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证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-044苏州东山精密制造股份有限公司
关于子公司苏州雷格特智能设备股份有限公司
股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司于2016年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股子公司苏州雷格特智能设备股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2016-025）。
苏州雷格特智能设备股份有限公司公开转让申请已经全国股转公司同意，股票将于2016年4月25日起在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：雷格特，证券代码：836812，转让方式：协议转让。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
承诺函
因安徽盛运环保（集团）股份有限公司本次非公开发行股票事宜，本人特此承诺，在安徽盛运环保（集团）股份有限公司本次非公开发行股票过程中，本人及本人近亲属和本人控制的企业未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律的规定，直接或间接对参与认购安徽盛运环保（集团）股份有限公司本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。
承诺方签字：
开晓胜
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-044
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年6月23日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在2015年10月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，争取最晚将在2015年 11月 20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对方：北京嘉林药业股份有限公司股东
2、筹划的重大资产重组基本内容：公司拟通过资产置换及发行股份购买交易对方所持有的北京嘉林药业股份有限公司股权，同时上市公司拟置出全部资产、人员及负债。
公司目前正在与相关方就本次重大资产重组相关事宜进行磋商，重组方案尚存在不确定性。
北京嘉林药业股份有限公司主要从事医药产品的研发、生产及销售。
二、上市公司在停牌期间做的工作
1、交易各方沟通谈判
停牌后，公司与交易对方就本次重大资产重组事项进行了充分的沟通、交流和谈判，确定本次交易的原则、方式等，并就主要交易条款内容达成原则共识，相关细节正在进一步商谈中。
2、中介机构尽职调查
停牌后，公司及相关方聘请了独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任
公司，审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构北京中企华资产评估有限责任公司，法律顾问新疆天阳律师事务所等中介机构，各中介机构对标的资产进行了详细的尽职调查，并按照规定起草或出具相关报告。
3、交易方案的设计、沟通、论证
公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关部门进行了大量的沟通、咨询、反复论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
4、向相关监管部门汇报
本次重组的初步方案已经上报新疆国资委，公司与独立财务顾问正在积极与新疆国资委等监管部门进行沟通，争取早日取得新疆国资委的预审核批复。
三、延期复牌的原因
停牌期间，公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行了大量的沟通、反复论证，因本次重大资产重组事项仍然存在不确定性，相关准备工作尚未全部完成，相关事项尚需与相关方进行进一步沟通及确定，重组方案等事项尚待国有资产监督管理部门审批，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，保证本次重组工作信息披露质量，保障本次重组工作的顺利进行，公司股票申请自2015年10月 20日开市起继续停牌。
四、承诺事项
若公司董事会未能在上述期限内召开会议审议并披露本次重大资产重组信息，且公司未另行提出延期申请，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌；同时，公司将承诺自上述公告之日起至少6个月内不再筹划该重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-088
北京海兰信数据科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月16日上午10:00于公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届监事会第八次会议。公司于 2018年 8月 6日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于更新本次重组标的资产审计报告、备考审计报告和上市公司备考审阅报告的议案》
因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为审计基准日对标的资产和上市公司进行了补充审计，出具了“XYZH/2018BJA10562号”审计报告、“XYZH/2018BJA10563号”备考审计报告和“天职业字[2018]18620号”备考审阅报告。上述报告的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整本次重大资产重组发行价格及发行数量的议案》公司拟通过发行股份的方式向上海丰煜投资有限公司（以下简称“上海丰煜”）、上海梦元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海梦元”）、杭州
兴富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州兴富”）、杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州宣富”）、珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“永鑫源”）、珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海劳雷”）、珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“智海创信”）及王一凡购买其合计持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司45.62%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次交易”）。
2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配方案。公司以可分配股数361,547,469股为基数，向全体股东每10股派0.300658元人民币现金。上述现金股利分派方案已实施完毕。根据公司本次重大资产重组相关协议的约定，同意对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整（以下简称“本次调整”），具体如下：
1、调整本次发行股份购买资产的发行价格
本次发行股份购买资产的发行价格调整为16.85元/股。
2、调整本次发行股份购买资产的发行股份数量
基于调整后的发行价格，同时根据《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产协议》及其补充协议中约定的计算方式，本次发行股份购买资产的发行股份数量调整为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||交易对方||标的资产作价（万元）||发行股份数量（股）|
|1||上海丰煜||6,159.32||3,655,383||
|2||上海梦元||5,132.77||3,046,153||
|3||杭州兴富||3,079.66||1,827,691||
|4||杭州宣富||7,185.88||4,264,614||
|5||永鑫源||10,265.54||6,092,306||
|6||珠海劳雷||19,093.90||11,331,690||
|7||智海创信||10,265.54||6,092,306||
|8||王一凡||5,132.77||3,046,153||
|合计||||66,315.37||39,356,296||

本次交易的发行股份数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于本次重组发行价格及发行数量调整不构成交易方案
重大调整的议案》
根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，并经查验本次调整的具体情况，监事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整，具体如下：
1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少
本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍为上海丰煜、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、永鑫源、珠海劳雷、智海创信及王一凡。
此外，本次调整不涉及调整交易对方所持标的资产份额。
2、本次调整不涉及交易标的
本次调整仅对本次发行股份购买资产的发行价格及发行股份数量进行调整，不涉及交易标的。
此外，本次交易不涉及配套募集资金，故本次调整不涉及调减、取消或新增配套募集资金。
综上，监事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》
基于本次调整后的交易方案，公司重新测算了本次交易完成前后，上市公司 2017年度、2018年 1-6月基本每股收益的差异情况，预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况。
公司就本次交易发生即期回报被摊薄情形时对公司每股收益的影响及公司拟采取的措施重新制定了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于更新后的<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
鉴于本次重大资产重组发行价格及发行数量的调整以及相关财务数据的更新，公司及独立财务顾问对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了更新和补充。具体内容详见公司同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请恢复发行股份购买资产审查的议案》
公司于2018年5月7日召开2018年第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产事项审查的议案》，并向中国证监会申请暂时中止本次发行股份购买资产的审查。
2018年5月14日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（172645号），中国证监会同意公司关于中止审查的申请。
目前，相关中介机构已经以2018年6月30日为审计基准日完成了标的公司的补充审计工作，公司及中介机构已就重组报告书中涉及的财务数据进行了相应更新。因此，公司决定向中国证监会申请恢复本次发行股份购买资产审查。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会二〇一八年八月十六日
北京国枫律师事务所
关于南京药石科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0186号
致：南京药石科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公
司提供的有关文件和事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2018年4月13日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体上的《南京药石科技股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》、《南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 20日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于2018年5月3日下午14:00在江苏省南京市高新区学府路10号公司会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2018年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 5月 2日下午 15:00至 2018年 5月 3日下午15:00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第一届董事会第二十二次会议决定召集并于2018年4月13日发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 14人，共计持有贵公司45,169,393股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的61.5946%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计11人，代表股份95,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.1298%%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过如下议案：
1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》；
4、《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》；
5、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
8、《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》；
9、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
10、《关于确认公司 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》；
11、《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》；
12、《关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》；
13、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
14、《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》；
15、《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》；
16、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉及有关特别决议事项的,以出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；涉及关联交易的，关联股东已回避表决。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-071浙江众成包装材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）正在筹划非公开发行股票事项，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙江众成；证券代码：002522）自2015年11月26日开市起停牌。预计停牌时间为5-7个交易日。
公司将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年十一月二十五日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-36
经纬纺织机械股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年6月28日与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）签署《最高额保证合同》。根据合同约定，公司为公司控股子公司经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司（以下简称“经纬津田驹”）向北京银行申请的综合授信额度人民币4,000万元提供担保，期限为1年。
本公司董事会于2017年6月28日召开第八届董事会临时会议审议了上述担保事项相关的《关于为子公司提供担保的议案》，该议案以8票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果通过。
上述担保事项无需经公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
被担保人名称：经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司
成立日期：2012年10月31日
注册地点：陕西省咸阳市秦都区玉泉西路224号
营业执照号码：91610400054774722W
法定代表人：熊建林
注册资本：12,600万元人民币
主营业务：纺织机械生产和销售自产产品；专用、通用零部件的生产、加工以及纺织机械及器材的技术开发、研制；机械电子、电器设备、纺织机械技术咨
询服务。
与本公司关系：公司持有经纬津田驹51%的股权，经纬津田驹系公司控股子公司。
2.主要财务数据
（单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||
||||2016年12月31日（经审计）||2017年3月31日（未经审计）|
|资产总计||16935.28||16296.20||
|负债合计||9718.47||9501.23||
|净资产||7216.81||6794.97||
||项目|||||
||||2016年1-12月（经审计）||2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入||3626.97||508.99||
|利润总额||-1799.53||-428.22||
|净利润||-1799.53||-428.22||

截至2017年3月31日，经纬津田驹资产总额为16296.20万元；负债总额为
9501.23万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率58.30%。
三、担保事项主要内容
根据本公司于2017年6月28日与北京银行签署的《最高额保证合同》约定，本公司为经纬津田驹向北京银行申请的综合授信额度人民币4,000万元提供担
保，期限为1年，方式为连带责任保证担保。
四、董事会意见
本公司董事会认为此次为经纬津田驹进行担保有利于其获得生产经营的资
金支持，经纬津田驹自成立以来生产运营状况正常，且此次担保以其持有的面积为16656.71㎡的厂房(房产证编号“G014860”号)、21823㎡的土地（咸国用(2013)第155-2号）对本公司提供了反担保，符合本公司的整体利益，也不存在与中国
证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
因此董事会认为此次担保不会损害本公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次担保事项外，本公司担保总额为37751.75万元（其中，本公司对外担保额为32751.75万元，对子公司提供的担保额为人民币5000
万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为5.62%。
截至目前，公司及控股子公司无逾期担保情况，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.第八届董事会临时会议决议；
2.《最高额保证合同》。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年6月29日
北京德恒律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2017年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见
致：沈阳惠天热电股份有限公司
北京德恒律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳惠天热电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2017年度股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2018年4月28日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载了《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2018年 5月 22日14：30在沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室如期召开，由公司董事徐朋业先生主持。
本次会议的网络投票时间为自2018年5月21日至2018年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权的股份102,114,926股，占公司总股本的19.16%，其中出席现场会议的股东及股东代理
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2017年度股东大会的法律意见人共2名，代表公司有表决权的股份102,074,326股,占公司总股本的19.16%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 1名,代表公司有表决权的股份40,600股，占公司总股本的0.0076%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2018年5月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共10项，分别为：1.审议《2017年度董事会工作报告》；2.审议《2017年度监事会工作报告》；3.审议《2017年度总经理业务报告》；4.审议《2017年度财务决算报告》；5.审议《2017年年度报告》；
6.审议《2017年度利润分配议案》；7.审议《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》8.审议《关于续聘2018年度内控审计机构的议案》；9.审议《关于为全资子公司二热公司2018年度贷款提供担保的议案》；10.审议《关于确定公司2018年度向银行申请借款总额的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2017年度股东大会的法律意见及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2017年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一八年五月二十二日
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－31
云南罗平锌电股份有限公司
第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”、“公司”）第五届董事会第三十六次（临时）会议于2015年5月10日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于 2015年 5月 15日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2015年5月15日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议如下议案：
一、关于《同意公司开展非公开发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司100%股权相关工作》的议案
为了进一步优化罗平锌电股份的资产结构，减少与公司第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司之间的潜在关联交易，避免潜在同业竞争，拟通过非公开发行股票募集资金的方式收购公司第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司所属普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%的股权，宏泰矿业的主要资产为鸡场坡乡砂岩铅锌矿（以下简称“砂岩铅锌矿”），最终收购价格尚需经评估后确定。
根据国土资源部 2006年发布的《关于调整矿业权价款确认（备案）和储量评审备案管理权限的通知》（国土资发〔2006〕166号）第三条“矿山企业上市融资涉及的矿产资源储量评审仍报国土资源部备案”的规定，在对砂岩铅锌矿进行评估的过程中，需要先对该矿业权的铅锌矿资源储量进行评审且备案。根据国土资源部储量司的备案要求，需要提供上市公司同意收购并进行储量备案的决策文件。
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 1 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
本决议只是为了收购资产涉及的矿权《贵州省普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿资源储量核实报告》能够在国土资源部储量司进行评审备案并实施对收购资产的评估工作的必要步骤，并不代表公司对宏泰矿业100%股权收购的实质性结果。正式的收购交易将在收购资产评估结束后，另行提交公司董事会和股东会审议。本次收购宏泰矿业100%的股权能否实现存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
具体内容详见2015年5月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年5月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上公告编号为“2015-32”的《关于收购资产涉及矿业权信息的公告》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2015年 5月 15日
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 2 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-067广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年8月 20日在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席雷鸣先生主持。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
1、《2015年半年度报告及其摘要》。
公司监事会根据《证券法》等相关规定，对公司编制的 2015年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2015年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
(2)公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2015年半年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2015年8月20日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的独立意见攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 8月 28日召开了第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，基于客观、独立判断，就公司全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称“鞍澳公司”）向其持股50%的卡拉拉矿业有限公司（以下简称“卡拉拉”）提供财务资助事项发表如下独立意见：
我们认为，公司通过鞍澳公司向卡拉拉提供 7,500万澳元（按 2014年8月15日外汇管理局汇率中间价计算，约合人民币42,993万元）的财务资助，用于卡拉拉项目，有利于卡拉拉项目顺利达产，以及达产后的现金流安全，有利于公司做强做大。接受财务资助的对象卡拉拉的主业与公司主业发展方向一致。该资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的相关规定，并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，其决策程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益。
鉴于此，我们同意董事会做出的关于鞍澳公司向卡拉拉提供 7,500万澳元财务资助并签署有关协议的决定，同意将该议案提呈公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的独立意见》之签字页。）
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赵沛 张国庆
______________ ______________
杨渊德 吉利
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-030青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月29日召开的第二届董事会2019年第二次会议及第二届监事会2019年第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。该事项尚需提交 2018年年度股东大会审议批准。具体内容如下：
一、现金管理基本情况
1．投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2．投资额度：最高额度不超过人民币 30,000万元，该额度自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。
3．投资决议有效期：自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
4．实施方式：上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2．公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为：公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响；相关决策程序符合相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用额度不超过 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1．公司第二届董事会2019年第二次会议决议；
2．公司第二届监事会2019年第二次会议决议；
3．独立董事关于公司第二届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年4月29日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司提供财务资助的独立意见
本次公司为参股公司提供财务资助是为了满足合淮路项目开发的资金需求，有利于增强其可持续发展能力，公司与合作方按享有项目权益比例为项目公司提供同等条件的财务资助，并约定本次财务资助资金仅限于合淮路项目开发使用，符合房地产项目开发惯例。公司提供财务资助的合淮路项目位于合肥市庐阳区域豪宅集聚地，市场前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规财务资助的情形，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述财务资助事项。
二、关于参与设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业的独立意见
公司拟以自有资金人民币 20亿元参与设立产业投资基金，目的是为了拓展投资渠道，增加投资收益，提升公司综合竞争能力，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定。
三、关于为下属公司融资提供担保额度的独立意见
公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任保证担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发项目前景良好，担保风险可控。达盛置业的其他股东按其持股比例提供等比例担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我
们同意上述担保事项。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一七年三月二十九日
南方汇通股份有限公司独立董事候选人蔡东先生声明
声明人蔡东，作为南方汇通股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与南方汇通股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单
位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括南方汇通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，本人未在南方汇通股份有限公司连续任职六年以上。
蔡东先生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：蔡东
日期：2014年 12月 22日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-102安徽金禾实业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2019年 12月 6日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于 2019年 12月12日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：
一、审议通过了《关于投资建设年产5000吨甲乙基麦芽酚项目的议案》。
同意以公司新设立的控股子公司滁州金沃生物科技有限公司（以下简称“金沃科技”）为项目实施主体，建设投资“滁州金沃生物科技有限公司年产 5000吨甲乙基麦芽酚项目”，项目资金来源为金沃科技自筹资金。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产5000吨甲乙基麦芽酚项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资建设年产5000吨三氯蔗糖项目的议案》。
同意公司以自有资金投资建设“安徽金禾实业股份有限公司年产 5000吨三氯蔗糖项目”，资金来源为自有资金。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产5000吨三氯蔗糖项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整金禾实业循环经济产业园一期部分规划项目的议案》。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整金禾实业循环经济产业园一期部分规划项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。
为充分利用资金使用效率，优化资金配置，提高资金盈利能力，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，公司拟使用自有资金与宁波善为资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波善为”）、浙江沃丰实业有限公司（以下简称“浙江沃丰”）、倪邈、杨乐共同出资设立厦门善为致传股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“厦门善为”）。
厦门善为的注册资本为人民币7,000万元，其中公司拟出资3,889.20万元，宁波善为拟出资1.40万元，浙江沃丰拟出资 1,296.40万元，倪邈拟出资 1,424.50万元，杨乐拟出资 388.50万元。厦门善为主要投资于新材料、电子化学品等产业相关的领域。
关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避了表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司与专业机构合作投资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司与专业机构合作投资暨关联交易事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2017-042北京中科金财科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 8月 29日（星期二）下午14:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2017年8月28日—2017年8月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月28日15:00—2017年8月29日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7人，代表公司股份 75,434,889股，占公司有表决权股份总数的22.3460%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表 5人，其所持有表决权的股份总数为 75,433,589股，占公司总股份数的22.3456%；参加网络投票的股东为 2人，其所持有表决权的股份总数为1,300股，占公司总股份数的0.0004%。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1、关于使用自有资金投资理财的议案
表决结果：
同意75,434,589股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9996%；
反对300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0004%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意15,077,138股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9980%；
反对300股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0020%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：张洪、陈晖
3、结论性意见：本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项一致，表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、北京中科金财科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2017年8月30日