证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-24
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年4月24日以现场表决的方式召开，会议通知于2017年4月18日以通讯和邮件的方式发出。会议由第四届董事会全体董事推举吴学民董事主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
同意选举吴学民先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
同意选举商春利先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于董事会战略委员会换届选举的议案》；
同意选举吴学民（主任委员）、郑巍、岳蓉为战略委员会委员。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于董事会提名委员会换届选举的议案》；
同意选举岳蓉（主任委员）、商春利、刘启亮为提名委员会委员。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》；
同意选举谢敏（主任委员）、周生高、刘启亮为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
同意选举刘启亮（主任委员）、李再荣、谢敏为审计委员会委员。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
7.1、同意聘任商春利为公司总经理；
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
7.2、同意聘任周生高为公司副总经理；
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
7.3、同意聘任徐燕为公司副总经理；
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
7.4同意聘任李再荣为公司财务总监（财务机构负责人）；
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
7.5同意聘任郑巍为公司董事会秘书。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
上述人员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（人员简历见附件）
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2017年4月25日
附：第四届董事会董事、高级管理人员简历：
1、吴学民先生：1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高职高级工程师，湖北省有突出贡献青年专家，现担任中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长。1983年至今，在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司工作，历任设备科科长、总工程师、总经理。1999年起任公司董事，2009年3月至今，任公司副董事长。2006年起任公司全资子公司潜江菲利华石英玻璃材料有限公司董事长。
截至本公告披露之日，吴学民持有公司 18,458,538股股份，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、商春利先生：1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，工程师。
1996年至今，在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司工作，历任质量管理办公室主任、战略信息部部长、品质保证部部长、管理者代表、分厂厂长、总经理助理、总经理。2006年起任公司董事。
截至本公告披露之日，商春利持有公司 2,405,032股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、周生高先生：1971年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1991年至今，在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司工作，历任主管会计、财务部部长。2010年 3月起任总经理助理。2011年4月起任副总经理。2016年2月起任常务副总经理。
截至本公告披露之日，周生高持有公司 2,697,600股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形
4、李再荣女士：1975年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、会计师。1996年至今，在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司工作，历任财务部主管、审计部主任。2011年 4
月至今，任监事会主席。
截至本公告披露之日，李再荣持有公司 305,600股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、郑巍先生：1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。1988年至 2011年，在荆州日报社工作，历任要闻部主任、总编辑助理。2011年至今，在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司工作，历任总经理助理、行政与人力资源总监。
截至本公告披露之日，郑巍持有公司270,300股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、吴坚先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1980-2000年，在上海新沪玻璃有限公司工作，历任销售科科长、总经理助理、副总经理。2000年至今，在上海石创石英玻璃有限公司工作（2016年 6月公司更名为上海菲利华石创科技有限公司）任总经理、董事、董事长。
截至本公告披露之日，吴坚持有公司100,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
7、岳蓉女士：1974年出生，中国国籍，无境外居永久留权，1996年9月至2001年2月担任华中科技大学教师；2001年3月至2003年8月担任武汉华中科技大产业集团有限公司投资经理、董事局秘书；2003年 9月起先后担任武汉华工创投总经理助理、副总经理，现为武汉华工创投副总经理；2005年 3月至今担任武汉华科大生命科技有限公司董事长；
2011年5月至今担任武汉固德银赛创业投资管理有限公司（湖北省创投公会副会长单位）、科华银赛创业投资有限公司总经理；2013年 7月至今先后担任天津市灏洋生物制品科技有限责任公司、天津灏洋华科生物科技有限公司董事长。
岳蓉女士担任的社会职务：武汉“城市合伙人”；国家及湖北省科技厅创新基金评审专家；经信委、人社厅专家评委；中华女创业家联谊会副会长；湖北省、武汉市青年企业家协会副会长。
岳蓉女士所获荣誉：2015年“中国股权投资行业最佳女性投资人”；2014年“湖北十大
杰出女企业家”；2013年“中华创投家突出成就奖”；2011年“湖北十大优秀青年企业家”；
2009年“科技进步一等奖”。
截至本公告披露之日，岳蓉未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
8、刘启亮先生：1970年出生,中国国籍，无境外居永久留权，中共党员,华中科技大学管理学院会计系主任，教授、博士后、博士研究生导师。2000年至2009年9月，分别获得四川大学商学院、厦门大学管理学院、加拿大Alberta大学商学院会计系硕士学位、博士学位、博士后。
2010年至 2014年担任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事,2011年 10月至 2014年 10月担任西南财经大学中国政府审计研究中心特聘研究员,2006年 7月至 2014年10月担任武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。2014年11月至今担任华中科技大学管理学院会计系主任、学术委员会委员。
截至本公告披露之日，刘启亮未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
9、谢敏先生：1980年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法学专业学士学位。拥有《中华人民共和国法律职业资格证书》、《SAC证券从业资格》（证券投资基金）。
2005年 7月至今，历任北京大成（武汉）律师事务所薪酬律师、合伙人律师、房地产部副主任、主任、房地产与建设工程专业委员会主任。
截至本公告披露之日，谢敏未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
10、徐燕女士，1973年生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1990年至今，在菲利华股份及其前身工作，历任制造部内勤、质量体系管理员、主管、制造部部长、采购部经理、石英纤维部部长。2014年起任公司董事。
截至本公告披露之日，徐燕持有公司195,600股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其
他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形。