新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-022新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议通知于2016年4月13日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2016年4月18日（星期一）在公司11楼4号会议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过公司2015年度报告正文及摘要的议案；（议案内容详见刊登于 2016年 4月 19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《2015年年度报告摘要》<公告编号：2016-023>和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司2015年度报告正文》）
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
（二）审议并通过公司《2015年度董事会工作报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2016年 4月 19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
（三）审议并通过公司《2015年度总经理工作报告》的议案；
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告（四）审议并通过公司《2015年度财务决算报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2016年 4月 19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2015年度审计报告》）
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
（五）审议并通过公司《2016年度财务预算报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2016年 4月 19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件）
根据公司《2016年度财务预算报告》，现将预算报告主要内容列示如下：
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|项目|2016年度预算数|2015年度实际完成数|2016 年度预算较2015 年实际增减幅度|
|营业总收入|458,510|416,729|10.03%|
|营业总成本|425,382|392,082|8.49%|
|其中:营业成本|357,335|325,780|9.69%|
|营业税金及附加|428|418|2.39%|
|营业费用|32,713|31,512|3.81%|
|管理费用|31,066|30,581|1.59%|
|财务费用|3,900|3,791|2.88%|
|利润总额|33,128|26,995|22.72%|
|所得税费用|2,926|2,514|16.39%|
|净利润|30,202|24,481|23.37%|

上述财务预算并不代表公司对 2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特
别注意。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
(六)审议并通过公司2015年度利润分配预案的议案；
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司净利润为 158,485,132.25元,按10%提取法定盈余公积金 15,848,513.23元，加上年初未分配利润 563,224,180.46元，扣除年度内已实施的 2015年度利润分配 43,415,904.39， 2015年度可供股东分配的利润 662,444,895.09元。
公司拟以现有总股本963,384,608股为基数，每10股派现金1.2元（含税），共计分配利润 115,606,152.96元，剩余未分配利润 546,838,742.13元暂不分配，用于补充公司流动资金。
本年度公司不进行资本公积转增股本。
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
公司董事会：认为公司 2015年度利润分配预案合法、合规，符合公司的分配政策。
独立董事意见：公司 2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，合法、合规，我们同意公司董事会的利润分配方案，并同意将上述方案提交 2015年度股东大会审议。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
（七）审议并通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2016年 4月 19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
独立董事意见：经核查，报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会意见：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告
无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
（八）审议并通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2015年度公司审计工作的总结报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2016年 4月 19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
（九）审议并通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报表审计机构的议案；
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
独立董事意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并提交公司董事会审议。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
（十）审议并通过公司《关于发放 2015年度计提的激励基金情况说明》的议案；
根据公司《激励基金及使用管理办法》规定，在超额完成股东大会确定的年度经营目标（盈利并弥补以前年度亏损）的基础上，对超额部分按20%提取作为天康生物激励基金并进入当年的成本费用。
公司确定的2015年度经营目标为净利润 154,800,000.00元（不含资产重组置入资产部分），经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度经营目标完成奖提取前的合并报表净利润240,685,471.26元（不含资产重组置入资产部分），超额完成 85,885,471.26元，按规定提取 17,177,094.25元作为公司激励基金。
此激励基金用于奖励在公司任职的董事、监事、中高层管理人员及骨干员
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告工及核心技术人员，具体操作实施由公司经营层依据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果确定发放。
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
独立董事意见：我们同意按照公司有关年度经营指标考核给予发放 2015年高管人员全部薪酬及奖励， 2015年度董事、高管人员薪酬发放标准符合公司相关规定，2015年度提取的激励资金由经营层依据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果给予发放。公司目前制定的激励机制，能够充分调动公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性，有利于公司的快速发展。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
（十一）审议并通过关于修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案；（议案内容详见刊登于 2016年 4月 19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
（十二）审议并通过关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案；（详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提 2015年度资产减值准备的公告》<公告编号：2016-024>）
董事会审计委员会关于计提商誉减值合理性的说明：公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
监事会发表意见：经审核，监事会认为公司本次计提的 2015年度商誉减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告（十三）审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案；（详见刊登于 2016年 4月 19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提2015年度资产减值准备的公告》<公告编号：2016-024>）
董事会审计委员会关于计提商誉减值合理性的说明：公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
监事会发表意见：经审核，监事会认为公司本次计提的 2015年度坏账准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提坏账准备。
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
（十四）审议并通过定于 2016年 5月 10日召开公司 2015年度股东大会的议案；（详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度股东大会的通知》<公告编号：2016-025>）
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一六年四月十九日