Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员2013年度薪酬事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》的有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于审议公司高级管理人员2013年度薪酬事宜的议案》，发表以下独立意见：一、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
二、公司高级管理人员2013年度薪酬，是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、激励高管忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。
我们认为公司高级管理人员2013年薪酬合理、符合公司的实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：罗晓松、杨斌、郭国庆、王小军、俞雄 2014年3月24日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司 2015年6月5日(T+2日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋2楼主持了阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数：|052 252 452 652 852|
|末“四”位数：|0437 2437 4437 6437 8437 4107 6607 91071607|
|末“五”位数：|85188 35188 30475|
|末“六”位数：|973439 173439 373439 573439 773439|
|末“七”位数：|1265372 4044947 0953296 6162513 27445497198987 5733590|

凡参与网上定价发行申购阜新德尔汽车部件股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 45,000个，每个中签号码只能认购500股阜新德尔汽车部件股份有限公司股票。
发行人：阜新德尔汽车部件股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2015年6月8日
股票代码：002743 股票 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴林，作为安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与安徽富煌钢构股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为安徽富煌钢构股份有限公司或其附属企业、安徽富煌钢构股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽富煌钢构股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在安徽富煌钢构股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 26次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人吴林郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴林
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-012
东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于部分募集资金投资项目实施主体变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施效率，拟对研发中心建设项目的实施主体进行变更，现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目实施主体变更的概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2673号）核准，向5名合格投资者非公开发行47,007,207股人民币普通股（A股），募集资金总额1,499,999,975.37元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币
1,469,812,968.65元。以上募集资金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月17日出具了众会字（2015）第6155号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
公司本次拟变更实施主体的募投项目为研发中心建设项目，根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，募投项目原定的实施主体为公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称
“创世纪”）下属全资子公司东莞市创群精密机械有限公司。为提高募投项目的实施效率，结合创世纪经营计划，公司拟将募投项目的实施主体变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所。
本次拟变更实施主体的募投项目投资额为5,000.00万元，占本次募集资金净额的3.40%。
公司2016年3月19日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司募投项目研发中心建设项目的实施主体变更为创世纪的相关事项。根据相关法律法规，本次变更募投项目实施主体的事项，经董事会审议通过后即可实施。
二、募集资金投资项目实施主体变更的原因及影响
1、募投项目的实施情况
研发中心建设项目计划投资5,000.00万元，建设周期为12个月。项目将设立研发中心，专门负责数控机床设备新产品研发、功能部件创新技术优化研发、新技术创新提升研发、新工艺研究及应用、数控机床制造供应链资源垂直整合优化等工作，跟踪国内高档数控机床技术发展的最新动向，及时引进新型技术运用到生产中去，向各业务单元的技术部门提供技术支持和培训，参与技术人员的招聘和考核。
该项目实施地点确定为创世纪现有经营场所深圳市宝安区沙井东环路 508号A座。截至本公告日，该项目尚未投入建设。创世纪将在公司履行相关决策程序后，按照经营计划尽快投入建设。
2、募投项目实施主体变更的原因
研发中心建设项目旨在推动公司数控机床业务的创新，由创世纪直接推进项目的建设实施，有助于项目研发成果转化，提高创世纪相关业务的运营效率，促进技术更新、强化产品竞争力。
在研发中心建设项目的实施环境和可行性未发生重大变化的条件下，公司经过审慎研究，决定将募投项目的实施主体变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所。通过此次变更，创世纪的组织结构更加完善、研发活动的效率得到提升，同时有利于募投项目的顺利实施和有效管理、使项目尽快产生成果，符合公司和全体股东的利益。
3、募投项目实施主体变更的影响
本次对研发中心建设项目实施主体进行变更，募投项目的建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，没有改变募集资金的用途和投向，募投项目的实施环
境及背景均无重大变化，不会对项目的建设产生任何实质性影响。由创世纪直接实施，有利于加快募投项目的建设、促进募投项目建设目标达成。
创世纪已根据相关法律法规规定，对募投项目涉及的募集资金进行专户存管。
创世纪已与独立财务顾问中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、银行等签订《募集资金三方监管协议》，对募投项目资金的使用实施有效监管。创世纪将根据募投项目实施计划，结合生产经营需要，加快募投项目建设、提高募集资金的使用效率。
三、募投项目实施主体变更后的实施计划
公司拟将募投项目研发中心建设项目的实施主体变更为创世纪，项目实施地点为创世纪的现有经营场所，募投项目的建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。
四、审议意见
1、董事会意见
2016年3月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司募投项目研发中心建设项目的实施主体变更为创世纪的相关事项。
2、独立董事意见
独立董事在认真审议后，对公司募投项目实施主体变更的相关事项发表了独立意见。独立董事认为：
公司募投项目的实施主体变更有利于募投项目的运营管理，保障公司募投项目的顺利实施，促进募投项目尽快产生研发成果，符合公司和全体股东利益。公司本次变更募投项目实施主体，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）等相关法律法规的规定履行了相应的决策程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意公司本次募投项目实施主体变更的相关事项。
3、监事会意见
2016年3月19日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司募投项目研发中心建设项目的实施主体变更为创世纪的相关事项。
4、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问中泰证券认为：本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》、《运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金投资项目变更实施主体未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司实施上述事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
2、公司第三届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
4、独立财务顾问出具的核查意见
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十一日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-42
华孚时尚股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月10日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知，于2018年8月22日上午11时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:一、以 10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司 2018年半年度报告的全文和摘要详见公司于 2018年 8月 24日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详细内容可参见公司于2018年8月24日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
备查文件
1、《华孚时尚股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
2、《董事、高级管理人员关于公司2018年半年度报告的书面确认意见》
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-103上海巴安水务股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017年 10月 16日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于 2017年 10月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事 3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席顾群女士主持，公司董事会秘书陆天怡女士列席了会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2017年第三季度报告全文的议案》；
经审核，公司董事会编制和审核的公司 2017年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》全文具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体的内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司刊登于证监会指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司监事会2017年10月25日
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-056江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知于2019年12月13日以通讯方式发出，会议于2019年12月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事2人，监事浦玉桃先生委托监事罗永先生代为行使表决权，会议由公司监事会主席罗永先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司基于战略意图转变和公司现状决定对全资子公司实施关停，并依据评估结果进行资产减值处理，符合公司和全体股东的中长期利益，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，董事会决策程序亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、审议通过《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：本次对控股子公司相关资产计提减值准备，符合公司实际情况，亦符合审慎性原则和《企业会计准则》的相关规定，公允地反映了资产状况。董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会二○一九年十二月十九日
上海透景生命科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件，以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，我们对公司第二届董事会第十一次会议的相关事项进行认真审议，发表独立意见如下：
一、关于公司变更财务报表格式的独立意见
本次财务报表格式变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行上述新财务报表格式仅影响合并财务报表的列报项目，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。本次财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们一致同意公司本次财务报表格式变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
喻立忠 余颖 吴健民
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-015
中山大学达安基因股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月10日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司总经理周新宇先生、副总经理兼董事会秘书张斌先生、独立董事胡志勇先生、财务负责人杨恩林先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
北京星网宇达科技股份有限公司
独立董事的事先确认意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表事先确认意见如下：
1、关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的事项
通过认真核查了公司提交的相关资料，基于独立判断，我们认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事事先确认意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
刘景伟
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事事先确认意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
袁怀中
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事事先确认意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
李擎
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-024
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2018年 3月 7日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2018年 3月8日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名（其中独立董事 3名），实际出席董事 8名，实际表决董事 8名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《增补第七届董事会专门委员会委员》的议案
鉴于公司第七届董事会成员出现变动，为了保证公司董事会下属专门委员会能够正常运作，同意增补独立董事金惟伟先生、蔡昌先生担任第七届董事会战略委员会委员，其中金惟伟先生为召集人；同意增补蔡昌先生、王元庆先生为第七届董事会审计委员会委员，其中蔡昌先生为召集人；同意增补王元庆先生、蔡昌先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王元庆先生为召集人；同意增补王元庆先生、金惟伟先生为第七届董事会提名委员会委员，其中王元庆先生为召集人，任期至第七届董事会任期届满。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-104广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司发展战略，进一步强化和规范公司管理，提升公司运营效率和管理水平，公司董事会对公司内部组织架构进行了调整及优化，调整后的组织架构图见后附。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年12月14日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-005
南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第五次会议于2018年1月19日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2018年1月17日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑汉武董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案
为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，公司拟将利用闲置自有资金择机购买低风险保本型理财产品的额度由不超过人民币 8.5亿元调整为不超过人民币 13亿元。在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自该事项公告之日起12个月内。
《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》于 2018年 1月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任李瑞芳为审计部经理》的议案
为有效开展本公司内部审计工作，切实提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》的相关规定，现提议聘任李瑞芳女士为审计部经理，全面负责公司内部审计工作，任期至 2020年7月30日止（与公司第五届高级管理人员届满日期一致）。
李瑞芳女士简历见附件。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
附：李瑞芳女士简历
李瑞芳，女，1976年出生，大专学历，会计师职称。2000年 2月至今在本公司工作。分别从事财务、审计工作，先后担任审计员、审计项目负责人等职务。
李瑞芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，李瑞芳女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-007海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议召开通知于2015年2月5日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。
公司于2015年2月10日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议，本次会议由监事会主席杨壮旭先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨壮旭先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司增资的议案》。
经监事会认真审议，公司全体监事一致认为：公司使用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司进行增资，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金方案对募集资金的使用规定，增资程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司金岗水泥进行增资，增资总额为人民币107,369,979.77元。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一五年二月十日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议将于 2019年 3月 5日召开，本次会议将审议《关于为全资子公司向汇元发展申请借款提供担保的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，我们对拟提交董事会审议的事项事前予以认可。
公司已将全资子公司龙岩市爱迪尔珠宝有限公司（以下简称“龙岩爱迪尔”）向龙岩市汇元发展有限公司（以下简称“汇元发展”）申请借款不超过 4,000万元，并由公司及公司控股股东苏日明先生为龙岩爱迪尔的上述借款承担连带保证责任事项，事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，现就公司本次相关事宜发表事前认可意见如下：
1、董事会对上述借款并提供担保事项的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、龙岩爱迪尔为公司全资子公司，本次借款并提供担保事项，有助于帮助其扩大经营业务需求，整体风险可控，且公司控股股东苏日明先生已为龙岩爱迪尔向汇元发展借款提供连带责任担保，故不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司将本次议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议和表决，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-77德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181463号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-08深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2014年 4月 22日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位监事：
2018年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、2018年监事会工作情况
（一）2018年公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
1、2018年3月5日,公司召开第三届监事会2018年第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了：《关于员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于监事辞职及补选监事的议案》。
2、2018年4月26日,公司召开第三届监事会2018年第二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了：《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017
年度财务决算报告的议案》、《关于2018年财务预算报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
3、2018年8月16日，公司召开第三届监事会2018年第三次会议，应到监事3名，实到监事3名。
会议审议通过了：《关于<2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4、2018年9月21日，公司召开第三届监事会2018年第四次会议，应到监事3名，实到监事3名。
会议审议通过了：《关于终止员工持股计划的议案》。
5、2018年10月22日，公司召开第三届监事会2018年第五次会议，应到监事3名，实到监事3名。
会议审议通过了：《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
（二）2018年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2018年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2018年公司监事会成员共计列席了2018年的5次董事会会议，参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：2018年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2018年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；2018年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：2018年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准
则》的有关规定，真实地反映了公司2018年度的经营成果和现金流量。
3、审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
4、收购、出售资产情况
2018年，公司出售和购买资产，均按照公司《章程》、《对外投资管理制度》的规定，依照董事会、股东大会的决策权限，严格履行了审批程序。通过对公司2018年交易情况进行核查，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情
况。
5、公司关联交易情况
2018年，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
2018年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
7、关于募集资金使用情况
对公司首次公开发行的募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。公司董事会出具了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。
8、对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的意见
监事会认为上述报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、监事会2019年度工作计划
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2016-077江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）的通知：因业务发展需要，外包园公司的经营范围作出相应变更。具体更如情况下：
变更前：软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软、硬件系统的开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；电子、通讯产品的研制和销售；房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品的技术和进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软、硬件系统的开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；停车场管理服务；电子、通讯产品的研制和销售；房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品的技术和进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
近日，外包园公司已经完成经营范围的工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局核发的新《营业执照》，其他登记事项未发生变更。营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91320100694608204M
名称：江苏润和南京软件外包园投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市雨花台区软件大道168号1幢101室
法定代表人：周红卫
注册资本：15000万元整
成立日期：2009年09月18日
营业期限：2009年09月18日至******
经营范围：软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软、硬件系统的开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；停车场管理服务；
电子、通讯产品的研制和销售；房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品的技术和进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年6月8日
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
金深法意字[2019]第003号
深圳市福田区福华一路投行大厦五层 518000
电话：0755-2223 5518传真：0755-2223 5528
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
金深法意字[2019]第003号致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《深圳市佳创视讯技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，指派郑素文律师、宋颖怡律师参加公司 2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于2019年2月14日召开第四届董事会第十一次会议，决议召开公司 2019年第一次临时股东大会，并于 2019年 2月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于 2019年 3月 6日（星期三）下午 14:30在广东省深圳市福田区中央西谷大厦 16楼公司大会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 3月5日 15:00至 2019年3月 6日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由陈坤江主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权的股份数为118,844,228股，占公司总股份的28.77%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 2人，代表有效表决权的股份数为 14,800股，占公司总股份的0.0036％。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 见证律师：
刘胤宏 郑素文
宋颖怡
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-001号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153599号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年1月25日
天册律师 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江天宇药业股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
天册律师 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江天宇药业股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0473号致：浙江天宇药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）的委托，指派律师参加天宇股份2018年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供天宇股份2018年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随天宇股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天宇股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了天宇股份2018年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，天宇股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2019年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
根据天宇股份第三届董事会第十八次会议决议，提请本次股东大会审议的议题
天册律师 法律意见书为：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年年度报告全文及其摘要》；
4、《2018年度财务决算报告》；
5、《2018年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于2019年度监事薪酬的议案》；
10、《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》；
11、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
12、《修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
本次股东大会由公司董事长屠勇军先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场会议召开的时间为2019年5月15日（星期三）下午14:00。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
天册律师 法律意见书根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会的通知，出席公司本次股东大会的人员为：
1.截至2019年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师及其他有关人员。
出席本次股东大会的股东及股东代理人 11名，代表有表决权股份股数 111,074,071股，占公司总股份的60.9496%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份111,057,071股，占公司总股份的60.9403%；参加网络投票的股东的人数为 4名，代表有表决权股份 17,000股，占公司总股份的0.0093%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 5名，代表有表决权股份19,000股，占公司总股份的0.0104%。
本所律师认为，天宇股份出席本次会议的股东（股东代理人）资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决，且关联股东对有关议案予以回避表决。
本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东（股东代理人）对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司
天册律师 法律意见书董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：天宇股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
天册律师 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2019H0473号”《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：曹亮亮
签署：
苏宁环球股份有限公司
公司章程修正案
（2016年 1月 13日）
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|-|-|-|
|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币贰拾陆亿伍仟陆佰壹拾伍万零叁佰贰拾玖元|第六条：公司注册资本为人民币叁拾亿叁仟肆佰陆拾叁万陆仟叁佰捌拾肆元|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为265,615.0329 万股，均为普通股|第十九条：公司股份总数为303,463.6384 万股，均为普通股|
|3|第一百九十八条 本章程自公司2014年度股东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。|第一百九十八条本章程自公司2016年度第一次临时股东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。|

苏宁环球股份有限公司董事会
2016年 1月 13日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-083黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年6月24日起停牌。期间公司已按要求至少五个交易日发布一次事项进展公告。
最近五个交易日（9月18日，9月21-24日）内，公司聘请的中介机构开展的审计、评估工作已近完成。本次重大资产重组事项为拟出售公司持有的商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债。目前，公司与交易对方基本达成一致，双方授权代表处于最后谈判阶段。同时因该事项涉及到债权债务的转移，公司正与相关债权人进行持续沟通。公司与有关各方正竭尽全力积极推进相关工作的进行，公司将于近期召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并及时公告。
因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 9月 25日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日