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证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-022福建金森林业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
2014年5月28日，公司发布《重大事项停牌公告》（JS-2014-019），因公司正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（福建金森，002679）自2014年5月28日起开始停牌。公司于2014年6月4日发布了《重大事项进展暨股票继续停牌公告》（JS-2014-021），上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年6月11日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年7月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年7月11日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会二〇一四年六月十一日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-038宝鼎科技股份有限公司
关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任马韬先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任马韬先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任马韬先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。马韬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，马韬先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任副总裁兼董事会秘书事项发表了独立意见。
马韬先生联系方式
办公电话：0571-86318213
移动电话：15988870700
传真号码：0571-86319217
通信地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内
邮政编码：311106
电子邮箱：mat@baoding-tech.com
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
附件：马韬简历
马韬先生：1970年7月出生，籍贯杭州，汉族，毕业于浙江科技学院，曾任交通银行浙江省分行会计，太平洋保险公司浙江分公司核赔部主管，杭州海成价格评估有限公司副总经理，浙江畅尔智能装备股份有限公司董事长助理兼董秘等职。
截至目前，马韬先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2017-055号河南新野纺织股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2017年10月8日以通讯方式送达全体监事，会议于2017年10月20日上午10:30点在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会成员对2017年第三季度报告进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-102宁波双林汽车部件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月5日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕1304号《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向襄阳新火炬科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向襄阳新火炬科技有限公司发行 68,122,191股股份、向襄阳兴格润网络科技有限公司发行6,737,359股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 38,342,696股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、该批复自下发之日起12个月内有效。公司将严格按照有关规定办理本次发行股份的相关手续，并及时履行相关信息披露义务。
公司于 2014年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，经中国证监会审核后的《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》参见2014年12月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关更新部分内容参见《宁波双林汽车部件股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》；同时公告了独立财务顾问南京证券股份有限公司关于双林股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）、法律顾问上海市锦天城
律师事务所关于双林股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次以发行股份及现金方式购买资产的相关事宜，并及时披露相关信息。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：
宁波双林汽车部件股份有限公司
联系人：叶醒
联系地址：浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口
联系电话：0574-83518938
传真：0574-83518939
二、独立财务顾问：
南京证券股份有限公司
联系人：吴新婷
联系地址：南京市玄武区大钟亭8号
联系电话：025-83367888
传真：025-57710546
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-041苏州海陆重工股份有限公司
关于董事增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月8日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于董事增持公司股份计划及实施情况的公告》（公告编号：2018-010），公司董事徐冉先生拟自2018年2月7日起6个月内（2018年2月7日至2018年8月7日）通过深圳证券交易所系统集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票，增持金额合计不低于 1,000万元人民币，不高于2,000万元人民币。
2018年2月10日及2018年2月14日，公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于董事增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-012、2018-015）。
2018年6月14日，公司收到徐冉先生的通知，其已于2018年6月14日通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票265,000股，具体情况如下：一、增持股份的基本情况
1、本次增持股份的基本情况
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|姓名|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增 持 金 额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例|
|徐冉|2018 年 6 月14日|集中竞价|265,000|1,569,400|5.922|0.0315%|
|合计|-----|-----|265,000|1,569,400|-----|0.0315%|

2、累计增持股份的基本情况
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|姓名|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增 持 金 额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例|
|徐冉|2018 年2月7日|集中竞价|500,000|2,883,000|5.766|0.0593%|
||2018年2月8日|集中竞价|1,000,000|5,915,000|5.915|0.1187%|
||2018年2月9日|集中竞价|800,000|4,733,600|5.917|0.0950%|
||2018年2月12日|集中竞价|170,000|1,029,010|6.053|0.0202%|

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||2018年6月14日|集中竞价|265,000|1,569,400|5.922|0.0315%|
|合计|-----|-----|2,735,000|16,130,010|-----|0.3247%|

二、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，徐冉先生持有公司股份25,271,302股，占公司总股本的比例为3.00%；本次增持后，徐冉先生持有公司股份 25,536,302股，占公司总股本的比例为3.03%。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司上市地位。
3、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、徐冉先生及其一致行动人承诺在增持实施期间以及法定期限内不减持所持公司股份。
5、公司将持续关注徐冉先生后续增持公司股份的情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2018年6月15日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0042号永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 10月 8日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第十次会议的通知。会议于2015年 10月18日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于新建“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意投资80,054.00万元新建“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”，其中：固定资产投资 61,086.40万元，铺底流动资金 18,967.60万元。项目建设年产 25万吨棒线复合车间和年产 10万吨酸洗车间，以适应市场环境和客户需求的变化，进一步提升公司竞争力和盈利能力。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会之具体召开时间待项目完成相应备案后另行通知。
具体内容详见公司《关于新建年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目的公告》，与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于部分变更募集资金投资项目的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意对“年产 5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”进行部分变更，暂停不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设，先期仅建设不锈钢锻造车间快锻机组，项目剩余募集资金 79,990.15万元用于建设“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”，项目建设内容为年产25万吨棒线复合车间和年产10万吨酸洗车间。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会之具体召开时间待项目完成相应备案后另行通知。
具体内容详见公司《关于部分变更募集资金投资项目的公告》，与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构均对本次部分变更募集资金投资项目事项出具了明确同意的意见，相关意见与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、关于《2015年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2015年 1-9月份，公司实现营业收入 260,685.35万元；实现净利润 18,908.70万元，其中归属于母公司股东的净利润18,908.70万元。
公司《2015年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2015年10月20日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2018-42深圳市纺织（集团）股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2018年1月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,100万元-1,500万元|盈利：3,369.96万元|
|基本每股收益|盈利：约0.022元-0.029元|盈利：0.066元|
|项 目|2018年7月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200万元-500万元|盈利：1,924.17万元|
|基本每股收益|盈利：约0.004元-0.010元|盈利：0.038元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司归属于上市公司股东净利润较上年同期减少，主要原因一是报告期内受显示终端销量萎缩、价格下跌的不利影响，国内TV产品用偏光片销售价格下降；二是TFT-LCD二期6号线项目投产后尚处于爬坡阶段，导致产品单位固定成本较高；三是报告期内受人民币汇率下跌影响，进口原材料采购成本增加，汇兑损失加大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在2018年
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一八年十月十二日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-068
海能达通信股份有限公司
关于重大项目中标的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目进展情况
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于北京时间2015年7月6日收到由亚的斯亚贝巴（埃塞俄比亚首都）警察局出具的书面中标通知书，公司成功中标亚的斯亚贝巴警察局（Addis Ababa PoliceCommission）应急指挥调度系统项目，项目金额为7,227,378.26美元（折合人民币约44,809,745.21元）。2015年7月7日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于重大项目中标的提示性公告》（公告编号：2015-061）。
2015年7月9日，公司与亚的斯亚贝巴警察局就“亚的斯亚贝巴警察局应急指挥调度系统项目”签署了合同。
二、合同主要内容
1、项目名称：亚的斯亚贝巴警察局应急指挥调度系统项目；
2、主要建设内容：为亚的斯亚贝巴警察局提供覆盖亚的斯亚贝巴全市的专业无线通信网络和应急指挥调度系统，并提供相应的终端产品；
3、合同总金额：7,227,378.26美元（折合人民币约44,809,745.21元）；
4、交付日期：项目最终交付日期应在信用证开出后9个月内；
三、交易对方情况
亚的斯亚贝巴市政厅警察局（Addis Ababa City Government PoliceCommission）为埃塞俄比亚政府机构，履约能力强。公司、控股股东及实际控制人与埃塞俄比亚政府机构不存在任何关联关系。
四、项目履行对公司的影响
该项目是公司开拓海外市场以来在非洲区域中标金额较大的项目之一，合同金额占公司最近一个经审计会计年度（2014年）营业总收入的2.3%，项目的履行对公司未来的销售收入和营业利润将产生一定的积极影响。同时，亚的斯亚贝巴作为埃塞俄比亚首都，是当地的政治、经济、文化中心，在亚的斯亚贝巴全市实施本项目将有利于公司在埃塞俄比亚全国市场进行开拓和深耕，有助于加快公司在非洲区域的市场拓展。
五、风险提示
本项目属于公司承接的境外项目，虽然公司已积累较多的境外大型项目建设经验，但仍存在一定的履约风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年7月13日
北京国枫律师事务所
关于浙江星星科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0051号
致：浙江星星科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受浙江星星科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2019年2月1日召开的公司第三届董事会第二十三次会议决定召开。公司董事会于2019年2月2日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2019年2月18日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于确认关联交易事项的议案》；
议案2、《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知和提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2019年2月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2019年2月21日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计11名，代表有表决权股份
333,276,212股，占公司股份总数的34.4660%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东3人，代表有表决权股份23,350股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股
东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月21日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月20日下午15:00至2019年2月21日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2019年2月2日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，并于2019年2月18日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告，对网络投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于确认关联交易事项的议案》的表决结果
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||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|23,408,531|99.9387%|
|反对|14,350|0.0613%|
|弃权|0|0|

出席本次股东大会的关联股东叶仙玉、星星集团有限公司、王先玉、毛肖林、深圳市德懋投资发展有限公司对本议案回避表决。
议案2、《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的议案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|333,285,212|99.9957%|
|反对|14,350|0.0043%|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江星星科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙冬松
龚若舟
二〇一九年二月二十一日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-111新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，杨维国先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|杨维国||是||2,976,300||2017年10月26日||||国泰君安||4.52%||个人融资||
||||||||||2018年10月26日|||||||
|||||1,670,700||2017年10月26日||||国泰君安||2.54%||||
||||||||||2018年10月26日|||||||
|合计||--||4,647,000||--||--||--||7.06%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 65,840,000股，占公司总股本的20.29%，本次办理股份质押式回购交易的股份数为 4,647,000股，占其持有公司股份总数的比例为7.06%，占公司总股本的比例为1.43%；累计质押股份数为27,087,700股，占其持有公司股份总数的比例为41.14%，占公司总股本的比例为8.35%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-052深圳市迪威迅股份有限公司
关于 2017年度经审计业绩与业绩快报
存在重大差异暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度经审计业绩与业绩快报数据对比
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日披露了《2017年业绩快报》（公告编号：2018-027）。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实际经营业绩与业绩快报预计数据存在差异，具体情况如下表。
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年快报数据||2017年审计数据||2016年审计数据|
|营业总收入|54,615.82||55,747.26||44,588.89||
|营业利润|1,996.58||-446.78||4,485.45||
|利润总额|2,022.45||-381.81||4,505.66||
|归属于上市公司股东的净|1,370.90||-584.99||2,938.57||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.046||-0.0195||0.098||
|加权平均净资产收益率|1.91%||-0.81%||4.13%||
|项目||2017年快报数据||2017年审计数据||2016年审计数据|
|总 资 产|131,579.69||129,622.96||136,564.47||
|归属于上市公司股东的所|71,027.60||70,886.71||72,686.10||
|有者权益|||||||
|股 本|30,024.00||30,024.00||30,024.00||
|归属于上市公司股东的每|2.37||2.36||2.42||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、差异原因说明
经年审会计师事务所审计，2017年度经审计业绩与已披露的业绩快报数据存在重大差异，导致前述差异主要原因：会计师在年审过程中，建议对安徽中通资产抵债业务及存货减值准备计提进行调整，其中安徽中通资产抵债业务拨回计提减值准备 1,521.99万元,影响净利润约为 1,293.69万元；存货减值计提准备金额为914.07万元，影响利润约为776.97万元。出于更加谨慎的原则，考虑到对资产达到实际控制的依据充分程度、年限较长存货减值风险程度等因素，公司接受会计师的建议。受上述因素影响，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润由1,370.90万元修正为亏损584.99万元。
三、董事会致歉声明
公司董事会就2017年年度报告与业绩快报的重大差异事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
四、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年4月18日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-170
聚龙股份有限公司
关于控股股东股票质押及展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东柳永诠先生和周素芹女士的通知，获悉柳永诠先生与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）办理了股权质押展期，周素芹女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押展期及股份质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
2016年 8月 23日、2017年 7月 20日,柳永诠先生将其持有的公司股份20,200,000股、650,000股以股票质押式回购交易的方式质押给万联证券股份有限公司，初始交易日分别为2016年8月23日、2017年7月20日，购回交易日均为2017年8月23日。
2017年8月23日质押期限届满，柳永诠先生与万联证券就上述股票质押式回购交易进行了展期。展期后，股票质押数量变更为 21,380,000股，质押购回交易日变更为2018年8月22日。
2、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||本次质||
||||质押开始日|||||
|股东名|一大股东|质押||质押到||押占其||
||||期（逐笔列||质权人||用途|
|称|及一致行|股数||期日||所持股||
||||示）|||||
||动人|||||份比例||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|周素芹|是|12,000,000股|2017年08月25日|2018年08月25日|申万宏源证券有限公司|33.07%|补充集团流动资金|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳永诠先生直接持有公司股份155,002,096股，占公司总股本的28.21%。其所持有上市公司股份累计被质押 114,417,000股，占总股本的20.82%。
周素芹持有公司股份 36,288,000股，占公司总股本的6.60%。其所持有上市公司股份累计被质押27,000,000股，占总股本的4.91%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-080天津鹏翎胶管股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有公司 2014年第三季度报告于2014年10月16日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
恒信东方文化股份有限公司
独立董事关于终止回购公司股份相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定，作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司终止回购公司股份相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止回购公司股份事项的独立意见
公司于2018年9月3日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年4月10日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。
鉴于公司董事会已审议通过了非公开发行股票的相关议案，为确保公司符合非公开发行股票的条件，公司决定终止回购公司股份。我们认为公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权益，因此，我们同意本次终止回购公司股份的议案。
（此页无正文，为《恒信东方文化股份有限公司独立董事关于终止回购公司股份相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_________ _______________ _______________
汪军民 刘登清 杨文川
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2016年半年度内，控股股东及关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及关联方占用资金风险和对外担保风险。报告期内，未发现公司控股股东及关联方占用公司资金的情况；未发现公司发生对外担保事项。
（以下无正文）
独立董事意见（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈章旺 姓名：邹雪城
签字：
姓名：张慧德
签署日期：2016年8月16日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-035云南盐化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年8月12日对云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一五年八月十二日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-076
泛海控股股份有限公司
关于公司股东所持公司股份解质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及股东泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）通知：
本公司控股股东中国泛海将质押给中融国际信托有限公司的 488,000,000股股份（占本公司总股本的10.71%，占该股东持有本公司股份数量的14.54%）解除质押；本公司股东泛海能源将质押给中融国际信托有限公司的 120,000,000股股份（占本公司总股本的2.63%，占该股东持有本公司股份数量的96.77%）解除质押。
中国泛海将所持本公司股份 488,000,000股（占本公司总股本的10.71%，占该股东持有本公司股份数量的14.54%）质押给中融国际信托有限公司；泛海能源将所持本公司股份 89,949,467股（占公司总股本的1.97%，占该股东持有公司股份数量的72.54%）质押给中原信托有限公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕。
中国泛海所持本公司股份共计 3,357,159,952股，本次解、
质押后，已质押股份合计 3,356,320,000
股，占本公司总股本的73.65%；泛海能源所持公司股份共计 124,000,000股，本次解、质押后，已质押股份合计 89,949,467股，占本公司总股本的1.97%。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年六月二日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于补选第三届董事会独立董事的独立意见
作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对补选第三届董事会独立董事事项发表以下独立意见：
鉴于独立董事黄杰先生提出辞职，导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一并且独立董事中没有会计专业人士。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定需要补选独立董事。
本次补选第三届董事会独立董事候选人的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、专业素养以及社会兼职等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
独立董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场进入者并禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名汤金木先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于补选第三届董事会独立董事的独立意见独签署页）
独立董事签名：
黄杰 戴仲川
李玉中
日期：2014年12月19日
股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2014-12天津中环半导体股份有限公司
2013年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||3,726,296,348.13||2,535,828,500.26||46.95%||
||营业利润|41,548,424.76||-205,435,326.68||120.22%||
||利润总额|99,617,919.14||-112,142,066.90||188.83%||
||归属于上市公司股东的净利润|72,080,038.96||-98,202,515.64||173.40%||
||基本每股收益（元）|0.0820||-0.1356||160.47%||
|||2.08%||-5.98%||8.06%||
||加权平均净资产收益率|||||||
||项目||报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|||10,714,732,917.60||9,664,913,310.16||10.86%||
||总资产|||||||
||归属于上市公司股东的所有者|3,500,740,829.65||3,431,768,740.49||2.01%||
||权益|||||||
|||878,841,645.00||878,841,645.00||0.00%||
||股本|||||||
||归属于上市公司股东的每股净|3.9834||3.9049||2.01%||
||资产（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
公司国际化的市场拓展能力、持续不断的技术创新能力，以及精益制造、微
观管控的生产制造模式，使公司产品行业领先、产品品质客户信赖。报告期内，
公司的半导体材料产业稳步提升，新能源产业产能快速释放迅速增长，产品产量、
销量得以逐步扩大。本年度实现营业总收入372,629.63万元，较上年同期增长
46.95%；实现归属于上市公司股东的净利润7,208.00万元，较上年同期增长
173.40%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩无
重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-092广东省广告集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月22日，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票新增股份 164,893,961股在深圳证券交易所上市，内容详见公司于2016年9月21日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》（公告编号：2016-073）。发行完成后，公司总股本由 1,176,134,599股增至1,341,028,560股。
近日，公司已完成相应的工商变更登记手续，公司注册资本由人民币壹拾壹亿柒仟陆佰壹拾叁万肆仟伍佰玖拾玖元变更为人民币壹拾叁亿肆仟壹佰零贰万捌仟伍佰陆拾元。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月二日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－052桂林莱茵生物科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第七次会议的通知于2018年8月13日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于 2018年 8月 23日上午10：00以现场结合通讯的方式召开，现场会议召开地点为公司四楼会议室。应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，其中，亲自出席会议董事4名，秦本军、白昱及连漪3位董事以通讯方式表决以通讯方式参与表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。经半数以上董事同意，会议由董事姚新德先生代为主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
2018年上半年，公司实现营业收入 307,180,652.21元，较上年同期减少18.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 72,266,618.07元，较上年同期增长1.26%；2018年 6月末，公司总资产达 2,610,471,695.42元，较上年度末减少9.89%。
详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度报告摘要》。
桂林莱茵生物科技股份有限公司2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。[该议案需提交2018年第1次临时股东大会审议]
本次公司章程主要修订了须经股东大会审议通过的对外担保行为、董事会单次委托理财的审批权限、董事会对关联交易的审批权限、董事会及监事会通知发出方式。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。[该议案需提交2018年第1次临时股东大会审议]
主要修订了董事会单次委托理财的审批权限、董事会对关联交易的审批权限及董事会通知的发出方式。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。[该议案需提交2018年第1次临时股东大会审议]
主要修订了监事会通知的发出方式。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。
5、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。[该议案需提交2018年第1次临时股东大会审议]
主要修订了单个、全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）可豁免履行规定审议程序的金额。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。
6、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<对外担保制
桂林莱茵生物科技股份有限公司度>的议案》。[该议案需提交2018年第1次临时股东大会审议]
修订了须经股东大会审议通过的对外担保行为。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。
7、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》。[该议案需提交2018年第1次临时股东大会审议]
主要修订了董事会及股东大会对关联交易的审批权限。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易规则》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。
8、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
原《投资者关系管理制度》（2007年9月修订）废止，实施本次制定的《投资者关系管理制度》。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。
9、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。
主要修订了风险投资的范围、董事会及股东大会对风险投资的审批权限。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。
10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2018年第 1次临时股东大会的议案》。
会议决定于 2018年 9月 12日以现场结合网络投票的方式召开公司 2018年第1次临时股东大会。
详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第1次临时股东大会的通知》。
桂林莱茵生物科技股份有限公司三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
岳阳兴长第50次(临时)股东大会决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-025
岳阳兴长石化股份有限公司
第五十次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2017年6月29日下午15:00开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 6月 29日9:30－11：30、13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月28日15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：根据董事长李华先生的授权，会议由公司董事、总经理彭东升先生主持
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
岳阳兴长第50次(临时)股东大会决议公告二、会议出席情况
1、股东出席情况
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|股东及股东代表人数(人)|持有表决权股份数量(股)|||股份总额(股)|占股份总额比例(﹪)||
|1、整体出席情况|||||||
|43||105,911,686|271,338,100|||39.03|
|2、中小投资者出席情况|||||||
|41||1,426,088|271,338,100|||0.53|
|3、现场会议出席情况|||||||
|6||104,742,409|271,338,100|||38.60|
|4、网络投票情况|||||||
|37||1,169,277|271,338,100|||0.43|

注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
2、董事、监事、高级管理人员出席情况
王妙云、黄中伟、彭东升、刘庆瑞、方忠、谢路国、陈爱文等7位董事，谯培武、易建波、杨晓军等3位监事，全体高级管理人员。
3、其他人员出席情况
董事会聘请的见证律师
三、会议决议
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下报告或议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
该议案为特别决议案。
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
上述各议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。
岳阳兴长第50次(临时)股东大会决议公告四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：许智、王乾坤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十次(临时)股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一七年六月二十九日
岳阳兴长第50次(临时)股东大会决议公告
表一各项议案总体表决结果
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|序号|议案名称|有效表决权股份数(股)|表决意见||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股数(股)|比例(﹪)|股数(股)|比例(﹪)|股数(股)|比例(﹪)|
|1|关于修改《公司章程》的议案|105,911,686|104,615,442|98.78|1,296,244|1.22|0|0.00|
|2|关于修改《公司股东大会议事规则》的议案|105,911,686|104,845,166|98.99|1,066,520|1.01|-|0.00|
|3|关于修改《公司董事会议事规则》的议案|105,911,686|104,845,166|98.99|1,066,520|1.01|-|0.00|

表二中小投资者表决结果
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|有效表决权股份数(股)|表决意见||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股数(股)|比例(﹪)|股数(股)|比例(﹪)|股数(股)|比例(﹪)|
|1|关于修改《公司章程》的议案|1,426,088|129,844|9.10|1,296,244|90.90|-|0.00|
|2|关于修改《公司股东大会议事规则》的议案|1,426,088|359,568|25.21|1,066,520|74.79|-|0.00|
|3|关于修改《公司董事会议事规则》的议案|1,426,088|359,568|25.21|1,066,520|74.79|-|0.00|