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证券代码：300615 证券简称：欣天科技 编号：2017-016深圳市欣天科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 13日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止 2017年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为55,011,392.61元，本次拟以募集资金置换金额为55,011,392.61元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]158号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币14.37元，募集资金总额为人民币 28,740.00万元，扣除发行费用总额人民币 3777.61万元，实际募集资金净额为 24,962.39万元。上述募集资金于 2017年 2月 9日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“信会师报字[2017]ZI10037号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|投资项目|总投资|拟投入募集资金|项目备案文号|环评批复|

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|-|-|-|-|-|-|
|1|移动通信射频金属元器件生产基地建设项目|24,493.00|24,493.00|吴发改中心备[2014]21号文|苏州市吴中区环保局吴环综[2014]93号|
|2|技术中心建设项目|4,262.00|469.39|吴发改中心备[2014]22号文|苏州市吴中区环保局吴环综[2014]105号|
|3|补充流动资金项目|6,000.00|-|||
|合计||34,755.00|24,962.39||-|

注：①根据《招股说明书》，若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金的方式解决。
②本公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。
本次募集资金到位前，公司将根据以上项目的实施进度以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《深圳市欣天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZI10103号）。
根据该报告，截至2017年2月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为55,011,392.61元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|
|1|移动通信射频金属元器件生产基地建设项目|244,930,000.00|55,011,392.61|
|2|技术中心建设项目|4,693,900.00|-|
|3|补充流动资金项目|-|-|
|合计||249,623,900.00|55,011,392.61|

公司本次拟使用募集资金 55,011,392.61元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、相关审议程序和核查意见
（一）董事会审议情况
2017年3月13日，公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该
议案。
（二）监事会审议情况
2017年3月13日，公司第二届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意议案。
监事会审核意见：截止2017年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为55,011,392.61元，本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的金额为55,011,392.61元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
（三）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司本次以首次发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用募集资金人民币55,011,392.61元置换已投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师事务所专项鉴证报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《深圳市欣天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZI10103号）。并认为公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制,所反映的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际情况相符。
（五）保荐机构核查意见
经核查相关募投项目的实施进展和资金投入情况，爱建证券有限责任公司
（以下简称“爱建证券”）认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，爱建证券对公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第八次（临时）会议决议》
2、《公司第二届监事会第五次（临时）会议决议》
3、《公司独立董事关于第二届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》
4、《公司监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审核意见》
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZI10103号）
6、《爱建证券关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-030荣盛石化股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议时间为：2016年7月20日上午9：30开始
网络投票时间为：2016年7月19日-2016年7月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年7月19日下午15:00至2016年7月20日下午 15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2016年7月13日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
（一）会议审议的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，程序合法，资料完备。
（二）会议议题：
议案1：《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》；
本次股东大会审议的议案1将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员），并将根据计票结果进行公开披露。
（三）披露情况：
上述议案的具体内容，详见 2016年 7月 5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第四届董事会第二次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年 7月 13日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。
2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在 2016年 7月 13日下午 17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜
2、联系电话：0571-82520189
4、邮政编码：311247
5、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年7月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应申报价格（元）|
|1||《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》||1.00||

（2）对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间:2016年7月20日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
间为2016年7月20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2016年7月20日召开的荣盛石化股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||议案||||||
||||议案名称||||
||序号||||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》|||||

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等的有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第三十七次会议审议的相关议案相关事项发表如下意见：
关于会计政策变更的独立意见
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一八年十月十七日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-067国电长源电力股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.预计的经营业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年1 月1日至9月30日|上年同期2016年1月1日至9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,000-8,000万元|盈利：53,198.04万元|
||比上年同期下降：84.96%-92.48%||
|基本每股收益|盈利：0.0361-0.0722元|盈利：0.4800元|

本年7月1日-9月30日的业绩变动情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年7 月1日-9月30日|上年同期2016 年7月1日-9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,015.5-17,015.5万元|盈利：22,633.48万元|
||比上年同期下降：24.82%-42.49%||
|基本每股收益|盈利：0.1174-0.1535|盈利：0.2042元|

特别提示：2017年公司前三季度业绩较半年度业绩实现扭亏为盈，具体原因详见本公告第三部分“业绩变动原因说明”。公司2017年半年度经营业绩详见公司于2017年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2017年半年度报告摘要》（公告编号2017-056），
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩较上年同期大幅下降，其主要原因是报告期内公司综合入炉标煤单价同比大幅上涨所致。
公司2017年前三季度业绩与当年半年度业绩相比实现扭亏为盈，主要原因是：1.三季度为发电旺季，公司三季度火电机组利用小时1,178小时，高于上半年平均水平32.4%，发电量相对有所提升；2.自2017年7月1日起，湖北省取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，提高了燃煤电厂上网电价，公司所属火电机组批复电价上调1.8分/千瓦时，火电企业盈利能力有所增强；3.公司控股子公司国电长源河南煤业有限公司所属安兴、兴华两矿将其合计60万吨/年关闭退出产
能指标实施对外转让，获得6,900万元（含税）转让价款，相关收益列入公司2017
年度非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数为公司财务部门初步核算结果，尚存在不确定性，具体数据
将在公司2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
国电长源电力股份有限公司董事会 2017年10月14日
深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第二十四次会议相关事项，发表如下独立意见：
《关于公司向股东喀什东方申请借款暨关联交易的议案》
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的拓展光伏市场业务，向喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）增加申请不超过20,000万元人民币的借款总额度以补充流动资金，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款方式为直接向喀什东方借款或通过银行委托贷款方式向喀什东方申请借款，公司可分批取得上述借款或贷款，并可提前归还。借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。
借款利率不超过喀什东方同期向金融机构融资的融资成本。如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。
按照上述利率及相关规定，本次在借款总额度内的关联交易金额为公司借款支付的年利息最高不超过人民币1600万元。
我们认为，借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，符合光伏行业当前实际情况，没有损害公司及其他股东的利益；符合公司生产经营活动需要。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次借款事项。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
冯东 李青原 郭宝平
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-028
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于转让控股子湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司
10%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、为了能更好的在仓储物流行业开展业务，提高资金使用效率，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）拟以人民币110万元转让控股子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司（以下简称“三丰小松”）10%股权，并授权公司董事长签署相关转让协议。
2、本次股权转让事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4、2015年4月19日，公司与韩晖在湖北省黄石市签订了《股权转让协议》，公司拟以人名币110万元转让三丰小松10%股权给韩晖。本次股权转让完成后，公司持有的三丰小松股权比例由70%减至60%，韩晖持有三丰小松10%的股权具体如下表所示:
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|-|-|
|股东名称|持股比例|
|湖北三丰智能输送装备股份有限公司|60%|
|LEONG KENG SUN|17%|
|裴强龙|13%|
|韩晖|10%|

二、交易对方基本情况
1、韩晖，1970年出生,男，汉族，中国国籍，大专学历，毕业于湖北师范学院物理系专业，1990年至2000年在黄石棉纺织印染厂工作，担任宽幅车间前处理班长；2000年至 2003年在香港雅宝集团黄石分公司工作，担任前处理班长；
2003年至 2008年在浙江宝纺控股有限公司工作，担任前处理检验专员；2008年至2012年在美晨工贸有限公司工作，担任采购总监；2013年至今在湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司工作，担任采购部部长。
2、韩晖与公司及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司
住所：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号
法定代表人姓名：LEONG KENG SUN
注册资本：500万人民币
实收资本：500万人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资，外资比例低于25%）
经营范围：自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；自动化物流设备及其控制与软件系统设计、生产、销售；自动化物流设备备品备件及自动化物流系统配套产品的生产和销售。
（二）交易标的审计情况
公司聘请了具有从事证券相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信鄂审字[2015]第0006号）。根据《审计报告》，三丰小松2014年度主要财务数据见下表：
三丰小松最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|

||||
|-|-|-|
|总资产|8,921,852.26|27,164,613.00|
|总负债|6,009,039.75|16,900,426.77|
|净资产|2,912,812.51|10,264,186.23|
|营业收入|350,306.39|32,369,024.02|
|净利润|-2,079,819.89|258,177.96|

（三）交易标的评估情况
公司聘请了具有从事证券相关业务资格的评估机构中财宝信（北京）资产评估有限公司对交易标的进行了评估，并出具了《资产评估报告》中财评报字[2015]第032号，本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产收益法对湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司进行整体评估。三丰小松评估基准日（2014年12月31日）公允价值为1094.31万元，评估值比账面净资产增值803.02万元，增值率275.68%。
四、交易协议的主要内容
甲方（转让方）：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
乙方（受让方）：韩晖
第一条、股权转让的价格
1、本次股权转让目标公司的定价基准日为2014年12月31日，定价基准日至办理完毕本次转让股权的工商变更登记日期间产生的损益归目标公司。
2、根据评估机构出具的资产评估报告，经甲乙双方协商，在评估结果的基础上确定目标公司10%股权的价格为110万元。
3、根据目标公司全部股权的价格，乙方须就本次股权转让向甲方合计支付110万元转让价款。
五、甲方的声明与保证
1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人，保证该股权没有设定
质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索
3、与乙方共同协助目标公司办理与本次股权转让有关的各项手续。
4、保证及时履行本协议约定的其他义务。
六、乙方的保证
1、保证其为具有完全行为能力的自然人。
2、保证购买股权是乙方的真实出资。
3、保证及时提供办理有关股权转让变更手续所需的应由乙方签署的全部文件，并积极配合目标公司办理与本次股权转让有关各项手续。
4、乙方保证在本次股权转让完成后，乙方及乙方近亲属不再以任何方式新设或参与自动化仓储设备行业的其他经营性主体或受聘于该等经营性主体，不再从事与目标公司构成潜在竞争或上下游关系的任何业务。
5、在本协议签订后，乙方不得与其他投资者就股权转让及投融资（公司银行贷款除外）等业务进行单方面的会谈，或签订任何投资意向或协议。
6、保证及时履行本协议约定的其他义务。
七、本次交易的目的以及对公司的影响
公司本次转让控股子公司部分股权是为了更好的在仓储物流行业开展业务，拓宽行业领域，增强市场竞争力，同时也有利于增加公司流动资金。本次转让股权事宜不会对公司产生较大影响。
八、备查文件
1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司审计报告
3、湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司资产评估报告
4、股权转让协议
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年四月十九日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-034鹏鹞环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过之日起至2019年首次董事会定期会议召开之日止；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司于2019年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《鹏鹞环保股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-032），披露了截至2019年3月1日（以下简称“上一公告日”）使用闲置自有资金购买理财产品及到期赎回情况，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回交通银行股份有限公司无锡分行交通银行蕴通财富结构性存款181天理财产品，赎回本金20,000.00万元，理财产品收益
4,363,835.62元；公司控股子公司江苏中宜环科生态环境有限公司赎回招商银行股份有限公司宜兴支行日日盈7002理财产品本金70.00万元，理财产品收益
11,073.45元，符合预期收益。
二、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日的前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|
|1|招商银行股份有限公司宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00203|保本浮动收益型|8,000.00|2018年6月19日|2018年7月20日|4.40%|298,958.90|
|2|浙商银行股份有限公司无锡分行|浙商银行人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2018年8月24日|2019年2月24日|4.7%|2,403,194.44|
|3|交通银行股份有限公司无锡分行|交通银行蕴通财富结构性存款181天|期限结构型|20,000.00|2018年9月11日|2019年3月11日|4.40%|4,363,835.62|
|4|交通银行股份有限公司无锡分行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|期限结构型|10,000.00|2018年9月18日|2018年12月18日|4.30%|1,072,054.79|
|5|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|4,000.00|2018年12月18日|2019年3月18日|4.10%|——|
|6|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90060|非保本浮动收益类|4,000.00|2018年12月18日|2019年2月18日|4.05%|271,120.00|
|7|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|3,500.00|2018年12月18日|2019年1月17日|4.00%|114,485.00|
|8|招商银行股份有限公司宜兴支行|日日盈7002|非保本浮动收益类|600.00|2018年12月17日|2019年1月11日赎回100万；2019年1月14日赎回50万；2019年2月2日赎回500万；2019年2月15日赎回10万；2019年3月|3.23%||
|||||||||39,581.6|
|||||450.00|2019年1月19日||3.44%|7（截至|
|||||||||2019年3|
|||||460.00|2019年2月28日||3.4%|月1日）|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90060|非保本浮动收益类|2,700.00|2019年1月21日|2019年3月22日|4.04%|——|
|10|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|300.00|2019年1月22日|2019年2月21日|3.97%|9,615.00|
|11|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|3,000.00|2019年2月20日|2019年5月21日|4.06%|——|
|12|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|800.00|2019年2月20日|2019年3月22日|3.90%|——|
|13|江苏银行股份有限公司无锡科技支行|可提前终止结构性存款|保本非固定期限型|10,000.00|2019年3月1日|2019年6月1日|4.15%|——|

三、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 3月 11日
中信证券股份有限公司
关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对东方嘉盛董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；此外，东方嘉盛结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易等方面的内部控制，保荐机构查阅了东方嘉盛董事会编制的《内部控制规则落实自查表》并进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：东方嘉盛的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制；东方嘉盛填写的《自查表》
严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了东方嘉盛对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孔少锋 叶建中
中信证券股份有限公司年 月 日
苏州恒久光电科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司于2019
年3月15日召开的第四届董事会第八次会议，认真审议了各项议案，基于客观、独立的立场，发表了如下独立意见：
1、关于预计公司 2019年度日常关联交易的独立意见
经核查，公司与珠海东越数码科技有限公司、亿码科技（苏州）有限公司之间的关联交易为正常经营交易；该交易价格按照市场价格定价，公开、公平、公正，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易也不存在使公司对上述关联方产生依赖的行为，也不会对公司独立性产生影响；公司董事会在审议此次关联交易事项时无需回避表决的董事，表决程序合法、合规。因此，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
2、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更准确、可靠的会计信息。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对公司第四
届董事会第八次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李建康：
潘晓珍：
朱雪珍：
签署日期：2019年3月15日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-055
上海天玑科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年9月3日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孙栋梁先生、连寅吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。
通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。截至本公告披露日以上候选人均未持有公司股票。
公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-055
公司第三届监事会监事彭玉龙先生、王艺女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍在公司担任相关职务。截至本公告日，彭玉龙先生、王艺女士未持有公司股票。公司监事会对彭玉龙先生、王艺女士在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二〇一八年九月三日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2016-012浙江我武生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资目的
在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用本公司及控股子公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
本公司及控股子公司使用自有资金最高不超过3亿元（含本数）购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
本公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）本公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。本公司及控股子公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）本公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）本公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、本公司及控股子公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响本公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响本公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2016年4月6日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品。本议案自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、监事会审议情况
3、本次《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：“公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。”
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：我武生物目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金购买银行理财产品，符合公司和全体股东的利益。我武生物使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，议案尚需提交公司股东大会审议通过，该事项决策程序合法合规。
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、海际证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-072上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于聘任董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事陈然方先生于2018年9月18日辞去公司董事职务（具体内容详见2018年9月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-067）。
为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，2018年9月30日，公司第三届董事会第十六次会议按照《公司法》、《公司章程》等规定，审议通过了《关于聘任董事的议案》。提名马继戟先生为为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对更换董事事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员数总计未超过公司董事总数的二分之一。
马继戟先生的简历详见附件。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年10月8日
附件：马继戟先生简历
马继戟先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权,兰州大学工商管理本科。2000年-2017年在青岛啤酒股份有限公司工作，曾先后在青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任副总经理、青岛啤酒（徐州）有限公司任常务副总经理、青岛啤酒（宿迁）有限公司任总经理、青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任总经理、华东青岛啤酒营销公司任副总经理、青岛啤酒营销中心人力行政总部任总经理、三得利合资项目筹备、组建、青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司任总经理、青岛啤酒营销中心物流管理总部任副总经理（主持工作）,未在上市公司股东单位任职。
截至目前，马继戟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，马继戟先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-033丝路视觉科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：81.86%-86.59%|盈利：3,357.88 万元|
||盈利：450.18 万元–609.07万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年上半年，公司经营平稳，主营业务稳步提升，营业收入较上年同期保持了稳定增长。
2、公司2019年上半年业绩较去年同期下降的主要原因为：公司上年同期因深圳市瑞云科技有限公司部分股权转让暨增资交易取得投资收益合计 3,019.59万元，本期无。公司2019年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长比例为60%-90%。
3、2019年上半年非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为321.76
万元,主要系收到政府补助所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在我公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2019年7月13日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－027
南京红太阳股份有限公司
关于农资连锁向南一农集团转让江苏振邦和南京振邦
股权事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 29日召开 2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于同意农资连锁拟向南一农集团转让江苏振邦和南京振邦股权的议案》。具体情况详见公司 2015年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-021）。公司现就该事项的进展情况公告如下：
近日，南京红太阳农资连锁集团有限公司向南京第一农药集团有限公司转让江苏振邦农作物科技有限公司和南京振邦投资发展有限公司股权事项已办理完成工商登记变更手续。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年五月十六日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-055
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司章程》规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杜燕艳女士（简历附后）担任董事会秘书，任期至本届董事会届满。
公司独立董事对公司聘任董事会秘书事宜发表了明确同意的独立意见，详见关于本次董事会会议的独立意见全文。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：东莞市大岭山镇大环路东66号
联系电话：0769-38823020
传真号码：0769-85652839
邮政编码：523821
电子邮箱：zqb@chinagoldensun.cn
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
东莞金太阳研磨股份有限公司附：
杜燕艳女士的简历
杜燕艳女士，1992年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从业资格证书、会计从业资格证书。2014年 10月至 2017年 3月，在国信证券股份有限公司经纪事业部任职；2017年3月至今在本公司证券部任职。
杜燕艳女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-041天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的进
展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日召开第八届董事会二十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》同意公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金不超过 10亿元人民币委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行投资理财，该额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 24个月内有效。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的公告》（公告编号：2017-127）。
要内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的进展公告》（公告编号：2017-008）。
2018年 1月 23日，公司与陕西省国际信托股份有限公司签署了《陕国投•增盈 1号集合资金信托计划集合资金信托合同之补充协议》（合同编号：2017-39-XT001—01-BC01）。原协议主要内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的进展公告》（公告编号：2018-002）。
近日，公司与陕西省国际信托股份有限公司签署了《陕国投•增盈 1号集合资金信托计划集合资金信托合同之补充协议（二）》（合同编号：2017-39-XT001—01-BC01-01）。
一、《陕国投•增盈 1号集合资金信托计划集合资金信托合同之补充协议（二）》的主要内容：
1、信托存续期限：将原《补充协议（一）》第 4.2条原约定的信托存续期限，由原合同 15个月调整为 21个月，本信托计划终止日为 2018年 10月 23日。
2、信托利益分配日：将原《信托合同》第 6.6条原约定为信托利益分配日为受托人收到当期收益后的 10个工作日内及信托终止清算后分配日（遇节假日顺延）变更为信托终止清算后分配日（遇节假日顺延）
年 3月 8日起，受托人有权收取或支付自 2018年 4月 23日至 2018
年 10月 23日期间的信托报酬和保管费：所收取受托人报酬=2亿元
×0.18%×自 2018年 4月 23日（含当日）至 2018年 10月 23日（不含该日）期间的实际天数÷360。所付的保管费=2亿元×0.02%×自
2018年 4月 23日（含当日）至 2018年 10月 23日（不含该日）期间的实际天数÷360。信托期间，已支付的信托费用不予退还。
二、陕国投·增盈 1号集合资金信托计划主要内容
1、受托人：陕西省国际信托股份有限公司
2、产品名称：陕国投·增盈 1号集合资金信托计划
3、认购信托计划的金额：自有资金 1.99亿元人民币
4、认购信托计划的期限：6个月。起息日：2018年 4月 23日。
5、预期收益率：6.8%/年。
6、资金来源：自有闲置资金
7、关联关系说明：公司与陕西省国际信托股份有限公司无关联关系。
8、信托财产的管理、运用：信托为全体委托人指定用途的集合资金信托，由受托人以受托人名义对信托财产进行运用管理。
9、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、风险揭示与风险承担
（一）风险揭示
信托财产在投资管理运用过程中，存在以下风险：
（1）法律政策风险
国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、金融业监管政策等宏观政策及相关法律法规的调整与变化，都可能造成信托财产的损失。
（2）市场风险
受到宏观经济运行的周期性变化或者通货膨胀等因素影响，信托的投资收益可能受到影响。
（3）交易文件签署风险
委托人指定受托人与交易对手签署本信托投资所涉相关的全部
法律文件未经公证；在文件签署过程中，可能存在交易对手用印印鉴真实性不确定、法定代表人或其授权代表以及相关授权书的真实性无法判断等风险，由此可能造成信托财产的损失。
（4）经营风险
借款人的经营状况以及发展的各种因素，如管理能力、财务状况、市场前景、人员素质、技术能力等，可能影响其盈利和运作能力，从而影响其支付贷款本息的能力，最终影响信托计划信托利益的实现。
（5）其他风险
本信托借款人存在两笔被执行人记录。直接或间接因受托人所不能控制的情况导致受托人延迟或未能履行信托合同约定的义务，或因前述情况直接或间接导致信托财产损失的风险。该等情况包括但不限于政府限制、电子或机械设备或通讯线路失灵、电话或其他接收系统出现问题、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害等。
（二）风险承担
（1）受托人根据信托文件的约定管理、运用或处分信托财产，导致信托财产受到损失的，其损失部分由信托财产承担。
（2）受托人违反信托文件的约定管理、运用和处分信托财产，导致信托财产受到损失的，受托人以其全部固有财产为限负责赔偿，不足赔偿的，由受益人自担。
（3）受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。
四、主要风控措施
（1）授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
（5）公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
五、公司前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
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|投资主体|合同签署时间|受托人名称|委托理财金额（万元）|公告编号|
|天夏智慧|2017年12月20日|陆家嘴国际信托有限公司|30,000|2017-135|
|天夏智慧|2018年1月23日|陕西省国际信托股份有限公司|19,900|2018-002|

六、委托理财对公司的影响
1、公司将按照防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资低风险、流动性高、投资回报相对较高的投资理财产品，不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。
2、通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、《陕国投•增盈 1号集合资金信托计划集合资金信托合同》；
3、《陕国投•增盈 1号集合资金信托计划集合资金信托合同之补充协议（一）》；
4、《陕国投•增盈 1号集合资金信托计划集合资金信托合同之补充协议（二）》。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会