深圳赫美集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2017年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会。公司在2017年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人规范、合理行使投票表决权，对公司历次董事会议案及其它事项未提出异议。2017年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||24||||
|||||||是否连续两次|
|亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||未亲自出席|
|24|0||0||否||
|股东大会召开次数|10|||列席次数|2||

二、发表独立意见的情况
2017年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见事项||发表独立意见时间||发表独立意见类型|
|1||关于本次非公开发行 A 股股票方案进行部分调整||2017年1月16日||同意||
|2||关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要||2017年1月19日||同意||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见事项||发表独立意见时间||发表独立意见类型|
|3||关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期||2017年3月6日||同意||
|4||关于《2016年度内部控制自我评价报告》||2017年4月26日||同意||
|5||关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构||2017年4月26日||同意||
|6||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况||2017年4月26日||同意||
|7||关于公司 2016 年度利润分配预案||2017年4月26日||同意||
|8||关于公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告||2017年4月26日||同意||
|9||关于公开发行公司债券的事项||2017年5月12日||同意||
|10||关于聘任公司副总经理的事项||2017年6月12日||同意||
|11||关于聘任公司副总经理的事项||2017年8月1日||同意||
|12||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况||2017年8月29日||同意||
|13||关于全资子公司收购资产的事项||2017年10月12日||同意||
|14||关于全资子公司收购资产不构成重大资产重组||2017年10月26日||同意||
|15||关于全资子公司出售资产事项||2017年12月1日||同意||
|16||关于控股子公司出售资产事项||2017年12月1日||同意||
|17||关于补选公司董事||2017年12月27日||同意||
|18||关于选举公司第四届董事会副董事长||2017年12月27日||同意||
|19||关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员事项||2017年12月27日||同意||
|20||关于公司变更会计估计事项||2017年12月27日||同意||

三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2017年履职情况如下：
（一）薪酬与考核委员会
2017年度，本人主持召开了薪酬与考核委员会 1次会议，审议了《关于审查董事(非独立董事)及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评的议案》、《关于对公司薪酬制度执行情况进行监督的议案》。
（二）提名委员会
2017年度，本人参加了提名委员会 3次会议，审议了《关于提名公司副总经理的议案》提名柏克先生为公司副总经理、《关于提名公司副总经理的议案》提名于阳先生为公司副总经理以及《关于提名公司董事及副董事长的议案》、《关于提名公司总经理及副总经理的议案》提名了于阳先生为公司董事兼总经理、梁加祈先生为公司董事兼副总经理、李波先生为公司副董事长，提名了李小阳先生为公司副总经理。
四、对公司进行检查的情况
2017年度，本人对公司进行了两次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续监督公司信息披露工作
本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
（二）充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响。
（三）尽职做好年报披露工作
本人在公司 2017年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
（四）积极协助监管机构工作
本人在公司 2017年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的要求，持续监督关注其进展和整改情况。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
联系人：任红 电子邮箱：ren_hong2002@sina.com
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告》之签署页）
独立董事签名：任红
二〇一八年四月二十五日
深圳赫美集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2017年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。
公司在 2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人规范、合理行使投票表决权，对公司历次董事会议案及其它事项未提出异议。2017年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||24||||
|||||||是否连续两次|
|亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||未亲自出席|
|24|0||0||否||
|股东大会召开次数|10|||列席次数|2||

二、发表独立意见的情况
2017年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见事项||发表独立意见时间||发表独立意见类型|
|1||关于本次非公开发行 A 股股票方案进行部分调整||2017年1月16日||同意||
|2||关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要||2017年1月19日||同意||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见事项||发表独立意见时间||发表独立意见类型|
|3||关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期||2017年3月6日||同意||
|4||关于《2016年度内部控制自我评价报告》||2017年4月26日||同意||
|5||关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构||2017年4月26日||同意||
|6||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况||2017年4月26日||同意||
|7||关于公司 2016 年度利润分配预案||2017年4月26日||同意||
|8||关于公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告||2017年4月26日||同意||
|9||关于公开发行公司债券的事项||2017年5月12日||同意||
|10||关于聘任公司副总经理的事项||2017年6月12日||同意||
|11||关于聘任公司副总经理的事项||2017年8月1日||同意||
|12||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况||2017年8月29日||同意||
|13||关于全资子公司收购资产的事项||2017年10月12日||同意||
|14||关于全资子公司收购资产不构成重大资产重组||2017年10月26日||同意||
|15||关于全资子公司出售资产事项||2017年12月1日||同意||
|16||关于控股子公司出售资产事项||2017年12月1日||同意||
|17||关于补选公司董事||2017年12月27日||同意||
|18||关于选举公司第四届董事会副董事长||2017年12月27日||同意||
|19||关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员事项||2017年12月27日||同意||
|20||关于公司变更会计估计事项||2017年12月27日||同意||

三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会提名委员会召集人、战略委员会和审计委员会委员，2017年履职情况如下：
（一）提名委员会
2017年度，本人作为提名委员会召集人主持召开了 3次提名委员会会议，审议了《关于提名公司副总经理的议案》提名柏克先生为公司副总经理、《关于提名公司副总经理的议案》提名于阳先生为公司副总经理以及《关于提名公司董事及副董事长的议案》、《关于提名公司总经理及副总经理的议案》提名了于阳先生为公司董事兼总经理、梁加祈先生为公司董事兼副总经理、李波先生为公司副董事长，提名了李小阳先生为公司副总经理。
（二）战略委员会
2017年度，本人参加了战略委员会会议 2次，审议《关于公司未来发展战略的议案》在公司未来发展战略布局方面发挥专业背景知识优势，提出客观、全面的战略性分析意见，为董事会决策提供参考依据。
（三）审计委员会
2017年度，本人参加了审计委员会 4次会议，审议公司内审部提交的内审报告以及审计报告，对公司定期财务报告进行数据分析，根据分析结果及时提出意见和建议。审议了关于公司会计估计变更事项。
四、对公司进行检查的情况
2017年度，本人对公司进行了两次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续监督公司信息披露工作
本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
（二）充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
（三）尽职做好年报披露工作
本人在公司 2017年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
（四）积极协助监管机构工作
本人在公司 2017年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的要求，持续监督关注其进展和整改情况。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
联系人：王新安 电子邮箱：wangxa@pkusz.edu.cn
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告》之签署页）
独立董事签名：王新安
二〇一八年四月二十五日
深圳赫美集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2017年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。
公司在 2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人规范、合理行使投票表决权，对公司历次董事会议案及其它事项未提出异议。2017年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||24||||
|||||||是否连续两次|
|亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||未亲自出席|
|24|0||0||否||
|股东大会召开次数|10|||列席次数|4||

二、发表独立意见的情况
2017年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见事项||发表独立意见时间||发表独立意见类型|
|1||关于本次非公开发行 A 股股票方案进行部分调整||2017年1月16日||同意||
|2||关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要||2017年1月19日||同意||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见事项||发表独立意见时间||发表独立意见类型|
|3||关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期||2017年3月6日||同意||
|4||关于《2016年度内部控制自我评价报告》||2017年4月26日||同意||
|5||关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构||2017年4月26日||同意||
|6||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况||2017年4月26日||同意||
|7||关于公司 2016 年度利润分配预案||2017年4月26日||同意||
|8||关于公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告||2017年4月26日||同意||
|9||关于公开发行公司债券的事项||2017年5月12日||同意||
|10||关于聘任公司副总经理的事项||2017年6月12日||同意||
|11||关于聘任公司副总经理的事项||2017年8月1日||同意||
|12||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况||2017年8月29日||同意||
|13||关于全资子公司收购资产的事项||2017年10月12日||同意||
|14||关于全资子公司收购资产不构成重大资产重组||2017年10月26日||同意||
|15||关于全资子公司出售资产事项||2017年12月1日||同意||
|16||关于控股子公司出售资产事项||2017年12月1日||同意||
|17||关于补选公司董事||2017年12月27日||同意||
|18||关于选举公司第四届董事会副董事长||2017年12月27日||同意||
|19||关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员事项||2017年12月27日||同意||
|20||关于公司变更会计估计事项||2017年12月27日||同意||

三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会战略委员会委员，2017年履职情况如下：
2017年度，本人参加了战略委员会会议 2次，审议了《关于公司未来发展战略的议案》在公司未来发展战略布局方面发挥专业背景知识优势，提出客观、全面的战略性分析意见，为董事会决策提供参考依据。
四、对公司进行检查的情况
2017年度，本人对公司进行了两次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续监督公司信息披露工作
本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
（二）充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
（三）尽职做好年报披露工作
本人在公司 2017年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
（四）积极协助监管机构工作
本人在公司 2017年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的要求，持续监督关注其进展和整改情况。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
联系人：王焕然 电子邮箱：wanghuanran@tsinghua.org.cn
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告》之签署页）
独立董事签名：王焕然
二〇一八年四月二十五日
深圳赫美集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2017年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。
公司在 2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人规范、合理行使投票表决权，对公司历次董事会议案及其它事项未提出异议。2017年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||24||||
|||||||是否连续两次|
|亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||未亲自出席|
|24|0||0||否||
|股东大会召开次数|10|||列席次数|2||

二、发表独立意见的情况
2017年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见事项||发表独立意见时间||发表独立意见类型|
|1||关于本次非公开发行 A 股股票方案进行部分调整||2017年1月16日||同意||
|2||关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要||2017年1月19日||同意||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见事项||发表独立意见时间||发表独立意见类型|
|3||关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期||2017年3月6日||同意||
|4||关于《2016年度内部控制自我评价报告》||2017年4月26日||同意||
|5||关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构||2017年4月26日||同意||
|6||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况||2017年4月26日||同意||
|7||关于公司 2016 年度利润分配预案||2017年4月26日||同意||
|8||关于公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告||2017年4月26日||同意||
|9||关于公开发行公司债券的事项||2017年5月12日||同意||
|10||关于聘任公司副总经理的事项||2017年6月12日||同意||
|11||关于聘任公司副总经理的事项||2017年8月1日||同意||
|12||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况||2017年8月29日||同意||
|13||关于全资子公司收购资产的事项||2017年10月12日||同意||
|14||关于全资子公司收购资产不构成重大资产重组||2017年10月26日||同意||
|15||关于全资子公司出售资产事项||2017年12月1日||同意||
|16||关于控股子公司出售资产事项||2017年12月1日||同意||
|17||关于补选公司董事||2017年12月27日||同意||
|18||关于选举公司第四届董事会副董事长||2017年12月27日||同意||
|19||关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员事项||2017年12月27日||同意||
|20||关于公司变更会计估计事项||2017年12月27日||同意||

三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2017年履职情况如下：
（一）薪酬与考核委员会
审议了《关于审查董事(非独立董事)及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评的议案》、《关于对公司薪酬制度执行情况进行监督的议案》。
（二）审计委员会
2017年度，本人参加了审计委员会 4次会议，审议公司内审部提交的内审报告以及审计报告，对公司定期财务报告进行数据分析，根据分析结果及时提出意见和建议。审议了关于公司会计估计变更事项
四、对公司进行检查的情况
2017年度，本人对公司进行了两次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续监督公司信息披露工作
本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
（二）充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
（三）尽职做好年报披露工作
本人在公司 2017年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年年报审计工作
安排及审计工作的进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
（四）积极协助监管机构工作
本人在公司 2017年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的要求，持续监督关注其进展和整改情况。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
联系人：葛勇 电子邮箱：13602806397@139.com
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告》之签署页）
独立董事签名：葛勇
二〇一八年四月二十五日