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证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-018成都运达科技股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《成都运达科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予部分登记工作,现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、授予股票种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为运达科技限制性股票。
2、股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。
3、授予日：2017年1月13日。
4、授予价格：14.85元/股。
5、激励对象及数量：公司2016年限制性股票激励计划首次授予的陈溉泉、陈加文、高蝶、文国波、谭云、龙隆、唐元林共7名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的全部限制性股票 21万股，1名激励对象宋廷民已离职，不符合限制性股票授予条件，其获授的限制性股票数量为 1.5万股。根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予激励对象人数及限制性股票数量进行调整，2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象由 113人调整为 105人，首次授予限制性股票数量由423.5万股调整为401万股。
除上述情形外，本次授予的激励对象人员名单、限制性股票数量、限制性股票授予价格与公司2017年第一次临时股东大会审议的2016年限制性股票激励计划一致。公司首次授予限制性股票的情况与公司2016年12月27日披露的《2016
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》、2017年 1月 13日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》一致，不存在差异情况。
5、对股份限售期安排的说明：本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48个月。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

二、授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 2月 23日出具了天健验[2017]11-4号验资报告，对公司截至2017年2月21日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至2017年2月21日止，公司已收到孙路、朱金陵、王玉松、张晓旭、王海峰、李唐周共6名董事、高级管理人员和陈恳等99名中层管理人员、核心技术（业务）人员以货币资金缴纳的出资额59,548,500.00元，其中，计入实收资本人民币肆佰零壹万元整（￥4,010,000.00），计入资本公积（股本溢价）55,538,500.00元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为 2017年 1月 13日，授予股份的上市日期为 2017年3月7日。
四、股本结构变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||变更前||本次变动增加（股权激励股份）|变更后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股||||||
|境内自然人持股|1,927,393|0.86|4,010,000|5,937,393|2.60|
|境内法人持股|121,090,416|54.06||121,090,416|53.11|
|小计|123,017,809|54.92|4,010,000|127,027,809|55.71|
|二、无限售条件流通股||||||
|境内人民币普通股|100,982,191|45.08||100,982,191|44.29|
|小计|100,982,191|45.08||100,982,191|44.29|
|合计|224,000,000|100.00|4,010,000|228,010,000|100.00|

五、对公司每股收益的影响
首次授予限制性股票对公司每股收益的影响根据公司《2016年第三季度报告全文》未经审计的财务数据，2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予完成后，按最新股本 228,010,000股计算，公司全面摊薄每股收益约为 0.3305元；按本次授予前总股本计算的全面摊薄每股收益约为 0.3364元，首次授予限制性股票未对公司每股收益形成重大影响。
六、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由22,400万股增加至22,801万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司在授予前持有公司股份115,068,498股,占公司总股本的51.37%，本次授予完成后，成都运达创新科技集团有限公司持有公司股份数量不变，占公司总股本比例减至50.47%。
本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-07重庆桐君阁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年12月17日开始停牌。2014年12月31日起，公司根据深圳证券交易所的相关规定，按重大资产重组事项继续停牌。公司于 2015年 1月 16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 2015年1月9日、1月23日、1月30日、2月 6日发布了《重大资产重组进展公告》。相关公告的内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
截至本公告日，公司及第一大股东太极实业（集团）股份有限公司正在积极有序推进重大资产重组工作，有关各方正对重大资产重组的方案及标的资产涉及的相关事项进一步沟通协商中，置出资产的审计、评估现场工作基本结束，其他中介机构还在开展尽职调查现场工作。由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，方案的商讨、论证、完善所需时间较长，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，预计相关工作难以在短期内完成。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-030深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月19日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第六次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2017年6月14
日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核：监事会认为公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为12,847,815.26元。
具体内容详见2017年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过 38,000万元暂时闲置募集资金投资短期
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告保本型银行理财产品及结构性存款，使用期限自 2017年第一次临时股东大会审议批准之日起不超过12个月，资金在上述额度内可滚动使用。
具体内容详见2017年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一七年六月二十一日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-051深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于2016年6月13日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长叶家豪主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司惠州奇信开设募集资金专项账户的议案》
根据公司首次发行股票并上市的招股说明书、股东大会决议等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中的“建筑装饰部品部件模块化生产项目”和“设计研发中心建设项目”由公司全资子公司惠州市奇信高新材料有限公司（以下简称“惠州奇信”）投资并组织实施建设，募集资金到位后，公司将以上两个项目投资资金通过增资的方式注入惠州奇信。公司通过全资子公司实施募投项目的，应由公司、实施募投项目的全资子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及其全资子公司应当视为共同一方。
为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及其全资子公司惠州奇信与保荐机构、监管银行需签订《募集资金三方监管协议》，并在监管银行开立募集资金专项账户。现公司董事会授权公司管理层办理开设募集资金专户、签订上述《募集资金三方监管协议》、按照公司募集资金投资要求和相关募集资金管理办法对惠州奇信增资及办理工商登记变更等相关事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年6月14日
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第二次（临时）会议审议的关于公司 2015年员工持股计划发表如下独立意见：
经核查，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司 2015年员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，我们同意公司拟定的 2015年员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项独立意见》的签字页）
独立董事签字：
鲁桂华 王璞
张利国
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-059广东盛路通信科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第三届董事会第八次会议于二〇一五年八月八日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一五年七月二十八日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年半年度报告>及摘要的议案》
《2015年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任文胜良先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。文胜良先生简历见附件。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
附件、简历：
文胜良先生，1970年8月出生，大专学历，助理人力资源管理师。历任
广东省韶关钢铁集团有限公司源耐厂办公室副主任、广东万家兴酒业有限公司
总经理助理、广东凤铝铝业有限公司人力资源部经理，2015年4月入职广东盛
路通信科技股份有限公司。目前其未持有本公司股份，与本公司控股股东、实
际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证
券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-75重庆智飞生物制品股份有限公司
关于增资全资子公司智飞绿竹的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
1、基本情况
为了进一步促进重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”
或“公司”）疫苗产品的发展与产业化，结合全资子公司北京智飞绿竹生物制
药有限公司（下称“智飞绿竹”或“子公司”）的战略规划需要，公司拟以自
筹资金人民币50,000.00万元对智飞绿竹进行增资。本次增资完成后，智飞绿竹
的注册资本将由83,215.69万元增加至133,215.69万元，仍为公司全资子公司。
2、审议情况
2019年10月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于增资全资子公司智飞绿竹的议案》。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司拟将该
事项提交公司股东大会审议。
二、增资主体基本情况
公司名称：北京智飞绿竹生物制药有限公司
法定代表人：杜琳
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：83,215.69万元
公司地址：北京市北京经济技术开发区同济北路22号
企业法人营业执照统一社会信用代码：91110302755250446W
许可经营项目：生产疫苗；货物专用运输（冷藏保鲜）；生物制品、药品、
诊断试剂、医疗器械的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；生物技术
的信息咨询；销售实验室用免疫试剂、实验仪器；货物进出口、技术进出口。
主要财务数据： 单位：万元
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|项 目|2018 年 12 月 31 日/2018 年度|2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月|
|资产总额|203,551.18|236,871.77|
|负债总额|76,005.91|81,859.13|
|净资产|127,545.27|155,012.64|
|营业收入|124,137.13|94,915.39|
|净利润|53,240.16|27,467.37|

三、增资的方式
公司拟使用自筹资金对智飞绿竹进行分期增资50,000万元。本次增资后，
智飞绿竹仍为公司全资子公司，子公司注册资本由人民币83,215.69万元变更为
133,215.69万元，其章程做出相应修订。
四、增资的目的及影响
公司此次对全资子公司智飞绿竹增资主要为了进一步增强智飞绿竹的资本
实力，满足其发展需要，有利于更好地实现公司经营发展战略。本次增资不会
对公司财务状况和经营成果在本年度产生重大影响，不存在损害上市公司股东
利益的情形。
五、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年10月21日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-050深圳市奋达科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月30日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的议案》。2019年6月14日，公司召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，决定将回购股份实施期限延长至 2019年 10月30日，有关内容详见刊登在信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。根据《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等规定，现将公司实施股份回购的进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司通过集中竞价方式回购股份22,468,408股，占公司总股本的1.0887%，最高成交价为4.22元/股，最低成交价为3.57元/股，成交的总金额为89,229,472.89元（不含交易费用），符合既定方案。公司回购实施过程符合关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施回购方案，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2019年8月3日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-045苏州天孚光通信股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月20日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东朱国栋先生的通知，朱国栋已于2016年9月9日至2016年9月19日期间，通过二级市场大宗交易方式累计减持所持有的公司股份2,500,000股，占公司股本的累计比例达到1.35%，减持均价 32.83元/股。减持后，朱国栋尚持有公司股份29,375,000股，占公司现有总股本的15.80%。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持时公司股本（股）|减持比例|
|朱国栋|大宗交易|2016-9-9|34.49|500,000|185,850,000|0.27%|
|||2016-9-13|32.76|1,000,000|185,850,000|0.54%|
|||2016-9-19|32.08|1,000,000|185,850,000|0.54%|
|||合计|32.83|2,500,000|185,850,000|1.35%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占当时总股本比例|股数（股）|占现有总股本比例|
|朱国栋|合计持有股份|31,875,000|17.15%|29,375,000|15.80%|
||其中：无限售条件股份|7,968,750|4.29%|5,468,750|2.94%|
||有限售条件股份|23,906,250|12.86%|23,906,250|12.86%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司制度的规定。
2、朱国栋不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、朱国栋出具的《减持股份告知函》
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2016-15
荣丰控股集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2016年4月15日以电子邮件的方式发出，2016年4月26日上午10时在公司会议室召开，会议由监事会主席周庆祖先生主持，出席会议并行使表决权的监事有周庆祖、黄方毅、杜馨共计3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2015年财务决算与2016年财务预算方案的议案》
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
公司 2015年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股，也不实行公积金转增股本。
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议批准《2016年度一季度报告》
五、审议批准《2015年度报告及摘要》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，审核意见：
公司2015年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司监事会二○一六年四月二十六日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-041国民技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第三届董事会第二十一次会议于2017年8月15日在四川省成都市以现场会议结合通讯会议方式召开。
会议通知于 2017年 8月 11日以电话通知并电子邮件的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长罗昭学先生主持，部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
2017年 6月 16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司签订框架协议的议案》，同意公司全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”），与陈亚平技术团队签订《框架协议书》，投资合作建设6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片生产线建设项目。
根据公司战略发展的需要，本着创新发展、产业利国的宗旨，公司拟通过国民投资以自有资金出资5000万元，与陈亚平、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司（为“西证渝富-国民技术产业投资基金”的基金管理人）、四川通利能光伏科技有限公司，共同发起设立成都国民天成化合物半导体有限公司。
根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层在符合法律法规和公司章程规定的
前提下，签署公司设立相关文件并负责具体办理本次对外投资相关事宜。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。
2、审议通过《关于全资子公司签订投资协议的议案》
同意全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”），与成都邛崃市人民政府签订《化合物半导体生态产业园项目投资协议书》，组织相关产业投资基金及产业投资者在天府新区邛崃产业园投资建设“化合物半导体生态产业园”项目。
根据《公司章程》等规定，国民投资本次投资合作事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层在符合法律法规和公司章程规定的前提下，签署本次投资合作的具体法律文件，并授权公司管理层在董事会审议通过的框架和原则下全权办理本次投资合作的其他具体事宜。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于全资子公司与成都邛崃市人民政府签订<化合物半导体生态产业园项目投资协议书>的公告》。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－190深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司公开配股申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182031），中国证监会对公司提交的《深圳市沃尔核材股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开配股事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年12月14日
各位股东：
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，行使监督职能，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开6次会议。
（一）2016年 2月 4日，公司召开第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了基金项目计提减值准备 7500万元的议案。
会议决议公告刊登于2016年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）2016年4月15日，公司召开第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了：
1、2015年监事会工作报告；
2、2015年财务决算报告；
3、2015年利润分配预案；
4、公司2015年年度报告正文及摘要；
5、公司《内控制度自我评估报告》；
会议决议公告刊登于2016年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》。
（三）2016年4月19日，公司召开第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了推荐选举姜越先生为第六届监事会监事的议案。
会议决议公告刊登于2016年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》。
（四）2016年4月27日，公司召开第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了2016年第一季度报告正文及全文。
（五）2015年 8月 5日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，会议审议通过了公司2016年半年度报告及摘要。
公司 2016年半年度报告及摘要刊登于 2016年 8月 9日的《中国证券报》、《证券时报》。
（六）2016年 10月 28日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了2016年第三季度报告正文及全文。
2016年第三季度报告正文及全文刊登于2016年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况：2016年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家的有关法律法规规范运作，决策程序合法，内控制度进一步完善、细化。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够按照有关制度及程序，维护公司及股东的利益，无违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理及关联交易、计提减值准备、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
（二）公司财务检查情况：2016年度由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）同意公司《内控制度自我评估报告》：监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
华北高速公路股份有限公司监事会
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于同意将重大资产重组有关议案提交董事会审议的
事前认可意见
公司拟于2015年12月8日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审议《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之二〉的议案》、《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之二〉的议案》、《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议〉的议案》、《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议的补充协议〉的议案》等议案。公司在召开董事会前已将相关事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，对议案材料进行了研究和讨论。全体独立董事一致认为：相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益；同意将相关议案提交董事会审议。
独立董事：王璞冯科唐清泉萧端
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-29
长航凤凰股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议通知于 2015年 6月 5日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于 2015年 6月 11日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议实际有效表决票3票。会议由监事毛永德主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举毛永德为公司第七届监事会主席。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会2015年6月12日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017-033蓝帆医疗股份有限公司
关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月16日接到持股5%以上股东珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）（以下简称“秦风鲁颂”）的通知，秦风鲁颂将其持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|秦风鲁颂|否|8,700,000股|2017年5月11日|2018年5月9日|中国银河证券股份有限公司|24.86%|企业经营需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，秦风鲁颂共持有本公司股份 35,000,000股，占本公司总股本的7.08%。其中本次办理质押的股份为8,700,000股，占公司总股本的1.76%，占其所持有的公司股份总数的24.86%。
本次质押后，秦风鲁颂已累计质押公司股份8,700,000股，占公司总股本的1.76%，
占其所持有的公司股份总数的24.86%。
二、备查文件
股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-002海航投资集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）将自2019年 1月 21日起迁入新址办公。届时，办公地址将由“北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 18层”变更为“北京市朝阳区霄云路甲 26号海航大厦 10层”，传真号码变更为“010-59782006”。因公司新址电话线路暂时无法接入，在电话线路恢复畅通前，投资者咨询电话将暂时启用备用投资者电话“010-53321083”。
除上述办公地址、传真及投资者热线变更外，公司注册地址、网址、及电子信箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
新办公地址及联系方式如下：
办公地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层
邮编：100125
投资者咨询电话：010-53321083
传真：010-59782006
电子信箱：htgf@hnainvestment.com
以上新办公地址将自2019年1月21日起正式启用。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月十九日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-041贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0 %— 10 %|盈利：4,896.81万元|
||盈利:4,896.81万元-5,386.49万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1-6月，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）各项业务经营正常，电信增值业务及移动转售业务收入稳定，子公司广州启生信息技术有限公司、贵阳市医药电商服务有限公司维持较好盈利水平，贵阳市第六医院有限公司的亏损状况得到改善，公司整体经营业绩稳步增长。
预计2018年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为510万元。
四、其他相关说明
计。
2、2018年上半年业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-077神州易桥信息服务股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26日召开第七届董事会 2017年第六次临时会议，审议通过了《关于子公司变更募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》，同意变更子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）募集资金专项账户。具体内容详见公司 2017年 6月 27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会 2017年第六次临时会议决议公告》。
一、募集资金专户存储四方监管协议的签订情况
||
|-|
|根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015|
|年修订）》的规定，公司（以下简称“甲方 1”）、公司子公司企业管家（北京）|
|科技服务有限公司（以下简称“甲方 2”，“甲方1”与“甲方 2”合成“甲方”）|
|和招商银行股份有限公司西宁分行营业部（以下简称“乙方”）及保荐机构华泰|
|联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储四方监|
|管协议》。|
|二、募集资金专户存储四方监管协议主要内容|

1、甲方 2在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110921707710401，截止 2017年 6月 26日，专户余额为零元。该专户仅用于甲方1神州易桥信息服务股份有限公司控股子公司甲方2企业管家（北京）科技服
务有限公司智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的项目主办人员樊灿宇、栾宏飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方 2一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以电话、传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人员。丙方更换项目主办人员的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后项目主办人员的联系方式。更换项目主办人员不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单或者未及时向甲方、丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方2单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、对协议任何条款的修改或补充，应由甲方1、甲方2、乙方、丙方四方协商决定，并以书面形式作出。
失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
||
|-|
|三、备查文件|
|1、《募集资金专户存储四方监管协议》。|

特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年六月二十八日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-080号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，根据公司2017年股票期权激励计划的规定，因18名激励对象已离职，公司注销其获授但尚未行权的股票期权合计200,400份；4名激励对象在第一个行权期内放弃行权，公司注销因激励对象放弃行权而失效的股票期权40,680份。详见公司于2019年11月2日在巨潮资讯网上披露的《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》。
公司本次注销的股票期权数量为241,080份，涉及激励对象22人。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2019年11月7日完成。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-104
河南佰利联化学股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年11月10日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。
本次董事会的会议通知和议案已于2015年11月5日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为全资子公司佰利联（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为全资子公司佰利联（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议
（四）审议通过了《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于增资控股收购焦作荣佳钪业科技有限公司的议案》本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于增资控股收购焦作荣佳钪业科技有限公司的公告》。
（六）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
（七）审议通过了《关于为全资子公司佰利联（香港）有限公司借款提供
担保的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为全资子公司佰利联（香港）有限公司借款提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网。
（十一）审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十六次会议决议；
（三）公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
（四）公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会二○一五年十一月十日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-040广东德生科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席（候选人）习晓建先生主持，审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会同意选举习晓建先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
习晓建先生简历详见于2018年5月7日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》。
特此公告。
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|广东德生科技股份有限公司监事会|
|2018年5月 10日|
关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-037
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979号文核准，中关村于 2017年 1月非公开发行 78,280,042股人民币普通股，每股面值 1.00元，发行价格为每股 9.07元。公司募集资金总额为 709,999, 980.94元，扣除发行费用 10,088,279.81元，本次发行募集资金净额为 699,911,701. 13元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 1月 25日出具中兴华验字（2017）第 010009号验资报告。
二、募集资金专户开立情况
2017年 2月 14日，本公司、北京华素制药股份有限公司（以下简称“华素制药”）、山东华素制药有限公司（以下简称“山东华素公司”）与江苏银行股份有限公司北京分行以及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，账号分别为 32220188000059823、32220188000059905；本公司、北京苏雅医药科技有限责任公司与河北银行股份有限公司广安街支行以及兴业证券签署了《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，账号分别为01191700001438、01191500001439（详见 2017年 2月 16日，公告 2017-012号）。
经第六届董事会 2017年度第六次临时会议、第六届监事会 2017年度
关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 共 3页第三次临时会议以及 2017年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募投项目“华素制药品牌建设”实施主体在华素制药的基础上，增加海南华素医药营销有限公司作为实施主体，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。2017年 7月 24日，公司及其控股公司海南华素医药营销有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行以及保荐机构兴业证券签署了《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（增加实施主体版），并开设募集资金专项账户，账号为 32220188000066039（详见 2017年 6月 14日，公告 2017-046号，2017年 7月 1日，公告 2017-053号，2017年 7月 25日，公告 2017-061号）。
三、签订募集资金三方监管协议之补充协议的情况
经公司第七届董事会 2019年度第一次临时会议、第七届监事会 2019年度第一次会议及 2019年第二次临时股东大会审议通过，公司决定变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金用途，用于公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）收购多多药业有限公司（以下简称：多多药业）27.82%股权。其中，变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金 2,544.39万元、变更华素制药品牌建设项目募集资金 10,325.79万元，合计变更募集资金金额 12,870.18万元，占总募集资金净额的18.39%（详见 2019年 3月 26日，公告2019-014、2019-015、2019-018号，2019年 4月 12日，公告 2019-027号）。就上述变更部分募集资金用途事项，公司及华素制药、山东华素公司、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业证券在《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》基础上，签署补充协议，协议变更内容如下：
变更华素制药品牌建设项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目的部分募集资金用途，将华素制药品牌建设项目募集资金
关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 共 3页 10,325.79万元、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金 2,544.39万元(合计募集资金金额 12,870.18万元，占总募集资金净额的18.39%)，变更为收购多多药业27.82%股权。四环医药将委托华素制药和山东华素公司分别从募集资金账户 32220188000059823和 32220188000059905中划付 10,325.79万元和 2,544.39万元至交易对方黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（有限合伙）的指定账户。
四、备查文件
1、《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》之一；
2、《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》之二；
3、《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（增加实施主体版）；
4、《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年四月二十六日