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证券简称：罗莱生活 证券代码：002293 公告编号：2016-046罗莱生活关于拟与
北京黑马创展投资管理有限公司
合作设立投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进产业发展和公司转型升级，拟与北京黑马创展投资管理有限公司（以下简称“黑马创展”）合作设立投资基金。
2、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况介绍
名称：北京黑马创展投资管理有限公司
公司注册地址：北京市海淀区安宁庄东路18号7号楼534室
法定代表人：胡翔
成立日期：2014年03月05日
经营范围：资产管理；技术推广；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；
会议服务；经济贸易咨询；投资管理；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告。
黑马创展控股股东为牛文文，黑马创展与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
三、本次投资标的基本情况
（一）合作方案
1、公司下属全资子公司南通罗莱商务咨询有限公司（以下简称“子公司”）出资100万元设立一家全资子公司“上海罗莱商务咨询有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“上海罗莱商务咨询”）
2、子公司与上海罗莱商务咨询、黑马创展共同发起设立“黑马罗莱智慧家庭行业投资基金（有限合伙）”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“黑马罗莱”）。上海罗莱商务咨询、黑马创展为普通合伙人，子公司为有限合伙人。
（二）基金基本情况
1、基金名称：黑马罗莱智慧家庭行业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“黑马罗莱”）
2、基金规模：3亿元人民币
3、组织形式：有限合伙企业
4、出资方式：以现金方式出资
5、出资金额：上海罗莱商务出资100万元、黑马创展出资200万元；子公司出资9900万元；剩余1.98亿元由黑马创展负责对外募集。
6、存续期限：5年
7、投资方向：按照公司整合智能家居行业及转型升级的战略定位，基金将重点投资于具有发展潜力的智能家居、物联网、人工智能等方向的项目，广泛布局上下游和相关产业链，把握未来产业升级和技术升级带来的新兴产业机会。以上产业链的细分行业具体包括：智能家居、家纺家居、高科技材料、家庭机器人、家居行业相关的互联网及大数据企业、母婴童老龄化健康家居等。
8、经营管理：
（1）黑马罗莱成立后，委托黑马创展担任基金管理人，负责产业基金的日常经营管理事务。
（2）黑马罗莱下设投资决策委员会，负责制定黑马罗莱投资原则及项目选择标准，并对黑马罗莱的投资事项或投资后管理事项进行审议决策。
（三）资金来源
本次投资的资金来源为子公司自有资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
公司通过本次共同设立投资基金，目的是在公司现有行业经验的基础上充分利用黑马创展的专业投资团队，为公司综合提升产业链能力提供并购标的，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，推动公司构建产业生态圈。
（二）风险分析
1、基金成立风险：本次对外投资设立投资基金，如自双方合作协议签署之日起一年内黑马创展未完成资金募集工作，根据合作协议的约定，基金的成立将存在不确定性。
2、项目收益率的不确定性风险：本次投资的投资基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。
3、管理风险：虽然公司与合作机构在基金的运营、管理等方面有一定的经验，但随着并购标的规模、项目策划及运作、以及项目的退出等不同,存在一定的管理风险。
4、政策风险：随着产业基金参与者的增加及发展的逐步成熟，扶持政策的持续性仍存在不确定性。
（三）对公司的影响
本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴专业投资机构的投资经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于提高公司对外投资的质量，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-058宁波先锋新材料股份有限公司
关于对外投资收购股权的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月14日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》，具体内容详见巨潮网（公告编号2015-061）。由于工作人员失误，部分股权比例填写错误，现在更正如下：
更正前：五、股权收购协议的其他主要内容
1、协议生效日期：待本公司董事会通过后生效。
2、为保证盖世汽车网管理团队稳定，上海超奕信息科技有限公司承诺将同时转让20%股权给盖世汽车网高层管理人员，转让价格由该交易双方协商确定。
本次收购股权并盖世汽车网管理层股权交易均完成后，盖世汽车网的最终股权结构将为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股 东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|宁波先锋新材料股份有限公司|300|60|
|2|盖世汽车网管理团队|100|20|
|3|上海超奕信息科技有限公司|100|20|
|合 计||500|100|

3、股权转让款支付条款
协议生效之日起 10个工作日内支付上述股权转让价款的20%，完成工商变更之日起 10个工作日内支付上述股权转让价款的剩余80%部分，未按期支付的按照年化8%支付罚息。
4、税费
交易各方将各自自行承担并支付其就本协议项下的交易所产生的税费。
5、为保证盖世汽车网持续发展并保证竞争优势，协议各方需保证核心管理团队签署相应的书面文件，承诺在本次交易完成之日起在盖世汽车网任职不低于3年。
6、违约责任：除本协议另有明确规定外，如任何一方在本协议中所作任何声明、承诺和保证为虚假或错误，或其任何声明、承诺和保证未被合法按时完成，应视为该方违约；任何一方未履行或未完成履行或违反其在本协议项下的义务、责任，亦构成违约。双方约定违约金为本次股权转让款的20%。守约方有权就其因此而遭受的所有直接损失、责任、损害、费用、开支及索赔或诉讼等要求违约方作出赔偿。
7、争端解决条款：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商得到解决；若协商不能达成一致，则任何一方均有权向目标公司所在地有管辖权的人民法院起诉。
更正后：五、股权收购协议的其他主要内容
1、协议生效日期：待本公司董事会通过后生效。
2、为保证盖世汽车网管理团队稳定，上海超奕信息科技有限公司承诺将同时转让30%股权给盖世汽车网高层管理人员，转让价格由该交易双方协商确定。
本次收购股权并盖世汽车网管理层股权交易均完成后，盖世汽车网的最终股权结构将为：
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|-|-|-|-|
|序号|股 东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|宁波先锋新材料股份有限公司|300|60|
|2|盖世汽车网管理团队|100|30|
|3|上海超奕信息科技有限公司|100|10|
|合 计||500|100|

3、股权转让款支付条款
协议生效之日起 10个工作日内支付上述股权转让价款的50%，完成工商变更之日起 10个工作日内支付上述股权转让价款的剩余50%部分，未按期支付的
按照年化8%支付罚息。
4、税费
交易各方将各自自行承担并支付其就本协议项下的交易所产生的税费。
5、为保证盖世汽车网持续发展并保证竞争优势，协议各方需保证核心管理团队签署相应的书面文件，承诺在本次交易完成之日起在盖世汽车网任职不低于3年。
6、违约责任：除本协议另有明确规定外，如任何一方在本协议中所作任何声明、承诺和保证为虚假或错误，或其任何声明、承诺和保证未被合法按时完成，应视为该方违约；任何一方未履行或未完成履行或违反其在本协议项下的义务、责任，亦构成违约。双方约定违约金为本次股权转让款的20%。守约方有权就其因此而遭受的所有直接损失、责任、损害、费用、开支及索赔或诉讼等要求违约方作出赔偿。
7、争端解决条款：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商得到解决；若协商不能达成一致，则任何一方均有权向目标公司所在地有管辖权的人民法院起诉。
除上述更正后的内容，公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-028福建榕基软件股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东侯伟先生关于其部分股票进行质押式回购交易及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯伟|否|14,200,000|2016年6月1日|2017年6月1日|浙商证券股份有限公司|23.48%|融资|
|合计||14,200,000||||23.48%||

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|侯伟|否|10,000,000|2015年12月4日|2016年6月2日|中信证券股份有限公司|16.53%|
|合计||10,000,000||||16.53%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，侯伟先生持有公司股份60,487,766股，占公司总股本的
9.72%；其所持有上市公司股份累计处于质押状态的股份为14,200,000股，占侯伟先生所持公司股份的23.48%，占公司总股本的2.28%。
公司股东侯伟先生质押的股份目前不存在平仓风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-059
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司董事、监事减持计划实施进展的公告
公司股东韩梅、张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月25日披露了《关于公司董事、监事减持计划预披露公告》。公司董事韩梅等5名股东计划在该公告发布之日起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇法律、法规规定的股票买卖敏感期则不减持），以大宗交易或集中竞价方式减持总计不超过1,152,200股（占公告时公司总股本比例不超过0.3625%）的公司股份，各股东拟减持数量如下：
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|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|拟减持数量（股）|拟减持数量占公司股份总数比例|
|韩梅|董事、副总经理、董事会秘书|不超过601,600|不超过0.1893%|
|张建仁|董事、副总经理|不超过180,000|不超过0.0566%|
|于佩霖|监事|不超过212,900|不超过0.0670%|
|吴清华|监事|不超过131,700|不超过0.0414%|
|吴雷|监事|不超过26,000|不超过0.0082%|

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事减持计划预披露公告》（公告编号：2019-031）。
2019年 9月 11日，公司收到韩梅女士、张建仁先生、于佩霖先生、吴清华先生、吴雷女士的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截止本公告日，韩梅女士、张建仁先生、于佩霖先生、吴清华先生、吴雷女士的本次股份减持计划已实施完毕。
具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|韩梅|集中竞价交易|2019年9月9日-2019年9月11日|23.84|601,156|0.1891|
|张建仁||2019年9月6日-2019年9月10日|23.22|180,000|0.0566|
|于佩霖||2019年9月9日-2019年9月11日|24.07|212,900|0.0670|
|吴清华||2019年9月6日|21.21|131,777|0.0415|
|吴雷||2019年9月6日-2019年9月10日|23.59|26,000|0.0082|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|韩梅|持股总数|2,444,625 注1|0.7691|1,843,469|0.5799|
||限售股份（高管锁定限售股）|1,833,469|0.5768|1,833,469|0.5768|
||无限售股份|611,156|0.1923|10,000|0.0031|
|张建仁|持股总数|777,161注2|0.2445|597,161|0.1879|
||限售股份（高管锁定限售股）|582,871|0.1834|582,871|0.1834|
||无限售股份|194,290|0.0611|14,290|0.0045|
|于佩霖|持股总数|851,892|0.2680|638,992|0.2010|
||限售股份（高管锁定限售股）|638,919|0.2010|638,919|0.2010|
||无限售股份|212,973|0.0670|73|0.00002|
|吴清华|持股总数|527,108|0.1658%|395,331|0.1244|
||限售股份（高管锁定限售股）|395,331|0.1244|395,331|0.1244|
||无限售股份|131,777|0.0415|0|0|
|吴雷|持股总数|107,388|0.0338|81,388|0.0256|
||限售股份（高管锁定限售股）|81,291|0.0256|81,291|0.0256|
||无限售股份|26,097|0.0082|97|0.00003|

注1：其中包括 38,031股限制性股票；注2：其中包括 57,046股限制性股票。本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他事项说明
1、吴清华先生在本次减持计划实施过程中因操作不慎，总计减持公司股份131,777股，超过减持计划77股（超出部分减持金额1,633.17元）,但累计减持数量未超过其所持股份的25%。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
3、韩梅女士、张建仁先生、于佩霖先生、吴清华先生、吴雷女士均不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完成的告知函》
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年9月12日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-018绿景控股股份有限公司
非公开发行股票继续停牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划非公开发行股票事项，本公司股票已于 2015年 3月 2日起停牌。公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金用于投资营利性医院。
截止本公告日，公司已与首都医科大学附属北京儿童医院（以下简称北京儿童医院）签订《战略合作协议书》，公司拟与北京儿童医院合作在全国各地新建及收购儿童医院、妇女儿童诊疗中心、儿童中心等专科医院（以下简称儿童医院）。根据该协议，公司出资新建及收购的儿童医院授权使用北京儿童医院集团等品牌，并纳入北京儿童医院集团统一管理。
截止目前，公司正在积极推进与本次非公开发行有关的各项工作，为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:绿景控股,证券代码:000502)将继续停牌,待有关事项确定后,公司将通过指定媒体披露相关公告。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2017-022
桂林旅游股份有限公司第五届监事会
2017年第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届监事会2017年第二次会议通知于2017年3月 17日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于 2017年 3月 28日上午 11:00在公司本部二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2016年度监事会工作报告。
监事会对公司报告期内的运营情况形成如下意见：
（1）公司依法运作情况
公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较完善的内部控制制度，依法管理，依法经营。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责行使职权时，能以公司利益为出发点，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益和股东权益。
（2）关于公司内部控制情况
公司内部控制评价报告全面、客观地对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（3）检查公司财务情况
公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真细致地检查，认为公司 2016年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司截止 2016年12月31日的财务状况及2016年1－12月的经营成果和现金流量。
（4）关联交易情况
报告期内，公司主要关联交易情况如下：
①公司股东桂林五洲旅游股份有限公司为公司提供船舶修造、燃料、汽车修理等，共计交易金额1,826.77万元。该关联交易事项均以商业原则和市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，没有发现有损于公司及股东利益的行为。
②本公司与本公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司所属的七星公园部分景区合作建设项目、象山景区象山景点合作建设项目，未发生或出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。
公司2016年度监事会工作报告需提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2016年年度报告及年度报告摘要。
根据《证券法》第68条的规定和《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，公司监事会全体成员对公司2016年年度报告进行了全面审核。
经审核，监事会认为董事会编制和审议桂林旅游股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2016年度内部控制评价报告。
按照《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会对公司2016年内部控制评价报告进行了全面审核，认为：
公司2016年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第五届监事会 2017年第二次会议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司监事会
2017年3月28日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-051神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号）核准，向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行 45,768,340
股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行 22,944,207股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田2名特定投资者非公开发行人民币普通股A股
146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 6.81
元/股，募集资金总额为人民币999,999,992.37元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币993,250,917.60元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月13日对本次非公开发行募集配套资金到账情况进行审验，并出具了“天职业字[2016]13537号”验资报告。
二、募集资金使用情况
2016年8月11日，公司召开第七届董事会2016年第八次临时会议、第七届监事会2016年第五次临时会议，2016年8月29日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》，同意公司使用募集资金49,900万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）进行增资，用于“智慧企业孵化云平台项目”和“企业大数据中心平台项目”的建设。
2017年7月13日，经公司第七届董事会2017年第八次临时会议决议、第七届监事会2017年第七次临时会议决议审议通过，同意公司使用募集资金 15,000万元人民币对企业管家进行增资。
次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司使用募集资金向企业管家增资、补充流动资金后，公司尚余募集资金为231,431,657元。
三、本次增资概况
（一）基本情况
为提高公司募集资金使用效率，加快企业管家募集资金投资项目“智慧企业孵化云平台项目”和“企业大数据中心平台项目”的建设，公司以5,000万元人民币对企业管家进行增资。
（二）董事会审议情况
2018年4月23日公司召开第七届董事会2018年第四次临时会议、第七届监事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的议案》。本次增资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会批准。
（三）是否构成关联交易
公司本次对企业管家的增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、增资标的基本情况
1、公司名称：企业管家（北京）科技服务有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA004JH84G
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：朱亚东
5、注册资本：65000万人民币
6、成立日期：2016年04月05日
8、经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、日用品、照相器材、文化用品、化妆品、厨房设备、家具、汽车配件、通讯器材；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、增资后股权比例
增资完成后，企业管家注册资本金由65,000万人民币增至70,000万元人民币，股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|股东单位|增资前持股比例|增资后持股比例|
|企业管家（北京）科技服务有限公司|神州易桥信息服务股份有限公司|99.85%|99.86%|
||神州易桥（北京）财税科技有限公司|0.15%|0.14%|

六、本次增资目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向企业管家增资有利于提高公司募集资金使用效率以及效益的充分发挥，加快企业管家募集资金投资项目“智慧企业孵化云平台项目”和“企业大数据中心平台项目”的建设，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划。
七、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议。
2、与会监事签字的公司第七届监事会2018年第四次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-006哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2015年7月7日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2015年7月17日以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长杨志峰先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长授权董事会全权办理本次公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的时间议案》的授权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本、公司类型、注册资本、经营范围等工商变更登记事宜。
《公司章程》具体变更内容如下：
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|-|-|-|
|序号|章程（草案）|修订后的章程|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。|公司于2015年6月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1135万股，于 2015年7月1日在深圳证券交易所创业板上市。公司股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。不对公司章程中的前款规定作任何修改。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|公司注册资本为人民币4537.5万元。|
|3|第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为【】万股。|公司股份总数为 4537.5万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1135万股。|

修订后的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于确定公司募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金计划投入核燃料加工专
用设备用铝合金材料产业化项目，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《哈尔滨中飞新技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与上海浦东发展银行股份有
限公司哈尔滨分行签署募集资金监管协议：开户行：上海浦东发展银行股份有限
公司哈尔滨分行；账号：65010157870001213。东北证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人王振刚、刘俊杰先生对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长杨志峰先生与上述银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议。
3、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司用募集资金16,203.37万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自
筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了“中审亚太核字[2015]020239号”《哈尔滨中飞新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见《哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
三、备查文件
1.经与董事会签署的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2.独立董事签署的《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-023
中材科技股份有限公司
第六届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议于2019年4月15日以书面形式通知全体监事，于2019年4月23日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席鲁博先生召集，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》全文刊登于2019年4月24日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-024）全文刊登于2019年4月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第六届监事会第三次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会二○一九年四月二十三日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-006焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2017年2月24日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届七次会议于2017年3月6日采用通讯方式召开。
(三)董事出席会议情况
公司董事会全体成员参与了审议和表决。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《公司股权激励首次授予第二个解锁期限制性股票解锁议案》
按照《公司股权激励方案(草案修订稿》相关规定，董事会对公司股权激励首次授予第二个解锁期限制性股票解锁条件进行审核，认为解锁条件已成就，本次应解锁的246名激励对象符合解锁资格，激励对象获授的 955.26万股限制性股票满足解锁条件。董事会根据公司2014年度第二次临时股东大会授权，按照《公司股权激励方案(草案修订稿》相关规定对符合解锁条件的 246名激励对象获授的 955.26万股限制性股票统一办理申请解锁事宜。
独立董事对此发表同意意见。
股份解锁具体上市日期经深交所审核后另行公告。
该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司股权激励首次授予第二个解锁期限制性股票可解锁公告》。
因董事周传良、赵院生、李勇为本议案的关联人，因此该三位董事回避了对该议案的表决。
议案表决情况：
有权表决票数6票，同意6票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)修改《公司期货保值业务管理办法》
现行《公司期货保值业务管理办法》于2010年4月16日经公司董事会五届十五次会议审议通过。根据公司生产经营的需要，公司董事会七届六次会议审议通过了《修改公司章程》议案，对公司允许开展的境内期货套期保值业务进行了修订，并经公司 2016年度第五次临时股东大会批准。据此，董事会决定对《公司期货保值业务管理办法》进行修改。修改内容如下：
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|-|-|-|
|修改条款|修改前|修改后|
|第五条|营销部设置风险控制专职人员，负责风险控制监控工作|公司设置风险控制专职人员，负责风险控制监控工作|
|第七条|套期保值以规避现货交易风险为目的。参与品种仅限于上海期货交易所铝合约，套期保值计划应列明拟保值的现货品种、计划数量，拟选择的期货品种计划数量和交易方向。套期保值计划制定后报公司期货领导小组批准。批准后的套期保值计划在公司期货主管领导、营销部分别存档。|套期保值以规避现货交易风险为目的。交易仅限于境内与公司经营密切相关的期货及场外期权品种，包括铝、铜、镍、动力煤等。套期保值计划应列明拟保值的现货品种、计划数量，拟选择的期货品种计划数量和交易方向|
|第八条|套期保值计划每月根据实际情况修订一次，修订后的套期保值计划须报期货领导小组批准。|套期保值计划每年制定一次，制定的套期保值计划须报董事会批准，超出董事会权限的，还要报股东大会批准。|
|第九条|交易前，期货交易员应根据套期保值计划制定具体保值方案，具体保值方案中应包括期货保值品种及合约选择、保值数量的上下限、保值价格|期货交易主管部门根据套期保值计划制定具体保值方案，经期货领导小组批准后执行。具体保值方案中应包括期货保值品种及合约选择、保值|

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|-|-|-|
||或确定保值价格的原则、结束交易的时间安排以及出现不利的市场形势时的应对方案等内容。|数量的上下限、保值价格或确定保值价格的原则、结束交易的时间安排以及出现不利的市场形势时的应对方案等内容|
|第十条|期货交易员通过电话方式执行交易指令，并对电话内容录音，电话录音记录应至少保存5个工作日。|期货交易员通过电话下单或网上交易等方式执行交易指令，电话下单应有录音并保留录音至少5个工作日。|
|第十四条|期货交易人员应每日向其部门负责人报告新建头寸状况、开口头寸状况、计划建仓及平仓状况，市场信息等基本内容。|期货交易人员应每日向公司相关领导及部门负责人报告开仓状况、持仓盈亏状况、平仓状况以及市场信息等基本内容。|
|第十五条|结算员应每日向部门负责人报告结算盈亏状况、开口头寸风险状况、信用额度及保证金使用状况等。|结算员应每日向公司相关领导及部门负责人报告结算盈亏状况、开口头寸风险状况、信用额度及保证金使用状况等。|
|第十七条|公司建立并严格执行套期保值风险控制制度，利用事先、事中和事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。|公司建立并严格执行套期保值风险控制制度，利用事先、事中和事后的风险控制措施，预防、发现和化解市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险和法律风险。|
|第十八条|公司应严格按照事先制订的套期保值方案规定，控制期货头寸建仓总量及持有时间。|公司应严格按照事先制订的套期保值计划规定，控制期货头寸建仓总量及持有时间。|
|第二十一条|期货业务的有关文件、单据必须存档，包括相关授权文件、套期保值计划、成交确认、资金往来、对帐单等，以上档案必须保存10年以上。|期货业务的有关文件、单据必须存档，包括相关授权文件、套期保值计划、成交确认、资金往来、对帐单等。期货业务主管业务部门负责移交档案管理部门。|

修订后的《公司期货保值业务管理办法》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(三)公司关于开展动力煤期货套期保值业务的可行性分析报告
《公司关于开展动力煤期货套期保值业务的可行性分析报告》与本公告同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(四)公司 2017年期货及场外期权操作计划
议案详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于开展2017年度期货及场外期权业务的公告》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
(二)独立董事意见。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-028
鹭燕医药股份有限公司
关于修订公司《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上市公司治理准则（2018年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》相关内容进行修订，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过，具体修订内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|条款|原文|修订后|
|1|第五条|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议股权激励计划；（十七）审议公司因《公司章程》第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|2|第四十二条|下列事项由股东大会以特别决议通过：……（三）公司章程的修改；|下列事项由股东大会以特别决议通过：……|

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|-|-|-|-|
|||（四）回购公司股票；（五）《公司章程》规定的须经股东大会审议批准的对外担保事项；……|（三）公司章程的修改；（四）公司因《公司章程》第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；（五）《公司章程》规定的须经股东大会审议批准的对外担保事项；……|
|3|第五十九条|本制度中与上市公司相关的规定，自公司发行的股票在证券交易所上市交易之日起适用。|删除。|

除上述部分条款修订外，公司《股东大会议事规则》其他内容不变。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-60贵州航天电器股份有限公司
第五届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第四次临时会议通知于 2017年 12月 20日以书面、电子邮件、传真方式发出，2017年 12月 25日上午 9:00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长张兆勇先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司部分监事、董事会秘书列席了会议。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以9票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于会计政策变更的
议案》
2017年5月10日，财政部颁布新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，新准则自2017年6月12日起施行。
经审议，董事会同意公司执行新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，并变更公司相关会计政策。
公司相关会计政策变更的具体情况，请投资者阅读公司 2017年 12月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
二、以 6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于控股子公司与关联企业签订<机器设备等相关资产租赁协议>的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联董事张兆勇、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。
为保障控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）科研生产工作持续正常开展，经审议，董事会同意贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司（以下简称“林泉电机”）签订《机器设备等相关资产租赁协议》，租赁林泉电机位于贵阳市高新技术开发区林泉科技产业园内的1栋厂房、1间库房；
租赁林泉电机拥有的280台机器设备、93台仪器仪表和20套软件。具体设备（软件）及厂房租金、结算方式等通过《机器设备等相关资产租赁协议》进行约定。
贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司签订《机器设备等相关资产租赁协议》的有关内容，请投资者阅读公司 2017年 12月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司与关联企业签订<机器设备等相关资产租赁协议>的公告》。
备查文件：
第五届董事会2017年第四次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-033
北京光线传媒股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年4月23日以电话方式发出，会议于2014年4月29日上午在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京光线传媒股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议经审议，通过了如下决议：
审议通过了关于使用自有资金对外投资的议案
本议案详细内容请见中国证监会指定信息披露网站的《光线传媒对外投资的公告》及《关于公司参股投资仙海科技的可行性研究报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确意见，并明确同意本议案。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
北京光线传媒股份有限公司董事会2014年4月29日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019－66
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2019年 8月 27日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2019年 8月 16日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事 3名，实到监事 3名（其中监事田志刚因公务委托监事会主席彭卓卓出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》；
公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《2019年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《关于申请担保的议案》；
公司拟为控股子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用 2017年度非公开发行项目不超过 60,000万元闲置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额度内滚动使用）适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、有保本约定的结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《关于公司 2015年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于公司 2015年非公开发行全部募投项目已建设完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《关于变更 2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司本次调整募集资金投资项目是根据自身生产经营需要和市场、政策环境变化，以及为实现募投项目效益最大化、提高募集资金使用效率而做出的谨慎决定，未改变募集资金的投资方向，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，该事项相关决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2019年 8月 29日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-21
宁夏中银绒业股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东股份被轮候冻结的基本情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）今日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）所持有本公司的股份新增轮候冻结。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮 候 冻结 开 始日期|轮候期限|轮候机关|本次冻结股份占其所持股份比例|冻 结 深度说明|
|中绒集团|是|481,496,444|2019年3月12日|36个月|宁夏回族自治区高级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|

新增轮候冻结原因如下：
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行（以下简称“中行宁夏分行”）因与本公司金融借款合同纠纷（详见本公司在指定信息披露媒体刊登的《2018-109宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》之诉讼二），中行宁夏分行向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简
称“宁夏高院”）提出了财产保全申请，宁夏高院作出了（2018）宁
民初 113号民事裁定并已发生法律效力，于 2019年 3月 19日向公司
下发了保全案件结案通知书【(2019）宁执保 10号】，宁夏高院于 2019年 3月 12日在深交所轮候冻结了宁夏中银绒业国际集团有限公司的股权，共 481,496,444股，冻结期限为 36个月，详见 2019年 3月 21日在指定信息披露媒体披露了《2019-19宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》。
二、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至公告披露日，控股股东中绒集团持有公司股份481,496,444股，占公司总股本的26.6751%；中绒集团累计质押所持有的公司股份481,496,000股，占公司总股本的26.675%，占中绒集团所持公司股份的99.9999%；中绒集团所持公司股份481,496,444股全部被司法冻结，其所持股份已被9次轮候冻结（包括本次披露的轮候冻结）。
三、对公司的影响及风险提示
本次中绒集团所持公司股份新增轮候冻结的情况暂时未对公司
日常生产经营造成重大影响。中绒集团的股票在解冻前不能在二级市场直接卖出或被平仓。但若中绒集团被司法冻结、轮候冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，督促相关方及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据
表。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事
对关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定,我们作为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司非公开发行股票涉及关联交易事项出具如下事前认可意见：
经认真核查，我们认为：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、公司本次非公开发行股票的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的相关规定，金陵控股符合公司本次非公开发行股份认购对象的资格，认购公司本次非公开发行所涉及的关联交易公平、公证、公开，不会对上市公司的独立性构成影响；
3、我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和公司利益的情形。
我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
独立董事郭澳先生对该事项弃权表决。
（此页无正文）
独立董事签字：
刘凤珍
余荣发
签字日期：2016年3月28日