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上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江开尔新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年 7月 11日在巨潮资讯网上刊登了《浙江开尔新材料股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书期已达15日。
本次股东大会现场会议于2019年7月 26日14:30在浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份 157,382,247股，所持有表决权股份数占公司股份总数的54.3570%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份 157,376,947股，占公司股份总数的54.3551%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表有表决权股份5,300股，占公司股份总数的0.0018%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》。
1.1选举邢翰学先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意：157,376,950股，占有效表决股份总数的99.9966%。
1.2选举吴剑鸣女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意：157,376,950股，占有效表决股份总数的99.9966%。
1.3选举邢翰科先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意：157,376,950股，占有效表决股份总数的99.9966%。
1.4选举俞邦定先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意：157,376,949股，占有效表决股份总数的99.9966%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。
2.1选举王泽霞女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
同意：157,376,950股，占有效表决股份总数的99.9966%。
2.2选举茅铭晨先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书同意：157,376,949股，占有效表决股份总数的99.9966%。
2.3选举赵虹先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
同意：157,376,950股，占有效表决股份总数的99.9966%。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
3.1选举游学明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意：157,376,951股，占有效表决股份总数的99.9966%。
3.2选举俞铖耀先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意：157,376,951股，占有效表决股份总数的99.9966%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
顾功耘 曹丽慧
2019年7月26日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-048上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2019]第35号）（以下简称“《问询函》”）,公司已就《问询函》所涉及问题进行书面回复，同时对《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修改和补充。
现根据相关要求，将公司向深交所就《问询函》做出的书面回复予以披露，详见于2019年9月26日披露的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函>的回复》。
公司本次交易尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-132浙江金盾风机股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：浙江金盾风机装备有限公司
公司本次为全资子公司浙江金盾风机装备有限公司提供担保额度总计人民币10,000万元。
本次担保没有反担保。
截止本公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）拟与绍兴银行股份有限公司上虞支行（以下简称“绍兴银行上虞支行”）签订担保合同，为全资子公司浙江金盾风机装备有限公司（以下简称“风机装备”）向绍兴银行上虞支行申请融资所形成的债务提供连带责任保证，担保的额度为 10,000万元（大写：壹亿圆整）。
第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过了本次为全资子公司提供担保的事项。详见公司 2018年 7月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三届十一次董事会决议的公告》和《关于三届七次监事会决议的公告》（公告编号：2018-133、2018-134）。
根据《公司章程》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及证监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330604MA2BE3P477
4、成立时间：2018年3月23日
5、注册地点：浙江省绍兴市上虞区章镇
6、法定代表人：王淼根
7、注册资本：10,000万元人民币
8、经营范围：风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售；通风空调工程的安装；机电设备销售；
锅炉、工业炉窑的附属节能环保成套设备的研究、设计、销售、安装；风能、生物能、废弃物再利用的新能源技术的开发；船用配套设备制造；机械设备生产、安装；进出口贸易业务；软件产品的开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、最新财务数据：
单位：元
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|-|-|-|-|
||项 目||2018 年5月31 日（未审计）|
|流动负债||1,888,141.78||
|短期借款||0.00||
|总资产||36,603,790.92||
|负债总额||1,888,141.78||
|净资产||34,715,649.14||
|资产负债率||5.16%||
||项 目||2018 年5月31 日（未审计）|
|营业收入||0.00||
|营业利润||-12,514.52||
|净利润||-12,514.52||

三、董事会意见
公司为全资子公司风机装备提供担保，目的是解决风机装备的资金需求，
是子公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于子公司筹措资金、开展业务，符合公司整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。
四、监事会意见
公司本次为全资子公司风机装备提供担保，有利于减轻风机装备的资金压力和财务压力，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保外，公司不存在其他对外担保。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议。
2.公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-062永清环保股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西永清环保余热发电有限公司（以下简称“永清余热”），依据永清余热的公司章程并经其股东决定，以截至2016年6月30日的未分配利润（永清余热2016年1-6月的财务报表未经审计）向本公司分配利润13,408,707.09元。
公司已于2016年9月30日收到永清余热的上述分红款13,408,707.09元。
公司本次所得分红将增加母公司2016年度净利润，但不增加本公司2016年度合并报表净利润，因此，不会影响2016年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会 2016年10月1日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-071
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于控股股东减持公司股份及公司第一大股东变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）本次减持后，公司的第一大股东由海航旅游及其一致行动人变更为凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）及其一致行动人。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 9月 24日收到公司控股股东海航旅游通知，获悉其质押给于宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）的上市公司股票因涉及违约被采取违约处置，具体情况如下：
一、本次被动减持的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|海航旅游|集中竞价|2019-9-20|7.41|450,000|0.056%|
||大宗交易|2019-9-23|7.11|7,570,000|0.943%|
||集中竞价|2019-9-24|7.40|580,000|0.072%|
||大宗交易|2019-9-24|6.84|3,850,000|0.479%|
||合计|||12,450,000|1.550%|

本次海航旅游通过集中竞价及大宗交易被动减持的股份均属于海航旅游原通过认
购公司非公开发行股票取得。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定：
1、海航旅游通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一，并且在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的非公开发行股份的百分之五十。
2、海航旅游通过大宗交易方式减持上市公司非公开发行股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二，且受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。
二、被动减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|海航旅游|合计持有股份|227,640,608|28.35%|215,190,608|26.80%|
||其中：无限售条件股份|227,640,608|28.35%|215,190,608|26.80%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次交易完成后，凯撒世嘉及其一致行动人合计持有公司股份 232,711,488股，约占公司总股本的28.98%，成为公司第一大股东；海航旅游及其一致行动人合计持有公司股份230,694,483股，约占公司总股本的28.73%，为公司第二大股东。
三、风险提示
1、本次交易导致公司第一大股东发生变更，根据公司《关于控股股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-069），未来不排除公司控股股东、实际控制人进一步发生变更的可能。
2、目前因公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，详见巨潮资讯网《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2019-066）。本次公司第一大股东变更后，公司将全力推进新一届董事会、监事会及高级管理人员的提名工作，尽快召开董事会及股东大会完成换届工作。公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员在换届选举完成之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责，本次被动减持不会对公司日常经营产生重大影响。
变动信息披露业务指引》等法律法规，公司后续将督促凯撒世嘉编制《详式权益变动报告书》等文件，及时履行信息披露义务。同时，公司将根据相关事项的实际进展情况及时履行信息披露义务，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
《海航旅游集团有限公司关于减持凯撒旅游股份的通知函》
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2019年9月25日
股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2015-66金叶珠宝股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 2日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
在公司收购丰汇租赁有限公司获得中国证监会核准后，结合双方的业务优势，公司将大力开展黄金租赁业务，公司拟在烟台、青岛、成都分别设立全资子公司，三家全资子公司注册资本均为1亿元。本次投资全部以现金方式出资，投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。
一、投资主体介绍
公司名称：金叶珠宝股份有限公司
法定代表人：朱要文
注册资本：伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元
注册号码：230000100000347
经营范围：一般经营项目：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；
金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；选矿（法律、行政法规规定应经行政许可的，未获得许可前不得经营，法律、行政法规禁止的不得经营）。
注册地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118号
二、投资标的介绍
1、公司名称：金叶珠宝（烟台）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准）注册资本：壹亿元
出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的100%
经营范围：销售铂金、黄金饰品、珠宝首玉器、工艺美术品、日用品；金银回
收；黄金租赁服务；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器；国内贸易；从事货物及技术的进出口贸易；贵金属贸易；投资兴办实业（经营范围以工商管理部门注册核准为准）。
2、公司名称：金叶珠宝（青岛）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准）注册资本：壹亿元
出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的100%
经营范围：销售铂金、黄金饰品、珠宝首玉器、工艺美术品、日用品；金银回收；黄金租赁服务；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器；国内贸易；从事货物及技术的进出口贸易；贵金属贸易；投资兴办实业（经营范围以工商管理部门注册核准为准）。
3、公司名称：金叶珠宝（成都）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准）注册资本：壹亿元
出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的100%
经营范围：销售铂金、黄金饰品、珠宝首玉器、工艺美术品、日用品；金银回收；黄金租赁服务；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器；国内贸易；从事货物及技术的进出口贸易；贵金属贸易；投资兴办实业（经营范围以工商管理部门注册核准为准）。
三、投资的目的和必要性
在公司收购丰汇租赁有限公司获得中国证监会核准后，公司将大力开展黄金租赁业务，打造黄金全产业链金融服务提供商，实现产业与金融的有效结合。为进一步拓展市场影响力，完善下游产业链的布局，结合公司经营发展需要，公司拟投资设立金叶珠宝（烟台）有限公司、金叶珠宝（青岛）有限公司及金叶珠宝（成都）有限公司三家全资子公司。三家全资子公司的成立可满足公司目前发展的需要，提升公司资金资本的运作空间，增强竞争能力，促进现有业务的长期稳定发展。
本次投资是为更好地适应市场发展需求，充分利用各地区的区位优势和政策优势，充分利用公司的有效资金，扩大经营范围，整合有效资源，增强公司经营规模和盈利能力，满足公司生产经营、技术开发及市场拓展的需要，有利于公司后续发展。
四、风险控制措施
本次投资使用自有资金，在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行对外投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，对公司正常经营无重大影响。本次投资符合公司战略发展要求。
公司将不断完善科学的风控管理架构，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，从制度层面上对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年十一月二日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-030三力士股份有限公司
关于开展 2019年度期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展 2019年度期货套期保值业务的议案》，同意公司 2019年度开展不超过 4,000万元投资额度的天然橡胶套期保值业务。现将有关情况公告如下：
一、套期保值的目的
公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售，主要产品为橡胶 V带，对生产经营所需要的原材料“橡胶”需求很大。而橡胶的市场价格波动较大，为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，公司决定开展套期保值业务，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
二、期货品种和规模
公司本次套期保值业务的期货品种为天然橡胶，总规模不超过4,000万元。
三、业务开展的期限
套期保值业务期间为 2018年度股东大会召开之日起至 2019年度股东大会召开之日止。
四、套期保值的风险分析
1.期货价格波动风险
期货价格波动风险指公司购入天然橡胶套期保值仓位后，由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平仓而产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。
2.操作不当风险
操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内部控制制度执
行，造成橡胶套期保值业务出现亏损。
五、公司采取的风险控制措施
1.期货价格波动风险应对措施
根据橡胶实际用量以及发展新业务需要，公司规定了套期保值持仓总手数不超过400手，即4,000吨。同时，公司也将在购入橡胶期货的价格上严格控制。
2.操作不当风险应对措施
公司制定并完善了《境内期货套期保值内部控制制度》，对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公司期货领导小组，并设置了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险管理员、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业务流程亦做出了详细的规定。
在风险控制方面，公司设置了风险管理员岗位，制定了风险管理员主要职责；
在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建立了风险测算系统，对资金风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求；公司为应对当市场价格波动较大或发生异常波动的情况，还建立了内部风险报告制度和风险处理程序，以及时采取应对措施。
六、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售，主要产品为橡胶 V带，在保证正常生产经营的前提下，公司开展天然橡胶套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，减少公司因原材料价格波动给公司经营造成的影响，实现公司长期稳健发展。因而，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司2019年度期货套期保值业务的开展。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中天国富证券有限公司认为：公司开展与生产所需主要原材料橡胶的套期保值业务，有利于公司生产经营的正常开展；公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了期货内控管
理及运行管理制度，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施，相关内部控制和风险管理制度完善合规、风险控制措施有效；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。保荐机构对公司本次开展期货套期保值业务事项无异议。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3.中天国富证券有限公司关于公司开展2019年度期货套期保值业务的核查意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-039杭州迪普科技股份有限公司
2019年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告。
本公司2019年第三季度报告已于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-014深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于选举非职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会同意选举王晖先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
王晖先生的任职将不会导致公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，亦不会导致单一股东提名的监事人数超过公司监事总数的二分之一。
王晖先生简历详见附件。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年1月29日
附件：
王晖先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。2010年 10月至 2011年 2月任深圳市科聚新材料有限公司总裁办总裁助理，2011年 3月至 2016年 6月任公司总经理助理，2016年 6月至 2017年 12月任深圳市奇信铭筑人居环境工程有限公司副总经理，2018年 1月至今任公司总经理助理，同时兼任深圳市奇信铭筑人居环境工程有限公司董事。
截止目前，王晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王晖先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-094山鼎设计股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人车璐的通知，获悉其持有的本公司10,900,000股股票已办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|初始交易日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|车璐|是|2,100,000|2016年11月2日|2019年9月16日|国泰君安证券股份有限公司|8.65%|
|车璐|是|3,400,000|2017年6月5日|2019年9月16日|国泰君安证券股份有限公司|14.01%|
|车璐|是|600,000|2019年2月1日|2019年9月16日|国泰君安证券股份有限公司|2.47%|
|车璐|是|4,800,000|2019年3月15日|2019年9月16日|安信证券股份有限公司|19.77%|
|合计|-|10,900,000|-|-|-|44.90%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，车璐直接持有公司股份24,274,448股，占公司总股本的29.18%，通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司股份2,925,000股，占公司总股本的3.52%。本次股份解除质押后，车璐所持公司股份不存在股份质
押情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-004上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展公告
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-003）。由于工作人员失误，公告中“五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况”中的相关信息出现错误，现对相关信息更正如下：
“五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况”
更正前：
截止2016年1月11日，我公司持有未到期理财产品 48,915万元。
更正后：
截止2016年1月11日，我公司持有未到期理财产品 10,315万元。
除上述更正内容外，所涉公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年2月25日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2018－19
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于收到环保部门行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月28日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《部分生产线停产整治公告》，铜陵市环保局在对公司环保情况进行专项检查中发现，公司老系统3#煅烧窑尾气个别指标瞬时超标、副产品硫酸亚铁现场酸性水存在外渗和雨污分流不完善等环保问题。近日，因该环保问题，公司收到铜陵市环境保护局出具的《环境行政处罚决定书》（铜环罚【2018】11号），现将该处罚决定书的主要内容公告如下：一、处罚决定书的主要内容：
铜陵市环境保护局对你公司进行执法检查，同步开展了环境监测。监测结果显示：你公司3#煅烧窑尾气二氧化硫浓度为2190mg/m3，超出《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4最高允许排放限值1.58倍。
你公司上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条“…向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求”的规定。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或限制生产、停产整治，并处十万以上一百万元以下罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭；…（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的”的规定，结合铜环【2016】305号《关于印发<对超标排放大气污染物的行为实施罚款行使自由裁量权参考指南>的通知》要求，我局决定：
1、责令你公司严格落实铜环责改【2018】22号《责令改正违法行为决定书》已明确的事项；
2、给予你公司罚款27.9万元的行政处罚。
二、公司采取的措施及其影响
为彻底解决老系统生产装置中部分设备老化、工艺布局不合理等造成的环保隐患，公司决定对钛白粉老系统生产线停产整治。目前，钛白粉老系统生产线整治工作已完成，并报铜陵市环境保护局备案，正逐步恢复开车。
公司将进一步提高全员环保意识，加强对生产过程中各项污染物指标的控制与监督，提高环保治理能力，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一八年五月三十一日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2014-041张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2014年 8月 5日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》的相关规定，现将公司第三届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将有3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，股东代表担任的监事2名，第三届监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权3%以上股东有权向第二届监事会书面推荐第三届监事会股东代表担任的监事候选人。
2、职工代表担任监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 7天内（即 7月 17日 17时前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
10、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反上述规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年7月17日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19号
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会办公室
联系人：张建忠、于清清
电话：0512-58982295
传真：0512-58982293
附：张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届监事候选人推荐表
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2014年7月10日
附件：
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|张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届监事候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|国籍|电话|||
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际空人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人（签字/盖章） 年 月 日||||
北京国枫律师事务所
关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0171号
致：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2016年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2017年3月30日召开的公司第六届董事
会第二次会议决定召开。公司董事会于2017年3月31日在指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《2016年度董事会工作报告》；
议案2、《2016年度监事会工作报告》；
议案3、《2016年度财务决算报告》；
议案4、《2016年度利润分配预案》；
议案5、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
议案6、《2016年年度报告及其摘要》；
议案7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、凡2017年4月27日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2017年5月4日下午15时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有表决权股份
206,690,276股，占公司股份总数的31.6466%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东5名，代表有表决权股份16,161,143股，占公司股份总数的2.4745%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月4日上午9:30—11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2017年3月31日在指定的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、网络投票操作流程等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《2016年度董事会工作报告》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|222,814,319|99.9834%|
|反对|37,100|0.0166%|
|弃权|0|0|

议案2、《2016年度监事会工作报告》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|222,814,319|99.9834%|
|反对|37,100|0.0166%|
|弃权|0|0|

议案3、《2016年度财务决算报告》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|222,814,319|99.9834%|
|反对|37,100|0.0166%|
|弃权|0|0|

议案4、《2016年度利润分配预案》的表决结果
|||
|-|-|
|所持股数|占有表决权股份数比例|

||||
|-|-|-|
|赞成|222,814,319|99.9834%|
|反对|37,100|0.0166%|
|弃权|0|0|

议案5、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|222,814,319|99.9834%|
|反对|37,100|0.0166%|
|弃权|0|0|

议案6、《2016年年度报告及其摘要》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|222,814,319|99.9834%|
|反对|37,100|0.0166%|
|弃权|0|0|

议案7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|222,814,319|99.9834%|
|反对|37,100|0.0166%|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年五月四日。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙冬松
胡遐龄
二〇一七年五月四日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-025华瑞电器股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）的相关要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行如下修改：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。当公司控股股东持股比例超过30%，股东大会就选举二名及以上董事或监事进行表决时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》的有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十五次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、独立董事关于继续推进发行股份购买资产事项的独立意见
1、本事项在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。经核查，本次董事会的召集、召开程序、表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
2、公司充分披露了未及时披露发行股份购买资产方案的原因并提出了本次发行股份购买资产事项的后续安排，我们同意公司的上述披露内容和相关安排。
同时，我们将督促公司加快推进本次发行股份购买资产的相关工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会重新审议本次发行股份购买资产的相关事项，并以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王艳梅
易庆国
王平
二○一九年三月八日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-121格林美股份有限公司
关于江苏凯力克钴业股份有限公司完成
股权转让工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好地整合上市公司资产，促进公司长远发展，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）拟收购通达环球有限公司、无锡通达进出口贸易有限公司、中企港二期南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的江苏凯力克钴业股份有限公司（以下简称“凯力克”）49%的股权，具体内容详见公司于2015年2月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购江苏凯力克钴业股份有限公司49%股权暨关联交易的公告》。近日，公司已经收到凯力克完成股权转让的工商变更资料，具体如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|企业类型|股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）|股份有限公司（非上市）|
|经营期限|自2003-12-10至2015-12-09|自2003-12-10至******|
|股东/发起人名称|上海帆达贸易有限公司、高兴才、江苏高科技投资集团有限公司、江苏鹰能创业投资有限公司、江苏大康实业有限公司、通达环球有限公司。|格林美股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司|
|经营范围|生产钴粉、电积钴、电积铜、草酸钴、碳酸钴、碳酸镍、硫酸镍、四氧化三钴、钴酸锂、氯化钴、硫酸钴、氢氧化镍钴锰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|生产一般化工产品钴粉、电积钴、电积铜、草酸钴、碳酸钴、碳酸镍、硫酸镍、四氧化三钴、钴酸锂、氯化钴、硫酸钴、氢氧化镍钴锰、硫化镍、工业盐（氯化钠）、工业碱式碳酸锌、工业硫酸锰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本次交易完成后，凯力克成为公司的全资子公司,公司将发挥上市公司资本优势，全面释放凯力克已有的镍钴锰酸锂三元动力电池材料（年产 5000吨）以及锂离子电池前驱体材料（年产 7000吨）（四氧化三钴、镍钴锰三元前驱体材料）产能，发挥“格林美+凯力克”在电池材料方面的人才、技术、产能和市场的协同效应，打造国内具有核心竞争力的动力电池前驱体原料与三元动力电池材料的产业链，满足正在快速商用化的新能源汽车对动力电池材料的需求，大幅增强公司在电池材料领域的核心竞争力和盈利能力。本次交易完成后，双方还将充分发挥管理协同效应，促进企业管理水平及管理效率的提升。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一五年十月二十九日
杭州杭氧股份有限公司
独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过审慎、认真研究，基于独立判断立场，对公司2015年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，我们对公司截至2015年6月30日的关联方资金往来情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在非经营性资金占用情况。经核查，我们认为：正常经营性资金往来是根据公司管理制度规定，遵循公平、公正、公开的原则，签署了购销及租赁协议，并按审批权限执行，不存在控股股东及其他关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
2、公司对外担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方（不含持股50%的子公司）、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意
见
我们对公司2015年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表以下独立意见：
经核查，公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2015年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
（本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事（签名）：
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-036福建博思软件股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人之一致行动人叶章明先生的函告，获悉上述股东所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|叶章明||是||80,000||2018年05月04日||质押期限至办理解除质押手续为止||国金证券股份有限公司||5.17%||个人融资||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，叶章明先生共持有公司股份 1,547,557股，占公司总股本的2.15%，累计质押股份 779,000股，占其持有公司股份总数的50.34%，占公司总股本的1.08%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-036福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日