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证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-042创新医疗管理股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询获悉，公司持股5%以上股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）持有的公司股份被司法冻结。现将具体情况公告如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人名称|司法冻结占其所持股份比例|用途|
|康瀚投资|否|44,957,436|2019年5月27日|2022年5月26日|上海金融法院|100.00%|财产保全|
|合计|---|44,957,436|---|---|---|100.00%|---|

二、股东股份被司法冻结的原因
经公司了解，康瀚投资作为齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）与上海一村投资管理有限公司（原名“上海毅扬投资管理有限公司”，以下简称“一村投资”）证券质押式回购业务的担保人，在建恒投资和一村投资质押式证券回购纠纷案中，因质权人一村投资申请财产保全，康瀚投资作为连带责任担保人，其持有的公司股份被上海金融法院司法冻结。
三、股东股份累计被司法冻结的情况
截止目前，康瀚投资持有公司股份数为44,957,436股，占公司总股本的比例
为9.88%，其所持有公司股份累计被冻结的数量为44,957,436股，占公司总股本的比例为 9.88%，占其持有公司股票总数的100.00%。
四、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
康瀚投资为公司发行股份购买资产标的公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司业绩承诺补偿义务人，根据公司2015年6月23日、2015年9月21日与康瀚投资等签署的《发行股份购买资产协议（建华医院）》、《发行股份购买资产协议之补充协议（建华医院）》约定，结合建华医院 2016年度、2017年度、2018年度业绩完成情况及补偿义务人康瀚投资以前年度已支付的补偿情况，康瀚投资本期需向公司支付股份补偿 4,485,506股，并需返还该部分股份已获取的公司 2017年度现金红利款 449,657.62元。截至目前，公司未收到康瀚投资关于实施 2018年度业绩补偿的相关信息，康瀚投资所持有的公司股份被司法冻结，导致其是否能够履行业绩补偿存在不确定性，公司存在2018年度业绩补偿不能收回的风险。
公司一直积极与康瀚投资进行沟通，督促其按照《发行股份购买资产协议（建华医院）》、《发行股份购买资产协议之补充协议（建华医院）》的约定履行补偿义务，公司将根据实际情况采取包括但不限于法律等手段坚决维护公司及广大股东特别是中小股东的利益。
截至目前，康瀚投资所持有公司股份被司法冻结事项未对公司正常经营产生影响。公司将敦促康瀚投资积极与相关方协商处理股份冻结事宜，并持续关注康瀚投资股份冻结事项及业绩补偿事项的进展情况，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年5月29日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
独立董事关于有关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于设立招商彩虹新能源产业投资基金的独立意见
1、此次投资符合公司长期发展目标，公司通过产业基金投资的方式能够加快自身的产业布局与发展，提高自有资金使用效率，获得合理的财务收益。同时，该产业基金主要用于太阳能光伏电站的投资和收购，公司通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多投资标的；同时本次投资将拓宽公司的盈利渠道，提升公司的盈利能力和竞争力，促进公司业绩的可持续、稳定增长。
2、本次投资的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
3、同意设立招商彩虹新能源产业投资基金。
二、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、公司第四届董事会董事候选人提名程序合法有效；
2、本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3、同意将公司第四届董事会董事候选人提交股东大会选举。
独立董事：刘善荣、张学斌、刘书锦二〇一五年十二月三十日
浙江双环传动机械股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002472 证券简称：双环传动内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其|||
|专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束|是||
|后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
||是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||

浙江双环传动机械股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人|是|
|员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是|
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是|
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并||
||是|
|及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一||
||是|
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是|
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的||
|投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关||
||是|
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司||
|报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应||
||是|
|的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联||
||是|
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批||
||是|
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是|
|规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资||
||是|
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||
|行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||

浙江双环传动机械股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公||||
|||刘 赪|13|
|司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会|是|||
|||章良忠|10|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||蔡 宁|10|

浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年04月11日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-062
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2016年8月6日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第六届第十二次会议的通知。
本次会议于2016年8月17日在盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）会议室以现场方式召开，全体监事3人参加会议，会议由监事会主席卞祥先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议《二〇一六年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2016年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告》具体内容于2016年8月18日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-063）具体内容于2016年8月18日刊载在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
2、审议《关于<公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。
具体内容详见2016年8月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2016年8月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。议案通过。
三、备查文件
经与会监事签字的第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司监事会二〇一六年八月十七日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司八届三十二次董事会审议事项的
独立意见
据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就《关于为子公司银行借款提供担保的议案》发表事前审核及独立意见：
（一）事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司。现应借款银行要求，本次借款银行向被担保的公司借款需由母公司湖北宜化为之提供担保。本次借款有助于进一步提高公司子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
（二）独立意见
认为：公司本次为重要子公司向银行申请 49,400万元借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交 2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事：张恬恬 吴伟荣 王红峡
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-043
厦门金达威集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：金达威，股票代码：002626）已于 2015年 4月 7日（星期二）上午开市起停牌。公司分别于 2015年 4月 8日、4月 14日、4月 21日、4月28日、5月6日和5月13日发布了2015-030号《重大事项停牌公告》、2015-032号《重大事项继续停牌公告》、2015-033号《重大事项继续停牌公告》、2015-035号《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》、2015-038号《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告（一）》和2015-040号《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告（二）》。
截止到本公告日，公司聘请的中介机构尚在进行相关尽职调查、审计和评估工作。鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月20日（星期三）上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
之事前认可意见
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)拟向杨娅、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平、深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）、新余信德投资管理中心（有限合伙）发行股份购买其合计持有的深圳连硕自动化科技有限公司(以下简称“连硕科技”)100%的股权，并同时向实际控制人丁剑平及新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，在公司第二届董事会第三十三次会议通知发出前，收到了关于本次交易的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1.本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2.根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份购买资产的交易构成关联交易。
3.本次交易方案及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文
件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上所述，我们同意将《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）>的议案》及其他相关议案提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之事前认可意见》的签署页】
独立董事签字：
乔吉海 高爱好 李守林
2015年月日
广东文化长城集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行公司债券事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《广东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司拟非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）事项涉及的相关议案，并发表独立意见如下：
一、公司目前实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的非公开发行
公司债券的相关条件。
二、公司本次债券发行的方案合理、切实可行，符合公司战略发展规划。
公司通过发行本次债券，可以拓宽融资渠道，促进公司持续健康发展，符合公
司和全体股东的利益。
三、公司提请股东大会授权董事会办理本次债券发行的相关事项，有助于
提高本次债券发行的工作效率。
广东文化长城集团股份有限公司独立董事：朱利民、贠庆怀、周林2018年7月6日
国泰君安证券股份有限公司
关于吉林省金冠电气股份有限公司
2017年度持续督导培训总结报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“持续督导机构”或“国泰君安”）作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”、“上市公司”或“公司”）重大资产重组的持续督导机构，指派保荐代表人杨志杰于 2018年 1月16日对金冠电气董事、监事、高级管理人员以及证券部工作人员进行了培训，相关内容如下：
一、培训内容
本次培训主要内容如下：
1、创业板上市公司董事、监事、高级管理人员的基本行为规范
主要内容分为创业板上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格管理、董事、监事、高级管理人员具体行为规范管理、董事、监事、高级管理人员的股份交易行为规范及信息披露三大部分。
2、创业板上市公司控股股东、实际控制人行为规范
主要内容分为创业板上市公司控股股东、实际控制人的行为规范、限售股上市流通、股份减持信息披露及承诺履行四大部分。
3、创业板上市公司持续信息披露管理
上市公司持续信息披露的内容包括定期报告和临时报告，定期报告包括年报、半年报、季度报告。临时报告涉及的重大事项，分为关联交易、内幕信息及其他重大事项三部分。
二、培训总结
国泰君安本次对金冠电气董事、监事、高级管理人员等相关人员的培训取得了良好效果，达到了预期目标。通过此次持续督导培训，金冠电气的董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对上述有关法律、法规的理解，对提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司信息披露质量不断提高具有一定提升作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于吉林省金冠电气股份有限公司2017年度持续督导培训总结报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨志杰 秦磊
独立财务顾问主办人签名：
明亚飞 余越
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-059厦门科华恒盛股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）根据公司及控股子/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币3亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起2年。本次开展票据池业务事项于2018年7月27日经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述：
票据池业务是集票据池质押融资、票据托收、票据托管、票据贴现等功能于一体的票据综合管理服务产品。公司及控股子/孙公司将所持有的商业票据质押给合作银行，并形成对应的票据池额度，在额度范围内，公司及控股子/孙公司可以开展具体融资业务。公司及控股子/孙公司所质押的票据到期后，合作银行进行托收，票据托收款项进入票据池质押融资业务专项保证金账户中，形成票据池保证金，并入票据池额度继续为票据池业务项下具体融资业务提供担保。
2、合作银行：拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行，具体合作银行由公司财务中心根据具体业务需求对比各银行业务条件后汇报公司董
事长审批确定。
3、额度确定：公司及控股子/孙公司共享不超过人民币3亿元的票据池业务额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务已质押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式：在风险可控的前提下，公司及控股子/孙公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
票据池额度内，公司及控股子/孙公司之间也可以互为担保，具体每笔担保形式及金额由股东大会授权公司董事长根据公司及控股子/孙公司的经营需要确定。
6、票据质押率：在具体业务开展过程中，根据具体合作银行及票据池业务项下具体融资业务品种的不同而具体确定。
7、业务费用：合作银行收取票据池业务项下开展具体融资业务的相关业务费用。其余费用的收取，根据具体合作银行及票据池业务项下具体融资业务品种的不同而具体确定，或免于收取其余费用。
8、票据的置换、解除：若票据池业务项下具体融资业务已结清，合作银行可解除已结清具体融资业务项下对应的已质押票据及释放对应的票据池保证金。
同时，公司及控股子/孙公司也可新增质押票据用于增加票据池额度或置换出已质押票据及票据池保证金。
二、开展票据池业务的目的和对公司的影响
随着公司及控股子/孙公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司及控股子/孙公司所持有的未到期银行承兑汇票相应增加。基于此，公司及控股子/孙公司将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理，办理票据池质押融资、票据托收、票据托管、票据贴现等业务。选择符合条件的应收票据，完成票据入池质押操作，同时，合作银行将依据入池票据及票据池保证金的情况核定对公司及控股子/孙公司的票据池额度。公司及控股子/孙公司在征得本公司同意后，可利用此票据池额度开展具体融资业务。有利于节约公司资源，减少现金支付，降低财务成本，优化财务结构，提高资金利用率，实现公司及公司股东利益最大化。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和票据池业务项下具体融资业务到期日期不一致的情况会导致托收资金进入上述保证金账户，对公司及控股子/孙公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保性风险
公司及控股子/孙公司将票据先进行质押，然后合作银行依据票据价值、票据质押率及票据池保证金的情况确定票据池额度，公司及控股子/孙公司可在上述票据池额度项下开展具体融资业务，所质押的票据及票据池保证金对上述业务形成了初步的担保功能。因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司及控股子/孙公司追加担保。
风险控制措施：公司及控股子/孙公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行做好对接工作，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及控股子/孙公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务中心负责组织实施票据池业务。公司财务中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对各类商业汇票的管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项履行了截至目前所必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子/孙公司与银行开展即期余额不超过3亿元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，上述额度可滚动使用。我们同
意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）012号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于签署《乌拉特后旗生态PPP项目合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
合同已对各方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等作出明确规定，但合同的履行仍存在因市场环境及宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而发生变化的可能。此外，PPP项目一般具有投资规模大、建设运营周期长、协调关系复杂以及公共性等特点，因此面临着融资风险、建设风险、运营风险、收款风险、利率风险、政策风险等。
一、合同签署概况
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日同乌拉特后旗林业局（以下简称“甲方”）签署《乌拉特后旗生态 PPP项目合同》，项目总投资 23,057.25万元。
公司已于 2017年 12月 14日披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-221号）。
二、签署方介绍
乌拉特后旗位于巴彦淖尔市西北部，北与蒙古国接壤，边境线长 195公里，总面积 2.5万平方公里，总人口 6.5万人，其中蒙古族 1.7万人，是一个以蒙古族为主体的少数民族边境旗。阴山山脉横亘东西，把全旗分为三块地貌、气候迥然不同的地区。（以上信息来源：乌拉特后旗人民政府官网http://www.wlthq.gov.cn/）
公司与乌拉特后旗林业局不存在任何关联关系。2014年至 2016年最近三个会计年度，公司与乌拉特后旗林业局发生过类似业务，业务收入 270,152.65元。
三、合同主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：乌拉特后旗生态 PPP项目；
2、项目地点：位于巴彦淖尔市乌拉特后旗；
3、合作期限:12年（建设期 1年，运营期 11年）
4、建设内容：本项目包括 4个子项目，分别为巴彦淖尔市乌拉特后旗阴山生态恢复治理工程、乌拉特后旗固察公路（迎宾大道至面粉厂段）两侧绿化工程、乌拉特后旗巴音宝力格镇道路街角节点景观绿化工程、乌拉特后旗植物博物馆建设项目。
5、合作方式：项目采用 PPP模式中的 BOT模式，即项目公司负责本项目的设计、投资、建设、运营、维护和移交，在合作期内项目公司通过政府付费的方式来回收其成本及获得合理利润。
（二）项目公司
1、公司注册资本与项目资本金金额相同，为人民币 5,764.31万元，其中公司出资人民币 4,611.45万元，在项目公司中占股80%；
乌拉特后旗建设投资有限责任公司出资人民币 1,152.86万元，在项目公司中占股20%，出资方式为货币。
2、项目公司股东应根据适用法律及当地有关部门的规定依法缴纳注册资本金。股东可以分期分批出资，但根据本项目特点公司第一次须出资 3,500万元人民币作为项目建设启动资金，剩余资金可根据建设进度需要分批次到位。
3、项目资本金为项目投资总额的25％，由乌拉特后旗建设投资有限责任公司和公司按股权比例筹措。
4、总投资中，除项目资本金外剩余的75%由乌拉特后旗建设投资有限责任公司和公司共同出资成立的项目公司通过融资予以解决。
（三）项目融资
1、项目公司负责筹集项目资金并承担项目融资成本和融资风险。
甲方应为项目公司融资提供必要的支持。
2、甲方对融资的支持：
（1）甲方应协调政府相关部门，在不违反国家法律、法规、政策的前提下，为项目公司的融资提供相关的便利和支持，必要时出具
相关文件和证明。
（2）甲方应该按期提供本项目纳入乌拉特后旗财政预算及中期财政规划的人大决议等文件。
3、融资方的承诺
（1）融资方不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止本项目的建设、运营维护和移交等工作；
（2）项目公司违反融资协议、出现重大经营或财务风险，威胁或侵害了融资方利益时，如融资方行使介入权，应提前书面通知甲方，甲方在收到上述通知后九十日内有纠正项目公司的权利，在纠正期间内，融资方不行使介入权。
（四）项目运营和维护
本项目的运营期为 11年，项目的运营维护包括两部分：
1、园林绿化日常维护保养内容为：按甲方制定的养护标准进行养护。
2、乌拉特后旗植物博物馆建设项目运维维护内容为：日常保洁、玻璃幕墙清洁、水费、暖费、电费；机械、设备的日常维护及保养。
（五）付费机制
1、付费类型
（1）本项目的付费方式为政府付费，甲方应当向项目公司支付的服务费包括可用性服务费和运维绩效服务费。
（2）可用性服务费是甲方根据项目公司提供的工程资产的可用性以及项目公司在项目合作期内的绩效考核情况，向项目公司支付的建设费用以及合理利润。
（3）运维绩效服务费是甲方根据本项目运营期的绩效考核，向项目公司支付的运营费用和合理利润。
2、服务费支付安排
（1）甲方对项目公司进行季度绩效考核，并按照绩效考核结果对应的系数核算服务费金额，按季度支付。
（2）甲方须会同财政部门将本项目的政府付费报乌拉特后旗人
大常委会批准，并纳入本级财政年度预算和中长期预算。
（3）本项目的服务费为可用性服务费及运维绩效服务费，付费形式为现金，付费时间：项目竣工验收合格日的次日起，开始支付可用性服务费、运维绩效服务费；付费节点为每季度结束后的第 1个月的 30日之前支付服务费。
（六）项目移交
1、项目合作期届满前六个月，甲方或其指定机构的代表应与项目公司共同成立移交委员会。
2、移交范围：本项目的项目设施以及本项目的经营收益权；与项目设施有关的设备、机械、零部件、备品备件、苗木以及其他动产等。
（七）甲乙双方的权利与义务
1、甲方的权利
（1）甲方有权在项目全生命周期内对项目公司的建设、运营与维护工作进行监督、管理；
（2）项目公司绩效考核不达标时，甲方有权依据绩效考核结果扣减相应付费金额；
（3）甲方有权在项目公司违约的情形下，依据本合同的约定要求项目公司支付违约金等。
2、甲方的义务
（1）按照本合同的约定，及时足额地向项目公司支付政府付费；
（2）甲方负责办理本项目的相关手续，及时向项目公司移交有关技术资料和文件，并协助项目公司办理有关政府部门所要求的批准和保持批准有效；
（3）甲方应在合作期内，对项目的建设、运营维护以及项目设施的更新、维修等，予以配合，并提供必要的支持条件等。
3、乙方的权利
（1）项目公司享有本项目在合作期内独家、排他性地的经营权；
（2）项目公司在合作期内享有对本项目投资、融资、建设及运营维护的权利；
（3）在合作期限内按照本合同约定取得政府付费的权利等。
4、乙方的义务
（1）项目公司应依法办理项目各项审批手续；
（2）在本项目合作期内，项目公司应按照合同规定的总体工期目标，保证项目各阶段的经营行为均符合本合同约定的实施计划、方案，且符合本合同约定的对应质量标准；
（3）项目公司在建设期间有义务定期向政府提交项目进度报告，说明工程进度及项目计划的完成情况等。
四、合同履行对公司的影响
本项目总投资金额 23,057.25万元，占公司 2016年度经审计营业收入 28.61亿元的8.06%，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目将对公司的经营业绩产生积极的影响。
公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
五、备查文件
《乌拉特后旗生态 PPP项目合同》
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十二日
广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于对控股子公司增资的议案》进行审阅，经过认真讨论，对上述事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
1、本次公司、佛山顺德星禄营销管理合伙企业（有限合伙）共同为星徽科技增资1,000万元，有利于提升星徽科技资金实力，满足其日常经常需要，加快业务拓展。
2、本次增资完成后，公司持股比例由55%变为40%，星徽科技将由公司控股子公司变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，股权比例变动不会影响公司正常生产经营，持股比例变动是基于星徽科技战略调整，不会损害公司及股东的利益。
（以下无正文）
独立董事：周林韦长英徐小伍二〇一七年十月十三日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-058广东南洋电缆集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2016年 8月 17日、2016年 8月 18日、2016年 8月 19日连续 3个交易日收盘价涨幅累计偏离29.61%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2016年8月2日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买明泰资本等6家机构及章征宇等21位自然人合法持有的北京天融信科技股份有限公司合计100%股权。同时，公司拟向樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9家机构非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格的100%。具体内容详见2016年8月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并于2016年8月11日出具了《关于对广东南洋电缆集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第77号）（以下简称“问询函”）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对问询函进行了回复，并对《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要进行了相应的补充和完善，详见2016年8
月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截止本公告日，公司生产经营情况正常。
4、除上述披露的重大资产重组事项外，公司控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；在本公司股票交易异常波动期间，控股股东及其一致行动人没有买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：除上述披露的重大资产重组事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中，披露了涉及本次重大资产重组的风险因素；
3、公司 2016年半年度报告披露日期为 2016年 8月 27日，公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
4、截止本公告日，本公司预计2016年半年报财务数据与公司2016年半年报业绩快报中披露的数据不存在重大差异；
5、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二○一六年八月二十二日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-073深圳顺络电子股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年10月17日以传真或电子邮件形式送达。本次会议于2014年10月27日下午3：00在公司B栋一楼大会议室召开，本次会议由监事会主席黄平先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一.审议通过了《关于公司<2014年第三季度季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二．审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-075深圳市宇顺电子股份有限公司
关于重大资产出售的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 6月 28日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》，并于2019年6月29日在中国证监会指定信息披露媒体上发布了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于拟转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2019-043）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
2019年8月13日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售预案》等与本次重大资产重组有关的议案。公司履行了相应的信息披露程序。
2019年9月10日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组有关的议案，独立董事对本次交易有关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见，聘请的法律顾问就本次交易出具了法律意见书，具体内容详见公司于 2019年 9月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告、文件。
本次交易尚需履行公司股东大会的审议批准等程序后方可实施，本次交易能否获得批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性。
同时，根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一九年九月十一日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-043号河南新野纺织股份有限公司
关于公司子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据阿拉尔市人民政府2011年1月发布的《新疆阿拉尔招商引资优惠政策》，我公司全资子公司——新疆锦域纺织有限公司是阿拉尔市招商引资企业，符合《新疆阿拉尔招商引资优惠政策》的规定，享受相关的优惠政策。
新疆锦域纺织有限公司于近日收到阿拉尔市工业园区管理委员会拨付的 2014年5月份电费补贴874,230.00元，水费补贴18,796.00元。公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，以上政府补助合计金额893,026.00元将确认为营业外收入。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-062号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆金科嘉辰房地产开发有限公司（以下简称“金科嘉辰”）向中信信托有限责任公司借款200,000万元，期限不超过36个月。金科嘉辰以自有资产为其提供抵押担保；
公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司控股子公司湖南靓兴房地产开发有限公司（以下简称“湖南靓兴”）向平安银行长沙分行借款35,000万元，期限36个月。公司全资子公司湖南金科房地产开发有限公司（以下简称“湖南金科”）以持有湖南靓兴80%的股权为其提供质押担保；公司为其提供连带责任保证担保。
公司于 2016年 12月 23日召开第九届董事会第四十一次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。公司对控股子公司提供的担保额度在上述议案通过的预计担保对象额度范围内,根据深交所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：重庆金科嘉辰房地产开发有限公司
注册地址：重庆市渝北区新南路184号附10、11号金科星城
法定代表人：喻林强
成立日期：2013年05月09日
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发经营；销售建筑材料及装饰材料、化工产品、五金交电；自有房屋租赁；机电设备安装；企业管理咨询。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止 2016年末，金科嘉辰经审计总资产为 62,010.80万元，净资产为2,992.60万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-6.75万元。
截止2017年3月末，金科嘉辰未经审计总资产为125,517.35万元，净资产为2,993.44万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润0.84万元。
2、被担保人名称：湖南靓兴房地产开发有限公司
注册地址：长沙市岳麓区望城坡商贸城D-7栋第18、19、20鏠
法定代表人：况进林
成立日期：2003年11月04日
注册资本：4,400万元
主营业务范围：房地产开发、经营；销售机电产品、家用电器及政策允许的化工产品、装饰材料。
与本公司关系：公司持有其80%的股权。
截止 2016年末，湖南靓兴经审计总资产为 111,246.65万元，净资产为-4,765.25万元，2016年实现营业收入42,868.97万元，净利润-3,050.17万元。
截止2017年3月末，湖南靓兴未经审计总资产为 113,811.22万元，净资产为-3,326.61万元，2017年1-3月实现营业收入4,910.83万元，净利润1,438.64万元。
注：上述两家公司资产负债率偏高系房地产行业特性造成，属正常生产经营现象。主要原因为：一是项目公司在未对外销售前的投入主要靠股东借款或者金融机构借款，形成了公司负债；二是项目在向业主交付前的销售收款按照会计准则的规定在预收账款核算，也形成了公司的负债。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为金科嘉辰提供的担保：
2、担保期限：不超过36个月
3、担保方式：连带责任保证担保
（二）湖南金科为湖南靓兴提供的担保：
1、担保金额：35,000万元
2、担保期限：36个月
3、担保方式：以持有湖南靓兴80%的股权提供质押担保
（三）公司为湖南靓兴提供的担保：
1、担保金额：35,000万元
2、担保期限：36个月
3、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
上述担保事项为公司为控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。为防范风险，公司已要求湖南靓兴签订相关反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年4月末，公司及控股子公司对外担保余额为58,800万元，无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司、控股子公司相互间及控股子公司对公司提供的担保余额为2,442,964万元；上述两项担保余额累计 2,501,764万元，占本公司最近一期经审计净资产的125.05%，占总资产的22.90%。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十一次会议决议；
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年六月五日
广东溢多利生物科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（李安兴）
本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》、《独立董事工作规则》
等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独
立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开21次董事会，自本人任职后作为独立董事出席董事会会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年应参加董||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲自|
||||||||缺席次数|||
||事会次数||次数||次数||||出席会议|
|21||21||0||0||否||

2018年公司共计召开 4次股东大会，自本人任职后作为独立董事列席股东大会会议情况如下：
|||||||||
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||本年应参加股东大会次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
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本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并从独立董事的角度提出了合理化建议。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：（一）2018年 2月 2日，公司召开第六届董事会第三次会议，本人对为子公司向银行申请授信额度提供担保的事项发表了独立意见。
（二）2018年3月23日，公司召开第六届董事会第四次会议，本人对以下
事项发表了独立意见：
1、关于《2017年度财务决算报告》的独立意见；
2、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
3、关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见；
4、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见；
5、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
6、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
7、关于对关于重大资产重组注入标的业绩承诺实现情况的独立意见；
8、关于重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见；
9、关于为子公司借款进行担保的独立意见。
（三）2018年4月10日，公司召开第六届董事会第五次会议，本人对以下事项发表了独立意见：
1、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见；
2、关于制定《关于公司前次募集资金使用情况报告》的独立意见；
3、关于评估机构的相关独立意见；
4、关于为子公司借款进行担保的独立意见。
（四）2018年4月27日，公司召开第六届董事会第七次会议，本人对关联方为子公司借款提供担保的事项发表了独立意见。
（五）2018年6月21日，公司召开第六届董事会第十次会议，本人对公司向控股股东借款暨关联交易的事项发表了独立意见。
（六）2018年6月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本人对转让全资子公司湖南津泰达投资发展有限公司100%股权及常德分公司整体业务的事项发表了独立意见。
（七）2018年6月26日，公司召开第六届董事会第十二次会议，本人对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的事项发表了独立意见。
（八）2018年8月13日，公司召开第六届董事会第十五次会议，本人对关于公司控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的事项发表了独立意见。
（九）2018年8月21日，公司召开第六届董事会第十六次会议，本人对以下事项发表了独立意见：
1、关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的独立意见；
2、关于修订《公司公开发行 A股可转换公司债券预案》、《公司公开发行 A股可转换公司债券的论证分析报告》、《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》、《公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》的独立意见。
（十）2018年9月20日，公司召开第六届董事会第十八次会议，本人对公司之全资子公司湖南津泰达投资发展有限公司及常德分公司转让资产的事项发表了独立意见。
（十一）2018年10月9日，公司召开第六届董事会第十九次会议，本人对以下事项发表了独立意见：
1、关于关联方为子公司借款提供担保的事前认可和独立意见；
2、关于为控股子公司借款提供担保的独立意见。
（十二）2018年 10月 15日，公司召开第六届董事会第二十次会议，本人对关于子公司向股东借款暨关联交易的事项发表了独立意见。
（十三）2018年 12月 17日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，本人对关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充为流动资金的事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关规定的要求履行职责，负责召集、主持提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参照公司 2018年度对高级管理人员薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核。
本人作为公司审计委员会委员，根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对报告期内公司年度、半年度、季度财务报表、内部审计工作报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制评价报告、聘请外部审计机构、
会计政策变更等重大事项进行了查阅。
四、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司各项重大事项的决策，为公司的健康发展献计献策，尽最大努力维护投资者权益。2018年本人将更加勤勉尽责，利用自己的知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司向既定的方向健康持续发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
李安兴