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证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-028安徽中环环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2019年4月2日（星期二）下午14:00在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室召开。董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2019年4月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为：2019年4月1日下午3:00至2019年4月2日下午3:00的任意时间。
2、出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 81,041,000股，占上市公司总股份的50.6490％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 81,041,000股，占上市公司总股份的50.6490％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意18,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
股东张伯中先生、股东安徽中辰投资控股有限公司为此议案关联股东，以上二位股东合计持有公司股份63,000,000股，已全部回避表决。
10、审议通过《关于子公司 2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
11、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
蒋玉林先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，并在上市公司独立董事培训班(首次培训)预报名系统内进行预报名，同时承诺将参加最近一期的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书；如蒋玉林先生参加独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职从股东大会选举其为独立董事时起生效。
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
12、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意81,041,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森、冉合庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽中环环保科技股份有限公司2018年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-044濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东延长股票质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
刘百春先生于2016年6月29日将其所持有的无限售流通股11,000,000股（占公司总股本的1.24%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。后其进行了部分还款，解除对应质押股份 4,460,000股（占公司总股本的0.50%），现刘百春先生就上述质押剩余股份6,540,000股（占公司总股本的0.73%）办理了延期购回业务，购回交易日为2018年6月28日，并已于2017年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百春||是||6,540,000||2016年6月29日||2018年6月28日||中原证券股份有限公司||6.30%||个人融资需求||
|合 计||-||6,540,000||-||-||-||6.30%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的11.65%；累计质押股份数量为81,550,000股，占公司总股本的9.16%，占其持有本公司股份的78.61%。
三、备查文件
（1）股份质押登记证明；
（2）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年7月1日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见
致：广东宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2016年 8月29日在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
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1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2016年8月10日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2016年8月29日下午14:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开，由公司董事长童文伟先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月28日下午15:00至2016年8月29日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共11名，于股权登记日合计代表股份数为174,249,320股，占公司总股本的39.25%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 8人，代表公司股份数为29,236,468股，占公司总股本6.59%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
《关于公司董事会换届的议案》采取累积投票制进行表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）关于公司董事会换届的议案
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1选举童文伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举史亚洲先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举钟飞鹏先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举胡伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举吴伟生先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举李志鹏先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1选举王卫东先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举李红滨先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举罗乐先生为公司第三届董事会独立董事。
（二）关于第三届董事会独立董事津贴的议案
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-075
北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届董事会第二十次会议通知于 2019年 12月 3日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2019年 12月 6日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
为了增强北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）持续稳定的经营能力，董事会通过与千禾公司及厦门国际银行股份有限公司的沟通，经审慎考虑，同意将第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于为参股子公司提供担保的议案》中担保期限进行修订，其他内容保持不变。
修订前：“公司拟为千禾公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请 1,000万元借款提供连带责任担保，担保金额1,000万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司75.79%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限一年。”
修订后：“公司拟为千禾公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请 1,000万元借款提供连带责任担保，担保金额1,000万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司75.79%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限两年。”
本次担保构成关联担保。独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案（立信所）》
经认真听取中小投资者建议，董事会审慎考虑，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好的满足公司未来业务发展的需求，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会决定将第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》不再提交股东大会审议。详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司第四届董事会第十九次会议原定于2019年12月17日召开2019年第二次临时股东大会。因公司业务需要，公司第四届董事会第二十次会议取消原部分提案并增加新提案，并取消原定于2019年 12月17日召开的 2019年第二次临时股东大会，同时于 2019年 12月23日另行召开2019年第二次临时股东大会。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于取消股东大会并另行召开 2019年第二次临时股东大会的公告》及《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知（变更后）》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年12月7日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-003
深圳诺普信农化股份有限公司
关于对参股公司常隆农化提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（临时）于2015年1月23日以现场投票方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票（公司董事长兼总经理卢柏强先生，董事陈俊旺先生对本议案回避了表决），审议通过了《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
公司第三届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》，公司为参股公司江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）向银行授信人民币1.2亿元提供连带责任担保，现因该项担保事项即将到期，为支持其业务发展，更好的实现双方互利共赢的良好局面，公司拟为常隆农化向银行授信人民币1.2亿元提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏常隆农化有限公司
法定代表人：王卫华
注册资本：25800万元人民币
住 所：泰兴经济开发区团结河路8号
成立日期：2009年9月11日
公司类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围）及副产品氢氧化纳、磷酸生产、销售；十八酰氯、2-氰基苯酚及副产品盐酸生产、销售。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出
深圳诺普信农化股份有限公司公告口的商品及技术除外。
1、最近一年一期主要财务指标：
截止2014年9月30日，常隆农化资产总额为126,372.44万元，负债总额为
94,172.36万元，净资产为32,200.08万元，资产负债率74.52%；2014年1-9月，常隆农化实现主营业务收入100,723.90万元，利润总额-8,778.55万元，净利润
-8,663.44万元（以上财务数据未经审计）。
截止2013年12月31日，常隆农化资产总额为 130,741.71万元，负债总额为90,339.62万元，净资产为40,402.09万元，资产负债率69.10%；2013年1-12月，常隆农化实现主营业务收入171,972.29万元，利润总额5,459.78万元，净利润4,173.23万元（以上财务数据经亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所审计）。
抵押事项：
常隆农化以其139,696平方米的土地使用权抵押给中国银行股份有限公司泰兴支行，期限为2013年8月7日到2015年8月6日，作为8000万元授信额度的担保。
2、信用等级状况：A
3、与本公司关联关系说明：
公司持有其35%的股份，公司副总经理高焕森先生兼任常隆农化的董事；江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）持有常隆农化65%的股份，常隆化工目前第一大股东深圳市融信南方投资有限公司（持股比例39.3292%）为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。
4、产权及控制关系
常隆农化的控股股东为常隆化工。常隆化工持有常隆农化65%的股份，公司持有常隆农化35%的股份。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。
担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
深圳诺普信农化股份有限公司公告四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足上述参股公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持参股公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的参股公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
3、公司持有常隆农化35%的股份，常隆农化的控股股东为常隆化工，其持有常隆农化65%的股份，常隆化工按其持股比例提供2.23亿元的连带责任担保或财务资助。
4、反担保情况：常隆农化用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
5、同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事，对《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、公司参股公司常隆农化拟向银行授信人民币1.2亿元。
为支持参股公司正常生产经营，公司为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、公司持有常隆农化35%的股份，常隆农化的控股股东为常隆化工，其持有常隆农化65%的股份，常隆化工按其持股比例提供2.23亿元的连带责任担保或财务资助。
深圳诺普信农化股份有限公司公告4、反担保情况：常隆农化用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
5、我们同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为113,460万元，占公司2013年经审计净资产的76.85%，占总资产的44.00%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的37.25%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为131,460万元，占公司2013年经审计净资产的89.04%，占总资产的50.98%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的37.25%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议（临时）决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年一月二十四日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-108国轩高科股份有限公司
关于第二期绿色债发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]315号文件批准，国轩高科股份有限公司于2018年11月14日完成2018年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券簿记建档发行。本期债券为5年期固定利率品种，具体发行结果如下：
1、债券名称：2018年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券
2、债券简称：18国轩绿色债 02
3、债券代码：1880236
4、计划发行总量：50,000（万元）
5、实际发行总量：50,000（万元）
6、认购倍率：1.0
7、配售家数：6（家）
8、发行价格：100（元）
9、票面利率：7.50%
10、利率基准：3.55%
11、利差：3.95%
本次发行募集资金 50,000万元，扣除发行费用 337.5万元后剩余募集资金49,662.5万元，已于2018年11月19日全部到达募集资金专用账户。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-005恺英网络股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌具体情况
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日正在筹划重大资产重组事项，该事项经公司初步论证预计会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恺英网络，证券代码：002517）自 2018年 1月 8日开市起停牌，预计连续停牌时间不超过一个月。公司争取在 2018年 2月 7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2018年 2月 7日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止本次筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组；公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照规定积极推进各项工作，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展各项工作，按照承诺期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展公告。
三、风险提示
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年 1月8日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-019
银江股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年03月31日
2、预计的业绩：预计基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15% - 15%|盈利：3709.11万元|
||盈利：3152.74万元–4265.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司加快了大数据、大健康、在线教育、智慧旅游等领域的业务布局，研发投入加大，研发费用较去年同期有一定幅度的提升，产生显著效益需要一定周期。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为20万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对更选董事等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于更选董事的议案》和《关于更换2016年度财务及内控审计机构的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对更选董事的的独立意见
（一）公司董事会更选董事的提名程序合法有效；
（二）董事候选人杨林的任职资格符合担任上市公司董事的
条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事候选人杨林不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
（三）同意将该议案提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
二、对更换公司2016年度财务及内控审计机构的独立意见
（一）经审核，我们认为，公司本次更换审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；
（二）经对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）证照和资质等资料核查，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；
（三）公司董事会在审议《关于更换公司 2016年度财务及内控审计机构的议案》前已取得我们的事前书面认可。
我们认为，公司本次改聘财务及内控审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：余传利刘桥胡北忠张瑞彬
东海证券股份有限公司关于
实丰文化发展股份有限公司
关于新增购买理财产品渠道的核查意见
东海证券股份有限公司(以下简称为“东海证券”或“保荐机构”)作为实丰文化发展股份有限公司(以下简称为“上市公司”或“实丰文化”)首次公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，对实丰文化新增购买理财产品渠道事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】404号）核准，经深圳证券交易所《关于实丰文化发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】224号）同意，实丰文化首次公开发行的人民币普通股股票 2,000万股已于 2017年 4月 11日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为 22,340万元，扣除发行费用2,142万元后，实际募集资金净额为20,198万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 6日对上市公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017] G16043480070号《验资报告》。
公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金闲置情况
截至2018年9月30日，上市公司已累计使用募集资金总额为5,740.89万元，尚未使用募集资金余额为14,457.11万元，累计产生利息收入为818.03万元,期末余额为15,275.14万元。
三、前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
上市公司于第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.8亿元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，购买期限不超过 12个月的短期银行理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
截至本公告日，公司现有使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为 8,100万元，截至本公告日前十二个月累计取得理财收益（含税）4,411,462.73元，未到期8,100万元。
四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，上市公司拟使用总额不超过人民币1.6亿元（含本数）的闲置募集资金购买券商理财产品。
1、所投资的理财产品品种：为控制风险，投资品种为低风险、流动性好的理财产品等。投资的理财产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、额度有效期：上述投资额度自股东会审议通过之日起1年内有效。
3、购买额度：以闲置募集资金购买券商理财产品的最高额度不超过 1.6亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
上市公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买券商理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
七、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
上市公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于新增购买理财产品渠道议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议，由公司管理层具体实施相关事宜。
八、保荐机构核查意见
本保荐机构查阅了实丰文化拟使用闲置募集资金购买券商理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：实丰文化使用闲置募集资金购买券商理财产品事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，保荐机构同意实丰文化使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金购买券商理财产品。
本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司关于新增购买理财产品渠道的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马媛媛 孙登成
东海证券股份有限公司2018年10月30日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-055四川科伦药业股份有限公司
关于结直肠癌靶向大分子药物成功获批临床的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）公司全资子公司四川科伦药物研究院有限公司开发的重组抗表皮生长因子受体（EGFR）人鼠嵌合单克隆抗体注射液已于 2015年 7月获国家食品药品监管总局注册受理，详见2015年7月21日《关于公司重组抗表皮生长因子受体（EGFR）人鼠嵌合单克隆抗体注射液注册受理的公告》。
近日，科伦药业全资子公司四川科伦药物研究院有限公司研发的重组抗表皮生长因子受体（EGFR）人鼠嵌合单克隆抗体注射液（受理号：CXSL1500052、CXSL1500053）获得国家食品药品监管总局临床批件，标志着公司首个生物技术药物进入临床研究。
该产品属靶向重组蛋白类单克隆抗体药物，适应症为国内高发性肿瘤——转移性结直肠癌，是默克公司重磅炸弹级产品西妥昔单抗（Cetuximab，商品名：爱必妥）的生物类似物。爱必妥是全球第一个获准上市的特异性针对表皮生长因子受体（EGFR）的 IgG1单克隆抗体药物，Thomson Reuters数据库显示爱必妥2014年全球销量超过22.9亿美元。
科伦药业在国内首家成功申报该产品的输液剂型，产品规格与西妥昔单抗在北美地区上市产品规格相同，临床使用时无须稀释配制，可直接静脉滴注，既能有效避免临床配液过程中的二次污染风险，提高患者用药安全性，又可以显著降低医护人员的工作负担并防止错配。该产品将为国内转移性结直肠癌患者的临床治疗带来新的选择。
生物技术药物是全球药品研发的热点和重点领域，公司于 2013年正式启动
生物技术药物的研发，充分利用行业后发优势，仿制创新相结合，相继立项研发生物技术药物20余项，其中生物创新药14项，涵盖抗肿瘤、肿瘤辅助治疗、自身免疫性疾病、心血管疾病等多个疾病领域。预计 2016年公司将有 2项生物大分子药物申报临床，2017年将有 3项申报临床。今后，公司将持续加强包括生物技术药物在内的高技术内涵药物的开发，致力于成为国内一流的研发创新导向型大型医药企业。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年9月30日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-043号中矿资源勘探股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本192,430,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案，与2016年年度股东大会审议的议案一致。
中矿资源勘探股份有限公司
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月12日，除权除息日为：2017年7月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月13
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****235|中色矿业集团有限公司|
|2|00*****725|王平卫|
|3|00*****734|肖晓霞|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月26日至登记日：2017年7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：中矿资源勘探股份有限公司证券事务部
咨询地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层
咨询联系人：黄仁静
咨询电话：010-58815531
传真电话：010-58815521
六、备查文件
中矿资源勘探股份有限公司
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号： 2017-083
上海永利带业股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2018年1月9日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
本公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行的有表决权股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2017年12月4日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
凡具有下述条款所述事实不能担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年12月4日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：恽黎明、魏冉
电话：021-59884061
传真：021-59884157
地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
邮编：201702
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
附件：
上海永利带业股份有限公司
第四届监事会候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人：||推荐人联系电话：||
|推荐人持有股数：||推荐人证件号码：||
|推荐的候选人信息||||
|姓名：|性别：||证件号码：|
|电话：|传真：||电子邮箱：|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件） (cid:10)||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2017-022福建阿石创新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1659号）核
准和深圳证券交易所《关于福建阿石创新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕600号）审核同意，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的1,960万股人民币普通股票于2017年9月26日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 5,880万股增加至 7,840万股，注册资本由人民币 5,880万元增加至 7,840万元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2017）第
351ZA0025号”《验资报告》审验。
2017年 10月 24日召开的公司第一届董事会第二十次会议和2017年11月10日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》，具体内容详见公司于 2017年 10月 26日和 2017年 11月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年 11月 22日，公司完成了注册资本和公司类型等工商变
更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
2、类 型：股份有限公司(上市)
3、住 所：长乐市航城街道琴江村太平里 169号
4、法定代表人：陈钦忠
5、注册资本：柒仟捌佰肆拾万圆整
6、成立日期：2002年 10月 29日
7、营业期限：2002年 10月 29日至长期
8、经营范围：有色金属新型合金材料、真空蒸镀膜料、溅射靶材、石英制品、屏板显示器材料与导线支架的生产、销售及技术研发；
电子用高科技化学品生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2017年 11月 22日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-104中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2016年10月10日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号召开。会议通知于2016年10月5日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任戴和忠先生为公司执行总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》
同意向广发银行股份有限公司北京新外支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币8,000万元的综合授信额度，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，并授权公司财务部办理相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，获得通过；董事长童之磊为关联方，回避表决。
四、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议并通过了《关于提议召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年10月10日