
|3|巨石集团年产 36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目|254,499,696.56|
|4|巨石成都年产 14万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目|288,956,461.53|
|5|偿还银行贷款|500,000,000.00|
|合计||1,321,764,429.04|

公司拟以募集资金 1,321,764,429.04元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、本次置换事项履行的决策程序
2015年 12月 29日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,321,764,429.04元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
五、保荐机构、独立董事及监事会关于本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的意见
1、保荐机构出具的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经过了公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，并由天职国际出具了鉴证报告，履行了必要的程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。因此，保荐机构同意公司使用募集资金1,321,764,429.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、独立董事出具的独立意见
(1)公司本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要；
(2)公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，且本次募
集资金置换已经天职国际出具专项鉴证报告，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具核查意见，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司履行了必要的法定审批程序；(3)公司本次募集资金置换符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，全体独立董事一致同意公司本次募集资金置换1,321,764,429.04元。
3、监事会出具意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同意公司使用募集资金 1,321,764,429.04元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函和独立意见；
3、公司第五届监事会第六次会议决议；
4、天职国际出具的天职业字[2015]15718号《中国巨石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具的《关于中国巨石股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2015年12月29日
独立董事候选人声明
本人陆大明，已充分了解并同意由提名人中国华电科工集团有限公司提名为华电重工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华电重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2017-076用友网络科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）于2017年9月8日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起 12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
一、募集资金暂时闲置的情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年6月8日签发的证监许可[2015]1172号文《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，用友网络科技股份有限公司获准非公开发行不超过 110,220,440股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股 53,484,602股（每股面值人民币 1元），每股发行价格为人民币 30.85元，募集资金总额为人民币 1,649,999,971.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,616,999,971.70元。此外，用友网络累计发生 850,000.00元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及用友网络累计发生的
其他发行费用后，净募集资金为人民币 1,616,149,971.70元。上述资金已经到位，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月18日出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。
截止 2017年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 1,056,913,920元，募集资金余额为人民币591,469,474元（包括利息收入及理财产品收益）。
二、本次对闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
授权公司管理层根据实际需要，对不超过4亿元的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款和其他期限不超过一年的保本型理财产品等方式进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
（四）期限
为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起12个月。
（五）现金管理实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司资金部负责，授权自董事会审议通过后12个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求及《公司募集资金管理办法》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。
三、现金管理的风险控制措施
（一）公司资金部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由公司财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）公司资金部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
（二）独立董事意见
公司拟使用不超过 4亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的相关规定履行了审批程序。
我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 4亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起 12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
（三）监事会意见
公司拟使用不超过 4亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起 12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
六、备查文件
（一）用友网络科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
（二）用友网络科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议
（三）用友网络科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一七年九月九日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019-056
南京中央商场(集团)股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2019年 10月 28日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：
一、审议通过《公司 2019年第三季度报告及其正文》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的2019年第三季度报告及其正文提出如下审核意见：
1、公司2019年第三季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年第三季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2019年第三季度报告及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司 2019年第三季度报告及其正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《公司变更会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计，满足公司年度审计工作的要求。
监事会认为，本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请立信会计师
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019-056
事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务报告及内部控制审计机构。
该事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
股票简称：人福医药证券代码：600079编号：临 2014-024号人福医药集团股份公司
关于获得国家补助资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据湖北省发展和改革委员会《转发国家四部委办公厅关于2013年蛋白类生物药和疫苗发展专项、通用名化学药发展专项实施方案复函的通知》（鄂发改高技[2013]874号），国家四部委对人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）的“麻醉新药盐酸氢吗啡酮和阿芬太尼产业化”项目拟安排国家补助资金5,000万元。2014年3月31日公司收到相关国家补助资金1,600万元。
二、补助类型及对上市公司的影响
上述国家补助资金到账日期视国家相关部门拨款进度而定，属于与资产相关的政府补助。该补助资金到帐后列入“递延收益”科目，待项目完工转入固定资产后，根据所涉资产的折旧年限分期计入“营业外收入”科目。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二○一四年四月三日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2019-024上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
经上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币4亿元，参与设立“上海浦东科技创新投资基金”（以下简称“基金”）。上述事宜具体情况详见公司于2019年3月22日披露的《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-011）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，公司已签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上海浦东科技创新投资基金合伙企业（以下简称“科创投资企业”）已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，全体合伙人已完成第一期出资额的募集。
（一）科创投资企业工商登记情况
名称：上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MA1FL6FJ46
执行事务合伙人：上海东鑫恒信投资管理有限公司
成立日期：2019年04月08日
经营范围：股权投资，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）基金备案情况
备案编码：SGN932
基金名称：上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海东鑫恒信投资管理有限公司
托管人名称：上海银行股份有限公司
备案日期：2019年05月16日
（三）基金第一期出资募集情况
币种：人民币单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|名称|合伙人类型|认缴出资额|本期缴付出资额|
|上海东鑫恒信投资管理有限公司|普通合伙人（GP）|100|20|
|上海浦东投资控股（集团）有限公司|有限合伙人（LP）|100,000|20,000|
|上海张江（集团）有限公司||80,000|16,000|
|上海浦东科创集团有限公司||80,000|16,000|
|上海金桥出口加工区开发股份有限公司||80,000|16,000|
|上海金桥（集团）有限公司||50,000|10,000|
|上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司||40,000|8,000|
|上海外高桥集团股份有限公司||40,000|8,000|
|上海张江高科技园区开发股份有限公司||40,000|8,000|
|上海浦东路桥建设股份有限公司||40,000|8,000|
|合计||550,100|110,020|

三、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、
投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导
致投资项目不能实现预期收益的风险。同时，公司作为有限合伙人参与出资设立浦东科创投资基金预计对公司 2019年财务状况、经营成果等不存在重大影响。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），特提醒广大投资者,公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019年5月18日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2017-028
上海吉祥航空股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议以及公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款作如下修订：
||
|-|
|原“第六条公司注册资本为人民币1,283,581,055 元。”修订为“第六条公|
|司注册资本为人民币 1,797,013,477元。”。|
|原“第十九条公司股份总数为1,283,581,055 股, 均为人民币普通股。”修|
|订为“第十九条公司股份总数为1,797,013,477 股, 均为人民币普通股。”|

公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
名称：上海吉祥航空股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号
法定代表人：王均金
注册资本：人民币179701.3477万元整
成立日期：2006年3月23日
营业期限：2006年3月23日至不约定期限
经营范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航
空配餐；飞机零配件的制造；日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电
器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售；从事货物及技术的进出口业务【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-067
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十次会议于2018年12月6日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
关于续签《黄山航空旅游市场合作开发协议》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司（以下简称“黄山机场”）约定继续维持航线资金投入。协议期内公司支付黄山机场奖励款总额不超过5000万元。
本议案详见公司同日披露的编号为2018-068号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会2018年12月8日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2019-011浙大网新科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年10月30日召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及相关议案，并于2018年 10月31日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-071）。具体内容详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,862,300股，占公司总股本的0.27%，最高成交价为 8.12元/股，最低成交价为7.17元/股，支付金额总计22,885,932.79元。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2016-014
北京银行股份有限公司
与交通银行股份有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2016年 4月 26日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案》，同意授予交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）授信额度 400亿元，额度有效期 3年；自股东大会审批通过之日起生效。
本行独立董事李健为交通银行独立董事，交通银行是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对交通银行授信400亿元，超过本行最近一期经审计净资产的5％。根据本行《关联交易管理办法》，已构成特别重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交关联交易委员会、董事会审批，并报股东大会进行最终审批。
二、关联方介绍
交通银行始建于 1908年，1987年重新组建，分别于 2005年、 2007年先后在香港、上海上市。目前注册资本 742.63亿元，前三大股东为财政部26.53%、香港中央结算（代理人）有限公司20.12%、汇丰银行占18.7%。
截至 2015年末，交通银行资产总额 71553.62亿元，净资产
5380.92亿元，资本充足率为13.49%。2015年全年营业收入 1938.28亿元，净利润 660.65亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与交通银行的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向交通银行授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与交通银行股份有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
上述关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，独立董事一致同意上述议案，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。
六、备查文件目录
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2016年 4月 26日
无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法无锡阿科力科技股份有限公司
对外投资管理办法
二零一七年十一月
无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法第一章 总 则
第一条为规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为，保证投资决策科学化，有效控制投资风险，使投资收益最大化，维护公司及其全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二章 投资原则
第二条符合国家法律法规及公司章程的规定。
第三条维护公司全体股东的利益。
第四条在保证投资安全性的前提下，使投资收益最大化，并兼顾投资的流动性。
第五条公司可以根据实际以及投资的类型和特点分别制定相关细则。
第三章投资的一般规定
第六条本办法所称投资是指下列行为：
1．收购、出售实物资产或无形资产等。
2．非本公司的有价证券投资。有价证券投资是指买卖股票、国债、企业债券、可转换债券等。
3．股权投资。股权投资是指买卖股权的投资活动。主要是指以控股、参股等形式向其它企业进行投资，并依法参与管理和经济。
4．法律法规规定的其它投资方式。
第七条募集资金的使用按相关规定执行。关联交易按照专门的关联交易制
无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法度执行。
第四章投资决策
第八条投资的决策机构依审批权限不同分为股东大会、董事会和总经理。
总经理主要职责是：
1．对投资项目的可行性进行全面分析，形成明确意见。
2．在董事会授权范围行使投资决策权。
3．对投资项目的重要环节进行监控。
第九条股东大会、董事会和董事长对投资（含委托理财，委托贷款等）额度的审批权限：
1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，须经董事会批准；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，须经股东大会批准（交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准）；
2．交易的成交金额（包含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000万元，须经董事会批准；但交易的成交金额（包含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，须经股东大会批准；
3．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币，须董事会审批；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 500万元人民币，须股东大会审批。
4．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 1000万元，须经董事会批准；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上的，且绝对金额超过 5000万元，须经股东大会批准；
5．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元，须经董事会批准；
但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，须经股东大会批准。
公司投资设立公司可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准履行董事会或股东大会审议程序。
公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。
公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用上述1-5项的标准履行董事会或股东大会审议程序。
公司在连续十二个月内发生的上述相关交易，已履行董事会或股东大会审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司发生“购买或者出售资产”交易时，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30％的，除应当披露并进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述指标计算中涉及的数据金额如为负值，取其绝对值计算；涉及的累计金额，取每个数据金额的绝对值之和计算。
公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大
无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法会审议批准（审批权限根据本章程的规定确定），公司董事会或股东大会不得将该等事项的审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
董事长审批决定除应由董事会或者股东大会审批的投资以外的其他对外投资。
第五章投资的业务程序
第十条投资项目的立项
公司相关业务部门根据公司发展规划和投资原则选择投资项目，提出投资意向书，报总经理初审，审议通过后立项。
第十一条投资项目的可行性研究
投资项目立项后，责成相关部门对项目投资的政策依据、行业背景、市场前景、投资金额、财务指标、经济效益、潜在风险等各方面进行可行性研究和分析，写出详细的投资项目可行性报告，提交投资评审组进一步步审议。
必要时聘请中介机构及相关专家，参与投资项目的可行性研究。
第十二条投资项目的审批
投资评审组在对可行性报告进行充分论证的基础上，提出明确意见，依法定程序按权限审批。
第十三条投资项目的实施
投资项目批准后，责成相关部门组织投资项目的实施。
第十四条投资项目的监管
公司相关部门对投资项目的实施和运营过程进行监管。
无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法第十五条投资项目的终止
依据投资项目合同、公司章程中关于投资项目终止的相关规定执行。
第六章奖惩
第十六条对投资活动中有关人员的奖惩按公司有关奖惩的管理规定执行。
第七章附则
第十七条本办法由董事会负责解释。
第十八条本办法经公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-101
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会 2014年第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014年第十四次临时会议于 2014年 12月 18日以通讯方式召开。公司共有董事 9人，参加表决董事9人，会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整股票期权授予人数和授予数量的议案》
2014年第四次临时股东大会审议通过了《佳都新太科技股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称“激励计划”）并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜，其中授权事项第3项为“因公司股票除权、除息或其他原因需要调整股票期权数量、行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”，因此，公司董事会有权调整股票期权的授予人数和授予数量。
本次股票期权激励计划原拟首次授予激励对象104人，现因原激励对象张名、陈爱文、吴炳权、梁海涛等4人离职，不再符合作为激励对象的条件。
据此，董事会对股票期权授予人数和数量进行调整如下：
1、授予的股票期权由 2,200万份调整为 2,183.2万份，其中，首次授予的股票期权由2,000万份调整为1,983.2万份，预留股票期权数量不变，仍为200万份；
首次授予股票期权的激励对象由104人变更为100人。
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|序号|姓名|职务|获授股票期权数量（万份）|获授股票期权占股票期权总数的比例（%）|获授股票期权占公司股本总额的比例（%）|
|1|梁 平|董事、总裁|140|7.06|0.28|
|2|欧阳立东|董事、董事长助理|130|6.56|0.26|
|3|尤安龙|财务总监|115|5.80|0.23|
|4|程 悦|副总裁|70|3.53|0.14|
|5|熊剑峰|副总裁|56|2.82|0.11|
|6|张少文|副总裁|55|2.77|0.11|
|7|潘 宏|副总裁|35|1.76|0.07|
|8|刘 颖|董事会秘书|12|0.61|0.02|
|9|核心管理人员、核心技术及工程（专业）骨干92人|-|1370.2|69.09|2.74|

公司关联董事梁平、欧阳立东对本议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定，根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，董事会同意首次授予100名激励对象
1983.2万份股票期权，具体分配情况以《佳都新太科技股份有限公司2014年股票期权分配结果表》为准，确定公司首次股票期权的授予日为2014年12月18日。
公司关联董事梁平、欧阳立东对本议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2014年12月18日