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证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-070福建圣农发展股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道情况
近日，有媒体刊登了“债务违约集中爆发雨润等 5家企业成‘定时炸弹’”的报道，文中提到“福建圣农发展：据CICC，这家位于福建东南部的禽类饲养、屠宰企业，在明年1月22日将有4亿元人民币（票息6%）债务到期，三季报显示公司拥有现金及现金等价物 4.39亿元，仅能覆盖短期债务的13%。今年前三季度该公司净利润同比下滑376%，鸡价的低迷是业绩下行主要原因。”
二、澄清说明
针对上述媒体报道的事项，公司现就相关情况说明如下：
1、自 2012年以来，受“速生鸡”、“H9N7”、“福喜事件”等负面事件影响，我国的白羽肉鸡行业形势整体低迷，行业整体处于亏损状态。尽管行业面临一定困难，但得益于公司一体化生产经营模式和良好的客户结构和科学、高效的内部管理，公司的经营状况保持稳定、正常。
白羽肉鸡行业的长期低迷也推动了行业自身的“自我去产能”。另外，近三年来，我国的祖代鸡引种量也呈快速下降趋势，2014年祖代鸡数量（119万套）较 2013年（154万套）同比下降超过20%，2015年由于美国和法国先后发生禽流感，我国对美国和法国的也先后实施了祖代鸡引种禁令，促使我国的白羽肉鸡
供给量锐减（公司估计 2015年全年引种量约为 70万套），未来，我国的白羽肉鸡将呈现供给达到均衡状态甚至偏紧。为此，公司判断“我国的白羽肉鸡行业明后年可能因供给紧缺而迎来行情的向好和反转”。
2、截止至2015年9月30日，母公司资产负债率为36.62%，合并报表后的资产负债率为47.36%，属于正常、合理水平。同时，公司于 11月 16日收到银行间市场交易商协会接受注册的通知，协会同意公司两年内发行超短期融资券注册金额30亿元。
3、公司自成立以来，在过去的33年里，对于银行借款（或其他债务）都能按期还本付息，从未发生过逾期或展期债务的情况，也从从未发生过拖欠利息的情形。公司资信状况良好，公司在建设银行、农业发展银行等的信用等级为AA，在中国银行的信用等级为A。目前，公司与各大银行均保持良好的合作关系，银行融资渠道整体畅通。
4、公司实际控制人基于对公司发展的信心及行业未来趋势好转的看好，将在必要时为公司提供坚实的财务支持。
三、必要提示
1、公司指定法定信息披露的媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐096
金卡高科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易
及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人杨斌先生的通知，杨斌先生近期办理了股票质押式回购交易及部分股份解除质押的手
续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨斌|是|1,700,000|2016年10月13日|兴业证券股份有限公司|2.58%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨斌|是|1,850,000|2016年4月7日|2016年10月14日|兴业证券股份有限公司|2.81%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨斌先生直接间接合计持有本公司股份65,946,880.78股，占公司总股本的36.64%，其所持有的公司股份累计被质押26,025,715股，占公司总股本的14.46%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十七日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-017南方泵业股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：南方泵业、代码：300145）已于2015年4月22日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于2015年4月22日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南方泵业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》。
截至目前，相关工作仍在进行中，因该事项仍存在重大不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：南方泵业、代码：300145）自2015年4月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-018
西安天和防务技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年3月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年3月1日以现场、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于在新疆投资设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金人民币5,000万元在新疆投资设立全资子公司，作为公司在新疆拓展安防领域业务的本地化企业，注册资本为人民币5,000万元，公司拥有其100%股权（上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理机关最终核准内容为准）。董事会授权管理层具体办理相关注册登记等事项。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司在新疆投资设立全资子公司事项的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《公司关于在新疆投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于在商洛市投资设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金人民币10,000万元在陕西省商洛市投资设立全资子公司，具体实施建设公司军民融合科技园项目，注册资本为人民币10,000万元，公司拥有其100%股权（上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理机关最终核准内容为准）。董事会授权管理层具体办理相关注册登记等事项。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司在商洛市投资设立全资子公司事项的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《公司关于在商洛市投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司第三届董事会审计委员会目前成员为2名，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》的相关规定，经公司董事长贺增林先生提名，同意补选董事张发群先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（张发群先生简历见附件）
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
附件：张发群先生简历
张发群先生，1962年出生，本科，计算机专业，中国国籍，无境外永久
居留权。1983年-2003年任职于军方某部；2003年-2006年任西安天伟电子系
统工程有限公司副总经理；2004年起历任公司前身西安天和投资控股集团有
限公司市场总监、副总裁等职。现任公司董事、副总经理。
安信证券股份有限公司
关于广东拓斯达科技股份有限公司
持续督导期间 2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：拓斯达|
|保荐代表人姓名：温桂生|联系电话：010-83321201|
|保荐代表人姓名：田竹|联系电话：010-83321197|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0，会前均审阅相关议案|
|（2）列席公司董事会次数|0，会前均审阅相关议案|
|（3）列席公司监事会次数|0，会前均审阅相关议案|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无重大问题|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及或股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东股份的限售安排和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2．公司持股 5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|3．公司及其控股股东、董事（独立董事|是|不适用|

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|除外）及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|||
|4．公司及其控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管 理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5．公司董事及高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|6．公司上市后利润分配规划和计划相关承诺|是|不适用|
|7．公司控股股东暨实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8．公司控股股东暨实际控制人关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9．公司控股股东暨实际控制人关于避免资产占用的承诺|是|不适用|
|10．公司控股股东暨实际控制人关于员工社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|11．公司控股股东暨实际控制人关于房屋租赁的承诺|是|不适用|
|12．公司及其主要股东、董事、监事及高级管理人员作出公开承诺事项的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|因范道远先生从安信证券离职，安信证券安排田竹接替从事相关持续督导工作|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司续督导期间2017半年度跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人：
温桂生 田竹
安信证券股份有限公司2017年 9月 7日
中信证券股份有限公司
关于 TCL集团股份有限公司控股子公司
深圳市华星光电技术有限公司“星居计划”二期无息住房贷款计划的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为 TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对TCL集团的控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）“星居计划”二期无息住房贷款计划进行了核查，情况如下：
一、华星光电“星居计划”二期无息住房贷款计划的主要内容
2015年 2月 5日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的议案》，公司控股子公司华星光电推出了“星居计划”一期项目，拟在 3年时间内，分期投入 2亿元人民币，委托银行向深圳华星员工发放上限不超过30万元的5年期无息贷款，帮助骨干员工购置安居房。截至 2016年 2月，“星居计划”一期项目共发放贷款 6,085.82万元，发放对象230人。
鉴于深圳、东莞和惠州房价近年上涨幅度较大，员工筹集首付及归还银行贷款的压力持续增长，原星居计划一期项目上限为30万元的无息贷款对员工购房的支持效应减弱。为秉持“星居计划”项目有效保留人才，提升员工的幸福感和稳定度的宗旨，华星光电拟提前结束“星居计划”一期项目，将华星光电一期剩余资金滚动进入二期，同时将项目范围从华星光电母公司（以下简称“深圳华星”）扩大至华星光电子公司武汉华星光电技术有限公司（以下简称“武汉华星”）。
“星居计划”二期总体规划：1、深圳华星“星居计划”一期、二期总体投入维持 2亿元不变，使用深圳华星自有资金，覆盖率约18.26%（覆盖率=理论
申请人数/3年内符合条件员工总数）；2、武汉星居基金：武汉华星新投入5,000万元，使用武汉华星自有资金，覆盖率约19.49%。通过委托银行向华星光电部长级（含）以下职员、服务满 2年、最近 1年年度绩效等级为 B或以上，家庭名下在工作地及购房地无房产或房产转让已超过5年的员工发放贷款。深圳华星员工用于在深圳、东莞或惠州购买家庭住房的首付；武汉华星员工用于在武汉购买家庭住房的首付。
按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》年的相关规定，本次无息贷款项目不构成关联交易，该事项构成对外提供财务资助，已经公司第五届董事会第二十次会议批准通过。
二、提供财务资助的主要内容
1、星居计划的主要内容
“星居计划”启动时间预计在 2016年4月。
深圳星居基金：深圳华星“星居计划”一期、二期总体投入维持2亿元不变，使用深圳华星自有资金，覆盖率约18.26%。深圳华星员工用于在深圳、东莞或惠州购买家庭住房的首付。
武汉星居基金：武汉华星新投入5,000万元，使用武汉华星自有资金，覆盖率约19.49%。武汉华星员工用于在武汉购买家庭住房的首付。
贷款额度：个人目标年薪×50%×5，深圳上限 50万元，武汉、东莞、惠州上限25万元，且贷款额度不得超过首付金额的70%。
2、被资助对象的条件
被资助的贷款对象需同时满足以下条件：
（1）华星光电部长级（含）以下职员、服务满2年；
（2）最近1年年度绩效等级为B或以上；
（3）家庭名下在工作地及购房地无房产或房产转让已超过5年。
与公司存在关联关系的员工不能申请或获得该贷款。
3、还款规则及风险防范措施
在维持一期风险管理政策的基础上，新增以下措施：
（1）员工征信符合要求，担保公司因特殊原因不提供担保时，员工可使用本人或第三人持有的华星光电股权担保，此时仍无法提供股权担保时，员工可使用本人或第三人已经结清银行贷款的房产进行抵押担保；
（2）在规定时间内无法提供购房证明材料，需将贷款一次性归还公司，同时承担该笔贷款的全部担保费用（含公司支付部分）,并从放款之日起每天按全部贷款金额的万分之二点五（逾期利息的一半）向公司支付利息。
4、特别说明
（1）“星居计划”二期贷款计划的管理方式、资格审核、期限、还款规则、逾期管理等，维持“星居计划”一期相关政策；
（2）武汉华星“星居计划”各项政策与深圳华星保持一致，武汉华星参照深圳华星模式，寻找委托贷款管理机构、担保机构、保险机构等；
（3）考虑到目前行业人才的竞争态势，对华星光电执委会审议认定的关键人员，可从星居基金中提供额度不高于目标年薪3倍、上限不高于90万、期限不超过8年的无息贷款，用于在本方案中的购房地购房时使用，具体使用范围由华星光电执委会审议。
三、已履行的内部审批程序
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《TCL集团股份有限公司关于华星光电“星居计划”二期无息住房贷款计划的议案》。
公司独立董事对提交第五届董事会第二十次会议审议的此项无息住房贷款计划的议案发表了独立意见：华星光电“星居计划”二期无息住房贷款项目有利于促进员工安居乐业，降低员工流失风险，提升员工稳定性，有利于提升员工幸福感和满意度，有利于增强华星光电的竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形，本计划决策程序合法、合规。我们同意华星光电“星居计划”无息住房贷款计划。
四、保荐机构的核查意见
中信证券通过与TCL集团相关员工进行交流，审阅华星光电“星居计划”无息住房贷款计划内容及相关协议，对该贷款计划的必要性、合理性及相关保障措施进行了核查。经核查，中信证券认为：公司本次提供无息住房贷款的对象均为公司控股子公司华星光电及其子公司的员工，风险处于可控制范围，并有利于促进员工安居乐业，提升员工稳定性。
TCL集团召开董事会，审议通过了“星居计划”二期无息住房贷款计划，独立董事对本计划出具了独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于TCL集团股份有限公司控股子公司深圳市华星光电技术有限公司“星居计划”二期无息住房贷款计划的核查
意见》之签章页）
保荐代表人：
王胥覃
孙洋
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-058湖南中科电气股份有限公司
关于投资设立宁波科泓产业投资中心（有限合伙）完成私募投资基金备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 25日召开的公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立产业投资基金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币2亿元，和其他专业机构、投资者发起设立产业投资基金。该产业投资基金主要投资于海洋工程及军工、材料和环境技术等产业领域，符合公司未来发展方向的、具有良好发展前景的目标企业或资产。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2016-009）。
2016年 4月 27日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于签订<宁波科泓产业投资中心（有限合伙）有限合伙合同>的公告》（公告编号：2016-024），公司与宁波智泰投资管理有限公司（以下简称“宁波智泰”）、嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“浙华紫旌”）、宁波真如投资管理有限公司（以下简称“宁波真如”）签署《宁波科泓产业投资中心（有限合伙）有限合伙合同》，拟共同发起设立宁波科泓产业投资中心（有限合伙）（以下简称“产业投资中心”）。产业投资中心目标认缴总额人民币50,000万元，公司以自有资金出资人民币16,000万元。
2017年 9月 25日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于投资设立宁波科泓产业投资中心（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2017-055），公司与宁波智泰、浙华紫旌、宁波真如签订了新的合伙合同，全体合伙人一致同意减少产业投资中心目标认缴总额，产业投资中心的规模由人民币 50,000万元变更为人民币21,500万元，产业投资中心资金募集完毕。
近日，公司收到基金管理人宁波智泰投资管理有限公司的通知，产业投资中心已根
据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SW0811），具体内容如下：
基金名称：宁波科泓产业投资中心（有限合伙）
管理人名称：宁波智泰投资管理有限公司
备案日期：2017年9月29日
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-31
中原环保股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
（二）业绩预告类型：同比增长
（三）业绩预告情况：
预计数与上年同期公告对比
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|项目|本报告期|上年同期||
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|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 10000 万元——12800 万元|盈利：3695万元|盈利:723万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.37-0.48 元|盈利：0.14元|盈利：0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润同比增加较多的主要原因是：（1）由于本公司与第二大股东郑州市污水净化有限公司进行重大资产重组，本次重组属于同一控制下的企业合并，2016年 4月 15日，双方对此业务涉及的标的资产实施了交割，本公司已按照同一控制下企业合并的相关规定，进行了账务处理，交割后，标的资产马头岗、南三环、五龙口污水处理厂均正常运营，产生运营利润，因此同比使本公司利润相应增加。
（2）依据同一控制下企业合并的相关规定，此业务自本期期初至交割日产生的收入、成本费用及利润均应并入合并报表范围，按照特许经营协议，标的资产自 2016年 1月 1日起商业化运营，此业务自本期期初至交割日产生的利润为 4656万元。
（3）由于此业务合并属于同一控制下企业合并，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此在本报告期需对比较期报表进行追溯调整,郑州市污水净化有限公司在 2016年 1月 1日之前采用的是非商业化运营模式，以支定收，去年同期该业务亏损 2972万元，去年同期上市公司净利润 3695万元，经追溯调整后上市公司去年同期净利润为 723万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的 2016年半年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-072厦门紫光学大股份有限公司
关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）于 2018年 6月19日召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、短期保本型和非保本型理财产品，额度不超过 150,000万元人民币，授权期限自2018年7月5日至2019年7月4日。并同意授权公司经营管理层在额度内，按实际情况分配额度，进行具体的项目决策和实施，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概述
1.投资目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
银行发行的保本型和非保本型理财产品。
4.资金来源
公司闲置自有资金。
5.投资期限
2018年7月5日至2019年7月4日。
6.公司拟授权公司经营管理层在额度之内，进行具体的项目决策和实施。
7.决策程序：此项议案已经第八届董事会第三十次会议审议通过，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2018年度第三次临
时股东大会审议。
8.本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1.风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2.拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司内审部门、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司的影响
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过适度的投资理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于 2017年 6月 19日召开 2017年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于在未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下使用不超过人民币 150,000万元的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品，并同意授权公司经营管理层在额度内进行具体的项目决策和实施。购买理财产品的额度在2017年7月5日至2018年7月4日内可以滚动使用。
在上述决议有效期内，公司及下属子公司滚动购买银行理财产品累计发生额为 198,150万元。其中，已到期理财产品金额为 144,780万元，累计取得投资收益3,712.91万元，尚未到期的理财产品金额为53,370万元。未超过公司股东大会授权购买理财产品的额度及投资期限。
五、公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为：“考虑到公司现有的业务情况和商业模式，公司未来会持续保有较大规模的闲置自有资金，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币15亿元闲置自有资金购买由商业银行发行的保本型和非保本型理财产品，以增加公司收益。
公司就《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的审议程序符合相关规定。公司已制定《证券投资管理制度》，内控程序健全，能够有效控制证券投资风险，确保资金安全。该事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事，同意公司及下属控股子公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金购买由商业银行发行的保本型和非保本型理财产品。基于以上独立判断，我们同意上述事项，并同意将其提交股东大会审议。”
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。公司将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时
报》、《中国证券报》及时披露本次收购事项的相关进展。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-026
深圳市英维克科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年1月12日召开了第二届董事会第三次会议，根据公开发行股票结果审议并通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2017年1月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市英维克科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-005）。
公司于2017年3月28日召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2017年 3月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市英维克科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。
公司于 2017年 4月 14日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，对公司经营范围进行了修改。具体内容详见2017年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。
公司近期已办理完成注册地址、经营范围等事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
本次工商变更登记的主要事项：
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|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|注册地址|深圳市宝安区观澜街道大布巷社区梅观高速路东侧鸿信工业园 9号厂房1-3楼|深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园 9号厂房1-3楼|

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|2|经营范围|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备的研发、组装、生产与销售；承接设备温控系统、节能系统、机电一体化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；能源监测及运营管理、合同能源管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、户外机柜、机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调、军用空调、特种空调、不间断电源、数据中心微模块系统、机房系统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、电池的设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修；承接设备温控系统、节能系统、机电及建筑智能化的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研究、开发及销售；能源监测及运营管理、合同能源管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）|

特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-093冠福控股股份有限公司
关于银行基本存款账户资金被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到工商银行德化县支行电话通知，知悉公司在该银行开立的基本存款账户资金被冻结，经自查和核实，现将具体情况公告如下：
一、资金冻结的基本情况
1、开户银行：中国工商银行股份有限公司德化县支行
2、帐户类型：基本存款帐户
3、申请冻结金额：50,718,133.34元
4、实际冻结金额：22,786.37元
二、资金冻结原因
根据公司已获得的相关信息，得知本次基本存款账户资金被冻结的原因是公司在2018年1月向福建华通银行股份有限公司（以下简称“华通银行”）借款5,000万元，由于借款合同的还款期限约定等原因产生纠纷。公司正与华通银行核实相关情况，并已同步启动与华通银行就前述纠纷的谈判。此外，公司也正在与有关法院进行沟通，了解相关情况，查实资金被冻结的具体情况。
三、本次资金被冻结对公司的影响
公司是一家控股型企业，母公司不经营具体业务，主要由三家控股子公司负责生产经营：能特科技有限公司负责的业务为医药中间体、维生素E研发、生产、销售；上海塑米信息科技有限公司负责的业务为塑贸电子商务；上海五天实业有限公司负责的业务为投资性房地产租赁经营；其他的黄金采矿业务、商业保理业务都由其他的控股子公司负责经营。本次资金被冻结的银行账户是母公司的基本
存款账户，但金额较小，占公司最近一期经审计净资产的0.0004%，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
截至本公告披露日，上述基本存款账户资金被冻结，公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在以上指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十八日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-057
关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声
自愿性股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。A全区
特别提示：
1、为促进公司长远持续发展，公司实际控制人陈沛欣先生和董事长杨泽声先生希望引入新的战略投资者。公司控股股东Motic Holdings Co.Limited（麦克奥迪控股有限公司，以下简称“麦迪控股”）、股东 Speed Fair CompanyLimited（香港协励行有限公司，以下简称“香港协励行”）拟向建投华科投资股份有限公司转让其持有的公司部分股份（以下简称“本次交易”）。麦迪控股、香港协励行分别系公司实际控制人及董事陈沛欣、董事杨泽声控制的公司。陈沛欣、杨泽声于公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“IPO”）时曾作出承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%。本次交易超过了陈沛欣和杨泽声各自承诺的股份限售比例，需提交股东大会审议豁免陈沛欣和杨泽声关于间接持股的限售承诺。
2、本次事宜已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，本次股东大会是否通过存在不确定性风险，敬请广大投资者注意风险。
一、概述
近日，公司收到实际控制人兼董事陈沛欣、董事杨泽声分别发来的《关于提请豁免股份限售承诺相关事宜的函》，为了促进各方更好的合作，做大做强上市公司，其分别控制的麦迪控股、香港协励行有意向通过协议方式转让其各自持有的公司部分股份。根据陈沛欣、杨泽声在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有
的发行人股份总数的25%。本次交易中，麦迪控股拟转让17.61%，香港协励行拟转让10.39%，超过了陈沛欣和杨泽声各自承诺的限售比例。因此，陈沛欣和杨泽声特此向公司董事会、股东大会申请豁免上述关于间接持股的限售承诺。
2019年11月21日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的议案》，同意豁免陈沛欣、杨泽声于公司首次公开发行股份时所作出的股份限售承诺，董事陈沛欣、杨泽声作为关联董事回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见。本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，关联股东应就本议案回避表决。现将具体情况说明如下：
二、公司实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况
截止本公告日，公司实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声于 IPO时作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺主|||||||
||||承诺内容||承诺期间||履行情况|
||体|||||||
|陈沛欣||自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。||2012年07月26日至2015年07月26日||严格履行完毕||
|||对其直接或间接持有的发行人股份，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股||任职期间||正在履行||

|||||
|-|-|-|-|
||份总数的25%。|||
|杨泽声|对其直接或间接持有的发行人股份，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%。|任职期间|正在履行|

三、申请豁免股份限售承诺的背景及原因
伴随中国整体经济的转型升级，为促进公司长远持续发展，公司实际控制人陈沛欣先生与董事长杨泽声先生希望通过包括但不限于让渡公司控制权等方式为公司引入新的战略投资者，并以此助推公司现有业务的持续增长及在智慧互联等新兴产业的积极布局。公司控股股东麦迪控股、股东香港协励行拟向建投华科投资股份有限公司转让其持有的公司部分股份。麦迪控股、香港协励行分别系公司实际控制人及董事陈沛欣、董事杨泽声控制的公司。陈沛欣、杨泽声于公司 IPO时曾作出承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%。本次交易超过了陈沛欣和杨泽声各自承诺的股份限售比例，需提交股东大会审议豁免陈沛欣和杨泽声关于间接持股的限售承诺。
根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第三条的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。
据此，陈沛欣和杨泽声间接持有的麦克奥迪股份限售为自愿性限售。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。
四、本次豁免承诺对于公司的影响
本次申请豁免的承诺为间接持有锁定承诺，相关承诺的豁免有利于积极推进
本次股权转让事宜，下一步协议转让如能顺利实施，可以更好的推动公司的发展，
为全体股东创造更多收益。
本次豁免事项不会对上市公司未来发展造成不利影响，不会损害中小股东的合法权益。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次豁免将有利于公司实际控制人兼董事陈沛欣和董事杨泽声股权转让协议转让的顺利进行，可为公司引入国资背景战略投资者，使其在金融及业务支持等方面与公司建立全面、深入、可持续的战略合作伙伴关系，可以更好的推动公司的发展，为全体股东创造更多收益。本次豁免自愿性股份锁定承诺符合《监管指引第4号》等法律法规的规定，公司董事会同意本次豁免陈沛欣、杨泽声股份限售承诺相关事项申请，本事项关联董事已回避表决。
六、监事会意见
经认真审核，监事会认为：本次豁免陈沛欣、杨泽声股份限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；本次豁免陈沛欣、杨泽声股份限售承诺相关事宜的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
经审查，我们认为，陈沛欣、杨泽声提请豁免股份限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意本次豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜，并将该议案提交股东大会审议。
八、其他事项
1、本次豁免尚须需提交公司股东大会审议通过，最终能否顺利通过仍存在
不确定性。
2、公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、《关于提请豁免股份限售承诺相关事宜的函（陈沛欣）》；
3、《关于提请豁免股份限售承诺相关事宜的函（杨泽声）》。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2019年11月23日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－029大连天宝绿色食品股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2015年年度权益分派方案已获2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2015年年度股东大会审议通过的2015年年度利润分配方案为：以当前公司总股本547,485,824股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。
2、本次实施权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2015年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离公司2015年年度股东大会审议通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本547,485,824股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月16日，除权除息日为：2016年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****299|大连承运投资集团有限公司|
|2|01*****816|黄作庆|
|3|08*****300|大连华晟外经贸投资有限公司|
|4|08*****804|深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）|
|5|08*****503|大连天宝绿色食品股份有限公司－第一期员工持股计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月7日至登记日：2016年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：大连市金州新区拥政街道三里村624号公司证券部
咨询联系人：孙立涛
咨询电话：0411—39330110
传真电话：0411—39330208
七、备查文件：
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司2015年年度股东大会决议。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一六年六月七日
恒逸石化股份有限公司
全体董事、监事和高级管理人员关于资料真实性、准确性、完整性的承诺书
恒逸石化股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：公司董事会及全体董事、监事和高级管理人员保证公司就本次交易所提交的法律文件内容真实、准确、完整，并对其中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
恒逸石化股份有限公司二〇一八年三月十三日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-033云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项前期公告情况
2019年4月26日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金4,000万元出资设立全资子公司云南临沧锗业智能系统技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。
详细内容请见公司于2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。
二、对外投资的进展情况
近日，全资子公司完成了相关工商注册登记手续，并取得了由临沧市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司
统一社会信用代码：91530900MA6NRBDRXF
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱知国
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2019年05月 06日
营业期限：2019年05月 06日至长期
住所：云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝组 168号（鑫圆股份公司内）
经营范围：矿山资源高密度电法测量勘探工程的开发及运用；矿山井巷工程智能控制系统设计及施工；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线及数据内容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2019年 05月 08日
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|浙江乔治白服饰股份有限公司|
|2016 年度独立董事述职报告|
|（尤敏卫）|

各位股东及股东代表：
在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2016年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用，现将 2016年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况：
报告期内，本人参加了任职后的两次董事会会议，无缺席或委托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
(二)出席股东大会情况：
2016年度，本人未出席公司股东大会。
二、发表声明和独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公
司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意 见 类型|
|2016年9月1日|关于选举公司第四届董事长和副董事长的独立意见；关于聘任公司高级管理人员的独立意见；关于聘任公司审计部负责人的独立意见；关于聘任公司证券事务代表的独立意见|同意|

三、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行对话、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设等方面进行了核查；同时，本人从自身所熟悉的服装行业角度，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司经营管理、业务发展积极献计献策。
报告期内，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人保持经常联系，并关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，报告期内，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。
同时，参加了公司各期审计委员会会议，审议了公司内审部提交的内审报告、定期报告等。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营
风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益
的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
（二）作为公司的独立董事，本人 2016年谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
六、参加培训和学习的情况
报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：尤敏卫
电子邮箱：77927254@qq.com
最后，衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人 2016年度工作的积极配合与全力支持。2017年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。
特此报告。
独立董事：尤敏卫2017年4月18日