证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-050易事特集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年3月22日（周三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年3月21日至2017年3月22日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月22日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 3月 21日下午15:00至2017年3月22日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长何思模先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 79人，代表股份数404,254,406股，占公司有表决权股份总数的70.1881%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表 16人，代表股份数 394,965,525股，占公司有表决权股份总数的68.5753%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代 63人，代表股份数9,288,881股，占公司有表决权股份总数的1.6128%。
4、公司全体董事出席了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
5、北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 404,243,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9672%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权9,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
该议案获得通过。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 404,243,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9672%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权9,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
该议案获得通过。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 404,243,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9672%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权9,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
该议案获得通过。
4、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 404,243,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9672%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权9,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 404,254,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,883,606股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司及子公司 2017年度向银行申请授信额度的议案》表决结果：同意 404,245,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,874,306股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9717%%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 9,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
该议案获得通过。
7、审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
表决结果：同意 404,243,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9672%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权9,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
该议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司2016年度关联交易情况并预计 2017年度关联交
易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东公司实际控制人何思模先生持有的 80,000股、控股股东扬州东方集团有限公司持有的326,984,000股及一致行动人新余市慧盟投资有限公司持有的43,176,000股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意 34,003,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9683%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权 9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9672%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权9,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
关联股东何思模、扬州东方集团有限公司、新余市慧盟投资有限公司对该议案回避表决。
该议案获得通过。
9、逐项审议通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
9.1、董事长、总经理何思模先生 2016年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东公司实际控制人何思模先生持有的 80,000股、控股股东扬州东方集团有限公司持有的326,984,000股及一致行动人新余市慧盟投资有限公司持有的43,176,000股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意 34,002,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9641%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 12,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0371%。
关联股东何思模、扬州东方集团有限公司、新余市慧盟投资有限公司对该子议案回避表决。
该议案获得通过。
9.2、董事、副总经理徐海波先生 2016年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东徐海波先生持有的 500,000股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意 403,743,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权10,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,906股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9675%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 10,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0325%。
关联股东徐海波对该子议案回避表决。
该议案获得通过。
9.3、董事、副总经理于玮先生 2016年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东于玮先生持有的 476,000股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意 403,766,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 10,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权 10,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0325%。
关联股东于玮对该子议案回避表决。
该议案获得通过。
9.4、董事戴宝锋先生 2016年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东戴宝锋先生持有的 154,800股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意 404,087,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 10,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权 10,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0325%。
关联股东戴宝峰对该子议案回避表决。
该议案获得通过。
9.5、独立董事刘勇先生 2016年度津贴
表决结果：同意 404,242,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 10,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权 10,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0325%。
该议案获得通过。
9.6、独立董事高香林先生2016年度津贴
表决结果：同意 404,242,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 10,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权 10,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0325%。
该议案获得通过。
9.7、独立董事魏龙先生 2016年度津贴
表决结果：同意 404,242,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 10,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权 10,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0325%。
该议案获得通过。
9.8、独立董事周润书先生2016年度津贴
表决结果：同意 404,242,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 10,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权 10,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0325%。
该议案获得通过。
9.9、董事会秘书、副总经理赵久红先生 2016年度薪酬
表决结果：同意 404,242,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 10,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权 10,700股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的0.0325%。
该议案获得通过。
9.10、副总经理陈永华先生2016年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东陈永华先生持有的 476,000股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意 404,242,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 10,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权 10,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0325%。
关联股东陈永华对该子议案回避表决。
该议案获得通过。
9.11、财务总监张顺江先生2016年度薪酬
表决结果：同意 404,242,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 10,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对 1,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权 10,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0325%。
该议案获得通过。
10、审议通过了《关于续聘公司 2017年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 404,245,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,874,306股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9717%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 9,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2016年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年3月22日