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证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-072
广东溢多利生物科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月29日下午 2:00
网络投票会议时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2014年8月26日（星期二）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 24人，代表公司股份数34,429,400股，占公司股份总数的75.1734%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 8人，代表公司股份数 34,385,100股，占公司股份总数的75.0766%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共16人，代表公司股份数44,300股，占公司股份总数的0.0967%。
2、出席会议的其他人员：公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《2014年半年度审计报告》
表决结果：同意34,429,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意4,466,900股，占出席会议有表决权股份总数的12.97%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《关于 2014年半年度利润分配预案的议案》
同意34,429,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意4,466,900股，占出席会议有表决权股份总数的12.97%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》
同意34,429,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意4,466,900股，占出席会议有表决权股份总数的12.97%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过《关于投资内蒙古溢多利生物科技有限公司“年产 20000吨生物酶制剂项目（第三、四期工程）”的议案》
同意34,429,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意4,466,900股，占出席会议有表决权股份总数的12.97%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所黄思涵律师、何煦律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十九日
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2018年第十次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是和审慎的态度，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、本次出售甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司股权是公司整合葡萄酒业务及剥离不良资产的需要，可以减轻公司经营负担，有利于改善公司资产质量。本次出售甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司股权暨关联交易的审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易定价以具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告为基础经交易双方协商一致确定，审计和评估结果真实、公允地反映了甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司的财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
2、上述资产出售完成后，公司为甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司提供的担保即成为向控股股东下属公司提供的关联担保。上述关联担保系因资产出售事宜而产生，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，控股股东已就上述担保事宜向公司提供了反担保，上述关联担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 张晓非 王森 常红军
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2019-54
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the 36th Meeting of the 7th Term of Board
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. has served the notice for the 36th Meeting of the 7th Term of board in writing on September 23, 2019. And voted by means of telecommunication on September 27, 2019. There are totally 10 members of the Board, and 10 effective votes were received. This was complying with the provisions of the Company Law, Articles of Association, and Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, thus the meeting was legal and valid.
The following proposals were examined at the meeting and passed by open ballot:
I.The meeting examined the Proposal on abandoning the right of first refusal of Casting Company
10 votes in favor, 0 objection, 0 waive, the proposal was adopted.
The proposal is available as Announcement No.: 2019-55 released by Securities Times, Shanghai Securities Daily, Hongkong Commercial Daily. And http//www.cninfo.com.cn Date September 27,2019.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
September 27, 2019
浙江金固股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第二十七次会议审议的有关事项，并详细阅读了议案的相关资料，现发表独立意见如下：
经认真阅读有关资料，我们认为：公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司出资3亿元人民币设立全资子公司浙江金磁银信担保有限公司（暂定，最终名称以工商注册为准）拓展了公司的产业链条，提升了公司市场竞争力。同意设立担保公司。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第三届董事会第二十七次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：
方铭 邹峻 吴伟明
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等的规定和要求，作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用
公司资金的情况。
2、报告期内公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告
期的对外担保事项。公司当期和累计对外担保金额为零。
3、报告期内，公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事：
吕桂霞 王哲 毕焱
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-062深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司董事、财务总监李仕雄先生和公司副总经理、董事会秘书王雪群女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017-025湘潭电化科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年5月3日下午15:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道 5号五矿尊城23楼大会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月2日15:00至5月3日15:00。
本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股
份 116,440,955股，占公司有表决权股份总数的33.6924%。其中中小投资者 3人，代表股份14,438,075股，占公司有表决权股份总数的4.1777%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份102，520，955股，占公司有表决权股份总数的29.6646%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东共 1人，代表股份 13,920,000股，占公司有表决权股份总数的4.0278%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、通过《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 116,440,955股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
2、通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 116,440,955股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
3、通过《2016年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票 116,440,955股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
4、通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 116,440,955股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
5、通过《2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意票 116,440,955股，占出席会议有效表决权股数的
100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 14,438,075股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
6、通过《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 116,440,955股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
7、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票 116,440,955股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 14,438,075股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
8、通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的102,002,880股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果：同意票14,438,075股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 14,438,075股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
9、通过《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》；
表决结果：同意票 116,440,955股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
10、通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。
选举刘干江先生为公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会一致。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意票 116,440,955股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 14,438,075股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
2、见证律师：夏晶满、尹登科
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2016年度股东大会决议。
2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一七年五月三日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2014年度内部控制审计会计师事务所的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就聘请公司2014年度内部控制审计会计师事务所事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了《关于聘请公司2014年度内部控制审计会计师事务所的议案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司内部控制审计工作的条件和资格，该事务所顺利完成了2013年度公司的内部控制审计工作。
2、同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计会计师事务所。
独立董事：何黎明
陈伟杰
陈叔军
于秀峰
二○一四年四月二十二日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-034
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(一)董事会会议召开情况
1、第七届董事会第二十二次会议通知于2016年5月26日以书面形式发出。
2、本次董事会会议于2016年6月6日在公司1301会议室现场方式召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。
4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)董事会会议审议情况
《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2016年6月28日召开公司2015年度股东大会，审议公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议已审议通过并拟提交股东大会审议的以下事项：
1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度报告和年度报告摘要；
3、公司2015年度监事会工作报告；
4、公司2015年度财务决算报告；
5、公司2015年度利润分配预案；
6、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作的议案；
7、关于申请2016年授信和融资计划的议案。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2016年6月7日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-049海南神农基因科技股份有限公司
关于投资设立基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为推进海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划的逐步实现，拟以全资子公司——海南神农大丰投资有限公司（以下简称“神农投资”）自有资金 215万元在广东省深圳市设立基金管理公司，预核名为深圳市神农恒昇投资有限公司（以下简称“神农恒昇”）。设立时的注册资本拟定为500万元，神农投资持有其43%的股权。
2、公司第五届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资资金来源于自有资金，不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。
二、拟设基金管理公司的基本情况
1、公司名称：深圳市神农恒昇投资有限公司（预核名，以最终注册为
准）。
2、注册资本：500万元人民币。
3、注册地：广东省深圳市。
5、营业范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；开展股权
投资和企业上市咨询业务；创业投资咨询业务；投资咨询（不含限制项目）；
投资顾问。
6、出资方式及资金来源：以公司全资子公司——海南神农大丰投资有限公
司自有资金出资。
7、股权结构：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出资金额||||股权比例|
||序号||公司名称||||出资形式|||
||||||（万元）||||（%）|
|1||海南神农大丰投资有限公司||215||现金||43||
|2||前海恒昇（深圳）基金管理有限公司||175||现金||35||
|3||张伟洲||60||现金||12||
|4||周新凯||50||现金||10||
|||合计||500||||100||

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立神农恒昇的目的
当前，公司正处于战略规划调整与经营模式创新的重要阶段，未来发展的三大主营板块——生物育制种技术服务、“一站式粮食生产供应链管理服务”和农村电商服务，不仅需要内延式的聚力与推动，同时也需要借助各种外部资源和资本运作方式加速各项战略规划目标的实现。
神农恒昇的设立，是公司后期设立行业并购基金的必要步骤。该行业并购基金将以公司为主导，围绕公司各项经营发展需要，服务于上述三大主营板块的构建与完善，努力实现中国种业企业新的可持续性发展之路。
2、存在的风险
||
|-|
|神农恒昇设立后，后续行业并购基金的构建与募资存在一定的不确定性；|
|行业并购基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、资本市场波动、投资标|
|的、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果神农恒昇不能在项目论证、科|
|学决策和风险控制等方面做好各项目的投前及投后管理，可能面临投资失败及|
|基金亏损的风险。|

神农恒昇的设立，不仅能有效借鉴合作方的投资并购经验和项目管理经验，而且拓宽了公司的资金来源与标的来源渠道，将在未来较长的时期内为公司战略规划的实现提供持续有力的支持。
公司预计本次投资对上市公司 2016年的业绩不产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
国兴融达地产股份有限公司独立董事
公司对外担保情况和控股股东及其它关联方
占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号文），我们对国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况和控股股东以及其他关联方占用资金的情况进行了审查。我们发现：1、报告期内，公司除了与第一大股东及其关联方发生正常的经营性资金往来外，我们未发现第一大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司严格按照《公司章程》的要求，按照公司制定的内控制度，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险；报告期内公司没有为控股股东及其他关联方提供担保。
3、延续到报告期的担保事项：
2011年1月20日，公司召开董事会七届十次会议，2011年2月11
日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议并通过《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署55,500万元贷款协议的议案》，公司对全资子公司重庆国兴置业有限公司进行担保；2012年8月29日召开2012年第三次临时股东大会，审议《追加<重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行55,500万元贷款协议>抵押物的议案》，并获得通过；2013年6月21日，公司召开八届十次董事会，2013年7月8日召
开公司2013年第一次临时股东大会，审议并通过《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署25,000万元贷款协议的议案》，公司对全资子公司重庆国兴置业有限公司进行担保；2013年10月29日，公司召开八届十五次董事会，2013年11月14日召开公司2013年第五次临时股东大会，审议并通过《重庆国兴置业有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆市观音桥支行签署33,000万元贷款协议的议案》，公司对全资子公司重庆国兴置业有限公司进行担保。
根据公司所开发的重庆“国兴北岸江山”项目的客观实际情况，2012年8月29日，公司召开2012年第三次临时股东大会，审议《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》，并获得表决通过。重庆国兴置业有限公司按照房地产开发企业的商业惯例为购买“国兴北岸江
山”项目按揭借款人提供本次阶段性的保证。
4、截止2013年12月31日，公司为下属重庆国兴置业有限公司担保50,900万元；重庆国兴置业有限公司为项目按揭借款人提供阶段性担保7,543.2万元。
基于独立立场，我们认为：2013年公司对下属重庆国兴置业有限公司及重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保事项的决策程序符合证监
发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查上述对控股子公司和下属分公司担保事项符合《公司章程》及中国证
监会的有关规定，并履行了相关的批准程序，无违规情况。公司除上述担保情况外无其它对外担保情况。
独立董事： 彭启发 赵万一 叶剑平
2014-2-16
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-096云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|-|
|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十|
|次会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 10 月 16 日以电子|
|邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事|
|7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、|
|高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》|
|的规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告全文》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《2018年第三季度报告全文》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于核销部分资产的议案》
公司依据《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2018年第三季度各类存货、应收款项、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉、无形资产等资产进行了全面清查，对各类
存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等
的可变现性进行了充分的评估和分析，为了更加客观、公允地反映公司资产状况，本着会计谨慎性原则，公司对清查后确定已销毁和无使用价值的存货和固定资产进行核销。本次核销存货和固定资产导致公司2018年第三季度净利润减少4,713,137.01元，归属于上市公司股东的净利润减少3,688,566.39元。
董事会认为本次核销部分资产是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司本次资产核销事项。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于核销部分资产的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
为推进公司未来的投资战略，充分利用国家相关优惠政策及便利，丰富公司业务类型，提高盈利能力，董事会同意公司以60,000.00万元的自筹资金设立全资子公司上海沃嘉生物技术有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准登记的名称为准）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于设立全资子公司的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十二日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2019-003佛山市南华仪器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通知已于 2019年 1月 11日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2019年1月21日13：30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议。公司董事会秘书出席了会议。公司监事李源、肖泽民、程国伟以及高级管理人员王光辉、梁伟明、周柳珠列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：1、通过《<关于回购股份的方案>的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于回购股份的方案的公告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司2019年度第一次临时股东大会审议。
2、通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。
详情见本公告备查文件《第三届董事会第九次会议决议》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司2019年度第一次临时股东大会审议。
3、通过《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知》。
4、备查文件
（1）经与会董事会签字的董事会决议
（2）深交所要求的其他文件
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2019年1月21日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-059新疆合金投资股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 10月 29日收到公司监事会主席朱玉女士的辞职报告，因个人原因申请辞去监事会主席职务，但继续担任职工监事。
为保障公司监事会的正常运行，公司于2018年10月31日（星期三）以现场结合通讯方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于 2018年10月29日以公司章程规定的形式送达各监事。经全体监事一致同意，推举监事刘艳红女士召集并主持本次会议，会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
经与会监事表决，一致同意选举监事刘艳红女士担任公司监事会主席职务，任期与本届监事会任期一致。
同意该项议案的票数为5票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》。
新疆合金投资股份有限公司
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十一日
新疆合金投资股份有限公司
附件：刘艳红女士简历
刘艳红女士：1975年6月出生，汉族，本科学历。1997年6月至2002年6月任中国工商银行沙区分行柜员，2002年6月至2010年7月先后任新疆宏海房地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010年7月至2012年6月任新疆财易通商务咨询有限公司运营总监，2012年6月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司行政办主任。2018年10月25日至今担任公司监事。
刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
2018年度，公司根据实际发展情况进一步完善了内部控制相关制度，制定了《资金计划管理制度》、《外派人员管理制度》等多项制度,修订了《公司章程》及《公司会计政策》，确定了自愿性信息披露的标准。我们认为，公司目前的内控制度能够适应公司经营管理和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和企业内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制相关制度制定以来，各项制度得到了有效的实施。公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设、健全及运行情况。
二、2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理和使用办法》的有关要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
经核查，2018年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也
不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方违规占用公司资金情况。
报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，不存在对外担保情况，也不存在以前年度累计至2018年12月31日的违规对外担保情况。
四、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
2018年，公司受让深圳新沃运力汽车有限公司所持有的东英腾华融资租赁
（深圳）有限公司部分股权，在交易完成后，公司以5,000万元自有资金分期对东英腾华融资租赁（深圳）有限公司进行实缴出资。本次投资因涉及与关联方共同投资而构成关联交易。该事项经公司第四届董事会第二次会议及2017年度股东大会审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。
2018年，公司实际控制人孙建西女士参与投资公司参股的环保产业基金，与公司形成关联交易。该事项经公司第四届董事会第五次（临时）会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。
五、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为公司董事会在综合考虑公司未来发展战略及资金安排的基础上，提出2018年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司战略规划，与公司实际情况相符，不存在损害投资者利益的情况。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司2018年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
六、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经审议，我们认为公司本次运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营资金周转及公司业务的正常运营；公司内控制度较为完善，内控措施较为健全，资金安全能够得到有效保障；公司使用闲置的自有资金购买低风险理财产品能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过1.95亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审议，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过2.88亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过2.88亿元的闲置募集资金（含超募资金）适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
经审查天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资料，我们认为该所具有证券、期货相关业务资质，在为公司提供2018年度审计服务工作中能坚持独立审计原则，客观、公正、及时为公司出具各项专业报告。此次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等有关规定，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情况，经全体独立董事事前认可，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤二〇一九年三月二十五日
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-017
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 1月 28日向浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（181911号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（181911号）之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2019年2月11日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2017-002号河北四通新型金属材料股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2017年 1月 16日在公司会议室召开，本次会议已于 2017年 1月 11日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于投资天河（保定）环境工程有限公司的议案》
公司拟以自有资金向天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天和环境”）增资 8,000万元，其中 585.45万元用于认缴天河环境新增的注册资本，其余7,414.55万元作为天河环境的资本公积。增资完成后，公司将持有增资后天河环境8.89%的股权。具体内容请见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于增资天河（保定）环境工程有限公司暨对外投资的公告》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2017年1月16日
东吴证券股份有限公司
关于快意电梯股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司保荐工作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，就快意电梯拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币 6.10元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00元。2017年3月21日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第5-00006号）验证，确认本次募集资金已到账。
二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（二）投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
（三）投资品种
投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。
投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）资金来源
本次购买理财产品资金来源为公司首次公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本次募集资金进行现金管理的决策程序
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的方案；独立董事出具了《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，对上述事项发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
冯颂 陈磊
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-006上海润欣科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：18.93 % -23.78 %|盈利： 4,120.19 万元|
||盈利：4,900 万元-5,100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年度相比同向上升18.93%-23.78%，受益于智慧城市、智能家电、手机和穿戴等领域的持续增长，公司长期规划和代理的高通IOT无线连接芯片、思佳讯射频芯片等业务增长显著。
性损益金额为200.00万元左右，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年度业绩的具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-065西安晨曦航空科技股份有限公司
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|关于监事会换届选举的公告|

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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|鉴于西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期|
|即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规|
|则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文|
|件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，|
|并于2018年9月10 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司|
|监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二|
|届监事会提名张冬女士、吉连先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人|
|（候选人简历见附件）。|
|根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司|
|2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会|
|选举通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事|
|会，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。|
|第三届监事会监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级|
|管理人员的监事候选人。|
|为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法|
|律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。|

特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司监事会
2018年9月10日
附件：非职工代表监事候选人简历
附件：非职工代表监事候选人简历
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|张冬女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算|
|机应用专业。曾任职于邮电部西安微波设备厂、陕西省劳动厅工资处、陕西省劳|
|动厅陕西省职业介绍中心；2004 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，|
|历任综合管理部副部长、综合管理部部长、保密办主任、监事；现任西安晨曦航|
|空科技股份有限公司监事会主席、综合管理部部长、保密办主任。|
|截至目前，张冬女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、|
|高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关|
|联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属|
|于失信被执行人。|
|吉连先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算|
|机科学与工程专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所；2001 年起，|
|任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任信息技术部副总经理、副总工程师、|
|副总经理；现任西安晨曦航空科技股份有限公司监事兼副总工程师、西安汇聚科|
|技有限责任公司监事、西安嘉宇信息技术有限责任公司监事。|
|截至目前，吉连先生未持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公|
|司监事，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股|
|份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和|
|证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。|