证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2019-018宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2018年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
2019年 3月 22日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2018年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2019年 4月 15日（星期一）14时
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 15日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2019年 4月 14日15:00)至投票结束时间(2019年 4月 15日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年 4月 10日（星期三）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2019年 4月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
二、会议审议事项
1.关于 2018年度计提有关资产减值准备的议案；
2.关于 2018年度利润分配的预案；
3.关于 2018年度财务决算报告的议案；
4.关于 2018年度报告及报告摘要的议案；
5.关于 2018年度董事会工作报告的议案；
6.关于 2018年度监事事会工作报告的议案；
7.关于 2019年度财务预算报告的议案；
8.关于预计 2019年度日常关联交易的议案;
9.关于预计 2019年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案；
10.关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2019年度财务报
告审计机构的议案；
11.关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2019年内部控制审计机构的议案。
上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案2《关于 2018年度利润分配的预案》属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露；议案8《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》、议案9《关于预计 2019年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》属于关联交易事项，关联方股东国电英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2019年 3月 26日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：代表以下全部议案||√||
|1.00||关于2018年度计提有关资产减值准备的议案||√||
|2.00||关于2018年度利润分配的预案||√||
|3.00||关于2018年度财务决算报告的议案||√||
|4.00||关于2018年度报告及报告摘要的议案||√||
|5.00||关于2018年度董事会工作报告的议案||√||
|6.00||关于2018年度监事会工作报告的议案||√||
|7.00||关于2019年度财务预算报告的议案||√||
|8.00||关于预计2019年度日常关联交易的议案||||
|9.00||关于预计 2019 年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案||√||
|10.00||关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案||√||

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|11.00|关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2019 年内部控制审计机构的议案|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2019年 4月 11日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）邮政编码：753202
(四）其他事项
联系人：杨向前 郭宗鹏
联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589
电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）
六、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360635
2、投票简称：英力投票
3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2019年 4月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 14日下午3：00，结束时间为 2019年 4月 15日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2019年 4月 15日召开的公司 2018年度股东大会，并代为行使审议及表决权。
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||议案||||||
||||议案内容|同意|反对|弃权|
||序号||||||
|1.00||关于2018年度计提有关资产减值准备的议案|||||
|2.00||关于2018年度利润分配的预案|||||
|3.00||关于2018年度财务决算报告的议案|||||
|4.00||关于2018年度报告及报告摘要的议案|||||
|5.00||关于2018年度董事会工作报告的议案|||||
|6.00||关于2018年度监事会工作报告的议案|||||
|7.00||关于2019年度财务预算报告的议案|||||
|7.00||关于公司2018年度财务预算报告的议案|||||
|8.00||关于预计2019年度日常关联交易的议案；|||||
|9.00||关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案|||||
|10.00||关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2019 年内部控制审计机构的议案|||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
委托人（签名）
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期：2019年 月 日