证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-019
西部金属材料股份有限公司
关于2015年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》，关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了表决，关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事郭玉明、彭建国回避了表决。该议案须提交公司2014年度股东大会审议。关联交易主要内容为：
1．采购货物
单位：万元
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|关联企业名称|2014年实际发生额|2015年预计额度|
|西北有色金属研究院|408.26|500|
|西部超导材料科技股份有限公司|522.59|500|
|西安凯立化工有限公司|0|100|
|西安莱特信息工程有限公司|393.9|500|
|合计|1324.75|1600|

2．销售货物
单位：万元
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|关联企业名称|2014年实际发生额|2015年预计额度|

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|西北有色金属研究院|208.25|1000|
|西部超导材料科技股份有限公司|0.5|500|
|西安泰金工业电化学技术有限公司|47.11|300|
|西安凯立化工有限公司|0.06|200|
|西安宝德粉末冶金有限责任公司|18.6|50|
|西安航天发动机厂（七一〇三厂）|46.89|300|
|合计|321.41|2350|

3．提供劳务
单位：万元
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|关联企业名称|2014年实际发生额|2015年预计额度|
|西北有色金属研究院|423.50|300|
|西部超导材料科技股份有限公司|76.51|200|
|西安泰金工业电化学技术有限公司|11.45|250|
|西安凯立化工有限公司|21.94|50|
|西安赛特思迈钛业有限公司|30.48|50|
|西安宝德粉末冶金有限责任公司|188.73|250|
|合计|752.61|1100|

4．接受劳务
单位：万元
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|关联企业名称|2014年实际发生额|2015年预计额度|
|西北有色金属研究院|161.44|200|
|西部超导材料科技股份有限公司|473.76|1000|
|西安赛特思捷工艺品有限公司|1.23|25|
|西安莱特信息工程有限公司|13.14|25|
|西安宝德粉末冶金有限责任公司|184.23|250|
|合计|833.8|1500|

单位：万元
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|关联企业名称|关联事项|2014年实际发生额|2015年预计额度|
|西北有色金属研究院|租赁房屋|24.86|25|
|西安泰金工业电化学技术有限公司|动力费|229.12|375|
|合计||253.98|400|

二、关联方介绍和关联关系
（一）西北有色金属研究院
1．基本情况
法定代表人：张平祥
注册资本：10852万元
主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。
住所：西安市未央路96号
2．与公司的关联关系
公司控股股东，占公司总股本的36.47%。
3．履约能力分析
西北有色金属研究院的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计 2015年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为 2025万元。
（二）西部超导材料科技股份有限公司
1．基本情况
法定代表人：张平祥
注册资本：33207.2万元
主营业务：铌、钛超导材料
住所：西安市经济技术开发区明光路12号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西部超导材料科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计 2015年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为2200万元。
（三）西安泰金工业电化学技术有限公司
1．基本情况
法定代表人：龚卫国
注册资本：8000万元
主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。
住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计 2015年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为925万元。
（四）西安莱特信息工程有限公司
1．基本情况
法定代表人：程志堂
注册资本：300万元
主营业务：计算机网络服务。
住所：西安市未央路96号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安莱特信息工程有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计 2015年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为525万元。
（五）西安凯立化工有限公司
法定代表人：张平祥
注册资本：6000万元
主营业务：化学催化剂。
住所：西安市经济技术开发区凤城三路46号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安凯立化工有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计 2015年公司与西安凯立化工有限公司发生各类日常关联交易的总额为 350万元。
（六）西安宝德粉末冶金有限责任公司
1．基本情况
法定代表人：程志堂
注册资本：5000万元
主营业务：稀有金属粉末产品，烧结金属致密材料及制品。
住所：西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段12号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安宝德粉末冶金有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计 2015年公司与西安宝德粉末冶金有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为 550万元。
（七）西安赛特思迈钛业有限公司
1．基本情况
法定代表人：曹继敏
注册资本：5000万元
主营业务：镍钛形状记忆合金材料
住所：西安市经济技术开发区凤城三路46号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安赛特思迈钛业有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计 2015年公司与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为 50万元。
（八）西安赛特思捷工艺品有限公司
1．基本情况
法定代表人：杜明焕
注册资本：400万元
主营业务：金属工艺品
住所：西安市经济技术开发区凤城三路46号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安赛特思捷工艺品有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计 2015年公司与西安赛特思捷工艺品有限公司发生各类日常关联交易的总额为 25万元。
（九）西安航天发动机厂
1．基本情况
法定代表人：魏超
注册资本：5803万元
主营业务：液体火箭发动机生产。
住所：西安市南郊航天城宇航街
2．与公司的关联关系
公司第二大股东西安航天科技工业公司全资子公司。
西安航天发动机厂的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2015年公司与西安航天发动机厂发生各类日常关联交易的总额为300万元。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）协议签署情况
2015年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
1．公司与控股股东西北有色金属研究院（以下简称：西北院）的关联交易主要是公司从西北院采购难熔金属原材料、委托加工、租赁西北院房屋等关联交易暂时无法避免，向西北院销售难熔金属、贵金属原材料等。
2．公司与西部超导材料科技股份有限公司（以下简称：西部超导）的关联交易，主要是向西部超导销售铌板材、钽带材作为西部超导制作超导材料的原材料。另外公司从西部超导采购并加工板坯。
3．公司与西安泰金工业电化学技术有限公司的关联交易主要是公司向其提供贵金属原材料及提供动力服务。
4.公司与西安宝德粉末冶金有限责任公司的关联交易主要是公司向其提供理化检测服务。
5．公司与西安航天科技工业公司的控股子公司的关联交易主要是向其销售难熔金属材料。
6.公司与西安莱特信息工程有限公司的关联交易主要是其向公司提供计算机网络服务和辅料。
7.公司与西安赛特思迈钛业有限公司及西安赛特思捷工艺品有限公司发生的关联交易主要是采购工艺品、提供检测加工服务及接受检测加工。
（二）交易对本公司的影响
本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
1.本次发生的关联交易符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；
2.本次发生的关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；
3．本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》；
4．本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资人权益、特别是中小股东权益的情形。
六、备查文件
1．第五届董事会第十六次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会