证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2015-100宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|325,032,370|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.45|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长虞建明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 10人；董事高伟因出差，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：审议公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.01、议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.02、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.03、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.04、议案名称：交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.05、议案名称：价款支付及资产交割
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.06、议案名称：过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.07、议案名称：业绩承诺、补偿条款及计算方法
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.08、议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.09、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：审议《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：审议公司与交易对方签署重大资产购买协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：审议与许晓椿签署业绩承诺及补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：审议公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：审议公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规范》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：审议公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、议案名称：审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、议案名称：审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、议案名称：审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

13、议案名称：审议向上海中能企业发展（集团）有限公司申请追加不超过 3亿元借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,032,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议|议案名称|同意|反对|弃权|

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|案序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|审议公司符合上市公司重大资产重组条件的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.01|交易方式|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.02|标的资产|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.03|交易对方|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.04|交易价格及定价依据|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.05|价款支付及资产交割|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.06|过渡期间损益归属|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.07|业绩承诺、补偿条款及计算方法|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.08|违约责任|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.09|决议有效期|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|审议《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|审议公司与交易对方签署重大资产购买协议的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|审议与许晓椿签署业绩承诺及补偿协议的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|审议公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|审议公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规范》第四条规定的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|审议公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|10|审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|11|审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|12|审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|
|13|审议向上海中能企业发展（集团）有限公司申请追加不超过 3亿元借款暨关联交易的议案|19,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第13项议案涉及关联股东上海中能企业发展（集团）有限公司回避表决。
本次股东大会审议的第1—11为特别决议事项，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；第12—13为普通决议事项，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：张万程、杨艳艳
2、律师鉴证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所张万程、杨艳艳见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2015年度第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，
表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
2015年11月24日