Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-020
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年3月15日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第五十七次会议的通知。本次会议于2019年3月19日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经与会董事认真讨论与审议，基于南宁市关于南宁水环境综合治理工作的进一步要求和部署，经谨慎研究和分析论证，同意公司将 2018年 7月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”达到预定可使用状态的时间由 2019年5月调整至2020年10月。
公司独立董事对项目延期事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，持续督导保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告》等公告文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
博览世界科技为先该议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司2018年7月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”在实施过程中，得到了相关银行的大力支持，现有贷款额度基本可满足项目建设资金需要，经与会董事认真讨论与审议，为提高募集资金使用效率，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，同意公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP项目”尚未使用的募集资金余额中的 15,000.00万元用于新项目“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。
公司独立董事对变更事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，持续督导保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告》等公告文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。
三、审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格向下修正条款”的相关规定，截至本次董事会召开日，公司股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形（自2019年1月2日至2019年 2月 19日连续三十个交易日中，1月 2日至 4日、1月 7日至 11日、1月 14日至18日、1月21日至22日连续十五个交易日的收盘价均低于当期转股价14.30元/股的90%，即12.87元/股），满足可转债转股价格向下修正的条件。为优化资本结构，降低财务费用，支持公司长期发展，维护投资者权益，经与会董事认真讨论，提议向下修正“博世转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议表决，同时提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜。
博览世界科技为先根据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，向下修正转股价格方案须经出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。股东大会召开完毕后，公司董事会将依照上述条款进一步确认本次可转债向下修正的转股价格。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的公告》。
表决结果：关联董事王双飞、宋海农、杨崎峰、陈琪回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
经与会董事认真讨论和审议，同意公司根据经营活动实施情况及实际发展需要，增加公司经营范围，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
博览世界科技为先表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开公司2019年第一次债券持有人会议的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2019年第一次债券持有人会议的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-043山东新北洋信息技术股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2019年8月12日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2019年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2019年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审核，监事会认为公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
本次变更会计政策符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次变更会计政策。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更会计政策的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会2019年8月23日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《辽宁奥克化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划》有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形
辽宁奥克化学股份有限公司独立董事林木西范存艳俞丽辉二〇一九年七月二十二日
深圳市沃特新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名祝迎彦为深圳市
沃特新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候
选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事
会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号： 2014-007
鲁丰环保科技股份有限公司
关于公司及相关主体履行承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告„2013‟55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求，对公司及相关主体承诺事项进行了专项自查，现将在报告期内或持续到报告期内各项承诺履行情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行所作承诺||1、公司控股股东和实际控制人于荣强先||||
|||生、博兴县银河投资有限公司及洪群力||||
|||等31 名自然人承诺自公司股票上市之||||
|||日起36 个月内，不转让或委托他人管||||
|||理所持有的公司股份，也不由公司回购||||
|||所持有的股份。本公司作为股东的董事、||||
||实际控制人、控股股东、|||2010.3.31-||
|||监事、高级管理人员同时承诺：在前述|2008年01月10日||严格履行|
||发行前持股股东|||2013.3.30||
|||锁定期结束后，在公司任职期间，每年||||
|||转让的股份不超过其所持有公司股份总||||
|||数的百分之二十五，且离职后半年内不||||
|||转让其所持有的公司股份。2、发行前持||||
|||有本公司5%以上股份的股东关于避免||||
|||同业竞争的承诺。||||
|再融资时所作承诺||于荣强承诺自鲁丰股份本次非公开发行||||
|||股票发行结束之日（即新增股份上市首||2012.11.30||
||非公开发行股东于荣强|日）起36个月内，不转让或者委托他人|2012年11月02日|-2015.11.2|严格履行|
|||管理本公司本次认购的鲁丰股份股票，||9||
|||也不由鲁丰股份回购该部分股票。||||
||非公开发行股东华鑫国|||||
||际信托有限公司、西宁城|||||
||市投资管理有限公司、工|||||
||银瑞信基金管理有限公|股东承诺自鲁丰股份本次非公开发行股||||
||司、西宁经济技术开发区|票发行结束之日（即新增股份上市首日）||2012.11.30||
||投资控股集团有限公司、|起12个月内，不转让或者委托他人管理|2012年11月02日|-2013.11.2|严格履行|
||泰康资产管理有限责任|本公司本次认购的鲁丰股份股票，也不||9||
||公司、博宏数君（天津）|由鲁丰股份回购该部分股票。||||
||投资合伙企业（有限合|||||
||伙）、王小花、海富通基|||||
||金管理有限公司、唐琼舒|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他对公司中小股东所作承诺||1、在本人担任公司董事、监事或高级管||||
|||理人员期间，本人将严格遵守中国证监||||
|||会、深圳证券交易所关于上市公司董事、||||
|||监事、高级管理人员股份交易的相关规||||
|||定；2、若本人不担任公司董事、监事或||||
|||高级管理人员，自公司股票上市之日起||||
||股东洪群力、庞树正、郭|36个月内，不转让或者委托他人管理所||||
|||||2013.3.31-||
||茂秋、于荣家、穆昱杉、|持有的公司股份，也不由公司回购所持||||
||||2012年02月23日|2015.12.31|严格履行|
||王连永、卢宪娥、冯振吉、|有的股份；在前述锁定期结束后3年内，||||
||黎屏、赵俊祥、柳青波|每年转让的股份不超过本人所持有公司||||
|||股份总数的25%；3、若在股份锁定期间||||
|||发生资本公积转增股本、派送股票红利、||||
|||配股、增发等使股份数量发生变动的事||||
|||项，上述锁定股份数量相应调整。在锁||||
|||定期间若违反上述承诺减持公司股份，||||
|||将其减持股份的全部所得上缴公司。||||

经自查，截至公告日，公司及相关主体均严格履行了上述承诺，不存在：
1、不符合监管指引要求的承诺；
2、承诺主体超过承诺期限而未履行承诺的情况；
3、承诺主体违反承诺事项的情形。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-05南京科远自动化集团股份有限公司
关于实际控制人股份减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“科远股份”或“公司”）于2015年4月21日接到实际控制人刘建耀、胡梓章减持股份的通知。2015年3月9日至2015年 4月 21日，公司实际控制人刘建耀、胡梓章累计减持了 103.4449万股，占公司总股本的比例为1.02%，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
||股东名称|减持方式||减持期间|||||
|||||||（元/股）|||
|胡梓章||集中竞价交易|2015 年 3 月 9 日～2015年4月21日||40.35||41.4449|0.41|
|刘建耀||大宗交易|2015 年3月13日||39.08||60|0.59%|
|||集中竞价交易|2015 年4月21日||43.45||2|0.02%|
|合并|||——||——||103.4449|1.02%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|胡梓章|合计持有股份|242.0550|2.37%|200.6101|1.97%|
||其中：无限售条件股份|242.0550|2.37%|200.6101|1.97%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘建耀|合计持有股份|499.50|4.90%|437.50|4.29%|
||其中：无限售条件股份|124.875|1.22%|62.875|0.62%|
||有限售条件股份|374.625|3.67%|374.625|3.67%|

本次减持后，公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章合计持有科远股份数量为63,489,101股，占公司总股本的62.24%。
二、其他相关说明
1、刘建耀、胡梓章为公司实际控制人，刘建耀为公司高级管理人员。本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定，公司股东在减持期间，任意30天减持数量均未超过1%；
2、本次减持前，公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章合计持有公司股份 64,523,550股，占公司总股本的比例为63.26%；本次减持后，公司实际控制人持有公司股份的数量为63,489,101股，占公司总股本的62.24%；
3、公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章承诺，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项（关于公司与参股子公司签署《建筑工程施工合同》的议案）发表如下事前认可意见：
我们就公司与参股子公司乌兰察布市环野生态园林有限公司签署《建筑工程施工合同》的议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为：公司与关联方签署《建筑工程施工合同》，属公司正常经营业务开展需要，交易定价遵循了公平合理的原则，会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于公司与参股子公司签署《建筑工程施工合同》的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。
（此页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
赵燕 杨文斌 方晓军
股票简称：海大集团 股票代码：002311 公告编号：2015-051广东海大集团股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）的通知，针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护公司全体股东的利益，促进资本市场持续、稳定、健康发展，积极响应广东上市公司协会《关于积极响应中国上市公司协会倡议有关事项的通知》（粤上协
[2015]12号），海灏投资郑重承诺自2015年7月9日起半年内不减持其持有公司的股份，具体事项如下：
一、控股股东基本情况
1、名称：广州市海灏投资有限公司
2、注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北537号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区503之一号
3、法定代表人：薛华
4、注册资本：叁仟万元
5、经营范围：企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口
二、控股股东持有公司股票情况
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|股东名称|股份类别|持股数量（股）|占总股本比例（%）|

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|广州市海灏投资有限公司|无限售条件股份|910,589,359|59.23|
|合计||910,589,359|59.23|

海灏投资为公司发起人股东，自公司上市至今，从未减持公司股份。
三、承诺的主要内容
1、海灏投资共持有本公司无限售条件股910,589,359股，承诺自2015年7月9日起半年内不减持其持有公司的股份；
2、在上述承诺期间内，海灏投资若违反上述承诺，则其减持股份的所得全部上缴上市公司。
四、其他事项
1、公司董事会将督促控股股东严格履行上述承诺，并及时履行信息披露义务。
2、诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年七月九日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014003
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定及深圳证监局关于对承诺履行情况进行专项披露的通知，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，截止目前本公司及公司实际控制人、股东及相关主体承诺履行情况良好，未出现超过承诺期限未履行承诺的情况。
现将公司及相关主体尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东大族控股集团有限公司（原名为“深圳市大族实业有限公司”）及公司实际控制人高云峰先生分别于2003年5月23日、2003年5月22日出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺：“本公司或本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止本公告之日，公司控股股东、实际控制人严格履行上述承诺。
二、公司及公司实际控制人关于避免与控股子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司形成同业竞争的承诺
针对公司控股子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“大族元亨”）股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项，公司及公司实际控制人高云峰先生于2013年9月2日出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺：“本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他公司所经营业务涉及LED行业的，本公司将首先通过对集团内部经营和管理进行
规范、对目标市场进行明确的专属划分、设定各自的专属业务并严格遵守等方式，避免产生矛盾和竞争。其次，为彻底解决将来可能产生新的或潜在的同业竞争，承诺在大族元亨挂牌后，逐步将该部分存在潜在同业竞争的业务通过拆分、转让、整合、停止经营等方式进行规范，以彻底解决潜在的同业竞争问题，促进大族激光LED领域业务的持续健康发展。如本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围，将不与大族元亨产品或业务相竞争，若产生竞争，则将以停止生产或经营相竞争的业务或产品、或将相竞争的业务纳入到大族元亨经营、或将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方等方式来规范，避免形成同业竞争。”
承诺期限：在本公司或本公司实际控制人高云峰先生系大族元亨的控股股东或实际控制人期间，或本公司及本公司控制的其他公司与大族元亨存在关联关系期间。
承诺履行情况：鉴于本公司全资子公司深圳市大族绿能照明科技有限公司（以下简称“大族绿能”）的业务与大族元亨存在同业竞争，公司控股子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司（以下简称“大族能联”）营业范围涉及LED领域但实际未从事LED业务，公司及公司实际控制人高云峰先生于2013年12月23日签署了《关于避免深圳市大族元亨光电股份有限公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业形成同业竞争问题的解决措施》，承诺分别在2014年12月31日前通过整合大族绿能业务的方式解决与大族元亨同业竞争问题、在2014年6月30日前通过变更大族能联经营范围的方式解决与大族元亨潜在的同业竞争问题。上述解决措施正在履行中。
三、公司董事、监事、高级管理人员关于股份买卖的承诺
公司董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
承诺期限：任职公司董事、监事、高级管理人员期间，或离职后半年内，或在申报离任六个月后的十二月内。
承诺履行情况：截止本公告之日，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
浙江中坚科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（经公司第二届董事会第10次会议审议通过）
第一章总则
第一条浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，董事会设战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。
第三条战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章人员构成
第四条战略委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于1名，董事长为战略委员会的当然委员。
第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员职责。
第六条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。
战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。
第七条战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第九条董事会秘书负责组织、起草战略委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交议案。
第三章职责权限
第十条战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十一条战略与投资委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划、年度投资计划、年度经营目标进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的证券、债券发行方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资项目、交易事项包括关联交易以及有关产品结构、技术创新、产品市场、管理机构设置、业务调整等公司生产经营的重要事项进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宣。
第十二条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十三条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章工作程序
第十四条战略委员会工作程序如下：
（一）公司经理部门向董事会秘书报送对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战略等意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司经理部门向董事会秘书报送其他影响公司发展的重大事项等资料；
（三）董事会秘书对上述资料进行初审并形成意见，报董事长同意后作为议案报战略委员会审议；
（四）战略委员会根据董事会秘书提交的资料召开会议，进行讨论，将通过的提案及表决结果提交董事会审议，同时反馈给有关部门。
第五章会议的召开与通知
第十五条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开一次，年度会议不应晚于年度董事会会议。公司董事会、战略委员会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议。
第十六条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯方式召开。
第十七条战略委员会定期会议应于会议召开前 10日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出会议通知。
第十八条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十九条会议通知应附内容完整的议案及背景资料。
第二十条战略委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第六章议事与表决程序
第二十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。
第二十二条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
每一名委员只接受一名委员的委托，每一名委员只能向一名委员进行授权委托。
第二十三条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十四条董事会秘书可列席战略委员会会议；公司其他非委员董事可受邀列席会议，战略委员会如认为必要，可以召集与会议提案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对提案没有表决权。
表达意见的前提下，可以用传真、信函方式作出决议，并由参会委员签字。
战略委员会委员每人享有一票表决权。会议决议需经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数同意方为有效。
第二十六条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对提案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十七条战略委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十八条公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十九条战略委员会会议以现场方式召开的，应作书面会议记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第三十条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或提案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十一条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第三十二条本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效、执行。
第三十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，并及时修改本工作细则，报公司董事会审议通过。
第三十四条本工作细则解释权归公司董事会。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-22河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2017年 6月 26日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十次临时会议的通知。本次会议于 2017年 6月 29日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9人，参与表决的董事 8人，董事韩国照未参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会换届的议案》。
本届董事会提名李连平先生、米大斌先生、秦刚先生、徐贵林先生、张彦启先生、王剑峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名赵强先生、安连锁先生、曾鸣先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会依照累积投票制进行选举。
公司第八届董事会董事候选人简历见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会、监事会候选人简历》。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公
示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
独立董事候选人赵强先生、曾鸣先生已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定取得独立董事资格证书。安连锁先生截至本公告披露日尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第七届董事会三名独立董事对董事会提名董事候选人发表了独立意见，认为董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）。
《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需经公司股东大会审议通过。
（三）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则》的具体修订情况详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则修订说明》。《河北建投能源投资股份有限公司股
东大会议事规则》（修订稿）同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需经公司股东大会审议通过。
（四）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 7月 18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，进行董事会、监事会换届选举，审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）及《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 6月 29日
欢瑞世纪联合股份有限公司
审计委员会年报工作制度
(经2017年9月18日公司第七届董事会第十四次会议审议通过)
第一条为完善欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，强化公司董事会审计委员会职能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在年报信息披露方面的作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范指引》)等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定和要求,制订本制度。
第二条审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会委员应认真的学习中国证监会、深圳证券交易所以及重庆监管局关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。
第四条每个会计年度结束后，总裁和财务总监应当向每位审计委员会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
第五条在会计年度结束后十日内，审计委员会与审计机构协商确定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第六条审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第七条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第八条在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
披露。
第十条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十一条本细则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第十二条本细则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一七年九月十八日
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下第六届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见：
一、关于对 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。
二、关于对 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保的独立意见
经核查，我们认为：2017年上半年，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，亦不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项独立意见》之签字页）
宋 华 石金星 刘志军
二O一七年七月二十五日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2015-024
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除及再质押公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）通知，获悉伟星集团质押给华夏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“华夏银行”）的17,901,650股（占公司股份总数的4.39%）公司无限售流通股已于2015年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）办理了质押解除手续。
同日，伟星集团重新将该部分股份质押给华夏银行，为其在该行的贷款提供担保，质押期限为自2015年5月14日起至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止，并于2015年5月14日在登记公司深圳分公司办妥了股份质押登记。
伟星集团共持有公司股份125,766,361股，占公司股份总数的30.84%。截止本公告披露日，伟星集团共质押其持有的公司股份125,766,311股，占公司股份总数的30.84%。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
双环科技独立董事关于刘宏光先生
任公司董事的事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，我们基于独立判断的立场，就董事会推举刘宏光先生出任双环科技董事事宜发表以下事前审核及独立意见：
我们认为，董事会提名委员会提名刘宏光先生出任公司董事，其程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审查，我们认为刘宏光先生具备担任公司董事的资格，对此提名我们没有异议。同意推荐刘宏光先生为公司董事候选人，提交董事会及股东大会审议批准。
独立董事：张建华
向美英
李守明
二〇一六年四月二十二日
四川富临运业集团股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
鉴于董事王志红先生辞职以及独立董事任期即将届满，经公司持股5%以上的股东提名，孔治国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；刘学生先生、葛永波先生、何俊辉先生为第五届董事会独立董事候选人。
经核查，第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；经审阅第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的履历等材料，认为以上候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
我们同意提名孔治国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘学生先生、葛永波先生、何俊辉先生为第五届董事会独立董事候选人。何俊辉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；刘学生先生、葛永波先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司需将三位独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：曾令秋、赵洪功、李正国
二0一九年七月十二日
海虹企业（控股）股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，认真地履行监察督促职能。在建立健全公司管理制度、提升公司治理水平、维护公司及股东合法权益等工作中发挥了应有的作用。
一、监事会工作情况
2017年度，监事会共召开会议 8次，其中年度会议 1次，临时会议 7次，具体如下：
1、公司监事会九届五次会议于2017年2月10日召开，审议通过《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要、核实《关于第二期员工持股计划之持有人名单》的议案。
2、公司监事会九届六次会议暨 2016年度会议于 2017年 3月 16日召开，会议审议并通过了公司2016年年度报告及摘要、公司监事会2016年度工作报告、公司 2016年度财务决算报告、公司 2016年度利润分配预案、公司 2016年度内部控制自我评价报告、关于核销部分资产的议案、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况、关于公司会计政策变更的议案。
3、公司监事会九届七次会议于 2017年 4月 27日召开，会议审议通过公司《2017年第一季度报告》。
4、公司监事会九届八次会议于 2017年 8月 24日召开，会议审议通过公司《2017年半年度报告》、关于终止公司第二期员工股持股计划的议案、关于公司会计政策变更的议案。
5、公司监事会九届九次会议于2017年10月13日召开，会议审议通过关于延长公司 2016年度非公开发行股票决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
6、公司监事会九届十次会议于2017年10月26日召开，会议审议并通过了公司《2017年第三季度报告》。
书（草案）及其摘要的议案》、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于审议海虹企业（控股）股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。
8、公司监事会九届十二次会议于2017年11月30日召开，会议审议并通过《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案。
以上监事会决议已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。
二、监事会对2017年工作的意见
2017年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，具体情况报告如下：
1、依法运作情况：监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。
公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，没有发生损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：2017年，监事会定期检查公司财务情况，审核了公司2016年度报告、2017年第一季度、半年度、第三季度报告并形成书面审核意见，认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对 2017年度关联交易情况进行核查，认为：公司 2017年度公司未发生关联交易。
4、内部控制情况。2017年度，依据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》，公司对现有制度进行了修订和扩充，完善了法人治理结构，建立了较为全面的内部控制体系和规范的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告的真实有效，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行审核后，认为公司已按照证券监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易，保护了广大投资者的合法权益。
海虹企业（控股）股份有限公司监事会
二零一八年四月二十日