证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-024杭州杭氧股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十次会议于2014年5月15日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年5月10日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事胡英女士委托顾昶女士代为行使表决权。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了对全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为3000万元人民币的1年期委托贷款，现该笔委托贷款即将到期偿还。因杭氧物资有限公司经营需要，向本公司继续申请该额度的委托贷款。
同意公司为杭州杭氧物资有限公司提供总额为3000万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于为全资子公司——湖北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了对全资子公司——湖北杭氧气体有限公司提供总额为1600万元人民币的1年期委托贷款，现该笔委托贷款即将到期偿还。因湖北杭氧气体有限公司经营需要，向本公司继续申请该额度的委托贷款。
同意公司为湖北杭氧气体有限公司提供总额为1600万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执
行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司——九江杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
公司于第四届董事会第十八次会议审议通过了对全资子公司——九江杭氧气体有限公司提供总额为 200万元人民币的 1年期委托贷款，现该笔委托贷款即将到期偿还。因九江杭氧气体有限公司经营需要，向本公司继续申请该额度的委托贷款。
同意公司为九江杭氧气体有限公司提供总额为 200万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为2000万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于为全资子公司——杭州建德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
公司于第四届董事会第二十次会议审议通过了对全资子公司——杭州建德杭氧气体有限公司提供总额为300万元人民币的1年期委托贷款，现该笔委托贷款即将到期偿还。
因杭州建德杭氧气体有限公司经营需要，向本公司继续申请该额度的委托贷款。
同意公司为杭州建德杭氧气体有限公司提供总额为 300万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
公司于第四届董事会第二十四次会议审议通过了对全资子公司——杭州萧山杭氧气
体有限公司提供总额为 500万元人民币的 1年期委托贷款，现该笔委托贷款即将到期偿
还。因杭州萧山杭氧气体有限公司经营需要，向本公司继续申请该额度的委托贷款。
同意公司为杭州萧山杭氧气体有限公司提供总额为 500万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过了《关于为控股子公司——江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》；
公司于第四届董事会第十八次会议审议通过了对控股子公司——江西制氧机有限公司提供总额为1000万元人民币的1年期委托贷款，现该笔委托贷款即将到期偿还。因江西制氧机有限公司经营需要，向本公司继续申请该额度的委托贷款。
同意公司为江西制氧机有限公司提供总额为1000万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
八、审议通过了《关于为控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》；
公司于第四届董事会第十四次会议审议通过了对控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为6000万元人民币的1年期委托贷款，部分贷款现即将到期偿还。因江苏杭氧润华气体有限公司经营需要，向本公司继续申请委托贷款。
同意公司为江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为3000万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
九、审议通过了《关于为控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司提供总额为2500万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议通过了《关于为控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷
款的议案》；
同意公司为控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为 800万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十一、审议通过了《关于为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准；
鉴于公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司提供4740万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起6年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。由于杭州萧山杭氧气体有限公司需要继续使用的贷款额下降为3700万元。据此，公司按照三年重新履行审批程序的承诺对该项担保重新履行审批程序。
同意公司为杭州萧山杭氧气体有限公司提供贷款担保总额下调至3700万元，并为该笔银行贷款继续提供担保，担保期限为自银行批准之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为全资子公司提供银行贷款担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准；
鉴于公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供3800万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起6年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。目前，长沙杭氧气体有限公司需要继续使用的贷款额下降为2600万元。据此，公司按照三年重新履行审批程序的承诺对该项担保重新履行审批程序。
同意公司为长沙杭氧气体有限公司提供贷款担保总额下调至2600万元，并为该笔银行贷款继续提供担保，担保期限为自银行批准之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为全资子公司提供银行贷款担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
同意公司使用本次非公开发行募集资金154,921,538.65元置换预先投入募集资金投资项目之“兖矿气体项目”中的自筹资金154,921,538.65元，并在置换完成后注销募集资金专户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议以下议案：
1、关于为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
2、关于为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2014年5月16日