证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-111深圳市欣天科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月4日以公告的形式通知召开2018年第四次临时股东大会。公司2018年第四次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月 19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月18日下午15:00至12月19日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年12月19日下午14:50在深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长薛枫先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的持续督导专员、律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共9名，所持股份 103,920,020股，占公司股权登记日有表决权总股份的70.5691%。其中：参加现场会议的股东及
股东代表7人，所持股份为103,900,200股，占公司有表决权总股份的70.5556%；
通过网络投票的股东2人，所持股份为19,820股，占公司有表决权总股份的
0.0135％。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）4人，代表有表决权的股份20,020股，占公司总股本的0.0136％。
公司全部董事、监事、高级管理人员，持续督导专员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案采取累积投票制的方式选举石伟平先生、薛枫先生、刘辉先生、袁铮先生、查秉柱先生、王忠伟先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.1审议通过了《关于提名薛枫为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决情况：同意104,019,040股，占出席会议有效表决权股份总数的100.10%；
其中:中小投资者同意119,040股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的594.6054%；
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
1.2审议通过了《关于提名石伟平为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意103,900,216股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%其中:中小投资者同意216股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0789%；
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
1.4审议通过了《关于提名袁铮为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决情况：同意103,900,216股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%其中:中小投资者同意216股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0789%；
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
1.5审议通过了《关于提名查秉柱为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决情况：同意103,900,216股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%其中:中小投资者同意216股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0789%；
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
1.6审议通过了《关于提名王忠伟为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意103,900,216股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%其中:中小投资者同意216股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0789%；
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案采取累积投票制的方式选举石水平先生、梁晓先生、陈尚前先生为公司第三届董事会独立董事。
2.1审议通过了《关于提名石水平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》表决情况：同意103,920,020股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中:中小投资者同意20,020股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权
总数的二分之一以上同意通过。
2.2审议通过了《关于提名梁晓为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》表决情况：同意103,920,020股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中:中小投资者同意20,020股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
2.3审议通过了《关于提名陈尚前为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》表决情况：同意103,920,020股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中:中小投资者同意20,020股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》本议案采取累积投票制的方式选举宋瑜女士、魏强先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.1审议通过了《关于提名宋瑜为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决情况：同意103,920,020股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中:中小投资者同意20,020股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
3.2审议通过了《关于提名魏强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决情况：同意103,920,020股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中:中小投资者同意20,020股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权
总数的二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意23,827,220股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意20,020股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：关联股东薛枫、石伟平回避表决。本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》表决情况：同意103,920,020股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意20,020股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意103,920,020股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意20,020股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张晓枫、万俊
3、结论性意见：律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年12月19日