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证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-041常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日以通讯方式
向各位董事发出召开公司第三届董事会第三次会议的通知。本次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于再次调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》；
鉴于经公司第三届董事会第二次会议调整后确定的激励对象中的10名激励
对象因个人原因未能足额认购公司授予其的限制性股票，4名激励对象因个人原因放弃认购公司授予其的全部限制性股票。公司董事会根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》的授权，同意对公司2018年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由89人调整为85人，授予数量由948.3万股调整为865.9万股。
黄欢先生、赵振江先生、鲁杨先生、王鸣光先生、陆国良先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-043邦讯技术股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十五次会议于2016年7月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年6月27日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事 3人，实到监事 3人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易的议案》。
监事会认为，本次引进第三方向孙公司增资暨关联交易的议案程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。公司子公司汇金讯通网络科技有限公司引进关联方中富汇投资管理（厦门）有限公司对孙公司海盟国际保险经纪（北京）有限公司进行增资的关联交易事项合理、履行程序完备。本次引进第三方向孙公司增资有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次引进第三方向孙公司增资暨关联交易事项。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会2016年7月9日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划
预留限制性股票事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票事项，基于独立判断发表如下独立意见：
1、根据公司2017年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年A股限制性股票激励计划预留限制性股票授予日为2018年9月13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年A股限制性股票激励计划
（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司确定的预留限制性股票的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年A股限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
中国南玻集团股份有限公司 独董意见综上，我们全体独立董事认为激励对象主体资格确认方式合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意预留限制性股票授予日为2018年9月13日，并同意以3.68元/股向符合授予条件的75名激励对象授予合计9,826,580股预留限制性股票。
独立董事：靳庆军、詹伟哉、朱桂龙日期：2018年9月13日
苏州苏试试验集团股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》（2018修正）等相关法律、法规、规范性文件的规定，苏州苏试试验集团股份有限公司结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。具体修订如下：
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|章节|原条款|修改为|
|第十条|董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；|董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案以及因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份方案；|

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|-|-|
|（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。|（八）决定因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定原因收购公司股份事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、委托理财、对外担保、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、生产总监、市场总监、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；|

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|||（十七）法律、行政法规、规章、深圳证券交易所规定或本章程授予的其他职权。|
|第三十五条|除本规则第三十二条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，必须取得董事会全体成员三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。|除本规则第三十二条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，必须取得董事会全体成员三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事会根据《公司章程》的规定，对因本规则第十条第（八）项规定的情形收购本公司股份事项作出决议的，必须经董事会全体成员三分之二以上出席的董事会会议决议。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。|

董事会议事规则其他条款不变。
苏州苏试试验集团股份有限公司
2019年3月28日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-053苏州电器科学研究院股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月3日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2015年8月14日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2015-126
思创医惠科技股份有限公司
关于全资子公司思创香港出售其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为控制和改善思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）个别海外投资的子公司持续亏损现状，并考虑对零售业客户体验业务的战略调整，经研究，公司同意全资子公司中瑞思创（香港）国际有限公司（以下简称“思创香港”）将其全资子公司 Century SolutionsSA.（以下简称“CS”）及CS的全资子公司Century Solutions AmericasInc.（以下简称“CSA”）100%股权以及思创香港除商标以外的其他与零售体验业务相关的知识产权转让给 CS Partners HoldingLLC，转让价格合计为442,761美金（折合人民币约280万元）。
本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议，并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次交易对方CS Partners HoldingLLC，注册资本1,000美元，注册地址 874 Walker Road, Suite C, Dover, DE19904。
交易对方与公司及公司前十大股东均不存在任何关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的CS系公司全资子公司思创香港100%控股的公司，成立于 2011年8月5日，注册资本10万瑞士法郎（折合人民币约80万元），注册地址 c/o Brun Studio Legale e Notario, voa Aristo 6, CH-6900 Lugano,Switzerland，主营业务为零售业客户体验解决方案和RFID解决方案服务。CSA系CS在美国特拉华州成立的全资子公司，注册资本2,000美元，注册地址1679 S. Dupont Hwy, Suite 100, Dover, DE 19901, County ofKent。CSA是一家销售型公司，主要承担公司在美洲市场零售业客户体验业务的市场拓展工作。本次出售的无形资产
主要系思创香港除商标以外的其他所有与CS零售体验业务相关的知识产权。
截至2015年9月30日，CS（合并）未经审计的主要财务数据如下：总资产271.60万元，净资产-3,000万元。2015年1-9月，实现营业收入224.35万元，净利润-585.64万元。
公司不存在为本次交易标的公司提供担保、委托该公司理财情形，上述公司亦不存在占用上市公司资金的情形，本次交易的相关知识产权不存在质押、抵押等情形。
四、交易协议主要内容
1、交易主体
买方：CS Partners Holding LLC
卖方：思创香港
2、转让标的及转让价格
思创香港出售下属子公司CS（含CSA）100%股权以及除商标以外的其他与其业务相关的知识产权，本次交易价格共计442,761美金。
思创香港承诺独家授权CSA限于商标有效使用区域之内的两年免费商标使
用权。
3、支付方式
买方承诺在2016年1月31日（截止日）前支付交易款项，并支付协议签订日至付款日按年利率5%计算的利息。
4、其他条款
思创香港同意免除CS（含CSA）和思创香港之间的过往债务。
五、本次交易对公司的影响
公司全资子公司思创香港本次出售下属CS、CSA及相关知识产权，系公司根据战略发展需要对个别业务做出的适时调整，有利于及时清理发展滞缓的业务板块并有效止损。此次相关资产出售后，公司全资子公司思创香港合并报表范围有所变化，但鉴于思创香港原支出的运营资金借款已体现为 CS的亏损，故本次上述资产出售，对上市公司本年度合并报表不存在重大影响。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、股权转让协议《STOCK PURCHASEAGREEMENT》
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-008绵阳富临精工机械股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分有限售条件股份进行了质押式回购交易，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押||质押||质押||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||股数||开始日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|四川富临实业集团有限公司||是||11,550,000||2017年3月16日||2018年3月16日||中信证券股份有限公司||8.15%||补充流动资金||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份141,669,540股，占公司总股本的
27.78%。其所持有公司股份累计已质押134,210,000股，占公司总股本的26.32%。
二、备查文件
1、资金合并对账单、交易协议书；
2、股份冻结数据。
特此公告
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人于2016年12月21日起担任公司独立董事，任职期间，本人认真审议会议相关材料，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
1、任职期间出席董事会、股东大会情况如下：
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||董事会召开次数||||1||股东大会召开次数|0|
||亲自出席次数||委托次数||缺席次数||列席次数||
|1||0||0||0|||

2、任职期间出席董事会专门委员会情况
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|-|-|-|-|
||提名、薪酬与考核委员会|||
||应出席次数||实际出席次数|
|1||1||

作为提名、薪酬与考核委员会委员，本人对公司高级管理人员候选人进行了核查，并发表意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，无其它应发表而未发表的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人认真阅读公司董事会文件，客观、公正的行使表决权，并发表独立意见。
持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
四、对公司现场调查情况
自担任公司独立董事以来，本人密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：charlesyjc@qq.com。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，利用自身专业知识和经验为公司发展提供合理化建议，增强公司董事会决策能力和领导水平。充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨靖超
二〇一七年二月十六日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-21天津中环半导体股份有限公司
2015年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|5,090,461,243.75||4,767,842,679.42||6.77%||
|营业利润|165,546,844.67||143,284,767.23||15.54%||
|利润总额|293,549,326.98||190,080,828.31||54.43%||
|归属于上市公司股东的净利润|202,181,278.25||132,107,153.86||53.04%||
|基本每股收益（元）|0.09||0.14||-35.71%||
|加权平均净资产收益率|2.92%||3.08%||-0.16%||
|||报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|20,983,809,048.26||14,162,735,420.48||48.16%||
|归属于上市公司股东的所有者|10,200,751,542.04||6,547,113,301.93||55.81%||
|权益|||||||
|股本|2,644,236,466.00||1,043,754,618.00||153.34%||
|归属于上市公司股东的每股净|3.86||6.27||-38.44%||
|资产（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期内，公司通过不断调整、优化产品结构的同时，工艺技术改进升级和自动化水平逐步提高，使公司产品在行业内优势显著，销售规模、销售收入、利润都有所增加；公司差异化产品的竞争策略和自主知识产权新技术应用，使公司综合竞争力持续提高，盈利能力持续提升。本年度实现营业收入 509,046.12万元，较上年同期增长了6.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 20,218.13万元，较上年同期增长53.04%。
2、报告期内，公司总资产较上年期末增加48.16%；归属于上市公司股东的所有者权益、股本较上年期末分别增长55.81%和153.34%，主要由于公司实施了2014年利润分配及2015年度非公开发行，募集资金到位，使公司净资产及股本增长幅度较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与公司2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2016年2月26日
关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年9月15日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本次股东大会于2014年9月30日在江苏省泰州市姜堰市双登大道198号公司三楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为8名，代表有表决权的股份109,107,500股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为 15名，代表有表决权的股份 8,563,067股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为 23名，代表有表决权的股份117,670,567股，占公司股份总数的65.3725%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知及补充通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于江苏太平洋齿轮传动有限公司向中国工商银行姜堰支行申请项目贷款并由公司为该项目贷款提供担保的议案》
表决结果：117,614,567股同意，占有效表决权股份总数的99.9524%；56000股反对，占有效表决权股份总数的0.0476%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于增加中国建设银行姜堰支行贷款额度的议案》
表决结果：117,614,567股同意，占有效表决权股份总数的99.9524%；56000股反对，占有效表决权股份总数的0.0476%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
表决结果：117,614,567股同意，占有效表决权股份总数的99.9524%；56000股反对，占有效表决权股份总数的0.0476%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：117,584,367股同意，占有效表决权股份总数的99.9267%；56000股反对，占有效表决权股份总数的0.0476%；30200股弃权，占有效表决权股份总数的0.0257%。
5、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：117,584,367股同意，占有效表决权股份总数的99.9267%；56000股反对，占有效表决权股份总数的0.0476%；30200股弃权，占有效表决权股份总数的0.0257%。
6、审议通过《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》
表决结果：117,584,367股同意，占有效表决权股份总数的99.9267%；86200股反对，占有效表决权股份总数的0.0733%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏太平洋精锻科技股份有
限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 余飞涛
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
对审计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
2015年 4月 27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（瑞华审字[2015]01740350号），现将有关事项说明如下：
一、报告涉及事项的基本情况
根据卡拉拉矿业有限公司（公司的控股子公司，以下简称“卡拉拉”） 2014年年度财务报告，在 2014年 12月 31日，卡拉拉净流动负债 4.41亿澳元。目前，卡拉拉正在与现有的金融机构谈判新债方案，用以满足其即将到期的金融负债。谈判组和金融机构的谈判结果现在不能确定，虽然卡拉拉董事会对谈判结果的预测相对乐观，以及相应的财务报告已经在持续经营的基础上编制，但是这些结果是依赖于鞍钢集团公司（公司实际控制人，以下简称“鞍钢集团”）的继续支持，存在不确定性。这种不确定性的存在，可能会对卡拉拉的持续经营能力产生重大疑问。因此，卡拉拉在正常经营业务下，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。鉴于上述原因，审计师对卡拉拉、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（公司的全资子公司，以下简称“鞍澳公司”）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，进而导致公司 2014年度审计报告为带强调事项段的无保留意见审计报告。
二、注册会计师对该事项的基本意见
公司 2014年年度报告审计师提醒财务报表使用者关注，“本公司的全
资子公司鞍澳公司的子公司卡拉拉于 2014年 12月 31日净流动负债为 4.41亿澳元（流动负债大于流动资产的差额，折合人民币 2,212,673,400.00元）。
目前卡拉拉正在与现有的金融机构谈判新债方案，用以满足其即将到期的金融负债，但谈判结果现在还不能确定，因此，卡拉拉公司的持续经营存在重大不确定性，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。
相应联营企业金达必的持续经营能力也存在重大不确定性，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。本段内容不影响已发表的审计意见。”
三、公司董事会对该事项的意见
审计师在审计报告中提出的强调事项，说明了公司经营中存在的或有风险。公司董事会认为，对审计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
四、消除该事项及其影响的可能性及措施
尽管卡拉拉的审计师认为，卡拉拉可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债，但卡拉拉持续经营基础稳定，具体基于以下几方面的理由及拟采取的措施：
1．鞍钢集团已通知卡拉拉董事会，其正在与中国银团（一家或多家）进行谈判，旨在 5月份前对现有优先贷款进行重组，延长贷款期限，并在一定时间内降低本金偿还金额。
2．卡拉拉已经于 2015年 4月份，获得一家银行的 3亿美元流动资金贷款，并正在与另一家银行就流动资金贷款事宜进行谈判。
3．卡拉拉历史上获得过鞍钢集团及中国银团（一家或多家）就新增贷款的财务支持，且鞍钢集团已在过去需要时成功安排过相应借款。
由于公司对卡拉拉项目的投资为长期战略投资，卡拉拉持续稳定经营是公司实现长期股权投资效益的基础，在鞍钢集团将安排其他融资以弥补卡拉拉 2015年融资缺口的现实措施下，卡拉拉持续经营能力将得到保障。
公司也将继续支持卡拉拉项目建设，将可能对卡拉拉出现持续经营能力产生重大疑问的风险降至最低。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-006山东威达机械股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）以及山东监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》的要求，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）对公司实际控制人、股东、关联方以及公司等相关主体的承诺履行情况进行了专项自查。现将尚未履行完毕的承诺履行情况说明如下：一、截至2013年底未履行完毕承诺的相关情况
1、公司首次公开发行股票时，股东山东威达集团有限公司、文登市昆嵛科技开发有限公司、文登市世进塑料制品有限公司和实际控制人杨桂模先生于2003年7月8日分别出具《避免同业竞争承诺函》，承诺避免与公司形成同业竞争，以维护公司及中小股东的利益。
该承诺长期有效，截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、公司首次公开发行股票时，控股股东山东威达集团有限公司于 2003年 7月 8日出具《关于关联交易的承诺函》，承诺与公司发生不可避免的关联交易时，将遵循市场公平、公正、公开的原则进行。
该承诺长期有效，截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
3、股权分置改革时，公司控股股东山东威达集团有限公司于2005年9月26日出具《承诺函》，承诺所持股份获得流通权后，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期内无须停止出售股份。
该承诺长期有效，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
4、公司 2013年第四次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》，公司承诺未来三年（2013-2015年）每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且未来三年以现金的方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
该承诺期间为2013-2015年，截止公告之日，公司严格履行了上述承诺。
5、公司收购济南第一机床有限公司股权时，为避免同业竞争，公司控股股东山东威达集团有限公司、实际控制人杨桂模先生、公司关联方济南一机床集团有限公司分别出具了《承
诺函》。2013年12月27日，中国证监会出台了《监管指引》，根据《监管指引》的要求，上述承诺方于2014年2月5日对此前出具的《承诺函》进行了修订。
该承诺长期有效，截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况
截至本公告日，公司及相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2014年2月15日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2014－014广州市广百股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2014年 5月 13日上午9：30时，在广东省广州市西湖路 12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于 2014年 5月 9日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实到九名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于<公司章程>修正案的预案》。《公司章程修正案》详见本公告附件1。修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修订公司<董事会议事规则>的预案》。《董事会议事规则》修订对照表详见本公告附件2。修订后的《董事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》。
同意王华俊、黄永志、张蕴坚、郑定全为公司第五届董事会董事候选人（简历详见本公告附件3），并提交公司股东大会进行选举。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
同意葛芸、谢康、王学琛为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件4）。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。详见公司 2014年 5月 14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2014-016）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一四年五月十四日
附件1：
公司章程修正案
（2014年5月）
一、将公司章程第四十三条：
“（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3时即六人时；”
修改为：“（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3时；”
二、将公司章程第一百零六条：
“董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，副董事长若干人，独立董事 3人。”
修改为：“董事会由 7名董事组成，设董事长 1人，根据实际需要可设副董事长1-2人，独立董事3人。”
附件2：
《董事会议事规则》修订对照表
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第二条|公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1人，根据实际需要可设副董事长若干人，独立董事 3人。|公司设董事会，董事会由 7名董事组成，设董事长 1人，根据实际需要可设副董事长 1-2人，独立董事3人。|

附件3：
第五届董事会董事候选人简历
（排名不分先后）
1、王华俊先生：中国国籍，1961年5月出生，研究生学历，中共党员。曾任广州市政府办公厅秘书处、综合处副主任科员、主任科员、副处长，广州市商委商业网点建设处副处长、处长，广州市商业局副局长、党委委员，广州市经贸委副主任、党委委员，广州新华出版发行集团股份有限公司董事长、党委书记。现任广州百货企业集团有限公司董事长、党委书记，本公司第四届董事会董事长。
2、黄永志先生：中国国籍，1962年4月出生，硕士学位，中共党员。曾任
广州百货大厦副经理，本公司副总经理、代总经理。现任本公司第四届董事会董
事、总经理，广州百货企业集团有限公司董事，广州市广百电器有限公司执行董事。
3、张蕴坚女士：中国国籍，1963年 10月出生，硕士研究生，中共党员。
曾任广州市经委科员、广州市商业管理委员会副处长、调研员，广州市商业局处长、广州市国资委办公室主任。现任广州百货企业集团有限公司副总经理，广州国际商品展贸城股份有限公司董事长，本公司第四届董事会董事。
4、郑定全先生：中国国籍，1974年7月出生，大学本科学历，经济师，中共党员。曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任、董事长秘书；现任广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书、董事、党委副书记，本公司第四届董事会董事。
王华俊先生、黄永志先生、张蕴坚女士、郑定全先生未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司董事的任职资格，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除王华俊先生任公司控股股东董事长、党委书记，黄永志先生任公司控股股东董事，张蕴坚女士任公司控股股东副总经理外，上述董事候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
附件4：
第五届董事会独立董事候选人简历
（排名不分先后）
1、葛芸女士：中国国籍，1962年11月出生，经济学硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任广州会计师事务所管理咨询部副总经理。现任广东省注册会计师协会副秘书长、索菲亚家居股份有限公司独立董事、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事、珠海港股份有限公司独立董事、广州南菱汽车集团股份有限公司独立董事、本公司第四届董事会独立董事。
2、谢康先生：中国国籍，1963年10月出生，博士研究生，教授，中共党员。
曾任中山大学岭南学院教授。现任中山大学管理学院教授、博士生导师、广州珠江实业集团有限公司外部董事、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事、本公
司第四届董事会独立董事。
3、王学琛先生：中国国籍，1961年4月出生，工商管理硕士，中共党员。曾在广东省司法厅、广东省证券监督管理委员会任职。现任广东中信协诚律师事务所主任，广东奥马电器股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事、广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、本公司第四届董事会独立董事。
葛芸女士、谢康先生、王学琛先生未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司独立董事的任职资格，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-008
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法规及规范性文件及的规定，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”或“公司”）第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，决定公司及控股子公司拟用不超过人民币5,000万元自有资金购买银行保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司及控股子公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为保本型理财产品。投资品种将不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。投资的产品必须符合：安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或结构性存款。
4、额度及期限
公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币5,000万元的自有资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
5、投资决议有效期
自董事审议通过之日起12个月内。
6、实施方式
经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（2）流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在合同投资
到期日前无法取用存款本金及收益。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（4）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司的影响分析
公司及控股子公司本次使用自有资金购买理财产品或结构性存款是在保障公司及控股子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好
的投资回报。
四、公司前12个月购买理财产品情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日期|到期日|投资收益|
|1|广发银行股份有限公司|“薪加薪16号”人民币理财计划|保本浮动收益型|3,000|2017年3月31日|2017年6月29日|4.1%|
|2|广发银行股份有限公司|“薪加薪16号”人民币理财计划|保本浮动收益型|2,000|2017年6月30日|2017年8月30日|4.3%|
|3|南京银行股份有限公司|“珠联璧合-季季稳鑫1号”保本人民币理财产品|保本保证收益型|3,000|2017年4月7日|2017年10月11日|3.5%|
|4|广发银行股份有限公司|“薪加薪16号”人民币理财计划|保本浮动收益型|1,000|2017年12月22日|2018年3月22日|2.6%或4.5%|
|5|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益性|1,500|2017年12月22日|2018年6月22日|4.4%|
|6|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|1,500|2017年12月28日|2018年3月30日|2.6%|
|7|南京银行股份有限公司|“珠联璧合-季季稳鑫1号”保本人民币理财产品|保本保证收益型|2,000|2018年1月5日|2018年4月4日|4.15%|

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使
用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买一年期以内的保本型
理财产品，可以有效提高自有资金使用效率，增加公司及控股子公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司及控股子公司使用额度不超过5,000万元自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的理财产品，并同意授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
（二）监事会意见
《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规，公司第三届监事会同意上述议案。
（三）保荐机构意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，长城证券查阅了东方中科本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
2、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，亦不存在损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过5,000万元人民币的闲置募集资金和不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届董事会第十七次会议独立董事意见；
3、公司第三届监事会第十四次会议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-113
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014年7月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳浩宁达仪表股份有限公司向郝毅等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2014］778号），同意本公司分别向每克拉美（北京）钻石商场有限公司(以下简称“每克拉美”)股东郝毅、天鸿伟业、广袤投资发行11,980,655股、6,812,529股和4,698,296股，共计23,491,480股股份，购买其合计持有的每克拉美100%股权。本次重组定向新增股份已于 2014年9月22日发行上市。
根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，并经公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
近日，公司已完成注册资本工商变更的登记手续。公司注册资本由80,000,000元变更为103,491,480元。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-003神宇通信科技股份公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2435号文核准，根据《关于神宇通信科技股份公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]787号），公司公开发行的2,000万股人民币普通股股票已于2016年11月14日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司于2016年12月20日召开了2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神宇通信科技股份公司第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-016）。
二、工商部门核准情况
2017年 1月 18日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市工商行政管理局换发的营业执照，新取得的营业执照基本情况如下：
名称：神宇通信科技股份公司
统一社会信用代码：91320200752749700A
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市长山大道22号
法定代表人：汤晓楠
注册资本：8000万元整
成立日期：2003年08月06日
营业期限：2003年08月06日至******
经营范围：通信技术的推广服务；高温高频线缆的生产、销售；金丝材、银丝材、铜丝材的加工；通讯器材（不含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司营业执照》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会2017年1月20日