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深圳市兆新能源股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
我作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。
现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况及投票情况
2016年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||15||股东大会召开次数|6|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|出席次数||
|6|9|0|0|3||

2016年，本人对经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2016年1月18日|第四届董事会第一次会议|《关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》|
|2|2016年2月22日|第四届董事会第二次会议|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期发表的独立意见》|
|3|2016年3月8日|第四届董事会|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|

|||||
|-|-|-|-|
|||第三次会议|《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》|
||||《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》|
||||《关于2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
||||《关于2016年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》|
||||《关于公司为合并范围内子公司提供担保的独立意见》|
||||《关于公司会计政策变更和会计估计变更的独立意见》|
|4|2016年6月12日|第四届董事会第八次会议|《关于转让全资子公司惠州市虹彩新材料科技有限公司 100%股权的独立意见》|
||||《关于注销部分股票期权的独立意见》|
||||《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的独立意见》|
|5|2016年6月27日|第四届董事会第九次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》|
||||《关于续聘2016年度审计机构的独立意见》|
|6|2016年7月24日|第四届董事会第十次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表的独立意见》|
|7|2016年8月25日|第四届董事会第十一次会议|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|
||||《关于公司2016年半年度利润分配预案的独立意见》|
||||《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
|8|2016年9月14日|第四届董事会第十二次会议|《关于转让控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 73.33%股权发表的独立意见》|
|9|2016年10月13日|第四届董事会第十三次会议|《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目建设规模及投资金额的独立意见》|
||||《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司100%股权的独立意见》|
||||《关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见》|
|10|2016年12月27日|第四届董事会第十五次会议|《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目暨股权收购及资产出售的独立意见》|
||||《关于变更公司会计估计的独立意见》|

三、对公司进行现场调研的情况
2016年，本人充分利用会计、审计、投行专长，对公司资产收购、对外投资及募投项目变更等重大事项，从专业的角度，给予专业的意见和建议；同时，本人积极利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流，密切关注公司生产经营、财务管理、募集资金使用及各重大事项的进展情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2016年，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项议案，特
别是有关对外担保、募集资金使用、聘任会计师事务所等重大事项，认真谨慎地
发表独立意见，从而确保全体股东包括中小股民的利益。
通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。
通过公司组织的有关学习，进一步熟悉相关法律法规和规章制度，特别对内幕交易的危害、防范有了更深的认识。
五、公司存在的问题与相关建议
2016年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议在公司持续扩大经营规模的同时，应注重人才的培养，健全管理机制，将用人的标准、用人的机制调整至适应公司的发展需求，使公司人才队伍的知识结构、年龄结构、专业结构等得到优化，促进公司的整体发展。
六、其他事项
2016年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
七、联系方式：
E-mail：liushujin@sina.com。
独立董事：刘书锦
二○一七年四月十日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-117徐工集团工程机械股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议(临时)决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第二十四次会议（临时）通知于 2015年 12月 8日（星期二）以书面方式发出，会议于 2015年 12月 10日（星期四）以非现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司 2015年第七次临时股东大会审议批准。
内容详见 2015年 12月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2015-114的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2015年 12月 10日
关于 2014年度高级管理人员薪酬的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定和要求，作为深圳市通产丽星股份有限公司的独立董事，对公司2014年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：
公司2014年度严格按照高级管理人员薪酬及考核制度执行，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于 2014年度高级管理人员薪酬的独立董事意见的签署页)
独立董事签字：
庞大同 梅月欣 宋萍萍
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-034
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海兰信”）第三届董事会第九次会议通知于 2015年 6月 14日以电话及电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长申万秋先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于签订盈利预测补偿协议之补充协议一的议案》
同意公司与申万秋签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议一》。协议涉及的主要内容如下：
1、业绩承诺
申万秋对标的公司的业绩进行承诺，业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。若本次交易于2015年12月31日前实施完毕，则业绩承诺期为2015年度、2016年度及2017年度，申万秋承诺标的公司2015年度、2016年度及2017年度净利润分别不低于2,840万元人民币、3,200万元人民币、
3,360万元人民币。若本次交易于2015年12月31日之后、2016年12月31日之前实施完毕，则业绩承诺期为2016年度、2017年度及2018年度，申万秋承诺标的公司2016年度、2017年度及2018年度净利润分别不低于3,200万元人民币、3,360万元人民币、3,530万元人民币。
2、补偿方式
如果在协议约定的业绩承诺期间内，标的公司实际实现的净利润低于申万秋承诺的净利润，申万秋同意以现金与股份相结合的方式向海兰信进行补偿。
2.1现金补偿
在业绩承诺期的前两年期末，如截至当期期末累积实际净利润小于截止当期期末累积承诺净利润数，当期应补偿金额的计算公式如下：
现金补偿金额=截止当期期末累积承诺净利润数-截止当期期末累积实际净利润数－已补偿金额
业绩承诺期结束，若业绩承诺期累积实际净利润数大于业绩承诺期累积承诺净利润数，则海兰信将向申万秋退还已补偿现金金额。
2.2股份补偿
在业绩承诺期的最后一年期末，如截至当期期末累积实际净利润小于业绩承诺期间内累积承诺净利润数，申万秋应以股份方式向海兰信进行补偿，具体补偿方式为海兰信以每股1元的总价回购申万秋需补偿的股份并注销。
应补偿股份数量=应补偿金额÷本次发行价格
其中：应补偿金额=（截止当期期末累积承诺净利润数-截止当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期间内累积承诺净利润数×本次交易的总对价－现金已补偿金额
如应补偿股份数大于申万秋通过本次交易认购的海兰信的股份数，则申万秋向海兰信另行支付现金进行补偿，具体按照以下公式计算确定：
另行现金补偿金额=应补偿金额-申万秋本次交易中认购的股份数×本次发行价
格
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事申万秋回避表决，实际表决董事4名。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>的议案》
公司依据深圳证券交易所发出的《关于对北京海兰信数据科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第158号）的要求对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了修订并形成《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》，详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事申万秋回避表决，实际表决董事4名。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会2015年6月17日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-061国电长源电力股份有限公司
关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
经公开招投标，公司全资企业国电长源广水风电有限公司（以下简称广水风电）确定国电联合动力技术有限公司（以下简称联合动力）为其所属乐城山风电场风力发电机组设备采购项目的中标方，项目中标金额为 18,392万元；公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司，公司持有其95.05%的股权）确定烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称龙源技术）为其所属两台燃煤发电机组GGH（烟气-烟气换热器）改造项目的中标方，项目中标金额为 5,915万元；公司全资企业国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）确定北京龙威发电技术有限公司（以下简称北京龙威）为其所属 4号机组汽轮机本体完善化改造项目的中标方，项目中标金额为 622.46万元。上述事项的具体内容详见公司于 2016年 6月 23日、7月 7日和 7月 20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2016-050、056、057。
由于联合动力、龙源技术和北京龙威均是本公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电，持有本公司37.39％）间接控股的企业，因此，上述中标方均属于本公司的关联方，上述交易构成本公司的关联交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10条关于与同一关联人发生的
关联交易按照连续十二个月内累计计算的原则，上述关联交易需要获得公
司董事会和股东大会的批准。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联交易进展情况
公司于 2016年 7月 28日召开的第八届董事会第三次会议以 5票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于广水风电设备采购关联交易的议案》、《关于荆门公司超低排放 GGH改造项目关联交易的议案》和《关于汉川一发#4汽轮机本体完善化改造项目关联交易的议案》。参与会议表决的 4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华对上述议案均回避了表决。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对有关议案的投票权。
三、独立董事意见
公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对上述关联交易情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：
1.《关于广水风电设备采购关联交易的议案》，本次广水风电购买的风机设备是其生产经营的主要设备，该事项事先履行了公开招标的程序。联合动力是风电整体解决方案提供商，由其生产的风机设备具有良好的发电能力，广水风电向其采购风机设备，能够得到设备供货及品质需求保障。
上述风机设备采购价格以招标方式确定，遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
2.《关于荆门公司超低排放 GGH改造项目关联交易的议案》，本次荆门公司 GGH改造项目事先履行了公开招标的程序。龙源技术主要以等离子体
点火技术的应用为核心，从事燃烧控制设备系统的研究开发、设计制造等
业务，具备实施本次 GGH改造项目的技术、人才、工程建设和项目管理能力，荆门公司将本次 GGH改造项目交由其实施，有利于促进本次技改项目安全、高效的完成。本次荆门公司环保技术改造的价格以招标方式确定，遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
3.《关于汉川一发#4汽轮机本体完善化改造项目关联交易的议案》，本次汉川一发 4号汽轮机本体完善化改造项目事先履行了公开招标的程序。
北京龙威多年来一直致力于汽轮机通流部分改造和发电厂节能技术领域，尤其实施通流改造的汽轮机安全经济性达到同类型汽轮机的国内领先水平，其具备实施本次汉川一发汽轮机改造项目的技术能力和人才储备，汉川一发将本次汽轮机完善改造项目交由其实施，有利于促进本次技改项目安全、高效的完成。本次汉川一发汽轮机改造项目的价格以招标方式确定，遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
四、其它
公司将就上述关联交易协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。
五、备查文件
1.第八届董事会第三次会议决议；
2.第八届董事会第三次会议独立董事会意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
2016年 7月 29日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-073
金亚科技股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得9项由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件产品名称|发证机关|登记号|首次发表日期|取得方式|
|1|金亚fly touch软件[简称：flytouch]V1.0|国家版权局|2014SR170921|2013年07月08日|原始取得|
|2|金亚多媒体数据编辑系统V1.0|国家版权局|2014SR170882|2013年07月08日|原始取得|
|3|金亚享看android版本系统V1.0|国家版权局|2014SR170928|2013年07月08日|原始取得|
|4|金亚享看IOS版本系统V1.0|国家版权局|2014SR171729|2013年07月08日|原始取得|
|5|金亚多媒体数据发布系统V1.0|国家版权局|2014SR171038|2013年07月10日|原始取得|
|6|金亚OTT网络升级系统V1.0|国家版权局|2014SR171044|2013年09月09日|原始取得|
|7|金亚频道跟随系统V1.0|国家版权局|2014SR170748|2014年05月08日|原始取得|
|8|金亚双条件接受系统V1.0|国家版权局|2014SR170887|2014年06月06日|原始取得|
|9|金亚自动监管服务系统V1.0|国家版权局|2014SR171023|2014年06月09日|原始取得|

以上计算机软件著作权登记证书的取得，分别解决了地面波多频网环境下的信号交叉覆盖区域的节目搜索重复、不同地区不同CA系统自适应解扰等问题，并实现了升级固件上传和升级参数配置等功能。增强了公司“GEEYA享看”应用上的自主知识产权优势，有助于公司在跨网络跨平台新媒体布局上稳步推进，有利于公司在数字新媒体行业的市场开拓，进一步提升产品的市场竞争力，形成持续创新机制。计算机软件著作权的取得不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一四年十一月二十四日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-032
债券代码：128006 债券简称：长青转债
江苏长青农化股份有限公司
关于“长青转债”流通面值低于 3000万元
并将停止交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●“长青转债”将于2015年4月16日起停止交易和转股。
●根据安排，截止2015年4月15日收市后仍未转股的“长青转债”将被以103元/张的价格强制赎回，特提醒“长青转债”持券人注意在限期内转股。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年2月27日至2015年 4月 14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上连续刊登了十九次实施“长青转债”赎回事宜的提示性公告，敬请广大投资者查阅。
一、“长青转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]373号文）核准，公司于2014年6月20日向社会公开发行了631.76万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,176.00万元，期限6年。“长青转债”于2014年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年12月29日起进入转股期，债券代码“128006”。
二、“长青转债”停止交易情况说明
由于公司A股股票自2015年1月7日至2015年2月17日连续三十个交易日中
已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.48元/股）的130%
（17.524元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。经公司2015年2月25日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议审议，决定行使“长青转债”赎回权，赎回日为2015年4月16日，并于当日停止交易和转股。
截止2015年4月13日收市，“长青转债”剩余2,492.66万元在挂牌交易，流通面值已低于3,000万元，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“实施细则”）的有关规定，“长青转债”自本公告刊登之日起三个交易日后停止交易。由于“长青转债”原定停止交易日为2015年4月16日，早于《实施细则》规定的时间，因此“长青转债”停止交易的时间不变，即为2015年4月16日；同时停止转股时间不变，仍为2015年4月16日。
根据安排，截至2015年4月15日收市后仍未转股的“长青转债”将被以103元/张的价格强制赎回，特提醒“长青转债”持券人注意在限期内转股。
三、赎回相关事宜联系人与联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：马长庆、赵婷
电 话：0514-86424918
传 真：0514-86421039
联系地址：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路1号
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019－059龙洲集团股份有限公司关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门华特”）全体股东持有的厦门华特100%股权，并同时向不超过十名符合条件的特定投资者定向发行募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的20.00%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100.00%。
公司于 2019年 3月 29日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于<龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2019年 3月 30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。
现将本次交易相关工作进展情况披露如下：
一、进展情况
自本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易所涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将继续推进本次交易相关工作，待相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关的议案。
二、特别提示
1、截至本公告披露之日，公司未发现可能导致公司或者交易对方撤
销、中止本次交易或对本次交易预案做出实质性变更的相关事项。
2、根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知前，将每三十日发布本次交易的进展公告。
3、本次交易尚需公司再次召开董事会审议，并由董事会召集临时股东大会进行审议，同时本次交易还需获得有权政府主管部门及相关国有资产监督管理部门的批准，以及中国证券监督管理委员会核准，尚存在较大不确定性。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-014安徽华星化工股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 25日收到董事长孙晔先生的书面辞职报告。孙晔先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，孙晔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后孙晔先生不再担任公司任何职务。
孙晔先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。
孙晔先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的持续发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。
公司独立董事已就董事长辞职发表了同意的独立意见，《独立董事意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会二○一四年三月二十六日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015—006山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）交易价格于今日内日均换手率累计异常，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了电话核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人电话询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002530 公告编号：2019-036金财互联控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押
及持股5%以上股东进行股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江苏东润金财投资管理有限公司（以下简称“东润金财”）的通知，获悉其将所持有本公司部分股权办理了解除质押手续；接到持股5%以上股东王金根先生的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权办理了质押手续。具体情况如下：
一、控股股东股权解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏东润金财投资管理有限公司|是|1,000 万股|2018 年06 月20 日|2019 年08 月 14日|招商银行股份有限公司苏州分行|6.45%|
|||3,840 万股|2016 年12 月13 日|2019 年08 月 15日||24.77%|
|合计||4,840 万股||||31.22%|

2019年8月14日和8月15日，东润金财分别将其质押给招商银行股份有限公司苏州分行的本公司股份合计4,840万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。
2、东润金财股份累计被质押的情况
截至本公告日，东润金财持有本公司股份15,504万股，占公司总股本的19.75%；
本次解除质押股份4,840万股，占公司总股本的6.16%。
证券代码：002530 公告编号：2019-036本次解除质押后，东润金财尚有44,599,999股处于质押状态，占公司总股本的5.68%，占其持有本公司股份总数的28.77%。
二、持股5%以上股东股权质押的基本情况
1、本次股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王金根|否|1,850万股|2019年08 月15 日|2019 年12 月 31日|泓沣（杭州）投资管理有限公司|33.94%|融资|
|合计||1,850万股||||33.94%||

2、王金根先生股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王金根持有公司股份54,511,499股，占公司总股本的6.94%；
本次质押股份1,850万股，占公司总股本的2.36%。除该笔质押外，王金根先生所持有的本公司股份未进行质押。
王金根先生所持有上市公司股份累计被质押的数量为1,850万股，占公司总股本的2.36%，占其持有公司股份总数的33.94%。
3、王金根先生本次被质押的股份不会涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，不会出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。本次股份质押不会影响其业绩承诺补偿的正常履行。
三、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2019年8月14日、8月15日《持股5%以上股东每日持股变化明细》及《持股5%以上股东每日持股变化名单》；
2、王金根先生的《证券质押登记证明》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2019年8月16日
厦门弘信电子科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2018年 1月）
第一章总则
第一条为提高厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门弘信电子科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。
第四条本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包括：
（一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量作出正确判断的；
（二）其他年报信息披露不符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，存在重大错误或重大遗漏的；
（三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（四）业绩快报中的财务数据和指标与年报中的数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）证券监管部门、深圳证券交易所认定为其他年报信息披露重大差错的。
第五条本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员，公司各部门、分公司的负责人，下属全资、控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、内审部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第六条年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：
（一）实事求是的原则；
（二）公开、公平、公正的原则；
（三）惩前毖后、有错必究的原则；
（四）责任、义务与权利对等的原则；
（五）责任轻重与主观过错程度相适应的原则；
（六）教育与惩处相结合的原则。
第七条年报信息披露出现重大差错，追究责任时由公司董事会办公室会同财务部、审计部负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批准后执行。
被调查人及公司的董事、监事、高级管理人员、公司各有关部门、分公司、子公司、控股股东、实际控制人以及其他相关人员应当配合调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第八条公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业
绩预告修正等情况的，应当按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年报内容与格式准则的要求，逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第九条年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。
年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。
在年报编制过程中，公司各部门、子公司的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准确性、完整性、及时性承担直接责任；各部门、子公司的负责人对其分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十条年报信息披露发生重大差错的，除直接责任人外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、财务部负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十一条有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司年报内容与格式准则、临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录等规范性文件，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》及公司内部控制的其他相关规章制度，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（四）不按照公司年报信息披露工作的规程办事，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（五）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的。
第十二条有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一）违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。
第十三条有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免于处罚：（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十四条公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章追究责任的形式及种类
第十五条追究责任的形式包括：
（一）行政责任：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
（二）经济责任：降薪、一次性经济处罚（罚款）、没收违法违规所得、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。
责任人的违法违规行为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司法机关处理。
第十六条公司董事会在作出处理决定时，可视情节决定采取上述一种或同时采取数种形式追究责任人的责任。
第十七条公司董事会决定对责任人进行一次性经济处罚的，具体处罚金额由董事会视情节确定。
第十八条被追究责任者对董事会的处理决定有不同意见的，可以在董事会作出决定后30日内提出书面申诉意见并上报公司董事会复议一次。
申诉、复议期间不影响处理决定的执行。
经调查确属处理错误、失当的，公司董事会应当及时纠正。
第四章附则
第十九条季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究参照本制度规定执行。
第二十条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定执行。
第二十一条本制度经董事会审议通过后生效，由公司董事会负责解释和修订。
厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年1月16日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-050珠海欧比特控制工程股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈同向上升√同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月1日-2016年6月30日）|上年同期（2015年1月1日-2015年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15.86% 至36.89%|盈利：2852.23万元|
||盈利：1800万元 -2400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受宏观经济环境影响，公司营销战略部署调整，业务订单量较上年同期有所减少，总体营业收入较上年同期下降，导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
1、预计非经常性损益对净利润的影响金额为人民币 209万元；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年半年度业绩的具体数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事 会
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大重组事项，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”）股票自 2015年 3月 27日起开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定作以下说明。
海兰信股票在本次连续停牌前一交易日（即2015年3月26日）收盘价格为34.49元/股，连续停牌前第20个交易日（即2015年2月27日）收盘价格为 24.97元/股。本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年 2月 27日至 2015年3月26日期间）海兰信股票收盘价格累计涨幅为38.13%。2015年 2月27日至 2015年 3月 26日期间，同期创业板综合指数（399006.SZ）由 1,928.04上涨至2,291.79，累计涨幅为18.87%；Wind技术硬件与设备指数（882120）自2,503.74上涨至3,048.33，累计涨幅为21.75%。上述期间公司和创业板综合指数、Wind技术硬件与设备指数的收盘价格以及波动情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|股票收盘价（元/股）|创业板综合指数（点）|Wind 技术硬件与设备指数（点）|
|2015年2月27日|24.97|1,928.04|2,503.74|
|2015年3月26日|34.49|2,291.79|3,048.33|
|波动幅度|38.13%|18.87%|21.75%|
|剔除大盘影响涨跌幅|19.26%|||
|剔除同行业板块影响涨跌幅|16.38%|||

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅没有超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-006广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人，实际参加本次会议表决的董事8人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
天赐材料（002709）本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、独立董事对本议案发表的独立意见详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票及股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，制订了《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2019年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请股东大会授权董事会具体负责实施2019年股票期权与限制性股票激励计划的以下事项：
天赐材料（002709）1、授权董事会确定2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票并办理授予2019年股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票及股票期权的锁定事宜；
9、授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止公司2019年股票期权与限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
天赐材料（002709）相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
11、授权董事会在出现股票期权与限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜；
12、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就公司2019年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请股东大会同意，向董事会授权的期限与2019年股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年1月23日
广东奥马电器股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年 10月修订）》等相关规定，拟对《广东奥马电器股份有限公司章程》中第七十六条进行修订，具体修订情况见下表：
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|条数|修改前内容|修改后内容|
|第七十六条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

原章程其他条款不变。
本次章程修订事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，将提交
公司 2015年第二次临时股东大会审议。
广东奥马电器股份有限公司二○一五年七月二十七日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-082广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2016年9月20日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年9月18日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于子公司增资引进投资者的议案》
为推动公司控股子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司（以下简称“香雪亚洲”）的经营发展，同意公司与香雪亚洲、广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）、广州市南业营元投资咨询有限公司（以下简称“南业营元”）签署《增资协议》，根据协议约定由南业营元以现金218.52万元对香雪亚洲进行增资，其中214.29万元进入公司实收注册资本，其余4.23万元进入公司资本公积。公司及香雪亚洲其他股东轻工集团放弃本次增资享有的优先认购权。本次增资完成后，香雪亚洲注册资本由 500万元增加至 714.29万元，公司持有香雪亚洲63%的股权，轻工集团持有香雪亚洲7%的股权，南业营元持有香雪亚洲30%的股权。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次增资事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需要提交股东大会审议。本次事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于对子公司增资引进投资者的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司收购广州营元食品有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为增强公司饮料产品的品牌开发管理和市场渠道运营能力，董事会同意公司子公司香雪亚洲与广州玉铭富商贸有限公司（以下简称“玉铭富”）、何伟安、陈少贤、广州营元食品有限公司（以下简称“营元堂”）签订《股权转让协议》，协议约定香雪亚洲以182.60万元的价格收购营元堂100%股权，其中以91.30万元的价格收购玉铭富持有的营元堂50%的股权，以82.17万元的价格收购何伟安持有的营元堂45%的股权，以 9.13万元的价格收购陈少贤持有的营元堂5%的股权。收购完成后，营元堂成为香雪亚洲全资子公司。
由于本次交易对手中的何伟安先生同时为香雪亚洲新进股东广州市南业营
元投资咨询有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次收购股权的资金来源于香雪亚洲自有资金。公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次收购股权相关事宜。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司收购广州营元食品有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二0一六年九月二十日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-066
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易提前购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨志峰先生的函告，获悉其将所持有的部分公司股份提前购回。现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨志峰|是|2,400,000|2018年5月7日|2018年11月29日|西藏信托有限公司-西藏信托-恒图19号单-资金信托|9.6774%|
|合计|—|2,400,000|—|—|—|9.6774%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人杨志峰先生持有公司股份 24,800,000股，占公司总股本的27.3278%。本次解除质押后，杨志峰先生累计质押股份 3,049,900股，占其本人持有公司股份总数的12.2980%，占公司总股本的3.3608%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-028佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2017年 6月 6日下午 14:00以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2017年 6月 1日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名（独立董事闫志刚先生，独立董事吴宏武先生以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议案》
通过股权受让和增资后，公司持有佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司（以下简称“奥宇公司”）78%股权，成为奥宇公司的控股股东。
表决结果：8票同意、0票弃权、1票反对。
独立董事闫志刚先生认为本次收购后公司对奥宇公司控制权的真正控制存在不确定性。故此闫志刚先生对此议案投了反对票。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-031卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 16日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十五次会议。会议通知于2017年5月16日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》。
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第二十五次会议的通知期限，并于 2017年 5月 16日召开第三届监事会第二十五次会议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举李琳女士为公司监事会主席的议案》。
选举李琳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会
二〇一七年五月十六日