证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-085
广东文化长城集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月21日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年11月20日至21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月21日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月20日下午15:00至2017年11月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年11月14日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其他代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票议案）；
1.01选举蔡廷祥先生为第四届董事会非独立董事
1.02选举吴淡珠女士为第四届董事会非独立董事
1.03选举任锋先生为第四届董事会非独立董事
1.04选举高洪星先生为第四届董事会非独立董事
1.05选举许高镭先生为第四届董事会非独立董事
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票议案）；
2.01选举朱利民先生为第四届董事会独立董事
2.02选举贠庆怀先生为第四届董事会独立董事
2.03选举周林先生为第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》（累积投票议案）；
3.01选举谢建歆先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举谢洁女士为第四届监事会非职工代表监事
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）；
5、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
第1项-3项议案采用累积投票制，并按以下程序进行：
上述议案采用累积投票方式表决，股东（或股东代理人）在投票时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
第4项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并于 2017年 10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》||应选人数 5人||
|1.01||选举蔡廷祥先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举吴淡珠女士为第四届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举任锋先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举高洪星先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.05||选举许高镭先生为第四届董事会非独立董事||√||
|2.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人提名的议案》||应选人数 3人||
|2.01||选举朱利民先生为第四届董事会独立董事||√||

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|2.02|选举贠庆怀先生为第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举周林先生为第四届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》|应选人数 2人|
|3.01|选举谢建歆先生为第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举谢洁女士为第四届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.0|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|5.0|《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东文化长城集团股份有限公司证券部。
3、登记时间：2017年11月20日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:30）。异地股东可用信函或传真方式进行登记。
4、其他事项：
（1）联系方式
联系人：任锋
电话：0768-2931898
传真：0768-2931162
（2）现场会议会期半天，食宿、交通费用自理。
（3）临时提案请于会议召开十天前提交。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程请见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议
2、第三届监事会第二十次会议决议
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365089”，投票简称为“长城投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 11月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东文化长城集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东文化长城集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|||备注|表决结果|||
|提案||该列打勾|同意|反对|弃权|
||提案名称|||||
|编码||的栏目可||||
|||以投票||||
|100|总议案：除累积投票议案外的所有提案|√||||
|累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》（需逐项审议）|应选人数 5人||||
|1.01|选举蔡廷祥先生为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举吴淡珠女士为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举任锋先生为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举高洪星先生为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.05|选举许高镭先生为第四届董事会非独立董事|√||||
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》（需逐项审议）|应选人数 3人||||
|2.01|选举朱利民先生为第四届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举贠庆怀先生为第四届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举周林先生为第四届董事会独立董|√||||

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||事||
|3.00|《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》（需逐项审议）|应选人数 2人|
|3.01|选举谢建歆先生为第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举谢洁女士为第四届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|5.00|《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》|√|

注：同意、反对、弃权均标记：√
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持普通股股数：
受托人签名： 签署日期：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束之时止。