证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-077申科滑动轴承股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2015年 10月 9日（星期五）下午 14:00在公司三楼会议室召开 2015年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2015年10月9日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2015年10月8日—10月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年9月29日（星期二）
（三）现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2015年 9月 29日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于转让全资子公司股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案中属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过；属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
相关事项的详细情况请见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）、登记时间及地点：
1、登记时间：2015年9月30日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：浙江省诸暨市望云路 132号公司五楼证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
（二）登记方式：
1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
年9月30日17：00前到达本公司为准）。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362633|申科投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的申报价格，每一议案相应的申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于转让全资子公司股权的议案》|1.00|
|2|《关于修改公司章程的议案》|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、计票规则
（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，
如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表
决为准。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“申科滑动轴承股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
2015年10月8日下午15：00至2015年10月9日15：00的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：申科滑动轴承股份有限公司证券部
联系地址：浙江省诸暨市望云路132号办公室五楼
邮政编码：311800
联系电话：0575-89005608
传 真：0575-89005609
联系人：蔡靓燕
2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一五年九月二十二日
附件：
申科滑动轴承股份有限公司
2015年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司2015年10月9日召开的2015年第五次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于转让全资子公司股权的议案》|||||
|2|《关于修改公司章程的议案》|||||

附注：
1、上述议案，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名（名称）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日