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证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019—049
债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司（原锦泽公司）设立全资子公司投资开发氢能产业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年 8月 27日，本公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于广州恒运建设投资有限公司（原锦泽公司）设立全资子公司投资开发氢能产业园项目的议案》。同意：
1、同意控股子公司广州恒运建设投资有限公司（简称“建设投资公司”，即原广州锦泽房地产开发有限公司,于 8月 21日完成更名，本公司持股58%）投资开发氢能产业园项目，项目（一期）总投资不超过 63,212万元。并依法成立项目公司——广州恒运新能源投资有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），负责氢能产业园项目的开发建设和运营管理等工作。该项目公司注册资本为 4000万元，为广州恒运建设投资有限公司持股100%的全资子公司。
2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立项目公司及投资开发氢能产业园项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。
二、交易对方的基本情况
本次投资主体为本公司控股子公司广州恒运建设投资有限公司，无其它投资主体。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：建设投资公司以自有资金出资。
2、标的基本情况
（1）设立项目公司：
公司名称：广州恒运新能源投资有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准）。
注册资本：人民币 4,000万元，出资方式为货币，建设投资公司后续将根据投资概算及项目进展追加投资。
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城。
经营范围：工商登记代理服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；企业管理咨询服务；企业自有资金投资；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房地产咨询服务；文化产业园的投资、招商、开发、建设；科技产业园的投资、招商、开发、建设；房地产中介服务；室内装饰设计服务；园林绿化工程服务；软件开发；商品批发贸易（许可审批类产品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；工程项目管理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管
理。（以登记机关核准为准）。
该项目公司为建设投资公司持股100%的全资子公司。
（2）项目名称：广州恒运氢能产业园项目(具体以实际情况为准)。
（3）项目拟建规模：项目地块总用地面积约 3.6万平方米，为新型产业用地用地（M1），容积率4.0，整体建设规模可达 144,000平方米（计容）。项目计划统一规划，分两期开发建设（实际建设用地和建设规模以政府相关主管部门批复意见为准）。项目（一期）总投资 63,212万元，综合成本 4,901元/㎡。
（6）建设周期：本项目建设包括项目前期准备和项目实施两个阶段，总工期约 24个月。项目前期准备阶段预计需要 6个月，实施阶段预计需要 18个月完成。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资主体为本公司控股子公司广州恒运建设投资有限公司，无其它投资主体，无需签署交易协议。公司经营班子将根据公司第八届董事会第三十七次会议授权办理此次投资的相关工作。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
项目的建设是黄埔区广州开发区布局IAB+NEM产业战略需要，是黄埔区广州开发区协同创新平台建设的需要，是黄埔区广州开发区打造氢能源产业的需要。有利于形成以广州黄埔区为中心、产业分工明确、区域协同发展的氢能产业链条，打造粤港澳大湾区一流的氢能源
产业创新发展聚集区，尽早将黄埔区建设好氢能产业示范区。
本公司控股的建设投资公司投资建设该项目是顺应国家发展清洁能源的政策导向，紧抓黄埔区广州开发区发展机遇，进一步开拓探索氢能源领域，贯彻落实公司“立足主业、择业发展、创新发展、科学发展”的战略，促进产业转型升级，增强公司核心竞争力。
（二）存在风险
1、开发建设风险
一是本项目建设所需土地需通过竞拍获得，能否竞拍成功仍存在不确定性；二是园区建设的所需建设资金量大，如果建设资金不能及时到位，会影响建设进度，将对项目的建设产生影响；三是项目建设过程中由于工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化时，存在工程量增加、投资增加、工期拖长等工程风险。
2、政策风险
由于土地管理、税收、劳动、环保、节能等法律、法规的变化以及其他政府宏观经济政策的变化而导致的风险，这种风险可能引起增加成本、降低收益的后果。
3、经营管理风险
一是招商引资成功与否存在不确定性，园区中可能无法吸引企业入园发展，影响园区的效益；二是园区的公用辅助设施如供水、供电、供热设施，废水、废气处理设施，以及居住、生活服务、文化体育设施等，这些辅助设施对于保持园区的建设、运营的持续性及劳动力的稳定性也起着很大的作用，这些外部协作条件存在不确定性；三是入
住园区企业较多，要整合好现有资源，促进园区健康、稳步发展，就需要组建一个专职高效的园区管理机构，做好园区筹建及日常管理工作，营造有利于产业培育和发展的政务管理环境，及时协商解决园区开发建设和管理工作中的各种问题，管理效率存在不确定性。
（三）对公司的影响
公司通过投资建设公司投资开发建设氢能产业园符合国家和省、市、区对于战略性新兴产业发展的规划，也符合本公司的战略定位及建设投资公司探索房地产业多元发展的新思路，项目的经济效益和利润收入在合理范围内，有利于公司培育新的利润增长点。根据广东省国际工程咨询有限公司 2019年 7月出具的《广州恒运氢能产业园项目可行性研究报告》，根据市场调研预测，以项目建设期 2年，运营期 38年，合计 40年作为计算期。项目的税后投资回收期为 9.6年（含建设期），所得税前内部收益率为11.34%；所得税后内部收益率为9.17%（实际经济效益存在不确定性，请投资者注意投资风险）。
六、备查文件
本公司第八届董事会第三十七次会议决议。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2019-080债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信情况概述
2019年 11月 25日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2019-079），在授信额度内，公司董事长将代表公司办理相关手续，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）签署相关协议。
二、综合授信基本情况
受信人：广州阳普医疗科技股份有限公司
授信人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
授信额度：人民币壹亿伍仟万元整
授信类别包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资及信贷证明远期结售汇额度等。
授信期限：自银行批准之日起一年
授信使用：1.在授信期间内，对于循环的融资额度，在公司履行了本协议及其附属融资文件项下的义务（包括偿还了相关融资款项、补足到100%保证金、浦发银行被解除了对外付款责任等）之后，已履行的义务涉及金额所占用的融资额度予以恢复，公司可以按照本协议的规定在额度使用期限内继续向浦发银行申请使用融资额度。
2.非循环的融资额度，一经占用，除非浦发银行同意，否则不得恢复使用。
除协议另有规定外，浦发银行有权每年对公司情况和担保物情况进行复审，通过浦发银行复审的，公司可在下一年度继续使用融资额度；未通过浦发银行复审的，
浦发银行有权在下一年度开始时取消融资额度，除仍在生效的附属融资文件不受影响外，未使用的和将来归还的融资额度不得再使用。
生效：协议经公司法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章、及浦发银行法定代表人/负责人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。除非浦发银行取消全部融资额度，且公司在本协议及所有附属融资文件项下对于浦发银行不再有任何融资或债务余额，否则本协议始终有效。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
三、对公司的影响
本协议的签订有助于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，有助于改善公司现金流状况，降低经营风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年11月25日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-067九阳股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十五次会议通知于2018年12月2日以OA和电子邮件相结合的方式发出，并于 2018年12月7日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、会议以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于再次调增 2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方SharkNinja (Hong Kong) Company Limited日常关联交易预计。公司原 2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为 22,300万元，本次拟调增日常关联交易预计额度 2,000万元，调增后的2018年度日常关联交易预计总额度为24,300万元。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn以及2018年12
月8日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-069号《关于再次调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》。
2、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2018年限制性股票激励计划的相关规定，公司 2018年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，公司董事会根据2017年年度股东大会的授权确定2018年12月7日为预留限制性股
票授予日，向符合条件的14名激励对象授予19.996万股限制性股票。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn以及2018年12
月8日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-070号《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2017-29
债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月23日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、以公司现有总股本1,125,242,136股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计分派利润112,524,213.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,125,242,136股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
柳工董事会公告按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、本次权益分派股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2017年6月20日；
2、除权除息日为：2017年6月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****880|广西柳工集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月12日至登记日：2017年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广西柳州市柳太路1号
咨询联系人：孙国权
咨询电话：0772-3887266
传真电话：0772-3887266
柳工董事会公告七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第一次董事会决议及公告；
3、公司2016年度股东大会决议及公告；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2017年6月14日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-053重庆莱美药业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2018年 1月—9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：63.76% -71.95%|盈利：6,106.35万元|
||盈利：10,000 万元–10,500万元||

其中，2018年第三季度业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2018年 7月—9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：9.17%-37.53%|盈利：1,762.77万元|
||盈利：1,924.40 万元–2,424.40万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度业绩较去年同期大幅增长的主要原因为：本报告期内公司加大市场推广力度，继续优化产品结构，公司营业收入和整体毛利率有所提升。同时，本报告期内公司出售所持有Athenex部分股票产生投资收益为4,445.80万元。
四、其他相关说明
1、公司预计 2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响额约为 5,195.18万元。
2、本次预告的经营业绩系公司初步测算，具体数据以公司2018年第三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-024安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届监事会第七次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（临时会议）于 2015年 3月 5日以通讯方式召开，本次会议通知于 2015年 2月 28日以电子邮件方式发出。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由监事会主席廖孝波先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
与会监事经过审议并表决，形成决议如下：
会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于核实公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
监事会对本次授予股票期权的激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》等规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计
划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、首次授予的激励对象名单中除陈金节先生职务调整的变化外，其他均与公司 2015年第一次临时股东大会批准的股票期权激励计划中确定的激励对象相符。上述变化事项已经公司 2015年 2月 27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。
具体激励对象名单详见指定信息披露媒体刊载的《安徽荃银高科种业股份有限公司首次授予激励对象名单》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二○一五年三月五日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-114黑龙江京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
（现场及通讯表决）
一、董事会会议召开情况
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2015年12月14日16：15在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，公司3名监事、部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由多数董事选举出的陈峰先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
选举肖志辉先生为董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。
表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
董事长提名，聘任肖志辉先生为公司总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。
表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
总经理提名，聘任刘冰先生为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
总经理提名，聘任谢庆军先生为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
总经理提名，聘任刘欣女士为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
总经理提名，聘任郭同茂先生为公司财务负责人，任期至新一届的董事会召开之日止。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
董事长提名，聘任刘欣女士为公司董事会秘书，任期至新一届的董事会召开之日止。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议案》
承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。
不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6万元（含税）/人/年。
根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为12万元（含税）/人/年。
此项议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》
战略委员会：公司董事长肖志辉先生任召集人，董事陈峰先生、董事郭绍全先生担任委员。
审计委员会：公司独立董事朱江先生任召集人，独立董事石英女士和董事陈峰先生担任委员。
提名委员会：公司独立董事石英女士任召集人，独立董事陈方清先生和董事肖志辉先生担任委员。
薪酬与考核委员会：公司独立董事陈方清先生任召集人，独立董事石英女士和董事郭绍全先生担任委员。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日简历：
1、肖志辉，男，1970年出生，华中科技大学博士研究生，教授级高级工程师。2008年“四川省科技进步一等奖”，2009年“工信部信息产业重大技术发明”，2010年“第十批四川省有突出贡献的优秀专家”，2011年“中国软件产业十年功勋人物”，2012年“中国IT创新人物”等。曾任迈普通信技术股份有限公司总经理。公司第七届董事会董事长兼总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、谢庆军，男，1969出生，国际商务师，硕士研究生、MBA。曾任金州环境集团股份有限公司副总裁、中国水网/中国固废网CEO、北京金州恒基环保工程技术有限公司总经理。现任京蓝环宇科技（北京）有限公司总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、郭同茂，男，1976年出生，正高级会计师，清华EMBA。曾任河南神火铝业、电力公司副总经理，新疆神火煤电有限公司副总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、刘欣，女，1981年出生，大学学历。获董事会秘书资格。曾任北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表及证券部高级经理。公司第七届董事会秘书。
与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-037浙江亚厦装饰股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举刘卿琳先生、孙军先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司二○一九年四月二十九日
附：第五届监事会职工代表监事简历
刘卿琳先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，大学本科学历；曾任杭州娃哈哈集团有限公司人力资源部部长；现任本公司人力资源总监。
刘卿琳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
孙军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 6月出生，中共党员，在职工商管理硕士；曾先后任职杭州香格里拉饭店有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、商品部经理，杭州花港海航度假酒店有限公司党总支书记、董事、副总经理，杭州西溪投资发展有限公司党总支书记、董事、副总经理、兼杭州西溪天堂假日酒店管理有限公司董事长，杭州旅游投资发展有限公司党支部书记、董事、总经理、兼杭州天元大厦有限公司党支部书记、董事长、总经理，杭州仁和酒店管理有限公司党委委员、副总经理、以及IHG洲际国际酒店集团中国区总部（上海支持中心）大中华区发展总监、浙江亚厦装饰有限公司营销中心副总经理等，现任浙江亚厦集团办公室主任兼酒店管理部总经理。
孙军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-92探路者控股集团股份有限公司
关于公司控股子公司与政府机构签署项目开发框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、本次签署的《河南中岳嵩顶探路者滑雪度假区项目开发框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式的相关合同予以明确，因此该事项均具有一定的不确定性。
2、受项目建设周期及项目调整因素的影响，该项目总投资 3.5亿元人民币并不完全等同于实际投入金额，也不完全等同于公司以自有资金的投入金额，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
3、本协议中项目的合作周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议三方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于相关因素变化导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司探路者冰雪控股发展有限公司（以下简称“冰雪公司”或“丙方”）与巩义市人民政府（以下简称“甲方”）、巩义市夹津口镇人民政府（以下简称“乙方”）经友好协商，就河南中岳嵩顶探路者滑雪度假区项目达成共识，并于 2015年 11月 24日签署了《河南中岳嵩顶探路者滑雪度假区项目开发框架协议》（以下简称“框架协议”）。
该协议的主要事项如下：
一、合作方情况介绍
1、巩义市人民政府
巩义市地处河南省豫西，南依嵩山，北临黄河，位于中岳嵩山北麓。西距十三朝古都洛阳市76公里，东距郑州市82公里。巩义是河南省首批赋予省辖市经济和部分社会管理权限的扩权县市。巩义工业基础较好，是全国乡镇企业发祥地
之一。经过近 40年的发展，已形成了各种所有制结构并存、具有一定区域特色的地方工业体系。2014年度，巩义市人民政府财政收入约为31亿元。
2、巩义市夹津口镇人民政府
夹津口镇地处巩义市南部，中岳嵩山北麓，南部与登封市接壤，豫三一公路穿境而过、巩登旅游路纵贯南北，是个交通便利、气候宜人、资源丰富、人杰地灵的山区新镇。2014年度，巩义市夹津口镇人民政府财政收入约为7300万元。
上述合作方与公司、冰雪公司均不存在关联关系。
二、框架协议的主要内容
1、甲方和乙方将夹津口镇卧龙村约 3平方公里项目用地（范围三方确定的详细规划设计方案为准）依照有关法律规定，按照法定程序交由丙方实施保护性开发经营，经营期限为50年。
2、该项目计划总投资3.5亿元人民币。其中滑雪场总投资预计2.7亿，其他户外运动配套项目总投资0.8亿。预计6年内完成，分为两期五个阶段：
第一期：2015年 10月～2017年 11月（计划投资 2.7亿元人民币），主要进行滑雪场硬件条件的建设与完善，客户服务系统的建设提升等；
第二期：2018年4月1日～2020年11月15日（计划投资8000万元人民币），主要是依托建成的滑雪度假区场地设施，逐步开展户外运动公园、露营地建设。
3、在本协议签订后15日内，丙方向乙方指定账户转入200万元人民币，作为拆迁补偿预付款，如该资金不能按时足额到位，本协议自动终止。同时，丙方需准备启动资金300万元人民币，保证项目能够顺利开工建设。
4、甲方、乙方负责该项目区域外专项服务项目开发的主干道路修建、水源地塘坝建设、主输送电设施建设，妥善解决水电路问题。2015年试运行之前，甲方、乙方负责协调解决游客到达及离开滑雪度假区的交通问题。
5、本协议属于框架协议，确定甲、乙、丙三方合作的原则性条款，三方可根据情况就有关专门问题再达成具体协议，具体协议由乙方与丙方或丙方成立的项目公司另行签订，但不得违背本协议确定的基本原则，项目开发中另行签订的各项协议是本协议不可分割的组成部分，与本协议一体解释。
6、本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。
三、签署框架协议对公司的影响
的快速推进，把握国内冰雪运动市场快速发展的机遇，利用该公司优势的造雪保雪等技术，打造滑雪场建设运营的样本，为该公司未来在全国范围内的滑雪场建设运营及管控模式的输出复制奠定基础。同时，本项目也是探路者体育事业群相关业务的重要推进，促进了公司露营滑雪及户外多功能体验中心项目（公司 2015年度再融资募投项目之一）的逐步实施落地。
2、本项目的推进符合公司打造户外生态圈的发展战略，有利于公司协同整合各业务板块的优势资源，提升对用户的综合服务能力。本项目预期将在冬季为游客和冰雪运动爱好者提供滑雪场地，并在其他季节将其改造成为服务于自驾旅行、房车旅行、户外活动爱好者的便捷户外体验中心（可配套设计露营地、户外运动公园等），满足滑雪及户外爱好者多样的体验需求。同时，户外生态圈中绿野网、易游天下等旅行业务板块可为滑雪场导入有效客户，聚集户外人气；在滑雪场中也可增设公司户外滑雪产品的专销渠道，通过服务加强用户对滑雪相关户外产品的认知，提升公司户外用品品牌的知名度和影响力。
四、风险提示
1、框架协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《河南中岳嵩顶探路者滑雪度假区项目开发框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式的相关合同予以明确，因此该事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，该项目总投资 3.5亿元人民币并不完全等同于实际投入金额，也不完全等同于公司以自有资金的投入金额，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、本协议中项目的合作周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议三方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于相关因素变化导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
五、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序。
六、备查文件
本次项目开发框架协议属于意向性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
航天工业发展股份有限公司独立董事
关于 2015年下半年日常关联交易预计的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会第三次会议拟审议的《关于2015年下半年日常关联交易预计的议案》发表如下事前审查意见：
公司关于 2015年下半年日常关联交易预计金额，是根据公司当前的生产经营需要，属于正常的经营业务，该日常关联交易事项遵循了公平、公正、公开原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将此日常关联交易事项提交公司第八届董事会第三次会议审议，并按规定进行披露。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：任真
杨雄
马玲
2015年10月23日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-107华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东股权解押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股权解押事宜：
公司于 2013年 10月 29日发布公告，公告披露“王忠军先生将其持有的本公司 52,000,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并已于 2013年 10月 28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2013年 10月 28日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。”
公司于2014年5月27日发布公告，公告披露“王忠军先生将其持有的本公司11,590,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并已于 2014年 5月 23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年5月23日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。”
公司于今日接到股东王忠军先生的通知，其已于 2014年 10月 28日办理完成上述质押股权（共计 6359万股）的解除质押登记手续，截至本公告日，上述质押股权（共计6359万股）已经解除质押。
二、股权质押事宜：
公司于今日接到股东王忠军先生的通知，王忠军先生将其持有的本公司60,000,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并于2014年10月 24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2014年 10月 24日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，王忠军先生共持有本公司股份289,137,600股，占本公司总
股本的23.36%，其中本次质押股份 60,000,000股，占王忠军先生持有本公司股份总数的20.75%，占公司总股本的4.85%。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年十月三十日
大禹节水集团股份有限公司独立董事
关于对第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议于2018年5月11日召开,作为公司的独立董事，经我们认真审阅相关资料并讨论后，现就《关于高占义先生聘任事项的议案》、《关于尉高洋先生聘任事项的议案》、《关于陈静先生聘任事项的议案》发表独立意见如下：
1、公司董事会本次聘任高级管理人员、副总裁兼董事会秘书的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，聘任程序合法、有效。
2、经审核，高占义先生、尉高洋先生、陈静先生具备履行相应岗位职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，其工作能力能胜任岗位需要，有利于促进公司的发展。
3、根据高占义先生、尉高洋先生、陈静先生的个人履历、工作业绩等，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高管的任职资格。
因此，我们全体独立董事一致同意聘任高占义先生、尉高洋先生为公司高级管理人员、陈静先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
独立董事：郑洪涛彭玲 孙健
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-003内蒙古远兴能源股份有限公司
关于公司副总经理去世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理赵国智先生在工作岗位突发疾病，于2019年1月3日不幸去世。
赵国智先生分管公司生产、安全、环保等工作。赵国智先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作为公司高管应尽的职责和义务，为公司的经营和发展做出了重要贡献。
公司董事会对赵国智先生为公司所做的努力和贡献深表感谢！公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对赵国智先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
目前，公司生产经营正常，赵国智先生分管工作由公司副总经理吴爱国先生分管。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司持续健康发展。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一九年一月五日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-031大连电瓷集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年8月18日，在辽宁省大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年 8月 8日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。
会议由董事长窦刚先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经审议，各议案表决情况如下：
1.审议通过公司《2016年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票
公司《2016年半年度报告》及其摘要，刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2.审议通过公司《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票
因独立董事徐科先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，公司董事会成员人数与公司章程不符。为保障董事会规范运作，董事会决定提名韩海鸥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止；补选完成后公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司《关于补选独立董事的公告》及独立董事对此发表的独立意见，刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过公司《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票
鉴于独立董事辞职及补选独立董事导致公司董事会各专门委员会的成员发生变化，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规及本公司《章程》的有关规定，为稳固健全法人治理结构，发挥公司董事会专门委员会的作用，根据公司董事会专门委员会的人员构成现状和未来工作任务，经董事会提名委员会提议，如独立董事被提名人成功当选，则补选韩海鸥先生为战略委员会委员（非主任委员），审计委员会委员（非主任委员），提名委员会委员（主任委员）。
根据公司章程及董事会专门委员会工作细则有关规定，其任期自当选独立董事之日起计算至本届董事会届满之日止。
4.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
根据公司经营发展的实际需要，拟定向大连市工商行政管理局申请在原经营范围基础上增加“非住宅（房屋）租赁”和“国内一般贸易”项目，同时提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记有关事宜，上述申请以工商部门最终核定为准。
公司《关于增加公司经营范围的公告》及独立董事对此发表的独立意见，刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司《章程修正案》，详见附件一。公司议事规则、管理制度、内控细则有悖于本《章程修正案》的，按本案内容修正；
本议案已获公司独立董事同意，还需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会办理工商备案登记有关事宜。
6.审议通过《关于修订公司<2015年限制性股票激励计划（草案）>的议案》公司董事窦刚、刘春玲、张永久、吴乔斌系本议案关联董事，已回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
公司《关于修订公司<2015年限制性股票激励计划（草案）>的公告》及独立董事对此发表的独立意见，刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
此议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
7.审议通过公司《企业年金方案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
为健全长效人才激励机制，促进企业持续健康发展，进一步保障和提高企业职工退休后的生活水平，建立多层次养老保险体系，根据相关法律法规以及国家政策规定，同意公司制定的《企业年金方案》，同时授权公司管理层代表公司办理企业年金相关事宜。
8.审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1.《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2.《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
附件一：
大连电瓷集团股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规的规定，现拟修订公司章程如下条款：
一、原第十三条：“经依法登记，公司经营范围为：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务；机器设备租赁；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
现修正为：“经依法登记，公司经营范围为：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务；非住宅（房屋）租赁；机器设备租赁；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
二、原第一百零八条第一款：“董事会由8名董事组成，其中独立董事3名；
设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
现修正为：“董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名；设董事长 1名。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-091创业黑马（北京）科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于2018年12月20日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年12月25日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。董事会秘书列席了本次会议。
4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意公司使用募集资金人民币 1,473.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、《招商证券股份有限公司关于创业黑马（北京）科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
3、会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司监事会2018年12月26日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-076北京久其软件股份有限公司
关于申请银行低风险综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年10月28日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请银行低风险综合授信的议案》。
鉴于公司申请的银行保函授信即将于今年年底到期，为更好地支持业务开展，公司拟继续向中信银行股份有限公司总行营业部申请人民币 5000万元的低风险综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度期限为1年。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具投标保函、履约保函、预付款保函、尾款保函、质量保函、关税保函、租金保函、开立银行承兑汇票、办理银行承兑汇票贴现业务等。
公司董事会授权公司法定代表人赵福君代表公司与中信银行股份有限公司总行营业部签署上述银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2014年 10月 30日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-037
松德智慧装备股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年5月20日接到公司股东中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）的函告，获悉松德实业与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）办理了股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|松德实业|是|800万股|2016-5-19|2018-5-9|中信建投|14.215%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，松德实业直接持有公司股份 5,627.7万股，占公司总股本的9.601%，已累计质押的股份3,023.7万股，占其持有本公司股份的53.728%，占公司总股本的5.158%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易约定书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-093
阳光城集团股份有限公司
关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第十二次会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象和期权数量的议案》。在股权激励计划第二个行权等待期期间，公司9名原激励对象因个人原因已离职，其已不再满足成为股权激励对象的条件，根据《公司2012年股票期权激励计划》的要求，公司将注销该 9名离职人员尚未行使的股票期权 332.5万份。此次调整后，授予激励对象由83名激励对象调整为74名，股票期权的数量 5,978.35万份调整为5,645.85万份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已于2014年9月30日办理完毕。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事局二〇一四年九月三十日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-064苏宁云商集团股份有限公司
关于 2014年员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月22日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司 2014年员工持股计划（草案）》及《苏宁云商集团股份有限公司 2014年员工持股计划（草案）摘要》等决议内容，本员工持股计划委托安信证券股份有限公司设立安信-苏宁众承定向资产管理计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有苏宁云商股票，具体内容详见2014年9月5日公司刊登于巨潮资讯网《苏宁云商集团股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》。
截止2014年9月30日，公司员工持股计划的管理人安信证券通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价8.63元/股，购买数量61,056,374股,占公司总股本的比例为0.83%（公告日公司股本为 7,383,043,150股），该计划所购买的股票锁定期自 2014年 10月 9日起 12个月，即 2014年 10月 9日至 2015年 10月 8日。具体内容详见 2014年 10月 9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下：
一、员工持股计划存续期内情况
年员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司2014年员工持股计划计划存续期展期一年，即存续期展期至2018年3月21日。
2、根据公司2015年第三次临时股东大会决议以及中国证监会《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]418号)，本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,926,996,505股，公司股本额增加至9,310,039,655股，公司2014年员工持股计划持股比例由0.83%下降至0.66%。
截至本公告日，公司员工持股计划尚未出售股份，持有公司股份 61,056,374股，占公司总股本的比例为0.66%。
3、截至本公告日，本员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。
4、截至本公告日，未出现公司已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的10%，单个员工所持有持股计划份额所对应的股票总数累计超过公司股本总额的1%的情形。
5、截至本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、员工持股计划持有的股票退出及处理方式
1、本员工持股计划存续期届满前，员工持股计划管理机构安信证券股份有限公司在取得本员工持股计划管理委员会的授权后可择机出售员工持股计划所持有的全部公司股票，出售应严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
2、本员工持股计划目前不存在转让给个人的安排。
3、本员工持股计划存续期满后自行终止。
4、本员工持股计划的存续期届满前，当对应的定向资产管理计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
5、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。
7、员工持股计划终止后，由管理委员会负责进行收益的分配，即将持股计划的全部资产在扣除相关税费并归还股东借款、垫款及利息后，按照持有人份额进行分配。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-065
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到杨泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士《关于减持公司股份的告知函》，具体情况如下：一、股东的基本情况
截至本公告日，上述人员持有公司股份情况如下：
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|股东名称|职 务|持股总数（股）|持股总数占公司总股本比例（%）|
|杨泰峰|副总经理|300,656|0.28|
|朱建忠|副总经理|300,656|0.28|
|郑双莲|财务总监、副总经理|250,448|0.24|

二、本次减持计划的主要内容
（一）杨泰峰先生的减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份；
3、减持数量及比例：不超过 75,164股，即不超过公司股份总数的0.07%。
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量
进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价；
5、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）朱建忠先生的减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份；
3、减持数量及比例：不超过 75,164股，即不超过公司股份总数的0.07%。
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价；
5、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（三）郑双莲女士的减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份；
3、减持数量及比例：不超过 25,112股，即不超过公司股份总数的0.02%。
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
截至本公告日，本次拟减持事项与杨泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述拟减持股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、杨泰峰先生签署的《关于减持公司股份的告知函》
2、朱建忠先生签署的《关于减持公司股份的告知函》
3、郑双莲女士签署的《关于减持公司股份的告知函》
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年8月28日