Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京京西风光旅游开发股份有限公司
限制性股票激励计划名单
一、总体情况
公司授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限|||||||
||||||||每期解锁||获授总量||占目前总|
||||||制性股票|||||||
||姓名||职务||||数量||占授予总||股本的比|
||||||数量(万|||||||
||||||||(万股)||量的比例||例|
||||||股)|||||||
|熊震宇||董事长||350||175||19.440%||0.933%||
|丁江勇||副董事长||340||170||18.890%||0.907%||
|邓勇||总裁||320||160||17.780%||0.853%||
|于晓萍||财务总监||70||35||3.890%||0.187%||
|黄中燕||副总裁||140||70||7.780%||0.373%||
|陈晨||副总裁/董事会秘书||140||70||7.780%||0.373%||
|芦宝琦||总裁助理||40||20||2.220%||0.107%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（30）人）||||400||200||22.220%||1.067%||
|合计（37人）||||1800||900||100.000%||4.800%||

二、公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员激励对象名单：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||获授总|||
||||||||获授的限制||每期解锁||||占目前|
||||||||||||量占授|||
||序号||姓名||职务||性股票数量||数量||||总股本|
||||||||||||予总量|||
||||||||(万股)||(万股)||||的比例|
||||||||||||的比例|||
|1||熊震宇||董事长||350||175||19.444%||0.933%||
|2||丁江勇||副董事长||340||170||18.889%||0.907%||
|3||邓勇||总裁||320||160||17.778%||0.853%||
|4||于晓萍||财务总监||70||35||3.889%||0.187%||
|5||黄中燕||副总裁||140||70||7.778%||0.373%||
|6||陈晨||副总裁/董事会秘书||140||70||7.778%||0.373%||
|7||芦宝琦||总裁助理||40||20||2.222%||0.107%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||财务部总经理|15||||
|9|王晓光|人力资源部总经理|15|7.5|0.833%|0.040%|
|10|杨颖|行政事务部总经理|15|7.5|0.833%|0.040%|
|11|杜长安|审计部总经理|15|7.5|0.833%|0.040%|
|12|杨亮|市场营销部总经理|15|7.5|0.833%|0.040%|
|13|史学英|党办主任/工会主席|10|5|0.556%|0.027%|
|14|柯涛|工程建设部副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|15|车振宗|工程建设部副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|16|杨会|工程建设部副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|17|金波|财务部副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|18|江洋|证券部副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|19|王刚|运营管理部副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|20|邵喜国|潭柘寺景区总经理|25|12.5|1.389%|0.067%|
|21|刘滨棋|潭柘寺景区副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|22|李进|潭柘寺景区财务总监|10|5|0.556%|0.027%|
|23|史广学|戒台寺景区总经理|20|10|1.111%|0.053%|
|24|董占河|戒台寺景区副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|25|赵国立|妙峰山景区总经理|20|10|1.111%|0.053%|
|26|王军|妙峰山景区副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|27|李忠|龙泉宾馆总经理|20|10|1.111%|0.053%|
|28|王丰年|龙泉宾馆副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|29|李洪君|龙泉宾馆财务总监|10|5|0.556%|0.027%|
|30|杜扬|摩天轮总经理|50|25|2.778%|0.133%|
|31|王洋|摩天轮副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|32|李铁|艾美总经理|15|7.5|0.833%|0.040%|
|33|陈渝|艾美副总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|34|蔡伟|艾美技术总监|5|2.5|0.278%|0.013%|
|35|夏鹏|艾美工程设计总监|5|2.5|0.278%|0.013%|
|36|郝雷|艾美拓展总监|5|2.5|0.278%|0.013%|
|37|黄斌|子公司总经理|10|5|0.556%|0.027%|
|合计|||1800|900|100.000%|4.800%|
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-152吴通控股集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
二、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2018年8月30日（星期四）9：30；
网络投票时间为：2018年8月29日至2018年8月30日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月30日9：30-11：30和13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2018年8月29日15：00至2018年8月30日15：00的任意时间。
2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。
三、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共6人，持有或代表的股份数为344,581,414股，占公司股份总数的27.0292%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，实际持有或代表的股份数为327,804,270股，占公司股份总数的25.7132%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 2人，持有的股份数为16,777,144股，占公司股份总数的1.3160%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师周宇斌、王恺。
四、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》
本项议案表决结果：同意 344,581,414股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意17,603,266股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2018-133）、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-134）。
五、律师见证意见
公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所周宇斌、王恺律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”六、备查文件
1、《吴通控股集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年8月30日
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《吉峰农机连锁股份有限公司章程》等有关规定，我们作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）审议的相关事项，在认真审阅相关资料并听取公司关于所审议事项的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司对外提供担保的独立意见
公司为购机客户提供担保，有助于满足公司的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展。公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风
险。上述担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。上述担保事项的审议表决程序符合《创业板股票上市规则》（2014年
修订）、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；鉴于此，我们同意公司对购机客户授信额度提供连带责任保证担保。
二、关于进行厂商融资租赁业务合作的独立意见
作为吉峰农机的独立董事，我们认真核查后认为：公司采用上述业务模式既为客户解决了资金问题，又有利于公司扩大市场占有率，是符合公司的整体利益的。
本次与信达租赁展开融资租赁业务合作对公司及控股子公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，但要注意严格审核客户资信，采用多种方式维护公司利益。
本次与信达租赁展开融资租赁业务合作事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司与信达租赁进行厂商融资租赁业务合作。
三、关于对吉峰农机连锁股份有限公司员工持股计划的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等有关规定，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《指导意见》的法律、法规规定的禁止实施员工持股计划
的情形；
2、员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形；
3、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，我们一致同意董事会就公司董事会就本次员工持股计划作出的总体安
排，同意将相关议案提交股东大会审议。
四、拟发行股份及支付现金购买资产事项的独立意见
公司向成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“成都力
鼎”）及王宇红发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）。
（一）关于本次交易方案的独立意见
1、公司拟向成都力鼎发行股份购买其合法持有的吉林省康达农业机械有限公
司85%股权、拟向王宇红发行股份及支付现金购买其合法持有的宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司41%的股权，该等行为构成重大资产重组。公司本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
2、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方成都力鼎及王宇红在本次交
易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方成都力鼎及王宇红各自持有公司股份的数量占公司总股本的比例未达5%以上，并且与公司
之间也不存在其他关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定，本次交易不构成关联交易。本次交易定价方式公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，交易方案合理、
切实可行。本次交易完成后，上市公司预期收入规模和盈利能力将得到显著提升，有利于增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力，提高上市公司质量，符合上市公司及全体股东的利益。
4、我们认为，公司为本次交易编制的《吉峰农机连锁股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告
书已详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
5、本次交易的相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议及本次董事会会
议审议通过，董事会会议的召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《吉峰农机连锁股份有限公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合
法、有效。
（二）关于本次交易相关评估事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的评估机构具有证券从业资质。其与公司及公司本次交
易对方之间不存在关联关系；该评估机构与公司、交易对方及标的公司之间没有现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立性；该评估机构出具的评估报告报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产评估使用的假设前提遵循了市场通过的管理和准则，
符合标的资产的实际情况，评估假设前提合理，评估结果公允。评估机构在评估方法选取上，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
综上，我们认为，本次交易聘请的评估机构及其经办评估师具有独立性；本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法
与评估目的相关性一致；本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的交易价格，评估定价具有公允性。
综上所述，我们一致同意董事会就公司董事会就本次交易作出的总体安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文。）
（以下无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十一次会议的独立意见签字页）潘学模 毛洪
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-029号中原大地传媒股份有限公司
关于收到控股股东告知函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司于2019年9月26日收到公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司《关于避免与中原大地传媒股份有限公司同业竞争的告知函》，主要内容如下：
“中原大地传媒股份有限公司：根据河南省文化体制改革和发展工作领导小组办公室《关于进一步开展省属国有文化企业重组整合工作的通知》(豫文改发办〔2018〕3号）文件精神，按照《河南省财政厅中共河南省委宣传部关于同意将河南教育电子音像出版社有限责任公司国有产权无偿划转至中原出版传媒投资控股集团有限公司的批复》（豫财文〔2019〕3号）文件要求，2019年 9月 5日，河南教育电子音像出版社有限责任公司将其股东变更为中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出版传媒集团），划转完成后，河南教育电子音像出版社有限责任公司将成为中原出版传媒集团的全资子公司。
中原出版传媒集团作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称：上市公司）的控股股东，共持有上市公司 789,231,684股股份，占上市公司总股本的77.13%。本次划转完成后，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，中原出版传媒集团将忠实履行《中原出版传媒投资控股集团有限公司关于避免与中原大地传媒股份有限公司同业
竞争的承诺函》，择机将河南教育电子音像出版社有限责任公司的资产和业务装入上市公司，确保上市公司全体股东利益不受损害。”
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2019年 9月 26日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-018深圳市奋达科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.会议通知的公告于2014年3月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开情况
1.召开时间：2014年4月11日（星期五）上午9:30
2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式：会议采取现场投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12名，代表有表决权的股份95,935,700股，占公司总股本的63.96%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 95,935,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
2.审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 95,935,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
3.审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 95,935,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
4.审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 95,935,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
5.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2013年度审计机构的议案》表决结果：同意 95,935,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
6.审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 95,935,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告，对2013年度出席会议情况、对公司重大事项发表独立意见情况、保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报告。《独立董事述职报告》详见刊登于3月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所
2.见证律师：彭素球庞明璐
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年四月十一日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-023任子行网络技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提请2017年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本内容
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现归属于公司股东的净利润为 149,268,092.48元，报告期末归属于上市公司的累计未分配利润为396,598,647.02元，资本公积金余额为 337,041,373.09元。
2017年母公司实现的净利润为 69,334,646.96元，报告期末母公司累计未分配利润为321,706,513.73元，母公司年末资本公积金余额为 505,586,715.52元。
根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2017年 12月 31日公司总股本 447,930,709股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 447,930,709股为基数向全体股东每 10股转增 5股，共计转增223,965,355股，转增后公司总股本将增加至671,896,064股。
分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额不变、转增股本总额固定不变”的原则，按照公司新的总股本计算的分配比例实施。
二、独立董事意见
经核查，公司2017年度利润分配预案符合公司实际发展情况，不存在违反相
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-023关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，不会损害公司股东，尤其是中小股东的权益，有利于公司的持续稳定和健康发展。我们一致同意该议案并提交公司2017年年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司 2017年年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-039成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年9月1日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，新筑投资于2016年9月1日将其质押给招商银行股份有限公司成都鹭岛支行的公司股份100万股解除质押，现将有关情况公告如下：
2015年8月20日，新筑投资将其持有的公司无限售流通股100万股质押给招商银行股份有限公司成都鹭岛支行（内容详见刊登在巨潮资讯网上的2015-072号公告）。
本次解除质押的 100万股已于 2016年 9月 1日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份解除质押登记手续，中国证券登记结算有限责任公司亦出具了《解除证券质押登记通知》。
截至本公告日，新筑投资持有公司股份 15,977.0655万股（其中：无限售流通股 14,560.635万股,有限售条件流通股 1,416.4305万股），占公司总股本的24.76%；本次解除质押股份 100万股，占公司
总股本的0.15%，占新筑投资持有公司股份的0.63%；新筑投资持有的公司股份中仍有 14,265万股处于质押状态，占公司总股本的22.10%，占新筑投资持有公司股份的89.28%。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-078宁夏青龙管业股份有限公司
关于全资子公司获得发明专利证书及高新技术企业证书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司—宁夏青龙塑料管材有限公司（以下简称“青龙塑管”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》和由宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下；
一、《发明专利证书》
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|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|有效期|
|ZL201210322897.0|一种沼气用阻燃抗静电增韧PVC管材|发明|2012年09月04日|2014年08月06日|二十年|

上述产品的研发试制成功将增加公司产品种类，有利于公司拓展新的市场领域，有利于提高公司的市场竞争能力。
二、《高新技术企业证书》
高新技术企业证书编号：GR201464000007
发证时间：2014年6月25日
有效期：三年
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等
有关规定，青龙塑管获得高新技术企业认定资格后，可享受国家关于高新技术企
业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
该证书的取得有利于提高公司的竞争能力，提升品牌影响力。
上述事项不会对公司2014年的业绩产生重大影响。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一四年十月十五日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-012宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2016年2月19日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2016年2月26日下午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见》详见2016年2月27日的巨潮资讯网。
公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市年富实业发展有限公司100%股权，标的公司主要从事供应链管理服务，公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）于2015年12月17日开市起停牌。在公司股票停牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
自股票停牌以来，公司有序推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请了国信证券股份有限公司担任独立财务顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目审计机构，中介机构已开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、法律等相关工作；公司与交易对方已达成合作意向，并就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证。
因本次重大资产重组涉及的标的公司营业收入较大，涉及资产较为复杂，旗下有2家香港子公司，中介机构需要一定时间对标的公司开展全面尽职调查、审计及评估工作，标的资产需要整合和规范，公司与交易对手就本次交易议案的细节仍需进行更深
入的磋商。截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司与标的公司及相关各方仍在全力推动各项工作，准备与此次交易相关的报告书及各类文件。经审慎评估，公司预计无法按照原计划在2016年3月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，切实维护投资者利益，公司董事会拟提请股东大会批准公司股票自停牌届满日即2016年3月17日起继续停牌，累计停牌时间不超过6个月，预计最迟于2016年6月17日前披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。
如《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》未经2016年第一次临时股东大会表决通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2016年3月18日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2016年2月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一六年二月二十六日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-043北京先进数通信息技术股份公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日（以下称“报告期”）2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-6.35% 至 4.67%|盈利：1815.25万元|
||盈利：1700万元–1900万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司IT基础设施业务收入增长较快，该项业务竞争激烈，来自非银行企业客户的IT基础设施业务收入毛利率较低，造成公司IT基础设施业务整体毛利率下降较为明显，使得公司净利润未能随收入同步增长。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为53.74万元，较去年同期下降23.93万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计；
2. 2018年半年度具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2018年7月12日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2016年度召开的9次董事会会议，出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|9|9|0|0|否|

本人出席了公司2016年度召开的3次股东大会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|未出席次数|
|3|1|0|2|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项均发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|
|日 期|会 议|议 案|
|2016年1月6日|第三届董事会第一次会议|《关于选举董事长、副董事长的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》|
|2016年2月2日|第三届董事会第二次会议|《关于2015年创业板非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见》、《关于修订公司章程的独立意见》、《关于签署附条件生效的创业板非公开发行股票认购协议之补充协议的独立意见》、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的独立意见》|
|2016年3月18日|第三届董事会第四次会议|《关于对2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于对2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于对2015年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对公司2015年度关联交易事项的独立意见》、《关于对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘2016年度审计机构的独立意见》|
|2016年3月20日|第三届董事会第五次会议|《关于对更新2015年度利润分配预案的独立意见》|
|2016年8月19日|第三届董事会第七次会议|《关于对2016年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对2016年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》|
|2016年9月20日|第三届董事会第八次会议|《关于限制性股票激励计划第四个解锁期条件成就可解锁的独立意见 》、《关于聘任王军先生为财务总监、副总经理的独立意见》|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。2016年度在任职期间本人对公司审计、薪酬制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：_____________郑洪涛2017年4月17日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—062号
债券简称：12云内债 债券代码：112107
昆明云内动力股份有限公司
关于 2012年公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的 “12云内债”（债券交易代码：112107）进行了跟踪评级。本次跟踪评级结果为：维持发行主体云内动力主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持“昆明云内动力股份有限公司2012年公司债券”信用等级为AA+。
中诚信证券评估有限公司出具的《2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券跟踪评级报告（2017）》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一七年六月七日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-30许继电气股份有限公司关于
参加河南上市公司 2013年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者之间的沟通，许继电气股份有限公司定于 2014年 6月 5日 14:10-17:00参加由河南省证监局、河南上市公司协会和深圳证券信息有限公司联合举行的 2013年度集体业绩说明会活动，活动内容将围绕 2013年度业绩经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行交流。现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河南证监局辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/），参与公司本次业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理张新昌先生，职工监事、证券事务代表李维扬先生及会计机构负责人郑高潮先生。
欢迎广大投资者踊跃参加！
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2014年5月29日
暴风集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（罗义冰）
各位股东及股东代表：
本人作为暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共计召开董事会16次，本人出席共16次，没有缺席和委托出席的情形。
本人对2016年度提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、2016年1月18日在公司第二届董事会第十九次会议上，本人对关于公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、关于对外投资暨关联交易的议案（一）、关于对外投资暨关联交易的议案（二）、关于使用闲置自有资金购买理财产品议案均认真审核并发表了独立意见。
2、2016年3月11日在公司第二届董事会第二十次会议上，本人对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项认真审核并发表了独立意见。
3、2016年3月18日在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对关于公司股票期权与限制性股票激励计划的调整及首次授予的议案、关于控股股东为深圳暴风统帅科技有限公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案均认真审
核后并发表了独立意见。
4、2016年4月15日在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人对关于公司2015年度关联交易事项、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司2015年度内部控制自我评价报告、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况、关于2015年度利润分配预案、关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案、关于2016年度日常关联交易预计的议案、关于2016年度申请银行综合授信额度的议案、关于2016年度使用闲置资金购买理财产品的议案、关于聘任张鹏宇为公司副总经理的议案、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案均认真审核并发表了独立意见。
5、2016年6月3日在公司第二届董事会第二十四次会议上，本人对关于续聘公司2016年度审计机构的议案、关于对外投资设立暴风体育（北京）有限责任公司暨关联交易的议案均认真审核并发表了独立意见。
6、2016年7月16日在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人对关于对外投资设立暴风影业（北京）有限责任公司暨关联交易的议案认真审核后并发表了独立意见。
发表了独立意见。
8、2016年8月5日在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对关于与暴风体育（北京）有限责任公司日常关联交易预计的议案、关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案均认真审核后并发表了独立意见。
9、2016年8月25日在公司第二届董事会第二十八次会议上，本人对公司2016年创业板非公开发行股票相关事项、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保、关于公司2016年半年度关联交易事项、关于增加与北京暴风魔镜科技有限公司关联交易的议案均认真审核后并发表了独立意见。
10、2016年9月8日在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对关于参股公司暴风体育（北京）有限责任公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的议案、关于补选公司第二届董事会董事的议案均认真审核后并发表了独立意见。
11、2016年9月29日在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案认真审核后
并发表了独立意见。
12、2016年11月22日在公司第二届董事会第三十二次会议上，本人对关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案、关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案均认真审核后并发表了独立
意见。
综上，本人认为公司2016年审议的重大事项均符合相关法律法规之规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（一）审计委员会履职情况
2016年度，本人作为公司审计委员会成员，严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，并同公司内、外审计机构保持良好的沟通。报告期内，审计委员会共召开9次会议，重点审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况报告、关联交易等议案，听取内部审计部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2016年内控情况进行了核查和评价，切实履行了审计委员会的工作职责，对公司完善内控体系发挥了重要作用。
（二）薪酬与考核委员会履职情况
2016年度，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，共召开5次会议，重点审议公司股票期权与限制性股票激励计划、限制性股票符合解锁条件等相关议案。薪酬与考核委员会对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性；对公司股权激励计划及配套考核管理办法进行审查，促进其规范运行。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露工作。
本人监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。
本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立
性，始终勤勉尽职的履行各项职责。本人作为注册会计师积极关注公司的财务治理情况，重点审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况报告等议案，听取内部审计部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，对公司 2016年内控情况进行了核查和评价，并就此在董事会会议上充分发表意见。对于董事会审议的各个
议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，特别注重保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。
独立董事：罗义冰2017年3月30日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0082林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于 2019年 11月 25日上午 9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2019年 11月 19日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于转让平顶山东联采掘机械制造有限公司股权的议案》
同意公司将持有的平顶山东联采掘机械制造有限公司50.64%的股权以人民币 1489.37万元（含 2018年分红 253.2万元）转让给平顶山日欣机械制造有限公司，转让完成后，公司将不再持有平顶山东联采掘机械制造有限公司的任何股权。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于转让平顶山东联采掘机械制造有限公司股权的公告》（公告编号：2019-0084）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的议案》
因全资子公司林州生元提升科技有限公司和林州重机林钢钢铁有限公司在林州市农村信用合作联社的融资业务到期，根据全资子公司的业务发展和生产经营资金需求，拟继续向林州市农村信用合作联社各申请办理不超过 3000万元人民币的融资业务，期限一年。
同意由公司为上述融资业务提供保证责任担保。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2019-0085）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司吸收合并铁法煤业集团机械制造有限公司的议案》
同意参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司拟采取吸收合并的方式，吸收合并铁法煤业集团机械制造有限责任公司的全部资产、负债，吸收合并完成后，辽宁通用重型机械股份有限公司作为吸收合并方存续经营，铁法煤业集团机械制造有限责任公司作为被吸收合并方依法予以注销登记。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司吸收合并铁法煤业集团机械制造有限公司的公告》（公告编号：2019-0086）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日