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昆明制药集团股份有限公司2014年度
内部控制评价报告
昆明制药集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括昆明制药集团股份有限公司及其子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:发展战略管理、人力资源管理、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、工程建设项目管理、全面预算管理、信息系统管理等。
重点关注的高风险领域主要包括发展战略、人力资源管理（技术人才储备与管理）、采购管理（原材料资源、价格波动）、销售管理（医药市场研究、销售模式与渠道管理）、工程建设项目管理、全面预算管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《昆明制药集团股份有限公司内部控制手册》、《昆明制药集团股份有限公司内部控制与企业系统风险评价标准》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于净利润的5%；
重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于净利润的1%，并小于净利润的5%；
一般缺陷：错报影响或财产损失小于净利润的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对于存在以下缺陷的，认定为重大缺陷：
①审计师发现的、未被识别的当期财务报告重大错报；
②对已签发的财务报告重报更正错误；
③高级管理层的舞弊行为；
④内部控制环境无效；
⑤内部监督无效；
⑥重大缺陷没有在合理期限得到整改。
重要缺陷：对于存在以下缺陷的，认定为重要缺陷：
||
|-|
|①未根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用|
|的控制；|
|②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控|
|制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；|

③未建立反舞弊控制程序或未执行；
||
|-|
|④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且|
|不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。|

一般缺陷：除以上重大缺陷与重要缺陷以外的，对财报有较小影响的缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务内部控制缺陷定性标准主要以缺陷对业务流程控制有效性及控制目标偏离的影响程度与发生的可能性做判定：
||
|-|
|重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效|
|果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏|
|离预期目标；|
|重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或|
|效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著|
|偏离预期目标；|
|一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、|
|或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未
发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：何勤昆明制药集团股份有限公司2015年3月10日
黑龙江启凡律师事务所
关于哈药集团三精制药股份有限公司 2015年第一次
临时股东大会之法律意见书
致：哈药集团三精制药股份有限公司
黑龙江启凡律师事务所接受哈药集团三精制药股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派姜启凡、高振兴律师出席公司 2015年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《哈药集团三精制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本所律师审查了公司提供的有关文件，并得到公司的保证：其提供的文件资料是完整、真实、准确、有效的，文件资料复印件与原件一致，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 3月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出了召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知。通知载明了会议召开的时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2015年 3月 30日在通知指定地点召开，会议由董事长（代）刘春凤女士主持。网络投票时间为 2015年 3月 30日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为
2015年 3月 30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00的任意时间；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 30日 9:15-15:00的任意时间。
经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书等相关文件，现场出席本次会议的股东及股东代理人共计 1人，所代表股份总数为 433,894,354股，占公司股本总额的74.82%。
出席或列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
此外，通过网络投票的股东，由上海证券交易所网络投票系统验证其资格，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 9人，代表股份总数为 345,500股，占公司股本总额的0.06%。
经本所律师验证，出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、关于本次股东大会表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决，对公司董事会、监事会选举的议案采用累积投票制进行了表决。本次股东大会现场投票由股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。网络投票由上海证券交易所信息网络有限公司进行统计，根据公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果及本所律师的核查，贵公司本次股东大会对列入表决的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。具体为：（注：本次股东大会议案投票统计结果的票数比例数据按四舍五
入法保留小数点后两位。）
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
同意 434,234,854股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对 5,000股；弃权 0股。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意 434,239,854股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意 434,237,854股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对 2,000股；弃权 0股。
4、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制。
侯选人得票情况如下：
侯选人张利君先生：同意 433,987,154股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.94%；
侯选人李本明先生：同意 433,985,154股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.94%；
侯选人朱卫东先生：同意 433,985,154股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.94%；
侯选人顾丛峰先生：同意 433,985,154股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.94%；
侯选人于印忠先生：同意 433,985,154股，占出席会议有表决权
股东所持股份总数的99.94%；
表决结果：张利君先生、李本明先生、朱卫东先生、顾丛峰先生、于印忠先生当选为公司第七届董事会董事。
5、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制。
侯选人得票情况如下：
侯选人邵蓉女士：同意 433,987,154股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.94%；
表决结果：邵蓉女士当选为公司第七届董事会独立董事。
6、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制。
侯选人得票情况如下：
侯选人陈维忠先生：同意 433,987,154股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.94%；
表决结果：陈维忠先生当选为公司第七届监事会监事。
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案一、议案二、议案三为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案四、议案五、议案六为普通决议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
四、本次股东大会未提出临时议案
五、结论
本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份、副本伍份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司 2015年第一次临时股东大会之法律意见书》签字页）
黑龙江启凡律师事务所
承办律师：
二Ｏ一五年三月三十日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-066福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年5月13日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2019年 5月 8日以专人送达或电子邮件形式发出。
本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会2019年5月14日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2019-022
中农立华生物科技股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该新增日常关联交易预计额度事项不需提交股东大会审议。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
2.公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对该议案发表了同意的独立意见，认为：本次公司增加2019年度日常关联交易预计额度事项是为了满足公司业务发展需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。新增关联交易的合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独立性。
计额度的事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的情形。
（二）增加公司2018年日常关联交易预计额度的基本情况
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理实施细则》的相关规定，公司特申请追加2019年度日常关联交易预计额度。
具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联关系|本次追加预计金额|2019年初预计金额|追加后总预计额度|截止披露日已发生金额|新增原因|
|接受关联人提供租赁|漳州市日大工贸有限公司|子公司董事控制之企业|84|12|96|48|业务发展需要|
|向关联人销售商品|北京丰茂植保机械有限公司|子公司少数股东|565|1700|2265|1782|业务发展需要|
||北京丰茂菲迪农业机械有限公司|子公司之少数股东控制企业|45|10|55|31|业务发展需要|
|合计|||694|1722|2416|1861||

二、关联方介绍和关联关系
（一）漳州市日大工贸有限公司（以下简称“日大工贸”）
1、法定代表人：叶明乾
2、注册资本：730万人民币
3、注册地：福建省漳州市长泰县兴泰开发区蔡坑工业园
4、经营范围：工艺美术品、漆器、花画、天然植物纤维编制生产；其他工艺美术品、日用百货、化肥、饲料销售。
5、关联关系：子公司董事控制之企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条第（十）款的规定，为本公司的关联法人。
6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。
（二）北京丰茂植保机械有限公司（以下简称“丰茂植保”）
1、法定代表人：赵今凯
2、注册资本：2,000万元人民币
3、注册地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 15号
4、经营范围：生产农业、医疗卫生防疫用喷雾器械及其他农用器械、小型农用汽油发动机、电子灭蛾灯；加工塑料制品；普通货运；研究、开发、销售农业机械；销售一类医疗器械、塑料制品、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、汽车配件；技术咨询；货物进出口、代理进出口；害虫的防治服务。
5、关联关系：子公司少数股东，持有中农丰茂植保机械有限公司的股权比例为49%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款的规定，为本公司的关联法人。
6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行，未出现违约情形。
（三）北京丰茂菲迪农业机械有限公司（以下简称“丰茂菲迪”）
1、法定代表人：赵今凯
2、注册资本：160万人民币
3、注册地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 15号2号厂房
4、经营范围：制造农业机械（限喷雾器）；销售自产产品
5、关联关系：子公司之少数股东控制企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条第（十）款的规定，为本公司的关联法人。
6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、定价政策和定价依据
根据《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理实施细则》的规定，本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。各项交易按照公平、公正、公开的原则进行，以市场价格作为定价依据。公司已与上述关联方分别签署了部分合同。
(一)与丰茂植保签署《销售协议》
公司控股子公司中农立华丰茂植保机械有限公司（简称“中农丰茂”）于2019年6月末与丰茂植保签署了《销售协议》，中农丰茂以市场价格向丰茂植保销售植保机械风送式高效远程喷雾机及原材料喷头等，合同有效期为签订之日起至中农丰茂履行完合同义务止，合同总金额481万元。
(二)与丰茂菲迪签署《购销合同》
公司控股子公司中农立华丰茂植保机械有限公司（简称“中农丰茂”）于2019年7月初与丰茂菲迪签署了《购销合同》，中农丰茂以市场价格向丰茂菲迪销售风机组件及喷头体等原材料，合同有效期为签订之日起至中农丰茂履行完合同义务止，合同总金额45万元。
(三)与日大工贸签署《租赁合同》
公司控股子公司中农立华（福建）农业科技有限公司（简称“福建立华”）于2019年6月末与日大工贸签署了《租赁合同》，福建立华以市场价格向日大工贸租赁仓库、办公楼和宿舍，租赁面积4700㎡，租赁期限2019.1.1-2019.12.31，年租金96万元。
四、关联交易的目的以及对本公司的影响情况
上述关联交易是为了满足公司日常业务正常开展的需要，关联交易事项定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，也不会影响公司独立性。公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2017-061
阳煤化工股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日 14点00分
召开地点：山西省太原市高新区科技街 18号阳煤大厦15层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案|√|
|4|关于修订《关联交易管理制度》的议案|√|
|5|阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案|√|
|6|关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次、第二十二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2017年 10月14日与2017年10月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600691|阳煤化工|2017/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
证券部。
3、登记时间：2017年 11月 10日8:30—11:30、14:00—17:00，11月 13日8:30—11:30。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系人：杨印生
联系电话：0351-7255820
联系传真：0351-7255820
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1302室证券部
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案||||
|4|关于修订《关联交易管理制度》的议案||||
|5|阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案||||
|6|关于调整公司2017年度预计关联交易发生情况的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事候选人声明
本人鲍勇剑，已充分了解并同意由提名人绿庭（香港）有限公司提名为上海绿庭投资控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海绿庭投资控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海绿庭投资控股集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：鲍勇剑 2015年 6月 4日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2018-029株洲冶炼集团股份有限公司
关于拟签订重大合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”、“公司”）拟与湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称“湖南有色”）、交通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行（以下简称“交通银行”）签订《公司客户永续型委托贷款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托贷款，金额为人民币 15亿元，贷款为无固定期限，为永续型委托贷款。贷款用途为：补充株冶集团流动资金。
2、本次交易构成关联交易，且需提交公司股东大会审议。
3、株冶集团在过去 12个月内曾接受关联人湖南有色的委托贷款，贷款余额为 13.43亿元。株冶集团在过去 12个月内未与其他关联人进行过永续型委托贷款交易。
4、本次交易合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）本合同各方法定代表人(负责人)或授权代表签字；2）本合同各方加盖公章或合同专用章；3）各方完成其内部审批程序并获得批准。
本次交易将面临无法实施的风险。
一、关联交易概述
为了补充公司流动资金，优化公司的财务状况，公司拟与湖南有色、交通银行签订《公司客户永续型委托贷款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托贷款，金额为人民币 15亿元，贷款无固定期限，为永续型委托贷款；贷款用途为：补充株冶集团流动资金
湖南有色与公司的实际控制人同为中国五矿，根据《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款的规定，湖南有色为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的介绍
企业名称：湖南有色金属控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：李福利；
注册地址：长沙市天心区劳动西路290号；
注册资本：人民币玖拾捌亿叁仟零叁拾壹元整。
经营范围：国家授权范围内的资产经营；以自有资产进行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资；有色金属产品的生产、销售及相关技术服务，黄金制品及白银制品的加工、销售及相关技术服务。
关联关系：是本公司的实际控制人，其最终控制人为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
财务状况：2017年末，资产总额 399.14亿元、资产净额 65.98亿元;2017年度，营业收入 339.46亿元、净利润 1274万元。
三、关联交易主要内容
1、交易各方：
甲方为株冶集团，乙方为湖南有色，丙方为交通银行
2、金额：人民币壹拾伍亿元整。
3、用途：补充甲方流动资金。
4、期限：本合同项下贷款为无固定期限，为永续型委托贷款。
5、提款安排：在本合同贷款金额内，甲方可根据自身资金需求在 1个月内分次提款，提款需提前 2个工作日通知乙方。
6、利率：本合同项下贷款债权采用单利按年计算利息，付息日为每年 3月、6月、9月、12月的第 21日。第 i笔贷款存续期限内，自第 i笔贷款资金到达甲方指定银行账户之日（含）起至其满 3年之日（不含）的期间，利率为4.75%/年；满 3年后，第 4年起至第 6年在第1至3年年利率基础上每12个月跳升0.2%，即第4年4.95%，第 5年5.15%，第 6年5.35%；第 7年年利率为10%；第 7年后，每个年度年利率不再调整，年利率均为10%。
下的每个付息日可以自行选择将第 i笔委托贷款对应的当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付次数的限制。
8、强制付息事件：发生以下任何一个强制支付事件时，利息不得递延支付：（1）甲方减少注册资本；（2）甲方宣布清算；（3）甲
方偿付其在本合同所约定的永续型委托贷款债权之外的永续债权（下称“其他永续债权”）项下的收益或本金（指偿付其他永续债权，和/或就一笔其他永续债权，甲方或其关联方以任何方式购回或以其他方式购买）；本合同项下永续型委托贷款债权与其他永续债权按等比例偿付的除外。
9、选择权：甲方有中止接受部分或全部委托贷款的选择权。
10、借款的偿还：自第一笔贷款资金到达甲方账户的第 4年届满之日及此后的任一年届满之日，甲方有权一次性偿还全部借款本金及应付未付的利息。甲方根据约定选择偿还借款的，应当提前 3个工作日向乙方、丙方发出书面通知。除乙方书面同意外，甲方不得分次偿还欠款。
11、本次交易自下列条件全部满足之日起生效：1）本合同各方法定代表人(负责人)或授权代表签字；2）本合同各方加盖公章或合同专用章；3）各方完成其内部审批程序并获得批准。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次永续型委托贷款合同的期限为无固定期限，除非发生约定的
强制付息事件，公司可将当期贷款利息以及已经递延的利息推迟至下一个利息支付日支付，且不受任何递延支付次数的限制，即本《企业客户永续型委托贷款合同》不包括使上市公司交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，根据《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次永续型委托贷款资金作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。
本次交易后，公司净资产、资产负债率、财务状况、盈利情况均能得到一定的改善。
五、需要特别说明的历史关联交易情况
2018年 3月 6日公司年度股东会审议通过了《2017年度日常交易情况及 2018年度预计日常关联交易情况报告》，同意接受湖南有色提供的贷款额度 15亿元，至本公告披露之日止，公司实际接受湖南有色提供的贷款余额为 13.43亿元。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
华西证券股份有限公司
关于上海申华控股股份有限公司
以募集资金置换预先投入自筹资金事项之核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为上海申华控股股份有限公司（以下简称“申华控股”或“公司”）非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件规章的相关规定，就申
华控股以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核
查，并出具核查意见。
一、本次发行基本情况
2016年3月，经中国证监会《关于核准上海申华控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2942号)的核准，公司非公开发行2亿股股票，发行价格为2.59元/股。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会验字(2016)第2391号
《验资报告》，本次发行募集资金总额为51,800万元，扣除发行费用1,111.75
万元后，实际募集资金净额为50,688.25元。
上述募资资金存入公司募集资金专户，进行专户存储。
二、募集资金承诺用途情况
根据本次发行方案，本次发行的募集资金净额全部用于偿还银行贷款，且
不得用于房地产业务。
本次发行募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银
行贷款，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入情况
截至2016年5月31日，公司以自筹资金先行偿还了北京银行贷款4,500万
元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行偿还银行贷款
情况进行了鉴证，并出具了《上海申华控股股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2016)第5079号），认为申华控股截
至2016年5月31日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，与实际情况相符。
四、本次置换履行公司内部决策程序的情况
本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项，已经公司第十届董事会第十
九次临时会议、第十届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事对该事
项发表了明确同意意见。
五、保荐机构意见
申华控股本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项，已经董事会、监事
会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，并由会计师事务所出具了鉴
证报告，公司已按相关规定履行了必要程序。
申华控股本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项，符合募集资金承诺
用途与使用计划，不影响募集资金运用正常进行，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对申华控股以募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。
（本页以下无正文）
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-021上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于子公司完成医疗器械生产许可证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）于近日取得浙江省食品药品监督管理局核发的《准予行政许可决定书》（文号：浙食药监许予字201805028号），同意浙江康德莱“一次性使用胰岛素笔配套用针”（注册号：国械注准20183151574）延续注册后的生产许可证变更申请，本次变更仅涉及浙江康德莱《医疗器械生产许可证》的《医疗器械生产产品登记表》的变更，浙江康德莱《医疗器械生产许可证》原登记基本信息不变。浙江康德莱《医疗器械生产许可证》基本信息请查阅公司2018年2月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-014）。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-058江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2018年8月8日与中信银行股份有限公司镇江分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款说明书》使用闲置募集资金人民币2,500万元。具体内容见公司于2018年8月10日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-038）。
上述理财产品于2018年9月12日到期收回,收回本金2,500万元,获得收益83,630.14元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为人民币15,000万元。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：2019-007云南景谷林业股份有限公司
关于周大福投资有限公司要约收购云南景谷林业
股份有限公司股份完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“景谷林业”或“公司”）于 2018年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书》。周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”或“收购人”）向除收购人周大福投资以外的景谷林业全体股东发出部分收购要约，要约收购股份数量为 32,450,000股，股份比例为25.00%，要约收购价格为32.57元/股，要约收购有效期为2018年12月19日至2019年1月17日。
截至2019年1月17日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2018年 12月 19日至2019年 1月 17日要约收购期间，最终有1,649个账户共计74,383,575股股份接受收购人发出的要约。
收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2019年1月23日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕，周大福投资持有景谷林业55.00%的股份。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人已充分了解并同意由提名人重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会提名为重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆太极实业(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆太极实业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在重庆太极实业(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任重庆太极实业(集团)股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘云
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2017-016
浙江诚意药业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日第二届董事会第八次会议、2017年 5月 12日 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 28000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）。具体以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，以取得较高存储利率，管理期限自股东大会通过之日起至本次募集资金使用完毕为止。具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2017年 6月 6日，公司将部分暂时闲置募集资金在原募集资金存放银行分别办理了7天通知存款和1年期定期存款业务，具体如下表所示：
金额单位：人民币，万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募投项目|银行名称|募集资金账户账号|存款业务结算账户|||||
||||账 号|类型|起息日|年利率|金额|
|制剂大楼技术改造项目|中国农业银行股份有限公司温州洞头支行|19235101048888880|19235101048888880-1|七天通知存款|2017.06.06|1.6875%|7000|
||||19235151200000178|定期存款（1年期）|2017.06.06|2.025%|12000|
|营销网络建设项目|中国银行股份有限公司洞头支行|405245128588|380572855190|七天通知存款|2017.06.06|1.6875%|4050|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|研发中心建设项目|上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行|90080154710007162|90080076801000000002|七天通知存款|2017.06.06|1.6875%|2900|
||||90080076801800000003|定期存款（1年期）|2017.06.06|2.055%|2000|
|合 计|||||||27950|

注：凡存款业务结算账户与募集资金账户不同的，募投项目需支付款项时，先从存款业务结算账户将款项及存款利息划转至原募集资金专户，再对外支付。
7天通知存款到期后将自动续存；定期存款到期后将转回募集资金专户进行管理或续存。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额累计为27950万元。
三、风险控制措施
1、本次现金管理将部分闲置资金以 7天通知存款和定期存款方式存储，不存在投资风险。
2、公司财务部门与上述商业银行将保持密切联系，及时分析和跟踪现金存放情况，加强风险控制和监督。
3、公司内部审计部、独立董事、监事会有权对资金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，做好使用部分闲置募集资金进行现金管理的信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下开展的，有利于提高募集资金使用效率，增加资金存储收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会 2017年 6月 6日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2019-069恒力石化股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,409,350,485|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.8090|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和
《公司章程》等相关法律法规的规定。
恒力石化股份有限公司(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，龚滔先生、李力先生、程隆棣先生因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，莫游建先生、徐寅飞先生因工作原因，未能出席；
3、董事会秘书李峰出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本及总股本暨修订《公司章程》部分条款的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,409,350,085|99.9999|400|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

恒力石化股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|5,404,202,908|99.9048|5,147,577|0.0952|0|0.0000|

3、议案名称：恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,404,202,908|99.9048|5,147,577|0.0952|0|0.0000|

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,404,202,908|99.9048|5,147,577|0.0952|0|0.0000|

5、议案名称：关于拟签署第三期员工持股集合资金信托计划信托合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

恒力石化股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|5,404,202,908|99.9048|5,147,577|0.0952|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）|30,381,286|85.5116|5,147,577|14.4884|0|0.0000|
|3|《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》|30,381,286|85.5116|5,147,577|14.4884|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案全部获得通过，其中，议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高媛、黄婧雅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
恒力石化股份有限公司召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
恒力石化股份有限公司2019年7月19日