证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-015山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2016年3月18日（星期五）召开公司2015年年度股东大会，现将有关本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
事项通知如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
1、会议召集人：公司第三届董事会
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议召开的合法、合规性：公司于2016年2月25日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
的规定。
3、会议召开时间：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
现场会议召开时间：2016年3月18日（星期五）下午14:30。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
网络投票时间：2016年3月17日至2016年3月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日下午15：00至2016年3月18日下午15：00期间的任意时间。
4、会议地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2016年3月14日（星期一）
7、会议出席对象
（1）2016年 3月 14日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》（独立董事将在股东大会上作述职报告）2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事2016年薪酬的议案》
8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
9、《关于公司发行公司债券的议案》（本议案需逐项审议）
9.1发行规模
9.2向公司股东配售的安排
9.3债券期限
9.4债券利率及确定方式
9.5还本付息方式
9.6募集资金用途
9.7发行方式
9.8发行对象
9.9担保方式
9.10决议的有效期
9.11承销方式
9.12上市场所
9.13偿债保障措施
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第四会议、第三届监事会第三次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年3月15日，上午9：30-11：30，下午14：00-17：302、登记地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年3月15日17：30前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路 217号阳谷华泰证券部邮编：252300（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：贺玉广、王超
联系电话：0635-5106606
联系传真：0635-5106609
邮政编码：252300
2、会议会期半天，食宿和交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
第三届董事会第四次会议决议
第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码：365121。
2、投票简称：“阳谷投票”。
3、投票时间：2016年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“阳谷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案九中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案九下全部子议案进行表决，9.01元代表议案九中子议案9.01，9.02元代表议案九中子议案9.02，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，对应关系具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100|
|议案1|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2015年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|《2015年年度报告及其摘要》|4.00|

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|-|-|-|
|议案5|《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》|5.00|
|议案6|《关于续聘会计师事务所的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司董监事 2016年薪酬的议案》|7.00|
|议案8|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》|8.00|
|议案9|《关于公司发行公司债券的议案》|9.00|
|议案9.01|发行规模|9.01|
|议案9.02|向公司股东配售的安排|9.02|
|议案9.03|债券期限|9.03|
|议案9.04|债券利率及确定方式|9.04|
|议案9.05|还本付息方式|9.05|
|议案9.06|募集资金用途|9.06|
|议案9.07|发行方式|9.07|
|议案9.08|发行对象|9.08|
|议案9.09|担保方式|9.09|
|议案9.10|决议的有效期|9.10|
|议案9.11|承销方式|9.11|
|议案9.12|上市场所|9.12|
|议案9.13|偿债保障措施|9.13|
|议案10|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》|10.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见种类对应的“委托数量”如下：
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|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 3月 17日下午3：00，结束时
间为2016年3月18日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。
附件二：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015年年度股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|被代理人|

附件三：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席山东阳谷华泰化工股份有限公司2015年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《2015年度董事会工作报告》||||
|议案2|《2015年度监事会工作报告》||||
|议案3|《2015年度财务决算报告》||||
|议案4|《2015年年度报告及其摘要》||||
|议案5|《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》||||
|议案6|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|议案7|《关于公司董监事 2016年薪酬的议案》||||
|议案8|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》||||
|议案9|《关于公司发行公司债券的议案》||||
|议案9.1|发行规模||||
|议案9.2|向公司股东配售的安排||||
|议案9.3|债券期限||||
|议案9.4|债券利率及确定方式||||
|议案9.5|还本付息方式||||
|议案9.6|募集资金用途||||
|议案9.7|发行方式||||

|||
|-|-|
|议案9.8|发行对象|
|议案9.9|担保方式|
|议案9.10|决议的有效期|
|议案9.11|承销方式|
|议案9.12|上市场所|
|议案9.13|偿债保障措施|
|议案10|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》|

说明：表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人签名： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期： 委托有效期限：
注1：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；
注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会；
注3：授权委托书按以上格式自制均有效。