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烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
公司 2016年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于《2016年度募集资金存放与使用专项报告》的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。公司《2016年度募集资金存放与使用专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
经审查，2016年，公司对照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司 2016年度内部控制评价报告。
四、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
2017年 3月 3日，我们收到贵公司将提交 2017年 3月 15日召开的第三届董事会第二十四次会议审议的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，同意将《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》提交公司三届董事会第二十四次会议审议，并发表如下意见：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度的财务报告
审计机构，同时将该议案提交公司2016年度股东大会进行审议。
五、关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，截至 2016年 12月 31日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
六、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计和2016年度当期对外担保情况进行了认真的查验，截至2016年12月31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
七、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
经审阅，本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监
管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。综上，我们同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
八、《关于为子公司提供担保的议案》
东诚美国和东诚香港是在本公司管控下的两家全资子公司，其经营在本公司管控范围内，公司根据实际情况和两家全资子公司的资金需求为其提供担保有助于支持两家全资子公司的业务拓展，提高公司信贷资金的使用效率，拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，符合公司整体利益。董事会关于上述担保事项的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意关于为两家全资子公司提供担保。
九、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》
本次发行股份购买资产停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。公司筹划发行股份购买资产申请继续停牌事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该事项的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
吕永祥 叶祖光
年 月 日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-101天泽信息产业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年09月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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||项目||前三季度||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长约：28.46%-37.91%||盈利：5,293.34万元||
|||盈利：6,800.00 万元-7,300.00万元||||

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||项目||第三季度||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长约：64.25%-81.14%||盈利：2,958.96万元||
|||盈利：4,860万元-5,360万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年前三季度业绩与去年同期相比同向上升，主要是由于公司主营业务稳步发展，前三季度营业收入和营业利润较上年同期有所增长。
2、预计2017年前三季度非经常性损益对净利润影响的金额约为1,600万元
-1,900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
西陇科学股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》等法律及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等行政法规及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第一次会议审议通过的选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员等事项予以独立、客观、公正的判断，发表独立意见如下：
1、本次董事长、副董事长的选举及公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定；
2、经审阅黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、陈岱立女士、邬军晖先生、王峻峰先生、韦映吟女士、张祯女士、吴旭松先生的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，聘任的高级管理人员没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人；
3、经了解上述人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为相关人员具备了担任公司高级管理人员的资格和能力；
4、董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上，本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意本次董事长、副董事长选举及高级管理人员聘任事项。
独立董事：卢锐、张宏斌、陈水挟2018年1月26日
陕西金叶科教集团股份有限公司实际控制人
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“陕西金叶”或“上市公司”）拟向袁伍妹、重庆金嘉兴实业有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司100%股权，以及向万裕控股有限公司支付现金购买其持有的万浩盛国际有限公司51%的股权，同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。作为上市公司的实际控制人，本人现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事局，由董事局代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事
局核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事局未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司实际控制人关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）
袁汉源（签字）：_______________
签署日期： 2016年11月3日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-40成都高新发展股份有限公司
关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经公司第七届董事会第五十一次临时会议审议通过，同意由倍特期货有限公司（以下简称倍特期货）现有股东对倍特期货进行同比例现金增资，其中公司子公司成都倍特投资有限责任公司（以下简称倍特投资）对倍特期货增资金额 8,976万元(详细情况详见公司于 2017年 11月 16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第五十一次临时会议决议公告》及《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的公告》)。
由于倍特投资目前不具备充足的现金增资能力，为完成对倍特期货的增资，经公司第七届董事会第五十二次临时会议审议通过，同意公司先以 7,716万元的现金对倍特投资增资。
本次公司对倍特投资增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更。
本次公司对倍特投资增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次公司对倍特投资增资事项无须提交本公司股东大会审议，尚需倍特投资股东会同意。
本次公司对倍特投资增资事项需以倍特期货股东会和本公司股东大会对前述倍特期货增资事项的批准为实施前提，如未获前述批准，则本次公司对倍特投资增资事项将不再实施。
二、倍特投资的基本情况
（一）企业名称：成都倍特投资有限责任公司
（二）注册地：成都市高新区标准厂房
（三）法定代表人：栾汉忠
（四）注册资本：11,047.8万元
（五）统一社会信用代码：91510100709253435G
（六）主要业务：项目投资；投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）。
（七）主要股东：
单位：元
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|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例%|
|成都高新发展股份有限公司|10,987.8|99.46|
|四川省宏泰实业发展有限责任公司|50|0.45|
|成都融通投资管理咨询有限公司|10|0.09|
|合计|11,047.8|100|

（八）成立时间：1997年 12月 18日
（九）主要财务数据：
单位：元
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|指标|2017年9月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|80,885,857.38|80,970,989.66|
|负债总额|27,886.84|34,693.65|
|净资产|80,857,970.54|80,936,296.01|

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|指标|2017年1-9月（未经审计）|2016年度（经审计）|
|营业收入|0.00|277,669.89|
|净利润|-78,325.47|169,640.62|

（十）倍特投资是本公司合并报表范围内子公司
三、公司对倍特投资的增资方案概述
（一）本公司与倍特投资其他股东按原出资比例对倍特投资增资，如除本公司外的倍特投资股东放弃优先认缴出资权，本公司不认缴其所放弃认缴的新增出资额，即只由本公司按在倍特投资的原出资比例单独对倍特投资增资。
（二）本公司对倍特投资新增出资额 7,716万元（每 1元新增出资额的价格为人民币 1元），以现金方式认缴。
（三）如除本公司外的倍特投资股东放弃优先认缴出资权，并由本公司按上述方案完成对倍特投资增资后，倍特投资的注册资本将由 11,047.80万元增至 18,763.80万元。
四、增资目的和对公司的影响
本次增资将进一步增强倍特投资的资本实力，以达到对倍特期货增资的目的，使倍特期货具备拓展业务领域的资质条件，为倍特期货提升市场竞争力和
做大做强奠定坚实基础，对公司未来的经营成果、财务状况有积极影响。
五、备查文件
第七届董事会第五十二次临时会议决议。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
利亚德光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司《关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表意见如下：
关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联交易的事前认可意见
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利亚德光电”）持有利亚德光电集团系统集成有限公司（以下简称“系统集成”，更名前为“厦门合道协同智能建筑工程有限公司”）61%的股份，公司拟受让系统集成其他股东持有的剩余39%的股份（对应1,950万元认缴出资额），并受让相应的实缴义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司已就上述关联交易事项事先与我们进行了沟通并提供了相关资料，经认真审查、充分讨论并结合公司实际情况，我们认为，利国创景作为公司控股股东、实质控制人李军先生的控股公司，系统集成的股东之一和德渊投资的实质控制人为公司董事及副总经理谭连起先生，系统集成的股东之一赵胜欢为利亚德光电监事会主席，本次交易构成关联交易。该投资事项符合公司战略发展的需要，能够更大程度聚集资源、整合资源，有利于增强公司市场竞争力，同时能够有效避免今后与关联方潜在的同业竞争和减少关联交易，定价客观公允，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意将《关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联
交易的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
综上，我们同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
独立董事：马传刚、王晋勇、叶金福
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见的签署页）
独立董事签字
马传刚 王晋勇
叶金福
利亚德光电股份有限公司年 月 日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-01东莞勤上光电股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月1日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤证调查通字14021号）。通知内容：“东莞勤上光电股份有限公司：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”2014年12月2日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2014-55）。
2014年 12月 13日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2014-60）。截止本公告日，公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查的结论性文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年01月23日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2016-058
深圳市全新好股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2016年4月13日（星期三）14：30
②网络投票时间为：2016年4月12日--2016年4月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月13日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月12日15：00至2016年4月13日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A
座26楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2015年4月7日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
205,793,463股，限售流通股25,171,900股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 15人，代表公司股份 60,409,818股，占公司有表决权股份总数 26.1553%。具体情况如下：
（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4人，所持有或代表的股份总数为 60,252,718股，占公司有表决权股份总数的 26.0873%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 11人，代表公司股份 157,100股，占公司股份总数的 0.0680%。
四、提案审议和表决情况
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|60,409,818|60,409,818100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,031,226|60,031,226100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|378,592|378,592100%|0|0|

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司2016年4月13日
关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2016-047武汉中元华电科技股份有限公司
关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元汇”）作为公司对外投资的专业机构，负责公司直投与自身投资工作。因业务发展需求，为提升中元汇资本实力和经营能力，公司决定对中元汇增加注册资本。
2016年 10月 27日公司第三届董事会第十五次（临时）会议审
议通过了《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的议案》，同意对全资子公司中元汇增加注册资本 1,500.00万元。增资完成后，中元汇注册资本将变更为 6,500.00万元。
2016年 11月 10日公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的议案》，拟对中元汇再次增加注册资本 3,000.00万元。增资完成后，中元汇注册资本将变更为 9,500.00万元。该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，尚须提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、中元汇基本情况
名称：中元汇（武汉）产业投资有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KLY7M46
类型：有限责任公司（法人独资）
关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的公告住所：武汉市东湖新技术开发区华工科技园六路 6号 1期厂房三楼
法定代表人：邓志刚
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年 02月 22日
营业期限：2016年 02月 22日至 2036年 02月 21日
经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中元汇系公司全资子公司。
三、投资目的
本次对中元汇增资，有利于中元汇投资项目的推进，有利于公司产业的拓展和延伸、培育产业生态，有利于推进公司战略实施。
四、投资风险
1、第三届董事会第十六次（临时）会议议案《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的议案》尚须公司第二次临时股东大会审批，存在不确定性。
2、存在中元汇投资项目未能寻求到合适投资标的的风险。
3、因宏观经济、市场前景、行业发展等多种因素影响，中元汇的投资项目是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告
关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的公告武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十日
股票代码：002190 股票简称：*ST集成 公告编号：2019-048四川成飞集成科技股份有限公司
关于聘请公司 2019年度审计机构的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于 2019年6月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
2018年，公司选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司年度审计机构。致同所承担了公司 2018年度审计业务，能遵照独立、客观、公正的执业准则，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。
公司董事会审计委员会经审议建议续聘致同所为公司及控股子公司 2019年度财务审计机构，开展 2019年度审计工作。同时，独立董事就该事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见如下：
我们认真审议了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家综合性审计咨询机构，具备为公司开展年度审计的资质和能力，公司选聘审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2017-054苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，公司会计政策需执行财政部发布的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》的相关规定。本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议。
现将具体事项公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更日期：2017年 6月 12日开始执行。
2、变更原因：2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相
应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
3、变更前采用的会计政策：2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策：财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策不会对
财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关
于印发修订<企业会计准则第 16号——财政补助>的通知》（财会
[2017]15号）要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反
映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计
信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政
策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对《关于变更公司会计政策的议案》发表独立意见，经核查认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。综上，同意公司本次变更会计政策事项。
五、监事会审议情况
2017年 10月 27日，公司第三届监事会第十四会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，公司监事会认为：本次变更公司会计政策是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十四次会议决议》；
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-067北京金一文化发展股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”）申请了总额为人民币1亿元授信额度，该授信已于2015年4月28日到期，根据公司业务发展需要，拟继续向南京银行北京分行申请总额为2.5亿元授信额度，用于黄金租赁及补充流动资金，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）提供保证担保。
公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）于2014年4月向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请了总额为人民币5,000万元的授信额度，该授信已于2015年4月9日到期，根据深圳金一业务发展需要，拟继续向兴业银行深圳分行申请授信额度并将总额度增加至8,000万元，用于黄金租赁及补充公司流动资金等业务，公司及江苏金一共同为其提供保证担保。
公司控股子公司深圳金一于2013年12月向中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“建设银行深圳分行”）申请了总额为人民币30,000万元的授信额度，该授信已于2014年12月到期，深圳金一拟继续向建设银行深圳分行申请授信额度并将总额度增加至45,000万元，其中25,000万元用于补充流动资金等业务，20,000万元用于公司支付收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）51%股权的交易价款及相关费用。公司及全资子公司江苏金一提供保证担保，同时，收购宝庆尚品51%股权完成工商变更后1个月内，将公司持有宝庆尚品51%的股权质押给该行指定的信托公司。
公司控股子公司深圳金一投资发展有限公司（以下简称“深圳金一投资”）根据业务发展需要，拟向宁波银行深圳分行申请总额为2,000万元的授信额度，用于黄金租赁业
务，期限一年，公司及控股子公司深圳金一提供保证担保。
以上授信额度不等于公司或子公司的融资金额，实际融资金额应在上述额度内以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司及子公司与银行机构签署上述融资项下的有关法律文件。
本次授信及担保事项已提交公司2015年4月28日召开的第二届董事会第三十五次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
公司及子公司此次向南京银行北京分行、兴业银行深圳分行、建设银行深圳分行及宁波银行深圳分行申请的授信及担保金额占用2015年度公司及子公司授信、担保额度，2015年度公司及子公司授信及担保额度尚须股东大会审议，审批通过后将由股东大会授权董事会负责组织实施。
二、 被担保人基本情况
1、深圳金一文化发展有限公司
注册地址：深圳市罗湖区翠竹路2109号维平珠宝大厦西座1、2楼
注册资本（万元）：12,076
主营业务：文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售；钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；贵金属工艺品研发设计。
截止2014年12月31日，深圳金一资产总额为96,222.79万元，净资产为 7,470.08万元，营业收入为224,181.10万元，净利润为1,380.44万元（经审计）。
2、深圳金一投资发展有限公司
注册地址：深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场311栋F3-001注册资本（万元）：100
主营业务：文化活动策划；投资管理；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；图文设计（不含限制项目）；金银制品、珠宝、钟表、
纪念品、工艺礼品的销售。
截止 2014年 12月 31日，深圳金一投资资产总额为 10,567.88万元，净资产为 1,223.50万元，营业收入为40,220.71万元，净利润为954.10万元（经审计）。
三、 董事会意见
公司及子公司此次向银行申请授信有利于公司业务发展，符合公司整体利益。公司及全资子公司江苏金一为并购贷款提供担保是为了保证公司收购宝庆尚品51%股权顺利完成，收购完成后，公司可以与宝庆尚品产生良好的协同效应和规模效应，提升未来的盈利能力。
公司及子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为16.70亿元，占公司2014年12月31日净资产（经审计）的187.64%，其中母子公司之间（含子公司之间）的相互担保实际发生金额为16.49亿元,子公司深圳金一为公司经销商客户提供担保实际发生金额为0.175亿元。本次担保总额为人民币8亿元，占公司2014年12月31日净资产（经审计）的89.87%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-103利亚德光电股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“发行人”）公开发行 80,000万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号文核准。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解利亚德本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年 11月13日（星期三）14:00－16:00
二、网上路演网址：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：利亚德光电股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019年 11月12日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：利亚德光电股份有限公司年月日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—022许昌远东传动轴股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日披露的《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告
正文》中预计：2017年半年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为0%至20%之间，2017年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为
6257.20万元至7508.64万元之间。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—40%|盈利：6257.20万元|
||盈利：7,508.64万元—8,760.08万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司业绩预告修正的原因主要是：
1、2017年二季度受下游重卡市场以及工程机械市场增长影响；
2、公司技术、工艺创新使成本降低，公司盈利能力增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公
司披露的2017年半年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二0一七年七月十三日
北京利尔高温材料股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人王金相作为北京利尔高温材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、出席公司会议情况
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王金相|3|3|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
（一）2014年 7月 15日，第三届董事会第三次会议。我对公司第三届董事会第三次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）等的文件的规定和要求，作为公司的独立董事，对公司报告期内（2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查。发表如下独立意见：
（1）公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
（2）公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
2、关于选举公司第三届董事会常务副董事长、副董事长的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定和听取董事会对候选人的情况介绍后，基于个人独立判断，对公司第三届董事会第三次会议选举常务副董事长、副董事长发表独立意见如下：
（1）选举牛俊高先生为公司第三届董事会常务副董事长，选举李胜男女士为公司第三届董事会副董事长的提名方式、提名的审议和表决通过程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（2）经审阅牛俊高先生、李胜男女士的个人履历等资料，认为牛俊高先生具备担任上市公司常务副董事长的资格和能力，李胜男女士具备担任上市公司副董事长的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。上述人员的教育背景、工作经历均符合职位要求。未发现其存在《公司法》第 147条不得任董事、高管的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合法。
（3）同意公司董事会选举牛俊高先生为公司第三届董事会常务副董事长，选举李胜男女士为公司第三届董事会副董事长。
（二）2014年 10月 27日，第三届董事会第四次会议。我对使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项发表独立意见如下：
公司以闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月，该行为有利于公司的发展，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关
规定。
我们认为，公司以闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，补充流动资金时间不超过12个月，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，符合公司发展需要，我们同意公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（三）2014年10月29日，第三届董事会第五次会议，我就公司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构事项发表如下独立意见：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
2、公司将2014年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），按规定履行了会计师事务所聘用程序。
同意公司将2014年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
对辽宁镁质材料基地各业务单元整合事项发表独立意见如下：
本次整合的公司均为公司全资子公司，其财务报表均100%纳入公司的合并报表范围内，本次整合对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响；本次整合明晰了辽宁镁质材料基地的管理体系，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司长远发展和社会公众股东利益。本次整合事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。因此我们同意《辽宁镁质材料基地各业务单元整合的议案》。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、我作为公司独立董事，严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，及时了解公司的日常经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；按时参加董事会，对议案进行事前审查，客观的发表自己的意见与观点。
2、我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
和保护社会公众股东合法权益的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、联系方式
电子邮箱：qiushizhong@sgqg.com
以上是我在2014年度履行职责情况的汇报。
根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）文件精神的要求，本人已于2015年1月提交书面辞职报告申请辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会委员职务。辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，不能满足法定要求。根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，本人的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事，接替其职务后方能生效。在此之前，本人将继续履行其作为独立董事的相关职责。（详见公司 2015年1月10日披露的《关于独立董事辞职的公告》公告编号：2015-001）
独立董事签名（王金相）：
年 月 日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-064
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”、“公司”）首次公开发行股票事宜已于 2012年 1月完成。公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至 2015年12月31日止。
公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行人民币普通股A股的相关议案。2015年6月30日，公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了《山东国瓷功能材料股份有限公司与西南证券股份有限公司2015年度非公开发行人民币普通股（A股）的保荐协议书》，聘请西南证券担任公司2015年度非公开发行股票的保荐机构，西南证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为公司本次发行的股票在交易所上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
同时，鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票保荐机构更换为西南证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与招商证券终止首次公开发行股票的保荐协议，招商证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由西南证券承接。
西南证券指派保荐代表人李高超先生、童星先生负责具体的持续督导工作。
保荐代表人李高超先生、童星先生简历详见附件。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
附件：
保荐代表人简历：
李高超先生西南证券投行深圳二部总经理，保荐代表人，中国青年政治学院经济学学士。先后主持和参与的项目包括国瓷材料创业板IPO、依顿电子IPO、北部湾港借壳上市、分众传媒借壳上市、ST南化股权划转和重大资产重组、鼎立股份发行股份购买资产、赤峰黄金发行股份购买资产、南方泵业发行股份购买资产、海鸥卫浴非公开发行股票、唐人神非公开发行股票、东旭光电非公开发行股票和湘潭九华企业债、华进科技新三板等项目。
童星先生西南证券并购融资总部副总经理，保荐代表人，经济学硕士，注册会计师（非执业），注册税务师（非执业）。曾主持或参与完成普洛药业非公开发行股票、甘肃电投非公开发行股票、康得新非公开发行股票、宏发股份非公开发行股票、太原刚玉发行股份购买资产、远东实业发行股份购买资产、科达机电发行股份购买资产等项目。
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-045青岛金王应用化学股份有限公司
关于调整网上投资者接待日活动时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月17日青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于举行网上投资者接待日活动的通知》，将于 2014年 9月 26日（星期五）15：00-17： 00举行投资者网上集体接待日活动。
现活动时间由 2014年 9月 26日（星期五）15：00-17：00，调整为 2014年 9月 26日（星期五）14：00-16：00，敬请广大投资者留意时间变化。
本次网上投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供
的网上平台举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://irm.p5w.net/ma/2014/qd/01/index.htm参与本次活动。
出席本次活动的人员有：公司副总经理兼董事会秘书杜心强先生、财务总监董杰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第六次会议关于聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的相关议案发表如下独立意见：
公司第三届董事会第六次会议一致通过《关于聘任周仕斌先生为公司总经理的议案》、《关于聘任周海先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任许曰玲女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任赵子阳先生为公司董事会秘书的议案》。我们认为，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查，本次聘任的高级管理人员不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，具备履行相应职责所需能力和条件，我们同意本次董事会形成的聘任决议。
（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
王晓川 梁仕念 缪恒生