Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-028深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本264,708,600股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月12日，除权除息日为：2019年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层
咨询联系人：文毅
咨询电话：0755-26733925
传真电话：0755-26000524
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息的文件；
2、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
深圳中青宝互动网络股份有限公司2019年6月4日
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-049惠州中京电子科技股份有限公司
关于签订《股权转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、协议签署概况
2014年 8月 1日，公司与光元有限公司及广东乐源数字技术有限公司（以下简称“乐源数字”）签署了《股权转让协议》（附件1）。根据该协议，公司将受让光元有限公司持有的乐源数字的2.5%股权，本次股权转让完成后公司持有乐源数字股权比例将由原来20%增加至22.5%。
根据吴鸿达先生与光元有限公司及广东乐源数字技术有限公司签署的《股权转让协议》（附件2），吴鸿达先生受让光元有限公司持有的乐源数字的5%股权，吴鸿达先生同意中京电子收购除中京电子持股以外的乐源数字全部股权。
上述股权转让事宜需提请本公司董事会审议。
二、协议各方情况
甲方：光元有限公司，香港企业登记证号：1951246，住所为：香港新界沙田火炭穗禾路一號豐利工業中心10樓5號室；
乙方：惠州中京电子科技股份有限公司，营业执照号码：441300400005514，地址为：广东省惠州市惠城区鹅岭南路七巷三号；
丙方：广东乐源数字技术有限公司(“乐源数字”、“公司”、“标的公司”),一家依据中华人民共和国法律有效设立并合法存续的有限责任公司，其注册地址为：广州市萝岗区科学大道182号C3－903室。
三、协议主要内容
1、股权转让
乙方同意按照本协议的约定以人民币 750万元受让甲方所持有的公司2.50%的股东权益。该等股东权益指标的股权对应的所有权利、权力和利益，包括与标的股权有关的所有权、利润分配权、董事提名权、资产分配权、表决权等公司章程和有关法律法规规定的公司股东应享有的一切权利、权力和利益。
2、股权结构
乙方前期增资公司10%股权，其后受让公司主要股东10%，已累计持有乐源数字20%股权。该等增资及股权转让有关手续正在办理中。
乙方本次受让甲方股权完成后，乙方在乐源数字注册资本中的出资额及在乐源数字中的股东权益比例为22.5%。
本次交易完成后，乐源数字各股东持股比例如下：
||||
|-|-|-|
||股东姓名/名称|持股比例（%）|
|1|乐六平|59.55|
|2|惠州中京电子科技股份有限公司|22.5|
|3|吴鸿达|5.00|
|4|广州市乐潮投资企业（有限合伙）|6.95|
|5|光元有限公司|6.00|
|6|合计|100.00|

四、协议的签订对公司的影响
该协议的签订进一步明确了本公司后续发展方向，有利于公司“以终端产品为主”的战略格局的实现。
五、备查文件
1、《股权转让协议》（附件1）
2、《股权转让协议》（附件2）
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2014年8月1日
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-056宁波东力股份有限公司
关于2014年第四次临时股东大会决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司于2014年11月22日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于2014年第四次临时股东大会决议的公告》，由于工作人员疏忽，造成以下公告有误，现更正如下：
更正前：
1、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
更正后：
1、审议通过了《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案》
公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将加强临时公告在编制过程中的编制及审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会
二0一四年十一月二十四日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-019成都市路桥工程股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日收到四川省宜宾市南溪区公共资源交易服务中心发出的《中标通知书》，确定公司为宜宾市南溪区环长江大道 PPP项目的中标单位。公司已于 2016年 2月 26日发布了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2016-011），对该项目的公示情况进行了披露。中标通知书具体内容如下：
1、中标项目名称：宜宾市南溪区环长江大道PPP项目。
2、项目招标人：宜宾市南溪区住房城乡规划建设和城镇管理局
3、中标人：成都市路桥工程股份有限公司。
4、中标金额：462,836,372元。
5、项目内容：宜宾市南溪区环长江大道PPP项目主要包括环长江大道、旧城升级改造、江滩湿地公园的投资、施工建造及后期维护运营管理。
6、建设模式：PPP模式，即由宜宾市南溪区住房城乡规划建设和城镇管理局作为特许经营方，公司作为项目投资方，并独立组建项目公司，由项目公司负责项目的建设、筹融资、运营、管理等相关事宜。
7、合作期限：本项目合作期限为12年，其中建设期为2年，维护运营期为10年。
二、交易对方情况介绍
宜宾市南溪区公共资源交易服务中心是宜宾市南溪区环长江大道 PPP项目（以下简称“本项目”）的招标代理机构。宜宾市南溪区住房城乡规划建设和城镇管理局是本项目的招标人。
2015年公司与宜宾市南溪区住房城乡规划建设和城镇管理局及宜宾市南溪区公共资源交易服务中心存在交易。公司于2015年7月30日中标宜宾市南溪区住房城乡规划建设和城镇管理局及宜宾市南溪区公共资源交易服务中心采购的四川省宜宾南溪滨江四期景观及道路PPP项目，项目金额1.8亿元人民币。详见2015年7月31日巨潮资讯网披露《工程中标公告》（公告编号：2015-038）。
三、项目履行对公司的影响
此次中标的项目金额约占公司2014年度经审计营业收入的30.90%。若公司能最终签订正式合同并顺利实施该项目，预计将对公司经营业绩产生积极的影响。
四、项目履行的风险提示
本公司尚未与业主签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性。提请投资者注意投资风险！
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
烟台冰轮股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及
独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们基于独立判断的立场，对烟台冰轮股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及对外担保情况进行了认真的核查，截止 2017年 6月 30日，除经营性应收款项外不存在控股股东及其他关联方占用公司资金事项，公司无对外担保事项。
我们认为公司能够严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，审慎对待并严格控制资金占用及对外担保，有效规避了资金占用的发生及对外担保产生的债务风险。
独立董事： 张朝晖 赵起高 史卫进
二○一七年八月二十四日
北京纬文律师事务所
关于长春奥普光电技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：长春奥普光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于 2017年 9月 27日在巨潮资讯网公告的第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告；
3.公司董事会于 2017年 9月 27日在巨潮资讯网公告的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2017年 9月 26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大会。2017年 9月 27日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2017年 10月 16日（星期一）14:00公司四楼会议室召开（长春市经济技术开发区营口路 588号）。
网络投票时间为2017年10月15日至10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 16日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表股份数为105,982,908股，占公司有表决权股份总数的44.1595%，均已履行了回避义务。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 4名，代表股份数为 14,135,000股，占公司有表决权股份总数的5.8896%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
1. 《关于子公司及自然人与关联方共同出资设立公司的关联交易议案》（该议案涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明先生持有的105,982,908股回避表决。）
同意 14,122,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9123%；反对 12,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0877%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京纬文律师事务所关于长春奥普光电技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京纬文律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 朱金峰
高堂
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-084北京百华悦邦科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）的通知，达安世纪于 2018年 9月 11日，将其持有的公司有限售条件流通股 1,900,000股质押给北京银行股份有限公司双秀支行，质押期限自2018年9月11日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京达安世纪投资管理有限公司|是|1,900,000|2018年9月11日|2021年9月11日|北京银行股份有限公司双秀支行|7.48%|补 充 流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，达安世纪持有公司股份25,390,800股，占公司总股本的31.08%；本次质押1,900,000股，占其所持有公司股份的7.48%，占公司总股本的2.33%；累计处于质押状态的股份为1,900,000股，占其持有公司股份总数的7.48%，占公司总股本的2.33%。
达安世纪资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际
控制权发生变更的实质性因素。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时
履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、北京银行《最高额质押合同》。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一八年九月十二日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2018-032
浙江康盛股份有限公司
关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日发布了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2018年4月16日（星期一）15:00-17:00“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组相关事项进行说明。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会将采用网络远程方式举行，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、说明会的时间、地点和方式
1、时间：2018年4月16日（周一）15:00-17:00。
2、地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）。
3、方式：网络远程互动。
三、参与人员
公司董事长陈汉康先生、董事会秘书毛泽璋先生、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司明亚飞先生将出席本次会议。
四、投资者参与方式
1、投资者可以在上述规定时间段内登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net），与公司进行沟通、交流。
注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：毛泽璋、王丽娜
电话：0571-64836953
传真：0571-64836953
邮箱：ksgf@kasun.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-066郑州光力科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光力科技，证券代码：300480）自 2016年 10月 10日开市起停牌，公司于 2016年10月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-050）；于2016年10月18日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-052）；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，公司确定该重大事项为发行股份购买资产事项，初步判断不构成重大资产重组。经公司申请，公司于 2016年 10月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-053），停牌期间，于 2016年 10月 28日、2016年 11月 4日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2016-059、2016-061）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的关于审计、资产评估、尽职调查等工作正在进行，发行股份购买资产方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，经申请，公司于2016年11月9日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号2016-062），停牌期间，于2016年11月16日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-065）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极全力推动本次发行股份购买资产的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项正做进一步协商和论证。公司聘请的中介机构正积极推进本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资
产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-090
聚龙股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 7月 16日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出监事3名，会议由公司监事蔡喆女士主持。会议通知于 2015年 7月 3日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于<聚龙股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
经审核，与会监事认为：本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定；能够进一步健全公司的激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和市场竞争力，改善公司治理水平，实现公司的可持续性发展；本次员工持股计划遵循自愿参与原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司监事会二〇一五年七月十七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-012号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知于 2016年 1月 28日以书面、电子邮件方式发出，2016年 2月 2日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于为廊坊广阳建设投资有限公司银行借款提供担保的议案》；
同意为廊坊广阳建设投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保，担保金额 13,000万元，担保期限 10年。廊坊广阳建设投资有限公司为上述担保事宜提供反担保。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于为荣盛兴城（永清）投资有限公司融资提供担保的议案》；
同意为控股子公司荣盛兴城(永清)投资有限公司（以下简称“永
清投资”）向金融机构申请多笔贷款融资提供连带责任保证担保,单笔贷款金额不超过 100,000万元。本次担保额度不超过 250,000万元，担保期限 20年。永清投资的其他股东北京京台永清投资有限公司、永清台湾工业新城管理委员会将其持有的永清投资的股权分别质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
(三)《关于修改<公司章程>的议案》；
鉴于公司 2015年度非公开发行股票已实施完毕，公司总股本相应增加，拟对公司章程中有关内容做如下修改：
1、原公司章程“第六条公司注册资本为人民币 382,408.47万元。”
现修改为：第六条公司注册资本为人民币 434,816.39万元。
2、原公司章程第十八条内容之后新增一款内容：
2015年 7月 24日，中国证监会核准公司非公开发行人民币普通股 524,079,165股，发行后公司总股本增至 4,348,163,851股。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
(四)《关于召开公司 2016年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2016年 2月 23日召开公司 2016年度第二次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-087
中利科技集团股份有限公司
关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：
为满足控股子公司青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）业务规模的扩展，确保其生产、销售工作顺利实施，公司拟为青海中利向金融机构申请不超过5亿元人民币的融资进行担保。公司持有青海中利80%的股权，此次由公司承担全额担保。
根据《股票上市规则》之规定，此次担保事项属于“单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保”，需提交公司股东大会审议批准。本次提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：青海中利光纤技术有限公司
法定代表：王柏兴
注册资本：15000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2013年07月05日
住 所：西宁市城东区昆仑东路17号
经营范围：光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；经营本企业自身
中利科技集团股份有限公司董事会
产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口业务；经营进料加工（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）。
2、股东与股权关系
西宁经济技术开发区管 青海省投资集团有限公理委员会 司
91.67% 8.33%
西宁经济技术开发区投
资控股集团有限公司
100%
中利科技集团股份有限 西宁经济技术开发区发
公司 展集团有限公司
80% 20%
青海中利光纤技术有限公司
3、资产情况
截至2014年09月30日，青海中利总资产59,194.52万元，负债总额
44,956.06万元，净资产14,238.46万元；2014年1~9月青海中利实现营业收入0万元，利润总额-614.91万元，净利润-614.91万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署担保协议，公司将根据协议签署和其他进展或变化情况，及时披露相关信息。公司为青海中利融资提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保。
四、董事会意见
1.为满足青海中利的后续业务发展以及生产、销售工作的顺利开展，公司为下属控股子公司提供融资担保是确保其生产经营正常所需。
中利科技集团股份有限公司董事会
2.青海中利主要制造及销售光纤预制棒和光纤。光纤预制棒是光纤制造主要的基础材料，其国产化是目前市场最佳时机。青海中利引进国外设备、技术和高科技人才，资产质量优良，有利于公司进一步完善光通讯产业链，加强公司相关产业在市场中的竞争力。
3.公司在青海中利的股权比例为80%，公司拟为青海中利此次融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例。但考虑到青海中利是公司绝对控股的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于日常经营，担保风险可控。
为满足青海中利发展需要，董事会同意为其本次向金融机构融资提供全额担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司对外担保余额累计为126,000.00万元人民币（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.90%。
公司对外担保余额累计为295,476.34万元人民币（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为110.02%。
上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
六、备查文件目录
中利科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
2014年10月29日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-004
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司与宣城经济开发区签订《二期项目投资协议》
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
2、对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司2019年度的经营业绩影响较小。
一、战略合作协议签订的基本情况
公司2017年6月18日与宣城市人民政府签订《宣城绿色智能制造项目》合作协议（详见公司公告，公告编号：2017-049），协议约定的生产基地建设已经全部完成并投产，鉴于双方良好的契约关系及公司生产经营的需要，近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”）与宣城经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）再次签订了《智慧城市停车系统及绿色智能制造基地二期项目》投资协议书（以下简称“本协议”）。
本协议为战略合作的框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、战略合作协议的主要内容
根据国家有关法律法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信、合法原则，经友好协商，智慧城市停车系统及绿色智能制造基地二期项目具体如下：
1、乙方投资的二期项目经营范围：装配式钢结构及智能车库的研发、生产和销售。
||
|-|
|3、甲方计划在乙方签订《国有建设用地使用权出让合同》后将项目用地交付乙方，交付时|
|做到施工道路通行，场地基本平整，施工用水、用电等管线架投到宗地旁。|
|4、甲方承诺在乙方提供办理证照证明等所需的资料后，实行一站式服务。|
|5、乙方按规定享受《宣城经济技术开发区关于促进经济高质量发展奖补政策》（宣开管|
|[2018]137号）中相关扶持政策。|
|6、乙方按规定享受《宣城市人民政府办公室关于印发<关于大力发展“四新”经济的若干|
|政策（试行）>的通知》（宣政办[2018]9号）中的相关扶持政策。|
|7、乙方有权按规定享受宣城市政府或甲方出台的各项优惠、扶持政策。|
|三、对上市公司的影响|

本协议的签订是继2017年6月18日与宣城市人民政府签订《宣城绿色智能制造项目》合作协议（详见公司公告，公告编号：2017-049）后再次在宣城扩大投资，是双方对前一次合作的肯定，建成后宣城基地将成为公司重要的装配式建筑产业基地及钢构出口基地，为公司装配式建筑业务的发展提供重要保障。
2、如该项目顺利实施，未来几年公司将获得甲方一定金额产业扶持奖励，有利于提升公司未来经营业绩，公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。
四、重大风险提示
本协议为双方战略合作的框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性，对2019年度的经营业绩影响较小。
公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-021大连华锐重工集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长宋甲晶先生提交的书面辞职报告。宋甲晶先生因工作变动原因,向公司董事会申请辞去公司董事、董事长职务，同时相应辞去公司战略委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后宋甲晶先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，宋甲晶先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将按照法定程序尽快补选董事、董事长。经公司过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，暂由公司董事、总裁贾祎晶先生代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。
公司董事会对宋甲晶先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-050焦作万方铝业股份有限公司 2018年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年1-6月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：12000万元--16000万元|盈利： 10775.23万元|
|基本每股收益|亏损：0.101元/股-0.134元/股|盈利： 0.091元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本期受采暖季限产影响，铝产品产销量同比下降，营业收入同比下降。
2.本期煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比大幅上升，营业成本同比大幅增加。
3.本期营业外收支净额同比大幅度减少，主要系上年同期收到洪灾保险赔款。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体数据以公司 2018年半年度报告披露数据为准。
2.本期非经常性损益对净利润影响预计为1937万元。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
第四届董事会第四十九次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018049广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十九次会议通知于2018年8月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2018年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
《2018年半年度报告全文》同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2018年8月 28日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-12号北大医药股份有限公司
关于资产剥离重大资产重组相关人员 2017年薪酬支付预计暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
公司于 2015年 11月 24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2017年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。
经公司2015年度股东大会审议通过，预计公司2016年全年支付尚未办理完成转移手续的人员薪酬为 5,000万元。截止 2016年 12月 31日，公司实际支付相关人员薪酬为5,154.78万元，超出2016年全年预计154.78万元，主要系2016年上调社保薪酬所致。
现公司结合人员转移工作的实际情况，预计 2017年全年支付给尚未办理完成转移手续的人员薪酬发生额为6,450万元。
(二)本次交易构成关联交易
西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）持有公司股票170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。重庆合成为合成集
团全资子公司，根据《深圳交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，重庆合成为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2017年4月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于资产剥离重大资产重组相关人员2017年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票。关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需获得股东大会批准，关联股东合成集团、北大医疗产业集团有限公司将回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
重庆西南合成制药有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号
法定代表人：白太兵
注册资本：25,000万元
统一社会信用代码：9150000033952791X2
企业性质：有限责任公司
主要股东：西南合成医药集团有限公司
经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；
制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
重庆合成于2015年5月6日由公司出资200万元注册成立，2015年5月27日注册资本增至25,000万元。2015年11月23日，公司完成资产剥离的重大资产重组，将持有的重庆合成100%股权转让至控股股东合成集团。2015年 11月24日，重庆合成股东正式变更为合成集团。
截止 2016年 12月 31日，重庆合成的财务数据（未经审计）为：总资产97,521.36万元，净资产10,128.88万元，实现营业收入23,428.80万元，净利润-12,838.62万元。
三、交易的定价政策及定价依据
以签订的劳动合同为准。
四、交易目的和影响
本次关联交易系在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。公司与重庆合成正在加紧办理剩余人员的转移，以求尽快完成此项工作。本次交易，重庆合成每月将预先把应付该部分人员的薪酬转账至公司账户后，公司方才支付该部分人员薪酬，即不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。
五、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2017年年初至披露日，公司与重庆合成累计已发生各类关联交易总金额为1,035.53万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本交易进行了事前认可，一致同意将本交易提交公司第八届董事会第十九次会议审议，并发表如下独立意见：
本次关联交易是公司在原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。重庆西南合成制药有限公司每月预先把其应支付的尚未办理完成转移手续的人员薪酬支付给公司账户后，再由公司支付给相关人员，故不存在关联方占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不
存在损害中小股东利益的情况。公司对 2017年薪酬支付金额的预计充分结合了
人员转移工作的实际情况，客观、真实。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合《深圳交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定。综上所述，我们对公司 2017年资产剥离重大资产重组相关人员薪酬支付预计无异议，同意将该事项提交公司 2016年度股东大会审议。
七、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
西部证券股份有限公司
关于北京新雷能科技股份有限公司
控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托贷款提供担保
暨关联交易的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，对新雷能拟发生的控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项的情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：
一、担保情况概述
为满足公司的资金需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请办理不超过人民币7,000万元的委托贷款，贷款期限为3个月，年利率5.655%。该笔委托贷款结息方式为按月支付，偿还方式为到期一次性偿还，还款来源为公司经营性现金流入。该笔贷款由北京银行双秀支行负责发放，公司控股股东、实际控制人王彬先生就该笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人无限连带保证担保。
二、担保人基本情况
王彬先生：1964年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经理、副所长；1997年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002年起先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，昌平区工商联副秘书长、昌平区工商联副主席、昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。
三、董事会及各方意见
新雷能上述控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托贷款提供担保
暨关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意意见，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，相关程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本次控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李超 陈桂平
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2014-035
湖北能源集团股份有限公司
关于投资建设麻城蔡家寨风电场项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为扩大电力装机规模，发展公司新能源业务，公司董事会同意投资建设麻城蔡家寨风电项目。该项目总投资44,816万元，授权公司经营层根据项目进展情况对项目法人到位该项目资本金8,963万元，其它部分由项目公司融资解决。该项目已经湖北省发改委核准。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第一次会议审议并一致通过了《关于投资建设麻城蔡家寨风电场项目的议案》。
本次对外投资事项不需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）地理位置
麻城市位于湖北省东北部，北邻河南省信阳市，南邻省会武汉。
蔡家寨位于麻城城区北偏西方向，距离麻城城区约40km，主要涉及福田河镇东北侧一带山脊。场区地貌形态属于低山地貌，海拔150～700m
之间，山脊较平缓。
（二）风资源状况
蔡家寨风电场80m高度代表年年平均风速为5.69m/s，年平均风功率密度为231.16W/m2，风功率密度等级为2级；80m高度风向主要集中在NE～NNE扇区，风向稳定，风能分布集中，有效风速频率高，风电场代表年有效风速段年平均湍流强度和大风下的湍流强度中等；80m高度50年一遇极大风速为42.7m/s。这些特征有利于风机的稳定运行，因此该处风资源具有较好的开发利用价值。
（三）项目前期工作情况及工程建设内容
本项目于 2010年 10月开始测风； 2012年 4月《湖北麻城蔡家寨风电场项目风能资源评价报告》通过省发委和省气象局组织的专家评审；同月取得项目开展前期工作的路条；2012年 9月 6日取得特许权中标通知书，2012年 12月 28日获省发改委核准。2014年 6月，公司与大唐湖北新能源有限公司、北京京源鑫能能源科技开发有限责任公司签订转让协议，收购麻城蔡家寨风电项目前期成果，项目交接正在办理。
麻城蔡家寨风电场规划总装机容量为80MW，分两期开发建设。其中一期工程装机49.5MW，计划于 2014年 8月开工，2015年 8月建成投产；二期工程装机30.5MW，计划于 2015年 9月开工，2016年 5月建成投产。本次投资建设内容为一期工程，将安装单机容量 2000kw风力发电机组 24台和单机容量 1500kw风力发电机组 1台，总装机49.5MW。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资是为了扩大电力装机规模，发展公司风电业务。
（二）存在的风险
1、电价风险
目前本项目特许权协议虽然明确了电价为 0.66元/kw•h，但超
出部分由湖北省新能源基金落实补贴存在一定的风险。
2、风资源条件风险
前期测风资料数据偏差对效益的影响较大。由于目前该区域周边无建成风场有效运行数据，尚不能排除本项目风资源条件的风险。
（三）对公司的影响
按照经营期平均电价（含税）0.66元/kw•h建设运营该项目，投产后第 5年开始对公司利润带来正面影响。本次资本性投资 8,963万元，占公司 2013年度经审计净资产 134.87亿元的0.66%，不会影响公司的正常经营。根据可行性研究，项目运营期最大增加负债约
35,800万元，对公司资产负债率无明显影响。
四、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-074
天马微电子股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开临时股东大会并授权董事长确定具体会议时间、地点等相关事项的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 10月 8日（星期一）下午2： 50
（2）网络投票时间：2018年 10月 7日-8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 8日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月 7日下午3:00－10月 8日下午3:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2018年 9月 26日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018年 9月 26日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64栋东 6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于调整募集配套资金发行价格方案的议案》
2、《关于签订附生效条件的<关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2018年9月11日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-071）《关于调整募集配套资金发行价格方案的公告》（公告编号：2018-072）。
上述议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|本次会议所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于调整募集配套资金发行价格方案的议案|√|
|2.00|关于签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股
证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2018年 9月29、30日（上午8:30-12:00，下午
13:00-17:30）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64栋 6楼天马微电子股份有限公司。
4、会议联系方式
联系人：陈冰峡、胡茜
电话： 0755-86225886 26094882
传真： 0755-86225774 86225772
地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64栋 6楼天马微电子股份有限公司
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518052
5、与会股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会二〇一八年九月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|100|本次会议所有议案|√||||
|非累计投票议案||||||
|1.00|关于调整募集配套资金发行价格方案的议案|√||||
|2.00|关于签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案|√||||

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名(法人加盖公章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日