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证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-065号
川化股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，由于公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次重大资产重组事项暂不存在影响公司股票交易的情况。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现将本次筹划的重大资产重组基本情况和进展公告如下：
一、基本情况
本次重大资产重组交易方式初步确定为现金方式，标的资产为四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）持有的四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”）55%股权，能投风电主营业务为风力发电、太阳能发电等。本次交易涉及关联交易。
根据初步交易方案，本次交易不涉及中国证监会事前审批，尚须川化股份董事会、股东大会审议及有权国资管理部门审批，川化股份召开董事会和股东大会审议该重组事项时，关联董事、关联股东须回避表决。
二、重组进展
公司正在积极推进本次重大资产重组相关工作，截止目前审计、评估工作正在进行中，公司将继续督促各中介机构尽快完成相关工作。
公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
关于对广东柏堡龙股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告
信会师报字[2017]第 ZI10459号
广东柏堡龙股份有限公司
关联方专项审计报告
目 录 页 码
一、 专项审计报告 1-2
二、 关联方资金占用情况汇总表 1
三、 事务所执业资质证明
关于对广东柏堡龙股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10459号广东柏堡龙股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月二十四日
专项审计说明第2页
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2015-078
吉林永大集团股份有限公司
关于股东协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到自然人股东谢永亮先生、劳永华先生（以下简称“股份出让方”）的通知，二人于 2015年 9月 21日分别与上海恣颖实业有限公司（以下简称“股份受让方”）签署了《股份转让协议》。谢永亮先生将其持有的公司股份20，000，000股（占公司总股本的4.76%）、劳永华先生将其持有的公司股份2，000，000股（占公司总股本的0.48%）分别以协议转让的方式转让给上海恣颖实业有限公司。
本次股份转让后，上海恣颖实业有限公司将持有公司股份22，000，000股，占公司总股本的5.24%；谢永亮先生将持有公司股份27，800股，占公司总股本的0.01%；劳永华先生将持有公司股份258，880股，占公司总股本的0.06%。
二、交易情况
（一）本次股份转让具体变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次股份转让前||本次股份转让后||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|谢永亮|合计持有股份|20，027，800|4.77%|27，800|0.01%|
||其中：无限售条件股份|20，027，800|4.77%|27，800|0.01%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|劳永华|合计持有股份|2，258，880|0.54%|258，880|0.06%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|2，258，880|0.54%|258，880|0.06%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|上海恣颖实业有限公司|合计持有股份|0|0|22，000，000|5.24%|
||其中：无限售条件股份|0|0|22，000，000|5.24%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、交易各方介绍
（一）股份出让方基本情况
出让方之一：
姓名：谢永亮
国籍：中国
通信地址：广东省广州市天河区
个人简介：谢永亮先生未在公司担任任何职务。本次股份转让前谢永亮持有公司股份20，027，800股，占公司总股本的4.77%。谢永亮先生未曾受过任何行政、刑事处罚，无诉讼和仲裁等事项，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。
截至本公告之日,谢永亮先生无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
出让方之二：
姓名：劳永华
国籍：中国
通信地址：广东省广州市天河区
个人简介：劳永华先生未在公司担任任何职务。本次股份转让前劳永华先生持有公司股份2，258，880股，占公司总股本的0.54%。劳永华先生未曾受过任何行政、刑事处罚，无诉讼和仲裁等事项，不存在《公司法》第一百四十七条规
定的情形，也不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。
截至本公告之日,劳永华先生无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
（二）股份受让方基本情况
（1）公司名称：上海恣颖实业有限公司
（2）注册地址：浦东新区泥城镇新城路2号5幢2109室
（3）法定代表人：王子
（4）注册资本：10万元
（5）营业执照注册号码：310115002561295
（6）主要业务范围：机电设备、五金交电、机械设备及配件、仪器仪表、电线电缆、橡塑制品、电子元器件、电子产品、花卉、苗木的销售，会议及展览服务，电脑图文设计、制作，文化艺术交流与策划，园林绿化工程。
（7）主要股东及发起人：王子
四、《股份转让协议》的主要内容
（一）谢勇亮与上海恣颖实业有限公司关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议
1、转让当事人：
股份出让方：谢勇亮
股份受让方：上海恣颖实业有限公司
2、协议转让的标的股份：股份出让方欲向股份受让方转让所持吉林永大集团股份有限公司的2，000万股股份（占公司股份总数的4.76%）。
3、股份转让价款：经双方协商，参考标的股份当前市场交易价格，本次股份转让的价格确定为25.28元/股，标的股份转让的交易对价合计为50，560万元（人民币伍亿零伍佰陆拾万元整）。
4、协议签订日期：2015年9月21日
5、生效时间及条件：本协议经股份出让方与受让方签署之日起生效。
（二）劳永华与上海恣颖实业有限公司关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议
1、转让当事人：
股份出让方：劳永华
股份受让方：上海恣颖实业有限公司
2、协议转让的标的股份：股份出让方欲向股份受让方转让所持吉林永大集团股份有限公司的200万股股份（占公司股份总数的0.48%）。
3、股份转让价款：经双方协商，参考标的股份当前市场交易价格，本次股份转让的价格确定为 25.28元/股，标的股份转让的交易对价合计为5，056万元（人民币伍仟零伍拾陆万元整）。
4、协议签订日期：2015年9月21日
5、生效时间及条件：本协议经股份出让方与受让方签署之日起生效。
五、其他相关说明
1、上海恣颖实业有限公司承诺，从即日起6个月内，上海恣颖实业有限公司不通过二级市场减持本公司股份。
2、本次协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
3、本次股份转让后，上海恣颖实业有限公司将持有公司股份22，000，000股，占公司总股本的5.24%。
4、本次股份转让后，公司股东上海恣颖实业有限公司将属于持有本公司5%以上股份的股东。
5、根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定及时履行信息披露义务。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
6、有关本次股份变动的具体情况请关注公司同日发布于巨潮资讯网的《吉林永大集团股份有限公司简式权益变动报告》。
六、备查文件
1、协议各方签署的股份转让协议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十一日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-153
天马轴承集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）与湖北天乾资产管理有限公司因股票质押式回购交易业务违约事项，其持有的公司部分股票 250,973,000股于 2019年 10月10日 10时起至 2019年10月11日10时在湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院（以下简称“湖北恩施中院”）京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，徐州乾顺承科技发展有限公司（以下简称“徐州乾顺承”）以最高应价竞得拍卖标的“喀什星河创业投资有限公司持有的天马轴承集团股份有限公司 250,973,000股股票”。
以上有关情况详见公司于 2019年 10月 12日、10月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-139）、《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告（二）》（公告编号：2019-141）。
公司于今日获悉，徐州乾顺承已按规定于 2019年 11月11日 17时前一次性将尾款 403,494,528元缴入法院指定账户。
根据湖北恩施中院京东网司法拍卖网络平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定，竞买人在缴纳尾款后7日内需凭付款凭证及相关身份材料原件到湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院，领取裁定书及拍卖款收款收据，启动拍卖标的物交付、过户手续。公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十一日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
自公司上市以来，高度重视投资者回报，保障了利润分配政策的持续性与稳定性。为进一步完善公司分红决策和监督机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，公司综合以下情况，特拟定未来三年（2018年-2020年）股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
二、本规划的制定原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按母公司当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、未来三年分红回报规划（2018年-2020年）
公司利润分配的基本原则为符合公司股东的利益、公司的整体战略目标和长期财务规划，并应保持连续性和稳定性，确保公司长期持续稳定发展，并符合法律、法规的相关规定：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
润不少于当年实现的可分配利润的10%。
特殊情况是指：
（1）当年经营活动产生的现金净流量为负，实施现金分红将会影响公司后续持续经营时；
（2）审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司有重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的情况。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产的累计支出金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3、发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、在实际分红时，上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照以下原则及程序，在董事会议案中进行现金分红：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
四、利润分配方案的决策、监督及调整机制
公司在上一会计年度实现盈利，但董事会不进行现金分红或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配时，独立董事应发表独立意见，公司应提供网络投票方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、实地接待等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、利润分配方案和现金分红政策执行的披露
公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，如对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司在召开股东大会进行审议时，由董事会向股东大会做出情况说明。
公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化（如国家政策、法规调整）等对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议方式通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
杭州远方光电信息股份有限公司章程修订对照表杭州远方光电信息股份有限公司
章程修订对照表
为适应公司业务发展，公司拟根据实际情况对《杭州远方光电信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于经营宗旨和经营范围的条款进行修订，相关内容如下：
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|《章程》修改前|《章程》修改后|
|第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：【发挥各种资源力量，实现最佳共同利益】第十三条 经依法登记，公司的经营范围为许可经营范围：制造计算机软件、电流表、电压表、电功率表、功率因素表、光学标准灯、积分球、光探测器、亮度计、测色光谱光度计、照度计（专业袖珍照度计）、智能型多功能光度计（《污染物排放许可证》，《制造计量器具许可证》）；一般经营项目：计算机软件、电流表、电压表、电功率表、功率因素表、光学标准灯、积分球、光探测器、亮度计、测色光谱光度计、智能型多功能光度计、专业袖珍照度计的技术开发服务和销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***|第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：【为客户创造更大价值，让奋斗者实现更大成功。】第十三条 经依法登记，公司的经营范围为:光电信息系统、计算机软硬件、数据处理产品、智能检测系统、智能识别系统、智能仪器仪表、智能化工厂系统、智能化机电产品及智能照度计（光照度计）、智能型多功能光度计（光照度计）、紫外辐照度计（《制造计量器具许可证》）的研发、生产、销售和服务，经营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

上述关于公司经营宗旨、经营范围的变更及《公司章程》修订事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提请公司2016年度股东大会以特别决议方式审议，并以工商行政机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-85
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2017年 8月 13日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2017年 8月 8日以专人递送、传真、电子.邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2017年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于<2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
量子高科（中国）生物股份有限公司
监事会
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-004号
广东海川智能机器股份有限公司
关于董事股份质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事郑雪芬女士的告知函，获悉郑雪芬女士将其持有本公司的部分股份办理质押式回购交易。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑雪芬|否|980,000|2018年1月25日|2021年1月24日|民生证券股份有限公司|29.18%|个人消费|
|合计|-|980,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，郑雪芬女士共持有本公司3,358,800股股份，占公司总股本的4.67%。其中所持有的公司股份累计被质押980,000股，占其所持有公司股份的29.18%，占公司总股本的1.36%。
二、备查文件
1、告知函；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、董监高每日持股变化明细。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-057
福建星云电子股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月25日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。
公司《2019年第三季度报告》正文于 2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-011
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开2018年第二次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会第十八次会议决议召开2018年第二次临时股东大会
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018年4月9日（星期一）14:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年4月9日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 8日15：00至 2018年4月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2018年4月2日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）2018年4月2下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室
二、会议审议事项
具体议案为：
1、《公司章程修正案》，本议案需股东大会以特别决议通过；
2、《公司股东大会议事规则修正案》；
3、《公司董事会议事规则修正案》；
4、《公司监事会议事规则（修订）》。
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司于2018年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第十八次会议决议公告、第七届监事会第十六次会议决议公告和相关文件。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|公司章程修正案|√|
|2.00|公司股东大会议事规则修正案|√|
|3.00|公司董事会议事规则修正案|√|
|4.00|公司监事会议事规则（修订）|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业
执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。
2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号证券部
邮政编码：224003 传 真：（0515）88881816
3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2018年 4月 8日 9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在2018年4月9日11:30前送达或传真至公司。
4、会议联系方式：
联系人：孙晋冯一帆
联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360816 投票简称：智慧投票；
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日下午3：00，结束时间为2018年4月9日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第十八次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年三月二十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|100|总议案|该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|公司章程修正案|√||||
|2.00|公司股东大会议事规则修正案|√||||
|3.00|公司董事会议事规则修正案|√||||
|4.00|公司监事会议事规则（修订）|√||||

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人股东账号：
委托人持有股份数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月
独立董事关于变更募投项目实施方式的独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于变更募投项目实施方式的独立意见
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于变更募投项目实施方式的议案》。作为公司独立董事，我们认为：
本次募投项目实施主体拟变更募投项目实施方式，是基于项目实施的实际情况等进行综合分析后而做出的审慎决策，没有改变募投项目的项目实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情形；符合公司战略规划安排，有利于募投项目更好地实施，从而提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更募投项目实施方式的决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，我们同意本次变更募投项目实施方式。
（以下无正文）
独立董事关于变更募投项目实施方式的独立意见（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司独立董事关于变更募投项目实施方式的独立意见》之签字页）
独立董事：
管一民 刘爱民 吴凤君
二〇一九年九月三十日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-057冀凯装备制造股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份，股票代码：002691）自2016年2月23日开市起停牌。公司分别于2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-023）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-025、2016-028、2016-030）。公司于2016年3月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-031），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，并于2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年5月19日、2016年5月24日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年6月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-034、2016-036、2016-037、2016-043、2016-044、2016-048、2016-049、2016-053、2016-054、2016-055、2016-056）、《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》
（2016-038）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2016-052）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时
履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年六月二十七日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-086温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东陈晓先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股票办理了股票质押式回购交易延期购回业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份延期购回的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押延期股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|质押原购回日期|延期购回日期|质权人|用途|
|陈晓|是|460|2.12%|1.11%|2018年11月12日|2019年11月13日|2020年11月12日|山西证券股份有限公司|支持子公司生产经营|
|||1,980|9.11%|4.78%|2017年11月13日|||||

2.股东股份累计质押基本情况
陈晓和林萍为公司实际控制人。截至公告披露日，双方所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|陈晓|214,045,744|51.66%|14,048|14,048|65.63%|33.90%|0|0|0|0|
|林萍|15,444,000|3.73%|1,544.4|1,544.4|100%|3.73%|0|0|0|0|
|合计|229,489,744|55.39%|15,592.4|15,592.4|67.94%|37.63%|0|0|0|0|

3.本次股份质押为控股股东陈晓先生对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资安排,融资资金主要用于支持子公司生产经营。陈晓先生及林萍女士资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—030湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2013年11月4日开市起停牌；于2013年11月9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。
2014年 4月 3日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，2014年 4月 4日，公司公布了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关文件。
经公司申请，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）将于 2014年4月4日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年4月3日
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||||文 件 编 码|TQLY-ZD-2014-05|
|媒体信息管理制度|||版 次|第2版|
||||实 施 日 期|2014.4.18|
||||制(修)定日期|2014.4.08|
|受控状态：受控|签发人：|审核人：|页 码|第 1 页 共 4 页|
||核稿人：||起草人：||
|四川天齐锂业股份有限公司媒体信息管理制度（经公司第三届董事会第五次会议审议通过）第一条 为进一步提高四川天齐锂业股份有限公司（以下简称 “公司”）的信息披露工作，强化公司对媒体信息的快速反应及排查， 提高投资者关系管理工作的水平，保护广大投资者利益，健全公司维稳机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等内部控制制度的有关规定，特制定本管理制度。第二条 本制度所称媒体信息，是指可能或者已经明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在网络（包括但不限于股吧、QQ 群、贴吧、博客等）、报刊、电视、电台等媒体上对公司的报道、传闻等。第三条 董事会秘书为媒体信息排查工作的直接责任人；指定证券部专门人员，及时关注媒体上对公司的报道、传闻及投资者反映的信息。如遇重大事项，第一时间按公司《信息披露管理制度》的报告程序进行信息传递。第四条 公司相关工作人员在知悉本制度所述媒体信息后的第一 时间，向证券部或董事会秘书报告。董事会秘书在知悉相应的情况后，应立即组织相关部门开展调查，并及时向董事长报告。若发现涉及公司的不稳定因素，应立即向中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）报告。相关媒体信息若有涉及信息披露义务的事项，董事会秘书应及时提出信息披露预案。需履行会议审定程序应立即报告董事长或监事会主席，并按《公司章程》规定及时向相关人员发出会议通知。在相关信息披露之前，所有知情人均负有信息保密义务，按信息保密相关的规章、制度执行。第五条 证券部在董事会秘书的领导下，对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订或解除重大合同等事项， 快速反应，通过内部信息自查，向控股股|||||

TQLY-ZD-2014-05
东、实际控制人等相关各方发问询函等方式进行认真核实。在核实的基础上，及时作出正面回应，主动依法披露相关事项或予以澄清，消除因媒体信息而对公司在资本市场上造成的不良影响，确保全体股东公平地知悉公司的重大信息。
媒体传播的信息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司在第一时间向四川证监局及深圳证券交易所提供信息传播的证据，并发布澄清公告。
披露的澄清公告包括下列内容：
（一）报道传闻的媒体及媒体传播的方式与时间、传闻信息内容；
（二）说明公司对报道传闻的起因、报道传闻内容的真实性及相关责任人等进行调查、核实情况；
（三）在公司无法判断传闻的真实性时，说明无法判断的理由及采取的进一步措施；
（四）有助于说明问题实质的其他内容。
第六条公司在进行相关媒体信息排查工作的同时，充分发挥投资者关系互动平台的作用，做好疏导化解工作。对投资者通过电话、传真、网络、邮件等渠道向公司反映的情况，在核实的基础上，及时、耐心、细致地答复投资者的疑问，妥善处理各类咨询或投诉，切实防止投资者因情绪激动而引发的群体性事件的发生。
第七条与新闻媒体沟通
（一）公司确定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露指定报纸；确定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露网站。
（二）公司应保持与加强同其他财经媒体的长期合作关系，正确引导媒体的报道。
（三）对于重大的尚未公开信息，公司要避免以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息。在未进行正式披露之前，不允许任何人向任何新闻媒体提供相关信息或细节。
（四）媒体接待归口部门为：证券部。证券部负责新闻媒体及财经媒体接待。严禁公司其他部门或个人私下接受采访。
（五）媒体采访须经公司领导同意，并采取预约制度。媒体采访须事前提交拟采访人及内容，采访内容预先经公司领导审批。
（六）媒体报道内容由相关部门负责人审阅，提交董事会秘书审核，重要采访和专
TQLY-ZD-2014-05
题报道提交董事长审批。
第八条危机处理工作
（一）危机处理是指公司监测、预控、评估及处理与公司相关的重大事件、事故时所采取的态度和过程。
（二）公司危机处理遵循的原则：诚实信用、及时、果断；最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。
（三）危机一经确立，按照以下程序进行处理：
1、组织资源，快速组建并启动危机处理机制，成立由公司高层参加的危机公关小组。
小组领导成员包括总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表。小组成员包括总经办、证券部、财务部、内部审计部等相关职能部门负责人。
组建的危机公关小组一方面应指派专人来负责处理此次危机事件，避免混乱的局面，及时采取应急措施，进行处理；一方面应明确证券部为危机中的企业和外界沟通的唯一渠道，避免由于多种渠道造成信息传播混乱，导致误解；同时迅速将危机情况向监管部门报告，取得监管部门的指导意见；
2、对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的全面掌握有关信息。
3、分析已经掌握的信息，制订危机管理计划，确立危机处理的目标、策略、工作程序、方法等；
4、公司可以起草相关调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报；
5、根据有关法律、法规的规定及危机影响的大小，决定是否将危机处理方案及结果予以公告；
6、针对媒体的质疑，公司应尽快地查明真相，并及时与媒体进行沟通。公司可以邀请媒体调研、恳谈，满足媒体报道的需要，尽可能让公众及投资者全面了解事件的真相，避免被片面言论误导。
第九条本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》的规定执行。
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中原特钢股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理、财务负责人、
董事会秘书等高级管理人员事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：
一、我们通过了解孙彦敏先生的简历和基本情况，着重了解了孙彦敏先生的任职资格、专业能力、从业经历，认为孙彦敏先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和经营管理能力，同意董事会聘任孙彦敏先生为公司总经理。
二、我们通过了解姜正华女士的简历和基本情况，着重了解了姜正华女士的任职资格、专业能力、从业经历，认为姜正华女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对财务负责人、董事会秘书的任职资格的要求，具备相应的知识水平和管理能力，同意董事会聘任姜正华女士为公司财务负责人、董事会秘书。
三、以上人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
中原特钢股份有限公司独立董事孙铮 钱卫 胡皖2019年3月18日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-090
深圳市联建光电股份有限公司
关于公司债券发行申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】1588号）。具体内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发行重大事项，应及时报告
并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行的相关事宜，切实履行信息披露义务，如发生可能影响偿债能力或债券价格的重大事项及其他进展，将按时披露公告。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事专项意见
作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《公司法》、、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》、有关规定，对公司2015年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，我们作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事，本着实事求是的原则对关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认
真核查，现发表意见如下：
经审慎查验，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。
报告期内，公司及公司控股子公司没有新增的对外担保事项，公司未向股东、实际控制人及其关联方提供担保。截止2015年12月31日，公司对外担保余额为
333.80万元，系子公司融发投资为其前期开发的物业的按揭销售提供担保。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了完善的治理结构并规范运作，公司内部控制制度得到了有效地贯彻执行，建立了对控股子公司的内控制度和管理机制，有效控制了风险，保证了公司资产的安全和完整，不存在失控风险。公司经营管理各个环节能够按照内部控制的制度和流程运转，公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、
公平的原则。对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，公司内部控制完整、合规、有效，不存在重大缺陷。
公司内部控制符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本
规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定。公司内部控制的评估、评价过程符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要
求，内部控制自我评价报告能真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的
执行情况和效果。
三、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则审计,2015年度公司实现的合并归属上市公司净利润 38,345,035.20元,母公司 2015年度净利润 150,834,298.62元,提取法定盈余公积金 0元后,2014年末滚存的未分配利润-321,302,719.43元，2015年末母公司累计可供分配利润为-170,468,420.81元，2015年年末母公司资本公积为2,746,080,351.03元。
本年度母公司可供分配利润为负值，本年度公司净利润分配预案为：本年度不进行现金利润分配。
2015年公司公积金转增股本预案为：以2015年12月31日公司总股本573,892,434股为基数，向全体股东每10股转增10股。
我们认为公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会的有关规定及会计准则的要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续发展，同意公司董事会将本议案提交2015年度股东大会审议。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司董事会将本议案提交2015年度股东大会审议。
五、关于董事会补选独立董事的独立意见
公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
三、同意公司董事会提名王培女士为独立董事候选人，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事：谢汝煊孙昌兴熊楚熊
2016年4月14日
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
独立董事关于 2018年年报相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事制度》、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司关于2018年年报相关事项发表如下事前意见：
《关于 2019年度日常关联交易》的事前认可意见
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）为应经营发展需要，就2019年度拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度日常关联交易》，并将《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度日常关联交易》提请公司2019年4月10日召开的第五届董事第十五次会议审议，关联董事廖蓓君、廖学湖及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森回避后可参与表决的非关联董事五名，已达到全体董事的半数。五名非关联董事进行投票表决一致通过《关于2019年度日常关联交易》的议案。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。
公司2019年日常关联交易计划情况具体如下：
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联交易内容|关联人|关联交易定价原则|2019年预计金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|上年发生金额（万元）|

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|销售产品|销售运动器材及零部件|Best MotionLimited|市场定价|1,000||255.52|
||||||515.98||
|销售产品|销售运动器材及零部件|YVOLVE SPORTS LTD|市场定价|1,350||903.62|
||||||1156.86||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联交易内容|关联人|实际发生金额（万元）|预计金额（万元）|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|销售产品|销售运动器材及零部件|Best MotionLimited|255.52|4,000|0.17%|93.61%|2018年4月18日2018-013|
|销售产品|销售运动器材及零部件|YVOLVESPORTS LTD|903.62|2,000|0.60%|54.82%|2018年4月27日2018-022|

与Best MotionLimited的关联交易预计：公司年初预计2018年全年度向其销售产品计4,000万元，实际发生额与预计金额差异率为93.61%，差异原因系BM公司于2018年1月成立后，产品开发及周期长与预期，导致产品投放市场推迟，以致实际销售收入与预计金额差异较大。
与YVOLVE SPORTSLTD的关联交易预计：公司年初预计2018年全年度向其销售产品计2,000万元，实际发生额与预计金额差异率为54.82%，差异原因系YVOLVE SPORTSLTD的主要客户玩具反斗城倒闭，较大的影响了其后续的订单，导致YVOLVE SPORTSLTD的采购订单减少，以致实际销售收入与预计金额差异较大。
二、关联人介绍和关联关系
1、Best MotionLimited（简称“BM公司”）的基本情况
注册资本：港币1599万元
经营范围：主要从事电动自行车、运动健身器材及零部件设计研发和销售，一般贸易。
公司注册地址：香港上环永乐西街148号南和行6楼603室
法定代表人：Evans Oliver Stuart James
主要财务数据（未经审计）：
单位：港币万元
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|项目|2018年度||
|总资产||1,048.33|
|净资产||961.43|
|主营业务收入|96.65||
|净利润||-637.57|

与上市公司的关联关系：香港信隆持有BM公司30.5%的股份，公司共设3个董事席位，其中香港信隆占1个董事席位，公司对其具有重大影响，构成关联方关系，之间发生的交易属于关联交易。
2、YVOLVE SPORTSLTD（简称“Y公司”）的基本情况
注册资本：100欧元
经营范围：研发和销售滑板车，滑行车，电动车，玩具，儿童及成人出行类产品等
公司注册地址：（爱尔兰）Haymarket House, Smithfield, Dublin 7, D07 CF98, Ireland法定代表人：ThomasO’Connell
主要财务数据（未经审计）：
单位：万美元
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|项目|2018年度||
|总资产||1,148.23|
|净资产||782.21|
|主营业务收入|2,389.80||
|净利润||-246.69|

与上市公司的关联关系：2018年4月19日，公司控股股东利田发展有限公司董事长、本公司董事廖蓓君女士取得了Sino Foreign TradingLimited（以下简称“Sino公司”）100%的股份，由于Sino公司持有 YVOLVE SPORTSLTD（以下简称“Y公司”）49%的股份，自2018年4月20日起，Y公司与本公司构成关联关系，之间的交易构成关联交易。
三、事前认可意见：
公司将2019年度日常关联交易事项提交董事会审议前，就该关联交易事项通知我们并进行充分沟通。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运
作指引》、公司《独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健
康产业发展股份有限公司的独立董事，根据公司所提供的《深圳信隆健康产业发展股份有限
公司2019年度日常关联交易》，我们详细审阅了公司计划于2019年间预计与关联方开展的关
联交易内容及相关资料，并对相关情况进行了了解，就相关事宜和我们所关注的问题与管理层进行了深入的了解和探讨，我们认为：关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该事项作为议案提交董事会审议。
独立董事：梁侠、魏天慧、王肇文、刘爽