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天马轴承集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意见
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第六届董事会第三十九（临时）次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2014〕47号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）等规定，我们就会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
二、关于对外担保事项的独立意见
（一）为控股子公司齐重数控装备股份有限公司提供担保
截至2019年6月30日，公司已审批的为控股子公司齐重数控装备股份有限公司提供担保额度为 4000万元，实际发生的担保额为 3600万元，占公司 2018年经审计的归属于母公司股东净资产的1.12%。该担保事宜履行了合规合法的审议程序，信息披露充分完整，担保风险得到充分揭示，未因被担保方债务违约而承担担保责任，亦未损害公司及中小股东的合法权益。
（二）未履行程序的违规对外担保
喀什星河创业投资有限公司（下称“喀什星河”）及徐茂栋在担任公司控股股东及实际控制人期间，在未经公司内部审批流程及决策程序的情况下，以公司的名义与债权人签订了担保合同，由公司对徐茂栋控制的公司的融资行为承担连带保证责任。自2018年5月开始至今，公司陆续收到相关法院/仲裁机构的应诉通知。
相关债权人要求本公司对徐茂栋及其控制的公司所欠款项承担连带保证责任。截至报告期末，上述违规担保涉及金额为33,000万元人民币。
1、以上违规对外担保事项发生于喀什星河及徐茂栋在担任公司控股股东及实际控制人期间，未履行董事会审议程序，其发生时公司信披部门并不知情，公司管理层会议、董事会和股东大会亦未审议过上述对外担保的相关事项，相关情况由向控股股东喀什星河及其关联方了解得知。
2、公司控股股东喀什星河、实际控制人徐茂栋和徐州睦德信息科技有限公司已于2019年3月向公司共同出具《承诺函》、《承诺函2》和《承诺函3》，承诺就消除控股股东和实际控制人在控制公司期间因违规对外担保给公司造成的损害
或潜在损害共同对公司履行足额补偿之义务。
我们认为，上述的违规担保损害了中小股东的利益，我们将继续对此表示高度关切，积极会同各方积极有效解决违规担保事项，督促资金实际使用方尽快归还资金，以实际行动充分保护中小投资者的合法权益。
三、关于关联方占用资金情况的独立意见
（一）报告期内新增的关联方占用资金情况
公司在报告期内无新增的关联方占用资金的情况。
（二）公司前期确认的关联方资金占用情况
经公司第六届董事会第三十四次（临时）会议通过，公司确认了控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金的金额和还款进度。公司确认因实际损失形成对控股股东和实际控制人债权金额237,875万元，因潜在损失预估对控股股东和实际控制人债权金额80,422万元，合计金额318,297万元（由于预估的潜在损失金额尚存在不确定性，故公司将在生效司法裁判确定公司负有金钱给付义务日，届时确认为公司对公司控股股东和实际控制权人之债权）。
对于实际损失资金占用余额237,875万元，根据公司董事会确认的控股股东
和实际控制人及其关联方占用公司资金的金额和还款进度，公司及公司控制的附属机构分别于2019年4月3日和4月23日分别收到徐州睦德代喀什星河偿还部分占用资金及孳息的款项9,135.00万元和33,245.90万元；喀什星河代付徐州睦德收购资产对价115,108.48万元。至此公司控股股东和实际控制人应于2019年4月30日或之前偿还占用资金额度的义务已全部履行完毕。
对于剩余的控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金的金额和还款
进度，公司董事会将继续依据确认的偿债计划，及时与公司控股股东和徐州睦德保持沟通，严格依据偿债计划确定的偿债金额、偿债计划和偿债方式按时足额收回资金占用款项，并依法履行信息披露义务。我们也将积极督促管理层坚决杜绝类似的资金占用情形出现，确保公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，杜绝出现任何新的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事：海洋、高岩、孔全顺二〇一九年八月二十八日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-011
福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十次会议于 2019年 1月 29日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2019年 1月 25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人（发出表决票 7张），实际参加会议董事 7人（收回有效表决票 7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于继续参与钢铁产能指标网上竞拍的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司使用不超过人民币 15亿元（不含交易费用）的自有资金继续参与本次竞拍，同意授权公司管理层以市场化的原则负责实施本次竞拍活动，并处理竞拍成功后的后续事宜。
本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司
章程》该竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于继续参与钢铁产能指标网上竞拍的公告》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2019年1月29日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-031江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 18日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》，公司以现有总股本 145,395,000股为基数，由资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 145,395,000股，转增后公司总股本将增加至290,790,000股，公司注册资本增至290,790,000元。
因公司换发三证合一营业执照，原营业执照号变更为统一社会信用代码：91320400769102807C。
近日，公司领取了江苏省常州工商行政管理局换发的《营业执照》，完成工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
住所：常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号
公司类型：股份有限公司（上市）
法定代表人姓名：王建新
注册资本：29079万元人民币
成立日期：2004年 12月 10日
营业期限：2004年 12月 10日至******
经营范围：塑料聚酯薄膜制造、销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2016年8月4日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-009天水华天科技股份有限公司
关于对全资子公司
华天科技（香港）产业发展有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司增资的议案》，现就对公司全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司（以下简称“华天香港”）增资的相关事宜公告如下：
一、增资概述
1、增资的基本情况
2014年 12月 12日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购FlipChip International, LLC公司及其子公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金4,060万美元为对价收购 FlipChip International,LLC（以下简称“FCI”）及其子公司100%的股权。同日，公司与持有 FCI100%股权的 FlipChip Holdings,LLC及其股东 RoseStreet Labs,LLC、BrainteamLimited、Aspern InvestmentInc.、Microchip Technology Incorporated签署了购买 FCI及其子公司100%股权的《股东权益买卖协议》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》的 2014-068号公司公告。
本次收购FCI及其子公司100%股权事项将由华天香港的全资子公司Huatian Technology(USA)LLC（以下简称“华天美国”，其基本情况详见巨潮资讯网及刊登在《证券时报》的2015-002号公司公告）作为收购主体，因此，公司拟向华天香港增资4,160万美元，用于其全资子公司华天美国收购FCI及其子公司100%股权以及华天香港和华天美国的日常经营。
本次增资完成后，公司对香港华天的投资总额将由1万美元增加至4,161万美元，公司持股比例仍为100%。
2、本次增资的审批情况
本次增资事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》、公司《投资经营决策制度》及相关法律法规等规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
中文名称：华天科技（香港）产业发展有限公司
英文名称：Huatian Technology (HongKong) Industrial Development
Co.,Limited
公司类型：有限公司
注册资本：10,000.00美元
公司地址：香港湾仔轩尼诗道289号朱钧记商业中心18楼B室
业务性质：对外投资、进出口贸易、货物进出口及技术进口业务
股东及持股情况：公司为华天香港唯一股东，无其他投资主体。
华天香港于2014年11月注册成立，目前尚未开展实质性业务。
三、增资的主要内容
公司拟以现金出资方式向华天香港增资4,160万美元，资金来源为公司自筹。
华天香港目前注册资本为1万美元，增资后注册资本为4,161万美元，公司为其唯一股东，持有其100%股权。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对华天香港增资，有利于公司收购FCI及其子公司100%股权事项的顺利实施，从而进一步提升公司集成电路高端封装技术水平，增强公司在国际市场的竞争能力。
本次收购FCI及其子公司100%股权事项尚未完成交割，交易存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会
独立董事关于公司控股子公司关联交易事项的事前认可意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项发表事前认可意见如下：
我们与公司就本次日常关联交易预计事项进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司董事会审议的《关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：本次预计与关联方的日常关联交易是公司控股子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司因正常经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照与市场独立第三方的交易价格标准定价，符合公司和全体股东的利益，未影响公司不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
综上所述，我们同意将《关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议表决。
特此说明。
独立董事：杨岚、宋西顺、张志高 2019年 12月 12日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-089吉药控股集团股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订，具体事项如下：
一、注册地址变更情况
鉴于梅河口市良好的投资环境以及政府优质高效的服务保障，公司拟将注册地址由“通化市二道江区铁厂镇”变更为“吉林省梅河口市环城北路6号”。
二、修订《公司章程》情况
根据上述注册地址的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：
|||
|-|-|
|现行章程条款|修订后章程条款|
|第五条 公司住所：通化市二道江区铁厂镇。邮政编码：134006。|第五条 公司住所：吉林省梅河口市环城北路6号。邮政编码：135000。|

本次修订后的《公司章程》上述内容以工商登记机关核准的内容为准。
上述变更公司注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二次会议
审议事项的事前认可和独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深交所《股票上市规则》和湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第六届董事会第二次会议审的有关事项发表如下意见：
一、关于全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资参与投资设立产业投资基金议案的事前认可意见和独立意见
公司事前已向独立董事提供本次董事会审议的关联共同投资交易事项的相关资料，本次交易的审议、表决程序符合有关规定，召开会议之前我们对议案进行认真核查，并进行了必要的沟通，同意将议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
我们认为该与关联方共同投资形成的关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中进行了回避，交易未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，符合全体股东的利益。综上所述，我们同意《关于全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资参与投资设立产业投资基金的议案》。
二、关于公司购买湖南新丰源投资有限公司20%股权议案的事前认可意见和独立意见
公司事前已向独立董事提供本次董事会审议的关联共同投资交易事项的相关资料，在召开会议之前我们对议案进行认真核查，并进行了必要的沟通，同意将议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
我们认为该项交易是因为购买非关联方股权而构成与控股股东的关联方共同投资，本次交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中进行了回避，交易未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，符合全体股东的利益。综上所述，我们同意《关于公司购买湖南新丰源投资有限公司20%股权的议案》。
独立董事：王林、徐莉萍、赵文挺 2019年 12月 26日
葫芦岛锌业股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对锌业股份向公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司借款的关联交易发表以下独立意见：
我们会前对该议案进行了审查，我们认为本次借款是基于补充公司流动资金的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。我们认为：本次借款符合公司当前的实际情况，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
独立董事：张廷安郭宗昌郑登渝
无锡小天鹅股份有限公司
2016年度监事会工作报告
本公司2016年监事会工作报告如下：
一、监事会召开情况
公司报告期内共召开了四次监事会会议：
1、公司第八届监事会第四次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
（2）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》；
（3）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
（4）审议通过了《关于2016年度预计公司日常关联交易的议案》；
（5）审议通过了《关于核销坏账的议案》。
2、公司第八届监事会第五次会议于 2016年 4月 20日召开，会议审议通过了《2016年第一季度报告》。
3、公司第八届监事会第六次会议于 2016年 8月 8日召开，会议审议通过了《2016半年度报告》及《关于调整2016年度日常关联交易额度的议案》。
4、公司第八届监事会第七次会议于2016年10月24日召开，会议审议通过了《2016年第三季度报告》、《关于调整2016年度日常关联交易额度的议案》。
二、监事会意见
报告期间内，公司监事会全体成员，按照《公司法》有关规定及《公司章
程》所赋予的职责和权力，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司和投资者利益。
报告期内，监事会成员列席了董事会各次会议、参加了公司股东大会，审
议了董事会提交的公司2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告等，检查了公司的相关财务资料。监事会认为：
1、报告期内，公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
2、监事会认真检查和审核了普华永道中天会计师事务所出具的本公司 2016年度审计报告，认为会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是真实的，如实公正地反映了公司本年度财务状况和经营成果；
3、报告期内，公司未发生重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
4、报告期内与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害公司利益。
监事会认真审阅了董事会提交的“内部控制自我评价报告”，认为董事会
的自我评价报告真实反映了公司内控建设的实际情况，对此没有异议。
在新的一年里，我们将积极履行自己的职责，为公司治理的进一步完善和
公司健康发展作出应有的贡献。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一七年三月七日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-063湖北盛天网络技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场会议、网络投票
3、会议召开时间：2016年8月21日至2016年8月22日
（1）现场会议时间：2016年8月22日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年8月21日下午
15:00至2016年8月22日下午15:00。
4、现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
5、会议主持人：董事付书勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计13人，代表股份数
139,252,338股，占公司有表决权股份总数的58.0218%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数 139,140,100
股，占公司有表决权股份总数的57.9750%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数
112,238股，占公司有表决权股份总数的0.0468％。
4、公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
5、湖北松之盛律师事务所唐凡、刘涛律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意139,142,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9208%；反对109,438股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0786%；弃权800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小股东表决情况：同意5,672,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.0935%；反对109,438股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8926%；弃权800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0138%。
四、律师出具的法律意见
湖北松之盛律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结
果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《湖北盛天网络技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年8月22日
证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2019-029深圳市特力（集团）股份有限公司
九届董事会第四次正式会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 15日以电话、邮件方式发出关于召开九届董事会第四正式会议的通知，于 2019年 8月 29日以通讯方式召开了九届董事会第四次正式会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9名，实到9名。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2019年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
经董事会审议，认为公司《2019年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2019-030；《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于对特力宝库供应链项目进行投资的议案；
同意投资5,000万元设立全资子公司“特力宝库供应链公司”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“项目公司”），以项目公司为主体运营特力宝库供应链项目。
赞成8票，反对0票，弃权1票。
董事谷志明投弃权票，弃权理由：基于个人判断，该项目面临一定市场竞争，项目收益存在一定不确定性。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对特力宝库供应链项目进行投资的公告》，公告编号2019-031。
三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《股东大会议事规则修正案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《董事会议事规则修正案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于修改《总经理工作细则》的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《总经理工作细则修正案》及《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了关于召开 2019年度第二次临时股东大会的议案；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度第二次临时股东大会的公告》，公告编号：2019-032。
备查文件：
1、九届董事会第四次正式会议决议。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
德奥通用航空股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，经认真核查，基于独立判断，就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表以下意见：
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的事前意见
经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们一致认可公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事事前确认意见签字页)
独立董事：
阮锋 梁锦棋 梁彤缨
年 月 日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-048上海巴安水务股份有限公司
关于2017年年度报告及其摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2017年年度报告》及其摘要。经事后核查，由于工作人员疏忽，数据录入错误，现对2017年年度报告及其摘要的部分内容予以更正，具体如下：
一、分季度主要会计数据的更正情况
《2017年年度报告全文》“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、分季度主要财务指标”及《2017年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“3、主要会计数据和财务指标”之“（2）分季度主要会计数据”：
更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|199,190,175.83|797,553,150.41|225,425,797.22|-312,013,910.93|
|归属于上市公司股东的净|||||
||23,577,687.19|119,865,652.83|84,948,718.75|-84,897,134.22|
|利润|||||
|归属于上市公司股东的扣|||||
||23,242,847.56|119,368,957.43|84,759,730.96|-123,191,167.68|
|除非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量|||||
||-177,986,536.11|-19,096,252.11|-290,189,490.40|67,242,294.17|
|净额|||||

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|199,190,175.83|598,362,974.58|225,425,797.22|-112,823,735.10|
|归属于上市公司股东的净|||||
||23,577,687.19|96,287,965.64|84,948,718.75|-61,319,447.03|
|利润|||||
|归属于上市公司股东的扣|||||
||23,242,847.56|96,126,109.87|84,759,730.96|-99,948,320.12|
|除非经常性损益的净利润|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量|||||
||-177,986,536.11|158,890,284.00|-271,093,238.29|-129,304,393.49|
|净额|||||

注：以上单位为（人民币）元
二、“公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况”的更正情况
《2017年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告
期的履行情况”中六盘水市水城河综合治理二期工程的回款金额：
更正前：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|……||||||||
|报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营||||||||
|业收入30%以上且金额超过5000万元）||||||||
||订单金额|业务|项目执|本期确认收|累计确认收|回款金额|项目进度是否达预期，|
|项目名称||||||||
||（万元）|类型|行进度|入（万元）|入（万元）|（万元）|如未达到披露原因|
|六盘水市||||||||
|水城河综||||||||
||……|……|……|……|……|7,779|……|
|合治理二||||||||
|期工程||||||||
|……||||||||

更正后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|……||||||||
|报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营||||||||
|业收入30%以上且金额超过5000万元）||||||||
||订单金额|业务|项目执|本期确认收|累计确认收|回款金额|项目进度是否达预期，|
|项目名称||||||||
||（万元）|类型|行进度|入（万元）|入（万元）|（万元）|如未达到披露原因|
|六盘水市||||||||
|水城河综||||||34,779(累||
||……|……|……|……|……||……|
|合治理二||||||计)||
|期工程||||||||
|……||||||||

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项未发生变更。本次更正不涉及公司审计报告的变更，不会对公司2017年度业绩造成影响。本次更正后的2017年年度报告及其摘要已于 2018年 4月 26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬
请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息
披露质量。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-028深圳市机场股份有限公司
关于拆除深圳机场室外立柱广告设施的临时公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团公司”）接到深圳市城市管理局《关于拆除深圳宝安国际机场AB楼及T3航站楼立柱广告设施的通知》，并将此通知转呈我公司。
一、来函的主要内容
深圳市城市管理局来函明确要求：为提升城市环境品质，减少安全隐患，决定全面拆除全市立柱广告设施。机场集团公司须于5月20日前自行组织拆除完毕在宝安国际机场AB航站楼及T3航站楼设置的39块室外立柱广告牌。
二、深圳机场室外广告经营有关情况
2013年T3航站楼投用后，为适应机场广告业务规模化、专业化的发展需要，公司采取合资合作模式经营深圳机场室内外广告资源。公司下属深圳市机场广告有限公司（以下简称“机场广告公司”）依据机场集团公司的授权将深圳机场T3航站楼室外广告媒体资源许可合资公司——深圳机场雅仕维传媒有限公司（以下简称“机场雅仕维公司”）独家经营。机场广告公司与机场雅仕维公司签订《广告经营协议》，机场雅仕维公司向机场广告公司支付广告经营费。同时，机场集团公司为室外广告业务开展提供所需场地、环境及相关配套设施资源，机场广告公司向其支付综合配套资源使用费。
在T3航站楼投入使用后，AB航站楼室外立柱广告牌未进行实际运营，未产生广告发布收入。
三、公司已采取的措施
公司接到通知后高度重视，立即召开紧急会议，对AB航站楼及T3航站楼室外立柱广告牌拆除工作及后续相关风险防范工作进行研究并作出工作部署。公司将按照
市城管局的时间节点要求，完成室外立柱广告牌的拆除工作，同时由机场雅仕维公司负责就此不可抗力事件与广告客户进行沟通，妥善处理广告发布合同的提前解除事宜。
四、风险提示
室外立柱广告牌的拆除使机场雅仕维公司无法继续经营T3航站楼室外立柱广告业务，将可能导致公司广告资源收益的减少。但鉴于T3航站楼室外广告发布收入在总体广告发布收入中占比较小，且考虑到T3航站楼室外广告资源减少将使室内广告资源价值提升的因素，此事项对公司广告业务经营收益产生一定影响。后续公司将对室内广告资源价值进行重新评估和媒体资源重新定价并履行相关协议的审议程
序，努力将此事件对公司造成的影响降至最低。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者予以关注。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-19
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2015年 4月 25日（星期六）下午16:00在湖南省韶山市韶山宾馆召开了第四次会议。本次会议由监事会主席黄先跃先生主持，会议应到监事3人，实到监事2人。监事李华军因公未能出席本次会议，委托监事黄先跃代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
本报告的详细内容见公司于 2015年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决
权的100%。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。
截至 2014年末，母公司可供分配的利润为 198,421,565.61元，资本公积金为 1,481,778,939.09元。根据公司的实际情况，公司监事会建议以公司股本总额 99,610万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税）。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
以上第一、二、四项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二○一五年四月二十八日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-074
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于 2019年4月23日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议及第四届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转
移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日（即2019年1月1日）起开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
新金融工具准则主要包括：
1、将金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。根据金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，拓宽了套期工具和被套期项目的范围，更好地反映企业的风险管理活动。
公司从 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并自 2019年第一季度报告
起按新金融工具准则要求进会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，公司无需对 2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，变更后更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
2016年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，以公司内部控制体系建设、依法运作、生产经营、关联交易、财务状况监督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东大会决议情况，以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，依法、有效的行使了监事会的监督职能。2016年度主要工作如下：
一、2016年度工作情况
（一）监事会工作情况
1、中原环保股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2016年 4月 25日在公司本部会议室召开，应出席 4人，实际出席 4人，其中委托出席 1人。会议审议通过以下决议：通过《关于选举第七届监事会召集人的议案》、《公司 2015年年度报告及摘要》、《公司 2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年度内部控制评价报告》。
3、中原环保股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2016年 8月 18日以通讯方式召开，应参与表决 4人，实际参与表决 4人。审议通过《中原环保股份有限公司 2016年半年度报告》的议案。
4、中原环保股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2016年 10月 10日以通讯方式召开，应参与表决 4人，实际参与表决 4人。审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
5、中原环保股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2016年10月26日以通讯方式召开，应参与表决4人，实际参与表决4人。会议审议通过《中原环保股份有限公司2016年第三季度报告》的议案。
（二）列席董事会会议，参加股东大会，依法行使监督职能
依法列席董事会会议，对董事会的决策和内容进行监督。全体监事依照《公司法》、《公司章程》的相关规定列席董事会会议 6次，对董事会的决策行为依法进行监督，积极参与公司重大决策的讨论。
出席股东大会，对董事会召集召开股东大会的合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。全体监事依照《公司法》、《公司章程》的相关规定出席股东大会 1次。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对董事会决策程序和内容，执行股东大会决议情况，以及对公司董事、经理班子成员和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，通过一系列的监督、核查，发挥监督职能，形成意见如下：
1、2016年，公司能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定规范运作，董事会、经理层决策程序合法，执行股东大会决议认真负责。
2、公司内部控制制度健全完善，内部控制效果良好。监事会认为公司遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引，以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，按照现代企业管理制度要求，结合自身经营特征，建立了涵盖风险管控、审计监督、安全生产管理、资产管理、工程项目管理、人力资源、财务管理、信息与沟通、舞弊防范、信息系统等方面的较为完善的内部控制制度体系。内部控制总体效果良好，没有违反公司《内部控制制度》的情形发生。
3、监事会认为报告期内，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、行政法规和公司章程的行为，没有损害公司利益和股东的合法权益。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行监督、检查，认真审议公司 2016年第一季度、半年度、第三季度以及 2015年
度财务报告，认为公司财务报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实的反映了公司 2015年度以及 2016年各季度的财务状况和经营成果。监事会经过认真审议，一致同意《公司 2015年年度报告》。
（三）公司本年度募集资金实际投入情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
截止2016年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币790,978,755.75元，占募集资金净额的69.23%。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币756,907,277.55元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了瑞华核字[2016]41030026号鉴证报告。2016年10月，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币751,174,903.02元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2016年10月28日，公司完成了募集资金投资项目先期投入的资金置换工作。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司本年度没有将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
6、超募资金使用情况
（四）公司购买资产情况
报告期内，公司以发行股份的方式，购买郑州市污水净化有限公司所属五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗污水处理厂一期和二期（污泥消化、干化资产除外）、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂、王新庄污水处理厂技改工程资产。
（五）会计师事务所出具的审计报告情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2015年度财务报告后，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、监事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司第八届监事会就公司董事会出具的 2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
1、公司内部控制制度体系完整，涵盖风险管控、审计监督、安全生产管理、资产管理、工程项目管理、人力资源、财务管理、信息与沟通、舞弊防范、信息系统等各环节。
2、公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效。
控制效果良好。
4、信息披露内部控制有效，对外信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、公司内部控制运行良好，有效的保证了公司经营目标的实现。
6、报告期内，内部控制有效，没有出现重大内部控制缺陷。
总之，公司内部控制自我评价报告客观真实，符合公司的实际情况。
四、2017年度监事会工作要点
2017年度监事会将认真履行职责，积极发挥监督职能，重点做好以下几个方面的工作：
1、加强公司经营和财务状况的监督，通过与经理层、审计、财务等有关部门的信息沟通，及时了解生产经营和财务状况，提出防范风险的意见和建议。
2、依法对董事会的决策程序、决策内容和执行股东会的决议情况进行监督；对董事会及经理层在执行公司职务过程中是否遵守法律、法规和《公司章程》的规定进行监督；维护公司和股东的合法权益。
3、监督检查公司是否存在损害公司中小股东利益的关联交易行为。
以及企业内部控制实施的有效性进行监督。
中原环保股份有限公司监事会
二〇一七年四月十七日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-104债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2017年9月23日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017年9月26日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供担保的议案。
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）拟向中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行申请贷款人民币 53,000万元，期限 36个月，利率为中国人民银行同期基准贷款利率，福星惠誉为三眼桥置业履行上述债务提供连带保证责任。
公司独立董事认为：三眼桥置业为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。福星惠誉为其清偿相应债务提供担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日