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证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-081武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司特定股东减持计划的预披露公告
特定股东胡隽（属于上市前持有公司5%以上股份的股东）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份10,800,000股（占本公司总股本比例4.40%）的股东胡隽先生计划减持期间内拟减持不超过占公司总股本1.40%的股份，即3,435,000股。（其中通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内减持不超过 3,435,000股，且任意连续 90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后 6个月内减持不超过 3,435,000股，且任意连续 90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。）
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2019年6月17日收到持有公司股份10,800,000股（占公司总股本比例4.40%）的胡隽先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》；现将有关情况告知如下：
一、计划减持股东持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占公司总股本比||无限售条件流通股数量|
||序号||名称||股东身份||持股数量（股）|||||
||||||||||例（%）||（股）|
|1||胡隽||特定股东||10,800,000||4.40||10,800,000||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
4、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易方式等法律法规允许的方式。
5、减持期间、减持数量及比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股|||||||
||||||拟减持||占总|||
||序||东|||||||
||||||数量||股本||减持期间及方式|
||号||名|||||||
||||||（股）||比例|||
||||称|||||||
|1||胡隽||3,435,000||1.40%||通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6个月内减持不超过3,435,000股，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内减持不超过3,435,000股，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。||

若此期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
三、与股份相关的承诺与履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，胡隽做出的相关承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
（2）锁定期满后的24个月内，每年减持比例为其上市时所持有发行人股份的100%以内，减持价格不低于发行人最近一期经审计后的每股净资产。自精测电子股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
（3）锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份相关规定，结合公司稳定股价、经营运作的需要，审慎制定减持计划；减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（4）减持意向和拟减持数量等信息将以书面方式提前 3个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所相关规定办理。
截止本公告披露之日，胡隽严格遵守并履行了上述各项的承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划的实施具有不确定性,上述股东将根据市场情况、公司股价
情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、胡隽出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年6月17日
吉林利源精制股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年9月25日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司相关事项进行了认真审核。
我们在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于《为沈阳利源提供担保的议案》的独立意见
公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程度符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。
二、关于《董事会换届选举的议案》的独立意见
1、公司董事会换届选举董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。
2、未发现公司董事会换届选举董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
3、在认真审核了沙雨峰先生、王建新先生、姚恩东先生、刘季先生、方程先生、康杰女士六位董事候选人以及谭超先生、刘鹏飞先生、朱广峰先生三位独立董事候选人的教育背景、工作经历和健康情况，以及社会兼职等情况后，我们认为公司第四届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。同意提名沙雨峰先生、王建新先生、姚恩东先生、刘季先生、方程先生、康杰女士为公司第四届董事会董事候选人；同意提名谭超先生、刘鹏飞先生、朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
同意将上述董事和独立董事候选人提交2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签字：
王文生 段德炳 高原
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-074云南铜业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016年 10月 24日以邮件方式发出，表决截止日期为 2016年 10月 27日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年第三季度报告全文》；
具体内容详见刊登于 2016年 10月 28日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016年第三季度报告全文》。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过审议《云南铜业股份有限公司 2016年第三季度报告正文》；
具体内容详见刊登于 2016年 10月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016年第三季度报告正文》。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于对中铝东南铜业有限公司增资的预案》；
具体内容详见刊登于 2016年 10月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－002新光圆成股份有限公司
关于公司及全资子公司部分债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司因资金紧张出现部分债务逾期的情形，现将相关情况公告如下：
一、部分债务逾期的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|债权单位|逾期金额（万元）|到期日|债务类型|
|新光圆成股份有限公司|新疆华凌工贸（集团）有限公司|10,000.00|2018年5月22日|短期借款|
||上海坪凡实业有限公司|20,000.00|2018年9月21日||
||江西跃启实业有限公司|29,990.00|||
|义乌世茂中心发展有限公司|中信信托有限责任公司|28,000.00|2018年8月1日|长期借款|
||光大兴陇信托有限责任公司|38,000.00|2018年9月28日||
|浙江新光建材装饰城开发有限公司|中信信托有限责任公司|20,000.00|2018年8月1日||
||恒丰银行杭州分行|4,000.00|2018年11月25日||
||中信信托有限责任公司|1000.00|2018年12月20日||
|||50000.00|2018年12月28日|短期借款|
||中国光大银行宁波分行|3750.00|2018年12月31日|长期借款|
|合计||204,740.00|-|-|

注：债权单位新疆华凌工贸（集团）有限公司、上海坪凡实业有限公司及江西跃启实业有限公司的借款金额共计59990万元，已披露于2018年11月3日《关于公司控股子公司股权被冻结及部分房产被查封的公告》（公告编号：2018-109）、2018年 11月 16日《关于对深圳证券交易所关注函的说明公告》（公告编号：2018-115）及 2018年 12月7日《关于公司重大诉讼的公告》（公告编号：2018-125）。
二、对公司的影响
1、公司及全资子公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会
增加其财务费用，同时会进一步加大资金压力，并将对公司 2018年度业绩产生一定影
响。
2、目前公司及全资子公司正在积极与有关各方协商，包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务和解方案。同时加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-023
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 4月 25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《2017年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《2017年总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《2017年董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《2017年财务决算报告》
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度实现营业收入630,986,494.79元，归属于上市公司股东的净利润
80,644,916.00元，基本每股收益0.67元，截止2017年12月31日，公司总资产
1,249,221,670.47元，归属于上市公司股东的所有者权益954,320,285.05元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《2018年财务预算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《2017年利润分配方案》
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2017年度实现净利润65,766,483.39元，提取法定盈余公积金6,576,648.34元，加年初未分配利润249,065,246.76元，截止2017年12
月31日可供分配的利润284,255,081.81元。公司拟以2017年12月31日公司总股本125,039,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利25,007,900.00元，本年度不以公积金转增股本，不送红股。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见以及国都证券股份有限公司
出具了《国都证券股份有限公司关于<广东红墙新材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《国都证券股份有限公司关于<广东红墙新材料股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见以及国都证券股份有限公司
出具了《国都证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过《2018年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-026）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计机构的责任与义务，完成
了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。其具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求，公司拟续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-159天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019年11月 19日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十二次（临时）会议通知》。本次会议于 2019年 11月 20日 10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。因为情况紧急，全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈苏、薛飞，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于调整控股子公司土地收储补偿款的议案》
具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于调整控股子公司土地收储补偿款的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开公司 2019年第六次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十二次（临时）会议决议
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-081广州海鸥住宅工业股份有限公司
第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届董事会第二十八次临时会议通知于2018年8月30日以书面形式发出，会议于 2018年 9月 5日（星期三）上午 10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的议案》。
董事会同意史丹利东铁（上海）五金有限公司（以下简称“GMT”）将其持有上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷变贸易”）的0.12%、9.80%份额分别转让给自然人李家德、陈静芝；同意GMT由普通合伙人变更为有限合伙人；同意李家德作为谷变贸易的普通合伙人、执行事务合伙人。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
关联董事唐台英、李家德已回避表决，相关内容详见2018年9月7日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的公告》。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
董事会同意公司拟与谷变贸易、GMT、上海云丁贸易合伙企业（有限合伙）
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-081（以下简称“云丁贸易”）、陈静芝投资设立云变科技（上海）有限公司（具体名称以工商局核准为准，以下简称“云变科技”）。云变科技注册资本为3,000万元，其中谷变贸易出资870万元，占比29.00%；海鸥住工出资765万元，占比25.50%；
GMT出资615万元，占比20.50%；云丁贸易出资600万元，占比20.00%；陈静芝出资150万元，占比5.00%。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
关联董事唐台英、李家德已回避表决，相关内容详见2018年9月7日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对外投资暨关联交易的公告》。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于以债转股
方式向控股子公司增资的议案》。
董事会同意公司以对控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司（以下简称“铂鸥”）的债权20,000万元以人民币1元/注册资本的价格转作对铂鸥的长期股权投资资本金，同时以现金方式增资5,000万元，合计增加25,000万元人民币注册资本，公司全资子公司盈兆丰国际有限公司（以下简称“盈兆丰”）放弃本次按其出资比例继续增资的优先权。本次增资完成后，铂鸥的注册资本将由 4,000万元人民币增加至29,000万元人民币，公司将直接持有铂鸥96.98%股权，盈兆丰持有铂鸥3.02%股权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见 2018年 9月 7日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决议于2018年9月26日（星期三）下午14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
会议通知全文详见2018年9月7日《证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、海鸥住工第五届董事会第二十八次临时会议决议；
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-0812、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于公司关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的核查意见；
5、民生证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的核查意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年09月07日
关于袁隆平农业高科技股份有限公司
重大资产重组之交易对手 2015年度业绩承诺
实现情况说明的专项审核报告
天健审〔2016〕2-199号
袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称贵公司)编制的《关于重大资产重组之交易对手2015年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称业绩承诺实现情况说明)。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53号文)的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，且提供真实、合法、完整的相关资料是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表意见。
三、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明符合《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53号)的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司重大资产重组之交易对手对 2015年度业绩承诺的实际实现情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司2015年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意本审核报告作为贵公司 2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑
中国·杭州 中国注册会计师：石磊
二〇一六年四月六日
关于重大资产重组之交易对手 2015年度业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)的相关规定，袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司)编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
根据中国证监会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向袁丰年等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2013〕1636号)文件的批复，公司于 2013年进行了重大资产重组。
重组方案如下：
公司通过向湖南隆平种业有限公司(以下简称湖南隆平公司）、安徽隆平高科种业有限公司(以下简称安徽隆平公司)及湖南亚华种子有限公司(以下简称亚华种子公司)的少数股东定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票 82,250,000股，每股面值 1元，发行价为每股人民币20.00元，由湖南隆平公司、安徽隆平公司、亚华种子公司的少数股东以其分别所持有的湖南隆平公司45.00%股权、安徽隆平公司34.50%股权、亚华种子公司20%股权作价认购。
公司已于2013年12月30日完成上述交易。
二、2015年度业绩承诺实现情况的说明
根据公司与重大资产重组之交易对手签署的《盈利预测补偿协议》，湖南隆平公司、安徽隆平公司及亚华种子公司的交易对手分别承诺2015年度扣除非经常性损益后的净利润为22,284.00万元、14,394.01万元和7,528.00万元。
湖南隆平公司、安徽隆平公司及亚华种子公司2015年财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2016年4月8日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为天健审〔2016〕2-201号、天健审〔2016〕2-200号和天健审〔2016〕2-202号。经审计的湖南隆平公司、安徽隆平公司及亚华种子公司2015年度的归属于母公司的净利润为
23,026.36万元、16,633.95万元和7,608.29万元。公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定湖南隆平公司、安徽隆平公司及亚华种子公司2015年度的非经常性损益金额为665.30万元、1,609.04万元及24.18万元。据此，
湖南隆平公司、安徽隆平公司及亚华种子公司2015年度扣除非经常性损益后的净利润为
22,361.06万元、15,024.91万元和7,584.11万元。
公司重大资产重组之交易对手的2015年度业绩承诺实际实现。
附件：1.非经常性损益明细表
2.非经常性损益明细表附注
袁隆平农业高科技股份有限公司二〇一六年四月六日
附件1
非经常性损益明细表
单位：人民币元
|||
|-|-|
|湖南隆平公司|安徽隆平公司|
|-63,505.77|-677.53|
|8,150,200.00|14,900,400.00|
|1,540,304.00|1,980,027.39|

|||
|-|-|
|湖南隆平公司|安徽隆平公司|
||4,095.85|
|-2,973,952.68|-793,446.08|
|6,653,045.55|16,090,399.63|
|6,653,045.55|16,090,399.63|

附件2
非经常性损益明细表附注
金额单位：人民币万元一、重大非经常性损益项目说明
无
二、“其他符合非经常性损益定义的损益项目”说明
无其他符合非经常性损益定义的损益项目。
三、根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明
公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明
|||
|-|-|
|涉及金额(万元)||
|湖南隆平|360.80|
|亚华种子|85.00|
||445.80|
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-53成都市兴蓉环境股份有限公司
关于中标西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水
处理厂一期工程特许经营项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到关于西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目的《中标通知书》，公司与中国十九冶集团有限公司、公司全资子公司成都市排水有限责任公司组成的联合体为项目中标人。现将相关中标情况公告如下：
一、项目概况
（一）项目名称：西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目
（二）采购人：成都市双流区水务局
（三）中标人：成都市兴蓉环境股份有限公司（联合体牵头人）、中国十九冶集团有限公司（联合体成员单位）和成都市排水有限责任公司（联合体成员单位）
（四）项目总投资：39,931.61万元
（五）项目模式：本项目为 BOT模式（建设-运营-移交），特许经营期共 30年，其中建设期 1年，运营期 29年。在特许经营期限内，项目公司负责项目投资建设、运营维护、移交等工作。
（六）项目建设内容
1、污水处理厂工程：总规模 10万m3/d，本次实施一期工程
5万m3/d，厂区工程构建筑物包括格栅调节池、絮凝与配水配泥井、初沉池、水解酸化池、分阶段进水多级 A/O生物池、二沉池配水井及污泥泵房、二沉池、反硝化深床滤池及附属构筑物、鼓风机房及变配电间、中间提升泵房、活性炭（焦）处理系统、高密度澄清池及污泥泵房、V型活性氧化铝滤池及附属构建筑物、反冲洗泵房及加氯间配电间、接触消毒池、进水出水在线监测室、污泥浓缩池、贮泥池、脱水机房及加药间、除臭装置、综合楼、宿舍食堂、传达室、厂区配套管线、绿化、道路等。
2、厂外主干管衔接工程：规模 10万m3/d，剑南大道—厂区段污水干管，管径DN1200，550m。
3、尾水工程：总规模 20万m3/d，污水处理厂厂区—锦江排污口，管径DN1800，2190m。
（七）中标价
1、融资利率
根据当期中国人民银行五年以上期贷款基准利率上浮20%。
2、资本金收益率
根据当期中国人民银行五年以上期贷款基准利率上浮50%。
3、运营收益率
根据当期中国人民银行五年以上期贷款基准利率上浮25%。
4、建安费
按清单预算审查价格为基础下浮5.3%。
二、项目中标对公司的影响
本项目位于成都市双流区西南航空港经济开发区。西南航空港经济开发区是经四川省人民政府批准成立并经国务院核批的省级重点经济开发区，被国家科技部批准列入国家新能源装备高新技术产业化基地。参与本项目符合公司整体发展战略，是公司进一步深耕成都市域范围内污水处理业务的重要举措。参与本项目体现了公司在成都及西南地区的资源优势、品牌优势和技术优势，并将提升公司在工业污水处理领域的规模及业绩，丰富公司在工业污水处理领域的实践经验，有利于提升公司市场竞争力和影响力，能够对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
本项目尚未签署相关协议，存在一定的不确定性。根据《公司章程》等有关规定，公司仍需就本项目投资事项履行审议决策程序。公司将密切关注本项目的进展情况并及时履行相关审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，同时请关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
作为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2016年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极参加公司董事会，充分发挥独立董事的独立作用，从全体股东利益出发对公司的发展战略、技术进步、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开了9次董事会，其中现场会议1次，通讯表决会议8次。
我们作为公司聘请的独立董事，认真履行了独立董事应尽的职责。
出席会议情况如下：
独立董报告期应参加亲自出 委托出 缺席
备注
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数
马传刚 9 9 0 0
李守明 9 9 0 0
刘桂柱 9 9 0 0
王红峡 9 9 0 0
报告期内，公司共召开7次股东大会，我们出席了年度现场股东大会。
作为独立董事，在召开董事会会议以前我们主动获取做出决策前所需要的资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和相关规定，作为公司独立董事，我们在对公司2016年经营活动情况进行了认真的了解基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易、对外投资、公司担保等事项发表了专业独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、在2016年年度审计中所做的工作
我们根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，在公司 2016年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。我们主要进行了以下工作：
1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
2、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
3、听取了公司管理层关于 2016年工作总结及 2017年工作计划，对公司 2016年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本年度，我们有效地履行了独立董事的职责,在董事会召开之前主动向公司索取董事会会议资料，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面,调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。
5、积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
四、2016年度履行职责所做的其他工作
制予以重点关注。
2.现场考察及建议：我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，与财务负责人、董事会秘书进行及时沟通。听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。要求公司及时跟进信息披露新规则，不断规范信息披露，在保持公司持续发展的同时，重视投资回报和提高职工薪酬，持续关注关联交易决策及信披程序，进一步加强环保治理，关注重大投资项目，控制投资风险，严格执行内控流程，及时跟踪行业环境变化做出的调整，不断提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力。
3.公司信息披露方面：我们督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们作为独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报，2017年，我们将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：马传刚 李守明 刘桂柱 王红峡
二〇一七年三月二十八日
华自科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（曾祥君）
本人作为公司的独立董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与发展委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员,2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规定，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现将2018年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议及列席股东大会情况
1、2018年度，公司共召开董事会10次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现 场 出席次数|以通讯方式参加会议次数|委 托 出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|1|9|0|0|否|

本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2、2018年度，公司共召开股东大会3次，本人均出席。
二、董事会专门委员会的履职情况
作为董事会提名委员会委员，本人对公司相关人员的提名及任免做了审慎的考评，以认真负责的态度行使自身的表决权。2018年，公司共召开提名委员会
会议1次，本人参加并对相关人员的个人身份、学历职业、专业素养、资格证书
进行了认真的审核，认为相关人员具备对应的任职能力和资格，故对会议审议的
议案投了赞成票。
作为董事会战略与发展委员会委员，本人对重大决策事项进行充分调研、论证、分析。2018年，公司共召开战略与发展委员会会议 1次，本人对公司提供的资料进行认真审核，认为议案审议的事项符合公司长期战略，有利于公司可持续发展，故对议案投了赞成票。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加薪酬与考核委员会会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际，针对公司薪酬制度存在的问题提出建设性的意见，健全、完善公司的薪酬与考核制度。2018年，公司共召开薪酬与考核委员会会议 2次，本人均参加，对公司董事长薪酬框架方案、公司高层薪酬框架方案和 2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁事宜进行了审查讨论。
三、对重大事项发表事前认可意见或独立意见的情况
（一）本人作为独立董事，于2018年4月20日发表《关于聘任公司 2018年度审计机构的事前认可意见》。
（二）本人作为独立董事，于2018年累计发表独立意见10次，具体情况如下：
1、2018年2月11日发表《关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
2、2018年4月20日发表《关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见》和《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意
见》；
3、2018年4月24日发表《关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、2018年5月29日发表《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
5、2018年7月16日发表《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
意见》和《关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意
见》；
7、2018年10月8日发表《关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
8、2018年11月21日发表《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
四、现场调查情况
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注媒体对公司的相关报道，累计工作时间超过10天。
五、保护投资者合法权益所做的其他工作
本人忠实履行独立董事职责，持续关注公司的信息披露工作，对公司的信息披露的公平、真实、准确、及时、完整进行监督，注重投资者关系管理水平的提升。
六、日常工作和培训学习情况
作为独立董事，本人积极关注着公司的经营情况及重组后的相关工作。同时，针对公司的日常经营管理、并购整合中碰到的问题，本人均发表了看法和建议。
日常工作中，为了提高履行职责的能力，本人坚持学习涉及公司上市新规则、上市公司治理、独立董事职责的相关法律法规，参与由券商、律师和会计师等中介机构举行的培训。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人就2018年度独立董事的履职情况汇报，衷心希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优秀的业绩回报股东。
华自科技股份有限公司独立董事：曾祥君2019年4月15日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-043
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月
11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2018年8月2日披露了《广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于回购股份的进展公告》。详见2018年7月12日以及2018年8月2日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公司公告。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
相关手续正在办理过程中，截至本公告日，公司尚未回购公司股份。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-027芜湖长信科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于 2018年 4月 19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在有效期内（自股东大会审议通过之日起 12个月内有效）可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]245号文），公司非公开发行股票6,330.48万股，每股发行价格为19.08元，募集资金总额为120,785.48万元，扣除发行费用 2,791.04万元后，募集资金净额为 117,994.44万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年3月26日出具了验资报告（会验字[2015]1786号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况及闲置原因
目前募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
根据募集资金的使用计划及项目进度，公司募集资金存在暂时闲置，为提高资金的使用效率，实现资金的保值增值，维护公司和股东的利益。
（二）投资产品的范围
公司拟购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，同时符合下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押。
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
1、投资额度：不超过人民币10,000万元。
2、期限：自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
在上述额度及期限内可以滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，签署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等监管规定履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及进度，不存在损害中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理。
（二）监事会意见
公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及进度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理。
（三）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：长信科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
保荐机构对长信科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）芜湖长信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）芜湖长信科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
（三）芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（四）开源证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-013
广东道氏技术股份有限公司
关于参股公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为响应国家混合所有制改革号召，高效、环保、综合利用江西锂云母资源，形成资源共享和优势互补的战略格局，江西钨业控股集团有限公司与广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”）决定合资成立江西红锂新材料有限公司。江西钨业控股集团有限公司以货币出资10,200万元，占合资公司51%股权；
道氏技术以货币出资9,800万元，占合资公司49%股权。道氏技术委派何祥勇先生担任江西红锂新材料有限公司的副董事长兼总经理。
江西红锂新材料有限公司已完成工商登记手续，获得了南昌高新技术产业开发区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。道氏技术已经按照《江西红锂新材料有限公司章程》约定，缴纳了首期注册资本。
江西红锂新材料有限公司登记信息如下：
名称：江西红锂新材料有限公司
统一社会信用代码：91360106MA37PN8K2C
类型：有限责任公司
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区淳和大厦 188号 9楼 912室
法定代表人：吴德祯
注册资本：人民币贰亿元
营业期限：长期
经营范围：锂电池材料的技术服务、生产（仅限分支机构）及销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年2月12日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和公司章程、《独立董事工作制度》等有关规定，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于部分变更募集资金用途的独立意见
经审核，公司关于部分变更可转换公司债券募集资金用途的事项，是结合公司发展情况作出的调整，符合公司的实际生产经营情况，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金。公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途，未改变募集资金投资项目的使用方向，仍为公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。本次变更履行了规定的程序，符合维护公司发展利益的需要。独立董事同意公司此次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项，并同意将该议案提交公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议。
二、关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的独立意见
公司将募集资金以增资方式投入重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司，用于重庆安全运营中心建设项目，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
因此，独立董事同意公司使用募集资金对重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司进行增资。
三、关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的独立意见
公司将募集资金以增资方式投入天津启明星辰信息技术有限公司，用于天津安全运营中心建设项目，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
因此，独立董事同意公司使用募集资金对天津启明星辰信息技术有限公司进行增资。
四、关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的独立意见
结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
本次使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财事宜不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，独立董事同意公司及其下属子公司使用最高额度为6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金以购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：曾军、郑洪涛、王峰娟 2019年 12月9日