Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司简称：天顺股份 股票代码：002800新疆天顺供应链股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《新疆天顺供
应链股份有限公司章程》等相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客
观的立场，我们对公司第四届董事会第八次临时会议审议的相关事项发表如下
独立意见：
一、关于《为公司及控股子公司增加申请银行授信提供担保暨关联交易》
的独立意见
在认真审阅相关会议资料的前提下，我们认为：
公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过4.2亿元人民币的综合授信
额度，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资
集团有限公司作为关联方拟根据情况为上述相关综合授信无偿提供连带责任担
保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，解决了公司银行授
信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联
交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小
股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。相关关联交易事项
遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。因此，我
们同意将《关于为公司及控股子公司增加申请银行授信提供担保暨关联交易的
议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的修订，符合公司所处的行业薪酬
水平及公司的实际经营情况，有利于公司吸引优秀人才，有利于公司的长期发
公司简称：天顺股份 股票代码：002800展，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，确保公司持续、健
康、稳定的发展。上述修订方案的实施不会损害公司股东特别是中小股东利
益，方案的修订程序及内容符合国家有关法律、法规和《新疆天顺供应链股份
有限公司<公司章程>》的相关规定。
因此，我们同意将《董事、高级管理人员薪酬管理办法》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王海灵、边新俊、宋岩2019年4月8日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-085威海华东数控股份有限公司
关于问询函回复情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）于 2015年 9月 30日收到深交所的《关于对威海华东数控股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2015]第281号）。现对有关问题回复情况公告如下：
一、李壮辞去董事长和副总经理职务的具体原因，以及由李壮继续履行董事长职责是否履行了相应的决策程序，是否符合你公司章程的规定；
回复：
李壮因无法满足部分贷款银行要求企业法定代表人为公司贷款提供连带责任担保的要求，于2015年9月25日向公司董事会提出辞去董事长和副总经理职务。
李壮的辞职申请自送达董事会之日起生效。经征求李壮本人同意在新任董事长未选举产生前，由其继续履行董事长职责，公司于 2015年 9月 27日召开电话会议通报此事，全体董事均表示同意。公司董事会认为在新任董事长未选举产生前，由李壮继续履行董事长职责，符合公司章程的规定。
二、近期你公司董事长频繁变更对公司日常经营管理和规范运作的影响，以及你公司管理层就保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排；
回复：
公司日常经营管理工作实行董事会领导下的总经理负责制，日常生产经营管理重大事项由总经理办公会集体决策，超过董事会授权的提交董事会和股东大会审议。公司近期董事长变更均按照公司章程规定程序进行，不影响公司规范运作，
对公司日常经营管理无重大影响。
为保证公司日常经营稳定，公司已采取或拟采取的措施及后续安排：
1、积极主动与贷款银行沟通协调，防止出现大规模、大范围压贷限贷，加大应收款的清收和库存处置力度，回笼资金，最大限度的保证公司基本经营所需资金，防止资金链断裂、发生生存危机。
2、积极主动与主要股东进行沟通，协商确定公司董事长人选，争取尽早召开董事会或股东大会完成新任董事长的选举工作，并保证实现新老董事长工作顺利交接，保持公司经营管理等各项工作稳定。
3、继续稳步有序推进公司前期董事会和股东大会各项决议，防范经营风险，摆脱困境，使企业逐步走上持续健康发展轨道。
三、你公司近期内外部经营环境和生产运营情况是否发生重大变化，公司、实际控制人及持股5%以上股东是否存在关于你公司的应披露而未披露的重大事项；
回复：
公司近期内外部经营环境和生产运营情况未发生重大变化。但资金面偏紧一直困扰着的企业持续经营，受国内外经济形势影响，国内同行业的大部企业都处于生死线上，公司主营业务也无例外的受到明显影响，上半年仍呈现较大经营亏损，银行信用评级普遍下调，公司现有授信额度及贷款规模逐渐压缩，依照公司目前的经营性现金收支承受能力，如银行继续对公司采取压贷限贷，公司将有可能面临资金链断裂风险。
公司、实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金及持股5%以上股东大连高金科技发展有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
四、2015年8月24日，你公司披露拟发行股份购买久泰能源内蒙古有限公司100%股权并配套募集资金的预案，请说明目前审计、评估和盈利预测的进展情况
和预计完成时间，是否存在可能导致你公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或对重组方案作出实质性变更的事项；
回复：
（一）审计、评估和盈利预测的进展情况和预计完成时间
目前，审计、评估机构就久泰能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙古久泰”）的审计、评估工作正在有序推进。本次重组构成借壳上市，涉及内蒙古久泰2012-2015年7月份的财务数据审计工作，外部函证等重要审计底稿正在陆续取得。
同时，审计报告出具前，中介机构计划按照首发上市要求完成对内蒙古久泰的财务核查工作。根据项目整体进度情况，预计 2015年 11月底、12月初可出具正式审计报告，正式审计报告出具后两周内出具正式的评估报告。内蒙古久泰的盈利预测数主要基于收益法评估报告中2015-2018年的净利润预测数，本项目暂不编制盈利预测的审核报告。
公司将积极协调审计、评估机构加快工作进度，并督促内蒙古久泰有效配合，以实现审计、评估工作的尽早落实。
（二）是否存在可能导致你公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或对重组方案作出实质性变更的事项
1、大连高金科技发展有限公司持有公司16.46%股份，根据历次召开的审议公司重组事项的董事会、股东大会的表决情况以及其声明函情况，存在本次重大资产重组事项因不能通过股东大会（出席会议有效表决权总数2/3）而终止的风险。
2、公司与大连高金科技发展有限公司的仲裁事项尚未裁决，最终结果可能会对公司重大资产重组事项产生不确定影响。若仲裁结果支持高金科技的请求，可能会导致本次重大资产重组事项终止。
3、公司实际控制人汤世贤等与上海至融投资管理有限公司签订合作框架协议，在上海至融投资管理有限公司支付保证金后，由其协助公司推进相关重组事宜。目前，该协议尚未解除，公司实际控制人可能会面临诉讼风险，可能会导致
本次重大资产重组事项终止。
4、本公司已于本次重组预案及其修订版中披露内蒙古久泰正在就其票据融资行为进行整改的情况，相关整改工作将在审议本次重组事项的第二次董事会前予以落实。如该事宜未得到有效解决，将导致审议本次重组事项的第二次董事会无法召开，从而对重组造成不利影响。
5、中国证监会于2015年9月18日发布《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，本公司将组织中介机构研讨并进一步完善本次重组方案，并通过审议本次重组事项的第二次董事会落实相关修订。目前，本公司暂未发现因前述规定而需对本次重组方案作出实质性变更的情况。
除上述事项外，本公司暂未发现会导致公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或对重组方案作出实质性变更的事项。
五、你公司认为需要说明的其他事项。
回复：
无。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
开源证券股份有限公司关于深圳证券交易所
《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》
相关问题之专项核查意见
深圳证券交易所创业板公司管理部:
2018年6月15日，荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”、“公司”或“上市公司”）收到贵部下发的创业板许可类重组问询函【2018】第 25号《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“独立财务顾问”)作为荣科科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，已会同上市公司对《问询函》有关问题进行了专项核查，现就《问询函》所涉及的问题答复如下:
一、关于控制权稳定
1、控股股东股权转让、本次发行股份购买资产及配套募集资金，以及前次收购神州视翰项目发行股份募集配套资金完成后，上海南湾对上市公司持股比例将降低至18.57%，崔万涛、付艳杰合计持股15.05%，两者持股比例差异仅3.52%。请说明上述交易事项完成后，现控股股东、上海南湾、今创信息主要股东三方是否存在董事会改选安排，是否已就董事会人员及席位达成协议或共识，以及认定王迅及其一致行动人为上市公司实际控制人的依据；此外，请进一步明确王迅及其一致行动人未来12个月内是否存在对上市公司主营业务进行重大调整的计划，以及注入、购买、出售资产等安排。请财务顾问和律师发表核查意见。
【回复】
（一）请说明上述交易事项完成后，现控股股东、上海南湾、今创信息主要股东三方是否存在董事会改选安排，是否已就董事会人员及席位达成协议或共识，以及认定王迅及其一致行动人为上市公司实际控制人的依据
独立财务顾问查阅了崔万涛、付艳杰与上海南湾信息科技有限公司（以下简称“上海南湾”）于2018年5月24日签订的《股份转让协议》、荣科科技出具的
《董事会改选安排说明》和《荣科科技股份有限公司章程》等文件。
||
|-|
|经核查，公司现控股股东崔万涛、付艳杰与上海南湾已就董事会人员及席位|
|达成共识。公司董事会改组完成后，将由6 名非独立董事和3名独立董事共计9|
|名董事组成。上海南湾拟推荐董事5人，其中独立董事 1人，非独立董事4 人；|
|现控股股东拟推荐董事4人，其中独立董事 2人，非独立董事2人。公司6个非|
|独立董事席位中，上海南湾拟推荐的非独立董事达到4人，超过非独立董事人选|
|的半数以上；公司9个董事会席位中，上海南湾拟推荐的董事达到 5人，超过董|
|事会席位的半数以上。|
|根据《荣科科技股份有限公司章程》第一百一十八条规定，“董事会会议应|
|有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。|
|董事会决议的表决，实行一人一票。”因此，上海南湾在公司改组完成后可以通|
|过其推荐的公司董事会席位对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免产生实|
|质影响。|
|根据《上市公司收购管理办法》第八十四条第三款“（三）投资者通过实际|
|支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任”之规定，可以|
|认定王迅及其一致行动人通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事|
|会半数以上成员选任，从而实际控制上市公司。|
|此外，为了有利于公司控制权的稳定，崔万涛、付艳杰在《股权转让协议》|
|里明确：“标的股份过户至乙方（上海南湾）名下之日起，除乙方书面同意外，|
|甲方（崔万涛、付艳杰）及其一致行动人不会以任何方式增持（包括转让方及其|
|一致行动人增持或通过任何主体增持）上市公司股份；转让方及其一致行动人亦|
|不会以增持上市公司股份或与任何其他第三方实际形成一致行动和签订一致行|
|动协议、做出其他安排等任何方式，成为上市公司的实际控制人或谋求对上市公|
|司的实际控制权或协助任何其他第三方谋求上市公司控制权。”|
|综上所述，可以认定王迅及其一致行动人拥有上市公司控制权。|

（二）请进一步明确王迅及其一致行动人未来12个月内是否存在对上市公司主营业务进行重大调整的计划，以及注入、购买、出售资产等安排
独立财务顾问查阅了王迅及其一致行动人出具的《承诺函》等文件。经核查，
本次公司控制权转让完成后，王迅及其一致行动人没有在未来 12个月内对上市
公司主营业务进行重大调整的计划和对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
王迅及其一致行动人将从维护上市公司及全体股东利益出发，积极推进和发展上市公司现有业务，优化资产质量及业务结构，增强上市公司盈利能力以提升股东回报。
王迅及其一致行动人出具承诺函，“本承诺人作为上市公司的新控股股东/实际控制人，现就如下事项作出承诺：1、未来12个月内不存在对上市公司主营业务进行重大调整的计划；2、未来12个月内不存在对上市公司注入、购买、出售资产等安排。”
2、公司原控股股东崔万涛、付艳杰签署的一致行动协议存在明确期限，请财务顾问、律师进一步核实未到期即解除一致行动协议的合规性。
【回复】
独立财务顾问查阅了崔万涛、付艳杰于 2010年 11月 19日签署的《一致行动协议书》、于2015年2月15日续签的《一致行动协议》、2018年5月24日签署的《一致行动关系解除协议》；2018年 5月 24日崔万涛、付艳杰与上海南湾签署的《股份转让协议》和 2018年 6月 25日崔万涛、付艳杰签署的《关于<一致行动关系解除协议>的解除协议》。
经核查，2010年 11月 19日，公司股东崔万涛、付艳杰共同签署《一致行动协议书》；2015年 2月 15日，崔万涛、付艳杰续签《一致行动协议》；2018年5月24日，崔万涛、付艳杰与上海南湾签署《股份转让协议》，约定将其合计持有的公司 91,922,436股股份（占公司股份总数的27.15%）转让给上海南湾，同日，崔万涛、付艳杰签署《一致行动关系解除协议》；2018年 6月 25日，崔万涛、付艳杰签署《关于<一致行动关系解除协议>的解除协议》，经双方协商一致，“甲乙双方于 2018年 5月 24日签署的《一致行动关系解除协议》解除，自始不生效。甲乙双方继续按照双方于2015年2月15日签署的《一致行动协议》的相关约定，在《一致行动协议》的原有效期内（即 2015年 2月 16日至 2020年2月15日）保持一致行动关系。”
【以下无正文】
【本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函>相关问题之专项核查意见》盖章页】
开源证券股份有限公司2018年6月26日
北京探路者户外用品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人牛文文，作为北京探路者户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京探路者户外用品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为北京探路者户外用品股份有限公司或其附属企业、北京探路者户外用品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括北京探路者户外用品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京探路者户外用品股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___26___次，未出席会议__0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
声明人牛文文郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：牛文文
日期：2014年9月12日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—032深圳华强实业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40%-70%|盈利：12,915万元|
||盈利：18,080万元-21,955万元||
|基本每股收益|盈利：0.2507元-0.3044元|盈利：0.1790元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，我公司电子元器件分销业务板块整体贡献净利润预计较上年同期增加2,000万元-3,000万元。
2、本报告期内，我公司全资子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司及联营公司芜湖市华强旅游城投资开发有限公司为我公司贡献净利润预计较上年
同期增加3,000万元-4,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为我公司初步测算，具体数据将在我公司 2017年半年度报告
中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2017年7月15日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-036沈阳博林特电梯集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 19日下午15：30以现场方式召开第二届监事会第五次会议。会议的通知已于 2014年 6月 13日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席董广军、监事段文岩、职工代表监事赵明强出席了本次会议。本次会议由监事会主席董广军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》；
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
截止授予日，由于部分激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票（涉及减少授予对象27人），另外4名员工因个人原因离职已经不再具备参加股权激励的资格，上述人员原计划被授予限制性股票共计128万股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，公司将调整限制性股票激励对象授予名单。激励对象总数由184名调整为153名。
经 2014年 5月 8日公司 2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》为：以公司截止 2013年 12月 31日的总股本402,842,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）；
同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本402,842,623股为基数，向全体股
东每10股转增3股。公司2013年度权益分派股权登记日为：2014年5月20日，除权除息日为：2014年5月21日。根据《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》中发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对股权激励授予价格调整如下：限制性股票的授予价格应调整为：调整后的限制性股票授予价格=（4.23-0.3）/(1+0.3)=3.02元。
调整后授予限制性股票总数由855万股调整为1111.5万股。
以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：除因部分激励人员离职或因个人原因自愿放弃拟向其授予的限制性股票外，公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会二〇一四年六月二十日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-050广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东股票被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公司持股5%以上股东汪南东先生所持有的本公司部分股票被轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股票被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候冻结执行人|轮候冻结占其所持股份比例|
|汪南东|424,728,620|2019/05/09|36个月|江门市新会区人民法院|6.22%|

二、股东股票被轮候冻结的情况说明
截至本公告披露日，除结算公司提供的数据外，公司并未收到与本次股票被轮候冻结相关的法律文书、通知文件，目前暂时无法获悉汪南东先生本次股票被轮候冻结的具体原因和详细内容。
三、股东股票累计被质押、被冻结的情况
汪南东先生持有公司股票 424,728,620股，占公司总股本（6,825,258,976股）的6.22%；累计质押股票400,333,798股，占其持有公司股票总数的94.26%，占公司总股本的5.87%；累计被司法冻结股票 424,728,620股，占其持有公司股票总数的100.00%，占公司总股本的6.22%；累计被轮候冻结股票 424,728,620股，占其持有公司股票总数的100.00%，占公司总股本的6.22%。
汪南东先生及其一致行动人汪彦先生、何丽婵女士合计持有本公司股票
430,187,064股，占公司总股本的6.30%；累计质押公司股票 401,333,798股，
占公司总股本的5.88%；累计被司法冻结股票 429,187,064股，占公司总股本
的6.29%；累计被轮候冻结股票430,187,064股，占公司总股本6.30%。
上述股东被轮候冻结的股份存在被多次冻结的情况，因此可能会出现轮候冻结的股份总数超过冻结股数的情形。公司仅依据结算公司下发的《证券轮候冻结数据表》无法统计重复被轮候冻结的股份数量，公司计算股东累计被轮候冻结股数的口径为结算公司《证券轮候冻结数据表》中轮候冻结数量的合计数，且以不超过股东股票总数为限。
四、其他说明
公司于 2019年3月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东被动减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-018），汪南东先生因股票质押式回购交易业务违约，兴业证券股份有限公司拟对其所持有的本公司股份不超过 42,959,998股进行违约处置，减持期间为自 2019年 3月 29日起 15个交易日后六个月内。
公司将持续关注有关事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-007内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2016年年度报告及摘要将于2017年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月一日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-032深圳丹邦科技股份有限公司
关于修改公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司因业务发展需要以及实施2015年年度权益分派、换领“三证合一”营业执照等事项，修改经营范围及修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、修改经营范围
修改前：
开发、生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料,高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
修改后：
开发、生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
最终登记范围以公司登记机关核准为准。
二、修订《公司章程》部分条款
拟对原《公司章程》第二、三、六、十三、十九、一百五十六条进行修改，详细内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由深圳丹邦科技有限公司整体变更，并由深圳丹邦科技有限公司原股东以发起方式设立。公司于2009年6月5日在广东省深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业 法 人 营 业 执 照 ， 企 业 注 册 号 为440301502019128。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由深圳丹邦科技有限公司整体变更，并由深圳丹邦科技有限公司原股东以发起方式设立。公司于2009年6月5日在广东省深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业 法 人 营 业 执 照 ， 企 业 注 册 号 为440301502019128。2016 年 6 月 16 日公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证完成“三证合一”，合并后公司的统一社会信用代码为：91440300732076027R。|
|第三条 公司于 2011年 8 月 29 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2011年9月20日在深圳证券交易所上市，股票简称“丹邦科技”，股票代码“002618”。公司于2013年9月6日经中国证券监督管理委员会核准向特定对象非公开发行人民币普通股 22,640,000 股，新增股份于 2013年 10 月 29 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 160,000,000 股增至 182,640,000股。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本条第三款的规定。|第三条 公司于 2011 年 8 月 29 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2011年9月20日在深圳证券交易所上市，股票简称“丹邦科技”，股票代码“002618”。公司于2013年9月6日经中国证券监督管理委员会核准向特定对象非公开发行人民币普通股 22,640,000 股，新增股份于 2013年 10 月 29 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 160,000,000 股增至 182,640,000股。根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司实施资本公积金转增股本方案，以总股本182,640,000 股为基数，向全体股东每 10股转增10股，公司总股本由182,640,000股增加至 365,280,000 股。|

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||股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本条第三款的规定。|
|第六条 公司注册资本为人民币18,264万元。|第六条 公司注册资本为人民币36,528万元。|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：开发、生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料,高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：开发、生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。|
|第十九条 公司股份总数为 18264 万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 36528 万股，全部为普通股。|
|第一百五十六条 监事会每六(6)个月至少召开一(1)次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开定期会议和临时会议，会议通知应|第一百五十六条 监事会每六(6)个月至少召开一(1)次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开定期会议和临时会议，会议通知应|

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|当分别在会议召开十(10)日和五(5)日以前书面送达全体监事。监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会的决议，应当经半数以上监事通过。|当分别在会议召开十(10)日和五(5)日以前书面送达全体监事。但在特殊或紧急情况下召开的临时监事会以及通讯方式表决的临时监事会除外。监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会的决议，应当经半数以上监事通过。|

三、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-084中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 46次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2018年11月22日以通讯方式召开了第八届董事会第46次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补独立董事
的议案》
独立董事邱定蕃先生因年龄原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员的职务。独立董事邱定蕃先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邱定蕃先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。辞职报告生效后，邱定蕃先生将不再担任公司任何职务。
为了保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会提议，董事会提名周科平先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
周科平先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。周科平先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所所认可的独立董事资格证书。公司已经为周科平先生报名最近一次由深圳证券交易所组织的独立董事培训。
该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会
审议。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本项议案须提交公司股东大会
审议。
2、会议以 6票赞成，0票反对，2票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术有限公司签订<工程设计与技术服务合同>的议案》（关联董事秦军满回避表决）。
为确保印度尼西亚DAIRI铅锌矿工程项目的顺利执行，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称：中国瑞林）签订《工程设计与技术服务合同》，按照合同规定，由中国瑞林提供印度尼西亚DAIRI铅锌矿工程项目的基本设计、详细设计及技术服务，合同价款含设计费和技术服务费，其中设计费为3,400万元人民币，技术服务费约800万元人民币。
董事韩又鸿、冯立民对该项议案投弃权票。鉴于印尼政府的矿业政策不稳定，国别风险和政治风险较高等原因，董事韩又鸿、冯立民对公司投资印尼DAIRI铅锌矿事项投弃权票，与该项目相关的签署《工程设计与技术服务合同》的议案亦投弃权票。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易公告》。
公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本项议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第46次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年11月23日独立董事候选人周科平先生简历：
周科平，男，1964年6月26日出生，湖南衡阳人，博士，中南大学二级教授，博士生导师。教授级高级工程师。享受国家政府津贴专家(2016)。曾兼任第五届国家安全生产专家组成员，历任中国有色金属学会采矿学委会副主任、矿山信息化智能专委会副主任，冶金矿产资源高效开发利用产业技术创新联盟专家委
员会委员；兼任教育部地矿学科教学指导委员会秘书长、委员。2001年进入中南大学资源与安全工程学院从事金属矿采矿与安全领域的教学与科研工作，任中南大学资源与安全工程学院副院长、院长。先后主持和承担了国家自然科学基金、国家科技支撑计划项目、湖南省重大专项以及校企合作项目等50余项。现任中南大学高海拔寒区采矿工程研究中心主任。
周科平未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第二届董事会第十三次会议审议的有关事宜发表意见如下：
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，公司的独立董事对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：
公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
基于独立判断，公司的独立董事同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
王兴治 李秉祥 杨嵘
年 月 日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－016中工国际工程股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于 2015年 4月 2日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股票激励对象曾冬福、韩克强、王险峰、郑晓帆、任莹、刘冠江、杨磊、张立群、初超、于宝良、程传更、孙敬勇共计 12人因离职已不符合激励条件，激励对象刘佳丹因被选举为公司职工代表监事不能成为激励对象，公司将回购注销上述 13名激励对象已获授但尚未解锁限制性股票 320,400股，回购价格 7.625元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 773,738,834股减至 773,418,434股。具体内容详见 2015年 4月 3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－013号公告。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
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本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015年 4月 3日
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证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-040博深工具股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月18日，本公司第一大股东陈怀荣先生因进行股票质押式回购交易，将其持有的本公司股票11,300,000股（占公司股份总数的5.01%）质押给广发证券股份有限公司；2015年4月10日，公司实施2014年度权益分派方案后，上述被质押股份变更为16,950,000股；2015年4月27日，陈怀荣先生将其上述被质押股份中的6,700,000股解除质押；2015年5月20日至5月26日，陈怀荣先生将其上述被质押股份中的2,100,100股解除质押；2015年8月27日陈怀荣先生将其持有的本公司股票1,300,000股质押给广发证券股份有限公司，上述被质押股份变更为9,449,900股（占其持有本公司股份总数的20.2%，占公司股份总数的2.79%）。
（详见公司于2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的临时公告，公告编号：2015-039）。
2015年9月15日，陈怀荣先生将其持有本公司股票5,000,000股（占其持有本公司股份总数的10.69%，占公司股份总数的1.48%）质押给广发证券股份有限公司，用于上述股票质押式回购交易的补充质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股份的质押登记手续。上述被质押股份变更为14,449,900股（占其持有本公司股份总数的30.89%，占公司股份总数的4.27%）2015年9月16日，陈怀荣先生将上述被质押股份与广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购延期购回业务，初始购回交易日为2015年11月17日，延期后购回交易日为2016年11月17日。上述质押已在广发证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告披露日，陈怀荣先生共持有公司股票46,778,240股，占公司股份总数的13.83%，本次股权质押完成后,陈怀荣先生累计已质押本公司股票
14,449,900股，占其持有本公司股份总数的30.89%，占公司股份总数的4.27%。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-051高伟达软件股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金进行现金管理。
依照公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金不超过 3亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
现就公司使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|招商银行|步步生金8688号|500.00|2018/06/05|活期|保本浮动收益类|2.60%-4.35%|
|总额|||500.00|-|-|-|-|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险、税务风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2018年 6月 5日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-027茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2018年第 3次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会 2018年第 3次临时会议通知及会议资料已于2018年5月3日以电话等方式通知各位监事。鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意于2018年5月4日召开公司第四届监事会2018年第3次临时会议。会议于2018年4月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资的议案》
监事会认为本次投资是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，符合公司内生式增长与外延式发展相结合的发展思路，标的公司是具有良好发展前景的优质跨境出口电商项目，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极推动意义。本次事项是以公司自有资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-027茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2018年5月4日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017006
河南恒星科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：恒星科技；证券代码:002132)自 2016年 12月 20日 13:00开市起停牌，具体内容详见 2016年 12月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号2016120）；2016年 12月 27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016122）；2016年12月30日，公司与交易对方国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）之相关股东签订《股权转让框架协议书》。根据《股权转让框架协议书》约定，交易方式为通过发行股份及支付现金的方式购买资产，触发重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2017年1月4日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司 2017年 1月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017001）。2017年 1月 11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017003）。2017年 1月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017005）。现就本次重组相关事项说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、交易对方
本次交易的标的公司为国政通，交易对方为与公司无关联关系的国政通部分股东。本次交易不构成关联交易。
公司拟采取发行股份及支付现金的方式购买资产，具体交易方式以公司披露的重大资产重组预案（或报告书）为准。
3、标的资产情况
本次交易涉及标的资产为国政通部分股权。国政通主要涉及大数据应用服务行业。截至本公告日，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组所涉及的尽职调查、商务谈判等前期工作正在紧张有序的进行中。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量(股)|股份种类|
|1|谢保军|365,927,345|A股|
|2|焦耀中|81,685,500|A股|
|3|创金合信基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·华昇13号集合资金信托计划|60,606,060|A股|
|4|融通资本－工商银行－广东粤财信托－粤财信托·金粤1号集合资金信托计划|31,313,131|A股|
|5|谭士泓|31,043,910|A股|
|6|贾跃彩|30,787,070|A股|
|7|中原期货股份有限公司－中原期货－水星2号资产管理计划|20,202,020|A股|
|8|华宝信托有限责任公司|19,595,959|A股|
|9|民生加银基金－平安银行－民生加银万思定增宝9号资产管理计划|18,787,879|A股|
|10|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金|15,350,099|A股|

注：鉴于公司于2016年12月20日13:00起停牌，上述数据为2016年12月20日停牌前数据。
2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量(股)|股份种类|
|1|谭士泓|31,043,910|A股|
|2|# 谢仁国|16,698,587|A股|
|3|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金|15,350,099|A股|
|4|中原证券股份有限公司约定购回账户|9,680,001|A股|
|5|国电资本控股有限公司|8,774,610|A股|
|6|李沛|7,075,857|A股|
|7|陈丙章|6,400,000|A股|
|8|肖莹颖|5,051,850|A股|
|9|肖裕福|3,158,448|A股|
|10|光韬|2,155,500|A股|

注：鉴于公司于2016年12月20日13:00起停牌，上述数据为2016年12月20日停牌前数据。
三、继续停牌原因说明及预计复牌时间
鉴于本次重大资产重组相关事项工作量较大，交易方案的有关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，预计难以在1个月内完成。为保证本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 1月20日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年2月20日前披
露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大
资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年2月20日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
四、停牌期间安排
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
五、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年1月20日