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证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-036
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”或“甲方”）拟与毛丰伟女士（以下简称“乙方”）共同投资设立上海熙菱智通技术服务有限公司（暂定名，以工商登记为准；以下简称“合资公司”），注册资本为人民币1,000万元。
其中，上海熙菱拟以自有资金方式出资人民币510万元，占合资公司注册资本的51%，毛丰伟女士出资人民币490万元，占合资公司注册资本的49%。
2、本次对外投资事项已经公司于 2018年 4月 22日召开的第三届董事会第五次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议各方
甲方：上海熙菱信息技术有限公司
注册地址：上海市龙东大道 3000号7号楼303室
乙方：毛丰伟
与公司的关系：毛丰伟女士与熙菱信息不存在关联关系
三、投资标的的基本情况
合资公司名称：上海熙菱智通技术服务有限公司
合资公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
出资方式：货币出资
注册地址：上海市
经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让；软件开发、销售与技术服务；数据处理和运营服务；软件产品研发、生产、销售、服务及技术咨询；安防工程；工程设计；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、协议各方：
甲方：上海熙菱信息技术有限公司
乙方：毛丰伟女士
2、注册资本与出资比例：合资公司的注册资本为 1,000万元人民币。甲方以货币形式认缴出资 510万元人民币，占注册资本的51％；乙方以货币形式认缴出资490万元人民币，占注册资本的49％。
3、治理结构：
（1）公司设立股东会和董事会。董事会对股东会负责，董事会由 3名董事组成。
（2）公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。
4、违约责任：
任何一方未履行合资协议的约定，将按协议的约定承担违约责任。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次与合资方的合作，目的是利用双方技术和市场优势，拓展合资公司智能交通领域市场，提升公司在该领域的影响力和市场占有率，将对公司未来的业务发展和业绩提升产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但合资公司存在因市场情况变化等不确定因素，从而影响公司预期收益的不确定性，本
次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年4月24日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-63攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次交易资产出售损失与过渡期期间损失合计将减少2016年净利润共计约52.92亿元，故公司2016年度归属于上市公司股东的净利润极有可能为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条的规定，公司股票极有可能于2016年年度报告披露后因连续三年亏损被暂停上市。
一、可能被暂停上市的原因
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票自2016年5月3日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将在2016年年度报告公告后暂停上市。
公司2016年度1-6月份未经审计的归属于上市公司股东的净利润为-83,628.55万元，存在较大亏损，且本次出售资产存在评估减值约39.19亿元。
另外，上市公司需承担标的资产评估基准日至交割日的期间损益，暂按4-8月期间损失13.73亿元测算，本次交易资产出售损失与过渡期期间损失合计将减少2016年净利润共计约52.92亿元，故公司2016年度归属于上市公司股东的净利润极有可能为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条的规定，公司股票极有可能于2016年年度报告披露后因连续三年亏损被暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2016年度经审计的净利润仍为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.3条的规定，公司将于披露2016年年度报告的同时，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年年度报告披露日开始停牌。深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司拟采取的措施
公司目前的重大资产出售在正常推进中，重组方案详见公司在指定信息披露媒体披露的信息。
通过本次重大资产出售，公司拟将持续严重亏损的铁矿石采选、钛精矿提纯业务以及海绵钛项目剥离出上市公司，有利于加快公司业务转型，集中资源发展钒钛业务，改善2017年以及之后年度盈利情况。
根据本次重大资产出售的总体安排，公司将尽快再次召开董事会审议重组报告书草案及相关事项。本次重大资产重组尚需取得公司股东大会和有关审批机构的批准，本次交易能否取得该等批准以及最终获得批准的时间均存在不确定性，关于本次交易的相关风险，公司在《重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》的“重大风险提示”进行了详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
北京市金杜律师事务所
关于浙江龙生汽车部件股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
浙江龙生汽车部件股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于2016年5月16日13： 30在浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室召开的 2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《浙江龙生汽车部件股份有限公司章程》(以下简称《“公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司第二届董事会第二十四次会议决议；
3.公司第二届监事会第二十一次会议决议；
4.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2016年4月21日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2016年4月23日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2016年5月16日13:30在浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室召开，网络投票的时间为2016年5月15日至2016年5月16日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至2016年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东(委托出席的视为出席，下同)共11名，代表公司43,516,432股股份，占公司在股权登记日总股份的14.47%。其中：
(1)出席现场会议的股东共5人，代表公司43,468,632股股份，占公司在股权登记日总股份的14.45%；
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表，通过网络投票系统进行投票的股东共6人，代表公司47,800股股份，占公司在股权登记日总股份的0.0159%。
经核查，本所经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的议案进行了逐项表决，该等议案为：
(1)《2015年度董事会工作报告》；
(2)《2015年度监事会工作报告》；
(3)《2015年度财务决算报告》；
(4)《2015年度利润分配预案》；
(5)《2015年年度报告》及其摘要；
(6)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构的议案》；
(7)《2016年度财务预算报告》。
2.现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果；网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
(以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：______________
冯 艾
______________
沈 娜
单位负责人：_____________
王 玲
二〇一六年五月十六日
股票代码：002190 股票简称：*ST集成 公告编号：2019-058四川成飞集成科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2018年 8月 27日以通讯方式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席会议人数3名，实际出席会议人数3名。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席张焱群主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－013深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性|占授予限制性|占目前总股本|
|序号|人员|职务||||
||||股票数量（股）|股票总量比例|的比例|
|1|余昕|总经理|800,000|80%|0.18%|
|2|预留部分||200,000|20%|0.04%|
|合计|||1,000,000|100.00%|0.22%|

二、首次获授限制性股票的激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|人员|职务|
|1|余昕|总经理|

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年1月31日
云南铜业股份有限公司第七届董事会
独立董事关于公司开展外汇融资套期保值
交易业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公司提交的关于开展外汇融资套期保值交易业务的事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
一、公司开展外汇融资套期保值交易业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构，严格履行操作程序，按照制度要求执行。
三、公司开展外汇融资套期保值交易主要是规避汇率风险，保持稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们同意公司开展外汇融资套期保值交易业务。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-038
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于增加经营范围的议案》（公告编号：2019-035）。
公司现已完成相关工商变更登记和备案手续，并于2019年5月29日取得了淄博市行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：世纪天鸿教育科技股份有限公司
统一社会信用代码：913703007618736234
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：淄博市高新区天鸿路9号
法定代表人：任志鸿
注册资本：壹亿肆仟零贰万伍仟元整
成立日期：2004年04月 27日
营业期限：2004年04月 27日至 年月日
经营范围：教育产品研发、销售；图书、报纸、期刊及电子出版物批发零售，网络发行；房屋租赁；电脑图文设计、制作；书刊项目设计、策划；版面设计；
翻译服务；教育咨询服务；著作权代理；文化用品、办公用品的销售；纸制品销售；图书代包装；普通货物装卸、仓储服务；计算机软硬件及外部设备；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理的研发、销售；电化教学设备、教学软件、电子产品的销售；教育信息咨询；设备租赁；计算机信息系统集成；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务；互联网信息服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2019年5月30日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于2019年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、经2015年8月11日公司第二届董事会第十九次会议审议通过，由公司提供连带责任担保，全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司为满足生产基地加速建设的需要,向中国银行股份有限公司武汉花桥支行申请总额度不超过6.75亿元人
民币的综合授信额度，实际担保金额为6.75亿元，担保期限不超过八年。截止2019年6月30日，该笔担保债务不存在逾期情况。
3、经2017年6月30日公司第三届董事会第十二次会议审议通过，由公司提供连带责任担保，全资子公司翰宇药业（香港）有限公司为满足业务快速发展的需要，拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限暂定为一年。
5、截至2019年6月30日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于2019年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
曹叠云 李瑶 唐键
深圳翰宇药业股份有限公司年 月 日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-102吴通控股集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
股东沈伟新先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与
信息披露义务人提供的信息一致。
2019年 6月 25日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-075）。
其中：公司董事、副总裁兼财务总监沈伟新先生计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份数量不超过304,100股，即不超过公司总股本0.02%。
具体内容详见上述相关公告。
2019年9月20日，公司收到了沈伟新先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，应当披露减持进展情况，现将相关情况公告如下：
一、本次减持计划的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|沈伟新|董事、副总裁兼财务总监|集中竞价|2019.09.19|6.33|304,100|0.02%|

二、本次减持计划实施完成前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持计划实施前持有股份||本次减持计划完成后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|沈伟新|合计持有股份|1,216,400|0.10%|912,300|0.07%|
||其中：无限售条件股份|304,100|0.02%|0|0.00%|
||高管锁定股|912,300|0.07%|912,300|0.07%|

注：1、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成；2、本次减
持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份，以及前述股份权益分派送转的股份。
三、其他相关说明
1、沈伟新先生本次减持公司股份未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，不存在违规减持的情形。
2、沈伟新先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告出具日，沈伟新先生实际减持公司股份的方式、减持时间、减持股数等均符合已披露的《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-075），沈伟新先生本次减持计划已经实施完毕。
3、沈伟新先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、沈伟新先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－103
江西特种电机股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目预计未来12个月内会出现5.5亿元以上的募集资金闲置，公司（包括子公司宜春银锂新能源有限公司）拟将5.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]564号）核准，公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）97,276,264股，发行价格为每股10.28元，募集资金总额人民币999,999,993.92元，扣除发行费用人民币25,847,276.26元后，募集资金净额为人民币974,152,717.66元，上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000249号”验资报告。截至2015年8月14日，募集资金投资项目“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”账户余额为
442,772,379.84元；募集资金投资项目“年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”账户余额为175,317,299.29元。
2014年12月25日，公司召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募投项目建设进度的安排，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过后起不超过12个月。截止2015年8月14日，公司归还了上述全部募集资金。
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司募投项目建设进度的安排，预计未来12个月内公司募集资金会出现5.5亿元以上的募集资金闲置。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司（包括子公司宜春银锂新能源有限公司）拟使用部分闲置募集资金5.5亿元人民币暂时用于补充流动资金。使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月。
本次用闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约2700万元，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
三、独立董事意见
公司拟将部分闲置募集资金5.5亿元人民币（含子公司闲置募集资金）暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。此举是基于公司募投项目的建设进度而作出的决定，公司在未与募集资金投资项目实施计划相抵触的前提下合理利用闲置募集资金,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。因此，本次以5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们同意该项议案。
四、监事会意见
在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分闲置资金5.5亿元人民币暂时用于补充流动资金，可以降低公司财务费用、
提高募集资金使用效率；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定；公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资。监事会一致同意公司将部分闲置资金5.5亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。
五、保荐机构保荐意见
1、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
2、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
3、江特电机承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资等风险投资；
4、浙商证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促江特电机履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。
本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
六、公司承诺
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金将该部分资金归还至募集资金专户；
3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构浙商证券股份有限公司出具的《关于江西特种电机股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一五年八月二十日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-065
四川川环科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份减持计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“四川国投”）持有本公司股份 8,533,492股，（占本公司总股本比例6.91%）。四川国投计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过 1,234,884股（占本公司总股本比例1%）。通过集中竞价交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 3个月内进行。任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东四川国投的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司；
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：四川国投持有公司股份总数量为8,533,492股，占公司总股本的比例为6.91%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：投资计划需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量和比例：累计减持不超过1,234,884股（占本公司总股本的
1.00%）。
5、减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内进行。
6、价格区间：根据二级市场交易价格确定。
7、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
四川国投在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份锁定及减持事项做出以下承诺：（1）、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。
（2）、如发行人股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本单位所持股份的10%（注：“10%”是指四川国投持有公司首发上市前持有股份数量 4,864,446股的10%和划转给社保基金数量926,628股的10%，合计579,108股，2018年5月11日实施的2017年年度权益分派后，该部分股份增至1,158,216股）自发行人股票上市流通之日起 10年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由发行人回购。
（3）、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的75%。
||
|-|
|本次减持的股东四川国投严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的|
|情况。|

三、其他相关事项说明
1、四川国投将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、四川国投是公司持股5%以上的股东。本次减持计划的实施，将不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、四川国投将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会
公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相
关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-093浙江海亮股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成办理股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）2019年非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所出具的《关于海亮集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】91号）。详情请见公司于2019年2月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-014）。
2019年11月7日，海亮集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的本公司无限售条件的流通股 4,000,000万股（占本公司总股本的0.20%）质押给中国银河证券股份有限公司。
该部分质押股票用于本期可交换债券持有人交换本公司股票和对本期债券的本息偿付提供补充担保，质押期限自2019年11月7日起至质权人申请解除质押登记时止。现将相关情况进行如下披露：
一、海亮集团股份质押的基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|海亮集团有限公司|是|4,000,000|0.45%|0.20%|否|是|2019年11月7日|质权人申请解除质押登记日|中国银河证券股份有限公司|可交换公司债券事项补充担保|
|合计|--|4,000,000|0.45%|0.20%|--|--|--|--|--|--|

2．股东股份累计质押情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|海亮集团有限公司|881,026,875|45.13%|314,300,000|318,300,000|36.13%|16.31%|0|0|61,804,697|10.98%|
|合计|881,026,875|45.13%|314,300,000|318,300,000|36.13%|16.31%|0|0|61,804,697|10.98%|

注：表中的限售股是海亮集团认购公司非公开发行的61,804,697股。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明文件。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一九年十一月八日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-032北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于公司股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东杨奇先生通知，杨奇先生因个人资金需求已将其持有的公司首发前个人类限售股
13,200,000股质押给国信证券股份有限公司，并已于2014年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014
年6月16日起至质押双方办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，杨奇先生共持有本公司股份26,406,400股，占公司总股本的16.12%；其中，本次质押股份共计13,200,000股，占其持有本公司股份总数的49.99%，占公司总股本的8.06%。本次质押为杨奇先生首次质押其持有的本公司股份。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年6月18日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—189晨光生物科技集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年11
月19日以专人送达、电话方式向全体监事发出第四届监事会第六次会议通知，会议于2019年11月20日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开（鉴于本次会议审议的部分事项对公司的影响较大，因此进行了紧急会议通知）。本次会议由监事会主席袁新英先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（其中监事袁新英通讯出席）。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
经审核，监事会认为：公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，维护全体股东利益，增强投资者信心。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
二、审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥的议案》
本次修订公司章程是基于公司业务发展、实际情况作出的修订，本次修订符合法律、法规等相关规定，同意提请股东大会授权董事会具体办理公司经营范围、
章程修订所涉及变更登记相关事宜。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整公司向融资机构办理融资余额及公司向子公司担保或子公司之间互相担保额度的议案》
随着2019年公司业务发展和投建的子公司或项目增多，经营所需的流动资金额度增大，同时考虑部分公司存款（或存单）质押贷款业务的增加，将向融资机构申请办理各类融资业务余额不超过20亿元增加至不超过25亿元。结合子公司所在地银行借款政策及利率等条件，公司增加了新疆地区及其他子公司银行借款额度，但需公司提供担保。将公司向子公司担保或子公司之间互相担保的额度由6亿元增加至12亿元。
以上融资余额的调整是为了满足公司经营发展所需，公司向子公司担保或子公司之间互相担保是公司的日常融资担保行为，且担保对象全部为公司合并报表范围内的子公司，为其融资提供担保，符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求，为各子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二○一九年十一月二十日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-062广东超华科技股份有限公司
关于股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东梁健锋先生函告，获悉梁健锋先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||质押开始日||||本次质押|||
||股东名|||||||||||||
||||大股东及一||质押股数||期（逐笔列||质权人||占其所持||用途|
||称|||||||||||||
||||致行动人||||示）||||股份比例|||
|梁健锋||是||58,000,000||2016-7-7||申万宏源证券有限公司||33.97%||融资||
|||||||||||33.97%||||
||合 计||--||58,000,000||--||--||||--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东梁健锋先生共持有本公司股份170,723,040股，占公司总股本的18.32%。本次股份质押后，梁健锋先生持有本公司股份中处于质押状态的股数累计为169,950,000股，占梁健锋先生所持有本公司股份总数的99.55%，占公司总股本的18.24%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-008振兴生化股份有限公司
非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日发布了《振兴生化股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号：2015-118），因正在筹划非公开发行股票事项，公司股票自2015年12月11日开市起停牌。2015年12月18日，公司发布《振兴生化股份有限公司非公开发行A股股票预案》及《复牌提示性公告》（公告编号：2015-124）等公告，公司股票自2015年12月18日开市起复牌。
截至目前，公司已取得廉江双林和东源双林两家单采血浆站的省级卫生部门批复，详见公告《关于全资子公司广东双林生物制药有限公司设置廉江双林单采血浆有限公司获得批复的公告》、《关于全资子公司广东双林生物制药有限公司设置东源双林单采血浆有限公司获得批复的公告》（公告编号：2015-128、2016-003）。
同时，公司正在积极申请主管部门对其他单采血浆站的批复，提高公司采浆量，提升公司市场竞争力。
鉴于公司申请单采血浆站批复进度具有不确定性，公司将根据募投项目的批复进度及市场情况择时召开股东大会。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十二日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-021浙江花园生物高科股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决。
一、会议召集情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 24日以公告的形式通知召开公司 2016年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 3月 10日（星期四）下午 14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 3月 9日15:00至2016年3月10日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵钦祥先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共17名，代表 104,875,106股，占公司有表决权股份总数的57.8143％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9名，代表 5,986,266股，占公司有表决权股份总数的3.3000％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 16人，代表 102,104,840股，占公司有表决权股份总数的56.2871％；
（2）通过网络投票的股东共 1人，代表 2,770,266股，占公司有表决权股份
,
总数的1.5272％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，表决情况如下：
1、审议并通过了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
《前次募集资金使用情况的报告》详见 2016年 2月 24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 104,875,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,986,266股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市浩天信和律师事务所史炳武、张杰律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司运作指引》、《投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2016年 3月 10日
,
科大智能科技股份有限公司
会专字[2017]2947号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目 录
序号 内 容 页码
1 审核报告 1-2
科大智能科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”）管理层编制的《上海永乾机电有限公司2016年12月31日100%股东权益减值测试报告》。
一、管理层的责任
科大智能管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定以及科大智能与蔡剑虹等11名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》编制《上海永乾机电有限公司2016年12月31日100%股东权益减值测试报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对科大智能管理层编制的《上海永乾机电有限公司 2016年 12月 31日100%股东权益减值测试报告》独立地提出审核结论。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
科大智能关于《上海永乾机电有限公司 2016年 12月 31日100%股东权益减值测试报告》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定和《发行股份及支付现金购买资产协议》编制，如实反映了上海永乾机电有限公司2016年12月31日100%股东权益减值测试的结论。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：郑磊
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：齐利平
中国·北京 中国注册会计师：刘润
二〇一七年五月三日
科大智能科技股份有限公司上海永乾机电有限公司
2016年 12月 31日
100%股东权益减值测试报告
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，以及科大智能与蔡剑虹等11名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”、“公司”或“本公司”）编制了本报告。
一、重大资产重组基本情况
2014年 4月 1日，根据中国证监会作出的《关于核准科大智能科技股份有限公司向蔡剑虹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]339号），本公司向蔡剑虹等 11名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）100%股权；以非公开发行方式募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次交易参考中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2013]第 2076号），以 2013年 8月 31日为基准日，永乾机电100%股权的资产评估值为 52,612.06万元，经相关各方友好协商，永乾机电100%股权作价52,600万元。
永乾机电依法对本次交易购买资产的过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2014年4月15日领取了上海市嘉定区工商行政管理局核发的营业执照。
2014年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向蔡剑虹等 11名交易对方发行新股数量为40,172,506股。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，2014年6月6日，本公司向交易
科大智能科技股份有限公司对方中蔡剑虹支付了现金对价款7,888万元人民币。
二、业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺概况
根据科大智能与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》，蔡剑虹、珠联投资、龚伟、潘进平、璧合投资、胡慧莹、茂乾投资、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚承诺：永乾机电2014年度、2015年度、2016年度实际净利润数分别不低于人民币5,220万元、6,264万元、7,517万元。
在上述业绩承诺期内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对永乾机电2014年度、2015年度、2016年度实际净利润数情况出具《专项审核报告》，以确定在上述业绩承诺期内的各年度永乾机电实际净利润数。
（二）业绩补偿安排
若在2014年、2015年、2016年（以下简称“补偿测算期间”）任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则蔡剑虹、珠联投资、龚伟、潘进平、璧合投资、胡慧莹、茂乾投资、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。
在补偿测算期限届满后，科大智能应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资产进行减值测试，并由会计师事务所在《专项审核报告》出具后 30个工作日内出具《减值测试报告》。标的资产期末减值额=标的资产作价－期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）。
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定（中国证劵监督管理委员会第127号令）。
2、本公司与蔡剑虹等 11名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
四、减值测试过程
科大智能科技股份有限公司（一）根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2017]第020112号《科大智能科技股份有限公司对其购买的资产价值进行减值测试所涉及的上海永乾机电有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日2016年12月31日的标的资产在评估基准日的评估价值99,400.00万元。
（二）本次减值测试过程中，本公司已向中水致远履行了以下程序：
1、已充分告知中水致远本次评估的背景、目的等必要信息。
2、谨慎要求中水致远，在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和原出具的中水致远评报字[2013]第2076号《资产评估报告》的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。
3、对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露。
4、比对两次评估报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。
5、将承诺期末标的资产评估价值与标的资产交易对价进行比较，计算是否发生减值。
五、测试结论
通过以上工作，我们得出如下结论：
截至2016年12月31日，扣除业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，永乾机电100%股权评估价值为 76,490.65万元，对比本次交易对价52,600万元，未发生减值。
科大智能科技股份有限公司二〇一七年五月三日