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证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-091南威软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股权，该事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 5月 29日起停牌，预计停牌不超过 30日，详见公司披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-069）。停牌期间，公司于2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。停牌30日期满，根据公司筹划重大资产重组的进展，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年6月27日起继续停牌，预计连续停牌时间不超过1个月，详见公司披露的《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-076）。停牌期间，公司于 2018年 7月 4日、2018年 7月 11日、2018年 7月 18日、2018年 7月 25日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-078、2018-079、2018-081、2018-082）。
因预计无法在本次重组停牌之日起2个月内披露重大资产重组方案，公司于 2018年 7月 26日召开第三届董事会第二十三次会议，全票通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年7月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月，详见公司披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-084）。停牌期间，公司于2018年8月3日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-089）。
停牌期间，中介机构进场对标的公司的业务流程、会计政策、历史沿革等方面进行梳理。同时，对标的公司的高级管理人员、核心业务技术人员、财务人员
进行访谈，对标的公司主要客户、供应商进行走访，开展尽职调查、审计及评估工作。
截至本公告日，中介机构已完成对标的公司的尽职调查工作，公司正在就本次重大资产重组的交易方式、交易方案、双方业务整合等细节内容与各方进行论证和确认，财务审计与资产评估仍在有序进行。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年8月9日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014-036山西安泰集团股份有限公司
关于关联担保逾期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（“新泰钢铁”）签订的《互保协议》及补充协议，约定互相就对方向银行或其他金融机构借贷（包括开具票据业务），相互提供连带责任保证方式的信用担保，公司为新泰钢铁累计提供的担保余额不超过（包含）人民币 13亿元，新泰钢铁为公司累计提供的担保余额不超过（包含）人民币20亿元，双方互保期限为自2011年7月25日股东大会通过之日起5年。截至目前，公司已实际为新泰钢铁提供的担保余额为人民币10.21亿元，新泰钢铁已实际为公司提供的担保余额为人民币18.02亿元。
公司于近日接新泰钢铁通知，鉴于其目前的经营情况及财务状况，公司为其担保的银行债务中，有合计本金 9,624.98万元的银行债务已逾期。针对其债务情况，新泰钢铁表示正在筹划债务优化，公司将采取措施督促新泰钢铁尽快解决债务问题，最大限度降低本公司的担保风险，保障投资者权益。
特此公告。
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月九日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2018-014 900915 中路 B股
中路股份有限公司关于延期回复上海证券交易所
《关于对中路股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
信息披露的问询函》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于2018年1月26日收到上海证|
|券交易所上市公司监管一部《关于中路股份有限公司发行股份购买资产并募集配|
|套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0107 号，以下简|
|称《问询函》)（详见 2018年1月27日临时公告【中路股份有限公司关于收到|
|上海证券交易所《关于对中路股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨|
|关联交易预案信息披露的问询函》的公告】）（编号：临2018-009）。|
|接到问询函后，公司与中介机构积极准备回复问询函涉及的相关资料，因|
|部分事项仍在补充、核实、论证中，相关资料提供与中介机构核查工作无法在|
|2018年2月1日前完成。经向上交所申请，公司预计不晚于2018年2月8日向|
|上交所提交书面回复，同时按规定进行信息披露。|

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中路股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2017-011
横店影视股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月7日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二楼公司一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|400,029,670|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.3067|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席4人，董事厉宝平先生，独立董事潘伟光先生、赵刚先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书潘锋先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|400,003,470|99.9934|26,200|0.0066|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订〈横店影视股份有限公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|400,003,470|99.9934|26,200|0.0066|0|0.0000|

3、议案名称：《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|400,003,470|99.9934|26,200|0.0066|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案|3,470|11.6953|26,200|88.3047|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案 2为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权总数 2/3以上表决通过。其余议案均为普
通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：江华、苗丁
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、横店影视股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司 2017年度第四次临时股东大会的法律意见书。
横店影视股份有限公司2017年12月8日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－004北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：鹰潭首创水务有限责任公司
委托贷款金额：5,700万元人民币
委托贷款期限：1年
贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 6日以通讯方式召开第六届董事会2015年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司向鹰潭首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向鹰潭首创水务有限责任公司（以下简称“鹰潭首创”）提供委托贷款5,700万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%，委托贷款将用于鹰潭首创的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
鹰潭首创成立于 2014年 9月，为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
注册资本：3,800万元人民币；注册地址：瑞和国际31栋西202房；法定代表人：任力；经营范围：城市水务等公用基础设施的投资建设，运营管理、技术咨询、技术开发。截至 2014年 11月 30日，鹰潭首创未经审计的总资产为 3,800万元、净资产3,800万元；2014年9-11月营业收入及净利润均为0。
三、委托贷款对上市公司的影响
鹰潭首创为公司全资子公司，公司对鹰潭首创具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 78,800万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2015年1月6日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-035上海金桥信息股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.09元
每股转增股份0.3股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/11|－|2019/6/12|2019/6/13|2019/6/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月6日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 179,481,000股为基数，每股派发现金红利 0.09元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，共计派发现金红利
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/11|－|2019/6/12|2019/6/13|2019/6/12|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东金国培、沈颖华、王琨的现金红利由公司自行发放；公司 2017年、2018年限制性股票激励对象的现金红利由公司根据《上海金桥信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《上海金桥信息股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定执行。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.09元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂
不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.09元，待其转让股票时，中国结算上海分公司
根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登
上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为0.081元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.081元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港中央结算有限公司账户股东，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.081元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.09元。
（6）本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金，本次转增股本无需扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|2,362,000|708,600|3,070,600|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|177,119,000|53,135,700|230,254,700|
|1、 A股|177,119,000|53,135,700|230,254,700|
|三、股份总数|179,481,000|53,844,300|233,325,300|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额233,325,300股摊薄计算的2018年度每股收益为0.22元。
七、 有关咨询办法
本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：上海金桥信息股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-33674396
咨询地址：上海市徐汇区田林路487号25号楼
联系人：高冬冬
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2019年6月4日
发行人涉及重大诉讼、仲裁
兴业证券股份有限公司
发行人涉及重大诉讼的进展公告
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|债券代码：|122293|债券简称：|13 兴业02|
|债券代码：|135874|债券简称：|16 兴业02|
|债券代码：|145044|债券简称：|16 兴业03|
|债券代码：|145416|债券简称：|17 兴业C2|
|债券代码：|145504|债券简称：|17 兴业C4|
|债券代码：|145816|债券简称：|17 兴业F3|
|债券代码：|150095|债券简称：|18 兴业F1|
|债券代码：|150388|债券简称：|18 兴业F2|
|债券代码：|150621|债券简称：|18 兴业F3|
|债券代码：|151271|债券简称：|19 兴业F1|
|债券代码：|155814|债券简称：|19 兴业G1|

日期：2019年11月15日本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、诉讼或仲裁中当事人基本情况
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|案件的唯一编码|（2018）闽01 民初846 号|
|当事人姓名/名称|无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）|
|当事人的法律地位|被告|
|当事人与发行人的关系|客户|

二、一审或仲裁情况
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|案件的唯一编码|（2018）闽01 民初846 号|
|本次诉讼/仲裁的受理时间|2018 年5月25日|
|本次诉讼/仲裁的知悉时间|2018 年5月25日|

发行人涉及重大诉讼、仲裁
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|本次诉讼/仲裁的案由|证券回购合同纠纷|
|诉讼/仲裁的标的|本金 4999万元|
|立案/接受仲裁的机构|福建省福州市中级人民法院|
|裁判结果|被告无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）应偿还兴业证券融资本金4999 万元及利息、违约金，赔偿律师代理费，且兴业证券有权以无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）质押的2397 万股天润数娱股票折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿。|
|裁判结果的做出时间|2018 年9月28日|

三、二审情况
√适用□不适用
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|案件的唯一编码|（2019）闽民终888 号|
|上诉方姓名或名称|无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）|
|上诉方诉讼请求|撤销一审判决，将本案发回重审或改判驳回兴业证券的全部诉讼请求|
|其他原审各方当事人的法律地位|无|
|二审受理的法院|福建省高级人民法院|
|二审受理的时间|2019 年5月22日|
|裁判结果|被告无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）应偿还兴业证券融资本金4999 万元及利息、违约金，赔偿律师代理费，且兴业证券有权以无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）质押的2397 万股天润数娱股票折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿。|
|裁判结果的做出时间|2019 年9月23日|

四、和解或撤诉情况
（一）和解
□适用√不适用
发行人涉及重大诉讼、仲裁
（二）撤诉/撤回仲裁申请
□适用√不适用
五、履行或执行情况
（一）履行情况
□适用√不适用
（二）执行情况
√适用□不适用
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|案件的唯一编码|（2019）闽01 执2158号|
|申请执行的当事人|兴业证券股份有限公司|
|受理执行的法院|福建省福州市中级人民法院|
|申请执行时间|2019年11月13日|
|申请执行的内容|（1）强制执行（2019）闽民终 888号民事判决；（2）无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）向公司加倍支付迟延履行金；（3）无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）向公司支付财产保全费；（4）执行费用由无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）承担。|
|执行结果|/|
|执行和解的内容（如有）|/|
|执行和解的履行情况（如有）||

（三）执行异议
□适用√不适用
六、诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响
目前，公司各项业务经营情况正常，上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
七、其他发行人认为需要披露的事项
无。
独立董事候选人声明
本人彭生，已充分了解并同意由提名人湖北武昌鱼股份有限公司提名为湖北武昌鱼股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括湖北武昌鱼股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在湖北武昌鱼股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2018-033上海凤凰企业（集团）股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：人民币6,815.11万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次公告的诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
一、本次诉讼的基本情况
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车、原告）因与东峡大通（北京）管理咨询有限公司（以下简称：东峡大通、被告）买卖合同纠纷，于近日向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
二、诉讼的事实及请求
（一）诉讼请求
1、判令被告支付原告货款6,815.11万元；
2、判令被告赔偿原告逾期付款违约损失186.52万元；
3、判令被告支付原告律师费、担保费等20.00万元（暂计）；
4、案件受理费、保全申请费等诉讼费用由被告承担。
（二）起诉理由
仍欠凤凰自行车货款人民币 6,815.11万元。根据采购合同，东峡大通拖欠货款及费用的行为严重违约，为维护自身合法权益，凤凰自行车向法院提起诉讼。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因本次公告的诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将按照有关规定，对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2018年9月1日
上海宽频科技股份有限公司董事会
审计委员会2015年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会成员，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会的人员情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事李红斌、周立及苏建明3名成员组成，李红斌为委员会主任，具体情况如下：
1、李红斌：男，1967年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年7月至1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；
2008年4月至今任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
2012年6月至今任公司独立董事。
2、周立：男，1966年 11月出生，汉族，中国国籍，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生，中共党员。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；
清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；
云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；北方国际合作股份有限公司独立董事，北京三元食品股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，中航重机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
主席、代理厂长；1983年4月至1993年3月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993年3月至今任云南新洋务律师事务所主任。
现任公司独立董事。
二、审计委员会年度会议的召开情况
2015年度审计委员会共召开了四次会议，全体委员亲自出席了全部会议,并对相关会议决议、纪要进行了签字确认。历次会议的主要内容如下：
1、第八届审计委员会第八次会议：审议《公司2015年度财务报告及审计报告》；审议《关于向董事会建议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》；审议《公司审计委员会2014年度履职情况报告》；审议《公司2015年一季度报告》。
2、第八届审计委员会第九次会议：审议《公司2015年半年度财务会计报告》。
3、第八届审计委员会第十次会议：审议《公司2015年第三季度报告》。
4、第八届审计委员会第十一次会议：审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。
三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作；
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可证，在2014年年度报告的审计过程中能够独立、专业的完成公司财务报告审计和内部控制审计服务。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
经公司第八届审计委员会第八次会议审议，建议公司董事会提议2015年度聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计和内部控制审计机构。
经公司第八届审计委员会第十一次会议审议，鉴于原负责公司2015年度审计业务的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为保证审计工作的连续性，建议公司董事会提议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务报告审计和内部控制审计机构。
3、审核外部审计机构的审计费用及聘用条款
经审核，公司实际支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用为28万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
我们就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论和沟通，未发现存在重大问题。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作；
2015年度我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
2015年度我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2015年度我们就重大审计问题协调管理层与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分、有效的沟通；同时协调了内部审计部门与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时完成。
特此报告。
（本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告委员签字页）
审计委员会委员：李红斌（签字）
周立（签字）
苏建明（签字）
上海宽频科技股份有限公司2016年4月22日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-101
南京医药股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）及中介机构中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司于 2016年 11月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》【162566号】（以下简称“《反馈意见》”），要求公司及上述中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。详情请见公司于 2016年 11月 19日披露的编号为 ls2016-092之《南京医药股份有限公司关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》。
因涉及对反馈意见所列事项的进一步调查与落实，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复请示，申请延期至 2017年 1月 15日前向中国证监会报送《反馈意见》回复及相关材料。
详情请见公司于2016年12月10日披露的编号为ls2016-093之《南京医药股份有限公司关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》。
公司目前已会同中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了逐一核查和落实，最终编制完成《南京医药股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》（以下简称“《反馈意见回复》”），并根据《反馈意见》的要求对公司相关申请文件进行了修订。现根据监管要求，将《反馈意见回复》全文公开披露，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司将于上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》书面回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2016年12月30日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2018-069兖州煤业股份有限公司
关于兖矿集团财务有限公司 2018年半年度
未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露 2018年半年度财务报表的通知》（中汇交公告〔2018〕30号），兖州煤业股份有限公司控股子公司兖矿
集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）截至 2018年 6月 30日的资产负债表（未经审计）及 2018年半年度利润表（未经审计）已于近日在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)进行披露。
兖矿财务公司按照企业会计准则编制的截至2018年6月30日的资产负债表（未经审计）及 2018年半年度利润表（未经审计）如下：
一、兖矿财务公司于 2018年 6月 30日的资产负债表（未经审计）
编制单位:兖矿集团财务有限公司 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资 产|期末余额|期初余额|负债和所有者权益|期末余额|期初余额|
||||（或股东权益）|||
|资 产：|||负 债：|||
|现金及存放中央银行款项|861,503,959.96|583,953,224.77|向中央银行借款|19,971,250.00||
|存放同业款项|6,088,807,828.19|6,656,936,954.63|同业及其他金融机构存放款项|||
|贵金属|||拆入资金|||
|拆出资金|300,000,000||交易性金融负债|||
|交易性金融资产|||衍生金融负债|||
|衍生金融资产|||卖出回购金融资产款|||
|买入返售金融资产|||吸收存款|12,526,088,402.34|10,917,722,446.75|
|应收利息|||应付职工薪酬|571,600.54|598,642.21|
|发放贷款和垫款|7,107,138,172.00|5,407,926,732.00|应交税费|15,836,633.48|17,014,472.93|
|可供出售金融资产|||应付利息|1,433,338.21|5,461,705.55|
|持有至到期投资|||预计负债|||
|长期股权投资|||应付债券|||
|投资性房地产|||递延所得税负债|||
|固定资产|1,996,820.03|2,397,623.39|其他负债|439,848,592.15|3,597,440.25|
|无形资产|||负债合计|13,003,749,816.72|10,944,394,707.69|
|递延所得税资产|20,799,718.20|20,799,718.20|所有者权益（或股东权益）：|||
|其他资产|243.27||实收资本(或股本)|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
||||资本公积|||
||||减：库存股|||
||||盈余公积|108,267,302.00|108,267,302.00|
||||一般风险准备|183,052,927.12|183,052,927.12|
||||未分配利润|85,176,695.81|436,299,316.18|
||||所有者权益（或股东权益）合计|1,376,496,924.93|1,727,619,545.30|
|资产总计|14,380,246,741.65|12,672,014,252.99|负债和所有者权益（或股东权益）总计|14,380,246,741.65|12,672,014,252.99|

二、兖矿财务公司 2018年半年度利润表（未经审计）
编制单位:兖矿集团财务有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|174,934,643.82|111,602,302.30|
|利息净收入|173,481,718.68|111,490,147.92|
|利息收入|233,963,907.68|144,872,273.47|
|利息支出|60,482,189.00|33,382,125.55|
|手续费及佣金净收入|962,088.91|1,033,041.81|
|手续费及佣金收入|989,094.40|1,051,352.61|
|手续费及佣金支出|27,005.49|18,310.80|
|投资收益（损失以“-”号填列）|||
|其中：对联营公司和合营公司的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|490,836.23|-920,887.43|
|其他业务收入|||
|二、营业支出|60,950,761.92|11,298,633.27|
|营业税金及附加|1,136,416.95|967,821.98|
|业务及管理费|8,564,344.97|8,305,811.29|
|资产减值损失|51,250,000.00|2,000,000.00|
|其他业务成本||25,000.00|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|113,983,881.90|100,303,669.03|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出||200,000.00|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|113,983,881.90|100,103,669.03|
|减：所得税费用|28,807,186.09|25,407,114.28|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|85,176,695.81|74,696,554.75|

以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖州煤业股份有限公司董事会
2018年 7月 18日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-066
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2017年 12月 28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2017年 12月 18日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，唐强先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。部分监事及公司总会计师列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。
同意《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-067）。
二、审议通过《关于制订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
《累积投票制实施细则》。
三、审议通过《关于修订公司部分内部控制制度的议案》。
根据公司部分机构设置及职能的调整，为进一步完善内控制度，加强风险控制，同意对以下两个内部控制制度进行修订：《长期股权投资》、《对子公司的控制》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长期股权投资(2017年12月修订)》《对子公司的控制(2017年12月修订)》。
四、审议通过《关于2018年度公司技术改造计划的议案》。
2017年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，调整和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营需要，董事会同意 2018年度技术改造计划8,061.15万元。主要项目构成如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目构成|计划投资（万元）|
|1|船用齿轮箱品质效率提升项目|1,506.00|
|2|工程机械变速箱项目|340.00|
|3|检测试验能力提升项目|106.30|
|4|信息化水平提升项目|2,236.55|
|5|土建项目|3,100.00|
|6|安全、环保设备设施更新及其他工程项目|772.30|
||合计|8,061.15|

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内同意作相应调整。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意 9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：临2014-020号河南羚锐制药股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票通过发审委审核的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 6月 25日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2014年第87次会议审核，我公司参股公司江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票申请获得通过。
我公司持有江苏亚邦染料股份有限公司 1600万股股份，占该公司发行前总股本的7.41%。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二○一四年六月二十七日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2016-045泰豪科技股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知：
泰豪集团分别于 2014年 7月 11日和 2015年 11月 10日将其持有的公司 15,000,000股无限售流通股和 5,400,000股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，质押期限均为二年,具体详见公司于 2014年 7月 16日发布的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：临2014-025）和2015年11月13日发布的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：临2015-099）。
现因已偿还上述借款，泰豪集团于 2016年 7月 26日将上述质押股份合计 20,400,000股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续，占公司总股本的3.06%。
本次股份解除质押后泰豪集团累计113,800,000股股份被质押，占本公司总股本的17.06%。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董 事 会2016年7月27日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2019-051
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月8日 14点00分
召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月8日
至2019年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为参股公司提供担保的议案|√|
|2|关于对外捐赠的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在2019年7月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600415|小商品城|2019/8/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以 2019年 8月 7日 16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2019年8月7日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。逾期不予受理。
3、登记地点：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部
（2）邮政编码：322000
（3）电话：0579-85182812
（4）传真：0579-85197755
（5）联系人：许杭、饶阳进
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为参股公司提供担保的议案||||
|2|关于对外捐赠的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。