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证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－012
南京红宝丽股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
南京红宝丽股份有限公司（以下简你“公司”）于2015年4月21日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计准则
财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
本次变更后，公司将执行财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等准则，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年 2月颁布的相关准则及其他有关规定。
4、会计准则变更执行日期
根据前述规定，公司已于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准
则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司已采用上述准则编制 2014年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：
1、职工薪酬相关会计政策
对照修订后的《企业会计准则第 9号—职工薪酬》，公司将职工薪酬划分为短期薪酬、离职后福利—设定提存计划、辞退福利和其他长期职工福利，将公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算。此项会计政策变更追溯仅在负债项目“应付职工薪酬”明细之间进行金额调整，对 2013年度、2014年度归属于母公司股东权益、归属于母公司所有者的净利润均无影响。
2、财务报表列报相关会计政策
根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，公司将对收到的与资产相关的政府补助或者尚未发生支出的与收益相关的政府补助，从“其他非流动负债”调整到“递延收益”核算，将外币报表折算差额分类至其他综合收益核算，并进行追溯调整。对列报年度归属于母公司股东权益、归属于母公司所有者的净利润均无影响。
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|受影响的报表项目|2013年12月31日报表金额|2012年12月31日报表金额|
|其他非流动负债|-26,875,895.62|-26,318,532.28|
|递延收益|26,875,895.62|26,318,532.28|
|外币报表折算差额|-119,668.71|-63,839.70|
|其他综合收益|119,668.71|63,839.70|

3、在其他主体中权益的披露政策
本公司根据《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》规定的要求，对在其他主体中权益在本年度财务报表中进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。
4、其他相关会计政策
其他会计政策的采用，未对公司的财务报表产生重大影响。
三、关于本次会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序合法有效。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，认为公司本次会计政策变更符合财政部新颁布和修订的会计准则的
相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司董事会
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－019
河南新大新材料股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年年度报告于 2014年4月23日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2014年 4月 29日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长孙毅先生、独立董事徐强胜先生、总裁左涛先生、副总裁兼董事会秘书宋中学先生、财务总监许玉柱先生、保荐代表人杨彦君先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会
二○一四年四月二十一日
华泰联合证券有限责任公司
关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司
相关人员培训的工作报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”、“公司”）本次非公开发行A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定以及越秀金控实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对越秀金控的董事、监事、高级管理人员进行了培训与交流。
2017年 12月 29日，保荐机构越秀金控持续督导小组按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了本次对越秀金控董事、监事、高级管理人员的培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、发行人基本情况
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|公司简称|越秀金控|所属行业|资本市场服务|总股本|2,223,830,413股|
|股票代码|000987|新增股份发行日期|2016/3/25|新增股份上市日期|2016/3/28|
|法人代表|王恕慧|联系人|吴勇高|保荐机构（联席主承销商）|华泰联合证券|
|公司地址|广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元|公司传真|020-88835128|公司网址|http://www.yuexiu-finance.com/|

二、本次培训情况及主要内容
2017年12月29日，培训小组向公司董事、监事、高级管理人员讲解了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等关于上市公司股东、董监高减持行为的相关规定，以及并购重组市场
的最新变化、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016
年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等并购重组相关规定，培训过程中结合案例及越秀金控的实际情况，解答了参与培训人员的问题。
三、培训成果
通过此次培训，越秀金控的董事、监事、高级管理人员对上市公司股东、董事、监事及高级管理人员减持股份的最新规定、以及并购重组相关法律法规和实际操作要点有了系统性的了解，有利于公司及其股东、董监高提高规范运作水平，并按照相关规定恰当履行信息披露义务，同时提升公司未来开展并购重组业务的专业能力，提高公司的风险意识和治理水平。
特此报告。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-048任子行网络技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月1日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订战略框架协议的公告》（2017-016号），为保证投资建设“华南网络空间安全总部基地”项目的顺利实施，公司决定使用自有资金1,000万元设立全资子公司，该事项在董事长审批权限范围内，无需经过董事会审批。
近日，公司全资子公司已办理完成工商注册登记手续，并取得由广东省惠州市工商行政管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：惠州市任网安科技发展有限公司
统一社会信用代码：91441300MA4WHEUL7B
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：惠州市仲恺高新区潼侨镇新华大道333号
法定代表人：吴若凡
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2017年5月5日
营业期限：长期
经营范围：计算机网络空间安全服务，计算机软硬件开发、销售及提供技术服务，计算机信息系统集成，企业孵化服务，市场营销策划及市场推广，广告设计，财税信息咨询，企业登记注册代理服务，创业投资及投资咨询，园区开发、建设及运营管理服务，房地产开发经营，房屋租赁，房地产经纪，物业管理，酒店管理，商务信息服务，餐饮服务，电子商务，国内贸易，货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会2017年5月9日
重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》和《募集资金管理制度》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司关于变更部分募集资金用途事项发表如下独立意见：
我们认为，公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将此议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑培敏 郭永清 赖继红
日期：2019年 12月23日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-002上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月 12日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第三十次会议的通知。本次会议于2019年2月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，其中，现场实到4人，分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生；以通讯形式参加5人，分别为董事杨世滨先生、赵红光先生、独立董事卢侠巍女士、罗会远先生、许光清女士，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长王忠辉先生主持，经与会董事充分讨论、审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29号）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
公司修订后的《章程》及相关对照表详见2019年2月23日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-002券监督管理委员会（证监会公告【2018】29号）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
公司修订后的《股东大会议事规则》及相关对照表详见2019年2月23日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29号）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
公司修订后的《董事会议事规则》及相关对照表详见2019年2月23日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》
公司于近日收到内部审计部负责人钱璐玲女士的书面辞职报告，由于个人原因，钱璐玲女士申请辞去公司内部审计部负责人职务，钱璐玲女士本次辞职后将不在公司担任任何职务。依照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，钱璐玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对钱璐玲女士担任内部审计部负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，经公司审计委员会提名，同意聘任贾振华先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
贾振华先生简历如下：
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-002贾振华，男，1982年 9月出生。中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中国人民大学，获经济学学士学位，本科学历。曾任职于信永中和会计师事务所、昆吾九鼎投资管理有限公司、东旭集团有限公司。
贾振华先生有多年的财务会计和内部管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人职务。
截至公告日，贾振华先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2019年2月23日
瑞信方正证券有限责任公司
关于北京华联商厦股份有限公司定期现场检查报告
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|保荐机构名称：瑞信方正证券有限责任公司|被保荐公司简称：北京华联商厦股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：张涛|联系电话：13901169840||||
|保荐代表人姓名：闫强|联系电话：18510550728||||
|现场检查人员姓名：闫强、李磊、毛绍萌|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年4月15日、4月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内||||√|

— 1—
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|-|-|-|
|部审计部门（中小企业板上市公司适用）|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√截至核查日，本年度未有投资者来访|

— 2—
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|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|

— 3—
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|-|-|-|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|持续督导期内，华联股份规范运作，瑞信方正未发现重大问题，以下问题提请投资者注意：2013 年非公开发行股票期间，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”、“公司”）控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）出具承诺函，承诺将尽快完成北京华联安贞购物中心有限公司（“安贞公司”）的工商行政注销手续。为了尽快解决避免潜在的同业竞争问题，华联集团对其所持有的安贞公司的股权进行了转让，目前股权转让已经完成，华联集团拥有安贞公司的权益比例降至约24%，安贞公司不再是华联集团的控股子公司。保荐机构认为：华联集团注销安贞公司的目的是消除潜在同业竞争的可能性，华联集团转让安贞公司股权后，安贞公司不再为华联股份的关联方，与华联股份不存在同业竞争或潜在同业竞争。因此，此次股权转让能够解决安贞公司潜在同业竞争的问题，华联集团对安贞公司的处理方式未改变解决同业竞争问题的实质，不存在损害上市公司利益的情形。|||

— 4—
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-012上海金力泰化工股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-20% ～ 10%|盈利：1,622.27万元|
||盈利：1,297.82万元–1,784.51万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2016年第一季度经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，预计第一季度业绩与去年同期基本持平。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为23.04万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-123莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司控股股东所持股份质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日接到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）的通知，获悉莱茵达控股集团所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱茵达控股集团|是|7,500,000|2017年11月23日|申万宏源西部证券有限公司|1.22%|补充质押|
|合计||7,500,000|||1.22%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,莱茵达控股集团共持公司股份数量614,920,180股，占公司总股本的47.70%，累计质押数量为492,250,000股,占公司总股本的38.18%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-390深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融业务的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2018年12月5日第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》，具体情况如下：
一、业务合作目的
为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“焦作中旅银行”）开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。
二、业务合作情况
项目定位：将公司380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）或企业
作为金融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地流通领域的门店及经销
商提供经营性小微贷款服务。
借款人：企业、小企业主及个体工商户（弱经济周期民生行业客户）
放款主体：焦作中旅银行股份有限公司
O2O金融业务描述：基于客户（即借款人）贷款需求，公司负责协助银行对借款人进行贷前审核，将其认可的借款人推荐给银行，银行核准额度后向借款人
发放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等事项，同时由公司对上述业务项下借款人的借款提供连带责任保证担保。
三、被担保人基本情况
经公司审核合格的怡亚通380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）
或企业客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。
四、担保协议主要内容
（一）贷款额度
本协议合作期内，公司与焦作中旅银行合作总量不超过人民币5亿元，即焦作中旅银行对公司推荐的借款人发放贷款本金总额不超过人民币5亿元。
（二）担保方式
由公司对上述业务项下借款人的借款提供连带责任保证担保，并由借款人
为公司提供全额反担保措施。
（三）担保期限
自《银企合作协议书》签署之日起两年。
五、独立董事意见
公司本次与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融业务，拓展公司平台的业务，帮助小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供连带责任保证担保，借款人同时需向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司与上述银行开展O2O金融业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,464,802万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币 1,473,641.38万元，合同签署的担保金额为人民币 2,261,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币 54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的110.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》
2、《独立董事关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展 O2O金融合作及担保事宜的独立意见》
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第四十六次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年12月5日
四川汇源光通信股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
（2019年6月）
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|修订前的内容|修订后的内容|
|第六条 监事应履行以下义务：（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,对公司负有忠实和勤勉义务；（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产；（三）不得利用其关联关系损害公司利益；（四）执行监事会决议,维护公司股东、公司职工权益和公司利益；（五）保证公司披露的信息真实、准确、完整；（四）保守公司机密,除依照法律规定或经股东大会同意外,不得泄露公司秘密。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|第六条 监事应履行以下义务：（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,对公司负有忠实和勤勉义务；（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产；（三）不得利用其关联关系损害公司利益；（四）执行监事会决议,维护公司股东、公司职工权益和公司利益；（五）保证公司披露的信息真实、准确、完整；（六）保守公司机密,除依照法律规定或经股东大会同意外,不得泄露公司秘密。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|
|第十四条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；|第十四条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；|

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|（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|
|第三十一条 本规则自公司2005年年度股东大会审议通过之日起生效。|第三十一条 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效。|

四川汇源光通信股份有限公司监事会二〇一九年六月四日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2015-121中弘控股股份有限公司
关于发行公司债券事项恢复审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 26日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申报了面向合格投资者公开发行公司债券申请文件，并于 2015年 6月 29日取得深交所受理。
因正在筹划重大事项，公司股票于 2015年 5月 25日起停牌。由于该事项构成重大资产重组且存在较大不确定性，公司于 2015年 8月 14日向深交所申请中止审核公司面向合格投资者公开发行公司债券。2015年 8月 21日，公司接到通知，深交所同意本公司中止审核申请。
2015年 10月 14日，公司召开第六届董事会 2015年第八次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定暂时终止相关重大资产重组事项，公司股票于 2015年 10月 15日复牌交易。
同时，公司承诺在终止重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
由于公司此前筹划的重大资产重组事项已终止，该事项对本次公司面向合格投资者公开发行公司债券申请的不确定影响已消除。根据深交所的相关规定，公司于 2015年 11月 13日向深交所提交了恢复审核公司面向合格投资者公开发行公司债券的申请文件。同日，公司接到通知，深交所同意恢复审查本公司发行公司债券事项。
本公司本次发行公司债券事项尚需深交所的预审核并报中国证券监督管理委员会最终核准，公司将按照相关法律法规的规定，根据发行公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年11月13日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2018-003本公司及董事会全体
浙江中坚科技股份有限公司
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有
2017年度业绩快报
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|443,110,538.41|411,584,093.19|7.66%|
|营业利润|28,695,846.10|38,813,523.42|-26.07%|
|利润总额|29,313,046.77|40,529,412.87|-27.67%|
|归属于上市公司股东的净利润|26,162,188.65|35,454,868.29|-26.21%|
|基本每股收益（元）|0.20|0.27|-25.93%|
|加权平均净资产收益率|4.19%|5.88%|-1.69%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|831,467,106.62|764,023,678.60|8.83%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|633,469,156.07|614,566,967.42|3.08%|
|股本|132,000,000.00|132,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.80|4.66|3.00%|

二、经营业绩和财务状况的情况说明
2017年度，公司实现营业收入443,110,538.41元，较2016年度增长7.66%；
营业利润28,695,846.10元，较2016年度下降26.07%；利润总额29,313,046.77元，较2016年度下降27.67%；归属于上市公司股东的净利润为 26,162,188.65元，较2016年度下降26.21%；每股收益为0.20元，较2016年度下降25.93%。
报告期内，公司经营业绩较上年同期有所下滑，主要是因为产品市场拓展和原材料价格波动影响所致。每股收益下降，主要原因系本期公司净利润有所下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2017年 10月 27日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告》中对 2017
年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2018年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2018年7月12日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。符合《公司法》、
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 27日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月26日下午15:00至2018年7月27日下午15:00的任意时间；现场会议于2018年7月27日下午 15:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计29名，所持有表决权股份数共计498,436,546股，占公司股本总额的47.88%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 23名，所持有表决权股份数共计498,231,264股，占公司股本总额的47.86%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计6名，所持有表决权股份数共计205,282股，占公司股本总额的0.02%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
许玉龙
二〇一八年七月二十七日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2019-019胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，本预案尚需要提交2018年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
2018年度母公司实现净利润321,863,815.75元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照提取10%的法定盈余公积 32,186,381.58元后，期末未分配利润为289,677,434.17元，2018年度可用于股东分配的利润为 289,677,434.17元。
公司计划以截止2018年12月31日的公司总股本769,707,975股为基数，向全体股东每10股派1.7元人民币现金（含税）。送红股 0股（含税），不以公积金转增股本,合计派发现金股利为人民币 130,850,355.75元，该分配方案未超出截至2018年12月31日的可分配范围。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司以现有总股本769,707,975股为基数，向全体股东每 10股派 1.7元人民币现金（含税）。送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利为人民币 130,850,355.75元，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，预案符合公司的实际情况，有利于公司的正常经营，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
同意2018年度利润分配预案的内容。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-080包头东宝生物技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-81号泰禾集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准泰禾集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1812号），该批复具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过293,470,286股新股；
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施；
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：泰禾集团股份有限公司
联系人：洪再春、黄汉杰
电话：0591-87731557、87580732
传真：0591-87731800
2、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐代表人：贺星强、李晓东
联系人：于颖欣、李宇航
电话：010-85156387
传真：010-85130542
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-073
龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2019年9月23日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2019年9月18日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立控股子公司的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年9月23日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-068
浙江佐力药业股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2018年9月17日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年9月11日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人（其
中独立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：一、审议通过《关于收购控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司少数股东部分股权的议案》
董事会认为，此次公司收购控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）少数股东青海珠峰虫草药业集团有限公司（以下简称“珠峰集团”）部分股权事项符合公司长远发展规划。同意公司以自有资金 12,000万元人民币收购珠峰集团持有珠峰药业的30%股权，交易完成后，公司持有珠峰药业81%的股权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2014-020现代投资股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2014年 6月 25日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及
相关会议文件已于2014年6月13日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
同意聘任杜明辉先生为公司副总经理。（简历附后）
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
附简历：
杜明辉，男，51岁，本科学历，理学学士，1985年参加工作，曾任湖南华湘进出口（集团）公司副总经理、法人代表兼总经理。2009年任职于现代投资股份有限公司，曾任公司业务拓展部经理，现任现代威保特科技投资有限公司董事长，兼任湖南现代环境科技有限公司董事长。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。