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证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-019福建中福实业股份有限公司
拟变更公司名称和证券简称及公司间接控股股
东的股东拟转让股权暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因福建中福实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的相关事项，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者权益，避免对公司股价造成重大影响，公司向深交所申请2014年3月10日开市起停牌，待相关事项刊登公告后复牌。现将筹划事项情况公告如下：
一、因公司注册地于 2011年 12月 21日变更至新址平潭，考虑到公司长期发展战略及其后续影响，公司拟采用新公司名称及证券简称以期能够更加准确地体现公司的综合情况，具体内容尚需由公司管理层讨论后提交董事会、股东大会审议，并在经相关部门核准后方能实施。
二、公司间接控股股东的股东钟立明先生拟转让其持有的股权
（一）基本情况
因身体原因，公司间接控股股东的股东之一钟立明先生拟退出公司经营，并正在筹划将其持有的香港山田国际有限公司（以下简称“香港山田”）和福建华田投资有限公司（以下简称“福建华田”）的全部股份转让给另一新的自然人股东，香港山田和福建华田的另一股东（股权比例均占51%）、公司实际控制人刘平山先生的持股情况不变。如上述事宜能够顺利完成，公司间接控股股东香港山田的股东将发生变化。
本次股权转让完成前，香港山田、福建华田及公司的股权结构如下：
本次股权转让完成后，香港山田、福建华田及公司股权结构将变更为：
（二）公司对相关情况的说明
刘平山先生自 2008年公司发生重大资产重组后一直担任公司董事长的职务，并在日常经营中担任公司战略层面的核心决策者以及董事会领导者的实际角色；钟立明先生曾任公司总经理一职，现任公司副董事长一职，主要管理战略执行层面中的事务。由于刘平山先生同时担任福建华闽进出口有限公司等多家福建省大型优秀企业的董事长和法人代表，具备丰富的企业经营经验，并担任福建省第十一届及十二届人大代表、福建省劳动模范、福建省优秀企业家、福建进出口商会副会长、福建省工商联执委、慈善总会理事，为福建商界知名人士，因此钟立明先生一直非常信赖于刘平山先生的决策，并通过保持与刘平山先生在董事会上的投票方向一致对刘平山先生的决策予以支持，包括支持刘平山先生在三年前作出的大幅调整公司主业方向，参与平潭综合实验区开发的重要战略。因此，在公司的重大决策控制方面，刘平山先生处于主导地位。
同时，从股权控制结构情况来看，山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）为我公司的控股股东，香港山田为山田林业的控股股东。刘平山先生持有公司间接控股股东香港山田51%的表决权股份，并拥有该公司经营、重大财务决策权以及人员的任免权。
综上所述，鉴于刘平山先生在持有的表决权股份和过去几年在上市公司经
营、财务决策和人员任免决策权上均占主导地位的这一事实，刘平山先生实为我公司唯一的实际控制人。因相关工作人员对相关法规条款的理解不够准确，造成公司在以往的部分信息披露中将刘平山先生和钟立明先生两人均披露为实际控制人。
本次交易完成后，香港山田仍持有山田林业60%的股权，山田林业仍持有公司35.88%股权，刘平山先生在香港山田和福建华田的持股情况均不变，仍为我公司唯一的实际控制人。因此，钟立明先生将其所持香港山田以及福建华田的股权转让给另一新的自然人股东将不会导致公司股权结构发生不稳定变化，公司经营和决策以及业务范围也不会因此发生变化。
上述更名及间接控股股东的股东变更事项尚处在筹划阶段，具体方案、实施时间、最终能否实施等仍存在不确定性，本公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者充分注意投资风险。
同时根据有关规定，经公司申请，在上述信息披露后公司股票（证券简称：中福实业，证券代码：000592）即于2014年3月20日（星期四）上午开市起复牌。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-080深圳广田集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”、“广田集团”）于2019
年12月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期6个月至2020年8月28日。现将相关情况公告如下：
一、公司员工持股计划的基本情况
1、公司于2018年2月1日召开的第四届董事会第六次会议及2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2018年3月1日公司召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年2月2日、2018年3月1日、2018年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2019年1月26日，公司发布了《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》，截止2019年1月24日，公司员工持股计划通过“陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划”在深圳证券交易所集中竞价交易系统完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为6.0089元/股，购买公司股票数量为19,226,500股，占公司总股本的比例约为1.25%，锁定期为12个月，即2019年1月25日至2020年1月24日。
3、公司第一期员工持股计划存续期为24个月，自公司股东大会（2018年2
月28日）审议通过本员工持股计划时起至2020年2月28日终止。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划锁定期未满，尚未出售所持有的广田集团股票。
二、员工持股计划存续期延长情况
根据《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定：本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
本员工持股计划将于2020年2月28日届满，基于当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，经公司员工持股计划管理委员会召集，于2019年12月23日召开了第一期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司员工持股计划的存续期延长6个月，即延期至2020年8月28日止。本次延期的期限内，不再设定锁定期。
2019年12月27日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期6个月至2020年8月28日。
存续期内（含延期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，如员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
经审核，公司员工持股计划存续期延期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》、及《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司员工持股计划的存续期延期至2020年8月28日止。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十八日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—105獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于《关于对外投资设立合资公司的议案》的独立意见
经审核，我们认为本次交易符合公司的发展战略和产业投资方向，能够为公司发现新的业务增长点，提高公司的综合竞争力和盈利能力。本次交易事项履行了必要的审批程序，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合法律法规及其他规范文件的要求。我们一致同意本议案。
二、独立董事关于《关于增选第六届董事会董事的议案》的独立意见
1、公司第六届董事会董事候选人罗伟新不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
3、同意提名罗伟新为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页为第六届董事会第五次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）独立董事签字：
陈树文： 吴晓巍：
陈本洲： 丛锦秀：
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年9月23日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-126号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月28日召开第三届董事会第三十八次临时会议、于2018年7月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本回购股份预案之日起六个月内，以不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元的自筹资金择机进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份的价格不超过人民币16元/股。本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。具体内容详见公司分别于 2018年 6月 29日、2018年 7月 16日、 2018年 7月 27日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年8月1日，公司首次实施股份回购，回购股份338,000股，成交金额（不含手续费）3,369,255.00元，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-082号）。
106号、109号、117号、125号）、以及于10月10日披露的《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-107号）。
2018年12月17日，公司继续实施股份回购，回购股份335,000股，成交金额（不含手续费）3,092,622.00元。
截至目前，公司回购方案实施情况如下：
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||||||回购股份占公||成交金额（不|||||
||||回购股份数量||||||最高成交||最低成交价|
||日期||||司总股本的比||含手续费）|||||
||||（股）||||||价（元/股）||（元/股）|
||||||例（%）||（元）|||||
|2018/8/1||338,000||0.06||3,369,255.00||10.00||9.88||
|2018/8/2||609,950||0.11||5,850,690.83||9.82||9.37||
|2018/8/6||353,700||0.07||3,388,192.00||9.62||9.51||
|2018/8/7||436,406||0.08||4,211,520.16||9.87||9.49||
|2018/8/8||685,700||0.13||6,600,824.00||9.80||9.43||
|2018/8/9||662,774||0.12||6,413,171.28||9.76||9.52||
|2018/8/27||389,975||0.07||3,493,960.00||9.08||8.80||
|2018/9/3||624,200||0.12||5,566,999.00||9.08||8.72||
|2018/9/17||230,000||0.04||2,017,871.00||8.84||8.64||
|2018/9/18||170,000||0.03||1,501,020.00||8.89||8.76||
|2018/9/19||190,000||0.04||1,711,156.00||9.04||8.94||
|2018/9/20||310,000||0.06||2,791,173.00||9.05||8.96||
|2018/10/8||143,800||0.03||1,233,618.00||8.66||8.52||
|2018/10/9||200,000||0.04||1,715,050.00||8.62||8.52||
|2018/10/10||350,000||0.06||2,996,280.00||8.64||8.49||
|2018/10/11||649,855||0.12||5,284,882.83||8.30||7.84||
|2018/10/12||641,000||0.12||5,061,387.00||8.00||7.66||
|2018/10/30||60,000||0.01||457,172.00||7.67||7.56||
|2018/12/10||424,653||0.08||3,892,320.36||9.30||9.12||
|2018/12/17||335,000||0.06||3,092,622.00||9.26||9.17||
|合计||7,805,013||1.44||70,649,164.46||10.00||7.56||

本次回购符合相关法律法规的要求。公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
广州杰赛科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”“本公司””或者“公司”）第四届董事会第四十八次会议审议了《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》等相关议案，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，经审慎分析，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件的有关规定，发表独立意见如下：
一、关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》的事项
公司此次调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数事宜，充分考虑了公司生产经营、实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会、监事会运作效率，提高战略决策水平。调减后公司董事会成员人数、调增后的监事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》关于董事会、监事会组成人数、任职要求的相关规定；本次公司法定代表人、董事会、监事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》议案，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事与独立董事的事项
同意提名：原普先生、杨新先生、闵洁先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人学历履历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，
未发现《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等中规定的不得担任董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。
上述非独立董事候选人与独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
三、关于为控股子公司杰赛印尼增资的事项
本次增资是为了满足控股子公司杰赛科技印尼有限公司（公司持股比例为98%）正常生产经营的流动资金需要；杰赛印尼业务发展良好、盈利能力较强、资产优良、风险可控；公司对杰赛印尼的增资事项符合公司发展战略，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，该事项和审议程序合法合规。我们同意上述增资事项。
独立董事签名：
刘汝林 陈学道
高圣平 卢锐
2018年6月25日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-001上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 18,000万元闲置募集资金和不超过 20,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
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|||金额|||预期年化||
|受托人名称|产品名称||理财投资期限|产品类型||资金来源|
|||（万元）|||收益||
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款（TGG193261）|7,900|2019年 1月17日-2019年2月26日|保本浮动收益型|3.75%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择信誉好、流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额期限、投资品种、双
方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、公告日前公司十二个月内使用部分闲置募集及闲置自有资金进行现金管理的情况
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|受托人名||金额||是否||预期年化收||
||产品名称||理财投资期限）||产品类型||资金来源|
|称||（万元||到期||益率||
|招 商 银 行上 海 分 行吴 中 路 支行|H0001482结构性存款|5,000|2017年12月27日-2018年6月25日|是|保本浮动收益型|1.55%-4.23%|闲置自有资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|上海银行“稳进”2号结构性存款(SD21802M020A）|18,000|2018年2月27日-2018年5月8日|是|保本浮动收益型|4.52%|闲置募集资金|
|平安银行股份有限公司上海黄浦支行|平安银行对公结构性存款产品（TGG180534）|3,000|2018年3月15日-2018年8月22日|是|保本浮动收益型|4.4%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|8,000|2018年 5月10日-2018 年 8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|10,000|2018年 5月10日-2018 年8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181045）|3,000|2018年5月9日-2018 年6月19日|是|保本浮动收益型|3.8%|闲置自有资金|

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|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181046）|3,000|2018年 5月9日-2018 年8月22日|是|保本浮动收益型|4.5%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181044）|3,000|2018年 5月9日-2018年12 月20日|是|保本浮动收益型|4.8%|闲置自有资金|
|招商银行上海吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH01970）|7,700|2018年6月28日-2018 年10 月15日|是|保本浮动收益型|1.35%-4.3%|闲置自有资金|
|平安银行黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG182500）|15,000|2018年8月15日-2018 年 12月20日|是|保本浮动收益型|1.10%-4.42%|闲置募集资金|
|浦发银行静安支行|财富班车4号理财产品（2101137334）|3,000|2018年8月28日-2019 年 2月25日|否|保本保收益型|4.1%|闲置自有资金|
|招行银行吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH02166）|7,800|2018年10月16日-2019 年 1月16日|是|保本浮动收益型|1.35%-3.88%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21803M149B）|3,000|2018年 10月25日-2019年 1月24日|否|保本浮动收益型|4.05%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21803M149B）|6,200|2018年 10月25日-2019年 1月24日|否|保本浮动收益型|4.05%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21806M153SA）|7,000|2018年 12月27日-2019年 4月18日|否|保本浮动收益型|4.45%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21806M153SA）|6,000|2018年 12月27日-2019年 4月18日|否|保本浮动收益型|4.45%|闲置募集资金|

四、备查文件
公司与银行签署的相关结构性存款协议书及产品说明书
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-068北京万向新元科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员
会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年9月19日召开的2017年第56次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新元科技，股票代码：300472）自2017年9月20日（星期三）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-034新界泵业集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）自 2015年 6月 2日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年六月一日
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-007号
多喜爱家纺股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月30日、2015年7月1日、2015年7月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所
《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）公司生产环节外包的风险
公司为了提高在行业中的竞争力，将资源集中在品牌的建设及推广、产品的设计及研发等高附加值的环节，而将附加值较低的生产环节全部委托外协加工商加工。虽然公司对于筛选外协加工商有着一整套严密的制度和程序，但公司产品的质量、产量仍在一定程度上受限于外协加工商的生产能力、加工工艺及管理水平。如果外协加工商履约不力（如产品质量不合乎本公司指定条件、交货期延迟、装卸失职导致货物丢失或损坏等）、经营管理不善、因违法违规行为受到处罚而影响正常经营或因不可抗力而影响产品的交付，可能给本公司带来一定的经营风险。
（二）原材料价格波动的风险
公司产品的原材料包括各类型的主料（包括坯布、成品布及填充料等）、辅料和包装料，其中坯布是由棉花和化纤等纺织而成，成品
布主要是由坯布经印染厂加工制作而成，辅料是由唛头、花边、棉绳等组成，包装料系纸板、胶袋、纸箱、彩盒等用于产品外观包装的材料。坯布、成品布及填充料等主料成本约占公司营业成本的80%左右，若价格出现持续上涨将导致公司采购成本持续上涨，从而对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。
（三）公司经营业绩季节性波动的风险
床上用品消费每年随季节呈现周期性的波动。夏季时市场需求相对较弱，而在进入秋冬季节时市场需求则相对较强，因而公司销售收入会随季节变化呈现一定的波动。这种波动会给公司的盈利及现金流量的稳定性带来一定影响，虽然目前公司的经营管理策略在一定程度上会平缓此类经营业绩的季节性波动，但公司的经营业绩仍将面临一定的季节性波动风险。
（四）净资产收益率被摊薄的风险
本次发行前，公司2012年度、2013年度及2014年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）依次为26.36%、16.77%及9.82%。
本次募集资金到位后，公司的净资产将迅速增长，而投入建设营销网络的募集资金需要一段运营期才能产生效益，所以在上市之后的一段时期里公司净利润的增长速度可能无法与净资产增长速度同步，从而使公司面临净资产收益率下降的风险。
（五）多喜爱产业园建设的相关风险
报告期内公司逐步推进多喜爱产业园项目建设，预计该项目投产后，公司快速生产、物流统筹、迅速应对市场需求等能力将进一步
得到提升，同时也对公司生产组织管理及内部控制提出更高要求。虽然在过去监督外协加工商的经营实践中公司管理层已积累了一定的
产业园区经营管理经验，但如果公司不能对现有运营管理体系作出及时适度的调整，建立适应业务发展要求的新运作机制并有效运行，将可能影响产业园项目的顺利实施和运营效果，从而影响公司的预期收益。
与此同时，该产业园项目投产后，公司固定资产规模将大幅增加，固定资产折旧也将相应增长；虽然公司预期未来公司主营业务利润增长足以抵消折旧费用的增加，但如果项目建成达产后，产品销售收入不能按照预期超过盈亏平衡点，则存在固定资产折旧增加影响公司经营业绩的风险。
（六）业绩进一步下滑的风险
报告期内，受到国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升等因素影响下，公司业绩出现了持续下滑。虽然公司已经采取积极有效的措施拓展网络、团购等产品销售渠道、控制经营成本及提高盈利能力，在同行业上市公司业绩回稳的情况下，公司也将逐步回稳。但公司主要定位于二、三线城市的中高端消费人群，特别是年轻消费群体，该类人群属于价格敏感型客户，受到电商冲击程度更大。如果公司相关转型措施实施效果不理想、国内经济增速进一步放缓，相关风险在个别极端情况下或者多个风险叠加发生的情况下，将有可能导致公司上市当年营业利润较上年业绩下降超过50%。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营
业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2015年 7月 2日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-074深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议通知于 2017年 6月 20日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017年 6月 25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，独立董事何文祥先生因病未能出席会议。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2017年6月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-060号成都天保重型装备股份有限公司
关于公司向成都农村商业银行股份有限公司申请
人民币1亿元流动资金借款的的公告（更正后）
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”或“公司”）于2014年9月9日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司申请人民币 1亿元流动资金借款的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司生产经营需要，结合当前企业资金状况，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，金额不超过1亿元(含1亿元)，期限2年期。公司以应收账款质押，以公司自有的位于青白江大同镇大同路 188号的房产、土地使用权、机器设备设置抵押提供保证，同时董事长邓亲华、总经理邓翔向农商行提供个人连带责任保证，公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司提供连带责任保证。
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事张龙平 2015年度述职报告
各位董事/股东/投资者：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2015年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会的情况
2015年度，公司共召开了15次董事会，其中现场召开7次，以通讯方式召开8次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为公司2015年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、参加股东大会的情况
2015年度公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，本人出席了年度股东大会并在会上作了2014年度述职报告。
二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况
2015年度，本人在参加公司现场董事会、各专门委员会、年度报告网上说明会等会议的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决议。
三、在董事会专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，在2015年履职情况如下：
1.在审计委员会的工作情况
本人积极参加了公司每季度定期召开的审计委员会工作会议，认真审议了公司内审部提交的季度工作总结、内部审计报告和下季度工作计划，指导了内审部
的工作；在年度审计中，本人与年审会计师进行了两次见面沟通会，讨论了年度审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理提出了个人的意见。
2.在薪酬与考核委员会的工作情况
2015年，薪酬与考核委员会召开了1次会议，结合公司实际经营情况，作出两项决议：一是给予部分高级管理人员年度经营突出贡献奖；二是奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员。个人认为，颁发突出贡献奖，强调了效率、树立了榜样、鼓舞了团队士气，在公司现有的经营管理模式下，有利于公司的发展。
3.在提名委员会的工作情况
2015年，提名委员会没有召开专门工作会议。
四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况
1.2015年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；
2.在审计委员会工作会议上多次与内审部就内部审计工作作了沟通；
3.2015年2月1日，本人与公司年审会计师沟通了年审工作计划，与公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司经营情况及重大事项进展情况。2015年3月4日，本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。
五、发表独立意见情况
2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了事前认可或独立意见，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|事项|意见类型|
|1|2015-01-16|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2|2015-02-03|关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|3|2015-02-03|关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的独立意见|同意|
|4|2015-02-03|关于修订公司章程与《股东大会议事规则》、制订《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|5|2015-03-13|关于公司相关事项的独立意见|同意|
|6|2015-03-27|关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|7|2015-03-27|关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见|同意|
|8|2015-04-29|关于奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员的独立意见|同意|
|9|2015-04-29|关于给予部分高级管理人员年度经营突出贡献奖的独立意见|同意|
|10|2015-06-30|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见|同意|
|11|2015-06-30|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
|12|2015-08-05|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|13|2015-08-29|关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见|同意|
|14|2015-08-29|关于公司2015半年度对外担保的专项说明及独立意见|同意|
|15|2015-08-29|关于2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告之独立意见|同意|
|16|2015-11-27|关于对全资子公司以债权转股权的方式增资暨关联交易的事前认可意见|同意|
|17|2015-11-27|关于对全资子公司以债权转股权的方式增资暨关联交易的独立意见|同意|
|18|2015-12-10|关于转让全资子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|19|2015-12-10|关于转让全资子公司部分股权暨关联交易事项的独立意见|同意|
|20|2015-12-30|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见|同意|
|21|2015-12-30|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|

六、其他事项说明
2015年，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2015年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司2016年度财务报表审计机构。
本人将继续努力学习、不断提高自己的履职能力，并按照《公司法》、《公
司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、
认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
七、本人联系方式：zhanglp8@yeah.net
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
张龙平
2016年3月22日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-004浙江东音泵业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年 2月 25日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年2月15日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度监事会工作报告》。
详见公司于 2019年 2月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》。
经认真审核后，监事会认为，公司董事会对 2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
《浙江东音泵业股份有限公司 2018年年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司 2018年年度报告
摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度财务决算报告》。
2018年，公司实现营业总收入935,445,820.67元，较上年增长12.97%；归属于上市公司股东的净利润 111,345,642.47元，较上年下降3.89%；经营活动产生的现金流量净额 114,115,186.36元，较上年增长9.20%。截至 2018年 12月 31日，总资产为 1,401,732,445.47元，较上年末增长55.93%，归属于上市公司股东权益为 909,886,234.93元，较上年末增长20.64%。具体内容详见公司于2019年2月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润 111,130,558.60元，提取法定盈余公积 11,113,055.86元，加上年初未分配利润296,680,076.97元，减除已分配上年利润 20,000,000.00元,实际可供股东分配的利润为 376,697,579.71元。鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，对 2018年度利润分配提案如下：
向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10股派发现金红利3.00元（含税）。鉴于目前公司可转换公司债券（以下简称“东音转债”）仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
按照每10股派发现金红利3.00元（含税）进行权益分派，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
经审核，监事会认为，公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司于 2019年 2月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于 2018年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制和审核《2018年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2019年 2月 26日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2018年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
《浙江东音泵业股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于聘任 2019年度审计机构的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，监事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具体内容详见公司于 2019年 2月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于 2019年 2月 26日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司监事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-103号
川化股份有限公司关于召开
二○一七年第五次临时股东大会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2017年第 5次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2017年 8月 29日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于召开 2017年第 5次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 9月 15日下午 14:30
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2017年 9月 14日 15:00至 2017年 9月 15日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年 9月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017年 9月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1、川化股份有限公司关于增加 2017年度日常关联交易额度的议案。
2、川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案。
（二）披露情况
提案内容详见 2017年 8月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会第十次会议决议公告》、《川化股份有限公司关于增加 2017年度日常关联交易额度的公告》和《川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2017年 9月 9日至 2017年 9月 14日上午9：00—12：00分，下午1：00—5：00分。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：付佳赵江晨
联系电话：（028）89301891、（028）89301777
邮 编：610301
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
七、授权委托书（附件2）
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|全部议案|√|
|1.00|川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案。|√|
|2.00|川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案。|√|

本次临时股东大会设总议案，对应的议案编码为100。其它子议案分别表示为 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 9月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 9月 15日（现场股东大会结束当日）下午3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司 2017年第 5次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
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|||||表决结果|||
||序号||议 案||||
|||||同意|反 对|弃 权|
|1||川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案。|||||
|2||川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案。|||||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。