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深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-047深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款额度8,000万元人民币。公司将为每克拉美本次向银行申请流动资金贷款承担连带保证责任，担保总额8,000万元人民币，担保期限为一年。
上述担保事项已经公司第三届董事会第四十四次（临时）会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
2、成立日期：2009年11月16日
3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册资本：14,800万元
5、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院14号楼
6、法定代表人：叶圣珉
7、经营范围：销售首饰、黄金制品、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。
8、主要财务状况：截止2015年12月31日，每克拉美的资产总额为102,364.17万元，净资产为 33,567.07万元，负债为 68,797.10万元；2015年度营业收入为
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告84,362.42万元，净利润为10,477.15万元。
9、股权结构图
深圳浩宁达仪表股份有限公司
100%
每克拉美（北京）钻石商场有限公司
三、担保协议的主要内容
(一)锦州银行股份有限公司北京分行担保协议
1.担保方：深圳浩宁达仪表股份有限公司
2.被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
3.责权人：锦州银行股份有限公司北京分行
4.担保方式：连带责任保证
5.保证期间：担保期限一年
6.担保金额：8,000万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
每克拉美是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展经营业务。每克拉美向银行申请流动资金贷款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司累计为全资子公司对外实际担保金额60,915万元人民币（含本次），占公司 2015年度经审计净资产的38.03%。其中为全资子公司每克拉美提供担保60,500万元（含本次）；为全资子公司南京浩宁达电气有限公司提供担保415万元。本次担保金额8,000万元占公司2015年度经审计净资产的4.99%。
除上述对子公司的对外担保，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件目录
公司第三届董事会第四十四次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二○一六年四月九日
江苏雷利电机股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（蔡桂如）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开董事会 11次，本人现场出席 11次；共计召开股东大会4次，本人现场出席4次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2017年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2017年 1月 20日，公司召开了第一届董事会第十次会议，本人就《关于补充确认公司关联交易的议案》发表了独立意见。
2、2017年3月6日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，本人就《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于调整公司董事报酬的议案》发表了独立意见。
3、2017年6月26日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，本人就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于开展票据池业务的议案》发表了独立意见。
5、2017年8月24日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，本人就《关于公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
6、2017年10月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，本人就《关于公司变更募投项目实施主体的议案》发表了独立意见。
7、2017年11月7日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，本人就《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》发表了独立意见。
8、2017年12月11日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，本人就《关于开展商品期货套期保值业务的议案》发表了独立意见。
9、2017年12月25日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，本人就《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为审计委员会主任委员的履职情况
本人作为审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2017年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：蔡桂如2018年4月23日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第九次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
1.在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司继续使用闲置募集资金不超过30,000万元（含30,000万元）暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2.根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3.公司继续使用闲置募集资金不超过30,000万元（含30,000万元）暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
4.同意公司继续使用不超过30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页
独立董事签字：
吴树阶
邱大梁
吴育辉
二○一八年七月三十日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-037深圳赫美集团股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赫美集团；证券代码：002356）于 2019年 3月 12日、3月 13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司正在推进向英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”）全体股东发行股份吸收合并英雄互娱，公司为吸收合并方，英雄互娱为被吸收合并方。吸收合并完成后，英雄互娱将注销法人资格，本公司为存续公司，将承接（或以全资子公司承接）英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。吸收合并完成后，英雄互娱的全体股东将成为上市公司的股
东。该事项已经公司 2019年 3月 1日召开的第四届董事会第四十九次（临时）
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告会议审议通过，并于当日与英雄互娱签署了《吸收合并协议》。
公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）存在未清偿债务。汉桥机器厂已同相关债权人初步达成纾困和债务重组方案，由公司董事长和高管等核心人员作为普通合伙人发起设立债务重组基金，控股股东债权人以其持有的债权向债务重组基金出资；同时，引入战略投资者作为债务重组基金的有限合伙人。汉桥机器厂将其持有的 158,289,319股公司股份转让给债务重组基金，作为对债权人债务清偿和收益的保证，以化解其债务危机。
上述事项的具体内容详见公司于2019年3月4日、2019年3月5日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
经核查，公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股价异动期间，公司未发生控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司已于2019年2月28日披露了《2018年度业绩预告修正及业绩快报》，截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述业绩快报中预计存在较大差异的情形。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-080
深圳市证通电子股份有限公司
关于控股股东办理股票解除质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到控股股东曾胜强先生关于办理股票解除质押相关业务的通知，现将有关事项公告如下：
一、本次股票质押解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曾胜强|是|3,569,093|2018年6月20日|2019年6月20日|广发证券股份有限公司|3.41%|

二、累计质押情况说明
截至本公告披露日，曾胜强先生所持公司股权累计质押股数为 61,560,000股，占公司总股本的11.95%；公司实际控制人许忠桂女士、曾胜强先生及一致行动人曾胜辉先生、许忠慈先生合计持有公司股份 166,788,256股，占公司总股本32.38%，累计质押股数为97,594,084股，占公司总股本的18.94%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一九年六月二十二日
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
目录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
二、2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
京永专字(2016)第31184号山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东：
我们接受山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“同大股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了同大股份的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，同大股份编制了后附的《山东同大海岛新材料股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况表”）。如实编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是同大股份管理层的责任。
我们对资金占用情况表所载资料与我们审计同大股份2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致，除了对同大股份实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度同大股份控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为同大股份向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。
附件：山东同大海岛新材料股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：荆秀梅
中国•北京 中国注册会计师：李海燕
二○一六年四月二十五日
附件
山东同大海岛新材料股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-055上海凯宝药业股份有限公司
关于公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
证书编号：SH20190040
企业名称：上海凯宝药业股份有限公司
地 址：上海市工业综合开发区程普路88号
认证范围：硬胶囊剂
有效期至：2024年6月26日
本次GMP认证为原《药品GMP证书》到期后的再认证,《药品GMP证书》的获得，有利于公司生产质量管理体系的提升，将继续保持稳定的生产能力和产品质量，更好的满足市场需求，增强公司盈利能力。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-143中弘控股股份有限公司
关于控股子公司与 IMG指定管理方签署管理服务合同的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 14日披露了“关于控股子公司与 IMG指定管理方签署管理服务合同的公告”(详见当日《中国证券报》、《证券时》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2015-142号公告)。现根据深圳证券交易所《股票上市规则》及信息披露相关要求，公司对上述公告补充披露如下内容：
“二、管理服务合同的主要内容”补充披露内容如下：
1、“运营年度”是指每年的 12月 11日至次年的 12月 10日。
2、业主每运营年度向管理方支付固定管理费人民币 1,400,000元。
3、除固定管理费之外，业主同意以下属方式支付管理方佣金：（1）收入佣金：第一个运营年度，无须向管理方支付佣金；第二个运营年度，年收入满足≥人民币 1800万元时，管理方按收入的2%计取佣金；第三个运营年度，年收入满足≥人民币 2160万元时，管理方按收入的3%计取佣金。年收入金额低于上述标准时，管理方不提取佣金。
（2）利润佣金：年利润满足≥人民币 100万元，管理方按利润的10%计取佣金。年利润金额低于上述标准时，管理方不提取佣金。
“三、该合同对公司的影响”补充披露内容如下：
长白山新奇世界每运营年度支付一定的管理费及可能产生的佣
金费用，由该公司自有资金解决，且金额不大，对本公司财务状况影响较小。“天池雪”滑雪场项目正式运营且盈利后能够为本公司带来一定的分红收入，增加本公司净利润。
上述公告中其他内容无变化，补充后的《关于控股子公司与 IMG指定管理方签署管理服务合同的公告（更新后）》将于本公告披露同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 12月 15日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—023号昆明云内动力股份有限公司
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 6月 2日上午开市起停牌，并于 6月 2日、6月 9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（董 2015-019号）及《重大事项进展暨公司股票继续停牌公告》（董2015-021号）。
截止目前，该相关事项仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月16日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注该事项的进展情况。
待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-019珠海光库科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。现将公司2017年度利润分配预案相关内容公告如下：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为59,932,683.33元，其中母公司实现净利润为56,968,947.31元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润56,968,947.31元为基数，按10%提取法定盈余公积金5,696,894.73元后，加上上年末未分配利润69,036,913.77元，公司截至2017年12月31日可供分配利润为人民币120,308,966.35元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年利润分配方案如下：
以截止2017年12月31日公司的总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，合计派发现金股利人民币17,600,000元(含税)。剩余未分配利润结转至以后年度。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-044
西部金属材料股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2014年 12月 29日以通讯表决方式召开。应参加表决监事 4人，实际参加表决监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，符合规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-017
上海摩恩电气股份有限公司
关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海摩恩电气股份有限公司关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2019-013），现对本次股权转让事项的相关内容补充如下：
一、出售标的的基本情况：
（一）基本情况
企业名称：上海摩鸿信息科技有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91310115MA1H9MDW8T
公司住所：上海市浦东新区龙东大道5901号2幢
法定代表人：问泽鸿
注册资本：人民币13,000万元
成立日期：2018年1月5日
营业期限：2018年1月5日至2048年1月4日
经营范围：从事信息科技、网络科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询，物业管理，计算机数据处理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：上海摩恩电气股份有限公司，持股100%
实际控制人：问泽鸿
（二）经营情况
上海摩鸿信息科技有限公司（以下简称“摩鸿信息”）最近一个会计年度以及最近一期主要财务数据详见2019年3月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海摩恩电气股份有限公司关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2019-013）。
二、股权转让的其他说明
（一）股权转让的目的
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，摩鸿信息总资产账面价值为 127,038,022.96元，主要是房屋和二块土地组成，账面价值分别为60,276,190.48元和60,676,190.48元。摩鸿信息自2018年1月5日成立以来，未能有效地开展业务，一直处于亏损状态中，截至今日，也未有很好的投资方向。经审慎考虑，为了优化公司产业布局，聚焦公司电缆板块，提升公司的盈利能力，增强公司竞争力和抗风险能力，实现公司股东价值的最大化，公司拟转让摩鸿信息100%股权。本次股权转让有利于公司剥离亏损资产，改善财务状况和增强盈利水平，具有商业实质。本次股权转让预计投资收益约 130.36万元，对公司当期业绩会产生一定积极影响，具体情况以年审会计师审计结果为准
（二）出售资产定价评估的定价依据：
经过多方沟通和协商，公司与交易对手方摩恩控股集团有限公司达成一致意见，鉴于摩鸿信息未来年度的收益不能够合理计量，面临的风险不能合理估计，同时在市场上也难以找到与被评估单位在资产规模结构、经营范围及盈利水平等方面类似的可比上市（及非上市）公司，因此，此次的评估采用资产基础法。根据具有证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的《上海摩恩电气股份有限公司拟股权转让所涉及的上海摩鸿信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，取价依据如下：
（1）《资产评估常用数据手册》北京科学技术出版社；
（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZB10075号《审计报告》。
（3）项目所在地区房地产市场价格调查资料；
（4）项目所在地区土地交易资料；
（5）建设工程造价信息、建材市场信息及调价文件；
（6）评估基准日市场其他有关价格信息资料；
（7）与被评估单位资产的取得、使用等有关的各项合同、会计凭证、账册及其他会计资料；
（8）委托评估的各类资产和负债评估明细表；
（9）经实地盘点核实后填写的委估资产清单；
（10）数据库终端查询的相关数据；
（11）评估人员收集的各类与评估相关的佐证资料。
本次交易遵循了平等自愿的原则，转让的摩鸿信息100%股权的最终交易价格以银信资产评估有限公司出具的评估报告确认的评估结果为定价依据。基于该定价依据，最终双方确定摩鸿信息100%股权转让价格为 12,834.06万元，并于 2019年 3月 6日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见。
（三）评估报告中关于固定资产的说明
摩鸿信息的固定资产包括房屋建筑物及土地价值，账面价值为12,095.24万元。
本次评估则将房屋建筑物和土地分开进行评估，将房屋建筑物归类为“固定资产”，将土地归类为“无形资产”，经评估房屋建筑物评估值为 3,708.46万元，土地评估值为8,517.14万元，二者相加后评估值为12,225.60万元，相对于账面值评估增值130.36万元，增值率为1.08%，不存在固定资产减值69.34%的情形。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年三月八日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-210深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 11月 11日召开第四届董事会第三十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请人民币6,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司、武汉市大鸿雁供应链管理有限公司及其自然人股东汪小鸿个人提供连带责任担保，担保金额为人民币3,300万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34
万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：武汉市大鸿雁供应链管理有限公司（以下简称“武汉大鸿雁供应链”）
注册地点：武汉市江岸区中山大道707号政和广场10层C3室
法定代表人：汪小鸿
成立时间：2013年12月10日
经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（凭有效许可证经营）；供应链管理及相关信息咨询；百货批发零售；企业自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）
武汉大鸿雁供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股
份，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，武汉大鸿雁供应链的总资产为11,602.98万元，净资产为5,156.63万元，总负债为6,446.35万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为55.56%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,176,941.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十八次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的371.51%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-056山东隆基机械股份有限公司
关于公司董事长、高管、中层管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持基本情况
2015年7月10日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司控股股东、董事、高级管理人员、中层管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-045）,公告中公司控股股东隆基集团有限公司、董事长张海燕女士，高级管理人员刘玉里先生、刘建先生，中层管理人员王德生先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟在未来六个月内通过深圳证券交易所交易系统增持或购买本公司股票以维护股价的稳定。具体内容详见2015年7月10日巨潮资讯网的相关公告。
二、本次增持进展情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月11日接到公司董事长、总经理张海燕女士、副总经理刘玉里先生、财务总监、董秘刘建先生、中层管理人员王德生先生通知，以上人员于 2015年 8月 11日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以个人名义增持本公司股票，现将有关情况公告如下：
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|姓名|职务|购入数量（股）|购入时间|成交均价（元/股）|增持后直接持有本公司股份数量（股）|
|张海燕|董事长、总经理|113100|2015.8.11|22.97|113100|
|刘玉里|副总经理|34100|2015.8.11|23.44|34100|

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|刘建|财务总监、董秘|34600|2015.8.11|23.08|34600|
|王德生|中层管理员人员|34800|2015.8.11|22.94|34800|

注：本次增持前，张海燕女士、刘玉里先生、刘建先生、王德生先生均未直接持有公司股份。
三、增持目的
本次增持公司股票是公司董事、高级管理人员及中层管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，积极响应监管层关于维护资本市场稳定健康发展的号召，积极承担社会责任，决定以实际行动增持公司股份，参与维护证券市场稳定。
四、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定，并郑重承诺：在增持后六个月内不减持所持有的公司股份，期满后按中国证监会的有关规定执行。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注公司董监高增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、曾吉琼律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2015年4月30日召开公司2015年第三次临时股东大会，并于 2014年 4月 15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2015年 4月 30日下午14：30在海南省海口市秀英区南海大道西 66号公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 4月 30日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 4月 29日下午15:00—2015年 4月 30日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 182,899,848股，占公司有表决权股份总数的33.54%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 4人，代表股份 3,922,883股，占公司有表决权股份总数的0.7193%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保的议
案》；
2、《关于提名蔡东宏先生为公司独立董事候选人的议案》。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：涂显亚
曾吉琼
2015年4月30日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-047天泽信息产业股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东陈进先生的通知，陈进先生将所持公司股份759万股（其中：高管锁定股529万股，无限售流通股 230万）质押给国联证券股份有限公司用于个人融资，并于 2014年 7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限自2014年7月7日至2015年7月7日。
截至公告日，陈进先生持有公司股份3,612万股，占公司股份总数的22.58%，其中于 2013年 3月6日已质押股份为 1,550万股，于 2014年 3月 20日已质押股份为 480万股，于 2014年 3月 26日已质押股份为 500万股，于 2014年 3月31日已质押股份为800万股，于2014年3月31日已解除质押股份为1550万股，于2014年7月7日已质押股份为759万股。截止公告日，股权质押数合计为2539万股，占陈进先生持有公司股份总数的70.29%，占公司股份总数的15.87%。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年七月九日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-059
方大锦化化工科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁方大集团实业有限公司正在筹划转让持有我司股权方面的重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经申请公司股票自 2015年 6月 5日 13时开市时起停牌。（详见 2015年 6月 6日披露的编号为 2015-033号公告）
截至目前，辽宁方大集团实业有限公司转让持有我司股权方面的重大事项仍在商谈中，尚存在不确定性。
在公司股票停牌期间，公司董事会将密切关注该重大事项进展，及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年九月九日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六十四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 2017年 9月 4日第二届董事会第六十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于在鹿邑县、平舆县、夏县、义县、台安县、陈仓区、冀州区、双阳区、富裕县设立子公司独立意见
公司在鹿邑县、平舆县、夏县、义县等9个地区注册成立全资子公司鹿邑牧原农牧有限公司、平舆牧原农牧有限公司、山西夏县牧原农牧有限公司、辽宁义县牧原农牧有限公司、辽宁台安牧原农牧有限公司、陕西陈仓牧原农牧有限公司、河北冀州牧原农牧有限公司、吉林双阳牧原农牧有限公司、黑龙江富裕牧原农牧有限公司符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在鹿邑县、平舆县、夏县、义县、台安县、陈仓区、冀州区、双阳区、富裕县设立子公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-079海联金汇科技股份有限公司
关于全资三级子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月6日，海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联金汇”)全资三级子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动电商”）收到中国人民银行营业管理部出具的行政处罚决定书（银管罚〔2018〕38号）。主要内容如下：
联动电商违反了《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》等有关规定，中国人民银行营业管理部依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》等法律法规，对联动电商予以警告，并罚没合计人民币24,248,371.28元。
收到本次行政处罚决定书后，联动电商及时与中国人民银行营业管理部积极沟通，将按照要求足额交付罚款。联动电商已经针对违规问题开展自查，并完成大部分整改工作，后续将积极落实各项监管要求，加强商户审核及日常监控工作，完善风险合规相关管理制度，完善客户服务制度和流程，维护消费者合法权益。
本次行政处罚未对联动电商财务状况造成重大影响，不影响日常经营业务的开展。公司后续将以发展、安全、稳定为前提，进一步优化调整内部管理及风险控制制度和流程，提高公司治理水平，持续规范发展，敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年8月6日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-157上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 12月6日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第四十四次会议。
公司于 2019年11月 29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的议案》；
公司拟将目前尚未使用的募集资金及利息收入（截至2019年 10月31日，金额为 203,256,065.77元，具体的金额以付款当日募集资金含利息账面金额为准），用途变更为收购江苏欧飞电子商务有限公司（“江苏欧飞”）100%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司支付现金收购江苏欧飞100%股权构成关联交易，因此，本次变更募集资金用途用于收购江苏欧飞股权也随之构成关联交易。
公司董事费铮翔先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
为了更好地体现公司主营业务情况和公司实际发展情况，经谨慎研究决定，拟将公司名称变更为“旗天科技集团股份有限公司”，公司证券简称拟变更为“旗天科技”，并提请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项。证券简称变更尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请核准。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司拟变更公司名称及其他实际经营情况，拟对《公司章程》进行修订。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程》和《公司章程修正案》。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《股东大会议事规则》。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事会议事规则》。
六、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《募集资金使用管理办法》。
七、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会人员构成的议案》；
根据近期公司董事、独立董事变更情况，对董事会专门委员会人员构成进行调整，调整后的人员构成如下：
战略委员会3人，成员如下：刘涛（主任委员）、廖石坚、李源；
审计委员会3人，成员如下：罗党论（主任委员）、刘涛、郑琦；
薪酬与考核委员会3人，成员如下：李源（主任委员）、罗党论、刘涛；
提名委员会3人，成员如下：郑琦（主任委员）、刘涛、罗党论。
上述人员任期至公司第四届董事会届满为止。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年12月 23日（星期一）下午 13:30在上海市浦东新区丹桂路999号国创中心一期C5一楼会议室召开公司2019年第五次临时股东大会。
公司董事费铮翔先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会 2019年12月 6日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年度财务预算报告
根据公司 2018年度经营计划，公司发展战略目标的完成，公司以经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2017年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的路桥市场和投资环境、行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则，同时仍遵循公司“以财务控制为核心、以经营管理为手段”的一贯方针，秉着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了2018年度财务预算。
主要财务预算指标如下：
1.营业收入1,150,000.00万元
2.营业成本1,080,000.00万元
3.利润总额12,100.00万元
4.归属于母公司净利润5,890.00万元
2018年预算与2017年经营成果比较表
单位：万元
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|项目|2018年预算|2017年实现数|预计增长百分比|
|营业收入|1,150,000.00|980,643.99|17.27%|
|营业成本|1,080,000.00|891,462.92|21.15%|
|利润总额|14,600.00|12,193.31|19.74%|
|归属于母公司净利润|5,890.00|5,059.81|16.41%|

特别提示：本公司制定的《2018年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司 2018年盈利预测，能否实
现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
新疆北新路桥集团股份有限公司
二〇一八年四月十一日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-038爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2018年 5月 31日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年 5月 25日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》；
由于公司 2016年限制性股票激励计划的激励对象宏娟、李玲、李萌、王兵、谢玉林等 45人因个人原因已离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票 565,321股，其中回购注销首次授予限制性股票 453,948股，回购价格为 5.93元/股；回购注销预留授予限制性股票 111,373股，回购价格为 7.01元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 1481名，预留限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 311名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 32,816,065股。本次回购注销事宜，已获得公司 2015年度股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
因董事李力先生、郭宏伟先生、韩忠先生属于《2016年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
鉴于公司已确定回购注销565,321股已授予限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少565,321元。根据公司2015年度股东大会授权，董事会决定在回购注销登记完成后将及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年5月31日