证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-22
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014年 9月 9日以书面方式发出会议通知，于 2014年 9月 19日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事 9名，亲自或委托出席董事 9名，董事童亚明先生、叶忠孝先生、朱大华先生因公分别委托董事长李冰先生、董事徐晓阳先生、董事乔宏伟先生出席本次会议并代为行使表决权。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第六届董事会董事长的决议。
选举李冰为公司第六届董事会董事长，任期三年。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第六届董事会专门委员会委员的决议。
战略规划委员会：主任委员：李冰，委员：徐晓阳、贺云、张长海、宋萍萍；提名、薪酬与考核委员会：主任委员：贺云，委员：李冰、叶忠孝、张长海、宋萍萍；投资审议委员会：主任委员：宋萍萍，委员：乔宏伟、叶忠孝、贺云、张长海；审计委员会：主任委员：张长海，委员：童亚明、朱大华、贺云、宋萍萍。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第六
届经理层的决议。
聘任乔宏伟为公司总经理；聘任黄黎忠、彭建强、李琦、冯强为公司副总经理；聘任彭建强为公司财务总监（兼）；聘任韩凤亭为公司总工程师。上述人员任期均为三年。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第六届董事会秘书的决议。
聘任冯强为公司第六届董事会秘书（兼），任期三年。
公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
公司高级管理人员简历附后。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2014年 9月 20日
简历
乔宏伟，男，1969年出生，大学本科学历，高级工程师。1991年 7月至 1993年 4月在西安建筑科技大学建筑系任教；1993年 4月至 1994年 8月在深圳市盐田港集团有限公司城建部工作；1994年 8月至 1997年 10月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办；1997年 10月至 2000年 2月任深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理；2000年 2月至 2003年 5月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；2003年 5月至2004年11月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2004年 11月至 2005年 9月任深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2005年 9月至 2007年 8月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招投标办公室主任；2007年 8月至 2009年 11月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2009年11月至2012年 1月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师；2012年 1月至 2014年 1月任本公司副总经理兼总工程师；2014年 1月至今任本公司总经理；2014年 2月至今任本公司董事。（2006年 9月 28日当选为盐田区三届人大代表；2006年 10月 20日当选为盐田区三届人大常委会委员；2011年 12月 16日当选为盐田区四届人大代表；2012年 1月 5日当选为盐田区四届人大常委会委员。）
乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
黄黎忠，男，1966年出生，硕士研究生，工程师。1990年 3月至 1993年 9月任深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、工程师；1993年 9月至 1995年 6月任深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港
集团自来水公司筹建办技术负责人；1995年 6月至 1999年 7月任深圳市盐田港供水有限公司经理助理、副经理；1999年 9月至 2003年 11月深圳市盐田港供水有限公司经理、党支部书记（其中 2002年 11月至 2003年 11月，由市委组织部选派到澳大利亚脱产进修学习）；2003年 11月至 2004年 11月任深圳市盐田港集团有限公司物流部经理；2004年 11月至 2010年 5月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理；2006年 11月至 2009年 11月任深圳市盐田港物流有限公司董事长；2009年 11月至 2010年 11月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理；2010年 11月至 2011年 9月任惠州控股项目主任；2011年 6月至 2012年 1月任本公司副总经理；2011年 9月至 2014年 1月任惠州深能投资控股有限公司总经理；2011年 9月至今任惠州深能投资控股有限公司董事长；2014年 1月至今任本公司副总经理。
黄黎忠先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
彭建强，男，1964年出生，硕士研究生，高级会计师。1986年 7月至 1988年 8月在江西财经大学投资金融系任教；1988年 9月至 1991年 7月在江西财经大学财政系攻读财政专业硕士研究生；1991年 7月至 2004年 5月历任深圳市住宅局计财处工作科员、副主任科员、主任科员、副处长；2004年 5月至 2006年 3月任深圳市国土资源和房产管理局计财处副处长；2006年 3月至 2010年 11月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务部经理；2010年 12月至今任本公司财务总监。
彭建强先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
李琦，男，1966年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。
1989年 7月至 1992年 12月任国营第六三二厂主办会计；1992年 12月至 1994年 12月任国营第六三二厂财务副处长；1994年 12月至 1997年 11月任国营第六三二厂财务处长；1998年 5月至 2000年 5月任深圳市盐田港集团有限公司财务主办；2000年 5月至 2005年 12月任深圳市盐田港集团有限公司派往深圳市盐田港保税区投资开发公司财务经理；2006年 1月至 2006年 6月任深圳市盐田港集团有限公司主管会计；2006年 6月至2008年9月任深圳市盐田港集团有限公司财务部副经理（主持工作）；
2008年 9月至 2010年 11月任深圳市盐田港集团有限公司财务部经理；
2010年 11月至 2011年 11月任深圳市盐田港集团有限公司审计部经理；
2010年 11月至 2013年 4月兼任盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师；2011年 3月至 2013年 4月任本公司监事；2011年 11月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司成本合约审计部部长。
李琦先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
冯强，男，1966年 4月出生，研究生学历，高级工程师。1989年 7月至 1992年 12月在交通部第二航务工程局第四工程公司工作；1992年 12月至 1998年 8月历任深圳市盐田港集团有限公司港口部办公室负责人、深圳盐田港务公司工程部副经理；1998年８月至 2004年 12月历任本公司西港区项目部经理、工程部副经理、五号区仓储项目筹备组负责人、物流事业部副经理；2005年 1月至 2008年 2月任本公司物流事业部经理；
6月至今任本公司董事会秘书。
冯强先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
韩凤亭，男，1966年出生，在职博士研究生，高级工程师。1987年 7月至 1996年 12月任交通部第一航务工程局助理工程师；1996年 12月至 2000年 12月任盐田国际集装箱码头有限公司工程师；2000年 12月至 2003年 10月任深圳市西部港航开发有限公司发展部副经理；2003年 10月至2011年3月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司二期筹建办主任；
2011年 3月至 2011年 9月任惠州控股项目副主任；2011年 9月至 2014年 1月任惠州深能投资控股有限公司副总经理；2014年 1月至今任本公司总工程师兼惠州深能投资控股有限公司总经理。
韩凤亭先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。