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北京市中咨律师事务所
关于
吉林电力股份有限公司
2017年第八次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年十月
北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层邮编：100034
电话：+86-10-66091188传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部)网址：http://www.zhongzi.com.cn/
法律意见书致吉林电力股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派彭亚峰、刘苏毅律师（以下简称“承办律师”）担任吉电股份于2017年10月16日召开的2017年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“发行管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《吉林电力股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》和《关于召开吉林电力股份有限公司2017年第八次临时股东大会的通知公告》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。
3、承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4、本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东大会之目的而使用，非经本
法律意见书所同意，不得用作任何其他目的。
5、承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。
第二节正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2017年9月28日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》。议案内容详见2017年9月29日吉电股份在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第十八次会议决议公告》。
吉电股份董事会于2017年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站发布了《关于召开吉林电力股份有限公司2017年第八次临时股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2017年10月16日（星期一）下午14：00在吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室召开。
承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，由公司董事长刘毅勇先生主持，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为2017年10月10日。截至2017年10月10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该规定符合股东大会规则及公司章程的规定。
法律意见书出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为21人，股东及股东代理人所持有表决权的股份为585,502,528股，占吉电股份全部有表决权股份的27.28%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人16名，代表有表决权的股份585,370,828股，占公司全部有表决权股份的27.27%。
出席会议的股东及代理人均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明，股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席了本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法
律、法规及其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，
合法有效。
三、关于会议的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1.关于修订公司《章程》的议案。
本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。
股东大会对提案进行表决前，推举两位股东代表参加现场表决的计票和监
票。现场股东大会表决时，由承办律师、股东代表及监事负责计票、监票。
（二）表决结果
经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，上述议案已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。议案表决情况如下：
1.议案名称：《关于修订公司《章程》的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|
|股数（股）|585,370,828|131,700|0|
|比例（%）|99.98|0.02|0|

法律意见书承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东
大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内
容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及
公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式四份，每份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司 2017年第八次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
林柏楠
承办律师：
彭亚峰
刘苏毅
二〇一七年月 日
福建闽东电力股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于选举张斌先生为公司第七届董事会董事长的独立意见
通过对张斌先生的教育背景、工作经历、任职资格等方面进行认真审核，我们认为：张斌先生具备履行董事长职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事长的资格，其选举、审议程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，我们一致同意选举张斌先生为公司第七届董事会董事长。
二、关于选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长的独立意见
通过对林崇先生的教育背景、工作经历、任职资格等方面进行认真审核，我们认为：林崇先生具备履行副董事长职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司
副董事长的资格，其选举、审议程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，我们一致同意选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长。
二〇一九年二月十三日福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
胡建华 刘宁 郑守光
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-039号浙江我武生物科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日-2015年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-40%|盈利：3933.90万元|
||盈利：4,720.68万元-5,507.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极开拓市场，营业收入持续增长；同时加强内部管理，严格控制成本费用。2015年1-6月，公司盈利水平较去年同期保持较快增长。
预计公司2015年半年度非经常性损益金额约为280万元，去年同期非经常性损益对净利润的影响为376.33万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果。
2、2015年半年度的具体财务数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-097露笑科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码：002617）自2018年5月9日开市起临时停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司于2018年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-062），于2018年5月16日、2018年5月 23日、2018年5月30日、2018年6月6日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-064、2018-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-070、2018-073）。
公司于2018年6月8日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-076），于2018年6月15日、2018年6月 22日、2018年6月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-078、2018-081、2018-084），公司于2018年7月5日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-089），于2018年7月12日、2018年7月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-093、2018-095）。
标的公司顺宇农业股份有限公司已于近日完成了公司名称的工商变更登记，由“顺宇农业股份有限公司”变更为“顺宇洁能科技股份有限公司”，并取得了北京市工商行政管理局换发的营业执照，相关信息如下：
1、名称：顺宇洁能科技股份有限公司
2、类型：其他股份有限公司（非上市）
4、法定代表人：董彪
5、注册资本：130000万元
6、成立日期：2016年05月10日
7、营业期限：2016年05月10日至2036年05年09日
8、经营范围：技术开发；新能源和可再生能源的技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；种植农作物、花卉、果树、蔬菜；
货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；农业技术开发；农业大棚设计；销售节能环保设备；专业承包；园林绿化工程；企业管理；销售食品；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其股东具体情况
本次重大资产重组的标的资产为顺宇洁能科技股份有限公司（以下简称“顺宇股份”或“标的公司”）76.92%股权；标的资产的股东为露笑集团有限公司、珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）、董彪，其中露笑集团有限公司为本公司控股股东，持有公司37.77%的股份，本次交易构成关联交易。
2、交易具体情况
本次交易初步确定为发行股份方式。本次交易完成后，顺宇股份将成为公司的控股子公司，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
交基本方案和交易方式：公司拟收购标的公司76.92%股权，预计收购方式为发行股份方式。
交易定价依据：本次交易价格最终将参照具有证券期货相关业务资格的审计机构及资产评估机构对标的资产的审计、评估结果，并由公司和交易对手方协商
确定。
业绩补偿安排：本次交易将根据最终标的资产的评估方式及评估结果视情况决定是否安排业绩承诺，有关业绩承诺将符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所相关法律法规的要求。如本次交易涉及业绩承诺，其具体数额、业绩承诺期间及业绩承诺未能实现时的补偿安排以交易各方正式签署的合同或协议
为准。
股份锁定安排：本次交易将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律规律的要求对交易对方取得的股份进行锁定。
4、本次重大资产重组中介机构选聘进展情况
本次交易拟聘请的中介机构为华安证券股份有限公司、致同会计师事务所
（特殊普通合伙）、国浩律师（杭州）事务所、北京中企华资产评估有限责任公司。截至目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，中介机构的各项工作正在积极推进中。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。
由于本次重大资产重组涉及事项较多，标的公司顺宇洁能科技股份有限公司持有光伏电站数量众多、分布较广，中介机构尽职调查的工作量巨大；期间国家光伏政策发生较大变化，交易对方所持的部分光伏发电站须进行重新整合、调整以重新纳入交易标的公司有效范围之內，并对部份项目重新调整测算。重组工作暂时无法按照原计划于2018年7月23日前完成并披露重大资产重组预案或报告
书。
本次重组尚需履行的审批程序包括但不限于标的公司股东大会、公司董事会、公司股东大会以及中国证监会等相关部门的批准。本次重组能否取得上述批准存在不确定性。本次重组须履行的程序以经公司董事会审议通过的重组预案或报告
书中披露的为准。
三、继续停牌期间的安排
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者利益，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经向深圳证券交易所申请自2018年7月23日开始公司股票继续停牌。同时，公司承诺将努力推动交易对方、中介机构等各方加快工作进程，在8月9日之前完成相关工作。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-063兴民智通(集团)股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：002355，证券简称：兴民智通)于 2016年 5月 12日开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 5月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-029），公司股票自 2016年 5月 19日开市起按重大资产重组继续停牌。
2016年6月13日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-037）,经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月13日开市起继续停牌。
2016年 7月 8日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-047），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司分别于2016年7月22日、2016年8月10日召开第三届董事会第十八次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年8月11日起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划重大资产重组基本情况及进展
1、基本情况
本次重大资产重组初步方案为公司拟以发行股份及支付现金的方式购买车
联网行业相关标的资产并募集配套资金。因控股股东计划参与本次配套融资，若最终确定,则构成关联交易。本次资产重组不会导致控制权发生改变。
本次重大资产重组涉及的标的资产包括：北京远特科技股份有限公司、深圳市凯立德科技股份有限公司、杭州奥腾电子股份有限公司和立得空间信息技术股份有限公司。因相关审计、评估等工作正在推进中，交易的具体事项正在进一步商议，故本次交易方案尚未最终确定，标的资产范围存在调整的可能性。由于重组方案仍在进一步论证中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
2、进展情况
停牌期间，公司已聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论证。目前，具体方案仍在商讨、论证和完善中，相关准备工作尚未全部完成。
二、延期复牌原因及时间安排
由于本次重大资产重组涉及非单一标的，工作量较大，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。为保证本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护投资者利益，避免股价异常波动，经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的要求，经公司 2016年第三次临时股东大会审议批准，公司董事会已向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 8月 11日起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
在股票复牌前，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次重大资产重组所需的内外部决策程序。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，及时公告并复牌。
三、承诺事项
公司预计自停牌首日起累计不超过 6个月的时间内，即在 2016年 11月 11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在2016年11月11日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
五、备查文件
2016年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-044湖南大康牧业股份有限公司
关于利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）||||
|提议理由：鉴于公司资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|9|
|分配基数|2,887,038,000股|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

（二）利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
经过2014年和2015年的探索，公司正在积极推进相关业务转型，向国际农业食品产业并购发展的方向逐渐明确，具体如下：
1、国际农业产业并购业务
公司正在积极筹划并推进海外优质农业资源的并购业务，未来随着该项并购业务的不断推进，公司的业务范围、资产规模都将得到大规模的提升。
2、乳业
公司“纽仕兰”品牌乳品产自新西兰原生态牧场的优势，通过线上电商自营、联营、电视购物以及线下入住小区、超市等多种方式推广产品，继而提高产品知名度抢占市场份额。未来，公司将持续遵循“与平台共成长”的营销战略，以用户体验为先，扎根社区、拓展社群、扩大用户，不断加强产品推广及品牌建设与维护。为了保证优质奶源的稳定供给，公司拟收购新西兰奶牛牧场，并正在与新西兰方面积极沟通解决收购中遇到的问题，公司收购新西兰奶牛牧场的既定目标不变。
3、牲畜的养殖和销售业务
近年来，受国内养殖成本、环评成本的不断攀升，规模化养殖受市场行情影响波动，公司将以强化成本控制措施和现场管理为主，努力提升养殖业务的经营业绩。
4、贸易
为了推进公司总体战略的实施，公司利用自身产业优势大力开拓农产品（粮油、肉制品、乳制品等）贸易业务，与国际、国内大型农业企业进行广泛的合作。
未来，公司将继续加强贸易平台的建设和优质客户圈的培养，继而扩大贸易量，获得良好收益。
鉴于公司当前的经营和盈利情况，以及较好的发展前景，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东鹏欣集团向公司董事会提交了公司2015年度利润分配预案的提议，该预案与公司发展战略及业绩增长相匹配，符合所处行业特点和快速发展阶段的实际情况。上述利润分配方案是以公司业务转型与推进国际化并购战略为背景提出的，公司一方面正积极对现有业务进行重构
调整，进一步加强对优质资产与优良业务的发展力度，同时采用市场化的手段处理盈利能力不强的资产；未来业绩增长可期，利润分配预案与业绩增长的预期相匹配。
报告期内公司存在非经常性损益对公司业绩影响较大的（占净利润30%以上）的情况，非经常性损益金额为 112,636,911.30元，占公司报告期净利润的2,285.07%。产生这一情况的原因说明如下：2014年6月公司与自然人陈晓明、王中华签订了《大康肉类食品有限公司经营目标考核协议》，由陈晓明、王中华对大康食品肉类食品有限公司（以下简称大康食品）进行承包经营。考核协议约定大康食品2015年度的净利润考核指标为2,800.00万元，实际经营利润低于考核利润的，其差额部分的70%由陈晓明、王中华补足。根据上述协议及2016年4月公司与陈晓明签订的《关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议之补充协议》，陈晓明需向公司补足差额部分的70%，即112,636,911.30元。公司据此确认了对陈晓明的债权，并将该补偿计入了营业外收入。截至 2016年 4月 14日，公司已收回补偿款项5,500万元。上述事项不会影响本次公司使用资本公积金转增股本的利润分配预案。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
（一）2015年 7月 4日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东及其关联方计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-061）。
公司控股股东鹏欣集团承诺自2015年7月13日起的六个月内，由鹏欣集团及其关联方以总额不超过1.2亿元人民币增持公司股票，并承诺自增持之日起6个月内不出售该增持股票。至 2015年 12月 29日，控股股东的关联方、公司实际控制人姜照柏先生以个人名义完成了增持计划，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增持时间||增持数量（股）||占股比例（%）||买入均价（元）||增持方式|
|2015年12月25日||780,000||0.027||7.65||二级市场购入||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月29日||220,000|0.008|7.75|二级市场购入|
||合计|1,000,000|0.035|7.672|——|

除以上增持之外，本次利润分配方案的提议人上海鹏欣（集团）有限公司及公司5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前 6个月内未出现持股变动的情况。
（二）本次利润分配方案的提议人上海鹏欣（集团）有限公司及公司5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内无减持计划。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司 2015年每股收益为 0.001元，每股净资产为 2.00元，若本次利润分配实施完成，每股收益及每股净资产将分别摊薄为0.0005\1.05；
（二）公司在利润分配方案披露前后6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满情形的。
四、其他说明
（一）利润分配方案决策及预披露过程
公司于 2015年 12月 30日收市后收到控股股东关于利润分配的提议函，收到提议函后公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）7.7.15条之规定，组织董事会成员通过现场或电话会议的方式对上述事项进行讨论，最终由6名董事，分别为彭继泽、王章全、严东明、臧舜、刘维以及盛文灏书面签字确认同意上述利润分配方案，符合《规范运作指引》7.7.15条规定的半数以上董事对分配方案签字确认的要求。
上述利润分配方案已于2015年12月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）完成了预披露。
(二)公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施
公司于 2015年 12月 30日收市后收到了控股股东关于利润分配的提议函，收到上述函件后公司根据《规范运作指引》的要求，组织公司董事就上述事项进行讨论，根据公司内幕信息管理的相关规定对参与讨论的人员进行了登记，并于 2015年 12月 30日晚及时向市场披露了上述控股股东关于利润分配的提议函，上述过程符合相关规定。
五、备查文件
（一）第五届董事会第二十九次会议决议；
（二）第五届董事会第二十次会议独立董事意见。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年04月26日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-040上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于2014年日常关联交易的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”或“上海佳豪”）于 2014年 6月 30日召开第三届董事会第六次会议、2014年 7月 16日召开了 2014年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2014年日常关联交易计划的议案》，同意 2014年上海沃金天然气利用有限公司（下称“沃金天然气”）与上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生关联交易额为不超过 1300万元，并于 2014年 7月 1日公告了《关于公司 2014年日常关联交易计划的公告》（详见公告2014-058）。根据公司于 2015年 3月 28日披露的《2014年年度报告》中显示，2014年度沃金天然气与沃金石油发生的交易额为2238万元，且全部为工业用户供气的交易金额。现对以上内容的差异进行补充说明如下：
公司于2014年4月正式启动沃金天然气100%股权和上海捷能天然气运输有限公司（下称“捷能运输”）80%股权的收购项目，沃金天然气由沃金石油的全资子公司转变为上海佳豪的全资子公司，沃金石油也因此成为上海佳豪的第三大股东。2014年 5月起沃金天然气纳入上海佳豪合并报表。由于收购项目启动前期，所有工业用户的供气合同均为沃金石油与客户签署，气源则由沃金天然气采购并提供给沃金石油，按照上海佳豪收购沃金天然气时与沃金石油签署的协议约定，沃金石油应该在沃金天然气被收购后，陆续将与所有工业用户的供气合同转至沃金天然气。2014年度，大部分工业用户均已经顺利转至沃金天然气名下，但为了不影响合同在过渡期间的执行，沃金天然气与沃金石油的交易一直存在，尤其在沃金天然气并入上海佳豪后，原本沃金天然气与沃金石油间的交易则转变为关联交易。公司《2014年年度报告》中披露的沃金天然气与沃金石油的关联交易额2238万元，为沃金天然气与沃金石油2014年全年的交易额，包括沃金天然气并入到上海佳豪前的金额。公司在收购沃金天然气和捷能运输后，沃金天然气和沃金石油发生的交易额未超过 1300万元，符合公司审议的额度；其余 938万为公司收购该两家公司前，沃金天然气与沃金石油发生的交易额。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-040董事会二〇一五年六月三日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-069
深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月31日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2015年7月27日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司第二届董事会董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于组建企业集团及变更公司名称和证券简称的议案》；
同意公司拟以深圳市长方半导体照明股份有限公司为核心，联合公司旗下三家子公司惠州市长方照明节能科技有限公司、深圳前海长方金融控股有限公司、深圳市康铭盛科技实业股份有限公司共同组建企业集团。
同意名称拟变更如下：
中文名称：“深圳市长方集团股份有限公司”
英文名称：“SHENZHEN CHANGFANG GROUP Co., LTD.”
证券简称：长方集团
（具体名称最终以工商登记主管部门核准的名称为准）
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
因公司生产经营预算所需，公司拟分别向江苏银行深圳科技园支行、中信银行深圳分行申请调整授信额度或申请新的授信额度共计不超过人民币贰亿元。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
因公司生产经营所需，公司拟向江苏银行深圳科技园支行申请不超过壹亿元
的授信额度，公司全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司为本次授信提供连带责任担保，具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议
七、审议通过了《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-033上海透景生命科技股份有限公司
关于第一届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月7日通过邮件和专人送达的方式向各位监事送出。
2、本次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
的议案》
该报告的编制符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规划运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，报告
内容真实、准确、完整地披露了 2017年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：3名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告！
上海透景生命科技股份有限公司
监事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-060大连易世达新能源发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）董事会于2016年6月8日以公告形式发出《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-055）。
本次股东大会于2016年6月23日以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月22日下午15:00至6月23日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2016年6月23日下午15:00在大连市高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数量为25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%。其中：出席现场会议的股东及股东代表为1人，代表公司有表决权的股份数量为25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%；通过网络投票出席会议的股东为0人，代表公司有表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的持有公司5%以下股份的股东为0人，代表公司有表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赖建清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
同意公司股票因重大资产重组事项自2016年6月27日起继续停牌，预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2016年9月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
表决结果：同意票 25,820,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份0股；反对股份0股；弃权股份 0股。
三、律师出具的法律意见
辽宁大东律师事务所梁永刚律师、李慎高律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、大连易世达新能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、辽宁大东律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司2016年6月23日
关于对深圳市天威视讯股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告
信会师报字[2014]第 310069号
深圳市天威视讯股份有限公司
截止 2013年 12月 31日
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告
目 录 页 码一、专项审计报告 1-2二、关联方资金占用情况汇总表
三、事务所执业资质证明
专项审计说明第2页
关于对深圳市天威视讯股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第310069号深圳市天威视讯股份有限公司董事会：
我们审计了后附的深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第3页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市天威视讯股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市天威视讯股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邹军梅中国注册会计师：高军磊中国·上海 二〇一四年三月十二日
专项审计说明第4页
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|附件||||||||||
|深圳市天威视讯股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 单位：万元||||||||||
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳广播电影电视集团|控股股东|应收账款|9.00|9,277.55|9 ,125.22|161.33|广告传输费|经营性占用|
||深圳市天宝广播电视网络股份有限公司|控股股东之附属企业|应收账款|46.96|341.46|241.71|146.70|节目费|经营性占用|
||深圳市天隆广播电视网络股份有限公司|控股股东之附属企业|应收账款|34.06|163.22|137.98|5 9.30|节目费|经营性占用|
||深圳市广视后勤管理有限公司|控股股东之附属企业|其他应收款|11.18|11.80|2.95|2 0.02|物业后勤|经营性占用|
||深圳广播电影电视集团|控股股东|其他非流动资产|6 25.00|229.46||854.46|合作建房|经营性占用|
|小计||||7 26.19|1 0,023.49|9 ,507.87|1,241.81|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||7 26.19|1 0,023.49|9 ,507.87|1,241.81|||

专项审计说明第5页
广东群兴玩具股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将2017年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况和决议内容
1、公司于 2017年 1月 16日召开第三届监事会第四次会议。本次会议审议通过了：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
2、公司于2017年2月9日召开第三届监事会第五次会议。本次会议审议通过了：《关于公司会计政策变更的议案》。
3、公司于2017年3月9日召开第三届监事会第六次会议。本次会议审通过了：《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告及摘要》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次发行股份购买资产并募集配套资金提供服务的议案》。
5、公司于 2017年 4月 27日召开第三届监事会第八次会议。本次会议审议通过了：《2017年第一季度报告全文及正文》。
6、公司于 2017年 8月 29日召开第三届监事会第九次会议。本次会议审议通过了：《2017年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
7、公司于 2017年 9月 19日召开第三届监事会第十次会议。本次会议审议通过了：《关于公司出售重大资产符合相关法律法规的议案》、《关于公司出售重大资产的议案》、《关于<广东群兴玩具股份有限公司出售重大资产预案>及其摘要的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易是否构成关联交易不确定的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。
8、公司于 2017年 9月 26日召开第三届监事会第十一次会议。本次会议审议通过了：《关于终止重大资产重组事项的议案》。
9、公司于2017年10月26日召开第三届监事会第十二次会议。本次会议审议通过了：《2017年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对 2017年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健。报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、收购、出售资产情况
报告期内公司有关股权转让和出售资产均履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定，符合《公司章程》、《对外资管理制度》的规定。
4、关联交易情况
报告期内，公司没有发生关联交易等情况。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的利益。
广东群兴玩具股份有限公司监事会 2018年4月19日
证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2019-079债券代码：112154 债券简称：12盐湖 01
青海盐湖工业股份有限公司
七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司七届监事会第十七次会议通知于 2019年 10月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2019年10月 29日以通讯方式召开，本次监事会应到监事9人，参会监事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议审议议题如下：
1、审议公司2019年第三季度报告全文及正文的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案内容详见 2019年 10月 31日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
2、关于变更2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案
经审核，监事会认为：本次变更公司2019年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构。
本议案内容详见 2019年 10月 31日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
青海盐湖工业股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-151广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东补充股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东徐金富先生通知，徐金富先生于近日将其持有的公司部分股份4,440,500股（占公司总股本的1.3073%）补充质押给广发证券股份有限公司，具体情况如下：
一、股东股份补充质押情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||及一致行||（股）||日期||期日|||||||
||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||
|徐金富||是||1,480,100||2018/10/12||2019/1/25||广发证券股份有限公司||1.0914%||补充质押||
|||||1,480,100||||||||1.0914%||||
|||||888,200||||||||0.6550%||||
|||||592,100||||||||0.4366%||||
|合计||——||4,440,500||——||——||——||3.2744%||——||

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，徐金富先生持有公司股份135,612,363股，占公司总股本的39.9250%，其中质押的股份合计为 60,354,900股，占其持有公司股份总数的44.5055%，占公司总股本的17.7688%。
三、其他说明
天赐材料（002709）本次股票质押为徐金富先生对前期股份质押的补充质押，不涉及新的融资安排，不会导致公司实际控制人发生变更。截止本公告日，徐金富先生资信状况良好，具备良好资金偿还能力，所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
公司将持续关注徐金富先生的质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年10月16日
光大证券股份有限公司
关于赛摩电气股份有限公司本次交易中是否聘请第三方机
构或个人的核查意见
根据中国证监会发布的《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》第五条规定，证券公司在投资银行类业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方行为的，项目申请时应在披露文件中说明不存在未披露的聘请第三方行为；第六条规定，证券公司应对投资银行类项目的服务对象进行专项核查，关注其在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、评级机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，及相关聘请行为是否合法合规。证券公司应就上述核查事项发表明确意见。
经核查，赛摩电气除聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等依法需聘请的证券服务机构之外，为核查本次交易标的公司境外子公司的业务情况同时聘请了境外律师事务所对其进行核查并出具了境外法律意见书，独立财务顾问核查了赛摩电气与境外律师事务所签订的服务协议及相关费用情况。
本独立财务顾问认为：本次交易中本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人行为；赛摩电气聘请境外律师事务所对本次交易涉及的境外子公司业务进行核查，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。除上市披露事项外，本独立财务顾问及赛摩电气无其他直接或间接聘请第三方机构或个人的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于赛摩电气股份有限公司本次交易中是否聘请第三方机构或个人的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
姜涛 张嘉伟
光大证券股份有限公司（盖章） 2018年 12月 1日