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证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-077
广东奥马电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财会〔2019〕6号相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（4）企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的相关规定对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备，应当在“预计负债”项目中填列。
（5）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
明确了“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财会〔2019〕6号相关要求编制财务报表，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年8月26日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合
公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2015-0020
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2015年 10月 11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2015年10月3日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由胡行军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：1、审议通过《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审核通过公司根据《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，制订的《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本计划的实施可进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，并充分保障股东利益。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2、审议通过《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审核通过公司根据《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，制订的《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
3、审议通过《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经核查，监事会认为：
1.公司本次激励计划确定的激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2.激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
3.除李琳女士外，公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及其直系近亲属没有作为激励对象；
4.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
符合激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2015年10月11日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—013浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年3月15日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2017年3月23日以现场方式在公司三楼会议室召开，全体董事均参加了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长吕仁高先生主持，经与会董事认真审议，就公司拟发行股份及支付现金购买北京拇指玩科技有限公司100%股权和杭州搜影科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事宜的议案形成决议。
二、董事会会议审议情况：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组相关财务报告的议案》
公司董事会确认本次重大资产重组的相关财务报告：就公司本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的备考合并财务报表进行了审阅，并出具天健审[2017]【1362】号《审阅报告》。
就公司本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京拇指玩科技有限公司天健审[2017]【1360】号《审计报告》以及杭州搜影科技有限公司天健审[2017]【1361】号《审计报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事郑亮、屠叶初回避本次表决。
三、备查文件：
浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-065
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为拓宽融资渠道、优化公司现有融资结构、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了面向合格投资者公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次债券发行有关事项公告如下：
一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，经认真自查，公司符合现行公司债券监管法规政策和公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
二、关于公司公开发行公司债券的方案
（一）发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币 3亿元（含 3亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次发行以公开方式向符合《管理办法》规定的合格投资者发行，在获得债
券主管部门核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（三）发行期限
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种，本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值发行。
（五）募集资金用途
本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充公司业务的流动资金、偿还银行贷款及法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司实际需求情况确定。
（六）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率将向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，具体提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定，并且届时确定的利率将不超过国务院限定的利率水平。
（七）还本付息方式
本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）增信方式
本次发行拟采用担保方式作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措施相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
（九）承销方式
本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
（十）发行对象及配售方案
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定的合格投资者发行。
（十一）赎回条款或回售条款
本次发行是否设置赎回条款或回售条款，具体提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。
（十二）偿债保障措施
为有效完成本次公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十三）上市场所
本次发行在获得债券主管部门核准后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。
（十四）决议有效期
本次债券发行决议的有效期自本次公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。
三、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券相关事宜
为高效、有序地完成公司本次公司债券的发行工作，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会将提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜；同时，将提请股东大会同意董事会授权公司董事长签署授权事项范围内与本次公司债券发行有关的各项文件，具体授权事项包括但不限于：
际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、赎回条款或回售条款设置、担保安排及偿债保障措施、信用评级安排、还本付息的期限和方式、债券募集资金具体使用等与本次公开发行公司债券申报、发行和上市有关的事项；
2、决定并聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、具体办理本次公司债券发行的申报、发行和上市事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次申报、发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约、各种公告及其他法律文件，并根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露）；
4、在公司股东大会审议批准的募集资金投向范围（拟用于补充公司业务的流动资金、偿还银行贷款及法律法规允许的其他用途）内，根据本次债券募集资金的实际到位时间和项目资金需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排募集资金使用的具体事宜，包括具体用途及金额、比例等；
5、本次发行在获得债券主管部门核准后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；
6、开立募集资金专项账户，用于募集资金款项的接收、存储及划转活动；
开立专项偿债账户，用于偿付本金、利息资金的归集及兑付；签署三方监管协议；
7、在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
9、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
10、办理与本次公司债券申报、发行和上市相关的其他事宜。
本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
四、公司独立董事关于公开发行公司债券的独立意见
经审慎核查，独立董事认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
天律证字[2014]第00070号致：铜陵有色金属集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“天禾”）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派惠志强、李军律师（下称“天禾律师”）出席公司 2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2014年 4月 28日七届七次董事会决议，公司董事会于 2014年 4月 30日以公告方式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知公
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书告》。上述公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
本次股东大会于2014年5月20日上午在安徽省铜陵市五松山宾馆召开，本次股东大会由公司董事长韦江宏主持。
经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，均为 2014年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，共代表公司股份 754,296,328股，占公司股份总数的53.06%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效，召集人资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会的与会股东及股东代理人对会议通知公告中列明的事项进行了审议，并以记名投票方式对提案逐项进行表决。表决按《公司章程》规定的程序进行了监票，并当场公布表决结果，公告所
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书列议案均获通过，审议通过的议案为：
1、《公司 2013年度董事会工作报告》；
2、《公司 2013年度监事会工作报告》；
3、《公司 2013年财务决算报告》；
4、《公司 2013年度利润分配预案》；
5、《关于公司 2014年向银行申请综合授信额度的议案》；
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于预计 2014年公司日常关联交易的议案》；
8、《关于增补董事会独立董事候选人的议案》；
9、《关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》；
10、《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
11、《关于公司修改章程的议案》；
12、《关于公司修改董事会议事规则的议案》；
13、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书〔此页无正文，为安徽天禾律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书签署页〕
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二○一四年五月二十日 经办律师：惠志强
李军
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-47号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第二十七次会议的会议通知于 2018年 6月 5日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2018年6月12日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消为全资子公司提供担保的议案》；
监事会同意公司取消为全资子公司广西国创道路材料有限公司提供人民币 5,000万元担保，取消为全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司提供人民币2,500万元担保。
本议案具体内容详见 2018年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-48）。
2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司监事会审议了公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司(以下简称“广西国创”)提供担保的议案。广西国创因业务发展的需要，拟向广西北部湾
银行申请人民币5,500万元的综合授信额度。
公司监事会同意广西国创申请该笔综合授信额度，总额为人民币5,500万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为2年。
本议案具体内容详见 2018年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-49）。
3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会编制了《湖北国创高新材料股份有限公司截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
《湖北国创高新材料股份有限公司截至2018年3月31日止的前次募集资金
使用情况报告》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》已于2018年6月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十七次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一八年六月十二日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-073深圳市爱施德股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱施德，股票代码：002416）自2015年5月5日上午开市起停牌，公司分别于2015年5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《停牌公告》（公告编号：2015-053）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-060）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-063）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-066）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-068）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-069）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-070）。
本次公司拟筹划的重大事项为非公开发行股票事项，截止本公告日，公司聘请的中介机构正在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于该事项目前仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月24日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十三日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-061天津赛象科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年9月4日开市起复牌。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称“赛象科技”，股票代码“002337”）自2014年7月10日开市起停牌，公司于2014年7月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2014年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司已于2014年7月24
日、2014年7月31日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。
2014年8月7日，公司刊登了《发行股份购买资产延期复牌及进展公
告》。2014年8月14日、2014年8月21日、2014年8月28日公司刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》。详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序推进本次重大事项涉及的各项准备工作。为促进本次重大事项的顺利实施，公司与交易标的方就本次重大事项进行了反复磋商和沟通，但截至2014年9月2日，双方在一些关键问题上未能达成一致意见。从维护全体股东利益出发，经与
相关各方协商及审慎研究，公司决定终止筹划本次重大事项。公司董事会对于本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便，深表歉意。公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月4日开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 052四川天齐锂业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称“天齐锂业”，股票代码“002466”）自2014年5月13日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年6月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年6月11日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事
项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要的风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的证明文件。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
《吉药控股股份有限公司章程》修订对照表
公司拟对《公司章程》中的部分条款进行如下修改：
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|现行章程条款|修订后章程条款|
|第二条 吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|第二条 吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|
|第四条 公司注册名称：中文全称：吉药控股股份有限公司 英文全称：Ji Yao Holding Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：中文全称：吉药控股集团股份有限公司 英文全称：Ji Yao Holding Group Co., Ltd.|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。若公司有发行在外的其他股份，应当说明是否享有表决权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息 。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。若公司有发行在外的其他股份，应当说明是否享有表决权。|

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|现行章程条款|修订后章程条款|
|第一百七十五条：（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。|第一百七十五条：（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，利润分配政策的调整原则：(1)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；(2)独立董事、监事会应当对此发表审核意见；(3)公司应当提供网络投票、远程视频会议或其他方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。|

注：由于增减条款，章程原条款序号做相应调整，交叉索引条款也随之调整。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-144
广东长青（集团）股份有限公司
关于对外投资蠡县热电联产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本项目尚未经有权部门核准或备案，存在核准或备案时间不确定的风险。
2、本项目的销售收入主要来源于特许经营范围内的热力供应及发电上网收入，区域内企业结构发生重大变化或者国家政策调整将影响本项目供热收入及发电收入。
3、本项目的主要燃料为煤，煤的价格波动将影响本项目的运行成本，存在成本上升的风险。
4、本项目具体投资金额和规模、收益率、回收期等尚存在不确定性，应以该项目可研报告及立项批复为准。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、2015年6月9日，在河北省保定市蠡县热电联产项目（以下简称“本项目”）公开评选会议上，经项目区域内用热企业现场投票推选，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）获得最高推选票数。经招商方集体决策，公司被选定为蠡县热电联产项目投资方。（公告编号：2015-092）
2、2015年9月1日，根据河北省保定市蠡县人民政府授权，蠡县环境保护局（以下简称“蠡县环保局”）与公司签署了《蠡县热电联产项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”），公司在特许经营区域内投资、建设、运营热电联产项目。（公告编号：2015-136）
3、根据协议，公司作为本项目投资方,于2015年9月1日依法设立项目公司“广
东长青（集团）蠡县热电有限公司”（以下简称“项目公司”）（公告编号：2015-137）。
项目公司设立后，项目公司自动享有本协议项下的特许经营权，由项目公司在特许经营期内设计、建设、运营和维护项目设施，拥有项目设施所有权。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资需提交公司股东大会审议。
5、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
名称：广东长青（集团）蠡县热电有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：河北省保定市蠡县辛兴镇赵锻庄村
法定代表人：张蓐意
注册资本：贰仟捌佰万元整
成立日期：2015年09月01日
经营范围：热力生产与供应，电力生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）对外投资项目基本情况
根据《特许经营协议》及相关公告（公告编号：2015-136），本项目估算总投资额约为5.5亿元人民币，其中一期概算投资3.9亿元（估算投资总额以经有权部门批复的立项文件为准）。项目总装机容量暂定3台260t/h高温高压循环流化床锅炉+2台25MW背压式汽轮发电机组及相关辅助设备，以及供热所需的配套管网。其中一期建设内容为新建2台260t/h高温高压循环流化床锅炉和1台25MW背压式汽轮发电机组及相关辅助设备，以及供热所需的配套管网（实际建设规模及配置以经有权部门批复的立项文件为准）。
《特许经营协议》签订后，公司经优化机组配置，调整装机规模。调整后项目情况如下：
1、项目投资规模：估算总投资额约为 5.3亿元人民币，其中一期概算投资额为4.5亿元人民币。（估算投资总额及项目实际建设规模以经有权部门批复的立项文件为准）
2、项目资金筹措：资金来源为自筹资金。
3、项目选址及用地：项目位于蠡县辛兴镇与经济开发区之间赵锻庄坑地，项目占地面积不大于200亩（面积以出让数为准）。
4、项目规模：一期拟建设3×110t/h高温高压循环流化床锅炉+2×12MW背压发电机组及辅助设备。远期预留1×110t/h高温高压循环流化床锅炉+1×12MW背压发电机组。
5、建设期：1年，以具备所有开工手续为前提；远期根据实际情况适时启动建设。
6、项目可行性分析、市场前景：
经公司初步评估及分析，项目建设条件基本成熟、从经济及技术等方面可行。主要客户所在产业包括毛绒、毛纺、印染、化纤、皮毛、皮革、革基布。其中毛绒、毛纺、皮革行业在当地发展时间较长，行业内具备较强的影响力则同时具备一定的竞争能力。化纤、印染、革基布目前处于发展阶段，势头良好。且新兴产业毛巾类企业逐步呈现发展势头。本项目可以满足用户的热负荷需要，满足特许经营范围内热负荷快速增长的需要，大大提高能源综合利用效率，符合国家节能减排政策，有利于改善地区生态环境和城市居民的生活质量，具有十分明显的经济和社会效益。同时可拉动当地直接及间接就业，为当地创造税收，并也有利于公司更好更快发展。市场前景良好。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、目的
公司在蠡县投资建设热电联产项目，主要为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展。本项目满足特许经营范围内热负荷快速增长的需要，大大提高能源综合利用效率，最大限度减少污染物排放和能源消耗，推动空气环境质量持续改善。
2、对公司的影响
（1）本项目的实施将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
（2）公司的主要业务不会因履行本项目投资协议而对协议当事人形成依
赖。
（3）若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2015年经营业绩不产生重大影响。
（4）本项目地处京津冀协同发展核心区，符合国家产业政策和当地重大项目扶持发展政策，最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动京、津、冀地区的空气环境质量持续改善，并为当地工业进一步发展创造空间。
四、其他
1、本项目具体实施按公司相关制度执行，并授权张蓐意副总裁签订本项目实施的相关法律文件。
2、本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
特此公告!
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年9月8日
苏交科集团股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票方案涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）的独立董事，已事前获知公司拟调整非公开发行股票的方案及相关材料，经认真事前审核后，我们对公司调整非公开发行股票方案涉及关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司调整非公开发行股票方案是根据国内证券市场相关政策的变化，结合公司实际情况，经审慎研究后决定的，公司调整后的非公开发行股票方案涉及的关联交易定价公允合理，定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远的发展规划，未损害公司中小股东的利益。我们同意公司将调整本次非公开发行股票方案涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票方案涉及关联交易事项的事前认可意见》签章页）
赵曙明_____________ 李文智______________ 朱增进______________
二○一六年九月二十九日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-116上海安诺其集团股份有限公司
关于全资子公司江苏安诺其化工有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体情况，董事会同意公司使用募集资金9,017万元对江苏安诺其化工有限公司（以下简称“江苏安诺其”）进行增资，其中 9,000万元用于增加注册资本，其余 17万元用于增加资本公积，进而用于募投项目“江苏活性染料技改项目”。增资完成后，江苏安诺其注册资本将由 6,000万元增加至 15,000万元。具体内容详见公司于 2017年 12月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的公告》（公告编号：2017-107）。
截至本公告日，江苏安诺其已完成工商变更登记及工商备案手续，江苏省响水县市场监督管理局于2017年12月27日换发了《营业执照》，江苏安诺其注册资本由6,000万元变更为15,000万元，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二○一七年十二月二十七日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-117厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股子公司武汉大千信息技术有限公司完成增资及工
商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于收购武汉大千信息技术有限公司51%股权的议案》，相关公告已于2015年6月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。
2015年9月，武汉大千信息技术有限公司（以下简称“武汉大千”）完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，注册资本由 238万元变更为 281.2727万元，法定代表人由杨捷变更为严国建，公司持有武汉大千51%股权。相关公告已于2015年9月23日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。
根据《投资协议》的约定，为了使武汉大千具有更好的业务发展能力，各方股东协商一致，同意将武汉大千资本公积金 956.7273万元按各方持股比例同比例转增为武汉大千的注册资本。
近期，武汉大千完成了上述资本公积金转增股本的工商变更登记手续，注册资本由281.2727万元变更为1238万元，并取得了武汉市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》，登记信息如下：
公司名称：武汉大千信息技术有限公司
统一社会信用代码： 91420100695317548W
类型：有限责任公司
住所：武汉市东湖开发区水蓝路水蓝郡329号
法定代表人：严国建
注册资本：壹仟贰佰叁拾捌万元整
成立日期：2009年09月28日
营业期限：自2009年09月28日至2029年09月27日
经营范围：计算机软硬件设计与开发、动漫及游戏技术开发、网络及通信系统开发与集成、自动化工程、软件销售、技术服务、技术咨询；电脑及配件、电子系统设备、电子产品、通讯设备及相关产品开发及销售、技术服务。（国家有专项规定需经审批的，经审批后或凭有效许可经营）
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2015年11月16日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-025天虹商场股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2015年4月21日以通讯形式召开，会议通知已于2015年4月15日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于提名丁向华先生为公司非职工监事候选人的议案》
经公司监事会推荐，同意提名丁向华先生为公司非职工监事候选人。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
非职工监事候选人简历如下：
丁向华先生，中国国籍，1973年1月出生，中国政法大学法学学士、香港大学工商管理硕士，律师，无境外永久居留权。历任华润（集团）有限公司金融服务部副总经理、信息中心总经理、中国康力克进出口有限公司董事总经理、华润深国投投资有限公司总经理、华润投资控股有限公司助理总经理，现任莱蒙国际集团有限公司副总裁。
丁向华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股
份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会二○一五年四月二十一日
华西证券股份有限公司作为独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“本独立财务顾问”）接受江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，华西证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》的签章页）
华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-035
西安天和防务技术股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下“简称”公司）第二届董事会第十八次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于增加子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围并修订子公司西安天伟电子系统工程有限公司章程的议案》，同意根据公司经营发展需要，增加子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）的经营范围、修订天伟电子《公司章程》。（相关内容请详见公司于2015年4月27日、2015年5月19在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《公司2014年年度股东大会决议公告》。）
近日，天伟电子已经完成工商变更登记手续，并取得了西安市工商行政管理局换发的企业《营业执照》。天伟电子变更后的企业《营业执照》基本信息如下：
注册号：610131100006067
名称：西安天伟电子系统工程有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：西安市高新技术产业开发区科技五路9号
法定代表人：贺增林
注册资本：陆仟陆佰捌拾捌万元人民币
成立日期：2001年02月27日
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
成都市兴蓉环境股份有限公司
反舞弊管理制度
（经 2016年 6月 28日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过）第一章总 则
第一条为了加强成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司）”治理和内部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维
护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制规范》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段，损害或者谋取公司利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。
第三条公司反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、监事、高级管理人员、关键岗位及其他员工的职业行为，促使各相关人员严格遵守法律法规、行业规范和准则、职业道德及公司的规章制度，防止损害公司和股东利益的行为发生。
第四条公司反舞弊工作坚持“惩防并举、重在预防”及“举报保护、调查回避”的基本原则。
第五条本制度适用于公司及下属子（分）公司。
第二章机构及职责
第六条公司董事会负责督促高管层建立公司范围内的反舞弊文化环境，建立健全包括预防舞弊在内的内部控制体系。
第七条公司董事会审计委员会是公司反舞弊工作的领导机
构，对公司反舞弊工作进行指导和监督。
第八条公司高管层应对舞弊行为的发生承担责任，应负责建立健全并有效实施内部控制，以降低舞弊行为发生的机会，并对舞弊行为采取适当有效的补救措施。
第九条内部审计部是公司反舞弊工作的常设机构，负责组织实施公司反舞弊工作，具体包括：
一、开展公司反舞弊宣传活动；
二、受理舞弊举报，参与举报调查；
三、向实名举报人反馈调查结果；
四、其它反舞弊相关工作。
第十条全体员工应该遵守公司行为准则、道德规范及国家、行业所涉及的法律、法规。如发现任何舞弊情况，应通过正当渠道向公司内部审计部举报。
第三章舞弊行为认定及工作重点
第十一条损害公司经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。具体包括下列情形：
一、收受贿赂或回扣；
二、将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；
三、非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产；
四、使公司为虚假的交易事项支付款项；
五、故意隐瞒、错报交易事项；
六、泄露公司商业或技术秘密；
七、伪造、变造会计记录或凭证；
八、其他损害公司经济利益的舞弊行为。
第十二条谋取公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使本公司获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家及其他组织或者个人利益的不正当行为。具体包括下列情形：
一、支付贿赂或回扣；
二、出售不存在或不真实的资产；
三、故意错报交易事项、记录虚假的交易事项，使财务报表使用者误解而作出不适当的投融资决策；
四、隐瞒或删除应对外披露的重要信息；
五、从事违法违规的经济活动；
六、偷逃税款；
七、其他为公司谋取不正当利益的舞弊行为。
第十三条公司反舞弊工作重点：
一、未经授权或采取其他不法方式侵占、挪用公司资产，牟取不当利益；
二、在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等；
三、董事、监事、高级管理人员滥用职权；
四、相关机构或人员串通舞弊。
第四章舞弊的预防和控制
第十四条公司通过加强企业文化建设，加强员工职业道德培训，引导员工树立正确的价值观、荣辱观和诚信正直的职业道德，营造反舞弊的企业文化环境，包括如下方式：
一、公司董事、监事和高级管理人员应以实际行动带头遵守公司各项制度，坚持诚信、正直的职业道德操守，以身作则；
二、内部审计部将公司的反舞弊制度及有关措施在公司内部以多种形式进行宣传，重点宣传举报投诉方式及举报保护措施；
三、各部门及单位分管领导鼓励员工在公司日常工作和交往中遵纪守法和遵守诚信道德，帮助员工正确处理工作中发生的利益冲突、不当利益诱惑；
四、对新员工进行反舞弊培训和法律法规及诚信道德教育；
五、针对不道德行为和非诚信行为可以通过举报渠道进行实名或匿名举报，公司应针对性地制定并实施行之有效的教育和处罚政策；
六、其他有利于营造反舞弊企业文化环境的方式。
第十五条针对可能发生舞弊行为的高风险领域，公司通过不相容职务分离建立必要的内部控制措施，并完善内部控制制度，建立反舞弊的制度环境。
第五章舞弊行为的举报、接收、调查及报告
第十六条公司员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方，可通过举报电话、电子邮件、信函、面谈等形式向公司内部审计部进行舞弊行为投诉举报。投诉举报渠道如下：
举报热线：028-85293300-8301
电子邮箱：jubao@cdxrec.com
地 址：成都市锦城大道1000号1号楼406
邮 编：610062
第十七条内部审计部接到举报进行登记、初核后，按照以
下程序决定是否进行调查：
一、对于涉及公司董事、监事、高级管理人员的举报，内部审计部在5个工作日内向审计委员会报告，由审计委员会决定是否进行调查；
二、对于涉及普通员工、中层管理人员及副总师的举报，内部审计部在5个工作日内向公司高管层报告，由高管层决定是否进行调查。
第十八条公司成立调查小组对舞弊行为进行调查；必要时，可聘请外部专业机构参与调查。
第十九条调查工作应在30个工作日内完成；情况复杂的，经调查决定部门批准后，可视情况适当延长。
第二十条在调查结束后10个工作日内，调查小组完成调查报告并提出处理建议，提交审计委员会或高管层审议。对于性质严重的舞弊行为，审计委员会提出处理意见，并上报董事会决定。
第二十一条反舞弊工作人员应当忠于职守，保守秘密，对举报人身份信息及举报材料采取严格的保密措施，切实保护举报人的合法权益。
第二十二条调查小组在舞弊行为调查过程中，需要查阅相关部门及单位的资料和数据时，相关部门及单位应予以配合。
第二十三条凡实名举报的，无论是否立案调查，内部审计部均应向举报人反馈调查结果；举报事项经查证属实，为公司挽回损失的，可对举报人酌情给予奖励。
第二十四条调查人员与被举报人存在利害关系的，应进行回避。
第二十五条投诉、举报人在协助调查工作中应受到保护。
公司在宣传报道和对举报有功人员进行奖励时，除征得举报人同意外，不得公开举报人身份信息。
第二十六条对举报人员采取打击报复的，根据情节轻重，公司将予以警告、撤职等处理。
第二十七条对举报和调查处理后的舞弊材料，内部审计部应及时立卷归档。
第六章舞弊行为的责任追究、补救措施和处罚
第二十八条公司应加强风险防范，提高舞弊风险的识别力、预防及反舞弊的控制力，对已发生的舞弊行为所带来的危害进行及时补救，及时收集各类反舞弊机制的相关信息。
第二十九条发生舞弊行为后，公司应及时采取补救措施，对受影响的部门及单位的内部控制进行评估并改进。
第三十条对证实有舞弊行为的员工，公司将予以相应的行政纪律处分、经济处罚、赔偿损失、没收不正当所得等处理；情节严重者，解除劳动合同；对舞弊行为触犯法律法规的，移送司法机关或政府相关部门依法处理。
第七章附 则
第三十一条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。
第三十二条本制度由董事会负责解释和修订。
第三十三条本制度经董事会审议通过后生效。
成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年 6月 28日