Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
《天津泰达股份有限公司公司章程》
修订条款对照表
（加粗部分为修改内容）
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|修改前||修改后|
|第一百一十六条 公司对外投资、收购出|第一百一十六条 公司董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）本条所称“交易”包括下列事项：1、购买或出售资产；2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；3、提供财务资助；4、提供担保（反担保除外）；5、租入或租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7、赠予或受赠资产；8、债权或债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可协议；11、深圳证券交易所认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。||
|售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事|||
|项应由董事会进行审批，公司经理层只有执行|||
|权；重大投资项目应当组织有关专家、专业人|||
|员进行评审，并报股东大会批准。|||
|（一）公司发生的交易（受赠现金资产除|||
|外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会|||
|审议。|||
|1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一|||
|期经审计总资产的 50%以上；该交易涉及的资|||
|产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者|||
|作为计算数据。|||
|2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度|||
|相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计|||
|年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对|||
|金额超过5000万元；|||
|3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度|||
|相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经|||
|审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500|||
|万元；|||
|4、交易的成交金额（含承担债务和费用）|||
|占上市公司最近一期经审计净资产的 50％以|||
|上，且绝对金额超过5000万元；|||
|5、交易产生的利润占上市公司最近一个会|||

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|修改前||修改后|
|计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额|（二）公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议。1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5,000万元；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（三）在不违反本条上述规定的前提下，根据公司实际情况，确定投资权限如下：1、交易（股权投资除外）金额 500 万元以下的（含 500 万元），且该交易应付、应收金额分别不满公司最近经审计之总资||
|超过500万元。|||
|上述指标计算中涉及的数据如为负值，取|||
|其绝对值计算。|||
|（二）本条所称“交易”包括下列事项：|||
|1、购买或出售资产；|||
|2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；|||
|3、提供财务资助；|||
|4、提供担保（反担保除外）；|||
|5、租入或租出资产；|||
|6、签订管理方面的合同（含委托经营、受|||
|托经营等）；|||
|7、赠予或受赠资产；|||
|8、债权或债务重组；|||
|9、研究与开发项目的转移；|||
|10、签订许可协议；|||
|11、深圳证券交易所认定的其他交易。|||
|上述购买、出售的资产不含购买原材料、|||
|燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经|||
|营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售|||
|此类资产的，仍包含在内。|||
|（三）在不违反本条上述规定的前提下，|||
|根据公司实际情况，确定投资权限如下：|||
|1、交易（出售或收购资产除外）金额不满|||
|20000万元，且该交易应付、应收金额分别不满|||
|公司最近经审计之总资产、净利润和净资产总|||
|额30%的，由董事会批准或决定；|||
|2、交易（出售或收购资产除外）金额20000|||

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|修改前||修改后|
|万元以上的，视为重大交易项目，由董事会负|产、净利润和净资产总额30%的，由经理办公会批准或决定；2、交易（出售或收购资产除外）金额500万元以上，但不满20,000万元，且该交易应付、应收金额分别不满公司最近经审计之总资产、净利润和净资产总额30%的，由董事会批准或决定；3、交易（出售或收购资产除外）金额20,000万元以上的，视为重大交易，由董事会负责审查并报股东大会批准。……||
|责审查并报股东大会批准。|||
|……”|||
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-027深圳万润科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳万润科技股份有限公司（证券简称：万润科技，证券代码：002654，以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2016年 3月 21日、3月 22日、3月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、2015年11月25日，公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关的其他公告，公司拟作价 4.15亿元向苏军以发行股份及支付现金的方式购买其持有的北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司100%股权，拟作价 3.24亿元向廖锦添、方敏、马瑞锋以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京亿万无线信息技术有限公司100%股权，并向不超过十名特定合格投资者发行股份募集配套资金不超过 4.45亿元。2016年 3月 8日，公司收到中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司已于 2016年 1月 26日披露 2015年年度报告，2015年度，公司实现营业收入83,901.02万元，较上年同期增长60.34%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,648.01万元，较上年同期增长39.79%，上述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情形。
4、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未
公开重大信息。
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
7、公司股价异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
2、公司在2016年3月9日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》“重大风险提示”及“第十二章风险因素”部分详细披露了本次重大资产重组事项存在的风险因素，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者关注。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体登载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十四日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-002
山东海化股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 22日召开第三届职工代表大会第七次会议，会议选举孙汇江先生、张仲元先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。孙汇江先生、张仲元先生将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2018年 1月 6日
附件：
职工代表监事简历
孙汇江，男，1965年生，大学学历，教授级高级政工师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂团委副书记、党政办副主任，山东海化集团团委副书记、书记、政治部副主任、机关工会主席，山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事兼山东海化魁星化工有限公司党委书记，山东海化集团热电分公司党委副书记、副经理、纪委书记、工会主席，山东海化集团石化分公司党委书记、副经理，山东海化集团工会副主席等职，现任山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。
张仲元，男，1966年生，工程师，历任山东海化股份有限公司纯碱厂石灰车间副主任、主任、党支部书记，山东海化集团小苏打厂副厂长、厂长、党总支副书记、书记，山东海化股份有限公司供销分公司党总支书记、经理，山东海化进出口有限公司经理等职，现任山东海化股份有限公司职工代表监事、硫酸钾厂厂长。
目前孙汇江先生和张仲元先生均未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
浙江亚太药业股份有限公司独立董事
关于公司部分募投项目延期的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司部分募投项目延期的事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
前述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。
浙江亚太药业股份有限公司
第六届董事会独立董事
詹金彪、何大安、莫国萍
万泽股份第九届董事会第六十三次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六十三次会议相关议案的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《万泽实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第六十三次会议审议的相关议案进行认真审核，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，经审慎分析发表独立意见如下：
1、公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、鉴于公司与万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）签订的《万泽实业股份有限公司与万泽集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司与内蒙古双奇药业股份有限公司之资产置换协议》尚未实际履行，本次公司与万泽集团签署《万泽实业股份有限公司与万泽集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司与内蒙古双奇药业股份有限公司之资产置换协议的解除协议》，并对该次资产置换方案进行调整，不会对上市公司财务状况、经营成果、现金流量等产生影响，并有利于公司统筹安排本次重大资产置换事项，符合公司整体利益和长远发展，有利于公司和全体股东利益。
万泽股份第九届董事会第六十三次会议资料3、关于本次重大资产置换的方案和协议
（1）本次重大资产置换符合有关法律、法规和规范性文件的要求，本次重大资产置换的方案合理、可行，有利于公司转型并增强公司的持续盈利能力，提高经营效率，不存在损害股东利益的情形。本次重大资产置换履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
（2）本次重大资产置换方案的内容已体现于《万泽实业股份有限公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司与万泽集团有限公司、深圳市万泽医药投资有限公司关于内蒙古双奇药业股份有限公司与常州万泽天海置业有限公司、北京市万泽碧轩房地产开发有限公司之重大资产置换协议》条款中。上述协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，具备可操作性。本次重大资产置换方案的内容也体现于《万泽实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中，该报告及其摘要符合相关法律法规，全面、合理。
（3）本次重大资产置换的交易对象为万泽集团、万泽医药投资，构成关联交易，在公司董事会对本次重大资产置换的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决。
（4）股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司利益最大化。
4、关于评估机构或者估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见
（1）评估机构的独立性
万泽股份第九届董事会第六十三次会议资料评估机构开元资产评估有限公司和上海立信资产评估有限公司均具有证券相关资产评估业务资格。评估机构及其经办评估师与公司及交易对方不存在利益关系或冲突，具有独立性。
（2）评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为本次重大资产置换提供合理的作价依据；开元评估及立信评估在评估过程中均运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）评估定价的公允性
本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券相关资产评估业务资格的评估机构做出的评估结果为参考依据，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，标的资产定价合理、公允，不会损害万泽股份及其股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，我们认为，本次重大资产置换符合《公司法》、《证券法》、
万泽股份第九届董事会第六十三次会议资料《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重大资产置换的总体安排。在审议上述议案时，公司董事会已按照相关规定履行审批程序。
2019年1月2日
万泽股份第九届董事会第六十三次会议资料（本页无正文，为《万泽实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六十三次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王苏生 陈伟岳 张汉斌
温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第四次会议相关事项进行了事前审查，经审核有关资料，我们发表事前认可意见如下：一、关于确认 2018年度日常关联交易及 2019年度日常性关联交易预计事宜
公司独立董事曹仰锋先生在金蝶国际软件集团有限公司担任独立董事，故其回避发表意见。2018年度公司与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
2019年日常关联交易计划是在 2018年度日常关联交易的基础上作出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在日常经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。2019年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。
二、关于向关联自然人出让员工安居房产事宜
公司为增强员工对公司的归属感，解决员工住房需求，吸引和留住优秀人才，由公司自建员工安居房出让给符合受让条件员工。本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司的独立性；本次关联交易的定价政策和依据参考市场价或造价结合行业标准进行定价，遵循公平、合理的定价原则，温蛟龙等3名关联自然人与公司向其他非关联员工转让的员工安居房定价依据相同，因此，本次交易不存在利用关联关系损害上市公司及股东利益的情形。
三、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机构。
因此，我们同意将前述事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。
独立董事：陈舒、万良勇、胡隐昌、曹仰锋2019年4月9日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技公告编号： 2014-031
吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 7月 11日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2014年 7月 14日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解流动资金周转压力，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司继续使用闲置募集资金7,500万
元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司的独立董事已就本议案发表了独立意见，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。保荐机构中国国际金融有限公司认为公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合
理、合规和必要的，同意公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
上述内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2014年7月14日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-110
苏州市世嘉科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第九次会议于 2019年 9月 9日以书面、电话、邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年9月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的议案》
关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》；上海市锦天城律师事务所就本次调整回购价格事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票
的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》；上海市锦天城律师事务所就本次回购注销限制性股票事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股孙公司增资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于 2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的部分激励对象因个人原因离职，公司将对其持有的合计1.4250万股限制性股票进行回购注销。故，
公司拟将公司注册资本由16,830.5632万元变更至16,829.1382万元。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
6、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
根据上述公司注册资本的变更，拟对《公司章程》的部分条款做如下修订：
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||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|第六条 公司注册资本为人民币16,830.5632万元。||第六条 公司注册资本为人民币16,829.1382万元。||
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为16,830.5632万股，均为普通股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为16,829.1382万股，均为普通股。||

公司章程其他条款不变。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程（2019年9月）》。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
7、审议通过《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
兹定于 2019年 9月 27日 14:30召开公司 2019年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、上海市锦天城律师事务所出具的相关法律意见书。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-007
天津膜天膜科技股份有限公司
关于变更持续督导期保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月10日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到 2015年非公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）《中信建投证券股份有限公司关于变更天津膜天膜科技股份有限公司2015年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。中信建投证券原保荐代表人刘湘玫女士因工作变动，不再履行津膜科技 2015年非公开发行股票并在创业板上市的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券委派保荐代表人曹雪玲女士接替担任津膜科技 2015年非公开发行股票并在创业板上市持续督导期保荐代表人一职，并继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，津膜科技 2015年非公开发行股票上市后持续督导保荐代表人为曹雪玲女士、吴书振先生，直至持续督导期结束。
附：曹雪玲女士简历
曹雪玲女士，中信建投证券投资银行部副总裁、保荐代表人。曾主持或参与的项目有：百花村公司债、海印股份资产证券化、津膜科技非公开发行股票项目、海印股份公开发行可转换公司债券项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-005
积成电子股份有限公司
关于公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司股东张志伟先生和孙合友先生的通知，其二人于 2017年 3月 15日至 2017年 3月 17日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统分别减持公司股份 2,200,000股、3,800,000股，孙合友先生于2017年3月17日通过集中竞价交易方式减持30,500股，合计占公司总股本的1.59%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张志伟|大宗交易|2017年3月15日|18.15|2,200,000|0.58|
|孙合友|大宗交易|2017年3月16日|18.36|2,150,000|0.57|
||大宗交易|2017年3月17日|18.16|1,650,000|0.44|
||集中竞价交易|2017年3月17日|18.84|30,500|0.01|
|合计||||6,030,500|1.59|

注：孙合友先生通过集中竞价交易减持的30,500股股份为其2015年7月23日通过二级市场买入的公司股份。
自2015年3月20日张志伟先生、孙合友先生与杨志强先生、王浩先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、耿生民先生共同签署《一致行动协议》并披露《详式权益变动报告书》至今，上述八位一致行动人累计减持10,010,500股，累
计减持比例为2.64%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张志伟|合计持有股份|9,854,400|2.60|7,654,400|2.02|
||其中：无限售流通股|4,927,200|1.30|2,727,200|0.72|
||高管锁定股|4,927,200|1.30|4,927,200|1.30|
|孙合友|合计持有股份|11,445,300|3.02|7,614,800|2.01|
||其中：无限售流通股|3,930,500|1.04|100,000|0.03|
||高管锁定股|7,514,800|1.98|7,514,800|1.98|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、关于股份锁定承诺及履行情况
（1）首次公开发行时关于股份锁定的承诺
张志伟先生和孙合友先生在《招股说明书中》承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。
（2）追加锁定承诺
张志伟先生和孙合友先生于 2013年 1月出具追加锁定承诺函，承诺对其首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长锁定期限 12个月，延长后锁定期为2013年1月22日至2014年1月21日。
该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。
（3）高管锁定承诺
张志伟先生和孙合友先生作为公司董事时承诺，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50％。
张志伟先生和孙合友先生已于2016年8月29日换届离任，二人均严格遵守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
（4）不减持承诺
张志伟先生和孙合友先生为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》和证监会公告[2015]18号文件精神，于2015年7月10日承诺，自该日起6个月内不减持其所持有的本公司股份；2015年7月16日张志伟先生增持公司股份后承诺，自增持完成后6个月内不主动减持其所持有的本公司股份；2015年7月23日孙合友先生增持公司股份后承诺，自增持完成后6个月内不主动减持其所持有的本公司股份。
该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。
3、孙合友先生和张志伟先生未做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持前，张志伟先生、孙合友先生及其一致行动人共持有公司股份 104,812,800股，持股比例为27.66%；本次减持完成后，孙合友先生、张志伟先生及其一致行动人共持有公司股份98,782,300股，持股比例为26.07%。
5、杨志强先生、张志伟先生、孙合友先生等八位一致行动人为公司实际控制人，八人共同承诺：自2017年3月17日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年3月17日
广州普邦园林股份有限公司
独立董事对2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于2015年度日常关联交易预计的议案》进行事前审查，并发表独立意见如下：
对2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
2015年度公司与关联方泛亚上海的日常关联交易额，是基于双方2015年可能发生的关联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，未对公司独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意将《关于2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
广州普邦园林股份有限公司独立董事二〇一五年三月九日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-030内蒙古平庄能源股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2016年11月29日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知》。
2.2016年12月9日，第九届董事会第二十四次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
4.会议由公司董事长张志先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1.审议关于公司董事会换届选举的议案。
公司第九届董事会本于2016年5月18日任期届满。2016年3月23日，公司按要求对外披露了《关于第十届董事会换届选举的公告》。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司董事会、监事会换届工作稍有延期，2016年4月13日，公司对外披露了《关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》。
目前公司董事会换届筹备工作已基本完成。公司于2016年10月29日，对外披露了《关于第十届董事会换届选举的公告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会提名徐晓惠先生、王继业先生、赵宏先生、杜忠贵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人简介详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式审议通过后方可生效。其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司章程》有关规定，第九届董事会董事在换届选举前，仍将履行董事职务，直至第十届董事会由公司股东大会选举产生。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
公司现任独立董事沈玉志先生、于海纯先生、陈守忠先生发表独立意见认为：上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历等情况，认为各董事候选人具备担任上市公司董事的资格。未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名徐晓惠先生、王继业先生、赵宏先生、杜忠贵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议关于修订《公司章程》的议案。
2016年9月30日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）。公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定和要求，并结合公司近期办理的“五证合一”最新信息，对《公司章程》中相关内容进行修订。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会拟定于2016年12月27日召开2016年第一次临时股东大会，审议上述议案。详细情况见同日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附：董事候选人简历。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2016年12月9日
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
徐晓惠，男，1964年1月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师。曾任西露天矿生产技术科主管、掘场主管工程师、矿副总工程师、生产作业部部长，平庄煤业生产技术部副部长，西露天矿副矿长、安监处长，平庄煤业元宝山露天矿副矿长、安监处长，平西白音华煤业有限公司董事长、总经理、党委副书记，平庄能源总经理，平庄煤业党委委员、副总经理，蒙东能源公司党委书记、副总经理。现任平庄煤业总经理、党委副书记。
王继业，男，1964年11月出生，中共党员，工程硕士，高级会计师。曾任贵州省电力工业局财务处管理财务科科长，贵州省电力公司财资部主任会计师，贵州黔源电力股份有限公司主任会计师，龙源电力集团公司计划财务部高级项目经理、副经理、财务产权部副经理、经理、副总会计师兼财务产权部主任，国电东北(分)公司总会计师、党组成员，中国国电集团公司财务管理部副主任、财务共享中心副主任。现任平庄煤业党委书记、副总经理。
赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家矿副井长、井长、副总工程师，六家矿副总工程师、总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师，平庄煤业副总经理。现任本公司第九届董事会董事、总经理。
杜忠贵，男，1962年10月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任原平庄矿务局财务处成本科科长、古山矿副总会计师、总会计师，平庄煤业财务部部长、副总会计师，平庄能源第八届监事会监事。现任平庄煤业总会计师，本公司第九届董事会董事。
上述董事候选人均不是失信被执行人，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
沈玉志，男，1957年1月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授。曾任阜新矿业学院系统工程研究所副所长，经济贸易系副主任，辽宁工程技术大学工商管理学院院长。现任辽宁工程技术大学教务处处长，本公司第九届董事会独立董事。
陈守忠，男，1963年5月出生，中共党员，中央财经大学会计学院教授，硕士生导师。曾任中央财经大学党委组织部副主任科员，中央财经大学财政系农财教研室主任、学生党支部书记，中央财经大学财政系党总支副书记、系副主任。现任中央财经大学会计学院财务管理系教授，本公司第九届董事会独立董事。
张海升，男，1968年出生，民建会员，硕士研究生，高级会计师，曾任宁城老窖生物科技股份有限公司董事、财务总监，赤峰敖仑花矿业有限责任公司副总经理，本公司第七届、第八届董事会独立董事。现任北京银基伟业股权投资基金管理中心董事长，赤峰市泰升国有资产运营公司独立董事。
上述独立董事候选人均不是失信被执行人，与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-061江西恒大高新技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 20日上午10:30，以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2016年 8月 9日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事 3名，亲自参会监事 3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》
经认真审核，监事会认为:董事会对公司 2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2016年半年度募集资金的存放与实际使用，已履行了必要的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》
公司拟对首次公开发行股票三个募投项目“金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”、“技术研发中心技改扩建工程项目”、“营销网络及物流配送中心扩建项目”进行结项，并将节余资金转为超募资金。
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金及利息转为超募资金，有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
此议案尚需提请公司下一次召开的股东大会审议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-005深圳市方直科技股份有限公司
关于变更部分募集资金银行专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年01月19日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议
案》，决定将公司存放于华夏银行股份有限公司深圳高新支行的募集资金更换到上海浦东发展银行科技园支行进行专户存储。
一、目前公司募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深
圳市方直科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》经本公司第一届董事会第八次会议通过。根据《管理制度》
的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金
的使用严格按照股东大会审议通过的募集资金投资项目履行审批程序，以保
证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集
资金专户资料。根据本公司与平安证券有限责任公司和银行签订的《募集资
金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过 1000
万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，公司及商业银行应
当及时通知保荐人。2011年7月公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司
和中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、广发银行股份有限公司深圳城
市广场支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、招商银行股份有限公司
深圳科苑支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行签订了《募集资金三
方监管协议》。
2012年4月24日发布了《关于变更部分募集资金银行专户的公告》（公
告编号：2012-011，详见巨潮资讯网）。公司财务部在 2012年8月14日将
平安银行股份有限公司红树湾支行的专户资金转存至上海浦东发展银行科技
园支行的募集资金专户。并于当日与保荐机构平安证券有限责任公司、上海
浦东发展银行科技园支行共同签订了新的《募集资金三方监管协议》。三方
监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止
目前，三方监管协议履行情况良好。
二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况
根据公司与华夏银行股份有限公司深圳高新支行专户签署的《募集资金三方监管协议》，存放于该行账户4553200001801900062260所管理的募集资金仅用于“中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目”资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2014年12月31日，该专户募集资金余额为15,797,267.90元。为了便于公司经营管理的需要，公司拟将存放于华夏银行股份有限公司深圳高新支行专户的募集资金更换到上海浦东发展银行科技园支行进行专户存储。公司将与保荐机构平安证券、上海浦东发展银行科技园支行共同签署《募集资金三方监管协议》。
公司其它部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、备查文件目录
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二○一五年一月十九日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-026凯撒（中国）文化股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2017年 4月 28日以通讯的方式召开。会议通知于 2017年 4月 25日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）股份有限公司《关于2017年第一季度报告全文》及《关于2017年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会 2017年 4月 28日
安信证券股份有限公司
关于民生控股股份有限公司关联交易及委托理财事项的
专项核查意见
安信证券股份有限公司（简称“安信证券”、“独立财务顾问”）作为民生控股股份有限公司（简称“公司”）2016年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等规范性法律文件的要求，在持续督导期内，对上市公司 2017年度日常关联交易预计以及委托理财事项进行了专项核查。现发表核查意见如下：
一、日常关联交易、委托理财概述
（一）日常关联交易概述
根据公司 2017年度的经营预测，因日常经营需要，公司及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司、亚太财产保险有限公司等关联方发生日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等的规定，公司对 2017年度拟发生的日常关联交易进行了预计，具体金额和明细如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|2016年实际发生||
||||||上年发生金额|占同类业务比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人提供劳务|亚太财产保险有限公司|保险经纪服务|市场价|350.00|323.04|42.50%|
||小计|-|-|350.00|323.04|42.50%|
|接受关联人提供的劳务|泛海物业管理有限公司|物业费等|市场价|79.88|157.65|44.13%|
||泛海物业管理有限公司青岛分公司|物业费等|市场价|3.55|4.30|1.20%|
||小计|-|-|83.43|161.95|45.33%|
|向关联人租赁|中国泛海控股集团有限公司北京分公司|房屋租赁等|市场价|816.84|1,609.57|52.16%|
||常新资本投资管理有限公司|房屋租赁|市场价|12.53|13.51|0.44%|
||中国泛海控股集团有限公司|车辆租赁|市场价|22.13|27.64|100.00%|
||小计|-|-|851.5|1,650.72|53.02%|
|合计||-|-|1,284.93|2,135.71|50.48%|

（二）委托理财概述
为进一步提高资金使用效率和效益，提升公司盈利水平，公司拟以自有资金4,300万元投资中国民生信托有限公司发行的至信274号中技并购集合资金信托计划，预期年化收益率7.5%。
二、日常关联交易、委托理财具体说明
（一）日常关联交易具体说明
1、关联人及关联关系
（1）中国泛海控股集团有限公司北京分公司
中国泛海控股集团有限公司北京分公司（简称“中国泛海北京分公司”）是公司控股股东中国泛海集团有限公司的分公司，与公司构成关联方。
（2）亚太财产保险有限公司
亚太财产保险有限公司（简称“亚太财险”）与公司同是最终控
制人控制的公司，亚太财产与公司构成关联方。
（3）泛海物业管理有限公司
泛海物业管理有限公司（简称“泛海物业”）与公司同是最终控制人控制的公司，泛海物业与公司构成关联方。
（4）泛海物业管理有限公司青岛分公司
泛海物业管理有限公司青岛分公司（简称“泛海物业青岛分公司”）与公司同是最终控制人控制的公司，泛海物业青岛分公司与公司构成关联方。
（5）常新资本投资管理有限公司
常新资本投资管理有限公司（简称“常新资本”）与公司同是最终控制人控制的公司，常新资本与公司构成关联方。
（6）中国泛海控股集团有限公司
中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）是公司的控股股东，与公司构成关联方。
2、关联交易的必要性及公允性
公司与上述关联企业之间的业务往来属公司日常经营业务需要，均按照市场公允价格定价，由双方协商确定。
3、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易均是保证公司正常开展经营活动。关联交易均以市场公允价格为依据，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
（二）委托理财具体说明
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为进一步提高资金使用效率和效益，提升公司盈利水平，公司拟以自有资金进行委托理财。
2、投资金额及资金来源
公司拟使用自有资金 4,300万元进行委托理财。
3、投资品种
中国民生信托有限公司发行的至信 274号中技并购集合资金信托计划。
4、投资期限
自公司第八届董事会第三十三次会议审议通过之日起至 2017年 11月 29日。
5、委托理财对公司的影响
公司运用自有资金理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。
6、风险控制
（1）相关风险
尽管公司委托理财的产品存在较低风险，但收益率受到市场影响，可能会发生波动。
（2）公司内部风险控制
公司及财务负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
三、公司决策程序及信息披露情况
上述日常性关联交易及委托理财事项已在2017年3月20日经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。
根据相关规定，上述日常性关联交易及委托理财经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
公司已按照有关规定及时履行了信息披露义务。
上述日常性关联交易及委托理财的决策程序及信息披露情况符合法规要求。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、上述日常性关联交易及委托理财事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关法规；上述日常性关联交易及委托理财事项无需提交公司股东大会审议；
2、日常关联交易事项均是保证公司正常开展经营活动。关联交易均以市场公允价格为依据，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
3、公司运用自有资金理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。
独立财务顾问对上述日常关联交易及委托理财事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于民生控股股份有限公司关联交易及委托理财事项的专项核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
______________ ______________
沈晶玮 王义汉
安信证券股份有限公司
年月日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-116科林环保装备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017年 11月 28日以邮件或短信方式通知全体董事，会议于 2017年 12月 1日下午 5:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长黎东先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于签订<高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之合作协议>的议案》。
公司与扬州邮都园智慧能源科技有限公司（以下简称“项目公司”）、扬州邮都园农业开发有限公司（以下简称“股东方”）于2017年9月26日在吴江签署了《高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之战略合作框架协议》，公司、项目公司及其股东方拟利用各自资源优势，共同推进高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程（以下简称“高邮项目”或“本项目”）前期的筹建、投资、建设和运营。前述内容详见公司于2017年9月28日披露的《关于签署<高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2017-102）。
近日，公司与项目公司、股东方已就高邮项目签署了《高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。《合作
协议》约定，由项目公司、科林环保与股东方共同努力推进高邮项目的相关工作，确保项目建成投产。本项目总金额暂定为人民币 100,000万元，原则上于 2018年底建成投产。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号——日常经营重大合同（2017年 2月修订）》及《公司章程》等相关法律法规规定，该事项需提交公司董事会审议。同时，为保证本《合作协议》及相关配套合同顺利履行，公司需垫付建设用地出让金1,800万元，将形成对公司的非经营性资金占用。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-117《关于签订<高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之合作协议>的公告》。）
独立董事对上述协议中公司垫付建设用地出让金所形成的非经营性资金占用事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、《高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之合作协议》；
3、《科林环保装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日