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证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-017江苏霞客环保色纺股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2019年4月7日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年4月17日下午在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。所有董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建军先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度报告》相关内容。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度报告》。
年年度股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018年 12月 31日，本公司（母公司）实现净利润3,168,130.24元，加年初未分配利润-1,112,679,712.56元，减去2018年度提取的法定盈余公积金0元，可供分配利润-1,109,511,582.32元。
鉴于公司2018年度盈利，但母公司可供分配利润为负，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对2018年度利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》，本报告需提交公司2018年年度股东大会审议；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度报告》，同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司2018年年度报告摘要》。
6、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影
响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对2018年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，详见同日披露
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《关于2019年度委托理财计划的议案》，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议；
董事会同意公司2019年度计划使用自有闲置资金不超过人民币60,000万元购买银行理财产品，有效期内可在此额度内滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度委托理财计划的公告》（公告编号：2019-021）。
独立董事对2019年度委托理财计划事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过了《关于重整投资人及承诺相关方进行利润补偿的议案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA11112号《审计报告》，公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润为5,378,710.42元，扣除非经常性损益后的净利润为5,893,801.38元，与2018年度承诺扣除非经常性损益后的净利润数值不低于 3亿元的差值为 294,106,198.62元，该差值由协鑫科技控股有限公司（现已更名为“协鑫创展控股有限公司”）及重整投资人共同以现金方式对公司进行补偿。协鑫创展控股有限公司及重整投资人上海惇德股权投资有限公司、宁波竑悦投资管理中心（有限合伙）、北京中航安科技有限公司（现已更名为“宁波京同科技有限公司”）于2019年4月17日出具了《关于霞客环保 2018年度扣非后净利润补偿有关事宜的承诺》，协鑫创展、上海惇德、宁波竑悦与宁波京同四方承诺：若霞客环保未能实现2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值达到 3亿元之目标，我四方将以现金方式补足差额部分,并承诺将于 2018年度审计报告出具之日起 90日内向霞客环保支付。若未能支付或延迟支付，协鑫创展对霞客环保的损失承担连带责任。
公司董事会将督促承诺相关方履行上述承诺，并及时披露该事项的进展情况。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对重整投资人及承诺相关方进行利润补偿事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2019年5月9日（周四）召开公司2018年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2019年4月19日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-007浙江三花股份有限公司
第五届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会议于 2016年 1月 14日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2016年 1月19日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
公司监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,264.53万元。
具体内容详见公司于 2016年 1月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-005）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司监事会
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2015-055
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会六届二次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届二次会议于 2015年 9
月 25日上午在公司会议室召开。监事应到 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持，会议审议通过了董事会六届二次会议通过的关于全资子公司北明软件收购
股权的议案，达成了一致赞同的意见。
会议认为，本次收购的股权对北明软件未来财务状况和经营成果具有积极作用，并且标的公司与北明软件主营业务有很强的互补性及业务协同性，符合公司做大做强软件产业的战略布局，有利于股东利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会 2015年 9月 25日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-020恒天海龙股份有限公司
第九届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司第九届监事会第二次临时会议通知于 2014年 4月 4日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。
恒天海龙股份有限公司第九届监事会第二次临时会议于2014年4月10日以通讯方式召开，应出席董事4人，实际出席董事4人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由王东兴先生主持，审议通过了以下议案：
1、审议《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监事职务的议案》根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人（2014）127号]，朱长锋先生因工作原因，辞去公司监事职务，朱长锋先生辞职后，将不在公司担任其他职务；公司由衷感谢朱长锋先生在担任公司监事职务期间做出的贡献。
因工商变更登记需要，监事离职需股东大会确认，该项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的议案》
根据《关于恒天海龙股份有限公司监事、监事推荐人选的函》[中国恒天人（2014）127号]，公司拟选举蒋春兰女士担任公司监事职务，该议案需提交股东大会审议。
个人简历：
蒋春兰，女，1963年 5月生，汉族，四川人，本科学历，高级会计师。历任纺织部财务司基建处、审计处干部；审计署驻纺织部审计局副主任科员、主任科员；中纺机集团公司财务部一处副处长；中纺机集团公司财务部国资处副处长；
中纺机集团公司财务部副部长；中纺机集团公司审计部副部长；中国恒天集团公司审计部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部副部长；现任中国恒天集团有限公司专职董监事。
蒋春兰女士未持有本公司股份，为控股股东派驻所属企业的专职监事，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
恒天海龙股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十一日
广东乐心医疗电子股份有限公司
专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZE10225号
广东乐心医疗电子股份有限公司
专项审计说明
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2二、 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1汇总表
关于对广东乐心医疗电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZE10225号广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
专项审计说明第1页
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一九年四月十一日
专项审计说明第2页
附件 1
广东乐心医疗电子股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市乐心医疗电子有限公司|全资子公司|其他应收款||6.17||5.90|0.27|代付社保公积金|非经营性往来|
||中山乐心电子有限公司|全资子公司|其他应收款||28.46||28.46|-|代收货款、代付社保公积金|非经营性往来|
||中山市创源传感器有限公司|全资子公司|其他应付款||-6.46||-6.46||代付工资|非经营性往来|
||深圳市瑞康宏业科技开发有限公司|子公司|其他应收款||350.00|12.36||362.36|借款及利息|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-||378.17|12.36|27.9|362.63||-|

法定代表人：________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
情况汇总表第1页
福建至理律师事务所
关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
股权激励计划部分回购并注销事项的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008电子信箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
股权激励计划部分回购并注销事项的
法律意见书
闽理非诉字[2016]第2015004-07号致：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
根据厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司（以下简称“蒙发利”或“公司”）与福建至理律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、罗旌久律师（以下简称“本所律师”）担任公司实施股权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号，以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司股权激励计划部分回购注销事项，本所特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
2、本所律师同意将本法律意见书作为本次股权激励计划的必备法律文件之一，随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
4、本法律意见书仅供本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、本次股权激励计划回购并注销事项的基本情况
根据公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励计划首次授予激励对象蔡坤平先生、武传伟先生、何维敏先生因个人原因离职，陈力生先生因违反公司有关规定，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定以人民币4.91元/股的价格回购并注销蔡坤平先生持有的37.8万股限制性股票、武传伟先生持有的4.5万股限制性股票、何维敏先生持有的4.5万股限制性股票、陈力生先生持有的6.3万股限制性股票，上述四位激励对象共计持有53.1万股限制性股票，回购价格共计260.9万元人民币，回购资金来源为自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数将由为554,937,000股变更为554,406,000股。
二、本次股权激励计划部分回购并注销的依据与原因
本次股权激励计划部分回购并注销事项系依据公司《限制性股票激励计划》第十四条“公司/激励对象发生异动的处理”第(三)款“激励对象个人情况发生变化”的有关规定：“1、激励对象如因出现如下情形之一而失去参与本计划的资格，董事会可以决定自情况发生之日，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照本草案的规定回购并注销：①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；②最近
三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；④因不能胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的；⑤公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。2、激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购并注销。”鉴于蔡坤平、武传伟、何维敏因个人原因离职，陈力生因违反公司有关规定，因此，公司董事会可以决定对已离职的激励对象和违反公司有关规定的激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按本激励计划的规定回购注销。
经核查，本所律师认为，本次股权激励计划部分回购并注销的依据及原因均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。
三、本次股权激励计划部分回购的数量和价格
根据公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于蔡坤平、武传伟、何维敏因个人原因离职，陈力生因违反公司有关规定，公司将按照相关规定回购并注销其四人获授的53.1万股限制性股票，回购价格为 4.91元/股（因实施 2014年度利润分配方案后回购价格由7.37元/股调整为4.91元/股）。
经核查，本所律师认为，上述回购的数量和价格均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。
四、本次股权激励计划部分回购并注销的决策程序
1、2015年 3月 2日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于<提请股东大会
授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司股东大会同意授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销。
2、2016年11月28日，根据公司股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励计划首次授予激励对象蔡坤平、武传伟、何维敏因个人原因离职，陈力生因违反公司有关规定，公司董事会将按照相关规定回购并注销其四人获授的53.1万股限制性股票。
经核查，本所律师认为，上述董事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和公司章程的规定，公司本次股权激励计划的部分回购并注销事项已获得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次公司股权激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其回购原因、依据、数量和价格均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购并注销事项尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露，并需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关注销登记事宜。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股权激励计划部分回购并注销事项的法律意见书》之签署页)
福建至理律师事务所 经办律师：
负责人：刘建生 张明锋
罗旌久
二〇一六年十一月二十八日
沈阳化工股份有限公司独立董事关于公司
第六届董事会第十九次会议议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《沈阳化工股份有限公司公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第六届董事会第十九次会议的全部议案，并针对会议中的议案发表如下独立意见：
一、审议关于公司向盛京银行沈阳景星支行申请人民币70,000万元授信额度并提供抵押物的议案
公司已将上述申请银行授信额度并提供抵押物事项事先与我们
进行了沟通。公司在盛京银行沈阳景星支行申请授信额度的目的是解决公司资金周转，不会损害公司和股东的利益，我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
二、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，并对公司的经营情况较为熟悉，具备承担大型上市公司年度审计的能力。因此我们一致同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
三、关于补选公司独立董事的议案
经研究，我们认为赵希男先生、范存艳女士作为候选人符合独立董事的任职资格。公司控股股东对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之相关规定。
我们同意赵希男先生、范存艳女士作为独立董事候选人，在经深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
独立董事：钟田丽 李国运 齐法滋
二〇一四年十一月十七日
上海荣正投资咨询有限公司关于深圳证券交易所
《关于对浙江东晶电子股份有限公司的问询函》的回复
深圳证券交易所：
根据深圳证券交易所《关于浙江东晶电子股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第551号）（以下简称：《问询函》）的要求，本财务顾问对《问询函》中涉及的相关问题进行了认真分析及回复，具体内容如下（如无特殊说明，本回复所述的词语或简称与《浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义）：
问题3：
请上海荣正投资咨询有限公司说明其出具的财务顾问核查意见是否符合《上市公司收购管理办法》第九条的规定。
||
|-|
|【回复】：|
|《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）第九条规定:“收购人进|
|行上市公司的收购，应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任|
|财务顾问。收购人未按照本办法规定聘请财务顾问的，不得收购上市公司。财务顾问应|
|当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德，保持独立性，保证其所制作、出具文件的真实|
|性、准确性和完整性。财务顾问认为收购人利用上市公司的收购损害被收购公司及其股|
|东合法权益的，应当拒绝为收购人提供财务顾问服务。财务顾问不得教唆、协助或者伙|
|同委托人编制或披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的报告、公告文件，不得|
|从事不正当竞争，不得利用上市公司的收购谋取不正当利益。”|
|现就上海荣正投资咨询有限公司（以下简称“本财务顾问”、“本公司”）出具的财务|
|顾问核查意见是否符合《收购管理办法》第九条的规定逐项说明如下：|

一、收购人蓝海投控已按照《收购管理办法》聘请了财务顾问，且聘请的本财务顾
问为在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构
信息披露义务人蓝海投控已于 2016年 12月 6日与本财务顾问签署《宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）与上海荣正投资咨询有限公司之专项财务顾问合同》，正式聘请了本公司为本次权益变动的财务顾问。
中国证券监督管理委员会于 2004年 3月 31日下发《关于上海荣正投资咨询有限公司及其相关人员证券投资咨询业务资格的批复》（证监机构字[2004]29号），同意授予本公司证券投资咨询从业资格。
二、本财务顾问已履行了勤勉尽责义务，保证所制作、出具文件的真实性、准确性和完整性，且在履行义务过程中未发现蓝海投控及其实际控制人、主要负责人有利用本次权益变动损害上市公司及其股东合法权益的情形
（一）本财务顾问履行勤勉尽责义务的情况
接受信息披露义务人蓝海投控的业务委托后，本财务顾问对本次权益变动事项进行了尽职调查。尽职调查过程中，本财务顾问查询了全国企业信用信息网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、公开网络媒体等公开信息披露途径中有关蓝海投控及其实际控制人、主要负责人、蓝海投控关联企业等主体的信息；访谈了蓝海投控的实际控制人、主要负责人；实地走访了蓝海投控的经营场所；获取了信息披露义务人各有关主体提供的包括但不限于工商档案、财务资料、征信资料、相关决策程序文件、相关协议、支付凭证、各种声明承诺自查资料、中登公司证明文件等与本次权益变动事项有关的底稿材料，并对底稿材料的真实性、准确性及完整性进行了核查。
本财务顾问根据《收购管理办法》、《准则第15号》、《准则第16号》及《上市规则》的有关要求及信息披露规则对信息披露义务人编制的《浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》进行了认真尽责的核查。核查过程中，本财务顾问要求信息披露义务人就本次权益变动后上市公司控制权不稳定性的风险作出了风险提示。
尽职调查及核查工作结束后，本财务顾问根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《上海荣正投资咨询有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告
书之独立财务顾问核查意见》，并就本次权益变动后上市公司控制权不稳定性的风险作出了风险提示。
（二）本财务顾问关于出具文件真实准确完整和不存在利益冲突的声明情况
本财务顾问及财务顾问主办人已签署声明并披露在《浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》中：本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的上市公司权益变动报告的内容已进行核查和验证，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
本财务顾问已于《上海荣正投资咨询有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书之独立财务顾问核查意见》中说明：本财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责之义务。
本财务顾问已于《上海荣正投资咨询有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书之独立财务顾问核查意见》中声明：本财务顾问与本次权益变动所有当事方均无任何利益关系，就本次权益变动所发表的有关意见是完全独立进行的。
（三）本财务顾问未发现蓝海投控及其实际控制人、主要负责人利用本次权益变动损害上市公司及其股东合法权益的的情形
经核查，本财务顾问并未发现蓝海投控及其实际控制人、主要负责人利用本次权益变动损害上市公司及其股东合法权益的的情形
综上所述，本财务顾问已勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德，对本次权益变动采取了必要的尽职调查，并严格按照相关法律、法规及规范性文件对于信息披露义务人编制的《浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》进行了核查。经核查，本财务顾问并未发现蓝海投控及其实际控制人、主要负责人利用本次权益变动损害上市公司及其股东合法权益的的情形。
三、本财务顾问不存在教唆、协助或者伙同委托人编制或披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的报告、公告文件，不存在从事不正当竞争，不存在利用上市公司的收购谋取不正当利益的情形。
本财务顾问与本次权益变动所有当事方均无任何利益关系，就本次权益变动所发表的有关意见是完全独立进行的。
本财务顾问在执业过程中不存在教唆、协助或者伙同委托人编制或披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的报告、公告文件的情形。
本财务顾问并未从事不正当竞争，亦不存在利用上市公司收购谋取不正当利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海荣正投资咨询有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江东晶电子股份有限公司的问询函>的回复》之签署页）
上海荣正投资咨询有限公司二〇一六年十二月十二日
深圳市长方半导体照明股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
现金及发行股份购买资产并募集配套资金
经公司第二届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]421号文核准，本公司以现金及发行股份的方式向李迪初、李映红、聂卫等 29名交易对方购买其合计持有深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）60%股权，交易总额为 5.28亿人民币；其中向李迪初、李映红、聂卫等 29名交易对方以每股 5.59元的价格发行 80,286,211.00份新股；现金方式支付交易对价为以每股 5.59元的价格向邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超、李戈共 5人非公开发行 14,168,158.00份新股，募集发行股份购买资产的配套资金 7,920.00万元。
截止2015年5月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字【2015】000349号”、“大华验字【2015】000350号”验资报告验证确认。
二、现金及发行股份购买资产并募集配套资金使用情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存储银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式华夏银行股份有限公司深圳高新支行 10860000000312635 79,200,003.22 0.00注1
合计 --- 79,200,003.22 0.00 ---
注1：截止2015年9月30日，上述账户已注销。
（一）现金及发行股份购买资产并募集配套资金的实际使用情况
（1）现金及发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集
募集资金净额： 7,920.00 7,920.00资金总额：
各年度使用募集
7,920.00资金总额：
2012
变更用途的募集资金总额： 0.00 0.00年：
2013
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 0.00年：
2014
0.00年：
2015年1-9月： 7,920.00截止2015年9月30日募集资金累计
投资项目 募集资金投资总额 项目达到预投资额
定可使用状实际投资金
募集前募集后 募集前募集后实际 态日期（或截序 实际投 额与募集后
承诺投资项目实际投资项目承诺投承诺投 承诺投承诺投投资 止日项目完号 资金额 承诺投资金
资金额资金额 资金额资金额金额 工程度）额的差额
购买深圳市购买深圳市
康铭盛科技实康铭盛科技实 7,920. 7,920.0 7,920
1 7,920.00 7,920.00 7,920.00 0.00 ---业股份有限公业股份有限公 00 0 .00
司60%股权司60%股权
7,920. 7,920.0 7,920
合计 7,920.00 7,920.00 7,920.00 0.00 --- 00 0 .00
本公司于2015年5月21日收到募集资金79,200,003.22元，并汇入相关银行账户，本次定向增发募集资金用于支付以现金及发行股份的方式向李迪初、李映红、聂卫等 29名交易对方购买其合计持有康铭盛60%股权的现金对价，2015年6月2日，募集资金在代扣代缴个人所得税后全部支付给李迪初、李映红、聂卫等29名交易对方。
（2）现金及发行股份购买资产并募集配套资金实际投资项目变更情况
截止2015年9月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
（3）现金及发行股份购买资产并募集配套资金投资项目对外转让或置换情况
截止2015年9月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（4）现金及发行股份购买资产并募集配套资金闲置募集资金使用情况
截止2015年9月30日，本公司不存在闲置募集资金使用的情况。
（5）现金及发行股份购买资产并募集配套资金使用情况与公司定期报告的对照
本次前次募集资金实际使用情况尚未在公司定期报告中进行过披露。
（二）现金及发行股份购买资产并募集配套资金资产运行情况
本次现金及发行股份购买康铭盛60%股权；截止2015年9月30日，资产运行情况如下：
①资产权属变更情况
于 2015年 4月 8日，康铭盛60%股权过户至长方照明名下；相关工商变更登记手续已办理完毕，康铭盛领取了深圳市市场监督管理核发的变更（备案）通知书，资产过户手续已办理完成。
②资产账面价值变化情况
合并日，康铭盛资产总额及净资产金额分别为 59,478.57万元、18,899.78万元；截止2015年9月30日，康铭盛资产总额及净资产金额分别为 73,190.77万元、25,499.09万元；增值比例分别为23.05%、34.92%。
③生产经营情况
自资产交割完成日至2015年9月30日，康铭盛生产经营情况稳定，未发生重大变化。
④效益贡献情况
根据康铭盛编制的 2015年 1-9月份财务报告（未经审计），2015年 1-9月康铭盛归属于母公司所有者的净利润为8,224.83万元；合并期间为2015年4至9月，贡献给上市公司主体的净利润为3,596.06万元。
（三）现金及发行股份购买资产并募集配套资金投资项目产生的经济效益情况
（1）现金及发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资项承诺效 实际效益 截止日 是否达序
目累计产能利益（2015
2012 2013 2014 2015年
累计实现到预计号
项目名称
用率 全年）
年 年 年 1-9月
效益 效益
购买深圳市康
铭盛科技实业
1 --- 10,500.00 --- --- --- 8,224.83 8,224.83 注1股份有限公司
合计 --- 10,500.00 --- --- --- 8,224.83 8,224.83 ---注1：截止 2015年 9月 30日，本次定向增发募集资金用于支付以现金及发行股份的方式向李迪初、李映红、聂卫等 29名交易对方购买其合计持有康铭盛60%股权的现金对价，目前已完成支付；康铭盛原股东李迪初、李映红、聂卫等 29名交易对象承诺 2015年康铭盛扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,500万元；根据康铭盛编制的2015年1-9月份财务报告（未经审计）， 2015年 1-9月康铭盛归属于母公司所有者的净利润为 8,224.83万元，超过所承诺的2015年全年净利润的75%；结合康铭盛的业务开展情况，及以前年度经营情况，第四季度业绩普遍较高；公司具备实现全年盈利预测承诺的基础与条件；前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致。
（2）现金及发行股份购买资产并募集配套资金投资项目无法单独核算效益的说明
截止2015年9月30日，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
深圳市长方半导体照明股份有限公司
董事会
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
二○一八年九月二十一日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2018年9月5日召开了第四届董事会第十七次会议，决定于2018年 9月 21日召开公司 2018年第六次临时股东大会。公司董事会已于 2018年 9月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于2018年9月21日下午14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2018年9月20日-2018年9月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月21日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月20日 15:00至2018年9月21日15:00的任意时间。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 16名，代表有表决权股份 54,316,254股，占公司股份总数的34.1148％。
其中：
1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司股份 47,802,490股，占公司总股本30.0237%。参会股东均为股权登记日 2018年 9月 14日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2）通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份验证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 11名，代表股份数 6,513,764股，占公司总股本的4.0911%。
出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
2.经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会就公司 2018年第六次临时股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3.本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
1）《关于控股子公司继续开展套期保值业务的议案》；
表决情况：同意 54,315,634股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 620股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2018年第六次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 郭蓓蓓（签名）_________________二○一八年九月二十一日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-110
金亚科技股份有限公司
关于聘任董事及总经理的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年08月27日召开第三届董事会2015年第九次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会部分成员的议案》及《关于聘任总经理的议案》。
公司董事罗进先生因个人原因，辞去董事及总经理职务。离任后，罗进先生不再担任公司任何职务。
公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，聘任殷建勇先生担任公司董事、总经理。董事会成员任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止；高级管理人员任期为自董事会会议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。
罗进先生目前因股权激励持有公司限制性股票195,000股，占公司总股本的0.05%，罗进先生离职后公司将回购注销该部分股权激励限制性股票。
公司独立董事对聘任董事、高级管理人员事项发表了独立意见，详情请见公司于本公告日同时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年八月三十一日
附件：
简历
1、殷建勇，男，1971年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任中广亚广播信息网络有限公司总裁助理、北京鸿联九五信息产业有限公司助理总裁、上海相拥信息技术有限公司董事总经理，2012年5月至2015年8月任上海相拥信息技术有限公司董事总经理。
殷建勇先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-021北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2018年3月30日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年4月11日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于中电智联科技（北京）有限公司增资协议之补充协议的议案》
公司于2015年7月24日第五届董事会第二十次会议审议通过《关于使用自有资金对外投资的议案》，中电智联科技（北京）有限公司（以下简称“中电智联”）做出利润保障及价格调整相关约定。鉴于中电智联财务及实际情况，经双方友好协商，将原协议中相关约定做出如下调整：
（一）、利润保障及价格调整：
中电智联至少实现以下各年度保底净利润：2018年、2019年度净利润（扣除非经常性损益后）目标分别为人民币500万元、1000万元。
在2018、2019年度，如中电智联截至当期实现的净利润数小于截至当期期末承诺净利润数，则创始人应按照下列公式对投资人进行补偿：
1、2018年度补偿条款
应补偿股份=投资完成后中电智联总股本*30%*（1-截至当期实际完成净利润/当期目标净利润）*（500/1740）
2、2019年度补偿条款
应补偿股份=投资完成后中电智联总股本*30%*（1-截至当期实际完成净利润/当期目标净利润）*（1000/1740）
中电智联在此向投资人承诺并保证，应在利润补偿期内任一会计年度结束后90日内完成《年度审计报告》，并在报告出具后三十日内履行相应的补偿义务。
如2018、2019年各年度实现净利润数大于或等于截至当期承诺净利润数90%则无须进行补偿。
若2018、2019年中的某一年度未完成当年净利润目标，而2018、2019年度累计完成净利润达到 1500万元，则投资人返还中电智联创始人已经补偿股份的90%。
（二）、上市承诺及补偿
安排中电智联于 2019年 12月 31日前向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“新三板”）提交申请挂牌材料，并于 2020年 3月 1日前在新三板挂牌成功。若创始人逾期未按照上述承诺履行，则视为违约，向投资人承担违约责任并向投资人支付投资款1000万元的20%作为违约损害赔偿金。
上述承诺期顺延为最终顺延，若截止当期仍未能实现承诺，不再做延期处理。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票；同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2019-09
新疆国际实业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大重组进展情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及上市公司的重大资产购买及重大资产出售事宜，该事项构成重大资产重组,公司于 2018年 11月 13日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，2018年 11月 13日公司与冷湖滨地钾肥有限责任公司控股股东何茂雄及部分其他持股人分别签署了《合作意向书》,该《合作意向书》仅为意向性协议，属于多方合作意愿和基本原则的意向性约定，正式实施尚需进行进一步协商谈判，（具体内容详见 2018年 11月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公告。
公司积极推进本次重组工作，组织人员对标的公司进行考察,实地深入了解公司相关情况，聘请财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构开展对标的资产的审计、评估和尽调工作。目前与交易相关方仍在磋商之中，方案尚未确定，也未达成新的书面协议，公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
二、风险提示
1、目前相关方达成初步合作意向，具体交易方案尚未确定，重组事项的具体方案及本次重大重组事项尚存在不确定性。
2、本次重大资产重组尚未签署正式重组协议，所筹划的交易事项需提交公司董事会及股东大会审议表决，筹划事项能否按预期顺利开展，以及交易事项能否通过董事会、股东大会审议存在不确定性。
的存在，在此期间公司股票价格可能出现波动给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。
4、本次交易存在可能取消的风险，包括但不限于：因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次重组的风险。本次交易尚未达成正式协议，存在具体交易条款上各方无法达成一致意见，造成无法签署正式协议而导致重组失败的风险。随着中介机构对标的公司开展尽调工作，存在标的公司出现较大风险或不确定性而导致公司终止本次筹划事项的风险。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016—053
黄山金马股份有限公司
第六届董事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 7月 1日以通讯方式召开公司第六届董事会 2016年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：审议通过《关于公司向中国证监会申请暂时中止审查重大资产重组事项的议案》。
公司于2016年4月22日向中国证监会申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件，并于2016年4月29日取得中国证监会出具的160878号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2016年5月20日取得中国证监会出具的 160878号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
由于目前证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，各方需要对本次交易方案进行进一步分析论证。鉴于分析论证工作正在进行过程中，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第 66号），董事会同意公司向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，待分析论证得出结论后尽快向中国证监会申请恢复审查。
表决情况：关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决，其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
二、备查文件
第六届董事会2016年第三次临时会议决议。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-051山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月25日召开的第三届董事会第十次会议、2016年9月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向金融机构申请的总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票及保函等）提供连带责任担保，担保期限两年。《关于继续为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司2016年8月26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-066）。
二、对外担保进展情况
2017年5月16日，公司与东营银行股份有限公司河口支行签署《银行承兑汇票保证合同》，合同约定对戴瑞克与东营银行股份有限公司河口支行签署的《银行承兑汇票承兑协议》形成的1,000万元承兑金额（承兑期限自2017年5月16日至2017年11月16日）提供连带责任保证。保证期间为自合同生效之日起至承兑协议履行期限届满之日起两年止。保证范围包括但不限于：承兑金额人民币壹仟万元整、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,900万元，占公司2016年度经审计净资产的21.29%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料
有限公司累计担保总额为人民币4,500万元，占公司2016年度经审计净资产的
6.89%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币9,400万元，占公司2016年度经审计净资产的14.40%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日