Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司部分治理制度修订对照表
《股东大会议事规则》
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||条款||修订前||修订后|
|第二十条||公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。||公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。||
|第三十二条||股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。||股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。||

《董事会议事规则》
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||条款||修订前||修订后|
|第二十四条||二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。||二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可以书面向董事会提出暂缓表决,董事会应当予以采纳,上市公司应当及时披露相关情况。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。||

《监事会议事规则》
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||条款||修订前||修订后|
|第六条||监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。||监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业知识结构。||

《独立董事工作细则》
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|条款|修订前|修订后|

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|第五条|公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。|公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:(一)具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。|
|第二十九条|公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为董事会审议事项相关内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求公司补充资料或作出进一步说明。当 2 名或 2 名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应当予以采纳。|公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为董事会审议事项相关内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求公司补充资料或作出进一步说明。当2名或2名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应当予以采纳,上市公司应当及时披露。|

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会2019年 1月4日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-028华兰生物工程股份有限公司
关于重庆云阳县单采血浆站取得单采血浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
8月 17日，公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司收到重庆市卫生和计划生育委员会印发的华兰生物云阳县单采血浆站《单采血浆许可证》，许可证号：50023516F2009027，有效期限：自2016年8月16日至2018年8月15日，采浆区域（范围）：重庆市云阳县行政区域内。华兰生物云阳县单采血浆站正式采浆。
特此公告
华兰生物工程股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-024北京四维图新科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 5月 22日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票自 2015年 5月 22日开市起停牌。目前相关事项正在筹划过程中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，本公司股票继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时发布公告。停牌期间，公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017‐008神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议通知以电话、电子邮件等方式于 2017年 3月 8日发出，会议于 2017年 3月 14日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际表决董事 9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于拟对天银金融租赁有限公司进行增资的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟对天银金融租赁有限公司（以下简称“天银金租”或“标的公司”）增资不超过 3.4亿元人民币（具体投资金额以天银金租资产评估价格及产权交易中心摘牌价格为准），增资后持股比例为15%。公司与其他各方本次增资完成后，天银金租计划注册资本从10亿元人民币增至20亿元人民币。公司本次增资将履行产权交易中心挂牌交易程序，同时投资者入股资格还将由金融监管部门核准，存在一定的不确定性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于拟对天银金融租赁有限公司进行增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》
为促进公司科研创新与业务发展，经董事会全体成员认真审议，同意聘任丁力先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致（简历见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
附件：
简历
丁力，男，中国国籍，1985年出生，研究生。2010年 12月至 2015年 12月，任神雾科技集团股份有限公司研究院首席专家；2015年 12月至 2017年 2月，任神雾科技集团股份有限公司研究院院长助理；2017年 3月至今，任神雾环保技术股份有限公司研究院院长。丁力先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-058号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员股份减持计划实施进展
暨股份数量减持过半的公告
公司董事及高级管理人员匡怡新先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事及高级管理人员、监事、特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-052）。公司董事及高级管理人员匡怡新先生计划在预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过280,000股，即占公司总股本0.34%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到匡怡新先生的《股份减持计划进展告知函》，匡怡新先生减持公司股份数量较其预披露减持计划数量已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
匡怡新先生于2018年10月31日至2018年11月15日期间，通过集合竞价交易方式减持其所持有的本公司股份共177,000股，占本公司总股本的0.21%。本次减持计划尚未实施完毕。
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|股东名称|职务|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
||||10月31日|23.82|23900|0.03%|
||||11月1日|24.19|63100|0.08%|
||||11月2日|24.63|30000|0.04%|

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|11月15日|26.56|60000|0.07%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|匡怡新|合计持有股份|1134000|1.38%|957000|1.16%|
||其中：无限售条件股份|283500|0.34%|106500|0.13%|
||有限售条件股份|850500|1.03%|850500|1.03%|

二、其他相关说明
1、匡怡新先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、匡怡新先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。
3、匡怡新先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注匡怡新先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
股东匡怡新出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-74西安达刚路面机械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任傅建平先生为公司总裁。根据《公司章程》第八条“总裁为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为傅建平先生。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91610131735085973C
名称：西安达刚路面机械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：西安市高新区科技三路60号
法定代表人：傅建平
注册资本：叁亿壹仟柒佰陆拾万壹仟元人民币
成立日期：2002年05月 16日
营业期限：长期
经营范围：汽车改装车辆的生产、半挂车辆的生产、车载钢罐体的生产；公路机械设备、公路沥青材料（不含危险化学品）、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修，汽车改装车辆、半挂车辆、车载钢罐体的研发、销售（不含二手车）；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；环保及环境综合治理技术的研发、咨询服务；环保处理设备的研发与销售；生产性废旧金属、非生产性废旧金属、非
金属再生资源（不含危险性废旧物品）的回收、利用与处置；机电产品、建筑材料、木材、木制品、金属产品、有色金属、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、农副产品的销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-009国轩高科股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2019-007）。经核查，由于工作人员疏忽，上述公告中的部分内容填写错误，现更正如下：
更正前：
1、股东本次股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李缜|是|20,000,000|2019年2月11日|2022年12月31日|工商银行|1.48%|质押式回购交易补充质押|

更正后：
1、股东本次股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李缜|是|20,000,000|2019年2月11日|2022年12月31日|工商银行|14.83%|质押式回购交易补充质押|

除以上更正的内容外，原公告其他内容未有变更。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2014-021浙江万安科技股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月9日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员：董事长陈利祥先生、总经理陈锋先生、董事会秘书李建林先生、财务总监江学芳女士、独立董事王泽霞女士、保荐代表人陈敬涛先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-014深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次（临时）会议于 2017年 2月 22日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年2月20日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司投资设立合伙企业的议案》；
深圳市全新好股份有限公司为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司拟与全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）共同投资设立深圳市全新好致远投资中心（有限合伙）（暂定名，最终将以工商核准名称为准）。相关具体内容请查看公司于 2017年2月23日披露的《深圳市全新好股份有限公司关于拟与全资子公司设立合伙企业暨对外投资公告》。
公司董事会授权经营班子全权负责成立合伙企业相关事宜。
本次对外投资不属于关联交易亦不构成重大资产重组。本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2019-046山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年6月28日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2019年6月18日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，全部监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于收购境外公司股权暨增资的议案》
基于公司国际化战略发展的需要，公司通过全资子公司深圳赛托生物投资有限公司及其下属的特殊目的公司以自有资金通过协议受让方式收购 Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A.80%股权。
股权转让价款为8,800,000欧元（该金额内，如过渡期内标的公司因与Alexander Pharma Ltd的争议而需赔付的和解金额超过50,000欧元，再扣减和解金额超过 50,000欧元部分的80%）。同时，向标的公司增资 2,000,000欧元。本次股权转让及增资扩股后，公司将共计间接持有标的公司83.08%股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。同时，公司董事会授权公司管理层签署与本次收购交易相关的文件，包括但不限于交易合同等。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于收购境外公司股权暨增资的公告》、公司独立董事对本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于全资子公司增加注册资本暨增资的议案》
为保证发展战略规划资金安排，保证 Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico LisapharmaS.p.A.股权收购及增资扩股的实施，赛托生物拟向全资子公司深圳赛托生物投资有限公司（以下简称“深圳赛托”）增资人民币 1亿元，深圳赛托注册资本拟增加至人民币1.1亿元，主要用于深圳赛托及其下属的特殊目的公司支付收购 Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico LisapharmaS.p.A.的股权转让及增资扩股款。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于全资子公司增加注册资本暨增资的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-064浙江跃岭股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]38号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为15.36元/股，募集资金总额为人民币38,400万元，扣除发行费用后的募集资金净额为34,532.45万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2018年11月30日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资|累计投资金额|募集资金使用金额|投资进度（%）|
|1|年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目|36,796.00|33,721.50|31,814.06|91.64%|
|2|研发中心建设项目|3,376.40|2,246.98|2,193.04|66.55%|

截至2018年11月30日，公司募集资金累计投入的金额为34,007.10万元，募集资金余额为13,260,086.57元（其中尚未使用募集资金余额为5,253,524.75元，募集资金利息收入及手续费支出净额 5,336,719.40元，银行理财产品收益2,669,842.42元）。
三、募投项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次募投项目延期的具体情况
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|序号|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期|
|1|年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目|2018年12月31日|2019年12月31日|
|2|研发中心建设项目|2018年12月31日|2019年12月31日|

2、募投项目延期的原因
（1）“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”至2018年底部分工序已达到了190万件的生产能力。本年度以来公司产品传统出口市场俄罗斯、日本等逐渐恢复，内销市场持续开拓，但公司目前产能已能满足订单需要，整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，经审慎研究论证，董事会决定延长该项目的建设期，即将其余产能的建设期再延长一年。
（2）“研发中心建设项目”所需研发设备及研发相关软件已基本购置到位，目前研发中心暂时使用生产厂房专门场地作为研发厂房，研发中心已开始正常运转，研发中心功能也已正常发挥，至2018年底研发中心的研发楼土建主体结构已经完工并已竣工验收进入装修阶段。董事会根据企业目前的项目建设进度及未来
发展计划，决定将研发中心的研发楼建设期再延长一年。
3、募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、相关审批程序
1、董事会意见
2018年12月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意本次募投项目延期。
2、独立董事意见
经审查，我们认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。
3、监事会意见
2018年12月28日，公司召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
4、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构东北证券股份有限公司认为：
1、公司本次募投项目延期事项已通过第三届董事会第二十二次会议和第三
届监事会第十六次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，东北证券认为：跃岭股份本次募集资金投资项目延期事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
东北证券对跃岭股份本次募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司募投项目延期的独立意见；
4、东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
中国银河证券股份有限公司对金鸿控股集团股份有限公司
未能按期归还募集资金的核查意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“银河证券”）作为金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金鸿控股”）2015年非公开发行股票持续督导的保荐机构，就金鸿控股未能按期归还2018年3月29日用于暂时补充流动资金的部分募集资金情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1341号文《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，金鸿控股向招商财富资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等共计7名特定投资者非公开发行人民币普通股82,464,454股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币21.10元/股，募集资金总额为1,739,999,979.40元，扣除各项发行费用合计人民币44,332,464.46元，金鸿控股本次发行募集资金净额为人民币1,695,667,514.94元，以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2014]第250344号），募集资金全部存放于募集资金专户内。
二、2018年3月使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年 3月 29日，金鸿控股召开第八届董事会 2018年第三次会议和第八届监事会 2018年第一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 2.8亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2018年3月29日起不超过12个月。
三、未按期归还情况
根据公司董事会审议情况及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求，公司前述用于暂时补充流动资金的 2.8亿元募集资金应于 2019年 3月 29日归还至募集资金专项账户。
但受金融政策及宏观环境的影响，公司资金周转困难，致使公司发行的 15金鸿债及 2016年度第一期中期票据违约，公司信用评级下调至C，公司亦无法于 2019年 3月 29日按期向募集资金专户归还前述用于暂时补充流动资金的 2.8亿元募集资金。
四、公司下一步归还募集资金的计划
公司现任董事会和管理层在积极地探讨解决上述募集资金问题的方法，目前公司拟通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，争取尽快归还募集资金。
五、保荐机构的核查意见
就公司上述未及时归还用于暂时补充流动资金的2.8亿元募集资金情况，公司已进行了公告，银河证券保荐代表人已于2019年3月29日向深圳证券交易所监管员进行了电话汇报，并与公司进行了沟通，了解公司的资金情况、归还计划及对募投项目的影响。
目前，公司2015年非公开发行股票募投项目中，应县-张家口输气管道支线工程项目，LNG和 CNG加气站项目2个项目尚未实施完成。具体原因如下：应县-张家口输气管道支线工程项目涉及县区较多，场站、阀室永久性占地指标紧张且不易调整，使得项目土地手续办理进展缓慢。
LNG和 CNG加气站项目部分项目由于政府规划调整、土地权证办理、土地征收补偿等问题没有解决，导致进展缓慢。
由于上述影响募投项目投入的原因仍未有效解决，募投项目短期内难有实质进展，因此，公司本次未按期向募集资金专户归还前述用于暂时补充流动资金的 2.8亿元募集资金，虽构成违规和违反按期归还承诺，但暂未对公司募投项目实
施构成实质不利影响。
后续保荐机构将密切关注公司资金解决情况，督促公司尽快向募集资金专户归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，保障募投项目资金安排，并及时履行相关信息披露义务。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司对金鸿控股集团股份有限公司未能按期归还募集资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
马锋 邢仁田
中国银河证券股份有限公司 2019年 4月 12日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-052星期六股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价交易异常波动情况
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2017年7月10日、2017年7月11日、2017年7月12日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，本公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2017年6月3日发布《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，公司拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2017年6月5日上午开市起停牌。
体运营孵化园项目、时尚IP集合店新建及供应链建设项目，具体内容详见公司于2017年7月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。依据有关规定，经公司申请，公司股票于2017年7月5日开市起复牌。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所
《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟非公开发行股票方案披露事项不代表审批机关对本次相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行股票方案的生效尚需公司股东大会的审议和中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年七月十二日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－078安徽乐金健康科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月14日,中国证券监督管理委员会向安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向韩道虎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1634号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过20,250万元。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关法律法规规定，经向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份募集不超过20,250万元配套资金的过程中，公司股票（证券简称：乐金健康；证券代码：300247）自2015年10月14日开市起停牌。预计两周内复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2015年10月13日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-038天马轴承集团股份有限公司
关于浙江证监局对公司控股股东采取出具警示函措施
决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东喀什星河创业投资有限公司（以下简称“控股股东”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《行政监管措施决定书--关于对喀什星河创业投资有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕10号，以下简称“决定书”），现将决定书原文内容公告如下：
“喀什星河创业投资有限公司：
你公司作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“天马股份”）的控股股东，于 2017年 12月 2日将质押的 29,250万股天马股份股票，办理了股票质押式回购交易延期业务，直至 2017年 12月 21日才将上述股票质押延期回购的信息告知天马股份；质押的 3,175万股天马股份股票，原定质押解除日为 2017年 12月 18日，直至 2017年 12月 25日才告知天马股份上述质押股票仍未办理解除质押手续。上述涉及股票合计32,425万股，占天马股份总股本的27.29%。你公司未及时将办理股票质押式回购交易延期业务的信息以及股票质押到期后仍处于质押状态的信息告知天马股份，导致天马股份于 2017年 12月 22日和 12月26日才将上述信息进行公告。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条的规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司予以警示。你公司应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉公。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”
针对浙江证监局所指出的问题，控股股东及相关人员给予了高度重视，并将加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的学习，提高对上述规范的理解和执行，强化勤勉尽责意识，提高风险把控能力。公司管理层也将加强对内部控制、信息披露等方面的管理，完善并严格规范执行各项管理制度，保证及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，切实维护和保障股东权益，在今后的工作中防止此类情况的再次发生。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-030
长生生物科技股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作
进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司股票于2019年3月15日起暂停上市，暂停上市期间为六个月,暂停上市后，深交所后续将会对公司股票作出是否终止上市决定，如果被终止上市，公司股票交易将进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）因违法生产、销售冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）被国家药品监督管理局和吉林省食品药品监督管理局予以行政处罚（具体内容详见公司于2018年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-113）和《关于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-115））。2019年1月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对长生生物科技股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》（深证上[2019］23号）。具
体内容详见公司于2019年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深证证券交易所重大违法强制退市决定暨复牌公告》（公告编号：2019-004）。2019年3月13日，公司收到深圳证券交易所下达的《关于长生生物科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2019］108号）。具体内容详见公司于2019年3月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票暂停上市的公告》（公告编号：2019-020）。
一、公司股票暂停上市的基本情况
1、股票种类：A股
2、股票简称：*ST长生
3、证券代码：002680
4、暂停上市起始日期:2019年3月15日
二、股票暂停上市决定的主要内容
因公司触及深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第五条规定的重大违法强制退市情形，深交所于2019年1月14日向公司送达《关于长生生物科技股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》(深证上[2019]23号)。根据深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》14.1.1条、14.1.6条的规定以及深交所上市委员会的审核意见，深交所决定公司股票自2019年3月15日起暂停上市。
三、公司股票可能终止上市的风险提示
目前公司为全面停产状态。公司股票暂停上市期间为六个月,暂停上市后，深交所后续将会对公司股票作出是否终止上市决定，如果被终止上市，公司股票交易将进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
四、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：证券部
联系电话：0431-81874554
传真：0431-81874554
电子邮箱：148050228@qq.com
地址：吉林省长春市高新开发区越达路1615号
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日
云南南天电子信息产业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》等规定，认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事独立作用，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我在2014年度履职情况报告如下：
一、2014年度出席会议情况：
2014年度，公司共计召开了7次董事会,3次股东大会。本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|刘汝林|7|4|3|||否|

召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内未对有关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在2014年1月2日召开的第六届董事会第二次会议上，对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
《关于聘任高管的独立董事意见》
2、在2014年3月20日召开的第六届董事会第三次会议上，对会议
相关事项发表了如下专项说明及独立意见：
《对<南天信息股份公司2013年度内部控制自我评价报告>的独
立意见》
《对<公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》
《对<关于聘任会计师事务所的议案>的独立意见》
《对<公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况>的专项说明和独立意见》
3、在2014年8月18日召开的第六届董事会第五次会议上，发表如下专项说明和独立意见：
《对<董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》；
《对<控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况>的专项说明和独立意见》
4、在2014年9月29日召开的第六届董事会第六次会议上，对公司处置非经营性资产事项发表如下独立意见：
《关于处置公司非经营性资产的独立意见》
5、在2014年10月20日召开的第六届董事会第七次会议上，发表如下独立意见:
《关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见》
6、在2014年11月7日召开的第六届董事会第八次会议上，对公司处置非经营性资产事项发表如下独立意见：
《独立董事关于处置公司非经营性资产的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
2014年度，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司进行现场调查，在公司累计现场
工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在2014年，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
在2013年年度报告编制和披露过程中，听取管理层关于公司
2013年度的生产经营、财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2013年年报审计情况的汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。
五、专业委员会履职情况
2014年度按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，我利用企业管理等专业知识和实践经验，对公司的发展提出个人的意见和建议，对公司高管人员的聘任事项进行了有效的审查和监督，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在2014年度履行职责情况汇报。在此，对
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支
持，表示衷心的感谢。最后，希望公司未来取得更好的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：刘汝林
二 0一五年三月十九日
北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、关于为控股子公司提供担保的独立意见
公司之控股子公司北京恒泰能联科技发展有限公司（以下简称“恒泰能联”）拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请授信，授信额度人民币940万元，期限一年。公司拟决定对该笔授信提供担保。
恒泰能联向银行申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积极影响。
公司提供担保将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
恒泰能联目前财务状况稳定，资产负债率不超过70%，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。
恒泰能联本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关制度等要求。
我们同意本次为控股子公司提供担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
黄磊 刘志忠 徐泓
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23楼，200041
23 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于常州天晟新材料股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书
致：常州天晟新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2015年 11月 20日召开的公司第三届董事会第十八次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2015年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于2015年12月7日下午14:30在常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106召开，会议由公司董事长吴海宙先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年12月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 12月 6日 15:00至 2015年 12月 7日 15:00的任意时间。
本所律师认为，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 59人，代表股份总数为 112,646,096股，占公司股份总数的34.5557%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》；
2、《关于对公司及全资子公司提供担保额度的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本法律意见书于二零一五年十二月七日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、费夏琦律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 张隽
费夏琦
二零一五年十二月七日