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北京市中伦（广州）律师事务所
关于新疆国统管道股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：新疆国统管道股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2018年5月18日召开第五届董事会第三十一次临时会议，审议通过
了于2018年6月6日召开公司2018年第二次临时股东大会的议案，并将第五届
董事会第三十一次临时会议审议通过的《关于为子公司银行授信提供担保的议
案》提交给股东大会审议。
2、2018年 5月 19日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。根据上述公告，本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、
网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2018年 6月 6日上午 12时在公司会议室如期召
开，因公司董事长徐永平先生出差在外，无法出席本次会议，由半数以上的董
事共同推荐董事卢兆东先生主持本次会议。本次股东大会网络投票中通过深圳
证券交易所交易系统实施的投票于 2018年 6月 6日上午9：30—11：30，下午
13：00—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于2018年6月5日
下午15：00至 2018年 6月 6日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表有效表决权股份数 35,086,950股，占公司有表决权股份总数30.2078%。本所律师已核查
了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 26名，代表股份 903,100股，占公司有表决权股份总数0.7775%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司第五届董事会负责召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》一
项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2018年 5月 19日在《证券时
报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露。
经查验，本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
中伦律师事务所 法律意见书
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》：表决结果：同意 35,091,250
股，反对 894,800股，弃权 4,000股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权的97.5026%。其中，网络投票表决结果如下：同意4,300股，反对 894,800股，弃权 4,000股。中小股东投票表决结果如下：同意 4,300股，
反对894,800股，弃权4,000股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于新疆国统管道股份有
限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
全奋
______________
陈竞蓬
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-026山西证券股份有限公司
关于对2016年年度报告、摘要及风险控制指标情况报告中
部分数据进行更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日披露了《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》及《2016年度风险控制指标情况报告》，因工作人员疏忽，部分数据填录错误，现将上述公告中有关数据更正如下：
一、《2016年年度报告》中“第二节公司简介和主要财务指标”“十四、母公司净资本及有关风险控制指标”中“净资本/负债、净资产/负债”项目有关指标原文为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年末||2015年末||本年末比上年末增减|
|净资本/负债|27.68%||36.78%||下降9.10个百分点||
|净资产/负债|38.42%||45.37%||下降6.95个百分点||

现更正为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年末||2015年末||本年末比上年末增减|
|净资本/负债|37.54%||66.83%||下降29.29个百分点||
|净资产/负债|52.12%||82.44%||下降30.32个百分点||

二、《2016年年度报告摘要》中“二、公司基本情况”“（三）主要会计数据和财务指标”“3、母公司净资本及有关风险控制指标”中“净资本/负债、净资产/负债”项目有关指标原文为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年末||2015年末||本年末比上年末增减|
|净资本/负债|27.68%||36.78%||下降9.10个百分点||
|净资产/负债|38.42%||45.37%||下降6.95个百分点||

现更正为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年末||2015年末||本年末比上年末增减|
|净资本/负债|37.54%||66.83%||下降29.29个百分点||
|净资产/负债|52.12%||82.44%||下降30.32个百分点||

三、《2016年度风险控制指标情况报告》中“一、报告期内，净资本等主要风险控制指标具体情况”中“净资本/负债、净资产/负债”有关指标原文为：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2015年12||||2016年12|
||序||||||监管预警|||||||
||||指标||监管标准||||月末指标||变动幅度||月末指标|
||号||||||标准|||||||
||||||||||值||||值|
|9||净资本/负债||≥8%||≥9.6%||36.78%||-24.74%||27.68%||
|10||净资产/负债||≥10%||≥12%||45.37%||-15.32%||38.42%||

现更正为：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2015年12||||2016年12|
||序||||||监管预警|||||||
||||指标||监管标准||||月末指标||变动幅度||月末指标|
||号||||||标准|||||||
||||||||||值||||值|
|9||净资本/负债||≥8%||≥9.6%||66.83%||-43.83%||37.54%||
|10||净资产/负债||≥10%||≥12%||82.44%||-36.78%||52.12%||

四、其他事项：
除上述更正内容外，公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》及《2016年度风险控制指标情况报告》中其他内容不变。
上述更正不会对公司财务状况和经营成果造成影响。更正后的公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》及《2016年度风险控制指标情况报告》同日公告，敬请广大投资者查阅。
公司对本次数据更正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者予以谅解。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2017年 4月 29日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-025山东共达电声股份有限公司
关于控股股东增持股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 5月 12日披露了《公司关于控股股东增持股份的公告》，公告编号：2016-023，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。潍坊高科电子有限公司（以下简称潍坊高科）承诺根据资金筹措情况，自2016年5月11日起至未来12个月内在本公司股票价格偏离合理价值时将增持公司股分，增持比例累计不超过总股本的3%，即不超过10,800,000股。
公司于 2016年 5月 13日收到潍坊高科的通知，潍坊高科于 2016年 5月 12日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式在二级市场增持公司股份900,000股，增持金额为13,308,261.54，现将有关情况公告如下：
一、 控股股东增持情况
|||||
|-|-|-|-|
|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|占公司总股本的比例（%）|
|2016年5月12日|900,000|14.79|0.25|

本次增持前，潍坊高科持有公司股份数为54,080,000股，占公司截止2016年5月12日总股本的15.02%；本次增持后，潍坊高科持有公司股份数为54,980,000股，占公司截止2016年5月11日总股本的15.27%；
二、 增持目的和资金来源
潍坊高科对公司未来发展前景有充分的信心及对公司价值的充分认可，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东尤其是广大中小股东的利益，使用自筹资金增持公司股份。
三、 其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公
司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-025〔2015〕51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。
2、潍坊高科承诺：将严格遵守有关法律法规的规定及本公司作出的各项承诺，在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注潍坊高科增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
2016年5月16日
证券代码：002512 证券简称:达华智能 公告编号：2016-010中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，正在筹划非公开发行股票相关事宜。因该事项存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）于2016年1月14日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十四日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2014-009浙江传化股份有限公司
关于为控股子公司及其下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，公司控股子公司浙江天松新材料股份有限公司（以下简称“天松新材料”）及其下属全资子公司浙江传化天松新材料有限公司（以下简称“传化天松”）、临安市南庄塑化有限公司（以下简称“南庄塑化”）拟向银行分别申请人民币 8,000万元、5,000万元、5,000万元的综合授信额度，期限两年。上述授信尚需由本公司提供连带责任担保。
经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于为控股子公司及其下属公司提供担保的议案》，同意为上述公司的综合授信业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江天松新材料股份有限公司
成立时间：2000年7月31日
注册资本：6,500万元
注册地址：浙江省临安市太湖源镇南庄村
法定代表人：徐忠根
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：化工产品研发、开发、制造及销售；
最近一期主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，公司总资产为 240,778,751.89元，净资产为 86,206,504.86元，2013年度实现营业收入
274,194,048.54元，营业利润 13,280,417.82元，实现净利润 15,361,489.48元。（以上数据未经审计）
与公司关系：天松新材料为公司控股子公司。
股权比例：公司持有该公司87%股份，自然人徐忠根持有6%股份，浙江大学持有5%股份，自然人方金华持有1%股份，吕永法持有1%股份。
2、公司名称：浙江传化天松新材料有限公司
成立时间：2013年5月9日
注册资本：5,000万元
注册地址：平湖市独山港镇乍全公路北侧
法定代表人：鲁国峰
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：合成材料、化工产品（不含危险及易制毒化学品）研发、销售、化工项目投资及管理。
最近一期主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，公司总资产为 52,784,955.27元，净资产为 49,152,559.51元，2013年度实现营业收入 0.00元，营业利润-847,440.49元，实现净利润-847,440.49元。（以上数据未经审计）
与公司关系：传化天松为公司控股子公司天松新材料的全资子公司。
股权比例：天松新材料持有该公司100%股份。
3、公司名称：临安市南庄塑化有限公司
成立时间：2004年12月30日
注册资本：500万元
注册地址：临安市太湖源镇南庄村
法定代表人：鲁国峰
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产、销售：粉末涂料聚酯树脂、路标树脂、塑料粉末等化工产品（在许可项目批准的有效期内方可经营）。
最近一期主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，公司总资产为 142,057,547.62元，净资产为 51,617,125.87元，2013年度实现营业收入
248,211,075.77元，营业利润 7,616,261.76元，实现净利润 7,744,063.59元。（以上数据未经审计）
与公司关系：南庄塑化为公司控股子公司天松新材料的全资子公司。
股权比例：天松新材料持有该公司100%股份。
三、担保事项具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方式|担保金额|担保期限|
|浙江传化股份有限公司|浙江天松新材料股份有限公司|连带责任担保|8,000万元|两年|
||临安市南庄塑化有限公司|连带责任担保|5,000万元|两年|
||浙江传化天松新材料有限公司|连带责任担保|5,000万元|两年|

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为 28,000万元，占公司 2013年度经审计净资产的15.91%，占公司 2013年度经审计总资产的7.71%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、公司董事会意见
公司分别为天松新材料、传化天松、南庄塑化提供担保有利于提高融资能力，满足其正常经营融资需求。上述公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。
六、公司独立董事意见
公司对控股子公司浙江天松新材料股份有限公司及其下属全资子公司浙江
传化天松新材料有限公司、临安市南庄塑化有限公司提供的担保，保障其经营所
需流动资金需求，有利于公司长远的发展。本次担保的事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2014年4月1日
杭州宋城旅游发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-027杭州宋城旅游发展股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年04月10日（星期四）下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014年04月03日（星期四）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“宋城股份”）于 2013年05月02日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于2013年05月02日，以每股 6.13元的授予价格，完成了向144名激励对象授予合计 381.6万股的限制性股票。
截至2014年4月10日，《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》激励对象中有3人，因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
杭州宋城旅游发展股份有限公司
稿）》中“第十二章股权激励计划的变更和终止”以及第“第十三章限制性股票的回购注销”的相关规定，公司拟将该3名激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票共计40,000股，将由公司按照 6.13元/股的价格回购注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币245,200元。
《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2014年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》；
公司于2013年启动并实施了限制性股票激励计划， 2013年4月10日，公司 2013年第一次临时股东大会批准了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿。本激励计划所涉及的标的股票为450.5万股宋城股份股票，其中首次授予 405.5万股，预留45万股，预留限制性股票应在限制性股票首次授予后 12个月内进行后期授予。公司于 2013年 05月22日在巨潮资讯网披露了《限制性股票授予完成的公告》，本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为 2013年 05月 02日，数量为 381.6万股，授予对象共144人，授予价格为每股 6.13元。
由于公司近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决定取消授予预留的限制性股票，即取消授予预留的 450,000股限制性股票。本次取消预留限制性股票，对公司经营业绩不产生影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。
《关于取消授予预留限制性股票的公告》详见 2014年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
杭州宋城旅游发展股份有限公司
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》；
公司限制性股票解锁是指 2013年5月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第一个解锁期20%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述20%的限制性股票予以解锁。
《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》详见2014年4月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司董事会拟同意将《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中 3名已离职激励对象的已获授但尚未解锁的共计 40,000股限制性股票全部进行回购注销，公司注册资本相应减少，注册资本由 55,781.5万元变更为55,777.5万元。根据公司2013年第一次临时股东大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程进行修改：
原章程第一章第五条“公司注册资本为人民币 55,781.5万元。”
修改为：“公司注册资本为人民币 55,777.5万元。”
第三章第二十三条“公司股份总数为 55,781.5万股，公司的股本结构为：普通股55,781.5万股，无其他种类股份。”
修订为：“公司股份总数为55,777.5万股，公司的股本结构为：普通股55,777.5万股，无其他种类股份。”
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2014年 04月 25日（星期五）上午 09:30在杭州市之江路 148号公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
杭州宋城旅游发展股份有限公司
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议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-18公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开第八届董事会 2019年第二次会议，审议通过了《关于公司对 2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就相关情况公告如下：
一、公司 2014年募集资金基本情况
经 2014年 11月 13日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1198号文核准，公司于 2014年 12月 25日向特定投资者非公开发行人民币普通股 136,363,636.00股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 8.80元，募集资金总额为人民币 1,199,999,996.80元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 20,782,551.69元，实际募集资金净额为人民币 1,179,217,445.11元。上述资金已于 2014年 12月 4日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 4日出具的信会师报字[2014]第 310653号《验资报告》审验。
二、公司 2014年募投项目投入情况
（一）按照已签订合同情况统计，截至本公告披露日，公司 2014年
募投项目已全部完工，因少部分设备尚未最终验收，尚未办理项目验收。
（二）按已支付募集资金情况统计，公司 2014年募投项目承诺投入募集资金 12亿元，截至 2019年 3月 20日，实际已累计支付 10.15亿元，应付未支付的金额为 7,887.29万元。各项目投入情况如下(单位：万元)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|项目计划投入（含自筹）|项目实际投入（按合同，含自筹）|是否完工|其中：承诺投入募集资金|累计支付募集资金|
|小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目|13,800.00|13,500.63|是|13,800.00|8,994.14|
|薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目|43,450.00|42,758.65|是|32,651.00|30,638.24|
|片式电阻器产能升级及技改项目|48,470.00|45,632.28|是|48,470.00|40,969.05|
|片式电感器产能升级及技术改造项目|25,079.00|22,109.90|是|25,079.00|20,884.59|
|合计|130,799.00|124,001.46||120,000.00|101,486.02|

三、募集资金账户余额构成情况
截至 2019年 3月 20日，公司 2014年募集资金账户余额为 24,889.95万元，其中含募投项目应付尚未支付的尾款 7,887.29万元、节余募集资金 17,002.66万元（含利息收入 7,931.96万元）。具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|募集资金账户余额（单位：万元）||||
||募投项目尚未支付的尾款|节余募集资金本金|募集资金利息收入|合计|
|小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目|2,621.33|2,005.97|993.12|5,620.42|
|薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目|1,544.48|46.27|2,185.00|3775.75|
|片式电阻器产能升级及技改项目|2,998.82|3,872.36|3,615.15|10,486.33|
|片式电感器产能升级及技术改造项目|722.66|3,146.10|1,138.69|5,007.45|
|合计|7,887.29|9,070.70|7,931.96|24,889.95|

注：实际募投项目尚未支付的尾款随汇率和税率变动会有差异。
公司 2014年募集资金产生节余的主要原因包括：1、募集资金在专户中所形成的利息收入和现金管理收益；2、公司科学控制支出，合理降低成本与费用，同时部分设备价格下调，节约了项目资金投入。
四、公司 2014年募集资金账户余额使用计划
鉴于公司 2014年募投项目已完工，为提高管控效率，节约管理成本，公司拟对 2014年募投项目进行结项，并将截至 2019年 3月 20日的募集资金账户余额全部结转至公司日常经营性资金账户。具体使用计划如下：（一）将上述募投项目应付未付的待付款 7,887.29万元结转至公司经营性资金账户，同时承诺自前述经营性资金账户支付上述募投项目的待付款，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。
（二）将节余的募集资金 17,002.66万元（含利息收入 7,931.96万元，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）转入公司经营性资金账户，用于永久补充公司流动资金。
五、公司独立董事、监事会、保荐机构对募集资金使用的意见
（一）独立董事独立意见
经审核，公司独立董事认为：鉴于公司 2014年非公开发行募投项目已完工，公司将 2014年非公开发行非公开发行股票募投项目结项并将募集资金账户余额全部结转至日常经营账户，用于支付应付的募投项目资金及永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于降低管理成本，提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
（二）监事会审核意见
经审核，公司监事会认为：公司对 2014年非公开发行募投项目进行结项并将募集资金账户余额全部结转至日常经营账户，以用于支付应付的募投项目资金及永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于降低管理成本，提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，湘财证券认为：公司 2014年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司发展需要。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法定程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。湘财证券对公司 2014年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、其它事项
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，《关于公司对 2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
（一）公司八届董事会2019年第二次会议决议
（二）公司八届监事会2019年第一次会议决议
（三）公司独立董事意见
（四）湘财证券股份有限公司出具的《关于公司2014年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-048安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年6月12日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2015年 6月 18日上午 9:30以通讯方式在董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于继续向控股子公司提供委托贷款的公告》。
二、审议通过《关于在南京设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于在南京设立全资子公司的公告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2015年6月18日备查文件：
《安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-036
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“顺昌转债”转股价格：9.39元/股
调整后“顺昌转债”转股价格：9.34元/股
转股价格调整起始日期：2017年3月24日
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日向社会公开发行了 510万张可转换公司债券(债券简称：顺昌转债，债券代码：128010)，根据《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，顺昌转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
派送现金股利：：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及相关授权、公司第四届董事会第九次会议与第四届监事会第八次会议审议通过的《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司以 2017年 3月 13日为授予日，授予 186名激励对象 1140.5万股限制性股票，新增公司股份 1140.5万股，授予价格为 5.01元/股，本次授予的限制性股票上市日期为2017年3月24日。根据上述规定，顺昌转债的初始转股价格将于 2017年 3月 24日起由原来的 9.39元/股调整为 9.34元/股。调整后的转股价格自2017年3月24日起生效。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一七年三月二十二日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-059广东东方精工科技股份有限公司
关于子公司普莱德公司服务器遭受黑客攻击事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 8日，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获悉全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）北京和溧阳的服务器突遭黑客攻击。公司于当日提交披露了《关于子公司普莱德公司服务器遭受黑客攻击的自愿性公告》（公告编号：2019-058，刊载于巨潮资讯网）进行了相关风险提示。公司第一时间向普莱德发函，要求普莱德管理层向本公司报告黑客攻击事件的具体情况，包括如下问题：
1.说明截至目前普莱德计算机系统遭受黑客攻击的详细情况，包括对服务器、数据库、ERP、OA等系统的攻击和受到破坏情况，提供服务器遭受到攻击后文件丢失或损毁的范围、程度的说明以及详细清单；
2.说明公司计算机系统被攻破的原因，评估目前普莱德计算机系统遭受黑客攻击而导致的对普莱德日常工作及经营管理造成的影响和损失；
3.评估普莱德信息系统的安全性和漏洞所在。
今日，本公司收到普莱德工作人员以电子邮件方式发来的《北京普莱德新能源电池科技有限公司关于公司服务器所受到的病毒攻击已消除的声明》（以下简称“声明”），主要内容如下：
“经查，5月5日，本公司共享文档服务器中的部分文件因受到近期普遍存在的勒索病毒 GlobeImposter最新型变种攻击,导致个别部门的少量数据被勒索病毒加密。由于本公司信息管理部及时处理和备份措施得当，目前已经消除该病毒的攻击，数据也未受到影响，未发现泄漏情况，同时，本公司ERP、OA等业务服务器均未受到攻破并被安全保护。
公司不会因此产生经营风险，且财务数据信息完整。
目前，公司经营正常，己将本次事件情况说明提交东方精工。”
除上述《声明》外，截至目前，本公司未收到普莱德管理层对本公司 2019年5月8日所发出函件的其他回复，也未收到有关普莱德公司服务器受到黑客攻击后文件丢失或损毁的范围（包括但不限于采购、销售、研发、质量、运营等方面）和程度的说明。本公司已于 2019年 5月 9日再次致函普莱德，督促普莱德管理层尽快按要求报告黑客攻击事件的详细信息，并提供司法机关立案通知书或网信部门登记或受理通知及回执文件。
本公司郑重提醒广大投资者：普莱德遭受黑客攻击事件对本公司的影响尚无法全面、准确地评估。本公司将持续关注事件的发展，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年5月9日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-153万达信息股份有限公司
关于公司5%以上股东破产清算进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日收到公司5%以上股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）出具的告知函及上海铁路运输法院（以下简称“法院”）（2019）沪 7101破70号《通知书》，万豪投资于2019年11月9日收到法院出具的通知书，法院已指定上海市金茂律师事务所为万豪投资管理人，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
公司已于2019年11月6日披露了《关于法院受理公司第一大股东破产清算申请的公告》（公告编号：2019-148），具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
万豪投资以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由向法院申请进行破产清算。法院依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第七条第一款、第十条第二款规定，裁定如下：受理上海万豪投资有限公司的破产清算申请。本裁定自2019年10月28日起生效。
二、进展情况
法院于2019年10月28日根据万豪投资的申请裁定受理万豪投资破产清算议案，并于2019年 11月1日指定上海市金茂律师事务所作为万豪投资管理人。
第一次债权人会议定于2020年2月13日14时在上海铁路运输法院召开。
三、对公司的影响
截止本公告披露日，万豪投资及其实际控制人史一兵共持有公司 206,097,400股股份，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本比例为18.20%，万豪投资进入破产程序，对公司的生产经营无直接影响，是否导致公司控制权的变化尚存在不确定性。公司董事会将持续关注上述事项的进展，并督促万豪投资按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、上海铁路运输法院（2019）沪7101破70号《通知书》；
2、万豪投资出具的《告知函》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年十一月十一日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－034万泽实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票的重大事项，因该事项尚存在不确定，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代码：000534）自 2014年 7月 4日(星期五)开市起停牌，公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2014年 7月 3日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-078聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东浙江睿洋科技有限公司（浙江睿洋科技有限公司为本公司第一大股东，为本公司的控股股东之一，以下简称“睿洋科技”）的通知，睿洋科技于近期办理了股票质押回购业务，现将有关情况公告如下：
睿洋科技于2014年10月28日将其持有的本公司无限售流通股3,000,000股质押给了中信证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务，交易时间为2014年10月28日，约定购回日期为2015年10月28日；质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截止本公告日,睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的25.06%，其中本次计质押股份3,000,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的2.69%，占本公司总股本的0.67%；累计质押股份65,750,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的58.96%，占本公司总股本的14.78%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一四年十月三十日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-005中航飞机股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于二○一四年二月十一日以书面通知方式发出，于二○一四年二月十四日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十六名，实际参加表决董事十六名。
会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于放弃向中航沈飞民用飞机有限责任公司增资的议案》为了满足公司控股子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司（以下简称：沈飞民机公司）生产经营及项目建设实际的需要，沈阳创业投资管理集团有限公司拟向沈飞民机公司以货币方式注资 20,000万元。
同意沈飞民机公司引入新股东沈阳创业投资管理集团有限公司并增资。同时，公司目前流动资金比较紧张，同意公司放弃对沈飞民机公司本次增资的优先认购权。沈阳创业投资管理集团有限公司具体
增资比例待沈飞民机公司资产评估完成后再行确定。
同意：16票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日发布的《关于放弃向中航沈飞民用飞机有限责任公司增资的公告》）
备查文件：
1.第六届董事会第十四次会议决议
2.独立董事独立意见
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十五日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-137
四川科伦药业股份有限公司
关于公司替硝唑片首家通过仿制药一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“替硝唑片”的《药品补充申请批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1.药品名称：替硝唑片
剂型：片剂
规格： 0.5g
申请事项：国产药品注册一致性评价
注册分类：化学药品
申请人：四川科伦药业股份有限公司
审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价
2.药品的其他相关情况
近日我公司的替硝唑片国内首家通过一致性评价并获得药品注册批件，广泛用于各种厌氧菌感染、肠道阿米巴病、阴道滴虫病等临床常见的传播性疾病的治疗。
替硝唑是继甲硝唑后全球第二个上市的硝基咪唑类抗生素药物，临床广泛用于厌氧菌引起的腹腔感染、盆腔感染等预防与治疗，及肠道阿米巴病等的治疗，已被《抗菌药物临床应用指导原则(2015版)》、《SIS指南：腹腔内感染的管理（2017版）》等国内外权威指南广泛推荐。替硝唑片已进入国家甲类医保和2018
年国家基药目录。
我公司国内首家通过该品种一致性评价。截至目前，公司在替硝唑一致性评价项目上已投入研发费用约586万元人民币。
二、风险提示
该产品未来生产及销售可能受到一些不确定性因素的影响，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年12月27日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事
关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项发表独立意见如下：
1、公司董事会在授予激励对象股票期权与限制性股票的过程中,部分激励对象因个人原因离职，董事会取消其激励对象资格并取消授予其股票期权符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、本次授予股票期权与限制性股票的授权日/授予日为2014年8月21日，该授权日/授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授权日/授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票条件的有关规定。
3、公司本次激励计划所确定的首期授予股票期权与限制性股票的激励对象不存在禁止获授相关权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意公司向159名激励对象授予738.2万份股票期权和114万股限制性股票，同意本次股票期权与限制性股票的授权日/授予日为2014年8月21日。
独立董事：张圣平 孙进山 张钦宇2014年8月21日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-037宁波中大力德智能传动股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日——2019年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：55% —35%|盈利：3606.80万元|
||盈利：1623.06 万元—2344.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计本次业绩变动的原因为：受上下游市场的影响，本期主要产品市场价格低于上年同期，且政府补助、投资收益减少，造成公司整体盈利较去年同期有所下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-098山东益生种畜禽股份有限公司
第四届董事会第三十一次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年12月30日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第三十一次（临时）会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2019年12月27日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事八人，实到董事八人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于对外投资暨签订<投资合作协议>的议案》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对外投资暨签订<投资合作协议>的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
董事会决议公告特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2018-069
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步强化对新产品、新技术的研发能力，开拓新的业务领域，进一步满足公司规模日益扩大及生产经营活动的需求，公司拟使用自有资金15,000万元在湖北省武汉市投资设立全资子公司。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、企业名称：湖北三丰汉巍智能科技有限公司（具体名称以工商核准为准）。
2、法定代表人：朱汉平
3、出资方式：公司以自有资金出资。
车（不含小轿车）。
5、注册资本：人民币15,000万元。
6、注册地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号海外人才大楼 A座18楼218室
7、持股比例：公司持股比例100%。
（二）出资方式
以公司自有资金方式出资，公司持股比例为100%。
上述内容以工商管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次在武汉设立全资子公司，能更加有效的利用武汉市较为发达的交通地域优势，结合当地人才、资源、地区及空间等综合优势，进一步拓展公司的客户群体和产品应用领域，引进技术人才，促进公司业务更好的发展，符合公司的长远战略规划。对外投资设立全资子公司符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。对外投资设立全资子公司事宜经本次董事会审批通过后，尚需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该全资子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司
及股东利益的情形。
公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日