Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：603111 公司简称：康尼机电
南京康尼机电股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|康尼机电|603111|/|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|唐卫华|刘健|
|电话|025-83497082|025-83497082|
|办公地址|南京市鼓楼区模范中路39号|南京市鼓楼区模范中路39号|
|电子信箱|ir@kn-nanjing.com|ir@kn-nanjing.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,956,131,629.08|4,746,475,076.08|4.42|
|归属于上市公司股东的净资产|1,837,158,832.26|1,701,726,601.89|7.96|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-249,446,494.79|-585,071,486.74|不适用|
|营业收入|1,819,156,263.27|1,807,905,140.97|0.62|
|归属于上市公司股东的净利润|135,460,728.29|-607,891,933.21|不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|137,437,173.61|-50,869,721.40|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|7.66|-17.10|增加24.76个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.14|-0.63|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|0.14|-0.63|不适用|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||31,199|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|南京工程学院资产经营有限责任公司|国有法人|8.57|85,094,595|0|无||
|金元贵|境内自然人|5.50|54,625,000|0|无||
|国信国投基金管理（北京）有限公司－北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.21|31,859,860|31,859,860|未知|31,859,860|
|上海北信瑞丰资产－广发银行－陕国投－陕国投·金元宝12号证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|3.00|29,824,561|0|无||
|山西光大金控投资有限公司|境内非国有法人|2.96|29,446,425|0|无||
|陈颖奇|境内自然人|2.66|26,455,250|0|无||
|深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.58|25,624,553|25,624,553|冻结|25,624,553|
|高文明|境内自然人|2.42|24,013,750|0|无||
|东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.01|19,992,026|19,992,026|质押|19,992,026|
|钓鱼台经济开发公司|国有法人|2.00|19,855,405|0|无||

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前十名持股股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，除龙昕科技外，其他各单位合计实现营业收入17.77亿元，较去年同期增长39.86%，其中轨道主业营业收入14.09亿元，较上年同期增加4.79亿元，增幅51.63%；新能源汽车零部件营业收入 1.94亿元，较上年同期增加 0.29亿元，增幅17.28%。本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 13,546.07万元，较上年同期增加了 7.43亿元，大幅增长的原因主要为以下两方面：一方面系公司轨道交通等业务保持良好稳定增长，销售收入较去年同期增长39.86%；另一方面系去年同期因龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自以龙昕科技名义违规对外担保，公司据此计提了85,977.69万元预计负债及资产减值损失。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
详见第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计45.（1）重要会计政策变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
华润万东医疗装备股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
华润万东医疗装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）、内部控制评价的范围
公司于 2012年起，着手重点梳理内部控制并聘请了外部咨询机构进行辅导协助，多年来持续推进，全面覆盖。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。2014年纳入评价范围的为公司及控股子公司包括：湖南万东医疗装备有限公司、广州市万东医疗设备有限公司、重庆万祥医疗设备有限公司、南京万东医疗装备有限公司、北京万东安捷储运服务有限责任公司、华润医疗器械（上海）有限公司、北京万东软件技术有限公司。公司内部控制评价主要包括风险评估测试、公司层面测试、业务层面测试。其中公司层面测试主要包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。业务层面测试主要包括：全面预算、人力资源管理、投资管理、融资管理、财务管理、采购管理、资产管理、工程
项目管理、信息系统建设、业务外包、行政管理、内部监督。
公司建立健全了董事会审计委员会、监事会、内部控制部门等组成的全方位多层次内部监督体系。董事会审计委员会协助董事会独立地审查公司财务状况、内部控制制度的执行情况及效果，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督。监事会负责对公司董事、监事、高级管理人员以及公司经营管理情况、财务状况进行监督，向股东大会负责并报告工作。同时，公司内部控制部门分工协作，对各项业务的内部控制情况进行定期和不定期的监督检查。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面和风险应对措施，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据证监会、财政部等五部委联合发布的企业内部控制规范体系的要求，结合公司实际制订了《华润万东医疗装备股份有限公司内部控制手册》、《华润万东医疗装备股份有限公司内部控制手册（评价手册分册）》、《华润万东医疗装备股份有限公司内部控制手册（风险管理分册）》、《内部控制检查监督办法》等体系化制度流程文件，公司组织专业团队按照上述法规和公司制度流程，对公司及所属单位截至2014年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的
内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司根据实际情况，采用定性标准与定量标准相结合的工作方法，对与财务报告相关内部控制缺陷进行认定。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准中，重大缺陷包括内部控制缺陷导致错报的可能性大于（含）5%，潜在错报金额大于（含）本年度合并财务报表的重要性水平；重要缺陷包括内部控制缺陷导致错报的可能性大于（含）5%，潜在错报金额小于（不含）本年度合并财务报表的重要性水平，但大于重要性水平的20%；一般缺陷包括内部控制缺陷导致错报的可能性大于（含）5%，潜在错报金额小于本年度合并财务报表重要性水平的20%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准中，财务报告重大缺陷的事件或迹象包括：董事、监事和高级管理人员舞弊、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效、会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作；财务报告重要缺陷的事项和问题包括：依照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制问题、反舞弊程序和控制问题、非常规或非系统性交易的内部控制问题、期末财务报告流程的内部控制问题；
财务报告一般缺陷为:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告相关的内部控制缺陷认定
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准中，重大缺陷包括内部控制缺陷导致错报的可能性大于（含）5%，潜在错报金额大于（含）本年度合并财务报表的重要性水平；重要缺陷包括内部控制缺陷导致错报的可能性大于（含）5%，潜在错报金额小于（不含）本年度合并财务报表的重要性水平，但大于重要性水平的20%；一般缺陷包括内部控制缺陷导致错报的可能性大于（含）5%，潜在错报金额小于本年度合并财务报表重要性水平的20%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
非财务报告内部控制存在重大缺陷可能性的事件和迹象包括：对于“三重一大”事项公司层级缺乏科学决策程序、本年度发生严重违反国家法律、法规事项、关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展、在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现。非财务报告内部控制存在重要缺陷可能性的事件和迹象包括：对于“三重一大”事项未执行规范的科学决策程序、本年度发生严重违反地方法规的事项、本年度关键岗位人员流失率大大高于平均水平、在地方媒体上负面新闻频现；财务报告一般缺陷为：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）、内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司
非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司报告期内无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：陈刚
华润万东医疗装备股份有限公司 2014年 12月 31日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2014-60
浙江巨化股份有限公司董事会六届十二次
(通讯方式)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年10月17日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届十二次会议的通知。会议于2014年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《浙江巨化股份有限公司 2014年第三季度报告》
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第六届董事会增补董事侯选人的议案》
为了加强公司董事会力量，完善公司治理结构，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会考察，提名胡仲明先生为公司第六届董事会增补董事候选人，提请公司股东大会选举。
胡仲明先生，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江宁波人，大学学历。曾任浙江省体改委市场流通体制处副处长，上虞市市长助理(挂职)，浙江省体改办秘书行政处处长、党组成员，浙江省发展和改革委员会党组成员，浙江长广(集团)有限责任公司副总经理、党委委员(挂职)，衢州市副市长等职。
现任巨化集团公司董事长、党委书记，中共衢州市委常委。
公司独立董事帅新武、李根美、白颐、余伟平、全泽的独立意见为：董事会提名胡仲明先生为公司第六届董事会增补董事候选人，提名程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。胡仲明先生的学识水平、专业经验、职业素养等具备胜任公
司董事职务的相关能力和资格要求，未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，或者有《公司法》第 147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。同意上述提名，并提请公司股东大会选举。
三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司公告临2014－62号：浙江巨化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告。
四、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟与控股股东续签<日常生产经营合同书>的议案》
关联董事：周黎旸、汪利民、童继红、喻旭春回避了本议案的表决。
同意将该议案提交公司股东大会审议。如公司股东大会批准本事项，则授权公司经营层代表公司与控股股东签署该《日常生产经营合同书》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司公告临2014－63号：浙江巨化股份有限公司关于拟与控股股东续签《日常生产经营合同书》暨关联交易公告。
五、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司公告临2014－64号：浙江巨化股份有限公司为全资子公司提供担保公告。
六、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司公告临2014－65号：浙江巨化股份有限公司关于会计政策变更的公告。
七、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司公告临2014－66号：浙江巨化股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2014年10月29日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：2015-036中安消股份有限公司
关于置入资产 2014年度盈利承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、盈利承诺情况概述
2014年，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）以 7.22元/股的价格向深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）发行395,983,379股股份，购买其持有的中安消技术有限公司100%的股权（以下简称“置入资产”）。
根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报[2014]沪第 0081号《资产评估报告书》，截至2013年12月31日，置入资产采用收益法的评估值为285,900.00万元。
根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，采用收益法进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议。为此，公司与中恒汇志签订了《利润补偿协议》及补充协议。
二、盈利承诺的实现情况
根据《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，置入资产的利润补偿期间为2014年、2015年、2016年，对应拟实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别为 21,009.53万元、28,217.16万元、37,620.80万元。补偿测算对象为置入资产在本次交易实施完毕后的三年内实现的净利润的年度数及各年累计数。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于中安消股份有
限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2015]48340008号），置入资产2014年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为18,428.48万元，较2014年预测净利润数少2,581.05万元，差异率为12.29%。
经测算，中恒汇志须补偿的股份数量为 11,768,364股。具体计算公式如下： 2014年度补偿的股份数量
=截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量
=（2014年度预测净利润数-2014年度实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和
=（21,009.53-18,428.48)×395,983,379÷(21,009.53+28,217.16+37,620.80)
=11,768,364股（零碎股按相关规定处理）
鉴于中恒汇志在上市公司发行股份购买资产中取得的股份已锁定 36个月，股份性质已为非流通股（至2017年12月31日可上市流通），因此上市公司董事会不再设立单独的专门账户再次锁定中恒汇志应补偿股份，但上述补偿股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。公司将在盈利补偿承诺期限届满时，将按照《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，就盈利补偿相关事宜召开股东大会。
三、2014年度经营业绩未达业绩承诺的原因说明
2014年度，置入资产经营业绩与盈利承诺差异的主要原因：中安消承接的部分安防系统集成项目开工有所延迟，年末按完工百分比进行的收入确认相应有所减少，从而导致净利润实现数有所降低。具体而言，一是受经济下行压力较大的影响，重要行业客户比如房地产、酒店等投资项目开工率明显不足，导致公司安防项目施工进度有所放缓；二是政府事业单位对城市级安防系统集成项目的投资审批趋于谨慎，导致项目开工进度有所放缓，项目工期相应有所延迟。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
中昌大数据股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
资料
中昌大数据股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料中昌大数据股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2019年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。
六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
中昌大数据股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料中昌大数据股份有限公司
2019第二次临时股东大会
议程
一、现场会议时间：2019年 3月4日下午14：00
二、现场会议地点：上海市黄浦区外马路978号6楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：2019年2月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
1、审议《关于为全资子公司提供保证担保的议案》
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 3点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
（六）宣布现场和网络投票表决结果；
（七）律师发表见证意见；
（八）董事会秘书宣读决议；
（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；
（十）会议结束。
中昌大数据股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料2019年第二次临时股东大会议案一
关于为全资子公司提供保证担保的议案
各位股东、股东代表：
公司拟出具《担保函》，为公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）与百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度公司”）在担保函出具之日起一年内签订的相关业务合同（包括但不限于《百度大客户网络推广服务框架合同》、《网络推广服务合同》、《网络发布服务合同》等（以下简称“标的合同”））项下被担保人的各项义务承担连带保证责任。经财务部门测算，博雅科技与百度公司在担保函出具之日起一年内签订的标的合同金额预计不超过人民币18亿元。
本议案已提交公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年3月4日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-109号
中珠医疗控股股份有限公司
关于全资子公司中珠融资租赁公司增资扩股引进投资者的公告特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中珠医疗控股股份有限公司全资子公司横琴中珠融资租赁有限公司拟以增资扩股方式引进自然人股东张誉萨。
●本次增资扩股以中珠融资租赁公司经审计和评估后的净资产为基础，经双方协商，张誉萨以其自有资金人民币 10,600万元认购，全部作为中珠融资租赁公司新增注册资本，增资完成后，中珠融资租赁公司注册资本由人民币 17,000万元，增加至人民币 27,600万元，张誉萨将持有中珠融资租赁公司38.41%的股权。
●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、增资扩股概述
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）全资子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠融资租赁”）因业务发展需要，为发挥各方优势，拓宽中珠融资租赁公司的投资资源，拟以增资扩股方式引进自然人股东张誉萨，本公司放弃对中珠融资租赁公司本次增资的优先认购权。
本次增资扩股以中珠融资租赁公司经审计和评估后的净资产为基础，经双方协商，中珠融资租赁公司增加注册资本人民币 10,600万元，张誉萨以其自有资金人民币10,600万元认购，全部作为中珠融资租赁公司新增注册资本，增资完成后，中珠融资租赁公司注册资本由人民币17,000万元，增加至人民币27,600万元，张誉萨将持有中珠融资租赁公司38.41%的股权。
本次中珠融资租赁公司增资事项已经公司2017年8月18日召开的第八届董事
会第二十五次会议审议通过，并授权经营层负责具体办理关于本次增资的相关事宜，无需提交股东大会审议。
本次增资扩股事宜不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资者情况介绍
自然人：张誉萨
身份证号码：51010319731130****
地址：成都市武侯区桐梓林中路
关联关系：张誉萨与中珠融资租赁公司及中珠医疗不存在任何关联关系。
三、增资标的的基本情况
公司名称：横琴中珠融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：罗淑
成立日期：2016年4月21日
注册资本：17000万元人民币
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-14760
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；项目投资（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）
关联关系：中珠融资租赁公司为中珠医疗全资下属子公司。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZE10519号审计报告：截至 2017年 4月 30日，中珠融资租赁公司总资产 277,985,653.67元，总负债107,839,879.81元，所有者权益170,145,773.86元。经中京民信（北京）资产评估有限公司评估并出具京信评报字（2017）第172号评估报告：在约定的评估目的下，在持续经营等假设条件下，中珠融资租赁公司股东全部权益于评估基准日2017年4月30日所表现的公允市场价值为17,014.47万元，评估值比账面净资产减值0.10万元。
四、增资协议主要条款
1、增资方式：中珠融资租赁公司增加注册资本人民币10,600万元，张誉萨以其自有资金人民币10,600万元认购，全部作为中珠融资租赁公司新增注册资本。
2、增资扩股前后中珠融资租赁公司股权结构变化：
||||
|-|-|-|
|增资扩股前|||
|股东|认缴注册资本（万元）|持股比例|
|中珠医疗|17000|100%|
|合计|17000|100%|

||||
|-|-|-|
|增资扩股后|||
|股东|认缴注册资本（万元）|持股比例|
|中珠医疗|17000|61.59%|
|张誉萨|10600|38.41%|
|合计|27600|100%|

3、出资期限：中珠医疗已缴足17000万元，张誉萨于2017年9月30日前完成10000万元增资缴款，余款在2025年前分批缴足。
4、优先认购权及债务：中珠医疗放弃对中珠融资租赁公司本次增资的优先认购权；本次增持完成后，中珠融资租赁公司股东以其持有的本公司的全部股份对各自推荐业务所形成的债务关系承担连带担保责任。
5、工商变更：在满足中珠融资租赁公司的股东已做出同意本次增资的股东决定，且增资协议已由本次增资各方签署两项条件后15个工作日内，中珠融资租赁公司办理本次增资的工商变更登记手续。
6、协议生效、变更及违约责任：本协议自签署之日起成立，自成立之日起生效；
除本协议规定的事由外，任何一方不得解除本协议；本协议一经签订，各方应严格遵守；张誉萨同意按照本协议之约定支付增资款，如违反本协议，赔偿因此给中珠医疗造成的全部损失。
7、争议解决方式：涉及本协议的任何争议，应尽可能通过各方之间友好协商的方式予以解决。如果纠纷不能通过协商得到解决，任何一方都可以提起诉讼，由中珠融资租赁公司所在地的有管辖权的人民法院进行审理。
五、对上市公司的影响
本次中珠融资租赁公司引进新的投资者，将增强中珠融资租赁公司的资本实力，
有利于发挥各方优势，拓宽中珠融资租赁公司的投资资源。本次增资完成后，中珠
医疗持有中珠融资租赁公司61.59%的股权，仍为中珠融资租赁公司的控股股东，不会对上市公司财务及经营状况产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五会议决议。
2、中珠融资租赁公司审计报告。
3、中珠融资租赁公司评估报告。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年八月十九日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-032号松辽汽车股份有限公司关于非公开发行
股份事项进展情况暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司筹划与本公司有关的重大事项，公司股票于 2014年 6月 18日起停牌。2014年 7月 3日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》；2014年 7月 10日，公司披露了《重大事项更正说明暨进展公告》，确定此次重大事项属于非公开发行股份募集资金收购资产（以下简称“非公开发行股份”），本公司股票从 7月 10日起继续停牌，并于 2014年 7月 17日、7月 24日披露了《非公开发行股份进展情况暨继续停牌公告》。公司现将非公开发行股份事项进展情况及继续停牌事项公告如下：
一、非公开发行股票事项的进展情况
本公司拟非公开发行股份募集现金收购的两项标的资产的尽职调查、审计、评估及相关资产的盈利预测编制工作正抓紧推进之中；
与本次非公开发行股份新引进的控股股东及非公开发行股份预案涉及的其他利益相关方谈判沟通工作也同步积极进行。
二、继续停牌时间安排
鉴于公司上述非公开发行股份工作的进展情况，为维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，经申请公司股票于 2014年 7月 31日起继续停牌。停牌期间公司将继续积极推进相关各方开展有关各项工作，尽快完成标的资产的审计、评估及盈利预测编制等相关工作，并
于 2014年 8月 14日公告非公开发行股份预案并复牌。
停牌期间公司将按照上海证券交易所相关规定，根据非公开发行股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、必要风险提示
本次筹划的非公开发行股份事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司 2014年 7月 31日
关于更换持续督导保荐代表人的公告股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-040春秋航空股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日收到公司首次公开发行股票保荐机构——瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）出具的《关于更换春秋航空股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的
函》，因持续督导保荐代表人汤双定先生工作变动，为保证公司首次公开发行股票相关持续督导工作的有序进行，瑞银证券决定由保荐代表人陈斯伟先生接替汤双定先生进行持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为司宏鹏先生和陈斯伟先生，持续督导期限至2017年12月31日止。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2015年8月24日附保荐代表人简历：
陈斯伟先生，硕士研究生，保荐代表人。陈斯伟先生于2010年加入瑞银证券有限责任公司，先后参与完成了宝钢集团A股可交换债公司债发行、精工钢构 A
股非公开发行、新湖中宝A股非公开发行、交通银行非公开发行等境内股权及挂
关于更换持续督导保荐代表人的公告钩融资项目；完成了海尔保险股权转让项目，并曾参与两大型金融机构间拟进行的跨境控股收购交易等收购兼并类项目；参与完成了浦发银行优先股发行，远东租赁资产证券化发行、中国人寿新型次级债发行、招商银行旧式次级债、交银租赁金融债、徽商银行小微金融债、桂林银行小微金融债和青岛银行小微金融债等境内债券发行项目。
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2015-003上海氯碱化工股份有限公司监事会
第八届第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会第八届第十三次会议于 2015年3月 19日在上海宛平宾馆召开。会议应到监事5人，实到监事陈耀先生、虞斌先生、董燕女士、王鸣春女士、王林造先生共 5人。监事会主席陈耀先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了相关议案，决议公告如下：
一、审议通过公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案；
二、审议通过关于2014年财务决算与2015年财务预算的议案；
三、审议通过关于2014年利润分配的预案；
四、审议通过关于计提2014年度资产减值准备金的议案；
五、审议通过关于执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》及其影响的议案；
六、审议通过关于申请2015年度融资授信额度的议案；
七、审议通过关于预计2015年度日常关联交易额度的议案；
八、审议通过关于聘请 2015年度公司年报审计单位及支付 2014年度报酬的议案；
九、审议通过关于聘请 2015年度公司内部控制审计单位及支付 2014年度报酬的议案；
十、审议通过公司2014年度内部控制自我评价报告；
十一、审议通过公司2014年度社会责任报告；
十二、审议通过公司2014年度监事会工作报告。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会二Ο一五年三月二十一日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2019－031
上海风语筑展示股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司自有资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 15亿元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
公司向银行购买理财产品的具体情况，详见公司于2019年1月12日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品实施的公告》（公告编号2019-002）。
一、本次理财产品到期赎回情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下： 单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||预期年化收益|是否到期赎|实际收|
|产品名称|认购金额|产品期限||||
||||率|回|益|
|中信银行||||||
|共赢利率结构23923期人民币结构|20,000|110天|4.2%|是|253.15|
|性存款产品||||||

二、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额合
计人民币0元，使用闲置募集资金累计购买理财产品尚未到期的金额合计人民币
0元。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会 2019年5月1日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-022
钱江水利开发股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）的全资子公司钱江硅谷控股有限责任公司（以下简称“钱江硅谷”）计划自 2017年 5月 9日起6个月内，以不超过15元/股的价格，通过上海证券交易所交易系统择机增持钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”）股份，累计增持比例不低于钱江水利已发行总股本的0.1%，不高于钱江水利已发行总股本的 6%。（公告临2017-021）
 2017年 5月 9日至 2017年 5月 18日，钱江硅谷通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持了公司股份 3,529,945股，占公司总股本 352,995,758股的1%。
公司于2017年5月18日收到控股股东中国水务《关于钱江硅谷增持钱江水利股份的进展通知》。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：控股股东中国水务的全资子公司钱江硅谷
（二）本次增持计划实施前，中国水务及其一致行动人钱江硅谷共计持有钱江水利股份 86,627,053股，占钱江水利总股份的24.54%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对钱江水利目前价值认可及对其未来发展的信心。
2、本次拟增持股份的种类：钱江水利A股。
3、增持数量：自2017年5月9日起6个月内择机增持比例不低于钱江水利已发行总股本的0.1%，不高于钱江水利已行总股本的6%。
5、增持计划的实施期限：根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势，自 2017年5月9日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持。
6、拟增持股份资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划的实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的进展实施情况
2017年 5月 9日至 2017年 5月 18日，钱江硅谷通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持了公司股份3,529,945股，占公司总股本352,995,758股的1%。
截止 2017年 5月 18日，中国水务及其一致行动人钱江硅谷共持有本公司股份90,156,998股，占钱江水利总股数的25.54%。
公司已按相关规则要求披露了增持公司股份计划的公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告（编号：临2017-0021）。本次增持行为符合《证券法》等法律法规、公司规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
中国水务及其一致行动人钱江硅谷承诺，在增持实施期间及增持实施完毕后六个月内不减持所持有的钱江水利股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注中国水务及其一致行动人钱江硅谷所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
华西证券股份有限公司
关于四川和邦生物科技股份有限公司首次公开发行
限售股解禁的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）担任四川和邦生物科技股份有限公司（由四川和邦股份有限公司更名而来，以下简称“和邦生物”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对和邦生物本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表如下的核查意见：
一、本次限售股上市类型
（一）本次上市的限售股属于首次公开发行限售股。
（二）公司股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]704号文核准，和邦生物向社会公开发行人民币普通股股票（A股）10,000万股。2012年 7月 27日经上海证券交易所上证发字[2012]23号文核准，公司股票于2012年7月31日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）持有的 537,480,000股，贺正刚持有的62,520,000股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期届满，该部分股票将于 2015年 8月13日起上市流通。
根据中国证券监督管理委员会 2015年 7月 8日发布的[2015]18号文“一、从即日起 6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。”公司控股股
东和邦集团、实际控制人贺正刚承诺将严格执行中国证监会公告[2015]18号文及中国证监会后续出台的关于减持的相关规定。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，根据公司 2013年度股东大会审议通过，公司以 2014年4月17日股本总数505,547,425股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每股转增 1股。和邦集团持有公司股票 268,740,000股同比例变化为 537,480,000股。贺正刚持有公司股票31,260,000股同比例变化为62,520,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东和邦集团、贺正刚承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，贺正刚在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股票。
经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格执行了上述各项承诺。
四、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为600,000,000股；
2、本次限售股上市流通日为2015年8月13日；
本次限售股上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|和邦集团|537,480,000|48.68%|537,480,000|0|
|2|贺正刚|62,520,000|5.66%|62,520,000|0|
|合计||600,000,000|54.34%|600,000,000|0|

五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|84,043,255|0|84,043,255|
||2、其他境内法人持有股份|630,464,676|-537,480,000|92,984,676|
||3、境内自然人持有股份|62,520,000|-62,520,000|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
||有限售条件的流通股份合计|777,027,931|-600,000,000|177,027,931|
|无限售条件的流通股份|A股|327,051,595|600,000,000|927,051,595|
||无限售条件的流通股份合计|327,051,595|600,000,000|927,051,595|
|股份总额||1,104,079,526|0|1,104,079,526|

六、保荐机构的核查意见
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对和邦生物本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。
经核查，保荐机构认为：
1、和邦生物本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、和邦生物本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，和邦生物关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对和邦生物本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司首次公开发行限售股解禁的核查意见》之盖章页）
保荐代表人： 郭晓光 李金海
华西证券股份有限公司2015年8月6日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-069
重庆万里新能源股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、刘悉承先生辞去公司总经理职务
重庆万里新能源股份有限公司（以下“公司”）于近日收到公司总经理刘悉承先生的书面辞职报告，由于工作原因，刘悉承先生请求辞去公司总经理一职。为确保公司生产经营活动的正常运行，刘悉承先生的辞职报告将自新任总经理正式到任后生效；刘悉承先生将继续担任公司董事长职务。
公司董事会对刘悉承先生在担任公司总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、敖志先生辞去公司副总经理职务
公司于2016年7月4日收到公司副总经理敖志先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，敖志先生请求辞去公司副总经理职务，敖志先生的辞职报告自送达公司董事会时生效；敖志先生将继续担任公司董事职务。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2016年7月5日
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2015年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 52号
天阳律师事务所
二 O一五年十一月
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2015年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第52号
致：新疆八一钢铁股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆八一钢铁股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2015年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2015年10月31日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2015年第二次临时股东大会2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2015年 11月 17日上午10：30时在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、公司提供的《新疆八一钢铁股份有限公司 2015年第二次临时股东大会签到册》、现场会议参会股东提供的相关资料、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数9人，参与投票的股份数为 384,445,762股，占公司总股本的50.1593％，其中：（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2人，代表股份 384,403,462股，占公司总股本的50.1538%；
（2）参加网络投票的股东人数为 7人，代表股份 42,300股，占公司总股本的0.0055%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《列席股东大会的公司董事、监事、高管人员签到册》，出席本次临时股东大会的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2015年第二次临时股东大会三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 2项议案：
1、《公司与上海欧冶材料技术股份有限公司关联交易的议案》；
2、《公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司财务资助的议案》。
经查验《议案表决表》、《新疆八一钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会议案表决统计表》，根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数，上述议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次临时股东大会该两项议案有表决权的股份总数；上述两项议案均由参加表决的股东所持有效表决权股份过半数通过。
本次临时股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一五年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2015年第二次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一五年十一月十七日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-008航天长征化学工程股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 8230万股，发行价格为每股 12.52元，募集资金总额为人民币 1,030,396,000.00元，扣除发行费用 49,220,588.62元后，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）本次募集资金净额为人民币 981,175,411.38元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金开户银行|账号|金额|用途|
|平安银行股份有限公司北京望京支行|11014724869009|175,180,000.00元|兰州航天煤化工设计研发中心建设项目|
|招商银行股份有限公司北京方庄支行|110907205210111|815,696,000.00元|航天煤气化装备产业化基地二期建设项目、企业信息化建设项目、日处理煤量 2500 吨级航天粉煤气化炉技术研制项目、补充公司营运资金|

备注：招商银行股份有限公司北京方庄支行账户中的金额包含部分发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：
（一）公司已在募集资金专户存款银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存款银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）中投证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中投证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中投证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存款银行应当配合中投证券的调查与查询。中投证券每半年度对公司现场
调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权中投证券指定的保荐代表人陈宇涛、万久清可以随时到募集
资金专户存款银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存款银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存款银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中投证券指定的其他工作人员向募集资金专户存款银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存款银行按月（每月五日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中投证券。
（六）公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知中投证券，同时提供专户的支出清单。
（七）中投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存款银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存款银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中投证券调查专户情形的，公司可以主动或在中投证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）中投证券发现公司、募集资金专户存款银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自公司、募集资金专户存款银行、中投证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日