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北京德恒律师事务所
关于桂林福达股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
法律意见
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北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于桂林福达股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
致：桂林福达股份有限公司
北京德恒律师事务所接受桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林福达股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年3月30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2015年4月20日上午9：00在公司三楼会议室如期召开，由公司董事长黎福超先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2015年 4月 20日至 2015年 4月 20日,其中通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月20日上午9:15至9:25、 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年4月20日上午 9:15至15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知及补充的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及补充通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 29名，代表股份 370,942,000股，占公司总股本的 85.57%，其中出席现场投票的股东及股东代理人共22名，代表股份370,909,000股，占公司总股本的85.56%；根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份33,000股，占公司总股本的0.01%。
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见经核查，出席本次股东大会的股东为2015年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的7名董事、3名监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票的方式进行表决。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 12项，即：1.审议《2014年度财务决算》；2.审议《2014年度利润分配的预案》；3.审议《公司 2014年年度报告全文
及摘要》；4.审议《2014年董事会工作报告》；5.审议《2014年监事会工作报告》；
6.审议《2014年度独立董事述职报告》；7.审议《董事会审计委员会2014年度履职报告》；8.审议《关于2015年度公司（含子公司）申请融资额度和为子公司担保额度的议案》；9.审议《关于募集资金 2014年使用及存放情况的议案》；10.审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；11.审议《关于审议<董事会议事规则><信息披露管理制度><内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；12.审议《关于审议<监事会议事规则>的议案》。
经本所律师核查，其中第二项议案《2014年度利润分配的预案》同意股份 370,924,200股，约占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对 17,800股，约占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股。除前述《2014年度利润分配的预案》外，本次股东大会审议的其他议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见通过，无反对票和弃权票。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一五年四月二十日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2017-037吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年9月22日以通讯方式召开。会议通知及材料于2017年9月15日以送达、邮件等形式发出。会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事 10人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《吉视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于提请调减A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对公开发行可转债发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币250,000万元（含250,000万元）”调减为“不超过人民币156,000万元（含156,000万元）”，并相应调减募集资金投资项目拟投入的募集资金金额。原方案中其他条款不作改变。
本议案对方案的调整逐项表决如下：
1、发行规模
调整前：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，公司本次发行A股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 250,000万元（含 250,000万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，公司本次发行A股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 156,000万元（含 156,000万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2、本次募集资金用途
调整前：本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过250,000万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）|153,486.12|
|吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）|149,502.42|
||302,988.54|

调整后：本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过156,000万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）|153,486.12|
|吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）|149,502.42|
||302,988.54|

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
上述逐项表决事项已经全部审议通过。根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本次调整在上述授权范围内，因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。本议案尚需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
二、《关于提请修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
详细内容请参阅与本公告同日公布的《吉视传媒股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本次修订公司公开发行A股可转换公
司债券预案的议案无需提交公司股东大会审议。本议案尚需经中国证监会核准后
方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
三、《关于提请修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》
详细内容请参阅与本公告同日公布的《吉视传媒股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案尚需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
四、《关于提请修订公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
详细内容请参阅与本公告同日公布的《吉视传媒股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案尚需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
五、《关于制订<吉视传媒文化旅游类地产公司高管薪酬激励管理与绩效考核暂行办法>的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于制订<吉视传媒文化产业投资有限公司高级管理人员薪酬激励管理暂行办法>的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉视传媒股份有限公司董事会二○一七年九月二十五日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2015-061号西藏城市发展投资股份有限公司
关于将公司部分暂时闲置募集资金从银行存款专户
活期存款转为定期存单进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月4日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》，同意公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放不超过 5亿元（含5亿元）的闲置募集资金，存款期限不超过一年。上述议案的具体情况及相关内容详见上海证券交易所网站公司临 2015-011号《西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》、临2015-012号《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告》、临2015-038号《西藏城市发展投资股份有限公司关于将公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单进展的公告》。
公司于2015年6月17日已办理完结将3亿元闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的事宜，存放期限为2015年6月17日到2015年9月17日，利息共计1,869,999.99元。现存单到期，公司于2015年11月23日办理了2亿元闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的事宜，具体内容如下：
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|序号|银行名称|存款金额（万元）|存放期限|年利率|
|1|上海银行闸北支行|10000|2015.11.23-2016.2.23|1.50%|
|2|上海银行闸北支行|10000|2015.11.23-2016.2.23|1.50%|

特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2015年11月24日
证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 编号：临2019－004号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
 依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、 可能被暂停上市的原因
公司因 2016年度和 2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年5月3日被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项的规定，若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、 公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于2018年年度报告披露日起开始停牌。
上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、 历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司分别于 2019年 1月 26日、2019年 2月 1日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海创兴资源开发股份有限公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：临2019-002）、《上海创兴资源开发股份有限公司股票可能被暂停上市的第二次风险
提示公告》（公告编号：临2019-003）。
四、 其他事项
公司于2019年1月26日发布了2018年年度业绩预盈公告，详见公司于2019年 1月 26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2018年年度业绩预盈公告》（临2019-001号）。经公司财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为2,800万元到3,200万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为1,800万元到2,200万元。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准。
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司2019年03月01日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2018-069号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司 2018年 9月
主要财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）2018年9月主要财务数据。
1、披露范围：全资子公司江海证券财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
江海证券2018年9月主要财务数据:
单位：人民币万元
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|序号|项目|2018 年 9月|2018 年 1-9 月|2018 年 9月 30日|

 1 营业收入 8,167.32 73,283.08 – 2 净利润 -12,987.92 -25,027.60 – 3 净资产 – – 963,972.88注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2018年10月 12日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 编号：临 2018-031
中国石油集团工程股份有限公司
关于国有股份无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月26日接到本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）的通知，中国石油集团拟将其全资子公司新疆独山子石油化工有限公司持有的本公司94,471,638股A股股份无偿划转给新疆天利石化控股有限公司。本次股东权益变动系因无偿划转所致，不涉及要约收购。详见本公司于2018年4月28日发布的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临2018-020）。
2018年8月22日，本公司接到中国石油集团的通知，上述国有股份无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
本次无偿划转前，新疆天利石化控股有限公司持有本公司103,234,999股股份，约占本公司总股本的1.85%。新疆独山子石油化工有限公司持有本公司94,471,638股股份，约占本公司总股本的1.69%。
本次无偿划转后，新疆天利石化控股有限公司持有本公司197,706,637股股份，约占本公司总股本的3.54%。新疆独山子石油化工有限公司不再持有本公司的任何股份。本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司2018年8月23日
北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于公司十届四十六次董事会相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京航天长峰股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司十届四十六次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见
1、合法性。经认真审阅苏子华先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的不得任职情形；没有发现最近三年受到过中国证监会的行政处罚；没有发现最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；上述高级管理人员目前非公司监事；也没有发现上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，任职资格合法。
2、程序性。公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及公司章程的规定。
因此，我们同意聘任苏子华先生为公司总裁。
二、关于公司开展应收账款保理业务的独立意见
本次公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们
一致同意公司开展应收账款保理业务。
（以下无正文）
（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于公司十届四十六次董事会相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字： 岳成
方滨兴
宗文龙
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2019-040
山东黄金矿业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.1元(含税)
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/19|－|2019/8/20|2019/8/21|2019/8/20|

差异化分红送转：否
H股股东的现金红利派发不适用本公告，具体可参阅公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年6月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 2,214,008,309股为基数，每股派发
现金红利 0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利221,400,830.90元，转增885,603,323股，本次分配后总股本为3,099,611,632股。
其中，对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司（以下称“有色集团”）应补偿给公司的13,015,060股对应的现金股利，由有色集团按照公司与有色集团于2015年5月5日签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》4.3条的约定，将相应现金股利返还给公司。
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/19|－|2019/8/20|2019/8/21|2019/8/20|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放对象外，本公司其余 A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次所转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东山东黄金集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定：
1）持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
2）持股期限在1年以内（含1年）的，公司暂不代扣代缴个人所得税。待该类股东转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司有限售条件流通股A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司暂按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。
（3）对于持有公司A股的合格境外机构投资者（“QFII”），公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）、《关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企业所得税管理有关问题的通知》（国税函〔2010〕183号）等规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.09元。如 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按相关规定在取得股息、红利后自行向其主管税务机关提出申请。
（4）根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有公司 A股股票应得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于持有公司 A股的其他投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利0.1元。
（6）本次以资本公积金转增股本的来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，公司本次以资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|405,618,103|162,247,241|567,865,344|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|1,808,390,206|723,356,082|2,531,746,288|
|1、 A股|1,451,500,706|580,600,282|2,032,100,988|
|2、 境外上市外资股（H股）|356,889,500|142,755,800|499,645,300|
|三、股份总数|2,214,008,309|885,603,323|3,099,611,632|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额3,099,611,632股摊薄计算的2018年度每股收益为0.32元。
七、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室
联系电话：0531-67710376
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2019年8月14日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-010宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年 4月 25日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》
监事会认为：
（1）、公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
（2）、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回
报股东；
（3）、监事会同意《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
（1）、《2018年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2018年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过《2018年年度财务报告》
监事会认为：
（1）、《2018年年度财务报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2018年年度财务报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：
（1）公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）公司监事会及监事保证公司《2019年第一季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。2019年的审计费用为106万人民币（含税）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会 2019年4月27日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019—062
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第二十五次会议通知于 2019年 8月 9日以电邮方式发出，本次董事会会议于 2019年 8月 22日（星期四）上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45号公司会议室召开。会议应到董事 11人，实到董事 10人，其中，副董事长程宁女士以通讯方式参加会议，独立非执行董事储小平先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事姜文奇先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先生主持了会议；公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、本公司 2019年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
二、本公司 2019年半年度财务报告。
同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署 2019年半年度财务报告。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
三、关于 2019年半年度财务报告中主要会计政策与会计估计及财务报表格
式修订的议案（有关内容详见公司日期为 2019年 8月 22日、编号为“2019-065”的公告）。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
四、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案；
同意公司以现金增资方式，使用募集资金人民币 120,000.00万元对公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司增资（有关内容详见公司日期为 2019年 8月 22日、编号为“2019-064”的公告）。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
五、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文载于上海证券交易所网站）；
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2019年 8月 22日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-036
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于 2017年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及相关规定要求，现将2017年一至三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|润滑油|45,862.10|42,249.97|59,009.01|
|柴油发动机尾气处理液|82,337.72|83,840.97|16,741.37|
|防冻液|27,365.59|24,221.81|11,841.59|
|车用养护品|5,697.56|5,024.15|2,443.66|
|总计|161,262.96|155,336.90|90,035.63|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
公司2017年一至三季度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期增长3.06%；
柴油发动机尾气处理液产品平均销售价格较上年同期下降8.26%；防冻液产品平均销售价格较上年同期增长7.08%。
（二）主要原材料价格变动情况
公司2017年一至三季度主要原材料均有不同幅度的上涨，其中基础油采购均价较上年同期增加968.93元/吨，增幅为17.41%；乙二醇的采购均价较上年同期
增加1,337.39元/吨，增幅为30.24%；尿素采购均价较上年同期增加400.52元/吨，
增幅33.47%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
一至三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项，以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2017年10月27日
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的主动性、积极性和创造性，增加公司管理团队和核心业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感，实现股东权益的持续增值。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制订了本股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，为公司的高级管理人员。
第四条考核机构
1、公司董事会负责制定与修订本办法。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
3、公司董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核工作。
4、公司人力资源部、财务部负责考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
第五条考核期间与次数
考核期间：激励对象股票期权行权及限制性股票解除限售期间前一个会计年度。
考核次数：股权激励计划股票期权行权及限制性股票解除限售期间每年度一次。
第三章考核指标、方法及标准
第六条绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的股票期权与限制性股票，在行权期与解除限售期间的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权及解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权与解除限售条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期/解除限售期|业绩考核目标|
|授予第一个行权期/解除限售期|以 2016 年营业收入为基数，公司 2017 年营业收入增长率不低于 5%，或 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2016年持平|
|授予第二个行权期/解除限售期|以 2016 年营业收入为基数，公司 2018 年营业收入增长率不低于10%，或以2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于5%|
|授予第三个行权期/解除限售期|以 2016 年营业收入为基数，公司 2019 年营业收入增长率不低于20%，或以2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性|

|||
|-|-|
||损益的净利润为基数，公司2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%|
|授予第四个行权期/解除限售期|以 2016 年营业收入为基数，公司 2020 年营业收入增长率不低于30%，或以2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于20%|

鉴于公司目前正在筹划重大资产重组事项，若本次重组成功，则公司未来在计算行权及解除限售条件时将剔除本次重组产生的影响。
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。每一个会计年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会组织相关部门对激励对象依据工作业绩、工作态度和工作能力等方面进行个人业绩进行综合考核，并对考核结果进行评审评估，评审过程、评审结果分档。若激励对象年度绩效综合考核结果对应等级为合格及以上，则激励对象满足可行权/解除限售条件；若激励对象综合考核结果为不合格，公司将按照本计划的有关规定，取消该激励对象当期股票期权行权额度，期权份额由公司统一注销。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
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|-|-|
|考核得分|考核结果|
|90分以上|优秀|
|75-89分|良好|
|60-74分|合格|
|59分以下|不合格|

若激励对象在股权激励考核期间内公司层面业绩考核要求与个人层面业绩考核要求同时达成时，方可进行行权及解除限售。
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的行权/解除限售资格及行权/解除限售数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
第八条考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
第四章考核结果的管理
第九条考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
第十条考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
第五章附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2017年7月2日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2019-024
陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2019年7月30日以通讯方式送达，会议于 2019年8月5日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于聘任公司总会计师的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意王晓刚先生因辞职而不再担任公司总会计师职务；同意聘任孙武先生为公司总会计师，任期自本次董事会会议审议通过之日至下一届董事会聘任新的高级管理人员之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。
三、上网公告附件
1、独立董事关于聘任公司总会计师的独立意见。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司2019年8月5日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2016-22四川西昌电力股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2016年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 5月 18日（星期三）下午15:00至17:00。
届时公司副董事长、总经理古强先生、董事会秘书邱永志先生、财务总监牛义和先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月19日至5月27日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
四川西昌电力股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2016-020上海氯碱化工股份有限公司监事会
第九届第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会第九届第四次会议于 2016年 10月 26日在上海青松城大酒店召开。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席顾立立先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2016年第三季度报告及其摘要》的议案；
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《吴泾基地生产装置永久停车》的议案
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《投资内蒙古君正天原化工有限责任公司》的议案
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二Ο一六年十月二十八日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2018-041
宁波均胜电子股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年7月13日接到公司控股股东均胜集团有限公司（以下简称“均胜集团”）通知，均胜集团将其持有的本公司 20,000,000股（占公司总股本2.11%）无限售流通股，质押给中国工商银行股份有限公司宁波市分行提供担保，质押期限从质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请办理解除质押日止，并已在中登公司办理了股份质押手续。
截止目前，均胜集团持有公司股份 323,393,383股，占公司总股本比例为34.07%,累计质押股份数为283,500,000股，占其持股总数的比例为87.66%，占公司总股本比例为29.86%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
均胜集团本次股份质押目的是为经营所需的日常融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
均胜集团为本公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，股份质押质权人为银行，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-012浙江健盛集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4亿元，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年2月9日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《健盛集团关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-010）。
2018年2月8日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构东兴证券股份有限公司和保荐代表
人。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2018年2月9日
股票代码：A股600663B股900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2017-036上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2017年10月 25日在公司本部（杨高南路 729号陆家嘴世纪金融广场 1号楼）召开，会议应到监事4人，实到监事3人。马诗经监事因事委托刘钧监事出席并主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过《公司2017年三季度报告及摘要》
监事会认为：
1.公司2017年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；
2.公司 2017年三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；
3.监事会没有发现参与 2017年三季度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会二〇一七年十月二十六日