300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-035浙江迦南科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
浙江迦南科技股份有限公司董事会于 2015年 3月 24日发出通知（会议通知已于 2015年3月25日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2014年度股东大会，其中现场会议于2015年4月14日下午13：30在浙江省温州市鹿城区江心屿西园江心海景大酒店三楼海浪厅会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2015年4月14日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2015年4月13日下午15：00至2015年4月14日下午15：00期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共【29】人，代表有表决权的股份【38，244，200】股，占公司股本总额的【71.62】%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共【11】人，代表有表决权的股份【38，100，300】股，占公司股本总额的【71.35】%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共【18】人，代表有表决权的股份【143，900】股，占公司股本总额的【0.26947】%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长方亨志先生主持，公司董事、监事、
300412高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票【38，124，400】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.69】%；反对票【0】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0】%；弃权票【119，800】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.31】%。
2、审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票【38，123，900】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.69】%；反对票【0】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0】%；弃权票【120，300】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.31】%。
3、审议通过了《关于公司<2014年度财务决算工作报告>的议案》
表决结果：同意票【38，125，700】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.69】%；反对票【0】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0】%；弃权票【118，500】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.31】%。
4、审议通过了《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意票【38，124，400】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.69】%；反对票【0】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0】%；弃权票【119，800】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.31】%。
5、审议通过了《关于公司<2014年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意票【3，8243，000】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.99】%；反对票【0】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0】%；弃权票【1，200】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.01】%。
3004126、审议通过了《关于公司聘请2015年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意票【38，123，900】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.69】%；反对票【0】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0】%；弃权票【120，300】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.31】%。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意票【3，723，900】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【9.74】%；反对票【0】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0】%；弃权票【120，300】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.31】%。
7、审议通过了《关于公司换届并选举第三届董事会董事的议案》
7.1选举方亨志先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票【67，001，802】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【175.19】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
7.2选举方志义先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票【51，800，002】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【135.45】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
7.3选举方正先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票【46，400，002】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【121.33】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
7.4选举陈修先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票【19，460，002】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【50.88】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
7.5选举周真道先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票【22，760，004】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【59.51】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大
300412会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
7.6选举孙国龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票【21，180，004】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【55.38】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
7.7选举王虎根先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票【38，100，902】股，，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.63】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
7.8选举胡柏升先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票【38，100，002】股，，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.62】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
7.9选举刘东升先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意票【38，100，002】股，，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.62】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
8、审议通过了《关于公司换届并选举第三届监事会监事的议案》
8.1选举郑高福先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意票【40，100，602】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【104.85】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
8.2选举温丐马先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意票【36，100，003】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【94.39】%，反对票【0】股，弃权票【0】股，所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决票股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。
9、审议通过了《关于调整2015年度董事监事薪酬的议案》
表决结果：同意票【38，115，900】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.66】%；反对票【7，400】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
300412股份数的【0.01】%；弃权票【120，900】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.33】%。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意票【3，751，900】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【9.72】%；反对票【7，400】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.01】%；弃权票【120，900】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.33】%。
三、律师出具的法律意见书
北京德恒（杭州）律师事务所指派律师张立灏、张昕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、《浙江迦南科技股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会