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证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-106
上海润达医疗科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：6,000万元；
●使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]842号文）《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）公开发行人民币普通股（A股）2,360万股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额为40,120万元，扣除发行费用
4,014.422412万元后，实际募集资金净额为36,105.577588万元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第114134号《验资报告》。以上募集资金全部存放于募集
资金存储专户中管理。
2015年8月5日，经润达医疗第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司使用闲置募集资金8,500万元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。上述资金已于2016年7月1日前足额归还至公司募集资金存储专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划以及截至2016年7月5日累计投入金额（未经审计）
如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|投资金额（万元）|募集资金计划投入金额（万元）|已累计投资金额（万元）|
|1|综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目|34,910.06|25,829.48|21,916.6|
|2|自有体外诊断产品扩产项目|7,946.27|7,946.27|4,832.20|
|3|研发实验室建设项目|2,335.94|2,335.94|1,584.72|
||合计|45,192.27|36,111.69|28,333.52|

截至 2016年 7月 5日，募集资金存储专户余额为 7,850.95万元（含利息净收入）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求。
2016年7月8日，公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议全票审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，符合相关
监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。
（三）保荐人核查意见
作为公司的保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”），经核查认为：
润达医疗本次使用闲置募集资金中的6,000万元暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。润达医疗已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求履行必要的法律程序。本保荐机构对润达医疗本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
六、报备文件
1、第二届董事会第四十三次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
4、监事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见；
5、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2016年7月8日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-059
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日召开第一届董事会第十六次会议、2018年 1月 29日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次计划使用不超过人民币 18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的情况
（一）本次赎回的情况
公司于2018年2月8日与苏州银行股份有限公司工业园区支行签署了《苏州银行结构性存款协议书》（协议编号：苏州银行结构性存款7066601992018020800001），具体情况详见公司于2018年2月10日披露的《苏州赛
腾精密电子股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-020）
该产品于2018年5月9日到期，公司已收回本金人民币10,000万元,并取得收益人民币1,127,500.00元,符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
（二）本次继续购买的情况
1、 产品名称：结构性存款
2、 产品类型：保本浮动收益
3、 产品风险评级：较低风险
4、 产品年化收益率：4.00%
5、 产品起息及到期日：2018年5月 11日至 2018年6月11日
6、 认购金额：10,000万元人民币
7、 资金来源：闲置募集资金
说明：公司与苏州银行股份有限公司工业园区支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、截至本公告披露日公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||购买|赎回||
|||||||预期年|||||理财余|
|||产品|产品类||||||本金|本金||
|序号|受托方|||起息日|到期日|化收益|购买日期|进出|||额（万|
|||名称|型||||||（万|（万||
|||||||率|||||元）|
||||||||||元）|元）||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||苏州银|结构|保本浮|||||||||
|1|行园区|性存|动收益|2018.2.9|2018.5.9|4.51%|2018.2.8|买入|10000||10000|
||支行|款|型|||||||||
||光大银|结构||||||||||
||||保本保|||||||||
|2|行吴中|性存||2018.4.28|2018.5.28|3.90%|2018.4.28|买入|3000||13000|
||||收益|||||||||
||支行|款||||||||||
||苏州银|结构|保本浮|||||||||
|3|行园区|性存|动收益|2018.2.9|2018.5.9|4.51%|2018.2.8|赎回||10000|3000|
||支行|款|型|||||||||
||苏州银|结构|保本浮|||||||||
|4|行园区|性存|动收益|2018.5.11|2018.6.11|4.00%|2018.5.10|买入|10000||13000|
||支行|款|型|||||||||
|合计：|||||||||23000|10000|13000|

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金办理结构性存款余额共计13,000万元人民币。
五、备查文件
第一届董事会第十六会议决议
2018年第一次临时股东大会决议
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
结构性存款协议书
银行回单
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2019-052晋西车轴股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年10月31日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2019年10月21日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6名，实际参加表决的董事 6名，其中：以授权委托方式出席董事 1人，独立董事李刚（因公）委托独立董事姚小民代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
审议通过关于变更公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 6人，反对的0人，弃权的0人。
变更独立董事张鸿儒为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员，变更独立董事姚小民为第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一九年十一月一日
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2017-004
上海至正道化高分子材料股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至正道化高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]230号）核准，上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,870万股，发行价为每股人民币10.61元，共计募集资金19,840.70万元，扣除发行费用2,226.70万元后，实际募集资金净额为 17,614.00万元。上述募集资金于 2017年 3月 2日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA10463号《验资报告》。
二、 《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）于 2017年3月2日与上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|专户用途|存储金额（元）|

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|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行闵行支行|98280154740020217|超高压（110-220KV）特种电线电缆高分子材料产业化项目|176,140,000|

三、 《三方监管协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方”，上海浦东发展银行闵行支行简称“乙方”，申万宏源证券承销保荐有限责任公司简称“丙方”。《三方监管协议》主要内容如下： 1.公司已在上海浦东发展银行闵行支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人罗霄、黄学圣可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（次月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
6.甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
特此公告
上海至正道化高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-027
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于为下属公司合肥辰旭房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：合肥辰旭房地产开发有限公司
本次担保金额：人民币70,000万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第七届董事会第五十三次会议审议通过。
一、担保情况概述：
昆山中盛城发贰拾号投资中心（有限合伙）（以下简称“昆山中盛城发”）
及合肥辰旭房地产开发有限公司（以下简称“合肥辰旭”）将于近日与中国银
行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“中国银行普陀支行”）签署《人
民币委托贷款合同》，昆山中盛城发以其拥有的合法资金委托中国银行普陀支
行向合肥辰旭发放贷款人民币壹拾肆亿元（人民币140,000万元），该笔资金
使用期限为2年。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于近日与中国银行
普陀支行签署《保证合同》，为前述《人民币委托贷款合同》提供无条件、不
可撤销的连带责任保证，因本公司所持有合肥辰旭50%的股权，依据《保证合
同》的约定，担保债权金额按全部债权50%的比例计算，为人民币70,000万
元，担保期间为自合肥辰旭履行债务期限届满之日起2年。
本公司第七届董事会第五十三次会议以传真表决的方式召开，本公司董事
共 9人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司 2016年 5月
25日召开的 2015年年度股东大会已审议通过北辰实业《关于提请股东大会对
公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2016-023)，上述担保事项无须
提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：合肥辰旭房地产开发有限公司
注册地点：合肥市庐阳区四里河路35号301室
法定代表人：郭东星
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：房地产开发、销售；物业服务。
担保人与被担保人的关系：本公司持有合肥辰旭房地产开发有限公司50%股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务情况：截至 2016年3月31日，合肥辰旭未经审计总资产112,650.68
万元，总负债 112,650.68万元，净资产-0.007万元，净利润
-0.007万元。
三、担保合同的主要内容：
本公司与中国银行普陀支行签署《保证合同》主要内容如下：
1.担保方式：本公司按照所持有的合肥辰旭50%的股权比例提供无条件、不可撤销的连带责任保证；
2.担保期间：自合肥辰旭履行债务期限届满之日起2年；
3.担保金额：人民币70,000万元。
四、董事会意见：
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查
证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程
序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为307,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为27.31%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 307,700万元，占本公司最近一期
经审计净资产的比例为27.31%。截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年6月1日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-058新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017年 10月 27日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2017年 10月 24日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2017年第三季度报告全文和正文》
公司董事会同意公司 2017年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2017年第三季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2017年第三季度报告正文》)。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-026
新疆城建(集团)股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年6月16日（星期一）上午10:30分
●股权登记日：2014年6月10日（星期二）
●本次会议不提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年6月16日（星期一）上午10:30分
4、会议表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年6月10日（星期二）
6、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|关于因公司资质提升修改公司经营范围的议案|否|
|2|关于修改公司章程的议案|否|
|3|关于公司抵押资产申请住房公积金贷款的议案|否|
|4|关于公司董事、监事报酬的议案|否|

三、出席会议对象
1、截止2014年6月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委
托代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
（一）登记手续：
1、法人股股东法人代表参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 6月 6日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券管理部
（三）登记时间：2014年 6月5日至6月6日上午10:30—13:30，
下午15:00—19:00
五、其它事项：
（一）会期半天，食宿费、交通费自理。
（二）联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
联系人：陈英、祝逸飞
联系电话：0991—4889813
传真：0991—4889813
邮编：830063
附件：《授权委托书》
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2014年5月24日
授权委托书
兹全权委托 同志代表本公司出席新疆城建（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权,议案授权表决如下：
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|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|关于因公司资质提升修改公司经营范围的议案|否|
|2|关于修改公司章程的议案|否|
|3|关于公司抵押资产申请住房公积金贷款的议案|否|
|4|关于公司董事、监事报酬的议案|否|

委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：年 月 日
委托人（盖章）： 被委托人（签字）：
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2014-024新疆百花村股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）新疆百花村股份有限公司2014年第一次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014年 7月 23日上午 11:00在公司 17楼会议室召开。网络投票时间为 2014年 7月 23日 9:30至11:30、13:00至15:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|现场出席会议的股东及股东代理人|5|
|所持有表决权的股份总数(（股）|149,517,124|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.16|
|通过网络投票出席会议的股东人数|15|
|所持有表决权的股份总数（股）|364408|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.15|

（三）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘威东女士主持。
（四）公司部分董事、监事、高管出席会议，董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
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|序号|议案名称|同意|同意比例%|反对|反对比例%|弃权|弃权比例%|
|1|审议《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》；|149806224|99.95|36800|0.02|38508|0.03|
|2|审议《关于修改公司章程的议案》；|149778224|99.93|16700|0.01|86608|0.06|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|审议《关于为控股子公司提供附加担保的|149637724|99.84|140500|0.09|103308|0.07|
|4|议审案议《》关 于控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》|149665024|99.86|137100|0.09|79408|0.05|

单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|中小股东同意票数|同意比例%|中小股东反对票数|反对比例%|中小股东弃权票数|弃权比例%|
|1|审议《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》；|6140737|98.79|36800|0.59|38508|0.62|
|2|审议《关于修改公司章程的议案》|6112737|98.34|16700|0.27|86608|1.39|
|3|审议《关于为控股子公司提供附加担保的议案》|5972237|96.08|140500|2.26|103308|1.66|
|4|审议《关于控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》|5999537|96.52|137100|2.21|79408|1.27|

《关于修改公司章程的议案》涉及特别决议事项，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所张云栋律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-047江苏亚星锚链股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年7月，公司与国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财，理财金额为25,000万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业（集团）有限公司（以下简称“深圳中技”）发放贷款。
理财期限自2011年7月28日起为18个月，约定年利率为15.2%。本次信托项下的贷款担保为：深圳中技以编号沪房地浦字（2010）第233509号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保，深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保。
2012年4月，由于深圳中技未能支付2012年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同，并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。公司聘请的律师于 2012年4月25日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状
况信息(NO：201200696753)及权利限制状况信息(NO：201200696566)，公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押，国联信托是唯一抵押权人，但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于2012年2月16日执行司法查封，查封期二年。
2012年12月28日，公司收到深圳中技承诺函，承诺在2013年3月30日前偿付
25,000万元信托理财产品的全部应付利息，同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。到期公司未收到深圳中技偿付的利息。
与罗湖法院沟通协商土地处置事宜，并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。
2014年1月，公司收到浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告【沪富估报（2013）第 506号】。估价方受上海市高级人民法院委托，对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥镇 10街坊 14/15丘抵押地块进行估价，估价时点为2013年11月29日，估价结果为人民币32,491.00万元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。
2014年6月，根据上海国际商品拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）的消息，该抵押地块以29,250万元的交易价格拍卖成功。
拍卖公司于2014年9月取得上海市地方税务局书面回复，明确国联信托抵押权优于税收，拍卖收入在扣除2006-2011年土地使用税后转国联信托，并明确由浦东新区税务局办理。
截止目前，土地过户手续仍在办理过程中，公司尚未收回信托资金。资金回收存在回收时间和回收金额暂时无法确认的风险，公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2019-018
东方电气股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司九届十四次董事会议于2019年5月22日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事3人，实际参加表决董事3人，邹磊董事、黄伟董事、徐鹏董事、白勇董事系本次会议审议事项关联人士，需回避表决。会议一致通过如下决议：
一、审议通过关于东树新材增资扩股暨关联交易的议案
董事会同意公司控股股东中国东方电气集团有限公司（简称东方电气集团）采取非公开协议增资方式对公司控股子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司的全资子公司四川东树新材料有限公司（简称东树新材）进行增资并控股，具体为：
1.东树新材本次增资额1.5亿元人民币，全部由东方电气集团以现金出资。
2.东树新材本次增资完成后，股东股权比例为：东方电气集团52.46%，东方汽轮机47.54%。
根据公司章程规定，该事项无需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《东方电气股份有限公司关于对控股孙公司增资扩股暨关联交易公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-01东方金钰股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司非公开发行股票申请决定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准东方金钰股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可[2017]2414号）的文件。
中国证监会依法受理了公司提交的非公开发行股票申请文件。中国证监会第十七届发行审核委员会（以下简称“发审委”）于2017年11月21日举行2017年第50次发审委会议，依法对公司非公开发行股票的申请进行了审核。
发审委在审核中关注到，公司存在以下情形：
公司原实际控制人赵兴龙与徐翔（他人代持）合资成立瑞丽金泽投资有限公司，认购公司2014年非公开发行股票，后赵兴龙因涉及徐翔案件被刑事判决，瑞丽金泽投资有限公司所持股份全部被司法冻结。申请文件中，公司未能充分说明并披露前述事项的影响，以及是否存在实际控制人严重损害公司权益且尚未消除的情形。
公司拟使用募集资金购置房产，自建旗舰店实施“珠宝营销网络建设项目”，已签订的购房合同中包含多个热点城市及住宅性质房产，且报告期内公司还从事多项类金融业务。申请文件中，公司未能充分说明并披露本次募集资金用途是否符合国家产业政策，是否涉及财务性投资。
发审委认为，公司信息披露不完整。
鉴于上述情形，发审委认为，公司本次申请不符合《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）第四条的规定。
发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票的申请进行了表决，同意票数未达到 3票，申请未获通过。根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》等有关规定，现依法对公司非公开发行股票的申请作出不予核准的决定。
公司如果再次申请发行证券，可在本决定作出之日起6个月后向中国证监会提交申请文件。
公司拟研究调整募投项目在内的非公开发行方案，重新审议相关议案，并择机向中国证监会重新提交增发申请文件。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2017－011
债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于拟发行债务融资产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，优化公司债务结构,合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行不超过等值于 70亿元人民币的债务融资产品，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、资产支持证券和其他短期及中长期债务融资产品。
一、发行方案
1、发行规模
公司拟申请发行不超过等值于70亿元人民币的债务融资产品，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、资产支持证券和其他短期及中长期债务融资产品。
2、发行时间
公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。
3、募集资金用途
公司发行债务融资产品募集的资金将用于补充公司营运资金，偿还债务等。
4、发行期限
公司拟注册发行的各类短期债务融资产品的融资期限不超过1年（含1年），拟注册发行的各类中长期债务融资产品的融资期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
5、决议有效期
本决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起12个月，或者公司股东大会就此作出新的决议之日起，以孰早为准。
二、发行相关的授权事项
为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权董事会执行委员会全权办理债务融资产品发行相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、债务融资产品上市与发行等。
2、根据监管机构意见和/或市场条件的变化，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整。
3、代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。
4、采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。
5、上述授权事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、发行相关的审批程序
本次公司发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一七年三月二十二日
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：2015-021
大连大杨创世股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月10日14点00分
召开地点：大连开发区哈尔滨路23号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月10日
至2015年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司第一期员工持股计划（草案）|√|
|2|公司员工持股计划管理办法|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2015年 7月 31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：参与本次员工持股计划的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600233|大杨创世|2015/9/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；
5、登记地点：大连开发区哈尔滨路23号公司董事会办公室；
6、登记时间：2015年9月7日9时至16时；
7、登记联系人：郑雪；
8、联系电话：0411-87555168-8606；传真：0411-87614796。
六、 其他事项
会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会2015年8月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
大连大杨创世股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司第一期员工持股计划（草案）||||
|2|公司员工持股计划管理办法||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-013佛山市海天调味食品股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）2013年年度股东大会于 2014年 4月 14日在佛山市南海区灯湖东路 20号保利洲际酒店二楼大宴会厅 A厅召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|60 人|
|所持有表决权的股份总数|671,281,737 股|
|占公司有表决权股份总数的比例|89.684 %|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞康先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的规定。
（四）公司全体董事、监事、高级管理人员；见证律师和董事会秘书以及
董事会邀请的人员出席了本次会议。
一、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1.|公司2013 年度董事会工作报告|671,281,737|100.000％|0|0.000％|0|0.000％|是|
|2.|公司2013 年度监事会工作报告|671,281,737|100.000％|0|0.000％|0|0.000％|是|
|3.|公司2013 年度独立董事述职报告|671,281,737|100.000％|0|0.000％|0|0.000％|是|
|4.|公司2013 年度报告及摘要|671,281,737|100.000％|0|0.000％|0|0.000％|是|
|5.|公司2013 年度财务决算报告|671,281,737|100.000％|0|0.000％|0|0.000％|是|
|6.|公司2014 年度财务预算报告|671,281,737|100.000％|0|0.000％|0|0.000％|是|
|7.|公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案|671,281,737|100.000％|0|0.000％|0|0.000％|是|
|8.|关于公司 2014年度董事、监事薪酬的议案|671,281,737|100.000％|0|0.000％|0|0.000％|是|
|9.|关于续聘公司 2014年度审计机构的议案|671,281,737|100.000％|0|0.000％|0|0.000％|是|

一、律师见证情况
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的相关规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
二、上网公告附件
北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2015-017
黑龙江国中水务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，公司股票自2015年6月5日起停牌。
截止本公告日，公司正在磋商资产重组事项，鉴于该事项尚不能确定是否构成重大资产重组且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年6月12日起继续停牌。
公司将密切关注事项进展情况并尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一五年六月十二日
报备文件：
1、公司董事长签字的停牌申请书；
上述报备文件查阅途径为：公司证券事务部。
福建火炬电子科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，我们（林涛、周燕、杨邦朝）作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2014年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和投资者的合法权益。现将 2014年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司独立董事共有三名，分别为林涛先生、周燕女士和杨邦朝先生。
林涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年 3月出生，博士，会计学教授。1999年 8月至今在厦门大学管理学院任教，目前担任本公司独立董事及贵州茅台酒股份有限公司、深圳华控赛格股份有限公司、欣贺股份有限公司、贵人鸟股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。
周燕女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 3月出生，证券从业律师。曾任：广东君言律师事务所律师、合伙人。现任：广东华商律师事务所合伙人、本公司独立董事。不存在影响独立性的情况。
杨邦朝先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1938年4月出生，教授、博士生导师，留日访问学者。长期从事信息电子材料与电子元器件方向的教学与科研工作。《功能材料》、《电子元件与材料》、《混合微电子技术》、《电子元器件应用》等学术期刊的编委和特约审稿人、国家自然科学基金委通讯评审专家。曾任：原中华人民共和国信息产业部军用元器件专家组成员、中国电子学会元件分会副主任委员、四川省电子组件学会副主任委员、电子科技大学材料科学与工程系副主任、信息材料工程学院副院长等。现任：美国电气电子工程师学会高级会员，中国电子学会会员，中国电子组件行业协会科技委员会委员，电子科技大学教授（已退休），本公司独立董事。不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会的情况如下
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|姓名|本年度召开董事会次数|应参加董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|出席股东大会次数|
|林涛|4|4|4|0|0|2|
|周燕|4|4|4|0|0|2|
|杨邦朝|4|4|4|0|0|2|

（二）审议议案情况
作为公司独立董事,我们本着勤勉尽职、对全体股东负责的态度，认真参加公司召开的董事会。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，仔细审议每一个议案，充分沟通讨论并提出合理化建议。
针对董事会审议的相关事项，全年独立董事共出具了 4份独立意见及事前认可意见。在与公司充分沟通的基础上，我们对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。
（三）出席专门委员会情况：
2014年，报告期内，我们认真履行职责，召集和参加专门委员会会议。在专门委员会议事规程中，我们运用专业知识，在审议及决策重大投资、关联交易等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保情况
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查公司的对外担保情况后，各位独立董事就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见：公司不存在控股股东及关联方资金占用情况，公司不存在对外违规担保事项。
（二）董事和高级管理人员薪酬情况
2014年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司董事和高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司2014年度董事、高管人员薪酬情况进行了审核，认为：公司 2014年年度报告中披露的董事及高管人员薪酬符合公司业绩考核和薪酬制
度的规定，公司披露薪酬与发放情况相符。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
公司2013年年度股东大会审议通过了继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计会计师事务所的议案，公司未发生改聘事务所的情况。
（四）现金分红情况
2014年 3月 8日召开 2013年年度股东大会审议通过 2013年度利润分配及分红派息方案：以 2013年末总股本 12,480万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2元（含税），本年度共分配股利 24,960,000元，有关分红方案已于2014年5月8日全部实施完毕。
（五）内部控制的执行情况
在强化日常监督和专项检查的基础上,公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价,形成了公司《关于2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告》,我们将加大监督检查力度,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。
四、总体评价和建议
作为福建火炬电子科技股份有限公司的独立董事，我们充分发挥了在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，向公司董事会就风险管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考。2015年我们将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。