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烟台正海生物科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2018年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开 4次董事会会议和 2次股东大会，本人均亲自出席。
会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。
2018年度，本人忠实履行独立董事职责，2018年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年 3月 29日，公司召开第一届董事会第十九次会议，本人就《关于续聘审计机构》发表了事前认可意见，就《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表了独立意见。
2、2018年 4月 25日，公司召开第二届董事会第一次会议，本人就《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》发表了独立意见。
3、2018年8月9日，公司召开第二届董事会第二次会议，本人就《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于董事长薪酬标准的议案》、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
三、专门委员会的履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人密切关注公司董事和高管人员履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督，切实维护了中小投资者利益。
作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
马冠生
2019年3月29日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-52科大国创软件股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日召开了第二届董事会第十九次会议，并于2017年10月16日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司整合全资子公司国创恒星（合肥）软件技术有限公司（以下简称“国创恒星”）业务资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，国创恒星依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。同时授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到了合肥市工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，准予国创恒星注销登记。至此，国创恒星注销登记手续已办理完毕。
国创恒星注销完毕后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-133泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继 2018年 6月 20日、6月 21日、6月 22日、7月 23日、 7月 24日、7月 30日、7月 31日通过深圳证券交易所证券交易系统共增持 24,309,074股公司股份后（具体情况详见公司披露于 2018年 6月 21日、6月 22日、6月 23日、7月 24日、7月 25日、7月 31日、8月 1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），中国泛海于 2018年 8月 1日再次增持了 1,788,800股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：中国泛海控股集团有限公司
（二）增持目的：中国泛海认为，公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值，特别是随着公司转型发展战略的深入落实，未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展
的信心和对公司股票价值的合理判断，中国泛海增持了公司部分股份。
（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
（四）增持数量：2018年 8月 1日，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份 1,788,800股，约占公司股份总数 5,196,200,656股的0.0344%，成交均价为 6.475元/股。
（五）目前持股情况：中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至 2018年 8月 1日收盘，上述一致行动人持有公司股份的情况为：
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||序||||本次增持前||||本次增持后|||
||||名称/姓名|||||||||
||号||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|1||中国泛海控股集团有限公司||3,542,372,208||68.1723%||3,544,161,008||68.2067%||
|2||卢志强||18,320,704||0.3526%||18,320,704||0.3526%||
|3||泛海能源控股股份有限公司||124,000,000||2.3864%||124,000,000||2.3864%||
|合计||||3,684,692,912||70.9113%||3,686,481,712||70.9457%||

二、后续增持计划及实施进展
中国泛海计划自 2018年 6月 20日（含 2018年 6月 20日）至 2018年 12月 31日通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份，增持金额为 10,000万元至 100,000万元（以下简称“2018年度第二期增持计划”，具体情况详见公司披露于 2018年 6月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
中国泛海本次增持公司0.0344%股份，对公司持股比例由
68.1723%增加至68.2067%；截至本公告披露日，中国泛海在 2018年度第二期增持计划下，已累计增持公司股份比例达0.5022%，累计增持金额达 167,684,750.59元。
三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。
四、中国泛海承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
东方花旗证券有限公司
关于北京思特奇信息技术股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：思特奇|
|保荐代表人姓名：韩杨|联系电话：021-23153888|
|保荐代表人姓名：周昆|联系电话：021-23153888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|关于对北京思特奇信息技术股份有限公司以募集资金支付募投项目人员薪酬相关事项的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，对募集资金置换金额进行了重新确认。|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月18日|
|（3）培训的主要内容|发行股份购买资产并募集配套资金、股份回购、停复牌业务信息披露、定向可转债、规范融资行为等|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|公司存在以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的情况。|公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，同时修订了《募集资金使用管理办法》；公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予 以 重 新 确 认 的 议案》；保荐机构对募集资金相关事项进行了专项核查。|
|6、关联交易|无|无|

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|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|6、督促尽快注销关联方的承诺|是|不适用|
|7、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|
|8、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|

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|9、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的情况，2019 年 3月5日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第19号）。|

（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
韩杨 周昆
东方花旗证券有限公司2019年5月8日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-018天舟文化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的短期投资收益，公司及子分公司（不包含子公司北京神奇时代网络有限公司，以下简称“神奇时代”）使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司财务部负责具体实施相关事宜。具体内容如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
使用不超过人民币10,000万元额度的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
公司运用闲置自有资金投资的品种为银行短期的保本型理财产
品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较高的银行保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
4、资金来源
上述拟用来购买银行保本型理财产品的人民币10,000万元资金
为公司闲置自有资金。
5、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，由财务部负责具体调研、评估和购买等相关事宜，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件。
7、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司使用自有流动资金理财情况
公司2014年6月24日召开的第二届董事会第二十九会议审议通过授权全资子公司神奇时代使用不超过人民币10,000万元额度的自有
资金进行委托理财，购买低风险理财产品，期限为自该次董事会审议通过之日起12个月内有效。截至本公告日，神奇时代使用自有资金购
买理财产品3,900万元。
二、需履行的审批程序
2015年3月27日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本次使用闲置自有资金购买理财产品事项不涉及关联交易，授权金额在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。
三、对公司影响
公司运用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的短期银行低风险保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，将风险防范放在首位，投资理财的产品均属于安全性、流动性较高的短期银行低风险保本型理财产品，在实施前经过严格地评估，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。内部审计部门定期进行审计与监督，全面检查，及时向公司董事会、审计委员会报告。
本次购买理财产品的资金，不用于其他证券投资，不会投资于以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
五、独立董事意见
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品事项，公司独立董事发
表了同意意见，认为：
1、公司运用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品的议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期银行低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《第二届董事会第三十六次会议决议》
2、《独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-042江苏久吾高科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：7.3% - 31.69%|盈利：1,025.16万元|
||盈利：1,100万元 – 1,350万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司净利润增加，得益于公司及控股子公司产品市场需求持续增长，公司在本期内实施完成的订单增多，从而推动了公司总体销售收入规模持续增长，营业利润相应增加，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比有所增长。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为425万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2019年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015025
合肥城建发展股份有限公司
关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2015年6月4日8时30分在本公司十四楼会议室召开。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于参与肥东县
FD14-11号地块竞买的议案》。根据上述决议，公司于2015年6月25日参加了肥东县国土资源局组织的土地使用权出让活动，通过挂牌方式取得肥东县FD14-11号地块。
公司近日与肥东县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，现将合同主要内容公告如下：
1、地块平面界址：东至：蔚然路，南至：空地，西至：北张路，北至：站南路；
2、出让面积：70,000平方米；
3、宗地用途：居住，出让年限70年；
4、主要规划设计条件：容积率≤2.0，建筑密度≤25%，绿地率≥40%；
5、土地使用权出让价款：215,250,000元，由公司自筹资金解决；
6、土地出让金支付期限：公司第一期于2015年8月5日前支付人民币
107,625,000元，第二期于2015年10月6日前支付人民币107,625,000元。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-085
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于收到中央财政 2016年智能制造综合标准化和新模式应用项目补助资金的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 7月 21日披露了《关于公司项目入选 2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目的公告》（公告编号2016-062），公司申报的“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”入选了 2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目。近日公司收到该项目政府补贴款 3000万元，具体如下：
一、获取补助的基本情况
根据财政部下发的《财政部于下达2016年工业转型升级（中国制造2025）资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目的通知》（财建[2016]351号），公司的“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”项目获得首次补助资金3,000万元。根据《联合研制协议书》的约定，公司及其合并报表范围内的子公司合计将留存首次补助资金中的1800万元，其余1200万元将分配给其他联合研制实施单位。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
依据《企业会计准则》规定，该次补助资金1800万元将计入递延收益，并根据该项目建设情况按时转入营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司在便携式电子产品行业结构模组提供商和智能制造设备提供商中，具有领先的行业地位。通过国家工信部智能制造专项项目的实施，公司将在中国智能制造苏南地区 3C行业中起到示范和积极的推动作用，此次获得政府财政补贴将有利于该项目的快速实施，助力公司在智能制造整体解决方案领域的深度发展。
三、备查文件
1、《财政部关于下达2016年工业转型升级（中国制造2025）资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目的通知》（财建[2016]351号）
2、《联合研制协议书》
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
东方财富信息股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年1月1日起至离任前,本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
为贯彻落实中央组织部下发的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职
（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）及教育部办公厅下发的《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函[2015]11号）精神，本人已按照相关规定于2016年4月8日辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。2016年1月1日起至本人离任前,公司第三届董事会共计召开会议1次，本人按时出席了该次会议，没有缺席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
控制的自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告、聘请公司
2016年度审计机构、2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案、2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保、增补第三届董事会董事、公司与上海漫道金融信息服务股份有限公司共同投资设立征信公司暨关联交易等事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年1月1日起至本人离任前，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各大重大事项进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人作为审计委员会主任委员，按照相关规定和要求，2016年1月1日起至本人离任前履行了如下职责：
本人作为审计委员会主任委员，组织召开了1次审计委员会会议，审议通过了2015年度报告及摘要等相关议案。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格督促公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东
的利益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
特此报告。
独立董事：李增泉
二〇一七年三月二日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-058
黑牛食品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议（下称“会议”）通知于 2014年 10月 20日以专人方式发出，2014年 10月 26日下午在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事 9名，实到9名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年第三季度报告》。
《2014年第三季度报告正文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》；《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
湖南三德科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议审议的部分议案发表独立意见如下：
一、对《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》发表独立意见如下：
1、我们认为公司第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据《公司章程》的有关规定，经控股股东湖南三德投资控股有限公司提名、董事会提名委员会对被提名非独立董事候选人（朱先德先生、陈开和先生、胡鹏飞先生）、独立董事候选人（叶代启先生、仇健女士）征求意见并对其任职资格进行审查后提交公司第二届董事会审议，我们认为上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
事的任职资格和能力。
因此，我们认为上述五名董事候选人均具备担任公司董事的资格。
同时，通过对上述二名独立董事候选人的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的核查，未发现其存在中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定之情形。候选人叶代启先生、仇健女士暂未取得独立董事证书资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。我们认为上述二名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、我们同意上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的提名，同意将上述两个议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、对《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
1、本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
2、本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次会计政策的变更。
(下页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)
(本页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字:
何红渠 董凤忠 李英华
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-048
青海盐湖工业股份有限公司
六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第十九次会议通知于2016年8月16日以电子邮件方式发出，本次会议于2016年8月25日在青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事10人，参会董事10人，会议由董事长王兴富先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题如下：
1、审议公司2016年半年度报告全文及报告摘要的议案
本议案内容详见 2016年 8月 26日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告
表决情况：10票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
2、关于增补公司非独立董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东中国信达资产管理股份有限公司推荐，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意增补郭宏宾先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人。（简历附后）
表决情况：10票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
本议案需提交公司股东大会审议。
3、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本议案内容详见 2016年 8月 26日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告
表决情况：10票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2016年8月25日
简历：
郭宏宾，男，1964年出生，中共党员，中央党校函授学院经济管理专业，大
学本科，经济师。曾任职建设银行青海省分行海南州中心支行副科长、科长；建设
银行青海省分行综合计划处主任科员；建设银行青海省分行第二营业部南关街分理
处主任；建设银行青海省分行营业部（室）总经理助理、副总经理；建设银行西宁
市城北支行行长、党总支书记、党委书记；2007年7月至2013年4月任建设银行
青海省分行营业部总经理；2013年 4月至 2013年 11月任建设银行青海省分行财
务会计部总经理；2013年 11月至 2016年 5月任建设银行青海总审计室副主任；
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-030克明面业股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日收到公司控股股东南县克明食品集团有限公司提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东南县克明食品集团有限公司||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状情况、资产规模、盈余情况及资本公积余额，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|5|20|
|分配总额|以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 20股。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司上市以来未进行公积金转增股本。根据公司2015年度业绩快报财务报表，2015年度公司合并报表营业总收入189,182.95万元，归属于上市公司股东的净利润10,906.47万元。经公司财务部门初步核算，本次预案分配总额未超过财务报表上可供分配的范围。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，控股股东提出的本次利润分配预案与公司业绩相互匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况
董事陈晖女士于2015年9月11日至2016年3月11日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份0.5万股，增持完成后，陈晖女士直接持有公司股份 38.7048万股，占公司总股本的0.34%。副总经理陈宏先生于 2015年 9月 11日至2016年3月11日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份0.43万股，增持完成后，陈宏先生直接持有公司股份 38.63万股，占公司总股本的0.34%。
副总经理张瑶先生于2015年9月11日至2016年3月11日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 0.52万股，增持完成后，张瑶先生直接持有公司股份31.6679万股，占公司总股本的0.28%。
（1）提议人公司控股股东南县克明食品集团有限公司承诺在利润分配预案披露后6个月内不减持公司股份。
（2）截至本预案披露日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、假定未来实施分配方案时股权登记日的总股本与本预案披露日总股本保持一致，即总股本为112,191,966股。在本次本利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 112,191,966股增加至 336,575,898股。根据公司 2015年度业绩快报财务报表，原 2015年基本每股收益为 1.3元/股（按会计准则计算），按2015年业绩快报披露股本计算的摊薄每股收益为0.97元/股，按新股本计算的摊薄每股收益为 0.32元/股；原 2015年属于上市公司股东的每股净资产为17.84元/股，按新股本摊薄计算的每股净资产为5.78元/股。
3、公司于2014年7月11日向股权激励对象首次授予限制性股票282万股，如达到 2015年度财务业绩指标，公司将在 2016年 7月 11日至 2017年 7月 10日期间对满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。
公司于 2015年 5月 4日向股权激励对象授予预留限制性股票 31.33万股，如达到 2015年度财务业绩指标，公司将在 2016年 5月 4日至 2017年 5月 3日期间对满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。
4、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议。本预案尚须公司 2015年度审计报告出具后，提交董事会和股东大会审议。
公司 2015年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事长陈克明先生、董事陈克忠先生、晏德军先生、黄劲松先生、陈晖女士、王勇先生承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票；提议人公司控股股东南县克明食品集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
五、备查文件
1、公司控股股东南县克明食品集团有限公出具的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、公司半数以上董事签署的《董事会成员对控股股东关于公司利润分配预案提议的确认及承诺》。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2016年3月12日
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
对公司非公开发行A股股票涉及关联交易补充事项
的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司于2015年11月19日召开的公司第三届董事会第三十次次会议审议的关于公司非公开发行A股股票涉及关联交
易补充事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下独立意见：
1、本次非公开发行涉及的关联交易补充事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规及规范性文件的规定；隆华汇管理的股权投资基金按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格客观、公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、在向公司董事会提交本次非公开发行涉及关联交易补充事项的议案前，公司已取得独立董事的事前认可；董事会的召集、召开及表决程序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
3、公司本次非公开发行及涉及关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事对非公开发行 A股股票涉及关联交易补充事项的独立意见之签署页）
独立董事：
黄彩英
郁文娟
陈泽桐
2015年11月19日
中航地产股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中航地产股份有限公司的独立董事，现就公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》发表专项说明和独立意见如下：基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，及其对中航工业集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十五次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
独立董事：郭明忠、华小宁、宋博通
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-045
浙江金利华电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金利华电”）于2015年10月29发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年1月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于<浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。具体内容详见公司1月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。2016年2月16日，公司发布了《关于深圳证券交易所<关于对浙江金利华电气股份有限公司的重组问询函>之回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年2月16日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，组织相关人员和中介机构对重组标的公司进行相关审计、资产评估的相关工作。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、特别提示
1、公司在2016年2月16日披露的《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第八节本次交易的报批事项及风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次重大资产重组进展。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》。公司的信息披露均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年5月21日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-025
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《购买银行理财产品管理暂行办法》等相关规定，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月28日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司深圳市中天实业有限公司（以下简称“中天公司”）在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过3.5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]173号）文件核准，公司于 2015年3月非公开发行 A股普通股 7,700万股，每股发行价格 8.4元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 64,680万元，扣除保荐费、承销费、律师费、验资、信息披露、新股初始登记费等各项发行费用后，募集资金净额为人民币 63,352万元。募集资金情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]48330003号《验资报告》。本次募集资金将用于投资建设“特力水贝珠宝大厦项目”及补充公司流动资金。
二、募集资金的使用和存放情况
2015年3月12日，本次发行的募集资金净额 63,352.00万元存入公司开立的募集资金专户。
2015年4月27日，特力集团第七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 11,416.20万元，其中 1,560.00万元用于置换补充公司流动资金的预先投入自筹资金，9,856.20万元用于置换特力水贝珠宝大厦项目的预先投入自筹资金。
截至2015年4月27日，公司已按照发行方案使用募集资金补充公司流动资金17,590.00万元。
截至2015年4月27日，募集资金余额共计34,345.80万元，其中18,202.00万元存放于公司开立的募集资金专户，16,143.80万元存放于中天公司开立的募集资金专户。
根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《购买银行理财产品管理暂行办法》等相关规定，在不影响募投项目建设进度的前提下，公司及子公司中天公司拟使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
2、决议有效期：自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买银行理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额不超过 3.5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，披露信息包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
6、风险控制：为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关购买银行理财产品业务将严格按照《购买银行理财产品管理暂行办法》的相关要求开展。
7、前次购买理财产品情况。
公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、监事会、独立董事及保荐机构意见
1、监事会意见
同意公司及子公司深圳市中天实业有限公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过3.5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
2、独立董事意见
同意公司及子公司深圳市中天实业有限公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过3.5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
3、保荐机构意见
特力集团使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已履行投资决策的相关程序，经特力集团2015年4月28日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
华西证券同意特力集团在履行信息披露义务后按照上述具体计划实施本次使用暂时闲置的部分募集资金购买理财产品事项。
五、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会