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证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-078深圳市联得自动化装备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2018年8月4日以邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年8月8日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A区 3栋 4层公司 1号会议室，以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长聂泉先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》。本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的公告》。本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。董事聂泉与本议案具有关联关系，按规定回避表决。
（三）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的公告》。本议案需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于2018年公司新任独立董事及监事薪酬情况的议案》
本议案需提交股东大会审议，共包含如下5项子议案：
01.审议《关于2018年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
杨文先生任公司独立董事一职，拟确定杨文先生2018年度薪酬不超过6万元，每月平均发放。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。杨文先生回避表决。
02.审议《关于2018年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
曾细根先生任公司独立董事一职，拟确定曾细根先生2018年度薪酬不超过6万元，每月平均发放。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。曾细根先生回避表决。
03.审议《关于2018年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
娄超先生任公司独立董事一职，拟确定娄超先生2018年度薪酬不超过6万元，每月平均发放。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。娄超先生回避表决。
04.审议《关于2018年公司监事张军先生薪酬的议案》
张军先生任公司监事、采购部经理，拟确定张军先生2018年度薪酬不超过25万元。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
05.审议《关于2018年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
刘邵宁女士任公司监事、业务助理，拟确定刘邵宁女士2018年度薪酬不超过15万元。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案及其子议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年8月24日（星期五）下午15:00，召开公司2018年第四次临时股东大会审议上述议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 2018年8月9日
长江证券承销保荐有限公司
关于新乡化纤股份有限公司
关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”或“公司”）非公开发行的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）对公司偶发性关联交易进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
长江保荐查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对该关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
（一）新乡市星鹭科技有限公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订房产、构筑物租赁协议
1、关联交易概述
新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称“白鹭集团”）与新乡市星鹭科技有限公司（以下简称“星鹭科技”）经过友好协商，签订房产、构筑物租赁协议。
白鹭集团出租给星鹭科技的房屋位于河南省新乡市凤泉区锦园路白鹭集团厂区内，房屋所有权证号为1997新北全字0012号，该证书中包含的房产建筑面积共计31857.53平方米，星鹭科技租用其中一部分，建筑面积为8901.00平方米。
生产用房面积为6876.33平方米，办公用房面积 2024.67平方米。
白鹭集团为公司的控股股东，持有公司 342,563,780股份，占公司总股本的33.35%，星鹭科技为公司的控股子公司，因此交易协议构成关联交易。
新乡白鹭化纤集团有限责任公司为新乡化纤股份有限公司的控股股东。
注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路1号；
法定代表人：邵长金；
注册资本：人民币叁亿零壹佰叁拾陆万元；
税务登记证号：41070017296519—1；
经营范围：粘胶纤维、合成纤维制造、棉纱、制线、印染、服装、硫酸钠、玻玻璃纸制造、出口公司产品、再生品及相关技术、进口该公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。房屋、设备和土地租赁，化纤机械设备及配件的销售，建筑和建筑物的修缮。
新乡市星鹭科技有限公司为新乡化纤股份有限公司的控股子公司。
注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路南段西侧；
法定代表人：邵长金；
注册资本：人民币陆仟万元整；
营业执照证号：410704000015962；
经营范围：服装里料生产销售，纺织原料、纺织品销售，对外贸易经营。
3、关联交易标的基本情况
房屋位于河南省新乡市凤泉区锦园路白鹭集团厂区内，房屋所有权证号为1997新北全字 0012号，该证书中包含的房产建筑面积共计31857.53平方米，星鹭科技租用其中一部分，建筑面积为 8901.00平方米。生产用房面积为 6876.33平方米，办公用房面积2024.67平方米。
星鹭科技须向白鹭集团支付租用协议房屋年租赁金额 409,026.18元。其中：生产用房的租金为每年每平方米 48元，计 330,064.05元人民币，办公用房租金为每年每平方米39元，计 78,962.13元人民币。
4、定价依据
参照市场价格，双方协商确定。
（二）新乡化纤与新乡白鹭化纤集团设计研究所签订专业工程设计合同
1、关联交易概述
发包人新乡化纤委托设计人新乡白鹭化纤集团设计研究所（以下简称“白鹭设计研究所”）承担土建、公用工程及附属设施工程设计，工程地点为新乡化纤
新区，经双方协商，签订专业工程设计合同。
白鹭集团为公司的控股股东，持有公司 342,563,780股份，占公司总股本的33.35%，白鹭设计研究所为白鹭集团的全资子公司，因此上述交易构成关联交易。
2、关联方介绍
新乡白鹭化纤集团设计研究所是新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司。
注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路中段；法定代表人：田维娜；注册资本：人民币贰佰万元整；企业法人登记证号：410704000000013（1-1）；经营范围：科研设计，化纤设备安装调试及开车，化纤工程咨询，工程建设监理。
3、关联交易标的基本情况
（1）项目名称：2*2万吨超柔软氨纶纤维项目（一期）工程
（2）生产规模：2万t/a
（3）设计内容：厂区规划及总平面布置；工程配套的公用设施等设计。
（4）双方商定，本合同的设计费为350万元（人民币大写叁佰伍拾万元）4、定价依据
参照市场价格，双方协商确定。
三、关联交易履行的程序及独立董事意见
公司于 2015年 3月 23日召开第八届七次董事会会议，审议通过了《“新乡白鹭化纤集团有限责任公司”与“新乡市星鹭科技有限公司”签订的房产、构筑物租赁协议》、《新乡化纤股份有限公司与关联方“新乡白鹭化纤集团设计研究所”签订的专业工程设计合同》的议案，公司关联董事邵长金先生、宋德顺先生回避上述议案的表决，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。同日，公司第八届六次监事会会议审议并通过了上述两项议案。
该关联交易事项的审议，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务；独立董事发表了独立意见，认为交易公平公正，价格公允，没有损害公司利益，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
1、星鹭科技与白鹭集团签订房产、构筑物租赁协议主要系为满足星鹭科技生产经营所需，并能充分利用白鹭集团目前处于闲置状态的厂房。
2、新乡化纤与白鹭设计研究所签订专业工程设计合同系为满足公司生产经营所需，进行2*2万吨超柔软氨纶纤维项目（一期）工程建设，故委托白鹭设计研究所承担土建、公用工程及附属设施工程设计。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司其他股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
3、本次关联交易合同金额均较小，不构成对公司财务状况及经营成果的重大影响。
保荐机构对公司该关联交易无异议。
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-072广东国立科技股份有限公司
关于 2019年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国立科技”）于 2019年 10月 25日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 2019年前三季度计提资产减值准备的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公司合并报表范围内的 2019年前三季度应收款项、存货、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为：国立科技及合并报表范围内的子公司的应收账款、其他应收款以及存货。
本次计提资产减值准备的金额为：2019年前三季度对公司合并报表范围内的应收账款计提坏账准备 524.82万元，其他应收款计提坏账准备 161.86万元，存货计提减值准备 116.73万元，总计计提资产减值准备 803.41万元，占公司最近一个会计年度（2018年度）经审计归属于上市公司股东净利润的14.47%。明细如下表：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|一、应收账款坏账损失|524.82|
|二、其他应收款坏账损失|161.86|
|三、存货跌价损失|116.73|
|合计|803.41|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备总计 803.41万元，将减少公司 2019年前三季度利润总额803.41万元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、2019年前三季度公司计提应收账款坏账准备 524.82万元。应收账款坏账准备的确认标准及计提方法为：
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
（1）单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：如有客观证据表明，期末单项应收款项发生了减值的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|以账龄特征划分为若干应收款项组合|账龄分析法|
|应收合并范围内关联方款项|不予计提|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|
|账龄|预期信用损失率(%)|
|1年以内（含1 年）|5%|

|||
|-|-|
|1－2 年|10%|
|2－3 年|50%|
|3年以上|100%|

2、2019年前三季度公司计提其他应收款坏账准备 161.86万元。其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法为：
对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对其他应收款的计提比例按照应收账款计提方法及比例提取。
3、2019年前三季度公司计提存货跌价准备 116.73万元，对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
四、董事会意见
董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，会计处理依据合理，能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充
分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截至 2019年 9月 30日公司的财务状
况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意：公司 2019年前三季度计提相关资产减值准备803.41万元。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、其他说明
本次计提资产减值准备仅为公司内部减值测算结果，未经会计师事务所审计确认。
九、备查文件
1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《第二届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会 2019年 10月25日
江苏天瑞仪器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2019年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
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|-|
|经核查，2019 年上半年公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司|
|资金的情况，也不存在对合并报表范围外的企业提供担保的情况。|

二、关于公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见我们认为,公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此同意《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事签字页附后
（此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
汪年俊 李廉水 周波
日期：2019年8月19日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-046苏州世名科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
（1）财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月
28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部上述《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关定。
4、变更程序
公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务报表无重大影响。
2、公司编制2017年年度报表执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资
产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收支
15,582.52元，调增2016年资产处置收益15,582.52元。
本次会计政策变更对公司财务报表没有重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司的财务报表项目及金额产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-073
海南康芝药业股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局下发的“尼美舒利颗粒”药物临床试验批件（批件号2014L01654），其注册分类为：补充申请。
尼美舒利颗粒为非甾体抗炎药，可用于慢性关节炎(如骨关节炎等)的疼痛、手术和急性创伤后的疼痛、原发性痛经的症状治疗。目前市场上（包括本公司）已有该药品生产批件，本公司此次申报为优化处方工艺及提高质量标准。
公司将按国家临床试验的要求组织实施临床试验，临床试验成功后，公司会将资料报送国家食品药品监督管理总局药品审评中心，能否获得国家食品药品监督管理总局审查批准并取得该药品的补充申请批件，具有一定的不确定性，公司未来会根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务。
预计本事项对公司 2014年度的业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年9月24日
民生证券股份有限公司
关于深圳市特尔佳科技股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称为“民生证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称为“特尔佳”、“上市公司”或“公司”）重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，经过审慎核查，本独立财务顾问对特尔佳终止本次重大资产重组事项出具如下核查意见：
一、本次重大资产重组主要历程
2018年2月2日，上市公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007），因筹划重大事项，上市公司股票于2018年2月2日开市起停牌。
2018年2月9日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月23日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010），公司本次筹划拟收购资产的重大事项涉及重大资产重组，公司股票自 2018年 2月 23日（星期五）开市起转入重大资产重组继续停牌。2018年 2月23日，上市公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-021）。2018年3月9日、3月16日、3月23日，上市公司分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-022、2018-025、2018-026）。
上市公司在股票停牌期间，根据相关规定披露了重大资产重组进展公告，并在公告中充分披露了本次重组存在的风险，具体内容详见《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组终止的原因及合理性
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方推进本次重大资产重组工作，积极与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了多次沟通，但仍无法就交易的核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为保护公司及广大中小投资者的利益，经与相关交易方友好协商，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
三、对上市公司的影响
上市公司目前与交易对方签署的《合作备忘录》，仅为表达双方的合作意向，除保密条款外，其他条款仅作为上市公司和标的公司友好合作的初步原则，不具有强制法律约束力。
2018年 3月 29日，公司与交易对方签署了《终止合作备忘录》，约定本次交易双方将按照《合作备忘录》以及保密协议的要求处理各自知悉的对方商业信息、商业资料以及商业秘密；双方为本次并购而支付的费用由各自承担；双方不因本次终止合作向对方承担任何赔偿责任。
本次筹划重大资产重组事项的终止，未对上市公司生产经营造成不利影响，公司仍将紧紧围绕公司发展战略，在坚持做好主业的同时，继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，促进公司可持续发展，提升公司价值和市场竞争力。
四、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，特尔佳于本次重大资产重组停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，上市公司终止本次重大资产重组的原因合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市特尔佳科技股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司年月日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-090深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人邓子权先生的通知,邓子权先生将其持有的部分公司股份到期解除质押及进行再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邓子权|是|1,939|2015年11月25日|2016年11月21日|国泰君安证券股份有限公司|20.03%|
|合 计||1,939||||20.03%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓子权|是|1,939|2016年11月22日|2017年11月22日|国泰君安证券股份有限公司|20.03%|融资|
|合 计||1,939||||20.03%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子权先生持有本公司股份9,678.0679万股，占本公司
总股本的12.25%；其中处于质押状态的股份为9,639万股，占邓子权先生所
持本公司股份的99.60%，占公司总股本的12.20%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-65
通化金马药业集团股份有限公司关于投资设立苏州工业园
区德信义利投资中心（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展大健康产业领域发展，在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的大健康产业相关项目，公司与全资子公司通化融沣投资有限公司（以下简称“融沣投资”）拟设立苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合伙企业”或“德信义利”），并共同签署《苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）合伙协议》。融沣投资为合伙企业的普通合伙人并担任执行事务合伙人，本公司作为合伙企业的有限合伙人。
合伙企业总规模不超过20200万元，分期设立，首次认缴出资额为 1100万元，其中融沣投资认缴出资额为 100万元；本公司认缴出资额为 1000万元。根据将来投资发展需要，融沣投资认缴出资总额不超过200万元，本公司认缴出资总额不超过20000万元。
（二）公司内部决策程序
本次交易已于 2016年5月30日经公司第八届董事会2016年第六次临时会议审议通过，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）是否构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、通化融沣投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：吉林省通化市东昌区江南路100-1号
法定代表人：于军
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2015年4月30日
经营范围：利用自有资金进行项目投资
营业执照注册号：912205013398838699
股东情况：通化金马药业集团股份有限公司100%出资
2、通化金马药业集团股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：吉林省通化市二道江区金马路999号
法定代表人：姬彦锋
注册资本：573488849元
成立日期：1993年2月26日
经营范围：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂；以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂、口服溶液剂。
三、交易标的基本情况
名称：苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
经营场所：苏州工业园区星海街198号星海大厦1幢第10层1006室
经营范围：项目投资、实业投资
合伙人及首次出资方式：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合伙人|名称|认缴出资额（万元）|占出资总额比例|出资方式|出资期限|
|普通合伙人|通化融沣投资有限公司|100|9.09%|货币|10年|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限合伙人|通化金马药业集团股份有限公司|1000|90.91%|货币|10年|

上述信息，以工商行政管理部门最终核定内容为准。
存续期限：除非经全体合伙人另行商议，自本合伙企业营业执照签发之日起15年。
四、交易协议的主要内容
（一）总则
名称：本合伙企业的名称为：苏州铭泽天宇投资中心（有限合伙）。
经营场所：苏州工业园区星海街198号星海大厦1幢第10层1006室
经营范围：项目投资、实业投资（最终以工商核准登记为准）。
存续期限：除非经全体合伙人另行协商协议，自本合伙企业成立之日（即本合伙企业营业执照签发之日）起15年。
（二）合伙人名录、出资方式、数额及期限
本合伙企业合伙人名录见附件：记载全体合伙人名称（或姓名）、住所、证件名称及号码、出资方式、认缴出资额、实缴出资额、缴付期限及承担责任方式等信息。出资期限10年。
自本合伙企业取得营业执照之日起 2年内，普通合伙人缴付 50万元作为首期出资，普通合伙人认缴的剩余出资和有限合伙人认缴的全部出资在本合伙企业取得营业执照之日起10年内缴足。
（三）利润分配、亏损分担及责任承担
本合伙企业的利润分配方式：按各合伙人的实缴出资比例分配。
普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担有限责任。
（四）合伙企业的解散与清算
合伙企业财产在支付清算费用、缴纳所欠税款、清偿其他债务后的剩余财产，由合伙人按照实缴出资比例分配。清算结束后，编制清算报告，经全体合伙人签字、盖章，在15日内向企业登记机关报送清算报告，办理企业注销登记。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响
公司此次设立合伙企业，目的是通过对有潜力的公司、企业或其他经济组织的股份、股权、业务和资产进行投资，进一步提高公司投资能力，抓住市场发展机遇，加快大健康产业链覆盖与延伸，为公司未来发展储备资源，提高公司综合竞争能力。
公司在本次交易中的出资为公司自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。
六、本次对外投资的风险
本次公司设立合伙企业，可能面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，本公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
七、备查文件
1．第八届董事会2016年第六次临时会议决议；
2．《苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）合伙协议》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
独立董事意见上海汉钟精机股份有限公司独立董事
关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2019年10月29日召开的第五届董事会第十二次会议审议的《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就的议案》，发表以下独立意见：
公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，解除限售的激励对象主体资格合法、有效，未发生相关规定不得解除限售的情形。
本次限制性股票的解除限售条件及限售期等事项未违反相关法律法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情形，我们一致同意公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理第一个限售期解除限售相关事宜。
以下无正文。
独立董事意见（本页无正文，为《上海汉钟精机股份有限公司独立董事关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就的独立意见》签署页）
独立董事：
钱逢胜_______________ 韩凤菊_______________ 张陆洋_______________
二○一九年十月二十九日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-058号光一科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2016年5月26日开市起停牌。公司分别于2016年5月25日、6月1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编码：2016-033号）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编码2016-036号）；2016年6月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码2016-037号），上述收购资产事项为发行股份购买资产事项；2016年6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编码2016-042号）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编码2016-044号）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编码2016-047、049、051号）；2016年7月22日披露了《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编码2016-053），7月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编码2016-054）。
截止本公告日，公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及的工作尚未全部完成，交易各方对交易方案的部分核心条款仍在商讨中，尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年8月8日（星期一）开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，每五个交易日披露一次相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年8月5日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-033申通快递股份有限公司
关于诉讼事项二审暨终审结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 2日收到浙江省高级人民法院发来的《民事判决书》[（2016）浙民终640号]，现将有关内容公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人情况
上诉人：羊公亮，男，1954年3月16日出生，台湾地区，台胞证号：09076***
地址：台湾新北市新店区
被上诉人一：申通快递股份有限公司（原名为浙江艾迪西流体控制股份有限公司）
住所：浙江省玉环县机电工业园区
被上诉人二：中加企业有限公司，香港法人
住所：香港九龙尖沙嘴广东道30号新港中心
（二）本次诉讼基本情况
上诉人在一审中诉称其早年通过美国马克麦克斯公司（Markimex,Inc.）投资多家生产型及贸易型公司，此后，上述公司重组整合为玉环艾迪西铜业有限公司，即浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“浙江艾迪西”）的前身公司，上诉人始终以隐名方式持有浙江艾迪西的股权。
被上诉人一原浙江艾迪西、被上诉人二及其实际控制人也始终以各种形式确认上诉人隐名持有的股权。羊公亮因此诉请向浙江艾迪西、中加企业有限公司及其实际控制人主张将其隐名持有的股权显名化，并实现相应的股东权益。
2016年8月4日，公司公告了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2016-056），根据浙江省台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）签发的《民事判决书》[(2015)浙台商外初字第1号]，一审判决驳回羊公亮的诉讼请求，同时案件受理费人民币80元，保全费5000元，由
申通快递股份有限公司
羊公亮负担。羊公亮不服台州中院的一审判决，因此向浙江省高级人民法院提起上诉。
2016年 9月 8日，浙江省高级人民法院对本案进行立案受理，依法组成合议庭，并于 2017年 1月 16日公开开庭进行了审理。诉讼过程中，浙江艾迪西因重大资产重组事项于 2016年 12月29日变更公司名称为“申通快递股份有限公司”。本案于2017年5月24日作出终审判决。
二、判决情况
根据浙江省高级人民法院签发的《民事判决书》[（2016）浙民终 640号]，二审判决结果如下：
判决驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费80元，由上诉人羊公亮负担。
本判决为终审判决。
三、公司是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十一章第一节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生任何影响。
五、备查文件
1、浙江省高级人民法院签发的《民事判决书》[（2016）浙民终640号]
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会二○一七年六月三日
天津滨海能源发展股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-028天津滨海能源发展股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|滨海能源|股票代码||000695|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郭锐||张向东||
|电话|022-66202230||022-66202230||
|传真|022-66202232||022-66202232||
|电子信箱|bhe_ir@126.com||bhe_ir@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|338,422,343.24|359,458,487.35|-5.85%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-3,411,729.79|-5,286,836.99|35.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-3,442,402.28|-5,785,700.82|40.50%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|37,027,937.16|20,662,611.56|79.20%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0154|-0.024|35.47%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0154|-0.024|35.47%|
|加权平均净资产收益率|-1.07%|-1.71%|0.64%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,043,006,748.10|1,113,335,794.85|-6.32%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|316,526,897.15|319,591,797.78|-0.96%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|14,897|
|前10名普通股股东持股情况||

天津滨海能源发展股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件的普通股|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||数量|股份状态|数量|
|天津泰达投资控股有限公司|国有法人|37.30%|82,850,993||||
|||||||0|
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金|其他|2.87%|6,373,326||||
|||||||0|
|张霞|境内自然人|2.30%|5,120,000|||0|
|融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾24号资产管理计划|其他|1.85%|4,106,910||||
|||||||0|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·泓冠证券投资集合资金信托计划|其他|1.19%|2,639,851||||
|||||||0|
|云南国际信托有限公司－云睿创富2015－2号结构化证券投资集合资金信托计划|其他|1.15%|2,546,997||||
|||||||0|
|魏满凤|境内自然人|0.92%|2,049,061|||0|
|融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾23号资产管理计划|其他|0.90%|1,998,081||||
|||||||0|
|沈阳铁道煤炭集团有限公司|国有法人|0.82%|1,820,000||||
|||||||0|
|全国社保基金六零二组合|其他|0.80%|1,767,998||||
|||||||0|
|上述股东关联关系或一致行动||未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股|||||
|的说明||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||张霞除通过普通证券账户持有60,000股外，在华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证|||||
|明（如有）||券账户持有5,060,000股，实际合计持有5,120,000股公司股票。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
天津滨海能源发展股份有限公司2015年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入3.38亿元，同比减少5.85%，公司实现净利润-341.17万元，同比减亏35.47％。
上半年公司深入贯彻落实“协同推进年”的工作目标，突出“效益”为先，以企业持续盈利为目标，以保障区域稳定供应为重点，克服诸多不利因素，开展“六比六看”冬季供热劳动竞赛，实现了安全稳定供热，并在深化经营管理上下功夫，广开渠道，建立合格分供方队伍，有效降低了公司成本；不断加强科技创新和节能减排，达到环保排放标准，同时坚持以人为本，开展“开源节流、节能降耗”大讨论活动，激发了全体员工的工作热情和干劲，达成了时间过半、任务过半的目标。
在公司治理方面，根据法律法规和监管部门要求，公司不断完善内部控制体系，严格执行重大事项的审议决策程序，董事、监事、高管人员和全体职工尽责履职，“三会”运作规范、科学决策，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。各项经营活动有序开展，强化安全生产和稳定供应，确保经营目标的顺利实现。
在投资者关系管理方面，在天津上市公司协会组织下，举行“投资者网上集体接待日活动”，与投资者进行网上交流；同时加强了对投资者的走访接待和宣传工作，及时答复投资者提问，规范接待调研活动，与投资者保持良好的互动关系。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-016湖南大康牧业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司非公开发行不超过628,140,000股新股。公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票628,140,000股，发行价格为每股人民币7.96元，募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币 33,955,814.00元后，募集资金净额为 4,966,038,586.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2014年3月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。
为规范本次发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，公司于 2014年 04月 04日召开的第四届董事会第二十七次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，并与上海浦东发展银行上海分行营业部（以下简称“浦发银行”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议的主要内容如下：
一、公司已在浦发银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为97020158000004714，截止 2014年 03月 24日，专户余额为 4,969,994,400.00
元。该专户仅用于公司 2014年非公开发行《安徽涡阳 100万只肉羊养殖建设项目》、《湖南怀化 20万只肉羊养殖建设项目》、《合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目》、《增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目》及《补充流动资金》的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司若将专户中的募集资金转为定期存款（存单）另行存放，须在定期存款（存单）到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国泰君安。公司存单不得质押。
二、公司与浦发银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和浦发银行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人孙小中、叶可可以随时到浦发银行查询、复印公司专户的资料；浦发银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向浦发银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向浦发银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、浦发银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。
浦发银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，浦发银行应及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知浦发银行，同时按要求向公司、浦发银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、浦发银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安督导期结束后失效。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年04月08日