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证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-070杭州纵横通信股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于2018年10月12日以书面或通讯方式发出，会议于2018年10月17日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》；
公司第四届监事会将于2018年11月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需进行监事会换届选举工作，公司第五届监事会将由股东大会选举的2名股东代表监事和经公司职工代表大会选举的 1名职工监事共同组成。
公司监事会提名魏世超、黄亮为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（编号：2018-072）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司监事会
广汇能源股份有限公司
2018年度独立董事关于对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司的规定和要求，我们本着实事求是的态度，对广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的情况认真进行了核查和落实，根据核查情况及公司 2018年年度报告等资料，做专项说明如下：
我们对公司 2018年及 2019年度担保计划、为控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司提供担保、增加公司担保范围并提供担保等事项进行了审核，并发表了独立意见。2018年度，公司为子公司提供担保以及子公司之间的担保均是基于生产经营的实际需要，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、或其他非关联方提供担保的情况，且均严格按照监管要求履行了必要的决策程序，不存在违规担保、逾期担保的情形。
2018年度，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
独立董事：胡本源张伟民马凤云孙积安 2019年 3月 22日
法律意见书
上海融孚律师事务所
关于中船海洋与防务装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
2015年11月5日致：中船海洋与防务装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所（以下简称“本所”）接受中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2015年11月5日在广州市荔湾区芳村大道南40号中船海洋与防务装备股份有限公司会议室召开的2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司2015年第二次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业工人的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由2015年8月14日召开的公司第八届董事会第二十一次会议决议召开，公司董事会已于2015年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站上公告刊登了关于召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月5日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15至15：00。
本次股东大会于2015年11月5日在广州市荔湾区芳村大道南40号公司会议室召开，参加会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1.参加本次股东大会的股东和股东授权代表共计34名，代表股份数962,728,128股，占公司股份总数的68.11%，参会股东均为股权登记日（2015年9月18日）下午收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
法律意见书
和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第八届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入《会议通知》中的六项议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。公司董事会通过上海证券交易所交易系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下全部议案：
（一）《关于本公司与中船集团<2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议>的议案》
（二）《关于本公司下属子公司股权调整的议案》
（三）《关于转让广州广船船业有限公司股权的议案》
（四）《关于公司及子公司2015年度拟提供担保及额度的框架议案》
（五）《关于聘请2015年度财务报告审计师的议案》
（六）《关于选举本公司独立非执行董事的议案》
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《上海融孚律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海融孚律师事务所（公章）
负责人：________________ 经办律师：________________
苏惠渔 主任 融天明 律师
________________
张伟 律师
日期：2015年11月5日
证券代码：600749 股票简称：*ST藏旅 公告编号：2019-011号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2018年3月19日召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九次会议，并于
2018年4月4日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站的《西藏旅游股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-018号）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
2018年 4月 4日，公司使用闲置募集资金 33,000万元、10,000万元，在中国民生银行股份有限公司拉萨分行分别办理人民币结构性存款业务。
上述33,000万元结构性存款到期赎回之后，公司于2018年7月5日以本金 33,000万元继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务。该笔结构性存款到期赎回后，公司于2018年12月28日以本金33,000万元继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务。
上述10,000万元结构性存款到期赎回后，公司于2018年10月11日以本金 10,000万元继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务并于 2019年 1月 11日到期赎回后，继续以本金 10,000万元在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务。
现金管理相关进展，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-022号、2018-054号、2018-080号、2018-084号、2019-002号。
（二）本次到期人民币结构性存款具体情况。如下：
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|资金来源|受托方|产 品 名称|产品类型、风险收益特征|起息日|到期日|产品期限|产品预期最高年化收益率|
|闲置募集资金|中国民生银行拉萨分行|中国民生银行人民币结构性存款D款|保本浮动收益型|2018年12月28日|2019年3月28日|90天|4.05%|
|||||2019年1月11日|2019年3月28日|76天|3.90%|

合计 43,0002019年3月28日,公司到期赎回上述两笔中国民生银行人民币结构性存款，收回本金人民币合计 43,000万元，实际年化收益率分别为4.05%、3.90%，利息收益分别为 329.55万元、81.21万元，获得利息收益合计410.76万元。结构性存款本金及利息收入均已归还至募集资金专户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况
截至本公告披露之日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回。
公司累计使用闲置募集资金用于现金管理的总额度为129,000万元，累计取得的利息收入为1,839.86万元。具体情况如下：
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|受托方|产品名称|产品类型、风险收益特征|起息日|到期赎回日|产品期限|产品预期最高年化收益率|金额（人民币，万元）|
|中国民生银行拉萨分行|中国民生银行人民币结构性存款D款|保本浮动收益型|2018年4月4日|2018年7月4日|91天|4.50%|33,000|
||||2018年4月4日|2018年10月8日|187天|4.55%|10,000|
||||2018年7月5日|2018年12月27日|175天|4.55%|33,000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型、风险收益特征|起息日|到期赎回日|产品期限|产品预期最高年化收益率|金额（人民币，万元）|
|中国民生银行拉萨分行|中国民生银行人民币结构性存款D款|保本浮动收益型|2018年10月11日|2019年1月11日|92天|4.20%|10,000|
||||2018年12月28日|2019年3月28日|90天|4.05%|33,000|
||||2019年1月11日|2019年3月28日|76天|3.90%|10,000|
||||||||129,000|

三、现金管理对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理保本型结构性存款可以提高公司资金使用效率，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理相关产品严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款均为保本型产品，在实施现金管理期间，公司与结构性存款的受托方保持密切联系，及时跟踪资金运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行结构性存款的情况
截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金累计购买银行结构性存款 129,000万元（其中 86,000万元为滚动续存），且所购买的结构性存款均已按期赎回，实际使用未超出闲置募集资金进行现金管理的授权额度、未超出授权使用
期限。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2019年3月28日备查文件
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于关联交易事项的独立董事意见
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司八届三十次董事会会议，审议了《关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让所持鲁信投资有限公司100%股权的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对该项关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次股权转让方案切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2、公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司将所持有的鲁信投资有限公司100%股权转让给公司控股股东山东省鲁信投资
控股集团有限公司的行为构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次关联交易切实可行。我们认为本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司关于关联交易事项的独立董事意见》之签字页。）
独立董事签字：
江西昌九生物化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
法律意见书
江西金凤华昌律师事务所
二○一五年二月
江西金凤华昌律师事务所
关于江西昌九生物化工股份有限公司 2015年第一次
临时股东大会的法律意见书
致:江西昌九生物化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到贵公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第六届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2015年 1月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公开发布了《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。同年 1月 29日又
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公开发布了《江西昌九生物化工股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会补充公告》，并在上海证券交易所网站刊登了《江西昌九生物化工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料》。贵公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地址、联系方式等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015年 2月 5日下午 2:00在南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董事会召集，董事长姚伟彪先生主持。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告所载明的相关内容一致。
综上所述，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚伟彪先生主持。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1人，所持(代表)股份数为 43980000股，占公司有效表决权股份总数的18.22%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 36人，所持（代表）有效表决权股份数为 261700股，占公司有效表决权股份总数的0.11%。
（三）出席公司本次股东大会现场会议的人员除股东及其委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。
综上，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
本次股东大会审议及表决的议案为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次股东大会没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次股东大会审议并通过了《关于聘请公司 2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。
本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文）
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2018-020宁波建工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日接控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）通知，广天日月将其持有本公司的900,000股无限售流通股质押给中航信托股份有限公司-天顺2098号光大证券资管投资单一资金信托定向资产管理计划，初始交易日为2018年4月17日，购回交易日为2018年10月26日。
本次广天日月质押900,000股股份占公司总股本的0.09%。广天日月本次质押为前次股票质押式回购交易（详见本公司2017年10月31
日披露于上海证券交易所网站的2017-061号）的补充质押，广天日月具备相应的资金偿还能力，未来拟通过经营收入及投资收益按时偿还质押借款。本次补充质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，广天日月将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止公告日，广天日月共持有本公司383,100,000股股份，全部为无限售流通股，占本公司总股本的39.25%。本次质押后广天日月累计质押的股份数量为315,850,000股，占其持有公司股份总数的82.45%，占公司总股本的32.36%。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-001吉视传媒股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年1月 19日收到独立董事赵炳辉先生的书面辞呈，赵炳辉先生由于个人原因，申请辞去吉视传媒独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，赵炳辉先生的辞呈自送达董事会时生效。辞职后，赵炳辉先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对赵炳辉先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二○一五年一月十九日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-026债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于控股子公司与中国船舶重工集团动力股份有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司控股子公司上海新池新能源科技有限公司与中国船舶重工集团动力股份有限公司签订战略合作协议，双方将合作研发高性能石墨烯铅酸蓄电池、锂电池等。该协议目前为框架性协议，具体合作项目将另行商议和约定。
本协议的具体执行情况尚存在较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、协议双方的基本情况
（一）上海新池新能源科技有限公司
1、公司名称：上海新池能源科技有限公司
2、注册资本：1,100万元人民币
3、注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1411号
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：王国荣
6、经营范围：新材料、动力电池领域内的技术开发，新材料、动力电池的销售，锂电池正极材料（磷酸铁锂）的生产（限分支机构经营）。
（二）中国船舶重工集团动力股份有限公司
1、公司名称：中国船舶重工集团动力股份有限公司
2、公司简称：中国动力
3、股票代码：600482
4、法定代表人：刘宝生
5、注册地址：河北省保定市富昌路8号
6、企业类型：股份有限公司
二、框架合作协议的主要内容
2016年5月10日，公司控股子公司上海新池新能源科技有限公司（“新池能源”）与中国船舶重工集团动力股份有限公司（“中国动力”）签署了战略合作协议，双方将致力于产研一体，在新能源材料—石墨烯技术以及储能电池领域开展高层次、宽领域和全方位的新材料研发及产业化合作。
基于新池能源与中国动力在各自领域内的技术优势，双方将围绕先进电极材料与技术、动力能源技术、高储能电池等领域开展技术研发、产业化合作。新池能源与中国动力将共同积极参与石墨烯等新材料的推广，并提供优势资源支持科技成果转化，研发、试制、生产销售等产业化应用体系。双方合作方式包括但不限于合资合作、参股组建新材料研发、中试、生产机构。
三、对上市公司的影响
本次签署的合作协议为基础性的框架协议，具体研发项目及合作方式另行商议和约定。
新池能源一直致力于新能源材料的技术研发与应用，本次协议的签署为双方在新能源材料—石墨烯技术以及储能电池领域后续合作奠定了良好的基础。
本合作协议的签署对本公司2016年度经营业绩不会构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2016年5月14日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2016-021
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票
支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”或“公司”）于 2016年12月29日召开第二届董事会第六次会议审议并一致通过了《关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意作为募投项目实施主体的母公司及子公司，在募投项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投资金投资项目，特配套制订如下操作流程：
（一）根据募投项目建设进度，由项目基建部门、采购部门在履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并向对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付。
（二）在具体支付银行承兑汇票时，由项目基建部门、采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单
办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
（三）财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门在月底之前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般账户。
（四）非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
二、对公司的影响
募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目投资计划的正常进行，不存在变向更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
2016年12月29日国海证券股份有限公司出具关于浙五洲新春集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的专项核查意见。经核查，本保荐机构认为：
1、五洲新春拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，是以真实交易为背景，不违反票据使用的相关规定。
2、公司拟部分使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益；不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
3、公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经五洲新春董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。
综上所述，保荐机构对五洲新春拟部分使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见。关于募投项目实施主体先使用银行承兑
汇票支付募投项目款项再以募集资金等额置换事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，符合公司和股东利益，我们同意该事项。
（三）监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。2016年 12月 29日，公司第二届监事会第六次会议全体监事一致审议通过了关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的事项。
四、上网公告附件
1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。
2、国海证券股份有限公司关于浙五洲新春集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的专项核查意见。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议。
2、公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2017-042号
上海置信电气股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月6日 14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月6日至2017年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选公司董事的议案|√|
|2|关于修订公司章程的议案|√|
|3|关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，《置信电气第六届董事会第十三次会议决议公告》于 2017年 10月 18日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600517|置信电气|2017/10/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、登记时间：2017年11月3日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
3、登记地址：上海市长宁区东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大楼）
4、联系电话：021-52383315传真：021-52383305
5、联系人：周小姐
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系人：仲华 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2017年10月18日
附件1：授权委托书
报备文件：置信电气第六届董事会第十三次会议决议
附件1：
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司董事的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||
|3|关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-130塞力斯医疗科技股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、近日，公司董事长及实际控制人温伟先生倡议员工增持公司股票，并承诺如有亏损由董事长温伟先生进行补偿。
2、温伟先生拟自本公告之日起六个月内增持公司股份，增持资金规模不低于2,000万元，不超过5,000万元。本次增持未设定价格区间。
3、温伟先生承诺，本次增持股份不存在所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：温伟，公司董事长及实际控制人。
（二）增持前持股数量及比例：
1、截至本公告披露日，温伟先生直接持有公司有限售条件流通股 8,580,008股股份，占公司总股本的4.18%；
2、控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司（以下简称“天津瑞美”）持有公司82,183,492股股份，占公司总股本的40.06%，其中有限售流通股82,183,492股，温伟先生持有天津瑞美66.06%股权。
（三）增持主体在本次公告前十二个月内，除参与公司2017年非公开发行项目并已认购完成、办理完毕认购股份登记手续外，未披露其他增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：近日，公司董事长及实际控制人温伟先生倡议员工增持公司股票，并承诺如有亏损由董事长温伟先生进行补偿。温伟先生本次增持主要基于对公司价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场的稳定。
2、本次拟增持股份的种类：A股
3、本次拟增持股份的方式及金额：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于2000万元，且不超过5000万元。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持未设定价格区间。温伟先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起六个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次增持资金来源：增持资金为温伟先生的自有资金。
7、温伟先生承诺：
（1）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的有关规定，实施增持行为和管理增持股份。
（2）在增持期间及在增持完成后六个月内，不减持本次增持的公司股份。
三、其他事项
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次实际控制人温伟先生增持的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施的不确定性风险
温伟先生承诺，本次增持股份不存在所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年10月20日
证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2015-013
江苏弘业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司董事会于2015年3月4日收到董事长李结祥先生的书面辞职申请。因工作分工调整，李结祥先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李结祥先生辞职导致公司董事会人数低于法定人数，因此，李结祥先生在新的董事选举产生前仍将履行相应职责。公司将尽快增补新的董事人选。
李结祥先生担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对李结祥先生在任职期间领导董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-007新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2015年 6月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以整体迁建技术改造项目募集资金置换自筹资金的议案》
表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票
同意用募集资金 19,565.59万元置换预先投入公司整体迁建技术改造项目
的自筹资金。
（二）、审议《关于原厂区搬迁主厂区<经济补偿协议>的议案》
1、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司主厂区经济补偿协议》
表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票
同意新疆健康产业投资股份有限公司（以下简称“健康产业公司”）向公司支付生产区土地、生产区房屋、构筑物、流动资产、固定资产、在建工程补偿费共计 28321.4826万元。
2、《新疆恒基武装守护押运股份有限公司经济补偿协议》
表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票
同意健康产业公司向新疆恒基武装守护押运股份有限公司支付地上房屋、构筑物及附属物补偿费 187.2666万元。
3、《新疆雪峰爆破工程有限公司经济补偿协议》
表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票
同意健康产业公司向新疆雪峰爆破工程有限公司支付地上房屋、构筑物及附属物补偿费256.5919万元。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2019-010
广东丸美生物技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号丸美股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|291,600,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.7183|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事王晓蒲、独立董事毕亚林因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书廉明出席了本次会议；总经理孙怀庆、财务负责人王开慧出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|291,600,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|291,600,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|291,600,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|291,600,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：李忠、陈月娟
2、律师见证结论意见：
广东丸美生物技术股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
广东丸美生物技术股份有限公司2019年9月21日
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：临 2015-025债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
重大资产出售实施进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月26日召开了2014年第六次临时股东大会，审议通过了关于本公司将所持有的保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）7%股权转让给保定天威集团有限公司的重大资产出售相关议案（详见 2014年 12月 27日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告）。
近日，天威英利完成本次交易股权转让的相关工商变更手续，并取得了新的营业执照，工商变更完成后，本公司持有天威英利18.99%股权。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 3月 6日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2014-002
宁波波导股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年1月17日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2014年1月10日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于福建家景置业有限公司委托贷款事项》；具体内容详见 2014年 1月 18日《波导股份关于委托贷款事项的公告》。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会2014年1月18日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-039转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于 2017年年度利润分配预案说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2017年度分配预案以利润分配股权登记日（本公司将另行公告）公司总股本为基准，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。
本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的2/3以上通过。
一、公司2017年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入（合并报表）73,942,894,403.06元，实现净利润（合并报表）为1,472,915,447.22元，其中归属于母公司股东的净利润 1,445,510,102.24元；
2017年度公司（母公司）实现净利润 899,255,565.67元，提取法定公积金10%即89,925,556.57元后，可供股东分配的利润为809,330,009.10元，加上 2016年未分配利润余额 1,778,409,781.80元，减去对所有者（或股东）的分配107,000,000.00元，本次可供股东分配的利润为 2,480,739,790.90元。
根据《公司章程》等相关规定，本公司董事会拟以截至利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利1.00元（含税）。
二、关于利润分配预案的说明
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《九州通医药集团股份有
限公司章程》等相关规定，公司现就 2017年利润分配预案说明如下：
（一）公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等因素分析
公司所处行业为医药流通业，医药流通企业主要通过购销差价来获取利润，公司向上游企业采购药品等货物需要支付一定比例的货款，而药品等货物转售于下游客户时，一般情况下会有相应期限的付款信用账期，这就需要公司持有足够的用于周转的流动资金。
根据公司发展战略，公司继续大力开拓医疗机构市场业务，医疗机构收入占比逐年增加。2016年、2017年，国家密集出台了多项医改政策，两票制、分级诊疗、药品零加成、药占比、医药电商、医保控费升级、目录更新及支付制度改革试点等具体改革措施均逐步付诸实施，给医药流通领域带来较大的机遇与挑战。医疗机构市场业务为公司重要的核心业务，公司将重点开拓县级医院及基层医疗机构市场，提升市场占有率。目前中高端医院占款时间普遍较长，开拓医疗机构业务对资金的需求量较大。
“十三五”期间，我国的医药健康产业面临良好的发展机遇，特别是“两票制”和“营改增”等政策的推行，医药流通行业整合步伐将进一步加快，行业集中度将快速提升，公司面临难得的发展机遇，为此，公司将加快收购地市级医药流通企业，完成全国性医药分销与物流配送网络的布局，为此，公司需要加大收购兼并资金的投入。
再次，近年来，随着公司经营规模不断发展壮大，公司所需的运营资金不断增加，尤其是公司 2014年开始拓展的消费品业务，依托公司已有的物流网络优势，发展十分迅猛，从 2014年至2017年短短三年，已达到将近 50亿元的含税销售额，预计未来还将持续快速增长。为此，所需的运营资金需求也将不断加大。
为此，在综合考虑了公司目前所处行业和经营情况，董事会认为，目前公司正处于快速发展期且资金需求量大，为公司长远的发展利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需要；这同时将有利于维护全体股东特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。为此，董事会拟定以截至利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1.00元（含税）。剩下的未分配利润结转下一年度。
（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
由于公司资金需求大（包括建设收购资金和经营性流动资金需求等），如果以截至 2018年 3月 30日的公司总股本 1,877,662,590股为分红基数（最终以利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数），将本次剩下的未分配利润为2,292,973,531.9元，留存并用于公司经营性流动资金需求。根据国家现有银行贷款利率规定，一年期流动资金贷款基准利率为4.35%，由此测算以上留存利润不仅可补充公司经营性流动资金需求，同时预计可为公司节约年财务费用99,744,348.64元（即本次剩下未分配利润全部留存前提下的节约数）。
（三）最近三年利润分配情况
以截至 2018年3月30日的公司总股本 1,877,662,590股为基数(最终以利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数)，2015-2017年度，预计累计分红派息的金额为401,877,485.40元，占该三年期间归属于上市公司股东年均净利润（合并报表口径）的39.96%（见下表），较好执行了《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占合并报表中归属|）|
||分红||现金分红金额||分红年度合并报表中归属于||||
||||||||于上市公司股东的||
||年度||（含税）||上市公司股东的净利润||||
||||||||净利润的比率（%||
|2017 年||187,766,259.00||1,445,510,102.24||12.99|||
|2016 年||0||876,741,815.27||0|||
|2015 年||214,111,226.40||694,534,909.12||30.83|||
|最近三年累计现金分红额占最近三年平均净利润的比例||||||39.96%|||

三、董事会审议情况和独立董事意见
2018年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见，认为公司董事会提出利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合股东的长远利益，
不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司董事会拟定的 2017年度以
上现金分红形式的利润分配预案。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他
1、联系部门：公司董事会秘书处
2、联系地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号，九州通医药集团 1号楼邮 编：430051
3、联系电话：027-84683017 联系人：张溪
4、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，将召开网上投资者说明会予以沟通，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《九州通关于召开 2017年度业绩及利润分配网上投资者说明会的预告公告》（公司编号：2018-040）。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司董事会