证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017—016
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24
日召开了第四届董事会第五次会议，会议决议定于2017年4月25日（星期二）召开公司2016年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2017年3月24日召开了第四届董事会第五次会议，会议决议定于
2017年4月25日（星期二）召开公司2016年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月25日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：2017年4月24日—2017年4月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4
月25日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日下午3∶00至2017年4月25日
下午3∶00的任意时间。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年4月19日
7、会议出席对象
（1）截至2017年4月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议
室
二、会议审议事项
1、审议《2016年年度报告》及摘要
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2017年会计师事务所的议案》
8、审议《关于补选独立董事的议案》
9、审议《2017年董事、高管薪酬的议案》
10、审议《2017年监事薪酬的议案》
11、审议《关于 2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》
额度的议案》
13、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
14、审议《关于购买监事责任保险的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13、15已经第四届董事会第
五次会议审议通过，议案3、10、14已经第四届监事会第五次会议审议通过，详见2017年3月28日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决
议公告》和《第四届监事会第五次会议决议公告》、《2016年年度报告》及《2016年度监事会工作报告》。
本次年度股东大会审议的议案11、12、15为特别议案，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次年度股东大会审议的议案8独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议的议案5、6、7、8、9、10、11、12、13、14属于影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的
结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年4月20日、4月21日，每日上午9∶00—11∶30，下午1∶30—5∶30；
2、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委
托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2017年4月21日下午5：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162144、0755-22162824
传真：0755-22162231
联系人：赵飞鸿、胡迁
六、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362285
2、投票简称：世联投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《2016年年度报告》及摘要|1.00|
|议案2|《2016年度董事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2016年度监事会工作报告》|3.00|
|议案4|《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》|4.00|
|议案5|《2016年度利润分配预案》|5.00|
|议案6|《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|6.00|
|议案7|《关于续聘2017年会计师事务所的议案》|7.00|
|议案8|《关于补选独立董事的议案》|8.00|
|议案9|《2017年董事、高管薪酬的议案》|9.00|
|议案10|《2017年监事薪酬的议案》|10.00|
|议案11|《关于2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》|11.00|
|议案12|《关于2017年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》|12.00|
|议案13|《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》|13.00|
|议案14|《关于购买监事责任保险的议案》|14.00|
|议案15|《关于修改<公司章程>的议案》|15.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月25日早上9:30—11:30和下午1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：深圳世联行地产顾问股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行地产顾问股
份有限公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年年度报告》及摘要||||
|2|《2016年度董事会工作报告》||||
|3|《2016年度监事会工作报告》||||
|4|《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》||||
|5|《2016年度利润分配预案》||||
|6|《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|7|《关于续聘2017年会计师事务所的议案》||||
|8|《关于补选独立董事的议案》||||
|9|《2017年董事、高管薪酬的议案》||||
|10|《2017年监事薪酬的议案》||||
|11|《关于2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》||||
|12|《关于2017年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》||||
|13|《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》||||
|14|《关于购买监事责任保险的议案》||||
|15|《关于修改<公司章程>的议案》||||

说明：
1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
4、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期：年月日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。