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国光电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事沈肇章、刘杰生、魏天慧对 2018年 11月 24日第九届董事会第十五次会议通过的《关于变更财务总监的议案》，发表以下独立意见：
一、郑崖民先生因职务调整将不再担任公司财务总监职务，相关提议、审议和表决程序合法有效，我们同意前述调整。
二、我们认真审核了肖庆先生的履历资料，聘任肖庆先生担任公司财务总监，经公司总裁推荐，并经第九届董事会第十五次会议审议通过，聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们认为肖庆先生能够胜任公司财务总监岗位的职责要求，聘任程序合法有效，本次聘任有利于公司发展，我们同意聘任肖庆先生担任公司财务总监。
国光电器股份有限公司
独立董事：沈肇章、魏天慧、刘杰生二〇一八年十一月廿四日
东北证券股份有限公司关于
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“中飞股份”）持续督导工作的保荐机构，于 2018年 12月 14日对中飞股份部分董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了现场培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，东北证券编制了培训讲义，并提前要求中飞股份参与培训的相关人员了解培训相关内容。
本次培训东北证券讲解了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》等。
培训结束后，东北证券向中飞股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、《中华人民共和国公司法》；
2、《中华人民共和国证券法》；
3、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》；
4、《上市公司信息披露管理办法》。
在培训过程中，东北证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
三、现场培训结论
通过本次培训，能够加强中飞股份上述人员对证券市场监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司2018年持续督导培训情况报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
王振刚 刘俊杰
东北证券股份有限公司
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-026
雅本化学股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2016年3月24日下午13:00以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月14日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李航先生主持。
经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举韩洁女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。
投票表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，同意公司使用自有资金 5,000万元人民币投资设立全资子公司上海雅本环境科技有限公司（暂定名,，具体以工商登记为准）。
投票表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自不超过十二个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，合理降低财务费用、适当增加募集资金存储收益，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十六日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-002
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”或“公司”）于2018年5月31日发布了《关于2017年报问询函的回复的公告》，公司对银行账户被冻结情况进行了核实统计。2018年7月7日、2018年8月7日、2018年9月7日、2018年10月12日、2018年11月7日、2018年12月7日分别发布了《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-140、2018-172、2018-192、2018-205、2018-221、2018-234），现根据《创业板股票上市规则》规定，对公司银行账户被冻结进展情况说明如下：
一、本次新增账户被冻结的情况
经公司核实，公司本次新增账户被冻结的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|开户行|是否基本账户或主要账户|冻结时间|申请冻结金额（人民币万元）|冻结账户账面余额（人民币元）|备注|
|1|安徽盛运科技工程有限公司|徽商银行桐城龙眠支行|否|2018-12-7|17.47|12,778.94||
|2|宁阳盛运环保电力有限公司|建行宁阳支行|否|2018-12-13|8,537.86|80,139.19||
|3|济宁中科环保电力有限公司|兴业银行济宁市分行|否|2018-12-21|16.00|160,103.50||
|4|安徽盛运环保工程有限公司|中国银行合肥南城支行营业部|否|2018-12-24|186.80|13,330.80||
|5|安徽盛运环保工程有限公司|交通银行合肥宁国南路支行|否|2018-12-5|-|13,589.24||
|合计|||||8,758.13|279,941.67||

二、银行账户解除冻结情况
截至目前，公司被冻结银行账户尚无解冻情况。
三、账户被冻结的后续解决措施：
（1）目前公司因债务问题，公司及子公司部分银行账户被冻结，对公司日常经营产生一定影响。对此，公司财务部门正与各申请人积极协商，采取相关有效措施，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结。
（2）目前在相关政府主导下，公司正在推进相关债务重整、股权合作等
相关重大事项工作，争取早日达成合作，全面解决公司流动性问题。
（3）公司法务部门、财务部门也在根据国家相关法律法规的要求，积极
与法院、申请人协商解冻公司部分银行账户。公司将积极向相关债权人、法院、
银行加强沟通，维护公司生活垃圾焚烧发电电厂的合法权益和正常经营。公司
电厂项目的持续经营和加快项目建设既符合公司利益，也符合债权人利益，公
司希望与债权人积极协商，争取双赢局面。
四、公司银行账户资金被冻结对公司的影响及风险提示
公司银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响。公司尚不排除后续公司其他账户被冻结的情况发生。
公司将持续关注该事项的进展，公将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年1月5日
康佳集团股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
康佳集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：集团总部（含销售分公司）、香港康佳有限公司、供应链管理业务（含所属子公司）、深圳康佳通信科技有限公司、深圳市康佳移动互联科技有限公司、安徽康佳同创电器有限公司、东莞康佳电子有限公司、安徽康佳电子有限公司、昆山康盛投资发展有限公司、康佳商业保理有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、市场风险、质量风险、资产管理、合同管理、安全生产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事局根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平、风险承受度和
公司战略目标等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥2017年度公司合并财务报表毛利额的1%|
|重要缺陷|2017年度公司合并财务报表毛利额的0.5%≤潜在错报金额＜2017年度公司合并财务报表毛利额的1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜2017年度公司合并财务报表毛利额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）发现公司董事、监事和高级管理人员的对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
（2）公司更改已公布的财务报告，以反映对舞弊或错误导致的重大错报的纠正；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司财务审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）内部控制评价中发现的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机
制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告编制过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
（5）内部控制评价中发现的重要缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正。
未达到重大缺陷、重要缺陷认定标准的其它内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）企业经营活动严重违反国家法律法规；
（2）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
（3）核心管理团队纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）内部控制评价中发现的重大缺陷未得到及时整改。
以下迹象表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
（1）媒体负面新闻较常出现，对公司声誉造成较大损害；
（2）关键岗位人员流失比较严重；
（3）重要业务控制制度存在明显缺陷；
（4）内部控制评价中发现的重要缺陷未得到及时整改。
未达到重大缺陷、重要缺陷认定标准的其它内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事局主席（已经董事局授权）：刘凤喜康佳集团股份有限公司
二〇一八年三月三十日
深圳市金溢科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第十次会议审议事项进行了认真了解与核查，现发表如下独立意见：
一、关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划事项的独立意见
公司本次调整“营销及服务网络建设项目”具体投资计划的事项，是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的使用总额及用途，不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展；
该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司调整“营销及服务网络建设项目”的具体投资计划。
二、关于补选独立董事事项的独立意见
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
2、经审阅独立董事候选人向吉英先生的个人履历等资料，认为向吉英先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、同意提名向吉英先生为公司独立董事候选人，同意独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后，将其提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
关志超 翁小雄 许岳明
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-052
青海盐湖工业股份有限公司
关于法院受理间接控股子公司重整事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司（以下简称“海虹化工”）近日收到青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院（以下简称“海西州中院”）的《民事裁定书》【（2018）青28破申11号】。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将有关事宜公告如下：
一、海虹化工基本情况
1.公司名称：青海盐湖海虹化工股份有限公司
2.法定代表人：许振琪
3.注册资本：30000.00万人民币
4.住所：青海省海西州格尔木市察尔汗镇盐湖大道
5.海虹化工股权结构图：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2016年|2017年|2018年6月|
|资产总额|133,350.06|117,224.42|109,555.37|124,991.61|
|负债总额|240,443.85|247,931.17|266,991.75|291,410.29|
|营业收入|14,815.88|2,343.77|7,536.05|1,938.83|
|净利润|-39,081.52|-23,742.52|-26,705.24|-9,022.82|

海虹化工建设年产10万吨ADC发泡剂一体化项目和年产5万吨乌洛托品项目，项目建成以来，企业处于持续亏损状态，截止2018年6月资产负债率为233.14%。
二、本次法院受理重整事宜基本情况
1.申请人名称：公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“海纳化工”）
2.住所地：青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园
3.申请事由：申请人海纳化工以被申请人海虹化工不能清偿到期债务且资产不足以偿还为由，向海西州中院提出对被申请人海虹化工重整申请。
4.裁定的主要内容：海西州中院认为，被申请人海虹化工不能偿还到期债务，且其资产不足以清偿全部债务，申请人海纳化工提出重整申请符合《中华人民共和国企业破产法》相关规定，裁定并同意受理海纳化工对海虹化工的重整申请。
三、重整的目的及对公司的影响
海虹化工近年来业绩持续亏损，资产负债率较高，无法继续筹集资金用于生产经营。通过重整，可有效降低海虹化工资产负债率，优化股权结构，盘活资产，为企业持续经营能力创造条件。根据海虹化工财务信息分析，预计对公司2018
年度合并财务报表净利润不会产生重大影响。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。提醒广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院《民事裁定书》【（2018）青28
破申11号】。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
长江证券股份有限公司
董事会风险管理委员会工作细则
（2016年3月25日经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为完善公司治理，提高公司风险控制的能力和水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立风险管理委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会风险管理委员会是董事会下设的专门机构，主要负责研究和评估公司的风险管理状况，提出完善公司风险管理和内部控制的建议，向董事会报告，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条风险管理委员会成员由三名董事组成。
第四条风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。
第六条风险管理委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根据上述第三条至第四条的规定增补新的委
员。
第七条公司风险管理部负责风险管理委员会的日常事务工作。
第三章职责权限
第八条风险管理委员会的主要职责是：
（一）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；
（二）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；
（三）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
（四）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
（五）公司章程规定、董事会授权的其他职责。
第九条风险管理委员会的审核意见和报告提交董事会审议决
定；风险管理委员会应当审核和评估公司年度自营投资规模、年度自营投资风险限额、融资融券总规模的方案，以及公司半年度、年度风险控制指标报告，并提出专项意见后提交董事会审议。
第四章议事程序
第十条公司合规负责人和风险管理部协助风险管理委员会做好风险管理委员会会议的前期准备工作及会议决议的落实事宜，并提供
以下书面资料：
（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；
（二）公司风险管理和内部控制报告；
（三）公司风险状况报告；
（四）公司风险控制指标监管报表；
（五）其他相关材料。
第十一条风险管理委员会召开会议，对风险管理部提供的报告
进行评议，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十二条如遇重大突发风险，公司风险管理部应及时报告风险管理委员会全体成员，委员会作出评估后，报告全体董事及其他相关人员。
第五章议事规则
第十三条风险管理委员会会议由主任委员根据需要召开，至少于会议召开前三个工作日通知全体委员。会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托一名其他委员代为主持。
第十四条风险管理委员会会议应由全体委员的三分之二以上
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过，同时应附投反对票委员的意见。风险管理委员会委员须明确表达同意或反对意见，不得弃权。
第十五条风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表
决，并在决议上签字。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条风险管理委员会召开会议，可根据需要邀请其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十八条风险管理委员会会议通过的议案必须遵循有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十九条风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书室保存。
第二十条风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第二十一条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则自公司董事会审议通过后执行。
第二十三条本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定为准。
第二十四条本工作细则解释权属公司董事会。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-159江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2017年第十一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第十一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司七届董事会第九次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2017年10月10日（星期二）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年10月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2017年 10月 9日下午15:00）至投票结束时间（ 2017年10月10日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017年9月26日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2017年9月26日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）9人，代表股份2,028,628,249股，占公司有表决权总股份54.6831%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）6人，代表股份2,028,534,349股,占公司有表决权总股份数的54.6806%。通过网络投票的股东（股东代理人）3人，代表股份 93,900股，占公司有表决权总股份0.0025%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见2017年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
表决结果为：
同意2,028,551,649股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9962%；反对:76,600股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0038%；弃权:0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：17,300股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.0009%；反对：76,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0038%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：尚世鸣，邓琳
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一七年十月十日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2015-074福建七匹狼实业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2015年11月4日以电子邮件形式发出，并于2015年11月10日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
鉴于公司第五届董事会第十次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过的自有资金理财额度已到期，为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请继续使用20亿元人民币额度的闲置自有资金进行投资理财，且由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度（相关额度可由公司及其并表范围内的子公司共享）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行投资理财事宜，并同意将此事项提交2015年第四次临时股东大会审议。
本议案需经公司股东大会审议通过。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2015年11月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》】。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》。
为进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司依据有关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》。
未来三年（2015~2017年度），公司依据公司法等有关法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如公司总现金净流量为正数，公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立持续、稳定、科学的分红政策。董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司关于《未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年11月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》】。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年11月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-006襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2016年 4月 12日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 4月 5日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司于 2015年 4月 27日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起 12个月，即于 2016年 4月 27日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意（及追认）将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至 2017年 4月 27日。
除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案其他内容及对董事会的授权保持不变。
关联董事高少兵、何一心、张雷已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
因本次会议审议的有关议案须提交公司股东大会审议，同意 2016年 4月 28日召开公司 2016年第一次临时股东大会。
《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意 9票，0票反对，0票弃权。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-085
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
重大事项公告及风险提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 12日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市康盛律师事务所公函《关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司涉嫌单位行贿罪的风险告知书》（2016）康法告字第0930号。现将具体情况公告如下：
北京市康盛律师事务所自河南省安阳市汤阴县检察院收到起诉意见书（安汤检及贪移诉（2016）1号）。起诉意见书认定公司为谋取不正当利益，公司及公司实际控制人、前任董事长总经理徐炜涉嫌行贿3900万元人民币。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，涉嫌单位行贿犯罪；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十六条之规定，《人民检察院刑事诉讼规则》第二百八十六条、二百八十七条之规定移送审查起诉。
北京康盛律师事务所同时向公司做出如下重点风险提示：
（1） 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，公司可能面临金额为7800万元以下的罚金处罚。
（2） 由于涉案金额特别巨大，犯罪嫌疑人徐炜有可能被判处五年以下的有期徒刑。
（3） 公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员有可能承担法律责任。
本事件尚存在不确定性，公司目前经营情况正常，将根据事态的进展采取相应的措施保证公司经营管理的稳定。但公司仍对此事件可能产生的后果做出相应风险提示：
（1）可能面临的高额罚金影响公司正常经营的风险。
（2）可能产生的法律后果导致公司在未来一段时间不能进股权融资和股
权并购的风险。
（3）可能产生的法律后果导致公司在未来一段时间不能采取有效的股权
激励措施导致核心人员流失的风险。
（4）可能产生的法律后果导致公司由于不符合竞标要求而引起的重大客
户流失的风险。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-002华油惠博普科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第二届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2014年1月8日下午13:30。
网络投票时间：2014年1月7日-2014年1月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 1月 8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月7日下午15:00至1月8日下午15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 12层会议室。
6、主持人：黄松先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 28人，代表股份271,463,600股，占公司股份总数 455,625,000股的59.5805%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 12人，代表股份271,366,542股，占公司股份总数455,625,000股的59.5592%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 16人，代表股份97,058股，占公司股份总数455,625,000股的0.0213%。
现场会议由公司董事长黄松先生主持，公司董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
本议案为关联交易，关联股东对本议案回避表决。表决结果：同意票 270,709,944股，占出席会议回避表决后有表决权股份总数的99.9971%；反对票 6,384股，占出席会议回避表决后有表决权股份总数的0.0024%；弃权票 1,400股，占出席会议回避表决后有表决权股份总数的0.0005%。
2、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 271,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杜若岩、宗爱华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
六、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一四年一月八日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-013
广东红墙新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施的进展公告
股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月10日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-083），公司持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称“广东科创”）计划自2018年10月10日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份不超过252万股，占公司总股本比例的2%。其中以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股本总数1%；其中以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股本总数2%。
截至2019年1月30日，广东科创以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为1,023,550股，减持期间已达到减持计划的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|广东省科技创业|集中竞价交易|2019.1.16-2019.1.30|15.71|1,023,550|0.81%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资有限公司|合 计|-|-|1,023,550|0.81%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|广东科创|无限售条件股份|14,299,549|11.31%|13,275,999|11.06%|

注：2019年1月29日，公司完成了2017年限制性股票激励计划限制性股票回购注销手续，公司股份总数由126,383,900股变更至120,000,000股。
二、其他相关说明
1、广东科创本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，广东科创本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注广东科创减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《广东省科技创业投资有限公司减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对第四届董事会
第十一次会议相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，我们作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》的相关事项进行了事前审查，我们认为：
1、公司控股子公司逸盛大化石化有限公司为海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）提供担保，是为保障其经营需要，并且，海南逸盛依托其股东在 PTA规模及产业链一体化上的优势，经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控。
2、同意将《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2017年08月10日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2014-090
利亚德光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，公司股票已于2014年9月29日起临时停牌，公司于2014年10月18日发布了《利亚德光电股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，2014年10月24日、2014年10月31日公司发布了《重大资产重组进展公告》；2014年11月7日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2014年11月14日、2014年11月21日、2014年11月28日公司发布了《重大资产重组进展公告》；2014年12月5日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票延期至2015年1月11日复牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-120唐人神集团股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本框架协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以正式签订的协议为准。
二、本框架协议及相关正式协议的实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序。
三、本框架协议内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、签订《战略合作框架协议》的基本情况
1、协议签订的基本情况
2018年12月8日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神集团”）与湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）共同签署《战略合作框架协议》，根据湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控集团”）的整体部署，并与公司、湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）协商一致，财信金控集团下属的湖南资管作为实施单位，协同财富证券有限责任公司、湖南省财信产业基金管理有限公司、湖南省信托有限责任公司、吉祥人寿保险股份有限公司，与唐人神控股和唐人神集团建立战略合作关系，实现互利共赢。
2、协议对方基本情况
（1）唐人神控股
公司名称：湖南唐人神控股投资股份有限公司
成立日期：2002年12月30日
住所：株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室
注册资本：3,963.2929万人民币
法定代表人：刘宏
经营范围：以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债权投资；以自有资金从事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；饲料、肉类原料贸易。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）湖南资管
公司名称：湖南省资产管理有限公司
成立日期：2015年12月31日
住所：长沙市天心区城南西路3号财信大厦10楼
注册资本：300,000万人民币
法定代表人：曾世民
经营范围：省内金融机构不良资产批量收购；收购、管理和处置金融机构、类金融机构和其他机构的不良资产；资产管理；资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务；企业管理及企业破产管理、财务顾问；接受地方政府、企业等的委托或委托其他机构对资产进行管理、处置；承接国有企业改制、重组和国有企业办社会职能剥离的资产；债务重组；债权转股权；追偿债务和利息；
根据省政府授权开展其他资产管理业务；监管部门批准开展的其他业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、协议的主要内容
（一）协议当事人
甲方：湖南省资产管理有限公司
乙方：湖南唐人神控股投资股份有限公司
丙方：唐人神集团股份有限公司
（二）协议的主要内容
一、合作原则
1、三方同意建立长期战略合作关系，发挥各自业务领域优势，通过战略合作实现互惠共赢。三方初步达成一致共识：引进湖南资管成为唐人神集团的战略投资者，参与上市公司治理、促进上市公司产业协同和升级优化。湖南资管成为唐人神集团战略股东后，不谋求对唐人神集团的控制权，也不协助任何第三方谋求对唐人神集团的控制权。
二、合作内容
南资管成为战略股东后，唐人神集团召开股东大会，按照法定程序改选董事会，接受湖南资管委派董事等管理人员参与唐人神集团的经营管理决策。具体转让比例、转让价格等事项由各方在后续股份转让协议中另行协商确定。
3、业务资源整合和综合金融服务。湖南资管作为财信金控集团的全资子公司，将其现有业务资源整合，积极与唐人神集团对接，并充分利用财信金控集团的全金融牌照业务优势，根据唐人神集团对金融服务的需求为其在产业整合及并购重组等业务发展方面提供全面支持和协作，包括但不限于协调财信金控集团及各子公司设立生猪养殖产业发展基金等，为唐人神集团发展提供基金投资、资金融通、证券、保险、信托、财务咨询等综合金融服务。
三、协议的变更、终止和解除
4、本协议经三方协商一致，可以变更或达成补充协议，如有冲突，以变更后的内容和补充协议为准。
5、由于国家政策发生重大变化、金融证券监管机构要求或其他不可抗力导致战略合作无法继续进行的，经各方协商可终止或解除本协议。
四、保密
6、各方共同做好保密工作。任何一方对于在本协议磋商、签署、履行的过程中获悉的对方不为公众所知的所有信息、数据，包括但不限于商业信息、经营计划、拥有或使用的全部知识产权、技术信息等均视为商业机密，各方应做好保密措施。
7、上述保密信息，除非因国家法律规定或有权机关要求提供或公开，非经各方同意不得向本协议外任何他方提供或公开。
五、合作内容的实施
8、本协议仅为三方进行战略合作的原则性框架协议，有关本协议合作内容的实施须在各方另行签署相关协议后具体进行。
9、三方开展战略合作的具体内容以另行签署的相关协议为准，但另行签署的相关协议不得违背本协议确立的合作原则和合作框架内容。
六、争议解决
10、鉴于本协议为战略合作框架协议，因本协议引起的或本协议有关的任何争议，三方友好协商解决。
七、其他
11、本协议经甲、乙、丙三方授权代表签字并盖章后生效。
12、本协议一式肆份，甲方持壹份，乙方持壹份，丙方持贰份（其中壹份备用）。
三、对公司的影响
公司引进湖南省资产管理有限公司作为战略投资者，与湖南财信金融控股集团有限公司下属的产业基金、信托、保险等金融机构建立战略合作关系，有利于在生猪养殖、肉品消费等领域加强合作，整合省内养猪、肉品等产业资源，实现唐人神养猪、肉品等产业资源与金融资本的有效互动，实现共赢合作，促进公司经营发展。
唐人神控股自公司上市至今从未主动减持其所持公司股份，本次协议转让所得款项优先用于偿还银行贷款，解除质押的股票，唐人神控股股票质押率由目前84.33%预计降低至约50%；质押率大幅降低后，将缓解唐人神控股高质押的风险与压力，唐人神控股及公司管理团队将更专注于公司发展经营，促进公司稳定发展。
本次协议转让完成后，湖南资管成为唐人神第三大股东，积极支持唐人神的正常经营管理，受让股份后，不谋求对唐人神的控制权，也不从事、协助、配合任何其他第三方谋求对唐人神的控制权。
四、风险提示
1、《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的框架约定，该协议具体的实施内容和进度存在不确定性，合作具体事项以正式签订的合同为准。
2、公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
唐人神集团股份有限公司、湖南唐人神控股投资股份有限公司、湖南省资产管理有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月九日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-100
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人敖小强先生的通知，获悉其将部分质押的股权办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|敖小强|是|5,800|2017年12月25日|2018年11月28日|上海国泰君安证券资产管理有限公司|15.25%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，敖小强先生直接持有公司股份数量为38,026万股，占公司总股本的62.86%；本次解除质押的股份数量为5,800万股，占其持有公司股份的15.25%，占公司总股本的9.59%。本次解除质押后，敖小强先生仍处于质押状态的股份数量为17,813.63万股，占其持有公司股份的46.85%，占公司总股本的29.45%。
备注：除上述直接持股情况外，敖小强先生通过“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股份数量为442.2785万股，占公司总股本的0.7312%。
二、其他说明
截至本公告日，敖小强先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导
致实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关
规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押融资购回交割单。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十九日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-107东方财富信息股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2017年 12月 28日 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2017年 12月 22日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
审议通过《关于坏账核销的议案》
经审核，监事会认为：公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次坏账核销事项。
具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一七年十二月三十日