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证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-022宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第 6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第6次会议的通知及议题于2016年4月8日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年4月23日以现场方式在杭州召开。应到董事11人，实到董事8人。非独立董事刘俊先生因工作原因未能亲自参加会议，授权委托非独立董事曾永福先生代为投票。独立董事庞广廉先生因工作原因未能亲自参加会议，授权委托独立董事解川波先生代为投票。独立董事翁国民先生因工作原因未能亲自参加会议，授权委托独立董事俞春萍女士代为投票。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
同意《2015年度董事会工作报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年年度报告》中的相关章节内容。
公司独立董事翁国民先生、庞广廉先生、解川波先生、俞春萍女士、张桥云先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2015年年度股东大会上述职。
《独立董事 2015年度述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《2015年度总裁工作报告》
同意《2015年度总裁工作报告》。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《2015年年度报告及摘要的议案》
同意公司编制《2015年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《2015年度财务决算及 2016年财务预算的报告》同意《2015年度财务决算及 2016年财务预算的报告》。
截止2015年12月31日，公司实现营业收入1,070,382.76万元，利润总额 5,758.17万元，归属于母公司所有者的净利润 1,636.16万元。
2016年主要产品产量目标：烧碱产量 35.98万吨；聚氯乙烯产量 39.56万吨；水合肼产量 2万吨；三氯乙烯 2.92万吨；水泥产量 88.75万吨；黄磷产量 2.77万吨。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《关于 2015年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所审计：2015年当年可供股东分配利润 6899.67万元，2015年度末累计未分配利润 114,744.33万元，资本公积 187,480.51万元。
公司目前正处于战略转型的关键时期，同时鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流安全，进一步增强市场风险应对能力，保障公司的可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标， 2015
年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增资本，未分配利润结转下一年度。
独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》
同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016年度财务审计机构。
独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了《关于 2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》
同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过了《关于 2016年度董事薪酬方案的议案》
1、在本公司工作的董事（内部董事）薪酬按《宜宾天原集团股份有公司 2016年（内部）董事薪酬方案》执行。
2、未在本公司兼任高级管理人员和其他职务的董事（不包括独立董事）的薪酬不纳入本薪酬方案。
3、独立董事薪酬按 6.0万元/年（含税）支付津贴。
独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过了《关于2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
同意公司 2016年高级管理人员薪酬方案。
独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 1票。
十一、审议通过了《2016年第一季度报告的议案》。
同意公司编制 2016年第一季度报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、审议通过了《关于 2016年度新增对外担保额度的议案》
鉴于公司实际生产经营情况对资金的需求以及银行综合授信条件的调整，同意公司新增 27350万元保证担保。
独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、审议通过了《关于 2016年度公司及控股子公司向银行
申请综合授信额度的议案》
为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型
对资金的需求，新增 2016年本公司及控股子公司向各银行申请总
额 40000万元综合授信。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、审议通过了《关于聘请资产评估机构的议案》。
同意续聘四川天健华衡资产评估有限责任公司、北京中企华资产评估有限责任公司、中联资产评估集团有限公司作为公司开展有关资产评估及其他相关工作的中介服务机构。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
十五、审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
同意公司于 2016年 5月 17日在宜宾召开公司 2015年度股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 编号：2014-130
江苏通鼎光电股份有限公司
关于与康宁（上海）光纤有限公司
签署战略合作谅解备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎光电”）于2014
年12月4日与康宁（上海）光纤有限公司（以下简称“上海康宁”）签署了《关于康宁高级产品与江苏通鼎光电股份有限公司战略合作的谅解备忘录》（以下简称“备忘录”），现将有关内容公告如下：
一、风险提示
1、本备忘录的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、本备忘录的签署不会对公司2014年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、本备忘录的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：康宁（上海）光纤有限公司
注册地址：上海市漕河泾新兴技术开发区钦江路200号
法定代表人：KATERE G.RAVIKUMAR
注册资本：2850万美元
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：生产光纤和相关产品及提供售后服务，销售自产产品以及玻璃制品（包括光导纤维预制棒）、光缆和光硬件及设备等同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务、技术咨询和技术服务。（涉及许可经
营的凭许可证经营）
三、备忘录的主要内容
上海康宁和通鼎光电结成战略合作伙伴关系，共同开拓高端光纤光缆市场：1、上海康宁和通鼎光电合作在中国光纤和光缆市场推广康宁高级光纤光缆产品。该等高级产品包括（但不限于）：CorningSMF-28® Ultra光纤，CorningSMF®ULL光纤，CorningLEAF光纤，Corning ClearCurveXB、LBL、ZBL系列抗弯光纤， Corning ClearCurveOM1、OM2、OM3和OM4系列多模光纤，以及上海康宁关联企业生产的特定光缆产品。
2、上海康宁将基于具体因素（例如：数量、价格、供应期限和技术支持）给予通鼎光电推广高级产品的优先权和优惠条件。
3、通鼎光电将利用自己的客户关系和销售渠道，和上海康宁共同开发适合高级产品的项目，以促进高级产品的应用增长。
5、通鼎光电和上海康宁将就特定产品或特定项目另行签署协议。
6、通鼎光电理解上海康宁在中国市场有自有渠道销售康宁高级产品，本备忘录不构成对这些渠道的约束。
四、备忘录的审议程序
1、本备忘录不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、本备忘录的签署对公司的影响
公司和康宁的合作由来已久，公司拥有雄厚的市场经验、先进的技术水平和快速的服务响应能力，康宁拥有的一流的技术优势和高端光纤光缆产品解决方案。
本次合作，双方将基于光通信的更广泛应用，依托强大的市场影响力和商务优势、技术开发力和丰富的产品系列，发挥巨大的协同效应，合力推动高端光纤和新型光缆在中国市场的发展，推动产品创新和全球化，助力光纤光缆行业的快速发展，优势互补，协力共赢。
六、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、与康宁（上海）光纤有限公司签署的《关于康宁高级产品与江苏通鼎光电股份有限公司战略合作的谅解备忘录》
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会二〇一四年十二月六日
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制
华天酒店集团股份有限公司拟转让股权所涉及的
益阳银城华天酒店管理有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告
中瑞评报字[2019]第 000967号
（共一册，第一册）
中瑞世联资产评估（北京）有限公司
华天酒店集团股份有限公司拟转让股权所涉及的益阳银城华天酒店管理有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告
华天酒店集团股份有限公司拟转让股权所涉及的
益阳银城华天酒店管理有限责任公司股东全部权益价值项目
资产评估报告摘要
中瑞评报字[2019]第000967号
华天酒店集团股份有限公司：
中瑞世联资产评估（北京）有限公司接受贵公司的委托，遵守法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，履行适当的资产评估程序，对益阳银城华天酒店管理有限责任公司（以下简称“银城华天”或“公司”）的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：
评估目的：为华天酒店集团股份有限公司拟转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司股权提供价值参考依据。
评估对象：益阳银城华天酒店管理有限责任公司股东全部权益价值。
评估范围：益阳银城华天酒店管理有限责任公司经审计后的整体资产及全部负债，具体包括流动资产、非流动资产(长期待摊费用)、流动负债。
评估基准日：2019年7月31日
价值类型：市场价值
评估方法：资产基础法
评估结论：本资产评估报告具体评估结论如下：
益阳银城华天酒店管理有限责任公司评估基准日总资产账面价值 3,452.65万元，评估价值为3,196.84万元，减值额255.81万元，减值率为7.41%；总负债账面价值为 5,053.27万元，评估价值为 5,053.27万元，无评估增减值；净资产账面价值为-1,600.62万元，净资产评估价值为-1,856.43万元，减值额为 255.81元，减值率为15.98%。具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
资产基础法评估结果汇总表
评估基准日：2019年7月31日
金额单位：人民币万元
中瑞世联资产评估（北京）有限公司 2
华天酒店集团股份有限公司拟转让股权所涉及的益阳银城华天酒店管理有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告
评估基准日后不发生重大变化。
4.假设被评估单位已签租约合法、有效；已签租约实际履行，不会改变和无故终止；已出租建筑物的经营状态不会发生重大改变。
本资产评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成立，当上述假设条件发生较大变化时，签名资产评估师及本资产评估机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。
5.资产评估专业人员对评估对象的现场勘查仅限于评估对象的外观和使用状况，并未对结构等内在质量进行测试，故不能确定其有无内在缺陷。本报告以评估对象内在质量符合国家有关标准并足以维持其正常使用为假设前提。
十、评估结论
益阳银城华天酒店管理有限责任公司评估基准日总资产账面价值 3,452.65万元，评估价值为3,196.84万元，减值额255.81万元，减值率为7.41%；总负债账面价值为 5,053.27万元，评估价值为 5,053.27万元，无评估增减值；净资产账面价值为-1,600.62万元，净资产评估价值为-1,856.43万元，减值额为 255.81元，减值率为15.98%。具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
资产基础法评估结果汇总表
评估基准日：2019年7月31日
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|流动资产|351.26|264.93|-86.33|-24.58|
|非流动资产|3,101.39|2,931.91|-169.48|-5.46|
|其中：长期股权投资|||||
|投资性房地产|||||
|固定资产|||||
|在建工程|||||
|油气资产|||||
|无形资产|||||
|其中：土地使用权|||||
|长期待摊费用|3,101.39|2,931.91|-169.48|-5.46|
|资产总计|3,452.65|3,196.84|-255.81|-7.41|
|流动负债|5,053.27|5,053.27|0.00|0.00|

中瑞世联资产评估（北京）有限公司 19
华天酒店集团股份有限公司拟转让股权所涉及的益阳银城华天酒店管理有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告
2.资产评估报告所揭示的评估结论仅对本项目对应的经济行为有效。
3.资产评估报告的评估结论使用有效期为自评估基准日起一年。委托人或者其他资产评估报告使用人应当在载明的评估结论使用有效期内使用资产评估报告。
4.未经委托人书面许可，资产评估机构及其资产评估专业人员不得将资产评估报告的内容向第三方提供或者公开，法律、行政法规另有规定的除外。
5.未征得资产评估机构同意，资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定以及相关当事人另有约定的除外。
（二）委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。
（三）除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
（四）资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
（五）资产评估报告系资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，根据委托履行必要的资产评估程序后出具的专业报告，在资产评估机构盖章及资产评估师签名,并经国有资产监督管理机构或所出资企业备案（核准）后方可正式使用。
十三、评估报告日
本资产评估报告日为2019年10月10日。
十四、签名盖章
资产评估师：唐琰 资产评估师：王文彤
中瑞世联资产评估（北京）有限公司二○一九年十月十日
中瑞世联资产评估（北京）有限公司 22
广东文化长城集团股份有限公司独立董事
关于更换会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《广东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十四次会议关于更换会计师事务所的议案发表事前认可意见如下：
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际情况的合理变更，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
广东文化长城集团股份有限公司独立董事：朱利民、贠庆怀、周林2019年2月21日
山西漳泽电力股份有限公司独立董事
关于公司七届八次董事会相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”或“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，认真审阅了公司董事会提交的相关文件。现就公司七届八次董事会审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、公司通过集团财务公司向控股子公司提供委托贷款关联交易事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的预案》和《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的预案》两项预案，我们认为：公司通过同煤财务公司向公司两家控股子公司提供委托贷款，有利于控股子公司拓宽筹资渠道，满足其运营资金需求，对控股子公司长远发展非常有益。因同煤财务公司与公司构成受同一控制人控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。我们认真审阅了公司拟与
同煤财务公司及两家控股子公司分别签订的《委托代理协议》及《委托贷款业务借款合同》，我们认为上述合同体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益，故同意将公司提交的《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的预案》和《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的预案》提交公司七届八次董事会会议审议。
本次董事会审议的前述两个事项属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
董事会审议关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。
二、关于为控股子公司蒲洲热电提供贷款担保事项事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于为控股子公司蒲洲热电提供贷款担保的预案》，我们认为：
蒲洲热电是公司（65%）和澄合矿务局（35%）共同出资组建的新公司，其投资建设的永济2×300MW热电项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献。依照《合资协议》和《蒲洲热电公司章程》规定，除注册资本金外，蒲洲热电基本建设资金需由银行贷款解决，此次公司与澄合矿务局分别按各自出资比例为蒲洲热电提供担保，符合公司及全体股东利益。同意将本预案提交公司七届八次董事会会议审议。
三、关于控股子公司山西临汾热电有限公司开展融资租赁事项事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于控股子公司临汾热电开展融资租赁业务的预案》，我们认为：
临汾热电作为公司的控股子公司，此次融资租赁业务的开展属于临汾热电公司正常经营活动，旨在利用公司现有电力设备进行筹资。融资租赁方式为公司及控股子公司发展探索一条有效的融资途径，符合公司经营需要。上述交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将本预案提交公司七届八次董事会会议审议。
四、关于共同出资设立同华二期发电项目公司事项事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于共同出资设立同华二期发电项目公司的预案》，我们认为：
轩岗煤电是同煤集团的控股子公司，旗下煤矿距离同华二期发电项目较近。公司与轩岗煤电按74:26的比例合资建设同华二期项目，有利于加快推进公司“煤电联营，煤电一体化”发展战略，符合公司及全体股东利益。同意将本预案提交公司七届八次董事会会议审议。
秦联晋： 李玉敏：
施光耀： 秦庆华：
二○一四年三月二十一日
嘉凯城集团股份有限公司监事会
对《公司内部控制评价报告》的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《上市公司内部控制指引》等有关规定，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：
公司2018年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇一九年三月二十三日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-034江苏吴通通讯股份有限公司
关于归还募集资金的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 9月 18日召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议、2013年10月9日召开的 2013年第五次临时股东大会审议通过，同意使用闲置募集资金中的人民币 7,000万元暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。其中：从“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”募集资金专用账户中借 3,000万元；从“FTTX接入产品产业化项目”募集资金专用账户中借 3,000万元；从“研发中心扩建项目”募集资金专用账户中借 1,000万元。上述具体内容均在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站予以刊载披露。
截至2014年3月14日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金全额归还至募集资金专用账户中。其中从“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”募集资金专用账户借支的 3,000万元于 2014年 3月 14日一次性归还；从 “FTTX接入产品产业化项目”募集资金专用账户借支的 3,000万元于 2014年 3月 12日一次性归；从“研发中心扩建项目”募集资金专用账户借支的 1,000万元于2014年3月12日一次性归还。同时，将上述募集资金的归还情况通知了公司的持续督导机构东吴证券股份有限公司。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年3月14日
独立董事关于本次关联交易事先认可意见
浙江钱江摩托股份有限公司独立董事
关于本次关联交易事先认可意见
致浙江钱江摩托股份有限公司：
我们于 2019年 1月 18日收到贵公司将于 2019年 1月 28日召开第七届董事会第九次会议的通知，我们对本次会议需审议的关联交易事项进行了审慎的分析：
本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意将《关于与荆州吉利汽车研究开发有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
徐波 顾宇倩 钟瑞庆
亚夏汽车股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 亚夏汽车股份有限公司董事会 现就提名 张轩铭为第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任亚夏汽车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：
2019年 1月15日
民生证券股份有限公司
关于无锡先导智能装备股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关标准的核查意见
一、股票价格波动情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称或“先导智能”）拟以发行股份及支付现金的方式收购珠海泰坦新动力电子有限公司100%股权，以上事项构成重大资产重组。
因筹划重大收购事项，先导智能股票自2016年11月15日（周二）开始连续停牌，本次停牌前一交易日（2016年 11月 14日）收盘价格为 33.99元/股，停牌前第21个交易日（2016年10月17日）收盘价格为32.48元/股，该停牌之日起前 20个交易日（2016年 10月 18日到 2016年 11月 14日）先导智能股票的股价涨跌幅情况、同期创业板综合指数（代码：399102）及深圳交易所制造业指数（代码：399233）涨跌幅情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||日期|股票收盘价（元/股）|创业板综指（点）|制造指数（点）|
|2016年10月17日||32.48|2,774.92|2,112.98|
|2016年11月14日||33.99|2,844.49|2,193.35|
|涨跌幅（%）||4.65|2.51|3.80|

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数和深圳交易所制造业指数因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为2.14%和0.85%，即公司股价在因本次交易停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。先导智能在股票停牌期间对本次交易相关方及其有关人员在公司股票连续停牌前六个月内买卖上市公司股票的情况进行了自查。根据自查结果，先导智能
认为不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形，并在《无锡先导
智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）》中的“重大风险提示”部分对股票价格波动的风险进行提示。
二、核查结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：先导智能股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条规定的相关标准。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果以及相关方自查说明，在本次重大资产重组公司股票连续停牌前6个月上述自查人员不存在利用本次重大资产重组内幕信息买卖先导智能股票的行为，先导智能及相关方不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问项目主办人签字：
__________________ __________________
叶云华 臧宝玉
民生证券股份有限公司2017年2月28日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-011天津红日药业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2017年3月24日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月13日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席伍光宁先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：一、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》；
在提出本意见前，监事会未参与《<2016年度报告>及其摘要》编制,也未发现审议的人员有违反保密规定的行为。经监事会对董事会编制的《<2016年度报告>及其摘要》审慎审核，监事会认为：
董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2016年度财务决算及2017年度财务预算报告>的议案》；
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于<2016年度财务决算>的议案》尚需提交公司2016年度股东大会审议。
天津红日药业股份有限公司四、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司的净利润658,532,190.54元，加上年初未分配利润1,634,882,300.85元，提取10％的法定盈余公积金 16,026,709.93元，减去本年度分配以前年度实现的未分配利润 60,267,238.85元后，截至 2016年 12月 31日，可供股东分配的利润为2,217,120,542.61元。
经董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以现有总股本3,011,054,793股为基数，每10股派发现金0.25元（含税），共计派发现金75,276,369.83元。
以上方案实施后，剩余未分配利润2,141,844,172.79元结转以后年度分配。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次利润分配预案需经公司2016年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会已审阅董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，认为：2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况适时修订，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现,维护了公司及股东的利益。《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对此没有异议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
监事会
二○一七年三月二十四日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2018-029北京华力创通科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司 2017年年度报告及摘要于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-092江苏华西村股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|华西集团|是|37,999,800|10.57%|4.29%|2016 年 12月 26 日|2019 年12月24 日|光大证券股份有限公司|
|合计|_|37,999,800|10.57%|4.29%|_|_|_|

二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，华西集团所持股份质押情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况（解除质押适用）||未质押股份情况（解除质押适用）||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|华西集团|359,629,483|40.59%|260,000,000|72.30%|29.34%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|359,629,483|40.59%|260,000,000|72.30%|29.34%|0|0.00%|0|0.00%|

三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-084深圳雷柏科技股份有限公司
关于公司与华为达成合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷柏”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）于近日签署了《关于智能制造联合解决方案的合作协议》（以下简称“合作协议”），双方在平等自愿的基础上，经充分友好协商，就双方在智能制造联合解决方案形成合作关系，联合推出智能制造端到端完整解决方案事宜达成本合作协议，该协议现已发生法律效力。公司现将上述合同的有关情况公告如下：
一、协议对方介绍
公司名称：华为技术有限公司
法人代表：孙亚芳
认缴注册资本总额：3,990,813.182万元
注册地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼
主营业务：开发、生产、销售程控交换机，传输设备，数据通信设备，宽带多媒体设备，电源、无线通信设备，微电子产品，系统集成工程，计算机及配套设备，终端设备及相关的设备及维修；技术咨询服务；进出口业务（按深贸管审证字第 621号文规定办理）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营对外经济技术合作业务（具体按中华人民共和国对外贸易经济合作部[1998]外经贸政审函字第326号文规定办理）；房屋租赁（持许可证经营）。
华为及其关联公司是全球范围内领先的信息与通信解决方案提供商，为电信运营商、企业和消费者等提供有竞争力的端到端ICT解决方案和服务。华为及其关联公司与公司无关联关系。
二、合同的主要内容
1、合同名称：关于智能制造联合解决方案的合作协议
2、协议双方
甲方：华为技术有限公司
（“甲方”不仅包括华为技术有限公司，而且包括华为技术有限公司的全部关联公司）
乙方：深圳雷柏科技股份有限公司
（“乙方”不仅包括深圳雷柏科技股份有限公司，而且包括深圳雷柏科技股份有限公司的全部关联公司）
3、主要合作内容：
鉴于，双方均认同通信技术是网络的核心，网络是挖掘工业信息价值的有力手段。同时，双方在各自行业具备领先的市场和技术优势，通过双方的合作，将有助于市场和技术的整合优势和竞争力提升。
1.双方将充分发挥甲方在ICT技术领域的优势，以及乙方在电子制造业和机器人领域的优势，共同致力于智能制造解决方案的设计、市场推广与应用，以及相关行业标准的制定和推进。
合作目标包括但不限于：
1）双方联合设计并推出完整的智能制造端到端解决方案，建设雷柏车间样板点，并推动能力开放平台在雷柏的普及。
2）双方联合对外进行智能制造解决方案的市场推广和落地，联合完成一个示范样板点建设。
3）双方联合完成智能制造和机器人管理平台的相关标准制定和推进。
2.合作内容与分工
响力，雷柏重点提供工程总集成、机器人、产线自动化改造，机器人数据读取/写入相关接口和数据通信协议，上层应用系统功能。充分发挥华为在通信行业优势，华为重点提供通讯设备及通信技术、能力开放平台、物联网关，构建包括交换节点、数据通道、能力开放平台在内的数据采集、管理和开放方案。
2）智能制造项目主要目标为建立机器人管理平台。
3）双方共同完成联合产品和解决方案的验证。
4）双方共同输出和推动行业标准的建立，联合产业合作伙伴推进产业联盟建设。
3.在本合作协议下，属于甲、乙双方共同研究、共同开发的项目，其知识产权所有权归甲、乙双方共同拥有，甲、乙双方各自拥有的比例由双方根据各自的贡献协商确定。双方同意共同申请专利的，由双方共同承担相关专利费用，如一方单独申请专利，需要提前征得另一方书面同意，且由申请方承担相关专利费用。
4.本合作协议自双方授权代表签字盖章日中较后日起生效，有效期为 3年。
5.由本合作协议引起的任何争议应由双方友好协商解决。若三十日内协商不成，双方同意将争议提交原告所在地仲裁委员会依据其当时有效的仲裁规则裁决。
裁决是终局的，对双方具有同等法律约束力。
三、合同履行对上市公司的影响
1、公司是工信部颁发的首批国家智能制造示范点，也是国内领先的轻量级机器人集成服务提供商，为多种行业客户提供具有竞争力的机器人集成咨询和集成服务。公司与全球范围内领先的信息与通信解决方案提供商华为建立深度合作将有助于：进一步提升雷柏自身的智能制造水平，扩大雷柏机器人业务品牌“RRS”的影响力，提高智能制造解决方案输出水平。
3、本次合同的签订对公司的业务独立性无影响，公司主营业务不会因履行本合同而对华为形成依赖。
四、风险提示
1、与主要优势企业开展深度合作是公司把产品/服务推向市场的重要手段之一，但相关业务模式尚在探索和完善过程中，存在因对业务前景判断失误，业务推进措施不力等因素导致业务规模和盈利能力不能实现预期目标的风险。
2、本次签订的合作协议，虽明确了合作的内容和方式，但在具体合作过程中进度及成效尚存在不确定性，尚需合作各方进一步沟通和落实。双方合作的预期以未来实际情况为准，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、关于智能制造联合解决方案的合作协议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2015年12月30日
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|-|
|证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-056|
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|

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|-|
|关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并购买的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于 2019年 8月9日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第十一次会议、2019年9月6日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限的议案》。为进一步合理利用闲置募集资金，保障闲置募集资金收益，公司将闲置募集资金所购买理财产品的授权期限调整到自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除调整购买理财产品的授权期限外，原审议通过的其他事项保持不变，即公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
近日，公司对部分理财产品进行了赎回并进行了购买，现就具体情况公告如下：一、理财产品赎回的情况
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||||||||||||||参考|赎回日期|是否赎回|截止公告日实际损益金额（元）|
||委托方||||||委托理||||||||||||
||||受托||||||起始日||终止日||||年化||||
||||||产品名称||财金额||||||类型||||||
||||方||||||期||期||||净收||||
||||||||（万元）||||||||||||
||||||||||||||||益率||||
|1|公司|中国工商银行嘉善支行||工行保本型“随心E"法人人民币||500||2019-6-6||2019-9-9||保本浮动收益型||3.05%||2019-9-10|是|40,109.59|
|2|公司|中国银行嘉善支行||中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTPO)||1200||2019-6-5||2019-9-9||保证收益型||3.20%||2019-9-9|是|100,997.26|

二、本次购买银行理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||委托理财|||||
||委托|||||||参考年化|
|||受托方|产品名称|金额|起始日期|终止日期|类型||
||方|||||||净收益率|
|||||（万元）|||||
|1|||中银保本理财-人民||||||
|||中国银行|||||保证收益||
||公司||币按期开放|1200|2019-9-9|2020-1-6||3.05%|
|||嘉善支行|||||型||
||||（CNYAQKFTPO)||||||

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限的议案》已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第十一次会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司已使用暂时闲置募集购买理财产品的余额1.23亿元，未超过2019年第二次临时股东大会授权期限内使用的闲置募集资金购买理财产品的授权额度。
七、备查文件
1、到期赎回的客户贷记回单
2、相关银行理财委托书及产品说明书
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 2019年9月 10日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－011湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第四次会议于2016年1月24日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年1月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币 34,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会2016年1月29日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-052铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日、6月15日、6月24日、7月1日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月5日、8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
2、本次拟收购标的资产的尽职调查工作、审计、评估尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。
3、根据国有资产转让的相关规定，有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。2015年 5月，有色控股向安徽省国资委报送《铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜色控股办【2015】107号)，6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】378号)，同意有色控股将持有的中铁建股权通过产权交易中心挂牌转让。公司是否会最终成功摘牌中铁建铜冠70%股权，以及最终签署协议，尚需履行相关流程。
4、公司为维护投资者利益，公司相关工作正在积极推进之中，并与相关主管部门汇报有关事项的审批工作。
5、本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。2015年 7月 30日，中国铁建第三届董事会第十五次会议决议公告，审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票，相关具体事宜授权董事长决定。公司将抓紧落实与其它战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成与股份认购相关的协议。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票自 2015年 8月 19日起继续停牌，公司
将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年八月十八日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-050深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年6月15日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2018年 6月 20日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
公司于近日收到公司总经理连松育先生的书面辞职报告，连松育先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去该职务后，其仍担任公司第四届董事会董事长、第四届董事会战略委员会主席职务，组织公司董事会及战略委员会相关工作。
经公司董事长连松育先生推荐，董事会提名委员会审查并提名，董事会同意聘任蒋晖先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事对公司总经理辞职事项及聘任公司总经理事项均发表了独立意见。
《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2018-051）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十二次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会