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惠州中京电子科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会现就提名刘伟国为惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√□是 □否
二、被提名人符合惠州中京电子科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√□是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√□是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在惠州中京电子科技股份有限公司及其附属企业任职。
√□是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有惠州中京电子科技股份有限
公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有惠州中京电子科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√□是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在惠州中京电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√□是 □否
八、被提名人不是为惠州中京电子科技股份有限公司或其附属企业、惠州中京电子科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√□是 □否
九、被提名人不在与惠州中京电子科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√□是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√□是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√□是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√□是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√□是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√□是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√□是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√□是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√□是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√□是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√□是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√□是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√□是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√□是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√□是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√□是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√□是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√□是 □否
二十七、包括惠州中京电子科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在惠州中京电子科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√□是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√□是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否 √□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否 √□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处
罚的情形；
√□是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√□是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√□是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√□是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：惠州中京电子科技股份有限公司董事会2016年7月28日
深圳赤湾港航股份有限公司
关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“深赤湾”或“上市公司”）拟以发行A股股份的方式向China Merchants Investment Development CompanyLimited收购其持有的全部招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）普通股股份；招商局集团（香港）有限公司（以下简称“招商局香港”）与深赤湾签署《一致行动协议》，约定本次发行股份购买资产完成后，招商局香港就其受托行使的招商局港口普通股股份的表决权应当与深赤湾在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致，并以深赤湾的意见为准进行表决；深赤湾拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行A股股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，深赤湾对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事（未设置监事、高级管理人员职位），为本次交易提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构及其经办人员，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳赤湾港航股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签署页）
深圳赤湾港航股份有限公司（盖章）2018年 6月19日
广发证券股份有限公司
关于深圳欧菲光科技股份有限公司
《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对欧菲光《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下:
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳欧菲光科技股份有限公司及其所属全资子公司南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、南昌欧菲智慧信息产业有限公司、南昌欧菲智能科技有限公司、上海欧菲智能车联科技有限公司、上海华东汽车信息技术有限公司、南京天擎汽车电子有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、融创天下（上海）科技发展有限公司、融创天下（厦门）网络科技有限公司、深圳融创新技术有限公司、韩国欧菲有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司、南昌欧菲多媒体新技术有限公司、美国欧菲有限公司 O-FILM USA CO.LTD.、台湾欧菲光科技有限公司TAIWAN O-FILM TECH.CO.,LTD、O-filmJapan株式会社、Senseg.Oy等。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司内部控制制度及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化
等各项流程,业务层面控制中涉及的资金运营、采购业务、销售业务、存货、资产、运营计划、工程项目、研发、财务报告、预算管理、关联方交易、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司资产总额1%，且绝对值超过20,000万的错报。
重要缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现超过资产总额的0.5%但小于1%，且绝对值超过10,000万但不超过20,000万的错报。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确作判断的缺陷。
重要缺陷：缺陷严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业严重偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司资产总额1%，且绝对值超过20,000万的错报。
重要缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现超过资产总额的0.5%但小于1%，且绝对值超过10,000万但不超过20,000万的错报。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司经营活动严重违反国家法律、法规；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。
重要缺陷：关键岗位业务人员流失严重；公司违反国家法律法规受到轻微处罚；媒体出现负面新闻，波及局部区域；企业决策程序不科学，导致一般失误；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生较大负面影响的缺陷。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
2017年，公司将紧紧围绕年度工作目标，深入推进内部控制管理，确保内部控制与公司的发展战略、经营规模、业务范围、风险水平相适应。公司将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。
二、公司内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，保荐机构认为：欧菲光的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；欧菲光在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制欧菲光的《2016年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对欧菲光《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
许宁 易莹
保荐机构（盖章）：广发证券股份有限公司2017年 4月 24日
深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断、审慎负责的立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见
公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，有利于打造公司锂离子电池电解液业务的核心竞争优势，符合公司以电子化学品和功能材料为核心的相关多元化发展战略。本次对外投资暨关联交易事项履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。
二、对控股子公司投资建设年产200吨新型锂盐项目事项的独立意见
公司控股子公司投资建设年产200吨新型锂盐项目事项是基于公司现有技
术市场基础把握新能源汽车行业发展契机的合理决策，符合公司经营战略的要
求，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次投资项目的建设资金来源于公司自有资金，不影响公司现有募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情况；公司对本次投资项目建设事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定。我们一致同意本次控股子公司投资建设年产200吨新型锂盐项目事项。
独立董事：
罗和安 石桐灵 黄雷
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-038
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015年11
月24日上午开市起停牌。公司分别于2015年11月24日、11月25日发布了《停牌公告》。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日，2016年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月3日、2月17日、2月24日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月6日、4月13日公司相继发布了关于筹划重大资产重组的进展（含延期复牌）公告，通报公司重大资产重组进展情况。以上公告内容参见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关方仍在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2016年4月20日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-030新疆金风科技股份有限公司
关于武汉景川天源污水处理有限公司引入国开发展基金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了拓宽融资渠道，降低资金成本，新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）全资子公司武汉景川天源污水处理有限公司（简称“景川天源”）引入国开发展基金有限公司（下称“国开发展基金”）并开展合作，国开发展基金向金风科技发放贷款2,000万元，金风科技将该笔资金以股东借款或其他方式投入到景川天源，期限为10年。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于武汉景川天源污水处理有限公司引入国开发展基金的议案》，具体情况如下：
一、国开发展基金的基本情况
国开发展基金成立于2015年8月，注册资本为500亿元，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活
动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
二、本次合作的主要内容
1、金额：2000万元
2、期限：10年（含建设期1年）
3、资金成本：1.2%/年
4、实际用款人：项目建设主体，即景川天源。
5、基金引入方式：国开基金向金风科技发放贷款，金风科技将资金以股东借款或其他方式投入到景川天源。
6、退出方式：金风科技按季向国开基金支付贷款利息，建设期过后每半年向国开基金偿还贷款本金。
7、担保：公司全资子公司金风环保有限公司为金风科技提供不可撤销的全程第三方连带责任担保，担保金额不超过 2000万元。
三、对公司的影响
公司与国开发展基金开展合作，有利于拓宽融资渠道，降低资金成本。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-042号东莞宜安科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月7日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年4月28日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东莞宜安科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（CAC证专字[2018]0307号），截至 2018年 4月 24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 105,741,513.03元。公司将使用募集资金人民币 105,741,513.03元置换预先投入募集资金投资项目的上述自筹资金。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意公司使用募集资金人民币105,741,513.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。
上述内容详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、《关于公司使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》为满足巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）轻合金精密压铸件生产基地项目前期投入所需资金，进一步加速上述项目投产进程，提升公司盈利能力，宜安云海股东宜安科技（出资比例为60%）和南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）（出资比例为40%）拟分别以募集资金和自有资金对宜安云海各增资人民币 9,000万元和 6,000万元。增资前，宜安云海的注册资本为人民币 15,000万元，增资完成后，宜安云海的注册资本为30,000万元，各股东出资比例保持不变。
公司本次使用募集资金对控股子公司增资，符合募集资金的使用计划及公司实际发展需要，有利于提高资金使用效率，优化公司整体财务结构，降低财务费用。公司监事会一致同意公司使用募集资金人民币9,000万元对控股子公司增资。
上述内容详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
本次延期的募集资金投资项目为非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目和非晶合金（液态金属）研发中心建设项目。
公司于2016年12月向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件，于2018年2月实施向特定对象非公开发行股票并获得募集资金。因募集资金到位晚于预期，募集资金投资项目投资进度不及预期。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将以上两个项目进行延期。
公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化。公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
上述内容详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》
鉴于公司使用非公开发行募集资金对巢湖宜安云海科技有限公司增资，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等规定，公司决定开立募集资金专项账户用于存放对巢湖宜安云海科技有限公司增资的募集资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-073云南沃森生物技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年 10月 16日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议在公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于 10月 12日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席期寿福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的议案》监事会同意公司引入新的投资者云南君南股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君南投资”）对子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）进行增资，并签署《玉溪沃森生物技术有限公司增资协议》，公司放弃玉溪沃森本次增资的优先认购权。本次增资玉溪沃森投前估值为45亿元人民币，君南投资以人民币6亿元投资款认缴玉溪沃森新增注册资本人民币144,768,667元。
认购新增注册资本时实际缴付的价款中超过注册资本出资以外的部分计入玉溪沃森的资本公积。
因公司持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司控制的投资基金为君南投资的有限合伙人（出资比例为48.92%），故君南投资为公司的关联方，本次签署增资协议构成关联交易。监事会认为：该关联交易定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对玉溪沃森本次增资的关联交易事项事前认可，并发表了同意的独立意见，独立董事事前认可意见、独立意见和公司《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一七年十月十六日
恒康医疗集团股份有限公司
未来三年（2014-2016）股东回报规划
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》，进一步完善了利润分配政策和现金分红政策。
（一）制定的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2014-2016年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事和监事的意见。
（二）考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报,本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷及融资环境等情况,平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排,健全公司利润分配的制度化建设,以保证利润分配政策的
连续性和稳定性。
（三）公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式分配利润，且公司优先采取现金分红的利润分配方式。
2、利润分配时间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
3、现金分红的条件
1）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
（2）审计机构对公司的当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；
（4）公司不存在下列可以不实施现金分红的情形。
2）公司出现下列情形之一时，可以不实施现金分红：
（1）公司当年度未实现盈利；
（2）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）公司期末资产负债率超过70%；
（4）公司期末可供分配的利润余额为负数；
（5）公司财务报告被审计机构出具非标准意见审计报告；
（6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
4、现金分红比例
足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
5、股票股利分配条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
（四）未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案，并提交股东大会审议。
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
4、公司当年盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当对此发表专项意见。
（五）股东回报规划的调整原则
公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需对未来三年（2014-2016年）的股东回报规则进行调整或变更的，公司应进行详细的科学论证，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（六）其他
1、上述所称“重大投资计划或重大现金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的20%。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行；
3、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
以上《未来三年（2014-2016）股东回报规划》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司2014年8月20日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015001
河南恒星科技股份有限公司
关于被中国证监会立案调查事项的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据
中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深
圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉
嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实
施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）调查通知书（豫调查字1424号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。（公司已于2014年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《河南恒星科技股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已于2014年12月13日发布了《关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2014-070）。截至本公告发布日,本公司尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见，本公司在收到意见后将及时履行信息披露义务。
假如本公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中
被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在上述立案调查事项未取得结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-060百洋水产集团股份有限公司
关于控股股东股权质押相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日收到公司控股股东孙忠义先生关于其所持公司部分股权质押及解除质押有关事项的通知，具体情况如下：
一、2014年10月27日，孙忠义先生将其持有的公司首发前限售股 12,550,000股（占本公司股份总数的7.13%）质押给国信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务，初始交易日为2014年10月27日，购回期限为365天，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的质押登记手续已办理完毕。
二、2014年10月28日，孙忠义先生因与国信证券股份有限公司办理股票质押回购提前购回交易，原质押给国信证券股份有限公司的15,000,000股股份（占公司总股本的8.52%）解除质押，以上股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。原股权质押情况详见公司于2013年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2013-072）。
截止本公告日，孙忠义先生持有公司首发前限售股 77,489,570股，占本公司股份总数的44.03%，处于质押状态的首发前限售股累计数为 39,550,000股，占其所持公司股份总数的51.04%，占公司股份总数的22.47%，尚余首发前限售股 37,939,570股未质押。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日
江西新余国科科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
大信专审字[2019]第 6-00002号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
内部控制鉴证报告
大信专审字【2019】第6-00002号江西新余国科科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2018年 12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年三月五日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕013号山东法因数控机械股份有限公司
2015年年度业绩预告修正补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《山东法因数控机械股份有限公司2015年年度业绩预告修正公告》，为使投资者更全面理解公司重大资产重组完成前后经营业绩的变动趋势，进一步补充公告如下：
一、重大资产重组进展情况
2015年 11月 12日，中国证券监督管理委员会核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案（证监许可【2015】2489号，详见巨潮资讯网2015年11月12日公告）。
2015年 12月 3日，上海华明电力设备制造有限公司100%产权过户至公司名下。
2015年12月28日，公司购买上海华明电力设备制造有限公司100%股权发行的 28,077.75万股股份在深圳证券交易所上市，上海华明电力设备集团有限公司成为公司控股股东。
根据中国证券监督管理委员会核准的方案以及公司重大资产重组的进展情况，上海华明电力设备制造有限公司 2015年度的净利润归属于上市公司全体股东。
二、公司本次重大资产重组在会计上认定为反向收购
根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次重大资产重组在会计上应认定为反向购买，购买日确定为 2015年 12月 31日。公司 2015年度合并财务报表数据为上海华明电力设备制造有限公司的 2015年度合并财务报表数据，合并财务报表的比较信息为上海华明电力设备制造有限公司 2014年度合并财务报表数据。
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|项目|本报告期（2015年1月1 日至2015年12月31日|上年同期比较数据（2014年1月1日至2014年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：18,000.00-20,000.00万元|16,328.39万元|

特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会2016年1月28日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-065新疆准东石油技术股份有限公司
关于控股股东执行事务合伙人委派代表变更的公告
信息披露义务人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2018年 8月9日，公司收到控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）的书面通知，燕润投资执行事务合伙人常州星汉资本管理有限公司的委派代表已由“窦婷婷”变更为“蒋玮霖”，并已完成相应工商变更登记手续。
备查文件：
1、燕润投资的《通知函》；
2、燕润投资变更后的营业执照。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一八年八月九日
国金证券股份有限公司
关于深圳市飞荣达科技股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：飞荣达|
|保荐代表人姓名：幸思春|联系电话：0755-82805995|
|保荐代表人姓名：李世平|联系电话：0755-82805995|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|

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|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|3.稳定股价的承诺|是|不适用|
|4.发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2017年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
幸思春 李世平
国金证券股份有限公司2017年8月25日
中交地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，对公司管理层提交的《关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》发表事前认可意见如下：
中交地产自 2016年启动非公开发行股票以来，持续推进本次发行工作，现中交地产综合考虑资本市场整体环境以及公司业务发展等情况的变化，拟终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。
经审阅有关资料，我们认为中产地产拟终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定；符合公司经营发展现状，不会对公司目前日常生产经营造成重大影响；不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本项议案提交董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2018年 10月 17日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-014四川日机密封件股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日在公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意赵其春先生、王健先生、费宇先生、何方女士、陈虹先生、奉明忠先生为公司第四届董事会非独立董事；同意干胜道先生（会计专业）、罗宏先生、黄学清先生为公司第四届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第三届董事会董事朱毅先生已到法定退休年龄，本次换届后，朱毅先生将不再担任公司董事（换届前，除担任公司董事外，未担任公司其他任何职务），其退休离职将不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，朱毅先生未持有公司股份。公司董事会及公司对朱毅先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司第三届董事会董事黄泽沛先生已达到法定退休年龄且超期服役多年，本次换届后，黄泽沛先生将不再担任公司董事、总经理，其他原任职务亦自然免除，其退休离职将不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会及公司对黄泽沛先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司经营、发展所做出的突出贡献表
示衷心的感谢！截至本公告披露日，黄泽沛先生持有公司 4,152,000股股份，占公司总股本的3.89%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄泽沛先生退休后所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-14
新疆国际实业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：国际实业，股票代码：000159）于 2016年 2月 22日起停牌。初步确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于 2016年 2月 29日起继续停牌。
停牌期间，公司积极与拟聘的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构以及交易标的相关方进行沟通，磋商本次发行股份购买资产并配套募集资金相关事宜。公司已根据相关规定进行内幕信息知情人登记核查。
因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议相关事项，发表如下独立意见：
关于公司为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的独立意见
公司本次为子公司润禾环境提供担保、子公司为公司提供担保是为了满足公司及润禾环境正常生产经营需要，对公司及润禾环境提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的相关规定。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 俞汉青
沈蓉
陈议
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-064常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2015年 8月 8日以传真、电子邮件方式发出，并于 2015年 8月 11日上午9：30分在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、姚琪、钱炳以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次为全资子公司向银行申请借款提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在公司保持持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行申请借款提供担保的事项。
详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。
公司独立董事针对上述议案发表了独立意见，一致同意本次为全资子公司向银行申请借款提供担保的事项。详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十一日