Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏澳洋顺昌股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了审阅，发表如下独立意见：
一、关于董事会提名独立董事的独立意见
经审阅独立董事候选人梁秉文先生的履历等材料，梁秉文先生没有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
同意提名梁秉文先生为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交股东大会审议。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
（本页无正文，为江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
赵林度 曹承宝 吕强
二〇一四年十月二十九日
证券代码：000693 证券简称:华泽退 公告编号：【2019-036】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的
第五次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、公司股票于2019年5月27日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。
3、敬请投资者审慎投资，注意风险
鉴于成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年5月27日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000693
2、证券简称：华泽退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年5月27日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年7月8日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2019年6月24日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-094号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月4日，公司发布了《荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》，控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）拟自2016年1月29日起十二个月内以自身名义通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的
2%(详见公告临2016-015号)。
2016年6月22日,公司发布了《荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告》，荣盛控股自2016年1月29日至6月20日，累计增持公司股份31,500,046股，累计增持金额21,692万元（详见公告临2016-064号）。
2016年8月16日，公司收到荣盛控股的通知，荣盛控股自2016年1月29日至8月12日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计达到43,999,994股,占公司总股本的1.01%。根据有关规定，现将本次增持进展情况公告如下：
一、本次增持股份进展情况
荣盛控股于 2016年 6月 22日至 8月 12日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份 12,499,948股，均价为 7.33元/股，占公司总股本的0.29%。
荣盛控股自 2016年 1月 29日至 8月 12日累计增持公司股份 43,999,994股，占公司总股本的1.01%。
本次增持前，荣盛控股持有公司股份1,480,000,049股,占公司总
股本的34.04%。截至2016年8月12日，荣盛控股共持有公司股份
1,524,000,043股，占公司总股本的35.05%。
二、有关后续增持事项的说明
荣盛控股表示将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据增持计划的承诺开展增持工作。荣盛控股就未来的增持行为未设定其他实施条件。
三、其他事项
1、荣盛控股的上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、荣盛控股及其控股子公司荣盛建设、一致行动人耿建明先生承诺：在荣盛控股增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票。
3、荣盛控股本次增持公司股份不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注荣盛控股增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
荣盛控股股份有限公司《关于增持荣盛房地产发展股份有限公司股份累计达到1%的通知》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年八月十七日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-123上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因媒体出现关于与上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人郭广昌先生的有关报道，而该等报道涉及的相关事项尚待核实，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年12月11日停牌一天。
经书面函证，公司于2015年12月11日收到控股股东上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）的回复，内容如下：
“有关近日媒体就兴业投资实际控制人郭广昌先生的报道，经了解，郭广昌先生现正协助相关司法机关调查。郭广昌先生可以以适当方式参与复星集团重大事项的决策。本公司董事会认为这并未对兴业投资的生产经营有任何重大不利影响，兴业投资目前运营一切正常。”郭广昌先生为公司实际控制人，但并未在公司担任任何职务，也不参与公司的日常生产经营活动。截至本公告日，公司目前生产经营情况正常。
经公司申请，公司股票（证券简称：上海钢联，证券代码：300226）将于2015年12月14日开市起复牌。
本公司董事会将及时关注事态发展，并按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年12月13日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京三聚环保新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
目 录
页次
一、专项审核报告 1-2
二、附表 3
委托单位：北京三聚环保新材料股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京三聚环保新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
利安达专字【2018】第2116号北京三聚环保新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三聚环保公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计三聚环保公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解三聚环保公司 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供三聚环保公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)（本页无正文）
利安达会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月十九日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)附表
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京三聚绿能科技有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|83,900.00|15,319.17|94,219.17|5,000.00|流动资金周转|非经营性往来|
||苏州恒升新材料有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|3,000.00||3,000.00||流动资金周转|非经营性往来|
||河北华晨石油化工有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|40,000.00|43,248.61|35,248.61|48,000.00|流动资金周转|非经营性往来|
||大庆三聚能源净化有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|69,835.03|13,565.80|16,400.83|67,000.00|流动资金周转|非经营性往来|
||内蒙古三聚家景新能源有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|25,000.00|13,068.69|21,068.69|17,000.00|流动资金周转|非经营性往来|
||北京三聚能源净化工程有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|500.00|||500.00|流动资金周转|非经营性往来|
||深圳巨涛机械设备有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||8,008.00||8,008.00|流动资金周转|非经营性往来|
|小计|——|——|——|222,235.03|93,210.27|169,937.30|145,508.00|——|——|
|总计|——|——|——|222,235.03|93,210.27|169,937.30|145,508.00|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-028烟台龙源电力技术股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 27日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了公司 2018年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》于 2019年 3月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-052号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司近期收到与收益相关的各类政府补助合计 12,773,952.91元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，现将公司及子公司自2019年2月14日至本公告披露日期间收到的相关政府补助情况公告如下：
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|补助项目/原因|发放主体|补助金额（单位：元）|补助到账时间|补助类型|
|转型示范奖|上海施惠特经济发展有限公司|50,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|发展进步奖|上海施惠特经济发展有限公司|60,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|软件退税|南京国税|517,442.71|2019年|与收益相关的政府补助|
|软件退税|南京国税|25,073.64|2019年|与收益相关的政府补助|
|纳税奖励|软件谷管委会|20,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|软件退税|南京国税|435,088.93|2019年|与收益相关的政府补助|
|企业科协组织建设经费补助|南京市江宁区财政局|5,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|国际合作项目补助|南京市财政局|700,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|

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|补助项目/原因|发放主体|补助金额（单位：元）|补助到账时间|补助类型|
|2018年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金|南京市江宁区财政局|990,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|软件退税|南京国税|1,587,772.49|2019年|与收益相关的政府补助|
|软件退税|南京国税|847,447.67|2019年|与收益相关的政府补助|
|个人所得税手续费返还|江苏省南京地方税务局（南京市雨花台地方税务局）|30,174.96|2019年|与收益相关的政府补助|
|2019年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金|南京市江宁区财政局|400,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|知识产权奖励|南京江宁经济技术开发区财政局|2,700.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|知识产权奖励|南京江宁经济技术开发区财政局|6,400.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|2017第四季度入规企业奖励资金|荆门市掇刀区财政局|50,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|个人所得税手续费返还|国家税务总局上海市松江区税务局|26,278.64|2019年|与收益相关的政府补助|
|个人所得税手续费返还|国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局|26,680.46|2019年|与收益相关的政府补助|
|博士后科研工作站奖励|南京江宁经济技术开发区管理委员会|660,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|南京市2018年度科技发展计划项目|南京江宁经济技术开发区财政局|250,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|南京市2018年度科技发展计划项目|南京江宁经济技术开发区财政局|250,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|

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|补助项目/原因|发放主体|补助金额（单位：元）|补助到账时间|补助类型|
|科技重大专项|工业和信息化部|4,877,800.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|2018年第二批人才强企10策扶持资金|南京江宁经济技术开发区财政局|30,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|2018年第二批人才强企10策扶持资金|南京江宁经济技术开发区财政局|30,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|2018年第二批人才强企10策扶持资金|南京江宁经济技术开发区财政局|103,400.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|2018年第二批人才强企10策扶持资金|南京江宁经济技术开发区财政局|103,400.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|2018年第二批人才强企10策扶持资金|南京江宁经济技术开发区财政局|15,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|2018年第二批人才强企10策扶持资金|南京江宁经济技术开发区财政局|15,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|2018年高企认定奖励资金|南京江宁经济技术开发区财政局|250,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|2018年高企认定奖励资金|南京江宁经济技术开发区财政局|250,000.00|2019年|与收益相关的政府补助|
|个人所得税手续费返还|国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局|159,293.41|2019年|与收益相关的政府补助|
|||12,773,952.91|||

公司及子公司获得的上述政府补助合计 12,773,952.91元均系现金形式的
政府补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中与资产相关的政府补助总额人民币0元，与收益相关的政府补助总额人民币 12,773,952.91元。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助中，与收益相关的政府补助预计增加公司 2019年度利润总额12,773,952.91元。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以及对公司 2019年度财务数据产生的影响将以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关补助的政府文件及收款凭证。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年6月3日
金融街控股股份有限公司监事会
关于 2019年半年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事会成员：
栗谦 谢鑫 卢东亮的
金融街控股股份有限公司
监事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-067江西赣锋锂业股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司第一大股东李良彬先生分别将其持有的公司部分股份质押和解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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||||是否|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||为第|||||||||||||
||股东||一大||质押股数||质押开始||质押解除||||押占其|||
||||||||||||质权人||||资金用途|
||||股东|||||||||||||
||名称||||（万股）||日期||日期||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||||致行||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|李良彬||是||3600||2019年6月28日||办理解除质押手续之日||中国进出口银行江西分行||13.34%||为公司向中国进出口银行江西分行借款提供股权质押担保||

2、股东股份解除质押的基本情况
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||是否为|解除质押股数（万股）|||||
|||||||本次解除质|
|股东|第一大||质押开始|质押解除|||
||||||质权人|押占其所持|
||股东及||||||
|名称|||日期|日期|||
||一致行||||||
|||||||股权比例|
||动人||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|李良彬|是|3600|2019年6月28日|2019年7月4日|中国进出口银行江西分行|13.34%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，李良彬先生共持有公司股份269,770,452股，占公司总股本的20.51%。李良彬先生累计质押股份总数为105,260,000股，占其所持有公司股份的39.02%，占公司总股本的8.00%。
三、备查文件
1、股份质押和解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于中达安股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
核查意见
二〇一九年一月
声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）拟接受委托，担任中达安股份有限公司（以下简称“达安股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套融资暨关联交易（以下简称“本次重组”）拟聘请的财务顾问。
广发证券依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对达安股份终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
广发证券拟接受上市公司委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，按照相关规定就公司终止本次重组的相关事宜进行了审慎核查，出具核查意见如下：
一、本次重组的主要历程
达安股份筹划重大资产重组事宜，公司于2018年9月19日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-072），并于2018年10月11日、 10月 25日、11月 8日、11月 21日、12月 4日、12月 18日及 2019年 1月 3日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-077，2018-086、2018-094、2018-101、2018-110、2018-111、2019-002），内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司筹划重大资产重组期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每十个交易日发布一次重组进展公告。
二、终止本次重组的原因
本次重大资产重组启动以来，公司与中介机构及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，同时各中介机构积极开展尽职调查、审计及评估等各项工作。但鉴于推进本次重大资产重组期间，公司及交易对方面临的外部环境发生了一定变化，同时相关重组工作涉及标的较为复杂，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。经充分审慎研究，为切实维护公司及全体股东的利益，公司与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。
三、本次重组终止所履行的程序
四、对上市公司的影响
本次重组事项的终止，是公司为维护投资者利益，经审慎研究，并与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。公司将持续聚焦监理业务，做大做强监理主业，同时继续按照既定目标推进产业整合及全面拓展主营业务，坚持内生式成长和外延式扩张并举的发展战略，不断推动公司持续发展。
五、广发证券对于该事项的核查意见
经核查，广发证券认为，上市公司本次重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符。上市公司终止本次重大资产重组原因合理，终止本次重组的程序符合《重组办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中达安股份有限公司终止重大资产重组事项之核查意见》之签字盖章页）
广发证券股份有限公司 2019年 1月 14日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-037
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于筹划参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1.漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目以公开招标形式确定社会资本方。公司以联合体形式参与该项目仅处于筹划阶段，能否最终中标存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。若中标，公司需将该事项提交股东大会审议。
一、本次交易（筹划中）概述
公司于 2018年 10月 12日召开的第七届董事会 2018年第四次临时会议审议通过《关于筹划参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目的议案》，同意公司以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目社会资本方的投标；并授权公司管理层全权办理投标相关事宜；待中标后，公司将按规定及时履行信息披露义务。
本次以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目基本情况
1.项目招标人：漳州市住房和城乡建设局
2.项目实施范围及建设内容：项目采用 PPP模式建设范围主要包括漳州市区内河水环境综合整治工程和漳州市智慧排水信息系统平
台建设工程两大项。漳州市区内河水环境综合整治工程包括河道截污工程、河道清淤工程、河道引水工程、水生态修复工程、水环境智慧监管系统建设工程等。漳州市智慧排水信息系统平台建设工程是建设和完善以漳州市排水设施为基础、通讯系统为保障、计算机网络系统为依托、一体化信息平台为核心、远程控制为手段的排水监控一体化管理系统。
3.项目总投资：约为 27.18亿元。
4.项目合作期限：25年（含 2年建设期）。
5.项目回报机制：该项目采用“政府付费”，由可用性服务费和运营维护服务费两部分组成。
6.若中标，公司将与联合体其他方成立项目公司。
三、本次交易（筹划中）目的及对公司的影响
本次筹划参与漳州市区内水环境综合整治 PPP项目，符合公司主营业务发展规划；以联合体形式参与投标，有利于提高综合竞争实力。
若中标并顺利实施，对公司 2018年度经营成果不产生重大影响，对未来年度业绩将产生积极影响。
本次以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目仅处于筹划阶段，公司将根据后续投标情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第七届董事会 2018年第四临时会议决议
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年十月十三日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-043
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2018年 4月 20日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018年 4月25日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事8名，其中何鸿云、应松宝以现场方式表决，朱金陵、王玉松、钟清宇、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司《2018年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
《2018年第一季度报告全文》详见公司于4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
2、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；关联董事朱金陵、王玉松回避了表决，本议案获得通过。
因首次授予部分中 8名激励对象离职，36名激励对象因个人原因申请放弃已获授但尚未解除限售的限制性股票，已不符合激励条件，故对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购数量为292万股。回购价格为7.325元/股。
因公司2017年业绩未达到公司2016年限制性股票激励计划首次授予、预留授予第一个解除限售期规定的业绩考核条件，按激励计划相关规定回购并注销：（1）首次授予部分中其余 59名激励对象所涉及的第一个解除限售期的已授予但未满足解除限售条件的 143.1万股限制性股票；回购价格为 7.325元/股。
（2）预留授予部分的 1名激励对象第一个解除限售期所涉及的已授予但未满足解除限售条件的9万股限制性股票。回购价格为6.60元/股。
公司本次合计回购限制性股票数量为444.1万股。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
董事会同意完成对 2016年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销后，公司注册资本将由人民币 45,599万元减少至 45,154.9万元，总股本将由 45,599万股减少至45,154.9万股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订：
||||
|-|-|-|
|条目|原章程条款内容|本次修改后的章程条款内容|
|第六条|公司注册资本为人民币45,599万元。|公司注册资本为人民币45,154.9万元。|
|第十九条|公司股份总数为45,599万股，均为普通股。|公司股份总数为45,154.9万股，均为普通股。|

本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程（2018年 4月）》详见 2018年 4月 27日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于聘任成都运达科技股份有限公司高级管理人员的议案》；
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
同意根据公司董事长兼总经理何鸿云先生提名，聘请江海涛先生为公司副总经理，负责事业部及产品线管理工作，任期与公司第三届董事会任期一致。江海涛先生简历如下：
江海涛先生，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，工程硕士。历任成都铁路局机务段工程师、总工程师（高级工程师）、副段长、段长，机务处科长、副处长、处长，总工程师室副主任，中车集团成都机车车辆有限公司人力资源策划主管。现任公司事业部及产品线负责人。截至目前，江海涛先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-065黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于公司 2015年年度报告的补充公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年年度报告》。其中：
第五节重要事项/一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况章节，公司对近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况进行了披露。根据深圳证券交易所反馈意见，现对公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案情况进行补充披露。补充内容如下：公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归|占合并报表中归属于|||
||现金分红金额|||以其他方式现|以其他方式现金分|
|分红年度||属于上市公司普通股股|上市公司普通股股东|||
||（含税）|||金分红的金额|红的比例|
|||东的净利润|的净利润的比率|||
|2015年|0.00|37,626,057.58|0.00%|0.00|0.00%|
|2014年|0.00|-72,031,131.19|0.00%|0.00|0.00%|
|2013年|0.00|-27,437,219.92|0.00%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□
√适用 不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|通股现金红利分配预案的原因||
|公司目前正在进行重大资产重组事宜，处于业务转型的关键时期，新业务尚处于培育期，需要较大的资金支持。为更好地完成业务转型，实现公司长远稳定的发展，未来能给投资者带来更好的投资回报，公司决定2015年度不进行利润分配及公积金转增股本。||
||公司未分配利润将用于公司拓展业务、日常经营使用。|

补充后的公司 2015年年度报告全文将与本公告同时披露，敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关信息。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
关于北京金立翔艺彩科技有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 2016年度业绩承诺完成情况的说明 1-3
关于北京金立翔艺彩科技有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第ZB10340号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称“金立翔”）管理层编制的《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为利亚德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金立翔管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是金立翔管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对金立翔《关于 2016年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对金立翔《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，金立翔《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了金立翔2016年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月二七日
专项审核报告第2页
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2016年度业绩承诺完成情况的说明
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2016年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2015年1月21日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等议案。根据上述决议，利亚德与公司原股东签订了附生效条件的《利亚德光电股份有限公司与兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）、湖北量科高投创业投资有限公司、福建安大投资有限公司、北京中海创业投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议。利亚德拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买公司99%股权。
2015年7月2日，利亚德取得中国证监会证监许可[2015]1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准利亚德向周利鹤发行 27,625,954股、朱晓励发行 15,281,001股、代旭发行10,187,314股、北京国通宏易文化创意产业投资中心（有限合伙）发行 3,559,837股、广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,527,737股、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,423,946股、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）发行 593,316股、李明智发行 118,657股、兰侠发行 6,882,658股、李文萍发行3,994,660股、兰明发行2,663,602股、北京中海创业投资有限公司发行2,228,035股、湖北量科高投创业投资有限公司发行1,214,609股、福建安大投资有限公司发行 1,214,609股、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）发行 674,773股、谢光明发行 134,954股、刘艳阁发行 89,475股，合计 81,415,137股人民币普通股用于购买广州励丰文化科技股份有限公司100%股权和北京金立翔艺彩科技股份有限公司99%股权；核准利亚德非公开发行不超过22,456,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2016年度业绩承诺完成情况的说明
2015年7月23日，本公司办理完毕股权过户，交易资产交割完成。2015年9月10日，利亚德办理完毕向兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）、湖北量科高投创业投资有限公司、福建安大投资有限公司、北京中海创业投资有限公司发行股份的股权登记手续。
(二)利润承诺情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第1379号《资产评估报告》，本公司在评估基准日 2014年 9月 30日的合并报表归属于母公司净资产账面值为25,381.67万元，采用资产基础法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为26,191.41万元。根据利亚德与公司原股东兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）、湖北量科高投创业投资有限公司、福建安大投资有限公司、北京中海创业投资有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，经协商后交易价格最终按 24,024.825万元确定，公司原股东承诺公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润分别不低于人民币 1,900.00万元、2,400.00万元、2,900.00万元、3,400.00万元。
(三) 盈利预测数据
公司在重大资产重组实施期间未进行盈利预测。
二、公司2016年的净利润实现情况
2016年度，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 扣非后承诺金额 实现金额 完成率
2016年度 2,400.00 1,816.98 75.71%
说明：2016年度公司合并利润表的净利润金额为1,541.64万元，归属于母公司所有者股东的净利润金额为1,577.28万元，非经常性损益金额为-239.70万元，合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为 1,816.98万元，2016年度未完成业绩承诺金额。
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2016年度业绩承诺完成情况的说明
本情况说明已经公司董事会于2017年3月27日批准报出。
北京金立翔艺彩科技有限公司
二○一七年三月二十七日
天马轴承集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人天马轴承集团股份有限公司董事会现就提名张云龙为天马轴承集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天马轴承集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合天马轴承集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天马轴承集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天马轴承集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天马轴承集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在天马轴承集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为天马轴承集团股份有限公司或其附属企业、天马轴承集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与天马轴承集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的。
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任取务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天马轴承集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家，同时在天马轴承集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：天马轴承集团股份有限公司董事会2017年4月29日
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2018年度独立董事（姜军）述职报告
各位股东及代表：
本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2018年度本人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：一、2018年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2018年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
本人任职期间，公司共召开 12次董事会，本人无缺席或委托其他董事出席的情况，对所参加董事会审议的相关议案投了赞成票；本人任职期间，公司召开的 6次股东大会，本人亲自出席 0次，由于出差原因有 6次未参加。
二、发表独立意见情况
1、2018年 2月 2日，在第四届董事会第三十一次（临时）会议上，发表对《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的议案》的独立意见；
2、2018年2月7日，在第四届董事会第三十二次（临时）会议上，发表对《增补公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见；
3、2018年3月28日，在第四届董事会第三十四次会议上，发表对《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制有效性自我评价报告》、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》的独立意见、《关于<未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的独立意见》、《关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
4、2018年4月13日，在第四届董事会第三十五次（临时）会议上，发表对《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿股份及返还现金的议案》的独立意见；
5、2018年8月29日，在第四届董事会第三十九次会议上，发表对《关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见》；
对《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》的独立意见；
7、2018年11月5日，在第四届董事会第四十二次（临时）会议上，发表对《关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司信息披露能严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况。
资者利益的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事邮箱：Jiangj@mail.nai.edu.cn
在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事：姜军