宁波天邦股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2014年履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014年度我出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期内应参||亲自出席||委托出席||投票情况||是否连续两次未亲|
||独立董事姓名|||||||||||
||||加董事会次数||（次）||（次）||（反对次数）||自出席会议|
|施炜||11||11||0||0||否||

（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
（一）2014年1月17日，在公司第五届董事会第六次会议上，本人对公司相关事项发表了如下独立意见：
1、《关于聘任副总裁的议案》
同意聘任傅衍先生、尉明先生为公司副总裁。
上述人员的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。
2、《关于对首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量调整的议案》
原激励对象朱五一、熊兰芬、王计刚、李宁、徐强因离职不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件，公司董事会对公司首期股票期权激励计划的激励对象名单进行调整，并注销不符合条件的激励对象已获授的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称《股权激励备忘录》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定。调整后的授予对象均为公司2012年年度临时股东大会审议批准的首期股票期权中相关人员。
综上所述，本人同意公司董事会对首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划的期权总数由955万份调整为922.5万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由860万份调整为827.5万份，首次授予股票期权的激励对象由114人调整为109人。
（二）2014年1月24日召开的第五届第七次会议，对关于签订《国有建设用地使用权收储合同》事项发表如下独立意见：
公司将自有用地交由和县土地储备中心收储，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。公司董事会审议《关于签订<国有建设用地使用权收储合同>的议案》的程序严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会的表决程序及表决结果均合法有效。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。
本人同意本次交易。
（三）2014年3月16日，在公司第五届董事会第八次会议上，本人对公司相关事项发表了如下独立意见：
本人本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检
查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
（1）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（2）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
（3）公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
（4）公司累计和当期对外担保情况：
1)报告期内对外担保情况（单位：万元）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||担 保 合|审 议 批||担 保 债|
|序||担保||||实 际 担 保 余||
||担保对象||担保期限|同 签 署|准 担 保||务 逾 期|
|号||类型||||额||
|||||时间|额度||情况|
|1|盐城公司优质 客户|连带责任保证||2013 年08 月 08日|5,000|3,495|无|
|2|宁波分公司优质客户|连带责任保证||未签订|3,000|||
|3|广东公司优质客户|连带责任保证||未签订|3,000|||
|4|上海邦尼|连带责任保证|自 担 保 合同 签 订 之 日起 两年|2013 年06 月 17日|10,000|8,529.13|无|
|5|安徽天邦|连带责任保证|自 担 保 合同 签 订 之日 起 两年|2013 年10 月 30日|4,000|3,700|无|
|6|湖南金德意|连带责任保证|自 担 保 合同 签 订 之日 起 两年|未签订|2000|||
||合计||||27,000|15,724.13||

2)截止2013年12月31日，公司累计对外担保额度为27,000万元，其中对外
担保（不包括对子公司的担保）为11,000万元，对子公司担保为16,000万元，合
计占公司2013年12月31日经审计资产总额的15.74%、净资产的57.70%；其中累
计对外担保余额为15,724.13万元，其中对外担保（不包括对子公司的担保）为
3,495万元，对子公司担保为12,229.13万元，合计占公司2013年12月31日经审计资产总额的7.13%、净资产的26.13%；
截止2013年12月31日，公司累计对外担保额度（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为3,495万元；
截至本报告日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
3)被担保方经营情况良好，销售渠道稳定安全，货款回收有保障，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4)公司已建立完善的对外担保内部控制制度，在审议对优质客户及控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序。
2、关于公司日常关联交易的独立意见
就公司2013年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：经核查，报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
3、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，本人认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
4、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。本人同意续聘天职国
际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构，并将此事项提交公司2013年年度股东大会进行审议。
5、关于2013年度高管薪酬及2014年度经营业绩考核的独立意见
本人对公司 2013年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：公司2013年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司2014年度经营业绩考核方案是根据公司2014年经营业绩目标的制订的，能为董事会考评高管团队的工作业绩和高管团队的激励提供依据，符合有关法律、法规及公司章程的规定。并将此事项提交公司2013年年度股东大会进行审议。
6、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经审核，本人认为，公司董事会提出的2013年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》相关规定。本人同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司2013年年度股东大会进行审议。
7、对注册会计师出具带强调事项断无保留意见审计报告的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。本人认为审计报告真实、
客观地反映了公司 2013年度的实际情况。
（四）2014年3月25日，在公司第五届董事会第九次会议上，本人对相关事项发表了如下独立意见：
1、对首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量调整发表独立意见如下：
原激励对象王振坤、范守军、严成因离职不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件，公司董事会对公司首期股票期权激励计划的激励对象名单进行调整，并注销不符合条件的激励对象已获授的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称《股权激励备忘录》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定。调整
后的授予对象均为公司2012年年度股东大会审议批准的首期股票期权中相关人
员。
综上所述，本人同意公司董事会对首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量，公司本次股票期权激励计划的期权总数由 922.5万份调整为 872.5万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由 827.5万份调整为 777.5万份，首次授予股票期权的激励对象由109人调整为106人。
2、对首期公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表独立意见如下： 1)董事会确定公司首期股票期权激励计划预留期权授予的授权日为2014年3月26日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称《股权激励备忘录》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定。同时本次授予也符合《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的规定。
2)公司本次股票期权激励计划预留期权授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授股票期权的情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。公司董事会对首期股票期权激励计划的激励对象名单及期权数量、期权行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定。
据此，同意公司本次股票期权激励计划的授权日为2014年3月26日，并同意向符合授权条件的8名激励对象授予95万份股票期权。
（五）2014年4月15日，在公司第五届董事会第十次会议上，本人对相关事项发表了如下独立意见：
1、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》
公司董事会本次对首期股票期权激励计划的期权行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定。本人同意公司董事会对首期股票期权激励计划行权价格进行调整，公司股票期权激励计划的期权行权价格由8.05元调整为7.95元。
2、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司首期股权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生激励计划中规定的不得行权的情形，其作为公司首期股权激励计划第一个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。除部分激励对象因个人原因离职等原因未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单及其相应的股票期权份数与经中国证监会
备案并经股东大会批准的首期股票期权激励计划中规定的激励对象及其相应的
股票期权份数相符。综上所述，本人同意激励对象在公司首期股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
（六）2014年5月28日，对公司非公开发行股票及本次发行涉及重大关联交易之事项发表如下独立意见：
1、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
本人认为本次会议审议事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此本人同意将公司本次非公开发行股票及涉及关联交易事项等相关议案提交公司第五届董事会第十一次会议
审议，并发表以下意见：
1）本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定。
本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策,本次非公开发行股票
交易符合公司的利益和发展战略，有利于提升公司主营业务协调促进作用，延伸公司产业链；有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力；有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
艾格菲实业公司）。
2013年9月13日，公司、公司全资子公司益辉国际发展有限公司（以下简称“益辉国际”）以及艾格菲国际通过商业谈判后签署了《艾格菲实业公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议》（以下简称“《股份收购及出售协议》”），对本次收购价格进行了约定；2013年11月25日，公司、公司全资子公司益辉国际以及艾格菲国际通过商业谈判后签署了《艾格菲实业公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议修正案（一）》，对本次收购价格进行了调整。
美国破产法庭于2013年11月26日作出出售令，批准《股份收购及出售协议》及其修正案，并批准股份收购及出售协议项下的交易。
2013年12月6日，公司、公司全资子公司益辉国际以及艾格菲国际通过商业谈判后签署《艾格菲实业公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议修正案（二）》，再次对本次收购价格进行了调整。
本次收购是依据美国破产法的相关规定，在破产法庭主持下履行竞标程序取得艾格菲实业公司100%股权。经过公司与艾格菲国际的商业谈判以及履行美国破产法规定的竞标程序后，确定本次收购艾格菲实业100%股权的价款。本次收购艾格菲实业100%股权的收购价格折合人民币为28,862.20万元，根据天职国际出具的天职业字[2014]9415号《审计报告》，艾格菲实业截至2013年 10
月31日净资产为35,454.89万元。本次交易定价合理，符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、关于对关联交易的独立意见
本着客观、公正的原则，对以下关联交易发表独立意见：
本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，该项关联交易能够降低公司资产负债率和财务费用，提高公司抗风险能力，改善公司的盈利水平。同时，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本人对该项关联交易表示同意。
（七）2014年 5月 28日，在公司第五届董事会第十一次会议上，本人对关于利润分配政策及未来三年股东回报规划发表如下专项说明和独立意见：
公司本次修订利润分配政策及制定未来三年股东回报规划充分重视投资者
的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,
在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策。公司本次修订利润分配政策及制定未来三年股东回报规划分红标准和比例明确清晰、相关的决策程序和机制完备，不存在损害中小股东合法权益的情形。
公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本人同意公司董事会此次修订的利润分配政策及制定的未来三年股东回报规划，同意将相关议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（八）2014年8月14日，在公司第五届董事会第十二次会议上，对审议的关于增资收购Choice Genetics股权事项，发表独立意见如下：
1、2014年8月14日，公司通过全资子公司汉世伟与控股股东克里莫、克里莫家族（共5方）、原始财务投资人（共4方）、原PAL股东（共3方）以及法国ChoiceGenetics等签订投资协议。根据该投资协议，法国ChoiceGenetics将发行新股由汉世伟与克里莫进行认购。其中汉世伟的投资总额为1500万美元，克里莫的投资总额为200万美元。投资完成后汉世伟对法国ChoiceGenetics的持股比例为
40.69%，克里莫对法国ChoiceGenetics的持股比例为54.20%。借助本次增资收购，公司正式与世界第二大多物种动物遗传公司克里莫公司在猪遗传领域结成战略合作关系，通过与国际一流公司合作，逐步建立并推广健康、和谐、高效的动物源食品生产方式，符合公司未来发展战略，履行程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
2、本次收购不涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
本人同意公司董事会本次增资收购 Choice Genetics股权事项。
（九）2014年8月14日，对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
对公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保
情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他
关联方占用公司资金的情况，亦没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
截至报告期末，公司累计对外担保余额为人民币 7,032.76万元，占公司2014年半年度未经审计净资产的比例为15.10%。公司无逾期担保的情形。
公司对外担保情况如下表（单位：人民币万元）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（期协议签署 日||担保类型|担保期||关联方|
|||||）额|||行完毕||
||披露日期|||||||担保|
|盐城公司优质客 户|2013 年08 月 06日|5,000|2013 年 08 月08 日|1,007|连带责任保证||否|否|
|宁波分公司优质 客户|2013 年08 月 06日|3,000|||连带责任保证||否|否|
|广东公司优质客 户|2013 年08 月 06日|3,000|||连带责任保证||否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（期协议签署 日||担保类型|担保期||关联方|
|||||）额|||行完毕||
||披露日期|||||||担保|
|上海邦尼|2013 年03 月 26日|10,000|2013 年 06 月17 日|2,325.76|连带责任保证|自担保合同签订之日起两年|否|否|
|安徽天邦|2013 年03 月 26日|4,000|2013 年 10 月30 日|3,700|连带责任保证|自担保合同签订之日起两年|否|否|
|湖南金德意|2013 年07 月 18日|2,000|||连带责任保证|自担保合同签订之日起两年|否|否|

公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序。
公司已充分提示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（十）2014年 9月 4日，关于公司董事会授权总裁签署受让控股子公司少数股东股权相关协议的独立意见：
1、公司拟以自有资金人民币2,269.88万元受让自然人王伟持有的公司控股
子公司湖南金德意油脂能源有限公司（以下简称：“湖南金德意”）22.05%的股权，
符合公司经营发展的需要，履行程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
2、本次受让定价依据天职业字[2014]3750号的《审计报告》，截至2013年12月31日，湖南金德意经审计归属于母公司净资产为人民币102,942,447.69元，本次受让湖南金德意22.05%的股权对应的净资产价值为22,698,809.72元。经双方协商一致，本次目标股权的转让价格为2,269.88万元，定价原则合理、公允，未发现有损害公司及其他股东合法权益的情形。
3、本次收购不涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；受让股权权属明晰,不存在抵押、司法冻结等法律障碍。
同意公司董事会授权公司总裁张邦辉先生签署受让控股子公司少数股东股权相关协议。
（十一）2014年 10月 21日，关于艾格菲实业纳入合并范围进行追溯调整的独立意见：
公司根据财政部颁布的于 2014年 7月 1日施行的《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的有关规定，将艾格菲实业自 2013年 12月 31日起纳入合并范围并进行追溯调整，符合《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的相关规定。公司将艾格菲实业纳入合并范围能够更加客观、公允地反映公司的整体财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。同意公司自 2013年 12月 31日起将艾格菲实业纳入合并范围，并进行追溯调整。
（十二）2014年11月11日，关于2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告会计差错更正的独立意见：
根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》对公司2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告会计差错更正事项进行了审核，并基于专业判断，对本次事项发表独立意见如下：
公司2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告会计差错更正有助于提高公司会计信息质量，符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告
期的经营成果和财务状况；同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议。
2015年1月17日，本人召集薪酬与考核委员会会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。听取了公司高级管理人员的述职，对高级管理人员进行了考核，并发表了相关意见。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。通过考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注公司在市场销售、产品研发、对外担保、对外投资等方面的重大经营活动；同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨。
并通过电话、邮件等方式保持与公司其他董事、高级管理人员的沟通交流，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，并密切关注公司重大事项的进展情况，确保维护广大投资者的利益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，加强信息披露的规范性。保证了公司信息披露的真实、准确、完整。同时，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，持续关注公司专项治理活动的整改落实情况，保护社会公众股股东合法权益。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作，保护社会公众股东合法权益。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
独立董事姓名：施炜
电子邮箱：shiw002124@163.com
独立董事：施炜2015年4月19日