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股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-032通威股份有限公司
关于资产处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）拟对下属全资子公司成都通威实业有限公司（以下简称“通威实业”）拥有的 127,408.11平方米土地使用权进行竞价处置（转让土地使用权/出售通威实业100%股权）或自主开发。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2017年年度股东大会审议。
●风险提示：若采取竞价交易方式，则本次交易可能因竞买人不符合相关条件或竞买人数未达到规定要求及其他相关情况而导致无法成功交易。对此，公司将择机再次组织竞价，促使交易成功。若采取自行开发方式，则存在房地产政策监管及市场波动导致项目开发进程及收益存在不确定性的风险。
一、背景及交易概述
（一）交易背景及基本情况
道白莲池、将军碑成国用（2003）第866号、成国用（2003）第867号土地使用条件予以变更，缴纳土地出让金后，将土地性质分别由出让养殖业用地（第 866号）、划拨住宅用地（第 867号）变更为城镇住宅用地、商服用地，合计面积127,408.11平方米，其中城镇住宅用地114,667.30平方米，商服用地 12,740.81平方米。（详见公司于2015年7月6日披露的《关于下属子公司与成都市国土资源局签订变更土地使用条件协议的公告》）
对于上述土地，通威实业已缴纳完毕并宗后土地的印花税、契税，并按照《成华区“北改”区域企业自主改造公建配套设施建设分摊协议》【合同编号 2014年 06号】约定，向成都市成华区人民政府白莲池街道办事处移交完成公建配套设施建设区域，同时取得相关书面移交手续。
2018年1月，通威实业取得了并宗后3宗土地的《不动产权证书》：川（2018）成都市不动产权第 0016920号（C宗，宗地面积 92,237.48平方米）、0016949号（B宗，宗地面积10,526.51平方米）、0016967号（A宗，宗地面积 24,644.12平方米），合计面积127,408.11平方米。
鉴于成都市作为国家西部中心的地位日益凸显，通威实业所有的上述土地处于成都市“北改”的核心区域，周边规划配套完善。为体现资产价值增值收益，公司拟对上述土地使用权采取竞价转让（或竞价出售通威实业100%股权）或自行开发的方式进行处置。
2、上述资产若以竞价方式进行交易，则尚不能确定最终交易对象和交易价格。
（二）董事会审议情况及独立董事的意见
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于资产处置的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权），公司独立董事就本次交易事项发表了独立意见如下：
公司拟对通威实业拥有的川（2018）成都市不动产权第0016920号、0016949号、0016967号土地使用权进行竞价处置（转让土地使用权/出售通威实业100%股权）或自主开发是在符合国家法律、法规的前提下，以公司和投资者利益最大化为原则选择最佳方式的资产处置。本次资产处置事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司主业的生产经营，不存在损害公司股
东利益的情况。因此，同意公司本次资产处置事项，并将《关于资产处置的议案》提交股东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交至 2017年年度股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层严格以合法合规为前提，以充分保障自身及投资者利益为原则，综合房地产调控导向、资金金融市场政策以及公司实际资金需求，审慎确定处置方式及后续相关事宜（包括但不限于制定具体的资产处置方案、组织实施资产处置、资产过户及股权转让款收取等事项），公司将根据本次交易的后续实施进展及时进行披露。
二、交易各方情况介绍
上述资产拟以竞价方式进行，尚不能确定最终交易对象。
三、交易标的基本情况（竞价交易）
（一）转让土地使用权方式
1、交易标的
通威实业拥有的位于成都市成华区外北熊猫大道白莲池、将军碑川（2018）成都市不动产权第 0016920号、0016949号、0016967号土地，合计面积127,408.11平方米，其中城镇住宅用地114,667.30平方米，商服用地 12,740.81平方米。
2、权属情况说明
标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次资产处置不涉及人员安置、土地租赁等情况。
3、交易标的评估情况
目前，对标的资产的评估工作正在进行中，公司将根据上述资产的处置情况及时披露评估情况及处置进展。
5、交易标的定价情况及公平合理性分析
本次交易以标的资产的评估值为基础，以竞价方式确定。
（二）出售通威实业100%股权方式
公司全资子公司通威实业（西藏）有限公司所持的通威实业98%股权。
2、权属情况说明
标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次资产处置不涉及人员安置、土地租赁等情况。
3、标的资产运营情况
（1）注册情况
企业名称：成都通威实业有限公司
法定住所：成都外北将军碑白莲池
法定代表人：何东健
注册资本：33000万元
成立日期：1980年9月11日
公司类型：有限责任公司
（2）经营范围
经营范围为：淡水动物养殖及经营；淡水动物养殖及所需物资的研发、农业及相关技术咨询、培训、服务；绿色环保农业项目开发及经营。收购农副产品。
销售农副产品、矿产品；销售饲料、饲料添加剂及饲料原料；销售化工产品及化工原料；销售电子产品及电子元器件；销售机械设备及零部件；货物进出口；技术进出口；电力工程、电力系统安装工程设计及施工；销售光伏设备并提供技术咨询。
（3）股权结构
成都通威实业为通威股份全资子公司西藏通威实业的全资子公司，即西藏通威实业持有成都通威实业100%股权。
（4）近一年的经营状况金额单位：人民币万元
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|项目|2017年 12 月31 日|
|总资产|39,141.91|
|总负债|11,555.66|
|股东权益|27,586.25|
|营业收入|10.10|
|利润总额|-721.90|
|净利润|-654.88|

以上数据已由具备从事证券、期货业务资格的四川华信（集团）会计师事务所(特殊普
通合伙)（以下简称“四川华信”）审计。
（5）最近12个月内的增资情况
最近12个月内无增资情况。
4、交易标的评估情况
目前，对标的资产的评估工作正在进行中，公司将根据上述资产的处置情况及时披露评估情况及处置进展。
5、交易标的定价情况及公平合理性分析
本次交易以标的资产的评估值为基础，以竞价方式确定。
四、资产处置的目的和对公司的影响
通过本次资产处置，有利于提高公司资产使用效率、优化资产结构，达到保值增值效果，符合公司长远发展规划。随着国家经济的发展，城市化进程的加快，存在以往的工业用地、养殖用地等变更为住宅用地、商业用地的情况。未来，公司在面临此类情况发生时，将基于公司及投资者利益考虑，根据市场情况采取对外转让、自行开发等方式进行。
五、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2015-068号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年前三季度业绩预减公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年9月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门的初步测算，预计 2015年 1月-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60%到70%。
（三）本次业绩预告数据未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：16,047万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩变动的主要原因
受国家宏观经济影响，水泥行业需求疲软，水泥销量和售价下降，造成公司建材产业业绩下滑。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一五年十月二十一日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-041卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2019年7月19日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，于 2019年 7月 23日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
1.关于向银行申请综合授信的议案
根据公司实际经营发展的融资需要，公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 10亿元的综合授信额度，实际综合授信金额及期限等融资情况以银行最终审批为准，本次拟向银行申请的综合授信额度的授权有效期限为决议通过之日起一年内。授信期限内，授信额度可循环使用。
截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次银行综合授信申请不会给公司带来重大财务风险。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2019年7月24日
中国第一重型机械股份公司
中长期分红规划
为进一步健全和完善科学、持续的公司分红机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国第一重型机械股份公司章程》等相关法律法规的规定，特制订中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）中长期分红规划。
一、制定分红规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和中长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司分红政策的连续性和稳定性。
二、制定分红规划的原则
公司利润分配应重视对股东的投资回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司盈利状况和经营需要实行连续、稳定的利润分配政策。公司将积极采取现金方式分配利润,并充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。
三、公司中长期分红规划
1.公司应制定并实施积极的利润分配方案，确保投资者的合理投资回报。
2.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
3.现金分红的比例
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的30%。
四、利润分配的决策程序
1.具体分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、根据公司盈利情况、资金需求计划拟定，独立董事发表明确意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准；
2.股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
3.公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。公司当年利润分配方案应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、公司利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、分红规划的调整及相关决策机制
1.公司至少每三年对已实施的《公司中长期分红规划》的执行情况进行一次评估。根据有关法律法规以及公司经营状况、股东(特别是中、小投资者)、独立董事的意见，必要时对公司实施中的股利分配政策作出相应的修改,并调整制定新的《公司中长期分红规划》。《公司中长期分红规划》调整后，需提交股东大会审议表决。
2.公司董事会应根据经营发展需要，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定年度分红预案，经公司股东大会表决通过后实施。
七、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2019-016
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司
●本次担保额度为：5000万元
●无逾期担保
一、担保情况概述
鉴于武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉汽玻”）生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“上海康桥汽玻”）决定为其全资子公司武汉汽玻向金融机构申请授信额度或贷款提供总计人民币 5000万元的连带责任保证担保，占公司 2018年经审计净资产的1.62%；贷款担保期限为一年，并授权上海康桥汽玻总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
本次担保事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议
审议通过。
二、被担保人情况
被担保人：武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司
注册地址：武汉市江夏区经济开发区金港新区通用大道 18号
法定代表人：柴楠
注册资本：12,000万元
经营范围：玻璃制造、销售及售后服务等。
武汉汽玻自2016年初投产以来，经营业绩良好，截至 2018年12月 31日，武汉汽玻资产总额为人民币34,576.36万元，负债总额为人民币22,012.72万元，净资产为人民币 12,563.64万元；营业收入为人民币 26,407.91万元，净利润为人民币 543.62万元（经审计）。
2、与公司关系:公司持有上海康桥汽玻46.24%股权，为公司控股子公司。武汉汽玻为上海康桥汽玻的全资子公司，为本公司的控股孙公司。
三、董事会意见
1、公司董事会认为：上海康桥汽玻为其全资子公司武汉汽玻提供担保是为了满足该公司正常生产经营所需，该公司财务状况良好，为其担保的风险在公司可控范围之内，符合公司及股东利益，公司董事一致同意本次担保。
2、独立董事认为：上海康桥汽玻为其全资子公司提供担保是为了满足该公司日常生产经营需要，占公司 2018年经审计净资产的1.62%，为其担保的风险在公司可控范围之内。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及下属子公司累计为下属直接或间接的控股或全资子公司的债务提供连带责任保证担保余额为人民币 9,970万元，占本公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算）的比例为3.23%，公司及子公司提供担保的债务不存在逾期未清偿的情形。
公司将关注担保的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
1、第九届董事会第七次会议决议。
2、第九届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于公司九届七次董事会部分议案的独立意见函
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019年 3月 30日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-02债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于控股股东部分股票质押式回购
交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年1月
11日接到控股股东双良集团有限公司（以下简称“双良集团”）办理部分股票质押式回购交易提前购回的通知，现将具体情况公告如下：
一、股票质押式回购交易基本情况
2016年12月14日，双良集团和与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，通过股票质押式回购交易的方式将其持有的公司229,300,000股限售流通股质押给华融证券，用于向其融资提供担保。
初始交易日为2016年12月15日，购回交易日为2017年1月16日。
二、股票质押式回购交易提前购回及解除质押情况
2017年1月10日，双良集团与华泰证券办理了股票质押式回购交易的提前购回业务，将上述股票中的8,600万股提前购回，并办理了相关的股票解除质押的手续。
截止本公告日，双良集团共持有公司股份556,239,930股，占公司总股本的
34.33%。双良集团累计质押公司股份143,300,000股，占其持有公司股份的25.76%，占公司总股本的8.84%。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一七年一月十二日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2019-003宁波富邦精业集团股份有限公司
关于控股股东股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统，确认公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）所持上市公司股份被司法冻结，具体事项如下：
一、控股股东所持股份被司法冻结的基本情况
富邦控股本次被司法冻结49，820，082股无限售流通股份，冻结起始日为 2018年12月20日，冻结终止日为2021年12月19日。
富邦控股现持有公司股份49，820，082股，占公司总股本比例为37.25%；本次冻结的股份为49，820，082股，占其持有公司股份数的100%。
根据富邦控股《告知函》，本次股份冻结事项涉及浙江省高级人民法院受理的中国供销集团有限公司（以下简称“中国供销”）与富邦控股之间的保证合同纠纷保全一案。有关合同纠纷的起因是中国供销与富邦控股下属企业通过建立长期业务合作关系，于 2016年签订了大豆现货委托采购合同，约定中国供销受托代为采购大豆，委托方按期向中国供销支付相应的采购成本费用及代理费用，富邦控股对采购合同出具了担保函。现因中国供销与富邦控股下属企业就委托采购
大豆合同涉及费用支付事项发生经济纠纷，遂对合同担保方富邦控股提起民事起诉。中国供销在与富邦控股方面就合同纠纷进行谈判沟通的过程中，单方面请求了财产保全。该案目前尚未开庭。
截至本公告日，富邦控股尚未收到任何与所持股份被司法冻结的相关法律文书和通知文件。
二、该事项对公司的影响及风险提示
1、富邦控股自入主上市公司以来所持股份从未发生过股权质押行为，前述司法冻结涉及事项与上市公司没有任何关联。富邦控股认为上述保证合同案件为一起普通的民事经济纠纷，目前正在积极沟通并将尽快解除上述股份冻结事项，以避免误导投资者。
2、公司与富邦控股在资产、业务、财务等方面均保持独立。本次控股股东所持股份被司法冻结事项，对公司的控制权不会造成任何影响，也不会对公司的日常生产经营产生影响。公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、宁波富邦控股集团有限公司告知函。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2014-023
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于阿帕替尼获得国家 1.1类新药批件及证书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 3日，公司自主研制的国家 1.1类新药“甲磺酸阿帕替尼片”获得国家食品药品监督管理总局颁发的《新药证书》及《药品注册批件》。新药证书编号及药品批准文号如下：
1、（规格：0.25g）：国药证字H20140049、国药准字H20140103；
2、（规格：0.375g）：国药证字H20140050、国药准字H20140104；
3、（规格：0.425g）：国药证字H20140051、国药准字H20140105。
阿帕替尼主要用于晚期胃癌标准化疗失败后的治疗，该药是全球第一个在晚期胃癌被证实安全有效的小分子抗血管生成靶向药物，也是胃癌靶向治疗中唯一一个口服给药制剂。阿帕替尼从立项研发到获批上市前后历时 10年，该药是国家“十一五”、“十二五”重大新药创制专项课题。我们将尽快着手安排生产，并集中力量加大市场推广力度，争取使阿帕替尼能尽早发挥效益，为广大患者带来福音，并为广大股东创造更大的价值。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于唐山港集团股份有限公司
2015年非公开发行股票的保荐总结报告书
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|保荐机构名称：|国信证券股份有限公司|
|保荐机构编号：|Z27074000|
|年报披露时间：|2017年4月7日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|国信证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市红岭中路1012号|
|主要办公地址|深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层|
|法定代表人|何如|
|联系人|曾信|
|联系电话|0755-82130793|
|保荐代表人|陈亚辉、胡小娥|
|保荐代表人联系电话|021-60893213、021-60933196|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|唐山港集团股份有限公司|
|证券代码|601000|
|注册地址|河北省唐山市海港经济开发区|
|主要办公地址|河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦|
|注册资本|455,840.66万元|
|法定代表人|孙文仲|
|联系人|高磊|
|联系电话|0315-2916409|
|本次证券发行类型|非公开发行A股|
|本次证券登记托管日期|2015年5月28日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|
|年度报告披露时间|2015年度报告于2016年3月31日披露2016年度报告于2017年4月7日披露|

四、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|持续督导期内，保荐代表人对其信息披露的相关文件进行了认真审阅、充分沟通并及时反馈意见。保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完成，不存在应予披露而未披露的事项。|
|2、现场检查情况|持续督导期间，每年对公司现场检查一次，历次现场检查均认为唐山港治理结构完善，内部控制制度执行情况良好；信息披露及时、准确、完整；募集资金存放和使用符合相关法律法规及公司制度规定；公司业务独立、经营稳健，不存在显失公允的关联交易；重大对外投资符合公司的相关规定；公司不存在违规对外担保等情况。持续督导期间，保荐代表人每年均对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了现场培训。|
|3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|持续督导期内，公司具有完善的规章制度并且执行情况良好。|
|4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|公司建立了募集资金管理制度，保荐机构查询了募集资金专户的使用情况，公司募集使用、管理情况良好。|

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|5、列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期间，保荐代表人列席唐山港部分股东大会、董事会，公司历次董事会和股东大会议事方式和召集程序均符合公司法及上市规则规定。|
|6、保荐人发表独立意见情况|持续督导期内，保荐机构发表的独立意见主要如下：1、2015年6月5日，国信证券出具关于唐山港集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见；2、2016年5月20日，国信证券出具关于唐山港集团股份有限公司2015年非公开发行限售股份上市流通的核查意见。|
|7、保荐人发表公开声明情况|公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。|
|8、保荐人向交易所告情况|无|
|9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|无|

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价
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|项 目|情 况|
|1、发行人配合保荐工作的情况|发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。|
|2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况|发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。|
|3、其他|公司公告的2015年、2016年年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事 项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无。|
|2、其他重大事项|无。|

七、其他申报事项
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|申报事项|说 明|
|1、发行前后发行人经营业绩|2015年，唐山港实现营业收入51.57亿元，归属于母公|

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|变动及原因分析|司的净利润12.00亿元。2016年，唐山港实现营业收入56.26亿元，归属于母公司的净利润13.20亿元。2016年，唐山港完成重大资产重组，在主营业务收入及净利润保持稳定增长的情况下，收购的唐港铁路18.58%股权、津航疏浚30%股权、曹妃甸实业10%股权按权益法核算也对其经营业绩产生了积极影响。|
|2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司2015年非公开发行股票的保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
陈亚辉 胡小娥
法定代表人： ______________
何如
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-017
亿晶光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
本次担保金额为人民币2.20亿元，公司已实际为其提供担保的余额为人民币10.39亿元。
 本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）第六届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司2019年度拟向银行新增（部分为到期后续签）20亿元（含）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币20亿元的担保。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件（详见公司发布的相关公告，公告编号：2019-003、2019-004、2019-010）。
2019年 4月 12日，公司与中国进出口银行江苏省分行（以下简称“进出口银行”）签订最高额保证合同，为常州亿晶与进出口银行签署的融资合同产生的债务在不超过人民币2.20亿元的范围内提供最高额保证担保。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号
3、法定代表人：荀建华
4、注册资本：152103万元整
5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；
普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
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|科目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|659,398.58|680,206.48|
|净资产|279,703.56|286,559.23|
|科目|2017年度|2018年1-9月份|
|营业收入|413,761.30|243,541.00|
|净利润|5,158.24|6,849.41|

三、担保协议的主要内容
担保方：亿晶光电
被担保方：常州亿晶
债权人：中国进出口银行江苏省分行
担保金额：2.20亿元
担保方式：最高额保证担保
担保类型：贷款及其他形式的融资业务
担保期限：2019年4月9日至2019年12月20日
四、董事会及独立董事意见
为提高公司决策效率，公司于2019年1月30日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
公司董事会认为：2019年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。
独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司的担保，担保总额为人民币15.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的42.75%。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2017—064湖南科力远新能源股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年9月11日在科力远9楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第六届监事会主席的议案
公司同意选举殷志锋先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自审议该事项的监事会通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会2017年9月11日简历：
殷志锋：1963年生，硕士研究生学历。1986年至1988年任职于湖南图书情报学校；
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—035四川金顶（集团）股份有限公司
关于设立投资者咨询专线的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为贯彻国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)精神，根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于切实提高投资者咨询电话接听率的通知》(川证监上市[2014]13号)，公司设立投资者咨询专线，现将相关情况公告如下：
投资者咨询专线号码：0833-2218555
投资者咨询传真号码：0833-2218118
投资者咨询邮箱：scjd600678@163.com
公司将安排专人负责接听咨询电话和接收投资者咨询邮件、传真，做好咨询记录和答复工作，保证工作时间投资者咨询渠道的畅通。
公司已根据以上公告内容对《公司投资者关系管理制度》进行修订，并经公司董事会审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2014年 3月 31日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2016－016
浙江朗迪集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2016年 8月 15日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2016年 8月 26日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郑百军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《浙江朗迪集团股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；
0票回避。
2.审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；
3.审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；
0票回避。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司监事会2016年8月26日
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于终止公司 2016年非公开发行股票方案的
独立董事意见
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会经过审慎研究，决定终止公司2016年非公开发行股票方案。
我们作为公司的独立董事，经过审慎讨论，与公司进行了必要的沟通，现就终止本次非公开发行股票的相关事项发表如下意见：
我们认为公司终止本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
作出此决定履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为，符合公司实际情况和发展需要。
独立董事：李家顺陈 芳王中华 2016年 10月 26日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—066中国铁建股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近日，有媒体报道称：本公司下属子公司中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”）的分拆上市计划从去年开始启动，目前已经完成了公司股份制改造。铁建重工符合证监会的 A股分拆上市新规，未来将加速推进铁建重工 A股上市步伐。
二、澄清声明
公司于 2018年 6月召开的第四届董事会第八次会议审议通过了关于铁建重工到境外上市的相关议案，相关议案后续于 2018年 9月召开的 2018年第一次临时股东大会上获得通过，之后公司一直在积极推进相关工作进程，同时也在研究分析相关政策规定，具体方案仍存在不确定性。
2019年 8月，中国证监会推出《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定（征求意见稿）》（以下简称“《规定》”）向社会公开征求意见，公司也正在就《规定》的相关内容进行研究。截至本公告发布之日，《规定》尚在征求意见阶段，分拆上市的相关条件及规
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—066定尚未最终明确，公司尚不能确定是否会最终满足中国证监会分拆上市的相关规定,且相关事项也未履行董事会、股东大会审议程序，铁建重工分拆上市事宜尚存在较多不确定性因素。
三、风险提示
公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk），请广大投资者以本公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，理性投资，注意风险。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 9月 5日
河南安彩高科股份有限公司独立董事意见
我们作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，就公司第五届董事会第十五次会议关于资产置换及相关关联交易事项发表如下独立意见：
本次公司与控股股东河南投资集团资产置换及后续与安彩太阳能发生的日常关联交易事项以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
本次资产置换有助于提升公司经营性资产的完整性，改善上市公司盈利能力。本次关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会会议在审议本资产置换及相关关联交易议案时，关联董事回避了表决。董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事：王京宝薛玉莲王霆
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2015-036
九州通医药集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理
委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年5月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2015年第114次发行审核委员会工作会议对九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过人民币15亿元可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一五年五月二十九日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-073
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和监事会将于2019年6月27日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，换届选举工作尚在筹备中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十二日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019－112北京首创股份有限公司
关于为子公司提供非融资性保函额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
代开保函额度：100,000万元
对外担保逾期的累计金额：无
本次担保是否有反担保：无
一、代开保函情况概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）子公司参与建设运营的水务项目大多要求开具建设期和运营期履约保函，但子公司成立之初尚不能取得银行授信开具保函，或需缴纳全额保证金开具保函。为了履行对合作方的承诺，支持子公司的业务开展，加强公司整体资金管理，公司第七届董事会 2019年度第十一次临时会议审议通过了《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》，为子公司在股东大会通过之后12个月内提供非融资性保函额度人民币 100,000万元。
因代子公司开具非融资性保函业务具有担保性质，本次为子公司提供非融资性保函额度尚需提交公司股东大会审议批准。
二、代开非融资性保函的主要内容
1、代开非融资性保函对象：公司全资或控股子公司（全部为新项目公司，代开非融资性保函对象名称在公司中标且项目公司完成工商注册后获知）。
2、开具保函额度：根据公司业务进展，拟为子公司在12个月内提供非融资性保函额度人民币100,000万元。其中预计为全资子公司开具保函额度为30,000万元，为控股子公司开具保函额度为 70,000万元（开立100%比例保函）。
3、开具保函期限：3个月－36个月，按每笔保函业务需求确定。
4、保函手续费率：年费率2‰至4‰（按开具保函银行和保函期限确定），费用由子公司承担。
5、相关保证措施：公司与子公司签订《保函责任承担协议》，协议约定：如因所属项目公司发生违约等情况，致使公司被追究担保责任，所属项目公司应就该担保责任向公司予以足额偿还；同时，要求子公司取得银行授信后由其自行开具保函。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到 2019年 9月 30日，公司对外担保总额为人民币 977,463.46万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例55.65%。上市公司对控股子公司的担保总额为人民币942,563.46万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例53.67%。
公司无逾期对外担保。
四、董事会意见
董事会认为本次为子公司提供非融资性保函额度风险可控，有利于加强公司整体资金管理，同意公司为子公司在股东大会通过后 12个月内提供非融资性保函额度人民币 100,000万元。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司本次为子公司提供非融资性保函额度是对公司及各子公司 12个月内情况进行的合理预估，所列额度符合公司的战略发展需要，担保风险总体可控，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该保函额度并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2019年11月22日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-042
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布，公司对原会计政策第二十九条进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。具体如下：
变更前：
29.政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。
变更后：
29.政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-090兴业证券股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第十二次会议于2015年12月15日以电子邮件的方式发出通知，于 2015年 12月 16日以通讯方式召开。公司现有董事 9名，截至 2015年12月16日，共收到董事表决票 9份，参加会议及表决的董事人数为全体董事人数的100%。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议全票表决通过了以下议案：
一、《关于设立配股募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司分别在中国建设银行福州广达支行、中国农业银行福州鼓屏支行、兴业银行总行营业部、华夏银行福州分行营业部等 4家商业银行开立本次配股募集资金专项账户，同时在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
二、《关于授权任何两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于沪港通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股时，亦需通过沪港通向香港投资者配股。
公司作为沪股通标的，需要向香港证监会提交配股申请，并按照程序向香港公司注册处进行登记。董事会授权兰荣先生和刘志辉先生两位公司董事代表公司签署配股章程以提交香港证券及期货事务监察委员会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以授权某位公司员工代表公司董事会办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项；代表公司办理配股章程提交香港证券及期货事务监察委员会和香港公司注册处认可、注册及存档；并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。
三、《关于授权公司经营层制定并具体实施公司配股发行方案的议案》
根据公司 2015年第一次临时股东大会决议，董事会授权公司经营层在公司 2015年第一次临时股东大会、公司第四届董事会第二次会议及公司第四届董事会第六次会议的决议范围内，具体制定和实施本次配股的发行方案，包括但不限于：董事会授权公司经营层在启动发行日前二十个交易日公司股票交易均价的 6折至7.5折范围内具体确定配股发行价格；授权公司经营层具体安排发行日程等事宜。
四、听取了《兴业证券股份有限公司 2015年1-10月工作报告》。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十七日
维格娜丝时装股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为维格娜丝时装股份有限公司的独立董事，对2016年1月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审查，在进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、经审阅王莉的履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、本次公司聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘任王莉女士为公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满。
独立董事：刘向明、林雷、曹益堂2016年1月26日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-010山东滨州渤海活塞股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017年 4月28日在公司召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：一、《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、《公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、《公司 2016年度内部控制审计报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、《公司 2016年度报告及摘要》
监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议
前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-010表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、《关于 2017年度预计发生日常关联交易的议案》
监事会认为：该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；交易条件公允，不存在损害中小股东利益的情形。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《公司 2017年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
2017年4月28日
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事关于对调整 2015年日常关联交易事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第 19次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于调整公司 2015年日常关联交易事项的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、我们认为，公司的日常关联交易属合理、合法的经济行为，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
二、本次董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关规定，关联董事均回避表决,体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。
据此，我们一致同意上述事项的审议结果。
(以下无正文)
独立董事：
独立董事：王晓良先生
独立董事：朱恒鹏先生
独立董事：岳 衡先生