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证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2018－41国美通讯设备股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2018年7月18日以电子邮件形式向公司全体监事发出关于召开第十届监事会第八次会议的通知，并于2018年7月23日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，会议由监事会主席方巍先生召集、主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议议案情况
（一）审议《关于公司为国美电子印度有限公司应付款项提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《关于公司与国美电器有限公司对国美通讯（浙江）有限公司同比例增资暨关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司监事会二〇一八年七月二十四日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-035福建坤彩材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|231,191,038|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.3997|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林忠跃先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,191,038|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,191,038|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加注册资本的议案|177,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于修改《公司章程》的议案|177,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、黄泽涛
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
福建坤彩材料科技股份有限公司2018年7月19日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2019-012浪潮软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源仅限于公司的闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。
二、需履行的审批程序
2019年3月27日，公司分别召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、风险控制措施
1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。
情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。
四、对公司的影响
利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
五、监事会意见
监事会认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。
六、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：
公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。
七、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-060
株洲旗滨集团股份有限公司
关于南京瑞森计划增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月10日，公司收到南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京瑞森”或“本企业”）《关于增持公司股票的函》，南京瑞森与其一致行动人江苏瑞华投资控股集团有限公司原合计持有本公司6550万股股份，原占比6.43%。近6个月内，南京瑞森累计减持本公司4000万股股份；江苏瑞华投资控股集团有限公司现持有本公司2550万股限售股份，预计上市流通时间为2016年4月1日。
《关于增持公司股票的函》内容如下：
“基于对公司未来发展前景的信心、公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，为了促进公司持续、稳定、健康发展、维护广大股东的利益，本企业拟于未来六个月内，择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等合法方式增持公司股票，并承诺通过上述方式购买的公司股票6个月内不减持。”
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一五年七月十三日
关于延长上海实业发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
上海实业发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行不超过 18亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】471号文核准。
根据《上海实业发展股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 2019年4月 22日13:30—17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
上海实业发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）证券代码：155364，证券简称：19上实01。
因簿记建档当日债券市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及全体投资人协商一致，决定将簿记建档结束时间延长至2019年4月22日21:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长上海实业发展股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：上海实业发展股份有限公司 2019
年
4
月
2 2
日
（本页无正文，为《关于延长上海实业发展股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司 2019年 4 月22日
（本页无正文，为《关于延上海实业发展股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
律师事务所：国浩律师（上海）事务所 2019 4 22
年 月 日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2018-016浪潮软件股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2018年 5月 9日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 5月 7日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行结构性存款，履行了必要审批程序；
公司使用闲置募集资金进行结构性存款，是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；公司使用闲置募集资金进行结构性存款，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行结构性存款。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会二〇一八年五月九日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2015-048号河南羚锐制药股份有限公司
关于非公开发行 A股股票
摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”、“羚锐制药”）拟向河南羚锐集团有限公司、熊伟先生、冯国鑫先生、吴希振先生、李进先生、叶强先生及由中国民族证券有限责任公司担任资产管理人的民族—羚锐小羚羊资产管理计划非公开发行股票59,453,030股，发行价格为8.41元/股，拟募集资金5亿元；
公司2014年度利润分配方案实施后，本次发行数量调整为 59,880,235股，发行价格调整为 8.35元/股。本次非公开发行已经公司 2014年年度股东大会审议通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
（1）本次非公开发行方案于 2015年11月底实施完毕。
（2）不考虑发行费用，本次实际募集资金为50,000万元。
（3）公司 2014年归属于上市公司股东的净利润为 7,617.09万元,公司预计 2015年公司归属于上市公司股东的净利润 12,000万元。此利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等
多种因素，存在不确定性。
（4）本次非公开发行股份数量为 59,880,235股，本次非公开发行股份发行价格为8.35元/股。
（5）未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。
（6）本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
（7）在预测公司归属于上市公司股东的净资产时，未考虑除募集资金、归属于上市公司股东净利润及现金分红之外的其他因素对净资产的影响。
2、本次发行摊薄即期回报的分析结果
基于上述假设，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2014年/2014.12.31|2015年/2015.12.31||
|||发股前|发股后|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|7,617.09|12,000.00|12,000.00|
|基本每股收益（元/股）|0.14|0.224|0.222|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|0.224|0.222|
|每股净资产（元/股）|2.88|3.046|3.580|
|加权平均净资产收益率|6.79%|7.56%|7.37%|

3、对摊薄即期回报的风险提示
在本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加。由于募集资金项目产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果 2015年公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
二、公司保证募集资金按计划使用及应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高
公司盈利能力，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，
以填补股东回报。具体措施如下：
1、加强对募集资金的监管，保证募集资金按计划合理合法使用
公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。
公司将严格遵守法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，具体措施包括：
（1）为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司建立募集资金专户存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司应当审慎选择存放募集资金的商业银行，募集资金开户银行应当经董事会讨论通过。公司在银行设立专用帐户存储募集资金，实行集中存放，并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，董事会秘书负责督促办理。
（2）募集资金确保专款专用。募集资金只能用于募集资金发行申请文件中承诺的或依法履行完成审批程序的变更募投项目，募集资金亦不得以任何方式为非募投项目垫付资金。公司总经理及高级管理人员应当对募集资金依法使用负责。
（3）公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。保荐机构应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，公司应予积极配合。
（4）公司董事、监事、高管人员对公司负有忠实、勤勉义务，有责任督促公司募集资金规范使用，维护募集资金的资产安全，努力实现募集资金承诺投资效果。
2、加快募集资金的使用进度，提高资金使用效率
公司已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金
投资项目的实施，公司将进一步提升品牌影响力，提高核心品种的销售规模和市场占有率，巩固公司在制药行业的竞争实力，优化资本结构，提升企业行业地位，有利于公司经济效益持续增长。
3、加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力
公司持续推进品牌建设，不断提升公司的产品研发、销售能力，加强市场开拓，努力提升公司现有业务水平，扩大公司优势产品的市场份额，提升核心竞争力。同时，加强公司经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，推进全面预算管理，加强投资管理，全面提升公司的经营效率，进一步提升公司盈利水平。
4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司股东大会已审议修订《公司章程》中有关利润分配的相关条款，进一步明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。同时，公司股东大会通过了公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-059陕西建设机械股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第七次会议通知及会议文件于 2015年 9月14日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2015年9月22日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《关于公司股东推荐监事候选人的议案》
鉴于目前公司监事会存在缺额监事情况，根据《公司章程》第一百四十四条“董事和由股东大会选举产生的监事，由持有公司发行在外股份百分之五以上的股东提名候选人，以提案形式提交股东大会选举”的规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司提交了《关于推荐公司第五届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》，推荐高凤勇先生、刘敏女士为公司本届监事会监事候选人。
具体表决情况如下：
1、提名高凤勇先生为公司第五届监事会监事候选人；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、提名刘敏女士为公司第五届监事会监事候选人；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
附件：陕西建设机械股份有限公司监事候选人简历
陕西建设机械股份有限公司监 事 会
二〇一五年九月二十三日
附件：
陕西建设机械股份有限公司
监事候选人简历
高凤勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历。
工作简历：
1992-1996年在中国投资银行天津分行任职，1996-2002年历任南方证券有限公司投行部项目经理、营业部总经理，2003-2007年任百瑞信托有限责任公司副总裁；2007年至今任上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官；上海晋宇投资管理有限公司监事；广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理；河南建信鼎鑫企业管理有限公司董事；
河南百川畅银实业有限公司董事；北京力鼎富盛创业投资有限公司董事；其间2009年4月-2011年 5月任上海庞源建筑机械租赁有限公司董事，2011年 5月-2015年 7月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事。
刘敏，女，1971年4月出生，专科学历，经济员，现任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长。
工作简历：
1999年 8月至 2003年在自贡天成工程机械有限公司办公室工作；2003年至 2006年在自贡天成工程机械有限公司采购部工作；2006年至 2009年在自贡天成工程机械有限公司销售部工作；2009年至今任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长。
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-093转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2019年 11月 10日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2019年 11月 15日在上海市青浦区华新镇华徐公路 3029弄 18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2019-094）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会认为：第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件均已成就，本次解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法》与《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定；本次可解锁的148名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为148名激励对象办理第二个解锁期的 1,814,471股限制性股票的解锁手续。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期条件成就暨部分限制性股票上市的公告》（公告编号：临2019-096）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司监事会2019年11月16日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-021湖南盐业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2018年 5月 3日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年 4月 28日以邮件、传真等方式向全体董事发出。会议由董事长冯传良先生主持，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议并选举。
（二）审议通过了《关于调整公司内部组织架构及其职能职责的议案》
根据公司运作的实际情况，为明晰工作职能，提高工作效率，同意将公司部门调整为综合管理部、战略发展部、市场管理部、生产技术部、财务管理部、审计部、党群工作部、证券法务部、信息管理中心等 9个部门。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2018年 5月 4日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-036宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开 2014年度第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2014年10月10日下午14：30
2、网络投票时间：2014年10月10日上午9：30—11：30、下午13：00—15： 00公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
●股权登记日:2014年 10月7日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2014年10月10日下午14：30
2、网络投票时间：2014年10月10日上午9：30—11：30、下午13：00—15： 00公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（具体投票流程详见附件2）
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式
（五）现场会议地点
宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
（二）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会议事规则》的议案
（三）审议为三级全资子公司乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司贷款提供担保的议案
2014年度第三次临时股东大会资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年10月7日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记时间：2014年10月8日上午8：30—11：30，下午14：00—17：00。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：冉旭
电话：0951—6898221
传真：0951—6898221
邮编：750001
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年九月二十五日
附件1：
授权委托书
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2014年10月10日召开的贵公司 2014年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年月日
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|序号|议案内容|赞成|弃权|反对|
|1、|审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案||||
|2、|审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||
|3、|审议为三级全资子公司乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司贷款提供担保的议案||||

备注：
1、委托人应在委托书中“赞成”、“弃权”或“反对”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股
申购操作。
总提案数：3个。
一、投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738165|恒力投票|3|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1—3号|本次股东大会的所有3项提案|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案|1.00|
|2|修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会议事规则》的议案|2.00|
|3|为三级全资子公司乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司贷款提供担保的议案|3.00|

3、表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股份登记日2014年10月7日 A股收市后，持有新日恒力A股（股票代码600165）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|99.00元|1股|

2、如某 A股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《修订宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《修订宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《修订宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-083
隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》的决议（详见2017年10月17日及2017年10月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上的《公司第三届董事会第七次会议决议公告》及《公司第三届董事会第七次会议决议更正公告》），同意公司使用总额度不超过人民币 15亿元购买理财产品。在实施有效期内投资额日峰值不超过15亿元的前提下，可以滚动投资。
公司于2017年12月7日向中国工商银行股份有限公司购买了人民币1.5亿元的“工银理财共赢3号2017年第35期C款”理财产品。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称：工银理财共赢3号2017年第35期C款
2、产品期限：179天
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品购买日：2017年12月07日
5、产品起始日：2017年12月08日
6、产品到期日：2018年06月05日
7、预期年化收益率：4.9%
8、公司认购上述理财产品资金总额：人民币1.5亿元整
9、资金来源：公司自有资金
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-083
11、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司本次购买的理财产品，风险低、期限短，在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置性自有资金购买理财产品获取收益。
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
四、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为3.5亿元。
五、备查文件
隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-042
展鹏科技股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象、
授予价格及授予数量的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予相关事项已履行的决策程序和信息披露情况
公司于 2018年 4月 11日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<展鹏科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事就限制性股票激励计划相关事项发表了明确一致同意的意见，监事会出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见》，国浩律师事务所出具了《关于展鹏科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。具体内容详见2018年4月12日于指定披露媒体披露的相关公告以及附件。
2018年4月11日至2018年4月20日，公司通过内部宣传栏发布了《展鹏科技关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单予以公示，并于2018年4月21日披露了《展鹏科技监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2018年 4月 27日，公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<展鹏科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见2018年4月28日于指定披露媒体披露的相关公告以及附件。
2018年 5月 4日，根据股东大会的授权，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同
意公司向符合条件的30名激励对象授予97.7000万股限制性股票，并确定授予日为2018
年 5月 4日，授予价格为 9.25元/股。具体内容详见与本公告同日于指定披露媒体披露的相关公告以及附件。
2018年 6月 5日，根据股东大会的授权，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》公司独立董事对此事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
二、对限制性股票激励计划授予价格进行调整的情况
1、调整事由
鉴于公司已于2018年5月30日实施了公司2017年年度利润分配方案，以公司2017年 12月 31日总股本 20,800.0000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），根据《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）关于限制性股票授予价格调整的相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、限制性股票授予价格的调整
根据公司激励计划的相关规定，派息后授予价格的调整方法为：
P＝P-V=9.25元/股-0.20元/股=9.05元/股
0
其中：其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
（若按上述计算方法出现P小于本公司股票面值1元时，则P=1元/股）。
经上述调整后，限制性股票的授予价格由9.25元/股调整为9.05元/股。
三、对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整的情况
鉴于激励计划中确定的 1名原激励对象因个人原因离职不再满足成为激励对象的条件。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次限制性股票激励计划的激励对象及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划激励对象由30人调整为29人，授予的限制性股票数量由97.7000万股调整为94.1000万股。
四、本次调整对公司的实际影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及公司《激
励计划》的相关规定，且本次限制性股票激励计划激励对象、授予价格及授予数量的调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、监事会意见
1、鉴于公司已于 2018年 5月 30日实施了公司 2017年年度利润分配方案，同意董事会根据《激励计划》的相关规定及股东大会的授权，将本次限制性股票激励计划的授予价格由 9.25元/股调整为 9.05元/股，本次调整符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。
2、鉴于《激励计划》中确定的1名原激励对象因个人原因离职不再满足成为激励对象的条件，同意董事会根据《激励计划》的相关规定及股东大会的授权，将本次激励计划的激励对象由30人调整为29人，授予数量由97.7000万股调整为94.1000万股，上述调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司本次调整限制性股票激励计划授予价格的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年度限制性股票激励计划》中的相关规定与调整方法，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司对本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
公司本次调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年度限制性股票激励计划》的规定，履行了必要的审议程序，同意公司对本次激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整。
六、法律意见书的结论性意见
展鹏科技董事会向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，合法、有效；
展鹏科技上述限制性股票授予对象、授予数量和授予价格的调整符合《股权激励管理办法》及《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事
关于公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金
并以募集资金等额置换的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议的关于《公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了相关资料及非公开发行募投项目的相关资料等文件，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就该事项发表如下意见：
公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）非公开发行募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并以募集资金等额置换事项，有助于提高公司非公开发行募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司和股东的利益，不影响公司非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害公司股东利益的情况，审议的相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，我们同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并以募集资金等额置换。
（此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资
金等额置换的独立意见之签字页）
独立董事：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
深圳香江控股股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】891号文核准，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券。
根据《深圳香江控股股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》，深圳香江控股股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 1.0亿元，可超额配售不超过人民币 1.9亿元（含 1.9亿元），发行总额为不超过人民币 2.9亿元（含 2.9亿元），期限为 4年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年9月27日结束，发行情况如下：
本期债券的最终发行规模为1.5亿元，最终票面利率为7.9%。
特此公告。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编号：2019-062
上海市北高新股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|其中：A 股股东人数|12|
|境内上市外资股股东人数（B股）|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|881,060,489|
|其中：A 股股东持有股份总数|846,547,952|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|34,512,537|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.0324|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|45.1901|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.8423|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理张羽祥先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事长罗岚女士、董事周晓芳女士、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生、公司副总经理马慧民先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|846,541,942|99.9993|6,010|0.0007|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|34,512,037|99.9986|500|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|881,053,979|99.9993|6,510|0.0007|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更 2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|846,509,942|99.9955|38,010|0.0045|0|0.0000|
|B股|34,512,037|99.9986|500|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|881,021,979|99.9956|38,510|0.0044|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|21,342,920|99.9695|6,510|0.0305|0|0.0000|
|2|关于变更 2019 年度财务审计机构的议案|21,310,920|99.8196|38,510|0.1804|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈枫、冯严严
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、上海市北高新股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
上海市北高新股份有限公司2019年12月31日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2015-032同方股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
有董事对本次董事会第一、二项议案投反对票。
一、董事会会议召开情况
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 24日以短信、邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知，第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2015年7月 27日以现场表决方式在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议由公司董事长陆致成先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于将公司三项业务、技术和相关资产出售给下属控股子公司同方泰德的议案》
为进一步调整公司产业架构，实施公司在节能业务领域的业务整合，同意公司将下属轨道交通业务、智能建筑业务、城市热网业务三项与智能化节能解决方案相关的经营性业务及相关资产（简称“标的业务及资产”）转让给公司下属控股子公司同方泰德国际科技有限公司的全资子公司，并签署相关协议。本次交易以评估机构对上述标的业务及资产的评估结果作为定价依据，确定交易价格为不低于52800万元。其中，同意公司将下属轨道交通业务及相关资产和负债、智能建筑业务及相关资产和负债以评估价值为作价依据，按照不低于37000万元的价格转让给同方泰德下属之全资子公司同方泰德国际科技（北京）有限公司；公司拟将下属城市热网业务及相关资产和负债以评估价值为作价依据，按照不
低于15800万元的价格转让给同方泰德下属之全资子公司同方节能工程技术有限公司。同意授权董事长根据交易进展情况批准最终交易方案并实施。
本议案以同意票6票、反对票1票、弃权票0票通过。
2、审议通过了《关于出售持有的同方鼎欣60%股权及构成关联交易的议案》
为优化下属控股子公司同方鼎欣信息技术有限公司的股权结构，满足其未来发展需要，公司同意将持有的同方鼎欣60%的股权（简称“标的股权”）转让给嘉融投资有限公司等受让方。本次交易以评估机构对标的股权的评估结果14,400.00万元作为参考，并经与交易对象协商，确定交易价格为 14,597.71万元。其中：公司将持有的同方鼎欣9%的股权转让给嘉融投资有限公司，转让价格为 2,189.66万元；将同方鼎欣10%的股权转让给北京绵世投资集团股份有限公司，转让价格为 2,432.95万元；将同方鼎欣27%的股权转让给恒世（深圳）投资合伙企业（有限合伙），转让价格为6,568.97万元；将同方鼎欣14%的股权转让给恒怀（上海）投资合伙企业（有限公司），转让价格为3,406.13万元。本次转让完成后，公司对同方鼎欣的持股比例由80%降至20%。
由于受让方之一嘉融投资有限公司为公司参股子公司，公司董事长陆致成先生兼任嘉融投资的董事长，根据上交所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，本次交易构成了关联交易。为此，独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见，关联董事陆致成先生回避表决。
本议案以同意票5票、反对票1票、弃权票0票通过。
赵伟国董事对上述两项议案均投了反对票，其在本次会议上发表的反对意见为：我认为本次会议议案准备不充分，通过条件不成熟，无法确定这两项议案对于同方的影响。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告
同方股份有限公司董事会 2015年7月29日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2016－018招商证券股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2016年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月15日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长宫少林先生召集。应出席会议14人，实际出席14人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于设立前海蛇口自贸区商贸公司的议案》、《关于更换公司联席秘书的议案》，具体如下：
（一）关于设立前海蛇口自贸区商贸公司的议案
1、同意公司通过全资子公司招商证券投资有限公司在广东自由贸易试验区前海蛇口片区全资设立“招鑫寰宇商贸有限公司”（暂定名，最终以监管机构核准的为准，以下简称“商贸公司”），开展大宗商品现货相关业务，注册资本 1亿元人民币（根据实际业务需求分步到位）;
2、授权公司经营管理层向监管机构提交商贸公司的设立申请，并全权办理相关手续。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）关于更换公司联席秘书的议案
因邹国明先生拟不出任公司的联席公司秘书，公司董事会同意聘请邝燕萍女士担任本公司联席公司秘书，该委任自公司H股于香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效。
邝燕萍女士简历详见附件。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2016年4月15日附件：邝燕萍女士简历
附件：邝燕萍女士简历
邝燕萍女士，持有香港理工大学会计学士学位，并为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员协会资深会员。现任信永方圆企业服务集团有限公司总监。邝女士自 1979年参加工作，曾任梁学濂会计师事务所(现称大信梁学濂(香港)会计师事务所)和 M.I.S. Limited(前海外信托银行的关连公司)公司秘书助理、丽德投资(集团)有限公司(现称顺豪资源集团有限公司)助理公司秘书、新鸿基地产发展有限公司法务部副经理、毕马威会计师事务所公司秘书部副经理、何锡麟会计师行公司秘书部经理、乐高乐有限公司秘书部经理。2011年 8月加入信永方圆企业服务集团有限公司，任高级经理；2013年2月起担任总监。
邝女士现任中国天瑞集团水泥有限公司(股份代号1252)、IGG Inc(股份代号799)、恒实矿业投资有限公司(股份代号1370)、秦皇岛港股份有限公司(股份代号3369)、中州证券股份有限公司(股份代号1375)、国瑞置业股份有限公司(股份代号2329)、北京城建设计发展集团股份有限公司(股份代号 1599)、盛京银行股份有限公司(股份代号2066)、华泰证券股份有限公司(股份代号6886)及中国大唐集团新能源股份有限公司(股份代号1798)的联席公司秘书。