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中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司
持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为正在履行碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2017年以来的规范运行情况进行了持续督导工作现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
李永柱、胡征源
（三）现场检查时间
2017年12月28日
（四）持续督导检查期间
2017年3月20日-2017年12月28日
（五）现场检查人员
李永柱
（六）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司2017年召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印公司2017年以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司2017年以来发生的关联交易、对外投资资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐人认为：截至现场检查之日，碳元科技公司章程以及股东
大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2017年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：截至现场检查之日，碳元科技真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐人认为：截至现场检查之日，碳元科技资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，碳元科技首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议，保荐人逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐人认为：截至现场检查之日，碳元科技募集资金已按照既定的规划投入使用，使用部分闲置募集资金购买理财产品等事项亦履行了必要的审议程序和公告义务，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。
在募集资金使用过程中，碳元科技制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈，保荐机构认为：碳元科技已对关联交易、对外担保和对外投
资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
经检查，保荐机构认为：保荐机构认为，碳元科技经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
鉴于上海证券交易所不断推出有关于上市公司规范运行的法律法规，建议公司董事、监事、高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强最新相关法规（规定）的学习，并请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定继续合规使用募集资金，推进募投项目建设。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现碳元科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司及其他中介机构给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐人按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对碳元科技认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐人认为：2017年以来，碳元科技在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
无锡商业大厦大东方股份有限公司
独立董事意见
无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开了第七届董事会 2019年第二次临时会议，作为公司独立董事，对本次会议审议的《关于控股股东及上海诺均瑞对公司全资子公司上海东瑞增资暨关联交易的议案》进行了认真审议，现根据相关规章、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程等有关规定，就该议案及相关事宜发表如下意见：
（1）本次增资事项暨关联交易方案可行，有利于优化“上海东瑞”的资本结构，改善其资金压力；有利于管理团队的激励，促进其长远发展；同时也有利于优化上市公司的财务结构和财务表现，符合公司及全体股东的利益，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响；
（2）本次增资事项暨关联交易定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的行为；
（3）公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。
无锡商业大厦大东方股份有限公司
独立董事（签字）：龚晓航、张鸣、杨芳 2019年7月 15日
中信建投证券股份有限公司
关于北汽福田汽车股份有限公司
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”、“公司”）2015年非公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）对福田汽车以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，核查情况与核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]254号）的核准，福田汽车向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）525,394,045股，发行价格为5.71元/股，募集资金总额为人民币300,000万元，扣除各项发行费用5,889.25万元后，募集资金净额为294,110.75万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0127号《验资报告》。
二、本次非公开发行募集资金投向情况
福田汽车本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投资以下项目：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|拟投资项目|项目所需资金总额|募集资金投资额|
|1|印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目|11.12|9.00|
|2|山东多功能汽车厂轻客建设项目|20.77|11.41|
|3|补充流动资金|9.00|9.00|
|合计||40.89|29.41|

 2015年4月27日公司董事会审议通过了《关于以增发募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司本次发行募集资金置换预先投入山东多功能厂轻
客建设项目自筹资金总额1.46亿元。
2016年8月29日，公司董事会审议通过了《关于变更山东多功能汽车厂轻
客建设项目剩余募集资金的议案》，同意将“山东多功能汽车厂轻客建设项目”的剩余募集资金76,776.78万元全部永久性补充公司流动资金，公司于2016年9月28日召开股东大会审议通过了上述议案。
截至2017年4月18日，募集资金投资项目的募集资金使用情况如下：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|拟投资项目|募集资金投资额|已累计投资金额|募集资金账户余额|
|1|印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目|9.00|0.00|9.13|
|2|山东多功能汽车厂轻客建设项目|11.41|11.46|0.00|
|3|补充流动资金|9.00|9.00|0.00|
|合计||29.41|20.46|9.13|

三、前次以部分募集资金暂时补充流动资金情况
2015年4月27日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过13亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户。使用期限为自董事会决议日后12个月内。公司于2016年4月19日将上述借出募集资金足额归还至原募集资金专户，同时进行相关信息披露。
2016年4月21日，公司董事会审议通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将山东多功能汽车厂轻客建设项目中闲置募集资金不超过6亿元、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过4亿元，合计不超过10亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户。使用期限为自董事会决议日后12个月内。公司于2016年9月5日将山东多功能汽车厂轻客建设项目中闲置募集资金6亿元归还至原募集资金专户，同时进行相关信息披露。
2017年2月10日，公司董事会审议通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户。使用期限为自董事会决议日至2017年4月21日。
公司于2017年4月18日将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目借
出募集资金共计9亿元足额归还至原募集资金专户，同时进行相关信息披露。
四、本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金情况
根据印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目工程进度及支付安排，预计有9亿元资金年度内处于闲置状态。
随着公司业务规模的扩大，除产能扩张和技术升级等方面的较大投入外，公司日常经营周转资金同样存在较大需求。因此，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在综合考虑该项目后续资金使用计划以及公司资金需求的情况下，公司董事会拟以不超过9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。本次募集资金暂时借出不超过9亿元，限期12个月，并根据印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目资金使用的需求状况实时安
排借出资金的提前归还。
2017年4月19日，福田汽车董事会审议通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
独立董事对上述将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过9亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金的事项发表了明确同意意见，认为部分募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，公司以部分闲置募集资金补充流动资金可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，是可行的。
2017年4月19日，福田汽车监事会审议通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意福田汽车将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过9亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户。
五、中信建投证券核查意见
福田汽车为提高募集资金的使用效率，拟将前述闲置募集资金中不超过9亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限为自董事会决议日后12个月内，并根据印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目资金使用的需求状况实时
安排借出资金的提前归还，仍继续用于上述项目中，未改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常实施。中信建投证券同意福田汽车以不超过9亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（以下无正文）
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-027厦门金牌厨柜股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 1,416,471股
本次限售股上市流通日期为 2018年 5月 14日
一、本次限售股上市类型
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585号）批准，向社会首次公开发行人民币普通股 1,700万股，于 2017年 5月 12日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 5,000万股，发行上市后总股本 6,700万股，其中无限售条件流通股为 1,700万股，有限售条件流通股为 5,000万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为12个月，共计 16名股东。本次解除限售并上市流通股份数量共计 1,416,471股，将于
2018年 5月 14日起上市流通（2018年 5月 12日为非交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 6,700万股，其中无限售条件流通股为 1,700万股，有限售条件流通股为 5,000万股。2018年 2月 27日，公司完成 2017年限制性股票激励计划首次授予登记，限制性股票登记数量为 50万股，增加有限售条件股份 50万股。
截至本公告日，公司总股本为 6,750万股,其中无限售条件流通股为 1,700万股，有限售条件流通股为 5,050万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：
担任公司监事、高级管理人员的股东陈振录、王红英、朱灵、陈建波、王永辉、贾斌、李子飞承诺：本人承诺自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后 6个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
其他股东：厦门谦程初启股权投资有限合伙企业、王秀芬、林建旋、聂干辉、谢正昌、罗瑞华、张九兵、谢惠聪、叶映青承诺：本人/本企业承诺自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本
企业已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
（二）公司首次公开发行股票并上市后，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：
公司全体解禁监事（王红英、陈振录）、高级管理人员（朱灵、陈建波、王永辉、李子飞、贾斌）及其他股东（王秀芬、林建旋、聂干辉、谢正昌、罗瑞华、张九兵、谢惠聪）于 2018年 4月 24日出具了《关于不减持厦门金牌厨柜股份有限公司股份的承诺函》，自愿承诺其所持有的公司首次公开发行股份在解除限售上市后 12个月内（2018年 5月 12日至 2019年 5月 12日期间）不减持，如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。
截至本公告日，上述限售股持有人严格履行了各自所作出的承诺。
四、中介机构核查意见
保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次限售股份解禁上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规章和股东承诺。
截至本核查意见出具之日，本次申请限售股份上市流通的股东不存在违反其在首次公开发行股票并上市时所作的承诺，公司关于本次限售股份解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,416,471股。
本次限售股上市流通日期为 2018年 5月 14日。
本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次解除限售数量|剩余限售股数量|
|1|厦门谦程初启股权投资有限合伙企业|1,242,519|1.8408%|1,242,519|-|
|2|朱灵|48,265|0.0715%|25,885|22,380|
|3|陈建波|45,374|0.0672%|15,531|29,843|
|4|王永辉|40,197|0.0596%|10,354|29,843|
|5|李子飞|27,966|0.0414%|15,531|12,435|
|6|王红英|15,531|0.0230%|15,531|-|
|7|王秀芬|10,354|0.0153%|10,354|-|
|8|陈振录|10,354|0.0153%|10,354|-|
|9|林建旋|22,789|0.0338%|10,354|12,435|
|10|贾斌|27,762|0.0411%|10,354|17,408|
|11|聂干辉|20,719|0.0307%|8,284|12,435|
|12|谢正昌|8,284|0.0123%|8,284|-|
|13|罗瑞华|18,231|0.0270%|8,284|9,947|
|14|张九兵|18,231|0.0270%|8,284|9,947|
|15|谢惠聪|18,231|0.0270%|8,284|9,947|
|16|叶映青|8,284|0.0123%|8,284|-|
|合计||1,583,091|2.3453%|1,416,471|166,620|

六、股本变动结构表
本次限售股上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本次上市前|变动数|本次上市后|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|30,393,050|-1,242,519|29,150,531|
||境内自然人持有股份|19,606,950|-173,952|19,432,998|
||其他|500,000|-|500,000|
||有限售条件的流通股份合计|50,500,000|-1,416,471|49,083,529|
|无限售条件的流通股|A 股|17,000,000|1,416,471|18,416,471|
||无限售条件的流通股份合计|17,000,000|1,416,471|18,416,471|
|股份总额||67,500,000|-|67,500,000|

七、上网公告附件
《兴业证券股份有限公司关于厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2018年 5月 8日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-033中节能风力发电股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报
风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
以下关于中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅根据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司非公开发行 A股股票事宜（以下简称本次非公开发行）已经公司第二届董事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会原则同意，目前尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称《意见》），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公
司就本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示如下:
公司本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 31,678.9862万股，按发行上限计算，本次发行完成后，公司股本规模将由 177,778万股增至 209,456.9862万股，较发行前增加17.82%。公司截至 2014年 12月 31日归属于母公司所有者权益为 319,269.16万元，本次发行融资规模为不超过 300,000万元（含发行费用）。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司所有者权益将会大幅增加。
本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第二届董事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期稳定发展，符合全体股东利益。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍将主要通过公司现有业务来实现。在发行完成后公司股本和净资产均增加的前提下，若公司 2015年业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
||
|-|
|本次发行前（2014 年）|
|177,778.00|

归属于母公司所有者的净利润（万元） 18,204.22
本次发行募集资金总额（万元） 300,000.00
||
|-|
|319,269.16|
|0.111|
|1.80|
|6.31%|

上述计算基于以下假设条件：
时间；
2、公司 2015年归属于母公司所有者的净利润与 2014年持平，即 2015年度归属于母公司所有者的净利润仍为 18,204.22万元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
3、2015年底归属于母公司所有者权益，为 2014年底数值加上 2015年归属于母公司所有者的净利润及募集资金总额，并扣除了 2014年年度分红金额；
4、本次发行最终发行数量为经董事会、股东大会审议通过，并根据 2014年度分红进行调整后的发行上限；
5、本次发行募集资金总额为经董事会、股东大会审议通过的募集资金总额上限，未考虑发行费用；
6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
敬请广大投资者注意公司本次非公开发行即期回报被摊薄的风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2014-55北方光电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
●
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
●
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议于 2014年 12月 25日下午 2:00召开，网络投票时间为 2014年 12月 25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
2、现场会议召开地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35号公司商务中心会议室。
3、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|149,281,126|
|占公司有表决权股份总数（总股本）的比例（%）|71.30|
|其中：1、出席现场会议的股东和代理人数|2|
|所持有表决权的股份总数（总股本）（股）|133,731,153|
|占公司有表决权股份总数（总股本）的比例（%）|63.87|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|15,549,973|
|占公司有表决权股份总数（总股本）的比例（%）|7.43|

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长叶明华先生。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议，形成如下表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||是否通过|
|||股数|占有表决权股份数比例（%）|股数|占有表决权股份数比例（%）|股数|占有表决权股份数比例（%）||
|1|关于聘任公司 2014年度审计机构及确定其报酬的议案|149,281,126|100|0|0|0|0|通过|
|2|关于公司向兵工财务公司申请1.8亿元借款并由光电集团提供担保的议案|15,549,973|100|0|0|0|0|通过|

注：本次现场出席会议的关联股东所持股份为 133,731,153股，对上表中的第 2项议案已回避表决。
对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票，计票表决情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||
|||股数|占有表决权股份数比例（%）（指中小投资者同意票数占有表决权的中小投资者股份数比例）|
|1|关于聘任公司2014年度审计机构及确定其报酬的议案|2,000|100|
|2|关于公司向兵工财务公司申请1.8 亿元借款并由光电集团提供担保的议案|2,000|100|

三、律师见证情况
见证律师事务所：湖北晴川律师事务所
见证律师：殷勇、郭秀生
出具的结论意见：本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2014年第三次临时股东大会决议；
2、湖北晴川律师事务所对本次会议出具的律师法律意见书。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二○一四年十二月二十六日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—059
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于担保事宜进展情况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司八届十八次董事会、2017年第
一次临时股东大会审议通过了关于为全资控股子公司及联营公司提
供担保额度的议案，同意公司为全资子公司瓮安县龙马磷业有限公司（以下简称“龙马磷业”）向贵州银行瓮安支行申请的 7000万元担保额度提供连带责任担保，担保期限一年（具体内容详见公告：临
2016-106）。
根据龙马磷业与授信机构的沟通情况,公司决定将为龙马磷业 7000万元担保额度提供连带责任担保的授信机构由贵州银行瓮安支行调整为中国工商银行都匀分行瓮安县支行。上述担保事项的担保额度、期限、方式等其他事项均保持不变。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2017-070
中远海运发展股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和
上海证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因申请非公开发行A股股票事宜，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海发”）对近五年是否被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，持续促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施及整改的情况。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司 2017年 10月 30日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2016-023
中国核能电力股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为350,250,000股
本次限售股上市流通日期为2016年6月13日
一、本次限售股上市类型
2015年5月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】953号文核准，中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国核电”）向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票3,891,000,000股，经上海证券交易所同意，2015年6月10日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股本为15,565,430,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及股东4名，分别为：全国社会保障基金理事会转持二户、航天投资股份有限公司（以下简称“航天投资”）、中国长江三峡集团公司（以下简称“中国三峡集团”）、中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）。上述股东锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计350,250,000股，将于2016年6月10日起上市流通（鉴于本次解除限售股份可上市流通日2016年6月10日为非交易日，根据相关规定，本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2016年6月13日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，股份总数为15,565,430,000股，其中有
限售条件流通股为11,674,430,000股，无限售条件流通股为3,891,000,000股。
本次限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东在上市公告书和招股说明书中对所持股份的
流通限制以及自愿锁定做出的承诺如下：
公司股东中国三峡集团、中远集团和航天投资承诺：自本公司A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号），本公司首次公开发行A股股票并上市时，由本公司国有股东中国核工业集团公司、中国三峡集团、中远集团和航天投资转由社保基金理事会持有的本公司国有股，社保基金理事会将承继上述公司的禁售期义务。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司核查后认为：
1．中国核电本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2．中国核电本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺；
3．截止核查意见出具日，中国核电关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为350,250,000股；
本次限售股上市流通日期为2016年6月13日；
首发限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1.|全国社会保障基金理事会转持二户|387,561,866|2.49%|10,135,436|377,426,430|
|2.|航天投资|114,396,944|0.73%|114,396,944|0|
|3.|中国三峡集团|112,858,810|0.73%|112,858,810|0|
|4.|中远集团|112,858,810|0.73%|112,858,810|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|11,674,430,000|-350,250,000|11,324,180,000|
||有限售条件的流通股份合计|11,674,430,000|-350,250,000|11,324,180,000|
|无限售条件的流通股份|A股|3,891,000,000|350,250,000|4,241,250,000|
||无限售条件的流通股份合计|3,891,000,000|350,250,000|4,241,250,000|
|股份总额||15,565,430,000|0|15,565,430,000|

八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于中国核能电力股份有
限公司限售股份上市流通的专项核查意见》
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会2016年6月7日
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于转让资产暨关联交易
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”、“光明地产”）的独立董事，对公司第八届董事会第一百七十五次会议审议的《关于转让资产暨关联交易的议案》，发表如下专项独立意见：
公司于 2019年 8月 23日以通讯表决方式召开第八届董事会第一百七十五次会议，审议通过《关于转让资产暨关联交易的议案》，我们认为：本次发生的关联交易，是鉴于 2015年农工商房地产（集团）有限公司与上海海博股份有限公司进行上市重组，重组完成后上海海博股份有限公司更名为光明地产。在重组过程中，农工商房地产（集团）有限公司置入资产中有部分不动产（下称“该等不动产”）的土地使用权系划拨取得，为此上市公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）就该等不动产向中国证监会出具《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》（下称“《承诺函》”），确认如未能就该等不动产在承诺期限内办结划拨用地变更为出让用地的，光明集团承诺回购该等不动产。
为履行承诺，2018年 11月光明集团总裁办公会确定其全资子公司上海牛奶（集团）有限公司（下称“牛奶集团”）作为该等不动产的受让主体，代为承担光明集团在《承诺函》中载明的全部义务。
根据《承诺函》，发生回购情形时，本次交易对价确定的原则为该等不动产回购时的评估值和重组时的评估值两者以高者为准，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。
因此，我们同意上述事项在董事会会议所作出的决议。
（以下无正文）
光明地产独立董事关于转让资产暨关联交易相关事项的独立意见
（本页无正文）
独立董事签字：
——————
杨国平
二○一九年八月二十三日
光明地产独立董事关于转让资产暨关联交易相关事项的独立意见
（本页无正文）
独立董事签字：
——————
史剑梅
二○一九年八月二十三日
光明地产独立董事关于转让资产暨关联交易相关事项的独立意见
（本页无正文）
独立董事签字：
——————
朱凯
二○一九年八月二十三日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-061
国投安信股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届二次董事会于 2016年 8月 24日以现场方式在成都召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《国投安信股份有限公司 2016年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《国投安信股份有限公司关于 2016年度中期利润分配预案》
同意公司 2016年度中期利润分配采用现金分红的方式，向股权登记日登记在册的 A股股东每 10股派发现金红利人民币 2.13元（含税）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、《国投安信股份有限公司关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2015-052
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|849,495,868|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|58.45|

||
|-|
|份总数的比例（%）|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘先福先生、贺竹磬先生和肖卫国先生因参加重要活动未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事李欣先生因公出差未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书郭生辉先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于调整部分独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|独立董事候选人李娟女士|849,494,869|99.99|是|

2、关于调整部分监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|监事候选人王雷刚先生|849,494,869|99.99|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|独立董事候选人李娟女士|701|41.23|||||
|2.01|监事候选人王雷刚先生|701|41.23|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：游峰、陈俊
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北楚天高速公路股份有限公司
股票简称：中央商场 股票代码：600280 公告编号：临2016-045南京中央商场（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2016年11月8日、11月9日、11月10日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近一个月内没有买卖公司股票的情况。
3、根据公司前期在股东股权冻结公告中的相关信息披露，经向控股股东征询，目前因实际控制人祝义财先生仍处失联状态，其控制的雨润控股集团有限公司与其他第三方进行的战略合作洽谈事项无任何进展。
5、近期媒体关于“冻结概念股”的相关报道，请详见公司同日有关媒体报道事项的回复公告。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600856 证券简称：长百集团 编号：临2014—027
长春百货大楼集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于 2014年 4月 11日披露了《长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金预案》。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。
2、经核实，目前公司一切生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、经向公司控股股东上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司及公司实际控制人李美珍征询，除上述已披露的重大资产重组事项外，未来三个月内控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除本次重大资产重组事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会 2014年4月15日报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2017-002
广西桂冠电力股份有限公司
2016年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2016年 12月 31日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂累计完成发电量 361.31亿千瓦时，同比减少14.59%。其中：水电 325.94亿千瓦时，同比减少15.28%；火电 30.89亿千瓦时，同比减少10.33%；风电 4.48亿千瓦时，同比增加16.06%。现将公司直属及控股公司各电厂 2016年发电量完成情况公告如下：
单位：亿千瓦时
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|电厂名称|在役装机（万千瓦）|持股比例（%）|2016年发电量|2015年发电量|同比增减（%）|
|1|龙滩水电厂|490|100|154.38|184.06|-16.13|
|2|岩滩水电厂|181|70|72.62|87.08|-16.61|
|3|大化水电厂|56.6|100|27.19|31.37|-13.32|
|4|百龙滩水电厂|19.2|100|8.81|9.26|-4.86|
|5|乐滩水电厂|60|52|30.02|34.92|-14.03|
|6|平班水电厂|40.5|35|13.09|17.19|-23.85|
|7|天龙湖水电厂|18|100|6.95|7.90|-12.03|
|8|金龙潭水电厂|18|100|6.59|7.52|-12.37|
|9|仙女堡水电厂|7.6|100|3.37|3.03|11.22|
|10|湖北沿渡河|10|65|2.92|2.41|21.16|
|11|合山火电厂|133|83.24|30.89|34.45|-10.33|
|12|山东风电|13.85|100|2.04|2.11|-3.32|
|13|四格风电|14.3|100|2.44|1.75|39.43|
||合 计|1062.05|-|361.31|423.05|-14.59|

广西桂冠电力股份有限公司董事会
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2014-022特变电工股份有限公司董事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月21日，公司收到董事李建华先生的辞职报告，李建华先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李建华先生辞去公司董事职务自辞职之日起生效。李建华先生辞职后，其不再担任公司董事会战略委员会委员职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选程序。
公司衷心感谢董事李建华先生在任职期间勤勉尽责的工作。
特此公告。
特变电工股份有限公司2014年3月25日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-037重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第三次会议于 2018年 8月 29日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份 2018年半年度报告》及《川仪股份 2018年半年度报告摘要》。
（二）《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038号）。
（三）《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额
不超过人民币 5,000.00万元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-039）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（四）《关于公司增加 2018年度日常关联交易预计的议案》
在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生回避表决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司披露的《川仪股份关于增加 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-040）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
(五)《关于修订<公司外派董事、监事管理办法>的议案》
同意对《公司外派董事、监事管理办法》的修订。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份外派董事、监事管理办法》。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2018年 8月 31日
上海浦东发展银行股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可函
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开公司第六届董事会第四十八次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于会前认真审阅了《关于对浦发硅谷银行增资的议案》的有关资料。鉴于浦发硅谷银行为公司关联法人，该等交易构成关联交易（以下简称“本次关联交易”），我们发表如下事前认可意见：
1.本次关联交易体现了公司推动集团化战略要求，充分考虑了浦发硅谷银行的市场前景和发展实际，有利于发挥集团协同效应，有助于浦发硅谷银行进一步加快发展，为科创企业提供更好的金融服务，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响；
2.本次关联交易符合上市规则及相关法律法规要求，体现了公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
对于本次关联交易事项，我们表示认可并一致同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：王喆乔文骏张鸣袁志刚2019年8月21日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-013大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会第（二）、（三）项议案须提交股东大会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会2019年第2次会议
会议时间：2019年4月25日
会议地点：大连港集团大楼109会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2019年4月11日，电子邮件。
应出席董事人数：5人 亲自出席、授权出席董事人数：5人执行董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权，独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有
限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由副董事长徐颂先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
（一）审议批准《2019年第一季度报告》
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
2019年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于聘任2019年度审计师的议案》
同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为人民币 418万元/年（不包含相关税费），其中本公司审计酬金为人民币 308万元/年（不包含相关税费），与 2018年价格保持一致。
表决结果：同意 5票反对 0票弃权 0票
本议案须提交股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于建议改变 H股定向增发募集资金用途的议案》
为了最大限度发挥募集资金作用，同意一次性改变剩余 H股定向增发募集资金用途，全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金，以减少公司的财务成本。
表决结果：同意 5票反对 0票弃权 0票
本议案须提交股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（四）审议批准《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》
为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，现根据有关监
管规则及公司章程的规定，同意解聘王萍女士的副总会计师职务；同意聘任邢剑飞先生为公司副总经理，聘任王萍女士为公司财务总监，聘任王慧颖女士为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期自董事会批准之日起计算，至公司本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 5票反对 0票弃权 0票
高管人员个人简历见附件1。
（五）审议批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任苗丞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会批准之日起计算，至公司现任管理层任期届满时止。
表决结果：同意 5票反对 0票弃权 0票
苗丞先生个人简历见附件2。
三、上网公告附件
董事会决议；
独立董事意见。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2019年4月25日
附件1：高管人员个人简历
邢剑飞先生，1979年出生，中国国籍，曾任大连港散粮码头公司计划财务部副部长，大连港散粮码头公司企业发展部部长，大连港股份有限公司安全监察部安全监察经理，大连港股份有限公司安全监察部副部长。现任大连港集团有限公司安全总监、安全环保部部长，大连港股份有限公司安全环保部部长。邢先生拥有吉林大学机械工程及其自动化专业学士学位，大连理工大学工商管理硕士学位，为高级工程师。
王萍女士，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总监，大连港集装箱发展有限公司财务总监，大连港股份有限公司副总会计师。王女士拥有武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位，为高级会计师、注册会计师。
王慧颖女士，1978年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理、大连港集团有限公司上市办副主任、大连港集团有限公司资本运营部副部长。现任大连港股份有限公司董事会办公室主任。王女士拥有新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEWZEALAND）。
附件2：苗丞先生个人简历
苗丞先生，1987年出生，中国国籍，曾任大连港杂货码头公司302库理货员，大连市钢材物流园有限公司市场部商务主管。现任大连港股份有限公司董事会办公室三会事务管理经理。苗先生拥有沈阳大学法学学士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。