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股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-069海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于申请发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，具体方案如下：
一、本次发行基本方案
（一）发行人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司；
（二）注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币50亿元（含50亿元），可一次性或分期发行，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
（三）发行期限：长期含权，按照市场情况确定；
（四）发行利率：本次中期票据遵循相关规定按面值发行，发行利率根据公司信用评级及发行时银行间债券市场的市场情况，以簿记建档的结果最终确定；
（五）发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
（六）募集资金用途：本次中期票据主要用于补充公司运营资金、偿还债务、调整和优化公司债务结构、降低财务费用、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；
（七）决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。
（二）公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次中期票据发行如下具体事宜：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会及董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事项；
2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；
3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构；
4、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。
（三）在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长在上述授权范围内具体处理本次中期票据发行相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行中期票据有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次中期票据发行履行的公司内部审批程序
本次中期票据的发行已经公司第八届董事会第八次会议审议批准，尚需股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法
律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2017-012
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月26日召开了第八届董事会第五次全体会议，审议通过了《关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的议案》。鉴于公司已退出食品业务的经营，以及成为优秀的中国资本不动产投资服务商的战略定位，拟修改公司经营宗旨暨修订《公司章程》第十二条，具体如下：
原文为：“公司的经营宗旨：以蛋白质食品为主业，不断满足消费者对安全、健康蛋白质食品的需求；优化资源配置，提升资产质量，追求技术进步，实现企业的可持续成长；为股东提供回报，为员工提供发展，为社会创造价值。”
修改为：“公司的经营宗旨：成为优秀的中国资本不动产投资服务商，着力于中国日益增长的财富管理需求，为股东和投资者创造更好的回报，促进企业员工共同的发展，为经济的转型与发展，为社会的全面进步做出贡献。”
本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2017年4月28日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019-018大晟时代文化投资股份有限公司
关于2019年度申请银行综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2019年度申请银行综合授信的议案》。为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司 2019年度拟向银行申请总额不超过人民币 5亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定（各银行具体授信额度以签订协议为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长签署上述授信额度内公司及其全资子公司与授信借款（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2015-002中国南方航空股份有限公司关于控股股东
增持本公司股份实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增持及披露情况
中国南方航空股份有限公司（“本公司”）于 2014年 1月 22日发布《中国南方航空股份有限公司关于控股股东增持本公
司股份的公告》，本公司控股股东中国南方航空集团公司（“南航集团”）于 2014年 1月 22日通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司Ａ股股份共计 1,175,267股，并拟在未来
12个月内（自 2014年 1月 22日起算）继续通过上海证券交易
所交易系统增持本公司 A股股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2％（含本次已增持股份）。具体内容请参见本公司 2014年 1月 23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上发布的公告。
二、增持完成情况
截至 2015年 1月 22日止，南航集团本次增持计划已实施完
毕。2014年 1月 22日至 2015年 1月 21日期间，南航集团已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司 58,536,278股 A股股份，占本公司已发行总股份的0.6%。本次增持计划实施前，南航集团持有本公司 A股的股份数量为 4,150,050,000股,占本公司已发行总股份的42.27%；南航集团直接及间接持有本公司股份数量为 5,214,820,000股，占本公司总股本的53.12%。本次增持计划实施后,南航集团持有本公司 A股的股份数量为 4,208,586,278股,占本公司已发行总股份的42.87%；南航集团直接及间接持有本公司股份数量为 5,273,356,278股，占本公司总股本的53.71%。
在本次增持计划实施期间，依据承诺，南航集团未减持其持有的本公司 A股股份。
三、律师专项核查意见
广东正大联合律师事务所于 2015年 1月 21日就本次增持出具核查意见，主要意见如下：南航集团具备本次增持的主体资格；本次增持符合《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所发布的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，可以免于向中国证监会提出豁免申请；本次增持依法履行了内部决策与审批、履行了信息披露义务，不存在内幕交易、泄露有关信息并建议他人买卖本公司股票和操纵证券市场等证券违法行为，不存在影响南航集团本次增持股份权益变动
的法律障碍。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2015年 1月 22日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2016-004号光明乳业股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年3月16日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于2016年3月11日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
由于上述议案涉及关联交易，故关联董事张崇建先生、甘春开先生对上述议案回避表决。
2016年3月16日，公司独立董事就《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，具体内容详见2016年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关联交易公告》。
（二）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2016年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一六年三月十六日
上海申通地铁股份有限公司第八届董事会独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司" )于2017年4月
14日召开了公司第八届董事会第十八次会议,作为公司的独立董事,
我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性
文件及《公司章程》的规定,认真履行独立董事的工作职责,现就公
司董事会审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表独立
意见如下:
1、本次重大资产重组停牌期间,公司严格按照中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所有关规定,组织有关各方积极有序地推进
本次重大资产重组的各项工作,公司董事会在股票停牌期间,充分关
注事项进展并及时履行披露义务,并根据监管部门的有关规定,在停
牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、由于本次重大资产重组方案尚需优化论证,相关尽职调查、
法律、审计及评估工作尚未完成,有权部门关于重组事项的前置审批
意见尚未取得,公司股票无法按期复牌,为保证公平信息披露,维护
投资者利益,避免造成公司股价异常波动,同意公司向上海证券交易
所申请,公司股票自2017年4月16日起继续停牌一个月。
3、审议本项议案时,关联董事已按有关规定回避表决,我们认
为相关表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
会议形成的决议合法、有效,不存在损害公司及股东,特别是中小股
东利益的情形,我们对本议案表示同意。
上海申通地铁股份有限公司
独立董事:
独立董事:
独立董事:
会议形成的决议合法、有效,不存在损害公司及股东,特别是中小股
东利益的情形,我们对本议案表示同意。
上海申通地铁股份有限公司
才 引
3
独立董事:
独立董事:
独立董事:
会议形成的决议合法、有效,不存在损害公司及股东,特别是中小股
东利益的情形,我们对本议案表示同意。
上海申通地铁股份有限公司
独立董事:拗人
独立董事:
独立董事z
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-061正源控股股份有限公司
关于投资设立成都正源荟置业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新设公司名称：成都正源荟置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）投资金额：公司拟以自有资金出资人民币 10,000.00万元设立成都正源荟置业有限公司，持有其100%股权。
特别风险提示：新设子公司对项目投资建设运营受国内外宏观政治经济环境、国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响；此外，项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准；投资项目涉及的投资计划、投资金额及建设运营周期等事项具有一定的不确定。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设“双流∙正源国际荟产城融合项目”，根据公司与成都市双流区人民政府签订的《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》，由公司新设立子公司负责实施本项目，公司拟以自有资金出资人民币10,000.00万元设立成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”)，由公司持有其100%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2019年10月25日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司“成都正源荟置业有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营层办理正源荟注
册的具体事宜。
本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本情况
公司拟以自有资金全资设立成都正源荟置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本人民币10,000.00万元，由公司持有其100%股权。
经营范围主要为房地产开发经营（暂定，以工商核准登记为准）。
董事会及管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
三、对外投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司成都正源荟置业有限公司，主要为实施公司拟投资建设的“双流∙正源国际荟产城融合项目”。投资项目的实施将有利于公司优化产业布局，借助公司现有业务优势，盘活存量土地资源，布局城市运营服务，推动公司提档升级，实现高质量发展。项目的实施将对公司发展产生积极影响，但不会对公司2019年业绩产生影响。
四、对外投资的风险分析
本次拟设立的子公司正源荟，尚需办理工商注册登记相关手续。正源荟对项目投资建设运营受国内外宏观政治经济环境、国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响；此外，项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准；投资项目涉及的投资计划、投资金额及建设运营周期等事项具有一定的不确定
公司将加强对新设子公司的整体策划，健全其各项内控制度，完善其治理结构，明确经营策略和风险管理，积极防范及应对以上可能发生的风险。
公司将持续关注本次对外投资的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2019年10月26日
股票代码：600582 股票简称：天地科技公告编号：临2018—035号债券代码：136644 债券简称：16天地01
天地科技股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更系执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。
一、会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《通知》的要求编制财务报表。
2018年9月7日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求若企业在2018年6月30日的中期财务报表中未能及时采用《通知》中规定的报表格式及内容进行列报的，至少应在2018年9月30日的中期财务报表中采用。
为此，本公司根据财政部的上述规定对会计政策进行变更，执行新修订的财务报表格式。本次会计政策变更，仅对部分报表项目进行调整，并对相应项目
2017年的财务数据进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无
影响。
2018年10月29日召开的公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。独立董事发表了同意的独立董事意见。
二、本次公司会计政策变更的主要内容
（一）资产负债表主要是归并原有项目：
1.“应收票据”及“应收账款”项目归并至新的“应收票据及应收账款 ”项目
2.“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
3.“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目（说明：固定资产清理”项目期初、期末金额均为0）
4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
5.“应付票据”和“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目
6.“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
7.“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
8.“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化
（本公司无相关业务）
（二）利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表：
1.新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目
2.新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目
3.“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
4.“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（三）所有者权益变动表主要落实《<企业会计准则第9号—职工薪酬>应用
指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求。
新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目。
（四）本公司次会计政策变更，涉及项目及调整如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|2018年9月30日|2017年12月31日（调整前）|2017年12月31日（调整后）|
|应收票据及应收账款|15,260,723,503.89||15,314,582,079.80|
|其中：应收票据|3,624,272,803.77|3,782,617,242.42|3,782,617,242.42|
|应收账款|11,636,450,700.12|11,531,964,837.38|11,531,964,837.38|
|其他应收款|647,708,488.67||538,391,822.01|
|其中：其他应收款|615,421,219.73|504,609,553.07|504,609,553.07|
|应收利息||||
|应收股利|32,287,268.94|33,782,268.94|33,782,268.94|
|在建工程|1,933,518,440.15||1,676,848,702.97|
|其中：在建工程|1,933,435,040.05|1,676,724,362.70|1,676,724,362.70|
|工程物资|83,400.10|124,340.27|124,340.27|
|应付票据及应付账款|7,481,632,750.02||6,828,408,028.25|
|其中：应付票据|856,555,350.48|622,862,603.67|622,862,603.67|
|应付账款|6,625,077,399.54|6,205,545,424.58|6,205,545,424.58|
|其他应付款|1,014,378,298.85||1,128,470,144.95|
|其中：其他应付款|854,569,802.53|951,814,752.91|951,814,752.91|
|应付利息|2,176,181.04|18,553,228.76|18,553,228.76|
|应付股利|157,632,315.28|158,102,163.28|158,102,163.28|
|长期应付款|346,121,372.99||415,346,474.54|
|其中：长期应付款|211,046,454.69|309,726,536.24|309,726,536.24|
|专项应付款|135,074,918.30|105,619,938.30|105,619,938.30|
|报表项目|2018年1—9月|2017年1—9月（调整前）|2017年1—9月（调整后）|
|管理费用|1,271,576,551.01|1,430,729,670.23|1,174,513,742.47|
|研发费用|377,133,943.71||256,215,927.76|
|财务费用|68,744,552.44|122,013,965.53|122,013,965.53|
|其中：利息费用|107,765,262.94||151,556,737.39|
|利息收入|39,874,967.41||42,483,014.89|

三、独立董事、监事会的意见
1、本公司独立董事认为：公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司会计政策进行合理变更，
变更后的会计政策符合财政部的有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更，并发表了同意的独立董事意见。
2、2018年 10月 29日召开的公司第六届监事会第一次会议同意本次公司会计政策变更。本公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15）进行的。变更后的会计政策符合财政部的有关规定，符合公司实际，批准程序符合《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.独立董事意见
3.第六届监事会第一次会议决议。
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2018-075转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年8月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举吴景红先生为公司第三届监事会职工代表监事。吴景红先生任职资格符合相关法律、法规规定。
吴景红先生将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会。任期截至第三届监事会届满。
附件：职工代表监事吴景红先生简历。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十七日
附件：职工代表监事吴景红先生简历
吴景红先生，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任福州海马饲料有限公司质检员、销售员；2001年 6月加入公司，历任福建天马饲料有限公司厂长、销售部经理，公司采购部经理；现任公司采购中心总监。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-034黑龙江国中水务股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的会议通知及相关资料于2019年4月8日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2019年4月12日以现场结合通讯召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长尹峻先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于本次重大资产购买报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
公司于 2019年 2月 28日收到上海证券交易所下发的《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2019】0293号），公司按要求对问询函中的问题进行了回复，并对《黑龙江国中水务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》进行了相应的修订、补充。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年4月30日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2017-059新湖中宝股份有限公司
关于使用自有资金开展短期理财业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近日，公司赎回的投资产品情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率(%)|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益(万元)|
|1|民生银行嘉兴分行|自有资金|MCBC-HT-467|4.05|1|2017-3-23|2017-5-2|2017-5-2|45|
|2|民生银行嘉兴分行|自有资金|结构性存款（挂钩利率型）|3.7|1|2017-5-4|2017-6-13|/|/|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议和公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财
业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，
额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临
2016-057、064和 077号）
二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展
的前提下，运用短期闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用短期闲置自有资金购买理财产品总金额为 38.6亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 5月 5日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2019-061美克国际家居用品股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 20日召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年8月24日公告了回购报告书（以下称“本次回购”）， 2018年 8月 27日实施了本次回购公司股份的首次回购，2018年 9月 4日、10月 9日、10月 29日、11月 2日、11月 15日、12月 4日、12月 26日及 2019年1月3日、2月2日、3月2日、3月8日、3月13日、4月2日、5月7日发布了回购进展公告。具体内容详见公司于 2018年 8月 21日、8月 24日、8月28日、9月4日、10月9日、10月29日、11月2日、11月15日、12月4日、 12月 26日及 2019年 1月 3日、2月 2日、3月 2日、3月 8日、3月 13日、4月 2日、5月 7日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
现根据有关规定，将公司本次回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日，公司本次累计已回购股份数量为 101,626,123股，占公司目前总股本的比例为5.74%。成交均价为4.57元/股，成交的最高价为5.68元/股，成交的最低价为3.84元/股，累计支付的总金额为464,739,206.74元人民币。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年六月四日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2016－008招商证券股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数据）与上年同期相比增长150%-200%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：385,067万元。
（二）每股收益：0.7224元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年，国内证券市场交投活跃，两市股票基金交易量同比大幅增长。公司把握市场机遇，根据公司战略目标及经营计划，积极推进业务转型，大力发展创新业务，坚持合规经营，有效管控风险，报告期内各主要经营数据和指标同比均实现大幅增长，公司证券经纪、证券投资、投资银行、资产管理以及资本中介等主要业务收入均较上年同比实现较大增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商证券股份有限公司2016年1月27日
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2014-12
中国石化上海石油化工股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2014年 6月 4日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于 2014年 6月 18日在公司第六会议室召开。会议应到监事 7人，实到 7人。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、选举张剑波为第八届监事会主席
（其中：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
二、聘任左强为公司监事会办公室主任
（其中：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司监事会 2014年 6月 18日
广发证券股份有限公司
关于江苏林洋能源股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“林洋能源”或“公司”)的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,对林洋能源本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号）核准，公司于2017年10月27日公开发行了3,000万张可转债公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00元后，上述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于 2017年 11月 2日汇入公司募集资金专用账户，上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 3,250,000.00元后，实际募集资金净额为人民币2,966,750,000.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16295号《验资报告》。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并于保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第三届董事会第十一次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行可转换公司债券资金总额不超过300,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||募集资金投入金额|
|1||320MW光伏发电项目||240,000.00||233,000.00||
|2||600MW高效太阳光伏电池及组件项目||67,609.90||67,000.00||
|合计||||307,609.90||300,000.00||

截止2019年10月31日，本次公开发行可转债募集资金已使用1,620,793,364.13元，募集资金账户余额为1,429,937,509.11元（含利息收入）。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高盈利能力，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币 8亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行、不存在损害股东利益的情况。
广发证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-061
广东科达洁能股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2015年6月25日进入资产重组程序，并发布了《资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月25日起连续停牌；2015年7月27日，公司发布了《资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2015年7月27日起继续停牌；2015年8月20日，公司董事会审议通过了《关于本次资产重组事项继续停牌的议案》（详见2015年8月27日发布的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》），本公司股票自2015年8月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
自停牌以来，公司积极推进本次资产重组的有关工作。目前，本项目相关的审计、评估、尽职调查等工作已接近尾声，公司与本次资产重组绝大部分交易对方已达成一致，个别国资成份的交易对方正就相关事项履行必要的报批程序。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，加快推进本次资产重组工作进度。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将每五个交易日发布一次重组事项进展情况公告。相关工作完成后，公司将召开董事会审议资产重组预案（或方案），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年九月二十一日
中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
关于中国交通建设股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“公司”）的首发上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中国交建本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次申请上市流通的限售股份情况
（一）本次申请上市流通的限售股份形成
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]125号）核准，中国交建于 2012年 3月 9日在上海证券交易所首次公开中国交建民币普通股（A股）共计 1,349,735,425股，发行价格 5.40元/股。发行结果请参见 2012年 2月 17日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《中国交建首次公开发行 A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》。
本次中国交建上市限售股为中国交建控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）和全国社会保障基金理事会持有的限售股份，锁定期为自2012年3月9日起36个月。
（二）本次限售股形成后至今中国交建股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，中国交建未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国交建首次公开发行 A股股票招股说明书的披露，首次公开发行 A股时，公司控股股东中交集团承诺，自中国交建 A股股票在上交所上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的中国交建首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由中国交建回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，并经国务院国资委《关于中国交通建设股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2011]232号）和《关于确认中国交通建设股份有限公司国有股转持数量的复函》（国资厅产权[2012]61号）批准，中交集团将其持有的中国交建92,592,593股A股份划转由全国社会保障基金理事会持有，对于该部分转持的股份，全国社会保障基金理事会承诺承继中交集团的禁售期义务，锁定期为中国交建股票上市之日起三十六个月。
截至本核查报告出具之日，以上承诺均得到严格履行。
三、本次有限售条件流通股上市情况
（一）本次解除限售的股份数量为 10,397,500,000股，占公司股本总额的64.28%。
（二）本次限售股份上市流通日为 2015年3月9日。
（三）股份解除限售及上市流通具体情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|原所持有限售条件股份数量|占总股本比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|中国交通建设集团有限公司|10,304,907,407|63.70|10,304,907,407|0|
|2|全国社会保障基金理事会|92,592,593|0.57|92,592,593|0|
|合计||10,397,500,000|64.28|10,397,500,000|0|

四、资金占用与违规担保情况
截至本核查报告出具之日，本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用公司资金的情况，公司也未发生对其违规担保的情况。
五、股本变动结构表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股本结构|变动前|变动数|变动后|
|一、有限售条件股份||||

|||||
|-|-|-|-|
|1、国家持股|10,397,500,000|-10,397,500,000|0|
|2、其他内资股|0|0|0|
|有限售条件股份合计|10,397,500,000|-10,397,500,000|0|
|二、无限售条件股份||||
|1、人民币普通股（A股）|1,349,735,425|+10,397,500,000|11,747,235,425|
|2、境外上市外资股（H股）|4,427,500,000|0|4,427,500,000|
|无限售条件股份合计|5,777,235,425|+10,397,500,000|16,174,735,425|
|三、股份总数|16,174,735,425||16,174,735,425|

六、联合保荐机构的核查结论
经核查，截至本核查意见出具之日，联合保荐机构就中国交建本次限售股份上市流通事宜发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规和上海证券交易所的有关规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违背公司首次公开发行并上市时所作出承诺的行为。
4、联合保荐机构对中国交建本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）。
（本页无正文』为中银国际证券有限责任公司关于中国交通建设股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见之签署页）
保荐代表人：
保荐代表人：
王丁
年月日
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见之签署页）
保荐代表人：
刘欣
保荐代表人：
朱锐
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2016-026
千禾味业食品股份有限公司
关于对部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日召开了公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。
一、首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】257号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.19元/股，募集资金总额为 367,600,000.00元。扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 28,765,899.94元，募集资金净额为 338,834,100.06元。本次募集资金已于2016年3月1日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2016CDA10057号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和暂时闲置情况
为顺利推进募投项目，本次发行完成前，本公司已使用 17,560.23万元自筹资金预先投入部分募投项目。经公司 2016年 3月 23日召开的第二届董事会第六
次会议审议通过，公司以募集资金 17,560.23万元对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。
截至 2016年 6月 30日，公司已按照募集资金使用计划使用募集资金 25,457.56万元，剩余未使用募集资金存放于募集资金专户，总计可使用的暂时闲置募集资金总额为8,425.85万元。
二、现金管理的基本方案
1、现金管理额度
根据募投项目推进计划，近期公司募集资金存在暂时闲置的情况。同时，公司目前自有资金充裕，在保障公司日常经营生产所需资金基础上，仍有部分资金闲置。因此，为提高资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币 7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的自有资金进行现金管理。
2、现金管理期限
本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
3、现金管理产品品种
现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。其中，闲置募集资金的投资品种为低风险、有保本承诺的现金管理产品；自有资金的投资品种为低风险、流动性好的现金管理产品。
4、实施方式
授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。
5、信息披露
公司将根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关要求,及时做好现金管理实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。
三、对公司经营影响
公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
1、公司将根据募投项目进展情况以及公司生产经营需要，同时针对安全性、投资期限和收益情况选择合适的现金管理产品。
2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。
4、公司独立董事、监事会和保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全体独立董事认为：
1、公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下，对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于公司提高资金使用效率，获得一定的投资效益，且不会影响募集资金投资项目的建设及公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、该事项决策程序合法合规，公司制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
（二）监事会意见
公司于 2016年 7月 15日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司对额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的
自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。招商证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金进行现金理财明确无异议。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会2016年7月16日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2019-018
上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(七十九)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼概况
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1
日至2019年3月1日收到上海金融法院发来的民事诉讼的《应诉通知
书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理16名原告诉起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）证券虚假陈述责任纠纷案。
二、诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：16名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 1,268,334.85元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）主要事实与理由
公司于2016年7月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》
（[2016]88号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到上海市第一中级人民法院及上海金融法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院及上海金融法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计 2715例，上海市第一中级人民法院及上海金融法院已受理的原告诉公司证券
虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为 51,898.76万元；公司收到上海市高级人民法院发来《民事申请再审案件应诉通知书》及相关法律文书 1例，诉讼请求金额为 135,942.51元。法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一九年三月二日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-030债券代码：113517 债券简称：曙光转债
转股代码：191517 转股简称：曙光转股
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第三届监事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于2019年4月28日在公司会议室以通讯会议方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
同意公司与关联方中国科学院计算技术研究所签署销售合同。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2014-019
江苏舜天股份有限公司
关于关联方提前归还部分委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月29日，公司 2012年度股东大会审议通过了《关于向南京国际租赁有限公司提供委托贷款的关联交易议案》，上述委托贷款相关事宜已经刊登于2013年4月9日、5月3日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。根据上述股东大会决议，公司向南京国际租赁有限公司（以下简称“南京租赁公司”）发放了3年期总额度为7.3亿元人民币的委托贷款。
南京租赁公司分别于2014年5月13日、2014年6月18日提前向本公司偿还委托贷款本金5,000万元和3亿元；上述事项详见公司于2014年5月15日以及2014年6月20日发布的编号分别为“临2014-017”、“临2014-018”的《关
于关联方提前归还部分委托贷款的公告》。
截至本公告发布之日，南京租赁公司如约按季向本公司支付委托贷款利息，未发生逾期支付的情况。
本公司和南京租赁公司经过友好协商，南京租赁公司分别于2014年6月27日、2014年6月30日再次提前向本公司偿还委托贷款本金3,000万元和1.3亿元，上述还款已实际汇付至本公司账户。截至本公告发布之日，公司对南京租赁公司发放的委托贷款本金余额减少至2.2亿元。
公司董事会将继续关注和参与南京租赁公司的重大经营决策和风险管控，保障公司资产安全和合理收益。
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一四年七月二日