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证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2016-092宁波慈星股份有限公司关于转让
公司部分工业用房及工业用地暨关联交易的草案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司位于杭州湾新区的募投项目厂区即将完工，为进一步提高生产效率，降低各项费用，优化产业基地布局,适应企业转型升级，提升整体竞争力，在不影响公司生产经营的情况下，公司拟转让宁波慈溪市庵东工业区的工业用房及工业用地。公司控股股东宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）向本公司提交了拟受让该等工业用房及工业用地的意向。具体事项如下：
一、本次交易标的概况
1、交易标的：位于慈溪市庵东镇工业区七二三大街 269号和宁波杭州湾新区庵东镇镇东、元祥村的工业用房及工业用地。
2、交易标的所有者：宁波慈星股份有限公司
3、宁波慈星股份有限公司基本情况：
成立时间：2003年8月10日
注册地址：慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期6号楼
注册资本：人民币80200万元
统一社会信用代码：913302007503813672
法定代表人：孙平范
企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
经营范围：针织机械制造；纺织制成品设计及制造；机械用电脑集成电路开发、软件开发；投资管理咨询（证券、期货除外）；纺织机械维修；工业机器人智能成套装备研究、制造；工业机器人整机批发；工业机器人应用技术咨询；计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发及相关技术咨询服务。
二、交易对方概况
1、交易对方名称：宁波裕人投资有限公司
2、宁波裕人投资有限公司基本情况：
成立时间：2010年8月11日
注册地址：慈溪市古塘街道石桥头村（明州路407号）五楼
注册资本：人民币1000万元
统一社会信用代码：91330282561250341N
法定代表人：孙平范（自然人独资）
经营范围：项目投资；软件研究、开发；机械设备、塑料制品、电子元器件、金属材料销售。
三、定价依据
本次交易中，公司将聘请评估机构对交易标的进行评估，交易价格将参考评估结果进行确定。
四、本次交易对公司的影响及其他
本次交易不会影响公司的正常生产，公司新建厂房可满足公司正常经营发展需要。
根据裕人投资提交的受让意向，本次交易事项以裕人投资非公开发行可交换债券完成发行为前提。
裕人投资为公司控股股东，其实际控制人孙平范为本公司实际控制人，如裕人投资最终受让交易标的，则将构成关联交易；如裕人投资因未能完成可交换债券的发行等其他原因导致无法受让交易标的，则公司将另行寻找合适的受让方。
本次披露的为本次交易的草案，公司将根据交易进展再次召开董事会、股东大会审议本次交易相关事项。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一六年十一月十八日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-045湖南华凯文化创意股份有限公司
关于第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于2018年6月8日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2018年6月15日10：00采取通讯表决的方式进行表决。
3、本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟申请华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目专项借款的议案》
基于公司华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目（以下简称“基地建设项目”）实施进度及其资金需求，根据公司 2018年度融资计划（已经公司 2017年年度股东大会表决通过），公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请总额不超过12,000万元的基地建设项目专项借款，借款期限7年。
借款担保方式主要以位于长沙市创源路 8号的公司华凯创意国家文化产业示范基地土地及1、2栋房屋在建工程抵押(房屋竣工并取得不动产产权证书后变更为
固定资产抵押)、协调追加公司实际控制人周新华先生以及公司法人股东湖南神来科技有限公司分别提供连带责任保证等担保措施。前述担保措施不足时,公司将协调公司股东周新华先生以及公司法人股东湖南神来科技有限公司追加股票质押担保等担保措施。
公司拟结合基地建设项目实施进展及其资金需求的实际情况分批次申请银
行发放贷款，具体借款时间批次及其额度、利率、还款计划以及担保措施均以公司与银行所签合同约定为准，并授权公司法定代表人周新华先生代表公司签署借款合同、担保合同及其他有关法律文件。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
三、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
监事会
2018年6月19曰
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2016-035
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人刘光先生的通知，刘光先生由于个人资金需要，将其所持有公司的部分股份质押。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘光|是|1,250|2016-04-13|2017-05-12|申万菱信资产－宁波银行－浙商银行股份有限公司南京分行|5.76%|融资需求|
|刘光|是|538|2016-05-04|2017-05-01|东兴证券股份有限公司|2.48%|融资需求|

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人刘光先生所质押的股份不存在平仓风险。刘光先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
截至本公告日，刘光先生持有公司股份216,863,612股，占公司总股本的
26.91%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为 124,062,765股，占其持有公司股份总数的比例为57.21%，占公司总股本的比例为15.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年5月5日
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-036融捷股份有限公司
关于全资子公司融达锂业康定甲基卡锂辉石矿
采选项目正式投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司融达锂业尾矿库获得<安全生产许可证>并计划正式投产的公告》（公告编号：2019-035），2019年6月6日，公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（简称“融达锂业”）收到四川省应急管理厅的通知，融达锂业康定甲基卡锂辉石矿尾矿库已获得《安全生产许可证》。据此，公司决定融达锂业康定甲基卡锂辉石矿采选项目于2019年6月10日正式投产。
2019年6月10日，融达锂业康定甲基卡锂辉石矿采选项目正式投产，目前正处于正常连续生产状态中。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2019年6月10日
深圳市桑达实业股份有限公司
投资理财管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，防范投资理财风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司的全资或控股子公司的投资
理财管理。公司全资或控股子公司进行投资理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何投资理财活动。
第三条本制度所称投资理财是指公司在控制投资风险的前提
下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，以自有资金进行安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品买卖。。
本制度所称投资理财不包括公司证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及其他投资行为。其中证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资。
第二章管理原则
1、交易资金应为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；
2、交易标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，且其预期收益高于同期人民币银行定期存款利率；
3、公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易；
4、公司进行投资理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第三章审批权限与决策程序
第五条公司的投资理财应当在董事会或股东大会审议批准的
理财额度内、审批同意的投资理财范围内进行，理财额度可循环使用，不限次数。在董事会或股东大会决议有效期限内，投资理财未到期余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
1、投资理财额度不超过公司最近一期经审计净资产15%的由公司董事会审议批准；
2、投资理财额度超过公司最近一期经审计净资产15%的由公司股东大会审议批准。
第六条公司股东大会、董事会做出相关决议后两个交易日内应按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
1、公司财务部负责投资理财方案的前期论证、调研，对投资理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对资金闲置情况做出可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，购买的理财产品应符合以下要求：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响公司投资计划正常进行。投资产品不得质押，发行主体应当为商业银行、证券、保险等正规的金融机构，期限不得超过 12个月。
2、公司管理层向董事会提交投资理财方案；
3、董事会审议通过；
4、公司使用自有资金进行投资理财的，独立董事、监事会发表明确同意意见；
5、根据第五条规定应由股东大会审批的投资理财，提交股东大会审议通过。
第八条公司投资理财方案经董事会或股东大会审议通过后，由公司财务总监负责组织财务部实施，财务部负责对公司投资理财业务进行日常核算，定期向董事会报告进展情况。
第九条在具体执行经董事会或股东大会审议通过的投资理财
方案时，应严格遵循董事会或股东大会所批准的方案。由公司财务部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托
方资信、投资品种、投资期限、具体运作投资理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容，报公司总经理批准后实施。
第四章业务监管及风险控制
第十条公司进行投资理财只能选取保证本金不受损失的保本
型理财产品，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
第十一条财务部指派专人跟踪业务进展情况及投资安全状况，受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减值风险时，财务总监必须在知晓事件的第一时间报告总经理以及公司董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十二条公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责投资理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。投资理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从投资理财账户中调入调出资金，禁止从投资理财账户中提取现金。严禁出借投资理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十四条公司审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
第十五条公司审计部可根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈。对于发现的问题要及时上报董事会。
第十六条公司独立董事应对提交董事会审议的投资理财事项
发表独立意见。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时可由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财的专项审计。
第十七条公司监事会有权对公司投资理财情况进行定期或不
定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第五章核算管理
第十八条公司进行的投资理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第二十条公司财务部建立并完善投资理财管理台账、投资理财项目明细账表。每月还应当编制盈亏报表。
第六章信息披露
第二十一条公司投资理财方案经董事会或股东大会审议通过
后，有关决议公开披露前，应向深圳证券交易所报备相应的投资理财信息，接受深圳证券交易所的监管。
第二十二条公司投资理财具体执行人员及其他知情人员在相
关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十三条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将提交中国证券监督管理委员会及其下属监管部门给予行政及经济处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第七章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十五条本制度由董事会负责解释。
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-08
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会根据公司董事长的提议，于 2018年4月2以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于 4月9日在福建省福州市台江区江滨西大道 118号 IFC福州国际金融中心 41层公司会议室召开第二十二次会议。
会议应到董事六名，实到六名，公司全体监事及部分高管列席会议。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，以下议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，本次会议做出以下决定：
一、审议通过《公司 2017年度董事会报告》。
二、审议通过《公司 2017年年度报告》及《公司 2017年年度报告摘要》。
三、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》。
该预案内容为：根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，本年度归属于上市公司股东的净利润为24,548,727.64元，报告期末未分配利润为160,193,413.09元。截至2016年12月31日，母公司未分配利润为-195,182,450.95元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金(子公司提取的盈余公积归属于母公司的金额为2,558,843.76元)，期末母公司未分配利润为-308,836,005.06元。
经公司董事会审议决定：由于母公司期末未分配利润为负数，故2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2017年度归属于上市公司股东的净利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批
准。
公司独立董事认为，公司当前自有资本规模小，尚属发展期，近年投资规模大，资产负债率比较高，2017年度母公司未分配利润为负数，暂不进行利润分配。
上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定，符合公司实际情况。
五、审议通过《公司 2017年内部控制自我评价报告》（全文参见巨潮网）。
独立董事认为：经过前几个年度的努力，公司已修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。
同意公司2017年度内部控制自我评价报告，有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。
六、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
同意公司审计委员会意见，继续聘用福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过60万元的范围内决定公司2018年度财务审计费用。同意向福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）支付本公司母公司2017年年度财务报告审计费用55万元。
同意公司审计委员会意见，继续聘用福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度内部控制审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过 30万元的范围内决定公司 2018年度内部控制审计费用。同意向福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）支付本公司2017年度内部控制审计费用30万元。
七、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》是根据相关法律法规和公司章程的有关规定而制定的，符合公司当前的实际情况，考虑了投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于实现公司和股东的利益最大化。
上述董事会审议通过的议案中，《公司 2017年度董事会报告》，《公司 2017年年度报告》，《公司 2017年度财务决算报告》，《公司 2017年度利润分配预案》《关于续聘公司审计机构的议案》以及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020
年）》须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-029青海互助青稞酒股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
2015年 5月 22日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立互助子公司的议案》，同意全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）以现金出资人民币 50万元设立全资子公司——互助传奇天佑德贸易有限责任公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准,以下简称“互助天佑德”）。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》、《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、拟设立子公司的情况
1、公司名称：互助传奇天佑德贸易有限责任公司
2、注册地址：青海省海东市互助县威远镇西大街6号
3、注册资本：50万元
4、出资方式及持股比例：青稞酒销售以现金出资人民币 50万元，占注册资本的100%，出资方式为货币出资。
5、法定代表人：王鸿
6、企业类型：有限责任公司
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司实际经营管理需要，满足公司对经营活动的场地需求，有利于公司经营、销售顺利开展。同时更好地展示公司产品、宣传公司历史传承，扩大品牌影响力。
2、存在的风险
本次青稞酒销售设立子公司是在进行充分调研后作出的决策，但仍存在经营管理、市场及政策等方面的风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到新公司，促进其稳定快速发展。
3、对公司的影响
本次对外投资有利于公司进一步开展销售工作，更好地展示公司历史文化传承，扩大品牌影响力，促进公司的长远发展。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-050
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）于 2015年 8月 24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、2015年半年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年6月30日，母公司资本公积为347,159,841.74元。
鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟以截止2015年6月30日的公司股份总数120,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增完成后公司总股本将变更为240,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
公司2015年半年度资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、2015年半年度利润分配预案的提议人与理由
鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，2015年 7月 7日，公司控股股东佳卓控股有限公司向公司董事会提交了《关于公司2015年上半年度利润分配预案的提议暨承诺》。
三、2015年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响
力，同时扩大公司股本规模，增加公司股票的流动性，符合公司的战略发展规划。
2、该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、公司董事会意见
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》。董事会认为：公司 2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，全体董事同意公司2015年半年度利润分配的预案。
五、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
六、公司监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：公司 2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
七、其他说明
在本分配预案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
公司股票于2015年1月23日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，本公司持股5%以上的股东及董监高直接及间接持有公司的股票均处于限售状态，故该预案披露前后六个月均不存在股东减持的情形及意向。
本次利润分配预案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、《第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2015年8月24日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-294深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》及《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
（1）因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，其中敞口授信额度为人民币2,800万元，授信期限为一年，并由公司为其敞口授信额度提供连带责任保证担保，同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通的敞口授信额度提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
（2）因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：福建省翼盛通供应链有限公司
注册地址：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦23层13-A单元
法定代表人：王水波
成立时间：2015年3月24日
经营范围：道路货物运输(不含危险货物运输)；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；国内货物运输代理；家用电器批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；文具用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；日用家电设备零售；五金零售；其他电子产品零售；通信设备零售；其他室内装饰材料零售；计算机、软件及辅助设备零售；
文具用品零售；其他日用品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；纺织品及针织品零售；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；数据处理和存储服务；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；计算机及通讯设备租赁；家用电子产品修理；日用电器修理；摩托车批发；摩托车零配件批发；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；摩托车零售；摩托车零配件零售；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
福建翼盛通目前注册资本为人民币2,475万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
福建翼盛通最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|17,321.00|18,871.74|
|负债总额|15,334.17|16,797.13|
|净资产|1,986.83|2,074.61|
|营业收入|27,571.82|29,977.63|
|净利润|72.74|87.77|

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|资产负债率|88.53%|89.01%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-007江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停复牌安排
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产（或构成重大资产重组），鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号―上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈工智能，证券代码：000584）已于 2018年 2月 5日开市起停牌，具体情况详见公司于 2018年 2月 6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）。
停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月12日（星期一）开市起复牌。公司将在复牌后继续推进本次重组事项，并及时根据筹划进展按照规定履行信息披露义务。
二、复牌后续安排
公司按照相关规定，积极开展本次重组的相关各项工作，为推进本次重组的顺利开展，公司已聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问，聘请国浩律师（上海）事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构及评估机构。截至本公告披露日，公司及各相关方仍在就该收购事项进行商谈。
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督
促公司聘请的相关中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
三、风险提示
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-038
厦门红相电力设备股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“红相电力”；
证券代码“300427”）于2015年6月30日开市起停牌。公司于2015年6月30日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-026），于 2015年7月6日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-030），于2015年7月13日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-033），于2015年7月21日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2015-036），于2015年7月28日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-037）。
截止本公告日，公司正在积极推动本次筹划事项的各项工作，各相关中介机构正在对本次筹划事项的相关资产开展尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次筹划事项的相关议案。为保障本次筹划工作的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2015年 8月4日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及各相关方将继续全力推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的各项工作，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次筹划事项的进展情况公告。公司所有信息
均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
渤海租赁股份有限公司未来三年（2015-2017年）
股东回报规划
为进一步增强渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定和新疆证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》，结合公司实际情况，特制定《渤海租赁股份有限公司股东分红回报三年规划》（以下简称“规划”）。
第一条公司制定《规划》考虑的因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、股东的要求和意见、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条《规划》的制定原则：在兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的前提下，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，充分听取独立董事、监事和股东（特别是公众投资者）的意见，坚持现金分红，未来三年以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
第三条《规划》的制定周期和相关决策机制：公司董事会至少
每三年对股东回报规划进行一次重新审阅；根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或根据相关法律法规或监管部门的要求，如确实需要调整利润分配政策，应在充分听取和考虑股东(特别是公众投资者）、独立董事和监事意见的基础上，对公司实施的利润分配政策作出适当的调整，制定未来三年的股东分红回报规划方案，提交股东大会审议。
第四条公司未来三年（2015-2017年）的股东回报规划：
（一）在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在盈利、现金流能满足正常生产经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。
（二）在满足现金分红条件时，未来三年公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，独立董事应当发表明确意见，股东大会审批执行。
（三）如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
（四）在满足正常生产经营资金需求、重大投资计划或重大现金支出等事项情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 5000万元。
（五）利润分配方案的制定及执行：
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东(特别是公众投资者）、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
渤海租赁股份有限公司董事会
2015年 4月 16日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-041厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于 2018年 8月 7日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2018年 8月 17日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人，其中张文清以通讯的方式参加本次会议本次。会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
《厦门日上集团股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《关于2018年半年度报告全文及摘要的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十九次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
2018年8月21日
北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-015北京四维图新科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议于2016年4月11日11：30在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层6号会议室召开。本次会议通知于3月31日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3位，实到监事3位。董事会秘书雷文辉先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》，并同意提交2015年度股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审查通过《2015年度报告及其摘要》，并同意提交2015年度股东大会审议；
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
三、审查通过《2015年度财务决算报告》，并同意提交2015年度股东大会审议；
北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
四、审查通过《2015年度利润分配预案》，并同意提交2015年度股东大会审议；
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2016BJA70104），2015年度公司合并实现归属母公司净利润130,160,648.82元，其中母公司实现净利润为 18,264,823.94元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金 1,826,482.39元，归属母公司可分配的利润为128,334,166.43元。加上以前年度滚存未分配利润657,516,295.34元，截止2015年 12月 31日，合计可供股东分配的利润为 785,850,461.77元，资本公积余额为1,181,727,055.50元。
综合考虑各方面因素，提出2015年度利润分配预案如下：
以权益分派实施股权登记日公司股份总数（预计股份总数为711,157,510股）为基数，每 10股派发现金 0.55元（含红利所得税），同时公司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数（预计股份总数为711,157,510股）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
五、审查通过《关于公司内部控制自我评价报告》；
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
六、审查通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交2015年度股东大会；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
八、审查通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
根据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，原激励对象胡发根、唐博、蒋民锋、石飞、陈付刚、于娜、姜波、刘春共8人因离职已不符合激励条件，同意董事会回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计279,000股。
公司董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
九、审查通过《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》。
公司本次对北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的调整不涉及募集资金投资项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十一日
中粮生物科技股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《通知》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司限制性股票激励计划的相关事项发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司股权激励计划的内容和审议程序符合《通知》、《试行办法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、及解除限售安排（包括授予额度、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
三、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
四、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
综上，我们认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次限制性股票激励计划。
独立董事签字页：
何鸣元 李世辉 卓敏
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017-026
深圳友讯达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月18日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，拟使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币21,150.00万元，扣除发行费用总额3,099.50万元，募集资金净额为18,050.50万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字（2017）000262号”《验资报告》。
二、募集资金使用计划、管理与使用情况
根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：单位：万元
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||序 号||募集资金用途||募集资金金额|
|1||友讯达无线传感网络研发中心建设项目||4,613.42||

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|2|友讯达营销与运维服务网络建设项目|6,492.02|
|3|友讯达智能电网类产品生产基地新建项目|6,945.06|
|合计||18,050.50|

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳友讯达科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截止公告披露日，公司募集资金尚未使用。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和合理性
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，拟使用不超过3,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币3,000万元的同期银行贷款利率计算，预计12个月最多可为公司减少潜在利息支出130.50万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资金使用效益的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。
四、承诺事项
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集
资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资、不对外提供财务资助；
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、独立董事意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。因此，我们同意公司以不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见
监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。
因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行核查，并出具了核查意见：公
司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月。上述事项已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，招商证券股份有限公司对深圳友讯达科技股份有限公司部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、《深圳友讯达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2、《深圳友讯达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3、《深圳友讯达科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
4、《招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2017年8月21日