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股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—057号昆明云内动力股份有限公司
2015年第四次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司2015年第四次董事会临时会议于2015年10月22日在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2015年10月19日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
审议通过了《2015年第三季度报告》的议案
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
2015年1-9月，柴油机行业因受国内环保要求升级的影响，商用车市场持续低迷，汽车用柴油发动机销售量为1,930,241台，同比下降19.47%。面对严峻的市场竞争格局，公司进一步加大了产品结构的调整力度，加快了产品创新升级，通过调整营销策略，提升售后服务质量等措施，公司产品销量逆势增长，2015年1-9月累计销售各型柴油机153,047台，同比增长7.93%。
报告期内，公司实现营业收入 200,606.89万元，同比增长23.10%，实现利润总额 16,011.97万元，同比增长35.06%，实现归属于上市公司股东的净利润13,607.95万元，同比增长30.14%。
《2015年第三季度报告》全文具体内容详见2015年10月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一五年十月二十三日
华泰联合证券有限责任公司
关于佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺书
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“佳沃股份”或“上市公司”）的委托，担任佳沃股份重大资产购买的独立财务顾问。
依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，华泰联合证券有限责任公司出具独立财务顾问报告，并作出如下承诺：
1、已按照规定履行必要的尽职调查义务，在此基础上有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，但由于本次交易存在一定的不确定性，上市公司难以获得标的公司按照中国企业会计准则编制的详细财务资料进行审计，从而无法提供按照中国企业会计准则编制的标的公司财务报告及其相关的审计报告，因此本次交易亦无法完全按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》对标的公司进行披露；
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺书》之签章页）
财务顾问主办人：
吴铭基 韩斐冲 焦皓珅
华泰联合证券有限责任公司2019年3月4日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2018-047北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司第三届董事会第四十六次会议、公司第四届董事会第四次会议、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》（详见公告编号：2016-075、2017-039、2017-082），决定由公司为北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度提供不超过 20,000万元的连带担保责任，向北京银行股份有限公司学院路支行申请法人账户透支授信额度提供不超过 50,000万元人民币的连带责任担保，此两项担保的授信即将到期。
农信互联因日常业务需要，拟继续向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 20,000万元综合授信业务及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行融资或办理的包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务，该笔授信由公司提供连带责任担保，并同意该授信占用公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的授信额度；拟继续向北京银行股份有限公司学院路支行申请法人账户透支不超过 30,000万元，用于法人账户透支业务并由公司为其提供连带责任担保。以上担保由农信互联其他股东薛素文先生提供反担保。
鉴于农信互联的实际控制人薛素文先生为公司董事，本次担保属于关联担保，构成了关联交易，关联董事薛素文先生回避表决，此项关联担保尚需获得股东大
会的批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位名称：北京农信互联科技集团有限公司
2、成立日期：2003年09月16日
3、注册地点：北京市海淀区中关村大街27号16层1601号
4、法定代表人：薛素文
5、注册资本：32,000万元
6、公司直接持股比例：32.81%
7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；设计、制作网络广告；利用www.aweb.com.cn网站发布网络广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要财务指标：根据北京思泰汉威会计师事务所出具的思泰汉威审字【2018】第010020号审计报告，截至2017年12月31日，农信互联资产总额为 99,095.07万元，负债总额为 50,042.53万元，所有者权益为 49,052.54万元；
2017年全年度实现营业收入 2,767.98万元，净利润为 882.42万元，资产负债率为50.50%。
截至 2018年 3月 31日，农信互联资产总额为 110,008.06万元，负债总额为 60,781.82万元，所有者权益为 49,226.24万元；2018年第一季度实现营业收入342.59万元，净利润为173.66万元，资产负债率为55.25%。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、总担保金额：不超过50,000万元人民币；
2、贷款银行：中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司学院路支行；
3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、董事会意见
公司为农信互联的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前农信互联经营正常，农信互联其他股东薛素文、北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）、北京农信众帮咨询服务合伙企业（有限合伙）提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
五、独立董事意见
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为本次担保有利于提高农信互联的资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事薛素文先生应当严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 400,118.12万元占公司最近一期经审计净资产（按公司2017年度经审计净资产 1,021,647.28万元计）的39.16%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 160,470万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为1,100.57万元。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十九次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年4月11日
潜江永安药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关资料，现就以上议案所涉及的事项发表如下独立意见：
经了解公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：本次董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”。
其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任丁红莉女士、董世豪先生、方锡权先生、王志华先生为公司副总经理，聘任吴晓波先生为财务总监及董事会秘书，聘任骆百能先生、梅松林先生、戴享珍女士、洪仁贵先生为高级管理人员。
（以下无正文）
（本页无正文，为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
孙新生 王大宏 刘启亮
深圳四方精创资讯股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会情况
2018年度公司共召开了 11次董事会会议，其中我上任后公司共召开了 9次董事会会议，我应出席会议9次，亲自出席9次。2018年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事意见
2018年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2018年2月22日，在第三届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
条件成就的独立意见》、《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》、《关于审议公司未来三年分红回报规划（2018-2020年）的独立意见》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的独立意见》。
3、2018年8月29日，在第三届董事会第五次会议上发表了《关于2018年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
4、2018年10月9日，在第三届董事会第七次会议上发表了《关于回购注销部分已授予限制性股票的独立意见》、《关于调整限制性股票回购价格的独立意见》、《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见》。
5、2018年11月30日，在第二届董事会第九次会议上发表了《关于回购注销部分已授予限制性股票的独立意见》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》。
三、专门委员会履职情况
为了积极推动董事会专门委员会工作，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人作为审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会议事规则》的要求，认真履行职责，2018年参与了公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人定期对公司进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成各项信息披露工作。
度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2019年本人将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。本人也衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：杨时飞2019年4月23日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-001崇达技术股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为627,044股。
2、本次限售股份可上市流通日为2019年1月7日（星期一）。
一、公司股本历次变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1641号）核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，每股发行价格为人民币16.31元，公司股票自2016年10月12日起在深圳证券交易所中小板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为 360,000,000股，首次公开发行股票后公司总股本为 410,000,000股。
2018年5月4日，公司实施完毕2017年度利润分配方案：以总股本 410,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股。公司总股本由410,000,000股增加至820,000,000股。
2018年5月23日，公司向符合条件的113名激励对象合计授予了9,754,000股限制性股票，并于2018年6月6日上市。公司总股本由820,000,000股增加至829,754,000股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额 8亿元可转换公司债券（债券简称“崇达转债”，债券代码“128027”），期限 6年，“崇达转债”自 2018年 1月 22日起在深圳证券交易所上市交易。2018年 6月 21日，“崇达转债”开始进入转股期。截至 2018年 12月 26日，“崇达转债”共计转股1,486,858股，公司总股本由829,754,000股增加至831,240,858股。
截至2018年12月26日，公司总股本为831,240,858股；其中，有限售条件股份
数量为612,699,960股，占公司总股本的73.71%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况
在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中本次申请解除股份限售的股东承诺情况如下：
深圳市同威创业投资有限公司（现已更名为“新疆同威创业投资有限公司”，以下简称“同威创业”）承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司董事汪姜维通过同威创业间接持有公司股份，其承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让其所持有的发行人股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有股份总数的比例不超过50%。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月7日；
（二）本次解除限售股份的数量为627,044股，占截至2018年12月26日公司股本总额的比例为0.0754%；
（三）本次申请解除股份限售的股东人数：1名；
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|同威创业|627,044|627,044|注1、注2|

注1：2017年10月12日，同威创业的限售期届满，根据董事汪姜维有关承诺：在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的25%，公司对董事汪姜维通过同威创业间接持有公司0.102%股份的75%（即
313,522股）进行锁定。由于公司于2018年5月实施2017年度权益分派，同威创业的限
售股由313,522股转增至627,044股。
注2：在本次同威创业首发前已发行股份上市流通后，汪姜维将继续履行法律法
规规定以及其在招股说明书及上市公告书中做出的承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让其所持有的发行人股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有股份总数的比例不超过50%。公司董事会将监督其在出售股份时严格遵守相关规定和承诺。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、崇达技术本次部分限售股份申请上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章的要求；
2、崇达技术本次部分限售股份申请上市流通的数量、实际可流通股份数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东承诺；
3、持有崇达技术本次解除限售股份的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺；
4、截至本核查意见出具日，崇达技术与本次解除限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
因此，保荐机构对崇达技术本次申请限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年一月三日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-061长江证券股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|2019 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：146,270.95万元|盈利：57,113.66万元|
||比上年同期增长：156.11%||
|基本每股收益|盈利：0.26元/股|盈利：0.10元/股|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项 目|2019年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：37,597.09万元|盈利：19,327.11万元|
||比上年同期增长：94.53%||
|基本每股收益|盈利：0.07元/股|盈利：0.03元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司积极夯实业务基础，有序推进业务转型，提升综合金融服务水平，报告期内各项业务实现稳步发展，公司财富管理、投资银行、投资业务等收入均实现增长，经营业绩同比大幅提升。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-072江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年12月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2018年12月14日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于公司对外投资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司投资东莞市航盛新能源材料有限公司（以下简称“航盛能源”），符合企业自身的发展情况、所处行业的技术特点以及未来的发展战略，有利于实现公司通过进入新能源领域进一步开发下游市场的愿景，培育公司新的业绩增长点和产业协同效应。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-073）。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
河南佰利联化学股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十次会议审议的有关议案进行了事前审核，现发表意见如下：
关于公司与参股公司维纳科技 2017年度日常关联交易预计情况的事前认
可意见
通过查阅公司以往年度日常关联交易实际情况，对公司2017年度日常关联交易基于独立判断的立场，认为该日常关联交易是公司2017年度在采购、生产、销售等环节经营所必需，且各交易事项严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。我们认可公司与参股公司维纳科技2017年度日常关联交易预计情况，并同意将《关于公司与参股公司维纳科技2017年度日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。
（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-082
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）已于2017年7月25日开市起停牌，于2017年7月25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）、于2017年8月1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-040）。于 2017年 8月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042），于2017年8月15日、2017年8月22日分别披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-043、044）。于 2017年 8月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045），于2017年8月30日、2017年9月5日、2017年 9月 12日、2017年 9月 19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2017-054、055、056、057）。
2017年 9月 22日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案》，并于 2017年 9月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060），公司股票自 2017年 9月 25日开市起继续停牌。2017年9月29日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-061）。
2017年 10月 18日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并于 2017年 10月 24日披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-072），公司股票自2017年10月25日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。2017年 10月 31日、2017年 11
月7日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-076、077）。
2017年11月10日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》等相关议案，并于 2017年 11月 11日在巨潮资讯网发布了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等相关文件要求，公司股票暂不复牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项仍处于深圳证券交易所审核过程中；同时，公司以及有关各方正在积极推进关于本次重大资产重组的相关工作。公司股票将于 2017年 11月 20日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况。
本次重大资产重组事项能否取得上述批准及取得上述批准时间仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年11月18日
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的第四届董事会第十一次会议相关议案，现对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于购买资产暨关联交易事项的事前认可意见
公司拟购买深圳市多普乐实业发展有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
1、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规，本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易符合公司的发展战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，减少关联交易，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
3、本次交易构成关联交易，标的资产作价以具有证券从业资格的资产评估机构进行评估并出具相关资产评估报告为基础，由双方协商一致拟定，最终交易价格以经评估报告所确定的标的资产评估值为准，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价方式公平合理。
综上，我们同意将本次交易的方案及与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。
二、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为公司及其控股子公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意将《关于2018年度日常经营性关联交易预计的议案》提交至公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：陈俊发张荣庆王肇辉2018年2月7日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-120浙江省围海建设集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于2017年8月25日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]13号文核准，公司获准非公开发行不超过 6,300万股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）59,113,300股，每股面值1元，每股发行价格人民币10.15元，募集资金总额人民币599,999,995.00元，扣除发行费用人民币19,949,113.30元，实际募集资金净额为人民币 580,050,881.70元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]第38号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2017年6月30日，公司2014年度非公开发行股票募集资金使用进度如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额|累计投入募集资金金额|投资进度|原计划项目达到预计可使用状态|

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||||||日期|
|1|奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目|43,058.27|34,099.79|79.19%|2017年12月31日|
|2|舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目|15,000|15,252.62|101.68%|2017年12月31日|

三、公司募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
1、公司部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
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|序号|项目名称|原计划项目达到预计可使用状态日期|调整后项目达到预计可使用状态日期|
|1|奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目|2017年12月31日|2018年6月30日|
|2|舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目|2017年12月31日|2018年6月30日|

2、公司部分募集资金投资项目延期的原因
(1)奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目由于海湾大道增加水闸,及西堤部分政策处理未完成，项目预计延迟至2018年6月底完工。
(2)舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目需利用宁波地铁渣土通过项目龙口进行回填,至2017年度二季度，造成项目堵口延后至10月底,预计2018年6月底前完工验收。
3、公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目
实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投
向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，有利
于保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展。
四、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见
1、公司董事会审议情况
公司于2017年8月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事一致同意根据部分募集资金项目实际情况对募投项目竣工投产时间作出调整。
2、监事会意见
公司于 2017年 8月 25日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次围海股份部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和决策程序。本次围海股份部分募集资金投资项目延期事项系根据客观实际情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对围海股份部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-048深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2016年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016年第六次会议于 2016年8月4日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年 7月 29日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2016年 8月 4日上午12:00，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》；
由于公司经营活动需要，现拟向以下银行申请授信（实际授信额度以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票及票据贴现等业务。
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|授信银行|拟申请授信额度|授信期限|
|浦发银行深圳凤凰大厦支行|1.2亿|一年|
|上海银行深圳君汇支行|1.0亿|一年|
|中信银行深圳中心区支行|1.0亿|一年|
|合 计|3.2亿||

二、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于变更公司注册资本及股份总数的议案》；
公司非公开发行股票工作已经完成，总股份数将由原来的1.2亿股增加至
1.45亿股，新增股份2500万股，需增加注册资本2500万元，即注册资本由原来的1.2亿元增加至1.45亿元。
本议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权
董事会具体办理注册资本及股份总数变更登记手续。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
为规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，公司根据经营管理实际情况，拟对公司经营范围进行变更。
变更内容如下：
变更前：经依法登记，公司的经营范围：特种流璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售（生产场所营业执照另行申办）；家私配套产品、建筑装饰材料的购销；建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级；安全技术防范系统设计、施工、维修；园林绿化工程的设计与施工（以上各项凭建筑企业资质证书经营）。
变更后：经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级；安全技术防范系统设计、施工、维修；特种流璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售（生产场所营业执照另行申办）；家私配套产品、建筑装饰材料的购销；园林绿化工程的设计与施工（以上各项凭建筑企业资质证书经营）。
本议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会具体办理经营范围变更登记手续。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《上市公司章程指引》的规定，对《公司章程》做适应性修改。修改后的《公司章程》全文及章程修改对照表登载于2016年8月5日巨潮资讯网。
本议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会具体办理章程变更登记手续。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》；
公司本次使用募集资金置换公司先期投入募投项目自筹资金的行为符合中
国证监会、深圳证券交易所和公司制度的有关规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金中的2.75亿元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事、保荐机构分别对此议案发表了意见：同意公司使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的议案。
公司第三届监事会2016年第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
具体内容请投资者查阅将于 2016年 8月 5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会通知的议案》。
董事会决定于2016年8月25日（星期四）下午2：30召开2016年第四次临时股东大会。《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》登载于2016年8月5日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一六年八月四日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-058
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的议案》，同意公司与全资子公司深圳市优博讯软件技术有限公司（以下简称“优博讯软件”）和深圳市优金支付科技有限公司（以下简称“优金支付”），2017年度为银行授信相互提供总额度不超过 8亿元的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。
本事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为了满足公司与全资子公司优博讯软件和优金支付在日常经营中对资金的需求，保证公司与子公司的日常运营正常有序。2017年度，公司与子公司拟为银行授信互相提供总额度不超过8亿元的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度范围内，担保额度可循环使用。
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳市优博讯科技股份有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710
法定代表人：GUO SONG
注册资本：28,000万元
主营业务：计算机软、硬件产品、电子产品、移动手持终端产品、自动识别产品、金融终端机具、移动支付设备、手机的设计、研发、生产（生产项目由分支机构经营）、批发、进出口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，公司总资产 687,112,894.51元，净资产 407,438,913.78元。2016年度，公司实现营业收入328,443,096.42元，营业利润11,279,085.50元。
截止 2017年 6月 30日，公司总资产 741,508,528.71元，净资产386,010,340.83元。2017年1-6月，公司实现营业收入174,842,977.45元，营业利润-12,267,622.89元。（以上数据未经审计）
2、名称：深圳市优博讯软件技术有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴三道 8号中国地质大学产学研基地中地大楼 B609
法定代表人：GUO SONG
注册资本：100万元
主营业务：计算机软件产品的设计、开发与销售；软件技术咨询与服务；计算机系统集成。（以上均不含法律、法规、国务院规定审批的项目，审批的项目需取得相关部门的许可后方可经营）
股权结构：公司持股100%
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，优博讯软件总资产 144,099,945.24元，净资产 140,882,434.67元。2016年度，优博讯软件实现营业收入48,271,680.00元，营业利润32,975,444.21元。
截止 2017年 6月 30日，优博讯软件总资产 159,008,679.15元，净资产 153,869,361.18元。2017年 1-6月，优博讯软件实现营业收入 20,719,150.00元，营业利润13,060,544.83元。（以上数据未经审计）
3、名称：深圳市优金支付科技有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道中国地质大学产学研基地中地大楼 A711法定代表人：LIU DAN
注册资本：500万元
主营业务：计算机软、硬件产品、电子产品的设计、研发、技术咨询和销售；
移动支付技术、电子支付技术的研发、技术咨询和销售。
股权结构：公司持股100%
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，优金支付总资产 23,985,156.63元，净资产 22,630,916.72元。2016年度，优金
支付实现营业收入22,910,000.00元，营业利润19,387,436.44元。
截止 2017年 6月 30日，优金支付总资产 53,508,384.76元，净资产 51,922,187.16元。2017年 1-6月，优金支付实现营业收入 29,611,500.00元，营业利润27,087,544.51元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、实际担保金额和期限需与银行协商确定，并以与银行正式签署的协议为准。
2、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
四、董事会意见
本次担保主要为满足公司与子公司的日常经营与资金周转需要，公司财务表现稳健、优博讯软件和优金支付经营状况良好，公司对其均具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内。公司与子公司提供互相担保不会损害公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：公司此次与子公司互相提供担保的行为符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；优博讯软件和优金支付是公司全资子公司，公司对其均具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内；
本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。独立董事一致同意公司与全资子公司为银行授信相互提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司累计对外提供担保总额为0元，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
国浩律师（深圳）事务所
关于
对深圳万润科技股份有限公司
2015年年报问询函
之专项核查法律意见书
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波
西安福州南京济南重庆香港巴黎南宁马德里硅谷
地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦22、24楼邮编：518034
电话：（0755）83515666传真：（0755）83515333
网址：http://www.grandall.com.cn
二零一六年四月
国浩律师（深圳）事务所
关于对深圳万润科技股份有限公司
2015年年报问询函之专项核查法律意见书
编号：GLG/SZ/A2129/FY/2016-038致：深圳万润科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）根据深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）签署的《常年法律顾问合同》，担任公司的常年法律顾问。深圳证券交易所中小板公司管理部于 2016年 4月 21日向公司出具编号为中小板年报问询函【2016】第 41号《关于对深圳万润科技股份有限公司 2015年年报的问询函》（以下简称“《问询函》”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
一、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对万润科技的行为的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，本所律师保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
二、本所律师依据我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定，仅对本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见。
三、本所律师同意将本法律意见书作为万润科技回复《问询函》所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。
四、为出具本法律意见书，万润科技已保证向本所律师提供了为出具本
法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言并保证副本材料或复印件与原件一致。
五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、万润科技或其他有关单位出具的证明文件或书面说明出具法律意见。
六、本所律师仅就与万润科技回复《问询函》有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书对有关审计报告、验资报告和资产评估报告以及对经审计的财务报告等文件中数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所并不具备核查和评价该等数据和结论的适当资格。
本法律意见书仅供万润科技回复《问询函》之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对万润科技提供的相关文件材料及有关事实进行了审查和验证，现出具法律意见书如下：
问题5、你公司独立董事李杰本年度现场出席董事会次数为 1次，请说明李杰是否存在连续两次未亲自参加会议的情形，并请律师发表意见。
答复：
公司 2015年度共召开了第三届董事会第六次至第十七次会议，合计 12次董事会。根据公司 2015年度召开的历次董事会的会议记录、会议决议及其公告，公司独立董事李杰 2015年度出席董事会的具体情况如下：
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||序号||董事会||召开方式||出席情况|
|1||第三届董事会第六次会议||现场表决||因外地出差书面委托陈俊发代为出席表决||
|2||第三届董事会第七次会议||现场与通讯结合||通讯出席||
|3||第三届董事会第八次会议||现场与通讯结合||通讯出席||
|4||第三届董事会第九次会议||通讯表决||通讯出席||
|5||第三届董事会第十次会议||现场与通讯结合||通讯出席||
|6||第三届董事会第十一次会议||通讯表决||通讯出席||
|7||第三届董事会第十二次会议||现场表决||因个人原因书面委托陈俊发代为出席表决||
|8||第三届董事会第十三次会议||现场与通讯结合||通讯出席||
|9||第三届董事会第十四次会议||现场与通讯结合||因公事出国书面授权委托陈俊发代为出席表决||
|10||第三届董事会第十五次会议||现场表决||现场出席||
|11||第三届董事会第十六次会议||现场表决||因外地出差书面委托陈俊发代为出席表决||
|12||第三届董事会第十七次会议||通讯表决||通讯出席||

根据公司《董事会议事规则》第十四条的规定：“董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人或主持人、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。
董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限
内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会
议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。董事会召开定期会议，应当以现场方式召开”，董事会可以通过现场方式、非现场方式或二者结合的方式召开，董事通过非现场的通讯方式参加会议视为出席会议。独立董事李杰通过通讯方式参加的 7次董事会亦为亲自出席会议。因此，独立董事李杰 2015年度亲自出席董事会次数合计 8次，委托出席董事会次数为 4次。
经本所律师核查，独立董事李杰因外地出差或其他个人原因于第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议及第三届董事会第十六次会议书面授权委托其他独立董事出席代为表决，于第三届董事会第十五次会议现场出席，于 2015年度的其他董事会会议均以通讯出席的方式参加。
综上，本所律师认为，独立董事李杰在 2015年度不存在连续两次未亲自出席会议的情形。
本法律意见书正本一式叁份，经国浩律师（深圳）事务所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文，下接签署页）
【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于对深圳万润科技股份有限公司2015年年报问询函之专项核查法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 王彩章
苏萃芳