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股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-29
深圳中恒华发股份有限公司
关于其它涉及诉讼、仲裁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
近日，公司收到深圳市罗湖区人民法院（以下简称“法院”）下发的《广东省深圳市罗湖区人民法院执行通知书》（【2018】粤03执13090号），关于公司与深圳供电局有限公司（以下简称“供电局”）供用电合同纠纷一案，供电局向法院申请强制执行，法院已经受理，详细情况如下：
二、有关案件的基本情况
2009年4月，公司与控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）签署《资产置换合同书》，将公司位于深圳市光明新区公明镇华发电子城的两块工业用地（宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方米）置出给武汉中恒集团。2010年，华发电子城被纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。因此，武汉中恒集团未办理单独的用电账户，仍与公司共用公司名下原用电账户，公司根据控股股东用电情况，代为收取当月费用，再统一交给供电局。
电账户，但武汉中恒集团地块上几家租户不肯搬离且阻挠供电局办理停电手续。出于维稳考虑，在信访局的协调下，租户向供电局写缴交电费承诺书，供电局继续送电。后因租户拖欠电费，供电局要求我司支付所有电费和滞纳金，我司认为此电费应向写了承诺书的租户追缴，因此未进行支付。
2016年10月，供电局将我司起诉至法院，法院于2017年4月10日作出判决（【2016】粤0303民初18291号），内容为：“被告公司应在本判决生效之日起十日内向原告供电局支付电费人民币1073997.09元及违约金人民币154490.57元，以上合计1228487.66元（违约金自逾期之日起暂计至2016年10月8日止，每日按1‰计收，计至实际交清之日止）。”
公司不服，上述至深圳市中级人民法院，深圳市中级人民法院于2018年8月30日作出判决（【2017】粤03民终13613号），判决内容为：“变更深圳市罗湖区人民法院（2016）粤0303民初18291号民事判决为：公司在本判决生效之日起十日内向被上述人支付电费本金842898.59元及违约金（违约金自电费通知单上的违约金起算日起，按每日1‰的标准）。当事人如未按照本判决指定的期间履行给予金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务。一审案件受理费费15856元，公告费650元；二审案件受理费15856元，均由上述人公司负担。”
三、最新进展
近日，公司收到《广东省深圳市罗湖区人民法院执行通知书》
（【2018】粤 03执 13090号），内容为：“申请执行人供电局与你（单位）供用电合同纠纷一案，深圳市中级人民法院（2017）粤 03
民终 13613号判决书已经发生发生法律效力。由于你（单位）没有履
行生效法律文书确定的义务，申请执行人向本院申请强制执行，本院于 2018年 9月 18日依法受理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条的规定，现责令你（单位）自本通知送达之日起五日内履行生效法律文书确定的义务，并承担延迟履行期间的债务利息、申请执行费及其他相关费用等。逾期不履行，本院将依法强制执行。”
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼。
五、本次执行对公司2018年度利润的影响
供电局起诉公司支付的用电费用实际上是发生在控股股东地块上的电费，该部分电费公司在财务处理上一直作为代收代付处理，不作为公司的应付款项。
因此即使法院强制执行，对公司2018年度利润没有影响，如因案件执行原因，导致公司先行垫支，则我司将会立即要求控股股东偿还并消除影响。
六、备查文件
《广东省深圳市罗湖区人民法院执行通知书》（2018）粤 0303
执 13090号
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董事会
武汉理工光科股份有限公司独立董事
关于确认公司 2017年度关联交易以及预计 2018年度日常
关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第六届董事会第六次会议拟审议的《关于确认公司2017年度关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》发表如下事前认可意见：：
公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显示公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于确认公司2017年度关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》并将此议案提交公司董事会审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。
*******************************************************************************（以下无正文）
（本页无正文，为武汉理工光科股份有限公司独立董事对于关于确认公司 2017年度关联交易以及预计2018年度日常关联交易的事前认可意见之签字页）
________________ ________________
（何对燕） （李秉成）
________________ ________________
（秦伟） （危怀安）
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-081安徽江南化工股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）通知，获悉盾安控股所持有本公司的部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、控股股东股份被司法冻结的基本情况
1、控股股东股份被司法冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|盾安控股集团有限公司|是|8,671,567|2018-5-22|2021-5-21|上海市浦东新区人民法院|1.89%|财产保全|

2、控股股东股份被司法冻结的原因
本公司控股股东盾安控股(被申请人)与浙江美林思科贸易有限公司（被申请人）和上海枫时资产管理有限公司（申请人）合同纠纷一案，上海枫时资产管理有限公司向上海市浦东新区人民法院申请财产保全，请求冻结盾安控股、浙江美林思科贸易有限公司的银行存款人民币47,000,000元或查封、扣押其名下相应价值财产。上海市浦东新区人民法院认为申请人的申请符合法律规定，2018年5月15日上海市浦东新区人民法院出具民事裁定书［（2018）沪0115民初36160号］，裁定冻结被申请人盾安控股集团有限公司、浙江美林思科贸易有限公司的银行存款人民币47,000,000元或查封、扣押其名下相应价值财产。2018年7月25日上海市浦东新区人民法院出具财产保全告知书［（2018）沪0115民初36160号］，冻
结盾安控股持有的本公司8,671,567股股份。该案件正处于审理过程中。
3、盾安控股持有的本公司股份累计被质押、冻结的情况
截至本公告披露日，盾安控股共持有本公司股份459,824,882股，占本公司总股本36.82%。盾安控股所持有本公司股份累计被质押196,900,000股，占其持有本公司股份的比例为42.82%，占本公司总股本的比例为15.76%；盾安控股所持有本公司股份累计被司法冻结8,671,567股，占其持有本公司股份的比例为1.89%，占本公司总股本的比例为0.69%。
二、控股股东股份被司法冻结的影响及风险提示
此次控股股东部分股份被司法冻结事项不会影响公司的正常生产经营，公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、上海市浦东新区人民法院民事裁定书［（2018）沪0115民初36160号］；
2、上海市浦东新区人民法院财产保全告知书［（2018）沪0115民初36160号］；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-077北京耐威科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为了充分发挥北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”）的技术及市场优势，促进公司整体战略布局，提升公司在航空电子领域的综合竞争实力，经友好协商，公司拟与西安博腾航空科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安博腾”）共同投资设立“西安耐威电子科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“西安耐威”）。公司拟使用自有资金人民币650万元（分期投入）投资西安耐威，持有其65%的股权。
2、对外投资审批情况
2016年8月12日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司西安耐威电子科技有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、对外投资性质
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
合作方西安博腾为目前及未来核心技术及管理人员的持股平台企业，其基本情况如下：
（1）统一社会信用代码：91610131MA6TYGYP4P
（2）名称：西安博腾航空科技合伙企业（有限合伙）
（3）类型：有限合伙企业
（4）主要经营场所：西安市高新区沣惠南路 18号唐沣国际广场第一幢 4单元22层42202号房
（5）执行事务合伙人：杨国玉
（6）成立日期：2016年07月29日
（7）合伙期限：长期
（8）经营范围：计算机软硬件、航空电子技术、电子信息技术、光电技术、磁场微波技术、测控技术、固态电子盘技术、图形图像处理技术、新能源技术的技术开发、技术服务；航空电子设备的销售；计算机软件硬件、机电设备、光电设备、光学设备、电子元器件、仪器仪表、电子产品、测试设备、显示器的研发、销售；货物及技术的进出口经营。（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）
公司与西安博腾及其合伙人不存在关联关系。
三、西安耐威的基本情况
1、申请注册的主要信息
（1）名称：西安耐威电子科技有限公司
（2）类型：有限责任公司
（3）注册资本：1,000万元
（4）经营范围：计算机硬件、航空电子技术、电子信息技术、光电技术、磁场微波技术、测控技术、固态电子盘技术、图形图像处理技术、新能源技术的技术开发、技术服务；航空电子设备的销售；计算机软件硬件、机电设备、光电设备、光学设备、电子元器件、仪器仪表、电子产品、测试设备、显示器、电路板的研发、销售；货物及技术的进出口经营。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
2、出资情况及时间
西安耐威的具体出资方式及股权结构如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|投资额|计入资本公积|计入注册资本|持股比例|
|耐威科技|货币|650|-|650|65.00%|
|西安博腾|货币|350|-|350|35.00%|
|合计|-|1,000|-|1,000|100.00%|

耐威科技注册完成后，各股东按如下约定进行出资：
（1）耐威科技认缴的货币出资 650万元，其中 100万元在西安耐威成立之日起1个月内一次出资到位；其余资金（550万元）可视西安耐威和项目进展情况在5年内分期到位，在耐威科技出资前，西安博腾提交经耐威科技认可的阶段研发和经营计划。
（2）西安博腾认缴的货币出资350万元在5年内出资到位。
3、公司治理安排
（1）西安耐威设股东会，由全体股东组成，是西安耐威的最高权力机构，其职权、议事规则由公司章程约定。
（2）西安耐威不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事的职权、议事规则由公司章程约定。执行董事是西安耐威的法定代表人。
（3）西安耐威不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。监事的职权、议事规则由公司章程约定。
（4）西安耐威设总经理1名，根据经营需要设副总经理，均由西安博腾推荐人选担任；西安耐威设财务负责人1名，由耐威科技推荐人选担任，前述人员均由西安耐威股东会任免。
4、公司业务规划
航空电子是公司根据发展战略与规划重点布局的业务领域，根据公司了解的市场需求、已有相关技术储备及目前核心团队的技术专长，西安耐威拟将图形图像处理产品的设计及开发作为突破口，兼顾国际领先产品的跟踪应用及国内自主产品的替代研发，并根据市场的进一步开拓情况逐步丰富嵌入式模块产品、光学产品、显控系统产品及计算机产品等，在短中期重点服务国内外军工市场需求的
同时，长期关注民用市场的发展动向。
四、投资协议书的其他主要条款
1、协议签署
耐威科技与西安博腾签订《投资协议书》的时间及协议的生效时间均为 2016年8月12日。（2016年8月12日，耐威科技第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司西安耐威电子科技有限公司的议案》）
2、激励安排
西安博腾持有的西安耐威股权包含了未来激励其他新引入核心人员及/或激励现有核心人员所需要的股权。
3、转让限制
自西安耐威成立之日起三年内，非经耐威科技书面同意并由各方达成书面协议，西安博腾不得转让其名下的西安耐威股权；西安耐威成立满三年后，西安博腾依法享有充分、完整的股东权利。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司的发展战略与规划，此次投资设立的控股子公司主要从事航空电子产品，尤其是图形图像处理产品以及特种领域嵌入式模块产品、光学产品、显控系统产品、计算机产品的研发、集成与销售，有利于发挥公司的技术及市场优势，促进公司整体战略布局，提升公司在航空电子领域的综合竞争实力。
2、存在的风险
由于此次投资设立的控股子公司拟拓展新的航空电子品类，在实际运营中将面临技术开发、人才培养、运营管理、市场竞争等风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，同时将加强公司与西安耐威未来管理团队的沟通、协调，有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理制度，努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司未来的影响
本次投资设立控股子公司拟以自有资金进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司
现有的技术、市场、资金等优势，西安耐威若能顺畅运营并充分发挥技术开发及产品研制潜能，将提升公司在航空电子领域的综合竞争实力，对公司业务发展产生积极影响。
六、备查文件
1、公司与西安博腾签订的《投资协议书》；
2、《第二届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年8月12日
关于山东隆基机械股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
目 录 页码一、关于山东隆基机械股份有限公司前次募集资金使用 1-2情况鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告
二、山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用
3-10情况报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年八月十六日
关于山东隆基机械股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文关于山东隆基机械股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
和信专字(2016)第 000339号山东隆基机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东隆基机械股份有限公司（以下简称隆基机械公司）董事会编制的截至2016年6月30日的《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供隆基机械公司申请非公开发行股票上报材料时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为隆基机械公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
隆基机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆基机械公司董事会编制的上述报告发表鉴证意见。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于山东隆基机械股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，隆基机械公司董事会编制的《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了隆基机械公司截至 2016年 6月 30日的前次募集资金使用情况。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
2016年8月16日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-075南京寒锐钴业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第126次发行审核委员会工作会议对南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一八年八月二十日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号： 2014-053
青岛金王应用化学股份有限公司
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第五届监事会第八次（临时）会议于 2014年 10月 17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 10月 29日上午10：00在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会召集人杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年第三季度报告正文》将刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年第三季度报告全文》将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会
计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《关于会计政策变更的公告》将刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇一四年十月三十日
第六届董事会第六次会议决议公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2016临-002浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第六次会议，于2016年1月11日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年1月21日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并
通过《关于子公司转让所持杭州泰一指尚科技有限公司股权的议
案》：
鉴于浙江富润股份有限公司（证券代码：600070，以下简称“浙
江富润”）拟实施重大资产重组，以发行股份和支付现金的方式，向
我公司全资子公司浙江瓯联创业投资有限公司（以下简称“瓯联公
司”）等二十方购买杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指
尚”）100%股份，为此，批准瓯联公司在交易价格不低于预估交易价
格的前提下，将其所持泰一指尚3.2010%股权转让给浙江富润，预估交易价格为人民币38,411,998.24元，其中现金方式支付7,682,400元，
非公开发行股份方式支付4,091,824股浙江富润股票，非公开发行股份的发行价格为7.51元/股。上述交易，尚需在泰一指尚经具有执行证
券、期货相关业务资格的资产评估机构评估并出具《评估报告》后，
各方予以确认，经浙江富润股东大会审议通过，并经中国证监会核准
浙江富润本次重大资产重组。本次交易完成后，瓯联公司不再持有泰
第六届董事会第六次会议决议公告一指尚股权，授权瓯联公司具体负责签署有关协议和文件,并办理相关事宜。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的《关于子公司转让所持杭州泰一指尚科
技有限公司股权的公告》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2016年 1月 22日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年2月24日召开第三届董事会第二十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第二十次会议有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度严格按照《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，履行关于募集资金存放与使用等事项的法定程序，并能够及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露的工作，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的建设及运行情况，符合相关披露要求。公司已根据相关法律法规的要求，结合公司自身生产经营特点及稳健发展的需求，建立了涵盖公司各系统的内部控制制度，能够对公司法人治理、信息披露、日常营运等活动中可能存在内外部风险进行有效掌控，并从内部控制实施情况中总结出经验并提出改进建议，持续优化公司的管理体系。因此，我们认为公司的内部控制是切实有效的。
三、关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们对公司2016年度及其他关联方资金往来等情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月 31日的关联方违规占用公司资金情况。
四、关于公司2016年度对外担保情况的独立意见
经核查，根据相关法律规定公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真严格贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。除了公司为全资子公司厦门乾照光电科技有限公司、厦门乾照照明有限公司、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司提供担保以及由全资子公司扬州乾照光电有限公司为公司提供担保外，2016年 12月 31日，公司不存在其他对外担保情况。
公司及全资子公司之间的担保行为属于正常的经营发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规要求。
五、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司已根据相关规定制定《关联交易管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制风险。2016年度发生的关联交易严格参照《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司的独立性产生影响。
因此，我们认为公司2016年度的关联交易决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
六、关于公司2016年度权益分派议案的独立意见
经核查，公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规
定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意公司2016年度权益分派的议案。
七、关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的独立意见
经核查，我们认为：公司对全资子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项是为了满足公司及全资子公司运营发展的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。
综上，我们同意公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币15亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请并同意本次综合授信涉及的担保事项。
八、关于公司 2016年度计提资产减值准备和核销坏账的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备及核销坏账，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备80,387,371.74元，核销坏账10,199,179.52元。
九、关于《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》的独立意见
1、公司本次员工持股计划的内容符合《公司章程》、《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
2、公司本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。本次员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提升员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次修订《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容更加符合公司实际情况，有利于员工持股计划的实施。
综上，我们同意《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》。
独立董事：陈诺夫、江曙晖、刘晓军2017年2月24日
许继电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为许继电气股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对如下事项进行事前认可：
一、公司 2016年日常关联交易金额超出预计范围事项和公司预计 2017年日常关联交易事项的事前认可意见
经认真审阅公司2016年日常关联交易超出预计范围的事项和预计2017年关联交易的事项，我们认为公司上述关联交易事项交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意将上述关联交易事项提交公司七届七次董事会审议。
二、关于公司签订日常关联交易总体协议的事前认可意见
经认真审阅公司日常关联交易情况和日常关联交易总体协议，我们认为公司与许继集团之间的采购、销售、租赁等交易往来，有利于资源共享、发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述关联交易事项提交公司七届七次董事会审议。
三、关于公司与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的事前认可意见
经审阅相关材料，我们认为中国电力财务有限公司在其经营范围内为公司及附属子公司提供金融业务服务，符合国家有关法律法规的规定，有利于提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。
双方拟续签的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述关联交易事项提交公司七届七次董事会审议。
四、关于续聘2017年会计师事务所的事前认可意见
经认真审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资格和其担任公司2016年度审计机构期间的审计情况，我们认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，可以继续承担公司 2017年度的审计工作，我们同意将公司续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：
尹项根 翟新生 王叙果
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-059江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年08月11日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2014年08月05日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司全资子公司投资设立参股公司“江苏兴之源环保科技有限公司”的议案》。
经审议，监事会同意全资子公司江苏新宁供应链管理有限公司以自有资金在江苏省宜兴市投资设立参股公司“江苏兴之源环保科技有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司注册资本为1000万元人民币，江苏新宁供应链管理有限公司认缴拟设立公司注册资本中的 50万元人民币，占拟设立公司注册资本的5%；自然人杨海东、张映南、万长江、张共强及金伟慈（以上人员均是非关联方）分别认缴拟设立公司注册资本中的 320万、280万、100万、 170万及 80万元人民币，分别占拟设立公司注册资本的32%、28%、10%、17%及8%。拟设立公司主要从事环境污染防治设备的技术研发、开发、制造、销售及技
术服务；新能源、节能环保产品技术的研究、开发；环保工程设计、施工。（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2014年 08月 11日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-018
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更原因
2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会〔2016〕22号），该规定自发布之日起施行。2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将 2016年 5-12月公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税和印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，比较数据不予调整。
根据上述规定，公司2016年度调增税金及附加本年金额1,959,333.66元，调减管理费用本年金额1,959,333.66元。
综上所述，此会计政策调整根据国家政策调整而变更，为会计核算科目之间的调整，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、报备文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2017年3月24日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。因此，我们同意公司继续使用不超过 7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
独立董事：蔡乐华王社坤余关健二〇一九年六月二十一日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-046
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2017年11月16日
下午四点在白银平川公司211会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于
2017年11月6日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。经与会监事表决同意，本次会议由监事柳植林主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于选举公司第八届监事会主席的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
因公司监事会主席职务空缺，会议选举监事柳植林先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满（2018年8月28日）。（简历附后）
2、关于2017年度固定资产报废的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：本次报废固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2017年度固定资产报废的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.监事会对相关事项发表的意见；
3.深交所要求的其他文件。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会2017年11月17日
附简历：
柳植林，男，1963年11月出生，研究生学历。曾任庄浪县科委干部、永宁乡团委书记、良邑乡政府文书，庄浪县委宣传部干部、报道组组长、宣传部副部长，庄浪县委办公室副主任、督查科科长、办公室主任，平凉日报社党组成员、副总编辑，平凉地区纪委委员、监察局副局长，平凉市纪委常委、市监察局副局长、纪委副书记、纪委常务副书记。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、纪委书记，本公司监事。
柳植林先生未持有本公司股票，柳植林先生现任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委常委、纪委书记，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201805-65华平信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日接到持股5%以上股东熊模昌先生的通知，获悉熊模昌先生将所持有的本公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|熊模昌|否|2,433万股|2018年5月29日|2019年5月28日|华宝证券有限责任公司|45.82%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，熊模昌先生持有公司股份53,098,200股，占公司总股本9.78%。熊模昌先生本次质押24,330,000股，累计质押本公司股份42,980,000股，占其所持有本公司股份的80.94%，占公司总股本的7.92%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年8月23日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人独立判断的立场，就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）经审慎调查，截至2018年6月30日，公司不存在应披露而未披露的关联资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
（2）经审慎调查，截至2018年6月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在任何对外担保情形。
因此，我们认为，公司及董事会能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，建立了较为完善、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效的防范对外担保风险和关联方资金占用风险。
2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金的使用效
率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用总额不超过人民币 21亿元的暂时闲置募集资金及自有资金购买低风险金融机构理财产品（其中4.5亿元暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、满足保本承诺的银行类理财产品），并同意将该项议案提交公司股东大会审议。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买理财产品所使用闲置资金不超过上述额度。
3、关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司及募投项目实际情况所做出的审慎决定；能够提高资金使用效率，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，不存在违规使用募集资金、损害公司及股东利益的情形。我们同意公司将部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金。
4、关于投建涂装、钣金生产基地项目的独立意见
拟投资项目建成后将有效提升公司在涂装、钣金机加工方面的产能与加工质量，满足市场需求，巩固公司的市场地位，增强公司在识别技术领域的创新力、竞争力与影响力。项目的建设符合公司和广大股东的利益，符合公司的经营发展需要，符合相关规定。此次投资与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用 3.6亿元（超募资金0.77亿元、自有资金2.83亿元）投建涂装、钣金生产基地项目。
独立董事：张本照、储育明、杨模荣
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-143唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押暨质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份解除质押，亦存在质押的情况，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、唐人神控股将其于 2015年 8月 24日质押给北京银行股份有限公司长沙分行的公司 150万股股份（在公司实施 2016年年度利润分配后变更为 225万股），已于 2017年 8月 29日办理完成解除质押登记手续（注：唐人神控股已于2017年8月17日归还融资款项）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 8月 29日，唐人神控股持有公司股票 23,238.0930万股，占公司总股本（83,657.0799万股）的27.78%，累计质押18,925.6591万股（含本次），质押部分占公司总股本的22.62%。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐人神控股|是，为第一大股东|1,813.1406|2017年8月30日|2020年6月5日|中国建设银行股份有限公司株洲市分行|7.80%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 8月 30日，唐人神控股持有公司股票 23,238.0930万股，占公司总股本（83,657.0799万股）的27.78%，累计质押20,738.7997万股（含本次），
质押部分占公司总股本的24.79%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押、质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第二届董事会第二十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于2017年度利润分配方案的议案》的独立意见
根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2017年度利润分配，具体分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.8元（含税），合计派发现金股利 21,600,000.00元。不以资本公积转增股本，不送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
我们认为：该方案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定，审批程序合法合规，未损害全体股东特别是中小股东的利益。因此我们对该方案表示同意，并同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、独立董事关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2017年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期一年，
授权董事长根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费
用，并同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。
三、独立董事关于预计公司2018年度日常经营性关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会对2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
公司根据2018年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发
生，有利于公司拓展业务、增加业务收入，关联交易定价原则客观公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
因此，同意上述预计日常关联交易事项，并同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。
四、独立董事关于公司以2017年12月31日为基准日的内部控制评价报告的
独立意见
经核查，我们认为公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的基本要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司以2017年度12月31日为基准日的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
五、独立董事关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司法》、《证券法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们对公司 2017年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，我们认为：
经核查，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》中所
涉及的公司募集资金存放和使用的内容符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。
六、独立董事《关于公司前次募集资金使用情况报告》的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。
七、独立董事关于关联交易的独立意见
经核查，我们对本次关联交易协议所涉及的关联交易是公司经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，交易价格公允，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。因此，同意上述关联交易事项。
八、独立董事《2017年度关联方资金占用情况及公司对外担保情况》的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负责的核查。
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
截至2017年12月31日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
2、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
截至2017年12月31日，公司及子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。
截至2017年12月31日，公司及子公司的担保余额为990.27万元，均是公司及子公司之间、子公司与子公司之间发生的担保，对外担保余额占2017年度公司经审计净资产的比重为1.17%。公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序。
公司对全资子公司具有控制权，为其提供担保的财务风险属于公司可控范围之内。上述担保有利于子公司降低融资成本，推进经营业务开展。相关担保事项符合法律法规的规定，公司对其提供担保是合理的，公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定的情形。
九、独立董事《关于会计政策变更》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王松林
何俊
姚国宏
海南钧达汽车饰件股份有限公司
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－086
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于 2016年 8月 24日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年8月13日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》
董事会编制和审核《公司 2016年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
《公司 2016年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》报告期内，公司按照有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
的披露募集资金存放及使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
（1）为满足公司业务发展需要，同意公司增加“施工劳务承包、施工机具租赁、公路工程施工总承包”等经营范围（最终以工商审核登记为准）；(2)同意对公司章程相应条款进行修改，并将修改后的《公司章程》报送工商行政管理机关备案。
修改后《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 9月 13日（星期二）召开 2016年第五次临时股东大会，审议董事会有关议案，会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、华西能源第三届董事会三十七次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年八月二十五日