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证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-57号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证本公司全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称：“瑞丰印刷”）生产经营所需资金，支持子公司发展，本公司拟为瑞丰印刷向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请 3800万元人民币综合授信事项提供担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。
公司于 2018年 4月 25日召开的 2018年度七届董事局第四次临时会议审议通过了上述担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：昆明瑞丰印刷有限公司
成立日期：2010年03月31日
住 所：云南省昆明经开区牛街庄片区42-5号
法定代表人：袁汉辉
注册资本：人民币11,450万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
股东持股情况：本公司持股100%
经营范围：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产为 44,329.02万元，负债总额 11,840.77万元，净资产 32,488.25万元，营业收入 35,145.26万元，净利润 9,331.75万元。（已经审计）
截至 2018年 3月 31日，该公司总资产为 46,423.79万元，负债总额 10,205.32万元，净资产 36,218.47万元，营业收入 8,987.91万元，净利润 2,548.35万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司根据公司2018年度七届董事
局第四次临时会议决议的授权与银行共同协商确定。
四、董事局意见
对全资子公司瑞丰印刷向银行申请综合授信提供担保，有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意为瑞丰印刷提供担保；在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规
定为瑞丰印刷办理担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请 3800万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 26,197.90万元，约占公司最近一期经审计的 2017年净资产的19.35%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司2018年度七届董事局第四次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年四月二十六日
股东大会决议公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-048宁波华翔电子股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2014年12月4日（周四）下午14:30；
网络投票时间为：2014年12月3日——2014年12月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 12月 4日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月3日15：00至2014年12月4日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计38人，共拥有股份数180,136,900股，占公司股本总额的33.99%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数
158,352,843股，占公司股本总额的29.88%；通过网络投票的股东29人，代表有表
决权的股份数21,784,057股，占公司股本总额的4.11%。
股东大会决议公告公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1、《关于选举李景华先生为公司董事的议案》
表决结果：同意179,685,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.750%；反对295,465股，占出席会议有表决权股份总数的0.164%；弃权155,521股，占出席会议有表决权股份总数的0.086%。
其中中小投资者表决情况为：同意21,333,071股，占出席会议中小股东所持股份的97.930％；反对295,465股，占出席会议中小股东所持股份的1.356％；弃权155,521股，占出席会议中小股东所持股份的0.714％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2014年12月5日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－008湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日、 2018年 8月 28日分别召开第七届董事会第六次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，公司决定以不低于人民币 1亿元的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 10元/股（含）。具体内容详见 2018年8月10日和2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司于 2018年 9月18日披露了《回购报告书》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 28日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,748,059股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为 9.76元/股，最低成交价为 8.43元/股，支付总金额为124,750,525.96元（不含交易费用）。
公司对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定，回购实施的过程符合关于敏感期、回购数量、节奏和交易委托时段的要求，股票回购期间不属于敏感期范围。公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2018年10月23日）前五个交易日公司股票累计成交量 33,383,600股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
上海中信信息发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
《关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联
交易的议案》的独立意见
经审查，我们认为本次公司全资子公司光典信息发展有限公司拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司在上海市青浦区共同出资设立追溯云信息发展股份有限公司的事宜符合国家有关法律、法规和政策的规定。公司董事会在审议该议案时，关联董事根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定回避表决，表决程序合法、合规。本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。综上所述，我们同意公司全资子公司光典信息发展有限公司的此次对外投资。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘红梅 刘运宏 黄亚钧
上海中信信息发展股份有限公司二〇一六年九月二十九日
山西永东化工股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
山西永东化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,470万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]718号文核准。
本次发行均为新股，不涉及老股转让。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为2,470万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500万股，占本次发行数量的60.7%；
网上初始发行数量为970万股，占本次发行数量的39.3%。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2015年5月6日（T-1日，周三）14:00-17:00；
二、网上路演网站：全景网(http://rsc.p5w.net)；
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。
《山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于 2015年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：山西永东化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-093四川中光防雷科技股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2019年 11月21日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>经营范围条款的议案》，具体修订内容如下：
一、经营范围变更情况
因公司生产经营的需要，公司拟对经营范围进行变更，以满足公司不断发展的需要。具体如下：
变更前：“研发、设计、生产、销售避雷器材及设备、通讯器材（不含无线发射和卫星地面接收器材）、广电器材、信息保护器材和设施、金属结构件、模具、电力电子元器件、电容器及配套设备、变压器、整流器和电感器、配电开关控制设备、电子工业专业设备、电子测量仪器、电工仪器仪表、实验分析仪器、塑料零件及其他塑料制品、耐火材料、软件开发；计算机系统安全工程设计及施工；建筑物电子信息系统安全保护器材及设施、安全保护工程设计及施工；货物及技术进出口；质检技术服务；电力工程、工程咨询。”
变更后：“研发、设计、生产、销售避雷器材及设备、通讯器材（不含无线发射和卫星地面接收器材）、广电器材、信息保护器材和设施、金属结构件、模具、电力电子元器件、电容器及配套设备、变压器、整流器和电感器、配电开关控制设备、电子工业专业设备、电子测量仪器、电工仪器仪表、实验分析仪器、塑料零件及其他塑料制品、耐火材料、软件开发；计算机系统安全工程设计及施工；建筑物电子信息系统安全保护器材及设施、安全保护工程设计及施工；货物及技术进出口；质检技术服务；电力工程、工程咨询；销售石油焦。”
二、修订《公司章程》情况
公司结合上述变更情况，对《公司章程》第十三条公司的经营范围进行修订，
除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-057
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 9月 30日
2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约13,600万元|盈利：10,247.13万元|
||比上年同期增加：约32.72%||
|基本每股收益|盈利：约0.1234元|盈利：0.0930元|

其中，公司 2018年第三季度（2018年 7月 1日-2018年 9
月 30日）预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年第三季度（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约1,790 万元|盈利：1,675.97万元|
||比上年同期增加：约6.80%||
|基本每股收益|盈利：约0.0162元|盈利：0.0152元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年 1-9月份业绩同比增加，主要是一方面公司加快新能源发展，投资新能源项目陆续投产并产生效益；另一方面公司积极采取多种措施，降本增效。同时本报告期公司收购了山西可再生能源有限公司，也相应提升盈利水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司具体财务数据将在 2018年三季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2018年 10月 10日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-076
广州东凌粮油股份有限公司
关于聘任郭家华先生为公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任郭家华先生为公司总经理的议案》。
经公司董事长赖宁昌先生提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任郭家华先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年9月2日
附：郭家华简历：
郭家华，男，本科学历，1963年出生，2004年至2012年担任广州植之元油脂有限公司副总经理，2006年至2014年担任广州植之元实业油脂有限公司副总经理，2009年10月至今担任广州东凌粮油股份有限公司副总经理、董事。其本人与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本议案提交日，持有公司股票750,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2014-051
四川富临运业集团股份有限公司
关于优化汽车客运业务经营模式的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步优化四川富临集团股份有限公司（以下简称“公司”）营运车辆经营模式，规范经营行为，公司于 2014年 12月 22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于优化汽车客运业务经营模式的议案》，同意公司从 2015年起将现有汽车客运业务经营模式中的“公司化经营管理模式”优化为“目标责任考核经营模式”。具体内容如下：
一、汽车客运“目标责任考核经营模式”简介
“目标责任考核经营模式”是指由公司全资购置营运车辆，线路经营权及车辆产权均为公司所有；公司将拥有线路经营权的车辆通过招标的方式，确定目标责任被考核人；被考核人与公司签订《道路旅客运输目标责任考核协议》并一次性缴纳车辆经营风险保证金、车辆安全风险保证金；被考核人按《道路旅客运输目标责任考核协议》中指定的线路开展道路客运业务，接受公司按月对其进行考核的经营模式。
二、“目标责任考核经营模式”下班线客运收入及成本费用的确认依据
根据《企业会计准则第 14号——收入》并结合公司的实际情况，确认该模式下的客运收入、成本，具体确认依据如下：
1、客运收入
由被考核人按月将实际发班的票根、结算单、路单等交公司票款结算员，结算员与车站核对无误后，双方签字形成《结算单》，并按月将《结算单》交公司财务部。财务部按结算的票款金额确认公司客运收入。
2、客运成本
目标责任考核车辆的保险、折旧、税金等固定运营成本按公司的会计政策进行核算；在被考核人完成考核目标的前提下，以公司确认的目标责任考核车辆的客运收入扣除考核目标为限，对被考核人在线路营运中实际发生的燃油、修理、过路过桥等费用凭票予以报销，剩余部分予以返还，进行成本核算。
三、本次优化汽车客运业务经营模式对公司的影响
（一）对生产经营方面的影响：
通过经营模式的优化，明晰了车辆产权、线路经营权归属，权责更加明晰、管理更加规范，也将有利于客运车辆公司化工作的进一步深入推进。
（二）对财务指标方面的影响：
以2014年度财务指标为基础测算，本次优化经营模式后，预计对2015年度财务报表列示项目的主要影响如下：
1、固定资产同比将增加3000—5000万元；
2、营业收入和营业成本同比将增加2—3亿元；
3、对营业利润无实质性影响。
四、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一四年十二月二十二日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-044
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2017年5月12日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年5月7日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
截至2017年3月31日止，公司募投项目自筹资金已累计投入 28,187,425.05元，经审议，董事会同意公司使用募集资金置换已投入的自筹资金 28,187,425.05元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZG11200《关于北京旋极信息技术股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用专项审核报告》。中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京旋极信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于同日在中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
经审议，董事会同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向渤海银行北京经济技术开发区支行申请人民币10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日在中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-009延安必康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）关于部分股权办理补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、本次补充质押的具体情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|400,000|2019年2月 12日|2019年12月27日|第一创业证券股份有限公司|0.0687%|补充质押|
|合计|—|400,000|—|—|—|0.0687%|—|

二、本次补充质押的办理情况
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
三、累计被质押情况
截至目前，控股股东新沂必康持有公司股份581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份579,509,999股，占其持有的本公司股份总数99.58%，占公司总股本的37.82%。
四、本次补充质押的情况说明
控股股东新沂必康本次股票质押给第一创业证券股份有限公司是对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。新沂必康资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、新沂必康新医药产业综合体投资有限公司关于补充质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司及子公司
使用闲置自有资金进行现金管理的
核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对苏试试验及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
在确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司董事会授权经营管理层使用不超过 1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。该额度无需公司股东大会批准。
（三）现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
（四）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金为公司及子公司闲置自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司总经理签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。
二、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、低风险、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障公司正常运营。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；同时可以提高资金使用效率，获得一定
的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2018年 10月 26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过1亿元的额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。
投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。在上述额度范围内，分别授权总经理签署相关合同文件，财务负责人负责具体实施相关事宜，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
（二）监事会审议情况
2018年 10月 26日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。同意在不影响公司及子公司正常经营活动的情况下使用不超过 1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况稳定，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，公司独立董事一致同意《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规的规定，相应的风险控制措施得当。在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张玉仁 刘立乾
东吴证券股份有限公司年 月 日
珠海汇金科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2016]2434号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址（www.sgsg.cc），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国都证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：26.11元/股。投资者据此价格在T日（2016年11月4日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年11月8日（T+2日）公告的《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次股票发行概述
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 拟公开发行新股数量不超过1,400万股，原股东不公开发售股份每股面值 人民币 1.00元
发行方式 本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行
发行价格 26.11元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板发行对象 市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余股包销
发行日期 T日（网上申购日为2016年11月4日）
发行人联系地址 珠海市软件园路1号会展中心3#第三层
发行人联系电话 0756-3236673
保荐人（主承销商）联
北京市东城区东直门南大街3号，国华投资大厦9层
系地址
保荐人（主承销商）联
010-84183174
系电话
发行人：珠海汇金科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国都证券股份有限公司2016年10月31日
（本页无正文，仅为《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
珠海汇金科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，仅为《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
国都证券股份有限公司年 月 日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-090|

北京华宇软件股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、副总经理吕宾先生的通知，其于 2015年 7月 23日通过定向资产管理计划增持公司股份40,600股，具体情况如下：
(一) 增持目的和增持方式
基于对公司未来业务发展的信心，并积极相应《证监发〔2015〕51号》文“关于上市公司大股东及董监高6个月内减持本公司股票，可以通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形”，吕宾先生于2015年7月23日认购了由国信证券公司成立的国信朝阳6号资产管理计划。
截止 2015年 7月 23日收市，国信朝阳 6号资产管理计划通过二级市场以集合竞价的方式购入华宇软件股票 40,600股，占公司总股本的0.013%；成交金额1,806,035元，成交均价44.48元/股。
(二) 增持前后的持股数量和持股比例
吕宾先生本次增持前持有公司股份 1,412,143股，持股比例0.455%，增持后持有公司股份1,452,743股，持股比例0.468%。
(三)其他相关说明
1、增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定：本次股份增持，在增持股票之日起6个月内不减持本次增持的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-055债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和进展安排
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深振业A，证券代码：000006）自 2017年 9月 11日开市起停牌，并于 2017年 9月 25日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 9月 11日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037号）和 2017年 9月 25日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-038号）。
2017年 9月 30日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039号）。2017年 10月 11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040）。之后，公司分别于 2017年 10月 18日、10月 25日、11月 1日、11月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-043号、2017-044号、2017-047号、2017-048号）。
股票申请继续停牌，并于 11月 10日披露了《第九届董事会 2017年第二十次会议决议公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-049，2017-050）。2017年 11月 17日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）。
2017年 11月 21日，公司召开第九届董事会 2017年第二十一次会议，审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》，并于 11月 22日披露了《第九届董事会 2017年第二十一次会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》、《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-052号、2017-053号、2017-054号）。
上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证。目前公司聘请的中介机构为：独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（深圳）事务所，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。在停牌期间公司
将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
广西柳工机械股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
——韩立岩
作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人2016年履行职责情况述职如下：
一、2016年工作情况
1、本人2016年出席董事会情况
本人于2016年5月23日经公司2015年度股东大会选举，当选为公司第七届董事会独立董事。作为独立董事，本人深感责任重大，为了更好地开展工作，本人多次与公司高管沟通、了解柳工的经营情况。2016年，本人应参加公司董事会次数3次，亲自出席2次，委托出席1次，没有缺席的情况。
2、独立开展工作情况
在2016年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过10天。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司信息披露情况和公司治理结构进行了调查了解，特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和关联交易等资料进行了仔细审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。
二、发表独立意见事项如下
报告期内，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年6月23日第七届董事会第十六次会议。
（1）关于《关于上海市青浦区土地储备中心拟对上海柳工叉车有限公司土地进行储备的议案》的独立意见。
2、2016年8月26日第七届董事会第十七次会议。
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
3、2016年10月27日第七届董事会第十八次会议。
（1）关于《关于调整公司2016年度日常关联交易事项的议案》的独立意见。
（2）关于《关于公司开展金融衍生品业务的议案》的独立意见。
三、2016年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开临时股东大会、董事会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
同时，本人作为公司董事会预算与审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员，我和其他委员一起，对公司关联交易、董事和高管人员的考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
2016年，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，并对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股东的利益。
2017年，本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页）广西柳工机械股份有限公司独立董事
韩立岩
2017年3月28日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-031杭州新世纪信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号2014-004)，披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年1月28日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
公司分别于 2014年1月 30日、2月 13日、2月 20日、2月 28日、3月 7日、3月14日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号：2014-013、2014-014、2014-016、2014-022号、2014-024、2014-026)。2014年 2月 24日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（2014-018号临时公告），披露了公司股票延期至不晚于 2014年 3月 24日复牌，由于预计相关工作无法在 2014年 3月 24日前按时完成，经向深交所申请并经其同意，2014年 3月 21日公司发布《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，披露了公司股票延期至不晚于2014年4月24日复牌。上述公告已刊登在公司的指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
截至本公告日，公司以及有关各方仍在积极推动本次重组涉及的各项工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工
作备忘录的有关规定，公司股票在继续停牌期间，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2014年4月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年3月27日
广州东凌国际投资股份有限公司
广州东凌国际投资股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（独立董事刘国常）
本人作为广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会的独立董事，2016
年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2016年度，本人亲自参加股东大会两次，董事会十次。针对须经董事会决议的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真的审核，充分了解公司的生产经营和运作情况，在各次会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。
报告期内，本人出席会议的详细情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会会议出席情况||||||||股东大会列席情况||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应列席次数||实际列席次数|
|刘国常||10|2|7|1|0|否|4||2|

报告期内，本人对相关会议议案均投赞成票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
1、在2016年3月25日召开的第六届董事会第二十五次会议，对关于继续筹划
发行股份购买资产暨公司股票延期复牌事项发表独立意见事项发表了独立意见。
广州东凌国际投资股份有限公司
2、在2016年4月14日召开的第六届董事会第二十六次会议，对《关于2015
年度控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况》、《关于2015
年利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司2015年度内部控制评价报告》、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》等事项发表了独立意见。
3、在2016年4月27日召开的第六届董事会第二十七次会议，对《关于公司2016年度开展外汇交易业务》、《关于公司2016年度使用自有资金购买理财产品》、《关于公司2016年度开展衍生品交易业务》等事项发表了独立意见。
4、在2016年7月7日召开的第六届董事会第二十八次会议，对公司拟通过支付现金方式购买广州东凌实业投资集团有限公司持有的广州东凌机械工业有限
公司67.25%股权、锦山国际有限公司持有的东凌机械32.75%股权、广州立中锦山合金有限公司25%股权以及东凌集团有限公司持有的广州市旭东铸件研究开发有限公司49%股权等相关事项发表了独立意见，并发表了事前认可意见。
5、在2016年7月26日召开的第六届董事会第二十九次会议，对公司拟通过支付现金方式购买广州东凌实业投资集团有限公司持有的广州东凌机械工业有限
公司67.25%股权、锦山国际有限公司持有的东凌机械32.75%股权、广州立中锦山合金有限公司25%股权以及东凌集团有限公司持有的广州市旭东铸件研究开发有限公司49%股权等相关协议调整事项发表了独立意见，并发表了事前认可意见。
6、在2016年8月18日召开的第六届董事会第三十次会议，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作出专项说明并发表了独立意见。
上述独立意见均及时刊登在巨潮资讯网上。
三、担任董事会专业委员会委员工作情况
作为公司第六届董事会独立董事，本人还兼任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
作为审计委员会主任委员，报告期内，本人根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定履行职责，组织召开审计委员会会议，利用自身的财务专业知识，
广州东凌国际投资股份有限公司
对公司的财务处理和财务相关制度提出自己的意见和看法，积极为公司管理层献计献策，并以审计委员会主任委员的身份与审计机构进行了多次沟通，对公司年度报表、审计进程、审计过程中发现的问题、审计初稿等进行审议和监督，与负责审计的会计师事务所保持紧密联系，督促审计人员及时、准确、真实地完成审计报告工作并向公司提交报告。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。
四、现场工作情况
本人多次利用公司召开董事会、股东大会，到公司现场了解经营现况，积极与公司董事、监事、高管、财务中心等部门进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内控控制工作实施进度与效果等情况。平时也经常通过电话、邮件的其他沟通方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司战略定位和规范经营及时提出建议，公司管理层方面能够积极吸纳我的意见和建议，并从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持，提供了必要条件。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，自任职以来本人积极有效地履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先认真审核，会议上独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。在维护股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的合法权益。
在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
广州东凌国际投资股份有限公司
1、2016年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2016年本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
2、2016年本人未提议召开董事会、临时股东大会。
3、2016年本人未提议聘请或解聘会计师事务所。
4、2016年本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
在2017年任期内，我将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人将充分利用自己的专业知识和职业技能，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步提升公司决策水平和经营绩效，尽一份应尽的职责和义务。
独立董事：___________
刘国常
二〇一七年三月二十九日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-013
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决定于2016年2月17日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2016年1月28日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东大会的现场会议召开时间为2016年2月17日下午14：30。
网络投票时间为：2016年2月16日—2月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日下午15:00至2016年2月17日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 2月 4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议议案：
1、《关于投资集成电路芯片项目的议案》
（二）议案的具体内容。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2016年 1月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本提示公告附件。
2、现场会议登记时间：2016年2月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明
如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362245
2、投票简称：顺昌投票
3、投票时间：2016年 2月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“顺昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
委托价格与议案序号的对照关系如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于投资集成电路芯片项目的议案》||1.00||

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；参见下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 2月 16日下午3：00，结束时间为2016年2月17日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录深交所网站（http://www.szse.cn）、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设的深交所密码服务专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：林文华吴向阳
联系电话：0512-58161276传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司
邮编：215618
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二○一六年二月十六日
附件:授权委托书
授权委托书
致：江苏澳洋顺昌股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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|-|-|-|-|
|议 题|同意|弃权|不同意|
|1、《关于投资集成电路芯片项目的议案》||||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。