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安徽桑乐金股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有的安徽久工健业股份有限公司（以下简称“久工健业”）100%股权；并拟通过询价方式，向不超过5名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金规模不超过本次交易总额（购买资产的对价与本次募集配套资金之和）的25%。
本次交易不构成关联交易，公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明具体如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2014年12月23日，公司发布公告，公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2014年12月23日开市起停牌。
2、2014年12月30日，公司发布公告，经核实公司正在筹划重大事项构成重大资产重组事项，因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年12月30日开市起继续停牌。公司预计于2015年1月23日前披露本次重组相关内容，公司股票恢复交易。
3、2015年01月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，资产重
组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司向深交所申请延长股票停牌时间，预计于2015年2月23日前公告本次现金及发行股份购买资产事项相关内容，公司股票恢复交易。
4、2015年02月13日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨再次延期复牌的公告》，虽然本次重大资产重组的主要事项已基本达成一致，但由于公司本次重大资产重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善，对购买标的资产的尽职调查、审计以及评估工作仍在进行中，无法于原定复牌日（2015年02月23日）前完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司向深交所申请再次延长股票停牌时间，预计于2015年3月23日前公告本次现金及发行股份购买资产事项相关内容，公司股票恢复交易。
5、本公司股票停牌期间，按照深交所有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。
6、股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构等中介机构，对本次重大资产重组方案进行了充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了本次交易的初步方案。
7、在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
8、股票停牌期间，公司与各中介机构按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的报告书草案及本次交易需要提交的其它法律文件。
9、2015年03月13日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了
本次交易的相关议案并做出了书面决议。公司股票将于公告董事会决议及本次交易的报告书等文件后复牌交易。
10、2015年03月13日，公司与交易对方签订了附条件生效的《安徽桑乐金股份有限公司与韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）关于安徽久工健业股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》和《安徽桑乐金股份有限公司与韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）关于安徽久工健业股份有限公司之盈利补偿协议》。
11、2015年03月13日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。
12、截至2015年03月13日，公司聘请的独立财务顾问国元证券股份有限公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其它相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
13、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律文件的规
定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年03月13日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-068江苏通光电子线缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
自公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
5、变更审议程序
公司于2018年10月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业
外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响
外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行
相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-036江苏东华测试技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 18日在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议，会议通知于 2019年 10月 8日通过邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
全体董事一致认为《公司 2019年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成 7票；反对0票；弃权 0票，通过。
《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，同意公司使用额度不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
审议结果：赞成 7票；反对0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》
为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。
（一）机械设备与装置运行状态监测系统项目：
受宏观经济增幅放缓的影响，市场环境不断发生诸多不确定变化，公司一直深入进行市场调研和相关技术的积累，采取积极的应对措施。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率,保障
资金的安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2020年12月31日。
（二）测试技术中心项目：
随着国内外测试行业技术的快速发展及信息通讯技术的不断升级，行业市场需求发生变化，对研发设备的选型和技术工艺的改进提出了更高要求。公司本着高效使用募集资金的原则，决定充分利用现有产能以及研发场地、研发设备等，来满足市场订单需求，同时保证技术研发水平。根据未来行业技术的发展方向及公司实际运营情况，结合目前项目实际进展情况，公司经谨慎研究，决定将该项目延期至 2020年 12月 31日。
审议结果：赞成 7票；反对0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-035华斯控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160877号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审核，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会 2016年 5月 4日
债券简称：18华锦01 债券代码：112781北方华锦化学工业股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1571号文核准。
北方华锦化学工业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过25亿元（含25亿元）。
2018年 11月 20日，发行人和主承销商在网下向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.80%-5.00%。根据网下询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.18%。
本期债券于 2018年 11月 21日至 2018年 11月 22日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018年 11月 16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北方华锦化学工业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
北方华锦化学工业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-009
温州宏丰电工合金股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|根据温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）|
|第二届董事会第七次（临时）会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过的|
|《关于拟参股设立民营银行的议案》，温州宏丰拟作为发起人之一参与申请设立|
|温州民商银行股份有限公司（简称“温州民商银行”），详见巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|温州民商银行筹建工作组于近日收到中国银监会浙江监管局《关于温州民商|
|银行股份有限公司开业的批复》（浙银监复〔2015〕142号）和浙江银监局核发|
|的《金融许可证》，内容如下：|
|一、批准温州民商银行股份有限公司开业。|
|二、核准机构名称为：温州民商银行股份有限公司（简称“温州民商银行”）。|
|三、核准机构住所与营业场所为：浙江省温州市鹿城区市府路 525号同人恒|
|玖大厦一至三层。|
|四、核准注册资本为20亿元人民币。|
|五、核准金融业务范围为：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币|
|贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑|
|付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；|
|提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国|
|务院银行业监督管理机构批准的其他业务。|

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|-|
|六、核准《温州民商银行股份有限公司章程》，并严格遵守该章程约定，在|
|温州市区面向小微企业开展金融业务。|
|七、核准南存辉、徐志武、翁奕峰、姜捷、余雄平、曹绍国、孙一沿、侯念|
|东董事的任职资格；核准丛培国独立董事的任职资格；核准南存辉董事长的任职|
|资格；核准侯念东行长的任职资格；核准倪朝晖副行长的任职资格；核准程林光、|
|施正会行长助理的任职资格；核准江茜董事会秘书的任职资格；核准袁斌首席信|
|息官的任职资格。|
|根据中国银监会浙江监管局的要求，筹建工作组应自批复之日起 10日内持|
|本批复至中国银监会浙江监管局领取《金融许可证》，并向工商行政管理部门办|
|理登记、领取营业执照后，方可对外营业。工商、税务登记等法定程序完成后，|
|应于1个月内向中国银监会浙江监管局报告相关情况。温州民商银行应当自领取|
|营业执照之日起６个月内开业，未在规定期限内开业的，开业核准文件失效，由|
|中国银监会浙江监管局办理开业许可注销手续，收回金融许可证，并予以公告。|
|本公司将根据有关法律法规的规定，继续对本次对外投资事项的后续情况及|
|时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2015年3月20日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-013
江西特种电机股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司向俞洪泉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]208号）许可：核准公司向俞洪泉发行59,250,603股股份、向赵银女发行12,166,000股股份、向王荣法发行
4,741,000股股份、向樊万顺发行2,845,000股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过153,500,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套募集资金。本次实际发行人民币普通股（A股）股票232,502,603股，发行价为每股人民币9.07元，募集资金总额为1,392,245,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币
1,364,933,556.90元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2016]000165号”验资报告。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“丙方”）与中国工商银行股份有限公司宜春东风支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1508200829000111147，截至2016年3月10日，专户余额为1,366,716,059.50元。
该专户用于甲方支付交易相关费用及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘亚利、李斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）
后失效。
。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一六年三月十五日
2017年度独立董事述职报告徐雪峰江苏怡达化学股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
——独立董事徐雪峰
各位股东：
本人（徐雪峰）作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。2017年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
2017年度，本人出席、列席会议的具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两|||
||||本报告期||实际参加||||缺席董||||列席股|
||独立董||||||委托出||||次未亲自参|||
||||应参加董||董事会次||||事会次||||东大会|
||事姓名||||||席次数||||加董事会会|||
||||事会次数||数||||数||||次数|
||||||||||||议|||
|徐雪峰||6||6||0||0||否||4||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2017
2017年度独立董事述职报告徐雪峰年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|董事会届次|日期|议案名称|独立意见|
|第二届董事会第十五次会议|2017年3月22日|《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》|同意|
|||《关于聘请2017年度审计机构的议案》|同意|
|||《关于公司董事、监事薪酬的议案》|同意|
|||《关于公司高级管理人员薪酬的议案》|同意|
|||《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》|同意|
|第二届董事会第十九次会议|2017年12月8日|《关于使用募集资金补充流动资金的议案》|同意|
|||《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》|同意|
|||《关于办理2018年关联方为公司申请授信提供担保的议案》|同意|
|||《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》|同意|

三、专门委员会履职情况
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会的召集人、审计委员会的委员，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权力和义务，对公司与泰兴国土资源局签署土地出让合同等事项进行了审议，与各委员达成一致意见后报公司董事会。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息
披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真
2017年度独立董事述职报告徐雪峰实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司现场参加会议，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人从所熟悉的证券法、公司法的角度，对公司的内部控制、企业规范运作等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
六、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他
2018年，本人将继续加强学习，特别是中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。
2017年度独立董事述职报告徐雪峰公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事（签字）：
徐雪峰
2018年4月24日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-105号山东胜利股份有限公司
八届二十一次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届二十一次董事会会议（临时）通知于2016年10月24日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年10月27日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事10人，实际参加表决董事10人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.关于公司在山东东营实施天然气管道产品扩产计划的议案
鉴于目前市场需求的急剧扩大，供货不足的现状，为抢抓机遇，提高效率，充分利用人才优势和技术优势在最短时间内形成生产能力，同意公司先期在山东省东营市高新区实施聚乙烯管材扩产计划，本项目计划投资10条聚乙烯管材生产线和相应的配套设施，新增年产30,000吨聚乙烯管材的生产能力，项目建设投资约3,000万元，建设期三到五个月。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于公司在天然气管道制造公司实施员工持股的议案
为加快塑胶燃气管道产业的发展，进一步调动塑胶产业核心员工积极性，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，构建利益共享、共同发展的激励机制，推动公司长远发展，同意公司本次以山东胜邦塑胶有限公司为平台进行试点，通过股权转让的方式，实现公司与员工共同持股的目的。
公司独立董事就关于在天然气管道制造公司实施员工持股事项发表了赞成的独立意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
3.公司2016年第三季度报告
公司2016年第三季度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-060厦门银润投资股份有限公司
关于变更董事、独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 11日，公司收到独立董事雷星晖先生的辞职报告。雷星晖先生申请辞去厦门银润投资股份有限公司独立董事职务，并一并辞去在公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。辞职生效后，雷星晖先生将不再担任公司任何职务。
按照《公司章程》规定，雷星晖先生的辞职后，公司董事人数将未达到公司章程规定人数，独立董事人数将未达到董事会总人数三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，雷星晖先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。（详见公司2014-039号公告）
2015年 8月 24日，公司收到现任董事曹玉鸥女士的辞职申请，曹玉鸥女士因个人原因申请辞去厦门银润投资股份有限公司董事职务。辞职生效后，曹玉鸥女士将不再担任公司任何职务。
按照《公司章程》规定，曹玉鸥女士的辞职后，公司董事人数将未达到公司章程规定人数。曹玉鸥女士辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。在此期间，曹玉鸥女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行董事职责。（详见公司2015-054号公告）
2015年8月28日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提名姬浩先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名刘兰玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对董事及独立董事变更事项发表了独立意见，并同意将上述议案提交至公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
姬浩先生与刘兰玉女士的简历请详见本公告附件。本次董事及独立董事变更
事项尚需提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
雷星晖先生、曹玉鸥女士在担任公司独立董事、董事期间，为公司的经营及治理提供了宝贵的专业支持，体现了高度的职业素养和专业能力。公司董事会对雷星晖先生、曹玉鸥女士的付出与贡献致以诚挚的谢意。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
二 O一五年八月二十八日
附件：
一.董事候选人简历：
姬浩，性别男，民族汉，1971年出生，硕士研究生学历，现任紫光集团有限公司副总裁。姬浩先生长期在清华大学产业体系工作，曾先后担任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司总裁助理等职务。
姬浩先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
二.独立董事候选人简历
刘兰玉，性别女，民族汉，1966年出生，硕士研究生学历，2001年取得独立董事资格证书，现任北京市天银律师事务所高级合伙人。最近五年刘兰玉女士均在北京市天银律师事务所担任合伙人。除了银润投资之外，刘兰玉女士还担任天津南大通用数据技术股份有限公司的独立董事。
刘兰玉女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。
申科滑动轴承股份有限公司关于本次重组前 12个月内
购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”、“本公司”和“上市公司”）拟向北京网罗天下广告有限公司等 18名交易对手发行股份及支付现金购买其持有的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司100%的股权；同时，向华创易盛投资管理中心（有限合伙）等5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”），现就本次重组前十二个月内出售资产的情况说明如下：
2015年9月21日，申科股份与浙江申科投资发展有限公司（以下简称“申科投资”）签订了《关于上海申科滑动轴承有限公司股权转让协议》，同意将申科股份持有的上海申科滑动轴承有限公司100%股权以12,915.13万元的价格转让给申科投资。
2015年 9月 21日申科股份召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。
2015年10月9日，申科股份召开2015年第五次临时股东大会审议批准了《关于转让全资子公司股权的议案》。
2015年11月6日完成了转让上海申科滑动轴承有限公司的股权交割和工商变更手续。
上述出售资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
除上述交易外，公司本次重大资产重组前 12个月未发生其他重大资产交易。
特此说明。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-006浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事会第二十三次会议通知于2015年12月31日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2016年 1月 8日在公司会议室召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》；
经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟不超过4亿元的暂时闲置募集资金和不超过 16亿元人民币的自有资金适时投资于安全性高、流动性好的投资产品（产品有保本约定），且期限在 12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金的现金购买银行理财产品。
议案内容请见《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二〇一六年一月八日
长沙开元仪器股份有限公司
《章程》修改对照情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身情况，需要拓展新的业务领域，经第二届董事会第十一次会议审议批准对《公司章程》中第十三条之经营范围进行修改：
原经营范围：检测分析测量仪器设备、自动化装备的设计开发、生产、销售、安装调试及相关技术咨询、技术培训服务；软件系统设计开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；电力工程的咨询、设计、施工、总承包服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
拟变更为：物联网服务、检测分析测量仪器设备、自动化装备的设计开发、生产、销售、安装调试及相关技术咨询、技术培训服务；软件系统设计开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；电力工程的咨询、设计、施工、总承包服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
本议案需提交股东大会审议。
经营范围的修改需要工商行政管理部门的审批，最终将以工商行政管理部门审批为准。
本次修改未导致公司《章程》条款序号发生变动。专此修改。
长沙开元仪器股份有限公司董事会 2015年4月22日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）111号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造PPP项目
中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）中标的巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目为公司于 2016年 4月 16日披露的《关于与巴彦淖尔市临河区人民政府签订“巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目合作协议”的公告》（公告编号：2016-32号）中的部分项目中标，公司后续将履行相应的程序继续开展巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目中其他相关子项目的招投标程序，届时公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
公司近期参与了巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造PPP项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，该项目招标人为临河区林业局， 2016年 12月 15日内蒙古自治区政府采购网(http://www.nmgp.gov.cn）发布了临河区林业局巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造PPP项目竞争性谈判预成交结果公示中标（成交）公示，确定公司为中标供应商，现将有关情况公告如下：
一、本项目的主要情况
1、项目名称：巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造PPP项目。
2、项目招标人：临河区林业局
3、中标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
4、中标价格：449,765,120元。
5、项目主要建设内容：本项目包括公园、植物园、湿地公园、绿化工程等项目,具体合作内容、范围届时以签订的项目PPP合作协议约定为准。
6、项目建设地点：巴彦淖尔市临河区。
7、公告时间：2016年12月15日—2016年12月22日
二、合同履行对公司的影响
本项目中标价格449,765,120元，占公司2015年度经审计营业收入17.68亿元的25.45%，合同履行不影响公司业务的独立性。本项目如顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，将对公司未来业绩产生有利影响。
三、风险提示
1、本合同的履行将占用公司一定的流动资金。
2、项目成交金额、主要履行条款等以公司最终签订的正式合同为准。公司将根据项目进展及时履行内部审批决策程序及信息披露义务。
四、备查文件
《临河区林业局巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目竞争性谈判预成交结果公示中标（成交）公示》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-038佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于完成 BOP INDUSTRIES LIMITED100%股份收购的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年5月11日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，批准了公司变更部分募集资金加自有资金向新西兰全资子公司Petpal Pet Nutrition NZLimited（在中国商务部门备案为：“新西兰北岛小镇宠物食品有限公司”，以下简称“北岛小镇”）增资1,800万美元，北岛小镇向BOP原股东支付对价新西兰元23,106,481.00收购BOP已发行的100%股份（实缴）。BOP主要资产为其持有的Alpine Export NZLimited发行的100%股份（实缴），该公司为新西兰法下设立的公司，主要开展宠物食品业务。
本次收购的具体情况详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的公告》（公告编号：2018-023），2018年4月27日披露的《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的补充披露公告》（公告编号：2018-029）等相关公告。
根据《股份出售和购买协议》，北岛小镇向BOP原股东支付了股份转让款并于近日完成了在政府部门的变更手续，BOP成为公司孙公司，本次股份收购完成。
备查文件
（一）新西兰政府部门换发的公司资质文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-086河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东马红菊女士的通知，获悉其将持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
1、控股股东及实际控制人马红菊女士股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马红菊|是|190.00|2018年10月15日|2019年08月16日|华泰证券股份有限公司|2.57%|补充质押|
|马红菊|是|640.00|2018年10月15日|2019年08月16日|华泰证券股份有限公司|8.64%|补充质押|
|马红菊|是|340.00|2018年10月15日|2019年08月22日|华泰证券股份有限公司|4.59%|补充质押|
|合计||1,170.00||||15.80%||

(二)股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人马红菊女士直接持有公司股票 74,047,488股，占公司总股本的17.25%，其中处于质押状态的股份合计71,780,000股，占其所持公司股份的96.94%，占公司总股本的16.73%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股票质押均为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。马红
菊女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，
质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，马红菊女士将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2015-074
青岛金王应用化学股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 25日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所基本情况
因承担公司 2014年度审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司于 2014年度股东大会审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构及确认 2014年度审计费用的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）函件，由于在合并实施过程中双方共识未达成一致，双方已决定终止上述合并事宜。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会审查并提议，取消聘任致同会计师事务（特殊普通合伙）的计划，仍然聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经取得《会计师事务所证
券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
二、董事会审议情况
公司于 2015年 11月 25日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，取消聘任致同会计师事务（特殊普通合伙）的计划，仍然聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。该议案自股东大会审议通过之日起生效，服务期从股东大会审议通过之日起至 2015年度审计工作结束。
三、独立董事审议情况
公司独立董事就此次变更会计师事务所发表了独立意见，认为本次会计师事务所变更事宜决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及全资子公司财务审计工作要求，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事一致同意取消聘任致同会计师事务（特殊普通合伙）的计划，仍然聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。服务期从股东大会审议通过之日起至 2015年度审计工作结束，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
决议；
2、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于
董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见
一、关于董事会换届选举的独立意见
我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为：
1、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
2、公司非独立董事郑合明先生、冯育升先生、郑少强先生、董吕华先生、郑雅珊女士、周林先生任职资格合法，均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
3、公司独立董事候选人谢青先生、蔡开雄先生、李洁芝女士不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
4、本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
5、同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并将《关于董事会换届选举的议案》提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于独立董事津贴的独立意见
同意第五届董事会独立董事的津贴为每人每年7万元，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定。不存在损害
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件公司中小股东利益的行为。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蒋衡杰 张声光
陈建平
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-69北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月16日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第七次会议的通知。2019年4月26日，第九届董事会第七次会议以通讯方式召开，公司六名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2019年第一季度报告。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于延期召开公司2018年年度股东大会的议案。
鉴于国务院办公厅于 2019年 3月 22日发布的五一假期方案，定于 2019年 5月 1日至 4日放假调休，公司原定召开 2018年年度股东大会的日期与五一假期较为紧凑，为更好的方便公司股东安排时间出席公司年度股东大会，公司将原定于2019年4月30日下午14:00召开的2018年年度股东大会延期至2019年5月7日下午14:00召开，股权登记日不变。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于延期召开公司 2018年年度股东大会的公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（更新后）。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年4月26日
金杯电工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，依据实事求是的原则，对公司截止2017年12月31日对外担保情况和关联方资金占用情况进行了认真的检查和落实，先发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司除了对控股子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保事项。
二、关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见
经核查，我们认为：董事会拟定的《2017年度利润分配预案》符合公司章程中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
三、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设
和运行情况。
四、关于公司《2018年度董事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年度董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、关于公司开展票据池业务的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及合并报表范围内的子公司与银行开展总额不超过人民币4亿元的票据池业务。即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币4亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明 樊行健