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证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018—02京汉实业投资股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2018年1月 2日以通讯方式召开，会议通知于2017年 12月 22日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会于2017年12月31日收到张天诚先生的书面辞职申请，因工作原因，张天诚先生申请辞去公司董事、总裁职务。张天诚先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。张天诚先生辞职以后，不再担任公司任何职务。公司2017年8月16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，授予张天诚先生限制性股票1,248,439股，授予股票期权1,517,451股，公司将按照相关规定办理回购及注销事宜。
根据公司董事会提名委员会的推荐，根据工作需要，聘任田汉先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致（相关简历附后）。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，田汉先生不属于失信被执行人。
针对上述议案，公司独立董事郑春美女士、熊新华先生、胡天龙先生发表如下独立意见：
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于董事补选的议案》
因张天诚先生辞去公司董事职务，张天诚先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。根据公司董事会提名委员会的推荐，依据公司章程等有关规定，拟选举董海斌先生为公司第八届董事会董事（简历附后）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象张天诚、王树因个人原因已离职，已不符合本次激励计划的激励条件。根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的相关规定，同意回购注销2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计
1,454,432股，回购价格为授予价格8.01元/股；同意注销上述2名激励对象已授予但尚未获准行权的股票期权共计1,767,830份。
《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
定于2018年1月18日下午14:50在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
附简历：
田汉先生，1967年3月出生，北京大学工商管理硕士，北京市人大代表。2000年至今任京汉置业股份有限公司董事长，2002年至今任北京京汉投资集团有限公司（现更名为京汉控股集团有限公司）董事长、2014年10月至今任北京丰汇颐和投资有限公司董事长。2014年6月30日至今任湖北金环股份有限公司（现更名为京汉实业投资股份有限公司）董事。2014年9月至今任公司董事长。2016年6月至2017年8月任公司总裁。
田汉先生为公司实际控制人，截止本公告之日，田汉先生直接持有本公司股份 0股，持有公司控股股东京汉控股集团有限公司94.78%的股权，持有公司股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）65.66%的股权。
除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董海斌先生，1974年 5月出生，本科学历，同济大学建筑工程学学士。2000年至 2002年任职南方都市报财经记者。2002年任北京京汉房地产开发有限公司常务副总经理，2002年至2007年任北京京汉投资集团有限公司（现更名为京汉控股集团有限公司）企划中心总经理、董事长助理。2007年 10月至 2017年 6月任北京京汉亿嘉置业投资顾问有限公司董事总经理，内蒙古凯泰房地产开发有限公司总经理。2008年至2017年6月任北京弘泰武仕文化艺术有限公司董事长。2017年6月至今担任京汉实业投资股份有限公司营销中心总经理。
公司2017年8月16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，授予董海斌先生限制性股票112,360股，授予股票期权136,571股。
除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
深圳雷柏科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
独立董事：李勉
各位股东及股东代表：
经深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 18日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2016年的工作中，充分发挥独立董事的作用、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度（本人作为公司第三届董事会独立董事履职期间，下同），本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2016年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、公司共召开了 6次董事会，本人 6次均亲自参加了会议，并对该 6次会议审议的议案均投了赞成票。
2、公司召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均亲自参加了会议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内公司 2016年生产经营中的重大事项发表独立意见。
(一)在2016年5月19日召开的第三届董事会第一次会议上，就关于聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、任职资格合法
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为：公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。
2、程序合法
公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
(二)在2016年5月25日召开的第三届董事会第二次临时会议上，就相关事项发表独立意见如下：
公司经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过2.9亿人民币自有闲置资金购买低风险保本型理财产品。
(三)在 2016年 7月 29日召开的第三届董事会第三次临时会议，就相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
2、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了
解:
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（2）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（3）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
(四)在 2016年 10月 25日召开的第三届董事会第五次临时会议，就相关事项发表独立意见如下：
本次对前期已披露定期报告的相关财务数据进行追溯调整符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求，客观公允地反映了公司的财务状况，有利于提高公司的会计信息质量。董事会关于该追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次相关数据追溯调整未损害公司和投资者的利益。
（五）在2016年12月1日召开的第三届董事会第六次临时会议，就相关事项发表独立意见如下：
公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人在公司现场调查的累计天数为12天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、专门委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，主要工作为：
1、在定期召开的审计委员会工作会议上，认真阅读并听取公司审计部门提交的相关报告，对相关意见进行阐述；
2、根据公司实际情况，对公司董事、监事及高级管理人员的业绩进行分析与评定，并对拟定的考核制度以及薪酬方案提出合理的建议。
五、其他工作情况
1、在定期召开的审计委员会工作会议上，认真阅读并听取公司审计部门提交的相关报告，对相关意见进行阐述；报告期内，积极与公司及年审会计师沟通，参加公司2016年度日常审计委员会会议及两次外部审计机构沟通会，认真履行了委员职责。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度任职期间，我将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事：李勉
二〇一七年三月十六日
天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-049天康生物股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年10月17日开市起复牌。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：天康生物，证券代码：002100)自 2016年 9月 26日（星期一）开市起停牌，并于 2016年 9月 26日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-040），于2016年10月10日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-041）。
2016年 10月 14日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天康生物，证券代码：002100）于2016年10月17日（星期一）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，并由中国证券监督管理委员会核准。
本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天康生物
天康生物股份有限公司董事会二○一六年十月十七日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-168鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年12月17日收到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）通知，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团|是|66,007,155|2018年12月14日|至申请解除质押登记为止|广州农村商业银行股份有限公司白云支行|6.99%|补充流动资金|
|||23,406,374|2018年12月14日|至申请解除质押登记为止|广州农村商业银行股份有限公司白云支行|2.48%|补充流动资金|
|合计||89,413,529|---|---|---|9.46%|---|

2018年12月14日，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份合计89,413,529股（占鸿达兴业集团所持本公司股份的9.46%，占本公司股份总数的3.45%）质押给广州农村商业银行股份有限公司白云支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为自2018年12月14日至质权
人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司944,790,083股股份，占本公司股份总数的36.50%；其中处于质押状态846,921,399股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的89.64%，占本公司股份总数的32.72%。
三、其他相关情况
2018年11月27日至2018年12月13日期间，因质权人平仓，鸿达兴业集团累计被动减持公司18,923,100股股份（占公司股份总数的0.73%）。上述被动减持风险不会导致公司实际控制权变更，也不会影响公司的生产经营。目前，公司生产经营情况良好，各项业务稳健发展，公司控股股东鸿达兴业集团已获金融机构支持，正在与相关质权人积极沟通协商，并陆续解决股票质押问题，已取得较好进展。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-06
深圳市新纶科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201332000244）,认定苏州新纶通过高新技术企业复审，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，通过高新技术企业复审后，自 2013年起，苏州新纶将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收政策，企业所得税按15%的税率征收。
公司将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策。
以上税收优惠政策不影响公司已经披露的财务数据和业绩预计。
特此公告。
深圳新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-002
四川富临运业集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2018年 1月 8日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2018年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
由于本次重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构针对标的资产进行的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，且重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在 2018年 1月 15日披露重大资产重组预案（或报告书）。
经审议，为确保本次发行股份购买资产工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 1月12日（星期五）开市起继续停牌，并争取于2018年2月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
2、《关于注销合资公司并新设立全资子公司的议案》。
为更好地管理和合理利用公司现有土地资源，便于后期的资产处置，公司拟注销2017年11月成立的合资公司绵阳启源酒店管理有限公司（具体详见公司于 2017年 10月 28日在巨潮资讯网上公告的《第四届董事会第十三次会议决议公告》中相关内容），并拟以自有货币资金投资成立全资子公司绵阳汛华管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），注册资本：10万元；注册地：绵阳经开区南湖车站；经营范围：现代服务业、物业管理、酒店管理、销售等（以工商登记机关核准的为准）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一八年一月十一日
山东龙大肉食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案进行认真审核，发表如下独立意见：
一、关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的不得解锁的情形；
2、本次解锁的激励对象未发现存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解锁的情形；
3、公司监事会对激励计划中符合解锁条件的激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，且公司在审议相关议案时，关联董事已回避表决，符合法律规定，且该事项已经公司股东大会授权，因此我们一致同意公司 58名符合解锁条件的激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内解锁，同意公司董事会办理相应解锁手续。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
于希茂 于建青 赵金强
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-018天津凯发电气股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司 2017年年度报告及其摘要等相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》将于 2018年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门章程的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保、会计政策变更等事宜，我们详细查阅了有关资料并进行了认真的核查，现就核查结果发表如下独立意见：
一、控股股东及其他关联方资金往来情况
截止2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方、股东的附属企业及本公司持股50%以下其他关联方占用公司资金的情况。
二、对外担保的情况
截止2017年6月30日，除对全资子公司的担保外，公司不存在为控股股东、及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续至报告期的对外担保事项。公司能够严格控制对外担保的风险，公司不存在违规对外担保事项，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
综上，我们认为公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号
等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
三、关于会计政策变更的意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于印发<企业会
计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会
〔2017〕13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们
一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
杨文蔚 缪亚峰 卢勇
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-58东江环保股份有限公司
关于控股股东签署股权转让协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东江环保”）于 2016年 6月 15日接到公司控股股东、实际控制人张维仰先生书面通知获悉，其与广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）于2016年6月15日签署了《股权转让协议》（以下简称《股份转让协议》），双方约定张维仰先生拟将其持有的公司 60,682,871股股份（占公司股本总额的6.98%）协议转让给广晟公司。本次双方签署的《股权转让协议》涉及主要事项内容如下：
一、交易情况
（一）交易对方的基本情况：
1、转让方：张维仰
身份证号码：440301196507******
2、受让方：广晟公司
公司类型：有限责任公司(国有独资)
主要负责人：李泽中
注册资本：1000000万人民币
住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
成立日期：1999年12月23日
（二）股份转让协议的主要内容
受让方（甲方）：广晟公司
转让方（乙方）：张维仰
2．自标的股权登记至甲方名下之日起，东江环保如有派息、送股、资本公积金转增股本等导致标的股权产生孳息或其他衍生权益的，该等孳息及权益应归甲方所有。
3、标的股权的定价依据
双方同意本次转让价格在东江环保 A股股票因本次转让事宜停牌前 20个交易日成交均价（停牌前20个交易日股票交易均价=停牌前20个交易日股票交易总额/停牌前20个交易日股票交易总量，即 17.02元/股）的基础上给予适当溢价，标的股权的转让价格确定为 22.126元/股。
4、根据上述原则确定的标的股权转让价格总额为134,266.92万元。
5、其他约定
（1）双方同意，截至本协议签署之日前东江环保的所有业务往来、正在履行或将要履行的协议效力不受本次股权转让的影响。
（2）双方确认，依照相关规定，本次股权转让需获得甲方内部审议程序和国有资产管理部门的批准，双方应尽合理努力获得该等批准。如该等批准未能获得，双方同意对本协议的相关条款另行协商。
6、其他事项
根据甲乙双方现时达成的意向，双方同意在符合条件的前提下由甲方继续受让乙方所持东江环保 61,030,624股股份，双方可在满足相关转让条件的前提下另行协商具体转让方案。
甲方同意在相关转让方案达成协议前，将上述61,030,624股股份质押予甲方。
7、生效条件
本协议自甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章且乙方签署之日起成立。
本协议成立后，以下先决条件全部满足之日起即行生效：
①本次股权转让事宜获得甲方内部决策程序审议通过。
②本次股权转让事宜取得国有资产管理部门的批准。
二、本次权益变动的方式和情况
本次权益变动为：转让方张维仰先生拟通过协议转让的方式将其持有的东江环保 60,682,871股股份转让给广晟公司，占公司总股本6.98%。
上述协议转让如完成，协议双方张维仰先生和广晟公司的权益变动情况如下：
1、张维仰先生仍持有公司股份182,086,302股，占公司股本总额的20.94%；
2、广晟公司将持有公司股份60,682,871股，占公司股本总额的6.98%。
三、股权转让的目的和对公司的影响
1、张维仰先生按照已经签署的《股权转让协议》履行完相关股权过户手续后，仍持有公司股份182,086,302股，占公司总额的20.94%；
2、广晟公司在上述股权转让完成后成为持有5%以上东江环保股份的股东。
本次股权转让完成后，广晟公司将积极支持公司的业务发展，在符合相关法律、法规和国资监管要求的前提下，可以对公司的融资提供必要的增信支持，积极协助公司与政府部门、非政府机构的沟通，推动公司与其他潜在合作方开展深入合作，力争将公司打造成为国内环保行业排名前列、固废处理行业龙头企业。
四、其他事项说明
1、本次股份转让受让方广晟公司及其董事、监事、高级管理人员与公司及公司控股股东、实际控制人张维仰之间没有关联关系，且与公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系。
2、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动完成后，广晟公司需严格遵守 2016年1月9日实施的中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》的相关要求。
3、本次股份转让不会导致违反法定持股要求和原有的持股承诺。本次股份转让事项合法合规，不存在公司尚在履行的承诺事项因本次股份转让而违反规定的情形，也不违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。
4、本次股权转让事宜尚需取得国有资产管理部门的批准，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次股权转让事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
张维仰先生与广晟公司签署的《股份转让协议》
特此公告！
东江环保股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-060西安通源石油科技股份有限公司
关于全资子公司签署收购意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、意向书签署概况
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司北美战略发展规划，进一步增强公司的盈利能力，公司下属全资子公司 Tong Petrotech,Inc.（以下简称TPI）与交易对方（详见下文）签署了《收购意向书》，收购交易对方所持有的Rush Wellsite Services, Inc.（以下简称“标的公司”或“RWS”）90%的股权。
本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的产重组。
本意向书不具有约束力，待正式协议签署后，经提交董事会审议。
二、交易对方情况
本次交易的交易对方包括 FredLangford、Dale Williams和JerredSmith。
上述三人均为美国国籍自然人。上述三人与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%以上的股东无关联关系，非本公司关联人
三、目标公司简介
本次交易的目标公司基本情况如下：
公司名称：Rush Wellsite Services, Inc.
公司股东：Fred Langford Dale Williams Jerred Smith
公司总部：美国阿肯色州
公司形式：有限责任公司
成立时间：2009年
标的公司业务介绍：RWS是一家射孔服务公司，公司主要业务为向石油勘探公司提供射孔服务，同时公司还提供测井、管材回收、桥塞放置、TCP、压力控制、水力测试等一系列服务。RWS主要业务区域在德克萨斯州和宾夕法尼亚州。
标的公司财务介绍：RWS在2013年至2015年的销售收入分别约为2,600万美元、3,600万美元和2800万美元，息税折旧摊销前利润分别约为700万美元、800万美元和300万美元。以上数据未经审计。
四、《收购意向书》主要内容
近日，公司全资子公司 TPI与交易对手方之一的 Jerred Smith签署了《收购意向书》，意向书主要内容如下：
1、 TPI及其母公司、子公司或其控制的其他实体拟（下称“卖方”）收购 RWS90%的股权，双方确认无现金无负债且净运营资本在合理范围内时的收购对价为 2,250万美元。双方确认交割日合理的净运营资本的范围为490万美元到510万美元。
2、买方购买公司现有股东持有的90%的股权。
3、双方约定，意向书签署日后60天为排他期，期间卖方不能与其他潜在买方进行讨论、接洽或协商。
4、除监管机构要求外，双方应对此协议内容进行保密。
5、除排他期条款及保密条款外，本协议不具有约束力。
五、意向书签署对公司的影响
1、RWS是美国具有较强实力的射孔服务公司，收购 RWS对于上市公司具有重要意义。首先，RWS在目前美国页岩油气资源最丰富的 Marcellus盆地拥有基
地和大量客户，本次收购完成后将填补公司北美实体在该页岩区域的业务空白；
其次，RWS具有较强的带压作业经验，本次收购完成后将与通源北美现有业务优势互补，提高公司整体带压作业的作业能力；此外，RWS业务管理水平较高，在行业景气度低迷，油价大幅下跌的时期保持了高于同行业公司的盈利水平，具有很强的抗风险能力。
2、本次收购是公司继收购安德森服务公司、联合并购基金洽购Cutters公司之后，在北美油服市场迈出的重要一步，本次收购将通源在北美的版图扩张到四大主要油气资源产区，加强公司在北美市场的竞争实力。同时，收购完成后公司在北美将拥有三家以射孔服务为主营业务的公司，将进一步形成中国、北美两大区域射孔产品与技术上的协同效应，进一步实现公司射孔业务的国际化。
六、重大风险提示
1、本协议属于意向性协议，此次收购尚需TPI委托中介机构对标的公司进行尽职调查，公司需履行相应的审议程序，并与交易对方签署正式交易协议后方可实施。本次交易上具有较大不决定性。
2、近三年公司签订的合作协议及框架协议的进展情况如下：
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|名称|披露日期|意向标的公司|截至目前的进展|
|关于签署《合作框架协议》的公告|2014-3-4|大庆市永晨石油科技有限公司|已完成入股大庆永晨45%的事宜|
|关 于 签 署 美 国Cutters 公 司 股权收购意向书的公告|2015-9-14|美国 Cutters 公司|已完成方案设计、尽职调查，正在与交易对手磋商合同条款|
|关于与东证融成资本管理有限公司就共同发起设立并购基金签署框架合作协议的|2015-10-26|设立并购基金|已完成并购基金的设立|

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|公告||||
|关于签署《意向协议》的公告|2016-1-18|北京一龙恒业石油工程技术有限公司|已完成对一龙恒业增资入股事宜。|
|关于签署《股权收购框架协议》的公告|2016-2-23|大庆华营化工有限公司|完成尽职调查及审计工作后，因与交易对手就最终交易方案未达成一致，暂不对其进行收购。|
|关于签订绿能高科集团有限公司股权收购合作意向书的公告|2016-3-24|绿能高科集团有限公司|根据尽职调查结果，公司对绿能公司的全面股权收购暂时不会进行，但公司在天然气领域与绿能公司的局部股权及业务上的合作仍在进行和洽谈中。|

3、未来三个月内，公司控股股东不存在限售股份即将解除限售的情况，亦无减持股份的意向。
公司将根据此次收购的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
《收购意向书》
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
2016年 6月24日
股票代码：000661 股票简称：长春高新 公告编号：2014-83
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）董事会秘书处于 2014年 12月 18日以书面文件形式向第八届监事会拟任监事发出本次会议通知。
2、本公司第八届监事会第一次会议于 2014年 12月 29日下午 7时在公司五层会议室召开。
3、会议应到监事 3人，实到 3人。
4、本次会议由李秀峰先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议监事采取投票选举方式以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：
选举李秀峰先生为公司第八届监事会主席。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-089大连三垒机器股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 9日上午开市起停牌，具体内容详见2017年5月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（2017-039）。公司于2017年5月16日上午开市继续停牌，具体内容详见 2017年 5月 16日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展的公告》（2017-040）。
根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自2017年5月23日开市起实施重大资产重组停牌，具体内容详见2017年5月23日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-042）。公司于2017年6月1日和2017年6月 8日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见 2017年 6月 1日和 2017年 6月 8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-043）（2017-045）。经向深圳证券交易所申请，公司于 2017年6月9日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年6月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-046）。
公司于2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日和2017年7月6日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月15日、2017年6月22日、2017年 6月 29日和 2017年 7月 6日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-047）（2017-051）(2017-052)（2017-055）。公司于2017年7月7日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深圳证券
交易所申请，公司于2017年7月10日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年7月 8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-058）。
公司于2017年7月13日、2017年7月20日、2017年7月27日和2017年8月3日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年7月13日、2017年7月20日、2017年 7月 27日和 2017年 8月 3日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-061）（2017-062）(2017-066)(2017-068)。公司分别于2017年7月19日、2017年8月4日召开了第四届董事会第六次会议和 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌。经向深圳证券交易所申请，公司于2017年8月9日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年8月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-070）。
公司于2017年8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日、2017年8月 31日和 2017年 9月 7日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见 2017年 8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日、2017年8月31日和2017年9月7日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-071）（2017-073）(2017-077)（2017-078）（2017-079）。经向深圳证券交易所申请，公司于2017年9月11日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年9月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》（2017-080）和《安信证券股份有限公司关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的专项核查意见》。
公司于 2017年 9月 14日、2017年 9月 21日、2017年 9月 28日、2017年 10月12日和2017年10月19日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年9月 14日、2017年 9月 21日、2017年 9月 28日、2017年 10月 12日和 2017年 10月19日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-081）(2017-082)(2017-083)(2017-085)(2017-087)。
目前本次重组的具体方案细节正在论证中。为保障本次重组工作顺利地进行，维
护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
浙江步森服饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，以及浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，就第四届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：一、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
经认真审阅徐茂栋先生、李小雨女士、韦京汉女士、徐向阳先生、杨利军先生的简历，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。上述人员的提名、选举、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意增选徐茂栋先生、李小雨女士、韦京汉女士、徐向阳先生、杨利军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
二、《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
公司本次拟终止实施的募集资金投资项目“年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目”事项，是基于服装行业整体形势下行，行业竞争激烈，利润明显下滑，公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制。同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止该募投项目。
公司本次拟终止实施的募集资金投资项目不会影响公司的正常生产经营，符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最
大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意公司拟终止实施的募集资金投资项目“年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》；
作为公司的独立董事，就董事会审议的全资子公司股权转让暨关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次股权转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上,由双方协商确定，符合市场规则。
2、本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、步森集团有限公司自本次公告之日起前十二个月曾为持有公司股份5%以上的股东，本次交易构成关联交易，关联董事黄乐英、陈建飞在表决过程中依法进行了回避，且未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
4、铜陵步森服饰有限公司股权转让，有利于盘活厂房土地等存量资产，减少房屋土地折旧摊销，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。我们对此次股权转让事项没有异议，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
四、《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》；
经审查，公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第二十一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。我们同意聘任鲁丽娟女士担任公司副总经理。
五、《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》。
(1)本次商铺转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上,由双方协商确定，符合市场规则。
(2)本次商铺转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(3)步森集团有限公司自本次公告之日起前十二个月曾为持有上市公司股份5%以上的股东，本次交易构成关联交易。关联董事在表决过程中依法进行了回避，且未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
(4)上市公司部分商铺资产的转让，有助于有效盘活投资性房地产等存量资产，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。我们对此次股权转让事项没有异议，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：方铭、叶醒、林明波2016年11月16日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-012台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于一级全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月 7日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,200万元人民币对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）进行增资，并将该部分资金用于建设主蒸汽管道项目。具体内容详见 2017年 1月 12日公司披露的《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的公告》（公告编号2017-005）、2017年 2月 8日公司披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-008）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]123号文《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（公司原名）通过主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，每股发价为 15.00元。截至 2010年 3月 5日，本公司实际募集资金总额人民币 502,500,000.00元，扣除承销费及保荐费 31,000,000.00元后募集资金总额为人民币471,500,000.00元，已由主承销商西南证券于2010年3月5日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部开立的人民币账户 2001019490004970内。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用 3,233,088.53元（原发行费用8,064,500.00元，根据财会[2010]25号文，以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 4,831,411.47元，应计入当期损益），公司本次募集资金净额 468,266,911.47元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2009CDA4041号《验资报
告》验证。
二、《募集资金四方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司、烟台台海核电、恒丰银行莱山支行及保荐机构西南证券于近日签署了《募集资金四方监管协议》。
截止《募集资金四方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户开立和存储情况如下：
银行名称：恒丰银行莱山支行
账户名称：烟台台海玛努尔核电设备有限公司
银行账号：853532010122805551
专户余额：人民币9,200.00万元
用途：“烟台台海玛努尔核电设备有限公司主蒸汽管道项目”的募集资金存储和使用。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方：台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：恒丰银行莱山支行（以下简称“丙方”）
丁方：西南证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
本协议以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
乙方以存单方式存放的募集资金 /万元（若有），开户日期为 20/年 /月 /日，期限 /个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
2、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲、乙、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查乙方募集资金专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人周展、李皓可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月(每月 10日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 460万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2017年2月23日