福建闽东电力股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
作为福建闽东电力股份有限公司的独立董事，我们在2016
年度工作中严格按照公司章程、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律法规的要求，忠实履行独立董事的职责，全面了解公司经营运作情况，关注公司发展动态，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，利用自己的专业知识，结合公司实际情况，对公司相关事项发表了独立客观的意见，为公司稳健和长远发展谏言献策，充分发挥作为独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权
益。
现将2016年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会共召开了14次会议，其中包括2次正式会议和12次临时会议。为切实履行独立董事职责，与会前，我们主动了解做出决策所需的有关资料，积极与相关人员进行沟
通；会议上，与其他董事、监事和公司高级管理人员一起，认真审议每项议案，积极参与讨论，运用自身的专业知识，就有关事项发表专业化的意见，并以谨慎的态度行使表决权；闭会后，我们还持续关注和不定期询问股东大会、董事会决议执行、推进落实情况。此外，我们还积极参加公司2016年度召开的三次股东大会。
出席董事会会议的情况如下：
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||||应出席||现场出||通讯方式||委托出||缺席|||
||姓名||||||||||||投票情况|
||||次数||席次数||参加次数||席次数||次数|||
|任德坤||14||10||1||3||0||同意||
|汤新华||14||13||1||0||0||同意||
|胡建华||14||9||1||4||0||同意||

公司在2016度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。我们对公司有关议案涉及的事项均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照法律法规和公司章程制度等规定，认真审核相关议案资料，并与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定期报告、定向增发、对外投资、为子公司担保、关联交易等重大事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。
2016年度对公司相关会议和事项发表独立意见情况：
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|发表日期|会议届次|发表意见的事项|意见类型|
|2016.4.13|第六届董事会第三次会议|1.关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|||2.关于公司计提资产减值准备的独立意见||
|||3.关于公司2015年度利润分配预案的独立意见||
|||4.关于聘请2016年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的独立意见||
|||5.关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见||
|||6.关于国开发展基金有限公司增资厦门船舶重工股份有限公司的独立意见||
|||7.关于公司关联交易事项的独立意见||
|2016.4.28|第六届董事会第三次临时会议|1.关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事项之独立意见|同意|
|||2.关于公司2016年非公开发行股票事项的独||

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|||立意见||
|2016.8.17|第六届董事会第六次临时会议|1.关于关联交易管理制度的独立意见|同意|
|||2.关于最近三年及一期关联交易的独立意见||
|||3.关于公司 2016年非公开发行股票预案（修订稿）等议案的独立意见||
|||4.关于公司关联交易事项的独立意见||
|2016.8.29|第六届董事会第七次临时会议|关于2016年上半年度公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2016.11.10|第六届董事会第十次临时会议|关于公司为福州闽东大酒店有限公司向交通银行股份有限公司宁德分行申请借款提供担保的独立意见|同意|
|2016.12.6|第六届董事会第十一次临时会议|关于公司为福州闽东大酒店有限公司向广发银行股份有限公司福州分行申请借款提供担保的独立意见|同意|
|2016.12.22|第六届董事会第十二次临时会议|1.关于公司为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司向银行申请项目借款提供担保的独立意见|同意|
|||2.关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见||
|||3.关于调整公司非公开发行股票方案等事项的独立意见||

三、保证投资者合法权益方面所做的工作
（一）忠实履行委员职责。我们作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会的委员，积极参加委员会会议，认真履行各委员会工作相关细则规定的职责。
审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2016年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪，并与年审会计师进行了充分沟通，按时召开独立董事年报沟通会议和审计委员会会议，对公司审计计划安排及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见。
薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履
行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况
进行了有效的监督。
提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》履行相关职责，积极了解公司高管架构及岗位职责。报告期内，我们认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
战略委员会严格按照相关规定切实履行职责，共计召开会议6次，审议了多项议案，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。
（二）深入公司实地考察。为及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，我们多次对公司进行实地调查。
2016年初，在公司计划投资收购福安市国电福成水电有限公司股权之前，我们同公司管理层及相关人员多次前往福成电站深入了解水电主业经营情况和发展前景和收购水电站的可行性，为做出独立、专业的决策提供可靠依据。之后，我们还多次前往航天闽箭新能源（霞浦）股份有限公司、宁德东晟房地产有限公司和福建环三亿能电力工程有限公司等多家子公司开展调研，与公司相关人员进行沟通，深入了解公司生产经营情况以及项目建设进展情况，对公司发展战略、财务管理等方面积极发表建设性意见。
2017年初，我们在公司管理层及相关人员陪同下前往霞浦县浮鹰岛风电有限公司和闾峡风电有限公司风电场项目实地，了解浮鹰岛风电项目的投资建设情况和闾峡风电场项目经营管理情况，并提出了我们对公司经营建设的有效建议。随后，我们与公司相关人员赴武汉楚都房地产有限公司开展调研，听取相关汇报，并对武汉楚都的存量房销售情况、公司财务状况等进行深入了解，对武汉楚都经营情况、存在问题与未来发展方向等问题与参会人员
深入分析探讨并提出我们的建议。
（三）监督公司信息披露。我们及时关注公司的信息披露工作情况，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作。2016年度，公司按照相关规定共计披露137条公告，没有遗漏应披露而未披露的信息，确保了公司信息披露的及时、准确、完整、规范、真实，切实维护股东的合法权益。
（四）推进公司规范运作。我们积极推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。2016年，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
（五）加强自身业务学习。2016年，我们积极参加了公司及监管部门组织的各种形式培训，高度关注政策、法规的变化，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护中小股东权益。
（六）履行内幕信息知情人登记义务。在定期报告、非公开发行股票预案等重大事项披露期间，按照要求配合公司完成登记事项，并承诺在职期间不持有并买卖公司股份，有效地避免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。
四、2016年度其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）2016年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
以上是我们作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，为促进董事会更加独立和公正，有效维护公司整体利益和中小股东的合法权益，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意
见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
公司董事会、经营班子和相关人员在我们履行职责的过程中给予了大力支持和帮助，在此表示衷心感谢！
报告完毕，谢谢！
二〇一七年三月三十日
独立董事：
任德坤 汤新华 胡建华