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证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2016-062
厦门安妮股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日下午16:30在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议于2016年8月29日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》
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|-|
|同意提名戴思宏、谢蓉为公司第四届监事会股东监事候选人。|
|上述股东监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监|
|事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总|
|数的二分之一。|

监事会同意将本项议案提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。
职工监事将由职工代表大会选举产生。
股东监事候选人简历附后。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
附：第四届监事会股东监事候选人简历
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|1、戴思宏，男，汉族, 1969 年生,大专学历，中国国籍，无永久境外居留|
|权，1990年7月毕业于厦门鹭江大学；2004年5月至2007年 5月任厦门翠丰温|
|泉度假酒店任驻店经理、总经理助理等职务；2007年6月至 2008年12月任厦|
|门百川汇酒店有限公司任财务总监职务；2009年9月至今任职于本公司内审部。|
|戴思宏先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的|
|股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的|
|处罚和证券交易所的惩戒。|
|2、谢蓉，女，汉族，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，|
|2008年8月至2009年8月任职于厦门国美电器有限公司；2009 年8月至 2011|
|年7月任职于欣贺（厦门）服饰有限公司法务部；2011年7月至今担任厦门安|
|妮股份有限公司法务、证券事务代表。|
|谢蓉女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股|
|东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处|
|罚和证券交易所的惩戒。|

特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—032西安饮食股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 19日使用暂时闲置募集资金人民币 20,000万元在中信银行股份有限公司西安分行购买“中信理财之信赢系列（对公）14145期人民币理财产品”。具体内容详见公司于 2014年 6月 20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
截止2014年8月21日，该理财产品已到期赎回，收回本金20,000万元，获得收益为147.0685万元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
宏信证券有限责任公司
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
北斗星通对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：北斗星通填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
颜承侪 张荣石
宏信证券有限责任公司
2016年 3月 22日
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《松德智慧装备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，在审阅公司第四届董事会第三十六次会议的相关材料后，经审慎分析，就公司第四届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于变更会计师事务所的议案》
经审阅相关材料，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘请大华事务所为公司2019年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供反担保的公告》
我们认为，公司控股股东佛山市公用事业公控有限公司（以下简称“佛山公控”）就北京银行股份有限公司对全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）的综合授信提供担保，同时公司及大宇精雕提供反担保事项，有利于现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展，同时解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持。
公司为该银行授信提供反担保，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。该担保及反担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。该议案已经提交公司第四届董事会第三十六次
会议审议通过，关联董事王贵银先生回避表决，公司决策程序符合相关规定。该项担保及反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。
三、《关于公司接受关联方财务资助进行展期暨关联交易的议案》
我们认为公司向佛山公控借款申请展期暨关联交易事项，已经提交公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事王贵银先生回避表决，公司决策程序符合相关规定。上述关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘桂良 李进一 朱智伟
2019年 12月18日
证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2018-34
湛江国联水产开发股份有限公司
关于为全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年 4月 26日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的
议案》，同意全资子公司广东国美水产食品有限公司（以下简称“国美水产”）
根据经营发展需要，向中国建设银行股份有限公司湛江分行续签人民币不超
过 1.6亿元的贸易融资额度合同，并由公司和全资子公司湛江国联饲料有
限公司为其提供担保。
根据公司章程的规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提
交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：广东国美水产食品有限公司
成立时间：2007年4月5日
注册地点：吴川市覃巴镇工业园区
法定代表人：李国通
注册资本：4590万元
经营范围：水产品养殖、收购、销售；水产品冷藏加工；货物及技术进
出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方得
经营）
与本公司的关系：国美水产为本公司的全资子公司
2、主要财务指标
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年 12月 31日，
国美水产总资产 704,923,501.975元，归属于母公司所有者的净资产
313,864,045.30元。2016年度，实现营业收入 757,032,958.29元，营业
利润 63,970,575.59元，归属于母公司所有者的净利润 62,858,109.15元。
截止 2018年 3月 31日，总资产 736,042,205.940元，净资产
313,638,835.980元。2018年1-3月，实现营业收入212,361,167.580元，
营业利润-474,917.510元，归属于母公司所有者的净利润-225,209.320
元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司和湛江国联饲料有限公司本次为国美水产申请银行贸易融资额度
提供担保的方式为连带责任保证担保，担保金额不超过人民币1.6亿元，担
保期限为债务履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
本议案已经公司 2018年 4月 26日第四届董事会第三次会议审议通过。
公司董事会认为：通过为国美水产提供担保，有利于缓解国美水产的资金需
求，促进国美水产的业务发展。国美水产为公司的全资子公司，公司持有其
100%股权，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规
及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投
资者的利益，不会对公司及国美水产的经营产生不利影响。
公司独立董事认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状
况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合
法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的
利益。同意本次为全资子公司申请贸易融资额度提供担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为4.1亿元，占公司最近一期经
审计净资产的21.04%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额仍为 4.1
亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的21.04%。以上担保全部对全
资子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事独立意见》
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-014
远大产业控股股份有限公司 2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年3月31日。
2、预计的经营业绩：扭亏为盈。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2700万元－3300万元|亏损：2920万元|
||比上年同期增长：192%－213%||
|基本每股收益|盈利：0.05元/股—0.06元/股|亏损： 0.05元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因是 2019年第一季度公司主要经营品种价格总体上行，现货贸易的毛利增加。
四、其他相关说明
公司2019年1－3月具体的财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请投资者注意风险。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于任子行网络技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]C0103号
致：任子行网络技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受任子行网络技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2017年5月9日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《任子行网络技术股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议的公告》；
2.贵公司于2017年5月9日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2017年5月8日召开的任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决定召开。贵公司董事会于2017年5月9日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017年5月24日（星期三）下午14:30在深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2017年5月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年5月23日下午15:00至2017年5月24日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事景晓东先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2017年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表贵公司有表决权股份231,495,901股，占贵公司有表决权股份总数的51.6721%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共0名，代表贵公司有表决权股份0股。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决情况：同意 231,495,901股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 29,035股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 孙林
熊洁
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议审议有关事项的
独立意见
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）（证券代码：300455，证券简称：康拓红外）于 2015年 7月 3日召开公司第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京康拓红外技术股份有限公司第二届董事会的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场,经讨论后发表如下独立意见：
一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
1、公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2015】01540037号）；
3、本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
目的自筹资金。
二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
1、公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 15,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；
2、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响公司主营业务的正常发展，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、公司独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、本议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议审议有关事项的的独立意见》之签章页）
独立董事：
胡俞越
李尊农
郭文氢
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2015年7月3日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案，发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
1、在不影响公司及控股子公司正常经营活动的情况下使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益。
2、本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、同意《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
二、关于公司为安庆市清源水务有限公司开展融资租赁业务提供担保的独立意见
本次通过售后回租方式进行融资，有利于拓宽融资渠道，满足公司经营和发展的需要，为公司的生产经营提供长期资金支持。
本次担保对象是公司的全资子公司，系全资子公司日常经营发展的需要，公司在担保期内有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，其程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公司对全资子公司的担保事项，并同意提交至股东大会审议。
三、关于与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易的独立意见
此次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。
同意公司与股东安徽中辰投资控股有限公司签署《桐城师范高等专科学校景观及排水工程合同》。
四、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券方案并将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司发行可转换公司债券预案的独立意见
公司编制的《安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券预案并将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的独立意见
公司编制的《安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分
析报告》充分论证了本次发行实施的背景和必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的合理性，发行方案的公平性、合理性，本次发行对股东即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施进行了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的独立意见
公司编制的《安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》对于项目的背景、项目的必要性和可行性、项目对公司发展的积极影响作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次公开发行进全面了解。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
公司编制的《安徽中环环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
十、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
十一、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
公司制订的《安徽中环环保科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的独立意见
提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜，符合相关法律法规的规定。本次公开发行可转换公司债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。基于上述情况，我们同意公司公开发行可转换公司债券相关事项。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：郭景彬、马迎三、李东2018年10月15日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-286深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司杭州索嘉贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州索嘉贸易有限公司（以下简称“杭州索嘉贸易”）
注册地址：上城区惠民路56号1号楼204室
法定代表人：毛以平
成立时间：2009年8月19日
经营范围：零售:电子出版物(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。
批发、零售:五金交电,文化用品,通讯器材,办公设备,电子产品,计算机软硬件及配件；服务:经济信息咨询(除商品中介),会展会务,企业管理咨询。
杭州索嘉贸易目前注册资本为人民币500万元，公司持有其44.83%的股份，为公司的控股子公司。
杭州索嘉贸易最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|3,209.38|5,683.12|
|负债总额|2,527.71|5,000.00|
|净资产|681.67|683.12|
|营业收入|17,811.63|8,586.37|
|净利润|34.18|1.45|
|资产负债率|78.76%|87.98%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日
潮州三环（集团）股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
2016年度，监事会共召开8次会议，会议召开的具体内容如下:
1、2016年1月8日，公司监事会召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于变更部分募集资金用途的议案》。
2、2016年3月14日，公司监事会召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年度监事会工作报告
的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2015年度内部控制评价报告
的议案》、《关于聘请2016年度公司审计机构的议案》、《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》以及《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
3、2016年4月25日，公司监事会召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
4、2016年8月25日，公司监事会召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
案》、《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》以及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
6、2016年10月28日，公司监事会召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
7、2016年12月19日，公司监事会召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于豁免第八届监事会第二十一次会议通知时限的议案》以及《关于提名增补郑镇宏先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。
8、2016年12月27日，公司监事会召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及《关于继续开展套期保值业务的议案》。
二、监事会发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2016年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为：公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，资金使用程序合法合规，报告期内，没有发现募集资金违规行为。
（四）关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（五）公司内部控制评价报告
监事会审核了公司2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，监事会将依法对董事、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
潮州三环（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-022
山东赫达股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 24日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理毕于东先生提名，同意聘任杨丙刚先生、谭在英女士为公司副总经理（简历见后附件），任期自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任杨丙刚先生、谭在英女士为公司副总经理，具体内容详见 2016年 10月 26日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东赫达股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一六年十月二十五日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-022
附杨丙刚先生、谭在英女士简历
1、杨丙刚先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，2011年至今，担任山东赫达股份有限公司党支部书记一职。
截至目前，杨丙刚先生持有公司股份 666205股，系公司董事长、控股股东毕心德之妻侄，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨丙刚先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。
2、谭在英女士简历：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，研究生学历，2011年 9月-2016年 6月，曾在赫克力士天普、泸州北方纤维素公司、南京岸宝纸业、成都岸宝纸业担任应用技术经理、副总经理、厂长、生产总监等职务。2016年 7月加入山东赫达，担任技术总监。
截至目前，谭在英女士未持有公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，谭在英女士不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。
独立董事关于相关事项的独立意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司于召开的第二届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
一、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
经过对公司2013年度关联交易事项的核查，我们认为：公司2013年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，属于与日常经营相关的事项，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于 2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
经过对公司2013年度的经营情况等的实地核查，我们认为：
1、本年度公司认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》以及公司《对外担保管理办法》等有关规定，没有发生违规对外担保行为和关联方资金占用。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止2013年12月31日，公司累计和当期都不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
3、公司不存在股东及关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保的情况。
独立董事关于相关事项的独立意见三、关于 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
对2013年度内部控制自我评价报告审议后，我们发表独立意见如下：
公司建立了完整、有效的经营管理框架，为公司规范运作、持续健康发展奠定了坚实的基础，公司结合实际情况，制定或修订了针对公司经营业务的相互制约、相互监督、相互牵制的一系列内部控制制度，并在经营管理中认真贯彻和执行，基本形成了自我约束、自我调节、自我保障的现代企业经营机制，实现了会计信息真实完整、规避企业经营风险、提高经营效益、保护资产安全、完整等内部控制目标，有效保证了公司经营战略目标的实现。
四、关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们认为公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司编制的《2013年度利润分配预案》，我们认为该预案符合公司实际情况，最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均可分配利润的30%，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司将利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的独立意见
经审议，我们认为天健会计师事务所有限公司具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2013年年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业审计报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，独立董事同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构,并决定提交董事会审议此项议案。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
韩彪 刘耀辉 张玥
2014年4月23日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-097中捷资源投资股份有限公司
关于终止筹划本次重大资产重组暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自 2018年 12月 6日开市时起复牌。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
为创造新的利润增长点，增强公司未来盈利能力，公司与广州棒谷科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）实际控制人及其一致行动人有意推动公司收购标的公司股份，因该事项属于重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2018年11月29日开市时起停牌。
二、在推进本次筹划重大资产重组期间所做的工作
筹划本次重大资产重组期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：
1.公司对交易涉及的内幕信息知情人进行了统计，提交了《上市公司内幕信息知情人员档案》，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并编制了《重大资产重组交易进程备忘录》；
2.公司就上述重大资产重组事项积极开展沟通和谈判工作，包括交易对价、交易方式及置出资产等多项内容；
构，组织并推进相关中介机构对上市公司及标的公司开展全面的尽职调查、审计、评估等各项工作。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
筹划本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极探讨和反复沟通，鉴于以下原因终止筹划本次重大资产重组：
根据相关各方的阶段性工作成果，交易双方就本次交易的具体方案进行了多次沟通和协商，但对部分交易条款尚无法在一定期限内达成一致意见，继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性；综合目前工作进展，结合相关工作量及要求尤其是时间期限要求，公司预计无法在 2018年 12月 13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），为维护广大投资者的利益及落实《中国证监会关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》的精神，为谨慎起见，经双方友好协商，于2018年12月5日签署了《股权收购意向书之终止协议》，同意终止本次重大资产重组事项。
四、终止筹划重大资产重组事项对公司的影响
公司与标的公司实际控制人及其一致行动人于2018年11月28日签署了《股权收购意向书》，后续交易双方均未就具体方案最终达成实质性协议，故终止筹划本次重大资产重组事项不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年12月6日开市时起复牌。公司对筹划本次重大资产重组事项停牌期间给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录
第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规定，公司承诺自发布本公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1.《股权收购意向书之终止协议》
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-039棕榈园林股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月7日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长吴桂昌先生，董事、总经理林从孝先生，独立董事吴向能先生，财务负责人朱颖女士，副总经理、董事会秘书冯玉兰女士、保荐代表人吕瑜刚先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2016年3月31日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-083立昂技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开了公司第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于 2018年 7月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
公司于 2018年 8月 13日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对立昂技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 33号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就该《问询函》中相关问题于2018年8月20日前做出书面说明。收到《问询函》后，公司立即组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉问题进行逐项落实和回复,鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，导致公司无法在2018年8月20日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》并继续停牌，公司于2018年8月20日在巨潮资讯网上披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的进展公告》（公告编号2018-077）。
公司于2018年8月23日召开第二届董事会第二十六次会议审议了针对《问询函》中提及事项相关的议案，公司同相关中介机构完成了对《问询函》的逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交
易所申请，公司股票（股票简称：立昂技术，代码：300603）将于 2018年 8月24日（星期五）上午开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事项尚需提交公司股东大会审议并报中国证监会核准，本次重大资产重组事项能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-025江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月12日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司5%以上股东胡恩雪女士的通知，由于个人资金需求，将其所持的本公司部分股份进行股权进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
2015年6月11日，胡恩雪女士将其持有的公司股份9,670,000股质押给国盛证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。质押初始交易日为 2015年 6月 11日,回购交易日为 2016年 6月 11日。相关股权质押登记手续已于 2015年 6月11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，胡恩雪女士持有公司54,706,469股，占公司总股本20.88%，其中本次质押股份9,670,000股,累计质押股份36,716,800股，占其持有公司股份总数的67.71%，占公司总股本的14.01%。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-058
山东仙坛股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 17日在公司三楼会议室，以现场表决方式召开第二届监事会第十六次会议。召开本次会议的通知已于 2016年 9月 30日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司使用最高额度不超过4.5亿元人民币的非公开发行股票闲置募集资金投资 12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过 4.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品及结构性存款事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为，公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和
审议程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
监事会
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-076北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月30日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以总额不超过人民币 1.25亿元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，该次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2018年3月30日起到2019年3月29日止，闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年 8月 22日，根据现阶段募投项目建设进度及资金需求，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币 2,000万元提前归还至募集资金专用账户，用于募投项目建设资金的支付，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会2018年8月22日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于改聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司改聘会计师事务所的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中证天通”）的业务和资质情况，认为：
中证天通具备相应的资质和能力，能满足公司 2015年度相关审计的要求。
公司此次改聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（本页无正文，为佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
杨雷 付国章 曾一平 蒋自安
日期：2015年3月25日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-033广州惠威电声科技股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到补贴的基本情况
根据《广州南沙新区（自贸片区）促进科技创新产业发展扶持办法》，经申请，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日收到广州南沙开发区财政局拨付的上市奖励补贴250万元。
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述补贴资金 250万元为与收益相关的政府补助，计入当期损益，具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年6月15日