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美的集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2019年 7月1日召开第三届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象及行权数量独立意见
1、同意公司董事会根据《第三期股票期权激励计划》及《第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对 80名因离职或职务调整原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共360万份股票期权予以注销；对12名因2018年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达到第三个行权期行权条件的共 60万份股票期权不得行权，予以注销；对21名因 2018年度所在经营单位业绩考核不合格的激励对象，其未达到第三个行权期行权条件的共 92万份股票期权不得行权，予以注销；对 2名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共4.5万份股票期权予以注销。经调整后，第三期股票期权的激励对象由原 848人调整为 735人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原3,807万份调整为3,290.50万份。
调整后的股权激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司第三期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《第三期股票期权激励计划》的相关规定。
二、关于第三期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的独立意见
2、公司第三期股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本次行权没有发生损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象在第三期股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
三、关于注销已到期未行权的股票期权的议案的独立意见
同意公司董事会根据《公司股票期权激励计划》及《股票期权激励计划实施考核办法》的规定，注销原激励对象杨辉和袁栋分别已授予但到期未行权的59,999和65,000份股票期权。
公司本次注销事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划》的相关规定。
美的集团股份有限公司独立董事：薛云奎管清友韩践
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2018-014
深圳汇洁集团股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00时在全景网平台举行2017年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与互动交流。
参与本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕兴平先生、财务管理中心总监王静女士、董事会秘书陈茜女士、独立董事兼董事会审计委员会主任高虹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017－109湖北宜化化工股份有限公司
关于变更部分董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事蒋本山先生的书面辞职报告。蒋本山先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、财务总监职务。辞职后，不在本公司担任其他职务。截止本公告披露日，蒋本山先生未持有本公司股票。
蒋本山先生辞职后公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此其在股东大会选举通过新董事前仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司及董事会对蒋本山先生在担任公司财务总监期间辛勤的工作表示诚挚的感谢。
经股东推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭锐先生为公司第八届董事会董事候选人。根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于八届二十七次董事会审议事项的独立意见》。
郭锐先生简历附后。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十五日
郭锐先生简历和基本情况：
郭锐，男，1980年 7月出生，本科学历，现任湖北宜化化工股份有限公司安全总监。曾任湖北宜化化工股份有限公司任保险粉事业部部长；郭锐先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭锐先生本人未持有本公司股份。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭锐先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-039
唐山冀东水泥股份有限公司
关于披露详式权益报告书暨实际控制人变更的
提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于间接增持，未触及要约收购
2、本次权益变动使公司实际控制人发生变化
3、本次权益变动尚须经北京金隅股份有限公司股东大会审议通过，并须取得国资主管部门、商务部反垄断局等相关部门的批准或同意
一、本次权益变动基本情况
2016年5月31日，本公司从控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）处获知：2016年5月31日，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）、冀东集团签署了《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司
之增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”）；同日，金隅股份与中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）签订了《北京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》（以下简称：“股权转让协议”）。截至本公告出具之日，冀东集团持有本公司37.48%的股份。
根据增资扩股协议，“冀东集团将其持有的冀东水泥的股份数量降至 404,256,874股，不超过冀东水泥股份总数的30.00%”为增资扩股协议的生效条件之一。
的股份，上述股份转让尚待国务院国有资产监督管理委员会批准后方可实施。
综上，冀东集团增资扩股及股权转让完成后，金隅股份将通过冀东集团持有本公司404,256,874股，不超过本公司股份总数的30.00%。故本次权益变动并未触发要约收购义务。
本次权益变动之前，本公司的控股股东为冀东集团，实际控制人为唐山市国资委。本次权益变动之后，本公司的控股股东仍为冀东集团，但由于冀东集团的实际控制人由唐山市国资委变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：“北京市国资委”），因此本公司的实际控制人由唐山市国资委变更为北京市国资委。
本次权益变动尚须经北京金隅股份有限公司股东大会审议通过，并须取得国资主管部门、商务部反垄断局等相关部门的批准或同意。
二、信息披露义务人基本情况
名称：北京金隅股份有限公司
注册地：北京市东城区北三环东路36号
法定代表人：姜德义
注册资本：533,888.5567万元
经营期限：2005年12月22日至长期
统一社会信用代码：91110000783952840Y
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
经营范围：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；
物业管理；销售自产产品。（该企业2006年4月5日前为内资企业，于2006年4月5日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
控股股东：金隅集团
通讯地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
联系电话：010-66417706
股权结构：
本次权益变动具体情况详见公司于2016月6月1日登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《唐山冀东水泥股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-045
江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年8月17日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币 3000万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2018年 9月1日至2020年8月31日。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称“机电公司”）成立于 2014年12月23日，注册地：常熟市海虞镇周行通港工业开发区 6幢，注册资本为人民币2170万元，法定代表人：沈志清。经营范围：机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、家用电器、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机电公司是全资子公司常熟通润装备发展有限公司的控股子公司。
主要财务指标：截止2017年12月31日（经审计），该公司总资产 7,669.86万元，负债总额3,461.57万元，均为流动负债，净资产4,208.29万元，营业收入16,793.63万元，利润总额2,567.19万元，净利润1,921.28万元。截止2017年12月 31日，该公司资产负债率为45.13%。截止 2018年 6月 30日（未经审计），该公司总资产 7,613.84万元，负债总额 3,391.58万元，均为流动负债，净资产 4,222.26万元，营业收入 8,556.75万元，利润总额 882.46万元，净利润 664.96万元。截止2018年6月30日，该公司资产负债率为44.54%。
三、担保协议的主要内容
公司为机电公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币
3000万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为 2018年 9月 1日至2020年8月31日。
四、董事会意见
1、由于本公司为机电公司在中国工商银行提供的担保即将到期，为了满足机电公司生产经营的资金需要，支持子公司发展，公司为其继续提供担保。
2、本次担保为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。
3、公司通过全资子公司常熟通润装备发展有限公司持有机电公司70%的股权，机电公司另一个股东常熟市禾润财务管理有限公司实质是机电公司的管理层设立的持股公司，由于个人财力有限，所以未按其持股比例提供相应担保。
4、鉴于机电公司为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保额度为9,700万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的8.36%，实际担保余额为1799.82万元，占最近一期经审计净资产的1.55%，均为对控股子公司的担保。本次审批担保额度3000万元，占最近一期经审计净资产的2.58%，未超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%，本次担保生效后累计已审批的担保额度为 10,700万元，占最近一期经审计净资产的9.22%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-060
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年 2月 12日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2019-006号和2019-009号）。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|中国民生银行股份有限公司上海杨浦支行|“随享存”单位定期存款|5,000|2019.6.11|2019.8.12|定期存单|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 239,000万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-044深圳市奥拓电子股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）2015年度权益分派方案已获 2016年 4月 28日召开的公司 2015年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告于2016年4月29日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。现将2015年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年度股东大会审议通过的2015年度权益分派方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本376,303,996股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税）,需派发现金股利共计人民币11,289,119.88元。如公司2016年限制性股票激励计划授予登记（除公司副总经理矫人全先生外）及2013年度股权激励计划的限制性股票回购注销事宜未能在公司实施2015年度利润分配方案的股权登记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配方案进行调整。
现由于公司2016年限制性股票激励计划授予登记工作已经完成（除公司副总经理矫人全先生外），共授予155人限制性股票4,980,000股，公司总股本增加至378,430,947股；公司2013年度股权激励计划的2,126,951股限制性股票（包括9名激励对象已获授但第三期未解锁的首次授予限制性股票1,693,402股及10名激励对象已获授但第二期未解锁的预留限制性股票433,549股）回购注销预计在
2015年度权益分派的股权登记日前难以完成，因而导致上述权益分派股本基数发生变化，目前公司最新股本为378,430,947股。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则调整后，2015年度权益分派方案为：
以公司现有总股本378,430,947股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.298313元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.268482元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.298313元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.059663元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.029831元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
《关于公司2015年度权益分派方案说明的公告》于2016年5月24日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月31日，除权除息日为：2016年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
激励对象因获授的限制性股票而取得的现金红利由公司代为保管，待该部分限制性股票解锁时向激励对象支付；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照股权激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为保管的该部分现金红利。
公司 2013年度股权激励计划需要回购注销的 2,126,951股限制性股票（包括 9名激励对象已获授但第三期未解锁的首次授予限制性股票 1,693,402股及 10名激励对象已获授但第二期未解锁的预留限制性股票 433,549股）本次取得的现金红利由公司代为保管，因该部分限制性股票已经确定需要回购注销，待其回购注销完成时公司将收回代为保管的该部分现金红利。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****386|吴涵渠|
|2|00*****278|黄斌|
|3|00*****308|赵旭峰|
|4|01*****319|郭卫华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月23日至登记日：2016年5月 31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、限制性股票的价格调整
本次权益分派实施完毕后，公司将对 2016年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，敬请关注公司后续相关公告。
六、咨询事项
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B。
咨询联系人：孔德建
咨询电话：0755-26719889
传真电话：0755-26719890
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一六年五月二十五日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-060浩云科技股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《浩云科技股份有限公司关于与云宏信息
科技股份有限公司合资设立公司的公告》（公告编号：2016-051），为拓展公司
业务范围，公司决定与云宏信息科技股份有限公司（以下简称“云宏信息”）合作，共同出资设立广州浩昀宏信息技术有限公司（暂定名，具体以工商行政
管理部门核准为准，以下简称“合资公司”），具体内容详见前述公告。
近日，该合资公司已办理完成工商注册登记手续，并取得广州市天河区工
商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91440101MA59H84H3T的《营业执照》，具体内容如下：
名称：广州浩昀宏信息技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋整栋（仅限办
公用途）
法定代表人：徐彪
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2016年12月23日
营业期限：2016年12月23日至长期
经营范围：软件和信息技术服务业。（具体经营项目请登录广州市商事主
体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-087湖南国科微电子股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作框架协议，仅为三方合作意向和合作方向、合作范畴的初步洽谈结果，后续是否能最终达成具体合作项目及业务进度均存在不确定性。实际业务合作须以三方签订的具体业务合作协议为准，敬请投资者注意投资风险。
2、本次战略合作协议的签订对公司的具体影响需取决于三方后续签署及实施的项目及合同执行情况，目前难以准确预测；但如最终能顺利开展合作，将对公司未来的业务发展和业绩带来正面影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”、“公司”）与中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”）、深圳中电国际信息科技有限公司（以下简称“中电信息”）为促进国产存储安全领域发展，实现强强联合，三方本着相互信任、互惠互利、信息共享、风险共担、协同工作的原则，旨在通过建立战略合作关系，充分发挥各自资源优势，基于打造“长城”、“国科微”存储品牌的美好愿景，开展国科微存储核心技术等方面的战略合作，三方于2018年11月28日签订了《战略合作协议》。
2、协议对方的基本情况
（1）中国长城
名称：中国长城科技集团股份有限公司
法定代表人：陈小军
注册资本：293,616.5560万元人民币
主营业务：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第49号文执行）；房地产开发经营；
房屋、设备等固定资产租赁（不含金融租赁）；物业管理及相关服务业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。）计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的生产、加工；
经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物。
与上市公司之间的关系：中国长城与公司不存在关联关系。
（2）中电信息
名称：深圳中电国际信息科技有限公司
法定代表人：宋健
注册资本：56992.5073万元人民币
主营业务：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
与上市公司之间的关系：中电信息与公司不存在关联关系。
财务状况：2017年度经审计总资产为578,044万元、净资产为182,742万元、
营业收入为1,298,412万元、净利润为5,959万元。
3、审议决策程序
本协议为战略合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作内容明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
（一）合作内容
1、从协议签订日起至2021年12月31日，国科微拟将中国长城作为固态硬盘OEM服务的客户。中国长城拟全力推动固态硬盘在国产办公计算机领域的应用。
2、国科微拟通过其代理商中电信息提供有竞争力的盘片，加强中国长城投标方案的竞争力。
中国长城在桌面专用机、专用服务器中，所涉及的需配套固态硬盘的产品，在同等条件下优先采用国科微的固态硬盘。
3、合作打造“长城”品牌的固态硬盘
国科微负责提供全套技术方案、国科微固态硬盘与核心芯片及元器件，中电信息通过其专业的设计链服务在解决方案上全力协助中国长城研发、生产固态硬盘及后续的存储解决方案。
中国长城负责组织生产“长城”品牌的固态硬盘。
三方共同推广“长城”品牌的固态硬盘，通过中电信息专业的供应链服务和元器件分销，全面推动“长城”品牌固态硬盘的销售。
（二）其他事项
1、协议确定了三方合作的基本原则和框架，中国长城及国科微将在同等条件下优先考虑与对方合作。三方在开展具体项目时需另行签订具体业务合作协议。
2、协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
三、对上市公司的影响
本次战略合作符合公司在固态存储芯片领域的战略发展方向，通过本次合作，可以有效利用各方优势资源，有利于公司进一步增强资源整合能力，增强公
司的业务拓展能力，增强公司的盈利能力和抗风险能力，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响。
本协议为三方合作的意向性文件，后续具体业务开展将另行签订协议予以约定，对公司2018年及未来年度经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定。
四、风险提示
1、本协议仅作为推进本次合作的框架性协议，是协议三方合作的指导性文件，仅代表签约三方目前对于所预期合作关系的意愿表达。具体实施由三方根据本协议的约定另行签署相关的具体协议。战略合作协议中相关约定条款能否付诸实施尚存在不确定性，特提请广大投资者注意投资风险。
2、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
4、公司股东新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）计划在2018年8月6日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过330万股。具体情况详见公司于2018年7月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公告编号2018-047。
五、备查文件
1、中国长城科技集团股份有限公司、湖南国科微电子股份有限公司、深圳中电国际信息科技有限公司《战略合作协议》。
特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会2018年11月28日
华灿光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为华灿光电的独立董事，对关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项发表事前认可意见如下：：
1、公司提交了关于全资子公司云南蓝晶科技有限公司(以下简称“云南蓝晶”)与玉溪红塔村镇银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的相关资料，经认真核查，基于独立判断，认为：公司全资子公司云南蓝晶与公司关联方玉溪红塔村镇银行股份有限公司发生的关联交易，是基于公司战略发展的需要，有利于子公司提供融资效率，满足战略发展及生产经营的资金需要，相关交易定价将遵循市场化原则，不存在利益输送和损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将此议案提交至董事会审议。董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。
绩补偿协议之补充协议（四）》的签署遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项已获得我们的事前认可。董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。我们同意将该议案提交同意将此议案提交至董事会审议。
（本页无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
吴玲：
徐科：
韩洪灵：
华灿光电股份有限公司2019年12月28日
万泽股份第八届董事会第二十七次会议资料万泽实业股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过）
第一条为规范万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）投诉管理程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及广东证监[2014]28号《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》等相关法律、法规的有关规定，特制定本制度。
第二条投诉的来源包括来信、来电、来访，证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉。
第三条董秘办为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第四条董秘办接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《万泽实业股份有限公司投资者投诉登记表》。
第五条对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量当场处理和
万泽股份第八届董事会第二十七次会议资料答复，并将处理情况报告董秘办；不能当场解决的投诉，向分管部门负责人汇报解决；对重大或具有典型意义的投诉，应同时上报董事会协调解决。
第六条凡由董秘办受理的投诉，除直接处理完毕的以外，原则上应在 15个工作日办结，并及时通知投诉人。
第七条对于“12386”热线投诉转办件，如果情况复杂，不能在 15个工作日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作。
第八条处理工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。
第九条董秘办应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中的投诉，确定管理环节中存在的缺陷和漏洞，通报相关部门并报送董事会。
第十条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行法律、法规和《公司章程》的规定。
第十一条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
万泽实业股份有限公司
二○一四年四月二十四日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-099
顺利办信息服务股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、变更后的公司证券简称：顺利办
2、公司证券简称变更日期：2018年 7月 3日
3、公司证券代码保持不变，仍为“000606”
一、公司证券简称变更的说明
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 4日召开第七届董事会 2018年第九次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称和注册地址的议案》，并经 2018年 6月 15日召开的公司 2018年第三次临时股东大会审议批准，决定将公司中文名称变更为“顺利办信息服务股份有限公司”，英文名称变更为“Shunliban Information ServiceCo.,Ltd”。公司已完成了相关的工商变更登记手续，并取得了青海省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
具体内容详见 2018年 6月 5日披露的《关于变更公司名称、注册地址、经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-083）、2018年6月26日披露的《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2018-094）。
二、公司证券简称变更原因说明
2017年12月，公司完成重大资产出售暨关联交易事项，形成以企业互联网服务业务为主的发展模式。企业互联网服务业务以“顺利办”品牌为支撑，以“连锁化”和“互联网化”的O2O模式为中小微企业提供全程孵化、一站式综合服务。
为进一步凸显公司“顺利办”品牌，并进行有效传播，同时保持公司名称、证券简称和品牌名称一致，树立公司良好的资本市场形象，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，公司决定变更证券简称。
公司已向深圳证券交易所提交证券简称变更申请，深圳证券交易所未提出异议。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2018年 7月 3日起由“神州易桥”变更为“顺利办”，公司证券代码保持不变，仍为“000606”。
公司本次变更证券简称，与公司主营业务“企业互联网服务业务”相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称（2017年10月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一八年七月三日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-065
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于注销西安分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 12日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销西安分公司的议案》，现将本次注销分公司的有关情况公告如下：
一、概述
北京东方中科集成科技股份有限公司西安分公司由于日常经营原因，特此申请注销。分公司注销对公司运营不产生影响，注销完成后，上述分公司的资产及业务将全部纳入公司，其本身不再具有任何资产及业务。为优化企业管理及资源配置，提议注销上述分公司。
二、拟注销的分公司基本情况
北京东方中科集成科技股份有限公司西安分公司
1、公司名称：北京东方中科集成科技股份有限公司西安分公司2、统一社会信用代码：91610131791693092L
3、注册地址：西安市高新区高新一路 25号创新大厦2层 S215室
4、负责人：李巍
三、拟注销的相关安排及对公司的影响
注销分公司资产及业务将全部纳入公司。本次注销不会对公司整体发展和盈利水平造成影响，将有利于优化公司资产结构，降低管理成本，对提高公司管理运营效率有积极作用。
四、其他
根据西安市工商行政管理局高新分局相关规定，此议案尚需隶属企业章程规定的最高权力机构做出相关决议或决定之后方可申请注销，故尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司向银行申请授信额度事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司向中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）申请授信事项发表独立意见如下：
一、公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、公司本次拟向工行容县支行申请授信，是为了满足公司日常生产经营的资金需求，有利于公司生产经营规模的扩大的良性发展，申请授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会共九名董事一致同意通过了本议案，我们认可董事会对本议案的表决结果。
三、公司本次向工行容县支行申请的授信总额度为 12,000万元人民币，根据有关规定，本事项的决策权属于董事会，无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长签署上述相关授信文件和授权经营层根据公司的资金需求实际情况使用银行授信符合有关法律法规、公司章程规定。
四、公司本次向工行容县支行申请授信符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章二〇一八年四月十六日
独立董事：
张志浩 李水兰 袁公章
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2019-077深圳市英唐智能控制股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
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|一、本期业绩预计情况|||
|1.业绩预告期间：2019 年 1月1 日至2019 年6月30 日|||
|2.预计的业绩：  亏损  扭亏为盈 √ 同向上升  同向下降|||
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25.23%–49.61%|盈利：9,023.23万元|
||盈利：11,300万元–13,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润11,300万元–13,500万元，同比变动25.23%–49.61%。本报告期业绩变动原因主要是：
在上半年宏观环境相对较差、贸易摩擦对部分下游客户需求造成一定影响的背景下，由于融资成本较高（2019年上半年财务费用预计在1亿元左右），公司放弃部分低毛利业务并将资金转向高毛利业务，同时通过剥离亏损控股公司、降费增效等措施，公司业绩获得了稳健的增长，营业收入和净利润均创下历史上半年度的新高，重孙公司联合创泰科技有限公司净利润同比增速超过250%。若顺利引进国资战略投资者，公司的财务成本将有望大幅度降低。
四、其他相关说明
1.预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2400万元。
在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2017-019
天津凯发电气股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《天津凯发电气股份有限公司股票交易异常波动公告》（以下简称“异动公告”）。为便于投资者理解，公司对上述公告相关内容进行补充公告，在“公司关注并核实情况的说明中”补充变更如下：“2、日前，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，市场有传闻“新区规划基本都将是轨道交通”。截至目前公司在雄安新区没有业务和资产，雄安新区设立对公司经营和业绩没有实质性影响。特别提醒投资者注意投资风险。”
公告全文如下：
一、股票交易异常波动的具体情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300407，证券简称：凯发电气）股票连续三个交易日（2017年4月5日、4月6日、4月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司、控股股东和实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、日前，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，市场有传闻“新区规划基本都将是轨道交通”。截至目前公司在雄安新区没有业务和资产，雄安新区设
立对公司经营和业绩没有实质性影响。特别提醒投资者注意投资风险。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2017年2月28日在巨潮资讯网披露了《2016年业绩快报》，上述快报不存在需要更正、补充之处。公司根据相关规定将于 2017年4月10前披露《2017年第一季度业绩预告》。
3、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
因本次补充给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将努力提高信息披露质量。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2017年4月10日
北京新雷能科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及公司的章程、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》的规定,我们作为北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司子公司在香港设立全资子公司的独立意见
我们认为：香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用独特的区位优势，拓展海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力，因此公司子公司在香港设立全资子公司有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
刘东 赵宇 孙玉玲
年 月 日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于河北四通新型金属材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河北四通新型金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网的第三届董事会第十八次会议决议、第三届监事会第十四次会议决议的公告；
3.公司于 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律
法律意见书意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第十八次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年4月29日以公告形式在巨潮资讯网刊登了拟定于2019年5月16日召开本次股东大会的通知，列明了会议的时间和地点、出席对象、审议事项以及登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5月16日10时00分在河北省保定市清苑区发展西街359号公司会议室召开，会议由公司董事长臧立国主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明等相关文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共2名，代表公司股份443,971,910股，占股权登记日公司股份总数的76.7627%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共2名，代表公司股份
法律意见书498,220股，占股权登记日公司股份总数0.0861%。
基于以上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共4名，合计代表公司股份444,470,130股，占股权登记日公司股份总数的76.8489%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会的人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异
议。
3.本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《关于变更<公司章程>的议案》；
（2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（3）《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-095|

兴源环境科技股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李伟先生辞去证券事务代表职务的书面报告，李伟先生因工作调动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达至公司董事会时生效。截止目前，李伟先生未持有公司股份，公司董事会对李伟先生在担任证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
2017年 10月 9日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘慧女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘慧女士简历详见附件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年10月9日
附件：刘慧女士简历
刘慧女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士本科学历，持有证券从业资格证，于 2014年 5月取得由深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2014-4A-484），曾任杭州金海岸文化发展股份有限公司董事会秘书助理、杭州杭科光电股份有限公司证券事务代表、杭州掌维科技股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表，现任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书助理。
刘慧女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。刘慧女士作为公司证券事务代表符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
电话：0571-88771111
邮箱：stock@xingyuan.com
通讯地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 编号：2017-010
博彦科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2017年 2月 13日收到独立董事甘培忠先生的书面辞职报告，甘培忠先生因个人原因申请辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务。辞职生效后，甘培忠先生将不再担任公司任何职务。
鉴于甘培忠先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，甘培忠先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，甘培忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司董事会谨向甘培忠先生在担任公司独立董事期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2017年2月13日
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司续借“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中，用
4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。按半年期银行同期贷款利率计，预计将节约145万元的财务费用。有利于提高公司募集资金使用效率，也有利于公司进一步发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意续借闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：吴伟明、林忠、史敏 2014年4月3日