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证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-005合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第十三次会议、于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
1、民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA180430）
公司于2018年9月21日购买了中国民生银行股份有限合肥分行挂钩利率结构性存款（SDGA180430）理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-056），公司已于2019年3月21日赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，获得理财收益60.25万元。
2、民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA180803）
公司于2018年12月21日购买了中国民生银行股份有限合肥分行挂钩利率结构性存款（SDGA180803）理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066），公司已于2019年3月21日赎回上述理财产品，收回本金1,000万元，获得理财收益9.99万元。
二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中国民生银行肥西支行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1286期）|21,000|2017.12.4|2018.6.22|200天|5.10%|是|595|
|2|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2018.3.8|2018.6.8|3个月|4.90%|是|111.16|
|3|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20404期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.13|2018.9.12|3个月|4.85%|是|60.46|
|4|招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行|结构性存款CHF00315|4,000|2018.6.19|2018. 9.19|92天|1.35%-4.61%|是|46.48|
|5|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20571期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.27|2018.9.27|92天|4.85%|是|61.12|
|6|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180333（上市公司之泰禾光电，理财缤纷月）|16,000|2018.6.28|2018.12.27|182天|4.60%|是|366.99|

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|7|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构21883期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.14|2019.3.13|6个月|4.05%|是|99.86|
|8|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180428）|1,000|2018.9.21|2018.12.21|91天|4.00%-4.10%|是|9.97|
|9|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180430）|3,000|2018.9.21|2019.3.21|181天|4.05%-4.15%|是|60.25|
|10|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构22101期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.28|2019.3.29|6个月|4.05%|否|—|
|11|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180803）|1,000|2018.12.21|2019.3.21|90天|4.05%-4.15%|是|9.99|
|12|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190003）|10,000|2019.1.2|2019.4.2|90天|4.30%-4.40%|否|—|
|13|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构23701期人民币结构性存款产品|6,000|2019.1.3|2019.4.3|三个月|4.20%-4.40%|否|—|
|14|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构25164期人民币结构性存款产品|5,000|2019.3.14|2019.6.14|三个月|3.95%-4.15%|否|—|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为26,000万元。
三、备查文件
银行业务回单。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2017-022
上海新通联包装股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,002,450|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.5012|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，其中董事王佳芬、金炯、独立董事董叶顺由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，其中监事金淑娟、郁永兵由于工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举曹文洁女士为第三届董事会董事|135,000,451|99.9985|是|
|1.02|选举王佳芬女士为第三届董事会董事|135,000,451|99.9985|是|
|1.03|选举黄庆平先生为第三届董事会董事|135,000,451|99.9985|是|
|1.04|选举徐宏菁女士为第三届董事会董事|135,000,451|99.9985|是|
|1.05|选举王健巍先生为第三届董事会董事|135,000,451|99.9985|是|
|1.06|选举杨方明女士为第三届董事会董事|135,000,451|99.9985|是|

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举沈岳青先生为第三届董事会独立董事|135,000,451|99.9985|是|

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|2.02|选举董叶顺先生为第三届董事会独立董事|135,000,451|99.9985|是|
|2.03|选举张燎先生为第三届董事会独立董事|135,000,451|99.9985|是|

3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举徐国祥先生为第三届监事会监事|135,000,451|99.9985|是|
|3.02|选举程兆良先生为第三届监事会监事|135,000,451|99.9985|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举曹文洁女士为第三届董事会董事|17,415,451|99.9885|||||
|1.02|选举王佳芬女士为第三届董事会董事|17,415,451|99.9885|||||
|1.03|选举黄庆平先生为第三届董事会董事|17,415,451|99.9885|||||
|1.04|选举徐宏菁女士为第三届董事会董事|17,415,451|99.9885|||||
|1.05|选举王健巍先生为第三届董事会董事|17,415,451|99.9885|||||
|1.06|选举杨方明女士为第三届董事会董事|17,415,451|99.9885|||||
|2.01|选举沈岳青先生为第三届董事会独立董事|17,415,451|99.9885|||||
|2.02|选举董叶顺先生为第三届董事会独立董事|17,415,451|99.9885|||||
|2.03|选举张燎先生为第三届董事会独立董事|17,415,451|99.9885|||||

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|3.01|选举徐国祥先生为第三届监事会监事|17,415,451|99.9885|
|3.02|选举程兆良先生为第三届监事会监事|17,415,451|99.9885|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权对的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：田海星、王强文
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有；本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新通联包装股份有限公司
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017—007通化东宝药业股份有限公司
关于药品进入国家医保目录（2017年版）的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（（以下简称“公司”）于 2017年 2月 25日披露了《关于药品进入国家医保目录（2017年版）的公告》（公告编号：临2017-005），现就进入国家医保目录（2017年版）列举的主要产品-重组人胰岛素系列产品(医保分类甲类)2016年度销售收入情况补充公告如下：
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|序号|医保编号|药品名称|通用名称|商品名称|规格|2017医保分类（甲或乙）|2009医保分类（甲或乙）|2016年度销售收入(万元)(未经审计)|
|1|106|普通胰岛素预混|精蛋白重组人胰岛素混合注射液（40/60）|甘舒霖40R笔芯|3ml:300单位|甲类（新进入）|-|6,087.99|
|2|||30/70混合重组人胰岛素注射液|甘舒霖30R|10ml:400单位|甲类|乙类|1,198.07|
|3|||||3ml:300单位（笔芯）|||118,733.06|
|4|||50/50混合重组人胰岛素注射液|甘舒霖50R笔芯|3ml:300单位|甲类|乙类|12,161.61|

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|5|100|重组人胰岛素|重组人胰岛素注射液|甘舒霖R|10ml:400单位|甲类|乙类|1,820.57|
|6|||||3ml:300单位（笔芯）|||12,624.39|
|合计||||||||152,625.69|

上述品种 2016年度销售收入合计数仅限于此次进入国家医保目录(2017年
版)医保分类甲类品种的收入情况，上述品种2016年度销售收入比上年同期增长18.23%。
此次公司核心产品人胰岛素系列产品从乙类变成甲类，将提升公司产品竞争力，提升面对高价格胰岛素类似物的竞争能力，为公司今后的销售和长远发展产生重大作用，但对公司的影响暂无法估计，短期不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一七年二月二十八日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2014-015
中国交通建设股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第十七次会议通知于 2014年 3月 18日以书面形式发出，会议于2014年3月25日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事徐三好因公出差，授权刘湘东代为表决。会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2013年度财务决算报表的议案》
1.同意公司2013年度经审计的财务决算报表（包括2013年12月31日合并及公司资产负债表、2013年度合并及公司利润表、2013年度合并及公司现金流量表、2013年度公司股东权益变动表以及2013年度合并股东权益变动表）。
2.本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过《关于审议公司2013年度业绩公告及年度报告的议案》
同意公司2013年年度业绩公告和公司2013年年度报告。监事会对年度报告
发表意见如下：
1.公司 2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司 2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见前，未发现参与公司 2013年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，回避0票。
三、审议通过《关于公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案》
1.同意公司建议的2013年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年归属于母公司所有者净利润的25%向全体股东分配股息，向全体股东派发每股人民币0.18762元的股息（含税），总计约人民币3,034,711,047元。
2.本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意根据《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》及《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的要求，执行财政部颁布前述新准则及准则修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
同意公司拟从 2014年 1月 1日起执行修订后公司会计核算办法，会计核算办法修订的内容包括应收款项计提减值、固定资产分类、预计使用寿命及预计净残值率等。上述事项的修改将导致会计估计变更，同意在年报中披露基于 2013年12月31日应收款项和固定资产的金额及结构进行测算的结果。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的中国交通建设股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告。
监事会对此次会计估计变更发表意见如下：
本次会计估计变更符合公司修订后会计核算办法的要求，能更加准确地反映公司的财务状况，提供更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法律的规定，同意公司本次会计估计的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
六、审议通过《关于审议〈公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
同意《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的中国交通建设股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
七、审议通过《关于审议〈中国交通建设股份有限公司2013年度内部控制评价报告〉的议案》
同意《公司2013年度内部控制评价报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
八、审议通过《关于公司2014年度日常性关联/连交易事项的议案》
同意公司 2014年度预计发生的日常性关联交易的金额为不超过 187,000万元，该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的中国交通建设股份有限公司关于2014年度日常性关联交易的公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，回避0票。
九、审议通过《关于审议〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
1.同意《公司2013年度监事会工作报告》。
2.本议案尚需经公司2013年股东周年大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2014年3月26日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2019－025上海汽车集团股份有限公司
七届六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2019年 7月 18日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于 2019年 7月 19日采用通讯方式召开，应参加会议监事 4人，实际收到 4名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：
1、关于补选公司监事的议案；
公司监事会主席卞百平先生因到龄退休，已递交辞职申请，请求辞去公司监事会主席、监事职务。
根据《公司章程》的相关规定，提名补选沈晓苏先生为公司第七届监事会监事候选人,任期与本届监事会任期一致。
沈晓苏先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；并已同意出任公司第七届监事会监事候选人。
监事会对卞百平先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。
（同意 4票，反对 0票，弃权 0票）
2、关于公司储架发行公司债券的议案。
上海证券交易所于2018年7月推出公司债券储架发行制度，鼓励“知名成熟发行人”申请储架发行公司债券。为灵活高效满足现阶段及未来资金需要，建立长效性、低成本、多层次融资体系，公司拟以储架发行方式申请发行不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）的公司债券，并根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币200亿元（含
人民币200亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。
公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的适用优化融资监管标准公开发行公司债券的各项条件。
同意本次发行方案，表决结果如下：
（1）票面金额和发行规模
本次发行的公司债券的票面金额为人民币100元，发行规模为不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（2）债券利率或其确定方式
本次发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（3）债券期限和债券品种
本次发行的债券期限不超过十年（含十年，可续期公司债券不受此限制），包括一般公司债券及绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等适用的法律法规允许的债券品种。具体期限构成、各期品种及规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（4）募集资金用途
本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、研发创新、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（5）发行方式、发行对象及向股东配售的安排
本次发行在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资者。具体发行对象提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
本次发行不向公司股东优先配售。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（6）担保情况
本次发行采用无担保方式发行。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（7）赎回条款或回售条款
本次发行的债券赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定及市场情况确定。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（8）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定确定。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（9）承销方式
本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（10）上市安排
本次发行的债券上市安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（11）决议有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行后二十四个月届满之日止。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
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|本次发行方案须提请股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委|
|员会核准后方可实施（具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发|
|布的《上海汽车集团股份有限公司储架发行公司债券预案》）。|

上述1、2项议案将提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
监事会
2019年 7月 23日
附件：
简历
沈晓苏：男，1960年 6月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，高级经济师。曾任卢湾区政府办公室副主任，上海中城集团党委书记、副董事长、副总经理，上海中城企业（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，卢湾区委组织部副部长、办公室主任，卢湾区国有资产管理办公室主任，市苏州河综合整治建设有限公司总经理，市建委秘书长，市建设交通委秘书长，市建设交通委副主任，市口岸办副主任，市城乡建设交通委副主任，市张江高新技术产业开发区管委会副主任，市民防办主任、党组书记。现任上海地产（集团）有限公司监事会主席。
远东智慧能源股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第三十四次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第三十四次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举董事的议案
本次公司董事会换届董事候选人的提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；同时，经审阅候选人简历及相关资料，认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们作为公司的独立董事同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议批准。
二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
本次公司董事会换届独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；同时，经审阅候选人简历及相关资料，认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们作为公司的独立董事同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议批准。
远东智慧能源股份有限公司独立董事杨朝军、武建东、蔡建二○一九年七月十六日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：临2014—015河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|公司于2014年4月9日发布了《东方银星重大资产重组停牌公告》,公告了|
|公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年4月9日起停牌不超过 30|
|日。|

公司于2014年5月6日发布了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组进展及延期复牌公告》，公告了经公司向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌至2014年6月9日。
截至本公告日,公司聘请的相关中介机构正在对涉及的交易标的展开尽职调查、审计、评估等工作,重组方案还在进一步论证、完善中。本公司在股票继续停牌期间,将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定,密切关注事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告,直至公司董事会审议
通过公司重大资产重组预案(或报告书)并刊登公告后复牌,敬请投资者关注。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司2014年5月20日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2019-036债券代码：143622 债券简称：18东方 02
债券代码：155175 债券简称：19东方 01
东方集团股份有限公司
关于确认资产处置损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、确认资产处置损失基本情况
因设施陈旧，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年度对哈尔滨办公地所在地东方大厦进行改造。东方大厦坐落于哈尔滨市南岗区花园街235号，公司按规定取得《建筑工程规划许可证》，对东方大厦内部设施、对外墙面和正面玻璃幕墙进行了改造更新，并对部分办公层进行了装修。根据改造方案，公司拆除了东方大厦原有电梯、消防系统、供水、排水、采暖系统、部分外墙、玻璃幕墙及外窗等固定资产，因相关固定资产已无使用价值，本次处置资产产生资产处置损失人民币3,261.79万元，上述金额已经年度会计师事务所审计。
二、对公司的影响
本次处置资产损失相应减少本公司2018年度利润总额人民币3,261.79万元，减少归属于上市公司股东的净利润3,261.79万元，减少公司所有者权益人民币3,261.79万元。
三、董事会关于确认资产处置损失的合理性说明
公司于2019年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认资产处置损失的议案》，董事会认为：公司根据资产实际情况确认资产处置损失，真实反映了公司的资产状况，符合《企业会计准则》及相关规定，具有合理性。
四、监事会意见
公司于2019年4月28日召开第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于确认资产处置损失的议案》，监事会认为：公司本次确认资产处置损失符合《企业会计准则》及公司实际情况，客观真实公允的反映了公司资产状况，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次确认资产处置损失事项。
五、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次确认资产处置损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度，符合资产实际情况，能够公允的反映公司财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次确认资产处置损失事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司依据《企业会计准则》等有关规定以及公司财务管理制度确认资产处置损失，真实、公允地反映公司资产状况和当期的财务状况，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次确认资产处置损失事项。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-040上海来伊份股份有限公司
关于与关联方续租商铺的日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次关联交易基本情况
（1）、本次关联交易概述
公司因连锁业务经营的需要，向实际控制人郁瑞芬女士承租了 17家商铺作为公司直营门店，现其中有4家商铺的租赁合同于2017年下半年陆续到期，公司拟继续租赁以下 4家商铺作为直营门店开展相关经营活动，并签署相关租赁合同，该等商铺的基本情况如下：
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|出租方名称|地址|续租合同期|租赁面积（㎡）|续租总租金额（元）|
|郁瑞芬|上海市宝山区共富路228弄240号底层|2017-11-01至2019-10-31|117.44|599,748|
|郁瑞芬|上海市嘉定区鹤旋路25号|2018-01-01至2019-10-31|192.2|598,900|
|郁瑞芬|上海市嘉定区曹安公路2118号1006室|2017-08-01至2019-10-31|93.89|650,640|
|凯惠百货|上海市黄浦区福建中路108号|2017-08-01至2019-10-31|42.89|594,000|

（2）、董事会审议该关联交易的表决情况
公司于2017年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于与
关联方续租商铺的议案》。公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（3）、独立董事意见
公司独立董事对公司《关于与关联方续租商铺的议案》进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方续租商铺的事项，为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等规定，交易定价符合市场定价的原则，上述商铺的租金均依照市场情况确定，租金标准参照周边商铺的平均租金确定，且不低于同等条件下实际控制人向其他任何第三方出租同类型房屋的租金，不存在损害公司或中小股东利益的情况，审批程序合法有效，一致同意公司《关于与关联方续租商铺的议案》。
（4）、本次日常关联交易是否需经过股东大会的批准
本次关联交易无需经过股东大会的批准。
二、2017年日常关联交易预计金额和类别
公司于2017年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《公司 2016年度日常关联交易执行情况以及 2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司2017年度日常关联交易预计总额为人民币 13,500万元，其中：关联租赁类总额不超过人民币850万元。
本次日常关联交易未超过公司2017年日常关联交易预计金额和类别。
三、关联方基本情况
（一）、郁瑞芬女士
郁瑞芬女士为公司实际控制人之一， 2002年参与创立爱屋食品并担任副经理， 2010年 1月起担任总经理，2010年 9月至今担任来伊份总裁，2010年 9月至 2012年12月担任来伊份董事长，2012年12月至今担任来伊份董事、总裁。
（二）、凯惠百货
公司名称：上海凯惠百货有限公司
公司住所：上海市松江区沪松公路 1399弄68号19楼02室
法定代表人：施永雷
注册资本：30万元
经营范围：零售：日用百货，服装鞋帽，五金；商务信息咨询（除经纪），投
资咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
凯惠百货为公司实际控制人控制的公司。
四、交易必要性和交易对公司的影响
1、上述日常关联交易，系公司主营业务正常持续经营和发展的需要，有助于公司业务的开展，并将会为公司带来一定的合理收益。
2、上述商铺的租金均依照市场情况确定，租金标准参照周边商铺的平均租金确定，且不低于同等条件下实际控制人向其他任何第三方出租同类型房屋的租金，上述日常关联交易定价符合市场定价的原则、定价公允，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形；
3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-053江苏鹿港文化股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）第四届监事会第八次会议决议通知于2018年8月13日以电话、书面等方式发出，会议于2018年8月23日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定。
会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告和摘要的议案》
具体内容详见当日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要的书面审核意见》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号<半年度报告内容与格式特别规定>》的有关要求，对董事会编制的公司 2018年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告全文及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。具体详见公司当日披露的《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-054）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会
2018年8月23日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2016-087
四川广安爱众股份有限公司
关于签订《保证合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人或债务人名称：公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司（以下简称“昭通爱众”，公司持有其76.61%的股权）
2、协议类型：担保协议
3、本次担保金额：2.27亿元的借款本金及 2016年 6月 1日起计算的利息（本金担保时间截止到2016年12月20日）
4、是否关联交易：否
5、是否有反担保：否
一、此次为昭通爱众提供担保的情况概述
1、会议审议情况
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日召开第五届董事会第十二次会议、2016年 5月 31日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司云南昭通爱众发电有限公司提供担保的议案》，会议同意公司为控股子公司昭通爱众就“昭通爱众偿还中国农业银行云南省分行营业部的 2.27亿元借款本金及 2016年 6月 1日起计算的利息事宜”一事提供连带责任保证担保。公告具体内容详见公司于2016年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为控股子公司昭通爱众提供担保的公告（临2016-024）》。
2、目前进展
日前，公司作为保证人已与债权人中国农业银行股份有限公司昆明盘龙支行（以
下简称“农行盘龙支行”）、债务人昭通爱众共同签订了保证合同。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：云南昭通爱众发电有限公司
2、注册地址：鲁甸县龙头山镇光明村破窑址礼大档
3、法定代表人：张志雄
4、注册资本：27,000万元
5、经营范围：水电项目投资、开发
6、与公司关系：公司控股子公司，公司持有其76.61%股权。
三、《保证合同》的主要条款
1、债权人：中国农业银行股份有限公司昆明盘龙支行
保证人：四川广安爱众股份有限公司
债务人：云南昭通爱众发电有限公司
2、保证方式：连带责任担保
3、本金数额：人民币2.27亿元
4、保证范围：农行盘龙支行及昭通爱众于2014年12月31日签订的《协议书》所余2.27亿元本金及其 2016年6月1日之后的利息。
5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起2年。
四、本次协议签署对公司的影响
有利于帮助昭通爱众尽快摆脱困境，减轻资金的压力，加快灾后重建的进度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到公告日，公司担保累计金额为139823.9万元（含本次为昭通爱众提供的22700万元担保），以上担保金额已经公司董事会、股东大会审议批准，均为公司为控股/全资子公司提供的担保。公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、保证合同；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、2016年第二次临时股东大会会议决议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2016年9月22日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-038
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月2日与中信银行合肥望江西路支行签订协议，使用自有资金人民币 1,000万元购买银行理财产品（详细内容见本公司于2016年3月3日在上海证券交易所网站披露的“临2016-013”公告）。
2016年6月8日，中信银行智赢系列（对公）16211期人民币结构性理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币1,000万元，取得的收益为人民币
77,589.04元，实际取得的年化收益率为2.95%，该理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年6月8日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-041上海威派格智慧水务股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2019年9月25日、9月26日及9月27日连续三个交易日涨停，股价波动较大。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险。
截至目前，公司的主营业务、产品品种均未发生重大变化，所处的市场经营环境及行业政策也未发生重大调整。
截至 2019年 9月 27日收盘，公司股票收盘价格为 25.20元，滚动市盈率为88.44，静态市盈率为92.93，均高于同行业水平。公司特别提醒投资者，理性投资，注意投资风险。
公司股票于2019年9月25日、9月26日及9月27日连续三个交易日涨停，由于近期公司股票价格涨幅较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司主营业务无重大变化
公司所属行业为专用设备制造业，主营业务是从事二次供水设备的研发、生产、销售与服务，同时开展智慧供水管理平台系统的研发、搭建和运维。截至目前，公司的主营业务、产品品种均未发生重大变化，所处的市场经营环境及行业政策也未发生重大调整。
二、公司市盈率高于同行业水平
截至2019年9月27日收盘，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈
率数据显示，公司所属专用设备制造业平均滚动市盈率为30.53，静态市盈率为36.53，公司收盘价格为25.20元，滚动市盈率为88.44，静态市盈率为92.93，均高于同行业水平。公司特别提醒投资者，理性投资，注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会2019年9月28日
三联商社股份有限公司
事前认可意见
第九届董事会第十四次会议
三联商社股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
三联商社股份有限公司（“公司”）拟实施重大资产重组，向浙江德景电子科技有限公司（“德景电子”）全体股东非公开发行A股股票及支付现金购买其持有的德景电子100%的股权（“本次发行股份及支付现金购买资产”）。同时，本次交易还将实施配套融资，即公司采用定价发行的方式向国美控股集团有限公司、西藏紫光展锐投资有限公司、三边国际贸易（北京）有限公司非公开发行股份募集配套资金（“本次配套募集资金”），募集配套资金总额上限为90,000万元，不超过拟购买资产总额的100%。本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易行为的实施。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，同时本次交易构成公司与控股股东及其一致行动人的关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会在召开第九届董事会第十四次会议前向我们提供了本次董事会的相关材料。我们认真审阅了《三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及公司与德景电子全体股东签署的附生效条件的《三联商社股份有限公司与浙江德景电子科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、本次交易涉及的相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、《三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及本次交易的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
3、本次交易的相关资产的交易价格以具有证券相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估结果和具有证券相关业务资格的会计师事务所出具的财务审计报告为基础，并经交易双方友好协商确定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、本次募集配套资金的认购方中的国美控股集团有限公司、三边国际贸易（北京）有限公司为公司实际控制人黄光裕先生控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律法规关于关联方之规定，国美控股集团有限公司、三边国际贸易（北京）有限公司为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为独立董事事前认可意见之签字页）
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2017-045银座集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-044号）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月29日14点30分
召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月29日
至2017年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场租赁经营场所物业的关联交易的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会公告刊登在2017年9月14日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资有限公司三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600858|银座股份|2017/9/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一)登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
(二)登记时间：2017年9月28日上午 9:30-11:30下午14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街 66号银座大厦 C座 19层公司董事会办公室
六、其他事项
(一)审议程序
公司第十一届董事会 2017年第四次临时会议于 2017年 9月 13日以通讯表
决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2017
年第三次临时股东大会的议案》。
(二)联系方式
联系电话：0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联系人：张美清、杨松
邮 编：250063
(三)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四)法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五)备查文件
公司第十一届董事会2017年第四次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2017年9月22日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年9月29日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场租赁经营场所物业的关联交易的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2016-012大连派思燃气系统股份有限公司
第二届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次临时会议于2016年2月5日以现场方式召开。会议通知于2016年1月31日以邮件形式发出。会议由监事会主席田雪女士召集并主持，公司全体监事参与了本次会议表决。符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
全体监事一致认为：
为进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，同意公司实施限制性股票激励计划。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
全体监事一致认为：
公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司监事会2016年2月6日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-048
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于高管窗口期购买公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日了解到公司高级管理人员李红辉先生及其配偶的证券账户存在窗口期违规购买公司股票的情况，现将有关事项披露如下：
一、本次购买股票的基本情况
李红辉先生及其配偶于2017年4月11日、2017年4月17日、2017年4月19日分别购入公司股票10,000股、5,000股、2,000股，购入股票共计占公司总股本的0.0038%，成交均价为19.01元/股，成交金额323,250元。由于公司在2017年4月21日披露2016年年度报告及2017年第一季度报告，李红辉先生及其配偶的上述交易行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于上市公司定期报告前30日内禁止董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的规定。
经公司董事会自查，上述交易系在李红辉先生本人不知悉的情况下由其配偶操作的，截至本公告日，李红辉先生及其配偶此次购买的股票均未卖出，不构成短线交易。
二、本事项的处理情况
公司董事会对李红辉先生违反规定交易公司股票且未及时告知公司的行为作出如下处理决定：
辉先生认真学习《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规和规范性文件并严格遵照执行。
2、李红辉先生对本次违规交易行为进行了深刻反省，愿意接受公司董事会做出的上述处理决定。李红辉先生及其配偶自愿承诺上述购入的共计17,000股股票自本公告之日起锁定十二个月。
公司要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东进一步加强对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习，并要求相关人员及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2017年6月29日