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证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2017-032圆通速递股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2017年8月14日以电子邮件方式通知了全体监事，并于2017年8月24日上午10:00在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
监事会认为：公司2017年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2017年半年度的财务状况及经营成果。
监事会保证公司2017年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
具体内容详见公司披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2017-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
具体内容详见公司披露的《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：临2017-027）。
监事会认为：公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，履行了必要的审批程序，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高公司现金管理收益，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司延长对最高额度不超过 54,000万元的闲置募集资金进行现金管理的期限。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》
具体内容详见公司披露的《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告》（公告编号：临2017-028）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：临2017-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-030）。
监事会认为：公司本次变更会计政策，系根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合公司及所有股东的利益。因此，同意公司按照变更后的会计政策执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及公司披露
的《第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临
2017-031）。
监事会认为修订后的激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。本次限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于核查调整后的<圆通速递股份有限公司第一期限制性股
票激励计划的激励对象名单>的议案》
对公司修订后的第一期限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
（一）列入本次激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范文件及《公司章程》规定的任职资格。
（二）激励对象未发生如下情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司监事会2017年8月25日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2018-010中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2018年 4月 26日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月26日在北京以现场会议方式召开。
本行于2018年4月16日以书面形式发出本次会议通知。5名监事共同推举李晓玲监事召集和主持会议，本次会议应出席监事6名，实际亲自出席监事6名。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于 2018年第一季度报告的议案
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本行监事会认为本行 2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
国际会计准则理事会于2014年发布了《国际财务报告准则第9号——金融工具》；中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年颁布了新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。上述会计准则为金融工具的分类与计量、减值和套期会计提供了新的指引，并要求自2018年1月1日起施行。本集团据此自2018年1月1日起执行上述新金融工具准则。
本行监事会认为：本次会计政策变更，是为严格执行财政部企业会计准则的规定、遵循国际财务报告准则的要求而进行的合理变更；
本次会计政策变更的审批程序，符合有关法律、法规和《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。变更后，本集团按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的净利润及股东权益并无差异。本行监事会对本次会计政策变更无意见。
二、关于提名吴建杭先生为股东代表监事候选人的议案
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本次会议同意提名吴建杭先生为本行股东代表监事候选人，任职期限为三年，至本行 2020年度股东大会之日止。吴建杭先生符合相关法律法规和公司章程规定的监事任职资格和条件。
吴建杭先生的简历如下：
吴建杭先生，56岁，中国国籍。吴先生自2014年3月起任中国建设银行战略规划部总经理。2013年10月至2014年3月任中国建设银行研究部总经理，2007年12月至2013年10月任建信金融租赁股份有限公司总裁，2004年10月至2007年12月任中国建设银行广东省分行行长，2003年7月至2004年10月任中国建设银行深圳市分行行长，1997年5
月至2003年7月任中国建设银行浙江省分行副行长，1994年7月至1997年5月历任中国建设银行浙江省分行营业部副总经理、国际业务部副总经理、杭州市分行副行长、信贷管理处处长等职务。吴先生是高级
会计师，1984年合肥工业大学建筑工程专业本科毕业，1991年南开大学国际金融硕士研究生毕业，2003年同济大学经济与管理学院技术经济及管理专业博士研究生毕业。
除简历所披露内容之外，吴建杭先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；截至本公告日期，吴建杭先生除通过员工持股计划间接持有本行20,966股H股之外，没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。
吴建杭先生任股东代表监事薪酬，根据董事会审议通过的监事年度薪酬分配方案确定，并提交股东大会批准。
本项议案将提交本行2017年度股东大会审议。
三、关于提名方秋月先生为股东代表监事候选人的议案
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本次会议同意提名方秋月先生为本行股东代表监事候选人，任职期限为三年，至本行 2020年度股东大会之日止。方秋月先生符合相关法律法规和公司章程规定的监事任职资格和条件。
方秋月先生的简历如下：
方秋月先生，58岁，中国国籍。方先生自2015年1月起任中国建设银行财务会计部总经理，2017年4月起兼任中国建设银行（巴西）非执行董事。2014年8月至2015年1月任中国建设银行财务会计部主要
负责人，2011年8月至2014年8月任中国建设银行北京市分行副行长（总行部门总经理级），2000年8月至2011年8月任中国建设银行北京市分行副行长，1998年1月至2000年8月任中国建设银行会计部副总经理，1997年12月至1998年1月任中国建设银行北京市分行副行长，1992年5月至1997年12月历任中国建设银行北京市分行东四支行副行长、房信部副主任、会计处处长、计划财务部总经理等职务。方先生是高级会计师，1987年中央财政金融学院基建财务与信用专业专科毕业，2010年清华大学工商管理专业毕业，获得高级管理人员工商管理硕士学位。
除简历所披露内容之外，方秋月先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；截至本公告日期，方秋月先生除通过员工持股计划间接持有本行21,927股H股之外，没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。
方秋月先生任股东代表监事薪酬，根据董事会审议通过的监事年度薪酬分配方案确定，并提交股东大会批准。
本项议案将提交本行2017年度股东大会审议。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会 2018年 4月 26日
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-101山东天业恒基股份有限公司
第九届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二十九次临时会议于2019年12月13日上午10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司设立全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限公司股权暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供担保的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、三需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-069
广东四通集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组
预案信息披露的二次问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月30日召开了第二届董事会2016年第六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于 2016年 7月 1日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露。
2016年7月15日，公司收到上交所《关于对广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0855号）（以下简称“《问询函》”）。
2016年 8月 10日，公司召开了第二届董事会 2016年第七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组事项相关的其他议案，并于2016年8月11日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露了相关公告及回复。
2016年8月16日，公司收到上交所《关于对广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】0965号）（以下简称“《二次问询函》”）。根据相关规定，现将《二次问询函》内容公告如下：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案(以下简称“预案”)
及一次问询函回复，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
1、本次交易中，非业绩承诺方放弃所取得股份的表决权等股东权利。请补充披露：（1）放弃表决权的行为是否会严重影响股东的表决权和财产权关系，是否会严重影响上市公司治理机制的顺畅运行，是否违反《公司法》同股同权等相关规定；（2）“该部分股份后续再次转让时受让方亦须继续遵守相关承诺的约定”是否有效及保障措施，该承诺能否对再次转让相关股份的受让方形成合法有效的约束，是否符合《合同法》、《物权法》等法律法规的规定；（3）该部分股份放弃表决权等股东权利的时限确定为 60个月的依据及合理性；（4）非业绩承诺方与李朱、李冬梅、上市公司控股股东、实际控制人是否存在其他协议安排、是否存在关联关系或构成一致行动关系；（5）上述放弃表决权等股东权利的行为与本次重组交易是否存在必然关联，是否属于以合法形式掩盖非法目的的无效民事行为，是否属于刻意规避重组上市的认定标准。请财务顾问和律师发表意见。
2、一次问询回复中披露，交易完成后，启行教育董事会成员中由上市公司委派人士担任的董事人数应超过董事会总人数的一半，上市公司将在启行教育董事会层面实现控制，从而拥有对启行教育的控制权。请公司补充披露：（1）上述委派的董事是否有李朱、李东梅等提名的情况；（2）启行教育原有董事、高管在本次交易完成后在标的资产中的任职情况；（3）本次交易为“蛇吞象”式收购，且上市公司进入新的教育培训行业后，是否主要依赖标的资产原有管理层的运营经验，启行教育和上市公司是否形成管理层实际控制。请财务顾问和律师发表意见。
3、一次问询回复中披露，2016年 1月 3日，启行教育实际控制人为李朱、李冬梅夫妻二人。而根据预案披露，由于股权结构、董事会提名方式等原因，启行教育无实际控制人。请补充披露，非业绩承诺方及启德同仁入股标的资产前后，启行教育董事是否发生重大变更，李朱、李冬梅是否一直实际控制标的公司，预案关于启行教育无实际控制人的披露是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条的规定。请财务顾问和律师发表意见。
请你公司在 2016年8月 21日之前，针对上述问题书面回复我部
公司正积极组织有关各方按照《二次问询函》的要求落实相关意见，将尽快对本次重大资产出售相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务，并将在上交所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2016年8月16日
关于江苏新城地产股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:江苏新城地产股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏新城地产股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄艳律师、陈军律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2015年5月9日公告的《江苏新城地产股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点、投票方式及股权登记日等事项,并按有关法律法规的规定对提交本次会议审议的议案内容进行了披露。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 5月 25日 14:00在江苏省常州市武进区虹北路 68号常州新城希尔顿酒店召开;通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
根据上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 288人,代表公司有表决权的股份数为1,077,628,646股,占公司有表决权股份总数的67.64%。
除上述股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。
根据上海证券交易所网络投票平台的最终确认,参加本次会议现场投票及网络投票的股东共计797人,代表公司有表决权的股份数为1,132,996,520股,占公司有表决权股份总数的71.11%。
根据上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议通知中列明的议案(含相关子议案)逐项进行了表决,关联股东回避对相关关联议案的表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所网络投票平台提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,根据合并统计的表决结果,本次会议审议的各项议案(含相关子议案)均获得审议通过。
根据上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏新城地产股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式两份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄艳律师
陈军律师
二○一五年五月二十五日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2014-004
宁波热电股份有限公司
2013年年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加100%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6873.08万元。
（二）每股收益：0.4091元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要原因系公司从事证券交易实现的净收益较上年同期大幅增加所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会2014年1月28日报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明。
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-043
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2019年 4月 12日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2019年 4月 17日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席 5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年一季度报告》
监事会认为：
1、公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司 2019年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司 2019年一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《公司2019年一季度报告》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会 2019年4月18日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018－020
宁夏建材集团股份有限公司关于参加
“宁夏上市公司 2017年度业绩说明会”的公告
为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关
系管理能力和水平，宁夏证监局与深圳市全景网络有限公司、宁夏上市公司协会将联
合举办“宁夏上市公司2017年度业绩说明会”活动。
届时，公司总裁及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，欢迎
广大投资者踊跃参加！
活动时间：2018年6月6日15：00-17：00
登陆地址：全景网（网址：http://www.p5w.net）或全景·路演天下（网址：
http://rs.p5w.net）。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-021亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2018年7月12日召开了第一届董事会第二十二次会议，于 2018年 7月 30日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2018年7月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）及 2018年 7月31日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。
一、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
2019年 2月 2日，公司向杭州银行股份有限公司南京分行购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190328），具体详见公司于 2019年 2月 12日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-002）。公司已赎回上述到期理财产品，具体情况如下：
单位：万元
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|受托人|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|

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|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190328）|保本浮动收益型|2,500|人民币|2019年2月2日|2019年5月3日|2,500|4.00%|24.657534|

注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、公司使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况
2019年 5月 6日，公司使用部分闲置募集资金向杭州银行股份有限公司南京分行购买了理财产品。具体情况如下：
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|受托人|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财币种|预期年化收益率|起息日|到期日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191376）|保本浮动收益型|2,500|人民币|3.85%-3.95%|2019年5月6日|2019年11月5日|
|合计|/|/|2,500|/|/|/|/|

注：公司与上述受托方不存在关联关系
三、风险控制措施
1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。
2、公司现金管理投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，
亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回
报。
五、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币44,500万元（含本次）。具体如下：
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财币种|预期年化收益率|起息日|到期日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190327）|保本浮动收益型|7,000|人民币|4.00%-4.10%|2019年2月2日|2019年8月2日|
|中国民生银行股份有限公司南京分行|挂钩利率结构性存款(SDGA190173)|保本浮动收益型|10,400|人民币|3.75%-3.85%|2019年2月1日|2019年8月1日|
|平安银行南京江宁支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG193650）|保本浮动收益型|11,000|人民币|4.05%|2019年2月14日|2019年5月15日|
|上海浦东发展银行静安支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|保证收益型|13,600|人民币|3.80%|2019年3月7日|2019年9月3日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191376）|保本浮动收益型|2,500|人民币|3.85%-3.95%|2019年5月6日|2019年11月5日|
|合计|/|/|44,500|/|/|/|/|

特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-023四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于非公开发行 A股股票涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行 A股股票数量不超过 67,460,000股（含 67,460,000股，最终以中国证监会核准的发行数量为准），其中四川沱牌舍得集团有限公司计划以现金方式认购不超过 40,480,000股，天洋控股集团有限公司计划以现金方式认购不超过 26,980,000股。本公司已于 2017年1月20日与上述认购人分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、于 2017年 3月 1日与上述认购人分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认股协议之补充协议》。
本次发行对象中，四川沱牌舍得集团有限公司是本公司的控股股东，天洋控股集团有限公司是本公司的间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，沱牌集团、天洋控股认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）沱牌集团
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|公司名称|四川沱牌舍得集团有限公司|
|成立日期|1995年5月28日|
|法定代表人|周政|
|注册资本|23,224万元|
|住所|四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号|
|统一社会信用代码|91510922206360562E|
|经营范围|粮食收购。制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻瓶，生物肥料；批发、零售：百货、化工产|

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|品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务，房地产开发（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

主营业务情况：主要通过控股子公司四川沱牌舍得酒业股份有限公司经营酒类业务、医药业务。除此以外，沱牌集团还通过各子公司开展电力开发、文化投资、包装制品、投资管理等业务，并参股投资遂宁银行股份有限公司。
（二）天洋控股
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|公司名称|天洋控股集团有限公司|
|成立日期|2006年3月14日|
|法定代表人|杨宏光|
|注册资本|35,000万元|
|住所|北京市朝阳区建国路56号天洋运河壹号B1栋一层西区102|
|统一社会信用代码|911100007855042166|
|经营范围|项目投资；投资管理；投资咨询；信息咨询（中介除外）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|

主营业务情况：天洋控股集团有限公司为一家以地产、酒业、文化、科技为主要产业的多元化控股集团。天洋控股凭借在地产领域的前期积累，以及在规模化运作、经营理念、运营团队和企业实力等方面的突出优势，向酒业、文化、科技等领域拓展延伸，以科学的布局实现资源整合；以城市发展和价值提升为引擎，促进生态文明建设、可持续发展的新型城市化建设。
三、关联交易标的
本次非公开发行 A股股票数量不超过 67,460,000股（含 67,460,000股，最终以中国证监会核准的发行数量为准），其中沱牌集团计划以现金方式认购不超过40,480,000股，天洋控股计划以现金方式认购不超过 26,980,000股。
四、交易的定价原则及定价依据
本次非公开发行 A股股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首
日。具体发行期，将由公司获得中国证监会的核准后在核准有效期内，与发行对
象协商确定。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价
的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），具体发行价格由本公司与发行对象协商确定。
五、关联交易目的及对公司影响
本次拟非公开发行不超过 67,460,000股人民币普通股，募集资金总额不超过 183,940万元。本次募集资金将全部用于酿酒配套工程技改项目、营销体系建设项目、沱牌舍得酒文化体验中心的建设，聚焦生产、研发、品牌和营销，全面提升公司市场竞争力。
六、本次关联交易的审议程序
公司第八届董事会第十五次会议、第八届董事会第十六次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。本次非公开发行相关议案提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。
公司第八届监事会第十五次会议、第十六次会议已审议通过本次关联交易的相关议案。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，公司全体独立董事对公司提供的相关材料进行了审阅，独立董事对本次关联交易发表的事前认可意见及独立意见的详细内容参考披露的《独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2017年3月3日
董事会审计委员会关于向东吴期货有限公司增资暨关联交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和公司《章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会审议了公司提交的《关于向东吴期货有限公司增资暨关联交易的议案》，发表如下审核意见：
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。交易价格以经具有证券期货业务资格的资产评估机构之评估结果为依据，经双方协商一致，并经相关程序确定，交易价格公正、公允，不损害其他股东、特别是中小股东的利益。
本次关联交易有利于公司长远发展，符合公司战略定位。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司未来财务状况、经营成果有积极影响。
综上所述，我们同意该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
本次书面审核意见关联董事徐旭珠回避表决。
上海汇通能源股份有限公司
未来三年（2015—2017年）股东回报规划
为了完善和健全上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求以及《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会经专项研究讨论，制订了《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的基本原则
公司实行持续稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。依据相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的具体内容
1、利润分配政策及形式
公司遵循重视投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，其中，以现金形式进行分红优先于以股票方式进行分红。
2、公司未来三年（2015年—2017年）分红比例如下：
（1）在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，保证正常经营和长远发展的前提下，公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的30%；可分配利润的计算依据为公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润，如存在以前年度未弥补亏损的，则以弥补后的金额为基数计算。
（2）未来三年（2015年—2017年），公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
（3）如果未来三年内（2015年—2017年）公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
3、利润分配的期间间隔
在满足《公司章程》规定的分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-030辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180558）（以下简称“受理通知单”）。根据该受理通知单，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2015-026重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：长江证券股份有限公司
委托理财金额：人民币 20,000万元
委托理财投资类型：本金保障型和固定收益型
委托理财期限：182天
一、委托理财概述
（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月20日与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署了《长江证券股份有限公司收益凭证业务客户协议》，并于2015年4月21日出资20,000万元人民币（大写：人民币贰亿元整）购买了长江证券收益凭证长江宝90号产品（以下简称“长江宝90号”），期限182天，预期年化固定投资收益率为6.10%。该产品为本金保障型和固定收益型产品。
公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司本次购买理财产品已于2015年4月20日经公司召开第三届董事会第十次会议审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为长江证券股份有
限公司，该公司与本公司不存在产权、人员等关系。
三、委托理财协议的主要内容
（一）基本说明
本次公司拟投资的委托理财产品“长江宝90号”为本金保障型和固定收益型产品，期限182天，年化固定投资收益率6.10%。该产品要素主要如下：
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|产品名称|全称：长江证券收益凭证长江宝 90号简称：长江宝 90号代码：S52290|
|产品类型|本金保障型、固定收益|
|产品存续期限|182 天|
|认购金额|2 亿元人民币|
|产品募集期（销售期）|2015 年4月21日-2015年4月21 日|
|存续期起始日|2015 年4月22日|
|存续期到期日|2015 年10月20日|
|投资收益率|6.1%（年化）|
|偿付安排|到期一次性兑付本金和收益|
|资金到账日|存续期到期日后 1个工作日内|

（二）产品说明
“长江宝90号”为本金保障型和固定收益型产品，预期可获得年化固定投资收益率6.10%。该产品募集资金将由长江证券用于补充营运资金，其主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务，不得超出证监会规定的证券公司自有资金使用范围。公司的理财本金与收益在产品到期日或提前终止日由长江证券一次性兑付。
（三）风险控制分析
公司本次出资2亿元人民币投资的“长江宝90号”产品为本金保障型和固定收益型产品，长江证券对本产品的本金及固定投资收益提供保证承诺。同时如由于监管机构对风险监管指标进行调整或相关法律、法规、规章等外部强制性规定的变动导致本次交易不能满足相关外部监管规定或相关监管机构对本次交易内容提出异议的，长江证券有权提前终止本协议并不承担违约责任。非因本公司原因导致该产品提前终止，长江证券确保向公司支付理财本金及产品存续期间按约定收益率计算的相应投资收益。
（四）独立董事意见
公司独立董事就本次委托理财发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为150,000万元人民
币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2015年 4月 22日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2017-073
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于投资量子导航、量子通信、量子探测项目
暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示：
由于量子技术项目在其所涉及的研发、设计、测试能力等领域有很高的技术要求，未来项目产业化很大程度上将依赖于量子技术成熟度，另一方面还将基于市场对量子技术应用的接受度，因此项目产业化具有不确定性。
由于在各个项目中，各方所具有的优势、对项目的贡献程度存在差异，对于科技成果或专利所有权共享、知识产权转让及科研成果转化所产生的相关收益分配，将在后续具体项目合同中进行约定，具有不确定性。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2017年 11月 30日提交了《临 2017-072关于投资量子导航、量子通信、量子探测项目暨关联交易的公告》，根据上海证券交易所要求，公司对投资量子导航、量子通信、量子探测项目的相关信息及风险做补充说明如下：
一、合作主体情况说明
中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）与中国科学技术大学共同成立了量子导航、量子通信、量子探测三个联合实验室；
中船重工参与联合实验室建设的主体是其旗下电子信息板块骨干研究所七一七所、七二二所、七二四所。
上市公司是中船重工旗下电子信息平台，上市公司全资子公司北京长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）是原国防科工委批复的重点保军企业，是海军军用装备的核心供应商之一。多年来获得了包括总装备部装备承制单位资格、武器装备科研生产许可、二级保密资格、质量体系、职业健康安全体系、国家认可委员会实验室认证和计量认证、国防科技工业实验室认可委员会认可证等十多项资格认证和许可；具备预先技术研发、装备科研与制造、试验检测与认证等全面的军工科研生产能力。
在此基础上，公司未来通过与三个量子联合实验室合作所获得的核心技术成果与相关系列化产品，能够通过中船重工电子信息板块内的相关院所企快速推进产业化。
二、合作各方在量子技术领域的发展现状
（一）上市公司
本次公司投资量子项目，是公司在重组上市后首次在电子信息战略前沿技术合作方面的积极尝试，是上市公司和电子信息板块下骨干研究所的协同创新。
（二）各研究所
1、七一七研究所
七一七所在量子导航技术领域近年来获得了大量重大成果，其核心技术指标达到国际同类项目的先进水平。其中，在关键技术方向上，七一七所相继突破了冷原子高效率分/合束器、超高真空微晶玻璃干涉腔体、高频率冷原子重复囚禁、窄线宽低相噪激光器等核心技术，研制出了我国第一台小型化空间干涉式原子陀螺/加速度计，这些成果为我国长航时高精度全自主导航设备、高精度重力探测设备的研制和产业化应用奠定了坚实基础。
2、七二二研究所
七二二所一直紧跟量子通信技术前沿，开展过“蓝绿激光对 X型平台量子通信”等预研项目。所内的量子通信团队拥有副总工 3名、研究员 10余名、博士硕士 50余名，正在开展将量子通信应用在党政和军用领域的研究。目前，已经开始推进应用于党政网络的专用量子通信设备研制工作，已完成"xx量子网络密码机"项目研制方案的制定；另外，正在和中国科大"墨子号"团队就"星-海-岸量子保密通信"验证试验进行合作。
3、七二四研究所
七二四所在量子探测领域近年来获得多项关键性成果，其中量子频率上转换核心技术上的突破，使得某型雷达的探测精度和探测距离获得显著提高；在微波光子领域的成果则有效解决了某 X阵雷达的波束合成问题，使得雷达性能大为提高；某量子成像技术核心部件的技术验证，则实现了在实验室环境下，对隐身小目标的快速发现与实时跟踪，未来在某特定领域有着可期的应用前景。
三、项目合作模式
（一）上市公司
1、提出项目需求。
2、与各研究所共同设立专项技术研究项目。
3、公司以自有资金分阶段向 3个研究所合作项目进行投资，累计投资额度预计约 3亿元（即每个研究所约 1亿元），并对项目总体经费进行管理。
4、负责项目执行过程监管及项目成果验收。
（二）各研究所
1、与上市公司共同设立专项技术研究项目。
2、配备足够的技术人员，利用各研究所已有的科研设备以及上市公司出资购置的仪器设备，开展技术攻关和产品研发，并负责项目的管理、实施。
4、向上市公司交付研究成果。
四、量子技术与上市公司主营业务关联性
当前已经置入上市公司的长城电子，主营业务聚焦于水下信息传输设备、信息对抗设备和海洋防务装备，主要客户集中于水下武器平台。公司拟投资的量子合作项目处于战略前沿技术领域，未来的发展成果可应用于水面水下量子光通信，水下目标量子探测等领域。因此，拟投资的量子项目与公司当前主营业务具有一定的关联性。
五、风险提示
（一）项目产业化风险
由于量子技术项目在其所涉及的研发、设计、测试能力等领域有很高的技术要求，未来项目产业化很大程度上将依赖于量子技术成熟度，另一方面还将基于市场对量子技术应用的接受度，因此项目产业化具有不确定性。
（二）项目收益分配风险
由于在各个项目中，各方所具有的优势、对项目的贡献程度存在差异，对于科技成果或专利所有权共享、知识产权转让及科研成果转化所产生的相关收益分配，将在后续具体项目合同中进行约定，具有不确定性。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2017年 12月 1日
中炬高新技术实业
(集团)股
份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
中炬高新技术实业
(集团)股份有限公司
(以下简称“公司”
)第八届董事会第十次会议于⒛15年9月6日在公司会议室召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的
《独立董事工作制度》的有关规定,作
为公司的独立董事 ,对公司第八届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下
:
公司本次非公开发行股票相关议案经公司第八董事会第十次会议审议通l、
过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、
本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定,方
案合理、切实可行。
3、
公司本次非公开发行股票募集资金用途符合国家产业政策,符
合相关法律、法规、规范性文件的规定,有利于提高公司的盈利能力,符合公司和全体股东的利益。
4、
公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则 ,所涉关联交易的相关事项己在召开第八届董事会第十次会议之前获得全体独立
,公
董事的事前认可 司董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效。本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批
准,股东大会在审议相关议案时,与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事关于八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签字页
)
独立董事
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(本页无汇文,为
《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事关于第八属董事会第十次会议相关事项的独立意刀的签字页
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2015年9月
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证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2019－059号
重庆港九股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 18日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会议，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于注销九龙坡集装箱码头分公司的议案》（内容详见公司今日发布的临 2019-060号公告）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于向重庆集海航运有限责任公司增资的议案》（内容详见公司今日发布的临 2019-061号公告）。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程可行性研究报告的议案》（内容详见公司今日发布的临 2019-062号公告）。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会2019年11月19日