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证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临 2015-006新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告〔2014〕 47号）的规定及上海证券交易所的相关要求，结合公司实际情况，现对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：
一、原章程2.2条经依法登记，公司的经营范围为：
主营业务：许可经营项目：普通货物运输；甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇、氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售；铁路危险货物托运；管道储运；住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售（上述经营项目限所属分支机构经营）。一般经营项目：高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品、精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售；石油化工技术咨询服务；经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务；密封件生产和销售；场地、设备、房屋、车辆租赁、日用百货销售；
洗衣服务；劳务派遣；停车场服务。
公司根据业务发展需要和公司自身发展能力，经有关政府机关批准,可适时调整经营范围和方式。
公司根据业务发展的需要，经政府主管部门批准，可在国内外设立子公司和分公司。
现修改为：2.2条经依法登记，公司的经营范围为：
主营业务：普通货物运输；甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇、氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售；铁路危险货物托运；管道储运；住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售；易制毒化学品；甲苯、硫酸；第三类易燃液体；第 4.2类自燃物品；第 8.1类酸性腐蚀品、第 8.3类其他腐蚀品（以上不含剧毒化学品、成品油、易制爆化学品、第一、第二类易制毒化学品
和禁止、限制、监控化学品）。（上述经营项目限所属分支机构经营）；高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品、精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售；石油化工技术咨询服务；经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务；密封件生产和销售；场地、设备、房屋、车辆租赁；日用百货销售；洗衣服务、停车场服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司根据业务发展需要和公司自身发展能力，经有关政府机关批准，可适时调整经营范围和方式。
公司根据业务发展的需要，经政府主管部门批准，可在国内外设立子公司和分公司。
二、原章程4.2.5条本公司召开股东大会的地点为：新疆独山子。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可根据实际情况，提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的，视为出席。
股东通过网络投票参加股东大会的身份及其表决结果由网络公司确认；股东以邮寄、传真等通讯方式参加股东大会的身份以会议通知载明的会议登记截止时间、参会登记资料由公司确认；股东通过征集投票权参加股东大会的，其身份由征集人和聘请的律师共同确认。
现修改为：4.2.5条本公司召开股东大会的地点为：新疆独山子。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的，视为出席。
股东通过网络投票参加股东大会的身份及其表决结果由网络公司确认；股东以邮寄、传真等通讯方式参加股东大会的身份以会议通知载明的会议登记截止时间、参会登记资料由公司确认；股东通过征集投票权参加股东大会的，其身份由征集人和聘请的律师共同确认。
三、原章程4.6.4条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：4.6.4条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
四、原章程4.6.6条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
现修改为：4.6.6条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
五、原章程 4.6.15条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
现修改为：4.6.15条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、原章程7.2.2条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
现修改为：7.2.2条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
本次章程修改经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2014年度股东大会以特别决议审议通过后生效。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一五年四月九日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2017-062
中国船舶重工股份有限公司
关于 2017年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年8月28日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601989|中国重工|2017/8/22|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国船舶重工集团公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 8月 12日公告了股东大会召开通知，单独持有40.99%股份的股东中国船舶重工集团公司，在2017年8月16日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3.临时提案的具体内容
中国船舶重工集团公司向公司提请增加股东大会临时提案，提议对经公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案》和《关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案》两项议案，提交中国重工 2017年第四次临时股东大会审议。议案内容详见公司于2017年8月17日披露的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年8月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年8月28日9点00分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72号118会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年8月28日
至2017年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司股票继续停牌的议案|√|
|2|关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案|√|
|3|关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告于 2017年8月12日、8月17日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2017年8月17日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月28日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司股票继续停牌的议案||||
|2|关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案||||
|3|关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-062海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于与儋州市人民政府签订《战略投资开发协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，后续资金筹备、使用及具体项目实施尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
本协议所涉项目计划投资额及相关合作事项为双方初步意向，不具有强制约束力，最终实际投资金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性。目前尚未筹集资金，也未制订相关资金筹集计划，目前未确定具体开发项目，也未就具体开发项目展开协商或谈判。项目用地需履行招拍挂程序，协议涉及项目的取得及开发存在不确定性。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及投资金额履行相应的审议程序及披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、框架协议签订的基本情况
为切实推进海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过产融结合等模式，参与城市公共配套建设、区域基础设施建设、区域开发等发展战略的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，于2017年6月27日在儋州海航新天地酒店举行现场签约仪式，公司与儋州市人民政府（以下简称“儋州市政府”）
签订了《战略投资开发协议》（以下简称“本协议”）。
本协议为合作框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景与目的
合作双方本着平等自愿、互惠互利、优势互补、快速推进的原则，按照国家有关法规、政策，加快推进儋州市开发建设及城乡一体化进程。
（二）合作内容
双方将根据儋州市开发建设需要，依托儋州优越的自然生态条件和丰富的沙滩资源，通过片区改造和产业发展相结合的原则，对规划区内土地进行征用、整理、拆迁和沿线的沙滩整治修复，建设集生态海湾、高端酒店、养生健康、渔趣产业等多元产品融合等为一体的儋州市光村银滩生态滨海旅游度假区项目，同时引入投资平台公司与智库机构落户该片区，服务文化丝绸之路重要战略建设。项目一期预计投资不低于30亿元。
（三）协议生效条件及其他事宜
1、本协议自签订之日起生效；
2、本协议为合作框架协议，双方合作具体事宜需在正式合作协议中进一步予以明确。框架协议与正式合作协议构成不可分割的整体，作为双方合作的法律文件；
3、公司取得项目用地后需遵照国家相关法律法规对项目地块及时进行开发建设，如不及时进行开发建设的，儋州市政府有权解除协议。
三、对上市公司的影响
本协议为框架协议，双方尚未开展具体合作事宜，且公司开发资金来源及使
用尚存在不确定性，若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将对公司未来业绩产生积极影响。本次框架协议的签署符合公司的战略发展需要，双方将按照法律、法规的要求开展业务合作，本合作协议的签署对公司拓展基础设施投资运营项目具有积极作用，有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
（一）本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，具体事宜尚在推进过程中，存在不确定性，双方在框架协议书签署之后还需经过进一步商洽并签订正式协议等法律文件；
（二）本协议所涉项目一期预计投资额不低于 30亿元，目前资金筹备尚未制定相关计划，双方尚未明确具体开发项目，最终实际投资金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性，项目用地需履行招拍挂程序，协议涉及项目的取得及开发存在不确定性。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及投资金额履行相应的审议程序及披露义务；
（三）敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-037内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“伊利股份”或“公司”)收到股东呼和浩特投资有限责任公司的通知，呼和浩特投资有限责任公司于2017年6月15日将其持有的伊利股份4000万股无限售条件流通股股份质押给中国工商银行股份有限公司，占公司总股本的0.66%，质押期限自 2017年 6月 15日至 2020年 6月 14日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
呼和浩特投资有限责任公司共持有公司股份 600,461,363股，占公司总股本的9.88%，本次质押后累计质押股份数量为 14,820万股，占其持股总数的24.68%、占公司总股本的2.44%。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月二十日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2014-011江苏弘业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在增加、否决或变更提案的情况；
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 6月 16日在南京市中华路 50号弘业大厦 18楼会议室召开。
（二）出席会议的具体情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|65,903,340|
|占公司有表决权股份总数的比例|26.71%|

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议召开通知于 2014年 5月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事会召集，董事长李结祥先生主持。
（四）公司董事、监事及高管出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案：
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|序号|议案名称|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|65,903,340|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|《公司2013年度监事会工作报告》|65,903,340|100%|0|0%|0|0%|是|
|3|《公司2013年度独立董事述职报告》|65,903,340|100%|0|0%|0|0%|是|
|4|《公司2013年度财务决算报告》|65,903,340|100%|0|0%|0|0%|是|
|5|《公司2013年度报告及年度报告摘要》|65,903,340|100%|0|0%|0|0%|是|
|6|《公司2013年度利润分配预案》|65,903,340|100%|0|0%|0|0%|是|
|7|《关于聘任审计机构及相关报酬的议案》|65,903,340|100%|0|0%|0|0%|是|
|8|《关于修订<公司章程>的议案》|65,903,340|100%|0|0%|0|0%|是|
|9|《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》|3,154,869|100%|0|0%|0|0%|是|

注：1、上述第 8项议案本次会议以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过；
2、上述第 9项议案的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的比例，其他议案的比例为相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。该项议案为关联交易事项，关联股东所持 62,748,471股表决权回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件目录
（一）公司2013年年度股东大会会议决议；
（二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2014年 6月 17日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-008铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年1月27日
股权登记日：2014年 1月20日
是否提供网络投票：本次会议提供网络投票服务
铜陵精达特种电磁线股份有限公司决定召开 2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、召开时间：2014年1月27日（星期一）上午9:30开始；
2、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
5、提示公告：将于2014年1月21日就本次临时股东大会发布提示公告；
6、出席会议对象：
（1）凡 2014年 1月 20日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、公司审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《利润分配政策及股东回报规划的议案》；
3、《关于调整子公司担保额度的议案》；
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2014年 1月 21日至会议开始前，上午9:00-11:30，下午13:00-15:00。
3、登记及联系地址：
（1）安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道精达股份三楼董秘办；
（2）联系电话：(0562)2809086；
（3）联系人：胡孔友、周江；
（4）传真：(0562)2809086；
（5）邮政编码：244061。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可
以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年1月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738577；投票简称：精达投票；
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
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|议案序号|议案名称|议案代号|
|1|关于修改<公司章程>的议案|1.00|
|2|利润分配政策及股东回报规划的议案|2.00|
|3|关于调整子公司担保额度的议案|3.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
五、其他事项
1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2014年1月10日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 ________先生(女士)代表我单位（本人）出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
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|议案序号|议案名称|表决意见(在“□”中打“√”)|
|1|关于修改《公司章程》的议案|赞同□ 反对□ 弃权□|
|2|利润分配政策及股东回报规划的议案|赞同□ 反对□ 弃权□|
|3|关于调整子公司担保额度的议案|赞同□ 反对□ 弃权□|

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年____月____日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、网络投票基本规则
1、投票代码：738577投票简称：精达投票
2、买卖方向：买入
3、在“申报股数”项填写表决意见，申报股数代表表决意见：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、表决方法：
本次大会对议案进行分项表决，网络投票表决方法按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于修改<公司章程>的议案|738577|1.00元|1 股|2股|3股|

二、投票举例
1、对表决项1项投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738577|买入|1.00元|1股|

2、对表决项1项投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738577|买入|1.00元|2股|

3、对表决项1项投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738577|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、股东可以按照任意次序对议案进行表决申报，但投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2017-001百大集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年2月17日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2017年 2月 23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：一、审议通过《关于向关联方购买房产的议案》，详见与本公告同时披露的 2017-002号临时公告。并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事谢炳相先生回避表决。
二、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，详见与本公告同时披露的 2017-003号临时公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十五日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－097债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02永泰能源股份有限公司
关于公司股份解押情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司从控股股东永泰控股集团有限公司（以下称“永泰集团”）获悉，永泰集团将所持有本公司的 77,110万股（占公司总股本的6.20%）办理了解除质押手续，具体情况如下：
1、永泰集团质押给平安银行股份有限公司南京分行的本公司29,010万股，于2016年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记手续，质押解除登记日为2016年7月15日，其中：无限售流通股28,010万股，占本公司总股本的2.25%；限售流通股1,000万股，占本公司总股本的0.08%；合计占本公司总股本的2.33%。
2、永泰集团质押给中国民生信托有限公司的本公司无限售流通股48,100万股（占本公司总股本的3.87%），于2016年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记手续，质押解除登记日为2016年7月15日。
截至公告日，永泰集团共计持有本公司股份4,878,394,534股，占本公司总股本的39.26%；上述股份解除质押后，永泰集团持有的本公司被质押股份共计4,406,654,977股，占其持有本公司股份总数的90.33%、占本公司总股本的35.46%。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年七月十九日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-038浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2017年8月14日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2017年 8月 24日下午2：00在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 8人。独立董事张志铭因工作原因无法出席会议，委托独立董事刘志远代为出席并行使表决权。
（五）本次董事会由董事长朱旻先生主持，公司高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2017年1-6月相关减值准备会计处理及预计负债计提的议案》
详情请见公司于2017年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2017年 1-6月相关减值准备会计处理及预计负债计提的公告》（公告编号：临2017-040号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
因公司经营发展需要，同时降低公司融资成本，公司拟向新加坡华侨银行申请流动资金贷款不超过5亿元人民币，贷款期限为12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2016—013重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产
重组报告书问询函的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 23日召开第六届二次董事会会议，审议并通过了《关于<重庆涪陵电力实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2016年 2月 25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了相关公告。
目前，公司收到上海证券交易所下发的《关于对重庆涪陵电力实业股份有限公司重大资产重组报告书信息披露的问询函》（上证公函【2016】0204号，以下简称“问询函”），上海证券交易所审阅公司提交的重大资产购买暨关联交易报告书（以下简称“草案”），需要公司及相关中介机构就以下问题作进一步说明和补充披露：
一、关于标的资产财务及行业信息
1、草案披露，标的资产 2013年、2014年及 2015年 1-9月份，销售收入分别为 7,020万元、15,607万元及 12,180万元，净利润分别为 5,676万元、1,829万元及 357万元。请结合标的资产 2015年全年净利润情况，补充披露标的资产报告期收入波动、利润下滑的原因。请财务顾问和会计师发表意见。
段。请补充披露：（1）在建工程中各项目的总投资金额，目前的进展，预计完工时间，建成后盈利模式及收益期；（2）河南、湖北鄂东及浙江项目是否与客户签订销售合同，本期确认为在建工程的原因。请财务顾问和会计师发表意见。
3、草案披露，标的资产所在行业竞争者较少，目前仅标的资产及南方电网旗下的节能服务公司 2家，除此之外，国家电网公司控制的部分省电力公司仍存有少量配电网节能资产。请补充披露：（1）标的资产取得订单的方式、可持续性及其对标的资产未来发展的影响；（2）结合重组完成后的业务发展战略，分析上市公司与国网公司之间是否存在同业竞争。请财务顾问发表意见。
4、草案披露，标的资产所在行业具有一定的技术标准及规范。请补充披露：（1）配电网节能行业的技术标准及规范；（2）该行业是否具有强制许可资质等业务资质的要求。请财务顾问发表意见。
5、草案披露，我国电力行业的能源利用水平相对比较落后，与国际先进水平相差甚远。请结合标的资产提供节能服务前后项目的平均煤耗量、生产厂用电率、电网综合线损率等指标信息的差异情况，分析标的资产目前的技术水平。请财务顾问发表意见。
6、草案披露，2013年、2014年及 2015年 1-9月标的资产来源于山东项目的收入占收入总额的比重分别为100%、99%及95%，同时标的资产属于项目型公司。请公司就标的资产的单一项目依赖风险进行分析并予以重大风险提示。
二、其他
上述内容是否构成国网公司的承诺；（2）如构成，披露国网公司旗下从事上述业务的子公司或主体的名单及简要情况，同时承诺须明确可行；
（3）如不构成，作相应的风险提示。请财务顾问及律师发表意见。
8、草案披露，标的资产下属山东、甘肃、重庆及江苏项目在评估中采用收益法进行估值。请补充披露上述项目预估值，预计现金流及折现率的核算依据，并补充折现率的具体值。请评估师发表意见。
上海证券交易所要求公司于 2016年 3月 8日之前，针对上述问题进行书面回复，并对重大资产重组报告书作相应修改。公司将积极组织相关各方按照问询函的要求逐一落实相关意见，在规定期限内报送上海证券交易所，并履行信息披露义务。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○一六年三月四日
东莞市华立实业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2019年 10月 30日召开。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为独立董事，在认真阅读了相关会议资料和对有关情况进行详细了解后，对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。同意公司在限售期届满后按照相关规定办理 2017年限制性股票激励计划第二期解除限售的相关事宜。
二、关于为控股子公司提供担保的独立意见
公司本次担保事项的被担保方均为公司控股子公司，公司为东莞市宏源复合材料有限公司、佛山市华世立装饰材料有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司所提供的担保主要用于满足其厂房等固定资产建设的融资需要，为东莞市康茂电子有限公司的担保主要用于满足其日常经营所需的周转资金融资需要，以上担保符合公司经营的实际需要。公司本次担保的主体资格、资信状况及相关审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公
司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关于调整使用自有资金购买理财产品授权的独立意见
公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，将短期闲置自有资金用于购买理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金开展理财业务，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。独立董事同意公司董事会本次《关于调整使用自有资金购买理财产品授权的议案》相关内容。
东莞市华立实业股份有限公司独立董事高振忠、易兰、秋天2019年10月30日
中信建投证券股份有限公司
关于上海大名城企业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”或“公司”）2014年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）持续督导阶段的保荐机构，对大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，大名城采用非公开发行的方式发行500,000,000.00股人民币普通股，发行价格为6元/股，募集资金总额
3,000,000,000.00元，扣除发行费用40,030,000.00元后，募集资金净额为
2,959,970,000.00元。2014年9月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天职业字
[2014]11358号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《2013年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行所募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
||
|-|
|项目投资总额（亿元）|
|43.64|
|43.64|

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定予以置换。本次募集资金净额不足部分，由公司以自筹资金解决。
三、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况及保荐机构核查意见
（一）前次募集资金使用情况
2014年10月8日，公司第六届董事会第五次会议审议通过使用闲置募集资金不超过150,000万元（含150,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2015年9月23日，公司之前用于暂时补充流动资金的闲置募集资金150,000万元已归还，并存储于募集资金存储专户内。
2014年11月18日，公司第六届董事会第九次会议审议通过使用闲置募集资金不超过50,000万元（含50,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
2014年12月5日，公司第六届董事第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金80,154.44万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
截至本核查意见出具日，除上述置换预先投入的自筹资金外，公司根据募集资金承诺项目建设进度，以募集资金累计支付项目建设工程款62,232.27万元。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常生产经营的需要，降低财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，公司于2015年9月24日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过100,000万元（含100,000万）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
补充流动资金到期日之前，公司需将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
公司承诺将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和公司《募集资金管理制度》规定，规范使用该部分资金。
本次暂时补充流动资金将不影响募集资金计划的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
（三）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
1、董事会审议情况及独立董事意见
2015年9月24日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划的议案》，同意上述募集资金使用计划。
公司独立董事对上述以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
2、监事会审议情况
公司监事会已出具明确意见，同意公司上述以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（四）保荐机构关于大名城使用闲置募集资金暂时补充流动资金核查意见
经核查，保荐机构认为：大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。该募集资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。基于以上意见，保荐机构认为大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，保荐机构同意大名城上述募集资金使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
艾 华 孔 磊
中信建投证券股份有限公司年 月 日
独立董事关于对九届二十四次董事会
会议审议事项的事前认可意见
四川川投能源股份有限公司将在九届二十四次董事会审议《关于捐赠 100万元实施对口精准扶贫的提案报告》，作为四川川投能源股份有限公司独立董事，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将以上提案报告提交公司九届二十四次董事会会议审议。
独立董事签名：
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2017-010
银都餐饮设备股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月16日14点30分
召开地点：浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街 56号，公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|2|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并于 2017年 9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：3
关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|603277|银都股份|2017/10/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年10月10日（9:00-11:30；13:30-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号）
邮政编码：311100
联系电话：0571-86265988
传真：0571-86260718
（三）登记办法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
传真及信函应在 2017年 10月 10日 17:00前送达公司董事会办公室。
信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1.公司地址：浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号
2.邮政编码：311100
3.联系电话：0571-86265988
5.电子邮件：yd@yinduchina.com
6.联系人：鲁灵鹏
（二）会议费用
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会 2017年9月30日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
银都餐饮设备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|2|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|3|关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2016-007烟台园城黄金股份有限公司
关于股东协议转让股权过户完成公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 2月14日收到公司股东徐诚东先生转送的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认
书》，主要过户事宜如下：
一、协议转让情况
公司于2016年01月19日发布了《烟台园城黄金股份有限公司关于股东权益
变动及公司实际控制人发生变化的提示性公告》（2016-003号），并于同日披
露了园城实业集团有限公司、徐诚东先生签署的《简式权益变动报告书》、
《详式权益变动报告书》等相关资料。园城实业集团有限公司将其持有公司的
3320万无限售条件的A股股份协议转让给徐诚东先生。
二、过户、承诺履行情况
1、2016年02月14日，公司收到徐诚东先生转送的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，园城实业集团有限公司将其持有公司的3320万无
限售条件的A股股份于2016年2月4日过户至徐诚东先生名下，至此园城实业集
团有限公司与徐诚东先生协议转让部分公司股份的股权过户已完成。
2、徐诚东先生承诺：在本次权益变动过户完成之日起，十二月内不转让其持有的烟台园城黄金股份有限公司股票。
3、截止本公告发布日，徐诚东先生持有公司6464万股股份（占公司总股
本的28.83%），园城实业集团有限公司持有公司100万股股票（占公司总股本的0.45%），徐诚东先生为公司控股股东及实际控制人。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》；
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2016年02月15日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-066中国高科集团股份有限公司关于
非公开发行公司债券 2015年（第一期）完成发行的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所的编号为“上证函[2015]1931号”《关于对中国高科集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过13亿元的公司债券。本次债券采取分期发行方式，自无异议函出具之日起12个月内组织发行。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，本次债券的第一期发行规模5亿元，期限5年，在第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券面值100元，按面值发行，票面利率5.6%。上述第一期债券已完成认购缴款，募集资金净额已划入公司本次债券发行募集资金账户。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会