南通江海电容器股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年,南通江海电容器股份有限公司(以下“公司”)董事会全体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司健康发展。报告期内，公司第三届董事会共有9名董事组成，其中：独立董事共有3名,2017年9月成功换届选举出公司第四届董事会，公司第四届董事会共有9名董事组成，其中：独立董事共有3名。现将董事会2017年度工作重点和2018度主要工作报告如下，并据以向2017年度股东大会报告工作。
一、公司经营情况
2017年，公司合并报表实现营业收入1,666,811,782.97元，同比2016年增长36.22%；归属于上市公司股东的净利润190,028,633.11元，同比2016年增长27.5%，归属于上市公司股东的净资产3,115,899,537.23，同比2016年增长4.72%。
重点做好了以下方面的工作：
1、把握了优势产品高压大型电容器市场需求旺盛的机会，扩大了市场占有率和覆盖率。
2、薄膜电容器已真正进入量产创利阶段，自动化程度和生产效率进一步提高，电网、军工等应有领域的研发和市场跟进效果良好，与优普电子的协同效应逐步体现。
3、超级电容器特别是锂离子超级电容器在车辆、风电、数据中心、电梯、智能电网、电动工具、军工等几大应用领域取得积极进展，奠定了大规模应用基
础。
4、超级电容器和湖北海成电子小型铝电解电容器项目建设抓紧推进，焊针式铝电解电容器已扩产30%，为公司三大产品群的持续发展奠定了坚实基础。
5、OHSAS的认证工作已在海立公司先行试点，员工健康、环境保护、安全生产等方面的工作明显加强，实现了经济效益和社会效益的同步增长。
6、斥资十亿日元收购 ELNA有限公司13.87%的股权，为提升车载电容技术打下了基础。
7、成为中国电子元器件行业协会的轮值理事长单位、参与起草了固态电容器国家标准、通过江苏省重点培育和发展的国际知名品牌的复评、申请了多项专利、获得南通市市长质量奖。
二、公司治理情况
1、董事会和股东大会召开情况
报告期内，公司共召开董事会会议10次、股东大会5次。会议的召集程序召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。
（1）、董事会会议具体情况如下：
○1、2017年1月11日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《设立合营公司的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司南通江海储能技术有限公司、南通新江海动力电子有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》；
○2、2017年1月24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为其全资子公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》；
○3、2017年3月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2016年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《公司2017年度日常经营关联交易预计议案》、《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《2016年度公司内部控制自我评价报告》、《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的公告》、《关于提请召开 2016年年度股东大会的提案》；
○4、2017年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2017年度一季度报告全文及正文》；
○5、2017年5月8日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《提议召开公司2017年第一次临时股东大会》；
○6、2017年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行5,000万元、中国银行8,000万元、中国农业银行4,000万元综合授信的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
○7、2017年8月28日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2017年半年报摘要及全文的议案》、《南通江海电容器股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》、《关于召开公司2017年第二次临
时股东大会的议案》；
○8、2017年9月12日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《提议召开公司 2017年第三次临时股东大会》；
○9、2017年10月26日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任潘培培女士为证券事务代表的议案》、《关于聘任内审部门部长的议案》、《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》、《公司2017年三季报的议案》；
○10、2017年11月16日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《提议召开公司 2017年第四次临时股东大会》。
2、董事会履职情况
（1）、董事履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。
（2）、独立董事履职情况
公司三位独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司
章程》、《独立董事工作细则》的规定,本着客观、独立的原则,在2017年度工作中,认真履行独立董事职责,严格审议董事会各项议案,积极履行勤勉尽责义务。
3、董事会各专业委员会履职情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会职权范围及实施细则》、《董事会审计委员会职权范围及实施细则》、《董事会提名委员会职权范围及实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等治理规范性文件,对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内,董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作,保障了董事会的有效运作。
4、信息披露情况
公司始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,坚持“公平、公开、公正”的原则,履行上市公司信息披露义务。同时,公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》,明确了信息披露的流程和责任人。2017年，公司共对外披露50个公告、4次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况,做到了信息披露时点的主动、及时,格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。
5、投资者关系管理
股东是企业发展的基石,维护股东利益,特别是中小股东的合法利益,提升投
资者对公司的信心,是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则,制订有《投资者关系管理办法》,本着真实、准确、完整、及时、公平的原则,积极履行信息披露义务,增强资本市场的正能量,塑造公司在资本市场的诚信形象。
三、公司未来发展战略展望
公司自2010年上市以来，已由铝电解电容器单一产品，拓展成铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类电容器同时研发、生产、销售的全球少数几家公司之一，而且是品种最齐全、产业链最完整的企业；依靠公司几十年来在国际国内形成完整的营销网络，各类产品在新型家电、工业自动化、新能源、轨道交通、节能减排、智能电网获得广泛应用；通过国际合作形成战略联盟，江海牌产品将快速进入汽车特别是电动汽车领域。因此，未来三年到五年，公司仍将保持持续快速成长，真正成为全球同行业骨干企业之一。
3、公司2018年经营目标和重点任务
2018年，将重点做好以下几个方面的工作：
1、继续把握好传统优势产品高压大型电容器市场反弹的机会，发挥品牌、技术、产业链的综合优势，扩大市场占有率和覆盖率，再创主要经营指标历史新高。
2、在前期已取得重大进展的基础上，全面系统规范地解决废液的处理回收问题，继续加大研发投入，加紧高比容腐蚀箔、高导电高渗透高耐压电解液、低损耗高强度化成技术的综合研发，用两年左右的时间推出新一代高效能铝电解电容器，形成多个发明专利。
3、薄膜电容器已真正进入量产创利阶段，必须系统降地低成本，继续保持
在电网、电动汽车、军工应用领域的研发和市场跟进力度，继续发挥优普电子的协同优势，确保年度目标实现。做好与基美（KEMET）的战略合作，成立的电动汽车专用薄膜模组工厂（投资1000万美元，各占50%股份），发挥多项优势，实现高投入高回报。
4、做好超级电容器新工厂的投入运行。在车辆、风电、数据中心、电梯、智能电网、电动工具、军工等几大明确应用领域，加强新一代产品的研发投入，形成完整的产品群。
5、加快建设湖北海成电子有限公司，建成智能化工厂，下半年陆续投入生产，使小型电容器、固态电容器和大型电容器协调发展。
6、抓紧ELNA合资项目进展，力争弯道超车，实现我国车载电解电容器的突破，并为其他产品进入车载市场打好基础。
7、技改投资项目——变频器用铝电解电容器抓紧于年初动工。
8、高度重视中端需求的增长以及环保因素引起的材料紧张，将 snap-in的产量由1200万只/月扩大到1600万只/月。
9、为适应公司扩张和快速发展的需要，重点做好专业人才引进和优秀大学生招聘工作，研究适合公司发展的新的分配机制和薪酬制度，特别做好在优普电子、江海储能、湖北海成的激励机制落实。
10、继续推进卓越绩效管理的工作，搭建平台，推动公司多项管理工作，争创省长质量奖。
南通江海电容器股份有限公司董事会2018年4月10日