证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－001
湖北广济药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月6日（星期二）下午2:30；
（2）网络投票时间：2015年1月5日-2015年1月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 1月 6日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长何谧先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 20人，代表股份 5429.1793万股，占公司有表决权总股份的21.57%（其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表 19人，代表股份 1624.7310万股，占公司有表决权总股份的6.45%）；
其中（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）共3人，持有（代理）股份3807.4422万股，占公司有表决权总股份的15.13%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 17人，持有（代理）股份 1621.7371万股，占公司有表决权总股份的6.44%；
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：
（一）关于修改〈公司章程〉部分条款的议案；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
修改后的《湖北广济药业股份有限公司公司章程》同时披露于http://www.cninfo.com.cn。
（二）关于董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案；
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式选举林志东先生、陈飞豹先生、刘毅先生、王品女士、王专旭先生、张斌先生、邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生 9人为公司第八届董事会董事。其中邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生 3人为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期为三年。具体表决情况如下：
（二.一）《关于选举林志东先生为公司第八届董事会董事的议案》；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二.二）《关于选举陈飞豹先生为公司第八届董事会董事的议案》；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二.三）《关于选举刘毅先生为公司第八届董事会董事的议案》；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二.四）《关于选举王品女士为公司第八届董事会董事的议案》；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二.五）《关于选举王专旭先生为公司第八届董事会董事的议案》；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二.六）《关于选举张斌先生为公司第八届董事会董事的议案》；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二.七）《关于选举邹光明先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二.八）《关于选举杨汉明先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二.九）《关于选举张建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）关于监事会换届选举及提名第八届监事会由股东代表出任监事候选人的议案；
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式选举李红女士和苏磊先生为公司第八届监事会股东代表监事，与公司五届四次职工代表大会选举产生的职工代表监事夏日东先生共同组成公司第八届监事会，任期为三年。具体表决情况如下：
（三.一）《关于选举李红女士为公司第八届监事会监事的议案》；
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三.二）《关于选举苏磊先生为公司第八届监事会监事的议案》。
1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：何晓萍、王蕾
3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月7日