Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
爱建证券有限责任公司
关于杭州天地数码科技股份有限公司
创业板上市持续督导 2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：爱建证券有限责任公司|被保荐公司简称：天地数码（300743）|
|保荐代表人姓名：富博|联系电话：021-68728913|
|保荐代表人姓名：曾辉|联系电话：0755-83562506|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|不适用|

二、保荐机构发现存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|

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|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务相助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于股份限售的承诺|是|不适用|
|2、除实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员外的其他股东关于股份限售的承诺|是|不适用|
|3、公司、控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4、实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员、持股5%以上股东关于股份减持的承诺|是|不适用|
|5、公司关于分红的承诺|是|不适用|
|6、公司、控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员关于招股说明书陈述事项的真实性、准确性、完整性和及时性的承诺|是|不适用|
|7、公司、公司董事（除独立董事外）、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|

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|8、公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及除上述人员外的其他股东关于履行承诺事项约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|爱建证券作为富贵鸟、天瑞水泥2016年非公开发行公司债券承销机构和受托管理人在尽职调查和受托管理过程中未严格遵守执业规范，未能勤勉尽责；作为元亨利、嘉捷通主办券商在尽职调查过程中未严格遵守执业规范，未认真履行审慎核查义务。中国证券监督管理委员会上海监管局于2018年3月23日对爱建证券采取出具警示函的监管措施。爱建证券已按照监管部门的要求进行整改。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

其他事项：
1、2018年6月2日，公司发布《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-012），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为9,231.49万元。2018年6月26日，公司发布《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-017）使用募集资金 5000万对全资子公司进行增资。截止 2018年 6月 30日，公司募集资金已使用金额为 7,231.00万元。根据募集资金专户流水等相关资料：5,791万从上市公司募资资金专户转入上市公司一般户完成置换，3,440万从上市公司募集资金专户增资入上市公司子公司募集资金专户，而后子公司募集资金专户将增资款中的1,440万转入子公司一般户完成置换。
2、截止2018年6月30日，公司使用闲置募集资金办理银行通知存款发生额为7,630万元，余额6,750万元。
3、截止2018年6月30日，公司原募集资金净额为20,374.94万元，已使用7,231万元，加上募集资金利息收入扣减手续费10万元，募集资金余额13,153.94万元。
4、公司已于2018年8月30日发布《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-030），将募投项目延期至2020年6月30日前完成。
（以下无正文）
（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司创业板上市持续督导 2018年半年度跟踪报告》之签字页）
保荐代表人：
富博 曾辉
爱建证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-003江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于持股百分之五以上股东进行部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东|
|宿迁市启恒投资有限公司的通知，将其所持有的公司部分股票质押，现将有关情况|
|公告如下：|
|一、股东股份被质押的基本情况|
|1、股东股份被质押的基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宿迁市启恒投资有限公司|是|4000万股|2017-2-24|2018-2-23|东吴证券股份有限公司|85.47%|公司发展需要|

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|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，宿迁市启恒投资有限公司持有公司股份4,680 万股，占公司总|
|股本的 6.52%；其中已质押的股份数量为 4,000万股，占公司总股本的5.58%。|
|吴培服先生直接持有公司股票数量为 243,036,130 股，占公司股份总数的|
|33.88%，累计质押本公司股票 10,000 万股，占公司股份总数的 13.94%。宿迁市迪|
|智成投资咨询有限公司持有公司股份 4,680万股，占公司总股本的 6.52%；其中已质|

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|押的股份数量为3,550万股，占公司总股本的4.95%。|
|二、备查文件|

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》等相关规定，我们作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第六次会议审议公司非公开发行股票的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。
综上所述，独立董事对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
二、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
经认真审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，我们认为本次非公开发行股票方案公平、合理、切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
综上所述，独立董事对公司本次非公开发行股票方案发表同意的独立意见。
三、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
经认真审议《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，我们认为综合考虑公司所处行业现状及发展趋势、公司的财务状况和资金需求等情况，本次
独立董事意见发行证券及其品种的选择是必要的，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司长远发展目标和股东的利益。同时，本次非公开发行对股东即期回报的摊薄影响不大，且公司为应对本次非公开发行摊薄即期回报而采取的措施可行。
综上所述，独立董事对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告发表同意的独立意见。
四、关于对公司本次非公开发行股票预案的独立意见
经认真审议《公司非公开发行股票预案》，我们认为本次非公开发行股票预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况。该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，且公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，独立董事对公司本次非公开发行股票预案发表同意的独立意见。
五、关于关联方参与认购公司本次非公开发行股票的独立意见
公司本次非公开发行股票的对象为包括东莞晨星实业投资有限公司（以下简称“东莞晨星”）在内的不超过5名特定对象。东莞晨星为公司关联方，公司与东莞晨星签署附生效条件的股份认购协议。本次非公开发行股票构成关联交易。
1．东莞晨星符合公司本次非公开发行股份认购对象的资格；
2．本次发行定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
3．关联交易事项在提交董事会审议前已经征得全体独立董事的事先认可。
公司董事会在审议相关议案时，7名董事中的3名关联董事就相关议案进行回避表决，由其他非关联董事审议表决。关联交易决策程序合法、合规；
独立董事意见4．公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会在审议议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应当回避表决相关议案。
综上所述，独立董事一致同意公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
姚忠胜 程发良 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一四年七月十六日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关议案资料后，关于关联交易事项发表的独立意见如下：
一、公司及公司与关联银行的交易
新网银行是经中国银保监会批准的金融机构，且经营状况良好。公司在关联银行开展存款业务，系在银行业金融机构的正常资金存放行为，存款利率按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
关联银行购买公司商品、购物卡及在门店进行业务推广，系公司正常经营行为，以市场价格为定价原则，不会对形成对关联方的依赖性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项。
二、子公司租赁关联方房屋
子公司租赁关联方房屋，系公司正常经营行为，房屋租金以市场价格为定价原则，价格公允、合理，不影响公司的独立性。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事签署：逯东、曹麒麟、唐英凯二〇一九年九月十六日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-037
深圳能源集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前
次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年9月8日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年9月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长高自民先生、副董事长谷碧泉先生因公不能出席会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，董事总经理王慧农先生主持本次股东大会。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况：
出席本次会议的股东（代理人）共12名，代表有表决权股份 2,891,114,129股，占公司有表决权股份总数的72.9252%。其中，现场出席的股东（代理人) 5名，代表有表决权股份2,888,041,934股,占公司有表决权股份总数的72.8477%；
参与网络投票的股东7名，代表有表决权股份3,072,195股,占公司有表决权股
份总数的0.0775%。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1、关于申请发行中期票据和短期融资券的议案
表决情况：同意2,891,114,129股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
2、关于参与发起设立广东省可再生能源产业基金的议案
表决情况：同意2,891,114,129股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：丁明明、董萌
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
北大医药股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议将于 2019年 4月 12日下午14：00在重庆渝北区金开大道 56号两江天地 1单元 10楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公司第九届董事会第七次会议拟审议的有关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
2、2019年各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
二、关于公司 2019年度银行授信融资计划暨提供担保的事前认可意见
1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本事项有利于满足公司及全资子公司的资金需求。由于涉及关联担保，故审议该事项时关联董事需回避表决。
2、关联方为公司及全资子公司提供无偿担保，公司及全资子公司不向关联方支付任何担保费用，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
三、关于公司 2018年度关联交易补充确认的事前认可意见
披露。
2、经认真审阅，我们认为，补充确认2018年度关联交易符合公司实际情况，相关交易事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
3、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
四、关于公司聘请 2019年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内控审计工作的要求。我们认为聘请天健会所为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，符合公司及全体股东利益。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
五、关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的事前认可意见
我们已认真审阅《公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》，认为本报告客观反映了公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务的实际情况，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
六、关于资产剥离重大资产重组相关人员 2019年薪酬支付预计暨关联交易的事前认可意见
1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易是公司在原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
七、关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》暨关联交易的事前认可意见
本次关联交易是结合北京大学国际医院的实际经营需求，经双方协商一致的结果，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
八、关于拟签订技术转让合同暨关联交易的事前认可意见
1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易符合公司实际情况，交易的价格以具有证券业评估资格的资产评估机构的评估值为基础，交易价格的确定公平公允。本次交易符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
九、关于对外担保暨关联交易的事前认可意见
1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，公司本次对外担保是为了满足北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）的业务发展的资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益。北大医疗全资子公司西南合成医药集团有限公司为公司上述担保事项提供了反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
北大医药股份有限公司
独立董事:郝颖、王洪、唐学锋
二〇一九年三月三十一日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-078南华生物医药股份有限公司
关于湖南南华健康产业基金管理有限公司与盈港资本
签署《战略合作之框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“公司”）控股子公司湖南南华健康产业基金管理有限公司（以下简称“南华健康基金”）与盈港资本管理（深圳）有限公司（以下简称“盈港资本”）于2016年9月22日签署了《战略合作之框架协议》，协议双方拟以双GP（普通合伙人）的形式共同成立医疗、医药和大健康主题基金（以下简称“基金”），展开相关行业并购，未来将该等资产注入上市公司，将南华生物打造成为行业内有重要影响力的上市公司。
现将相关事项公告如下：
一、协议当事人介绍
盈港资本管理（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：刘子迪
湖南南华健康产业基金管理有限公司
住所：长沙市天心区城南西路3号
法定代表人：石磊
二、协议的主要内容
（一）基金规模
基金预期规模30亿元，可以分期成立。
（二）管理费及业绩报酬
基金管理费按照2%/年提取，业绩报酬按照投资者(LP)收益的20%提取。南华健康基金和盈港资本按照具体募资情况分享基金的管理费和业绩报酬。
（三）收购标的的储备
1、体外检测行业(IVD)收购
2015年6,000-7,000万元净利润的IVD渠道+产品商，构建基础；同时，从产品端、下游渠道、独立实验室三个方向进行组合收购，打造综合体外检测业务平台。
2、医美/生活美容
收购加总净利润为 1亿 6,000万元左右的连锁医美+生活美容机构；基于该行业的高成长性和很好的延展性，不断并购中等规模企业，打造医美主题上市公司。
3、大品种制药
收购拥有4个主打品种和10个在研品种的制药公司，2015年净利润约1亿5,000万元；以免疫调节、糖尿病和乙肝病毒治疗为主打品种。
（四）基金退出
基金的退出，以将投资标的装入南华生物上市公司作为主要退出渠道，资产出售给第三方（含第三方上市公司）为辅助退出渠道。
（五）投资标的选择
基金以医疗、医药和大健康为投资主题，重点布局这三个领域内的境内外优质资产，盈港资本将主要负责投资标的获取工作。
（六）投资委员会
基金设立投资委员会（以下称“投委会”）作为最高投资决策机构，投委会由5人构成，其中包括南华健康基金和盈港资本的委员以及一位外部专业人士。
（七）投资决策流程
投资决策流程主要分为2步：立项会（立项会委员与投委会委员一致）、投委会：
1、立项会决定项目是否能够进入正式投资流程，包括详细尽职调查、聘请中介机构、投资谈判等；
3、会议（立项会、投委会）材料应在会议召开前不短于48小时发送至投委会委员处；
4、两名以上的委员可以联合召集发起立项会、投委会，约定会议时间后，投委会委员不参加会议则按弃权处理；
5、立项会、投委会均在会议当场表决，最晚不晚于会议结束48小时内表决。
逾期表决则视作弃权处理。
（八）信息共享
双方就备选投资标的所获取的书面及口头信息共享，包括而不限于其运营、财务、资本运作等方面的信息。
（九）基金前期费用
在基金成立之前，项目获取、以及尽职调查等工作产生的费用，由双方共同承担，并在基金成立后从基金管理费当中扣除。
（十）办公地点
基金办公地址以上海、北京为主，上海办公地址由南华健康基金协调，北京办公地址由盈港资本协调。
（十一）未决事项
本框架协议未决事项，双方可协商签署补充协议予以明确，并最终以各期基金签署的有限合伙协议为准。
三、协议对南华生物的影响
1、基金将按认缴出资规模的2%/年收取管理费，这将显著增加南华生物的营业收入；
2、南华生物对基金所投医疗、医药、大健康资产，未来可在适当时候优先收购，这将对南华生物在做强主业、扩大业务范围、实施并购重组、增加营业收入、改善盈利能力、以及优化资产配置等方面带来积极影响。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2016年9月23日
证券代码： 000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-050
南方黑芝麻集团股份有限公司
未来三年股东分红规划（2017-2019年）
为完善和健全南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年股东分红规划（2017-2019年）（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要考量。
二、制定本规划的原则
公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、股东分红规划的制定周期和调整机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
（二）公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》规定。
（三）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状
况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
四、未来三年（2017-2019年）股东分红规划具体事项
（一）公司的利润分配应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）公司利润分配的形式及优先顺序：
1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；
2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；
3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计可供分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的20%。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%。
存在下列情形之一的，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的10%：
1、公司当年实现的每股可供分配利润低于0.10元。
2、公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在年初至未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过5,000万元。
3、公司当年年末经审计合并报表资产负债率（母公司）超过70%。
4、公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
5、公司拟回购股份，回购金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在符合利润
分配条件下，公司可以进行年度或中期现金分红。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，预期有良好增长，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
五、本次规划的决策、执行及调整机制
利润分配方案应经独立董事发表专门意见，董事会形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十八日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-004安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）第三届董事会第六十次会议于 2019年 1月 7日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对公司第三届董事会第六十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于关联交易事项的独立意见
1、公司控股子公司--安徽荃银高科农业投资开发有限公司向关联方中化现代农业有限公司（以下简称“中化现代农业”）销售杂交水稻种子，主要目的是为了进一步落实荃银高科与中化现代农业于 2018年 3月签署的《合作协议书》，加快农业服务业务的延伸与拓展，推动公司优良品种推广，提升品种市场占有率，促进公司种子业务发展。
2、公司控股子公司--安徽省皖农种业有限公司授权关联方北京金色农华种业科技股份有限公司为其杂交水稻新品种在江西省区域的独家代理事项，为皖农种业日常经营业务需要，有利于扩大公司优良品种的推广，实现品种效益最大化，促进公司业务发展。
以上关联交易事项均系控股子公司日常经营事项，有利于提升公司主营业务的市场占有率，符合公司及全体股东利益；关联交易定价
原则遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响到公司的独立性。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见
1、经审阅，覃衡德先生、宋维波先生、阳庆华先生、张琴女士和王玉林先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，杨仕华先生、鲁柏祥先生、周萍华女士和范斌先生作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格合法，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条规定的不得被提名担任公司董事的情形。其中独立董事候选人杨仕华先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其他独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任荃银高科董事的职责要求，符合《公司章程》规定。
3、我们一致同意公司董事会提名上述人员作为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见
购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于维护全体股东利益及公司市场形象，提振投资者信心，有利于公司长远发展。我们认为公司回购股份具有必要性。
3、本次拟用于回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 25,000万元（含），资金来源为自有资金，本次回购股份不会对公司的经营、财务产生重大不利影响，对公司未来发展将产生积极作用。回购后公司的股权分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。
4、本次回购将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体股东利益及公司市场形象，不会对公司的经营、财务产生重大不利影响，对公司未来发展将产生积极作用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该回购预案。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二○一九年一月八日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-023成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015年6月12日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过19,670万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、现金管理的具体计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过19,670万元的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
最高额度不超过19,670万元的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用暂时闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产
品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
本议案须经公司董事会审议通过，提交股东大会审议。审议通过后，由董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买短期保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期保本型理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、董事会、监事会和独立董事意见
第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过19,670万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2015年6月15日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-66
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2016年三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损
(1)2016年1月1日——2016年9月30日
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增亏约：2.11%至19.86%|亏损：-2252.54万元|
||亏损：-2300万元至-2700万元||
|基本每股收益|亏损：-0.0715元/股至-0.0839元/股|亏损：-0.07元/股|

（2）2016年7月1日——2016年9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增亏约:528.06%至1030.51%|亏损：-79.61万元|
||亏损：-500万元至-900万元||
|基本每股收益|亏损：-0.0155元/股至-0.0280元/股|亏损：-0.002元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因：一是本公司纺织品生产经营局面仍未得到好转，经营继续亏损；
二是本公司主营业务转型进程缓慢，公司盈利状况未得到改观。
四、其他相关说明
1、本公司2015年年度报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计报告，
加之公司2014年、2015年连续两年净利润亏损，公司股票被深圳证券交易所实
施退市风险警示，若公司2016年度经营继续亏损，公司股票存在被暂停上市的
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
风险。
2、经公司财务部门测算，2016年三季度公司净利润预计累计亏损约-2300万元至-2700万元之间，最终数据以公司披露的2016年三季度报告中财务报告
的数据为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-150深圳市大富科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月18日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“大富科技”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。公司为进一步落实战略产业布局、优化公司资产结构，专注 5G相关主营业务的发展，拟将全资子公司安徽省大富重工技术有限公司（以下简称“大富重工”）的100%股权以人民币5,800万元的价格转让给蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“蚌埠高新投”）。详细内容请见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（2018-142）。
一、本次股权转让的进展情况
2018年 12月 19日，根据《股权转让协议书》的相关约定，公司与蚌埠高新投已完成了本次股权转让的工商变更登记手续。详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2018-146）。
2018年 12月 28日，公司已收到蚌埠高新投支付的全部股权转让款合计人民币 5,800万元。
二、还款计划及相关进展
根据公司与蚌埠高新投签署的《股权转让协议书》约定，截至 2018年 9月 30日，大富重工拖欠公司往来款项共计人民币约120,378万元，其中到期转回款为人民币73,155万元，剩余往来款约人民币47,523万元。2018年12月19日前，上述到期转回款73,155万元已全部转回上市公司。
为了保障公司的利益，协议双方已在《股权转让协议书》中明确约定剩余往来款（约人民币 47,523万元）的还款计划：2018年 12月 31日前，支付6%；2019年第一季度内，还款比例为15-18%；2019年第二季度内，还款比例为22-25%；2019年第三季度内，还款比例为28-32%；2019年第四季度内，支付余下往来款。（剩余往来款利息按照中国人民银行同期一年期贷款利息的标准，于2018年10月1日计息至本协议签署之日止）
同时，蚌埠高新投已出具了《连带担保承诺函》，说明对该笔债务承担无限连带责任保证担保，并且同意设立蚌埠高新投、大富科技、大富重工、开户银行四方共管的银行账户，确保大富重工在收到蚌埠高新投款项后及时归还给公司，上述措施将有效保障上市公司利益。
2018年 12月 28日，大富重工已经按照协议约定向公司支付首期剩余往来款人民币2,851.38万元。
三、交易标的评估说明
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司接受公司及蚌埠高新区财政局共同委托，大富重工股东全部权益进行评估，并出具了《资产评估报告》（鹏信资评报字【2018】第S060号）：本次评估以2018年9月30日为评估基准日，采用资产基础法对大富重工股东全部权
益价值进行评估，并对评估结果综合分析后确定评估值。大富重工股东全部权益于评估基准
深圳市大富科技股份有限公司日的市场价值为人民币5,845.17万元整。
四、对上市公司影响
本次交易将有助于公司盘活存量资产、增加现金流、增强资产的流动性，符合公司实际经营和未来发展需要。本次交易预计增加公司当期利润约 1.4亿元，公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-005
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2018年1月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2018年1月10日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由胡行军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会认为：董事会确定的本次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司 2016年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
监事会认为：公司预留限制性股票激励对象王超、胡晓宇符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2018年1月17日
江苏友利投资控股股份有限公司监事会
关于公司 2015年年度报告审核意见及对相关事项的
检查监督意见
本公司及监事会全体成员保证本意见的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照法律、法规和《公司章程》等规定，依法履行检查、监督职能，现就公司 2015年年度报告审核及相关事项的检查监督情况，发表意见如下：
一、对公司2015年年度报告的审核意见
经对公司2015年年度报告进行认真审阅，监事会认为：公司2015年年度报告全文及摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2015年年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；
本年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定；没有董事、监事对公司 2015年度报告的内容真实性、准确性、完整性无法保证或持有异议。
二、对公司财务情况检查监督的审核意见
监事会对公司财务执行制度情况和公司财务状况进行检查后认为：报告期内，公司财务会计内控制制度健全，执行内控制度情况良好，公司财务报表所载信息准确、真实、完整，未发现在报告期内公司的会计信息存在重大遗漏或虚假记载的情形。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年年度报告的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司 2015年度财务报告准确、真实、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。
三、对本年度公司董事会及董事、高级管理人员检查监督的意见
依据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，监事会全体成员列席了本年度各次董事会会议和股东大会会议，对公司董事会及董事、高级管理人员参与公司重大经营决策情况，直接、及时地进行了监督，切实履行了法律、法规
及《公司章程》赋予监事会的检查监督职责。报告期内，监事会未发现公司董事会议事决策存在有不规范或违法情形，亦未发现公司董事、高级管理人员在其履职中存在有营私舞弊或损害公司和股东合法权益的违法行为。
四、对公司 2015年年度报告编制、审议、披露过程中内幕信息知情人管理情况的检查意见
监事会关注到在公司 2015年年度报公告日前，公司董事会办公室于已向公司董事、监事、高级管理人员及参与本次年度报告编制的相关人员发出了《行为规范告知书》，提醒相关人员切实履行相关义务。监事会经对公司2015年年度报告编制、审议、披露全过程执行内幕信息知情人管理情况进行认真检查，未发现在此过程中公司董事、监事、高级管理人员及参与本次年度报告编制的相关人员发生有违反《公司内幕知情人登记管理办法》规定的情形。
五、对公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见
依据财政部、中国证监会等五部门颁发的《企业内部控制基本规范》及应用指引及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，监事会按照深圳证券交易所《信息披露备忘录-21号》要求，就公司 2015年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：
监事会经审议后认为，该内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会等五部门联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定和要求；公司内部控制体系运行有效，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用；公司的决策程序和议事规则规范、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效；公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。
鉴于此，监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告没有不同意见。
六、对公司董事会执行公司现金分红政策情况及决策程序的审核意见
监事会依据《公司章程》第一百五十七条的规定，对董事会执行公司现金分
红政策情况及决策程序进行监督，并发表意见如下：
监事会认为，公司独立董事忠实、勤勉地履行了法律、法规和《公司章程》赋予的职责，尊重公司股东希望公司在报告期内实现盈利情况下进行现金红利分配的正当诉求，听取了中小股东意见，就 2015年度公司利润分配事项与公司董事会进行了认真沟通，向其充分表达了中小股东的愿望。
七、对报告期内发生的公司对外担保事项的审核意见
报告期内，未发生有公司及公司全资子公司违规对外担保情况。也未有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司担保管理办法》等规定的情形。
八、对公司在报告期内发生的关联交易事项及 2016年拟进行的日常关联交易事项的审核意见
报告期内，经公司股东大会审议通过，发生有公司控股子公司、全资子公司与公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司进行电力、蒸汽及除盐水定价供应等项日常关联交易事项。
监事会依据相关规定，对报告期内发生的上述日常关联交易事项及 2016年拟进行的日常关联交易事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
上述日常关联交易事项的交易目的在于用合同方式保证公司控股子公司、全资子公司氨纶生产所需电力、蒸汽及除盐水的正常供应，有助于公司氨纶产品生产成本降低，符合公司和全体股东的利益；以上日常关联交易双方订立的协议条款完整，双方权利与义务约定清晰，公司的业务活动不会因该等日常关联交易而被关联方所控制，进行该等关联交易不会对公司的独立性造成负面影响；上述关联交易合同的定价合法公允，结算方式公平合理，不会因此损害非关联股东的权益。
上述日常关联交易事项发生前，公司董事会按照关联交易审议决策制度对拟进行的关联交易事项的正当性、必要性进行了严格事前审查；公司独立董事独立的对拟进行的关联交易事项作出公正、独立的判断并发表了事前认可意见和相关独立意见；公司九届董事会二十三次会议在表决上述日常关联交易事项议案时，2名关联董事均进行了回避，该项议案得到了出席会议的所有非关联董事的一致同意。上述日常关联交易事项尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
上述日常关联交易事项的主要内容、独立董事的事前认可意见和独立意见、相关董事会决议和股东大会决议等信息，公司均及时、完整、准确地在指定媒体
进行了公开披露，监事会未发现在上述日常关联交易事项信息披露中有违规情形发生。
监事会认为，上述日常关联交易事项审议决策程序规范，符合法律、法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定。经对截止报告期末上述日常关联交易事项实际执行情况进行检查，未发现在上述日常关联交易履行中公司控股子公司、全资子公司存在有违反公司董事会、股东大会决议的情形或利用交易向关联方非法输送利益的情形。
以上各项意见，已经2016年4月27日召开的公司九届监事会十六次会议审议并以议案方式表决通过。此项议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
江苏友利投资控股股份有限公司监事会2016年4月27日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-103中钢国际工程技术股份有限公司
关于全资子公司转让部分应收账款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）已将对安徽首矿大昌金属材料有限公司的应收账款6亿元转让给唐山市德龙钢铁有限公司，转让价格6亿元。具体内容详见公司于2017年12月23日公告的《关于全资子公司转让部分应收账款的公告》（公告编号：2017-101）。
今日公司接到中钢设备的通知，本次交易的转让款6亿元已全部收到，本次交易实施完毕。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年12月29日