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|国浩律师（天津）事务所|
|关于天津普林电路股份有限公司（002134）|
|2014 年年度股东大会的法律意见书|
|致：天津普林电路股份有限公司|
|天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度|
|股东大会现场会议于 2015 年 4 月 28 日下午 14：30 分在天津空港经|
|济区航海路 53 号公司会议室召开。国浩律师（天津）事务所（以下|
|简称“本所”）接受公司委托，指派赵丽新、杨悦律师（以下简称“本|
|所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称|
|《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、|
|中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股|
|东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施|
|细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法规、|
|规范性文件以及《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公|
|司章程》）的规定出具本法律意见书。|
|本所律师按照有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章|
|程》对公司 2014 年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员资|
|格、召集人资格、股东大会表决程序、表决结果等事项的合法有效性|
|发表意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。|
|本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。|

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|本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014 年年度股东大会的||
|必备文件公告，并依据本所出具的法律意见承担责任。||
|本所律师对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行||
|了审查判断，今天列席了本次会议，现根据《股东大会规则》第五条||
|的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，||
|出具法律意见如下：||
||一、 本次年度股东大会的召集和召开程序|
|2015 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会||
|议决议于 2015 年 4 月 28 日召开 2014 年年度股东大会。同日，董事||
|会在《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布了《天津普||
|林电路股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，在法||
|定期限内以公告方式发出了会议通知。公司发布的公告载明了会议的||
|时间、地点、召集人、会议审议的事项等；说明了全体股东有权出席，||
|并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席会议股东的股权登记||
|日、出席现场会议股东的登记方法、登记时间以及联系电话和联系人||
|姓名等；公布了股东网络投票平台以及网络投票股东身份认证、投票||
|操作流程以及相关注意事项；列明了本次股东大会的讨论事项，并按||
|有关规定对议案的内容进行了充分了披露。||

为便于股东参加本次年度股东大会，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。股东通过深
圳证券交易所交易系统参与本次年度股东大会的投票表决时间为
2015年 4月 28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统参与本次年度股东大会的投票表决时间为 2015年 4月 27日15：00至 2015年 4月 28日下午15：00期间的任意时间。
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|经本所律师审查后确认，公司 2014 年年度股东大会由公司董事||
|会召集，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合||
|法有效；公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、||
|法规和《公司章程》的规定；公司 2014 年年度股东大会现场会议于||
|2015 年 4 月 28 日下午 14：30 分在天津空港经济区航海路 53 号公司||
|会议室召开，会议由董事长曲德福先生主持，会议召开的时间、地点||
|符合召开股东大会的通知内容；网络投票的开始时间、结束时间与公||
|司公告的时间一致。||
||二、 出席本次年度股东大会人员资格|
||1、出席现场会议的股东及委托代理人|
|出席本次年度股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表股份119，||
|074，510 股，占公司截止 2015 年 4 月 22 日（股权登记日）股份总||
|是的 48.4339%。||
|其中，根据出席现场会议的股东持股证明、授权委托书、身份证||
|明等，出席公司 2014 年年度股东大会股东及委托代理人 2 名，代表||
|股份 118，785，182 股，占公司总股本 48.3162%。经验证，出席公||
|司 2014 年年度股东大会现场会议的人员为公司登记日登记在册的股||

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|东，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具有合法有效的与|
|会资格。|
|根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次年度股东大会通过|
|网络投票方式进行表决的股东 4 名，代表有表决权股份数 289，328|
|股，占公司总股本 0.1177%。上述通过网络投票方式进行投票的股东|
|资格，由身份验证机构验证。|
|2、出席会议的其他人员|
|出席公司 2014 年年度股东大会的还有公司董事、监事、公司高|
|级管理人员和公司聘请的律师。经验证，出席本次年度股东大会的其|
|他人员资格均合法有效。|
|三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果|

本次年度股东大会对列入会议通知中的议案进行了逐项审议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
经核查，本次年度股东大会审议通过了以下事项：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年年度报告及摘要》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增幅股本；
6、审议《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于聘请 2015年度审计机构的议案》；
续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年度审计机构；
8、审议《2014年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举曲德福先生为第四届董事会董事
（2）选举侯维民先生为第四届董事会董事
（3）选举严光亮先生为第四届董事会董事
（4）选举周宏斌先生为第四届董事会董事
（5）选举张太金先生为第四届董事会董事
（6）选举牛玉明先生为第四届董事会董事
10、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
（1）选举陈敏女士为第四届董事会独立董事的议案
（2）选举何曙光先生为第四届董事会独立董事的议案
（3）选举涂红女士为第四届董事会独立董事的议案
11、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
12、审议《关于选举盛克发先生为第四届监事会股东代表监事的议案》；
13、审议《关于制定<证券违法违规行为内部问责制度>的议案》。
经验证，列入本次年度股东大会各项议案的具体内容已分别在《证券时报》及巨潮资讯网上予以披露。出席本次年度股东大会现场会议的股东和股东代理人就列入本次年度股东大会通知中的所有提
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|案以记名方式逐项进行表决，对于每一议案的表决投票，由两名股东|
|代表和一名监事负责计票、监票；本次年度股东大会同时通过网络投|
|票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提|
|供了本次年度股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数|
|据。本次年度股东大会第 6 项议案，关联股东回避表决；第 9、10 项|
|议案采用累积投票制逐项表决。本次年度股东大会议案均以普通决议|
|表决，并当场公布表决结果。本次年度股东大会议案审议通过的表决|
|票数符合《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公|
|司章程》的规定，表决结果合法有效。|
|四、结论意见|
|本所律师认为：天津普林电路股份有限公司 2014 年年度股东大|
|会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决|
|结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司|
|章程》的规定，股东大会决议合法、有效。|
|本法律意见书正本三份，无副本。|
|（以下无正文）|

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|签字页|
|国浩律师（天津）事务所 承办律师： 赵丽新|
|负责人： 王连恩 杨 悦|
|二零一五年四月二十八日|