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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道航天大厦24层 邮政编码：518048
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广东信达律师事务所
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0075号致：深圳市新亚电子制程股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司2014年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2014年6月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
2014年7月4日下午15时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月3日下午15:00—2014年7月4日下午15:00。
经信达审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共3名，代表贵公司股份131,227,448股，占贵公司股份总数的65.68%。
经信达验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 11名，代表贵公司股份59,889股，占贵公司股份总数的0.03%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易的议案》和《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。表决结果如下：
（一）《关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易的议案》
131,286,937股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9997%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0003%。
（二）《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的议案》
98,489股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.5955%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.4045%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书信达认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0075号）之签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 黄劲业
负责人：麻云燕 __________
__________ 李忠
__________
二〇一四年七月四日
签字页
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-070天津瑞普生物技术股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月26日接到股东梁武先生通知，获悉梁武先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|梁武|否|4,406,000|2016-06-25|质权人办理解除质押登记之日|方正证券股份有限公司|13.14%|股票质押式回购|
|梁武|否|2,644,000|2016-06-25|质权人办理解除质押登记之日|方正证券股份有限公司|7.88%|股票质押式回购|
|合计||7,050,000||||21.02%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，梁武先生持有公司股份33,545,216股，占公司总股本的8.62%；
本次质押7,050,000股，占梁武先生持有本公司股份总数的21.02%，占公司总股本的1.81%。梁武先生所持股份不存在其他被质押情况。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议（定向资产管理计划）》
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十七日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014－043广西贵糖（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司股票因筹划重大资产重组事项于2014年4月11日开始停牌，公司于 2014年 7月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载《董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》(公告编号：2014-038)，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(简称“贵糖股份”、代码“000833”)继续停牌，最晚将在 2014年 8月 26日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。公司于 2014年 7月 17日、24日、31日发布了《重大资产重组进展公告》，上述相关公告公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与交易对手方正在就交易方案、交易文件进行协商和确认，初步完成被收购标的的各项尽职调查工作，和相关政府部门的沟通、被收购标的的审计、盈利预测、评估等准备工作仍在进行，重
组预案（或报告书）及相关文件正在加紧编制中。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年八月六日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-027
湖北宜化化工股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||||||||（％）|
||营业总收入|11,955,441,536.90||15,181,929,889.86||-21.25||
||营业利润|-4,941,877,329.75||-1,421,458,331.80||247.66||
||利润总额|-5,115,507,389.02||-1,334,369,772.04||283.37||
|||-5,090,695,151.15||-1,249,447,321.11||307.44||
||归属于上市公司股东的净利润|||||||
||基本每股收益（元）|-5.7390||-1.4310||301.05%||
|加权平均净资产收益率||-160.93%||-20.06%||-140.87||
|||本报告期末||本报告期初|||增减变动幅度|
||||||||（％）|
|||32,551,283,045.59||39,772,982,665.71||-18.16||
||总 资 产|||||||
|||629,033,840.18||5,814,366,532.50||-89.18||
||归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|||897,866,712.00||897,866,712.00||0.00||
||股本|||||||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|0.70||6.48||-89.18||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业利润、利润总额及归属上市公司股东的所有者权益下降幅度较上年相比均超过30%，其原因主要在于：一是公司重要子公司新疆宜化化工有限公司因安全生产事故被责令停产整顿，安全生产许可证被吊销，该公司聚氯乙烯、电石、尿素、三聚氰胺、火力发电及有关副产品装置停产，造成重大经营性亏损和资产减值损失；二是公司及子公司湖南宜化化工有限责任公司、湖北
香溪化工有限公司因技术改造、环保等原因停产，造成经营性亏损和资产减值损
失；三是因原材料供应问题，子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、子公司贵州宜化化工有限责任公司限产、停产，造成经营性亏损和资产减值损失；四是磷矿石、硫磺、煤炭等大宗原材料价格上涨，造成产品生产成本上升，利润下降。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-040债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2019年5月24日以电子邮件及送达方式送达。会议于2019年5月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司使用不超过105,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2019-041）。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司监事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-035深圳市证通电子股份有限公司关于
控股股东办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月28日，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东曾胜强先生关于办理股票质押式回购业务的通知，现将有关事项公告如下：
一、本次质押的基本情况
1、2017年 4月 25日，曾胜强先生将其持有的本公司 2,000,000股高管锁定股质押与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2017年4月25日，购回交易日为2018年4月25日。股份质押期限自2017年4月25日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
2、曾胜强先生于2016年12月12日将其持有的本公司1,300,000股无限售流通股与广发证券进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2016年 12月 12日，购回交易日为 2017年 6月 15日。以上事项详见公司于 2016年 12月 15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于控股股东办理股权质押及部分股票质押解除的公告》（公告编号：2016-110）。
因近期上述质押股份的市值减少，根据与广发证券签订的《股票质押式回购业务协议》，曾胜强先生于 2017年 4月 25日将其持有的本公司 200,000股高管锁定股补充质押予广发证券，并于2017年4月25日办理完毕相关手续。
曾胜强先生本次新增质押股份总数为2,200,000股，占总股本比例0.42%，本次质押股份占其持有公司股份的比例为2.10%。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|

深圳市证通电子股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|曾胜强|是|2,000,000|2017年4月25日|办理解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|1.91%|个人资金需求|高管锁定股|
|||200,000|2017年4月25日|办理解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|0.19%|补充质押|高管锁定股|
|合计|--|2,200,000|--|---|--|2.10%|--|--|
|注：可能因四舍五入保留两位小数导致表格数据与合计数略有差异。|||||||||

二、股东股份累计被质押的情况
公司控股股东为曾胜强先生，实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。其中曾胜强先生持有公司股份 104,677,171股，占公司总股本20.14%，许忠桂女士持有公司股份 30,020,698股，占公司总股本5.78%，曾胜强、许忠桂合计持有公司股份 134,697,869股，占公司总股本的25.92%。
截至本公告披露日，曾胜强先生所持公司股权累计质押股数为 45,809,900股，占其所持有的公司股份总数的43.76%，占公司总股本的8.82%。许忠桂女士所持公司股权累计质押股数为 0股，占其持有的股份的0.00%，占公司总股本的0.00%。曾胜强先生及许忠桂女士合计所持公司股权累计质押股数为 45,809,900股，占公司总股本8.82%。
三、其他情况说明
根据曾胜强先生与广发证券签订的《股票质押式回购业务协议》，当履约保障比例达到或低于约定数值时，曾胜强先生应当采取包括提前购回、补充质押标的措施以应对上述风险。
本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-048上海康耐特光学股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 12日召开的 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年5月 13日在中国证监会指定信息披露网站上披露。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2015年年度股东大会审议通过的 2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本249,228,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利4,984,563.20元（含税）。
由于公司股权激励计划激励对象行权，截止目前，公司总股本增至 250,006,383股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 250,006,383股为基数，向全体股东每 10股派 0.199377元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.179439元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.199377元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.039875元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.019938元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月22日，除权除息日为：2016年6月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****339|公司控股股东|
|2|08*****955|西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月13日至登记日：2016年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询地址：上海市浦东新区川大路555号
咨询联系人：张惠祥，李彩霞
咨询电话：021-58598866-1298，021-58598866-1218
传真电话：021-58598535
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会会议决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2016年6月14日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于更换公司 2015年度财务审计及内部控制的审计机构的
事前认可函
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第十八次会议中《关于更换公司2015年度财务审计及内部控制的审计机构议案》进行了事前核查。
我们认为，公司本次更换审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意将《关于更换公司 2015年度财务审计及内部控制的审计机构议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
沈玉志
于海纯
陈守忠
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-065江苏华西村股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2017年 6月 8日在公司会议室召开，本次会议的会议通知于 2017年 5月 26日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席瞿建忠先生主持。本次会议以举手表决的方式对各项议案进行表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届监事会监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期已满三年，需进行换届选举。经股东单位推荐，并经其本人同意，监事会提名吴秀琴女士、查于蓝女士为公司第七届监事会候选人（简历见附件），任职时间自股东大会通过之日起任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
新一届监事会成员中，1名职工监事将由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会。
三、备查文件
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
附件：
第七届监事会候选人简历
吴秀琴，女，1964年8月出生，大专学历，助理会计师。曾任华西铜管厂财务科长，本公司审计部部长，江阴华西带钢厂、江阴市华西焊管厂、江阴华西染化厂、江阴市华西热带厂、江阴华西钢铁有限公司主办会计，江苏华西集团有限公司副经理、财务部副部长。2005年5月至今任本公司监事，2016年6月起任江苏华西集团有限公司监事。
2005年4月至今任江阴市华西热电有限公司监事；2009年10月至今任江苏华西集团财务有限公司监事；2003年7月至今任江阴华西印务有限公司董事长兼总经理；2006年12月至今任江苏宝信典当有限公司监事；2011年8月至今任海洋王照明科技股份有限公司董事。
吴秀琴女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；在控股股东江苏华西集团有限公司任监事职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前未持有公司股份；不属于失信被执行人。符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中相应的监事任职资格的规定。
查于蓝，女，1988年9月出生，本科学历，经济师。2011年9月至今任江阴市华西农村小额贷款有限公司内勤。
查于蓝女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；在控股股东江苏华西集团有限公司下属单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
截至目前未持有公司股份；不属于失信被执行人。符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中相应的监事任职资格的规定。
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-076深圳市同益实业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2017年10月20日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2017年10月26日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年第三季度报告全文>的议案》；
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2017年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2017年第三季度报告披露提示性公告》具体内容于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告全文》具体内容于2017年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容于2017年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，具体内容于 2017年 10月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟成立信息披露委员会并制定<信息披露委员会实施细则>的议案》；
为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》。信息披露委员会将根据实施细则要求开展具体工作。
《信息披露委员会实施细则》具体内容于2017年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第十九次会议决议》；
2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2014－002杭州滨江房产集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|承诺期限|履行情况|
||一、股份自愿锁定承诺：公司股东、实际控制|||
||人戚金兴先生承诺：在任职期间每年转让的股份不|||
||得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；|||
||离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份；|||
||离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌|||
||交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票|||
||||杭州滨江投资控|
|杭州滨江投资|总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比|||
||||股有限公司和戚|
|控股有限公司、|例不超过50%。对其所持滨江控股公司的股权，在|长期||
||||金兴先生均严格|
|戚金兴先生|任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过|||
||||履行承诺。|
||本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五；|||
||离职后半年内，不得转让本人所持有的滨江控股股|||
||份。|||
||二、避免同业竞争承诺：1、为避免将来可能|||
||发生的同业竞争，控股股东滨江控股公司出具了具|||
||有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，|||

|||||
|-|-|-|-|
||具体承诺如下： （1）本公司声明，截至本承诺函|||
||签署日，本公司及本公司控股的公司或其他组织没|||
||有从事与滨江房产相同或相似的业务。（2）本公司|||
||及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内|||
||外以任何形式从事与滨江房产现有主业相同的业|||
||务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与滨江|||
||房产现主要业务有直接竞争的公司或者其他经济|||
||组织。（3）若滨江房产今后从事新的业务领域，则|||
||本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中|||
||国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权|||
||的方式从事与滨江房产新的业务领域有直接竞争|||
||的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并|||
||与滨江房产今后从事的新业务有直接竞争的公司|||
||或者其他经济组织。 （4）本公司承诺不以滨江房|||
||产实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害滨|||
||江房产其他股东的权益。如因本公司及本公司控制|||
||的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致滨|||
||江房产的权益受到损害的，则本公司同意向滨江房|||
||产承担相应的损害赔偿责任。（5）本承诺函构成对|||
||本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应|||
||的法律责任。2、为避免将来可能发生的同业竞争，|||
||公司实际控制人戚金兴先生出具了具有法律约束|||
||力的《关于避免同业竞争的承诺函》，做出如下承|||
||诺： （1）本人目前没有、将来也不直接或间接从|||
||事与滨江房产及其控股的子公司现有及将来从事|||
||的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于房|||
||地产开发、房屋建筑、商品房销售、水电安装、室|||
||内外装潢，并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造|||
||成的经济损失承担赔偿责任。（2）对本人投资的企|||
||业，本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董|||
||事、经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函|||
||中与本人相同的义务，保证不与滨江房产同业竞|||
||争，并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经|||
||济损失承担赔偿责任。|||
||在任职期间每年转让的股份不得超过其所持|||
||有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年|||
||内,不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月|||
||后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本|||
||||朱慧明先生和莫|
|朱慧明先生|公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有|||
|||长期|建华先生均严格|
|莫建华先生|限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。|||
||||履行承诺。|
||对其所持滨江控股公司的股权，在任职期间每|||
||年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨|||
||江控股公司股份总数的百分之二十五；离职后半年|||
||内，不得转让本人所持有的滨江控股股份。|||

经核查，截至本公告披露之日，公司无不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一四年二月十四日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-112深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议（临时）于2017年 8月 7日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2017年 8月 2日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
审议《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的激励对象解锁资格合法有效，满足公司《第一期限制性股票激励计划》的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2017年8月7日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-024
荣安地产股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第八届董事会 2014年第五次临时会议决议，公司决定召开 2014年第三次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会
2、会议时间：2014年5月30日（星期五）上午9：00
3、会议地点：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2014年5月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师及其他被邀请人员。
二、会议审议事项：《关于出售宁波康园房地产开发有限公司股权的议案》
（议案具体内容刊登于 2014年 5月 15日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月28日
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
四、其他事项
1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513号天封大厦15楼 邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
联系人：吴小姐
附：授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人或本公司对本次会议议案的投票意见：
|||
|-|-|
|《关于出售宁波康园房地产开发有限公司股权的议案》|□是 □否|

1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
4、委托持有股数： 5、委托股东股票帐号：
6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：
8、委托日期： 9、委托期限：
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-016
恒宝股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东钱云宝先生（持有本公司股份153,870,247股，占公司总股本的21.56％）将其所持的本公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
2015年7月3日钱云宝先生由于个人资金需要，通过深圳证券交易所与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）进行股票质押式回购交易。钱云宝先生将其所持有的本公司股份14,105,000股与光大证券进行股票质押式回购交易，光大证券已于2015年7月3日在深圳证券交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。（详见公告2015-050《关于控股股东部分股份解除质押及进行质押式回购交易的公告》）
现上述股份中的7,052,500股已解除质押，剩余的7,052,500股继续保持质押，并于2016年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了
7,052,500股的解除质押登记手续。
截止本公告日，钱云宝先生持有本公司股份153,870,247股（占公司总股本的21.56％），钱云宝先生持有本公司股份中，处于质押状态的股份累计数为
126,311,500股，占公司总股本的17.70%。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一六年五月六日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-059
厦门日上集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年10月27日14:00审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。变更公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。具体内容公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司 2016年审计机构，审计服务费为人民币70万元，聘用期限一年。
公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
注册时间：1999年9月成立，2013年11月8日转为特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11楼
执行事务合伙人：张增刚
企业类型：特殊普通合伙企业
营业执照统一社会信用代码：9111010108553078XF
经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年11月8日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）总部位于北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦A座11层，设有合伙人办公室、行政事务部、人力资源部、业务发展部、质量控制部。总部直属业务部门 11个，目前下设石家庄、邯郸、山西、深圳、广东、山东、上海、河南、天津、安徽、大连、四川、湖北、无锡、西安等 15个分所，目前筹建沈阳、湖南、广西、吉林分所。现有从业人员700多名，注册会计师280多名，执业范围遍及全国。2015年全国事务所综合排名第40名。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对中喜进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任中喜为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2016年10月27日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中喜为公司2016年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：
中喜具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。因此同意《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中喜为公司2016年度审计机构，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、公司监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中喜为公司2016年度审计机构。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件：
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-071上海金力泰化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议通知》；2016年8月24日，公司第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事朴仁哲先生以通讯方式参与表决；会议由公司监事陈筱诚先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》
经审议，监事会通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。同意朴仁哲先生担任第七届监事会监事长。任期自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议《2016年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为董事会编制和审议上海金力泰化工股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。《2016年半年度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议《2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
经审议，监事会通过了《2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经监事会核查：公司本次使用自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。
独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-044
浙江海翔药业股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
业绩预告的情况：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
业绩具体情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期报告（2019年1月1日-9月30日|）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：38.71%—55.27%|||盈利：48,302.04万元||
|||盈利：67,000万元—75,000万元|||||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度公司生产经营状况良好，由于盐酸克林霉素系列产品国际市场销售收入增长以及培南系列产品涨价，染料新产品业务规模持续扩大，医药和染料板块收入均实现同比增长，因此预计公司 2019年 1-9月归属于母公司净利润为67,000万元—75,000万元之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2019年前三季度的具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一九年八月二十一日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-092江苏常铝铝业股份有限公司
关于变更募集资金用途重新签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，具体详见公司 2018年 6月 16日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-058）。根据《公司募集资金管理制度》规定，公司重新签订了募集资金四方监管协议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的管理情况
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取了专户存储制度。
截止2018年7月26日，募集资金专户存储情况如下:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||账户||
|开 户 行|账户类别|账 号|期末余额（元|）||备注|
||||||状况||
|中国民生银行|||||||
||募集资金||||||
|股份有限公司||608223360|5,770,441.73||正常|常州朗脉|
||专户||||||
|上海闵行支行|||||||
|中国民生银行|||||||
||募集资金||||||
|股份有限公司||607223362|48,182,800.26||正常|常州朗脉|
||专户||||||
|上海闵行支行|||||||
|合计|||53,953,270.16||||

二、募集资金四方监管协议的签订情况——民生银行（一）
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，常州朗脉洁净技术有限公司（协议中简称“甲方”）分别与江苏常铝铝业股份有限公司（协议中简称“乙方”）中国民生银行股份有限公司上海分行（协议中简称“丙方”）、国金证券股份有限公司（独立财务顾问）（协议中简称“丁方”）签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
（一）甲方已在丙方闵行支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为607223362。截至2018年7月26日，账户余额为48,182,800.26元。该专户仅用于“制药设备生产项目”项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丁方指定的财务顾问主办人张涵、魏娜可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）丙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单，并抄送乙方、丁方。
丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应当及时以传真方式通知乙方、丁方，同时提供专户的支出清单。
（七）丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、丙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方或者丁方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙、丁各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕依法销户之日起失效。
三、募集资金四方监管协议的签订情况——民生银行（二）
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，常州朗脉洁净技术有限公司（协议中简称“甲方”）分别与江苏常铝铝业股份有限公司（协议中简称“乙方”）中国民生银行股份有限公司上海分行（协议中简称“丙方”）、国金证券股份有限公司（独立财务顾问）（协议中简称“丁方”）签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
（一）甲方已在丙方闵行支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为608223360。截至 2018年 7月 26日，账户余额为 5,770,441.73元。上述专户仅用于“制药设备生产项目”项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方募集资金
的存放与使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丁方指定的财务顾问主办人张涵、魏娜可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）丙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单，并抄送乙方、丁方。
丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应当及时以传真方式通知乙方、丁方，同时提供专户的支出清单。
（七）丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、丙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方或者丁方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙、丁各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议-民生银行（一）》
2、《募集资金四方监管协议-民生银行（二）》
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组停牌期满
继续停牌的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司重大资产重组停牌期满继续停牌的相关事项发表如下独立意见：
1、本次筹划重大资产重组的停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对此次重大资产重组事项开展尽职调查、方案论证、审计、评估等工作。公司董事会在股票停牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务；
2、由于本次重大资产重组事项涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚未完成，且该等事项具有一定的不确定性，公司预计无法于 2018年5月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，故公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日（2018年2月5日）起不超过6个月。
3、公司股票继续停牌，有助于保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股票价格异常波动，保护广大投资者合法权益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
间不超过6个月，并提请公司股东大会审议。
独立董事：袁树民强永昌彭贵刚