Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019－040山东江泉实业股份有限公司
关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会于 2020年 3月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届选举。公司于 2019年 11月 27日召开九届二十六次（临时）董事会会议、九届十八次（临时）监事会会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举董事候选人的议案》和《关于公司监事会提前换届选举监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会、监事会提名候选人情况
经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十届董事会董事候选人；同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人；同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十届监事会监事候选人。
以上候选人名单，将提交公司 2019年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、其他说明
1、选举独立董事事项需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交2019年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。
2、在新一届董事会、监事会任职之前，公司第九届董事、监事仍依照法律、法规等规范要求及《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。公司对第九届董事会各位董事、监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日
上海飞乐音响股份有限公司
独立董事事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章程》的有关规定，作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”）独立董事，我们认真审阅了拟提交公司第十届董事会第二十四次会议审议的《关于收购 Feilo Malta Limited20%股份及Havells Sylvania (Thailand) Limited100%股份暨关联交易的议案》及相关资料。独立董事认为：
本次拟提交董事会审议的《关于收购Feilo Malta Limited20%股份及Havells Sylvania (Thailand) Limited100%股份暨关联交易的议案》涉及关联交易，本次关联交易符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司发展，符合全体股东的利益，同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：
______________ ______________
刘升平 梁荣庆
______________ ______________
伍爱群 李 军
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—031转债代码：113501 转债简称：洛钼转债
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于实施“洛钼转债”赎回的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年7月9日
赎回价格：103元/张（含当期利息）
赎回款发放日：2015年7月16日
赎回登记日次一交易日（2015年7月10日）起，“洛钼转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“洛钼转债”将在上海证券交易所摘牌。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 2日公开发行了总额为 490,000万元的可转换公司债券。债券简称“洛钼转债”，债券代码113501，期限 6年，转股期自 2015年 6月 2日至 2020年 12月 1日止，初始转股价格为 8.78元/股，目前转股价格为 8.78元/股。
公司的股票自 2015年 6月 2日至 2015年 6月 23日连续 15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(8.78元/股)的130%。根据公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的有条件赎回条款。公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于提前赎回“洛钼转债”的议案》，决定行使“洛钼转债”有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“洛钼转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“洛钼转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：
（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款：在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价
格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）进行赎回，赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实行赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
I：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
此外，当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元人民币时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2015年 6月 2日至 2015年 6月 23日连续 15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(8.78元/股)的130%。根据公司《公
开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2015年 7月 9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“洛钼转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 103元/张（含当期计息年度利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2015年 7月 9日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×219/365=0.3元/张。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎
回价格为 102.94元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.97元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为 103元/张。
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinamoly.com）上发布至少 3次“洛钼转债”赎回提示公告，通知“洛钼转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2015年 7月 10日）起所有在中登上海分公司登记在册的“洛钼转债”将全部被冻结。
公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinamoly.com）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年 7月 16日。
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“洛钼转债”数额。已办理全面指定
交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年 7月 10日）起，“洛钼转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“洛钼转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（0379）68658017
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一五年七月二日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2015-010上海金枫酒业股份有限公司
关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：绍兴白塔酿酒有限公司
●本公司 2015年度为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保，预计担保额度为：上限不超过 1亿元人民币。
●对外担保累计数额：截止 2014年 12月 31日，公司对外提供担保总额为 2580万元人民币（按持股比例折算），不存在逾期担保现象。
●本次担保事项无反担保。
●本次担保事项需提交公司 2014年年度股东大会审议通过，在此额度范围内由股东大会授权董事会具体实施。
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）日常生产经营资金需求，公司拟在 2015年度为绍兴白塔的银行借款、银行承兑汇票、融资租赁及信托等融资业务提供上限不超过 1亿元人民币的担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
公司董事会提请股东大会授权董事会实施上述担保事项，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权经营班子负责与金融机构签订相关担保协议。授权期限自 2014年年度股东大会审议批准后至 2015年年度股东大会召开之日止。超出上述额度的担保，须按照相关规定由董事会或股东大会另行审议。
本公司于2015年4月17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案》。由于绍兴白塔截至2014年12月
31日的资产负债率高于70%，根据《股票上市规则》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：绍兴白塔酿酒有限公司
成立日期：2005年8月3日
注册资本：人民币2,200万元
法定代表人：杨帆
住所：绍兴市陶堰镇渡里村（浔阳路188号）
企业性质：有限责任公司
经营范围：生产、加工黄酒，白酒，调味料豆制品，货物进出口。
与公司的关联关系：公司为绍兴白塔酿酒有限公司控股股东，持有其60%的股权。
财务数据：截至2014年12月31日，总资产为15,133.46万元，总负债为13,865.03万元，股东权益为1,268.43万元，资产负债率为91.62%。2014年度营业收入6,525.23万元，净利润-233.66万元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由绍兴白塔与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
本董事会认为：本次担保为对公司控股子公司担保，将主要用于满足其日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前绍兴白塔经营正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。本次担保对公司形成的风险较小，同意公司为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
独立董事储一昀先生、谈敏先生、黄泽民先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2015）第8号］，认为：公司本次担保是为了满足公司控股子公司绍兴白塔正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司对外提供担保总额为2580万元人民币（按持股比例折算），不存在逾期担保现象。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一五年四月二十一日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--040河南太龙药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品
实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币0.6亿元（含0.6亿元）暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司2014年4月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《河南太龙药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型
理财产品的公告》（公告编号：2014-018）。
公司近日使用闲置募集资金1800万元向平顶山银行股份有限公
司郑州分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：平顶山银行金凤凰理财—“鹰城财富”2014年第18期人民币理财产品；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、产品预期年化收益率：预期最高年化收益率约为5.2%；
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--0404、期限：58天；
5、到期日：2014年8月29日；
6、购买产品金额为：人民币1800万元。
二、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
除本次购买银行理财产品外：
1、2014年 5月 14日，公司以 2000万元向中信银行股份有限公司郑州分行购买了“中信理财之信赢系列（对公）14131期人民币理财产品”；产品预期年化收益率：经测算最高年化收益率为4.5%；产品期限：2014年 5月 14日---2014年 8月 20日（如本产品被中信银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。
2、2014年 6月 18日，公司以 1000万元向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行购买了“工银理财共赢 3号保本型 2014年第 24期 B款”银行理财产品；产品预期年化收益率：预期年化收益率
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--040约为3.8%；产品期限：2014年 6月 25日---2014年 9月 22日。
3、2014年 6月 20日，公司以 1200万元向郑州银行股份有限公司巩义支行购买了“郑州银行“金梧桐”鼎诚 100号人民币理财产品”；
产品预期年化收益率：预期年化收益率约为5.0%；产品期限：2014年 6月 26日---2014年 9月 4日。
五、备查文件
公司与平顶山银行股份有限公司郑州分行签订的《理财产品销售协议书》。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2014年 6月 26日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-043恒银金融科技股份有限公司
部分监事、高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，股东建水县颐润企业管理有限公司（原名：天津颐润投资管理有限公司，于2019年1月14日变更为现名称，以下简称：“颐润”）持有公司1,744,600股，占公司总股本的0.4357%，其中公司监事梁晓刚先生通过颐润间接持有公司股份286,000股，占公司总股本的0.0714%，公司财务负责人温健先生通过颐润间接持有公司股份 286,000股，占公司总股本的0.0714%。
减持计划的主要内容：公司于2019年8月2日披露了《部分董事、监事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-038），梁晓刚先生拟通过颐润减持不超过 71,500股，占总股本的0.0179%，占其持股总数的25%；温健先生拟通过颐润减持不超过 71,500股，占总股本的0.0179%，占其持股总数的25%。通过上海证券交易所集中竞价方式减持的，减持期限为自减持计划披露之日起15个交易日后至2019年12月31日止。减持价格视市场价格确定。
减持计划的实施结果情况：截至本公告披露之日，公司监事梁晓刚先生于2019年9月6日通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份 71,500股，占公司总股本的0.0179%。减持后，梁晓刚先生通过颐润间接持有公司股份214,500股，占公司总股本的0.0536%。公司财务负责人温健先生于2019年9月6日通过上海证券交易所集中竞
价交易方式累计减持公司股份 71,500股，占公司总股本的0.0179%。
减持后，温健先生通过颐润间接持有公司股份 214,500股，占公司总股本的0.0536%。截至2019年9月6日，本次减持计划已完成。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|梁晓刚|董事、监事、高级管理人员|286,000|0.0714%|IPO前取得：200,000股其他方式取得：86,000股|
|温健|董事、监事、高级管理人员|286,000|0.0714%|IPO前取得：200,000股其他方式取得：86,000股|

注：以上减持主体通过其他方式取得的股份系公司2017年、2018年年度利润分配方案实
施后资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|梁晓刚|71,500|0.0179%|2019/9/6～2019/9/6|集中竞价交易|11.31－11.69|820,108.50|已完成|214,500|0.0536%|
|温健|71,500|0.0179%|2019/9/6～2019/9/6|集中竞价交易|11.31－11.69|820,108.50|已完成|214,500|0.0536%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
本次减持计划实施期间，梁晓刚先生、温健先生已实施本次减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2019/9/10
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2015-50
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月27日收到公司控股股东——广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）的通知，获悉以下事项：
中恒实业质押给国盛证券有限责任公司的本公司75,000,000股无限售条件流通股股份部分股权已解除质押，解除质押的股权数为 9,000,000股（占本公司总股本的0.78%），该部分股权已在国盛证券有限责任公司办理了相关手续。上述股权质押的事项已于2014年2月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
截至本公告披露日，中恒实业持有本公司股份为 260,884,283股，占本公司总股本的22.52%。其中，无限售条件流通股股份为 245,880,776股，有限售条件流通股股份为 15,003,507股。中恒实业累计质押其持有的本公司股份总数为 241,323,507股，占本公司总股本的20.83%，其中，无限售条件流通股股份为 226,320,000股，有限售条件流通股股份为 15,003,507股。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年8月28日
吉林成城集团股份有限公司监事会
关于公司会计政策变更的专项说明
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会关于公司会计政策变更事项，作出如下说明：
公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更。能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
吉林成城集团股份有限公司监事会 2019年 4月 29日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2015-046
北京万通地产股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2015年6月24日（星期三）上午9；30—11：00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、会议召开方式：网络互动方式。
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，北京万通地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于 2015年 6月 24日召开投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对终止本次重大资产重组的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2015年 6月24日（星期三）上午9；30—11：00；
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
三、参加人员
公司董事涂立森、董事会秘书程晓晞、中介机构负责人将出席本次会议。
四、投资者参加方式
员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：王渴
2、电话：010-59070788
3、传真：010-59071159
4、邮箱：wangke@vantone.com
六、其他事项
本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-040银座集团股份有限公司
关于公司控股股东增持本公司股份情况的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月3日上海证券交易所证券交易系统收盘后接到本公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）的通知，商业集团托管企业山东世界贸易中心（以下简称“世贸中心”）、控股子公司鲁商物产有限公司（以下简称“鲁商物产”）于2015年7月3日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司的部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
世贸中心、鲁商物产于 2015年 7月 3日通过上海证券交易所交易系统分别增持本公司股份 8,128,906股、500,000股，分别约占本公司已发行总股本的1.56%、0.10%。
本次增持前，商业集团直接持有本公司股份127,338,353股，占总股本的24.49%，间接持有本公司股份 59,771,722股，占总股本的11.49%（其中，世贸中心持有本公司股份 10,337,966股，占总股本的1.99%；鲁商物产持有本公司股份8,673,327股，占总股本的1.67%），商业集团及其关联单位合计持有本公司股份 187,110,075股，占公司总股本的35.98%。本次增持后，商业集团及其关联单位合计持有本公司股份 195,738,981股，占总股本的37.64%（其中，世贸中心持有本公司股份18,466,872股，占总股本的3.55%；
鲁商物产持有本公司股份9,173,327股，占总股本的1.76%）。
二、后续增持计划
控股股东商业集团不排除在未来6个月内（自本次增持之日起算）以自身名义或通过一致行动人继续增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%（含本次已增持部分）。商业集团及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年7月4日
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2016-016
债券代码：122398 债券简称：15北巴
北京巴士传媒股份有限公司
关于2015年公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称：“本公司”）委托联合信用评级有限公司对本公司2015年发行的“15北巴债”（债券代码：122398）进行了跟踪信用评级。
联合信用评级有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2016年 5月 25日出具了《北京巴士传媒股份有限公司 2015年公司债券跟踪评级分析报告》(联合评字[2016]472号)，维持本公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“15北巴债”“AA+”的债项信用等级。
《北京巴士传媒股份有限公司 2015年公司债券跟踪评级分析报告》详见上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2018-079
深圳香江控股股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月16日 14点00分
召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月16日
至2018年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案|√|
|2|关于续聘公司 2018年度内控审计机构的议案|√|
|3|未来三年股东回报规划（2018年至 2020年）|√|
|4|关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案|√|
|5|关于发行商业地产抵押贷款支持证券的议案|√|
|6|关于提请股东大会对公司拟发行商业地产抵押贷款支持证券进行授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018年 10月 30日经公司第八届董事会第二十四次会议审议
通过，详见公司于 2018年 10月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600162|香江控股|2018/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2018年5月31日上午9:00至11:00，下午13:00至16:003、登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；
2、联系人：何肖霞、谢亨阳
电话：020-34821006
传真：020-34821008
邮编：511442
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳香江控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月16
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案||||
|2|关于续聘公司 2018年度内控审计机构的议案||||
|3|未来三年股东回报规划（2018年至2020 年）||||
|4|关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案||||
|5|关于发行商业地产抵押贷款支持证券的议案||||
|6|关于提请股东大会对公司拟发行商业地产抵押贷款支持证券进行授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600764 证券简称：中国海防 编号：临 2019-009中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议。本次会议通知于2019年1月31日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有 8名董事，应参会董事8名，实际参会董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》
公司拟向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）、中国船舶重工集团公司第七一五研究所（以下简称“七一五研究所”）、中国船舶重工集团公司第七一六研究所（以下简称“七一六研究所”）、中国船舶重工集团公司第七二六研究所（以下简称“七二六研究所”）、江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称“杰瑞集团”）、中国船舶重工集团投资有限公司（以下简称“中船投资”）、中国国有资本风险投资基金股份有限公司（以下简称“国风投”）及泰兴市永志电子器件有限公司（以下简称“泰兴永志”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金（与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。本次交易的相关方案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
根据本次交易的相关方案，公司本次发行股份及支付现金购买资产设有调价机制，在公司审议本次交易的第一次董事会决议公告日（即2018年9月15日）至中国证监会核准本次交易前，发生触发调价机制的情形时，公司董事会有权在公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否本次发行股份及支付现金购买资产价格进行一次调整。由于上证综指（000001.SH）或申万国防军工指数（801740.SI）在2018年10月17日至2018年11月27日的连续30个交易日期间有至少 20个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2018年 4月13日）收盘点数（即 3,159.05点或1,274.09点）跌幅超过15%；且公司股价在此期间连续30个交易日中，至少20个交易日收盘价较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2018年 4月 13日）收盘价扣减公司 2017年权益分配（即0.062元/股）后的价格（即31.71元/股）跌幅超过15%，本次交易已经触发价格调整机制。
结合目前公司股价情况、公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，公司董事会决定不根据发行价格调整机制对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，关联董事范国平、张纥、周利生、孟昭文、王振华回避表决。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2014-08西藏珠峰工业股份有限公司
可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经公司财务管理中心初步测算，并经众华会计师事务所预审计，“西藏珠峰工业股份有限公司预计2013年度归属于公司的净利润约为1,800万元至2,200万元尚存在重大不确定性。其中，报告年度内公司以持有的位于成都市双流县文星镇的工业土地及其上的房屋对外投资约8,400万收益，与此相涉的主要风险于报告期末已事实转移尚待期后获取进一步的证据支持”。如果以上对外投资收益无法最终得到确认，那么公司2013年年末净资产将为负值。具体内容公司已于2014年1月28日发布了《西藏珠峰工业股份有限公司2013年年度业绩预告》（临2014-07号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如审计结果表明公司2013年年末净资产为负值，则在公司披露年度报告后，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2018-029债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
2018年第一季度部分经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求，公司特此披露2018年第一季度部分经营数据：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年1-3月|2017年1-3月|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|23,677.71|24,338.66|-2.72|
|其中，主要水电厂发电情况：||||
|合面狮水电厂|5,147.88|4,145.46|24.18|
|巴江口水电厂（平乐桂江电力）|5,444.75|6,111.50|-10.91|
|昭平水电厂（桂能电力）|3,923.91|4,289.64|-8.53|
|下福水电厂（桂海电力）|2,954.14|3,159.90|-6.51|
|京南水电厂（梧州桂江电力）|4,424.28|5,109.72|-13.41|
|2、售电量（万千瓦时）|82,712.69|84,232.10|-1.80|
|3、平均售电价格（元/千瓦时）（含税）|0.4771|0.4819|-1.00|

特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2015-023
湖南新五丰股份有限公司
关于签订战略合作与并购顾问框架合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南高新创投财富管理有限公司（以下简称“高新创投”）签订了《战略合作与并购顾问框架合
作协议》。公司将借助专业机构的品牌和专业优势，实现公司的快速发展。
一、合作方情况
公司名称：湖南高新创投财富管理有限公司
注册地址：长沙市天心区城南西路1号省财政厅新综合楼10楼
注册资本：10,000.00万元
经营范围：国家法律、法规允许的财务顾问、管理咨询、投资、投资管理及理财服务、资产并购重组（上述项目不含金融、证券、期货业务及其咨询服务）。
高新创投是由湖南高新创投（集团）有限公司、湖南千里马创新企业投资有限公司等共同发起成立的一家集资金募集、财富管理、创新金融产品设计、股权投资于一体的专业化公司。高新创投致力于为企业、区县政府、高净值个人提供顾问式理财、资本运作、资产配置等服务，并根据客户需求提供横跨私募、风险投资、资产支持证券、债务融资工具等资本市场配置方案。
截止本公告日，高新创投持有本公司52,083,333股，占公司总股本的15.96%。
二、框架合作协议的主要内容
甲方（全称）：湖南新五丰股份有限公司
乙方（全称）：湖南高新创投财富管理有限公司
第一条本协议是甲方与乙方开展战略合作与并购顾问业务的框架性协议，甲方和乙方将视对方为战略性合作伙伴。甲、乙双方将按照本协议，开展具体业务合作。
第二条合作范围
乙方作为甲方的战略与并购顾问，将利用自身的品牌和专业优势，为甲方提供广泛而有效的服务，包括但不限于：
1、提供战略发展规划梳理与修订建议服务。
2、并购标的筛选。利用乙方国内外渠道资源优势，寻找符合甲方战略发展方向的投资标的，帮助甲方实现外延式发展。优选[互联网+、金融、农业]的兼并收购重组标的。
3、专业视角下的价值评估和谈判对象确立：乙方在优选标的基础上协助甲方对合适的并购标的进行实地调研，了解标的公司股权结构、生产技术、产品、财务等状况，帮助甲方推荐证券公司保荐机构、注册会计师事务所和审计机构进行价值评估，确立并购谈判对象。
4、股权并购财务顾问服务：协助甲方制定并购重组设计方案，并在方案实施过程中提供顾问服务。其中包括并不限于为甲方制作出数种并购方案，包括：并购范围（资产、债务、契约、客户等）、并购程序、支付成本、支付方式、融资方式、税务安排、会计处理等，且帮助寻找投资人并进行尽职调查，最终协助甲方与投资人对并购标的进行谈判促成交易。
5、设立并购基金：根据具体并购项目的需要，经双方协商一致，可以通过共同设立产业并购基金的方式，对标的公司实施战略并购。
6、价值管理咨询服务：乙方利用自身丰富的经验，协助甲方从投融资规划、财务安排、并购重组、调整资本结构、财务规范与效率运作、营运能力和效率、薪酬与绩效考评体系、投资者沟通战略等方面提出价值提升与实现的有效方案，并在实施过程中提供顾问服务。为甲方管理层未来实施价值管理提供必要的操作框架和准则。
7、乙方按照中国证监会、证券交易所的法律、法规、政策要求向甲方提供资本市场咨询服务与资本市场战略规划，推动甲方市场价值的提升。
1、甲方拥有经营、决策自主权,乙方提供的咨询意见和建议,甲方有权最终决定是否采用。
2、根据项目需求，成立战略与并购相关的专门团队，配合乙方及其他中介机构开展相关工作。
3、向乙方及时提供所需的所有文件、资料及相关信息，并保证所提供文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、为乙方的工作提供必要的便利条件，配合协助乙方完成顾问事项、组织方案的策划及牵头组织实施等工作。
第四条乙方权利与义务
1、乙方有权了解、查阅、调取与履行并购顾问职责有关的资料和信息。
2、负责组织、协调其他中介机构的工作，并对其工作过程、工作效率和工作成果的质量进行跟踪评价，及时向甲方反馈。根据工作计划定期和不定期召集各方，组织召开多方会议，协调甲方与各中介机构之间的工作。
3、协助甲方向相关主管部门联系，并完成审批、过户等手续。
4、向甲方收取适当的咨询顾问费用。
第五条协议有效期限
本协议有效期限为三（3）年。每一年结束前，双方对战略合作与并购顾问工作的成效进行评估，以决定是否在下一年度继续开展更深入、更紧密的并购业务合作。
三、对上市公司的影响
公司本着优势互补、共同发展的原则，为实现双方在战略、并购等方面的全面合作签订了上述协议。该协议有利于公司借助专业机构的品牌和专业优势，实现公司的快速发展，符合公司发展需要，未损害上市公司的利益。
四、风险提示
上述协议仅为框架合作协议，双方将在框架合作协议基础上就具体合作内容进行协商，合作项目的具体事宜需在正式合同中进一步明确。双方所涉及的合作
均以最终签订的相关具体协议为准。相关具体协议确定后，公司将按照有关法律法规和公司章程的规定，履行相应的决策程序并及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-020
国睿科技股份有限公司
关于调整公司重大资产重组方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月4日，国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟向中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称“十四所”）发行股份购买其持有的南京国睿防务系统有限公司（以下简称“国睿防务”）100%股权，拟向中电国睿集团有限公司（以下简称“国睿集团”）、上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“巽潜投资”）、北京华夏智讯技术有限公司（以下简称“华夏智讯”）、张少华、胡华波发行股份及支付现金购买其合计持有的南京国睿信维软件有限公司（以下简称“国睿信维”）95%股权，拟向国睿集团、南京睿弘毅股权投资企业（有限合伙）（以下简称“睿弘毅”）发行股份及支付现金购买其合计持有的南京国睿安泰信科技股份有限公司（以下简称“国睿安泰信”）59%股份（国睿防务100%股权、国睿信维95%股权及国睿安泰信59%股份合称“原标的资产”），并募集配套资金，募集配套资金总额不超过 60,000万元，其中 51,000万元用于补充上市公司流动资金、4,462万元用于支付本次交易的现金对价，其余用于支付中介机构费用及相关交易税费。
一、本次方案调整的具体情况
在重组预案公告后，国睿安泰信总经理钟景华先生因交通意外去世，钟景华先生也是睿弘毅的普通合伙人，并持有睿弘毅74.07%的出资额。在此情况下，预计对国睿安泰信经营发展造成较大影响，为更好维护公司及中小股东权益，公司对本次重组方案进行调整。调整后，公司仅收购国睿防务100%股权以及国睿信维95%股权（以下简称“现标的资产”、“标的资产”），不再收购国睿集团、睿弘毅合计持有的国睿安泰信59%股份。同时，本次募集配套资金总额仍为不超
过 60,000万元，保持不变，将本次募集配套资金用途调整为：其中 51,000万元用于补充上市公司流动资金、3,800万元用于支付本次交易的现金对价，其余用于支付中介机构费用及相关交易税费。
二、本次交易方案调整不构成重大调整
根据《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中国睿防务、国睿信维及国睿安泰信截至2018年9月30日的财务数据，拟减少的标的资产国睿安泰信59%股份对应的预估交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标的比例分别为1.84%、8.11%、3.94%、6.77%，均不超过20%，且不会对本次交易标的的生产经营构成实质性影响；同时，本次配套募集资金用途调整不涉及新增配套募集资金。根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（中国证券监督管理委员会于 2015年9月18日发布）的规定，本次方案调整不构成对原方案的重大调整。
三、本次交易方案调整已履行的程序
2019年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，同意对本次交易方案作出上述调整。公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会2019年4月29日
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于全资附属公司转让土地使用权暨关联交易的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务股份公司章程》的规定，我们作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，认真审议了公司关于全资附属公司转让土地使用权暨关联交易事项的相关议案，并发表独立意见如下：
本次交易价格以具有证券、期货业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估报告确定的评估结果为依据，交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关规定。本次交易事项符合公司发展战略，有利于公司的经营及发展。公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事回避了表决，本次交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事：
沈进军、程晓鸣、梁永明
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2015－05
上海丰华（集团）股份有限公司
关于公司独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年3月6日收到公司独立董事赵骅先生的书面辞职报告，因工作原因，赵骅先生申请辞去公司独立董事等职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关规定，赵骅先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于三分之一规定的最低要求，因此，赵骅先生的辞职申请将在公司选出下任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的增补工作。
公司董事会对赵骅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2015年3月10日
江苏长电科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于全资子公司长电国际投资芯鑫融资租赁有限责任公司暨关联交易的议案》进行了事前审核。我们查阅了公司提供的相关资料，认真了解情况，现对该关联交易事项作出如下认可意见：
1、公司全资子公司长电国际以现金投资芯鑫租赁，有利于将融资租赁公司的金融、贸易优势服务于公司经济实体，实现产融结合。
2、同意将《关于全资子公司长电国际投资芯鑫融资租赁有限责任公司暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次临时会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前
认可意见》之签字页）
独立董事签名：
蒋守雷：
范永明：
沙智慧：
年 月 日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-040
永艺家具股份有限公司
关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币 5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能更好地实现公司自有资金的保值增值。
2、投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理，所购买的产品为安全性高、流动性好的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
3、购买额度及资金来源
公司拟对不超过人民币 5亿元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。
4、相关期限
自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。
5、实施方式
在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
二、风险控制措施
（一）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
1、公司财务中心事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
4、监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
1、公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品，否则将承担相应责任。
2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
4、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在确保流动性和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常业务的正常开展。通过上述现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加
公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司对不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会发表了无异议的意见：公司对闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：永艺股份在保证流动性和资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对永艺股份拟对不超过人民币5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）的自有资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-061中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第三十九次会议通知于2017年9月29日以书面形式发出，会议于 2017年 10月 10日以现场方式召开。会议应当董事 7名，实到董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
审议通过《关于基金公司发起设立中交路桥并购合伙基金壹号、中交路桥并购合伙基金贰号投资高速公路项目的议案》
1.同意公司下属中交投资基金管理（北京）有限公司、中交资产管理有限公司、中交投资有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交公路规划设计研究院有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司共8家子公司，联合交银国际信托有限公司及交通银行股份有限公司指定的管理人，共同发起设立中交路桥并购合伙基金壹号（暂定名，以工商注册名称为准）。
基金总规模为人民币120亿元，存续期限为长期。基金类型为有限合伙，公司的上述8家子公司合计认缴其不超过40%份额。
2.同意公司下属中交投资基金管理（北京）有限公司与中交资产管理有限公司2家子公司，共同发起设立中交路桥并购合伙基金贰号（暂定名，以工商注册名称为准）。
基金总规模为人民币 0.31亿元，存续期限为长期。基金类型为有限合伙，上述2家子公司合计认缴其100%份额。
详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司发起设立基金并认购基金份额的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2017年10月11日