北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-033北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议由董事长召集并于2015年6月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2015年6月10日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》公司于2014年12月2日、2014年12月17日召开的第三届董事会第七次会议、2014年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》等相关议案，确定了公司本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第七次会议决议公告日（2014年12月1日），本次非公开发行股票的发行价格为22.36元/股，本次非公开发行股票的发行数量为不超过89,430,000股（含89,430,000股）。根据本次发行预案，公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息的，发行价格将进行相应调整。
由于公司已于2015月4月30日实施完毕公司2014年度利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量做出相应调整，本次非公开发行股票的发行价格由22.36元/股调整为17.13元/股；本次非公开发行股票的数量调整为不超过116,734,079股（含116,734,079股）。
具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于实施2014年年度权益分派实施后调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》
（公告编号：2015-034）。
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司发行理财直接融资工具的议案》
根据公司实际经营情况，为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本，公司拟向北京银行股份有限公司申请发行总额不超过人民币5亿元理财直接融资工具。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司发行理财直接融资工具的公告》（公告编号：2015-035）。
该议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行申请资产收益权转让融资业务人民币10,000万元，期限一年；同意由公司控股股东北京海淀科技发展有限公司及公司董事长刘雷先生作为保证人，并同意授权董事长刘雷先生代表公司与银行签署相关的法律文件。
该议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银
行申请综合授信额度提供担保的议案》
由于原综合授信额度即将到期，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足生产经营所需的流动资金需求，拟继续向中国银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“中行沈阳分行”）申请期限为1年的综合授信额度人民币10,000万元，用于补充流动资金，公司同意三聚凯特向中行沈阳分行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保；拟继续向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行（以下简称“光大银行沈阳云峰支行”）申请期限为1年的综合授信额度人民币15,000万元，用于补充流动资金，公司同意三聚凯特向光大银行沈阳云峰支行申请该综合授信额度，并为其中的人民币10,000
万元提供连带责任保证担保。
北京三聚环保新材料股份有限公司具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2015-036）。
本议案尚须提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向
银行申请综合授信额度提供担保的议案》
由于原综合授信额度即将到期，公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）为满足经营所需的流动资金需求，拟分别继续向下述银行申请综合授信额度：
1、拟继续向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请期限为1年的流动资金综合授信额度人民币4,000万元（最终以银行实际审批的贷款额度为
准）；
2、拟继续向北京银行股份有限公司双榆树支行申请期限为1年的流动资金综合授信额度人民币5,000万元（最终以银行实际审批的贷款额度为准）；
3、拟继续向天津银行股份有限公司北京三元桥支行申请期限为1年的银行承兑汇票授信额度人民币8,000万元（最终以银行实际审批的贷款额度为准）；
4、拟继续向中国银行股份有限公司北京奥运支行申请期限为1年的流动资金综合授信额度人民币4,000万元（最终以银行实际审批的贷款额度为准）；
5、拟继续向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请期限为1年的流动资金综合授信额度人民币13,000万元（最终以银行实际审批的贷款额度为准）。
公司同意三聚科技向上述银行申请综合授信额度的事项，并为其提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2015-036）。
本议案尚须提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行
申请综合授信额度提供担保的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）为了满足日常生产经营的流动资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司大庆兴业支行（以下简称“工行大庆兴业支行”）申请不超过人民币10,000万元的流动资金综合授信额度（最终以银行实际审批的贷款额度为准），期限不超过1年，公司同意大庆三聚向工行大庆兴业支行申请该综合授信额度并为其提供连带责任保证
担保；拟向兴业银行股份有限公司大庆分行（以下简称“兴业银行大庆分行”）申请不超过人民币6,000万元的流动资金综合授信额度（最终以银行实际审批的贷款额度为准），期限不超过1年，公司同意大庆三聚向兴业银行大庆分行申请该综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2015-036）。
本议案尚须提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年6月26日（星期五）上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-037）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年6月10日