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筑博设计股份有限公司独立董事
关于对公司第三届董事会第十次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于到期改选独立董事的议案》《关于更换公司 2019年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
一、关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，不损害中小股东利益。因此，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元和闲置自有资金不超过人民币35,000万元进行现金管理。
二、关于到期改选独立董事的独立意见
独立董事覃力、桂钢已任期六年，公司将按照相关法律程序进行独立董事改选。
经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审核，公司第三届董事会同意提名顾乃康先生、刘春城先生为第三届董事会独立董事。以上 2名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
经过对独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。
上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效。
我们一致同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，同意将《关于到期改选独立董事的议案》提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、关于更换公司2019年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。更换会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。并且公司拟更换会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司更换会计师事务所，并将《关于更换公司 2019年度审计机构的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：陈东平、林俊、桂钢、覃力日期：2019年12月4日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-68
河北宣化工程机械股份有限公司
关于新增开设募集资金专户及签署三方监管协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在中国民生银行股份有限公司张家口分行新增设立募集资金专户，并与相关方签署募集资金存储三方监管协议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准，河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股(A股)204,724,406股募集配套资金，发行价格为每股人民币 12.70元，募集资金总额为人民币2,600,000,000.00元，扣除发行费用65,377,337.77元，实际募集资金净额2,534,622,662.23元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，出具亚会A验字(2017)0017号《河北宣化工程机械股份有限公司验资报告》。
二、新增募集资金专户情况
公司在中国民生银行股份有限公司张家口分行开设的募集资金专户账号为：606018282，截至2017年11月24日专户余额为255,088.75486万元。
三、募集资金三方监管协议主要内容
甲方：河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“甲方”）,乙方：中国民生银行股份有限公司张家口分行（以下简称“乙方”）,丙方：中信建投证券股份
有限公司（以下简称“丙方”）。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为606018282，截止2017年11月24日，专户余额为255,088.75486万元。该专户仅用于甲方 PC铜矿二期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方不得为专户开通网上银行、手机银行等业务，不得通存通兑，仅可在乙方开户行柜台办理业务。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
4、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人袁晨、崔登辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方
募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十五条的要求书面通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2018年12月31日解除。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-041
美的集团股份有限公司
关于第二期股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第二期股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：美的 JLC2，期权代码：037038，现将有关情况公告如下：
一、已履行的审批程序
1、2015年3月27日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）第一届董事会第二十六次会议审议通过了《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。第一届监事会第十八次会议对公司《第二期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
2、公司将第二期股票期权激励材料报中国证券监督管理委员会备案，并经证监会备案无异议，2015年4月27日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了证监会备案无异议的《关于公司第二期股票期权激励计划<草案>及其摘
要(修订稿)的议案》及《关于制定公司第二期股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)的议案》。
3、公司于 2015年 4月 21日召开的 2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司截止2014年12月31日总股本4,215,808,472股为基数，每 10股派发现金 10.00元（含税）。股权登记日为 2015年 4月 29日，除权除息日为2015年4月30日。
期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第二期股权激励计划相关议案。
5、根据美的集团2015年第一次临时股东大会授权，2015年5月27日公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第二期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2015年5月27日，同意公司向733名激励对象授予8,379万份股票期权，行权价格由31.54元调整为30.54元。
二、股票期权授予的具体情况
1、股票期权授予日：2015年5月27日。
2、股票期权授予对象及授予数量：公司总部及各事业部的中高层管理人员及业务技术骨干人员共计733人，共计授予8,379万份。
注：公司原拟向738名激励对象授予8,430万份股票期权，由于5名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第二期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第二期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第二期股票期权激励对象由738名变更为733名，将股票期权总量由8,430万份调整为8,379万份。
3、行权价格：30.54元。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。
5、行权安排：在满足行权条件的情况下，激励对象获授的股票期权分3批行权。具体行权时间安排如下表所示：
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|-|
|时间安排|
|自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止|
|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日止|
|自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起60个月的最后一个交易日止|

行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的部分期权由公司注销。
6、行权条件：本激励计划在行权期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。
授予的8,379万份股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：
阶段名称 业绩考核指标
授予股票期权的第 2015年的净利润增长率较2014年不低于15%；2015年度净资一个行权期 产收益率不低于20%
授予股票期权的第 2016年的净利润增长率较2015年不低于15%，且实现净利润二个行权期 不低于 2014年；2016年度净资产收益率不低于20%
授予股票期权的第 2017年的净利润增长率较2016年不低于15%，且实现净利润三个行权期 不低于 2014年；2017年度净资产收益率不低于20%
上述净利润指归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，净资产收益率指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。除上述具体指标外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
除上述财务指标外，激励对象行权只有在前一年度考核得分在B级及以上，激励对象所在经营单位考评得分80分及以上，方能参与当年度股票期权的行权；
否则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销。
三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况
1、期权简称：美的 JLC2
2、期权代码：037038
3、授予股票期权登记完成时间：2015年6月11日
4、经登记的授予激励对象名单及分配比例：
一、公司董事与高级管理人员
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|姓名|拟分配期权数量（万份）|占本次授予期权总数的比例|
|江鹏|18|0.21%|

二、公司中层管理人员及业务技术骨干
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|-|-|-|
|人数|拟分配期权数量（万份）|占本次授予期权总数的比例|
|122|1377|16.43%|
|274|3165|37.77%|
|125|1446|17.26%|
|47|591|7.05%|
|164|1782|21.27%|

注：公司原拟向738名激励对象授予8,430万份股票期权，由于5名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第二期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第二期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第二期股票期权激励对象由738名变更为733名，将股票期权总量由8,430万份调整为8,379万份。
本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致。详细请见《美的集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《美的集团股份有限公司关于调整公司第二期股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及授予数量的公告》以及《美的集团股份有限公司关于第二期股票期权激励计划授予相关事项的公告》等相关公告。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-033债券代码：128029 债券简称：太阳转债
山东太阳纸业股份有限公司
关于“太阳转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“太阳转债”转股价格为：8.85元/股
调整后“太阳转债”转股价格为：8.75元/股
转股价格调整生效日期：2018年6月22日
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日公开发行可转换公司债券（简称“太阳转债”）1,200万张（12.00亿元）。根据《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
鉴于公司将实施2017年度权益分配方案，以公司现有总股本2,592,585,238股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日。根据上述规定，太阳转债的转股价格将由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。调整后的转股价格于2018年6月22日生效。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一八年六月十五日
智度科技股份有限公司关于调整董事会战略委员会成员的公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-72
智度科技股份有限公司
关于调整董事会战略委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）因内部工作分工调整的原因，董事孙静女士申请辞去公司董事会战略委员会委员一职。同时，公司董事长赵立仁先生提名熊贵成先生担任本届董事会战略委员会委员。公司于2016年8月29日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案》。
本次调整后，公司第七届董事会战略委员会成员为：赵立仁（召集人）、段东辉（独立董事、委员）、熊贵成（委员）。任期自此次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会 2016年8月30日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2019-079金浦钛业股份有限公司
关于控股股东股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）的通知：金浦集团将其所持有本公司的部分股份办理解押及质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次解除质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|质押起始日|质押到期日|质权人|
|金浦集团|是|26,000,000|7.06%|2.63%|否|2018年11月22日|2019年11月22日|浦 发银行|
|合计|-|26,000,000|7.06%|2.63%|-|-|-|-|

2、股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次解除质押前质押股份数量|本次解除质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|金浦集团|368,040,148|37.30%|284,460,147|258,460,147|70.22%|26.19%|0|0|26,000,000|23.72%|
|合计|368,040,148|37.30%|284,460,147|258,460,147|70.22%|26.19%|0|0|26,000,000|23.72%|

金浦集团共持有公司股份 368,040,148股，占公司总股本的37.30%;截至本公告日，累计质押股份 258,460,147股，占其持有公司股份总数的70.22%。累计质押股份占公司总股本的26.19%。
二、股东股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|金浦集团|是|26,000,000|7.06%|2.63%|否|否|2019/12/12|2020/12/12|浦 发银行|补充流动资金|
|合计|-|26,000,000|7.06%|2.63%|-|-|-|-|-|-|

2、股份累计被质押的情况
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份||未质押股份||
||||||||情况||情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|金浦集团|368,040,148|37.30%|258,460,147|284,460,147|77.29%|28.82%|0|0|26,000,000|31.10%|
|合计|368,040,148|37.30%|258,460,147|284,460,147|77.29%|28.82%|0|0|26,000,000|31.10%|

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：金浦集团共持有公司股份 368,040,148股，占公司总股本的37.30%;截至本公告日，累计质押股份 284,460,147股，占其持有公司股份总数的77.29%。累计质押股份占公司总股本的28.82%。
三、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及上市公司生产经营相关需求。
2、未来半年内到期的质押股份累计数量为216,460,147、占其所持
公司股份比例58.81%、占公司总股本比例21.94%、对应融资余额为 3.93
亿。未来一年内到期的质押股份累计数量为68,000,000、占其所持公司股份比例18.48%、占公司总股本比例6.89%、对应融资余额为 0.9亿。控股股东具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押未对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-010浙江三花智能控制股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2017年 3月 6日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议于 2017年 3月 16日（星期四）11∶00在浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219号三花工业园区办公大楼一楼6号会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人翁伟峰主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
全文详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
公司2016年度实现营业收入6,769,206,736.26元，较上年同期增长9.88%；
实现利润总额1,018,789,832.97元，较上年同期增长39.87%；归属于上市公司股东的净利润为857,455,254.04元，较上年同期增长41.63%。
此项议案尚须提交股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花智能控制股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年度报告》全文详见公司于 2017年 3月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2016年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》刊登的公告（公告编号：2017-007）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于母公司所有者的净利润857,455,254.04元。
2016年度母公司实现净利润528,121,929.62元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积 52,812,192.96元，加上年初未分配利润 376,509,868.79元，减去公司向全体股东支付的 2015年度现金股利 180,147,614.00元，2016年度实际可供股东分配的利润为671,671,991.45元。
根据公司实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，经公司董事长张亚波先生提议，公司 2016年度利润分配方案为：以 1,801,476,140股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3元人民币（含税）共计派发540,442,842.00元，公司剩余未分配利润 131,229,149.45元结转下一年度。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执
行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司监事会
2017年3月20日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-094惠州亿纬锂能股份有限公司
重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行不超过5,000万股新股的过程中，公司股票（证券简称：亿纬锂能；证券代码：300014）自2015年10月26日开市起停牌。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，遵照公平、公正原则，组织本次发行工作，并进行了投资者询价。公司和国泰君安将继续推进后续发行工作。因工作需要，为确保本次非公开发行股票后续发行事项顺利进行，保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。待公司在中国证监会指定信息披露网站披露“非公开发行股票发行情况报告书”后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年11月2日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-035神州长城股份有限公司
关于信用评级结果的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）收到东方金诚国际信用
评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的《信用等级通知书》（东方金诚主评字[2017]062号，以下简称“《通知书》”）。《通知书》载明，东方金诚对公司的信用状况进行了综合分析，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：002550 证券简称：千红制药公告编号：2015-036
常州千红生化制药股份有限公司
关于公司承诺与声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)面对近期股票市场的非理性波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对
公司行业前景和公司价值的认可,根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
[2015]51号）及中国证监会公告[2015]18号等文件精神，为促进公司持续,稳定,健康发展和维护公司股东利益,公司作出如下承诺与声
明：
一、公司承诺：
1、公司董事、监事、高级管理人员（以下简称：“董监高人员”）将根据各自的经济实力和市场情况，在公司董事、常务副总经理王轲先生已经增持公司股份861,800股（占公司总股本0.1347%）的基础上，必要时择机继续增持公司的股份，增持后及时按规定履行信息披露义务；
2、从公告日起 6个月内，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董监高人员不通过二级市场减持本公司股份；
能,做强做大企业,以真实稳定的业绩回报广大股东；
4、公司将持续提高公司信息披露质量,积极践行投资者关系管理,切实保护投资者合法权益,努力推动中小股东参与公司治理和重大决策,为股东提供真实,准确的投资决策依据。
二、公司声明：
1、近 6个月内，公司控股股东、实际控制人及董监高人员（不含新聘任的高级管理人员）不存在减持公司股份的情形；
2、公司将积极接待投资者的来电来访，通过交易所互动易平台、电话专线（0519-85156003）等方式积极与投资者互动，及时了解公司的生产经营情况及管理层对公司未来发展构想等信息；
3、公司积极支持中国证监会的相关维护资本市场稳定的各项举措，积极响应其维护资本市场稳定需要上市公司履行的社会责任。
公司始终坚信,这场自上而下的改革将极大激发市场活力和释放发展潜力,上市公司也将率先享受改革红利，持续为股东创造价值。
我们将以实际行动坚定股东信心，维护好资本市场的健康稳定，与社会各界携手共筑资本市场的“中国梦”!
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司董事会
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-100号四川省新能源动力股份有限公司
关于对福建省福能电力燃料有限公司
应收账款可能存在回款风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业务开展情况
四川省新能源动力股份有限公司（简称“川能动力”或“公
司”）与福建省福能电力燃料有限公司（简称“福能电力”）自
2018年 4月开展化工产品贸易业务，公司主要向福能电力销售聚丙
烯、聚乙烯和丁苯橡胶等货物。福能电力成立于 2010年 7月 26
日，法定代表人梁晓良，注册资本为 15,000万元，注册地为福州市鼓楼区，主营业务为煤炭、石油制品、建材、塑料、橡胶等产品批
发、零售、代购、代销；对外贸易等，其实际控制人为福建省能源
集团有限责任公司。
截至本公告披露日，公司对福能电力的应收账款余额为
6,917.44万元，逾期应收账款为 6,917.44万元。近日，公司通过
公开检索（信息来源于中国裁判文书网、第三方资信平台）发现福
能电力涉及诉讼，福能电力作为被告其持有的下属子公司部分股权
已被法院冻结，同时福能电力作为申请执行人享有的 6.6亿元权利
无可供执行的财产，据此公司初步判断公司对福能电力的应收账款
可能存在无法全额收回的风险。
||
|-|
|二、可能对公司造成的影响及应对措施|
|（一）公司已采取多种方式催收相关款项，后续公司将采取包|
|括但不限于提起诉讼等法律手段维护公司的合法权益。|
|（二）该事项可能给公司造成一定损失，具体影响金额目前尚|
|难以确定。公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露该事|
|项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|四川省新能源动力股份有限公司董事会|
|2018 年 11 月 24 日|
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-094
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日收到珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海红杉”）出具的《简式权益变动报告书》。2017年11月15日至2017年11月21日，珠海红杉通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份1,500,000股，占公司总股本的0.36%。本次减持后，珠海红杉合计持有公司无限售流通股股份数量为20,706,992股，占公司总股本的4.97%。
二、其他说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
2、信息披露义务人珠海红杉已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十二日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-085安徽华信国际控股股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2018年10月18日、2018年10月19日、2018年10月22日）收盘价格跌幅偏离值累计已达 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，受控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）的控股股东中国华信能源有限公司相关事件影响，公司业务大幅萎缩；同时应收账款也发生较大规模逾期情况。若公司的经营状况不能好转，不能及时补充流动性资金，可能对公司的持续经营能力造成重大影响。
司股的票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、因上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所于 2018年 5月 2日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
3、截至本公告日，上海华信持有公司股份 1,384,501,534股，全部为无限售流通股，占公司总股本的60.78%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计 868,668,757股，占其所持公司总股数的62.74%；上海华信所持本公司股份处于司法冻结状态的共计 1,384,501,534股，占其所持公司总股数的100%；
上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有上市公司股份数。控股股东上海华信所持本公司股份司法冻结及轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-007
网宿科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%--110%|盈利：23,711.20万元|
||盈利：42,680.16万元—49,793.52万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年，网宿科技继续保持市场领先地位。报告期内，随着互联网行业的发展，公司快速响应市场需求，进一步优化产品性能、提高服务水平，并且积极开拓市场，公司业务实现大幅增长。由此，得益于行业的发展及网宿的努力，2014年公司营业收入和净利润继续保持较好增长。
2、预计 2014年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 4,358.94万元，去年同期为1,276.25万元。
四、其他相关说明
2、具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）005号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司《2016年年度报告》全文及摘要已于2017年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一七年三月二十五日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江东音泵业股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：东音股份（002793）|
|保荐代表人姓名：梁宝升|联系电话：021-68801584|
|保荐代表人姓名：吴继平|联系电话：021-68801584|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次（均事前或事后审阅会议议案）|
|（2）列席公司董事会次数|0次（均事前或事后审阅会议议案）|
|（3）列席公司监事会次数|0次（均事前或事后审阅会议议案）|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2018 年度共发表 6 次，分别是 1、《中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》；2、《中信建投证券股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》；3、《中信建投证券股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；4、《中信建投证券股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的核查意见》；5、《中|

|||
|-|-|
||信建投证券股份有限公司关于公司 2017 年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》；6、《中信建投证券股份有限公司关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年2月22日|
|（3）培训的主要内容|根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司规范运作、控股股东和上市公司董监事的行为规范、内幕信息管理、重大事项的信息披露以及募集资金管理与使用的相关规定进行培训。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方|无|不适用|

面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|首次公开发行承诺：|||
|1.关于申请文件真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|2.首次公开发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|3.首次公开发行前控股股东及其他持股5%以上股东持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.关于稳定股价措施的承诺|是|不适用|
|5.关于分红的承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.关于社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|8.不占用公司资金的承诺|是|不适用|
|9.规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|10.关于填补即期回报措施的承诺|是|不适用|
|公开发行可转债承诺：|||
|1.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2.规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|3.关于填补即期回报措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|1、2018 年 5 月，原持续督导保荐代表人孔磊先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人丁旭东先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。2、2019 年 2 月，原持续督导保荐代表人丁旭东先生、孙琦先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人梁宝升先生、吴继平先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁宝升 吴继平
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2019年2月25日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-140号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于发起设立辽宁振兴银行股份有限公司暨获得筹建批复的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司新的发展战略,为了更好的加快“大金融”板块的形成,经过对银行业的长期考察研究，公司全资子公司沈阳荣盛中天实业有限公司（以下简称“荣盛中天实业”）拟作为发起人之一，发起设立辽宁振兴银行股份有限公司（以下简称“辽宁振兴银行”）,并获得了中国银行业监督管理委员会的筹建批复。现将有关内容公告如下：
一、对外投资概述
1.辽宁振兴银行拟定注册资本 20亿元，其中公司全资子公司荣盛中天实业拟以现金方式出资 6亿元，认购辽宁振兴银行30%的股份，为辽宁振兴银行的第一大股东。
2.根据《公司章程》及相关法律法规规定，本次对外投资无须提交公司董事会、股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、主要发起人情况介绍
（一）沈阳荣盛中天实业有限公司
1.注册地址：沈阳市浑南新区三义街六号一座 23层 04号；
2.企业类型：有限责任公司；
3.注册资本：145,000万元；
4.法定代表人：耿建明；
宿、娱乐服务；普通住宅开发。
（二）沈阳天新浩科技有限公司
1.注册地址：沈阳市沈河区小西路 76号甲A1；
2.企业类型：有限责任公司；
3.注册资本：150,000万元；
4.法定代表人：沈光郎；
5.经营范围：计算机网络技术、通讯工程技术、网络工程技术、生物制品、机电产品技术开发、技术转让、技术咨询服务；室内外装饰装修工程、建筑保温工程设计、施工。
（三）沈阳启源工业泵研究所有限公司
1.注册地址：沈阳市沈河区北站路 57号 D座 2201室；
2.企业类型：有限责任公司；
3.注册资本：90,000万元；
4.法定代表人：周林；
5.经营范围：一般项目：工业泵研究、开发、调试、技术咨询。
三、拟发起设立公司的基本情况
（一）出资方式及资金来源
荣盛中天实业拟以自有资金进行投资，以货币资金形式缴纳注册资本金。
（二）标的公司的基本情况
1.公司名称：辽宁振兴银行股份有限公司；
2.注册资本：20亿元；
3.注册地址：沈阳市沈河区沈阳金融商贸开发区夏宫城市广场；
4.所有制形式：民营股份制；
务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
6.股东构成：经过前期筹备，初步确定股东由荣盛中天实业（占股30%）、沈阳天新浩科技有限公司（占股28%）、沈阳启源工业泵研究所有限公司（占股22.5%）等 5家公司构成。
上述信息最终以工商行政管理部门登记注册为准。
四、本次投资的目的和意义
投资设立辽宁振兴银行是公司新的发展战略下，在“大金融”领域布局的重大举措，是继公司投资荣盛泰发（北京）投资基金管理股份有限公司、中冀投资股份有限公司、南华财产保险股份有限公司、增资河北银行股份有限公司后，正式以第一大股东身份参与商业银行的设立。
本次发起设立辽宁振兴银行，是公司顺应国家鼓励和引导民间资本进入银行业、促进民营银行持续健康发展的政策，希望为实体经济特别是振兴东北经济提供更有针对性、更加便利的金融服务。辽宁振兴银行的设立，将全面丰富公司金融产业领域布局，逐步搭建起差异化、多层次金融业务架构，更好的满足社会多方面、多阶段、多层次的金融服务需求，同时也将为公司培育新的、更好的利润增长点。
鉴于辽宁振兴银行在筹建过程和后续经营中可能存在一定的风险，提请广大投资者注意投资风险。
五、获得批复的情况
2016年 12月 23日,公司收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于筹建辽宁振兴银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]425号）。批复的主要内容如下：
（一）同意在辽宁省沈阳市筹建辽宁振兴银行，银行类别为民营银行；
（二）同意沈阳荣盛中天、沈阳天新浩科技有限公司、沈阳启源工业泵研究所有限公司分别认购辽宁振兴银行总股本30%、28%、22.5%
股份的发起人资格；
（三）筹备组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起 6个月内完成筹建工作；
（四）筹建期间接受辽宁银监局的监督指导，不得从事金融业务活动；
（五）筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向辽宁银监局提出开业申请。
公司将根据辽宁振兴银行的筹建情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十三日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司
修订《公司章程》、制定《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》及《股东大会议事规则（2015）》的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第七次会议所议的《关于修订<公司章程>的议案》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》及《股东大会议事规则（2015）》进行了认真阅读及查阅了相关材料，对上述议案，发表独立意见如下：
本次对《公司章程》及《股东大会议事规则》的修订和重新制定，进一步增强了公司现金分红的透明度，以及明确为投资者参与表决提供便利，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益；公司未来三年（2015-2017）股东回报规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次董事会审议的《关于修订<公司章程>的议案》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》及《股东大会议事规则（2015）》，并同意将上述议案提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司修订<公司章程>、制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>及<股东大会议事规则（2015）>的独立意见》之签字页）
赵华 张怀武 李忠轩
2015年6月10日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2013年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开8次董事会、2次股东大会（包含1次年度股东大会、1次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
（1）出席董事会会议情况：
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|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投 票 情 况（反对次数）|
|8|7|1|0|0|

（2）出席股东大会会议情况：
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|-|-|-|
|本年度应参加股东大会次数|现场出席次数|备注|
|2|2|无|

二、对公司重大事项发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
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|日期|会议|事项|意见类型|
|2013年 1月26日|第一届董事会第二十次会议|2012 年度利润分配的议案|同意|

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|2013年 1月26日|第一届董事会第二十次会议|关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的2013 年度薪酬的议案、关于提名陈三联先生为第二届董事会独立董事候选人的议案、关于提名郝玉贵先生为第二届董事会独立董事候选人的议案、关于提名梁陈勇先生为第二届董事会独立董事候选人的议案|同意|
|2013年 7月30日|第二届董事会第三次会议|关于转让武原镇创新科技园内 2313㎡土地的议案|同意|
|2013年8月31日|第二届董事会第四次会议|关于审议公司三年及一期财务审计报告的议案|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2013年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2013年，本人认真学习中国证监会、中国证监会浙江监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2013年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、联系方式
姓名：陈三联
电子邮箱：sanlch@163.com
各位股东、股东代表，2014年度，本人将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事述职报告签字页）
独立董事：陈三联