证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—016铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015年 4月 13日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015年 4月 23日上午9：00。
地点：安徽省池州平天半岛大酒店会议中心。
方式：现场形式召开。
（五）董事会会议出席情况：
出席会议的董事应到 9人，实到 6人。董事张庆联先生因身体原因未能出席本次会议，已委托董事陈迎志先生代为出席并行使表决权。董事陈邓华先生因公未能出席本次会议，已委托董事丁宁先生代为出席并行使表决权。董事朱胜登先生缺席本次会议。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《中发科技 2014年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
2、审议通过了《中发科技 2014年度董事会工作报告》
该议案详细内容请见公司 2014年度报告全文“董事会报告”章节。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
3、审议通过了《中发科技 2014年度独立董事述职报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
4、审议通过了《中发科技 2014年度审计委员会履职情况报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
5、审议通过了《中发科技 2014年度报告全文与摘要》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
6、审议通过了《中发科技 2014年度财务决算报告》
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
7、审议通过了《中发科技 2014年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润为-23,831,922.78元，加上年初未分配利润-557,479.80元，合计为-24，389,402.08元，本年度实际可供股东分配的利润为 0元。公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。
8、审议通过了《中发科技 2015年度生产经营计划》
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
9、审议通过了《中发科技关于设立奖励基金的议案》
面对当前宏观经济形势及公司面临的经营现状，为充分调动公司全体员工的积极性、主动性、创造性，全面完成 2015年生产经营计划，实现公司 2015年度盈利，拟设立奖励基金，具体方案如下：
（1）2015年度不盈利，不提取奖励基金；
（2）在实现公司 2015年度盈利的条件下，以 2014年度归属于母公司利润为基数，按增加利润的6%提取奖励基金；
（3）奖励基金用于对公司全体员工的奖励。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
10、审议通过了《关于公司 2015年度日常经营性关联交易的预算报告》鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事长黄言勇，董事陈邓华、张庆联、陈迎志因分别在关联方任职，因此对该议案回避表决。
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 4票、反对 0票、弃权 0票、回避 4票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常的生产经营行为，交易定价公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易而对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的
情形，不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成依赖，同意公司董事会作出的此项议案。
11、审议通过了《关于向银行申请综合贷款授信的议案》
根据公司及子公司经营发展的需要，决定每年铜陵中发三佳科技股份有限公司向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 5000万元的综合贷款授信，所属子公司向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 5000万元的综合贷款授信，有效期限三年，即 2015年 4月 23日至 2018年 4月 22日。同时，公司授权公司董事长办理上述各项综合贷款授信项下的具体业务。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
12、审议通过了《中发科技关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
13、审议通过了《中发科技 2014年度内部控制评价报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
富仕三佳 2014年 12月 31日经审计净资产为 26,484,502.08元，合肥谱光环境技术有限公司对应的股东权益约为 688.60万元。收购完成后，富仕三佳将成为我公司全资子公司。
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
15、审议通过了《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司 8000万元贷款提供担保的议案》
安徽蓝盾光电子股份有限公司拟向铜陵农村商业银行申请 3000万元流动资金贷款，向上海浦东发展银行铜陵支行申请 4000万元流动资金贷款，向中国银行铜陵分行申请 1000万元流动资金贷款。鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司提供了担保服务，我公司同意为其上述三笔流动资金贷款提供担保，担保期限为 2015年 4月 23至 2016年 4月 22日。同时，公司授权公司董事长办理上述贷款担保的具体业务。
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避表决 1票，关联董事陈迎志先生回避表决。该议案获得通过。
16、审议通过了《中发科技聘任副总经理的议案》
根据公司经营管理需要，决定聘任谢红友先生为公司副总经理，任期同公司本届董事会董事任期。谢红友先生的简历见附件。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
公司独立董事对本次董事会聘任高管人员发表了独立意见，具体如下：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，
公司独立董事对 2015年 4月 23日上午召开的公司第五届董事会第三十次会议讨论的《中发科技聘任副总经理的议案》进行了审议。
经查阅谢红友先生个人履历等相关资料，独立董事认为该议案中所涉及的聘用人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合格。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司第五届董事会第三十次会议作出的关于聘任谢红友为公司副总经理的决定。
上述第2、3、5、6、7、9、10、11、15项等九项议案将提交公司股东大会审议。
17、审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2015年 5月 14日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014年度股东大会，审议本次董事会及第五届监事会第二十三次会议提交给股东大会审议的议案。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
附件：谢红友先生个人简历
谢红友，男，生于 1978年 8月，大专学历。1997年 12月至 2006年 3月任铜陵三佳模具公司挤出模具厂营销经理；2006年 3月至 2010年 4月
任铜陵三佳模具公司挤出模具厂营销管理部部长；2010年 4月至 2012年 7月任安徽中发电气设备有限责任公司总经理；2012年 7月至 2012年 11月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理助理，兼运营部部长；2012年 11月至今，任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理助理，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理。