Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—035上海阳晨投资股份有限公司关于
重大资产重组继续停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 11月 1日披露《关于公司股票停牌的公告》（临2014-030），因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请,公司股票自 2014年 11月 3日起停牌。本公司于 2014年 12月 6日披露《关于公司重大资产重组停牌的公告》（临2014-041），确定该重大事项为公司重大资产重组事宜，经公司申请,公司股票自 2014年 12月 8日起继续停牌，不超过一个月。本公司于 2015年 1月 5日披露《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001），因该项重大资产重组涉及 B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，经公司申请，公司股票并分别自 2015年 2月 5日、2015年 3月 5日、2015年 4月 3日
起继续停牌。
停牌期间，本公司每 5个交易日（2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、 12月 13日、12月 20日、12月 27日、2015年 1月 5日、1月 10日、1月 17日、1月 24日、1月 31日、2月 5日、2月 12日、2月 26日、3月 5日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 3日、4月 10日、4月 17日、4月 24日、5月 4日）陆续发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》、《关于公司重大资产重组进展公告》、《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《关于公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司于 2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、12月 13日、12月 20日、12月 27日、 2015年 1月 5日、1月 10日、1月 17日、1月 24日、1月 31日、2月 5日、2月 12日、2月 26日、3月 5日、3月 12日、 3月 19日、3月 26日、4月 3日、4月 10日、4月 17日、4月 24日、5月 4日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《“上海阳晨投资股份有
限公司关于公司股票停牌的公告》（临2014-030）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-031）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-032）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-033）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（临2014-041）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-043）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-044）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-047）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-002）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-003）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-004）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-005）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-007）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进
展公告》（临2015-008）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-009）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-012）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-014）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-015）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-016）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-024）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-026）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-027）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-028）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-032）”）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构展开审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因该等重大资产重组涉及 B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，存在重大不确定性，为保证公平信
息披露，保护广大投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌至 2015年 6月 8日。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-034新华网股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案1、议案2、议案3材料于2019年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事，议案4、议案5和议案6材料以临时增加议案方式于2019年8月21日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意《关于会计政策变更的议案》。
独立董事已对该议案发表了同意意见。董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）。
（二）审议通过了《新华网股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要》
同意《新华网股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2019年半年度报告》及《新华网股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
（三）审议通过了《新华网股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意《新华网股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-037）。
（四）审议通过了《关于提名刘加文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名刘加文先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《关于聘任刘加文先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任刘加文先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第三届董事会相同，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事已对该议案发表了同意意见。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2019-038）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（六）审议通过了《关于召开新华网股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年9月12日15:00在北京市西城区宣武门西大街 129号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2019年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-039）。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
附件：
刘加文先生简历
刘加文先生，1970年 7月出生，中共党员，英国伦敦大学硕士研究生，高级编辑。1994年7月至1996年10月任新华通讯社（以下简称“新华社”）国际部要闻组编辑；1996年10月至1997年11月任新华社国际部英文组翻译；1997年 11月至 2000年 3月任新华社巴格达分社英文记者；2000年 3月至 2000年 10月任新华社国际部人事处干部；2000年10月至2001年4月任新华社办公厅秘书处社领导专职秘书；2001年4月至2003年8月任新华社办公厅社领导专职秘书(副处级)；2003年 8月至 2004年 9月前往英国伦敦大学留学；2004年 9月至2005年6月任新华社办公厅调研室干部；2005年7月至2009年11月任新华社网络中心总编辑助理兼外文新闻采编部主任；2009年11月至2012年12月任新华网部务会成员、总编辑助理兼外文部主任；2012年 12月至 2013年 3月任公司副总编辑兼外文部主任；2013年3月至2014年4月任公司副总编辑；2014年4月至今任公司党委常委、副总编辑。
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2017-034江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于 2017年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》和《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司 2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、有线电视用户数量：1,499.69万户。
二、宽带用户数量：202.41万户。
三、基本业务的ARPU值：18.57元。
四、付费点播量：16,544.75万次。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2019-021
广州港股份有限公司 2019年度会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也无需调整前期比较财务报表数据。
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年发布了修订后《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，按财政部通知要求（见附件），我司须自2019年1月1日起施行。此次准则变更采用未来适用法，不调整前期比较财务报表数据。
2019年3月26日，公司第二届董事会第三十七次会议对《关于公司 2019年度会计政策变更的议案》进行审议并表决通过上述议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
2、嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定；
3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预提损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
4、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
5、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
6、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，本次会计政策变更不调整前期比较财务报表数据，不影响公司 2018年度相关财务指标。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
三、独立董事对会计政策变更的意见
公司独立董事对公司第二届董事会第三十七次会议审议的《关于公司 2019年度会计政策变更的议案》进行了审查，发表如下独立意见：经核查，根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 24号--套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号）以及《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2017]14号）等文件要求，公司应自 2019年 1月 1日起执行财政部 2017年修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，公司本次会计政策变更符合财政部相关文件规定和公司实际情况，此次准则变更采用未来适用法，不调整前期比较财务报表数据，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司2019年度会计政策变更事项。
四、监事会对会计政策变更的意见
公司监事会于 2019年3月26日召开第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司 2019年度会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会
计政策变更符合财政部相关文件规定和公司实际情况，有助于公司提高会计信息质量，本次会计政策变更不调整前期比较财务报表数据，不会对公司财务报表产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2019-06中视传媒股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。
委托理财金额：3亿元。
委托理财投资类型：对公理财产品。
委托理财期限：180天、180天、181天。
一、委托理财概述
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，中视传媒股份有限公司第七届董事会第十五次会议提请公司2017年年度股东大会审议通过了公司《关于委托理财的议案》。在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司继续使用不超过3亿元资金，选择国有股份制银行及股份制商业银行，购买低风险类、一年以内的银行短期理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。
公司已与平安银行股份有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京潘家园支行和交通银行股份有限公司北京市分行签署协议，共计使用自有资金3亿元购买短期理财产品，产品期限分别为180天、180天、181天。具体银行理财产品情况详见本公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况”及第三部分“委托理财合同的主要内容”。本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司购买的理财产品交易对方为股份制商业银行，董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、平安银行股份有限公司（简称：平安银行）是由原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名而来，是中国内地首家向公众发行股票并公开上市的全国性股份制商业银行，总部设于深圳。中国平安保险（集团）股份有限公司及其控股子公司合计持有该行58%的股份，为该行的控股股东。2017年，平安银行总资产 32,484.74亿元，营业收入1,057.86亿元。
2、广发银行股份有限公司（简称：广发银行）总部位于广州市，成立于 1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一。在境内24个省（直辖市、自治区）100个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了43家一级分行、843家营业机构，并与全球125个国家和地区的1,718家银行总部及其分支机构建立了代理行关系，为超过30万对公客户、3,422万个人客户、5,711万张信用卡客户、2,427万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。2017年，广发银行总资产 20,729.15亿元，营业收入505.31亿元。
3、交通银行股份有限公司（简称：交通银行）始建于1908年，是中国早期四大银行之一。为适应中国经济体制改革和发展的要求，1986年7月24日，作为金融改革的试点，国务院批准重新组建交通银行，重组后的交通银行成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。截至2017年12月末，交通银行资产总额达90,382.54亿元，营业收入1,960.11亿元。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、公司与平安银行北京分行签署《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》，资金金额人民币 1亿元，产品期限 180天，产品类型：结构性存款，预期最高年化收益率4.20%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。
2、公司与广发银行北京潘家园支行签署《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》，资金金额人民币 1亿元，产品期限 180天，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率为4.20%。
3、公司与交通银行北京市分行签署《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，资金金额人民币 1亿元，产品期限 181天，产品类型：期限结构型，预期年化收益率：4.20%。
（二）产品说明
1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年 3072期人民币产品所募集的本金部分作为该行表内存款，该行提供100%本金安全；衍生品部分投资于利率衍生产品市场，产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。产品风险评级：一级（低）风险；产品类型：结构性存款。
2、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。产品风险评级为PR1。产品类型：保本浮动收益型。
3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品的挂钩标的为三个月期限的上海银行间同业拆放利率。该产品成立且客户成功认购该产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据其产品说明书的相关约定，向客户支付应得收益。产品类型：期限结构型。
（三）对公司日常经营的影响
公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求。进行保本浮动收益型的短期理财能提高资金使用效益，增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。
（四）投资风险及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在收益风险、市场利率风险、产品认购风险、产品计划不成立风险、政策风险、管理风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力及意外事件风险等，受各种风险影响，理财产品的收益将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五）独立董事意见
公司独立董事就七届十五次董事会审议通过的《关于委托理财的议案》发表了独立意见，认为该议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定；该委托理财方案可以提高资金使用效率，合理配置资金资源。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置资金进行投资理财，提高资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、截止本公告日，公司滚动使用不超过 3亿元本金，在 12个月内累计进行委托理财的金额为7亿元人民币，未到期理财金额3亿元人民币。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-019宁波博威合金材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年2月29日、3月1日、3月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常；
2、2016年1月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。2016年2月29日，公司根据上海证券交易所《关于对宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0148号）的要求，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关文件进行了更新和修订，财务顾问及其他中介机构也就《问询函》相关问题发表了专业意见，公司股票于同日复牌交易。公司本次重大资产重组尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准。
3、公司于2016年1月29日披露了《2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：临2016-009）。控股股东博威集团有限公司提议公司2015年度的利润分配方案为：以2015年度实现的可供分配净利润的30%向股东分配现金股利；同时，以公司股份总数215,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增215,000,000股。转增后，公司总股本变更为430,000,000股；公司控股股东承诺在董事会、股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
4、除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、经向公司控股股东函证确认，除上述事项外，目前不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
6、按照证监会《上市公司行业分类指引》公司所属行业为：有色金属压延加工业，与同行业其他上市公司相关数据比较情况：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|股票代码|2016年3月2日收盘价（元/股）|市盈率|
|铜陵有色|000630|2.89|108.38|
|云南铜业|000878|11.30|-|
|楚江新材|002171|14.20|78.89|
|精艺股份|002295|13.24|337.52|
|江西铜业|600362|14.75|31.61|

数据来源：东方财富网
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除本公告第二项所述事项外，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2016年3月3日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-054四川禾嘉股份有限公司
关于公司控股股东更名的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年9月8日接到控股股东云南九天工贸有限公司（以下简称“九天工贸”）通知，经昆明市工商行政管理局核准原九天工贸现更名为“云南九天投资控股集团有限公司”
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会 2015年 9月 8日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2017-009
民丰特种纸股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017年3月15日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持，经过充分沟通、研究和讨论，监事会形成如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
同意将该报告提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2016年度财务决算报告》；
同意将该报告提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《公司2016年年度报告》全文及摘要；
根据《证券法》第 68条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号（年度报告的内容与格式）（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定要求，公司监事会对董事会编制的 2016年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
同意将该报告提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2016年度利润分配方案（预案）》；
同意将该报告提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告
相关内部控制进行了评价，并认为其在 2016年 12月 31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》；
同意将该报告提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司监事会
2017年3月15日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2015-008中国南方航空股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
||
|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|
|中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第七届监事会第六次|
|会议于2015年3月30日在广州白云机场南航明珠大酒店四楼三|
|号会议室召开,应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会会议的召|
|开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和《监事会议事|
|规则》的规定。|
|本次会议通过以下议案：|

一、审议批准 2014年年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表）；
二、审议通过本公司 2014年度利润分配预案;
截止 2014年 12月 31日，按照中国会计准则，本公司（不含子公司未分配的收益）实现净利润人民币 13.78亿元。按《公司法》提取净利润的百分之十即人民币 1.38亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币 12.40亿元；按照国际会计准则，本公司（不含投资单位未分配的收益）实现净利润人民币 10.64亿元，提取法定公积金人民币 1.38亿元后剩余可分配利润为人
民币 9.26亿元。
本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币 3.93亿元，按公司总股本 9,817,567,000股计算，每 10股分配现金股利人民币 0.4元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东支付，以港币向 H股股东支付。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。
三、审议通过《中国南方航空股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》;
四、审议通过《中国南方航空股份有限公司 2014年社会责任报告》。
五、审议通过《2014年监事会报告》；
此议案还将提交本公司 2014年度股东大会审议。
本公司监事会对董事会编制的 2014年度报告进行了审核，认为：
1、年报编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；
2、年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2015年 3月 30日
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临2019-033
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
兴业银行股份有限公司
关于全资子公司兴银理财有限责任公司获准开业的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司（简称本公司）于2019年12月13日收到《中国银保监会关于兴银理财有限责任公司开业的批复》（银保监复﹝2019﹞1127号），中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）已批准本公司全资子公司兴银理财有限责任公司（简称兴银理财）开业。根据中国银保监会批复，兴银理财注册资本为人民币50亿元，注册地为福建省福州市，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。
近年来，本公司锚定“1234”战略体系，加快“商行+投行”战略布局，提升结算型、投资型、交易型“三型银行”建设能力，稳步推进理财业务转型工作，综合服务能力不断提升，实现了规模、质量、效益的协调发展。设立兴银理财是本公司落实监管精神，深化金融供给侧结构性改革，推动银行理财回归本源的战略举措，有利于发挥资管业务在本公司“1234”战略中的纽带作用，为客户提供高效的综合化金融服务。兴银理财作为本公司全资控股的子公司，将继续深耕理财市场，服务实体经济，以创新引领市场，以投资创造价值，建设市场领先的资产管理机构。
下一步，本公司将按照法律法规相关要求严格履行有关程序，推动兴银理财开业运营。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2019年12月14日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2015-068
用友网络科技股份有限公司第六届监事会
第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年10月29日以书面议案方式召开了第六届监事会第九次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。
会议以书面议案方式审议通过了《公司 2015年第三季度报告》并发表如下审核意见：
1、公司 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；
2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015年第三季度的经营管理和财务状况；
3、保证公司2015年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司监事会二零一五年十月三十一日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-042
龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到招标人广东省南粤交通怀阳高速公路管理中心、招标代理广州公共资源交易中心发来的中标通知书（广州公资交（建设）字[2017]第[04077]号）：公司成为怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期工程土建工程（路基、桥涵、隧道）施工招标（TJ8标段）的中标人。
中标金额：人民币 379,854,262.00元。
计划工期： 22个月。
工程概况：建设地点在广东省肇庆市怀集县、封开县境内。TJ8标段路线长为 10.061公里，其中包含欧村大桥、罗董服务区、扶塘大桥、下江大桥、马欧大桥。全线采用双向 4车道高速公路技术标准，路基宽 26米。
该项目占公司 2016年经审计营业收入的5.01%。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-010河南明泰铝业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2018年2月24日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，并于2018年3月5日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润按10%提取法定盈余公积金后，以 589,876,415股（公司 2017年末股本 589,984,335股扣除股权激励计划不符合解锁条件待回购注销股份107,920股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利 58,987,641.50元（含
税），剩余未分配利润转入下一年。未作资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于<公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》；
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和实施的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；
公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2017年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准
大华会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，能分别满足公司财务审计工作和内控审计工作要求。为保持公司财务审计及内控审计业务的一致性、连续性，保证公司审计工作质量，监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，财务报表审计费用为30万/年，内部控制审计费用20万/年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
9、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况预计的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司 2018年度日常关联交易情况进行了合理的预计,内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告。
公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。
同意公司使用不超过8亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自审议通过之日起至 2018年度董事会召开之日可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理相关事项。
全体监事一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金投资理财产品，并授权管理层具体实施相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业关于会计政策变更的公告》；
2、《明泰铝业2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、《明泰铝业2017年度内部控制评价报告》；
4、《明泰铝业关于2018年度日常关联交易预计的公告》；
5、《明泰铝业关于使用自有资金投资理财产品的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司监事会
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2018-034郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2018年 10月 13日以邮件和电话方式发出通知，2018年 10月 16日以通讯方式召开，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于设立物流运输分公司的议案》。
同意公司因经营需要，在郑州市管城回族区设立分公司，并授权董事长决定分公司设立过程中的相关事宜。
分公司名称拟定为郑州宇通客车股份有限公司物流运输分公司,最终名称以工商行政管理部门登记为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一八年十月十六日
河北金牛化工股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一条为进一步规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发„2013‟110号）及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。
证券部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《河北金牛化工股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
第六条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保护公司的信誉不受损害。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 30日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在 30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十一条证券部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条证券部应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十三条证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条证券部应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。
档案保存时间至少两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效并实施。
河北金牛化工股份有限公司 2016年 10月 24日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2019-025江苏康缘药业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2019年11月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年12月4日在公司会议室召开。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，以记名投票表决的方式审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖伟先生、王振中先生、万延环先生和尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）本议案分项表决结果为：
肖伟候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
王振中候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
万延环候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
尹洪刚候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董强先生、杨政先生（会计专业人士）、陈凯先先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）
本议案分项表决结果为：
董强候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
杨政候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
陈凯先候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
中国证券监督管理委员会于 2019年4月17日颁布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，根据修订后的《上市公司章程指引（2019年修订）》以及公司实际情况，公司对章程进行了相应修订，同时提请本次股东大会授权董事会办理《公司章程》备案相关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-027）。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
四、审议通过了《关于重新拟定<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司实际情况，公司对2007年审议通过的《股东大会议事规则》进行了重新拟定。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏康缘药业股份有限公司股东大会议事规则（草案）》。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于重新拟定<董事会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了重新拟定。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏康缘药业股份有限公司董事会议事规则（草案）》。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年12月20日上午9：30在江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2019年12月4日
附件：
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
董事候选人肖伟先生：1959年10月出生，中药学博士，研究员级高级工程师，现任公司董事长、总经理，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000年11月至今任公司董事长，2008年10月起兼任公司总经理，2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。
董事候选人王振中先生：1968年3月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。
1993年进入公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监、研究院执行院长等。2010年8月至今任公司副总经理，2016年9月起任公司董事会第六届董事。
董事候选人万延环先生：1975年8月出生，本科学历。1998年进入公司，历任化验室主任、质量部经理、GMP办经理、生产总监、技改总监、商务总监、销售总监等。2015年4月至今任公司副总经理。
董事候选人尹洪刚先生：1976年11月出生，会计硕士学历，高级会计师。2010年6月至2012年3月任天津百事可乐高级财务经理；2012年3月至2015年5月任天士力制药集团股份有限公司财务经理、外派财务副总经理；2015年5月起进入公司，2015年8月至今担任公司财务总监，2016年9月起兼任公司董事会秘书。
独立董事候选人董强先生：1964年1月出生，博士学位，主任医师，教授，博士研究生导师。现任复旦大学附属华山医院神经科主任，复旦大学神经病学研究所副所长，国家医学神经生物学重点实验室副主任。担任中国卒中学会副会长、中华医学会神经病学分会副主任委员兼全国脑血管病学组副组长；中华预防医学会卒中预防与控制分会常务委员；上海医师协会市神经内科医师分会会长；上海市神经内科医疗质量控制中心主任；任核心期刊中国卒中杂志、中国临床神经科学及神经损伤与功能重建杂志副主编。2016年9月起任公司董事会第六届独立董事。
独立董事候选人杨政先生：1954年4月出生，南京审计大学教授，会计学专业硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员），全国审计信息化标准化技术委员会委员，中国会计学会理事及会计教育专业委员会委员，江苏省注册会计师协会理事。
2015年5月至今任公司董事会第五届、第六届独立董事。
独立董事候选人陈凯先先生：1945年8月出生，中国科学院院士，药物化学专业博士研究生，教授，研究员，现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海中医药大学教授、学术委员会主任。
江西长运股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务审计和内部控制审计机构事项
公司拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会在审议《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2017年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计109万元，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
二、关于为子公司江西赣易行科技有限公司签署委托服务协议提供保证事项公司本次为控股子公司江西赣易行科技有限公司签署委托服务协议提供保
证，有利于支持其拓展线上资源与业务，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。江西赣易行科技有限公司目前运营和财务状况良好，具备完全履约能力，公司本次担保的风险处于可控范围内。公司对外担保的程序符合证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
独立董事签名：
彭中天 刘学尧 马敬民