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证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-077
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
渤海证券股份有限公司关于
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的《金鸿控股集团股份有限公司重大诉讼公告》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定等信息披露文件编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。
一、核准情况及核准规模
本次债券的发行经 2014年 3月 27日召开的第七届董事会 2014年第一次会议和2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》通过。经中国证监会“证监许可[2015]1940号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过 8亿元（含 8亿元）的公司债券。
二、本次债券的主要条款
1、债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公司债券（债券简称：“15金鸿债”）。
2、发行规模：本次发行债券总额为不超过人民币 8亿元（含 8亿元）。
3、票面金额和发行价格：票面金额 100元/张，按面值平价发行。
4、债券期限：本次债券为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期间的第 3年末上调本次债券后 2年的票面利率，调整幅度为 0至 100个基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。
6、投资者回售选择权：投资者有权选择在第 3个付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额（回售价格：100元/张）回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本次债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、债券利率：本期债券票面利率为5%。
9、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付
登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、发行首日、起息日：2015年 8月 27日。
11、付息日：2016年至 2020年每年的 8月 27日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 8月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息）。
12、兑付日：2020年 8月 27日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2018年 8月 27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息）。
13、担保情况：本次债券采用无担保形式发行。
14、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。评级展望为列入信用评级观察名单。
三、本次公司债券的重大事项
根据 2018年 8月 11日的《金鸿控股集团股份有限公司重大诉讼公告》，公司（作为原告）诉江苏中赛环境科技有限公司（作为被告，以下简称“江苏中赛”）股权转让纠纷一案于 2018年 5月 23日被北京市第二中级人民法院受理。公司于近日收到北京市第二中级人民法院送达的《北京市第二中级人民法院传票》（2018）京 02民初 146号及《北京市第二中级人民法院民事裁定书》（2018）京 02民初 146号的相关资料。有关情况公告如下：
“公司与江苏中赛于 2015年 9月 7日签署《股权转让协议》，约定原告收购被告持有北京正实同创环境工程科技有限公司25.2%的股权。《股权转让协议》约定被告进行业绩承诺：北京正实同创环境工
程科技有限公司 2015年至 2017年累计净利润不低于 2.4亿元。原告支付的股权转让价款扣除税款后全部用于购买原告公司股票，所购股票在业绩承诺期内锁定，用于担保业绩承诺。若北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺未完成，需扣减被告用于担保业绩承诺的股票，该扣减股票变现后所得款项归原告所有，作为业绩补偿。
现江苏中赛未实现协议约定的北京正实同创环境工程科技有限公司的业绩。根据业绩承诺补偿条款，被告应补偿扣减股票数为 7,616,786股。
公司请求法院依法判令扣减被告持有公司的 7,616,786股股票，并判决将以上股票变现后所得价款作为业绩补偿金支付给原告，或判令被告向原告支付相当于 7,616,786股股票价值的业绩补偿金；并承担本案诉讼费用。
本案已被北京市第二中级人民法院受理，将于 2018年 8月 22日在北京市第二中级人民法院开庭审理，法院于 2018年 6月 12日下发了《北京市第二中级人民法院民事裁定书》，查封冻结江苏中赛持有的公司 5,138,573股股票。公司目前已申请对江苏中赛持有的公司股票剩余的 2,478,213股进行财产保全。
本诉讼不影响公司正常生产经营，对公司本期利润不会产生影响。对公司已发行的公司债券不会造成不利影响。”
渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于2018年8月11日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。
渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》
及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-040恒康医疗集团股份有限公司
关于 2016年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司2016年度可供分配利润情况和利润分配预案
1、2016年度可供分配利润情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2017]62020026号），公司2016年度实现净利润396,167,899.06元，其中归属于母公司股东的净利润403,631,489.47元。2016年度母公司实现的净利润为 662,085,977.88元，加上期初未分配利润 104,083,347.13元，提取法定盈余公积金 66,208,597.79元，截止 2016年 12月 31日，公司可供分配的利润699,960,727.22元。
2、2016年度利润分配预案
经第四届董事会第三十次会议审议通过，公司2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司利润分配原则
根据《公司章程》第一百五十六条之规定：公司利润分配基本原则及分配形式“公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式”。
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：1、公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；2、审计机构对公司的当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重
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大投资计划或重大现金支出等事项发生；4、公司不存在可以不实施现金分红所列的情况。
公司出现下列情形之一的，可以不实施现金分红：1、公司当年度未实现盈利；2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；3、公司期末资产负债率超过70%；4、公司期末可供分配的利润余额为负数；5、公司财务报告被审计机构出具非标准意见审计报告；6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
三、公司2016年度拟不进行现金分红的原因
2016年，公司持续推进以医疗服务为核心的“大健康”战略，医疗服务板块投入和规模进一步加大。公司完成崇州二院重大资产购买，海外并购持续推进，同时参与投资产业并购基金，与多个潜在并购标的达成意向，自建赣西肿瘤医院正式营业；“恒康医院管理模式”深入实施，医疗服务质量、效率不断提升，外延式并购与内生式发展取得阶段性成果。根据公司 2017年经营规划及目标，本年度在该业务领域仍有较大的资金需求，具体情况如下：
1、继续加大医疗业务投资，积极寻求具有肿瘤、妇产专科优势的优质医疗并购标的，存在相应的并购资金需求。
2、对现有旗下医疗机构硬件升级，适时的进行院区的改、扩建，增加床位数，扩大病院收治率同时引进先进的医疗器械、技术，进行全院信息化建设，需要投入相应的建设资金。
3、现阶段，公司业务板块涵盖医疗、制药、日化、保健品等，由于行业特性，日常经营性运营资金需求较大，留存资金可部分满足下一阶段的资金需要，同时亦可为公司节约部分财务费用。
综合上述原因，为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，保证公司持续、稳定、健康发展，公司计划 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司董事会关于 2016年度不进行利润分配的预案，是基于公司 2017年经营计划、对外投资进度、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有
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利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2016年度股东大会审议。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将全部用于满足公司及下属各机构日常运营所需流动资金、对外投资、医疗机构硬件及设施的升级等。公司将持续重视对投资者回报，并严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-29浙江新嘉联电子股份有限公司
关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司
股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产拍卖概况
2014年7月25日，浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）披露，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的议案》。以上内容详见2014年7月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-19）和《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的公告》（公告编号：2014-20）。
2014年8月16日，公司公告上述股权以评估价为起拍价，因无人报名竞拍而流拍。内容详见2014年8月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的进展公告》(公告编号：2014-23)。
2014年8月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售价格的议案》。内容详见2014年8月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》上的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2014-26)。
2014年9月6日，公司公告本次拍卖因无人报名竞拍而流拍。内容详见2014
年9月6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司
股权的进展公告》(公告编号：2014-27)。
2014年9月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于再次调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售价格的议案》。内容详见2014
年9月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2014-28)。
二、股权拍卖(三拍)进展情况
嘉兴市金平拍卖有限公司于2014年9月12日在报纸、网站等平台刊登拍卖公告，并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息，定于 2014年 9月 19日下午 2时30分在嘉善县东方大厦会议室举行拍卖会，起拍价为570万元。
截止 2014年 9月 18日下午 4时 30分止，一共有 2人报名竞拍该标的。经竞拍最终成交价为580万元，买受人：嘉兴兴乔投资管理有限公司。根据买卖双方约定，买受人分二次将上述款项付清，首次付款2014年9月25日前，支付本次拍卖成交价的10%即 58万元；其余90%即 522万元于 2014年 10月 15日前一次性付清。买受人付清全部价款后方可办理拍品的权属交付手续。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一四年九月二十三日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-097广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
2016年12月28日，正业实业将其持有的本公司股份315.10万股（占公司总股本的1.60%）质押给中国中投证券有限责任公司。2018年6月15日/19日，正业实业将上述质押股份部分解除质押手续，相关股份解除质押手续已办理完毕。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|正业实业|是|100|2016年12月28日|2018年6月15日|中国中投证券有限责任公司|0.0001%|
|正业实业|是|100|2016年12月28日|2018年6月19日|中国中投证券有限责任公司|0.0001%|

二、股份累计被质押的情况
截至本报告披露日，正业实业持有本公司股份91,115,417股，占公司总股本
的46.23%；累计质押股份数80,652,234股，占其持有本公司股份总数的88.52%，
占本公司总股份的40.92%。
正业实业资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，若后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：200053 证券简称：深基地 B 公告编号：2016-26深圳赤湾石油基地股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2015年度中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
||营业总收入|650,279,516.34||712,958,603.26||-8.79||
||营业利润|128,786,551.68||278,708,602.25||-53.79||
||利润总额|140,904,148.22||290,587,956.37||-51.51||
||归属于上市公司股东的净利润|91,644,920.49||218,544,184.50||-58.07||
||基本每股收益（元）|0.4||0.95||-57.89||
|加权平均净资产收益率||5.31%||13.84%||-8.53||
|||||||增减变动幅度（％）||
||||本报告期末||本报告期初|||
||总资产|5,643,956,639.17||5,389,629,871.81||4.72||
||归属于上市公司股东的所有者|1,754,085,176.85||1,690,486,032.37||3.76||
||权益|||||||
||股本|230,600,000.00||230,600,000.00||0.00||
||归属于上市公司股东的每股净|7.61||7.33||3.82||
||资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
利润同比下降，主要是由于以下原因所致：国际油价连续下跌，海上石油公司调整其石油开采计划，后勤保障需求萎缩；中海油惠州基地一期工程投产，基地库场出租率受到影响；部分新投入物流设施投入初期，收入与成本不匹配，影响盈利水平；
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月26日披露的《2015年度业
绩预告》相比，不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-075江苏常宝钢管股份有限公司
关于参与发起设立众晟财产相互保险社的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：众晟财产相互保险社(最终以工商行政部门核准的名称为准)
●特别风险提示：本次投资保险机构事项，尚需中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)审批。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）与中关村转化医学科技有限公司等联合发起设立众晟财产相互保险社（以下简称“众晟保险社”），众晟保险社拟定注册资本 10,000万元,主要从事食品险、药品险及健康险等险种的保险业务。公司拟以自有资金出资2000万元人民币,占其注册资本比例的20%。
（二）公司审议情况
（三）本次投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的基本情况
（一）基本情况
名称：众晟财产相互保险社（最终以工商注册为准）
注册资本：1亿元
注册地址：中国北京市顺义区
众晟财产相互保险社主要从事食品险、药品险及健康险等险种的保险业务，经中国保监会批准的其他业务。公司的具体经营范围以中国保监会批准、登记机关核定的经营范围为准。
（二）公司参股比例
公司拟与中关村转化医学科技有限公司等 10家单位(具体名单尚未最终确定)联合发起设立众晟财产相互保险社，众晟保险社拟定注册资本 10,000万元,公司拟以自有资金出资2000万元人民币,占其注册资本比例的20%。
（三）初始运营资金
众晟保险社初始运营资金为人民币壹亿元整,初始运营资金由协议各方作为主要发起会员负责筹集，并以实缴货币资金形式注入公司。各方应确保提供的资金全部为自有资金，为合法经营所得，不属于向他人借贷资金或他人委托资金。
（四）公司筹备组
发起各方同意设立公司筹备组，授权并支持公司筹备组开展各项筹建工作。
发起各方应积极配合提供申请材料，为筹建工作提供相关便利条件。根据中国保监会相关规定，公司筹建期间不得从事任何保险经营活动。
三、对外投资对上市公司的影响
随着金融市场的发展和金融改革的推进，保险行业在我国的发展前景良好，相互保险组织均遵循“互助共济、风险共担”的核心理念，注重发挥相互保险的独特优势，对于推进保险供给侧结构性改革、完善多层次保险市场体系等方面具
有重要意义。本次发起设立的相互保险社经营范围主要为从事食品险、药品险及健康险等险种的保险业务，与公司新增医疗服务板块具有较大的贴合度，有利于开拓新的业务增长点,实现协同发展。同时，对于进一步优化公司投资结构，增强公司整体抗风险能力，促进公司良性发展和长远发展也具有积极的意义。
四、对外投资的风险分析
由于保险社的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经中国保监会的审批，存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于保险社的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险社稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
五、其他说明
目前该对外投资尚处于筹划阶段，投资方案在进一步完善，尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-074江苏力星通用钢球股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年10月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划原激励对象周勇因病不幸去世，已经不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对周勇所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计150,000股进行回购注销。
公司于2018年11月13日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司回购注销150,000股限制性股票，将导致总股本由133,554,687股减少为133,404,687股，注册资本由 133,554,687元减少为133,404,687元。
公司回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销限制性股票及减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-41
北京钢研高纳科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届监事会第二十二次会议于2014年9月1日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2014年9月12日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席杨晓健女士主持，经表决形成如下决议：
1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《北京钢研高纳科技股份有限公司第四届监事会监事候选人提名议案》。
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|候选人姓名|赞成|反对|弃权|
|徐若钢|5票|0票|0票|
|刘彬|5票|0票|0票|
|张强|5票|0票|0票|

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名徐若钢先生、刘彬先生、张强先生为第四届监事会监事候选人，另外两名监事陈卓女士、胥国华先生已由公司职工代表大会选举产生。监事候选人的个人简历请见附件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规
定和要求履行监事职务。
本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会
附件：
北京钢研高纳科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
徐若钢先生：1958年生，硕士。现任中国钢研科技集团有限公司党委常委、总会计师。
未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘彬先生：1970年生，硕士在读。现任中国钢研科技集团有限公司财务部副主任。
未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
张强先生：1957年生，本科，高级会计师。曾任冶金部办公厅行政处会计、副科长，财务处科长、副处长、处长，冶金部机关服务局副总会计师、总会计师，国家冶金局机关服务局总会计师。现任国务院国资委冶金机关服务中心（局）副主任（副局长）、总会计师，北京金基业工贸集团副总经理，北京钢研高纳科技股份有限公司监事。
未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
胥国华先生：1976年生，硕士，高级工程师。目前主要从事航空、航天及
舰船用难变形高温合金新材料研制及部件制备，作为项目负责人和主要研究人
员，先后参与了多项军品配套、“973”、“863”项目研制工作。
未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈卓女士：1973年生，硕士，高级工程师。曾任原钢铁研究总院高温材料研究所工程师、高级工程师。主要从事铸造高温合金的材料及精铸工艺研究，为批量生产及供货奠定坚实的技术基础。同时进行高温合金在民品中的应用和开
发，拓展高温合金应用领域，提高经济效益。
未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金之独立财务顾问。金元证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为金元证券股份有限公司出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
金元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-11安徽中鼎密封件股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）99,202,025股，发行价格为19.75元/股，募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元，募集资金净额为人民币1,916,775,193.87元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“会验字[2016]2806号”验资报告验证确认。
二、协议签订和账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。截至报告日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金专户开||银行帐号||专户余额（元）||专户用途|
||户银行|||||||
|中国农业银行股份有限公司宁国市支行||12176001040066066||627,777,700.00||收 购 WEGU HOLDING100%的股权||
|中国工商银行股份有限公司宁国||1317090029200437621||586,000,000,00||中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台||

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|-|-|-|-|
|支行营业部||||
|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|2610201021000396216|250,000,000.00|中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目|
|中国建设银行股份有限公司宁国市支行|34050175640809686868|153,000,000.00|中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目|
|中国银行股份有限公司宁国支行营业部|175238724802|299,997,493.87|补充流动资金|

近日公司及子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司和保荐机构国元证券股
份有限公司、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行营业部、徽商银行股份有限公司宣城宁国支
行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行营业部分别签订了《安徽中鼎密封件股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金在上述银行进行了专户存储。
三、协议的主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人何光行、马辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证
对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日（2017年12月31日）起失效。
9、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，其余报送相关主管部门和留甲方备用。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-036南京宝色股份公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）正筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月31日开市起停牌，并在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-019），于 2016年 6月 6日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-021）。根据相关规定，公司于 2016年 6月 15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-022）。于2016年6月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-023）。
2016年 6月 28日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-025），于7月6日、7月13日、7月20日分发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-027、公告编号：2016-028、公告编号：2016-031）。
2016年 7月 24日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》。并于 2016年 7月 28日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-034），又于8月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-035）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对本次重组事项所涉及的相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，公司与交易对方针对具体事宜还需进一步沟通和磋商，部分内容尚待确定。因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据本次重组事项的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2016年8月11日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-042
德展大健康股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司 1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2017年8月24日下午14：30分
网络投票时间为2017年8月23日-2017年8月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 23日 15:00至 2017年 8月 24日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,642,959,913股，占上市公司总股份的73.2979％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,202,616,245股，占上市公司总股份的53.6527％。
通过网络投票的股东15人，代表股份440,343,668股，占上市公司总股份的19.6452％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份129,705,037股，占上市公司总股份的5.7866％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 128,285,735股，占上市公司总股份的5.7233％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 1,419,302股，占上市公司总股份的0.0633％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
议案1为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过，议案2涉及关联交易，关联股东美林控股、上海岳野在股东大会审议时回避表决。
议案1、关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意 1,642,825,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 101,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 33,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 129,570,187股，占出席会议中小股东所持股份的99.8960％；反对 101,050股，占出席会议中小股东所持股份的0.0779％；弃权 33,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0261％。
议案2、关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 530,016,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746％；反对 134,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0254％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,570,187股，占出席会议中小股东所持股份的99.8960％；反对 134,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.1040％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：刘骁、常娜娜
3、结论性意见：
本所律师认为，公司二○一七年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
朗源股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见
我们认为，公司开展商品期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响；公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务做出了明确规定，通过内部控制，可以有效防范业务风险；该事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展商品期货套期保值业务。
二、关于参与转融通证券出借交易的独立意见
我们认为：公司参与转融通业务出借的永辉超市股票，由证金公司负责偿还。
证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高。通过参与该业务，可以为公司实现一定的收益，符合公司利益及公司中小股东利益。议案的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司参与基于证金公司为金融平台的转融通证券出借业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一八年一月十八日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2015-030新华联不动产股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|464,668.35||350,102.42||32.72||
|营业利润|25,083.92||43,600.48||-42.47||
|利润总额|39,151.55||56,635.85||-30.87||
|归属于上市公司股东的净利润|30,674.58||42,145.69||-27.22||
|基本每股收益（元）|0.17||0.26||-34.62||
|加权平均净资产收益率|5.89%||12.49%||-6.6%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|3,399,415.30||2,469,570.26||37.65||
|归属于上市公司股东的所有者权益|591,843.01||351,310.44||68.47||
|股本（万股）|189,669.0420||159,797.0649||18.69||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.12||2.20||41.93||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2015年度公司实现营业收入464,668.35万元，较去年同期增长32.72%，主要原因系满足收入确认条件的项目增加，使得营业收入增加；归属于上市公司股
东的净利润为30,674.58万元，较去年同期减少27.22%，利润较上年同期下降的
主要原因系：（1）部分在售项目尚未进入结算期，暂未能确认收入，尤其是毛利较高的一线城市项目，（2）公司新拓展项目处于项目开发前期，导致期间费用增加，（3）费用化利息较上期大幅增加。
2、财务状况说明
报告期内，公司实现总资产3,399,415.30万元，较本报告期初增长37.65%，主要原因系公司持续进行新项目拓展和开发，年内土地储备、在建产品及在建工程项目增加较多；归属于上市公司所有者权益591,843.01万元，较本报告期初增长68.47%；归属于上市公司股东的每股净资产3.12元，较本报告期初增长41.93%，主要系报告期内定向增发以及增加净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的2015年度经营业绩与前次披露的业绩预告范围不存在差异。
四、其他说明
公司2015年度的财务报告仍在编制过程中，本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会 2016年4月10日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-039山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2018年5月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018年5月26日下午3:30以现场方式召开，会议由监事王雷先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》
公司监事会经审议公司董事会薪酬与考核委员会制订的《山东联创互联网传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）》（详见公司刊登在巨潮咨询网的相关公告）后认为，公司本次股权激励计划遵循了维护股东利益、促进公司长远发展和实现员工价值相结合的原则、遵循了权利与义务对等，风险与收益对称以及合法合规、公开透明的原则，有利于进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全约束与激励机制，有效形成资本所有者和劳动者的共同利益体，充分调动公司及各子公司管理人员、核心人员的积极性，稳定员工队伍，促使各方共同关注公司的长远发展。本次股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称《8号备忘录》）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
二、审议通过《关于核实<山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>中激励对象名单的议案》
公司监事会经审议《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中确定的激励对象名单（详见公司刊登在巨潮咨询网的相关公告）后认为，公司本次股权激励计划首次授予权益的激励对象为公司核心骨干（含控股子公司），上述激励对象均具备《管理办法》、《8号备忘录》等有关法律法规、规范性文件规定的主体资格，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议选举王雷先生为监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满为止。
王雷先生：1976年2月出生，本科，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。
曾任东大化工集团环氧丙烷厂技术科科长、技术厂长、研究所所长，万华容威聚氨酯有限公司项目技术负责人、产品开发部经理。现任公司新项目运营总监；2016年8月至今担任公司监事。
王雷先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王雷先生作为监事会主席候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2018年5月27日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-015安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2016年 2月 19日以电话、邮件的方式发出，并于 2016年 2月 28日下午1:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席刘瑞元先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
由于公司第三届监事会任期已于 2015年 12月 11日届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人具备《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名刘瑞元先生、王秀荣先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本项议案须提请公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的监事将与公司工会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十九日备查文件：
附件：股东代表监事候选人简历
刘瑞元先生，1974年出生，大专学历，无境外永久居留权。
2005年2月至2006年12月任安徽金禾化工有限责任公司综合办主任；2006年 12月至 2008年 5月任安徽金禾实业股份有限公司综合办主任；2008年 5月至 2009年 12月任安徽金禾实业股份有限公司工会主席、综合办副主任；2009年12月至今任安徽金禾实业股份有限公司监事会主席、综合办主任。
刘瑞元先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王秀荣先生，1981年出生，大专学历，无境外永久居留权。
2006年12月任安徽金禾实业股份有限公司造气车间工艺员、安全员；2007年 6月至 2011年 8月任造气车间主任，2011年 8月至 2015年 5月任脱碳车间主任，2015年5月至今任合成车间主任。
王秀荣先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-075北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2017年 6月 10日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 6月 21日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参股子公司北京农信互联科技有限公司增资的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年6月22日