Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-020浙江赞宇科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：赞宇科技，股票代码：002637）已于 2015年3月2日开市起停牌，分别于2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月 16日、2015年 3月 23日公布《重大事项停牌公告》（公告编号2015-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-008、2015-009、2015-010）。
截至本公告日，因相关事项仍在积极筹划中，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月30日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年3月27日
证券简称：国瓷材料 证券代码：300285 公告编号：2018-071山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2018年 9月 9日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于 2018年 9月 12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
2018年 5月 23日，公司发行股份购买深圳爱尔创科技有限公司75%的股权事项完成资产过户手续， 2018年 5月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，本次发行股份 4,392.6231万股，于 2018年 6月8日上市。
基于上述情况，经与会董事审议和表决，同意公司将注册资本由人民币 59,830.1142万元变更为 64,222.7373万元，公司股份总数亦相应变更为 64,222.7373万股，同时对《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》相关条款进行修改，第 6条修改为“公司的注册资本为 64,222.7373万元”，第 19条修改为“公司股份总数为64,222.7373万股，均为普通股”。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提议召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事审议和表决，同意于 2018年 9月 28日（星期五）召开公司 2018年第三次临时股东大会，审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
具体事项详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-073）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-025
苏州海陆重工股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第二次会议于2019年4月12日
以电话通知方式发出会议通知，并于2019年4月22日在公司会议室召开。会
议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发
表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席邹雪峰先生主持。
经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司
2018年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2018年
年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会
监事一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州海陆重工股份有限公司 2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司 2018年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于
公司2018年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司 2019年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司
2018年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：
1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际
情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动
的高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备到
位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及
监督充分有效。
3、公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股
东大会审议。
七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则的相关规定进行
的变更。新金融工具准则的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报
不会产生影响，对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求
进行会计报表披露。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同
意本次会计政策变更。
八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董
事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告内容与格式》和深交所《股票上
市规则》等规定的有关要求，对董事会编制的公司 2019年第一季度报告全文
及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致
认为：
1、公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019
年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2019年4月23日
北京光环新网科技股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”或“标的公司”）85%的股权，并拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
科信盛彩主营业务为IDC及增值服务，属于软件和信息技术服务行业。
本次交易前 12个月内，上市公司日常经营活动之外购买、出售资产情况如下：
公司于2017年11月10日召开第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于向亚马逊通技术服务（北京）有限公司购买资产的议案》。同日，公司与亚马逊通技术服务（北京）有限公司（以下简称“亚马逊”）签订了《分期资产出售主协议》，公司将向亚马逊购买基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产，从而在中国境内持续稳定地提供并运营基于亚马逊云技术的云服务。
科信盛彩主营业务为 IDC及增值服务，公司拟向亚马逊购买的资产主要用于提供云计算服务，与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
除上述资产交易外，上市公司最近十二个月内未发生其他资产性交易。
综上所述，本次交易前 12个月内，上市公司发生的资产交易涉及的公司与
科信盛彩不属于相同或相近的业务范围，无需纳入本次交易的累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京光环新网科技股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
北京光环新网科技股份有限公司2018年3月27日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-059西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于公司在研项目计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日召开第二届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于公司在研项目计提减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提在研项目资产减值准备的基本情况
1、在研项目的基本情况
公司在研项目“注射用盐酸环维黄杨星D”截至报告期末，共计投入 1,225.00万元，完成了“注射用盐酸环维黄杨星 D”I期和 II期临床试验，并取得“注射用盐酸环维黄杨星D”相关专利技术两项（一种中药原料及制剂和用途专利号：ZL201310121537.9；一种中药原料及其制剂和用途，专利号：ZL201310121551.9）。
2、在研项目计提减值准备的依据
近年处于中国医药行业改革的关键时期，药品注册审批环境相应发生变化，公司适时暂停了部分新药研发项目的继续投入，将研发投入重点转向一致性评价工作。由于公司部分暂停的研发项目若继续投入将面临高风险、低成功率、投入产出不配比的风险，本着谨慎性原则，报告期内公司对暂停的在研项目“注射用盐酸环维黄杨星D”进行了论证研讨，明确继续投入面临重大不确定性，审慎决定终止此项目。根据《企业会计准则》以及公司的会计政策，在报告期末，对此项资产进行了减值测试，对该项目前期投入总计1,225万元全额计提减值准备。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次对研发支出计提减值准备 1,225万元，计入公司 2018年第三季度报告
损益，使本报告期合并报表利润总额减少1,225万元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、监事会意见
公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事意见
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，全体独立董事认为公司对相关资产减值准备计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意公司本次计提减值准备事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司在研项目计提减值准备的独立意见。
特此决议
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-026天津广宇发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告
披露相关事宜（2019年修订）》等相关规定，为客观反映公司财务状况和资产价值，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2018年 12月31日的资产进行减值测试，本着谨慎性原则计提资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的情况
公司对截至2018年12月31日的存货进行清查,对存在减值迹象的存货进行减值测试。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。年末，根据专业资产评估机构评估结果，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备 1,920,712,940.69元，占公司上一期经审计净利润的88.44%。公司按已有政策计提坏账准备金额，扣除收回应收款项而转回的坏账准备，当期计提坏账准备净额-5,654,750.08元。因非同一控制下收购湖州东信实业公司，坏账准备本期合并增加304,500.00元。具体情况如下：
资产减值准备明细表 单位：人民币元合并增加 本年减少数
项 目 年初数 本年计提数 年末数额 转回数 转销数
一、坏账准备 260,159,708.96 -5,654,750.08 304,500.00 254,809,458.88二、存货跌价准备 143,754,705.00 1,920,712,940.69 35,905.30 27,506.929.82 2,036,924,810.571.开发成本 98,967,216.32 1,637,423,469.28 35,905.30 1,736,354,780.302.开发产品 41,789,304.16 283,289,471.41 27,506,929.82 297,571,845.753.库存商品 2,998,184.52 2,998,184.52
三、可供出售金融资
159,187,883.05 159,187,883.05产减值准备
合 计 563,102,297.01 1,915,058,190.61 304,500.00 35,905.30 27,506,929.82 2,450,922,152.50按项目分类计提存货减值情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|计提金额|
|重庆鲁能中央公馆一期|35,303,316.86|
|重庆鲁能中央公馆二期|100,079,980.75|
|重庆鲁能九龙花园东郡一街区|48,472,331.01|
|南京栖霞鲁能公馆|323,008,216.50|
|南京鲁能硅谷公馆|570,443,599.10|
|苏州泰山 7号|842,902,964.70|
|济南亘富领秀城 A2贵和金街|300,742.86|
|济南亘富领秀城漫山香墅二期|201,788.91|
|合计|1,920,712,940.69|

二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，公司 2018年度利润总额减少 1,915,058,190.61元，净利润减少 1,436,293,642.95元。其中，计提存货跌价准备减少利润总额 1,920,712,940.69元，减少净利润1,440,534,705.51元。因价值回升转回存货跌价准备 35,905.30元，增加利润总额 35,905.30元，增加净利润 26,928.98元。因开发产品销售去化，存货跌价准备转销 27,506,929.82元，转销金额冲抵主营业务成本增加利润总额 27,506,929.82元，增加净利润20,630,197.37元。
三、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司未来将根据项目结转和市场情况进行转销或其他方式调整。
四、备查文件
1.苏州鲁能广宇置地有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的苏州鲁
能泰山7号项目资产评估报告（中企华评报字（2019）第3011号）
2.重庆鲁能开发（集团）有限公司减值测试事宜所涉及的开发产品项目资产评估报告（北京大地评报字[2019]1001-1号）
3.南京鲁能广宇置地有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的南京栖
霞鲁能公馆项目资产评估报告（中企华评报字（2019）第3032号）
4.南京鲁能硅谷房地产开发有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的
南京硅谷公馆项目资产评估报告（中企华评报字（2019）第3013号）
5.山东鲁能亘富开发有限公司存货减值测试资产评估报告（中新评报字
（2019）第0004号）
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
睿康文远电缆股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年度为子公司提供担保的议案
公司本次提供担保的担保对象为公司全资子公司和控股子公司，其主体资格、资信状况、偿债能力符合《公司章程》及《公司对外担保制度》的规定，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法律、法规的规定。公司本次为上述子公司的银行授信提供担保并承担连带保证责任，是基于子公司开展正常业务活动所需，风险可控，对外担保的审批程序合法、合规。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对子公司向银行申请综合授信业务提供担保。
二、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：郑成克、苗棣、龙哲
天虹商场股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议所审议的事项，发表意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、经认真审查张旭华、宋瑶明、孙金成、郑蔓、姜勇、万颖的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条
件。
2、公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
3、公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。
因此，我们同意公司聘任张旭华为总经理；同意公司聘任宋瑶明、孙金成、郑蔓、姜勇为副总经理；同意公司聘任宋瑶明为总会计师（财务负责人）；同意公司聘任万颖为董事会秘书。
独立董事：陈少华、梁广才、傅曦林二○一九年九月二十六日
华泰联合证券有限责任公司
关于
利达光电股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易 2018年度业绩承诺实现情况
之
专项核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年四月
利达光电股份有限公司（以下简称“利达光电”、“上市公司”、“公司”）于2018年12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049号）。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的相关要求，对交易对方中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）作出的关于标的资产2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺及补偿情况
（一）业绩承诺情况
本次交易的补偿义务人为交易对方兵器装备集团。根据上市公司与兵器装备集团签署的《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议，交易对方对于本次重组中采取收益法评估的无形资产的业绩补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），即 2018年、2019年、2020年。在承诺期内，交易对方承诺以收益法评估的资产所在公司，即河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学”）母公司及子公司南阳川光电力科技有限公司（以下简称“川光电力”）预计实现的扣除非经常性损益后的净利润如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||2018年||2019年||2020年|
|中光学母公司||3,388.94||3,701.03||3,992.37||
|川光电力||238.11||217.04||224.39||

（二）业绩补偿安排
1、业绩补偿金额
本次交易中，标的资产采用资产基础法评估结果作为定价基础，其中中光学
母公司及子公司川光电力的无形资产中的专利权、软件著作权采用收益法进行评估。具体评估情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||资产类别||评估价值（万元）||交易作价（万元）|
|中光学母公司||专利权及软件著作权||2,255.00||2,255.00||
|川光电力||专利权及软件著作权||108.00||108.00||

交易对方向上市公司进行业绩补偿的金额不超过上述根据收益法评估的无形资产交易价格，即不超过 2,363.00万元。
2、业绩补偿方式及计算公式
若中光学母公司或川光电力在承诺期内的任一会计年度实现净利润数低于同期承诺净利润数，交易对方将依据本条约定进行业绩补偿；若在承诺期内的任一会计年度实现净利润数高于或等于同期承诺净利润数，则交易对方无需进行补偿。
如在承诺期内，中光学母公司或川光电力任一会计年度实现净利润数低于同期承诺净利润数，则交易对方应当以股份对上市公司进行补偿，补偿金额按照如下方式计算：
当年应补偿金额=（截至当期期末中光学或者川光电力累积承诺净利润数－截至当期期末该公司累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的该公司承诺净利润数总和×该公司根据收益法评估的无形资产交易价格－累积已补偿金额；
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次交易的股份发行价格（若在业绩承诺期内上市公司有实施送股、资本公积转增股本、现金分红派息等事项，该价格进行相应调整）。
3、期末减值测试
在承诺期届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对以收益法评估的无形资产进行减值测试并出具《减值测试报告》。如
经测试，以收益法评估的无形资产期末减值额＞已补偿股份总数×本次交易的股
份发行价格（若在业绩承诺期内上市公司有实施送股、资本公积转增股本、现金
分红派息等事项，该价格进行相应调整），则交易对方应对上市公司另行补偿。
因以收益法评估的无形资产减值应另行进行业绩补偿的计算公式为：
减值测试补偿金额=以收益法评估的无形资产期末减值额-在承诺期内因实际利润未达承诺利润实际补偿的金额；
减值测试补偿股份数量=减值测试补偿金额÷本次交易的股份发行价格（若在业绩承诺期内上市公司有实施送股、资本公积转增股本、现金分红派息等事项，该价格进行相应调整）。
交易对方向上市公司进行业绩补偿的金额不超过上述根据收益法评估的无形资产交易价格，即 2,363.00万元。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
4、业绩补偿的实施
应补偿的股份数由上市公司以1元总价回购并注销。上市公司应当在具有证券、期货业务资格的审计机构出具《专项审核报告》、《减值测试报告》之日起 30个工作日内召开董事会、股东大会，审议关于回购业绩补偿股份并注销相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。
应补偿股份回购并注销事宜未获得上市公司股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则交易对方承诺在收到上市公司书面通知之日起的 30个工作日内，将应补偿股份赠送上市公司截至审议回购注销事宜股东大会股权登记日登记在册的除交易对方之外的其他股东，除交易对方之外的其他股东按照各自所持上市公司股份数量占前述股权登记日上市公司扣除交易对方所持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。
二、标的资产业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《利达光电股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（信会师报字[2019]第ZG10962号），中光学母公司及川光电力2018年度实际业绩实现情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2018年承诺扣除非经常|2018年实现扣除非经常|实际净利润与承诺净利|
|公司名称||||
||性损益后的净利润|性损益后的净利润|润相比实现率|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年承诺扣除非经常||2018年实现扣除非经常||实际净利润与承诺净利|
||公司名称|||||||
||||性损益后的净利润||性损益后的净利润||润相比实现率|
|中光学母公司||3,388.94||10,745.23||317.07%||
|川光电力||238.11||430.44||180.77%||

注：实际净利润与承诺净利润相比实现率=2018年实现扣除非经常性损益后的净利润/2018年承诺扣除非经常性损益后的净利润
综上，标的资产2018年度已完成相关业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
华泰联合证券通过查阅上市公司与交易对方签署的相关交易合同，以及查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《利达光电股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG10962号），对标的资产 2018年度业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：标的资产 2018年度业绩承诺已完成，补偿义务人无需对上市公司进行补偿。独立财务顾问将持续督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序履行重大资产重组中关于业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况之专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
于首祥 张冠峰
华泰联合证券有限责任公司2019年4月13日
深圳市长亮科技股份有限公司 公司章程修订对照表深圳市长亮科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司已于2016年5月27日实施完毕2015年权益分派以及资本公积金转增股本工作，公司股份总数由14,612万股增至29,224万股。因此，公司决定对《公司章程》中的相应条款进行修订，详细内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币14,612万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币29,224万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|2|第十九条 公司股份总数为14,612万股，公司的股本结构为：普通股14,612万股。|第十九条 公司股份总数为29,224万股，公司的股本结构为：普通股29,224万股。|

深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-058露笑科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年4月17日以电子邮件形式通知全体监事，2018年 4月24日下午2:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席方浩斌先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于 2018年第一季度报告的议案》;
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”或“华菱钢铁”）拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）、湖南衡阳钢管（集团）有限公司（以下简称“衡钢集团”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信金融”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银金融”）、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南华弘”）、中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银金融”）、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）（以下简称“招平穗达”，与建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融合称“投资者”）等发行股份购买其合计持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）13.6845%股权、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）44.1670%股权、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”，与华菱湘钢、华菱涟钢合称“三钢”）43.4241%股权（以下简称“本次发行”或“本次发行股份购买资产”）以及向涟钢集团支付现金购买其持有的湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”，与“三钢”合称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”或“本次发行股份
及支付现金购买资产”）。
公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）对本次交易拟购买标的资产进行了评估，并对各拟购买标的资产出具了正式的资产评估报告。在审阅了本次交易相关评估资料后，公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性具体说明如下：
一、评估机构的独立性
公司为本次重组聘请的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次重组的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
二、评估假设前提的合理性
评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次发行股份购买的标的资产采用资产基础法和市场法两种方法进行评估；支付现金购买的标的资产采用资产基础法和收益法进行评估。鉴于本次评估目的系在公司发行股份及支付现金购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次重组提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法适当，评估结果客观、公正
地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
四、评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正地反映了评估基准日即 2018年 11月 30日评估对象的实际情况，资产评估价值公允、准确，评估结论合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签章页）
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
北京市天元律师事务所
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年第十六次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第693号致：北京昆仑万维科技股份有限公司
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第十六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年 12月 23日在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座 11层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议公告》、《北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2016年第十六次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 1
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于2016年12月7日召开第四十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于2016年12月7日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 12月 23日下午 14点在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座11层会议室召开，由公司独立董事赵保卿先生主持会议（由于董事长周亚辉先生因事无法参加，会议由公司半数以上董事共同推举独立董事赵保卿先生主持会议），完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2016年12月23日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年12月22日下午15:00至2016年12月23日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 17人，共计持有公司有表决权股份 100,058,143股，占公司股份总数的8.8771%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 95,147,489股，占公司股份总数的8.4414%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计12人，共计持有公司有表决权股份4,910,654股，占公司股份总数的0.4357%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）16人，代表公司有表决权股份数 41,686,854股，占公司股份总数的3.6984%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行 3
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于转让参股公司 YANGQIANGUAN LIMITED股权交易的议案》
表决情况：同意99,602,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.5445％；反对455,717股，占出席会议所有股东所持股份的0.4555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意41,231,137股，占出席会议中小股东所持股份的98.9068％；反对455,717股，占出席会议中小股东所持股份的1.0932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年第十六次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
谢发友
______________
邓鹏
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年月日
珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于
选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对颜军、钟雄鹰、颜志宇、蒋晓华、顾亚红、武立忠、周克伟、谭军辉、龚永红、段一龙的个人基本情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
富宏亚 陈秀丽 邓路
签署日期：2017年5月17日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-53厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知，获悉龚少晖先生将其持有的本公司的部分股票质押给华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||是否为第||质押股数||质押开始||质押到期||质权人||本次质||用途|
||||一大股东||||日期||日||||押占其|||
||||及一致行||||||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|龚少晖||是||12,000,000股||2016年5月24日||2017年7月24日||华融证券股份有限公司||8.65%||个人融资||

二、股东股份累计质押的情况
1、截至公告披露日，龚少晖先生持有公司股份 138,690,501股，占公司总股本的37.49%，此次股份质押后其累计质押股份 138,280,000股，占公司总股本的37.38%，占其本人持有公司总股数的99.70%。
2、公司实际控制人、控股股东龚少晖先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-054苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2016年 10月 27日下午 15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年 10月 17日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经核查认为：截止2016年9月28日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为3969.47万元，同意公司将募集资金3969.47万元置换公司预先投入自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
||
|-|
|经核查认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定|
|的理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募集资金的正常使用，|
|不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不|
|存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关|
|规定，同意公司使用不超过18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。|
|具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使|
|用闲置募集资金进行现金管理的公告》。|
|经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|（五）审议通过了《关于<公司 2016 年股票期权激励计划（草案）及摘要>|
|的议案》|
|经认真审核，监事会认为：董事会审议公司 2016 年股票期权激励计划相关|
|议案的程序和决策合法、合规、有效；实施激励计划可以完善公司的法人治理结|
|构，健全公司激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，提高|
|公司核心竞争力，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体|
|股东利益的情形。|
|《2016 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定创业|
|板信息披露网站的相关公告。|

||
|-|
|经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。|
|（六）审议通过了《关于制定<公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管|
|理办法>的议案》|
|经认真审核，监事会认为：董事会制定的《2016 年股票期权激励计划实施|
|考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相|
|关法律法规及《公司章程》的规定。|
|《2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会创业板指|
|定信息披露网站。|
|经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。|
|（七）审议通过了《关于核实<苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2016 年|
|股票期权激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》|
|监事会对公司《2016年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进|
|行认真核实，认为：列入公司 2016 年股票期权激励计划的激励对象名单的人员|
|具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存|
|在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近 12个月内被中国|
|证监会及其派出机构认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内因重大违法违规|
|行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有|
|《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法|
|律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办|
|法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年股票期权激励计划（草案）》及其|
|摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2016 年股票期权激励计划激励对象的主|
|体资格合法、有效。|
|公司将通过在公司网站刊登激励对象名单的方式，公示激励对象的姓名和职|
|务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见之后，将于股东大会审议|
|股权激励计划前5日披露关于激励对象的核查说明。|
|《2016 年股票期权激励计划激励对象名单》详见中国证监会创业板指定信|
|息披露网站。|

||
|-|
|经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2016年10月28日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-007湖北福星科技股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议通知于 2014年 2月 8日以书面方式送达全体董事，会议于 2014年 2月 20日下午 14时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2013年度利润分配方案；
经致同会计师事务所审计：2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 671,794,600.02元，提取法定盈余公积金 73,997,068.65元，加年初未分配利润2,832,108,610.28元，可供股东分配的利润为3,429,906,141.65元。
公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年年末总股本 712,355,650股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发现金红利142,471,130.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》；
致同会计师事务所在为公司提供 2013年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，尽职尽责，审慎查验，从会计专业角度维护公司与股东利益。董事会决定续聘致同会计师事务所为本公司 2014年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自年度股东大会通过之日起），同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：致同会计师事务所具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的审计服务，公司 2014年聘任致同会计师事务所为本公司财务报告和内部控制审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和公司经营发展的实际需要，董事会拟对《公司章程》进订，具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；
根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作，公司董事会提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会做出相关决议之日起至2014年年度
股东大会召开之日止，在单笔成交金额不超过人民币60亿元内审批公司土地竞买事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子
公司之间相互提供担保的议案》；
为满足公司各项目生产经营的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会做出相关决议之日起至2014年年度股东大会召开之日止，在累计担保额度净增加额不超过人民币 100亿元内审批公司为子公司（包括公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保的事项，将上述应属股东大会审批权限的担保事项授权由董事会行使，且实际提供担保时，再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。
（具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《授权担保公告》）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
公司2013年年度股东大会将于2014年3月21日（周五）上午 10:30召开，具体内容详见《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一四年二月二十二日