证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-019株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年4月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会提名章卫国、范国栋、周艺为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名潘红波、杜建忠为第三届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人潘红波先生为会计专业人士。独立董事候选人潘红波先生已经取得独立董事资格证书，杜建忠先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。候选董事经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2017年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，上述 5名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2017年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定“独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可连任，但是连任时间不得超过六年”，公司独立董事徐伟箭先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。徐伟箭先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
徐伟箭先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对独立董事徐伟箭先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年4月23日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、章卫国先生，1965年 11月出生，中国国籍，中共党员，2011年株洲市优秀企业家，株洲市第十四届、第十五届人民代表大会人大代表，无境外永久居留权。同济大学（原上海铁道学院）铁道车辆专业本科毕业，获学士学位，高级工程师。历任株洲车辆厂助理工程师，株洲八达计算机公司经理、工程师，株洲赛福特车辆配件公司副总经理、工程师；2001年3月至2004年6月任株洲飞鹿油漆实业有限责任公司董事、总经理、高级工程师；2004年6月至2012年4月任株洲飞鹿涂料有限责任公司董事长、总经理、高级工程师；2012年 4月至今任公司董事长、总经理、高级工程师，全面负责公司的生产经营管理工作；2016年 4月至今任子公司株洲飞鹿涂装技术工程有限责任公司法定代表人、董事长；
2016年 6月至今任子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司法定代表人、董事长。
截至本公告披露日，章卫国先生直接持有公司股19,275,772股，占公司总股本的25.36%，均为首发限售股。为公司实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、范国栋先生，1977年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。郑州工业大学化学工程与工艺专业本科毕业，获学士学位；郑州大学高分子膜分离技术专业研究生毕业，获硕士学位，高级工程师。2003年7月至2013年4月任中山大桥化工集团技术部经理；2013年 4月至 2013年 12月任公司技术副总监；
2013年12月至2015年12月任公司技术总监兼技术研发中心主任，负责技术研发中心全面工作管理；2015年11月至今，任公司副总经理、技术总监兼技术研发中心主任，并分管供应物流管理部和质量管理部。
截至本公告披露日，范国栋先生直接持有公司股420,000股，占公司总股本的0.55%，均为首发限售股。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
3、周艺女士，1982年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于中央财经大学，获硕士学位，中国注册会计师。2008年至2013年任德勤华永会计师事务所有限公司北京分公司税务及商务咨询部高级顾问；2013年至今，任熠昭（北京）投资有限公司副总经理兼财务总监；2015年至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（股票代码：300204）董事；现任苏州亦昭生物硅谷有限公司法定代表人、董事长兼总经理，烟台亦昭生物硅谷有限公司法定代表人、董事长，苏州卓颖威斯投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，北京宏儒和愉投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼经理，北京聚琛资本投资中心（有限合伙）经理；2015年 12月至今，任公司董事；2017年 1月至今，任渤海水业股份有限公司（股票代码：000605）董事。
截至本公告披露日，周艺女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、独立董事候选人简历
1、潘红波先生，1980年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
中共党员，管理学博士（财务管理方向），中国注册会计师。1998年至 2002年在武汉理工大学管理学院学习，获学士学位；2002年至2007年在华中科技大学管理学院学习，获博士学位。2015年5月至今任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师，现任武汉大学经济与管理学院会计系主任；2015年12月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，潘红波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、杜建忠先生，1975年9月出生，土家族，中国国籍，无境外永久居留权。
中共党员，理学博士，英国皇家化学会会士（FRSC)，中国生物材料学会青年委员会委员，上海市侨联委员，杨浦区侨联和同济大学侨联副主席。1994-1998年
在东北石油大学，化学工程，获学士学位；1998-2001年在东北石油大学，有机化学，获硕士学位；2001-2004在中国科学院化学研究所，高分子物理与化学，获博士学位；2004年-2005年在英国谢菲尔德大学，化学，博士后；2005-2006年在德国开姆尼茨工业大学，物理化学，洪堡学者；2006-2008年在英国谢菲尔德大学，生物医药高分子材料，博士后；2008-2010年在英国剑桥大学，高分子化学，博士后。2010年 1月至今任同济大学材料科学与工程学院东方学者特聘教授、上海千人计划特聘专家，教授委员会副主任、秘书长，高分子材料系主任；
2015年1月至今任同济大学附属第十人民医院双聘教授、博导。
截至本公告披露日，杜建忠先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。