证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-25
债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议表决通过了关于召开公司 2018年度股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于2019年4月25日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）15:00。
2、网络投票时间为：2019年5月16日至2019年5月17日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 17日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2019年5月10日
(七)出席会议人员：
1、截止 2019年 5月 10日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2018年度报告及其摘要》
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》
3、审议《公司2018年度监事会工作报告》
4、审议《公司2018年内部控制评价报告》
5、审议《公司2018年度利润分配方案》
6、审议《公司2018年度财务决算报告》
7、审议《公司2019年度财务预算报告》
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9、审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
10、审议《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》
11、审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》
12、审议《关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案》
13、审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》
上述第12、13项议案涉及关联交易，关联股东宜华企业（集团）有限公司将回避表决。
上述议案的具体内容详见 2019年 4月 26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2019年5月13日（9:30-16:00）。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：邱海涛刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注|
|100||总议案||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||审议《公司2018 年度报告及其摘要》||√||
|2.00||审议《公司2018 年度董事会工作报告》||√||
|3.00||审议《公司2018 年度监事会工作报告》||√||
|4.00||审议《公司2018 年内部控制评价报告》||√||
|5.00||审议《公司2018 年度利润分配方案》||√||
|6.00||审议《公司2017 年度财务决算报告》||√||
|7.00||审议《公司2018 年度财务预算报告》||√||
|8.00||审议《关于聘任会计师事务所的议案》||√||
|9.00||审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》||√||

||||
|-|-|-|
|10.00|审议《关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》|√|
|11.00|审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》|√|
|12.00|审议《关于预计公司 2019年度日常关联交易额度的议案》|√|
|13.00|审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年月日至本次股东大会结束之日止。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|审议《公司2018 年度报告及其摘要》|√||||
|2.00|审议《公司2018 年度董事会工作报告》|√||||
|3.00|审议《公司2018 年度监事会工作报告》|√||||

||||
|-|-|-|
|4.00|审议《公司2018 年内部控制评价报告》|√|
|5.00|审议《公司2018 年度利润分配方案》|√|
|6.00|审议《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|7.00|审议《公司2019 年度财务预算报告》|√|
|8.00|审议《关于聘任会计师事务所的议案》|√|
|9.00|审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》|√|
|10.00|审议《关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50亿元的议案》|√|
|11.00|审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》|√|
|12.00|审议《关于预计公司 2019年度日常关联交易额度的议案》|√|
|13.00|审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公|√|

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|-|
|司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》|

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)： 日期：