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芜湖亚夏汽车股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、2014年监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
1、2014年4月6日公司以现场表决方式召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等在内的9项议案。
2、2014年4月24日公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
3、2014年6月29日公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》、《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》、《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。
4、2014年8月2日公司以现场表决方式召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、2014年10月27日公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《2014年第三季度报告》。
6、2014年12月30日公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向控股股东出售部分实物资产及租赁其土地和房产的关联交易议案》、《关于亳州驾校向关联方购买教学楼用地及租赁其训练场地的关联交易议案》、《投资设立宣城市好车广场有限公司以及向关联方租赁房屋事项的关联交易议案》。
（二）、列席董事会及股东大会情况
报告期内，公司监事列席了2次董事会和2次股东大会，并对并对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。
二、监事会对公司 2014年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，具体如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年依法运作情况进行监督。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。
（二）检查公司财务的情况
监事会结合公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。
（三）公司关联交易的情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金投入项目与承诺投入项目一致，报告期内公司募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。
（五）内部控制制度执行情况
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
（六）对定期报告专项审核意见
报告期内，监事会对公司 2014年度定期报告编制的内容与格式进行了专项审核。经审核，监事会认为：董事会编制和审核芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、年度报告等定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年，公司监事会成员将一如既往，恪守职责，严格监督公司董事会及管理层的经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-51丽珠医药集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，且尚存在不确定性，为了保障全体股东的利益，防止股价异常波动，防范内幕交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及 H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2015年8月11日开市起停牌，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2015年8月12日
伊戈尔电气股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司本次变更会计师事务所发表事前认可意见如下：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性，是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议表决。
独立董事：鄢国祥、李斐二○一八年七月二十日
江苏世纪同仁律师事务所
C&T PARTNERS
_________________________________________________
关于恒宝股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划调整第二个行权期股票期
权价格以及第二个行权期、解锁期行权、解锁条件成就的
补充法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
中国南京
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
调整第二个行权期股票期权价格以及第二个行权期、解锁期
行权、解锁条件成就的补充法律意见书
致：恒宝股份有限公司
江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”或“公司”）的委托，担任公司本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件和《恒宝股份有限公司章程》的规定，就本次股权激励计划调整第二个行权期股票期权价格以及第二个行权期、解锁期行权、解锁条件成就（简称“本次条件成就”）事项于2016年6月28日出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整第二个行权期股票期权价格以及第二个行权期、解锁期行权、解锁条件成就的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。
现本所针对公司本次条件成就后的行权及解锁安排进行补充说明，并出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对原法律意见书的补充，并构成其不可分割的一部分。
本所在原法律意见书发表法律意见的前提、假设以及声明与承诺事项同样适用于本补充法律意见书。
除本补充法律意见书另作说明外，本补充法律意见书所使用简称的意义与原法律意见书中所使用简称的意义相同。
基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书根据《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、公司第六届董事会第一次会议审议通过的《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期符合条件的议案》，并经本所律师核查，公司本次条件成就后的行权和解锁的具体安排如下：
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票，涉及的股票种类为人民币普通股。
2、本次可行权股票期权的行权价格为10.42元/股。
3、本次股票期权行权期限：公司拟采用自主行权模式，行权期限为2016年7月17日至2017年7月16日。
4、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
5、第二个行权期可行权的激励对象及股票期权数量如下：
|||
|-|-|
|可行权的激励对象|本期可行权数量（万份）|
|中层管理人员及业务骨干共计6人|14.4|

注：不含因激励对象离职而注销的股票期权。
6、第二个解锁期可解锁的激励对象及股票数量如下：
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万份）|本期可解锁数量（万份）|
|张东阳|董事、副总裁|80|24|
|高 强|董事、副总裁|80|24|
|赵长健|董事、副总裁、财务总监|56|16.8|
|钟迎九|生产中心总经理|56|16.8|
|曹志新|董事|56|16.8|
|张建明|-|56|16.8|
|霍育文|生产中心副总|40|12|
|肖剑涛|研发中心经理|40|12|
|高 山|董事|28.8|8.64|
|中层管理人员及业务骨干共计30人||316.80|95.04|
|合计||809.6|242.88|

注：不含因激励对象离职而注销的限制性股票。
综上，本所律师认为，公司本次条件成就后的行权和解锁安排符合《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
（以下无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整第二个行权期股票期权价格以及第二个行权期、解锁期行权、解锁条件成就的补充法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
二〇一六年七月六日
地址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋五楼，邮编：210016
电话：025-83304480 83301572
传真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网址：http://www.ct-partners.com.cn
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺
（二）
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“濮阳惠成”）拟以发行股份及支付现金的形式收购翰博高新材料（合肥）股份有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为进一步保护濮阳惠成及投资者的利益，现根据相关监管要求，本人作为上市公司的现任董事、监事、高级管理人员就本次交易作出如下不可撤销的承诺：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺（二）》之签字页）全体董事签字：
王中锋 杨瑞娜 陈淑敏
王国庆 胡卫升 申华萍
冶保献
年 月 日
（此页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺（二）》之签字页）全体监事签字：
吴悲鸿 刘向阳 张国民
未担任董事的其他高级管理人员签字：
崔富民 田维波 赵智艳
年 月 日
北京掌趣科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2016]000103号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京掌趣科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2016年1月7日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2证报告
二、 北京掌趣科技股份有限公司以自筹资金预先
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2016]000103号北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京掌趣科技股份有限公司（以下简称掌趣科技）编制的截止2016年1月7日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是掌趣科技董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，掌趣科技编制的截止 2016年 1月 7日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了掌趣科技截止 2016年 1月 7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供掌趣科技用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：北京掌趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王忻
中国·北京 中国注册会计师：王鹏
二〇一六年一月十二日
北京掌趣科技股份有限公司
截止2016年1月7日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
北京掌趣科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售的方式发行人民币普通股（A股）115,473,441股。发行价格为每股12.99元。截至2016年1月5日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）115,473,441股，募集资金总额 1,499,999,998.59元。扣除承销费和保荐费 12,000,000.00元后的募集资金为人民币1,487,999,998.59元，已由华泰联合证券有限责任公司于2016年1月6日分别缴存在本公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的 20000020085400009066216账号444,000,000.00元、20000020085400009066311账号130,000,000.00元、中国光大银行股份有限公司北京清华园支行开立的 35360188000040886账号 913,999,998.59元；减除其他发行费用人民币115,473.44元后，计募集资金净额为人民币1,487,884,525.15元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2016]000005号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金报告书书承诺募集资金投资项目的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762号）核准，并经深圳证券交易所同意，根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件，本次非公开发行股票募集资金的使用计划如下：
金额单位：人民币元
序 承诺募集资金 项目备案或
项目名称
号 投资额 核准文件
1天马时空80%股权收购 843,000,000.00
2收购天马时空、上游信息股权的中介机构服务费 29,000,000.00
京海淀发改（备）
3移动终端游戏产品开发项目 444,000,000.00
[2015]181号
京海淀发改（备）
4影视剧及影视动漫投资项目 130,000,000.00
[2015]180号
专项说明第1页
北京掌趣科技股份有限公司
截止2016年1月7日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
5补充流动资金 53,999,998.59
合计 1,499,999,998.59
注：本次发行股票募集资金 1,499,999,998.59元，扣除部分中介机构服务费（证券承销费）12,000,000.00元后，余额1,487,999,998.59元缴存募集资金专户。
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至2016年1月7日止，自筹资金实际投资额123,360,000.00元。具体情况如下：金额单位：人民币元序号 募投项目名称 已预先投入资金
1 天马时空80%股权收购 110,000,000.00
2 收购天马时空、上游信息股权的中介机构服务费 13,360,000.00
合计 123,360,000.00
四、非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
法定代表人：姚文彬 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
北京掌趣科技股份有限公司（盖章）
2016年1月12日
专项说明第2页
证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2016－017
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于投资设立杭州滨创股权投资有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资情况概述
为构建公司对外投资平台，公司以自有资金人民币1亿元投资设立全资子公司杭州滨创股权投资有限公司（以下简称“滨创公司”）。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司总经理的决策权限，已获公司总经理批准。
二、投资标的基本情况
名称：杭州滨创股权投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500号 6幢 4单元 1258室
法定代表人：沈伟东
注册资本：1亿元
成立日期：2016年 02月 25日
营业期限：2016年 02月 25日至长期
经营范围：服务：非证券业务的投资、投资管理咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的
公司投资设立滨创公司，有利于进一步整合资源，推动公司投资业务的发展。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年三月九日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-059厦门乾照光电股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及
相应整改情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相应整改的情况进行了自查，现将相关情况说明如下：
一、最近五年公司被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况
（一）公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
2013年7月15日，中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）对公司出具了《关于对厦门乾照光电股份有限公司出具警示函的决定》（[2013]5号，以下简称“《警示函》”），其主要内容及公司的整改措施如下：
1、主要内容
公司于 2011年购买交通银行、中信银行理财产品累计 2.09亿元，于 2012年购买交通银行、光大银行理财产品累计3.76亿元，于2013年1月-6月购买交通银行、光大银行理财产品累计 3.7亿元，达到临时报告和年度报告披露标准。
公司未在临时报告中披露，也未在2011年、2012年年度报告中披露。上述行为
违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条和《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容和格式》第三十三条的规定，厦门证监局对公司采取了出具警示函的行政监管措施。
2、整改措施
针对《警示函》提出的问题和整改要求，公司积极按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规及规定进行了全面认真的自查，及时组织、安排公司相关部门及人员就有关问题进行了认真的研究，开展及时、全面的整改工作。具体整改措施有：
（1）成立问责小组，严格执行问责及整改方案
根据《厦门证监局关于责令厦门乾照光电股份有限公司进行内部问责的通知》（厦证监发[2013]53号，以下简称“《问责通知》”）的监管要求及公司《内部问责制度》等规定，公司成立银行理财事项问责小组（以下简称“问责小组”），问责小组指定财务部、内审部就上述银行理财事项进行梳理，逐笔核查，对未履行信息披露义务的相关责任人员进行问责并责令其整改，并将具体落实情况、问责结果、问责及整改方案通报董事会及监事会。公司将严格执行问责及整改方案，督促相关人员自身加强法律法规学习，提升自身的业务素质，为公司进一步规范运作、稳定发展奠定良好的基础。
（2）加强学习，规范信息披露流程
公司组织董事会、监事会、财务部、内审部、证券部等相关人员认真学习了《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等信息披露相关制度，督促有关人员严格贯彻执行有关规定。同时督促有关部门规范信息披露流程及信息流转之间的
告知义务，以便公司相关人员更加严格地根据相关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露，切实保护广大股东，尤其是中小投资者的利益。
（3）完善内控制度，加强执行监督力度
公司详细梳理内控体系，查找内控缺陷，在监管部门及保荐机构的监督下，持续完善内部控制管理制度和流程。公司修订了《投资理财管理制度》，并进一步明确，公司从事理财业务须经董事会授权并公告后，在授权范围内由财务部进行具体操作，财务部须及时将操作计划及结果书面通知公司证券部及内审部，由董事会秘书根据相关规定及时进行信息披露。同时，公司将进一步发挥内审部门的监督作用，加强对内控制度执行的监督力度，促进公司持续健康发展。
同时，公司吸取此次购买银行理财产品未履行信息披露义务的违规教训，在今后工作中将严格按照法律、法规及上市公司监管要求开展公司治理，进一步完善内部控制制度，并加强执行监督。公司相关业务人员加强对法律法规的学习，提高信息披露质量，杜绝类似事件的再次发生，切实保护投资者的合法权益。
公司已在 2013年年度报告中对上述 2011年-2013年购买银行理财产品的事项进行了详细的补充披露。
除上述监管措施外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年6月28日
独立董事意见
阳光新业地产股份有限公司第七届董事会 2019年第二次临时会议审议通过了提名唐军先生、张缔江先生、杨宁先生、李国平先生、林峰先生、陈东彪先生、王寿庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名韩传模先生、韩俊峰先生、韩美云女士、倪建达先生、陈坚先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。我们作为阳光新业地产股份有限公司独立董事，认真研究了有关议案资料，对上述议案发表独立董事意见如下：
1、上述董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人简历，未发现上述董事候选人存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况；同时，独立董事候选人亦具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
2、上述董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
3、经了解，上述董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任董事的职责要求。
因此，一致同意上述议案。
独立董事签字：韩俊峰、韩传模、韩美云
二○一九年一月二十九日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－021四川升达林业产业股份有限公司
关于转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有
限责任公司的100%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日和6月19日分别召开公司第三届董事会第二十五次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于转让达州升达林产业有限公司（以下简称“升达达州”）和广元升达林业产业有限责任公司（以下简称“升达广元”）100%股权暨关联交易的相关议案（具体内容详见2014年6月3日、6月4日和6月20日刊载在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的相关公告）。根据公司与四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）、升达达州和升达广元签订的《股权转让协议》，升达集团、升达广元和升达达州已按约分期履行了还款义务，公司于 2014年 8月 1日和 11月 19日进行了相关进展情况公告，现将进一步进展情况公告如下：
一、根据《股权转让协议》约定，升达集团、升达广元和升达达州合计应向公司支付应付款总额为 401,597,299.09元，并应于 2015年 3月底前累计向公司偿还的应付款不少于60%。截止2015年3月31日，升达集团、升达广元和升达达州已累计向公司支付应付款243,629,610.88元，占应付款总额的60.67%，剩余应付款合计157,967,688.21元，付款金额和进度符合协议约定。同时，升达集团已于2014年11月按照约定全部向公司付清股权转让款。（具体内容详见2014年 11月 19日刊载在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的相关进展公告）
二、根据《股权转让协议》的约定，升达达州和升达广元应于 2015年 6月前分期偿还对公司的剩余欠款。在上述应付款项的还款期间，升达集团或升达达
州、升达广元向公司支付尚未偿还的应付款项余额所对应的同期银行贷款利息，直至应付款项偿还完毕。升达集团同意为升达达州和升达广元的前述还款义务承担一般保证责任。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-005国轩高科股份有限公司
关于终止并注销产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“国轩高科”）第七届董事会第十一次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟发起设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司合肥轩一投资管理有限公司（以下简称“轩一投资”）、合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与国元证券股份有限公司（代表“国元证券元惠131号定向资产管理计划”）（以下简称“国元证券”）共同发起设立合肥轩一徽银股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“轩一徽银”或“合伙企业”），基金总规模为100,100万元，其中，轩一投资作为基金管理人及普通合伙人认缴出资100万元；合肥国轩作为有限合伙人认缴出资30,000万元；国元证券作为有限合伙人认缴出资70,000万元。合伙企业于2018年1月18号完成了工商注册登记手续。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
截止目前，合伙企业未开展实际业务。
二、终止产业基金的原因及说明
随着国内宏观形势、市场环境和监管要求的变化，综合公司实际发展情况，为合理有效利用资金、优化资源配置、降低管理成本等因素，经审慎考虑并与相关各方协商，公司决定终止并注销产业基金。
本次终止事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司管理层将依照股东大会授权办理签署终止协议并办理相关清算注销事宜。
三、本次终止事项对公司的影响
截止本公告披露日，合伙企业尚未开展实际业务，经各合伙人协商一致，拟终止产业基金运作并将其注销。本次终止产业基金事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-078上海天玑科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月18日召开的第三届董事会第六次会议、2016年 6月 7日召开的第三届董事会第八次会议、 2016年 5月 5日召开的 2016年第一次临时股东大会、2016年 6月 24日召开的 2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
公司于2016年9月26日召开第三届董事会第十一次临时次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、更新本次非公开发行的审批程序2、修订本次非公开发行募投项目预计投资金额|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|五、募集资金投向|修订本次非公开发行募投项目预计投资金额|
||七、本次发行前后股东结构变化及控制权情况|根据公司最新的股份数量和股权结构更新发行前和发行后的股权结构变化情况|
||八、本次发行方案已取得批准的情况及尚须呈报批准的程序|根据本次非公开发行已通过的董事会和股东大会审核的情况，更新本次非公开发行的审批程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|关于募投项目及投资金额的说明|修订本次非公开发行募投项目预计投资金额|
||一、智慧数据中心项目|1、修订项目投资成本及经济效益2、根据募集资金投资项目备案情况修订项目审批/备案情况|
||二、智慧通讯云项目|1、修订基本情况2、修订项目投资成本及经济效益3、根据募集资金投资项目备案情况修订项目审批/备案情况|
||三、研发中心及总部办公大楼项目|根据募集资金投资项目备案情况修订项目审批/备案情况|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况|根据公司最新的股份数量和股权结构更新发行前和发行后的股权结构变化情况|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-078
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|六、本次股票发行相关的风险说明|根据最新公司控股股东、实际控制人的持股比例更新“控股股东持股比例下降的风险”|
|七、公司的利润分配政策及执行情况|更新公司2015年度利润分配方案的实施情况|
|九、本次发行摊薄即期回报及填补措施的说明|修订摊薄即期回报的财务指标计算主要假设和前提，并据此测算非公开发行摊薄即期收益的风险和对公司主要财务指标的影响分析|

特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2016年9月26日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-083东华软件股份公司
关于变更经营范围并修订相应《公司章程》条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东华软件股份公司（以下简称“公司”）未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“销售第II类医疗器械”，并拟对现行的《东华软件股份章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修改，具体情况如下：
一、 经营范围变更情况
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|变更前|变更后|
|技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；销售第II类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

二、公司章程修订情况
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|修订前|修订后|
|第十三条经依法登记，公司的经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。|第十三条经依法登记，公司的经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；销售第 II 类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。|

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。
关于变更经营范围并修订相应《公司章程》条款的事项已经公司 2017年 11月 8日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2017年度第三次临时股东大会审议。修订后的《东华软件股份公司章程》全文详见2017年11月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。本次变更经营范围及《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年十一月九日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）053号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金
的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2016）070号）刊登于 2016年 9月 8日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司于2017年9月1日将上述10,000万元用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年9月2日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-042中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2018年8月31日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年9月5日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司第五届董事会聘任林琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-042董事会秘书简历：
林琳女士，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学位，高级会计师。曾任公司财务部经理，现任公司财务总监、董事会秘书。林琳女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份；具备深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。林琳女士不属于最高人民法院“失信被执行人”。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-041山东弘宇农机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）在第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，上述额度自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司于 2018年 9月 8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2018年 6月 21日，公司使用部分闲置募集资金 1,000万元购买了恒丰银行股份有限公司莱州支行“恒丰银行法人结构性存款”，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号： 2018-026号）。公司已如期赎回该理财产品，本金 1,000万元及收益 115,945.21元于2018年9月21日均已到账。
二、本次购买理财产品的基本情况
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|交易方|产品名称|类型|投资金额（人民币）|投资期限||产品预期收益率|
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证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-041
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|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第111期|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月19日|2018年12月18日|4.18%|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第118期|保本浮动收益|壹仟万元|2018年9月21日|2018年12月21日|4.18%|

三、关联关系情况
公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。
四、投资风险及风险控制措施：
1、投资风险：（1）本金及收益风险；（2）产品计划认购风险；（3）产品计划不成立风险；（4）政策风险；（5）利率风险；（6）流动性风险；（7）信息传递风险；（8）不可抗力风险；（9）由投资者自身原因导致的本金及收益风险；（10）期限风险；（11）市场风险；（12）延迟兑付风险；（13）再投资风险；（14）通货膨胀风险；（15）提前终止风险。
2、风险控制措施：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-041（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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|交易方|产品名称|类型|投资金额（人民币）|投资期限||到期收益（人民币）|是否到期赎回|
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|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|肆仟万元|2018年6月22日|2018年10月10日|—|否|
|中国光大银行股份有限公司烟台分行|结构性存款|保本浮动收益|叁仟万元|2018年9月7日|2018年12月7日|—|否|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益|壹仟万元|2018年9月13日|2018年12月13日|—|否|
|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行莱州支行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月17日|2018年12月17日|—|否|
|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180403）|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月18日|2018年12月18日|—|否|
|恒丰银行股份有限公司烟台|恒银创富-资产管理系列（A计划）|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月19日|2018年12月18日|—|否|

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-041
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|分行|2018年第111期|||||||
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第118期|保本浮动收益|壹仟万元|2018年9月21日|2018年12月21日|—|否|
|恒丰银行股份有限公司莱州支行|恒丰银行法人结构性存款|保本浮动收益|壹仟万元|2018年6月21日|2018年9月21日|115,945.21|是|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月14日|2018年09月13日|1,421,095.89|是|
|烟台银行股份有限公司莱州支行|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2017097期|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月15日|2018年09月14日|1,391,178.08|是|
|中国工商银行股份有限公司莱州支行|工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期|保本浮动收益|贰千万元|2017年09月18日|2018年03月01日|361,643.84|是|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月18日|2018年03月19日|673,150.68|是|
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构19807期人民币结构性存款|保本浮动收益|伍仟万元|2018年4月20日|2018年6月20日|367,671.23|是|

截至本公告日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 15,000万元，未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证；
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-041特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
环能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关议案及相关事项的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《环能科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议的相关议案及相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，按照中国证监会、四川监管局及深圳证券交易所的有关要求，作为公司独立董事，我们对公司2017年上半年对
外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真核查，说明并发表独立意见如
下：
公司严格遵守相关法律法规，建立了完善的对外担保和关联方资金占用风
险控制制度，严密控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
（一）对外担保情况
本报告期内，公司不存在对合并范围外公司提供担保的情形，对子公司提
供担保事项已经公司有权机构审批并披露，具体如下：
1、公司于2016年12月9日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司四川四通欧美环境工程有限公司的8000万贷款提供担保。报告期内，公司与成都银行股份有限
公司武侯支行签订了担保合同，截至报告期末，上述担保已履行完毕。
2016年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度对外担保的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过8亿元人民币的担保。
截至2017年6月30日，公司对子公司的担保已履行完毕，无担保余额，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（二）本报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，我们认为报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情
况。
三、关于《关于2017年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》的独
立意见
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，符合公司的实际情
况，本次计提资产减值准备及核销资产后，能真实、公允的反映公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。
公司本次核销的应收账款不涉及关联方。公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值准备及核销资产，本次核销的资产已根据公司会计政策部分计提了资产减值准备，本次核销资产对公司当期利润不会产生重大影响,符合《企业会计准则》的相关规定。公司本次核销资产是为了更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，已经履行了必要的程序，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司2017年半年度计提资产减值准备及核销资产
的相关事项。
（本页无正文，为《环能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案及相关事项的专项说明和独立意见》签字页）
刘丹 刘阳 张勇
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-037
四川日机密封件股份有限公司
关于收到政府上市奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到成都市武侯区人民政府金融办拨付的上市奖励资金200万元人民币。
根据成都市武侯区人民政府《关于印发<关于促进产业倍增的扶持政策（试行）>的通知》（成武府发[2013]81号）文件精神，鉴于公司已于2015年6月12日在深交所成功挂牌上市，公司获得成都市武侯区人民政府上市奖励资金共计200万元人民币。公司将根据《企业会计准则》相关规定确认营业外收入，具体会计处理以会计师审计确认后结果为准。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2018-023号
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事杨梅女士递交的书面辞职报告。杨梅女士因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，杨梅女士的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，杨梅女士的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告日，杨梅女士未持有公司股票。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快补选新的董事。
公司董事会对杨梅女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2016-149云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日、2016年2月26日、2016年3月26日、2016年4月26日、2016年5月26日、2016年6月25日、2016年7月26日、2016年8月26日、2016年9月27日、2016年10月26日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：
2015-058）、《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告》（公告编号：2016-023；2016-040；2016-052；2016-058；2016-068；2016-081；2016-100；
2016-119；2016-130）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2016年11月26日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-69
恒立实业发展集团股份有限公司
2015年第三季度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日
2、业绩预告情况:亏损
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|净利润|-2000万至-2500万|-16,366,331.07元|
|基本每股收益|-0.0470元至-0.0587元|-0.0385元|

二、 本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、 亏损原因说明：
公司本部及控股子公司上海恒安生产、销售下降所致。
四、 其它相关说明
1、本公司 2015年第三季度具体财务指标将在公司 2015年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2015年10月12日