证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2016-14
山东航空股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年3月24日下午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月14日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 11人，实到 10人，独立董事吕红兵先生委托段亚林先生代为出席并表决;公司监事和高管人员列席了会议。
会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过如下议案：
一、《山东航空股份有限公司关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》同意 11人，弃权 0人，反对 0人
董事会一致选举孙秀江先生为公司第六届董事会董事长，选举马崇贤先生为第六届董事会副董事长，任期三年，至第六届董事会任期届满。
董事长、副董事长简历见附件一。
二、《山东航空股份有限公司选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》
同意 11人，弃权 0人，反对 0人
根据董事人选变动情况，公司第六届董事会各专业委员会委员人选如下：
一、战略与提名委员会
召集人：吕红兵 委员：段亚林、马崇贤
二、审计委员会
召集人：吴超鹏 委员：吕红兵、段亚林
三、薪酬与考核委员会
召集人：段亚林 委员：吴超鹏、孙秀江
三、《山东航空股份有限公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
同意 11人，弃权 0人，反对 0人
经董事长孙秀江先生提名，董事会聘任苗留斌先生为公司总经理，董钱堂先生为公司董事会秘书，任期三年，至公司第六届董事会任期届满。
总经理、董事会秘书简历见附件二。
四、《山东航空股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》
同意 11人，弃权 0人，反对 0人
经董事、总经理苗留斌先生提名，董事会聘任张庆社先生为公司副总经理兼总飞行师；徐国建先生为公司副总经理兼总会计师；王宪林先生为公司副总经理兼安全总监；周立鑫先生为公司副总经理；于博先生为公司副总经理，任期三年，至公司第六届董事会届满。
其他高级管理人员简历见附件三。
五、《山东航空股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》
同意 11人，弃权 0人，反对 0人
董事会聘任范鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，至公司第六届董事会届满。
证券事务代表简历见附件四。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2016年3月24日
附件一：董事长、副董事长简历
孙秀江先生，1962年 2月生，山东经济学院计统系毕业，高级经济师。现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁，山东航空股份有限公司董事长。
历任山东省政府办公厅综合室科员、综合二室副处级秘书，省对外经济贸易总公司驻济南办事处主任、业务七部总经理，华鲁集团（香港）驻济南首席代表，华鲁集团有限公司、香港华鲁集团有限公司董事、副总经理、党委委员，华鲁控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员，山东华鲁利华置业有限公司董事长(兼),山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，山东航空集团有限公司党委副书记、纪委书记等职。
马崇贤先生，1965年 6月生，内蒙古大学经济系计划与统计专业毕业，清华大学工商管理硕士。现任中国国际航空股份有限公司党委常委、副总裁，山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，山东航空股份有限公司副董事长。
历任中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司航修厂航材科副科长、支部书记，蓝天旅客服务部总经理，内蒙古分公司副总经理，浙江分公司副总经理、党委书记、总经理，湖北分公司总经理、党委副书记等职。
以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
附件二：总经理、董事会秘书简历
苗留斌先生，1971年 2月生，解放军空军第七飞行学院飞行专业。现任山东航空集团有限公司党委委员，山东航股份有限公司总经理、党委副书记。
历任山东航空股份有限公司飞行一大队副队长、飞行一大队大队长、飞行部总经理、飞行部党总支副书记，山东航空股份有限公司党委委员、副总经理、安全总监等职。
董钱堂先生，1962年 1月生，山东大学MBA。现任山东航空股份有限公司党委委员、董事会秘书、综合办公室（董事会办公室、党群工作办公室、工会办公室）总经
理。
历任山东航空公司办公室秘书处副处长、客舱部配品室主任，山东航空集团有限公司办公室副主任、企划部副部长、部长，山东航空股份有限公司企业管理部总经理等职。
以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
附件三：其他高级管理人员简历
张庆社先生，1958年10月生，中国民航飞行学院飞行驾驶专业毕业。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理、总飞行师，青岛分公司总经理、副书记。
历任南方航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任，山东航空股份有限公司副总飞行师、青岛分公司副总经理、培训部副部长、安技部部长、总飞行师、总飞行师兼青岛分公司副总、总飞行师兼飞管部部长等职。
徐国建先生，1964年11月生，北京航空航天大学毕业，博士研究生，注册会计师。
现任山东航空股份有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师。
历任北京飞机维修工程有限公司审计与规划处处长、财务会计处处长，北大方正数码有限公司运营总监，澳门机场管理有限公司行政暨财务总监，中国国际航空股份有限公司工程技术分公司财务部总经理等职。
王宪林先生，1965年11月生，本科学历。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理、安全总监。
历任空军航空兵第十九师五十五团中队长，山东航空公司飞航部飞行二大队副队
长、飞行二大队 737中队长、飞行二大队副大队长、飞行二大队大队长、青岛分公司副总经理、副总飞行师兼运行标准管理部部长等职。
周立鑫先生，1964年 1月生，沈阳航空工业学院工程系飞行器制造专业毕业，工程师。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。
历任AMECO器材处机身计划股股长，深圳航空公司航材室主任，AIE进口部副经理、经理，国航进出口有限公司党委委员、副总经理，中国国际航空股份有限公司集中采购部党委委员、副总经理等职。
于博先生，1972年3月生，硕士研究生学历。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。
历任山东航空股份有限公司机务工程部青岛机务处副处长、机务工程部副部长兼机务一中队中队长、运行中心副主任、机务工程部副部长、工程技术公司副总经理兼质量部经理、工程技术公司总经理、副总工程师、总工程师等职。
以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
附件四：证券事务代表简历
范鹏先生，1980年1月生，山东财政学院财务管理专业毕业，本科学历，经济师。
现任山东航空股份有限公司证券事务代表、董事会办公室董事会事务管理经理。
范鹏先生2001年7月进入山东航空股份有限公司工作，长期从事董事会事务管理、信息披露等上市公司相关业务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备证券、期货从业资格。