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中国中投证券有限责任公司
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]452号”核准，公司于2015年4月21日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）44,000,000股，每股发行价格人民币7.42元，共计募集资金总额为人民币 326,480,000.00元，扣除发行费用人民币 11,638,400.00元后，实际募集资金净额为人民币 314,841,600.00元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2015] G15001070133号”《验资报告》验证。
（二）2015年度募集资金使用情况及期末余额
货币单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额|以前年度已使用金额|本年使用金额|||期末余额|
||||直接投入募集资金项目|本期补充流动资金金额|其他||
|314,841,600.00|16,289.51|-|-|314,813,560.00|44,329.51|-|

截至 2015年 12月 31日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币 314,857,889.51元，其中 2015年度投入募集资金项目人民币 314,857,889.51元，
募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
公司为非公开发行股票募集资金开设了一个募集资金专用户，为：交通银行汕头分行龙湖支行为 445006030018120179317的专用账户。公司已于 2015年 4月 21日与保荐机构中国中投证券有限责任公司、交通银行股份有限公司汕头分行龙湖支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止至 2015年 12月 31日，公司募集资金在银行专户的存储余额 0.00元。
募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|开户银行|账号|存款方式|存款余额|备注|
|交通银行股份有限公司汕头龙湖支行|445006030018120179317|活期存款|-||
|合计|||-||

报告期内,公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同
时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年度募集资金的使用情况详见下表
2015年度募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||314,841,600.00||本年度投入募集资金总额||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||314,857,889.51||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||已累计使用募集资金总额||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||314,857,889.51||||
||||||||截至期末投||||||
||是否已|||本年度||||项目达到|||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超||募集资金承诺|调整后投资总额|||截至期末累计|资进度|||本年度实现的效|||
||变更项|||投入金||||预定可使用|||到预计|是否发生重|
|募资金投向||投资总额|(1)|||投入金额(2)|(%)(3)＝|||益|||
||目|||额||||状态日期|||效益|大变化|
||||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目|||||||||||||
|补充流动资金|否|314,841,600.00|314,841,600.00|-||314,857,889.51|100.00%|-||-|-|否|
|承诺投资项目小计||314,841,600.00|314,841,600.00|||314,857,889.51|100.00%|-||-|-|-|
|合 计||314,841,600.00|314,841,600.00|-||314,857,889.51|100.00%|-||-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||不适用||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：猛狮科技 2015年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈祎健 郑佑长
中国中投证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-106
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年6月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于6月22日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用6,000万元的暂时闲置自有资金购买恒天财富银杏尊享私募投资基金。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告！
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-40西安达刚路面机械股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 19日召开的公司 2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会审议通过《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本211,734,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。
转增前公司总股本为211,734,000股，转增后总股本增至317,601,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月27日；
除权除息日为：2018年5月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年5月 2日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|股份数量（股）|比例（%）|本次转增股份数量（股）|转增后股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|44,243,160.00|20.90|22,121,580|66,364,740|20.90|
|高管锁定股|44,243,160.00|20.90|22,121,580|66,364,740|20.90|
|二、无限售条件流通股|167,490,840.00|79.10|83,745,420|251,236,260|79.10|
|三、总股本|211,734,000|100.00|105,867,000|317,601,000|100.00|

七、本次实施转股后，按新股本317,601,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.1364元。
八、有关咨询办法
咨询地址：西安市高新区毕原三路10号，公司董事会秘书处
咨询联系人：韦尔奇、王瑞
咨询电话：029－88327811
传真电话：029－88327811
九、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-049振兴生化股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年4月29日开市起停牌。（详见公司2015年4月29日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日和2015年5月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-036、2015-044、2015-045、2015-046、2015-048）
公司原计划于2015年5月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2015年5月28日开市起继续停牌。公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于2015年7月27日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展
并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公
告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-024新疆机械研究院股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业收入|1,401,332,633.98|560,911,399.79|149.83%|
|营业利润|337,947,397.60|121,593,469.67|177.93%|
|利润总额|353,922,477.28|128,658,050.15|175.09%|
|归属于上市公司股东的净利润|304,636,340.89|112,170,193.01|171.58%|
|基本每股收益|0.204|0.075|172.00%|
|加权平均净资产收益率|24.34%|10.55%|13.79%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|7,475,531,394.57|1,274,672,662.02|486.47%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,596,275,266.87|1,108,213,023.61|404.98%|
|股本（股）|1,490,360,202|360,800,000|313.07%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.7550|3.0715|22.25%|

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、公司2015年6月以总股本36,080万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司
总股本增加至72,160万股；2015年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金，其中发行股份购
买资产部分的非公开发行新股数量为613,550,581股，募集资金部分的非公开发行新股数量为155,209,621股，因此本次非公开发行新股总数为768,760,202股，非公开发行后公司总股本为1,490,360,202股。根据相关会计准则规定，公司用调整后的股份数重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益。
3、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算的。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期公司营业收入大幅增长，较上年同期增长149.83%；营业利润较上年同期增长177.93%；利润总额较上年同期增长175.09%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长171.58%。
2015年上述财务指标变动的主要原因如下：
报告期内，公司通过发行股份购买资产并募集配套资金收购四川明日宇航工业有限责任公司100%股权已于 2015年 11月 6日工商过户至公司名下，本次重大资产重组新增股份已于2015年12月25日上市，公司合并明日宇航2015年11-12月财务报表；同时公司通过与赤山集团设立合资公司购买资产，已经形成规模产能，通过进一步开拓市场，根据市场需求调整产品结构，推出适应市场需要的品种，同时公司进一步加强内部管理工作，强化对成本费用的控制，使利润水平大幅提高。
2、财务状况
报告期末公司资产总额747,553.14万元，同比上升486.47%，归属于上市公司股东的所有者权益为559,627.53万元，同比上升404.98%；总股本149,036.02万股，比上年增长313.07%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月28日公告了《2015年年度业绩预告》，预计2015年归属于上市公司股东的净利润约为28,042.55万元至31,407.66万元之间，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为30,463.53万元，在《2015年年度业绩预告》公告的预测范围内。
四、其他说明
1、2015年非经常性损益对归属于母公司净利润影响金额为1,597.51万元。
2、截止本公告日，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行讨论。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
新疆机械研究院股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月二十四日
广东金明精机股份有限公司
关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明广会专字[2017]G16044510042号
目 录
报告正文…………………………………………………1-2附件：广东金明精机股份有限公司控股
股东及其他关联方资金占用情况汇总表…………3
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
广会专字[2017]G16044510042号广东金明精机股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东金明精机股份有限公司（以下简称贵公司）2016年度的财务报表，并于 2017年 4月 25日出具了广会审字[2017]G16044510020号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的截至2016年12月31日贵公司《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况汇总表”）。
如实编制和对外披露资金占用情况汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对资金占用情况汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2016年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2016年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好
地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2016年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东金明精机股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：刘清
中国 广州 二○一七年四月二十五日
附件：
广东金明精机股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东金明精机股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|本期期初占用资金余额(借方+、贷方-)|本年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)|占用资金利息|本年度偿还累计发生金额|本年期末占用资金余额(借方+、贷方-)|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|上市公司的子公司及其附属企业|汕头市远东轻化装备有限公司|上市公司的控股子公司|其他应收款|85,000,000.00|157,000,000.00|-|131,000,000.00|111,000,000.00|借款|非经营占用|
||广东金佳新材料科技有限公司|上市公司的控股子公司|其他应收款|5,000,000.00|4,504,862.61|-|9,504,862.61|-|借款|非经营占用|
|小计|－|－|－|90,000,000.00|161,504,862.61|-|140,504,862.61|111,000,000.00|－|－|
|关联自然人及其控制的法人|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|其他关联人及其附属企业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|总计|－|－|－|90,000,000.00|161,504,862.61|-|140,504,862.61|111,000,000.00|－|－|
证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 编号：2014-024鲁丰环保科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：本公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 6月4日召开第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用26,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，现将相关事宜公告如下：一、公司本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]723号”文核准，公司向10名特定投资者发行了76,600,000股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额为776,724,000.00元，扣除各项发行费用人民币13,979,661.77元，实际募集资金净额人民币762,744,338.23元。大信会计师事务有限公司已于2012年11月15日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2012]第3-0031号《验资报告》。
二、募集资金使用及结余情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，公司为本次募集资金投资45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程开立募集资金专户，并与国信证券股份有
限公司、专户所在地银行签署募集资金监管协议。
截止2014年5月31日，本次非公开发行募集资金利息收入为84.05万元(扣减银行手续费后净额)，本次募集资金支出总额50,345.81万元，本次募集资金专户应有余额为26,012.67万元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金共26,000万元，截至2014年6月4日公司已将使用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户），公司募集资金专户实际余额为12.67万元。
公司第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金44,705.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（具体内容详见2012年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网）
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年12月3日，公司召开第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月（具体内容详见2012年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网）。截至2013年6月4日公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的26,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
2013年6月7日，公司召开第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月（具体内容详见2013年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网）。截至2014年6月3日公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的26,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
四、公司子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称：“瑞丰铝板”）生产经
营需要，为提高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用，公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后，瑞丰铝板拟使用26,000万元闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。同时，公司做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可以节约财务费用1014万元（按十二个月银行贷款利率与存款利率之间差额计算）。本次募集资金暂时补充瑞丰铝板流动资金，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投向项目计划的正常进行，有利于公司节约财务费用，有利于提高公司募集资金使用效率。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定。同意公司实施该等事项。
六、监事会意见
监事会核查后，发表意见：本次部分闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定。同意公司实施该等事项。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人吴小萍、王平出具了《关于公司非公开发行募集资金使用相关事项的核查意见》，认为：瑞丰铝板本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会2014年第二次临时会议、第三届监事会2014年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解瑞丰铝板流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。本保荐机构对前述事项无异议。
八、备查文件
1、公司《第三届董事会2014年第二次临时会议决议》；
2、公司《第三届监事会2014年第二次临时会议决议》；
3、公司《独立董事关于第三届董事会2014年第二次临时会议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构国信证券股份有限公司《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一四年六月五日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-043光正集团股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2017年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）的基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2017年7月21日（星期五）下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司
2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长、董事会秘书周永麟先生，财务总监李俊英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2019-031珠海英搏尔电气股份有限公司
关于控股股东为公司提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》。
公司控股股东姜桂宾先生拟为公司向浙商银行股份有限公司申请总额不超过人民币10,000万元（含）的综合授信，向建设银行股份有限公司申请总额不超过人民币10,000万元（含）的综合授信，向浦发银行股份有限公司申请总额不超过人民币10,000万元（含）的综合授信，向农业银行股份有限公司申请总额不超过人民币5,000万元（含）的综合授信，合计申请总额不超过人民币35,000万元（含）的综合授信提供连带责任担保。
独立董事对本事项发表了如下意见：
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项目的是为满足公司的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。
本事项须提交股东大会审议。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会2019年8月28日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-050
深圳顺络电子股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2018年11月16日审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 12月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳顺络电子股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-110），基于对未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格为不超过人民币20元/股，回购金额为不低于人民币1亿元（包含1亿元），不超过人民币2亿元（包含2亿元），回购股份的期限为第五届董事会第十三次会议审议通过回购股份方案之日（2018年11月16日）起12个月之内。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,562,900股，占公司目前已发行总股本的1.06%，最高成交价为 18.13元/股，最低成交价为 13.571元/股，支付总金额为139,834,290.06元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司首次回购股份前五个交易日公司股票成交量之和为 19,430,009股，自《回购细则》实施以来，公司每五个交
易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 18日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将严格按照相关规定及公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，维护股东利益。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
本人自 2017年 8月 10日起担任公司独立董事，2017年度，公司共召开董事会15次，本人亲自出席了任职期间内的7次董事会会议。
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益.本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2017年度，公司共召开股东大会6次，本人亲自列席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：1、2017年 8月 10日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对《关于
聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、发表了同意的独立意见；
2、2017年 8月 28日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对《2017年半年度报告期内公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用相关事项》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见；
3、2017年 9月 13日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》发表了同意的独立意见；
4、2017年 9月 29日，公司召开第四届董事会第四次会议，本人对《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整部分董事薪酬的议案》、《关于回购注销部分 2017年股票期权及限制性股票的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
5、2017年 12月 7日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在2017年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》、《独立董事年度报告工作制度》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：
汪激清
2018年4月13日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2017-021山东民和牧业股份有限公司
第六监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的通知于2017年5月11日以电话和专人送达的形式发出，会议于2017年5月21日在公司召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：
审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表意见认为：董事会审核确认的向股东借款的审议程序符合相关规定，借款定价公平、合理。公司借款主要用作补充流动资金，满足公司发展和日常经营需要。该关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。同意向股东借款暨关联交易的议案。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会二〇一七年五月二十三日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-001
海能达通信股份有限公司
关于完成子公司工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》，同意公司使用自有资金与全资子公司海能达通信（香港）有限公司在深圳前海共同出资设立融资租赁公司，注册资本不超过 20,000万元，其中，公司出资不超过 15,000万元人民币，占注册资本的75%，香港海能达出资不超过 5,000万元人民币，占注册资本的25%。具体详见公司于 2014年 8月 18日通过指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在前海投资设立融资租赁公司的公告》，公告编号：2014-058。
2015年 1月 15日，经深圳市市场监督管理局核准并颁发《企业法人营业执照》，公司融资租赁子公司完成设立登记手续，具体工商登记信息如下：
1、注册号：440301501149748
2、名称：深圳市海能达融资租赁有限公司
3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、认缴注册资本：人民币 20,000万元
7、成立日期：2015年 1月 15日
8、经营期限：自 2015年 1月 15日起至 2045年 1月 15日止
9、经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年1月19日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-032现代投资股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会今日收到监事刘忠先生递交的书面辞职报告。刘忠先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。刘忠先生的职务另有安排。截止本公告披露日，刘忠先生持有公司股份 75,000股。
刘忠先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，刘忠先生辞去公司监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。公司将按照有关规定完成监事的补选工作。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
关于天津膜天膜科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于天津膜天膜科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明
天津膜天膜科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占
1
用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于天津膜天膜科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
致同专字（2015）第110ZA1700号天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：
我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称津膜科技公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了津膜科技公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第 110ZA2407号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，津膜科技公司编制了本专项说明所附的天津膜天膜科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是津膜科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计津膜科技公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对津膜科技公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度津膜科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供津膜科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 童登书
中国注册会计师
刘均山
中国〃北京 二Ｏ一五年三月二十六日
天津膜天膜科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司 单元：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||0.00|||
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|小计||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|前大股东及其附属企业||||||||0.00|||
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|小计||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|总计||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||0.00|||
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|上市公司的子公司及其附属企业||||||||0.00|||
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|关联自然人及其控制的法人||||||||0.00|||
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|其他关联人及其附属企业|天津市瑞德赛恩水业有限公司|联营企业|应收账款|3,850.80|||1,200.00|2,650.80|应收膜工程款|经营性往来|
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|总计||||3,850.80|0.00|0.00|1,200.00|2,650.80|||

本表已于2015年3月26日经本公司第二届董事会第十六次
会议批准。
公司法定代表人： 李新民 主管会计工作的公司负责人: 王若凌 公司会计机构负责人： 张劲暘
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-004号
建新矿业股份有限责任公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司第八届监事会第三次会议于2014年1月26日在北京市西城区北展北街华远企业号D座2单元6楼会议室召开。会议通知已于2014年1月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈洁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《建新矿业股份有限责任公司2013年年度报告》及摘要。同意3票，反对0票，弃权0票。
并对2013年度报告的相关情况发表如下审核意见：
（1）公司《2013年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《2013年度监事会工作报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2014年日常关联交易预计议案》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
建新矿业股份有限责任公司监事会
二O一四年一月二十六日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2014年08月05日以电子邮件形式发出。会议于2014年08月15日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<公司2014年半
年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<募集资金2014
年上半年存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对外担保的议案》。
经审核，监事会认为公司本次担保行为将有助于公司下游优质的品牌经销商拓展市场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。能够进入互助基金的被担保人都是符合一定条件的公司下游品牌经销商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，该项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。监事会同意上述担保事项。
五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
公司监事会对首期股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
(1)截至本次监事会，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，激励对象陈金辉、许朝辉、陈环、罗丽敏、胡强、李芳芳、刘胜强、陈玲、熊伟共9人因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授的尚未行权的360,249份股票期权不具有可操作性，同意公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。
调整后授予对象均为公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励
计划中相关人员。
（2）本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司二期股
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
公司监事会对二期股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
(1)截至本次监事会，根据公司二期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，李芳芳、吴昊、马爱君、徐翠华、杨柳、崔雅琴共6人激励对象因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授的尚未行权的198,714份股票期权不具有可操作性，同意公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。调整后授予对象均为公司2011年年度股东大会审议通过的股票期权激励计划中相关人员。
（2）本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中孙成英和施亮因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对两名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票97,486份股全部进行回购注销，回购价格为6.677
元/股，该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会二○一四年八月十五日
浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会
第二次会议相关事项的事前认可意见
作为浙江众合科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，我们秉承诚实信用、勤勉尽责精神，我们对第七届董事会第二次会议相关事项进行了事前审核：
一、关于调整 2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的事前认可意见
我们认为此次调整公司与关联方浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该交易内容符合公司利益。
我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，并在董事会审议通过后提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于调整公司 2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的事前认可意见我们认为此次调整公司 2018年度日常关联交易累计发生总金额的预计，
是鉴于公司轨道交通等业务逐步取消代理进口免税等政策，且进出口公司拥有
进出口业务资质，公司为便于供应链管理，特委托进出口公司实施进出口业务。
公司与进出口公司发生交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情
况协商约定，不存在损害公司股东特别是无关联关系股东合法权益的情形，也
不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，并在董事会审议通过后提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
钱明星 韩斌
姚先国 宋航