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证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-120深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于为合肥市永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）的全资子公司合肥市永聚太阳能电力开发有限公司（以下简称“合肥永聚”）因经营发展的需要，拟以光伏电站相关发电设备向中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核融资”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币 10,000万元。为支持合肥永聚的发展，公司将为合肥永聚本次向中广核融资开展的融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为8年。
2015年8月16日，公司召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为合肥市永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁提供担保的议案》。
以上担保计划是合肥永聚与中广核融资初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、合肥永聚基本情况
公司名称：合肥市永聚太阳能电力开发有限公司
注册号：341421000066019
法定代表人：郭健
地址：安徽省合肥市庐江县白湖镇镇政府大院内公租房一楼109室
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币9160万元
成立日期：2014年10月10日
经营范围：光伏新能源开发、投资；光伏新能源电站的运营管理；农业产业的投资与管理。
2、合肥永聚最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
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||项目||2015年6月30日||2014年12月31日|
|资产总额||220,178,735.51||117,001,238.70||
|负债总额||126,263,873.55||117,001,238.70||
|净资产||93,914,861.96||0.00||
|资产负债率||57.35%||100.00%||
||||2015年1-6月||2014年度|
|营业收入||4,050,427.35||0.00||
|营业利润||3,279,319.46||0.00||
|净利润||3,314,861.96||0.00||

注：以上截止 2014年末数据经公司聘请的 2014年度审计机构审计，截止2015年6月末数据未经审计。
3、合肥永聚股东情况
公司持有深圳永晟100%的股权，深圳永晟持有合肥永聚100%的股权，即公司间接持有合肥永聚100%的股权。
三、担保的主要内容
合肥永聚拟以光伏电站相关发电设备向中广核融资开展融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元。公司将为上述事项提供期限为8年的连带责任担保。
担保方：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
被担保方：合肥市永聚太阳能电力开发有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：8年
担保金额：人民币10,000万元
上述担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象为合肥永聚，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，且公司为合肥永聚所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为合肥永聚本次融资租赁提供担保。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司为合肥永聚开展融资租赁提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司盘活存量资产，符合公司主营业务整体发展的需要。
本次担保审议和决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们同意公司为合肥永聚开展融资租赁提供担保。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司实际对外担保金额合计为人民币7,000.00万元（其中：对控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司实际担保金额为人民币4,000万元、对全资子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司实际担保金额为人民币 2,000万元、对全资子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司的全资子公司嘉兴市彩联新材料科技有限公司实际担保金额为人民币 1,000万元），占公司最近一期经审计净资产的比例12.78%；若含已审批通过的对佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的人民币 12,000万元及本次为合肥永聚开展融资租赁提供担保的人民币10,000万元，公司对外担保的总额为人民币29,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.93%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一五年八月十七日
广东海川智能机器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我们在2018年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度广东海川智能机器股份有限公司召开 4次董事会议，出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺 席次 数|是否连续两次未亲自出席会议|
|关天鹉|4|3|1|0|0|否|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2018年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。
2018年度，广东海川智能机器股份有限公司共召开了 2次股东大会，分别是2017年年度股东大会、2018年度第一次临时股东大会。因公司在报告期内进行第三届董事会的换届选举，故报告期内出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺 席次 数|是否连续两次未亲自出席会议|
|关天鹉|1|1|0|0|0|否|

二、独立董事发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公
司章程》的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并
出具了书面意见。
2018年7月12日，在第三届董事会第一次会议上对公司第三届董事会换届选举中高级管理人员的聘任发表独立意见；
2018年7月23日，在第三届董事会第二次会议对公司关于向激励对象授予股票期权的事项发表独立意见；
2018年 8月 27日，在第三届董事会第三次会议对公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况、2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况及公司关联交易事项发表独立意见；
2018年 10月 29日，在第三届董事会第四次会议对公司会计政策变更的事项发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
2018年度，本人作为审计委员会召集人，定期组织召开审计委员会会议，按照公司《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司内部审计文件、内部控制制度及执行情况、定期报告、募集资金存放与使用情况等事项进行了认真的核查。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，了解公司财务情况，加强与审计机构的沟通，督促其按计划开展审计工作；利用专业知识全面了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，2018年度，认真审核了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，并对前述人员 2018年度绩效考核程序的合法性、考核结果的真实性进行了核查，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
本人作为提名委员会委员，积极参加提名委员会的日常工作。本人严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员工作细则》等相关制度的规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行岗位职责，推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、进行现场调查的情况
通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、总体评价和建议
2018年，我们作为公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东大会决议重大事项前我们能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护广大投资者的合法权益。
独立董事：关天鹉2019年4月25日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-092北京久其软件股份有限公司
关于实际控制人所持部分股份解除质押暨履行股份锁定承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到实际控制人赵福君先生的通知，其所持1,000万股公司股份已于2015年8月19日解除质押，鉴于其在2014年12月4日所作股份锁定承诺的要求，公司为其向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将此1,000万股公司股份办理追加限售，具体情况如下：
一、本次解除质押情况
2014年 8月 19日，赵福君先生与广发证券股份有限公司签署了有关股票质押式回购业务交易确认书，将其持有的1,000万股公司股份的购回期限延期1年。
赵福君先生已于2015年8月19日将质押的1,000万股股份赎回，有关解除质押手续已于 2015年 8月 19日办理完成。截至本公告发布之日，赵福君先生仍有700万股公司股份处于质押状态，占其所持公司股份总数23,817,123股的29.39%，占公司总股本197,810,840股的3.54%。
二、本次追加限售前的承诺履行情况
公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”），以及实际控制人董泰湘女士、赵福君先生于2014年12月4日分别出具《关于股份锁定期的承诺函》，相关承诺内容已于2014年12月5日披露。
针对前述承诺，公司于2015年1月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出申请，当时除久其科技所持股份中的2,080万股，以及赵福君先生所持股份中的1,700万股正处于质押状态，无法办理追加限售业务外，董泰湘女士所持全部股份、久其科技及赵福君先生所持的其余股份办理了追加限售业务，有
关情况详见2015年2月17日披露的《关于控股股东和实际控制人履行股份锁定承诺的进展公告》。
在此期间，本着自律原则，久其科技和实际控制人赵福君先生均履行了其股份锁定承诺义务，未发生转让或减持其所持股份的情况。
三、本次追加限售前的持股情况
本次追加股份限售之前，控股股东、实际控制人的持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|久其科技|00无限售条件流通股|20,800,000|10.52|-|
||03首发后机构类限售股|30,304,918|15.32|2015年2月6日至2018年2月5日|
||小计：|51,104,918|25.84|-|
|董泰湘|01首发后个人类限售股|33,110,798|16.74|2015年2月6日至2018年2月5日|
||小计：|33,110,798|16.74||
|赵福君|01首发后个人类限售股|6,617,123|3.35|2015年2月6日至2018年2月5日|
||04高管锁定股|15,570,000|7.87|-|
||00无限售条件流通股|1,630,000|0.82|-|
||小计：|23,817,123|12.04|-|

四、控股股东、实际控制人最近十二个月累计减持情况
公司控股股东、实际控制人最近十二个月不存在减持情况。
五、实际控制人本次追加限售的主要内容
除久其科技所持的2,080万股公司股份，以及赵福君先生所持的700万股公司股份因参与股票质押式回购业务仍处于质押状态，暂无法办理追加限售业务
外，本次赵福君先生解质的1,000万股公司股份追加限售情况如下：
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|股东名称|追加前股份性质|追加承诺涉及股份||追加后股份性质|锁定起始日|锁定截止日|
|||股数(股)|占总股本比例(%)||||

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|赵福君|04 高管锁定股|10,000.000|5.06|01 首发后个人类限售股|2015年2月6日|2018年2月5日|

六、追加限售前后公司股本结构变化情况
截至本公告发布之日，本次股份追加限售相关手续已办理完毕，办理前后公司股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
||本次追加限售前||本次追加限售后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|108,118,001|54.66|108,118,001|54.66|
|01首发后个人类限售股|55,820,710|28.22|65,820,710|33.27|
|03首发后机构类限售股|30,304,918|15.32|30,304,918|15.32|
|04高管锁定股|21,992,373|11.12|11,992,373|6.06|
|二、无限售流通股|89,692,839|45.34|89,692,839|45.34|
|三、总股本|197,810,840|100|197,810,840|100.00|

公司将继续关注控股股东久其科技、实际控制人赵福君先生所持质押股份相关解除质押和追加限售业务的办理情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-069深圳市英可瑞科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升☑同向下降
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||（2018 年 1-9 月）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：40%-20%||盈利：6,949.29万元||
|||盈利：4,169.57万元-5,559.43万元||||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||（2018 年 7-9 月）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：73%-53%||盈利：3,188.52万元||
|||盈利：860.90 万元–1,498.60万元||||

注：本公告中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于新能源汽车行业市场竞争激烈，受下游订单周期影响，公司营业收入规模较去年同期有一定幅度下降，受同期原材料价格上涨等因素影响，产品成本上升，毛利润率有所下降。
2、报告期内为巩固公司发展，公司持续加大研发投入力度，2018年1-9月份研发投入较去年同期大幅增长，受上述原因影响，2018年 1-9月份归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
3、预计公司 2018年 1-9月，非经常性损益对净利润的影响金额约为 402万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩具体数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-013
安泰科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2014年4月10日以书面形式发出，据此通知，会议于2014年4月21日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2014年第一季度报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
《安泰科技股份有限公司 2014年第一季度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、《安泰科技股份有限公司第六届监事会监事候选人提名议案》
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|候选人姓名|赞成|反对|弃权|
|李 波|5票|0票|0票|
|赵士谦|5票|0票|0票|
|蒋劲锋|5票|0票|0票|

公司第五届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名李波、赵士谦、蒋劲锋为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议表决。2014年3月17日，公司工会代表会议选举王劲东、王灵芝为公司第六届监事会职工监事（各位监事候选人及职工代表监事简历见决议附件）。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
附件：
安泰科技股份有限公司
第六届监事会候选监事简历
李波先生：1963年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长，钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任、副院长，公司功能材料事业部总经理、第四届监事会主席。
现任公司第五届监事会主席，中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，同时兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、新冶高科技集团有限公司董事、中国钢研科技集团工程技术有限公司董事长、中国稀土学会副理事长、中国材料学会常务理事。2007年当选为国家级“新世纪百千万人才工程”。
该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该监事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票132,003股。
赵士谦先生：1958年生，工学硕士，教授级高级工程师，北京市劳动模范。
曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理，中国钢研科技集团有限公司总经理助理，公司第一、二、三、四届董事会董事、副总裁、党委书记、代理董事会秘书，曾兼任国家冶金精细品种工业性试验基地主任、宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长。现任公司第五届董事会董事、总裁，同时兼任安泰南瑞非晶科技有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、欧美同学会•中国留学人员联谊会常务理事、北欧分会会长、北京中关村高新技术企业协会副会长。
该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该监事候选人任公司第五届董事会董事、总裁，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票 261,745股。
蒋劲锋先生：1971年生，硕士、高级会计师。曾任公司第一、二届监事会
职工监事，审计室主任，计划财务部部长。现任公司第五届监事会监事、中国钢研科技集团有限公司审计部主任，同时兼任中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司监事会主席。
该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该监事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司审计部主任，与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票2,000股。
王劲东先生：1971年生，工商管理硕士，高级工程师，具有国家企业法律顾问执业资格。曾任公司总裁办公室副主任、人力资源部副部长。现任公司总法律顾问、总裁办公室主任、公司工会主席。
该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该监事候选人任公司总法律顾问、总裁办公室主任、公司工会主席，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票71,000股票。
王灵芝女士：1963年生，高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长，公司第四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事、审计监察室主任，同时兼任河冶科技股份有限公司监事、海美格磁石技术（深圳）有限公司监事、昆山美科金属材料有限公司监事。
该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该监事候选人任公司第五届监事会监事、审计监察室主任，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股票。
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-070
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之中樊剑军先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|樊剑军|是|1,300,000|2017年7月18日|至申请解除质押登记为止|西部证券股份有限公司|4.39%|个人财务需求|
|樊剑军|是|700,000|2017年7月18日|至申请解除质押登记为止|西部证券股份有限公司|2.37%|个人财务需求|
|合计|是-|2,000,000|-|-|-|6.76%|-|

二、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，樊剑军先生共持有本公司股份 29,588,996股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份 2,000,000股，占公司总股本的0.39%，累计质
押股份12,570,000股，占其持有公司股份的42.48%，占公司总股本的2.43%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2014-075
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届董事会 2014年第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 6日召开了第二届董事会 2014年第十四次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2014年 10月 31日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
《关于向中信银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司太仓支行申请授信额度人民币2亿元整，期限为一年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开了第三届董事会第七次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
公司2017年半年度权益分派方案已经2017年9月8日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过，由于在分配方案公布后至实施前，公司完成了 2016年限制性股票预留部分共计781,000股的授予登记，按最新股本计算的2017年半年度权益分派方案为：以总股本183,576,000股为基数，向全体股东每 10股派1.493618元人民币现金（含税），该权益分派方案已于 2017年10月16日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
我们一致同意公司按照股权激励计划相关规定对回购价格进行调整，经过调整后，公司首次授予的限制性股票的回购价格由19.61元/股调整为19.46元/
股，预留部分授予的限制性股票的回购价格由21.49元/股调整为21.34元/股。
二、关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见鉴于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分原 7名激励对象薛萍、薛建荣、龚铁裕、胡希杰、钱克修、郑学财、李斌及预留授予部分原1名激励对象付超因个人原因辞职，已不符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，其已获授但尚未解锁的全部限制性股票应全部予以回购注销；经公司董事会审议，公司拟对首次授予部分的7名激励对象已获授但尚未解除限售的合计48万份限制性股票、预留授予部分1名激励对象其已获授但尚未解除限
售的3万份限制性股票全部予以回购注销。
回购价格为：首次授予的限制性股票的回购价格：19.46元/股；预留授予的限制性股票的回购价格：21.34元/股。
我们对上述需回购的激励对象名单和回购事项进行了核查，认为回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。
我们同意本次回购注销部分限制性股票事项，本次回购注销事项完成后，公司2016年限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
三、关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象的解除限售名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括禁售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事对公司2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售事宜进行表决；
续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司43名激励对象首次授予的第一个解锁期对应的限制性股票按规定解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
四、关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的独立意见
经核查，泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）本次交易对方华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）经营资质合法有效，公司业务运营规范。本次公司为泰州中来与华融金租开展融资租赁业务提供担保支持，有助于盘活固定资产，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，为公司全资子公司的发展提供资金支持，符合公司的整体发展利益。
同时，泰州中来为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司提供担保。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
_____________ _____________ _____________
柳正晞 沈文忠 蒋文军
独立董事意见出具日：2017年11月24日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见
作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们本着认真、负责、独立判断的原则，现就 2018年 10月 25日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于聘任会计师事务所的议案》发表独立意见，具体如下：
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，考虑公司未来业务发展和审计工作需要，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，相关人员具有相关业务资格和工作经历，能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求。
我们认为，公司本次聘任会计师事务所的相关程序符合法律法规以及《公司章程》和《会计师事务所选聘制度》的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君日期：2018年10月25日
广东金明精机股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年公司共计召开3次股东大会，10次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||10||||||||
||报告期内董事会召开次数|||||||||||||
||||||||||||||是否连续两|
||||||应出席||亲自出席||委托出席||缺席次|||
||董事姓名||具体职务||||||||||次未亲自出|
||||||次数||次数||次数||数|||
||||||||||||||席会议|
|梁晓||独立董事||1||1||0||0||否||
|||||||3||||||||
||报告期内股东大会召开次数|||||||||||||
||||||||||||||是否连续两|
||||||应出席||亲自出席||委托出席||缺席次|||
||董事姓名||具体职务||||||||||次未亲自出|
||||||次数||次数||次数||数|||
||||||||||||||席会议|
|梁晓||独立董事||0||0||0||0||否||

本人按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2016年11月16日，本人就事对公司第三届董事会第一次会议审议的聘任马佳圳先生为公司总经理，聘任林尧鑫先生、李浩先生、陈新辉先生为公司副总经理，聘任林尧鑫先生为公司董事会秘书，聘任曾广克先生为公司财务总监等事项发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核委员会的主任委员以及提名委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加上述专门委员会的各次会议，并按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》和《董事会提名委员会工作实施细则》，积极参与公司相关工作。
本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人在公司工作的时间超过12个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事
梁晓
二○一七年四月二十五日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-044
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
向部分银行申请综合授信额度公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)在2017年8月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向部分银行申请授信额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，除向兴业银行申请综合授信 1.5亿元外（详见 2017-029号公告），公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家商业银行申请总额不超过8.5亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司及公司全资或控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。
公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。
上述银行综合授信事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，授权期限自股东大会审议批准之日起1年内，在授权期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-009精华制药集团股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年2月14日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长朱春林先生，独立董事袁学礼先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书杨小军先生，保荐代表人吕文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-080债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司总股份10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转股情况：截止2019年9月23日，累计有2,333,901张凯发转债（债券代码：123014）转换为公司股票，累计转股数量为 28,666,414股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的10.37%
2、截至2019年9月23日收市后，公司剩余可转债票面总金额为 116,504,700元人民币，尚有 1,165,047张凯发转债尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的33.30%
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604号”文核准，公司于 2018年7月27日公开发行了 3,498,948张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 34,989.48万元，期限5年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378号”文同意，公司34,989.48万元可转换公司债券于2018年 8月 21日起在深交所上市交易，债券简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为 349.8948万张。
（二）可转债转股期
根据相关规定和《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，本次发行的可转换公司债券
转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019年2月11日）起至可转换公司债券到期日止（2023年7月 27日）。
（三）可转债初始转股价格及最新转股价格
1、可转债初始转股价格：8.15元/股
2、可转债最新转股价格：公司实施2018年权益分派，以总股本280,662,823股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.106890元（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自 2019年 7月 5日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为8.14元/股。
二、可转债转股情况
公司“凯发转债”转股期为 2019年 2月11日至 2023年7月 27日。自 2019年2月11日起至2019年9月23日期间，累计有 2,333,901张凯发转债转换为公司股票，累计转股数量为28,666,414，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的10.37%。
截止 2019年9月23日收市后，尚有1,165,047张凯发转债尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的33.30%。
三、股本变动情况
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||本次变动前（2019-1-31）注1||可转债转股||本次变动后（2019/9/23）||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|108,733,260|39.34%|0|0%|107,243,260|35.16%|
|二、无限售条件股份|167,646,740|60.66%|28,666,414|10.37%|197,803,154|64.84%|
|三、股份总数|276,380,000|100%|28,666,414|10.37%|305,046,414|100%|

注1：此处股本结构为凯发转债开始转股前一交易日的股本结构
四、备查文件
1、截至2019年 9月23日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发电气”股本结构表。
2、截至2019年 9月23日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“凯发转债”股本结构表。
五、其他
咨询部门：凯发电气证券部
咨询电话：022-60128018
传真：022-60128001-8049
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会 2019年 9月24日
广宇集团股份有限公司 担保公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)011广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议经 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为浙江广园房地产开发有限公司提供担保的议案》。同意为子公司浙江广园房地产开发有限公司（以下简称“广园房产”）向浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“碧桂园投资”）不超过 32,000万元人民币的借款提供连带责任保证，公司将持有广园房产的50%股权质押给碧桂园投资。
公司 2017年第八次临时股东大会决议授权董事会自公司 2017年第八次临时股东大会决议之日起至公司 2017年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司广园房产提供担保额度不超过 4亿元人民币。公司 2017年第八次临时股东大会决议之日起至今，公司未对广园房产提供担保，本次担保在股东大会授权额度内。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第五十七次会议审议通过后可实施。
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：浙江广园房地产开发有限公司
（2）注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道新华巷7号
（3）法定代表人：章佳毅
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售（以最终工商注册为准）。
（6）与本公司关联关系：广园房产成立于2017年11月21日，系公司全资
广宇集团股份有限公司 担保公告子公司,公司持有其100％股权。
三、拟签订的担保协议的主要内容
（1）担保金额：人民币32,000万元；
（2）担保方式：连带责任保证，同时公司将持有广园房产50%的股权质押给碧桂园投资。
（3）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
广园房产系公司控股子公司，公司持有其100%股权。广园房产负责天台赤城项目开发，此次向碧桂园投资借款，系开展正常经营活动所需。公司对广园房产本次借款提供连带责任保证，并将持有的广园房产50%的股权质押给碧桂园投资，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 1月 8日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为78300万元，加上本次担保本金32000万元，公司合计担保金额为 110300万元，占公司2016年末经审计合并报表净资产的39.11%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-027
武汉海特生物制药股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及购买资产，此次标的资产属于医药相关行业，本次交易将达到提交公司股东大会审议的标准。具体方案尚在协商和沟通中，相关中介机构尚未确定。由于本次购买资产尚存在不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海特生物，股票代码：300683）自2018年5月10日（星期四）开市起停牌，公司承诺将在10个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。自股票停牌之日起至少每5个交易日公布一次相关事项的进展公告。
此次筹划的购买事项的基本情况：
1、标的资产名称：天津市汉康医药生物技术有限公司；注册资本：3795.2039万元人民币；企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；法定代表人：严洁；
经营范围：生物（不含药品的生产与销售）、新材料的技术及产品的开发、咨询、服务、转让；化工（易燃易爆易制毒化学品除外）批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）。
2、本次交易目前主要对手方为严洁、梁允策、梁杰。本次交易对手方属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。
大事项的各项工作，包括聘请中介机构开展本次重大事项的各项工作。
4、本次交易方式：现金或现金加发行股票等方式；交易金额范围：4.5-8亿元人民币。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
宜华健康医疗股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，现将本人2016年度工作述职如下：
一、独立董事出席会议情况
1、2016年度，公司共召开四次股东大会，本人均亲自列席了股东大会；
2、2016年度，公司共召开十六次董事会，其中现场会议一次，以通讯表决的方式十五次，本人均亲自出席了上述董事会。
在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。
本人认为公司董事会审议的各项议案没有违反相关规定，也没有损害到中小股东的合法权益，因此本人对 2016年召开的董事会会议审议的议案没有提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2016年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案发表了表示同意的独立意见。具体情况如下：
交易预计情况、聘任刘壮青为总经理等事项发表了独立意见，同意将相关事项提交公司2015年度股东大会审议。
2、在公司第六届董事会第三十三次会议上，就对收购亲和源股权和对众安康公司进行增资发表了独立意见，认为公司通过收购养老产业中具有成熟的运营经验及品牌效应的亲和源公司，布局养老产业板块，有利于实现公司构造大医疗健康生态系统的战略目标；通过使用众安康公司归还的原用于补充众安康公司营运资金的募集资金进行增资，提高众安康在行业内的竞争力及经营实力，众安康公司为公司的全资子公司，该公司业务稳定，投资风险可控。同意公司对亲和源股权收购和对众安康公司进行增资事项。
3、在公司第六届董事会第三十五次会议上，出具了《宜华健康医疗股份有限公司独立董事对公司2016年半年度相关事项的独立意见》，就2016年半年度公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用、公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况等事项发表了独立意见，认为报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、不存在违规对外担保的情况、不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、在公司第六届董事会第三十六次会议上，出具了《宜华健康医疗股份有限公司独立董事对员工持股计划等相关事项的独立意见》，认为公司对员工持股计划修订未违反法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。同意对员工持股计划进行修订。同时，认为放弃优先购买权对公司正常生产经营不会造成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意放弃深圳友德医科技有限公司股权转让优先购买权事项。
将得到增强，有利于扩大宜鸿投资公司的投资业务，将宜鸿投资公司打造为公司产业投资的平台，为上市公司孵化优质项目，本次增资不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。同意对宜鸿投资公司进行增资的事项。
6、在公司第六届董事会第三十八次会议上，出具了《宜华健康医疗股份有限公司独立董事对外担保的独立意见》，认为公司为控股子亲和源公司向光大银行上海分行贷款35,000万元提供担保是为了解决亲和源公司经营发展的资金需要，确保养老项目稳步推进，风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。同意对外担保的相关事项并提交公司股东大会审议。
7、在公司第六届董事会第四十次会议上，出具了《宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于公司本次公开发行公司债券事项的独立意见》，认为公司目前的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所现行有关公司债券政策和向合格投资者公开发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格和要求，有利于拓宽融资渠道，优化债务结构，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。
公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。同意公司按照公司债券发行方案推
进相关工作并提交公司股东大会审议。
三、在保护投资者权益方面所作的工作
1、现场考察情况
2016年，本人积极利用参加现场会议及其他机会了解公司经营管理情况，并通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，主动了解董事会决议和股东大会决议的执行情况，时刻关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、信息披露情况：
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整和及时，同时督
促公司加强自愿性信息披露，保障股东的知情权，维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、培训和学习情况：
为了不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高对公司及投资者权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
非常感谢公司和广大投资者在任职期间对本人的信任和支持！
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事：
谭燕