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核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
厦门金达威集团股份有限公司关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关规定，经审慎尽职调查，对金达威本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、关联交易事项
1、关联交易概述
金达威于2016年11月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于出资设立合资子公司暨关联交易的议案》，公司决定与吴磊先生、江斌先生签署《出资协议书》，共同投资设立合资子公司“厦门金达威体育文化传媒有限公司”。
为寻求体育相关产业的合作发展，金达威、吴磊、江斌三方一致同意共同出资设立“厦门金达威体育文化传媒有限公司”。关联交易遵循公平、公正的原则，各方分别以货币出资方式共同设立合资公司。金达威以自有资金出资510万元，持有51%股权，吴磊先生以自有资金出资 250万元，持有25%股权，江斌先生以自有资金出资240万元，持有24%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次共同出资设立合资子公司构成关联交易，金达威本次对外投资暨关联交易事项已经第六届董事会第十次会议审议通过，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次关联交易进行了必要的调查，进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、关联方基本情况
江斌,身份证号：350204196705******。
核查意见
关联关系说明：江斌系金达威实际控制人、董事长兼总经理。
截止核查意见出具日，目前，江斌先生通过厦门金达威投资有限公司持有本公司股份217,875,632股，占本公司总股本的35.34%，其本人持有本公司股份100,000股，占本公司总股本的0.016%。
自2016年1月1日至核查意见出具日，公司与江斌累计已发生的各类关联交易总额为0元。
3、其他投资方基本情况
吴磊，中国公民，身份证号：321088197303******，其住所为：江苏省扬州市邗江区******。
4、合资公司基本情况
公司名称：厦门金达威体育文化传媒有限公司
注册地址：厦门市海沧区阳光西路299号
法定代表人：江斌
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：体育组织；体育场馆；其他体育（不含需经许可审批的项目）；
体育经纪人；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；软件开发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；专业化设计服务；
贸易代理；其他贸易经纪与代理。
以上内容以工商行政管理部门最终核准的为准。
核查意见
5、出资协议书主要内容
投资金额：人民币1,000万元
出资方式及股权结构如下：
（1）公司以自有资金现金出资510万元，持有51%股权，所认缴的注册资本分期于合资公司成立之日起三年内缴足。
（2）吴磊先生以自有资金出资250万元，持有25%股权，所认缴的注册资本分期于合资公司成立之日起二十年内缴足。
（3）江斌先生以自有资金出资240万元，持有24%股权，所认缴的注册资本分期于合资公司成立之日起三年内缴足。
协议生效条件及时间：协议自投资各方签字盖章后生效。
6、定价依据和交易价格
关联交易遵循公平、公正的原则，各方分别以货币出资方式共同设立合资公司。公司以自有资金出资510万元，持有51%股权，吴磊先生以自有资金出资 250万元，持有25%股权，江斌先生以自有资金出资240万元，持有24%股权。
二、关联交易履行的程序
公司于2016年11月10日召开第六届董事会第十次会议，以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于出资设立合资子公司暨关联交易的议案》。
董事长江斌先生作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联董事，已回避表决，其余8名董事参与表决。独立董事对本次关联交易进行了必要的调查，进行了事前认可并发表了独立意见。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
本次交易符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方共同对外投资，有利于以一致的利益激励和约束关联方做好合资公司的经营管理，促进公司进行大健康行业战略布局，有效改善合资公司的业绩，减少上市公司对外投资的风险。本次增资定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，将有利于公司长期经营业绩提升。我们一致同意提交公司董事会审议,公司董事会对审
核查意见
议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。
三、关联交易的目的及对公司的影响
2014年10月，国务院发布了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号），从顶层制度设计和产业布局的角度指明了体育产业的市场化发展方向，将进一步加快发展体育产业、促进体育消费上升至国家战略高度。
伴随着全球经济一体化、体育行业市场化进程的不断加速，更多优质体育资源将进入中国市场，大批多元体育产业企业将顺应消费者的需求诞生，国内体育资源的商业价值有望被进一步挖掘，体育产业的活力将进一步得到释放，具备产业链整合优势和市场化运营能力的企业将优先受益于中国体育产业的发展升级。
本次交易对公司的财务状况和经营成果在本年度不产生重大影响。
四、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
吴梅山 柴奇志
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，对公司于 2014年 11月 7日召开的第五届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、经查阅拟任高级管理人员游牧先生的个人履历，其具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中有关限制担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意公司第五届董事会第十八次会议聘任游牧先生为公司副总裁。
独立董事：马林
尹效华
赵虎林
二Ｏ一四年十一月七日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-075天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于签署《建设工程施工合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、天津临港湿地二期中部区域工程的履行将占用天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）一定的流动资金。
2、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。
3、项目履行期限较长，存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容变更的风险。
4、项目施工期间，受极端天气和自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
一、合同签署概况
近日，公司与天津临港建设开发有限公司（以下简称“发包人”）签署了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同金额为人民币58543466元。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
公司名称：天津临港建设开发有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：任建华
注册资本：1,344,200万元
成立日期：2003年8月6日
住所：天津市滨海新区临港经济区1号
经营范围：天津临港经济区的滩涂开发；土地开发；市政基础设施配套及服务；港口及其附属设施的开发及服务；场地、房屋及相关设备租赁、转让；管道
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-075运输；装卸、搬运、仓储及相关服务（不含危险品、煤炭及有污染货物）；化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）销售；物业管理服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联关系
公司与天津临港建设开发有限公司不存在任何关联关系，最近三年发生过类似业务（不含本次合同），累计确认收入2909.79万元。
三、合同的主要内容
1、工程概况
工程名称：天津临港湿地二期中部区域工程
工程地点：天津临港经济区珠江道以南、海滨大道以东
资金来源：银行贷款及自筹
工程内容：绿化工程、园林景观工程、排盐工程、给水工程、排水工程、电气工程、管理用房以及观鸟亭。
2、合同工期
工期总日历天数：692天
3、质量标准
工程质量符合国家验收规范合格标准。
4、签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币伍仟捌佰伍拾肆万叁仟肆佰陆拾陆元整(¥58543466元)。
合同价格形式：固定单价合同。
5、工程进度款支付
发包人支付进度款的期限：接到施工单位申报计量后28天，发包人向承包人支付工程进度款，其中20%做为保留金额，当工程款支付至累计计量总价的80%
时停止支付。本工程经监理、发包人和发包人所在地的质量监督站验收合格后，凭该工程竣工验收报告、审核确认的内部结算支付至内部结算价的80%，经甲方委托第三方进行结算审核并经三方确认后，支付工程款至竣工结算价的97%，竣工结算价的3%作为质量保证金，养管期结束后，无质量等问题发包人向承包人一
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-075次付清全部工程尾款。
四、合同履行对公司的影响
1、合同总金额为人民币58543466元，占公司2017年度经审计营业收入的6.95亿元的8.42%，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目将对公司经营业绩产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
五、备查文件
《建设工程施工合同》
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-031长江证券股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第八次会议通知于 2017年 5月 3日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2017年 5月 9日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，12位董事亲自出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于更换长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》
近日，公司独立董事汤谷良先生向董事会提交了书面辞职报告，为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，根据《上市公司治理准则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会提名韩建旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。韩建旻先生任职期限自公司股东大会审议通过且监管机构核准其证券公司独立董事任职资格之日起至第八届董事会
届满之日止。韩建旻先生简历见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。
《公司关于独立董事辞职的公告》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见》、《公司独立董事候选人声明》、《公司独立董事提名人声明》于 2017年 5月 10日发布在巨潮资讯网。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
（二）《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017年第二次临时股东大会，会议召开具体事项、时间及地点另行通知。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长江证券股份有限公司董事会二〇一七年五月九日
附件
独立董事候选人简历
韩建旻先生，1969年出生，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、执行合伙人，中国注册会计师协会资深会员，兼任西安银行股份有限公司独立董事，东兴证券股份有限公司独立董事，北京外企服务集团有限责任公司外部董事，财政部管理会计咨询专家委员会委员，北京注册会计师协会惩戒委员会委员。历任中国银行牡丹江分行职员；北京中洲会计师事务所董事、副主任会计师；天健光华会计师事务所董事、副主任会计师；中国民生银行股份有限公司独立董事，第一、二、三届中国证监会创业板发行审核委员会委员；渤海商品交易所股份有限公司独立董事；北京粮食集团有限责任公司外部董事。
韩建旻先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；韩建旻先生担任证券公司独立董事的任职资格尚待中国证监会湖北监管局核准，其他条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求。
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十九次会议
相关事项的事前认可意见
公司于第二届董事会第二十九次会议前向独立董事提交了本次董事会的相关材料，我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司相关材料进行了认真的事前审查，并发表如下意见：
一、关于公司 2018年度公司控股子公司关联交易预计的事前认可意见
我们对公司 2018年度公司控股子公司关联交易预计进行了事前审核，我们认为：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，我们一致同意该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
康熙雄 吉争雄 彭雷清
广州万孚生物技术股份有限公司2018年4月27日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-19本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于与国投财务有限公司
签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
2018年 3月 29日，公司第七届董事会第五次会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为了公司经营发展需要，公司拟与国投财务有限公司签订《金融服务协议》，协议期限为 2年，国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经中国银监会批准可从事的其他业务。
2、国投财务有限公司与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司同为国家开发投资集团有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东应回避表决。
产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：国投财务有限公司
注册资本：人民币 50亿元
法定代表人：兰如达
注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2号 18层
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（委托证券投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东：国家开发投资集团有限公司持股35.6％，国投电力控股股份有限公司持股0.8％，国投云南大朝山水电有限公司持股10.75%，厦门华夏国际电力发展有限公司持股6.35%，国投甘肃小三峡发电有限公司持股2.5%。
（二）经营情况
最近一期财务数据：截止到 2017年 12月 31日，总资产 2,735,130万元，净资产 698,803万元，2017年度实现收入 77,701万元，利润
总额 61,288万元，净利润 45,324万元。
（三）履约能力分析
国投财务有限公司的第一大股东为国家开发投资集团有限公司。
该公司业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。
经查询，国投财务有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的
国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经中国银监会批准可从事的其他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1、存贷款
国投财务有限公司吸收存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行提供同种类存款服务所确定的利率；除符合前述外，国投财务有限公司吸收公司存款的利率，也应不低于吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的利率。
国投财务有限公司向公司发放贷款的利率，原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
2、其他服务
符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。
五、协议的主要内容
（一）服务内容
根据协议，国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经中国银监会批准可从事的其他业务。
1、在协议有效期内，国投财务有限公司吸收公司及公司控股子公司的存款，日均存款余额不超过人民币 3亿元。
2、在协议有效期内，国投财务有限公司向公司及公司控股子公司发放的贷款额度应不超过人民币 7亿元。
（二）生效及期限
协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为 2年。
1、各方法定代表人或授权代表签字盖章；
2、经公司董事会、股东大会批准。
（三）协议变更和终止
1、协议的任何变更，须经双方同意，并以书面形式作出方可生效。
2、协议按下列方式终止：协议期限届满且协议一方在期限届满前提出不续期要求，或协议有效期限内双方达成终止协议，或协议根据法律、法规的规定或有管辖权的法院或仲裁机构所做出的判决、裁定或决定而终止，或协议有效期内双方重新签订金融服务协议。
六、交易的目的及对上市公司的影响
公司及公司控股子公司与国投财务公司的关联交易，为公司提供财务管理及多元化金融服务，有利于公司合理利用资金，提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。相关存贷款利率及收费标准
符合有关规定。关联交易未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。
七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，公司在国投财务有限公司贷款余额为 0.00元，存款余额为 42,678,113.60元，存款利息收入 11万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见：国投财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，遵循平等自愿的原则，定价原则公允、合理。
公司与国投财务有限公司的关联交易，为本公司提供财务管理及多元化金融服务，有利于公司合理利用资金，提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。
关联交易未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。我们同意将《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》提交董事会审议。
未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。我们同意《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、金融服务协议
3、独立董事事前认可和独立意见
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－038浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于与约翰霍普金斯医院进行战略合作的筹划性公告
•
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）现正与美国约翰•霍普金斯医院筹划合作事宜，就本事宜公告如下：
一、筹划的时间
2014年12月5日起，公司开始筹划与约翰•霍普金斯医院进行战略合作相关事宜。
二、合作方基本情况
约翰•霍普金斯医院（The Johns HopkinsHospital，以下简称“JHH”)，建于1889年，是一所位于美国马里兰州巴尔的摩市的大型综合医院，其诊疗水平在癌症、神经系统疾病、消化道疾病、耳鼻喉科、眼科、泌尿科、精神科、老年病等多领域处于全美前三名，且已连续23年被《美国新闻与世界报道》评为全美最佳医院。
JHH现已发展成一个庞大的非盈利性的医疗保健集团，被称作“约翰•霍普金斯卫生系统（HHS）”，旗下还包括约翰•霍普金斯Bayview医学中心、霍华德县总医院、约翰•霍普金斯社区医师、约翰•霍普金斯医学服务公司、约翰•霍普金斯医学管理公司等机构。
JHH与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、筹划的内容和进展
为加快引进世界领先的病理学知识和技术，推广国际性专业标准和资格证书，提升国际化水平，公司拟与JHH在病理技术交流与培训、合作办学、合作办
医等领域展开全面、深入合作，建立开放、创新的合作关系。
2015年3月25日，公司在美国与JHH共同签署了《战略合作协议》，拟在如下领域开展合作:
(一)教育培训与学术会议
1、迪安诊断向JHH病理科的英语病理教学APP提供经济支持，并将英语版APP译成中文,中英文两版的APP被命名为“约翰霍金斯病理学图集”，完成后将在苹果商城（AppStore）上发售；迪安诊断作为该APP的支持与参与者，将负责中国的宣传、推广和营销。
2、迪安诊断和JHH病理科会定期组织病理学领域的国际会议以及系列讲座，由来自JHH病理科和迪安诊断的病理学专家共同开展。双方将共同推动在中国建立“病理学继续教育和培训中心”或探索其他合作办学模式。
（二）临床实验室的病理学服务
1、迪安诊断与JHH病理科展开远程诊断或会诊咨询以及征求第二方诊断意见。
2、JHH将帮助迪安搭建特色病理亚专科平台，努力打造具有国际化标准流程与技术创新能力的病理实验室。
（三）研究和发展
迪安诊断和JHH病理科会探索并确定对双方有益的研究机会，以及开发新的诊断学测试。双方将共同开发、共同投入基础研究，希望能发现在肿瘤早期诊断的生物标志物，或风险基因，最终在中国进行临床试验，探讨中国商业化发展路径。
四、本次筹划项目的目的和对公司的影响
JHH是约翰•霍普金斯大学医学院的附属医院，是世界一流的医院和医学院，连续多年稳居美国医院及医学院排行榜首位。
此次公司与JHH的合作，旨在建立更广泛的学术交流，合作培养医学临床和检验方面的高端人才。通过携手国际知名医院，共同探索与建立国际医学诊疗中心，不仅加速提升公司的诊断服务能力，也为中国病理学家以及检验医学专家提供一个能接触国际水平的交流及临床继续教育平台，有助于将世界领先的病理医学知识和技术引进中国，推广国际专业质量认证资格，加速中国病理学和检验
医学的发展，提升国际化水平。
五、风险提示
本次协议签署属于双方合作的框架性、指导性协议，该项目具体实施内容、操作细节等还需后续签署正式协议，因此存在一定程度的不确定性。
六、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据双方后续合作的进展情况作持续性披露，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《战略合作协议》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-054深圳达实智能股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到控股股东深圳市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）的通知，达实投资分别于2014年9月 16日、2014年 9月 18日将其持有的本公司无限售流通股份 31,150,000股、 28,850,000股质押给长城证券有限责任公司，合计质押股份为 60,000,000股，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限分别自 2014年 9月 16日、2014年 9月 18日起至达实投资办理解除质押手续之日为止。质押期间上述股份予以冻结，不能转让。
截至本公告日，达实投资共持有公司 60,639,626股股份，占本公司总股本的29.04%，累计已质押股份60,000,000股，占达实投资持有本公司股份总数的98.95%，占本公司总股本的28.74%。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年9月18日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-041星辉互动娱乐股份有限公司
关于皇家西班牙人足球俱乐部球员转会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）控股孙公司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.（以下简称“皇家西班牙人”或“俱乐部”）拟以4,000万欧元的球员估值将Gerard Moreno Balaguero转会至VILLARREAL CLUB DEFÚTBOLSAD（即比利亚雷亚尔足球俱乐部，以下简称“比利亚雷亚尔”）。
由于比利亚雷亚尔拥有 Gerard Moreno Balaguero50%的经济权益，故本次交易为皇家西班牙人将 Gerard Moreno Balaguero的注册权益和50%的经济权益转让比利亚雷亚尔，实际交易价格为2,000万欧元（增值税由比利亚雷亚尔另行支付）。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3、交易审议情况
2018年6月11日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.球员Gerard Moreno Balaguero转会的议案》。
本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本公司独立董事赵智文先生、纪传盛先生、廖朝理先生认为：皇家西班牙人将球员Gerard Moreno Balaguero转会至比利亚雷亚尔为公司正常业务需要，遵循了客观、公平、公允的定价原则，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次球
员转会事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
公司名称：VILLARREAL CLUB DEFÚTBOLSAD（即比利亚雷亚尔足球俱乐部）类型：股份有限公司；
注册地址：Camino Miralcamp s/n 12540 Vila-real(Castellón)；
主要办公地点：Camino Miralcamp s/n 12540 Vila-real(Castellón)；
法定代表人：FERNANDO ROIGALFONSO；
公司股本：俱乐部总股本是 69,575,335.95欧元，分成 2,315,319股，每股面值30.05欧元。
注册号：A12362927；
主营业务：开展职业足球俱乐部的运营业务；
2、主要股东情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份金额（欧元）||占总股本比例（%）|
|Nomar Patrimonial, S.L.||68,733,474.30||98.79%||
|其他||841,861.65||1.21%||

3、比利亚雷亚尔简要财务及经营数据如下表：
单位：欧元
||||||
|-|-|-|-|-|
||科目||2016.6.30|2017.6.30|
|资产总额||166,286,096.19||205,719,354,73|
|负债总额||82,298,095.56||124,307,150.69|
|所有者权益||83,988,000.63||81,412,204.04|
||科目||2015.7.1-2016.6.30|2016.7.1-2017.6.30|
|营业收入||110,244,338.51||111,678,000.84|
|营业利润||18,328,593.91||-3,753,729.40|
|净利润||14,284,949.43||-2,575,796.59|
|经营活动产生的现金流量净额||67,197,408.89||80,638,611.26|

备注：以上数据来源于比利亚雷亚尔提供的财务报表。比利亚雷亚尔的财政年度为当年的7月1日至次年的6月30日。
比利亚雷亚尔与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次交易的标的资产为球员 Gerard Moreno Balaguero（西班牙国籍，身份证号7*.1*1.4*4-*，以下简称“球员”）100%的注册权益和50%的经济权益。
2015年8月12日球员Gerard Moreno Balaguero从比利亚雷亚尔转会皇家西班牙人，比利亚雷亚尔仍然保留该球员50%经济权益。因此皇家西班牙人拥有该球员完全的注册权益和50%的经济权益。此次转让的球员注册权益和经济权益没有受到任何抵押，并且没有和第三方有任何承诺和可影响到此交易的任何限制。
标的资产的账面原值 2,900,000欧元，截至2018年3月31日，已计提的折旧1,172,678.57欧元，帐面净值1,727,321.43欧元。
四、交易的定价政策及定价依据
鉴于 4,000万欧元的球员估值为球员解除合约上限（违约金），同时参考球员的竞技水平、相同位置的球员的市场报价等因素，经买卖双方协商确定，本次球员50%的经济权益交易的价格为2,000万欧元（增值税由比利亚雷亚尔另行支付）。
五、交易协议的主要内容
1、成交金额：转让价格定为 2,000万欧元，增值税由比利亚雷亚尔另行支付。
2、支付方式：现金支付
3、协议生效条件及生效时间：在协议签署后，球员转会给比利亚雷亚尔的手续应完整完成，球员和俱乐部在此之前签署的协议也一律解除。
六、涉及出售资产的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。本次交易不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。
七、交易目的和对公司的影响
本次交易完成后，将增加公司当期资产转让收益税后约1,379.25万欧元（按6月11日汇率计算约折合人民币10,405.89万元）。本次球员经济权益出售所得款项可用于补充皇家西班牙人日常经营所需的流动资金，对公司的财务状况和经
营成果将产生正面影响。
同时，公司对受让方的财务状况和资信情况进行了考察，认为受让方有相应的支付及偿还能力，公司收回该等款项的风险较低。
本次球员转会对当期损益的影响不代表俱乐部年度的最终业绩，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、星辉互动娱乐股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、星辉互动娱乐股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、《Gerard Moreno Balaguero解约协议》；
4、独立董事意见；
5、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十二日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司第三届董事会第三十次会议相关议案及材料，现就公司第三届董事会第三十次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
1、公司拟联合自然人李智共同受让重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”或“标的公司”）的股权并对重庆富易达进行增资（以下简称“本次交易”或“本次重大资产购买”），本次交易完成后，公司将取得重庆富易达51%的股权，本次交易构成上市公司重大资产重组，但不构成重组上市。本次重大资产购买的共同投资方李智为公司的员工，同时为公司控股子公司烟台栢晟包装技术有限公司的股东之一，此处，在本次交易完成后，公司与李智将在标的公司的股东会、董事会的议案及决议上保持一致行动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2、本次重大资产购买的交易金额依据具有证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估结果为基础，由交易各方协商确定，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、交易各方拟签订的相关协议符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
能力，有利于公司增强独立性、避免同业竞争。本次重大资产购买符合公司和全体股东利益。
基于上述，我们同意将与上述事项相关的议案提交公司第三届董事会第三十次会议进行审议。
（本页以下无正文）
（以下无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签名）：
_________________ _________________ _________________
王治强 罗建钢 孔晓燕
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015-77
湖北金环股份有限公司关于清算并注销参股子公司
恒天金环新材料有限公司的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
恒天金环新材料有限公司（以下简称“恒天金环”）系湖北金环股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2013年 11月 12日与新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”）签署合作协议书并共同投资设立。公司作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 1.6亿元，占合资公司注册资本的40%。
经合作方新疆特纤与本公司协商，拟解散恒天金环新材料有限公司，并对恒天金环进行清算。
2015年10月20日公司召开的第八届董事会第四次会议审议通过
了《关于清算并注销参股子公司恒天金环新材料有限公司的议案》，
会议决定同意恒天金环终止经营，依法进行解散清算。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算解散主体的基本情况
（一）公司名称：恒天金环新材料有限公司
（二）注册号：420600000304614
（三）住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖
（四）法定代表人姓名：王东兴
（五）注册资本：肆亿圆整
（六）实收资本：贰亿圆整
（七）公司类型：有限责任公司
（八）经营范围：莫代尔纤维的生产、销售；功能性纤维素纤维、粘胶纤维、粘胶纤维原辅材料、化纤浆粕的生产、销售；莫代尔纤维、功能性纤维素纤维、粘胶纤维的深加工；纺织品及纺织品原辅材料的批发、零售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。
截止2015年9月30日，恒天金环总资产40468万元，净资产40385万元，2015年1-9月份恒天金环实现营业收入0万元，净利润314.5万元（以上数据未经审计）。
三、本次解散清算对公司的影响
本次解散清算的企业自设立截至2015年9月末，公司对其投资情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资对象|累计投资额|累计经营业绩|资产账面余额|剩余资产价值估算|
|恒天金环|16000|148.5|16148.5|16000|

注：以上数据最后以清算报告为准。
预计上述企业本次解散清算对公司整体业务发展和财务状况不会
产生重大影响。公司董事会将积极关注该事项发展，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
北京暴风科技股份有限公司
独立董事对以募集资金置换预先投入自筹资金事项的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，认真审查了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的相关文件，经讨论，发表如下独立意见：1、公司本次以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理办法》等有关规定。
2、本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，我们同意公司使用募集资金15,217.43万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。
独立董事：高学东 张琳 罗义冰北京暴风科技股份有限公司2015年6月1日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-027
浙江仁智股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日接到控股股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚澧”）通知，获悉西藏瀚澧将其所持有的本公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|西藏瀚澧|是|60,308,120|2016年11月2日|2017年2月20日|长城新盛信托有限责任公司|74.10%|
|合计||60,308,120||||74.10%|

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏瀚澧|是|60,308,120|2017年2月20日|办理解除质押登记之日|国民信托有限公司|74.10%|用于补充流动资金|
|合计||60,308,120||||74.10%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西藏瀚澧共持有本公司 81,387,013股，占公司总股本的
19.76%。累计质押其所持有本公司股份81,387,013股，占本公司总股本的 19.76%，占其所持有本公司股份的100%。
4、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东西藏瀚澧质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
如若出现平仓风险，西藏瀚澧将采取如下措施：
（1）追加质押保证金；
（2）就已设定质押的股票征得质权人同意后，提前解除质押协议。
公司控股股东西藏瀚澧未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-104江苏银河电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153788号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2015年12月 30日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2019-064天马微电子股份有限公司
关于控股股东签订一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月28日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“深天马”）收到控股股东中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）通知，中航国际控股与湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江天马基金”）签署了《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》（以下简称“一致行动协议”、“本协议”），具体情况公告如下：
一、协议签署背景
公司于2019年8月28日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案（以下简称“本次非公开发行”）。本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行，长江天马基金拟参与本次非公开发行股票认购。
为了促进公司在本次非公开发行股票完成后的持续稳定发展，确保中航国际控股在本次非公开发行完成后仍为公司的控股股东并将公司纳入合并报表范围，公司控股股东中航国际控股与潜在股东长江天马基金签署《一致行动协议》。
二、《一致行动协议》的主要内容
（一）一致行动的范围
1、自本协议生效之日起，长江天马基金同意在下列事项中与中航国际控股采取一致行动：
（1）中国法律或深天马《公司章程》规定的需由股东大会、董事会审议表决的事项；
（2）中国法律或深天马《公司章程》规定的股东提案权、提名权的行使；
（3）中国法律或深天马《公司章程》规定的其他须由股东行使表决权的事项。
2、长江天马基金作为深天马股东享有的分红权、剩余财产的分配权、股东的知情权等其他股东权利不受影响，长江天马基金仍依法享有该等股东权利。
（二）一致行动的方式
在保持一致行动期间，长江天马基金同意将自己作为深天马股东享有的除分红权、剩余财产的分配权、股东的知情权之外的全部股东权利（包括但不限于提案权、董事监事提名权、表决权等中国法律或深天马《公司章程》规定的其他全部股东权利）不可撤销地授权中航国际控股行使。
（三）协议的有效期
本协议有效期为协议签署之日起，至中航国际控股单独直接持有深天马的股权比例超过50%/中航国际控股及其一致行动人（不包括长江天马基金）不再持有深天马股份/长江天马基金认购深天马本次非公开发行
的A股股票上市之日起满36个月为止。
如协议有效期满之日，双方协商一致，可以续签本协议。
（四）相关承诺
协议生效后，非经中航国际控股同意，长江天马基金不得向中航国际控股及其一致行动人以外的其他方转让其持有的深天马股份；长江天马基金向任何第三方转让其持有的深天马股份，不得导致中航国际控股对深天马无法合并财务报表或丧失控制权；非经中航国际控股书面同意，长江天马基金不得以其所持深天马股份设定任何担保或第三方权益。
（五）违约责任
任何一方违反其在本协议项下的任何承诺或义务而（直接或间接地）导致对方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约的一方应全额赔偿守约的一方。违约方承担前述赔偿责任后并不当然解除本协议，除非相关法律法规另有规定外，违约方还应当依法承担继续履行、采取补救措施等方式履行本合同。
（六）适用法律和争议解决
本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。
三、签署协议对公司的影响
上述《一致行动协议》签署后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次非公开发行股票完成后，如按照相关规定，权益变动触发履行信息披露义务的，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露
义务。
四、备查文件
中航国际控股与长江天马基金签署的《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-092|

四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、监事会会议召开情况|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会|
|议于2017年9月11日下午5：00在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本|
|次会议通知已于2017年9月11 日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事|
|3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。|
|全体监事一致推举监事付良玉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及|
|表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|二、监事会会议审议情况|
|1、审议通过《关于选举付良玉为公司第三届监事会主席的议案》|
|表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。|
|与会监事同意选举付良玉为公司第三届监事会主席，任期三年。付良玉先生|
|的简历详见公司于2017年8月 24 日刊登于在《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关|
|于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2017-078）。|
|三、备查文件|
|1、第三届监事会第十五次会议决议|
|特此公告。|

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|四川帝王洁具股份有限公司|
|监事会|
|2017年9月12日|
加加食品集团股份有限公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
加加食品集团股份有限公司
2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年初未分配利润余额 297,914,805.40元；2013年度当年实现净利润161,880,507.84元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 17,355,024.70元；2013年 6月 18日执行公司 2012年年度股东大会决议，实施 2012年度利润分配，共支付现金红利 115,200,000.00元。
公司2013年末可供上市公司股东分配利润共计327,240,288.54元。
母公司口径：2013年初未分配利润余额 289,949,972.92元；2013年度当年实现净利润173,550,247.03元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 17,355,024.70元；2013年 6月 18日执行公司 2012年年度股东大会决议，实施 2012年度利润分配，共支付现金红利 115,200,000.00元。2013年末母公司可供上市公司股东分配利润共计330,945,195.25元。
结合公司的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，由公司董事长杨振先生提议2013年利润分配和公积金转增股本预案如下：
拟定2013年度利润分配和公积金转增股本预案如下：
1、2013年度利润分配：拟将母公司 2013年末可供上市公司股东分配利润 289,949,972.92元，以母公司总股本 23,040万股为基数，按每 10股派发现金红利 6元（含税），共计分配 138,240,000.00元，占到母公司年末未分配利润的41.77%。本次分配后的剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。
2、资本公积金转增股本：拟以母公司总股本23,040万股为基数，用母公司资本公积金按每 10股转增 10股，共计转增 23,040万股，每股面值 1元，转增后公司总股本增加至46,080万股。
公司董事长杨振先生承诺在本次董事会和公司股东大会审议本议案时投赞成票。
上述利润分配和公积金转增股本预案经本次会议审议通过后，还需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
加加食品集团股份有限公司2014年4月22日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2017-111立昂技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月13日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2.本次会议于2017年12月19日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4.本次会议由监事会主席宁玲女士主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为，本次担保主要用于喀什同盾未来经营发展的需要，有利于喀什同盾长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会认为，本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会认为，本次关联交易促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、 备查文件
第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-038
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于子公司核级电机通过鉴定评审会的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，中国核电工程有限公司在北京主持召开了福清5&6号机组“核电站 1E级 K3类 6.6kv电动机鉴定评审会”。与会专家听取了公司子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）汇报的《核电站 1E级 K3类 6.6kv电动机鉴定大纲及鉴定报告》。
一、佳电公司核级电机通过鉴定评审会的基本情况
福清5&6号机组是中核集团华龙一号示范工程，是国务院重点领导和国家核电“走出去”战略的重点依托项目。佳电公司承担了堆腔注水泵、余热排出泵、设备冷却水泵和上充泵等配套核级高压电机任务。对于电机技术指标的要求，与投入商运和在建的 M310堆型相比，提高了地震反应谱，并增加了辐照要求。为满足福清5&6号机组核级电机鉴定要求，佳电公司确定了采用通过鉴定的 K1类电机绝缘结构，并进行补充抗震分析的技术方案。
本次会议中，来自中国核工业集团公司、环保部核与辐射安全中心、中国地震局、中国核电工程有限公司、核二院、核动力院、哈尔滨理工大学、中广核研究院等单位的与会专家认真听取了佳电公司鉴定方面的情况汇报，认真查阅了相关鉴定试验报告和材料。经专家组研究讨论，一致同意佳电公司福清5&6号机组核级电机通过鉴定。
二、佳电公司核级电机通过鉴定评审会的意义及对公司的影响
佳电公司福清5&6号机组核级电机鉴定的通过，扫清了佳电公司为中核华龙一号核级电机供货的技术屏障，增强了公司的核心竞争力，对公司未来利润产生一定的积极影响。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016年 7月 19日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-048三力士股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部 2017年 5月 10日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
该规定自 2017年 6月 12日起实施，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
变更后的政府补助会计处理方式如下：
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
三力士股份有限公司（以下简称为“公司”）从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用；
用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本费用。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日