Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：
2018-040
无锡隆盛科技股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。公司董事薛祖兴先生作为关联董事对此议案回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司拟根据2018年度预计的业务经营情况，并对 2018年与无锡市实达
精密机械制造有限公司（以下简称“实达精密”）的日常关联交易预计如下：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同签订金额|截至披露日||
|关联交易类|关联人|关联交|关联交易|||上年发|
|别||易内容|定价原则|||生金额|
|||||或预计金额|已发生金额||
|向关联人采购原材料|实达精密|采购弹簧|市场公允价格|100|12.73|47.78|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际发生额|实际发生额|披露日|
|关联交易|关联人|关联交|实际发|预计金||||
||||||占同类业务|与预计金额|期及索|
|类别||易内容|生金额|额||||
||||||比例（％）|差异（%）|引|
|向关联人采购原材料|实达精密|采购弹簧|47.78|100|38.90%|-52.22%|不适用|

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：无锡市实达精密机械制造有限公司
成立时间：1998年12月30日
住所：无锡市惠山经济开发区威孚工业园
法定代表人：徐惠芬
主营业务：塑钢门窗、铝合金门窗的制造；弹簧的制造、销售；机械配
件的加工；冷作板金的加工；建筑材料、装潢材料的销售，普通货运。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2017年12月31日，该公司总资产2779万元、总收入2200万元，2017年度该公司实现净利润320万元。
2.与上市公司的关联关系
股东薛祖兴及其配偶周菊秀系本公司合计持股5%以上股东，薛祖兴亦是
本公司的董事。薛祖兴及其配偶周菊秀女士之子薛强华任实达精密监事，并
持有实达精密30%股份，符合企业会计准则第36号——关联方（财会 2006
【3】号）披露中第四条中第（十）条规定“该企业主要投资者个人、关键
管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他
企业”关联法人情形。
3.履约能力分析
实达精密具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，
参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可供参
考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和
优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发
展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体
股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持
独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此
类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事认为：公司预计的2018年度日常关联交易，是基于公司正常生
产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务
合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在
损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不
利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成
依赖。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
本次关联交易预计事项符合公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的
原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形,已经公
司第二届董事会第十八次会议审议通过。本次关联交易决策程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等文件的要求和公司《章程》的规定，我们同意公司
2018年度日常关联交易预计事宜。
3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，广发证券股份有限公司认为，隆盛科技与关联方发生的关联交易
事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原
则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十
八次审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等规定的要求。广发证券对公司本次审议的2018年日常关
联交易预计事项无异议。
六、监事会意见
监事会认为:公司2018年度预计与关联方公司发生的关联交易系为公司
开展正常经营管理需要，上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并
根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非
关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况，不影响公司的独立性。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5、保荐机构意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016-71
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东阮寿国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮寿国|否|10,100,000|2016年7月4日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|15.88%|个人融资|
|||11,500,000|2016年7月6日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|18.08%|个人融资|
|合 计|-|21,600,000|-|-|-|33.96%|-|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，阮寿国先生持有公司股份63,614,457股，占公司截止前一交易日总股本的12.02%；本次质押股份合计21,600,000股，占公司截止前一交易日总股本的4.08%；本次质押完成后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为52,617,000股，占其持有上市公司股份总数的82.71%，占公司截止前一交
易日总股本的9.94%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
本人作为江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，认真阅读了第三届董事会第三十二次会议的相关议案，听取了公司有关人员的详细介绍，基于个人独立判断，就公司相关事项发表以下独立意见：
一、董事候选人邱元超先生、胡浩先生的任职经历、专业能力和职业素养，具备担任公司董事的要求，任职资格符合担任公司董事的条件。
二、邱元超先生、胡浩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁令尚未解除的情形。
三、公司本次选举董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
综上所述，我们同意补选邱元超先生、胡浩先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平 杨洋
二○一八年十月十五日
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法
与评估目的相关性及评估定价的公允性的说明
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“公司”）拟以支付现金的方式，向深圳市价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“价之链”）全体股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的价之链65%的股权（以下简称“交易标的”）。本次资产购买构成重大资产重组。
根据《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求，董事会就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性分析如下：
一、评估机构的独立性
公司就本次交易聘请的评估机构为中联资产评估集团有限公司。本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方及交易标的，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的管理及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的相关性
根据评估方法的适用性和评估对象的具体情况，评估机构采用收益法和资产基础法对交易标的进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，以收益法的评估结果作为最终评估结论。
本次评估目的是为公司本次交易提供定价依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次交易参考具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果确定交易标的的价格，交易定价方式合理。评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取恰当，具体工作中实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正的反映来了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会2017年7月7日
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
鲍卉芳
各位股东及股东代表：
本人作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开了8次董事会及2次股东大会，本人均出席。会议召开之前，认真阅读所有的议案，并与管理层保持充分沟通；会议召开之中，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司的科学决策发挥了积极的作用；会议召开之后，督促公司抓好相关会议决议的落实执行工作，维护全体股东合法权益。本人参会情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||||||8|股东大会召开次数|2|
||现场参会||通讯表决||委托||缺席||是否连续两次|亲自出席次数||
||次数||次数||次数||次数||未亲自出席会议|||
|4||4||0||0||0||2||

二、发表独立意见情况
2014年度召开 8次董事会会议，本人在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，对审议的所有事项均投了赞成票并按规定对有关事项发表了独立意见。发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|时 间||董事会|事 项||意见|
|||次 数|||类型|
|2014年2月14日|公司第五届董事会第二次会议||1、《关于郑立民先生等3人辞去公司董事、高管职务，聘任唐志等3人为公司高管，增补唐志先生为公司董事候选人独立意见》；2、《关于公司与关联人签订 <委托管理协议书>暨关联交易的事前认可意见》；3、《关于公司与关联人签订 <委托管理协议书>暨关联交易的独立意见》。|无异议||

|||||
|-|-|-|-|
|2014年4月9日|公司第五届董事会第三次会议|1、《对公司关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》；2、《对公司2014年度预计日常关联交易的独立意见》；3、《对公司董事、监事和高管人员薪酬的独立意见》；4、《对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的独立意见》；5、《对公司<2013 年度内部控制评价报告>独立意见》；6、《关于公司 2013 年度利润分配预案及股东回报规划的独立意见》；7、《关于公司对外提供反担保的独立意见》。|无异议|
|2014年5月28日|公司第五届董事会第六次会议|1、《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易的独立意见》。|无异议|
|2014年6月12日|公司第五届董事会第七次会议|1、《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见》。|无异议|
|2014年10月29日|公司第五届董事会第八次会议|1、《对公司关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》。|无异议|
|备注：以上相关独立意见全文已刊登在巨潮资讯网上备查。||||

三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人利用参加现场会议前后的时间，主动与公司董事、高级管理人员沟通、交流，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，对董事会及股东大会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各相关事项的进展情况。并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注民爆行业政策及市场变化对公司的影响。同时，利用自己的法律专业优势，对公司标准合同文本的建设提出专业性意见与建议，并指导公司建立了合同文本库，规范、统一了公司及子（分）公司的合同文本，形成上下统一的法律风险防范制度体系，有效地促进了公司规范运作、规避了潜在法律风险。
四、任职董事会各专业委员会工作情况
1、作为薪酬与考核委员会主任委员，2014年度，本人主持召开了 1次薪酬与考核委员会会议。主要对 2013年度董事、监事及高管薪酬结算情况和 2014年度薪酬试行办法等事项进行审
议，并积极参与公司对董事、监事和高管的薪酬考核、绩效评价
工作。
2、作为提名委员会主任委员，2014年度，本人主持召开了2次提名委员会会议，就公司提名董事、高管人选事项进行资格审查，在确认拟选聘人员具备相应任职资格后提交董事会审议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露管理工作
2014年，本人持续关注公司的信息披露工作和公共传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作。并监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，以保障社会公众股东特别是中小投资者的知情
权。2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、认真履行独立董事职责
2014年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，按时出席公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正发表独立意见，为公司的科学决策和风险防控提供了更好的意见和建议，切实保护了社会公众股东特别是中小投资者合法权益。
3、提高自身履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所及湖南监管局最新的相关法律法规,增
强对公司法人治理结构和维护投资者权益的理解和认识，切实加强和提高对公司和广大投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
2014年度，没有提议召开董事会会议的情况，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
2015年，本人将严格按照相关规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与
合作，利用自己法律方面的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持，欢迎大家与本人沟通，本人的联系方式为： 。
huifang.bao@kangdalawers.com
独立董事：鲍卉芳
二〇一五年四月九日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-073广东佳隆食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年1月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见2014年1月21日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
2014年12月22日，公司使用自有资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币理财产品。现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|-|-|
|产品名称|人民币“按期开放”|
|发行人|中国银行股份有限公司|
|产品类型|保证收益型|
|币种|人民币|
|认购金额|5,000万元|
|资金来源|公司闲置自有资金|

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|-|-|
|认购日|2014年12月19日|
|起息日|2014年12月22日|
|到期日|2015年01月20日|
|收益期|自上一个开放日或收益起算日(含)起至当前开放日(不含)止为一个收益期。|
|预期年化收益率|5%|
|理财产品投资范围|国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在 AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过 1 年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。|
|提前终止条款|银行有权在开放日单方面主动决定提前终止，如果银行在某开放日提前终止产品，则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。|
|赎回条款|公司有权在开放日赎回本产品，但仅限全额赎回，由银行在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付；如果公司赎回产品，当前开放日即为赎回日；如果公司未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品|
|收益计算公式|某个开放日的收益=（认购本金+前期累计收益）×收益率×收益期÷365|
|关联关系说明|公司与中国银行股份有限公司无关联关系|

二、产品主要风险揭示
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在产品期限内
没有提前终止权。
3、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
4、提前终止风险：银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
5、在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。
三、风险应对措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用自有资金投资低风险短期理财产品，是在确保资金安全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、2013年12月4日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品已于 2014年 3月 6日到期，公司已全部收回本金及收益。
2、2013年 12月 12日，公司使用闲置募集资金 5,000万元购买了中国民生
银行股份有限公司人民币结构性存款D-2款，该产品已于2014年1月21日到期，公司已全部收回本金及收益。
3、2014年1月21日，公司使用闲置自有资金5,000万元购买了兴业银行深圳分行企业金融结构性存款，该产品已于2014年4月21日到期，公司已全部收回本金及收益。
4、2014年 1月 22日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款，该产品已于2014年7月22日到期，公司已全部收回本金及收益。
5、2014年 6月 18日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买了中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品——专户型 2014年第 113期A款，该产品已于2014年8月20日到期，公司已全部收回本金及收益。
6、2014年 7月 24日，公司全资子公司广东佳隆投资有限公司使用自有资金900万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品已于2014年10月24日到期。
7、2014年9月2日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款，该产品将于2015年3月2日到期。
8、2014年 9月 9日，公司使用闲置募集资金 5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品将于 2015年1月5日到期。
9、2014年9月23日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国建设银行广东省分行利得盈2014年9月第10期人民币保本理财产品，该产品已于2014年12月19日到期，公司已全部收回本金及收益。
10、2014年9月25日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型 2014年第 196期H款人民币理财产品，该产品将于2015年3月24日到期。
六、备查文件
1、广东佳隆投资有限公司与中国银行股份有限公司签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2014年12月23日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-016
恒康医疗集团股份有限公司
关于公司职工监事、财务总监变更
及证券事务代表辞职的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年2月28日分别收到公司职工监事、监事会主席王宁先生，公司副总裁、财务总监王勇先生以及证券事务代表李丹女士的辞职申请。
王宁先生因公司发展需要辞去公司职工监事及监事会主席职务，王宁先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，公司于2019年3月1日召开职工代表大会选举骆骢先生为新的职工监事。王宁先生辞去职工监事及监事会主席职务仍将继续在公司任职。同时，根据公司发展需要，董事会决定王勇先生不再担任公司副总裁及财务总监职务，王勇先生辞去副总裁及财务总监职务仍将继续在公司任职。
经公司董事长王伟先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张皓琰女士担任公司副总裁兼财务总监之职，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（张皓琰女士简历见附件。）李丹女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，李丹女士辞职后将不再担任公司任何职务。
公司对王宁先生在任公司职工监事及监事会主席职务期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢。公司对王勇先生在任公司副总裁及财务总监职务期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢。同时，对李丹女士担任证券事务代表期间辛苦付出表示充分的认可和衷心的感谢，公司将根据相关程序尽快聘任证券事务代表。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
恒康医疗集团股份有限公司附件：
张皓琰女士简历：
张皓琰，女，中国国籍，1989年出生，硕士研究生，东北大学在读博士，无境外永久居留权。曾在美国保德信金融集团资本市场部和本溪高新技术产业开发区金融管理办公室供职、中元融通投资有限公司任财务总监；现任恒康医疗集团股份有限公司董事。
经核查，张皓琰女士未持有公司股票，与张玉富先生存在关联关系，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-069
武汉南国置业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152152号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于武汉南国置业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十二日
西安旅游股份有限公司独立董事
关于解除光华宾馆委托管理协议暨关联交易的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，对《关于解除光华宾馆委托管理协议的议案》，我们作为西安旅游股份有限公司的独立董事发表如下独立意见：
作为公司的独立董事，我们认真审查了与此相关的文件，并已事先进行了认可，同意将该议案提交至第七届董事会2014年第六次临时会议审议。
我们一致认为：该《托管协议》的解除，对公司的财务报表不产生任何影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会对于此项事宜的审议、表决，均符合国家法律法规及《公司章程》有关关联交易的规定。
独立董事签名：
______________
王 正 斌 马 晓 辉 金 博
二〇一四年七月二十四日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2015-071浙江精功科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于 2015年 11月 15日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2015年 11月 18日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司调增融资租赁业务回购担保额度的议案》，本议案须提请公司 2015年第三次临时股东大会审议。
同意公司继续与租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保。同意公司在本担保议案自批准之日起至 2016年 12月 31日止，单笔融资租赁回购担保额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元），对华融金融租赁股份有限公司累计回购担保余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元），合计回购担保余额由不超过人民币20,000万元（含20,000万元）调增至不超过人民币40,000万元（含40,000万元）。在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起负责审批并具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-073的公司公告。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-074的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届三次董事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于北京利德曼生化股份有限公司
授予预留部分限制性股票相关事项的
法律意见
中国北京
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于北京利德曼生化股份有限公司
授予预留部分限制性股票相关事项的
法律意见
致：北京利德曼生化股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受委托，担任公司实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。
鉴于：
公司拟根据经 2014年度第一次临时股东大会审议通过的《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，将预留的40万股限制性股票授予73名激励对象（以下简称“本次授予”）。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与本所此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见仅供公司本次实行激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师依法对所出具的法律意见承担责任，本法律意见未经本所同意不得用于其他任何目的。
中伦律师事务所 法律意见书 1 本次授予的批准和授权
1.1 经本所律师核查，2014年4月25日召开的公司第二届董事会第十四次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《激励计划》及其摘要等与本次激励计划相关的议案，并将有关本次激励计划的备案申请材料报中国证监会备案。
1.2 在中国证监会就上述文件审核无异议后，2014年 6月 19日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划》及其摘要等与本次激励计划相关的议案。其中规定：预留 40万股限制性股票，预留的限制性股票将在首次授权日起 12个月内授予，预留部分授予的激励对象及分配比例由董事会审定。
1.3 2014年6月19日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定 2014年 6月 19日为首次授予日。
1.4 经本所律师核查，就上述事项，公司均已经根据《管理办法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
综上所述，本所律师认为：公司本次激励计划已经获得批准，可以实施本次授予。董事会已就实施本次授予获得股东大会的必要授权。上述批准和授权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。
2 本次授予的授予日
2.1 根据股东大会的授权，2014年 12月 17日召开的公司第二届董事会第二十四次会议确定公司预留部分限制性股票的授予日为2014年12月17日。
2.2 经本所律师核查，该授予日符合下列情况：
中伦律师事务所 法律意见书 2.2.1 未超出在《激励计划》规定的授予期限，即首次授权日（详见本法律意见第1.3条，首次授予日为2014年6月19日）起 12个月内授予；
2.2.2 为交易日；
2.2.3 不在公司定期报告公布前30日内；
2.2.4 不在公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
2.2.5 不在重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；
2.2.6 不在其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。
综上所述，本所律师认为：董事会本次授予符合《管理办法》、《备忘录》及《激励计划》的相关规定。
3 授予条件
3.1 经本所律师核查，公司已满足《激励计划》规定的授予预留部分限制性股票的条件：
3.1.1 公司2013年度财务会计报告不存在被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形；
3.1.2 公司最近一年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。
3.1.3 公司没有出现中国证监会认定不能授予限制性股票的其他情形。
3.2 经本所律师核查，所有本次授予的激励对象已满足获授预留部分限制性股票的条件：
3.2.1 为本公司/子公司新引进或晋升的中层管理人员、核心业务(技术)骨干人员及其他骨干人员；
3.2.2 所有激励对象不存在最近三年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
中伦律师事务所 法律意见书 3.2.3 所有激励对象不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
3.2.4 所有激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
3.2.5 所有激励对象不存在董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
综上所述，本所律师认为：董事会决定向本次授予的激励对象授予预留部分限制性股票，以及所有激励对象获授预留部分限制性股票，符合《管理办法》、《备忘录》及《激励计划》的相关规定。
4 本所律师认为需要特别说明的其他事项
4.1 公司独立董事已经发表意见，同意公司本次授予的授予日为2014年12月17日，并同意预留限制性股票激励对象获授限制性股票。
4.2 公司监事会已通过决议，认为获授预留限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授预留限制性股票。
4.3 公司就本次授予预留部分的限制性股票，还需按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。
综上所述，本所律师认为：本次授予已取得应当获得的各项批准和确认，尚需履行信息披露和通知义务，并办理相关登记手续。
5 结论意见
综上所述，本所律师认为：
中伦律师事务所 法律意见书 5.1 公司董事会已获得授予预留部分限制性股票的批准与授权；
5.2 公司董事会确定的授予日符合规定的条件；
5.3 公司和激励对象均具备授予及获授条件；
5.4 本次授予已取得应当获得的各项批准和确认；
5.5 就本次授予，公司还需按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。
本法律意见壹式肆份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于北京利德曼生化股份有限公司授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见》签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
王岩
年 月 日
北京探路者户外用品股份有限公司
独立董事关于公司股权激励计划相关事项的独立意见
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 20日召开了第三届董事会第九次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司第二期股权激励计划股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格调整的独立意见
本次调整系根据《股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权与限制性复牌激励计划（草案修正案）》（“以下简称“《股权激励计划》”）的规定而进行，符合《公司法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规、其他规范性文件及公司《股权激励计划》的相关规定。经核查,本次对第二期股权激励计划之股票期权行权价格及限制性股票之授予价格进行的调整公允、有效。因此，我们同意公司第三届董事会第九次会议的《关于公司第二期股权激励计划股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格调整的议案》。
二、关于公司第二期股票期权激励计划人员调整的独立意见
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权激励对象调整和注销部分期权的规定。因此，我们同意公司第三届董事会第九次会议的《关于公司第二期股权激励计划人员调整的议案》。
三、关于公司第二期股票期权激励计划首次授予期权第三次可行权的议案
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备
忘录第 8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《股权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足《股权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划授予的第三次行权的激励对象主体资格合格。公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
经核查，本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予期权第三次行权的激励对象主体资格合格。
公司第二期股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
独立董事同意激励对象在股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
四、关于公司第二期股权激励计划之限制性股票第三次解锁的独立意见
经核查公司第二期股权激励计划限制性股票第三个解锁期解锁条件满足情况以及第三次符合解锁条件激励对象名单，公司独立董事认为：
按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划》的有关规定，公司业绩考核满足解锁条件的要求，3名激励对象资格和考核结果均符合解锁条件的要求，独立董事同意公司第二期股权激励计划之限制性股票的 3名激励对象在第三个解锁期解锁限制性股票合计157.2349万股。
（此页无正文，为公司独立董事关于公司股权激励计划相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：牛文文郑锦桥余宇莹
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-063软控股份有限公司
关于调整股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年8月17日审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。相关内容公告如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2014年7月11日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司将有关激励计划的备案申请材料报中国证监会备案，同时抄报深圳证券交易所及中国证监会青岛监管局。2014年8月15日，公司发布关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年9月12日召开2014
年第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予
股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、2015年 5月 5日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
第十三次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2015年 7月 8日，公司完成了《期权与限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权和限制性股票授予登记工作。
7、2016年 4月 20日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
8、部分股票期权注销事宜已于2016年6月22日办理完成、部分限制性股票回购注销事宜已于2016年6月23日办理完成。
9、2016年8月17日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次调整原因及调整方案
2016年7月2日披露2015年年度权益分派实施公告：以2015年12月31日公司的总股本81,858.8257万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.281071元(含税),共计派发现金22,920,471.20元。
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第五章“股权激励计划具体内容”第一节“股票期权激励计划”第七项“股票期权激励计划的调整方法和程序”规定：“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。”调整方法为：P
＝P0-V=9.42-0.028=9.392元
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
三、对公司业绩的影响
本次调整股票期权行权价格的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、公司监事会的核实意见
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及
公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，同意董事会将《股票期权激励计划》行权价格进行调整。经调整后，公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权，行权价格由9.42元/股调整为9.392元/股。
五、独立董事意见
公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对股票期权的行权价格进行调整，将股票期权行权价格由9.42元调整为9.392元。
六、律师法律意见书结论性意见
公司董事会对本次股权激励计划股票期权的行权价格的调整已获得必要的批准和授权，相关调整事项符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《信息披露业务备忘录9号》、《信息披露业务备忘录12号》及公司《股权激励计划》的相关规定，本次股权激励计划的调整程序、调整结果合法有效。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
关于广东顺威精密塑料股份有限公司
与控股股东及其他关联方资金占用的
专项审核说明
广会专字[2017]G16043460146号广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2017]G16043460090号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯琨琮
中国注册会计师：林恒新中国 广州 二〇一七年四月二十四日
附件
广东顺威精密塑料股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制人：广东顺威精密塑料股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|子公司及其附属企业|家电配件|子公司|其他应收款|50,710,085.18|559,030,314.77||526,581,446.89|83,158,953.06|往来款|非经营性|
||广东赛特|子公司|其他应收款|29,150,000.00|83,115,859.42||44,824,855.71|67,441,003.71|往来款|非经营性|
||三月雨|子公司|其他应收款|55,797.42|6,024,987.62||6,080,785.04|-|往来款|非经营性|
||智能科技|子公司|其他应收款|3,757,395.57|4,900,591.72||2,899,698.33|5,758,288.96|往来款|非经营性|
||昆山顺威|子公司|其他应收款|-|35,003,555.40||35,003,555.40|-|往来款|非经营性|
||青岛顺威|子公司|其他应收款|71,582,678.87|22,338,629.04||19,887,623.09|74,033,684.82|往来款|非经营性|
||芜湖顺威|子公司|其他应收款|68,450,208.44|44,512,448.66||57,136,663.23|55,825,993.87|往来款|非经营性|
||武汉顺威|子公司|其他应收款|49,990,731.16|64,459,846.70||102,033,383.33|12,417,194.53|往来款|非经营性|
||武汉塑料|子公司|其他应收款|5,000,000.00|5,602,540.00||5,305,377.95|5,297,162.05|往来款|非经营性|
||香港顺力|子公司|其他应收款|3,585,625.98|529,622.65||4,115,248.63|-|往来款|非经营性|
||广东智汇|子公司|其他应收款|-|116,021,988.12||116,021,988.12|-|往来款|非经营性|
||昆山赛特|子公司|其他应收款|-|10,402,540.00||8,390,648.13|2,011,891.87|往来款|非经营性|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||自动化|子公司|其他应收款|-|1,502,292.84||1,474,946.75|27,346.09|往来款|非经营性|
||芜湖智能|子公司|其他应收款|-|317.92||-|317.92|往来款|非经营性|
|小计||||282,282,522.62|953,445,534.86||929,756,220.60|305,971,836.88|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||282,282,522.62|953,445,534.86|-|929,756,220.60|305,971,836.88|||
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-060南京越博动力系统股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月 26日在南京市建邺区嘉陵江东街18号 4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监事会第十次会议。会议通知于2019年8月 16日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实际出席监事5人（其中郜翀、贾红刚以通讯方式出席会议）。
本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
经过认真审议，监事会认为：公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经过认真审议，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经过认真审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、证监会、深交所
等相关规定，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司监事会
2019年8月 28日