证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-31债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会新增两项临时提案，即第20项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案（新）》、第 21项议案《关于监事会换届选举的议案（新）》，由公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司（持有公司股份230,192,114股，占公司股份总数的20.10%）提交股东大会审议。上述议案获得本次股东大会审议通过。
2、本次股东大会审议的第 7项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》、第19项议案《关于监事会换届选举的议案》未获得本次股东大会审议通过。
3、对本次股东大会审议的议案7《关于为控股子公司提供财务资助的议案》和议案20《关于为控股子公司提供财务资助的议案（新）》，有合计 1,400股对上述两项议案同时投了同意票，因议案 7和议案 20为对同一事项的不同提案，上述投票作无效票处理，视为该股东未出席股东大会。
对本次股东大会审议的议案19《关于监事会换届选举的议案》和议案21《关于监事会换届选举的议案（新）》，有合计 1股对上述两项议案中的子议案 19.1和21.1同时投了同意票，有合计400股对上述两项议案中的子议案19.4和21.4同时投了同意票，因议案19和议案21为对同一事项的不同提案，上述投票作无效票处理，视为该股东未出席股东大会。
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
5、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2016年5月11日（星期三）下午14:30
现场会议召开时间：2016年5月11日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月11日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年5月10日15:00)至投票结束时间(2016年5月11日15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事、总经理黄培国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）16人，代表公司股份 463,960,989股，占公司有表决权股份总数的40.52%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 9人，代表公司股份 463,861,389股，占公司股份总数的40.51%；参与网络投票的股东共计7人，代表公司股份99,600股，占公司股份总数的0.0087％。
8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议并通过了《2015年年度报告全文及摘要》
全体股东表决结果是：同意 463,869,689股，反对 15,800股，弃权 75,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9803%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,087,876股，占出席会议中小股东所持股份的92.2573％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3399％；弃权75,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.4028％。
2、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意 463,870,289股，反对 15,800股，弃权 74,700
股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3252％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3399％；弃权74,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.3349％。
3、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意 463,870,289股，反对 15,800股，弃权 74,700股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3252％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3399％；弃权74,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.3349％。
4、审议并通过了《2015年度财务决算报告》
全体股东表决结果是：同意 463,870,289股，反对 15,800股，弃权 74,700股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3252％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3399％；弃权74,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.3349％。
5、审议并通过了《2015年度利润分配预案》
全体股东表决结果是：同意483,960,989股，反对15,800股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9966%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,163,376股，占出席会议中小股东所持股份的98.6601％；反对 15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3449％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议并通过了《关于确认 2015年日常关联交易及 2016年日常关联交易预测情况的议案》
全体股东表决结果是：同意 255,553,188股，反对 15,900股，弃权 74,700股，回避255,544,188股，同意股占出席会议有效表决权的99.9646%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意941,501股，占出席会议中小股东所持股份的91.2218％；反对
15,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5405％；弃权74,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2377％。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司持有230,192,114股以及左宗申先生
持有25,205,000、胡显源先生持有147,074股，合计255,544,188股回避表决。
7、审议但未通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
全体股东表决结果是：同意 13,700股，反对 463,976,889股，弃权 70,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的0.0030%。未通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意13，700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1618％；反对 1,095,476股，占出席会议中小股东所持股份的92.9019％；弃权 70,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.9363％。
8、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》全体股东表决结果是：同意 463,870,489股，反对 15,800股，弃权 74,700股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3399％；弃权74,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.3349％。
9、审议并通过了《关于公司 2016年度申请银行授信及融资计划的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小
股东所持股份的7.6749％。
10、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
全体股东表决结果是：同意463,969,989股，反对100股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的92.2576％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.7339％。
11、审议并通过了《关于公司开展理财业务的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
12、审议并通过了《关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》
全体股东表决结果是：同意463,969,989股，反对100股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的92.2576％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.7339％。
13、审议并通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
14、审议并通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
15、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
16、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2016年内部控制审计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
17、审议并通过了《关于调整公司董事会人数构成并修改《公司章程》的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回
避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
18、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
18.1、选举左宗申先生为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意 463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.2、选举李耀先生为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意 463,861,392股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.3、选举胡显源先生为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意 463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.4、选举黄培国先生为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意 463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.5、选举秦忠荣女士为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意 463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权
的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.6、选举王大英女士为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意 463,861,390股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,577股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.7、选举王仁平先生为公司第九届董事会独立董事
全体股东表决结果是：同意 463,862,291股同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,080,478股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.8、选举马东立先生为公司第九届董事会独立董事
全体股东表决结果是：同意 463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.9、选举王进先生为公司第九届董事会独立董事
全体股东表决结果是：同意 463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
19、审议但未通过《关于监事会换届选举的议案》
19.1、选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意0股。未通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
19.2、选举雷艇先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意0股。未通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
19.3、选举路文龙先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意0股。未通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
19.4、选举陈刚先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意0股。未通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
20、审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案（新）》
全体股东表决结果是：同意463,969,989股，反对100股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的92.2576％；反
对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权90,500股，占出席
会议中小股东所持股份的7.7339％。
21、审议并通过《关于监事会换届选举的议案（新）》
21.1、选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意 463,861,389股，反对 0股，弃权 0股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
21.2、选举雷艇先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意 463,861,389股，反对 0股，弃权 0股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
21.3、选举李桃女士为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意 463,861,389股，反对 0股，弃权 0股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
21.4、选举陈刚先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意 463,861,389股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
三、律师出具的法律意见
重庆源伟律师事务所程源伟律师和王应律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年5月12日