Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2019-032号
四川岷江水利电力股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月25日 9点30分
召开地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺42号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月25日
至2019年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|审议公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|审议公司2018 年年度报告及摘要的议案|√|
|4|审议公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|5|审议公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|审议公司预计 2019 年度电力购销类日常关联交易额度的议案|√|
|7|审议公司预计 2019 年度金融服务类日常关联交易额度的议案|√|
|8|审议关于公司增加 2018 年度电力购售类日常关联交易额度的议案|√|

会议将听取公司独立董事2018年度的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3、4、5、6、7经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，议案8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案2经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于2019年3月30日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7、8
应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600131|岷江水电|2019/4/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
（二）登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
（三）登记时间：2019年4月23日上午9：00—12：00、下午13：00—17：00。
六、其他事项
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司
董事会办公室）。
邮政编码：611830
联系人：魏荐科 曾茗
联系电话：028—80808131
传 真：028—80808132
联系邮箱：weijianke@263.net
与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
一、公司第七届董事会第二十五次董事会决议
二、公司第七届监事会第十三次监事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川岷江水利电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|2|审议公司2018 年度监事会工作报告的议案||||
|3|审议公司2018 年年度报告及摘要的议案||||
|4|审议公司2018 年度财务决算报告的议案||||
|5|审议公司2018 年度利润分配预案的议案||||
|6|审议公司预计 2019年度电力购销类日常关联交易额度的议案||||
|7|审议公司预计 2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案||||
|8|审议关于公司增加 2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
独立董事候选人声明
本人曹惠民，已充分了解并同意由提名人上海三毛企业（集团）股份有限公司提名为上海三毛企业（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海三毛企业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海三毛企业（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的
监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：曹惠民
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2015-025
常林股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2015年 5月 12日下午16：00时，常林股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国国机重工集团有限公司（以下简称“国机重工”）通知，国机重工于2015年5月11-12日通过大宗交易累计减持公司股份2098万股，占公司总股本的3.28%。
本次减持前，国机重工持有公司股份186,085,200股，占公司股本的29.06%，为公司的控股股东。本次减持后，国机重工持有公司股份 165,105,200股，占公司股本的25.79%，仍为公司控股股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2018-038债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于同意部分子公司清算解散的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 24日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以 6名董事全票审议通过了《关于部分子公司清算解散的议案》，同意对控股子公司新疆青松维纶化工有限责任公司（以下简称“青松维纶”）和控股子公司伊犁青松南岗建材有限责任公司的控股子公司霍尔果斯青松南岗商品混
凝土有限责任公司（以下简称“霍尔果斯商混”）清算解散并注销，现将相关情况公告如下：
一、拟清算解散子公司的基本情况
（一）青松维纶的基本情况
1、注册情况
名称：新疆青松维纶化工有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：新疆阿拉尔市二号工业园区内南环路以北、经三路以西、
纬四路以南
法定代表人：王学功
注册资本：4000万元人民币
成立日期：2011年 6月 1日
经营范围：电石制乙炔、白乳胶的生产及销售。
2、股本结构
单位：万元
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例（%）|
|新疆青松建材化工（集团）股份有限公司|2,800|70|
|新疆阿拉尔市斓勃投资有限责任公司|1,200|30|
|合计|4,000|100|

3、财务状况
以青松维纶为主体拟建设的年产 15万吨聚乙烯醇项目因产能过剩等原因一直没有建设。截止 2018年 6月 30日，青松维纶总资产5， 221.16万元，负债 1,221.16万元，净资产 4,000万元。
（二）霍尔果斯商混的基本情况
1、注册情况
名称：霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸红卡子霍管处光明路 1号派出所对面
法定代表人：任国欣
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2008年 6月 2日
经营范围：生产、销售商品混凝土：销售水泥制品、建材：建筑工程机械与设备的销售与租赁。
2、股本结构
单位：万元
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例（%）|
|伊犁青松南岗建材有限责任公司（公司控股 51%）|554.90|55.49|
|乌鲁木齐市达兴房地产开发有限公司|145.10|14.51|
|李文辉|250.00|25.00|
|董永林|50.00|5.00|
|合计|1000.00|100.00|

3、财务状况
截止 2018年 6月 30日，霍尔果斯商混资产 819.38万元，负债
516.88万元，资产负债率63.08%，累计未分配利润-697.49万元，净资产 302.50万元。2018年 1-6月收入 83.07万元，净利润为-36.84万元。
二、清算解散的原因
公司的控股子公司青松维纶因项目一直未能建设，土地闲置，政府对青松维纶的土地予以收回，无法继续经营，故公司与另一股东协商一致对青松维纶清算解散。
霍尔果斯商混因设备老化，多年亏损，股东也不再继续投入资金
更新生产设备和资产，已经失去了持续经营的能力，经与其他股东协
商，对霍尔果斯商混清算解散。
三、清算解散对公司的影响
上述二个公司清算解散，不影响公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，在清算过程中，依据《中华人民共和国劳动法》等的相关规定，进行职工安置与资产处置；在清算注销完成后，会对公司合并会计报表的利润产生一定影响，最终影响额以清算完毕后的实际数据为准。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600054（A股） 证券简称：黄山旅游（A股） 公告编号：2015-038
900942（B股） 黄山B股（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|其中：A 股股东人数|3|
|境内上市外资股股东人数（B股）|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|204,923,530|
|其中：A 股股东持有股份总数|197,770,500|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|7,153,030|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|43.47|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|41.95|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.52|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄林沐主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事黄世稳、独立董事章锦河因工作冲突未能出席本次股东大会，董事王玉求因个人原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事方延庆因工作冲突未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书丁维出席会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|197,770,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|7,153,030|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|204,923,530|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、惠志强
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他条件。
黄山旅游发展股份有限公司2015年7月29日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-034
青海华鼎实业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 10点00分
召开地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路 339号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于处置子公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2019年 12月 7日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2019年 12月 17日在上海证券交易所网站刊登
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600243|青海华鼎|2019/12/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2019年12月20日（星期五）9:00—16:30
2.登记地址：广东鼎创投资有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲
路339号）。
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年12月20日17时。
六、 其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
2．会议联系人：李祥军联系电话：0971-7111159联系传真：0971-7111669特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
青海华鼎实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于处置子公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2018-048
中昌大数据股份有限公司
为全资子公司融资提供担保后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司；
本公司本次为上海钰昌投资管理有限公司担保的金额为 4,000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元；
本次担保无反担保；
截至公告日本公司无逾期担保。
一、担保情况概述
被担保人/债务人：公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司
债权人：温州银行股份有限公司上海宝山支行
签约时间：2018年6月22日
担保金额：4,000万元人民币
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第九次会议以及 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度为下属控股公司新增担保的议案》，2018年度公司对下属各控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增提供担保总额8亿元（包括银行转贷，包括各下属控股公司之间的互保）。公司于 2018年 6月 22日与温州银行股份有限公司上海宝山支行签订了《最高额保证合同》，为上海钰昌投资管理有限公司（以下简称“上海钰昌”）提供上述4,000万元人民币最高债权的担保。
二、被担保人基本情况
被担保方：上海钰昌投资管理有限公司
单位：万元 币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||注册资||||
|||注册地点||||||||法定代表人||||||最新信用等级||
|基本||||||||||||||本||||
|情况|上海市黄浦区外马路974号16层（实际楼层14层）C室||||||||谢晶||||25,000.00万元||-|||
||投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，贸易咨询，企业管理，企业管理咨询，经济信息咨询，物流信息咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业营销策划，企业形象策划，文化艺术交流活动策划（不含演出经纪），公关活动策划，电脑图文设计制作，木材、电子产品、文体用品、工艺品、日用百货、家居用品、机械设备及配件、汽车配件（除危险品）、建筑材料、计算机、软件及辅助设备的销售，房产经纪，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，国际贸易，转口贸易，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||||||||||||||||
|经营||||||||||||||||||
|范围||||||||||||||||||
|||||||||||||银行贷款||||流动负债||
|||资产总额||||负债总额||||||||||||
|||||||||||||总额||||总额||
|||||2018年3月||||2018年3月||||||2018年3月|||2018年3月末|
|||2017年末||||2017年末||||||2017年末||||2017年末||
|财务||||末||||末||||||末||||
||32,426.65||18,231.69||2 9,354.63||15,945.99||||6,000.00||4,000.00||29,354.63||15,945.99|
|数据||||||||||||||||||
|（单||||||||||||||||||
|位：||||||||||||||||||
|||资产净额||||营业收入||||||净利润||||||
|万||||||||||||||||||
|||||2018年3月|||2018年1至3月|||||||2018年1至||||
|元）||2017年末||||2017年度||||||2017年度||||||
|||||末||||||||||3月||||
||3,072.02||2,285.70||1,033.72||0.00||||-1,024.79||-786.33|||||
|或有|无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。|||||||||||||||||
|事项||||||||||||||||||
|股东|本公司全资子公司。|||||||||||||||||
|结构||||||||||||||||||

三、担保合同的主要内容
1、保证人为债权人与申请在 2018年 6月20日至 2019年 6月 20日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的所有主合同项下各笔债权（不论币种）提供
最高额连带保证。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：保证期间自合同生效之日起至决算日后两年为止。
4、保证的范围：保证范围为主合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、履行主合同和担保合同过程中发生的费用（包括但不限于诉讼费、交通费等）及债权人实现债权和担保权益过程中发生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费用、通知费用、催告费用和其他相关费用）等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额为7,000万元、本公司对控股子公司提供的担保总额为4,000万元，无逾期担保。
五、报备文件
1、被担保人最近一期的财务报表
2、最高额保证合同
3、中昌大数据股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
4、2018年第二次临时股东大会决议
5、被担保人的营业执照复印件
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2018年6月26日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-016桐昆集团股份有限公司
关于召开公司2015年投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）将于 2016年 4月 29日上午举行 2015年投资者说明会，对公司的经营业绩、公司战略、发展方向等事项与投资者进行充分沟通，以便投资者更全面深入地了解公司情况。现将有关情况公告如下：
一、会议时间：2016年 4月 29日上午 9:00-----11:00
二、会议地点：本公司总部会议室（浙江省桐乡市经济开发区光明路 199号桐昆股份总部）
三、会议主持：公司副总裁兼董事会秘书周军
四、公司参加会议人员：公司董事长陈士良、公司总裁许金祥、公司董事兼财务总监屈玲妹、公司副总裁兼董事会秘书周军。（如有特殊情况，参会人员会有调整）
五、会议预约：2016年 4月 25日为 2015年投资者说明会参会预约日，拟参加公司 2015年投资者说明会的投资者，可在当日工作时间向公司董事会办公室进行预约，即将后附的投资者说明会预约表传真至公司董事会办公室。
六、会议联系人：周军、宋海荣
联系电话：0573-88187878、88182269
传真：0573-88187776
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2016年 4月 12日
附：桐昆集团股份有限公司 2015年投资者说明会预约表
|||||
|-|-|-|-|
|参会单位|参会人员姓名|手机号码|会上拟提建议及问题|
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-023
成都豪能科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|72,625,720|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.0844|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向朝东先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书徐应超先生出席本次会议，公司高管杨燕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,621,120|99.9937|4,600|0.0063|0|0.0000|

2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|72,621,120|99.9937|4,600|0.0063|0|0.0000|

3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,621,120|99.9937|4,600|0.0063|0|0.0000|

4、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,621,120|99.9937|4,600|0.0063|0|0.0000|

5、议案名称：《2017年年报全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|72,621,120|99.9937|4,600|0.0063|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,621,120|99.9937|4,600|0.0063|0|0.0000|

7、议案名称：公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,621,120|99.9937|4,600|0.0063|0|0.0000|

8、议案名称：公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,361,120|99.9819|4,600|0.0181|0|0.0000|

9、议案名称：关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,621,120|99.9937|4,600|0.0063|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2017 年度利润分配预案》|16,261,120|99.9717|4,600|0.0214|0|0.0000|
|6|关于续聘会计师事务所及支付费用的议案|16,261,120|99.9717|4,600|0.0214|0|0.0000|
|7.01|公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易|16,261,120|99.9717|4,600|0.0214|0|0.0000|
|7.02|公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交易|16,261,120|99.9717|4,600|0.0283|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|关于 2018 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案|16,261,120|99.9717|4,600|0.0214|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案4、议案6、议案7.01、议案7.02和议案8均对中小投资者进行单独计票；
2、关联股东向朝东、徐应超、张勇、向朝明、向星星和杜庭强回避议案 7.02的表决；
3、本次股东大会所有议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：麻云燕、梁晓华
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
成都豪能科技股份有限公司
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸公告编号：2018-004上海洗霸科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月1日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已于五日前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了
会议材料。
本次会议由监事会主席沈国平女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》
公司 2018年限制性股票激励计划中拟定的激励对象王武灵先生为公司董事长王炜、董事王敏灵之近亲属，职务为公司副总经理。激励对象鲍松林先生为公司董事长王炜、董事王敏灵之近亲属，职务为公司董事。激励对象鲍陈露女士为公司董事鲍松林先生之近亲属，职务为公司出纳。监事会认为：上述激励对象自任职以来对公司的经营作出了突出贡献，其所任职岗位对于公司未来的发展起到一定作用，因此拟将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司监事会
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-031浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：华铁科技，股票代码：603300）于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、因公司经营战略需要，对外投资设立全资子公司，2015年4月30日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过关于对外投资设立全资子公司的议案，目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在其他影响股票交易价格应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司制定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2015年 9月2日
中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国长江电力股份有限公司发行的中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 8月 14日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|中国长江电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）|
|债券简称|18长电01|
|债券代码|143188|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144188|
|发行总额（亿元）|25|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|4.19%|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年7月25日-2018年7月26日|
|起息日：|2018年7月26日|
|上市日：|2018年8月14日|
|到期日：|2021年7月26日|
|发行价格：|本期债券票面金额为100元，按面值平价发行|

（本页无正文，为《中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：中国长江电力股份有限公司年 月 日
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国医药健康产业股份有限公司董事会，现提名史录文先生为中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国医药健康产业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析
师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国医药健康产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国医药健康产业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国医药健康产业股份有限公司董事会 2015年 12月 3日
四川商信律师事务所
关于成都博瑞传播股份有限公司
⒛17年年度股东大会的
法律意见书
成都博瑞传播股份有限公司
:
“ ”
受贵公司之委托,四川商信律师事务所(以下简称
本所
)指派曹军、王 “ ”
骏律师(以下简称本所律师
)出席贵公司⒛17年年度股东大会,并依据《中 “ ”
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 《上市公司股东大会规则(⒛16
)、
“ ”
年修订 (以下简称《股东大会规则》)及《公司章程》的规定,出具本法律
)》
意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证,即其己提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整,有关副本、复印件等材料与原件一致。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定,并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。
基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下
:
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由公司董事会召集。公司九属董事会第三十二次会议决议召开公司
⒛17年年度股东大会,并在《中国证券报》等报纸及相关网站上刊登了会议通知,通知中列明了本次股东大会的投票方式、现场会议召开的时间和地点、
网络投票的系统和投票时间、审议事项、出席对象、会议登记方法及其他事项等
内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
“ ”
场会议于⒛18年6月⒛日下午在成都市锦江区三色路38号
博瑞创意成都
大厦A座23楼公司5号会议室如期举行。
本次股东大会亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票
的时间分别为:(1)通
过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2018
年
6月26日
的交易时间段
,即
⒐15J∶25,⒐30△⒈3O,13∶
0卜
15∶
00;(2)通
过
上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为⒛18年6月26日的⒐15△5:OO。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
根据上证所信息网络有限公司提供的数据,出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统进行表决的股东(代理人)共11人,所持(代理)有表决权的股
份总数为375,⒛8,434股,占公司总股本的3茌。32%,其中出席现场会议的股东之资格经公司和律师验证,通过网络投票系统进行表决的股东之资格由上证所信
息网络有限公司验证。
Ⅱ此外,出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理 丶`人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为,上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决,按规定由股东代表、监事代表与律师共同进行计票、监票。本次股东大会现场投票结束后,公司将现场投票的表决结果上传至上证所信息网络有限公司,由上证所信息
网络有限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计,并由公司当场
宣布了表决结果。
(二)本
次股东大会审议通过了以下议案
:
关于公司董事会⒛17年年度工作报告的议案
1
, 关于公司监事会⒛17年年度工作报告的议案
~
3 关于公司⒛17年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司⒛17年度财务决算报告的议案
5 关于公司⒛17年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司⒛17年度日常关联交易完成情况及⒛18年度计划的议案
6.01 与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
6.02 与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8 关于执行⒛17年度新增及修订会计政策的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于签署变更《独家印刷<成都商报>代理协议》的议案
其中前述第
6、
10项议案属关联交易,出席本次会议的关联股东回避了表决
,
其所持股份不计入有表决权的股份总数。
(三)本
次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。
本所律师认为,本
次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定,表
决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人
员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会
议形成的决议合法有效。
(以下为签署页)
(本页无正文,为
《四川商信律师事务所关于成都博瑞传播股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》之签署页
)
四川 经办律师
:
负责人
:
二○一八年六月二十六日