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证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019—002众泰汽车股份有限公司
第七届董事会 2019年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019年度第一次临时会议通知以书面方式于2018年12月29日发出。
2、会议于2019年1月3日以通讯方式召开。
3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》。
公司根据实际经营需要，董事会同意公司拟将注册地址由“安徽省黄山市歙县经济开发区”变更为“浙江省永康市经济开发区北湖路1号”。同时，公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改。
具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-003）、《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》。
原第十五条：战略委员会由五名董事组成。
现修改为第十五条：战略委员会由三至五名董事组成。
原第二十六条：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二人。
现修改为第二十六条：提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。
原第三十五条：审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
现修改为第三十五条：审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
原第四十八条：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。
现修改为第四十八条：薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。
修订后的公司董事会专门委员会工作细则，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《众泰汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司新增两名非独立董事的情况，公司对第七届董事会下设的提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会的人员组成进行了调整，具体如下：调整前各专门委员会委员如下：
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|董事会专门委员会|召集人|委员|
|战略委员会|金浙勇|应建仁、金浙勇、宋嘉、张炳力、孔伟平|
|提名委员会|孔伟平|应建仁、孔伟平、张炳力|
|审计委员会|卓敏|燕根水、卓敏、孔伟平|
|薪酬与考核委员会|张炳力|金浙勇、卓敏、张炳力|

调整后各专门委员会委员如下：
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|董事会专门委员会|召集人|委员|
|战略委员会|金浙勇|应建仁、金浙勇、宋嘉、张炳力、孔伟平|
|提名委员会|孔伟平|应建仁、娄国海、孔伟平、张炳力、卓敏|
|审计委员会|卓敏|燕根水、俞斌、卓敏、孔伟平、张炳力|
|薪酬与考核委员会|张炳力|金浙勇、宋嘉、卓敏、张炳力、孔伟平|

调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司对外投资的议案》。
同意公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司于2019年1月3日在江苏省常州市签署了《江苏众泰汽车金融有限公司出资协议》，公司以自有资金投资120,000万元与江苏江南农村商业银行股份有限公司出资 30,000万元共同设立江苏众泰汽车金融有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准）。出资完成后，项目公司注册资本为150,000万元。
关于本次对外投资的主要内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外投资公告》（公告编号：2019-005）。
6、以 9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司 2019年度第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年1月23日（星期三）下午14:30召开公司2019年度第一次临时股东大会，会议将审议上述议案1。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二○一九年一月三日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-016债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2017年度利润分配预案及说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2017年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计，公司 2017年度实现归属于上市
公司股东的净利润 114,951,714.07元，提取法定盈余公积
19,173,233.72元后，减去 2017年中期股东分配 103,548,909.80元后，加上上年结存未分配利润 1,156,051,900.95元，本年度可供投资者分配的利润为 1,148,281,471.50元。
公司 2017年度利润分配预案：公司本年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
二、提议该预案的有关说明
依据公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》“三、2、 2015-2017年，在满足正常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司规划每年度进行一次现金分红，
现金分红不超过累计可分配利润的范围，不损害公司的持续经营能力。
原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的45%。”
公司近三年利润分配情况：2015年实现归属于母公司股东净利润 271,891,782.76元，当年派发现金股利 93,932,548.80元（每 10股派发股利 1.000042元）；2016年实现归属于母公司股东净利润 215218216.65元，当年未进行利润分配；2017年实现归属于母公司股东净利润 116,260,458.43元，2017年中期股东分配 103,548,909.80元（每 10股派发股利 1元）。2015-2017年，公司连续三年以现金方式累计分配的利润占该三年实现的年均可供分配利润的98.40%。
为扩大销售额，加大新能源版块投资，公司董事会决定 2017年度不派发现金红利、股票股利，不实施资本公积金转增资本，公司未分配利润主要用于补充公司运营所需流动资金。该事项需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2018年 4月 21日
北京市天元律师事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见
京天股字（2017）第163号致：深圳市卓翼科技股份有限公司
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 4月 20日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5栋六楼第一会议室如期召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开和表决情况出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员资格的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
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|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层邮编：518026电话：0755-8256-7211|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|香港分所香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼35楼3509室邮编：999077电话：852-3705-1658|

诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定
公司于2017年3月29日召开第四届董事会第七次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2017年 3月 31日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（www.szse.cn）及相关指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 4月 20日下午 14:00时在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5栋六楼第一会议室召开，会议由董事长夏传武先生主持。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn，以下同）进行，网络投票时间为2017年4月19日至2017年4月20日，其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月20日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月19日15:00至2017年 4月20日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）28人，代表公司有表决权股份 186,062,559股。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果显示，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东2人，代表公司有表决权股份 79,000股。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东（含网络投票方式）共计 30人，合计代表公司有表决权股份186,141,559股，占公司股份总数的32.0556%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。经审查，出席本次股东大会人员的资格均为合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
经核查，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票，并对中小投资者权益的重大事项相关议案的投票情况单独进行了统计。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。对于其中的关联交易事项，关联股东回避表决。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》
（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》
（四）审议通过《2016年年度报告及其摘要》
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（七）审议通过《关于公司及公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》
（八）审议通过《关于公司及公司全资子公司申请 2017年度银行综合授信额度的议案》
（九）审议通过《关于预计 2017年度公司为全资子公司提供担保的议案》
（十）审议通过《关于预计 2017年度日常经营性关联交易的议案》
（十一）审议通过《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
贺秋平
______________
刘圆媛
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
深圳市特力（集团）股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为深圳市特力（集团）股份有限公司的独立董事，2014年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事出席董事会的情况：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|刘鸿玲|16|16|0|0||
|韦少辉|16|16|0|0||
|纪辉彬|16|16|0|0||

作为公司的独立董事，我们与公司高层管理人员和经营班子建立了良好的沟通渠道，每次董事会前都能了解并获取做出决策所需要的情况和资料，也能及时了解公司的生产经营情况和公司未来发展规划，进而为董事会上的重大决策做好充分的准备工作。我们认真审议董事会的每个议案，积极参与讨论，充分发表自己的意见和看法并提出建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。
我们在了解议案和充分沟通的基础上，认真行使独立董事的表决权，为维护全体股东尤其是中小股东的利益提供了有效的保障。
二、报告期内，独立董事分别对如下事项发表了独立意见：
1、对《关于变更公司 2013年度审计机构的议案》和《关于深
圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司75%股权优先
购买权的议案》发表了独立意见。
2、对《关于特力集团为中天公司提供 4140万元反担保的议案》；《关于张瑞理先生辞去公司董事长、董事及战略委员会主任委员的议案》和《关于增补吕航先生为七届董事会董事的议案》发表了独立意见。
3、对 2013年年度报告中公司年度关联方资金占用和对外担保情况、关联交易情况、聘请公司 2014年度审计机构、2013年度未进行现金利润分配以及公司内部控制自我评价的意见等事项发表了独立意见；
4、对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见。
5、对发公司非公开发行股票相关事项；《深圳市特力（集团）股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》和公司利润分配政策修订等事项发表了独立意见。
6、对《关于增补栗淼先生为公司董事的议案》和《关于特力集团为汽车工贸公司向银行申请授信额度提供担保的议案》发表了独立意见。
7、对《关于为中天公司向银行申请贷款提供担保的议案》发表了独立意见
8、对公司半年度报告中关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明，对公司聘请副总经理发表了独立意见。
9、对《关于为汽车工贸公司向银行申请贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
11、 对关于公司非公开发行股票是否符合股东利益最大化原则发表了独立意见。
12、 对《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
以上述职，请指正。
谢谢！
独立董事：刘鸿玲、韦少辉、纪辉彬
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：长江证券股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于长江证券股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
受长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2015年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《长江证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2015年12月12日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公告了股东大会通知。前述通知及公告中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年12月28日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 12月
27日下午3:00，结束时间为2015年12月28日下午3:00。
2015年12月28日，本次股东大会现场会议在武汉汉口泛海喜来登酒店（武汉市江汉区范湖路 80号云彩路泛海城市广场）召开。会议由公司董事长杨泽柱先生主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计47名，代表股份1,457,535,072股，占公司股份总额的30.7337%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，公司按照通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
根据统计的表决结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：贺伟平
王飞
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2016-023新疆准东石油技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||293,977,919.06||410,830,564.39||-28.44||
|营业利润||-186,314,334.35||11,971,007.30||-1,656.38||
|利润总额||-173,500,109.39||12,072,023.11||-1,537.21||
|归属于上市公司股东的净利||-170,788,606.07||9,898,031.76||-1,825.48||
|润||||||||
|基本每股收益（元）||-0.71||0.04||-1,875.00||
|加权平均净资产收益率（%|）|-34.02||1.68||-35.70||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产||1,014,815,613.74||1,023,634,160.14||-0.86||
|归属于上市公司股东的所有||402,023,756.08||588,700,736.44||-31.71||
|者权益||||||||
|股 本||239,177,378.00||239,177,378.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股||1.68||2.46||-31.71||
|净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上
年同期分别下降28.44%、1,656.38%、1,537.21%、1,825.48%，影响经营业绩的主要因
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
素是：（1）受国际原油价格持续走低影响，公司参股收购的哈国油田按参股比例承担的亏损增加，哈国子公司准油天山工作量大幅减少、严重亏损，国内市场主要客户出台一系列降本增效措施、大幅削减投资及成本性开支，公司主营业务工作量降低、结算单价下降，结算方式变化拉长了结算周期，整体处于亏损状态；（2）公司参股收购哈国油田，使用了并购贷款，增加了相应的财务费用和管理费用；（3）受哈国货币持续贬值影响，汇兑损失增加。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为101,481.56万元，比上年同期降低0.86%，与上年基本持平；归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别比上年同期降低31.71%，主要原因是报告期内净利润亏损所致。
3、有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润比上年同期分别降低了1,656.38%、1,537.21%、1,825.48%，主要原因同上述“1、经营业绩说明”。
报告期内，公司基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期分别下降了1875.00%、35.70%，主要原因是：公司在报告期股本总额未发生变化，净利润下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2015年度业绩预告修正公告中披露的年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人张光华先生、主管会计工作的负责人宗振江先生、会计机构负责人刘艳女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十九日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-126创新医疗管理股份有限公司
关于部分立募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号），核准公司非公开发行不超过 127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止2016年1月 28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额 1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用 7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年1月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第 610019号《验资报告》。
二、公司募集资金的管理及存储情况
1、募集资金管理及签署监管协议情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了四方监管协议。具体如下：
公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下：
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|证券公司名称|银行名称|签署日期|
|东吴证券股份有限公司|浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行|2016 年 1月 29 日|
|东吴证券股份有限公司|中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行|2016 年 1月 29 日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|2016 年 6月 12 日|

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|-|-|-|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|2016 年 6月 12 日|
|东吴证券股份有限公司|中国农业银行股份有限公司诸暨市支行|2019 年 10月30日|

公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下：
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|证券公司名称|银行名称|子公司名称|签署日期|
|东吴证券股份有限公司|中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行|齐齐哈尔建华医院有限责任公司|2016 年 4月 27 日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|海宁康华医院有限公司|2016 年 4月 27 日|

2、募集资金存储情况
截至2019年11月20日，公司募集资金存放专项账户情况如下：
单位：人民币元
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|账户名称|银行名称|账号|金额|
|创新医疗管理股份有限公司|浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行|18890012010090014373|0（已注销）|
|创新医疗管理股份有限公司|中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行|77460188000040108|0（已注销）|
|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|0902020119245095490|436,545,707.28|
|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|1204085019201507208|161,272,105.05|
|创新医疗管理股份有限公司|中国农业银行股份有限公司山下湖支行|19531001040009397|6,190,444.91|
|齐齐哈尔建华医院有限责任公司|中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行|23050162470000000014|76,002,774.04|
|海宁康华医院有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|1204085029201504833|7,318,982.90|
|合计：|||687,330,014.18|

截至 2019年11月 20日，公司及子公司尚有募集资金10,000万元处于购买结构性存款产品尚未到期（其中5,000万元被光大银行黑龙江分行扣划尚未归还）， 20,000万元处于暂时补充建华医院流动资金尚未归还，4,504.95万元被建行齐齐哈尔分行扣划尚未归还，2,496.90万元被工行建华支行扣划尚未归还。
三、本次部分募集资金账户销户情况
公司于2019年9月30日召开的第五届董事会2019年第九次临时会议审议通过
了《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的议案》，公司决定在中
国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称“农行山下湖支行”）开立募集资金专户，并将开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“稠州银行西湖支行”）、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（以下简称“光大银行浙大支行”）以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）的募集资金账户余额划转至新开立的募集资金专户集中存储，并注销上述稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金账户。具体情况详见公司2019年10月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的公告》（2019-102）。
截至2019年11月19日，公司已将稠州银行西湖支行和光大银行浙大支行的募集资金账户余额划转至新开立在农行山下湖支行的募集资金专户集中存储，并完成上述稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行的募集资金账户注销工作。
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|账户名称|开户银行|账户号码|完成注销日期|
|创新医疗管理股份有限公司|浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行|18890012010090014373|2019年11月19日|
|创新医疗管理股份有限公司|中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行|77460188000040108|2019年11月19日|

公司已办理完成上述项目募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
注销募集资金账户的相关材料
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年 11月21日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-62厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事提名人声明（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
提名人厦门三五互联科技股份有限公司董事会现就提名曾招文为厦
门三五互联科技股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门三五互联科技股份有限公司第4届董事会独立董事
候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合厦门三五互联科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门三五互联科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有厦门三五互联科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有厦门三五互联科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在厦门三五互联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为厦门三五互联科技股份有限公司或其附属企业、厦门三五互联科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与厦门三五互联科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单
位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门三五互联科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在厦门三五互联科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__57__次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：厦门三五互联科技股份有限公司董事会 2016年 7月 1日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-08武汉三特索道集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月1日收到股东武汉东湖新技术开发区发展总公司（以下简称“东湖发展”）通知，获悉东湖发展将所持有本公司的部分股份质押，具体如下：
||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东湖发展|否|8,781,600|2016年1月29日|招商证券股份有限公司|50.00%|融资|

截至公告日，东湖发展持有本公司股份17,563,305股，占公司总股份的12.67%；东湖发展累计质押所持本公司股份8,781,600股，占其所持本公司股份的50.00%,占公司总股份的6.33%。
本次股份质押行为不导致公司股份权利的实质性转移，对公司正常运营无影响。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-02-06
深圳新都酒店股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年8月1日开始停牌。2014年11月28日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，并根据规定每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。2014年12月26日、2015年1月23日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，具体内容见《证券时报》、巨潮资讯网相关公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为了维护全体股东利益，避免股票价格异常波动，公司股票自 2015年 2月 6日开市起继续停牌。公司将严格按照相关规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
《证券时报》、巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年2月5日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-035沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于拟使用自有资金及部分募集资金设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月10日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于拟使用自有资金及部分募集资金设立全资子公司的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资的基本情况
2017年 7月 10日，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分募集资金设立全资子公司》，公司拟在北京设立萃华珠宝（北京）有限公司(以工商登记为准)（以下简称“全资子公司”）。萃华珠宝（北京）有限公司，注册资本 10,000.00万元（其中自有资金 1,000.00万元、募集资金9,000.00万元）；公司持有萃华珠宝（北京）有限公司100%股权。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项因涉及部门募集资金实施主体的变更，因此在董事会审议通过后，需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后方可实施。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：萃华珠宝（北京）有限公司（以工商登记为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：北京市东城区法华寺街136号
4、注册资本：10,000万人民币
5、经营范围：金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、电工触头、石钢玉件、钟表、不锈钢制品生产、加工、批发、零售；房屋租赁；旧首饰收购、兑换；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的商品和技术除外；黄金交易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、出资方式：自有资金1000万元及募集资金9000万元
7、股权结构：公司持有其100%股权，无其他股东
前述信息最终以工商登记机关核准登记的信息为准。
公司本次使用募集资金设立全资子公司将为其开立募集资金专用账户。开立的募集资金专用账户仅用于存储、管理募集资金，不得用作其他用途。公司及全资子公司将与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》，并及时予以公告。
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
公司目前加盟店已经在遍布全国大部分省市，但直营店的全国布局尚未完成，本次在北京设立全资子公司，主要是全面拓展京津冀市场，完成公司直营店布局，设立子公司有利于日常业务的开展，能够提高工作效率，便于财务独立核算，提高资金使用效率。公司募集资金原使用用途为开设直营店，本次变更实施主体后，募集资金的使用用途并未改变，仍然为开设直营店。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本次对外投资不会改变公司的主营业务发展战略。
四、本次投资可能存在的风险
拟设立公司成立后，在经营过程中可能面临市场开拓、运营管理、市场环境等方面的风险，公司将组建有运营经验的管理团队，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对投资、管理运营的监督与控制，积极防范和应对上述风险。
五、监事会、独立董事、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》等的有关规定，我们认为：公司使用募集资金设立全资子公司事项是基于公司业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划。该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金人民币 9,000万元与自有资金 1,000设立全资子公司。
（二）监事会意见
经审核,公司监事会认为：公司使用募集资金设立全资子公司符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本事项基于公司募集资金投资项目实施的实际需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展规划。本事项不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，监事会同意本次使用募集资金设立全资子公司事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：萃华珠宝变更部分募集资金实施主体的事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。萃华珠宝变更部分募集资金实施主体的事项是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构对萃华珠宝以部分募集资金对全资子公司注资暨变更部分募集资金实施主体的事项无异议。
六、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
2、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
4、《广发证券股份有限公司关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司以部分募集资金对全资子公司注资暨变更募投项目实施主体的核查意见》
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一七年七月十日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-053
深圳四方精创资讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2019年12月9日、2019年 12月10日、2019年12月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年12月11日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014-014
江西华伍制动器股份有限公司
关于设立上海分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月10日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意将公司原上海研发中心改设为上海分公司，分公司仍以技术研发为主业，根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
一、拟设立分支机构的基本情况
公司拟在上海市设立分公司，具体情况如下：
1、分支机构名称：江西华伍制动器股份有限公司上海分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
3、营业场所：上海市松江区泗砖南路255号名企公馆8号楼
4、营业范围：产品研发及咨询，技术服务，相关设计工程总承包，新开发产品的销售等
5、分支机构负责人：汤家安
（上述设立分公司情况最终以当地工商行政管理局核准内容为准。）
二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的
（1）、有利于进一步吸引人才、稳定人才
因公司原上海研发中心不具有实体组织，上海研发中心与人才中介签订的
华伍股份
“人才派遣”合同，不仅给公司增加了成本，而且会产生潜在的法律风险。如果上海成立独立的实体分公司，就可以与员工自主签订劳动合同，结束目前的中介合作模式，增强员工的集体感、归属感。上海所在地员工办理“上海市工作居住证”的先决条件就是注册成立的实体分公司，工作居住证及积分政策，可以让员工及其子女享受在上海就学、升学考试，购买住房等优惠待遇，为稳定及引进更多人才打下更长远的基础。
（2）、有利于进一步拓展公司的业务范围，加快研发项目的进展
以上海企业的名义直接与客户签订合同，在长三角地区寻找研发项目关键部件外协加工，加快研发项目的进展。同时可以在特定客户或区域范围拓展新开发产品的销售业务，以利于研发人员紧密结合市场。
2、存在风险及对公司影响
上海分公司虽然是独立的实体公司，但不是独立的法人身份，仍隶属于总公司，上海分公司的研发及技术仍由公司技术领导统一管理，不影响股份公司的研发费用核算及科技人员数量，因而不影响原有高新技术企业申报的条件。
设立上海分公司不仅能够解决上海研发中心当前人才引进存在的一些现实问题，而且能够带来很多便利，同时对华伍股份的整体影响也较小。
三、备查文件
1、《江西华伍制动器股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
2、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2014年3月12日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-049重庆三峡油漆股份有限公司
2019年第六次（八届二十次）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2019年第六次（八届二十次）监事会于2019年9月10日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2019年 8月 30日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》
为积极响应成都市政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造的号召，本公司拟在联交所公开挂牌转让所持有的成都渝三峡油漆有限公司（以下简称“成都渝三峡”）100%股权。以资产基础法评估确定的评估值，截止评估基准日2019年5月31日，成都渝三峡股东全部权益的市场价值为人民币6,471.24万元。在成都渝三峡土地使用权性质变更为出让住宅、住宅兼商业用地且自主改造假设条件下，对成都渝三峡股东全部权益价值进行了测算；经测算，截止2019年5月31日，在上述假设条件下，股东全部权益的测算价值为人民币
24,545.30万元。公司以评估值和测算价值为参考，确定本次交易公开挂牌价格为人民币24,546万元，交易价格按公开挂牌竞价结果确定。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公开挂牌转让成都渝三峡100%股权之评估报告已完成备案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》（公告编号2019-050）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2019年 9月 11日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-009通裕重工股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日收到了全资子公司禹城宝利铸造有限公司（以下简称“宝利铸
造”）变更后的《营业执照》，宝利铸造的法定代表人由刘殿山先生变更为司勇先本生公，司变及更其后的董《事营会业全执体照人》具员体保内证容信如息下披：露的内容真实、准确和完整，没有虚假统记一载社会、信误用导代性码陈：述913或71者48重209大21遗19漏613。46
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：司勇
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没经营范围：球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
件的生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司注及册其资本董：事壹会亿全叁体仟人伍佰员万保元证整信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假成记立载日期、：误2导014性年陈2月述12或日者重大遗漏。
营业期限：长期
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路北首路东
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-66国海证券股份有限公司关于
积极响应号召、维护市场稳定及采取措施
稳定公司股价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期股票市场剧烈波动，公司作为上市证券公司，是市场的主要参与者。积极响应中国证券业协会号召，全力维护证券市场稳定发展是我们的社会责任。公司现将近期积极开展维护市场稳定的各项业务举措以及维护公司股价稳定的方案公告如下：
一、公司股票自营盘择机增持，在股东大会审定的 2015年度证券自营规模与风险限额授权范围内，大幅上调 2015年度权益类证券投资规模。
二、按照证监会的相关规定，完善逆周期调节机制，及时调整保证金比例、担保证券折算率、融券业务规模等相关指标，在严控融资融券业务风险的前提下尽量平稳地做好客户违约处置工作；目前，公司已启动了暂停融券券源供给、融资融券合约展期、变更融资融券追保标准、调整融资融券可充抵保证金证券折算率、免除投资者特定时段融资打新利息等工作。
三、为维护公司股价，公司促成第一大股东及其他主要股东
增持公司股份。2015年 7月 9日，公司披露《国海证券股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》，公司第三大股东广西桂东电力股份有限公司计划于2015年 7月 9日起，以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额不低于 1.34亿元。公司将严格按照深圳证券交易所的规定及时披露第一大股东及其他主要股东增持公司股份的情况。
公司及主要股东看好国内资本市场长期投资的价值，全力维护资本市场稳定，并对公司未来持续发展充满信心。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2016-92
河北宣化工程机械股份有限公司
关于出售公司持有的深圳高特佳5.2966%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 11日召开的第五届董事会第十四次会议及2016年11月21日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售公司持有的深圳高特佳5.2966%股权的议案》，内容详见公司于2016年11月12日、2016年11月22日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站发布的相关公告（公告编码：2016-84、2016-91）。
截止目前，公司以 10,637万元为挂牌底价将持有的深圳市高特佳投资集团有限公司5.2966%股权在北京产权交易所进行公开招拍挂，挂牌时间自 2016年11月29日至2016年12月26日17:00时止。
公司欢迎个人及机构投资者积极参与此次竞拍。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十八日