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海润律师事务所 股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：甘肃电投能源发展股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“股份公司或甘肃电投”）的委托，指派律师刘文艳、张慧颖出席股份公司 2015年12月24日召开的股份公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、行政法规及规范性文件的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1、股份公司于2015年12月8日在《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《甘肃电投能源发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；并于2015年12月18日在《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《甘肃电投能源发展股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、股份公司本次股东大会现场会议于 2015年 12月 24日 14:30于甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦 24楼会议室召开，本次股东大会由董事长李宁平先生主持。
海润律师事务所 股东大会的法律意见书间为2015年12月23日15：00至2015年12月24日15：00期间的任意时间。本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与股份公司的公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计11名，代表公司有表决权的股份617,760,494股，占公司有表决权股份总数的85.5437%。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1名，代表公司有表决权的股份607,379,805股，占公司有表决权股份总数的84.1062%。
通过网络投票的股东 10名，代表公司有表决权的股份 10,380,689股，占公司有表决权股份总数的1.4375%。
2、股份公司本次股东大会的股权登记日为 2015年 12月 15日。股份公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列席了本次会议，本所律师对本次会议进行了见证。
3、本次股东大会由股份公司董事会召集，股份公司董事会有权召集本次股东大会。
经核查出席现场会议股东或股东授权代表的有效证明文件，本所律师认为，上述出席本次会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定；股份公司董事会具有召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议事项为：
海润律师事务所 股东大会的法律意见书2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
上述第 1至第 2项议案为特别决议议案，应由出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东应当对上述第1至第2项议案进行回避表决。
本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会对股东大会通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名投票方式对股东大会通知中列明的事项进行了表决；股份公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统为股东投票提供网络投票平台，网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。本次股东大会通过了下列议案：
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决情况：
由于本项议案涉及关联交易，关联股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）在审议此议案时回避表决，该股东持有的表决权不计入有效表决权总数。
同意票10,380,689股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票10,380,689股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
海润律师事务所 股东大会的法律意见书表决情况：
由于本项议案涉及关联交易，关联股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）在审议此议案时回避表决，该股东持有的表决权不计入有效表决权总数。
同意票10,380,689股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票10,380,689股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定。
五、结论意见
本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式和表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
海润律师事务所 股东大会的法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 刘文艳：
袁学良： 张慧颖：
好利来（中国）电子科技股份有限公司
独立董事关于设立全资子公司的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司2018年1月 29日下午召开的第三届董事会第十二次会议讨论的《关于设立全资子公司的议案》进行了审议，基于独立判断，经认真研讨，现就上述议案发表独立意见如下：
公司本次拟设立全资子公司的资金来源是公司自有资金1000万元人民币，该全资子设立的主要目的是基于公司战略发展需要，有助于提升公司核心竞争力和整体盈利能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。公司上述决定是出于公司经营发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，我们同意公司本次设立全资子公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于设立全资子公司的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
朱茂林
韩辉
洪玫
二O一八年一月二十九日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-043山东威达机械股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月23日召开了第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》。以上内容详见公司于 2014年 6月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十六次临时会议决议公告》。
公司于近日领取了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
名称：山东威达机械股份有限公司
注册号：370000018012299
类型：股份有限公司（上市）
住所：文登市苘山镇中韩路2号
法定代表人：杨明燕
注册资本：叁亿伍仟肆佰壹拾叁万肆仟贰佰伍拾壹元整
实收资本：叁亿伍仟肆佰壹拾叁万肆仟贰佰伍拾壹元整
经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-031深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年7月11日，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-028），根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）规定，公司将获得软件产品增值税即征即退政府补助共计20,387,196.29元。2019年7月12日公司收到上述部分补助资金16,738,191.07元，具体内容详见《关于获得政府补助的进展公告》（公告编号：2019-030）。
近日，公司已收到剩余补助资金3,649,005.22元。公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理，有关本次补贴的具体会计处理及最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2019年8月1日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-026天水华天科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知和议案等材料于 2017年 8月 14日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2017年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）文的规定和要求，对公司相关会计政策予以变更。本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
同意9票，反对0票，弃权0票。
关于会计政策变更的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的2017-027号公告。
公司独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2017年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2017-028号公司公告。
三、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017
年1-6月）》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017年 1-6月）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2017-029号公告。
四、审议通过了《关于续聘孙莉女士为审计办公室主任的议案》。
鉴于孙莉女士担任审计办公室主任任期已满，同意续聘孙莉女士为审计办公室主任，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
孙莉女士简历详见附件。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十六日
附件：
审计办公室主任孙莉女士简历
孙莉：女，汉族，1976年 9月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。
1996年至 2002年在天水永红器材厂财务部从事会计工作；2002年至 2003年在天水华天微电子有限公司财务部从事会计工作；2003年至2007年在天水华天科技股份有限公司财务部从事会计工作；2008年至2011年2月任天水华天科技股份有限公司财务部副部长；2011年 2月至今任天水华天科技股份有限公司审计办公室主任。
截止信息披露日，孙莉女士未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚。
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-137启迪环境科技发展股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月10日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第十八次会议的通知”。本次监事会会议于 2019年11月13日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会审核相关资料后认为：公司关于使用闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金履行了完整的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《启迪环境科技发展股份有限公司募集资金管理制度》有关规定，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司在不影响公司2017年非公开发行股票募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将部分闲置募集资金人民币80,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的使用及归还情况。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司监事会二零一九年十一月十四日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-061
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2014年 8月 13日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2014年 8月 18日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。
2014年半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），2014年半年报摘要刊登在2014年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《董事会关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登在2014年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
厦装饰股份有限公司关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，关联董事王文广、丁欣欣、张杏娟回避了表决。
《公司关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》刊登于2014年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐207北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
暨公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟向华夏银行北京魏公村支行申请3,500万元综合授信额度，贷款时间为一年。公司拟为泽天盛海向华夏银行北京魏公村支行申请综合授信3,500万元提供连带责任担保，担保期限一年。截至目前尚未签署担保合同。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。因泽天盛海最近一期经审计的资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|北京泽天盛海油田技术服务有限公司|全资子公司|华夏银行北京魏公村支行|3,500|一年|公司/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京泽天盛海油田技术服务有限公司
2、注册资本：人民币2,550万元
3、法定代表人：张磊
4、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；为石油天然气的开发提供技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
5、与公司的关联关系：泽天盛海为公司全资子公司。
三、相关的审议和审批程序
1、董事会意见
全体董事认真审议后一致认为：本次为全资子公司泽天盛海向银行申请综合授信3,500万元提供连带责任担保，担保期限一年。本次担保是为了支持子公司的业务发展，根据其资金需求情况，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
2、监事会意见
监事会认为：为了支持全资子公司泽天盛海的正常业务发展，公司为全资子公司泽天盛海向银行申请综合授信3,500万元提供连带责任担保，担保期限一年，符合公司及全体股东的利益。由于泽天盛海为公司的全资子公司，本次担保风险可控。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：本次为全资子公司泽天盛海向银行申请综合授信 3,500万元提供连带责任担保，担保期限一年，不会影响到公司的持续经营能力；本次担保不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 3,500万元（不含本次担保）。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为 7,000万元，占公司最近一期
经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为16.04%。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2015年10月23日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2017-053广东超华科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于 2017年 6月 2日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 6月 6日上午 10:30在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19号超华科技大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司治理的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，其中包括两名股东代表监事、一名职工代表监事。
经审议，由公司第四届监事会对候选人进行资格审核，同意提名吴寿强先生、梁杰同先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。以上两名监事候选人简历详见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票的方式选举，经公司2017年
第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》
经与会监事审议通过，第五届监事会监事津贴为：每年3万元/人（含税）。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
监事会认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪职尽守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、报备文件
经所有监事签字的《第四届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二〇一七年六月七日
附件：监事候选人简历
吴寿强，男，1962年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；现任公司第四届董事会董事、副董事长及公司副总裁；兼任广州泰华多层电路股份有限公司董事；自1982年以来，历任广东省平远县造纸厂生产股长、副厂长、厂长、平远县石正镇党委书记、平远县招商办主任、平远县工业局、经贸局副局长、广东荻赛尔机械铸造股份有限公司副总经理、公司第三届董事会董事。吴寿强先生为公司第四届董事会董事，在公司股东大会审议通过董事会换届的相关议案后将不再担任公司董事。因吴寿强在公司任职多年，对公司经营管理情况较为熟悉，为更好地推动监事会履职，公司第四届监事会同意提名吴寿强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。吴寿强先生任职期间未买卖公司股票。
截至本公告日，吴寿强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
梁杰同，男，1991年 1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；现任惠州合正电子科技有限公司副总裁助理；兼任广州泰华多层电路股份有限公司监事会主席；曾任广州泰华多层电路股份有限公司总经理助理，中国农业银行南海分行经理。
截至本公告日，梁杰同先生持有公司股票22,500股，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东金明精机股份有限公司独立董事
关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东金明精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第二届董事会第八次会议议案《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。现依据我们对有关材料的审核，发表书面确认和独立意见如下：
1、《激励计划（草案修订稿）》的制定及审议流程符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规及规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案修订稿）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
期、可行权日/解锁期、行权/解锁条件、行权价格/授予价格等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施股票期权与限制性股票激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
6、公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于公司提升公司凝聚力，增强公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划行权/解锁业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司董事、中高层管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
7、公司董事会7名董事中的1名关联董事根据《公司法》、《证券法》及《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
（此页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
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冯育升 刘莉 李昇平
二〇一四年三月九日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-12浙江森马服饰股份有限公司
关于举行网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2017年3月28日发布了《浙江森马服饰股份有限公司 2016年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司情况，现定于 2017年 4月 7日（周五）下午 15:00-17:00在全景网的投资者互动平台举行本公司 2016年度网上业绩说明会，投资者可以登陆全景网的投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：本公司董事长邱光和先生，副董事长邱坚强先生，董事兼总经理周平凡先生，董事邵飞春先生，副总经理兼董事会秘书郑洪伟先生，财务总监章军荣先生，独立董事郑培敏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
大连华锐重工集团股份有限公司
关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
作为大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第三十九次会议所议相关事项发表以下独立意见：
一、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的独立意见我们认为：公司董事会从公司的实际情况出发，为了保证公司的持续稳定发展及公司的长远利益，提出了2015年度利润分配及资本公积转增股本预案，该预案是基于公司2015年度的经营业绩及未来发展的良好预期制定的，符合相关法律、法规要求及《公司章程》中利润分配政策的规定，满足利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有效地保障了全体股东利益，为股东特别是中小股东带来合理回报，我们同意公司2015年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
二、《关于会计估计变更的议案》的独立意见
我们认为：公司本次会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。因此，我们同意本次会计估计变更，并同意提请公司股东大会审议。
三、《关于为香港公司提供担保的议案》的独立意见
我们认为：公司本次为香港公司向银行申请授信不超过折合人民币6亿元（或等值外币）提供担保，主要是为了推动公司海外业
务快速发展，确保香港公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司为香港公司向银行申请授信提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。
四、《关于续聘2016年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。根据法律法规对上市公司规范运作有关要求，我们同意继续聘其为公司2016年度财务和内控审计机构。
五、《关于增补董事的议案》的独立意见
我们认为：本次增补的董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律、法规的规定，我们同意提交股东大会审议。
六、《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见我们认为：公司以高级管理人员2015年度履职情况和工作业绩的考核结果为基础，结合公司总体发展战略和年度经营目标实现情况，依据公司工资制度、考核办法，确定其薪酬。公司高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的发展现状及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、《关于2016年度日常关联交易的议案》的独立意见
我们认为：公司与瓦房店轴承集团有限责任公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司的关联交易事项为日常经营所需。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益情形，且符合监
管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本议案。
八、《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为：按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，经认真阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度规定进行，对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，我们对公司2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1.报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；
2.公司于2015年1月27日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；公司于2015年4月27日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于为香港公司提供担保的议案》。上述担保事项，经公司股东大会审议通过，公司担保的审议、表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
截至2015年12月31日，除上述对全资、控股子公司担保外，公
司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截至2015年12月31日，公司为全资及控股子公司提供担保的期末总额为67.56亿元人民币和1,200万美元，实际发生担保38.84亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产65.37亿元的59.42%。
综上，我们认为：公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在资金被占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事：贵立义、刘永泽、戴大双、李秉祥2016年4月20日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
张闽生
2017年，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范项文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，较好地执行了独立董事的工作原则，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2017年度，本人勤勉履行独立董事职责，积极参加公司会议，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，力求促进公司董事会作出正确、科学决策。全年公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对公司董事会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。
2017年度，本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|10|10|0|0|否|1|

二、发表独立意见的情况
1.2017年1月20日，公司第二届董事会第八次会议，对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向子公司增资、签署募集资金三方监管协议、补充修订会计政策发表了独立意见。
2. 2017年 3月 30日，公司第二届董事会第九次会议，对公司 2016年度利
润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告、2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况、2017年度公司高级管理人员薪酬方案发表了独立意见；对聘请2017年度审计机构进行了充分讨论并作出了事前认可。
3. 2017年 6月 8日，公司第二届董事会第十一次会议，对续租控股股东房产暨变更相关承诺、子公司租赁控股股东房产暨关联交易涉及的关联交易必要性、交易价格、程序等相关事项进行了审查和充分论证，发表了独立意见并出具了事前认可。
4.2017年6月22日，公司第二届董事会第十二次会议，对拟投资设立桂发祥食品产业并购基金进行了讨论，就基金投资对公司的影响进行了充分论证并发表了独立意见。
5.2017年 7月 27日，公司第二届董事会第十三次会议，对补充修订《会计政策》发表了独立意见。
6.2017年8月17日，公司第二届董事会第十四次会议，对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。
7.2017年11月27日，公司第二届董事会第十六次会议，就对外投资收购股权所涉及的交易价格、交易条款、交易对公司财务及经营状况的影响进行了充分论证，发表了独立意见。
8.2017年12月11日，公司第二届董事会第十七次会议，对使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品发表了独立意见。
三、现场检查工作情况
2017年，本人利用参加股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会议的机会以及其他时间多次到公司进行现场考察，通过听取相关人员对公司经营状况的汇报，分析并与公司讨论经营过程中存在的问题和可能产生的相关风险，深入了解公司经营管理、内部控制情况、重大投资及财务状况，以及股东大会、董事会决策的执行情况；时刻关注行业趋势、市场变化、媒体舆论等对公司产生的影响，并通过电话、邮件等方式与公司管理层保持密切交流，及时熟悉公司各项重
大事项的进展情况，提出合理建议，切实履行独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
2017年度，本人在任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议并履行了相关职责。
本人作为提名委员会的主任委员，2017年度主持召开了一次提名委员会会议，对公司董事会秘书和证券事务代表候选人资格进行了审查并提出了相关建议。
本人作为审计委员会的委员，2017年度参加了九次审计委员会会议，认真审议了相关议案并提出建议；积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，认真审阅公司内部审计和评价报告，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，充分发挥审计委员会的监督作用。
本人作为战略委员会的委员，参加了第二届董事会战略委员会第二次会议，审议了公司2017-2019年度战略规划，结合自身专业知识和经验，对公司未来的战略规划进行了认真讨论并提出了建议，助力公司发展。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
为了提高自己的履职能力，2017年度，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、其他相关工作情况
在担任公司独立董事期间，本人对公司董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、关联交易、对外担保、重大投资等情况进行了仔细的核查和监督，充分考虑公司长远发展，对公司重大决策提示风险、提供建议，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理，以确保公司日常运作合法、合规。
1.未发生有提议召开董事会的情况；
2.未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人将继续严格按照相关法律法规、规章制度等的规定，认真履行独立董事职责，积极参加相关培训，加强对新知识的学习，提升自身履职能力，为规范公司运营管理提出更多建设性的意见和建议，促进公司持续健康发展，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司全体董事、监事、高级管理人员和员工对本人工作的支持和配合。
七、本人联系方式
电子邮箱：zhangms@shanyingcapital.com
述职人：张闽生2018年3月
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-054湖北台基半导体股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次投资者说明会召开情况
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日（星期五）上午10：00—11:00通过全景网投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net)
召开了投资者说明会，公司董事长兼总裁邢雁先生、总经理袁雄先生、董事会秘书兼副总经理康进先生、独立财务顾问李伟先生参加了本次会议，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流。
二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了解答，相关主要问题及答复整理如下：
1、请问这次终止重组的具体原因是什么？是公司主动提出还是交易对方主动提出？还是监管层的窗口指导？
答复：本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，造成本次交易已经耗时较长。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方审慎研究，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
2、那近期还会有其他资产重组吗？
答复：公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。今后
公司会根据运营情况及战略规划审慎决策。
3、请问《三生三世》票房的不理想对公司业绩是否产生影响？
答复：《三生三世十里桃花》系润金文化参与投资拍摄的电影，因本次与润金文化的交易已经终止，电影《三生三世十里桃花》票房情况对本公司没有任何影响。
4、公司的主营业务是什么？介绍一下，公司的产品是什么呢？
答复：公司主业分两块，一块是功率半导体业务，主要产品是晶闸管及模块等功率半导体器件，应用于电机节能与控制领域，如冶金铸造、电机软启动、工业变频器、轨道交通、新能源电气等；一块是泛文化业务，主要是网络剧等。
5、2017年开年以来，原材料价格特别是稀土价格快速攀升，是否会大大增加贵司的制造成本、冲击贵司今年业绩？
答复：公司主营业务产品功率半导体的主要原材料是硅、钼、铜、陶瓷基片等，不涉及稀土材料。今年以来，铜钼材料价格有适度上涨，对成本有一定影响，但公司与主要供方共同承担了材料上涨的因素；另一方面，公司在质量管理和成本管理方面开展一系列活动，可以适度降低一部分成本，同时产品结构和市场结构也在做积极调整，总体来看材料价格的上涨对成本的影响是可控的。
6、股价最近表现不错，是不是还有什么利好要出来呢？
答复：公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将专注经营发展工作，着力控制成本，提升核心竞争力，积极回报投资者，请投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。
7、台基股份对上半年的业绩感到满意吗？下半年业绩会怎么样？
答复：公司上半年按照双业并举发展战略，实现利润大幅增长，下半年我们将继续努力，争取实现更好成绩。
8、彼岸春天对台基股份上半年的业绩有多大贡献？
答复：彼岸春天上半年实现净利润1805万元，占上市公司上半年净利润总额的66.87%。
9、今年以来，台基股份各项财务指标明显改善，凸显转型战略成效。在此关键时期，您有什么建议？
答复：公司未来将在做好原有主业的基础上，继续按照既定的战略方向进行推进，在努力进行内生式发展的同时，继续围绕产业链不断寻求产业投资、并购和行业整合等外延式发展的机会，继续加强产业融合，推动公司的整体发展。
10、公司从事半导体行业，跨行业并购上海润金文化，不知公司管理层对文化影视行业商业模式是否熟悉？其中风险是否有足够了解？
答复：公司有专业团队管理运行泛文化业务，并有效控制相关业务风险。公司在收购重组公告中已充分披露了相关风险和应对措施。
11、公司还会再计划收购其他影视公司吗？
答复：公司致力于发展双主业的方向没有改变，在内外部资源允许的前提下，未来如有潜在并购重组机会，公司将严格按照相关法律法规推进并进行披露。
公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容详见全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net），公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-070
浙江新农化工股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司于2019年6月11日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。具体修改内容如下：
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|原《股东大会议事规则》|新《股东大会议事规则》|
|第二十条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。由监事会或股东自行召集的临时股东大会必须在公司住所地召开。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。由监事会或股东自行召集的临时股东大会必须在公司住所地召开。股东大会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

上述对《股东大会议事规则》的修订相关事宜尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-053长城国际动漫游戏股份有限公司
关于第八届监事会 2017年第三次临时会议决议公告
的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日披露了《第八届监事会 2017年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2017—045），由于工作人员疏忽导致错误，在此为投资者带来不便，敬请谅解。
现将有关内容更正如下：
更正前：
长城动漫（债务人）将与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司（债权人）（以下简称“长城资产”）、长城影视文化企业集团有限公司（以下简称”长城集团“）（抵押人/出质人）、长城集团实际控制人赵锐勇夫妻（保证人）签订《债务重组协议》。拟对长城动漫的应付款20376.2万元进行债务重组。
更正后：
长城动漫（债务人）将与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司（债权人）（以下简称“长城资产”）、长城动漫（抵押人/出质人）、长城影视文化企业集团有限公司（共同债务人）（以下简称“长城集团”）、长城集团实际控制人赵锐勇夫妻（保证人）签订《债务重组协议》。拟对长城动漫的应付款20376.2万元进行债务重组，由长城动漫持有的北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权质押。
其余内容不变。
更正后原文如下：
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017年第三次临时会议通知于2017年7月25日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年7月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，分别为刘阳女士、李嘉嘉女士、郑淑英女士，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟向渤海银行申请授信额度的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
根据公司经营现状及业务发展需要，公司拟向渤海银行申请流动资金贷款额度人民币2000万元的授信额度，期限一年。在上述额度范围内，具体授信金额、授信方式等以公司与银行签订的正式协议或合同为准。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司向渤海银行申请授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资制作动漫电影的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
经双方协调一致，公司决定与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资及制作动漫电影《咕噜咕噜美人鱼2》，并就该事项签署《动漫电影<咕噜咕噜美人鱼2>联合投资制作合同》。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资制作动漫电影的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司拟进行债务重组的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
长城动漫（债务人）将与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司（债权人）（以下简称“长城资产”）、长城动漫（抵押人/出质人）、长城影视文化企业集团有限公司（共同债务人）（以下简称“长城集团”）、长城集团实际控制人赵锐勇夫妻（保证人）签订《债务重组协议》。拟对长城动漫的应付款20376.2万元进行债务重组，由长城动漫持有的北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权质押。
经确认，长城资产是与本公司无关联关系的独立的第三方，故本次债务重组不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于不再继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
因公司和西安灵境科技有限公司、北京迷你世界文化发展有限公司就调整《发行股份及支付现金购买资产协议》的具体内容及其他相关协议的内容无法达成一致意见；重大资产重组期间资本市场的环境发生了较大变化；2016年 7月22日公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》已于2017年7月23日到期等原因所致，公司决定不再继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于不再继续推进公司发行股份及支付现金购买并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2017年7月28日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-041亿帆鑫富药业股份有限公司
关于增加2015年第二次临时股东大会临时提案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，定于2015年6月12日召开公司2015年第二次临时股东大会。
2015年5月28日，公司收到股东程先锋先生（持有公司股份208,108,563股，占公司股份总数的比例为47.26%）书面提交的《关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的临时提案的函》，提议在2015年6月12日召开的公司2015年第二次临时股东大会增加审议如下议案：
1、《关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告发布日，程先锋先生持有公司股份208,108,563股，占公司股份总数的比例为47.26%。公司董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；本次提交的提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定。公司已于2015年5月29日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过上述临时议案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
本次股东大会除增加上述临时议案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变。具体详见公司于2015年5
月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-042）
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年5月30日