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证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-012杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年4月9日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2015年4月16日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
公司独立董事李邦良（离任）、吴春京（离任）、许倩（离任）、张池鳌（离任）、朱亚尔、黄爱华、叶小珍向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。
二、审议通过了《2014年度总裁工作报告》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、审议通过了《2014年年度报告》全文及其摘要；
经审议，同意公司编制的《2014年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2015年度公司董事薪酬方案的议案》；
非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、陈杭生先生不在公司领取薪酬；独立董事朱亚尔女士、黄爱华先生、叶小珍女士在公司领取其独立董事薪酬。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》的修订，具体内容如下：
原：第二章第十五条：经依法登记，公司的经营范围：制造：五金工具、塑料制品；批发、零售：五金产品，五金工具，木工工具，建筑工具，电动工具，塑料制品，灯具，手电筒，文教用品，家具，户外用品，包装材料，激光测量仪，钻切工具，汽车配件，电子产品，电气设备及零件，机电设备，金属制品，办公用品，日用品，广告代理制作，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
修改为：第二章第十五条：经依法登记，公司的经营范围：制造：五金工具、塑料制品；服务：机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；批发、零售：五金产品，五金工具，木工工具，建筑工具，电动工具，塑料制品，灯具，手电筒，文教用品，家具，户外用品，包装材料，激光测量仪，钻切工具，汽车配件，电子产品，电气设备及零件，机电设备，金属制品，办公用品，日用品，广告代理制作，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后
方可经营）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议，经特别决议通过后方可执行。
七、审议通过了《2014年财务决算报告》；
经审议，同意公司编制的《2014年财务决算报告》
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》；
经审议，同意以 2014年 12月 31日公司总股本 101,400万股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税），即每1股派发现金0.2元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利20,280万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审[2015]3310号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。独立董事对公司2014年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
十、审议通过了《公司 2014年度内控自我评价报告》；
经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
十一、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
经审议，同意自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过 20亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，同意在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务审计工作的议案》；
经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于 2015年度日常关联交易的议案》；
经审议，同意该关联交易事项。表决结果如下：
（1）向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务
表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。
关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士回避表决。
（2）向关联企业浙江国自机器人技术有限公司采购商品及接受劳务
表决结果：赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。
（3）向关联人宁波东海银行股份有限公司销售产品、委托理财或存款
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
十四、审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》；
经审议，同意于 2015年 5月 18日下午 14:00在公司四楼会议室召开公司2014年年度股东大会。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
PostalAddress：5-11/F. West Tower of China Overseas Property Plaza Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road,Dongcheng District,Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]21080002号东北制药集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药公司”）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、东北制药集团股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东北制药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东北制药集团股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
此页无正文。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘宁宇
中国·北京 中国注册会计师：傅粤
二〇一五年四月二日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3769号
浙江永强集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江永强公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浙江永强公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
浙江永强公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江永强公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，浙江永强公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了浙江永强公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕瑛群
中国·杭州 中国注册会计师：耿振
二〇一七年四月二十五日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2016年度|||||||||||
|编制单位：浙江永强集团股份有限公司|||||||单位：人民币万元||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|浙江永强朗成房地产有限公司|同一控股股东|应收账款|6.02|19.61||25.63|||经营性往来|
||临海朗成商业经营管理有限公司|同一控股股东|应收账款||38.69||38.69|||经营性往来|
||台州朗成房地产开发有限公司|同一控股股东|应收账款||113.76||113.76|||经营性往来|
|小计|-|-|-|6.02|172.06||178.08||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波永强国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|3,328.89|11,260.00|||14,588.89||非经营性往来|
||宁波强邦户外休闲用品有限公司|子公司|其他应收款|15,000.00||||15,000.00||非经营性往来|
||宁波永宏户外休闲用品有限公司|子公司|其他应收款|527.02|265.00|||792.02||非经营性往来|
||上海优享家居有限公司|子公司|其他应收款|3,135.00|10,178.60|||13,313.60||非经营性往来|
||临海永金管业有限公司|子公司|其他应收款|8,597.30|||1,248.00|7,349.30||非经营性往来|
|小计||||30,588.21|21,703.60||1,248.00|51,043.81|||
|总计||||30,594.23|21,875.66||1,426.08|51,043.81|||

法定代表人：谢建勇 主管会计工作的负责人：施服斌 会计机构负责人：庞莹莹
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-050
广州航新航空科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司于 2017年 6月 23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对现行的公司章程关于董事会结构之有关条款进行修订，具体如下：
第一百零六条原为：
董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名；董事
会设董事长一（1）人。
第一百零六条现修订为：
董事会由十二（12）名董事组成，其中独立董事四（4）名；董事会设董事长一（1）人。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-042天邦食品股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已于 2018年 5月 21日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次实施的权益分派方案与2017年度股东大会审议的议案一致，自权益分派预案披露至分派实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本773,085,399股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次分红前本公司总股本为773,085,399股，分红后总股本增1,159,628,098股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东姓名|
|1|00*****135|张邦辉|
|2|00*****938|吴天星|
|3|00*****035|张 雷|
|4|01*****949|陈能兴|
|5|01*****147|戚亮|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月24日至登记日：2018年5
月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月1日。
六、股份变动情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动后||
||数量|比例|数量|比例（%）|
|有限售条件股份|246,087,817|31.83%|369,109,623.59|31.83%|
|无限售条件股份|526,997,582|68.17%|790,518,474.41|68.17%|
|股份总数|773,085,399|100.00%|1,159,628,098|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,159,628,098股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.23元。
八、咨询机构
1、咨询地址：上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11楼证券发展部
2、咨询联系人：张宇、夏艳
3、咨询电话：021-54484578
4、咨询传真：021-54484520
九、备查文件：
1、公司2017年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间安排的文件。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（107）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于成立上海磨智企业发展有限公司的议案》，同意公司拟使用自有资金出资1000万元在上海设立全资子公司。具体内容详见公司于2015年8月3日发布的《关于成立上海磨智企业发展有限公司的公告》（公告编号：2015（094）号）。
近日，经上海市普陀区市场监督管理局批准，上海磨智众创空间管理有限公司已经完成工商注册登记并领取了营业执照，具体信息如下：
注册号：310107000820159
证照编号：07000000201509100039
名称：上海磨智众创空间管理有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市普陀区真北路958号20幢436室
法定代表人：肖成
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2015年9月10日
营业期限：2015年9月10日至2035年9月9日
经营范围：众创空间（创客空间、创业孵化器）经营管理，企业管理咨询，投资咨询（除金融证券保险业务），计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-061
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年8月26日下午3:00在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2017年8月15日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事梁仕念先生采取通讯表决方式参会。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、《关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案》；
与会董事一致认为公司 2017年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合符合法律、法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2017年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司2017年1-6月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《2017年半年度报告全文》及《摘要》。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
二、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
全体董事一致认为《报告》真实、准确、完整的反映了公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。
公司独立董事对公司《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事对2017年上半年及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
三、《关于会计政策变更的议案》；
与会董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部最新发布和修订的最新会计准则的要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
公司独立董事对本次会计政策的变更事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事对 2017年上半年及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
四、《关于坏账核销的议案》；
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对部分无法收回的其他应收款进行清理并予以核销。本次核销的其他应收款为 500.00万元，已全额计提坏账准备。
本次核销对公司 2017年半年度净利润及其他财务指标基本无影响。本次核销坏账事项不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
本事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司披露媒体巨潮资讯网上的发布的《关于坏账核销的公告》及《独立董事对 2017年上半年及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
五、《关于补选公司独立董事的议案》；
由于梁仕念先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经提名委员会审查，公司董事会同意推选董华先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。董华先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性需获深交所审核无异议后提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。董华先生选任后的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《关于补选公司独立董事的公告》及《独立董事对 2017年上半年及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
六、《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
附：独立董事候选人简历
董华先生，中国国籍，加拿大永久居留权，1977年出生，会计学专业，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任山东振鲁会计师事务所有限公司业务经理、山东百丞税务咨询有限公司副总经理、山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事、山东联合化工股份有限公司独立董事。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理、山东省注册税务师协会常务理事、上海百丞税务咨询有限公司副总经理、济南百丞税务师事务所有限公司所长、上海师范大学兼职副教授、山东大学硕士研究生合作导师、西王食品股份有限公司独立董事。
董华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-018关于投资设立安徽盐湖辉隆
华东联合贸易公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）拟使用自有资金 1,530万元与青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”)、浙江浙农爱普贸易有限公司、陕西富田化肥有限公司、上海亿农化工有限公司以现金出资方式共同投资设立安徽盐湖辉隆华东联合贸易公司（以下简称“贸易公司”）。
辉隆股份第二届董事会第三十次（临时）会议于 2014年 3月 26日以通讯的形式召开，公司 9名董事一致表决通过了《关于投资设立安徽盐湖辉隆华东联合贸易公司的议案》，本议案不需要提请股东大会审议，此次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资。
二、新设子公司的其他投资主体的基本情况
（一）青海盐湖工业股份有限公司
法定代表人：王兴富
注册资本：人民币壹拾伍亿玖仟零伍拾万玖仟贰佰零叁圆整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌烙托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有专项规定的除外）；钾盐露天开采；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务；危险货物运输八类。
盐湖股份与辉隆股份不存在关联关系，与辉隆股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）浙江浙农爱普贸易有限公司
法定代表人：袁炳荣
注册资本：人民币壹亿柒仟伍佰万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：化工产品、农用机械及配件、中小农具、百货、服装、针纺织品、工艺品、塑料制品、五金交电、建筑材料、机电设备、钢材、金属材料、仪器仪表、化肥、初级食用农产品、农用产品（不含食品）、饲料的销售、技术咨询服务、货运代理服务、经营进出口业
务。
浙江浙农爱普有限公司与辉隆股份不存在关联关系，与辉隆股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）陕西富田化肥有限公司
法定代表人：崔宏
注册资本：人民币壹仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：化肥、农药的销售。
陕西富田化肥有限公司与辉隆股份不存在关联关系，与辉隆股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（四）上海亿农化工有限公司
法定代表人：徐亚蓉
注册资本：人民币壹佰万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：化工原料及产品的销售，化肥经营。
上海亿农化工有限公司与辉隆股份不存在关联关系，与辉隆股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、新设立子公司的基本情况
（一）出资方式
货币出资，资金来源为辉隆股份自有资金。
（二）新设公司基本情况
公司名称：安徽盐湖辉隆华东联合贸易公司（最终名称以当地工
商登记部门核定为准）
经营范围：主要经营化学肥料（钾肥、磷肥、氮肥、复合肥）、盐湖股份生产的化工产品，同时可以利用自身条件开展其他业务。（最终范围以当地工商登记部门核定为准）。
注册资本：3,000万元；
注册地点：安徽省合肥市
出资方式：货币出资
四、对外投资合同的主要内容
此次新设子公司的股权情况见下表：
（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|出资比例|
|1|安徽辉隆农资集团股份有限公司|1,530|51%|
|2|青海盐湖工业股份有限公司|780|26%|
|3|浙江浙农爱普贸易有限公司|270|9%|
|4|陕西富田化肥有限公司|270|9%|
|5|上海亿农化工有限公司|150|5%|
||总 计|3,000|100%|

公司尚未签订有关投资协议，经本次董事会审议通过后，将择期签订相关协议。
五、新设公司的目的、风险分析和对公司的影响
公司此次和盐湖股份等企业共同投资成立贸易公司，充分发挥盐湖股份的资源优势和我公司畅通、高效的网络分销渠道，实现无缝对接、优势互补，提升公司市场竞争能力，扩大市场占有率，进而提升公司经济和社会效益。
新设公司在运营的过程中仍不能排除市场、利率、宏观经济、社
会政治及政策法律等方面带来的不确定性，无法完全规避风险，敬请投资者关注投资风险。
六、备查文件
（一）第二届董事会第三十次（临时）会议决议。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-102新疆中泰化学股份有限公司
关于使用部分募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金实施计划，公司将先使用4.35亿元募集资金用于永久补充中泰化学流动资金，详见公司于2014年9月16日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金实施计划公告》（公告编号：2014-101）
2014年9月17日，上述4.35亿元募集资金已从公司募集资金专户转出，用于永久补充中泰化学流动资金。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺使用前述募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年九月十九日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”）拟以发行股份及支付现金方式收购内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本人特出具以下保证与承诺：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本人承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给京蓝科技或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；
和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人将授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
乌力吉（签字）：
签署日期： 年 月 日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”）拟以发行股份及支付现金方式收购内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本合伙企业特出具以下保证与承诺：
1、本合伙企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本合伙企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本合伙企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本合伙企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本合伙企业承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给京蓝科技或者投资者造成损失的，本合伙企业将依法承担赔偿责任；
并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，本合伙企业将授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本合伙企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人（盖章）：
委派代表（签字）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人（盖章）：
委派代表（签字）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人（盖章）：
委派代表（签字）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人（签字）：
签署日期： 年 月 日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”）拟以发行股份及支付现金方式收购内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司100%股权并同时非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。作为本次交易非公开发行股份募集配套资金的认购方，本公司特出具以下保证与承诺：
1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本公司承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给京蓝科技或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任；
6、本公司承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将不转让在京蓝科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京蓝科技董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；
未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司将授权董事会核实后直接向证券交易
所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，本公司将授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
朗森汽车产业园开发有限公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
融通资本（固安）投资管理有限公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
签署日期： 年 月 日
创业软件股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议的通知于2018年1月2日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2018年1月8日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十七次会议分别审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的相关公告，公告编号：2016-116，2017-015，2017-051，2017-071，2017-081），公司董事会同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计147,376股，并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本147,376元。
现公司已根据《公司法》及公司章程规定及相关授权，在相关媒体上刊登了减资公告且公告已届满45日。同时，对回购注销股份事宜聘请了会计师事务所进行了验资审核并出具了《验资报告》，并已就减少股本事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了股本变更登记手续。
综上，同意公司根据上述股本变更登记情况，按工商行政管理部门的要求开始实施减少公司注册资本并修改《公司章程》。同时，同意公司办理注册资本变更登记手续事宜。
表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余49%股权的议案》
根据公司的整体战略规划及经营需求，同意公司使用自有资金人民币 5,460万元收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余49%的股权。
表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》
为有效借助专业投资机构的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展投资渠道，储备优秀的医疗信息化、大健康产业等相关行业的投资标的，公司拟使用自筹资金人民币5,000万元参与投资设立浙江尚融产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记名称为准）。
表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年1月24日下午14:30在杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：此项议案以9票赞同、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。
特此决议。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-047
南京普天通信股份有限公司
关于收到江苏证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《关于对南京普天通信股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（［2017］27号）。
公司接受江苏证监局监督管理措施的决定，将认真吸取教训，引以为戒，加强对相关法律法规的学习，加强内部管理，切实依法履行信息披露义务。
该决定主要内容如下：
经查，我局发现你公司存在以下行为：
一是你公司于 2016年 10月 28日和 2016年 11月 4日签署了无线网络产品销售合同，合同总金额2.76亿元，该业务能否在2016年确认收入和利润将直接导致公司存续状态是由*ST公司转为正常公司或转为暂停上市公司，对投资者决策具有重要意义，但你公司未履行信息披露义务。公司未披露此项重大合同的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条第三款之规定。
二是你公司在 2016年度结束后未及时发布股票可能被暂停上市的风险提示公告，也未在发现实际业绩与原预告业绩存在重大差异的情况下及时发布业绩修正公告。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十二条之规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人员法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会2017年8月5日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-060江西特种电机股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”）函告，获悉江特电气所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数(万)|质 押 开 始日期|质押到期日期|质权人|本次 质押占 其所持 股份比例|用途|
|江西江特电气集团有限公司|是|1,000|2018.8.20|以实际解除质押为准|国泰君安证券股份有限公司|4.15%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，江特电气持有公司股份 240,875,533股，占公司股份总额的16.40%，江特电气累计质押其持有的公司股份 10,474.02万股，占公司股份总额的7.13%。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一八年八月二十一日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于麦趣尔集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：麦趣尔集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所范瑞林律师、侯敏律师列席公司于2019年3月20日上午10点在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室召开的 2019年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第三届董事会第十三次会议决议、第三届监事会第十次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、独立董事意见、保荐机构核查意见、关于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会的会议资料、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所
律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第三届董事会第十三次会议于 2019年 3月 4日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2019年 3月 5日分别在深圳证券交易所、《证券时报》和巨潮资讯网网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的类型和届次、召集人、现场会议地点、召开日期、地点、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式和联系人等，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共审议1项议案，即《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》。前述议案或议案的主要内容已于2019年3月5日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表17名（代表17名股东），代表股份103,619,379股，占公司有表决权股份总数的59.50%。经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东大会表决的中小投资者股东
参加本次股东大会表决的中小投资者股东共 10人，代表有表决权的股份数为230,240股，占公司有表决权股份总数的0.13%。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
经验证，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票的方式，网络投票时间为:2019年3月19日—2019年3月20日。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月20日9:30—11:30、13:00—15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日15:00至2019年3月20日15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会的议案中，议案1《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过；其中，出席本次会议中小股东同意230,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.13%。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
民生证券股份有限公司关于广东新劲刚新材料科技股份有
限公司终止重大资产重组事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）接受委托，担任广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”、“上市公司”）重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
民生证券依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对新劲刚终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
一、本次重大资产重组主要历程
广东新劲刚新材料科技股份有限公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（证券简称：新劲刚，证券代码：300629）自2017年12月18日开市起停牌。公司已分别于2017年12月18日、2017年12月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-061），《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-062）。
按照深圳证券交易所的相关规定，经公司与有关各方的核实与论证，公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事宜构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2018年1月2日（星期二）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司已分别于2017年12月30日，2018年1月8日，2018年1月15日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-063），《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-001），《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-002）。
二、上市公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
自上市公司股票停牌以来，上市公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作。上
市公司股票停牌期间，上市公司与交易对方就相关事宜进行了洽谈，会同相关各方全力以赴推动本次重大资产重组工作，对标的公司的相关情况进行必要的尽职调查，并就本次交易的重要事项与交易对方进行充分沟通。期间，上市公司认真履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，上市公司积极与交易对方就相关事项进行了沟通和协商。同时，公司与其他各方对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的经营发展状况等方面进行了充分的论证。由于双方未能就本次交易相关具体核心条款达成一致，为维护广大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，交易双方决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组对上市公司的影响
本次重大资产重组事项一直处于筹划阶段，本次重大资产重组交易双方均未就具体方案最终达成正式书面协议。本次重大事项的终止不会影响上市公司的发展战略和正常经营。
五、核查意见
经核查，民生证券认为：新劲刚本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，终止原因符合实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司2018年1月17日