辽宁科隆精细化工股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2014年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开董事会八次，其中现场会议六次，现场与通讯表决两次。本人均全部参加。本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
2014年本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应参加董事会会议（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|李亚|8|8|0|0|否|

报告期内公司共召开四次股东大会,本人亲自参加四次，并在2013年度股东大会上述职。
二、发表独立董事意见情况
2014年4月2日，本人就公司第二届董事会第九次会议审议通过的相关议案发表独立意见，具体如下：
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》发表
独立意见：在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立
判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司已建立了相对较为完善的内部控制
体系并能得到有效的执行。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司2013年度利润分配预案》发表独立意见：公司2013年度利润分配预案为2013年度不进行利润分配。我们认为，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，将未分配的利润将继续留存公司用于支持公司的经营需要，体现了公司稳健、求实的风格，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的长远利益。我们作为公司独立董事一致同意公司2013年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司聘请会计师事务所的议案》发表独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。近年来，大信会计师事务有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，其出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们作为公司独立董事一致同意聘请大信会计师事务有限公司为公司2014年度审计机构。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司2013年度高级管理人员薪酬（奖金）分配方案的议案》发表独立意见：经认真审阅公司制定的高级管理人员2013年度薪酬（奖金）分配方案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司高级管理人员薪酬（奖金）分配方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平、公司2013年度的经营业绩，并结合各高级管理人员的实际贡献情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表独立意见：经认真审阅公司制定的高级管理人员2014年度高级管理人员薪酬方案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司2014年度高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司2014年度财务提取安全生产费用的议案》发表独立意见：经认真阅读相关文件，基于独立判断，我们作为公司独立董
事一致认为：公司2014年度提取安全生产费用符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司安全生产费用的实际情况。我们同意公司2014年度提取生产安全费用。
2014年12月10日，本人就公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。因此，我们同意公司用募集资金16,272.87万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、重点工作情况
（一）参与公司年度审计工作
根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（二）保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2014年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司募集资金项目的进展情况以及公司研发的新产品的市场销售情况。 2014年，我还通过电话、邮件等方式和公司其它董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
（三）专业委员会履职情况
报告期内，作为公司董事会审计委员会主席和薪酬与考核委员会委员，本人主持了公司各期审计委员会会议，审议了公司内部审计部提交的内部审计报告、定期报告等；在年报编制和披露过程中，与年度审计会计师进行面对面交流，了解、掌握年报审计工作安排，及时沟通解决年度审计报告过程中遇到的相关问题，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
并对公司的内部审计、内部控制提出了合理化建议，很多建议为公司所采纳。
（四）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为公司独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2014年度工作的积极配合与全力支持，2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
独立董事：
李亚