证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-041中核华原钛白股份有限公司关于
2017年第二次临时股东大会增加临时提案
暨补充更正通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于 2017年 9月 12日召开 2017年第二次临时股东大会。详细内容见公司 2017年 8月 25日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号2017-038），现按照深圳证券交易所 2017年 3月 28日发布的《中小企业板信息披露第 4号上市公司召开股东大会通知公告格式》的要求进行更正。
2017年 8月 28日，公司董事会收到控股股东李建锋先生的《关于提请增加 2017年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会第二十三次（临时）会议审议的《中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要作为临时提案提交2017年第二次临时股东大会审议。上述议案的具体内容见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》（公告编号2017-039）和《中核华原钛白股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》及摘要。
截止 2017年 8月 28日，李建锋先生持有公司股票 589,559,785股，占公司总股本的37.04%。李建锋先生提出的增加公司2017年第二次临时股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，该临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，董事会同意将该临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2017年8月25日公告的《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》列明的其他议案不变。
现对公司《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》重新发布如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）、现场会议时间：2017年9月12日（星期二）下午13：00
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日下午15：00至2017年9月12日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年9月6日（星期三）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2017年9月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦 217会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1、审议《修改公司章程的议案》
本议案事项已经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，详细内容见公司 2017年 8月 25日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。本议案为股东大会特别决议事项，须经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、审议《中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要
本议案事项已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，议案详细内容见
公司 2017年 8月 29日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《修改公司章程的议案》|√|
|2.00|《中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要|√|

四、现场股东大会会议登记方案
1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年9月11日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。
3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：邱北电话：0510-85016667-8655
传真：0510-83798559
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年8月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362145
2、投票简称：钛白投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|议案编码|
||总议案|100|
|非累积投票提案|||
|议案1|《修改公司章程的议案》|1.00|
|议案2|《中核华原钛白股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及摘要|2.00|

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日下午15：00至2017年9月12日下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《修改公司章程的议案》|√||||
|2.00|《中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要|√||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：2017年月日