Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）042号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于归还募集资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 17日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月，即： 2014年 2月 17日至 2014年 8月 16日，到期将归还至募集资金专用账户（详细内容于 2014年 2月 18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站）。
2014年 8月 12日，公司已将 1,100.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳福田支行；账号：44201503500052527414），并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此，本次用于暂时性补充流动资金的超募资金已归还完毕。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年八月十二日
【中国天楹】股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（第六届董事会第一次会议审议通过修订）
第一条为强化【中国天楹】股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序。
第二条审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会审议。
第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评价总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条公司及会计师事务所向审计委员会提供的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。
第五条审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与会计师事务所共同协商确定年度财务报告审计时间，进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日。
必要的条件。
第七条年审注册会计师进场后，审计委员应保持与年审会计师的及时沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第八条审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，不定期督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第九条会计师事务所对公司年度财务报告审计完成后，应在五个工作日内提交公司审计委员会审核，并由审计委员会进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。
第十条审计委员会在向董事会提交财务报告的同时，应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十一条审计委员会在公司年度审计过程中，应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十二条审计委员会会议审议公司年报审计事项时，应在会议召开前七天通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会可在权限内成立年报审计工作小组，授权年报审计相关工作，行使审计委员会部分职能，年报审计工作小组成员可列席审计委员会会议。
第十四条本工作规程自公司董事会审议批准后实行。
【中国天楹】股份有限公司董事会二○一四年六月十八日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-052山西证券股份有限公司
关于取得裕利债券型证券投资基金注册批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予山西证券裕利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1751号）（以下简称“《批复》”），具体如下：
1、准予公司注册山西证券裕利债券型证券投资基金（以下简称“基金”），基金类型为契约型开放式；
2、同意公司为基金的基金管理人，交通银行股份有限公司为基金的基金托管人。
公司将自本《批复》下发之日起 6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不超过 3个月。
公司及基金销售机构将严格按照《批复》要求，遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规规定，认真做好基金的募集及销售等工作。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2016年 8月 10日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-xxx浙江金盾风机股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司 2018年年度报告全文及摘要已于 2019年 4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-084山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年通过发行股份方式购买常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）100%股权。现将《重组报告书》中披露的公司与交易对手方签订的《盈利补偿协议》之业绩承诺在2017年度实际完成情况具体说明如下。
一、基本情况
2017年7月21日，公司与梁燕生、祝威、田迪、寇承伟、梁春生、杜大成签署了附生效条件的《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产协议》。交易各方同意并确认，根据开元资产评估有限公司出具的《评估报告》，常州海登100%股权截至评估基准日（即2017年3月31日）的评估值为50,375.68万元，以该评估值为基础，经各方协商，标的资产的收购价格为 50,000万元。
本次交易中公司拟通过发行股份的方式购买梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生、寇承伟分别持有的常州海登86.3688%、5.5625%、3.0563%、2.2000%、1.4063%、1.4063%的股权。本次交易完成后，常州海登将成为上市公司的全资子公司。
2018年 2月 7日，中国证监会出具《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕346号)，核准了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。
2018年 3月 7日常州海登取得江苏常州经济开发区管理委员会核发的《营业执照》（社会统一信用代码：913204110662368095）。本次变更后，常州海登100%股权已过户至公司名下，常州海登成为公司的全资子公司。
份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。2018年4月11日，该次交易新增股份在深圳证券交易所发行上市，重大资产重组事项实施完毕。
二、业绩承诺情况
根据公司与常州海登原股东梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生和寇承伟签订的《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》，常州海登原股东梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生和寇承伟承诺常州海登2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益（不包含 2017年因标的公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益）归属于母公司股东的净利润分别为不低于3,500万元、4,600万元、6,000万元。
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2018]2-355号），常州海登 2017年度经审计的扣除非经常性损益（不包含 2017年因标的公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益）归属于母公司股东的净利润3,534.86万元，超过承诺数 34.86万元，完成本年业绩承诺。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年7月31日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-102
江南模塑科技股份有限公司
关于签订资产管理计划合同并成立资管计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）、华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）及交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）拟签订《华泰价值新盈2号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理计划合同”），公司（作为委托人）与华泰资管（作为资产管理人）及交通银行（作为托管人）成立华泰价值新盈2号定向资产管理计划（以下简称“资管计划”）。
2016年12月06日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案》，同意公司签订资产管理计划合同并成立资产管理计划。公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次签订资产管理合同并成立资管计划事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
公司本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、资产管理计划合同内容
（一）资产管理计划的名称：华泰价值新盈2号定向资产管理计划。
（二）委托财产的种类、数额、管理期限：
1、委托人初始委托为股票资产与现金资产。
股票资产为：江苏江南水务股份有限公司股票500万股（下称“标的股票”）证券资产的初始委托价值应当以资产到帐日当日的公允价值为准。
现金资产为：人民币50万元（大写：伍拾万元整），具体金额以《委托资金到账通知书为准》。
注：委托资产总额为人民币5000万元，不足部分由委托人、管理人及托管人
签订相应补充协议后追加相应数量的江苏江南水务股份有限公司股票。
2、委托管理期限为定期：【1】年，具体期限为本委托资产运作起始之日起【1】年。同时经委托人、管理人和托管人协商一致，可提前结束或延期。
3、委托资产期初余额以管理人出具的《起始运作通知书》载明为准。
（三）资产管理计划的投资目标：管理人应当本着应有的谨慎和勤勉，在合同约定的投资者范围内，为委托人谋求投资回报。
（四）资产管理计划的投资范围：1、首次公开发行新股的网下申购；2、逆回购；3、银行存款（含同业存单）；4、货币市场基金（含管理人发行的货币市场基金）。
若委托资产需要投资除上述范围之外的投资品种，则委托人、管理人和托管人需三方签署补充协议。
（五）资产管理计划的投资比例：投资比例为资产总值的0-100%。
（六）资产管理计划的投资策略：
本产品的投资策略为：主要关注新兴产业、国企改革等热点行业和题材，优选具有较好成长前景的首次公开发行股票进行网下投资；投资期间的闲置资金投资于低风险、期限灵活的货币市场基金、逆回购、银行存款等现金管理类资产。
三、合作方的基本情况
（一）资产管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
1、名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司；
2、统一社会信用代码：91310000312590222J；
3、类型：有限责任公司（法人独资）；
4、法定代表人：张海波；
5、注册资本：人民币260000万元；
6、成立日期：2014年10月16日；
7、住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层；
8、经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务；
9、股东信息：华泰证券股份有限公司持有其100%股权；
（二）资产托管人：交通银行股份有限公司深圳分行
1、名称：交通银行股份有限公司深圳分行
2、统一社会信用代码：91440300455769852F；
3、注册号：440301104556340；
4、类型：股份有限公司分公司(非上市)；
5、负责人：郭莽；
6、营业期限：永续经营；
7、成立日期：1996年05月31日；
上述合作方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。上述机构与其他参与设立资管计划的投资人不存在一致行动关系。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与资管计划份额认购。亦没有在资管计划中任职。
四、存在的风险
（一）市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：1、政策风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、购买力风险；5、上市公司经营风险。
（二）管理风险
在定向资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、对投资工具使用不当等影响定向资产管理计划的收益水平。
（三）流动性风险
委托资产不能迅速转变为现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的风险。流动性风险按照其来源可以分为两类：1、市场整体流动性相对不足；2、证券市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。
（四）信用风险
信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风
险，或者交易对手未能按时履约的风险。主要包括有：1、交易品种的信用风险；
2、交易对手的信用风险。
（五）本定向计划的特有风险
本资管计划主要通过网下申购的方式投资于首次公开发行新股，存在股票发行制度和监管政策调整对资管计划投资运作造成负面影响的风险；新股市场表现波动性较大，可能造成委托人的投资损失；由于委托人授权管理人在网下申购时以申购上限进行申请，存在获配金额超出资管计划可用财产的可能性，故本资管计划也存在需要委托人追加资金的风险。
如果委托人在通过本定向资管计划进行网下新股申购的同时，使用由其控制的账户进行网上或网下的新股申购，从而导致本资管计划参与网下询价无效的，由此产生的一切后果由投资者自行承担。
（六）其他风险
包括技术风险、操作风险及战争、自然灾害等不可抗力因素带来的风险。
（七）担任定向资产管理业务管理人的证券公司或担任定向资产托管业务托管人的资产托管机构，因停业、解散、撤销、破产，或者被有权机构撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能给投资者带来一定风险。
六、本次签订资产管理合同并成立资产管理计划对上市公司的影响
本次签订资产管理计划合同并成立资管计划有利于盘活上市公司金融资产，一定程度上增强上市公司的盈利能力，有益于全体股东的利益。
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。
七、备查文件
1、江南模塑科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2016年12月07日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016-057南京港股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“南京港”）于 2016年 7月 19日公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》（草案）（以下简称“重组报告书”），公司本次重大资产重组于 2016年 10月 27日经中国证监会并购重组委 2016年第
80次会议审核通过，并于 2016年 12月 1日收到中国证监会核准批复文件（证监许可[2016]【2846】号文）。根据中国证监会的审核意
见，公司对重组报告书进行了补充、修订和完善，具体如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
一、本次交易已获得中国证监会核准，在重组报告书“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一节本次交易概述”和“第十二节本次交易的报批事项和相关风险提示”中更新了与本次交易已履行的及尚未履行的程序相关的内容，更新了与审批风险相关的表述。
二、根据龙集公司最新房产的权属证书的办理情况，在“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“六、（一）主要资产及权属情况”中更新了龙集公司的房产权属证书情况，同时更新了“重大风险提示”、“第十二节本次交易的报批事项和相关风险提示”中与标的公司部分
房产的权属证书尚未取得的风险相关的描述。
三、已在重组报告书“中介机构声明”中更新了律师和会计师的相关声明。
四、已在重组报告书“重大事项提示”之“十、本次重组相关方作出的重要承诺”中补充披露了南京港集团关于龙集公司房产尚未取得权属证书相关事项的承诺和关于龙潭港区四期工程相关事宜的承
诺。
五、已在重组报告书“重大事项提示”之“十五、关于本次交易募集配套资金金额及用途调整事项的说明”补充披露关于本次交易募集配套资金金额及用途调整事项的说明。
六、已在重组报告书“重大事项提示”之“十六、关于发行股份购买资产的股票发行价格调整方案触发条件合理性及调价安排的说
明”补充披露关于发行股份购买资产的股票发行价格调整方案触发条件合理性及调价安排的说明。
七、已在重组报告书“重大事项提示”之“十七、关于募集配套资金的股票发行底价调整方案及拟履行的程序符合证监会相关规定
及调价安排的说明”补充披露关于募集配套资金的股票发行底价调整方案及拟履行的程序符合证监会相关规定及调价安排的说明。
八、已在重组报告书“重大事项提示”之“十八、关于南京证券担任本次交易独立财务顾问独立性的说明”补充披露关于南京证券担任本次交易独立财务顾问独立性的说明。
九、已在重组报告书“第二节上市公司基本情况”之“三、公司
最近三年控制权变动情况”补充披露公司最近三年控制权变动情况相关内容。
十、已在重组报告书“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“二、龙集公司历史沿革”补充披露龙集公司历史沿革相关内容。
十一、已在重组报告书“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“四、龙集公司主营业务”更新披露了龙集公司主要业务流程和结算模式，补充披露了龙集公司收入确认模式。
十二、已在重组报告书“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“六、龙集公司主要资产的权属状况、对外担保情况、行政处罚情况及主要负债情况”补充披露了龙集公司拥有的龙潭一期土地性质的相关描述，补充披露了龙集公司资产权属清晰的相关描述。
十三、已在重组报告书“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“十三、标的资产涉及立项、环保、行业准入等有关报批事项的情况”补充披露了龙潭港区四期工程（集装箱二期）正在办理的环保验收与工程竣工验收等手续的相关描述。
十四、已在重组报告书“第五节交易标的评估及定价情况”之“一、龙集公司的评估及定价情况”补充披露了资产基础法下对龙集公司拥有的土地使用权进行评估的市场比较法的相关描述，补充披露了龙潭一期土地本次交易评估与 2015年 11月评估的差异、原因及合理性的相关描述。
十五、已在重组报告书“第六节发行股份情况”之“三、募集配套资金的用途、合规性及必要性分析”补充披露了募投项目的进展情
况，补充披露了本次募集配套资金的必要性分析。
十六、已在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、本次交易完成后，上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析”补充披露了标的公司与上市公司的协同效应分析，补充披露了本次交易完成后上市公司负债结构合理性分析，补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成分析，补充披露了本次交易完成后上市公司未来经营发展战略，补充披露了本次交易完成后上市公司业务管理模式，补充披露了本次交易完成后上市公司的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。
十七、已在重组报告书“第十一节同业竞争及关联交易”之“一、本次交易对公司同业竞争的影响”补充披露了在江北码头注入上市公司、转让给无关联第三方或停止经营等方式彻底消除同业竞争前对上市公司经营的影响，补充披露了上港集团与重组后上市公司不构成实质性同业竞争的分析相关内容。
十八、已在重组报告书“第十一节同业竞争及关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”补充披露了报告期内龙集公司关联交易情况，补充披露了本次交易完成前后上市公司主要关联交易变化情况。
十九、已在重组报告书“第十三节其他重大事项”之“七、关于南京港股份受让南京港务局持有的龙集公司20%股权履行了必要的
决策程序的说明”补充披露了南京港股份受让南京港务局持有的龙集公司20%股权履行了必要的决策程序的说明相关内容。
二十、已在重组报告书“第十三节其他重大事项”之“八、本次
交易完成后，上市是否存在公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形”补充披露了本次交易完成后上市是否存在公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形相关内容。
二十一、已在重组报告书“第十三节其他重大事项”之“九、上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”补充披露了上市公司不存在对实际控制人或其他关联人提供担保的情形。
二十二、已在重组报告书“第十三节其他重大事项”之“十、上市公司在最近十二个月内资产交易情况”补充披露了上市公司最近十二个月内未发生资产交易的情形。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2016年 12月 2日
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2019-18号四川金路集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十一次董事局会议、第十届第九次监事局会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和本公司会计政策“本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备”的规定，基于谨慎性原则,公司对 2018年 12月 31日的可供出售金融资产进行了减值测试，并计提了相应的资产减值准备。
二、本次计提可供出售金融资产减值准备的原因及具体金额
公司投资的罗江利森水泥有限公司(以下简称：利森水泥)注册资本为人民币 1亿元，公司对利森水泥投资金额为人民币 1000万元，持股比例10%。利森水泥受原材料供应等因素制约影响，2018年生产经营业绩不佳，致使净资产减少。鉴于利森水泥在活跃市场没有报价且其公允价值不能可靠计量，结合其实际经营情况，按照公司持有利森水泥的股权比例对应的年末净资产与账面价值的差额计提了资产减值准备 2,654,542.45元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提可供出售金融资产减值准备将减少公司 2018年度归属于母公司所有者净利润 2,654,542.45元。
四、董事局关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司管理的相关规定。本次公司计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
独立董事认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事局意见
监事局认为公司本次计提资产减值准备的决议程序符合法律、法规，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1.公司第十届第十一次董事局会议、第十届第九次监事局会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一九年四月四日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-012湖南大康国际农业食品股份有限公司
第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 3月 10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年3月15日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事3人；通讯出席6人，董事臧舜、刘维、盛文灏、黄毅、刘凤委、潘玉春通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事严东明回避表决，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》。
根据表决结果，同意公司对部分子公司 2017年的贷款融资需求，提供预计额度不超过57.38亿元的担保（该金额包括2016年实际发生的担保在2017年到期后续展期金额，具体担保金额仍以实际签署的担保合同为准），并授权公司董
事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2017-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，现场会议定于 2017年03月31日（星期五）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开，审议上述议案二、议案三。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年03月16日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-032
浙江花园生物高科股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2018年 4月 13日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 4月 9日以微信及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
监事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-073郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年8月6日以电话和专人送达的方式发出，于8月12日上午9： 30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席会议的董事8人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
《公司 2015年半年度报告》具体内容详见 2015年 8月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2015年半年度报告摘要》具体内容详见 2015年 8月 13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2015年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
内容：聘任公司副总经理孟建怡先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，公司董事、财务总监陈占齐先生不再代行董事会秘书职责。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015年 8月 13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
||
|-|
|表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票，会议审议并通过了该议案。|
|孟建怡先生简历及联系方式详见附件。|

特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2014年8月13日
孟建怡先生简历：
孟建怡，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师。1988年8月至1992年8月任岳阳市屈原农场审计科审计员，1992年9月至 2007年 9月，任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部主管会计、副部长、证券投资部部长、证券事务代表。2007年 10月至 2010年 3月，任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司投资部经理。2010年 4月至今任郴州市金贵银业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，2015年 7月任郴州市金贵银业股份有限公司副总经理。
孟建怡先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
孟建怡先生的联系方式：
办公地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
邮政编码：423038
办公电话：0735-2616876
传真号码：0735-2659891
电子邮箱：15273584169@126.com
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-017
华联控股股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，具体情况如下：
为支持控股子公司房地产开发项目建设，促进控股子公司稳定经营与可持续发展，规范本公司与控股子公司之间的担保及借款事项，公司拟为控股子公司提供财务资助，有关情况如下：
一、担保、借款情况概述
1．拟向合并报表范围内从事地产开发的控股子公司综合授信提供担保额度不超过人民币20亿元。
2．拟向合并报表范围内从事地产开发的控股子公司提供短期流动资金、项目建设资金等现金借款额度不超过人民币20亿元。
担保、借款对象包括：深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“深圳华联置业”),本公司持有该公司股权比例为68.7%；杭州华联置业有限公司(以下简称“杭州华联置业”)，本公司持有该公司股权比例为74.0%；杭州华联进贤湾房地产开发有限公司(以下简称“华联进贤湾公司”)，该公司为浙江省兴财房地产发展有限公司(以下简称“浙江兴财公司”)的全资子公司，本公司持有浙江兴财公司70%股权。
上述三家担保、借款对象均为本公司专业从事房地产业务的开发实体，正在进行项目开发建设或即将进行新建项目,上述交易不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
1．深圳华联置业
深圳华联置业：成立于 1988年 3月，注册资本为 20,000万元，注册号：440301102961896，注册地址：深圳市深南中路 2008号华联大厦 24楼，法定代表人：丁跃，经营范围：合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；自有
租赁及咨询服务等。
深圳华联置业目前股权结构为：本公司持有68.70%、华联发展集团有限公司持有23.67%、上海华顺投资管理有限公司7.63%。
截止 2015年 12月 31日，深圳华联置业总资产 10.29亿元，净资产 8.54
亿元，2015年实现营业收入1.63亿元、净利润1.03亿元。
深圳华联置业正在进行“华联工业园B区”更新项目筹建。
2．杭州华联置业
杭州华联置业：成立于2004年11月，注册资本为7,845万美元，注册号：330100400018899，注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 B座 32层，法定代表人：董炳根，经营范围：在钱江新城D-02-1、D-02-2、D-03、D-04、 D-07地块上开发建设销售办公、商业金融用房、酒店经营及其物业管理，经济开发，信息咨询，投资管理等。
杭州华联置业目前股权结构为：本公司持有74.00%、中国华联地产(香港)控股有限公司持有4.59%、盛怡有限公司21.41%。
截止 2015年 12月 31日，杭州华联置业总资产 17.35亿元，净资产 9.65
亿元，2015年实现营业收入3251万元、净利润342万元。
杭州华联置业正在进行“钱塘公馆”、“全景天地”项目建设。
3．浙江兴财公司和华联进贤湾公司
浙江兴财公司：成立于 1993年 5月，注册资本为 5,000万元，注册号：330000000023472，注册地址：杭州市滨江区长河街星光国际广场 1栋 512号，法定代表人：董炳根，经营范围：房地产投资开发、经营、自有租赁及咨询服务等。
浙江兴财房地产公司目前股权结构为：本公司持有70%、浙江省财务开发公司持有30%。
华联进贤湾公司为浙江兴财公司的全资子公司，是专门为了开发和管理杭
州千岛湖“半岛小镇”等项目而设立的项目公司。
截止 2015年 12月 31日，浙江兴财公司总资产 9.45亿元，净资产 3.68
亿元，2015年实现营业收入6,827万元、净利润394万元。
华联进贤湾公司正在进行“半岛小镇”项目建设。
三、担保、借款协议主要内容
1．本公司拟为深圳华联置业、杭州华联置业、华联进贤湾公司等三家控股子公司综合授信提供合计担保额度不超过人民币 20亿元，包括但不限于为控股子公司的流动资金借款、固定资产借款、项目借款等提供担保。
2．本公司拟向深圳华联置业、杭州华联置业、华联进贤湾公司等三家控股子公司提供现金借款额度不超过人民币 20亿元，资金用途包括但不限于补充企业流动资金、缴纳土地出让金及项目建设资金等。
3.考虑本公司资金成本等因素，双方约定借款利率为同期银行贷款基准利率上浮幅度不低于10%(含本数)。
4．上述担保、借款事项有效期限为三年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。
四、涉及交易的其他安排
1．控股子公司的出资股东，原则上按照各自出资比例进行担保、借款。
2．本次担保、借款事宜，若控股子公司的参股股东涉及控股股东华联发展集团有限公司或其关联企业的，关联方需要依照规定按各自的出资比例提供担保、借款。
3.本次向上述三家控股子公司提供的担保、借款额度将根据各子公司地产开发项目的实际情况，授权公司管理层负责拟定具体的额度使用与分配方案后报公司董事长审批。
五、本次交易目的及对上市公司影响
公司目前正处于新建房地产项目资金投入高峰期，建设任务较重，特别是控股子公司的在建、拟建项目尚存在较大的资金缺口，本次交易拟加大对控股子公司发展的支持力度。上述担保、借款事项主要基于公司业务拓展的需要，有利于维护控股子公司日常经营活动的正常开展与稳定，促进公司可持续发展，不会对公司本期、未来财务状况和经营成果产生任何负面或不利影响。
六、本公司与上述控股子公司已发生的担保、借款情况(截止2015年 12月 31日)
1.深圳华联置业向本公司提供借款3.8亿元，本公司与深圳华联置业之间的担保金额为零。
2.本公司与杭州华联置业之间的借款、担保金额为零。
3.本公司向华联进贤湾公司提供借款 1.38亿元，本公司与华联进贤湾公司之间的担保金额为零。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2015年12月31日，公司(含控股子公司)对外担保总额共计人民币6亿元，占公司最近一期经审计净资产20.41亿元的29.4%。
公司和控股子公司无逾期担保。
八、其他事项
本次议案经公司 2015年度股东大会审议通过后方可实施。公司根据上述担保、借款事项的具体进度及实际发生情况，进行临时、定期信息披露。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-27浙江森马服饰股份有限公司
关于上海森马投资有限公司
与 ISE COMMERCE COMPANY LIMITED
设立中外合资经营企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“森马服饰”、“公司”）全资子公司上海森马投资有限公司（以下简称“上海森马”）于2015年6月19日与韩国ISE COMMERCE COMPANYLIMITED（以下简称“ISE公司”）签订《合资经营合同》（以下简称“合同”），现将相关情况公告如下：
一、合同双方介绍
1、上海森马投资有限公司
注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2201-H
法定代表人：邱坚强
注册资本：20,000万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：股权投资，实业投资，股权投资管理，投资咨询。
2、ISE COMMERCE COMPANY LIMITED
法定代表人：EungsuKim(金應秀)
成立时间：2000年8月
注册资本：10,502,255,000韩元
地址：韩国首尔市中江南区永登大道648，5层（三成洞,Suman大厦）
经营范围：进口代理、经营国内企业电子商务
ISE公司是韩国国内提供电商服务的领军企业，在韩国 KOSDAQ上市，股票代码：069920，旗下主要运营 WIZWID网站和 WConcept网站，其中，WIZWID网站是韩国内第一家提供跨境电商服务的网站，从事海外欧美产品代购业务超 10
年的经验，主要将欧美时尚消费品引入韩国国内市场，在欧美国家拥有优秀的供应商、仓储配送体系，在韩国代购电商市场占有率达50%，WConcept网站是一家面向韩国市场提供时尚品牌的电商平台，在韩国时尚品牌电商市场占有率第 6位。
二、合同的主要内容
1、拟设立合资公司介绍
拟定名称：上海深智信息科技有限公司（以工商注册名称为准，以下简称“合资公司”）
注册资本：5,800万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询、投资管理、商务信息咨询、货物进出口、服装服饰，工艺礼品，鞋帽，日用百货，眼镜，电子数码产品，美容设备、塑料制品、家居用品、床上用品，皮革制品，箱包、食用农产品、汽车饰品、旅游用品、文体用品批发零售。网络科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成（除计算机信息系统安全专用产品），投资管理咨询（金融、证劵咨询除外），市场营销策划，财务咨询（代理记账除外），市场调查（不得从事社会调查、市场调研、民意调查、民意测验），电脑图文制作，设计、制作、代理、发布各类广告，会展会务服务，进出口、批发、零售办公用品、电子产品、日用品、五金建材、音响器材、照相器材。
合营期限：无期限
2、合资公司注册资本为人民币5800万元，上海森马出资额为人民币4645.8万元，占合资公司注册资本的80.1%。上海森马全部以货币方式出资。ISE公司出资额为人民币1154.2万元，占合资公司注册资本的19.9%。ISE公司全部以货币方式出资。
3、董事会是合资公司的最高权力机关，有权决定合资公司的一切重大事项。
董事会由五名董事组成，其中上海森马委派三名董事，ISE公司委派二名董事。
董事长由上海森马委派的一位董事担任，副董事长由 ISE公司委派的一位董事担任。当董事长因任何原因无法履行其职责时，董事长可书面指定副董事长或
其他董事临时履行其职责。董事长应为合资公司的法定代表人。
4、合资公司设一名监事，不设立监事会。监事由双方共同协商委派产生，该委派于成立日生效。
5、上海森马与ISE公司，除合同规定的货币出资外，作为ISE公司设立合资公司的条件之一，ISE公司应将其拥有的目标商标Wconcept转让予合资公司；
目标商标转让完成日前，ISE公司应许可合资公司在区域内独占、无偿、永久且不可撤销地使用目标商标。针对前述目标商标转让以及目标商标许可事宜，ISE公司应于合同签署后及时另行签署目标商标的转让协议以及许可协议。
6、合资公司可以在中国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政区区域市场销售产品并提供售后服务，经合资公司董事会批准后，可拓展至国际市场。
7、因合同引起的或与合同有关的任何争议应通过友好协商解决。若自进行友好协商之日起的二十个工作日内(或双方合理同意的较晚日期，以便双方真诚协商，友好解决争议)未能解决争议，任何一方亦可以将争议提交香港国际仲裁中心在香港进行仲裁，仲裁适用仲裁通知递交时仲裁机构当时有效的仲裁规则。
仲裁员应为三人，其中一名由上海森马指定，一名由ISE公司指定，第三名仲裁员，即首席仲裁员由仲裁机构指定。仲裁语言为中文。除非仲裁庭另有裁定，仲裁费用(包括仲裁机构和仲裁员的费用以及律师费用)由败诉一方承担。仲裁庭作出的任何仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
三、合同对本公司的影响
森马服饰作为国内领先的多品牌服饰集团，有着雄厚的资本实力、广泛的消费者群体、遍布全国的多渠道零售体系和优秀的供应链管理能力，ISE公司在韩国电子商务领域对采购产品、物流、电子解决方案以及运作有着丰富的经验，积累了大批来自欧美及韩国本土的时尚消费品供应商资源。我国近年来的电子商务发展迅猛，电子商务正在成为拉动国民经济保持快速可持续增长的重要动力和引擎。此次森马服饰全资子公司上海森马与 ISE成立合资公司，将双方优势互补，在中国构建移动互联平台，将欧美及韩国的时尚消费品通过跨境电商形式引入中国市场，满足国内消费者需求，推动公司互联网战略的实施，促进公司业绩持续增长。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司相关制度规定，本次对外投资额度在总经理决定
权限范围内，无需董事会审议批准。
四、风险提示
设立合资公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险，可能受中国或韩国相关政府部门限制或禁止而不能得到履行的风险，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年六月二十日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-02湖南长高高压开关集团股份公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称"公司"）于2019年1月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182098号）。
中国证监会依法对公司提交的《湖南长高高压开关集团股份公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2019年1月21日
上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事
关于预计 2018年度公司与上海新昇半导体科技有限公司日常关联交易的事先认可意见
2018年因日常经营需要，公司拟与关联方上海新昇半导体科技有限公司发生日常关联交易，预计关联交易金额为1,500万元。
2017年末公司经审计的净资产为 130,423.42万元，，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。
公司针对日常的关联交易预计事项，事前已向我们三位独立董事提交了相关资料。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、认真负责、独立判断的原则，对公司关于预计2018年度日常关联交易的事项进行了事前审核并发表以下意见：
1、我们认为上述议案的关联交易是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
2、本次关联交易的定价公允、合理。
3、同意将上述关联交易相关议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于预计 2018年度公司与上海新昇半导体科技有限公司日常关联交易的事先认可意见》之签署页）
独立董事签名：
徐秀法 蒋荃 秦正余
年 月 日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-077
上海安诺其集团股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，详情如下：
鉴于公司股权激励计划首期激励对象姬海涛因个人原因已离职，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》第七章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司董事会拟对其已获授但尚未获准行权的股票期权共计44,800份进行注销，全部为首期已授期权，期权简称：安诺JLC1，期权代码：036117。
具体内容详见2015年11月24日巨潮资讯网公司相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 44,800份股票期权注销已办理完毕。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2018-060天邦食品股份有限公司
关于控股股东被动减持通过资管计划持有公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人张邦辉先生的通知：因张邦辉先生认购的资管计划“陕国投·聚宝盆3号证券投资集合资金信托计划”到期且不得续期，陕国投·聚宝盆3号证券投资集合资金信托计划于2018年7月10日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持完其持有的公司股
票，减持股份共计9,775,980股，减持股份占公司总股本的比例为0.84%。现将有关具体情况公告如下：
一、资管计划情况概述
2017年9月-11月，基于对公司未来的发展前景充满信心，以及提振广大投资者对公司未来发展的信心，公司实际控制人张邦辉先生通过“陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆3号证券投资集合资金信托计划”在二级市场增持公司股份共计6,517,320股。具体详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关增持公告。
2018年5月21日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，2018年6月1日，公司完成2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司现有总股本773,085,399股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增386,542,699股。因此本次资本公积金转增股本实施完成后，陕国投·聚宝盆3号证券投资集合资金信托计划所持有的公司股份由6,517,320股变更为9,775,980股。
二、股份减持情况
1、股份来源：张邦辉先生通过“陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆3号证券投资集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场增持的公司股份；
2、减持方式：通过深圳证劵交易所大宗交易系统减持公司股份；
3、减持数量及比例：本次被动减持股份共计9,775,980股，占公司总股本的比例为0.84%；
4、减持价格：减持均价4.26元/股；
5、减持时间：2018年7月10日；
6、减持后所持股份情况：本次减持后，陕国投·聚宝盆3号证券投资集合资金信托计划不再持有公司股份。张邦辉先生直接持有公司286,953,918股股份，占公司总股本的24.75%，仍为公司控股股东。
三、本次减持的原因
张邦辉先生认购的陕国投·聚宝盆3号证券投资集合资金信托计划到期且不得续期，因此，张邦辉先生本次减持属于被动减持。
四、其他有关说明
1、本次被动减持的股份属于张邦辉先生从二级市场通过资管计划增持的公司股份，本次减持符合《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
2、张邦辉先生自认购上述资管计划后承诺：在增持完成后6个月内不减持所持有的本公司股票。截止本公告披露日，上述承诺已履行完毕。
综上，张邦辉先生本次被动减持不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情
况。
3、本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-013债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2016年4月15日以书面形式发出，据此通知，会议于2016年4月25日在公司召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2016年第一季度报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
《安泰科技股份有限公司 2016年第一季度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、《关于向安泰天龙钨钼科技有限公司注入资产及募集资金的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
4、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
5、《关于与相关方签订<利润承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会2016年4月27日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-058
中山公用事业集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 19日，公司在指定披露媒体刊登了公司《2014年半年度报告》及其摘要（公告编号：2014-057），因工作人员操作定期报告制作系统时输入失误，导致在编制公司《2014年半年度报告》过程中，关于报告期末普通股股东总数误输入为3,168,331,683，现更正如下：
公司 2014年半年度期末普通股股东总数应为31,683。
公司对此操作失误深表歉意，今后公司将采取切实措施，加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日