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证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-050安泰科技股份有限公司
关于聘任公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第七届董事会第十一次会议，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任刘劲松先生担任公司财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（刘劲松先生简历见附件）。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会认为刘劲松先生具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事就聘任财务负责人事项发表独立意见如下：公司董事会聘任刘劲松先生为财务负责人的提名过程、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘劲松先生具备职责所必须的财务、管理等专业知识及相关素质与工作经验，且未发现其有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为禁入者且尚未解除的情形。因此，我们同意公司董事会聘任刘劲松先生为公司财务负责人。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2019年 8月 31日
附件：
刘劲松：1975年生，硕士。曾任安泰科技难熔材料分公司财务部财务主管，河冶科技股份有限公司财务部副部长、部长、财务负责人，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人、财务部经理、人力资源部经理、董事会秘书。现任公司计划财务部总经理，现兼任河冶科技股份有限公司监事会主席，安泰环境工程技术有限公司监事会主席，安泰天龙钨钼科技有限公司监事会主席，安泰南瑞非晶科技有限责任公司监事，安泰创业投资（深圳）有限公司监事，天津三英焊业股份有限公司董事，江苏扬动安泰非晶科技有限公司董事，深圳市启赋安泰投资管理有限公司董事，北京安泰生物医用材料有限公司监事会主席。
刘劲松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。刘劲松先生任公司计划财务部总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。刘劲松先生未持有安泰科技股票。刘劲松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-24
中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于2018年3月23日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第七次临时会议的通知，于2018年3月28日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席表决监事3人，实际出席表决监事3人。本次会议由王永刚先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2018年3月28日起至2019年3月27日止。到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》发布于巨潮资讯网。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利实施，在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前（截至 2018年 3月 26日），公司及孙公司强劲国际工程有限
公司（以下简称“强劲国际”）已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为18,335.76万元，其中投入工程设备购置项目17,631.53万元，投入浙江安吉通用航空机场配套产业项目 704.23万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司及强劲国际以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》致同专字（2018）第510ZA3036号。
监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币18,335.76万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-021号广州海格通信集团股份有限公司
关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东
2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）于2019年4月17日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》。具体情况如下：
一、嘉瑞科技原股东的业绩承诺和股份补偿约定情况
根据公司与武汉嘉瑞科技有限公司（简称“嘉瑞科技”）原股东刘珩于2016年9月18日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，原股东刘珩承诺嘉瑞科技在 2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润（指会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）分别不低于 3,500万元、3,700万元、4,000万元和4,000万元。
在业绩承诺期内每一会计年度结束后，由嘉瑞科技聘请交易双方均认可的会计师事务所对嘉瑞科技在承诺期内各年度实现的净利润出具《专项审核报告》，以确定嘉瑞科技在承诺期内各年度实现的实际利润，并在该等《专项审核报告》出具后十个工作日内确定刘珩是否应履行相应的补偿义务并通知该等交易对方。
在承诺期内，如果嘉瑞科技当年实际利润未达到承诺利润，则刘珩应在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到上市公司要求其履行补偿义务通知后的
三十个工作日内，向上市公司支付补偿，当年应补偿金额按照如下方式计算：
当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次发行股份及支付现金购买资产的对价总额-已补偿金额。
其中，刘珩应当以股份对上市公司进行业绩补偿，当年应补偿股份的数量按如下公式计算：
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷购买资产之股份发行价格。
注：1、当年应补偿股份因上市公司自本次发行结束后实施未分配利润转增股本或资本公积转增股本而产生孽息股份的，则刘珩应将该等孽息股份与当年应补偿股份一并补偿给上市公司；
2、以上所补偿的股份由上市公司以1元总价回购后注销；
3、上市公司在本次发行结束后已分配的现金股利应由刘珩根据所补偿股份数量作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已取得的现金股利×当年补偿股份数量（包含孽息）；
4、刘珩向上市公司支付的业绩补偿与减值业绩补偿的股份补偿合计金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的总对价的70%，在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
二、嘉瑞科技 2018年度经营业绩未达承诺目标应补偿的股份数量
2018年度，嘉瑞科技实现的归属于母公司股东的净利润（归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）为2,572.13万元，未达到承诺业绩目标4,000万元。根据《协议》规定，嘉瑞科技原股东刘珩2018年度补偿股份数量计算如下：
2018年度应补偿金额
=[(35,000,000+37,000,000+40,000,000)-(42,532,635.44+25,475,913.62+25,721,276.20)]÷(35,000,000+37,000,000+40,000,000+40,000,000)×
2018年度应补偿股份数量=16,768,106.57元÷10.36元/股=1,618,544股。
注：原方案中发行价格为 10.46元/股，上市公司于 2017年 5月 25日实施完毕2016年度权益分派事项，上市公司向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），发行价格做相应调整；调整后发行价格为10.36元/股，上市公司向刘珩发行股份数量调整为 12,060,810股。
根据《协议》及上市公司相关规定，上市公司应将刘珩持有的该等数量的上市公司股份划转至上市公司董事会指定的专门账户后注销，该股份总数为 1,618,544股。
三、股份回购方案
1、股份回购的目的：嘉瑞科技原股东刘珩履行业绩承诺补偿义务。
2、股份回购的方式：定向股份划转。
3、股份回购的价格：1元。
4、股份回购的数量：1,618,544股。
5、预计股份回购注销后公司股权结构的变动情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前（截至2019年4月15日）||本次变动增减（＋，－）|||
|数量|比例|股份划转数量|小计|数量|
|204,581,134|8.87%|-1,618,544|-1,618,544|202,962,590|
|87,135,011|3.78%|-|-|87,135,011|
|117,446,123|5.09%|-1,618,544|-1,618,544|115,827,579|
|2,102,362,250|91.13%|-|-|2,102,362,250|
|2,306,943,384|100.00%|-1,618,544|-1,618,544|2,305,324,840|

四、公司减资事项
本次股份回购注销后，公司注册资本将随之减少1,618,544元，根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司将通知债权人，债权人自本
公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司各债
权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人名共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司将按规定及时披露回购注销嘉瑞科技原股东刘珩2018年度应补偿股份的后续进展，敬请投资者关注。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-118号金圆环保股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年 11月 14日召开 2019年第七次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年11月 14日（星期四）14:30
深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年 11月 14日09:30～11:30，13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年11月 13日15:00～2019年11月 14日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年11月 07日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年11月 07日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的情况。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区江虹路1750号招商信雅达1号楼 30楼公司会议室。
二、会议审议事项
1．《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》；
2．《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。
上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案||√||
|2.00||金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 11月13日09:00～16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号招商信雅达1号楼30楼
联系人：朱磊倩
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jysn.com
邮政编码：310052
3、其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理
七、备查文件
1、金圆环保股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2019年 10月29日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票
2、议案设置及意见表决
请填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月14日的交易时间，即09:30～11:30，13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月13日15:00，结束时间为2019年11月 14日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委托股东姓名||受托人姓名||||
|委托股东持有股份性质||受托人身份证号码||||
|委托股东持有股份数量||表决意见||||
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案|√||||
|2.00|金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案|√||||

注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。
委托股东签章： 受托人签名：
委托人证券账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件三
回 执
截至 2019年11月 07日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆环保股份有限公司股票 股，拟参加金圆环保股份有限公司 2019年第七次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-069牧原食品股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2014年10月24日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2014年10月20日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2014年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告正文详见 10月 25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告全文详见10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十月二十五日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A深物业B编号：2019-36号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 11月 4日（周一）上午9:30。
（2）网络投票时间：2019年 11月 3日至 2019年 11月 4日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月 4日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 11月 3日下午 3:00至 2019年 11月 4日下午 3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：
2019年 10月 28日（周一）；
其中 B股投资者最晚应在 2019年 10月 22日或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层大会议室。
二、会议审议事项
会议审议如下内容：
关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司 50亿元授信融资额度提供担保的议案
以上议案内容已在2019年10月18日刊登于证券时报、大公报和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司50 亿元授信融资额度提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2019年 10月 29日至 2019年 11月 3日工作日9:00-16:30，2019年 11月 4日上午8:00-9:10，股东大会正式开始前 20分钟停止股东登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 39层。
4、登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：丁名华、陈倩颖
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
2、会议费用：会期半天，交通及食宿自理。
七、备查文件
1、第九届董事会第 9次会议决议。
2、监事会决议。
特此通知
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2019年 10月 17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360011；
2、投票简称：物业投票；
3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月3日下午3：00，结束时间为2019年11月4日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数：
受委托人姓名（签字）:
受委托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
委托人签名（盖章）：
授权委托书有效期限：2019年 11月 4日深物业 2019年第三次临时股东大会召开期间。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司50亿元授信融资额度提供担保的议案|√||||
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-043
深圳顺络电子股份有限公司
关于公司高管增持公司股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护资本市场的稳定和健康发展，保护广大投资者的利益，积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文的精神，公司高管基于对深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）未来持续稳定发展的坚定信心，依据证监发[2015]51号文之“二、上市公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅超过30%，上市公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股票且承诺未来6个月内不减持本公司股票的，不适用《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（证监公司字[2007]56号）第十三条的规定”，特作出以下承诺：
1.公司副总裁高海明先生承诺：在公司股票复牌后5个交易日内，以不高于10元/股的价格，增持本公司股票不少于30万元人民币，在增持承诺期间及增持后六个月的法定期限内不减持本次承诺增持部分的公司股份。
2.公司财务总监兼董事会秘书徐佳先生承诺：在公司股票复牌后5个交易日内，以不高于10元/股的价格，增持本公司股票不少于50万元人民币，在增持承诺期间及增持后六个月的法定期限内不减持本次承诺增持部分的公司股份。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-051
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于对外投资设立投资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月10
日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立投资公司的
议案》，为了进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新
的利润增长点，公司拟以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司江苏
众兴投资管理有限公司。《关于对外投资设立投资公司的公告》（2019-023）
详见2019年03月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2019年04月16日，江苏众兴投资管理有限公司办理完成工商登记手续，
取得由睢宁县市场监督管理局签发的营业执照，现将相关情况公告如下：
1、名称：江苏众兴投资管理有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：人民币20,000万元整
4、成立日期：2019年04月16日
5、法定代表人：高博书
6、营业期限：2019年04月16日至******
7、住所：睢宁县官山镇江苏众友兴和菌业科技有限公司院内
8、经营范围：投资管理、实业投资、股权投资；企业管理、资产管理、
财务顾问；投资咨询服务；市场营销、策划、商务信息咨询。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年04月17日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-047上海东富龙科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司2017年第三季度报告全文已于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年 10月 26日，本公司召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过公司 2017年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网 http://www.cs.com.cn；证券时报网http://www.stcn.com；中国证券网http://www.cnstock.com；中国资本证券网http://www.ccstock.cn），请投资者注意审阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
佛山市金银河智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“发行人”)于2017年2月15日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“金银河”A股1,868万股，保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 12,615,224户，有效申购股数为 124,865,966,500股，配号总数为 249,731,933个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000249731933。本次网上定价发行的中签率为0.0149600412%，有效申购倍数为 6,684.47358倍。
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2017年 2月 16日上午在深圳市红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2017年 2月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年 2月 17日（T+2日）及时履行缴款义务。
2、本次发行价格：10.98元/股。投资者据此价格在 T日（2017年 2月 15日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年 2月 17日（T+2日）公告的《佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：佛山市金银河智能装备股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017年 2月 16日
广州万孚生物技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性||占授予限制||占目前总股|
||姓名|职务||股票数量(万||性股票总数||本的比例|
|||||股)||的比例（%）||（%）|
|何小维||董事|5||2.14||0.03||
|陈斌||副总经理、董事会秘书|5||2.14||0.03||
|彭仲雄||副总经理|5||2.14||0.03||
|余芳霞||财务总监|5||2.14||0.03||
|罗宏||副总经理|2.8||1.20||0.02||
|管理人员和核心骨干（143人）|||190.9||81.68||1.08||
|预留|||20||8.56||0.11||
|合计（148人）|||233.7||100||1.33||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，本分配情况表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、管理人员、核心骨干名单
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|姓名||职务|
|1||赵亚平|管理人员||
|2||王伟|管理人员||
|3||李凯|管理人员||
|4||李其|核心骨干||
|5||李国存|核心骨干||
|6||郭文娟|核心骨干||
|7||朱钢华|核心骨干||
|8||毛坤元|核心骨干||
|9||胡海升|核心骨干||

||||
|-|-|-|
|10|陈立|核心骨干|
|11|杨斌|核心骨干|
|12|黄佳俊|核心骨干|
|13|周建国|核心骨干|
|14|李伟|核心骨干|
|15|粟进|核心骨干|
|16|彭彩媚|核心骨干|
|17|陈飞|核心骨干|
|18|彭赏雪|核心骨干|
|19|蒲建国|核心骨干|
|20|刘晓云|核心骨干|
|21|郭海生|核心骨干|
|22|陶辉|核心骨干|
|23|张宇|核心骨干|
|24|饶碧玉|核心骨干|
|25|陈兆振|核心骨干|
|26|刘海明|核心骨干|
|27|桂斌|核心骨干|
|28|许荣|核心骨干|
|29|黄灿|核心骨干|
|30|王一帆|核心骨干|
|31|朱世成|核心骨干|
|32|黄岭芳|核心骨干|
|33|洪裕好|核心骨干|
|34|李高辉|核心骨干|
|35|娄长春|核心骨干|
|36|景振辉|核心骨干|
|37|才蕾|核心骨干|
|38|吴培钿|核心骨干|
|39|黎梅兰|核心骨干|
|40|张秀波|核心骨干|
|41|姜正强|核心骨干|
|42|程宝林|核心骨干|
|43|张齐发|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|44|刘敏雅|核心骨干|
|45|马宪振|核心骨干|
|46|陈仁堂|核心骨干|
|47|皇甫道爽|核心骨干|
|48|陈子彬|核心骨干|
|49|王斐|核心骨干|
|50|李敏|核心骨干|
|51|张田|核心骨干|
|52|刘艮虎|核心骨干|
|53|刘宏明|核心骨干|
|54|温小雨|核心骨干|
|55|章羿超|核心骨干|
|56|林丰彬|核心骨干|
|57|丁琳|核心骨干|
|58|黄炜|核心骨干|
|59|陈军|核心骨干|
|60|黄春荣|核心骨干|
|61|岑赞询|核心骨干|
|62|梁为亮|核心骨干|
|63|周结珊|核心骨干|
|64|韩文元|核心骨干|
|65|于小青|核心骨干|
|66|高宇哲|核心骨干|
|67|关万宇|核心骨干|
|68|卢银辉|核心骨干|
|69|谢堂开|核心骨干|
|70|赖远强|核心骨干|
|71|关丽晶|核心骨干|
|72|袁强|核心骨干|
|73|邓璐璐|核心骨干|
|74|韩玲|核心骨干|
|75|张继贤|核心骨干|
|76|邬志刚|核心骨干|
|77|李明辉|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|78|汪润和|核心骨干|
|79|许华东|核心骨干|
|80|吴映虹|核心骨干|
|81|徐永壮|核心骨干|
|82|黄伟|核心骨干|
|83|王爽|核心骨干|
|84|徐进|核心骨干|
|85|李运波|核心骨干|
|86|何志峰|核心骨干|
|87|赖晓军|核心骨干|
|88|徐红日|核心骨干|
|89|华俊|核心骨干|
|90|罗勤|核心骨干|
|91|梁涛|核心骨干|
|92|肖敏|核心骨干|
|93|涂保良|核心骨干|
|94|张思捷|核心骨干|
|95|王昕|核心骨干|
|96|刘娣|核心骨干|
|97|杜俊峰|核心骨干|
|98|吴雨洋|核心骨干|
|99|李贵勇|核心骨干|
|100|胡茜玲|核心骨干|
|101|郭伟达|核心骨干|
|102|宁金花|核心骨干|
|103|黄俊杰(四川)|核心骨干|
|104|何思思|核心骨干|
|105|高成斌|核心骨干|
|106|张罗萍|核心骨干|
|107|付琳瑶|核心骨干|
|108|吕光杰|核心骨干|
|109|苗雨露|核心骨干|
|110|翟丹|核心骨干|
|111|毋艳|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|112|吴燕|核心骨干|
|113|陈柳萍|核心骨干|
|114|胡芳|核心骨干|
|115|吴曼|核心骨干|
|116|陈桂芳|核心骨干|
|117|汤绍周|核心骨干|
|118|夏潮岗|核心骨干|
|119|吴岸峰|核心骨干|
|120|青瑶|核心骨干|
|121|张荣华|核心骨干|
|122|黄俊兴|核心骨干|
|123|刘伟芳|核心骨干|
|124|秦莉玲|核心骨干|
|125|黄锡荣|核心骨干|
|126|李柳慧|核心骨干|
|127|万惠芳|核心骨干|
|128|李江峰|核心骨干|
|129|单玲克|核心骨干|
|130|王永惠|核心骨干|
|131|罗宇庆|核心骨干|
|132|方惠群|核心骨干|
|133|杨杰|核心骨干|
|134|程国良|核心骨干|
|135|黄柏强|核心骨干|
|136|刘和平|核心骨干|
|137|刘圣爱|核心骨干|
|138|杨琳|核心骨干|
|139|吴勇|核心骨干|
|140|张业华|核心骨干|
|141|金宗来|核心骨干|
|142|刘帮青|核心骨干|
|143|吴力|核心骨干|
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-117内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 18日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会议的通知》及相关议案。2018年 12月 24日，公司董事会以通讯方式召开了第六届董事会第十五次会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，应出席会议的董事 11人，实际参会 11人，其中独立董事 4人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》同意公司向中国证监会申请撤回发行股份购买资产事项的相关申请文件，并在完成对本次发行股份购买资产方案的调整及履行必要的审批程序后，重新将该事项报中国证监会核准。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《关于拟调整发行股份购买资产方案及撤回并重新报送申请文件的公告》。
本议案关联董事姜兆南、左京回避表决，由公司其他9名非关联董事审议表决。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一八年十二月二十五日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－098国元证券股份有限公司
2016年 11月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
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||母公司2016年11月主要财务数据|||||
||项 目||2016 年 11月||2016 年 1-11 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||19,839.737,014.12||235,426.7385,366.30||
||||2016年11月30日||2015 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||1,957,280.11||1,932,298.09||

国元证券股份有限公司董事会 2016年12月7日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—041
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2014年 7月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2014年7月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比增幅（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比增幅（%）|本月数|去年同月数|同比增幅（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比增幅（%）|
|福特品牌商用车|6,239|7,360|-15.23|37,595|41,957|-10.40|6,066|5,465|11.00|39,737|38,018|4.52|
|JMC品牌卡车|8,946|7,401|20.88|57,036|44,872|27.11|9,415|5,589|68.46|57,768|43,624|32.42|
|JMC品牌皮卡|3,809|4,998|-23.79|37,548|40,306|-6.84|3,973|4,395|-9.60|39,484|39,818|-0.84|
|驭胜品牌SUV|2,862|1,207|137.12|18,508|5,275|250.86|2,575|1,083|137.77|17,944|4,999|258.95|
|重卡|1|21|-95.24|45|102|-55.88|2|11|-81.82|36|314|-88.54|
|合计|21,857|20,987|4.15|150,732|132,512|13.75|22,031|16,543|33.17|154,969|126,773|22.24|

关于销量大幅变动的说明：
JMC品牌卡车本月销量 9,415台，同比增长68.46%，本年累计销量 57,768台，同比增长32.42%，主要是由于产品竞争力加强，导致本公司JMC品牌卡车销量上涨。
驭胜品牌 SUV本月销量 2,575台，同比增长137.77%，本年累计销量 17,944台，同比增长258.95%，主要是由于本公司 2013年9月驭胜自动档车型上市满足了市场需求。
特此公告！
江铃汽车股份有限公司
董事会
2014年8月5日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：
1、经核查，截至 2017年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、经核查，截至 2017年 6月 30日，公司及控股子公司对外担保总额为 618,126,286.77元，占公司最近一期经审计总资产的9.32%%，占最近一期经审计净资产的20.87%。上述担保均履行了相应的审议披露程序，公司不存在逾期担保和违规担保。
我们认为：公司上述担保事项已履行了必要的审批程序和信息披
露义务。因此，我们对该事项无异议。
二、关于对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关法律、法规的要求，我们认真审核了公司出具的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表独立意见如下：
2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于原董事会秘书工作调整并聘任新副总经理、董事会秘书的独立意见
1、经审阅任职人员的履历、教育背景、工作经历等材料，吴凯先生不存在不得担任董事会秘书的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。
2、本次聘任副总经理、董事会秘书的提名和审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司聘任吴凯先生为副总经理、董事会秘书。
四、关于与林州重机铸锻有限公司继续签订互保协议的独立意见1、本次互保暨关联交易事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，审批程序合法有效。
2、本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事回避了表决。
3、与林州重机铸锻有限公司的互保有利于拓展公司融资渠道，支持公司业务的发展和稳定日常经营活动，符合关联交易规则，没有损害上市公司及全体股东的权益。
4、本次互保遵循公平、公正的原则，协议中约定了反担保措施，完善了上市公司保护全体投资者合法权益的相关措施。
综上所述，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-089北京大北农科技集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2018年 6月 22日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2018年7月3日在公司会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事 3名。本次会议由监事会主席季卫国主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、会议以同意2票，反对0票，弃权0票（监事会主席季卫国拟参与本次员工持股计划，回避对本议案的表决），审议通过了《关于<北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，并出具专项审核意见如下：
公司监事会对本次员工持股计划核查后认为：公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；本次员工持股计划的实施有利于建立、健全公司长期、有效的激励机制和约束机制，能够有效调动核心技术人员（研发人员）、业务骨干、中层管理人员的主动性和积极性，提高公司内部的凝聚力和公司的市场竞争力，促进公司持续、健康、高速的长远发展，有利于公司的持续发展，同意公司实施该员工持股计划。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以同意2票，反对0票，弃权0票（监事会主席季卫国拟参与本次员工持股计划，回避对本议案的表决），审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》。
内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2018年7月3日