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证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-002三棵树涂料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年6月8日、 6月 13日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2016年6月8日、6月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目
前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－034债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于重要投资事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司正在筹划设立医疗产业并购基金，投资国内知名人工辅助生殖专科医院。
鉴于该事项仍在商谈过程中，存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，避免股价异常波动，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年4月14日起继续停牌。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会二○一六年四月十四日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2017-069浙江万盛股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案，并于 2017年5月26日对外披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
鉴于本次重大资产重组事项推进中发生变化，经与主要交易对方协商，公司拟对本次交易定价基准日、交易对价等内容进行调整，预计将构成重组方案重大调整。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 11月 27日开市起停牌。截止本公告日，由于交易方案的调整涉及交易协议需要重新签署，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年12月11日开市起继续停牌。
截至本公告日，本次重大资产重组进展如下：
一、本次交易方案调整的内容主要为资产作价、发行股份的价格。目前公司与交易对方就方案的调整的内容已经达成意向，交易协议还在签署中，截至目前已经签署的有海大数模、鑫天瑜、宁波经瑱、上海数珑，尚有集成电路产业基金、合肥中安润信两个交易对方还在审批签字流程中。
二、预案修订稿初步完成，尚在最后审核完善中。财务顾问的核查意见也在签字审批流程中，所有协议将于 2017年 12月 14日前完成签署，公司将于 12月 14日披露浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案（修订稿）和财务顾问核查意见等相关文件，并申请复牌。
公司将根据重大资产重组进展情况及时发布公告，积极履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投，资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2017年12月9日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2015-018
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于理财计划产品到期归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求及企业生产经营的情况下，使用总额不超过人民币48,000万元（含48,000万元）暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品，其中，暂时闲置募集资金使用额度不超过人民币42,000万元（含五届三十二次董事会决议通过的30,000万元使用额度），暂时闲置自有资金使用额度不超过6,000万元；上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见2014年4月26日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2014-025号）。
2015年1月8日，公司根据董事会授权与广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发银行”）签署了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构化存款理财计划产品合同》并开立结构性存款专用结算账户，使用人民币8,000万元闲置募集资金购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构化存款理财计划产品，该产品为人民币保本浮动收益型理财产品，预计到期年化收益率为2.9%或5.1%或5.6%，投资期限为91天，起止期限为2015年1月9日至2015年4月10日。具体内容详见2015年1月10日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财计划产品的公告》(公告编号：2015-001)。
2015年4月10日，上述用于购买银行理财计划产品本金8,000万元及理财收益
1,017,205.48元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
声 明
双钱集团股份有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司：
7月 7日，上海市《关于推进本市国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见（试行）》（以下简称《意见》）正式印发。根据《意见》，上海国资改革未来的主要目标是经过 3-5年的推进，基本完成国有企业公司制改革，除国家政策明确必须保持国有独资的之外，其余实现股权多元化。此外，《意见》明确提出了上海市国有企业积极发展混合所有制经济的 9条具体措施，包括推进国有企业公司制股份制改革、优化国有企业股权比例结构、加快开放性市场化联合重组等。
《意见》出台后，有关媒体对华谊集团给予了高度关心，为此对媒体发布的关于华谊集团整体上市事宜声明如下：
华谊集团以上海国资改革经过 3-5年的推进，基本完成国有企业公司制改革的总目标，制订集团整体或核心资产上市的方案。目前，正处于资产分类、清理、核心资产培育和行业优化整合的基础性研究阶段，未来三个月内无重大资产重组行为。
特此声明
上海华谊（集团）公司
二 O一四年七月九日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2017-026宁波富达股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行，并规定企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，涉及2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定开始执行会计准则。
公司于2017年8月23日召开九届二次董事会和九届二次监事会，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》的要求，公司相应修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。由此增加本报告期“其他收益”金额28,004,770.77元，减少本报告期“营业外收入”金额28,004,770.77元。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事、监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定，同时亦符合公司和全体股东的利益。同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）宁波富达股份有限公司第九届二次董事会决议；
（二）宁波富达股份有限公司第九届二次监事会第二次会议决议；
（三）宁波富达股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司独立董事
关于回购公司部分 A股或 H股股份的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《海通证券股份有限公司章程》的有关规定,作为海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六届董事会第九次会议（临时会议）审议的《关于提请股东大会给予公司董事会回购公司部分 A股或 H股股份一般授权的议案》,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,发表以下独立意见:
一、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和香港《股份回购守则》的相关规定。审议本次回购股份的董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、本次回购股份的目的是为保护投资者利益。受近期 A股和 H股股票市场大幅震荡的影响，公司 A股和 H股股价持续走低，已经背离公司实际的经营情况和盈利能力，与公司长期内在价值不相符。在此情形下，公司回购部分 A股或 H股股份，不仅向市场传递了公司管理层看好公司内在价值的信号，而且将提升公司每股收益，更好地体现公司业绩的持续增长，有利于实现全体股东价值的回归和提升；本次回购股份对维护公司股价和在资本市场的良好形象，增强公众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化，都将起到积极作用。
三、公司有能力以自有资金支付本次回购的全部价款。本次回购所需资金不超过216亿元人民币，回购资金不会对公司的日常经营造成重大影响，理由是：截至 2015年 6月末，公司自有货币资金余额为 686亿元，足以支付不超过人民币216亿元的回购价款。根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，并非一次性支付，且具体回购价格和数量由公司根据本预案设定的条件自行安排，具有一定弹性，公司正常的经营活动将确保公司有能力以自有资金择机支付
回购价款。公司近三年来财务状况良好，资产负债率较低，2012年末至2014年末公司资产负债率分别为29%、41%和68%，公司长期偿债能力较强。此外，公司具备良好的外部筹资能力，若在股份回购期间存在新的投资需求，公司完全有能力在保证以自有资金完成本次回购股份的同时，通过外部融资的方式满足正常的投资需求。
基于以上理由，我们认为公司本次回购部分 A股或 H股股份合法、合规，从提升公司价值判断是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益，以上事项需提交公司股东大会表决通过，并报中国证监会备案方可实施。
独立董事签名：
刘志敏、肖遂宁、李光荣、吕长江、冯仑
签署时间：2015年7月8日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-036
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月27日11点00分
召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月27日
至2017年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于拟申请资产收益权转让贷款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 7月 7日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于2017年7月8日在《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的编号为临 2017-033号、034号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600778|友好集团|2017/7/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2017年 7月 26日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好南路 668号6楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4552701
2、传真：0991-4815090
3、邮编：830000
4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
5、联系人：韩玮、李明哲
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2017年7月8日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月27日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于拟申请资产收益权转让贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2019-034
河北金牛化工股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》,结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要,公司将董事会成员人数由7人调整为9人，其中独立董事3名、职工董事1名保持不变，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：
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|-|-|
|修订前内容|修订后内容|
|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可分别提名下届董事、监事候选人或本届缺额的董事或监事候选人；连续180日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以提名不超过1名董事候选人或不超过1名监事候选人，单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以提名1名独立董事候选人。……|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可分别提名下届董事、监事候选人或本届缺额的董事或监事候选人；单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以提名1名独立董事候选人。……|

|||
|-|-|
|第一百一十二条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。设董事长1人，根据工作需要可设副董事长。除董事会换届外，公司每年更换的董事人数不得超过董事会人数的1/3。|第一百一十二条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。设董事长1人，根据工作需要可设副董事长。|

公司现行《公司章程》其他条款不变，该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一九年十二月五日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-051广东邦宝益智玩具股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：汕头市潮汕路金园工业城 13-09片区
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|148,884,425|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.99|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、副总经理李欣明先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,884,425|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|10,356,169|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、本次股东大会的议案1为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：戴伟、卫丰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。
广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年6月26日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-086内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018年上半年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2018年上半年主要经营数据公告如下：
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|主要产品|产量（万吨）|销售量（万吨）|平均售价（元/吨）（不含税）|
|稀土精矿|12.13|12.13|14000|
|管材|81|65|4819|
|板材|430|440|3748|
|型材|88|89|3902|
|线棒材|116|128|3421|

该经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2014-059号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司第七届董事会
第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2014年 12月 2日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 9名，亲自表决的董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州东华实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下议案：
一、《关于为控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过 6365万元人民币借款提供担保的议案》。
董事会同意本公司为下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过 6365万元人民币借款提供担保，期限 1年，借款利率按年基准利率5.6%上浮不超过25%。本公司为该笔信贷业务提供抵押物及保证担保。
广东省富银建筑工程有限公司：主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（具体按 A2014044011103号资质证书经营），房地产建筑信息咨询；
销售：建筑材料，金属材料，五金、交电、化工产品及化工原料（不含危险化学品），汽车零配件，电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）。注册资本 10800万元，股权比例为：本公司占100%股权。截至 2013年 12月 31日，公司经审计的总资产为：588,773,298.24元，净资产为：116,043,463.57元。
二、《关于为控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过 1500万元人民币借款提供担保的议案》。
董事会同意本公司为下属控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过 1500万元人民币借款提供
担保，期限 1年，借款利率按年基准利率5.6%上浮不超过25%。本公司为该笔信贷业务提供抵押物及保证担保。
信宜市信誉建筑工程有限公司：经营范围：房屋建筑工程施工总承包三级（可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列建筑工程的施工：（1）14层以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程；（2）高度70米及以下的房屋建筑工程；（3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。房屋建筑工程是指工业、民用与公共建筑工程，结构工程，屋面工程，内、外部装修装饰工程，上下水、供暖、电器、卫生洁具、通风、照明、消防、防雷等安装工程）。批发、零售建筑材料、水泥、钢材。注册资本为人民币630万元。股权比例为：本公司占100%股权。截至 2013年 12月 31日，公司经审计的总资产为： 331,479,938.57元，净资产为：130,383,838.85元。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
上海益民商业集团股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）的规定和要求，我们作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司及控股股东对外担保情况进行了认真了解和查验，发表专项说明及独立意见：报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
独立董事：
赵歆晟
杨淑娥
李强
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-036债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
关于可转换公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债券评级：AA，主体评级：AA-，评级展望：稳定
本次债券评级：AA，主体评级：AA-，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司及公司的可转换公司债券（以下简称“科森转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA-”，评级展望稳定；“科森转债”前次信用等级为“AA”；评级机构为联合评级，评级时间为2017年9月1日。
联合评级在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月19日出具了《昆山科森科技股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展望稳定；维持“科森转债”信用等级为“AA”。
本次跟踪评级报告《昆山科森科技股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-015能科节能技术股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司分别于2017年11月25日、2018年1月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、截至本公告日，公司第一期员工持股计划“陕国投•能科股份员工持股 1号集合资金信托计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票 4,699,600股，均价16.188元，占公司总股本比例为4.14%。
二、由于公司计划于 2018年 3月 23日披露公司 2017年度报告，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，定期报告披露前 30日为股票交易窗口期，故员工持股计划已于2018年2月21日暂时停止购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施进展情况并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会 2018年3月1日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2019-027债券代码：122348 债券简称：14北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
扣税前A股每股现金红利：人民币0.120元
扣税后A股每股现金红利：自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利人民币0.120元；合格境外机构投资者（QFII）股东实际每股派发现金红利人民币0.108元；香港市场投资者（沪股通）股东实际每股派发现金红利人民币0.108元。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度利润分配方案经公司2019年5月28日的2018年年度股东大会审议通过。2018年年度股东大会决议公告刊登于2019年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.beijingns.com.cn）。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2019年6月26日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,367,020,000股为基数，每股派发现金红利人民币 0.120元（含税），共计派发现金红利人民币 404,042,400元。
其中公司H股股息另行派发。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）本公司除自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中登上海分公
司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本公司H股股东的现金红利派发不适用本公告。
2.自行发放对象
本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为人民币0.120元/股。
根据相关规定，自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司 A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利税前为人民币0.120元/股。
（3）对于持有本公司 A股的合格境外机构投资者（QFII)股东，公司根据国家有关税法规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利人民币 0.108元/股。该类股东如能在本公告刊登之日起的 10个工作日内向公司提供有关合法证明文件，如：①中国证券监督管理委员会等中国政府部门批准
其设立的证明文件；②提供在中华人民共和国境内按中国法律注册成立的相关证明文件（如工商管理执照等）。由本公司及有关部门核准确认该股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%的企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应现金红利人民币0.012元/股；如该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的所得税。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司 A股（以下简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定，本公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报,扣税后实际派发现金红利人民币 0.108元/股。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等利润分配时间安排与本公司 A股股东一致。
（5）对于内地投资者（包括企业和个人）通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的本公司 H股（以下简称“港股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司、中登深圳分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）和《财政部、国家税务总局、证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的相关规定，内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，本公司按照20%的税率代扣个人所得税。内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利，按照规定计征个人所得税。本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。港股通投资者股权登记日、现金红利发放日等利润分配时间安排与本公司H股股东一致。
五、有关咨询办法
联系部门：本公司董事会秘书处
联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层
联系电话：010-64991277
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会 2019年6月20日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2014—002
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2014年 1月 19日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2014年 1月 14日分别以专人和电话通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司关于继续推进重大资产重组事项并对重组预案进行调整的议案。
同意公司继续推进重大资产重组事项，并对公司2013年7月23日公告的《公司发行股份购买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》进行调整。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇一四年一月十九日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-061转债代码：113522 转债简称：旭升转债
转股代码：191522 转股简称：旭升转股
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1859号），该批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 8,012万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事项，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司
联系人：周小芬、罗亚华
联系电话：0574-55223689
传真号码：0574-55841808
电子邮箱：xsgf@nbxus.com
联系地址：宁波市北仑区璎珞河路 128号
2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系人：惠子、于华逊
联系电话：021-23219755
传真号码：021-63411627
电子邮箱：huiz@htsec.com、yhx11950@htsec.com
联系地址：上海市广东路689号
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2019年10月15日
上海徕木电子股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工作条例》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督职责，现就公司董事会审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会的现任委员为独立董事张晓荣先生、董事吴杰先生、独立董事刘亚岚女士三人，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事张晓荣担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
公司于2017年8月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，聘任吴杰先生为第四届董事会非独立董事；审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，聘任张晓荣先生、刘亚岚女士为第四届董事会独立董事。同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，聘任以上三人为第四届董事会审计委员会委员。
二、审计委员会会议情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，共召开5次会议，会议程序符合相关法律法规的要求，并将相关决议情况提交董事会。会议具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开时间|审议事项|审议结果|
|第三届董事会审计委员会 2017年第一次会议|2017-4-20|1.审议《2016年年度报告全文及摘要》；2.审议《公司董事会审计委|经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事|

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|-|-|-|-|
|||员会2016年度履职情况报告》；3.审议《公司 2016年度内部控制鉴证报告》；4.审议《公司 2017年财务决算报告》；5.审议《募集资金存放与使用情况的专项报告》；6.审议《关于聘请公司2017年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》；|会审议。|
|第三届董事会审计委员会 2017年第二次会议|2017-4-27|1.审议《公司 2017 年第一季度报告》；|经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。|
|第三届董事会审计委员会 2017年第三次会议|2017-8-11|1.审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；|经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。|
|第四届董事会审计委员会 2017年第一次会议|2017-8-28|1.审议《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》；2.审议《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；|选举张晓荣为公司第四届董事会审计委员会主任委员并将相关议案提交董事会审|

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||||议。|
|第四届董事会审计委员会 2017年第二次会议|2017-10-26|1.审议《公司 2017 年第三季度报告》；|经表决一致同意上述议案并将该议案提交董事会审议。|

三、审计委员会主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。
报告期内，审计委员会对年度财务审计报告及内部控制审计工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务中，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，能适时向公司通报相关监管要求，并提出有效内部控制建议。
报告期内，审计委员会与外部审计机构就财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，在审计期间未发现存在重大问题和重大事项。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）自聘任后一直遵循独立、客观、公正的职业准则等因素，为保持审计工作的延续性，审计委员会向董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会严格按照有关规定，督促公司完善内部控制制度及内部审计制度，指导公司内审部完成内部控制评价工作。认真审阅了公司内审部年度工作总结及计划，督促公司内审部严格按照审计计划执行，并要求公司内审部与外部审计机构及时沟通，为建立健全的内部审计制度及有效实施提出了指导性
意见。经审阅内审部年度工作报告及相关工作资料，未发现内部审计工作存在重
大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会根据监管要求及工作规程，认真审阅了公司定期财务报告，并对定期报告的编制提出了专业的建议。审计委员会认为公司财务报表按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制，公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会按照《企业内部控制规范》等有关规定，对完善公司内部控制制度执行情况进行了指导和监督，促进公司不断完善并执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理的正常开展。报告期内，公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，严格执行各项法律法规及《公司章程》、《内部控制制度》，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。审计委员会认为，公司内部控制制度得到有效实施，符合相关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调沟通工作，以求达到用最短的时间顺利完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥职能，恪尽职守，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司审计委员会工作条例》等相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2018年，公司董事会审计委员会将本着勤勉、忠实、谨慎的原则，进一步提高履职能力，有效监督评估外部审计、指导公司内部审计工作，并督促公司内部控制制度和内控体系的有效运行和持续优化，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东的共同利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海徕木电子股份有限公司董事会审计委员会 2017年度
履职情况报告》签字页）
审计委员会委员：
张晓荣（主任委员）：
吴杰：
刘亚岚：
上海徕木电子股份有限公司董事会审计委员会年 月 日
证券代码：600100 股票简称：同方股份 编号：临 2018-010同方股份有限公司关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）通过旗下投资组合工银瑞信-同方股份定增 1号资产管理计划、工银瑞信-同方股份定增2号资产管理计划、工银瑞信添安股票专项型养老金产品（以下简称“该等投资组合”）持有同方股份有限公司（以下简称“公司”、“同方股份”） 208,913,649股（占公司总股本比例7.05%）。上述股份来源于认购公司非公开发行股份，并已于2018年2月26日上市流通。
减持计划的主要内容：工银瑞信该等投资组合拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过104,456,824股，占公司总股本的3.52%。减持价格根据减持时市场价格及交易方式确定。
公司于 2018年 2月 28日收到工银瑞信发来的《大股东减持股份计划告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：工银瑞信基金管理有限公司（代表旗下该等投资组合）。
2、截至本公告披露日，工银瑞信基金管理有限公司通过旗下投资组合工银瑞信-同方股份定增 1号资产管理计划、工银瑞信-同方股份定增 2号资产管理计划、工银瑞信添安股票专项型养老金产品持有公司208,913,649股（占公司总股本比例7.05%）。上述股份来源于认购公司非公开发行股份，并已于 2018年2月26日上市流通。
3、过去12个月内，工银瑞信该等投资组合未发生减持公司股份的情形。
二、本次减持计划的主要内容
1、工银瑞信该等投资组合拟自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的 6个月内，通过大宗交易或交易所集中竞价交易方式进行减持，总计不超过104,456,824股，
占公司总股本的3.52%。其中，如采取大宗交易方式减持，任意连续 90日内，减持股份总数不超过同方股份股本总数的2%，即 59,277,979股；如采取集中竞价方式减持，任意连续90日内，减持股份的总数不超过同方股份股本总数的1%，即29,638,989股。任意连续90日内，两种方式合计减持数量不超过总股本3%，即88,916,968股。
减持价格根据减持时市场价格及交易方式确定。
2、工银瑞信旗下该等投资组合通过认购同方股份非公开发行股份持有的同方股份限售股自发行结束之日 36个月内不得转让。截至本公告日，工银瑞信基金管理有限公司严格履行了上述关于股份限售的承诺。
3、拟减持的原因：出于自身投资安排。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、工银瑞信该等投资组合将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
3、本次减持计划不会导致公司控制权的变更，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
4、公司以及工银瑞信将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相关承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2018年3月1日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-057
湖南新五丰股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|115,022,532|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.5232|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，
此次会议由公司董事长邱卫先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事朱志方先生、胡九洲先生、何军先生、马洪先生、独立董事李树丞先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席2人，监事郑观民先生、陈慧女士、皇佳女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书罗雁飞出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|114,658,832|99.6838|363,700|0.3162|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案|10,492,166|96.6497|363,700|3.3503|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为涉及关联交易的议案，参加本次会议的关联股东情况如下：
湖南省粮油食品进出口集团有限公司系关联股东，持有公司股份数量 202,018,546股。上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：丁少波、谢勇军、谢亚勇
2、律师鉴证结论意见：
湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2017年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南新五丰股份有限公司 2017年 10月10日