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证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-35
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于收到非公开发行股票标的资产过渡期损益补偿的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2870号）文件核准，公司于 2016年 3月完成了非公开发行股票，募集资金部分用于收购甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司（以下简称“甘肃汇能”）持有的甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）100%股权。在本次交易中，公司与交易对方甘肃汇能签署的《资产收购协议》及其补充协议约定：目标股权自评估基准日至股权交割日期间的期间收益归属于甘肃电投；期间亏损由甘肃汇能以现金方式向甘肃电投补足。
标的资产酒汇风电评估基准日为 2014年 10月 31日，其股权过户工作已于 2016年 4月 7日完成。按照《资产收购协议》及其补充协议的相关约定，结合企业会计实务操作，资产交割专项审计的基准日为2016年3月31日。过渡期间为2014年11月1日至2016年3月31日。
公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所对酒汇风电过渡期损益进行了审计，并出具了《专项审计报告》（瑞华专审字【2016】62040007号），确认目标股权自评估基准日至股权交割期间归属于母公司净利润为-89,954,978.74元。2016年 5月 19日，公司全额收到交易对方甘肃汇能向公司支付的期间损益补偿款89,954,978.74元。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-026
深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日以邮件方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第一次会议的通知，并于2015年4月10日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席柴广跃先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
选举柴广跃先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在安徽芜湖设立全资子公司的议案》
为增强公司在长三角地区的发展实力，公司拟在安徽芜湖设立全资子公司，注册资本5000万元，开展LED产品生产、研发、销售及实业投资等经营活动。
芜湖地处长江中下游，交通便利，与LED产业相关的上下游综合配套完善，上游LED芯片厂家有三安光电、德豪润达知名厂家入驻，下游有众多背光显示、照明客户，公司在此设立子公司，有利于公司贴近华东市场，增强市场竞争力。
由公司管理层负责实施有关子公司设立的具体事宜。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
2015年4月10日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-007
浙江仙琚制药股份有限公司
2016年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2016年，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向关联企业浙江仙居热电有限公司（以下简称“仙居热电”）采购蒸汽。公司预计向仙居热电采购蒸汽不超过1,350万元。公司全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）拟继续向关联方浙江天台药业有限公司（以下简称“天台药业”）采购原材料预计不超过1,250万元。
2、2016年 3月 29日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司预计 2016年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》、《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计 2016年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》，董事会在审议上述关联交易中涉及台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项时，关联董事金敬德、张宇松回避了表决。
3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，上述日常关联交易议案无需提交股东大会审议。
（二）预计2016年关联交易类别和金额
1、公司本年度预计发生的关联交易内容：
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例|

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|采购蒸汽|仙居热电|不超过1,350万元|1,208.55|1.05%|

2016年1月1日至披露日，公司与仙居热电已发生的关联交易金额为167.68
万元。
2、台州仙琚本年度预计发生的关联交易内容：
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例|
|采购原材料|天台药业|不超过1,250万元|1,015.4|0.88%|

2016年1月1日至披露日，台州仙琚与天台药业已发生的关联交易金额为235.3万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）公司名称：浙江仙居热电有限公司
注册资本：1,100万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭建军
企业住所：浙江省仙居县南峰街道穿城南路1号
注册号：331024000030100
主营业务：火力发电，蒸汽、热水生产，热力材料供应，热力技术咨询。
主要财务状况：截止2015年12月31日，该公司的总资产5,232.19万元、净资产3,335.72万元、营业收入4,166.36万元、净利润290.15万元。（上述财务数据未经审计）。
（2）公司名称：浙江天台药业有限公司
注册资本：2,200万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金敬德
企业住所：浙江天台县城关丰泽路
统一社会信用代码：91331023704710430N
主营业务：医药中间体、原料药、有机化学原料的生产销售。
主要财务状况：截止2015年12月31日，该公司的总资产为16,564.59万元、净资产为9,676.80万元、营业收入36,027.77万元、净利润2,487.48万元。（上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
2、与上市公司的关联关系
（1）仙居热电原系公司控股股东之联营企业。公司控股股东已于2015年7月14日将其所持仙居热电股份全部转让给浙江仙居神圣农业综合开发有限公司（与公司无关联关系），此情形符合《股票上市规则》第10.1.6条第（二）项所列过去十二个月内，曾经具有本规则10.1.3条规定情形之一。
（2）台州仙琚与天台药业的关联关系：天台药业为公司参股子公司，公司持有该公司47.5%的股权。公司董事金敬德、张宇松担任该公司的董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项所列法人的董事、监事及高级管理人员的关联关系情形。
台州仙琚系公司的全资子公司，而天台药业为公司的关联法人，符合《股票上市规则》第10.1.1条的规定，上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项即为关联交易，因此台州仙琚与天台药业的交易为关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有着良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均属公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司及台州仙琚从关联方采购商品及定价方式
1、公司向仙居热电采购的商品是蒸汽，其供汽价格严格按照地方价格主管部门的文件执行。
2、台州仙琚向天台药业采购的商品主要是霉菌氧化物。
台州仙琚向天台药业采购的原材料定价，采用原料药行业中间体购销业务中通行的成本加成的定价方式，即按照上月底原辅料的市场价格加上核定的制造成本后，再按照一定的加成比例确定销售价格。目前行业内加工费的加成比例通常
为7%-15%。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
1、公司向仙居热电的采购：该公司为仙居县城内唯一的蒸汽生产企业，具备稳定供应公司生产所需蒸汽的能力。
2、台州仙琚向天台药业的采购：公司因产品生产线优化调整，部分需由霉菌氧化物作为起始原料的中间体由全资子公司台州仙琚生产，而天台药业生产的霉菌氧化物产能、质量稳定，能确保台州仙琚的原料供应，满足公司正常生产经营需要。
（二）对公司的影响
公司及全资子公司台州仙琚与上述关联方的日常交易均属于正常购销，在较大程度上支撑了公司生产经营的持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展业务，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。
公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司预计2016年与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：
1、关于公司预计2016年公司与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业日常关联交易，议案在提交董事会审议前，我们对此关联交易事项进行了事前审核并表示认可。
2、董事会的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。在董事会表决过程中，关联董事金敬德、张宇松回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。
3、我们认为上述关联交易能够满足公司及全资子公司的日常生产需要，符合公司的长期发展战略，交易的定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意上述关联交易议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议公告
2、公司独立董事事前认可意见
3、公司独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-078广东威华股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2017年10月19日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2017年10月24日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2017年第三季度报告全文
及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东威华股份有限公司
监事会
二○一七年十月二十四日
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，对公司于 2018年 3月 24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议的相关议案及其他相关事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，对公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、执行上述《通知》情况进行了专项检查，现就上述情况出具专项说明及独立意见如下：
1、截止 2017年 12月 31日，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用本公司资金的情形；
2、公司不存在为控股股东、公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保的情形。
二、对公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司已建立了《公司内部控制制度》等一系列管理制度，内部控制制度较为健全完善，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，形成了完整严密的公司内部控制制度体系。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。
综上所述，独立董事认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、对关于续聘会计师事务所的独立意见
我们对公司拟续聘的会计师事务所进行了充分的了解，认为：安永华明会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本项议案的审议程序符合公司《章程》等有关法规的规定，所确定的2018年度审计费用是合理的，我们一致同意继续聘请安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机构并将此议案提交股东大会审议。
四、关于2018年日常关联交易预计的独立意见
我们对公司《关于 2018年日常关联交易预计的议案》进行了认真审阅，认为：公司与关联方的关联交易均为正常的经营性业务往来，上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允。
日常关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展。上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允。
关联交易没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
五、关于公司2017年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为公司《2017年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和
长远利益；公司现金分红政策的制定、决策程序、执行情况及信息披露，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司规范运作指引》的文件精神和公司《章程》的规定；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意将 2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、对关于签订《金融财务服务协议》的独立意见
1、河南双汇集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司关联方提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定；
2、双方签署的《金融财务服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3.该关联交易有利于本公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出，获得资金支持，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议通过该议案，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、关于河南双汇集团财务有限公司风险持续评估报告的独立意见1、河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（此页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：尹效华
杨东升
赵虎林
二 0一八年三月二十四日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-056
金正大生态工程集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）于2018年5月11日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保公司正常运营的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 20亿元（或等值外币）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开期间，在不超过上述额度内可进行滚动使用。具体情况详见公司 2018年 4月 17日和 2018年 5月 12日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2018-036）和《2017年度股东大会决议公告》（公告编号2018-050）。
二、本次购买的理财产品的主要内容
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|委托方|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|关联关系|
|金正大|平安银行临沂分行|平安银行天天利保本人民币理财产品|20,000|2018-06-07|无固定期限|保本浮动收益|2.9%|无|

三、购买银行理财产品的风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行保本理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限较短的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪银行理财产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买银行保本理财产品。购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的总体情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|临沂金丰公社农业服务有限公司|华夏银行青岛分行|慧盈结构性存款|95,000|2017-12-25|2018-6-25|保本浮动收益|4.2%-4.48%|
|2|金正大|中信银行临沂分行|中信理财之共赢利率结构19811期人民|10,000|2018-04-20|2018-06-19|保本浮动收益|4.45%-4.95%|

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||||币结构性理财产品-C184S0111||||||
|3|金正大|中信银行临沂分行|中信理财之共赢利率结构19811期人民币结构性理财产品-C184S0111|10,000|2018-04-20|2018-06-19|保本浮动收益|4.45%-4.95%|
|4|金正大|中信银行临沂分行|中信理财之共赢利率结构19811期人民币结构性理财产品-C184S0111|10,000|2018-04-20|2018-06-19|保本浮动收益|4.45%-4.95%|
|5|金正大|平安银行临沂分行|平安银行卓越计划阶梯收益保本人民币公司理财产品AGJ180081|10,000|2018-04-19|2018-10-16|保本浮动收益|3%-3.85%|
|6|金正大|平安银行临沂分行|平安银行天天利保本人民币理财产品|20,000|2018-06-07|无固定期限|保本浮动收益|2.9%|

自公司 2017年度股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计155,000万元。
五、备查文件
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审 核 报 告
大信专审字[2016]第 2-00393号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2016]第2-00393号湖北三丰智能输送装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015年 12月 31日合并及母公司资产负债表和 2015年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：伍志超
中国·北京 中国注册会计师：彭全明
二○一六年四月二十日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|黄石久丰智能机电有限公司|子公司|预付款项||563.58|563.58||往来款|经营性|
||湖北三丰驰众机器人有限公司|子公司|预付款项||499.33|84.57|414.76|往来款|经营性|
||湖北三扬石化有限公司|子公司|预付款项|1,598.06||1,598.06||往来款|经营性|
||湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司|子公司|预付款项|323.19|909.71|808.93|423.97|往来款|经营性|
||湖北众达智能停车设备有限公司|子公司|预付款项||351.50|351.50||往来款|经营性|
||湖北易智控科技有限公司|子公司|应收账款|43.59||43.59||往来款|经营性|
||湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司|子公司|其他应收款||800.00||800.00|往来款|经营性|
||湖北三扬石化有限公司|子公司|其他应收款||1,500.00||1,500.00|往来款|经营性|
|小 计||||1,964.84|4,624.12|3,450.23|3,138.73|||
|合 计||||1,964.84|4,624.12|3,450.23|3,138.73|||

法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华
万兴科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
1、万兴科技股份有限公司（以下简称“万兴科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2436号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“万兴科技”，股票代码为“300624”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为16.55元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2018年1月9日（T+2日）结束。
4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
(1)网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,954,534
(2)网上投资者缴款认购的金额（元）：330,247,537.70
(3)网上投资者放弃认购数量（股）：45,466
(4)网上投资者放弃认购金额（元）：752,462.30
5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为45,466股，即保荐人（主承销商）包销股份数量为 45,466股，包销金额为752,462.30元。保荐人（主承销商）包销比例为0.23%。
保荐人（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-23613753
联系人：资本市场部
发行人：万兴科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 2018年1月 11日
河北四通新型金属材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）项下发行股份购买资产的交易对方中，天津东安兄弟有限公司为公司实际控制人臧氏家族控制的企业，因此，本次交易构成关联交易，并应履行相应的公司内部审议程序和信息披露义务。
二、本次交易的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性，符合公司和全体股东的利益，未发现侵害中小股东利益的行为和情形。
综上所述，我们一致同意公司将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，相关关联董事应回避表决。
（以下无正文）
(本页无正文，为《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
赵立三
阎丽明
李量
年 月 日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-050思美传媒股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月28日（周一）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2017年8月23日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，全体监事均以现场或通讯方式参加会议并表决，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2017年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-012浙江永强集团股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”“永强集团”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）及《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）的要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份流通限制及自愿锁定的承诺：
1、控股股东及实际控制人等承诺：
公司股东谢建勇、谢建平、谢建强承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
公司股票上市36个月后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：自2010年10月21日至离职后半年
公司控股股东临海市永强投资有限公司和实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强及一致行动人承诺：在增持期间及增持计划完成后12个月内不减持所持有的股份。
承诺期限：自2012年11月5日至2014年3月20日
2、其他股东承诺
公司股东罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股票上市36个月后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：自2010年10月21日至离职后半年
注：上述股东中罗帮仁、沈文萍、谢建林等已经离职超过6个月。
承诺履行情况：截至公告之日，相关承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
为避免今后可能发生的同业竞争，公司控股股东临海市永强投资有限公司、实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强向公司出具了《关于避免同业竞争承诺书》，做出如下承诺：
2、承诺人如从事新的有可能涉及与永强集团相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知永强集团。如该新业务可能构成与永强集团的同业竞争，在永强集团提出异议后，承诺人同意终止该业务。
3、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给永强集团造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、关于进行风险投资以及募集资金使用的承诺
根据公司2013年第一次临时股东大会决议及2014年第一次临时股东大会决议，公司利用自有资金进行低风险的投资理财业务，公司承诺：在使用上述授权额度进行投资理财后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
承诺期限：自股东大会通过之日起至根据上述授权进行投资理财后十二个月
承诺履行情况：截至公告之日，公司严格履行了上述承诺。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年二月十四日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-012北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年3月5日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事7名，以通讯方式出席会议的董事4名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
一、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司：公司组织机构健全、运行规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金用途符合国家相关规定，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议《关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》
为优化公司债务结构，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行不超过11
亿元（含11亿元）人民币的公司债券。发行方案如下：
（一）发行规模：
本次公司债券的发行规模为不超过人民币11亿元（含11亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排：
本次发行的公司债券向合格投资者公开发行，不向公司原股东优先配售。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）债券期限：
本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）发行方式：
本次公司债券在中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）募集资金用途：
本次公司债券的募集资金拟用于满足公司中长期资金需求，偿还银行贷款，优化公司债务结构，补充公司流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）债券利率及确定方式：
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）担保事项：
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）发行债券的上市：
在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）偿债保障措施：
提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）决议的有效期：
关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）对董事会的其他授权事项：
公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
1、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、发行对象、募集资金用途、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、配售安排、还本付息的具体安排、是否提供担保及担保方式、是否设置回售条款和赎回条款、本次公司债券发行及上市交易的场所，以及其他与本次公司债券发行方案有关的事宜；
2、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；
3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见
（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
4、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
5、本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
公司拟为子公司青岛斯迪尔新材料有限公司（以下简称“青岛斯迪尔”）申请贷款提供担保，担保额度不超过人民币8,400万元。青岛斯迪尔、青岛特殊钢铁有限公司（或其母公司）及青岛坤博进出口有限公司为公司本次担保提供反担保。
公司董事长赵继增、董事兼副总裁赵世杰在青岛斯迪尔担任董事职务，回避表决。
《关于为子公司提供担保的公告》详见2015年3月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015年 3月 26日召开公司 2015年第一次临时股东大会。《关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》详见 2015年 3月 11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2015年3月 11日
平安证券股份有限公司
关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
部分限售股上市流通事项的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“独立财务顾问”）作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“苏大维格”或“公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规有关规定，对苏大维格本次重大资产重组相关限售股份持有人持有的部分限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2016年 11月 10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2597号）核准，公司向常州市建金投资有限公司发行 7,619,292股股份、向常州华日升投资有限公司发行 2,793,407股股份、向江苏沿海产业投资基金（有限合伙）发行 7,108,670股股份、向万载率然基石投资中心（有限合伙）发行 2,503,052股股份购买相关资产；同时公司向中邮创业基金管理股份有限公司、江西和君投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司、深圳市快付网络技术服务有限公司、深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）5名对象非公开发行20,024,420股股份募集配套资金。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次新增股份合计40,048,841股均已于2017年1月5日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本为226,048,841股。
截止本核查意见公告日，公司总股本为226,048,841股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）股份限售承诺
本次申请解除股份限售的股东常州市建金投资有限公司、常州华日升投资有限公司在公司 2016年发行股份及支付现金购买资产时做出的股份锁定承诺情况如下：
本企业以所持华日升股权认购的苏大维格股份自股份上市之日起 12个月内不上市交易或转让。12个月锁定期满后自股份上市之日起 36个月内，建金投资及华日升投资每年转让的比例不超过其所持有的苏大维格股份总数的12%；剩余股份自其股份上市之日起36个月后解锁。
由于上市公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。
如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求，上述相关方同意按照中国证监会的相关要求对上述股份限售安排进行修订并予执行。
（二）业绩承诺
根据公司与交易对方签署的《购买资产暨业绩补偿协议》及《购买资产暨业绩补偿协议之补充协议》，常州市建金投资有限公司（以下简称“建金投资”）、常州华日升投资有限公司（以下简称“华日升投资”）、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）（以下简称“沿海基金”）和万载率然基石投资中心（有限合伙）（以下简称“万载率然”）共同承诺华日升2016年度、2017年度及2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,488.94万元、 5,900.89万元及 7,351.20万元，合计不低于 17,741.03万元。建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然对承诺净利润的实现作出承诺及并以本次交易对价为限承担华日升全部承诺业绩的补偿责任。本次交易的配套募集资金投入所产生的利息收入以及所节约的资金成本将不计入华日升在业绩承诺期间内的实际净利润。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州华日升反光材料有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，常州华日升反光材料有限公司2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为4,300.18万元，完成比例95.79%。
根据公司与交易对方签署的《购买资产暨业绩补偿协议》，交易对方建金投资、华日升投资、沿海基金和万载率然目前无须进行补偿，需在业绩承诺期届满
后，视标的公司累计业绩实现情况决定是否需要进行补偿。
经核查，本独立财务顾问认为，本次上市流通限售股股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份可上市流通时间为2018年1月5日。
2、本次解除限售的股份数量为1,249,523股，占总股本的0.55%；其中，实际可上市流通股份数量为0股，占总股本的0%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为2名，均为法人股东。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售股数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|常州市建金投资有限公司|7,619,292|914,315|0|截至本公告日，其质押股份数为7,619,292股|
|2|常州华日升投资有限公司|2,793,407|335,208|0|截至本公告日，其质押股份数为2,793,407股|
|合计||10,412,699|1,249,523|0||

股东常州市建金投资有限公司及常州华日升投资有限公司本次解除限售的股份处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
四、独立财务顾问的核查意见
本次交易的独立财务顾对本次限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对苏大维格本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司部分限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人（签字）：赵宏 赵成豪
平安证券股份有限公司2017年12月26日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-064广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||
||股东||一大股东||解除质押||质押||质押||||本次解除质押占|
||||||||||||质权人|||
||名称||及一致行||股数（股）||开始日期||解除日||||其所持股份比例|
||||动人|||||||||||
|海灏投资||是||17,000,000||2016年7月20日||2017年7月20日||广发证券股份有限公司||1.87%||
|合计||-||17,000,000||-||-||-||1.87%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海灏投资共持有公司无限售流通股910,589,359股，占公司总股本的57.78%，其中仍处于质押状态的股份（含本次公告质押的股份）共计61,680,000股，占公司总股本的3.91%。
四、备查文件
1、股份解除质押对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细及持股5%以上
股东每日持股变化名单；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年七月二十二日
证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2015—030重庆渝开发股份有限公司董事会
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截止 2015年 3月 26日，本公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《深圳证券交易所交易规则》有关规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司于 2015年 3月 24日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了重大资产重组相关议(预)案，并于 2015年 3月 25日公开披露了《重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司发函问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、本公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
3、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
公司股票。
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|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|本公司董事会履行核查程序后确认，除前述事项（指第二部分第 1 条涉|
|及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有|
|关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所|
|《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价|
|格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|
|1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。|

2、公司已于 2015年 3月 25日披露了《重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关事项。有关重组事项尚需提交股东大会审议以及中国证券监督管理委员会的批准或核准，具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险；
3、2015年 3月 10日，公司披露了《公司 2014年年度报告全文》（2015-016），截止 2014年 12月 31日，公司总资产为 7,788,997,393.38元，归属于上市公司股东的净资产为 2,808,413,558.19元；营业收入为1,947,008,902.56元，归属于上市公司股东的净利润为122,388,491.56元，每股收益为 0.1450元。（公司 2014年年度报告详见本公司于 2015年 3月 10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的内容。）
4、2015年 3月 12日，本公司披露了《2015年一季度业绩预亏公告》（2015-024），公司财务部门初步测算，预计 2015年一季度归属于上市公司
股东的净利润为-3,100万元～-1,600万元，基本每股收益约-0.0367元～
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|5、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司|
|选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公|
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特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-025|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年3月24日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2017年3月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向渤海银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度事项的议案》。
公司董事会同意公司向渤海银行股份有限公司中山分行（以下简称“渤海银行”）申请综合授信业务，授信额度为人民币1.5亿元（敞口5,000万元），期限1年，授信品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、国内信用证。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
公司董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2016年度的财务审计机构，服务期自股东大会批准之日起生效，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，以及公司对外披露了《关于变更会
计师事务所的公告》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2017年4月10日（星期一）下午15:00，在本公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会