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证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2016-033当代东方投资股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过的利润分配及公积金转增股本方案情况
1．当代东方投资股份有限公司（下称“公司”）2015年度利润分配方案于 2016年4月 15日经公司 2015年年度股东大会审议通过,自该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2．公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：鉴于截止本报告期末公司未分配利润为负的实际情况，故不派发现金红利、不送红股。以截止2015
年12月31日公司总股本393,080,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本393,080,000股。
公司2015年度股东大会决议公告（更新后）刊登于 2016年4月19日的《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案情况
公司 2015年年度权益分派方案为：以截止2015年12月31日公司总股本393,080,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本393,080,000股。
本次权益分派方案实施后公司总股本由 393,080,000股增至 786,160,000股。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2016年4月25日
2、除权除息日：2016年4月26日
3、新增可流通股份上市日：2016年4月26日
四、分红派息对象
截止2016年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、转增股本实施方法
1、本次转增股于 2016年4月26日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其转增股在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋、－）||本次变动后||
||数量（股）|比例%|公积金转股|送股|数量（股）|比例%|
|一、有限售条件股份|185,501,727|47.19|185,501,727|0|371,003,454|47.19|
|1．国家持股|||||||
|2．国有法人持股|||||||
|3．其他内资持股|185,501,727|47.19|185,501,727||371,003,454|47.19|
|其中：境内法人持股|174,814,814|44.47|174,814,814||349,629,628|44.47|
|境内自然人持股|10,686,913|2.72|10,686,913||21,373,826|2.72|
|4．外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件股份|207,578,273|52.81|207,578,273|0|415,156,546|52.81|
|1．人民币普通股|207,578,273|52.81|207,578,273||415,156,546|52.81|
|2．境内上市外资股|||||||
|3．境外上市外资股|||||||
|4．其他|||||||
|三、股份总数|393,080,000|100.00|393,080,000|0|786,160,000|100.00|

七、调整相关参数
1.本次实施转增股本后，按新股本786,160,000股摊薄计算，2015年度每股收益为0.1842元。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种。
4.2015年12月8日，公司2015年第三次股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等议案，根据《激励草案》规定，
在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，激励计划
中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。
八、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室
咨询联系人：艾雯露
咨询电话：010-59407645
传 真：010-59407600
邮政编码：100020
九、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
广州航新航空科技股份有限公司
2015年度董事会工作报告
一、报告期内公司发展概述及经营情况
2015年受到中国经济发展形势及经济结构调整的影响，公司所处行业整体市场竞争加剧、用户需求减缓。设备研制及保障业务方面新品研发周期较长造成公司收入阶段性的波动，客户机队更新换代导致老旧飞机加改装需求减少，保障业务下滑。航空维修及服务业务方面国内机队更新速度较以往有所加快导致机队平均机龄下降至接近5年，而飞机故障高发期在投入运行5年之后，因此导致整体飞机数量增长而实际维修市场未有明显增长，同时由于飞机机型更新、部附件的可靠性提高，部分客户的新飞机部附件商保期延长，导致接近市场有所下滑。
面对错综复杂，较为艰难的经营形势，公司管理层围绕发展战略和经营目标，坚持以管理为核心，将风险控制放在首位，积极应对市场变化，在持续开展新产品和新技术研发的同时，推进精益生产，增强内部管理，提升产品质量，采取多项措施控制成本、优化资源配置，不断增强企业核心竞争力，减少内外部环境变化对公司经营指标的不利影响，并努力消化减利因素。但由于2015年营业外收入同比降幅较大，公司盈利水平较去年同期仍有所下滑。
报告期内，公司实现营业收入41,264.65万元，同比下降18.95%；
利润总额为8,265.38万元，同比下降10.05%；归属于上市公司股东的净利润为7,220.34万元，同比下降10.24%。
二、公司董事会日常工作情况
2015年度公司共召开十一次董事会会议，具体情况如下：
1、2015年1月10日，公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
2、2015年3月11日，公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
3、2015年3月19日，公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
5、2015年4月27日，公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
6、2015年5月5日，公司第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
7、2015年7月23日，公司第二届董事会第十八次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
8、2015年8月18日，公司第二届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
9、2015年9月29日，公司第二届董事会第二十次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
10、2015年10月19日，公司第二届董事会第二十一次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
11、2015年11月25日，公司第二届董事会第二十二次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。
三、董事会对股东大会决议执行情况
本报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议。
四、公司董事2015年工作汇报
2015年，公司董事会领导经营管理层，提高生产效率，增加公司营业收入，控制成本，实现公司经济效益最大化同时兼顾社会效益，为公司做出更大贡献。
公司参照上市公司的管理与规范进行运作，加强治理结构的管理工作，尽最大力量发挥独立董事监督管理的职能，董事会各专门委员会也针对相关管理事项逐一履行了相应的职责。
报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及其它法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
五、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董
事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性，切实维护了中小股东的利益。
六、董事会2016年工作计划
2016年，董事会在股东大会授权下将继续积极推进上市后工作，坚定信心，充分发挥融资平台的效力，合理、合规、有效的使用募集资金，为公司未来发展注入新鲜血液。同时在经营及公司治理上，公司董事会将继续发挥核心带头作用，继续完善管理及经营策略，密切关注、认真研究和挖掘市场动向，抓住机遇，稳中求进。
2016年，董事会将进一步加强公司治理，为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，参考国内同行业上市公司组织机构、管理模式，完善组织结构及制度，坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，进一步强化董事会的经营决策权、公司内控机制建设，细化完善股东大会、董事会议事规则。
同时，董事会将加各强管理层之间的信息沟通与交流，确保公司各个方面协调运转、信息畅通。加强对公司规范运作培训，组织公司相关人员学习上市公司相关管理制度、规定，转变思维方式、工作方式，在思想上、制度上、行动上做好充分准备。
2016年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
吉林省金冠电气股份有限公司
防范控股股东及关联方资金占用管理办法
第一章总则
第一条为了建立防止控股股东及关联方占用吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128号）、《公司章程》以及相关法律法规制定本办法。
第二条资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第三条公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
2、为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
3、代控股股东及关联方偿还债务；
4、代控股股东及关联方垫支工资、福利等费用；
5、中国证监会认定的其他方式。
第五条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》进行决策和实施。
第六条公司对控股股东及关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。
第三章责任和措施
第八条公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人应按照《公司章程》、《董事会议事规则和议事程序》等规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重，应当对直接责任人给予处分，并对负有严重责任董事予以罢免。
第九条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。公司设立防范控股股东及关联方占用公司资金领导小组，由董事长任组长、财务总监任副组长，成员由财务部门和审计部门的领导组成，该小组为防范控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督机构。
第十条公司与控股股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定。
第十一条公司及控股子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付款项退回的依据。
第十二条公司财务部门定期对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金情况的发生。
法及时按照要求向中国证监会吉林监管局和深圳证券交易所报告和公告，以维护公司及社会公众股东的合法权益。
公司董事会应对控股股东所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东占用公司资金或侵占公司资产，并严重影响公司财务状况或经营活动的，应申请冻结；凡不能按期清偿的，通过变现股权偿还占用资金或侵占资产。
第四章责任追究及处罚
第十四条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金或资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予行政或经济处分。
第十五条公司或所属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政或经济处分。
第十六条公司或所属子公司违反本办法而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政或经济处分外，追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
程》的规定。
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
中小板问询函【2019】第 168号问询函的回复
广会专字[2019]G19000850041号深圳证券交易所中小板公司管理部：
根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“猛狮股份”）转来的贵所根据《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第168号）文件的要求，我们对贵所要求会计核查的问题进行了审慎核查，现说明如下：一、经营责任期间内，你公司委派一名代表出任华力特董事。请补充说明你公司在经营责任期间内是否能够正常行使相关权利而不受限制，是否能够对华力特实施有效控制，股权投资的相关会计处理是否发生变化，请会计师发表专项意见。
回复：
（一）核查内容
1、公司经营责任期间内是否能够正常行使相关权利而不受限制
上市公司作为华力特的母公司，享有相关权利如下：
（1）参与决策权
上市公司作为华力特的唯一股东，在股东会层面享有一切股东权利。协议虽约定上市公司授权经营管理层一定的决策权利，但实际华力特的董事会成员均由上市公司任命，故上市公司在董事会层面对经营事务有决策权。
（2）监督公司的管理者权利
协议约定上市公司有权对屠方魁及华力特经营管理团队在华力特实现的经营业绩进行
责任制约束和激励，有权维护华力特的利益不受损害，有权监督华力特的依法经营和业绩情况。如屠方魁及华力特经营管理团队利用华力特从事非法经营活动，或存在违约行为损害华力特或上市公司的行为时，上市公司有权单方解除协议，并要求赔偿损失。经营团队需积极配合上市公司了解其经营情况：乙方及华力特经营管理团队应按照上市公司相关内控制度的要求，规范华力特的运作，及时通知上市公司履行相关审批程序及信息披露义务，积极配合外部审计机构对标的公司进行审计，以惯常方式保存财务账册和记录，按时提交财务、业务报表和上市公司要求提交的其它资料，定期向上市公司报告华力特经营情况。上市公司监督
公司的权利不受限制，且能正常行使。
（3）享有华力特的收益权
协议约定华力特的净利润全部归上市公司享有，并有权对其分配。双方协议达到业绩目标时，上市公司将华力特的一部分净利润的作为奖励。其中业绩情况需经上市公司委派的会计师事务所审计，拟奖励经营管理层人员与分配比例需经上市公司审核。故上市公司能正常行使收益权不受限制。
（4）可随时行使股权处分的权利
协议约定上市公司如对外处置华力特股权，则有权单方提前终止协议，乙方及华力特经营管理团队应予以积极配合。故处分权利不存在受限情况。
故上市公司能够正常行使相关权利而不受限制。
2、公司经营责任期间内，是否能够对华力特实施有效控制
（1）在经营责任制期内，上市公司目前仍是华力特的唯一股东，依据华力特公司章程享有相应的股东权利。根据华力特章程，华力特的董事需由上市公司任命产生。协议中特别明确上市公司向华力特委派一名董事，更充分保证上市公司对于华力特的有效管理，及时掌握华力特的经营动态及相关决策事项。
（2）根据协议约定，经营责任制期限内，在华力特的经营管理上，华力特经营管理团队需确保华力特严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照上市公司的财务管理制度和各项内控制度规范华力特的运作，确保华力特不发生违反上市公司规范运作的事项。
如华力特拟发生根据《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司《公司章程》、《信息披露管理制度》规定的相关重大事件及应披露事项的，华力特经营管理团队及华力特需及时向上市公司履行报告义务，并由上市公司及时履行相关审批程序及信息披露义务。
（3）协议约定在《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的上市公司总裁权限范围内，上市公司同意授权华力特经营管理层决定与华力特相关的交易事项，但华力特经营管理层需及时以书面形式报告上市公司。
（4）同时协议中也约定，经营责任制期限内各年度华力特的审计机构由上市公司指定，经营管理团队及华力特应积极配合审计机构的审计工作。
故公司经营责任期间内，能够对华力特实施有效控制。
3、公司经营责任期间内，股权投资的相关会计处理是否发生变化
《企业会计准则第33号—合并财务报表》第八条规定，“控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的
权力影响其回报金额。本准则所称相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。”
关于上市公司拥有权利，《企业会计准则第33号—合并财务报表》第十一条规定，投资方享有现时权利使其目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论其是否实际行使该权利，视为投资方拥有对被投资方的权力。第十三条除非有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动，下列情况，表明投资方对被投资方拥有权力:（一）投资方持有被投资方半数以上的表决权的。（二）投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。
结合以上两点，经营责任期间，上市公司能够拥有对华力特权利，协议也保障华力特能够正常行使权利，上市公司能够通过参与华力特的相关活动或有可变回报，华力特纳仍处于上市公司的合并范围。
《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。故公司对华力特的股权投资采用成本法核算。
综上所述，经营责任期间，华力特仍作为公司的全资子公司，仍处于公司的实际控制下，股权投资的相关会计处理不发生变化，符合会计准则规定。
（二）核查程序
针对上述情况，我们执行了如下程序：
1、询问了上市公司及华力特的相关人员；
2、获取并查阅了华力特的章程关于董事会的相关规定；
3、获取并查阅了上市公司与华力特签订的《企业经营责任制协议书》。
（三）核查结论
1、基于上述核查情况，我们认为上市公司在经营责任期间内能够正常行使相关权利而不受限制，能够对华力特实施有效控制，股权投资的相关会计处理未发生变化。
本专项说明仅作为猛狮股份向深圳证券交易所上报《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第168号）之回复使用，不得用作任何其他目的。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）二○一九年五月十日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-081
石家庄东方能源股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年10月18日发出书面通知，会议于2015年10月28日下午14时召开。会议应出席董事7名，出席会议并有表决权的董事有安建国、郭守国、张鸿德、韩放、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、《2015年第三季度报告》
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
二、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司全资子公司涞源东方新能源发电有限公司为投资建设保定涞源 30兆瓦光伏发电项目向中国电力投资集团公司物资装备分公司采购电缆、支架、箱式变压器、汇流箱等零部件，初步预计采购金额约 2900万元（详见关于涞源公司与中电投集团物资装备分公司关联交易的公告）。
该议案为关联交易，安建国先生、郭守国先生、张鸿德先生、
韩放女士为关联董事，回避表决。上述 4名董事回避后，公司 3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：
公司从关联方购买设备、原材料，是发挥集团采购的成本优势，满足公司生产经营所需。定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。
同意3票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-043
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续。
变更后的登记信息如下：
1、统一社会信用代码：9144030033507786XU
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|2、名称：深圳光启超材料技术有限公司|

4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区中区一道 9号软件大厦 301-306室
5、法定代表人：刘若鹏
6、注册资本：20000万元
7、成立日期：2015年 3月 23日
8、经营范围：一般经营项目：汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询及销售；高端功能装备综合解决方案的技术开发、咨询、销售及技术服务；智能化相关产品的技术开发；国内贸易和进出口业务。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目：汽车工
业、轨道交通产品、设备的生产。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-034河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于中赟国际工程有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产事项概述
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”）于 2018年11月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司向杨彬等发行股份及支付现金购买资产的批复》（证监许可[2018]1888号）。
设研院以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赟国际工程有限公司（以下简称“中赟国际”）87.20%的股权，交易金额为56,037.27万元，其中：向杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等162名中赟国际股东以发行股份及支付现金相结合的方式，向孙伟、贾波等 57名中赟国际股东以支付现金的方式，购买其合计持有的中赟国际 109,877,000股股份（占中赟国际股权比例为87.20%），交易价格合计为 56,037.27万元，即 5.1元/股；其中，以发行股份的方式支付交易对价总计28,676.49万元，以现金的方式支付交易对价总计27,360.78万元。
2018年 12月 21日，中赟国际就资产过户事宜履行了工商变更登记手续。
本次交易标的资产中赟国际87.20%的股权已过户至设研院名下，相关变更手续已办理完毕，设研院已合法有效地取得标的资产。
二、中赟国际涉及的业绩承诺情况
根据设研院与交易对方杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等共 59名业绩补偿义务人签署的《业绩承诺补偿协议》，业绩补偿义务人承诺：中赟国际2018年度、2019年度、2020年度、2021年度经审计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于人民币 2,200万元、 3,200万元、4,200万元及 5,200万元，并同意就中赟国际实际净利润不足承诺
净利润的部分进行补偿，各补偿义务主体以其通过本次交易获得的全部交易对价的70%作为其履行业绩补偿义务的上限。
三、中赟国际的业绩承诺完成情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（瑞华核字[2019]41100004号），经审计的中赟国际 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,411.81万元，超过了业绩补偿义务人承诺的2018年度净利润值，业绩承诺已实现。
四、备查文件
《河南省交通规划设计研究院股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（瑞华核字[2019]41100004号）
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-032冀中能源股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年3月27日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于新建20万吨玻璃纤维池窑拉丝项目的议案》，同意公司在河北省沙河市投资建设年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线（以下简称“新建玻纤项目”）（详见公司于2019年3月29日刊登在巨潮资讯网站的《对外投资公告》）。
为加快新建玻纤项目建设进度，并综合考虑项目未来生产运营需要，公司拟设立全资子公司“河北冀中新材料有限公司”（以下简称“冀中新材料”），负责新建玻纤项目建设工作。
2019年5月22日，公司召开第六届董事会第十九次会议对本次对外投资事项进行了审议。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立全资子公司的议案》等相关议案。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不需提交公司股东大会审议。
二、冀中新材料情况介绍
1、公司名称：河北冀中新材料有限公司（预核准名，以工商登记为准）；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册资本：人民币7.11亿元；
4、注册地：河北省沙河市；
5、营业范围：玻璃纤维及制品制造、销售、代加工等业务，玻璃钢制品、粉料加工、包装材料、贵金属加工等业务（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
6、资金来源：自有资金。
三、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资旨在控制风险的前提下，加快新建玻纤项目建设进度，有助于新建玻纤项目的早日完成，进而增强公司整体盈利能力，为广大投资者创造更好的回报。
四、存在的风险及应对措施
目前，国内玻纤复合材料行业正处于景气上升阶段，各大玻纤生产企业都看好市场的发展趋势，均在进行规模扩张，存在未来市场竞争压力会上升的风险。为应对市场竞争风险，冀中新材料拟通过强化科研投入、开展对外合作、延伸产业链条等方式，完善产品结构，降低成本，提高产品附加值，进而争取市场话语权。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一九年五月二十三日
包头东宝生物技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（张仁亮）
本人是包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事。2014年 3月 3日公司股东大会选举产生了第五届董事会，本人在2014年的履职期仅约为2个月。
本人在履职期间根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2014年的履行职责情况述职如下：一、参加董事会和股东大会情况
2014年本人履职期间，公司召开了 1次董事会，本人亲自出席，在此次董事会上对所有议案均投了赞成票，其中包括《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》。
2014年本人履职期间，公司召开了 1次股东大会，本人由于身体原因未出席，在此次股东大会上选举产生了公司第五届董事会。
二、2014年发表的独立意见情况
2014年2月12日，在第四届董事会2014年第一次临时会议上，发表了《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的独立意见》。
三、任职董事会各专业委员会工作情况
本人是第四届审计委员会、薪酬和考核委员会两个专门委员会的成员，并担任薪酬和考核委员会的召集人。2014年本人履职期间，审计委员会召开了 1次会议，薪酬和考核委员会召开了 1次会议，本人参加了会议，会议通过了修订后的公司《董事、监事薪酬管理办法》和《高管人员薪酬管理与考核办法》，并
提请董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年本人履职期间，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）2014年除参加公司会议外，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，忠实履行了独立董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格遵守《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司信息披露相关规定。
（三）有效履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：张仁亮
电子邮箱：18909862256@189.cn
本人因个人原因在第四届董事会期满后不再继续担任东宝生物的独立董事，在我担任东宝生物的独立董事期间，公司董事会、管理当局在本人履行职责过程中给予了充分的支持和理解，在此表示诚挚的谢意！并衷心希望东宝生物在董事会的领导下规范运作，持续、稳健、快速的发展，开拓创新，以更加优异的业绩回报广大股东。
（以下无正文）
（以下无正文，为东宝生物公司2014年度独立董事述职报告签字页）
独立董事签字：张仁亮
2015年2月9日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-084深圳市兆驰股份有限公司
关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2016-080）。
目前，深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）挂牌相关手续已办理完毕，将于2016年8月15日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称为“兆驰节能”，证券代码为“838750”，转让方式为“协议转让”。
截至本公告日，兆驰节能的总股本为17,000万股，公司持有其80%的股权。
兆驰节能公开转让说明书及附件已于2016年7月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-061恺英网络股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王悦先生通知，获悉王悦先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王悦|是|11,120,000|2016年2月2日|2016年8月19日|海通证券股份有限公司|7.47%|
|合计||11,120,000||||7.47%|

有关解质押登记手续已于 2016年 8月19日办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 148,853,383股，占公司股份总数的21.99%。其所持有公司股份累计被质押56,734,500股，占公司股份总数的8.38%，占其持有公司股份总数的38.11%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-166深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）因正在筹划重大事项，拟筹划引入战略股东，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）于 2018年 8月 23日（星期四）开市起停牌，并于 2018年 8月 23日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018－145）,8月 29日、9月 6日、9月 12日披露了《关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号：2018-147、2018-154、2018-162)，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次筹划股权转让事项的各项工作，包括就本次股权转让方案进行沟通与磋商，各中介机构尽职调查工作正在有序开展，由于该事项涉及的审批环节较多，工作量较大，有关的正式协议尚未签订。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信
息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划的股权转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 9月 20日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-036中电环保股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.具体情况：
2017年前三季度业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年1月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|盈利：7,407.92万元|
||盈利：7,407.92万元–8,889.50万元||

其中，2017年第三季度单季度业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年7月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-20%-0%|盈利：2,623.17万元|
||盈利：2,098.54万元–2,623.17万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度，经营业绩稳步增长，主要原因是：公司污泥耦合发电业务实现了快速增长，工业水处理业务保持平稳；同时，公司环保产业创新和科技服
务平台获得了收益，预计非经常性损益对公司净利润的影响为1561万元（上年同
期非经常性损益为528万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
中电环保股份有限公司董事会 2017年 10月 12日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-054拓维信息系统股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2018年 08月 15日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018年 08月 24日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2018年半年度报告》及摘要。
监事会对公司《2018年半年度报告》及其摘要认真审核后认为：
（1）公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2018年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2018年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2018年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会 2018年 08月 27日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014-022深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2014年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2014年第二次会议通知于2014年4月14日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2014年4月22日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事会主席吴骅先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
2、审议通过《2013年度报告全文及其摘要》
监事会认真审阅了公司2013年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，考虑到公司业务持续快速发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2013年度分配预案如下：
以期后股权激励实施后总股本 164,554,996.00股为基数，向全体股东
每10股派发现金0.47元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10股派 0.423元，对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），共计分配股利 7,734,084.81元(含税)，尚余未分配利润89,244，267.00元，结转下一年度。
监事会认为：本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 6号利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则，同意公司2013年度利润分配预案。
监事会认为：本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 6号利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则，同意公司2013年度利润分配预案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
经核查，公司的内部控制体系应当进一步加强，在日常工作管理及风险防控方面还有待提高。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司监事2013年度薪酬的议案》
（1）关于监事吴骅2013年度薪酬
2013年度吴骅在本公司领取的薪酬为人民币17.27万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
（2）关于监事辛艳蕊2013年度薪酬
2013年度辛艳蕊在本公司领取的薪酬为人民币11万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
（3）关于监事李可佳2013年度薪酬
2013年度李可佳在本公司领取的薪酬为人民币8.80万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
8、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
监事会认为：根据海外子公司业务需要，为降低汇率波动产生的市场风险，进行合计不超过 3000万美元的远期外汇交易是符合公司战略发展需要的，同意开展远期外汇交易业务。
本议案自股东大会审议通过之日起壹年有效。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
9、审议通过《限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
监事会认为：因公司2013年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意回购并注销63名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计111.08万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
10、审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：公司本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计估计变更符合公司的实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
公司第二届监事会2014年第二次会议决议。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
2014年4月22日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-074中航飞机股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议决定于 2016年 11月 10日召开 2016年第四次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第五十一次会议决定召开。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2016年 11月 10日（星期四）下午14：30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 11月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 11月 9日下午 15:00至 11月 10日
下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日2016年11月4日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（七）会议地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。
二、会议审议事项
（一）关于调整 2016年度日常关联交易预计发生金额的议案；
（二）关于续签《关联交易框架协议》的议案。
(上述议案具体内容详见 2016年 10月 25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。)
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2016年 11月 7日至 2016年 11月 8日
每天上午8:10-12:00，下午 14:10-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部（四）登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在 2016年 11月 8日下午18：00时前送达或传真至公司）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：潘燕
联系电话：029-86833097
传 真：029-81668080
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部
邮政编码：710089
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第五十一次会议决议及会议记录。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768
（二）投票简称：中飞投票
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于调整2016年度日常关联交易预计发生金额的议案|1.00|
|议案2|关于续签《关联交易框架协议》的议案|2.00|

2.填报表决意见
对投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对“总议案”投票表决，再对分议案投票表决，则以“总议案”的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016年 11月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月9日下午15:00，结束时间为2016年11月10日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|表 决 结 果|||
|||同意|反对|弃权|
|一|关于调整2016年度日常关联交易预计发生金额的议案||||
|二|关于续签《关联交易框架协议》的议案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人： （签名）
年 月 日