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证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2015-023青岛啤酒股份有限公司出售资产事项结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司通过青岛产权交易所采用公开挂牌竞拍方式出售本公司全资子公司青岛宏基伟业投资有限公司100%股权，已获取股权受让方，转让价格为挂牌价46,129万元人民币
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
青岛啤酒股份有限公司(以下称“公司或本公司”)第八届董事会第七次会议审议通过了《关于批准青岛宏基伟业投资有限公司（以下称“宏基伟业”）100%股权转让的可行性报告》，同意以挂牌竞拍的方式，在青岛产权交易所以资产评估报告确定的价格为基础，以人民币 46,129万元为挂牌价溢价出售宏基伟业100%股权，最终交易价格以挂牌竞拍后形成的实际转让价格为准。本公司已于2015年8月31日在上海证交易所网站和境内信息披露报章公布了《青岛啤酒股份有限公司出售资产公告》（公告编号：临2015-012）。
本公司通过青岛产权交易所（以下称“产交所”）采用公开挂牌竞拍方式获取股权受让方，转让价格为挂牌价人民币 46,129万元。本次交易不构成关联交易，亦无需本公司股东大会审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易完成股权交割手续后，则会为本公司增加不低于人民币31,458万元的当期收益。
二、受让方介绍
1、本次出售股权的受让方为寿光晨鸣控股有限公司（以下称“晨鸣控股”），
基本情况如下：
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|名称|寿光晨鸣控股有限公司|
|住所|寿光市圣城街595 号|
|法定代表人|陈洪国|
|注册资本|人民币1,685,425,500 元|
|主要股东或实际控制人|主要股东为山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司，持股比例59.73%；实际控制人为寿光市国有资产监督管理办公室|
|公司类型|其他有限责任公司|
|经营范围|以企业自有资金对造纸、电力、热力、林业项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2005年12月30日|

2、晨鸣控股与本公司的关系
截至本公告之日，晨鸣控股与本公司之间在日常经营活动中不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
3、晨鸣控股最近一年的主要财务指标
截至 2014年12月31日，晨鸣控股主要财务指标（经审计）如下：
资产总额为人民币 580.34亿元，净资产为人民币 145.58亿元；2014年度实现营业收入为人民币191.18亿元，净利润为人民币 3.89亿元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
宏基伟业成立于2013年11月6日，成立时注册资本1,000万元人民币，2015年5月注册资本增加到20,000万元人民币。本公司持有宏基伟业100%股权。
宏基伟业主要资产为两宗土地使用权（“香港东路195号甲地块”和“崂山区深圳路221号地块”），均已获得土地使用权证。由于宗地处于青岛市地铁2号线的规划和建设范围内，受地铁2号线整体规划的影响，宏基伟业于2014年7月至2015年1月对宗地区域进行了基坑支护，除此之外，未再进行其他业务运营。宏基伟业不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或
查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛宏基伟业投资有
限公司审计报告》，截止2015年7月31日，宏基伟业的所有者权益为人民币
221,094,085.26元。
（二）交易标的评估情况
根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的《青岛啤酒股份有限公司拟转让青岛宏基伟业投资有限公司股权项目所涉及的青岛宏基伟业投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》，主要评估情况如下：
1、评估方法
根据本项目评估目的及评估对象的具体情况，采用资产基础法进行评估。
2、评估结论
青岛天和资产评估有限责任公司通过评估，得出评估结论如下：
青岛宏基伟业投资有限公司股东全部权益在本次评估基准日2015年7月31日的市场价值为人民币 229,900,541.12元。
四、《股权转让协议》签署情况
本公司于2015年12月在青岛与晨鸣控股签署了关于转让宏基伟业全部股权的《股权转让协议》（以下称“协议”）。主要内容包括：
1、 股权转让标的和转让价款
本公司同意按照青岛产权交易所确认的摘牌价格人民币 46,129万元将所持宏基伟业100%股权转让给晨鸣控股。
2、 股权转让价款支付安排
（1）晨鸣控股应在协议签订后 5个工作日内向产交所缴纳相当于摘牌价格与人民币30,000万元的差额部分的股权转让价款，并由产交所按照规定程序划转给本公司；
（2）晨鸣控股参加股权竞买时已向交易所缴纳的人民币 30,000万元的保证金自晨鸣控股向产交所缴纳上述转让价款之日起转为剩余股权转让价款，并由产交所按照规定程序划转给本公司。
3、 协议生效时间
协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。
4、 违约责任
协议一方应就其在该等协议下的违约行为而给其他方造成的损失，向守
约方承担赔偿责任。
5、 其他约定
晨鸣控股作为受让方同意承担自评估基准日（2015年 7月 31日）至实际交割日之间标的公司（即宏基伟业）的经营损益，以及评估基准日以后出现的法律、政策、行规风险。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本公司将所持宏基伟业100%股权以46,129万元人民币的挂牌价溢价竞拍出售成功，可为本公司增加不低于 31,458万元的当期收益。
本公司 2014年度归属上市公司股东的净利润为 199,010万元人民币，归属上市公司股东的净资产为 1,538,756万元人民币。本次交易涉及的资产金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例和可能产生的利润占最近一期经审计净利润的比例，均未达需提交股东大会审议的标准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
六、备查文件
（一）本公司第八届董事会第七次会议决议公告
（二）《股权转让协议》
（三）《青岛宏基伟业投资有限公司审计报告》
（四）《青岛啤酒股份有限公司拟转让青岛宏基伟业投资有限公司股权项目所涉及的青岛宏基伟业投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会2015年12月21日
担保公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-042龙元建设集团股份有限公司
为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
浙江文创小额贷款股份有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量（币种：人民币）：
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|担保对象|本次拟为其担保金额（万元）|本次前累计为其担保余额（万元）|
|浙江文创小额贷款股份有限公司|不超过1,500.00|0|
|本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.45%|||

●上述担保的反担保情况：为公司参股公司提供担保，不存在反担保。
●对外担保累计数量：截至2015年6月26日，公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币50,438.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.15%；
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
（一）被担保方基本情况表
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|担保对象|注册地|法定代表人/负责人|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|与本公司关系|本公司合计持股比例（%）|

担保公告
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|浙江文创小额贷款股份有限公司|杭州市|沈志华|金融|20,000.00|在杭州主城区范围内依法办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务|参股公司|10.00|

（二）被担保方截止 2015年 5月末主要财务数据表
单位：人民币万元
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|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|浙江文创小额贷款股份有限公司|20,361.44|20,251.68|418.40|251.68|

注：不存在资产负债率超过70%的情形。
（三）为参股公司提供担保情况
公司参股公司浙江文创小额贷款股份有限公司为进一步拓展业务，提高股东回报率，在稳健经营的原则下拟通过向银行进行融资推动业务发展。该公司各股东按出资比例情况对其融资金额进行分拆担保，公司为参股10%的股东，根据出资比例承担本次担保金额。为支持浙江文创小额贷款股份有限公司的业务发展，公司于七届十五次董事会审议通过之日起在不超过按出资比例承担的担保金额前提下，为浙江文创小额贷款股份有限公司向银行融资提供单笔担保，担保额度不超过1500万元。
（四）具体业务手续办理授权
授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
（五）本次担保董事会决议效力
本次董事会审议通过的担保额度，如超过本次议案所述额度或超过按公司出资比例承担的担保金额，应另行提交公司董事会或股东大会审议。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年6月26日，公司担保均发生在公司与控股子（孙）公司之间，即公司为控股子（孙）公司提供担保与控股子（孙）公司为公司提供担保。除上述担保外，不存在对外担保；对控股子（孙）公司的担保余额为人民币 50,438.50
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.15%。公司不存在逾期担保的
情形。
担保公告三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子
公司和附属企业；不是个人。
四、董事会审议担保议案的表决情况
本公告所述担保事项经公司第七届董事会第十五次会议以特别决议形式审议，获得全票通过。公司三位独立董事对此发表了独立意见：“同意本次董事会审议通过之日起公司在不超过按出资比例承担的担保金额前提下，为浙江文创小额贷款股份有限公司向银行融资提供单笔担保，担保额度不超过1500万元。”
本次担保事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2015年6月26日
杭可科技2019年第三次临时股东大会
浙江杭可科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
杭可科技2019年第三次临时股东大会
股东大会须知
为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的
正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关
规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2次。
股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、 2
杭可科技2019年第三次临时股东大会
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障
大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
杭可科技2019年第三次临时股东大会
股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2019年11月14日（星期四）下午14时00分
2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298号杭可科技1A会议室
3、会议召集人：杭可科技（上海）股份有限公司董事会
4、主持人：董事长曹骥先生
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00.
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议议案
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）宣布会议表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
杭可科技2019年第三次临时股东大会
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
杭可科技2019年第三次临时股东大会
第三次临时股东大会会议议案一：
关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案
各位股东：
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加。
鉴于公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》、《浙江杭可科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟使用部分超募资金计人民币 140,000,000.00元用于永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓及日常经营活动支出等。
公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金系根据公司实际需
求进行，公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；
公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为
他人提供财务资助。
本议案已经2019年 10月 28日召开的公司第二届董事会第九次会议审
议通过，现提交股东大会，请予审议。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2019年11月14日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-002
四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2017年01月13日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2017年01月19日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议一项议案
通过关于审议《关于四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》的议案。
投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2017年01月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（临2017-003）。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十日
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证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-025渤海轮渡集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 37日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案。现就本次公开发行可转换公司债券相关事宜补充说明如下：
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目包括股份回购项目、滚装船建造项目以及偿还银行贷款，该等项目的实施均需履行必要的审议及审批程序，相关事项存在不确定性，请投资者关注本次发行事宜的后续进展公告，并注意投资风险。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-002中国联合网络通信股份有限公司
2018年12月份业务数据公告
中国联合网络通信股份有限公司公布2018年12月份的运营数据，详情如下：
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||2018 年 12 月份|
|一、移动业务||
|移动出账用户累计到达数|31,503.6 万户|
|移动出账用户本月净增数|203.4 万户|
|移动出账用户 2018 年累计净增数|3,087.3 万户|
|其中：4G 用户累计到达数|21,992.5 万户|
|4G 用户本月净增数|253.0 万户|
|4G 用户 2018 年累计净增数|4,504.9 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|8,088.0 万户|
|固网宽带用户本月净增数|(22.1)万户|
|固网宽带用户 2018 年累计净增数|434.1 万户|
|本地电话用户累计到达数|5,589.9 万户|
|本地电话用户本月净增数|(39.8)万户|
|本地电话用户 2018 年累计净增数|(409.8)万户)万户|

本公司谨此提醒投资者，以上运营数据为内部统计数据，
为投资者及时了解公司运营概况之用。上述数据并不对公司未
来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。
中国联合网络通信股份有限公司二○一九年一月十八日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2017-038
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司
100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化公司的资产和业务结构、提高资金使用的效益和质量，公司董事会同意并授权经营层通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权（以下简称“标的
资产”）。完成信息预披露后，标的资产自 2017年 8月 14日起在重庆联合产权交易所正式挂牌，首次挂牌价格为人民币 3496.10万元。
至 9月 8日首次挂牌期满，标的资产未征集到意向受让方。根据国有资产交易管理的有关规定，公司将标的资产挂牌价格下调至评估价格的90%，即 3146.49万元，并再次挂牌。至第二次挂牌期满，标的资产未能征集到意向受让方。
2017年 10月 19日，公司召开第九届董事会 2017年第四次临时会议，审议通过《关于第三次挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，董事会同意并授权公司按评估价格的80%，即 2796.88万元，通过重庆联合产权交易所第三次公开挂牌标的资产。
（关于本事项详见公司于 2017年 7月 7日、9月 12日、10月 17日及 10月 20日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一七年十一月二十二日
北京国枫（上海）律师事务所
关于江阴江化微电子材料股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]B0006号
致：江阴江化微电子材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴江化微电子材料股份有限公司（以下称“江化微”）章程的有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席江化微2017年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由江化微第三届董事会第十五次会议决定召集。
2018年2月10日，江化微在上海证券交易所网站上刊登了《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年3月16日下午在公司会议室召开。
经查验，江化微董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及江化微章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由江化微第三届董事会第十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为江化微董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9人，代表股份数25,977,550股，占江化微股份总数的43.2959%；通过网络投票的股东统计8人，代表股份65,600股，占江化微股份总数的0.1093%。出席本次股东大会现场会议的人员还有江化微部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为江化微已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《2017年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份25,990,950股，反对52,200股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7995%，本项议案获得通过。
（2）《2017年度监事会工作报告的议案》
经表决，同意股份25,990,950股，反对3,000股，弃权49,200股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7995%，本项议案获得通过。
（3）《2017年度财务决算报告的议案》
经表决，同意股份25,990,650股，反对3,000股，弃权49,500股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7984%，本项议案获得通过。
（4）《2018年度财务预算报告的议案》
经表决，同意股份25,984,850股，反对58,000股，弃权300股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7761%，本项议案获得通过。
（5）《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（特别决议）
经表决，同意股份25,984,850股，反对58,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7761%，本项议案获得通过。
（6）《2017年度报告及其摘要的议案》
经表决，同意股份26,040,150股，反对3,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.9884%，本项议案获得通过。
（7）《2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
经表决，同意股份25,985,150股，反对58,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7772%，本项议案获得通过。
（8）《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
经表决，同意股份25,985,150股，反对58,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7772%，本项议案获得通过。
（9）《关于续聘会计师事务所的议案》
经表决，同意股份25,990,950股，反对3,000股，弃权49,200股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7995%，本项议案获得通过。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的江化微董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的江化微董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及江化微章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
[此页无正文,为
《北京国枫
(上海)律
师事务所关于汪阴汪化微电子材料股份有限公司⒛17年年度股东大会的法律意见书》的签署页
]
负责人
姜瑞明
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经办律师
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王月鹏
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证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-034
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：四川中曼电气工程技术有限公司（以下简称“中曼电气”）本次拟为中曼电气向交通银行申请1,000万人民币贷款提供连带责任保证担保。截至目前，公司为中曼电气提供的担保余额为0元人民币（不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、交易情况概述
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司中曼电气拟向交通银行成都新都支行申请1,000万人民币贷款，期限不超过12个月，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。
公司于2019年6月4日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为中曼电气向交通银行成都新都支行申请1,000万人民币贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
||
|-|
|1、名称：四川中曼电气工程技术有限公司|
|2、注册地址：成都市新都工业东区白云路 39号|
|3、法人代表：陈克利|
|4、注册资本：3,000万人民币|
|5、与公司关系：中曼电气为公司全资孙公司|

||
|-|
|截至2018年12月31日，中曼电气资产总额8,775.21万元，负债总额4,639.59|
|万元，净资产4,135.62 万元，2018年实现营业收入9,550.98万元，净利润 478.34|
|万元。（以上数据已经审计）。|

截至2019年3月31日，中曼电气资产总额11,759.80万元、负债总额7,484.69万元、净资产为4,275.11万元，2019年1-3月实现营业收入1,830.34万元、净利润139.48万元（以上数据未经审计）。
||
|-|
|三、保证合同的主要内容|
|1、保证人名称：中曼石油天然气集团股份有限公司|
|2、债权人名称： 交通银行股份有限公司成都新都支行|
|3、主债权金额： 1,000万人民币|
|4、保证方式：连带责任保证|
|5、保证期间： 根据主合同约定的主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票|
|/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的|
|保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全|
|部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之|
|日）后两年止。|
|6、保证范围： 全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损|
|害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或|
|仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。|
|四、董事会意见及独立董事意见|
|本次担保事项为全资孙公司中曼电气日常经营业务所需，符合实际发展要求，|
|董事会同意公司为中曼电气本次银行贷款提供担保。|

独立董事意见：公司本次为全资孙公司中曼电气向交通银行股份有限公司成都新都支行申请总额1,000万元人民币的贷款提供连带责任保证担保事项是根据中曼电气业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况，担保风险在公司可控范围内。
本次担保决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东
的利益。我们一致同意公司为中曼电气提供担保。
五、累计担保数额
截至目前，公司对外担保余额为30,748.23万元（不含本次担保），占本公司2018年度经审计净资产的12.96%，担保对象均为公司下属全资子/孙公司。本公司无逾期对外担保。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年6月5日
基蛋生物科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对第二届董事会第四次会议相关事项进行了事前审查，发表意见如下：
一、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》的事前认可意见
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，我们认为公司2017年度利润分配预案合理有效，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意将董事会提议的利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为2017年已发生的关联交易定价公允，符合公司整体利益；议案中2018年预计的日常关联交易，属于正常的业务需要，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们同意将本议案提交给公司第二届董事会第四次会议及2017年年度股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2017-012号
西藏城市发展投资股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2017年3月16日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
一、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案(具体内容详见公告的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》)。本议案尚需提交股东
大会审议。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对公司董事会编制的公司2016年年度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表如
下书面审核意见：
1、公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2016年的经营成果
和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2016年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。
二、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司 2016年年度利润分配预案》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。
三、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2016年度工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
四、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司 2016年内部控制评价报告》(具体内容详见公告的《公司2016年内部控制评价报告》)
五、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及前次集资金使用情况报告的议案》的议案。
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《前次募
集资金使用情况报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
六、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下，对不超过 10
亿元（含10亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等，期限自股东大会批准之日起一年内。并提请公司股东大会授权公司董事会在以上限额内的具体实施事宜、签署相关合同文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
同意公司利用最高额度不超过10亿的闲置资金进行委托理财或定期存单管
理，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等，委托理财期限自股东大会批准之日起一年内，并提请公司股东大会授权公司董事会在以上限额内的具体实施事宜、签署相关合同文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
九、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于签订附生效条件的<利润补偿协议>的议案》
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，对上述事项进行了认真的审核，并发表如下独立意见：上述议案的关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司监事会
2017年3月18日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-045江西沃格光电股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，其中职工代表监事刘代刚先生将于本届监事会任期满后不再继续担任职工代表监事，公司对刘代刚先生担任职工代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 10月 25日以现场会议方式召开了公司 2019年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表一致同意选举孔线宁女士、周慧蓉女士作为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。孔线宁女士、周慧蓉女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
孔线宁女士、周慧蓉女士将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，当选职工代表监事于公司第三届监事会成立之日起就任，任期三年，并按照《公司法》及《公司章程》等相关规定行使职权。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司监事会 2019年10月29日
附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历
1、孔线宁，女，1982年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年 7月毕业于西安航空职工大学，大专学历。2005年8月至2013年11月任昆山龙腾光电有限公司制造部经理；2013年12月至今任公司第一事业部运营总监。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-086江苏宏图高科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事仪垂林先生的书面辞职报告，仪垂林先生因工作原因提请辞去公司董事、副董事长及战略委员会、提名委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。
仪垂林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受仪垂林先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。仪垂林先生的离职不会对公司生产经营带来重大影响。
公司董事会对仪垂林先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
独立董事对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会【2005】120号）的要求，本着对全体股东认真负责的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，在审阅公司相关资料基础上，就公司 2014年度对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：
鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公司与控股股东互相提供担保额度 5亿元，为控股子公司提供担保 2亿元。报告期内，公司为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司 1.6亿元银行借款提供担保，为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司 1.67亿元银行借款提供担保，严格按照审议通过的额度进行，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事签字：
茅仲文 杨珏 穆林娟
2015年 4月 17日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017--011河南太龙药业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2017年 3月 20日通知全体监事，于 2017年 3月 30日下午 14点在公司一楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：
一、审议通过《2016年度报告及摘要》；
监事会根据《证券法》《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司 2016年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司依法运作情况：2016年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：公司监事会认为公司 2016年度财务报告
能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017--011密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2016年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4,015,586.19元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润203,467,674.39元，截至2016年12月31日，本公司累计可供股东分配利润为207,483,260.58元。
鉴于公司本年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润金额未达到《公司章程》利润分配条款的相关规定，公司目前处于转型期，盈利能力偏弱，同时考虑公司2017年的业务规划对资金的需求，因此公司董事会提议2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司未分配利润的用途和使用计划：
1、公司仍有生产技改项目需持续投入；
2、公司在市场网络建设和产品研发方面仍需持续投入。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
《2016年度监事会工作报告》将报 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于预计 2017年度公司及控股子公司与关联方进
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017--011行日常关联交易的议案》；
公司监事认为：公司 2016年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司在结合 2016年度实际发生日常关联交易金额的基础上，根据公司的发展规划，对公司 2017年度公司及控股子公司拟发生的日常关联交易进行了科学、合理的预计，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《2016年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于将丹参酮ⅡA磺酸钠原料及冻干粉针产品研发投入费用化的议案》；
公司监事会认为：该产品未来研发风险加大，本着谨慎性原则，公司决定终止该项目资本化，将已确认资本化支出的1094.07万元人民币全部转作当期费用，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司本次将丹参酮ⅡA磺酸钠原料及冻干粉针产品研发投入费用化的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于计提本公司全资子公司河南河洛太龙制药有限公司生产性机器设备减值准备的议案》；
公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017--011产状况，同意公司本次计提减值准备。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《2016年内部控制的自我评价报告》；
根据财政部、证监会等五部委等联合制定的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，公司编制了《2016年内部控制自我评价报告》，经我们认真审阅，我们认为：该报告能够真实反映公司内控制度建设及执行的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会 2017年 3月 31日
喜临门家具股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
喜临门家具股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 1月 1日至 12月 31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评级报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司（喜临门家具股份有限公司）、9个全资子公司（喜临门北方家具有限公司、绍兴源盛海绵有限公司、优肯贸易有限公司、喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、嘉晟（香河）家具有限公司、浙江哈喜创意家居有限公司、成都喜临门家具有限公司和北京巴宝莉家具有限公司）、1个控股子公司（上海喜临门家具有限公司）。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、研发、财务报告、合同管理等。重点关注的高风险领域主要包括：影响财务信息真实性、经营效益和效率、资产安全完整、法律法规遵循性等的关键业务控制环节。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价依据及内部控制缺陷及其认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适合公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司制定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|财务报表潜在错报金额|
|重大缺陷|利润表潜在错报金额＞利润总额的5%；资产负债表潜在错报金额＞净资产的3%|
|重要缺陷|财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间|
|一般缺陷|利润表潜在错报金额≤利润总额的3%；|

||
|-|
|资产负债表潜在错报金额≤净资产的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准如下：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|直接财产损失金额|
|重大缺陷|直接财产损失＞净资产1%|
|重要缺陷|净资产0.5%＜直接财产损失≤净资产1%|
|一般缺陷|直接财产损失≤净资产0.5%|

公司确定的非财务内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价过程中发现的重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价过程中发现的重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；
内部控制评价过程中发现的一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定和整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3、一般缺陷及整改情况
经过自我评测，我们发现了制度建设等方面尚存在少量一般缺陷。
针对所发现的内部控制缺陷，评价小组已向董事会及经理层进行了汇报并提出了相应的整改建议，公司已责成相关职能部门及负责人进行整改落实。截止报告日，公司所发现的上述内部控制缺陷已逐步加以改进和完善，针对尚未完成整改的个别缺陷公司制定了整改方案，正按计划实施。
四、其他内部控制相关事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
公司在内部控制制度建设方面建立了相对完善的制度体系，但由于公司业务和规模的不断扩大，现有的内部控制制度需进一步细化和完善，制度执行力需要进一步加强，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司及各子公司均按照内部控制评价阶段的反馈整改事项及整改意见，明确整改责任和整改时间，制定整改措施，并按照规定时限落实了整改。对存在的设计缺陷修订了相关制度和流程，对存在的运行缺陷强化了规章制度的执行效力。
2015年，公司将继续加强内部控制体系尤其是制度体系建设工作，强化内部控制的监督检查力度，并随情况的变化及时加以调整，完善各项工作流程，进一步提升内控制度执行的效率和效果，促进公司健康、持续发展。
喜临门家具股份有限公司
董事长：陈阿裕