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证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2017-003安徽四创电子股份有限公司
关于注销安徽四创恒星电子有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日以通讯方式召开第五届董事会第三十次会议，决定对公司全资子公司安徽四创恒星电子有限公司（以下简称“四创恒星”）清算注销，并授权公司经营层办理四创恒星清算、注销等相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、四创恒星基本情况
四创恒星成立于2003年3月26日，注册资本为228.8万元，主要从事微波组件、无线通信及配套产品的研制生产。公司持有四创恒星100%的股权。
四创恒星的财务状况（未经审计）：截至2016年12月31日止，资产总额
2,198,111.43元，负债总额5,114.8元，所有者权益2,192,996.63元。
二、本次注销对公司的影响
本次注销四创恒星不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。
三、备查文件
第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-06债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票及可转债转股已于2015年1月28日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票及可转债转股自2015年2月11日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一五年二月十一日
证券代码：601881 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2017年 4月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司2017年4月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1．披露范围：本公司（作为母公司）及下属证券子公司银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）。
2．相关数据未经审计，且为非合并数据。最终数据以本公司定期报告中的披露为准。
本公司及银河金汇2017年4月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2017 年 4月份||2017年 4月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|本公司（母公司）|72,581.52|27,517.05|6,215,234.65|
|银河金汇|3,226.45|622.70|115,888.53|

中国银河证券股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-035华荣科技股份有限公司
控股股东的一致行动人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 9日接到公司控股股东胡志荣先生的一致行动人胡志微女士的通知，胡志微女士将其持有的公司765万股限售流通股股票质押给招商证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2019年 9月 9日，购回交易日为 2020年 9月 8日，质押期限为12个月，相关质押手续已办理完毕。
截至本公告日，胡志微女士共持有公司股票1,086万股，占公司股份总数的比例为3.28%，本次股份质押后，胡志微女士累计质押公司股票765万股，占其所持公司股份数的70.44%，占公司股份总数的2.31%。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会2019年9月10日
太平洋证券股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
及本次会议有关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年4月28日召开的第三届董事会第十二次会议的相关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就该次会议所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并审阅公司相关资料的基础上，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关事宜发表独立意见如下：公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，不存在累计和当期的对外担保情况。
公司股东未占用公司资金，也不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其它股东利益的行为。
二、关于 2013年度关联交易事项的独立意见
我们对公司 2013年度关联交易事项进行了认真负责的核查，公司于 2013年 10月 28日、2013年 11月 13日召开的第三届董事会第六次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案，即对公司非公开发行股票方案中“发行股份的价格和定价原则”内容进行调整。由于华信六合此前就非公开发行股票事项与公司签署了附条件生效的非公开发行《股份认购协议》，上述交易构成公司的关联交易事项。我们就该事项发表了如下独立
意见：
我们认为，上述公司调整本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于非公开发行股票及关联交易的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。公司本次非公开发行股票尚待公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
经核查，公司 2013年度除上述关联交易事项外，未发生其他关联交易相关事项。2014年 4月，公司完成本次非公开发行股票事宜，华信六合以现金认购本次非公开发行的股份 15,000万股，关联交易实施完毕。
三、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）的有关要求和《公司章程》的规定，我们对公司本次会议提交的《2013年度利润分配预案》进行了审议，发表独立意见如下：
我们认为，公司 2013年度利润分配预案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，符合公司股东利益，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，并根据公司 2013年度非公开发行 A股股票预案中关于“本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享”的约定,我们同意公司 2013年度利润分配预案为：以公司本次非公开发行完成后的总股本2,353,644,684股为基数，向全体股东每10股派0.15元（含税），共计分配现金红利 35,304,670.26元（含税），本次股利分配后的未分配利润 145,392,372.88元结转下一年度。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》及《公司章程》等相关规定，我们对本次会议提交的《太平洋证券股份有限公司
2013年度内部控制评价报告》进行了审议，发表独立意见如下：
《太平洋证券股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的有效性，符合公司内部控制的实际情况。
《太平洋证券股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观和真实的，作为公司独立董事，我们同意《太平洋证券股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
五、关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
我们对本次会议提交的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构。
六、关于会计政策变更的独立意见
我们对本次会议提交的《关于会计政策变更的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
公司依照财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）、《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（证监会公告〔2013〕41号）等相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，满足公司实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
七、关于修改《公司章程》的独立意见
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕 43号）和《公司章程》的有关要求，我们以保护股东利益，给予投资者稳定回报，促进公司建立持续、稳定、积极的分红政策为出发点，认真审阅了本次关于修改《公司章程》的议案，发表独立意见如下：
我们认为，公司本次对《公司章程》有关利润分配政策条款的修改，符合《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，加强了对广大投资者尤其是中小投资者合法权益的保护，强化了独立董事和监事会在现金分红政策制定及执行过程中的作用，进一步完善了公司的利润分配政策。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘伯安、何忠泽、黄慧馨二〇一四年四月二十八日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-096商赢环球股份有限公司
关于公司向合格投资者非公开发行公司债券方案进行修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“商赢环球”）分别于 2016年 12月 2日及 2016年 12月 22日召开了第六届董事会第四十六次临时会议、第六届监事会第二十七次临时会议及公司2016年第五次临时股东大会，审议通过了《商赢环球关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》并同时授权公司董事会全权办理与本次非公开发行债券有关的全部事宜。2017年5月11日，公司召开第六届董事会第六十次临时会议及第六届监事会第三十四次临时会议，审议通过了《商赢环球股份有限公司关于公司向合格投资者非公开发行公司债券方案进行修订的公告》，公司董事会在原发行方案的基础上，根据本次非公开发行债券的情况，对债券期限、债券赎回条款或回售条款、债券募集资金用途及债券承销方式的内容进行调整、落实，具体修订内容如下：
一、本次债券期限
本次非公开发行的公司债券期限不超过3年（含3年），附第2年末投资者回售选择权。
二、本次债券赎回条款或回售条款
投资者回售选择权：债券持有者有权选择于第2年的回售登记期，将其持有的债券部分或全部按照面值进行回售申报，未回售的债券则持有至 3年期满。
三、本次债券募集资金用途
偿还借款、补充流动资金和项目投资。
四、本次的承销方式
本次非公开发行公司债券由牵头主承销商华创证券有限责任公司负责组建承销团，以代销的方式承销。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年5月12日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-109东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 7日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并经2018年8月10日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 10月 25日实施了首次回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚第三届董事会第十一次会议决议公告》（临2018-053）、《东方时尚关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（临2018-055）、《东方时尚 2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-067）、《东方时尚关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临2018-089）。根据相关规定，现将股份回购进展情况公告如下：
截止本公告日，公司通过集中竞价购入股份3,692,861股，约占公司总股本（588,000,000股）的0.6280%，平均每股成交价格约为 13.1728元，共支付人民币48,645,334.19元。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2017-013
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
我公司于 2017年1月19日刊登的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2017-009）、《新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》、《中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》和《新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要中部分内容有误，现更正如下：
一、《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》中“重要内容提示”之“2、募集配套资金新增股份登记情况”以及“一、本次发行概况”之“（四）本次募集配套资金股份登记情况”
原内容为：“根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017年 1月18日出具的《证券变更登记证明》，天利高新已完成本次为募集配套资金而非公开发行的974,025,974股限售流通股的登记。”
现更正为：“根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017年 1月17日出具的《证券变更登记证明》，天利高新已完成本次为募集配套资金而非公开发行的974,025,974股限售流通股的登记。”
二、《新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》中“特别提示及声明”及“第二节本次交易的实施情况”之“三、新增股份登记托管情况及发行时间”以及《中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》中“三、本次交易的实施情况”之“（三）股份登记情况”
原内容为：“2017年 1月 18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券登记变更证明，新增股份登记工作完成，确认上市公司增发股份预登记数量为 974,025,974股（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量为5,583,147,471股。”
现更正为：“2017年 1月 17日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券登记变更证明，新增股份登记工作完成，确认上市公司增发股份登记数量为 974,025,974股（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量为5,583,147,471股。”
三、《新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要中“第二节本次发行的基本情况”之“三、本次募集配套资金的发行对象情况”之“（一）发行对象”
原内容为：“本次发行非公开发行 974,025,974股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集配套资金不超过 5,999,999,999.84元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||投资者名称||发行数量（万股）||募集金额（万元）|
|1||华鑫证券有限责任公司||97,409,983||600,045,495.28||
|2||深圳天风天成资产管理有限公司||103,092,532||635,049,997.12||
|3||弘湾资本管理有限公司||97,402,597||599,999,997.52||
|4||财通基金管理有限公司||110,417,500||680,171,800.00||
|5||诺安基金管理有限公司||97,404,431||600,011,294.96||
|6||九泰基金管理有限公司||97,424,415||600,134,396.40||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||投资者名称||发行数量（万股）||募集金额（万元）|
|7||建信基金管理有限责任公司||214,287,305||1,320,009,798.80||
|8||北信瑞丰基金管理有限公司||148,420,551||914,270,594.16||
|9||华泰柏瑞基金管理有限公司||8,166,660||50,306,625.60||
|合计||||974,025,974||5,999,999,999.84||

上述认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。”
现更正为：“本次发行非公开发行 974,025,974股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集配套资金不超过 5,999,999,999.84元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||投资者名称||发行数量（股）||募集金额（元）|
|1||华鑫证券有限责任公司||97,409,983||600,045,495.28||
|2||深圳天风天成资产管理有限公司||103,092,532||635,049,997.12||
|3||弘湾资本管理有限公司||97,402,597||599,999,997.52||
|4||财通基金管理有限公司||110,417,500||680,171,800.00||
|5||诺安基金管理有限公司||97,404,431||600,011,294.96||
|6||九泰基金管理有限公司||97,424,415||600,134,396.40||
|7||建信基金管理有限责任公司||214,287,305||1,320,009,798.80||
|8||北信瑞丰基金管理有限公司||148,420,551||914,270,594.16||
|9||华泰柏瑞基金管理有限公司||8,166,660||50,306,625.60||
|合计||||974,025,974||5,999,999,999.84||

上述认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二○一七年一月二十日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2014-039宁波杉杉股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年10月15日
 股权登记日：2014年10月10日
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宁波杉杉股份有限公司2014年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：宁波杉杉股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期与时间：2014年10月15日13:30。
网络投票起止日期与时间：2014年10月15日9:30—11:30和13:00—15:00。
4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。
A股股东既可参与现场投票，也可参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向 A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票为准。网络投票的具体流程请参阅附件。
5、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的
《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议议案
关于转让公司控股子公司宁波新明达针织有限公司股权及宁波明达针织有限公司股权的关联交易的议案。
三、会议出席对象
1、截至2014年10月10日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附
件）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证、股东账户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证于2014年10月13日（星期一）至14日（星期二）上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记；
2、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
五、其他事项
1、联系方式
地址：宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层证券事务部
联系人：陈莹 林飞波
联系电话：0574-88208337
传真：0574-88208375
邮政编码：315100
2、会议费用承担
与会股东亲自或委派代表出席本次临时股东大会现场会议的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一四年九月二十九日报备文件
宁波杉杉股份有限公司八届董事会第四次会议决议
附件 1:
授权委托书
宁波杉杉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月15日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于转让公司控股子公司宁波新明达针织有限公司股权及宁波明达针织有限公司股权的关联交易的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总议案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738884|杉杉投票|1|A股股东|

（二）表决方法
对所议事项进行表决时，按以下方式申报：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|
|1号|关于转让公司控股子公司宁波新明达针织有限公司股权及宁波明达针织有限公司股权的关联交易的议案|1.00元|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年10月10日A股收市后，持有本公司A股（股票代码
600884）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738884|买入|1.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的第1号议案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738884|买入|1.00元|2股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的第1号议案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738884|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2017-047东方集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日在公司视频会议室现场召开了第九届监事会第一次会议。会议通知于 2017年 6月 25日通过电话及邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5人，实际出席会议监事 5人，由李亚良先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》
经与会监事审议，一致选举李亚良先生担任公司第九届监事会监事会主席职务，任期与第九届监事会任期相同。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
我们认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司监事会 2017年7月1日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2017-013上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日接控股股东、实际控制人邢加兴先生通知，邢加兴先生将其持有的公司有限售条件股份 40,000,000股（占公司总股本7.30%，占公司 A股总股本12.02%）质押给海通证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易，用于融资担保，初始交易日为2017年12月07日，购回交易日为2020年12月04日。
公司于 2017年 11月 30日在上海证券交易所网站披露了《拉夏贝尔关于实际控制人股份质押的公告》（公告编号：临2017-012），邢加兴先生与海通证券股份有限公司签订了《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，并将其持有的公司有限售条件股份 35,000,000股（占公司总股本6.39%，占公司A股总股本10.51%）质押给海通证券股份有限公司。
截至本公告日，邢加兴先生直接持有公司股份 141,874,425股，占公司总股本25.91%，占公司 A股总股本42.62%；邢加兴先生同时持有上海合夏投资有限公司（以下简称“上海合夏”）24.78%股权，上海合夏持有公司有限售条件股份 45,204,390股，占公司总股本8.25%，占公司 A股总股本13.58%，系邢加兴先生的一致行动人；故控股股东、实际控制人邢加兴先生直接和通过上海合夏间接控制公司有限售条件股份共计187,078,815股，占公司总股本34.16%，占公司A股总股本56.20%。本次质押后，邢加兴先生累计质押股份 75,000,000股，占公司总股本13.69%，占公司A股总股本22.53%；质押股份占邢加兴先生直接持有 141,874,425股公司股份的52.86%，占其合计控制 187,078,815股公司股份的40.09%。
控股股东、实际控制人邢加兴先生本次质押系基于个人资金需要。邢加兴先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司个人收入、股票分红及其他投资收益等，质押风险可控。
本次质押不会引起邢加兴先生对其所持公司股份的表决权转移，不会导致公司实际控制权发生变更。本次质押依照协议约定设置了履约保障比例，当履约保障比例达到或低于警戒线时，可能引发质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，邢加兴先生将采取包括但不限于提前还款、提前部分购回及全部提前购回等措施。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
中国国际金融有限公司
关于隆鑫通用动力股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）首次公开发行 A股股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，就公司募集资金2014年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]858号）核准，公司于 2012年 8月 1日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股发行价格为6.58元，募集资金总额为人民币 526,400,000元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 487,091,954.02元。上述募集资金已于 2012年 8月 7日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的“XYZH/2012CDA3013”《验资报告》审验。
截至2013年12月31日，公司累计使用募投资金 425,325,804.00元，募集资金专用账户余额为 64,310,930.31元。2014年度，公司共使用募集资金 60,193,420.98元。截至 2014年 12月 31日，公司实际累计使用募集资金人民币485,519,224.98元，募集资金专户余额为4,706,409.22元（含2014年度净利息收入共计590,449.41元，扣除2014年度相关手续费用1,549.52元）。
截至 2014年12月 31日，募集资金具体存放情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余额（人民币元）|||
|||募集资金|利息收入及费用|合计|
|重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行九龙分理处|0401110120010015249|1,572,729.04|2,618,479.55|4,191,208.59|
|中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行|3100020429200554406||476,587.48|476,587.48|
|中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行|50001053600059686868||38,613.15|38,613.15|
|合计||1,572,729.04|3,133,680.18|4,706,409.22|

截至本报告出具日，上表所列募集资金余额已全部使用完毕。公司正在办理账户注销的相关手续，预计 3月31日前完成。
二、募集资金投资项目的进展情况
截至 2014年 12月 31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 48,551.92万元。具体情况请参见“附表：募集资金使用情况对照表”。
三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2014年，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、募集资金投向变更的情况
2014年，公司无募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、结论意见
经核查，保荐人认为：隆鑫通用 2014年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《隆鑫通用动力股份有限公司募集资金管理制度》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||48,709.20||本年度投入募集资金总额|||6,019.34||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0||已累计投入募集资金总额|||48,551.92||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0|||||||||
|||||||||||项目可行|
||||||截至期末累|截至期末投|项目达到预||是否达||
||是否已变|募集资金承|调整后投资总额|本年度投入||||本年度实||性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||计投入金额|资进度（3）|定可使用状||到预计||
||更项目|诺投资总额|（1）|金额||||现的效益||生重大变|
||||||（2）|＝（2）/（1）|态日期||效益||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 通用动力机械产品能力提|||||||||||
||否|30,000.00|14,825.72|6,019.34|14,668.44|98.94%|2014年5月|9,575.59|是|否|
|升项目|||||||||||
|2.专用发动机建设项目|否|35,000.00|33,883.48|-|33,883.48|100%|2012年3月|10,900.85|是|否|
|承诺投资项目小计||65,000.00|48,709.20|6,019.34|48,551.92|||20,476.44|||
|超募资金投向|公司本次股票发行无超募资金的情况||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||65,000.00|48,709.20|6,019.34|48,551.92||||||
||||通用动力机械产品能力提升项目：通用汽油机、发电机组生产线已建成投产；机加车间建成，机||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项|||加、压铸设备投产。由于产品结构调整、市场需求变化以及生产效能的改善，原投资计划中通用||||||||
|目）|||汽油机、发电机组生产线和部分机加、压铸设备投入未按计划进度实施。预计在2015年将继续投||||||||
||||入约2038万元用于该项目建设，其中使用募集资金470.64万元。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金将继续用于募投项目|
||2014年未剩余的募集资金470.64万元已于2015年2月全部用完，预计2015年3月31日前完成|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||
||三个募集资金账户销户。|

注：本年度实现的效益的测算方法：
1、售价：外销客户售价按订单对应的客户实际价格；自用产品价格采用外销同排量均价。
2、费用：（1）可对象化费用（直接人工、制造费用、募投设备折旧），按实际耗费情况归集；（2）期间费用：按募投项目产量对应的直接材料成本占总产量直接材料成本的比重进行分配。
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-010冠城大通股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第四十五次会议于 2016年 3月 9日以电话、电子邮件发出会议通知，于2016年3月24日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。
与会董事经认真审议，做出如下决议：
1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告及2016年经营计划》。
2、审议通过《公司 2015年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过《独立董事 2015年度述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《独立董事2015年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
4、审议通过《审计委员会 2015年度履职情况报告》。《审计委员会 2015年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
5、审议通过《公司 2015年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2015年度报告全文》及《公司2015年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
7、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 212,450,534.53元，2015年母公司实现净利润156,611,804.54元，计提法定盈余公积金 15,661,180.45元之后，加上年初未分配利润 1,926,993,085.68元，扣除实施 2014年度利润分配现金分红 296,580,945.00元后，2015年末可供投资者分配的利润为1,771,362,764.77元。
公司 2015年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。
以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
8、审议通过《关于公司 2015年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意根据本公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计费用138万元、内部控制审计费用30万元。
9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作总结》。
10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内部控制审计机构，对本公司会计报表进行审计、资产验证及提供其他相关的咨询服务等业务。
11、审议通过《关于资产减值准备提取及转回的议案》。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于2015年度计提减值准备的公告》。
12、审议通过《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》。
鉴于公司生产经营对资金的需求，为满足公司在正常生产经营过程中向银行借款的需要，拟提议：
（1）同意向工商银行福州闽都支行申请非专项类综合授信贷款额度不超过
人民币3.5亿元；
（2）同意向中国银行福州市鼓楼支行申请综合授信贷款额度不超过人民币6亿元；
（3）同意授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述借款事项相关的各项法律性文件；
（4）上述借款事项自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
13、审议通过《关于公司为相关单位提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。
14、审议通过《公司2016年内部审计工作计划》。
15、审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》。《冠城大通股份有限公司2015年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
16、审议通过《内部控制审计报告》。《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
17、审议通过《公司2015年度社会责任报告》。《冠城大通股份有限公司 2015年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
18、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司 2015年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
19、审议通过《关于注销南京冠城大通机电有限公司的议案》。
鉴于公司控股公司南京冠城大通机电有限公司目前已无实际经营业务，同意公司对南京冠城大通机电有限公司进行清算注销。
南京冠城大通机电有限公司注册资本 15,000万元人民币，其中公司出资3,000万元，占注册资本的20%；公司控股子公司福州大通出资 12,000万元，占注册资本的80%。截止 2015年12月31日，南京大通总资产为 146,532,776.98元，净资产为146,243,948.25元；2015年度，营业收入为0元，净利润为-147,279.69元。
注销南京大通后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围。该公司的注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
20、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
同意公司于2016年4月18日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会，现场会议时间为下午 13:30开始，地点为公司会议室，网络投票时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。本次股东大会审议上述第2、3、5、6、7、8、10、13项议案及公司第九届监事会第十八次会议审议的《公司 2015年度监事会工作报告》。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2018-082
特变电工股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月14日 14点00分-15点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月14日至2018年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
特变电工股份有限公司涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司注册发行人民币 50 亿元优质主体企业债券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年第十三次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2018年11月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
特变电工股份有限公司(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600089|特变电工|2018/12/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年 12月 12日、12月 13日北京时间10:00-13:30；
16:00-19:30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：郭俊香、焦海华、于永鑫
特变电工股份有限公司4、联系电话：0994-6508000传真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司2018年11月28日附件1：授权委托书
报备文件
特变电工股份有限公司2018年第十三次临时董事会会议决议
特变电工股份有限公司附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月14
日召开的贵公司 2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司注册发行人民币 50亿元优质主体企业债券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条、为强化经营管理责任,建立和完善董事、监事、高级管理人员(以下简称“董监高”)的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本管理制度。
第二条、本制度适用对象为:
(一)在公司担任董事及监事的人员;
(二)公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员;
第三条、公司董监高人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础,根据公司经营计划和分管工作的职责、目标,进行综合考核确定。
第四条、公司董监高人员薪酬及绩效考核原则:
(一)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则;
(二)绩效优先,体现与公司收益分享、风险共担的价值理念;
(三)总体薪酬水平兼顾内外部公平,并与公司规模相适应。
第二章薪酬管理机构
第五条、公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理情况，在本制度范围内负责指导本制度的具体实施。
第六条、公司人力资源部门、财务部门等具体职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬构成及确定
第七条、董事长、高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资占年薪的60%-80%,绩效工资占年薪的20%-40%。
（一）董事长年薪标准为30-60万元。
（二）非独立董事如果在公司担任有其他职务,则其薪酬标准按其担任其他职务的岗位工资发放标准执行；如未在公司担任其他职务,不再另行发放津贴。
（三）监事如果在公司担任有其他职务,则其薪酬标准按其担任其他职务的岗位工资发放标准执行,如未在公司担任其他职务,不再另行发放津贴。
（四）高级管理人员实行年薪制,年薪标准幅度为:20万元-50万元/年(税前)。
上述人员的年薪标准为基本标准，绩效薪资部分与公司年度经营绩效相挂钩,实际发放年薪可在此标准基础上根据考核结果浮动。
第九条、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合公司实际情况,公司每年度给予每位独立董事津贴人民币 6万元(税前),按月平均支付。按《公司法》和《公司章程》相关规定,独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条、经董事会薪酬与考核委员会同意,公司董事会审批,可以临时性地为专门事项设立专项奖励基金,作为对公司董监高人员薪酬的补充。
第四章薪酬发放和管理
第十一条、公司按月以现金形式发放基本工资。
第十二条、薪酬与考核委员会根据本制度第八条规定的基本工资(含津贴)发放标准,确定相关人员的基本工资数额,并报董事会备案后实行。薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划,组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。
第十三条、下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除:
(一)个人所得税;
(二)按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金。
第十五条、公司董事、监事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职期间未经批准擅自离职的,其绩效工资不予发放。
第五章薪酬调整
第十六条、当经营环境及外部条件发生重大变化时,经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件,不定期地调整薪酬标准,甚至终止该制度,并报董事会及股东大会批准后实施,薪资标准按通过后的金额为准。可能的影响因素包括:
(一)内部因素,公司经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、公司的经营发展战略、年末考核情况及职务变动等。
(二)外部因素,国家政策、通货膨胀、市场环境发生不可预测的重大变化及因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章附则
第十七条、本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定,报董事会同意,提交公司股东大会批准后实施,修改时亦同。
第十八条、本制度未尽事宜,依照有关法律、法规的规定执行。