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证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-032湖北鼎龙化学股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日以公告形式发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月23日（星期四）下午2点
（2）网络投票时间：2015年4月22日－2015年4月23日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年4月22日15:
00至2015年4月23日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司五楼会议室5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
42人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为53,353,760股，占公司有表决权股份总数的12.1021%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人42人，代表有表决权股份为53,353,760股，占公司有表决权股份总数的12.1021%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表有表决权股份为11,638,000股，占公司有表决权股份总数的2.6398%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共39名，代表有表决权股份为41,715,760股，占公司有表决权股份总数的9.4623%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《〈湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》
《湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事关于该事项出具的独立意见、公司董事会决议、公司监事会决议详见公司于2015年4月3日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网发布的公告。本期公司员工持股计划之法律意见书于2015年4月21日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果为：同意53,345,960股，占出席会议股东所持表决权的99.985%；反对7,800股，占出席会议股东所持表决权的0.015%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
53,345,960股，占出席会议股东所持表决权的99.985%；反对7,800股，占出席会议股东所持表决权的0.015%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果为：同意53,323,260股，占出席会议股东所持表决权的99.9428%；
反对7,800股，占出席会议股东所持表决权的0.015%；弃权22,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0425%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
53,323,260股，占出席会议股东所持表决权的99.9428%；反对7,800股，占出席会议股东所持表决权的0.015%；弃权22,700股，占出席会议股东所持表决权的
0.0425%。
3、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
本议案详细信息请见于2015年4月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的《湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之
“三、员工持股计划的参加对象及确定标准”等相关章节。
表决结果为：同意53,323,260股，占出席会议股东所持表决权的99.9428%；
反对7,800股，占出席会议股东所持表决权的0.015%；弃权22,700股，占出席会
议股东所持表决权的0.0425%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
53,323,260股，占出席会议股东所持表决权的99.9428%；反对7,800股，占出席会议股东所持表决权的0.015%；弃权22,700股，占出席会议股东所持表决权的
0.0425%。
四、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所指派律师叶莹、徐婕出席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-054
广东凯普生物科技股份有限公司
关于部分会计政策及会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分会计政策及会计估计变更的议案》，本次会计政策和会计估计的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因和执行日期
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，规定与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日施行。
由于上述会计准则的修订和颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，对公司所有者权益、
净利润等指标无重大影响，亦不涉及对以前年度的追溯调整。
二、本次会计估计变更概述
1、变更原因和变更日期
由于公司新增房屋及建筑物的预计实际使用年限与现折旧年限相差较远，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司章程的相关规定，公司决定根据房屋及建筑物的实际使用情况，对固定资产—房屋及建筑物的折旧年限进行变更。本次固定资产折旧年限的变更日期为2017年7月1日。
2、房屋建筑物折旧年限变更前后比较表
||||
|-|-|-|
|资产类别|变更前|变更后|
|房屋及建筑物|20年|20-40年|

3、本次会计估计变更对公司的影响
经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对2017年的财务状况和经营业绩影响为：
（1）固定资产折旧费用：预计减少约250万元人民币；
（2）扣除企业所得税的影响后的净利润：预计增加约190万元人民币；
（3）所有者权益：预计增加约190万元人民币。
本次会计估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。
三、本次会计政策及会计估计变更的审议情况
公司于2017年8月28日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于部分会计政策及会计估计变更的议案》，同意本次
会计政策及会计估计的变更。本次会计政策及会计估计变更的影响将不会超过最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的50%，也不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的50%，根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，不需要提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策和会计估计变更的合理性说明
公司本次变更会计政策，是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）及企业会计准则等相关规定进行的调整，符合国家相关法规及规则的要求。
公司本次变更会计估计，是由于近年来公司新建及购置的房屋建筑物采用了较高的建筑设计和施工标准，大多为钢架结构和钢筋混凝土框架结构，建筑质量大幅提高，预计使用寿命相对较长，原来的折旧年限一定程度上已不能真实反映房屋建筑物的实际使用状况。按照《企业会计准则第4号－固定资产》第四章第十条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，公司根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行重新确定。
调整后，公司的折旧年限符合同类固定资产折旧年限平均水平，对固定资产折旧年限会计估计的变更，更能真实反映固定资产为公司提供经济利益。
五、独立董事关于本次会计政策及会计估计变更的独立意见
1、公司本次会计政策变更系依据财政部修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定实施，符合《企业会计准则》的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
2、本次对固定资产—房屋及建筑物的折旧年限进行变更，符合《企业会计准则》的要求和公司房屋及建筑物的实际使用情况，能更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的稳健经营，不存在损害股东权益的情形，同意公司本次会计估计的变更。
六、监事会意见
监事会经核查认为：公司本次会计政策及会计估计的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）及企业会计准则等相关规定进行的调整，变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东合法权益的情况。
同意本次会计政策及会计估计的变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-042
上海康达化工新材料股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司拟以公司最新总股本241,129,288股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.37元（含税），共计派发现金8,921,783.66元；不送红股，也不以
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十六次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、本次利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为43,778,289.46元。公司拟以公司最新总股本
241,129,288股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.37元（含税），共
计8,921,783.66元。
二、利润分配预案的合理性
公司结合目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本
次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损
害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该方案严格遵循了证
监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章
程》和公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的要求。
三、相关审核及审批程序
本预案已经公司于2018年4月20日召开的第三届董事会第二十一次会议及
第三届监事会第十六次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司
2017年度股东大会审议。
独立董事对公司《关于2017年度利润分配方案》进行了审阅并就有关情况
向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求
等因素，我们认为公司2017年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持
续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策,有利于维
护股东的长远利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L25
阳光新业地产股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、或阳光新业”）于2018年7月13日收到股东上海永磐实业有限公司（以下简称“上海永磐”）函告，获悉上海永磐所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海永磐实业有限公司|否|21,740,000|2017年8月4日|2018年7月30日|东兴证券股份有限公司|34.01%|补充流动资金|
|||5,866,667|2017年10月18日|2018年10月11日|东兴证券股份有限公司|8.97%|补充流动资金|
|||21,500,000|2018年1月4日|2019年1月3日|东兴证券股份有限公司|29.85%|补充流动资金|
|||10,000,000|2018年7月12日|申请解除质押之日|东兴证券股份有限公司|11.09%|补充质押|
|合计|-|59,106,667|-|-|-|-|-|

2.股东股份累计被质押的情况
截至2018年7月12日星期四，上海永磐共持有公司股份90,185,038股，
占公司总股本的12.03%，全部为无限售流通 A股，上海永磐所持公司股份中处于质押状态的股份累计为59,106,667股，占公司总股本的7.88%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、通知函。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一八年七月十三日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于子公司开展融资租赁业务涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司（以下简称“南玻租赁”）向宜昌南玻显示器件有限公司（以下简称“宜昌显示器件”）开展融资租赁业务的事项进行了审议，经充分讨论，就上述事项发表独立意见如下：
1、本次融资租赁的售后回租方宜昌显示器件为深圳南玻显示器件科技有限公司（以下简称“深圳显示器件”）的全资子公司，公司目前持有深圳显示器件44.7%股权，深圳显示器件系公司的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，宜昌显示器件为公司关联方，公司子公司南玻租赁与宜昌显示器件开展融资租赁业务构成关联交易。
2、本次融资租赁业务的开展有利于为后续融资租赁业务奠定基础，推动公司融资租赁业务的整体发展，同时有利于降低关联方宜昌显示器件的资金成本。
3、本次融资租赁暨关联交易租金以租赁成本及公司融资成本为依据确定，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。
独立董事：张建军、符启林、杜文君日期：二○一五年七月六日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-027
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 5日以通讯、电子邮件等方式发出召开第四届董事会 2018年第四次临时会议的会议通知，并于2018年4月10日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈汉康先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过投票表决方式审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。
由于公司本次重大资产重组历时时间较长，且国家相关政策发生了变化，因此公司决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，并撤回本次发行股份购买资产并募集配套资金申请文件。具体详见2018年4月11日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。
独立董事关于该事项予以事前认可并发表了独立意见，具体情况详见 2018年4月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的事前认可意见》、《独立董事关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的独立意见》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈汉康、周景春、占利华、林曦回避表决。
二、审议并通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
关于召开 2018年第二次临时股东大会的具体内容详见 2018年 4月 11日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第四次临时会议决议；
2、独立董事关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的事前认可意见；
3、独立董事关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
东港股份有限公司
监事会 2015年度工作报告
一、监事会工作情况
2015年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会和实地调研，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
2015年，监事会运行情况如下：
1、监事会成员列席了现场召开的董事会会议。
2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
3、公司监事会共召开了9次会议，各次会议情况如下：
(1)第四届监事会第二十次会议于2015年1月27日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
（2）第四届监事会第二十一次会议于2015年2月27日在公司会议室现场召开，会议审议通过了如下事项：
a、《监事会2014年度工作报告》；
b、《董事会2014年度工作报告和2015年度工作计划》；
c、《2014年年度报告》及其摘要；
d、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
e、《2014年内部控制自我评价报告》；
f、《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；
g、《关于与各商业银行开展授信业务的的议案》；
h、《关于变更部分募集项目实施主体的议案》；
i、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
j、《独立董事述职报告》。
(3)第四届监事会第二十二次会议于2015年4月20日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2015年一季度报告》。
(4)第四届监事会第二十三次会议于 2015年 6月 18日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于收购北京瑞宏科技有限公司股权的议案》。
(5)第四届监事会第二十四次会议于2015年8月5日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了如下事项：
a、《关于审议<东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》；
b、《关于非公开发行股票预案的议案》；
c、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
(6)第四届监事会第二十五次会议于2015年8月13日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了如下事项：
a、《2015年半年度报告》及其摘要；
b、《关于监事会换届选举的议案》。
(7)五届监事会第一次会议于 2015年 9月 8日以现场表决的方式召开，审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
(8)五届监事会第二次会议于 2015年 10月 27日以通讯表决的方式召开。
会议审议通过了《2015年三季度报告》。
（9）第五届监事会第三次会议于 2015年 10月 29日以通讯表决的方式召开，审议并通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于核实限制性股票激励计划第四个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
4、2015年，监事会对公司的生产经营活动及财务会计进行了有效的监督。
监事会成员做为招标采购小组成员，参与了公司重大采购项目的招标工作，对公司重大采购项目进行了有效监督。监事会还对公司重点基建项目、重点投标项目等重大事项进行了有效监督。
二、监事会对2015年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在今后的重大决策、经营管理过程中，进一步规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2015年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、募投资金使用情况
监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。
4、公司收购、出售资产的情况
2015年度公司未发生重大收购、出售资产的情况，因此不存在内幕交易、公司资产流失等损害公司股东权益情况的发生。
5、关联交易情况
监事会对公司2015年度发生的关联交易进行了监督。
在2015年度，经公司董事会审议，公司收购了浪潮软件集团有限公司所持有的北京瑞宏科技有限公司39%的股权，收购价格为780万元，监事会认为董事会审议该项议案的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，因此同意该项投资议案。
2015年度公司未与控股股东及其关联方发生关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
6、对外担保情况
为促进控股子公司的发展，满足控股子公司对生产经营资金的需求，经公司第四届董事会第十五次会议和 2013年度股东大会审议，同意公司为北京东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司、广州东港安全印刷有限公司、上海东港安全印刷有限公司、上海东港数据处理有限公司五家控股子公司，提供的总额为20,000万元的授信额度连带担保。截止2015年12月31日，实际发生担保额为零.监事会认为上述担保事项，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
7、内部控制情况
监事会审议了董事会编制的《2015年内部控制自我评价报告》认为：公司
建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
东港股份有限公司
监事会
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-036安徽鑫龙电器股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度权益分派方案己获 2014年 5月 7日召开的 2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告己于2014年5月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本413,848,300股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.332500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.052500元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.017500元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年06月25日，除权除息日为：2014年06月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年06月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年06月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****924|束龙胜|
|2|08*****235|芜湖市鑫诚科技投资有限公司|
|3|06*****977|芜湖市鑫诚科技投资有限公司|

五、咨询机构：安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室
咨询地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）
咨询联系人：朱文
咨询电话：0553-5772627 传真：0553-5772865
六、备查文件
公司2013年度股东大会决议。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会二○一四年六月十七日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-007债券简称：11中粮 01 债券代码：112058
中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年2月16日支付2014年2月16日至2015年2月15日期间（以下简称“本年度”）的利息6.80元/张(含税)。
本次债券付息权益登记日为2015年2月13日，凡在2015年2月13日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。根据《中粮生物化学（安徽）股份有限公司公开发行 2011年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）。
2、债券简称：11中粮01。
3、债券代码：112058。
4、发行总额：人民币5亿元。
5、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面利率，即本期债券后2年票面利率为6.80%并保持不变。
7、起息日：2012年2月16日。
8、付息日：2013至2017年每年的2月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、上市时间和地点：2012年4月20日在深圳证券交易所上市交易。
10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为6.80%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为68元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为54.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为61.20元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2015年2月13日。
2、除息日为2015年2月16日。
3、付息日为2015年2月16日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2015年2月13日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在债券登记日1个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：中粮生物化学（安徽）股份有限公司
办公地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号
联系人：于洁、梁修华
电话：0552-4928005
传真：0552-4928703
邮政编码：233010
2、主承销商：广州证券有限责任公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层
项目主办人：刘蔚
电话：020-87326632
传真：020-87326639
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938043
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2016年监事会继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》和有关规则的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉履职，积极开展各项工作。报告期内，监事会对公司依法运作情况，财务审计情况、定期报告、关联交易情况以及内部控制建设情况进行了认真审核和监督，督促公司合法规范运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 8次会议。全体监事列席董事会会议，参与公司重大决策的讨论。监事会召开会议的具体情况如下：
1、2016年 1月 26日在公司办公室五楼召开第八届监事会第二次会议，应会 5名监事均对会议议案作出表决，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
2、2016年 3月 24日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事会第三次会议，应会 5名监事均对会议议案作出表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席主持，审议通过了以下议案：
（1）审议通过 2015年度监事会工作报告；
（2）审议通过公司 2015年度报告及其摘要；
（3）审议通过公司 2015年度财务决算报告；
（4）审议通过公司 2015年度利润分配预案；
（5）审议通过关于变更会计师事务所的议案；
（6）审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案；
（7）审议通过 2015年度内部控制评价报告的议案。
3、2016年 4月 26日以通讯传真方式召开第八届监事会第四次会议，应会 5名监事均对会议议案作出表决，审议通过《公司 2016年第一季度报告》。
4、2016年 7月 19日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事会第五次会议，应会 5名监事均对会议议案作出表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
5、2016年 8月 23日在办公楼五楼会议室召开第八届监事会第六次会议，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，均对会议议案作出表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过《2016年半年度报告及其摘要》。
6、2016年 9月 22日以通讯传真方式召开第八届监事会第七次会议，应会 5名监事均对会议议案作出表决，审议通过《关于变更会计估计的议案》。
7、2016年 10月 25日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事会第八次会议，应到监事 5人，实到监事 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过《2016年第三季度报告》。
8、2016年 12月 23日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事会第九次会议，应到监事 5人，实到监事 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过《关于佛山电器照明股份有限公司与广东省广晟资产经营有限公司签署〈金融
服务协议〉的议案》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况：报告期内，根据国家有关法律、法规规定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为，公司董事会、高级管理人员在过去的一年里认真谨慎，勤勉尽责，决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大会的各项决议；报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的对外投资等情况进行了检查，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为北京中证天通会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、重大资产收购和出售情况：报告期内，公司收购百雅有限公司持有的深圳市南和通讯实业有限公司32.85%的股份，以及收购佑昌灯光器材有限公司持有的佛山禅昌电器（高明）有限公司30%的股权，并通过大宗交易方式出售公司持有的国轩高科股票 2,927万股。
监事会认为上述收购和出售资产事项交易价格公平、合理，交易程序合法，不存在损害公司利益的行为。
4、关联交易情况：监事会认为 2016年度公司与关联企业之间存在的日常关联交易是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，审
议程序合法，交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东利益。
5、内控体系建设情况：监事会认为，公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了内部控制制度体系，符合公司经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的正常运行和经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制是合理的、完整的、有效的，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。
6、关联债权债务往来情况：报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。
2017年，监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行自己的职责，提高履职能力，切实维护公司和广大股东的合法利益，进一步促进公司规范运作，促使公司持续、健康、稳定地发展。
佛山电器照明股份有限公司
监事 会
2017年 3月 28日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-140
深圳市证通电子股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月25日召开的第四届董事会第十五次会议和 2017年 8月 11日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见2017年7月26日、2017年8月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关要求及公司《关于<公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司员工持股计划锁定期将于 2018年 12月 18日届满，现将本员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、员工持股计划的持股及锁定期情况
2017年 12月 19日，公司于《证券时报》及巨潮资讯网披露了《公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-101）。截至2017年12月19日，“华澳•臻智57号-证通电子第一期员工持股集合信托计划”（以下简称“信托计划”）通过二级市场集中竞价交易方式完成第一期员工持股计划标的股票的购买，累计购买公司股票合计23,121,021股，占公司总股本的4.49%，成交均价为 12.89元，该信托计划所购买的股票锁定期为 2017年 12月 19日至2018年12月18日。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
1、本期员工持股计划锁定期届满后，信托计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
深圳市证通电子股份有限公司2、本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；（4）相关法律法规、证监会和深交所规定的不得买卖公司股票的其他情形。
三、员工持股计划的存续期、终止及变更
1、本期员工持股计划的存续期限
本期员工持股计划的存续期限为 24个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起计算。其中公司员工持股计划的股票锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔股票过户至信托计划名下之日起计算。经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，员工持股计划存续期限可予以延长。
2、本期员工持股计划的终止
本计划的存续期届满后如未展期则自行终止，经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，员工持股计划存续期限可予以延长。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
本员工持股计划的锁定期满后，在资产管理计划均为货币性资产时，经持有人会议通过后本员工持股计划可提前终止。
3、员工持股计划的变更
员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。若股东大会通过本员工持股计划后6个月内，资金信托计划未能通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）的方式完成标的股票的购买，则员工持股计划提交持有人会议及董事会审议决定后续处置方案。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年十二月十八日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届、第六届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。在2017年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
现就本人2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2017年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认为2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，公司共召开了7次董事会会议，1次股东大会，本人亲自出席了全部7次董事会会议，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
（一）非公开发行股票及相关事项
在2017年3月30日，第五届董事会第二十六次会议上，我们对关于终止公司非公开发行股票并撤回申请事宜，发表了独立意见，同意终止公司非公开发行股票并撤回申请文件。
（二）限制性股票激励计划及回购注销事项
我们于 2017年 5月 18日，在第六届董事会第二会议上发表了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期暨预留授予限制性股票第二期可解锁的独立意见》、《关于回购注销部分已经授予限制性股票的独立意见》，同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期暨预留授予限制性股票第二期可解锁事宜，并同意公司回购注销上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
（三）更换与续聘会计师事务所
我们于2017年3月30日，在第五届董事会第二十六次会议上，对续聘会计师事务所发表
了独立意见，同意续聘大华会计师事务所为公司2017年年度审计机构。
（四）会计政策变更
我们在2017年8月28日召开的第六届董事会第二次会议上，发表了关于公司会计政策变更的独立意见，认为公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（五）委托理财
我们在2017年10月27日召开的第六届董事会第五次会议上，对公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财发表了独立意见，认为公司适度进行委托理财不会对公司经营活动造成不利影响，同意公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行委托理财。
（六）董事会换届选举及聘任高级管理人员
我们在2017年3月30日召开的第五届董事会第二十六次会议上，发表了关于董事会换届选举的独立意见，认为本次董事候选人符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，具备担任公司董事的资格，同意提名为公司第六届董事会董事候选人。
此外，我们在2017年4月26日召开的第六届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任林欣、王新红等人为公司的高级管理人员。
（七）利润分配
我们于2017年3月30日，在第五届董事会第二十六次会议上，发表了《关于公司 2016年度利润分配的独立意见》；同意相关议案。
（八）内部控制
在2017年3月30日召开的第五届董事会第二十六次会议上，我们发表了《关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见》，认为公司的内控制度合法、合理、有效。
（九）募集资金、关联交易、关联方资金占用和对外担保情况
我们分别于2017年3月30日、2017年8月28日召开的，第五届董事会第二十六次会议、第六届董事会第三次会议上，对募集资金的存放与管理情况、关联交易情况、关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，认为公司不存在相关违法违规事项，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效的履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。本人对每一个提交董事会审议的议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，促
使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、其它事项
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事：王贵强
二零一八年四月二十七日
证券代码：002602 股票简称：世纪华通 编号：2016-036
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于控股股东对2015年度分红提议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日发布了《关于控股股东对2015年度分红提议的公告》(公告2016-035)，因信息披露工作人员的失误，将控股股东对2016年度中期分红提议，错误披露成2015年度分红提议，在此对广大投资者造成的影响深表歉意。现对该公告做出更正说明：
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江华通控股集团有限公司根据《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的相关规定提议。考虑公司长远发展及持续的回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，提议公司进行 2016年度中期分红，拟以 2016年 6月 30日的总股本1,027,092,040为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计 1,027,092,040.00元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。具体分红方案由公司董事会结合实际情况讨论决定。
本次对 2016年度中期分红的提议仅是由公司控股股东做出的，能否最终获得董事会和股东大会审议通过仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2016年8月17日
冀中能源股份有限公司独立董事关于
高级管理人员任职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
本人基于独立判断立场,同意冀中能源股份有限公司第五届董事会第十三次会议聘任李树荣为公司副总经理，李树荣具有合法的任职资格，其任职没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定。
独立董事：史际春 戴金平 杨有红
冀中能源股份有限公司
二○一四年八月九日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第027号
宜宾五粮液股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金概况
经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月以非公开发行股票的方式发行 85,641,285股人民币普通股股票，发行价格为 21.64元/股，募集资金总额为 1,853,277,407.40元，扣除承销费用 39,289,481.04元后，扣除其他发行费用 1,250,000.00元，实际募集的资金为 1,812,737,926.36元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具了川华信验（2018）23号《验证报告》。
（二）募集资金使用计划
根据本次非公开发行 A股股票预案，募集资金拟用于以下项目：单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|信息化建设|71,530|71,530|
|2|营销中心建设|98,796|50,793|
|3|服务型电子商务平台|65,532|63,074|
|合计||235,858|185,397|

（三）本次变更募集资金投资项目实施主体不涉及关联交易。
（四）董事会审议情况
公司于 2018年 10月 12-16日以传阅和通讯方式审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、变更募投项目实施主体的原因
（一）变更募投项目实施主体的概况
公司拟将上述三个募投项目的实施主体由公司变更为公司控股子公司四川省宜宾五粮液供销有限公司（以下简称“供销公司”）及公司其他下属子公司，公司合计持有供销公司99.95%的权益，处于绝对控股地位。供销公司股权结构图如下：
（二）本次募投项目实施主体变更的原因
本公司致力于五粮液及其系列酒的生产，而供销公司相较公司在酒类营销、电商及信息化等方面拥有更为直接实施的优势，综合考虑多种因素，拟变更募投项目实施主体。实施主体的变更，可以使公司充分发挥内部协调合作优势，实现资源优势互补互助，促使公司股东利益最大化。
三、变更募投项目实施主体的影响及风险
（一）变更募投项目实施主体的影响
本次募投项目变更实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）风险提示
本次变更募投项目实施主体对募集资金投资项目的开展不存在
新增风险及不确定性，风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
四、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目的实施主体符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，履行相应的决策程序，并及时履行信息披露义务，因此，我们同意公司变更募集资金投资项目实施主体，并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目的实施主体，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，是根据募投项目实施情况和公司实际情况所作出的合理决策，未改变募集资金的投资方向和项目建设内
容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形，同意变更项目实施主体。
（三）保荐机构意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司募集资金投资项目变更实施主体事项已经公司第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。本次变更募集资金投资项目实施主体事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不会改变募集资金投资项目的建设内容，不会对原有项目的实施造成实质性影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，本保荐机构同意公司本次变更募集资金投资项目实施主体事项。
五、备查文件
（一）第五届董事会第四十七次会议决议；
（二）第五届监事会第二十一次会议决议；
（三）独立董事《关于对公司变更募集资金投资项目实施主体的独立意见》；
（四）国泰君安证券股份有限公司《关于宜宾五粮液股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2018年 10月 18日