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证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-028
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2014年5月23日发出（全部经电话确认），会议于2014年5月29日上午10：00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）
鉴于《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的部分激励对象由于个人原因放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由59人调整为49人，授予数量由224.1万股（不含预留部分的限制性股票数量16万股）调整为216.6万股（不含预留部分的限制性股票数量16万股）。调整后的激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独
立董事就此议案发表了同意的独立意见。关联董事张美蓉女士、江黎明先生已回避表决。
二、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2014年5月29日为授予日，授予49名激励对象216.6万股限制性股票。预留的16万股限制性股票的授予日，董事会另行确定。关联董事张美蓉女士、江黎明先生已回避表决。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见、公司监事会发表了核查意
见。本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司向49名激励对象授予限制性股票216.6万股，公司股本将由5,334万股增至5,550.6万股，注册资本由5,334万元增至5,550.6万元；根据公司2014年第一次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关条款作如下修订，并将在限制性股票授予完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 5,334 万元。|第六条 公司注册资本为人民币5,550.6万元。|
|第十九条 公司股份总数为5,334万股，公司的股本结构为：全部为普通股5,334万股。|第十九条 公司股份总数为5,550.6万股，公司的股本结构为：全部为普通股5,550.6万股。|

特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年五月二十九日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-057中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于委托理财的议案》。
同意公司使用不超过 8000万元的自有闲置资金进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长具体实施相关事宜。详细内容请参见 2016年 7月 8日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）披露的《关于委托理财的公告》（公告编号2016-052）。
根据上述决议，2016年7月18日，公司与徽商银行马鞍山佳山路支行签订《智慧理财人民币理财产品协议书》，使用人民币4000万元的闲置自有资金购买徽商银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：“本利盈”系列组合投资类CA160453。
2、产品类型：保证收益型。
3、产品期限：178天（实际产品期限受制于银行提前终止条款），起息日2016年07月19日，到期日2016年01月13日。
4、产品规模：上线4000万元人民币，下限1000万元人民币。
5、产品预期最高收益率：3.35%/年（扣除所有相关费用后）。
托收益权、财产收益权、定向工具等固定收益品种。其中，存放同业和（或）资产管理计划的比例为90%，现金、银行存款比例为10%，以上各投资品种均可在不超过理财资金总额10%的区间上下浮动且不需要公告投资者。在理财产品存续期内，若市场发生正常波动导致投资比例暂时超出上述浮动区间，银行将与各资产管理公司尽可能努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至上述规定区间。若市场发生重大变化导致投资比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重大影响的，我行将及时向客户进行信息披露。
7、理财本金及收益支付：理财产品在到期日后或提前终止日后 2个工作日内，徽商银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。
8、公司与徽商银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响和应对
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、应对措施
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 4000万元。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2014-028潍柴动力股份有限公司
2014年中期 A股分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月29日，潍柴动力股份有限公司（以下简称“本公司”）三届六次董事会根据本公司章程相关规定及2013年度股东周年大会的授权，审议通过了2014年中期分红派息方案，三届六次董事会决议公告已于2014年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
一、本公司2014年中期分红派息方案
1、分红派息方案：
以本公司截至2014年6月30日的总股份1,999,309,639股为基数（其中A股总股份1,513,549,639股，H股总股份485,760,000股）向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。
2、扣税说明：
（1）A股股东中QFII、RQFII代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币0.90元。
（2）对于A股个人股东及证券投资基金股息红利税，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》规定按差别化税率征收，扣税后先按每10股派现金人民币0.95元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。
（3）对于其他A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人依法在所得发生地自行缴纳。
二、分红派息日期
1、股权登记日：2014年10月23日
2、除息日：2014年10月24日
三、分红派息对象
截止 2014年 10月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东为本次分红派息对象。H股股东分红派息事宜，请参见本公司于 2014年 9月 15日在香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告。
四、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 10月 24日通过股东托管的证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|股东账号|股东名称|
|08*****813|潍柴控股集团有限公司|

五、有关咨询办法
咨询机构：潍柴动力股份有限公司证券部
咨询地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
咨询联系人：韩彬、王丽
咨询电话：0536-2297056、0536-8197069
传真电话：0536-8197073
六、备查文件
本公司三届六次董事会会议决议。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-26宁波 GQY视讯股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月26日，宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部2017年4月28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
根据财政部上述通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司采用财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
（四）审批程序
公司于2018年4月26日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司执行该规定的主要影响如下：
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||会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称||影响金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。||持续经营净利润终止经营净利润||列示持续经营净利润本年金额-104,580,016.44元，上期金额-21,730,374.71元；列示终止经营净利润本年金额0.00元，上期金额0.00元。||
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。||2016年度资产处置收益项目营业外收入项目营业外支出项目2017年度资产处置收益项目营业外收入项目营业外支出项目||增加7,524,607.19元减少7,527,567.25元减少2,960.06元增加1,949,695.04元减少1,991,234.59元减少41,539.55元||

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理
变更，符合相关规定，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-021
网宿科技股份有限公司
关于推出“MAA移动应用加速解决方案”的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的“MAA移动应用加速解决方案”将在2014年3月26日下午公司举办的产品发布会上推出，相关情况为：
一、产品介绍
MAA移动应用加速解决方案（以下简称“MAA”：Mobile ApplicationAccelerator，即移动应用加速）是网宿针对移动互联网应用推出的加速解决方案，其实现了无线传输优化技术上的重大突破，大幅提升移动互联网访问体验。
网宿 MAA的重要意义在于首次将互联网传输过程的分发及优化延伸至移动终端，从而全面提升了固网以及移动网络的传输效率，让网民在点击移动应用时可以快速、稳定、安全的访问到互联网的内容。
在技术部署方面，网宿MAA移动应用加速解决方案仅需要在移动应用中嵌入SDK，四行代码即可实现。基于网宿 CDN云分发平台，利用高效的无线传输优化技术实现互联网内容的快速传输及调度，在提升移动互联网访问速度和可用性的同时，也可以提高移动应用APP的使用率，并帮助网民节省上网流量。
二、新产品的经营模式
新产品的技术研发、运营均由公司自主完成。公司将根据市场实际情况进行销售拓展。
三、对公司的影响
2、新产品对公司未来经营业绩的影响取决于其市场销售情况，公司尚无法预测对2014年度及以后经营业绩的影响。
四、风险提示
虽然此款新产品具有竞争优势，公司也进行了市场调研和分析，但任何新产品的销售拓展都存在不确定性，其市场开拓情况需待新产品推出后观察，公司尚不能预测该产品对公司未来经营业绩的影响，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-052深圳市宇顺电子股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 31日收到公司副总经理许淼先生的书面辞职报告，许淼先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，许淼先生的辞职报告自2018年7月31日送达董事会起生效。其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
截至本公告日，许淼先生未持有公司股份。
许淼先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对许淼先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一八年八月二日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2019-23
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on Extending the Auditing Services of
Pan-China CPA to Year 2019
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
According to Shenzhen Stock Exchange Share Listing Rules, and Working Criteria of Auditing Committee of Board, the Company held meetings of the Auditing Committee on March 18,2019. Good communications were made with Pan-China CPA regarding the annual report.
The 31st meeting of the 7th term of Board were held on March 27, 2019, on which the proposal to extend the service of Pan-China CPA as auditor of the Company for year 2019 was adopted.
The Board of Directors suggests that Pan-China CPA has been providing auditing services with all diligence and professional standard. The auditing report is appropriately reflecting the financial position and performances of the Company of year 2018. The results are according with the practical situation of the Company.
Auditors assigned by Pan-China CPA are fully capable of their duties and have been conducting auditing works on schedule. They also provided suggestions to the Company in the process. They have satisfied in all aspects the needs of auditing works of the Company. Therefore the Company propose to extend its services to year 2019.
The auditing fee for year 2019 is proposed of RMB 900,000; and the internal control auditing fee of RMB 260,000.
This proposal is subject to the examination at theShareholders’ Meeting 2018.
This announcement is hereby made.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
March 29, 2019
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-063
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2016年 5月 10日、5月 11日、5月 12日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2016年5月10日披露了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（2016-059），从维护全体股东及公司利益的角度出发，经慎重考虑，公司决定终止实施本次并购重组，公司股票于2016年5月10日开市起复牌。
本次重组的终止不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。
公司目前生产经营情况一切正常，上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长约190%-217%，详情请查阅公司已于2016年5月10日披露的《2016年半年度业绩预告》（2016-060）。
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-108蓝帆医疗股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192685号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对<蓝帆医疗股份有限公司2019年度可转换公司债券申请文件一次反馈意见>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-033浙江新和成股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开了第七届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买商品用房关联交易的议案》，同意公司全资子司浙江新和成药业有限公司（以下简称“药业公司”）及黑龙江新和成生物科技有限公司（以下简称“生物科技公司”）分别向绍兴上虞和成置业有限公司、绥化和成置业有限公司购买商品用房等，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进行了回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等有关规定，上述议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、绍兴上虞和成置业有限公司
注册资本：5000万元
法人代表：徐伟
注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围：房地产开发；商品房销售。
截至 2019年 6月，总资产 50,133.62万元，所有者权益为-517.59万元， 2019年1－6月营业收入 0万元，净利润-1,071.43万元（未经审计）；2018年度，总资产53,028.04万元，所有者权益为553.83万元，2018年1－12月营业收入20.4万元，净利润-1,765.04万元。
2、绥化和成置业有限公司
注册资本：3500万元
法人代表：胡志坚
注册地址：绥化经济技术开发区
经营范围：房地产开发；销售商品房。
截至2019年6月，总资产8,007.53万元，所有者权益为3,193.70万元，2019年1－6月营业收入0万元，净利润-136.19万元（未经审计）；2018年度，总资产5,522.82万元，所有者权益为3,425.88万元，2018年1－12月营业收入0.15万元，净利润-74.11万元。
绍兴上虞和成置业有限公司、绥化和成置业有限公司是公司控股股东新和成控股集团有限公司间接控制的公司，与药业公司和生物科技公司同受集团公司间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而构成关联方。
三、交易标的基本情况
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|单位名称|标 的|建筑面积（平方米）|金额（万元）|
|药业公司|宿舍用房|6,243.01|3,743.07|
|药业公司|配套用房|523.45|586.79|
|药业公司|车位(113个)|-|644.10|
|生物科技公司|宿舍用房|37,754.82|16,732.43|
|生物科技公司|配套用房|3,722.93|3,311.21|
|合计||48,244.21|25,017.60|

以上商品房已经取得绍兴上虞恒大房产测绘有限公司、绥化天圣房产测绘有限公司出具的面积预测报告，最终面积以交房时房管局测绘部门出具的产权登记
面积为准。
资产评估机构新昌信安达资产评估有限公司与黑龙江省正兴房地产价格评
估有限公司出具了房产市场价值评估报告书，经评估评定，浙江新和成药业有限公司本次购买绍兴上虞和成置业有限公司在上虞滨海新城舜和璟园的宿舍用房、配套用房及车位评估值为 52,357,427元，黑龙江新和成生物科技有限公司本次购买绥化和成置业有限公司在绥化未来派的宿舍用房及配套用房评估值为210,985,710元。
四、定价政策及交易协议的主要内容
本次关联交易采用资产评估机构评估的价格为基准经双方协商后价格为定价依据。药业公司购买舜和璟园商品房54套、配套商用房建筑总面积为6,766.46平方米及车位 113个，双方约定的成交价格为 49,739,555元。生物科技公司购买绥化未来派商品房900套及配套用房，建筑总面积为41,477.75平方米，双方约定的成交价格为200,436,424元。
交易双方约定于签订意向书之日起三十天内签订正式的《商品房买卖合同》。
具体付款以《商品房买卖合同》约定执行。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展需要，为解决生产基地员工住宿需求购买住宅房，对提高公司核心竞争力起到积极的作用。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司及控股子公司除上述关联交易以外，与绍兴上虞和成置业有限公司、绥化和成置业有限公司未发生其他关联交易。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：上述关联交易属于正常的商业交易行为；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和中小股东利益的情况。独立董事对此无异议。
八、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、七届十八次董事会独立董事相关独立意见；；
3、购房意向书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
独立董事对相关事项发表的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司七届十七次董事会会议于2019年 10月 23日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年三季报的议案
我们认为，公司 2019年三季度报告有关财务数据、会计政策的运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，真实反映了东方钽业 2019年三季度报告的财务状况、经营成果和现金流量。
二、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
我们认为，公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。聘请会计师事务所的审议程序符合公司《章程》等有关法规的规定，所确定的 2019年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司七届十七次董事会审议并于审议通过后提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
独立董事：何雁明、李耀忠、王凡
证券代码：002317 公告编号：2014-100
广东众生药业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 5日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2014年 12月 6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。公司限制性股票激励计划首期激励对象谷雨、刘文亮因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2013年年度股东大会的授权，公司决定对上述两名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 90,000股进行回购注销，回购价格为 10.76元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将从36,949.80万股（含预留限制性股票78.00万股）减至36,940.80万股。本次涉及注册资本变更事项已经2013年年度股东大会授权董事会实施办理，无需提交股东大会审议，公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
证券代码：002317 公告编号：2014-100
广东众生药业股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-091
江西新余国科科技股份有限公司
关于参股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开的第二届董事会第四次（临时）会议审议并通过了《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2018年10月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-85）。
近日，江西中控精密科技股份有限公司已完成了工商注册登记手续，并领取了新余市市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。
二、子公司注册情况
统一社会信用代码：91360500MA387RQK0B
企业名称：江西中控精密科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：江西省新余市高新开发区光明路1368号
法定代表人：何源明
注册资本：贰仟伍佰万元整
成立日期：2018年11月07日
营业期限：2018年11月07日至长期
经营范围：量具量仪、机械设备、电子产品、计算机设备、通讯设备、电气设备、专用设备制造；仪器仪表的研发、生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
三、备查文件
1、江西中控精密科技股份有限公司营业执照副本
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-062
海能达通信股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月8日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；于2016年2月3日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要修订案的议案》；于 2016年 3月 2日召开第二届董事会第二十八次会议和 2016年 3月 17日召开 2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于对第二期员工持股计划（草案修订案）中部分内容进行修订的议案》，并同意公司实施第二期员工持股计划。《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于 2016年 3月 2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。公司于2016年6月22日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2016-058）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的相关要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截至 2016年 7月 1日，公司第二期员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价为 10.443元/股，购买数量 25,493,696股，占公司总股本的比例为1.66%，股票锁定期自2016年7月1日起24个月。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年7月1日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于董事会换届选举的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第二十五次会议审议的关于公司董事会换届选举的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经过对张大德先生、段向东先生、张治杰先生、陈勇先生、马连勇先生、曾显斌先生等六位非独立董事候选人以及张强先生、吉利女士、严洪先生等三位独立董事候选人的教育背景、工作履历和专业素养等相关资料的认真审核，我们认为，前述九位候选人均符合担任董事、独立董事的资格和条件，独立董事候选人除具备担任董事的资格和条件外，还符合担任独立董事的资格和条件，且均具有独立性；前述九位候选人均不存在《公司法》第 147条规定的情形，未发现有不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事候选人和非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，提名人在充分了解被提名人的教育背景、工作履历和专业素养等基本情况的基础上进行提名，并已征得被提名人书面同意，提名和表决程序合法有效。
综上，我们同意张大德先生、段向东先生、张治杰先生、陈勇先生、马连勇先生、曾显斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意张强先生、吉利女士、严洪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将前述九位候选人提交公司 2016年第一次临时股东大会选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于董事会换届选举的独立董事意见之签字页。）
______________ ______________
赵沛 张强
______________ ______________
杨渊德 吉利
2016年 6月 27日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-102
科林环保装备股份有限公司
关于签署《高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜尚存在不确定性。
一、协议签署情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“科林环保”）与扬州邮都园智慧能源科技有限公司（以下简称“项目公司”）、扬州邮都园农业开发有限公司（以下简称“股东方”）于近日在吴江签署了《高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”）。
公司、项目公司及其股东方拟利用各自资源优势，共同推进高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程（以下简称“高邮项目”或“本项目”）前期的筹建、投资、建设和运营。
二、合作方介绍
（一）基本情况
1、股东方基本情况
公司名称：扬州邮都园农业开发有限公司
统一社会信用代码：91321084302159914B
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：高邮市车逻镇太丰村
法定代表人：张荣泉
注册资本：10,000.00万元
成立日期：2014年05月21日
经营范围：农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，农业信息咨询，瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售，水产养殖及销售，园林绿化，分布式能源系统的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，节能减排技术的技术开发、技术服务，承接市政工程，合同能源管理服务，光伏材料、节能减排产品、电力设备、光伏发电站、光伏充电站、燃气冷热电三联供电机组、充电路灯、充电桩生产、销售，用电信息咨询服务，新能源开发，光伏电站建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、项目公司基本情况
公司名称：扬州邮都园智慧能源科技有限公司
统一社会信用代码：91321084MA1Q4T2U1E
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：高邮市城南经济新区（车逻镇）朝阳大道190号
法定代表人：张荣泉
注册资本：10,000.00万元
成立日期：2017年08月23日
经营范围：智慧能源技术研发，电力生产、销售，热力生产与销售，电力技术研发，电力工程设计、施工总承包，软件开发，建筑劳务分包，工程勘察设计，工程管理服务，机械设备、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股东方与项目公司股权关系图如下：
1、除本次交易外，公司与股东方及项目公司不存在关联关系。
2、最近一个会计年度公司与股东方及项目公司未发生类似业务。
三、项目概况
本项目位于江苏省扬州市高邮市南部的高邮城南经济新区，拟在高邮城南经济新区建设天然气能源站、地面光伏、屋顶光伏、公交车充电站等，为高邮城南经济新区及其周边区域提供冷、热、电、充电等综合供能用能一体化解决方案。
本工程的建设能够利用常规能源与新型能源的联合供给，将多种终端消费能源产品一站式集中供应和销售，有利于可靠、高效提供更多增值服务，实现区域内分布式能源多能互补，提高能源使用效率，改善区域环境空气质量，促进地区经济社会发展。国家能源局以《国家能源局关于公布首批多能互补集成优化示范工程的通知》（国能规划〔2017〕37号）确定本工程列入首批多能互补集成优化示范项目。本项目原则上于2018年底建成投产。
四、协议主要内容
1、合作内容及方式
（1）合作范围：高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程中天然气能源站、农业惠民地面光伏发电工程、屋顶分布式光伏发电工程、光储一体化公交车充电站工程、智慧绿色照明工程、楼宇智能负荷终端工程、城南新区能源运行监测中心工程、勤王变电站扩建及送电线路工程、通信信息工程等。
（2）合作方式：公司采取与项目公司、股东方共同合作的方式，一同推进高邮项目合作范围内各工程的开发、建设等事宜；或公司指定第三方参与本项目合作范围内全部或部分工程的开发、建设等事宜。
（3）本次《战略合作框架协议》是规范各方合作的框架性文件，具体合作范围、合作金额、合作细节等以本项目后续签订的合同约定为准。
2、权利与义务
（1）项目公司及其股东方的权利与义务
①项目公司及其股东方负责本项目所有手续的办理事宜。
②自《战略合作框架协议》生效之日起至 2018年 12月 31日的期间内，项目公司及其股东方不得就本项目与其他任何第三方洽谈/签订合作、开发、建设等相关事宜/协议。
③项目公司及其股东方全力配合公司就本项目进行尽职调查等事宜，并向公司提供相应材料及数据。
（2）公司的权利及义务
①公司负责本项目合作范围内的开发、建设、设备采购等事宜：公司有权决定自行开发、建设及设备采购等，或另行指定第三方参与本项目合作范围内全部或部分工程的开发、建设及设备采购等。
②公司负责本项目资金的筹集。
③公司有权就本项目进行尽职调查及成本测算。
五、协议签署对上市公司的影响
1、本次建设多能互补集成优化示范工程是国家构建“互联网+”智慧能源系统的重要任务之一，有利于提高能源供需协调能力，推动能源清洁生产和就近消纳，减少弃风、弃光、弃水限电，促进可再生能源消纳，是提高能源系统综合效率的重要抓手，对于建设清洁低碳、安全高效现代能源体系具有重要的现实意义和深远的战略意义。公司将紧跟国家政策脚步，紧紧抓住电力及能源改革热点及核心，开拓新能源业务发展方向，围绕综合能源服务公司、“互联网+能源”等新概念拓展多能互补、发输配一体化购售电公司等新型盈利模式和利润增长点，开拓市场。
本次《战略合作协议》的签订将对公司的业务发展产生积极的影响，有利于公司进一步拓展新能源领域市场，有利于提高公司综合盈利能力及核心竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
2、本次签署的协议为合作框架性协议，具体合作事项仍需各方根据实际情况共同商定后确定。本协议的签署在短期内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。
六、风险提示
1、上述协议属于合作框架性协议，协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益存在一定的不确定性。
2、协议的履行存在受不可抗力影响或违约责任影响的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、合同的审议程序及其他相关说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本协议无需提交公司董事会和
股东大会审议。
后续签署具体的合作协议，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关要求，及时履行相应的审议程序和信息披露义务。
八、备查文件
《高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之战略合作框架协议》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-043广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第一季度报告已于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年4月26日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年四月二十六日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2014-34
山东新华制药股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2014年10月13日发出，会议于2014年10月27日于公司会议室召开，应到会董事8名，实际到会董事8名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、通过本公司2014年第三季度报告正文及全文；
8票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、通过提名第八届董事会非独立董事候选人的议案；
提名张代铭、任福龙、杜德平、徐列、赵斌为本公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），该议案将提交本公司临时股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。
8票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、通过提名第八届董事会独立非执行董事候选人的议案；
提名刘洪渭、俞雄、陈仲戟为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人（简历见附件），在深圳证券交易所对本公司独立董事的任职资格和独立性进行审核无异议后，将提交本公司临时股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。
8票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
四、通过与山东新华医药集团有限责任公司之间关于商标使用费的日常关联交易的议案（见同日发布的日常关联交易预计公告）；
5名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事3名，以3票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
五、通过与华鲁集团有限公司之间日常关联交易的议案（见同日发布的日常关联交易预计公告）；
5名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事3名，以3票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
六、通过关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案（临时股东大会会议通知将另行公告）。
8票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
2014年10月27日
附件
山东新华制药股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
非独立董事：
张代铭先生，52岁，高级经济师，毕业于青岛科技大学有机化工专业，上海财经大学经济学硕士。1987年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员，计划统计处综合计划员，国际贸易部副经理、经理，本公司副总经理。现任本公司董事长，山东新华医药集团有限责任公司董事长，山东新华制药进出口有限责任公司执行董事，山东新华制药（欧洲）有限公司董事长，淄博新华—中西制药有限责任公司董事长，淄博新华-百利高制药有限公司董事长，新华（淄博）置业有限公司董事长，山东新华制药（美国）有限责任公司董事长。
除上述披露外，张先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，张先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任福龙先生，52岁，研究员、执业药师，1985年毕业于山东昌潍医学院医学专业。1985年至1988年任住院医师。1991年获得北京医科大学医学硕士学位，同年到山东新华制药厂工作，历任研究院副院长、院长，本公司总经理助理、副总经理，新华医药集团副总经理，本公司总经理。任先生现任本公司董事，山东新华医药集团有限责任公司董事、总经理。
除上述披露外，任先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，任先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜德平先生，45岁，高级工程师，毕业于中国海洋大学化学专业，山东大学药物化学硕士。1991年到山东新华制药厂工作，历任车间副主任、主任，总经理助理，副总经理。现任本公司董事、总经理,山东新华医药化工设计有限公司董事长，新华制药（寿光）有限公司董事长，山东新华机电工程有限公司董事长。
除上述披露外，杜先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，杜先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐列先生，48岁，高级经济师，大学学历。1986年到山东新华制药厂工作，历任办公室副科长、科长，办公室副主任，人力资源部经理，现任本公司董事、工会主席，山东新华医药集团有限责任公司董事、工会主席。
除上述披露外，徐先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，徐先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵斌先生，56岁，毕业于中南财经政法大学EMBA，1976年参加中国人民解放军，历任济南军区、山东省军区下属单位战士、副连职干事、正连职干事、副营职干事、政治处副主任、主任。1998年到企业工作，历任山东华鲁集团有限公司投资部经理、办公室总经理，山东华鲁国际商务中心有限公司副总经理，华鲁控股集团有限公司规划发展部总经理。现任本公司董事，并任华鲁控股集团有限公司助理总经理兼规划发展部总经理、法律事务办公室主任。
除上述披露外，赵先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，赵先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立非执行董事：
刘洪渭先生，51岁，博士学历，教授，中国注册会计师。曾任山东大学管理学院副院长，现任山东大学财务部部长，兼任东阿阿胶股份有限公司、东港股份有限公司、民生控股股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
除上述披露外，刘先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，刘先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞雄先生，53岁，1984年7月毕业于复旦大学化学系，并获理学学士学位。
现任中国医药工业研究总院研究员，上海交通大学、华东师范大学、华东理工大学兼职教授，兼任中国药学会制药工程专业委员会主任委员。1999年获国务院颁发的政府特殊津贴。曾任广东太安堂药业股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司独立董事、以及上海现代制药股份有限公司董事。自 2013年 9月起任丽珠医药集团股份有限公司独立董事。
除上述披露外，俞先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关
联关系，俞先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈仲戟先生，41岁，持有澳大利亚堪培拉大学颁授的会计专业学士学位，并为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员。自二零零七年七月起担任兴业铜业国际集团有限公司首席财务官兼公司秘书，负责该集团的整体财务管理职能。于加入该集团前，陈先生曾任职于国际会计师行超过八年，并于中国国有企业担任首席财务官等多个主要职务约两年。陈先生于审计、会计及企业财务领域拥有逾十六年经验。陈先生现任本公司独立董事。
除上述披露外，陈先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，陈先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–004湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计、未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2018年度主要财务数据
（金额单位：人民币万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动|
|项 目|||本报告期||上年同期|||
||||||||幅度|
|营业总收入||725,103.18||728,377.73||-0.45%||
|营业利润||51,044.02||67,139.60||-23.97%||
|利润总额||51,024.47||65,400.99||-21.98%||
|归属于上市公司股东的净利润||45,444.58||56,511.05||-19.58%||
|基本每股收益（元）||0.3244||0.4018||-19.26%||
|加权平均净资产收益率||6.83%||8.88%||-2.05%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动|
||||||||幅度|
|总资产||1,532,210.34||1,429,658.09||7.17%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||671,582.87||651,348.47||3.11%||
|股本（万股）||141,660.52||141,660.52||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|4.82||4.63||4.10%||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；2、因公司于2018年度起对长沙银行的长期股权投资会计核算方法由成本法改为权益法，并追溯调整以前年度，故上述主要财务指标的“上年同期”金额为公司会计政策变更追溯调整后的金额。
二、 经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2018年公司实现营业总收入 725,103.18万元，同比下降0.45%；实现利润总额51,024.47万元，同比下降21.98%；归属于上市公司股东的净利润 45,444.58
万元，同比下降19.58%。下降的主要原因为：
（1）报告期内，公司零售板块收入稳步推进，同比增长1.44%，房地项目
收入本期放缓，同比下降25.69%。
（2）报告期内，公司的商业地产投资项目均已完工，利息支出全部费用化，利息费用同比增长114.78%。
（3）报告期内，公司控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司计提贷款减值损失 5,533.91万元，同比增加347.43%。
（4）报告期内，公司对长沙银行股权投资进行了会计政策的变更，由成本法改为权益法核算，并追溯调整以前年度的数据，确认投资收益同比增长26.97%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产1,532,210.34万元，较期初增长7.17%；归属于上市公司股东的所有者权益 671,582.87万元，较期初增长3.11%；归属于上市公司股东的每股净资产较去年同期增长4.10%。
三、 与前次业绩预计的差异说明
公司2018年12月29日披露的《2018年度业绩预告修正公告》预计的公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-20%至0%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、 备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2019年2月28日