证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-015湖北双环科技股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届三十七次董事会通知于 2015年 3月 20日以传真，电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2015年4月1日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4.本次董事会会议由公司董事长李元海先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2014年董事会工作报告》
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2014年年报及年报摘要》
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2014年度利润分配方案》。公司2014年度分红预案为以公司2014年末总股本464,145,765股为基数，每10股送现金红利0.10元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司2015年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。
2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易，关联董事张行锋因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
该议案的内容详见公司同日披露的双环科技 2015年度日常关联交易预计的公告,公告编号2015-016。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。
报告的具体内容详见公司同日披露的2014年度内部控制自我评价报告。
7、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届推举张建华等三人为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年，根据相关法律法规的规定，必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名，董事会经审议决定，公司八届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的双环科技关于董事会换届的公告，公告编号2015-023。
本议案还将提交股东大会审议,以上独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会审议上述议案时，每一名独立董事候选人都将列为一项单独议案进行表决。
8、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届推举李元海等六人为董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年，根据相关法律法规的规定，必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名，董事会经审议决定，公司八届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名。董事会提名李元海先生、张行锋先生、周志江先生、万年春先生、张拥军先生、武芙蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，以上人员的简历附后。本议案还将提交股东大会审议。股东大会审议上述议案时，每一名董事候选人都将列为一项单独议案进行表决。该议案的内容详见公司同日披露的双环科技关于董事会换届的公告，公告编号2015-023。
盐碱氨肥钙联合生产项目的议案》，同意公司实施盐碱氨肥钙联合生产项目。该议案的内容详见公司同日披露的双环科技关于实施盐碱氨肥钙联合生产项目的公告，公告编号2015-024。
10、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意召开公司 2014年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2014年年度股东大会，对以上议案及监事会相关报告进行审议，公司 2014年年度股东大会召开的相关事宜见公司同日披露的双环科技 2014年年度股东大会通知。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月三日
附：候选人简历
董事候选人：
李元海，男，1975年5月出生，大专学历，中国共产党党员。曾任宜化股份有机事业部部长，宜化股份副总经理，近五年担任重庆宜化化工有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆索特盐化股份有限公司党委书记、董事长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
张行锋，男，1978年12月出生，中共党员，大专文化程度，湖北宜化集团有限责任公司党委委员、副总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
周志江，男，1981年10月出生，大学本科学历。曾任重庆宜化能源部部长，近五年曾湖北宜化集团安全生产部副部长，现任双环科技纯碱事业部经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
万年春，男，1964年 6月出生，大学学历。曾任湖北双环科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任湖北双环科技股份有限公司董事、副总经理。与
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
张拥军，男，1971年10月出生，中国共产党党员，大学专科学历，曾任宜化集团资本运营部副部长、宜化集团办公室副主任等职务，双环科技董事，董事会秘书。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
武芙蓉，女，1982年11月出生，硕士学历，中国共产党党员。曾任湖北宜化集团有限责任公司财务部副部长，湖北双环科技股份有限公司财务部部长、财务总监。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
独立董事候选人：
张建华，男，1971年 1月出生，大学本科学历，律师。曾任宜昌鑫成房地产开发股份公司任部门负责人，宜昌德胜律师事务所任专职律师,湖北普济律师事务所任副主任。张建华先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩。符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
向美英，女，1973年2月出生，硕士文化程度。曾任武汉职业技术学院助教、讲师，会计学副教授。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的情形。
李守明，男，1945年 9月生，中共党员，武汉大学经济与管理学院教授，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任湖北省会计高级职称评审专家、湖北省及武汉市科技咨询专家及湖北宜化、福星科技等公司独立董事。现任湖北宜化独立懂事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任公司独立董事的情形。