证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-094广西博世科环保科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2016年 1月 11日（星期一）召开 2016年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）召集人：公司董事会，召集的程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（三）会议时间
1、现场会议时间：2016年1月11日（星期一）下午14:30；
下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2016年1月6日。
（五）现场会议召开地点：广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室。
（六）会议出席对象：
1、截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司聘请的保荐机构督导人员。
二、本次股东大会拟审议事项
1、审议《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》；
2、审议《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》；
3、审议《关于公司增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
上述议案已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，其中第2、3项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司于 2015年 12月 25日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持《证券账户卡》、《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便登记确认。传真在 2016年1月8日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋广西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收），邮编：530007（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2016年1月8日上午 9:00至下午17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
（三）登记地点：广西南宁高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋董事会办公室。
四、参加网络投票的投票程序
本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365422；投票简称：博世投票；
2、投票时间：2016年 1月 11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案， 1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达同一意见。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案 1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案 1中子议案1，1.02元代表议案1中子议案2，以此类推。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
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|-|
|议案名称|
|总议案（指一次性对议案 1、2、3、4进行表决）|
|《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》|
|《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》|
|《关于公司增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》|
|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同一意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
(7)如需查询投票结果，请于投票当日于 18:00以后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年 1月 10日下午15：00至2016年 1月11日下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广西博世科环保科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废（如适用）。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式
联系地址：广西南宁高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期A12栋
联系人：赵璇 程子夏
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3220251
（二）本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
（三）临时提案请于会议召开十天前提交。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十八次会议决议
（二）其他备查文件
八、参会股东登记表（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年12月25日
附件1：
广西博世科环保科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
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||身份证号码/企业|
|姓名或名称||
||营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

广西博世科环保科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席广西博世科环保科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于调整公司部分募集资金投资项目的议案》||||
|2|《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》||||
|3|《关于公司增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||||
|4|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||

委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
委托人持股数额：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：______________
有效期限：_____________________
1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。