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证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2015-047
维维食品饮料股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营需要和工商行政管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围：
第十三条原为经公司登记机关核准，公司经营范围为：
饮料（其他饮料类、固体饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现修订为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：
饮料（其他饮料类、固体饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。在核准的区域内以直销方式销售本企业生产的产品及其母公司、控股公司生产的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
本议案须经股东大会批准。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十三日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-060
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于控股子公司签订《嘉禾县黑臭水体整治及配套
设施建设 PPP项目工程总承包（EPC）合同》的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月19日，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）的控股子公司—湖南联泰嘉禾环境科技有限公司（下称“嘉禾环境”）与达濠市政建设有限公司（下称“达濠市政”）、湖南省建筑设计院有限公司（下称“湖南省院”）正式签订了《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP项目工程总承包（EPC）合同》（下称“合同”）。
公司分别于 2019年 1月 9日、2019年 1月 25日召开了第三届董事会第十三次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目合同>及项目涉及其他相关事项暨关联交易的议案》（公告编号“2019-002”，“2019-015”），同意按照《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP项目合同》及与达濠市政、湖南省院签订的《联合体协议》的约定，在项目公司成立之后，由项目公司与达濠市政、湖南省院签订 EPC工程总承包合同，由达濠市政负责该项目的施工及采购，并由达濠市政与湖南省院共同承接项目的设计工作。本次合同的签订已经履行相应的审议程序。2019年 2月 22日，项目公司嘉禾环境正式成立（公告编号“2019-026”）。
嘉禾环境与达濠市政、湖南省院签订的合同的工程概况、工程承包范围、合同工期及合同价款等内容与公司 2019年 1月 10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟设立项目公司与关联方签订EPC工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号“2019-005”）中的相关内容不存在重大差
异，请投资者查阅相关的公告。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2014-18号沧州大化股份有限公司
关于公司及相关主体承诺事项履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）的要求，沧州大化股份有限公司于2014年2月15日、3月29日披露了相关承诺人承诺事项的履行情况（详见公司2014-3、16号公告）。现就相关承诺人承诺事项履行情况的进展公告如下：
一、截止本公告日，除相关承诺方已经履行完毕的承诺之外，其他承诺事项承诺方均严格遵守。
二、公司及公司实际控制人、控股股东等承诺方高度重视承诺履行工作，对于暂不符合上市公司监管指引第4号文件要求的承诺，公司董事会已向实际控制人中国化工集团公司进行了汇报，中国化工集团公司目前正在就上述承诺的履行方案进行研究。
三、公司将依照中国证监会河北监管局的要求，就相关承诺方承诺事项履行进展情况持续进行公告。
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会
2014年4月30日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2018-034天津劝业场（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月31日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|123,620,577|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.6973|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议由公司董事长刘明先生主持。会议表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，其中董事何海颖女士、华永臣先生因工作原因无法出席本次会议，特委托董事庞伟先生、司永胜先生代为出席并签署本次会议决议及相关会议资料。
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,114,638|99.5907|505,939|0.4093|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所
律师：孔金荣、蒋璐
本所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津劝业场（集团）股份有限公司2018年11月1日
华友钴业关于持股5%以上股东减持股份计划的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-080浙江华友钴业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
信息披露义务人持股5%以上股东中非发展基金有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
●截至本公告披露日，中非发展基金有限公司(以下简称“中非基金”)持有浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）股份共计 29,917,248股，占公司总股本的5.59%。
●中非基金计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以不低于公司上一年度经审计的每股净资产值即4.46元/股的价格，减持不超过 5,351,900股公司股份，即不超过公司总股本的1%。
公司于2016年11月10日收到股东中非基金出具的《关于减持浙江华友钴业股份有限公司（华友钴业603799）股权的函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中非发展基金有限公司。
（二）持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
华友钴业关于持股5%以上股东减持股份计划的公告公司上市前做出的承诺，中非基金所持有的限售股于 2016年1月29日起全部解除限售，本次解除限售后，可上市流通股份数量为40,621,028股。截至本公告披露日，中非基金持有公司股份共计29,917,248股。
（三）相关承诺及减持股份情况：
1、根据中非基金在公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺：
（1）自华友钴业首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，中非基金不转让或委托他人管理其直接和间接持有的华友钴业首次公开发行股票前已经发行的股份，也不由华友钴业回购该部分股份。
（2）在中非基金持有的华友钴业首次公开发行新股前已发行股份锁定期届满 24个月内，中非基金若要减持首次公开发行新股前已发行股份（不包括在华友钴业首次公开发行股票后从公开市场中新买入的股份），则转让价格均不低于华友钴业上一年度经审计的每股净资产值。中非基金持有的华友钴业股份的锁定期限届满后24个月内，中非基金减持华友钴业股份时，应提前3个交易日通知华友钴业，并由华友钴业及时予以公告。
2、根据中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布的[2015]18号文要求“从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”。
3、自公司首次公开发行股票上市之日（即 2015年 1月 29日）至本公告披露之日，中非基金未出现违反相关减持规定和承诺的行为。
4、中非基金于 2016年 4月 16日通过公司披露了减持股份的相关计划，计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式减持不超过 10,703,800股公司股份,即不超过总股本的2%，详细内容见公司 2016-031号公告。2016年 5月 10日至 2016年 11月 7日，中非基金实施了上述减持计划，共计减持公司股份10,703,780股，占公司总股本的2%。减持计划实施完成后，中非基金仍持有公司股份共计29,917,248股，占公司总股本的5.59%。减持计划实施情况详见公司 2016-079号公告。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排：
华友钴业关于持股5%以上股东减持股份计划的公告2、减持数量：中非基金将根据市场情况，做出适当减持安排，减持数量不超过 5,351,900股，即不超过公司总股本的1%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
3、减持价格区间：根据中非基金在公司首次公开发行股票时作出的承诺,转让价格不低于公司上一年度经审计的每股净资产值，即不低于人民币4.46元/股；
4、减持方式：上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
（二）本次拟减持事项与此前已披露的承诺相一致。
（三）拟减持的原因：自身业务及资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：中非基金将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）中非基金不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促中非基金遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年11月10日
中国铁建股份有限公司 2018年公开发行可续期公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国铁建股份有限公司发行的中国铁建股份有限公司 2018年公开发行可续期公司债券（第一期）符合上海
证券交易所公司债券上市条件，将于2018年4月2日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交
易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|中国铁建股份有限公司 2018年公开发行可续期公司债券（第一期）|
|债券简称|18铁建Y1|
|债券代码|143502|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144502|
|发行总额（亿元）|30|
|债券期限|3+N年|
|票面年利率（%）|5.56|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2018年3月16 日|
|起息日：|2018年3月19 日|
|挂牌日：|2018年4月2 日|
|到期日：|2021年3月19 日|
|发行价格：|100元|

本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2018年公开发行可续期公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页
发行人：中国铁建股份有限公司年 月 日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-040
贵州燃气集团股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障生产经营规模扩大对流动资金的需求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合发展需要，公司拟根据市场环境和实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会分期发行注册金额不超过人民币10亿元的短期融资券。具体情况如下：
一、本次短期融资券的发行预案
1.注册和发行规模：拟注册短期融资券的规模不超过人民币10亿元；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行短期融资券。
2.发行期限：在注册有效期限内，每次发行短期融资券的期限不超过1年（含1年）。
3.发行利率：发行短期融资券的利率按照市场情况确定。
4.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。（国家法律、法规禁止的投资者除外）
5.发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6.募集资金用途：符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。公司拟使用本期募集资金中部分款项用于偿还银行借款，优化融资结构；同时，也将用于满足公司业务规模扩大带来的营运资金需求。
二、本次发行短期融资券的授权事项
根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，公司董事会将提请公司股东大会授权公司董事会，在注册有效期内，具体确定和办理发行短期融资券有关事宜，包括但不限于：
1.确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2.聘请发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；
3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与短期融资券发行相关的其它事宜；
6.上述授权在短期融资券的注册有效期内持续有效。
该事项已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019—026债券代码：122284 债券简称：13鲁金 02
债券代码：155270 债券简称：G19鲁金1
山东黄金矿业股份有限公司
关于 “13鲁金02”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司证券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司 2013年公司债券（第二期）（债券简称：“13鲁金02”）进行了跟踪评级。
联合评级于 2019年 5月 22日出具了《山东黄金矿业股份有限公司公司债券 2019年跟踪评级报告》（联合[2019]665号），维持本公司债券 “13鲁金02”的债项信用等级为AAA，维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。
投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《山东黄金矿业股份有限公司公司债券 2019年跟踪评级报告》。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会
2016年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《岳阳林纸股份有限公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司第六届董事会审计委员会委员，现就 2016年度工作情况向董事会报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2016年，公司董事会审计委员会由独立董事杜晶、雷以超及董事青雷三名成员组成，其中杜晶、青雷具有会计专业资格，杜晶担任主任委员。
二、董事会审计委员会履职情况
2016年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在审核公司财务信息、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面发表了相关意见或建议。
（一）召开审计委员会会议，为董事会相关事项决议建言献策
2016年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》以及《董事会审计委员会年度报告审议工作规程》等相关制度的规定，共计召开4次审计委员会会议，对定期报告、内控情况、审计机构聘任事宜进行了审议，具体如下:
2016年1月，审计委员会召开会议审阅了公司编制的2015年度财务会计报表，审计机构的审计计划及审计策略，并发表了审阅意见。
2016年3月，审计委员会及独立董事就2015年年报初步审计结果与公司财务主管人员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）召开沟通见面会。会议中，审计委员会对 2015年年报初步审计的结果与事务所、公司管理层进行沟通，并对有关事项提出建议。
2016年3月16日，审计委员会召开了2015年年度会议，审议了以下报告：公司2015年度财务会计报告、董事会审计委员会2015年度履职情况报告、公司2015年度内部控制评价报告，同意将2015年度财务会计报告作为年报的组成部
分、2015年度内部控制评价报告提交董事会审议，将董事会审计委员会2015年度履职情况报告向董事会汇报。
2016年10月9日，审计委员会审议了公司提交的《关于聘任大信会计师事务所为公司2016年度审计机构及内控审计机构的提案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构及内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定；同意形成相关议案提交董事会会议审议。
（二）履行年报审计职能，合理表达相关事项的专业意见
2016年公司审计委员会通过召集会议、电话沟通等形式对公司2015年年度审计情况进行了跟踪。
审阅了审计机构提交的2015年度审计策略、审计工作计划，就上述审计工作计划与天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人进行了充分沟通并予以认可。在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的 2015年度财务会计报表，发表审阅意见如下：1、公司会计政策选用适当，财务会计报表合并范围和报表内容完整，报表合并基础准确；2、公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2015年12月31日的财务状况和2015年度经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2015年度的财务报告审计工作。
在会计师事务所审计期间，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师进行了沟通和交流。沟通的主要内容包括：营业外收入、林业资产、期间费用、往来款项、存货、应收账款的确认与计量以及内部控制缺陷等。审计委员会出具了沟通函回函，同意项目组的调整事项，对项目组要求补充提供的资料公司管理层应尽快提供。
按照相关规定要求，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2015年度审计报告初步审计意见后，审计委员会再次审阅了财务会计报表，发表审阅意见如下：1、该报表较真实、准确、完整地反映了公司截至2015年12月31日的财务状况和经营成果；2、同意以初审意见为基础制作 2015年年度报告；3、会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2015年年度报告。
（三）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2015年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，在为公司提供审计服务工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见。审计委员会对公司支付 2015年度的审计费用进行了审核，认为公司的聘请条款及支付的审计费用符合市场和公司的实际情况。
至 2015年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务已满5年，根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）中关于审计机构连续审计年限的规定，审计委员会向公司董事会建议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的财务报表审计机构。
（四）审阅公司的相关的财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了2015年年度报告及公司2016年一季度报告、半年度报告及三季度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况、经营成果及现金流量。
（五）指导公司内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司 2016年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真执行审计计划，对内部审计出现的问题提出指导性意见。
（六）监督内部控制制度的建设
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会以及经营层的运作规范，公司内部控制建设情况符合中国证监会治理规范要求。
公司董事会审计委员会积极推动公司内控建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
三、总体评价
综上，报告期内审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，遵循独立、客观、公正的准则，较好地完成了审计委员会相关工作，助推公司规范治理水平
的进一步提升。
杜晶 雷以超 青雷
岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-104
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月14日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|350,029,978|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.0250|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，公司董事杜宣、黄宇翔，独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务无法出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司总裁李结义，高级副总裁徐岷波，董事会秘书姚震，公司财务负责人周
永洪出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案1：《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|349,971,778|99.9833|58,200|0.0167|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》|1,484,349|96.2270|58,200|3.7730|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案1获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：彭文文、海潇昳
2、律师鉴证结论意见：
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、金证股份2018年第七次临时股东大会会议决议；
2、金证股份2018年第七次临时股东大会法律意见书。
深圳市金证科技股份有限公司2018年8月14日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2019-058尚纬股份有限公司
关于公司及全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、中标项目概况
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司尚纬销售有限公司于近期在核电、风电、轨道交通、化工、钢铁和建筑等市场领域中标的重要合同累计金额为 20990.88万元，占最近一个会计年度经审计营业收入的13.33%。现将中标项目的具体情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|市场领域|招标单位|项目名称|中标单位|中标金额（万元）|
|1|核电|中核龙原科技有限公司|霞浦示范快堆 LOT741B-核级电力电缆采购项目|尚纬股份有限公司|7882.17|
|2|风电|兴业中广核新能源有限公司|中广核兴业龙安51MW风电场电缆项目||1665.54|
|3|轨道交通|中铁四局集团电气化工程有限公司|合肥地铁4、5号线机电系统及安装项目||951.27|
|4||中国铁建电气化局集团有限公司|新建合肥至安庆铁路站后HAZH-9标四电及相关工程||907.06|
|5|化工|恒力石化（大连）化工有限公司|150万吨/年乙烯工程项目||3494.04|
|6|钢铁|安徽马钢设备检修有限公司|重型H型钢扎钢项目||2316.02|
|7||中钢设备有限公司|防城港钢铁基地焦化系统备煤焦炉工程|尚纬销售有限公司|1130|
|8||中钢设备有限公司|福建三钢闽光球团工程||968|
|9|建筑|重庆达疆实业有限公司|自贡邦泰熙贡府、天著项目||1676.78|
|合计|||||20990.88|

二、中标项目对公司当期业绩的影响
1.中标项目的执行将会对公司当期及未来经营产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力。
2.中标项目对公司业务独立性不构成影响。
三、风险提示
上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会造成不能履约或延期履约的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.中标通知书
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一九年十月十八日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2015-057号
重庆啤酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
委托理财履行完毕金额：人民币 10,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：63天
一、委托理财概述
截至本公告日，本公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司六厂（下称六厂）以下理财产品已经履行完毕，完结情况如下:
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|本金+实际收益|
|美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款|10,000,000.00|2015年10月19日|2015年12月21日|63天|2.50%|43,150.68|10,043,150.68|

（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于 2015年 10月 28日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司下属六厂本次办理的银行理财产品交易对方为巴黎银行（中国）有限公司，交易
对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
六厂本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。六厂与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
六厂开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，六厂账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对六厂现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
六厂办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，六厂委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（四）独立董事意见
公司独立董事于 2015年 10月 28日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为6,800.00万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2019-019民丰特种纸股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.005元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/5|－|2019/6/6|2019/6/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月22日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 351,300,000股为基数，每股派发现
金红利0.005元（含税），共计派发现金红利1,756,500元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/5|－|2019/6/6|2019/6/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
本次权益分配的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东嘉兴民丰集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.005元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.005元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月法定工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利
所得额全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含
1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0045元。
如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，税前每股实际派发现金红利人民币0.005元。
五、 有关咨询办法
对本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
联系电话：0573-82812992传真：0573-82812992
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会 2019年5月31日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-010债券代码：145481 债券简称：17动力01
北京动力源科技股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|
| 债权登记日：2019年4月19日|
| 债券付息日：2019年4月22日（因 2019年4月20日为节假日，故顺|
|延至其后的第1个交易日）|

由北京动力源科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2017年4月20日完成发行的北京动力源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2019年4月22日（因2019年4
月20日为节假日，故顺延至其后的第1个交易日）开始支付自2018年4月20日至2019年4月19日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：北京动力源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）。
2.债券简称及代码：债券简称为“17动力01”，债券代码为“145481”。
3.发行人：北京动力源科技股份有限公司。
4.发行规模和期限：本期债券的发行总规模是人民币1.7亿元，3年期。
5.债券利率：本期债券票面利率为5.70%。
6.计息期限：本期债券的计息期限自2017年4月20日起至2020年4月19日止。
7.还本付息方式：本期债券利息按年计息、按年支付，单利计息、不计复利。
债券到期一次还本，并在兑付日连同最后一期利息一并偿还。
8.债券发行批准机关及文号：《关于对北京动力源科技股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]2144号）。
9.债券形式：实名记账式公司债券。
10.付息日：在本期债券的计息期间内，每年的4月20日为上一计息年度的付息日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11.兑付日：本期债券的兑付日为 2020年4月20日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12.发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+，发行人的主体信用等级为A+，评级展望为稳定。
13.最新跟踪信用级别：根据大公国际资信评估有限公司于 2018年6月26日出具的《跟踪评级公告》（大公报SD[2018]469号），本期债券的信用等级为AA+，发行人的主体信用等级为A+，评级展望维持稳定。
14.上市时间和地点：本期债券于 2017年5月12日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
根据公司债券募集说明书的约定，“17动力01”票面利率为5.7%，每手“17动力01”（面值1,000元）派发利息57.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1.债权登记日：2019年4月19日。
2.债权付息日：2019年4月22日（因2019年4月20日为节假日，故顺延至其后的第1个交易日）。
四、付息对象
本次债券付息对象为截止2019年4月19日上海交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“17动力01”公司债券持有人。
五、付息办法
议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人债券持有人
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1）纳税人：本期债券的个人投资者；
2）征税对象：本期债券的利息所得；
3）征税税率：按利息额的20%征收；
4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
每手“17动力01”面值1,000.00元扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为45.60元。
2、居民企业债券持有人
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳，即每手“17动力 01”面值1,000.00元实际派发利息为57.00元（含税）。
3、非居民企业债券持有人
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）的规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息的相关机构
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|-|
|1.发行人：北京动力源科技股份有限公司|
|住所：北京市丰台区科技园区星火路 8号|
|联系人：何继红|
|联系方式：010-83682266-840|
|邮政编码：100070|
|2.主承销商：华西证券股份有限公司|
|住所：北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦 8层|
|联系人：杨鑫|
|联系方式：010-51662928|
|邮政编码：100045|
|3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|住所：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层|
|联系人：徐瑛|
|联系电话：021-68870114|
|邮政编码：200120|
|特此公告。|

北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十六日
江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交至公司第三届董事会第四次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金投入募投项目的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司以募集资金人民币 25,326.75万元置换已投入募投项目的自筹资金。
独立董事：潘立生、李旗号、顾其荣2018年6月26日
亿利洁能股份有限公司
重大资金往来控制制度
(2017年10月经公司第七届董事会第七次会议审议修订)
第一章总则
第一条为规范亿利洁能股份有限公司（包含纳入合并会计报表范围的子公司）（以下简称“本公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“关联方”）之间的资金往来，加强公司资金风险控制，防止发生关联方非经营性占用本公司资金，禁止关联方以经营性资金占用掩盖非经营性占用的行为，完善尽责问责机制，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。
本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》和《上海证券交易所股市上市规则》所界定的关联方。
第三条资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用指经营性占用以外的资金占用。公司应采取必要措施，建立防止关联方非经营性占用公司资金的长效机制。
第二章与关联方资金往来的管理措施
第四条公司与关联方之间的资金往来，应当以真实交易为基础。公司应规范关联交易并尽可能减少不必要的关联交易。
第五条公司与关联方发生的经营性资金往来中，应当规定结算或支付期限，严格限制占用公司资金。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代关联方偿还债务，为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，为关联方承担成本和其他支出；
6、证券监管部门认定的其他方式。
第七条公司与关联方的交易，除须符合国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件外，还应依照《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的要求，严格履行必要的审批和决策程序，并履行相应的报告和信息披露义务。
第八条公司与关联方订立交易合同，合同应明确约定关联交易款项支付时间、延迟支付处罚方式等条款。合同款项支付一般按月结算，允许根据双方协商结果或合同的特别约定定期支付。公司与关联方发生交易需要进行款项结算时，公司财务部门要将有关协议、合同等文件作为支付依据，并审查构成支付依据的事项是否符合《公司章程》及其它治理准则所规定的决策程序，并将有关决策文件备案。
第九条公司在执行资金管理与使用制度过程中，涉及到公司与关联方资金往来的，一律严格按合同约定支付，并应当遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第十条公司财务部门应当按月度认真核算、统计公司与关联方之间的资金往来事项，并将月度末的关联方资金往来结算统计结果及时报告给公司总经理。
第十一条公司审计部门对关联方占用公司资金情况进行定期内审工作，相关内审结果要及时报告给公司总经理，确保公司资金安全和经营活动的正常进行。
第十二条公司聘请的财务审计机构在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，应按照证监会、交易所的规定，对公司存在关联方占用公司资金的情况出具专项说明，并在年度报告中予以披露。
第三章重大资金往来的问责机制
专项小组的组长由公司董事长担任，成员包括总经理、财务负责人、董事会秘书。
公司董事长是防范资金占用的第一责任人。未经董事长同意，造成重大资金往来或失控将追究财务负责人的责任。
第十四条董事、监事、高级管理人员对重大资金往来的监管责任和义务：公司董事、监事、高级管理人员，对维护公司资金安全负有法定义务。在决策、审核、审批及直接处理公司与关联方的资金往来事项时，上述人员如未能履行忠实勤勉义务，甚至协助、纵容关联方、非关联方侵占公司资产，给公司造成损失的，应当予以赔偿。
对具体责任人，将视其情节轻重按照相应程序罢免其职务，直至向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有关部门追究其行政、刑事责任。
第十五条公司如发现关联方发生非经营性占用公司资金情形的，董事会应立即采取有效措施要求占用资金的关联方停止侵害、返还占用资金、赔偿损失。
当占用资金的关联方拒不纠正时，公司应及时采取诉讼、财产保全等司法救济措施避免或减少损失，以保护公司及股东的合法权益。公司董事会应及时向中国证监会内蒙古证监局和上海证券交易所报告相关情况并履行信息披露义务。
公司如发现关联方有以经营性资金占用掩盖非经营性资金占用公司资金情形的，应依照发生非经营性占用公司资金的方式处理，立即报告中国证监会内蒙古证监局，做好信息披露工作，并迅速启动和落实责任追究机制。
第四章附则
第十六条本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据届时有效的有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时修订本制度。
第十七条本制度解释权归属公司董事会。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇一七年十月
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-033
南京多伦科技股份有限公司
关于取消投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》，具体内容详见公司在指定媒体披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2017-006）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-007）。
二、最新进展
受人才引进等因素影响，结合公司布局调整需要，经公司董事会研究决定，取消投资设立无锡多伦智慧交通科技有限公司。因拟设立的全资子公司尚未完成相关手续，故取消全资子公司的设立对公司没有任何影响。
2017年7月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案由公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2019-019
债券代码：122364 债券简称：14渝路 01
债券代码：122368 债券简称：14渝路 02
重庆路桥股份有限公司
关于收回信托计划投资本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司资产结构，有效提高公司闲置资金的使用效率，经重庆路桥股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十一次会议、2017年第一次临时股东大会批准，公司投资 7.35亿元资金参加重庆国际信托股份有限公司向合格投资者公开发行的“重庆信托·恒瑞4号集合资金信托计划（第二期）”（详见公司临时公告2017-014、2017-015、2017-017），预期年收益率为6.0%，该信托期限为2年。
截止 2019年 9月 27日，公司收回信托投资本金 7.35亿元，实现信托投资收益7,837.50万元。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司2019年9月28日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2016-026普莱柯生物工程股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016年 4月 28日以电话、邮件等形式发出会议通知，并于 2016年 5月4日以现场加通讯的方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举孙进忠先生为公司副董事长。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任秦德超先生为公司总经理。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任赵锐先生为公司董事会秘书。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于调整公司副总经理张立昌薪酬的议案》
同意对公司副总经理张立昌的基本年薪进行调整。
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司董事会 2016年5月4日