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证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2019-019金雷科技股份公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019年 4月 9日在公司以现场方式召开。会议通知于 2019年 3月 30日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
《2018年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
《2018年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等制度的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司严格按照相关规定制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有
利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生
产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审
议程序合法、合规。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过了《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》
监事会认为：公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并在公司章程中予以了明确，符合上市公司股东利益最大化原则，有利于保护投资者的合法权益。
《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
十二、审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2019年第一季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
金雷科技股份公司监事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－017杭州滨江房产集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 3月 16日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社签订投资意向协议的议案》，同意公司与杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社签订《关于杭州沃安供应链管理有限公司的投资意向协议》。详情请见公司 2015年 3月 16日披露的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2015－013）和《对外投资公告》（公告编号：2015－014）
根据上述董事会会议决议，2015年 4月 7日公司与杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社正式签署《关于杭州沃安供应链管理有限公司的投资意向协议》。
杭州沃安供应链管理有限公司的主营业务：根据海外客户（主要为北美的 AXST公司，SBCK等）的需求，确定生产工厂、设计公司、自主采购原材料，并完成采购、生产、销售、出口上下游供应链整体服务。
本次投资的资金来源为自有资金。投资完成后，公司将首次对互联网电子类产品生产销售领域的企业进行投资。此项投资存在跨行业投资的风险,以及杭州沃安供应链管理有限公司开展业务是否可达到
预期等不确定因素。本次投资对公司本年度财务状况、经营成果不存
在重大影响。本次投资的其它内容详见公司 2015年 3月 16日披露的《对外投资公告》（公告编号：2015－014）。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年四月七日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-25西安达刚路面机械股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安达刚路面机械股份有限公司2018年度审计报告》，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度实现归属于母公司股东净利润19,213,940.53元，提取法定公积金 2,022,240.15元后，加上年初未分配利润 306,637,164.95元，本年可供股东分配的利润为323,828,865.33元。
一、公司2018年度利润分配预案
鉴于公司拟通过支付现金方式购买宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）持有的众德环保科技有限公司合计52%的股权，交易价格为人民币伍亿捌仟万元（58,000万元）。
结合公司自有资金情况，经董事会研究决定，公司拟定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
《公司章程》第一百五十五条规定：“公司利润分配政策为：（一）公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的方式。（二）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：1、当年每股收益不低于 0.1元；2、当年每股累计可供分配利润不低于 0.1元；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司未发生亏损且未发布预亏提示性公告；5、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超出公司最近一期经审计净资产的
3%，且超过1000万元人民币。”
根据公司重大资产购买计划，预计在未来 12个月内公司将会有重大现金支出，为保障公司正常生产经营和未来发展战略的顺利实施，公司拟定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
留存未分配利润主要用于购买宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）持有的众德环保科技有限公司合计52%的股权，拓展公司环保产业业务。
未来，公司将一如既往地重视对投资者的回报，严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。
四、独立董事意见
公司董事会在综合考虑公司未来发展战略及资金安排的基础上，提出 2018年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司战略规划，与公司实际情况相符，不存在损害投资者利益的情况。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，独立董事一致同意公司 2018年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-013南京寒锐钴业股份有限公司
关于完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月18日、2019年1月4日召开第三届董事会第十四次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于 2018年 12月 19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2018-121）。近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》信息如下：
一、本次变更登记情况
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|经营范围|钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）|钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）|

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
二、公司变更后的营业执照内容如下：
统一社会信用代码：91320100249801399X
名称：南京寒锐钴业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号
法定代表人：梁建坤
注册资本：19200万元整
成立日期：1997年05月12日
营业期限：1997年05月12日至******
经营范围：钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-169
阳光城集团股份有限公司
关于长期限含权中期票据（永续债）获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年12月7日及2016年12月23日召开的公司第八届董事局第八十六次会议及2016年第三十二次临时股东大会审议通过了《关于变更<关于注册发行不超过 58亿元短期融资券（含超短期融资券）的议案>暨注册发行不超过 150亿元债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 58亿元的中期票据（具体内容详见公司2016-260号公告）。
公司于近期收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN356号）文件，通知书主要内容如下：
一、公司本次中期票据注册金额为58亿，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照相关规定和上述《接受注册通知书》要求及公司股东大会授权办理本次发行中期票据的相关事宜，将在注册有效期内择机发行中期票据，并对后续发行工作进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十四日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-053雏鹰农牧集团股份有限公司
关于终止对辽宁昌图农村商业银行股份有限公司投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止对辽宁昌图农村商业银行股份有限公司投资的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次对外投资的基本情况
公司第三届董事会第十六次（临时）会议通过了《关于拟投资入股辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金 124,200万元，认购辽宁昌图农村商业银行股份有限公司 54,000万股，占其总股本的45%，具体内容详见 2017年 6月 8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资入股辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的公告》（公告编号：2017-049）。
二、本次对外投资的进展情况
2017年12月，中国银行业监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于筹建辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的批复》（辽银监复[2017]223号），同意筹建辽宁昌图农村商业银行股份有限公司；筹建工作小组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜；筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向辽宁银监局提出开业申请，具体内容详见2017年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资入股辽宁昌图农村商业银行股份有限公司获得中国银监会辽宁监管局筹建批复的公告》（公告编号：2017-092）。
三、终止对外投资的原因
鉴于公司资金紧张，且公司未来将深化养殖主业，减少与主业关联度较低的
对外投资，经公司审慎考虑，决定终止对辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的投资。
四、终止对外投资的原因对公司的影响
由于本次对外投资事项一直处于洽谈、筹划阶段，结合公司目前实际经营情况，经交易各方友好协商，最终各方一致同意公司终止对辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的投资，终止本次对外投资不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司当期损益及股东权益产生影响。
五、其他事项
由于公司本次终止对外投资事项，给广大投资者造成不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2019-042债券代码：128055 债券简称：长青转2
江苏长青农化股份有限公司
关于回购公司股份达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励。本次回购股份价格不超过人民币11.86元/股，回购总股数不低于1,100万股（含）、最高不超过2,200万股（含）。公司本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起4个月内。
《关于回购公司股份方案的公告》刊登于2019年8月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。《回购股份报告书》刊登于2019年8月24日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。《关于首次回购公司股份的公告》刊登于2019年8月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）的有关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露；每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份5,422,257股，占公司总股本的1.01%，最低成交价8.06元/股，最高成交价8.44元/股，成交总金额为44,922,066.36元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年8月28日）前5个交易日公司股票累计成交量为49,449,900股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即12,362,475股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2019年9月3日
北京市金杜（深圳）律师事务所
关于深圳四方精创资讯股份有限公司
回购注销限制性股票激励计划部分激励股份
之法律意见书
致：深圳四方精创资讯股份有限公司
北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“四方精创”或“公司”）委托，就公司回购注销限制性股票激励计划涉及的部分激励股份（以下简称“本次回购注销激励股份”）相关事宜出具本法律意见书。
《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）系依据当时有效的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法（试行）》”）及相关配套制度制定（《管理办法（试行）》及相关配套制度自《上市公司股权激励管理办法》生效之日即 2016年 8月 13日起废止）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《限制性股票激励计划》、《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，我们假设所有提供给我们的文件是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为回购注销限制性股票激励计划部分激励股份的必备文件之一，随其他材料一同提交有关部门，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司为本次回购注销激励股份之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次回购的批准与授权
(一) 2016年 1月 8日，公司以现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式召开了 2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；并授权董事会在公司发生了资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司总股本的数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
(二) 2016年8月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象雷朵已离职，根据《限制性股票激励计划》的规定，同意回购注销雷朵已获授但尚未解锁的全部限制性股票18,600股。
(三) 2016年8月23日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。
(四)公司独立董事就关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项发表了独立意见。
经核查，本所认为，四方精创本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项已经取得必要的授权和批准，符合《限制性股票激励计划》的规定。
二、关于回购注销部分限制性股票的数量及价格
公司限制性股票激励对象雷朵已离职，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意将激励对象雷朵已获授但尚未解锁的限制性股票 18,600股全部进行回购注销。回购价格为授予价格25.59元/股，公司就本次限制性股票回购向激励对象雷朵支付回购价款共计人民币475,974元。
经核查，本所认为，四方精创本次回购注销部分限制性股票的数量和价格，符合《限制性股票激励计划》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
《限制性股票激励计划》系依据当时有效的《管理办法（试行）》及相关配套制度制定，四方精创本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项已经取得必要的授权和批准，符合《限制性股票激励计划》的规定；
四方精创本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项尚需根据相关法律、法规及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳四方精创资讯股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分激励股份之法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜（深圳）律师事务所
经办律师：
肖兰律师
孙昊天律师
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-001
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开的第三届董事会第二十一次会议和2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，2018年12月4日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年12月7日，公司首次实施了股份回购，并于次日发布了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，在实施回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况，包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价、支付的总金额。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2018年12月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量1,387,000股，占公司总股本的0.23%，最高成交价为7.83元/股，最低成交价为7.03元/股，成交总金额为10,162,212元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年一月三日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—026晨光生物科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期业已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于
2019年3月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名、提名委员会审查，提名卢庆国、李月斋、周静为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘张林、周放生、王淑红为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司董事会中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事候选人须提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年三月二十五日
附件：董事候选人简介
卢庆国，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1959年，河北广播电视大学经济管理专业。公司创始人、发起股东之一，2000年与他人合作创办本公司至今，现任公司董事长、总经理，一心致力于天然提取物行业的经营发展，擅长团队建设和企业运营管理，拥有十余年的天然提取物行业经营管理经验和深厚的行业资源。目前持有公司股份 98,196,051股，占公司总股本的19.12%，系公司董事李月斋配偶的姐夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
李月斋，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1970年，河北师范大学汉语言文学教育专业，自由职业者。公司创始人、发起股东之一，最近五年历任公司董事。目前持有公司股份 21,403,365股，占公司总股本的4.17%，系公司董事长、持股5%以上股东卢庆国妻弟配偶，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。
其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
周静，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1982年，会计学专科学历，公司创始人、发起股东之一，自公司 2000年创立以来一直在本公司工作。
现任公司财务负责人、董事会秘书，主持公司财务、证券方面工作。目前持有公司股份8,974,226股，占公司总股本的1.75%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。
其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
刘张林：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1956年，安徽大学中文专业毕业，本科学历，历任中国医药保健品进出口商会中药部主任,中国医药保健品进出口商会副会长，现任中国中药协会副会长、湖南方盛制药股份有限公司独立董事。目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。
其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
周放生：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1949年，研究生学历，研究员。1991年至1997年，历任国家国有资产管理局副处长、处长、国有资产管理研究所副所长；1997年至2001年任国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任；
2001年至2003年任财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任；2003年至2009年任国务院国资委企业改革局副巡视员；现任香港恒安国际集团有限公司（香港上市）独立董事、中国建材股份有限公司（香港上市）独立董事。目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。
其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
王淑红：中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1962年，山西财经学院商业经济专业毕业，高级会计师，曾就职于邯郸县粮食局，任会计科科长，现已退休。目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。
其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-191深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
提供经营性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年8月4日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想（上海）有限公司进行业|
|务合作，为配合子公司的业务发展，公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想|
|（上海）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额不超过人民币 1|
|亿元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债
率为86.76%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年04月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，计算机软硬件开发，自有设备租赁，汽车租赁，珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂的销售，钟表维修，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为
公司的全资子公司。
截止2016年12月31日，上海怡亚通的总资产为117,289.68万元，净资产为
66,483.37万元，总负债为50,806.31万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为43.32%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,226,580万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十五次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,945,366.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
536.57%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年8月4日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第十五次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们以实事求是、客观公正的原则对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更。
三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们仔细阅读了《董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对2019年半年度募集资金使用、募集资金管理、募集资金专户存储及募集资金项目进展等事项进行核查，认为：2019年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
四、关于公司 2019年半年度利润分配预案的独立意见
公司 2019年半年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会批准。
五、关于继续盘活部分不动产的独立意见
公司继续盘活部分不动产事项能够有效盘活公司存量资产，有利于改善公司现金流，实现公司利益最大化，符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次盘活不动产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议、表决程序合法合规。
综上，我们同意公司继续盘活部分不动产事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、关于公司第一期员工持股计划延期的独立意见
公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至 2020年11月10日。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2019年8月23日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-059
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于维护资本市场稳定的声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，上市公司市值大幅缩水，面对当前形势，为维护资本市场稳定，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）特声明如下：
一、坚定看好中国经济发展前景。公司坚信中国经济长期向上趋势不变，上市公司在经济发展调结构和创新发展、并购重组等方面发挥着重要作用。
二、公司继续坚持“价值投资”的理念，诚信经营、规范运作，持续推进企业转型升级，用良好的业绩来回报广大投资者。
三、公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员从 2015年7月8日起6个月内（2015年7月8日至2016年1月7日）不通过二级市场减持本公司股份。
四、公司将积极推进本次员工持股计划事项，促进公司持续、稳定、健康发展。
五、公司于2015年7月10日接到公司董事长丁海富先生，副董事长王文广先生，总经理俞曙先生，监事会主席王震先生以及公司副总经理严伟群先生、沈之能先生、厉生荣先生、张建夫先生、余正阳先生拟增持公司股份的通知，具体内容如下：
1、增持计划
（1）增持人
1）公司董事长丁海富先生，副董事长王文广先生。
生、沈之能先生、厉生荣先生、张建夫先生、余正阳先生。
（2）增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。
（3）增持方式：增持人拟响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，具体将通过员工持股计划方式实施，并自员工持股计划方案经公司临时股东大会通过生效起六个月内完成本次增持计划。
（4）增持金额
董事长丁海富先生通过自有资金增持金额不低于150万元，副董事长王文广先生通过自有资金增持金额不低于240万元；
总经理俞曙先生，监事会主席王震先生以及公司副总经理严伟群先生、沈之能先生、厉生荣先生、张建夫先生、余正阳先生增持金额将在员工持股计划方案中具体确定。
2、其他事项说明
（1）本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
（2）本次增持人承诺在增持期间及增持完成后6个月内不主动减持所持有的公司股份。
（3）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（4）公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、公司努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
七、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-025深圳市爱施德股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日收到公司持股5%以上股东新余全球星投资管理有限公司（以下简称“新余全球星”）的通知，新余全球星于2016年3月7日、3月8日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式合计减持其持有的公司无限售流通股13,000,000股，占公司总股本的
1.31%，具体如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新余全球星投资管理有限公司|大宗交易|2016年3月7日|18.19|600|0.60%|
|新余全球星投资管理有限公司|大宗交易|2016年3月8日|17.49|700|0.71%|
|合计||||1,300|1.31%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|新余全球星投资管理有限公司|合计持有股份|92,800,000|9.36%|79,800,000|8.05%|
||其中：无限售条件股份|92,800,000|9.36%|79,800,000|8.05%|

注：股东本次减持前后持股情况以减持当天公司总股本991,384,839股为基数计算。
二、其他事项说明
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次减持后，新余全球星仍持有公司股份 79,800,000股，占公司总股本的8.05%，仍为公司持股5%以上的主要股东。
3、本次新余全球星减持公司无限售流通股 13,000,000股前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2016年 2月 4日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东、持股5%以上的主要股东及实际控股人拟减持股份的提示性公告》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年三月九日
海航集团有限公司
关于避免同业竞争的承诺函
本公司（海航集团有限公司）为海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）的控股股东，亦为海航凯撒旅游集团股份有限公司（曾用名为易食集团股份有限公司，以下简称“上市公司”）的间接控股股东。
2015年 4月 16日，本公司就上市公司 2015年重大资产重组事项（以下简称“本次交易”）作出了《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“原承诺函”），并于2017年11月根据承诺实际履行情况及同业竞争企业经营情况变化，对原承诺函内容进行了修订，相关修订事宜已经上市公司董事会、监事会及股东大会审议通过。自承诺函作出以来，本公司严格遵守承诺并按照承诺函的相关内容解决和避免同业竞争。目前，鉴于同业竞争相关事项的解决涉及外部不可控因素导致所需履行时间较长，本公司本着有效解决同业竞争的原则，经与海航旅游、上市公司及涉及同业竞争主体商议，本公司对原承诺的同业竞争解决方式进行相应修订，修订后的承诺内容如下：
“1、截至原承诺函出具日，本公司及海航成员单位没有从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动；本公司及海航成员单位与上市公司不存在同业竞争。
2、本次交易完成后，本公司承诺并保证以上市公司为本公司及海航成员单位中从事旅行社业务及相关服务的唯一运营平台，并协助上市公司做大做强主营业务。
决同业竞争，从而保障上市公司的利益。具体解决方案为：（1）在本次交易完成后48个月内，大新华国际会议展览有限公司将通过关停方式解决同业竞争；（2）在本次交易完成后 24个月内，海航成员单位将持有的海南乐游国际旅行社有限公司、北京新旅国际旅行社有限公司和山西幸运乐游国际旅行社有限公司的控股股权全部转让给无关联第三方；（3）在本次交易完成后24个月内，海南美兰机场旅游服务有限公司（原名为海南美兰机场国际旅行社有限责任公司）、吉林省旅游集团天玛商务服务有限公司（原名为吉林省旅游集团天马国际商务旅行社有限公司）将其旅行社业务进行关停，注销旅行社业务资质，并同步修订公司经营范围，今后不再以任何方式经营与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。除前述涉及同业竞争企业外，本次交易完成后，本公司自身及海航成员单位均不存在其他与上市公司存在同业竞争的情形。
4、除上述情形外，本次交易完成后，本公司自身并将促使海航成员单位严格避免与上市公司新增同业竞争，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动，亦不会以任何形式支持上市公司以外的他人从事与上市公司目前或今后进行的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
5、若本公司或海航成员单位将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争关系的业务机会，本公司将立即通知上市公司，将该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。
6、若本公司或海航成员单位违反上述声明、承诺，从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本公司将及时转让或者终止、或促成海航成员单位转让或终止该等业务，若上市公司提出受让请求，本公司将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成海航成员单位将该等业务优先转让给上市公司；同时，本公司或海航成员单位因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有，如造成上市公司经济损失的，本公司同意赔偿上市公司相应损失。
7、本公司确认并向上市公司声明，本公司在签署本承诺函时是代表自身并作为海航成员单位的代理人签署的。
9、本承诺函的出具、解释、履行与执行均适用中国有关法律、法规的规定。
凡因本承诺函而产生的或与本承诺函有关的争议，由本公司及上市公司协商解决；
如协商不能解决，则任何一方可向有管辖权的中国人民法院提起诉讼。
10、本承诺函自本公司正式签署且经上市公司股东大会审议通过本次变更承诺相关事宜之日起生效。
11、自本承诺函生效之日起，本公司将以本承诺函取代原承诺函并严格按照本承诺函履行相关义务。
12、上述各项承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。
承诺人：海航集团有限公司2018年10月22日