证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-021江苏宏宝五金股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月14日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达等方式发出了召开第四届董事会第二十二次会议的通知。2014年 4月 24日上午9:30，公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结束的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，出席现场会议的董事 7名（朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、刘贤钊、张洪发），参加通讯表决的董事 2名（周继华、龚伟），实际参加表决的董事 9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《2014年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝五金股份有限公司2014年第一季度报告正文》，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝五金股份有限公司2014年第一季度报告全文》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司董事会提名赵锐勇、赵非凡、宓强、陈向明、王培火和顾桂新等6名人选为第五届董事会董事候选人，邱学文、俞铁成和俞乐平等3名人选为第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名。《关于公司董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2014年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式提名董事候选人，单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式独立董事候选人，如其于公司 2014年第一次临时股东大会召开前十天向公司董事会提出董事候选人提案的，在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司变更名称、经营范围的议案》
鉴于公司的控股股东已由江苏宏宝集团有限公司变更为长城影视文化企业集团有限公司，公司原有全部资产、负债、人员、业务已全部由江苏宏宝工具有限公司承接，公司成为仅持有东阳长城影视传媒有限公司100%股权的上市公司，公司的资产、业务全面发生变更。为适应公司发展的需要，公司拟将名称变更为“长城影视股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准），拟将名称变更为“许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影服务；制作、代理、发布；户内外各类广告及影视广告。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”。
本议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经中国证监会《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]323号）和《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]324号）核准，公司的控股股东已由江苏宏宝集团有限公司变更为长城影视文化企业集团有限公司，公司原有全部资产、负债、人员、业务已全部由江苏宏宝工具有限公司承接，公司成为仅持有东阳长城影视传媒有限公司100%股权的上市公司，公司的资产、业务全面发生变更，《公司章程》需要作相应修改；同时，根据中国证监会 2013年 11月 30日发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，为进一步规范和完善公司的股东回报规划和利润分配政策，增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订；此外，2014年 3月 1日生效实施的新《公司法》删去了原第二十九条，原《公司法》第一百五十二条改为第一百五十一条，《公司章程》也需要予以相应修改。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝五金股份有限公司章程修正案（2014年4月）》。
本议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2014年5月10日召开公司2014年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
2014年4月25日
附件：
江苏宏宝五金股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
赵锐勇：男，1954年出生，中国国籍，国家一级作家。曾任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿故事报》报社社长、总编，浙江影视创作所所长。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省电视家协会副主席，浙江省作家协会主席团成员。现任长城影视文化企业集团有限公司执行董事，浙江青苹果网络科技有限公司董事长，诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司董事长，2011年6月-2014年3月担任长城影视股份有限公司董事长。
赵锐勇先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至 2014年 4月 24日，赵锐勇先生持股66.67%的长城影视文化企业集团有限公司持有本公司 180,731,553股股份，占本公司总股本的34.40%。赵锐勇先生为本公司的实际控制人。
赵非凡：男，1983年出生，中国国籍，高中学历。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事、经理，2011年 6月-2014年 3月担任长城影视股份有限公司副董事长、总经理。现任浙江青苹果网络科技有限公司、诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司董事长、总经理。
赵非凡先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至 2014年 4月 24日，赵非凡先生持股33.33%的长城影视文化企业集团有限公司持有本公司 180,731,553股股份，占本公司总股本的34.40%。赵非凡先生为本公司的实际控制人。
宓强：男，1974年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江长城影视有限公
司制作部主任，长城影视有限公司监事、董事。现任东阳长城影视传媒有限公司副总经理。2011年6月-2014年3月任长城影视股份有限公司董事。
宓强先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至2014年4月24日，宓强先生持有本公司8,020,135股股份，占本公司总股本的1.53%。
陈向明：中国国籍，1969年出生，博士，毕业于浙江大学经济学院。1998年至2000年，在浙江省永安期货经纪有限公司任信息部经理、总经理助理；2000年至 2005年，在杭州士兰微电子股份有限公司任董事会秘书、副总经理；2006年至今，任杭州士兰控股有限公司任总经理、杭州士兰创业投资有限公司总经理、浙江产权交易所有限公司任执行监事；2014年 1月至今，任上海中技桩业股份有限公司监事会主席。2011年 6月-2014年 3月任长城影视股份有限公司董事。
陈向明先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至2014年4月24日，陈向明先生未持有本公司股份。
王培火：男，1964年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师。1995年9月至2008年12月任太子龙控股集团有限公司董事长；现任浙江太子龙服饰股份有限公司董事长，绍兴市人大代表，中国服装协会常务理事、浙江省服装行业协会副会长、浙江省民营经济研究会副会长、浙江省连锁经营协会副会长等职务。
王培火先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至 2014年 4月 24日，王培火先生持有本公司 15,560,130股股份，占本公司总股本的2.96%。
顾桂新：男，汉族，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；1966
年9月出生，上海财经大学会计学专业毕业，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，上海新朋实业股份有限公司监事。
顾桂新先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至2014年4月24日，顾桂新先生未持有本公司股份。
邱学文：男，1963年出生，中国国籍，研究生学历，审计教授，注册会计师。
1987年至今，在浙江财经学院会计学院任教会计学、审计学及 ACCA和 CGA等课程，先后取得讲师、副教授、教授资格，在中国工业经济、中国农业经济、审计研究等杂志上发表论文 50余篇，出版会计、审计类专著、省级重点教材和其他会计读物 10余部，承担省部级课题 10余项。2000年起被上海财经大学聘为会计研究生导师，2004起被聘为浙江财经学院会计研究生导师。2005年 2至 8月在南澳大利亚大学作访问学者。2006年至 2013年 4月，担任浙江财经学院会计学院副院长。2013年4月起担任浙江财经大学国际学院副院长（主持工作）。
曾任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事、安徽江南化工股份有限公司独立董事。现任天马轴承集团股份有限公司独立董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事。
邱学文先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至2014年4月24日，邱学文先生未持有本公司股份。
俞铁成，男，汉族，1975年出生，中国国籍，经济学硕士，资深并购重组专家。曾任上海亚商企业咨询有限公司并购部经理、上海保银投资有限公司副总经理、景丰投资有限公司总裁助理；现为上海道杰股权投资管理有限公司总裁，上海市政府发展研究中心特约研究员，浦东新区国资委决策咨询专家；最近五年曾担任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事，江苏连云港港口股份有限公司独
立董事，现担任中昌海运股份有限公司独立董事、北京彩讯科技股份有限公司独立董事。
俞铁成先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至2014年4月24日，俞铁成先生未持有本公司股份。
俞乐平，女，汉族，1958年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。曾任浙江省轻纺集团公司发展部经理、资产管理部和审计部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副院长、总会计师，现为浙江省机电集团公司资产财务部经理、浙江浙商金融服务有限公司董事长；同时兼浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江财经大学、浙江工商大学、浙江电子科技大学会计学硕士实务导师。现任华数传媒控股股份有限公司独立董事。
俞乐平女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至2014年4月24日，俞乐平女士未持有本公司股份。