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深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十二次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-025深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于2017年3月13日下午14：00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦 A栋 34楼公司会议室召开，会议通知于 2017年 3月 10日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司赫美旅业对外投资的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
公司《关于全资子公司赫美旅业对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月十四日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-017广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司监事及高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步提高管理水平，降低管理成本，提高工作效率，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”或“公司”）对公司部分监事及高级管理人员的管理职责及范围进一步科学合理安排。
一、监事变更情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年4月27日收到监事江春先生的书面辞职报告。江春先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，辞职后拟担任公司副总经理。江春先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，其辞任将于股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江春先生仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。
为了保证监事会的正常运行，2015年4月27日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议
案》，提名许映波先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，该议案尚待提交2014年年度股东大会审议。
本次变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、高级管理人员变更情况
2015年4月27日，董事会收到副总经理陈汉林先生、总工程师刘志强先生的书面辞职报告。陈汉林先生因达到法定退休年龄的原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务；刘志强先生因工作变动的原因申请辞去公司总工程师的职务，辞职后的仍总负责东方锆业乐昌分公司的经营管理工作。陈汉林先生、刘志强先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司于2015年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司聘任部分高级管理人员的议案》，同意聘任陈志斌先生为公司财务总监、吴锦鹏先生为总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止（简历附后）；同意聘任江春先生为副总经理，任期于股东大会选举产生新任监事就任之日起至第五届董事会届满之日为止（简历附后）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会、监事会及公司对江春先生、陈汉林先生、吴锦鹏先生、刘志强先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示感谢！
经调整后，公司高级管理人员为陈潮钿先生为公司总经理、黄超
华先生为公司常务副总经理、陈恩敏先生为公司副总经理兼董事会秘书、江春为公司副总经理、陈志斌先生为公司财务总监、吴锦鹏先生为公司总工程师。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二 O一五年四月二十九日
附：
许映波先生简历
许映波先生，中国国籍，男，出生于1964年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1995年11月加入本公司，历任品质部经理、生产部经理、设备部经理等职。许映波先生最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员；未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
江春先生简历
江春，男，1972年出生，EMBA学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000年至 2007年分别在香港鼎盛有限公司及杭州广宇软件股份有限公司任行政总监；2007年 10月至今在本公司工作，曾任公司总经理助理等职务。江春先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%
以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
陈志斌先生简历
陈志斌，男，汉族，1958年 9月出生，本科学历，会计师，毕
业于中央党校函授学院法律专业。1975年 4月参加工作，1984年 9月至 1986年 8月，在吉林长春吉林机电科学院会计系学习；1986年 9月至 2013年 6月，在陕西汉中国营 405厂工作，先后担任经营组组长、财务部副处长、财务总稽核等职务；2013年 7月至 2014年 12月，在中核陕西铀浓缩有限公司企管办工作。陈志斌先生未持有公司股份，曾为公司控股股东中国核工业集团下属的中核陕西铀浓缩有限公司职工，除此之外与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
吴锦鹏先生简历
吴锦鹏，男，汉族，1964年 9月出生，本科学历，高级工程师。
1995年 11月起于广东东方锆业科技股份有限公司任职，负责生产管理、生产工艺等方面工作，曾任公司生产技术部经理、和平分公司总经理、总经理助理、副总经理等职务。吴锦鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证
监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
广东省广告集团股份有限公司
《董事会议事规则》修订案
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|原《董事会议事规则》条款|修订后的《董事会议事规则》条款|
|第六条 董事会在有关公司资产处置、担保、投资等方面的权限为：（一）有权处置在公司最近一期经审计的净资产 30%的额度以内的公司资产， 该处置行为是指购置、变卖、债权债务重组。（二）有权批准单次在公司最近一期经审计的净资产 10%的额度以内提供为公司或公司的子公司提供担保事项。（三）有权在公司最近一期经审计的净资产 20%的额度以内进行对外投资，该投资行为包括股权投资、债券投资等符合法律法规的企业投资行为。董事会在审批公司关联交易方面的权限在公司相关制度另行规定。|第六条 董事会在有关公司资产处置、担保、投资等方面的权限为：（一）有权处置在公司最近一期经审计的净资产30%的额度以内的公司资产。（包括购买、出售、置换、债权债务重组、赠与等有关公司资产变动的行为，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）（二）有权批准单次在公司最近一期经审计的净资产10%的额度以内融资、授信事项以及融资、授信所涉及的资产抵押、质押等事项、为公司的全资子公司提供担保事项。（三）审议批准交易金额在公司最近一期经审计净资产的20%的额度以内的对外投资，上述对外投资包括公司对外投资设立公司（含控股和参股公司）、购买股权、证券投资、金融资产投资、衍生品投资、委托理财等事项。（四）审批应由股东大会审议以外的其他对外担保事项。董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。（五）审批根据《深圳证券交易所股票上|

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||市规则》等相关规定须提交董事会审批的对外提供财务资助、放弃权利等其他事项。董事会在审批公司关联交易方面的权限在公司相关制度另行规定。|
|第十一条 董事由股东大会选举或更换，任期每届 3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。独立董事连任时间不得超过 6年。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。|第十一条 董事由股东大会选举或更换，任期每届 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事会十二个月内更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的三分之一,因董事主动辞去职务补选董事的除外。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。独立董事连任时间不得超过 6 年。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。|
|第十三条 董事的任职资格：（一）能维护股东权益；（二）具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；（三）遵纪守法，廉洁奉公，办事公道|第十三条 董事的任职资格：（一）能维护股东权益；（二）具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；（三）遵纪守法，廉洁奉公，办事公道董事会下设的提名委员会负责对所有董事的提名进行任职资格、合法合规性审核。|

广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-011
广东道氏技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月5日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018年2月4日-2018年2月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月4日15:00-2018年2月5日 15:00期间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋2楼佛山市道氏科技有限公司（全资子公司）会议室
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事张翼先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人共 6人，代表公司有表决权的股份 101,765,000股，占公司总股本的47.3326％；出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份101,663,400股，占公司总股本的47.2853％；
通过网络投票方式参会的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权的股份101,600股，占公司总股本的0.0473％。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3名，代表公司有表决权的股份 901,600股，占公司总股本的0.4193%。公司部分董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
第一项决议：审议通过《关于香港佳纳有限公司向佳远钴业控股有限公司借款的议案》
表决结果：
同意101,663,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9002%；反对101,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0998%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意800,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.7311%；反对101,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.2689%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．广东道氏技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年2月5日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 83243108
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0042号致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2014年4月19日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书知》。2014年5月5日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月4日15:00至2014年5月5日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共8名，持有贵公司股份70,193,901股，占贵公司股份总数的33.6178%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共2名，持有贵公司股份2,751,605股，占贵公司股份总数的1.3178%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.《关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的议案》；
2.《关于控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0042号））
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 林晓春
韩雯
二〇一四年五月五日
本页为签署页
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-093泛海控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 13日收到公司第九届董事会执行董事秦定国提交的书面辞职报告。因工作调动原因，秦定国申请辞去公司第九届董事会执行董事及董事会相关专门委员会委员职务。
辞去上述职务后，秦定国不再担任公司董事、监事、高级管理人员，改为担任公司全资子公司泛海电力控股有限公司首席技术顾问。
秦定国辞去上述职务，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。
截至本公告披露日，秦定国未持有公司股份。
公司董事会对秦定国在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-032
深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2014年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
深圳赤湾港航股份有限公司于 2014年 6月 25日以专人送达和电子邮件的方式发出第八届董事会 2014年度第一次临时会议的书面会议通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2014年 6月 27日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.董事会会议董事出席情况
会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果为同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过公司《关于暂不制定并实施股权激励计划的议案》，同意公司暂不制定并实施股权激励计划。（详见公司同日披露的 2014-033号公告）
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2014年度第一次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十八日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2015-048
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月11日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知。
会议于2015年5月18日下午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事张岩主持。董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
同意选举张岩先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，张岩先生个人简历请见附件。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
2015年5月18日
附张岩先生简历：
张岩：男，1971年生，中国籍，双本科学历。1993年-1999年在中信重机洛阳发电设备厂汽轮机车间任技术员、大小工段工段长，1999年至2001年河南省洛阳汇翔精密机械有限公司设计工程师、项目经理，2001-2012年上海申和热磁电子有限公司生产管理课课长，上海汉虹精密机械有限公司生产管理部部长、石墨制品事业部部长；2012年至2013年曾任上海杰姆斯电子材料有限公司生产副总；
上述简历披露的任职关系外，张岩先生与天龙光电及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦未持有天龙光电的股份。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-135完美世界股份有限公司
关于公司股票复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：完美世界，股票代码：002624）自 2016年 7月 5日起停牌。
停牌以来，公司严格遵守规定，每五个交易日内披露停牌进展公告。
2016年 9月 1日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，董事会同意公司股票继续停牌，预计不晚于 2016年10月4日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
2016年 9月 13日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》以及其他与本次重大资产重组相关的议案。公司在直通披露公司重大资产重组信息后，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年9月14日起继续停牌。
2016年9月28日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对完美世界股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第16号）。
公司已就问询函所涉及问题进行书面回复，详见《完美世界股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对完美世界股份有限公司的重组问询函>之回复》。
经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司股票将于 2016年 10月 10日开市起复牌。
公司本次重大资产重组过程中披露的信息，以在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告及相关内容为准。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议及商务部对于经营者集中的
审核，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编：2018-050
上海中信信息发展股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于 2018年 4月 16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 525,600股，由此公司总股本相应减少 525,600股。以上公告信息详见巨潮资讯网站上公司公告编号为 2018-049号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2019-36深圳市深粮控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2017年 3月 31日颁布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》，于 2017年 5月 2日颁布了修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具系列准则”），要求在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
根据上述新金融工具系列准则的修订，公司需对原金融工具相关的会计政策进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司采用财政部 2006年颁布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期保值》，财政部 2014年修订的《企业会计准
则第 37号—金融工具列报》。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司关于金融工具的会计处理按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
4、变更日期
公司自 2019年 1月 1日起开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业无需追溯调整前期可比数，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见
1、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
3、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部新金融工具准则修订的相关要求，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《公司第十届董事会第三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司第十届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-012力合股份有限公司
2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2002年，经力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议和 2002年第二次临时股东大会审议批准，本公司通过公开竞标取得了珠海市吉大水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂 30年特许经营权。本公司成立了项目公司（原名珠海华电环保有限公司，现名珠海力合环保有限公司，以下简称“力合环保”），依据与珠海市政府签订的《特许权协议》和与本公司股东珠海水务集团有限公司的全资子公司珠海市城市排水有限公司（以下简称“排水公司”）签订的《污水处理合同》及《关于<珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同>若干事项的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），依法运营上述项目至今。
预计2015年度力合环保与排水公司发生的日常关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|交易内容|2015年度预计总金额|预计占2015年度同类交易的比例|
|排水公司|公司持股5%以上股东的全资子公司|污水处理业务|不超过5,000万元|100%|

二、关联交易双方情况介绍
1、排水公司
排水公司成立于 2002年 6月，注册资本为 1亿元人民币，法定代表人李媛，注册地珠海市，经营范围：城市排水、污水处理等基础设施项目的投资、建设、维护和经营；
城市环保项目的投资、建设和经营。该公司是本公司持股5%以上股东珠海水务集团有
限公司全资子公司，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、力合环保
力合环保为本公司控股子公司，成立于2002年，注册资本4,000万元，经营范围：水质净化厂的建设、运营、管理、咨询及相关的环保项目开发。本公司直接持有90%股权，通过控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司间接持有10%股权。
三、关联交易合同签署情况和主要内容
1、合同签署情况
2002年，力合环保与珠海市政府签署了珠海市吉大、南区污水处理项目《特许权协议》，与珠海市政府指定的具体执行机构排水公司签订了投资建设、运营、移交（BOT）珠海市吉大、南区污水处理项目的《污水处理合同》；2012年，力合环保与排水公司签署了《补充协议》，对《污水处理合同》相关内容进行了补充完善。
2、交易双方权利与义务
力合环保拥有珠海市吉大水质净化厂一期和二期自2005年3月16日起、南区水质净化厂自2007年6月1日起30年特许经营权，承担以下责任：污水处理容量责任；污水处理达标排放责任；污泥处置责任。
排水公司承担以下责任：免费供应污水；建设、运行和维护污水管网；支付污水处理费；保证最低污水供应量。
3、定价政策和依据
自 2013年 1月 1日起，力合环保吉大水质净化厂一期、二期和南区水质净化厂污水处理费以2012年污水处理费基准价作为调价的基础价，以每年3.3%的固定涨幅进行调价，适用期为十年（2013年至2022年）。即从2013年起，污水处理费价格（当年）=污水处理费价格（上一年）×（1+0.033）。
上述调价公式适用期限届满前一年内，再协商确认 2023年起的特许经营期的污水处理费调价公式。自 2023年起的特许经营期的污水处理费调价公式原则上适用上述调价公式。
四、合同执行情况
排水公司作为珠海市政府指定的上述项目具体执行机构，代珠海市政府履行污水处
理费支付程序。
自力合环保各水质净化厂投入运营以来，排水公司每月定期到各厂记录当月污水处理量，审核珠海城市排水监测机构提供的月度水质监测报告，无异议并经业务主管部门审核后，向珠海市财政局申请支付力合环保污水处理费。珠海市财政局审核通过后，将相应污水处理费划拨至珠海污水处理费专用托管账户，排水公司负责将污水处理费从专用托管账户转入力合环保账户。合同签署以来，履行基本正常。
近三年力合环保与排水公司之间的污水处理业务情况如下：
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|-|-|-|-|
|项 目|2014年|2013年|2012年|
|污水处理费收入（万元）|4,376.46|4,267.25|4,124.78|
|占同类交易的比例（%）|99.64|98.99|100|

五、交易目的和交易对上市公司的影响
董事会认为：力合环保拥有的吉大水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂 30年特许经营权为公司通过公开竞标取得，各设施投入运营以来，运转正常，收益稳定。排水公司代珠海市政府支付污水处理费，支付方式合法规范，此项业务不会影响公司独立性。
六、除此项日常关联交易外，期初至披露日与排水公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、其他事项
本公司 2014年已对此项日常关联交易事项严格履行审议程序，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本公司将于2017年对此项关联交易事项再次履行审议程序。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-033北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年4月8日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年4月2日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事 9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于延长配股相关决议有效期的议案》
鉴于公司本次配股申请已于2017年12月15日获得《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320号），与本次配股相关的决议有效期将于2018年6月1日到期，本次配股工作仍在实施过程中，为确保配股相关事宜顺利进行，公司同意提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期延长至公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月内。除延长本次配股方案相关决议的有效期外，本次配股方案的其他内容保持不变。
《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相
关事宜有效期的议案》
鉴于公司本次配股申请已于2017年12月15日获得《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320号），2017年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事项的决议将于 2018年 6月 1日到期，本次配股工作仍在实施过程中，为确保配股相关事宜顺利进行，公司同意提请股东大会将授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期延长至公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月内。除延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期外，其他授权内容保持不变。
《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年四月八日
深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十三次会议的独立意见
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日召开公司第六届董事会第二十三次会议，就公司关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案相关事宜审议了相关议案。根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，为落实证监会重组委的审核意见，经与本次交易相关交易对方进行协商，公司董事会同意对本次交易置出资产的范围进行调整，将公司位于龙岗区葵涌街道葵新社区的工厂范围内尚未取得权属证书的土地、房屋（土地面积约 50,000平方米、房屋建筑面积约 25,000平方米，其中建筑面积约18,000平方米的建筑物纳入政府拟拆迁征收范围内）自置出资产中剔除，即该部分尚未取得权属证书的土地、房屋于本次交易实施完毕后仍由公司所有（以下简称“本次方案调整”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的相关议案。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
1.公司进行本次交易方案调整系为落实监管机关对本次交易方案的审核意见，旨在顺利推进本次交易之目的，本次调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定，本次调整后的交易方案具备可操作性，调整后交易方案符合相关法律法规的规定。
2.根据中国证监会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，我们认为，公司本次调整不构成对原交易方案的重大调整。
3.公司第六届董事会第二十三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次调整相关议案时履行了法定程序。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
（以下无正文）
独立董事:
：
陈锦梅
沈松勤
金立刚
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-52康佳集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日--2017年9月30日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
(1)前三季度业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017年1月1日-2017年9月30日|上年同期2016年1月1日-2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,000万元–15,000万元|亏损：4,433万元|
|基本每股收益|盈利：0.0415元-0.0623元|亏损：0.0184元|

(2)第三季度业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年7月1日-2017年9月30日|上年同期2016年7月1日-2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,913万元–11,913万元|亏损：5,717万元|
|基本每股收益|盈利：0.0287元-0.0495元|亏损：0.0237元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，本公司通过推行机制改革、加大研发和推广投入、深入挖掘用户价值等举措来推动主营业务的发展。
|||
|-|-|
||第三季度，在品牌建设方面，继今年年初成为江苏苏宁足球俱乐部顶级赞助商后|
|本公司正式成为西班牙足球甲级联赛中国区官方合作伙伴，持续推动康佳品牌年轻化||
|和跨越式的发展；在彩电产品方面，本公司推出了 A1人工智能电视、R1变频电视、M||
|1 音乐电视等一系列电视新品。||

（二）预计2017年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响约为2亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体数据以 2017年第三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一七年十月十三日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-006
汉王科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|278,734,565.45||413,951,213.56||-32.66||
|营业利润|-203,800,914.87||-13,884,319.63||- 1,367.85||
||-215,122,249.13||36,933,035.84||-682.47||
|利润总额|||||||
||-214,184,493.55||11,527,078.62||-1,958.1||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-1.00||0.05||-2,100.00||
|加权平均净资产收益率|-25.88%||1.24%||-27.12||
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|845,013,470.46||1,090,988,258.05||-22.55||
|归属于上市公司股东的所有权益|720,546,910.49||934,731,404.04||-22.91||
|股本|214,102,792.00||214,102,792.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.37||4.36||-22.71||
|（元）|||||||

注：以上财务数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司整体经营业绩下滑，实现营业收入 27,873.46万元，较上年同期减少32.66%；实现营业利润-20,380.09万元，较上年同期减少 1,367.85%；利润总额为-21,512.22万元，较上年同期减少 682.47%；归属于上市公司股东的净利润为-21,418.45万元，较上年同期减少1,958.1%；基本每股收益为-1.00元，较上年同期减少2100%；加权平均净资产收益率为-25.88%，较上年同期减少27.12%。主要影响因素如下：
1、公司根据市场情况的变化，优化产品结构，集中加强重点产品投入，对市场前景不明的产品进行收缩，导致相关产品销量下滑。
2、公司于 2012年底转让全资子公司北京汉王智通科技有限公司股权，剥离相关业务，对应收入相应减少。
3、受宏观环境和市场现状的影响，公司按照《企业会计准则》要求对相关资产进行减值测试，计提了减值准备。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年1月29日发布的《2013年度业绩预告修正公告》（公告编号2014-004）中披露的2013年度归属于上市公司股东的净利润为：亏损17,000万元-21,000万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计存在较小差异，差异主要原因为公司按照《企业会计准则》对相关资产进行减值测试，调整了部分资产的减值准备。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-037辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的修订说明公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆精化”）于 2016年 4月 29日披露了《辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”），并于 2016年 5月 10日收到深圳证券交易所下发的《关于对辽宁科隆精细化工股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 33号），公司对《重组报告书》及其摘要进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：
1、补充披露了银叶阶跃定增 1号私募基金拟认购人员邱宇和李传勇的基本情况，与上市公司和标的公司及其实际控制人是否存在关联关系的说明，以及银叶阶跃定增 1号私募基金办理私募投资基金备案的进度说明。请详见报告书“第三节交易对方基本情况/三、本次配套募集资金交易对方的详细情况/（三）上海银叶阶跃资产管理有限公司（银叶阶跃定增1号私募基金）/”部分。
2、进一步补充披露了在承诺期末累积考核利润数超过累积承诺利润数时，上市公司将超过的净利润的30%作为业绩奖励由上市公司一次性以现金方式支付，未来一次性现金支付大额奖励可能造成的资金压力。请详见报告书“重大风险提示”部分。
3、补充披露了标的公司股权于 2016年 4月被转让给交易对手方原因及合理性。
请详见报告书“第四节交易标的的基本情况/二、历史沿革/（九）2016年4月第四次股权转让”。
5、补充披露了标的公司房屋建筑物长期未取得房屋所有权证的原因，需履行的审批程序及是否存在法律障碍及该事项的影响；以及因房屋未办理产权证导致标的公司受到损失，相关责任人的责任划分依据及各自需承担的补偿数额。请详见报告书“第四节交易标的的基本情况/七、主要资产、负债状况及抵押情况/（一）主要资产情况”。
6、补充披露了公司在防范标的公司实际控制人投资的其他公司与标的公司竞业禁止安排、标的公司核心管理团队人员基本情况，以及本次交易完成后，未来五年标的公司核心管理团队任职情况和竞业禁止承诺。请详见报告书“第四节交易标的基本情况/六、主营业务具体情况/（十一）四川恒泽的董事、监事、高级管理人员及核心人员名单及简介”。
7、补充披露了标的公司业绩增长与同行业其他公司存在差异，以及营业收入与净利润增速不一致的原因及合理性的说明，请详见报告书“第九节管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况及盈利能力分析/（二）盈利能力分析”。
8、补充披露了标的公司盈利预测和业绩承诺的依据和可实现性，请详见报告书“重要事项提示/九、本次交易业绩承诺高于盈利预测的原因”。
9、补充披露了标的公司停产速凝剂改外购对标的公司生产成本和净利润的影响，以及是否会影响未来收入及盈利预测，请详见报告书“第十三节其他重要事项/十一、标的公司速凝剂停产改由外购对其生产成本、净利润，以及未来收入、盈利预测的影响”。
10、修改补充披露了若主要客户订单减少或新客户拓展不利，对标的公司未来盈利预测可实现性造成的影响，请详见报告书“重大风险提示”部分。
11、补充披露了标的公司的核心技术高减水型和盾构机泡沫剂未申请专利的原因，申请是否存在障碍，后续申请措施，以及未申请成功对标的公司未来生产经营和盈利预测影响的说明。请详见报告书“第四节交易标的的基本情况/六、主营业务具体情况/（九）主要技术及研发情况”。
12、修改补充披露了标的公司因应收账款回收不及时或出现大额坏账损失可能产生的经营风险，以及对盈利预测和业绩承诺可能造成的影响。详见报告书“重大风险提示”部分。
关联关系说明”部分。
14、补充披露了本次购买资产和募集配套资金所发行的股份采用不同方式定价且差别较大原因、公允性，募集配套资金发行股份定价较低是否与控股股东和认购方存在关联关系有关。详见报告书“第十三其他重要事项/十二、本次购买资产和募集配套资金所发行的股份的定价方式不同的原因、公允性分析”部分。
15、修改披露了本次交易中标的资产估值对应的市盈率、市净率与同行业上市公司估值情况的对比。请详见报告书“第五节交易标的的评估情况/八、董事会对本次交易评估事项意见/（六）交易定价的公允性分析”。
16、补充披露了标的公司ISO9001认证将于2016年7月到期可能造成的影响及后续申请措施。请详见报告书“重大风险提示”部分。
17、补充披露关联方销售与采购作价是否公允，未来是否可能进行调整，请详见报告书中“第十一节同业竞争与关联关系/二、本次交易对关联交易的影响/（六）标的公司四川恒泽报告期内关联交易情况/6、关联交易方作价是否公允，未来是否可能进行调整”部分。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-082上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人之一王英女士的通知，其持有的公司部分股份发生解除质押及再质押行为，具体情况如下：
一、股份解除质押
王英女士于 2015年 8月 3日将此前质押给中信证券股份有限公司的部分公司股份全部解除质押，股份解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股份质押
王英女士因融资需求于 2015年 8月 4日将其持有的公司无限售条件流通股 4,000,000股，占公司总股本的0.73%，质押给中信证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2015年 8月 4日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告披露日，王英女士持有公司股份 53,912,475股，占公司总股本的9.87%，本次质押股份 4,000,000股，占其持有公司股份的7.42%，占公司总股本的0.73%；王英女士累计质押股份 4,000,000股，占其持有公司股份的7.42%，占公司总股本的0.73%。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年八月五日
国浩律师（杭州）事务所
关于浙江海亮股份有限公司
2016年年报问询函的
核查意见
深圳证券交易所：
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、“公司”）常年法律顾问。海亮股份于 2017年 6月 19日收到深圳证券交易所下发的中小板年报问询函【2017】第 364号《关于对浙江海亮股份有限公司 2016年年度报告的问询函》（以下简称“《问询函》”），本所律师根据有关法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就《问询函》有关事项出具本专项核查意见。
一、《问询函》问题1：2015年，你公司完成了浙江海亮环境材料有限公司（以下简称“海亮环材”）100%股权收购，交易对手方承诺海亮环材2015年、 2016年扣除非经常性损益后净利润分别为 6,899万元和 8,647万元。在 2015年你公司完成对海亮环材的收购后，海亮环材收购浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）60%股权，成为海博小贷的控股股东，海博小贷2015年、2016年实现净利润分别为5,488万元和3,517万元。海亮环材2015年和2016年的业绩承诺完成率分别为100.43%和100.93%。请说明：海亮环材收购海博小贷股权的具体资金来源，将海博小贷业绩纳入海亮环材业绩承诺的合理性、合规性，请独立财务顾问和律师进行核查并发表专业意见。
（一）收购海博小贷股权的资金来源
根据《诸暨市海博小额贷款股份有限公司收购报告书》，海亮环材本次收购海博小贷60%股权需向合计9位股东支付股权转让款52,272万元。
经本所律师核查，海亮环材的收购资金来源于自有资金，自有资金主要来自于海亮环材的注册资本和生产经营积累。海亮环材在本次收购前后均有充裕的货币资金，本次收购不会影响海亮环材主营业务的正常运行。
（二）将海博小贷业绩纳入海亮环材业绩承诺的合理性、合规性
为了进一步夯实海亮环材环保产业的发展基础，通过向金融产业的延伸以寻找环保和金融产业的结合点，并探索环保产业基金等创新融合方式，加快推进环保和金融产业的共同发展和相互促进，以并购战略进一步提升公司发展潜力和盈利能力，提升股东回报，海亮环材通过以合理的价格收购取得海博小贷控股权，将海博小贷纳入合并报表范围，具有真实合理的商业目的。
海亮环材收购海博小贷控股权的交易事项经海亮股份董事会审议批准，独立董事发表了相应独立意见，履行了上市公司相应决策、信息披露程序。海亮股份和海亮环材均不存在募集资金直接或间接进行风险投资情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动或前十二个月内募集资金投向变更为补充流动资金或用于偿还银行贷款的情况。
（三）将香港金属的业绩合并纳入报表范围
为促进 SCR催化剂的出口，继续深化推进积极的战略布局和有效的产业融合，2016年7月25日，海亮环材与香港海亮铜贸易有限公司签订《关于香港海亮金属材料有限公司之股权转让协议》，收购其所持的香港海亮金属材料有限公司（以下简称“香港金属”）100%的股权。双方一致同意，本次股权转让以香港金属截至基准日 2016年 6月 30日的账面净资产为定价依据，截至基准日的未分配利润归香港海亮铜贸易有限公司所有。2016年 8月 1日，香港金属的股权交割过户完成。
海亮环材收购香港金属的资金来源于自有资金。海亮环材收购香港金属100%股权的交易事项经海亮股份董事长决策，符合上市公司相应决策程序。
海亮环材收购香港金属股权并将其业绩合并纳入报表范围，不违反海亮股份前次重大资产重组时与交易对手方签署的盈利补偿协议，也不违反《上市公司重大资产重组管理办法》等规范性文件的规定。
（四）本所律师经核查后认为：
海亮环材收购海博小贷与香港金属股权并将其业绩合并纳入报表范围，不
违反海亮股份前次重大资产重组时与交易对手方签署的盈利补偿协议，也不违反《上市公司重大资产重组管理办法》等规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2016年年报问询函的核查意见》的签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：吴钢_____________
负责人：沈田丰___________ 张帆影_____________
年 月 日