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杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2015年 11月 26日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司向深圳证券交易所申请股票临时停牌，公司股票自2016年11月26日开市起停牌。
（二）公司于2015年12月3日、2015年12月10日、2015年12月17日日等每5个交易日发布《关于重大资产重组进展公告》；公司于 2015年12月24日、2016年 1月 22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。2016年 2月 19日，公司召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司将于2016年5月20日前披露相关文件。
（三）停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构并与该等机构及交易对方签署了保密协议。
（四）2016年5月19日，公司与交易对方签订了附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议》和《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》。
（五）2016年5月19日，公司聘请的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书出具了核查意见。
（六）2016年5月12日，公司独立董事就本次交易相关事项发表了事先认可意见。
（七）2016年5月19日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要、其他相关议案。公司独立董事对前述相关议案发表了予以认可的独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一六年五月二十日
天津膜天膜科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司提供担保的议案》。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
经审慎核查，我们认为公司为甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称“金桥水科”）的融资提供担保，有助于解决其项目建设资金需求。金桥水科财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控。因金桥水科为公司的全资子公司，公司对金桥水科具有较强的控制力，风险较低。本次担保行为不会对公司及金桥水科的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。同意公司为全资子公司金桥水科提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
唐运平 李清 王春青
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-30
杭州中恒电气股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、被担保人名称：杭州中恒派威电源有限公司
2、本次担保金额及已需履行的程序：公司为中恒派威提供不超过人民币5,000万元的银行贷款担保。中恒派威系公司持股36.65%的参股公司，公司实际控制人朱国锭先生为其法定代表人，公司将按出资比例提供担保且条件相等，同时公司要求中恒派威提供相应的反担保，本事项须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司杭州中恒派威电源有限公司（以下简称“中恒派威”）为满足生产经营及业务布局需要，进一步提高经济效益，需公司为其提供不超过人民币5,000万元的银行贷款担保，期限为一年。
公司为参股公司提供担保要求其他股东按股权比例提供相应的担保，并要求中恒派威提供相应的反担保措施，公司按出资比例36.65%对中恒派威提供担保是公平合理的。
司本次为中恒派威提供担保事项在董事会审议通过后需提交股东大会审议。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州中恒派威电源有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：杭州市滨江区东信大道69号2幢1层
法定代表人：朱国锭
注册资本：6275万元整
成立时间：2012年05月16日
营业期限：2012年05月16日至2032年05月15日止
经营范围：生产：LED电源、LED灯具。技术开发、技术服务:LED灯具、电源设备、家用电器、电子产品；批发、零售:电源设备、家用电器；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。
与本公司关系：中恒派威系公司参股公司，公司直接持有其36.65%的股权，公司实际控制人朱国锭先生为中恒派威的法定代表人并担任董事长，中恒派威与公司存在关联关系。
股权结构如下：
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|-|-|
|股东名称|持股比例|
|杭州中恒电气股份有限公司|36.65%|
|杭州金盛实业投资有限公司|14.95%|
|应华杰|10.36%|
|阮涛|9.89%|
|杭州创钥投资管理合伙企业|5.95%|
|杭州易城科技有限公司|4.54%|
|陈笑燕|4.01%|
|任思国|3.98%|
|徐伟伟|3.19%|

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|-|-|
|蒋忠良|2.49%|
|刘海浪|1.59%|
|陈琪|0.80%|
|穆渭泾|0.80%|
|吴婉红|0.80%|
|合计|100%|

主要财务数据如下：
单位：万元
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|财务指标|截止2017年3月31日|截止2016年12月31日|
|资产总额|3,003.70|3,712.83|
|负债总额|591.93|1,058.90|
|净资产|2,411.77|2,653.93|
|营业收入|371.44|2,446.37|
|利润总额|-218.15|-940.12|
|净利润|-218.15|-940.12|

三、担保协议的主要内容
以上担保事项公司与商业银行尚未签署担保协议，具体担保金额以实际发生的担保金额为准。
四、董事会意见
本次提供担保的对象为公司的参股公司中恒派威，该公司资产状况良好，经营情况稳定，具有较好的业务发展前景。公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足参股公司生产经营及业务布局的资金需求，符合公司整体发展战略规划，有利于公司的长远利益。公司为参股公司提供担保要求其他股东按股权比例提供相应的担保，并要求中恒派威提供相应的反担保措施，公司按出资比例36.65%对中恒派威提供担保是公平合理的。
公司为中恒派威提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能有效
控制和防范担保风险，对公司的正常经营不构成重大影响。该事项不存在与中国
证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，亦不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可
经事前审阅本议案及相关材料，了解了中恒派威的经营情况，认为公司为中恒派威提供银行贷款担保，是为了更好地推动公司参股公司中恒派威的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次对外担保涉及关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司对参股公司提供担保的事项，并提交公司第六届董事会第四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
2、独立董事独立意见
本次被担保对象系公司参股公司中恒派威，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的内容和审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。公司董事会审议本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范，且符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，表决程序合法、有效。公司为中恒派威提供担保，有利于中恒派威的生产经营发展，确保公司的利益最大化，且公司与中恒派威其他股东均按股权比例提供相应的担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对中恒派威提供担保事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次担保对象中恒派威为公司参股公司，根据被担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，风险处于公司可控范围之内本次担保事项不会损害上市公司及全体股东利益。公司本次对外担保事宜，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及明确的同意意见，履行了必要的法律程序，内部审议程
序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。综上，保荐机构对中恒电气本次为参股公司提供担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为0，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项发表的独立意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于杭州中恒电气股份有限公司对外担保事项的核查意见。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-055博创科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年8月11日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2018年8月21日在公司会议室召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年上半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，公司编制和审核 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年半年度报告及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为，公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会2018年8月21日
国金证券股份有限公司
关于
楚天科技股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称：“本保荐机构”、“国金证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2018年度日常关联交易预计进行了认真、审慎地核查。具体情况如下：
一、2018年预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联方|关联交易内容|预计金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|同类交易 2017年发生金额（万元）|
|向关联方销售设备|湖南汉森制药股份有限公司|制药装备|1,800|0|35.25|
|向关联方销售设备|南岳生物制药有限公司|制药装备|1,500|0|2.97|
|向关联方销售设备|湖南华纳大药厂股份有限公司|制药装备|1,000|0|0|
|向关联方提供房屋租赁服务|长沙楚天投资有限公司|房屋租赁|50|0|0|

二、关联方介绍及关联关系
（一）湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“汉森制药”）
1、关联方基本情况
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|名称|湖南汉森制药股份有限公司|
|住所|益阳市银城南路|
|法定代表人|刘令安|

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|注册资本|29600万人民币|
|类型|其他股份有限公司(上市)|
|成立日期|1998年01月21日|
|经营范围|大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液（含中药提取）（许可证有效期至 2020年 12 月 31 日止）；生物制品的研发、生产与销售；医疗卫生投资与经营。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

2、与上市公司的关联关系
公司董事刘令安实际控制企业，汉森制药构成公司及控股子公司的关联方。
（二）南岳生物制药有限公司（以下简称“南岳生物”）
1、关联方基本情况
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|名称|南岳生物制药有限公司|
|住所|湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙工业大道28号|
|法定代表人|肖汉族|
|注册资本|6154.69万人民币|
|类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|成立日期|2005年12月07日|
|经营范围|血液制品的生产销售；以自有资金投资和管理单采血浆站、以自有资金投资生产经营型项目（不得从事吸收存款、集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、与上市公司的关联关系
公司董事刘令安实际控制企业，南岳生物构成公司及控股子公司的关联方。
（三）湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“湖南华纳”）
1、关联方基本情况
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|名称|湖南华纳大药厂股份有限公司|
|住所|湖南浏阳生物医药园区|
|法定代表人|黄本东|
|注册资本|7030万人民币|

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|类型|股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)|
|成立日期|2001年4月30日|
|经营范围|中药饮片加工；中成药生产；中药材种植；农产品销售；药品研发；科技信息咨询服务；其他科技推广和应用服务业；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；化学药品原料药、化学药品制剂、卫生材料及医药用品、有机化学原料、其他非危险基础化学原料的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、与上市公司的关联关系
公司独立董事刘曙萍同时担任湖南华纳独立董事，湖南华纳构成公司及控股子公司的关联方。
（四）长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）
1、关联方基本情况
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|名称|长沙楚天投资有限公司|
|住所|宁乡县城郊乡沩丰坝村（中小企业园内福源小区）|
|法定代表人|唐岳|
|注册资本|2060万人民币|
|类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|成立日期|2010年9月16日|
|经营范围|制药机械、食品、医疗设备及器械、日用化妆品机械等产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、与上市公司的关联关系
楚天投资系公司控股股东，为公司关联方。
（五）履约能力分析
湖南汉森制药股份有限公司、南岳生物制药有限公司、湖南华纳大药厂股份有限公司、长沙楚天投资有限公司经营情况正常，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
（二）以上关联交易均以公平的市场价格进行。
（三）各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯
确定。
（四）上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2018年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。
2、交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
3、公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、保荐机构意见
1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和公司其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。
3、公司所发生关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定。
保荐机构对上述关联交易事项没有异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郑玥祥 尹百宽
国金证券股份有限公司2018年4月23日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-082招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2.预计的经营业绩：同向上升。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：550,000 万元–570,000万元|盈利：191,046.55万元|
||比上年同期增长：188% -198%||
|基本每股收益|盈利：0.70 元～0.72元|盈利：0.35元|

2015年同期备考口径归属于上市公司股东的净利润为297,802.95万元，每股收益0.40元，本报告期归属于上市公司股东的净利润相比备考口径同比增长85%-91%。
二、业绩预告预审计情况
上述业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司2016年全额合并原招商局地产控股股份有限公司净利润，2015年对其净利润按48.11%确认少数股东损益。
2、本报告期，公司社区开发运营和园区开发运营都有不同幅度的增长，其中，社区开发业务中，房地产销售业务结转收入增加约90亿元，同比增长超过40%，
相应带来毛利增长。
售，实现收益12.8亿元（扣税后为9.6亿元）。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司2016年第三季度报告中予以披露。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017-039湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次回购已获授但尚未解锁的限制性股票共 10,488,000股，占回购前公司总股本的0.80%，回购价格为 7.015元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数为 1,304,529,290股。
2.公司已于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司终止实施限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）并回购注销已授予未解锁限制性股票10,488,000股，涉及股权激励对象89人。具体内容如下：
一、限制性股票激励计划简述
1.2015年7月10日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事杨华锋、杨才斌、汤三洲为本次限制性股票激励计划的激励对象，均已回避表决。公司独立董事对限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并出具了关于对限制性股票激励对象的核查意见。
3.2015年 8月 4日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开 2015年第二次临时股东大会，并以特别决议方式审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
4.2015年8月21日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2015年 8月 4日召开的 2015年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次股权激励首次授予日为2015年8月21日，向公司《限制性股票激励计划（草案）》中的89名激励对象，授予874万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
5.2015年8月21日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，对本次股权激励首次激励对象名单进行了再次核实。
6.2016年6月23日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于﹤湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法﹥（修订稿）的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对《限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》发表了意见。
7.2016年7月11日，公司采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》。
同时，董事会同意首次授予的限制性股票中，27名激励对象考核等级为良好，对应解锁系数为0.8；19名激励对象考核等级为中等，对应解锁系数为0.7；9名激励对象考核等级为合格，对应解锁系数为0.6；28名激励对象考核等级为不合格，对应解锁系数为0；合计应予回购注销授予的限制性股票数为3,432,000股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司完成上述限制性股票回购注销后，总股本由 1,318,449,290股减少至1,315,017,290股。
9. 2017年 4月 10日，公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票10,488,000股，回购价格为7.015元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
由于受宏观经济形势低迷、行业竞争加剧等因素的影响，公司经营业绩增幅不如预期。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 554,695,530.11元，2016年归属于上市公司股东的净资产为 5,185,655,362.30元。相比 2014年，2016年净利润增长率为5.86%，2016年净资产收益率为11.52%，均未达到业绩考核目标。公司激励计划继续推行难以达到预期的激励效果，经审慎考虑，公司董事会决定终止实施激励计划并对已授予未解锁的限制性股票 10,488,000股进行回购注销，上述回购的价格为7.015元/股。
本次回购注销限制性股票数量为 10,488,000股，占回购前公司总股本的0.80%，公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币 73,573,320.00元，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2017]第1－00091号验资报告
审验。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,315,017,290股变更为1,304,529,290股。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
三、本次回购注销部分限制性股票后的股权结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,315,017,290股变更为1,304,529,290股。公司股本结构变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类 别|本次变动前||本次变动数|本次变动后||
||股份数量(股)|比例(%)||股份数量(股)|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|81,453,846|6.19|-10,488,000|70,965,846|5.44|
|二、无限售流通股|1,233,563,444|93.81|0|1,233,563,444|94.56|
|三、总股本|1,315,017,290|100.00|-10,488,000|1,304,529,290|100|

四、对公司业绩的影响
本次终止激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会影响公司管理团队、核心骨干员工的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第六届监事会第十九次会议；
3.公司2016年年度股东大会决议；
4.大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2017]第1－00091号验资报告。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会二O一七年六月二十一日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-048浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于苏州正悦投资管理有限公司完成工商变更
暨公司实际控制人变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 10日，上海中技企业集团有限公司（简称“上海中技集团”）以承债的方式收购苏州正悦投资管理有限公司（简称“苏州正悦”）的100%股权，进而通过苏州正悦全资子公司湖州尤夫控股有限公司间接持有尤夫股份（简称“公司”）的29.80%股份，成为公司新的控股股东，引致尤夫股份的实际控制人由蒋勇先生变更为颜静刚先生。详细内容请参考公司于2017年5月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2017-045）。
近日，公司接到了苏州正悦的通知，上海中技集团对苏州正悦的过户及增资手续已完成，工商变更等相关手续也已办理完毕，苏州正悦领取了新的营业执照。
新的营业执照信息如下：
名称：苏州正悦投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：913205073238858439
住所：苏州市高铁新城南天成路58号
法定代表人：黄伟
注册资本：50000万元整
成立日期：2014年12月19日
营业期限：2014年12月19日至2034年12月18日
经营范围：企业投资管理与咨询（不得从事金融、类金融业务，依法需取得
许可和备案的除外）；企业形象策划，商务信息咨询，营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
至此，公司的直接控股股东仍为湖州尤夫控股有限公司，但实际控制人变更为颜静刚先生。
上海中技集团与实际控制人的股权控制关系结构如下图所示：
公司的股权控制关系结构如下图所示：
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-036
中国宝安集团股份有限公司
关于筹划向特定对象发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，2014年6月5日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》，2014年6月12日发布了《关于筹划向特定对象发行股份购买资产事项的进展公告》，具体内容请参阅公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次上述事项进展情况公告。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年六月十九日
兴业证券股份有限公司
关于连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之独立财务顾问核查意见之声明与承诺
一、独立财务顾问声明
兴业证券股份有限公司作为连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”）重大资产重组项目独立财务顾问，按照证券业公认的业务标准，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的调查，就本次重组方案出具独立财务顾问核查意见。兴业证券出具独立财务顾问核查意见系基于如下声明：
（一）本独立财务顾问与本次交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；
（二）本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由黄海机械、长春长生生物科技股份有限公司（以下简称“长春长生）及交易对方提供。黄海机械、长春长生及交易对方对所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；
（三）本独立财务顾问核查意见是基于本次交易双方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而提出的；
（四）本核查意见不构成对黄海机械的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任；
（五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明；
（六）本独立财务顾问特别提示本次黄海机械重大资产重组事项所涉及的交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于上市公司股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的审核通过。本次交易方案能否通过股东大会审议以
及能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，上市公司就上述事项取得相关政府部门的批准和核准在时间上也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险；
（七）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
二、独立财务顾问承诺
（一）兴业证券已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件不存在实质性差异；
（二）兴业证券已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）兴业证券有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）兴业证券有关本次资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）兴业证券在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾
问核查意见之声明与承诺》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-008
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、一致行动人的通知，张玉春先生所持有本公司的部分股份已办理质押延期购回手续。
具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数|初始质押日|到期购回日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|张玉春|是|5,705,000|2017年2月9日|2018年2月9日|2019年2月8日|海通证券股份有限公司|9.7581%|
|张玉春|是|755,000|2018年1月30日|2018年2月9日|2019年2月8日|海通证券股份有限公司|1.2914%|
|合计|——|6,460,000|——|——|——|——|11.0495%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，张玉春先生持有公司股份58,464,238股，占公司总股本的比例为8.5762%，其所持有公司股份累计质押21,460,000股，占公司总股本的比例为3.1480%。
截至本公告披露日，公司控股股东、一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王
春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成合计持有公司股份
258,446,028股，占公司总股本的比例为37.9120%，其所持有公司股份累计质押
84,343,498股，占公司总股本的比例为12.3725%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-040
四川迈克生物科技股份有限公司
关于对外投资设立迈克生物(湖北)有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于 2015年 9月 21日与李世超先生签署《合作协议》，共同投资设立迈克生物（湖北）有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“湖北迈克”）。湖北迈克注册资本 1100万元，其中迈克生物出资 561万元，占湖北迈克注册资本的51%，李世超先生出资 539万元，占湖北迈克注册资本的49%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定，本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
李世超，身份证号码为51222119731229XXXX，住所为武汉市汉阳区。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-040
上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、合作设立公司的基本情况
1、工商信息
公司名称:迈克生物(湖北)有限公司（拟）
注册地址:汉阳高新区写字楼（拟）
法定代表人:李世超
注册资本:1,100万元人民币
经营范围:销售医疗器械II、III类；商品批发与零售，医疗器械维修，租赁业。
上述内容最终以工商部门核准登记为准。
2、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|迈克生物|561|51|
|李世超|539|49|
|合计|1,100|100|

3、出资方式
双方均以货币资金方式出资。迈克生物出资资金全部为公司自有资金。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-040
四、投资合作协议主要内容
迈克生物就本次投资与李世超先生签署了《合作协议》，主要内容如下：1、双方具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额(万元)|出资比例(%)|出资方式|出资时间|
|迈克生物|561|51|现金|2015年12月31日前|
|李世超|539|49|现金|2015年12月31日前|
|合计|1,100|100|——|——|

2、制度与管理
湖北迈克作为公司的控股子公司，执行公司现行组织结构、管理体系、制度；
启用公司的办公和业务信息化系统；财务系统由公司统一实行垂直管理模式，财务负责人由公司委派。
3、组织结构
湖北迈克设董事会，共 3名成员，其中由迈克生物指定 2名，交易对方指定 1名，监事 1名由迈克生物委派，总经理由交易对方推选，并担任法定代表人，迈克生物可以向湖北迈克委派一名副总经理。
4、股权收购及业绩承诺
湖北迈克设立后，协议双方在湖北迈克中通过业绩承诺方式进行股权转让与交割。经双方确定，新公司成立后，李世超先生主要负责湖北迈克的经营管理。
为加强交易对方的经营积极性，达到合作共赢，协议双方同意通过业绩承诺的方
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-040
式进行股权转让与交割。
双方达成的业绩承诺情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业绩内容|2016 年||2017 年||2018 年||
||达成金额（万元）|增长率%|达成金额（万元）|增长率%|达成金额（万元）|增长率%|
|迈克产品收入|4300||6800|58%|9000|32%|
|净利润|1222||1406|15%|1616|15%|

迈克生物根据湖北迈克设立后三年内（2016年-2018年）每年的业绩完成情况（其中净利润指标以迈克生物指定的会计师事务所审计后扣非净利润为准），按照约定的价格分三个会计年度依次收购李世超所持湖北迈克4%、5%、5%的股权，最终实现迈克生物持股比例达到65%（以下简称“业绩承诺期”）。协议双方协商一致确定迈克生物收购李世超先生持有的湖北迈克14%股权的理论对价总额为 4,270万元。
李世超先生承诺，业绩承诺期内，任何一年业绩完成指标达成比例低于承诺指标50%（含50%）时，对于迈克生物已经购买的李世超的全部股份负有回购义务，回购价款总额为购买原价的 1.5倍，具体执行由迈克生物最终决定。
5、避免同业竞争承诺
李世超先生承诺，在本协议签订后，李世超先生及其直系亲属投资或控制的公司或其他经济实体均不得经营与新公司或迈克生物存在同业竞争的产品和业
务，李世超先生本人不在除新公司、迈克生物及迈克生物关联方外的任何公司担
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-040
（兼）任任何职务。
6、违约责任
本协议生效后，双方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议所约定的条款，均构成违约。违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭受的全部损失。如果双方均违约，则双方应各自承担其违约引起的该部分责任。
五、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的
公司自上市以来，在持续推进现有产品平台研发、生产及销售的基础上，积极开启渠道外延式扩张模式，通过在西南区域外投资设立控股销售子公司，顺应市场的发展趋势，推动业务快速发展，提升边际利润和持续盈利能力，强化公司的综合服务能力，进一步巩固和扩大公司在本行业的竞争优势和市场份额，为公司全体股东创造价值。
本次合作对象李世超先生在 IVD行业从业已近 20年，对行业、产品、客户和市场竞争有深刻的认识，在湖北市场有较为深厚的客户基础，通过与其合作投资设立湖北迈克，将更有利于公司的渠道、产品、服务在西南区域外的深化与拓展。
2、本次投资存在的风险
本次对外投资所设立的湖北迈克，具体执业内容与开业时间尚需取得相关部门的审批，具有不确定性；投资双方在人员管理、制度建设、企业文化等方面存
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-040
在一定的差异性，存在运营管理团队磨合的风险。
湖北迈克将充分利用合作双方的资源、技术、市场及服务优势，通过充分沟通协作，确保营运计划的顺利实施。
六、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
七、备查文件
四川迈克生物科技股份有限公司与李世超签署的《合作协议》。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会 2015年 9月 22日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-029科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人完成间接增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月26日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东安徽东财投资管理有限公司（以下简称“东财投资”）的通知，东财投资第一大股东兼公司实际控制人黄明松先生已经完成受让东财投资其他股东
转让股权的事项，东财投资工商变更登记手续已于2014年5月23日办理完毕。
本次股权转让前，黄明松先生直接持有公司股份3,037.50万股，占公司目前总股本的比例为28.125%；黄明松先生持有东财投资73.83%的股权，东财投资持有公司股份3,078.00万股，占公司目前总股本的比例为28.50%；黄明松先生及其一致行动人东财投资合计直接持有公司56.625%的股份。
本次股权转让后，黄明松先生持有东财投资85.49%的股权，黄明松先生及其一致行动人东财投资合计直接持有公司股份未发生变化。黄明松先生通过东财投资间接增持了公司股份。黄明松先生作为公司实际控制人的地位不变。
公司实际控制人黄明松先生本次间接增持公司股份的行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响公司的上市地位。黄明松先生本次间接增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，在增持期间及法定期限内不减持其所增持的公司股份。
《关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2014-026）已于2014年5月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年五月二十六日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-024
浙江英特集团股份有限公司
关于温州医药产业中心项目建设进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年12月13日，公司七届十次董事会议审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心的议案》。2013年12月16日，公司七届十五次董事会议审议通过了《关于调整温州医药产业中心投资方案的议案》，同意温州英特医药物流有限公司（原名“温州英特医药仓储有限公司”，简称“温州英特物流”）投资13,201万元，在温州市温州经济技术开发区建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心（简称“温州医药产业中心”）（相关内容已披露在2012年12月15日、2013年12月18日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
日前，温州医药产业中心已建成完工并投入使用。经初步测算，本项目预计投资总额1.2亿元左右，完成建筑面积32,069.91平方米，具体以竣工决算为准。
温州英特物流为浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）直接与间接持有100%股权的子公司，英特药业为公司控股子公司（公司持有其50%股权）。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
天广中茂股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十五次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第四十五次会议审议的有关议案进行认真审议和核查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于增加第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
本次新增提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
未发现本次新增提名非独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中规定的不得担任公司董事的情形，未发现非独立董事候选人存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
我们同意公司董事会提名彭德俊、李祯波为公司第五届董事会非独立董事候选人。
(本页以下无正文)
本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十五次会议有关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
游相华 朱文晖 王有平
二〇一九年九月十七日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-036
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于换届选举拟变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行换届选举。
一、离任独立董事情况
担任第一届董事会独立董事的蒋新红先生将在第一届董事会任期结束后离任。
蒋新红先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蒋新红先生在任职期间对公司所做的贡献致以诚挚的谢意。
截至本公告出具日，蒋新红先生未持有大烨智能股票。
二、拟任独立董事情况
公司董事会提名黄学良先生、施平先生为第二届董事会独立董事候选人，两名独立董事候选人均取得了独立董事资格证书。经公司第一届董事会第十七次会议审议，董事会认为上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求。
以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划将上述独立董事候选人名单提交股东大会审议。
上述独立董事候选人简历详见附件。
特此公告
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
附件1：
江苏大烨智能电气股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历
1、黄学良：男，1969年10月出生，博士学历，教授职称；1997年6月至今任东南大学讲师、副教授、教授；现任能拓电力股份有限公司董事和亿嘉和科技股份有限公司、南京能瑞自动化设备股份有限公司独立董事；2014年11月至今任本公司独立董事。
截至本公告日，黄学良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
2、施平：男，1962年4月出生，博士学历，教授职称；历任华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理、南京审计大学瑞华审计与会计学院院长。现任花王生态工程股份有限公司、南通江海电容器股份有限公司、苏大维格光电科技股份有限公司、江苏华西村股份有限公司独立董事。
截至本公告日，施平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
金科地产集团股份有限公司
关于第九届监事会第二十一次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-139号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 5日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于2016年12月8日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》
监事会对《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“限制性股票激励计划”）首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件进行了核查，认为：
1、公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形、近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、中国证监会认定的其他不得解锁限制性股票的情形；
3、公司锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均高于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负；相比2014年，2015年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润增长率高于33%，为46.48%;
4、公司人力资源中心依据《公司限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认全部激励对象除3名因考核不合格未达到解锁条件外，本次135名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到“合格”等级或以上标准。
综上，公司监事会认为：公司135名激励对象解锁资格合法有效，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，同意公司按《限制性股票激励计划》的规定办理首次授予部分限制性股票第一期解锁的相关事宜。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司激励对象高进、梁恩全、唐国明个人考核不达标，根据公司激励计划的相关规定，其已获授但未解锁的合计275,000股股份应回购注销。
鉴于公司激励对象中曹松华、陈召良、何斌、汪宜、张茜、邹维个人考核成绩为“合格”，根据公司激励计划的相关规定，本次解锁比例为80%，其部分已获授但未解锁的合计152,500股股份应回购注销。
监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计427,500股已获授但尚未解锁的股份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划，预留部分的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次获授预留限制性股票的激励对象，满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件。
监事会同意以 2016年 12月 8日为授予日，并同意向符合条件的 12名激励对象授予预留限制性股票1,030万股，授予价格为2.62元/股。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监事会
二○一六年十二月八日