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北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第三次临时会议审议通过的公司为全资子公司提供担保的相关事项发表独立意见如下：
为保证公司海外子公司正常生产经营需要，公司对全资子公司绿盟科技（香港）有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司美国公司向银行申请贷款提供担保，该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被担保人为公司全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次对全资子公司提供担保。
独立董事：
___________ ___________ ___________
李军 陈武朝 李华
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-036深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2017年 6月 13日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2017年 6月 16日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意公司使用闲置募集资金 25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过十二个月。
二、备查文件
1．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司监事会二〇一七年六月十七日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-057
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将其持有的部分公司股份质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），并已办理完质押相关手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金大地投资|是|19,000,000|2018年6月27日|2019年6月27日|国信证券|13.42%|借款给溢多利补充流动资金|
|合 计|/|19,000,000|/|/|/|13.42%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金大地投资共持有公司股份141,615,094股，占公司总股本的34.82%；本次质押后，金大地投资已累计质押其持有的公司股份 76,800,000股，占其持有公司股份的54.23%，占公司股份总数的18.88%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十八日
邦讯技术股份有限公司
独立董事刘明辉 2016年度述职报告
本人作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2016年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开董事会会议11次，本人在任期间共召开董事会会议8次,本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2016年，公司共召开股东大会5次，本人列席0次。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2016年 1月 18日，在公司召开的第二届董事会第二十六次会议上，发表了《独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见》。
分配预案的独立意见》、《关于 2015年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》。
3、2016年5月9日，在公司召开的第二届董事会第二十九次会议上，发表了《独立董事关于对外投资共同设立子公司暨关联交易事项之事前认可意见》、《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的独立意见》、《关于增补第二届董事会独立董事的独立意见》。
4、 2016年 7月 8日，在公司召开的第二届董事会第三十一次会议上，发表了《独立董事关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易事项之事前认可意见》、《关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易的独立意见》。
5、2016年8月18日，在公司召开的第二届董事会第三十二次会议上，发表了《独立董事关于公司相关事项的独立意见》，包括《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2016年半年度关联交易情况的独立意见》、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见》。
6、2016年9月5日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》，包括《关于董事会换届选举的独立意见》、《关于确定第三届董事会董事薪酬的独立意见》、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2016年，本人担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任，主要工作情况如下：
审计委员会：作为公司审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会工作规则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，本人召集并主持了3次审计委员会工作会议，对公司各定期报告、审计部提交的内部审计工作报告等事项进行审议。
薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作。报告期内，本人出席了2次薪酬与考核委员会会议，对公司2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查、审议。
四、现场检查情况
2016年，除参加董事会会议外，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
人员在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
独立董事：刘明辉2017年4月10日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-030江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于 2015年 3月 3日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2015年 3月 18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
同意公司向南京银行股份有限公司申请本金余额不超过人民币肆亿元整的综合授信额度（授信范围包括但不限于申请办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、担保等业务），授信期限为壹年。在上述期间内，如公司清偿了已发生的融资债务，对已清偿的部分，公司可再次向该行提出融资申请。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-063云南锡业股份有限公司
第七届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年 10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年 10月23日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的9名董事。应参与此次会议表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次临时会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文》
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告全文》和《云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请综合授信的议案》
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过。
为满足公司正常生产经营所需资金，董事会同意公司向部分商业银行申请总额为22.5亿元人民币综合授信，期限1年，保证形式全部为信用保证。上述授信实际额度以各银行最后批准额度为准，期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准。公司拟向各银行申请授信额度分别为：渣打银行（中国）有限公司昆明分行2亿元、中国邮政储蓄银行昆明分行8亿元、富滇银行股份有限公司5亿元、恒丰银行股份有限公司昆明分行4亿元、恒生银
行（中国）有限公司昆明分行3.5亿元。
3、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
4、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
二、公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开了会议并对上述事项进行了审议。
三、公司四位独立董事对第七届董事会2019年第五次临时会议相关事项发表了独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第五次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他
关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中粮生化独立董事，本着实事求是的原则，我们对中粮生化2017年半年度报告相关事项发表如下意见：
1、关于中粮生化2017年1-6月份的关联方资金往来的独立意见
中粮生化 2017年 1-6月份发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。
2、关于中粮生化2017年1-6月份对外担保情况的独立意见
截止报告期末，公司累计对外（含子公司）担保金额为 28,210.26万元，均为公司为控股子公司提供的担保。公司及控股子公司的担保总额为 28,210.26万元。
上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，没有损害公司股东的利益。
独立董事签字页：
何鸣元 陈敦 卓敏
2017年8月25日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2014-012
武汉南国置业股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，自2014
年3月24日起迁入新办公地址，公司联系电话、传真、电子邮箱保持不变，现将新的办公地址和联系方式公告如下：
地址：武汉市武昌区民主路789号
邮编：430060
联系电话：027-83988055
传真电话：027-83988055
电子邮箱：ir@langold.com.cn
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-006
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年3月23日下午14：00在公司会议室召开。本次会议于2017年3月11日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案。
监事会听取了监事会主席刘长勇先生提交的《2016年度监事会工作报告》。
《2016年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》的议案
经审核，监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2016年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》的议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年度报告》、《公司2016年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议通过了《关于计提2016年度资产减值准备及核销坏账的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销坏账，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销坏账，能更公允的反映2016年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案。
监事会认为：鉴于公司处于发展阶段，日常经营资金需求较多，董事会拟订的《公司 2016年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
6、审议通过了《公司2016年度内部控制的自我评价报告》的议案。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
7、审议通过了《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项报告》的议案。
2016年度公司未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况、没有对外担保情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-061安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月20日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年07月 17日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152139号）。中国证监会依法对公司提交的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年7月20日
西南证券股份有限公司
关于华邦生命健康股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
2019年4月3日，华邦生命健康股份有限公司（简称“华邦健康”、“公司”）第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币 45,000万元，使用期限自2019年4月3日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）作为华邦健康 2015年度非公开发行股票的保荐人，就上述募集资金使用的行为进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2656号）核准，公司 2015年非公开发行股票 151,394,800股，发行价格为 12.80元/股，募集资金总额为 193,785.34万元，扣除发行费用3,137.74万元后，募集资金净额为190,647.611万元。募集资金投资四个项目，即“华邦医药产业基地项目”募集资金投入103,785.41万元，“全渠道营销体系建设项目”募集资金投入 20,000万元，“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”募集资金投入20,000万元以及补充流动资金46,862.19万元。
2015年12月17日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2015）107号《验资报告》，对募集资金到账进行了审验。
二、募集资金使用情况
公司募集资金用于建设“华邦医药产业基地项目”，“新建四川明欣生产基地建设项目”，“新建北京华生康复医院项目”和“补充流动资金项目”。2015年12月29日，公司已将“补充流动资金项目”募集到的 46,862.19万元划转至公司流动资金账户。
公司于 2017年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》。公司拟将2015年非公开发行股票募集资金项目—“全渠道营销体系建设项目”的募集资金 2亿元变更至四川明欣药业有限责任公司，用于新建四川明欣生产基地建设项目。公司于 2017年 5月 18日召开的2016年度股东大会决议通过批准该议案。
公司于 2017年 12月 12日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司拟将2015年非公开发行股票募集资金项目—“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”的募集资金 2亿元变更至控股子公司北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司，用于新建北京华生康复医院项目，公司拟将该募集资金专户中收到的利息收入 145.04万元永久补充流动资金。公司于2017年12月29日召开的2017年第二次临时股东大会决议通过批准该议案。
公司于2018年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2018年 4月 26日起不超过 12个月。2019年 4月 1日，公司已将前述用于补充流动资金的60,000万元募资资金全部归还至募集资金专用账户。
截至 2019年4月1日，公司募集资金项目专户余额如下：
|||
|-|-|
|募集资金专户余额（万元）|占募集资金净额的比例（%）|
|55,472.77|29.10%|
|11,418.21|5.99%|
|20,099.13|10.54%|
|86,990.11|45.63%|

公司在前次补充流动资金期间，未使用补充的流动资金直接或间接用于新股
配售、申购，以及用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
三、对公司本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金的意见
1、华邦健康本次拟使用 45,000万元的募集资金暂时补充公司流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过。
2、随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）能有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常进行。
3、华邦健康上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，因此华邦健康符合使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件。
综上所述，西南证券同意华邦健康本次拟使用 45,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。
（以下无正文）
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-083诚志股份有限公司
关于子公司重大合同终止的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 16日、2017年 8月 10日披露了关于子公司南京诚志清洁能源有限公司(以下简称“南京诚志”)客户塞拉尼斯（南京）乙酰基中间体有限公司（以下简称“塞拉尼斯”）停止运营并相应终止双方签订的氢气供应合同，以及双方签署了《合同终止谅解协议》的事项，具体详见披露在巨潮资讯网的《公司关于子公司重大合同终止的公告》、《公司关于子公司重大合同终止的进展公告》（公告编号：2017-043、082）。
根据双方签署的《合同终止谅解协议》，塞拉尼斯于近日向南京诚志一次性支付了氢气供应合同终止补偿金额人民币141,704,737元，截至本公告披露日南京诚志已收到该笔款项。
该笔款项的具体会计处理以及对公司净利润的最终影响金额，以会计师事务所的审计认定为准。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2017年8月12日
中国深圳深南东路 4 0 0 3号世界金融中心 A观韬律师事务所
座15B
G UANTAO LAW FIRM 邮编：518008
15B,Tower A,World Finance Centre,4003 Shennan,RoadEast,Shenzhen,518008,China
Tel： 86 755 25980899Fax：86 755 25980259
E-mail：guantaosz@guantao.com
http://www.guantao.com
北京市观韬（深圳）律师事务所
关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第二期限制性股票激励计划（草案）的
补充法律意见书
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书北京市观韬（深圳）律师事务所
关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第二期限制性股票激励计划（草案）的
补充法律意见书
观意字（2015）第0036号致：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
北京市观韬（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（下次“腾邦国际”或“公司”）的委托，担任公司第二期限制性股票激励计划（下称“本次股权激励计划”、“本激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（下称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（下称“《备忘录 1号》”），《股权激励有关事项备忘录 2号》（下称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（下称“《备忘录 3号》”）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（下称“《创业板备忘录第 9号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对腾邦国际提供的有关文件进行了核查和验证，并于
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 2015年 1月 23日出具《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（下称“原法律意见书”）。
根据腾邦国际对《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中笔误的更正，本所律师现对腾邦国际本次股权激励计划的更正事项，出具本补充法律意见书。
除本补充法律意见书外，涉及腾邦国际实行本次股权激励计划的其他法律问题的意见和结论仍适用原法律意见书的相关表述，本所律师在原法律意见书中的声明事项仍继续适用于本补充法律意见书。
根据腾邦国际对《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》之“五、限制性股票的授予与解锁条件之（二）限制性股票的解锁条件之1、公司业绩考核要求”中业绩考核目标的更正，本所相应对原法律意见书进行如下更正：
更改前原文为：
首次授予部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期安排|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2015年度净利润增长率不低于160%|
|第二个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2016年度净利润增长率不低于190%|
|第三个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2017年度净利润增长率不低于230%|
|第四个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2018年度净利润增长率不低于270%|

预留部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期安排|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2016年度净利润增长率不低于190%|
|第二个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2017年度净利润增长率不低于230%|
|第三个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2018年度净利润增长率不低于270%|

现更改为：
首次授予部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书
|||
|-|-|
|解锁期安排|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2015年度净利润增长率不低于60%|
|第二个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2016年度净利润增长率不低于90%|
|第三个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2017年度净利润增长率不低于130%|
|第四个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2018年度净利润增长率不低于170%|

预留部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期安排|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2016年度净利润增长率不低于90%|
|第二个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2017年度净利润增长率不低于130%|
|第三个解锁期|以2013年年度业绩为基数，公司2018年度净利润增长率不低于170%|

除上述更正外，原法律意见书其他内容不变。
本法律意见书一式五份，每份具有同等法律效力。
【以下无正文】
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书【本页无正文，为《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）的补充法律意见书》签字页】经办律师：
黄亚平 陈发
单位负责人：
赵伟光
北京市观韬（深圳）律师事务所
年 月 日
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司提供对外担保发表的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司为子公司盾安（天津）节能系统有限公司提供担保事项发表如下独立意见：对全资子公司提供担保风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。
二、关于子公司签署合作协议发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就盾安（天津）节能系统有限公司与太原炬能再生能源供热有限公司就永济项目及其他项目签订合作协议事项发表独立意见如下：
本次合作协议的签订，有利于子公司盾安（天津）节能系统有限公司降低投资风险，为公司节能业务的发展进一步集聚优势资源，相关审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于子公司签署资产转让协议发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就盾安（天津）节能系统有限公司与太原炬能再生能源供热有限公司签订资产转让协议事项发表独立意见如下：
盾安（天津）节能系统有限公司本次签署资产转让协议的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合盾安（天津）节能系统有限公司经营需要，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：樊高定、陈江平、吕伟2014年6月30日
华兰生物工程股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-009华兰生物工程股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||1,117,613,810.80||972,460,215.39||14.93%||
||营业利润|538,047,472.20||344,261,242.94||56.29%||
||利润总额|561,046,892.69||372,994,230.92||50.42%||
||归属于上市公司股东的净|475,215,366.47||299,787,871.34||58.52%||
||利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.8231||0.5203||58.20%||
|加权平均净资产收益率||16.85||12.05||4.80%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||总资产|3,644,284,743.28||2,962,677,475.26||23.01%||
||归属于上市公司股东的所|3,077,288,440.17||2,597,709,723.70||18.46%||
||有者权益|||||||
||股本|580,914,800.00||576,204,800.00||0.82%||
||归属于上市公司股东的每|5.2973||4.5083||17.50%||
||股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
2013年度公司实现营业收入1,117,613,810.80元，较上年同期增长14.93%，主要原因是
公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司营业收入增加；营业利润、利润总额、归属于上市
华兰生物工程股份有限公司2013年度业绩快报公司股东的净利润分别较上年同期增长56.29%、50.42%、58.52%，主要原因一是公司营业收入增长；二是公司血液制品增值税由17%变更为按照简易办法依照6%征收，致使毛利率较上年同期增长；三是公司理财收益较上年同期增长。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产3,644,284,743.28元，归属于上市公司股东的所有者权益3,077,288,440.17，分别较期初增长23.01%和18.46%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年三季度报告中预计的公司2013年归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为40%—60%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
华兰生物工程股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
楚天科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（曾江洪）
各位股东及股东代表：
2018年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、2018年度出席董事会会议的情况如下：
|||
|-|-|
|委托出席次数|缺席次数|
|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2018年度，公司召开了股东大会2次，没有委托出席情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2018年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意
见：
1、2018年1月15日第三届董事会第十八次会议，就全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保发表了独立意见。
2、2018年2月6日第三届董事会第十九次会议，就总裁离任暨聘任新任总裁、部分副总裁离任等事项发表了独立意见。
3、2018年3月20日第三届董事会第二十次会议，就公司2018年度日常关联交易事项发表独立意见。
4、2018年4月23日第三届董事会第二十一次次会议，就公司2017年度利润分配方案、公司及下属子公司2018年度向银行申请综合授信及公司提供担保、续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构、关于募投项目工程与设备建设资金调整、对公司2018年度日常关联交易事项、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于公司2017年度内部控制自我评价报告、2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票、关于2017年度计提资产减值准备等事项发表独立意见。
5、2018年6月22日第三届董事会第二十二次会议，就关于总裁离任暨聘任新任总裁、关于经营管理班子分工调整、关于注销控股子公司等事项发表独立意见。
6、2018年8月22日第三届董事会第二十三次会议，就2018年上半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、2018年上半年度公司对外担保事项、2018年上半年度公司关联交易、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见
7、2018年12月28日第三届董事会第二十五次会议，就《关于控股股东增持计划变更的议案》及相关材料发表了独立意见。
本人认为公司2018年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会和薪酬与考核委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部
控制制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履职期间的情况汇报。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事 2018年度述职报告之签字页）独立董事签名：
曾江洪：
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-118鹏鹞环保股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份
暨权益变动的提示性公告
股东陈明康保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-112）。当时持有公司 24,000,000股股份（占公司总股本比例5%）的股东陈明康计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份14,400,000股（占公司总股本比例3%）。减持时间为自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。
2019年10月 24日，公司收到陈明康出具的《关于减持鹏鹞环保股份有限公司股份情况的告知函》及《简式权益变动报告书》。陈明康于2019年10月 24日减持公司股份 100股（占公司总股本的0.00%）。本次减持后，陈明康持有公司股份
23,999,900股，不再是持有公司5%以上股份的股东。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈明康|集中竞价交易|2019.10.24|11.72|100|0.00%|

陈明康本次减持股份来源为通过协议转让方式受让衞獅投資有限公司所持有公司股份，自上次披露《简式权益变动报告书》后累计减持100股，占公司总股本的
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈明康|合计持有股份|24,000,000|5.00|23,999,900|5.00|
||其中：无限售条件股份|24,000,000|5.00|23,999,900|5.00|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：本次减持后合计持有股份占总股本比例为5%系由四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、陈明康本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、陈明康本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违规减持的情形。
3、陈明康不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、本次减持后，陈明康持有公司股份23,999,900股，不再是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、陈明康出具的《关于减持鹏鹞环保股份有限公司股份情况的告知函》及《简式权益变动报告书》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-012
长生生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，作为长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项进行认真审核，现发表意见如下：
一、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认真审阅了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为该报告真实、客观地反映了公司 2017年度募集资金存放与使用的实际情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效。公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的设计与运行情况。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司拟按以下方案实施 2017年度利润分配：拟以目前总股本 973,690,378为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元整（含税）,合计派发人民币389,476,151.20元。不以公积金转增股本不送红股。
经审慎分析公司所处的行业特点、企业发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，我们认为公司2017年度利润分配预案符合相关规定，公司2017年度利润分配预案是合理的，有效保护了投资者的合法利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意董事会将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品事项
根据公司实际情况并审阅公司相关材料，我们认为本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过25亿元的自有闲置资金和不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品进行投资，有利于提高闲置自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用部分闲置自有资金和闲置募集资金投资理财产品的决定并将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经认真审核，公司在结合现存规模及行业、公司所在地区薪酬水平基础上，修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，有利于激发董事、监事、高级管理人员工作热情，进一步促使其勤勉尽责，有利于进一步提高公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关内容。
六、关于延长部分募投项目实施期限的独立意见
经认真审核，本次延长部分募集资金投资项目期限，是综合考虑项目实际实施情况而作出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长远发展规划与股东长远利益，本次延长募投项目建设期限履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度的要求。
（以下无正文）
2018年3月9日
（此页无正文，为长生生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
沈义 徐泓 马东光
国信证券股份有限公司关于
深圳市凯中精密技术股份有限公司部分募投项目延期
的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司部分募投项目延期的情况进行了专项核查。具体的核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金使用情况，查阅了本次募集项目延期的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期的议案文件，对其部分募投项目延期的原因和影响进行了分析和核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2433号），深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,600万股，发行价格为每股人民币 13.73元，共计募集资金 494,280,000.00元，扣除发行费用 37,652.113.94元后，募集资金净额为 456,627,886.06元。募集资金净额 456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用 15,409,513.94元共计人民币472,037,400.00元已于2016年11月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年11月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下两个项目投资：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|备案文号|
|1|长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目|23,842.10|18,630.64|2015035|
|2|深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目|27,084.29|27,084.29|深发改备案[2015]0017 号|
|合 计||50,926.39|45,714.93|-|

三、部分募投项目延期的具体情况及原因
截至2017年6月30日，募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”累计使用募集资金 8,574.85万元，投资进度46.03%。该项目原计划于2017年5月份达到预定可使用状态。
由于该项目生产的产品换向器主要应用于汽车等领域，汽车行业客户对异地新建生产基地审核流程要求严格、审核周期较长，从样品审核到批准量产需要一个过程。公司将根据客户审核的实际进度逐步完成相关产品生产线转移。为提高募集资金使用效率，该项目拟分两期建成投产。目前，该项目一期已完工，部分已投入使用；二期将尽快开工建设。公司将与客户密切沟通，尽量缩短审核周期，加快建设和投产步伐，争取募投项目早日产生效益。因此，为了维护公司及全体股东的利益，公司拟将“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”延期至2018年10月。
四、部分募投项目延期的影响
上述募投项目延期，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情
形。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次部分募投项目延期事宜，并同意提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。我们同意本次部分募投项目延期事宜，并同意提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：凯中精密本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；凯中精密本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
陈进 程思思
国信证券股份有限公司年 月 日