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证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017－028
康欣新材料股份有限公司
关于控股子公司持股比例变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、相关情况变化说明
因业务发展需要，湖北天欣木结构房制造有限公司（以下简称“湖北天欣”）的原股东施军、陈建祥、何滔、黄磊等人拟将其持有的湖北天欣的全部股权转让给湖北健欣企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“健欣合伙”），具体为：施军将其持有的湖北天欣的20%的股权（对应认缴出资额 2,000万元，其中实缴出资额 400万元）以 400万元的对价转让给健欣合伙；陈建祥将其持有的湖北天欣的5%的股权（对应认缴出资额 500万元，其中实缴出资额 160万元）以 160万元的对价转让给健欣合伙；何滔将其持有的湖北天欣的10%的股权（对应认缴出资额 1,000万元，其中实缴出资额 200万元）以 200万元的对价转让给健欣合伙；黄磊将其持有的湖北天欣的3%的股权（对应认缴出资额 300万元，其中实缴出资额 60万元）以 60万元的对价转让给健欣合伙。
就该等股权转让事宜，本公司的全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“康欣科技”）作为湖北天欣的股东，拟放弃上述股权的优先购买权。
二、子公司新增股东情况介绍
湖北健欣企业管理咨询中心（有限合伙）是由普通合伙人和有限合伙人组成的有限合伙企业；经营范围为“企业管理咨询”；经营场所位于湖北省汉川市经济技术开发区新河工业园路 19号 2幢 4楼 415室；共有合伙人 5名，其中普通合伙人 1名，有限合伙人 4名，普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担责任。
各合伙人的出资总额为 5,760万元，认缴的出资额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合伙人性质|姓名|出资额（万元）|出资方式|出资比例（%）|认缴期限|
|普通合伙人|何滔|1,649.664|货币|28.64|2026.12.31|
|有限合伙人|施天杨|1,880.064|货币|32.64||
|有限合伙人|汤光敏|1,520.064|货币|26.39||
|有限合伙人|许楚国|470.016|货币|8.16||
|有限合伙人|黄磊|240.192|货币|4.17||
|合计||5,760|--|100||

三、子公司股权结构变化情况
本次增资，健欣合伙对湖北天欣增资 1960万元，康欣科技对湖北天欣增资 40万元，湖北天欣的注册资本从 10000万元增至 12000万元，康欣科技放弃其作为湖北天欣原股东的同比例增资权，股权比例由62%变更为52%，仍是湖北天欣的控股股东。新股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|湖北康欣新材料科技有限责任公司||6,240||52||
|湖北健欣企业管理咨询中心（有限合伙）||5,760||48||
|合计||12,000||100||

四、本次交易对公司的影响
湖北天欣目前处于业务开拓期，所从事的装配式木结构建筑设计、生产、制造与销售业务需要进一步加大投入，以促进公司高起点、高标准地开拓市场，并快速在行业中建立领先优势。因此健欣合伙和康欣科技拟对湖北天欣增资。在本次增资中，为充分激发其他创始股东和湖北天欣管理层的积极性，促使其向湖北天欣投入更多的资源、精力和智慧，更好地服务于湖北天欣的长远发展规划，加速业务发展
和市场开拓，实现公司投资项目的战略目标，健欣合伙拟增加对湖北
天欣的持股比例，康欣科技拟放弃其作为湖北天欣原股东的同比例增资权。
上述股权转让和增资完成后，康欣科技持有湖北天欣的股权比例将由62%变更为52%，仍是湖北天欣的控股股东。
本次股权转让和增资完成后，不会对康欣科技财务状况及生产经营造成重大影响。
康欣新材料股份有限公司董事会 2017年 7月 12日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2017-027曲美家居集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元）部分募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2016年8月25日上海证券交易所网站披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-051。
一、本次购买理财产品的情况
公司于2016年9月23日与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行（以下简称“建设银行”）签订了《结构性存款总协议》，于2017年4月25日办理了建设银行结构性存款业务，具体情况如下：
1、产品性质：保本浮动收益型
2、本金金额：1.8亿元人民币
3、产品期限：36天
4、起始日：2017年4月25日
5、到期日：2017年5月31日（不含）
（2）1.35%*n2/N,n2=若参考汇率在观察期内位于参考区间之外（不含区间边界）的东京工作日天数；
N=观察期限内东京工作日总天数。
参考汇率：每个东京工作日东京时间下午3点路透TKFE页面欧元/美元中间价7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为36,380万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 编号：临2015-009号洲际油气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开及股东出席情况
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 1月 20日在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 3层公司会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 16人，代表有表决权的股份 663,077,042股，占公司总股本38.08%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份661,901,549股，占公司总股本的38.01%；通过网络投票出席会议的股东14人，代表有表决权的股份 1,175,493股，占公司总股本的0.07%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知于 2015年 1月 5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜亮先生主持。
二、提案审议和表决情况
1、关于变更公司注册资本及总股本的议案
表决结果为：662,803,142股赞成，273,900股反对，0股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.96%。
中小投资者表决情况：901,593股赞成，273,900股反对，0股弃权，同意
股占本次中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份数的76.70%。
2、关于修改《公司章程》的议案
表决结果为：662,136,142股赞成，0股反对，940,900股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.86%。
中小投资者表决情况：234,593股赞成，0股反对，940,900股弃权，同意股占本次中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份数的19.96%。
三、律师见证情况
湖南启元律师事务所邹棒律师、廖青云律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经参会董事签名的《洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司2015年1月20日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2016—021
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于2016年6月14日以现场加通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，以投票表决方式通过了《通化葡萄酒股份有限公司关于会计差错更正的议案》。
根据上海证券交易所对公司2015年度财务报告的事后审核问询函，公司经认真核查发现，2015年在合并财务报表过程中对收购北京九润源电子商务有限公司形成的商誉确认存在差错，将应当在合并财务报表层面确认的商誉，在个别财务报表层面进行了确认并列报，并按此个别报表与母公司报表进行了合并。2015年在对北京九润源电子商务有限公司合并时，由于对可辨认净资产公允价值的认定存在差错，导致在合并日将支付对价人民币66,690,000.00元与评估价值调整后的公允价值按所享有份额之间的差异确认了营业外收入2,071,730.19元；将账面价值与评估价值之间的差异确认为商誉74,939,887.08元。对于以上发现的问题，公司高度重视，及时对该会计差错进行更正，同时调整公司2015年度财务报表数据。
表决结果：同意 6票反对0票 弃权0票
公司《通化葡萄酒股份有限公司关于会计差错更正的公告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：2016-006
广西慧球科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月20日14点30分
召开地点：上海松江区佘山林荫新路 1288号上海世贸佘山艾美酒店 1楼翡翠厅 4
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月20日
至2016年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于聘请 2015 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-2项议案已于2015年12月31日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详情请参阅公司于 2016年1月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-002号公告。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600556|慧球科技|2016/1/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。
（二）登记地点
广西北海市北海大道西16号海富大厦17楼。
（三）登记时间
2016年1月18日上午9:30-12:00，下午14:30-17:30。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：苏忠
联系电话：0779-2228937
传真号码：0779-2228936
邮政编码：536000
（二）本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东请提前半小时到达会议现场，并请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司董事会 2016年1月4日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西慧球科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案||||
|2|关于聘请 2015 年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2017-027华扬联众数字技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年9月1日、2017年9月27日召开了2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》及《关于变更公司注册地址的议案》，同时修改公司章程相应条款并办理工商变更登记。
公司于近日取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更手续。变更后的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91110101101343096U
名称：华扬联众数字技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区上地东路5号院3号楼4层419室
法定代表人：苏同
注册资本：16,000万元
成立日期：1994年06月28日
营业期限：2008年11月03日至长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；网络技术服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不
含演出）；企业形象策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会2017年12月5日
东方花旗证券股份有限公司
关于浙江迪贝电气股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]436号文《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股票2,500万股，每股发行价格为9.93元/股，募集资金总额为24,825.00万元,扣除各项发行费用人民币3,745.44万元，实际募集资金净额为人民币21,079.56万元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2017JNA50353号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资||募集资金|
|||||拟投入金额|
|1|年产350万台高效节能压缩机电机项目|15,830.00|12,685.40||
|2|年产150万台直流变频压缩机电机建设项目|9,280.00|7,436.54||
|3|压缩机电机研发中心建设项目|1,195.00|957.62||

||||
|-|-|-|
|合计|26,305.00|21,079.56|

若本次募集资金净额不能满足上述项目的投入需要，不足部分由公司自筹资金解决；为抢占市场先机，公司已以自有资金先行启动上述募集资金投资项目，本次募集资金到位后，公司将利用募集资金置换出先期投入的资金，其余部分继续投入募集资金投资项目。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017JNA50507号《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》，截至2017年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币130,887,103.84元，具体情况如下：
单位:元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|
|年产350万台高效节能压缩机电机项目|126,854,000.00|
|年产150万台直流变频压缩机电机建设项目|74,365,400.00|
|压缩机电机研发中心建设项目|9,576,200.00|
|合计|210,795,600.00|

公司于2017年5月27日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金130,887,103.84元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2017年5月27日第三届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金130,887,103.84元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事于2017年5月27日发表同意意见。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在
变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的理财产品。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：
（一）产品品种
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（二）投资额度及期限
为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度可滚动使用。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。
（三）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司会按照募投项目建设进度，合理安排资金使用，在募投项目实施不受影响的前提下，提高资金使用效率，为公司及股东创造良好收益。
本事项已于2017年5月27日经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事于2017年5月27日发表同意意见。
四、保荐机构核查意见
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经其第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经其第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-045深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2019年 5月 30日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2019年 6月 4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经全体董事讨论，为了建立海外员工与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留海外核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定制定的《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
经全体董事讨论，为规范公司第一期员工持股计划的实施，同意公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件和《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定制定的《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
为保证《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
具体实施分配方案；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划做出相应调整；
6、授权董事会选任信托管理机构；
7、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
9、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若存续期内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照变化后的法律、法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整；如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致信托计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，授权公司董事会延长本次员工持股计划的存续期；
10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经全体董事讨论，为满足公司及全资子公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，公司及其全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）拟向银行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 20亿元或等值外币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司及汇顶香港与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
同时，授权公司财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2019-047。
（五）审议通过了《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》
经全体董事讨论，为满足全资子公司汇顶香港不断扩展的经营规模对运营资金的需求，同意公司为全资子公司汇顶香港向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行以及国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度提供不超过人民币 20,000万元或等值外币担保，担保方式为信用担保或质押担保。在上述担保额度内，对全资子公司汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港和银行签订的授信合同为准），并授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的公告》，公告编号：2019-048。
（六）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，公司定于 2019年 6月 21日下午14：30在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，并将上述第（一）（二）（三）（五）项议案及其他相关议案，提请股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-049。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年6月6日
上海元祖梦果子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司 2016年年度报告及摘要的议案》的独立意见
我们在仔细阅读了公司 2016年年度报告及摘要之后发表意见如下：公司2016年年度报告真实地反映了公司2016年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
因此，我们同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。
二、关于《公司2016年度利润分配方案》的独立意见
公司董事会提出的 2016年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规。
因此，我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、关于《公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的独立意见我们对《公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》进行了认真审阅，详细询问了相关情况，2016年度公司募集资金使用专户存储和专项使用情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司出具的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载。
因此，我们同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。
四、关于《公司 2016年度关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计报告的议案》的独立意见
根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对《公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会第八次会议审议，并在董事会上进行了表决审议，现发表如下独立意见：
根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们确认2016年关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计报告是公司根据以往年度同类关联
交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。
公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。我们同意上述日常关联交易议案提交公司董事会审议。
公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意将上述议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、关于《继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年财务与内部控制审计机构的议案》的独立意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。
因此，我们同意该议案经董事会审议通过后将其提交 2016年度股东大会审议。
六、关于《财务总监辞职及新聘任的议案》的独立意见
我们对《财务总监辞职及新聘任的议案》进行了认真审阅，发表独立意见如
下：
1、根据华峥嵘先生的个人简历，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。
2、聘任财务总监的提名及聘任程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
3、提名及聘任华峥嵘先生为财务总监，有利于提升公司经营管理水平，有利于公司的长远发展。
因此，我们一致同意聘任华峥嵘先生为财务总监，任期自董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满。
七、关于《使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公司的议案》的独立意见
公司使用募集资金货币（营销网络建设项目）在重庆成立全资子公司，暂定为“重庆元祖食品有限公司”（最终以工商行政管理部门核定登记的为准），符合公司主营业务发展需要及公司的战略需求，不存在损害上市公司及股东利益的情形，程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司100%控股重庆元祖，因此本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易和同业竞争。
本次对外投资设立重庆元祖后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的重庆元祖将被纳入元祖股份的合并报表范围内。
因此，我们同意该议案经董事会审议通过后将其提交2016年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案发表独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
2017年4月24日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-071浙江三维橡胶制品股份有限公司
高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理温寿东先生持有公司股份3,234,000股，占公司总股本的1.06%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容
公司董事会于2019年9月 17日收到温寿东先生发来的《股份减持计划告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将相关情况公告如下：
温寿东先生因个人资金需求，拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易的方式，减持不超过808,500股，占公司总股本的0.2656%。减持价格根据实施时的市场价格确定，但不低于公司首次公开发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|温寿东|董事、监事、高级管理人|3,234,000|1.06|IPO 前取得：1,650,000股|

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|员|其 他 方 式 取 得 ：1,584,000股|

备注：上表中“其他方式取得”，是指公司 2017年 6月实施 2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股派发现金红利 0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。
以及公司2019年5月实施2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股派发现金红利0.13元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
温寿东先生自上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|温寿东|不超过：808,500股|不 超过 ：0.2656%|竞 价交 易减持，不 超过 ：808,500股|2019/10/21～2020/4/15|按市场价格|公司首次公开发行股票前取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份|个人资金需求|

注：若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
公司首次公开发行股票上市时，温寿东承诺：
（1）自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（上市后发生除权除息事项的，上述价格应做相应调整，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。（3）除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任 6个月后的 12个月内转让的股份不超过其所持有的上述股份总数的50%。（4）所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如超过上述期限拟减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。对于已作出承诺的董事、高级管理人员，将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划的实施存在不确定性风险
本次减持计划是温寿东先生自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间，温寿东先生将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
减持期间，公司将督促温寿东先生严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会2019年9月18日
广汇能源股份有限公司独立董事
关于公司董事会第七届第二十六次会议
相关事项的独立意见
广汇能源股份有限公司（以下称“公司”）董事会第七届第二十六次会议于2019年8月14日召开，作为公司独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认真细致审核，现就本次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于公司续聘会计师事务所及 2019年度审计费用标准的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为广汇能源股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，我们认真审阅了公司董事会第七届第二十六次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所及 2019年度审计费用标准的议案》及相关文件，现发表独立意见如下：
我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。
公司聘其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性，一致认可并同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责公司 2019年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用标准为人民币 360万元（不含税、不包括差旅费），其中：2018年度公司财务报告审计费用为 240万元、内部控制审计
费用为 120万元。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认真审阅了公司编制的《2019年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司变更会计政策的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为广汇能源股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，我们认真审阅了公司董事会第七届第二十六次会议审议的《关于公司变更会计政策的议案》及相关文件，现发表独立意见如下：
我们认为，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
四、关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见
公司独立董事在审议本次回购股份议案后发表独立意见如下：
1、公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份方案合法合规。
公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义，公司本次股份回购具有必要性。
3、截至 2019年 6月 30日，公司总资产为人民币 496.81亿元，货币资金总额为人民币 30.48亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 152.49亿元。假设本次最高回购资金上限人民币 10亿元全部使用完毕，按 2019年 6月 30日的财务数据测算，回购资金上限约占公司总资产的2.01%，约占归属于上市公司股东净资产的6.56%。
本次回购不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，在可预期的回购价格区间内，公司股权分布情况符合公司上市的条件，不会影响公司的上市地位。
公司本次股份回购具有合理性、可行性。
4、本次回购以集中竞价交易的方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，具备必要性，且本次回购公司股份方案具有可行性，一致同意该回购公司股份方案。
五、关于提名公司董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关制度的要求，我们作为广汇能源股份有限公司的独立董事，对公司董事会提名王志辉先生为公司第七届董事会董事候选人进行了核查与落实，现基于独立判断，发表意见如下：
1、公司董事会提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
2、在对有关董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为董事会本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
因此，我们同意提名王志辉先生为公司第七届董事会董事候选人，
并提交公司股东大会审议。
六、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
我们认真审阅了公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》，认为：公司前次募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：
胡本源马凤云孙积安潘晓燕二○一九年八月十四日
交通银行股份有限公司独立非执行董事对
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及上海证券交易所有关通知要求，作为交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立非执行董事，本人对公司对外担保情况的专项说明及独立意见如下：
经核查，本行对外担保业务以开出保函及担保为主，是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的经营范围内的银行日常业务之一。截至 2017年 12月 31日止，本行开出保函及担保的余额为人民币 272,981百万元。
本行对外担保业务定有审慎的风险管理和控制政策，对被担保对象的资信标准、担保业务的操作流程和审批程序等均有严格规定。本人认为，本行对担保业务的风险控制是有效的，不存在违规对外担保情况。
交通银行股份有限公司独立非执行董事
陈志武、于永顺、李健、刘力、杨志威、胡展云 2018年 3月 29日
证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－040
福建省南纸股份有限公司
关于收到公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司
支付员工安置费用 7900万元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2014年第三次临时股东大会授权，2015年3月13日公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司本次重大资产重组拟置出资产的员工安置费用由置出资产的接收方福建省投资开发集团有限责任公司全部
承担；公司本次重大资产重组事项于2015年4月15日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]628号文核准。2015年4月27日，公司收到公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司支付的员工安置费用 7900万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2015年4月28日
南京新街口百货商店股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司 2016年度相关事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。
发表独立意见：
公司始终坚持以持续和稳定的分红政策回报投资者。公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，分红水平合理，符合投资者特别是中小投资者的利益，有利于公司健康、持续发展。我们同意公司 2016年度利润分配预案，同意提交公司年度股东大会审议。
二、关于预计 2017年度日常关联交易的独立意见
1、2017年公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为：17,359.60万元。
该项日常关联交易预计已取得我们事前认可。
2、公司与关联方发生日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意公司预计 2017年发生日常关联交易，同意提交公司年度股东大会审议。
2016年度，公司提交董事会审议的关联交易事项，关联董事均依法回避了表决。关联交易的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。
三、关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的独立意见
1、公司年审机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期间，为公司提供财务报告审计服务，恪尽职守，勤勉尽责，较好的完成了公司委托的各项工作任务。我们同意公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2016年度财务报告审计机构，同意提交公司年度股东大会审议。
2、公司内部控制审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控管理提供了必要的帮助和支持。很好的配合公司推进内部控制体系建设等各项工作。我们同意公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2017年内部控制审计机构，同意提交公司年度股东大会审议。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
五、关于公司 2016年专项说明及独立意见
根据相关规定，我们依据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告及基于对公司情况的了解，就公司 2016年度有关事项的专项说明发表如下意见：
1、报告期内，截至 2016年12月31日，公司及所属子公司没有违规提供对外担保的情况发生。
2、报告期内，根据三胞集团出具的《资产减值补偿协议》，在重组事项全部
完成之日当年及其后两个会计年度，即在每年度结束后由具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的公司进行减值测试专项审核，并出具审核报告，与此同时，亦需聘请具有相应资质的资产评估机构，对补偿期限内每年期末的标的资产进行评估，若补偿期限内经评估的标的资产价值低于标的资产转让的交易作价，将由三胞集团对上市公司进行补偿。此项报告由江苏苏亚金诚会计师事务所与北方亚事评估有限公司联合出具。
公司能够遵守相关法律法规的规定，积极督促相关承诺方的承诺事项履行情况，切实维护了公司及公司股东尤其中小股东的利益。
2017年3月30日
（此页无正文，为公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
胡晓明 杨春福 陈枫