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证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-031海南亚太实业发展股份有限公司
关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资
计提减值准备并相应追溯调整 2011年度会计报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开的第七届董事会 2016年第五次会议审议通过了《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整 2011年度会计报表的议案》（以下简称“本议案”）。
现将相关情况公告如下：
一、本次计提长期股权投资减值准备的概况
公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（以下简称“蓝景丽家”）的长期股权投资系2007年8月22日及2007年9月15日公司先后两次对蓝景丽家增资时取得。彼时公司先后两次对蓝景丽家合计出资1亿元，占蓝景丽家注册资本的50%。蓝景丽家的注册资本人民币2亿元，实收资本人民币1.3亿元。本公司的实际出资人民币1亿元已全部到位，其余投资者的出资尚未到位。
由于蓝景丽家一直无实际生产经营，且自 2008年起本公司无法取得该公司财务报表。2009年本公司依据蓝景丽家的实际状况，对持有的长期股权投资共计计提了7000万元的减值准备，并追溯调整了2008年度会计报表。
针对该次计提长期股权投资减值准备事项，本公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司于2010年4月20日作出承诺：兰州亚太工贸集团有限公司将积极协助公司向蓝景丽家有关责任人追讨属于公司的相关资产，如日后确实无法追回时，由兰州亚太工贸集团有限公司协助公司处置对蓝景丽家的投资，并保证对公司追偿、变现处理后达不到计提上述减值准备 7000万元之后截止 2009年 12月 31
日账面价值 2990万元的差额部分，由兰州亚太工贸集团有限金司以现金或资产的形式全额补偿给公司。
截止2015年12月31日，公司对蓝景丽家的长期股权投资余额为99,899,564.90元，减值准备70,000,000.00元，投资净值为29,899,564.90元。
二、本次计提长期股权投资减值准备的原因
经查询全国市场主体信用信息公示系统，蓝景丽家已于 2011年12月9日被吊销营业执照。上述信息表明蓝景丽家已无法持续经营。因此，2011年度资产负债表日本公司应当根据获得的信息复核长期股权投资的账面价值，以判断是否存在进一步的减值。
蓝景丽家无法持续经营，且本公司无法获取其财务报表以判断其财务状况及净资产金额。即使本公司拟采取诉讼方式维护公司权利，也无法判断蓝景丽家最终清算后可以分配的资产金额。因此，按照会计谨慎性原则，应当估计相应的长期股权投资的可收回金额增加计提减值准备。
三、本次计提长期股权投资减值准备的金额及会计处理
公司应当在2015年度资产负债表日根据查询的信息，测算、计提2011年度长期股权投资的减值准备29,899,564.90元，并作为重大会计差错更正，追溯调整2011年度的财务报表。
相应的会计处理分录为：
借：利润分配-期初未分配利润29899564.90元
贷：长期股权投资减值准备-蓝景丽家29899564.90元
公司本次计提的长期股权投资减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、本次计提长期股权投资减值准备对公司当期财务状况的影响
本次计提长期股权投资减值准备后，对公司 2015年度净利润没有影响，合并报表归属于母公司所有者权益将减少29899564.90元。
五、本次计提长期股权投资减值准备并相应追溯调整 2011年度会计报表的审议情况
根据《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014）》和《公司章程》的相关规定，本次计提长期股权投资减值准备并相应追溯调整 2011年度会计报表无须股东大会审议。
2016年 4月 25日召开的第七届董事会 2016年第五次会议审议通过了本议案。
董事会审计委员会就此发表了审核意见：公司已就该议案所涉事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出了充分的说明。作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整 2011年度会计报表的议案是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定作出的；本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整 2011年度会计报表的议案》提交公司董事会审议。
独立董事发表了独立意见：本次计提减值准备并相应追溯调整 2011年度会计报表符合《企业会计准则》的相关规定。本次计提减值准备并相应追溯调整 2011年度会计报表是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2016年 4月 25日召开的第七届监事会 2016年第五次会议审议通过了本议案。监事会认为：本议案的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-064北京拓尔思信息技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018年半年度报告已于 2018年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2018年 8月30日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-033
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于参与竞拍新兴（铁岭）药业股份有限公司75.7408%股权结果的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月16日披露了《关于参与新兴（铁岭）药业股份有限公司75.7408%股权公开转让的公告》（公告编号：2018-027）。2018年5月14日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与新兴（铁岭）药业股份有限公司75.7408%股权公开转让的议案》（公告编号：2018-026），同意公司参与此次竞拍。具体内容请参阅相关公告。
二、竞拍结果
公司参加了北京产权交易所组织的新兴（铁岭）药业股份有限公司75.7408%股权竞拍，竞拍过程中报价超出公司经研究确定估值，最终公司未竞得上述股权。上述股权挂牌价格为人民币 14688.00万元，最终竞拍成交价格人民币28320.00万元。公司
本次参与竞拍不涉及保证金扣除的情形，已交纳的保证金由北京产权交易所按规定原路径无息返还，公司不存在任何损失。该事项不会对公司的正常经营造成不利影响。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-040
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|五矿稀土股份有限公司|
|2018 年第二次临时股东大会决议公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情形；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议提案1.00以特别决议审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间为2018年9月3日（星期一）14:50。
网络投票时间：2018年9月2日（星期日）～2018年9月3日（星期一）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 3日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室
（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
（5）主持人：公司董事长王炯辉先生
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共6人，代表股份数416,422,265股，占公司有表决权股份总数980,888,981股
的42.45%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份394,265,311股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.19%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数22,156,954股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.26%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数|表决结果|||||||是否通过|
||||同意||反对|||弃权|||
||||股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）||占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|416,422,265|4 16,420,265|99.9995%|2,000||0.0005%|0|0.0000%|是|
|2.00|关于选举董事的议案|有效表决权股份总数|选举票数（股份数）|||占有效表决权比例||||是否通过|
|2.01|选举非独立董事黄国平先生|416,422,265|401,649,444|||96.45%||||是|
|2.02|选举非独立董事邓楚平先生|416,422,265|401,649,444|||96.45%||||是|
|2.03|选举非独立董事吴世忠先生|416,422,265|401,649,444|||96.45%||||是|
|3.00|关于选举监事的议案|有效表决权股份总数|选举票数（股份数）|||占有效表决权比例||||是否通过|
|3.01|选举股东代表监事牛井坤先生|416,422,265|401,649,445|||96.45%||||是|
|3.02|选举股东代表监事任建华先生|416,422,265|401,649,445|||96.45%||||是|
|3.03|选举股东代表监事闫立军先生|416,422,265|401,649,445|||96.45%||||是|

注：本次会议提案1.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、其中中小股东表决情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数|表决结果|||||||是否通过|
||||同意||反对|||弃权|||
||||股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）||占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|23,268,854|23,266,854|99.9914%|2,000||0.0086%|0|0.0000%|是|
|2.00|关于选举董事的议案|有效表决权|选举票数（股份数）|||占有效表决权比例||||是否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股份总数|||通过|
|2.01|选举非独立董事黄国平先生|23,268,854|8,496,033|36.51%|是|
|2.02|选举非独立董事邓楚平先生|23,268,854|8,496,033|36.51%|是|
|2.03|选举非独立董事吴世忠先生|23,268,854|8,496,033|36.51%|是|
|3.00|关于选举监事的议案|有效表决权股份总数|选举票数（股份数）|占有效表决权比例|是否通过|
|3.01|选举股东代表监事牛井坤先生|23,268,854|8,496,034|36.51%|是|
|3.02|选举股东代表监事任建华先生|23,268,854|8,496,034|36.51%|是|
|3.03|选举股东代表监事闫立军先生|23,268,854|8,496,034|36.51%|是|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所；
2、律师名称：李锐莉律师、徐浩桐律师；
3、结论性意见：
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、五矿稀土股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一八年九月三日
深圳麦格米特电气股份有限公司关于
公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向林普根等6位自然人购买怡和卫浴34.00%的股权、向廖海平等26位自然人购买深圳驱动58.70%的股权、向林霄舸等12位自然人购买深圳控制46.00%的股权。
支付方式为发行股份和支付现金相结合的方式，并拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
为了保护投资者合法权益、维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规要求，本公司就本次交易采取了严格的保密措施并制定了相应的保密制度。
本公司在本次重组过程中，采取了严格的保密措施和保密制度，主要包括以下方面：
一、文件保密制度
在本次重组项目中所获取的书面、口头、电子版或以其他方式记载的文件、资料、信息分析报告等均属于保密信息。各中介机构相关人员有义务就其获知的保密信息予以保密，对获知的保密信息传播仅限于与本次重组项目直接相关人员，未经书面许可，不得提供给任何第三方。
本次重组相关文件均有专人保管、文件原件、复印件在与上市公司、中介机构及其他项目相关人员进行交接时皆有专人负责，保证文件内容不外泄。
二、会议保密制度
本次重组所有相关工作会议皆在专门会议室召开，与会者皆为项目参与人员，不存在无关人员在场旁听或在公共场所召开会议的情况。
三、人员保密制度
对本次重组项目参与人员进行了必要的保密制度培训，充分强调了保密制度的重要性。同时，尽量缩小项目参与人员范围，参与人员均由相对稳定的员工组成，不存在项目成员频繁更换的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
深圳麦格米特电气股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
林普根 陈方琳
王雪芬 曾昭源
陈志华 骆益民
（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
廖海平 王志文 彭世在 蔡宝钰
李明 董彪 黄国振 龚春文
李建 文波
（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
曹解围 关朝旺 刘小园 朱迪
郭岭 王言荣 蔡灏 黄舜
张岳匀 叶水环
（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
王建方
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蒋金生
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匡效才
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谈国栋 沈跃
（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
高峰
（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
林霄舸 龙思玲 谷鹏 宋明权
陈继明 刘东 祝裕福 朱健
罗赞云 邱珊珊 万里 张杰
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事对为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在听取了董事会的介绍并查阅了相关资料，基于独立、客观的立场，我们对第五届董事会第二十八次会议审议的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、公司为参股公司南通同洲视讯科技发展有限公司（以下简称“南通同洲视讯”）提供不超过（含）4800万元人民币贷款保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。项目未来预期收益良好，具备承担还本付息的能力；公司在为参股公司的银行贷款提供保证担保的同时，要求参股公司提供反担保措施，即要求南通同洲视讯以不低于担保金额资产为公司提供反担保，南通同洲视讯的其他股东也将根据自身的实际状况提供相应担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。
2、公司之全资子公司南通同洲电子有限责任公司持有南通同洲视讯40%股权；公司董事长、控股股东、实际控制人袁明先生之兄弟袁辉先生在过去十二个月内曾任南通同洲视讯董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为南通同洲视讯提供担保事项构成关联交易。除上述关联关系外，与南通同洲视讯无其他关联关系；不存在因关联方关系损害公司和中小股东利益的情形。本次公司董事会审议上述事项时，袁明先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。本次关联交易决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的情形；我们同意公司为其担保，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：欧阳建国、潘玲曼、肖寒梅2015年8月11日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-59宁波 GQY视讯股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2015年8月26日在公司会议室召开了职工代表大会。经过与会职工代表审议，会议选举顾颖女士（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事。
顾颖女士将与公司 2015年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会相同。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
附件：顾颖女士简历
顾颖，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入宁波GQY视讯股份有限公司，自2003年起担任营销管理中心副总经理，自2012年9月起担任公司监事。
顾颖女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入
者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
顾颖女士完全符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。
湖北鼎龙控股股份有限公司
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下称“公司”）拟对公司 2019年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权。
为了保证激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事、高级管理人员、核心技术及管理骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，将股票期权激励计划与公司业绩及个人考核指标紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
三、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
四、考核对象
董事会下设薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的股票期权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心技术及管理骨干（不包括独立董事、监事）。
五、考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责审核、考核工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
六、考核期间及次数
（一）考核期间
激励对象股票期权行权对应的考核年度。
（二）考核次数
实行年度考核，每年组织综合考核评价一次。
七、考核评价指标及标准
（一）公司层面考核内容
本激励计划授予的股票期权，在行权期的各个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|首次授予第一个行权期||公司需满足下列条件之一：① 以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于30%；② 以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%。||
|首次授予第二个行权期||公司需满足下列条件之一：① 以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于50%；② 以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于50%。||
|首次授予第三个行权期||公司需满足下列条件之一：① 以2018年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于100%；② 以2018年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于100%。||

注：1.上述“营业收入”指标均以经审计的年度报告披露数值为准。2.上述“净利润”指标均指经审计的不计算股份支付费用的归属上市公司股东扣非后净利润。
预留授予的股票期权各年度业绩考核目标和首次授予相同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股
票期权均不得行权，均由公司注销。
（二）个人层面考核内容
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为四个档次，届时根据下表确定激励对象行权的比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果（N）|||||||||
||||N≧90||90≧N≧80||80≧N≧70||70≧N|
|行权比例||100%||90%||80%||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核高于 70分则按相应行权比例行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果低于 70分，则取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2019年 12月31日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等法律法规及《公司章程》等的有关规章，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于全资子公司对外投资和增资子公司的独立意见
我们作为公司的独立董事，对全资子公司浙江普利特新材料有限公司本次对外投资事项进行了认真的核查，我们认为：
公司全资子公司浙江普利特新材料有限公司投资建设年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目将更好地满足市场需求，提高公司综合竞争优势和抗风险能力，使公司保持较快速度持续发展。
我们同意此项投资方案，并同意对其增资。
二、关于制定未来三年股东回报规划（2015年—2017年）的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司制定的未来三年股东回报规划（2015年-2017年）进行了认真的核查，我们认为：
公司董事会制定的《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来的发展情况，重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际，有利于公司的持续稳定发展，维护全体股东的合法权益。
我们同意公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。
（此页无正文，为独立董事关于公司相关事项发表的独立意见的签章页）
独立董事签字：
陈康华
苏勇
魏嶷
证券代码：000035 证券简称：*ST科健 公告编号：KJ2014-05
中国科健股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国科健股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第三十二次会议通知于2014年2月28日以电邮及短信的方式向全体董事发出并送达，会议于 2014年 3月 10日下午在公司会议室召开。会议应到董事 7人，实际到会董事 7人；公司监事、高管人员列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》
详见公司于 2014年 3月 12日在巨潮资讯网披露的《公司 2013年度报告全文》。
此预案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2013年度报告正文及摘要》
详见公司于 2014年 3月 12日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的公司 2013年度报告全文及摘要。
此预案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《2013年度利润分配预案》
经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,131,546,995.33元，主要系报告期内完成破产重整程序，根据重整计划将豁免债务确认债务重组收益所致，截至2013年12月31日，合并未分配利润为-979,716,412.08元。鉴于公司未分配利润为负数，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此预案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于核销坏帐的议案》
公司账面应收款 809,288.08元，已经全额计提了坏账准备，因这些应收款大部分为费用性挂账及长期挂账形成，无法回收，同意全额核销。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
公司2013年度财务报告经众环海华会计师事务所有限公司审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及强调事项段作出专项说明。
审计报告强调事项段：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注九 7所述，中科健公司重整计划已执行完毕，目前已无生产经营活动。为了恢复持续经营能力及盈利能力，中科健公司已经与江苏天楹环保能源股份有限公司全体股东签订了发行股份购买资产并募集配套资金相关协议，并于 2013年 12月 19日经中科健公司 2013年第二次临时股东大会审议通过。重大资产重组方案已经报送中国证监会并受理，但重大资产重组方案尚需中国证监会核准，因此中科健公司的持续经营能力尚存在重大的不确定性。强调事项内容不影响已发表的审计意见。
董事会专项说明：
本公司董事会及管理层近几年一直致力推动公司的债务重组及资产重组。因公司陷入经营困境，严重资不抵债，经公司债权人申请，深圳中院于2011年10月17日作出（2011）深中法民七重整字第1-2号民事裁定书，依法裁定自2011年10月17日起对公司进行重整。2013年7月18日，深圳中院作出（2011）深中法民七重整字第1-67号《民事裁定书》，裁定本公司重整计划执行完毕并终结本公司重整程序。目前公司已无生产经营活动。
为了恢复公司的持续经营能力及盈利能力，实现公司良性发展，公司于2013年9月9日、2013年11月21日与江苏天楹环保能源股份有限公司（以下简称“天楹环保”）全体股东分别签订了《发行股份购买资产并募集配套资金协议》、《发行股份购买资产并募集配套资金协议之补充协议》，
约定公司以每股4.76元非公开发行378,151,252股份作为对价，购买天楹环保全体股东持有的天楹环保100%股份并募集配套资金，拟向不超过十名（含十名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过交易总额的25%，即不超过人民币6亿元。募集资金拟用于天楹环保在建及拟建项目的建设和运营，募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但是募集配套资金的成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
根据公司与严圣军及其一致行动人南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司（以下简称严圣军及其一致行动人）于2013年9月9日、2013年11月21日签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，严圣军及其一致行动人同意对2014年-2016年注入资产实际净利润与净利润预测数（净利润预测数分别为：2014年13,665.57万元、2015年17,556.58万元、2016年22,583.81万元）之间的差额进行补偿；同时承诺注入资产和上市公司在本次重组实施当年的净利润不低于17,050.00万元，并针对实际净利润数不足17,050.00万元的可能设臵了业绩补偿机制。
上述协议已于2013年12月19日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
本次重大资产重组方案尚需中国证监会核准，重组方案能否取得核准尚存在不确定性。公司董事会认为，本次重大资产重组如能成功实施，将是恢复公司持续经营能力的保证。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事及监事会均对公司 2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。详见巨潮网:http://www.cninfo.com.cn。
七、审议并通过了《关于批准公司审计报告及备考财务报表、备考盈利预测审核报告的议案》
为公司实施发行股份购买资产并募集配套资金，具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了信会师报字（2014）第【110359】号《审计报告及备考财务报表》和信会师报字（2014）第【110360】号《备考盈利预测审核报告》。上述备考财务报告和备考盈利预测审核报
告系根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规和规范性文件的要求编制，并拟用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
详见公司于 2014年 3月 12日在巨潮资讯网披露的信会师报字（2014）第【110359】号《审计报告及备考财务报表》和信会师报字（2014）第【110360】号《备考盈利预测审核报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》
公司董事会决定将适时召开公司 2013年度股东大会，会议将听取独立董事述职报告并逐项审议以下事项：
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度利润分配预案；
4、2013年度报告正文及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国科健股份有限公司董事会
2014年 3月 12日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）022号广东新宝电器股份有限公司
关于 2016年度向各家银行申请授信额度的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2016年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）拟向各商业银行申请总额不超过 46亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。
公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||授信额度|||
||序号||银行名称||||备注|
||||||（亿元）|||
|1||中国农业银行股份有限公司顺德分行||4.00||||
|2||中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行||5.00||||
|3||广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行||8.15||||
|4||中国银行股份有限公司顺德分行||1.00||||
|5||中国银行股份有限公司滁州分行||0.45||||
|6||中国建设银行股份有限公司顺德分行||2.90||||
|7||广发银行股份有限公司顺德分行||5.00||||
|8||招商银行股份有限公司佛山顺德支行||2.00||||
|9||兴业银行股份有限公司佛山顺德支行||1.80||||
|10||永亨银行（中国）有限公司佛山支行||0.50||||
|11||花旗银行（中国）有限公司||1.95||美元3000万||
|12||中国民生银行股份有限公司广州分行||2.00||||
|13||交通银行股份有限公司佛山分行||2.00||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||授信额度||
||序号||银行名称|||备注|
||||||（亿元）||
|14||中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行||1.50|||
|15||平安银行股份有限公司佛山分行||3.00|||
|16||中国邮政储蓄银行顺德分行||2.00|||
|17||徽商银行滁州凤凰路支行||0.30|||
|18||其他银行||2.45|||
|||合计||46.00|||

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准），实际使用额度控制在30亿元以内。
公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。
上述银行综合授信事项尚需提交公司 2015年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至 2016年年度股东大会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2016年4月26日
山鼎设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第二届董事会第三十四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第三十四次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度内部控制自我评价的独立意见
经核查，报告期内，公司制定并完善了系列内部管理制度，内部控制制度更加健全。公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度
的贯彻执行提供保证。经审阅，我们认为公司《关于2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
我们一致同意提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经认真审查，我们认为：公司提出的2017年度利润分配预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要；有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性；兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
我们一致同意公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2017年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们一致同意公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。
我们一致同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明的独立意见
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、经核查，公司本年度存在的担保以及反担保情况如下：
2013年9月9日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招行成都分行”）签订了《购房借款及担保合同》。公司向招行成都分行借款 2,600万元用于从龙茂房地产开发（成都）有限公司处购买“时代一号”大厦37层之全部房产。合同签订借款期限为2013年9月12日至2023年9月11日，借款年利率为7.86%。公司采用按月等额本金还款的方式归还贷款本息。袁歆、车璐为该项借款提供连带责任保证。截至2017年12月31日，该借款本金余额为
14,949,999.83元。
公司本年度担保事项都经董事会审议通过，程序规范，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不存在其他逾期担保和违规担保的情形。
金的情况。
有关情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了鉴证报告。
六、关于2018年日常关联交易事项的独立意见
经核查，公司2018年度日常关联交易计划所涉及的事项是公司日常经营产生的必须事项，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，有关关联交易不会对公司的独立性构成影响。
董事袁歆、CHEN LIANDREW(陈栗)在董事会审议时回避表决；我们一致同意提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
我们认为：本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
基于以上意见，我们一致同意上述议案。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
刘文典（签名）：
朱波（签名）：
辛彤（签名）：
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-050北京光线传媒股份公司
证券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券已于 2014年 3月 3日开始停牌， 2014年 3月 17日开始筹划发行股份购买资产事项，公司股票停牌期间均按照规定及时发布了进展公告。公司与交易对方就发行股份购买资产事项未达成一致，变更为以现金方式收购交易对方股权。
2014年 6月 13日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案》和《使用自有资金投资蓝弧文化的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。经公司申请，公司股票（股票简称：光线传媒，股票代码：3000251）将于 2014年 6月 17日（星期二）开市起复牌。
本次《变更募集资金及使用自有资金投资热锋网络的议案》尚需公司股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-04巴士在线股份有限公司
关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为完善并提升产品性能，提高客户满意度，巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理王献蜀先生在公司全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)的互联网相关业务平台(包括但不限于子公司直播平台)进行体验式消费，预计年消费总额不超过300万元人民币。
2、王献蜀先生为公司董事、总经理，同时其亦担任巴士科技的董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第二项规定，王献蜀先生成为公司关联自然人，上述交易构成关联交易。
3、2017年1月16日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》，议案表决关联董事王献蜀回避表决。公司独立董事事前认可本次关联交易并出具了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易无需提交公司股东大会批准。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、姓名：王献蜀；住所：江西省南昌市青山湖区。
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
2、王献蜀先生现任公司董事、总经理，同时担任公司全资子公司巴士科技董事、总经理。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易所涉及的交易标的，均为公司全资子公司巴士科技日常经营的与互联网业务相关平台的服务(包括但不限于其所拥有的“LIVE直播”平台服务)。
LIVE直播是公司旗下的一个视频直播社交平台，用户可实现在线直播、视频社交。
四、交易的定价政策及定价依据
与参与公司互联网相关业务平台消费的其他普通用户同等价格进行消费。
五、交易协议的主要内容
与参与公司互联网相关业务平台消费的其他普通用户签署相同电子协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为王献蜀先生个人以普通用户身份，对公司互联网相关平台产品体验、使用。不会影响公司的独立性，关联交易对本期以及未来的财务状况，经营成果不会产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 6,000元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四
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浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
届董事会第九次会议审议的《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：
本次关联交易为公司董事、总经理王献蜀先生在公司全资子公司巴士在线科技有限公司的互联网相关业务平台(包括但不限于子公司直播平台)进行体验式
消费，王献蜀先生个人以普通用户身份，对公司互联网相关平台产品体验、使用。
定价遵循：与参与公司互联网相关业务平台消费的其他普通用户同等价格进行消费。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议表决,公司关联董事应按规定予以回避。
2、独立董事独立意见
(1)本次关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。
(2)公司本次关联交易为王献蜀先生个人以普通用户身份，对公司互联网相关平台产品体验、使用。不会影响公司的独立性，关联交易对本期以及未来的财务状况，经营成果不会产生重大影响。
(3)本次关联交易决策及表决程序合法：公司董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
2、独立董事关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
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证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019003
大庆华科股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||169,016.90||153,040.29||10.44%||
|营业总收入|||||||
||-293.82||5,648.09||-105.20%||
|营业利润|||||||
||-262.01||5,662.55||-104.63%||
|利润总额|||||||
||-288.00||4,815.51||-105.98%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.02||0.37||-105.41%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-0.53%||8.88%||-9.41%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||69,251.41||70,055.24||-1.15%||
|总 资 产|||||||
||52,624.09||55,366.77||-4.95%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||12,963.95||12,963.95||0||
|股 本|||||||
||4.059||4.271||-4.96%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，受原油价格下跌、化工行业下半年整体表现低迷和公司生产装置大检修等不利因素的影响，公司 2018年度业绩亏损。
2、本报告期，营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益较
去年同期发生较大幅度变化的主要原因同上。
三、备查文件
经公司现任法定代表人徐永宁、主管会计工作负责人马成升、会计机构负责人马化征签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事的独立意见证券简称：华茂股份 证券代码：000850安徽华茂纺织股份有限公司独立董事
关于七届十二次董事会相关事项的独立意见
安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2019年 3月 01日上午以通讯方式召开。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、中国证券监督委员会公告〔2012〕42号等有关规定，我们作为华茂股份公司的独立董事，认真审阅了第七届董事会第十二次会议有关议案，发表独立意见如下：
1、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
3、同意公司本次会计政策变更。
徐卫林管亚梅储育明黄文平二○一九年三月一日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-068
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2015年11月20日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一五年十一月十九日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-018广州广电运通金融电子股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年3月29日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，于2017年末对公司各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了检查和减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分存货在2017年末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对部分存货计提一定金额的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的具体情况
经对各项存货进行清查和资产减值测试，2017年度末公司需对存货（VTM远程视频柜员机、I58现金循环机、测试用ATM机等）计提存货跌价准备3,758.73万元，存货跌价准备期末余额5,033.59万元。
根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次存货计提资产减值准备将减少公司2017年度净利润3,758.73万元，占公司2017年度经审计净利润的4.18%，将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,758.73万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.42%。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公
司的独立董事，对公司《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次计提资产减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司严格按照相关法规及财务制度在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
3、本次计提资产减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司对存货（VTM远程视频柜员机、I58现金循环机、测试用ATM机等）计提存货跌价准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2018年3月31日