Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-030山东齐星铁塔科技股份有限公司
国家电网中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月30日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了“国家电网公司2014年输电线路材料第二批集中招标活动——推荐的中标候选人公示”，公示期三天，并于2014年5月3日公布了中标公告。现将相关情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司本次招标共分16个项目，具体招标项目为：110千伏及以下角钢塔，220千伏角钢塔，330千伏及以上角钢塔，钢管塔及构支架、钢管杆，110千伏及以下常规导线，220千伏常规导线，330千伏及以上常规导线，地线，节能导线，碳纤维复合芯导线，复合绝缘子，瓷绝缘子，玻璃绝缘子，光缆，光缆附件，线路金具。
公司为110千伏及以下角钢塔，220千伏角钢塔的中标人，共中四个包。其中，110千伏及以下角钢塔中标包19，220千伏角钢塔中标包23、包34、包38，中标价合计人民币约4620.91万元。
二、中标公告主要内容
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
110千伏及以下角钢塔：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/23711.html
220千伏角钢塔：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/23712.html
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，其合同的履行将对公司2014年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
该项目的执行期限以签订的合同为准，截至目前，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者注意投资风险。待取得中标通知书后，公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
2019年第七次临时股东大会决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-090
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于2019年9月28日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年10月16日（周三）下午14:50；
（2）网络投票时间：2019年 10月 15日（周二）—2019年 10月 16日（周三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 10月16日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月15日（周二）15:00至 2019年10月16日（周三）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2019年第七次临时股东大会决议公告 共 3页（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4人，代表4位股东持有的股份 237,771,178股，占上市公司有表决权股份总数的31.5712%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）3人，代表3位股东持有的股份 209,987,276股，占上市公司有表决权股份总数的27.8821%；
参加网络投票的股东（代理人）1人，代表股份 27,783,902股，占上市公司有表决权股份总数的3.6891％。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、田秋盈律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、田秋盈律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1.00、关于兑现2018年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案表决情况：
同意 236,997,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6745%；反对 773,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 27,784,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2899%；反对 773,948股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的0%。
2019年第七次临时股东大会决议公告 共 3页表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、田秋盈；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1、2019年第七次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十月十六日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-097万泽实业股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十三次会议于2018年7月20日在深圳召开。会议通知于2018年7月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
审议通过《公司关于以债转股方式向子公司增资的议案》
具体内容详见《公司关于以债转股方式向子公司增资的公告》（公告编号：2018-098）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 7月 20日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-013吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《关于提前下达2018年省级现代农业发展专项资金的通知》（吉财农指[2017]1061号）的规定，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到柳河县财政局的财政补助 362.70万元。截至本公告日，补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常活动相关，财政扶持资金具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，本次收到的政府补助与收益相关，公司将补助 362.70万元计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助预计将增加本年度归属于母公司所有者的净利润，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件
2、政府补助收款凭证
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-070浙江久立特材科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2017年9月17日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2017年9月8日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-057北京三夫户外用品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币15,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司于2018年6月8日召开了第三届董事会第十一次会议，决定在原有使用15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上追加10,000万元额度（其中：首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元，非公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过3,000万元），闲置募集资金进行现金管理的总额度增加至25,000万元（其中：首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元，非公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过18,000万元）。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年7月6日，公司使用闲置募集资金2,000万元向北京银行股份有限公司双秀支行购买了产品名称为“北京银行对公客户人民币结构性存款”的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见2018年7月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-054）。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
公司于2018年8月10日将上述人民币2,000万元的理财产品全部予以赎回，取得理财收益70,958.90元，截至本公告日，本金及收益合计20,070,958.90元已划至公司账户。
运动·快乐·梦想具体情况如下：
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|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|关联关系|实际收回情况|到期收益（元）|
|北京银行股份有限公司双秀支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|暂时闲置募集资金|2,000|2018年7月6日|2018年8月10日|否|到期已收回|70,958.90|

三、截至本公告日，公司前12个月内使用暂时闲置募集资金理财产品的情况
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|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额(万元)|起息日|到期日|年化收益率|投资收益（元）|
|北京银行股份有限公司双秀支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|募集资金|10,000|2018.5.18|2018.8.17|2%/4.1%|未到期|
|北京银行股份有限公司双秀支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|募集资金|5,000|2018.5.25|2018.8.27|2%/4.1%|未到期|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性 存 款（SDGA180059）|保本浮动收益型|募集资金|2,000|2018.6.22|2018.9.21|4.65%|未到期|
|中信银行股份有限公司总行|共赢利率结构20549 期人民币结构性存款|保本浮动收益型|募集资金|1,000|2018.6.29|2018.10.15|4.65%|未到期|
|北京银行股份有限公司双秀支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|募集资金|2,000|2018.7.6|2018.8.10|2%/3.7%|70,958.90|
|北京银行股份有限公司双秀支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|募集资金|5,000|2018.7.6|2018.10.9|2%/4.3%|未到期|

四、备查文件：
1、理财产品到期收回相关资料
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
重组报告书与重组预案差异情况对比表
一、报告书与预案之间产生差异的主要原因
《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）与《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要是由于预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。同时，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》申请文件和深圳证券交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、报告书与预案的主要差异
根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：
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|序号|报告书内容|对应预案内容|与预案差异情况说明|
|1|公司声明|公司声明、交易对方声明|新增相关证券服务机构及人员声明|
|2|重大事项提示|重大事项提示|1、根据本次重组正式方案的调整，更新披露了本次重组方案的简要介绍内容、本次重组支付方式的简要介绍、本次重组对上市公司的影响；2、根据已出具的审计报告、审阅报告和资产评估报告，更新披露了本次重组标的评估情况和相关财务数据；3、根据本次重组的进程，更新披露了本次重组已履行的决策程序及审批事项、本次重组相关方作出的重要承诺；|
|3|重大风险提示|重大风险提示|1、根据本次交易的进度，更新了关于本次交易审批风险、本次交易被暂停、中止或取消的风险、标的资产的估值风险。2、删除了本次交易重大调整的风险、标的资产财务数据调整的风险、标的资产基本情况待补充披露的风险、本次交易可能摊薄即期回报的风险。3、新增了标的资产中的房产土地瑕疵未妥善解|

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||||决的风险、标的资产未能实现业绩承诺的风险、业绩承诺补偿实施风险、关于防范本次交易摊薄即期回报的风险、标的公司部分分支机构经营场所的租赁风险、标的公司资产负债率较高的的风险、非经常性损益金额较大的风险、自然灾害汇率变动等风险、重要上游供应商经营战略中长期调整的风险。|
|4|第一节 本次交易概况|第一节 本次交易概况|1、根据本次重组正式方案的调整，更新披露了本次重组方案的具体内容；2、根据已出具的审计报告、上市公司备考审计报告和资产评估报告，更新披露了本次重组标的评估情况和相关财务数据；3、根据本次重组的进程，更新披露了本次重组已履行的决策程序及审批事项4、补充披露了本次交易构成重大资产重组、关联交易、构成重组上市的相关内容|
|5|第二节 上市公司基本情况|第二节 上市公司基本情况|1、更新披露了上市公司控股股东、实际控制人概况2、补充披露了上市公司最近三年一期的主要财务数据及财务指标3、补充披露了上市公司及控股股东、实际控制人合法合规及诚信情况4、根据《26号准则》补充披露了相关内容|
|6|第三节 交易对方基本情况|第三节 交易对方基本情况|1、根据《26号准则》更新披露了各交易对方的财务数据、股权结构、历史沿革等相关情况|
|7|第四节 交易标的基本情况|第四节 交易标的基本情况|1、新增了“二、历史沿革”；2、新增了“三、最近三年重大资产重组情况”；3、新增了“下属公司情况”；4、新增了“六、标的公司最近三年主营业务与技术”；5、更新了“七、最近三年一期主要财务指标”；6、新增了“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”；7、新增了“九、最近三年资产评估、增减资及股权转让情况”；8、新增了“十、主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况”；9、新增了“十一、主要经营资质情况”；10、新增了“十二、涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况及行政处罚情况”；新增了“十三、主要会计政策及相关会计处理”。|
|8|第五节 发行股份情况|第五节 非现金支付方式情况|1、新增了“（一）定价依据和交易对价支付方式”；2、新增了“（九）本次重组不涉及募集配套资金安排”；3、删除了“二、本次发行股份对上市公司的影响”。|
|9|第六节 交易标的评估情况|无|新增章节|

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|10|第七节 本次交易协议的主要内容|第六节 本次交易协议的主要内容|1、新增了“一、《发行股份购买资产协议》的主要内容”；2、新增了“二、《业绩承诺补偿协议》的主要内容”；3、删除了《重大资产重组框架协议》的相关内容。|
|11|第八节 本次交易合规性分析|无|新增章节|
|12|第九节 管理层讨论与分析|无|新增章节|
|13|第十节 财务会计信息|无|新增章节|
|14|第十一节 同业竞争和关联交易|无|新增章节|
|15|第十二节 风险因素|第七节 风险因素|1、根据本次交易的进度，更新了关于本次交易审批风险、本次交易被暂停、中止或取消的风险、标的资产的估值风险。2、删除了本次交易重大调整的风险、标的资产财务数据调整的风险、标的资产基本情况待补充披露的风险、本次交易可能摊薄即期回报的风险。3、新增了标的资产中的房产土地瑕疵未妥善解决的风险、标的资产未能实现业绩承诺的风险、业绩承诺补偿实施风险、关于防范本次交易摊薄即期回报的风险、标的公司部分分支机构经营场所的租赁风险、标的公司资产负债率较高的的风险、非经常性损益金额较大的风险、自然灾害汇率变动等风险、重要上游供应商经营战略中长期调整的风险。|
|16|第十三节 其他重要事项|第八节 其他重要事项|根据《26号文准则》补充披露|
|17|第十四节 独立董事及中介机构意见|第九节 独立董事意见|1、更新披露了“独立董事意见”2、新增披露了“独立财务顾问意见”3、新增披露了“法律顾问意见”|
|18|第十五节 本次交易聘请的中介机构|无|新增章节|
|19|第十六节 声明与承诺|第十节 声明与承诺|1、更新披露了上市公司董监高声明2、新增披露了各中介机构声明|
|20|第十七节 备查文件及备查地点|无|新增章节|

（本页无正文，为浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易《重组报告书与重组预案差异情况对比表》之盖章页）
浙江华通医药股份有限公司 2019年9月 16日
（本页无正文，为浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易《重组报告书与重组预案差异情况对比表》之盖章页）
海通证券股份有限公司 2019年9月 16日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-063浙江跃岭股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年8月3日开市起停牌，公司于2016年8月3日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-031），于2016年8月10日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-032）。后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年8月17日开市起继续停牌。公司于2016年8月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-033），于2016年8月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-034），于2016年8月31日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），于2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042）。
公司于2016年9月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-045），于2016年10月14日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-047）。
公司于2016年10月14日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年10月15日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-049），于2016年10月22日、2016年10月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-053、2016-055）。
公司于2016年11月1日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2016年11月2日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年2月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。公司于2016年11月2日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-058），于2016年11月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
截至目前，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，交易方案涉及的相关问题各方仍需进一步论证和协商。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-035力合股份有限公司
关于出售拓邦股份股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三次会议及2011年第一次临时股东大会分别于2011年7月21日、8月12日审议通过了《关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司处置可供出售金融资产的议案》。同意子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“清华科技园”）根据经营发展需要择机处置其持有的拓邦股份（股票代码：002139）和数码视讯（股票代码：300079）股票。该事项本公司已于2011年7月23日、8月13日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》进行公开披露。
2014年2月10日至2月19日，子公司清华科技园通过证券交易系统累计出售拓邦股份股票88.9万股，交易均价为11.65元/股；2014年6月12日至6月13日，累计出售拓邦股份股票40.37万股，交易均价为9.77元/股。上述交易，影响清华科技园净利润增加约950万元，影响本公司归属于母公司所有者净利润增加约540万元，约占本公司上年度经审计净利润的10%。
目前，子公司清华科技园尚持有拓邦股份股票528.73万股、数码视讯股票267.394万股。
特此公告。
力合股份有限公司董事会 2014年6月13日
第三期限制性股票激励计划授予激励对象名单
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第三期限制性股票激励计划授予激励对象名单
公司及下属子公司核心管理人员、核心技术（业务）名单如下:
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|万峰|核心管理人员|
|2|张璐|核心管理人员|
|3|李志成|核心管理人员|
|4|黄英|核心管理人员|
|5|刘兴九|核心管理人员|
|6|陈惠雄|核心管理人员|
|7|严海凤|核心管理人员|
|8|张俊海|核心管理人员|
|9|马凯|核心管理人员|
|10|付霖|核心管理人员|
|11|袁国豪|核心管理人员|
|12|黎庆华|核心技术（业务）人员|
|13|王骥|核心技术（业务）人员|
|14|周波|核心技术（业务）人员|
|15|黄美婵|核心技术（业务）人员|
|16|曹钦|核心管理人员|
|17|邱丽华|核心技术（业务）人员|
|18|黄伟彬|核心技术（业务）人员|
|19|胡光琦|核心技术（业务）人员|
|20|晏燕|核心技术（业务）人员|
|21|李海棠|核心技术（业务）人员|

第三期限制性股票激励计划授予激励对象名单
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|-|-|-|
|22|李雪亮|核心技术（业务）人员|
|23|邱国清|核心技术（业务）人员|
|24|谢文君|核心技术（业务）人员|
|25|高涛|核心技术（业务）人员|
|26|朱涵蕾|核心技术（业务）人员|
|27|肖坚|核心技术（业务）人员|
|28|邱克西|核心技术（业务）人员|
|29|鲁侠|核心技术（业务）人员|
|30|殷勇|核心技术（业务）人员|
|31|朱海英|核心技术（业务）人员|
|32|廖少宾|核心技术（业务）人员|
|33|张浩|核心技术（业务）人员|
|34|陈勇|核心技术（业务）人员|
|35|杨小红|核心技术（业务）人员|
|36|肖传发|核心技术（业务）人员|
|37|张鑫涛|核心技术（业务）人员|

腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于控股子公司对外提供财务资助展期的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第三十次会议所审议的《关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案》，现就控股子公司对外提供财务资助展期事项作出独立判断，现发表如下意见：
我们认为，公司控股子公司合肥城建巢湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业”）向其参股股东安徽省国招投资有限公司（以下简称“国招投资”）提供金额9,030万元的财务资助展期系满足国招投资生产经营的资金需求，对公司及巢湖置业生产经营活动不会产生不利影响。公司已就本次控股子公司对外提供财务资助展期事项履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次财务资助展期采取了必要的风险控制措施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司控股子公司巢湖置业对外提供财务资助展期。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强二〇一九年十月八日
海通证券股份有限公司
关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金
跨行购买理财产品的专项意见
海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“海通证券”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，已于2014年8月就公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品事项出具了《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的专项意见》。
此次，公司拟将部分闲置募集资金自公司募集资金专户开户银行中国建设银行以及公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司募集资金专户开户银行中国民生银行账户转出至公司及启东姚记在上海浦东发展银行的账户购买理财产品。
海通证券认为此事项未违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
此外，公司跨行购买理财产品事项还需符合公司第三届董事会第四次会议就《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的决议中就投资品种、投资期限、投资额度等的相关要求。并且，鉴于资金将转出募集资金专户，因此在产品到期后公司应及时将资金转回专户并通知保荐机构。
（此页以下无正文）
本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱桢 胡瑶
海通证券股份有限公司2014年月日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2018-042上海普利特复合材料股份有限公司
关于第一期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年8月5日召开的2015年第二次临时股东大会审议并通过了《上海普利特复合材料股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及摘要的议案，同意公司实施第一期员工持股计划，委托申万宏源证券股份有限公司设立“申万宏源证券普利特 1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
公司员工持股计划通过二级市场交易的方式于 2016年 1月 8日完成股票购买，交易均价为 27.91元，购买数量为 1,276,200股，占公司总股本的比例为0.4727%。截至本公告日，第一期员工持股计划尚未出售任何股票。员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即2015年8月5日至2017年8月4日止。
公司于2017年6月2日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，同意将公司2015年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2018年 8月 4日。本员工持股计划自 2017年 1月 9日至 2018年 8月 4日期间，可将账户中股票在二级市场卖出。
经2017年9月1日出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意和2017年9月 6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过由公司控股股东、实际控制人周文先生以自有资金置换“申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划”中的优先级份额，以及《上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》及摘要。
经2018年7月12日第一期员工持股计划第四次持有人会议的 2/3以上份额同意和 2018年 7月 16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。第一期员工持股计划存续期将延长一年，即第一期员工持股计划可以在延期一年内（2019年8月4日前）出售股票。
2018年9月30日，经公司第一期员工持股计划管理委员会同意，共有53名持有人退出公司第一期员工持股计划，累计共242万元份额。上述人员所持有的份额已由管理委员会决定份额受让人。受让人按照原持有人所持有份额的认购成本价向原持有人支付转让款。截止本公告披露日，上述退出第一期员工持股计划份额转让事宜已办理完毕。
本次员工持股计划退出事宜对普利特第一期员工持股计划总份额不构成影响，截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2017-037鞍钢股份有限公司关于向鞍山钢铁集团有限公司
出售煤炭的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年11月23日召开第七届董事会第二十一次会议。本公司现有董事7人，出席会议董事7人，达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、本公司章程的规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于公司向鞍山钢铁集团有限公司出售煤炭的议案》。
关联董事姚林先生、王义栋先生对该议案回避表决。
今年下半年，国内动力煤市场供应呈现出日益紧张的趋势。为缓解动力煤采购资源紧缺的局面，做好公司保产工作，公司于2017年7-9月份从内蒙古伊泰煤炭股份有限公司采购了139,536吨煤炭（以下简称“伊泰动力煤”）。在使用过程中，公司发现伊泰动力煤与公司的机组设备工艺不配套，导致排放污染物不达标，因此不能使用该煤炭。
经与鞍山钢铁集团有限责任公司（以下简称“鞍山钢铁”）下属的第二发电厂（以下简称“第二发电厂”）沟通，并在第二发电厂机组进行试烧，伊泰动力煤适合在第二发电厂的机组设备使用，排放污染物可以达到国家标准。经与鞍山钢铁协商，鞍山钢铁同意采购公司已购
买的伊泰动力煤，交易价格按公司采购的成本价加代理费（人民币5元/吨）计算。
现董事会批准公司向鞍山钢铁出售公司已购买的伊泰动力煤139,536吨。交易价格按公司采购的成本价加代理费（人民币5元/吨）计算。交易金额为人民币8646.5万元。
鞍山钢铁为本公司的控股股东，因此，本次交易构成关联交易。
本次关联交易金额为人民币8646.5万元，占本公司最近一年度经审计净资产的0.19%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项获公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
关联方：鞍山钢铁
注册资本：人民币2,600,000万元
法定代表人：王义栋
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：鞍山市铁西区
主营业务：钢材、金属制品（不含专营）、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采等。
截至2016年末，鞍山钢铁净资产为人民币8,980,011万元；2016年度，鞍山钢铁主营业务收入为人民币7,631,483万元，净利润为人民币-138,808万元。
截至2017年9月30日，鞍山钢铁净资产为人民币8,684,038万元；
2017年1-9月份，鞍山钢铁主营业务收入为人民币6,524,981万元，净利润为人民币366,939万元。
近五年内没有受过任何行政处罚及刑事处罚，也无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。
鞍山钢铁为本公司的控股股东，持有本公司67.29%的股份，因此此项交易为关联交易。
三、关联交易标的情况
今年下半年，国内动力煤市场供应呈现出日益紧张的趋势。为缓解动力煤采购资源紧缺的局面，做好公司保产工作，公司于2017年7-9月份采购了139,536吨伊泰动力煤。在使用过程中，公司发现伊泰动力煤与公司的机组设备工艺不配套，导致排放污染物不达标。伊泰动力煤从产品品质上并不存在问题，只是与公司的机组设备工艺不匹配，导致公司不能继续使用该煤炭。经与第二发电厂沟通，并在第二发电厂机组进行试烧，伊泰动力煤适合在第二发电厂的机组设备使用，排放污染物可以达到国家标准。经与鞍山钢铁协商一致，公司拟将已购买的伊泰动力煤出售给鞍山钢铁，交易价格按公司采购的成本价加代理费（人民币5元/吨）计算。上述代理费是参照鞍钢国际贸易公司给公司代理采购进口煤炭收取的代理费标准确定。
本次公司向鞍山钢铁出售公司已购买的伊泰动力煤总量为139,536吨。交易金额为人民币8646.5万元。
四、协议主要内容
1、协议方：
本公司（甲方）、鞍山钢铁（乙方）
2、协议签署日期
2017年 11月 23日
3、主要条款
（1）甲方按照市场化原则将采购的煤炭销售给乙方，甲方在成本价的基础上加价人民币 5元/吨（不含税）做为代理服务费与乙方进行结算。总计不含税金额为人民币 8646.5万元。
（2）付款方式
结算当月乙方以货币方式向甲方支付货款。
4、协议生效条件：
本协议经甲、乙双方签字盖章并经甲方董事会批准后生效，至 2017年 12月 31日终止。
五、关联交易对上市公司的影响
由于公司此次采购的煤炭与公司的机组设备不配套，导致采购的煤炭不能使用。鞍山钢铁采购公司购买的伊泰动力煤，及时地帮助公司解决了存货问题，同时交易价格按市场公允价格交易，不损害公司及中小股东的利益。
公司董事会认为，本次关联交易为公司一般及日常业务过程中进行；协议条款乃按一般商业条款订立，且协议条款公平、合理，符合公司的生产经营情况，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，本公司与该关联人累计已发生的各类关联交易（包含本次关联交易，但不包含已经过股东大会批准的关联交易）的总金额为人民币 35,678.5万元。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3、交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
八、查文件目录
1、本公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立董事意见。
鞍钢股份有限公司董事会 2017年 11月 23日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-040
飞天诚信科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月1日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任吴彼女士为董事会秘书，聘任李居彩女士为证券事务代表。
由于深圳证券交易所需对董事会秘书的资格进行审核,公司已经于2017年4
月6日发布公告，由公司董事长黄煜先生在深圳证券交易所审核拟聘董事会秘书任职资格期间代行董事会秘书职责（详见公司公告2017-035号）。目前,董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议，现将公司董事会秘书吴彼女士、证券事务代表李居彩女士的基本情况及联系方式公告如下：
吴彼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，2000年毕业于沈阳工业大学电子信息工程学院计算机软件专业，2014年毕业于华中科技大学获工程硕士学位，工程师。2000年7月-2002年7月任职于北京利玛信息技术有限公司，历任产品研发部软件工程师，华北区售前售后咨询师，市场公关策划部经理，2002年8月-2004年7月任北京南北天地科技有限公司市场部经理，2004年7月至今在公司任职，历任市场部副经理、经理、总监，现任公司董事会秘书、市场总监。吴彼女士具备履行职责所必须的专业能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。吴彼女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴彼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规
定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2017年4月5日刊登在巨潮资讯网的相关公告。吴彼女士董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
李居彩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，中国政法大学法律硕士。2012年-2013年6月任谱尼测试科技股份有限公司法务，2013年7月加入公司担任法务，2014年5月任公司证券事务代表。李居彩女士具备履行职责所必须的专业能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。李居彩女士证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
董事会秘书吴彼联系方式：
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|地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B 楼17层|
|电话：010-62304466-1709|
|传真：010-62304477|
|邮箱：wubi@ftsafe.com|
|证券事务代表李居彩联系方式：|
|地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B 楼17层|
|电话：010-62304466-1709|
|传真：010-62304477|
|邮箱：jucai@ftsafe.com|
|特此公告！|
|飞天诚信科技股份有限公司|
|2017年4月13日|
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-039
北京恒泰实达科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次董事会会议通知于2016年10月24日以电子邮件、传真等方式发出。
2.本次董事会于 2016年 10月 27日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 23号楼孵化加速器大厦305会议室召开，采取现场表决方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2016年第三季度报告
的议案》。
经审议，《关于公司2016年第三季度报告的议案》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于放弃对子公司北京前景无忧电子科技有限公司增资部分优先认缴出资权的议案》。
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|北京前景无忧电子科技有限公司(以下简称“前景无忧”）为北京恒泰实达|
|科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）全资子公司。前景无忧|
|本次增资后，恒泰实达在前景无忧的持股比例由 100%变为51.16%，前景无忧由|
|恒泰实达的全资子公司变为控股子公司。本次增资前恒泰实达作为前景无忧唯一|
|股东，在总计增资额3002万元中仅增资 267万元，即放弃了本次增资部分优先|
|认缴出资权，且放弃部分优先认缴出资权的决定是无条件的和不可撤销的。|

3.以 4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于子公司北京前景无忧电子科
技有限公司拟增资暨关联交易的议案》，其中关联董事景治军、钱苏晋、张小红
回避表决。
同意子公司前景无忧拟增资暨关联交易事项，增资后前景无忧注册资本为5600万元。
本次投资方之一景治军先生现任公司董事兼副总经理，投资方之二戚冬杰女士现任公司监事，投资方之三张保烽先生为公司董事张小红之弟、董事钱苏晋之妻弟，关联自然人景治军、戚冬杰和张保烽对前景无忧的增资构成关联交易。关联董事景治军、钱苏晋、张小红回避了本次表决。
独立董事于会前认真审阅本议案及相关资料，并进行了事前确认，同意将该议案提交董事会审议。审议该议案时，独立董事发表了独立意见，认为本议案履行了必要的审议程序，关联交易决策程序符合有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
保荐机构认真核查了本次议案及相关资料，认为：子公司前景无忧拟增资暨关联交易事项，是为了进一步提高公司投资能力及业务拓展能力，抓住市场发展机遇，促进公司发展战略规划的实施，对公司未来发展将产生积极影响。本次投资各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。本次关联交易事项审议中关联董事回避表决，独立董事已对本议案进行事前认可，审议过程中明确发表了同意意见，审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《关联交易管理办法》等相关规定。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-086
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月18日，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过了关
于非公开发行股票的相关议案。《北京恒泰实达科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票预案》及相关文件于2019年9月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发股票相关
事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会通过及有关审批机关的核准。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 9月18日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2017-024
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18
日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过5亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2014-002
北京利尔高温材料股份有限公司
关于2014年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容：公司2014年度日常关联交易事项。
2、关于此项关联交易表决的情况：该项《关于公司2014年度日常关联交易的议案》已经2014年1月27日召开的北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过。
3、本次关联交易不需提交股东大会审议。
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定，公司2014年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通
过，具体情况如下：
一、预计2014年日常关联交易的基本情况
单位：(人民币)万元
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|关联人|关联交易类别|预计总金额|预计占同类交易的比例|2013年实际发生总金额|
|内蒙古包钢利尔高温材料有限公司司|出售产品|不超过5000|3%|1635|

二、关联方基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
名称：内蒙古包钢利尔高温材料有限公司（以下简称“包钢利尔”）
住所：包头市稀土高新区希望园区
法定代表人：吕文璟
注册资本：1.5亿
主营业务：以钢铁工业用耐火材料为主，包括煤化工、有色金属、石化、建材、水泥、陶瓷等高温工业用耐火材料的研究开发、生产销售、工程承包等。
2、关联方最近一期财务数据
截至2013年12月31日，包钢利尔总资产59,899.35万元，净资产12,165.18
万元，2013年度营业收入51,163.17万元，净利润3.04万元（以上财务数据未经审计）。
3、关联关系
包钢利尔成立于2011年6月28日，为本公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司共同出资设立，公司出资7500万元，占注册资本的50%。
包钢利尔为公司非控股子公司，公司董事长赵继增、董事兼副总裁赵世杰在包钢利尔担任董事职务。根据深交所《股票上市规则》规定，包钢利尔为公司关联法人，该交易为关联交易。
三、定价政策和定价依据
1、公司参与包钢利尔招标过程，中标获取包钢利尔物资采购供应商，并签署“物资采购合同”。
2、公司与包钢利尔之间的关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，合同中的价格是本公司参照市场价格通过竞标确认的，与市场销售或购买同类产
品、服务价格无明显差异。
四、协议签署情况
公司将根据中标情况，与包钢利尔签订《物资采购合同》，本合同预计2014年12月底终止，预计2014年年度形成累计关联方收入不超过5000万元。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司与包钢利尔的关联交易有利于公司扩大生产经营规模，并且遵循了公
平、公正、自愿的原则，公司与包钢利尔的关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
六、审议程序
1、董事会表决情况
公司第二届董事会第三十三次会议董事会审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。关联董事赵继增、赵世杰回避表决，其他7名董事表决结果：7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、独立董事独立意见
公司独立董事殷瑞钰先生、孙加林先生、吴维春先生同意将《关于公司2014年度日常关联交易的议案》提请公司第二届董事会第三十三次会议审议，并发表如下独立意见：
1、公司与包钢利尔的关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定。
2、公司与包钢利尔的关联交易是公司通过参与包钢利尔的招投标过程所获得的，关联交易价格是根据公平、公允原则参照市场价格通过招投标确认的，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司扩大生产经营规模，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事对关联交易的独立意见
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二零一四年一月二十八日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-060华灿光电股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日通过电话、邮件方式发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于 2019年 4月 25日以现场结合电话的方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
经审核，与会监事认为：公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2019年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会二零一九年四月二十九日