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证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-073天津广宇发展股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会，2017年10月30日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月16日（星期三）下午4:00
（2）网络投票时间为：2017年11月15日—2017年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2017年 11月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：北京市贵都大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
2、《关于续聘公司年度内部控制审计机构的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年11月13日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。
(以2017年11月13日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：张坤杰
联系电话：(010)85727717
联系传真：(010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：本公司证券部
天津广宇发展股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
||||总议案||100|
|议案1||关于续聘公司年度财务审计机构的议案||1.00||
|议案2||关于续聘公司年度内部控制审计机构的议案||2.00||
|议案3||关于修改《公司章程》的议案||3.00||
|议案4||关于修改《董事会议事规则》的议案||4.00||
|议案5||关于修改《股东大会议事规则》的议案||5.00||
|议案6||关于修改《监事会议事规则》的议案||6.00||

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 11月 16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于续聘公司年度财务审计机构的议案||||
|2|关于续聘公司年度内部控制审计机构的议案||||
|3|关于修改《公司章程》的议案||||
|4|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|5|关于修改《股东大会议事规则》的议案||||
|6|关于修改《监事会议事规则》的议案||||

（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：2017年 月 日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-089西安宝德自动化股份有限公司
关于控股子公司收到法院传票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）于2018年11月9日收到北京市高级人民法院（以下简称“北京市高院”）送达的案号为（2018）京民初6号案件的《民事传票》，现将相关情况公告如下：
一、传票主要内容
1、案号：（2018）京民初6号
2、案由：融资租赁合同纠纷
3、被传唤人：庆汇租赁有限公司
4、传唤事由：开庭
5、应到时间：2018年12月6日上午9时00分
6、应到地点：北京市高院第十一法庭
二、案件基本情况
1、原告：恒泰证券股份有限公司
2、被告一：咸阳鸿元石油化工有限责任公司
被告二：庆汇租赁有限公司
3、诉讼请求
1）请求判令被告一向原告支付《融资租赁合同（回租）》项下的租金人民币529,041,666.67元；
2）请求判令被告一向原告支付逾期利息（自原告起诉日至实际给付之日止，以人民币
529,041,666.67元为基数，按照日千分之一的标准计算）；
3）请求判令被告一赔偿原告为实现债权而支出的律师费等费用损失1,923,233.33元；
以上第1-3项诉讼请求暂合计金额530,964,900元。
4）请求判令原告对于编号为 0257 1048 0003 1155 1499的中国人民银行征信中心应收账款质押登记证明上载明的质押财产，即被告一在《采购合同》（合同编号为SY/WL111000-33-2014-006）项下对于中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司每个月不低于6.5亿元的应收账款，在前述第1-3项诉讼请求范围内依法享有优先受偿权；
5）请求判令原告对于编号为 0257 0570 0003 1149 2673的中国人民银行征信中心存货质押登记证明上载明的质押财产，即被告一名下储存于陕西省咸阳市鸿元石化B区储备库的4#燃料油共计100562.183吨（罐号：ZY11、ZY12、ZY13、ZY14、ZY15、ZY16、ZY17、ZY18、ZY19、ZY20），在前述第1-3项诉讼请求范围内依法享有优先受偿权；
6）请求判令被告二对被告一在前述第1-3项诉讼请求范围内的债务向原告承担连带赔偿责任；
7）请求判令被告一、被告二承担本案全部诉讼费用和财产保全费用。
关于该诉讼事项的详细情况请参见公司于 2018年 3月 9日在巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2018-011）。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
2018年5月30日，庆汇租赁原股东、2015年公司重大资产重组业绩承诺方重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）就该未决诉讼事项作出了如下承诺：“1、如因该诉讼事项触发贵司与重庆中新融创于2014年10月28日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》中重庆中新融创业绩补偿义务的，重庆中新融创依照前述协议相关条款向贵司进行补偿。
2、同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额 530,964,900元作为保证金。
3、在该诉讼了结之前，重庆中新融创不减持持有的贵司股份。如提前减持，减持所得资金将作为保证金支付给上市公司。”
2018年5月30日，重庆中新融创已将保证金人民币 530,964,900元汇入以公司名义开设
的保证金专门银行账户。截至目前，重庆中新融创未发生违反其承诺的情况。
由于此案尚未开庭审理，未来的判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对庆汇租赁及本公司本期利润或期后利润的影响。由于重庆中新融创提供的相关承诺及保证金，预计诉讼结果不会损害公司及股东的合法权益。
公司将严格按照有关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关情况均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事传票》
2、《民事起诉状》
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
（2014年 10月 24日）
作为唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》（2012年 3月 19日修订）的有关规定，我们审议了公司《关于公司会计政策变更的议案》，基于本人的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、公司依据财政部的有关规定和要求对企业会计政策变更，符合国家相关政策法规，变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；
2、本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、同意《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事签名：郑洪涛 宁亚平 刘作毅
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-149中钨高新材料股份有限公司
关于重组申请材料延期向中国证监会报送的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月20日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。根据相关规定，公司应在股东大会做出决议后的3个工作日内，向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。
由于部分需要报送的材料尚需进一步补充，致使无法在规定期限内报送申请文件，故公司向中国证监会报送申请文件的日期将延后，待补充材料齐备后及时向中国证监会报送。公司及有关各方正在积极推进相关工作并将会根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-052 TCL集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年5月17日以电子邮件形式发出通知，并于2018年5月22日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《关于投资建设第11代超高清新型显示器件生产线项目的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于投资建设第 11代超高清新型显示器件生产线项目的议案的公告》。
本议案将提交本公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《关于修改公司章程的议案》
2018年5月16日，公司完成 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”首次授予登记工作，授予登记股份34,676,444股。本次授予登记完成后，公司总股本由 13,514,972,063股变更为13,549,648,507股，注册资本由
13,514,972,063.00元变更为13,549,648,507.00元。
公司2018年3月19日召开的2018年第一次临时股东大会将就限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”修改公司《章程》、办理公司注册资本的变更登记等权限授权董事会办理，因此，公司召开董事会对公司《章程》第三条、第六条、第二十条进行修改，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《章程修正案》及公司《章程》。
本事项已取得股东大会授权，无须提交股东大会审议。
三、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 6月 6日下午14：30在深圳 TCL大厦 B座 19楼第一会议室召开本公司 2018年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1.《关于投资建设第11代超高清新型显示器件生产线项目的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2018年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年5月22日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625）公告编号：2016-25
重庆长安汽车股份有限公司
关于与中国长安汽车集团股份有限公司签订附条件生效的
股份认购协议的公告
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”或“发行人”）第七届董事会第二次会议审议通过了公司2016年非公开发行A股股票的相关议案，本次非公开发行股票的发行对象为中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）。2016年3月30日，公司与中国长安签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“协议”）。具体情况如下：
一、发行对象基本情况
中国长安
1、中国长安的基本情况
|||
|-|-|
|名称|中国长安汽车集团股份有限公司|
|住所|北京市西城区大红罗厂街乙2号|
|法定代表人|徐留平|
|注册资本|458,237.37万人民币|
|公司类型|股份有限公司|
|经营范围|汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、股权结构及控制关系
二、附条件生效的股份认购协议摘要
（一）股份认购
中国长安认购长安汽车本次非公开发行的人民币普通股(A股)20亿元，股票面值为人民币1.00元/股，认购本次发行股份总数的比例为100.00%。
中国长安认购数量不足1股的，取整数确定认购数量。认购款总金额与上述认购数量对应的认购款之差额，将计入发行人的资本公积。此外，若长安汽车股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，认购数量将作相应调整。
（二）锁定期
经双方同意并确认，根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，中国长安此次认购的股票自此次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
（三）认股款的支付
中国长安同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准且收到认股款缴纳通知之日起3个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入发行人募集资金专项存储账户。
（四）合同的生效和终止
双方同意，上述协议经协议双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
1、协议获得发行人董事会审议通过；
2、国务院国资委批准本次非公开发行股票方案；
3、协议获得发行人股东大会批准；
4、中国证监会核准发行人本次非公开发行股票方案。
如上述条件未获满足，则协议自动终止。
（五）违约责任条款
根据长安汽车与投资者签署的附条件生效的股份认购合同：
“一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
本协议项下约定的认购非公开发行股票事宜如未获得（1）长安汽车董事会或股东大会通过；（2）认购方内部权力机构审议通过；（3）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，不构成长安汽车/认购方的违约。
任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不
视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后 15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。”
三、审议程序
2016年3月30日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的
议案》，同意公司与中国长安签订附条件生效的股份认购协议。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、重庆长安汽车股份有限公司与中国长安汽车集团股份有限公司签订的附条件生效的股份认购协议。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年3月31日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-073上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年9月5日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年8月29日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、行政规章和规范性文件的有关规定，监事会对公司是否符合创业板上市公司非公开发行股票的条件进行了自查。经自查，监事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、逐项表决审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》监事会对公司本次非公开发行股票方案涉及的以下事项逐项进行了审议：
1、发行股票种类及面值
2、发行方式
3、发行对象
4、发行数量
5、发行价格及定价方式
6、认购方式
7、限售期
8、上市地点
9、募集资金用途
10、本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排
监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件以及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、行政法规、行政规章和规范性文件的有关规定，程序合法，符合公司的实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。本次非公开发行股票相关事项须经公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司《非公开发行股票预案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
公司《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海钢联电子商务股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》公司本次募集资金将存放于公司专项存储账户，实行专户专储管理。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会拟定公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2014年 9月 5日
上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司章程等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十四次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
为补充公司流动资金所需，满足公司经营和发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”）借款不超过人民币 5亿元，借款期限为自提款之日起最长不超过 36个月，公司可选择分批提款、可提前还本付息。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，由双方协商确定，借款利率将不超过润欣信息实际融资的成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。
我们认为，本次借款可以补充公司流动资金，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次向控股股东借款暨关联交易事宜，同意将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
孙大建(签字)：
乐振武(签字)：
秦扬文(签字)：
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：监2015—005号昆明云内动力股份有限公司
2015年第三次监事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2015年第三次监事会临时会议于 2015年 8月10日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2015年8月7日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游从云先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年半年度报告》的议案
表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，审议了公司《2015年半年度报告全文》，认为：
（1）公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映公司 2015年半年度的经营管理情况和财务状况。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司 2014年非公开发行股票募集资金已按照相关规定进行了专户存储；报告期内，公司严格按照非公开发行股票上市公告书承诺的募集资金投资项目和计划使用募集资金；募集资金使用情况的说明真实、完整。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事会
二○一五年八月十一日
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广东雪莱特光电科技股份有限公司
出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段
的无保留意见涉及事项的专项说明
大华核字[2019]003672号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东雪莱特光电科技股份有限公司
出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的
无保留意见涉及事项的专项说明
目 录 页次一、 出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事 1-3
项段的无保留意见涉及事项的专项说明
出具带 “与持续经营相关的重大不确定
性 ”事项段的无保留意见涉及事项的
专项说明
大华核字[2019]003672号广东雪莱特光电科技股份有限公司全体股东：
我所接受委托，业已完成广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称雪莱特公司）2018年度财务报表的审计工作，并于 2019年 4月25日出具了大华审字[2019]007158号带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将审计意见涉及事项情况说明如下：
一、审计报告中带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，雪莱特公司 2018年度合并财务报表发生净亏损 87,046.12万元，经营活动现金流净流出为 602.63万元，且于 2018年 12月 31日，雪莱特公司流动负债高于流动资产 8,942.68万元。如财务报表附注六、注释17\注释 24所述，雪莱特公
大华核字[2019]003672号司存在借款逾期的情形，且如附注十二和附注十三、（一）所述，大额债务逾期被债权人起诉，并由此形成如附注六、注释 52和附注十三、（一）中所述大额银行存款、子公司股权被冻结、存货被扣押的情况，连同财务报表附注十二、（一）中关于已销售充电桩的重大回购承诺，表明存在可能导致对雪莱特公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告的依据和理由
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》与《中国注册会计师审计准则第 1324号——持续经营》，因雪莱特公司 2018年度合并财务报表发生净亏损 87,046.12万元，经营活动现金流净流出为 602.63万元，且于 2018年 12月 31日，流动负债高于流动资产总额 8,942.68万元，连同存在逾期借款、多名债权人起诉逾期债务以及存在向普洱普顺智能科技有限公司销售的 1,000套充电桩散件（本期未确认收入）负有重大回购义务的情况，可能存在与持续经营相关的重大不确定性。雪莱特公司在财务报表附注三、（二）对相关状况和改善措施进行了充分披露。我们认为，雪莱特公司的持续经营能力仍存在重大不确定性，这一事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此我们对雪莱特公司 2018年度财务报表出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告。
三、持续经营事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响程度
上述非标准无保留审计意见涉及事项不会对雪莱特公司 2018年
大华核字[2019]003672号 12月 31日的财务状况和 2018年度的经营成果和现金流量造成具体金额的影响。
本专项说明是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-019二六三网络通信股份有限公司
关于股票期权授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），以及第五届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会已经完成授予股票期权的工作，现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年1月18日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案，公司独立董事对上述前两项议案发表了独立意见，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全
体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2018年2月5日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授予的具体情况
1.股票来源：本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发；
2.授予数量：360万份；
3.行权价格：7.65元/股；
4.授予股票期权的对象及数量：本激励计划授予的激励对象共 106人，授予数量共360万份；
5.授予日：2018年2月5日
6.授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的股票期权||占授予股票期权||占目前股本总额的比例|
|姓名|职务|||||||
||||数量（万份）||数量的比例|||
|核心技术（业务）骨干人员||360||100%||0.46%||
|合计（106人）||360||100%||0.46%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票380万股未解除限售，占本计划提交股东大会审议时公司股本总额78,738.02万股的0.48%，本次拟授予的股票期权360万份，占本计划提交股东大会审议时公司股本总额78,738.02万股的0.46%，因此公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计占本计划提交股东大会审议时公司股本总额的0.94%，未超过公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7.本次授予股票期权的行权条件：
（一）公司层面业绩考核要求
本计划的行权考核年度为 2018-2019年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期||业绩考核目标|
|股票期权第一个行权期|以2016年扣除商誉减值、或有对价增加额以及展动科技并购前持有股权估值调整后的归属于母公司净利润6,199万元为基数，2018年归属于母公司净利润增长率不低于10%；||
|股票期权|以2016年扣除商誉减值、或有对价增加额以及展动科技并购前持有股权估值调整后的归属于母公司净利润6,199万元为基数，2019年归属||

|||
|-|-|
|第二个行权期|于母公司净利润增长率不低于100%。|

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面业绩考核要求
根据《二六三网络通信股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》，各个行权期内不能行权的股票期权由公司注销。
激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
8.本次授予期权行权及各期行权时间安排如表所示：
本计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间|||
||||||行权比例|
|第一个行权期||自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个行权期||自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，由公司注销。
9.本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
本次实际授予完成的激励对象名单和数量与公司 2018年 2月 5日于巨潮资讯网披露的《二六三网络通信股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单》不一致的情况说明：由于一名激励对象马玉青离职，激励对象由107名调整为106名，股票期权总数量由361万份调整为360万份，其他事项未发生变化。
10.本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
三、股票期权激励授予股票期权登记完成情况
1.期权简称：二六JLC1
2.期权代码：037765
3.授予股票期权登记完成时间：2018年3月15日
四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响
本次股票期权激励计划的实施有利于进一步完善公司的法人治理结构，吸引和留住优秀人才、促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2018年3月15日
法律意见书北京市兰台律师事务所
关于华帝股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
兰台意字(2018)第327号致：华帝股份有限公司
北京市兰台律师事务所（以下简称“兰台”）接受华帝股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《华帝股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，兰台律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，兰台律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，兰台律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经兰台律师验证：
法律意见书2．本次股东大会现场投票、网络投票与独立董事征集委托投票权相结合的方式召开，其中现场会议于2018年8月20日（星期一）下午15:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月19日下午15:00至2018年8月20日下午15:00期间的任意时间。
会议召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
3.公司独立董事王雪峰作为征集人于2018年8月4日在巨潮资讯网上披露了《华帝股份有限公司关于股权激励公开征集委托投票权的公告》，就本次股东大会有关议案向公司全体股东征集委托投票权，征集时间为2018年8月15日至2018年8月19日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。
经公司确认，截至征集结束时间（2018年8月19日17:00），本次股东大会无股东委托独立董事投票。
兰台律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 20人，代表有表决权股份251,924,707股，占公司股份总数的28.8692%。其中：
1．出席现场会议的人员
经兰台律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员有：
（1）公司股东及股东委托代理人共 7名，代表有表决权股份 234,261,781股，占公司股份总数的26.8451%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的其他人员。
法律意见书2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票的股东共13名，代表有表决权股份17,662,926股，占公司股份总数的2.0241%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
(二)会议召集人的资格
经兰台律师验证，本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
兰台律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经兰台律师验证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了《会议通知》列明的全部议案，其中：
1．本次股东大会以248,300,634股同意，598,012股反对，0股弃权，3,026,061股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7597%，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：17,840,662股同意，598,012股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.7568%。
2．本次股东大会以248,300,634股同意，598,012股反对，0股弃权，3,026,061股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7597%，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：17,840,662股同意，598,012股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.7568%。
3．本次股东大会以248,300,634股同意，598,012股反对，0股弃权，3,026,061股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7597%，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：17,840,662股同意，598,012股反对，0股弃权，
法律意见书同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.7568%。
4．本次股东大会以43,444,460股同意，598,012股反对，0股弃权，207,882,235股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6422%，审议通过了《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：17,840,662股同意，598,012股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.7568%。
（二）经兰台律师验证：公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布会议表决结果，兰台律师见证了本次股东大会现场会议监票、计票的全过程；
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表及本次股东大会现场会议表决结果统计表，本次股东大会的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的股东所持表决权票数（现场投票与网络投票之和）同意通过；本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
兰台律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，兰台律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和兰台各留存一份。
法律意见书（本页无正文，系《北京市兰台律师事务所关于华帝股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人： __________________
杨光
见证律师： __________________ __________________
曹蓉 何广远
北京市兰台律师事务所2018年8月20日
审计与法律委员会 2017年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所有关法律法规及《公司章程》、《审计与法律委员会工作细则》、《审计与法律委员会年报工作规程》等规定，董事会审计与法律委员会认真履行了审计监督职责。现将 2017年度履职情况报告如下：
一、审计与法律委员会的构成
2017年12月16日，第七届董事会任期已满，公司2017年第三次临时股东大会选举产生了第八届董事会；同日，第八届董事会选举产生了新一届董事会审计与法律委员会。截至 2017年末，董事会审计与法律委员会成员分别为：隋景祥、姜青梅、孙凯，其中，隋景祥先生为董事会审计与法律委员会主席。
董事会审计与法律委员会各个成员均具有能够胜任董事会审计与法律委员会工作职责的专业知识和工作经验，独立董事隋景祥为会计专业人士并担任董事会审计与法律委员会主席，委员中独立董事占比达 1/2以上。
二、董事会审计与法律委员会 2017年度主要工作内容情况
1、监督和评估外部审计机构
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司董事会聘任的年度财务报告和内部控制报告的外部审计单位，其具有从事证券、期货审计业务相关资质，且与公司主要资产方具有长期业务合作，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，胜任公司委托的各项审计工作。
2、2016年年报审计工作
在 2016年年报审计工作中，公司董事会审计与法律委员会严格按照证监会相关要求及公司相关制度开展工作，与天衡的会计师商定了公司 2016年年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。
审计期间，天衡会计师按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业遵守内
控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，审计与法律委员会对管理层关注的重大事项，包括关联交易、对外担保、重大投资等情况积极与会计师沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，在约定时限内完成了所有审计程序，向审计与法律委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划开展工作，及时与审计监察部就内部审计工作计划及实施进行沟通,并有效督促内部审计计划的实施。经审阅公司 2016年度内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在问题。
4、评估内部控制的有效性
公司审计与法律委员会通过持续的监督和跟踪，认为公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及内部控制管理制度等相关规定。股东大会、董事会、监事会、经营层均规范运作，切实保障了公司及股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。审计与法律委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设,督促公司内控规范体系建设，有效评价公司内部控制制度设计的适当性，审阅内部控制自我评价报告及内部控制审计报告。
报告期内，董事会审计与法律委员会认真审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，我们认为公司2016年内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司审计监察部在董事会审计与法律委员会的督导下，合理编制了 2017年度内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属子公司2017年的内部控制事项进行了内部审计监督。
5、审核外部审计机构的聘用条款及审计费用
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务及内部控制审计的
工作量和工作时间，结合公司目前资产规模，并按有关审计收费规定综合报价，公司 2017年度会计师事务所审计费用标准为人民币280万元，其中：2017年度公司财务报告审计费用为220万元、内部控制审计报告的审计费用为60万元。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计与法律委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，提高了审计工作效率。
三、总体评价
报告期内，审计与法律委员会依据《上市公司治理准则》、深圳证券交易所有关法律法规及《公司章程》和公司相关制度的规定，充分履行了勤勉尽责义务，以足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
2018年度，审计与法律委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作体系，充分发挥审计委员会的监督职能，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司的规范运作和持续健康发展而不懈努力。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
审计与法律委员会
二○一八年四月二十八日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-073
上海海得控制系统股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将相关事项说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、
指南、公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，
对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-022大连电瓷集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）于2016年11月 7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于在上海投资设立两个全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2016年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，两个全资子公司已完成设立工商登记手续，并分别取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局和上海市青浦区市场监督管理局核发的《营业执照》，两子公司信息如下：
一、上海瓷涔贸易有限公司
1、统一社会信用代码：91310115MA1K3MM89D
2、类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路350号1幢2层267室
4、法定代表人：朱金华
5、注册资本：人民币10000.0000万元整
6、成立日期：2017年2月27日
7、营业期限：2017年2月27日至不约定期限
二、上海瓷惇贸易有限公司
1、统一社会信用代码：91310118MA1JLQL723
2、类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢二层A区2065室4、法定代表人：王永生
5、注册资本：人民币5000.0000万元整
6、成立日期：2017年2月27日
7、营业期限：2017年2月27日至2027年2月26日
8、经营范围：销售电力设备及配件、避雷器、互感器、开关、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件、计算机软硬件及辅助设备、办公用品，工艺礼品，机械设备租赁，医疗器械科技领域内的技术咨询，市场营销策划，会展服务，广告设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会 2017年3月8日