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证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-105
浙江新农化工股份有限公司
关于年产 6600吨环保型水基化制剂生产线及
配套物流项目之 2800t/a悬浮剂项目完成环境保护竣工验收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到台州市生态环保局《关于浙江新农化工股份有限公司年产 6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目（先行，固废部分）环境保护设施竣工验收意见的函》（台环竣验（仙）〔2019〕2号），现公告如下：
一、主要内容
1、该项目在台州市仙居县现代工业集聚区浙江新农化工股份有限公司老厂区和新增用地上实施，总投资 11118万元。项目分阶段实施，本次建成了其中
2800t/a悬浮剂（杀菌剂系列产品），本次验收为先行验收。
2、项目基本落实了环评及批复提出的固废污染防治措施和要求，原则同意已建成的固废污染防治设施投入运行。
二、对公司的影响
年产 6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目是公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一，投资总额 11118万元，其中募集资金投资额 8269万元。该项目主要生产水剂、水乳剂和悬浮剂等绿色环保制剂（详见公司《招股说明书》）。
本次 2800t/a悬浮剂项目通过环保竣工验收，标志着公司年产 2800吨悬浮剂项目（杀菌剂系列产品）进入试生产阶段。后续公司将不断完善项目环保设施的运行维护，确保各项污染物达标排放；强化环境风险防控措施，不断提高公司
环保工作管理水平，保障项目充分发挥其产能优势，为公司后续发展奠定坚实的基础。同时该项目通过环保验收，也标志着公司环保水基化制剂的产能将进一步加大，为公司经营业绩的增长提供了产能支撑。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年 9月25日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-45国海证券股份有限公司
关于广西投资集团有限公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》及回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资集团”）因国有资产无偿划转，通过直接及间接方式合计持有国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”）股份比例超过30%，变更为公司实际控制人并已获批复的相关情况，以及广西投资集团向中国证监会申请豁免要约收购义务相关事项的进展情况，公司已分别于 2018年 3月 29日、11月 27日、12月 19日、12月 28日及 2019年 1月 24日、2月 14日、4月 8日、7月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行公告。
广西投资集团及相关中介机构已完成对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称《反馈意见》）所列问题的回复，现按规定公开披露《反馈意见》回复，具体内容详见与本公告同时登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广西投资集团有限公司豁免要约收购国海证券股份有限公司申请文件反馈意见的回复》。广西投资集团将在披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司将密切关注有关进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-044北京康拓红外技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年7月19日以通讯方式召开。本次会议已于2019年7月9日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席咸婧靓女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等规定，合法有效。
一、审议通过《关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
公司因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据截至 2019年 4月 30日的财务数据并结合中国证监会反馈问题回复，公司编制了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票为3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）重新编制了与本次交易相关的审计报告和备考审阅报告，北京
中企华评估有限责任公司重新编制了与本次交易相关的评估报告。
监事会同意并批准大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京轩宇空间科技有限公司审计报告》（大华审字[2019]009960号）、《北京轩宇智能科技有限公司审计报告》（大华审字[2019]009961号）以及《北京康拓红外技术股份有限公司备考财务报表审阅报告》（大华核字[2019]004723号），同意并批准
了北京中企华评估有限责任公司编制的《北京控制工程研究所拟向北京康拓红外技术股份有限公司转让资产项目所涉及的北京轩宇空间科技有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》（中企华评报字JG(2019)第0013-01号）及《北京控制工程研究所拟向北京康拓红外技术股份有限公司转让资产项目所涉及的北京轩
宇智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字JG (2019)第0013-02号）。
上述报告具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
表决结果：赞同票为3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
三、审议通过《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
表决结果：赞同票为3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
四、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司就本次重组摊薄即期回报事项进行
了认真分析并制定了拟采取的填补措施，相关主体出具了承诺。因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，公司编制了 2018年度、2019年度 1-4月的备考财务报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审阅报告，公司据此调整了本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的相关内容。
表决结果：赞同票为3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会2019年7月19日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-054海思科医药集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2016年 7月 22日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 7月 12日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，以通讯表决方式出席监事 3人。会议由公司监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票方式通过了如下决议：
审议通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反映了公司 2016年半年度的财务及经营情况。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会 2016年 7月 26日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-22
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁陈晓东先生的书面辞职报告，陈晓东先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陈晓东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总裁职务后亦不再在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，陈晓东先生本人未直接或间接持有公司股份,其辞职不会影响公司正常经营运作。公司及公司董事会对陈晓东先生在职期间所做出的努力表示感谢！
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十一日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-026袁隆平农业高科技股份有限公司
关于与北京市农林科学院签署战略合作框架协议的自愿性
信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、为推动我国种业、农业技术进步，促进先进创新成果的推广使用，经友好协商，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与北京市农林科学院（以下简称“甲方”）于 2018年 3月 21日签署了《战略合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。
2、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，该事项无需公司董事会及股东大会审议。
二、合作对方介绍
1、名称：北京市农林科学院
2、法定代表人：李成贵
3、注册资本：10,000万元
4、住所：北京市海淀区西郊板井
5、业务范围：开展农业科学研究与成果展示，促进农业发展。作物学研究，园艺学研究，农业植物营养与资源利用的研究，植物保护与农业环境保护研究，畜牧兽医学研究，林学研究，农业科技信息及信息技术工程研究，农业生物技术研究，产后处理及农业增产综合配套技术研究，农业发展战略研究。
三、合作协议的主要内容
1、合作范围
鉴于甲方重点优势领域，合作范围包括但不限于农作物育种及农业信息化等领域。
2、合作方式
根据不同合作领域的特点，合作方式包括但不限于技术成果转让或授权、委托研发、合作研究等。在该合作协议下，针对不同的合作方式，甲乙双方应签署具体合作协议。
3、生效和有效期
合作协议自签署之日起生效，直至双方协商一致解除时终止；在该合作协议下甲乙双方针对具体合作内容签署的协议，其期限不受该合作协议有效期限限制。
四、本次合作的目的和影响
1、甲方在玉米、小麦、蔬菜等作物育种以及农业信息化等领域具备显著优势，本次合作将发挥甲方的研发创新优势以及乙方的产业推广等优势，通过信息共享、成果转化、合作创新等方式，全面推进先进技术成果在我国种业、农业领域的应用，带动行业技术进步及产业发展。
3、本合作协议仅对合作方向做出框架性约定，对公司具体业务的影响与协同效应将取决于各方后续具体合作内容签署的协议及执行情况。后续合作事项如能顺利推进，将对公司战略规划实施和行业、产品布局产生积极影响。
4、本次合作，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此而对合作方形成依赖。
五、风险提示
本次签订的仅为战略合作框架协议，后续是否能最终达成具体合作项目及业务进度均存在不确定性。实际业务合作须以双方签订的具体业务合作协议为准，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
北京市农林科学院、袁隆平农业高科技股份有限公司《战略合作框架协议》
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十二日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-159北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017年 10月 24日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年10月19日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：1、《关于支付现金收购武汉光谷信息技术股份有限公司30.95%股权的议案》经与会董事讨论，同意公司以现金14,195.3562万元通过全国中小企业股份转让系统交易平台以协议转让方式收购武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）1,547.2618万股股份，占光谷信息总股本的30.95%，收购完成后，光谷信息将成为公司参股子公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购武汉光谷信息技术股份有限公司30.95%股权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2017年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2017年前三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京耐威科技股份有限公司2017年第三季度报告全文》。《2017年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年10月24日
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
关于对关联方资金占用情况等有关事项的独立意见
一、关于关联方资金占用情况的专项说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及相关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对与控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查，现将有关情况说明如下：
根据利安达会计师事务所（合伙人制）出具的专项报告，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用现象。
二、关于公司未做出现金利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，以及利安达会计师事务所（合伙人制）出具的审计报告，公司 2014年利润总额亏损，为保障生产经营的正常运行及可持续发展，同意公司 2014年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、关于公司预计 2015年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们认为：《2015年度日常关联交易预计的议案》较为全面的反映了公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，未
损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
四、关于公司 2015年度与关联财务公司持续关联存贷款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》和《公司章程》的有关规定，我们对公司 2014年度与河北钢铁集团财务有限公司（“财务公司”）的关联存贷款事项进行了仔细了解，现就该事项发表独立意见如下：1、河北钢铁集团财务有限公司(下称“财务公司”)为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,其为公司及公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;
2、公司与财务公司签订的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的,遵循了一般商业条款,定价原则公允,不存在损害公司利益的情形,不影响公司独立性;
3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降低资金成本,符合公司经营发展需要。董事会对该事项进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益的情形。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，我们
对公司 2014年度内部控制自我评价情况进行了认真的核查，现就有关问题发表如下意见：
公司形成了较为完整的内部控制制度体系，各项内控制度的建立基本符合当前公司生产经营实际需要，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对公司生产经营的规范运作起到了一定的监督控制作用，对公司的规范运作和健康发展起到积极的促进作用，公司 2014年度内部控制自我评价符合公司内部控制实际情况。
六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见：
利安达会计师事务所（合伙人制）在担任公司 2014年度审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意续聘利安达会计师事务所为公司 2015年度审计机构，同意将上述事项提交公司 2014年度股东大会审议。
七、根据提取坏帐准备及其他减值准备的相关规定，同意公司根据 2014年末公司应收款项及存货的实际情况，提取应收款项和存货减值准备 54,844,035.81元，同意将上述事项提交公司 2014年度股东大会审议。
独立董事：高栋章、杨志军二○一五年四月二十三日
员工购房借款管理办法
为了解决员工的实际困难，通过向员工提供免息借款提高其购房能力，使员工在深圳、东莞早日拥有自己的家，提高生活品质。
1适用条件
1.1本管理办法适用在光明科技楼和松山湖工业园工作，且在深圳、东莞均无房产的总部员工；
1.2董监高不适应本管理办法。
2适用范围
2.1公司只为员工提供购房首期款中的部分购房款，本贷款只允许享受一次；
2.2截止本管理办法生效日已购房但未付首期款者可享受本福利；
2.3享受本管理办法员工不再享受其它与购房相关的福利待遇；
2.4凡符合以下条件的员工均可向公司提出免息贷款购房申请。以下均以到购房合同签订日是否已符合年限要求为准。
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|人员类别|购房面积|深圳购房借款限额|东莞购房贷款限额|条件|
|一级部门领导及以上职务人员|按购房面积90平方米确定贷款额度|贷款75万元|贷款30万元|转正后且任职三年|
|||贷款78万元|贷款31.2万元|转正后且任职四年|
|||贷款81万元|贷款32.4万元|转正后且任职五年|
|二级部门经理（含专业经理）及以上职务人员|按购房面积80平方米确定贷款额度|贷款65万元|贷款26万元|转正后且任职三年|
|||贷款67.5万元|贷款27万元|转正后且任职四年|
|||贷款72万元|贷款28.8万元|转正后且任职五年|
|任职资格为高级及以上人员|按购房面积70平方米确定贷款额度|贷款56万元|贷款22.4万元|转正后且任等级四年|
|||贷款59.5万元|贷款23.8万元|转正后且任等级五年|
|||贷款63万元|贷款25.2万元|转正后且任等级六年|
|专业族、技术族、营销族任职||贷款38万元|贷款15.2万元|转正满四年|
|||贷款46万元|贷款18.4万元|转正满五年|

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|资格为一级的普通人员|||贷款21.6万元||
|操作族和事务族普通人员|按购房面积40平方米确定贷款额度|贷款25万元|贷款10万元|转正满四年|
|||贷款30.5万元|贷款12.2万元|转正满五年|
|||贷款36万元|贷款14.4万元|转正满六年|

2.4.1、行业事业部副总及以上职位者，在享受公司购房安家补助时，可申请享受此购房贷款制度，但须同时达到两个制度的条件且只能享受一次，贷款限额按照上述表格对应金额减掉购房安家补助金额（含首期款、家具家电费用）。
3购房地点
深圳、东莞
4借款要求
4.1员工借款必须用于其本人及配偶居住房屋的首期款，在上述借款限额内，且最多不超过购房全额款的30%。
4.2以营利为目的或为他人购买不在此范围内。购房合同中的买方必须为借款人。
4.3向公司有任何借款或贷款尚未还清者，公司暂不为其提供购房借款。
4.4还款规定
4.4.1还款时间从借款的次月开始无息还款，最长在60个月内分60期还清；
4.4.2无论任何原因借款人离开本公司，则在离开本公司之前必须一次性还清全部借款，否则公司有权依据《员工购房借款协议》的约定追究其违约责任；
4.4.3员工如在还款期内欲将上述房屋转让或出租，应在转让或出租前通知公司人力资源部和财务部，并将借款一次性还清。
4.5报批资料
4.5.1提供《购房合同》原件，经部门负责人核实，并在《购房合同》复印件上注明“已审核原件属实”后签名；
4.5.2提供员工填写完整的《员工购房借款协议》表原件，由配偶双方中的一方父亲或母亲在担保人栏签名，不得有涂改,部门负责人要审核并签名；
4.5.3提供购房担保人身份证复印件；
4.5.4提交本人与配偶国土局出具的深圳、东莞无房产证明；
4.5.6提供房产销售公司银行资料（名称、开户行、账号），要求开户名称与购房合同的卖方吻合，以便公司按此资料付款。购二手房者，提供员工本人银行卡资料，公司付款到员工卡上，不允许付款到其他人卡上。
4.5.7以上资料备齐后经一级部门领导审核，交人力资源部办理审批手续。由人力资源部领导批准。
4.5.8人力资源部将审核通过的资料转财务部，财务部审核后付款。财务部审核付款后将资料退回人力资源部存档。
4.5.9申请人需在房屋首期款付款前7天提出申请。
4.5.10购房房款发票或银行按揭贷款合同应在借款后一个季度内，经部门审核原件,并在复印件上注明“已审核原件属实”后寄人力资源部。
4.6付款
4.6.1申请人填写公司《借款凭据》，由一级部门领导和财务部总监审批；
4.6.2付款证明：购房首期贷款付款之后，由财务部开具付款证明（见附件二）。
4.7还款
4.7.1每期还款金额=所贷款总额/60；
4.7.2每期的还款金额由人力资源部在申请人每月工资中税后扣除。
4.8其它
4.8.1本管理办法未尽事宜，依据国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及公司有关制度执行。若本管理办法与日后国家新颁布的法律法规、中国证监会、证券交易所新发布的规定有冲突的，冲突部分以国家法律法规及中国证监会、证券交易所最新发布的规定为准，并及时对本管理办法进行相应修订。
4.8.2本管理办法所称“以上”、“内”均含本数；“超过”不含本数。
4.8.3本管理办法的日常解释、执行和管理部门为人力资源部。
4.8.4本管理办法最终解释权和修订权归董事会。
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2017-145
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月22日以邮件方式发出。本次会议于2017年12月27日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反应公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且无法收回的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次拟累计核销应收账款1,619,490.88元，其中公司应收账款646,103.78元，子公司天信仪表集团有限公司应收账款973,387.10元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用临时闲置自有资金购买短期低风险理财产品，以增加公司收益。
本次审议的投资额度不超过8亿元人民币，投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的短期低风险理财产品,投资期限自董事会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日有效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于确定自愿性信息披露标准的议案》
为保证信息披露的公平性原则，公司针对签署未达到《创业板信息披露业务备忘录第7号—日常经营重大合同》规定披露标准的合同，拟定了自愿性信息披露标准。
公司签署金额单笔达到5,000万元以上（含5,000万元）的国内销售或服务合同以及金额单笔达到人民币3,000万元以上（含3,000万元）的海外销售或服务合同，或金额未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于确定自愿性信息披露标准的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
西藏高争民爆股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买事项的事前认可意见
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购成远矿业开发股份有限公司控股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易的相关议案及文件，基于独立判断立场，现对本次交易事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案以及公司与交易对方拟签署的相关交易协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。
2、本次交易方案切实可行，公司拟签署的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次交易的交易对方以及标的公司与上市公司及上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。
4、本次交易有利于提高公司资产质量，进一步增强公司的持续盈利能力，提高公司的抗风险能力。本次交易有利于公司长远、健康、持续地发展，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益，不存在损害股东合法权益的问题。
6、本次交易涉及的标的资产已经审计机构和评估机构进行审计、评估，并由该等机构出具了相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
7、我们同意公司将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《西藏高争民爆股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
_____________________________________________________________________李双海 杨祖一 欧珠永青
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-012浙江东南网架股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||7,804,912,225.94||5,738,468,159.88||36.01%||
|营业总收入|||||||
||113,284,189.25||47,574,144.15||138.12%||
|营业利润|||||||
||115,941,836.15||62,601,598.27||85.21%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|102,850,358.76||49,124,614.71||109.37%||
|净利润|||||||
||0.11||0.06||83.33%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.66%||2.04%||1.62%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||10,111,521,057.73||8,598,958,867.86||17.59%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|3,880,634,155.17||2,426,553,376.71||59.92%||
|所有者权益|||||||
||1,034,402,200||854,532,200||21.05%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.75||2.84||32.04%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入 780,491.22万元，较上年同期增长36.01%；
实现营业利润 11,328.42万元，较上年同期增长138.12%；实现归属于上市公司股东的净利润10,285.04万元，较上年同期增长109.37%，主要原因为：
（1）报告期内，公司由钢结构专业分包商向装配式建筑集成服务商及工程总承包商转型，盈利模式和商业模式均有创新和突破，EPC和 PPP业务得到较快较好发展；
（2）报告期内，公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司盈利能力不断增强，公司业绩相比2016年同期有了大幅度增长。
2、财务状况说明
截至报告期末，公司资产总额为1,011,152.11万元，比期初增长17.59%；归属于上市公司股东的所有者权益 388,063.42万元，比期初增长59.92%；股本为 1,034,402,200股，比期初增长21.05%。主要系报告期内公司非公开发行179,870,000股股票，募集资金到账所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第三季度报告全文中对2017年度公司经营业绩进行了预计：预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为100%至120%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
浙江东南网架股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于山东道恩高分子材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构”）作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的要求，对公司拟继续开展商品期货套期保值业务进行了核查，具体情况如下：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
公司主要原材料是聚丙烯（简称PP）石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
二、开展套期保值业务品种
公司拟继续开展的套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需聚丙烯（简称PP）原材料。
三、拟投入资金及业务期间
公司拟在董事会审议通过之日起一年内，使用自有资金继续进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币500万元。
四、会计政策及考核原则
公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
五、套期保值业务的可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展商品期货套期保值业务是可行的。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司继续开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
六、套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1.价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
3.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
4.技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
七、风险控制措施
1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
3.设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
八、独立董事意见
公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。
九、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司相关信息披露文件以及公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》，对道恩股份拟进行商品期货套期保值业务的必要性、可行性、套期保值业务内部控制和风险管理制度是否完善合规、风险控制措施是否有效等事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为，在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王伟 方平
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年10月23日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201912-146华平信息技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会共审议1项议案，该议案已获通过；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2019年12月4日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕文辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表14人，代表股份148,930,005股，占公司有表决权股份总数的27.5025%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量）。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计6名，代表股份904,228股，占公司有表决权股份总数的0.1670%。
（注：截止股权登记日，公司总股本为542,340,100股，其中公司回购账户中已回购的股份数量为825,000股，该等回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为541,515,100股）
华平信息技术股份有限公司 公告出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数10人，代表股份87,520,505股，占公司股份总数的16.1376%。
2）网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数4人，代表股份61,409,500股，占公司股份总数的11.3231%。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意148,929,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意903,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9447%；反对500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0553%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2019年12月4日
股票简称：美好置业 股票代码： 000667 公告编号：2017-50美好置业集团股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）于2017年10月10日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于为陕西名流置业有限公司融资提供担保的议案》。
因项目建设需要，公司全资子公司陕西名流置业有限公司（以下简称“陕西名流”）拟向中国建设银行股份有限公司西安新城支行（以下简称“建设银行西安新城支行”）申请借款总额1.5亿元，用于陕西名流印象（美好时光）项目的开发建设，融资期限36个月,借款合同利率为起息日基准利率上浮5％，并自起息日起至上述借款本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率以及上述上浮比例调整一次。
为保证融资的顺利实施，陕西名流将与建设银行西安新城支行签署《抵押合同》，以持有的名流印象（美好时光）项目的自有土地使用权及在建工程提供抵押担保；公司将与建设银行西安新城支行签署《保证合同》，为陕西名流本次融资提供连带责任保证担保。
本次担保事项，属于公司2016年年度股东大会批准的公司为子公司提供总额不超过120亿元融资担保（含子公司之间相互担保）的授权范围内。因此，该担保事项不需再次提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、陕西名流基本情况
陕西名流为公司全资子公司。企业全称：陕西名流置业有限公司；统一社会
信用代码：916101335614773351；法定代表人：汤国强；注册资本：20,000万元；
成立日期：2010年 10月 20日；住所：西安曲江新区芙蓉西路 6号曲江城市花园二期第1幢2单元负1层2F101号房；经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售；房地产项目投资(仅限以自有资产投资)；物业管理；房屋及设备租赁；装修工程的施工。
2、陕西名流财务状况
截至2016年12月31日，陕西名流经审计的资产总额为97,061.16万元，负债总额为73,110.30万元（其中流动负债为73,110.30万元），净资产为 23,950.86万元，2016年度营业收入为 0万元，净利润为-1,240.93万元。
截至 2017年 6月 30日，陕西名流资产总额为 102,528.06万元，负债总额为79,331.40万元（其中流动负债为79,331.40万元），净资产为23,196.66万元， 2017年 1-6月份营业收入为 0万元，净利润为 -754.21万元。（以上数据未经审计）
三、相关协议的主要内容
1、项目融资贷款合同（以下简称“主合同”）
（1）借款人（甲方）：陕西名流
（2）贷款人（乙方）：建设银行西安新城支行
（3）借款用途：用于陕西名流印象（美好时光）项目的开发建设。
（4）借款金额：分别为人民币5,000万元和10,000万元，合计为15,000万元。
（5）借款期限：36个月。
（6）贷款利率：起息日基准利率上浮5％，并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每 12个月根据利率调整日当日的基准利率以及上浮比例调整一次。
（7）还款来源：名流印象一期（美好时光）和名流印象二期（美好时光）项目的所有经营收入。根据销售进度还款安排与时点分期还款计划双线控制还款进度，按照孰快原则执行还款。
2、抵押合同
（1）抵押人（甲方）：陕西名流
（2）抵押权人（乙方）：建设银行西安新城支行
（3）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。
（4）抵押物：甲方持有的名流印象（美好时光）项目的土地使用权及在建工程。（土地权属证书编号：西曲江国用[2016出]第004号、第005号；市曲江国用[2014出]第039号、第040号）
3、保证合同
（1）保证人（甲方）：美好置业
（2）债权人（乙方）：建设银行西安新城支行
（3）债务人：陕西名流
（4）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。
（5）保证方式：连带责任保证。
（6）保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司作为陕西名流的母公司，对该公司资金具有较强的控制能力。陕西名流具有持续经营能力和偿还债务能力，本公司上述担保将有利于其筹措项目开发资金，对其业务发展产生积极的作用，有利于保障公司整体经营目标和发展规划的顺利实现，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年9月30日，公司及控股子公司对外实际担保余额为492,725万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为76.04％，均为公司
对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、本次担保事项涉及的项目融资贷款合同、抵押合同、保证合同；
2、美好置业第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-038厦门弘信电子科技股份有限公司
关于 2018年年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 8日披露了《2018年年度报告摘要》（以下简称“摘要”）。经公司事后自查发现，摘要中“三、3、占主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况”中有关表述与 2018年年度报告不一致，应以 2018年年度报告为准。现将摘要中“三、3、占主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况”更正说明如下：
更正前：
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|FPC|1,339,104,248.70|1,188,367,578.02|0.11%|0.47%|0.49%|-0.01%|
|软硬结合板|120,072,471.81|122,696,475.05|-0.02%|0.12%|-0.02%|0.14%|
|背光板|750,244,224.65|648,812,223.59|0.14%|0.69%|0.79%|-0.05%|

更正后：
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|FPC|1,339,104,248.70|1,188,367,578.02|11.26%|46.53%|49.08%|-1.51%|
|软硬结合板|120,072,471.81|122,696,475.05|-2.19%|11.50%|-2.16%|14.26%|
|背光板|751,356,800.76|648,812,223.59|13.65%|68.77%|78.79%|-4.84%|

除上述内容外，原摘要其他内容不变。更正后的 2018年年度报告摘要详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告摘要（更新后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年3月8日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-025恒康医疗集团股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份
将被司法拍卖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于 2019年3月6日收到公司控股股东阙文彬先生提交的《北京市第一中级人民法院关于阙文彬持有恒康医疗（证券代码：002219）1500000股的股票（第一次拍卖）的公告》（以下简称“拍卖公告”），获悉北京市第一中级人民法院于 2019年 3月4日在“京东网”、“人民法院诉讼资产网”、“淘宝网”、“公拍网”、“中国拍卖行业协会网”发布了《拍卖公告》，北京市第一中级人民法院定于2019年4月8日 10时至 2019年 4月 9日 10时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上（网址：http://auction.jd.com/sifa.html）进行公开拍卖活动，拍卖被执行人公司控股股东阙文彬先生持有的公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、拍卖标的信息
阙文彬先生持有恒康医疗（证券代码：002219，股份性质：无限售流通股） 1500000股的股票。起拍价：5520000元，保证金：1000000元，增价幅度：20000元。（具体内容详见网址：https://paimai.jd.com/notice/1057422）
二、发生本次股份变动的原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。本次股份拍卖因被执行人阙文彬先生未履行生效法律文书确定的义务，法院裁定拍卖被执行人阙文彬先生持有的恒康医疗部分股份。详见公司于 2018年3月3日披露的《关于公司控股股东股份冻结情况的公告》（公告编号：2018-020）。
恒康医疗集团股份有限公司三、本次拍卖对公司的影响
截止目前，公司日常经营活动正常，本次拍卖不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。本次拍卖的股份是阙文彬先生所持公司股份未被质押的部分，占其所持公司股份比例为0.002%，张玉富先生、于兰军先生与阙文彬先生的股份转让交易仍然在进行中。公司将对相关股份变化情况予以跟踪关注，涉及重大信息将及时披露。
四、备查文件
1、《北京市第一中级人民法院关于阙文彬持有恒康医疗（证券代码：002219） 1500000股的股票（第一次拍卖）的公告》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月六日
云南白药集团股份有限公司
独立董事的独立意见
我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对公司第九届董事会第五次会议审议的《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表如下独立意见：
1、公司拟以自筹资金认购万隆控股集团有限公司(以下简称“万隆控股”)发行的可换股债券。因公司董事长王明辉先生任万隆控股董事会主席、执行董事，且截至目前公司持有万隆控股1,908,025,360股股份，占万隆控股发行股本29.59%，为万隆控股的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不需报股东大会审议。
2、本次关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，符合公司的发展及全体股东的利益，同意认购万隆控股集团有限公司可换股债券。
3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决。关联交易决策程序合法有效。
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
独立董事：尹晓冰、戴扬、张永良 2019年 10月 14日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—050湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日接到公司控股股东暨实际控制人之一颜华先生将其所持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|9,000,000|2017年7月10日|质押期限至办理解除质押手续为止|张海彬|5.48%|个人投资|
|合计|-|9,000,000|-|-|-|5.48%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公司总股本的30.15%，本次质押后其处于质押状态的股份数为162,350,000股，占其持有公司股份总数的98.79%，占公司总股本的29.79%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-64重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2018年 7月 23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第十九次会议于2018年7月27日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王进先生、王仁平先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于同意美心翼申公司对外发行股票的议案》，两名关联董事胡显源先生、黄培国先生回避表决；
进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（简称“美心翼申公司”）治理结构，促进其持续、稳健、快速发展，美心翼申公司拟对外发行股票，募集资金用于偿还银行借款。发行方案具体如下：
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||项 目||内 容|
|发行对象||发行对象为满足规定的机构投资者中信证券投资有限公司、深圳天亿投资有限公司、武汉道格股权投资基金合伙企业（有限合伙）和自然人刘涛||

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|发行价格|人民币 7.9429 元/每股。截至 2017 年 12 月 31 日经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 279,012,607.08 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.35元|
|发行数量|不超过12,589,935 股（含 12,589,935 股）|
|募集资金总额|不超过10,000.00 万元（含10,000.00万元）|

详见同日刊登在指定媒体和网站的《临时公告》（公告编号：2018-65）。
2、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于不参与认购美心翼申公司股票的议案》，两名关联董事胡显源先生、黄培国先生回避表决。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《临时公告》（公告编号：2018-65）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、公司第九届董事会第十九次会议独立董事审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年7月28日