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关于航天工业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2018】01540027号
目 录
1、专项审核报告
····································································· 1
2、附表
·················································································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于航天工业发展股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】01540027号航天工业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了航天工业发展股份有限公司2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司
2017
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是航天工业发展股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计航天工业发展股份有限公司 2017
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解航天工业发展股份有限公司
2017
年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供航天工业发展股份有限公司
2017
年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁刚山
中国·北京 中国注册会计师：左志民
2018年4月2日
附表
上市公司 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017
编制单位：航天工业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|航天科工财务有限责任公司|同一控制人|货币资金|94,826.51|544,784.85|327.97|536,649.81|103,289.52|存款|经营性往来|
||中国航天科工集团有限公司所属单位|同一控制人|应收票据|2,243.10|4,142.51||2,296.50|4,089.11|货款|经营性往来|
||中国航天科工集团有限公司所属单位|同一控制人|应收账款|4,665.17|31,378.75||30,449.46|5,594.46|货款|经营性往来|
||中国航天科工集团有限公司所属单位|同一控制人|预付账款|8,421.81|6,171.05||12,489.19|2,103.67|工程款、保证金、材料款、货款|经营性往来|
||中国航天科工集团有限公司所属单位|同一控制人|其他应收款|25.58|115.61||134.20|6.99|定金、保证金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|南京长峰航天电子科技有限公司|上市公司子公司|其他应收款|54,193.25|3,995.42||3,000.46|55,188.21|资金往来|经营性往来|
||重庆金美通信有限责任公司|上市公司子公司|其他应收款|5,000.46|12,567.81||42.46|17,525.81|资金往来|经营性往来|
||重庆军通机电有限责任公司|上市公司子公司|其他应收款|196.15|||196.15|-|资金往来|经营性往来|
||福州福发发电设备有限公司|上市公司子公司|其他应收款|4,042.85||||4,042.85|资金往来|经营性往来|
||北京欧地安科技有限公司|上市公司子公司|其他应收款|6,000.00|4,000.00|||10,000.00|资金往来|经营性往来|
||航天长屏科技有限公司|上市公司子公司|其他应收款|0.46|||0.46|-|资金往来|经营性往来|
||福建凯威斯发电机有限公司|上市公司子公司|其他应收款|-|59.90||6.44|53.46|资金往来|经营性往来|
||航天科工系统仿真科技（北京）有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1,000.00|||1,000.00|-|资金往来|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|陆晓路|子公司高管|其他应收款|21.24||||21.24|备用金|经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|重庆机电控股集团机电工程技术有限公司|子公司的关联方|应收票据|874.03|500.00||874.03|500.00|货款|经营性往来|
||重庆机电控股集团机电工程技术有限公司|子公司的关联方|应收账款|2,257.32|5,735.44||6,556.13|1,436.63|货款|经营性往来|
|总 计|——|——|——|183,767.94|613,451.34|327.97|593,695.29|203,851.95|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-001
积成电子股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东孙合友先生关于股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
孙合友先生本次股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始日||质押解除日|||||
||||||||||||质权人||押占其所持|
||名称||及一致行||股数||期||期|||||
||||||||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|孙合友||与一致行动人共同为第一大股东||699,999||2015-11-21||2018-12-27||海通证券股份有限公司||19.31%||
|||||95,700||2016-02-01||2018-12-27||海通证券股份有限公司||2.64%||
|||||110,000||2017-07-13||2018-12-27||海通证券股份有限公司||3.03%||
|||||200,000||2017-11-03||2018-12-27||海通证券股份有限公司||5.52%||
|||||470,000||2017-12-20||2018-12-27||海通证券股份有限公司||12.96%||
|||||500,000||2015-12-21||2018-12-28||海通证券股份有限公司||17.72%||
|||||95,500||2016-02-01||2018-12-28||海通证券股份有限公司||3.38%||
|||||90,000||2017-07-13||2018-12-28||海通证券股份有限公司||3.19%||
|||||170,000||2017-11-03||2018-12-28||海通证券股份有限公司||6.03%||
|||||390,000||2017-12-20||2018-12-28||海通证券股份有限公司||13.82%||

二、孙合友先生及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，孙合友先生持有公司股份共计2,285,898股，占公司股
份总数的0.58%，其所持有的公司股份已全部解除质押。孙合友先生及其一致行动人共持有公司股份90,453,398股，占公司股份总数的22.98%，其持有的公司股份累计被质押的数量为29,389,999股，占公司股份总数的7.47%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年1月2日
安泰科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对相关事项发表意见如下：
一、关于安泰环境增资扩股引入战略投资者及公司与安泰创投放弃优先增资权的意见
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于安泰环境工程技术有限公司引入冶金自动化研究设计院作为战略投资者暨关联交易的议案》《关于安泰环境工程技术有限公司引入战略投资者的议案》，对上述事项，我们认为：
本次安泰环境拟通过增资扩股方式进行股权融资，拟增资总金额为人民币 1.4亿元，仅接受现金增资。其中，自动化院按市场公允价格以协议方式认购安泰环境 3000万元的增资额度；其余增资额度将通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入其他战略投资者。增资扩股后，安泰科技仍保持安泰环境的相对控股权，仍为安泰环境单一第一大股东和实际控制人，仍纳入安泰科技合并报表范围。
安泰环境本次融资主要是为进一步聚焦工业过滤净化核心主业，提高产能供给能力，满足市场增长需求；同时有效解决业务发展资金需求，优化资产结构和股权结构，深化混合所有制改革，有利于促进安泰环境未来可持续高质量发展。
本次增资扩股的交易价格是以具有证券业务资格的中介机构对安泰环境进行审计和评估确认的股东全部权益价值为基础，最终通过竞价交易方式确定，交易价格公平合理。增资扩股引进自动化院作为战略合作伙伴暨关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，表决程序合法有效。安泰科技及安泰创投放弃优先增资权，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对安泰科技的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响。
二、关于安泰环境增资扩股引入战略投资者及公司放弃优先增资权涉及相关评估事项的意见
公司第七届董事会第六次临时会议审议的《关于安泰环境工程技术有限公司引入冶金自动化研究设计院作为战略投资者暨关联交易的议案》《关于安泰环境工程技术有限公司引入战略投资者的议案》，其中公司涉及放弃上述交易中的相关优先认缴出资权，对涉及相关评估事项意见如下：
根据《深圳证券交易所上市规则》等规定，对上述相关评估事项，我们认为：1、评估机构的选聘程序
上述交易事项选聘了中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）进行资产评估，该选聘结果是经交易各方协商认可的。
2、评估机构的胜任能力
中京民信成立于1989年 5月，是中国最早成立的评估机构之一，也是全国最早获得证券、期货相关评估资格的评估机构。中京民信拥有一批业务精湛、经验丰富的注册资产评估师、注册会计师、土地估价师、房地产估价师及矿业权评估师等各类专业人员达120余人，其中注册资产评估师 80余人。在延续20多年的发展中，客户遍及全国二十多个省市自治区以及诸多海外国家，评估目的涉及公司上市、企业股份制改造及中外合资合作经营、企业价值评估、股权转让、资产重组、资产置换等各种经济行为。
3、评估机构的独立性
中京民信是一家独立的中介机构，评估机构及其经办评估师与公司、评估对象除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
4、评估假设的合理性
中京民信在上述项目的评估过程中，评估报告的假设前提符合国家有关法律法规，遵循市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
5、评估结论的合理性
上述评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，资产评估范围与委托评估的资产范围一致；对涉及评估的资产进行了全面的核实；评估方法选用恰当，选用的参照数据、资料可靠；影响资产评估价值的因素考虑周全；评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况；
标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，我们认为评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；所选聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构具有独立性；所出具的评估报告的评估假设前提合理、评估定价公允、评估结论合理。
三、关于聘任财务审计和内控审计机构的意见
公司在第七届董事会第六次临时会议审议《关于聘任安泰科技2019年度财务审计和内控审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可，并发表了事前认可意见，我们认为：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业
资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计
和内部控制审计工作的要求，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状
况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。本次聘任审
计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同
意公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计
及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国：
2019年11月15日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-023中国有色金属建设股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财政部于2018年6月15日和2018年9月7日分别印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并对部分报表项目的列报明确了相关要求。
根据财政部的上述规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况
（一）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定执行。
1、资产负债表
（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原
“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
2、损益表
（1）将“管理费用”项目分拆成“管理费用”和“研发费用”项目列报；
（2）在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。
3、所有者权益变动表
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
4、明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报。
5、实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
（三）会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日期开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、上述会计政策变更需要对本公司2017年度可比财务数据进行追溯调整，对公司2017年度合并财务报表具体影响如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表列报项目|2017年12月31日之前列报金额|影响金额|2018年1月1日经重列后金额|
|应收票据|289,824,679.13|-289,824,679.13||
|应收账款|4,982,298,573.32|-4,982,298,573.32||
|应收票据及应收账款||5,272,123,252.45|5,272,123,252.45|
|应付票据|201,543,375.81|-201,543,375.81||
|应付账款|2,596,943,657.34|-2,596,943,657.34||
|应付票据及应付账款||2,798,487,033.15|2,798,487,033.15|
|应付利息|17,990,581.44|-17,990,581.44||
|应付股利|30,580,176.21|-30,580,176.21||
|其他应付款|1,254,166,898.77|48,570,757.65|1,302,737,656.42|
|利润表列报项目|2017年度列报金额|影响金额|2017年度经重列后金额|
|管理费用|597,389,246.74|-9,159,803.11|588,229,443.63|
|研发支出||9,159,803.11|9,159,803.11|
|其他收益|11,431,150.79|22,596.46|11,453,747.25|
|营业外收入|71,675,515.86|-22,596.46|71,652,919.40|

2、本次会计政策变更不会对公司本年度及以前年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生影响。
3、除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议情况
公司第八届董事会第63次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事和监事会均发表了专项意见。
四、独立董事意见
本次公司会计政策的变更是根据财政部修订的最新企业会计准则进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
公司根据财政部2018年6月15日和2018年9月7日分别印发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并对部分报表项目的列报明确了相关要求。本次会计政策变更不会对公司本年度及以前年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生影响。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-075
广东水电二局股份有限公司
重大工程合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，本公司与广东粤政房地产开发有限公司（以下简称“粤政房地产公司”）签署《东莞鸿富国际酒店装饰工程施工合同》，合同金额 350,000,000元；《东莞市鸿富大酒店临街商铺土建工程施工合同》，合同金额 150,000,000元。具体情况如下：
（一）《东莞鸿富国际酒店装饰工程施工合同》
1.交易对方：广东粤政房地产开发有限公司。
2.签署地点：广州市。
3.合同类型：工程施工合同。
4.合同标的：东莞鸿富国际酒店装饰工程。
5.合同工期：暂定12个月。
6.合同金额：350,000,000元。
（二）《东莞市鸿富大酒店临街商铺土建工程施工合同》
1.交易对方：广东粤政房地产开发有限公司。
2.签署地点：广州市。
3.合同类型：工程施工合同。
4.合同标的：东莞市鸿富大酒店临街商铺土建工程。
5.合同工期：暂定6个月。
6.合同金额：150,000,000元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-075
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
1.业主名称：广东粤政房地产开发有限公司。
2.注册地址：广州市天河区天府路 309号 302之四房。
3.法定代表人：蔡泉。
4.主营业务：房地产开发经营;房地产中介服务;房地产咨询服务;企业自有资金投资;商品信息咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
5.注册资本：1,288万元人民币。
6.该业主与本公司不存在关联关系。
（二）2013年度本公司未承接该业主的工程。
（三）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）《东莞鸿富国际酒店装饰工程施工合同》
1.合同金额：350,000,000元。
2.结算方式：按施工进度结算。
3.合同生效条件：自双方签字盖章，本公司开具履约保函之日起生效。
4.合同工期：暂定12个月。
5.违约责任：
（1）如粤政房地产公司的原因，合同生效后三个月内本公司不能进场施工，本公司有权解除合同，粤政房地产公司按本公司出具的履约保函金额的5%向本公司支付违约金。
（2）若本工程质量达不到合同预约的质量标准，则属本公司违约，由本公司负责对工程质量缺陷或不合格之处自费修复，直至合格；因质量问题造成延误工期的，按照工程的违约责任处
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-075
理。
（3）本公司违约的其他约定：本公司未履行合同条款或不按合同约定履行合同条款时，粤政房地产公司可暂缓支付工程款，必要时可单方面解除合同，另择施工单位，同时本公司还应赔偿粤政房地产公司相应的损失。
（4）粤政房地产公司违约的其他约定：粤政房地产公司未履行合同条款或不按合同约定履行合同条款时，本公司有权暂停施工，工期顺延，必要时本公司可以单方面解除合同，退出施工，同时粤政房地产公司还应赔偿本公司相应的损失。
（5）本公司全面履行义务而粤政房地产公司逾期付款超过五日，每逾期一日，按应付而未付款的千分之一向本公司支付违约金。粤政房地产公司逾期超过十五日，本公司有权解除合同。
（6）由于本公司的原因未能在合同约定工期内通过竣工验收的，每逾期一日，按当月工程款的千分之一支付违约金。逾期超过一个月，粤政房地产公司有权解除合同可以另择施工单位。
（二）《东莞市鸿富大酒店临街商铺土建工程施工合同》
1.合同金额：150,000,000元。
2.结算方式：按施工进度结算。
3.合同生效条件：自双方签字盖章，本公司开具履约保函之日起生效。
4.合同工期：暂定6个月。
5.违约责任：与《东莞鸿富国际酒店装饰工程施工合同》的违约条款内容一致。
四、合同履行对公司的影响
（一）本公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-075
（二）上述两个合同总金额为 500,000,000元，占本公司 2013年度营业总收入的9.26%，合同履行对公司本年度及未来一个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同系工程施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。该项目业主和本公司均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
本公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《东莞鸿富国际酒店装饰工程施工合同》、《东莞市鸿富大酒店临街商铺土建工程施工合同》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2014年11月4日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-034
芜湖长信科技股份有限公司关于
关于监事辞职及补选第五届监事会监事的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于 2019年 4月 25日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事》的议案。现将具体情况公告如下：
监事会于近日收到监事马腾女士的辞职报告，马腾女士因个人原因辞去第五届监事会监事的职务。马腾女士辞职后，不在公司担任其他职务。鉴于马腾女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，马腾女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。公司对马腾女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
按照《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定，监事会现提名周子千先生为第五届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止，并提请公司2018年度股东大会选举产生。
周子千先生简历见附件。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会
周子千：男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，金融学及应用数学学士，经济学硕士。历任生命保险资产管理有限公司国际业务部投资经理、富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理，现任深圳市新招中安资本管理有限责任公司副总裁。
周子千先生不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立监事制度的指导意见》中有关监事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。周子千先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-021
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1841号）核准，向社会公开发行面值总额19,424万元可转换公司债券，期限6年，扣除承销及保荐费用、审计与验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用 10,735,743.00元（含税金额）后净筹得人民币183,504,257.00元。截至2019年2月21日止，发行可转换公司债券募集资金已到账，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验证报告》（和信验字（2019）第 000013号）。
二、募集资金专户开立情况
为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司会同保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或者“丙方”）以及中国银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称“中国银行”或者“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方“年产3万吨宠物湿粮项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-021
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
公司本次募集资金专项存储账户的开立及存储情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||开户单位||银行账号||账户金额|
|中国银行股份有限公司烟台莱山支行营业部||烟台中宠食品股份有限公司||206537999260||100,000,000.00||

三、募集资金三方监管协议的主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人尹鹏、李波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月25日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过917.52万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-021
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年03月16日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-080南方泵业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2015年 11月 18日在公司会议室现场召开。应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于 2015年 11月 12日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。经半数以上监事推选赵秀芳女士为会议主持人。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司第三届监事会第一次会议审议通过选举赵秀芳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
赵秀芳女士简历详见公司于 2015年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2015-071）
特此公告！
南方泵业股份有限公司
监 事 会
2015年11月19日
证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-068
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“天花膜项目”的预定可使用状态日期由 2018年7月延期至2019年6月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,680,426股，发行价为每股人民币15.02元，共计募集资金971,499,998.52元，扣除承销和保荐费用 17,486,999.97元后的募集资金为954,012,998.55元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于2015年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,340,000.00元后，本公司此次募集资金净额为 950,672,998.55元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年6月30日出具了天健验〔2015〕227号的《验资报告》。
二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
（一）募集资金投资项目情况
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投资金额（万元）|
|1|年产1.8亿平方米的中高端灯箱广告材料项目”|45,730.00|
|2|年产4万吨天花膜项目|29,680.00|
|3|补充流动资金|20,000.00|
|合计||95,410.00|

2016年11月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司对2014年度非公开发行股票募集资金项目进行相应变更，具体如下：①终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目变更涉及的总金额为 45,730万元，占总筹资额的48.10%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中 40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，其余 5,730万元用于永久补充流动资金。②延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到 2017年 12月试生产至 2018年 7月完成工程验收并投产。2016年 12月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。此次变更募集资金投资项目，将补充流动资金的 59,900万元中的 45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款40,000万元，另外5,730万元用于永久补充流动资金。
2018年 4月 27日，本公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设，因此公司结合实际情况，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月，并经第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
（二）募集资金使用进度
截至2017年12月31日，公司募集资金使用进度情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|拟使用募集资金投资金额|募集资金累计投资额|投资进度（%）|项目预定可使用状态日期|
|1、天花膜项目|29,680.00|20,841.30|70.22|由2018年7月|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||延期至2019年6月|
|2、补充流动资金|20,000.00|20,000.00|100.00|-|
|3、收购江苏智航51%股权|40,000.00|40,000.00|100.00|-|
|4、永久补充流动资金|5,730.00|5,730.00|100.00|-|
|合计|95,410.00|86,571.30|-|-|

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月。
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
由于公司募集资金账户被冻结（详见公司 2018年 1月 30日发布的《关于募集资金账户资金被冻结的公告》），导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设。因此公司结合实际情况，决定将天花膜项目达到预计可使用状态的日期由2018年7月延期至2019年6月。
（三）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期是基于公司项目实际建设情况提出的，虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
四、独立董事、监事会和保荐机构发表的意见
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
（一）独立董事意见
本次募集资金投资项目延期，是结合公司项目建设实际情况提出的，符合建
设项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对募集资金投资项目进行延期。
（三）保荐机构意见
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是根据公司实际情况作出的决定，未调整项目建设的内容和投资总额等，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-013五矿稀土股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年4月2日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知。会议于2018年4月11日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长王炯辉先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
审议《关于向公司所属企业提供委托贷款的议案》
公司拟以自有资金通过五矿集团财务有限责任公司向广州建丰五矿稀土有限公司提供余额不超过6,000万元的委托贷款；公司与公司全资子公司五矿稀土（赣州）有限公司拟以自有资金通过五矿集团财务有限责任公司向赣县红金稀土有限公司合计提供余额不超过1亿元的委托贷款；公司与公司全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司拟以自有资金通过五矿集团财务有限责任公司向定南大华新材料资源有限公司合计提供余额不超过1.4亿元的委托贷款。上述贷款期限为1年，贷款利率不超过同期银行贷款利率。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
北京纬文律师事务所
关于长春奥普光电技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：长春奥普光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于 2017年 9月 12日在巨潮资讯网公告的第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告；
3.公司董事会于 2017年 9月 12日在巨潮资讯网公告的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2017年 9月 11日，公司召开第六届董事会第十四次会议，决议召集本次股东大会。2017年 9月 12日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2017年9月27日（星期三）14:00公司四楼会议室召开（长春市经济技术开发区营口路 588号）。
网络投票时间为2017年9月26日至9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 27日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表股份数为105,982,908股，占公司有表决权股份总数的44.1595%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 8名，代表股份数为 35,747,184股，占公司有表决权股份总数的14.8947%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
1.《关于提名公司董事候选人的议案》
同意 141,716,892股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对 13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京纬文律师事务所关于长春奥普光电技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京纬文律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 朱金峰
高堂
关于《公司2014年度内部控制评价报告》的独立董事意见
我们本着客观公正、实事求是的态度，对截至2014年12月31日公司内部控制状况和《公司内部控制评价报告》进行了认真审核，发表意见如下：
公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
总体来说，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。
二〇一五年四月二十七日
独立董事签名：张建军、汪军民、黄亚英
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-086西藏海思科药业集团股份有限公司
关于对与关联人共同投资的有限合伙企业增加投资
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对与关联人共同投资的有限合伙企业增加投资的议案》，现将主要有关情况公告如下：
一、投资概况
1、前次投资基本情况
公司董事会批准公司作为有限合伙人出资不超过 380万美元投资参股公司 HaisThera Associates Co., Limited作为普通合伙人发起设立的有限合伙企业 HaisThera Scientific Fund I,L.P.，其出资结构如下：
||||
|-|-|-|
|出资人|出资额|合伙人类型|
|HaisThera Associates Co., Limited|20万美元|普通合伙人（GP）|
|海思科|380万美元|有限合伙人（LP）|
|其他投资人|1,600万美元|有限合伙人（LP）|

（注：其他投资人中包括王俊民先生、范秀莲女士全资控制的公司。）
2、本次增加投资情况
因未来可能的投资需求，GP拟将 HaisThera Scientific Fund I,
L.P.的规模扩大至 7,500万美元，公司拟使用不超过 1,045万美元对其同比例增加投资，增加投资后其投资结构如下：
||||
|-|-|-|
|出资人|出资额|合伙人类型|
|HaisThera Associates Co., Limited|75万美元|普通合伙人（GP）|
|海思科|1,425万美元|有限合伙人（LP）|
|其他投资人|6,000万美元|有限合伙人（LP）|

（注：其他投资人中仍包括王俊民先生、范秀莲女士全资控制的公司。）
本次增加投资的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、审议及审批情况
该事项业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。公司对该关联企业投资总额不超过 1,425万美元，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项无需股东大会审议。
二、最终关联方介绍
1、关联关系
参与本基金的投资人包括公司董事长兼总经理王俊民先生、董事兼副总经理范秀莲女士全资控制的公司，本次投资构成关联交易。
2、最终关联人介绍
（1）关联自然人：王俊民
国籍：中国
住所：成都市高新区新光路
职务：现任公司董事长兼总经理，亦为公司控股股东及实际控制
人。
（2）关联自然人：范秀莲
国籍：中国
住所：沈阳市铁西区南十三路
职务：现任公司董事兼副总经理，亦为公司控股股东及实际控制人。
三、投资标的基本情况
1、标的名称：
HaisThera Scientific Fund I, L.P.
2、出资结构：
有限合伙企业总规模 7,500万美元，其中 HaisThera Associates Co., Limited作为普通合伙人（GP）出资 75万美元，剩余 7,425万美元由有限合伙人（LP）出资。LP中，海思科出资 1,425万美元，其余 6,000万美元由王俊民先生、范秀莲女士全资控制的公司或 GP募集的其他投资人出资。
3、基金管理及管理费率
普通合伙人即为本合伙企业的执行事务合伙人，普通合伙人可设立投资决策委员会，普通合伙人收取1%的管理费。
4、收益分配
有限合伙人可获得有限合伙企业90%的收益，剩余10%收益归普通合伙人。
四、资金来源
本次公司投资资金全部来源于自有资金。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次合作是公司新发展模式的探索，短期内对生产经营没有实质影响，长期看可在利用外部资金满足公司并购方面的需求的同时适当避免并购标的可能对公司业绩的拖累，有助于在分散风险的同时帮助公司成功获取并购标的，提升公司在医疗领域的竞争力。
2、存在的主要风险
（1）项目实施前存在着决策风险、未能寻找到投资标的或投资标的选择不当的风险；实施过程中存在着信息不对称风险、产品研发失败风险、资金财务风险；项目实施后存在着无法实现协同效应的风险。
（2）投资标的不能按时、足额募集出资额的风险。
（3）投资标的设在国外，法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在差异，需进一步熟悉当地的相关法律体系等以保证合法合规运作。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 9月 16日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-077北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会第十一次会议于2016年11月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月11日以邮件方式送达。应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司申请银行单一授信事项的议案》
因业务发展需要，公司计划向北京银行上地支行申请单一授信，额度为人民币3亿元，全部为债券包销额度，有效期2年，保证方式为信用。
本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-078中航工业机电系统股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2017年 10月 13日以邮件形式发出会议通知，并于 2017年 10月 19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告全文及正文>的议案》。
经审核，全体董事一致认为《公司2017年第三季度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会