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证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-058远程电缆股份有限公司
关于以自有资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 5日，远程电缆股份有限公司（以下简称“远程电缆”或“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过《关于以自有资金向全资子公司增资的议案》。董事会同意向江苏远路文化发展有限公司（下称“江苏远路”）和浙江远辉影视有限公司（下称“浙江远辉”）两家全资子公司增资。现将本次增资情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）拟增资子公司的基本情况
1、江苏远路文化发展有限公司
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：冀越虹；
注册资本：5,000万元，公司出资比例100%；
注册地址：江苏省宜兴市官林镇远程路
经营范围：文化创意策划，影视策划，组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；经济信息咨询；市场调查；技术推广服务；影视衍生品的技术开发；销售服装服饰、首饰、文化用品、日用品。(经营范围以最终工商核准登记为准，经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)。
主要财务状况：江苏远路目前尚未取得营业执照，故尚未开展经营
业务。
2、浙江远辉影视有限公司
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：冀越虹；
注册资本：5,000万元，公司出资比例100%；
注册地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1200号
经营范围：国产影片发行；制作、发行动画片、专题片、电视综艺；
不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。投资管理；资产管理；租赁影视器材；影视策划；影视制作技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；经济信息咨询；市场调查；技术推广服务；影视衍生品的技术开发；销售服装服饰、首饰、文化用品、日用品。(经营范围以最终工商核准登记为准，经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)
主要财务状况：浙江远辉目前尚未取得营业执照，故尚未开展经营业务。
（二）增资的基本情况
1、江苏远路文化发展有限公司
江苏远路原注册资本为 5,000万元。公司本次拟以自有资金投入 45,000万元对江苏远路进行增资，本次增资后江苏远路注册资本变更为 50,000万元。
2、浙江远辉影视有限公司
浙江远辉原注册资本为 5,000万元。公司本次拟以自有资金投入 5,000万元对浙江远辉进行增资，本次增资后浙江远辉注册资本变更为 10,000万元。
本次增资前后江苏远路与浙江远辉的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||江苏远路文化发展有限公司||||||
|增资前||||增资后|||
|股东名称||出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|远程电缆||5,000|100%|远程电缆|50,000|100%|
||浙江远辉影视有限公司||||||
|增资前||||增资后|||
|股东名称||出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|远程电缆||5,000|100%|远程电缆|10,000|100%|

（三）投资事项的审议批准程序
本次以自有资金向两家全资子公司增资事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方情况
公司本次对外投资事项为以自有资金向全资子公司增资，无需签订对外投资合同，故无交易对手方，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司以自有资金向两家全资子公司增资，旨在保证子公司业务的顺利拓展，增强其资金实力及竞争力，实现快速稳步发展，进而促进公司整体战略布局的全面展开。
2、本次对外投资有利于实现公司多元化发展的战略规划，优化产业布局，但在后续经营过程中仍可能存在宏观经济波动、市场竞争格局变化、人才缺失等不可预见的风险因素，为保证子公司的稳健运行，公司将不断完善内部管理和协作机制，完善内部控制流程，注重人才的培养
与选拔，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。公司
本次对外投资存在一定风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司本次以自有资金增资全资子公司，符合公司战略发展方向，有利于提高资金利用率，优化资源配置，本次对外投资对公司的财务状况和日常经营无重大影响。
四、其他
公司将及时披露对外投资的进展或变化情况。
五、备查文件
远程电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2016年 12月 5日
万科企业股份有限公司
关于公司董事名单及其角色和职能的公告
股票代码：000002 299903 证券简称：万科A万科H代
公告编号：〈万〉2014-068
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
依照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）有关要求，特披露万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十七届董事会成员名单及其角色和职能资料，详细情况如下：
执行董事：
王石先生（董事会主席）
郁亮先生（总裁）
王文金先生
非执行董事：
乔世波先生（董事会副主席）
孙建一先生
魏斌先生
陈鹰先生
独立非执行董事：
张利平先生
华生先生
罗君美女士
海闻先生
董事会已设立三个委员会，下表列出各董事会成员在该等委员会中所担任之职位。
|||||
|-|-|-|-|
|委员会董事|审计委员会|薪酬与提名委员会|投资与决策委员会|
|王石||||
|郁亮||||
|王文金|||委员|
|乔世波||||
|孙建一||委员||
|魏斌|委员|||

|||||
|-|-|-|-|
|陈鹰|||委员|
|张利平||召集人|召集人|
|华生||||
|罗君美|召集人|||
|海闻|委员|委员||

投资者可在本公司官方网站（www.vanke.com）、香港联交所网站
（www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询公司H股上市文件及相关公告。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十五日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-063
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会召开会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，董事会同意公司监事会的提议，并决定于2018年11月16日召开2018年第四次临时股东大会，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上发布的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
天津利安隆新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（刘治海）
各位股东及股东代表：
作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人在 2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为，2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|8|8||0||0||否|
|股东大会出席情况||||||||
|本年应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数||
|6||6||0||0||

二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，关注公司重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，与公司其他独立董事对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
1. 2016年 1月 20日，在公司第二届董事会第一次会议上，就公司续聘孙春光先生担任总经理、毕作鹏先生、孙艾田先生、汤翠祥先生担任副总经理、聘
任谢金桃女士担任财务总监并兼任董事会秘书事项发表了独立意见。
2. 2016年 1月 26日，在公司第二届董事会第二次会议上，就公司董事会
审议的《关于确认2015年度关联交易的议案》，作为独立董事，发表了事前认可
意见及独立意见。
3. 2016年 3月 12日，在公司第二届董事会第四次会议上，就公司会计政策变更发表了独立意见。
4. 2016年 7月 29日，在公司第二届董事会第六次会议上，就公司董事会《关于确认2016年度上半年关联交易的议案》，发表了事前认可意见及独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计与风险控制委员会、董事会提名委员会成员，根据各专门委员会的工作制度等相关规定和公司的实际情况，充分行使自己的各项合法权利和义务。2016年主要履职情况如下：
1.参加了董事会审计与风险控制委员会召开的四次会议，分别就《关于<公司审计部2015年第四季度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部 2016年第一季度工作计划>的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会 2015年第四季度工作报告>的议案》、《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2015年度审计报告>的议案》、《关于<公司截止 2015年 12月 31日的内部控制鉴证报告>的议案》、《关于确认 2015年度关联交易的议案》、《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会 2015年度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部 2015年度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部2016年度工作计划>的议案》、《关于<公司审计部2016年第一季度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部2016年第二季度工作计划>的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会2016年第一季度工作报告>的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2016年上半年审计报告>的议案》、《关于<公司审计部2016年第二季度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部2016年第三季度工作计划>的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会2016年第二季度工作报告>的议案》、《关于同意公司最近三年及一期财务报告对外报出的议案》、《关于<公司截止 2016年 6月 30日的内部控制鉴证报告>的议案》、《关于变更内部审计部负责人的议案》、《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2016年第三季度审阅报告>的议案》等事项进行审议，与其他委员达成一致同意意见。
2.参加董事会提名委员会召开的三次会议，就《关于董事会换届选举的议案》、《关于<公司董事会提名委员会 2015年度工作报告>的议案》、《关于提名公司董事的议案》等事项进行审议，与各位委员达成一致同意意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2016年内积极有效地履行了独立董事职责，除
出席董事会会议外，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流、了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行独立董事职责的汇报。2017年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
刘治海
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-22
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会于2018年4月18日在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦1018会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事9人，现场出席会议董事8人,董事肖志勇先生以通讯方式参加会议。
4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2017年度董事会工作报告
内容详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、公司 2017年度总经理工作报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、公司 2017年年度报告全文及摘要
内容详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2017年年度报告》、2018-24《2017年年度报告摘要》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、公司 2018年一季度报告全文及正文
内容详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2018年一季度报告全文》、2018-25《2018年一季度报告正文》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、公司 2017年度财务决算报告和 2018年度财务预算报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、董事会审计委员会关于公司 2017年度审计工作的报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
7、关于公司聘请会计师事务所的议案
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够恪守中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，体现出较高的执业水准和职业道德。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务与内部控制的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2018年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司 2018年度财务审计工作报酬。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
8、关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案
内容详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-26《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、公司 2017年度内部控制评价报告
内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网上《公司 2017年度内部控制评价报告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
10、关于公司 2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2017年度实现净利润为 112,322,177.19元，年初未分配利润为 252,558,760.68元，实施 2016年度利润分配后，截至 2017年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 334,002,086.70元。
公司拟以 2017年 12月 31日总股本 510,812,469股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 1.00元（含税），共计派送现金红利 51,081,246.90元，剩余未分配利润结转下一年度。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，公司期末资本公积余额 755,264,906.99元，其中资本公积(股本溢价）751,945,670.40元、资本公积-其他 3,319,236.59元。公司拟以 2017年 12月 31日总股本 510,812,469股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10股转增 3股，用于转增的资本公积金（股本溢价）金额为 153,243,741元，转增完成后,公司总股本将增加至 664,056,210元，转增后资本公积余额为 602,021,165.99元，资本公积（股本溢价）余额 598,701,929.40元。
公司本次资本公积金转增股本符合《公司法》、《企业会计准则》等相关政策及《公司章程》规定，具备合法性、合规性。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
11、关于召开公司 2017年年度股东大会的议案
公司拟定于 2018年 5月 10日（周四）在杭州召开 2017年年度股东大会，内容详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-27《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对议案7、8、9、10发表了独立意见，上述议案中议案1、3、5、7、8、10尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。独立董事将在 2017年年度股东大会上作述职报告。
备查文件：
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
審計委員會成員變更
廣發証券股份有限公司的董事會（「董事會」）宣佈，自二零一五年五月二十九日起： (1)獨立非執行董事湯欣先生因工作原因辭去第八屆董事會審計委員會委員（其本人還將作為廣發証券股份有限公司獨立非執行董事以及薪酬與提名委員會委員繼續履行好相關職責）。董事會接受湯欣先生的辭職，對湯欣先生擔任審計委員會委員期間為公司作出的貢獻表示感謝。
(2)獨立非執行董事陳家樂先生獲委任為第八屆董事會審計委員會委員。
(3)調整後的審計委員會由楊雄先生（主任委員）、劉繼偉先生和陳家樂先生三名獨立非執行董事組成。
承董事會命
廣發証券股份有限公司孫樹明
董事長
中國，廣州
2015年5月30日
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女
士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及陳愛學先生；獨立非執行董事劉繼偉先生、楊雄先生、
湯欣先生及陳家樂先生。
重庆建峰化工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2013年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2013年度，本人亲自出席6次董事会、2次股东大会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2013年度，本人出席董事会及股东大会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||6||报告期内股东大会会议召开次数|3|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数|
|4|2|0|0|否|3|2|

二、发表独立意见情况
2013年度，本人根据相关规定，对公司收购资产、关联交易、对外担保、
聘任董事和高级管理人员等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并
发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|独立意见|独立意见内容|
|2013.2.26|独立董事对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见|同意|
|2013.2.26|独立董事关于为公司全资子公司重庆弛源化工有限公司银行贷款提供担保独立意见|同意|
|2013.2.26|独立董事对年报相关议案之独立意见|同意|
|2013.5.15|独立董事关于公司收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的独立意见|同意|
|2013.8.12|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2013.12.13|独立董事对聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2013.12.13|独立董事关于公司补选第五届董事会董事的候选人提名的独立意见|同意|

四、参与年度报告审计工作的情况
2013年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司2013年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2013年，本人对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并适时进行现场调研和实地考察，取得第一手材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、
建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司
战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
六、其他事项
2013年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。2014年本人将继续关注和了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：王崇举
二0一四年三月七日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2019年第三季度子公司对外担保业务情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年2月 22日召开的2018年年度股东大会通过了《关于对外担保事项的议案》，同意授权张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）担保类业务额度为人民币 2.5亿元。现将小额贷款公司 2019年第三季度对外担保业务情况披露如下：
2019年第三季度，小额贷款公司无新增普通担保业务。截至2019年9月 30日，小额贷款公司对外担保余额（均为其他担保类业务）7,445.27万元。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-65中润资源投资股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产出让事宜，经公司申请，公司股票于2017年4月25日开市时停牌。公司于2017年4月26日披露《关于公司停牌的公告》（公告编号：2017-30）；5月3日披露《关于公司继续停牌的公告》（公告编号：2017-35）；
5月10日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-36）；5月17日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-37）；5月24日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-38）；5月25日披露《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-39）；6月5日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-40）；
6月12日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-45）；6月19日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-46）,6月24日披露《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-48）,7月1日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-51）。
2017年7月7日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，7月8日披露《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-54）。2017年7月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案；7月25日披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-63）；8月1日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-64）。
目前，公司相关工作正在推进中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，公司股票自2017年8月8日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年8月8日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-075债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2018年 10月 24日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 14日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。
本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司 2018年第三季度报告（正文与全文）》
经审核，监事会认为：公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更现有会计政策。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--55
广东广弘控股股份有限公司重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产公司”）正在筹划混合所有制改革事项，经公司申请，公司股票（证券简称：广弘控股，证券代码：000529）于2015年8月14日开市起停牌。公司分别于2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日、2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月8日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-25)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号：2015-26)、《重大事项进展情况公告》(公告编号：2015-30、31、32、33、34、35、36、37、38、42、43、45、48、49、51、54)，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据广弘资产公司通知，称其股东广东省商贸控股集团有限公司上报的《广弘资产公司整体改制实施方案》已获得广东省国资委以《关于广弘资产公司实施整体改制的批复》批准，广弘资产公司股权转让和增资扩股项目于2015年11月6日在南方联合产权交易中心挂牌，挂牌公告期为：2015年11月6日至2015年12月3日。2015年11月20日，广弘资产公司股东广东省商贸控股集团有限公司为更好的促进本次股权转让和增资扩股挂牌交易，需对原公告内容进行调整，向南方联合产权交易中心申请对该项目终结挂牌，并于2015年11月23日重新在南方联合产权交易中心挂牌，具体内容详见南方联合产权交易中心网站及2015年11月23日发行的《南方日报》。广弘资产公司股权转让和增资扩股事宜重新挂牌后，挂牌公告期变更为：从2015年11月23日至2015年12月18日。
与战略投资者签订交易合同，并及时对本次挂牌结果予以披露,争取于 2015年12月25日复牌。
由于广弘资产公司混合所有制改革对公司构成重大影响且公开挂牌转让国有股权和增资扩股能否征集到战略投资者存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（证券简称：广弘控股，证券代码：000529）自2015年12月15日起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2015-045甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2015年8月28日下午在白银平川公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2015年8月18日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议由公司监事张相成先生主持。会议的组织、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议形成以下决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了关于选举公司监事会主席的议案。会议选举监事张相成先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
简历详见公司8月11日披露于巨潮资讯网《第七届监事会第二十一次会议决议公告》。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十八日
东江环保股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到公司第六届董事会第十八次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对该事项发表如下意见：
一、关于拟公开摘牌收购欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司37.10%股权暨关联交易的独立意见
本次参股欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司（以下简称“揭阳欧晟”），将有利于公司进入生活垃圾焚烧发电业务领域，完善公司市政废物处理业务链条。本次关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司拟通过公开摘牌方式收购揭阳欧晟37.10%股权。
董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。
二、关于2018年度新增预计日常关联交易的独立意见
经核查，公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易属于公司正常开展生产的经营活动，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于2018年度新增预计日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于2018年度新增预计日常关联交易的议案》表示同意。
本次关于2018年度新增预计日常关联交易的事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本议案。
三、关于向参股公司提供财务资助的独立意见
公司对参股公司东莞市丰业固体废物处理有限公司（以下简称“东莞丰业”）提供财务资助系出于东莞丰业的项目建设需要，保障其项目建设投产，符合公司整体发展战略。本次财
务资助事项均遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，没有对公司业务的独立性构成影响，且不影响公司自身的正常经营，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合中国证监会和深交所的有关规定。
因此，我们同意公司对东莞丰业按持股比例提供财务资助。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-015浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议，决定于2014年4月2日召开公司2013年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2014年4月2日（星期三）上午9：00
（二）股权登记日：2014年3月25日（星期二）
（三）召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室（四）召开方式：现场投票方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）出席对象:
1、凡2014年3月25日（星期二）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件一）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及同意列席的其他人员。
二、本次年会议审议事项
1、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
以上议案已由公司2014年2月26日召开的第五届董事会第二次会议或第五届监事会第二次会议审议通过，相关决议公告登载于2014年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事将在 2013年年度股东大会上进行年度述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：2014年4月1日（星期二）（上午9:00至下午4:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《2013年年度股东大会参加会议回执》（附件二），连同登记资料，于2014年4月1日 16:30前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路 1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部，邮编：314513（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以 4月 1日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记）。
（三）登记地点：浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券事务与投资部
联系人：沈惠强、沈锋强
联系电话：0573-88533969
传真：0573-88531023
特此通知。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
附件一：
浙江双箭橡胶股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 议 案|赞成|反对|弃权|
|1|《公司2013年年度报告及摘要》||||
|2|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2013年度财务决算报告》||||
|5|《公司2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于公司 2014年度董事、监事薪酬的议案》||||
|7|《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
附注：
1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
附件二：
浙江双箭橡胶股份有限公司
2013年年度股东大会参加会议回执
截至2014年4月25日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司2013年年度股东大会。
|||
|-|-|
|姓名或名称（签字或盖章）|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东帐号|持有股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人出席|备注|

时间：
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-067吴通控股集团股份有限公司
关于互众广告（上海）有限公司 2015年度业绩承诺
实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
2015年1月19日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”，系由“江苏吴通通讯股份有限公司”更名而来）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关内容。
2015年1月27日，公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》相关议案。本次重大资产重组方案为：公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创持有的互众广告合计100%股权，交易作价为135,000万元。同时，上市公司拟向新互联投资非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的部分现金对价，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
2015年2月12日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关方案。
2015年 6月 2日，公司取得中国证监会《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司向谭思亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1094号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2015年6月11日，上海市嘉定区市场监督管理局核准了互众广告股东变更，并签发了新的《营业执照》（注册号：310114002510183）。公司直接持有互众广告100%股权，企业类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，并出具信会师报字[2015]第114503号验资报告，公司注册资本由231,652,129元变更为296,734,769元。2015年7月14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。
2015年7月31日，公司完成了向配套融资投资者新互联投资发行股份募集配套资金事宜。2015年8月4日，立信会计出具《验资报告》（信会师报字[2015]第114735号），公司注册资本由296,734,769元变更为318,967,970元。2015年8月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。
2015年9月29日，上市公司完成了工商变更登记，公司注册资本变更为
318,967,970元。
二、2015年度业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺情况
公司在进行重大资产重组时，交易双方签署了《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，发行股份认购人的承诺互众广告2015年、2016年、2017年预测净利润分别为10,006万元、13,000万元、16,902万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
如果互众广告在承诺年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，交易对方应于公司年报公布后 60日内就当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分（以下简称“利润差额”）对公司进行补偿。补偿原则为：谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创分别根据其在本次重大资产重组中获得的股份和现金对价比例，分别承担股份补偿义务和现金补偿义务。谭思亮、何雨凝之间互相承担连带补偿责任；罗茁、天津启迪及广东启程之间互相承担连带补偿责任。对于各交易
对方股份补偿部分，公司有权以1元的总价格予以回购并注销。
（二）业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对互众广告2015年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2016]第113515号审计报告，经审计互众广告2015年度实现净利润109,938,584.95元。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率
净利润
100,060,000.00 109,938,584.95 9,878,584.95 109.87%减：非经常性损益
4,434,150.32
扣除非经常性损益的净利润
100,060,000.00 105,504,434.63 5,444,434.63 105.44%三、业绩承诺结论
截止2015年12月31日，互众广告实现了净利润为109,938,584.95元，扣除非经常性损益的净利润为105,504,434.63元，互众广告原股东兑现了2015年业绩承诺。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-02
广东鸿图科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记暨竞得土地使用权的公告
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟在武汉设立全资子公司的议案》，同意公司在湖北省武汉市江夏区通用汽车零部件核心供应商生产基地内设立全资子公司——广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”），具体内容详见公司 2013年 12月 21日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
近日，武汉鸿图完成了工商注册相关手续，并通过拍卖竞得了位于武汉市江夏区金港新区面积为100340.97平方米的土地使用权，现将相关情况公告如下：一、武汉鸿图取得了湖北省武汉市工商行政管理局江夏分局核发的《企业法人营业执照》，主要内容如下：
名称：广东鸿图武汉压铸有限公司
住所：武汉市江夏经济开发区金港新区雪佛兰大道8号
法定代表人姓名：徐飞跃
注册资本：伍仟万元整
实收资本：伍仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。
二、武汉鸿图近日通过拍卖方式竞得了编号为GY（2013）053号地块的国有建设用地使用权，并与武汉市江夏区国土资源和规划局签署了《国有建设用地使用权成交确认书》。具体情况如下：
1、竞得地块情况
地块位置：江夏区金港新区东振村。
地块土地面积：100340.97平方米（以实测为准）。
地块用途：工业用地。
出让年限：50年。
成交价款总额：2650万元。
资金来源：自有资金。
武汉鸿图于 2014年 1月 8日与武汉市江夏区国土资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并已全部付清上述国有建设用地使用权出让价款，目前相关土地使用权证正在办理当中。
2、竞拍取得土地使用权对公司的影响
本次竞拍取得土地使用权，将为武汉鸿图生产经营提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略规划，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
本次交易不构成关联交易。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-068天津红日药业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年8月23日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2019年8月12日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席刘培勋先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司股份回购实施完成暨剩余回购股份注销的公告》；
经审核，监事会认为本次注销回购专用账户的剩余股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次公司股份回购实施完成暨剩余回购股份注销的议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
天津红日药业股份有限公司我们作为公司的监事，现对公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议，发表如下意见：
使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。
同意自2019年8月23日经公司第七届董事会第二次会议审议通过该议案起使用闲置募集资金 1.70亿元暂时补充流动资金，使用时间不超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定，将公司的实际经营情况及相关事项与上述有关法律法规的规定逐项核对，认为公司符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规关于公司公开发行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。
因此公司监事会同意公司本次公开发行公司债券事项，并同意提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
五、逐项审议并通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。
监事会对本议案所有事项进行了逐项审议，表决结果如下：
1、发行规模
本次公开发行的规模不超过人民币12亿元（含12亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场
情况，在上述范围内确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
天津红日药业股份有限公司2、债券期限
本次面向合格投资者公开发行的公司债券期限为不超过5年期，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、债券利率及其确定方式
本次面向合格投资者公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与
承销机构根据市场情况询价协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行方式及发行对象
本次公司债券的发行方式为面向合格投资者公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、增信措施
本次发行是否采用担保及具体的担保方式将提请公司股东大会授权董事会
或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、募集资金的用途
本次面向合格投资者公开发行公司债券募集资金拟用于公司（含下属子公司及孙公司）符合国家产业政策的项目投资及建设、偿还公司（含下属子公司及孙公司）金融机构借款及补充公司（含下属子公司及孙公司）营运资金等符合法律法规规定的用途。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、向公司股东配售的安排
本次面向合格投资者公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、上市安排
本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请在深圳证
天津红日药业股份有限公司券交易所上市交易，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券
本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、决议的有效期
本次面向合格投资者公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满 24个月之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司2019年第一次临时股东大会逐项审议，并获得深圳证券交易所核准批复后方可实施。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
监事会
二○一九年八月二十三日