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证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–009广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
2014年1月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：2014年2月18日上午9:30时。
5．会议的召开方式：现场会议
6．会议出席对象：
（1）股权登记日：2014年2月12日
截至2014年2月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室
二、会议审议事项
关于增补公司第三届董事会董事的议案。
该议案所涉内容已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见公司登载于2014年1月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
2．登记时间：
2014年2月13日至2014年2月17日，上午9:30–11:30时，下午2:30– 4:30时
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的证券账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、其他事项
1．会议联系方式：
联系电话：0771–3211086
传真：0771–3221828
联系人：何海晏、王婉芳
2．与会者食宿、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第十五次会议决议。
附：授权委托书
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年一月三十日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）
委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）关联方资金往来情况
经核查，报告期内不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
（二）公司当期对外担保情况
经核查，报告期内公司不存对外担保的情形。
（三）2015年半年度募集资金使用与存放情况的专项报告
经核查，公司2015年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事： 郭宝华 陈俊发 孟芳
三全食品股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对2018年8月15日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
经核查：2018年1—6月份，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查：
1、报告期内公司严格执行证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项独立意见》之签字页）
独立董事签字： 臧冬斌 郝秀琴 沈祥坤
年 月 日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2016-034
河南森源电气股份有限公司
关于监事及高级管理人员辞职公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席赵中亭先生的辞职报告，赵中亭先生因工作调动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司董事会于近日收到公司副总经理袁学林先生的辞职报告，袁学林先生因达到退休年龄申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵中亭先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，赵中亭先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，赵中亭先生仍将依照法律和公司章程的规定履行监事职责；袁学林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵中亭先生和袁学林先生的辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。
公司对赵中亭先生和袁学林先生在任期内的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司 2016年4月28日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-006
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹
划发行股份购买湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九
凤谷”）100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开
发行股份募集配套资金。根据目前掌握的数据，本次交易不构成重
大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，
发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
本次交易的交易对方为九凤谷全部股东宜昌道行文旅开发有限公司
（以下简称“道行文旅”）和裴道兵，道行文旅为本公司控股股东
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的全资子公司，本次交易构成
关联交易。公司股票已于 2019年 1月 18日开市起停牌，预计停牌
时间不超过 10个交易日。《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易
的停牌公告》详见 2019年 1月 18日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股
份购买资产事项的相关工作。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。目前公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十三日
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度对外担保的独立意见
2015年，广东宝丽华新能源股份有限公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格执行公司《对外担保制度》，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。
我们重点关注了以下规定：
1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
对照上述规定，经我们认真核查，报告期内，公司除对子公司担保且严格履行担保审批及授权程序外，公司未发生其它对外担保事宜。
独立董事：
王再文、田轩、屈文洲
二○一六年四月二十八日
深圳市特力（集团）股份有限公司股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市特力（集团）股份有限公司董事会现就提名李祥军为深圳市特力（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市特力（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳市特力（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不深圳市特力（集团）股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市特力（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市特力（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳市特力（集团）股份有限公司或其附属企业、深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳市特力（集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市特力（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时深圳市特力（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-038长城国际动漫游戏股份有限公司
关于解散清算控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日召开第八届董事会 2017年第三次临时会议，审议通过了《关于解散清算控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况概述
基于公司整体业务发展需要及战略规划基础出发，为整合及优化现有资源配置，降低经营成本，提高公司整体经营效益，保持公司持续、稳定、健康的发展。
经与控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司（以下简称“攀枝花焦化”）其他股东沟通后，拟对其进行解散清算。
本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》规定，本次解散清算事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算、税务及工商注销及相关资产和人员的处置、安排等具体事宜。
二、攀枝花焦化基本情况
攀枝花焦化注册资本为人民币 5,000万元，公司出资 4990万元，占注册资本的99.8%，为控股股东；四川圣达陶瓷有限公司出资 10万元，占注册资本的0.2%。
攀枝花焦化的工商注册登记相关信息如下：
名称：攀枝花市圣达焦化有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91510400793999263B
住所：攀枝花市西区建兴路2号8栋一单元1号
法定代表人：谢德明
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2006年11月9日
经营范围：焦炭、金属材料、矿石、化工产品（不含除粗苯、煤焦油以外的危险品）、耐火材料、五金、交电、煤矸石、煤炭。（以上经营范围国家法律行规限制和禁止的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、攀枝花焦化的财务状况：
截至2016年12月31日，攀枝花焦化经审计的总资产为18,882,067.47元，总负债1,432,421.36元，净资产17,449,646.11元，2016年实现营业收入0.00元，净利润为-16,906,449.97元。
截至2017年3月31日，攀枝花焦化未经审计的总资产为【18,763,475.52】元，总负债【1,413,102.58】元，净资产【17,350,372.94】元，2017年 1至 3月年实现营业收入【0】元，净利润为【-99,273.17】元。
四、攀枝花焦化解散清算原因及对公司的影响：
1、解散清算攀枝花焦化有利于公司整合资源、降低经营成本、提升公司的整体效益水平；
2、解散清算攀枝花焦化将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
3、解散清算攀枝花焦化不存在变相改变募集资金用途而损害全体股东和公司利益的情形；
4、解散清算攀枝花焦化不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益；
5、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件：
1、公司第八届董事会2017年第三次临时会议决议。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年 6月 8日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-101债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 25日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年 12月30日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，独立董事靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
结合现阶段公司发展现状和未来战略方向，提升品牌形象，同意拟变更公司名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”，证券简称变更为“郑中设计”。公司证券代码不变，仍为“002811”，公司可转债简称“亚泰转债”及债券代码“128066”不变。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续有关事宜。
《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一条 为维护深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称：深圳市亚泰国际建设股份有限公司公 司 的 英 文 名 称 ： Shenzhen AsiantimeInternational Construction Co., Ltd.公司住所：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02邮政编码：518048|第四条 公司注册名称：深圳市郑中设计股份有限公司公司的英文名称：Shenzhen Cheng Chung DesignCo.,Ltd.公司住所：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02邮政编码：518048|

《关于修改<公司章程>部分条款的议案》尚需提交股东大会审议并以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，该议案经股东大会审议通过后办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记手续。
修改后的《公司章程》及《公司章程修正案》同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称：中行深南支行）申请最高不超过人民币3.5亿元综合授信。授信额度有效期为公司与银行签署相关协议后一年，申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。公司董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
4、审议通过了《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
由于公司承接海外项目，董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行3.5亿的授信额度内为参股公司亚泰国际（菲律宾）有限公司（境外参股公司）向银行申请开具合计不超过人民币1亿元或等额外币的保函提供担保，担保额度合计不超过人民币1亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的公告》（公告编号：2019-103）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》。
由于公司承接海外项目，董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行3.5亿的授信额度内为亚泰国际（越南）有限公司（境外全资子公司）向银
行申请开具合计不超过人民币1亿元或等额外币的保函提供担保，担保额度合计不超过人民币1亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的公告》（公告编号：2019-104）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意公司于2020年 1月16日召开 2020年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见；
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2019年12月 30日
青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2019年第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会2019年第一次会议的相关资料，现发表如下独立意见：
一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
我们认真研究、审核了公司关于开展外汇套期保值业务的相关文件，一致认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以外汇套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币40,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。
二、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们认真研究、审核了公司关于 2019年度日常关联交易预计的相关文件，一致认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，同时也存在交易的必要性。
公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。
经查核，公司 2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关
联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本议案经公司第二届董事会2019年第一次会议审议通过，关联董事丁利荣、平丽洁回避表决，表决程序符合法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》等的规定。
综上所述，我们同意公司关于2019年度日常关联交易预计的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
李淳 梁仕念 武志伟
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2016-52申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2016年9月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2016年 9月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2016年 9月主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|营业收入||净利润||净资产|
||2016年9月|2016年1-9月|2016年9月|2016年1-9月|2016年9月30日|
|申万宏源证券有限公司|110,927|755,763|42,812|315,847|4,501,826|
|申万宏源西部证券有限公司|10,536|106,605|4,878|50,671|348,799|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|11,439|56,474|6,949|26,432|140,452|
|合 计|132,902|918,842|54,639|392,950|-|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
上海飞凯光电材料股份有限公司外部监事
关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,以及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定,作为上海飞凯光电材料股份有限公司的外部监事,现就公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案发表如下审核意见:
公司拟以 2014年 12月 31日总股本 8,000万股为基数,向全体股东以每 10股派发现金股利人民币 2元（含税）,共计派发现金股利人民币 16,000,000元;同时,以 2014年 12月 31日总股本 8,000万股为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增2,400万股。
我认为:本次提出的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议程序合法、合规。利润分配方案综合考虑公司利润水平及未来发展潜力,预案制定注重股东回报,也有利于公司长远发展。
我同意公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将此预案提交公司2014年年度股东大会审议。
外部监事：王琳
2015年3月17日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2018-039
重药控股股份有限公司
关于深圳证券交易所受理本公司股票
恢复上市申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：因公司 2014年、2015年、2016年连续三年亏损，公司股票已于 2017年5月 11日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司已于 2018年 4月26日向深圳证券交易所提交了恢复上市申请材料，并于 2018年 5月 7日收到深圳证券交易所下发的《关于同意受理重药控股股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2018]第[16]号）。但公司股票恢复上市申请是否能够取得深交所的批准存在不确定性，公司股票仍存在终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 7日收到深圳证券交易所下发的《关于同意受理重药控股股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2018]第[16]号），内容如下：
“你公司于2018年4月26日向本所提交了恢复上市申请材料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第14.2.16条，经审查，本所于 2018年5月7日正式受理你公司股票恢复上市申请。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第 14.2.18条的规定，本所将在受理你公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准你公司股票恢复上市的决定。在此期间，本所要求你公司提供补充材料的，你公司应当在本所规定期限内提供有关材料。你公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日。你公司补充材料期间不计入本所作出有关决定的期限内。”
公司提醒投资者：若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的同意，公司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，认真履行信息披露工作。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-057哈尔滨九洲电气股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.业绩预告类型：同向下降
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||
||||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：40% - 70%||盈利：1,208.35万元||
|||盈利： 362.5万元 –725.01万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内利润下降的主要原因是营业收入下降，销售费用、管理费用较上年同期增加。公司预计2014年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为180万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2014年三季度业绩的具体数据将在公司2014年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日
北京国枫（上海）律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]B0047号
致：雅本化学股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及雅本化学股份有限公司（以下称“雅本化学”）章程等有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席雅本化学2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供雅本化学本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第十四次（临时）会议决定召开
并由董事会召集。雅本化学董事会于 2017年 7月 8日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
雅本化学本次股东大会现场会议于2017年7月24日在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开，会议由董事长蔡彤先生主持。
经查验，雅本化学董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第十四次（临时）会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人2人，代表股份229,956,011股，占雅本化学股份总数的42.8244%；通过网络投票方式行使表决权的股东1人，代表股份352股，占雅本化学股份总数的0.0001%。出席本次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会表决通过以下议案：
（1）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
经表决，同意股份229,956,011股，反对0股，弃权352股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
（2）《关于延长股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
经表决，同意股份229,956,011股，反对0股，弃权352股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的雅本化学董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合
法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
董一平
王旭峰
2017年7月24日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-014
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次（临时）会议通知于 2014年 1月 26日以电话、书面形式发出，会议于 2014年 1月 28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席黄复兴先生召集并主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议 3人，公司全体监事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于《关于使用自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》经审核，监事会认为：
公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购交易，有助于提高公司资金使用效率，同时不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司使用自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金进行国债
逆回购交易。
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第九次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
北京市君致律师事务所
关于上海东富龙科技股份有限公司
限制性股票激励计划预留限制性股票授予
相关事项的法律意见书
致：上海东富龙科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海东富龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）和配套的《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“东富龙”或“公司”）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的资料、文件进行了合理、必要及可能的核查和验证，出具本《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明：
（一）本所根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所经办律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无
隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本《法律意见书》仅供公司实行本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
（四）本所未授权任何单位或个人对本《法律意见书》作任何解释或说明。
鉴此，本所现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票授予的相关文件和事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于董事会授予预留限制性股票的批准与授权
经查验，董事会授予预留限制性股票已做如下批准与授权：
1、2014年9月26日，东富龙第三届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于调整〈限制性股票激励计划〉预留部分数量的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意根据公司2013年权益分派情况，将原预留限制性股票总数60万股调整为89.2614万股，并向满足激励条件的4名激励对象授予51万股预留限制性股票，剩余的38.2614万股预留限制性股票作废，授予日期为2014年9月26日，授予价格为13.28元/股。
2、2014年9月26日，公司独立董事对东富龙本次激励计划预留限制性股票授予相关事项发表独立意见，同意预留限制性股票总数的调整，以及公司于2014
年9月26日向4名激励对象授予预留51万股限制性股票。
3、2014年9月26日，东富龙第三届监事会第八次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对本次激励计划预留限制性股票授予的4名激励对象进行核实，确认其作为本次激励计划预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授51万股预留限制性股票。
经查验，本所律师认为，董事会本次授予预留限制性股票的相关事项已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划》的有关规定。
二、关于预留限制性股票的授予日
根据《限制性股票激励计划》，预留限制性股票在首次授予日完成后12个月内授予。根据东富龙第三届董事会第四次（临时）会议决议，本次激励计划限制性股票首次授予日为2014年5月5日。
根据东富龙第三届董事会第八次（临时）会议决议，本次激励计划预留限制性股票授予日为2014年9月26日。
经查验，该授予日不属于以下期间：（1）定期报告公布前30日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日；（3）公司重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；（4）公司其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”为东富龙根据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
综上，本所律师认为，该授予日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划》关于授予日的相关规定。
三、关于授予条件的成就
经核查，东富龙预留限制性股票的下述授予条件已经成就：
1、东富龙最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，亦不存在被中国证监会认定的不得实施股权激励的其他情形。
2、本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象的人员名单和获授标的股票的数量已经董事会审议通过、监事会核实。
综上，本所律师认为，东富龙预留限制性股票的授予条件已经成就，东富龙向激励对象授予预留限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《限制性股票激励计划》的相关规定。
四、关于预留限制性股票授予的价格
根据《限制性股票激励计划》，预留限制性股票的授予价格确定方式为：授予价格依据预留部分每次授予前召开董事会并披露授予情况摘要前20个交易日
公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定。
本次激励计划预留限制性股票的授予价格根据东富龙第三届董事会第八次
（临时）会议决议公告日前20个交易日东富龙股票均价的50%确定为每股13.28
元。
五、关于本次授予预留限制性股票的对象及授予数量
公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于调整〈限制性股票激励计划〉预留部分数量的议案》，公司 2013年年度权益分派实施方案已于 2014年 7月 8日实施完毕：以总股本 213,250,000股为基数，向全体股东每 10股派 4.876905元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增4.876905股。
根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司对预留限制性股票授予数量进行调整，原预留限制性股票总数60万股调整为89.2614万股。
公司第三届董事会第八次（临时）会议及第三届监事会第八次（临时）会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向满足激励条件的4名激励对象授予51万股预留限制性股票，剩余的38.2614万股预留限制性股票作废。
经核查，本所律师认为，公司限制性股票授予对象及授予数量符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》及《限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定。
六、结论性意见
综上所述，本所律师认为，东富龙董事会授予预留限制性股票的批准与授权、授予日确定、授予条件成就、授予价格的确定等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》、《限制性股票激励计划》及股东大会对董事会的授权，合法、有效。
本法律意见书一式四份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市君致律师事务所关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：刘小英 刘小英
汪少炎
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-17内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于公司全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）近日收到由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，银漫矿业通过高新技术企业认定，相关情况如下：
企业名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
公司证书编号：GR201815000306
发证时间：2018年12月5日
证书有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，银漫矿业自获得高新技术企业认定后三年内，将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。银漫矿业此次获得高新技术企业证书，有利于减少企业税负，将对公司的经营发展产生积极影响。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十二日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-001福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
2016年1月12日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十次会议的通知，并于2016年1月19日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议:
1、审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》,表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意拟出资15000万元投资设立小额贷款公司，持股比例为100%。
本次投资的资金来源为公司自有资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于投资设立小额贷款公司的公告》。
2、审议通过《向中国民生银行股份有限公司福州分行、广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度2.5亿元，向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信8000万元，期限均为一年。
3、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》,表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信额度1亿元提供担保，期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供担保的议案》,表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向中国民生银
行股份有限公司福州分行申请授信额度3000万元提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2016年1月20日
关于2017年半年度相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
2、公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
公司控股子公司福建大方睡眠科技股份有限公司在公司收购前提供的对外
担保延续到2017年6月30日的余额为1,500万元。
截止2017年6月30日，公司以及公司控股子公司对外担保余额为1,500万元，公司对控股子公司担保余额为0元。
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：
陈共荣 屈茂辉 曾江洪 陈浩
2017年8月26日