Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-107
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）
（第一期）票面利率公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 6.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会关于核准深圳市金证科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复（证监许可[2017]1561号）。深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币3亿元，可超额配售不超过人民币3.5亿元，期限为5年期，附第3年末发行人向上调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2017年 11月 10日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.00%-5.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.39%，发行规模3.5亿元。
发行人将按上述票面利率于 2017年 11月 13日-2017年 11月 14日面向合格投资者网下发行本期债券（债券简称“17金证01”，债券代码143367）。具体认购方法请参考2017年11月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：深圳市金证科技股份有限公司年 月 日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-080江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2018年 11月 17日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2018年 11月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加。会议由董事长陈士斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、关于调整公司2018年度预计日常关联交易额度的议案
会议一致同意《关于调整公司2018年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决。
表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
二、关于终止设立石英产业基金框架协议的议案
会议一致同意《关于终止设立石英产业基金框架合作协议》的议案。
表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
表决事项涉及石英股份与连云港太平洋实业投资有限公司共同投资，实业投资持有石英股份10.22%股权，且公司董事陈士斌、邵静、陈培荣、仇冰均为实业投资股东，属关联董事，回避表决。
三、关于子公司连云港太平洋润辉光电科技有限公司吸收合并其下属子公司的议案
会议一致同意《关于子公司连云港太平洋润辉光电科技有限公司吸收合并其下属子公司的议案》，同意全资子公司连云港太平洋润辉光电科技有限公司吸收合并其全资子公司连云港润辉石英玻璃有限公司。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-062维科技术股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年6月27日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600152|维科精华|2018/6/21|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：维科控股集团股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 6月 12日公告了股东大会召开通知，单独持有31.27%股份的股东维科控股集团股份有限公司，在2018年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
1、《关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案》。
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2018年6月16日披露的公告，公告编号：2018-059，2018-060。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年6月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月27日9点30分
召开地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于购买股权暨关联交易的议案|√|
|2|关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详见 2018年 6月 12日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告，公告编号：2018-051，2018-054。
议案 2已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2018年 6月 16日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的披露的公告，公告编号：2018-059，2018-060，2018-061。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：议案1股东维科控股集团股份有限公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2018年6月16日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
维科技术股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于购买股权暨关联交易的议案||||
|2|关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603679 公司简称：华体科技
四川华体照明科技股份有限公司
关于未披露２０１７年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，对《公司章程》、《对外投资管理制度》进行了修订，同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度》、《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》、《募集资金管理制度》、《内部控制制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等重大规章制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、健康发展提供了制度保障。公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，公司相关制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露、会计管理、内部审计等做出了明确规定，保证了公司内部控制体系完整、有效，实现了公司规范、安全、有效的运行。公司将根据不断发展的管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
☑是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]763号）核准，公司于 2017年 6月 9日首次公开发行人民币普通股（A股）股票2，500万股，并于 2017年 6月 21日在上海证券交易所挂牌上市。
根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2017年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：梁熹四川华体照明科技股份有限公司2018年4月17日
股票简称：昊华能源 证券代码：601101 公告编号：2018-033北京昊华能源股份有限公司
关于北京能源集团有限责任公司
被纳入国企改革“双百行动”企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）转发的《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发﹝2018﹞70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在 2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”。公司实际控制人京能集团已被纳入本次“双百行动”名单。
京能集团目前尚未确定具体方案内容与进度安排，该事项对本公司的经营业绩暂无影响。公司将密切关注京能集团国企改革的进展情况，并根据京能集团国企改革进展及相关规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-003时代出版传媒股份有限公司
关于公司出版物获奖的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，由中国出版协会主办的第五届中华优秀出版物奖终评结果揭晓，公司共有10个项目入选，获奖数量在全国出版企业中并列首位。其中，《中国天机》《中国散文通史（12卷）》《驯龙记》《南水北调东线工程环境影响及对策》荣获图书奖正奖；《小康之路系列（6册）》《中国红（100册）》《上古音略》《续经籍籑诂（上下）》《国家社会科学基金项目艺术丛书•中国画色彩的独立语言》荣获图书提名奖；《身边的秘密》荣获音像电子游戏出版物提名奖。
中华优秀出版物奖由中国出版协会主办，与中宣部“五个一工程”奖、中国出版政府奖合称国家三大奖，代表了中国出版的最高水平和最新成就，每两年评选一次。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015年2月16日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2018-027中国电力建设股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月23日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知于2018年4月12日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度报告及其摘要
的议案》。
公司监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2017年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属母公司股东净利润人民币7,366,620,859.86元，其中，归属母公司普通股股东净利润人民币7,079,420,859.86元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意公司2017年度利润分配预案如下：
1、2017年度，母公司实现净利润人民币1,978,148,193.88元，加上年初未分配利润人民币2,728,885,944.29元，在扣除按10%计提法定公积金人民币
197,814,819.39元、对普通股股东分配2016年度现金股利人民币
1,306,690,697.60元、对优先股股东分配现金股利人民币100,000,000.00元、支付永续债应付利息人民币187,200,000.00元之后，2017年末可供股东分配的利润人民币2,915,328,621.18元。
2、公司以期末总股本15,299,035,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9255元（含税），共计分配现金股利人民币1,415,925,691.47
元。
3、剩余未分配的人民币1,499,402,929.71元结转以后年度进行分配。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
公司监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》,认为：公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度内部控制审计报告的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-075
杭州纵横通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年9月26日、2019年9月27日和2019年9月30日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年9月26日、2019年9月27日和2019年9月30日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查：
1、公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。除公司已披露的事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、发行股份、股权转让、债务重组、业务重组、整体上市、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的
媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、在异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
（二）经向公司控股股东发函询证确认：
截至本公告披露日，公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—062四川金顶（集团）股份有限公司
收到《执行裁定书》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：执行
●上市公司所处的当事人地位：被执行人
●涉案的金额：20,400,691.04元
2015年 9月 29日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“金顶公司”）收到山东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台中院”）（2015）烟执字第417-3、418-3号《执行裁定书》，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
申请执行人烟台市农村商业银行股份有限公司福山区支行(以下简称“烟台农商行福山支行”)
被执行人烟台金泉水泥有限公司
被执行人烟台市第三水泥厂
被执行人金顶公司
申请执行人烟台农商行福山支行与被执行人烟台金泉水泥有限公司、烟台市第三水泥厂、金顶公司借款担保合同纠纷两案，烟台中院作出的（2012）烟商初字第 194号、195号民事判决书已生效，法院立案执行。执行过程中，申请执行人与被执行人金顶公司达成执行和解约定：
被执行人金顶公司于2015年9月30日前向申请执行人履行未出资本息（包括对烟台市第三水泥厂未出资承担连带责任部分）的全部义务 20,400,691.04元（全部款项已于 2015年 9月 29日全部支付）；
上述义务履行完毕后，被执行人金顶公司对烟台金泉水泥有限公司未出资本息义务已全部履行完毕，申请执行人不得以其他理由要求被执行人金顶公司履行其他义务。经审查，双方协议真实，应予认可。根据相关法律规定，裁定如下：
一、被执行人金顶公司依据（2012）烟商初字第 194号、195号民事判决书对烟台金泉水泥有限公司未出资本息（包括对烟台市第三水泥厂未出资承担连带责任部分）的全部义务 20,400,691.04元，已于 2015年 9月 29日向申请执行人烟台农商行福山支行履行完毕。其中的 15,843,149.23元用于清偿烟台中院（2012）烟商初字第 194号民事判决书确定的全部债务;余款 4,557,541.81元用于清偿烟台中院（2012）烟商初字第 195号民事判决书确定的相应债务。
二、烟台中院（2012）烟商初字第 194号民事判决书终结执行。
三、烟台中院（2012）烟商初字第 195号民事判决书剩余债务由被执行人烟台金泉水泥有限公司、烟台市第三水泥厂继续清偿。
本裁定书送达后立即生效。
上述诉讼相关事项请详见公司临2013-017、049号、2014-070、
101号和2015-043、046号公告。
二、本次诉讼案件的执行情况
金顶公司依据（2012）烟商初字第 194号、195号民事判决书对烟台金泉水泥有限公司未出资本息（包括对烟台市第三水泥厂未出资承担连带责任部分）的全部义务 20,400,691.04元，已于 2015年 9月 29日向申请执行人烟台农商行福山支行履行完毕。
三、截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
扣除烟台市第三水泥厂未出资应承担的 999.63万元，本次诉讼我公司未出资应承担 1040.44万元，公司 2014年已根据烟商初字第194、195号《民事判决书》判决须承担的赔偿责任按重整计划规定的普通债权的清偿条件计提了相应的预计负债 1093.83万元。本期将根据上述执行结果调整相应财务报表，预计将增加公司本期利润 53.39万元。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 30日
备查文件
（一）（2015）烟执字第417-3、418-3号《执行裁定书》
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-050上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于股东回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司于 2017年 8月 1日收到上海证券交易所《关于对上海开创国际海洋资源股份有限公司股东增持股份事项的问询函》（上证公函【2017】0887号），现将相关内容回复如下：
1.北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有限公司（以下简称小间科技及其一致行动人）于 2017年 7月 28日签署了《一致行动人协议》，新增一致行动人布谷鸟（北京）科技发展有限公司（以下简称布谷鸟科技）。
布谷鸟科技增持起始时间为 2017年 7月 18日。根据公开的工商登记信息，我部注意到，除吴长会外，小间科技及其一致行动人的实际控制人均为崔巍，存在受同一主体控制关系。根据《上市公司收购管理办法》第 83条的规定，布谷鸟科技与北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京塞纳投资发展有限公司构成一致行动关系。布谷鸟科技增持起始时间为 2017年 7月18日，但于2017年8月1日才对相关事项予以披露。小间科技及其一致行动人对新增一致行动人的信息披露存在延迟，如上述实际控制关系属实，小间科技及其一致行动人认定存在一致行动关系的时间也不准确。请说明上述情况发生的原因。
答：北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司的实际控制人均为崔巍。在2017年4月14日、2017年5月5日、2017年7月12日披露的《简式权益变动报告书》中，小间科技及其一致行动人均按照《上市公司收购管理办法》第十六条等相关条款的规定，对上述主体之间的一致行动关系进行了如实披露。截止到2017
年7月12日，布谷鸟科技并不持有开创国际股票；布谷鸟科技的增持开创国际股票的时间开始于2017年7月18日。
从股权控制关系来看，布谷鸟科技与小间科技、易诊科技、纳木纳尼、塞纳投资的实际控制人同为崔巍，根据《上市公司收购管理办法》第 83条，2017年 7月 18日布谷鸟科技开始增持开创国际股票，即与小间科技、易诊科技、纳木纳尼、塞纳投资形成一致行动关系；上述主体与吴长会于 2017年7月28日签订《一致行动协议》，其目的是为了保持六个主体之间的一致行动关系的稳定性和一致性。2017年 7月 18日，小间科技及其一致行动人持股数量和比例尚未达到增减5%的法定披露标准，因此布谷鸟科技的一致行动人身份未在2017年7月18日进行披露。未来若增加新的一致行动人，小间科技及其一致行动个人将按照《上市公司收购管理办法》第 83条的要求，进行一致行动关系认定。
2.请补充披露在签署上述《一致行动人协议》之前，小间科技及其一致行动人是否就增持事项进行过沟通和相关安排。
答：在签署上述《一致行动人协议》之前，小间科技及其一致行动人作为一个整体，投资决策委员会根据资本市场运行情况、开创国际股价变化以及相关一致行动人的资金状况，对增持开创国际股票事宜进行沟通，具体增持比例根据相关主体的资金状况进行适当调整。
3.请补充披露布谷鸟科技增持公司股票的明细情况，并请分别披露北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟科技持有公司股票的比例和持股数量。
答：布谷鸟科技首次增持开创国际股票的日期为2017年7月18日，截止到 2017年8月1日，布谷鸟科技持有开创国际无限售流通股2,382,481股，增持价格区间为16.74元/股-17.52元/股。
截止到2017年8月1日，小间科技、易诊科技、纳木纳尼、吴长会、塞纳投资、布谷鸟科技持有开创国际股票的比例和持股数量如下：
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|-|-|-|
|主体名称|持股比例|持股数量（股）|
|北京小间科技发展有限公司|2.70%|5,466,737|
|北京易诊科技发展有限公司|8.16%|16,533,413|
|北京纳木纳尼资产管理有限公司|3.57%|7,241,527|
|吴长会|0.56%|1,136,601|
|北京塞纳投资发展有限公司|0.46%|938,900|

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|-|-|-|
|布谷鸟（北京）科技发展有限公司|1.18%|2,382,481|
|合计|16.63%|33,699,659|

4.小间科技及其一致行动人在增持期间，多次增加一致行动人，请详细说明多次增加一致行动人的具体目的，以及未来是否计划新增一致行动人。
答：小间科技及其一致行动人在增持期间，根据一致行动人的资金具体情况，决定是否增加新的一致行动人。未来将根据现有主体的资金状况、开创国际的股价走势及发展前景、资本市场的运行情况，不排除新增一致行动人。
5.请补充披露小间科技及其一致行动人之间签署的多份《一致行动关系》的解除条件、解除计划，说明各股东之间一致行动关系是否稳定，是否存在其它安排。
答：小间科技及其一致行动人之间的一致行动关系的解除条件和解除计划如下：①一致行动协议约定的一致行动有效期限为5年；
②一致协议任何一方违反本协议的一致行动事项给其他五方造成损失的，违约方愿意承担相关的损失赔偿责任；
③一致协议六方在协议期限内应完全履行协议义务，非经六方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更；
④一致协议生效后及协议有效期限内，任何一方或几方在增持、减持及不再持有开创国际股票时，一致行动关系保持不变；
⑤一致协议生效后及协议有效期限内，任何一方股权结构发生变化，只要六方未达成变更本协议的一致意见，六方的一致行动关系保持不变；
⑥在任何情形下（包括但不限于在控股股权发生变化、实际控制人发生变化、公司解散、破产或被吊销营业执照、任何一方发生违法、犯罪或被监管机关或其他政府部门立案、调查或处罚等情形），只有六方协商一致，才可以解除、变更一致行动协议。
综上所述，小间科技及其一致行动人之间的一致行动关系稳定，能够确保在一致行动协议有效期内保持一致行动。
6.根据小间科技及其一致行动人已披露的权益变动报告书，小间科技及其一致行动人在未来 12个月内，在满足相关法律法规和规章制度要求的前提下，最高减持数量不超过实际持股数量的80%。请补充披露以多个一致行动人方式进行增持是否与未
来减持安排有关，是否存在拟在减持前后解除一致行动关系的计划和安排。
答：小间科技及其一致行动人的减持行为，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上
市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规制度，并及时进行信息披露。
小间科技及其一致行动人以多个一致行动人增持开创国际股票，与未来减持安排无关，不存在拟在减持前后解除一致行动关系的计划和安排。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-37贵人鸟股份有限公司
关于全资子公司贵人鸟（厦门）有限公司
转让房产暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：贵人鸟股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司贵人鸟（厦门）有限公司（以下简称“贵人鸟厦门”）将其持有厦门市湖里区泗水道629号101单元、102单元以及103单元房产转让给贵人鸟（泉州）投资管理有限公司（以下简称“贵人鸟投资”），交易价格为人民币1317.75万元至本次关联交易为止的过去 12个月内公司并无与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易
一、关联交易概述
本公司全资子公司贵人鸟厦门将持有的厦门市湖里区泗水道 629号 101单元、102单元以及 103单元房产转让给贵人鸟投资，转让价格为每平方米 10000元，上述转让房产的总价款为人民币 13,177,500元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
贵人鸟（厦门）系本公司全资子公司，贵人鸟投资的实际控制人为林清辉、丁翠圆夫妇，林清辉先生现担任本公司董事兼副总经理，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止的过去 12个月内，本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
贵人鸟（泉州）投资管理有限公司的实际控制人为林清辉、丁翠圆夫妇，林清辉先生现担任本公司董事兼副总经理，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：贵人鸟（泉州）投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2010年11月 26日
注册地：晋江市陈埭镇坊脚村
法定代表人：林清辉
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：对房地产业、旅游业、建材业、建筑业、化工原材料业、纺织品业、鞋服制造业、商务服务业、酒店业、金融业的投资及管理
实际控制人：林清辉、丁翠圆夫妇
经审计，截止 2013年 12月 31日，贵人鸟（泉州）投资管理有限公司的资产总额为人民币13,772.53万元，资产净额为人民币2,075.53万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况：厦门市湖里区泗水道629号101单元、102单元以及 103单元，建筑面积共计 1,317.75平方米，上述房产均获得由厦门市国土资源与房产管理局颁发的土地房屋产权证，房产的产权归属贵人鸟（厦门）有限公司，上述房产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易价格确定方法：上述房产具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产名称|建 筑 面 积（平方米）|资产原值（人民币，元）|资产净值（人民币，元）|土地房屋权证书编号|
|1|厦门市湖里区泗水道 629 号101单元|351.75|3,517,500.00|3,425,165.59|厦 国 土 房 第01187166号|
|2|厦门市湖里区泗水道 629 号102单元|765.00|7,650,000.00|7,449,187.50|厦国土房证第01187331号|
|3|厦门市湖里区|201.00|2，010,000.00|1,957,237.50|厦国土房证第|

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||泗水道 629 号103单元||||01187313号|
|合计||1,317.75|13,177,500.00|12,831,590.59||

上述房产由贵人鸟厦门于 2014年 2月从公司无关联关系的第三方厦门翔发地产有限公司购买，购买价格为 10000元/平方米，本次交易经双方协商，以上述价格作为参考，确定最终交易价格为 10000元/平方米，交易总额为人民币 1,317.75万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
交易双方对本次房地产买卖合同的主要条款已达成初步意向，并将在本次董事会审议通过并准备完成相关材料后前往厦门市国有资源与房产管理局签署合同。合同主要条款如下：
1、合同主体
出售人：贵人鸟（厦门）有限公司
买受人：贵人鸟（泉州）投资管理有限公司
2、交易价格：人民币 13,177,500元
3、支付方式和期限：合同签订之日45天内，买受人一次性以现金方式付清全部房款。
4、违约责任：（1）买受人未按本合同约定期限付款的，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期未付款的0.5％的违约金，合同继续履行。（2）出卖人未按本合同约定期限交接房地产的，每逾期一日，甲方应向乙方支付已收款0.5％的违约金，合同继续履行。
5、本合同自合同签订之日起生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次房产转让有利于盘活公司存量资产，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2014年 10月 28日召开的第二届董事会第六次会议审议了本次关联交易事项，在对该事项的审议表决中，关联董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项获得了独立董事的事前认
可，同时独立董事发表意见认为本事项表决程序符合相关法律法规、《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。
七、上网公告附件
（一）贵人鸟股份有限公司第二届董事第六次会议决议；
（二）贵人鸟股份有限公司关于全资子公司贵人鸟（厦门）有限公司转让房产暨关联交易的独立董事事前认可意见；
（三）贵人鸟股份有限公司关于全资子公司贵人鸟（厦门）有限公司转让房产暨关联交易的独立董事意见。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2014年 10月 28日
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3)西、藏康哲为公司的关联方.公乙|i严寻恪弦IU相人叫定蚀彳i决策程丨冫并|乏时∶披路;J、∶我们同意上述关联交易嘻1项,丿午丬意将J1交提公"谔∶i阜会0议,公列‘I该弦照相夫Ⅱ,定严格履仃决策程序卉及时披露,制l关股尔大全
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股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-070号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。
●本公司已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提出了关于重大资产
重组继续停牌的申请，申请公司股票自2015年 10月26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。但上述申请能否获得上交所批准存在不确定性，敬
请广大投资者充分关注。
一、董事会会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2015年 10月 19日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2015年 10月 16日以传真和电子邮件方式发至各位董事。本次会议应参加表决董事 7人，实际表决董事 7人。公司独立董事徐明贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵先生仍具有表决权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司第六届董事会审议通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》。表决结果如下：
(7票同意，0票反对，0票弃权）
公司第六届董事会同意公司向上海证券交易所申请本公司股票自 2015年 10月 26日起继续停牌不超过 1个月。
(二)本次筹划重大资产重组的基本情况
1、因本公司第二大股东深圳市东方财智资产管理有限公司拟筹划涉及公司重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 8月 27日起连续停牌。
2、筹划重大资产重组背景及原因
为进一步完善公司产业布局，提升公司持续经营能力和抗风险能力，增强公司的核心竞争力，拟通过筹划重大资产重组事项向公司引入符合国家产业政策的优质经营性资产，力争为公司和股东创造更多的投资回报。
3、重组框架方案
（1）主要交易对方
本次重大资产重组主要交易对方为拥有标的资产的第三方，与上市公司不存在关联关系。
（2）交易方式
经各方磋商，本次重大资产重组初步确定采取现金购买的交易方式。
（3）标的资产情况
经各方磋商，初步确定本次重大资产重组的标的资产为霸州市昌隆新能源有限公司股权，标的资产所属行业为新能源环保领域。
（三）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所做的工作
公司股票停牌期间，公司及有关各方积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作。目前，公司已组织财务顾问、法律顾问、审计机构等相关中介机构对相关资产开展尽职调查等工作，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，但尚未签订重组框架或意向协议。公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、已履行的信息披露义务
（1） 2015年 8月 27日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临2015-056），因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 27日起停牌不超过 30天。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，
每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。2015年 9月 3日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（编号：临2015-061）；2015年 9月 12日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（编号：临2015-062）；
2015年 9月 19日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（编号：临2015-064）。
（2）2015年 9月 26日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-065），公司股票自 2015年 9月 28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。2015年 10月 10日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（编号：临2015-066）；2015年 10月 17日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（编号：临2015-069）。
（四）继续停牌的必要性和理由
由于上述重大资产重组所涉及尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需进一步细化和沟通协调重组方案，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要继续申请停牌。
（五）申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，
公司在董事会审议通过《关于海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》后向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 10月 26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司将根据相关法律法规要求，继续推进本次重大资产重组后续各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，编制重大资产重组预案及其他相关文件；同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，以确保本次重大资产重组顺利实施。
三、上网公告附件
《海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》
敬请广大投资者及时关注公司在法定媒体披露的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-051国泰君安证券股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年半年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标（合并口径）
单位：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入(百万元)|11,431.17|11,104.10|2.95|
|营业利润(百万元)|5,409.07|5,965.83|-9.33|
|利润总额(百万元)|5,434.11|6,665.78|-18.48|
|归属于上市公司股东的净利润(百万元)|4,009.00|4,756.27|-15.71|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(百万元)|3,146.31|4,231.98|-25.65|
|基本每股收益（元)|0.43|0.56|-23.21|
|加权平均净资产收益率（%）|3.27|4.66|下降 1.39个百分点|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产(百万元)|440,463.00|431,648.19|2.04|
|归属于上市公司股东的所有者权益(百万元)|121,867.20|123,127.98|-1.02|
|股本(百万元)|8,713.94|8,713.93|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|13.99|14.13|-1.02|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年上半年，上证综指下跌13.90%，深证成指下跌15.04%。面对复杂的经营环境，公司坚持稳中求进，坚决贯彻风控为本的经营理念，全面落实战略规划，加快推进零售客户和企业机构客户服务体系建设，优化投资管理业务布局，稳步推进国际化，各项工作均取得积极进展。报告期内，公司业绩有所下降，主要是受市场整体因素影响所致。
三、风险提示
本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2018年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司法定代表人杨德红先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人谢乐斌先生签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-003义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月10日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）关于其持有公司的部分股权解除质押及再质押交易情况的通知，现将有关情况公告如下：
1、2016年7月18日，三鼎控股与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）办理了股票质押式回购交易延期购回手续，将其质押给东方证券的本公司无限售条件流通股 128,000,000股权质押式回购业务购回交易日延期至 2018
年1月26日。2016年7月19日，三鼎控股将上述用于质押式回购业务的
25,000,000股权解除质押（详见公司公告2016-035）。
2、2017年1月9日，三鼎控股将上述用于质押式回购业务的 35,000,000股权解除质押，本次解除质押股份占公司总股本的4.20%，并已办理相关手续。
3、2017年1月10日，三鼎控股将其持有的本公司无限售条件流通股票
35,000,000股质押给东方证券，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2017年1月10日，购回交易日为2018年1月10日，本次质押股份占公司总股本的
4.20%，并已办理相关手续。
截止本公告日，三鼎控股共持有公司股份 337,523,900股，占公司总股本的40.52%，其中质押股份 329,310,000股，占公司总股本的39.53%。
上述股权质押所获得资金主要用于补充三鼎控股的流动资金，其质押融资的还款来源包括控股股东的营业收入、营业利润、投资收益等。三鼎控股具备资
金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司控制权发生
变更。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2019-017
浙江盛洋科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 14点00分
召开地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年年度报告及摘要|√|
|4|2018年度财务决算报告|√|
|5|2018年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘2019年度公司审计机构的议案|√|
|7|关于公司计提商誉减值准备的议案|√|
|8|关于公司2019 年度申请银行综合授信额度的议案|√|
|9|关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|10|关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|√|

注：本次会议还将听取公司2018年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
根据公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议决
议，公司审议通过了上述议案。上述议案的具体内容详见公司另行披露的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603703|盛洋科技|2019/5/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：法人股股东法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）参会登记时间：2019年5月10日-2019年5月11日
上午：8:00-11:00下午：13:00-17:00
（三）登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：高璟琳
电话：0575-88622076
传真：0575-88622076
邮箱：stock@shengyang.com
（三）联系地址：浙江省绍兴市越城区人民东路1416号
邮编：312000
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2019年4月23日
附件1：授权委托书
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附件1：
授权委托书
浙江盛洋科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年年度报告及摘要||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|2018年度利润分配预案||||
|6|关于续聘2019 年度公司审计机构的议案||||
|7|关于公司计提商誉减值准备的议案||||
|8|关于公司2019 年度申请银行综合授信额度的议案||||
|9|关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案||||
|10|关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。