证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2019-024
彤程新材料集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月13日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦25层2501室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|464,587,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.2829|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据《公司章程》第
六十七条之规定，董事长不能主持股东大会的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。根据半数以上董事的共同推举，由董事周建辉先生主持本次股东大会。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，蹇锡高先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书施金贵先生出席本次会议，公司高管副总裁徐捷列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,367,500|99.9525|209,800|0.0451|10,600|0.0024|

2、议案名称：《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|464,367,500|99.9525|209,800|0.0451|10,600|0.0024|

3、议案名称：《关于<公司2018年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,367,500|99.9525|209,800|0.0451|10,600|0.0024|

4、议案名称：《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,367,500|99.9525|209,800|0.0451|10,600|0.0024|

5、议案名称：《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,367,500|99.9525|220,400|0.0475|0|0.0000|

6、议案名称：《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,367,500|99.9525|209,800|0.0451|10,600|0.0024|

7、议案名称：《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,367,500|99.9525|209,800|0.0451|10,600|0.0024|

8、议案名称：《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,367,500|99.9525|209,800|0.0451|10,600|0.0024|

9、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员 2018年薪酬确认及 2019年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,022,400|99.8782|565,500|0.1218|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于公司监事 2018年薪酬确认及 2019年薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,367,500|99.9525|220,400|0.0475|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于<公司 2018年利润分配预案>的议案》|9,797,500|97.7999|220,400|2.2001|0|0.0000|
|7|《关于2019年度对外担保额度预计的议案》|9,797,500|97.7999|209,800|2.0942|10,600|0.1059|
|8|《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》|9,797,500|97.7999|209,800|2.0942|10,600|0.1059|
|9|《关于公司董事及高级管理人员 2018年薪酬确认及 2019年薪酬方案的议案》|9,452,400|94.3551|565,500|5.6449|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5、6、8、9、10为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上表决通过；
2、议案7为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；
3、议案5、7、8、9为对中小投资者单独计票的议案；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：王婷、曹蕾
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
彤程新材料集团股份有限公司2019年5月14日