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珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第三十六次会议审议的《关于控股股东为公司申请银行授信无偿提供担保暨关联交易的议案》，发表如下独立意见：
为满足公司发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（以下简称“农业银行”）申请增量授信业务，申请授信额度为人民币2,000万元整，期限 1年，额度用途为用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函、国内信用证、涉外信用证、贸易融资、跨境参融通等信贷业务品种，各项用信品种的费率、保证金比例和定价，按农业银行单项产品的相关规定执行。控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇为此次公司向银行申请授信无偿提供连带责任保证担保，且公司无需提供反担保，担保期限为3年。
经核查，我们认为：公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于公司的商业机会及公司向董事利益倾斜的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项。
（本行以下无正文）
（此页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
苏清卫
年月日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2018-049
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2018年8月20日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。
2、本次会议于2018年8月30日上午11：00在公司会议厅现场召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席邹锦开先生主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）公司 2018年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要）
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）、深交所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》及有关法律法规，公司监事会对公司 2018年半年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。
表决结果：通过。
（二）公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见公司同日2018-051号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）
表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议。
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-002
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2018年 1月 2日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 1月 5日召开。本次会议应参加人数为 9人，实际参加人数为 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
本议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司实际情况，拟对《公司章程》修改如下：
《公司章程》第八章第一百五十七条之（三）原文为：
（三）公司利润分配方案的审议和披露程序：
络投票方式。
2、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
3.公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露，年度利润分配预案还应在公司年度报告中予以披露。股东大会关于利润分配的决议披露时，已有独立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。
拟修订为：（三）公司利润分配方案的审议和披露程序：
1、公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
2、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事发表意见并提交股东大会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
川化股份有限公司董事会专项说明
川川化化股股份份有有限限公公司司董董事事会会关关于于 22001155年年度度财财务务报报告告
““非非标标准准审审计计报报告告””的的专专项项说说明明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告进行了审计，并于 2016年 4月 27日出具了无法表示意见的审计报告[川华信审（2016）001号]，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，董事会对该审计意见涉及事项专项说明如下：
一、会计师事务所对该事项的意见
按照《中国注册会计师审计准则》的要求，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告。
原文如下：
如“财务报表附注二、2”所述，川化股份公司已连续亏损三个会计年度，其财务状况严重恶化，截止 2015年 12月 31日川化股份公司合并报表口径归属于母公司净资产为负数 142,317.78万元，累计亏损 298,921.00万元；2015年度亏损 56,535.14万元，其中，尿素、合成氨、硝酸铵等主营化肥、三聚氰胺生产装置长期全面停产。
川化股份公司因无法偿还到期债务且资不抵债被债权人申请破产重整，并于 2016年 3月 24日被成都市中级人民法院裁定受理，截至财务报告批准报出日，重整仍在进行中，重整事项存在重大不确定性，川化股份公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
基于以上情况川化股份公司持续经营能力存在重大不确定性。川
川化股份有限公司董事会专项说明
化股份公司虽已对持续经营能力作出了评估，但未能就与评估持续经营能力相关的未来应对计划提供充分、适当的证据。因此，我们无法判断川化股份公司运用持续经营假设编制 2015年度财务报表是否适当。
二、董事会对该事项的意见
公司董事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基于谨慎性原则，对导致公司持续经营能力的重大不确定性的判断，揭示了公司面临的风险，该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告。
公司董事会将采取有效措施，尽力消除上述风险因素。
三、消除该事项及其影响的具体措施
公司董事会和经营层正拟采取以下措施，努力维持和提升公司的持续经营能力：
1、积极配合管理人稳妥推进司法重整相关工作，力争按计划完成各项工作，妥善解决公司债务问题，减轻公司债务负担。
2、充分运用上市公司资源优势，引入战略合作者实施产业转型，通过产业结构调整和产业转型、升级改造开发新项目等方式，拓展公司新的利润增长点。
3、竭尽全力做好自救，深入挖潜增效。一是合理安排在运装置生产，优化现有业务结构，全面降低生产性成本和工序能耗，最大限度保证在运装置利润最大化。二是整合资源优势，充分挖掘存量资产对外创收能力，努力创收增效；三是启动停产装置资产处置工作，通
川化股份有限公司董事会专项说明
过资产处置盘活存量回收资金，减轻资金压力和资产包袱；四是强化约束激励，深化管理体制改革，继续推进“三项制度”改革，进一步精简机构和人员，轻装上阵；五是继续严格控制费用预算，最大限度降低各项费用开支，最大限度止损；六是创新融资方式，拓宽融资渠道，扩大融资品种，优化负债结构，降低企业融资成本。
川化股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
东兴证券股份有限公司
关于山东仙坛股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”）的持续督导机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》（以下简称“《备忘录》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对仙坛股份根据《备忘录》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、仙坛股份内部控制规则落实情况
仙坛股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
东兴证券查阅了仙坛股份2017年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查看了仙坛股份公司章程、三会议事规则、各项业务和管理规章制度以及其他相关内部控制制度，查阅了仙坛股份内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与仙坛股份董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对仙坛股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：仙坛股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；仙坛股份在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王会然 刘宸宇
东兴证券股份有限公司 2018年 4月 20日
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|新时代证券有限责任公司|
|关于江西正邦科技股份有限公司与关联方共同投资设立合资公司|
|的核查意见|
|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上|
|市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所|
|上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（以下简|
|称“正邦科技”或“公司”）非公开发行股票并在深圳中小企业板上市及持续督导的|
|保荐机构，新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）对|
|正邦科技与关联方共同投资设立合资公司的情况进行了核查，发表保荐意见如|
|下：|
|一、本次关联交易具体情况|
|1、关联交易及投资标的基本情况|
|正邦科技拟与江西正融资产管理有限公司（以下简称“正融资产”）共同出资|
|设立江西正农通网络科技有限公司（以下简称“正农通网络公司”，暂定名，具体|
|以工商登记部门核准的名称为准），注册资本 20,000 万元人民币。其中：公司|
|以自有资金出资 19,000 万元人民币，占有股权比例为 95%；正融资产以自有资|
|金出资1,000万元人民币，占有股权比例为 5%。|
|新设公司拟定的经营范围为：计算机数据服务，系统集成，软件开发，电子|
|商务，信息服务。（以上信息以工商登记机关最终核准结果为准）|
|2、关联方及关联关系|
|此次关联交易的关联方为正融资产，其基本情况如下：|
|名称：江西正融资产管理有限公司|
|住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋|
|2802室（第28层）|

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|法定代表人：宁中华|
|注册资本：2,000万元人民币|
|成立日期：2014年2月18 日|
|经营范围：投资管理及咨询（金融、保险、证券、期货除外）；企业管理咨|
|询；贸易咨询服务；基金销售（凭销售业务资格许可证经营）（以上项目依法需|
|经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|正融资产为正邦科技控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）的|
|全资子公司，实际控制人为林印孙先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》|
|的规定，正融资产为正邦科技的关联法人。|
|二、本次关联交易的审议程序|
|本次关联交易，已经正邦科技第四届董事会第二十二次会议审议及第四届监|
|事会第十五次会议审议通过，其中关联董事林印孙先生和程凡贵先生回避该事项|
|表决；独立董事发表了明确同意意见。|
|本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重|
|组。此项交易尚须获得股东大会的批准，正邦集团、江西永联农业控股有限公司|
|对该议案回避表决。|
|三、本次关联交易的定价政策及定价依据|
|正邦科技与关联方正融资产均以货币出资设立合资公司，同股同价，交易价|
|格公允。|
|四、本次关联交易的必要性|
|1、关联投资的原因|

随着智能终端、大数据等的广泛运用，互联网正潜移默化地改造和升级着农业行业业务模式。正邦科技自上市以来，一直专注于农业产业，采取产业链垂直一体化的发展策略，形成了“饲料+养殖+兽药+屠宰+肉食品加工”的产业链以及农药业务。正邦科技将利用在农业产业布局、数据收集、客户渠道、销售网络等
资源上的优势，通过互联网技术，将产业链中各业务板块间的资源、需求、数据、
信息等进行共享，实现客户对农资产品的一站式采购。并且，通过远程技术服务与正邦科技现有的养殖、种植线下的专家团队、技术服务团队结合的方式，提升对养殖户及种植户的技术服务综合效率。另一方面，充分利用现有区域布局及地推团队，继续完善农村大数据信息的收集，为客户提供供应链信贷支持，为农民提供金融服务支持。
经充分调研、论证和部署，正邦科技本次拟设立正农通网络公司作为互联网业务发展平台，推动正邦科技向农资产品+技术服务+增值服务的“现代农业综合服务商”的战略升级。
2、本次对外投资可能存在的风险
正农通网络作为正邦科技实现现代农业综合服务商的平台，虽然有正邦科技强大的线下业务的支持，但在人员、技术和管理模式上与正邦科技现有业务存在较大差异，在业务拓展前期存在一定的整合风险。
3、本次对外投资对正邦科技的影响
经过多年发展，正邦科技线下主业已经比较成熟。本次对互联网技术的运用和嫁接，将促进正邦科技的战略升级，提升正邦科技的业务效率，进一步增强正邦科技核心竞争力，为正邦科技的长远发展奠定基础。
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|五、保荐机构核查意见|
|作为正邦科技的保荐机构，新时代证券经核查后认为：|
|1、正邦科技本次与关联方共同投资设立合资公司事项经公司董事会审议，|
|关联董事回避表决，并经全体非关联董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，|
|符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司|
|规范运作指引》等有关规定。|
|2、新设公司的各投资方均以现金投入，同股同价，交易价格公允，未损害|
|公司中小股东利益。|
|综上所述，新时代证券对上述关联交易无异议。|
|（以下无正文）|

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|[本页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于江西正邦科技股份有限公|
|司与关联方共同投资设立合资公司的核查意见》之签字盖章页]|
|保荐代表人：|
|魏旭东 郭纪林|

新时代证券有限责任公司
二0一五年六月三日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-040深圳市科达利实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，分别同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和额度不超过4.5亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品，上述额度在 12个月内可以滚动使用。股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层和财务部具体实施相关事宜。
具体内容详见公司分别于2017年6月3日、2017年 6月23日及2017年 7月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、现金管理事项进展
2017年 8月11日，公司下属全资子公司惠州科达利精密工业有限公司与中国光大银行深圳分行签署了结构性存款合同，使用闲置募集资金人民币2,000万元开展人民币结构性存款业务。具体事项如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本收益型
3、产品收益率：4.10%/年
5、产品到期日：2017年10月11日（银行有权在提前终止日终止交易，即全额退还存款本金）
6、资金总额：人民币2,000万元
7、资金来源：闲置募集资金
8、结息付息方式：本存款利随本清
9、关联关系说明：公司及子公司与中国光大银行深圳分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制
（一）结构性存款风险提示
1、结构性存款属于低风险投资品种，但不排除受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司投资的理财产品均为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司股东大
会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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||序||||||资金||||||||收益||预期年化||是否|
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||号||||||来源||||||||类型||收益率||到期|
|1||交通银行深圳布吉支行||蕴通财富•日增利 40天||募 集资金||1.27亿元||2017 年 6月9日||2017年7月19日||保本型||4.20%||是||
|2||中国光大银行深圳分行||结构性存款||募 集资金||2,000万元||2017 年 6月9日||2017年8月9日||保本型||4.00%||是||
|3||中国光大银行深圳分行||结构性存款||募 集资金||1亿元||2017 年 6月9日||2017年9月9日||保本型||4.20%||否||
|4||中国银行深圳分行||中银保本理财-人民币按期开放||募 集资金||8,500万元||2017 年 6月14日||2017年9月14日||保本型||3.60%||否||
|5||兴业银行深圳龙华支行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||自 有资金||1亿元||2017 年 7月14日||2017年8月14日||保本型||4.10%||否||
|6||中国光大银行深圳分行||结构性存款||募 集资金||1,800 万元||2017 年 7月14日||2017年8月14日||保本型||4.05%||否||
|7||交通银行深圳布吉支行||蕴通财富•日增利82天||募 集资金||1.27亿元||2017 年 7月21日||2017 年 10月11日||保本型||4.20%||否||

六、备查文件
（一）《结构性存款合同》（编号：2017101045450）；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会2017年 8月12日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-002深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于2016年10月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的《上市首日风险提示公告》（公告编
号:2016-001）中预计公司2016年1-12月归属于母公司股东的净利润区间为3,650万元至4,150万元较上年同期变动幅度为-7.6%～5.05%。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-24.06%至-16.46%|盈利：3,950.4万元|
||盈利：3,000万元–3,300万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司2016年度营业收入与2015年度营业收入基本持平，2016年度期间
费用与 2015年度期间费用也基本持平，造成归属于母公司股东的净利润下
滑的主要原因为多计提坏账约600万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是本公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司披露的2016年度报告为准；
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
常州强力电子新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2014年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共计召开董事会8次，本人现场出席7次，通讯表决1次；共计召开股东大会6次，本人现场出席6次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2014年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2014年1月19日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，本人就《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于董事、高级管理人员薪酬》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
2、2014年7月21日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，本人就《内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
事津贴标准的议案》发表了独立意见。
4、2014年 10月 16日，公司召开了第二届董事会第一次会议，本人就《聘任高级管理人员》发表了独立意见。
5、2014年 12月 27日，公司召开了第二届董事会第二次会议，本人就《内部控制自我评价报告》、《关于公司为常州强力先端电子材料有限公司提供保证及全资子公司之间提供保证》发表了独立意见。
6、2014年12月30日，公司召开了第二届董事会2014年第二次临时会议，本人就《提名公司独立董事候选人》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：狄小华2015年4月23日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－019
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年3月30日以通讯传真方式召开，公司已于2018年3月25日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
同意公司通过委托贷款方式向集团借款 38,200万元，用于借新还旧。借款期限为1年，利率按9.65%/年收取。本议案具体内容详见刊登于2018年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：4票赞成，4票回避，0票弃权，1票反对。
公司董事徐洪尧对该议案投反对意见。徐洪尧董事认为公司处于亏损状态，作为控股股东，云投集团不应该提高利率而应该降息支持公司发展。
（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
公司董事会定于 2018年 4月 16日（星期一）召开 2018年第一次临时股东大会，本议案具体内容详见刊登于2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2018-006凯撒（中国）文化股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东凯撒集团（香港）有限公司（以下简称“凯撒集团”）函告，获悉凯撒集团所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯撒集团|是|8,000,000|2017-12-29|直至办理解除质押手续为止|华润深国投信托有限公司|3.16%|补充质押|
|凯撒集团|是|3,000,000|2018-1-15||广东粤财信托有限公司|1.18%||
|合计|-|11,000,000|-|-|-|-|-|

二、累计被质押的情况
1、截至 2018年 1月 15日，控股股东凯撒集团持有公司股份253,404,797股,占公司总股本的31.14%，其所持有公司股份累计被质押的数量为174,158,797股,占公司总股本的21.40%。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、股票质押担保合同补充合同。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2018年 1月 16日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-106
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年10月31日，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟向浙江晟方投资有限公司、深圳市中远智投控股有限公司、潘尚锋、骆赛枝、陈海君、赵仁铜、吴钦益、宁波元橙投资合伙企业（有限合伙）、魏平、王声共、深圳前海瑞炜投资中心（有限合伙）、项延灶、林成格、卓剑、郑少敏、郑钦豹、王成、胡若舒、李小琴、杨新华、吕冰、沈晓红、郑加凯、郑定宇慧、项欢娥、王显东、荆轶、苏衍魁、石伟、傅银康、王志勇、潘成羽、喻惠芳共 33名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”或“标的公司”）89.6765%的股权（即 8,316.3158万元出资额），并向不超过 10名（含 10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 4.00亿元（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司99.6765%的股权，标的公司将成为公司控股子公司。具体方案详见公司于 2018年 11月 01日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，如公司本次重组事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
鉴于公司本次重组所涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议，并由公司董事会召集临时股东大会审议上述议案及其他与本次重组相关的议案。
本次交易事宜尚需提交公司股东大会审议通过并呈报中国证券监督管理委员
会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2018年10月31日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-042斯太尔动力股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，利用1.2亿元闲置募集资金（包括“公司技术研发项目”募集资金账户 7,700万元和“Steyr Motors增资扩产项目”募集资金账户 4,300万元，占公司本次非公开发行股票募集资金净额 143,165.46万元的8.38%）暂时补充公司流动资金，用于公司柴油发动机国产化项目，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2016年 7月 1日，公司已将暂时补充流动资金的 1.2亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年7月2日
股票代码：002547 股票简称：春兴精工 公告编号：2018-028
苏州春兴精工股份股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月 22日，召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司总经理根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自2017年度股东大会审议通过之日起两年内
有效。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司总经理根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司总经理根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大
化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。
同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票
的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期
不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十六日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-022云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-080江苏传艺科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日在江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开 2017年第四次临时股东大会，并选举产生第二届监事会成员，为保证公司监事会的顺利运作，经全体监事同意后豁免会议通知时间要求，现场通知各监事召开公司第二届监事会第一次会议。会议于 2017年 12月 27日下午五点开始召开，由公司监事刘园先生主持。会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法生效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会选举刘园先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、备查文件
1、监事会决议
特此公告
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-080江苏传艺科技股份有限公司监事会 2017年12月27日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-080附件：刘园先生：1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
2002年至2007年在苏州科德电子有限公司工作，担任制造部副主任；2007年至 2014年在江苏传艺科技有限公司工作，历任科长、MTS高邮厂副理、MTS高邮厂厂长。现担任公司监事会主席。
截至本公告披露日，刘园先生共计持有公司股份 92500股，占公司总股本的0.06440%，其中：通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有公司股份 92500股。刘园先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
深圳市农产品股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
深圳市农产品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司集团本部、深圳海吉星国际农产品物流管理有限公司、深圳南山农产品批发市场有限公司、上海农产品中心批发市场经营管理有限公司、长沙马王堆农产品股份有限公司、南昌农产品中心批发市场有限公司、广西海吉星农产品国际物流有限公司、成都农产品中心批发市场有限公司、深圳果菜贸易有限公司、天津海吉星农产品物流有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司。
纳入评价范围单位资产总额、营业收入均占公司合并财务报表资产总额、营业收入80%以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面:法人治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、内部审计与监督、企业文化。
业务流程层面：财务报告、资金活动（含担保、融资和关联交易等）、预算管理、投资管理、工程管理、资产管理、合同管理、市场管理、收费管理、信息系统管理、食品安全管理、消防安全管理、二级企业管控、内部信息传递、信息披露等。
重点关注的高风险领域主要包括投资、工程、资金安全、收费管理、食品安全、消防安全。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||缺陷等级|||||||
||||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
||缺陷内容|||||||
|潜在错报、漏报或潜在经济损失||错报漏报额度或损失金额小于等于合并净资产的0.25%。||错报漏报额度或损失金额大于合并净资产的0.25%，小于等于合并净资产的0.5%。||错报漏报额度或损失金额大于合并净资产的0.5%。||

注：合并净资产指合并报表归属于母公司的净资产。
财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
重大缺陷定性标准：
（1）公司董事、监事和管理层发生对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
（2）财务报告发生重大错报或漏报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报或漏报；
（3）财务报告相关的内控控制环境失效；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷定性标准：
一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性，导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到和超过重要水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，就应将该缺陷认定为重要缺陷。
重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷，认定为为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级缺陷内容|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|造成公司直接经济损失|损失金额小于等于合并净资产的0.25%。|损失金额大于合并净资产的0.25%，小于等于合并净资产的0.5%。|损失金额大于合并净资产的0.5%。|

注：合并净资产指合并报表归属于母公司的净资产。
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷定性标准：
（1）因内部决策程序不科学造成决策失误；
（2）违反法律法规并给公司带来重大损失；
（3）因食品安全监管不善导致发生严重的食品中毒事件；
（4）因消防安全内部控制、监管不善导致发生严重的消防安全事件；
（5）主要管理人员或技术骨干流失严重；
（6）重大或重要缺陷长期未得到有效整改。
重要缺陷定性标准：
一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷，认定为为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：陈少群
深圳市农产品股份有限公司
二零一五年四月二十九日
浙江永强集团股份有限公司独立董事对四届二十五次董事会相关事项的独立意见浙江永强集团股份有限公司
独立董事对四届二十五次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》在认真审阅有关资料后，发表以下独立意见：
一、关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的意见
经审阅公司董事会换届选举的文件及非独立董事候选人谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生、施服斌先生、蔡飞飞女士、周林林先生及独立董事候选人毛美英女士、周岳江先生、胡凌先生的简历或个人履历等相关资料，我们一致认为第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，未发现候选人有《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意公司第五届董事会董事候选人名单，以上董事候选人将提请公司股东大会进行选举，选举时须采用累积投票表决方式。
（此页无下文）
浙江永强集团股份有限公司独立董事对四届二十五次董事会相关事项的独立意见（本页无正文，为《浙江永强集团股份有限公司独立董事对四届二十五次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
章良忠
吕洪仁
陈林林
二○一九年七月十二日
关于召开终止重大资产重组投资者说明会通知的公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-055摩登大道时尚集团股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26
日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事
项的议案》，具体内容详见公司于 2018年 4月 27日在指定信息披露媒体披露
的《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-048）。
为了维护投资者利益，公司决定召开投资者说明会，就终止筹划重大资产重组
事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就终止本次重大资产重组的
相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2018年5月10日（星期四）下午16:30-17:30
2、召开地点：全景网（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）
3、召开方式：采用网络远程的方式
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书及独立财务顾问代表等相关人员。
四、投资者参加方式
关于召开终止重大资产重组投资者说明会通知的公告
与公司进行互动交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎各位投资者在说明会召开前以传真、电话或邮件方式将所关
注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回
答。
五、联系人及咨询办法
联系人：彭丽娜
电话：020-87529999
传真：020-37883955
邮箱：investor@modernavenue.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会结束后通过指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-052山东龙力生物科技股份有限公司
重大事项进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划再融资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响。经公司申请，公司股票于 2015年 7月 8日开市起停牌，详细情况请见公司于 2015年 7月 8日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-047)。并分别于 2015年 7月 14日、21日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2015-050、2015-051)。
截止目前，公司及相关各方正在积极准备材料，相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
因此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日