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恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-007恒康医疗集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第十六次会议在2014年1月26日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司 2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年2月18日上午 9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年2月11日
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2014年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2013年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2013年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的议案》；
恒康医疗集团股份有限公司（九）审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
（十）审议《关于公司投资设立全资子公司的议案》；
（十一）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》；
（十二）审议《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
此议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，并于2014年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2014-003）。
三、出席会议人员
1、截止 2014年 2月 11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2014年2月17日上午9:00－12:00下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2014年2月17日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
恒康医疗集团股份有限公司3、会议登记地点：
恒康医疗集团股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明"股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
会议联系人：郭凯、曾庆眉
联系电话：028-85950888-8618
传真电话：028-85950552
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二O一四年一月二十八日
恒康医疗集团股份有限公司附件：股东登记表
截止2014年2月11日下午3：00交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司2013年度股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期：年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一三年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
1、《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》。
(同意□反对□弃权□)
2、《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》。
(同意□反对□弃权□)
3、《公司2013年度财务决算报告》。
(同意□反对□弃权□)
4、《公司2014年度财务预算报告》。
(同意□反对□弃权□)
5、《关于2013年度利润分配的议案》。
(同意□反对□弃权□)
6、《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》。
(同意□反对□弃权□)
7、《关于2013年度审计报告的议案》。
(同意□反对□弃权□)
8、《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的议案》。
(同意□反对□弃权□)
9、《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
(同意□反对□弃权□)
10、《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
(同意□反对□弃权□)
11、《关于向中国建设银行兰州支行申请 2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
恒康医疗集团股份有限公司(同意□反对□弃权□)
12、《关于向中国农业银行康县支行申请 2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
(同意□反对□弃权□)
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年月日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-050新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨维国先生通知，杨维国先生由于个人资金需要，通过深圳证券交易所与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
杨维国先生将其所持有的本公司高管锁定股 2,000,000股与南京证券进行股票质押式回购交易，并已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。此次质押期限为366天，即自2015年6月1日起至2016年6月1日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 67,840,000股，占公司总股本的23.77%，本次办理股票质押式回购交易的股份数为 2,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为2.95%，占公司总股本的比例为0.70%；累计质押股份数为11,600,000股，占其持有公司股份总数的比例为17.10%，占公司总股本的比例为4.06%。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-147泛海控股股份有限公司
关于进行证券投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 10日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次临时会议审议通过了《关于授权全资子公司泛海国际股权投资有限公司进行有价证券投资的议案》，同意公司授权全资子公司 Oceanwide International Equity InvestmentLimited（泛海国际股权投资有限公司）进行证券投资，具体内容详见公司 2016年 12月 13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
结合近期证券市场情况和公司实际需求，在公司董事会授权范围内，公司就本次证券投资的投资范围、投资金额等进行了进一步研究，现将相关进展情况公告如下：
本次证券投资的具体范围为在香港市场进行股票投资，主要用于开展符合公司战略发展目标、与公司业务密切相关的战略性投资，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司稳健经营和资金安全；投资规模为总额不超过 35亿元人民币（含不超过 1倍杠杆）。
公司将按照证券投资风险控制机制的要求，充分关注市场风险，
坚持谨慎投资的原则，积极维护公司和股东利益，并将根据相关法律法规的要求，持续履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十七日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-114
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份限公司2018年半年度报告全文及摘要已披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-089
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于投资设立上海歌尔机器人有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式出资 5,000万元在上海成立上海歌尔机器人有限公司（具体名称以工商注册为准）。
2、投资行为生效所必需的审批程序
按照《歌尔股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司总裁对外投资权限内,无需经公司董事会、股东大会批准。
3、本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立子公司基本情况
企业名称：上海歌尔机器人有限公司（以工商登记注册信息为准）
法定代表人：于大超
出资方式：自有资金现金出资
经营范围：航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件的生产及其应用的技术开发、批发，进出口相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询；机器人研发、生产和销售；无人机、无人机系统的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测设备、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信
息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务和相关产品的销售；
节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以工商登记注册信息为准）注册资本：5,000万元
住所地：上海市青浦区华隆路1777号e通世界商务园华新园18号楼（以工商登记注册信息为准）
持股比例：公司持股比例100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是公司根据业务发展需要实施发展战略的重要举措，有利于把握当前无人机和机器人行业在全球范围内蓬勃发展的历史机遇，实现公司转型和业务范围拓展，对公司未来发展将产生积极推动作用。
本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和投资风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2014—047中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于与中国消防企业签署备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年11月18日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）、中国消防企业集团有限公司（“中国消防企业”，一家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司（股份代号：445））及江雄先生（“江雄先生”，中国消防企业的现有控股股东及执行董事）订立一份备忘录（“备忘录”），据此，本公司拟向中国消防企业出售Albert ZieglerGmbH（“Ziegler”,本公司的全资子公司）40%的股权，而中国消防企业将向本公司发行新股份以作为有关代价（“潜在交易”）。
在潜在交易完成后，Ziegler将由本公司及中国消防企业分别持有60%及40%的股权。
Ziegler为一家于德国注册成立的有限公司，主要从事消防车及特殊用途机车、消防泵及其他消防设备的开发、生产及分销。于本公告日期，Ziegler为本公司的全资子公司。
中国消防企业主要从事生产及销售消防车、生产及销售消防设备以及消防系统施工安装。
本次交易不构成关联交易。
除非事先已获得其他签署方的许可，备忘录签署各方在备忘录之日期起的十八个月内，不可与其它个人或公司团体就潜在交易(a)向其进行游说、发起或鼓励查询或邀约，或(b)向其发起或继续磋商或提供任何数据，或(c)订立任何合约或意向书或备忘录。
本公司认为潜在交易可令其拓展于消防市场的覆盖面，并符合本公司及股东
的整体利益。
除有关独家性、保密性以及规管法例及司法管辖权区的条款外，备忘录的所有其他条款均不具法律约束力。
备忘录并不构成订约方有关潜在交易的具法律约束力承诺。潜在交易须待签立正式交易协议后方可作实，及并不一定会落实。本公司将于备忘录订约方订立正式交易协议后根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联交所上市规则》的适用规定在适当时候另行刊发公告。
特此公告。
中国国际海运（集装箱）股份有限公司董事会
2014年11月19日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-045深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的会议通知于 2015年 4月 30日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2015年5月7日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，审议并通过《关于对全资子公司增资并变更注册地址的议案》。
公司于2014年10月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于对全资子公司-深圳市齐心供应链管理有限公司增资的议案》；同意全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司（以下简称“齐心供应链”）增资至 8000万元人民币，其中本公司出资2000万元人民币，公司下属全资境外子公司齐心（香港）有限公司出资4000万元人民币，增资完成后，深圳市齐心供应链管理有限公司变更为外商投资企业。
公司在办理工商变更手续过程中，因本次增资事项超过了深圳市前海深港现代服务业合作区管理局的审批权限，需要国家商务部批准。鉴于审批过程较长、手续繁杂，公司决定变更增资方式，本次增资6,000万元人民币，全部由本公司使用自有资金出资。增资后齐心供应链的注册资本变更为8,000万元。并将齐心供应链的注册地址变更为：深圳市前海深港合作区前湾一路一号A栋201室（入
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-045驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
本次对全资子公司增资的具体内容详见2015年5月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（2015-046号）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-094中国长城计算机深圳股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）因重大资产重组事项已于2015年7月31日上午开市起转为重组停牌。2015年8月28日、2015年10月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-050号、2015-070号）；2015年12月 7日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（详见2015-087号公告），中国电子拟对本公司实施业务梳理并夯实中国电子信息安全业务基础，拟筹划本公司与多个公司之间的重组整合，包括但不限于发行股份购买军工优质资产、置出亏损资产和募集配套资金等重大事项。
由于方案的基础论证及商洽仍需一段时间方能完成，重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司 2015年 12月 24日召开的 2015年度第四次临时股东大会审议，该次股东大会以99.7969%的同意比例通过了公司因本次重大资产重组项目继续停牌至2016年2月29日的申请（具体内容详见同日 2015-093号《2015年度第四次临时股东大会决议公告》）。
在继续停牌期间，公司及相关各方将继续加快推进重组涉及的各项工作，包括在中介机构开展及完成初步的尽职调查、法律核查、财务审计和资产评估等工作的基础上形成初步重组方案，并在与多个监管部门初步沟通后，中国电子、公司及相关方将确定重组方案并提报公司董事会审议和披露。公司承诺在2016年 2月29日前按照26号准则的要求披露重大资产重组信息；如公司未能在股东大
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-094号公告会审议通过的前述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
鉴于上述情况，经公司申请，公司股票自2015年12月25日上午开市起将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年十二月二十五日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-012安徽中环环保科技股份有限公司
关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 7日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
经中国证监会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可[2017]1361号”）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,667万股，并于 2017年 8月 21日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由 8,000万元变更为 10,667万元，总股本由 8,000万股增加至 10,667万股。根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司同意对现有的《公司章程》予以修订，具体修订内容为：
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|修改前|修改后|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在【 】上市。|第三条 公司于2017年7月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,667万股，于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条 公司注册资本为人民币10,667万元。|
|第十三条 公司的经营范围：环保科技技术|第十三条 公司的经营范围：环保科技技术|

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|开发、咨询及转让服务；环境污染防治工程施工；环境工程设计；环境污染治理设施管理；城市生活垃圾处理工程设计及施工；环保监测仪器、设备、环保建材、环保型保护膜开发、销售；房屋租赁、仓储（除危险品）；环境污染治理设施运营（限分支机构）（以上凡涉及行政许可的项目均凭许可证件经营）。|开发、咨询及转让服务；环境污染防治工程施工；环境工程设计；环境污染治理设施管理；城市生活垃圾处理工程设计及施工；环保监测仪器、设备、环保建材、环保型保护膜开发、销售；市政工程（含地下管廊、海绵城市等）；机电安装、自动化、智能化系统工程；生态工程（黑臭水体、人工湿地、土壤修复等）；园林、景观、绿化；房屋租赁、仓储（除危险品）；环境污染治理设施运营（限分支机构）（以上凡涉及行政许可的项目均凭许可证件经营）。|
|第十七条 公司发行的股份，在【 】集中存管。|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券登记结算机构”）集中存管。|
|第十九条 公司的股份总数为【 】万股，公司的股本结构为：普通股【 】万股，其他种类股零股。|第十九条 公司的股份总数为10,667万股，公司的股本结构为：普通股10,667万股，其他种类股零股。|
|第一百八十三条 公司指定【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百八十三条公司指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。
备查文件：
1、公司第一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2017年9月9日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－35新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月17日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号：临2017-32)，本公司被确定为莆炎高速公路明溪城关至枫溪段路基土建施工 YA5标段第一中标候选人。
本公司于2017年6月29日收到三明莆炎高速公路有限责任公司发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为莆炎高速公路明溪城关至枫溪段路基土建工程 YA5合同段（以下简称“本项目”）施工中标单位，中标总价为人民币陆亿叁仟贰佰捌拾叁万肆仟伍佰捌拾叁元整（¥632,834,583.00）。
一、工程工期：720日历天。
二、工程质量：符合交工验收质量综合评分 90分以上，竣工验收达到优良等级标准。
三、合同签订：该工程合同目前尚未签订。本公司将于 2017年 7月 7日前与三明莆炎高速公路有限责任公司签订施工承包合同。
四、业主情况：
业主名称：三明莆炎高速公路有限责任公司
地 址：福建省三明市梅列区沪明新村198幢12层
主要职责：负责莆炎高速公路三明段的投资、建设、收费管理；高速公路道路养护、路障清理、机电系统和交通配套设施的管理维护；服务（停车）区、广
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－35告等非主营资产的综合开发经营。
本公司与三明莆炎高速公路有限责任公司不存在关联关系。
五、项目概况：
莆炎高速公路明溪城关至枫溪段起于莆炎高速公路三元莘口至明溪城关段终点，终于枫溪乡西面约1km处，路线全长53.245km。全线设置桥梁 8,250m/41座，隧道9,205m/9座，桥隧比32.79%，互通4处，服务区2座。
本项目全长9.25km，主要工程内容包括：隧道 1,520m/2座，互通 1处（匝道4.4km），服务区1处（匝道2.7km），主线涵洞25道等。
本次中标年均合同金额约占本公司 2016年度经审计营业总收入的4.91%，合同履行不影响本公司业务的独立性。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-071深圳中国农大科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购；
2、本次权益变动不会使上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“上市公司”）于2018年11月23日收到公司实际控制人、董事长、总经理李林琳女士的告知函，基于对上市公司长期投资价值的认可和对上市公司发展前景的坚定信心，李林琳于2018年11月23日通过集中竞价方式以其自有资金累计增持上市公司股份共计106,100股，占上市公司总股本的0.13%。
截至本公告披露之日，李林琳合计持有上市公司1,316,100股股份，占上市公司总股本的1.57%，李林琳及其一致行动人深圳中农大科技投资有限公司合计持有上市公司25,192,948股股份，占上市公司总股本的30.00%。
一、信息披露义务人情况
1、信息披露义务人
名称：李林琳
住所：深圳市福田区
李林琳为深圳中国农大科技股份有限公司实际控制人，并担任深圳中国农大科技股份有限公司董事长、总经理。
2、信息披露义务人一致行动人
名称：深圳中农大科技投资有限公司
统一社会信用代码：91440300724701945T
企业类型：有限责任公司
注册资本：9,000万
法定代表人：李林琳
成立日期：2000年08月18日
住所：深圳市福田区福田街道福华一路深圳国际商会大厦B座901
经营范围：通讯、计算机、新材料、生物的技术开发、信息咨询（以上不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）。
深圳中农大科技投资有限公司为深圳中国农大科技股份有限公司控股股东，深圳中农大科技投资有限公司股权结构如下：
李林琳
15%
深圳市康绿投资
有限公司
68%
32%
深圳中农大科技投资有限公司
二、本次增持的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持比例|
|李林琳|集中竞价交易|2018年11月23日|16.655|106,100|0.13%|

三、增持前后的持股情况
本次增持前后，李林琳及其一致行动人深圳中农大科技投资有限公司持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（股）|持股比例(cid:10) (%)|持股数量（股）|持股比例(cid:10) (%)|
|李林琳|1,210,000|1.44|1,316,100|1.57|
|深圳中农大科技投资有限公司|23,876,848|28.43|23,876,848|28.43|
|合计|25,086,848|29.87|25,192,948|30.00|

三、其他事项说明
1、李林琳本次权益变动属于增持，未触及要约收购，符合《上市公司收购管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定。根据相关规定，李林琳作为信息披露义务人，将及时履行权益变动报告等信息披露义务。李林琳不属于“失信被执行人”。
2、李林琳本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
四、备查文件
李林琳《告知函》。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十四日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-032
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届董事会 2014年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会 2014年第四次临时会议通知于 2014年 5月 29日以电子邮件方式发出，2014年 6月 3日上午以通讯方式召开。
本次会议应收到董事表决票 9份，实际收到董事表决票 9份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任许世栋先生为公司财务总监。
表决结果：9票通过、 0 票反对、 0 票弃权。
许世栋先生的简历见本公告附件，本公司独立董事就该事项发表独立意见如下：1、聘任的财务总监任职资格合法。经审阅许世栋先生的个人履历，未发现有《公司法》第 147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为许世栋先生具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。2、许世栋先生的聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
2、审议通过了《关于公司拟与轴研建设签订综合服务协议的议案》
表决结果：9票通过、 0 票反对、 0 票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案详细内容见同日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于与轴研建设进行关联交易的公告”。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2014年 6月 4日
附件：
许世栋先生简历
许世栋先生：中国国籍，1974年生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任第一拖拉机股份有限公司财务部成本科副科长、科长、财务部主任会计师，中国一拖集团有限公司财务部部长助理、副部长、部长等职。现任本公司财务总监，兼任第一拖拉机股份有限公司公司监事、一拖（洛阳）开创装备科技有限公司监事会主席、一拖（洛阳）物流有限公司监事会主席。
许世栋先生在本公司任职，兼任本公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属企业第一拖拉机股份有限公司监事、一拖（洛阳）开创装备科技有限公司监事会主席、一拖（洛阳）物流有限公司监事会主席。除此之外，许世栋先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，许世栋先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司出资设立新希望慧农（天津）科技有限公司暨关联交易的事前认可意见
公司第六届董事会第十六次会议拟审议《关于出资设立新希望慧农（天津）科技有限公司暨关联交易的议案》，交易对方为公司关联方南方希望实业有限公司和北京首望资产管理有限公司，我们作为新希望六和股份有限公司独立董事，对上述交易发表如下事前认可意见：公司与南方希望实业有限公司、北京首望资产管理有限公司借助各自优势，共同出资设立新公司，有利于推动公司互联网金融平台建设，促进公司农牧业务的创新与转型，有助于公司经营扩展，符合公司未来发展需要，未发生损害其他股东、尤其是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事（签名）：
温铁军 胡智 王璞
二○一五年一月二十二日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-044天津九安医疗电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153104号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2015年 11月 5日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-033麦趣尔集团股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事刘瑞女士的书面辞职申请。刘瑞女士因个人原因，申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司监事会向刘瑞女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
鉴于刘瑞女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的职工监事就任之日起生效。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年4月26日在公司会议室召开职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举刘鹏成先生（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满时止。
上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会2017年4月27日
附件：
刘鹏成先生简历
刘鹏成先生1989年1月出生，籍贯：宁夏，2013年6月毕业于新疆塔里木大学生命科学学院食品科学与工程专业，大学本科学历。曾任麦趣尔集团股份有限公司质量管理部体系建设专员，麦趣尔集团股份有限公司质量管理部主管，现任麦趣尔集团股份有限公司质量管理部助理经理，麦趣尔集团股份有限公司股份职能党支部支部书记。
刘鹏成先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实孙天宇先生不是失信被执行人。
其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
中捷资源投资股份有限公司独立董事
关于公司2017年带强调事项段的无保留意见《审计报告》
涉及事项的专项说明的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，对立信会计事务所（特殊普通合伙）向公司出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZG11101号）涉及事项发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，公司第六届董事会第九次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2017年带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明。
我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护好公司及全体股东的权益。
独立董事：
郁洪良 胡宗亥
2018年4月25日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-030广东万家乐股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月7日，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）于2016年5月至2017年4月期间向银行申请贷款时提供连带责任担保。
该事项须提交公司股东大会审议，为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理上述担保业务。
一、担保情况概述
为满足公司营运资金的需要，严格控制公司的担保风险，2016
年公司拟为顺特电气提供担保的额度不超过2亿元；为万家乐燃气具提供担保的额度不超过3亿元。具体如下：
单位：（人民币）亿元
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方的名称|控股比例|截止2015年12月31日的银行借款担保余额|2016年5月至2017年4月担保额度|
|顺特电气有限公司|92.46%|0|2|
|广东万家乐燃气具有限公司|100%|0|3|
|合 计||0|5|

上述控股子公司于2016年5月至2017年4月期间向银行申请贷款
时，公司在上述额度内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
本次担保额度占公司2015年度经审计净资产的36.44%。
二、被担保人基本情况
1、顺特电气，是本公司持股92.46%的控股子公司，另一股东是广东万家乐电气科技有限公司（以下简称“万家乐电气”），万家乐燃气具和顺特电气分别持有万家乐电气90%和10%的股权，因此本公司持有顺特电气100%的实际权益。该公司注册资本为人民币15,922
万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山市顺德区大良红岗工业区；经营范围：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。
截止2015年12月31日，顺特电气资产总额256,203万元；负债总额121,701万元；净资产134,502万元；2015年实现营业收入154,906万元、净利润9,658万元；信用等级：A。
2、万家乐燃气具，是本公司持股100%的全资子公司。该公司注
册资本为人民币51,527万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山
市顺德区大良街道顺峰山开发区；经营范围：燃气用具、卫厨家电的
生产及销售。
截止2015年12月31日，万家乐燃气具资产总额183,356万元；负债总额111,083万元；净资产72,273万元；2015年实现营业收入
256,756万元、净利润7,633万元；信用等级：A。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。
四、担保风险控制
由于顺特电气和万家乐燃气具都是本公司持有100%权益的子公
司，而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险可控。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保人均为本公司主要业务的控股（全资）子公司，需向银行申请综合授信以保证资金周转需求。对其在银行的贷款提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。
上述担保额度是根据公司董事会审议通过的2016年银行信贷授信总
额而设定的，是为了满足顺特电气和万家乐燃气具正常经营的需要，从而保证公司核心产业维持正常经营之必需。被担保公司目前经营情
况正常，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司采取了一定的风险控制措施，担保风险较小，故董事会同意上述担保。
六、累计对外担保数额及逾期担保情况
截止本公告日，公司对外担保数额累计为0。
七、备查文件
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年四月八日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-058安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于与永州市人民政府签署环保产业园项目框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、本次签订的为永州环保产业园环保项目框架协议，双方在本协议签署之日后进行谈判并签署《特许经营权协议》。
2、本公告所述项目需要公司在项目所在地注册公司，公司将根据涉及金额大小，按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，对该合同事项及其他相关事项履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
二、合同项目介绍
永州市人民政府根据对安徽盛运环保（集团）股份有限公司的考察，以及本公司对永州市人民政府回访，双方就环保产业园项目根据国家有关法律法规，在平等互利，友好协商的基础上达成如下意向：
环保项目：总投资12.5亿元
1、生活垃圾处理设计总规模为日处理生活垃圾 1200吨/日，总投资暂估为6.5亿元。项目建设计划分2期进行，其中：
（1）一期处理规模为日处理800吨，投资预计为4.5亿元人民币；
（2）二期扩建处理规模为日处理400吨，投资预计为2亿元人民币；
2、其它如污泥、医废、固废、餐厨垃圾、等项目预计投资 6.0亿元，并与一期同步进行。
三、项目实施对公司的影响
由于该项目尚未完成最终方案设计及签订正式合同，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。从长期看，本公司通过该项目的实施将使公司在环保领域的市场得到进一步开拓，从而进一步增加公司的综合竞争实力。公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，及时履行审议决策程序并公告。
四、合同的审议程序
本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
二○一四年七月二十四日
佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2013年盈利预测实现情况及控股子公司广东合捷供应链国际有限公司
2013年末资产减值测试情况的说明
2013年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买其持有的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“标的资产”、“合捷公司”）的55%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。2013年12月11日，合捷公司的55%股权过户至公司名下，2013年 12月 25日，公司向控股股东广新集团发行的 48,590,874股股份上市，本次发行股份购买资产实施完毕。现将公司和合捷公司 2013年盈利预测实现情况及合捷公司 2013年末资产减值测试情况的说明如下：
一、2013年盈利预测实现情况
本次非公开发行股份购买资产实施过程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司和合捷公司编制了 2013年度、2014年度盈利预测报告，聘请了广东正中珠江会计师事务所有限公司（现更名为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)）进行审核，并分别出具了广会所专字【2013】第12005070468号《佛山佛塑科技集团股份有限公司2013年度、2014年度备考盈利预测审核报告》、广会所专字【2013】第12005070480号《广东合捷国际供应链有限公司 2013年度、2014年度盈利预测审核报告》（详见 2013年 8月 7日在巨潮资讯网上披露的有关盈利预测审核报告）。
现根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字【2014】 G14001210339号《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项审核报告》，公司和合捷公司 2013年度盈利预测的实现情况如下：
1．合捷公司 2013年度盈利预测的实现情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|实际数|预测数|差额|完成率 （%）|
|净利润|2,396.77|2,266.60|130.17|105.74%|

说明：2013年度合捷公司归属于母公司所有者的净利润金额为2,396.77万元，非经常性损益金额为 518.75万元，扣除非经常性损益后净利润金额为1,878.02万元。
2．备考合并盈利预测实现情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|实际数|预测数|差额|完成率 （%）|
|净利润|10,481.60|11,224.90|-743.30|93.38%|
|归属于母公司股东的净利润|7,898.32|9,443.63|-1,545.31|83.64%|

说明：备考合并盈利实现数按照《2013、2014年度备考盈利预测编制说明》的编制口径进行编制，具体编制基础参见本公司编制的《2013、2014年度备考盈利预测编制说明》。有关的差额及实现率系根据上述同口径实现数与盈利预测数比较计算而得出。
综上所述，合捷公司 2013年度盈利预测净利润数与实际实现的净利润数之间不存在重大差异。公司基于本次发行股份购买资产的 2013年度备考合并盈利预测净利润数与实际实现的净利润数之间不存在重大差异。
具体情况可详见同日在巨潮资讯网上披露的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)广会专字【2014】G14001210339号《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项审核报告》。
二、合捷公司 2013年末资产减值测试的情况
本次发行股份购买资产的过程中，公司与广新集团就本次交易涉及的股份补
偿事项签订《股份补偿协议》，广新集团承诺对本次交易实施完毕后的三年内（含
实施完毕后的当年）标的资产发生的价值减值进行股份补偿。公司聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产在补偿期限内各年年末价值进行评估，如标的资产发生减值的，则广新集团承诺以其所持有的一定数量的佛塑科技股份进行补
偿。
现根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2014]第 046号《关于对“广东合捷国际供应链有限公司股权价值减值测试行为所涉及的股东全部权益价值”评估报告书》，以 2013年 12月 31日为评估基准日，采用收益法评估的合捷公司 2013年末净资产为 35,755万元，对应的标的资产（即合捷公司55%股权）比交易时的作价价值 18,901.85万元高 763.40万元。经过比对估值和相关减值测试过程，截至 2013年末标的资产权益没有发生减值。没有触发《股份补偿协议》约定的股份补偿条款。
具体情况可详见同日在巨潮资讯网上公告的《关于对“广东合捷国际供应链有限公司股权价值减值测试行为所涉及的股东全部权益价值”评估报告书》。
特此说明。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一四年三月十五日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-054广州天赐高新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东万向创业投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 21,549,750股（占公司总股本比例为6.62%）的股东万向创业投资股份有限公司（以下简称“万向创投”）计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 16,549,750股（占公司总股本比例为5.09%）,其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续三个月内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：万向创业投资股份有限公司
（二）截至本公告日，万向创投持有公司股份 21,549,750股，占公司总股本比例为6.62%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：万向创投自身发展资金需求。
天赐材料（002709）3、减持期间：自本公告之日起三个交易日后的六个月内。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份）。
5、拟减持股份数量及比例：减持股份不超过16,549,750股，减持比例不超过公司股份总数的5.09%。
6、减持价格：按市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
万向创投在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：
1、严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。
2、承诺人所持公司股份锁定期届满后两年内，承诺人有意向通过深圳证券交易所减持公司股份；在锁定期满后的12个月内，承诺人减持股份数量不超过其持有公司股份总数的50%；在锁定期满后的 24个月内，承诺人减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数80%，减持股份应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；承诺人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。承诺人拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告，承诺人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
若承诺人未履行上述承诺，其法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果承诺人因未履行上述
天赐材料（002709）承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
万向创投所持公司股份已于2015年1月23日解除限售并上市流通，本次拟减持事项与此前披露的承诺不存在差异。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：万向创投将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照减持计划减持股份期间，万向创投承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、万向创投不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年5月20日