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证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-015浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人收到中国证监会浙江监管
局行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人陈大魁先生于近日接到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简“中国证监会浙江监管局”）《行政处罚决定书》（编号为：[2016]1号）。现将有关情况公告如下：
一、行政处罚决定书的主要内容：
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对陈大魁及其一致行动人违法减持浙江众成股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，陈大魁及其一致行动人存在以下违法事实：
2013年12月19日、12月25日新疆新众嘉股权投资有限合伙企业（以下简称新众嘉）通过大宗交易卖出“浙江众成”340万股和100万股，占公司总股本比例分别为1.99%和0.59%。新众嘉，是浙江众成上市前成立的员工持股公司，后变更为有限合伙企业。在该合伙企业中，陈大魁持股占比46.083%，是合伙企业的唯一普通合伙人，其他45位有限合伙人为公司的中层骨干。根据合伙企业合伙协议，由普通合伙人执行合伙事务，但“转让或处分合伙企业的知识产权和其他产权”等事项应当经全体合伙人三分之二多数通过。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定，可以认定陈大魁与新众嘉为一致行动人。
2014年7月11日、14日及15日，陈大魁实际控制的女儿陈某证券账户以集中竞价方式分别卖出“浙江众成”16.17万股、55.79万股和50.94万股，占公司总股本比例分别为0.04%,0.13%和0.12%。
2014年7月22日，陈大魁名下证券账户以大宗交易方式向其亲戚及员工朋友卖出“浙江众成”1678.62万股，占公司总股本比例分别为3.8%。
陈大魁在2014年7月22日减持“浙江众成”后，对其及所实际控制的女儿陈某账户以及一致行动人新众嘉合并减持“浙江众成”占公司总股本比例达到5%情况，没有及时履行报告和披露义务。
以上违法事实清楚，有相关公告、相关工商登记资料、证券交易流水、相关人员谈话笔录等证据证明，足以认定。
陈大魁其一致行动人未履行信息披露义务的行为违反了《证券法》第八十六条第二款“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告”的规定，构成了《证券法》第一百九十三条“发行人、上市公司或其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的”所述情形。上述信息披露义务人是陈大魁。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，根据《证券法》第一百九十三条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定，我局决定：对陈大魁给予警告，并处以30万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账户：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证监会浙江监管局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、陈大魁先生致歉声明：
陈大魁先生就上述超比例减持行为向广大投资者诚挚致歉，并将引以为戒，
加强证券法律法规和相关规范制度的学习，并按照上述法律法规的要求，规范股东行为、切实履行股东义务，严格履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。
三、相关说明：
1、公司控股股东、实际控制人陈大魁先生表示接受中国证监会的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，并将积极配合执行本次行政处罚决定。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，将进一步加强持股5%以上的股东及全体董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的学习，坚决避免此类事项再次发生。
3、本次行政处罚是中国证监会浙江监管局对公司控股股东、实际控制人陈大魁先生个人的处罚，不是对公司的行政处罚，不会因此影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。目前，公司生产经营管理活动一切正常。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件：
1、《中国证券监督管理委员会浙江监管局行政处罚决定书》（[2016]1号）。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年二月一日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-041四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称：“公司”或“丹甫股份”）于2015年8月8日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于与四川丹甫环境科技有限公司签订日常关联交易协议的议案》。
根据丹甫股份重大资产重组方案，烟台市台海集团有限公司在丹甫股份原注册地成立了新公司四川丹甫环境科技有限公司，承接置出的资产，原丹甫股份压缩机经营性资产和业务转入四川丹甫环境科技有限公司，由于原丹甫股份客户采购平台转换到新公司四川丹甫环境科技有限公司以及因产品相关认证更换工
作需要一定时间，在未来一年之内，四川丹甫环境科技有限公司部分客户销售业务还需通过丹甫股份开具发票给客户，并且通过丹甫股份账户收取货款再转入到四川丹甫环境科技有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易公允决策制度》等的有关规定和审批权限，上述关联交易经公司董事会审议批准后，需提交公司股东大会批准。
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|关联交易类别|关联方|预计发生时间|预计金额（亿元）|
|购销制冷压缩机|四川丹甫环境科技有限公司|2015年8月-2016年8月|1.95|

二、关联人介绍及关联关系
1、基本情况
关联方名称：四川丹甫环境科技有限公司
关联方住所：四川省眉山市青神县黑龙镇鸿化村
企业性质：有限责任公司
注册地： 四川省眉山市青神县
办公地点：眉山青神县黑龙镇鸿化村
主要股东：台海集团
法定代表人：王雪欣
注册资本：人民币壹亿元
税务登记证号：511425345803765
经营范围：环境保护设备、制冷设备的研发、生产和销售；环境保护技术的开发、设计和咨询服务；生产销售制冷压缩机、冷冻冷藏设备、冷气工程、环试设备、家用电器及其他机电设备、纯净水；开展上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与上市公司关联关系
丹甫股份和四川丹甫环境科技有限公司的控股股东均为烟台市台海集团有限公司。
三、关联交易的主要内容
1、对于丹甫股份原有压缩机业务客户，四川丹甫环境科技有限公司在一年内完成客户采购平台转换工作，并以自身名义与客户重新签订压缩机销售合同。
在客户采购平台转换完成前，丹甫股份同意四川丹甫环境科技有限公司继续以丹甫股份名义向客户销售压缩机。
2、四川丹甫环境科技有限公司以丹甫股份名义销售的压缩机，销售价格由四川丹甫环境科技有限公司与客户商定，丹甫股份按照四川丹甫环境科技有限公司确定的价格向客户开出发票，四川丹甫环境科技有限公司同时向丹甫股份开具同等金额的发票。
3、丹甫股份收到客户支付的压缩机货款后，在三个工作日内转付给四川丹甫环境科技有限公司。
4、因四川丹甫环境科技有限公司以丹甫股份名义销售压缩机支出的额外费用，由四川丹甫环境科技有限公司承担，每季度结算后四川丹甫环境科技有限公司向丹甫股份支付。
对客户负责。
6、因压缩机销售与客户发生的纠纷，由四川丹甫环境科技有限公司负责处理。因压缩机业务纠纷给丹甫股份造成的全部经济损失，由四川丹甫环境科技有限公司承担。
四、关联交易的定价政策及定价依据
关联交易标的为四川丹甫环境科技有限公司销售的主营产品制冷压缩机，其销售价格及货款支付方式以公司与客户签订的销售合同价格及支付方式为依据。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
四川丹甫环境科技有限公司的主营产品为制冷压缩机，是冰箱、饮水机等制冷设备客户的重要配件，多年来，四川丹甫环境科技有限公司的前身四川丹甫制冷压机股份有限公司与客户之间形成了良好稳定的供货关系，在一定过渡期内继续维持这些客户关系对于四川丹甫环境科技有限公司的持续经营和发展有着极为重要的意义。
目前，烟台台海玛努尔核电设备公司（简称台海核电）的资产已经注入了丹甫股份，丹甫股份的核电设备业务与四川丹甫环境科技有限公司的压缩机业务不会发生重叠，合同及财务关系明确，不会损害上市公司利益，不会对上市公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
六、监事会及独立董事意见
1、监事会意见
监事会认为：公司与四川丹甫环境科技有限公司的日常关联交易是出于四川丹甫环境科技有限公司业务开展的需要，对关联交易金额的预计客观，交易价格公允，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司与四川丹甫环境科技有限公司的关联交易事项。
2、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司与四川丹甫环境科技有限公司发生关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。
七、备查文件
2、第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事相关独立意见
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-020
湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2016年5月13日在公司会议室以通讯形式召开。会议通知于2016年5月6日以邮件方式发出，公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于同意公司股东解除承诺的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
经审核，监事会认为：董事会对《关于同意公司股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。公司股东湖南湘投高科技创业有限公司对拟解除承诺的原因分析符合实际情况。湖南湘投高科技创业有限公司解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司监事会
2016年5月13日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-067立昂技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,281,622.22元。现将相关事项公告如下：一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
公司于 2018年 12月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183号），核准公司非公开发行募集配套资金不超过53,986万元。
公司非公开发行股票数量为16,400,589股，发行价格为27.06元/股，募集资金总额为人民币 443,799,938.34元。经立信会计师事务所出具的《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA12790号），截止2019年4月19日，公司实际募集资金 443,799,938.34元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 421,814,188.22元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
根据公司已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次非公开实际募集资金净额拟投入以下项目，不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决：
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|使用项目|拟投资金额（万元）|
|支付本次交易现金对价|22,986.00|
|广纸云数据中心项目|27,000.00|
|支付本次交易相关的中介费用|4,000.00|
||53,986.00|

二、募集资金投入和置换情况概述
根据募集资金投资项目进度的实际情况，公司已使用自筹资金先行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA14049号），确认了公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况。截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金总额为21,281,622.22元，具体情况如下：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|以自筹资金预先投入募投项目的金额（万元）|
|1|广纸云数据中心项目|27,000.00|19,195.41|2,128.16|
||合计|27,000.00|19,195.41|2,128.16|

在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为了保证项目的正常进度，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，是为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，与发行申请文件中的项目内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
三、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,281,622.22元。
2、独立董事意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 21,281,622.22元。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到位后以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，是为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，与发行申请文件中的项目内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合法律法规的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,281,622.22元。
4、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问西部证券认为：立昂技术本次用募集资金置换预先支付募投项目自筹资金，已经立昂技术第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（信会师报字【2019】第ZA14049号），履行了必要的程序；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。西部证券对立昂技术实施该事项无异议。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZA14049号）；
5、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-040杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于 2014年备考盈利预测及重大资产重组购入资产盈利实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重大资产重组基本情况
经2014年10月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108号文《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，我公司向何志涛等 11名交易对方发行 135,233,994股人民币普通股，用于购买其持有的北京数字天域科技股份有限公司（以下简称“数字天域”）100%的股权，截至 2014年 12月 10日，上述资产已办理了工商变更登记手续。
2014年12月10日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第211377号《验资报告》，对上述交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验。
2014年 12月 11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已对上述新增股份完成相关证券登记手续。
二、盈利预测情况
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，数字天域已编制了《北京数字天域科技股份有限公司合并盈利预测报告》（以下简称“合并盈利预测报告”），合并盈利预测报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2014]第 210077号《合并盈利预测审核报告》。
数字天域合并盈利预测之编制基础及基本假设参见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的前述《合并盈利预测审核报告》。
利预测报告”），备考合并盈利预测报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2014]第 210081号《备考合并盈利预测审核报告》。
新世纪备考合并盈利预测之编制基础及基本假设参见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上前述《备考合并盈利预测审核报告》。
三、置入资产合并盈利预测实现情况
金额单位：人民币万元
项目 合并盈利实 合并盈利预测 差额 实现率
现数 数
净利润 16,537.86 14,285.39
2,252.47115.77%归属于母公司股东的净利润 16,537.86
14,285.39
2,252.47115.77%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 16,533.10
14,285.39
2,247.71115.73%说明：
1、合并盈利实现数按照《2014年度合并盈利预测审核报告》的编制口径进行编制，具体编制基础参见本公司编制的《2014年度合并盈利预测审核报告》。
有关的差额及实现率系根据上述同口径实现数与盈利预测数比较计算而得出。
2、本公司合并实现的净利润人民币16,537.86万元，合并预测的净利润人民币14,285.39万元，实现数高于盈利预测数人民币2,252.47万元。
3、本公司合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币16,537.86万元，合并预测的归属于母公司股东的净利润人民币 14,285.39万元，实现数高于盈利预测数人民币2,252.47万元。
综上所述，本公司2014年度重大资产重组购入资产合并盈利预测已经实现。
四、备考盈利预测实现情况
金额单位：人民币万元
项目 备考合并盈利备考合并盈利 差额 实现率实现数 预测数
净利润 16,537.86 14,285.39
2,252.47115.77%归属于母公司股东的净利润 16,537.86
14,285.39
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 16,533.10
14,285.39
2,247.71115.73%说明：
1、备考合并盈利实现数按照《2014年度备考合并盈利预测审核报告》的编制口径进行编制，具体编制基础参见本公司编制的《2014年度备考合并盈利预测审核报告》。有关的差额及实现率系根据上述同口径实现数与盈利预测数比较计算而得出。
2、本公司备考合并实现的净利润人民币16,537.86万元，备考合并预测的净利润人民币14,285.39万元，实现数高于盈利预测数人民币 2,252.47万元。
3、本公司备考合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币16,537.86万元，备考合并预测的归属于母公司股东的净利润人民币 14,285.39万元，实现数高于盈利预测数人民币2,252.47万元。
综上所述，本公司2014年度备考合并盈利预测已经实现。
特此公告
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2015年3月3日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-026广州天赐高新材料股份有限公司关于
2017年度向子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2017年 4月 7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2017年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2017年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司的融资及项下债务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币7亿元，本议案尚需提交公司2016年度股东大会表决。
2、上述担保额度的有效期自公司 2016年度股东大会审议通过之日起，至2017年度股东大会召开前一日止。
3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，如在上述担保有效期内，公司纳入合并报表范围的子公司发生变化，公司可根据实际情况对被担保人进行调整。
截至 2016年 12月 31日，本公司纳入合并报表范围的主要子公司具体情况如下：
1、九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐三善
天赐材料（002709）注册资本：24900万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。
经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司资产总额903,548,800.65元，负债总额 268,211,129.43元，净资产 635,337,671.22元，营业收入 757,436,855.53元,净利润178,172,091.51元。
2、天津天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：6000万元
成立日期：2013年09月17日
注册地址：天津市西青经济技术开发区天源道以南盛达五之路以西 W15-8
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：制造、研发、批发、零售新型表面活性材料、有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、添加剂（以上不含危险化学品及易制毒化学品）；
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。
经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，该公司资产总额 79,778,837.08元，负债总额 28,482,468.81元，净资产51,296,368.27元，营业收入5,510,919.75元，净利润-6,054,020.01元。
3、东莞市凯欣电池材料有限公司
法定代表人：徐金富
天赐材料（002709）注册资本：2000万元
成立日期：2012年3月26日
注册地址：东莞市生态产业园兴业路旁
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：研发、加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）；技术及货物进出口。
经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年12月31日，该公司资产总额174,508,538.59元，负债总额 128,875,710.23元，净资产 45,632,828.36元，营业收入 413,494,308.17元，净利润-4,006,152.27元。
4、江西艾德纳米科技有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：23687.7551万元
成立日期：2013年3月22日
注册地址：江西省宜春经济技术开发区
与公司关系：公司控股子公司
经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。
经营状况（单体，未经审计）：截止 2016年 12月 31日，该公司资产总额 232,884,334.61元，负债总额 31,834,176.28元，净资产201,050,158.33元，营业收入20,975,246.84元，净利润-4,462,536.41元。
三、董事会意见
1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2017年度公司资金需求量较大，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。
天赐材料（002709）产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
四、独立董事意见
公司为纳入合并报表范围的子公司提供担保，主要为支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案。
五、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，公司及公司子公司对外担保总额为 0元，公司对子公司担保实际发生额合计 9,075万元，报告期末实际担保余额合计 5,559.46万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的3.42%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形。
此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-062广州东凌国际投资股份有限公司
关于作为第三人参加诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
广州市南沙区人民法院（下称“南沙法院”）就广州东凌实业投资集团有限公司（下称“东凌实业”）与中国农业生产资料集团公司（下称“中农集团”）、国购产业控股有限公司（下称“国购产业”）损害股东利益责任纠纷一案[(2017)粤0115民初2101号]，通知广州东凌国际投资股份有限公司（下称“公司”、“东凌国际”）作为第三人于2017年6月16日开庭。本次诉讼具体情况详见公司于2017年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于作为第三人参加诉讼的公告》（公告编号：2017-043）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
近日，公司收到南沙法院短信通知：原告东凌实业诉被告中农集团、国购产业损害股东利益责任纠纷一案，因被告中农集团提出管辖权异议，南沙法院尚未裁定，原定于2017年6月16日的开庭取消。如需开庭，南沙法院将另行传票通知具体时间。
三、判决或裁决情况
本案目前尚未开庭审理，暂未有判决结果。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
目前，上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后损益的影响，公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意风险。
五、其他说明
1、截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露本事项的进展情况。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
股票简称：星美联合 股票代码：000892 公告编号：2014－57
星美联合股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2014年11月11日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（详情请见本公司于2014年11月12日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告内容），并于2014年11月21日发布了《关于变更2014年第一次临时股东大会会议地址的提示公告》（详情请见本公司于2014年11月22日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告内容）。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年10月修订版）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定，现将公司关于召开2014年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是星美联合股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
（二）召集人：本次由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六届董事会第八次董事会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
本次会议要审议的议案《关于变更承诺事项的议案》是由公司第一大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）提议的，上海鑫以持有本公司股份106938440股，占总股本的25.84%，符合提议股东的条件，其程序合规。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2014年12月02日(星期二)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月02日上午9:30～
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月01日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2014年12月02日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年11月27日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街11号重庆富力凯悦酒店6楼沙龙一厅会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的议案符合提议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的议案是《关于变更承诺事项的议案》。
（三）特别强调事项
1、本次会议审议的议案为特别议案；
（1）本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过；
（2）上海鑫以将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数；
（3）本次会议议案的通过并不表示公司重大资产重组或非公开发行股份募集资金购买资产的事项已正式启动，本公司将，依据《上市公司重大资产重组管理办法》或相它相关规定申请公司股票停、复牌。
2、本次临时股东大会不安排公司股票停牌。
三、会议登记方法
1、登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代
表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续。
登记时间：2014年11月27日～2014年12月01日的每个工作日9:00～17:00，2014年12月02日9:00～14:30。
登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2栋1402室。
2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现对相关事宜具体说明如下：
（一）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360892
2、投票简称：星美投票
3、投票时间：2014年12月02日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、投票当日，“星美投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|《关于变更承诺事项的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如：股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
一日）下午3:00，结束时间为2014年12月02日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录以下网址：
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
（1）电话：023-88639066、023-88639062。
（2）传真：023-88639061。
（3）联系人：徐虹、陈亚兰。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十七日
附件：
星美联合股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司2014年第一次临时股东大会，兹委托 先生/女士代表本公司/人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|代理事项|代理权限|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于变更承诺事项的议案》||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-048珠海华金资本股份有限公司
关于购买办公楼暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“买受人”）为满足办公需要，拟向珠海市高新总部基地建设发展有限公司（以下简称“总部基地公司”或“出卖人”）购买香洲区前湾二路 2号综合楼第四层，用途为办公，面积为 3,046.32平方米，购买价款为47,217,960元。
2、总部基地公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）下属子公司，华发集团持有珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）91.07%股权，本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海金控下属的全资公司并合计持有本公司28.45%股权；本公司董事长李光宁先生兼任华发集团董事长；
本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理；本公司董事邹超勇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇回避表决。
3、2018年8月23日，公司召开了九届董事会第十次会议，审议并通过了《关于购买办公楼暨关联交易的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、根据公司《章程》等规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：珠海市高新总部基地建设发展有限公司
统一社会信用代码：91440400559188016C
注册资本：19,000万元
成立日期：2010年7月28日
住所：珠海市唐家湾镇软件园路1号会展中心第15层1单元C区
法定代表人：陈伟
企业类型：法人独资
经营范围：高新总部基地项目开发、建设；城市基础建设及配套项目开发；物业租赁；物业管理（凭资质证经营）；资产经营；房地产开发经营、信息咨询服务；建材产品开发、销售；广告设计、制作、代理、发布。
股东信息及股东持股比例：珠海华发高新建设控股有限公司100%持股。
主要财务数据：截止 2017年 12月 31日（经审计），总部基地公司总资产为44,449.64万元，净资产为13,321.87万元；营业收入为11,753.78万元，净利润为-3,666.58万元。
截止 2018年 6月 30日（未经审计），总部基地公司总资产为 42,808.32万元，净资产为13,298.92万元；营业收入为268.42万元，净利润为-22.96万元。
三、交易标的基本情况
香洲区前湾二路2号综合楼第四层已取得商品房地产权权属证明书，证号为珠房地权属字第201700061房屋登记机构为珠海市不动产登记中心。经珠海市测绘院测绘确认，香洲区前湾二路 2号综合楼第四层的实测建筑面积为 3,046.32平方米，其中套内建筑面积为2,420.66平方米，分摊建筑面积为625.66平方米。
四、关联交易的定价政策
以 2018年 8月 15日为基准日，公司委托具有证券期货资格的北京华信众合资产评估有限公司进行评估，出具了《珠海华金资本股份有限公司拟购买房产涉及珠海市香洲区前湾二路 2号综合楼第 4层办公楼市场价值项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第Z1023号）。
本次评估对象为珠海市香洲区前湾二路2号综合楼第四层，并采用市场法进行评估，截止评估基准日，珠海市香洲区前湾二路 2号综合楼第四层的评估值为 47,230,145元。以该评估报告评估值为参考依据，经交易双方协商确定交易价为47,217,960元。
五、本次购买合同的主要内容
（一）合同价款及付款期限
1、买卖标的物：香洲区前湾二路 2号综合楼第四层，按照房地产登记测绘成果
报告的第四层建筑面积 3,046.32平方米，单价为 15,500元/每平方米，总价款为47,217,960元。
2、公司采用分期付款的方式，分两期支付。其中，首期支付购买总价款的50%，即23,608,980元，于购买合同签订之日起15个工作日内支付。第二期支付剩下的50%购买总价款，即23,608,980元，在公司取得买卖标的物的不动产权证书之日起45个日历天内付清。
（二）确权、网签、登记手续
1、由于香洲区前湾二路 2号综合楼第四层确权已经完成，买受人保证其具备办理不动产权登记的资格。
2、出卖人、买受人双方确认，在买受人付清50%总房款后60日内，出卖人与买受人共同委托第三方办理该商品房的网签与不动产权登记（并确保该委托手续始终处于有效状态），并各自提交各自应当提交的全部资料，买受人可以不支付委托第三方的费用。
由于出卖人同意在买受人仅支付50%总房款的情况下，就启动办理不动产权证书工作，因此如仅因出卖人的原因，买受人未在补充协议签订之日起365日内取得该商品房的房屋所有权证书（不动产权证书）的，无论买受人是否解除合同，买受人均同意免除出卖人逾期的违约责任，但如果买受人要求继续履行合同，则出卖人应当尽快纠正由于出卖人原因导致不能取得该房屋不动产权证书的情况。
3、政府部门针对香洲区前湾二路 2号综合楼第四层不动产登记所收取的税金、费用，出卖人与买受人依法各自承担，双方均应及时缴纳。
（三）其他约定
与总部基地公司签订香洲区前湾二路2号综合楼第四层办公物业的商品房买卖合同后，物业管理费、空调管理费按照租赁时的收费标准，在已约定的期限内保持不变。
其他约定按照国家有关法律法规执行，详见附件商品房买卖合同及补充协议。
六、关联交易目的和影响
本次交易可以解决目前公司办公场地紧张的问题，有利于提升上市公司形象，满足公司未来业务发展的需要，对公司持续稳定经营产生一定的积极影响。本次交易以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月1日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方总
部基地公司及关联方发生关联交易金额累计约为23,450万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事郑丽惠、黎文靖、王怀兵、安寿辉事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：
本次公司向总部基地公司购买办公楼，主要是为了解决公司办公场地问题，满足未来业务发展的需要，经判断交易双方的定价公允，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该议案，并提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见；
3、北京华信众合资产评估有限公司出具《珠海华金资本股份有限公司拟购买房产涉及珠海市香洲区前湾二路2号综合楼第4层办公楼市场价值项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第Z1023号）；
4、商品房买卖合同及补充协议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019－62獐子岛集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2019年10月 23日上午9:30以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
报告全文于2019年 10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告正文详见公司于 2019年 10月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019—63）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年 10月24日
金轮蓝海股份有限公司 独立意见金轮蓝海股份有限公司
独立董事关于公司及全资子公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案进行了认真审议并发表意见如下：
公司董事会本次审议的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司滚动使用最高额度不超过人民币七千万元闲置募集资金购买保本理财产品。我们认为，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
独立董事：
钱锡麟 吴建新 陆健
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-083
河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2016年10月 20日收到公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）的告知函，近日，森源集团与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的公司股份38,000,000股质押给民生证券，用于办理股票质押式回购交易业务，本次股份质押的初始交易日为2016年10月19日，购回交易日为2017年10月19日。本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，森源集团共持有公司股份198,295,040股，占公司总股本的21.33%，本次质押股份38,000,000股，占森源集团持有公司股份的19.16%，占公司总股本的4.09%；森源集团累计质押134,209,811股，占森源集团持有公司股份的67.68%，占公司总股本的14.43%。
备查文件
《初始交易委托单》
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-012关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日接到公司控股股东Newest Wise Limited为新有限公司（以下简称“为新公司”）通知，为新公司将其所持有的公司部分股票与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、为新公司将其持有的 800万限售流通股公司股票质押给华融证券用于股票质押回购业务，期限为1年。
2、为新公司于 2014年 1月 27日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，为新公司持有公司 5,300万股（占公司总股本9,350万股的56.68%，其中无限售条件流通股为1,325万股，占公司总股本14.17%）,本次股权质押后为新公司累计质押5,300万股（其中：无限售流通股：1,325万，占公司总股本14.17%，限售流通股 3,975万股，占公司总股本42.51%）占公司总股本56.68%。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年1月28日
金陵药业股份有限公司独立董事
关于公司 2013年年度报告披露所涉相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对公司 2014年 3月 21日召开的第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、对公司当期关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）报告期内，根据公司 2012年年度股东大会审议通过的《关于公司 2013年度预计日常关联交易的议案》，公司与关联方在采购和销售商品方面存在一定数量的日常关联交易，发生了正常的经营性资金往来，但不存在大股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
（二）公司制定了相关内部控制制度，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司无对外担保事项。
二、对 2013年度利润分配预案的独立意见
（一）公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分听取了独立董事和中小股东的意见，明确清晰分红标准和分红比例，拟定 2013年度利润分配预案为：以 2013年末的总股本 504,000,000股为基准，每 10股派发现金 1.60元(含税)，合计派发现金红利 80,640,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）公司提出的 2013年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际及中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分体现公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红指
引》等有关规定的精神，有效保护了投资者的合法利益。我们同意公司第五届董事会第十三次会议对以上议案的表决结果，并同意将利润分配预案于董事会审议通过后提交公司 2013年度股东大会审议。
三、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
（一）公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，内部控制制度建设符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
（二）截至 2013年 12月 31日，公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系，并做到有效执行，保证了公司的各项经营活动的正常进行。同意公司的内部控制自我评价报告。
四、对公司 2014年度日常关联交易预计情况的独立意见
（一）公司董事会在审议《关于公司 2014年度日常关联交易预
计情况的议案》前取得了我们的事前认可，董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定。公司与各关联方进行的各项日常关联交易是对公司经营的有利补充，交易根据市场原则定价公允、合理，公司预测的 2014年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未损害公司和非关联股东的利益。
（二）上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
五、对公司 2013年度证券投资情况的独立意见
（一）公司证券投资事项已经公司2007年年度股东大会批准，履行了必要的审批程序。公司2013年度证券投资活动不存在违反法律、法规、规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定。
（二）公司在《投资管理制度》中专门制订了“关于对证券投资及委托理财管理的特别规定”，明确了职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。
（三）公司目前自有资金充裕，投资资金来源合规，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展。
六、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（一）公司董事会聘任汪洋为公司财务负责人，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）经审阅汪洋履历等材料，我们未发现汪洋有《公司法》第
147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，汪洋的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任汪洋为公司财务负责人。
独立董事签名：
刘爱莲 李东 邵蓉
二〇一四年三月二十一日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-072石家庄常山北明科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，2018年11月29日，公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-089）。公司拟以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次公司回购具体内容详见公司相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。
一、回购股份的具体情况
截至2019年11月15日，公司累计回购股份51,168,240股,占公司目前总股本的比例为3.10%，最高成交价为6.835元/股，最低成交价为4.820元/股，支付的总金额为281674255.25元（含交易费用）。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月26日）前五个交易日公司股份成交量之和2747.81万股的25%。
3.公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2019年11月19日