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证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-37甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2015年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2015年度第三次临时股东大会的议案》，定于2015年6月15日召开2015年度第三次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、现场会议召开时间为：2015年6月15日（星期一）下午14:30时。
2、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，具体投票流程见附件三。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2015年6月9日（星期二）。
6、会议出席对象：
（1）凡2015年6月9日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加
会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 6月 14日 15: 00至2015年6月15日15:00的任意时间。
二、会议审议事项
1、审议《关于子公司新增对外担保额度的议案》。
本次大会审议的议案内容详见同时发布在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于子公司新增对外担保额度的公告》等相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2015年6月 14日上午9:00至17:00，6月15日上午9:00至11:30。
2、登记地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在 2015年 6月 15日（星期一）11:30时前传真到公司董事会办公室。
四、其他注意事项
1、会议联系人：杨锡晓、瞿辉。
联系电话：0575-87852237、0562-8758037。
传真：0575-87852341、0562-8758117。
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
附件一：
甘肃上峰水泥股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会参会登记表
股东名称（姓名）：
地 址：
有效证件及号码：
股东账户：
持股数量：
联系电话：
股东盖章（签名）：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提 案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于子公司新增对外担保额度的议案》||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
委托日期： 年 月 日
附件三：
2015年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：360672；投票简称：上峰投票。
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票。
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
||||
|-|-|-|
|序号|股东大会议案|对应的申报价格|
|1|《关于子公司新增对外担保额度的议案》|1.00元|
|总议案|全部议案|100.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务
专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前
发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，
次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2019083债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年11月21日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年11月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》，公司决定修订公司章程中关于回购公司股份等相关条款。《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2019年11月 22
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》
《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告》详见 2019年 11月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年 12月9日下午2：30在深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019年 11月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2019年11月22日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-012杭州天地数码科技股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司财务总监辞职的事项
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监杨晓华女士提交的辞职报告，杨晓华女士因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨晓华女士辞去上述职务后，仍在公司继续任职。杨晓华女士在财务总监任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对杨晓华女士在担任财务总监期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
杨晓华女士原定任期至2020年2月24日第二届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，杨晓华女士直接持有公司股份240,003股,占公司总股本0.3668%,辞去财务总监职务后，其所持公司股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
公司将在其离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。
二、关于聘任公司高级管理人员的事项
经公司总经理韩琼先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任白凯先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
经公司总经理韩琼先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任方东良先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
白凯先生、方东良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
附件：简历
1、白凯先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年至1999年任职于深圳市副食品公司，历任化验员、生产副厂长；1999年至2003年担任东莞万江食品厂厂长；2003年至2006年担任深圳申菱电梯有限公司业务经理；2006年至今任职于公司，历任业务经理、营销副总经理、生产运营中心总监，2015年10月至今担任公司董事。
白凯先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露之日，白凯先生直接持有公司股份240,003股,通过杭州冠硕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份8,102股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
2、方东良先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年至2014年任职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、审计项目经理；2014年至2015年担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2015年至2017年担任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年至今任公司财务经理。
方东良先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露之日，方东良先生未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-074泛海控股股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、原对外担保情况
2018年 11月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）向渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称“渤海银行”）申请 20亿元的融资，公司原控股子公司泛海建设控股有限公司（以下简称“上海公司”）以其持有的北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）40%股权提供质押担保（具体内容详见公司 2018年 11月 16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
二、对外担保进展情况
（一）原对外担保调整情况
2019年 1月 20日，公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）与融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）签署了《协议书》，武汉公司向融创房地产转让其持有的剥离部分资产后的上海公司100%股权。鉴于上述资产出售前，上海公司已为公司及公司控股子公司的相关贷款提供了担保，交易双方约定，公司及公司控股子公司将与金融机构沟通协商，尽快解除上海公司已提供的担保（具体内容详见公司2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
基于此，经协商，公司将与渤海银行签署相关股权质押协议，将原对外担保的质押物变更为公司控股子公司武汉公司10%股权，以解除上海公司作为担保人的义务以及东风公司40%股权质押。
（二）新增担保额度使用情况
公司于 2018年 12月 11日召开第九届董事会第二十七次临时会议，于 2018年 12月 27日召开 2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 2019年公司为控股子公司提供担保额度约 879.32亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2018年 12月 12日、2018年 12月 28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为中泛集团提供担保额度 6亿美元，截至目前尚未使用。本次中泛集团担保额度使用情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||被担保||截至目||本次使||本次担保|||||||
||||||担保方||||||||||本次担保后||担保额度占|||
||担||||||方最近||前担保||用担保||后被担保||||||是否|
||||被担||持股比||||||||||对被担保方||上市公司最|||
||保||||||一期资||余额||额度||方剩余担||||||关联|
||||保方||例||||||||||的担保余额||近一期净资|||
||方||||||产负债||（亿美||（亿美||保额度（亿||||||担保|
||||||（%）||||||||||（亿美元）||产比例|||
||||||||率||元）||元）||美元）|||||||
|本公司||中泛集团||100||94.03%||2.23||2.97||3.03||5.2||1.48||否||

本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
（三）被担保对象基本情况
1.公司名称：中泛集团有限公司
2.成立日期：2013年 8月 30日
3.注册地址：香港花园道一号中银大厦 64楼
4.已发行股本：2亿美元
5.董事：韩晓生、赵英伟、刘洪伟、刘国升、石悦宏
6.主营业务：投资控股及项目开发
7.与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团100%股权
8.主要财务状况
单位：港币万元
||||
|-|-|-|
||截至2019年3月31日/2019年1-3月|截至2018年12月31日/2018年度|
|项目|||
||（经审计）|（未经审计）|

|||||
|-|-|-|-|
||截至2019年3月31日/2019年1-3月||截至2018年12月31日/2018年度|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||4,735,835.80||
||4,938,693.22|||
|负债总额||4,427,024.23||
||4,643,785.38|||
|净资产||308,811.57||
||294,907.84|||
|营业收入||48,941.82||
||26,357.21|||
|利润总额||-182,865.36||
||-116.99|||
|净利润||-186,589.17||
||-364.87|||

 9.经查询，中泛集团不属于“失信被执行人”。
三、董事会意见
本次将担保人由原控股子公司上海公司变更为本公司，系根据武汉公司出售资产《协议书》进行的配套安排，符合公司和全体股东利益，亦符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保调整事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。截至本公告披露日（计入本次担保），公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币807.55亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为 7,905,257.75万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的392.95%；其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为2,754,480.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的136.92%
（具体内容详见 2019年 1月 22日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
华泰联合证券有限责任公司
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一八年十二月
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“华菱钢铁”）拟以发行股份及支付现金购买资产的方式向湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）、湖南衡阳钢管（集团）有限公司（以下简称“衡钢集团”）、建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）（前述九方以下合称“交易对方”）收购其持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）的全部少数股权；拟以现金收购涟钢集团持有的湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）100%的股权。（以下简称“本次交易”或“本次重组”）
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）担任上市公司本次重组的独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等文件的要求，对相关事项出具本专项核查意见。
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组为上市公司通过发行股份的方式购买交易对方持有的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢全部少数股权，通过支付现金的方式购买交易对方持有的华菱节能100%股权。上市公司主要以黑色金属冶炼和压延加工为主营业务。本次重组交易标的中华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢的主要业务为黑色金属的冶炼和生产，属于证监会行业分类中有色金属冶炼及压延加工业。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业与企业属于《国务院关于
促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易中，上市公司的主营业务为黑色金属冶炼和压延加工，华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢的主营业务为黑色金属的冶炼和生产，与上市公司属于同行业；华菱节能主营业务为节能发电，与上市公司属于上下游关系。因此，本次重组涉及同行业并购及上下游并购。
本次交易前后，上市公司的控股股东均为华菱集团，实际控制人均为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易未导致上市公司控股权发生变化。
本次交易不触发《重组管理办法》第十三条、《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>的问题与解答》等文件关于重组上市的条件，未构成重组上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购及上下游并购，不构成重组上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢的全部少数股权。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组涉及上市公司发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
五、独立财务顾问执业能力及中介机构及经办人员诚信记录
本次重组的独立财务顾问为中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、财富证券有限责任公司，其他中介机构分别为北京市嘉源律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司。
经核查，本次重组的财务顾问、中介机构及经办人员不存在受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分且未满规定期限的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南华菱钢铁股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
林俊健 王都
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-235渤海金控投资股份有限公司
关于向渤海人寿保险股份有限公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 13日、2月 1日分别召开 2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向渤海人寿保险股份有限公司增资的议案》，详见公司于 2016年 1月 15日、2月 2日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-011号、2016-017号、2016-031号公告。
2016年 11月 17日，渤海人寿收到中国保险监督管理委员会《关于渤海人寿保险股份有限公司变更注册资本及修改章程的批复》（保监许可[2016]1171号），同意渤海人寿注册资本变更为人民币 130亿元，总股本变更为 130亿股。
公司本次以14.4亿元认购渤海人寿14.4亿股，增资完成后，公司仍持有渤海人寿20%股权，持股数量为26亿股，仍为渤海人寿第一大股东。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年11月21日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-057
广东凯普生物科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、调整经营范围、修订公司章程的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于调整经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
2018年 6月 7日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次公司5名激励对象因个人原因离职，根据公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的相关规定，公司拟对 5名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 26,000股进行回购注销。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
由于上述股票的回购注销，将使公司总股本由 182,034,000股变更为182,008,000股，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟将注册资本由182,034,000元变更为182,008,000元。
二、经营范围的调整情况
为更好地适应市场需求，满足业务需要，公司拟对经营范围进行调整，调整内容如下：
调整前：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试
剂（法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试剂除外）、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产Ⅱ类 6840临床检验分析仪器；经营Ⅲ类医用电子仪器设备等；经营体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，具体按医疗器械经营企业许可证许可项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
调整后：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试剂除外）、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产、销售：医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、《公司章程》的修订情况
由于上述注册资本的变更和经营范围的调整，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并在股东大会审议通过之后指定专人办理注册资本和经营范围变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。
本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币18,203.40万元。|第六条 公司注册资本为人民币 18,200.80万元。|
|第十三条 公司的经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的 225种化学试剂除外）、生物|第十三条 公司的经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试剂除外）、生物|

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|化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产Ⅱ类 6840 临床检验分析仪器；经营Ⅲ类医用电子仪器设备等；经营体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，具体按医疗器械经营企业许可证许可项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。|化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产、销售：医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。|
|第十九条 公司的股份总额为18,203.40万股。|第十九条 公司的股份总额为18,200.80万股。|

其他条款不变。
《广东凯普生物科技股份有限公司章程修正案》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次变更注册资本、调整经营范围及修订《公司章程》尚需提交工商行政管理机关核准。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会 2018年6月7日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
监事会关于对公司2019年限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象名单的审核意见
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对光正集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1.本次获授限制性股票的激励对象与公司 2019年度第一次临时股东大会审议通过的公司2019年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
2.本次激励计划获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。
3.公司和首次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的授予条件已成就。
综上，监事会同意公司以 2.82元/股的价格向174名激励对象授予 1,342万股限制性股票，首次授予日为 2019年5月22日。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为《光正集团股份有限公司监事会关于对公司 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见》之签字页）
监事签字：
杨红新____________________
田小波____________________
李伟莉____________________
光正集团股份有限公司
监事会
二〇一九年五月二十二日
深圳市银宝山新科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
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|深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不|
|超过 3,178 万股人民币普通股(A 股)（以下简称“本次发行 ）的申请已获中国|
|证券监督管理委员会证监许可[2015]1353号文核准。|
|本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的|
|方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,910万股，占本次发行总股数的|
|60.10%；网上初始发行数量为1,268万股，占本次发行总股数的39.90%。|

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年12月11日（周五）9:00-12:00；
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市银宝山新科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2015年12月10日
（本页无正文，为《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页）
发行人：深圳市银宝山新科技股份有限公司2015年 月 日
（本页无正文，为《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2015年 月 日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-041广州博济医药生物技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》将于2018年8月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-080深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2014年12月12日上午11点在公司会议室举行，会议通知已于2014年12月8日发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席胡建华先生主持，全体监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
由于激励对象楼一鸣2013年个人业绩考核结果为E档，根据《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，若激励对象上一年度个人绩效考核为D/E档，则上一年度激励对象个人绩效考核不合格。若行权和解锁期考核不合格，则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销，限制性股票由公司统一回购注销。公司拟将激励对象楼一鸣已获授未获准行权的1.9796万份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的1.9796万股限制性股票并在回购后予以注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币68,100元。
罗志飞因个人原因离职，根据《激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象未获准行权的期权作废，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。公司拟将激励对象罗志飞已获授未获准行权的3.9592万份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的3.9592万股限制性股票并在回购后予以注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币136,200元。
公司监事会认为：本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票
的程序符合相关规定，同意公司作废并注销楼一鸣已获授未获准行权的1.9796
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-080万份股票期权，按其购买价回购已获授尚未解锁的1.9796万股限制性股票和罗志飞已获授尚未获准行权的全部股票期权及回购注销已获授尚未解锁的全部限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
公司监事会认为：按照《激励计划》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定公司首次股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，除一名激励对象因个人绩效考核结果为E不合格和一名激励对象因离职不满足行权/解锁条件外，首次授予股票期权和限制性股票的37名激励对象在第二个行权/解锁期可行权股票期数量为162.9857万份，可解锁限制性股票为139.2307万股，期权行权价格为7.018元/股，本次期权行权拟采用自主行权模式。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-039
西安环球印务股份有限公司
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于 2016年10月21日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2016］1012号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98元，共计募集资金 19,950.00万元，扣除发行费用 3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016年 6月 2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
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||序|||||||
||||项 目||项目总投资||计划使用募集资金|
||号|||||||
|1||增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目||16,257.00||7,882.00||
|2||西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目||4,438.41||4,438.41||
|3||增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目||3,363.11||3,363.11||
|4||研发中心建设项目||1,610.00||1,196.48||
|合计||||25,668.52||16,880.00||

二、本次募集资金使用情况
截止 2016年 10月 14日，本次公开发行募集资金已使用 7322.35万元，全部用于募投项目的实施，尚未使用7357.21万元（含扣除银行手续费后的利息收入34.86万元）。
三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划安排
根据《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募投项目建设资金需求的前提下，结合公司自身的实际经营情况，拟使用募集资金 4500万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司本次根据实际生产经营的需要，计划使用部分募集资金 4500万元用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求。按目前一年期银行贷款基准利率4.35%计算，可为公司节约财务费用约 195.75万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。因此，使用 4500万元募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。
五、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承诺如
下：
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相改变募集用途的情况。
2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事张明禹先生、冯均科先生、宋林先生对公司募集资金使用情况进行了问询了解和核查，对公司“使用部分募集资金暂时补充流动资金”事项发表了独立意见。独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金 4500万元人民币暂时补充流动资金。
七、监事会的意见
司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金 4500万元人民币暂时补充流动资金。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，环球印务本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月；本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对环球印务本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于环球印务使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年十月二十一日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2019年10月16日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司本次公开发行可转换公司债券方案经公司第二届董事会第十六次会议、 2018年第三次临时股东大会审议通过并经 2019年第五次临时股东大会审议通过相关方案及授权延期事项。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公司进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。
二、关于公开发行可转换公司债券上市的独立意见
根据公司2018年第三次临时股东大会及 2019年第五次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡翀 贝旭 方钦雄
年 月 日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-023华斯控股股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日及2018年11月27日分别召开了第四届董事会第一次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，回购价格不超过10元/股（含）。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2018年12月6日公司披露了《回购报告书》。具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-053）、《回购报告书》（公告编号：2018-058）。
公司于2019年3月1日通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购股份，当日回购股份数量1,000,400股，占公司总股本的0.26%，具体内容详见公司于3月1日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-012）.
一、公司回购股份的进展情况：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,051,500股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.57%，最高成交价为6.82元/股，最低成交价为5.73元/股，成交总金额为37,560,322.00元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年3月1日）前五个交易日公司股票累计成交量为50,375,900股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过50,375,900股的25%，即12,593,975股。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华斯控股股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—100深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于2015年10月24日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年 10月 27日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9名，实际到会董事 9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告》及其摘要
《 2015年第三季度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告》同时刊登于 2015年 10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-127协鑫集成科技股份有限公司
关于非公开发行新股申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182195），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”或“公司”）2017年度首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部等部门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部控制鉴证报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2017年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司营销系统、生产系统、设计系统、财务中心、信息中心及人力资源中心，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.93%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.92%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、销售业务、采购业务、资产管理、财务报告、信息系统与内部信息传递、合同管理；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、资金活动及财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
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|-|-|-|-|
|缺陷分类|资产潜在错报|营业收入潜在错报|利润潜在错报|
|重大缺陷|潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的 1%|潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的 1%|潜在错报金额≥合并会计报表利润总额的 5%|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的1%|合并会计报表营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的1%|合并会计报表利润总额的2.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的5%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的 0.5%|潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的0.5%|潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的2.5%|

表1
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司以前年度公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；
公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥；公司以前年
度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
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|-|-|
|缺陷分类|影响的严重程度|
|重大缺陷|造成直接财产损失≥合并会计报表资产总额的1%|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的 0.5%≤造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的1%|
|一般缺陷|造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的0.5%|

表2
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：公司违反国家法律、法规，对持续经营影响较大；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、保荐机构的核查意见
通过对安奈儿内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾劲松 高若阳
中信证券股份有限公司2018年3月26日