万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-026万达电影院线股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]24号”文核准，首次公开发行人民币普通股6,000万股，发行价格为21.35元/股。本次发行募集资金总额为1,281,000,000元，扣除保荐承销等发行费用40,674,698元，实际募集资金净额为1,240,325,302元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于 2015年1月 19日汇入本公司募集资金监管账户。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第62060001号《验资报告》。
一、募集资金投资项目概述
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，发行所募集资金投资计划如下：
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|项目备案文件|项目总投资|
|京朝阳发改（备）[2011]6号|160,000.00|
|不适用|40,000.00|
|-|200,000.00|

影院建设项目计划在2011年至2012年内，在全国 43个城市新建影院 50
家。其中，2011年建设完成 20家，2012年建设完成30家。
截至2015年3月31日，影院建设项目中实际已投入资金的影院项目为 50个，其中已开业影院49个。该项目累计投入募集资金 84,496.12万元，募集资金账户剩余未使用募集资金39,634.90万元（其中，银行利息累计73.54万元）。
万达电影院线股份有限公司二、部分募集资金用途变更情况
由于公司原“影院建设项目”中部分放映设备由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，公司预计原“影院建设项目”实施完毕后募集资金有部分节余，本次公司拟使用原“影院建设项目”节余募集资金进行新项目投资。
截止2015年3月31日，公司募集资金存储专户中共有募集资金余额 39,634.90万元，原“影院建设项目”中，尚需投入资金约5,500万元，其余节余募集资金
34,134.90万元将用于投资“2015年影院建设项目”。
根据《万达电影院线股份有限公司 2015年影院建设项目可行性研究报告》， “2015年影院建设项目”总投资 81,126万元，计划于 2015年内，在上海、广州、哈尔滨等城市新建影院34家。新项目拟计划使用募集资金 34,134.90万元，不足部分由公司自筹解决。具体情况如下：
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|影院数（家）|银幕数（块）|总面积（平方米）|座位数（个）|
|34|310|229,692|50,911|

三、公司部分募集资金用途变更原因
1、公司原“影院建设项目”《可行性研究报告》编制于2011年初，项目计划建设影院50家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票房收入和市场地位的不断提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设备投入成本。
2、公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公司，能够实现对所属影院的人、财、物统一管理。2011年至今，随着公司规模的不断扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不断提高，项目建筑工程成本、设备采购价格等均较2011年《可行性研究报告》预测金额有所下降。
为了充分使用募集资金，提升公司经营业绩，扩大公司影院数量，增强公司竞争力，公司拟将原“影院建设项目”节余募集资金以及募集资金账户由于利息等产生的其他剩余金额共计34,134.90万元，用于投资“2015年影院建设项目”。
三、新投资项目可行性分析
（一）新投资项目必要性分析
万达电影院线股份有限公司从我国院线业运营经验看，强大的终端控制能力是公司竞争力的核心。万达院线将通过募集资金新建院线，进一步扩张战略布局，提升对全国影院市场的控制力和影响力。截至2014年12月底，万达院线在全国90多个城市拥有182家影院，通过本项目，公司旗下影院将进一步增加城市覆盖，提升公司的终端控制能力和市场占有率。
2、项目建设是实现公司发展战略的要求
公司自2005年成立以来，以统一、高品质的标准加大影院建设和科技提升，通过多年内生式发展，公司现已成为国内最大的电影院线，也是国内成长最快最具活力的电影院线之一。为达到公司战略目标和实现跨越式的发展，公司需通过完善网点布局并增强区域优势，进一步巩固在电影院线行业的市场份额和领先地位。
3、项目建设是扩大公司经营规模，提高公司盈利能力的要求
本项目实施后，新建设的影院将进一步提升公司的年营业收入，并在进入成熟期后，提高公司利润规模。此外，依托于公司成熟的管理体制，本项目的盈利水平较好，可使公司的盈利能力得到进一步提升。
（二）新投资项目可行性分析
1、项目建设符合我国产业政策和发展规划
本项目建设符合我国加快结构调整和产业升级，加强自主创新，发展自主品牌的战略要求，是国家一系列产业政策、发展规划重点支持的方向。
2、公司具备承担本项目的基础和能力
公司为国内票房排名第一的院线，经过几年的发展，在院线和影院经营方面积累了丰富的经验，建立了较完善的管理制度，培育了大量专业人才，并在行业内树立了知名品牌，这些都将成为公司实施本项目的基础。同时，通过首发上市融资，本项目的资金来源将得到充分的保障。因此，公司具备完成本项目的雄厚实力。
3、项目定位有利于提升企业综合竞争力
在电影放映业竞争日益激烈的背景下，各大院线都在积极发展，提高市场份额。作为全国第一大院线和全国单银幕产出能力最高的公司，万达院线的品牌号召力和市场影响力已经形成，只有加快发展，进一步完善在全国的布局，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
万达电影院线股份有限公司4、项目规模合理、经济效益好
本项目建设34家影院，总投资为 81,126万元。项目建成后将实现年均营业收入 109,142万元，年均利润总额为 15,139万元，年均净利润为 11,172万元；，所得税后静态投资回收期（含建设期）为 4.6年，所得税后动态投资回收期（含建设期）为5.4年，投资净收益率为13.77%。本项目具有较强的盈利能力。
四、监事会意见
公司本次变更部分募集资金用途事项是基于当前公司募集资金使用情况和
实际生产经营需要进行的决策，符合公司发展战略，有利于充分利用募集资金，不构成关联交易，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司拟将原“影院建设项目”节余募集资金以及募集资金账户由于利息等产生的其他剩余金额共计
34,134.90万元，用于投资“2015年影院建设项目”。
五、独立董事意见
公司本次募集资金投资项目的变更，符合公司发展的战略需求，有利于充分利用募集资金，不损害公司和股东的利益。同意公司使用原募集资金投资项目中节余募集资金以及募集资金账户由于利息等产生的其他剩余金额共计 34,134.90万元，用于投资“2015年影院建设项目”。
六、保荐机构意见
1、万达院线本次变更部分募集资金用途事项符合相关法律法规的要求，已完成项目可行性研究，并经公司董事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
2、公司本次变更部分募集资金用途事项是基于当前公司募集资金使用情况和实际生产经营需要进行的决策，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不构成关联交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
3、保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。
七、备查文件
万达电影院线股份有限公司2、万达电影院线股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、万达电影院线股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于公司变更募集资金投资项目的核查意见。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年4月10日