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证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-043兄弟科技股份有限公司
关于收到嘉兴市中级人民法院相关执行款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 1日收到嘉兴市中级人民法院划拨的执行款共计17,365,640.00元，现就相关事项公告如下：
一、仲裁事项基本情况
公司就受让嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）股权争议仲裁一案，嘉兴市仲裁委员会已作出（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》：裁决朱贵法等11名中华化工股东共同返还81,654,800元股权转让款，并共同支付股权转让款利息损失72,181,444.69元及尚未返还的股权转让款81,654,800元自2013年3月21日起至裁决生效日之日按银行贷款基准利率6%计算利息的80%。具体内容详见2014年1月14日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权纠纷仲裁裁决的公告》。
2014年6月9日，公司向嘉兴市中级人民法院递交了《申请执行书》，具体内容详见2014年6月10日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向嘉兴市中级人民法院申请执行（2013）嘉仲字第078号裁决书的公告》。
2014年7月2日，公司收到中华化工股东朱贵法等七人向嘉兴市中级人民法院提出的《不予执行仲裁裁决申请书》，申请不予执行嘉兴仲裁委员会（2013）嘉仲字第078号裁决，具体内容详见2014年7月4日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于朱贵法等七人申请不予执行仲裁裁决的公告》。
2015年2月26日，公司收到嘉兴市中级人民法院作出的（2014）浙嘉执民字第52号《执行裁定书》，裁定划拨被执行人存款32,100,943.43元（含该监管账户所产生的相应利息），公司于2015年2月27日收到上述款项，具体内容详见2015年2月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到嘉兴市中级人民法院执行裁定书及相应款项的公告》。
裁定书》，驳回朱贵法、朱维君、施惠华、朱娇银、朱正清、陈有仁、陈胜华的不予执行仲裁裁决申请。具体内容详见2015年5月22日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到嘉兴市中级人民法院执行裁定书的公告》。
2016年3月，公司收到嘉兴市中级人民法院划拨的相关被执行人员缴纳的执行款共计12,334,518.72元，并对相关被执行人员采取了系列执行措施，具体内容详见2016年3月11日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到嘉兴市中级人民法院相关执行款的公告》。
2016年5月，公司收到嘉兴市中级人民法院划拨的执行款共计20,000,000.00元，具体内容详见2016年5月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到嘉兴市中级人民法院相关执行款的公告》。
二、仲裁执行进展情况
2016年8月1日，公司收到嘉兴市中级人民法院划拨的执行款共计17,365,640.00元。
剩余款项仍在执行过程中。
三、本次执行对公司本期利润的可能影响
截至本公告日，本仲裁执行尚在进行中，如后续裁决结果能得到有效执行，公司收回的相关款项将对公司业绩产生影响。
同时，案件的后续执行情况尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-53
徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十五次会议（临时）通知于 2017年 5月 31日（星期三）以书面方式发出，会议于 2017年 6月 2日（星期无）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、郑军先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、刘景伟先生、王聪先生、容伟先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于选举独立董事的议案
鉴于刘景伟先生、容伟先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐州丰利科技发展投资有限公司提名增补廖良汉先生、刘建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，廖良汉先生、刘建国先生作为独立董事候选人，在本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
廖良汉先生、刘建国先生的详细资料附后。
二、关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于 2017年 6月 20日（星期二）召开公司 2017年第二次临时股东大会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容于 2017年 6月 2日刊登在巨潮资讯网（WWW.cninfo.com.cn）上，公告编号2017-54。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
附件：
廖良汉先生详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
廖良汉，男，汉族，北京人，1963年 8月出生,本科学历,学士学位，注册会计师。
教育背景:
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|学习期间|学 校|专 业|学历 / 学位|
|1981.9-1985.7|中南财经政法大学|财务与会计|本科/学士|

专业培训：
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|培训期间|培训单位|培训证书|培训内容|
|2010 年7月|上海证券交易所|资格证书|上市公司独立董事任职资格|
|2015 年12月|深圳证券交易所|结业证书|上市公司高级管理人员培训|

工作经历：
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|工作期间|工作单位|职 位|
|1985.08-1988.09|中国财务会计咨询公司|职员|
|1988.10-1993.04|香港安永会计师事务所|经理|
|1993.05-1999.04|中华会计师事务所|副总经理|
|1999.05-2005.05|天健会计师事务所|合伙人|
|2005.06-2012.06|德勤华永会计师事务所|合伙人|
|2012.07-2013.09|北京天圆全会计师事务所|副总经理|
|2013.10-2015.05|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|管理合伙人|
|2015.06 至今|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|副总经理|

独立董事兼职情况：
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|工作期间|工作单位|公司代码|
|2014 年4月起|广联达软件股份有限公司|002410|
|2015 年4月起|桑德环境资源股份有限公司|000826|
|2015 年6月起|陕西烽火电子股份有限公司|000561|
|2015 年11月起|河南中原高速公路股份有限公司|600020|

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无
（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：无
（四）直接或间接持有本公司股份情况：无
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:无
（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年
修订）第3.2.3条规定的情形：否。
附件：
刘建国先生详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
刘建国，男，汉族，甘肃人，1972年8月出生,研究生学历,博士学位，教授。
鉴于刘建国在公司发布召开关于公司2017年第二次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，刘建国就此已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
教育背景:
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|学习期间|学 校|专 业|学历 / 学位|
|1990.09--1994.06|兰州大学|水文地质与工程地质|本科/学士|
|1994.09--1997.06|兰州大学|水文地质与工程地质|研究生/硕士|
|1998.03--2001.06|清华大学|辐射防护及环境保护|研究生/博士|

工作经历：
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|工作期间|工作单位|职 位|
|2004.03－2005.03|法国国家应用科学学院（里昂）环境与土木工程实验室|博士后|
|2001.08－2011.01|清华大学环境科学与工程系|副研究员|
|2011.01－2013.12|清华大学环境学院，|副研究员|
|2013.12－现在|清华大学环境学院|教授|

主要兼职情况：
固体废物处理与环境安全教育部重点实验室副主任
科技部资源环境领域技术预测循环经济专家组专家
中国城市环境卫生协会专家
住建部环境卫生工程技术研究中心专家
国际固体废物工作组（IWWG）会员
教育部环境科学与工程教学指导委员会秘书（2006-1012）
中国环境科学学会固体废物专业委员会委员（2003-2007）
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无
（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：无
（四）直接或间接持有本公司股份情况：无
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:无
（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形：否。
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017－033上海凯宝药业股份有限公司
关于拟参与竞买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）于 2017年 08月 16日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟参与竞买土地使用权的议案》，公司拟使用自有资金参与竞买位于上海市工业综合开发区内面积约为117.9亩(69198M2）（最终面积以国家房屋土地管理局实际勘测为准）的土地使用权。
根据相关规定，本事项不属于关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司拟参与购买位于上海市工业综合开发区内的土地，通过招牌程序受让该区内的土地使用权，并授权管理层全权办理此次竞买的相关事宜，包括但不限于与相关政府部门商议、签订框架协议、参加土地使用权竞拍、签署土地竞拍过程中的相关文件等事项。
拟竞买土地的具体信息最终以与相关国土资源管理部门签署的国有土地使用权出让合同中的约定为准。上述土地使用权的宗地号、竞买价格等信息尚未确定，待该信息确定后，公司将进一步履行相关信息披露义务。
三、本次购买土地使用权的目的及对公司的影响
本次竞买该土地使用权是为了满足公司发展战略规划对经营场地的需求，为公司可持续健康发展储备土地资源。
本项目为发展用地，目前为公司“注射用度拉纳明、体外培育熊胆粉医药产品建设”等产品项目建设所需，未来将为公司新品种引进和体外培育熊胆粉项目研究创造条件。通过本项目的实施，将有利于公司优化资源配置，提升产能规模，完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，保障公司未来可持续发展。
四、风险提示
公司本次拟参与竞买的土地使用权尚未“挂牌”，其具体面积、“招拍挂”时间安排、成交价格等事项存在一定不确定性，公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时披露本次竞买土地的进展情况。
本次竞买是否成功具有不确定性，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年08月16日
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事事前认可的书面文件
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，经审阅公司提供的相关资料，我们对关于调整公司2017年日常关联交易预计的议案，发表了事前认可的如下意见：
我们认为：针对今年钢铁市场以及原材料市场价格上涨幅度较大，以及公司中棒线产品增加，公司相应采取调整产品结构、改进工艺路线，2017年与关联公司的日常关联交易发生金额与预计金额出现一定的变动。为规范公司运作，须对公司2017年日常关联交易预计的额度进行调整，以保证公司经营生产的持续、稳定运行，维护公司及股东的利益。为此，同意将此议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事：
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内及第三届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号））和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内（2013年1月1日至2013年12月31日）控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的对外担保情形。
二、独立董事关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司2013年度利润分配预案等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于公司 2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，我们对公司2013年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用，及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、独立董事关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对报告期内公司《2013年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的有效防范。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
行力度和公司业务活动的有效进行。
六、独立董事关于公司高级管理人员2013年度薪酬绩效考核的独立意见
经认真核查，我们认为：2013年度公司严格执行高级管理人员薪酬和有关激励考核制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程等规章制度的规定。
七、独立董事关于公司高级管理人员2014年度基薪的独立意见
经认真核查，我们认为：公司2014年度高级管理人员基薪的确定符合有关法律、法规、公司章程等规章制度的规定。
八、独立董事关于公司续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所具备证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养；自受聘担任乐普（北京）医疗器械股份有限公司审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务；公司续聘其为2014年度财务审计机构的聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意续聘立信会计师事务所担任公司2014年年度审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
代涛
陈磊
徐猛
二○一四年三月二十三日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-021濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第二十六次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2019年3月26日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年3月26日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年3月25日下午3:00至2019年 3月26日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股
东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2019年3月20日
7、出席对象：
（1）凡2019年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于股权收购暨关联交易的议案》
特别说明：
1、上述议案经第四届董事会第二十六次会议审议通过。
2、上述议案为普通决议议案。
3、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于股权收购暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年3月25日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；
2、登记地点：公司董事会办公室；
3、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2019年 3月25日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、注意事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：李慧璞张雷
联系电话：0393-3214228
联系传真：0393-3214218
联系地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年3月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。
2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月26日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年3月26日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于股权收购暨关联交易的议案》|√||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托日期：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏致和律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派樊军东律师、杨兆云律师出席公司于2014年1月20日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2014年 1月 3日在《证券时报》、《证券日报》、《巨潮资讯网》上刊登了《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，2014年 1月 17日发布了关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，
公司本次股东大会于 2014年 1月 20日在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点、审议内容符合公告内容，会议由公司董事长秦江玉先生主持。
经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．出席会议的股东及委托代理人
登记参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共15人，代表股份总数163,446,177股，占公司总股份的53.93%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表人共5人、代表股份163,198,976股，占公司股份总数的53.85%。
通过网络投票的股东10人，代表股份247,201股，占上市公司总股份的0.0816％。
2．出席会议的其他人员
经验证，除股东及委托代理人外，出席会议的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、出席本次股东大会的股东未提出临时提案
四、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会对列入会议通知中的各项决议以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票。本所律师认为本次临时股东大会的表决程序合法有效。
五、提案审议及表决情况
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案；
表决结果：同意 163,423,077股，占出席会议具有表决权股东所
持表决权99.99%；反对 23,100股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.01%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。
经本所律师审查，本次临时股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符。
本所律师认为，本次临时股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的议案合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
宁夏致和律师事务所
经办律师：樊军东 杨兆云
二○一四年一月二十日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-102
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月 24日、8月 25日、8月 28日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期终止筹划重大事项，于 2017年 8月 19日披露了《关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》(公告编号：2017-093)；位于珠海市子公司遭受台风影响，于 2017年 8月 25日披露《关于遭受台风灾害影响情况的公告》（公告编号：2017-100）及2017年8月28日披露《关于遭受台风灾害影响进展情况的公告》（公告编号：2017-101），除上述事项外,未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
三、是否存在应披露而未披露重大信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-046邦讯技术股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年5月25日开市起停牌，并于 2017年 5月 26日发布了《关于公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035），称公司正在筹划重大事项。并于 2017年 6月 3日、6月10日先后发布了《关于公司重大事项停牌进展的公告》，具体情况详见巨潮资讯网的《关于公司重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-037）、（公告编号：2017-038）。
鉴于目前推进该重大事项条件尚不成熟，根据有关规定，公司决定终止筹划本次重大事项。经申请，公司股票于 2017年6月19日（星期一）开市起复牌。
现将相关情况公告如下：
一、本次筹划的重大事项的基本情况
公司本次筹划的重大事项为重大资产重组。
二、公司所做的主要工作
停牌期间，公司和相关方对本次重大事项进行了认真的研究和论证工作，与交易对方进行了反复的沟通和协商。与此同时，鉴于近期资本市场波动较大，公司控股股东针对员工持股计划及股票质押事项进行了主动补充质押担保，有效防范了因股价波动带来的风险。
三、终止筹划本次重大事项的原因
本次重大资产重组拟收购标的为通信芯片行业公司，由于重组标的股东包含国有成分在内，且对未来业绩对赌等情况，需要进行较为长期的谈判，短时期内交易各方无法就重组相关事项达成一致。鉴于目前推进该重大事项条件尚不成熟，
为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据有关规定，公司决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次筹划重大事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，重点围绕物联网产业链展开并购，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。
五、股票复牌安排及相关承诺
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年6月19日开市起复牌，复牌后，公司控股股东将按照公告的增持计划，积极履行增持义务，维护广大股东权益。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等规定，承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对于本次终止筹划重大事项给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年6月17日
中信证券股份有限公司关于公司本次交易产业政策和交易
类型之独立财务顾问核查意见
受朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”）委托，本公司担任朗新科技发行股份购买上海云鑫创业投资有限公司等 21名股东所持有的易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）100%股权和上海云钜创业投资有限公司、无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）所持有的邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）50%股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审核核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
一、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组的重组方为朗新科技，公司是一家专注于公用事业领域业务信息化系统的技术与服务提供商。公司业务主要集中于电力信息化行业的用电领域，产品主要包括用电信息采集、远程实时费控、营销业务应用、客户服务管理、服务品质评价、计量生产调度、电能服务管理、营销稽查监控、农电生产管理等，纵向上覆盖输电、配电及电力调度智能化业务领域；横向上已进入燃气、水务及其他公用事业领域。朗新科技国家规划布局重点软件企业，属于电子信息产业细分行业的龙头企业。
朗新科技本次发行股份收购易视腾科技和邦道科技，系向云计算、大数据运用领域延伸，提升能源互联网运营能力，提高产业链管理及运作水平，强化产业链整体竞争力。
经核查，本次重组属于电子信息行业中企业的整合，有利于提升上市公司核心竞争力，符合国家产业政策方向。本次重组涉及的行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业中的电子信息行业。
也符合《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》中关于实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系的指导意见。
二、本次重组所涉及的交易类型属于上下游并购，不构成重组上市
经核查，本次重组属于电子信息行业中上下游企业间整合，本次交易前后，上市公司的实际控制人未发生变化。本次交易不构成重组上市。
三、本次重组涉及发行股份
朗新科技发行股份购买上海云鑫创业投资有限公司等 21名股东所持有的易视腾科技股份有限公司100%股权和上海云钜创业投资有限公司、无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）所持有的邦道科技有限公司50%股权。因此，本次重组涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形经核查，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分的；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案的；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）的；
（4）进入破产重整程序的被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、财务顾问执业能力及中介机构及经办人员诚信记录
中信证券担任本次重组的独立财务顾问，本次重组的其他中介机构分别为北京市君合律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京卓信大华资产评估有限责任公司。
经核查，本次重组的中介机构及经办人员不存在受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分且未满规定期限的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
_____________ _____________
赵亮 栾承昊
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-058株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于公司部分监事和高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
公司监事陈佳、公司执行总裁刘雄鹰、公司高级副总裁兼董事会秘书何晓锋、公司副总裁彭龙生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号2019-014）：
持有公司175,258股（占公司总股本的0.14%）的公司监事陈佳女士，计划自公告之日起十五个交易日后（即 2019年 4月 10日）六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过20,000股（不超过公司总股本的0.016447%）；
持有公司4,556,701股（占公司总股本的3.75%）的公司执行总裁刘雄鹰先生，计划自公告之日起三个交易日后（即 2019年 3月 22日）六个月内以大宗交易方式和自公告之日起十五个交易日后（即 2019年 4月 10日）六个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,000,000股（不超过公司总股本的0.822368%）；
持有公司 4,670,828股（占公司总股本的3.84%）的公司高级副总裁兼董事会秘书何晓锋先生，计划自公告之日起三个交易日后（即 2019年 3月 22日）六个月内以大宗交易方式和自公告之日起十五个交易日后（即 2019年 4月 10日）六个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,160,000股（不超过公司总股本的0.953947%）；
持有公司 3,700,693股（占公司总股本的3.04%）的公司副总裁彭龙生先生，计划自公告之日起三个交易日后（即 2019年 3月 22日）六个月内以大宗交易方式和自公告之日起十五个交易日后（即 2019年 4月 10日）六个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过900,000股（不超过公司总股本的0.740132%）。
露的减持时间内未减持公司股份；公司执行总裁刘雄鹰先生在披露的减持时间内减持公司股份871,000股；公司高级副总裁兼董事会秘书何晓锋先生在披露的减持时间内减持公司股份1,153,000股；公司副总裁彭龙生先生在披露的减持时间内减持公司股份330,000股。
公司于 2019年 7月 10日收到陈佳女士、刘雄鹰先生、何晓锋先生及彭龙生先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。截至目前，陈佳女士、刘雄鹰先生、何晓锋先生及彭龙生先生股份减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|序号|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|股份来源|
|1|刘雄鹰|集中竞价|2019年4月30日|10.648|210,000|0.172953|首次公开发行前已发行股票、利润分配送转股份|
||||2019年5月14日|10.650|10,300|0.008483||
||||2019年5月15日|10.768|650,700|0.535908||
|2|何晓锋|集中竞价|2019年4月25日|11.528|352,000|0.289903||
||||2019年4月26日|10.879|801,000|0.659694||
|3|彭龙生|集中竞价|2019年6月25日|11.656|280,000|0.230605||
||||2019年6月28日|11.3|50,000|0.041179||

注：1、本次减持数量未超过《关于部分董事、监事和高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-014）披露的减持数量，减持价格亦未低于该公告披露的最低减持价格。
2、上表中总股本已剔除截至本公告披露日公司回购专用账户中的股份数量。
3、上表如小数点存在差异是因四舍五入而致。
二、股东本次减持前后持股情况
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|序号|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数(股)|占总股本比例(％)|股数(股)|占总股本比例(％)|
|1|陈佳|合计持有股份|175,258|0.144340|175,258|0.144340|
|||其中：无限售条件股份|43,815|0.036085|43,815|0.036085|
|||有限售条件股份|131,443|0.108255|131,443|0.108255|
|2|刘雄鹰|合计持有股份|4,556,701|3.752842|3,685,701|3.035497|
|||其中：无限售条件股份|1,139,175|0.938210|268,175|0.220866|
|||有限售条件股份|3,417,526|2.814632|3,417,526|2.814632|
|3|何晓锋|合计持有股份|4,670,828|3.846836|3,517,828|2.897239|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||其中：无限售条件股份|1,167,707|0.961709|14,707|0.012113|
|||有限售条件股份|3,503,121|2.885127|3,503,121|2.885127|
|4|彭龙生|合计持有股份|3,700,693|3.047845|3,370,693|2.776061|
|||其中：无限售条件股份|925,173|0.761961|595,173|0.490177|
|||有限售条件股份|2,775,520|2.285884|2,775,520|2.285884|

注：1、陈佳女士在披露的减持时间内未减持公司股份。
2、上表中总股本已剔除截至本公告披露日公司回购专用账户中的股份数量。
3、上表如小数点存在差异是因四舍五入而致。
三、相关风险提示
1、以上减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次减持是刘雄鹰先生、何晓锋先生、彭龙生先生的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、陈佳女士、刘雄鹰先生、何晓锋先生、彭龙生先生股份减持计划尚未实施完毕，在预披露的减持区间，以上股东将根据自身资金需求、市场情况等因素选择是否部分实施或放弃实施减持计划，存在一定的不确定性。
4、公司董事会将持续关注陈佳女士、刘雄鹰先生、何晓锋先生、彭龙生先生的股份减持计划实施的进展情况，并按照相关的法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、陈佳女士、刘雄鹰先生、何晓锋先生、彭龙生先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-003浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况介绍
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-056）。
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。在停牌期间，公司根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关规定要求，每5个交易日发布了重大事项的进展情况。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组工作的进展及承诺情况
截止目前，公司与交易对手已签署了交易框架协议，并正在会同中介机构整理、完善重组事项的议案及报备材料，待相关事项的议案提交董事会审议后，公司股票将不晚于2015年1月23日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
三、本次重大资产重组风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-061北京数码视讯科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数码科技”）于
2019年11月 28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》，具体内容详见公司于2019年 11月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数码科技关于回购公司部分股份的公告》（2019-058）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年 11月27）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量|占总股本比例（%）|
|1|郑海涛|214538518.00|15.00|
|2|杨钧|11616747.00|0.81|
|3|綦军书|7070402.00|0.49|
|4|中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金|6738100.00|0.47|
|5|北京华海德航科技有限公司|6565958.00|0.46|
|6|安伟|6060000.00|0.42|
|7|陈雯鸶|5539925.00|0.39|
|8|仲卫善|5500235.00|0.38|
|9|李力华|5491584.00|0.38|
|10|张建军|5009200.00|0.35|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-061
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量|占无限售流通股股本比例（%）|
|1|郑海涛|53634630|4.34|
|2|杨钧|11616747|0.94|
|3|綦军书|7070402.00|0.57|
|4|中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金|6738100.00|0.54|
|5|北京华海德航科技有限公司|6565958.00|0.53|
|6|安伟|6060000.00|0.49|
|7|陈雯鸶|5539925.00|0.45|
|8|仲卫善|5500235.00|0.44|
|9|李力华|5491584.00|0.44|
|10|张建军|5009200.00|0.40|

特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
西安通源石油科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买北京波特光盛石油技术有限公司（“波特光盛”）70%的股权以及大庆市永晨石油科技有限公司（“永晨石油”）55%的股权，同时向 2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1．因公司筹划本次重大资产重组事项，经申请公司股票自 2015年 5月 28日开始停牌。
2．公司确定了独立财务顾问等中介机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了重大资产重组报告书及需要提交的其他法律文件。
3．2015年 9月 17日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了本次交易的相关议案。
4.2015年9月17日，公司分别与刘飞、李丽、刘富、北京文晟耀扬投资有限公司、光控钻井技术有限公司（Cel Drilling TechnologyLimited）、北京力鼎富盛创业投资有限公司和上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙）、张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。同日，公司分别与刘飞、李丽、刘富和张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签署了《业绩补偿协议》。同日，公司与张国桉、上海详起投资管理中心（有限合伙）签署了《股份认购协议》。
5．公司的独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。
行了回避表决。
综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的规定及本公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组实施完成尚需获得波特光盛商务主管部门批准、本公司股东大会批准和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等相关规定，就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－099
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2015年10月21日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 10月 15日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）、审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》
为推进公司海外 BOT等重大项目的顺利执行，根据境外项目投资、建设相关要求，结合公司整体业务发展规划，公司拟出资3,000万美元（折合人民币约 19,041万元）在香港投资设立全资子公司—华西能源（香港）国际投资股份有限公司（以最终注册登记为准），专业承接和负责公司海外电站项目、清洁能源项目等重大项目的投融资、咨询、管理，海外项目的投资、兼并和收购业务。拟投资设立的香港子公司基本信息如下：
中文名称：华西能源（香港）国际投资股份有限公司
英文名称：Western Power (HONGKONG) International Investment Co.,Ltd.
注册地址：香港特别行政区
注册资本：3,000万美元
资金来源：公司自有资金
经营范围（以最终注册登记为准）：电站项目及清洁能源（再生资源）项目投融资、咨询及管理，海外项目的投资、兼并和收购。
公司委派副总裁黎洪先生担任香港子公司负责人。
审议结果：表决票9票；同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会二十一次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日