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证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-012号天音通信控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号）。公司分别于2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月5日、2016年1月12日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-056号、2015-058号、2015-060号、2015-061号、2015-063号、2015-070号、2015-078号、2016-001号及2016-002号），于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062号），于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-069号），于2015年12月29日披露《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号），于2016年1月19日披露《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-007号）。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次交易已完成工商变更登记手续。
截至本公告披露日，公司正在积极推进发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权事项（以下简称“本次收购事项”）的各项工作，本次收购事项的交易对手方为：深圳市天富锦创业投资有限责任公司。目前，各中介机构已经进驻现场，正在对筹划收购的资产进行审计、评估、尽职调查等相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次收购事项的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时按照相关规定履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015-38号湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。
2015年 8月 5日公司发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35号），2015年 8月 11日公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37号）。
目前，经确认该重大事项为公司筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（A股证券简称：沙隆达A、A股证券代码：000553；B股证券简称：沙隆达B、B股证券代码：200553）自 2015年 8月 18日起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 9月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 9月 17日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺
在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-055软控股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2015年10月28日以邮件方式发出通知，于2015年10月30日上午11点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）函件，承担公司 2014年度审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队原拟整体并入致同会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已决定终止上述合并事宜。
为保持公司外部审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质
量，监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行详细了解及评议，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司以往的合作过程中，勤勉尽责、公允合理地发表了审计意见，提供了优质的审计服务。鉴于此，监事会同意董事会改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2015年度审计工作结束。
《关于变更会计师事务所的公告》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-063
三湘股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）因筹划重大事项于2015年2月13日开市起停牌。2015年3月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于同日开市起实施重大资产重组停牌。2015年4月3日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
2015年6月6日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，停牌期间，公司遵循相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告（具体公告情况可见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）。
截至本公告日，公司仍在积极组织审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
三湘股份有限公司
董事会
长江润发机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，除为公司全资子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供信用保证担保（担保额度人民币3000万元）外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。
二、关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的独立意见
2013年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，《长江润发机械股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
四、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，2013年度利润分配预案为：根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司实现净利润39,745,054.42元。2013母公司年初未分配利润96,321,833.05元，加上当年转入母公司净利39,745,054.42元，扣除提取的法定盈余公积金3,974,505.44元，扣除已分配上年利润13,200,000元，至2013年12月31日可供股东分配的利润为
118,892,382.03元。
经综合考虑宏观经济形势及公司实际情况，董事会审议同意：以2013年12
月31日深圳证券交易所收市后的总股本198,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利19,800,000元（含税）。公司2013年度不以资本公积金转增股本。
我们认为：董事会审议通过的2013年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2013年度股东大会审议。
五、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见
公司2013年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和中小股东的利益。
六、对公司2014年度关联交易的独立意见
经审查，认为公司与关联方的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会损害广大中小股东的利益。
七、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经核查，山东和信会计师事务所具有证券业从业资格，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请山东和信会计师事务所为公司2014年度审计机构，并提交股东大会审议。
八、关于修改《公司章程》的独立意见
《公司章程》修改的利润分配政策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配利润，为公司建立了科学、持续、稳定的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
基于上述理由，我们同意公司本次董事会审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文）
独立董事签名：
汪金德 李守林 杨 豪
证券代码: 002114证券简称:罗平锌电
云南罗平锌电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会现就提名蔡庆辉为云南罗平锌电股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南罗平锌电股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合云南罗平锌电股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南罗平锌电股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南罗平锌电股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南罗平锌电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在云南罗平锌电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为云南罗平锌电股份有限公司或其附属企业、云南罗平锌电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与云南罗平锌电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括云南罗平锌电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在云南罗平锌电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：云南罗平锌电股份有限公司董事会
日期：2014-06-16
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2015-054浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2014年度非公开发行新增股票计划于2015年7月14日在深圳证券交易所上市。现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺：本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
公司本次非公开发行股票发行对象共8名，分别为招商证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、张桂兴。前述8名发行对象承诺：自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在12个月内不转让和上市交易。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）中国民族证券有限责任公司承诺：保荐人已对浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师国浩律师（杭州）事务所承诺：本所及签字的律师已阅读浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
公司本次非公开发行股票审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告
不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字的注册会计师已阅读浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告
暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至本公告日，上述承诺均被正常履行，不存在违背该等承诺的情况。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
二O一五年七月九日
深圳市新国都股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，对公司续聘会计师事务所的事项发表如下事前认可意见：
我们认真审议了董事会提供的《关于聘请2019年度审计机构的议案》，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见的签署页）
独立董事：
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（151）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东办理股票质押式回购交易
及部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 21日收到持股5%以上的股东新余高新区泽润投资管理有限公司（以下简称“泽润投资”）办理股票质押式回购交易及部分股权解除质押的通知，具体情况如下： 2015年 12月 16日，泽润投资将持有的公司首发前机构类限售股 285万股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，质押期限 3个月，初始交易日为 2015年 12月 16日，购回交易日为 2016年 3月 15日。质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
2015年12月18日，泽润投资将其于2015年10月20日质押给中泰证券股份有限公司的公司首发前机构类限售股355万股解除了质押。上述股权解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截至本公告日，泽润投资持有公司股份 1747.44万股，占公司总股本的9.94%；其中本次质押股份285万股，占其持有公司股份数的16.31%，占公司总股本的1.62%；本次解除质押股份 355万股，占其持有公司股份数的20.32%，占公司总股本的2.02%。截至目前，泽润投资累计质押公司股份600万股，占其持有公司股份的34.34%，占公司总股本的3.41%。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年12月21日
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2019-035
债券代码：128055 债券简称：长青转2
江苏长青农化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策，财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）金融工具的会计政策，根据财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。
2、变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、一般企业财务报表格式变更
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）有关规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制，对相关财务报表项目进行了以下主要变动：
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（2）资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。
（3）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（4）利润表“研发费用”项目，增加了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
（5）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以
“-”列示）”。
（6）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
2、新金融工具准则
根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：
（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定一经做出，不得撤销。除了获得的股利计入当期损益外，其他相关利得损失均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、本次财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
2、根据新金融工具准则中衔接规定要求，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部有关规定和要求进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015-015
江苏恩华药业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年3月26日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本393,120,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，派0.600000元人民币现金（含税），扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.340000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.470000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.390000；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为393,120,000股，分红后总股本增至471,744,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月7日，除权除息日为：2015年4月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****673|徐州恩华投资有限公司|
|2|01*****857|孙彭生|
|3|01*****859|祁超|
|4|00*****976|李威|
|5|01*****470|付卿|
|6|01*****856|陈增良|
|7|01*****855|杨自亮|
|8|00*****489|马武生|
|9|00*****518|姚华荣|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月8日。
六、股份变动情况表。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
|||||公积金||||
||数量|比例|送股|转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|63,236,402|16.09%|12,647,280|0|12,647,280|75,883,682|16.09%|
|1、高管锁定股份|63,236,402|16.09%|12,647,280|0|12,647,280|75,883,682|16.09%|
|二、无限售条件股份|329,883,598|83.91%|65,976,720|0|65,976,720|395,860,318|83.91%|
|1、人民币普通股|329,883,598|83.91%|65,976,720|0|65,976,720|395,860,318|83.91%|
|三、股份总数|393,120,000|100.00%|78,624,000|0|78,624,000|471,744,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本471,744,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.473250元。
八、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦1507室
咨询联系人：吴继业
咨询电话：0516-87661012
传真电话：0516-87661012
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-123苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 3日接到公司控股股东、实际控制人张亦斌先生关于部分股权解除质押事宜的通知。现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|初始质押股数（万股）|初始交易日|购回交易日|质权人|备注|解除质押股数（万股）|本次解除质押占其所持股份比例|
|张亦斌|是|1,755|2015年4 月29日|2016年11月2日|东北证券股份有限公司|期间送红股351万股|2,106|16.97%|
|合计|—|1,755|—|—|—||2,106|16.97%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张亦斌先生持有公司股份 124,068,053股，占公司总股本的18.05%，累计质押股份数量为 92,689,600股，占其持有公司股份总数的
74.71%，占公司总股本的13.49%。
3、张亦斌先生所质押的股份不存在平仓风险。
4、上述关于部分股份解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《股份冻结明细》；
2、东北证券股份有限公司《股票质押式回购交易提前购回交易协议书》。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月三日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-018南方中金环境股份有限公司
关于以现金方式出资设立郴州中金环境治理有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）子公司江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”）与郴州市城市管理和行政执法局签订了《郴州市城区污泥无害化处理项目特许经营服务协议》，现金山环保拟设立全资子公司郴州中金环境治理有限公司（名称以工商登记为准）建设运行该项目。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
该对外投资的投资主体为金山环保，郴州中金环境治理有限公司为金山环保的全资子公司。
三、投资标的基本情况
1、名称：郴州中金环境治理有限公司（暂定）
2、注册资本：6075万元
3、出资方式:以现金方式出资，资金自筹
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：污泥无害化处理，炭吸附材料的制造、销售。
四、本次对外投资的影响及存在的风险
1、本次对外投资的目的：根据郴州市城区污泥无害化处理项目建设经营需要，金山环保设立该子公司，符合公司向环保行业转型的战略规划，该项目的实施有利于增强公司的持续盈利能力，扩大公司运营业务规模。
2、本次对外投资的影响：本次对外投资设立郴州中金环境治理有限公司，
将进一步扩大公司规模，完善公司环保产业链的布局，提升公司在环保行业的市场地位，符合公司长远的发展战略及规划。本次对外投资将对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
3、本次对外投资的风险因素：建设资金量大、项目工期较长、工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
本次设立郴州中金环境治理有限公司相关事宜授权管理层办理。
五、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第十三会议决议
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2017年3月30日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-029深圳康泰生物制品股份有限公司
关于全资子公司提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司——北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）是本案件原告
涉案总金额：人民币22,770,000元
是否会对上市公司损益产生影响：鉴于案件尚未开庭受理，暂时无法判断对公司本期或期后利润的影响
一、本次诉讼受理的基本情况
2017年 3月6日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”或“公司”）全资子公司民海生物向北京市大兴区人民法院（以下简称“法院”）递交了《民事起诉状》，以合同纠纷为由，起诉安徽鑫圣医药有限公司及王华，鹭燕医药股份有限公司列为第三人。近日，民海生物收到法院的《受理案件通知书》，该案件已立案受理。
二、有关案件的基本情况
(一)诉讼当事人
原告：北京民海生物科技有限公司
法定代表人：杜伟民
地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号
被告一：安徽鑫圣医药有限公司（原安徽省鹭燕大华医药有限公司，于2015年10月更名为安徽鑫圣医药有限公司）
法定代表人：鹿国良
地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路以西合肥医药健康产业园一期X13#研发楼
被告二：王华
第三人：鹭燕医药股份有限公司
法定代表人：吴金祥
地址：厦门市湖里区安岭路1004号
（二）案件事实与理由：
2013年6月，原告与被告一、被告二就疫苗产品销售事宜签署了《DTaP+Hib疫苗区域经销合同》（以下简称“合同”），明确了双方的权利义务关系，并对窜货保证进行了特别约定。2015年、2016年民海生物陆续接到市场投诉反映，由被告一负责销售的疫苗产品发生多次窜货。被告一将疫苗产品交由成都广福药业有限公司销售后，由于成都广福药业有限公司在安徽省外销售了疫苗产品，依照合同约定已构成违约，被告一应当承担违约责任。被告二作为被告一的担保人，亦应当承担合同项下约定的连带责任担保。鉴于被告的窜货行为涉及第三人，为查清本案事实，第三人应当一并参与本案诉讼。
（三）诉讼请求：
1、请求判令被告一向原告支付窜货违约金人民币22,770,000元；
2、请求判令被告二对被告一违约金支付承担连带清偿责任。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事件
截止本公告日，公司及全资子公司民海生物不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述诉讼案件尚未开庭审理，公司目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、北京市大兴区人民法院《受理案件通知书》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-070深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于对外投资设立二级全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及业务需要，公司全资子公司深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“深圳中青宝文化科技”）拟以自有资金在湖南省湘西州凤凰县设立二级全资子公司湖南中青宝文化科技有限公司（以下简称“湖南中青宝文化科技”），注册资本为1,000万元。上述拟设立的二级全资子公司名称为暂定名，最终以工商登记机关核定为准。
2、根据《公司章程》《总经理工作细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规等规定，并结合公司近12个月对外投资的情况，本次对外投资在总经理权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、公司与本次交易的各方不存在关联关系，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、对外投资主体介绍
1、公司名称：深圳中青宝文化科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南四道W1-B栋5楼
4、注册资本：人民币5,000万元
5、法定代表人：梁健军
6、经营范围：投资文化项目（具体项目另行申报）；数码电影、数码电视的设计；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务
三、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南中青宝文化科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：湖南省湘西州凤凰县凤凰之窗旅游产业园18号楼3楼
4、注册资本：人民币1,000万元
5、法定代表人：黄越
6、经营范围：文化科技类主题公园产品研发，景区运营，旅游演艺研发演出及运营
7、出资方式及股权结构：深圳中青宝文化科技以自有资金方式出资，占湖南中青宝的股权比例为100%
以上信息均以工商登记机关最终核定为准。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资目的
公司对外投资设立二级全资子公司旨在建设及运营中青宝凤凰古城主题公园项目以及部分景区托管，有利于公司业务发展和转型战略落地。湖南中青宝文化科技的设立，是公司依托地方政府支持和整合当地旅游资源，推动科技文化旅游的重要举措，有利于公司拓展文化旅游市场业务和培育新的利润增长点，符合公司及全体股东利益。
（二）对公司的影响
本次对外投资设立二级全资子公司，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步促进公司转型升级，改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，提升公司综合竞争力。
（三）存在风险
公司二级全资子公司运营后，将受市场变化、经济环境、产业政策、市场竞争等多种因素的影响。公司将通过采取有效的内控机制及经营策略，加强专业人才的培养和引进、加强投资决策与风险管控机制等方式来预防和控制上述可能存在的风险，促使新设二级全资子公司稳定、健康的发展。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2016年11月17日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-077深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议于 2016年 6月 27日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。
监事会会议通知已于2016年6月21日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
一、经审议，通过了如下议案：
(一)《关于拟转让深圳市瑞柏泰电子有限公司全部股权的议案》
根据新国都与蔡敏女士于2012年12月签订的《股权受让合同》约定，新国都受让深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”）20%股权。后蔡敏女士将其持有的瑞柏泰80%股权全部转让至其设立并控制的深圳市柏士泰科技有限公司（以下简称“柏士泰”）。
考虑到自公司受让瑞柏泰20%股权后，公司和瑞柏泰的业务合作、团队整合等方面未达预期，同时公司和瑞柏泰的业务模式和未来发展战略存在差异，经公司、蔡敏女士及柏士泰友好协商，各方一致同意，由柏士泰受让公司持有瑞柏泰的全部股权，包括公司根据《股权受让合同》受让的瑞柏泰20%的股权及柏士泰依据相关合同及协议应无偿转让给公司的瑞柏泰的4%股权。此次股权转让完成后，公司不再持有瑞柏泰的股权。
同意公司拟签署的《深圳市新国都技术股份有限公司与蔡敏及深圳市柏士泰科技有限公司关于深圳市瑞柏泰电子有限公司之股权回购协议》的条款及内容。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(二)《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》
依据公司发展规划，为进一步优化资产结构，降低经营风险，公司拟以人民币 53,345,031.84元的价格向扬子江药业集团南京海陵药业有限公司转让全资子公司南京市新国都技术有限公司(以下简称“南京新国都”)100%的股权，此次股权转让完成后，公司不再持有南京新国都的股权。
同意公司拟签署的《深圳市新国都技术股份有限公司与扬子江药业集团南京海陵药业有限公司签订的关于南京市新国都技术有限公司的股权转让合同》的条款及内容。
授权童卫东先生全权处理转让南京新国都100%股权事宜，包括协议的签订及后续工商变更事项等。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
二、备查文件
第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司 2016年6月27日
广东华商律师事务所
关于金龙羽集团股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-23层
电话：86-755-8302555 传真：86-755-83025058
网址：http://www.huashang.cn 邮编：518000
广东华商律师事务所
关于金龙羽集团股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：金龙羽集团股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）的委托，指派吴永富律师、黄环宇律师出席金龙羽2017年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”），并出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》，以及《金龙羽集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了金龙羽本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供金龙羽本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会召集、召开程序
（一）2018年3月23日，金龙羽召开第二届董事会第三次会议，会议提请召开公司2017年年度股东大会。
（二）2018年3月24日，金龙羽在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了公司第二届董事会第三次会议决议公告及公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告。上述通知载明了本次年度股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。同时，通知中列明了本次年度股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（三）金龙羽本次年度股东大会于2018年4月16日在公司7层大会议室（深圳市龙岗区布吉上水径吉华路288号金龙羽工业园）召开，其中现场会议召开时间为2018年4月16日下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年4月16日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00的任意时间。
经查验，公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次年度股东大会，并已对本次年度股东大会审议的议案内容进行了充分披露，金龙羽本次年度股东大会由公司董事长郑有水先生主持，召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，金龙羽本次年度股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
（一）本次年度股东大会的召集人为董事会。
（二）根据出席本次年度股东大会股东、股东代理人签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议表决的股东及授权代理人共4名，所持有表决权的股份数为342,000,000股，占公司股份总数的80.47％，其中现场出席会议表决股东及授权代理人4名，所持有表决权的股份数为342,000,000股；
网络参与表决股东0名，所持有表决权的股份数为0股。公司本次股东大会无中小投资者出席进行表决。
（三）出席会议的人员还有部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次年度股东大会的表决事项和程序
（一）本次年度股东大会就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票方式进行了逐项表决。会议推选的代表进行了计票和监票工作。
（二）本次年度股东大会审议议案
1.审议《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意342,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，无中小投资者出席本次会议。
2.审议《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意342,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，无中小投资者出席本次会议。
3.审议《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意342,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，无中小投资者出席本次会议。
4.审议《2017年度报告及其摘要》
表决结果：同意342,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，无中小投资者出席本次会议。
5.审议《2017年度利润分配的议案》
表决结果：同意342,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，无中小投资者出席本次会议。
6.审议《修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意342,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，无中小投资者出席本次会议。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议
决议合法有效。
（以下无正文）
（此页为《广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东华商律师事务所
负责人：
高树
承办律师：
吴永富
承办律师：
黄环宇