Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2019-031
北京银行股份有限公司关于非公开发行优先股申请
文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）正在推进非公开发行优先股的监管审批工作。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191501号）要求，本行及相关中介机构对所涉及的事项进行说明，现根据相关要求对反馈意见回复予以公开披露，具体内容详见《关于北京银行股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复》。本行将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本行本次非公开发行优先股尚须获得中国证监会核准。本行将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2019年 10月 11日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-028四川浪莎控股股份有限公司
关于维护资本市场稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股份于2015年5月29日停牌至今，2015年7月7日召开了2015年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌议案》。同时，经向上海证券交易所申请，同意公司股票第三次延期复牌，即公司股票不迟于2015年9月30日复牌。结合公司停牌实际情况以及针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司将严格要求大股东浪莎控股集团有限公司（公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人未持有公司股份）切实遵守《中国证监会【2015】18号》文件精神的要求，从2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员若在公司股票复牌后大幅下跌时通过增持公司股票方式稳定公司股价。
二、公司将在法律法规允许的范围内，积极采取有效措施，切实
增强投资者信心，稳定公司股价。
三、公司将踏踏实实做好企业、诚信经营、规范运作，不断提升公司业绩，回报广大投资者。
四、公司将继续做好信息披露工作，进一步提高信息披露的及时性和透明度，通过电话、上海证券交易所“e互动”等与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 7月 10日
中信重工机械股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王君彩已充分了解并同意由提名人中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”或“公司”)董事会提名为中信重工第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中信重工独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:(一)《公司法》关于董事任职资格的规定；
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分
析师兼任职务的规定；
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在中信重工或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
(二)直接或间接持有中信重工已发行股份1%以上或者是中信重工前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有中信重工已发行股份5%以上的股东单位或者在中信重工前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四)在中信重工实际控制人及其附属企业任职的人员；
(五)为中信重工及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六)在与中信重工及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间；
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中信重工在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中信重工连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会计师、会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任中信重工独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,
本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王君彩
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2014-015
曙光信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，除 2014年 11月 12日公告（编号：2014-001）所披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 12月 18日、12月 19日和 12月 22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除 2014年 11月 12日公告（编号：2014-001）所披露
事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2014年12月23日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-071厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）于2017年 12月 12日召开第三届董事会第十五次会议，于 2018年 1月 9日召开 2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开。详见公司于 2017年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-072）。
一、自2018年10月31日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过 1,000万元的，须做出相应披露。2018年 10月 31日前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况已逐一披露，现就 2018年 10月 31日起相关情况进行披露。自 2018年 10月 31日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||预期|||||
||认购方|认购银行|产品名称|产品类型||认购日|到期日||认购金额|
|号|||||年化收益率|||||
||||招商银行挂钩黄金两层区间|||||||
|1|雷霆互动|招商银行厦门分行|||3.47%|2018年10月31日|2019年5月6日||500.00|
||||六个月结构性存款|||||||
||||中信理财之共赢保本步步高|||||||
|2|吉相投资|中信银行厦门分行|||2.20%-3.25%|2018年10月31日|随时支取||5,055.00|
||||升B款人民币理财产品|||||||
|3|深圳雷信|招商银行深圳分行||||2018年10月31日|||1,100.00|
||||招商银行点金公司理财之|||||||
|4|深圳雷信|招商银行深圳分行|步步生金 8688号保本理财||2.50%-3.10%|2018年 11月1日|随时支取||100.00|
||||计划|||||||
|5|海南博约|招商银行厦门分行||||2018年 11月2日|||200.00|
|||||保本浮动||||||
||||共赢利率结构 22677期人民|收益型||||||
|6|吉比特|中信银行厦门分行|||4.10%|2018年 11月1日|2019年1月30日||6,000.00|
||||币结构性存款产品|||||||
||||共赢利率结构 22761期人民|||||||
|7|吉相投资|中信银行厦门分行|||4.10%|2018年 11月6日|2019年2月15日||5,000.00|
||||币结构性存款产品|||||||
||||共赢利率结构 22876期人民|||||||
|8|吉相投资|中信银行厦门分行|||3.70%|2018年11月14日|2018年12月14日||6,000.00|
||||币结构性存款产品|||||||
|9|深圳雷信|民生银行厦门分行|挂钩利率结构性存款||3.95%|2018年11月14日|2019年2月14日||3,000.00|
||||共赢利率结构 22880期人民|||||||
|10|雷霆互动|中信银行厦门分行|||4.10%|2018年11月14日|2019年2月15日||8,000.00|
||||币结构性存款产品|||||||
|||||||||34,955.00||
|合计||||||||||

说明：
1、雷霆互动：指厦门雷霆互动网络有限公司，系吉比特全资子公司；
2、吉相投资：指厦门吉相股权投资有限公司，系吉比特全资子公司；
3、深圳雷信：指深圳雷霆信息技术有限公司，系雷霆互动间接控股子公司；
4、海南博约：指海南博约互动娱乐有限公司，系雷霆互动间接控股子公司。
二、风险控制措施
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月；
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；
（三）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。
四、截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币134,363.44万元。截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
（一）雷霆互动与招商银行厦门分行于 2018年 10月 31日签订的《招商银行单位结构性存款业务申请书》；
（二）中信理财之共赢保本步步高升 B款人民币理财产品《风险揭示书》及《产品说明书》；
（三）招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》；
（四）吉比特与中信银行厦门分行于 2018年11月1日签订的共赢利率结构22677期人民币结构性存款产品《产品说明书》；
（五）吉相投资与中信银行厦门分行于2018年11月6日签订的共赢利率结
构22761期人民币结构性存款产品《产品说明书》；
（六）吉相投资与中信银行厦门分行于 2018年 11月 14日签订的共赢利率结构22876期人民币结构性存款产品《产品说明书》；
（七）深圳雷信与民生银行厦门分行于 2018年 11月 14日签订的《中国民生银行结构性存款合同》；
（八）雷霆互动与中信银行厦门分行于 2018年 11月 14日签订的共赢利率结构22880期人民币结构性存款产品《产品说明书》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2018年11月15日
中国软件与技术服务股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料
二○一六年十二月二十八日
中国软件与技术服务股份有限公司 2016年第三次临时度股东大会议资料目 录
目录 .......................................................... - 1 -一、会议议程 .................................................... - 2 -二、会议须知 .................................................... - 4 -三、关于聘用2016年度审计机构的议案 ............................. - 5 -
中国软件与技术服务股份有限公司 2016年第三次临时度股东大会议资料一、会议议程
会议时间：
现场会议召开日期和时间：2016年12月28日14:30开始
网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 12月 28日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为12月28日9:15-15:00现场会议地点：
北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室
会议召集人：
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
会议方式：
本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。
现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；
（二）宣读会议议案：
1、关于聘用2016年度审计机构的议案
（三）股东发言、提问；
（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；
（五）投票表决；
（六）统计各项议案的现场表决结果；
（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；
（八）下载网络投票表决数据；
（九）汇总现场及网络投票表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
中国软件与技术服务股份有限公司 2016年第三次临时度股东大会议资料（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；
（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。
中国软件与技术服务股份有限公司 2016年第三次临时度股东大会议资料二、会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监发字[2014]46号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》要求，特制定本须知。
（一）本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；
（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；
（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以 10人为限，超过 10人时优先安排持股数多的前 10位股东依次发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过2次，每次发言一般不超过3分钟；
（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。
公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在30分钟之内。
（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；
（七）股东大会现场表决采用记名投票方式；
（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；
（九）公司董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
中国软件与技术服务股份有限公司 2016年第三次临时度股东大会议资料三、关于聘用 2016年度审计机构的议案
各位股东：
根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）中对“事务所连续审计年限应不超过 8年”的规定，以及工作需要，拟改聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报告和内部控制的审计机构。
公司全部3位独立董事邱洪生先生、崔利国先生、王劲先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。
本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2016年12月28日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-082
债券代码：143622 债券简称：18东方 02
东方集团股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项召开投资者说明会的预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年9月4日上午10:00至11:00。
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心。
会议召开方式：网络方式。
一、说明会具体情况
为维护广大投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过网络方式召开终止发行股份购买资产事项的投资者说明会，就本次终止发行股份购买资产事项与投资者进行沟通和交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2018年9月4日（周二）上午10:00至11:00。
2、召开地点和方式：上证所信息网络有限公司上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com。
三、参加人员
公司董事长、总裁、财务总监、董事长助理、董事会秘书、独立财务顾问项目主办人。
四、投资者参与方式
1、投资者可在 2018年 9月 4日前通过电话、传真或电子邮件的方式向本公司提出关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2018年 9月 4日上午 10:00至 11:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次投资者说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：丁辰
电话/传真：0451-53666028
电子邮箱：dfjt@orientgroup.com.cn
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2018年8月31日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2018)0119号
关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹爱民
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：依春晓
二○一八年四月十八日
证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2017－030贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时董事会于2017年6月30日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2017年6月20日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12个月（即延长至 2018年 7月 17日）。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章程的公告》。
四、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。
五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年7月17日上午9点30分召开2017年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年6月30日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-030上海广泽食品科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对本公司 2016年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月6日，上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对上海广泽食品科技股份有限公司2016年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0374号）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所对公司2016年年度报告进行了审阅，需要公司及相关方就有关问题作进一步说明和补充披露，要求公司于2017年4月14日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复上海证券交易所。
由于《问询函》涉及内容较多，公司无法在规定时间内完成回复工作，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2017年4月13日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2018-025
中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月18日以书面形式发出会议通知，本次会议于2018年8月28日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案；（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了关于西开电气投资设立子公司的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
设立公司基本情况：
1.投资主体：西安西电开关电气有限公司。
2.拟定名称：西安西电开关电气产业发展有限公司。（具体以工商登记部门核准为准）
3.注册资本金：拟定为10亿元。
4.资金来源：一期拟投资5亿元，由西开电气全额自筹。
5.经营范围：
配电开关控制设备及元器件的研发、设计、检测、维修、销售及服务；电力工程项目设计、服务和总承包；新能源项目的开发、建设、管理及技术服务；
电瓷电器、绝缘制品、复合材料、金属材料、铸件、化工材料（易燃易爆危险品除外）的销售与服务；以及上述产品和技术的出口经营、更新改造、测试、技术培训、技术转让和技术咨询服务；本企业所需的设备、零配件、原辅材料的进口；
废料或生产余料销售。
6.法人治理结构：
新公司按照现代企业制度设置法人治理结构，不设股东会、董事会、监事会，只设执行董事、监事各一名。公司设经理一人，副经理两人。
四、审议通过了关于为西电保理提供委托贷款额度置换西电财司自营贷款额度事项的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司为全资子公司西电保理提供委托贷款额度人民币 90,000万元，用于置换西电集团财务有限责任公司为西电保理提供的自营贷款额度。
五、审议通过了关于变更子公司董事和监事的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.班建、谢庆峰不再担任西安西电变压器有限责任公司（简称西电西变）董事职务，委派刘杰、帅远明、李毅为西电西变董事；齐喜串、陈国强不再担任西电西变监事职务，委派苟通泽、于建宏为西电西变监事；齐喜串不再担任西电西变监事会主席职务，提名苟通泽为监事会主席。
2.委派王建生为西安西电开关电气有限公司董事；汪建忠不再担任西安西电开关电气有限公司监事职务，委派马军红为西安西电开关电气有限公司监事。
3.汪建忠不再担任西安西电高压开关有限责任公司监事职务，委派王靓为西安西电高压开关有限责任公司监事。
4.谢庆峰不再担任常州西电变压器有限责任公司（简称西电常变）董事职务，推荐杨东礼、王长征为西电常变董事；李国强不再担任西电常变监事和监事会主席职务，推荐沈建军为西电常变监事，提名沈建军为监事会主席。
5.赵新荣不再担任上海西电高压开关有限公司董事职务，推荐张文兵、王农为上海西电高压开关有限公司董事。
6.班建不再担任西安西电电气研究院有限责任公司（简称西电研究院）董事职务，委派康鹏举、张猛为西电研究院董事；赵新荣不再担任西电研究院监事和监事会主席职务，委派辛春阳为西电研究院监事，提名辛春阳为监事会主席。
7.谢庆峰不再担任辽宁兴启电工材料有限责任公司董事和董事长，推荐帅远明、于建宏为辽宁兴启电工材料有限责任公司董事，提名帅远明为董事长。
8.委派韩金辉为西安西电电力电容器有限责任公司监事。
9.委派马亮为西安西电国际工程有限责任公司监事。
10.李存宏不再担任西安西电避雷器有限责任公司（简称西电避雷器）董事职务，推荐朱斌、王传川为西电避雷器董事；程刚不再担任西电避雷器监事和监事会主席职务，推荐杨勤安为西电避雷器监事，提名杨勤安为监事会主席。
11.汪建忠、赵新荣不再担任西电集团财务有限责任公司董事职务，汪建忠不再担任董事长职务；推荐程刚、文建勋、李茜为西电集团财务有限责任公司董事，提名程刚为董事长。
12.王勇军、文建勋不再担任西电印尼-SAKTI有限责任公司监事职务，委派李毅、王靓为西电印尼-SAKTI有限责任公司监事。
13.委派王亚平、魏凯为西电康查尔高压开关有限公司监事，提名王亚平为监事会主席。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-011江苏亚邦染料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 27日发布了《江苏亚邦染料股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-009），因公司正在筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2016年2月29日起停牌不超过一个月。
截止本公告日，公司及各相关方正积极推进本次重大资产重组事项所涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2016年3月5日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-044江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第七届监事会第九次会议于2017年7月11日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议并通过了以下事项：
一、《关于部分股权激励股票第三次解锁的议案》
经监事会审查，公司2014年7月16日登记授予的限制性股票第三次解锁的条件已全部满足，除甘百武、李杰两名激励对象外,本次解锁对象满足限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票，本次解锁的股权激励股票上市流通数量为
4,024,089股。
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
二、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》
公司限制性股票激励计划中激励对象甘百武、李杰因其个人绩效考核结果不符合全部解锁要求，根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，公司决定回购注销甘百武股权激励股票
5,560股、回购注销李杰股权激励股票1,235股，回购价格为8元/股。
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会2017年7月11日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-098
鹏欣环球资源股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2017年6月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
公司于2017年7月25日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信
息披露的二次问询函》(上证公函【2017】0860号)（以下简称“《二次问询函》”），要求公司于2017年7月31日之前对相关问询进行回复并对重大资产重组预案作相应修改，详见2017年7月26日披露的《鹏欣资源关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的
二次问询函的公告》（公告编号：临2017-091）。
公司收到《二次问询函》后，积极协调各中介机构及相关人员对所涉及的问题进行落实、回复。截至目前，公司就《二次问询函》的反馈回复工作仍在进行，部分内容尚需补充、完善。本着对广大投资者负责的态度，公司将继续组织各方按照《二次问询函》的要求，进一步补充和完善二次问询函回复，并尽快将相关反馈回复于2017年8月9日之前报送至上海证券交易所。回复期间，公司股票
将继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年8月1日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-037
深圳市禾望电气股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司于 2018年 5月 14日召开 2018年第三次临时董事会会议及 2018年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
一、增加公司经营范围
增加前公司的经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电气产品及其软件产品的生产。
增加后公司的经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、销售和技术维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电气产品及其软件产品的生产。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的生产。
二、修改《公司章程》
因增加公司经营范围，公司拟根据增加后的经营范围相应修改《公司章程》，具体修改内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修改前||修改后|
|第十三条||公司的经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电气产品及其软件产品的生产。||公司的经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、销售和技术维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电气产品及其软件产品的生产。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的生产。||

本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-041滨化集团股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日收到上海证券交易所《关于对滨化集团股份有限公司签署战略合作框架协议事项的问询函》（上证公函【2017】0868号）（以下简称《问询函》），要求公司对战略合作框架协议涉及的相关事项进行补充披露。公司对《问询函》所提问题已做出回复，并于 2017年8月1日披露《滨化股份关于回复上海证券交易所问询函的公告》（临2017-040）。
经公司申请，公司股票将于2017年8月1日开市起复牌。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一七年七月三十一日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-077江苏亚邦染料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《亚邦股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并经2018年7月16日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。2018年7月26日披露了《亚邦股份关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》。具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
公司于 2018年 8月 6日实施了首次回购，现根据相关规定，将首次回购公司股份情况公告如下：
公司首次回购股份数量为 950,000股，占公司目前总股本的比例为0.16%。
成交的最高价为 10.65元/股，成交的最低价为 10.24元/股，支付的总金额为9,941,605元人民币。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2018年8月7日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2017-038江苏赛福天钢索股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东持股的基本情况：
本次减持前，广东省科技创业投资有限公司（以下简称“广东科创”）持有江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 14,352,000股，占本公司总股本比例6.5%；深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳分享”）持有本公司16,560,000股，占本公司总股本的7.5%，上述股份为公司首次公开发行股票并上市前发起人股份，于2017年3月31日起限售解禁并上市流通。
2、股东减持计划的主要内容：
公司于 2017年 4月 14日、4月 22日分别披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告详见2017-010、2017-020）。
广东科创计划减持其持有的本公司股份合计将不超过717万股，即不超过公司总股本的3.25%。减持期间：自 2017年 5月至 12月。减持价格视市场价格确定（若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格将相应进行调整）。
深圳分享计划减持其持有的本公司股份合计将不超过828万股，即不超过公司总股本的3.75%。减持期间：自 2017年 5月至 12月。减持价格视市场价格确定（若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格将相应进行调整）。
广东科创于 2017年5月至2017年8月，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持赛福天股份 2,207,979股，占赛福天总股本的1.00%。本次减持计划尚未实施完毕。
深圳分享尚未实施本次减持计划，仍持有公司 16,560,000股，占公司总股本的7.5%。本次减持计划尚未实施完毕。
4、截至本公告日，广东科创、深圳分享减持计划时间区间已过半。
一、股东基本情况
（一）股东名称：
广东省科技创业投资有限公司
深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
广东科创在公司首次公开发行股票上市前持有公司 14,352,000股，占公司总股本的6.5%。截至本公告日，广东科创持有公司股份 12,144,021股，占公司总股本的5.5%，持股来源为公司首次公开发行前发起人持有的股份。
深圳分享在公司首次公开发行股票上市前持有公司 16,560,000股。占公司总股本的7.5%。截至本公告日，深圳分享仍持有公司股份 16,560,000股，占公司总股本的7.5%，持股来源为公司首次公开发行前发起人持有的股份。
（三）股东公告披露减持计划的情况：公司于 2017年 4月 14日、2017年 4月 22日发布了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》。（刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站）
二、股东实施股份减持及相关持股变动情况
公司于2017年8月31日分别收到广东科创发来的《关于减持江苏赛福天钢索股份有限公司部分股份进展情况的告知函》；深圳分享发来的《关于减持江苏赛福天钢索股份有限公司部分股份进展情况的告知函》，具体情况如下：
（一）减持具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减 持 均 价（元）|减 持 股 数（股）|减 持 比例（%）|
|广东省科技创业投资有限公司|2017-6-1|集中竞价|13.084|500,588|0.23|
||2017-6-2|集中竞价|12.979|523,100|0.24|
||2017-6-5|集中竞价|13.625|468,100|0.21|
||2017-6-8|集中竞价|13.893|279,000|0.13|
||2017-6-9|集中竞价|13.903|118,600|0.05|
||2017-6-12|集中竞价|13.651|310,091|0.14|
||2017-6-13|集中竞价|14.000|3,000|0.00|
||2017-6-30|集中竞价|15.181|5,500|0.00|
|合计|-|-|-|2,207,979|1.00|

深圳分享尚未实施本次减持计划，仍持有公司 16,560,000股，占公司总股本的7.5%。
（二）、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
||普通股|持 股 股 数（股）|持 股 比例（%）|持 股 股 数（股）|持 股 比 例（%）|
|广东科创||14,352,000|6.5|12,144,021|5.5|
|深圳分享||16,560,000|7.5|16,560,000|7.5|

（三）、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（四）、广东科创、深圳分享不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响。
公司将持续关注广东科创、深圳分享减持股份计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2018-009
上海金枫酒业股份有限公司
关于控股子公司 2017年度计提预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司“）于2018年3月29日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司 2017年度计提预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提预计负债概述
招商银行股份有限公司绍兴越兴支行（以下简称“招商银行”）为绍兴爱普特文体用品有限公司垫付信用证本金18,353,126.61元，2017年，因其逾期未归还，而起诉至绍兴市中级人民法院，要求其归还信用证垫款本金及利罚息，并要求所有保证人黄一鸣、周美娟、郦祖荣、黄燕儿、绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）承担连带清偿责任。根据法院判决，确认绍兴白塔作为连带责任方之一应承担的连带清偿责任的数额为本金 18,353,126.61元及相应利罚息。截止本公告日，招商银行尚未就判决书申请执行。
目前，法院已就招商银行申请采取保全措施：查封绍兴白塔名下位于陶堰镇工业区1-4幢厂房的房产及相应土地使用权。因绍兴白塔在法院采取保全措施前已将该房产及相应土地使用权抵押给浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司用于企业经营性商业贷款，根据《担保法》第 33条，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司对抵押物享有优先权，目前该贷款一切正常。该保全措施未影响绍兴白塔的实际经营。
公司 2014年 4月 22日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了以股权转让和现金增资方式收购绍兴白塔40%股权的议案，本次收购后公司持有绍兴白塔60%的股权，成为其控股股东。上述涉及诉讼的担保事项均为公司本次收购绍兴白塔前发生。
2014年4月22日公司与绍兴白塔原股东许建林签署的《股权转让暨增资协议书》 3.2许建林的陈述与保证/3.2.1关于目标公司/（10）资产负债及或有负债中约定：“除本协议另外约定外，若目标公司（即绍兴白塔）存在任何其他负债和/或或有负债，许建林应自行承担该债务。一旦任何第三方（包括但不限于债权人或相关政府部门）要求目标公司就任何其他负债和/或或有负债履行清偿责任，则许建林应立即出面予以解决并承担全部相关费用；如果法院判决或仲裁裁决要求目标公司承担任何负债或或有负债，许建林应直接向有关债权人清偿债务，如果目标公司最终承担了该等债务，则目标公司有权向许建林追偿。”据此，前述生效判决确定的绍兴白塔连带担保债务均应由绍兴白塔股东许建林负责。
目前，绍兴白塔属于绍兴市越城区帮扶企业。根据《绍兴市人民政府办公室关于进一步加强企业帮扶促进经济持续健康发展的实施意见》（绍政办发[2014]69号）规定，在帮扶企业协调处置期间，各银行应尽力保证担保企业正常经营，不得将信贷风险直接转嫁至担保企业，不得以涉担保圈为由提高信贷准入标准。公司正与当地政府、银行及其他相关方积极沟通、协调，以尽可能避免或减少因此事给公司带来的风险。
基于上述事实，并结合绍兴当地的实际情况，绍兴白塔遵循谨慎性会计原则，对上述诉讼于本年度计提预计负债 734.2万元。
二、本次计提预计负债对本公司经营成果的影响
公司持有绍兴白塔60%的股权，本次计提预计负债将减少公司 2017年度净利润 734.2万元，减少公司 2017年度归属于上市公司股东净利润 440.52万元。
三、本次计提预计负债履行的审议程序
公司于2018年3月29日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，均全票审议通过了《关于公司控股子公司2017年度计提预计负债的议案》。
本次计提无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提的独立意见
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本公司控股子公司绍兴白塔计提预计负债，遵循谨慎性会计原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。
本次计提的审议程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
五、董事会审计委员会关于本次计提的意见
公司本次计提预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，同意公司本次计提预计负债。
六、监事会关于本次计提的意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议。
2、公司第九届监事会第八次会议决议。
3、公司独立董事意见。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一八年三月三十一日