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南通江山农药化工股份有限公司
金融衍生品（远期结售汇）管理制度
第一章总则
第一条为了规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等，结合公司实际情况制定本制度。
第二条远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定未来办理结汇售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。
第三条本制度适用于公司及控股子公司（以下简称“控股子公司”）的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司控股子公司不得操作该业务。
第四条公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应当遵守本制度的相关规定。
第二章远期结售汇业务操作原则
第五条公司不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
第六条公司开展远期结售汇业务只允许与具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
不得超过 12个月的交割期限。
第八条公司必须以自身名义或控股子公司名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第九条公司须具有与远期结售汇业务保证金相匹配的自有资金或银行授
信额度，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额度控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章职责范围和审批权限
第十条本制度规定远期结售汇业务的职责范围和审批权限，具体包括：
1、公司董事会和股东大会是公司开展远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇业务；公司在一个会计年度内所签署的与远期结售汇业务交易相关的框架协议或者远期结售汇业务交易行为，所涉及的累计合同金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，由董事会审议通过后执行；累计合同金额超过最近一期经审计净资产的30%，经董事会审议通过后，还需报公司股东大会审议通过后方可执行。
2、公司每年制定年度远期结汇交易额度预算，纳入年度生产经营计划及预算中，报董事会审批。
3、总经理是公司远期结售汇业务的日常管理人员，对公司远期结售汇业务进行日常管理，并根据董事会或股东大会的授权审批授权额度内的远期结售汇业务。
4、公司财务部是远期结售汇业务的经办部门，负责远期结售汇业务的资金筹集、业务操作、账务处理及日常联系。
5、公司审计部负责远期结售汇业务的审计监督。
6、公司商务风险管理部负责远期结售汇业务的法律风险管控，确保远期结售汇业务的合法合规性。
第四章远期结售汇业务的内部操作流程
第十一条远期结售汇业务交易的内部操作流程：
（一）远期结售汇业务对应的销售部门应根据客户订单及订单预测，进行外币收（付）款预测。
（二）公司财务部负责远期结售汇业务的具体操作，应以稳健为原则，结合销售部门的外币预测结果，以结售汇金额与实际业务规模相匹配为原则，根据境内外外汇汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与实际业务规模相匹配的远期结售汇交易方案，提交总经理审核。
（三）总经理负责审核财务部提交的交易方案，评估风险，在授权范围内作出批复。
（四）财务部根据已批准的交易方案，向金融机构提交远期结售汇业务申请。
（五）金融机构根据公司申请，确定远期结售汇业务交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
（六）财务部在收到金融机构发来的远期结售汇业务交易成交通知书后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，需及时核查原因、联系金融机构处理，并将有关情况报告总经理。
（七）财务部应对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易动态，妥善安排交割资金，杜绝交割违约风险的发生。
（八）财务部应每季度将发生的远期结售汇业务的盈亏情况上报总经理。
（九）公司财务部根据内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知公司董事会秘书及董事会办公室。
（十）公司审计部应对远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等进行审查，每年度将远期结售汇业务计划执行情况向董事会审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十三条远期结售汇业务交易必须符合公司内控管理的要求，操作环节相互独立，相关人员相互独立，并符合不相容岗位相互分离原则，具体由审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十四条在远期结售汇业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的远期结售汇合同中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十五条当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及应急方案及时上报总经理，由总经理批准后执行。
第十六条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期结售汇业务亏损或潜亏金额占公司前一年度经审计净利润10％以上，或者亏损金额超过500万元人民币的，财务部应立即向总经理提交分析报告和解决方案，并同时向公司董事会秘书报告；总经理应立即组织会议商讨应对措施，作出决策。
第十七条公司审计部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执
行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时报告。
第七章信息披露和档案管理
第十八条公司开展远期结售汇业务，应按照公司《信息披露事务管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管规则的规定进行披露。
第十九条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应在2个交易日内向上海证券交易所报告并公告。
第二十条远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由公司财务部负责保管，保管期限10年。
第八章 附则
第二十二条对违反和影响本制度执行的人员，公司将追究其责任。
第二十三条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件、上海证券交易所的有关规则以及公司章程的约束。本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的相关规定执行。本制度与有关法律、法规的相关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
第二十四条本制度由公司董事会审议制定并解释，自批准之日起生效。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-065号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，结合公司煤炭业务剥离、公司住所地变更的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|1|第五条 公司住所：青海省西宁市朝阳西路112号 邮政编码：810028|第五条 公司住所：青海省西宁市新宁路 36 号 邮政编码：810008|
|2|第十五条 经依法登记，公司经营范围为：矿业开发、加工、销售；锶业系列产品的研究、生产、销售；矿业工程咨询、技术服务；化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；高科技产品开发、资源开发；其他矿产品开发、加工、冶炼；证券投资、股权投资、企业收购与兼并；运输；机械加工制造、工业生产资料经营；产品技术开发；汽车零配件批发、零售；冶金设备、除尘设备及非标设备制作、安装；出口本企业自产的化工产品及本企业自产产品和技术；进口本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加工和“三来一补”业务。海塔尔矿、柴达尔矿煤矿开采、生产销售；汽油、柴油、润滑油销售。（以上经营项目国家明令禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。|第十五条 经依法登记，公司经营范围为：矿业开发、加工、销售；锶业系列产品的研究、生产、销售；矿业工程咨询、技术服务；化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；高科技产品开发、资源开发；其他矿产品开发、加工、冶炼；证券投资、股权投资、企业收购与兼并；机械加工制造；产品技术开发；汽车零配件批发、零售；冶金设备、除尘设备及非标设备制作、安装；出口本企业自产的化工产品及本企业自产产品和技术；进口本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营项目国家明令禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。|

上述《公司章程》修改事项已经公司董事会七届十次（临时）会议、监事会七届九次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一六年七月二日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2019-059债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2019年 10月 25日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2019年 10月29日下午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
聘任俞勇先生担任本公司总经理；聘任黄丹先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期至第九届董事会届满为止（简历详见附件）。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
二、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
报告全文详见上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于公司“固定资产-办公设备”会计政策变更的议案》
具体详见专项公告《关于公司“固定资产-办公设备”会计政策变更的公告》（编号：临2019-061）。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
四、审议通过《关于收购上海市外高桥保税区新发展有限公司8.7846%股权的议案》
同意公司收购控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司（以下简称“新发展公司”）8.7846%股权。其中新发展公司自然人股东持有新发展公司7.8215%股权，新发展公司职工持股会持有新发展公司0.9631%股权，上述股权比例合计8.7846%。
截至2018年12月31日，新发展公司总资产约73.7亿元，总负债约56.58亿元，2018年度实现净利润约1.6亿。以2018年12月31日新发展公司经审计后的净资产值为作价依据，预计本次收购出资额约1.432亿元，每年为公司增加净利润约为 1400万元。
本次收购完成后，本公司将持有新发展公司100%股权。本次收购有利于维护新发展公司后续稳定发展，有利于增厚上市公司主营收益，有利于解决新发展公司后续增资问题，突破发展瓶颈。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过《关于森兰商业商务区 D3-2项目投资总额调整的议案》
2013年公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于启动森兰•外高桥商业商务区 D3-2办公楼项目开发建设的议案》。D3-2地块位于森兰商业商务区的东侧，地块北侧为洲海路，南临森兰湖，东侧为兰谷路及生态绿地，西侧为商业金融用地。
因土地成本、建设成本等变化因素，同意森兰商业商务区 D3-2项目投资总额调整为18.09亿元。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2019年度绩效考核方案的议案》
关联董事俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避本议案表决。
同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
七、审议通过《关于“森兰.外高桥”项目开发授权的议案》
董事会授权公司总经理在“森兰.外高桥”项目开发建设过程中行使下列权利：1、在董事会通过的年度计划额度内,授权总经理决定合同金额不超过人民币 1亿元（含本数）的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。
2、上述授权事项仅限于公司“森兰.外高桥”项目开发相关事宜。
3、上述授权的有效期为公司第九届董事会任期内。
4、在本次授权通过以后，公司经营层应当将授权行使情况，即根据此项授权所批准的交易事项，向董事会进行汇报。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
报备文件：第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2019年10月30日
附件：高级管理人员简历
俞勇，男，1970年5月出生，汉族，籍贯上海，大学，工学学士，1993年7月参加工作，1988年6月加入中国共产党。曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、副总经理。
现任本公司党委副书记、总经理；上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理；上海外高桥保税区投资实业有限公司董事长；上海侨福外高桥置业有限公司副董事长。
黄丹，男，1976年 7月出生，汉族，籍贯江苏海门，研究生，经济学硕士，2002年3月参加工作，2001年11月加入中国共产党。曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海外高桥保税区投资实业有限公司财务总监，上海外高桥（集团）有限公司计划财务部总经理，上海外高桥集团财务有限公司党支部书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理；上海外高桥集团财务有限公司党支部书记、总经理。
A股代码：601788 A股简称：光大证券公告编号：临 2017-016 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于监事变动的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 3月 27日收到公司监事聂廷铭先生的辞呈，聂廷铭先生因工作调整原因，辞去公司监事职务。聂廷铭先生的辞职自辞呈送达监事会之日起生效。公司对聂先生担任监事期间为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2017年 3月 28日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名汪红阳先生为公司监事候选人的议案》，同意提名汪红阳先生为公司监事候选人，汪红阳先生的任职自公司股东大会审议通过且取得证券公司监事任职资格之日起生效。
特此公告。
光大证券股份有限公司监事会 2017年 3月 30日
山东金泰集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
山东金泰集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料山东金泰集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2015年7月21日下午14:00时；
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 7月 21日至 2015年 7月 21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅三、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、主持人：董事长林云
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员
列席人员：见证律师
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；
（三）审议议案：
1、审议公司《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
山东金泰集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料的议案》；
2、审议公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（四）现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；
（五）统计现场投票表决结果；
（六）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；
（七）暂时休会，等待网络投票结果；
（八）复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果；
（九）参会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）主持人宣布会议结束。
山东金泰集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2014年 9月 12日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了《<关于公司非公开发行 A股股票方案>的议案》。根据《<关于公司非公开发行 A股股票方案>的议案》，本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
公司股东大会关于批准本次非公开发行股票的决议将于 2015年 9月 11日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利推进，董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票决议的有效期，具体为自 2015年 9月 12日起延长 12个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。
请各位股东、股东代表审议。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一五年七月二十一日
山东金泰集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料议案二：
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，该授权将于2015年9月11日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利推进，现提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的有效期，具体为自2015年9月12日起延长12个月。
除延长授权有效期外，关于本次发行授权的其他内容保持不变。
请各位股东、股东代表审议。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一五年七月二十一日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2017—2号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2017年 1月 19日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年度经营目标及总体发展计划，为确保各项业务进度和资金需求，公司拟向两家银行申请总额 10亿元人民币的综合授信额度。具体计划如下：
1、拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请 6亿元人民币综合授信额度，信用担保，授信期限为 36个月，自签订授信协议之日起计算。
协议之日起计算。
授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体贷款金额将根据公司经营的实际资金需求确定。贷款期限由银企双方协商确定,最长不超过 36个月，自签订贷款协议之日起计算。
公司董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。
二、审议通过了《关于为控股子公司续贷款提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2017年 1月 20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司续贷款提供担保的公告》（临 2017-3号）。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会 2017年 1月 19日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2018-061号成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十七次会议于2018年10月 15日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于确认本次重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》
公司拟通过发行股份方式购买成都传媒集团持有的成都传媒集团现代文化传播有限公司（以下简称“现代传播”）100%股权和成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”）70%股权（以下简称“本次重组”）。鉴于相关申报文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及现代传播、公交传媒的最新财务情况对现代传播和公交传媒的审计报告、上市公司备考审阅报告等本次重组相关文件进行了更新和修订，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信审（2018）366号、川华信审（2018）365号《审计报告》，和川华信专（2018）410号《备考审阅报告》。本次会议审议通过了上述审计报告和备考审阅报告。
详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关《审计报告》及《备考审阅报告》。
因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。
二、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于更新<成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》鉴于公司本次重组申请材料财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理
委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及现代传播、公交传媒的最新财务情况对重组报告书进行了更新和修订。本次会议审议通过了上述更新后的重组报告书。
详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2016-052西安宏盛科技发展股份有限公司
关于控股股东股份转让事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 6日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051），披露了公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司（以下简称“普明物流”）拟筹划涉及上市公司的重大事项，可能涉及公司控制权的变动。鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年12月6日起连续停牌。
目前，公司已接到控股股东普明物流的通知，其正与拉萨知合企业管理有限公司就股份转让事宜进行磋商，并已达成初步意向。相关各方正在就交易方案具体事宜进行进一步沟通，并将加快推进股份转让相关工作，同时将尽快严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司进一步相关公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十二日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-001瑞茂通供应链管理股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2015年1月14日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长万永兴先生召集和主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》
公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》经第五届董事会第六次会议审议通过并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，由公司 2012年第六次临时股东大会审议批准实施。
依据公司 2012年第六次临时股东大会的授权，若在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，授权公司董事会按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P PV
0
P
其中：
0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。（但若按上述计算方法出现P小于本公司股票面值1元时，则P=1元/股。）公司2014年进行中期派息前，首批授予的股票期权的行权价格是7.83元，预留部分授予的股票期权的行权价格是9.70元。
经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，公司 2014年半年度利润分配方案为：按照总股本878,263,893股为基数计算，按每10股派发现金红利1.70元（含税），共计分配利润 149,304,861.81元。本次派息的股权登记日为 2014
年 10月 29日，除息日为 2014年 10月 30日，详情可参见公司于 2014年 10月
24日对外披露的《瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年半年度利润分配实施公告》（编号：临2014-070）。
根据上述调整计算公式，本次分红派息后，股票期权的行权价格应调整为：首批授予的股票期权的行权价格=7.83-0.17=7.66元；
预留部分授予的股票期权的行权价格=9.70-0.17=9.53元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司股票期权首批授予数量的议案》
鉴于公司首批股票期权激励对象王春勇因个人原因离职，其已不再满足成为激励对象的条件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和公司 2012年第六次临时股东大会的授权，董事会有权将上述激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 12万份做作废处理。因此公司对激励对象名单及股票期权授予数量进行相应调整，首批授予股票期权的激励对象由73人调整至72人，首批授予的股票期权数量由1,510万份调整至 1,498万份。已离职的激励对象及其获授但未行权的股票期权具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|离职激励对象|已获授但未行权的的股票期权数量（单位：万份）|
|1|王春勇|12|
|合计||12|

本次调整后，公司股权激励计划的总量由1990万份变更为1978万份，其中首批授予的股票期权为 1498万份，限制性股票为 310万份，预留部分的股票期权为170万份。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解锁、首批股票期权第二个行权期可行权、预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和公司 2012年第六次临时股东大会的授权，董事会对股权激励计划限制性股票的解锁条件和股票期权的行权条件进行
审核，认为股权激励计划中限制性股票第二期解锁条件、首批股票期权第二期行
权条件、预留部分股票期权第一个期行权条件已经满足。同意对限制性股票进行
第二期解锁，首批股票期权和预留部分股票期权的激励对象可按《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定在行权期限内行权。
本议案的详细内容，请见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
董事燕刚、王东升作为关联人，就本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2015年1月14日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-106海南航空控股股份有限公司
关于向控股子公司中国新华航空集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）
本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次担保金额为 4亿元人民币，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为其提供的担保余额为18亿元（含本次担保金额）。
本次担保是否有反担保：本次担保由新华航空提供不可撤销连带责任反担保对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年9月6日，公司与北京农商银行顺义支行签署《最高额保证合同》，为新华航空与北京农商银行顺义支行《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）项下债务的履行向北京农商银行顺义支行提供4亿元人民币信用保证担保，担保期限为借款合同项下债务履行期限届满之日起2年。
就本次担保事项，新华航空于 2019年 8月 30日向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，新华航空承诺提供不可撤销的连带责任反担保，有效期至本次签署的担保合同担保责任解除之日。
公司于2019年4月29日召开第八届董事会第四十四次会议、2019年5月21日召开 2018年年度股东大会审议通过与控股子公司互保额度的报告，公司与控股子公司 2019年互保额度为 350亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，
临时公告公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2019年4月30日披露的《关于与控股子公司2019年互保额度的公告》（编号：临2019-037）。
本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
中国新华航空集团有限公司
㈠注册地址：北京市顺义区天竺镇府前一街16号
㈡法定代表人：罗军
㈢注册资本：438,664.5137万元人民币
㈣经营范围：由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
㈤主要财务数据：
截至 2018年 12月 31日，新华航空经审计总资产为 1,518,551.27万元人民币，净资产为 1,233,622.8万元人民币；2018年经审计营业收入 546,204.88万元人民币，净利润-8,227.29万元人民币。
截至2019年6月30日，新华航空未经审计总资产为 1,519,503.65万元人民币，净资产为1,228,788.86万元人民币；2019年1-6月未经审计营业收入266,192.17万元人民币，净利润1,555.48万元人民币。
㈥股东及股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|1||海南航空控股股份有限公司||270,857.00||61.74||
|2||嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙）||53,418.80||12.18||
|3||中国对外经济贸易信托有限公司||114,388.71||26.08||
|合计||||438,664.51||100.00||

临时公告三、担保协议的主要内容
1.担保金额：4亿元人民币。
2.担保事项：担保新华航空与北京农商银行顺义支行借款合同项下债务的履行。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证期间：借款合同项下的被担保债务到期日之次日起2年。
四、董事会意见
新华航空作为公司合并报表范围内的子公司，其营业收入和盈利是公司的重要组成部分。目前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。作为公司控股子公司，其重要决策及日常经营均在公司的控制下，可提前预见并有效防范重大风险。公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的 2019年与子公司互保额度，形式规范有效，且公司本次对新华航空的担保有利于新华航空充实运营资金，促进新华航空主营业务稳定发展，符合公司整体利益，公司董事会同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 299.86亿元，占公司最近一期经审计净资产43.62%，其中对控股子公司提供担保 177.11亿元（含本次公告担保金额），无逾期担保。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年九月七日
证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2018-023
成都银行股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十三次（临时）会议的通知，会议于 2018年 5月 16日在公司总部 5楼 1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 13名，现场出席董事 12名，董事王立新先生委托董事游祖刚先生代为出席会议并行使表决权。会议由李捷董事长主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于向德格县扶贫捐赠的议案》
表决结果：同意 13票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于向成都市慈善总会捐赠的议案》
表决结果：同意 13票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于购买甲骨文（中国）软件系统有限公司相关软件产品方案的议案》
表决结果：同意 13票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于高级管理人员 2017年度绩效考核相关事宜的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
董事李捷、何维忠、王晖、杨蓉、李爱兰为本议案考核对象，对本议案回避表决。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2018年 5月 17日
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2015—001内蒙古包钢钢联股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2015年 1月 14日以通讯方式召开。会议应到董事 13名，参加会议董事 12名。汪洪董事因出差未能出席本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议逐项审议了以下议案：
一、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于参与筹建内蒙古泽原农牧业保险股份有限公司的议案》
按照内蒙古自治区金融产业发展部署，自治区拟组建国有控股的地方法人保险公司——内蒙古泽原农牧业保险股份有限公司（以下简称“泽原保险”），包钢集团建议本公司与内蒙古金融投资集团有限公司为主要发起人，与其他9家出资人共同出资设立泽原保险。本公司以货币资金出资2.5亿元人民币，占泽原保险注册资本的16.67%。
内蒙古作为全国农牧业大省，农牧业在自治区经济中占有重要的地位。近年来，农业保险取得了快速发展，农业保险保费收入已达到 30亿元，居全国第 2位。成立区域性专业农业保险公司，可以充分发挥其依托财政、惠民网络体系健全的优势，更好地落实中央关于农业的战略部署，具有广阔的发展前景和较为稳定的收入利润来源。
泽原保险注册资本 15亿元，经营范围：农业保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；其他财产保险业务；短期健康保险和人身意外伤害保险；城乡机动车辆、机具保险；上述保险业务的再保险业务；依照法规从事保险
资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-008上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开第二届董事会第七次会议，审议并一致通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司2015年经营资金的需求，董事会同意公司（含全资子公司）增加银行综合授信额度贰亿捌仟万元，包含流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、综合楼购建贷款额度等，总支用授信额度最高余额不超过人民币柒亿伍仟万元。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会年月日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-029
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2014年 7月 28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司与浙江金牛工贸有限公司签订〈合作经营协议〉的议案》。
公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司(以下简称“上海刚泰黄金”)
与浙江金牛工贸有限公司（以下简称“金牛工贸”）基于长期以来的友好合作和各自在黄金珠宝类产品业务上的优势，拟进一步加强合作，形成战略合作伙伴关系。双方合作的基本模式为：在一年合作期内金牛工贸向上海刚泰黄金采购价值不低于6亿元人民币（大写陆亿元）的黄金珠宝类产品，双方通过订单的方式分批、分次确认具体产品，金牛工贸利用自身渠道进行销售。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料
二〇一七年五月十五日
大 会 议 程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2017年 5月 15日（星期一）14：30
网络投票时间：2017年 5月 15日（星期一）
公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司 305会议室
议 程 内 容
一、主持人宣布现场会议开始
二、董事会秘书宣读会议有效性
三、推选现场投票监票人、记票人
四、开始审议议案
审议《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司及包钢矿业有限公司开展物资购销贸易的议案》。
五、现场记名投票表决
六、统计现场记名投票表决结果
七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）
八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记
录上签字
十、律师宣读《法律意见书》
十一、主持人宣布股东大会结束
*************************************
北方稀土 2017年第一次临时股东大会材料
*************************************
关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司
及包钢矿业有限公司开展物资
购销贸易的议案
各位股东：
为充分盘活公司自有资金，进一步提高公司资金使用效率和效益，利用资金优势拓展公司贸易范围，持续提升公司收入规模和盈利水平，公司拟与内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）、包钢矿业有限责任公司（以下简称“包钢矿业”）开展物资购销贸易。
因公司与包钢股份、包钢矿业同为包钢（集团）公司下属子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
一、关联方介绍
（一）内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人：魏栓师
注册资本：325.61亿元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围：生产销售黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件，汽车货物运输、钢铁生产技术咨询等。
关联关系：包钢股份是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其54.66%股权，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
包钢股份生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。
截至 2016年 12月 31日（财务数据已经审计），包钢股份总资产1414.40亿元，净资产472.34亿元；营业收入310.28亿元，净利润 8503.37万元。
（二）包钢矿业有限责任公司
法定代表人：孟繁英
注册资本：1亿元人民币
住所：内蒙古包头市稀土高新区曙光路 16号
经营范围：煤炭批发经营；固体矿产资源的开发、利用及综合评价；经济技术信息服务；技术的进出口业务、矿产品进口业务；机械设备制造、修理；矿产品、钢材、建材、木材、工程机械、工矿设备、稀土产品、化工产品（危险品除外）、机电产品、黑色金属、有色金属、耐火材料的销售。
关联关系：包钢矿业是公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
包钢矿业生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。
二、关联交易的主要内容
（一）交易品种
本项关联交易品种主要为物资商品，包括但不限于煤炭、铁精粉、合金、小品种辅材、化工产品、设备备品备件等。公司将根据交易情况适当调整交易品种范围。
（二）交易模式
为维护公司及股东利益，控制交易风险，公司将根据包钢股份和包钢矿业需求，择优选取资质齐备、信誉良好且能够提供质优价廉产品的供应商，对其商品物资实施采购，并在确保资金安
全及适当收益的基础上，向包钢股份及包钢矿业销售采购物资。
（三）交易定价及预期收益
为保证交易公平、价格公允，本次交易的采购及销售环节定价将遵循市场化定价原则，同时考虑适当的合理利润。公司本项关联交易 2017年度累计发生额预计不超过 16亿元。
（四）交易风险控制措施
为保证资金安全及风险可控，公司与关联方实际发生关联交易时，将分别与其签订商品购销合同，对产品价格、质量、付款方式、交易各方的权利与义务及违约责任等事项进行明确约定。
三、关联交易对公司影响
公司使用自有资金与关联方包钢股份、包钢矿业开展物资购销贸易，交易公平、价格公允，有利于提高公司资金使用效率和效益，提高收入水平和盈利能力，通过签订产品购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。
本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。
请各位股东审议。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2017年 5月 15日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2017-025
山东鲁北化工股份有限公司
2017年8月份溴素生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）因本地公安部门加强对溴素产品的管制，须按月报送溴素产品的生产经营数据。根据相关规定，现将公司2017年8月份溴素生产经营数据披露如下：
单位：吨
||||||
|-|-|-|-|-|
|8月份产量|1-8月份产量合计|8月份销量|1-8月份销量合计|截止8月底库存|
|96.50|1648.89|234.36|1662.54|27.03|

特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月二日
||
|-|
|证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号： 临 2016-011|
|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司|
|签署应收账款转让登记协议与保理融资协议的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，|
|并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|本公司第八届董事会第十五次会议和 2015 年第三次临时股东大会|
|审议通过《关于授权沈阳焦煤及其子公司 2015 年融资授信总额度的议|
|案》及《关于沈煤集团为公司子公司沈阳焦煤银行授信提供担保的关联|
|交易的议案》 ，根据上述议案，公司预计下属子公司沈阳焦煤股份有限|
|公司（以下简称“沈阳焦煤”）自公司 2015 年第三次临时股东大会召|
|开之日至公司 2015 年度股东大会召开之日的期间内需向银行申请的授|
|信总额度为 101 亿元，其中 86 亿元拟由沈阳煤业（集团）有限责任公|
|司（以下简称“沈煤集团”）提供担保。2016 年 2 月 3 日沈煤集团与浦|
|发银行签订了《最高额保证合同》，沈煤集团同意为沈阳焦煤与浦发银|
|行融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额不超过 7 亿元人|
|民币。沈阳焦煤与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称|
|“浦发银行”）签订《保理协议》，保理融资总额为不超过人民币 1.95|
|亿元。内容详见公司《关于控股股东为公司子公司沈阳焦煤股份有限公|
|司银行保理业务提供担保的关联交易公告》（公告编号：临 2016-009）。|
|在此授信额度下及协议范围内，沈阳焦煤与上海浦东发展银行股份有限|
|公司沈阳分行（以下简称“浦发银行”）签署了 《应收账款转让登记协|
|议》和《保理融资协议》 ，沈阳焦煤通过将 26,490,899.9 元应收账款|
|转让给浦发银行的方式，获取其提供的 2,100 万元融资贷款，沈煤集团|
|为上述保理融资提供了担保。具体如下：|
|一、协议的主要内容：|

||
|-|
|（一）协议双方：公司与浦发银行|
|（二）应收账款转让|
|1．沈阳焦煤同意将与通化钢铁股份有限公司（以下简称“通化钢铁”）|
|的应收账款转让给浦发银行，具体应收账款为：|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款付款人||合同编号|||合同名称||金额（元）|||到期日|到期日|
|通化钢铁||00620160003|||煤炭买卖合同||12,473,235.85|||2016 年7月26日||
|通化钢铁||00620160003|||煤炭买卖合同||14,017,664.05|||2016 年8 月21日||
|合计|||||||26，490，899.9|||||
|2．沈阳焦煤授权浦发银行根据中国人民银行有关应收账款质押登记||||||||||||
|的相关规定在应收账款质押登记公示系统中办理相应转让登记手续，并||||||||||||
|在登记公示系统中对相关已转让的应收账款情况进行描述。||||||||||||
|（三）保理融资条件||||||||||||
|沈阳焦煤与浦发银行约定的保理融资条件为：||||||||||||
||买方名称|||融资金额||保理业务类型||融资利率|融资利率|||
|||||（万元）||||||||
||通化钢铁||2,100|2,100||回购||4.35%/年|4.35%/年|||
|（四） 《融资保理协议》项下的利率及支付方式||||||||||||
|1． 《融资保理协议》项下利息的支付方式为利随本清，融资利息从||||||||||||
|浦发银行发放融资款项之日起按照实际放款金额和占用天数计收。||||||||||||
|2．浦发银行有权对沈阳焦煤到期应付未付的融资本金计收罚金。||||||||||||
|3．沈阳焦煤未按约定用途使用融资款项的，浦发银行有权就其违约||||||||||||
|使用的融资金额计收挪用罚息。||||||||||||

||
|-|
|4．浦发银行对沈阳焦煤不能按时支付的利息计收复利。|
|（五） 《融资保理协议》项下的提前还款和提前到期|
|沈阳焦煤可以进行提前还款，但前提是经浦发银行书面同意，且浦发|
|银行有权要求沈阳焦煤支付违约金，且该等提前还款应立即视为提前到|
|期。|
|（六） 《融资保理协议》项下的转让条款|
|沈阳焦煤不得转让本协议项下的任何权利或义务。浦发银行可以随时|
|将其在本协议项下的权利或者义务转让给任何第三方，并可向该第三方|
|披露与本协议相关的任何信息。|
|（七）《融资保理协议》项下的法律适用与司法管辖|
|《融资保理协议》适用中华人民共和国法律并按其解释，与本协议相|
|关的任何争议，应向浦发银行住所地的人民法院提起诉讼。|
|（八）协议生效|
|《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》均自协议双方签署之|
|日起生效。二、 《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》对上市|
|公司的影响上述协议的签署将进一步优化本公司供应链金融服务体系建|
|设，提升本公司与沈阳焦煤的整体运营效率、提高财务管理能力、降低|
|运营成本， 对本公司本年度的经营业绩无重大影响。|
|三、风险提示|
|1．本协议存在不能完全履行的风险，如发生不能完全履行事项，本|
|公司将根据具体情况及时披露相关信息。|
|2．受不可抗力影响造成的风险。|
|四、备查文件|

||
|-|
|沈阳焦煤与浦发银行签署的《应收账款转让登记协议》与《保理融|
|资协议》。|
|特此公告。|
|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|2016 年 3 月 14 日|
罗顿发展股份有限公司独立董事意见
罗顿发展股份有限公司：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关文件规定，作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已了解了公司第七届董事会第十九次会议审议的议案，现根据相关法律法规的规定，发表独立意见如下：1、公司参加本次司法拍卖竞拍事项有利于进一步提升公司对控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）经营决策的控制力，增强公司对酒店公司的统一管理，符合公司的战略规划与未来发展方向，符合公司全体股东和公司整体利益；
2、公司参加本次司法拍卖竞拍事项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司参加本次司法拍卖竞拍事项。
（以下无正文）
江苏林洋能源股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第八次会议有关事项发表意见如下：
一、关于变更第二期非公开发行部分募投项目的独立意见
我们对第二期非公开发行部分募投项目的变更进行了核查后认为：公司本次变更“300MW光伏发电项目”中的部分 143MW项目履行了相应的审批程序，符合上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求。本次变更不属于募投项目的实质性变更，不会影响募投项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，能够充分保证公司及公司股东的利益。
我们同意将议案《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》提交股东大会审议。
二、关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们认真核查了一期和二期非公开募集资金部分项目的进展情况及募集资金使用情况后，一致认为：
一期和二期非公开发行部分募投项目建设已达到预期的使用状态，并能正常运营产生经济效益，可以完工。本次公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于增强公司盈利能力。相关履行程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用及管理制度》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意公司非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久补充流动资金。
三、关于为下属公司提供担保的独立意见
1、公司本次为灵璧灵阳新能源科技有限公司、灵璧华浍新能源科技有限公司、萧县裕晟新能源科技有限公司、阜阳永明农业太阳能发电有限公司、阜阳金明农业太阳能发电有限公司五家下属公司向银行申请贷款提供连带责任保证担
保，符合公司经营发展需要，有助于下属公司高效、顺畅的开展项目运作，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分；
3、我们同意公司本次为灵璧灵阳、灵璧华浍、萧县裕晟、阜阳永明和阜阳金明五家公司提供的连带责任保证担保。
（以下无正文，次页为签署页）