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证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-031债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
根据财政部 2017年 04月 28日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营>的通知》财会[2017]13号），自2017年05月28日起施行。
根据财政部于2017年05月10日颁布的《关于印发<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号-政府补助》进行了修订，自2017年06月12日起施行；
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
公司根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引有关规定对原会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更内容
变更前公司采用的会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后公司采用的会计政策：公司将按照财政部于 2017年 04月 28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》和财政部于2017年05月10日修订的《企业会计准则第16号-政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司已按照该准则对实施日（2017年 5月 28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之后，公司对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助计入其他收益，与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
按照财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据，具体调整事项如下：
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|序 号|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称及影响金额|

根据《企业会计准则第 16号-政府补助》
（2017），政府补助的会计处理方法从总额法
改为允许净额法，将与资产相关的政府补助相
关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿 其他收益增加14,403,972.67元， 1 命内平均摊销改为按照合理、系统的方法分 营业外收入减少14,403,972.67配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1元。
月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取
得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露
要求不需要提供比较信息。
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|2|根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017 年度的比较财务报表按新口径追溯调整。|本 期 资 产 处 置 收 益 减 少5,804,076.66 元，本期营业外收入减少3,413,457.55元，本期营业外支出减少9,217,534.21元，上 期 资 产 处 置 收 益 减 少6,255,413.61 元，上期营业外收入减少251,018.03元，上期营业外支出减少6,506,431.64元。|

本次会计政策变更，仅对公司上述财务报表营业项目列示产生影响，本期影响营业利润8,599,896.01元，上期影响营业利润-6,255,413.61元，对公司2017年度及 2016年度的利润总额、净利润、资产总额、负债总额、所有者权益均未产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、天康生物股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
2、天康生物股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议
3、天康生物股份有限公司独立董事专项意见
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2015-14
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2015年4月8日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2015年4月17日上午9时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事6人，实到董事6人。
4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2014年度报告全文和摘要。该议案需提交2014年度股东大会审议。
会议以 6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2014年度报告全文和摘要。
2、审议公司 2014年度董事会工作报告。该议案需提交2014年度股东大会审议。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度董事会工作报告。
议。
会议以 6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2014年度财务决算报告。
4、审议公司 2014年度利润分配方案。2014年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。该议案需提交 2014年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。
会议以 6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2014年度利润分配方案。
5、审议 2014年度总经理工作报告。
会议以 6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了 2014年度总经理工作报告。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计报表的审计机构。该议案需提交 2014年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
7、审议公司 2014年度内部控制自我评价报告。
会议以 6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2014年度内部控制自我评价报告。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。
8、审议独立董事 2014年度述职报告。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事2014年度述职
报告。
9、审议关于修订《公司章程》的议案。
公司非公开发行股票申请获得中国证监会（证监许可[2014]1301号）核准通过，公司新增股份已于2015年3月20日在深圳证券交易所上市，公司注册资本已由人民币 449,016,276元增加至人民币 573,488,849元，总股本已由449,016,276股增加至573,488,849股。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司的注册资本需相应变更为 573,488,849元，总股本需变更为573,488,849股。
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订完善。
该议案需提交2014年度股东大会审议。详见同日于巨潮资讯网刊载的《公司章程修订对照表》。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
10、审议关于会计政策变更的议案。具体内容详见同日于《中国证券报》及巨潮资讯网刊载的《关于会计政策变更的公告》。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。
11、审议关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案。
截至2015年4月17日，公司已预先投入募集资金项目（GMP异地新建工程）的自筹资金为人民币 248,764,190.15元，公司拟以募集资金 230,000,000.00
元置换前期已投入募集资金项目的自筹资金。
公司本次置换并未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司用募集资金人民币230,000,000.00元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
有关公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的具体情况及独立董事就本事项发表的独立意见，请查阅公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网上登载的《独立董事相关意见》。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案。
12、审议关于提请召开 2014年年度股东大会的议案。
公司2014年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开2014年年度股东大会的议案。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-086
江西特种电机股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》：公司2016年非公开发行股票项目已经完成，本次发行股份数量合计237,143,469股，发行完成后公司股本由1,469,182,112股增加至1,706,325,581股。现将公司注册资本变更为1,706,325,581元；将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币
146,918.2112万元”修改为：“公司注册资本为人民币170,632.5581万元”;第十九条“公司股份总数为146,918.2112万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为170,632.5581万股，均为普通股。”并形成新的公司章程，同时授权公司管理层根据相关变更办理工商变更登记、备案等相关事宜。
根据公司2017年年度股东大会授权，本议案经董事会审议通过后生效。
2018年12月25日，公司完成了工商变更登记手续，营业执照主要变更信息如下表：
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|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|注册资本|1,469,182,112元整|1,706,325,581元整|

特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一八年十二月二十六日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-103吉林电力股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十四次会议通知于 2015年 9月 7日以书面送达方式发出。
2、2015年 9月 14日下午，在公司三楼第二会议室以现场会议
方式召开。
3、公司现有董事 9名，实到董事 8名。董事沈汝浪先生因公无法出席本次会议，全权委托董事陈立杰先生代为表决。
4、会议由董事长陶新建先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于成立吉电定州新能源科技有限公司的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立吉电
定州新能源科技有限公司的议案》，同意按一人有限公司（法人独资）设立吉电定州新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 3400万元，地点河北省定州市。
（二）关于成立甘肃高台吉电新能源有限公司的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立甘肃高台吉电新能源有限公司的议案》，同意按一人有限公司（法人独资）设立甘肃高台吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 100万元，地点甘肃省张掖市高台县。
（三）关于成立延安国家电投吉电新能源有限公司的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立延安国家电投吉电新能源有限公司的议案》，同意按一人有限公司（法人独资）设立延安国家电投吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 500万元，地点陕西省延安市宝塔区。
（四）关于成立上海吉电吉能新能源有限公司的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立上海吉电吉能新能源有限公司的议案》，同意按一人有限公司（法人独资）设立上海吉电吉能新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 3600万元，地点上海市闵行区。
（五）关于成立叶县吉电盈科将军山新能源有限公司的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立叶县吉电盈科将军山新能源有限公司的议案》，同意公司和国电河南中投盈科新能源有限公司、安徽吉电新能源有限公司以3：4：3的比例共
同成立叶县吉电盈科将军山新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。注册资本金 9000万元，地点河南省平顶山市，并授权经营管理层实施。
（六）关于拟成立方城吉电盈科七顶山新能源有限公司的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立方城吉电盈科七顶山新能源有限公司的议案》，同意公司和国电河南中投盈科新能源有限公司、安徽吉电新能源有限公司以3：4：3的比例共同成立方城吉电盈科七顶山新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。注册资本金 9000万元，地点河南省南阳市，并授权经营管理层实施。
（七）关于拟成立方城吉电盈科青山新能源有限公司的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立方城吉电盈科青山新能源有限公司的议案》，同意公司和国电河南中投盈科新能源有限公司、安徽吉电新能源有限公司以3：4：3的比例共同成立方城吉电盈科青山新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。注册资本金 9000万元，地点河南省南阳市，并授权经营管理层实施。
（八）关于增加江西中电投新能源发电有限公司注册资本金的议案
关联董事陶新建先生和沈汝浪先生在表决该议案时，进行了回避，与会的 7名非关联董事一致同意通过了《关于增加江西中电投新能源发电有限公司注册资本金的议案》，同意公司与江西中电投新能
源发电有限公司另一股东方——中电投江西电力有限公司共同按出资比例向江西中电投新能源发电有限公司增加注册资本金 8,700万元。其中吉电股份增加注资 4,437万元,中电投江西电力有限公司增加注资4,263万元。江西中电投新能源发电有限公司本次增资完成后，注册资本金由 50,411万元变更为 59,111万元，公司仍持江西中电投新能源发电有限公司51%股权，中电投江西电力有限公司持中电投新能源发电有限公司49%股权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方共同向控股子公司增资的公告》（2015-104）
三、备查文件
第六届董事会第四十四次会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年九月十四日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-26
海虹企业（控股）股份有限公司
关于股东质押股票的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）通知，该公司将持有的本公司股票 17,000,000股质押给海通证券股份有限公司。质押相关手续于 2014年 11月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。
截止本公告日，中海恒持有本公司股票共计247,694,863股，占公司股份总额的27.56%，本次质押股票 17,000,000股占其所持本公司股票的6.86%，占公司股份总额的1.89%。中海恒质押本公司股票总计180,812,000股，占其所持本公司股票的73%，占公司股份总额的20.12%。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一四年十一月五日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-055
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月1日收到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，周和平先生因个人资金需要，于2015年6月30日至2015年7月1日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持本公司无限售条件流通股1,647万股，占公司总股本的2.89%。具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人减持情况
1、控股股东、实际控制人减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|周和平|大宗交易|2015年6月30日|18.98|800|1.40|
||大宗交易|2015年7月1日|17.98|847|1.49|

从2015年5月22日公司披露了周和平先生减持公司股份的《简式权益变动报告
书》后，周和平先生累计减持股份占公司总股本的比例为5%。
2、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
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|股东|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周和平|合计持有股份|198,758,892|34.90|182,288,892|32.01|
||其中：无限售条件流通股|19,337,223|3.39|2,867,223|0.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|179,421,669|31.51|179,421,669|31.51|

本次减持后，周和平先生持有公司股份182,288,892股，占公司总股本的比例为32.01%，仍为公司控股股东和实际控制人。
周和平先生未来6个月内如减持其本人持有的公司股票将不超过公司总股本的0.50%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东、实际控制人周和平先生曾做出了股份锁定承诺如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述承诺已于2010年4月24日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人周和平先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）周和平先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。周和平先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%的承诺还在继续履行中。本次减持行为未违反上述承诺。
4、公司控股股东、实际控制人周和平先生没有做出过关于最低减持价格等承诺。
5、公司控股股东、实际控制人周和平先生减持公司股份已经进行预先披露，详情请参见公司于2015年5月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》（公告号：2015-047）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-59
星美联合股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议审议的议案为特别议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过。根据该议案的表决结果，同意比例为65.11%，故该议案未获得通过；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行；
5、由于本次会议审议的议案未获表决通过，上市公司将敦促控股股东上海鑫以实业有限公司在5个工作日内披露对履行承诺事项的整改计划。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月02日(星期二)14:30。
（2）网络投票时间：2014年12月01日～2014年12月02日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月02日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月01日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2014年12月02日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街11号重庆凯悦酒店6楼沙龙一厅会议室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事会秘书（兼任总裁）徐虹先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定。
7、股权登记日：2014年11月27日。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共1062人(其中出席现场会议的有24人，通过网络投票的有1038人)，代表有表决权的股份总数123,327,268股，占公司有表决权股份总数的40.18%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东授权代表24人，代表有表决权股份12,995,306股，占公司有表决权股份总数的4.23%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东1038人，代表有表决权股份110,331,962股，占公司有表决权股份总数的35.95%。
4、持有公司5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表1062人，代表有表决权股份123,327,268股，占公司有表决权股份总数的40.18%。
5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、本次会议要审议的议案《关于变更承诺事项的议案》是由公司第一大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）提议的，上海鑫以持有本公司股份106,938,440股，占总股本的25.84%，符合提议股东的条件，其程序合规。
有关本议案的详细内容请见公司于2014年11月12、28日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关公告内容。
2、本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过。
3、上海鑫以对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数。
4、表决结果
同意 80,301,380股，占出席会议有表决权股份的65.11%；反对 42,706,140股，占出席会议有表决权股份的34.63%；弃权 319,748股，占出席会议有表决权股份的
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 80,301,380股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的65.11%；反对 42,706,140股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的34.63%；弃权 319,748股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.26%。
本议案未获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、殷勇律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日
湖南长高高压开关集团股份公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项进行了认真审议，经审慎、认真的核查，现就该事项发表如下独立意见：
一、为控股子公司提供对外担保的独立意见
杭州伯高车辆电气工程有限公司是公司的控股子公司，为保证其生产经营稳步开展，公司拟为其申请银行综合授信业务提供连带责任担保。目前，该子公司资产优良、经营稳定，银行授信业务是正常生产经营所需，我公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。该担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因此，我们同意本担保事宜。
二、关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的独立意见
公司股票已于2015年7月20日开市起停牌。经向深圳证券交易所申请，公司自 2015年 7月 27日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。公司于 2015年 9月 25日发布了《重大资产重组延期复牌暨继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。鉴于本次重大资产重组涉及的相关事项较为复杂，截至目前重大资产重组相关事项准备工作尚未全部完成。为保证公司信息披露的公平，维护全体股东的利益，避免造成公司股价异动，我们一致同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌事宜。
独立董事：林莘、李仁发、刘纳新2015年10月24日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2014-085债券代码：112129 债券简称：12华锦债
北方华锦化学工业股份有限公司
关于 2012年公司债券复牌暨实行风险警示公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所 2014年 6月 17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，发行人应当在其公司债券交易实行风险警示的前一个交易日披露风险警示公告。经公司申请，12华锦债于2014年12月16日复牌，并自复牌之日起实行风险警示。具体情况如下：
一、债券种类、简称、证券代码以及实行风险警示的起始日
1、债券种类：公司债券。
2、债券简称：12华锦债。
3、实行风险警示后债券简称：ST华锦债。
4、债券代码：112129。
5、实行风险警示的起始日期：2014年12月16日。
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易：
（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元；
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 11日收到中诚信证券评估有限公司出具的《北方华锦化学工业股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2014-2）》，本次跟踪的主体信用等级为AA，评级展望负面。
根据深圳证券交易所 2014年 6月 17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。12华锦债已于2014年12月12日开始停牌。经公司申请，本期债券将于2014年12月16日复牌。并自复牌之日起实行风险警示。
三、实行风险警示期间发行人接受投资者咨询的主要方式
投资者咨询方式：
电话：0427-5855742
传真：0427-5855742
电子邮箱：huajincorp@126.com
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2014年12月12日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-045珠海中富实业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-048），公司因涉嫌违反证券法律法规，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深专调查通字 2017195号），中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司分别发布了编号为2017-060、2017-062、2017-066、2017-073、2017-086、2017-098、2017-099、2018-001、2018-008、2018-010、2018-025及2018-040《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被
依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 6月 1日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-024
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月20日召开的|
|第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财|
|的议案》，同意公司使用自有资金进行投资理财，投资对象包括国债、债券、银|
|行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业|
|板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中涉及的风险投资品种，资金使用额|
|度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行|
|投资理财的总金额不超过10亿元。最长投资期限不超过一年。|

根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
2018年5月21日，公司向北京银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“北京银行”）购买“GJJ1805132结构性存款产品”。具体情况如下：
1、产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
2、产品代码：GJJ1805132
3、认购金额：人民币 11,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、起息日：2018年5月21日
6、到期日：2018年9月6日；实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
（1）如果观察期内 3个月美元 LIBOR利率均在0%-8%（含8%）以内，公司预期可获得的年利率为4.50%。
（2）如果观察期内3个月美元LIBOR利率曾在8%（不含8%）以上，公司预期可获得的年利率为2%。
8、产品投资对象：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；
同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
11、公司出资 11,000万元购买北京银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的3.51%。
二、本次购买理财产品的主要风险
公司投资本产品可能面临的风险主要包括(但不限于)：
(1)产品不成立的风险：发生下述任一情形，北京银行有权宣布本产品不成立，公司将承担本产品不成立的风险：①符合业务协议约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；
③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经北京银行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。
(2)市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资
金而产生的收益，甚至可能使公司面临收益遭受损失的风险。
(3)流动性风险：本产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以结构性存款产品交易合同约定为准)，公司需要资金时不能随时变现，可能使公司丧失其他投资机会。
(4)提前终止及再投资风险：结构性存款期限内，如果北京银行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际结构性存款天数可能小于预定的结构性存款天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
(5)信息传递风险：公司可根据结构性存款合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于公司原因所致联系信息有误、公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担；另外，公司预留在北京银行的有效联系方式变更的，应及时通知北京银行；如公司未能及时告知，北京银行很可能在需要时无法及时联系公司，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
(6)法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成本产品的收益降低。
(7)变现及延期风险：如本产品到期或提前终止时存在非货币资产，则本产品可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成公司的收益降低。
(8)不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非北京银行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成
立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，北京银行对此不承担任何责任。
三、对公司日常经营的影响
公司购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司及子公司购买的银行理财产品金额共 2.20亿元，占公司最近一期经审计的净资产的7.02%；未到期银行理财产品金额共2.20亿元，占公司最近一期经审计的净资产的7.02%。
五、备查文件
公司与北京银行签订的《北京银行对公客户结构性存款协议》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年5月23日
福建青松股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-039福建青松股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准福建青松股份有限公司向诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】650号），批复的主要内容如下：
“一、核准你公司向诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司发行 47,392,045股股份，向中山维雅投资管理咨询有限公司发行18,303,359股股份，向中山合富盈泰投资管理咨询有限公司发行11,583,010股股份，向中山中科南头创业投资有限公司发行 8,488,020股股份，向广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司发行6,117,453股股份，向中山协诚通投资管理咨询有限公司发行8,083,358股股份，向中山瑞兰投资管理咨询有限公司发行 7,952,556股股份，向银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）发行 8,382,102股股份，向上海敏成投资合伙企业（有限合伙）发行3,621,896股股份，向林添大发行2,681,623股股份，向孙志坚发行2,043,175股股份，向陈咏诗发行1,578,720股股份，向中山中科阜鑫投资管理有限公司发行1,560,966股股份，向珠海千行智高投资合伙企业（有限合伙）发行 1,166,717股股份，向共青城千行日化投资管理合伙企业（有限合伙）发行 849,167股股份，向珠海千行智安股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 659,448股股份，向刘建新发行197,271股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过7亿元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
福建青松股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事关于选举公司副董事长的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指南》等有关规定，我们作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年第三届董事会第二十次会议《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》发表如下独立意见：
1、有关候选人符合有关规范性文件和《公司章程》的任职条件；不存在《公司法》第147条、《公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》第96条等禁止任职之情形。
2、本次董事会选举副董事长的提名、审议决定程序合法有效。
3、同意选举刘晓鹏先生为公司第三届董事会副董事长。
（以下无正文）
【此页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于选举公司第三届董事会副董事长独立意见的签字页】
独立董事签名： __________________ __________________
李长爱 王溪红
二〇一五年九月十六日
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-019新疆准东石油技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2015年3月8日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2015年3月16日在新疆阜康准东石油基地公司行政会议室召开。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应到董事 9人，实际到会董事9人。会议由董事长秦勇主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》，经表决：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
根据中国证监会于 2015年 2月 16日出具的，关于公司非公开发行股票《中国证监会行政许可反馈意见通知书》（141748号）的要求。公司发布了《关于前次募集资金使用情况的报告》，并委托立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第110920号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容刊载于2015年3月17日的巨潮资讯网。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十七日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-32湖南华菱钢铁股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）已于2015年5月14日开市起停牌。具体内容详见公司2015年5月14日、2015年5月21日、2015年5月28日、2015年 6月4日、2015年6月11日和2015年6月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-24）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-26，2015-28）、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-29，2015-30，2015-31）。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展。截止到本公告日，公司已完成初步的审计评估、部分募投项目的政府前置审批以及尽职调查相关工作。公司会同各中介机构正在就发行方案做进一步论证完善，继续落实补充尽职调查工作，并就相关协议条款进行谈判。鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）于2015年6月25日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-019深圳市信维通信股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币3亿元（含等值外币）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，并授权公司财务部负责办理相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见 2016年 12月 2日刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
公司已于近日与招商银行股份有限公司深圳科发支行（以下简称“招行”）完成招行结构性存款产品的认购，约定公司以人民币 20,000万元闲置资金购买该理财产品,现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：招商银行结构性存款
2、产品类型：保本保底利息型
3、理财金额：20,000万元人民币
4、预计年化利率：保底利率为1.15%；预期浮动利率最高至2.45%（该产品不存在销售费、管理费或托管费等其他费用）
5、产品利息起算日：2017年3月8日
6、产品到期日：2017年4月10日
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与招行深圳分行无关联关系。
二、风险提示
1.本金及利息风险：本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。如果在存款期内，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。
2.政策风险：本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。
3.流动性风险：产品存续期内，存款人不享有提前支取权利。
4.不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、往期使用闲置资金购买理财产品收益情况
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|序号|金融机构|性质|金额（万元）|起息日|到期日|期限|利率|利息收入（元）|
|1|中国银行股份有限公司深圳沙井支行|保本保证收益型|3000|2015年12月30日|2016年1月11日|12天|3.50%|34,520.55|
|2|中国银行股份有限公司深圳沙井支行|保本保证收益型|2500|2016年2月1日|2016年2月22日|21天|3.00%|43,150.68|
|3|中国银行股份有限公司深圳沙井支行|保本保证收益型|2500|2016年1月29日|2016年2月19日|21天|3.00%|43,150.68|
|4|中国银行股份有限公司深圳沙井支行|保本保证收益型|5000|2016年2月23日|2016年3月24日|30天|3.00%|123,287.67|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|保本保证收益型|3000|2016年3月16日|2016年4月18日|33天|2.95%|78,666.67|
|6|广发银行股份有限公司深圳金谷支行|保本浮动收益型|5000|2016年4月11日|2016年5月16日|35天|3.00%|143,835.62|
|7|中国银行股份有限公司深圳沙井支行|保本保证收益型|4000|2016年4月19日|2016年5月30日|41天|2.90%|130,301.37|
|8|中信银行股份有限公司深圳福强支行|保本浮动收益型|1000|2016年3月18日|2016年4月22日|35天|2.70%|25,890.41|

中信银行
股份有限 保本浮动 2016年 2016年
9 2000 35天 2.70% 51,780.82公司深圳 收益型 5月20日 6月24日
福强支行
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|中国银行股份有限公司深圳沙井支行|保本开放型|4000|2016年5月31日|2016年6月30日|30天|2.90%|98,520.55|
|11|中国银行股份有限公司深圳沙井支行|保本开放型|4000|2016年7月15日|2016年8月22日|38天|2.70%|112,438.36|
|12|中信银行股份有限公司深圳福强支行|保本浮动收益型|2000|2016年7月29日|2016年11月9日|3个月|2.85%-3.25%|160,849.32|
|13|中国银行股份有限公司深圳沙井支行|保本开放型|1000|2016年9月9日|2016年10月14日|35天|2.40%|23,013.70|

六、备查文件
1、《招商银行结构性存款业务协议》
2、《招商银行结构性存款业务说明书》
3、《风险揭示书》
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一七年三月九日