Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2019-038安徽国风塑业股份有限公司
监事会六届二十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）监事会六届二十三次会议于 2019年 10月 24日以通讯方式召开，会议通知 2019年 10月 18日发出。会议应参与投票监事 3名，实际参与投票监事 3名。
会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议以记名投票方式审议通过以下议案：
一、审议通过了《国风塑业 2019年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽国风塑业股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案获得同意 3票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。
公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟对募集资金投资项目“年产 3万吨环保节能预涂膜项目”部分募集资金人民币 7,059.43万元用途变更为永久性补充流动资金。
本议案提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
本议案获得同意 3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司监事会 2019年 10月 25日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-032合肥美亚光电技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开的第三届董事会第三次会议、2017年9月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。（详见2017年8月25日公司登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。）
近日公司使用部分暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“交通银行”）理财产品,现就相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
2017年10月10日公司和交通银行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利61天”理财产品协议》，使用暂时闲置募集资金1,500万元购买理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：蕴通财富•日增利61天
2、产品代码：2171174205
3、理财产品期限：61天
4、成立日：2017年10月11日
5、预计到期日：2017年12月11日
6、利率：4.20%（年化）
7、购买理财产品金额：人民币1,500万元整
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与交通银行无关联关系
二、主要风险揭示
1、政策风险:本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。
3、流动性风险:除产品协议另有约定,在单期产品投资期限内客户无提前终止权,单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外,任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决定时参考。
5、理财产品不成立风险:如理财产品募集期届满日,募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形,银行有权宣布理财产品不成立,投资者将无法按约定购买理财产品,因此产生的后果由投资者承担。
6、再投资风险:在产品终止后进行再投资时,投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。
7、信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告,投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息,如果投资者未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
者须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
三、风险应对措施
1、投资活动由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。适度购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额|起始日期|终止日期|使用资金类型|
|兴业银行合肥分行|“金雪球”2016年第12期|保本浮动收益型|9,000万元|2016年12月1日|2017年3月1日|暂时闲置超募资金|
|兴业银行合肥|“金雪球”2016|保本浮动|11,000万元|2016年12|2017年3|暂时闲置超募资金|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行|年第16 期|收益型||月15日|月15日||
|交通银行合肥三孝口支行|蕴通财富•日增利89天|保证收益型|9,000万元|2016年12月23日|2017年3月22日|暂时闲置超募资金|
|交通银行合肥三孝口支行|蕴通财富•日增利 91 天|保证收益型|13,000 万元|2016年12月 30 日|2017年 3月 31 日|暂时闲置募集资金|
|交通银行合肥三孝口支行|蕴通财富•日增利 92 天|保证收益型|1,500 万元|2017年02月 13 日|2017年05月 16 日|暂时闲置募集资金|
|兴业银行黄山路支行|“金雪球-优悦”（3M）|保本开放式|4,000 万元|2017年04月 13 日|2017年7月 12 日|暂时闲置超募资金|
|交通银行合肥三孝口支行|蕴通财富•日增利65天|保证收益型|1,600 万元|2017年05月 23 日|2017年07月 27 日|暂时闲置募集资金|
|交通银行合肥三孝口支行|蕴通财富•日增利 61 天|保证收益型|1,500 万元|2017年08月 09 日|2017年10月 09 日|暂时闲置募集资金|

六、备查文件
1、与交通银行签订的理财产品协议。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2017年10月12日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于对公司限制性股票激励计划首次授予第三个
解锁期及预留授予第二个解锁期可解锁
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审议了公司第三届董事会第四十五次会议《关于确认限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期可解锁的议案》，发表独立意见如下：
经核查公司限制性股票激励计划、首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会同意首次授予 90名激励对象的第三期限制性股票及预留授予 5名激励对象的第二期限制性股票解除锁定的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。公司及其经营业绩、符合激励对象条件的个人绩效考核等情况均满足解锁条件，公司首次授予第三期和预留授予第二期的限制性股票解锁的条件已经成就，同意公司办理上述限制性股票解锁的相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏：
周友苏：
马永强：
二〇一五年六月三日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-030聚光科技（杭州）股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月26日披露了《2016年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2017年5月23日（星期二）15:30—17:00
二、接待地点
杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室
三、登记预约
参与投资者请于 2017年 5月 22日 9:00-17:00与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：王春伟、阮依；电话：0571-85012176；传真：0571-85012008；
电子邮箱：fpi@fpi-inc.com。
四、公司参与人员
董事长叶华俊先生、总经理彭华女士、财务负责人虞辉先生、董事会秘书田昆仑先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡（或持股凭证）原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一七年五月十六日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——061
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日以专人送
达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2017年8
月17日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实
际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和 2017年 8月 19日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
二、审议通过了《关于转让老工业园闲置房产暨关联交易的议案》；
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
关联方吴志泽、黄嘉霜回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2017年8月19日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、审议通过了《关于推行<合伙人计划>暨转让全资子公司上海宝鸟服饰
有限公司25%股权的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2017年8月19日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2017年8月19日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《关于计提2017年半年度资产减值准备的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年上半年度计提存货、应收款项、持有可出售金融资产等资产减值准备共计12,949.53万元，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2017年8月19日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-040浙江富春江环保热电股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2014年9月9日下午13:00起停牌。
鉴于公司2014年9月29日召开第三届董事会第六次会议已审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并将于2014年9月30日披露相关公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），经公司申请，公司股票（证券简称：富春环保，证券代码：002479）自2014年9月30日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年9月29日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-021天海融合防务装备技术股份有限公司
关于签订重大合同的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）及扬州新海风船舶进出口有限公司（以下简称“扬州新海风”）作为联合卖方与买方 Amurskaya neftebazaLLC（以下简称“AmurskayaNeftebaza”）于2018年3月15日签订了《CONTRACT No.:18DJHC-001RU FOR THE PURCHASE OF 4500DWT OILTANKER（HullNo.:DJHC6008）》（以下简称“油船买卖合同”），合同金额为 7,164,890美元，折合人民币约4,535.38万元。具体内容详见公司于2018年3月19日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-013）
近日，公司接到大津重工的通知，大津重工于 2018年 4月 3日与扬州新海风签订了《4500DWT油船代理出口协议》（合同号：18DJHC-001RU-01）（以下简称“出口协议”），船体号为DJHC6008。出口协议约定如下：
1、船舶的对外售价以共同签署的对外合同价为准：USD7,164,890.00。
2、扬州新海风的进出口代理费为合同总额的3％。计 USD214,946.70。（约人民币 135万元）
3、若最后交船时出口合同总价和原合同价不同，则代理费用做相应同比例调整。
4、支付方式
第一期付款：本项目建造合同签订生效，并且船厂收到第一期建造合同款后，10个工作日内支付20%代理费，扬州新海风提供对应的发票；
第二期付款：本项目开工建造，并且船厂收到第二期建造合同款后，10个工作日内支付20%代理费，扬州新海风提供对应的发票；
第三期付款：本项目铺龙骨，并且船厂收到第三期建造合同款后，10个工作日内支付20%代理费，扬州新海风提供对应的发票；
第四期付款：本项目下水，并且船厂收到第四期建造合同款后，10个工作日内支付20%代理费，扬州新海风提供对应的发票；
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-021第五期付款：本项目顺利交付，并且船厂收到全额船舶交付款，10个工作日内支付20%代理费，扬州新海风提供对应的发票。
作为联合卖方，扬州新海风和大津重工共同承担油船买卖合同中涉及的合同责任。在本项目合同执行过程中，按合同条款规定，由扬州新海风承担收汇、结汇，负责联系办理/核销进料加工手册、完成出口退税等事宜。大津重工负责合同项下出口船舶的设计与建造并承担费用和风险。该协议履行过程中，如发生纠纷，应友好协商解决。协商不成的则提交杭州仲裁委员会仲裁解决。本项目建造交付后，由扬州新海风和 Amurskaya Neftebaza对接并完成质量保证期内的售后服务工作。
本合同价款以美元结算，存在外汇汇率风险。本合同的签订对上市公司的业务独立性无重大影响，上市公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年四月五日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-095
茂硕电源科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到德旺投资发展有限公司（以下简称“德旺投资”）的通知，其所持有公司股权已解除质押；德旺投资是公司实际控制人顾永德先生的个人独资企业。现将有关情况说明如下：
一、本次解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||||
|||第一大||||||||||本次解除质|
|股东||||解除质押||质押||质押|||||
|||股东及||||||||质权人||押占其所持|
|名称||||股数(股)||开始日||到期日|||||
|||一致行||||||||||股份比例|
|||动人|||||||||||
||是||11,630,000||2016年1月15日||2017年12月15日||广州证券股份有限公司||12.1542%||
|德旺|||||||||||||
|投资|||||||||||||
||-||11,630,000||-||-||-||12.1542%||
|合计|||||||||||||

2017年11月17日，德旺投资已提前解除质押并办理完毕解除质押登记手续。
上述数据已将顾永德先生所持股份数纳入合并计算。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，顾永德先生直接持有公司股份84,047,547股，通过深圳德旺投资发展有限公司持有公司股份11,639,653股，顾永德先生合计持有公司股份95,687,200股，占公司目前总股本的34.83%。
本次解除质押股份为德旺投资所持有的公司股份11,630,000股，占顾永德先生及德旺投资所持公司股份总数的12.1542%，占目前公司股份总数的4.2325%；
截至目前，德旺投资所持有公司质押的股权已全部解除质押，顾永德先生合计83,860,000股处于质押状态，占其所持公司股份总数的87.6397%，占目前公司
股份总数的30.5189%。
三、备查文件
1、股份解除质押查询单；
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-095
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2017年 11月17日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-045广东凯普生物科技股份有限公司
关于公司和全资子公司收到高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR201744002087、GR201744003349，发证日期为
2017年11月9日，有效期三年。
本次系公司和凯普化学原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，公司和凯普化学自2017年1月1日至2019年12月31日享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按
15%的税率缴纳企业所得税。
由于2017年度公司和凯普化学已根据相关规定暂按15%的税率计提企业所得税，因此本次通过高新技术企业认定所享受税收优惠政策不会对公司2017年度的经营业绩产生影响。
高新技术企业的认定是对公司在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励，有利于减少企业税负，提升公司核心竞争力及形成持续创新机制。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会 2018年 5月8日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-018山东龙泉管道工程股份有限公司
关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司
继续提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司提供担保的议案》。全资子公司常州龙泉管道工程有限公司（以下简称“常州龙泉”）因生产经营所需，拟向银行申请最高不超过人民币 10,000万元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），融资期限为一年，公司同意为常州龙泉提供融资性担保，为其融资承担连带保证责任。
上述担保即将于 2017年 5月 31日到期，因常州龙泉经营发展需要，公司拟为常州龙泉继续提供上述融资性担保，为其融资承担连带保证责任，担保期限自前述担保期限届满之日起二年。
二、被担保人基本情况
1、名称：常州龙泉管道工程有限公司
2、住所：常州市新北区滨江二路 98号
3、法定代表人：刘长杰
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册资本：10,000万元整
6、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管的制造。
截至 2016年 12月 31日，常州龙泉总资产 33,790.43万元，净资产 24,659.99万元，资产负债率27.02%；2016年 1-12月营业收入 10,803.30万元，利润总额 841.39万元，净利润 593.87万元（以上数据已经审计）。
截至 2017年 3月 31日，常州龙泉总资产 31,136.01万元，净资产 24,233.16万元，资产负债率22.17%；2017年 1-3月营业收入 99.81万元，利润总额-425.92万元，净利润-426.83万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司常州龙泉继续提供担保是为支持常州龙泉的发展，在对常州龙泉的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次为常州龙泉继续提供担保的风险处于公司可控的范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司的担保总额为人民币 59,500万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2016年度经审计净资产的28.92%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年四月二十五日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-003北京赛升药业股份有限公司
关于获得中国专利优秀奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家知识产权局发出《关于第二十届中国专利奖授奖的决定》（国知发运字〔2018〕36号），北京赛升药业股份有限公司及北京赛而生物药业有限公司发明专利“单唾液酸四己糖神经节苷脂的制备方法以及单唾液酸四己糖神经
节苷脂钠注射液或冻干粉针”（专利号：ZL200910085592.0）荣获第二十届中国专利优秀奖。
该奖项是根据《中国专利奖评奖办法》的规定，经国务院有关部门知识产权工作管理机构、地方知识产权局、有关全国性行业协会，以及中国科学院院士和中国工程院院士等推荐，由中国专利奖评审委员会评审，国家知识产权局和世界知识产权组织审核并授予的重要奖项。
该奖项的获得充分体现了本公司自主研发与科技创新的实力，代表了公司较高的科技技术水平与知识产权保护意识。本公司将继续加强研发投入，不断增强公司产品的市场竞争力。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-032
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：百圆裤业，股票代码：002640）于2014年4月8日开市时起临时停牌。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，2014年 4月22日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2014年4月22日开市起继续停牌。2014年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年4月29日、5月8日、5月15日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-018、2014-019、2014-020），2014年5月19日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-022），2014年5月26日、6月3日、6月10日、6月13日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-024、2014-025、2014-026、2014-027），2014年6月20日、6月27日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-028、2014-031），上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告二〇一四年七月四日
股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2019-064中粮资本控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月27日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年12月 27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店三层玉兰B厅会议室。
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长孙彦敏先生因工作原因无法现场出席本次股东大会。
经公司半数以上董事推举，由公司董事孙昌宇先生担任公司2019年第三次临时股东大会的主持人。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所赖熠、齐曼律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份1,729,490,473股，占公司有表决权股份总数的75.0613％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份1,628,952,890股，占公司有表决权股份总数的70.6978％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共计2人，代表股份100,537,583股，占公司有表决权股份总数的4.3634%。
3、参加投票的中小股东情况（中小股东指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计3人，代表股份101,984,240股，占公司有表决权股份总数的4.4262％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,446,657股，占公司有表决权股份总数的0.0628％；通过网络投票的股东2人，代表股份100,537,583股，占公司有表决权股份总数的4.3634％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
《关于选举公司独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票制选举胡小雷先生出任公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满之日。
出席本次股东大会的股东表决情况：
||||
|-|-|-|
||所获得的选举票数|是否当选|
|选举胡小雷先生为公司独立董事|1,628,952,892|是|

出席本次股东大会的中小股东表决情况：
|||
|-|-|
||所获得的选举票数|
|选举胡小雷先生为公司独立董事|1,446,659|

本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：赖熠、齐曼
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中粮资本控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司董事会2019年12月28日
深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 13日召开第三届董事会第二十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见：
一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机机构的事前认可意见
我们认真审阅了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，结合我们日常工作中与大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服
务，我们一致同意提交至公司董事会审议。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
2018年4月11日
佳沃集团有限公司
关于不减持佳沃农业开发股份有限公司股票的承诺函
鉴于佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“佳沃股份”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），佳沃集团有限公司（以下简称“本公司”）作为佳沃股份的控股股东，就本次非公开发行相关事项做出如下承诺：
一、本公司确认，自佳沃股份董事会首次审议本次非公开发行方案之日（即 2019年 3月 4日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司之一致行动人不存在减持佳沃股份股票的情形；
二、本公司承诺，自本承诺函出具之日至佳沃股份本次非公开发行完成后 12个月内，本公司及本公司之一致行动人不存在减持佳沃股份股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）的计划；
三、本公司承诺，本公司认购的本次非公开发行的佳沃股份 A股股票自上市之日起 36个月内不进行转让；
四、本公司及本公司之一致行动人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条规定的情形，不存在违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；
五、如有违反上述承诺，本公司及本公司之一致行动人因减持股票所得收益将全部归佳沃股份所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为佳沃集团有限公司出具的《佳沃集团有限公司
关于不减持佳沃农业开发股份有限公司股票的承诺函》之签章页）
佳沃集团有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-042号
四川川润股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于分别于 2018年 4月 13日、 2018年 7月 11日召开了 2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，股东大会同意对公司注册资本、总股本、经营范围等相关事项进行变更，并授权相关人员办理工商变更登记手续，具体详见2018年4月14日、2018年7月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
近日，公司完成工商变更登记手续并取得自贡市工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|第六条 公司注册资本为人民币41,970万元。|第六条 公司注册资本为人民币43,040万元。|
|总股本|第二十条 公司股份总数为41,970万股，全部为普通股.|第二十条 公司股份总数为 43,040万股，全部为普通股。|
|经营范围|第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 稀油、干油集中润滑系统及设备的设计、制造、销售；液压机械设备，液压元件，液压成套控制系统的设计、制造、销售；通用机械设备，工业泵，电器成套设备的设计、制造、销售； A级锅炉部件，电站辅|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：液压、润滑流体技术系统集成及设备的设计、制造、销售；液压机械；液压润滑元件、冷热交换器、过滤装置、智能控制单元、智能传感元件的设计、制造、销售；工业泵、水工机械；工业流体技术服务、设备成套配送、机电安装运营维护；综合智慧能源系统集成；储能系统集成；燃气|

||||
|-|-|-|
||机的制造、销售；成套设备的销售；水工机械设备，环保设备的设计、制造、销售，技术咨询服务；销售A级锅炉、高中低压力容器、机电产品，机电设备安装；房地产开发，|冷热电三联产、风电、太阳能分布式能源技术的研发、装备生产、销售、服务及技术转让；综合能源管理、新能源发电、集中供热、节能、环保工程的设计、开发、建设和运营；电气传动及控制设备、能源智能控制软件、储能电源、电能质量控制装置的研制、生产及销售；电站锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、电站辅机、高中低压压力容器、高效换热器、环保设备的研发设计、制造、销售及服务；房地产开发，房屋租赁、物业服务；货物及技术进出口业务；对外投资；销售机电产品、金属材料。（以上范围国家有专项规定的从其规定）|
|中小投资者权益保护|第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

除上述修订条款外，公司章程其他条款不变。修订的《公司章程》全文详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次工商登记变更公司相关信息：
名称：四川川润股份有限公司
统一社会信用代码：913510300620737855Y
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省自贡市高新工业园区荣川路1号
法定代表人：罗永忠
注册资本：肆亿叁仟零肆拾万元整
成立日期：1997年9月12日
营业期限：1997年9月12日至长期
经营范围：液压、润滑流体技术系统集成及设备的设计、制造、销售；液压机械；液压润滑元件、冷热交换器、过滤装置、智能控制单元、智能传感元件的设计、制造、销售；工业泵、水工机械；工业流体技术服务、设备成套配送、机电安装运营维护；综合智慧能源系统集成；储能系统集成；燃气冷热电三联产、风电、太阳能分布式能源技术的研发、装备生产、销售、服务及技术转让；综合能源管理、新能源发电、集中供热、节能、环保工程的设计、开发、建设和运营；
电气传动及控制设备、能源智能控制软件、储能电源、电能质量控制装置的研制、生产及销售；电站锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、电站辅机、高中低压压力容器、高效换热器、环保设备的研发设计、制造、销售及服务；
房地产开发，房屋租赁、物业服务；货物及技术进出口业务；对外投资；销售机电产品、金属材料。（以上范围国家有专项规定的从其规定）
三、公司办理工商变更登记的情况:
依据公司上述注册资本、经营范围的变更及公司章程修订的情况，同时根据公司股东大会的相关授权，公司按照自贡市工商行政管理局的最终核定，已在自贡市工商行政管理局办理了公司注册资本、经营范围变更及公司章程备案的相关工商登记事项，并领取了《企业法人营业执照》。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事 会
2018年8月13日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-087山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月25日上午10:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第三十次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议于2015年8月21日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。会议由董事长张曦主持，应到董事8人，实到董事8人，会议有效表决票数为8票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于提名盛利军为第二届董事会独立董事候选人的议案》
由董事会提名委员会提名盛利军先生为第二届董事会独立董事候选人，简历见附件。
经表决：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
经与会董事审议和表决，同意公司于 2015年 9月 11日下午 14:00在山东国瓷功能材料股份有限公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会，详情请见股东大会通知。
经表决：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
附件
第二届董事会独立董事候选人简历
盛利军：男，汉族，1973年生，中国国籍，无国外永久居留权，1996年7月毕业于南京理工大学会计学。历任中国兵器工业集团第五三研究所青岛分所财务总监、中国兵器工业集团第五三研究所财务处副处长、北方材料科学与工程研究院计划财务部副主任，现任中国兵器工业集团第五三研究所财务处处长。
截至公告日，盛利军先生未持有公司股份，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-040成都利君实业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议通知于 2018年 6月 1日以通讯方式发出，会议于 2018年 6月 6日下午 15:30以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了相关议案，形成了如下决议：
1、关于《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
监事会认为：《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司审议本次限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；公司实施第一期限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关于《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容详见2018年6月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
2、关于制定《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
监事会认为，《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，能够保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施。
关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见 2018年 6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
经核查，公司第一期限制性股票激励计划激励对象均为公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司的核心管理层及骨干，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单详见2018年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
皇氏集团股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
皇氏集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括皇氏集团股份有限公司总部各业务部门和管理部门、广西皇氏甲天下畜牧有限公司、上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下农业生态开发有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西柳州皇氏甲天下乳业有限责任公司、深圳皇氏甲天下乳业有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司、广西新皇传媒有限公司、广西酷乐创网络科技有限公司、南宁市馥嘉园林科技有限公司、御嘉影视集团有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括：定型包装乳及乳制品生产、加工、销售业务；禽畜的饲养、加工、销售业务及国内各类广告设计、制作、代理、发布业务；电视剧、话剧制作及发行等业务。纳入评价范围的事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括安全生产、环境保护、人力资源、研究与开发、销售业务、资产管理、采购业务等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
|||
|-|-|
|（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重要程度项目|定量标准|
|重大缺陷|错报≥利润总额的10%|
|重要缺陷|利润总额的4%≤错报＜利润总额的10%|
|一般缺陷|错报＜利润总额的4%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
出现下列特征的认定为重大缺陷：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并造成重大损失和不利影响；③公司更正已公布的财务报告（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；④外部审计部门发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；⑤公司审计委员会和审计部门对公司内部控制的监督无效。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常
规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性
控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：参照财务报告
内部控制缺陷评价定量认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定：①如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的认定为重大缺陷。②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的认定为重要缺陷；③如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的认定为一般缺陷。
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律法规规定；
②公司决策程序导致重大损失；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
⑥媒体频现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；
⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：黄嘉棣
皇氏集团股份有限公司二〇一五年三月十五日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015-055
北京东土科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||||
|-|-|-|
|一、业绩预计情况|||
|1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年06月30日|||
|2、业绩预告类型：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降|||
|3、业绩预告情况表|||
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加781%-811%|盈利147.54万元|
||盈利 1300万元～盈利1344万元||
|二、业绩预告预审计情况|||
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|||
|三、业绩变动说明|||

1、公司通过加强内部经营管理，提升整体经营效率，2015年上半年利润水平较上年同期相比有大幅改善；
2、公司2015年上半年业绩的增长也得益于海外市场和军工行业的市场开拓。今年上半年海外市场和军工行业销售较去年同期相比有明显增长，对上半年业绩增长贡献良多；
3、非经常性损益对公司2015年上半年净利润的影响额约为462万元，主要为政府补助收入；去年同期非经常性损益对公司的净利润的影响额为363.99万元，主要为政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门对2015年上半年初步预测的结果，未经审计机构审
计。具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
海波重型工程科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第 ZE10853号
海波重型工程科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
目录 页次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-4
附表1：前次募集资金使用情况对照表 5
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 6
信会师报字[2018]第ZE10853号海波重型工程科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2018年6月30日止《前次募集资金使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2018年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，董事会编制的截至2018年6月30日止《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截止2018年6月30日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李洪勇
中国·上海 中国注册会计师：李如发
二〇一八年七月二十三日