Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2019－011
债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是由于公司执行《企业会计准则第22号——金融工具计
量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，相应修订公司的会计政策并按照新的财务报表格式进行列报。
本次会计政策变更涉及公司根据财政部新金融工具准则，金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”等三类，从 2019年 1月 1日起执行。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更不会对2018年度财务报告产生重大影响。
一、变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）；于 2018年 6月15日，颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会〔2018〕15号）（以下简称“新报表格式”）。
根据上述会计准则的修订情况，公司自 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，自 2018年起按新报表格式编制公司财务报表，并对公司会计政策相关内容进行调整。
二、本次变更具体情况及对公司的影响
（一）执行新金融工具准则
根据财政部新金融工具准则，金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”等三类。
公司自 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，对金融资产的分类均遵循同一维度的标准，根据企业管理该金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征分析确定金融资产的分类，分别以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行后续计量。
公司金融资产及金融负债拟采用的会计政策变更情况如下表（数据为 2018年度经审计数据）。
（单位：亿元）
|||||
|-|-|-|-|
|金融资产|金额|变更前政策|变更后政策|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1.07|以公允价值计量且其变动计入当期损益|以公允价值计量且其变动计入当期损益|
|应收票据及应收账款|302.00|以摊余成本计量|以摊余成本计量|
|预付款项|27.57|||
|其他应收款|65.81|||
|可供出售金融资产|48.50|||
|其中：公允价值计量可供出售权益工具|21.64|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（其中对符合减值条件的进行减值计入当期损益）|以公允价值计量且其变动计入当期损益|
|其中：按成本计量可供出售权益工具|20.66|以摊余成本计量|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益|
|其中：可供出售债务工具|6.20||以摊余成本计量|
|长期应收款|187.86|以摊余成本计量|以摊余成本计量|
|金融负债||||
|短期借款|49.35|以摊余成本计量|以摊余成本计量|
|应付票据及应付账款|630.86|||

预收款项 564.33
|||
|-|-|
|其他应付款|102.17|
|长期借款|346.89|
|应付债券|44.25|
|长期应付款|10.44|

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更不会对2018年度财务报告产生重大影响。
（二）执行新报表格式
根据财政部新报表格式，公司 2018年度及以后期间按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，对相关项目列报进行调整。具体如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应
收票据及应收账款”，本期金额
30,199,621,302.42元，上期金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应
20,926,153,376.63元；
“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应
收账款”合并列示为“应收票据及应收账
付票据及应付账款”，本期金额
款”；“应付票据”和“应付账款”合并列
63,086,230,961.17元，上期金额
示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”
46,879,527,976.14元；
和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
调增“其他应收款”本期金额102,841,108.65
“应付利息”和“应付股利”并入“其他
元，上期金额187,575,305.51元；
应付款”列示；“固定资产清理”并入“固
调增“其他应付款”本期金额160,944,493.82
定资产”列示；“工程物资”并入“在建
元，上期金额151,131,120.64元；
工程”列示；“专项应付款”并入“长期
调增“固定资产”本期金额 0.00元，上期
应付款”列示。比较数据相应调整。
金额817,194.96元；
“在建工程”无影响；
调增“长期应付款”本期金额858,000,085.88
元，上期金额867,241,742.06元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，
调减 “管理费用 ”本期金额
将原“管理费用”中的研发费用重分类至
5,178,923,793.66元，上期金额
“研发费用”单独列示；在利润表中财务
4,602,108,182.39元，重分类至“研发费
费用项下新增“其中：利息费用”和“利
用”。
息收入”项目。比较数据相应调整。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受
益计划变动额结转留存收益”项目。比较无影响
数据相应调整。
上述会计政策变更仅影响财务报表的项目列报，对公司财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司执行财政部新金融工具准则、新报表格式的必须；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
四、上网公告附件
（一）《上海建工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
（二）《上海建工集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》
（三）《上海建工集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》
上海建工集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2014-004中昌海运股份有限公司
2014年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年2月 12日 10:00
●股权登记日：2014年 2月 7日（星期五）
●是否提供网络投票：否
（一）会议的基本情况
中昌海运股份有限公司（以下简称“公司）董事会决定于 2014年 2月 12日10：00在广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室以现场投票表决方式召开公司 2014年第一次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。本次股东大会采用现场投票方式。
（二）会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司2014年度为下属控股公司提供担保的议案》|是|

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，议案相关事项已于2014年1月22日在上海证券交易所公告，详细情况请见《中昌海运股份有限公司关于2014年度为下属控股公司提供担保公告》（临2014-003）。
（三）会议出席对象
1、截止2014年2月7日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的有执业资格的见证律师。
（四）会议登记事项
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、会议登记时间：2014年2月11日上午10：00—12：00，下午2：00—5：00。
4、会议登记地点：广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室。
（五）其他事项
本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
电话：0662-3229088
传真：0662-2881697
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一四年一月二十二日
附件1
授权委托书
中昌海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席2014年2月12日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2014 年度为下属控股公司提供担保的议案》||||

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600550证券简称：*ST天威公告编号：2015-012
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 2月 16日 9点 30分
召开地点：河北省保定市天威西路 2222号公司第五会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 2月 16日至 2015年 2月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于修订《公司章程》的议案||√|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案||√|
|3.00|关于公司 2015 年度向子公司提供担保额度的议案||√|
|3.01|向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 60000 万元整||√|
|3.02|向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 60000 万元整||√|
|3.03|向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总||√|

||||
|-|-|-|
||额不超过人民币 15000 万元整||
|3.04|向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 20000 万元整|√|
|3.05|向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 1165 万元整|√|
|3.06|向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币 5000 万元整|√|
|4|关于公司 2015 年度日常关联交易预测的议案|√|

1.议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2015年 1月 30日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并于 2015年 1月 31日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
2.特别决议议案：1
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4.涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团公司、保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600550|*ST 天威|2015/2/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。
（三）登记时间：2015年 2月 12日~2月 13日（上午8：30-11： 30下午14：00-17：00）。
（四）登记地址：公司市值管理部。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222号。
（三）联系方式
联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455
传真：0312-3230382 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 1月 30日
附件1：
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 2月 16日召开的贵公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|3.00|关于公司2015年度向子公司提供担保额度的议案||||
|3.01|向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000万元整||||
|3.02|向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000万元整||||
|3.03|向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币15000万元整||||
|3.04|向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币20000万元整||||
|3.05|向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币1165万元整||||
|3.06|向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5000万元整||||
|4|关于公司2015年度日常关联交易预测的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-016
上海北特科技股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年2月28日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603009|北特科技|2018/2/14|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：或者公司董事会
2.提案程序说明
公司已于 2018年2月3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3%股份公司股东或者公司董事会，在 2018年 2月 7日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3.临时提案的具体内容
公司独立董事王鸿祥先生已申请辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据相关规定，经董事会提名委员会同意，提名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。
贾建军先生担任独立董事后，同时将担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 2月 3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年2月28日 14点30分
召开地点：嘉定区叶城路 1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度银行授信总额度的议案|√|
|2|关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案|√|
|3|关于公司 2018 年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案|√|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|4.01|关于选举独立董事贾建军的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第三届董事会第十四次、第十五次会议审议通过，并于 2018年2月3日、2018年2月8日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会或其他召集人
附件1：授权委托书
授权委托书
上海北特科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2018年度银行授信总额度的议案||||
|2|关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案||||
|3|关于公司 2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|4.00|关于选举独立董事的议案||
|4.01|关于选举独立董事贾建军的议案||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2018-81中国船舶工业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划：公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称：中船集团）的全资子公司、一致行动人中船投资发展有限公司（以下简称：中船投资）基于对公司当前投资价值的认可及对未来发展前景的看好，决定对公司实施增持。决定自2018年8月28日起6个月内在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，本次增持总金额1-5亿元人民币。
风险提示：本次增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
增持计划的实施情况：2018年8月28日至2018年10月15日，中船投资按照其增持计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股票13,998,069股，达到公司总股本的1.01%。
2018年10月15日，公司收到中船投资《中船投资发展有限公司关于增持中国船舶工业股份有限公司股份实施进展的通知》，具体情况
如下：
一、本次增持的基本情况
（一）增持主体
中船集团的一致行动人中船投资，中船投资为中船集团全资子公司。
（二）增持主体已持有公司股份情况
截至2018年10月15日，中船投资直接持有公司股票13,998,069股，占公司总股本1.01%。
（三）前十二个月已披露增持计划完成情况
公司控股股东中船集团的全资子公司、一致行动人中船投资基于对公司当前投资价值的认可及对未来发展前景的看好，决定对公司实施增持。决定自2018年8月28日起6个月内在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持总金额1-5亿元人民币。2018年8月28日，中船投资通过上海证券交易所交易系统以自有资金增持公司股份500,000股,占公司总股本的0.036%。
截至2018年10月15日，中船投资按照其增持计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股票13,998,069股，占公司已发行总股本的1.01%，对应成交金额为157,982,206.73元人民币。
二、增持计划的主要内容
1、增持原因及目的
中船投资基于对公司当前投资价值的认可及对未来发展前景的看好，决定对公司实施增持。
2、增持股份的种类
通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司无限售流通股股份。
3、增持数量及金额
拟增持股份的总金额为1-5亿元人民币（含截至本报告日已增持股份）。
4、增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，中船投资将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持股份计划的实施期限
自增持股份计划实施之日（2018年8月28日）起6个月内。
6、本次拟增持股份的资金安排
中船投资本次拟增持公司股份的资金来源为其自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次中船投资股份增持计划可能存在因资本市场发生变化导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施进展情况
2018年8月28日至2018年10月15日，中船投资按照其增持计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股票13,998,069股，占公司已发行总股本的1.01%，对应成交金额为157,982,206.73元人民币。
增持前，中船投资直接持有公司股份0股，占比0%；中船集团持有公司股份705,360,666股，占比51.18%。
增持后，中船投资直接持有公司股份13,998,069股，占比1.01%；
中船集团及中船投资合计持有公司股份719,358,735股，占比52.19%。
五、其他重要事项
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持股份计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、中船集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注中船投资增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-015力帆实业（集团）股份有限公司
关于控股子公司收到工业和信息化部行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）控股子公司重庆力帆乘用车有限公司（以下简称“力帆乘用车”）于2017年2月4日收到中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）下发的《工业和信息化部行政处罚决定书》（工信装罚[2017]010号，以下简称“《处罚决定书》”），为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）2017年 1月 23日公告《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股子公司收到工业和信息化部行政处罚告知书的公告》（公告编号：临2017-012）的处罚决定，具体情况如下：
一、《处罚决定书》主要内容
2016年 9月，财政部向工信部抄送了《财政部关于重庆力帆乘用车有限公司新能源汽车推广应用补助资金专项检查的处理决定》（财监[2016]30号），确认力帆乘用车申报 2015年度中央财政部补助资金的新能源汽车中，有 1353辆车电池芯数量小于公告数量，与《道路机动车辆生产企业及产品公告》不一致，1328辆车电池单体生产企业与《道路机动车辆生产企业及产品公告》不一致，经核实，问题车型为力帆乘用车生产的LF7004DEV型纯电动轿车和LF7002EEV型纯电动轿车。
上述行为不符合《道路机动车辆生产企业及产品公告》管理中关于生产一致性管理的相关规定，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条和第四十二条的规定，工信部于 2017年 1月 13日，就上述事实及处理意见向力帆乘用车进行了告知，且在规定期限内未收到力帆乘用车异议反馈。
依据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）、《中华人民共和国行政许可法》第八十条、《汽车产业发展政策》（国家
发展和改革委员会令第 8号）第二十二条等相关规定，工信部决定对力帆乘用车给予以下行政处罚：
（一）撤销力帆乘用车 LF7004DEV型纯电动轿车和 LF7002EEV型纯电动轿车产品《公告》。
（二）暂停力帆乘用车申报新能源汽车推广应用推荐车型资质。
（三）责成力帆乘用车进行为期 2个月整改，整改完成后，工信部将对整改情况进行验收。
如对工信部作出的行政处罚不服，可以在收到处罚决定书之日起 60日内向工信部申请行政复议或者在 3个月内向人民法院提起行政诉讼，复议或诉讼期间，不影响处罚决定的执行。
二、对公司的影响及应对措施
力帆乘用车在 2016年已全面停止生产《处罚决定书》所涉的 LF7002EEV型纯电动轿车和 LF7004DEV型纯电动轿车，并已研制完成前述两款车型的替代产品（即：LF7002FEV纯电动轿车和LF7004FEV纯电动轿车）。LF7002FEV已进入工信部2016年 9月 3日发布的《道路机动车辆生产企业及产品》（第 287批），LF7004FEV已进入工信部2016年10月31日发布的《道路机动车辆生产企业及产品》（第289批），上述两款新车型均已被纳入工信部2016年11月24日发布的《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第九批）。
目前，力帆乘用车已将整改方案向工信部进行了汇报，下一步将按工信部要求尽快上报正式整改报告，争取早日接受整改验收，以尽快恢复申报新能源汽车推广应用推荐车型资质。公司将视整改验收工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一七年二月六日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015－083
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日收到控股股东上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）关于股权质押的通知。
刚泰矿业将其持有的1115万股公司限售流通股质押给兴业国际信托有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 7月 29日，购回交易日为2016年7月27日。累计质押给兴业国际信托有限公司2165万股限售流通股。
截止本公告日，刚泰矿业共持有本公司股份 166,109,117股，占本公司总股本的33.88%，其中已质押限售流通股股份数量为165,905,777股，占公司总股本 490,245,195股的33.84%。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2015年7月31日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-004债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2017年 4月5日以书面及电子邮件方式发出，于 2017年 4月 20日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年度经营工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《2016年度董事会报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润112,105,779.74元，母公司实现净利润148,253,932.64元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金14,825,393.26元，减去报告期内分配的 2015年度利润73,380,191.08元，加上年
初未分配利润363,296,507.57元，期末可供股东分配的利润为423,344,855.87元。
2016年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利 62,897,306.64元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2016年年度报告及摘要》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2016年年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2016年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：
（1）《关于公司与北京翠微集团的日常关联交易事项》：同意 4票，反对 0票，弃权0票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭回避了表决。
（2）《关于公司与创景置业的日常关联交易事项》：同意 8票，反对 0票，弃权0票。关联董事张丽君回避了表决。
（3）《关于当代商城、甘家口大厦与海淀置业的日常关联交易事项》：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭回避了表决。
（七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
详见上交所网站披露的《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过了《2016年度社会责任报告》
详见上交所网站披露的《2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于清算注销全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
同意公司于 2017年 5月 16日以现场与网络投票相结合的方式召开 2016年年度股东大会审议相关议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、上网公告附件
独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2017年4月22日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-027中国银行股份有限公司关于境内非公开发行优先股
申请获中国证监会核准的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1051号）。中国证监会核准本行非公开发行不超过 10亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 5亿股，自中国证监会核准发行之日起 6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。该批复自核准发行之日起 24个月内有效。
本行将按照相关法律法规的规定、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次境内非公开发行优先股相关事宜。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一九年六月十六日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临 2018-049
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十五次会议通知于 2018年 8月 10日发出，会议于2018年8月16日在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事 8名。独立董事朱克实因公外出，授权独立董事王敏代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过了以下议案:
审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
经会议审议表决，选举赵光先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任职时间自 2018年 8月 16日起至 2020年 5月 17日即本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董 事 会
2018年 8月 17日
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临 2014-012交通银行股份有限公司
监事辞任公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
姜云宝先生因个人年龄原因提出辞去本公司外部监事、监事会提名委员会主任委员和履职尽职监督委员会委员职务。本辞任自2014年4月30日起生效。姜先生确认其与本公司监事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的事项需要知会本公司股东。
姜云宝先生在交通银行监事会任职期间，以丰富的专业知识，精湛的工作经验和高度的敬业精神，为本公司良好公司治理机制建设做出诸多贡献。监事会对此表示衷心的感谢。
特此公告
交通银行股份有限公司监事会2014年4月30日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－032
广州白云山医药集团股份有限公司
关于公司产品被认定为高新技术产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）及下属子公司、合营公司合共13家企业收到了广东省高新技术企业协会颁发的广东省高新技术产品证书，共涉及 60个产品，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|申报企业|产品名称|
|1|广州白云山和记黄埔中药有限公司|绞股蓝总甙片|
|2||骨仙片|
|3||丹红化瘀口服液|
|4|广州王老吉药业股份有限公司|藿胆丸|
|5||痰咳净片|
|6||痰咳净散|
|7||王老吉枇杷糖|
|8||清热暗疮片|
|9||保济丸|
|10||人丹|
|11|广州白云山明兴制药有限公司|清开灵注射液|
|12||清开灵口服液|
|13||清开灵颗粒|
|14||清开灵胶囊|
|15||硝酸甘油注射液|
|16|广州白云山陈李济药厂有限公司|新血宝胶囊|
|17|广州白云山天心制药股份有限公司|注射用头孢他啶|

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|-|-|-|
|18||注射用头孢呋辛钠|
|19||注射用盐酸头孢吡肟|
|20||替米沙坦胶囊|
|21||盐酸托烷司琼注射液|
|22|广州白云山光华制药股份有限公司|苯巴比妥东莨菪碱片|
|23||氢溴酸右美沙芬片|
|24|广州白云山星群（药业）股份有限公司|二天油|
|25||夏桑菊颗粒|
|26|广州白云山奇星药业有限公司|华佗再造丸|
|27||虚汗停颗粒|
|28|广州白云山医药集团股份有限公司|阿咖酚散|
|29||跌打镇痛膏|
|30||阿莫西林胶囊（0.25、0.5g）颗粒（0.125g）|
|31||阿莫西林克拉维酸钾片 0.4g：57mg、干混悬剂0.2g：28.5mg|
|32||感冒清片0.22g、胶囊 0.5g|
|33||枸橼酸西地那非片（25mg、50mg、100mg）|
|34||咳特灵片及胶囊|
|35||头孢氨苄胶囊（0.125g、0.25g）|
|36||头孢丙烯分散片 0. 25g、颗粒0.125g、0.25g|
|37||注 射 用 头 孢 呋 辛 钠（0.25g\0.5g\0.75g1.0g\1.25g、1.5g\1.75g\2.0g\2.25g）|
|38||头孢克洛片 0.25g、干混悬剂0.125g|
|39||头孢克肟片（50mg、0.1g）分散片（0.1g）、胶囊（50mg、0.1g）、颗粒（50mg）|
|40||头孢拉定胶囊0.25g、颗粒 0.125g、粉针0.5g|

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|-|-|-|
|41||乙酰螺旋霉素片0.1g|
|42||注射用头孢硫脒（0.5g、1.0g、2.0g）|
|43||注射用头孢曲松钠（1.0g）|
|44||注射用头孢他啶（1.0g）|
|45||注射用头孢唑肟钠（0. 5g、1.0g）|
|46|广州白云山汉方现代药业有限公司|蛋黄油|
|47||广药牌灵芝孢子油粉胶囊|
|48||广药牌灵芝孢子油软胶囊|
|49||甲基橙皮苷|
|50||精制蛋黄卵磷脂|
|51||酒石酸长春瑞滨|
|52||硫酸长春碱|
|53||硫酸长春新碱|
|54|广州白云山中一药业有限公司|消渴丸|
|55||胃乃安胶囊|
|56||乳核散结片|
|57|广州王老吉大健康产业有限公司|王老吉凉茶植物饮料（无糖）|
|58|广州白云山拜迪生物医药有限公司|细胞培养基|
|59||羊水细胞培养基|
|60||T型细胞培养基|

上述广东省高新技术产品证书的批准文号为：粤高企协【2017】29号，有效期三年。广东省高新技术产品证书的取得，有利于提升公司的核心竞争力，但不会对公司近期生产经营产生重大影响。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018年 4月 13日
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-029
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2018年6月26日发出。
（三）本次董事会会议于2018年7月3日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（五）本次董事会会议由董事长江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会已于2018年6月11日届满，公司董事会提名委员会推荐江津、刘勤勤、谷安东、吕维、刘影、张漫为公司第七届董事会董事候选人，龚志忠、战英杰、柯绍烈为公司第七届董事会独立董事候选人（相关候选人简历附后）。
公司董事会同意董事会提名委员会意见，并将相关董事候选人提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事津贴制度〉并调整独立董事津贴的议案》
随着公司规范化运作要求持续提高，公司独立董事工作量也随之增加，公司董事会薪酬与考核委员会提议董事会提高公司独立董事津贴，建议独立董事津贴
由每人14.29万元/年（税前）调整为每人18万元/年（税前）。
公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会意见将公司独立董事津贴提高为每人18万元/年（税前），并对《公司董事、监事津贴制度》作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司董事、监事任职风险津贴采取固定津贴的形式，标准如下：独立董事津贴标准：14.29 万元/年（税前）外部董事津贴标准：7.15 万元/年（税前）外部监事津贴标准：7.15 万元/年（税前）|第五条 公司董事、监事任职风险津贴采取固定津贴的形式，标准如下：独立董事津贴标准：18 万元/年（税前）外部董事津贴标准：7.15 万元/年（税前）外部监事津贴标准：7.15 万元/年（税前）|

以上议案尚需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，内容详见公司临时公告2018-031《重庆路桥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会2018年7月4日附：董事候选人简历
一、董事候选人简历：
江津，女，55岁，现任重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事长，深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事。
刘勤勤，男，61岁，现任同方国信投资控股有限公司总经理，重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事。
谷安东，男，60岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长，重庆渝涪高
速公路有限公司董事、总经理；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长，重庆路
桥股份有限公司第六届董事会董事、总经理。
吕维，女，45岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部总经理，重庆渝涪高速公路有限公司监事；现任重庆国际信托股份有限公司副总裁、董事会秘书，重庆银行股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事。
刘影，女，44岁，曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务副经理、业务经理、副总经理、总经理；现任重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁。
张漫，男，48岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
二、独立董事候选人简历：
龚志忠，男，55岁，现任北京嘉润律师事务所合伙人，国都证券股份有限公司独立董事，首创证券有限责任公司独立董事。
战英杰，女，47岁，曾任中国服装股份有限公司董事总经理，恒天金石投资管理有限公司副总经理；现任英国Todd&DuncanLimited董事长，恒天金石投资管理有限公司副董事长，宁夏中银绒业股份有限公司董事长。
柯绍烈，男，49岁，资深注册会计师、高级会计师，现任瑞华会计师事务所重庆分所合伙人、所长，重庆超力高科股份有限公司独立董事。
天津中新药业集团股份有限公司
独立董事关于公司2016年第六次董事会相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司2016年第六次董事会审议的相关事项进行了核查，现对有关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年半年度利润分配预案
董事会提出的2016年半年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、《公司2014—2016年股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证
监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
三、关于聘任高级管理人员的事项
根据公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，我们审阅了聘任潘勤先生为公司总工程师、阎敏女士为公司总会计师的相关事项，我们对该两名候选人的个人履历进行了审查，我们同意该两项高级管理人员的聘任事项。
独立董事：陈德仁 卓侨兴 强志源
第二届董事会第十三次会议 独立董事独立意见合肥泰禾光电科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为合肥泰禾光电科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》以及《公司上市后前三年股东分红回报规划》中关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。
同意公司提出的2017年度利润分配预案。
该方案尚需提交股东大会审议。
二、关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司本次购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行的，有利于合理利用
第二届董事会第十三次会议 独立董事独立意见闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益。
本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。
该方案尚需提交股东大会审议。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全性高、流动性好的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。
该方案尚需提交股东大会审议。
五、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有包括财政部和中国证监会批准
第二届董事会第十三次会议 独立董事独立意见的执行证券、期货等相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司 2018年审计工作的要求。公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、关于预计2018年度日常关联交易的独立意见
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|公司董事会在审议议案时，关联董事均按规定回避了表决；议案由出席会议|
|的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和|
|《董事会议事规则》的有关规定。|
|本次关联交易属于公司日常关联交易事项，定价原则遵循了公平、公正的市|
|场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东的利益。|

七、关于会计政策变更的独立意见
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|公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国|
|证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益|
|的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成|
|果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、|
|法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。|

（以下无正文。）