证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—060
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第三十二次会议通知于 2019年 10月 15日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2019年10月 25日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。
应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下议案，并同意将议案（1）、（2）和议案（4）提交2019年第四次临时股东大会审议批准：
（1）、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
公司第八届董事会至2019年 11月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届改选。
经公司提名委员会审查候选人资格，董事会提名刘其先生、何文彬先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生、余孝海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
本议案将提交公司 2019年第四次临时股东大会审议，本次提名的非独立董事候选人，需经股东大会采用累积投票制进行逐项表决。当选非独立董事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上各位非独立董事候选人的简历详见附件。
（2）、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
公司第八届董事会至2019年 11月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届改选。经公司提名委员会审查候选人资格，董事会提名吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士为第九届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人李晗女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人吴黎明先生、宋文吉先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案将提交公司 2019年第四次临时股东大会审议，本次提名的独立董事候选人，需经股东大会采用累积投票制进行逐项表决，且需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。当选独立董事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上各位独立董事候选人的简历详见附件。
独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事意见详情请见公司登载于2019年 10月29日的《证券时报》和巨潮咨询网的相关公告。
（3）、公司2019年第三季度报告
没有董事对公司 2019年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
（4）、关于修改《公司章程》的议案
公司已于 2019年9月 12日完成2018年限制性股票的授予登记工作，向85名激励对象授予了合计 195.40万股限制性股票，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2019]第 000347号《验资报告》，本次限制性股票授予登记后，公司总股本由205,243,738股增加至207,197,738股。公司注册资本将由人民币205,243,738元变更为人民币207,197,738元。董事会同意对《公司章程》相关条款做出相应修订，具体如下表：
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|原内容|修改后的内容|
|第七条 公司注册资本为人民币205,243,738.00 元。|第七条 公司注册资本为人民币207,197,738 元。|
|第二十一条 公司的股本结构现为：全流通普通股205,243,738.00 股。|第二十一条 公司的股本结构现为：普通股207,197,738.00股。|

修订后的《公司章程》（草案）登载于2019年10月 29日的巨潮咨询网。
（5）、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2019年11月 13日召开公司2019年第四次临时股东大会，并按规定发布《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于2019年 10月29日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—063的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》）。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日
附件：
一、非独立董事候选人的简历：
（1）刘其，男，汉族，本科毕业，工程师。2007年 4月至2015年 12月，任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“惠州德赛”）副总裁；2015年12月至今，任广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）董事副总裁。为本公司第八届董事会董事长。
截至本公告披露日，刘其先生持有已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票 50,000股。任控股股东德赛集团董事副总裁，与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
（2）何文彬，男，汉族，本科毕业，经济师。2001年至2012年，任惠州市德赛视听科技有限公司副总经理；2012年9月至 2014年4月，任德赛汽车电子事业部总经理助理；2014年4月至 2014年7月，任本公司副总经理，2014年 7月至今，任本公司总经理。为本公司第八届董事会董事、总经理。
截至本公告披露日，何文彬先生持有已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票 40,000股。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
（3）李兵兵，男，汉族，硕士研究生，高级会计师。2003年 3月至 2015年 12月，任惠州德赛副总裁；2015年 12月至今，任德赛集团董事副总裁。为本公司第八届董事会董事。
截至本公告披露日，李兵兵先生未持有公司股票。任控股股东德赛集团董事副总裁，与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
（4）钟晨，男，汉族，本科毕业，高级工程师。2003年3月至 2015年12月，任惠州德赛副总裁；2015年 12月至今，任德赛集团董事副总裁。为本公司第八届董事会董事。
截至本公告披露日，钟晨先生未持有公司股票。任控股股东德赛集团董事副总裁，与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
（5）白小平，男，汉族，本科毕业。2004年 12月至 2015年10月，任惠州德赛投资发展部总经理；2015年 10月至今，任德赛集团投资发展部总经理。为本公司第八届董事会董事。
截至本公告披露日，白小平先生未持有公司股票。任控股股东德赛集团监事会监事、投资发展部总经理，与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
（6）余孝海，男，汉族，本科毕业，经济师。2009年9月至 2015年 10月，任
惠州德赛法律事务部总经理；2015年 10月至今，任德赛集团法律合规部总经理。为本公司第八届董事会董事。
截至本公告披露日，余孝海先生未持有公司股票。任控股股东德赛集团法律合规部总经理，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
以上六位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
二、独立董事候选人的简历：
（1）吴黎明，男，汉族，硕士，教授。1981年1月起在广东工业大学（（前身为广东机械学院）任职，历任机械系教师、机电教研室主任、副教授、研究所所长、教授、信息工程学院副院长等职，现任广东工业大学教授、机电工程学院系主任。
（2）宋文吉，男，汉族，博士，中国科学院研究员。2009年 7月起在中国科学院广州能源研究所任职，历任高级研究助理、课题组长、研究室副主任等职（主要从事大规模储电及控制的技术研发及产业化推广工作）。
（3）李晗,女，汉族，博士，副教授，硕士生导师。2006年6月至 2008年3月任广州市财政局科员，2008年 4月至2014年 7月任财政部广东监管局副主任科员、主任科员，2014年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现为广东外语外贸大学副教授、硕士生导师。
以上三位独立董事候选人相互之间及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未持有本公司股票，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。