证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-106云南能源投资股份有限公司董事会
2017年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第八次临时会议于2017年10月17日以书面及邮件形式通知全体董事，于2017年10月23日上午10：30时在公司215会议室召开。会议应出席董事8人，实出席董事8人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年第三季度报告》。
《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-107）详见2017年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017年第三季度报告全文》详见2017年10月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名李庆华女士为公司董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名李庆华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
李庆华女士于2015年11月20日至2016年10月13日曾担任公司第五届董事会非独立董事，具体情况为：2015年11月20日，公司2015年第一次临时股东大会选举李庆华女士为公司第五届董事会非独立董事；因工作原因，李庆华女士于2016年9月19日申请辞去所担任的公司董事职务；2016年10月13日，公司2016年第六次临时股东大会同意李庆华女士辞去公司董事职务，自本次股东大会决议通过之日起生效。离任后至今，李庆华女士不存在买卖公司股票的情形。
李庆华女士上述辞去公司董事职务，原因真实客观；此次经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会2017年第一次会议、公司董事会2017年第八次临时会议审议通过，同意提名李庆华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。李庆华女士
符合《公司章程》所规定的任职资格，且熟悉会计、审计、法律、证券、投资管理、财务管理、并购及资本运作等领域并具有丰富的实践经验，有利于进一步提升公司的管理能力与规范运作水平。
李庆华女士简历见附件。
公司独立董事对提名李庆华女士为公司第五届董事会董事候选人发表了同意的独立意见，详见2017年10月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
李庆华女士经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易的议案》
1、公司全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管，原预计2017年度关联交易金额2540万元，本次预计增加关联交易金额175万元，本次增加后预计2017年度关联交易金额2715万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事杨万华回避对本项的表决。
2、公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购食盐包装用复合膜及袋等及向其销售碘盐证明商标（防伪标记）及标码合一溯源标（为本次预计新增2017年度日常关联交易），预计2017年度关联交易金额460万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事杨万华回避对本项的表决。
3、公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤，原预计2017年度关联交易金额2800万元，本次预计增加关联交易金额3000万元，本次增加后预计2017年度关联交易金额5800万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事杨万华回避对本项的表决。
4、云南省盐业有限公司昆明盐矿向云南能投化工有限责任公司供应一次水、无离子水、中低压蒸汽及向其销售工业盐，为其提供物资过磅、消防应急救护工作、环境监测委托、信息化服务，以及云南能投化工有限责任公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿供应动力电、仪表空气，原预计2017年度关联交易金额6180万元，本次预计增加关联交易金额4342万元，本
次增加后预计2017年度关联交易金额10522万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事杨万华回避对本项的表决。
5、云南省盐业有限公司向云南能投居正产业投资有限公司销售工业盐（为本次预计新增2017年度日常关联交易），预计2017年度关联交易金额861万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事杨万华回避对本项的表决。
6、云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司曲靖分输站进场道路委托施工及管道工程项目10KV外部供电总承包工程（为本次预计新增2017年度日常关联交易），预计2017年度关联交易金额472万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事杨万华回避对本项的表决。
7、云南省天然气有限公司及其子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司工程车辆等，原预计2017年度关联交易金额203.4万元，本次预计增加关联交易金额160万元，本次增加后预计2017年度关联交易金额363.4万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事杨万华回避对本项的表决。
8、云南天马物流有限公司为云南省盐业有限公司提供集装箱物流服务，原预计2017年度关联交易金额772万元，本次预计增加关联交易金额1011万元，本次增加后预计2017年度关联交易金额1783万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事田恺回避对本项的表决。
9、云南天鸿化工工程股份有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供锅炉及部分生产装置修理服务，原预计2017年度关联交易金额60万元，本次预计增加关联交易金额100万元，本次增加后预计2017年度关联交易金额160万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事田恺回避对本项的表决。
《关于增加2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-108）详见2017年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独
立董事对本次增加2017年度日常关联交易事项发表了事前认可与独立意见，详见2017年10月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-109）详见2017年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本次变更会计师事务所发表了事前认可与独立意见，详见2017年10月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》。
为推进“气化云南”战略落地，加快公司燃气板块业务实现跨越式发展，根据天然气支线项目建设进展情况，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气大理有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），由云南省天然气有限公司采用货币方式出资，注册资本金暂定为人民币3亿元，首期出资人民币5000万元。
《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-110）详见2017年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-111）详见2017年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2017年10月24日
附件：李庆华女士简历
李庆华，女，1969年8月生，学士，注册会计师、注册评估师、注册税务师、律师、高级会计师。历任云南农垦联谊食品厂秘书；云南兴华房地产开发有限公司销售部主管、销售经理；昆明恒森房地产开发有限公司销售经理、销售项目总监；昆明浩丰房地产开发有限公司财务总监；昆明天佑房地产开发有限公司职业经理人；云南农垦房地产开发有限公司职业经理人；上海远途投资发展有限公司投资部经理；云南中和正信会计师事务所执业注册会计师；昆明创新园科技发展有限公司财务经理（主持财务工作）；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理、战略发展部副总经理；香港云能国际投资有限公司常务副总经理（主持工作）；云南省能源投资集团有限公司战略发展部副总经理；云南省能源投资集团有限公司证券管理部副总经理（主持工作）、总经理。
2015年 11月 20日至 2016年 10月 13日任公司第五届董事会非独立董事。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心（董监事管理办公室）总经理。与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截止本公司披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。