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证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-047巨力索具股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年12月 8日（星期四）上午 9:00在 302会议室召开，会议由工会主席李天明先生主持，工会委员及职工代表出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举张成学先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期将于 2016年 12月 9日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》以及《公司章程》等规定，公司工会委员会提名职工代表张成学先生为公司第五届监事会职工代表监事；经职工代表大会认真审议，会议一致同意选举职工代表张成学先生为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的其他2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
该职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司职工代表大会决议》。
附件：《巨力索具股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历》
特此公告。
巨力索具股份有限公司2016年12月9日
附件：
巨力索具股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
张成学先生简历
张成学先生，生于1971年9月，硕士研究生学历，机械工程师；曾任巨力索具股份有限公司冶金夹具制造厂厂长、总经理，冶金夹具梁式吊具总厂总经理；
公司第三届监事会职工代表监事，现任公司第四届监事会职工代表监事。
张成学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张成学先生直接持有本公司0.03%的股份，未间接持有公司股份；张成学先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-089
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年10月24日召开的第四届董事会第十五次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更生效日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因
自2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》、《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40
号--合营安排》、《企业会计准则第2号--长期股权投资》和《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述的规定，公司应自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。
此外，2014年6月，中国财政部根据《企业会计准则—基本准则》修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2014]23号)，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
进行了修订和重新发布。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。
其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《关于印发修订<企业会计准则第30号--财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），公司将执行《企业会计准则第30号--财务报表列报》，修改财务报表中的列报，修改的内容包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表的列示科目，及财务报表附注的相关变动。
2、根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号--长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），公司将执行《企业会计准则第2号--长期股权投资》。执行本准则对公司的主要影响系对公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资项目，按《企业会计准则第22号--金融资产的确认和计量》处理，从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目，并对以前年度的相关列报内容进行了追溯调整，影响金额为人民币贰万元（¥20000元）。
3、根据《关于印发修订<企业会计准则第39号--公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），公司将执行《企业会计准则第39号--公允价值计量》。执行本准则未对公司2014年半年度及以前年度的会计报表列报产生影响。
4、根据《关于印发修订<企业会计准则第9号--职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），公司将执行《企业会计准则第9号--职工薪酬》，并根据该准则的要求在财务报表及报表附注中进行相关的披露。
5、根据《关于印发修订<企业会计准则第33号--合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），公司将执行《企业会计准则第33号--合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。执行本准则未对公司2014年半年度及以前年度的合并报表范围产生影响。
6、根据《关于印发修订<企业会计准则第40号--合营安排>的通知》（财会[2014]11号），公司将执行《企业会计准则第40号--合营安排》，并根据该准则的要求在报表附注中进行相关的披露。执行本准则未对公司2014年半年度及以前年度的会计报表产生影响。
7、根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），公司将执行《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》，并根据该准则的要求在财务报表及报表附注中进行相关的披露。
8、根据《财政部关于印发<企业会计准则第37号--金融工具>的通知》（财会[2014]23号），公司将执行《企业会计准则第37--金融工具列报》。执行本准则未对公司2014年半年度及以前年度的会计报表产生影响。
上述变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的审议情况
2014年10月24日召开的第四届董事会第十五次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-043彩讯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东广州珠江达盛房地产有限公司（以下简称“珠江达盛”）函告，获悉其所质押的本公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1．股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广州珠江达盛房地产有限公司|否|37,000,000|2019-1-18|2019-7-8|安信证券股份有限公司|91.36%|

2．股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，珠江达盛持有本公司股份4,050万股，占公司总股本的10.12%。本次解除质押股份 3,700万股，占其所持有公司股份的91.36%，占公司总股本的9.25%；本次股份解除质押后，其累计质押股份数为0股。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细表。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-114凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 25日收到公司总裁江海先生的书面辞职信，江海先生因身体原因无法履行总裁职务，故向公司董事会申请辞去总裁职务。江海先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，江海先生的辞职自送达董事会之日起生效。公司将尽快聘任新的总裁。
截止本公告日，江海先生未直接持有公司股票。公司及董事会对江海先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢！
特 此 公 告 。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-72
东方时代网络传媒股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：取消《关于为参股公司泰中文化传媒集团有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2016年7月18日，本公司召开第五届董事会第二十九次会议，决定于 2016年8月3日召开2016年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2016年8月3日（星期三）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为 2016年 8月 3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016年 8月 2日 15:00-2016年 8月 3日 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年7月29日（星期五）
（七）出席对象：
1．截止 2016年 7月 29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师等。
（八）会议地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见 2016年 7月 19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需要以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2016年8月1日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。
（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。
（三）会议联系人：祝丽玮杜晓援
联系电话：0773-5820465
联系传真：0773-5834866
六、备查文件
公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此通知。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年七月三十日附件：1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
3、参加网络投票的具体操作流程
附件1：
回执
截至2016年月日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
||||||
|-|-|-|-|-|
|编号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于重大资产重组延期复牌的议案》||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限：
受托日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案 1|《关于重大资产重组延期复牌的议案》|1.00|

1.00对应议案1的议案编码。
（2）填报表决意见
根据议案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月2日下午3：00，结束时间为2016年8月3日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东达志环保科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东达志环保科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派邵芳律师、周诗明律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2019年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，并将前述议案提交给股东大会审议。
2．2019年10月17日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年11月1日下午14:30在广州经济技术开发
区永和经济区田园东路 1号达志科技四楼会议室如期召开，董事长蔡志华先生
主持了会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票
于2019年 11月1日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券
交易所互联网系统于2019年10月31日下午15:00至2019年11月1日下午15:00
期间的任意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为
相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，持有公司股份
数共计 64,217,670股，占公司股份总数的60.8070%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 4名，代表股份 25,950股，占公司股份总数的0.0246%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、部分高级管理人员、董
事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 10,147,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8829%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0335%；
弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0837%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 14,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的54.1426％；反对 3,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的13.1021％；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份的32.7553％。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东达志环保科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人： ______________ 经办律师： ______________
章小炎 邵芳
______________
周诗明
年 月 日
股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2016-23天津中环半导体股份有限公司
关于提前赎回非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会注册了非公开发行定向债务融资工具额度共25亿元人民币，于2013年-2014年分三个期间发行，具体内容如下：
1、公司于2013年8月20日发行完成了2013年度第一期非公开发行定向债务融资工具（简称“13中环半导PPN001”），发行规模6亿元，期限三年，发行利率7.1%。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2013-66）。
2、公司于2013年10月18日发行完成了2013年度第二期非公开发行定向债务融资工具（简称“13中环半导PPN002”），发行规模4亿元，期限三年，发行利率7.2%。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2013-84）。
3、公司于2014年3月27日发行完成了2014年度非公开发行定向债务融资工具（简称“14中环半导PPN001”），发行规模15亿元，期限三年，发行利率8.7%。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2014-28）。
为降低公司融资成本、节省财务费用，近日，公司对上述定向债务融资工具提前完成了赎回付息兑付工作。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018 - 09中节能太阳能股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2018年1月23日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2018年1月15日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-11）。
公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司董事会
江苏华宏科技股份有限公司章程修正案
根据《公司法》及公司2016年度股东大会决议，对章程修订如下：
一、章程第十三条原为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备、液压和气压动力机械及元件、海洋工程专用设备、船用配套设备、潜水及水下救捞装备的开发、制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。
现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备、液压和气压动力机械及元件、海洋工程专用设备、船用配套设备、潜水及水下救捞装备的开发、制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；汽车的销售。
二、章程其他条款不变。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司章程修正案》之签署页）
江苏华宏科技股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
年 月 日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案
所发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅第二届董事会第十九次会议有关议案的基础上，现对以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司增加经营范围并修订《公司章程》事项的独立意见
公司根据自身经营业务扩展的需要，修改公司经营范围，增加“诊断检测试剂的生产销售”内容，符合公司经营发展的实际需要。另外，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的指示精神，进一步修订、完善了《公司章程》中关于现金分红的相关要求。我们一致同意此次对公司《公司章程》内容的修订。
（此页无正文，仅为独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案所发表的独立意见）
独立董事：
李大魁 杜守颖 蔡桂如
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
关于放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权暨
关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对第七届董事会第六次会议拟审议的《关于放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
我们认为本次公司放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
同意将《关于放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：郑洪涛
王德忠
唐海燕
二○一九年十月二十九日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2015-34
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第三十三次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2015年 5月6日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第三十三次会议，本次会议由公司董事长高旭斌先生召集，会议通知于2015年4月29日以书面、电子邮件、传真等方式送达全体董事。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议程序符合公司章程规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
审议通过《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》。
该议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2015年5月6日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-059希努尔男装股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年11月30日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2017年11月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由半数以上监事共同推举的徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举徐雪影女士为公司第四届监事会主席，任期三年，即日起生效。
监事会主席徐雪影女士个人简历见附件一。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司监事会
2017年11月30日
附件一：监事会主席个人简历：
徐雪影女士，1958年生，中国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任广州市越秀区公安局民警、广州开发区管委会办公室秘书、经济综合处职员、广州开发区宜发公司科长、广州开发区物资贸易总公司副总经理、广州开发区建元物流有限公司董事长和君华集团有限公司战略顾问；2017年11月起任本公司监事会主席，兼任雪松控股集团有限公司战略顾问和淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事。
徐雪影女士，未持有本公司股份；与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城(深圳)律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
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地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼23层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城(深圳)律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江门市科恒实业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《江门市科恒实业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”），本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所及律师提供的为出具本法律意见书必需披露的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、完整、合法、有效；公司向本所及律师提供的有关副本材料与正本一致，复印件与原件一致，所有陈述和说明与事实一致；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所及律师提供和披露，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等发表法律意见，并不意味着本所及律师对本次股东大会议案所述事项的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意见和保证。
基于上述声明，本所及律师按照律师行业公认的业务标准与道德规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，就本次股东大会所涉相关事宜发表如下
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法律意见：
一、 本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于2016年12月28日在中国证监会创业板指定信息披露平台上刊登《江门市科恒实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》,通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系人及联系方式等。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于2017年1月16日14时30分在公司会议室如期召开。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份28,996,535股，占公司股份总数的24.6029%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查,本次股东大会审议的事项均属于股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中列明的审议事项一致；本次股东大会不存在对股东大会通知中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情形。
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四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，对召开股东大会的通知中所列明的审议事项进行逐项表决。
本次股东大会对各审议事项的表决结果如下:
1.审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
同意201,279股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。(出席会议合计持有28,795,256股的三名股东回避表决）
中小股东表决情况：无
2.审议通过《关于转让联腾科技股权及相应借款处置的议案》
同意27,944,008股，占出席会议有表决权股份总数的96.3702%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1，052，527股，占出席会议有表决权股份总数的3.6298%。
中小股东表决情况：无
3.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意28,996,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：无
4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意28,996,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：无
经本所律师核查,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,
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本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程
序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会均决议合法、有效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
上海锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 见证律师：
杨建刚 张宪忠
见证律师：
余淑婷
二〇一七年一月十六日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-027浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2018年1月25日开市起停牌，并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。
由于相关事项存在不确定性，公司股票于 2018年 2月 1日开市起继续停牌，并披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-006）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月8日开市起复牌且继续推进本次重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-008）。上述公告具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因上述事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月26日开市起停牌（具体内容详见2018年2月26日公司在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《重大资产重组停牌公告》公告编号：2018-014）。
2018年3月5日、3月12日、3月19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019、2018-021、2018-022）。2018年3月26日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-023）。2018年4月2日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026）。
截至本公告披露日，本次重组相关工作仍在积极推进中，各中介机构已完成对标的公司的下属子公司现场走访程序，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2018年4月11日（星期三）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2018年4月11日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-020沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议于 2017年 3月 24日上午9：30----10：30在沈阳市浑南新区金辉街 16号公司东区二楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2017年 3月20日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事8人，实际参加8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
1、审议通过了关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案。
公司全资子公司杭州新松机器人自动化有限公司（以下简称“杭州新松”）下属控股子公司上海新松机器人自动化有限公司（以下简称“上海新松”）近日与马瑞利汽车零部件（芜湖）有限公司签署买卖合同，合同金额为 5421.81万元。公司董事会同意上海新松向南京银行股份有限公司上海分行申请办理预付款保函，由杭州新松提供担保，担保方式为连带责任保证，担保金额不超过 1500万元，担保期限1年。
本次担保事项在董事会审核权限范围内，无需提交公司股东大会审议。《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的议案。
公司董事会同意使用自有资金2600万元参与发起设立沈阳智能机器人国家
研究院有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准），该公司注册资本 20000万元，公司本次投资占该公司13%的股权。本次参与发起设立的沈阳中科天盛自动化技术有限公司（以下简称“中科天盛”）为公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所全资子公司，根据深交所的相关规定，中科天盛为公司的关联法人，公司董事于海斌、史泽林分别为中国科学院沈阳自动化研究所的所长和副所长，为该议案的关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的事项进行了充分的事前核实认可相关交易并发表独立意见。公司保荐机构对本次投资暨关联交易事项发表核查意见。
本次关联交易事项在董事会审核权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2017年3月24日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-053深圳日海通讯技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2015-035)，公司正筹划通过发行股份购买资产方式控股收购北京畅元国讯科技有限公司的股权，公司股票自2015年9月16日起因筹划发行股份购买资产事项停牌，并分别于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-036、2015-042、2015-044）。2015年10月16日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-045）。2015年10月23日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-046）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2015年10月30日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-015深圳王子新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市丽佳环保科技有限公司根据其业务开展需要,决定将其公司名称由“深圳市丽佳环保科技有限公司”变更为“深圳市帝百歌环保科技有限公司”。
近日，深圳市帝百歌环保科技有限公司完成工商变更登记手续并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300761970722X
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：深圳市龙华新区龙华办事处清泉路金博龙工业园D栋厂房第2层4、法定代表人：韩红宾
5、注册资本：100万元
6、成立日期：2004年05月11日
7、营业期限：2004年05月11日至2024年05月11日
8、经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；塑胶制品、玻璃保护片的销售；环保技术开发（不含国家限制项目）；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）许可经营项目：塑胶制品、玻璃保护片的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
博彦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次临时会议决议有关事项
的独立意见
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案。根据《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于修订利润分配政策的独立意见
公司本次对《公司章程》中利润分配政策及相关条款的修订，兼顾了公司可持续发展及投资者的合理回报。公司结合经营现状、所处行业特点及发展阶段，进一步完善了利润分配机制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。本次修订符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上市公司章程指引》等有关规定。
公司董事会审议《公司章程》中利润分配政策及相关条款的表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
我们同意公司本次修订利润分配政策事项。
二、关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本事项的独立意见
公司本次增加上海泓智和博彦集智为募投项目实施主体可加快相关项目的建设进度，提高募集资金使用效率，有利于整合公司内部优质资源，符合公司发展战略。
公司本次使用募集资金对上海泓智进行增资，对博彦集智实缴注册资本系基于募集资金投资项目实施需要，符合公司募集资金使用安排及发展战略，有利于提高公司核心竞争力。
公司增加募集资金投资项目实施主体、实施地点，对子公司增资、实缴注册
资本等相关事宜履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点，并使用募集资金对子公司增资、实缴注册资本事宜。
三、关于变更部分募集资金投资项目实施地点事项的独立意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点系出于公司业务规划和发展战略考虑，有利于公司巩固区位优势、节约成本；有利于募集资金投资项目的顺利实施。
公司变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司对部分募集资金投资项目实施地点进行变更。
【以下无正文】
（博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次临时会议
决议有关事项的独立意见签字页）
独立董事：
谢德仁 刘瑞 白涛
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-073江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：蓝丰生化；
证券代码：002513）已于2015年10月15日开市起停牌。
根据中国证监会网站公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于
2015年10月22日下午2:30召开2015年第89次工作会议，审核公司重大资产重组事项。期间，公司股票继续停牌，待公司披露中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
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特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日