证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-101四川中光防雷科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、召集人：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定召开2017年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年11月27日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月27日
9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11月26日15:00—2017年11月27日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2017年11月20日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2017年11月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：成都市高新区西部园区天宇路19号四川中光防雷科技
股份有限公司研发楼第四会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
（1）本次交易方案
（2）标的资产
（3）交易价格的确定
（4）交易对价支付方式
（5）现金对价支付期限
（6）发行股票的种类和面值
（7）发行对象和发行方式
（8）定价基准日和发行价格
（9）发行数量
（10）锁定期安排
（11）发行股份上市地点
（12）过渡期的安排
（13）过渡期的损益归属
（14）滚存利润安排
（15）相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
（16）决议的有效期
（17）人员安排及债权债务处理
（18）交易对方的业绩承诺
（19）任职期限承诺及竞业禁止承诺
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
6、《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）及其摘要>的议案》
7、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金
购买资产协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的议案》
9、《关于批准本次交易相关的<审计报告>、<备考审阅报告>与<资产评
估报告>的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、
第四十三条规定的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
以上议案中，议案6已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第六次会议审议通过，其余议案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事
会第五次会议审议通过，内容详见公司2017年10月27日、2017年11月9日发布
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
以上议案中，《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、
《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司与相关
交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>及<利润
承诺补偿协议书>的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》为特别事
项，需三分之二以上股东表决通过。
以上议案中，《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》需
逐项表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案||√||
|2.00||关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案||√作为投票对象的子议案数：（19）||
|2.01||本次交易方案||√||
|2.02||标的资产||√||
|2.03||交易价格的确定||√||
|2.04||交易对价支付方式||√||
|2.05||现金对价支付期限||√||
|2.06||发行股票的种类和面值||√||
|2.07||发行对象和发行方式||√||
|2.08||定价基准日和发行价格||√||
|2.09||发行数量||√||
|2.10||锁定期安排||√||
|2.11||发行股份上市地点||√||
|2.12||过渡期的安排||√||
|2.13||过渡期的损益归属||√||
|2.14||滚存利润安排||√||
|2.15||相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任||√||
|2.16||决议的有效期||√||
|2.17||人员安排及债权债务处理||√||
|2.18||交易对方的业绩承诺||√||
|2.19||任职期限承诺及竞业禁止承诺||√||
|3.00||关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案||√||
|4.00||关于本次交易构成关联交易的议案||√||
|5.00||关于本次交易不构成借壳上市的议案||√||
|6.00||关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案||√||

||||
|-|-|-|
|7.00|关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案|√|
|8.00|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案|√|
|9.00|关于批准本次交易相关的<审计报告>、<备考审阅报告>与<资产评估报告>的议案|√|
|10.00|关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案|√|
|11.00|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|12.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|√|

四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为2017年11月24日（星期五）9:30-11:30、
13:00-17:00）；采用信函或传真方式登记的，须在2017年11月24日17:00前
送达或传真（028-87843532）至公司。
3、现场登记地点：成都市高新区西部园区天宇路19号四川中光防雷科技
股份有限公司证券事务部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2017
年11日27日下午14点至14点30分进行签到进场。
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、会务联系
联系地点：成都市高新区西部园区天宇路19号
联系人：廖术鉴
联系电话：028-66755418
联系传真：028-87843532
邮政编码：611731
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件1。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》
2、《第三届监事会第五次会议决议》
3、《第三届董事会第十一次会议决议》
4、《第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2017年11月9日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365414”，投票简称为“中光投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席四川中光防雷科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||||||该列打勾|同|反|弃|
||议案编码||议案名称||||||
||||||的栏目可|意|对|权|
||||||以投票||||
|100||所有议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案||√|||||
|2.00||关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案||√|||||
|2.01||本次交易方案||√|||||
|2.02||标的资产||√|||||
|2.03||交易价格的确定||√|||||
|2.04||交易对价支付方式||√|||||
|2.05||现金对价支付期限||√|||||
|2.06||发行股票的种类和面值||√|||||
|2.07||发行对象和发行方式||√|||||
|2.08||定价基准日和发行价格||√|||||
|2.09||发行数量||√|||||
|2.10||锁定期安排||√|||||
|2.11||发行股份上市地点||√|||||
|2.12||过渡期的安排||√|||||
|2.13||过渡期的损益归属||√|||||
|2.14||滚存利润安排||√|||||
|2.15||相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任||√|||||
|2.16||决议的有效期||√|||||
|2.17||人员安排及债权债务处理||√|||||
|2.18||交易对方的业绩承诺||√|||||
|2.19||任职期限承诺及竞业禁止承诺||√|||||
|3.00||关于本次交易符合<关于规范上市公司重||√|||||

||||
|-|-|-|
||大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案||
|4.00|关于本次交易构成关联交易的议案|√|
|5.00|关于本次交易不构成借壳上市的议案|√|
|6.00|关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案|√|
|7.00|关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案|√|
|8.00|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案|√|
|9.00|关于批准本次交易相关的<审计报告>、<备考审阅报告>与<资产评估报告>的议案|√|
|10.00|关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案|√|
|11.00|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|12.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|√|

委托人名称（签名或公章）:
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股性质：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码:
委托日期:
有效期限:
（说明：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、如果委托人对上述议案作出具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，法定代表人需签字。）