证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-073上海鸣志电器股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月5日 14点30分
召开地点：上海市闵行区闵北路 28号（近纪翟路）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年12月5日
至2018年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案|应选董事（6）人|
|1.01|选举常建鸣为公司第三届董事会董事|√|
|1.02|选举刘晋平为公司第三届董事会董事|√|
|1.03|选举常建云为公司第三届董事会董事|√|
|1.04|选举傅磊为公司第三届董事会董事|√|
|1.05|选举梁生之为公司第三届董事会董事|√|

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|1.06|选举程建国为公司第三届董事会董事|√|
|2.00|关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案|应选独立董事（3）人|
|2.01|选举张新为公司第三届董事会独立董事|√|
|2.02|选举黄苏融为公司第三届董事会独立董事|√|
|2.03|选举徐宇舟为公司第三届董事会独立董事|√|
|3.00|关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案|应选监事（2）人|
|3.01|选举邵颂一为公司第三届监事会监事|√|
|3.02|选举那天荣为公司第三届监事会监事|√|
|非累积投票议案|||
|4|关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案|√|
|5|关于修订<公司章程>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，第1.00、2.00、4、5项已于2018年11月19日经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，第3.00项已于 2018年11月19日经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。相关决议公告已于 2018年 11月 20日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上述议案，第 5项须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：4
上述议案，第4项须对中小投资者表决单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603728|鸣志电器|2018/11/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)会议登记时间
2018年11月30日上午 9:00-11:30，下午 13:00 -17:00
(二)登记地点
公司董事会秘书办公室
(三)登记方式
1.法人股东登记：
法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2.自然人股东登记:
自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3.股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2018年 11月 30日 17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
(一)本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。
(二)联系地址：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168号董事会秘书办公室。
邮编：201107
电话：021-52634688 传真：021-62968690
联系人：温治中
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2018年11月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
《上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
上海鸣志电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|4|关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案||||
|5|关于修订<公司章程>的议案||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案||
|1.01|选举常建鸣为公司第三届董事会董事||
|1.02|选举刘晋平为公司第三届董事会董事||
|1.03|选举常建云为公司第三届董事会董事||

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|-|-|
|1.04|选举傅磊为公司第三届董事会董事|
|1.05|选举梁生之为公司第三届董事会董事|
|1.06|选举程建国为公司第三届董事会董事|
|2.00|关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案|
|2.01|选举张新为公司第三届董事会独立董事|
|2.02|选举黄苏融为公司第三届董事会独立董事|
|2.03|选举徐宇舟为公司第三届董事会独立董事|
|3.00|关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案|
|3.01|选举邵颂一为公司第三届监事会监事|
|3.02|选举那天荣为公司第三届监事会监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名；
应选监事2名，监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：
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|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|……|……||

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|-|-|-|
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以 500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式…|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||

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|4.03|例：蒋××|0|100|200|
|……|……|…|…|…|
|4.06|例：宋××|0|100|50|