Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2017-027号
安琪酵母股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月28日 14点00分
召开地点：公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月28日
至2017年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于安琪酵母（俄罗斯）有限公司年产 2万吨酵母项目预算投资总额增加的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 7月 12日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见2017年7月13日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600298|安琪酵母|2017/7/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年7月27日（星期四）；
（二）登记地点：湖北省宜昌市城东大道 168号安琪酵母股份有限公司证券部；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；
（五）通讯地址：湖北省宜昌市城东大道 168号安琪酵母股份有限公司证券部；
邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）联系人：周帮俊高路
（七）联系电话：0717-6369865
传 真：0717-6369865
六、 其他事项
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2017年7月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于安琪酵母（俄罗斯）有限公司年产 2万吨酵母项目预算投资总额增加的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-014
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届二次董事会会议于2015年3月24日以现场方式在本公司召开。
会议通知于2015年3月4日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东召集并主持，本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
2014年度，公司具备回报股东的条件。经审议公司2014年度利润分配预案为：
公司以2014年12月31日的公司总股本288,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股,合计转增股本 288,000,000股。转增股本后公司总股本变更为 576,000,000股。
同时以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,拟按每 10股派发现金股利人民币 10元(含税),共计 288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。
该议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》
表决情况：该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事3人回
避表决。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构和内控审计机构的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
16、审议通过了《关于执行财政部 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的公告》。
17、审议通过了《关于对全资子公司连云港亚邦制酸有限公司增资扩股的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2014-035科达集团股份有限公司
重大事项进展情况及延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年 8月 26日起停牌，9月2日公司发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》。
经了解，该重大事项为上市公司拟以非公开发行股份并募集部分配套资金的方式向独立第三方购买资产，拟购买的资产为互联网营销产业链相关公司股权。
停牌期间，公司与相关方就拟购买标的资产的数量、具体方案等进行了沟通。由于拟购买标的尚未最终确定，因此尚不能确定该重大事项是否构成重大资产重组。
目前各方正在就上述事项积极的沟通中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年9月10日起继续停牌，停牌期间，公司将与相关方确定拟购买标的资产的范围、数量等具体事宜，公司承诺将在停牌之日起的 5个工作日内确定该重大事项是否为重大资产重组并及时公告进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-046海通证券股份有限公司关于监事辞任的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司现任监事董小春先生提交的书面辞职报告。董小春先生因工作变化原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务。董小春先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司监事会对董小春先生在任职期间勤勉尽职地履行职责及推动监事会建设表示感谢！
特此公告。
海通证券股份有限公司监事会2015年7月9日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－022债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月9日
股权登记日：2014年4月30日
是否提供网络投票：否
公司第九届董事会第五次会议决议于2014年5月9日召开2013年度股东大会，现就本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年5月9日（星期五）上午 10:00
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室二、会议审议事项
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告（听取）
4、2013年度财务决算报告
5、2014年度财务预算报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
8、关于2014年度日常关联交易的议案
9、关于2014年度董事薪酬的议案
10、关于2014年度监事薪酬的议案
11、2013年年度报告及摘要
12、关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
三、会议出席对象
1、截止 2014年 4月 30日（星期三）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
凡符合条件的股东请于 2014年 5月 6日－7日上午9:00－11:30，下午 2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联系人：居亮、徐濛
联系电话：0351－8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
附：股东大会授权委托书
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日
永泰能源股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：
议案表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2014年度财务预算报告||||
|5|2013年度利润分配预案||||
|6|关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案||||
|7|关于2014年度日常关联交易的议案||||
|8|关于2014年度董事薪酬的议案||||
|9|关于2014年度监事薪酬的议案||||
|10|2013年年度报告及摘要||||
|11|关于公司未来三年（2014 年-2016年）股东回报规划||||

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018-019
物产中大关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
公司为执行财政部于2017年5月10日发布《企业会计准则第 16号——政
府补助》（财会〔2017〕15号）与2017年5月16日发布《关于印发<企业会计
准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会
〔2017〕13号）而做出的会计政策变更相关议案，已经公司八届十二次董事会
与八届八次监事会审议通过。
财政部于 2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》(财会〔2017〕30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。
新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待
售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认
的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性
生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产
产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。执行企业会计准则
的非金融企业应当按照企业会计准则和新修订的财务报表格式要求编制 2017
年度及以后期间的财务报表。
根据财政部的上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文
件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次会计政策变更仅对公司财务报表
项目的列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。
2018年4月14日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无
需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）自 2017
年6月12日起施行，2017年1月1日存在的政府补助和2017年新增的政府补
助适用该准则。根据该准则，对于与企业日常活动相关的政府补助，在计入利
润表时，按照经济业务实质，由原计入“营业外收入”改为计入“其他收益”，与企业日常经营活动无关的政府补助，计入“营业外收入”。该项会计政策变更
未对比较报表产生影响。公司 2017年度计入“其他收益”的金额为
131,831,766.22元。
（二）《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》（财会〔2017〕13号）自 2017年 5月 28日起施行，根据该准则及财政
部会计司相关解读规定，对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。该准则施行日之后符合终止经营
定义的，应当按照该准则规定，对可比会计期间的比较数据进行调整，在财务
报表列示和披露该终止经营当期和可比会计期间的有关信息。公司本期“持续
经营净利润”项目为 2,966,799,480.60元,“终止经营净利润”项目为
-28,495,163.93元;并按规定将上年同期的净利润进行了追溯调整分类，其中
“持续经营净利润”项目为 2,512,343,619.12元,“终止经营净利润”项目为
25,560,971.79元。
（三）根据新修订的财务报表格式，在利润表中新增“资产处置收益”行
项目，相应删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“非流动资产处置利
得”和“非流动资产处置损失”项目。公司本期计入“资产处置收益”的金额
为740,346,772.32元；并根据规定对上年同期的数据进行追溯调整，其中调减
“营业外收入”项目 47,273,571.71元，调减“营业外支出”项目 6,943,055.76
元，调增“资产处置收益”项目 40,330,515.95元。
三、董事会、独立董事、监事会结论性意见
公司董事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政
策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意公司实施本次会计政策变更。
公司监事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-051广汇能源股份有限公司
监事会第七届第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议采用紧急方式召开，会议时间及审议事项与公司董事会第七届第二十五次会议一致。本次会议通知和议案已于 2019年 7月 16日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2019年 7月 17日以现场方式召开。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
监事会认为，该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理办法的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有
助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司 2019年 7月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于归还募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-050号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会二○一九年七月十八日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2018-020上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2018年8月17日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2018年8月27日，在浦东新区明月路1257号10号楼2楼226会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8人，实际出席会议的董事人数8人。其中，以通讯表决方式出席会议的人数1人。独立董事陆雄文先生因出差，以通讯表决方式出席会议。本次会议由副董事长汤文侃先生主持。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司2018年半年度报告全文和摘要。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）分别审议通过《公司2017年度经营业绩自评报告》、《公司2018年度经营业绩责任书》。
上述两项议案表决时，关联董事王颖、汤文侃等2人回避表决，非关联董事6人参加表决。
表决结果：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2016-014上海氯碱化工股份有限公司监事会
九届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2016年4月25日下午在上海青松城大酒店召开九届一次监事会议，应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席顾立立先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，一致选举顾立立先生为公司第九届监事会主席。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过聘任袁伟毅先生为监事会秘书。
特此公告。
附简历
上海氯碱化工股份有限公司监事会二O一六年四月二十七日
附件
顾立立，男，1972年5月生，本科学历，硕士学位，政工师。曾任上海硫酸厂厂长助理兼团总支书记、副厂长、西藏自治区日喀则地区经贸委副主任、上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、上海中远化工有限公司总经理、党委副书记、上海静安华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，现任上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理。
袁伟毅，男，1977年4月生，本科学历，经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文秘主管、人力资源部员工关系助理主管、人力资源部员工政策考核主管，现任公司监事会秘书、人力资源部职业发展主管。
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2016--042号四川川投能源股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●独立董事盛毅先生和董事缪希强先生未能亲自出席本次董事会，分别委托独立董事王民朴先生和董事陈长江先生代为参会并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届十八次董事会会议通知于 2016年 12月 21日以书面和电话通知方式临时发出，会议于 2016年 12月 21日在川投大厦 1601会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长刘国强先生主持。会议应到董事 11名，实到 9名，独立董事盛毅先生和董事缪希强先生未能亲自出席本次董事会，分别委托独立董事王民朴先生和董事陈长江先生代为参会并行使表决权。4名监事、6名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决了下列提案报告：
以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长并增补战略委员会副主任的提案报告》：
根据董事长刘国强先生提名，会议选举杨洪先生为公司第九届董事会副董事长并兼任董事会战略委员会副主任。
该提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
1.公司董事长对副董事长的提名，公司董事会对选举副董事长的表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；
2.增补杨洪先生为战略委员会副主任，符合《公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定。
2.公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
四川川投能源有限公司董事会 2016年 12月 22日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2019-017北矿科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并书面征询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2019年 5月 16日、5月 17日、5月 20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司管理层、公司控股股东。现将有关情况说明如下：
（一）经公司经营管理层核实，公司目前生产经营活动正常有序开展，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查和征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员
在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露报刊和网站为《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2019年5月 21日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2018-061长春中天能源股份有限公司
关于全资孙公司武汉中能燃气有限公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：武汉中天能源有限公司
投资总额：1亿元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司武汉中能燃气有限公司于 2017年迁入到武汉市汉阳区赫山路特 1号 3层办公，武汉中能燃气有限公司拟在以位于武汉市汉阳区的房地产作价 1亿元设立全资子公司武汉中天能源有限公司，主要从事LNG分销业务。
（二）董事会审议情况
公司于 2018年 6月 3日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资孙公司武汉中能对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）关联交易和重大资产重组事项
本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.公司名称：武汉中天能源有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：武汉市汉阳区赫山路特1号3层
5.注册资本：10,000万元人民币
6.经营范围：燃气经营(票面);危化品经营(票面):汽油、煤油、柴油、压缩气体、液化气体、重质油、润滑油、石脑油、沥青、石油原油、渣油、易燃液体(不包括醇基燃料);燃料油(不含闪点在60度以下的燃料油)、石油制品、加油加气站设备、仪器仪表、电线电缆、阀门批发、零售;货物及技术进出口(不含国家限制或禁止的货物及技术)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
三、对外投资对上市公司的影响
本次全资孙公司武汉中能燃气有限公司投资设立全资子公司武汉中天能源有限公司事宜，优化公司税收体系，符合公司长远发展规划。
四、对外投资的风险分析
武汉中天能源有限公司的设立符合公司发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证其稳定健康的发展。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会 2018年6月5日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2015-030腾达建设集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于当前国内证券市场出现了异常波动的情况，为维护资本市场的健康和稳定，切实保护各类投资者的权益，公司拟制定如下稳定股价的措施：
1、公司大股东及其直系亲属会同公司部分董事、监事及高管人员，自公司股票复牌之日起 6个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币 3000万元，并承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。
2、公司鼓励员工积极增持公司股份，大股东愿意为员工增持公司股份提供财务支持。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定，持续关注本事项进展情况并及时履行信息披露义务！
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临 2018-004
东风电子科技股份有限公司
日常关联交易公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●需要提交东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股东大会审议。
●日常关联交易对关联方形成一定的依赖，为保证公司发展及生产经营的需要。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经公司审计委员会审议通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联董事回避表决）》，在2018年3月29日召开的公司第七届五次董事会议上，以3票赞同（本公司目前9名董事中有6人为关联董事，3名独立董事）的表决结果审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决；独立董事事前认可该交易情况和董事会上及审计委员会所发表的独立意见为：1.本次关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；2.此项日常关联交易须经过公司股东大会审议，在股东大会进行表决时，与该项交易有利害关系的关联股东应回避在股东大会上对该议案的表决。
（二）2017日常关联交易的预计和执行情况
公司 2017年日常关联交易的预计情况为：申请综合授信人民币 3亿元（大写：人民币叁亿元整）
2017年后续实施情况为：
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易类型 期末金额 期初金额
东风汽车财务有限公司 存款 7,815,457.87 2,237,607.08东风汽车财务有限公司 借款 95,000,000.00 110,000,000.00向关联方拆入资金明细
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|
|东风汽车财务有限公司|15,000,000.00|2016/3/22|2017/3/21|
|东风汽车财务有限公司|25,000,000.00|2016/3/22|2017/3/21|
|东风汽车财务有限公司|15,000,000.00|2016/3/28|2017/3/27|
|东风汽车财务有限公司|5,000,000.00|2016/5/25|2017/5/24|
|东风汽车财务有限公司|50,000,000.00|2016/9/13|2017/3/13|
|东风汽车财务有限公司|40,000,000.00|2017/6/6|2018/6/5|
|东风汽车财务有限公司|50,000,000.00|2017/3/8|2018/3/7|
|东风汽车财务有限公司|8,000,000.00|2017/3/15|2018/3/14|
|东风汽车财务有限公司|25,000,000.00|2017/3/17|2018/3/16|
|东风汽车财务有限公司|17,000,000.00|2017/3/23|2018/3/22|
|东风汽车财务有限公司|15,000,000.00|2017/1/16|2018/1/15|
|东风汽车财务有限公司|20,000,000.00|2017/12/14|2018/12/13|
|东风汽车财务有限公司|10,000,000.00|2017/12/14|2018/12/13|
|合计|185,000,000.00|||

关联方资金拆借利息支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|本期计提利息|本期支付利息|说明|
||5,544,715.42|5,544,715.42||
|东风汽车财务有限公司||||

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
公司拟于 2018年继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币3亿元（大写：人民币叁亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过壹仟万元人民币。
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况
(1)公司名称：东风汽车财务有限公司
注册地址：湖北省武汉市经济开发区东风大道10号
注册资本：55877.03万元
经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；经中国人民银行批准的其他业务。
东风汽车财务有限公司是 1987年 5月 7日经中国人民银行批准成立的一家企业集团财务公司，2002年又改制成为全国第一家中外合资的财务公司。东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司和 TaiwanAcceptance（BVI）Ltd分别持有20%、55%及25%的股份。公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。
2．与公司的关联关系
东风汽车财务有限公司的第一大股东为东风汽车有限公司（以下简称东风有限），而东风有限是东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称东风零部件）的控股股东，东风零部件持有东风科技股份203,814,000股，占东风科技总股本的65%，为东风科技的第一大股东；符合《股票上市规则》第 10.1.3条第 1项规定的关联法人的情形。因此东风汽车财务有限公司和东风科技构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
为保证公司发展及生产经营的需要，公司2018年拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币3亿元（大写：人民币叁亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过壹仟万元人民币。
贷款用途：补充公司流动资金。
贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.为保证公司发展及生产经营的需要，特实施本次关联交易。
2.有利于降低公司财务费用。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会2018年3月31日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-049青岛海尔股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开日期：2014年9月29日下午15:00，会期半天
股权登记日：2014年9月22日
是否提供网络投票：是
本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、公司于2014年8月28日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
3、会议时间
现场会议召开时间为2014年9月29日（星期一）下午15:00开始。网络投票时间为2014年9月29日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。
4、现场会议召开地点
青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室
5、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
6、会议审议事项
（1）《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》
（2）《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》
（3）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
7、股东参加网络投票的具体操作流程
（1）投票日期：2014年9月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序
①投票代码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||沪市挂牌投票代码||沪市挂牌投票简称||表决事项数量|
|738690||海尔投票||3||

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。
③表决议案
|||||
|-|-|-|-|
||表决议案||对应的申报价格|
|本次股东大会所有议案||99.00元||
|1 《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》||1.00元||
|2 《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》||2.00元||
|3 《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》||3.00元||

④表决意见
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应的申报股数|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

⑤投票举例
A、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对本次股东大会所有议案投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|申报价格|买卖方向|申报股数|

|||||
|-|-|-|-|
|738690|99.00 元|买入|1股|

B、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》投反对票，其申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||申报价格||买卖方向||申报股数|
|738690||1.00 元||买入||2股||

C、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》投弃权票，其申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||申报价格||买卖方向||申报股数|
|738690||1.00 元||买入||3股||

（3）网络投票的注意事项
①通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
③股东仅对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
8、会议出席人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）本次股东大会的股权登记日为2014年9月22日（星期一）。截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人，该代理人不必是本公司股东；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
9、参加现场会议的登记方法
（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股东账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证
办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2014年 9月 26日17:30前公司收到的传真或信件为准）。
（2）登记时间：2014年9月25日至2014年9月26日上午9:00-11:30、下午13:00-17:30。
（3）登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
10、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码：266101
联系人：明国珍、刘涛
联系电话：0532-8893 1670
传真：0532-8893 1689
特此公告。
附件：授权委托书格式
青岛海尔股份有限公司董事会2014年8月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛海尔股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||表决议案||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》|||||
|2||《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》|||||
|3||《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》|||||

（委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）： 受托人签名：
委托股东身份证或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2017-017
上海联明机械股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 23日召开的 2015年第二次临时股东大会会议决议，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于修订《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记等。详见公司于2015年12月24日在上海证券交易所网站披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-058）。
鉴于公司已于 2017年 3月 21日完成了限制性股票 8.20万股的回购注销，公司将减少注册资本 82,000元，注册资本由 192,917,586元变更为 192,835,586元，详见公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-005）。
同时，公司已于 2017年 4月 21日召开了 2016年年度股东大会决议，审议通过了《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2017年 4月 22日在上海证券交易所网站披露的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-013）。
根据相关规定和公司股东大会的授权，公司已于近日完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，并于 2017年 6月 23日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913100007465419113），公司注册资本由原登记的“人民币 19291.7586万元整”变更为“人民币19283.5586万元整”。
《公司章程》修订内容具体如下：
|||
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|公司章程原条款|公司章程修订后条款|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由上海联明投资集团有限公司、吉蔚娣、徐培华、张桂华、秦春霞、陶永生、黄云飞、杨艳萍、杨燕华、蔡晓宾、李政涛、杨华、王少波和林晓峰采取发起方式，由上海联明机械有限公司整体变更设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为310115400116515。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由上海联明投资集团有限公司、吉蔚娣、徐培华、张桂华、秦春霞、陶永生、黄云飞、杨艳萍、杨燕华、蔡晓宾、李政涛、杨华、王少波和林晓峰采取发起方式，由上海联明机械有限公司整体变更设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：913100007465419113。|
|第六条 公司注册资本为人民币192,917,586元（RMB192,917,586）。|第六条 公司注册资本为人民币192,835,586 元（RMB192, 835,586）。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为192,917,586股，全部股份为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为192,835,586 股，全部股份为普通股。|
|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的投资者）利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第九十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

除上述事项变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日