Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-045
骅威文化股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次（临时）会议于2018年8月17日下午2:00以电话/通讯方式召开，会议通知已于2018年8月16日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司股票继续停牌并将议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月6日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年6月5日）起不超过4个月。具体内容详见2018年8月21日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于重大资产重组进展暨提请召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年9月5日下午3:00在公司一楼大会议室召开2018年第一
次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案
会议通知详见2018年8月21日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-124苏州东山精密制造股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月5日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月10日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2018年 8月 10日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-038杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2019年 10月 21日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2019年10月 28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2019年三季度报告全文及正文〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器 2019年三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-091河南佰利联化学股份有限公司
关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》，公司董事会同意与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议，接受银行提供的金融网络服务。现将有关事项公告如下：
一、金融网络服务协议的主要内容
金融网络服务，是指签约银行向公司及其经销商、客户提供的以承兑汇票为载体的金融服务。
具体操作方式是：签约银行通过公司的推荐给予经销商和客户一定的授信额度，并由经销商、客户在签约银行开立保证金账户，在经销商、客户申请签约银行开具银行承兑汇票用于购买公司产品时，经销商、客户先按不低于票面金额的40%的比例缴存保证金，签约银行开出以经销商、客户为付款人，公司为收款人的银行承兑汇票，专项用于向公司支付货款。对于签约银行通过经销商金融合作网络开立的以公司为收款人的银行承兑汇票，在同等条件下，公司优先选择签约银行为贴现银行。
承兑汇票到期时，如果经销商、客户未能足额缴存票款差额（票款差额=银行承兑汇票金额－该银票开立时已缴存的保证金金额－已存入的销售回款），则由公司补足该部分差额给签约银行，并由公司承担相应的逾期利息。
二、开展业务情况概述
1、信用额度：公司根据商务政策向签约银行推荐经销商及客户名单和建议额度，签约银行对加入本经销商金融合作网络的经销商提供总额度为3亿元的额度支持。
2、担保责任：公司提供连带担保责任额度最多不超过 18,000万元，担保期限为单笔承兑汇票开出之日起6个月。
3、银行授信产品到期：如果经销商、客户未在汇票到期日15个工作日前按汇票票面金额全额缴存保证金以兑付该汇票时，签约银行书面通知公司及经销商，要求经销商、客户在汇票到期日5个工作日前交存足额票款。
如果经销商、客户未能在指定日期前足额缴存保证金以兑付汇票时，则签约银行有权从公司在签约银行开立的银行账户内扣收上述款项及相应的逾期利息。
三、公司对经销商及客户的要求
为确保上市公司利益不受损害，公司对经销商及客户提出如下要求：
1、与公司合作业务时间较长，均在3年以上；
2、按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况；
3、实力雄厚，有一定的资产和措施为公司实际担保额提供反担保。
四、董事会意见
公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议，接受其提供的金融网络服务，有利于进一步促进公司产品的销售和资金的回笼。为控制风险，公司对经销商及客户资质做出了相关要求。鉴于以上情况，董事会同意公司该项议案。
独立董事发表独立意见认为：公司董事会各成员在审议该议案过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。公司与银行、经销商签订金融网络服务协议有利于公司促进钛白粉产品销售,进一步加快资金回笼，并严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币29,441.24万元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的13.31%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-049
江苏大港股份有限公司补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年9月11日披露了《第五届董事会第二十二次会议决议公告》和《关于控股子公司镇江新区固废处置有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》，现将有关事项补充披露如下：
公司于2014年9月10日以通讯方式召开了第五届董事会第二十二次会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司镇江新区固废处置有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。召开股东大会的时间另行通知。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年九月十一日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-032
广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于2016年6月12日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第四十二次会议的通知，并于 6月 15日下午15:00在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟签署拆迁补偿协议书的议案》
具体内容详见 2016年 6月 16日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于拟签署拆迁补偿协议书的公告》（公告编号：2016-032）。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-051号武汉南国置业股份有限公司关于首期股票期权激励计划
第三个行权期（预留期权第二个行权期）采用自主行权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
2014年8月6日，公司公布了《关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）可行权的公告》。公司激励对象就首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）自愿选择自主行权方式进行行权。现就相关事项公告如下：
1、公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成协议，并明确约定了各方权利及责任。
2、公司选择布莱克—斯科尔斯期权定价（Black-Scholes）模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果影响十分有限。
3、公司高管谭永忠先生、李军女士、肖新乔先生及张军先生行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。
4、首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
二、股票期权激励计划简要说明
2014年8月6日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划首次授予数量、激励对象名单的议案》及《关于公司首期股票激励计划首次授予第三个行权期（预留期
权第二个行权期）可行权的议案》。会议确定的27名可行权激励对象符合经中国证监会备案并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划关于激励对象资格的要求。其中，首次授予第三个行权期激励对象为19人，可行权数量为3,750,330股；预留期权第二个行权期激励对象为8人，可行权数量为466,020股。
公司首期股票激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）行权期限：2014年8月7日起至2015年7月17日止。
经逐条对照《股权激励计划》和《考核办法》相关条款，公司首期股权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）行权条件已经满足，实施的股票期权激励计划相关内容与已经披露的激励计划内容不存在差异。
公司独立董事对公司《关于公司首期股票激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）可行权的议案》发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿》中规定的不得行权的情形。
2、经核查，本次可行权的27名激励对象符合经中国证监会备案并经公司2011
年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划关于激励对象资格的要求。该27名激励对象的2013年度考核结果符合《公司股票期权激励计划实施考核办法》规定的行权条件，其作为公司首期股票期权激励计划首次授予的第三个行权期（预留期权第二个行权期）的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司对激励对象股票期权的行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
5、本次行权有利于完善公司法人治理结构和薪酬体系，建立健全有效的激励与约束机制，保证公司持续稳健发展，为股东创造更高效更持续的回报。
监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个
行权期）可行权的激励对象名单核查后认为：本次可行权的27名激励对象符合经中国证监会备案并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划关于激励对象资格的要求。该27名激励对象的2013年度考核结果符合《公司股票期权激励计划实施考核办法》规定的行权条件,其作为公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期(预留期权第二个行权期)的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向该27名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
董事会提名与薪酬考核委员会2014年第二次会议对公司首次股权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权授予第二个行权期）是否符合行权条件进行审议后认为：公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权授予第二个行权期）的27名对象2013年度绩效考核均达到合格以上，其作为公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权授予第二个行权期）的行权对象的主体资格合法、有效。
北京国枫凯文律师事务所就公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权授予第二个行权期）可行权相关事项的出具法律意见书认为：公司已满足股权激励计划设定的权期条件；实施的股票期权激励计划相关内容与已经披露的《股权激励计划》内容一致；公司本次激励计划首次授予第三个行权期行权（预留期权授予第二个行权期）已经履行了《管理办法》、《股权激励计划》等规定的目前必须履行的法律程序。
特此公告
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一四年八月十五日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-028北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股票数量为71,714股，占回购前公司总股本股的0.0087%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为 3.9240702元/股。（公司于2016年6月实施完成了2015年度权益分派方案，根据公司《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，回购价格由授予价格 7.82元/股调整为3.9240702元/股）。
3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 821,481,858股变更为821,410,144股。
4、公司已于 2017年 6月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年4月5日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司拟向95名激励对象授予限制性股票总计336.5万股，授予价格为每股 7.82元。公司第五届监事会第十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-028意向95名激励对象授予限制性股票总计 336.5万股，授予价格为每股 7.82元。
3、2016年 5月 16日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票总量调整为 335.4万股，授予对象人数调整为 91名，同时确定授予日为 2016年 5月 16日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016年 6月 8日，公司股权激励计划授予限制性股票上市。7名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部其获授的限制性股票。公司本次实际激励对象人数为84人，实际授予的限制性股票数量为327万股。
5、2017年 5月 17日，公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，因原激励对象唐茜、王纳贤、赖胜彬、高沛已离职，公司将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 71,714股（原获授股数为 36,000股，经 2015年度权益分派后变更为 71,714股）进行回购注销。此次涉及解除限售事宜的激励对象变更为80人，解除限售股份为1,932,707股。
二、本次回购注销的基本情况及占总股本的比例
1、本次回购注销的基本情况
《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划》关于“激励对象离职”的相关规定如下：
第八章“公司/激励对象发生异动的处理”规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。
鉴于公司限制性股票激励计划首期授予的原激励对象唐茜、王纳贤、赖胜彬、高沛共计4人已离职，根据《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，对其所已获授但尚未解锁的限制性股票共计 71,714股进行回购注销。本次回购注销手续完成后，激励对象总人数将调整为 80人，此次回购
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-028注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司于 2016年 6月实施完成了 2015年度权益分派方案，以总股本412,375,938股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.029762元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.920703股。公司董事会根据《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定及 2016年第一次临时股东大会授权，决定对限制性股票的首期授予数量及回购价格进行相应调整，即首期授予数量由327万股调整为651.407万股；回购价格由授予价格7.82元/股调整为3.9240702元/股。
本次回购注销不影响公司股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。
2、本次回购注销股份占总股本比例
本次回购前，公司总股本为821,481,858股，本次回购注销涉及4人，回购股份为 71,714股，占回购前公司总股本的0.0087%。公司上述限制性股票的回购注销事宜已经于2017年6月14日完成。
三、回购注销前后股本结构变化表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次增减|||
||数量|比例%||数量|比例%|
|一、有限售条件股份|251,738,122|30.64|-71,714|251,666,408|30.64|
|高管锁定股|84,950,567|10.34|0|84,950,567|10.34|
|首发后个人类限售股|162,206,192|19.75|0|162,206,192|19.75|
|股权激励限售股|4,581,363|0.56|-71,714|4,509,649|0.55|
|二、无限售条件流通股份|569,743,736|69.36|0|569,743,736|69.36|
|总股本|821,481,858|100.00|-71,714|821,410,144|100.00|

特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-071号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月24日，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上进行了披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一七年八月二十四日
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-020
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年3月14日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-071山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第三次会议于2016年8月21日上午8:40以现场会议和电话会议相结合的形式召开。会议通知已于 2016年8月16日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为《公司2016年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-027
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年7月22日以Email形式发出会议通知，于2014年8月1日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：
一、审议并一致通过“公司2014年半年度报告及摘要”。
经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并一致通过“2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”经认真审核，监事会认为，公司 2014年半年度募集资金使用情况符合中国证监会深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司二零一四年八月五日
关于上海点点乐信息科技有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
CAC证专字[2017]0055号
审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目录 页码
一、专项审核报告 1-2
二、2016年度业绩承诺实现情况的说明 3-4
三、附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件
关于上海点点乐信息科技有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
CAC证专字【2017】0055号上海点点乐信息科技有限公司：
我们接受委托，对后附的上海点点乐信息科技有限公司（以下简称上海点点乐公司）管理层编制的《关于上海点点乐信息科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明》进行了审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于上海点点乐信息科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，是上海点点乐公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于上海点点乐信息科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计工作。该准则要求我们遵守职业道德
规范，计划和实施审核工作以及对《关于上海点点乐信息科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审计意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，上海点点乐公司编制的《关于上海点点乐信息科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海点点乐公司实际净利润数与承诺净利润数的差异情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅限于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2016年年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他用途。
中审华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 天津
二〇一七年三月十三日
关于上海点点乐信息科技有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
一、非公开发行股份募集资金并购买资产的基本情况
（一）点点乐公司基本情况：
上海点点乐信息科技有限公司（以下简称上海点点乐公司或公司）成立于 2012年 9月 11日，注册地址：上海市张江高科技园区碧波路 518号 202室，注册资本：人民币2,460,000,00元，法定代表人：汪世俊。
公司属于计算机应用服务业，主要经营网页游戏和手机游戏的研发和发行等。
（二）本次非公开发行股份募集资金并购买资产的方案及实施情况：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称天润数娱公司）通过向特定对象定向增发募集现金8.3亿元，其中8亿元用于购买上海点点乐公司100%股权，剩余0.3亿元用于补充流动资产和支付中介机构费用。
本次交易价格参考北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字(2015)第 3263号《湖南天润实业控股股份有限公司拟收购上海点点乐信息科技有限公司股权项目评估报告》载明的评估价值为依据，经交易各方协商确定为 80,000万元。公司非公开发行股份募集资金对应的发行价格为 11.82元/股，按照第十届董事会第六次会议决议公告日 2015年3月31日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即11.82元/股确定。本次交易合计发行股份数量为70,219,964股，完成后，天润数娱公司持有上海点点乐公司100%的股权。
2015年12月23日，中国证监会发行审核委员会审核通过了天润数娱公司的非公开发行股份申请。
2016年 4月，经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］253号文《关于核准湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，天润数
娱公司完成非公开发行工作并支付首期和第二期收购款；2016年 4月 18日，点点乐公司完成工商变更登记，成为天润数娱公司的全资子公司。
二、业绩承诺执行情况
（一）业绩承诺情况：
本次交易的业绩承诺人为上海点点乐公司股东新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）和新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）。
业绩承诺人承诺上海点点乐公司2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别不低于6,500.00万元、8,125.00万元和10,150.00万元。
如果实际净利润数低于上述承诺净利润数时，则承诺人按照签署的“股权转让协议”中的约定进行补偿。
（二）业绩承诺实现情况：
上海点点乐公司2016年度归属于母公司股东的净利润为8,056.42万元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为7,772.73万元，低于承诺净利润数 352.27万元，完成比例为95.66%。
上海点点乐信息科技有限公司
二〇一七年三月十三日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-034深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月22日开市起停牌。公司于2014年4月29日、5月6日、5月13日、5月28日发布了《重大资产重组进展公告》；并于2014年5月22日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议相关重大资产重组预案。公司预计于 2014年6月21日前披露相关重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-017中海网络科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次股东权益变动系因国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）拟将中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”）100%权益无偿划转至中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运集团”）所致（以下简称“本次无偿划转”），中国远洋海运集团需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
2、本次无偿划转实施后，中海网络科技股份有限公司（以下简称“中海科技”或“公司”）控股股东和实际控制人未发生变化，仍为上海船舶运输科学研究所(以下简称“上海船研所”)及国务院国资委，中国远洋海运集团成为公司的间接控股股东。
3、风险提示：本次豁免要约申请尚待中国证监会批准，中国证监会是否豁免存在不确定性。
一、本次权益变动基本情况
中海科技于 2016年 5月 4日接到中海集团通知，根据深化国有企业改革的总体部署和国务院国资委的有关工作安排，国务院国资委将其持有的中海集团100%权益无偿划转给中国远洋海运集团，上述
国有股份无偿划转的产权登记变更申请已提交至国务院国资委，且该等产权登记变更申请已获得国务院国资委会审核通过，相关产权变更登记工作已完成。
本次无偿划转前，中国远洋海运集团未直接或间接持有公司任何股份。
本次无偿划转后，中国远洋海运集团通过中海集团下属全资企业上海船研所间接持有公司 151,653,667股股份，占中海科技总股本的50.01%，成为公司的间接控股股东。公司的控股股东及实际控制人未发生变化，仍为上海船研所及国务院国资委。
本次无偿划转尚需中国远洋海运集团向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
二、所涉及后续事项
本次无偿划转完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，仍为上海船研所及国务院国资委，中国远洋海运集团成为公司的间接控股股东。
本次股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月四日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-023北京钢研高纳科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月20日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了公司2018年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》于2019年3月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2016）第3576号深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“佳创视讯”)2015年度的财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月22日出具了众会字(2016)第2401号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，佳创视讯编制了后附的截至2015年12月31日止佳创视讯非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是佳创视讯管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与佳创视讯 2015年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对佳创视讯实施了 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2015年度佳创视讯的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为佳创视讯披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：佳创视讯2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 文爱凤
中国，上海 二〇一六年四月二十二日
附件：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|20 15年度占用累计发生金额（不含利息）|20 15年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公 司核算的会计科目|2015年 期初往来资金余额|2015年 度往来累计发生金额（不含利息）|2015年 度往来资金的利息（如有）|2015年 度偿还累计发生金额|2015年 期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|上市公司的子公司及其附属企业|佳创视讯（香港）贸易有限公司|全资子公司|长期应收款|1,223.80|74.92|-|-|1,298.72|投资总额款|非经营性往来|
|关联自然人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联方及其附属企业|深圳市满京华投资集团有限公司|公司董事吴谦和李冠滨在该公司分别任董事、总经理和董事|其他应收款|56.89|538.46|-|538.46|56.89|租金及押金|经营性往来|
||深圳市满京华物业管理有限公司|满京华集团投资的公司|其他应收款|0.03|101.94|-|101.94|0.03|物业管理费及押金|经营性往来|
||深圳市广电生活传媒股份有限公司|二级子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司的少数股东|预付款项|24.48|-|-|24.48|-|信息源使用权购买|经营性往来|
|总计||||1,305.20||||1,355.64|||

法定代表人：陈坤江 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：颜学宽
证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告编号：临2019－45
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年8月28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对新疆北新路桥集团股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 31号]（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中所述相关问题做出书面说明，并在2019年 9月6日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。
公司收到问询函后，高度重视，积极组织相关各方中介机构对重组问询函中涉及的问题进行逐项落实与回复。但鉴于重组问询函中部分问题回复工作尚待核实完善，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，预计将于 2019年9月 16日前完成问询函的回复并对外披露。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-43广东风华高新科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、经确认,公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）意向参与公司正在筹划的重大资产重组方案，并承诺待公司的重大资产重组方案确定后，将视公司此次重大资产重组方案再确定具体投资额和参与方式。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》相关规定，广晟公司及其一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司作为关联股东，将对提交公司本次临时股东大会审议的议案进行回避表决。
2、由于提交公司本次临时股东大会所审议事项涉及重大资产重组，根据深圳证券交易所《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，公司提交本次临时股东大会审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现对公司本次股东大会有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经公司第七届董事会 2016年第五次会议审议，决议召开公司 2016年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016年 5月 27日召开的第七届董事会 2016年第五次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 6月 13日（星期一）14：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 13日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 12日15:00—2016年 6月 13日 15:00期间任意时间。
5、会议召开的方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2016年 6月 6日（星期一）。
7、出席对象
（1）截止 2016年 6月 6日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：肇庆市风华电子工业城 1号楼会议室。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|议案 1|《关于申请公司股票继续停牌的议案》|

以上议案已经公司第七届董事会 2016年第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年 5月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会 2016年第五次会议决议公告》。
三、出席会议登记方法
1、登记方式:法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
2、登记时间:2016年 6月 7日、6月 8日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00。
3、登记地点:公司证券事务部办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求:法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东账户卡、授权委托书和个人身份证。授权委托书格式详见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容及流程详见附件2。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0758-2844724；传真：0758-2865223。
联系人：刘艳春、岑树青。
2、其他：与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
六、备查文件
公司第七届董事会 2016年第五次会议决议。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于申请公司股票继续停牌的议案》||||

如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（单位），其后果由委托人（单位）承担。
委托人签名（或盖章）：
委托日期：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360636；投票简称：风华投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于申请公司股票继续停牌的议案》||1.00||

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 6月 13日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2016年 6月 13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-143
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（临时）于 2017年 9月 18日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017年 9月 22日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：
一、关于出售北京武夷30%股权引进战略合作者的议案
公司拟通过转让子公司北京武夷房地产开发有限公司30%股权的方式引进战略合作者。双方将发挥各自优势，进一步提升项目品质，提高项目效益，实现互利共赢。上述股权转让将通过福建省产权交易中心公开挂牌。公司董事会授权经营班子按国有资产转让的相关规定，制定具体转让方案，并签署相关文件。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、关于《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司第六届董事会第八次会议审议的限制性股票激励计划相关事项进行了认真核查，现发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、拟授予限制性股票的激励对象均为公司或其子公司的高级管理人员和中层管理人员，符合激励计划的激励对象范围，激励对象均具有《公司法》及
《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》、《试行办法》规定的禁止
授予限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对激励对象限制性股票授予及解除限售等安排未违反有关规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其它财务资助的计划和安排。
5、本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、关于《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
经审核，监事会认为，公司拟定的《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》遵循了公正、公平、公开的原则，其具体内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
四、关于核实《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
公司第六届监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》的规定，对《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：
1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符；
2、列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）被人民法院纳入失信被执行人名单的；
（6）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（7）中国证监会认定的其他情形。
4、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《试行办法》等文件规定的激励对象条件，符合《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
五、关于向招商银行申请 3亿元可续期委托贷款的议案
截止 2017年二季度末，公司资产负债率已达80.94%。为改善财务结构，降低资产负债率，满足公司业务拓展需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请 3亿元可续期委托贷款，期限为1+N或2+N，年利率约为5.5%-5.8%，用途为补充流动资金或归还银行贷款。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
六、关于向厦门银行申请 6亿元可续期委托贷款的议案
截止 2017年二季度末，公司资产负债率已达80.94%。为改善财务结构，降低资产负债率，满足公司业务拓展需要，公司拟向厦门银行股份有限公司申请 6亿元可续期委托贷款，期限为3+N，年利率约为6.6%，用途为流动资金周转及偿还向金融机构的借款本金及利息。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
七、关于职工监事辞职的议案
职工监事徐文钦女士和陈扬龙先生均因工作调整原因，辞去公司职工监事职务。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
上述第一至第三项议案须提交公司股东大会审议，第二和第三项议案须股
东大会以特别决议方式表决通过。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会 2017年 9月 25日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘 2014年度审计机构事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果以及公司内部控制建设及实施情况。
同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一四年九月二十九日