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证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—063晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行借款、担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
公司第三届董事会第十九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过14亿元的议案》，同意公司及子公司在2017
年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过14亿元(相关文件已于2018年03月27日、2018年04月27日公告于巨潮资讯网)。
其中，融资担保方式中所涉公司与子公司或子公司之间担保余额不超过4亿元（所涉子公司有：新疆晨光、新疆晨曦、喀什晨光、莎车晨光、克拉玛依晨光、印度晨光、香港晨光，详细内容请参见2018年03月27日披露于巨潮资讯网的“关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告”）。
二、对外担保进展情况
为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——新疆晨曦椒业有限公司（简称“新疆晨曦”）于近期向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行（简称“昆仑银行库尔勒分行”）提出流动资金借款申请。经过核查，昆仑银行库尔勒分行同意了新疆晨曦的借款申请，担保方式为公司保证担保。
新疆晨曦与昆仑银行库尔勒分行签订了《流动资金贷款合同》，金额：2,200万元。公司与昆仑银行库尔勒分行签订了《保证合同》，保证金额：2,200万元；
保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起两年；担保范围为：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、汇率损失和实现债权的费用。
2018年7月31日，昆仑银行库尔勒分行已向新疆晨曦发放了上述1,000万元贷款,其余借款将于后期陆续发放。
三、累计对外担保情况
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 40,000万元（其中：已签订担保合同的担保为5,200万元，未签订担保合同的担保为 34,800万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的24.62%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年八月一日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-017浙江世宝股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2019年4月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2019年4月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2019年第一季度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2019年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》并发表专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2019年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-19
物产中拓股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4
月 13日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，本次会议于 2015年 4月 23日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人，（其中以通讯方式表决的董事 2人，分别为吕洪仁先生、乔文骏先生），监事会 5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁仁军先生主持，审议并通过了以下议案：
一、公司 2014年度董事会工作报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
二、公司 2014年度总经理工作报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
三、公司 2014年度独立董事述职报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
五、公司 2014年年度报告正文及摘要（具体内容详见 2015年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-20公告）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
六、公司 2015年第一季度报告（具体内容详见 2015年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网上公司 2015-21公告）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
七、公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2014年度实现净利润为 80,257,519.26元，年初未分配利润为
75,172,945.43元，提取盈余公积 8,025,751.93元和实施 2013年度利润分配 16,530,290.10元后，截至 2014年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 130,874,422.66元。
董事会同意公司以 2014年 12月 31日总股本 330,605,802
股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.8元（含税），共计派送现金红利 26,448,464.16元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
八、关于公司会计政策变更的议案（具体内容详见 2014年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及
巨潮资讯网上公司 2015-22公告）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
九、关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案（具体内容详见 2015年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-23公告）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十、关于公司2015年度拟开展套期保值业务的议案（具体内容详见 2015年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-24公告）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十一、关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案（具体内容详见 2015年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-25公告）
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决。
十二、董事会审计委员会关于公司2014年度审计工作的报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十三、关于聘请会计师事务所的议案
董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十四、公司 2014年度内部控制评价报告（具体内容详见 2015年 4月 24日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十五、关于召开公司 2014年年度股东大会的提案（具体内容详见 2015年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-27公告）
董事会决定于 2015年 5月 15日（周五）召开 2014年年度股东大会。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十、十一、十三、十四项议案均发表了独立意见（详见 2015年 4月 24日公司在巨潮资讯网上公告的独立董事意见书）。
以上议案中，第一、四、五、七、九、十、十一、十三项议案均需提交公司 2014年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在 2014年年度股东大会上作述职报告。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-30深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于调整股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2011年7月12日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案审查。
2、根据中国证监会的反馈意见及公司的实际情况，公司对股权激励计划进行了修订，形成了《股票期权激励计划（草案修订案）》，2011年12月26日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经中国证监会备案无异议。
3、2012年 1月 12日，公司 2011年第三次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订案）》、《股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2012年 1月 18日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2012年1月18日。
调整股票期权行权价格的议案》，确定将行权价格调整为13.42元。
6、2013年3月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》，确定将激励对象人数调整为 101人，行权数量调整为 507.7万股，并同意 101名符合条件的激励对象在第一个行权期内行权。
7、2013年 5月 7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》，根据公司 2012年度利润分配方案的实施，将行权价格从 13.42元调整到 6.61元，行权数量从 507.7万股调整到1,015.4万股。
8、2014年1月7日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》及《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》，确定将激励对象人数调整为100人，行权数量调整为1,013万份，统一注销已授予的股票期权41.25万份，并同意100名符合条件的激励对象在第二个行权期内行权。
9、2014年4月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，因公司实施2013年度利润分配方案，将股票期权行权价格从每股6.61元调整到6.575元。
10、2015年1月19日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》，确定将激励对象人数调整为98
人，行权数量调整为979.58万份，统一注销已授予的股票期权19.17万份。
二、本次调整事由
公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本322,752,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.197812元人民币（含税）。根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的有关规定，将对首次授予股票期权的行权价格进行调整。
调整方法如下：
1）派息
P＝P-V=6.575-0.0197812=6.555
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价 0
格。
经过本次调整，行权价格将从6.575元调整到6.555元。
三、监事会核查意见
2015年4月23日，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。监事会对股票期权的行权价格调整事项进行了核查，认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格调整的相关规定，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次股票期权激励计划期权行权价格调整事项核查后认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司股票期权激励计划的规定，同意董事会将股票期权行权价格由6.575元调整为6.555元。
五、律师出具的法律意见
2015年4月23日，经北京市竞天公诚（深圳）律师事务所核查，发表法律意见如下：
公司本次股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》、《公司章程》和公司《股票期权激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司调整股票期权行权价格的独立意见；
3、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于天源迪科股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
北京四维图新技股份有限公司
独立董事关于聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘
书的独立意见
我们作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关制度的规定，对公司本次聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘书发表如下独立意见：
1.经审查，孟庆昕女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，未发现有违反《公司法》第一百四十六条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。孟庆昕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，具备担任上市公司副总经理、董事会秘书的资格。
2.经查阅孟庆昕女士的个人履历及相关资料，我们认为其个人职业素养、专业知识、工作能力等符合且能够胜任公司副总经理、董事会秘书的岗位要求，孟庆昕女士的任职将有利于公司的发展。
3.孟庆昕女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
综上，我们同意聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事（签字）
李想 任光明___________________
吴艾今___________________
二〇一七年七月三日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—34厦门信达股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：厦门信达，股票代码：000701）自2015年5月19日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年5月26日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-32）。
目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，有关各方正积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作。因本次非公开发行股票事项仍存在一定的不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会 2015年6月2日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-013杭州集智机电股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开的二届董事十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币9,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年1月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，2018年4月10日，公司申购办理了中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行(以下简称“工商银行”）的理财产品，公司使用暂时闲置的自有资金人民币3,500万元购买了中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品（35天投资周期）2、产品类型：开放式浮动收益型
3、产品代码：GGHJ035
4、投资金额：￥3,500万元
5、投资期限：35天
7、预期年化收益率：5.10%
8、关联关系说明：公司与工商银行不存在关联关系
二、主要风险提示
公司本次购买的理财产品预期收益受风险因素影响较小。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期自有资金购买理财产品情况
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||序||||||||||||||取得投|
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注|||
||号||||||||||||||资收益|
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈第180038 期预约181天型||3,000万元||开放式浮动收益型||2018年7月19日||未到期||--||
|2||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第170241 期预约35天型||3,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年12月27日||已到期||100,684.93元||
|3||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第170182 期预约91天型||2,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年12月06日||已到期||194,465.75||
|4||杭州银行股份有限公司西城支行||卓 越 稳 盈第170164期预约91天型||3,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年11月15日||已到期||299,178.08元||
|5||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第170148 期预约34天型||2,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年8月31日||已到期||68,931.51元||
|6||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第170127 期预约35天型||3,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年8月9日||已到期||112,191.78元||

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|7|杭州银行股份有限公司西城支行|卓越稳盈第170115 期预约35天型|2,000万元|开放式保本浮动收益型|2017年7月26日|已到期|76,712.22元|
|8|杭州银行股份有限公司西城支行|卓越稳盈第170094 期预约35天型|2,000万元|开放式保本浮动收益型|2017年6月28日|已到期|69,041.10元|
|9|杭州银行股份有限公司西城支行|“幸福 99”卓越稳盈开放式银行理财产品|2,000万元|开放式保本浮动收益型|2017年6月14日|已到期|184,493.15元|
|10|杭州银行股份有限公司西城支行|卓越增盈第17034 期预约91天型|3,000万元|开放式非保本浮动收益型|2017年5月10日|已到期|321,616.47元|

五、备查文件
1、公司认购工商银行理财产品说明书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-039广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十四次会议于2019年5月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年5月24日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
经审核，本次使用募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资目的的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
广东奥飞数据科技股份有限公司监事会2019年5月28日
深圳市天健(集团)股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]第
48400006
号
目 录
1、内部控制审计报
告·································································································· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:5-11F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]第48400006号深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市天健（集团）股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓东
中国·北京 中国注册会计师：王焕森
二〇一五年四月十七日
关于中航飞机股份有限公司
会计政策变更事项的专项说明
中航飞机股份有限公司 会计政策变更的专项说明中航飞机股份有限公司
会计政策变更的专项说明
中航飞机股份有限公司（以下简称本公司、本集团）2017年度会计政策变更事项说明如下：一、会计政策变更的原因及内容
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行；2017年12月25日，财政部印发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
2017年8月18日，经本公司第七届董事会第九次会议决议，本公司自2017年6月12日起执行修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本集团相应重要会计政策变更，具体内容如下：
①与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
②与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：
A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。
经本公司第七届董事会第十四次会议决议，在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上
中航飞机股份有限公司 会计政策变更的专项说明单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报。
二、会计政策变更的会计处理及对财务报表的影响
（一）《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，本次会计政策变更不涉及对比较数据进行追溯调整。本次会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。
（二）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|合并财务报表|||
|本期影响金额|上年调整金额|本期影响金额|
|19,377,095.08-19,405,545.50-19,405,545.50-28,450.42-28,450.42|50,785.10-212,784.57-212,784.57-161,999.47-161,999.47|19,405,545.50-19,405,545.50-19,405,545.50|

上述会计政策变更事项已经中航飞机董事会审议批准，并经独立董事发表同意意见。
中航飞机股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-059
烟台冰轮股份有限公司重大资产重组标的资产
过户结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司向烟台冰轮集团有限公司发行股份购买其拥有的位于烟台市芝罘区冰轮路 1号的办公楼资产和烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权事宜，已经中国证监会核准，详见2015年7月24日《烟台冰轮股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。截止 2015年 8月 7日，本次发行股份购买的资产均已过户至本公司。
一、完成过户的具体资产情况
2015年7月27日位于烟台市芝罘区冰轮路1号的办公楼资产已过户至公司名下，烟台市住房和城乡建设局为此进行了登记。2015年 8月 7日烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权已过户至公司名下，香港公司注册处为此进行了登记。
二、独立财务顾问核查意见
海通证券股份有限公司认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。烟台冰轮尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。烟台冰轮尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对烟台冰轮不构成重大风险。
三、法律顾问核查意见
国浩律师（杭州）事务所认为：截至本法律意见书出具日，烟台冰轮本次重大资产重组已获得其内部权力机构的批准和授权以及外部相关主管部门的审批和备案；本次重大资产重组涉及的标的资产交割已办理完成，标的资产过户实施情况符合法律法规的规定，亦符合本次交易协议的相关约定，标的资产过户合法、有效；本次重大资产重组涉及的后续事项办理不存在重大法律障碍。
四、其他相关事项
烟台冰轮集团（香港）有限公司已成为本公司的全资子公司，本公司将按照股东大会决议为其贷款提供担保，其以保证方式向本公司提供反担保。
五、备查文件：
1、海通证券股份有限公司关于烟台冰轮股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见
2、国浩律师（杭州）事务所关于烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书
特此公告
烟台冰轮股份有限公司董事会
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作细则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017的工作情况简要汇报如下：一、出席会议情况：
本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。
报告期内，公司召开了21次董事会，本人具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托表决次数|缺席次数|
|杜雅正|15|0|14|1|0|

2017度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，报告期内发表独立意见如下：
在2017年1月20日召开的第三届董事会第三十一次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
在2017年3月3日召开的第三届董事会第三十二次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
在2017年3月29日，本人就关于公司2016年度相关事项的独立意见发表了独立意见；
在2017年6月6日召开的第三届董事会第三十八次会议上，本人就公司聘请高级管理人员发表了独立意见；
在2017年8月21日，本人就公司2017年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表了独立意见；
在2017年9月22日召开的第三届董事会第四十二次会议上，本人就关于变更会计师事务所发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2017度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
1、公司信息披露情况
在2017度公司日常信息披露工作中，共计发布公告82项，本人及时、
仔细审阅了相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所得有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
在2018年，我将根据有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
杜雅正
2018年4月25日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016078
河南恒星科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1056号），河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”）本次非公开发行人民币普通股195,688,484股，募集资金总额为人民币968,657,995.80元；扣除发行费用人民币16,645,688.48元（含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 952,012,307.32元。以上非公开发行的募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016年 9月 20日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了瑞华验字[2016]41080004号《验资报告》。
为规范甲方募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理细则》等相关法律法规的规定和要求，公司（以下简称“甲方”）、保荐机构（以下简称“丙方”）分别与中信银行股份有限公司郑州分行和交通银行股份有限公司郑州铁道支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
一、甲方开设的募集资金专项账户如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|截至9月20日余额（元）|
|中信银行股份有限公司郑州分行|8111101012500386880|455,657,995.80|
|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|411899991010003594368|500,000,000.00|

注：1、上述募集资金专户余额包含未支付的本次非公开股票相关发行费用3,645,688.48元。
2、以上专户仅用于甲方年产900万km超精细金刚线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖磊、赖鸿邦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31
日）后失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会河南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2016年9月26日
北京市中伦律师事务所
关于恺英网络股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：恺英网络股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London纽约New York
中伦律师事务所法律意见书
及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第三届董事会第十一次会议的决议，公司于2016年11月12日在指定媒体发布了《恺英网络股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次临时股东大会于 2016年 11月 28日（星期一）下午 14:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2016年11月27日至2016年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 11月27日下午15:00至2016年11月28日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和会议召集人资格
本次临时股东大会的股权登记日为 2016年 11月 23日。经查验，出席本次临时股东大会的股东及授权代理人共 15名，所持具有表决权的股份数为 313,788,770股，占公司具有表决权股份总数的43.7333%。其中，出席现场会议
中伦律师事务所法律意见书
的股东及股东授权的代理人共10名，所持具有表决权的股份数为313,116,870股，占公司具有表决权股份总数的43.6396%；参加网络投票的股东共 5名，所持具有表决权的股份数为671,900股，占公司具有表决权股份总数的0.0936%。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王悦先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次临时股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 313,774,470股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9954%；反对14,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0046%；
无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 993,846股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5816%；反对14,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4184%，无弃权票。
该项议案表决通过。
中伦律师事务所法律意见书
（四）本次临时股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签字并存档。
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于恺英网络股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
刘德磊
陈凯
2016年11月28日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-106
中利科技集团股份有限公司
关于为全资子公司常熟新晖光伏电站开发有限公司
所持有光伏电站项目转让提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）于 2014年 12月 10召开的第三届董事会 2014年第九次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于为全资子公司常熟新晖所持有光伏电站项目转让提供担保的议案》。
2014年 12月 10日，常熟新晖光伏电站开发有限公司（以下简称“常熟新晖”）与华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺投资）签订了转让宁夏中利腾晖新能源有限公司100MW光伏电站项目（公告编号：2014-105）。
常熟新晖为公司全资子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）和中利腾晖的全资子公司江苏中利腾晖光伏材料销售有限公司（以下简称“腾晖销售”）共同持有的公司。中利科技为满足光伏电站转让业务的需要，进一步推进公司光伏电站业务发展，较好较快地实现公司营收效益，拟对常熟新晖履行股权转让协议项下的义务承担担保责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，此次担保事项属于“上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保”，需要提交公司股东大会审议。本次担保行为不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：常熟新晖光伏电站开发有限公司
住 所：常熟市沙家浜镇常昆工业园区腾晖路1号3幢
法定代表人：周建新
注册资本：500万元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年3月10日
经营范围：光伏电站开发、建设、运营、维护及管理服务，光伏发电技术及设备的研发；光伏发电项目技术咨询、五金、交通器材、家用电器、机电销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东与股权关系
中利科技
100%
中利腾晖
100%
腾晖销售 90%
10%
常熟新晖
3、资产状况
截至 2014年 11月 30日，常熟新晖的总资产 500.2705万元，净资产 500万元，负债总额 0.2705万元。2014年 1-11月常熟新晖的营业收入 0元，利润总额0元，净利润0元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司拟对常熟新晖与华祺投资签订的《股权转让协议》项下义务进行担保：常熟新晖或常熟新晖指定第三方以银行保函、运维费用担保两种方式确保标的公司年上网电量不低于约定的电量，如当年因不可抗力造成的电量损失，电网公司线路维修、改造、故障处理、调度等原因造成的限电或停止发电的电量损失（以双方认可的相关记录为准），应从约定的年担保量总额中扣减。在保证期限内（期限为八年），如经常熟新晖核实发生标的公司的年上网电量达不到约定的
保证电量，且前述两种担保方式金额仍不足以弥补约定的电量损失金额，则中利科技需对未抵偿部分的电量损失及相关费用承担连带保证担保责任。
上网电量损失抵偿金额=（约定的年担保上网电量-年上网电量）*目标项目上网电价/1.17*(1+计算税率)
如发生常熟新晖因违反股权转让协议的其他约定且不能及时向华祺投资及/或标的公司进行赔付的，中利科技需对华祺投资及/或标的公司的损失及相关费用承担连带保证担保责任。
以上担保为或有事项。
四、董事会意见
1、常州新晖专业从事光伏电站业务，经验丰富，财务状况正常。公司为全资子公司提供担保是确保其业务发展正常所需，符合担保要求。
2、中利科技此次为常熟新晖转让光伏电站项目提供担保，可以满足光伏电站转让业务的需要，进一步推进公司光伏电站业务发展，能较好较快地实现公司营收效益。
3、此次担保为或有事项，风险可控。
综上所述，董事会同意为全资子公司常熟新晖所持有光伏电站项目转让提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司对外担保余额累计为 149,600.00万元人民币（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.7%。
公司对外担保余额累计为 265,995.15万元人民币（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为99.04%。
上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
六、备查文件目录
中利科技集团股份有限公司第三届董事会2014年第九次临时会议决议。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会 2014年 12月10日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015—075湖南景峰医药股份有限公司
关于撤回缬沙坦氨氯地平片生产注册申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司海南锦瑞制药有限公司（以下简称“海南锦瑞”）收到海南省食品药品监督管理局《撤回药品注册申请意见书》，同意海南锦瑞“关于撤回缬沙坦氨氯地平片生产注册申请的请示”。现就相关事项公告如下：
一、药品基本信息
药物名称：缬沙坦氨氯地平片
剂型：制剂：中国药典剂型片剂
规格：缬沙坦80mg与氨氯地平 5mg
申请事项：化学药品注册：6类
申报阶段：生产
申请人：海南锦瑞制药有限公司
受理号：CYHS1290028
二、药品的其他相关情况
2、在认真落实国家食品药品监督管理总局关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告（2015年第117号）、药物临床试验数据现场核查要点（2015年第 228号）及全国药物临床试验数据核查工作座谈会精神后，同时结合实际情况，积极开展自查工作，基于目前国内临床机构的现状及问题，以及临床研究机构、合同研究组织的建议，审慎做出主动撤回该药品注册申请的决定。
3、截止本公告日，海南锦瑞前期已投入费用约 120万元，后续将对此产品重新开展临床试验工作。
三、对上市公司的影响
本次撤回药品注册申请不会对公司当期及未来生产经营与业绩产生重大影响。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年12月23日
浙江永太科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将本人2018年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2018年度公司召开了14次董事会会议，1次年度股东大会和4次临时股东大
会，本人均亲自参加公司召开的全部董事会及2次股东大会。
2018年，本人亲自参加公司召开的14次董事会会议并表决相关议案，其中现场出席1次，以通讯表决方式参加13次，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。本人认为：公司2018年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司2018年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2018年1月19日，对第四届董事会第十四次会议审议的关于聘任副总经理、董事会秘书的事项发表了独立意见；
（一）2018年2月27日，对第四届董事会第十五次会议审议的关于2017年度
计提资产减值准备的事项发表了独立意见；
（三）2018年3月5日，对第四届董事会第十六次会议审议的关于2017年度内部控制的自我评价报告、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明、对公司2017年度募集资金存放和使用情况、关于公司2017年度利润分配预案、关于会计政策变更、关于公司及子（孙）公司对子（孙）公司提供担保额度、关于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票、关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的相关事项发表了独立意见；
（四）2018年5月3日，对第四届董事会第十八次会议审议的关于向激励对象授予限制性股票的相关事项发表了独立意见；
（五）2018年5月10日，对第四届董事会第十九次会议审议的关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见；
（六）2018年8月24日，对第四届董事会第二十三次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明、对公司2018年半年度募集资金存放与使用的相关事项发表了独立意见；
（七）2018年10月30日，对第四届董事会第二十五次会议审议的关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见；
（八）2018年11月3日，对第四届董事会第二十六次会议审议的关于终止非公开发行股票事项、关于聘请2018年度审计机构、关于会计政策变更的相关事项发表了独立意见，并对聘请2018年度审计机构发表了事前认可意见；
（九）2018年12月7日，对第四届董事会第二十七次会议审议的关于续聘2018年度审计机构、关于公司聘任副总经理的事项发表了独立意见，并对续聘2018
年度审计机构发表了事前认可意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2018年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人
员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起的积极作用。
独立董事：杨光亮
日期：2019年4月26日