Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-023国投新集能源股份有限公司
关于 2013年年报事后审核意见
回复说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对国投新集能源股份有限公司 2013年年报的事后审核意见函》（上证公函[2014]0335号）的要求，国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2013年年报事后审核意见有关事项解释说明如下：
问题一：长期待摊费用期末数 5.87亿元，较上年度上涨6215.23%，你公司披露是为支付塌陷区置换地的征迁费，请详细说明该笔费用的用途和摊销年限等应披露而未披露的情况。
解释说明：公司所属各生产矿井2009～2013年累计支付塌陷区搬迁安置用地款合计 61,160.19万元，用于煤矿采煤塌陷区居民搬迁安置。2013年 12月 31日之前公司该项支出比照土地使用权进行账务处理，即在“无形资产”科目下核算，截止 2013年 12月 31日，该项资产原值 61,160.19万元，累计摊销 2,406.44万元，净值 58,753.75万元。2013年末，经政府主管部门核实，该项支出不能够取得土地权证，为规范会计核算，公司将该项支出统一调入“长期待摊费用”科目下核算，摊销年限按矿井未来服务年限确定。具
体见下表：
|||
|-|-|
|会计科目|入账价值（万元）|
|长期待摊费用|10,803.66|
|长期待摊费用|2,963.82|
|长期待摊费用|2,916.97|
|长期待摊费用|20,824.66|
|长期待摊费用|21,244.65|
||58,753.76|

问题二：请公司说明处置长期股权投资产生的投资收益 1.02亿元的详细情况。
解释说明：公司 2013年 2月份处置三级子公司安徽刘庄置业有限责任公司（以下简称“刘庄置业”）100%股权，处置价款为 3,857.54万元。该事项形成投资收益 10,215.90万元，具体构成为：处置价款 3,857.54万元与长期股权投资的投资成本 3,000万元的差异 857.54万元；刘庄置业 2013年以前年度的亏损 2,196.46万元在合并时转回（亏损已反映到以前年度的财务报表中）；2013年以前公司委托贷款给刘庄置业收取利息的利息收入 7,125.68万元抵消转回；
公司 2012年末购买刘庄置业尚未装修的房屋买价与其成本的差额 2,102.76万元抵消转回；2013年以前公司应收刘庄置业往来款项计提坏账准备 2,066.54万元抵消转回。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一四年五月七日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2017-036
重庆万里新能源股份有限公司
实施退市风险警示暨临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 实施风险警示的起始日：2017年5月3日
 实施风险警示后的股票简称为“*ST万里”、股票代码“600847”、股票价格的日涨跌幅限制为5%
 实施风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“万里股份”变更为“*ST万里”；
（二）股票代码仍为“600847”；
（三）实施风险警示的起始日：2017年5月3日。
二、实施风险警示的适用情形
因重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定，公司股票将被实施退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.3条的相关规定，公司股票将于 2017年 5月 2日停牌一天，于 2017年 5月 3日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后，公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
1、深化营销体制的改革，持续提升市场占有率
2017年公司将进一步深化营销体制改革，继续提升周边及其他配套主机厂的配套份额，并根据各地不同的市场特点实施不同的渠道策略，整合资源，积极创新，确保 2017年销售收入稳步提升。
2、加强新产品研发和技术创新，提高产品竞争力
2017年公司将根据市场需求积极开发新产品，通过不断采用新技术和细化工艺流程提高制造过程的控制水平，实现节能减排，提高产品质量，最大限度的满足市场对产品的需求。
3加强成本核算，强化预算管理
为有效控制公司的经营成本，公司将制定成本控制目标，加强成本核算，加大成本管控，并强化日常经营过程中的预算管理，提高企业经营管理的有效性，降低企业经营成本。
4、优化激励模式，激发内生动力
公司将进一步优化激励模式，提高员工的工作积极性和创造性，吸引有专业技能、有创新精神的高端人才到公司工作，建设一支业务水平高，有激情、有创造力的创新型职工队伍，迅速提升企业的凝聚力和可持续发展能力。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项的规定，如果公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将自 2017年年度报告披露日暂停上市。公司股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告
仍为亏损，公司股票将终止上市。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：潘兴琼刘宸源
（二）联系地址：重庆市江津区双福街道创业路 26号
（三）咨询电话：85532408
（四）传真：85532408
（五）电子信箱：cqwanli2010@126.com
特此公告
重庆万里新能源股份有限公司
董事会
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2015-015】
大秦铁路股份有限公司
关于举办2014年度投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年5月25日（周一）下午15：30-17:00
会议召开方式：网络远程
一、说明会情况
本公司已于2015年4月29日披露了2014年年度报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司情况，根据山西证监局《关于举办山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日暨并购重组培训的通知》，公司决定通过网络平台交流方式就2014年年报、公司治理等投资者所关心问题举行“2014年度投资者网上集体接待日”活动。
二、召开的时间和方式
1、召开时间：2015年5月25日（周一）下午15:30-17:00。
2、召开方式：网络在线交流。
三、参加人员
公司总经理关柏林先生，常务副总兼董事会秘书黄松青先生，总会计师田惠民先生等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2015年5月22日前通过本公告后附的电话或传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
供的网络平台上采取网络远程的方式举行。投资者可登录http://www.p5w.net/在线参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：张利荣
联系电话：0351-2620620
传真：0351-2620604
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2017-030北京空港科技园区股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知和会议资料于2017年7月20日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年7月31日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场表决方式审议并通过了以下议案：
一、《关于为控股子公司提供担保的议案》
为补充流动资金、购买原材料，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称“天源公司”)拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请人民币 20,000万元综合授信，期限一年；向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币7,000万元综合授信，期限一年；向天津银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000万元流动资金贷款，期限一年。
为支持天源公司经营发展，公司拟为其上述向银行申请综合授信及贷款事项提供担保。此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币37,000万元（包括本次公司为天源公司向江苏银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信和向天津银行股份有限公司北京分行申请流
动资金贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的26.49%，且全部为对控股子公司的担保，其中:天源公司32,000万元，北京天保恒瑞置业投资有限
公司5,000万元，无对外逾期担保。
内容详见 2017年 8月 1日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年8月16日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
内容详见 2017年 8月 1日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2017年7月31日
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事
关于解聘及聘任公司总经理的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，作为江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场，我们就关于解聘及聘任公司总经理事项发表独立意见如下：
公司董事会解聘吕志虎先生公司总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在无故解聘情况，我们同意公司董事会解聘吕志虎先生总经理职务。
经审阅刘晖女士的履历等材料，我们认为刘晖女士具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件。本次董事会聘任总经理的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任刘晖女士为公司总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事刘微芳 黄日雄 陈海锋
二〇一八年十二月二十一日
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《杭州海兴
电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《2017年限制性股票激励计划》”）中确定的激励对象的姓名和职务进行了
公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会充分听取公示意见后
对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于2017年2月14日在公司法定披露媒体上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上公告了《杭州海兴
电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本
次拟激励对象姓名和职务予以公示，公示时间为2017年2月14日至2017年2月23
日，在公示期限内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出异议。
二、监事会核查意见
1、激励对象名单符合《2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围；
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
3、激励对象均为公司实施本次限制性股票激励计划时在公司或子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员以及其他核心
管理人员；
4、激励对象不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上所述，列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励
对象合法、有效。
特此说明。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会徐雍湘 陈斌 张帆2017年2月28日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-092广汇汽车服务股份公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于 2015年 9月 28日起进入重大资产重组程序，公司股票自 2015年 9月 28日起开始停牌，原预计停牌不超过一个月。后因本次重组事项较为复杂，经本公司申请，2015年 10月 28日起公司股票继续停牌不超过一个
月。2015年 11月 26日，本公司董事会召开了第六届第四次会议审
议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。经本公司申请，公司股票自 2015年 11月 28日起继续停牌不超过一个月。上述停牌期间，本公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
停牌期间，本公司筹划拟向不超过十名特定对象非公开发行 A
股股票，募资不超过人民币 80亿元，并在本公司第六届董事会第三次会议上审议通过了相关议案。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
目前各方对本次重大资产重组涉及的相关事项正在积极开展工
作。截止公告发布日，本公司对宝信汽车的股份进行要约收购事项仍然处于沟通和磋商阶段，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》
及其他相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组事项进展公告。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2015年 12月 5日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2016-061债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
宜华生活科技股份有限公司
“15宜华债01”2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次付息权益登记日：2016年7月15日
本次兑息日：2016年7月18日
2016年5月17日，公司名称由原“广东省宜华木业股份有限公司”更名为“宜华生活科技股份有限公司”，已公开发行的公司债券名称“广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券”保持不变，债券简称和债券代码不变。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2015年7月16日发行的广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于2016年7月18日开始支付自2015年7月16日（“起息日”）至 2016年 7月 15日期间的利息。根据《公司公开发行 2015年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券（第一期）。
2、债券简称：15宜华债01。
3、债券代码：122397。
4、发行总额：本期债券发行总额为人民币12亿元。
5、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为5年。
6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率为6.88%，在债券存续期内固定不变。
7、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，
利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8、发行首日或起息日：2015年7月16日。
9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
10、付息日：2016年至 2020年每年的 7月 16日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、兑付登记日：2020年7月16日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
12、本金兑付日：2020年7月16日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。
13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
2016年6月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级AA,评级展望稳定,“15宜华债01”的信用等级上调至AA+。
14、担保人及担保方式：本期债券由宜华企业（集团）有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
15、上市时间和地点：本期债券于2015年8月18日在上海证券交易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《广东省宜华木业股份有限公司债券票面利率公告》，本期债券“15宜华债01”的票面利率为6.88%。每手“15宜华债01”面值1,000元派发利息为68.8元（含税）。
三、本次付息债权登记日、兑息日：
1、本次付息权益登记日：2016年7月15日
2、本次兑息日：2016年7月18日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2016年7月15日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15宜华债01”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在兑息日前的第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户，如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部
门缴付。各兑付机构未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20％征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等相关文件的规定，本期债券合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业投资者取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
（一）发行人：宜华生活科技股份有限公司
注册地址：广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区
法定代表人：刘绍喜
联系人：刘伟宏
联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区
联系电话：（0754）85100989
传真：（0754）85100797
邮政编码：515834
（二）保荐人/主承销商/债券受托管理人：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
联系人：袁若宾、陈昱民
联系地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼
联系电话：（020）87555888
传真：（020）87557566
邮政编码：510075
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：(021)68870114
传真：(021)68875802
邮政编码：200120
本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2014-049江苏中天科技股份有限公司
关于全资子公司重大项目中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 9日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”）的全资子公司中天科技海缆有限公司（以下简称“中天科技海缆”）收到中国海洋石油总公司（以下简称“中海油”）采办部采购招标中心中标通知：在中海油平北黄岩油气田（一期）项目海底电缆采购招标中，中天科技海缆中标 90公里35kV环保型海缆及配套附件，合同总金额近6000万元人民币，预计该项目将在2015年上半年完成交付。
中天科技海缆此次中标的 35kV海缆电缆为环保型结构，与传统结构相比具有结构科学新颖、资源节约环保、整体造价低、重量轻等优点，同时还可以降低项目运输施工费用等整体投资。国外在海上油气田、海上风电开发等工程中已大量使用了该环保型海底电缆产品。中天科技海缆早在 2009年就瞄准世界前沿技术，着手研发和试验，成功研制、生产了160公里环保型海底光电复合缆，应用于国际上最大的阿美石油公司的海上油气田输电平台。
此次35kV环保型海缆中标中海油项目，是中天科技海缆继2013年中标中海油52公里项目后的第二次大批量中标。随着海上油气开采建设、海上风电发展、沿海岛屿开发等对产品环保性要求的提升，环保型海底电缆将得到广泛应用。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司二〇一四年十二月十日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-005关于力帆实业（集团）股份有限公司
开展 2016年度远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（“公司”）于2016年1月26日（星期二）召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司开展2016年度远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。因经营需要，公司需开展外币远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：一、开展远期结汇、售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，其中包括出口和新增加的进口业务，而结算币种主要采用美元、卢布和欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低汇率波动对利润的影响，应对我司外币收入汇率波动风险，2015年度公司分别与中行、建行、德意志银行等签署了远期结售汇协议共计2.82亿美元和3100万欧元，拉通期间平盘来看，起到了一定的对冲作用。
而随着中国经济结构的调整、金融和汇率机制的深入改革以及美联储加息等因素的影响，目前汇市主流预期为美元趋强而人民币波动走弱，在此背景下，公司认为在2016年有必要继续与银行开展远期结售汇业务来锁定汇率，降低汇率波动对利润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。
二、远期结汇、售汇业务概述
公司开展的远期结汇、售汇及相关业务与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、
汇率办理的结汇、售汇业务，从而锁定当期结汇、售汇成本。远期结汇、售汇必须是贸易项下的收入，合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。
三、2016年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间
1、额度：公司预计2015年出口销售美元回款共约 6.8亿美元（含约1亿美元的卢布），进口约 1亿美元，进出口总额约7.8亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，提议公司在 2016年1月至12月累计发生远期结汇、售汇总额：不超过6.24亿美元。公司董事会授权董事长尹明善先生在6.24亿美元额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司总会计师在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
2、时间：自2016年1月1日起至2016年12月31日。
四、远期结售汇业务的风险分析及应对
公司开展的远期结售汇业务仍存在一定的风险:
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
五、独立董事发表的独立意见
鉴于公司进出口业务的发展，涉及大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，同意公司2016年度开展远期结售汇业务。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—010号四川蓝光发展股份有限公司
近期新增项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近期新增房地产项目情况如下：
1、2016年1月，公司通过协议收购取得长沙市咸嘉湖路项目地块，土地使用权转让金额为 1.05亿元。本地块位于长沙市岳麓区咸嘉湖路，项目净用地面积约 17.62亩，容积率≤4.5，土地用途为居住用地，使用年限 70年，本公司拥有该项目100%权益。
2、2016年1月14日，公司通过招拍挂方式竞得成都市PX2015-17(252/211)号地块，土地成交总额约2.68亿元。该地块位于成都市郫县犀浦镇万福村六社、万福村集体，项目净用地面积 47.1249亩，容积率为大于1.0且不大于2.9（计入容积率的建筑面积大于 31420平方米且不大于 91100平方米），土地用途为二类住宅用地（其中可兼容的商业建筑面积比例不大于计入容积率总建筑面积的10%），使用年限住宅70年、商业40年，本公司拥有该项目100%权益。
3、2016年 1月 29日，公司通过招拍挂方式竞得南京市 NO.2015G70号地块，土地成交总额为12.6亿元。该地块位于南京市雨花台区板桥新城十期地块，项目净用地面积约 63.15亩，容积率1.0＜R≤2.8，土地用途为二类居住用地，使用年限住宅70年，本公司拥有该项目100%权益。
上述项目，未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事
关于董事会相关事项的事前认可和独立意见
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 11月 27日召开了第七届董事会第八次会议。根据中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》等有关规定，作为独立董事，我们就本次董事会相关审议事项发表事前认可和独立意见如下：
一、关于重大关联交易——菲达宝开整体转让项目的事前认可和独立意见
1、事前认可
公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了本次关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议。
2、独立意见
本次交易是基于公司发展战略规划以及当前实际情况开展的，有利于推进业务归核，更好地聚焦战略，专注环保产业的发展；本次交易标的经坤元资产评估有限公司（具备证券期货从业资格）独立严谨客观评估，评估结论公允，本次交易以股东权益评估价值为挂牌拍卖底价，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为；
关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意本次关联交易安排，并同意将本次关联交易提交公司股东大会审议批准。
独立董事：杨莹、沈东升、周胜军、金赞芳2018年11月27日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-069
福建顶点软件股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更所涉及的业务范围包括“持有待售的资产”和“资产处置”，上述业务范围所涉及的政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司股东权益和净利润产生影响。
一、概述
2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
根据财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司从2018年第三季度报告起按照该文件的要求编制本公司的财务报表。2018年 10月 29日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议并通过《公司会计政策变更的议案》，同意本公司严格依据财政部规定执行该准则。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比
会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并之“长期应付款”。
2、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”
在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
将“其他收益”的位置提前。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2019-028中国国旅股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2019年 8月 19日以电子邮件方式发出通知，于 2019年 8月 29日在公司召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由李刚董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-030）。
3、审议通过《关于公司参与发起筹建中国旅游财产保险股份有限公司的议案》同意公司参与发起筹建中国旅游财产保险股份有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。该公司注册资本为人民币10亿元，其中公司控股股东中国旅
游集团有限公司出资人民币28,330万元，持股比例为28.33%，公司出资人民币5,000万元，持股比例为5.00%。该事项尚需获得中国银行保险监督管理委员会等有权部门的批准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，关联董事李刚、彭辉、陈贤君对本议案回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于参与发起筹建中国旅游财产保险股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-031）。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-004第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事第七次会议会于2014年1月 17日上午11:00－12:00以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 1月 10日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各董事会专门委员会工作细则，对公司第五届董事会专门委员会成员作如下调整：
（1）战略决策委员会组成人员：
主任：张国庆
成员：景旭、蒋开喜、于月光
（2）薪酬与考核委员会组成人员：
主任：景旭
成员：张国庆、刘显清、于月光
（3）审计委员会组成人员：
主任：赵燕
成员：景旭、刘显清
（4）提名委员会组成人员：
主任：张国庆
成员：赵燕、蒋开喜
注：以上人员构成中，景旭、赵燕为新任成员，分别补任原独立董事韩长风及黄程的职务，其他成员无变化。
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-004同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—059号四川蓝光发展股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）于2015年 6月 4日将 238,100,000股本公司限售条件流通股质押给民生加银资产管理有限公司。2016年5月12日公司接到蓝光集团通知，获悉蓝光集团已将上述质押股份中的 47,620,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券质押登记解除手续，质押登记解除日期为2016年5月11日。
截至本公告披露日，蓝光集团持有公司股份1,144,387,888股，占公司总股本的53.57%，累计质押总股数为722,480,000股，占其所持公司股份总数的63.13%，占公司总股本的33.82%。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2019-034环旭电子股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订<项目投资协议>暨对外投资设立全资孙公司的议案》，为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，加快技术改造和产业升级，大力发展工业自动化，进一步增强公司行业竞争力，同意公司与惠州大亚湾经济技术开发区招商局签订《项目投资协议》，计划在大亚湾经济技术开发区设立项目公司，主要生产视讯控制板、收银机、服务器主板、新型电子产品等产品，计划总投资（包括土地出让金）不低于人民币13.5亿元，其中固定资产投资不低于人民币 10亿元。2019年 3月 13日，公司与惠州大亚湾经济技术开发区招商局正式签订了《项目投资协议》。
具体内容详见公司于2019年1月29日、3月15日和3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、对外投资进展情况
日前，公司收到了由惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：
公司名称：环荣电子（惠州）有限公司
统一社会信用代码：91441300MA534T0A1W
注册地址：惠州大亚湾石化大道中科技路1号创新大厦8楼
注册资本：人民币贰亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
－1－
法定代表人：林岳明
成立日期：2019年04月15日
营业期限：长期
经营范围：研发设计及生产经营新型电子元器件，无线网络通信元器件、数据通信多媒体系统设备、计算机辅助应用系统、电子计算机、主机板及其他相关电脑周边设备、通讯和工业控制产品、相关产品的产品设计；生产经营汽车电子装置、便携式微型计算机、数字音/视频编解码设备、机顶盒（不含卫星电视接收机及关键件）、数字有线电视系统设备、数字照相机、数字摄录机、新型打印装置、电子测试仪器；智能化存储设备、计算机数字信号处理系统及板卡、TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED）平板显示屏材料及关键部件。图形图像识别和处理系统制造，垃圾处理及垃圾综合利用等专用设备制造；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务；从事电子类产品、通讯类产品及相关零配件的批发、进出口及相关配套业务；从事电子类产品、通讯类产品维修、检测及相关配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会2019年4月18日
－2－
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2018-009中国巨石股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
2、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：
1、中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）本次为巨石集团分别担保 20,000万元、20,000万元、3,000万美元，中国巨石累计为巨石集团担保315,760万元；
2、巨石集团本次为巨石九江分别担保 50,000万元、14,000万元，巨石集团累计为巨石九江担保119,000万元。
●公司对外担保累计数量：74.38亿元人民币
●公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团有限公司
（1）担保协议总额：20,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国邮政储蓄银行
公司为全资子公司巨石集团在中国邮政储蓄银行申请的 20,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。
（2）担保协议总额：20,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限2年
债权人：中国邮政储蓄银行
公司为全资子公司巨石集团在中国邮政储蓄银行申请的 20,000万元人民币贷款提供担保，期限2年。
（3）担保协议总额：3,000万美元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：国家开发银行浙江省分行
公司为全资子公司巨石集团在国家开发银行浙江省分行申请的 3,000万美元贷款提供担保，期限1年。
2、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
（1）担保协议总额：50,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限7年
债权人：中国进出口银行江西省分行
巨石集团为巨石九江在中国进出口银行江西省分行申请的 50,000万元人民币项目贷款提供担保，期限7年。
（2）担保协议总额：14,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国银行股份有限公司九江分行
巨石集团为巨石九江在中国银行股份有限公司九江分行申请的 14,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本： 525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2017年12月31日的账面资产总额为1,941,796.52万元人民币，负债总额918,076.59万元人民币，净资产1,023,719.93万元人民币，2017年净利润 191,028.07万元人民币，资产负债率47.28%。
2、巨石九江
巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本70,600.00万元人民币；法定代表人：储培根；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。
巨石九江截至2017年12月31日的账面资产总额为198,541.52万元人民币，负债总额75,024.19万元人民币，净资产123,517.33万元人民币，2017年净利润17,685.78万元人民币，资产负债率37.79%。
三、股东大会意见
公司于 2017年 4月 11日召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司 2017年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2017年（自公司召开2016年度股东大会之日起至召开2017年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和7.2亿美元。
本次担保为股东大会授权额度内的担保。
四、累计对外担保数量
截至 2018年 2月末，公司对外担保累计 74.38亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司 2017年末归属于母公司净资产的59.75%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第二十二次会议决议
2、2016年度股东大会决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2018年3月18日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-035
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：天津空港经济区东九道 45号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|55|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|123,231,730|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.90|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经公司过半数董事推举，本次股东大会由董事吴明远先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李德福先生、副董事长王勇先生和王辉先生、董事魏松先生、独立董事刘晓程先生和曾雪云女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书夏亮先生因工作原因未能出席本次会议，公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,231,730|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,231,730|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,231,730|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,231,730|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：公司2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,231,730|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,231,730|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,231,730|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|公司 2014 年度利润分配预案|22,766,830|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案|22,766,830|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、李洁
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
证券简称：洲际油气 证券简称：600759
洲际油气股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洲际油气股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过8.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]811号”文核准。根据《洲际油气股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，洲际油气股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为2.50亿元，可超额配售不超过4.50亿元（含4.50亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为2016年4月29日（一个工作日）。具体发行情况如下：本期债券基础发行规模为2.50亿元，可超额配售不超过4.50亿元（含 4.50亿元），全部网下发行，最终网下实际发行数量为7.00亿元。
特此公告。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《洲际油气股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》）
发行人：洲际油气股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《洲际油气股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》）
承销商：中国民族证券有限责任公司年 月 日