证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2016-013
长沙通程控股股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||重要提示|
|1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。||
||一、会议的召开情况|
|1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2015年度股东大会2、现场会议召开时间：2016年6 月17日（星期五）下午2：303、网络投票时间：2016 年 6 月 16 日—6 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月17日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 16 日下午 3:00 至2016 年6月17日下午3:00的任意时间。4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心5、召开方式：现场投票与网络投票相结合6、召集人：公司董事会7、主持人：董事长周兆达先生8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定||
||二、会议的出席情况|
|1、股东（代理人）27人、代表股份 265,593,553股、占公司有表决权总股份 48.36％。其中，现场出席情况：股东（代理人）5 人、代表股份 244,336,356 股、占公司有表决权股份总数的 44.96％；网络出席情况：股东（代理人）22 人、代表股份 21,257,197 股、占公司有表决权股份总数的 3.91％；||

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|2、公司全体董事、监事及部分高级管理人员；3、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。||
||四、提案审议和表决情况|
|公司2015年度股东大会审议的议案中第 9项属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。其他议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。本次股东大会具体审议情况如下：（一）审议《公司2015年度报告》。1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 265,593,553股，同意 265,131,896股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.8262%；反对460,657股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%；弃权1000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.0004%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,795,540 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 97.8282%；反对 460,657 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.1671%；弃权 1,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。（二）审议《公司2015年度董事会工作报告》1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 265,593,553股，同意 265,131,896股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.8262%；反对460,657股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%；弃权1000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.0004%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,795,540 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 97.8282%；反对 460,657 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.1671%；弃权 1,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。||

（三）审议《公司2015年度监事会工作报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股，同意265,131,896股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%；反对460,657股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%；弃权1000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,795,540股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%；反对 460,657股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%；弃权 1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（四）审议《公司2015年度财务决算报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股，同意265,131,896股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%；反对460,657股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%；弃权1000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,795,540股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%；反对 460,657股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%；弃权 1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
五、审议《公司2015年度利润分配方案》
公司2015年度利润分配及公积金转增股本的方案为：公司2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,795,540股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%；反对 461,657股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1718%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
六、审议《公司关于聘请2016年财务审计机构的议案》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股，同意265,131,896股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%；反对460,657股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%；弃权1000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,795,540股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%；反对 460,657股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%；弃权 1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
七、审议《公司关于聘请2016年内部控制审计机构的议案》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股，同意265,131,896股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%；反对460,657股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%；弃权1000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,795,540股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%；反对 460,657股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%；弃权 1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
八、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》
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|1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 265,593,553股，同意 265,131,896股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.8262%；反对460,657股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%；弃权1000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.0004%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,795,540 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 97.8282%；反对 460,657 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.1671%；弃权 1,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。九、审议《关于修改公司章程的议案》1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 265,593,553股，同意 265,131,896股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.8262%；反对460,657股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%；弃权1000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.0004%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,795,540 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 97.8282%；反对 460,657 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.1671%；弃权 1,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所2.律师姓名： 刘佩 甘露3.结论性意见：公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2015年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2015年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。||
||六、备查文件|

1、公司2015年度股东大会会议资料；
2、公司2015年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
长沙通程控股股份有限公司董事会
二 O一六年六月十七日