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证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-32北京中迪投资股份有限公司
关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为 2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会，公司于 2019年 3月 11日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案。
3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年3月27日下午14:00
（2）网络投票时间为：2019年3月26日～2019年3月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月27日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月26日15:00—2019年3月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日为：2019年3月20日。
凡2019年3月20日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案内容
审议关于公司拟对外提供担保的议案。
（二）前述议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会审议议案需以特别决议方式通过。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||审议关于公司拟对外提供担保的议案。||√||

四、出席现场的会议登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手
续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持
股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2019年3月21日上午9:30——下午16:30。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年3月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话：010-65275609传真：010-65279466
3、联系人：何帆刘国长
4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层
5、邮政编码：100005
七、备查文件
北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告
北京中迪投资股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中迪投资股份有限公司于 2019年 3月 27日召开的 2019年第二次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
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||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称||打勾的栏目|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||||可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于公司拟对外提供担保的议案。||√|||||

备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
陕西金叶科教集团股份有限公司实际控制人
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“陕西金叶”或“上市公司”）拟向袁伍妹、重庆金嘉兴实业有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。作为上市公司的实际控制人，本人现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事局，由董事局代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事局核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事局未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信
息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司实际控制人关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）
袁汉源（签字）：_______________
签署日期： 年 月 日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2018-002
北京北纬通信科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2018年1月2日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年1月5日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会对本次限制性股票解锁条件、激励对象名单、解锁数量等情况进行核查后认为：公司2016年度限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司按照有关规定办理68名激励对象第一个解锁期持有的1,789,920股限制性股票的解锁手续。
公司《关于2016年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就公告》刊登于2018年1月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
二、备查文件
第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司监事会
二〇一八年一月五日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-064深圳万讯自控股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月27日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了公司2017年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2017年第三季度报告》于2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2017-021
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于收到中国证监会调查通知书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 171371号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，严格按照监管要求履行信息披露义务，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，每月至少披露一次风险提示公告。目前，公司生产经营状况正常。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年4月19日
广发证券股份有限公司
关于江苏云意电气股份有限公司
持续督导期间 2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：云意电气|
|保荐代表人姓名：李声祥|联系电话：021-60750673|
|保荐代表人姓名：刘 芳|联系电话：020-87555706|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2|
|（2）培训日期|2017年12月21日；2017 年 7 月10 日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 2015 年修订》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》；《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|能够积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司高级管理人员付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、襄垣县永利科技有限公司、中广核财务有限责任公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|3、江苏云意电气股份有限公司关于12个月内不使用募集资金补充流动资金的承诺|是|不适用|
|4、公司承诺不为任何激励对象依激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司持续督导期间2017年度跟踪报告》之签署页】
保荐代表人（签名）：
李声祥 刘芳
保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-026深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号-上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
按业务类型分类订单汇总表
单位：人民币万元
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|业务类型|2018 年第一季度新签订单金额|截至 2018年 3 月 31日累计已签约未完工订单金额|2018 年第一季度已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|6,409.35|62,420.07|8,454.31|
|住宅装修|10,877.58|8,826.38|4,058.56|
|幕墙装修|4,754.40|6,586.68|341.70|
|设计业务|281.37|3,938.46|49.75|
|合计|22,322.70|81,771.59|12,904.32|

注：1、2018年第一季度公司不存在重大项目。2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-031北京数字政通科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2014年7月11日（星期五）开市起停牌。现因公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月18日（星期五）开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2014年8月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年8月11日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间的安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经本公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-070|

帝欧家居股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

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|一、监事会会议召开情况|
|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2019|
|年 7 月30 日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2019年|
|7 月 20日以专人送达的方式发出，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，公|
|司董事会秘书列席了会议。|
|会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、|
|行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|二、监事会会议审议情况|

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|1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》|
|表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。|

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|经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程|
|序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映|
|了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-071）于同日披露在《中国证|
|券 报 》、《上 海 证券 报 》、《 证 券 时报 》、《 证 券 日报 》 和巨 潮 资 讯 网|
|（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告全文》于同日披露在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）。|
|2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>|
|的议案》|

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
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|经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券|
|交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等|
|规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用|
|去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。|
|具 体 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网|
|（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的|
|专项报告》。|
|3、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的|
|议案》|
|表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。|
|监事会同意公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王洁|
|具”）在 2019 年下半年向各家银行申请 2019 年度综合授信额度不超过人民币|
|20,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之|
|日止，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、|
|保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为|
|准，在授权期限内，授信额度可循环使用。|
|同意公司为重庆帝王洁具在 2019 年度合计不超过人民币 20,000 万元的银行|
|授信总额提供连带责任保证担保，担保额度为20,000 万元，有效期自股东大会审|
|议通过之日起至2019 年度股东大会召开之日止。具体情况如下：|

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|授信单位|授信额度（万元）|担保方|担保额度（万元）|
|重庆帝王洁具|20,000|公司|20,000|

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|重庆帝王洁具本次申请综合授信及公司为其担保属于公司内部正常的生产|
|经营行为，可以满足重庆帝王洁具项目建设的资金需求，有利于其生产经营的顺|
|利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记|
|录和偿债能力，风险可控符合公司利益，不会对公司的正常运转和业务发展造成|

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|不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述|
|授信及担保事项。|
|具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的|
|《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》（公告编号：|
|2019-072）。|
|本议案尚需提交股东大会审议。|
|三、备查文件|
|1、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》|
|特此公告。|
|帝欧家居股份有限公司|
|监事会|
|2019年 7 月31 日|
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-017甘肃上峰水泥股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2018年04月02日（星期一）下午14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 04月 02日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2018年 04月01日15:00至2018年04月02日15:00的任意时间。
4.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份448,622,543股，占上市公司总股份的55.1391％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份448,622,543股，占上市公司总股份的55.1391％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于调整2018年度公司对外担保计划的议案》
表决情况：同意 448,622,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意 448,622,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的半数以上，表决通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 448,622,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、赵寻进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2018年度第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2018年04月02日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-083苏州东山精密制造股份有限公司
关于原持股5%以上股东减持股份计划
减持数量过半的进展公告
公司股东苏州市尧旺企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与苏州市尧旺企业管理有限公司提供的信息一致。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 9日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-070）：公司股东苏州市尧旺企业管理有限公司（以下简称“苏州尧旺”）持有公司 81,081,080股股份，占公司股份总数的5.05%，其拟通过大宗交易或集合竞价的方式，在减持计划公告披露日起15个交易日后的 3个月内，减持本公司股份不超过1,606.57万股，占公司总股本的1%。
公司于近日收到苏州尧旺《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》，苏州尧旺上述减持股份计划的减持股份数量已过半。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|苏州尧旺|集中竞价交易|2019 年10月 31日|20.58|752,480|0.046838%|
||大宗交易|2019 年11月 6日|20.50|1,500,000|0.093366%|
||大宗交易|2019 年11月 7日|20.25|5,000,000|0.311222%|
||大宗交易|2019 年11月 14日|19.97|5,800,000|0.361017%|
||合 计|-|20.17|13,052,480|0.812443%|

苏州尧旺本次减持的股份来源为通过协议转让获得的股份。本次减持的价格区间系根据减持交易时的市场价格确定。
2、股东本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|苏州尧旺|合计持有股份|81,081,080|5.046836|68,028,600|4.234393|
||其中：无限售条件股份|81,081,080|5.046836|68,028,600|4.234393|
||高管锁定股|-|-|-|-|

截至本公告日，苏州尧旺所持有公司股份不存在被质押、查封、冻结等任何其他权利限制的情形。
二、股东承诺及履行情况
苏州尧旺不存在与公司相关的应履行未履行的承诺事项。
三、其他说明
1、本次苏州尧旺的减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的要求并及时履行信息披露义务。
2、苏州尧旺本次减持在事先披露的减持股份计划范围内，不存在违背相关承诺、计划的情形。
3、苏州尧旺不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、经公司在最高人民法院网查询，苏州尧旺不属于“失信被执行人”。
四、备查文件
《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2019年 11月14日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-007新疆熙菱信息技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年 3月 20日上午 11:00时以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号7号楼 3层303室熙菱信息会议室召开。会议通知已于2019年 3月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2、会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议主持人：程丽环
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司此次会计政策变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此一致同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会2019年3月20日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-045
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及购买资产，标的资产属于教育行业，具体交易方式、交易金额等具体方案仍在协商过程中,可能涉及重大资产重组。
目前公司已在履行选聘中介机构的相关程序。
鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）自 2017年 7月 17日开市起停牌，公司将尽快确定上述事项，预计在不超过 10个交易日内披露相关事项后复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事 会
二〇一七年七月十七日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-050浙江世纪华通集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为做大做强互联网游戏主业，加快游戏行业的发展，提高公司盈利水平，加快对行业内优秀的互联网游戏企业的兼并重组，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海天游软件有限公司（以下简称“天游软件”）在人民币贰亿元的银行授信额度内的贷款提供担保，期限三年。具体条款以公司与浦发银行上海分行签订的担保协议为准。
公司于2015年8月11日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
上述担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海天游软件有限公司
注册地址：上海市徐汇区桂平路391号A座19层1901室
法定代表人：王佶
注册资本：2500万元整
成立日期：2004年10月8日
经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，纺织品，纺织服装、鞋、帽，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品，木、竹、藤、棕、草制品，家具，纸制品，文教体育用品，橡胶制品，塑料制品，非金属矿物制品，金属制品，电器机械及器材，通信设备、计算机及其他电子设备，仪器仪表及文化办公用机械，工艺品销售，设计、制作各类广告，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），
互联网游戏出版。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】）
与公司关系：全资子公司
财务数据：截至2014年12月31日，总资产221,587,942.77元，总负债54,741,203.25元，净资产166,846,739.52元；2014年度实现营业收入231,124,132.45元，营业利润107,609,952.14元，净利润95,584,966.65元。（经审计数据）
截至2015年6月31日，总资产515,527,354.38元，总负债318,922,605.17元，净资产为196,604,749.21元；2015年1-6月实现营业收入142,547,423.64元，营业利润53,731,777.23元，净利润45,778,843.16元。（未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为天游软件为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司并购业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保前，公司及控股子公司无对外担保及对控股子公司的担保。本次担保完成后，公司及控股子公司的累积担保总额为贰亿元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司2014年度公司经审计净资产的5.50%。公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-030加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第六次会议于2017年6月12日以电子邮件方式发出通知，并于2017年6月15日上午11：00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
经审议，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月16日上午开市起继续停牌，并争取于2017年7月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。该议案予以通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-031）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-063中科创达软件股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下称公司）近日接到实际控制人赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵鸿飞|是|2875|2016-6-29|2017-6-28|华泰南充 1号集合资产管理计划|20.25%|

2、股东股份仍处于质押状态的情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生持有公司股份 141,974,706股，占公司总股本的35.29%。本次解除质押后，其所持有的仍处于质押状态的股份数量为 59,412,744股，占其持有本公司股份总数的41.85%，占公司总股本的14.77%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告
中科创达软件股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—088深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于 2015年 8月 21日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2015年8月24日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事 9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要
《 2015年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于2015年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-059宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会通知于 2018年 7月 27日通过书面、电子邮件等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 7月 31日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席白清女士主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为充分保障公司正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会 2018年7月31日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-68
杭州汽轮机股份有限公司
委托理财管理制度（2016年修订）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一章总则
第一条为加强和规范杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，制订本制度。
第二条本制度适用于公司及纳入合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）的委托理财管理，子公司应按照本制度，制定符合自身管理要求的委托理财管理细则。
第三条本制度所称委托理财是指公司以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，针对银行及非银行金融机构发行的以股票、债券、股权、货币市场工具等为投资标的的各类证券投资基金、指数基金、货币市场基金、信托产品、资管计划、股权投资基金等形式委托理财产品的申购、赎回的投资行为。
第四条公司不在证券市场从事期权、股指期货等金融衍生品交易，也不从事以利率、汇率、期指等金融衍生品为投资标的的委托理财业务。
第五条公司从事委托理财应遵循安全性、流动性、收益性原则，确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需要，并遵循规范程序、先评估后运作的方式，不片面追求高收益。
第六条委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第七条在确定委托理财项目的投资品种、性质及期限时，坚持适度分散原则，并与公司资金使用计划相匹配，避免投资过于集中而加大投资风险和流动性风险。
第二章 委托理财的管理机构
（一）公司委托理财单笔或累计总额不超过10亿元的，应当在投资之前经公司董事会批准。
（二）公司委托理财单笔或累计总额超过10亿的，应在投资之前经董事会审议并报股东大会审批。
（三）在经公司董事会或股东大会审议批准的额度以内的委托理财业务，由公司经理层组织决策,公司财务负责人负责组织实施。
第九条公司财务处为委托理财业务的具体经办部门。财务处负责对公司财务状况、现金流状况进行考察，对受托的银行与非银行金融机构的信用水平、专业能力进行判断，对申购的具体理财产品进行内容审核和风险评估，制定相应的理财计划并提交公司经理层审批、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
第十条公司及控股子公司的年度资金委托理财计划需在年初上报公司财务处汇总，并经公司董事会审议通过。控股子公司实施具体委托理财方案时，应按照子公司委托理财管理的程序审核后经子公司董事会审议通过，由子公司财务负责人组织其财务部门实施和管理。子公司委托理财方案实施时应向公司财务处、审计室、证券法规处报备。
第十一条公司审计室为委托理财业务的监督部门，负责对委托理财业务风险评估的准确性进行确认。审计室对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计室负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务处及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第三章受托机构的遴选与管理
第十二条公司委托理财业务所选择的受托金融机构应是资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好、投资专业能力强的银行与非银行金融机构。公司委托理财受托金融机构原则上不超过 10家，其中银行机构不超过 5家，非银行金融机构不超过 5家（其中信托公司不超过 3家）。
第十三条公司开展委托理财业务时，遵循适度分散原则，并根据公司的风险承受能力确定投资规模，非银行金融机构投资项目累计额度不超过董事会或股东大会批准投资额度的15%。
第四章 委托理财实施流程
第十五条公司经理层获授权组织实施委托理财业务的实施流程：（一）财务处根据公司财务情况和现金流情况，结合利率变动情况和理财标的状况等因素进行委托理财业务可行性论证并制定委托理财方案，由公司财务负责人提交公司经理层审议。
（二）委托理财业务操作过程中，公司财务处应根据与受托理财机构签署的协议中约定条款，及时与受托理财机构进行结算，确认产品收益情况。在收益率发生剧烈变动时，财务处应及时进行分析，并将有关信息通报公司经理层。
（三）公司财务处负责编制公司委托理财报告，向公司经理层报告委托理财进展情况，并报备公司审计室和证券法规处。
（四）审计室依据财务处报备的委托理财报告，定期对理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司经理层报告。如发现异常情况导致风险程度加剧时，应及时报告公司审计委员会。
第十六条财务处按照公司资金管理的要求，负责开设并管理相关账户，包括相关账户的开立、审批、使用、核对和清理等，不得未经审批或超越授权审批实施委托理财投资业务。投资资金的出入必须以公司名义进行，严禁出借投资账户、使用其他投资账户或进行账外投资活动。
第十七条公司证券法规处根据法律、法规和规范性文件的相关规定，对报备的公司委托理财信息进行分析和判断，对需要履行信息披露义务的，应及时将信息向公司董事会进行汇报，并按有关规定予以公开披露。
第五章委托理财风险控制
第十八条公司实施委托理财，应当根据委托理财的种类、特点和运作状况，建立完备的委托理财管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系。
第十九条为降低委托理财投资风险，保障资金安全：
（一）公司选择资信情况优良、无不良诚信记录及投资能力强的受托金融机构发行的理财产品以降低委托理财投资风险。
（二）公司采取适当的分散投资策略、控制投资规模，以及必要时聘请外部专业投资管理机构为公司的委托理财业务提供帮助等手段控制投资风险。
（三）公司财务部门根据公司内部控制制度和相关财务管理准则，对委托理财业务的实施和管理制定相应的管理细则和内部控制流程，确保账
户、资金安全以及经办人员的合规操作。
（四）公司审计室应关注委托理财业务进展状况，发现异常情况时应及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第二十条当受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或发现投资产品与购买时的约定不符等情形时，财务处负责人必须在知悉信息的第一时间报告公司财务负责人和总经理，并及时采取有效措施加以控制。
第二十一条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第二十二条公司委托理财经办人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司委托理财投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十三条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作失职，致使公司遭受损失或实际收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第二十四条公司在定期报告中依照规定披露报告期内公司委托理财以及相应的损益情况。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件以及依照法定程序修订后的《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十六条本制度经公司七届三次董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释和修订。
杭州汽轮机股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-34国海证券股份有限公司
2017年 4月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2017年 4月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2017 年 4 月|
|营业收入|163,602,654.32|
|净利润|41,321,485.05|
|期末净资产|13,314,015,852.45|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一七年五月六日