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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-015
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019年 02月 22日上午 11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年 02月 19日以电子邮件等方式发出。会议经推举由陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举陈卓君女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
江苏亿通高科技股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买吴和俊等13名股东合计持有的杭州华网信息技术有限公司100%股权；
同时公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司就本次交易事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，具体情况如下：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，明确告知内幕信息知情人员不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票。
2、针对本次交易，公司拟聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。公司及各中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。
3、公司按照相关规定制作了《重大资产重组交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并及时向深圳证券交易所报送。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亿通高科技股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
江苏亿通高科技股份有限公司 2019年9月 26日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-063深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中国上市公司协会向广大上市公司会员发出了关于维护资本市场健康稳定发展的倡议书。深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）面对近期证券市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的强烈信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，捍卫公司市值，维护公司股东利益，维护证券市场持续稳定发展，现作出如下声明：
一、本公司将坚持诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场基石；
二、本公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言；
三、本公司积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益；
四、本公司控股股东、董事、监事和高级管理人员一致承诺：自即日起六个月内（自2015年07月09日至2016年01月08日）不减持所持公司股份；
五、本公司在法律、法规允许的范围内，结合公司的实际情况，积极推进筹划回购公司部分社会公众股份事宜，并鼓励董事、监事、高级管理人员积极增持公司股份，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。公司于2015年07月09日在巨潮资讯网上刊登了《关于控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员增持公司股份的提示性公告》。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一五年七月九日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度业绩快报
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：14—03
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增 减 变 动 幅 度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|2,135,170,150.08|2,167,196,965.24|-1.48%|
|营业利润|134,574,689.62|93,535,188.86|43.88%|
|利润总额|148,306,248.67|100,687,917.50|47.29%|
|归属于上市公司股东|135,731,918.10|89,136,445.32|52.27%|
|的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.1594|0.2078|-23.29%|
|加权平均净资产收益|9.72%|8.61%|1.11%|
|率||||
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|2,486,141,358.89|1,857,737,248.30|33.83%|
|归属于上市公司股东|1,438,176,092.43|1,371,281,571.97|4.88%|
|的所有者权益||||
|股本|851,553,360.00|473,085,200.00|80.00%|

深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度业绩快报
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东|1.69|2.61|-35.25%|
|的每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）、经营业绩说明：
1、2013年，公司实现营业总收入2,135,170,150.08元,比去年同期下降1.48%；营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长43.88%、52.27%。
2、主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因：
（1）公司2013年复合肥销售及产品市场占有率同比有所上升，利润率较高的产品销售比重加大。
（2）推动原材料价格控制，降低成本，提升综合毛利率。
（3）公司2013年度基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产比去年同期分别下降了23.29%和35.25%,主要是由于公司2013年5月实施了2012年年度权益分派所致，方案为以总股本 473,085,200股为基数，向全体股东每 10股派1.00元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
（二）、财务状况说明：
截止2013年12月31日，公司总资产248,614.14万元，比上年同期增长了33.83%；主要原因是本期实施了发行公司债券等融资项目,资金到账所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年 1月 24日公司对 2013年度业绩预告进行了修正公告：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长45%-55%，本次业绩快报与前次业绩修正公告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度业绩快报
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA电话(Tel.)：(86 755)83243139 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于欣旺达电子股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
信达会字[2015]第032号致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（下称“欣旺达”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欣旺达2014年度股东大会（下称“本次股东大会”），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了欣旺达本次股东大会的相关文件和资料，并得到了欣旺达的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欣旺达本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同欣旺达本次股东大会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2015年 3月 25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》，会议决议于 2015年 4月 17日召开公司 2014年度股东大会。
2、2015年 3月 27日，公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2015年4月17日（星期五）下午14:00在公司会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书议室如期召开。本次股东大会由董事长王明旺主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日上午9:30至 11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 9名，所持有公司有表决权的股份数为116,771,495股，占公司股份总数的46.4225%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为22名，代表有表决权的股份数为79,327股，占公司股份总数的0.0315%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于2015年3月25日召开了公司第三届董事会第五次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第三届董事会第五次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2014年度股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书综上所述，信达律师在核查后认为，欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-006浙江亚厦装饰股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|增减幅度|
|营业总收入|9,019,869,593.97|8,936,853,530.47|0.93%|
|营业利润|419,000,294.60|369,168,412.10|13.50%|
|利润总额|422,336,141.75|377,873,506.29|11.77%|
|归属于上市公司股东的净利润|360,323,031.87|319,293,887.95|12.85%|
|基本每股收益（元）|0.27|0 .2 4|1 2 .5 0 %|
|加权平均净资产收益率|4.92%|4.52%|0.40%|
||2017年末|2016年末|增减幅度|
|总资产|19,956,165,269.47|18,723,776,347.90|6.58%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,484,812,694.35|7,178,089,522.40|4.27%|
|股本|1,339,996,498.00|1,339,996,498.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.59|5 .3 6|4 .2 9 %|

注：1、上述数据均以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司的股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期营业利润同比预计上升13.50%，利润总额同比预计上升11.77%，归属于上市公司股东的净利润同比预计上升12.85%。上述指标同比变化的主要原因系优化业务结构，持续创新管理，新签订单保持稳步增长，订单质量显著提升。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告披露的年度业绩
预计无差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
山东地矿股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-079山东地矿股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|山东地矿|股票代码||000409|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李永刚||王英楠||
|电话|0531-88550409||0531-88195618||
|传真|0531-88195618||0531-88195618||
|电子信箱|stock000409@163.com||wynludi@sina.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,366,204,388.28|144,878,737.62|843.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,040,907.17|-47,283,184.12|106.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-12,705,521.00|-47,351,593.12|73.17%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-25,352,172.54|-89,159,907.77|71.57%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|-0.10|110.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-0.10|110.00%|
|加权平均净资产收益率|0.27%|-4.69%|4.96%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,771,631,504.46|5,676,483,708.77|1.68%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,132,812,100.93|1,129,870,803.97|0.26%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|36,949|
|前10名普通股股东持股情况||

山东地矿股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|山东地矿集团有限公司|国有法人|17.74%|83,869,468|75,043,808|||
|安徽丰原集团有限公司|国有法人|10.29%|48,655,928|0|||
|山东华源创业投资有限公司|境内非国有法人|3.77%|17,803,126|17,803,126|质押|17,803,126|
||||||冻结|17,803,126|
|山东省国有资产投资控股有限公司|国有法人|2.95%|13,942,554|0|||
|山东省巨能投资有限公司一聚赢三号证券投资基金|其他|2.30%|10,855,979|0|||
|山东省地矿测绘院|国有法人|2.13%|10,052,623|10,052,623|||
|南华期货股份有限公司一南华期货开元7号资产管理计划|其他|1.66%|7,858,506|0|||
|北京宝德瑞创业投资有限责任公司|境内非国有法人|1.34%|6,328,916|6,328,916|||
|长江证券股份有限公司|境内非国有法人|0.81%|3,814,300|0|||
|陈桂珍|境内自然人|0.45%|2,118,269|0|||
|||1. 山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。|||||
|上述股东关联关系或一致行动||2. 山东省国有资产投资控股有限公司与山东省巨能投资有限公司为一致行动人。|||||
|的说明||3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||4. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为107,439股，通过投资者信用账户持|||||
|明（如有）||股数量为48,548,489股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量48,655,928股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
山东地矿股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司围绕多板块协作、多元化发展的战略目标，凝心聚力，以生产经营为中心，加强并购、降本增效，在加强细节管理、提高盈利能力、保证安全生产和规范经营方式等方面着重提升。公司围绕“实施重大资产重组，认真梳理产业结构，明确公司发展战略，强化公司内部管理”的工作思路，通过拉伸产业链条、修订内控制度、开展精细化管理、建立规范工作流程、继续对标挖潜、降本增效等有效举措，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入13.66亿元，同比增长843%；净利润304.09万元，同比增长106.43%。
报告期内，公司董事会、监事会依据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求，认真履行职责、维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益，不断完善公司治理，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
报告期内，公司管理层认真研判形势，积极开拓思路，一方面以降本增效为主线，深化对标管理，细化管理流程，提高精细化水平，降低生产成本费用，另一方面实施多元化发展战略，深耕细作现有板块内的产业，积极考察洽谈其他项目，进一步解决公司产业结构单一的现状，培育新的利润增长点。
报告期内，公司的多元化发展战略取得了成效，公司的竞争力和盈利能力进一步提升，公司已逐步转型成为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东地矿股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2018-010南京科远自动化集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2018年 4月 12日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2018年 4月 23日在公司第二会议室召开，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席史妍主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2017年度监事会工作报告》；
报告内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2017年年度报告》全文及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《科远股份 2017年年度报告》全文及摘要请详见公司于 2018年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；年度报告摘要同时刊登在《证券时报》上。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2017年度财务报告》；
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。
《科远股份关于会计政策变更的公告》详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2017年度分配预案》；
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2017年度内部控制评价报告》；
公司监事会对董事会编制的《科远股份 2017年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节及流程中发挥了较好的风险控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
报告内容请详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经对募集资金的管理和使用情况进行核实，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；
监事会认为：（1）公司使用不超过3亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过8亿元投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不影响募集资金投资项目实施。（2）公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司募集资金管理办法等相关法规、规范性文件的有关规定。（3）同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2018年第一季度报告》正文及全文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《科远股份 2018年第一季度报告》正文及全文请详见公司于 2018年 4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司监事会
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-034九阳股份有限公司
关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）自成立以来一直以研发高品质、高价值产品为工作重心，“创新”和“健康”是九阳的DNA，公司持续投入产品技术研发，以满足消费者对美好品质生活的追求，积极推行价值登高，并以“定位厨房，升级厨房”为公司的发展战略。
值此公司上市十周年之际，为了答谢广大股东长期以来对公司的关心与支持，让所有九阳的投资者能有机会体验使用公司的产品，提高投资者对公司内在价值的理解与认识，提升生活品质，公司将举办“2018九阳股份股东回馈活动”。现将活动内容公告如下：
一、活动时间
2018年5月28日-2018年6月3日（星期一-星期日），为期7天。
二、参加活动股东范围
2018年5月9日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东）。
三、活动内容
为了答谢投资者长期以来对公司的支持，公司故举办本次“2018九阳股份股东回馈活动”，不仅为所有关心九阳的投资者准备了优质优惠的产品，还为在5
月9日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东准备了“股东专享价”产品，以真情实意回馈所有股东。
请自然人股东关注九阳官方微信“Joyoung九阳”（微信号：joyounggfwx），关注后回复“十年”二字获取具体活动信息，凭借姓名和电话号码验证股东身份。
自然人股东通过相关认证后，即可获得三次以“股东专享价”购买产品的机会。
非自然人股东请致电九阳股份证券部（联系电话：0571-81639093），经过相关信息认证后，参加本次股东回馈活动。
投资者（未经认证的股东）请关注九阳官方微信“Joyoung九阳”（微信号：joyounggfwx），并回复“十年”二字获取相关活动信息。
四、活动举办地及参与渠道
1、九阳官方微信“Joyoung九阳”（微信号：joyounggfwx）；
2、扫描下方二维码，可直接进入活动页面：
五、注意事项
请参加本次活动的自然人股东先登录“2018九阳股份股东回馈活动”页面进行股东身份验证，再以“股东专享价”优惠购买产品。优惠券有效期为2018年5月28日-2018年6月3日，逾期作废。
六、活动咨询方式
九阳股份股东回馈活动咨询电话：0571-81633221
以上咨询时间为工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
七、风险提示
本次活动的意义在于答谢股东和投资者长期以来对公司的关注与支持，并不会对公司经营情况构成实质性影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2015－56江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于收到“三旧”改造第二块土地
公开出让首期分成款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》的协定，江门市公共资源交易中心受托对公司“三旧”改造第二块土地、即位于公司原制糖车间西北角地块（江门市区 JD2015-9号地块，以下简称“第二块土地”）进行了公开挂牌出让，并于 2015年 9月 25日成交。详情请参阅公司于 2015年 8月 25日发布的《关于公司“三旧”改造部分地块公开挂牌出让的公告》及 2015年 9月 26日发布的《关于公司“三旧”改造第二块土地公开挂牌出让成交的公告》。
2015年 12月 2日，公司收到江门市国土资源局支付的第二块土地公开出让收入的首期分成款人民币 10,002.22万元。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-121欧菲科技股份有限公司
关于公司股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的通知，欧菲控股将其于2016年7月25日质押给中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）的 1,197万股股份（详见公司于 2016年 7月 28日发布的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2016-096）进行了延期购回申请，购回交易日延期至 2019年 7月 12日。因公司于 2017年 6月 12日实施权益分派转增股本，上述 1,197万股已转增为 2,992.5万股。上述质押延期购回已在中投证券办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。具体事项
如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2,992.5万股|2016年7月25日|2019年7月12日|中国中投证券有限责任公司|5.71%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,欧菲控股共持有本公司股份 523,635,840股，占本公司总
股本的19.29%，均为无限售条件流通股；本次质押延期后，累计质押本公司股
份合计 359,610,000股，占其持有本公司股份总数的68.68%，占本公司总股本的13.25%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数 311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股；累计质押本公司股份合计156,100,000股，占其持有本公司股份总数的50.17%，占公司总股本的5.75%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国中投证券有限责任公司股票质押式回购交易延期购回协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年7月13日
关于聘任公司2016年度审计机构的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-097深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于聘任公司 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月6日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、聘任审计机构的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司聘任的2015年度财务审计机构，自公司上市以来，天健会计师事务所已连续为公司提供多年审计服务，在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行完毕《审计业务约定书》约定的全部义务，顺利完成公司历年审计工作并发表独立审计意见，公司董事会对天健会计师事务所为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。目前鉴于公司业务规模不断扩大，业务板块和合并范围内的会计主体增加，同时由于2016年以来，公司加大旅游板块和海外业务的发展力度，为适应公司业务发展和未来审计的需要，公司从审计机构业务规模、综合服务的经验和能力等几个方面对国内各大会计师事务所进行筛选，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）资历、资质等各方面进行核查，认为其具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任大华会计师事务所为公司2016年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
二、拟聘任审计机构情况
大华会计师事务所创立于 1985年，是国内最具规模的会计师事务所之一，
关于聘任公司2016年度审计机构的公告是国内首批取得从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点所。拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格。不仅能够从事国内上市公司审计、大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，而且可以为开拓海外市场的中国企业及进入中国市场的外资企业提供全球化的审计和咨询等专业服务。总部设立在北京，在 25个中心城市设立分支机构，共有从业人员4000余人，其中具有中国注册会计师资格者1000多人，目前已取得证券、期货相关业务许可证，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。
三、关于聘任审计机构所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所进行了充分沟通，对拟聘的大华会计师事务所进行了充分了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2016年度审计机构，独立董事对此事项发表明确同意的独立意见。
3、公司将召开2016年第五次临时股东大会，审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。
四、独立董事发表的独立意见
公司聘请大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交第三届董事会第三十四次会议审议。
经核查，大华会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，规模化、专业化的优势保证大华会计师事务所能够按照客户的时间与质量要求提供专业服务，广泛的服务网络能满足
关于聘任公司2016年度审计机构的公告公司的整体需求，提升审计效率，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求。
因此，我们同意公司聘请大华会计师事务所为公司2016年度审计机构，同意此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-035号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于新建海康威视互联网安防产业基地项目的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司将新建海康威视互联网安防产业基地项目，项目预计总投资不超过16亿元，现将具体情况公告如下：
一、本次新建海康威视互联网安防产业基地项目概述
公司已竞得杭政工出[2014]18号地块的土地使用权，并已于2014年9月4日签订《杭州市国有建设用地使用权出让合同书》。
本项目拟在上述地块新建海康威视互联网安防产业基地项目，主要用于日常办公和研发、测试等，完成后将有效解决公司现有研发、测试、办公场地严重不足的现状，改善研发基础设施，提高研发效率，提高员工办公效率，为公司发展带来产业收益。本项目建设总投资不超过16亿。
二、项目基本情况：
1、项目名称：海康威视互联网安防产业基地项目
2、项目实施主体：杭州海康威视数字技术股份有限公司
3、项目建设地点及条件：本项目建设地点在杭州滨江区西兴北单元06号地块。
该地块东至杭州市国土资源局滨江分局（建设河南地块），南至伊甸园路，西至阡陌路，北至建设河绿化），地块总占地面积55481平方米（约83.2亩）。目前，公司已通过挂牌出让方式取得此地块使用权。该地块所处杭州高新技术产业开发区内，地形平整，园区已具备道路、水、电、气等基础设施，西北方向约300米有一个已经建成的地铁口，交通便捷，周围道路已形成，园区已具有较为完善的环境条件。
4、项目建设内容：项目规划建设用地约83.2亩（55481平方米），计划新建2幢22层折板式主楼（局部18层）、2层的展示中心和两栋4层的裙房，地上建筑面积达到155352平方米，地下建筑面积为95528平方米。项目相关技术经济指标详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|总用地面积||55481㎡||||
|总建筑面积||250880㎡||||
|地下建筑面积||95528㎡||||
|地上建筑面积||155352㎡||||
|其中|主楼C、D楼|119166.09㎡||||
||主楼连接体|6887.31㎡||||
||裙房E、F楼|17804.19㎡||||
||展示中心G楼|5113.54㎡||||
|容积率||2.8||||
|建筑占地面积||16644.90㎡||||
|建筑密度||0.3||||
|绿地率||0.2||||
|停车位||2131|其中|地上|81|
|||||地下|2050|

5、项目建设进度：计划建设期3年（2014年12月-2017年12月）
三、项目建设投资估算及资金来源
1、建筑工程
包括项目建筑用地范围内的总图、建筑、结构、给排水、强电、弱电、通风空调、燃气、电梯，工程建设其他费用等。
2、设备
包括本项目建设涉及的研发设备、测试设备、机房及数据中心建设等。
按费用构成划分的建设投资估算表
|||||
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|序号|项目名称|估算投资（亿元）|占投资比例(%)|
|1|建筑工程|12.58|81|
|2|设备|3|19|
||合计|15.58|100.00|

四、项目建设的必要性及合理性说明
1、市场需求快速增长的需要
根据美国IHS数据，2013年全球安防CCTV类（视频监控）市场容量达到 135亿美元，并保持每年超过10%的增长率成长。预计2018年全球CCTV类市场容量将达到240亿美元。
在国内市场方面，受政策扶持、大型活动、经济增长、治安需要等因素拉动，我国是全球安防领域增长速度最快的市场之一。作为主要的新兴市场之一，我国安防视频监控市场前景非常广阔。
公司近年来面临巨大的发展机遇与空间，必须迅速抓住机会做大做强。预计未来几年，海康威视业务规模将继续保持快速发展。
2、公司规模快速增长的需要
公司从 2002年单一的音视频压缩板卡起家到现在产品涵盖视频监控前端、后端各个产业领域，近 10余年来公司不断创新业务模式、扩大产业规模。随着企业上市，公司开始进入新一轮的高速发展期，公司将继续拓展产品线，同时大力发展全面解决方案的提供能力，在此过程中，公司对人才的需求量将大幅增加。
当前，公司人员总数已经超过1万人，其中研发人员比例超过三分之一，主要研发办公人员均集中在杭州本部办公。随着未来几年公司业务的快速发展，公司总人数将持续快速增长，预计至 2018年，公司总人数将超过 2万人。同时，公司民用互联网业务刚刚起步，未来几年预计人员将快速增长。预计到2018年，公司研发办公及民用互联网业务总人数将超过1万人，目前公司总部办公大楼仅能容纳最多4000人办公，面临办公场地严重不足的情况。
同时，公司作为国内视频监控龙头企业和国内最大的安防视频监控上市企业，在国际化发展过程中，需从内而外树立良好的企业形象。随着公司国内外业务规模的不断壮大，延伸出对大型产品展示中心、多功能会议厅等场所的需求。
五、项目未来使用规划
本项目建设完成之后，与原总部办公大楼相邻，预计合计可容纳约1万人办公。本项目预计在 2018年投入使用，供公司研发办公和民用互联网业务使用。
预计公司 2018年研发办公及民用互联网业务人员数量将超过 1万人，本项目建成后，在办公场地规模上能基本满足届时的研发办公要求。
六、项目对公司的影响
当前，公司拥有的经营管理及研发场地、研发基础设施等均已无法满足公司未来快速增长的业务发展需要。本项目的实施对公司的持续稳定发展具有重要意义，将为公司的可持续发展打下坚实的基础。项目建成后，在财务上将增加公司固定资产及相应的折旧，但会相应减少场地租金支出，同时不会对公司日常现金流造成重大影响。
七、其他事项
本项目建成后，项目涉及的房屋建筑物将仅用于公司内部经营办公使用，不会用于对外出租、转让或者用于其他经营性使用。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
万泽股份第九届董事会第五十七次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第五十七次会议审议关联交易事项的事前认可意见
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以所持有的常州万泽天海置业有限公司50%股权（以下简称“本次置出资产”）与万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）持有的内蒙古双奇药业股份有限公司34%股权（以下简称“本次置入资产”）进行资产置换。经双方协商，同意确定本次置出资产价格为 52,970.00万元（参考上海立信资产评估有限公司出具的《万泽实业股份有限公司拟股权置换所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，于评估基准日 2018年 7月 31日，常州万泽天海置业有限公司的股东全部权益价值为人民币 105,903.53万元），本次置入资产价格为 40,120.00万元（参考开元资产评估有限公司出具的《万泽实业股份有限公司拟收购股权涉及的内蒙古双奇药业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，于评估基准日 2018年 7月 31日，内蒙古双奇药业股份有限公司的股东全部权益价值为人民币 118,000.00万元），差额部分 12,850.00万元由万泽集团以现金方式补足。
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立立场判断，我们审阅了公司董事会提供的相关文件后，经审慎分析发表以下事前认可意见：本次交易对方万泽集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
通过本次资产置换，将控股股东持有的具有良好盈利能力及现金流的资产
万泽股份第九届董事会第五十七次会议资料注入上市公司，有助于公司高温合金业务的进一步发展，有利于促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略，有利于公司和全体股东利益。本次交易置入及置出资产定价以评估机构出具的评估报告为基础，由双方协商确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。
我们同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第五十七次会议审议。
万泽股份第九届董事会第五十七次会议资料（此页无正文，仅为公司独立董事关于公司第九届董事会第五十七次会议审议关联交易事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
陈伟岳
张汉斌
海联金汇科技股份有限公司
独立董事关于公司参与设立股权投资基金
暨关联交易的事前认可意见
为促进业务发展，公司拟在雄安新区与上海稳实投资管理中心（普通合伙）（以下称“稳实投资”）、茂业通信网络股份有限公司（以下称“茂业通信”）设立股权投资基金（并购/产业），三方拟认缴出资额情况：稳实投资 100万元（人民币、下同），本公司15,000万元，茂业通信15,000万元，合计30,100万元；
三方拟认缴出资额占合计金额的比例分别为0.3322%、49.8339%、49.8339%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次对外投资暨关联交易事项所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次交易的详细介绍，我们同意将上述对外投资暨关联交易事项的相关议案提交公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏
山东国瓷功能材料股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之重组报告书与预案差异情况对比表
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”、“上市公司”）已于2017年11月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）。2017年12月26日，国瓷材料召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。
重组报告书与重组预案的主要差异情况如下：
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|-|
|重组报告书章节|
|重大事项提示|
|重大风险提示|
|第一节 本次交易概况|
|第三节 交易对方的基本情况|
|第四节 本次交易标的资产|

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|第五节 标的资产的评估情况|
|第六节 本次交易中发行股份的情况|
|第七节 本次交易合同的主要内容|
|第八节 本次交易的合规性分析|
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|第九节 管理层讨论与分析|
|第十节 财务会计信息|
|第十一节 同业竞争和关联交易|
|第十二节 本次交易涉及的报批事项及风险提示|
|第十三节 其他重大事项|
|第十四节 独立董事及相关中介机构意见|
|第十五节 本次|

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|交易的相关中介机构|
|第十六节 董事及相关中介机构声明|
|第十七节 备查文件|

特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重组报告书与预案差异情况对比表》之签章页）
山东国瓷功能材料股份有限公司2017年12月26日
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重组报告书与预案差异情况对比表》之签章页）
中天国富证券有限公司2017年12月26日
广发证券股份有限公司
关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对瑞尔特使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为 16.58元/股。本次发行募集资金总额为 663,200,000.00元,扣除保荐承销等发行费用47,703,097.49元后,实际募集资金净额为615,496,902.51元。上述募集资金到位后经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2016年 3月 2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。
《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金置换情况。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年 2月 29日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55元,经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2016年 3月 21日出具了“信会师报字[2016]第 310211号”《募集资金置换专项审核报告》。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过16,000万元进行现金管理，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。
2、现金管理额度
本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 28,800万元和自有资金最高额度不超过 16,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格刷选投资对象，选择安全性高、流动性好并且有保本承诺的机构发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
有资金进行现金管理的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。广发证券对瑞尔特使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于对厦门瑞尔特卫浴科技股
份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑允新 陈青
广发证券股份有限公司年 月 日