新疆中基实业股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为规范新疆中基实业股份有限公司（以下称公司）管理层的工作行为，保障管理层依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆中基实业股份有限公司章程》（以下称公司章程）的规定，制定本细则。
第二条公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由总经理提名董事会聘任或解聘。
第三条公司总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
第四条公司总经理、副总经理及财务总监每届任期三年，连聘可以连任。
第五条《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的高级管理人员。公司违反该项规定聘任总经理及其他高级管理人员的，该聘任无效。
第二章总经理的职责与职权范围
第一节总经理的职责
第六条总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)行使法定代表人的职权，签署应由法定代表人签署的文件；
(二)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；
(三)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(四)拟订公司内部管理机构设置方案；
(五)拟订公司的基本管理制度；
(六)制订公司的具体规章；
(七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(八)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(九)拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
(十)提议召开董事会临时会议；
(十一)公司章程和董事会授予的其他职权。
第二节总经理职权范围
第九条总经理对董事会负责，其职权范围为：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制订公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
(七)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
(九)提议召开董事会临时会议；
（十）在董事会授权的职权范围内行使各项管理权力；
（十一）根据董事会提出的战略目标，组织制定公司的发展战略和经营方针，报董事会批准；
（十二）审核并在授权范围内签发以公司名义发出的文件；
（十三）处理公司重大突发事件；
（十四）公司章程和董事会授予的其他职权。
第十条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十一条总经理不能履行职权时，由董事长代行职权；总经理不能履行职责且董事长也无法代行其职权的，公司董事会可以指定一名副总经理代行职权。
第三章总经理办公会议制度
第十二条总经理工作决策采取总经理办公会议和总经理决定指令方式做出。
第十三条总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议每月召开一次，于每月财务报表截止日结束后的五日内召开。会议由总经理召集并主持，总经理因故不能履行职责时，应指派一名副总经理召集和主持。临时会议视需要召开。
各部门负责人；总经理可根据会议内容指定其他人员参加或列席会议。董事长或董事会的其它成员可以列席总经理办公会议。
第十五条总经理办公会议应当由二分之一以上的经理层成员出席时方可举行。
第十六条总经理办公会议内容包括：
（一）检查部署董事会决议的执行情况；
（二）检查部署公司投资计划的实施；
（三）听取各部门负责人主管工作的汇报；
（四）总结上月生产经营管理情况，检查生产经营计划的落实情况；
（五）部署当月生产经营管理重点工作；
（六）研究各部门提出需要解决的重要问题；
（七）提出拟提交董事会审议的工作事项；
（八）总经理认为应当讨论的其他事项。
第十七条总经理办公会议实行民主集中制，总经理负责的原则。对于会议讨论的议题，总经理应当在归纳多数与会成员意见后作出决定；对于不宜即时做出决定的议题，总经理有权决定以后再议；对于必须做出决定但又不能形成一致意见时，总经理认为必须及时做出决定的事项，应报公司董事会讨论决定。
第十八条总经理办公会议审议内容外的其他事项的决策，由总经理以指令方式做出。
第十九条有下列情况之一，总经理可以提议召开临时会议：
（一）公司董事会、董事长及监事会要求时；
（二）总经理认为有必要时；
（三）聘任或解聘各部门及子公司负责人时；
（四）在董事会授权范围内，运用公司资金、收购及出售公司资产、签订重大合同时。
第二十条总经理办公会议议题由总经理决定，副总经理、财务总监在其分管、协办范围内可提出专项议题提案，但需由总经理最终审定。
决议由总经理或委托召集、主持会议的副总经理签署后下发执行，并抄报董事长。
总经理办公会议记录的保管期限为十五年。
第二十二条会议纪要或决议由公司所属的经营管理部督促其他各部门及子、分公司执行。
第四章总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限
第二十三条总经理和副总经理在代表公司对外处理以下与经营有关的业务过程中，须提交总经理办公会议通过并报告董事长后方可执行：
（一）单项费用性开支在10万元（含10万元）人民币以上的事项；
（二）资金、资产运用在50万元（含50万元）人民币以上的事项（含固定资产清理损益）；
（三）单项标的额在500万元（含 500万元）人民币以上的重大经济合同；
（四）董事会认为必要的其它事项。
第二十四条总经理依据公司章程的规定及董事会的授权，决定公司的经营开支、风险投资及其他事项。
第二十五条总经理享有不超过100万元的对外投资审批权。
第二十六条总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权。
第二十七条总经理享有不超过 5万元的对正常使用已到使用年限应报废的固定资产处置权。
第二十八条总经理在行使上述职权时，对于重要事项须依照本细则第三章规定的制度和程序执行。
第二十九条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第三十条公司对外正常的业务性经济合同，总经理根据董事长授权，可以授权副总经理或其他相关人员签订。
第三十一条公司正常的行政支出，由总经理提出年度预算方案，经董事会审议后，由董事长授权总经理或副总经理签批。
第五章报告制度
（一）下列事项总经理应向公司董事会做出报告：
（1）对公司董事会决议事项的执行情况；
（2）公司资产、资金的使用情况；
（3）公司资产保值、增值情况；
（4）公司主要经营指标的完成情况；
（5）重大合同或涉外合同的签订、履行情况；
（6）与股东发生关联交易的情况；
（7）公司经营中的重大事件；
（8）董事会要求报告的其他事项。
（二）下列事项总经理应向公司监事会报告：
（1）公司财务管理制度的执行情况；
（2）公司在资产、资金运作中发生的重大问题；
（3）与股东发生关联交易的情况；
（4）公司董事、监事、高级管理人员中出现的损害公司利益的行为；
（5）监事会要求报告的其他事项。
第三十三条在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股东大会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。
第三十四条遇有重大事故、突发事件或其他重大事项，总经理、副总经理应在接到报告一个小时内报告董事长。
第六章 附则
第三十五条有下列情形之一的，须及时修改本细则：
（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本细则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；
（二）公司章程修改后，本细则规定的事项与公司章程的规定相抵触;
（三）董事会决定修改本细则。
第三十六条本细则所称“以上、以下”包括本数，“超过”不含本数。
公司章程执行。