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证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2017-029
上海力盛赛车文化股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年8月11日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2017年 8月 4日以电子邮件等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
《上海力盛赛车文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《上海力盛赛车文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
3、授权董事会对本次员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
4、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事就此事发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司增补独立董事的议案》
公司独立董事刘常研先生因个人原因，辞去本公司独立董事的职务及专门委员会的相关职务。增补顾国强先生担任公司独立董事，本议案将于股东大会审议通过后生效，原独立董事刘常研先生将继续履行独立董事职责直至本议案生效，新独立董事顾国强先生任期直至第二届董事会任期届满为止。
公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
（独立董事候选人简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
独立董事就此事发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于选聘公司第二届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于独立董事刘常研先生辞去独立董事的职务及专门委员会的相关职务，现拟选聘顾国强（独立董事）为第二届董事会战略委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》同意公司于2017年8月28日召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、与会董事签字的第二届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
附件：
独立董事候选人简历
顾国强，男，1980年生。硕士学历。2006年1月至2010年5月，任上海大盛资产有限公司高级投资经理；2010年5月至2011年4月，任上海璟琦投资管理有限公司投资总监；2011年 5月至 2014年 12月，任上海国盛集团投资有限公司投资部总经理；2015年1月至2015年9月，任上海国盛（集团）有限公司股权管理部总经理助理；2015年10月至今，任上海市浙江商会副秘书长。顾国强先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，顾国强先生不属于“失信被执行人”。顾国强先生已经取得了深交所的独立董事资格证书。
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-51海虹企业（控股）股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年 5月 11日开市起停牌，于 2017年 6月 1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司原预计在2017年8月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计无法在上述期限内披露重组预案或报告书，经公司于2017年7月24日召开的董事会九届九次会议审议，公司将在2017年8月8日召开2017年第二次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重组的交易方式初步拟定为交易双方共同出资设立合资公司或其他股权合作方式，旨在落实现有医保控费业务收费模式落地，扩大业务覆盖范围，推进重点地市项目签约。
交易对方为国有控股公司，新设立合资公司的控股股东拟为交易对方。
2、交易具体情况
初步拟订的交易方案有可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及发行股份和募集配套资金。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
3、本次交易工作进展情况
截至目前，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易对方积极沟通洽谈重组具体方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构
本次交易涉及的中介机构包括：中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问，北京大成律师事务所为法律顾问，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。待交易具体方案确定后，各中介机构将立即开展相关尽职调查及审计、评估工作。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次重大资产重组尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项等。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组工作，交易各方已就合作事项签署保密协议。同时，公司严格按照监管部门的要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告，按照相关规定，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于本次交易方案仍在沟通和协商中，相关方案的商讨和完善所需时间较长，交易事项仍具有不确定性，相关工作难以在3个月内完成。为保障本次资产重组事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司将按照相关规定，在股东大会审议通过继续停牌筹划重组事项的议案后，向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、承诺事项
如公司股东大会审议通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司承诺停牌时间自上市公司停牌首日起累计不超过 6个月，即最晚将于 2017年 11月 11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自股票复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
由于本次交易方案仍在沟通和协商中，相关方案的商讨和完善所需时间较长，公司承诺争取在8月1日前披露重组框架协议的主要内容，确定本次重大资产重
组交易对方，并披露相关信息，最晚披露时间不晚于2017年8月3日。
四、独立董事意见
公司独立董事认为,本次筹划重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于筹划重大资产重组进展的公告。
公司目前正在与多家国有控股公司就重组事宜积极进行磋商，各方已就合作事项签署保密协议。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。
公司独立董事在详细了解公司因重大资产重组事项申请继续停牌的事宜后，认为公司因筹划重大资产重组事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会表决程序合法合规，会议形成的决议合法、有效。
因此，独立董事同意公司因筹划重大资产重组申请继续停牌，同意将上述议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
五、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，继续停牌期间，公司将根据本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年七月二十四日
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2017-018
中国石油集团资本股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第七届董事会
2017年 3月 15日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2017年第三次临时股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 3月 31日下午14：00时开始
2、网络投票时间：2017年 3月 30日至 3月 31日
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 3月 31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（ 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2017年 3月 30日 15:00至 2017年 3月 31日 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路 11966号办公楼会议室
（七）股权登记日：2017年 3月 27日（星期一）
（八）出席对象：
1、截至 2017年 3月 27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》
特别说明：
该议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案的详细内容，请参见公司于 2017年 3月 16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第七届董事会 2017年第二次会议决议公告》（公告编号：2017-016）及《关于拟变更注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-017）。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2017年 3月 29日
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2017年 3月 29日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到以下“现场登记地点”办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
1、现场登记地点：山东省济南市经十西路 11966号
2、邮编：250306
3、电话：0531-87422751
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、其他事项
（一）会议咨询：公司证券事务部
联系人：王云岗
联系电话：010-89025597
传真：010-89025555
电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第七届董事会 2017年第二次会议决议。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司董事会二零一七年三月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360617；投票简称：中油投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托股东账号：
代为行使表决权范围：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2、以上委托书复印及剪报均为有效。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2017年 月 日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-059
成都硅宝科技股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年非公开发行A
股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期以及公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期为
公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即于2016年8月9日到期。
鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续推进，公司拟将本次非公开发行股票决议的有效期及公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效
期自前次有效期到期之日起延长十二个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容均不变。
公司已于2016年7月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
本次非公开发行股票决议有效期，及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期延长的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
广东宏大爆破股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2017年第三次会议有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、《广东宏大爆破股份有限公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司第四届董事会 2017年第三次会议的相关议案进行了审查，在全面了解议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、关于补选董事候选人的独立意见
经核查董事候选人的相关资料，通过对本次董事候选人的教育背景、工作经历、任职资质等情况了解的基础上，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人能够胜任董事的职责要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、关于制订《董事长薪酬方案》的独立意见
公司本次制订的董事长薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
三、关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见
公司董事会本次对高级管理人员的薪酬办法作出修订，是依据《公司章程》，参照其他上市公司高级管理人员薪酬水平，并结合公
司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
综上，公司董事会对上述议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于第四届董事会2017年第三次会议有关事项的独立意见签署页）
独立董事：
刘人怀、赵燕
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（赵文安）
各位股东及股东代表：
我作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会会议情况
2018年公司共召开了4次董事会会议和1次股东大会。本人应出席4次董事会会议，实际出席4次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也没有在任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一的情况发生，同时出席股东大会1次。2018年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
并且在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事意见
2018年度的任期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表了独立意见：
1、2018年3月26日，在第四届届董事会第四次会议上，本人就：2017年度控股股东
科技创新爱人宏业及其他关联方资金占用、公司对外担保情况；2017年度公司内部控制自我评价报告、公司2017年度关联交易事项、关于续聘公司2018年度会计师事务所、关于公司2017年度利润分配预案、关于公司2017年度高级管理人员报酬事项、关于对2017年度计提资产减值准备事项、关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）事项、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项、关于会计政策变更的相关事项发表了明确同意的独立意见。
2、2018年8月23日，在第四届董事会第六次会议上，本人就：关于2018年半年度报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况、2018年半年度公司对外提供担保情况、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项、关于聘任公司总经理、副总经理的相关事项发表了明确同意的独立意见。
本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为提名委员会主任委员，报告期内，本人组织召开了1次提名委员会会议，就提名公司总经理候选人以及关于聘任公司副总经理的的事项进行了会议审议；就以上人员的选择标准和程序提出了合理化建议，并进行了认真审核和评价，充分发挥了提名委员会的作用。
作为审计委员会的委员，报告期内，本人参与了6次审计委员会会议，主要对公司定期报告、内部控制等事项进行审议，审阅了公司财务报表。同时认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并积极与外部审计机构进行沟通，督促审计工作进展，履行了审计委员会专业职能。
作为战略发展委员会委员，报告期内，本人参与了公司 2018年度重要战略规划事宜的讨论。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度的任期内，本人多次对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、
座谈等方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员以及相关工作人员进行密切
科技创新爱人宏业沟通和联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时向公司传递有关信息；
关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
以上是本人2018年度任职期间的履职情况汇报，2019年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下，稳健经营、规范运作，不断增强
科技创新爱人宏业市场竞争力，用优异业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事： 赵文安
二O一九年三月二十六日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-045陕西省天然气股份有限公司
关于申请发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求，拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，拟申请注册并择机分批发行总规模不超过 10亿元人民币、期限不超过 5年的中期票据。
2017年 8月 11日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
（一）注册规模：本次拟申请在中国境内注册总额不超过 10亿元人民币的中期票据；
（二）发行期限：公司将根据实际资金需求及中期票据审批注册进度，在中国银行间市场交易商协会注册后有效期内择机一次或分期发行，期限不超过 5年；
（三）发行利率：根据公司信用评级状况，参考同期中期票据发行等情况，按照《非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引》中簿记建档、集中配售的市场化方式定价。采用固定利率、按年付息,到期一次还本方式；
（四）发行周期：中期票据在中国银行间市场交易商协会的监管下注册发行，从立项至审批完成约需 3个月；注册审批完成后，根据市场情况及公司的资金需求状况择机发行，发行周期约需 8个工作日；
（五）发行方式：采用承销团形式承销，每期发行时选择 1-2家作为当期主承销商；通过集中簿记建档、集中配售方式在银行间市场公开发行；
（六）募集资金用途：拟用于补充公司经营资金、置换银行借款及项目建设支出；
（七）决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、相关授权事宜
公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，全权办理本次中期票据如下具体事宜：
（一）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
（二）聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构；
（三）签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
（四）依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次中期票据发行工作；
（五）办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作；
（六）上述授权有效期为自股东大会批准之日起 24个月。
三、相关审议程序
本次申请发行中期票据事项已经公司第四届董事会第十次会议及公司第四届监事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第十次会议决议
（二）公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-034北新集团建材股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2014年 8月 18日上午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室召开，会议通知于 2014年 8月 8日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9人，亲自出席 6人，董事张乃岭先生、董事崔丽君女士、独立董事徐经长先生因公务不能出席会议，分别委托董事陈雨先生、董事王兵先生、独立董事陈少明先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：一、审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司在湖南望城投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000万平米石膏板生产线及配套年产 5,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司在湖南望城投资建设一条综合利用工业副产石膏年产 3,000万平米石膏板生
产线及配套年产 5,000吨轻钢龙骨生产线项目。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在广西来宾投资建设综合利用工业副产石膏年产 4,000万平米石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在广西来宾投资建设综合利用工业副产石膏年产 4,000万平米石膏板生产线项目。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北襄阳投资建设综合利用工业副产石膏年产 4,000万平米石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北襄阳投资建设综合利用工业副产石膏年产 4,000万平米石膏板生产线项目。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年 8月 18日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-03-13苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日接到公司控股股东上海勤硕来投资有限公司的通知：
上海勤硕来投资有限公司将其持有的部分公司限售股 1800万股质押给首创证券有限责任公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 3月 24日，购回交易日为 2016年 3月 23日。
截止本公告日，上海勤硕来投资有限公司持有公司股权数量为 6000万股，占公司总股本的37.5%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 6000万股，占公司总股本的37.5%，为其所持有公司股份的100%。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会 2015年 3月 25日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-027
证券代码：112558 证券简称:17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于提前收回委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477号）批准，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）本次非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，每股发行价格5.22元，募集资金总额为811,945,296.72元，扣除各项发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月19日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第28-00009号）。
根据公司《非公开发行A股股票预案》等相关文件，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，用以深化与拓展园林绿化业务，有效地满足公司未来2-3年业务发展的需要，为保障公司全资孙公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）园林绿化业务的稳步发展，美晨生态经第三届董事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会、第三届董事会第十五次会议、2016年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于使用募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的议案》，分别同意公司以本次非公开发行募集资金人民币20,000万元、21,200万元向杭州园林提供委托贷款，期限分别为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为分别为6%。
具体内容详见公司于2016年04月27日、8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2016-047、2016-092）。
元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回。
截至目前，公司以募集资金向下属子公司发放的委托贷款已全部收回；以自有资金发放的委托贷款对象均为合并范围内下属子公司，以上委托贷款均未出现逾期情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0024沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为稳定市场预期及增强投资者信心，现做出如下声明：
1、本公司将诚信经营、规范发展，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场基石。
2、严格执行公司首次公开发行股票文件中的各项承诺。
3、我们将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报，不断强化企业自身盈利能力的同时，认真履行社会责任。
4、公司将继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，鼓励各投资者通过电话、互动易及邮件向公司提问，公司将给予各投资者耐心、细致、全面的解答，与投资者保持真诚沟通，增进交流与互信，共同见证企业发展。
特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
1、公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的各项条件。
本公司独立董事同意本次非公开发行股票方案。
3、本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。本公司独立董事同意本次非公开发行股票的预案。
4、本次非公开发行股票方案的论证分析报告综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措
施。本公司独立董事同意本次非公开发行股票方案的论证分析报告。
公司本次非公开发行股票相关议案经公司第二届董事会第二十
三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的相关议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行对象刘水先生为公司关联方，公司与刘水先生签订附条件生效的《股份认购合同》，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，关联董事刘水先生及其一致行动人张衡先生回避了对相关议案的表决，公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，认购股票的发行价格客观、公允，认购人承诺在本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
三、关于公司《现金分红管理制度》的独立意见
1、本次对《现金分红管理制度》的修订符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等法律法规及中国证监会的相关规定、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定。
2、本次对《现金分红管理制度》的修订充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配利润，为公司建立了持续、稳定及科学的分红政策。
我们同意公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《现金分
红管理制度》，并同意董事会将其提交公司 2014年度第一次临时股东大会审议。
四、关于《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的独立意见
1、《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等法律法规及中国证监会的相关规定、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定。
2、公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
我们同意公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》，并同意董事会将其提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
特此发表意见。
（此页以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二届董事会第二十三次会议独立董事独立意见》之签字页
独立董事：
刘鸿雁 王斌 尹公辉
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-114
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经深圳证券交易所披露，公司股票于2015年8月5日开市起停牌。并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-069）。根据本次发行股份购买资产事项进展情况，公司于停牌期间分别披露了《关于重大事项延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2015-80）、《关于重大事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-90）。停牌期间，公司积极推进发行股份购买资产的各项事项，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2015年11月2日，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了本次发行股份购买资产相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重组的相关文件进行了事后审核。
2015年11月9日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第 252号）（以下简称“问询函”）公司已就问询函所涉及的问题向深圳证券交易所进行了回复，详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京蓝色光标品牌管理顾问
股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司的问询函>的回复》。经公司申请，公司股票将于2015年11月13日开市起复牌。
公司本次发行股份购买资产事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核
准，本次发行股份购买资产事项能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-013
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日——2017年3月31日
预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降基本持平
2、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升121.34%-148.52%|盈利：128.76 万元|
||盈利：285.00–320.00 万元||

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度业绩与上年同期相比增长较快，业绩变动主要原因是：随着实体经济的缓慢好转，公司本年度第一季度的销售收入与同期相比上升
明显，产能得到有效释放，毛利提升，公司营业利润有所增加。
报告期内，公司合并了美国GNB公司报表，该公司稳定的收入与利润为公司
贡献较大。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为58.53万元，与去年同期数65.42万元相比变化不大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年第一季业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2017年4月9日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-065上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年8月 15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为7人），董事长 JINSHAN ZHANG先生、董事苏斌先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长JINSHANZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2019年9月3日（周二）下午 2:30在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年 8月15日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-001
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月22日收到公司大股东吴卫东（持有公司股份占公司总股本的16.85%）的《关于增加芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议本次股东大会增加《关于变更公司本次重大资产重组法律顾问的议案》的临时提案。根据大股东吴卫东的提议，公司董事会将《关于变更公司本次重大资产重组法律顾问的议案》增补提交公司2014年第一次临时股东大会审议。以上事项详见公司2013年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第一次临时股东大会补
充通知的公告》。
2、本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年1月5日上午10：30
2、股权登记日：2013年12月31日
3、会议召开地址：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份二期二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：吴卫东
6、会议召开方式：现场会议
定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东和授权代表共5名，持有顺荣股份93,100,000股，占公司股份总数的69.48%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
会议以累积投票方式选举吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生、姜正顺先生、汪洵先生、倪宁先生、郑国坚先生、朱宁女士、尹斌先生为公司第三届董事会董事，其中倪宁先生、郑国坚先生、朱宁女士、尹斌先生为独立董事。上述董事任期至第三届董事会届满。
表决情况（累积投票制）表决结果为：
1、选举公司第三届董事会非独立董事
（1）以 93,100,000股同意（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的结果选举吴绪顺先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）以 93,100,000股同意（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的结果选举吴卫红女士为公司第三届董事会非独立董事；
（3）以 93,100,000股同意（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的结果选举吴卫东先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）以 93,100,000股同意（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的结果选举姜正顺先生为公司第三届董事会非独立董事；
（5）以 93,100,000股同意（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的结果选举汪洵先生为公司第三届董事会非独立董事；
2、选举公司第三届董事会独立董事
（1）以 93,100,000股同意（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的结果选举倪宁先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）以 93,100,000股同意（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的结果选举郑国坚先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）以 93,100,000股同意（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的结果选举朱宁女士为公司第三届董事会独立董事；
（4）以 93,100,000股同意（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的结果选举尹斌先生为公司第三届董事会独立董事；
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
以93,100,000股同意（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的结果选举苗春青先生为公司第三届监事会监事。
（三）审议通过了《关于变更公司本次重大资产重组法律顾问的议案》
表决结果：同意93,100,000股（同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
北京市海润律师事务所谢发友律师、李志丰律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：顺荣股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2014年第一次临
时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议》2、《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会
二〇一四年一月五日