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股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2017-006
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7
日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）的通知:宛西控股于2017年3月6日将质押给中国银行股份有限公司西峡支行的 2,250万股股份办理了解除质押手续，并于2017年3月6日将已解除质押的2,250万股股份再次质押给中国银行股份有限公司西峡支行；并于2017年3月6日将其持有的500万股股份质押给中原证券股份有限公司用于进行股票质押式回购交
易业务，上述股份解除质押及再质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份本次解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宛西控股|是|2,250|2016年4月1日|2017年3月6日|中国银行股份有限公司西峡支行|20.20%|

2、股东股份本次再质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宛西控股|是|2,250|2017年3月6日|至办理解除质押登记之日止|中国银行股份有限公司西峡支行|20.20%|融资|
|宛西控股|是|500|2017年3月6日|2018年3月5日|中原证券股份有限公司|4.49%|融资|
|合计|-|2,750|-|-|-|24.69%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宛西控股共计持有本公司股份 11,136.0013万股，占本公司总股本33.36%；宛西控股累计质押本公司股票10,400万股，占宛西控股持股数量的93.39%，占本公司总股本的31.16%。
4、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司部分解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、河南省宛西控股股份有限公司签订的《流动资金借款合同》；
4、河南省宛西控股股份有限公司签订的《质押合同》；
5、中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议；
6、中原证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议；
7、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-129
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年12月15日上午09：30-11：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于12月11日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 6人，实际出席会议董事5人，其中第三届董事会成员：张曦、童斌、邢文祥、唐予华、苏伟斌以通讯方式出席，副董事长雷彪因为工作出差未能出席本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于与开联通网络技术服务有限公司开展业务合作的议案》。
为抓住市场机遇，整合和充分利用公司优势资源，公司与开联通网络技术服务有限公司（以下简称“开联通公司”）拟在全国范围内双方业务合作区域开展预付卡业务的合作推广。双方本着平等互利、共同发展的原则，共同协商合作事宜，但本次合作仅为框架协议，双方在合作区域内的业务正式开展前，需另行签订业务合作协议，约定双方的具体权利、义务和利润分配等事宜。提请公司董事会授权公司经营管理层全权负责本协议的签署、执行及后期处理等事宜。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》。
鉴于祝少静女士辞任公司证券事务代表职务，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第3.2.8之规定，公司董事会聘任蒋淼静女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满
之日止。（蒋淼静女士简历附后）
公司《关于证券事务代表变更的公告》详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于聘任内部审计部负责人的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任韩梦茵女士担任公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（韩梦茵女士简历附后）
公司《关于聘任内部审计部负责人的公告》详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《易联众第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年12月16日
附件：蒋淼静女士、韩梦茵女士个人简历
一、蒋淼静，女，生于1990年9月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2012年7月起至今任职于易联众信息技术股份有限公司董事会办公室，于 2012年 11月取得董事会秘书资格证书。
截至本公告日，蒋淼静女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
二、韩梦茵，女，生于1988年8月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
2011年6月，毕业于吉林大学行政管理专业，获管理学学士学位。2011年7月，任厦晶科技（厦门）有限公司行政管理师，2012年3月，任厦晶科技（厦门）有限公司财会管理师，2013年11月，任商集企业咨询责任有限公司主办会计。2015年6月起至今任易联众信息技术股份责任有限公司审计专员。
截至本公告日，韩梦茵女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-052号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2018年8月17日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2018年半年度报告全文及摘要请详见 2018年 8月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2018年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司于 2018年 8月 30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意公司编制的截至2018年6月30日的《厦门合兴包装印刷股份有限公司
前次募集资金使用情况报告》。
《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》于2018年8月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB11929号），刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购资产相关审计报告的议案》；
同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《合众创亚包装服务（亚洲）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB11922号）。
《合众创亚包装服务（亚洲）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB11922号）的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二Ｏ一八年八月二十八日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-060成都深冷液化设备股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2018年11月19日以专人送达、邮件、传真方式发出通知及相关材料，于2018年 11月 21日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》
监事会经认真审核后，一致认为：本次调整属于 2018年第一次临时股东大会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本事项已授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
2、审议通过《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会经认真审核后，一致认为：预留授予的3名激励对象均具备《公司法》、《证
券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司以2018年11月 21日为预留授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予300,005股限制性股票，授予价格为7.08元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对本议案发表了核查意见。《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本事项已授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经核查，监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
因此，同意公司使用不超过5,000万元闲置自有资金购买理财产品的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已于同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司监事会
2018年11月21日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-61湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2018年 12月 6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届监事会第十一次会议，会议通知于 2018年 11月 30日以通讯和邮件的方式发出。会议由监事会主席卢晓辉主持，本次监事会应出席的人数3人，实际出席会议的监事3人，占公司监事总数的100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：1、《关于第二次限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》。
经对本次激励对象名单进行核查，公司 89名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二次限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的条件，同意公司为符合条件的 89名激励对象办理首次授予限制性股票第一次解锁的相关事宜。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会2018年12月7日
北京市金杜律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年1月14日召开的第四届董事会第三十四次会议决议；
3.公司于2016年1月14日召开的第四届监事会第二十六次会议决议；
4.公司董事会于 2016年 1月 15日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2016年 1月 14日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，决议召集本次股东大会。2016年 1月 15日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2016年 2月 2日（星期二）13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为 2016年 2月 1日至 2016年 2月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 2日 9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 4名，代表股份数为 221,179,000股，占公司有表决权股份总数的16.7566%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 1名，代表股份数为 63,700股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《关于设立内蒙古包头、乌兰浩特、青海玉树、贵州德江、黑龙江阿城、吉林图们、辽宁凤城项目公司的议案》
2. 《关于对宣城中科生物质热电有限公司、东宁盛运生物质电力有限公司、东宁、海阳、宁阳、庐江、儋州盛运环保电力有限公司进行增资的议案》
3. 《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
4. 《关于与德阳长盛基金设立环保产业基金的议案》
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_________________孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一六年二月二日
冀中能源股份有限公司第五届董事会
第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就以下事项发表独立意见：
1、关于公司聘任董事会秘书的独立意见
我们在审阅公司提交的郑温雅女士个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意聘任郑温雅女士为公司董事会秘书。
董事会聘任董秘的程序符合有关规定，被提名的董秘符合有关法律法规、公司章程和深圳证券交易所对任职资格的要求，未发现有违反《公司法》第147条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
2、关于将公司下属章村矿、显德汪矿和陶一矿整体资产及相关负债托管暨出售给冀中能源集团的独立意见
本次交易标的资产为公司下属章村矿、显德汪矿和陶一矿的整体经营权。标的资产的资源占用成本定价原则，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价方式公平合理。资产出售前先期进行托管，
本次交易方案具备可操作性。本次交易符合上市公司及中小股东的利益。
本次交易相关议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。本次交易符合关联交易审议程序，董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事：史际春 戴金平杨有红
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-017
荣信电力电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第五届董事会第九次会议通知于2014年8月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年8月25日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定公司《对外担保管理制度》的议案。
为加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《对外担保管理制度》。
《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人报备制度》的议案。
为进一步完善公司治理结构，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，将《内幕信息知情人报备制度》修订为《内幕信息知情
人登记管理及报备制度》。
《内幕信息知情人登记管理及报备制度》具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2014年8月26日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-020浙江南都电源动力股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司2017年年度报告及摘要于2018年 3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2014-032
索菲亚家居股份有限公司2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|846,841,181.11||631,428,968.82||34.12%|||
|营业利润|123,345,571.63||87,580,335.90||40.84%|||
|利润总额|127,419,649.26||91,234,093.24||39.66%|||
|归属于上市公司股东的|95,742,314.12||74,723,349.87||28.13%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.2171||0.1722||26.08%|||
|加权平均净资产收益率|5.44%||4.84%||0.60%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|2,186,276,190.33||2,085,789,168.78||4.82%|||
|归属于上市公司股东的|1,742,356,445.66||1,743,759,431.54||-0.08%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|440,990,000.00||440,990,000.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|3.95||3.95||0.00%|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2014年1至6月实现营业总收入84,684.12万元，比上年同期增长34.12%。
主要原因是行业增长符合预期，原有经销商销售网络的销售额稳定上升，加上报告期内不断拓展新的经销商，继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展
营销活动业务，使营业收入上升。
2014年1至6月利润总额12,741.96万元，比上年同期增长39.66%；实现归属于上市公司股东的净利润9,574.23万元，比上年同期增长28.13%。主要原因是公司业务开展较好，生产成本费用控制较好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年第一季度报告中披露：预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%~40%，与本次业绩快报没有差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
索菲亚家居股份有限公司董事会2014年7月15日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-028大连智云自动化装备股份有限公司
关于 2017年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》和《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的议案》，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，截至2018年12月31日，公司2017年股票期权激励计划激励对象韩枭等12人因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，公司2017年股票期权激励计划的激励对象总数由101人调整为89人，授予期权数量由384.588万份调整为343.224万份，注销股票期权41.364万份。同时，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入975,900,111.12元，较2016年度营业收入增长62.10%，公司2017年股票期权激励计划第二个行权期的财务业绩考核目标未实现，第二个行权期股票期权行权条件未达成，公司将第二个行权期所涉全部171.612万份股票期权进行注销，2017年股票期权激励计划授予期权数量相应调整为171.612万份。
具体内容详见公司于2019年4月13日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于公司调整2017年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量及第二个行权期未达到行权条件并注销相应期权的公告》（公告编号2019-024）。
2019年 4月 22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述所涉共计 101名激励对象已获授但尚未行权的合计 212.976万份股票期权（期权简称：智云JLC3；期权代码：036238）的注销事宜已办理完毕。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2019年4月22日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-02南京云海特种金属股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年1月19日在公司会议室召开，会议通知已于2016年1月13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、《关于公司与东莞宜安科技股份有限公司签署〈投资合作协议〉之补充协议的议案》
2015年2月6日，公司与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）签署《投资合作协议》，双方约定共同出资设立巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”），共同投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目，有关《投资合作协议》及轻合金精密压铸件生产基地项目详情见公司于2015年2月10日在中国证监会指定的信息披露网站上刊登的相关公告。
为确保公司与宜安科技共同投资的轻合金精密压铸件生产基地项目能够继
续正常实施，2016年1月19日，公司与宜安科技就原《投资合作协议》签署了补充协议，具体内容如下：
1、《投资合作协议》继续有效，该协议约定的投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目仍然继续正常进行。
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|股东名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|宜安科技|3,000|现金|60%|
|公司|2,000|现金|40%|
|合计|5,000|----|100%|

3、宜安云海项目投资总金额仍为 5亿元，其中公司出资 2亿元、宜安科技出资3亿元，均由各方自筹资金。上述投资金额由双方以增资或者借款方式投入。
4、本补充协议由各方签字和盖章，并经协议各方董事会或股东大会批准后生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年2月25日召开2016年第二次临时股东大会，审议董事会提交的《关于公司与东莞宜安科技股份有限公司签署〈投资合作协议〉之补充协议的议案》，具体召开详情，公司董事会将另行通知并公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-038
聚龙股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 6日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司生产经营需要，保证公司现金流充足，公司拟通过信用担保的方式分别向招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请总计不超过82,000万元的综合授信额度。具体申请情况为：
单位：万元
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||||||综合授信种类||被担|||||
||金融机构||授信额度||||||担保类型||期 限|
||||||及业务品种||保方|||||
|招商银行股份有限公司鞍山分行||8,000.00||包括但不限于流动资金贷款（ 含 自 助 贷款）、银行承兑汇票、信用证、保理、保贴、保函、法人信用、国内贸易融资等||公司||信用担保||一年||
|中国银行股份有限公司鞍山分行||10,000.00||包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信用证等||公司||信用担保||一年||

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|汇丰银行（中国）有限公司沈阳分行|4,000.00|包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信用证等|公司|信用担保|一年|
|兴业银行股份有限公司鞍山分行|50,000.00|包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信用证等|公司|信用担保|一年|
|中国光大银行鞍山分行营业部|10,000.00|包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信用证等|公司|信用担保|一年|

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人柳长庆先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事
宜，并签署相关法律文件。
以上申请综合授信额度事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年度财务预算
风险提示：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度财务预算并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2014年年末预计资产总额 97.34亿元，负债总额 31.90亿元，所有者权益总额 65.44亿元，资产负债率32.77%，流动比率0.96，速动比率0.86。
2014年利润情况如下：
营业收入 549,229万元
其中：主营业务收入 541,932万元
营业成本 429,804万元
其中：主营业务成本 425,978万元
营业税金及附加 21,361万元
销售费用 2,776万元
管理费用 43,119万元
财务费用 13,838万元
资产减值损失 330万元
投资收益 2000万元
实现利润总额 40,000万元
几项重要指标如下：
年末每股净资产为 4.89元（不含少数股东权益）；
年末基本每股收益为 0.26元（不含少数股东权益）；
年末净资产收益率（加权平均）为5.32%（不含少数股东权益）。
2014年公司面对煤炭市场的影响，将内外并举，产销协同，向市场营销要效益，向生产组织要效益。突出发挥市场营销的龙头作用，科学有序的组织煤炭生产工作，加强成本控制，实现企业降本增效，力争完成年度目标任务。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-080浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年11月18日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年11月25日上午9:00
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象在公司授予限制性股票前，因不胜岗位被取消限制性股票授予资格，21名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划拟授予的激励对象人数及限制性股票数量进行调整，公司本次授予限制性股票的激励
300412对象由118人调整为95人，首次授予限制性股票的总数由260万股调整为215.55万股。
董事张宁属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。
《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
2.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定以及公司 2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 11月 25日为授予日，首次授予95名激励对象215.55万股限制性股票。
董事张宁属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2016年11月25日
上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第六次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
经认真审核，我们认为：此次昆山古鳌为公司提供担保的行为符合公司及昆山古鳌实际经营需求，不会对公司及昆山古鳌的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；昆山古鳌系公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内；本次昆山古鳌为公司提供担保不会损害公司及股东的利益。
（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
刘学尧 戴欣苗 马晨光
2017年7月21日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-021苏州晶瑞化学股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]581号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行的2,206.25万股人民币普通股股票已于 2017年 5月23日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司于 2017年 7月 21日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2017年7月5日、2017年 7月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。
2017年 8月 16日，公司就上述注册资本等相关事项取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案的手续，具体登记信息如下:
1、统一社会信用代码：91320500732526198B
2、类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
3、住所：苏州吴中经济开发区澄湖东路3号
4、法定代表人：吴天舒
6、成立日期：2001年 11月 29日
7、营业期限：2001年 11月 29日至长期
8、经营范围：生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸［含量＞80%］、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢［20%≤含量≤60%］、氨溶液［10%＜含量≤35%］及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂]、过氧化氢】，开发生产电子工业用超纯化学材料，销售公司自产产品；从事一般化学品和危险化学品（按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供相关技术服务、咨询和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于25%）
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于整合商业地产资产的董事会决议公告
证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-020
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）新的十年发展战略明确了城市配套服务商的定位，商业地产是重点发展方向之一。为快速提升商业地产运营管理能力，公司于 2016年联合其他投资方收购印力集团控股有限公司（SCPG HoldingsCo.,Limited，以下简称“印力集团”）96.55%的股权。基于印力集团成熟的商业开发和经营管理能力，公司决定把印力集团定位为万科商业开发和管理的平台，借助外部资本力量，整合公司存量资源，促进商业事业的发展。
公司于 2017年 3月 11日以电子邮件方式将《关于万科商业地产资产整合安排及参与组建商业地产投资基金的议案》（以下简称“商业地产整合议案”）提交董事会。各位董事对议案进行了审议，以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
董事会以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《商业地产整合议案》，主要内容包括：
一、公司联合其他合作方共同组建两支专业商业地产投资基金（以下简称“投资基金”），其中公司在两支投资基金预计总出资人民币 50.9亿元，对应的出资比例为39.4%。
二、公司拥有的商业地产项目（含在建和已完工项目）中的 42个项目（以下简称“标的资产包”）的部分或全部权益转让给投资基金。投资基金各参与方同意委托印力集团或其下属公司运营管理标的资产包。
三、转让价格不低于根据两家评估机构（仲量联行和戴德梁行）的评估价值所计算的转让项目总价值的孰高值。如果标的资产包的全部项目都达成交易，预计交易作价为人民币86-90亿元。
四、公司将与印力集团或其下属公司签署委托管理框架协议，在同等市场条件下优先选择委托印力集团或其下属公司经营管理公司持有的其他商业地产项目。
五、董事会授权公司总裁或总裁书面授权的其他人士：（一）与投资基金进一步磋商确定交易标的、交易方式、交易价款等交易条款并签署交易文件；（二）与印力集团商谈并签署委托管理的相关协议；（三）签署投资基金的合伙协议等相关协议；（四）在董事会通过的核心条款不变的前提下，对相关协议进行必要的修改、完善。
目前公司尚在与相关投资机构、印力集团商谈上述交易安排的具体事宜，公司将在签署具体协议文件后根据有关法律法规、交易规则履行相应的信息披露义务。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-042雅本化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]227号文核准，公司获准以发行股份方式购买资产，发行的股份数量为 5,648,415股，并以非公开发行 11,527,377股股票募集配套资金（以下简称“本次非公开发行股票”）。本次非公开发行股票价格为13.88元/股，募集资金总额为159,999,992.76元，扣除相关费用5,817,175.79元，募集资金净额154,182,816.97元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2016]000145号”验资报告审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
1、公司于 2016年 3月 24日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2016年 4月 18日，公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。上述闲置募集资金暂时补充流动资金到期已全部归还完毕。
18日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。
3、公司于2017年4月6日召开第三届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置本次非公开发行股票募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月。上述闲置募集资金暂时补充流动资金到期已全部归还完毕。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司拟使用本次非公开发行股票中不超过1,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
公司使用不超过1,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。另外，公司募集资金专户活期存款利率较低，与贷款利率存在较大利差，通过本次补充流动资金，可为公司节约财务费用。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司将在到期前及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、本次募集资金使用计划的相关审核及批准程序
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事会第二十四次（临时）会议审议通过，且独立董事发表了独立意见，财务顾问发表了核查意见。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司第三届监事会第二十四次（临时）会议决议；
4、东方花旗证券有限公司关于雅本化学股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
巨轮智能装备股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
——杨敏兰
本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2017年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我 2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2017年度，公司第五届董事会共召开董事会议17次，本人均按时出席；召开股东大会4次，本人列席0次。具体情况如下：
1、出席董事会会议情况
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|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|委托出席次数|
|13|13|0|

2、出席股东大会会议情况
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|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|4|4|1|

2017年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|会议届次|发表意见类型|
|1|2017.1.4|关于董事会换届的独立意见|第五届董事会第四十一次会议|同意|
|2|2017.1.20|关于公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见|第六届董事会第一次会议|同意|
|3|2017.2.17|关于延期实施公司2016年度第一期员工持股计划的独立意见|第六届董事会第二次会议|同意|
|4|2017.4.5|1、对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见；2、关于2016年度利润分配预案的独立意见；3、关于董事会出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；4、关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见；6、关于《2016年度内部控制评价报告》的独立意见。|第六届董事会第三次会议|同意|
|7|2017.5.2|关于公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）的议案发表的独立意见|第六届董事会第六次会议|同意|
|8|2017.6.30|1、变更部分募集资金投资项目实施主体和变更部分募集资金投资项目用途的独立意见；2、关于2017年度对外担保额度、对控股子公司提供财务资助的事前认可意见和独立意见。|第六届董事会第七次会议|同意|
|9|2017.8.10|关于公司新增募集资金专项账户的|第六届董事会第八次会议|同意|

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|||独立意见|||
|10|2017.8.18|1、关于申请发行中期票据的独立意见；2、关于申请发行超短期融资券的独立意见；3、关于公司关联交易的事前认可意见和独立意见。|第六届董事会第九次会议|同意|
|11|2017.8.28|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的独立意见；3、关于会计政策变更的独立意见。|第六届董事会第十次会议|同意|
|12|2017.9.29|关于公司转让中科天玑数据科技股份有限公司股份的独立意见|第六届董事会第十一次会议|同意|

三、保护公众投资者方面所做的其他工作
（一）现场办公情况
2017年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股
东利益。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（四）各专业委员会工作情况。
2017年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件的要求和公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真履行各项职责。
1、日常工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会定期召开会议，审议审计部提交的年度工作计划、年度工作总结、季度工作报告、内部控制评价报告、对外投资、对外担保及关联交易等专项审核报告、以及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情况，同时不定期对内部审计工作进行检查、指导。
2、年报工作情况
（1）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。
（2）在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（3）对公司年度审计机构年度审计工作进行评价，并向董事会提
交续聘年度审计机构的决议。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）Email：yangminlancpa@163.com。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报，2018年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。
（本页无正文，为公司独立董事2017年度述职报告签名页）
述职人：杨敏兰
二○一八年四月八日