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证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-015哈尔滨威帝电子股份有限公司
2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕832号）核准，并经上海证券交易所同意，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 5月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股面值人民币 1.00元，溢价发行，每股发行价为人民币 13.25元，募集资金总额为人民币265,000,000.00元。2015年5月22日主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购款 230,550,000.00元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为 216,670,000.00元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第114107号）。截至2015年6月30日，本公司收到募集资金存款利息收入68,676.94元，支付银行手续费 35.00元；使用闲置募集资金 100,000,000.00元，购买保本保收益类封闭型理财产品。本公司募集资金专户余额为 116,738,641.94元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分公司开设募集资金专项账户。2015年 5月，公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与上述开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。公司于2015年6月10日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 20,000万元闲置募集资金进行现金
管理。并于2015年6月12日及2015年6月24日两次使用闲置募集资金进行现金管理。详见公告：2015-006、2015-009、2015-010及募集资金使用情况对照表。
截至2015年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币（元）
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|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|
|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65130158000000053|192,980,000.00|9,149,112.63|
|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65130158000000037|37,570,000.00|7,577,284.17|
|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65130158000000045|100,000,000.00|100,012,245.14|

注“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用13,880,000.00元。截至2015年6月30日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。
三、2015年上半年募集资金的使用情况
根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投向如下：
1、用于汽车CAN总线控制系统产能扩建项目。
2、用于汽车电子技术研发中心建设项目。
截至2015年6月30日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致，
具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年6月30日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修
订）》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确完整地履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、其他
目前公司不存在两次以上融资的情况。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月九日
募集资金使用情况对照表
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 金额单位：万元
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|募集资金总额||||21，667．00||本年度投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|汽 车CAN 总线控制系统产能扩建|否|17，910|17，910||0|||||||否|
|汽车电子技术研发中||3，757|3，757||0|||||||否|

心建设
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|合计|—||—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||无|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无|||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||无|||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无|||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车３号保本保收益封闭型理财产品，金额２０００万元，期限９０天，６月１５日起息，９月１２日到期。购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车４号保本保收益封闭型理财产品，金额８０００万元，期限１８０天，６月２５日起息，１２月２１日到期。|||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||无|||||
|募集资金结余的金额及形成原因||对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储|||||
|募集资金其他使用情况||无|||||

备注：
1.公司未对投资项目的投入金额和期限做出承诺，故不存在累计投入金额与承诺投入金额的差额，无法计算投资进度。
2.公司募集资金2015年5月22日划转到专户，目前项目按计划执行，截至2015年6月30日未使用募集资金。
3.募集资金总额216,670,000.00元，本期投入募集资金总额０元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。
无已变更项目
苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，公司对募集资金的存放与使用情况均如实履行了披露义务。
独立董事：方世南、周纯杰、权小锋日期：2018年8月15日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-65北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 6日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第四十六次会议通知。
2017年 12月 12日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第四十六次会议，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司董事会换届选举的议案》
具体详见同日公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过《关于修改公司章程的议案》
具体详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、经审议，通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
具体详见同日公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、经审议，通过《公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》
具体内容详见同日公告。
独立董事出具了同意的独立董事意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、经审议，通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见同日公告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-056
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲
置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 1亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2017-012）。
一、近期利用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|银行|理财产品名称|类型|起息日|到期日|存续天数|预计年化收益率|购买金额（元）|预计收益（元）|是否到期|
|1|交通银行股份有限公司湖州市中支行|蕴通财富·日增利31天|保证收益型|2017-8-4|2017-9-4|31|4.00%|55,000,000.00|186,849.32|到期|
|2|交通银行股份有限公司湖州市中支行|蕴通财富·日增利33天|保证收益型|2017-9-6|2017-10-9|33|4.50%|55,000,000.00|223,767.12|未到期|

二、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品余额为5,500万元。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
关于厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第六次会议议案的独立董事意见
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定，我们作为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，对厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于会计政策变更的议案》
公司此次会计政策变更系根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，符合相关规定，公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
【此页无正文，为第九届董事会第六次会议议案独立董事意见签字页】
独立董事：
陈广垒
丁建臣
李文华
2019年 7月 29日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-012方大特钢科技股份有限公司
关联担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：方大炭素新材料科技股份有限公司
本次担保情况：公司为方大炭素新材料科技股份有限公司在中国民生银行股份有限公司兰州分行综合授信壹亿元提供担保。
本次担保是否有反担保：无
是否有担保逾期的情况：无
一、关联担保情况概述
近日，公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订《最高额保证合同》，公司为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）在中国民生银行股份有限公司兰州分行综合授信壹亿元提供担保，担保期限：2017年 3月23日至2018年3月23日。
上述事项系 2015年 8月 14日公司第五届董事会第三十九次会议及 2015年 8月 31日公司 2015年第七次临时股东大会审议通过的互保范围内事项（详见2015年8月15日、2015年9月1日分别登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢第五届董事会第三十九次会议决议公告》、《方大特钢 2015年第七次临时股东大会决议公告》）。
本次担保事宜构成关联担保，公司第五届董事会第三十九次会议审议该事项时，关联董事已回避表决该议案，公司 2015年第七次临时股东大会审议该事项时，关联股东亦已回避表决。
二、被担保人暨关联方的基本情况
方大炭素注册资本1,719,160,378元，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号，主营石墨及炭素制品的生产加工、批发零售等。
辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素控股股东，持有方大炭素42.51%股权。
辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东，辽宁方大集团实业有限公司持有公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司100%股权，江西方大钢铁集团有限公司控制持有公司48.52%股权。
截至2015年12月31日，方大炭素经审计的总资产 9,016,697,734.08元，所有者权益 6,025,883,115.29元，2015年度方大炭素实现营业收入2,330,406,290.99元，实现归属于母公司所有者的净利润 31,013,732.24元。
截止目前，公司为关联方方大炭素总计担保额为人民币叁亿元（含本次担保）。
三、公司累计对外担保情况
截至目前，公司对外担保总额为 161,500万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的71.20%。其中，公司对外担保发生总额 82,500万元(含本次担保)，占最近一期经审计净资产的36.37%。关联方方大炭素为公司提供担保发生总额30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.23%。
本公司无逾期担保及涉诉担保。
四、独立董事意见
本次担保属于公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的互保范围内事项，独立董事发表了同意的独立意见。
五、备查文件
1、方大特钢第五届董事会第三十九次会议决议；
2、方大特钢2015年第七次临时股东大会决议；
3、方大特钢与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订《最高额保证合同》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-018西安曲江文化旅游股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2016年6月18日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2016年6月28日以通讯表决方式召开。
4、会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
5、会议由董事长贾涛先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了公司关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同的议案；
由于本议案内容涉及关联交易，因此贾涛先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生作为关联董事回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行审议并表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。
本次关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，能有效促进公司重大项目建设，交易符合市场公平原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意将公司关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同的议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议批准。
公司独立董事对该议案的独立意见为：
公司董事会在审议关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同的议案时履行了关
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-018联交易表决程序，关联董事在审议该议案时均进行了回避表决。本次关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，能有效促进公司重大项目建设，交易行为符合市场公平原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同的议案。
该议案详细情况请参见公司关联交易公告（编号：临2016-019）。
2、审议并全票通过了公司关于增加西安曲江国际酒店管理有限公司注册资金的议案；
为进一步发挥公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司（以下简称：酒店管理公司）的品牌效应，扩大市场，提升酒店管理公司经营效益，公司以投资形式将银座商务酒店分公司整体资产负债评估后注入酒店管理公司，注入后银座商务酒店分公司将予以注销。注入形式为增加酒店管理公司注册资金400万元，其余增加酒店管理公司资本公积。
该议案详细情况请参见公司对外投资公告（编号：临2016-020）。
3、审议并全票通过了公司关于签订《权利义务概括转让协议》的议案。
由于本议案内容涉及关联交易，因此贾涛先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生作为关联董事回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行审议并表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。
鉴于公司以银座商务酒店分公司全部资产负债对西安曲江国际酒店管理有限公司（以下简称：酒店管理公司）进行增资后银座商务酒店分公司将予以注销，为保证商务酒店的正常经营，公司与西安曲江国际会展投资控股有限公司、酒店管理公司签订该《权利义务概括转让协议》是必要的，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意将公司关于签订《权利义务概括转让协议》的议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议批准。
公司独立董事对该议案的独立意见为：
公司董事会在审议关于签订《权利义务概括转让协议》的议案时履行了关联交易表决程序，关联董事在审议该议案时均进行了回避表决。鉴于公司以银座商务酒
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-018店分公司全部资产负债对酒店管理公司进行增资后银座商务酒店分公司将予以注销，为保证商务酒店的正常经营，公司与西安曲江国际会展投资控股有限公司、酒店管理公司签订该《权利义务概括转让协议》是必要的，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司关于签订《权利义务概括转让协议》的议案。
议案具体内容如下：
2013年3月8日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于签订银座商务酒店《房产租赁框架协议》的议案。公司设立的下属银座商务酒店分公司对公司承租西安曲江国际会展投资控股有限公司（以下简称：会展控股，为关联方）的房产进行商务酒店经营，代表公司享有及承担《房产租赁框架协议》及补充协议约定之权利、义务。
鉴于公司以下属银座商务酒店分公司全部资产负债对公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司（以下简称：酒店管理公司）进行增资，增资后银座商务酒店分公司将予以注销，公司与会展控股签订的《房产租赁框架协议》由酒店管理公司继续履行。为理顺各方之权利义务，现公司、会展控股与酒店管理公司共同签署《权利义务概括转让协议》，具体情况如下：
1、公司将在《房产租赁框架协议》及补充协议中的权利义务一并转让予酒店管理公司。会展控股同意公司的转让行为。
2、各方同意，《权利义务概括转让协议》签订之日起，《房产租赁框架协议》及补充协议项下公司的全部权利义务均由酒店管理公司继承，酒店管理公司作为该合同主体，继续履行《房产租赁框架协议》及补充协议。
3、各方同意，《权利义务概括转让协议》生效后，公司退出《房产租赁框架协议》及补充协议，不再享有相关权利和承担相关义务。
4、各方确认，《权利义务概括转让协议》签订前，公司在履行《房产租赁框架协议》及补充协议中所引发的一切权利和义务，由公司享有和承担。《权利义务概括转让协议》签订后，公司在履行《房产租赁框架协议》及补充协议中所引发的一切权利和义务，由酒店管理公司享有和承担。公司与会展控股再无任何债权债务关系。
5、各方确认，对《房产租赁框架协议》及补充协议的履行情况无任何争议，互不承担任何责任，《权利义务概括转让协议》不涉及的部分，仍按原协议继续履
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-018行。
综上，鉴于公司以银座商务酒店分公司全部资产负债对酒店管理公司进行增资后银座商务酒店分公司将予以注销，为保证商务酒店的正常经营，公司与会展控股、酒店管理公司签订该《权利义务概括转让协议》是必要的，符合公司主营业务发展方向，建议同意公司与会展控股及酒店管理公司签署《权利义务概括转让协议》。
由于会展控股为公司关联方，公司与会展控股、酒店管理公司签订该《权利义务概括转让协议》为关联交易。该协议签订后，原公司与会展控股发生的日常关联交易将变更为公司全资子公司酒店管理公司与会展控股发生的日常关联交易，未产生新的关联交易，该日常关联交易已包含在公司年初预计的日常关联交易中，并已经公司第七届董事会第二十三次会议及公司 2015年度股东大会审议通过（详见公司临2016-008公告、临2016-015公告）。
该议案详细情况请参见公司关联交易进展公告（编号：临2016-021）。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中源协和”）拟通过发行股份的方式购买上海傲源医疗用品有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，我们作为中源协和的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司本次重组的相关文件，基于独立、客观、公正的原则，特此发表如下意见：
1、本次重组将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司质量、核心竞争力和投资者回报能力，有利于公司长期健康发展，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次定向发行股份募集资金将用于精准医学智能诊断中心项目建设、肿瘤标志物类诊断试剂开发项目建设及支付本次重组相关费用（含中介机构费用等），有利于本次重组的顺利推进与完成，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、我们对《中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签署页）
独立董事签字：
陈敏： 刘文君：
张平：
2018年 1月 4日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－001澳柯玛股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 4日，公司收到了控股股东青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛企发投”）关于将其部分股权质押解除的通知，现将有关情况公告如下：
2019年1月2日,青岛企发投将质押给上海兴瀚资产管理有限公司的本公司 72,000,000股无限售条件流通股解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续。该项解除质押的 72,000,000股无限售条件流通股占本公司最新总股本的9.01%。
截至目前，青岛企发投共持有本公司 308,417,225股股份，占本公司最新总股本的38.59%，仍在质押的本公司股份数量为 79,604,830股，占其持有本公司股份总数的25.81%，占本公司最新总股本的9.96%。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2019年 1月 5日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-095
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。
授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况截止本公告日，公司购买的中泰证券股份有限公司中泰证券收益凭证“易盈宝”12月期 18号、光大证券股份有限公司光大证
券鼎富系列收益凭证一年期第 550号和星展银行（中国）有限公司青岛分行美元利率挂钩 109天人民币结构性存款已全部到期收回，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|品名称|产品类型|认购金额|到期时间|收回本金|实际获得收益|
|中泰证券收益凭证“易盈宝”12月期18号|本金保障型|1亿元|2018年12月17日|1亿元|507.18万元|
|光大证券鼎富系列收益凭证一年期第550号|本金收益保障型|1亿元|2018年12月21日|1亿元|510.00万元|
|光大证券鼎富系列收益凭证一年期第550号|本金收益保障型|1亿元|2018年12月21日|1亿元|510.00万元|
|星展银行美元利率挂钩109天人民币结构性存款|保本浮动收益|2000万元|2018年12月24日|2000万元|19.11万元|

二、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品累计投资金额为人民币 5.7亿元。
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|序号|受托人|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额(万元)|资金来源|购买日期|预计到期日|预期年化收益率|目前状态|
|1|光大证券股份有限公司|否|光大证券光鑫系列收益凭证一年期第145号|本金保障型|30,000|自有资金|2017年12月28日|2018年12月27日|5.20%|正在履行|
|2|烟台银行股份有限公司|否|烟台银行结构性存款|保本浮动收益|20,000|自有资金|2018年7月19日|2018年12月26日|5.00%|正在履行|
|3|申万宏源证券有限公司|否|申万宏源证券金樽专项116 期收益凭证|固定收益保本型|5,000|自有资金|2018年7月23日|2018年12月27日|4.90%|正在履行|
|4|星展银行（中国）有限公司青岛分行|否|美元利率挂钩109天人民币结构性存款|保本浮动收益|2,000|自有资金|2018年9月6日|2018年12月24日|3.2%|履行完毕|

特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-077
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
获得政府补助情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截止 2015年 6月 30日，公司及子公司本年度累计实际收到政府补助 4,177.14万元，涉及现代服务业集聚区专项奖励、营改增试点企业财政扶持资金、集装箱奖励等。具体明细如下：
单位：万元币种：人民币
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|收款单位|补助项目名称|金额|计入科目|文件号（政府批文）|
|安徽皖江物流（集团）股份有限公司|芜湖市现代服务业集聚区专项奖励|50.00|营业外收入|芜发改三产［2014］328号|
|安徽皖江物流（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司|营改增试点企业财政扶持资金|2,372.36|营业外收入|淮财预［2012］439号|
|芜湖港务有限责任公司|集装箱奖励|1,752.06|营业外收入|芜政办［2014］6号|
|芜湖市铁水联运有限责任公司|营改增试点企业补贴|2.72|营业外收入||
|合 计||4,177.14|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，与收益相关的政府补助4,177.14万元，全部计入营业外收入。
具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
江苏林洋电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏林洋电子股份有限公司董事会，现提名苏凯先生为江苏林洋电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏林洋电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏林洋电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人苏凯具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-029基蛋生物科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月10日，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，在上述额度内公司可循环投资，资金滚动使用，委托期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开前有效，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
本次现金管理目的是为了提高自有资金的使用效率和增加收益。
2、投资额度
公司拟使用部分自有闲置资金不超过人民币60,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
资金来源为公司及全资子公司、控股子公司部分自有闲置资金。
4、产品品种
选择适当时机，公司拟使用自有闲置资金为购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品。
5、投资期限
自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开前有效。
6、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
7、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，购买期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开前有效。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
四、独立董事意见
独立董事进行了认真审议，并发表如下独立意见：
公司使用自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，利用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-034
天津环球磁卡股份有限公司
关于上海证券交易所对公司纪律处分决定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司于 2014年 12月 25日收到上海证券交易所纪律处分决定书（2014）50号，具体内容如下：
当事人：
天津环球磁卡股份有限公司，A股证券简称：天津磁卡，A股证券代码：600800；
姜肃敌，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事长；
阮强，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事长；
郭春立，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事兼总经理；
刘金生，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事兼总经理；
郝连玖，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事；
蔚丽霞，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事兼董事会秘书；
张强，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司财务总监；
李金宏，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事兼董事会秘书；
王桩，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司财务总监；
李梅，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司监事；
郑平，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事；
常建良，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事；
尹宏海，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事；
田野，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司独立董事；
王爱俭，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司独立董事；
侯欣一，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司独立董事；
张玉利，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司独立董事；
梁津明，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司独立董事。
经查明，天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）在履行信息披露义务和规范运作方面存在以下违规事实：
一、2006-2012年各期年度报告财务数据披露不真实、不准确
公司2006年半年报至2013年半年报期间均未披露天津环球化学科技有限公司是其子公司，未将该公司纳入合并财务报表的合并范围，虚计2006-2012年各期年报合并利润，导致公司2006年度虚减合并利润15，744，787.13元，2007年度虚减合并利润14，656，212.03元，2008年度虚减合并利润30，677，205.45元，2009年度虚减合并利润11，623，139.04元，2010年度虚增合并利润61，036，391.95元，2011年度虚减合并利润3，918，316.16元，2012年度虚增合并利润18，731，025.29元。
二、公司2013年度业绩预告违规
公司于2014年1月29日刊登《业绩预盈公告》，预计公司2013年度实现盈利。4月29日，公司刊登年度报告，披露公司2013年实际业绩为-2862.56万元。公司前后业绩发生盈亏性质变化，公司的业绩预告行为不准确、不谨慎。
三、公司关联交易未履行决策程序及信息披露义务
2013年，公司多次与控股股东天津环球磁卡集团有限公司存在资金往来，单笔金额在300万元以上的支付共计6次，合计支付38850万元。尽管上述行为并未造成公司资金损失，但均未履行关联交易审批程序，也未按规定履行信息披露义务。
公司上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第1.4条、第2.1条、第2.5条、第2.6条、第10.2.4条、第10.2.5条、第11.3.1条等有关规定。
在有关责任人方面，经查明，对2006-2012年各期年度报告财务数据披露不真实、不准确的违规行为，时任董事长姜肃敌、时任总经理郭春立、时任公司董事长阮强（接替姜肃敌任董事长）、时任总经理刘金生（接替郭春立任总经理）是直接负责的主管人员，时任财务总监张强、时任董事会秘书蔚丽霞、时任董事兼副总经理郝连玖、时
任财务总监王桩（继张强、蔚丽霞后任财务总监）、时任监事李梅是其他直接责任人员。
对公司2013年度业绩预告违规，时任董事长阮强、董事兼总经理刘金生、董事会秘书李金宏、财务总监王桩、时任审计委员会召集人田野未能勤勉尽责，负有主要责任。
对公司关联交易未履行决策程序及信息披露义务，时任董事长阮强，董事兼总经理刘金生，董事兼董事会秘书李金宏，时任董事郑平、常建良、尹宏海，时任独立董事王爱俭、侯欣一、田野、张玉利、梁津明未能勤勉尽责，负有主要责任。
鉴于上述事实和情节，经上海证券交易所（以下简称“本所”）纪律处分委员会审核，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本所做出以下纪律处分决定：对天津环球磁卡股份有限公司及公司时任董事长姜肃敌、阮强，时任总经理郭春立、刘金生予以公开谴责；对时任财务总监王桩、张强，时任董事会秘书蔚丽霞、李金宏，时任董事郝连玖、郑平、常建良、尹宏海，时任独立董事田野、王爱俭、侯欣一、张玉利、梁津明，时任监事李梅予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将抄报中国证监会和天津市人民政府，并将记入上市公司诚信档案。
公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉，公司董事会及管理层将以此为戒，今后严格按照相关法律法规的要求，规范公司行为，推动公司治理水平的持续提高，进一步完善决策程序，认真履行信息披露义务，提高公司治理水平。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2014年 12月 25日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2014—031四川宏达股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
四川宏达股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和上海证券交易所的监督管理。
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。
3、承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向上海证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经上海证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行的7名认购人——四川宏达实业有限公司、新华联控股有限公司、科瑞集团有限公司、百步亭集团有限公司、金花投资控股集团有限公司、四川濠吉食品(集团)有限责任公司、成都科甲投资开发有限公司分别作出如下股份锁定承诺：
承诺按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次认购取得的四川宏达股份有限公司非公开发行的股份自发
行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起 36个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。
三、控股股东及其关联方承诺
（一）控股股东关于土地历史遗留问题的承诺函
为解决宏达股份控股子公司云南金鼎锌业有限公司相关土地历史遗留问
题，保护上市公司权益，公司控股股东四川宏达实业有限公司出具承诺“我公司将协助金鼎锌业取得当地政府主管部门及相关方的支持，处理和解决该等土地历史遗留问题；若因处理和解决该等土地历史遗留问题导致金鼎锌业资产及生产经营遭受损失，我公司将承担全部责任，以保障宏达股份资产不受损失。”
（二）控股股东关于避免同业竞争的承诺函
2013年9月17日，四川宏达实业有限公司就避免同业竞争的事宜，向发行人出具了《避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》，该承诺主要内容如下：
“1、本公司控制的公司及单位将不会从事任何与宏达股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司控制的公司及单位在经营活动中可能与宏达股份发生同业竞争或与宏达股份发生利益冲突，本公司将行使否决
权，或将放弃或将促使本公司控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与宏达股份不进行直接或间接的同业竞争，或将本公司控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格注入宏达股份；如有在宏达股份经营范围内相关业务的商业机会，本公司及其控制的公司、单位将优先让与或介绍给上市公司。对上市公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司及其控制的公司、单位将在投资方向与项目选择上，避免与上市公司相同或相似，不与上市公司发生同业竞争，以维护上市公司的利益。
2、本公司及其控制的公司、单位与上市公司之间将避免和减少关联交易。
对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司其他股东的合法权益。
3、本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的
有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本公司及其控制的公司及单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。
如违反上述承诺，本公司及其控制的公司、单位将对宏达股份因此遭受的损失负责。”
四、实际控制人承诺
2013年9月17日，公司实际控制人刘沧龙先生就避免同业竞争的事宜，向发行人出具了《避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》，该承诺主要内容如下：“1、本人控制的公司及单位将不会从事任何与宏达股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本人控制的公司及单位在经营活动中可能与宏达股份发生同业竞争或与宏达股份发生利益冲突，本人将行使否决权，或将放弃或将促使本人控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与宏达股份不进行直接或间接的同业竞争，或将本人控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格注入宏达股份；如有在宏达股份经营范围内相关业务的商业机会，本人及其控制的公司、单位将优先让与或介绍给上市公司。对上市公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人及其控制的公司、单位将在投资方向与项目选择上，避免与上市公司相同或相似，不与上市公司发生同业竞争，以维护上市公司的利益。
2、本人及其控制的公司、单位与上市公司之间将避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司其他股东的合法权益。
3、本人将促使本人控制的四川宏达实业有限公司继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人及其控制的公司及单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。
如违反上述承诺，本人及其控制的公司、单位将对宏达股份因此遭受的损失负责。”
五、保荐人承诺
新时代证券有限责任公司声明：“本保荐机构（主承销商）已对四川宏达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”六、发行人律师承诺
北京市中银（成都）律师事务所声明：“本所及签字的律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
七、审计机构承诺
天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：“本所及签字注册会计师已阅读四川宏达股份有限公司发行情况报告书，确认发行情况报告书所引用的审计报告
不存在矛盾。本所及签字注册会计师对四川宏达股份有限公司在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2014年8月29日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-064
上海市北高新股份有限公司
关于联合全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海股权托管交易中心股份有限公司签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2014年9月3日，上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）与全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）、上海股权托管交易中心股份有限公司（以下简称“上海股交中心”）三方共同签署了《战略合作协议》。
一、合作方简介
上海股权托管交易中心系经上海市政府批准设立，归属上海市金融服务办公室监管，遵循中国证监会对中国多层次资本市场体系建设的统一要求，是上海市国际金融中心建设的重要组成部分，也是中国多层次资本市场体系建设的重要环节。上海股交中心致力于与中国证监会监管的证券市场实现对接，除为挂牌公司提供定向增资、重组购并、股份转让、价值挖掘、营销宣传等服务外，还对挂牌公司规范运作、信息披露等市场行为予以监管，努力为挂牌公司实现转主板、中小板、创业板上市发挥培育、辅导和促进作用。
二、协议主要内容
（一）市北高新与上海股交中心相互明确对方为战略合作伙伴。双方拟共建上海股权托管交易中心企业挂牌孵化基地（以下简称“孵化基地”），市北高新确定聚能湾作为该孵化基地的运营机构。
（二）市北高新与上海股交中心将建立紧密与高效的信息沟通渠道，实现信息资源共享。双方建立并深化在资本市场与金融创新方面的合作，进行不定期的合作研讨及互派人员交流。
（三）市北高新将向上海股交中心积极通报当地中小企业在挂牌、投融资等方面
的需求。双方定期召开项目交流会，就双方共同关注的产业、项目信息进行沟通和讨论。
（四）市北高新不定期向上海股交中心通报当地重要政策调整、产业发展情况、重点扶持企业等信息，安排上海股交中心与有服务需求的企业进行直接交流，并邀请上海股交中心参加市北高新组织的各类企业交流会和其他投融资相关活动。上海股交中心不定期向市北高新通报重大政策调整、重要政策出台等信息。
（五）市北高新与上海股交中心将视市北高新的需要合作组织专题活动，以讲座、论坛或讨论会等多种形式，加深双方的合作关系，促进与企业的交流，加强各方联系沟通。
（六）上海股交中心支持其合作机构或经纪业务会员在当地按照上海股交中心相关规定开展开户受理等业务，方便当地企业原始股东及投资者办理开户及相关手续。
（七）上海股交中心对其会员单位推荐企业在上海股交中心挂牌等工作给予支持。
上海股交中心借助自身的金融服务优势积极支持会员单位为市北高新推荐的企业进行股权融资等金融服务。市北高新对当地企业在上海股交中心挂牌在财政、税收、工商等方面给予支持。
（八）协议有效期：叁年，自三方签订之日起生效。
三、协议对公司的影响
本次战略合作协议的签订，市北高新与上海股交中心依托自身的优势和特色，结成战略合作伙伴关系，通过资源共享，优势互补，协同创新，将为市北高新园区中小企业拓展多层次融资渠道，助力园区中小企业快速发展，进而推动公司旗下国家级科技企业孵化器——上海聚能湾企业服务有限公司的产业孵化功能的创新以及服务能级的提升。
四、风险提示
本次签署的战略合作协议属于意向性协议，具体合作的内容和实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一四年九月三日