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证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-007
浙江南洋科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长邵奕兴先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年2月8日（星期四）下午14:30开始（2）网络投票时间为：2018年2月7日下午15:00至2018年2月8日下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月7日下午15:00至2018年2月8日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为30人，代表有效表决权的股份总数为565,711,914股，占公司股份总数947,169,085股的59.7266%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计16人，代表有效表决权股份数量为542,970,652股，占公司股份总数947,169,085股的57.3256%。
参加网络投票的股东14人，代表股份数量为22,741,262股，占公司有表决权股份总数947,169,085股的2.4010%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表有表决权的股份79,897,674股，占公司股份总数947,169,085股的8.4354%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 565,276,714股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9231%;反对 401,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0710%;弃权 33,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 79,496,074股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.4974％；反对票为 401,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.5026％；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（二）、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：同意 565,310,314股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9290%;反对 401,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0710%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 79,496,074股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.4974％；反对票为 401,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.5026％；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0000%。
（三）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 565,310,314股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9290%;反对 401,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0710%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 79,496,074股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.4974％；反对票为 401,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.5026％；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（四）、以累积投票制的方式审议通过了《关于换选公司部分董事的议案》。
1.选举李锋先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数565,097,316股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8914％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为79,283,076股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.2308％。
2.选举胡晓峰先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数565,097,316股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8914％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为79,283,076股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.2308％。
3.选举胡锡云女士为公司非独立董事
表决结果：同意票数565,097,316股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8914％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为79,283,076股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.2308％。
4.选举胡梅晓先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数565,097,316股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8914％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为79,283,076股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.2308％。
5.选举黄国江先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数565,097,316股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8914％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为79,283,076股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.2308％。
议案2、3作为特别决议议案均经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一八年二月八日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-107
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议和公司 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度为控股子公司提供担保的议案》，第六届董事会 2015年第二次临时董事会和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司提供担保的议案》。公司分别于2015年3月27日和2015年10月9日披露了《关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-17）、《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-82），现就公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与上海浦东发展银行珠海分行、中国农业银行珠海拱北支行及华夏银行珠海分行分别签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行珠海分行、中国农业银行珠海拱北支行及华夏银行珠海分行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度分别为人民币10,000万元、18,000万元和6,000万元。
二、担保协议的主要内容
公司与上海浦东发展银行珠海分行签订的《最高额保证合同》：
保证人：诚志股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行珠海分行
债务人：珠海诚志通发展有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币10,000万元（壹亿元整）
公司与中国农业银行珠海拱北支行签订的《最高额保证合同》：
保证人：诚志股份有限公司
债权人：中国农业银行珠海拱北支行
债务人：珠海诚志通发展有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币18,000万元（壹亿捌仟万元整）
公司与华夏银行珠海分行签订的《最高额保证合同》：
保证人：诚志股份有限公司
债权人：华夏银行珠海分行
债务人：珠海诚志通发展有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币6,000万元（陆仟万元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司担保总额 121,500万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产52.41%，全部为对控股子公司担保。公司无违规担保和逾期担保。被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、2014年度股东大会决议；
3、第六届董事会2015年第二次临时董事会决议；
4、公司2015年第二次临时股东大会决议；
5、最高额保证合同；
6、反担保保证合同。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-020宋城演艺发展股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要已于2017年2月28日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年3月10日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景●路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁张娴女士、财务总监兼董事会秘书陈胜敏先生和独立董事方东标先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一七年三月七日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-009南京聚隆科技股份有限公司
关于《募集资金管理制度》修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<募集资金管理制度>修订的议案》，具体情况如下：为提升募集资金使用效率，公司拟对《募集资金管理制度》第十七条进行修改。
原第十七条“公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的，应当经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当在置换实施前对外公告。”
现修改为：第十七条“公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应当经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当在置换实施前对外公告。
为提升募集资金使用效率，募投项目建设过程中，公司可先以自有银行承兑汇票支付募投项目款，于次月15日前以募集资金进行置换，并及时通知保荐机构。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司募集资金管理制度》
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2019-014
斯太尔动力股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 25日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理王开林先生的书面辞职报告。王开林先生因个人原因向公司董事会提请辞去公司副总经理职务。辞职后，王开林先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，王开林先生的辞职报告将自送达公司董事会之日起生效。王开林先生的辞职不会影响公司的正常运作。
王开林先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年3月26日
金科地产集团股份有限公司
关于部分一致行动人解除一致行动关系的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-109号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、一致行动关系的构成
金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“本公司”）于2011年8月实施完成新增股份吸收合并原金科集团，重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科投资”）为本公司控股股东，黄红云、陶虹遐夫妇合并持有其100%的股权，黄红云、陶虹遐夫妇直接持有及通过金科投资合计持有本公司 559,301,064股股份，占本公司总股本的48.27%，为本公司实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，黄氏家族成员黄一峰、王小琴、黄斯诗、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建与黄红云、陶虹遐夫妇构成一致行动关系。上述相关情况详见本公司已披露的《新增股份吸收合并原重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》等相关公告文件。
二、一致行动关系解除的情况
在本公司近年实际经营活动中，黄一峰、王小琴夫妇与金科投资、黄红云、陶虹遐夫妇在发展战略、经营理念等重要方面逐渐发生重大分歧，已无法保持一致行动关系。鉴此，2014年 10月 13日，黄一峰、王小琴夫妇与金科投资及黄红云、陶虹遐夫妇签署《一致行动关系解除协议》。
该协议主要内容为：1、自本协议签署生效之日起，协议各方解除一致行动关系，协议各方在金科股份重大事宜决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律法规规范性文件及金科股份公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权。2、自本协议签署生效之日起，黄一峰、王小琴夫妇基于与金科投资及金科股份实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇的一致行动关系而做出的相关承诺也一并解除。3、截至本协议签署日，就一致行动关系事宜，协议各方未签署
或达成其他的口头或书面的一致意见。
三、解除一致行动关系对公司的影响
截止本协议签署日，黄一峰、王小琴夫妇分别持有本公司 53,253,987股、 26,766,222股股份，分别占本公司总股本的4.6%、2.31%，合计持有本公司80,020,209股股份，占本公司总股本的6.91%。
本次一致行动关系的解除，不会对本公司产生重大影响,本公司控股股东和实际控制人仍为金科投资和黄红云、陶虹遐夫妇。本次一致行动关系解除前，实际控制人之一致行动人为黄一峰、王小琴、黄斯诗、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建，控股股东和实际控制人及一致行动人合计持有本公司687,006,324股股份，占本公司总股本的59.3%。本次一致行动关系解除后，实际控制人之一致行动人变为黄斯诗、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建，控股股东和实际控制人及一致行动人合计持有本公司 606,986,115股股份，占本公司总股本的52.39%。
四、律师法律意见
公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次公司相关股东解除一致行动关系事宜发表结论意见：
本所律师认为，黄一峰、王小琴夫妇与金科投资及黄红云、陶虹遐夫妇已经依法签署对其具有法律效力的《一致行动关系解除协议》，《一致行动关系解除协议》体现了各方真实的意思表示，没有违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《一致行动关系解除协议》；
2、北京市中伦律师事务所法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-068
供销大集集团股份有限公司
关于向高淳县悦达置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）之全资子公司高淳县悦达置业有限公司（以下简称“高淳悦达”）近日向公司申请，就其向江苏省高淳农村商业银行股份有限公司申请的人民币7,000万元贷款提供连带保证担保。
供销大集第九届董事会第九次会议、2017年年度股东大会通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为153.88亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保40.38亿元，子公司对公司担保26亿元，子公司对子公司担保87.5亿元。2017年年度股东大会授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保及互保调剂事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次供销大集向全资子公司高淳县悦达置业有限公司提供的担保在公司股东大会批准授权的额度范围内进行了调剂，具体情况如下：
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|担保人|被担保人|本次调剂前担保金额（万元）|本次调剂后担保金额（万元）|可用担保余额（万元）|
|供销大集集团股份有限公司|西安民生百货管理有限公司|50,000|43,000|43,000|
|供销大集集团股份有限公司|高淳县悦达置业有限公司|0|7,000|7,000|

二、被担保人基本情况
高淳县悦达置业有限公司成立于2011年5月，法定代表人吉敬馗，注册地址为南京市高淳区淳溪镇镇兴路138号，注册资本为16,000万元整，主营业务房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；建筑技术咨询；商务信息咨询；企业营销策划；企业管理咨询服务；预包装食品批发与零售（除食盐批发）；钢材、服装、煤炭、建材、日用百货、针纺织品、床上用品、农产品销售。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。高淳县悦达置业有限公司是供销大集全资子公司海南供销大集控股有限公司之全资子公司。
高淳县悦达置业有限公司（2017年）经审计主要财务数据：2017年12月31日，资产总额为33,997.35万元，负债总额为14,298.71万元，无重大或有事项，净资产为19,698.64万元，2017年的营业收入469.48万元，利润总额6,567.66万元，净利润4,940.34万元；高淳县悦达置业有限公司最近一期（2018年3月31日）未经审计主要财务数据：资产总额为43,815.04万元，负债总额为24,777.22万元，无重大或有事项，净资产为19,037.82万元；2018年1-3月，营业收入为56,489.07万元，利润总额为566.10万元，净利润为566.10万元。高淳县悦达置业有限公司信用等级尚未评级。
三、最高额保证合同的主要内容
贷款人：江苏省高淳农村商业银行股份有限公司
债务人：高淳县悦达置业有限公司
担保人：供销大集集团股份有限公司
保证人为债权人与债务人形成的债权提供最高额保证担保，担保债权的最高额为7,000万元，保证方式为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，主债务提前到期的,保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
高淳县悦达置业有限公司向江苏省高淳农村商业银行股份有限公司申请的此笔人民币7,000.00万元贷款由供销大集集团股份有限公司担保，此贷款是为了高淳县悦达置业有限公司业务发展及自身经营资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。高淳县悦达置业有限公司以其自身营业收入提供相应反担保措施，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。本次担保事项及额度调剂在2017年年度股东大会审议通过的担保额度及授权范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保情况：
||||||
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|担保分类|担保协议情况||实际发生担保情况||
||协议金额（万元）|占公司2017年经审计归属于母公司的净资产的比例|担保金额（万元）|占公司2017年经审计归属于母公司的净资产的比例|
|公司对控股子公司的担保|60,031.42|1.98%|48,031.42|1.58%|
|控股子公司之间的担保|251,500|8.28%|236,639.39|7.79%|
|控股子公司对公司的担保|176,000|5.79%|160,390|5.28%|
|合计|487,531.42|16.05%|445,060.81|14.65%|

公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
本次担保公告首次披露后，公司将按照相关规定持续披露此项担保的相关情况。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月四日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-008湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2013年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）会议时间：2014年 4月 29日（星期二）上午9：00
（四）会议召开的形式：现场会议
（五）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳麓大道 311号）。
（六）股权登记日：2014年 4月 23日
（七）会议出席对象
1、截止 2014年 4月 23日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（1）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二次会议（详见 2014年 2月 14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn
上披露的《第五届董事会第二会议决议公告》）、公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（2）本次会议的提案如下：
1、《公司 2013年度董事会工作报告》
2、《公司 2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算议案》
4、《公司2014年度财务预算方案议案》
5、《公司 2013年度利润分配方案预案》
6、《公司2013年年度报告及年报摘要》
7、《预计2014年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2014年度审计机构的预案》
9、《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》10、《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》
11、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
12、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
13、《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》。
（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、本次股东大会会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。
2、登记时间：2014年 4月 24日和 2014年 4月 25日（上午8：30—12：00，下午13：30—17：00）。
3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与
法律事务部
信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路 319号新天地大厦 12楼 1215房；
邮编：410013；传真：0731-88936158。
四、其他事项
1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。
2、会议咨询：公司证券与法律事务部
联系人：孟建新先生、肖文先生
联系电话：0731-88936007 0731-88936156
特此公告。
附件：授权委托书
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度财务决算议案》||||
|4|《公司2014年度财务预算方案议案》||||
|5|《公司2013年度利润分配方案预案》||||
|6|《公司2013年年度报告及年报摘要》||||
|7|《预计2014年度日常关联交易的议案》||||
|8|《关于续聘2014 年度审计机构的预案》||||
|9|《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》||||
|10|《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》||||
|11|《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》||||
|12|《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》||||
|13|《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》||||

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－043
招商局地产控股股份有限公司
控股子公司资产重组交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次交易尚需香港联交所核准及招商局置地有限公司股东大会
批准。
一、交易概述
1、本公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商”）与本公司控股子公司招商局置地有限公司（以下简称“招商置地”）之全资子公司华敏投资有限公司（以下简称“华敏”）于 2014年 8月 3日签署协议，深圳招商拟将其持有的广州招商房地产有限公司（以下简称“广州招商”或“标的公司”）49%股权转让给华敏。上述待售股权的转让代价约为人民币121,277万元。
根据深圳证券交易所主板《股票上市规则》，本次交易不构成本公司的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本公司第七届董事会2014年第八次临时会议通知于2014年7月31日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2014年8月3日以通讯方式举行，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述《关于招商置地收购广州招商49%股权交易的议案》的议案。
二、交易双方基本情况
1、买方：华敏，于香港注册，系本公司之控股子公司招商置地之全资子公司，主营业务：投资控股。本公司持有其74.35%的权益性资本。
2．卖方：深圳招商，系本公司境内全资子公司，主营房地产开发与销售。
本公司持有其100%的权益性资本。
三、交易标的基本情况
1、交易标的公司
广州招商，主营房地产业务。招商置地之全资子公司汇聚投资有限公司及华敏分别持有其30%及21%的权益性资本，深圳招商持有其剩余49%的权益性资本。
2、交易标的控制的子公司及投资项目
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|交易标的控股子公司|项目名称|计划用途|于2014年6月30日的建筑面积（平方米）|于2014 年6月30日的未售面积（平方米）|广州招商持股比例|
|佛山臻园|依云公馆|住宅、商业|313,589|306,379|55%|
|佛山鑫城|依云水岸|住宅、商业|655,716|16,507|50%|
|佛山依云|依云天汇|住宅、商业|301,818|99,850|50%|
|佛山上园|依云雍景湾|住宅、商业|233,852|217,786|50%|
|佛山德胜|公园1872|住宅、商业|303,132|267,320|100%|
|佛山凯达城|招商置地中心|商业|223,556|217,480|51%|
|重庆依云|依云江湾|住宅、商业|532,246|502,198|100%|
|广州依云|万博|商业|124,906|112,859|100%（注）|
|合 计|||2,688,815|1,740,379||

注：于公告日，广州依云由广州招商拥有100%权益。根据招商置地2014年 7月 31日的公告，广州招商与深圳联新投资管理有限公司（以下简称“深圳联新”）及广州依云定立合作协议。于合作协议项下交易（广州招商向深圳联新出售广州依云49%股权事宜）完成后，广州依云将由广州招商及深圳联新分别拥有51%及49%权益。该交易预期将于2014年8月30日或之前完成。
3、交易标的主要财务指标
经德勤关黄陈方会计师行审计的标的公司的主要财务指标：
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|-|-|-|
||2012年度|2013年度|
|营业收入（万元）|362,603.6|362,600.1|
|归属于母公司的净利润（万元）|108,023.4|117,470.9|

四、交易协议的主要内容
1、成交金额、支付方式
深圳招商将持有的广州招商49%股权以约人民币 121,277万元转让给华敏，华敏将以现金支付上述对价。
2、交易批准情况
本次交易已经招商置地董事会及本公司董事会审议批准，但尚需香港联交所核准及招商置地股东大会批准。
3、交易定价依据
本次交易参考标的公司经德勤关黄陈方会计师行审计的财务数据，以及仲量联行企业评估及咨询有限公司对标的公司拥有的项目评估值，交易双方商定的上述标的公司股权交易价格约为人民币121,277万元。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易的买方和卖方分别为本公司控股子公司及全资子公司，因此交易的实施对公司本年度经营成果无重大影响。而广州招商49%股权注入招商置地后，广州招商将成为招商置地的全资子公司，一方面会减少本公司与招商置地的关联交易，提高双方的经营管理效率；另一方面将有效夯实招商置地的业绩基础，壮大境外平台，拓展融资能力，促进公司更高效的发展。
六、备查文件
股权转让协议。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一四年八月四日
中信建投证券股份有限公司关于
北京七星华创电子股份有限公司全资子公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的
核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为北京七星华创电子股份有限公司（以简称“七星电子”或“公司”）发行股票购买资产并配套融资的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对七星电子的全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京七星华创电子股份有限公司向北京电子控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1451号），核准公司非公开发行不超过52,811,445股新股募集公司发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格17.49元。
2016年4月26日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：以2015年末总股本352,200,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金股利10,566,000元，本年度不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
923,672,200.00元，扣除发行费用11,885,804.37元（含税）后，募集资金净额911,786,395.63元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字(2016)第01730015号《验资报告》验证确认。
根据《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中公开披露的内容，本次募集配套资金在扣除发行相关费用后用于投资公司全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司“微电子装备扩产”项目建设和补充上市公司流动资金，其中用于“微电子装备扩产”项目的金额为57,305.00万元，项目实施主体为北方微电子。公司已将募集资金投入北方微电子，且北方微电子已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至2016年9月30日，北方微电子非公开发行募集资金的使用情况如下：单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|募集资金总额|已使用募集资金|募集资金余额（含利息）|
|微电子装备扩产项目|57,305.00|3,693.86|53,627.16|

根据“微电子装备扩产项目”进度及投资计划测算，超过25,694万元募集资金在未来12个月处于闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，北方微电子计划使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还到募集资金专户。经测算，按现行银行同期贷款利率，如果使用期限按12个月计算，本次预计可节约财务费用约为461万元。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，将及时把资金归还到募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行，并在资金全部归还后2个交易日内予以公告。若募集资金投资项目实际进展超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及合规情况
2016年10月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事对上述以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审查，并发表了明确同意意见。
相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的程序合法、合规。
五、独立财务顾问核查意见
通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次募集配套资金募投项目的相关信息披露文件、公司董事会与监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、独立董事关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的同意意见等文件，本独立财务顾问对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：本次七星电子全资子公司北方微电子拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经七星电子董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金时间未超过12个月；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，不存在损害七星电子股东利益的情况。
独立财务顾问同意七星电子全资子公司北方微电子在保证募集资金投资项
目建设正常进行的前提下，将不超过10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，北方微电子须及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京七星华创电子股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签署盖章页）
财务顾问主办人：
张林 王道达
中信建投证券股份有限公司2016年10月25日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-081
浙富控股集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】189号文核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股） 108,619,640股，发行价格为每股人民币 5.27元，募集资金总额为人民币 572,425,502.80元，扣除发行费用人民币 18,521,827.18元，实际募集资金净额为人民币 553,903,675.62元。该事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月5日出具的天健验【2014】151号《验资报告》验证确认。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司连同保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司桐庐支行（以下简称“浦发桐庐支行”）、中国银行股份有限公司桐庐支行（以下简称“中行桐庐支行”）于2014年8月18日签署了《募集资金三方监管协议》。
一、公司分别在浦发桐庐支行、中行桐庐支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）
1、公司在浦发桐庐支行开设募集资金专项账户，账号为95250154500000199，截止2014年8月11日，专户余额为278,712,751.40元。该专户仅用于公司补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在中行桐庐支行开设募集资金专项账户，账号为358466995883，截止2014年8月11日，专户余额为278,712,751.40元。该专户仅用于公司补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与浦发桐庐支行、中行桐庐支行应当共同遵守《中华人民共和国票
据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和浦发桐庐支行、中行桐庐支行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人孔德仁、饶康达可以随时到浦发桐庐支行、中行桐庐支行查询、复印公司专户的资料；浦发桐庐支行、中行桐庐支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向浦发桐庐支行、中行桐庐支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向浦发桐庐支行、中行桐庐支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、浦发桐庐支行、中行桐庐支行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。浦发桐庐支行、中行桐庐支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，浦发桐庐支行、中行桐庐支行应及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知浦发桐庐支行、中行桐庐支行，同时按募集资金三方监管协议的要求向公司、浦发桐庐支行、中行桐庐支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、浦发桐庐支行、中行桐庐支行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、浦发桐庐支行、中行桐庐支行、国泰君安三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕且国泰君安督导期结束后失效。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-003杭州迪普科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议的会议通知于2019年4月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<2019年第一季度报告>的议案》
全体董事一致同意2019年第一季度报告。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州迪普科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>及办理变更公司类型和注册资本等工商变更登记手续的议案》
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]473号）核准，公司首次公开发行股票4,001万股，发行完成后，公司的注册资本由36,000万元变更为40,001万元，股本总额由36,000万股变更为40,001万股。
经深圳证券交易所《关于杭州迪普科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上
市的通知》（深证上[2019] 198号）同意，公司发行的4,001万股股票已于2019年4月12日在深圳证券交易所创业板上市，现拟将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（非上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”。
董事会根据公司于2017年6月2日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》的授权，同意对《杭州迪普科技股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，同时办理相关工商变更登记事宜。新的《杭州迪普科技股份有限公司章程》将在本次会议决议生效后实施。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州迪普科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于授权签订募集资金监管协议的议案》
董事会同意公司与杭州银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、中信银行股份有限公司杭州分行等签署相关募集资金监管协议，并同意授权公司董事长在董事会决议许可范围内代表公司签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《杭州迪普科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
2、《杭州迪普科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年4月23日
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
五矿稀土股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议于2018年4月20日召开，作为公司独立董事，我们事前认真阅读了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，经讨论后发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，并经我们核查，我们认为：
1、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
3、截止2017年12月31日，公司不存在对外担保事项。
二、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
公司 2017年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,051.14万元，母公司 2017年度实现净利润为-119.93万元，因母公司累计可供股东分配的利润为 -23,095.40万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。我们认为：
1、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况；
2、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将相关预案提请股东大会审议。
三、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
经审阅公司《2017年度内部控制评价报告》，我们认为：
1、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；
2、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；
3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
四、关于预计2018年日常关联交易的独立意见
鉴于公司与中国五矿集团有限公司、五矿稀土集团有限公司、陇川云龙稀土开发有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司之间既存的业务关系，公司预计了 2018年日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成公司与上述关联方的关联交易，公司事前已将本关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，我们认真审核了上述交易的有关文件并同意将日常关联交易预计事项提交董事会审议，我们认为：
1、公司预计2018年发生的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；
2、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意关于预计 2018年日常关联交易的议案，同意将相关议案提请股东大会审议。
五、关于预计2018年金融服务关联交易的独立意见
鉴于公司与五矿集团财务有限责任公司之间既存的金融服务关系，公司预计了 2018年金融服务关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成公司与上述关联方的关联交易，公司事前已将本关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，我们认真审核了上述交易的有关文件并同意将金融服务关联交易预计事项提交董事会审议，我们认为：
正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
2、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意预计 2018年金融服务关联交易的议案，同意将相关议案提请股东大会审议。
六、关于公司高级管理人员 2017年度薪酬的独立意见
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟定了高级管理人员 2017年度的薪酬，我们认为：
公司关于高级管理人员2017年度的薪酬是根据2017年年初签署的经营任务书，依据2017年度各项指标的完成情况，同时根据《高管绩效考核与薪酬管理制度》逐项考核确定，考核指标设置合理。
因此，我们同意关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案。
七、关于《公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易及关联交易》，公司拟定了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》，会计师事务所也提交了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明，经审议，我们认为：
1、公司拟定的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》以及会计师事务所提交的涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项说明内容真实，财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况；
2、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
八、关于会计政策变更的独立意见
经审阅关于会计政策变更事项的相关资料并进行必要的沟通，我们认为：公司依据财政部颁布及修订的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们同意关于会计政策变更的议案。
九、关于核销资产的独立意见
经审阅关于核销资产事项的相关资料并进行必要的沟通，我们认为：本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的财务状况，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
十、关于《公司未来三年（2018-2020年）股东分红汇报规划》的独立意见《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形；建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制。
因此，我们同意《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的议案，同意将相关议案提请股东大会审议。
十一、关于公司2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见
公司 2017年日常关联交易实际发生额低于预计额度超过20%，主要原因系公司与关联方根据企业实际需求减少销售商品、采购商品等行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
二○一八年 月 日
宝安鸿基地产集团股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48060005号
目 录
一、内部控制鉴证报告 1-2
二··、
···
····告本······所·····营·····业····执·········照····及执业·许·····可·····证·····（复印件·）
··
三、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48060005号宝安鸿基地产集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“宝安地产公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、宝安地产公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝安地产公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宝安鸿基地产集团股份有限公司于2014年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年三月二十六日
侯立勋
中国注册会计师
肖玲