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南威软件股份有限公司
第三届独立董事候选人声明
本人王浩，已充分了解并同意由提名人南威软件股份有限公司控股股东吴志雄先生提名本人为南威软件股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人王浩具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王浩
2018年4月11日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2017-071
安徽水利开发股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|513,859,384|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.8265|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事长赵时运先生主持，会议的表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事霍向东先生和独立董事王德勇先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4人，出席 1人，监事袁国语先生、程长祥先生和职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席；
3、董事会秘书赵作平先生（兼任副总经理）出席会议，公司总经理张晓林先生、财务总监徐亮先生、总法律顾问李素平女士及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和鲍冉律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,829,964|99.9942|29,420|0.0058|0|0.0000|

2、议案名称：关于2017年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,829,964|99.9942|29,420|0.0058|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,275,699|99.9415|29,420|0.0585|0|0.0000|

4、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,829,964|99.9942|29,420|0.0058|0|0.0000|

5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,829,964|99.9942|29,420|0.0058|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|463,554,265|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|50,238,699|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|37,000|55.7061|29,420|44.2939|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中:市值50 万以下普通股股东|37,000|55.7061|29,420|44.2939|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2017 年半年度利润分配方案|50,275,699|99.9415|29,420|0.0585|0|0.0000|
|2|关于 2017 年度为子公司提供担保额度的议案|50,275,699|99.9415|29,420|0.0585|0|0.0000|
|3|关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案|50,275,699|99.9415|29,420|0.0585|0|0.0000|
|4|关于变更公司注册资本的议案|50,275,699|99.9415|29,420|0.0585|0|0.0000|
|5|关于修订《公司章程》的议案|50,275,699|99.9415|29,420|0.0585|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会第二、四、五项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次临时股东大会第三项议案涉及关联交易，关联方安徽省水利建筑工程总公司系本公司控股股东，其所持股份463,554,265股回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、鲍冉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、安徽水利2017年第二次临时大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽水利2017年第二次临时大会的法律意见书。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司2017年9月16日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-038中持水务股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
获得中标公示后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还需协商确定，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
近日，公司收到息县发展投资有限公司发出的中标公示（http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1557293569322863&channelCode=H760602），确认公司及联合体成员为息县第三污水处理厂建设项目一标段（EPC总承包）的中标单位。
一、中标结果公示主要内容
1、项目名称：息县第三污水处理厂建设项目一标段（EPC总承包）
2、中标单位：中持水务股份有限公司（牵头人）、河南省城乡规划设计研究总院有限公司（成员）
3、中标价：7,674.17万元
4、中标工期：270日历天（包括施工图设计周期以及施工工期）
5、招标人：息县发展投资有限公司
6、招标代理机构：郑州惠招项目管理有限公司
7、招标方式：公开招标
二、项目招标人情况介绍
1、基本情况
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|-|-|
|项 目|基本情况|
|名称|息县发展投资有限公司（现已更名为“河南德汇投资集团有限公司”）|
|成立时间|2006年12月20日|
|类型|有限责任公司(国有独资)|

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|法定代表人|徐威||
|注册资本|100,000万元||
|注册地|息县东环路南段||
|股东构成|股东名称|出资比例|
||息县财政局|100.00%|
|主营业务|土地综合开发，高标准良田建设，土地整治流转，美丽乡村建设，市政工程，公共事业工程，土石方工程，房地产开发经营，汽车租赁，广告设计制作及发布，城镇垃圾收集及处理，代表县政府对所属国有资产行使产权管理，对所属国有资产收益进行管理，运用国有资产收益进行再投资，为企业介绍代理投资、建设项目咨询、评估业务和企业策划业务。||

2、最近三年招标人与公司的业务情况
公司与息县发展投资有限公司不存在关联关系，最近三年公司未与其签订合同。
三、联合体其他成员的基本情况及职责分工
1、联合体其他成员基本情况
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|-|-|
|项 目|基本情况|
|名称|河南省城乡规划设计研究总院有限公司|
|成立时间|1993年6月24日|
|类型|其他有限责任公司|
|法定代表人|杨德民|
|注册地|郑州市惠济区文化北路298号|
|控股股东|河南省城乡规划设计研究总院有限公司工会委员会|
|主营业务|城乡规划编制；市政工程设计（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级；市政行业（城镇燃气工程）专业工程设计甲级；建筑行业（建筑工程）工程设计甲级；风景园林工程设计甲级；工程勘察专业类（岩土工程）甲级；工程咨询；建筑智能化系统设计乙级；石油天然气（海洋石油）行业（管道输送、油气库）专业工程设计乙级；电力行业（变电工程、送电工程）专业工程设计乙级；环境工程（固体废物处理处置工程、水污染防治工程）专项工程设计乙级；建筑行业（人防工程）工程设计乙级；工程造价咨询；工程招标代理；文物保护规划工程勘察设计乙级；电子智能化工程专业承包贰级；土地规划乙级；压力管道设计；模型制作；检测服务；办公用品的销售。|

2、职责分工
中持水务股份有限公司为施工单位，负责息县第三污水处理厂建设项目的施工总承包，包括息县第三污水处理厂建设工程的采购、安装、施工、移交前维护、质保期内保修等工作；河南省城乡规划设计研究总院有限公司为设计单位，负责息县第三污水处理厂建设项目的设计工作。
四、中标项目对公司经营业绩的影响
如果本项目签订正式合同并正常实施，将有利于增强公司在环境基础设施建
造服务领域的竞争力，继续扩大公司在河南区域的业务规模，将对公司当期的经
营业绩产生积极影响。
五、风险提示
获得中标公示后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还需协商确定，存在一定不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－076
上海海利生物技术股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日收到公司所在的上海奉贤经济开发区生物科技园区（以下简称“奉贤生物园区”）通过奉贤现代农业园区管理委员会拨付的扶持金985万元。根据《上海奉贤经济开发区生物科技园区企业创新与发展基金实施办法》，奉贤生物园区为鼓励和扶持公司在科技创新、技术改造、产业支撑以及产业集聚方面做出更大贡献，获得更大成果，特此拨付该笔扶持金。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司将依据《企业会计准则》的相关规定，确认上述补助所属的政府补助类型，及时按照相关准则规定进行会计处理。该笔款项未来按照准则进行确认后，预计将对公司2017年损益产生一定积极影响。
公司对上述补助的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-042
曙光信息产业股份有限公司
关于独立董事继续履行职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日发布了《关于独立董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2016-039）。现公司就独立董事变更事项补充说明如下：
因独立董事郭可尊女士提出辞职会导致独立董事占公司董事会全体成员的比例低于三分之一，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，郭可尊女士虽然已向董事会递交辞职申请，但不立即生效，需继续履行职务至候任独立董事产生之日。
公司董事会已提名闫丙旗先生为新的独立董事候选人，该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2016年6月30日附：闫丙旗先生简历
闫丙旗，男，49岁，中国注册会计师和中国注册评估师资格，历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，现任中审众环会计师事务所高级合伙人和城市名人酒店管理（中国）股份有限公司的独立董事。作为审计负责人主持过国电电力（600795）、中国一重（601106）和长源电力（000966）等多家上市公司审计工作。
上海宏达矿业股份有限公司独立董事
关于董事会对保留意见审计报告的专项说明的独立意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，就《上海宏达矿业股份有限公司董事会关于保留意见审计报告的专项说明》发表了独立意见，具体内容如下:
我们已经对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的有保留意见审计报告、《上海宏达矿业股份有限公司董事会关于保留意见审计报告的专项说明》进行了认真审核，作为独立董事，我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具的有保留意见的审计报告客观、真实的反映了公司的实际情况，我们对此无异议。我们同意《上海宏达矿业股份有限公司董事会关于保留意见审计报告的专项说明》，并将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，尽快采取有效措施，努力消除相关事项对公司生产经营产生的不利影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
独立董事：
张其秀 丁以升
二〇一八年四月
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-058
上海梅林正广和股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届董事会第七次会议于2019年12月6日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年12月13日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议。
上海梅林与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）于 2018年 12月签订了《金融服务框架协议》，由财务公司为上海梅林及下属控股子公司和其它关联公司提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其它金融服务。该协议将于 2019年 12月 31日到期。鉴于本公司自身的资金需求以及财务公司的综合财务服务能力，与会董事经充分审议，同意本公司与财务公司及光明集团继续签订《金融服务框架协议》，有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。
光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团全资子公司，本次交易构成关联交易。本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票
（关联董事吴通红、沈步田、汪丽丽回避表决）
二、审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司申请与新西兰肉类工人工会就补偿劳动报酬事项达成和解方案的议案。
公司下属新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）因新西兰当地雇佣关系法律发生变化，经谈判与新西兰肉类工人工会（The New Zealand Meat
WorkersUnion，以下简称“肉类工会”）达成一项和解方案，银蕨农场将于2019年度内向目前在职的工会雇员一次性支付 1,870万新西兰元补偿款；对于其他非肉类工会雇员，银蕨农场将计提 200万新西兰元专项拨备。鉴于银蕨农场 2019年上半年已预先拨备 1,140万新西兰元，上述补偿事项不会对上海梅林 2019年度的经营业绩造成较大影响。
经审议，同意并授权银蕨农场与肉类工会签署上述和解方案，并在银蕨农场2019年度财务报告中对上述两项合计2070万新西兰元的额度内支付补偿款及计提专项拨备。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
3、审议通过了关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，同意召开2019年第四次临时股东大会，具体内容如下：
会议时间：2019年 12月 30日（星期一）下午 2:00召开 2019年第四次临时股东大会；
会议地点：上海市济宁路18号上海梅林正广和股份有限公司 105会议室；
会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。
会议议程：
审议关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
股权登记日：2019年12月25日
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2019年12月14日
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2015-038
中节能风力发电股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：青海东方华路新能源投资有限公司
本次担保金额：不超过 25,292万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项介绍
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）本次担保是为全资子公司青海东方华路新能源投资有限公司（以下简称青海东方）建设青海德令哈尕海风电场二期 49.5MW风电项目（以下简称德令哈二期项目）而提供的项目建设贷款担保。
德令哈二期项目于 2015年 6月 12日获得青海省发改委的核准，项目总投资 36,132万元，其中总投资的30%（即 10,840万元）为项目资本金，由公司自筹，其余的70%（即 25,292万元）由金融机构贷款解决。经公司第二届董事会第十五次会议审议批准，由公司全资子公司青海东方负责该项目的建设和运营。
上述投资项目的具体情况详见 2015年 7月 9日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》。
经公司第二届董事会第十五次会议审议批准，公司将根据建设项目进度的用款需求对青海东方逐步增加资本金，增资总额不低于该项目国家核准的项目总投资的30%，即不低于 10,840万元。资本金以外的项目建设资金，将由公司或青海东方向金融机构申请贷款解决。公司将根据与金融机构商谈项目贷款的实际情况确定贷款主体，如果以青海东方为贷款主体且需要公司为德令哈二期项目贷款提供担保，则公司同意提供相应的担保。
（二）公司本次担保事项履行的决策程序
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设青海德令哈尕海风电场二期 49.5MW风电项目的议案》，同意公司投资建设青海德令哈尕海风电场二期 49.5MW风电项目；同意公司全资子公司青海东方作为该项目的建设、运营主体开展相关工作；同意以公司或青海东方为贷款主体，向金融机构申请不超过 25,292万元的贷款；同意青海东方在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保；如果以青海东方为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额为不超过 25,292万元，本担保事项需提请股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责该
项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续（详见公司 2015年 7月 9日在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》）。
公司董事会决定将上述担保事项提交公司 2015年第三次临时股东大会审议批准，详见公司 2015年 7月 9日在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
二、被担保人基本情况
本担保事项的被担保方青海东方是公司的全资子公司，成立于 2007年 12月 20日，注册及办公地址是德令哈市长江路 35号中航工业办公楼 5楼。
青海东方代表公司负责开发位于青海地区的风电项目，其注册资本金为 16,026万元，公司将随着德令哈二期项目进度的用款需求对青海东方逐步增加资本金，增资总额不低于该项目国家核准的总投资的30%，即不低于 10,840万元。经审计，截至 2014年 12月 31日，青海东方总资产 41,387.39万元，净资产 16,026.00万元，所投资的青海德令哈尕海风电场一期 49.5MW风电项目于 2015年 3月份完成试运行调试并转固，2014年度未实现销售收入。
三、担保协议的主要内容
由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等均无法提供。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司 2015年第三次临时股东大会决议内容为准。
四、公司累计对外担保数量
截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||担保余额占公司|||
|||被担保公司与公|||担保借款|提供担保的贷款|
|序号|被担保公司名称||担保贷款余额|最近一期经审计|||
|||司的关联关系|||金融机构|用途|
|||||净资产的比例|||
|||||||张北绿脑包一期|
||中节能港能风力发电||||国家开发银行股||
|1||控股子公司|38000|9.97%||100.5MW风电项|
||（张北）有限公司||||份有限公司||
|||||||目|
||中节能风力发电(张|||||张北二期风电项|
|2||全资子公司|4810|1.26%|建行张家口分行||
||北)有限公司|||||目贷款|
||中节能风力发电(张|||||张北一期风电项|
|3||全资子公司|3480|0.91%|建行张家口分行||
||北)有限公司|||||目贷款|
||中节能（肃北）风力||||国家开发银行股|肃北马鬃山风电|
|4||全资子公司|45500|11.94%|||
||发电有限公司||||份有限公司|项目贷款|
||通辽市东兴风盈风电||||交行北京东单支|通辽奈曼风电项|
|5||全资子公司|28128.34|7.38%|||
||科技有限公司||||行|目贷款|
||内蒙古风昶源能源开||||中节能财务有限|红木脑包一期项|
|6||全资子公司|11500|3.02%|||
||发有限公司||||公司|目贷款|
||中节能（天祝）风力||||中节能财务有限|松山滩营盘项目|
|7||全资子公司|7500|1.97%|||
||发电有限公司||||公司|贷款|
||总计||138918.34|36.45%|||

公司无逾期担保。
五、报备文件
中节能风力发电股份有限公司二届十五次董事会决议
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2015年 7月 9日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-065
上海大名城企业股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年6月26日上午开市起停牌，公司按照规定，每五个交易日披露一次重大事项进展公告。2015年8月3日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司收购西藏鑫联洪贸易有限公司持有的公司重要控股子公司名城地产（福建）有限公司30%股权的议案》，并于2015年8月5日在上海证券交易所网站及相关指定披露媒体披露了相关公告。
鉴于公司本次重大股权收购事项已基本确定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：大名城、大名城B，股票代码：600094、900940）将于2015年8月5日上午开市起复牌。
公司将按照中国证监会关于维护股市稳定的要求，实施相关维护公司股价稳定措施，践行企业社会责任，树立良好的市场形象。
公司2015年7月15日披露实际控制人俞培俤先生与俞培明先生解除一致行动协议的公告，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定，俞培俤先生与俞培明先生被推定为一致行动人，现俞培俤先生为维护证券市场及公司股价稳定，已与俞培明先生达成一致，俞
培明先生自解除一致行动协议之日起6个月内不减持公司股票。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2016-088号重庆市迪马实业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2016年8月22日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知，并于 2016年 8月24日在重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。经各位监事审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《2016年半年度报告》
审核意见如下：
1、2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
结合近期国内证券市场的变化情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的相关规定，公司经
慎重考虑，拟对第五届董事会第四十次会议审议通过的《关于调整公司非公开
发行A股股票方案的议案》之“发行价格、定价基准日及定价原则”、“发行数
量”和“募集资金投向”进行调整，方案其他内容保持不变。涉及该议案有关
内容调整情况如下：
（一）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行 A股股票的公司第六届董事会第四次会议决议公告日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于5.99元/股。
最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、
派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行底
价将作相应调整。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 107,255万元（含 107,255万元）（含发行费用），公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即本次非公开发行股票数量为不超过 179,056,761股（含 179,056,761股）。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由股东大会授权董事会视市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份数量区间将作相应调整。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）募集资金投向
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过107,255万元（含107,255
万元），扣除发行费用后拟投向以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资额|

|||
|-|-|
||（万元）|
|新型军用特种车辆设备项目|102,847|
|外骨骼机器人项目|50,290|
||153,137|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的公告》（临2016-092号）。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于公司最近五年不存在被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司关于最近五年不存在被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》（临2016-093号）。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案二~六均需提请公司股东大会审议表决。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司监事会二○一六年八月二十四日
辽宁华夏律师事务所关于
大连热电股份有限公司
二零一六年第四次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2016]034号致：大连热电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师邹艳冬、闫燕妮出席于 2016年 12月 30日召开的公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连热电股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》；
4、《大连热电股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的会议资料》；
5、本次股东大会会议签到册、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）向公司提供的网络投票的表决结果以及本次股东大会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年 12月 14日，公司第八届董事会第十七次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2016年 12月 15日通过《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发出了《股东大会通知》。
经核查，上述《股东大会通知》在本次临时股东大会召开 15日前以公告方式向全体股东发出；《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股东大会投票注意事项及其他事项等内容，《股东大会通知》发出时间及内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会于 2016年 12月 30日 14时大连市中山区昆明街 32号公司二楼会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，中国结算股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，投票的时间为 2016年 12月 29日 15:00至 2016年 12月 30日15:00。
3、本次股东大会由公司董事长邵阳先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
（1）出席本次现场股东大会的股东及股东代理人 2人，代表有效表决权股份总数 133,437,934股，占公司股份总数的 32.98%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份
合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格。
（2）根据中国结算提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统投票的股东 2人，代表有效表决权股份总数 19,629,641股，占公司股份总数的4.85%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人 4人，代表有效表决权股份总数 153,067,575股，占公司股份总数的37.83%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司董事、监事、公司部分高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会表决事项与《股东大会通知》中列明审议事项一致；本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未出现审议过程中对议案进行修改的情形，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加会议的计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数及表决结果系由中国结算提供。公司在现场股东大会结束后，合并统计现场投票与网络投票的表决结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东大会表决通过了以下议案：
2、《关于 2017年度日常关联交易的议案》。
上述议案均经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，其中第 2项“《关于 2017年度日常关联交易的议案》”涉及关联交易，关联股东大连市热电集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-006
四川禾嘉股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局
采取责令改正措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2015年1月27日收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2015]1号《关于对四川禾嘉股份有限公司采取责令改正措施的决定》，具体内容如下：
在对你公司实施的现场检查中,我局发现以下问题:
一、财务管理缺乏独立性
1、银行账户的网银密钥保管不规范。公司在云南、贵州等省开设的银行账户网银密钥在控股股东人员处保管。
2、财务印鉴使用管理存在缺陷。办理上述外省银行账户柜台业务时,由控股股东相关人员从公司借出财务印鉴并带回开户地操作办理,公司未对上述用印事项进行登记、未采取管控措施。
3、外省银行账户的对账管理控制薄弱。银行对账单由控股股东人员负责取回,再转寄至公司。
二、未严格执行内幕信息知情人登记制度
公司2014年非公开发行的内幕信息知情人登记档案中,存在如下问题:
1、未登记发行对象的具体参与人员,只登记了相关公司名称。
2、公司登记档案的时间和保荐机构报送登记档案的时间均晚于内幕信息披露日。
3、发行参与方报送的内幕信息知情人档案不完整。
上述行为分别违反了《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关规定,根据《上市公司现场检查办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定,现责令你公司采取切实有效的措施予以纠正：1、严格执行“五分开”,保证财务独立性。要加强对银行账户的管控。银行存款业务的办理、网银密钥、财务印鉴的管理及银行对账等工作应由公司工作人员负责,确保与控股股东在财务上的独立性。
2、加强内幕交易防控,及时登记知情人档案。督促大股东、交易对方、中介机构等相关主体做好内幕信息知情人档案填报工作,确保相关信息登记及时、完整。
你公司应在2015年2月15日前,向我局提交书面整改报告,详细说明整改落实情况。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
公司将针对四川证监局所提出的问题制订切实可行的整改措施及实施计划，逐条进行整改，并及时予以披露。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
二〇一五年一月二十七日
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2015-022
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年5月18日（星期一）上午9：00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2015年5月14日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司关于对外投资的议案》；
参加表决的董事10票同意，0票反对，0票弃权。
为实现资本和经营的有机高效整合，加快促进公司高速、高效、可持续发展，公司拟与北京清科投资管理有限公司合作设立清科-片仔癀资本管理有限公司，注册资本人民币500万元，本公司拟出资75万元，占比15%。
清科-片仔癀资本管理有限公司拟发起设立清科-片仔癀医疗健康并购基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商部门核准为准），基金规模人民币5亿元，其中优先级基金 3.5亿元，劣后级基金 1.5亿元。基金专注于投资医疗健康领域，包括医疗服务、生物化学制剂及原料药、医疗器械、医药流通、健康管理及保健消费等与片仔癀产业发展匹配的并购投资。本公司认缴劣后级基金9000万元。
具体详见公司2015年5月19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的公告《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资公告》（2015-023）。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2015年5月18日
股票代码：600057 股票简称：象屿股份公告编号：临2017-095号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依安县泰丰商贸有限公司拟将持有的黑龙江象屿农业物产有限公司20%股份转让给厦门象金投资合伙企业（有限合伙），并有权在厦门象金投资合伙企业（有限合伙）支付股权转让款之日起 6个月内进行回购。厦门象屿股份有限公司拟放弃对该股权转让的优先受让权。该股权转让后厦门象屿股份有限公司与厦门象金投资合伙企业（有限合伙）形成共同投资关系。
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
依安县泰丰商贸有限公司（以下简称泰丰商贸）拟将持有的黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称象屿农产）20%股份转让给厦门象金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称象金投资），并有权在厦门象金投资合伙企业（有限合伙）支付股权转让款之日起6个月内进行回购。厦门象屿股份有限公司（以下简称象屿股份、本公司、公司）拟放弃对该股权转让的优先受让权。该股权转让后，本公司与象金投资形成共同投资关系。
上述股权转让不影响本公司在象屿农产的股权比例，本公司仍持有象屿农产80%股权。
（二）关联关系说明
原则，认定为上市公司的关联自然人。
鉴于象屿农产的少数股东方为泰丰商贸；泰丰商贸由穆明倩和穆海鹏合资设立，穆明倩和穆海鹏分别持股50%；象屿农产属于对公司有重要影响的下属控股子公司，根据前述上海证券交易所对关联方以及关联交易的规定，穆明倩和穆海鹏认定为本公司的关联自然人，泰丰商贸认定为本公司的关联法人。
因此，本公司放弃对象屿农产20%股权转让的优先购买权构成关联交易。
2、象金投资的执行事务合作人厦门象屿资产管理运营有限公司是公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称象屿集团）的下属控股子公司。
因此，象金投资从泰丰商贸受让象屿农产20%股权之后，本公司与关联人形成共同投资关系。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）依安县泰丰商贸有限公司
2015年9月设立，法定代表人：穆明倩，注册资本：200万元人民币，主营业务：豆及薯类批发。
（二）厦门象金投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2016年11月
执行事务合伙人：厦门象屿资产管理运营有限公司
执行事务合伙人代表：陈耀君
注册资本：22995万元，
普通合伙人为厦门象屿资产管理运营有限公司，持股3.04%，
有限合伙人为兴业国际信托有限公司，持股96.96%。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
公司名称：黑龙江象屿农业物产有限公司
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|-|
|住所：黑龙江省齐齐哈尔市依安县依明公路西侧（城南九公里路西）|
|法定代表人：刘信平|
|注册资本：21.25 亿|
|成立时间： 2013 年9月25日|
|股东情况： 本公司持股 80%，泰丰商贸持股20%|

主营业务：粮食收购、加工、销售、进出口；仓储服务；货物装卸搬运；种子、化肥销售（以上经营范围，以登记机关依法核准为准）。
（二）关联交易的定价原则
本公司未受让象屿农产股权，因此本次关联交易不存在定价。
象金投资受让象屿农产20%股权的价格，由象金投资与泰丰商贸自行协商确定。象金投资与泰丰商贸之间股权转让价格的确定不会对本公司形成不利影响。
四、该关联交易对上市公司的影响
泰丰商贸将持有的象屿农产20%股份转让给象金投资后，本公司对象屿农产的持股比例保持不变，仍持股80%，不会导致本公司合并报表范围发生变更，不会对象屿农产的经营发展造成影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意提交公司第七届董事会第二十次会议审议，审计委员会也对该关联交易事项发表书面审核意见。
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了本次关联交易事项，表决时六名关联董事回避表决，表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：
我们认为：泰丰商贸将持有的象屿农产20%股份转让给象金投资后，公司对象屿农产的持股比例保持不变，公司放弃对本次股权转让的优先受让权，以及公
司放弃优先受让权后形成与关联人象金投资共同投资关系，没有损害公司利益和
公司中小股东的利益，不会影响象屿农产的稳定发展。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。
六、备查文件附录
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2016-051卧龙电气集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月13日，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电气”）接到股东浙江卧龙舜禹投资有限公司（以下简称“卧龙投资”）通知，其于2013年12月19日质押给国家开发银行股份有限公司的卧龙电气200,000,000股股份（占公司总股本15.52%），已于2016年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记解除手续。
截至本公告日，卧龙投资共持有公司无限售流通股422,798,480股，占公司总股本的32.80%，本次质押登记解除后，卧龙投资所持公司股份均无质押。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2016年12月14日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-179华夏幸福关于本公司取得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司第六届董事会第一次会议及2017年第一次临时股东大会已审议通过了《关于授权经营层进行项目拓展的议案》，同意自公司2017年第一次临时股东大会召开之日起至2017年12月31日止，在总投资200亿元内，由公司经营层决策以股权收购或股权合作等方式（不包含通过招拍挂方式取得土地使用权）获取土地使用权或进行土地相关投资。
2017年5月1日至5月31日公司以股权收购方式取得项目土地面积合计为78,629.9平方米，交易价款合计为人民币941,303,289.73元。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）经2016年12月19日召开的第六届董事会第一次会议及2017年1月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权经营层进行项目拓展的议案》，同意自公司2017年第一次临时股东大会召开之日起至2017年12月31日止，在总投资200亿元内，由公司经营层决策以股权收购或股权合作等方式（不包含通过招拍挂方式取得土地使用权）获取土地使用权或进行土地相关投资（具体内容详见公司2016年12月21日及2017年1月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2016-323号和临2017-005号）。2017年5月1日至5月31日，公司项目拓展情况如下：
一、项目具体情况
公司通过全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司以股权收购方式取得位于南京溧水双塘路以东和马场路南北的项目土地。该项目分为两个地块，土地使用权面积分别为24,607.90平方米和54,022.00平方米,土地用途均为城镇住宅用地和其他商服用地。该项目土地总交易价款为人民币941,303,289.73元。公司拥有该项目土地的100%权益。
二、风险提示
以上项目是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此上述项目存在不能达到预期收益的风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年6月10日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-133号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于公司产品阿那曲唑片和来曲唑片通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“CDE”）网站获悉，公司的阿那曲唑片和来曲唑片均已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
1、药品名称：阿那曲唑片
剂型：片剂
规格：1mg
注册分类：化学药品
申请人：浙江海正药业股份有限公司
受理号：CYHB1950057
批准文号：国药准字 H20133110
申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价。
根据 CDE网站显示当前该品种技术审评建议结论为：批准补充。这标志着该品种已通过仿制药质量和疗效一致性评价。截止公告日，国家药品监督管理局网站显示批件已寄出，在邮寄途中，公司暂未收到《药品补充申请批件》。
2、药品名称：来曲唑片
剂型：片剂
规格：2.5mg
注册分类：化学药品
申请人：浙江海正药业股份有限公司
受理号：CYHB1950048
批准文号：国药准字 H20133109
申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价。
根据 CDE网站显示当前该品种技术审评建议结论为：批准补充。这标志着该品种已通过仿制药质量和疗效一致性评价。截止公告日，国家药品监督管理局网站显示批件已寄出，在邮寄途中，公司暂未收到《药品补充申请批件》。
二、药品的相关情况
1、阿那曲唑片
适用于绝经后妇女的晚期乳腺癌的治疗；对雌激素受体阴性的病人，若其对他莫昔芬呈现阳性的临床反应，可考虑使用本品；适用于绝经后妇女激素受体阳性的早期乳腺癌的辅助治疗；适用于曾接受2到3年他莫昔芬辅助治疗的绝经后妇女激素受体阳性的早期乳腺癌的辅助治疗。
该品种原研厂家为阿斯利康（AstraZeneca），商品名瑞宁得（Arimidex）；
1998年批准国内进口，持证商为AstraZeneca UKLimited。
截止本公告日，中国境内同品种的生产厂商包括扬子江药业集团有限公司、浙江万晟药业有限公司、重庆华邦制药有限公司和本公司，另有杭州中美华东制药有限公司、北京以岭生物工程技术有限公司两家公司进行新4类申报。据统计，阿那曲唑片2018年全球销售额约为3.76亿美元，其中中国销售额约为0.92亿美元；2019年1-6月全球销售额约为1.90亿美元，其中中国销售额约为0.49亿美元（数据来源于 IMS数据库）。本公司为国内第二家通过该产品一致性评价的企业。
2、来曲唑片
适用于雌激素或孕激素受体阳性或受体状态不明的绝经后早期和晚期乳腺癌患者、已经接受他莫昔芬辅助治疗5年的早期乳腺癌患者的辅助治疗。本品能有效抑制雄激素向雌激素的转化，选择性较高，具有较高的治疗指数。
该品种原研厂家为瑞士诺华（Novartis Pharma SchweizAG），最早于 1997年在美国批准上市，商品名Femara；2003年批准国内进口，持证商为瑞士诺华（Novartis Pharma SchweizAG），商品名为弗隆。
截止本公告日，中国境内同品种的生产厂商包括恒瑞制药有限公司和本公司，另有北京以岭生物工程技术、海南锦瑞制药两家公司进行新4类申报，培力药品进行5类申报。据统计，来曲唑片2018年全球销售额约为6.06亿美元，其中中国销售额约为1.49亿美元；2019年1-6月全球销售额约为3.10亿美元，其中中国销售额约为0.78亿美元（数据来源于 IMS数据库）。
2019年 1月 3日，公司就该药品仿制药一致性评价向国家药品监督管理局提出申请，并于 2019年 1月 9日获受理。截至目前，公司在该研发项目上已投入约990万元人民币。
三、对上市公司影响及风险提示
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度，因此公司的阿那曲唑片和来曲唑片通过仿制药一致性评价，有利于扩大该两种药品的市场份额，提升市场竞争力。
由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年十一月七日