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证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-097江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）于2014年11月15日披露了《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-094）。自2014年11月15日至2014年11月21日，公司诉讼事项进展及银行贷款逾期情况如下：
一、有关诉讼事项的进展情况
（一）江苏省江阴市人民法院（2014）澄商初字第0325号
关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司诉霞客环保、其他公司和自然人金融借款合同纠纷一案。详见公司于 2014年4月 12日披露的《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-029）。
霞客环保于2014年11月18日收到江苏省江阴市人民法院（2014）澄商初字第0325号-1民事裁定书，裁定如下：
冻结霞客环保、其他公司和自然人账户存款1200万元或查封、扣押其相应价值的财产。
（二）江苏省江阴市人民法院（2014）澄商初字第0328号
关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行诉霞客环保、其他公司和自然人金融借款合同纠纷一案。详见公司于 2014年4月 12日披露的《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-029）。
霞客环保于2014年11月18日收到江苏省江阴市人民法院（2014）澄商初字第0328号-2民事裁定书，裁定如下：
冻结霞客环保、其他公司和自然人账户存款2700万元或查封、扣押其相应价
值的财产。
（三）江苏省无锡市中级人民法院（2014）锡商初字第0082号
关于建发（上海）有限公司诉霞客环保分期付款买卖合同纠纷一案。详见公司于 2014年5月6日披露的《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-041）。
霞客环保于2014年11月21日收到江江苏省无锡市中级人民法院（2014）锡商初字第0082号民事判决书，判决如下：
1、解除建发（上海）有限公司和霞客环保于2014年1月16日签订的2份工矿产品买卖合同；
2、霞客环保应于本判决发生法律效力之日起 10日内向建发（上海）有限公司返还货款 1960万元，并赔偿相关利息损失（以 19599804元为基数，自 2014年 1月 17日起至实际清偿之日止，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期限间的债务利息。
本案案件受理费140540元，财产保全费 5000元，合计145540元，由霞客环保负担（该款已由建发（上海）有限公司预交，霞客环保应于本判决发生法律效力之日起10日内直接支付建发（上海）有限公司）。
二、有关银行贷款逾期情况
（一）公司及控股子公司银行贷款逾期情况：
截至2014年11月14日，公司及控股子公司共计逾期贷款额110,493.11万元。
截至2014年11月21日，公司银行贷款（含银行借款、承兑汇票、信用证，下同）共计148,553.84万元，霞客环保逾期贷款额为40,617.81万元，公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称“滁州安兴”）逾期贷款额为 49,486.24万元，全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）逾期贷款额为19,474.69万元，控股子公司湖北黄冈霞客环保色纺有限公司（以下简称“黄冈霞客”）逾期贷款额为2,000万元，公司及控股子公司共计逾期贷款额 111,578.74万元。
（二）公司及控股子公司主要银行账号被冻结或受限情况：
本次冻结或受限的公司及控股子公司主要银行账号自前次披露日至本公告披露日未发生变化，仅滁州安兴、滁州霞客个别账户因收到货款原因余额发生变动，受限或冻结金额也相应发生变动。
截至2014年11月21日，公司及控股子公司主要银行账号受限或冻结金额如下：
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|-|-|-|
||账户余额|受限或冻结金额|
|公司及子公司名称|（人民币元）|（人民币元）|
|霞客环保母公司|3,666,377.50|3,666,377.50|
|滁州安兴|6,300,707.72|6,300,707.72|
|滁州霞客|3,154,787.04|3,154,787.04|
|湖北黄冈|1,112,600.11|1,112,600.11|

||||
|-|-|-|
||账户余额|受限或冻结金额|
|公司及子公司名称|（美元）|（美元）|
|赛客贸易投资有限公司|0.40|0.40|

（三）公司诉前保全及诉讼金额明细：
截至2014年11月21日，债权人向法院申请的诉前保全金额累计为34,191.00万元，诉讼保全金额累计为55,545.10万元和700万美元，诉讼金额（本金）累计为91,713.89万元和6,239.38万美元。
自前次披露日至本公告披露日，诉前保全金额和诉讼金额未有发生变化，诉讼保全金额增加本次披露的关于农商行和农商行璜塘支行分别诉霞客环保、其他公司和自然人金融借款合同纠纷案二案件中涉及诉讼保全金额 3900万元。
（四）公司及子公司资产查封情况：
公司及子公司资产查封情况自前次披露日至本公告披露日未有发生变化。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止2014年11月21日，本公司（包括控股子公司）没有其他尚未披露的重
大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼案进展事项对公司的影响
1、公司对本次公告的一审诉讼案件判决结果不服，将对判决部分内容提请上诉。
2、本次公告的诉讼案件将会对公司本期及期后利润产生一定影响。
五、对公司生产经营的影响及采取措施
1、公司正在积极借助各级政府力量与有逾期贷款的各家银行机构进行沟通，目前公司与中信银行滁州分行、华夏银行南京大行宫支行、浦发银行江阴支行、宁波银行无锡分行已谈妥转期条件并已实施完成，其他银行尚未达成缓期等协议，因此，借款的偿还时间仍无法确定。同时与各银行机构进行协商用借款保证金来归还部份借款，以减少逾期借款及减少财务费用。
2、目前公司还在持续生产经营，产品销售稳定，经营层、职工情绪稳定，特别是经营团队和骨干工作积极努力，各项工作落实量化到位。同时各级政府和部门正在想方设法帮助企业解决目前遇到的问题。
3、目前公司的诉讼案件尚未全部有结果，对公司的影响程度尚无法进行估计，公司将根据诉讼进展情况予以及时披露。
六、备查文件
1、江苏省江阴市人民法院（2014）澄商初字第0325号-1民事裁定书
2、江苏省江阴市人民法院（2014）澄商初字第0328号-2民事裁定书
3、江苏省无锡市中级人民法院（2014）锡商初字第0082号民事判决书
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年11月22日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-111恒信东方文化股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的公司部分股份质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|孟宪民|是|1,300,000|2018年10月25日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|0.89%|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孟宪民先生直接持有公司股份145,272,966股，占公司总股本的27.43%。本次质押1,300,000股后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份92,430,000股，占公司总股本的17.45%，占其持有公司股份总数的63.63%。
三、备案文件
1、股权质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年十月二十九日
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-065华致酒行连锁管理股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）于 2019年 11月28日15：00时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦8层会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴向东先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事彭宇清先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份
6人，代表股份312,599,800股，占上市公司总股份的75.0002％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,566,157股，占上市公司总股份的0.6157％。
中小股东的出席总体情况如下：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份18,165,957股，占上市公司总股份的4.3585％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份15,599,800股，占上市公司总股份的3.7428％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,566,157股，占上市公司总股份的0.6157％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》
总表决情况：同意23,565,957股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,165,957股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团有限公司已回避表决。
本议案获得通过。
2.《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 315,165,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 18,165,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.9989％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
总表决情况：同意 315,165,957股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 18,165,957股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。本议案获得通过。
相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市金杜律师事务所关于华致酒行连锁管理股份有限公司2019年第二
次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2019年 11月29日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-27
金洲慈航集团股份有限公司
关于与金一文化签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合作事项概述
2018年5月15日，金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金一文化发展股份有限公司（深交所中小板上市公司，证券代码：002721，以下简称“金一文化”）签署《战略合作协议》，双方建立战略合作关系，构建长期而有效的沟通协商机制，公司为金一文化提供一揽子金融服务，实现双方合作共赢。
具体合作方案及其它具体合作事项将由双方另行约定，公司将根据具体事项履行相关的审议程序。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同对方情况
公司名称：北京金一文化发展股份有限公司
成立日期：2007年11月26日
注册资本：83,471.8154万元人民币
注册地址：北京市西城区复兴门外大街A2号1号楼515室
法定代表人：钟葱
营业范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：金一文化控股股东为上海碧空龙翔投资管理有限公司，实际控制人为钟葱。
金一文化为深圳证券交易所上市企业（股票简称：金一文化，股票代码:002721）。金一文化与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。
三、合同主要内容
甲方：金洲慈航集团股份有限公司（简称“金洲慈航”）
乙方：北京金一文化发展股份有限公司（简称“金一文化”）
（一）合作宗旨
双方本着“互惠、互利”的合作精神，在更专业范围、更广合作领域、更细分市场上建立协作，结成深度的战略合作伙伴关系。
（二）合作目标
1、通过本次战略合作，双方将加强和专注各自核心业务发展，进一步加强双方在黄金产业链及金融的合作，充分发挥双方各自的经营优势，实现金融支持实体经济的发展，做强做大两家上市公司。
金洲慈航将进一步整合调整自身业务模式，专注于黄金产业链的金融服务，充分发挥自身在综合金融服务方面的资本及资源优势，提高金融资源配置效率，深入推动资本与产业的融合，在提高自身盈利水平和可持续发展能力的同时，为金一文化以及整个黄金珠宝行业提供强有力的资金支持和黄金产业链金融服务。
金一文化将专注于其自身黄金珠宝品牌及批发、零售优势，继续通过并购重组等实现低成本扩张，进一步扩大市场占有率及渗透率，拓展销售渠道及网点，增强在黄金珠宝产品零售端的竞争力，通过本次战略合作，助力其打造成为国内全品类、全覆盖的顶级黄金珠宝知名品牌。
2、通过本次合作，提高金洲慈航及金一文化的公司治理水平，使各自更注重专业性、市场化，并进一步提高经营效率，降低经营成本。
（三）合作内容
本次合作是金洲慈航及金一文化积极响应国家号召，进行产融结合战略转型、扶持实体经济并实现可持续健康发展的长远考虑和有力举措，双方将进一步探讨并实现以下合作内容：
1、双方基于战略合作关系，构建长期而有效的沟通协商机制，发挥甲方的金融资源优势以及乙方的产业资源优势。
2、甲方通过丰汇租赁公司为乙方黄金珠宝制品的设计、加工、销售一体化全产业链提供一揽子金融服务，包括但不限于向乙方提供银行渠道销售产品以及黄金租赁业务等，共同推动资本支持黄金产业的初衷，实现双方共赢。
3、具体合作方案及其它具体合作事项将由各方届时另行约定。
（四）合作期限
双方合作期限2018年5月15日--2023年12月31日。
（五）合作双方的权利与义务
战略合作双方需要双方共同努力才能实现预期效果，双方的权利和义务初步约定如下：
1、甲乙双方的权利
（1）双方有要求对方如约提供服务的权利；
（2）甲方有对乙方未履行相关约定及保密责任而带来的损失予以追索经济赔偿的权利；
2、甲乙双方的义务
（1）双方有如期履行本协议的义务；
（2）甲方有为乙方提供相关资料和支持的义务；
（3）双方应充分运用其行业影响力和战略合作伙伴关系，为对方开拓业务提供条件；
（4）乙方不得有损甲方形象和利益的行为；
（5）乙方有对甲方提供的资料秘密和商业秘密承担保密责任的义务。
（六）违约责任
1、如一方拒绝按照本协议书的约定与另一方签订相关合同，该方有权单方解除本协议，并由另一方单独完全承担因解除本协议而给该方造成的一切损失。
2、下列情形之一的，守约方有权选择单方解除本协议：
（1）因一方原因导致合作项目不能运行。
（2）任何一方在不符合本协议约定条件的情况下单方解除或拒绝履行协议的，必须向对方赔偿因提前解除协议而造成的全部损失。
（3）任何一方根据本协议书的规定或法院判决必须承担违约责任的，赔偿给对方造成的全部损失。
3、双方均不需对因不可抗力原因而造成的损失承担违约责任。
4、因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如双方通过协商不能达成协议时，向本协议签署地法院提起诉讼，通过诉讼程序解决。
（七）其他
1、本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，需另行签订具体合作协议文件。战略合作方向或内容发生调整时，需另行签订补充协议，补充协议内容与原协议不一致的，以最新签订协议内容为准。
2、本协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。
四、合同对上市公司的影响
公司本次与金一文化结成战略合作伙伴关系，将进一步整合双方优势资源，依托各自在黄金珠宝批发零售及金融领域的资源，推动资本与产业的融合，提高双方的资源配置效率，达到优势互补、互利共赢的目标。
五、风险提示
本协议属战略合作协议，具体合作项目及内容还需签订后续协议。协议的具体实施和进度存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规和监管要求，对未来的具体业务合作情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
六、备查文件
公司与金一文化签署的《战略合作协议》。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-003中航工业机电系统股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]56号），批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过158,770,716股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-072芜湖长信科技股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第五届董事会第五次会议和 2018年 5月 11日召开的 2017年年度股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于2018年5月17日召开第五届董事会第六次会议对本次发行的募集资金规模和用途进行了调整。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，保障本次发行相关工作的顺利进行，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币130,000.00万元（含130,000.00万元）进一步调减为不超过123,000.00万元（含 123,000.00万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款项不变。
公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
调整前：
本次可转债发行规模不超过130,000万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次可转债发行规模不超过123,000万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 130,000万元（含 130,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目预计投资金额|募集资金拟投入金额|
|触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目|129,913.64|123,000.00|
|补充流动资金|7,000.00|7,000.00|
|合计|136,913.64|130,000.00|

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
调整后：
公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 123,000万元（含 123,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目预计投资金额|募集资金拟投入金额|
|触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目|129,913.64|123,000.00|
|合计|129,913.64|123,000.00|

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求
和程序对先期投入资金予以置换。
本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站上发布的公告。根据公司2017年年度股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
第六届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2019078债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2019年10月25日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年 10月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年第三季度报告正文》刊登于2019年 10月 29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告全文》刊登于 2019年 10月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019年 10月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2019年10月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会第十七次会议决议公告特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2019年10月29日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-040广东超华科技股份有限公司
关于控股股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东梁俊丰先生函告，获悉梁俊丰先生于2019年5月6日至2019年5月8日通过大宗交易方式共减持其所持有的本公司股份15,600,000股，减持股份比例累计达到公司总股本的1.68%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1．股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|梁俊丰||大宗交易||2019年5月6日||4.80||9,000,000||0.97||
|||大宗交易||2019年5月8日||4.80||6,600,000||0.71||
|||合 计||||||15,600,000||1.68%||
||||||--||--|||||

注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
梁俊丰先生减持的股份来源为首次公开发行股票并上市前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积转增股本部分）。
梁俊丰先生从上一次披露权益变动报告书之日起至本次减持后，梁俊丰先生累计减持比例为2.68%。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|梁俊丰||合计持有股份||109,013,472||11.70||93,413,472||10.03||
|||其中：无限售条件股份||109,013,472||11.70||93,413,472||10.03||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1．公司已于2018年12月29日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-087），具体内容详见 2018年 12月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
2．除梁俊丰先生因股票质押式回购交易所质押的部分公司股份未能及时购回，导致于2018年10月25日被动减持2,324,000股外，梁俊丰先生本次减持行为未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
3．相关承诺及履行情况
梁俊丰先生在公司首次发行股票时关于股份锁定的承诺：
（1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票
总数的比例不超过50%；
截止本公告披露日，上述承诺已履行完毕。
梁俊丰先生曾就减持股份作出如下承诺：
（1）梁俊丰先生于2012年10月31日承诺：自2012年10月31日起连续六个月
内出售的股份将不超过公司股份总数的5%；
（2）梁俊丰先生于2013年5月16日承诺：自2013年5月16日起连续六个月内出售的股份将不超过公司股份总数的5%；
（3）梁俊丰先生于2013年8月13日承诺：自2013年8月13日起未来六个月内不再减持公司股份；
（4）梁俊丰先生于2016年8月31日承诺：自2016年8月31日减持起始之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股本总额的5%；
（5）梁俊丰先生于2016年9月8日承诺：自2016年9月8日减持起始之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股本总额的5%。
截止本公告披露日，上述承诺已履行完毕。
4．梁俊丰先生减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，不存在应履行而未履行的承诺的情形；
5．梁俊丰先生本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响；
6．梁俊丰先生未作出过关于最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1．梁俊丰先生关于减持公司股份的告知函。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-018南通江海电容器股份有限公司
关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，有关事项具体如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年9月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对《南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）发表了独立意见。
2、2018年9月28日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于<南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2018年9月29日至2018年10月10日，公司对本次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年10月16日，公司监事会发表了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
年 10月 20日披露了《关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年10月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
6、2018年 11月 8日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
7、2018年11月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2018年股票期权激励计划的授予登记，期权简称为江海JLC1，期权代码为037798，授予的激励对象为 184名，授予的行权价格为5.66元。
8、2019年 4月 23日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9、2019年 6月 12日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司 2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次调整原因、调整方法和调整结果
1、调整原因
2019年 5月 22日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案》的议案，以现有总股本 815,155,441.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）。该方案已于2019年6月6日实施完毕。
具体内容详见2019年5月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com的《2018年年度权益分派实施公告》。
根据2018年度利润分配情况和公司《激励计划》相关规定及2018年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
2、调整方法
调整公式如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
3、调整结果
P=P0-V=5.66元/股-0.08元/股=5.58元/股
股票期权原行权价格为 5.66元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为5.58元/股。
三、本次股票期权激励计划行权价格的调整对公司的影响
本次股票期权激励计划行权价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次对 2018年股票期权激励计划行权价格的调整符合《南通江海电容器股份有限公司 2018年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司2018年股票期权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。
五、独立董事意见
公司本次对 2018年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于激励计划调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司董事会对价格进行调整。
六、律师意见
江苏世纪同仁律师事务所核查后认为：公司本次调整行权价格已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于2018年股权激励计划行权价格调整的独立意见；
4、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会2019年6月13日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-069浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-064），公司拟筹划重大资产重组事项，拟发行股份购买海南星华集团投资有限公司持有的全部或部分资产，同时对部分资产进行处置，公司就部分资产已与交易对手方达成意向性约定并签署备忘录，拟聘请华英证券有限责任公司为本次重组的财务顾问，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）自2015年8月26日开市起停牌，2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-067、2015-068）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
二О一五年九月十八日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-052深南电路股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2018年11月12日15:30在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2018年11月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
本次会议审议了以下议案：
（一）关于《深南电路股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经
营者个人利益结合在一起，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《激励试行办法》”）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《公司A股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深南电路股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案）》以及披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 A股限制性股票长期激励计划（草案）摘要》。
（二）关于《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的议案
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的工作积极性，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励试行办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《公司 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》以及披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 A
股限制性股票激励计划（第一期）（草案）摘要》。
（三）关于《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
为保证激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励试行办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，结合公司的实际情况，制定《公司 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
（四）关于提请股东大会授权董事会办理公司 A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案
为保证本次长期激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次长期激励计划的有关事项，包括但不限于：
1、授权董事会确定限制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次长期激励计划规定的办法对限制性股票数量、所涉及的标的股票总数和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理与授予限制性股票相关的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所涉及的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定公司限制性股票长期激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，终止公司A股限制性股票长期激励计划等；
9、授权董事会对本次长期激励计划进行管理；
10、授权董事会办理本次长期激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期为本次长期激励计划的有效期。与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
（五）关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案
为保证本期激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本期激励计划的有关事项，包括但不限于：
1、提请股东大会授权董事会实施本期激励计划以下具体事项：
（1）确认激励对象参与本期激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定本期激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照本期激励计划
的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照本期激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现本期激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）签署、执行、修改、终止任何与本期激励计划有关的协议和其他相关协议；
（7）对本期激励计划进行管理；
（8）实施本期激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就实施本期激励计划而修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他必要的与本期激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。
上述授权的有效期为本期激励计划的有效期。与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
公司股权激励计划需经国务院国有资产监督管理委员会审核无异议后，提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。
本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-047上海康达化工新材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2019年 3月 29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】472号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）11,363,633股，发行价格为11.00元/股。募集资金总额为人民币 124,999,963.00元，扣除独立财务顾问费用及发行承销费用 10,000,000.00元后，募集资金到账金额为人民币 114,999,963.00元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第 320ZA0004号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户存储，并已签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金将用于如下用途：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集配套资金用途|总投资规模|
|支付必控科技现金对价|10,831.34|
|支付本次交易并购整合费用（含中介机构费用）|2,550.00|
||13,381.34|

本次募集资金到位前，公司根据与交易对手方和中介机构签署的相关协议，以自筹资金预先支付了部分中介费用和全部现金对价，待募集资金到位后对预先投入资金进行置换。
三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
截至2019年3月29日，公司已以自筹资金预先支付的并购整合费用和现金对价的投资额共计116,466,228.04元，具体投资情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|募集配套资金用途|自筹资金预先投入|
|支付必控科技现金对价|108,313,428.04|
|支付本次交易并购整合费用（含中介机构费用）|8,152,800.00|
||116,466,228.04|

注：上表中“支付本次交易并购整合费用（含中介机构费用）”，不包括中天国富证券有限公司独立财务顾问费用及和发行承销费10,000,000.00元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2019）第 320ZA0064号）。
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金共计 114,999,963.00元，本次到账募集资金与预先投入自筹资金的差额1,466,265.04元，已使用自有资金支付完毕。
本次置换先期投入未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次以募集资金置换已支付的现金对价和中介费用的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、公司独立董事、监事会及独立财务顾问意见
1、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金共计 114,999,963.00元，其内容
和程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换自筹资金先期投入作出的安排，且没有影响公司募集资金投资计划，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 114,999,963.00元。
2、监事会意见
本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情况。并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2019）第 320ZA0064号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》确认。监事会同意公司以114,999,963.00元的募集资金置换预先已投入的自筹资金。
3、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
（一）康达新材本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，康达新材就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
（二）康达新材本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金使用的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
本独立财务顾问同意康达新材本次以114,999,963.00元的募集资金置换预先已投入的自筹资金。
五、备查文件
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；
5、中天国富证券有限公司《关于上海康达化工新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金之核查意见》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－021
河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八会议的通知，会议于 2016年 4月 7日以通讯表决的方式召开，会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》；
同意公司全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司以自有资金人民币10,000万元在平顶山市投资设立全资子公司，具体情况如下：
子公司名称：河南易成新能碳材料有限公司（具体以工商部门核定为准）；
注册资本：人民币10,000万元；
经营范围：锂电池负极材料、炭素与石墨及相关新产品、新工艺的研发、生产、销售；钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业务。（具体内容以工商部门核定为准）。
《关于投资设立孙公司的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》；
2015年11月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司本次拟非公开发行不超过 9,464.77万股股票，发行价格为6.83元/股（以下简称“本次非公开发行”），发行对象拟认购情况如下（按发行数量及认购金额上限测算）：
|||
|-|-|
|发行对象|认购数量（万股）|
|平安佳赢1号定向资产管理计划|3,660.32|
|中金投资（集团）有限公司|3,660.32|
|广发原驰·易成新能定向资产管理计划（易成新能第一期员工持股计划）|680|
|中融信创投资管理（北京）有限公司|878.48|
|清远市长实兄弟投资企业（有限合伙）|585.65|
||9,464.77|

公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于市场环境、监管政策等情况发生变化，综合考虑公司业务发展规划和经营情况、资本市场环境、融资时机等因素，通过与发行对象、财务顾问等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
由于公司终止此次非公开发行股票相关事项，公司于2015年11月6日分别与平安证券有限责任公司、中金投资（集团）有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、中融信创投资管理（北京）有限公司及清远市长实兄弟投资企业（有限合伙）签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》同时失效。
《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
董事孙毅、于泽阳、左涛、宇德海和宋中学作为与本议案所议事项具有关联关系或利害关系的董事回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
2015年11月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》，由于公司终止此次非公开发行股票相关事项，因此需终止公司第一期员工持股计划，并授权公司经营管理层做好终止有关后续工作。
《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
董事孙毅、于泽阳、左涛、宇德海和宋中学作为与本议案所议事项具有关联关系或利害关系的董事回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一六年四月七日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-060
陕西炼石有色资源股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》，由于工作人员疏忽，在公告中将证券简称“炼石有色”误写为“咸阳偏转”，特此更正。
公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、校对和审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日