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证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-073厦门红相电力设备股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“公司”）于2016年8月26日以公告形式发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）上午 9:30
（2）网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 9月 11日 15:00至 2016年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2016年9月5日（星期一）
5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路3号1002单元之一厦门
红相电力设备股份有限公司会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨成先生
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《厦门红相电力设备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 16人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 183,787,456股，占公司有表决权股份总数的69.4045% 。
其中，出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 9人，代表有表决权股份为 11,866,090股，占公司有表决权股份总数的 4.4810%。
2、现场出席会议情况
出席会议的股东及股东代表共 7名，代表股份 174,232,175股，其中有表决权股份 171,921,366股，占公司有表决权股份总数的64.9234%。
3、网络投票情况
参加本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 9名，代表有表决权股份为11,866,090股，占公司有表决权股份总数的4.4810%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项，公司股票于2016年6月13日开市起停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016年6月27日，公司发布了《关于重大事项停牌进展公告》，公司股票自 2016年 6月 13日起停牌不超过一个月。2016年7月11日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。2016年8月9日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过延期复牌事项，并于2016年8月10
日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，承诺于 2016年 9月 12日前披露重大资产重组预案或者报告书。
由于本次重大资产重组工作涉及前置审批，工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司无法在进入重组停牌程序后 3个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票继续停牌，即申请公司股票自2016年9月12日（星期一）起继续停牌不超过3个月。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》（以下简称“22号文”）“公司所筹划事项涉及的关联董事或关联股东应当在相关董事会或股东大会上回避表决，且上述议案的表决机制应当与审议公司所筹划事项董事会和股东大会（如适用）的表决机制保持一致。”的规定，公司本次筹划事项拟参与定增的关联股东罗媛女士、马露萍女士、陈耀高先生、林庆乙先生等 21位股东合计持有股份18,937,593股回避表决。
本议案表决结果：同意 183,765,756 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9882% ；反对 21,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0118% ；弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果如下：同意 11,844,390 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 6.4446% ；反对 21,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、厦门红相电力设备股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市尚公律师事务所出具的《北京市尚公律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-016江西博雅生物制药股份有限公司
关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
(一)公司募集资金使用情况
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]178号”文核准，向社会公开发行股票 1,902.0311万股，每股发行价格为 25.00元，募集资金总额为 475,507,775.00元，扣除各项发行费用42,771,502.00元，募集资金净额为432,736,273.00元，超募资金为 271,589,373.00元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于2012年3月5日出具的苏公W[2012]B013号《验资报告》验证确认。
截至2013年12月31日，公司累计已使用募集资金总额为 155,579,058.25元，募集资金专户余额为299,868,195.67元。募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|一、募集资金净额|432,736,273.00|
|加：以前年度募集资金利息收入减除手续费|10,095,910.39|
|本年度募集资金利息收入减除手续费|12,615,070.53|
|二、募集资金使用|155,579,058.25|
|其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目|34,051,434.91|
|2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金|16,399,136.00|
|3. 利用超募资金归还银行贷款|40,000,000.00|
|4. 利用超募资金永久补充流动资金|14,000,000.00|
|5. 利用超募资金投资超募资金项目|51,128,487.34|
|三、尚未使用的募集资金余额|299,868,195.67|
|四、募集资金专户实际余额|299,868,195.67|
|五、差异|—|

（二）募集资金投资项目实施情况
截止2013年12月31日，公司募投项目投资情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|投资项目|投资总额|累计投入金额|投资进度|预定可使用状态日期|
|1、单采血浆站新建及改造项目|3,610.27|2,801.17|77.59%|2014年03月31日|
|2、乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目|8,750.79|1,910.64|21.83%|2014年03月31日|
|3、血液制品研发中心及中试车间改建项目|3,753.63|333.25|8.88%|2014年09月30日|
|合 计|16,114.69|5,045.06|--||

二、终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目原因
根据公司募投项目“血液制品研发中心及中试车间改建项目”建设的实际情况，以及结合市场环境，经论证、分析，公司拟终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”的募投项目。终止该募投项目主要基于以下原因：
1、公司已于2013年5月在北京设立研发中心，成立北京博雅欣诺生物科技有限公司，该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能力、其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心。该研发中心在条件具备后，可完成募投项目血液制品研发中心中的各项研发工作，且相比募投项目血液制品研发中心的实施，北京研发中心更具有区域、人才等优势。
2、公司作为一个成熟的血液制品企业，拥有白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类产品，公司技术先进，产品质量稳定，产品收得率处于行业领先水平。
目前，公司正在研发的产品主要是特异性免疫球蛋白产品和凝血因子类产品，公司优秀的研发团队，一直积极投入在这两大类产品的生产、研发和产业化研究。
为避免重复投资，减少管理成本，未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试。
为避免研发中心和中试车间的重复建设，减少管理成本，公司董事会决定终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。
“血液制品研发中心及中试车间改建项目”原计划投资总额 3,753.63万元，截至2013年12月31日累计投入333.25万元，主要是购置设备，新购置的设备目前存放于公司并投入使用，其余款项 3,420.38万元，公司将审慎制定使用计划，并及时披露。
三、对公司的影响
公司董事会认为：公司募投项目“血液制品研发中心及中试车间改建项目”的终止，不会影响其他募投项目的实施，亦不会影响公司产品研发及产品中试的运行，不会影响公司正常经营。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
经审查公司募投项目“血液制品研发中心及中试车间改建项目”，鉴于公司已建有北京研发中心，并且公司现有生产车间可承接血液制品中试测试，公司拟终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。该募投项目的终止不会影响其他募投项目的实施，亦不会影响公司研发及产品中试测试的运行，不会影响公司正常经营。该项目的终止决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。
2、监事会意见
经过认真审查公司募集资金投资项目情况，监事会认为：公司终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”，反映了项目及公司实际情况，不会对公司正常经营活动造成影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司发展战略的实际需要。因此，监事会同意终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。
3、保荐机构意见
公司拟终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会发表明确同意的意见，其决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的等规定。该募投项目的终止不会影响其他募投项目的实施，亦不会影响公司研发及产品中试测试的运行，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。保荐机构认为：博雅生物拟终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”的事项是合理、合规和必要的，保荐机构对公司此事项无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
4、保荐机构意见。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-106
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月21日（星期五）开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）。公司于2017年04月28日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。根据相关要求，公司于2017年05月08日开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，并于每5个交易日披露一次相关事项进展公告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年10月13日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其他与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。公司董事会审议通过本次重大资产重组事项后，公司公告了本次重大资产重组的相关文件。
2017年10月28日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对上海华铭智能终端设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第60号）（以下简称“问询函”）。2017年11月09日，公司针对问询函提交回复材料，并对相关文件进行了修订。发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关文件于2017年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华铭智能；证券代码：300462）将于2017年11月10日（星期五）开市起复牌。
本次交易尚需再次取得公司董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事对 2013年年报相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《潜能恒信能源技术股份有限公司公司章程》的有关要求，作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2013年年度报告及第二届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2013年1月1日至2013年12月31日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司不存在违规担保情况。
报告期内，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保制度》及《关联交易决策管理制度》。
二、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有
潜能恒信能源技术股份有限公司较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2013年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司独立董事认为：公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2013年度利润分配预案。
四、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
经过对报告期内公司 2013年度交易情况的认真核查，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案的独立意见
我们对《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》进行了事前审核，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司2013年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务。因此，我们认为该议案符合公司及股东的利益，已经事先同意将其提交第二届董事会第十三次会议审核并同意该议案内容。
潜能恒信能源技术股份有限公司六、关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2014】第 01510009号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年募集资金存放和使用情况的意见，公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：贾承造 杨斌王月永黄侦武2014年4月15日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-141梦网荣信科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过人民币 60,000万元的综合授信，其中固定资产贷款额度为人民币35,000万元，期限为10年；组合额度为人民币25,000万元，期限为2年。
以梦网科技名下位于深圳市龙岗区坂田街道宗地号为 G03603-0048的新型产业用地[产权证号：粤（2016）深圳市不动产权第 0192414号]提供抵押担保，以公司及子公司深圳市物联天下技术有限公司（以下简称“物联天下”）提供连带责任保证，共同为梦网科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供最高额保证，保证期限至授信业务期限届满之日后2年止。
公司于2019年 12月4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司梦网科技提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：深圳市梦网科技发展有限公司
成立日期：2001年9月 3日
注册地址：深圳市南山区高新中四道 30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。
法定代表人：余文胜
注册资本：20,000万人民币
经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息系统集成及服务；
从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。许可经营项目：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）和互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务；网络文化经营。
与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其100%股权。
主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2018年 12月 31日（经审计）||2019年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额||152,655.31||174,765.69||
|负债总额||101,922.57||110,338.21||
|其中：银行贷款总额||37,918.26||45,546.11||
|流动负债总额||101,335.84||109,920.31||
|净资产||50,732.73||64,427.48||
|营业收入||187,875.41||163,048.02||
|利润总额||12,805.25||14,315.47||
|净利润||12,465.89||13,679.76||

三、担保协议的主要内容
1.物联天下、公司及梦网科技名下固定资产共同为梦网科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过人民币60,000万元的综合授信提供担保。
本次授信固定资产贷款额度为人民币35,000万元，期限为10年；组合额度为人民币25,000万元，期限为2年。
2.截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：梦网科技为公司全资子公司，子公司物联天下、公司及梦网科技名下固定资产共同对其向银行申请的综合授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障梦网科技持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力对梦网科技经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。同意将此事项提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币200,500.00万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的44.07%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
证券简称:柘中建设证券代码:002346公告编号：2014-02
上海柘中建设股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日~12月31日。
2.前次业绩预告情况：
上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月18日披露的《2013年第三季度报告》中预计：2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损1200~1500万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：
盈利：0万元—500万元
股东的净利润 2092.06万元
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为：
1、由于公司四季度主营业务销售未达到预期，预计全年度业绩水平与《2013年第三季度报告》中预计的净利润变动区间相比亏损扩大至约2500万元；
证券简称:柘中建设证券代码:002346公告编号：2014-02
四、其他相关说明
1．本次2013年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年一月二日
国金证券股份有限公司关于
福建榕基软件股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》(2013年2月5日修订)等有关规定的要求，对榕基软件拟使用部分闲置募集资金投资商业银行短期保本型理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币
96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；
网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。
截至2010年9月6日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币
96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为
3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,703.88万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，截至2013年12月31日，2013年度募集资金投入8,300.97万元，募集资金累计投入37,536.89万元，尚未使用的金额为59,735.15万元（其中包含利息净收入5,996.30万元）。
（三）募集资金暂时闲置的原因
2013年周边市场环境发生变化，为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，公司放缓了募集资金项目研发环境建设，实际使用的募集资金比原计划少；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长募集资金项目建设进度。因此公司根据募集资金项目建设周期，部分募集资金将暂时闲置。
二、使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
基于股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 55,000万元人民币的闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好的商业银行短期保本型理财产品。
具体情况如下：
（一）使用闲置募集资金投资银行理财产品的原因
根据公司募投项目进度及超募资金使用情况，在项目前期和中期将会出现闲置募集资金。公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。
（二）理财产品品种
公司运用部分闲置募集资金的品种为保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（三）理财产品的投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
（四）理财产品的投资额度
公司拟使用不超过 55,000万元的闲置募集资金购买商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（五）额度有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（八）公司履行的审议程序
2014年3月 24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 55,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，购买商业银行理财产品，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，独立董事、监事会发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）榕基软件拟使用最高额度不超过 55,000万元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资
银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（二）榕基软件拟使用最高额度不超过 55,000万元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对榕基软件本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年月日
卢学线
年月日
庄海峻
保荐机构：国金证券股份有限公司 年月日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-067浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项（不涉及重大资产购买），经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）自2016年8月19日（星期五）开市起停牌。公司已分别于2016年8月19日、2016年8月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。
公司于2016年8月31日接到控股股东浙江省铁路投资集团有限公司股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，经向深交所申请，公司股票自 2016年 9月 1日（星期四）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司已于 2016年9月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055），于2016年9月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056），于2016年9月14日披露了《关于筹划重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-057）,于2016年9月23日、2016年9月30日、2016年10月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059、2016-060、2016-062）。经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，并经深交所同意，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）自 2016年 10月 18日开市起继续停牌，并于该日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-064）。
截至本公告披露日，本次重组标的资产已初步确定为浙江交通集团建筑业或金融业子公司的股权。目前，公司和相关各方正积极开展各项工作，对本次交易的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关方案进行调查、沟通和论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于
该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）将于 2016年 10月 25日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
第二届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-035
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届监事会第十五次会议于2015年4月23日以书面送达方式发出会议通知，于2015年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会监事李勇先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》
为核实公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，监事会对公司授予激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
1、本次授予股票期权的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
第二届监事会第十五次会议决议公告（二）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
会议选举李勇先生为公司第二届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会决议生效之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会二〇一五年四月三十日
第二届监事会第十五次会议决议公告监事会主席简历：
李勇，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北农业大学，大专学历，曾任太原市北城保安公司副总经理，本公司市场部部长，现任本公司市场管理中心总监、山西紫云牧业有限公司董事、深圳市环球易购电子商务有限公司监事。李勇先生未持有本公司股份。李勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－012安徽精诚铜业股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 3月 5日，安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经本公司申请，公司股票自 2014年 3月 6日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年三月六日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-065新疆机械研究院股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取政府补助的基本情况
新疆机械研究院股份有限公司的控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）于2019年7月4日收到四川省什邡市财政局出具的《关于拨付四川明日宇航工业有限责任公司工业发展专项资金的通知》（什财企字【2019】2号），同意给予明日宇航工业发展专项资金 3,380万元人民币，该笔资金已经到账。具体情况如下：
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|获得补助的主体|提供补助的主体|补助原因或项目|收到补助的时间|补助形式|补助金额|补助依据|是否与公司日常经营相关|是否具有可持续性|
|明日宇航|什邡市经济和信息化局|工业发展专项资金|2019年 6月28 日|现金|3,380万元|《关于拨付四川明日宇航工业有限责任公司工业|否|否|

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|发展专项资金的通知》|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）规定，上述政府补助为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）规定，公司拟将上述政府补助计入其他收益3,380万元，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
3.补助对上市公司的影响。
上述政府补助预计将会对公司 2019年度经营业绩产生正面影响，预计增加税前利润总额为3,380万元。
4.风险提示和其他说明。
上述政府补助涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
有关补助的政府批文
新疆机械研究院股份有限公司董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-028广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司及子公司
开展外汇套期保值业务及预计 2019年交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2019年交易额度的议案》，同意公司、全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
目前公司部分产品通过运通国际及其下属子公司出口销售非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。
2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种
（1）公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币--美元、港币、欧元、土耳其里拉等，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约
约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
（2）运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与运通国际及其下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、土耳其里拉及其他币种。运通国际及其下属子公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括但不限于远期、掉期、期权合约及相关组合产品等业务。
3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金
（1）根据公司实际需求情况，预计公司2019年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种使用本金不超过10,000万美元，欧元币种使用本金不超过2,000万欧元。
（2）预计运通国际及其下属子公司2019年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
（3）在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。
4、开展外汇套期保值的期间
自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、外汇套期保值业务风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、单纯套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定较为完善的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。
3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易必须基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。
四、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施；公司为降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响而开展外汇套期保值业务，有利于公司有效防范和控制外币汇率风险，增强公司抗风险能力，实现持续稳定的经营效益；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公司2019年开展外汇套期保值业务。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2019年4月27日
高琍玲关于提供材料
之真实、准确、完整的承诺函
鉴于常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）拟以发行股份及支付现金方式购买高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）合法持有江苏新光环保工程有限公司100%的股权，高琍玲持有江苏新光环保工程有限公司46.3787%的股权。作为公司本次交易的交易对方，高琍玲特出具以下承诺与声明：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为高琍玲《关于提供材料之真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人：
（签字）
签署日期：
杨志峰关于提供材料
之真实、准确、完整的承诺函
鉴于常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）拟以发行股份及支付现金方式购买高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）合法持有江苏新光环保工程有限公司100%的股权，杨志峰持有江苏新光环保工程有限公司27.5296%的股权。作为公司本次交易的交易对方，杨志峰特出具以下承诺与声明：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为杨志峰《关于提供材料之真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人：
（签字）
签署日期：
杨生哲关于提供材料
之真实、准确、完整的承诺函
鉴于常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）拟以发行股份及支付现金方式购买高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）合法持有江苏新光环保工程有限公司100%的股权，杨生哲持有江苏新光环保工程有限公司13.7648%的股权。作为公司本次交易的交易对方，杨生哲特出具以下承诺与声明：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为杨生哲《关于提供材料之真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人：
（签字）
签署日期：
高润之关于提供材料
之真实、准确、完整的承诺函
鉴于常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）拟以发行股份及支付现金方式购买高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）合法持有江苏新光环保工程有限公司100%的股权，高润之持有江苏新光环保工程有限公司6.8824%的股权。作为公司本次交易的交易对方，高润之特出具以下承诺与声明：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为高润之《关于提供材料之真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人：
（签字）
签署日期：
镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）
关于提供材料之真实、准确、完整的承诺函
鉴于常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）拟以发行股份及支付现金方式购买高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）合法持有江苏新光环保工程有限公司100%的股权，镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）持有江苏新光环保工程有限公司5.4445%的股权。作为公司本次交易的交易对方，镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）特出具以下承诺与声明：
1、本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本企业承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）《关于提供材料之真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人：镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）（盖章）
负责人： （签字）
签署日期：