Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2019-042杭州微光电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2019年 6月 25日以书面及电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019年 7月 2日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司继续开展商品期货套期保值业务，12个月内开展铜期货套期保值数量累计不超过实际采购量，投入期货账户保证金金额控制在2,000万元人民币范围之内。便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司总经理在上述数量及金额范围内行使相关决策权并负责签署相关协议及文件，该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月有效。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-044）。
公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会认为，公司继续开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响。董事会同意公司在银行办理远期外汇交易业务，12个月内累计金额不超过5亿元人民币。便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司总经理在上述金额范围内行使相关决策权并负责签署相关协议及文件，该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于继续开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2019-045）。
公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
为进一步提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，继续使用总额不超过人民币7亿元的自有资金进行投资理财，在总额度内，不针对银行理财及非银行理财总额设限额；单笔购买银行理财产品不超过1亿元，单笔购买非银行理财产品不超过5,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品及信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等。便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-046）。
公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币6,500万元，资金可滚动使用。便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司总经理在额度范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，该业务有效期及授权期限自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-047）。
保荐机构中天国富证券有限公司出具了《中天国富证券股份有限公司关于杭州微光电子股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二○一九年七月三日
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于支付现金购买资产暨重大资产重组的独立意见
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三五互联”）拟通过支付现金方式向上海成蹊信息科技有限公司（以下简称“成蹊科技”）全体股东，即邹应方、刘中杰、宁波保税区创途投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区愉游投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的成蹊科技100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门三五互联科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司本次交易的相关文件，现基于独立判断立场就公司本次交易发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易的相关事项经公司第四届董事会第十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易的交易作价以具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，定价原则和方法恰当、交易公平合理，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。
4、本次交易方案及重组报告书（草案）符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
6、同意公司与交易对方签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》以及公司董事会就本次交易事项的总体安排。
7、本次交易中，北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）担任资产评估机构对标的资产进行资产评估。中企华具有证券期货相关业务资格。
中企华及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系或其他影响其独立性的利害关系。本次交易评估机构具有独立性。
8、本次交易的交易对方及标的公司均与公司不存在关联关系，本次重大资产重组不构成关联交易。
9、本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
吴红军 曾招文 涂连东
二〇一七年四月五日
独立董事关于相关事项的独立意见
北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情
况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：（1）公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；（2）公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司2016年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板备忘录的有关规定。
三、关于增加2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司与北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称“辰信领创”）日常关联
独立董事关于相关事项的独立意见
交易是按照公平、平等自愿、互惠互利的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营；符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。综上，全体独立董事一致同意公司与辰信领创日常关联交易预计的相关事项。
四、关于使用自有资金向全资子公司增资的独立意见
为支持江苏神州信源系统工程有限公司业务发展，满足业务发展需要，本次对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意使用自有资金向全资子公司增资。
独立董事：赵战生、李涛、杨成铭
北京北信源软件股份有限公司2016年8月25日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-07号泰禾集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2014年1月23日上午9:30
2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄其森先生主持
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东(或股东代表)1人，代表有表决权股份总数为
809,400,795股，占总股本79.57%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》。
表决结果为：赞成809,400,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
无反对票和弃权票。议案获得通过。
2、审议《关于为全资下属公司福州中夏融资提供担保额度的议案》。
表决结果为：赞成 809,400,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
无反对票和弃权票。议案获得通过。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十三日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)等文件的要求和规定，我们对2016年度公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、2016年8月16日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的公告》同意公司为全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司提供担保，以提高公司盈利能力，促进子公司业务的长远发展。
报告期内，公司对外担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提供担保企业|被担保企业类别|担保金额|担保方式|
|母公司|子公司|2000万元|连带责任保证|

我们认为，公司能遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
二、关于 2016年利润分配预案的独立意见
公司本次董事会审议通过了《2016年利润分配预案》，我们认为：该利润分配预案符合公司实际情况和发展的需要，有利于维护公司全体股东利益，该分
配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定，同意提交公司股东大会审议。
三、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司现有的内部控制体系符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。公司董事会2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2016年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证专款专用，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
五、关于 2016年度公司及子公司资产处置的独立意见
公司本次董事会审议通过了《2016年度公司及子公司资产处置的议案》，我们认为：本次资产处置的目的是为了进一步盘活公司资产，减少相关费用，提高资金使用效率。本次资产处置符合公司生产结构调节的需要，对公司主业的正常生产、经营不会产生任何影响，并且上述处置有利于公司的长远发展。
六、关于河北红星汽车制造有限公司无形资产使用年限变更的独立意见
公司本次董事会审议通过了《河北红星汽车制造有限公司无形资产使用年限变更的议案》，我们认为：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
七、关于 2017年度公司向银行申请综合授信额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司 2017年度向银行申请授信，同时授权公司董事长签署相关法律合同及文件。
八、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司 2016年度财务报告、募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2016年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构，并在董事会审议后提请公司股东大会审定。
独立董事：李颖江
罗斌元
黄国宝
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-078康芝药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）部分股权解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
2015年 9月 28日，公司披露《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-087），宏氏投资已将其持有的公司股份18,500,000股质押给国信证券股份有限公司（以下简称为“国信证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 9月 25日，拟购回交易日为2016年9月22日。其后，宏氏投资对该笔质押进行了为期 3个月的延续质押。2015年 9月 29日，公司进行 2015年半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该笔股权质押的总数量增加至 27,750,000股，公司总股本由 30,000万股增加为 45,000万股。截止 2016年 11月18日，宏氏投资已将上述在国信证券质押的股票部分购回并解除质押，购回及解除质押的股份数量为13,200,000股。
2016年11月21日，宏氏投资将其持有的本公司流通股份13,200,000股再次质押给国信证券进行股票质押式回购交易。质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在国信证券办理了相关手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质||||
||||一大股东||质押股数||质押开始||||||押占其|||备|
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||||用途||
||||及一致行||（股）||日期||||||所持股|||注|
||||动人||||||||||份比例||||
|海南宏氏投资有限公司||第一大股东||13,200,000||2016.11.21||2017.11.21||国信证券||7.43%||补充流动资金|||
|合 计||||13,200,000||||||||7.43%|||||

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宏氏投资共持有公司股份 177,695,947股，均为无限售条件股份，占公司总股本的39.49%。其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为36,000,000股，占其持有公司股份总数的20.26%，占公司总股本的8.00%。截止本公告日，宏氏投资累计质押公司股份为136,067,747股，占其持有公司股份总数的76.57%，占公司总股本的30.24%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2016年11月 22日
北京四维图新技股份有限公司
独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
我们作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》规定的独立董事有关职责，基于独立判断的立场，对向激励对象授予限制性股票的事项发表独立意见如下：
1、本次激励计划的授予日为 2015年 7月 24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意以 2015年 7月 24日为授予日，向激励对象授予限制性股票。
独立董事（签字）
罗玲 王小川___________________
任光明___________________
二〇一五年七月二十四日
上市公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员关于所提供信息
真实、准确和完整的承诺函
鉴于浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买大连金玛硼业科技集团股份有限公司的股份（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”），公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员特作出如下承诺：
1、本公司/本人保证就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、本公司/本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
5、在本次交易期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、如因本公司/本人违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：浙江大东南集团有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人（签字）：
黄水寿
黄飞刚
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之全体董事签章页）
黄飞刚 黄剑鹏 赵不敏
席日兰 童宏怀 陶宝山
汪军民
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之全体监事签章页）
冯叶飞 钱苏凯 史武军
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之全体高级管理人员签章页）
黄飞刚 王业安 彭莉丽
王陈 俞国政
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201403-15
华平信息技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年3月12日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本220,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为220,000,000股，分红后总股本增至330,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年3月20日，除权除息日为：2014年3月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年3月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
华平信息技术股份有限公司 公告四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年3月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年3月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****315|熊模昌|
|2|00*****662|刘晓丹|
|3|01*****969|王昭阳|
|4|01*****040|刘晓露|
|5|01*****723|刘焱|
|6|00*****933|周小川|
|7|01*****501|奚峰伟|
|8|00*****169|方永新|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年3月21日。
六、股份变动情况表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
|项目|||发行|送||其||||
||数量|比例|||公积金转股||小计|数量|比例|
||||新股|股||他||||
|一、有限售条件|76,922,100|34.96%|||38,461,050||38,461,050|115,383,150|34.96%|
|股份||||||||||
|1、国家持股|-|-|||-||-|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|||-||-|-|-|
|3、其他内资持股|14,223,000|6.47%|||7,111,500||7,111,500|21,334,500|6.47%|
|其中：境内非国|-|-|||-||-|-|-|
|有法人持股||||||||||
|境内自然人持股|14,223,000|6.47%|||7,111,500||7,111,500|21,334,500|6.47%|
|4、外资持股|-|-|||-||-|-|-|
|其中：境外法人|-|-|||-||-|-|-|
|持股||||||||||
|境外自然人持股|-|-|||-||-|-|-|
|5、高管股份|62,699,100|28.50%|||31,349,550||31,349,550|94,048,650|28.50%|

华平信息技术股份有限公司 公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件|143,077,900|65.04%|71,538,950|71,538,950|214,616,850|65.04%|
|股份|||||||
|1、人民币普通股|143,077,900|65.04%|71,538,950|71,538,950|214,616,850|65.04%|
|2、境内上市的外|-|-|-|-|-|-|
|资股|||||||
|3、境外上市的外|-|-|-|-|-|-|
|资股|||||||
|4、其他|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|220,000,000|100.00%|110,000,000|110,000,000|330,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本330,000,000股摊薄计算，2013年度每股净收益为0.31元。
八、咨询机构：
咨询地址：上海市国定路335号2号楼22层，公司证券事务部
咨询电话：021-65650210
传真电话：021-55666998
咨询联系人：奚峰伟、黄巧连
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-087
招商局地产控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月3日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：【CMPD】2015－020），因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年4月3日开市起停牌。
2015年4月27日公司发布了《重大无先例事项停牌公告》（公告编号：【CMPD】2015-029），招商局集团正在筹划关于招商局集团地产板块的整合事项，该重大事项属于“重大资产重组涉及无先例事项”的情形。经申请，公司股票继续停牌。
股票停牌期间，公司根据规定每5个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。
2015年9月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于2015年9月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5
个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日
北部湾港股份有限公司董事会关于本次资产重组前
12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
北部湾港股份有限公司（以下简称“上市公司”或“北部湾港”）拟以北海北港码头经营有限公司（以下简称：北海北港）100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称：北部湾港务集团）持有的广西钦州保税港区盛港码头有限公司（以下简称：钦州盛港）100%股权、北海港兴码头经营有限公司（以下简称：北海港兴）100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城港北港码头经营有限公司（以下简称：防城北港）100%股权作价与防城港务集团有限公司（以下简称：防城港务集团）持有的防城港胜港码头有限公司（以下简称：防城胜港）100%股权作价中的等值部分进行置换，等值资产置换后的差额部分，由北部湾港分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付。同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在本次交易前12个月内，公司发生的资产交易情况如下：
上市公司于 2017年 7月 7日召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关于与防城港务集团有限公司签订资产转让合同（防城港渔澫港区第四作业区401#泊位部分海域使用权）涉及关联交易的议案》,同意公司与防城港务集团签订资产转让合同。本次交易的标的为防城港渔澫港区第四作业区401#泊位部分海域使用权。本次交易转让价格为交易标的的评估值 3,219.06万元，转让合同经公司董事会审议通过且本事项相关评估报告获得广西国资委核准后生效。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将以上交易行为纳入累计计算的标准。
截至本说明出具之日，除上述交易外，公司在本次交易前12个月内未发生其他重大资产交易行为。
特此说明。
北部湾港股份有限公司董事会 2017年8月22日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-058
债券代码：112574 债券简称：17南都01
浙江南都电源动力股份有限公司
2019年第一次“17南都01”债券持有人会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《浙江南都电源动力股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江南都电源动力股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《浙江南都电源动力股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的相关规定，本期债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“召集人”）就浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）完成本次股份回购后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“17南都01”项下的债务，也不要求公司就“17南都01”提供额外担保事项召集了2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）。本次会议召开情况如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：浙商证券股份有限公司
2、会议时间：2019年5月29日10:30
3、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室
4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决
5、债权登记日：2019年5月22日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
二、会议出席情况
本期债券总张数为 6,000,000张，出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计1人，代表有表决权的债券900,000张，占本期债券总张数的15.00%。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、本次债券持有人会议采用现场会议形式，记名式现场投票表决。
2、本次债券持有人会议审议了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，具体表决情况如下：出席本次会议的债券持有人（或其代理人）代表有表决权的债券900,000张，占本期债券总张数的15.00%。
根据《债券持有人会议规则》的规定，本次会议决议如下：
由于出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的未清偿债券面值总额未超过未清偿本期债券总额的二分之一，因此本次会议未形成有效决议。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：程华德、孙雨顺
3、结论性意见：本所律师认为，本次债券持有人会议的召集及召开程序、审议的议案符合法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的召集人及出席本次债券持有人会议的债券持有或代理人、其他人员的资格合法有效，本次债券持有人会议的表决程序与表决结果合法有效，本次会议未形成有效决议。
五、备查文件
《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江南都电源动力股份有限公司2019年第一次“17南都01”债券持有人会议决议的公告》之盖章页）
浙江南都电源动力股份有限公司2019年5月29日
（本页无正文，为《浙江南都电源动力股份有限公司2019年第一次“17南都01”债券持有人会议决议的公告》之盖章页）
浙商证券股份有限公司2019年5月29日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-038号深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳万润科技股份有限公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2458号），具体内容详见公司于2018年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-001号）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、公司已于2018年1月11日办理完毕杭州信立传媒广告有限公司股权过户的工商变更手续，具体内容详见公司于2018年1月11日在指定媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-003号）。
二、公司已向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）发行 25,960,519股股份、向杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）发行15,176,920股股份、向杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）发行 8,558,413股股份、向杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,881,258股股份、向杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）发行 1,881,258股股份，前述合计发行 53,458,368股股份，
该等股份已于2018年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2018年1月29日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于2018年1月25日在指定媒体披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。
三、上述新增股份发行完成后，公司总股本变更为 881,245,378股。截止本公告日，公司尚需向工商行政管理部门办理本次新增注册资本及公司章程的工商变更登记手续等事宜。
四、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过2亿元，公司将择机在中国证监会核准文件有效期（12个月）内募集配套资金，但募集资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-073游族网络股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2018年7月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。
2、召开时间：2018年8月8日（周三）下午14:30
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林奇
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股份总数为75,550,292股，占公司有表决权总股份（888,467,873股）的8.5034％。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为
72,298,858股，占公司有表决权总股份的8.1375%；参加网络投票的股东为22人，其所持有表决权的股份总数为3,251,434股，占公司有表决权总股份的0.3660％。
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1.00《关于修订<提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案>》
表决结果：同意75,338,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.7193％；反对 212,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2807％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,386,550股，占出席会议中小股东所持股份的95.3878％；反对212,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6122％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
2.00《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意75,328,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.7064％；反对121,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1612％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权100,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1324％。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,376,850股，占出席会议中小股东所持股份的95.1768％；反对121,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.6486％；弃权 100,000股（其中，因未投票默认弃权 100,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.1746％。
本议案审议通过。
3.00《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
表决结果：同意75,328,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.7064％；反对121,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1612％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权100,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1324％。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,376,850股，占出席会议中小股东所持股份的95.1768％；反对121,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.6486％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权100,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.1746％。
本议案审议通过。
4.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：同意75,328,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.7064％；反对121,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1612％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权100,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1324％。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,376,850股，占出席会议中小股东所持股份的95.1768％；反对121,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.6486％；弃权 100,000股（其中，因未投票默认弃权 100,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.1746％。
本议案审议通过。
5.00《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意75,348,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.7330％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1080％；弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1590％。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,396,950股，占出席会议中小股东所持股份的95.6139％；反对 81,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7744％；弃权 120,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的2.6116％。
本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
游族网络股份有限公司董事会二零一八年八月八日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018—005步步高商业连锁股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟签订重大战略合作协议。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：步步高，股票代码：002251）自 2018年1月22日（星期一）开市起停牌。公司于 2018年 1月 22日披露了《关于临时停牌的公告》（公告编号：2018-001）。
股票停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，公司于2018年1月27日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（2018-002）。
2018年 2月 1日，公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署了《战略合作框架协议》，详见公司在指定媒体上披露的《关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署＜战略合作框架协议＞的公告》（2018-003）。
鉴于公司仍有其他重大战略合作协议事项需进一步商讨，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：步步高，股票代码：002251）自 2018年2月 5日（星期一）开市起继续停牌，详见公司在指定媒体上披露的《关于重大事项继续停牌的公告》（2018-004）。
截至本公告披露日，上述拟签订重大战略合作协议事项仍处于进一步商讨阶段。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：步步高，股票代码：002251）自 2018年 2月 12日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将持续关注本次进展情况并积极履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一八年二月十日
湖南千山制药机械股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定对《公司章程》以下条款进行修订：
一、原章程内容：
第三十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。
现章程修改为：
第三十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
二、原章程内容：
第四十二条 公司召开股东大会的地点为：长沙。
股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的，视为出席。
现章程修改为：
第四十二条 公司召开股东大会的地点为：长沙。
股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的，视为出席。
三、原章程内容
第五十八条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。
并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
现章程修改为：
第五十八条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。
并依照有关法律、法规及本章程行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
四、原章程内容
第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现章程修改为：
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
五、原章程内容
股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
(一)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的；
(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
(五)公司股权激励计划；
(六)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
股东大会审议上述事项时，公司将依据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络技术支持并遵守有关规定，为股东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
现章程修改为：
第八十条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
公司将依据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络技术支持并遵守有关规定，为股东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十九日