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证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-064 TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]346号文核准。根据《TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 20亿元，发行期限为五年，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2016年 7月 7日至 2016年 7月 8日，最终发行规模20亿元，具体发行情况如下：发行规模20亿元，票面利率3.50%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
TCL集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限股公司 2016年 7月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
国开证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至评估基准日的全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与交易对方 Media Management Hong KongLimited、Focus Media (China) HoldingLimited（以下简称“FMCH”）、Power Star Holdings (Hong Kong) Limited、 Glossy City (HK) Limited、 Giovanna Investment Hong Kong Limited、Gio2 Hong Kong Holdings Limited、HGPL T1 HoldingLimited、CEL Media InvestmentLimited、Flash (Hong Kong)Limited、珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）、上海筝菁投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙）、苏州琨玉锦程股权投资企业（有限合伙）、宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴会凌壹号投资合伙企业（有限合伙）、上海赡宏投资管理中心（有限合伙）、上海宏琏投资管理中心（有限合伙）、上海鸿黔投资管理中心（有限合伙）、上海鸿莹投资管理中心（有限合伙）、汇佳合兴（北京）投资有限公司、深圳市金海纳兰德股权投资合伙企业（有限合伙）、贝因美集团有限公司、泰州信恒众润投资基金（有限合伙）、嘉兴景福投资合伙企业（有限合伙）、北京股权投资发展中心二期（有限合伙）、上海优欣投资管理中心(有限合伙)、钜洲资产管理（上海）有限公司、湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）、南京誉信投资中心(有限合伙)、深圳华石鹏益投资合伙企业（有限合伙）、上海道得原态投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州聚金嘉为投资管理有限合伙企业（有限合伙）、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德同众媒股权投资基金中心（有限合伙)、北京物源股权投资管理企业（有限合伙）、深圳上善若水钦飞壹号股权投资企业（有限合伙）、上海柘中集团股份有限公司、杭州贤佑投资管理合伙企业（有限合伙）、上海益畅投资管理合伙企业（有限合伙）、重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川同盛投资有限公司、深圳前海富荣投资管理有限公司、深圳市鹏瑞投资集团有限公司、上海枫众投资合伙企业（有限合伙）、北京股权投资发展中心（有限合伙）
合计持有的分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换。置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。其中，向 FMCH支付现金，购买其所持有的分众传媒11%股权对应的差额部分；向除 FMCH外的分众传媒其他股东发行股份，购买其所持有的分众传媒89%股权对应的差额部分。为提高本次重组整合绩效，公司拟采用询价发行方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据深圳证券交易所关于重大资产重组信息披露的相关要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司就本次重大资产重组事项，已按《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。
（二）公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）2015年6月2日，公司与发行股份购买资产的交易对方签订了附条件生效的《江苏宏达新材料股份有限公司、江苏伟伦投资管理有限公司与分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东之重大资产置换协议》、《江苏宏达新材料股份有限公司与分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东之发行股份及支付现金购
买资产协议》及《江苏宏达新材料股份有限公司与分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东之盈利预测补偿协议》。
（六）2015年6月2日，公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、西南证券股份有限公司就本次重大资产重组的报告书出具了核查意见。
（七）2015年6月2日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项进行了事前书面认可，并发表了明确的同意意见。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》的规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：
公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，相关法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏宏达新材料股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2015年6月2日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2016-013
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|浙江新光药业股份有限公司|
|第二届董事会第四次会议决议公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2016年 7月 26日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2016年 7月 31日在公司三楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议的董事6人，其中杜守颖、沈红波、吕圭源等三位董事以通讯表决方式参加会议并表决，董事郁玉萍委托董事王震出席会议并表决。
4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
《公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
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|议案》||
|根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|
|及公司《募集资金管理制度》的规定，经过董事会对募集资金投资项目的进展情||
|况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交||
|易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管||
|理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用||
|募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使||
|用募集资金的情形。||

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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|公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了||
|核查意见。||
|《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定||
|信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。||
|3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案||
||截至 2016 年 7 月 18 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以|

自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江新光药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健报字[2016]7045号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”的实际投资金额为4,020.32万元。为提高
募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金4,020.32万元置换预先已投入
募投项目的自筹资金。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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|公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意||
|见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《关于浙江新光药业股份有限||
|公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，具体内容||
|详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。||
|4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||
|鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交|鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交|
|易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、||
|《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相||
|关法津、法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途的行为，不损害||
|公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效||

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|率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经|
|营的情况下，拟使用不超过10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，|
|用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。并授权公司管理层具体实|
|施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12个月。|

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|表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。||
|公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意||
|见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《关于浙江新光药业股份有限||
|公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见公司||
|信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。||
|5、关于制定《特定对象来访接待管理制度》的议案||
|为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司对外接待行为，加强公|为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司对外接待行为，加强公|
|司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华||
|人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股||
|票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和||
|规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际，拟定了《特定对象来访接待管||
|理制度》||

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|表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。|
|《浙江新光药业股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信|
|息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|特此公告。|

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|浙江新光药业股份有限公司|浙江新光药业股份有限公司|||
|董事会|||董事会|
|2016年7月31日||2016年7月31日||
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2016-018孚日集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司 2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 21日召开的公司2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本908,000,005股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月29日，除权除息日为：2016年5月 3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****879|孚日控股集团股份有限公司|
|2|01*****561|孙日贵|
|3|01*****564|单秋娟|
|4|01*****630|刘世辉|
|5|01*****771|吴明凤|
|6|01*****934|张国华|
|7|01*****407|宋世田|
|8|01*****857|张志梅|
|9|01*****088|张志芹|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 4月 22日至登记日：2016年 4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询机构：孚日集团股份有限公司证券部
联系人：张萌、彭仕强
咨询电话：0536-2308043
传 真：0536-5828777
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-068哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于签署《清洁能源供暖战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《清洁能源供暖战略合作框架协议》为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。本协议所涉及合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2、本次签订的《清洁能源供暖战略合作框架协议》暂时无法预计对公司2017年经营业绩的影响。
3、哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称：“公司”或“乙方”）最近三年披露的战略合作协议均在正常推进中。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
公司与齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民政府（以下简称“梅里斯区政府”，或“甲方”）于2017年9月28日签署《清洁能源供暖战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），双方将通过各自的优势，充分利用公司的专业技术、资本配置能力与梅里斯区的资源优势，在梅里斯区建设基于清洁能源的供暖体系，实现燃煤替代，逐渐消除燃煤污染。
2、本协议对方的基本情况
梅里斯区是黑龙江省齐齐哈尔市下辖的一个市辖区，地处松嫩平原西部，嫩江中游右岸，风景秀丽。在电力改革的大背景下，齐齐哈尔市梅里斯区依托其新能源
资源优势，在能源综合利用机制创新和实践方面具有优越的条件。
3、本协议属于框架性协议无需董事会、股东大会审议。
4、本协议不涉及关联交易。
二、协议的主要内容
1、乙方将收购梅里斯区全部热力公司资产，在梅里斯区投资电功率不低于100MW清洁能源供暖设备，为梅里斯区提供经济环保的清洁能源供暖体系，将梅里斯区打造为黑龙江省乃至全国先进的清洁能源供暖示范基地。
2、乙方在甲方所在地组建项目公司，由项目公司负责项目的具体投资、建设、运营和维护。本项目预计总投资为1.5亿元，2017年内开工，2年内完成。
3、甲方授权乙方独家特许供热权，经营期限为三十年；特许供热到期后，若乙方要求延续特许经营，甲方将按照同等条件优先原则，依据本协议条款将特许供热权继续授予乙方。
4、甲方应积极配合乙方争取国家相关优惠政策和补贴申报，并为取得这些补贴和补助提供必要的手续和证明，获得的各级政府和相关部门的各种补助和补贴皆归乙方所有。
5、乙方负责清洁能源供暖改造项目投资建设和运营，所投资的全部供暖设备产权归乙方所有。乙方收购原热力公司资产，所涉及锅炉房、一次管网及原锅炉房全部设备，其产权均归乙方所有，收购资产如果原建设手续、土地和房产手续不全的，由甲方负责协助补发建设手续、土地证和房产证，如产生费用，由乙方负责。
6、乙方按照齐齐哈尔市政府物价部门批准的供热分类和热价标准收取热费。合同有效期内，如遇分类和热价调整时，按照新的分类和热价标准执行。对于有特殊供热温度要求，或者需延长供热时间的，参考《黑龙江省城市供热条例》、《齐齐哈尔市城市供热条例》相关细则，加收相关费用。
三、协议对公司的影响
1、本次协议的签署，符合公司未来的战略发展规划，公司将为梅里斯区投资建设以新能源和生物质发电为基础、以固体电蓄热储能为主要技术路线的智慧供热体系。积极参与清洁能源供暖改造建设与运营将为公司创造新的利润增长点。
2、双方的合作将在区域能源综合利用管理和城市智慧能源供给机制创新方面进行有益的探索，为三北地区清洁供暖事业树立标杆榜样，有利于提高公司的品牌知名度。
3、本协议的签署不会影响公司的独立性，因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，故暂时无法预计本协议对公司2017年经营业绩的影响。
四、风险提示
1、本协议仅为协议双方开展战略合作的指导和基础性文件，本协议所涉及合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2、本协议的执行情况尚存在不确定性。公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
3、最近三年披露的战略合作协议进展情况
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|中航国际新能源发展有限公司、中航国际新能源（香港）有限责任公司|《蒙古Dalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书》|2015年11月30日|暂时终止。|
|2|中电投融和融资租赁有限公司、深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司|《战略合作协议》|2016年9月9日|正常履行|
|3|新疆金风科技股份有限公司|《战略合作协议》|2016年11月2日|正常履行|

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|4|哈尔滨工业大学|《成立联合实验室战略合作协议》|2016年12月2日|正常履行|
|5|泰来县人民政府|《电储能项目战略合作框架协议》|2016年12月26日|正常履行|
|6|中国康富国际租赁股份有限公司|《战略合作框架协议》|2017年9月19日|正常履行|

4、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东无减持计划，公司未知其他股东是否有减持公司股份的计划。
五、备查文件
甲乙双方签署的《清洁能源供暖战略合作框架协议》。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十八日
安科瑞2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师(杭州)事务所
关于
安科瑞电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：安科瑞电气股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及《安科瑞电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
安科瑞2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于2014年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2014年7月1日在贵公司会议室召开，公司董事长周中主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东和委托代理人共9名，列席2人，代表公司有表决权股份10068.01万股，占贵公司股份总数的70.41%。
2、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
2、贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、本次股东大会审议通过了:
（1）《关于补选王茂廷为第二届董事会独立董事的议案》；
（2）《关于补选杨广亮为第二届监事会非职工代表监事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
安科瑞2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
安科瑞2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人： 经办律师：
沈田丰 施学渊
韦笑
桑德环境资源股份有限公司
股权激励计划实施考核办法
桑德环境资源股份有限公司
二○一四年十一月
桑德环境资源股份有限公司股权激励计划实施考核办法为保证桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”、“公司”）股权激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系,激励高级管理人员和核心骨干人员勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步增长,确保公司发展战略和经营
目标的实现,现根据《公司法》等国家有关法律、法规的相关规定结合公司实际情况，特制订本考核办法。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公司董事、高级管理人员及其他骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董
事、高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干人员。
第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对股权激励对象的考核工作，并负责对董事、高级管理人员进行考核。
桑德环境资源股份有限公司股权激励计划实施考核办法2、公司董事会薪酬与考核委员会下设绩效考核工作小组，负责对除董事及高级管理人员以外的其他人员进行考核，由总经理、各部门上一级直接主管及被考核对象的直接主管、综合管理部组成。
3、公司综合管理部、财务部负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
第五条考核程序
1、公司董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告，并提交董事会审核。
2、公司综合管理部将对骨干人员的绩效考核报告提交公司绩效考核领导小组审核。公司董事会薪酬与考核委员会工作小组将对高级管理人员的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审核；董事会薪酬与考核委员会负责董事的绩效考核，并提交董事会审核。
第六条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行使股票期权前一会计年度。
2、考核次数
股权激励期间每年度一次。
第三章考核内容、考核方式、结果运用与管理
第七条考评评价指标及评价标准
考评分为公司财务业绩考核和激励对象个人工作绩效考核。
1、考评评价指标
①公司财务业绩考核指标
公司财务业绩考核指标为净利润增长率。
②激励对象个人工作绩效考核指标
按公司考核办法实施。
桑德环境资源股份有限公司股权激励计划实施考核办法2、考评评价标准
①公司财务业绩考核评价标准
首次授予的股票期权，每一考核年度目标值为：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核指标|
|第一个行权期|以 2013年业绩为基准，2014 年实现的净利润较2013 年增长不低于 35%。|
|第二个行权期|以2013年业绩为基准，2015年实现的净利润较2013年增长不低于90%。|
|第三个行权期|以2013年业绩为基准，2016年实现的净利润较2013年增长不低于190%。|

预留的股票期权在各行权期内，每一考核年度目标值为：
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|-|-|
|行权期|业绩考核指标|
|第一个行权期|以 2013年业绩为基准，2015 年实现的净利润较2013 年增长不低于 90%。|
|第二个行权期|以2013年业绩为基准，2016年实现的净利润较2013年增长不低于190%。|

以上净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。
股票期权成本应计入公司管理费用，并在经常性损益中列支。
若公司财务业绩指标达不到上述行权条件或激励对象在行权有效期内放弃
行权，则该部分股票期权由公司注销。
公司股票期权等待期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水
平且不得为负。
②激励对象个人工作绩效考核评价标准按公司考核办法实施。
桑德环境资源股份有限公司股权激励计划实施考核办法若个人绩效考核得分＜60分的，则当年不得行权，当期激励份额作废。若个人绩效考核考核得分在60≤考核得分＜70，则个人只能行当年可行权的股票期权数量80%，不能行权部分期权自动作废，不再递延至以后年度；
若个人绩效考核考核得分为70≤考核得分＜80，则个人只能行当年可行权的股票期权数量90%，不能行权部分自动作废，不再递延至以后年度；
若个人绩效考核考核得分为考核得分≥80，则个人可行当年可行权的股票期权数量100%。
第八条考核结果的反馈
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会及公司绩效考核领导小组应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，首先应与公司进行沟通。如果不能妥善解决时，高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，其他骨干人员向公司绩效考核工作小组提出申诉，薪酬与考核委员会和绩效考核工作小组在接到申诉之日起十个工作日内，对申诉者的申诉请求予以答复，并根据实际情况对其考核结果进行复核，根据复核结果对考核结果进行修正。
第九条考核结果归档
1、考核结束后，所有绩效考核记录作为保密资料由董事会薪酬与考核委员会负责归档保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
第四章附则
第十条解释及生效
1、本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
桑德环境资源股份有限公司董事会 4
桑德环境资源股份有限公司股权激励计划实施考核办法二Ｏ一四年十一月十四日 5
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|-|
|江苏金陵体育器材股份有限公司监事会|
|关于会计政策变更的意见书|
|根据《公司法》 、《公司章程》以及深圳证券交易所有|
|关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司监事会对公司五届|
|十五次董事会会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》|
|发表审核意见。|

经审议监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
监事签名：
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|-|
|江苏金陵体育器材股份有限公司|
|监事会|
|2018 年 6 月 22 日|
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-005江西黑猫炭黑股份有限公司
关于2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 29日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截止 2015年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日 2015年 12月 31日对资产进行减值测试，发现应收款项、存货存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
根据测试结果，本年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项、存货，本年共计提减值准备金额为 3,913.75万元。其中计提应收款项坏账准备-1,058.96万元；存货减值准备计提 4,972.71万元，转销 6,036.33万元，当期存货减值准备对利润总额影响数为 1,063.62万元；本年计提资产减值准备对利润总额的影响数为 2,122.58万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将导致公司 2015年度归属于母公司股东净利润增加1,708.64万元。公司于2016年02月27日发布的《2015
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-005年度业绩快报》，已考虑本次计提资产减值准备事项对公司 2015年度业绩的影响。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年度报告为准。
三、本次计提减值准备的具体说明
（一）资产减值准备计提情况：
1、坏账准备计提依据、方法和原因说明
本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
a、按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据 款项性质及风险特征
以账龄特征划分为若干应收单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项、单项金额不重账款的组合 大且风险不大的款项
按组合计提坏账准备的计提
方法
以账龄特征划分为若干应收
账龄分析法
账款的组合
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
||
|-|
|应收账款计提比例%|
|5|
|10|
|30|
|50|
|80|
|100|

b、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
有客观证据表明可发生了减值，如果债务人出现撤销、破产或单项计提坏账准备的理由 死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
对有客观证据表明可发生了减值的应收账款，将其从相关组合
坏账准备的计提方法
中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-005原因：报告期内，因炭黑及上下游相关行业景气度持续低迷，部分小企业出现资金链断裂、停产及破产的情况，虽然个别企业涉及单项金额不够重大，但公司出于会计谨慎性原则考虑，分别对上述符合应收账款坏账计提标准的企业进行单独计提坏账准备。
2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
本期末，公司对存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。
原因：2015年 01月至 2015年 12月，国际原油及石化系炭黑原料油价格持续下挫，导致炭黑产品价格亦随之跟跌，虽同期国内煤焦系炭黑原料油价格也有所下降，但降价幅度无法覆盖产品销售价格跌幅，进而导致公司炭黑产品销售毛利率下降，基于会计谨慎性原则的考虑，公司依据 2016年 01月商品平均单价，对现有存货进行了跌价准备的计提测算。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-005（二）本次计提资产减值准备的数额
本次计提存货跌价准备总额 4,972.71万元，本次计提应收款项坏账准备的总额为 -1,058.96万元，本期计提存货跌价准备占公司 2014年度经审计归属于上市公司股东的净利润的51.46%。具体情况如下：应收款项坏账准备情况 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|期初减值准备|期初账面价值|期末余额|期末减值准备|期末账面价值|本期计提数|
|应收账款|121,214.03|8,557.15|112,656.87|86,240.11|7,335.30|78,904.81|-1,221.85|
|其他应收账款|2,448.59|1,262.33|1,186.26|2,268.98|1,425.22|843.76|162.89|

存货跌价准备的增减变动情况 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|存货类别|期初余额|本期计提额|本期减少额||期末余额|
||||转回|转销||
|存货|2,660.28|4,972.71|-|6,036.33|1,596.66|

（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2015年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营
成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-005计提资产减值准备。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于 2015年度计提资产减值准备合理性的说明；
4、独立董事对 2015年度计提资产减值准备发表的独立意见。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-028北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年5月18日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于 2017年 5月 8日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
董事会认为公司《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
胡环宇先生、朱华先生、王东先生、王洪深先生属于公司《限制性股票激励计划》的激励对象，在审议本议案时已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-043深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2015年7月27日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2015年8月7日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事李春英先生、独立董事徐政先生、王苏生先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》。
《公司2015年半年度报告摘要》内容详见2015年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》内容详见2015年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2015年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》内容详见2015年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月八日
创业慧康科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年1月1日至2018年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2018年度出席董事会和股东大会情况
1、出席董事会情况
2018年任职期间，公司召开12次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、出席股东大会情况
报告期内，参加公司召开的2017年年度股东大会、2018年第一次、第二次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。
二、发表独立意见的情况
1、任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次||独立事项意见||意见|
|||||||类型|
||||关于公司2017年年度利润分配预案的独立意见||同意||
||||关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见||同意||
||||关于续聘财务审计机构的独立意见||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|2018 年2月5日|第六届董事会第七次会议|关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的独立意见|同意|
||||关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见|同意|
||||关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
||||关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案|同意|
||||关于2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
||||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2|2018 年2月21日|第六届董事会第八次会议|关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见|同意|
|3|2018 年3月27日|第六届董事会第九次会议|关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见|同意|
|4|2018 年5月2日|第六届董事会第十一次会议|关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见|同意|
||||关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|5|2018 年7月10日|第六届董事会第十二次会议|关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的独立意见|同意|
|6|2018 年8月6日|第六届董事会第十三次会议|关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|7|2018年10月11日|第六届董事会第十四次会议|关于拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围并修改<公司章程>的独立意见|同意|
||||关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||意见||
|8|2018年10月26日|第六届董事会第十五次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|9|2018年12月14日|第六届董事会第十六次会议|关于股票期权与制性股票激励计划首次授予部分第三次行权/解锁期行权/解锁条件成就的独立意见|同意|
||||关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的独立意见|同意|
||||关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见|同意|

2、任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了事前认可意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||会议届次||独立事项意见||意见类型|
|1||2018年2月5日||第六届董事会第七次会议||关于续聘会计师事务所的事前认可意见||同意||
|||||||关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的事前认可意见||同意||

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人为第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。在 2018年 1月 1日至2018年12月31日期间主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况。2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，公司召开了1次提名委员会会议，会议就现在董事、高级管理人员的任职情况，发表了相关审查意见。
2、审计委员会工作情况。2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，公司召开了4次审计委员会会议，认真审议公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案、关于公司 2018年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告相关事项的议案等，根据《公司章程》、《公司内部审计工作制度》等相关规定要求，对公司运作的合规情况进行了谨慎的审查。
四、保护投资者所做的工作
1、对公司进行现场检查情况。2018年任职期间，本人作为独立董事到公司
实地考察，与公司其他董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的生产经营、
内部控制和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2、加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：凌云
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见广州市爱司凯科技股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及广州市爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见经审核，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司对外担保情况发表如下说明和独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司为控股子公司杭州数腾科技有限公司（以下简称“杭州数腾”）向银行申请授信额为人民币2,000万元提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的4.13%。除了对合并报表范围内的子公司提供的担保之外，公司不存在其他对外担保情况。
上述担保的风险在公司可控范围内，且其决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于公司 2017半年度关联交易事项的独立意见
我们认为：报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
根据相关的法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司2017年半年度
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。
经核查，公司2017年上半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。我们认为：公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2017年6月30日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金股利8,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以现有总股本80,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增64,000,000股，转增后公司总股本变更为144,000,000股。本年度不送红股。
经核查，我们认为：公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。我们同意公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：程信和、罗绍德、蒙红云2017年8月25日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2016-130】顾地科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 23日收到公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）的通知：山西盛农于 2016年 12月 20日将其质押给东方证券股份有限公司的本公司 9,200,000股无限售流通股份解除质押，上述股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
一、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|山西盛农|是|6,000,000|2016年9月28日|2016年12月20日|东方证券股份有限公司|6.25%|
|山西盛农|是|3,200,000|2016年11月7日|2016年12月20日|东方证券股份有限公司|3.33%|
|合 计|—|9,200,000|—|—|—|9.58%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止2016年12月22日，山西盛农持有本公司 95,991,420股股份，占公司总股本的27.78%；累计质押冻结86,791,420股，占公司总股本25.11%，占其持有本公司股份的90.42%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会