证券简称：首航节能 证券代码：002665 编号：2016-011北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2016年2月10日分别以电子邮件、传真、电话送达等方式发送给各位监事，会议如期于2016年2月20日在公司召开，会议由刘强先生主持，公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次监事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司已符合上市公司非公开发行股票的各项条件，同意公司申请非公开发行股票。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
因本次非公开发行股票的发行价格、定价原则、发行数量、发行对象和募集资金数额需进行调整，公司同意对本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案进行修订。修订后的非公开发行方案具体如下：
1.本次非公开发行股票的类型及面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票
数0票。
2.发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
3.发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行股票的发行对象为黄友荣、洪清平、周荣来、茅智华、李文彬和蔡锦山。
公司已于2016年2月20日与黄友荣、洪清平、周荣来、茅智华和李文彬分别签订附条件生效的股份认购协议之补充协议。公司已于2016年2月20日与蔡锦山签订附条件生效的股份认购合同。根据附条件生效的《认购合同》和《补充协议》，本次所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
4.发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过218,112,848股（含本数），认购人各自认购的股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|认购金额（万元）|认购股数（股）|
|1|黄友荣|96,000|45,519,203|
|2|洪清平|96,000|45,519,203|
|3|周荣来|96,000|45,519,203|
|4|茅智华|96,000|45,519,203|
|5|李文彬|38,000|18,018,018|
|6|蔡锦山|38,000|18,018,018|
|合计||460,000|218,112,848|

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的数量相应调整。最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权公司董事会视发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票
数0票。
5.发行价格与定价方式
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2016年2月22日）。本次非公开发行股票的价格为21.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
6.发行股份限售期
本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
7.本次非公开发行股票募集资金数额及用途：
本次非公开发行股票募集资金总额为460,000.00万元，扣除发行费用后，用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
8.滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
9.决议有效期
与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
10.本次非公开发行股票的上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
的议案》
表决结果：同意票数 3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数 0票。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于公司与黄友荣、洪清平、周荣来、茅智华和李文彬分别签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
公司与非公开发行股票认购对象黄友荣、洪清平、周荣来、茅智华和李文彬分别签署了附条件生效的股份认购合同之补充协议。
《附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
六、审议通过《关于公司与蔡锦山签署附条件生效的股份认购合同的议案》《附条件生效的股份认购合同的公告》详见《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃
权票数 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司与施晓烨签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》
由于近期市场情况发生变化，公司与施晓烨经协商一致，决定终止原签署的附条件生效的股份认购合同，并就此签订了《附条件生效的股份认购合同之终止协议》《附条件生效的股份认购合同之终止协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会二〇一六年二月二十二日