Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-028凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限制性股票回购注销涉及 1名激励对象共 8,000股，占凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销前总股本的0.0035%，本次限制性股票的授予日期为2017年4月13日，回购价格为34.66元/股。
2、截至 2018年 5月 17日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、股权激励计划简述
1、公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。
2、公司于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过了《公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、公司于 2017年 2月 15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向 107名激励对象授予股权激励限制性股票。
津）股份有限公司的验资报告》（会验字[2017]1176号），审验了公司截至 2017年2月21日止新增注册资本实收情况。
5、公司于2017年4月12日在巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，2017年4月13日完成股权激励限制性股票的登记工作。
6、2017年12月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了独立意见。
7、2018年4月11日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期已符合解除限售条件。北京德恒律师事务所出具了法律意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
8、2018年4月24日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理。
二、本次回购注销部分限制性股票的依据、数量、价格及资金来源
1、回购注销依据
公司原限制性股票激励对象焦国红于2017年10月从公司离职，根据《2016年股票期权与限制性股票激励计划》第八章公司/激励对象发生异动的处理的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售，并由公司按本计划的规定注销/回购注销。”
因此，离职激励对象焦国红持有的8,000股限制性股票将由公司回购注销。
2、回购注销数量和价格
公司于2017年12月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》及《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购价格为34.66元/股，回购数量为8,000股。
本次回购注销完成后，首次限制性股票授予激励对象人数由107人调整为106人，授予数量由4,383,706股调整为4,375,706股。本次回购注销完成后，公司股本将由230,110,706股变为230,102,706股。
3、本次回购的资金来源
公司需就本次限制性股票回购向已离职激励对象支付回购价款共计人民币277,280元，资金来源为公司自有资金。
三、回购前后公司股本结构变动表
本次回购完成后，公司股份总数由230,110,706股变更为230,102,706股，股本结构变化如下：
单位：股
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量|比例%|限制性股票回购注销|股份数量|比例%|
|一、限售条件流通股|109,177,746|47.45%||109,169,746|47.44%|
|高管锁定股|105,174|0.05%||105,174|0.04%|
|股权激励限售股|2,633,424|1.14%|-8,000|2,625,424|1.14%|
|首发前限售股|106,439,148|46.26%||106,439,148|46.26%|
|二、无限售条件流通股|120,932,960|52.55%||120,932,960|52.56%|
|三、总股本|230,110,706|100.00%|-8,000|230,102,706|100.00%|

特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-068号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通过的《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会授权董事长在相应额度范围内行使投资决策权，购买短期银行保本型现金管理理财产品，现将公司于2018年9月17日购买的已到期现金管理产品公告如下：
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|产品名称|产品类型|资金来源|委托认购日|收益起算日|产品到期日|投资期限|认购金额（元）|收益金额（元）|预期年化收益率|
|中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|闲置募集资金|2018年9月17日|2018年9 月17日|2018年12月17日|91天|40,000,000|319,123.29|3.2%|
|合计|||||||40,000,000|319,123.29|—|

目前公司购买的上述现金管理产品已到期，购买上述现金管理产品的具体情况请详见公司于 2018年 10月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于购买现金管理产品的进展公告》（2018-049号）。
截至本公告发布之日，上述现金管理产品本金40,000,000元及收益319,123.29元已收回至本公司账户。
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2018-006云南铜业股份有限公司关于
聘任总经理助理的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）为适应
公司发展战略及生产经营管理的实际需要，对本公司管理架构进行相应的调整。根据工作安排，拟聘任史谊峰先生、韩睿先生、王磐松先生为本公司总经理助理，协助总经理开展相关工作。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2018年 1月 15日
史谊峰先生简历
史谊峰，男，汉族，河南新郑人（广东开平出生），1963年7月出生，1986年7月参加工作，1995年9月加入中国共产党，硕士研究生学历，正高级工程师。历任云南冶炼厂分厂厂长助理、生产处副处长，粗炼分厂副厂长，云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，云南铜业副总经理、党委副书记，云南铜业冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云铜集团副总工程师、总经理助理，科技管理部主任，云铜集团技术中心常务副主任。2017年9月至今任云铜集团技术中心常务副主任。
2008年6月至2010年6月任云南铜业股份有限公司第四届董事会董事，2013年6月至今任云南铜业股份有限公司第六届董事会、第七届董事会董事。
史谊峰先生目前持有公司股票 9,126股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不是失信被执行人。
韩睿先生简历
韩睿，男，1961年 12月生，汉族，云南易门人，中共党员，大专学历，高级工程师，现任玉溪有限矿业公司执行董事、总经理、党委副书记。1981年 9月参加工作。历任易门矿务局副局长、玉溪矿业有限公司副总经理、达亚公司副总经理、总经理、董事长，玉溪矿业有限公司执行董事、总经理、党委副书记。2016年 10月任现职至今。
韩睿先生目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。
王磐松先生简历
王磐松，男，1972年 10月生，蒙古族，内蒙古赤峰人中共党员，大专学历。现任云南铜业营销分公司党委书记、总经理。1993年 9月参加工作，历任赤峰喀喇沁旗萤石矿副矿长、赤峰金峰铜业有限公司副总经理、赤峰云铜有色金属有限公司副总经理、云南铜业营销总公司副总经理，云南铜业营销分公司党委书记、总经理。2015年 1月任现职至今。
王磐松先生目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。
欧普康视科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(潘平)
各位股东及股东代表：
作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2017年度工作中能够履行诚信勤勉义务，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地履行独立董事的职责，现将我在 2017年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度公司召开了 13次董事会会议、4次股东大会，本人均亲自出席会议，无缺席会议情况。本人本着勤勉务实和严谨负责的态度认真审议了每个议案，为相关事项建言献策，并对出席董事会会议审议的所有议案均亲自表决。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，故对 2017年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年 2月 23日公司召开第一届董事会第十八次会议，就关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项发表了同意的独立意见。
2、2017年3月10日公司召开第一届董事会第十九次会议，就关于公司 2016年度利润分配预案事项、公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬事项、2016年度内部控制评价报告事项、控股股东及其他关联方资金占用情况的报告、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项、使用部分闲置募集资金购买银
行理财产品事项、使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了同意的独立意见。
3、2017年4月6日公司召开第二届董事会第一次会议，就关于聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
4、2017年 4月 24日公司召开第二届董事会第二次会议，就关于新增部分募集资金投资项目实施主体事项发表了同意的独立意见。
5、2017年6月3日公司召开第二届董事会第三次会议，就关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
6、2017年 6月 15日公司召开第二届董事会第四次会议，就关于使用募集资金增资武汉视佳医眼科门诊有限公司暨新增募集资金投资项目实施主体事项发表了同意的独立意见。
7、2017年 6月 29日公司召开第二届董事会第五次会议，就关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项发表了同意的独立意见。
8、2017年 8月 16日公司召开第二届董事会第六次会议，就《欧普康视科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、关于新增部分募集资金投资项目实施主体事项、关于公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
9、2017年 8月 21日公司召开第二届董事会第七次会议，就关于营销服务网络建设募集资金投资项目实施主体等相关事项变更事项、关于调整闲置自有资金进行现金管理额度和范围以及调整闲置募集资金进行现金管理的范围事项发表了同意的独立意见。
10、2017年 8月 25日公司召开第二届董事会第八次会议，就关于 2017年半年度公司关联方资金占用情况、关于 2017年半年度公司对外担保情况、关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了同意的独立意见。
11、2017年 9月 7日公司召开第二届董事会第九次会议，就关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量、关于向激励对象授予限制性股票事项发表了同意的独立意见。
12、2017年 10月 27日公司召开第二届董事会第十次会议，就关于聘请会计师事务所事项发表了同意的独立意见。
13、2017年12月4日公司召开第二届董事会第十一次会议，就关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的事项、关于公司参与投资设立并购基金的事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司第一届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会。本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员，按照相关规定和要求，在2017年度履行了如下职责：
本人作为提名委员会的召集人，2017年度召集召开了1次提名委员会会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》的相关事项。本人严格审查候选人的个人履历、过往工作经历等相关资料，切实履行独立董事职责，规范公司运作。
本人作为审计委员会委员，本人督促公司定期报告的审计，与会计师事务所就年报审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
2017年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训和学习活动，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法
人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2017年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予积极有效配合和支持，本人在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，继续履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事:潘平
二〇一八年四月九日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-046上海天玑科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要已于2014年8月8日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
福建青松股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司（以下简称“香港诺斯贝尔”）、中山维雅投资管理咨询有限公司、中山市腾逸投资管理有限公司-腾逸源远一号私募基金、中山合富盈泰投资管理咨询有限公司、中山中科南头创业投资有限公司、广东中科白云新兴产业创业投资有限公司、中山协诚通投资管理咨询有限公司、中山瑞兰投资管理咨询有限公司、银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）、上海敏成投资合伙企业（有限合伙）、中山中科阜鑫投资管理有限公司、珠海千行智高投资合伙企业（有限合伙）、共青城千行日化投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海千行智安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、林添大、孙志坚、陈咏诗、刘建新、吕敏强（以下合称“交易对方”）合计持有的诺斯贝尔化妆品股份有限公司90%股份；同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组后，交易对方香港诺斯贝尔持有公司股份将超过5%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将拟在第三届董事会第三十次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案和材料提前交予我们审核。
我们作为公司的独立董事，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司本次重大资产重组相关议案材料进行了研究和讨论。全体独立董事一致认为：公司进行本次重大资产重组符合公司发展战略，将有利于公司提升盈利能力，增强持续经营能力，提高上市公司价值，有利于保护公司广大股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，同意将本次重大资产重组相关议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建青松股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
罗党论 张乐忠 董皞
日期：2018年11月8日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-06北京京西文化旅游股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 12月 31日。
2.预计的业绩：口亏损口扭亏为盈口同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：72.44%-74.95%|盈利：7,984 万元|
||盈利：约 2,000-2,200 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0515-0.0566 元|盈利：0.2129 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年公司收入下降较多；
2、2015年管理费用增加较多，主要为公司募投项目陆续完工结转，导致折旧摊销费用增加；因国家调整最低工资标准和社保基数，导致人员费用同比增加；股权激励成本摊销同比增加较多。
以上因素导致本报告期利润下降。
四、其他相关说明
本业绩预告为经公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，
具体财务数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
西藏奇正藏药股份有限公司
2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划本次预留授予激励对象人员情况
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|序号|职务|获授的限制性股票数量(股)|占预留授予限制性股票总量的比例|占公告日公司股本总额的比例|
|1|核心管理人员|84,983|49.409%|0.016%|
|合计||84,983|49.409%|0.016%|

二、本次获授限制性股票的核心管理人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|段葡红|核心管理人员|
|2|张樱山|核心管理人员|

西藏奇正藏药股份有限公司二〇一九年七月十五日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2015-018号
深圳市广聚能源股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议于2015年5月11日以书面、传真及电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，会议于2015年5月21日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼公司会议室召开会议，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举王坚女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
公司近日召开工会第四次代表大会，选举巫国文、沈诚为公司第六届监事会职工监事（简历附后），与监事会主席王坚共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
附件：职工监事简历
深圳市广聚能源股份有限公司
监事会
二○一五年五月二十二日
附件：职工监事简历
巫国文：男，1965年出生，本科。
1、工作经历：2001年-2008年，任深圳市深南石油（集团）有限公司企管部副经理、办公室副主任；2008年-2010年11月，任深圳市亿升液体仓储有限公司副总经理；2010年12月至2013年12月任深圳广聚房地产有限公司常务副总经理；
2014年1月至今任深圳广聚房地产有限公司董事、总经理；2013年8月至今任本公司职工监事。
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沈诚：男，1968年出生，本科。
1、工作经历：1999年4月起入职深圳广聚亿升石油化工储运有限公司，现任副总经理兼操作总监。
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-050江苏美尚生态景观股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2016年4月7日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2016年4月18日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，经与会监事审议和表决，选举张志玲女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
张志玲女士简历详见公司于2016年4月18日刊登于中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《江苏美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
江苏美尚生态景观股份有限公司监事会2016年4月18日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-336
债券代码：118325.SZ债券简称：15阳光 01 债券代码：118334.SZ债券简称：15阳光 02债券代码：112260.SZ债券简称：15阳房 01 债券代码：112267.SZ债券简称：15阳房 02债券代码：118390.SZ债券简称：15阳光 03 债券代码：118421.SZ债券简称：15阳光 04债券代码：118490.SZ债券简称：15阳光 05 债券代码：118696.SZ债券简称：16阳光 01债券代码：118753.SZ债券简称：16阳房 02 债券代码：118814.SZ债券简称：16阳光 03债券代码：112436.SZ债券简称：16阳城 01 债券代码：112452.SZ债券简称：16阳城 02阳光城集团股份有限公司
当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）对累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据情况
截止2016年末，公司合并口径下（以下同）经审计净资产金额为189.24亿元，借款余额为 693.76亿元；截止 2017年 9月 30日，公司借款余额为 1051.65亿元，较 2016年末借款余额增加人民币 357.89亿元，2017年 1-9月累计新增借款额已超过2016年末经审计净资产的20%。
二、新增借款的分类披露
公司2017年9月末较2016年末各类借款余额变动情况如下：
（一）2017年银行贷款余额增加150.20亿人民币；
（二）2017年债券余额增加35.15亿人民币；
（三）2017年非银行贷款余额增加172.54亿人民币。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款增加是由于公司2017年1-9月份主要系房地产并购业务增加所致。
截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。
公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。上述2017年1-9月份新增借款数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-048江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2017年9月18日（星期一）下午 13:00以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、赵军先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，会议以签字同意的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案
为保障子公司正常生产经营，公司拟为全资子公司上海摩山商业保理有限公司融资提供连带责任担保，担保总额不超过20亿元，期限一年。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
本议案已经独立董事事前认可，尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-049号）。
二、审议通过关于调整2017年度子公司向关联方拆入资金预计的议案
公司第八届董事会第二十八次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度子公司向关联方拆入资金预计的公告》，摩山保理及其子公司拟向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过100亿元人民币。原预计的拆入资金关联方为北京晟视天下投资管理有限公司、植瑞投资管理有限公司、恒天中岩投资管理有限公司、恒天融泽资产管理有限公司、大唐财富
投资管理有限公司。摩山保理及其子公司根据项目运营、资金周转的需要，现拟增加拆入资金的关联方晟视资产管理有限公司，摩山保理及其子公司 2017年度向上述关联方设立的基金产品或资管计划累计拆入资金总额保持不变，依然为不超过100亿元人民币。
表决结果：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。（本议案关联董事张韵女士回避表决，由本公司其他10名非关联董事审议表决）
本议案已经独立董事事前认可，尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2017年度子公司向关联方拆入资金预计的公告》（公告编号：2017-050号）。
三、审议通过关于召开2017年第三次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2017年10月9日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议前述《为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案》和《关于调整 2017年度子公司向关联方拆入资金预计的议案》两个议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-051号）。
以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2017年9月19日
昆明川金诺化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第九次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司本次修订非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对于公司第三届董事会第九次会议审议的有关本次修订非公开发行涉及的相关议案及
文件，发表如下独立意见：
1、公司符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
2、公司本次修订非公开发行股票方案和非公开发行股票预案，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次修订非公开发行股票方案和非公开发行股票预案是在公司2018年第一次临时股东大会授权下进行，公司本次非公开发行股票的预案切实可行，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，股票发行方案公平、合理、必要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司审议本次修订非公开发行股票相关事项的董事会召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，形成的决议合法、有效。
5、公司本次非公开发行股票的相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。
我们同意本次修订非公开发行股票的有关议案。
二、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见
关于公司编制的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》，我们认为公司本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于扩大公司经营规模，提高公司抗风险能力，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们同意《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
||
|-|
|三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施|
|的独立意见|

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即3期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分
析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们同意《关于非公开发行股票摊薄即期回报（修订稿）的议案》。
四、关于《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的专项意见
1、公司本次《非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）》充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等因素，并充分论证了本次非公开发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、
数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次
发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
2、公司本次修订后的非公开发行股票方案遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理。
3、公司本次修订发行方案符合公司可持续发展战略的需要，有利于进一步优化公司产品结构，完善公司产业布局，增强公司的综合竞争优势，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
独立董事：
李小军、龙超、和国忠
昆明川金诺化工股份有限公司
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-006上海普丽盛包装股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：39.45% -46.06%|盈利：9,083.64万元|
||盈利：4,900.00 万元–5,500.00 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司经营业绩较上年同期同向下降，主要原因是：受宏观经济环境不利影响，公司下游行业不景气，导致下游客户上新项目较前期谨慎，从而延缓了合同的签订；2015年二、三季度，传统旺季的下游饮料企业开工不足，致使公司部分主营业务产品（包装材料及配件等）经营业绩低于预计水平；受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响，部分客户推迟提货，致使相关销售收入确认及成本结转也相应推迟，因此经营业绩低于同期预计水平。
2、公司预计2015年1—12月，非经常性损益对公司净利润的影响约为290
万元，上年同期非经营性损益为368.13万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2015年度业绩的具体财务数据将在 2015年度报告中详细披露敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2017-018珠海英搏尔电气股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东李红雨先生和魏标先生的通知，李红雨先生和魏标先生分别将其持有的部分公司股份质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），并已办理完质押相关手续。
具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李红雨|是|1500000|2017年9月21日|2020年9月18日|海通证券|16.67%|个人融资|
|魏标|是|750000|2017年9月21日|2020年9月18日|海通证券|16.67%|个人融资|
|合计|/|2250000|/|/|/|/|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李红雨先生共持有公司股份9,000,000股，占公司总股本的11.90%；本次质押后，李红雨先生已累计质押其持有的公司股份1,500,000股，占其持有公司股份的16.67%，占公司股份总数的1.98%。
截至本公告日，魏标先生共持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的
5.95%；本次质押后，魏标先生已累计质押其持有的公司股份750,000股，占其持有公司股份的16.67%，占公司股份总数的0.99%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会二○一七年九月二十二日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-063中国长城计算机深圳股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大事项结果
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划非公开发行融资事项，为确保信息披露的公平性，维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月18日开市起停牌。
公司第五届董事会第二十四次会议于 2014年 9月 18日审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议案，并于 2014年 9月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
二、非公开发行股票方案概述
本次非公开发行股票方案等内容可详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、复牌说明
根据有关规定，公司股票将于2014年9月22日上午开市起复牌。
四、风险提示
本次非公开发行股票相关事宜已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议（召开时间另行通知），并需经国务院国资委、中国证监会批准后方可实施。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-063号公告公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一四年九月二十二日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-157中天金融集团股份有限公司
关于签订收购股权《框架协议的补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
北京千禧世豪电子科技有限公司（以下简称“北京千禧世豪”）和北京中胜世纪科技有限公司（以下简称“北京中胜世纪”）均为华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）股东，现分别持有华夏人寿20%和13.41%的股份。
经中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 73次会议审议通过，同意公司或公司指定的控股子公司与北京千禧世豪和北京中胜世纪于 2017年 11月 20日签订《中天金融集团股份有限公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司或其指定的控股子公司拟以现金购买北京千禧世豪和北京中胜世纪
合计持有的华夏人寿21%—25%的股份。主要内容详见 2017年 11月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公司公告《关于公司签订收购股权框架协议的公告》。
结合交易的实际进展情况，经交易各方友好协商，拟对《框架协议》进行调整及补充，并签订《中天金融集团股份有限公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议的补充协议》（以下简称“本补充协议”）。
（二）交易的批准程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司签订本补充协议的交易事项经 2017年 12月 28日召开的公司第七届董事会第 74次会议审议通过。公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易相关事宜。
本次交易事项不构成关联交易。
本次交易事项构成重大资产重组。具体重组方案尚需根据尽职调查、审计或评估/估值结果等作进一步论证和沟通协商，并履行必要的审批程序。
二、交易各方、交易标的基本情况
主要内容详见 2017年 11月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告《关于公司签订收购股权框架协议的公告》。
三、本补充协议的主要内容
协议各方：
1.甲方：中天金融集团股份有限公司
2.乙方：北京千禧世豪电子科技有限公司
3.丙方：北京中胜世纪科技有限公司
4.目标公司：华夏人寿保险股份有限公司
5.甲方拟购买乙方和丙方合计持有的目标公司21%—25%的股权（以下简称“本次交易”），甲、乙、丙三方于 2017年 11月 20日就本次交易相关事项签署了《框架协议》，就本次交易中各方的权利义务进行约定。
经各方友好协商，就本次交易达成以下意见并形成本补充协议。
（一）定金条款
《框架协议》3.1条约定：“自本协议生效之日起 7个工作日内，甲方分别向乙方和丙方支付定金共计10亿元人民币（其中向乙方支付定金8亿元人民币，向丙方支付定金 2亿元人民币）；本协议各方同意，待本次交易正式协议生效后，前述定金自动抵扣相应金额的交易价款。”
本补充协议各方同意，将《框架协议》3.1条约定的定金金额增加 60亿元人民币，即定金金额由 10亿元人民币增加至 70亿元人民币。自本补充协议生效之日起 15个工作日内，甲方（或其指定的控股子公司）分别向乙方和丙方支付增加的定金 48亿元人民币和 12亿元人民币。
（二）表决权委托
各方同意，自本补充协议生效之日起，乙方、丙方将其合计持有的目标公司共33.41%股份的表决权委托给甲方行使，委托期限至中国保监会批准本次交易且本次交易所涉工商变更登记完成之日或本次交易终止之日止。
（三）《框架协议》的效力
各方同意并确认，除本补充协议上述约定的调整事项外，《框架协议》的其他条款不作变更，仍按照《框架协议》执行。
（四）本补充协议的转让
本补充协议未经其他方的书面同意，任何一方不得转让其在本补充协议项下所享有的权利及应承担的义务。
（五）其他
1.本补充协议一经签署，即对各方均产生法律约束力；本次交易相关事项以各方签署的正式交易协议为准。
2.本补充协议一式壹拾贰份，各方各执贰份，其余陆份由甲方留存作报备之用，每份具有同等法律效力。
四、交易目的和对公司的影响
脱贫攻坚是贵州“十三五”时期的头等大事和第一民生工程，金融扶贫是打赢脱贫攻坚的重要力量。贵州是全国首个大数据综合试验区、生态文明试验区、绿色金融改革创新试验区，首个“保险助推扶贫攻坚示范区”，具有“先行
先试”的政策先机和后发赶超的产业优势，为助推贵州省“大扶贫大数据大生态”三大战略，实现与全国在 2020年同步小康，必须适度超前优先发展金融业这一制约贵州经济发展的短板，以金融业供给侧改革为主线，提升金融业自身服务实体经济的能力。
如本次交易成功实施，公司将成为华夏人寿第一大股东。公司将以此次金融资产重组为契机，以“金融业服务实体产业”为宗旨，实施“绿色金融+服务实业”双轮驱动策略，一方面借助绿色金融实验区的特区优势，加快构建以保险为核心的金融产业有质量可持续发展，构筑保险民生保障网；另一方面，围绕贵州省“大扶贫大数据大生态”三大战略带来的产业发展机遇，扎实推进金融服务实体经济、培育产业龙头和区域重点企业，使金融真正成为助推扶贫攻坚的坚实力量，实现公司“创新发展、服务实业”的战略目标。
五、风险提示
（一）本补充协议的签署，意在表达甲、乙、丙三方就标的股权转让事宜初步商洽结果的补充意见，本次交易事项最终以签署的正式交易协议为准。
（二）本次交易将构成重大资产重组，具体重组方案尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商，并履行必要的审批程序。
（三）本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）本次交易需经深圳证券交易所、中国保险监督管理委员会等有权机构
审批，存在不确定性；若本次交易获批，公司将依据《保险公司股权管理办法》的要求，调整公司相关资产股权结构。
（五）公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，根据合作事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第 74次会议决议；
（二）《中天金融集团股份有限公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议的补充协议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2017年 12月 28日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-049江苏九九久科技股份有限公司
关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
2016年非公开发行公司债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年1月5日召开第三届董事会第二十一会议审议通过，并于2016年1月21日提交公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司非公开发行公司债券发行方案的议案》及《关于提请股东大会授权陕西必康制药集团控股有限公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司2016年非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2016-007）。
根据深圳证券交易所出具的《关于陕西必康制药集团控股有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》【深证函（2016）83号】，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）获准面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元人民币的公司债券。
陕西必康 2016年非公开发行公司债券已于 2016年 2月 24日发行结束，本期债券共募集资金人民币 20亿元，票面利率为6.4%，起息日为 2016年 2月24日。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-24
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 6日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金5,335.88万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2339号文《关于核准深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票303,030,303股，募集资金总额人民币2,199,999,999.78元，扣除部分证券承销费 23,399,999.98元后，公司于 2015年 12月 1日实际收到非公开发行股票募集资金人民币 2,176,599,999.80元（含公司自行支付中介机构费和其他发行费用1,650,000.00元），存入公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“招行福田支行”）开立的账号为 755900416510102的人民币募集资金专户内，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具瑞华验字[2015]第48400021号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
公司2014年11月5日第七届董事会第二十一次会议审议通过了《深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2014年非公开发行股票预案》，募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|序号|募投项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|扣除发行费用后拟使用募集资金额|
|1|天健科技大厦|139,800|120,000|117,495|
|2|补充流动资金|100,000|100,000|100,000|
|合计||239,800|220,000|217,495|

根据公司非公开发行预案，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。
三、募集资金使用及结余情况
截至2016年3月31日，公司累计使用上述募集资金 733,203,645.35元，其中使用募集资金直接用于募投项目的工程投入 31,553,257.85元、归还银行借款700,000,000元、支付中介机构费和其他发行费用 1,650,000元、募集资金账户银行支票使用手续费387.5元。
截至 2016年 3月 31日，公司尚未使用募集资金余额为 1,443,396,354.45元，募集资金账户收到存款利息收入 1,580,282.41元，募集资金账户实际余额为1,444,976,636.86元，均存放在募集资金专项账户中。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,335.88万元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
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|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截至2016年3月31日止以自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|天健科技大厦项目|139,800.00|117,495.00|5,335.88|5,335.88|
|补充流动资金|100,000.00|100,000.00|-|-|
|合计|239,800.00|217,495.00|5,335.88|5,335.88|

五、公司以募集资金置换预先投入自筹资金的程序履行情况
1、董事会审议
2016年 5月 6日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金53,358,750.60元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、独立董事发表独立意见
独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合有关规定。独立董事一致同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、监事会审核意见
2016年 5月 6日，公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、保荐机构核查意见
2016年5月6日，国泰君安证券股份有限公司出具了《关于深圳市天健（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。保荐机构认为：经核查，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,335.88万元，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。
5、会计师事务所鉴证意见
的鉴证报告》。报告认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
上述内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十五次会议决议
2、公司第七届监事会第十八次会议决议
3、公司独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
4、瑞华核字[2016]48400017号《深圳市天健（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
5、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2016年5月10日