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证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-074
佳都新太科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日接到公司实际控制人刘伟先生通知，刘伟先生于 2015年 7月 28日，通过西南证券股份有限公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份 467,100股，交易金额为14,996,930.01元。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
刘伟先生于 2015年 7月 28日，通过西南证券股份有限公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份 467,100股，交易金额为 14,996,930.01元。
本次增持前，刘伟先生及其一致行动人合计持有公司股份176,859,309股，占公司总股本的35.39%；本次增持后，刘伟先生及其一致行动人合计持有公司股份177,326,409股，占公司总股本的35.48%。
二、后续增持计划
公司于 2015年 7月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《佳都新太科技股份有限公司关于公司实际控制人及股东增持股份计划的公告》（2015-055）：刘伟先生或佳都集团及其关联公司，计划自2015年7月9日起十二个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票，增持金额不低于人民币 1350万元，累计增持股份不超过公司总股本的2%。
此次增持后，刘伟先生或佳都集团及其关联公司将继续择机增持公司股份。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业
务规则等有关规定。
2、增持人承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。
3、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注实际控制人及股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2015年7月28日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-005
安徽恒源煤电股份有限公司
关于确认及签订关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●业务内容：为规范公司运作，公司与关联方梳理了关联交易协议，进一步确认、续签了部分关联交易协议。
●关联人回避事宜：由于皖北煤电集团是公司控股股东，本次业务构成关联交易。此事项经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本项业务将提交公司股东大会审议，与该业务有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
●交易对上市公司的影响：关联交易是公司正常生产经营所必需的，交易双方按照自愿、等价、有偿的原则签订这些协议，不存在损害中小股东利益的情形。
一、业务概述
公司于 2016年 3月 25日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于确认及签订关联交易协议的议案》。公司梳理了与关联交易协议，进一步确认、续签了部分关联交易协议，并按确认、
续签内容执行相关协议。
由于上述业务构成关联交易，公司关联董事回避了表决，独立董事对此事项发表了独立意见。本项业务将提交公司股东大会的批准，与该业务有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
（一）基本情况
皖北煤电集团是安徽省属国有全资企业，注册资本为 30亿元，公司主营业务为煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）等。
（二）关联关系
皖北煤电集团持有恒源煤电股票 54961.57万股，占公司总股本54.96%，是公司控股股东。
三、确认及签订关联交易的主要内容
（一）《房屋租赁合同》
签约关联方：安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称皖北煤电集团）
签约目的及主要内容：公司办公需要承租皖北煤电集团所有的位于安徽省宿州市西昌路 157号的皖北煤电办公大楼1——7层以及 10——13层所有房屋，租赁房屋的总建筑面积为 9,216.47平方米。
租金：根据宿州市的市场租金确定。前 3年，自 2010年 1月 1日至 2012年 12月 31日止，单位建筑面积租金为人民币 30元/平方
米·月，租赁房屋月租金为人民币 276,494.1元/月。自第 4年起(含第 4年)，租金标准每 3年调整一次。调整时，租金标准参照当时市场租金水平由双方协商决定，变化幅度不超过前次确定租金的±15%。
租赁期限自 2010年 1月 1日至 2030年 12月 31日止。
第 2个三年，自 2013年 1月 1日至 2015年 12月 31日止，房屋租金标准不变。
为明确第 3个三年，即自 2016年 1月 1日至 2018年 12月 31日止，经公司与皖北煤电集团协商，房屋租金标准不变，仍为人民币 30元/平方米·月，不再重新签订协议。
（二）《土地使用权租赁协议》及《<土地使用权租赁协议>补充协议》
签约关联方：皖北煤电集团
签约目的及主要内容：为确保公司正常生产经营，公司租用皖北煤电集团九处土地使用权，共计面积 3,645,315.99平方米，土地使用权租赁的期限为：二十年，自 2010年 1月 1日起算。租赁期满后，公司提出续租要求，则双方同意以本协议规定的条件续租。
租金：前 3年，自 2010年 1月 1日至 2012年 12月 31日止，租金标准 6.11元/平方米·年执行。自第 4年起(含第 4年)，租金标准每 3年调整一次。调整时，租金标准上调幅度根据当时国家发布的《全国工业用地出让最低价标准》所规定等级的土地最低出让价格的调整情况，参照当地当时土地租赁水平确定。
为明确第二个 3年的租金事项，双方签订了《<土地使用权租赁
协议>补充协议》，协议约定：自 2013年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止，租金按 6.11元/平方米·年执行。鉴于该租金没有考虑土地使用税，公司应当将相当于土地使用税的价款支付给皖北煤电集团，由皖北煤电集团向有关税收机关缴纳土地使用税；在符合法律规定的情况下，公司也可以自行向有关税收机关缴纳土地使用税，并向皖北煤电集团提供完税凭证。
为明确第三个 3年的租金以及土地使用税事项，经与皖北煤电集团协商，租金标准仍按 6.11元/平方米·年执行，并续签《<土地使用权租赁协议>补充协议》，协议期限自 2016年 1月 1日起至 2029年 12月 31日止，协议内容与原《<土地使用权租赁协议>补充协议》内容一致。
四、本次业务的目的及对公司的影响
由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
五、独立董事意见
本公司独立董事根据有关规定，对此项业务发表如下独立意见：这些协议的梳理有利于规范公司关联交易。关联交易是公司正常生产经营所必需的，交易双方按照自愿、等价、有偿的原则签订这些协议，不存在损害中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十七次会议决议；
（三）公司独立董事的意见。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2017-030
中国民生银行股份有限公司
关于 2016年度高管薪酬的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年年度报告已披露公司领薪高级管理人员报告期内部分薪酬，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，现披露2016年度公司领薪高级管理人员税前薪酬的其余部分，信息如下：
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|姓名|2016年度职务|2016年度税前薪酬的其余部分（人民币万元）|
|洪崎|董事长、执行董事|267.62|
|郑万春|执行董事、行长|242.02|
|梁玉堂|副董事长、执行董事|216.14|
|王家智|监事会副主席、职工监事|157.81|
|郭栋|监事会副主席、职工监事|97.63|
|白丹|财务总监|189.79|
|石杰|副行长|165.81|
|李彬|副行长|197.80|
|林云山|副行长|165.81|
|段青山|监事会主席、职工监事|208.95|
|万青元|董事会秘书|157.81|
|邢本秀|原副行长、已解聘|45.02|

注：监事会主席、职工监事段青山因第七届监事会换届不再担任监事会主席、职工监事，董事会秘书万青元因第七届董事会换届不再担任董事会秘书。详见本公司于2017年2月21日刊登于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
亿阳信通股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
亿阳信通股份有限公司（以下简称本公司）于 2011年 04月 13日向本公司员工发行限制性股票 1,442.35万股，发行价为每股 6.23元，募集资金净额为89,858,405.00元。
截至2011年04月25日止，募集资金89,858,405.00元已全部存入本公司在华夏银行开立的人民币账户 10281000000261731账号。该账户为我公司日常生产经营用一般存款银行账户。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所出具的天健正信验(2011)综字第110001号验资报告予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明——本公司前次募集资金用于补充日常经营流动资金，不存在募集资金项目的实际投资与承诺存在差异的情况。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况——本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况——本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况——本公司前次募集资金用于补充日常经营流动资金，不存在临时闲置募集资金的情况。
六、尚未使用募集资金情况——本公司前次募集资金用于补充日常经营流动资金，不存在尚未使用募集资金的情况。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司前次募集资金用于补充日常经营流动资金，不能明确计算实现效益情况，见附件 2
（此页无正文）
亿阳信通股份有限公司董事会2015年8月13日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-005
彤程新材料集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年7月 5日和2018年7月6日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年7月5日和2018年7月6日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面函证确认：截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事
项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会 2018年7月9日
北京市天元律师事务所上海分所
关于上海申华控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第065号致：上海申华控股股份有限公司
上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 3月 6日在上海市宁波路 1号申华金融大厦 6楼召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《上海申华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《上海申华控股股份有限公司第十届董事会第三十一次临时会议决议公告》、《上海申华控股股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第十届董事会于2017年2月17日召开第三十一次临时会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年2月18日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的日期时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象和会议登记方法等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年3月6日14时在上海市宁波路1号申华金融大厦6楼召开，由全体董事过半数共同推举的董事、总裁池冶先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 2
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 22人，共计持有公司有表决权股份 527,988,391股，占公司股份总数的27.1266%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计16人，共计持有公司有表决权股份 527,959,599股，占公司股份总数的27.1252%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 6人，共计持有公司有表决权股份 28,792股，占公司股份总数的0.0014%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的《关于转 3
让昆山专汽60%股权的关联交易议案》进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会就《关于转让昆山专汽60%股权的关联交易议案》的审议表决结果如下：
本议案涉及关联交易，关联股东华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资管理有限公司回避表决。
表决情况：同意80,820,358股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.0164%；反对778,887股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.9542%；弃权23,880股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0294%。
其中，中小投资者投票情况为：同意80,820,358股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0164%；反对778,887股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9542%；弃权23,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
独立董事候选人声明
本人郭新梅，已充分了解并同意由提名人董事会提名委员会提名为诺德投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任诺德投资股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括诺德投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在诺德投资股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任诺德投资股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
健康元药业集团 2020年第一次临时股东大会通知证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-121健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年2月14日
●次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月14日 14点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦二号会议室5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月14日
至2020年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
健康元药业集团 2020年第一次临时股东大会通知涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
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|非累积投票议案|||
|1|《关于公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1及2已经公司七届董事会二十次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会二十次会议决议公告》（临2019-118）。
2、特别决议议案：上述议案 1及 2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1及2需公司中小投资者单独计票。
四、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
健康元药业集团 2020年第一次临时股东大会通知
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600380|健康元|2020/2/6|

２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
４、其他人员
六、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年2月13日（周四）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2020年2月14日（周五）9：30-11：00、13：00-14：00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
七、其他事项
1、会议联系人：周鲜、李洪涛
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司 2019年12月31日
健康元药业集团 2020年第一次临时股东大会通知附件一
健康元药业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2016－012号天地科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2016年 3月 15日以书面方式发出，会议于 2016年 3月 26日在北京天地大厦 600会议室以现场会议形式召开。会议应到监事 8人，亲自出
席监事 6人，余伟俊监事和魏勇刚监事未能参加本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经认真审议,通过
以下决议：
一、通过《公司监事会 2015年度工作报告》，并同意将该报告
提交公司 2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
二、通过《公司 2015年年度报告》，并同意提交公司 2015年年度股东大会审议批准，同时提出如下审核意见：
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年的经营成果和财务状况；
3、未发现参与本年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、通过《公司 2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
四、通过《公司 2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
五、通过《关于审议公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告
天地科技股份有限公司监事会
二○一六年三月二十六日
广东信达律师事务所 法律意见书广东信达律师事务所
关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2014年第一次“11星湖债”
债券持有人会议之法律意见书
信达它字[2014]第013号
广东信达律师事务所（下称“本所”）接受广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（下称“星湖科技”）债券（下称“11星湖债”，代码122081）之受托管理人招商证券股份有限公司（下称“招商证券”）的委托，指派本所律师出席 2014年 5月 15日于广东省肇庆市工农北路 67号星湖科技七楼会议室召开的 2014年第一次“11星湖债”债券持有人会议（下称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《公司债券发行试点办法》等法律、法规、规范性文件以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》（下称“《会议规则》”）的有关规定，对本次会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性、有效性进行了审核和见证，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于以下文件：
1．《募集说明书》；
2．《会议规则》；
3．招商证券于 2014年 4月 30日公告的《关于召开广东肇庆星湖生物科技
广东信达律师事务所 法律意见书股份有限公司 2014年第一次“11星湖债”债券持有人会议的通知》；
4．“11星湖债”债券持有人参会资格证明及到会登记记录等资料；
5．本次会议议案及其他相关文件。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表法律意见；
2、本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决程序和表决结果等重要事项进行了审核和见证，本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任；
3、本所同意将本法律意见书作为本次会议公告材料，随同其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任；
4、本所已得到星湖科技及债券受托管理人招商证券如下保证和承诺：其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处；
5、本法律意见书仅供星湖科技及招商证券为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得部分或全部用于任何其他目的。
本所及经办律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议的召集、召开、表决等有关事项及相关文
广东信达律师事务所 法律意见书件进行了核查和现场见证。现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
招商证券于2014年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2014年第一次“11星湖债”债券持有人会议的通知》（公告编号：临2014-029），该通知明确了本次会议召开的时间、地点、召开方式、出席会议的人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项。
（二）本次会议的召开
1．本次会议采取现场会议方式，于 2014年 5月 15日（星期四）上午 11时在广东省肇庆市工农北路 67号星湖科技七楼会议室召开，由招商证券委派的代表主持。
2．经核查，本次会议的召开时间、地点、会议审议事项及其他相关事项均与本次会议通知所载明的内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件及《会议规则》、《募集说明书》的规定。
二、本次会议召集人及出席人员资格
本次会议的召集人为“11星湖债”的受托管理人招商证券。
根据出席本次会议的债券持有人签名册及授权委托书，出席本次会议的债券
广东信达律师事务所 法律意见书持有人或代理人共计 1名，代表有表决权的公司债券 5,059,170张，占星湖科技本期未偿还债券总数的79.05%（百分之七十九点零五）。
除上述债券持有人或代理人以外，出席本次会议的人员还包括星湖科技代表、招商证券代表、本所律师等。
本所律师认为，本次会议的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定。
三、本次会议的表决程序、表决结果
本次会议审议了《关于修改“11星湖债”<募集说明书>若干条款的议案》，并采取记名投票的方式对该议案进行了表决。
本次会议对上述议案的表决结果如下：同意票 5,059,170张，占星湖科技本期未偿还债券总张数的79.05%；反对票 0张，占星湖科技本期未偿还债券总张数0%；弃权票 0张，占星湖科技本期未偿还债券总张数的0%。本次债券持有人会议审议通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，表决结果真实、合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集及召开程序、本次会议的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
广东信达律师事务所 法律意见书
股东大会法律意见书中国北京朝阳区华腾世纪总部公园E1座6层
电话(Tel.)：(010) 85770300传真(Fax.)：(010)85770060
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达（北京）律师事务所
关于中农发种业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达（北京）会字[2019]第011号致：中农发种业集团股份有限公司
广东信达（北京）律师事务所（以下简称“信达”）接受中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《中农发种业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东
股东大会法律意见书大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
在出具本法律意见书时，信达假设：1、公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2、公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；3、公司在指定信息披露媒体上公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处。
基于上述，信达律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
2019年10月24日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开临时股东会。
2019年10月26日，公司以公告形式在《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《中农发种业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
前述股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、现场会议召开的日期、时间、地点、网络投票时间、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法、投票规则等内容。
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，并于股东大会召开日15天前以公告形式通知了股东。
（二）本次股东大会的召开
股东大会法律意见书1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于2019年11月13日下午14:00在北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室召开，该现场会议由董事长刘辉主持。
3.本次股东大会的网络投票：公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代表
信达律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名，合计持有公司有表决权股份 407,968,120股，占公司有表决权股份总数的 37.6981%。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 6名，合计持有公司股份82900股，占公司有表决权股份总数的 0.0077%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
股东大会法律意见书除上述出席本次股东大会人员外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员及信达律师。
（二）本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
信达律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：
议案1：《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案》；
议案2：《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》。
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。
根据上海证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，会议通知中所列议案均获本次股东大会有效表决通过。公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
议案1：审议《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|
|408,040,920|99.9975%|10,100|0.0025%|0|0.0000%|

股东大会法律意见书议案2：审议《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|
|408,040,920|99.9975%|10,100|0.0025%|0|0.0000%|

信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-064江苏宏图高科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部于 2014年修订或的颁布企业会计准则，对公司会计政策进行变更
●本次会计政策变更及会计科目核算调整导致公司 2013年度资产总额及净资产总额发生变化，对 2013年度净利润与 2014年前三季度的资产总额、净资产总额及净利润未产生影响
一、本次会计政策变更概述
2014年 1月，财政部修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》四项具体准则，颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》三项具体准则，并要求自 2014年 7月 1日起施行。
2014年 6月，财政部对《企业会计准则第 37号-金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月，财政部下发了《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，规定自公布之日起施行。
根据上述会计准则的规定及上海证券交易所《关于做好上市公司
2014年第三季度报告披露工作的通知》的要求，公司于 2014年 10月 28日召开的第六届董事会临时会议和第六届监事会临时会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并对公司会计政策及相关会计科目进行变更与调整。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的有关规定，公司对不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行确认和计量，并进行了追溯调整。具体调整如下：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日||2014年09月30日||
||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|
|恒泰保险经纪有限公司|-1,000,000.00|1,000,000.00|-1,000,000.00|1,000,000.00|
|江苏金苏证投资发展有限公司|-3,933,199.60|3,933,199.60|-3,933,199.60|3,933,199.60|
|江苏银行股份有限公司|-465,000,000.00|465,000,000.00|-465,000,000.00|465,000,000.00|
|农银无锡股权投资基金企业|-18,387,096.97|18,387,096.97|-18,387,096.97|18,387,096.97|
|合计|-488,320,296.57|488,320,296.57|-488,320,296.57|488,320,296.57|

该项会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及 2014年前三季度资产总
额、负债总额和净资产总额以及净利润未产生影响。
2.、根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的有关规定，公
司对取得的联营企业投资，对于联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，追溯调整了长期股权投资的账面价值并同时调整了所有者权益。具体调整如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日||2014年09月30日||
||长期股权投资（+/-）|资本公积（+/-）|长期股权投资（+/-）|资本公积（+/-）|
|锦泰期货有限公司|-31,529,185.99|-31,529,185.99|-31,529,185.99|-31,529,185.99|
|合计|-31,529,185.99|-31,529,185.99|-31,529,185.99|-31,529,185.99|

该项调整导致公司 2013年度财务报表资产总额和净资产总额同时减少 31,529,185.99元，对净利润未产生影响。
3.、执行《企业会计准则第 9号-职业薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生重大影响。
三、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据相关规定而进行的，决策程序符合公司相关规定，认真对照公司财务会计信息对调整事项进行了充分披露，不存在损害公司和股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司对会计政策进行变更，并对涉及的相关核算科目进行了追溯调整。本次会计政策的变更，符合新会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事会对该事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司对会计政策进行变更，并对涉及的相关核算科目进行了追溯调整。本次变更符合相关部门规章的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会临时会议决议；
2、公司第六届监事会临时会议决议；
3、公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-066江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2018年第三季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度》及2017年年度股东大会审议通过的《关于对公司2018年度借款及对外担保授权的议案》、《关于公司2018年度关联交易授权的议案》相关规定，现将公司及子公司2018年第三季度对外担保情况披露如下：
一、截止2018年9月30日，公司及子公司对外担保对象包括子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）、杭州鼎福铝业有限公司（以下简称“鼎福铝业”）、杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称“鼎胜进出口”）、江苏荣丽达进出口有限公司（以下简称“荣丽达”）、合营公司内蒙古联晟新能源材料股份有限公司（以下简称“联晟新材”）。
二、截止2018年9月30日，公司及子公司累计对外担保最高额合计99,614.84万元，其中为子公司提供担保的最高额共计:33,014.84万元；担保责任余额：76,800.37万元，其中为子公司提供担保的责任余额为:23,068.79万元。
三、截止2018年9月30日，公司及子公司对外担保责任余额被担保人相关情况如下：
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|担保方|被担保方|与公司关系|最高额担保金额（万元）|担保责任余额（万元）|担保期限|担保方式|担保事项|被担保方资信|是否有反担保|
|公司|五星铝业|全资子公司|7,000.00|7,000.00|自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。|连带责任保证|国内信用证、流动资金借款|良好|否|
|||全资子公司|6,000.00|3,000.00|保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起2年|连带责任保证|银行承兑汇票|良好|否|
||鼎福铝业|控股子公司|4,000.00|2,000.00|保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起2年|连带责任保证|银行承兑汇票|良好|否|
|||控股子公司|3,000.00|3,000.00|自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。|连带责任保证|国内信用证、流动资金借款|良好|否|
||鼎胜进出口|全资子公司|7,000.00|2,053.95|主债权发生期间届满之日起两年。|连带责任保证|银行承兑汇票、流动资金借款、远期结售汇交易|良好|否|
||联晟新材|合营公司|20,000.00|9,500.00|杭州锦江集团有限公司及内蒙矿业(集团)有限责任公司承担保证责任之日起两年|该项贷款由锦江集团及内蒙矿业集团提供担保，公司根据内蒙矿业集团的担保额度以公司持有的联晟新材22.5%的股权质押给内蒙矿业集团为其提供反担保，同时对锦江集团和内蒙矿业集团承担了保证责任的50%部分承担连带保证责任。|项目建设贷款|良好|否|

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|||合营公司|15,000.00|12,631.58|相应债权发生期间届满之次日起两年|公司为最高额不超过该项借款的50%提供连带保证责任|项目建设贷款|良好|否|
|||合营公司|10,000.00|10,000.00|相应债权发生期间届满之日起两年|公司为最高额不超过该项借款的50%提供连带保证责任|流动资金借款|良好|否|
|||合营公司|12,600.00|12,600.00|霍林郭勒市人民政府承担保证责任之日起两年|霍林郭勒市人民政府为该项贷借款提供担保，公司为最高额不超过该项借款的50%向霍林郭勒市人民政府提供反担保并承担连带保证责任|项目长期借款|良好|否|
|||合营公司|7,500.00|7,500.00|2017-11-14至深圳象屿商业保理有限责任公司受让的应收账款足额受偿之日止|公司为全部债务的50%承担连带保证责任|保理授信|良好|否|
|||合营公司|1,500.00|1,500.00|相应债权发生期间届满之日起两年|公司提供50%最高额连带保证责任|商票贴现|良好|否|
|鼎成铝业|荣丽达|全资三级子公司|6,014.84|6,014．84|债务的履行期限届满之日|最高额抵押|银行承兑汇票、流动资金贷款|良好|否|

注：杭州鼎成铝业有限公司（简称“鼎成铝业”）为公司全资子公司
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3阳泉煤业（集团）股份有限公司
公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕352号”文核准，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“阳泉煤业”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，本期债券的发行规模为不超过13.5亿元（含13.5亿元）。
本期债券基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
2018年7月27日发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.90%。
发行人将按上述票面利率于2018年7月30日-2018年8月1日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：阳泉煤业（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日