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证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-057中山公用事业集团股份有限公司
2019年第 8次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第 8次临时董事会会议于2019年7月8日（星期一）以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知及文件已于2019年7月4日以电子邮件方式送达各董事，本次出席会议的董事应到8人，实到8人，本次会议由过半数董事共同推荐董事刘雪涛女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
选举结果：魏军锋先生当选为公司第九届董事会副董事长,任期为本次会议决议之日起至2021年3月26日。根据《公司章程》的有关规定，在公司新董事长产生之前，由副董事长魏军锋先生代为履行董事长及法定代表人职责。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于调整董事会下属三个专业委员会成员的议案》；
鉴于公司第九届董事会原两位董事辞去相关专业委员会职务，经会议审议，同意对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会进行如下调整：
原董事会专业委员会构成情况：
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|委员会名称|主任委员|委员|

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|战略委员会|何锐驹|周 琪、苏 斌温振明、刘雪涛|
|审计委员会|李 萍|张 燎、何 清|
|薪酬与考核委员会|李 萍|周 琪、苏 斌|

调整为：
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|委员会名称|主任委员|委员|
|战略委员会|暂 缺|周 琪、魏军锋温振明、刘雪涛|
|审计委员会|李 萍|张 燎、操 宇|
|薪酬与考核委员会|李 萍|周 琪、魏军锋|

任期为本次会议决议之日起至2021年3月26日。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
2019年第8次临时董事会决议。
附件：魏军锋先生、操宇先生简历
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
附件：魏军锋先生、操宇先生简历
1、魏军锋，男，1975年生，中共党员，经济学硕士。曾任中富证券研究所行业研究员，鸿商产业控股集团高级经理，中信国际资产管理公司业务董事，阿谢资本管理有限公司董事,上海复星创富投资管理股份有限公司执行总经理，董事总经理，执行总裁。现任上海复星创富投资管理股份有限公司执行总裁，复星能源环境及智能装备集团联席总裁，成信绿集成股份有限公司监事,博天环境集团股份有限公司监事，博天环境集团上海投资有限公司副董事长，博慧科技有限公司董事,深圳市龙澄高科技环保(集团)有限公司董事，四川中光防雷科技股份有限公司非独立董事，中国兴业新材料控股有限公司独立董事，自2019年7月8日起担任中山公用事业集团股份有限公司副董事长。
魏军锋先生与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司不存在关联关系，没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不是失信被执行人。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、操宇，男，1985年生，工商管理硕士。曾任上海复星高科技(集团)有限公司投资经理，投资总监，投资高级总监。现任上海复星能源环境及智能装备集团执行总经理，广东省高速公路发展股份有限公司董事，自 2019年 7月 8日起担任中山公用事业集团股份有限公司董事。
操宇先生与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司不存在关联关系，没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-042北京利德曼生化股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年第二次临时股东大会会议通知于 2014年 6月 20日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票表决的方式召开。
3、会议召开时间：2014年 7月 9日(星期三)上午 10:00时。
4、会议召开地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议室。
5、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 101,952,400股，占公司股份总数的66.38%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长沈广仟先生因出差原因不能出席并主持本次会议，本次会议由公司副董事长、执行总裁王毅兴先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)关于向银行申请综合授信额度的议案
同意 101,952,400股，占与会有表决权股份的100%。
反对 0股。
弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意
见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-076苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：同比增长
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期 5%-25%|盈利：5584.99万元|
||盈利：5864.24万元—6981.24万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年前三季度业绩与上年同期相比有所上升，业绩变动主要原因是：
2、报告期内，母公司期间费用比去年同期下降；
3、报告期内，投资收益较去年同期增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计非经常性损益约为 1148.84万元，对净利润的影响金额约为976.51万元。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2015年10月14日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-001天津鹏翎集团股份有限公司
关于董事、副总裁减持公司股份计划实施完成的公告
公司董事、副总裁高贤华先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 9月18日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高管人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-092），其中公司董事、副总裁高贤华先生计划自 2018年 9月 18日起十五个交易后至2018年 12月31日期间，拟通过集中竞价交易方式合计减持不超过81,601股，即不超过公司总股本的0.0227%。
2018年12月29日，公司收到高贤华先生出具的《股份减持完成告知函》，其减持计划已实施完毕，其已通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份81,601股，占公司总股本的0.0227%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持完成情况公告如下：
一、股东减持计划的实施情况
截至本公告披露日，高贤华先生减持公司股份计划已实施完成，减持数量81,601股，占公司总股本比例0.0227%，符合高贤华先生本人作出的减持承诺，减持的具体情况如下表：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|高贤华|集合竞价交易|2018/12/28|5.44|8,000|0.0022%|
||集合竞价交易|2018/12/28|5.45|62,901|0.0175%|
||集合竞价交易|2018/12/28|5.46|10,700|0.0030%|
|合 计||||81,601|0.0227%|

二、股东本次减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|高贤华|合计持有股份|326,403|0.0907%|244,802|0.0680%|
||其中:无限售条件股份|81,601|0.0227%|0|0.0000%|
||有限售条件股份|244,802|0.0680%|244,802|0.0680%|

三、其他相关说明
1、公司董事、副总裁高贤华先生本次减持严格遵守了《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章的相关规定。
2、公司董事、副总裁高贤华先生预披露的减持计划已实施完成，本次减持计划实施情况与公司 2018年 9月 18日披露于巨潮资讯网的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3、公司董事、副总裁高贤华先生不属于公司控股股东，上述减持计划的实施情况不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、高贤华先生《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2019年 1月3日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-025
成都运达科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）于 2018年10月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，计划以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司股份，作为公司后期员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划）的股票来源或减少注册资本。回购股份资金总额为人民币 4,000万元-8,000万元，价格不超过 7元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。2018年11月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案。公司于2018年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-121）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,158,800股，占公司目前总股本比例1.1515%，最高成交价为6.12元/股，最低成交价为5.52元/股，支付的总金额为30,071,673元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定和公司本次实施回购股份的既定方案。《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 2,308,600股（2018年12月25日至2019年1月2日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月23日）前五个交易日公司股份成交量之和2,045.39万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-024新疆天顺供应链股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理吴勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任顾永新先生、慕慧娟女士（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。
顾永新先生、慕慧娟女士之间，以及顾永新先生、慕慧娟女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
截至本公告披露之日，顾永新先生、慕慧娟女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，顾永新先生、慕慧娟女士均不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件：
简 历
顾永新先生简历：
顾永新，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，本科学历，工程师。2002年 9月至 2011年 7月，任新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理、综合管理部副经理、证券事务代表、投资者关系管理部经理、总经理助理；2011年 7月至2017年6月任中基健康产业股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2017年6月至2018年3月自由职业者；2018年3月，任本公司副总经理、董事会秘书。
慕慧娟女士简历：
慕慧娟，女，汉族，1983年 8月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，一级人力资源师，管理咨询师。2010年3月至2018年1月，任特变电工股份有限公司新疆线缆厂战略部部长助理、企管部部长、总经理助理、团委书记、纪委书记；2018年1月加入本公司；2018年3月，任本公司副总经理。
深圳市格林美高新技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2013年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2013年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（1）亲自出席了公司2013年度召开的2次董事会会议、1次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（2）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（3）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2013年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人在报告期内对董事会的议案发表独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2013年1月16日|在公司第二届董事会第三十六次会议上，发表了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。|同意|
|2013年2月26日|在公司第二届董事会第三十六次会议上，发表了《关于董事会换届的独立意见》。|同意|

三、对公司现场检查情况
作为公司独立董事，本人在 2013年内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他独立董事，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013年，本人因连任公司独立董事满六年离任。作为独立董事，本人对公司董事会、监事会、管理层在本人履职过程中所给予的积极配合及大力支持表示感谢！同时，也衷心希望公司在董事会的领导下，稳健经营、规范运作，以更加优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：曲选辉2014年 4月19日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-060江苏中超控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月16日（星期四）下午13:30；
（2）网络投票时间：2016年6月15日-2016年6月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月 16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日下午15:00至2016年6月16日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杨飞先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计15人，代表有表决权的股份483,482,124股，占公司股份总数的38.1295%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表有表决权的股份470,852,924股，占公司股份总数的
37.1335%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份12,629,200股，占公司股份总数的0.9960%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于对外投资的议案》。
表决结果：同意483,477,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意17,129,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0280%。
三、律师出具的法律意见
上海市协力律师事务所指派王梦静律师、祝筱青律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议；
2、上海市协力律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
宁波银行股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过 10名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股（A股），募集资金总额不超过 80亿元（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。其中，新加坡华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）与公司签署了附生效条件的股份认购协议，承诺认购本次非公开发行的部分股份；雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）与公司签署了附生效条件的股份认购协议终止协议，不再参与公司本次非公开发行。
本次发行前，华侨银行、雅戈尔各自持有公司 A股股票的比例均超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的规定，本次非公开发行构成关联交易。
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《宁波银行股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述事项之前，公司向我们提交了与本次发行涉及关联交易事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并与相关方进行了必要的沟通。在所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对本次发行所涉及的关联交易事项表示认可，同意将该相关议案提交公司笫六届董事会第十次会议审议。
独立董事：傅建华、傅继军、贲圣林张冀湘、耿虹、胡平西
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2018-013江西金力永磁科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订公司章程的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年4月7日，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》：授权董事会在本次发行完成后，对公司与本次发行相关的章程及有关内部制度的有关条款作出适当及必要修订，并办理相关工商变更登记备案手续。上述股东大会同时还审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用之<公司章程（草案）>
的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1379号）核准、深圳证券交易所《关于江西金力永磁科技股份有限公司股票在创业板上市上市交易的公告》，公司首次公开发行的4,160万股股票已于2018年9月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 371,824,188股增加至 413,424,188股，注册资本由人民币37,182.4188万元增加至41,342.4188万元。
根据以上情况，公司于2018年10月12日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，依据股东大会授权，对与本次发行后适用的章程的有关条款作出适当及必要修订，并办理相关工商变更登记备案手续。公司章程相应条款具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易|第三条 公司于2018年8月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,160 万股，于2018 年 9 月 21 日在深圳证券交易所|

||||
|-|-|-|
||所创业板上市。|创业板上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币41,342.4188万元。|
|3|第十九条 公司的股份总数为【】万股，其中公司首次公开发行股份前已发行的股份【】万股，首次向社会公开发行的股份【】万股，均为人民币普通股股票。|第十九条 公司的股份总数为41,342.4188万股，其中公司首次公开发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份37,182.4188万股，首次向社会公开发行的股份 4,160 万股，均为人民币普通股股票。|
|4|第一百一十一条 董事会由【】名董事组成。设董事长一人，副董事长 1人。|第一百一十一条 董事会由9名董事组成。设董事长一人，副董事长 1人。|
|5|第一百七十五条 公司设监事会。监事会由【】名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。|第一百七十五条 公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。|

除上述变更外，公司章程其他条款未发生变更。修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
T&P天阳律师事务所 天山股份2017年度股东大会
天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一七年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 17号
天阳律师事务所
二 O一八年四月
T&P天阳律师事务所 天山股份2017年度股东大会
天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一七年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 17号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司
（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、王雪律师出席公司2017年
度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》
和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事
实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2018年3月23日分别在《证券时报》和巨潮资讯
网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2017年度股东大会
的通知》，于 2018年 4月 12日在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登
了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公
告》；该等公告载明了股东大会届次、股东大会的召集人、现场会议时
间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议
地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具
体操作流程及其他事项等内容。
T&P天阳律师事务所 天山股份2017年度股东大会
2、公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，其中：
（1）本次年度股东大会现场会议于 2018年 4月 17日14：30时在
乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2017年度股东
大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳
证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度
股东大会的股东及股东代理人数为6人，代表股份数为485,463,636股，
占公司总股本的46.2909％，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为 4人，代表股份
482,148,246股，占公司总股本的45.9748%；
（2）参加网络投票的股东人数为2人，代表股份3,315,390股，占
公司总股本的0.3161%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2017年度股东大会董事、监事、高管人
员签名册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员
均为公司现任人员。
T&P天阳律师事务所 天山股份2017年度股东大会
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决
了以下14项议案：
1、《新疆天山水泥股份有限公司关于修订<新疆天山水泥股份有限
公司章程>的议案》；
2、《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018年日常关联交易事项的
议案》；
3、《新疆天山水泥股份有限公司关于对外担保的议案》；
4、《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》；
5、《新疆天山水泥股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
6、《新疆天山水泥股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
7、《新疆天山水泥股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年
度财务预算报告》；
8、《新疆天山水泥股份有限公司2017年度利润分配预案》；
9、《新疆天山水泥股份有限公司2017年度报告及摘要》；
10、《新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金 2017年度存放与使
用情况的专项报告的议案》；
11、《新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划（2018年-2020
年）》；
12、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；
13、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
14、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。
经查验《新疆天山水泥股份有限公司2017年度股东大会表决票》、
《新疆天山水泥股份有限公司 2017年度股东大会表决结果统计表（现
场）》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投
票结果统计数据，上述议案中第 2项议案关联股东进行了回避表决，其
所持有的有表决权的股份未计入该项议案有表决权股份的总数，第12项、
第 13项、第 14项议案采用累积投票制进行了表决；上述议案中第 1项
T&P天阳律师事务所 天山股份2017年度股东大会
议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过，第 2项议案
至第14项议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结
果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一七年度股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及
表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2017年度股东大会
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为
有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：邵丽娅
王雪
二零一八年四月十七日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-089深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四十四次临时会议于 2018年 12月 11日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年12月6日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的议案》
为提高长沙赛格发展有限公司（以下简称“长沙赛格”）资金使用效率，长沙赛格在预留充足的生产经营所需资金后，拟按股权比例向各方股东提供总计3,250万元人民币的财务资助，其中长沙赛格以自有资金向本公司提供财务资助1,495万元、向金弘集团有限公司提供财务资助1,300万元、向华亚管理有限公司提供财务资助455万元。上述财务资助的年利率为8%，借款期限最长不超过36个月。
本次财务资助有利于盘活长沙赛格存量资金，加快资金周转，提升资金使用效率。按长沙赛格股东持股比例向股东提供财务资助，长沙赛格各股东享有的权利和承担的义务平等、公平，不存在侵犯上市公司利益或相互侵占利益的情形。
金弘集团和华亚管理向长沙赛格做出承诺，分别以其对长沙赛格的未分配利润以及自有资金作为还款保证，同时福建尚同投资有限公司自愿为金弘集团、华亚管理向长沙赛格借款提供担保，并出具担保函。
公司将严格遵守相关法规和制度关于对外提供财务资助的规定，认真履行审批和决策程序，同时将指派专人密切跟踪接受财务资助的外方股东金弘集团和华亚管理的财务状况，控制相关风险。
本公司董事会认为长沙赛格提供上述财务资助的事项原因合理，风险可控。
因被资助对象的资产负债率超过70%，故本议案尚需提交公司股东大会审议。
本事项的具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的“公司关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会通知的议案》
具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第四十四次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2018年 12月 12日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-014希努尔男装股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开的第四届董事会第十九次会议和 2018年 12月 4日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。2018年 12月 17日公司披露了《回购报告书》。公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元。回购股份的价格为不超过人民币14元/股，按回购金额上限6亿元、回购价格上限14元/股进行测算，预计回购股份总数为不超过42,857,143股，约占公司目前已发行总股本的7.88%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份自股东大会审议通过之日起 12个月内完成。公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
深圳证券交易所于2019年 1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）和《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》，并在通知中明确规定：《回购细则》实施前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟
回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
根据深圳证券交易所于 2019年1月11日发布的《回购细则》要求，公司于2019年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，基于对公司可持续发展和价值增长的考虑，同时结合公司实际情况，确定本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2018年 12月 17日披露的《回购报告书》不存在差异。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，根据公司 2018年第三次临时股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2019年4月16日
中信证券股份有限公司
关于中交房地产集团有限公司豁免要约收购
中交地产股份有限公司
的 2019年三季度持续督导意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“财务顾问”）接受委托，担任中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”或“收购人”）豁免要约收购中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“上市公司”）之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》有关规定，中信证券作为本次收购的财务顾问，持续督导期自地产集团公告收购报告书之日起至收购完成后的 12个月止（即2018年10月31日至2019年12月5日）。
2019年 10月 31日，中交地产披露了 2019年第三季度报告。通过日常沟通，结合中交地产 2019年第三季度报告，本财务顾问出具 2019年三季度（2019年 1月 1日至 2019年 9月30日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见。
一、交易股份的过户情况
本次收购为地产集团吸收合并全资子公司中住地产开发有限公司（以下简称“中住地产”），地产集团作为合并后的存续方承继中住地产直接持有的中交地产237,690,352股股份（（2018年度利润分配方案实施完毕后为285,228,422股股份），占中交地产股份总数的53.32%，成为中交地产控股股东，中交地产的实际控制人未发生变更。2018年12月6日，地产集团已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份过户登记手续已完成，过户日期为2018年12月5日。
本财务顾问认为，本次收购所涉及的股份过户手续均已依法完成，上市公司依法履行了信息披露程序。
二、公司治理和规范运作情况
经核查，本持续督导期内，中交地产股东大会、董事会、监事会独立运
作，地产集团及其关联方未发生损害上市公司利益的行为。地产集团、中交地产按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求规范运作，未发现地产集团、中交地产存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。
三、收购人履行公开承诺情况
根据《中交地产股份有限公司收购报告书》及其修订稿（以下简称“收购报告书”），地产集团对维护中交地产独立性、解决同业竞争、规范关联交易做出了相关承诺。经核查，本持续督导期内，地产集团履行了上述承诺，未发生违背上述承诺的情形。
四、后续计划落实情况
（一）对上市公司主营业务的调整计划
经核查，本持续督导期内，地产集团未对中交地产主营业务进行改变或做出重大调整。
（二）对上市公司的重组计划
经核查，本持续督导期内，地产集团未对中交地产或其子公司的资产和业务进行出售、合并、使上市公司购买或置换资产等重组计划。
（三）对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划
本持续督导期内，中交地产部分董事及高级管理人员发生变动，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|变动类型|姓名|职务|变动日期|变动程序|
|董事会聘任|高慎豪|副总裁|2019/6/25|第八届董事会第十六次会议同意聘任为公司副总裁|
|董事会聘任|周冬|副总裁|2019/6/25|第八届董事会第十六次会议同意聘任为公司副总裁|
|董事会聘任|李永前|总裁|2019/7/22|第八届董事会第十七次会议同意聘任为公司总裁|
|股东大会选举|李永前|董事|2019/8/15|2019年第九次临时股东大会选举为公司第八届董事会董事|
|辞职|耿忠强|总裁|2019/7/9|因工作原因辞职|
|辞职|耿忠强|董事|2019/8/15|因工作原因辞职|

经核查，地产集团通过中交地产的股东大会、董事会按照相关法律法规及公司章程的规定，推荐董事或高级管理人员人选，履行了必要的法律程序和信息披露义务。
（四）对上市公司章程条款的修改计划
经核查，本持续督导期内，中交地产公司章程不存在可能阻碍收购上市公司的限制性条款，地产集团未对中交地产公司章程相关条款进行修改。
（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
经核查，本持续督导期内，地产集团未对中交地产现有员工聘用做出重大变动。
（六）对上市公司分红政策的重大变化
经核查，本持续督导期内，地产集团未对中交地产分红政策做出重大调整。
（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
经核查，本持续督导期内，地产集团未实施对中交地产业务和组织结构有重大影响的计划。
综上所述，经核查，本持续督导期内，地产集团后续计划落实情况与收购报告书披露内容不存在差异。
五、提供担保或借款情况
经核查，本持续督导期内，中交地产不存在为收购人、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
六、其他
2019年 8月，地产集团（甲方）、济南市中控股集团有限公司（乙方）、金广文旅产业发展（山东）有限公司（丙方）、中交地产（丁方）共同出资成立中交城市发展（山东）有限公司（以下简称“山东公司”），由中交地产操盘，对山东省济南市相关房地产项目开展前期拓展工作。山东公司注册资本人民币 10,000万元，各方以货币形式实缴出资，甲方、乙方、丙方、丁方股权
比例分别为40%、20%、20%、20%。
该交易事项已经中交地产第八届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意见。该交易事项无需提交上市公司股东大会审议，不构成重大资产重组。
根据甲、乙、丙、丁四方拟签订的《合作协议》：股东会为山东公司最高权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东会会议作出决议，必须经全体股东一致表决同意通过；山东公司设董事会，董事会由5人组成，甲方委派2人，乙方委派1人，丙方委派1人，丁方委派1人，董事会决议的表决，实行一人一票，董事会决议须经全体董事二分之一以上表决通过；
山东公司设立监事会，由3名监事组成，甲、乙、丙三方各委派 1人；山东公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由丁方推荐，由董事会聘任。
经核查，地产集团对于该交易事项按照相关法律法规要求，履行了法定程序及报批、信息披露工作。本持续督导期内，地产集团未对中交地产或其子公司的资产和业务实施其他与他人合资或合作计划。
综上所述，经核查，本持续督导期内，地产集团、中交地产按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求规范运作，未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形；地产集团不存在违反其承诺或已公告后续计划的情形；地产集团及其关联方不存在要求中交地产违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中交房地产集团有限公司豁免要约收购中交地产股份有限公司的2019年三季度持续督导意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵巍 伍耀坤
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-027上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%至70%|盈利：757.13万元|
||盈利：908.56 万元至1287.12万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、贯彻实施双轮驱动战略初显成效。公司立足于“智慧城市服务和运营商”的战略定位，通过“智城模式”的市场布局，在智慧医疗、智慧节能、智慧环保、智能建筑等业务领域继续发力。通过内生和外延两种方式加大业务深化力度，提高了智慧医疗等高毛利业务的利润占比。
2、狠抓业务落实、订单数量激增。2016年开年之局，公司各业务条线及各智城公司狠抓市场、积极推进业务落地，截止本公告披露
日，公司新签项目合同金额 44,616.47万元，较上年同期增长
103.95%，创公司历年一季度订单金额新高，为公司 2016年全年业绩高速增长奠定良好基础。同时，遵义智城参与的遵义市新蒲新区智慧城市（试点）8个重点项目的顶层设计方案已获得发改委审批立项，进一步推动了公司在遵义智慧城市建设过程中的项目落地。
3、成电医星并表、调整收入及利润结构。报告期内，成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）获得了良好的经济效益，自 2015年三季度成电医星纳入公司合并报表范围后，公司的收入和净利润结构逐渐调整，尤其是智慧医疗在净利润中的占比增幅较大。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）049号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，根据公司 2019年度经营发展规划，公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行、农业发展银行、进出口银行、内蒙古银行、包商银行、金谷农村商业银行、鄂尔多斯银行、包头农村商业银行、鄂尔多斯农商行、华夏银行、兴业银行、中信银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、内蒙古金融投资集团有限公司、浦发银行、广发银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、其它村镇银行及其它金融机构申请综合授信，总额度为 70亿元人民币，期限为 1-15年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函等，以上综合授信资金将用于补充公司、所属子公司及蒙草生态作为社会资本方控股的 PPP项目公司的日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业务。
此额度同时适用于向投资公司、租赁公司、信托公司、证券公司、保理公司等各类非银金融机构融资。
在上述额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理或其委托授权人签署审批各金融机构相关合同及其他与授信、放款相关的文件。超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十四日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-042巨力索具股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：巨力索具，证券代码：002342）2015年7月27日、7月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：
2、于 2015年 7月 10日，公司收到控股股东巨力集团、董事、监事、高级管理人员的书面通知，通知称：近期二级市场非理性异动，为维护公司股价稳定，展现公司价值，增强投资者信心，以及上述人员出于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东巨力集团、董事、监事、高级管理人员承诺自本公告日起6个月内不减持公司股份。同时，公司收到实际控制人之一杨会德女士的书面通知：基于对公司未来向好发展前景的信心，以及积极响应和贯彻中国证监会下发的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文要求，公司实际控制人之一杨会德女士自本公告日起未来6个月内将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，且金额不低于2,600万元人民币，同时承诺通过上述方式增持公司股份6个月内不减持。
3、2015年半年度，公司拟不实施现金分红、资本公积金转增股本、不送红股；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的信息；
6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
7、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
8、股票异常波动期间公司控股股东未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：2518万元-3,597.14万元。该预计不存在修正之处。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-66通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第二次临时会议通知于2017年7月21日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2017年7月27日下午1时30分在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司因发展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请贷款提供担保。经测算，拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过 8000万元，担保方式为连带责任担保，期限为合同签订之日起壹年。
圣泰生物为公司全资子公司，该公司经营稳健，资产状况良好。圣泰生物申请的贷款主要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
三、备查文件
第九届董事会2017年第二次临时会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-164深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券告知函有关问题回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）于2017年10月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同华创证券等中介机构对告知函提及的相关内容进行了认真核查，具体回复内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》。
公司本次创业板公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年 10月 30日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-114
创新医疗管理股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）关于其股份被解除质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|公告编号|
|杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）|否|33,955,857|2016年3月10日|2017年8月22日|中海信托股份有限公司|100%|临2016-14|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份数为 33,955,857股，占公司总股本的比例为7.45%。其所持有公司股份累计被质押的
数量为0股，占公司总股本的比例为0%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算公司股份冻结明细。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会