东方华银关于桂冠电力⒛18年度股东大会的法律意见书
上海东方华银律师事务所
关于广西桂冠电力股份有限公司
⒛18年度股东大会的法律意见书
致:广西桂冠电力股份有限公司
“ ”
上海东方华银律师事务所(以下简称本所)接受广西桂冠电力股份有限 “ ” “ ”
公司(以下简称贵司或公司)委托,就贵司召开⒛18年度股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 “
法规和其他规范性文件以及《广西桂冠电力股份有限公司章程》(以下简称
《公
”
司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
料,包括但不限于公司召开⒛18年度股东大会的通知、公司⒛18年度股东大会
的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述
和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均为
真实、准确、完整,无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目一
的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料
起向
社会公众披露,并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一
、本次股东大会召集、召开的程序
⒛19年4月25日,贵司第八届董事会第十九次会议作出决议,决定召开⒛18年度股东大会。贵司已于⒛19年4月歹日将本次股东大会的召开时间、地点及
审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达⒛日。
东方华银关于桂冠电力2018度年股东大会的法律意见书
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于⒛195年月⒛日⒐30在分广西壮族自治区南宁市民族大道126龙号滩大厦”01议会室举行;网络投票时间为⒛195年月”日,其中:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:⒛195年月⒛日91∶5295∶,390∶-310⒈,1030∶-0105;∶过通上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为⒛195年月⒛日⒐15-O1O5。∶会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括:公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况,出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计19人,代表股份5,1”,7臼,6㈨股,占公司总股本的86,9422%。
经验证,本所律师认为,出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定,合法有效。
三‘、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决,对会议通知中列明的议案进行了审议,逐项审议通过了以下议案:
1、公司⒛18度年董事会工作报告
表决情况:同意5,1刀,559,,占4出Q席6本股次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的∞,∞87%;对反+Zl,,5占0出0席股本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0O。Cl08权%⒛;,弃OO,0占股出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0005%。
2、公司⒛18度年监事会工作报告
表决情况:同意5,1歹,5569股,,占们出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的∞,99%盯;反对Hz+,,5占0出0席股本次股东太会的股东
东方华银关于桂冠电力⒛18年度股东大会的法律意见书
及股东代理人所持有表决权股份总数的0,OO()权8⒛%,;O弃O,0占股出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0,0O05%。
3、公司⒛18度年报告及摘要
表决情况:同意5,1”,5569股,,占佃出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的∞,∞87%;对反445”00,股占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0,OO08权%⒛;,弃OO,0占股出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0O。005%。
4、公司⒛18度年财务决算及⒛19度年财务预算报告
表决情况:同意5,1”,5569股,,占硐出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的∞,∞盯%;反对佴”500,股占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0,OO08权%z;Z弃I,,O占O出0席股本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0,OO05%。
5、公司⒛18度年利润分配预案
表决情况:同意5,1”,5662股,,占⒛出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.998对7“%,;⒛0反股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0O。O13%权;0弃股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意⒆3,981,,占O出O席0本股次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的”,99%“;反对65,0⒛股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0O。O%%;权弃0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
6、关于公司⒛19度年融资额度和担保的议案
表决情况:同意5,1歹,5569股,,占硐出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的∞,∞"%;反对68,5,0占0出股席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0O。O13%权;0弃股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
7、关于⒛19度年续聘会计师事务所并支付其费用的议案
表决情况:同意5,1”,5464股,,占佃出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的∞,∞趼%;反对83,5,0占0出股席本次股东大会的股东
东方华银关于桂冠电力⒛18年度股东大会的法律意见书
及股东代理人所持有表决权股份总数的0,OO1权60%股;,弃占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份`数总的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意⒆3,%20,股,⒛占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的∞,98%”;反对83,5,0占0出股席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.012权10%股;,弃占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数0%)。
8、关于公司进行权益性融资发行不超过30元亿永续债的议案
表决情况:同意5,2716,股M,4占,出席佃本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的∞.∞84%;对反83,5,0占0出股席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0,OO1权60%股;,弃占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
9、关于⒛19度年扶贫资金计划的议案
表决情况:同意5,271,5,7占0出席,本5次4股0东股大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的99,Q98对95%6;,0反⒛股,占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的0.OO10权%1;,弃16,6占出股席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0,00()1%。
10关、于预计公司⒛19日年常关联交易的议案
表决情况:同意2,145,7,8占4出席,本9次9股6东股大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的∞。∞61%;对反83,5,0占0出股席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的0O。O39%权;0弃股,占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份`数总的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意⒆3%”2,0⒛股,占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的∞,98%”;反对83,5,0占0出股席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0,012权10%股;,弃占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为,上述议案与本次股东大会会议通知相符,本次股东大会表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会通过的上述决议合法有效。
东方华银关于桂冠电力⒛18年度股东大会的法律意见书
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证,本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,贵司⒛18年度股东大会的召集和召开程序、
席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定
本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
(本页无正文,为东方华银关于桂冠电力⒛18度年股东大会的法律意见书
盖章页)
骅
嗡
负责人:王建
a o t ?+s