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证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2017-018
江苏永鼎股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年5月16日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600105|永鼎股份|2017/5/9|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：永鼎集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 4月 18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有37.19%股份的股东永鼎集团有限公司，在2017年4月26日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
具体内容详见公司第八届董事会第四次会议决议公告（临2017-015）及《关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的公告》（临2017-016）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月16日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月16日
投票时间为：自2017年5月15日15时00分至2017年5月16日15时00分
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|

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|-|-|-|-|
|3|公司2016年度财务决算报告||√|
|4|公司2016年度利润分配预案||√|
|5|公司2016年度报告及年度报告摘要||√|
|6|关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2017 年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案||√|
|7|关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案||√|
|8|关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案||√|
|9|关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案||√|
|10|关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案||√|
|11|关于公司董事、监事 2016年度薪酬的议案||√|
|12|公司2016年度内部控制审计报告||√|
|13|关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案||√|
|14||关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供|√|
|||担保预计的议案||

另外,股东大会还将听取《公司独立董事2016年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第四次会议及公司第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2017年4月18日、2017年4月 28日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：4、7、8、14
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：永鼎集团有限公司、莫林弟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会或其他召集人
2017年5月4日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏永鼎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度财务决算报告||||
|4|公司2016年度利润分配预案||||
|5|公司2016年度报告及年度报告摘要||||
|6|关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2017年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案||||
|7|关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案||||
|8|关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案||||
|9|关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案||||
|10|关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案||||
|11|关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案||||

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|-|-|
|12|公司2016年度内部控制审计报告|
|13|关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案|
|14|关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.
山东鲁抗医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会须知
根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1.现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2.股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4.大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。
5.本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。
6.投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。
7.宣读现场会议表决结果。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2017年 12月 22日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
山东鲁抗医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年1月8日（周一）下午2：30；
会议地点：山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼1201会议室；
会议主持人：董事长郭琴
一、会议内容
（一）通过大会议程
（二）会议报告事项：
1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
（报告人：田立新）2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》 （报告人：田立新）二、股东发言
三、投票表决
1、通过会议计票人、监票人名单；
2、计票人、监票人查验票箱；
3、股东投票；
4、清点表决票，宣布现场表决结果。
四、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书
五、主持人宣布闭会
2018年第一次临时股东大会
会议议案（一）
关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案
田立新
各位股东、股东代表：
公司于2017年1月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，同意本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内有效。
2017年8月29日，公司本次非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2017年11月13日收到中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为了确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长12个月，即延长至2019年1月8日。
除非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案关联股东山东省国有资产监督管理委员会（国有股权受托管理人华鲁控股集团有限公司）需回避表决。
请各位股东、股东代表予以审议！
2018年第一次临时股东大会
会议议案（二）
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案
田立新
各位股东、股东代表：
公司于 2017年 1月 9日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次非公开发行 A股股票有关的全部事宜，本授权自股东大会审议通过后 12个月内有效。
2017年 8月 29日，公司本次非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2017年 11月 13日收到中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票的授权有效期即将到期，为了确保本次非公开发行股票的顺利完成，提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自到期之日起延长 12个月，即延长至 2019年 1月 8日。
除股东大会授权有效期延长外，其他授权内容不变。
请各位股东、股东代表予以审议！
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-089号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2015年8月3日将原质押予富滇银行股份有限公司重庆分行的本公司限售流通股500万股（占公司总股本2,345,861,984股的0.21%）解除质押登记；
同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将上述500万股解押股份继续质押予富滇银行股份有限公司重庆分行的质押登记手续，为重庆宇宥贸易有限公司授信提供质押担保，质押期限为1年。
截止公告日，东银控股持有公司873,659,413股，占公司总股本的37.24%，均为限售流通股。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为 873,650,000股，质押股数占总股本的37.24%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一五年八月四日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018-043号
江苏悦达投资股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于 2018年 10月 18日召开，召开方式：通讯表决，会议应参加表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经对议案所涉事项的审核与审议，监事会一致通过以下议案：
一、审议通过公司《2018年第三季度报告》。
1、公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。
2、公司 2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年 1-9月的经营成果和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。
公司第九届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，需进行换届选举。公司监事会提名武登俊、曾玮、张华良为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。
另经公司职工代表大会审议通过，选举董广勇、潘先林为公司第十届监事会职工监事（简历附后）。
根据《公司章程》规定，该议案须提交公司股东大会审议。
同意 3人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 10月 20日
附：简历
武登俊，男，1962年 8月出生，本科。曾任江苏悦达集团驻南京办事处主任，江苏悦达骏驰汽车销售公司董事长，江苏悦达集团有限公司总裁助理，上海悦达新实业集团有限公司工会副主席。现任本公司监事会主席。
曾玮，女，1971年 10月出生，大学本科学历，高级注册人力资源管理师、企业人力资源管理师、高级工程师。曾任江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司总办、党办主任，江苏悦达集团有限公司产业部副部长、部长。现任悦达集团董事、总经济师、人力资源部部长。
张华良，男，1969年 6月出生，工商管理硕士，高级会计师、高级审计师、国际注册内部审计师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司财务总监，江苏悦达集团有限公司财务部副部长、审计部副部长。
现任江苏悦达集团有限公司审计部部长、纪委副书记，江苏悦达集团财务有限公司监事会主席。
董广勇，男，1965年 8月出生，硕士研究生，工程师。曾任悦达开发区管委会开发科科长，江苏悦达投资有限公司证券部副部长、部长、董事会秘书，悦达矿业控股有限公司副总经理。现任本公司投资部部长。
潘先林，男，1972年 2月出生，MBA，注册会计师，高级会计师。
曾任江苏京沪高速公路有限公司财务部副经理，陕西西铜高速公路有限公司财务总监兼财务部主任，本公司财务部副部长、审计部副部长。
现任本公司审计部部长。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-004中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月3日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六十五次会议的通知。会议于 2017年 1月 6日（星期五）9：30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司向银行申请贷款的议案》；
经公司第八届董事会第六十四次会议审议通过，子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”）拟以12,834.4万元购买协和华东干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和华东”）52.60%股权。其中收购价格60%的金额共计7,700万元，协和干细胞将向银行申请并购贷款。贷款金额以银行授信审批为准，如实际贷款不足7,700万元，协和干细胞将以自有资金补足。协和干细胞以协和华东100%股权（包括协和干细胞已持有的协和华东47.40%的股权和完成收购后持有的协和华东52.60%的股权）提供质押担保，同时公司为协和干细胞银行贷款提供连带责任保证。
公司将授权协和干细胞办理贷款和质押担保手续，包括但不限于签署贷款担保合同、确定贷款利率、贷款周期、担保方式、担保范围和质押期限等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为子公司协和干细胞基因工程有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-004具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于为子公司协和干细胞基因工程有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司签署《<房屋租赁合同>解除协议书》的议案》。
2015年12月21日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司出租房屋暨关联交易的议案》，同意公司子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”）将坐落于滨海高新区华苑产业区梅苑路12号第2幢房屋出租给天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投
资”），经双方协商，租赁房屋年度租金为 6,795,685元，租赁期限为3年，租金总额为16,989,212.50元，双方签署了《房屋租赁合同》。德源投资为公司控股股东，协和干细胞为公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见2015年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2015-123）。
《房屋租赁合同》系德源投资作为拟设立之天津永泰医院有限公司（以下简称“永泰医院”）的股东，代永泰医院签署。依照合同约定，在永泰医院设立后，将由永泰医院承接合同约定权利义务。永泰医院于2015年12月25日设立后，依照约定承接本合同全部权利义务。
目前，经双方协商，拟终止协和干细胞坐落于滨海高新区华苑产业区梅苑路 12号第 2幢房屋的租赁，双方同意解除租赁关系，租赁终止日期为 2016年 12月24日。
本次终止关联交易事项不会对公司持续经营产生影响。
关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀对本议案回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2017年1月7日
中国建材检验认证集团股份有限公司董事会
关于会计政策变更的说明
公司根据财政部 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行该规定的主要影响如下：
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，“固定资产清理”并入“固定资产”列示，“工程物资”并入“在建工程”列示，“专项应付款”并入“长期应付款”列示，比较数据相应调整。
“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，调整后本期金额 139,708,683.08元，追溯调整后上期金额
90,652,438.73元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，调整后本期金额 21,236,202.77元，追溯调整后上
期金额 26,684,896.56元；调增“其他应付款”本期金额 960,345.13
元和上期金额 567,103.72元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示，在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，比较数据相应调整。
调减“管理费用”本期金额 74,170,474.49元，上期金额 62,253,879.18元，重分类至“研发费用”，新增列示“其中：利息费用”本期金额 10,380.15元和上期金额 378,508.09元，新增列示“利息收入”本期
金额 1,974,903.67元和上期金额 2,171,909.28元。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，比较数据相应调整。此项调整对公司数据列示没有影响。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月27日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-038
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2017年 6月 12日在平顶山市平安大厦召开，会议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。本次会议应到董事 13人，亲自出席及授权委托出席董事 13人。张金常董事因另有公务委托张建国董事代为出席表决,白国周董事因另有公务委托康国锋董事代为出席表决，独立董事陈栋强先生、王兆丰先生因另有公务均委托独立董事唐建新先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：一、关于聘任董事会秘书的议案
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任许尽峰先生为公司董事会秘书。
独立董事认为，公司董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。许尽峰先生的诚信、其在有关行业的成就及经验、其专业及教育背景、以及其投入的程度符合履行董事会秘书职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘任许尽峰先生为公司董事会秘书。
二、关于平煤股份资产收购的议案
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于平煤股份资产收购的议案。（内容详见 2017-040号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司董事会在审议上述关联事项之前，已将相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可。独立董事认为，本次收购的资产在提高公司产品质量，完善公司生产保障的同时，减少了和中国平煤神马集团的日常关联交易。本次收购价格是经备案的评估报告评估值，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益。我们同意将《关于平煤股份收购资产的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于变更募集资金投资项目的议案
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于变更募集资金投资项目的议案。（内容详见 2017-041号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司董事会在审议上述关联事项之前，已将相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可。独立董事认为，本次变更募集资金投向，不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，我们同意公司本次募集资金变更投向的安排，并同意将《关于变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。
四、关于关闭公司下属小煤矿的议案
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于关闭公司下
属小煤矿的议案。（内容详见 2017-042号公告）
五、关于公司向广发银行股份有限公司平顶山分行办理综合授信业务的议案
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司向广发银行股份有限公司平顶山分行办理综合授信业务的议案。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
六、关于收购集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于收购集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案。（内容详见 2017-043号公告）董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司董事会在审议上述关联事项之前，已将相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可。独立董事认为，本次交易有利于加强对各生产矿井的安全装备，满足各矿生产投入需求，降低公司采购成本。交易双方同意，本次收购价格是经备案的评估报告评估值，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益。我们同意将《关于收购集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案》提交公司股东大会审议。
七、关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案。
以上第二、三、六项议案，需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年六月十四日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2019-048
山东高速股份有限公司
第五届董事会第四十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议（临时）于2019年10月24日（周四）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 10月 21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2019年第三季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于山东高速西城置业有限公司转让畅和苑项目A5、A6地块的议案。
会议同意，山东高速西城置业有限公司按照相关法规政策规定在山东产权交易中心公开挂牌转让畅和苑项目A5、A6地块的土地使用权及附着于该土地上的建筑物、构筑物和附属设施，A5地块挂牌底价不低于评估值 42,480.66万元， A6地块挂牌底价不低于评估值 43,069.44万元。同时，会议同意，授权公司董事长及董事长授权人士办理上述项目地块转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。
三、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于合作发起设立山高畅赢慧通股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案。
会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）、刘尊亚（自然人）合作发起设立山高畅赢慧通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准；以下简称“畅赢慧通基金”）。畅赢慧通基金总体规模为 4.9亿元，其中畅赢公司认缴出资 10万元，担任普通合伙人；投资公司认缴出资2.4738亿元，担任有限合伙人；刘尊亚认缴出资2.4252亿元，担任有限合伙人。
具体详见公司于同日披露的《山东高速关于合作发起设立山高畅赢慧通股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》，公告编号：临2019-049。
四、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于向山东高速投资发展有限公司提供股东借款的议案。
公司全资子公司投资公司与畅赢公司、刘尊亚合作发起设立畅赢慧通基金，并认缴出资2.4738亿元，担任有限合伙人。
为满足上述项目需要，支持公司子公司发展，会议同意，公司向投资公司提供总额为2.4738亿元的借款。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-016债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年4月26日在云南省昆明市九天大厦十楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2016年度财务报告》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2017年度财务预算方案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》（详见公司2017-018号，关于公司2016年度利润分配预案的公告）；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；、
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司独立董事2016年述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司2017-021号，关于续聘会计师事务所的公告）；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2017年对外担保的议案》（详见公司2017-020号，公司2017年对外担保的公告）；
公司2017年对外担保决议有效期至公司2017年度股东大会召开。本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常
关联交易的议案》（详见公司2017-019号，关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的公告）；
此议案公司冷天辉、樊平、徐蓬、苏丽军4名关联董事回避表决，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司向银行、非银金融机构申请2017年年度综合
授信额度的议案》；
根据公司2017年的经营发展计划及资金需求情况，公司2017年决定向银行、非银金融机构申请10亿元的年度综合授信额度，全部为短期或中长期借款（含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收益权转让等），用于公司及子公司流动资金周转。在综合授信额度范围内，公司董事长可根据实际需要对贷款银行及额度进行确定，公司按照财务会计及财务内部控制管理制度的相关规定办理借款手续。
此综合授信额度使用有效期至公司2017年度股东大会召开。本议案提交公司股东大会审议，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于公司调整机构设置的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；
公司2016年度股东大会将于2017年5月18日以现场结合网络投票方式召开，具体内容详见公司2017-022号，关于召开公司2016年年度股东大会的通知）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2016-010北京航天长峰股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书刘金成先生因工作变动，申请辞去董事会秘书职务，于近日向公司董事会提出辞职报告。刘金成先生上述辞职报告
自送达公司董事会时生效。公司对刘金成先生在担任董事会秘书职务期间做出的贡献表示感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司副总裁娄岩峰先生代为履行董事会秘书职责。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2016年4月9日
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证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2016-02陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）以及《陕西省人民政府办公厅关于印发三证合一登记制度改革工作实施方案的通知》（陕政办发〔2015〕 58号）等文件要求，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称
“公司”）现已对原营业执照（注册号：610000100147301）、组织机构代码证（代码：29420165-9）、税务登记证（陕税联字：610204294201659号）进行“三证合一”，公司于 2016年 1月 27日取得工商注册登记机关陕西省工商行政管理局 2016年 1月 22日核发的《营业执照》，“三证合一”后公司统一社会信用代码为：91610000294201659H。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-025
日出东方太阳能股份有限公司
关于使用部分超募资金实施营销网络
门店装修项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2016年4月21日召开第二届董事会第十六六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 14,180,000.00元，进行营销网络店面装修。具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]386号”文批准，日出东方向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值 1.00元，发行价格每股21.50元，募集资金总额为人民币 215,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币 2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。日出东方已对募集资金采取了专户存储制度。
二、超募募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，日出东方首次公开发行股票募集资金投入项目外，超募资金净额为 777,577,648.05元。
公司于2013年10月29日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金进行对外投资的议案》，公司拟使用超募资金和自有资金购买股权并增资收购深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司的30%股权，其中
使用超募资金70,644,000.00元。该事项获得公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
并于2013年10月29日发布《日出东方太阳能股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金进行对外投资的公告》（临时公告2013——035号）。
公司分别于2014年7月28日召开的第二届董事会第六次会议、2014年8月15日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》，公司将受让全资子公司上海好景投资有限公司（以下简称“上海好景”）持有的江苏水滤康净水有限公司（以下简称“水滤康”）100%股权，并使用部分超募资金2000万元缴纳其注册资本。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的公告》（临时公告2014——034号）。
公司分别于2015年7月17日召开的第二届董事会第十一次会议、2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟以超募资金52,505,907.55元向全资子公司广东日出东方空气能有限公司进行增资追加投入南方基地热能项目-空气能子项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及超募资金追加募投项目投资的公告》（临时公告2015——032号）。
截至2016年4月15日，超募资金余额634,427,740.50元（不含利息）。
三、本次使用部分超募资金的基本情况
（一）建设的必要性
根据公司战略调整的需要，公司将进一步加大品牌宣传和推广力度，为更好让消费者亲身体验公司的产品和服务，实际感知产品和服务的品质和性能，了解公司的品牌文化和品牌价值，提升消费者对公司产品和品牌的认可度，公司拟使
用超募资金1418万元，对上海热水银行展厅、太原展厅等门店进行装修。
（二）建设项目内容
拟投资 1418万元，对洛阳展厅、上海城市热水银行展厅、太原展厅、西安天朗展厅、太阳雨振兴时代广场展厅等门店进行装修。
（三）装修费用估算
营销网络建设装修项目费用估算表
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|营销网络建设项目装修具体门店|预计费用|
|1|四季沐歌洛阳展厅|2,080,000.00|
|2|四季沐歌上海城市热水银行展厅|5,000,000.00|
|3|太阳雨太原展厅|5,000,000.00|
|4|四季沐歌西安天朗展厅|1,150,000.00|
|5|太阳雨振兴时代广场展厅|950,000.00|
|合计||14,180,000.00|

（四）实施期限：2016年5月至2017年4月
四、履行的相关审核程序及中介机构意见
（一）董事会意见
2016年4月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案》。
该议案尚需提请股东大会审议，在股东大会审议通过本议案后实施该募投项目,项目建设期为12个月。
（二）独立董事独立意见：
经核查，我们认为：公司使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目有利于公司的战略发展需要，能够更加充分地发挥公司各种资源的规模效应，符合公司长远发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，从而维护了公司及全体股东的利益。
本次募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十三次次会议审议通过了《关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修的议案》
本次使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该议案在需提交公司股东大会批准后，严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定执行。
本次募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，该事项还需提交股东大会审议。
（四）保荐机构意见
广发证券股份有限公司专项意见：日出东方本次使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。该使用计划有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用规划的正常运行和不存在损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。保荐机构对日出东方本次使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的计划无异议。
五、备查资料
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司第二届监事会第十三次会议决议；
4、广发证券股份有限公司关于日出东方太阳能股份有限公司使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的核查意见。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2015-051
光明房地产集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
结构性存款或投资保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金额度不超过70,000万元进行（一年期以内）的结构性存款或投资保本型理财产品，但投资产品需发行主体提供保本承诺后方可实施。
一、闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的基本情况按照相关规定，公司现拟使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金126,065.98万元,拟使用募集资金临时补充流动资金60,000万元，剩余募集资金72,002.01万元。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资额度
本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过人民币70,000万元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。为保证募集资金投资项目建设和募集资金使用，公司在有效期限内将选择一年期以内包括如2个月、3个月、半年期等不等期限的结构性存款或保本型理财产品。在董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
（二）投资种类
为控制风险，投资产品为结构性存款或保本型银行理财产品等，该等
存款或产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
(三)投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
(四)实施方式
在上述期限范围内，公司董事会授权董事长在上述投资总额度内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总裁机构负责组织实施，公司财务部、金融管理部具体操作，公司监察审计部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
(五)信息披露
公司在进行结构性存款或购买理财产品后将按规定履行信息披露义务并及时向上海证券交易所备案并公告，公告内容包括该次结构性存款或购买理财产品的额度、期限和收益等。公司将在半年度报告及年度报告中披露结构性存款或购买理财产品的具体情况。
(六)关联关系说明
公司与结构性存款或理财产品发行主体不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司金融管理部将及时分析和跟踪结构性存款及理财产品投向，并在投资额度内根据公司资金情况开展申购和赎回操作，在理财期间，公司将与结构性存款或理财产品发行主体保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司监察审计部每
个季度末有权对所有结构性存款或理财产品投资项目进行全面检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的内部决策和信息披露程序。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序以及是否符合监管要求
按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：
2015年 11月 23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行结构性存款及投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划和公司现有其它项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司项目建设和主营业务开展，并可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司股东的利益。
五、专项意见说明
公司保荐机构海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司分别出具了《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的核查意见》，公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见。
公司全体独立董事、监事会、保荐机构一致认为，认为公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。本次公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用
途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，但投资产品需发行主体提供保本承诺后方可实施。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一五年十一月二十四日
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會成員名單與其角色及職能
中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
陳四清先生（董事長）
谷澍先生（副董事長、行長）
胡浩先生（副行長）
譚炯先生（副行長）
非執行董事
鄭福清先生
梅迎春女士
董軾先生
葉東海先生
獨立非執行董事
梁定邦先生
楊紹信先生
希拉‧C‧貝爾女士
沈思先生
努特‧韋林克先生
胡祖六先生
董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事會委員會|戰略委員會|審計委員會|風險管理委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|陳四清|C||||||
|谷澍|M|||M|M||
|胡浩|||M|||M|
|譚炯|||M|||M|
|鄭福清|M||M||||
|梅迎春|M||||M||
|董軾|M||M||M||
|葉東海|M|M||M|||
|梁定邦|M|M|C|M|M||
|楊紹信||M|M|M||C|
|希拉‧C‧貝爾|V||M|M|M||
|沈思||C|M||M|M|
|努特‧韋林克|M|M|||C|M|
|胡祖六|M|M||C|||

附註：
C：相關董事會委員會主席
V：相關董事會委員會副主席
M：相關董事會委員會成員
中國，北京
2019年7月1日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-113号
江苏亨通光电股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至2017年9月30日，公司本年新增借款16.83亿元，占公司 2016
年末净资产的24.79%。
一、2017年1-9月主要财务数据概况及新增借款的分类
（一）主要财务数据概况
1.上年末净资产金额
2016年12月31日，经审计的净资产金额为678,858.63万元。
2.上年末借款余额
截至2016年12月31日，公司借款余额为678,794.18万元。
3.计量日日末的借款余额
截至2017年9月30日，公司借款余额为847,081.86万元。
4.累计新增借款金额
公司2017年1-9月累计新增借款金额为168,287.67万元。
5.累计新增借款占上年末净资产的具体比例
公司2017年1-9月累计新增借款占2016年年末净资产的比例为24.79%。
（二）新增借款的分类披露
1.银行贷款
公司2017年1-9月累计新增银行贷款168,287.67万元，占上年末净资产的24.79%。
2.公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
公司 2017年 1-9月累计新增公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具金额为0万元。
3.委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
公司 2017年 1-9月累计新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款金额为 0万元。
4.其他借款
公司2017年1-9月累计新增其他借款金额为0万元。
二、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款均用于公司正常生产经营及业务发展，属于公司正常经营活动，对公司的偿债能力无重大影响。截至 2017年9月30日，合并报表资产负债率为59.32%，公司偿债风险可控。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日