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证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2015-065
深圳市洲明科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2015年6月10日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2015年6月8日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席魏炎中先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
（一）与会监事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：
一、审议通过《关于<深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
2015年6月2日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并于2015年6月3
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2015年6月8日，深圳证券交易所就公司《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案）》下发了《关于对深圳市洲明科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第6号）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，编制了《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）。
《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案修订稿）》及其摘要（修订稿）内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1.经全体监事签字的第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2015年6月10日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-048天津红日药业股份有限公司
关于签订《非公开发行募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于核准天津红日药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]229号），公司向4名认购对象发行了人民币普通股（A股）33,592,644股，发行价格为28.28元/股，发行股份于2015年3月27日在深圳证券交易所上市交易。此次非公开发行募集资金总额为人民币 949,999,972.32元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 919,946,222.72元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2015】51050001号《验资报告》确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）及中国银行股份有限公司天津河北支行（以下简称“中国银行河北支行”）于2015年4月30日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。
协议约定的主要条款如下：
一、公司已在中国银行河北支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为271377584401，截止2015年3月24日，专户余额为924,680,874.82元(其中利息为 80,902.50元)。该专户仅用于公司中药产品自动化生产基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司如果以存单方式存放募集资金须通知西南证券，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知西南证券。公司存单不得质押。
二、公司、中国银行河北支行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
天津红日药业股份有限公司三、西南证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。西南证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和中国银行河北支行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权西南证券指定的保荐代表人刘冠勋、曹媛可以随时到中国银行河北支行查询、复印公司专户的资料；中国银行河北支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向中国银行河北支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向中国银行河北支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、中国银行河北支行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送西南证券。中国银行河北支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专用账户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额（发行募集资金总额扣除发行费用后的净额）的10%的，中国银行河北支行应及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
七、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中国银行河北支行，同时按本协议的要求向公司、中国银行河北支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、中国银行河北支行连续三次未及时向西南证券出具对账单或向西南证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、中国银行河北支行、西南证券三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且西南证券持续督导期结束后失效。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年四月三十日
常熟市天银机电股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（李明文）
各位股东及股东代表：
自2017年3月10日起，本人担任常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极关注上市公司相关信息，切实监督上市公司相关主体，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如
下：
一、2017年度出席董事会会议情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2017年度在本人任职期内，公司召开了8次董事会会议，本人亲自出席了8
次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2017年度在本人任职期内，公司召开了3次股东大会，本人列席了3次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见
立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表了独立意见：
1、2017年3月22日，在第三届董事会第一次会议上，本人对公司2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2016年度内部控制自我评价报告、续聘2017年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2016年度关联交易事项共计6个事项发表了明确的独立意见。
2、2017年4月19日，在第三届董事会第二次会议上，本人对公司聘任高级管理人员的事项发表了明确的独立意见。
3、2017年5月22日，在第三届董事会第三次会议上，本人对公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要以及关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性共计2个事项发表了明确的独立意见。
4、2017年5月31日，在第三届董事会第四次会议上，本人对关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象以及关于取消原<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>共计2个事项发表了明确的独立意见。
5、2017年6月16日，在第三届董事会第五次会议上，本人对关于向激励对象授予限制性股票的事项发表了明确的独立意见。
6、2017年8月18日，在第三届董事会第六次会议上，本人对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项、公司2017年半年度募集资金存放与使用以及会计政策变更3个事项发表了明确的独立意见。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2017年度任职期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。
审议了公司定期报告，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2017年度任职期内，本人担任董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，完成了提名委员会的日常工作，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度任职期内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1、任职期内，持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2、任职期内，作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全
面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人2017年度任职期内履行职责的情况汇报，本人认为，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018
年，本人祝愿公司能继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
特此报告，请审议！
常熟市天银机电股份有限公司董事会独立董事：李明文
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-002
江苏大港股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2014年2月20日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2014年2月25日下午14:30，会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2013年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2014年2月26日《证券时报》上的《关于2013年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2013年度计提资产减值准备的独立意见》。
公司董事会审计委员会对 2013年度计提资产减值准备作出了说明，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司董事会审计委员会关于2013年度计提资产减值准备的说明》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年二月二十五日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-099深圳市新国都技术股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 3日接到股东江汉先生（江汉先生为公司副总经理、董事）关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
江汉先生将其持有的公司 482,500股无限售条件流通股（占公司股本的0.42％）及 1,848,430股无限售条件流通股（占公司总股本的1.62%）分别质押给海通证券股份有限公司及中国国际金融有限公司，将 9,517,500股有限售条件流通股（占公司股本的8.33%）质押给海通证券股份有限公司。以上股票质押的目的是为个人融资提供担保，质押期限自 2014年 9月 2日至质权人申请解除质押登记为止。
上述股权质押登记相关手续已于 2014年 9月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
江汉先生直接持有本公司股份 12,690,000股，占本公司总股本的11.10％。截止本公告披露日，江汉先生累积质押股份合计 11,848,430万股，占江汉先生持有公司股份总数的93.37％，占本公司总股本的10.37％。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一八年度总经理工作报告
过去的一年，经济形势依然严峻。从宏观环境看，国内经济复杂多变、矛盾叠加，面临发展速度换挡、经济结构调整和发展动力转换的“三大节点”；从行业环境看，环保政策日趋收紧，原材料、煤炭、物流等成本不断上涨，给企业带来非常大的压力。
公司以“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”为目标，坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”的十六字方针，紧盯经营目标，严抓基础管理，加快转型升级，较好地完成了全年目标任务。
一、2018年工作回顾
2018年，公司完成机制纸产量 457万吨、销量 432万吨。实现营业收入人民币 288.76亿元，同比减少2.02%；实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 32.06亿元、人民币 25.10亿元，同比减少29.32%和33.41%；经营活动产生的现金流量净额为人民币141亿元，同比增长592倍。公司资产总额达人民币1,053.19亿元，管理制度不断完善，风险防控扎实有效。
回顾全年的工作，主要取得了以下几个方面的成果：
（一）销售管理方面
面对复杂多变的市场形势，销售系统坚决执行公司管理层的决策部署，迎难而上，开拓进取，开创了销售工作的新局面。通过调整销售架构，将原来的一体化销售调整为独立运营的文化纸、涂布纸等七个产品公司，大大提高了业务效率；通过创新管理模式，制定各层级每日工作内容和相应措施，驱使员工奋发图强、坚定信念，提升了销售队伍的战斗力，精神面貌焕然一新。
（二）生产管理方面
得益于基础管理的加强、产品结构的调整，生产系统整体稳定可控，持续向好。
通过调整产品结构，开发新产品，赢得了市场主动权；通过落实生产调度，降低了库存，减少了周转天数，减轻了经营工作的压力。
（三）金融、财务资本管理方面
公司在 2018年通过加强资金管理、深化银企合作、推进落实债转股工作，构建起了布局更加合理的金融业务体系。
通过加强资金管理，定期召开会议研究制定融资方案，组建融资领导小组，并加
大考核力度，收到了较大成效；深化银企合作，密切了银企关系，签订合作协议，加快了授信业务审批，有效改善了企业融资环境；推进落实债转股工作，进一步优化资产负债。
（四）项目建设方面
海鸣矿业菱镁矿项目一期已于2018年1月份成功投运；寿光美伦51万吨高档文化纸项目已于2018年8月底投产；黄冈晨鸣30万吨化学木桨项目已于2018年11月中旬投产；寿光美伦 40万吨化学木浆项目也进入生产调试阶段。以上项目的投产将对增强企业发展后劲、推动企业战略目标的实现起到非常重要的作用。
（五）企业管理方面
全面落实组织架构和薪酬体系的规划调整，职能管理进一步加强，薪酬激励作用更加明显；积极开展流程与信息化建设，推进管理变革和体系升级；进一步健全管理制度体系，使基础管理有章可循；重点加强层级管理，制定各层级每日、每周、每月、每年的工作内容和措施，明确各岗位职责，为各层级工作指明了方向，提升了团队执行力。
二、2019年工作思路
2019年工作的总体要求是：牢牢贯彻“高效管理、调整结构、开创市场、严控风险”的十六字工作方针，充分发扬“发现问题、迅速解决”的企业作风，以经济效益为中心，全面提高企业管理水平，推动企业高质量发展。具体措施如下：
1、狠抓企业管理改变当前局面
企业管理中心要转变作风，严格按照公司确定的各项措施全面抓落实、抓考核，确保企业管理见到成效。
①认真落实召开周例会，确保会议效果。企业管理中心将发挥统筹协调作用，按时组织、召开各部门周例会并形成会议纪要，重大问题及时汇报，对各部门提出的意见和问题进行有效解决。
②发挥部门职能作用，明确各部门检查内容，每周进行检查，对各部门的工作研究整改方案、落实责任考核。
2、狠抓经营管理 实现新突破
①强化提升经营管理的应对能力，随时掌握市场信息，学习、研究、运用竞争对手好的做法，并进一步建立完善市场应对的有效机制。加强内部管理，着力抓好各层级每天工作主要措施的落实，严格检查与考核；分层级开好每周会议，研究解决工作
中的重点、难点问题；牢牢抓住经营工作的主要指标，重点在主要指标上狠下功夫，确保各项指标全面提高。
②加大海外业务的营销能力，进一步完善海外营销架构，新成立多个海外分公司，增加销售人员，增加海外发货量，纳入相关人员的绩效考核范畴。
③加强代理商的管理，切实站在代理商的角度，支持代理商做大做强。提升合作的层级，全面提升整个代理商的合作水平。
3、狠抓生产管理 取得新成效
2019年面对严峻的市场形势，生产系统应以市场为导向，最大力度调整产品结构，为经营工作创造积极的条件。
①狠抓结构调整。生产系统必须全力配合支持经营做好产品结构调整，做好已开发14个品种的增量，同时继续研究开发其他高效益品种12个以上，完成产量既定目标。加大出口纸、高机械浆品种、本色纸、高档特种纸等高利润品种产量，提质增效。
②狠抓基础管理。完善好各层级培训教材，由主要负责人组织授课，严格落实考评，切实提升各层级的管理水平和实际操作技能；重新梳理修订生产管理制度、流程，做到简单、有效、易行；全面排查完善生产过程机控报警，提高生产调度、管理和操作的自动化水平，规范管理并提高效率。
③严抓定岗定员。对标国际一流同行业，提高设备自动化、信息化程度，强化员工技能提升，完成定岗定员目标。
④重点抓好新项目的投产工作。黄冈晨鸣排除解决当前的突出问题，迅速成为公司新的效益增长点；寿光美伦化学浆项目要精心组织试车，尽快达产达效；寿光美伦要充分利用自制浆成本优势，提高经济效益；海鸣矿业要进一步加强新项目管理，确保二期项目全面建成投产，迅速提高当前企业的经营管理水平，提高盈利能力。
4、狠抓财务金融管理 实现稳健运营
①强化融资管理，降低财务成本。推动降负债融资工作，降低资产负债率，提高企业的抗风险能力；深化银企合作，重点加大与国有银行、政策性银行的合作，增加授信额度，降低财务费用。
②抓好金融运营，实现提质增效。财务公司通过对内加大资金归集，对外扩大同业授信规模，提高资金归集率。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-009银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月25日，公司接到股东侯仁峰通知，侯仁峰质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的 24,000,000股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
侯仁峰持有公司142,647,769股,占公司股份总数的13.19%。截至目前，侯仁峰累计质押股数0股，占公司股份总数的0%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-138北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会及全体董事保证信息披露
内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于2015年 12月 23日主持了北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司可转换公司债券（以下简称“蓝标转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末四位数： 4823, 0823, 2823, 6823, 8823
末五位数： 96101, 08601, 21101, 33601, 46101, 58601,
71101, 83601
末六位数 977011, 477011
末七位数 1652580
凡参与蓝标转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 2843个，每个中签号码只能认购 10张（1,000元）蓝标转债。
特此公告。
发行人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2015年 12月24日
（此页无正文，为《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之签章页）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-052
北京光环新网科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事袁丁女士、郑善伟先生，监事庞宝光女士、李超女士及高级管理人员高宏女士、侯焰女士、陈浩先生、齐顺杰先生的《股份减持计划告知函》，上述股东拟自本公告发布之日起的十五个交易日后至未来6个月内，即2017年9月21日至2018年 3月 20日，通过集中竞价方式合计减持不超过 5,427,389股股份，占公司总股本比例为0.3753%。现将具体情况公告如下：
一、相关股东基本情况
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|序号|姓名|职务|持有股份数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|袁丁|董事|1,823,363|0.1261|
|2|郑善伟|董事|662,814|0.0458|
|3|庞宝光|监事会主席|292,505|0.0202|
|4|李超|监事|1,598,113|0.1105|
|5|高宏|董事会秘书兼副总裁|1,543,825|0.1067|
|6|侯焰|副总裁|2,088,043|0.1444|
|7|陈浩|副总裁|2,752,916|0.1903|

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|序号|姓名|职务|持有股份数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|8|齐顺杰（通过其配偶赵斌持有公司股份）|副总裁|2,562,400|0.1772|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持期间：自本公告发布之日起的十五个交易日后至未来 6个月内，即2017年9月21日至2018年3月20日。
3、拟减持方式、数量及比例
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|序号|股东姓名|拟减持股份数量（股）|拟减持股份数量占公司总股本比例（%）|拟减持方式|
|1|袁丁|不超过 754,613|不超过0.0522|集中竞价交易|
|2|郑善伟|不超过 207,130|不超过0.0143|集中竞价交易|
|3|庞宝光|不超过 121,505|不超过0.0084|集中竞价交易|
|4|李超|不超过 656,067|不超过0.0454|集中竞价交易|
|5|高宏|不超过 589,207|不超过0.0407|集中竞价交易|
|6|侯焰|不超过 848,856|不超过0.0587|集中竞价交易|
|7|陈浩|不超过 1,128,961|不超过0.0781|集中竞价交易|
|8|齐顺杰（通过其配偶赵斌持有公司股份）|不超过 1,121,050|不超过0.0775|集中竞价交易|

备注：若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持股份来源：董事袁丁女士、监事庞宝光女士、李超女士及高级管理人员高宏女士、侯焰女士、陈浩先生、齐顺杰先生（实际持股为其配偶赵斌女士）本次计划减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
董事郑善伟先生本次计划减持的股份来源为公司重大资产重组非公开发行股份。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
1、本次计划减持公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后或任期届满半年内，不转让所持有的公司股份。截至本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
2、董事袁丁女士、监事庞宝光女士、李超女士及高级管理人员高宏女士、侯焰女士、陈浩先生、齐顺杰先生承诺在公司2016年度报告披露后六个月内（即2017年3月21日至2017年9月20日）不通过二级市场减持公司股份。截至本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
2、董事郑善伟先生承诺因公司重大资产重组收购北京中金云网科技股份有限公司100%股权取得的公司股份自上市之日起 12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上，为增强利润预测补偿的可操作性和可实现性，其所持股份按以下节奏解除限售：（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满12个月且根据标的公司2016年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2016年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×50%－2016年度补偿股份数量；（2）第二期股份应于本次发行的股份上市满24个月且根据标的公司2017年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2017年度承诺净利润数或完成利润补
偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%－2017年度补偿股份数量；（3）第三期股份应于本次发行的股份上市满 36个月且根据标的公司2018年度盈利专项审核报告确认标的公司实现2018年度承诺净利润数且标的公司《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×20%－2018年度补偿股份数量－减值测试补偿股份数量。
截至本公告日，郑善伟先生持有无限售条件股份331,407股，因其在职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，实际可上市流通股份为165,704股。
郑善伟先生承诺在公司 2016年度报告披露后六个月内（即 2017年 3月 21日至2017年9月20日）不减持公司股份。
截至本公告日，郑善伟先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次计划减持公司股份的董事、监事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况以及个人资金需求情况等决定是否实施本次股份减持计划，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、在本次减持计划期间内，公司董事、监事及高级管理人员将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
五、备查文件
本次计划减持公司股份的董事、监事及高级管理人员提交的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2016- 54江苏友利投资控股股份有限公司
九届董事会二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月17日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会二十九次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2016年12月20日上午在成都召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。本次董事会会议以通讯方式召开，以通讯表决方式出席会议的公司董事为公司9名董事。
4、本次董事会会议由公司董事长马培林先生主持。公司3名监事列席了本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
公司原预计在2017年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，由于本次重组方案具有一定的复杂性，对公司未来发展影响重大，且本次重组的审计、评估工作仍在进行当中，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在上述期限内披露重大资产重组信息。公司计划向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续推进本次重大资产重组事宜，停牌时间自2017年1月10日起不超过3个月，即自停牌首日起累计不超过6个月。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。
内容详见公司于 2016年 12月 21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
2、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会通知的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
内容详见公司于 2016年 12月 21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-018
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月16日，公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“金雪球开放式人民币理财产品（168D）第 3款-1”保本浮动收益型人民币理财产品，具体内容详见公司于2015年10月19日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-085)。上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2016年4月1日到期赎回，赎回的本金3,000万元及收益566,136.99元已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-17
中原环保股份有限公司
关于说明第八届董事会专门工作委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届董事会专门工作委员会成员的议案》。公告详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。选举产生的第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会成员如下：
一、战略委员会：主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
主任委员：李建平
委 员：丁青海、张云润、郑玉民、路运锋（独立董事）吴跃平（独立董事）、叶树华（独立董事）
二、审计委员会：主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
主任委员：吴跃平（独立董事）
委 员：李建平、张云润、路运锋（独立董事）
叶树华（独立董事）
三、提名委员会：主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
主任委员：叶树华（独立董事）
委 员：李建平、丁青海、路运锋（独立董事）
吴跃平（独立董事）
四、薪酬与考核委员会：主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
主任委员：路运锋（独立董事）
委 员：李建平、丁青海、叶树华（独立董事）
吴跃平（独立董事）
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2017-27秦川机床工具集团股份公司
关于公司总经理增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“本公司”）于2017年5月25日收到公司总经理胡弘先生增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
公司总经理胡弘先生基于对公司未来发展前景和长期投资价值的信心，决定增持公司股票。于2017年5月25日通过个人账户在二级市场增持公司股票10,000股，占公司总股本的0.0014%，均价6.97元。
增持前，胡弘先生持有公司股票30,000股，占公司总股本的0.0043%，增持后，胡弘先生持有公司股票40,000股，占公司总股本的0.0057%。
二、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
三、公司总经理胡弘先生承诺：严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度规定买卖公司股票。
四、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-028莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份已办理解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|莱茵达控股集团有限公司|是|6,000,000|2018.06.21|2019.04.25|方正证券股份有限公司|0.98%|
|||5,000,000|2018.08.29|2019.04.25|方正证券股份有限公司|0.81%|
|合计|-|11,000,000|-|-|-|1.79%|

2、股东股份再质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱茵达控股集团有限公司|是|11,000,000|2019.04.25|至股份解除质押之日止|华夏银行股份有限公司杭州解放支行|1.79%|融资|
|合计|-|11,000,000|-|-|-|1.79%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股集团持有公司 614,920,180股股份，占公司总股本的47.70%；其所持有公司股份累计被质押611,697,961股，占公司总股本的47.45%。
4、股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，公司控股股东被质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。若后续出现平仓风险，控股集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-133上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
监事会关于 2018年股票期权激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录》”）和《公司章程》的相关规定，公司对 2018年股票期权激励计划（草案）（以下简称“本激励计划”的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况说明
公司于2018年11月10日在公司OA办公系统和公告栏公布了《2018年股票期权激励计划激励名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2018年11月10日至2018年11月20日，在公示期间内，公司员工、股东等与本激励计划相关的人员可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至2018年11月20日，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。
二、监事会核查意见
（一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等事项。
（二）公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》、公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、拟激励对象均为公司或子公司在职的中层管理人员、核心技术（业务）人员。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次2018年股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会
2018年11月21日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-095高新兴科技集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁侯玉清先生及公司第四届董事会人力资源管理委员会提名，公司董事会同意聘任樊晓兵先生担任公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
一、樊晓兵先生的简历及基本情况
樊晓兵先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京邮电大学，硕士学历。自1997年研究生毕业加入中兴通讯股份有限公司，先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球MKTing及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯MTO经营部。樊晓兵先生在通讯行业领域有逾20年的管理工作经验和良好声誉。
截止本报告披露日，樊晓兵先生未持有公司股份。樊晓兵先生及其直系亲属与公司控股股东、实际控制人及直接或间接持有公司5%以上已发行股份的股东不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事意见
公司独立董事对董事会聘任樊晓兵先生为公司副总裁事宜发表同意的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月三日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-060永高股份有限公司
关于自有资产抵押向银行申请授信及贷款的
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月9日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。由于公司位于东城街道双浦村黄椒路555号的房产已全部建成且需统一办理不动产权证。公司原已抵押给中国银行股份有限公司黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）的房地产权证需取回，故先取消原抵押给中行黄岩支行位于双浦村黄椒路555号和永固路9号房地产，并重新拟以东城街道双浦村黄椒路555号土地及房产抵押向中行黄岩支行申请授信及贷款。现就将相关事宜公告如下：
（一）原资产抵押情况
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司于2017年9月15日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》，公司将位于东城街道双浦村黄椒路555号部分土地及房产抵押给中行黄岩支行。起止时间为2017年9月17日至2022年9月16日止。将位于江口街道永固路9号部分房产及土地抵押给中行黄岩支行。起止时间为2017年9月17日至2022年9月16日止。公司合计向中行黄岩支行申请授信陆亿元整（600,000,000元）。具体内容详见公司于2017年9月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》（公告编号：2017-046）。
（二）重新办理资产抵押情况
公司拟以东城街道双浦村黄椒路555号的土地及房产，抵押给中行黄岩支行申请授信不超过陆亿元整（600,000,000元）的授信，起止时间为2019年9月16日至2022年9月15日止。本次抵押资产具体明细如下：
永高股份有限公司不动产权地址：东城街道双浦村黄椒路555号
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|-|-|-|-|
|序号|不动产权证号|土地面积（㎡）|房产面积（㎡）|
|1|浙（2019）台州黄岩不动产权第0014556号|131,637.00|159,776.82|

截止2019年8月31日，以上抵押账面净值共计24,246.53万元，评估值为35,740万元，此抵押经董事会审议通过生效，并授权董事长签署上述资产抵押的相关法律文件，无需提交股东大会审议。
公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同及借款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信和借款所需，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于收购参股子公司新兴工程80%股权的事前认可函
新兴铸管股份有限公司董事会：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司独立董事已事前初步审阅了《关于收购参股子公司新兴工程80%股权的议案》及相关资料，并了解了相关情况。该项议案审议的相关事项已构成关联交易。基于本人独立判断，认为该议案所涉及的交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
新兴铸管股份有限公司
独立董事（签字）：郑玉春、张立波、闫华红2018年8月27日
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-104腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”“腾邦国际”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2019年 11月 19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年 11月 14日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人（胡永峰先生、王建平先生、苑德军先生、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的议案》
公司与控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）于 2019年 11月8日签订《腾邦国际商业服务集团股份有限公司与腾邦集团有限公司关于深圳市前海融易行小额贷款有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），约定腾邦国际将其持有深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易行”）100%股权以人民币91,000万元的价格转让予腾邦集团。公司与腾邦集团就上述事项于2019年 11月19日签署了股权转让协议之补充协议，补充协议对原《股权转让协议》部分条款做出了变更和补充。
本议案涉及关联交易，关联董事钟百胜先生回避表决。
本议案6票同意，0票反对，1票弃权获得通过。
独立董事王建平先生对本议案投弃权票,其弃权理由为:对于本次交易最终履约能力存疑,故投弃权票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
本事项构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》
公司定于2019年12月 5日下午15:00在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会。
本议案以7票同意，0票反对，1票弃权获得通过。
独立董事王建平先生对本议案投弃权票,其弃权理由为:对于本次交易最终履约能力存疑,故投弃权票。
《关于召开 2019年第六次临时股东大会通知公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-039
海南亚太实业发展股份有限公司
关于控股股东承诺不减持并拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月10日，公司收到控股股东兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称“兰州亚太”）及关联方兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）《承诺书》。为维护证券市场稳定，促进本公司持续、健康发展并维护投资者利益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关精神，兰州亚太和兰州太华特做出如下承诺：
一、兰州亚太和兰州太华将积极承担社会责任，从即日起 6个月内不减持本公司股份。
二、兰州亚太和兰州太华在本公司股票复牌后拟通过合法合规的形式择机增持本公司股份，并在增持完成后六个月内及在相关法律法规规定的期限内，不减持本公司股份。
公司将继续关注控股股东及其关联方后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年七月十日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-028重庆莱美药业股份有限公司
关于2015年度利润分配预披露的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日在巨潮资讯网刊登了《关于2015年度利润分配的预披露公告》（公告编号：2016-027），披露了公司控股股东、实际控制人邱宇先生提议的公司2015年度利润分配预案的相关情况。公司现就持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员在本次利润分配预案披露后未来6个月内的减持计划补充公告如下：
1．公司控股股东及实际控制人邱宇先生在未来6个月内没有减持计划；
2．公司持股5%以上股东西藏莱美医药投资有限公司在未来 6个月内没有减持计划；
3．公司持股5%以上股东邱炜先生在未来6个月内没有减持计划；
4．公司董事、监事和高级管理人员在未来6个月内没有减持计划。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会