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烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-048烟台双塔食品股份有限公司
关于注销宁波分公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与2017年6月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于注销宁波分公司的议案》，会议决定注销宁波分公司。现将本次注销分公司的有关情况公告如下：
一、宁波分公司的基本情况
注册号：330206000227966
名称：烟台双塔食品股份有限公司宁波分公司
类型：股份有限公司分公司（上市）
营业场所：北仑区梅山大道商务中心三号办公楼905室
负责人：邵东起
成立日期：2014年7月22日
营业期限：长期
经营范围：批发兼零售；预包装食品兼散装食品。初级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的批发零售。
二、注销宁波分公司的目的、风险及对公司的影响
烟台双塔食品股份有限公司注销宁波分公司是基于公司的经营发展规划的考量，为优化公司组织架构，整合内部资源，简化公司办事流程，提升公司运营效率。
宁波分公司未进行独立的会计核算，本次注销不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。
三、备查文件
1、烟台双塔食品股份有限公司公司第三届董事会二十七次会议决议。
特此公告
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月五日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—011
山东龙大肉食品股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的概况
1、河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）为本公司的控股子公司，注册资本人民币6,000万元，其中本公司出资人民币3,600万元，出资比例为60%，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”）出资人民币 2,400万元，出资比例为40%。经双方股东协商，拟以现金增资方式对龙大牧原进行增资，公司拟使用自有资金人民币 2,400万元对龙大牧原增资，牧原股份姒以自有资金1,600万元向龙大牧原同比例增资，本次增资完成后，龙大牧原注册资本由人民币6,000万元增加至人民币10,000万元。
2、2014年 7月 18日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向河南龙大牧原肉食品有限公司增资的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
本次增资尚需获得龙大牧原注册地的工商管理部门的批准，本次董事会审议批准后，将向上述审批机关申请办理相关手续。
3、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他增资方的基本情况
牧原食品股份有限公司
1、注册地址：南阳市内乡灌涨水田村
2、法定代表人：秦英林
3、注册资本：24,200万元
5、经营范围：畜禽养殖，购销，良种繁育，饲料加工销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要控股股东、实际控制人：秦英林、钱瑛夫妇
7、最近一个会计年度经营情况：
截至2013年末，牧原股份资产总额达323,454.31万元，2013年实现营业收入204,440.28万元，净利润 30,382.95万元。
以上增资方与公司不存在关联关系。
三、增资对象的基本情况
1、公司名称：河南龙大牧原肉食品有限公司
2、成立日期：2008年5月27日
3、法定代表人：宫明杰
4、注册资本：陆仟万元
5、注册地址：内乡县灌涨镇前湾村 312国道与默河交叉口西北角
6、经营范围：畜禽屠宰、加工销售，对外贸易（无进出口商品分销业务）7、经营情况
截止 2014年 6月 30日，龙大牧原总资产 19,786.65万元，负债总额11,308.58万元，净资产8,478.07万元（数据未经审计）。2013年龙大牧原实现营业收入41,180.54万元，净利润24.05万元。
8、本次增资前后龙大牧原的股权结构如下：
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|山东龙大肉食品股份有限公司|3,600|60|6,000|60|
|牧原食品股份有限公司|2,400|40|4,000|40|
|合计|6,000|100|10,000|100|

四、增资的目的和对公司的影响
为提高龙大牧原业务能力和扩大业务规模，增强其市场竞争力，公司对龙大
牧原进行增资。此次增资是充分符合公司发展战略、可以提高公司整体的产能，有利于提升公司竞争力和盈利能力。
五、备查文件
1、《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-111深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请不超过人民币 10,000万元综合授信额度，按照北京银行深圳分行的相关要求，公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司（以下简称“先锋居善”）拟与其签署《最高额保证合同》，先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民币10,000万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。
2、公司于2018年10月24日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：深圳世联行地产顾问股份有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
3.法定代表人：陈劲松
4.注册资本：204,496.9122万元
5.成立日期：1993年04月13日
6.经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。
7.主要财务状况：(单位：人民币元）
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|-|-|-|
|指标名称/期间|2017年12月31日/2017年度（已经审计）|2 018年9月30日/2018年1-9月（未经审计）|
|资产总额|13,633,494,506.97|14,203,429,454.63|
|流动负债|8,444,829,916.99|8,633,779,229.02|
|其中：银行贷款总额|2,456,000,000.00|3,344,000,000.00|
|负债总额|8,444,829,916.99|8,820,391,894.09|
|归属于上市公司股东的净资产|5,068,442,723.78|5,347,078,071.93|
|营业收入|8,211,546,958.79|5,380,886,848.87|
|利润总额|1,491,090,975.88|493,004,097.15|
|归属于上市公司股东的净利润|1,003,883,544.29|375,418,185.71|

8.主要股东：世联地产顾问（中国）有限公司（为公司控股股东）
三、担保合同的主要内容
1.担保的方式：连带责任保证
2.担保的期限：主合同项下被担保债务的履行期届满之日起两年。
3.担保的范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币壹亿元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金，实现债权和担保权益的费用等其他款项。
4.合同的生效条件：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
四、董事会意见
公司于 2018年 10月 24日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关
于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向北京银行深
圳分行申请不超过人民币 10,000万元综合授信额度。先锋居善为公司提供担保
系为满足公司向北京银行深圳分行申请综合授信额度的需要，先锋居善为公司全资子公司，董事会认为上述担保责任风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次先锋居善为公司提供的担保总额为人民币 10,000万元，占公司 2017年度经审计净资产的1.97%。加上本次担保金额 10,000万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币253,385.70万元（其中99.87%的担保为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2017年度经审计净资产的49.99%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议
3.《最高额保证合同》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-11中天金融集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 4日召开第七届董事会第 88次会议，逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第二期）的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于为维护上市公司价值及股东权益所必需。本次拟回购股份不超过截至 2018年 9月 30日公司总股本 7,005,254,679股的7%(即不超过490,367,827股)且不低于总股本7,005,254,679股的4%（即不低于280,210,188股）；拟回购股份的价格不超过 7.51元/股，回购股份的资金总额不超过人民币 368,266.2380万元。本次回购实施完成之后，公司合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总额的10%。具体内容详见 2019年 1月 5日《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第二期）的公告》。
根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会披露回购股份决议前一个交易日（即 2019年 1月 4日）登记在册的公司前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|金世旗国际控股股份有限公司|2,706,538,966|41.60|
|2|贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司|327,834,898|5.04|
|3|中国证券金融股份有限公司|120,342,814|1.85|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|67,462,050|1.04|
|5|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·如意81号定向投资集合资金信托计划|30,982,340|0.48|
|6|陈伟利|20,820,000|0.32|
|7|何慧清|15,700,000|0.24|
|8|宋建波|12,672,931|0.19|
|9|全国社保基金零二零组合|11,095,816|0.17|
|10|陈海华|10,998,900|0.17|
|小计（公司前十名无限售条件股数）||3,324,448,715|51.10%|
|合计（公司无限售条件股份数）||6,505,530,633|100%|

特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-111深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁金钰|是|288|2018年12月5日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市高新投融资担保有限公司|2.20%|借款|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，袁金钰先生直接持有公司股份数为130,677,480股，其直接持有公司股份占公司当前已发行总股本的16.09%，其中处于质押状态的股份累计数为121,829,799股，占其直接持有公司股份总数的93.23%，占公司当前已发行总股本的15.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、质押相关协议文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-129杭州先锋电子技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议及2017年第三次临时股东大会审议批准的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过2.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并授权公司董事会行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体请详见《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2017年7月28日刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金人民币20,000,000.00元（人民币大写贰仟万元）在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）办理了《可选期限理财4号》（预约式）的理财业务。现将相关具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：《可选期限理财4号》（预约式）
2、产品编码：610004
3、产品类型：保本浮动收益型
4、风险分级：低风险
5、产品期限：91天
6、产品购买日：2017年8月16日
7、起息日：2017年8月17日
9、产品规模：20亿（宁波银行有权根据市场情况灵活调整，具体以宁波银行官网中公布的调整额度公告为准。）
10、投资及收益币种：人民币
11、募集期：2017年2月21日，共1天
12、投资周期及开放日：产品成立后的首个投资起始日期为2017年2月22日，产品进入开放期后，每个自然日均为本产品的开放日，客户在每个开放日申购本产品，申购资金实时冻结，申购成功后的下一个工作日为产品确认日，即该投资周期的投资起始日，客户可自行选择投资到期日（到期日须为工作日），可选择投资期限范围为7天（含）至365天（含），到期日若遇中国法定假日自动顺延，实际投资天数以最终投资天数为准。
13、投资标准：单笔认/申购起点金额500万元，以1万元的整数倍追加
14、理财产品赎回：宁波银行在每个投资周期到期日后2个工作日内，一次性将理财本息划入投资者指定账户，到期日至兑付日期间不计息（到期日遇中国法定假日自动顺延）。
15、预期年化收益率：在理财产品正常运营的情况下，并扣除相关费用后，则客户可获得的预期最高年化收益率分档如下：
7天≤投资期＜15天，客户预期年化收益率3.10%；
15天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率3.10%；
30天≤投资期＜45天，客户预期年化收益率3.70%；
45天≤投资期＜60天，客户预期年化收益率3.70%；
60天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率3.70%；
90天≤投资期＜150天，客户预期年化收益率4.40%；
150天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率3.20%；
180天≤投资期＜270天，客户预期年化收益率3.20%；
270天≤投资期≤365天，客户预期年化收益率3.20%。
宁波银行保留对产品预期收益率调整的权利，具体以宁波银行官网中公布的调整客户收益率公告为准。
17、收益分配方式：利随本清,自动赎回理财资金时，分配相应收益
18、客户交易时间：每个自然日
19、托管银行：宁波银行股份有限公司
20、税款：理财产品运营过程中发生的增值税应税行为，由宁波银行作为增值税纳税人进行缴纳，税金由该理财产品承担；除另有约定外，宁波银行不负责代扣代缴投资者应缴纳的税款。
21、其他规定：
（1）宁波银行有权调整预期年收益率，并至少于新预期年收益率启用前一个工作日通过银行网站公布。存续期内，投资者不得提前赎回，银行有权提前终止本理财产品。
（2）本理财产品不可以办理质押。
二、关联关系
公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险提示
本产品为保本浮动收益理财产品，宁波银行不提供保证收益承诺。在最不利情况下，将损失全部的理财收益，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。
有关预期收益的表述不代表投资者到期获得的实际收益，亦不构成宁波银行对本理财产品的任何收益承诺。
四、风险控制措施
1.本次理财投资项目为期限不超过十二个月的保本浮动收益型商业银行理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
4.独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
5.公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
五、对公司日常经营的影响
1.公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于2016年8月11日使用闲置募集资金人民币60,000,000.00元（人民币大写陆仟万元）在中信银行股份有限公司杭州分行办理了《中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品》的理财业务，该产品为保本浮动收益型、开放性产品。产品起息日为2016年8月11日，已于2017年8月10日到期。
公司于2016年8月12日使用闲置募集资金人民币180,000,000.00元（人民币大写壹亿捌仟万元）在杭州银行股份有限公司滨江支行办理了《杭州银行“添利宝”结构性存款产品》（TLB20160339）的理财业务。该产品年化收益率为1.80%-3.10%。
产品起息日为2016年8月12日，已于2017年8月10到期。
公司于2017年8月16日使用闲置募集资金人民币140,000,000.00元（人民币大写壹亿肆仟万元）在华泰证券股份有限公司购买了《华泰证券恒益17021号收益凭证》（SV8269）理财产品。该产品年化收益率为4.90%。产品起息日为2017
年8月17日，到期日为2018月8月14日。
公司于2017年8月16日使用闲置募集资金人民币80,000,000.00元（人民币大写捌仟万元）在华泰证券股份有限公司购买了《华泰证券恒益17023号收益凭证》（SV8271）理财产品。该产品年化收益率为4.75%。产品起息日为2017年8月17日，到期日为2018年2月26日。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十次会议决议；
2.公司2017年第三次临时股东大会决议；
3.公司第三届第八次监事会决议；
4.保荐机构核查意见书；
6.公司与宁波银行股份有限公司签订的理财产品说明书；
7.深交所要求的其他文件。
特此公告
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一七年八月十七日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十二月
法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：科顺防水科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2018年12月5日公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会于2018年12月20日如期在佛山市顺德区容桂红旗中路38号
法律意见书公司会议室召开。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共19人，代表股份113,025,626股,占公司有表决权股份总数18.5086%。
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。
经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
法律意见书本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》表决结果：113,021,926股同意，2,300股反对，1,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9967%。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：113,021,926股同意，2,300股反对，1,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9967%。
（三）审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
表决结果：19,362,340股同意，2,300股反对，1,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9809%。
关联股东陈作留、陈智忠、陈华忠、方勇、卢嵩回避本议案的表决。
（四）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：24,642,262股同意，3,300股反对，1,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9809%。
法律意见书关联股东陈作留、陈智忠、陈华忠、方勇回避本议案的表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-099通裕重工股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司与齐商银行本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，股份有限公司济南章丘支行（以下简称“齐商银行章丘支行”）签署的《最高额保没证合同》，公司为全资子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称“济南冶科所”）在齐商银行章丘支行办理的融资业务提供担保。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，议案》，授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度25亿元内新增的金融没机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2019年4月25日在中国证监会指定创业板上有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2019-019）。此次公司为本济公南司冶及科其所在董齐事商会银全行体章人丘支员行保办证理信的息融披资业露务的提内供容的真担实保属、于准上确述和担完保整范，围。
没
二、被担保人的基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司名称：济南市冶金科学研究所有限责任公司
类型：有限责任公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，住所：山东省济南市章丘区圣井工业园（圣井张家村济王公路北）
没
法定代表人：司勇
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注册资本：3,600万元人民币
成立日期：1991年4月 29日
经营范围：普通货运；研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片（不含铸锻）；进出口业务。
主要财务状况：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2017年 12 月 31 日|2018年 12 月 31日|
||51,131.57|||
||27,092.14|||
|项目||2017 年度|2018年度|
||29,360.45|||
||1,199.71|||
||47.01%|||

三、保证合同的主要内容
（1）签署时间：2019年9月27日。
（2）担保的主债权最高本金余额：人民币2,000万元（贰仟万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：在本合同债权确定期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、执行费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、处置费、过户费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
（5）保证期间：保证人的保证期间依据单笔授信业务主合同分别计算，即自单笔授信业务主合同项下债务履行期限届满之日起两年。①如主合同项下债务为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。②如债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年。③如发生法律法规
规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间为自债权人确
定的债务提前到期之日起两年。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度25亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2019年 4月25日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2019-019）。该事项已经2018年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供
担保事项的总额度为25亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的48.51%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年10月 14日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－036
河南易成新能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告发布日，本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案尚需有关方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年六月八日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-060南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生质押给长江证券股份有限公司和长江证券（上海）资产管理有限公司的部分股份已办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|杨竞忠|是|10,030,000|2017-02-21|2017-05-17|长江证券（上海）资产管理有限公司|10.58%|3.54%|
|杨竞忠|是|835,000|2016-12-26|2017-05-17|长江证券股份有限公司|0.88%|0.29%|
|杨竞忠|是|835,000|2016-12-26|2017-05-18|长江证券股份有限公司|0.88%|0.29%|
|合计||11,700,000||||12.35%|4.13%|

截止目前，杨竞忠先生持有公司 94,766,049股股份，占公司股份总额的33.45%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为81,680,000股，占公司股份总额的28.83%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
关于带有持续经营相关重大不确定性段落的有保留意见审计报告
的专项说明
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年度审计报告》[利安达审字[2018]第2362号]，该审计报告为带有持续经营相关重大不确定性段落的有保留意见的审计报告。
一、形成保留意见的基础如下：
我们注意到，截止2017年12月31日纳入合并报表范围的全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“深圳沃特玛公司”）预付江西佳沃新能源有限公司材料款余额为416,482,713.17元，预付安徽博瀚建设有限公司工程款余额为498,274,680.00元，对这两笔预付款项，我们无法取得相关证据确定资金支付的商业合理性。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于坚瑞沃能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
二、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，深圳沃特玛公司 2018年一季度发生债务危机，多笔到期债务无法偿还或兑付，并导致该公司及坚瑞沃能公司多个银行账户被司法冻结。另外深圳沃特玛公司2018年一季度开工不足，产量及收入大幅下降，并预计2018年一季度亏损超过3亿元。坚瑞沃能公司和深圳沃特玛公司制定了一系列解决目前债务问题的应对措施，但这些应对措施能否有效实施还存在重大不确定
性。
鉴于深圳沃特玛公司 2017年主营业务收入和 2017年末资产总额均占坚瑞沃能公司合并会计报表的90%以上，上述事项或情况连同财务报表附注二、2所述，表明存在可能导致对坚瑞沃能公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
针对上述事项，董事会作出如下说明：
1、上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。公司董事会同意注册会计师出具的相关审计意见，该意见涉及的事项与事实相符，客观公正地反映了公司2017年的财务状况及经营成果，提示的经营风险是恰当的。
2、上述深圳沃特玛公司预付安徽博瀚建设有限公司工程款是安徽沃特玛产业园项目的工程建设款。该项目拟于 2017年10月份竣工，但由于2017年舒城县政府连续发文对于河道采砂进行整治，导致工程延误，目前尚未竣工，因此还未进行竣工结算。后续在建设过程中，当地政府决定对部分厂房进行回购，因此，安徽沃特玛在 3月份收回预付安徽博瀚的工程款2.93亿。对江西佳沃新能源有限公司的预付款是深圳沃特玛用于采购电芯的预付材料款。付款方式为商业承兑汇票。后续根据实际经营情况，在2018年4月份取消了相关订单，并收回预付款。
3、公司已经采取积极措施解决目前的债务问题，包括但不限于目前正在积极推进的债务重整及引进战略投资者事项。并将通过加大销售力度消化库存、催收货款，同时充分利用上市公司的平台有效整合公司内外部资源，并拟采取加强与资本市场及下游企业合作、控制支出、完善内控及加强管理等措施，改善公司目前的债务情况，促进公司未来健康、稳定发展。
4、公司后续将以保护上市公司基本利益，维护广大投资者合法权益为前提，采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。并就相关事项的进展情况依据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此说明。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-057号山东胜利股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司董事、CEO（首席执行官）闫长勇先生提出的辞职申请，闫长勇先生因个人原因提出辞去公司董事、CEO（首席执行官）职务，闫长勇先生辞职后不再担任公司任何职务,该事项已经公司提名委员会、薪酬与考核委员会、八届三十三次董事会会议（临时）审议通过。
闫长勇先生辞职后，公司董事会成员减少至9人,低于公司《章程》规定的11人，但仍符合《公司法》相关规定，公司董事会将尽快推荐人选,按法定程序予以补选；其任职CEO（首席执行官）的相关工作职责由公司董事长王鹏先生代为行使，公司运营不会受此影响。
截至本公告披露日，闫长勇先生持有本公司股份32,101,119股（其中高管锁定股8,540,224股，有限售条件的流通股23,485,615股，该部分限售股股份拟于2017年11月12日解除限售）。
闫长勇先生自2014年10月起入职公司，公司对闫长勇先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2019年 2月 26日召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》等有关规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司计提资产减值准备的议案》发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地公司 2018年度的经营成果及截至 2018年 12月 31日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见之签字页）
独立董事签名：
陈珠明
朱征夫 李 俊
广东广州日报传媒股份有限公司二○一九年二月二十六日
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅公司相关资料后，基于客观、公正、审慎的立场，就公司调整 2017年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：公司调整 2017年度日常关联交易预计额度事项系公司正常经营业务所需，本次2017年度关联交易遵循市场化原则进行，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，同意将《关于调整 2017年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-032
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月5日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司2015年度报告及其摘要已于2016年4月26日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
公司董事长李锂先生、总经理单宇先生、独立董事徐滨先生、副总经理兼董事会秘书步海华先生、财务总监张斌先生将出席本次年度业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
河北承德露露股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为河北承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2018年度履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况,勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职责，出席了公司 2018年的相关会议，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参||以通讯方式|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||参加次数|||亲自参加会议|
|张金泽|9|1|8|0|0|否|
|董国云|9|1|8|0|0|否|
|汪建明|2|0|2|0|0|否|
|刘利剑|7|0|6|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
独立董事在公司战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均有任职，并分别为四个委员会的召集人。我们遵循四个委员会的工作细则，积极
参与专门委员会的日常工作，充分利用专长为公司发展发挥智囊作用。
1、战略委员会会议情况
本报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议，具体情况如下：
2018年3月14日，公司召开第七届董事会战略委员会2018年第一次会议，审议通过《2018年度经营计划》，认为公司年度经营计划对市场规模、竞争格局、技术发展做了深入剖析，清晰定位自身优势与战略目标，制定了切实可行的工作举措，是根据公司所处的行业和市场形势进行的系统性战略规划研究，同意提交董事会审核。
2、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2018年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 3次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。
（1）在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司2018年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所注册会计师协商确定了公司2018年度财务报告审计工作的时间安排，并由公司财务负责人向各位独立董事提交；
（2）在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了审计意见；
（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；
（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2017年度财务会计报表，形成审议意见；
（5）在天职国际会计师事务所出具2018年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。
3、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2018年度薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，符合公司的经营业绩和个人绩效，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。
4、提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会对第七届董事会增补独立董事候选人资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司独立董事的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了相关人员的
提名，并形成决议。
三、报告期内发表的独立意见情况
作为公司独立董事，我们充分履行法律、法规及《公司章程》赋予的职责，对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，进行必要的考察，了解情况，认真审议各项议案，并审慎负责地发表独立意见，有效地维护了公司和中小股东的合法利益。报告期内，我们就如下事项发表了独立意见：
1、公司利润分配情况；
2、公司关联方资金占用和对外担保情况；
3、公司日常性关联交易情况；
4、公司聘任会计师事务所事项；
5、公司与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》事项；
6、公司关于《万向财务有限公司风险评估报告》；
7、公司完善与实施内部控制情况；
8、公司会计政策变更的情况；
9、公司章程的修订情况；
10、公司独立董事提名及高管人员聘任的情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作。
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作，督促公司加强对内幕信息知情人的登记与管理。
2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、我们还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。
4、加强学习，努力提高履行职责的能力。
2018年度，我们不断学习理解独立董事的有关规则、最新政策法规，积极参加公司组织的各项业务培训，学习并掌握中国证监会及深圳证券交易所发布的文件和规定，不断提高我们的业务能力，更好地履行法律赋予的职责，尽到了一名独立董事应尽的义务。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司经营层及相关工作人员对我们在 2018年度中的工作给予的理解和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：张金泽、董国云、汪建明
2019年3月14日
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2014-28
杭州汽轮机股份有限公司
2013年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月29日上午9：00
2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）
会议接待中心第二会议室
3、召开方式：现场记名表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长聂忠海先生
6、本次会议于2014年3月27日发出《杭州汽轮机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-20）。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共8名，代表股份
494,194,193股，占公司总股份数的65.54%；其中国家股股东代表1
名，所持股份479,824,800股,占公司总股份数的63.64%。
2、流通股股东出席情况：
出席本次会议的流通股股东及股东授权代表7名，共代表股份
14,369,393股，占公司总股份数的1.91%，占流通B股总额的5.24%。
3、其他到会情况：
公司董事、监事、高管人员列席了会议。董事会邀请了本公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所以及证券时报、上海证券报等来宾参加了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会审议并表决下列事项：
1、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》；
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例|
|参加表决股东|494,194,193|100%|0|0|0|0|
|其中：流通股股东|14,369,393|100%|0|0|0|0|

2、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》；
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例|
|参加表决股东|482,627,881|97.66%|11,566,312|2.34%|0|0|
|其中：流通股股东|2,803,081|19.51%|11,566,312|80.49%|0|0|

3、审议通过《公司 2013年度报告》全文及摘要；
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||同意||反对||弃权||
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例|
|参加表决股东|494,194,193|100%|0|0|0|0|
|其中：流通股股东|14,369,393|100%|0|0|0|0|

4、审议通过《公司 2013年度财务会计报告》；
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例|
|参加表决股东|494,194,193|100%|0|0|0|0|
|其中：流通股股东|14,369,393|100%|0|0|0|0|

5、审议通过《公司 2013年度利润分配预案》；
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例|
|参加表决股东|494,194,193|100%|0|0|0|0|
|其中：流通股股东|14,369,393|100%|0|0|0|0|

6、审议通过《公司 2013年度日常关联交易额及 2014年度预计额》；
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例|
|参加表决股东|14,369,393|100%|0|0|0|0|
|其中：流通股股东|14,369,393|100%|0|0|0|0|

7、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》；
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例|
|参加表决股东|494,194,193|100%|0|0|0|0|
|其中：流通股股东|14,369,393|100%|0|0|0|0|

四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：刘斌、姚振松
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2013年度股东大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果及选举结果合法有效。
五、备查文件：
1、与会董事签字确认的2013年度股东大会会议记录；
2、与会董事和董秘签字的2013年度股东大会决议；
3、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会二 0一四年五月二十九日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-013
上海新时达电气股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司
承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”）根据中国证监会上海证监局下发的《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：一、股份锁定承诺
1、公司控股股东纪德法及其配偶刘丽萍、女儿纪翌承诺：自股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺作出时间：2009年12月27日
承诺履行期间：2010年12月24日-2013年12月24日
承诺履行期间上述股东均已切实履行承诺。截至公告之日，相关承诺已履行完毕，但因公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，股票自 2013年 11月 21日至 2014年 1月 27日期间停牌，纪德法、刘丽萍、纪翌持有的股份目前尚未办理解锁手续。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占当时其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
承诺作出时间：2009年12月27日
承诺履行期限：长期
截至公告之日，上述承诺均切实履行。
二、其他承诺
1、针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司实际控制人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺：如果发生由于上海市有关文件和国家有关部门颁发的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司（母公司）及部件公司以前年度企业所得税差额的情况，公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。
承诺作出时间：2009年12月27日
承诺履行期限：长期
截至公告之日，上述承诺均切实履行。
2、针对上海新时达电梯部件有限公司厂房租赁经营可能带来损失，公司实际控制人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺：如果在部件公司与租赁方解除租赁协议的过程中或在相关募集资金项目建设完成前，租赁厂房被提前收回，但承诺人没有及时安排落实适当场所作为部件公司临时生产场所及公司的临时仓储场所，导致发生赔偿或损失，均由公司实际控制人承担。
承诺作出时间：2009年12月27日
承诺履行期限：长期
截至公告之日，上述承诺均切实履行。
3、避免同业竞争的承诺：公司主要股东（持股5%以上）纪德法、刘丽萍、袁忠民、朱强华、纪翌和张为及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺在今后的业务中，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他主要股东及其控制的下属企业和作为股东的董事、监事、高级管理人员及其控制的下属企业不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。
承诺作出时间：2009年12月27日
承诺履行期限：长期
截至公告之日，上述承诺均切实履行。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会