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关于冀凯装备制造股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2018）第108005号
目 录
关于冀凯装备制造股份有限公司控股股东及其 第1—2页他关联方占用资金情况的专项说明
冀凯装备制造股份有限公司控股股东及其他关 第 3页
联方占用资金情况汇总表
关于冀凯装备制造股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2018）第 108005号冀凯装备制造股份有限公司全体股东：
我们接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“冀凯股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了冀凯股份公司 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 108005号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，冀凯股份公司编制了本专项说明所附的 2017年度冀凯股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是冀凯股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀凯股份公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对冀凯股份公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度冀凯股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供冀凯股份公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：冀凯股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：李鑫
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：闫雪峰
2018年4月 17日
冀凯装备制造股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|河北金泰金刚石工具有限公司|参股股东控制的企业|应收账款|13.28|41.93||10.91|44.30|销售业务|经营性往来|
||RUS Mining Services Pty Ltd|参股股东控制的企业|应收账款|2,022.12|268.72||1,991.60|299.24|销售业务|经营性往来|
||||预付款项|176.75|||43.76|132.99|采购业务|经营性往来|
||||其他非流动资产|554.96||||554.96|采购业务|经营性往来|
||Kingthai Diamond Tools Co, Ltd.|参股股东控制的企业|应收账款||131.93|||131.93|销售业务|经营性往来|
||||预付款项|374.60|||158.78|215.82|采购业务|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||3,141.71|442.57||2,205.05|1,379.23|||

本表已于2018年4月17日获董事会批准。
法定代表人:冯帆 主管会计工作负责人:田季英 会计机构负责人:曹爱丽
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-067山东联创互联网传媒股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）于2019年5月8日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
截至 2018年 12月 31日，公司合并财务报表未分配利润为 -1,376,691,926.42元，公司未弥补亏损金额 1,376,691,926.42元，公司实收股本656,664,545元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
根据《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司以 2018年 12月 31日为基准日对商誉涉及的资产组进行减值测试。本次计提商誉减值准备金额为207,144.31万元，该项减值损失计入公司 2018年度合并损益，导致公司 2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 207,144.31万元。
三、应对措施
1、公司在资金管理方面，将做好应收账款及存货管理，加大应收账款回笼力度，加快运营周转效率，改善现金流和提升运营质量。与金融机构建立良好的关系，保障公司资金需求，以保证公司持续稳定的发展。
2、在现有化工业务的基础上，为继续夯实公司化工业务板块，公司于 2019年3月收购了一家专门致力于新型高效环保制冷剂的研发、生产和销售的高新技术企业山东华安新材料有限公司，该公司将为上市公司带来新的利润增长点。
业务互补协作、服务专业分工等措施，把握优质客户，在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵，形成营销闭环。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2017-02
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于控股子公司获得政府财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据铜陵市发展和改革委员会、财政局《关于下达 2016年度节能减排财政政策综合示范奖励资金计划（第二批）的通知》（铜发改循环【2016】489号），安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）的 10KT磷酸铁改扩建项目获得专项奖励资金计划500万元。
2017年元月10日，铜陵纳源收到该专项奖励第一笔资金200万元。铜陵纳源将根据《企业会计准则》的有关规定进行会计处理，该笔政府补助将确认为递延收益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，预计该笔政府补助资金不会对本年度利润产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一七年一月十二日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-037希努尔男装股份有限公司
关于调整优化营销网络的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，为更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司拟将部分商铺按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，并使用该资金投资建设希努尔男装产业园新区项目及优化公司营销网络的建设。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）于2014年8月18日召开的第二届董事会第十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》：公司拟计划出售/出租不超过15家已购置的商铺，原购置成本合计不超过5亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价格，具体授权公司经营层办理，有效期一年。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次调整方案尚需提交公司股东大会审议。
二、调整优化营销网络的原因
自IPO以来，公司通过积极实施营销网络及信息化建设项目，稳健扩张网点规模，升级网点形象，稳定店铺资源，加强终端精细化管理，公司实现稳健发展。
在营销网络及信息化建设项目推进实施过程中，部分购置的商铺存在所在商圈一直未成熟不适合本品牌服装经营、部分所在商圈功能发生变化而不适合品牌服装
经营、部分所在商圈与本品牌定位不符而不适合本品牌服装经营、部分网点经营状况未达预期等情况。为更为合理、有效地使用已购置商铺，提高资产使用效率，充分实现网点建设效益，实现公司和全体投资者利益的最大化，公司拟通过出售/出租部分商铺优化公司营销网络的建设。
三、调整优化营销网络的具体内容
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金净额为人民币126,949.40万元，其中，54,489.00万元用于营销网络及信息化建设项目，在聊城、西安等13个城市购置了14家店铺用于公司营销网络的建设，使用募集资金49,686.12万元。该募投项目于2012年9月30日实施完毕。
其中，5,056.80万元用于设计研发中心项目，使用募集资金5056.80万元，该募投项目于2012年9月30日实施完毕。在实施过程中，公司本着节约高效的原则，在部门设置、人员分配等方面优化配置，使得设计研发中心项目的实际使用地点仅为北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋。这导致北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼（以下简称“17号楼）”长期闲置，为盘活存量资产，公司计划将17号楼对外出售/出租，17号楼购置金额7,149.07万元。
除募集资金外，公司还利用超募资金和自有资金购置店铺14家，购置金额
32,045.72万元。
本次调整，系公司营销方针的调整，不改变公司整体的经营策略和营销计划。
公司根据商铺具体运营情况，结合市场形势，拟计划出售/出租部分已购置的商铺，出售/出租商铺家数不超过15家，原购置成本合计不超过5亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价格，具体授权公司经营层办理，有效期一年。
四、调整优化营销网络所得款项的用途
铺用于公司优化营销网络的建设。
2、用于公司专卖店新拓或深拓网点的装修及货柜、广告等支持及终端品牌宣传与推广等所需流动资金。
3、用于投资建设希努尔男装产业园新区项目建设，实现公司与国际品牌的合作，满足公司不断增长的产能和仓储物流，强化产品原创设计能力和供应链改革，便于公司集中经营管理。
4、用于公司日常生产经营采购原材料等流动资金的需求。
五、调整优化营销网络对公司的影响
通过完善营销网络和优化网点布局，将有利于提高公司资产使用效率，进一步优化公司营销网络的建设，有利于拓展公司主业发展空间，提升公司整体经营管理能力，通过提升公司品牌网点质量，提高公司品牌形象，从而提高公司品牌附加值，有效地扩大市场份额，提升企业整体竞争力，实现公司销售收入的增长及规模的扩大。
六、独立董事意见
本次调整，系公司营销方针的调整，不改变公司整体的经营策略和营销计划。
通过优化调整公司的营销网络，可以盘活公司的存量资产，将有利于提高公司资产的使用效率，从而提升公司的整体经营管理能力，提升公司整体业绩，符合全体股东的利益，因此我们同意公司《关于调整优化营销网络的议案》。
七、监事会意见
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》。
公司本次调整优化营销网络将提升坪效和单店业绩，提升终端网点整体质量，增强终端营运能力，促进销售，实现长远健康发展。因此同意公司《关于调整优化营销网络的议案》。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）认为：希努尔本次调整优化营销网络的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议。公司此次调整优化营销网络有利于提高资产使用效率，从而提升公司的整体经营管理能力及整体业绩，符合股东利益及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。光大证券对希努尔此次调整优化营销网络事项无异议。
九、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”；
4、光大证券股份有限公司出具的“关于希努尔男装股份有限公司调整优化营销网络的核查意见”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2014年8月18日
道道全粮油股份有限公司
2019年度财务预算报告
根据道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和2019年度生产经营计划，编制了2019年财务预算，从财务角度规划公司2019年各项经济指标规模，保障公司经营目标实现。
一、预算编制的原则和范围
（一）依据《企业会计准则》及相关规定，公司本着求实、谨慎、严控的原则编制。
（二）财务预算编制范围：包括公司及下属六个子公司。其中全资子公司分别为道道全粮油岳阳有限公司、道道全重庆粮油有限责任公司、道道全粮油南京有限公司、岳阳岳港粮油码头有限公司，控股子公司分别为绵阳菜籽王粮油有限公司、至简天成文化传媒有限公司。
二、预算编制的基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方现行法律、法规和制度无重大变化。
（二）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化。
（三）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2019年主要财务预算指标
公司以经审计的 2018年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计：包装油销量 37-40万吨；粕类销量 24-26万吨；营业收入 42-45亿元；归属于上市公司股东的净利润2.4-3亿元；公司现金流全年保持总体平衡。
上述预测未计不确定的非经常性项目对公司业绩的影响。
特别提示：本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！
道道全粮油股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-038】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）关于股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
2016年1月5日，金河建安将其持有的本公司部分股份20,000,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司。根据公司2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，质押股份总数变更为50,000,000股。2017年5月22日，金河建安将上述质押的本公司全部股份50,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，金河建安持有公司股份241,758,670股，占公司股份总数的38.05%，累计质押其持有的公司股份99,090,000股，占其持有公司股份总数的40.99%，占公司股份总数的15.60%。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
安徽金禾实业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币56,832 万元|第六条 公司注册资本为人民币56,825.4 万元|
|第十八条 公司股份总数为56,832 万股，均为普通股。|第十八条 公司股份总数为56,825.4 万股，均为普通股。|

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-028金杯电工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”或“标的公司”）79.33%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2019年 3月 8日，公司第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十八次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的相关议案。《第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》、《第五届监事会第十八次会议决议公告》详见 2019年 3月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要详见 2019年 3月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如公司本次重组停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2019年3月9日
独立董事关于第五届董事会
第三十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
2、公司所确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、本次股权激励计划有关任职资格的规定；激励对象均在本公司任职，且由董事会薪酬与考核委员会认定，不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象名单与公司股东大会批准的激励计划中相关内容无差异。
3、公司授予限制性股票的授予日的确定、向激励对象授予限制性股票及激励对象获授限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、本次股权激励计划的相关规定。
综上，同意公司确定授予限制性股票的授予日为2016年9月19日，并同意公司向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2016年9月19日
新华联不动产股份有限公司
未来三年（2014-2016）股东分红回报规划
为完善和健全新华联不动产股份公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，特制定本规划（以下简称“股东回报规则”）。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、公司股东回报规划制定原则
1、利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
2、实行连续、稳定的利润分配政策；
3、采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；公司在具备现金分红条件时优先采用现金分红的利润分配方式。
4、充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿；
5、注重股本扩张与业绩增长保持同步；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
7、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
8、坚持公开透明的信息披露原则。
三、股东未来三年（2014-2016年）分红回报规划
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足相关分红条件的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
此外，公司进行现金分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东分红回报的方式
公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。公司进行利润分配，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
五、股东分红回报预案和政策的决策程序
1、公司具体利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、未来发展资金需求等拟定，利润分配预案应经董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经半数以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，独立董事应发表独立意见并披露。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事半数以上表决同意。股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权半数以上同意。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，可以为股东提供网络投票方式。
2、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中专项说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见；董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权半数以上同意。
六、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
七、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-036
金字火腿股份有限公司
关于签署非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）关联方金华市巴玛投资企业（有限合伙）（以下简称“巴玛投资”或“乙方”）为公司2014年度非公开发行股票的认购对象。2014年4月17日，公司与巴玛投资签署了《金字火腿股份有限公司非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该事项已经公司第二届董事会第二十七次会议、2013年年度股东大会审议通过（上述关联交易内容、关联方基本情况等信息详见2014年4月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》）。
为进一步明确双方的权利和义务，2014年8月4日，公司与巴玛投资签署了《金字火腿股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对巴玛投资在锁定期满减持股份时应避免短线交易、内幕交易、防范配合减持操纵股价，符合高管持股变动管理规则有关规定的具体措施和履行权益变动信息披露义务、要约收购义务等方面的事项做了进一步约定。
2、2014年8月4日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订<公司非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》。关联董事对该事项表决进行了回避，独立董事已就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。该事项在股东大会授权董事会审批范围内。
二、《补充协议》的主要内容
1、关于认购价款和认购数额调整的约定
《补充协议》第一条约定：“甲方 2013年年度股东大会审议通过了《公司 2013年度利润分配方案的议案》，向全体股东每 10股派发红利 0.5元人民币现金（含税）。根据《股票认购协议》关于乙方认购的股份数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整的约定，将《股票认购协议》中的本次非公开发行股票的价格相应由原来的 13.47元/股调整为 13.42元/股，发行数量由原来的不超过3,600万股调整为3,652万股。”
2、关于锁定期满时减持股票的具体措施的约定
《补充协议》第二条约定：“乙方承诺其所持甲方股份锁定期满减持股份时，应当遵守中国证监会、深圳证券交易所届时有效的相关规定（包括但不限于短线交易、内幕交易或者董事、高管持股变动管理规则等规定），相关方不得配合减持操控股价，具体内容如下：
1、乙方承诺，将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关上市公司高管人员买卖股票法律规定，即在本合同约定的限售期满之后，乙方普通合伙人施延军担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，则乙方不得将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，否则违反此规定买卖股票所得收益归甲方所有，甲方董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。甲方董事会不按照上述规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
2、乙方承诺，在本次认购股票的限售期满之后，将保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持其持有的公司股票：①公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30日起至最终公告日；
②公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；③自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
3、乙方承诺，在本合同约定的限售期满之后，如乙方普通合伙人施延军担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，则乙方每年转让甲方股票不超过其所持甲方股票数量的25%；如施延军不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，自施延军离职之日起半年内，乙方不得转让其所持甲方股票，离职6个月后的12个月内转让甲方股票不超过其所持甲方股票数量的50%。”
3、一致行动人管理
《补充协议》第三条约定：“本次非公开发行股票完成、乙方持有甲方股份并成为其股东之后，乙方行使股份表决权时与甲方控股股东暨实际控制人施延军保持一致，乙方承诺未来将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定持续履行有关一致行动人在重大权益变动信息披露、要约收购（如适用）等方面的法定义务，并将乙方与施延军持有的甲方股份数量合并计算。”
三、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
（1）巴玛投资的唯一普通合伙人及执行事务合伙人施延军为公司控股股东，并担任公司董事长职务，为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与巴玛投资签署《补充协议》构成关联交易。
（2）本次签订《补充协议》是为了对巴玛投资在锁定期满减持股份时如何避免短线交易、内幕交易、防范配合减持操纵股价，符合高管持股变动管理规则有关规定的具体措施和履行权益变动信息披露义务、要约收购义务等方面的事项做进一步约定。
（3）签订《补充协议》符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等法律法规的有关规定；有利于维护公司股东，特别是中小股东的权益。
鉴于以上考虑，我们认可公司与巴玛投资签订《补充协议》所构成的关联交易，并同意将《关于签订<公司非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
（1）公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议了公司与巴玛投资签订《补充协议》构成的关联交易事项，审批权限和程序均合法合规。
（2）董事会在审议《关于签订<公司非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》时，关联董事均按照规定回避表决。
（3）公司与巴玛投资签订《补充协议》构成的关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、公司与巴玛投资签订的《金字火腿股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2014年8月4日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-188
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第九届董事会第二次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 10月 26日披露了《关于第九届董事会第二次会议决议的公告》，因投弃权票的董事姓名统计错误，现更正如下：
更正前：
独立董事谢科范投弃权票，理由：没有足够时间审议材料，因为这几个议案的材料没有按时发给我。
更正后：
董事覃西文投弃权票，理由：没有足够时间审议材料，因为这几个议案的材料没有按时发给我。
更正后公告全文：
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 10月 19日向全体董事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。
2、会议于 2018年 10月 25日在武汉市凯迪大厦 708召开。
3、会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人，独立董事须峰委托独立董事何威风代为出席会议并表决。
4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《凯迪生态 2018年三季度报告全文及正文》
内容详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 3票
董事王海鸥投弃权票，理由：1本议案没有按规定提前提供议案内容供董事审阅，没有时间研究决定；2、截至目前，没有解释清楚大股东及关联方非经营性占用上市公司资金问题。独立董事须峰投弃权票，理由：内容于 2018年 10月 24日上午 10点才收到，时间紧急，无法做出评判，且议案内容不完整，因此弃权。董事覃西文投弃权票，理由：没有足够时间审议材料，因为这几个议案的材料没有按时发给我。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 10月 29日
平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本行第十届董事会第三十次会议审议的董事会换届选举事项发表如下独立意见：
一、公司第十一届董事会非执行董事候选人、执行董事候选人、独立董事候选人的提名和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、经审核董事候选人的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、同意将公司董事会换届选举的相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见》之签署页）
公司独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生
日期：2019年 10月22日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2015-01华工科技产业股份有限公司
关于子公司设立创投基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为充分发挥地方政府引导基金的政策优势、资源优势，发挥华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）产业导向作用，广泛吸引社会资本参与，以专业的投资管理团队和先进的投资理念，共同打造国内一流的以投资光电子信息、传感器、物联网等战略性新兴产业为主的基金，推进相关新兴产业的发展。2014年10月25日，华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工投资”）、其他社会出资人与武汉市战略性新兴产业专项引导基金签署协议，拟共同设立基金武汉东湖华科投资中心（有限合伙）。公司于2014年10
月27日在指定媒体发出公告，公告编号：2014-44。
目前，创投基金运营主体武汉东湖华科投资中心（有限合伙）已正式注册成立，由华工投资与武汉东湖创新科技投资有限公司（下称：“东湖创投”）共同发起，由华工投资、东湖创投、社会出资人、政府引导基金及基金管理公司共同出资设立，基金规模1.8423亿元人民币。目前已收到投资款1.321亿元人民币，科技部引导基金拟参股该创投基金 3213万元的立项通知，已于 2015年 1月 19日在科技部网站结束公示期。现将具体情况公告如下：
一、本投资项目概况
1、基金概要
(1)基金名称：武汉东湖华科投资中心（有限合伙）
(2)发起人：武汉华工科技投资管理有限公司
武汉东湖创新科技投资有限公司
(3)基金管理人：武汉东湖华科投资管理有限公司
(4)基金性质：有限合伙企业
(5)基金目标规模：1.8423亿元人民币
(6)基金期限：基金存续期为7年
(7)经营范围：光电子信息、传感器、物联网等高新技术领域和其他领域的股权投资，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务
(8)投资领域：光电子信息、传感器、物联网等战略性新兴产业
(9)托管银行：中信银行武汉分行营业部
2、基金管理公司概况
(1)公司名称：武汉东湖华科投资管理有限公司
(2)注册资金：300万元
(3)法律形式：有限责任公司
(4)经营范围：受托管理股权投资基金；从事投融资管理及相关咨询服务
二、出资主体介绍
创投基金发起人为华工投资和东湖创投，联合社会出资人，武汉市战略性新兴产业专项引导基金,湖北省创业投资引导基金、申请科技部创业投资引导基金阶段参股。交易各方与公司无共同控股股东，公司也无在职人员担任交易方股东或员工，本交易不涉及关联方交易。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司投资参与专业水准的基金管理公司所管理的基金，并通过其丰富的基金管理经验、投资经验、专业人才、完整的投资决策体系、多元化投资者共同遴选和投资项目，以提高投资收益率，有效规避投资风险，获取较高的投资回报为目的。同时，已投项目能在新兴行业为公司培育新的增长点。
2、对外投资的风险
本投资项目存在商业风险、基金风险、基金管理风险、法律和政策风险及潜在的利益冲突等，且发起人、普通合伙人、管理人及其关联人事及本基金均不保证本基金的投资目标可以实现或有限合伙人可以回收其资本。
3、对外投资对公司的影响
东湖华科基金的设立可以存量资金撬动社会资本，放大资金的杠杠效应，扩
大项目投资范围，增强社会效应、品牌效应，吸引国内国际高端人才合作创业，更好地服务华工科技主营产业板块，扩大华工科技产业规模，增强公司盈利能力。
因创投基金公司新近成立，预计对上市公司 2015年度的经营业绩不会产生较大影响，公司将根据该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一五年一月十九日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-044厦门灿坤实业股份有限公司
2019年第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月 30日以电子邮件方式发出召开2019年第五次董事会会议通知。会议于2019年10月 25日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中蔡渊松董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：投资者关系管理办法修订案
1、为规范公司投资者关系管理工作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特修订投资者关系管理办法。
2、具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《投资者关系管理办法》（2019年修订）。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：2019年第三季度报告全文及正文
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-055
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到行政处罚事先告知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称证监局）下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字[2014]5号），现将有关情况公告如下：
一、告知书主要内容
经证监局查明，公司2010年到2012年间，神开股份的全资子公司上海神开石化设备有限公司（以下简称神开设备）在经营销售业务活动中，应部分客户要求为客户预开销售发票，在预开发票但尚未实际发货的情况下即提前确认销售收
入，并暂估成本入账。2012年底，神开股份一次性冲回了2010年到2012年度全部预开票但未发货的金额。
上述行为导致神开股份2010年、2011年、2012年财务会计报告存在虚假记载，其中虚增2010年利润总额11,912,196.54元，占当年披露利润总额的13.16%，虚减2011年利润总额55,641.84元，占当年披露利润总额的0.06%，虚减2012年度利润总额11,856,554.72元，占当年披露利润总额的18.79%。
神开股份上述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第六十三条关于“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成了《证券法》第一百九十三条“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的”的行为。根据《证券法》第六十八条的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。神开股份时任董事长、法定代表人顾正、时任副董事长兼总经理李芳英、时任董事兼副总经理、神开设备总经理寇玉亭是神开股份2010年到2012年财务会计报告虚假记载行为的直接负责的主管人员，神开股份时任财务总监方慧珍是神开股份2011年、2012年财务会计报告虚假记载行为的
直接负责的主管人员。神开股份时任董事袁建新、王祥伟、胡守钧、尤家荣、管彤贤，监事毕东杰、王敏、金盛华是神开股份2010年到2012年财务会计报告虚假记载行为的其他直接责任人员，神开股份时任董事兼副总经理、董事会秘书顾冰是神开股份2011年和2012年财务会计报告虚假记载行为的其他直接责任人员。
二、拟对公司及相关人员的处罚情况：
1、对神开股份责令改正，给予警告，并处以30万元罚款。
2、对顾正、李芳英、寇玉亭、方慧珍给予警告，并处于20万元罚款；
3、对袁建新、王祥伟、胡守钧、尤家荣、管彤贤、毕东杰、王敏、金盛华、顾冰给予警告，并处以3万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚听证规则》第二条之规定，公司及相关人员享有陈述、申辩和要求听证的权利。公司及相关人员提出的事实、理由和证据，经证监局复核成立的，将予以采纳。如果公司放弃陈述、申辩和听证的权利，证监局将按照前述事实、理由和依据做出正式的行政处罚。
三、公司陈述及申辩情况
公司及相关人员目前已按相关要求提交了陈述、申辩和听证的申请，陈述、申辩和听证结果公司将及时披露。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-08广东广弘控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2016年2月17日收到公司独立董事郑国坚先生的书面辞职报告，郑国坚先生因工作安排原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会相关委员会委员等职务。郑国坚先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于郑国坚先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，郑国坚先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郑国坚先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会衷心感谢郑国坚先生任职期间为公司作出的贡献！
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一六年二月十八日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-025号
四川川润股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年 3月 20日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2018年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交公司2018年度股东会议审议。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-110
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下：
证书号：第3144391号
发明名称：一种ANS盐复合释放剂与检测血液中皮质醇的试剂盒
发明人：平璐；孙成艳；何浩会；王香琪；阚洪晶；李娟
专利号：ZL201611082658.7
专利申请日：2016年11月30日
专利权人:迪瑞医疗科技股份有限公司
授权公告日:2018年11月09日
授权公告号：CN106501535B
专利权期限:二十年（自申请日起算）
上述专利为公司自主研发，已应用于公司化学发光产品线中。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年11月 26日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-041无锡路通视信网络股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，具体内容如下：
一、财务资助事项概述
1、公司已于 2018年 8月 28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司江苏路通物联科技有限公司（以下简称“路通物联”）提供最长不超过12个月、且最高不超过600万元人民币的财务资助。
2、为支持路通物联业务快速发展，公司同意对路通物联提供的最高 600万额度的财务资助延期至 2021年 12月 31日。上述财务资助可在额度范围内循环滚动使用，在借款期限内，公司按不低于同期银行贷款利率收取利息，按季度结息，到期还本并结清剩余利息。
3、根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次财务资助金额不超过最近一年公司经审计净资产的10%，且路通物联最近一期经审计的资产负债率未超过70%，该事项无需股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、名称：江苏路通物联科技有限公司
统一社会信用代码：91320204302271455G
类型：有限责任公司
住所：无锡市滨湖区五三零大厦1号十八层1802室
法定代表人：赖一松
注册资本：1000万元整
成立日期：2014年06月16日
营业期限：2014年06月16日至******
经营范围：计算机软硬件及配件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及销售；组织策划文化艺术交流活动；旅游项目策划服务；旅游咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网信息服务；票务代理（不含铁路客票）；防盗监控设备的安装；计算机网络工程的设计与施工；电子商务的技术服务、技术咨询；面向成年人开展的职业技能培训（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；供应链管理；农业种植技术的研发及技术服务、技术咨询；
市场营销策划；计算机及通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的租赁（不含融资租赁）、维修；电脑加工图片服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、路通物联主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目|2018 年度（经审计）|2019年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入|12,290,292.46|3,838,164.47|
|营业利润|-2,060,877.57|-1,199,340.54|
|净利润|-2,051,430.05|-677,947.06|
||2018年 12月 31日（经审计）|2019年 6月 30日（未经审计）|
|资产总额|28,708,115.34|18,485,805.00|
|负债总额|18,929,317.54|8,815,684.93|
|净资产|9,778,797.80|9,670,120.07|

三、风险防范措施
本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为控股子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控。故上述财务资助的风险处于可控范围内，不会对
公司的日常经营产生重大影响。
在上述财务资助额度范围内，具体资金提供将视路通物联实际经营需要，履
行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施，授权公司董事长根据公司资金情况决定提供资助的具体事宜及签署相关法律文件。
四、累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司未发生其他对外提供财务资助的情况，也不存在逾期未收回的金额。
五、审议程序及意见
1、独立董事的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，公司独立董事对以上公司对控股子公司提供财务资助延期事宜发表如下独立意见：
公司本次对控股子公司提供财务资助延期，有助于促进路通物联业务快速发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。路通物联为公司控股子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，收取资金占用费，不低于同期银行贷款利率，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议财务资助事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意公司对控股子公司提供财务资助延期事项。
2、董事会意见
2019年8月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，董事贾清、黄晓军同时担任路通物联董事，作为关联董事回避表决。
董事会认为：公司本次对控股子公司提供财务资助延期，有助于路通物联业务快速发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。路通物联为公司控股子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，收取资金占用费，不低于同期银行贷款利率，上市公司利益未受到损害。故上述财务资助的风险处于可
控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
3、监事会意见
2019年8月28日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，监事会主席顾纪明作为贾清的一致行动人回避表决。
经审核，监事会认为：公司本次对控股子公司提供财务资助延期，有助于促进路通物联业务快速发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。路通物联为公司控股子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，收取资金占用费，不低于同期银行贷款利率，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。公司监事会同意公司关于对控股子公司提供财务资助延期事项。
六、其他说明
公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺，在此次延长向控股子公司提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-052长缆电工科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第七次会议和2019年4月10日召开的2018年度股东大会审议通过了
《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过人民币23元/股（含）。公司于2019年4月20日披露了《回购报告
书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年5月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份。具体内容详见公司于2019年5月17日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-034）。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，现将公司回购股份情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,321,780股，占公司目前总股本的2.76%，最高成交价为14.98元/
股，最低成交价为12.96元/股，成交总金额为74,933,437.30元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月16日）前5个交易日公司股票累计成交量为7,692,365股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年9月2日