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证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2016-056
中国民生银行股份有限公司
关于独立董事获委任的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于2016年10月28日召开的2016年第二次临时股东大会上审议通过了刘纪鹏先
生、李汉成先生及解植春先生为本公司第六届董事会独立董事。本公司谨此欢迎刘纪鹏
先生、李汉成先生及解植春先生加入董事会，三位董事任职资格尚需中国银监会核准。
当选独立董事详细简历如下：
刘纪鹏先生，60岁，自2015年6月至今担任中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博士生导师，现亦担任中国上市公司协会独立董事委员会副主任及中国企业改革与发
展研究会副会长。刘纪鹏先生自2011年5月至今担任中航资本控股股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600705）独立董事，自2014年5月至今担任中金黄金股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600489）独立董事，并自2016年3月至
今担任重庆长安汽车股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：000625）独
立董事。自2013年7月至今担任万达酒店发展有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00169）独立非执行董事，自2014年11月至今担任中泛控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00715）独立非执行董事，刘纪鹏先生曾于2012年12月至2016年1月担
任大连万达商业地产股份有限公司（曾为香港联交所上市公司，股份代码：03699（已除牌））独立非执行董事。2006年4月至2015年6月担任中国政法大学法律与经济研究中心
教授，自2001年9月至2006年4月担任首都经济贸易大学教授、公司研究中心主任，自
任中信国际研究所室主任、副研究员，及自1986年7月至1989年3月担任中国社会科学院
工业经济研究所副处级学术秘书、助理研究员。刘纪鹏先生于1983年7月毕业于北京经济学院工业经济系，获学士学位，并于1986年7月毕业于中国社会科学院，获硕士学位。刘纪鹏先生为高级经济师，拥有非执业注册会计师资格。
李汉成先生，53岁，现任北京市尚公律师事务所高级合伙人、专职律师，拥有中华
人民共和国律师资格，为中国海商法协会、中华全国律师协会及北京市律师协会之会员
，自2008年12月至今担任大凌集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00211）独立非执行董事，自2015年2月至今担任北京电子控股有限责任公司外部董事。李汉成先生自2000年5月至2004年12月曾先后担任北京市尚公律师事务所行政主管、主任；自1984年7月至2000年4月曾担任中华人民共和国最高人民法院人事厅科员、主任科员、副处长
，经济审判庭助理审判员、审判员、高级法官。李汉成先生毕业于西南政法学院（现西
南政法大学），获法学学士学位。
解植春先生，58岁，现任深圳前海蛇口自贸片区及前海深港合作区咨询委员会副主
任委员、深圳大学中国特区经济发展研究中心特聘教授及清华大学五道口金融学院硕士
研究生导师，亦自2015年至今担任中国太平保险控股有限公司（香港联交所上市公司，
股份代码：00966）独立非执行董事及加拿大永明金融集团香港永明金融有限公司独立非执行董事。解植春先生自2014年至2015年曾任中国投资有限责任公司副总经理，并兼任
中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；自2008年至2014年曾任中国光大集团总
公司执行董事、副总经理，兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、光大永明资产管理
股份有限公司董事长；自2006年至2008年任中国光大银行副行长（兼任中国光大银行重
组上市办公室主任），自2001年至2006年任光大证券有限责任公司董事、总裁，期间兼
任中国光大集团执行董事、中国光大控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：
任中国光大亚太有限公司（新加坡证券交易所上市）执行董事兼总裁、申银万国证券公
司董事、光大亚太（新西兰）公司董事长、中国光大（南非）公司董事长、中国光大亚
太工业投资基金管理公司董事、泰国向日葵公司董事，并同时兼任中国光大集团国内外
16家公司的董事；自1992年至1999年任光大证券公司董事、副总裁，中国光大金融控股
公司（香港）董事、光大证券公司北方总部总经理、大成证券投资基金管理公司董事、
中国光大银行大连分行筹备组副组长、副行长及中国光大银行黑龙江分行国际业务部总
经理。解植春先生于1982年毕业于黑龙江大学，获哲学学士学位，于1993年毕业于哈尔
滨工业大学，获经济学硕士学位，于2004年毕业于南开大学，获经济学博士学位，于
2013年在中央党校战略和领导力专题培训班学习，于2011年8月至9月在美国耶鲁大学管
理学院高级管理培训班学习，于2005年至2006年在中央党校一年制中青班第21期培训学
习，于1999年4月至7月在哈佛大学商学院AMP156期高级管理培训班学习，并在中央党
校第四期正规化青年后备干部培训班学习。解植春先生拥有高级经济师资格。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于新奥生态控股股份有限公司
2013年度发行股份购买资产暨关联交易 2015年利润实现情况的独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问保证核查意见的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本独立财务顾问”）作为新奥生态控股股份有限公司（原河北威远生物化工股份有限公司，以下简称“新奥股份”或“公司”）2013年度向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定及上海证券交易所的相关要求，对新奥股份编制的《关于2013年重大资产重组标的资产2015年度利润预测的实现情况的专项说明》进行了专项核查。
一、重大资产重组的基本情况
根据新奥股份2011年非公开发行股票方案，公司通过发行股份购买资产及配套融资的方式，购买新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）、北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）（以下简称“新奥基金”）、涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“涛石基金”）、深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安资本”）、廊坊合源投资中心（有限合伙）（以下简称“合源投资”）、联想控股有限公司（以下简称“联想控股”）、泛海能源投资股份有限公司（以下简称“泛海投资”）等七个交易对象持有新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）100%的股权。其中，部分对价由公司以向上述七个交易对象以每股 10.98元的价格发行61,020.0364万股股份的方式
支付，其余部分（新奥控股向公司出售其所持新能矿业股权的部分价款）由公司非公开发行股票配套募集 70,000万元中的一部分支付（即 50,000万元）。公司本次非公开发行股票配套募集资金，扣除上述用于向新奥控股支付新能矿业股权转让价款的部分外，其余用于补充公司流动资金。上述交易完成后，新能矿业将成为新奥股份的全资子公司。
中国证券监督管理委员会于2013年3月6日以《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可〔2013〕211号）核准了本次发行。2013年5月10日，经内蒙古自治区工商行政管理局核准，上述新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资等七家持有的新能矿业100%的股权已经过户为新奥股份持有。2013年7月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行相关股份的登记手续。
二、盈利预测补偿承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条的规定：“在上市公司重大资产重组中，资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后 3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见；交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议”。
根据京都评估出具的《资产评估报告书》（京都中新评报字[2012]第0021
号），标的资产之净利润预测采用收益法确定，具体通过估算被评估资产未来预期收益并折算成现值，借以确定被评估资产价值。根据上述方法所测得的新能矿业自本次发行股份购买资产完成后连续三个会计年度（含完成当年）的净利润预测数分别为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期限||2013年（完成当年）||2014年||2015年|
|预测净利润（万元）||67,679.10||74,907.97||82,460.50||

根据新奥股份分别与新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资五家交易对象（涛石基金及平安资本、新奥基金的盈利预测补偿义务由新奥控股承担，其承担义务的方式与合源投资、联想控股、泛海投资等 3家交易对象一致）于2012年4月 13日、2012年9月 3日和2013年1月9日签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》（二），新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资五家交易对象向公司承诺：
“在新奥股份本次重组完成后连续三个会计年度（含完成当年）内，按照《盈利预测补偿协议》进行专项审核后，若当期标的资产实际盈利数（以具有证券从业资格的会计师事务所对注入资产的实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准）低于盈利预测数，交易对象应就专项审核意见核定的实际盈利数与评估净利润预测数之间差额对新奥股份进行补偿。”
三、2015年度标的资产的盈利预测实现情况
根据威远生化编制的《2013年重大资产重组标的资产2015年度利润预测的实现情况的专项说明》和中喜会计师事务所（特殊普通合伙）编制的中喜专审字〔2016〕第0614号《关于新奥生态控股股份有限公司重大资产重组标的资产2015年度利润预测实现情况的审核报告》，2015年度新能矿业实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为84,242.61万元，完成利润承诺，无需补偿。
四、盈利预测实现情况核查意见
本独立财务顾问经核查认为，新奥股份编制的《关于2013年重大资产重组标的资产2015年度利润预测的实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，真实地反映了标的资产盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况，新奥股份通过2013年度重大资产重组所收购的标的资产2015年盈利预测目标已实现。
（以下无正文）
北京市嘉源律师事务所
关于中材节能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
F408, Ocean plaza
158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District
Beijing,China 100031
北京市嘉源律师事务所
中材节能2018年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所HTTP： WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN西安XIAN香港HONGKONG致：中材节能股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中材节能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-099受中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序与表决结果等事项，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
中材节能2018年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年4月28日，公司第三年届董事会第四次会议决议于2018年5月15日召开公司2018年第二次临时股东大会。
2、2018年4月28日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定网站上披露《中材节能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
3、2018年5月15日14：00，本次股东大会在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室如期举行。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张奇先生主持本次会议。
4、本次股东大会股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月15日9:15～15:00。
经本所律师核查，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
经查验出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书、上海证券
交易所信息网络有限公司提供的资料等证明文件，出席本次股东大会的股东及
委托代理人共计6名，代表公司有表决权股份合计381,238,575股，占公司有表决权股份总数的62.4469%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
中材节能2018年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所经本所律师核查，本所认为：本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票平台。上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会通过网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统投票系统进行了表决。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所认为：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次股东大会所审议的议案已经出席股东大会股东（委托代理人）审议通过，上述表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
中材节能2018年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十二次会议
独立董事意见
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2019年4月26日上午以现场表决方式在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就 2018年董事、监事、高级管理人员薪酬、公司预计2019年度日常关联交易、预计2019年度为下属公司提供担保、关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保、关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资发表独立意见如下：
一、关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
（一）董事会对上述议案的审议及表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（二）公司制定的《关于 2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》是根据绩效考核奖惩制度，按业绩和效益对管理人员进行考核后，向在公司领取年薪的董事、监事、高级管理人员发放2018年度税前薪酬。
（三）同意公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准，并同意将《关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》提交股东大会审议。
二、关于公司预计2019年度日常关联交易
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。
（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：公司向关联方提供劳务、提供融资租赁服务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
（四）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
（五）同意本关联交易事项。
三、关于公司预计2019年度为下属公司提供担保
（一）公司预计的 2019年度为下属公司提供担保是正常的、必要的经营管理行为，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
（二）公司对担保事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）截至2018年末，公司及其控股公司对下属控股公司担保 46,140万元，占公司最近一期经审计净资产的5.80%。
（四）同意本担保事项。
四、关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保
（一）公司下属子公司开展汽车消费信贷服务业务，对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供汽车按揭贷款担保，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
（二）公司下属子公司已经建立了完善的信贷服务业务流程及担保风险管理体系，可以有效控制为购车客户提供担保的风险。
（三）公司对担保事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（四）截至 2018年末，公司及其控股公司对购车客户担保 6,071万元，占
公司最近一期经审计净资产的0.77%。
（四）同意本担保事项。
五、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。
（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。公司与国机财务有限责任公司开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。国机财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（四）同意本关联交易事项。
六、关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资
（一）在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买国债逆回购产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）同意公司使用闲置自有资金在授权范围内进行国债逆回购投资。
独立董事：王璞、刁建申、李明高2019年4月26日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2018-032鹏欣环球资源股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期
业绩条件达成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩条件达成的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
2017年4月24日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于<鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。
2017年4月26日至2017年5月11日，公司通过公司网站和上海交易所网站
（www.sse.com.cn）公示了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年5月12日，公司监事会发表了《鹏欣环球资源股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
2017年5月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《<鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
2017年8月30日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
2017年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予 10,000,000股，公司股本总额增加至为1,891,366,862股。
2018年3月13日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩条件达成的议案》。
二、股权激励计划第一个解除限售期解除限售的业绩条件达成情况
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|-|-|-|-|
||解除限售的业绩条件||达成情况|
|1、公司层面业绩考核要求：第一个解除限售期：2017年度净利润不低于3亿元。上述“净利润”指上市公司合并利润表中的未扣除由本激励计划产生的股份支付费用的“净利润”。||公司业绩达成情况：2017年度净利润为人民币3.42亿元。(未扣除由本激励计划产生的股份支付费用)上述公司层面业绩考核条件均已达到。||
|2、个人层面绩效考核要求：激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。个人层面上一年度考核结果（S） 个人层面系数优秀（S≥90） 1.0称职（90＞S≥75） 1.0待改（75＞S≥60） 0.8不合格（S＜60） 0若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。||个人层面业绩考核达成情况：2017年度11名激励对象绩效考核结果均为75分以上，满足解除限售条件中个人绩效考核条件。||

第六届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年3月15日
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
投资者关系管理制度
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强安徽皖江物流（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者和潜在投资者(以下简称“投资者”)之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条投资者关系管理工作是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。
第三条投资者关系管理的目的：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度,改善公司治理。
第四条投资者关系管理基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外,公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定,保证信息披露真实、准确、完整、及时。
在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密,一旦出现泄密的情形,公司应当按有关规定及时予以披露；
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者,
避免进行选择性信息披露；
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确,避免过度宣传和误导；
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时,公司应充分考虑提高沟通效率,降低沟通成本；
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议,实现公司与投资者之间的双向沟通,形成良性互动。
第五条公司开展投资者关系活动时必须注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
第六条公司开展投资者关系活动时，除非得到董事会秘书明确授权，公司董事、监事、高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。
第二章 投资者关系管理的组织与实施
第七条公司董事会秘书负责投资者关系工作。公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，由公司董事会秘书领导，负责处理公司投资者关系管理的日常事务。
第八条投资者关系工作包括的主要职责是:
(一)分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
(二)沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动,接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访,与机构投资者及中小投资者保持经常联络,提高投资者对公司的参与度。
(三)公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案,积极维护公司的公共形象。
(四)有利于改善投资者关系的其他工作。
第九条公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。公司董事会办公室负责及时归集各部门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息,公司各部门及下属公司应积极配合。
第十条公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作。
第十一条公司从事投资者关系工作的人员需要具备以下素质和技能:
(一)全面了解公司各方面情况。
(二)具备良好的知识结构,熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制。
(三)具有良好的沟通和协调能力。
(四)具有良好的品行,诚实信用。
第十二条公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时,还可做专题培训。
第三章 投资者关系管理的内容和方式
第十三条投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第十四条投资者关系管理的方式。包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告，临时公告；
（二）股东大会；
（三）公司网站；
（四）一对一沟通；
（五）媒体采访和报道；
（六）电话、传真、电子邮件咨询；
（七）邮寄资料或上证e互动平台交流；
（八）广告、宣传品或其他宣传资料；
（九）现场参观；
（十）说明会或路演；
（十一）有利于改善投资者关系管理的其他方式。
第十五条 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司信息披露指定报纸，上海证券交易所网站为公司指定的信息披露网站。
第四章 附则
第十六条本制度自董事会通过之日起实施。
第十七条本制度的解释权属公司董事会。
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2014-44西藏珠峰工业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2014年7月28日，西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
塔城国际将其持有的公司230万股无限售流通股股票质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）,用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年7月21日，购回交易日为2015年7月21日。本次业务已由海通证券于2014年7月21日办理了申报手续，上述质押股份占公司总股本的1.45%。
截至本公告披露日，塔城国际合计持有本公司4661.35万股，占公司总股本的29.44%，其中海通证券股份有限公司客户信用担保户累计持有本公司2380万股，占公司总股本的15.03%；塔城国际质押公司股票合计2280万股，占本公司总股本的14.4%。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2016-33广西梧州中恒集团股份有限公司关于
聘请 2016年度会计审计和内部控制审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 27日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开了第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2016年度会计审计机构的提案》及《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2016年度内部控制审计机构的提案》。
考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司业务和经营发展情况的熟悉程度，由公司董事会审计委员会提议，经公司董事会会议审议一致通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016年度会计审计和内部控制审计机构，2016年度会计审计费用拟为叁拾万元整，2016年度内部控制审计费用拟为叁拾万元整。
公司独立董事认为：在本次会议召开前，公司向我们提供了本次拟续聘 2016年度会计审计机构及内控审计机构事项的相关资料，并进行了必要的沟通，获得我们的事前认可。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，能够满足公司年度会计审计和内部控制审计工作的要求；对该事务所在担任公司审计机构和内控审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立意见。中恒集团聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计审计机构及内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，决策程序合法有效。
我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
上述两项议案将提交公司 2015年度股东大会进行审议。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2016-018郑州煤电股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 22日收到公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）通知，获悉郑煤集团所持有的公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、控股股东的质押情况
郑煤集团将其持有的本公司无限售条件流通股 100,000,000股
（占公司总股本的9.85%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行，相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押期限自2016年6月21日起至质权人办理解除质押登记手续为止。
截至本公告披露日，郑煤集团持有公司股份 648,059,213股，占公司总股本63.83%。本次质押后，郑煤集团累计质押股份 305,850,000股，占公司总股本的30.12%。
二、控股股东的质押说明
1．质押目的：用于补充企业流动资金。
2．资金偿还安排：使用自有资金和后续外部融资还款。
3．可能引发的风险及应对措施：本次质押没有设立风险警戒线及平仓线，无平仓风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-077内蒙古亿利能源股份有限公司
关于筹划非公开发行股份进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月1日起停牌，并分别于2015年5月30日、6月6日、6月13日、6月20日、6月30日、7月7日、7月11日、 7月 18日和 7月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了相关停牌及进展公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进本次非公开发行股份事项，相关事项进展情况如下：
本次非公开发行股份的部分募集资金拟用于投资微煤雾化热能项目和收购光热能源资产，微煤雾化项目涉及山东、内蒙、江苏、河北等多个省市,已取得绝大部分项目所需环评和发改委批复；拟收购的光热能源资产项目的审计、评估工作量较大，尚未完成。公司将与各中介配合全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。若公司董事会在 2015年9月13日前审议通过非公开发行方案，公司将及时公告并申请提前复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－045
上海海利生物技术股份有限公司
关于聘任公司财务负责人及副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）为了更好的促进公司后续的经营发展，确保公司经营管理的连续性和有效性，经公司总裁苏斌先生提名、公司董事会提名委员会审核，决定聘任高建先生为公司财务负责人、副总裁。
一、董事会审议情况
2017年4月28日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人及副总裁的议案》，同意聘任高建先生为公司财务负责人、副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
高建先生简历如下：
高建，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国亚利桑那凯瑞商学院，硕士研究生，国际注册会计师，高级财务管理师。曾任上海电气集团总公司财务经理、香港协和集团财务经理、运盛（上海）实业股份有限公司（600767.SH）财务经理、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）财务总监、上海皿鎏软件股份有限公司（835843.nq）董事。高建先生有长达12年的上市公司财务背景，经历了上海嘉麟杰纺织品股份有限公司从财务规范到成功上市的全过程，在IPO、境内外并购、企业定增、债券发行、企业财务管理、内部控制等方面都有丰富的理论知识和实践经验。高建先生从 2017年 3月份开始进入公司财务部工作。
高建先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高建先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事意见
1、经审阅高建先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、公司董事会聘任高建先生为财务负责人、副总裁的审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。同意聘任高建先生为公司财务负责人、副总裁，
任期自公司第二届董事会第二十七次会议表决通过之日起至第二届董事会任期
届满为止。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年4月29日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-057华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2017年 2月 9日以邮件方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2017年2月14日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签订南京市江宁区湖熟街道新市镇开发 PPP项目合同的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-058号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于拟发行中期票据的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-059号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于下属子公司三浦威特拟发行 PPP资产支持证券的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-060号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于下属子公司固安九通拟发行 PPP资产支持证券的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-061号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-062号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于授权公司及子公司对外投资的议案》
根据公司发展需求，为提高公司的经营决策效率，董事会拟提请股东大会授权公司及下属子公司自本次董事会决议通过之日起至 2017年 12月 31日止，在总额100亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，对公司实际控制的非全资子公司进行增资，且单笔投资金额不超过 20亿元人民币（及等额外币）。本次授权期限内，公司将定期公告上述授权使用情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
(七)审议通过《关于提请召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-063号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-118山东步长制药股份有限公司
关于控股子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃天银”）获得四川省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
企业名称：邛崃天银制药有限公司
地址：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路 17号（生产车间：固体 1号制剂车间、固体 2号制剂车间、液体制剂车间、液体制剂 II车间、前处理及提取车间）
认证范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、合剂（含口服液）（含中药前处理提取）、口服溶液剂（含提取）
证书编号：SC20190102
有效期至：2024年11月05日
二、GMP证书所涉的生产线（生产车间）情况
本次《药品 GMP证书》认证生产车间 5个，具体情况如下：
|||
|-|-|
|生产车间名称|设计产能/年|
|固体1号制剂车间|胶囊剂：5亿粒/年；颗粒剂：5000万袋/年；片剂：3.5亿片/年|
|固体2号制剂车间|胶囊剂：10亿粒/年；颗粒剂：2400万袋/年；片剂：6亿片/年|
|液体制剂车间|10ml 口服溶液剂：2.2亿支/年 100ml糖浆剂：1000万瓶/年|
|液体制剂II车间|10ml口服溶液剂：10亿支/年|
|前处理及提取车间|处理药材：1400吨/年|

三、风险提示
本次《药品 GMP证书》的获得，有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年11月13日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2015-002郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东、实际控制人河南省国资委拟筹划重大事项的通知,鉴于该事项存在重大不确定性,为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证信息的公平披露，经公司申请，本公司股票自2015年1月22日起停牌5个交易日。
停牌期间，公司将及时与大股东、实际控制人河南省国资委沟通了解有关事项，及时履行信息披露义务，发布重大事项进展公告。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2015年1月21日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2019-056债券代码：113025 债券简称：明泰转债
河南明泰铝业股份有限公司关于
可转换公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债项评级：AA，主体评级AA，评级展望：稳定
本次债项评级：AA，主体评级AA，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司已发行的A股可转换公司债券（债券简称：“明泰转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体长期信用评级结果为“AA”，前次评级展望为“稳定”；明泰转债前次评级结果为“AA”；评级机构为联合评级，评级时间为 2018年 10月15日。
联合评级在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2019年 6月 21日出具了《河南明泰铝业股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用评级结果为：“AA”，评级展望为：“稳定”；明泰转债评级结果为：“AA”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《河南明泰铝业股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
华新水泥股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
2017年度，审计委员会共召开了 3次会议，分别审议了公司审计委员会 2016年度履职情况报告、公司 2016年度会计报表审计报告（草案）、公司 2016年度财务报告（草案）、公司 2016年度内部控制评价报告、续聘或改聘 2017年度年报及内部控制审计的会计师事务所议案、公司 2017年半年度财务报告等事项并形成决议。同时，审计委员会还听取了公司年报审计师关于 2016年度报审计划、公司内审内控年度工作总结及进展报告、公司 2017年年报预审情况的报告、公司 2018年内审内控工作计划、关于上市公司聘任会计师事务所的相关规定、公司与拉豪集团发生的日常购买石油焦、拟共同投资非洲项目等关联交易。在公司的年报审计工作、内审内控工作计划、外部审计机构的评价及年度审计机构的聘任/更换等方面，公司董事会审计委员会还发表了意见和建议。
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-052号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
股权司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到通知如下：关于胡敏诉上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）、上海浦庆投资有限公司民间借贷纠纷一案，上海市浦东新区人民法院作出的（2015）浦民（商）初字第4417号民事判决书已发生法律效力。因被执行人未自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，上海市浦东新区人民法院出具了（2016）沪0115执14193号协助执行通知书。向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，轮候冻结上海九川投资（集团）有限公司（证券账户号：B881143075）持有的本公司的53,508,343股（证券代码：600767），证券类别：无限售流通股，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年8月15日出具了股权司法冻结及司法划转通知（2016司冻125号）。
截至本公告日，九川集团拟将其持有的本公司53,508,343股股份（占公司总股本15.69%）转让予四川蓝润资产管理有限公司，本次股份转让完成后，四川蓝润资产管理有限公司将持有公司股份53,508,343股（占公司总股本的15.69%），成为公司第一大股东。九川集团仍通过与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，通过中泰证券有限公司（原齐鲁证券有限公司）持有公司股份1,359,506股，占公司总股本的0.4%。
具体内容详见公司于6月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。
九川集团就此事致函公司，现说明如下：
“我司与胡敏民间借贷纠纷一案，经人民法院判决生效。现胡敏依据上海市第一中级人民法院“（2016）
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-052号沪01民终3350号”《民事判决书》向人民法院申请执行，并申请轮候冻结我司持有的贵司股票。
根据上海市浦东新区人民法院“（2016）沪0115执第14193号”《协助执行通知书》），胡敏向人民法院申请轮候冻结我司持有的贵司无限售流通股53,508,343股，冻结期限为自转为正式冻结之日起三年。
就上述事项，经与胡敏协商并达成一致，我司已与胡敏签订了《和解协议》，由胡敏向人民法院申请解除对我司持有的贵司股份的轮候冻结措施。”
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2017-023
神马实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017-06-30
(二) 股东大会召开的地点：公司北一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|227|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|239,905,975|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.2430|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓广先生主持，会议召集和召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生、独立董事董超先生、赵静女士因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事王玉女士、余清海先生、赵全山先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘臻先生出席了会议；总经理段文亮先生、副总经理张鲁亚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|224,357,186|93.5187|11,451,373|4.7732|4,097,416|1.7081|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|224,287,617|93.4898|11,374,342|4.7411|4,244,016|1.7691|

3、议案名称：公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|223,842,317|93.3041|12,251,458|5.1067|3,812,200|1.5892|

4、议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|221,389,417|92.2817|18,114,403|7.5506|402,155|0.1677|

5、议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|223,750,617|93.2659|10,643,542|4.4365|5,511,816|2.2976|

6、议案名称：关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,068,809|9.4167|19,833,558|90.2774|67,200|0.3059|

7、议案名称：关于平顶山神马帘子布发展有限公司新建 4万吨/年尼龙 66差异化工业丝项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,465,285|95.6480|6,455,874|2.6910|3,984,816|1.6610|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2016年度利润分配方案|3,453,009|15.7172|18,114,403|82.4522|402,155|1.8306|
|6|关于公司2016 年日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易预计情况的议案|2,068,809|9.4167|19,833,558|90.2774|67,200|0.3059|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易事项，控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有本公司股份217,936,408股，回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、崔丽霞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人
员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
神马实业股份有限公司2017年7月1日