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证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-225欧浦智网股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体刊登了《关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告》（公告编号：2019-040）、《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-047）和《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-051），近日公司收到相关诉讼的进展性文件。现将相关诉讼事项进展情况公告如下：
一、（2018）沪 74民初931号案件
（一）本案基本情况
公司与中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）质押式证券回购纠纷一案，具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告》（公告编号：2019-040）。
（二）进展情况
本案经上海金融法院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。法院认为：首先，根据《中华人民共和国公司法》第十六条的规定，公司的担保行为不是法定代表人所能单独决定的事项，而必须以公司股东（大）会、董事会等公司机关的决议作为授权的基础和来源。本案中，欧浦智网的法定代表人并未提供股东会或董事会等有权机关的决议，故其未经授权擅自为他人提供担保的行为，构成越权代表。其次，本案作为质押式股票回购纠纷，中泰信托应明知欧浦智网系上市公司。同时中泰信托确认其知晓中基公司是欧浦智网的控股股东，则中基公司为欧浦智网提供担保的行为属关联担保。第三，本案中，欧浦智网法定代表人陈礼豪未经董事会、股东会决议以公司名义为其他公司提供担保，而中泰信托作为相对人对与担保相关的决议文件负有基本审查义务，并对已尽审查义务负有举证责任。现中泰信托未能提供证据证明其已对欧浦智网是否形成决议的情况进行审查，则中泰信托关于要求欧浦智网承担连带保证责任的主张，事实和法律依据均不足，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款，《中华人民共和国物权法》第二百零八条第一款、第
二百一十九条第二款、第二百二十六条第一款、第二百二十九条，《中华人民共和国公司法》第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：1、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向中泰信托支付本金 94,550,000元；
2、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内支付中泰信托收益款 944,271.23元；
3、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内支付中泰信托以 95,494,271.23元为基数，自 2018年 8月11日起至实际清偿日止，以日万分之五计算的违约金；
4、如果第二、三项主文中合计金额超过94,550,000×24%×（2018年 6月 21日至实际清偿日的天数/365）的总金额，则以94，550，000×24%×（2018年6月 21日至实际清偿日的天数/365）的总金额为限；如果第二、三项主文中合计金额未达到94,550,000×24%×（2018年 6月21日至实际清偿日的天数/365）的总金额，则以实际发生的第二、三项主文合计金额为准；
5、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付中泰信托律师费损失 148,800元；
6、若被告佛山市中基投资有限公司未履行本判决第一项至第四项付款义务，中泰信托可以其质押的15,500,000股欧浦智网股票（002711）及孳息折价，也可以就拍卖、变卖上述质押股票及孳息所得价款优先受偿，该质押股票及孳息拍卖、变卖后的价款超过债权数额的部分归被告佛山市中基投资有限公司所有，不足部分由被告佛山市中基投资有限公司继续清偿；
7、被告陈礼豪、被告田洁贞对被告佛山市中基投资有限公司上述第一至五项付款义务承担连带保证责任，承担连带保证责任后有权向被告佛山市中基投资有限公司追偿；
8、驳回中泰信托的其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费523,992.95元，财产保全费5,000元，公告费600元，共计529,592.95元，由中泰信托负担 9,592.95元，剩余 520,000元由被告佛山市中基投资有限公司、被告陈礼豪、被告田洁贞共同负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向法院递交上诉状，并按照对
方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
二、（2018）苏 0582民初 15174号案件
（一）本案基本情况
公司与江苏能华微电子科技发展有限公司（以下简称“能华微”）民间借贷纠纷一案，具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-047）和《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-051）。江苏省张家港市人民法院判决公司对佛山市中基投资有限公司的债务承担连带清偿责任。
（二）进展情况
公司不服江苏省张家港市人民法院作出的判决，向江苏省苏州市中级人民法院申请再审。江苏省苏州市中级人民法院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
江苏省苏州市中级人民法院再审认为，原审诉讼文书送达程序违反法律规定，剥夺当事人辩论的权利。原判决认定基本事实不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第三、四项规定，裁定如下：
1、撤销江苏省张家港市人民法院（2018）苏 0582民初 15174号民事判决；
2、本案发回江苏省张家港市人民法院重审。
三、对公司的影响
目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，最终以审计报告结果为准。
上海金融法院对于公司与中泰信托有限责任公司质押式证券回购纠纷一案明确宣判，相关违规担保事项无效，公司无需对中基投资债务承担担保责任，判决结果有利于维护公司和股东利益，将对公司的同类别涉诉案件的处理产生积极的影响。
四、备查文件
1、上海金融法院出具的《民事判决书》（2018）沪 74民初931号
2、江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2019）苏 05民再113号特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年12月 27日
北京绵石投资集团股份有限公司
股票期权激励计划第一个行权期激励对象及可行权清单
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获得股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|本期可行权数量（万股）|
|1|吴黎明|董事、副总经理|65|19.12%|0.22%|32.5|
|2|张成|董事、副总经理|30|8.82%|0.10%|15|
|3|石东平|副总经理|20|5.88%|0.07%|10|
|4|祖国|董事会秘书|25|7.35%|0.08%|12.5|
|5|刘海英|财务总监|20|5.88%|0.07%|10|
|6|李婉|中层管理人员|10|2.94%|0.03%|5|
|7|赵建强|中层管理人员|5|1.47%|0.02%|2.5|
|8|张钊|中层管理人员|2|0.59%|0.01%|1|
|9|何颖班|中层管理人员|5|1.47%|0.02%|2.5|
|10|刘利利|管理骨干|7.5|2.21%|0.03%|3.75|
|11|刘星刚|管理骨干|10|2.94%|0.03%|5|
|12|董敬伟|管理骨干|7.5|2.21%|0.03%|3.75|
|13|王东|管理骨干|10|2.94%|0.03%|5|
|14|李东|管理骨干|10|2.94%|0.03%|5|
|15|倪静|管理骨干|10|2.94%|0.03%|5|
|16|霍洋|管理骨干|10|2.94%|0.03%|5|
|17|谢东城|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|
|18|粟亚平|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|
|19|吴学惠|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|
|20|贺佳|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|
|21|钟莉|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|

22 郑静 管理骨干 4 1.18% 0.01% 2
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|23|魏永平|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|
|24|付春燕|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|
|25|潘开员|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|
|26|龙涛|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|
|27|王梅|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|
|28|范锦秀|管理骨干|4|1.18%|0.01%|2|
|29|杜玲|管理骨干|2|0.59%|0.01%|1|
|30|郑向阳|管理骨干|2|0.59%|0.01%|1|
|31|杨启明|管理骨干|2|0.59%|0.01%|1|
|32|陈薇|管理骨干|5|1.47%|0.02%|2.5|
|33|董焕君|核心员工|2|0.59%|0.01%|1|
|34|刘国长|核心员工|3|0.88%|0.01%|1.5|
|35|苏保兴|核心员工|2|0.59%|0.01%|1|
|36|侯俊莉|核心员工|2|0.59%|0.01%|1|
|37|黄中|核心员工|1|0.29%|0.003%|0.5|
|38|王立军|核心员工|2|0.59%|0.01%|1|
|39|张小军|核心员工|2|0.59%|0.01%|1|
|40|葛大庆|核心员工|1|0.29%|0.003%|0.5|
|41|孟喆|核心员工|2|0.59%|0.01%|1|
|42|宁成磊|核心员工|2|0.59%|0.01%|1|
|43|刘金亭|核心员工|2|0.59%|0.01%|1|
|44|赵晓峰|核心员工|1|0.29%|0.003%|0.5|
|45|于艳兵|核心员工|1|0.29%|0.003%|0.5|
|46|谢丹|核心员工|3|0.88%|0.01%|1.5|
|47|刘舒阳|核心员工|2|0.59%|0.01%|1|
|48|邓颖|核心员工|1|0.29%|0.003%|0.5|
|49|彭敏|核心员工|1|0.29%|0.003%|0.5|
|50|胡茜娜|核心员工|1|0.29%|0.003%|0.5|

51 申军娜 核心员工 1 0.29% 0.003% 0.5
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|52|姚昆|核心员工|1|0.29%|0.003%|0.5|
|53|范勇|核心员工|1|0.29%|0.003%|0.5|
|合计|||340|100%|1.14%|170|

北京绵石投资集团股份有限公司2017年4月28日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-084北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于签订项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的规定，本协议需在公司履行董事会批准程序后方能生效，公司将按
照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。
2、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
2016年10月12日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下或简称“公司”、“东方雨虹”、“乙方”）与广州市增城区人民政府(以下简称“甲方”)签订《华南总部基地项目合作框架协议》，协议约定公司拟投资不低于13.6亿元在广州市增城区投资建设东方雨虹华南总部基地项目。
二、签订项目合作框架协议的主要内容
1、项目基本内容
1.1项目名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司华南总部基地项目（暂定名称，以下简称“华南总部基地”）。
1.2投资方：北京东方雨虹防水技术股份有限公司。
1.3项目定位及经营范围：主要从事防水材料、保温节能材料、非织造布、环境修复等建筑类产品的销售、结算、管理、研发、检测等总部经济型业务。
1.5投资总额：不少于13.6亿元。
1.6经济效益：项目营业后第4年实现年销售收入（营业收入）约20亿元，年缴纳税收约2亿元。
2、合作原则和基础
2.1乙方保证华南总部基地项目设在增城区中新镇，入驻华南总部基地内的东方雨虹华南区域总部及其相关联企业在增城注册成立独立法人企业，其所产生的全部税收在当地税务部门缴纳。计划入驻华南总部基地的项目有：北京东方雨虹防水技术股份有限公司华南区域总部（含广东东方雨虹防水工程有限公司、东方雨虹民用建材有限公司）、北京高能时代环境技术股份有限公司华南区域总部、江苏卧牛山保温防水技术有限公司华南区域总部、天鼎丰非纺织布有限公司华南区域总部以及其他相关联企业总部。
2.2乙方在华南总部基地用地范围内建设东方雨虹华南研发中心、技术中
心、检测中心、销售结算中心、营销展示中心和培训中心。
2.3华南总部基地项目在取得项目国有土地证后6个月内动工建设，开工后36个月内完成项目建设（以国土规划部门的审批意见为准），争取2019年1月大楼投入运营。
2.4本合作框架协议签订后，由甲方委托中新镇人民政府与乙方另行商议并在3个月内签订项目投资协议。投资协议签订后3个月内，乙方在增城区中新镇设立独立法人公司，并承诺公司成立当年度在增城上缴税收不低于1500万元人民
币；华南总部基地项目建设期间，承诺年销售收入（营业收入）6亿元，年纳税5000万元以上；竣工营业后第4年实现年销售收入（营业收入）约20亿元，年上缴税收约2亿元。
3、甲方提供的资源和扶持政策
3.1土地供应。甲方支持乙方依法通过公开出让方式取得土地使用权，项目地块选址位于中新镇广汕公路与新新公路交叉口，距离地铁21号线北出入口
提供的公用管线接口至乙方建设用地红线。
3.2扶持政策。在政策允许的范围内，甲方支持乙方依法申报广东省、广州市总部企业认定，争取相关奖励和补贴。同时按照现行政策，甲方尽最大努力为乙方争取广东省、广州市、增城区对本项目的产业支持。
4、费用
除本框架协议另有规定外，各方履行本框架协议项下各项义务，完成各自负责的相关工作所发生的费用，无论是由政府或第三方收取的费用，全部由各方独立承担。
5、成立项目推进工作小组
本框架协议生效后，由区商务局牵头联合中新镇以及各职能部门与乙方成立并启动项目推进工作小组，全面推进项目落户、筹建、运营各项工作。
6、保密
甲乙双方同意遵守履行保密职责，双方人员均不得将对方的任何与项目有关的资料、数据、信息等以书面、口头等方式披露或提供给与项目无关的第三方，同时未经对方书面同意，任何一方均不得对本框架协议拟定的合作作任何公开声明。但依政府相关主管部门或有管辖权的法院要求进行披露的除外。
7、约束效力
本框架协议对甲乙双方均具有约束力。乙方依本框架协议2.1款、2.2款设立的公司同样受本框架协议的约束。
8、框架协议的生效和终止
本框架协议一式肆份，经甲乙双方法定代表人（授权代表人）签字并加盖公章起生效。本框架协议经甲乙双方一致书面同意，本框架协议可终止。
9、争议解决
甲乙双方针对本框架协议发生的争议应当协商解决，协商不成的，双方均有权向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、对外投资的目的和对公司的影响
增城区位于广州市东部，地处珠三角东岸经济带黄金走廊，区位交通条件优越。公司此次拟以自筹资金在广州市增城区投资建设东方雨虹华南总部基地项目暨华南研发中心、技术中心、检测中心、销售结算中心、营销展示中心和培训中
心，旨在引进高层次人才，强化技术研发队伍建设,在当地开展技术开发，提高整体研发水平和创新能力；同时，该项目竣工投入使用后，也可改善公司在华南地区的办公环境和研发环境、增强员工的稳定性、提升公司的核心竞争力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。
四、风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等规定，本协议需在公司履行董事会批准程序后方能生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。
2、本项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。
3、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。按照协议约定，本协议签署后，公司依法享受甲方在政策允许的范围内提供的资源和扶持政策。此举将有助于降低项目建设成本，节约公司资金，对公司的业务发展具有一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难以预计。
4、公司尚须通过公开出让方式获得协议约定的项目宗地，可能存在无法在拟定地区取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
5、协议中的项目投资金额、建设周期、投资强度、项目建成后产出强度及税收强度等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-012上海神开石油化工装备股份有限公司
关于会计政策及会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年4月21日审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，本次会计政策和会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更日期：2015年1月1日。
二、变更内容：增加“关联方应收款项”的信用风险组合，并将上市公司及下属各全资子公司相互间的应收款项纳入该信用风险组合，对此组合的应收账款和其他应收款均不计提坏账准备。
三、变更原因：由于公司具备对下属全资子公司100%实际控制权，且受公司内部控制制度规范，发生坏账风险的可能性很低，将该类应收款项单独列示并不再计提坏账准备，更能真实反映公司的坏账风险。
四、对合并报表的影响：由于公司合并报表编制时均已对上述关联方的内部交易和往来余额进行了充分的内部抵减，本次变更无需对历年合并报表进行调整，对尚未披露的最近一个报告期合并报表亦无任何影响。
五、董事会关于会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则》的规定。
受公司内部控制规范，公司及下属各全资子公司相互间的应收款项发生坏账风险的可能性很低。增加“关联方应收款项”的信用风险组合，对此组合的应收账款和其他应收款不计提坏账准备，符合目前公司会计处理实务，更能真实反映公司的坏账风险，且对历年及尚未披露的最近一个报告期合并报表均无任何影响。同意公司本次会计政策和会计估计的变更。
六、独立董事意见
独立董事就本次会计政策及会计估计变更事项与公司进行了充分沟通了解，并查阅了公司有关制度以及财务资料，认为本次变更不违反相关会计准则，能真实反映公司的坏账风险，对历年及尚未披露的最近一个报告期合并报表均无任何影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司本次会计政策和会计估计的变更。
七、监事会意见
监事会经过审议认为：本次会计政策及会计估计变更理由充分，对历年及尚未披露的最近一个报告期合并报表无任何影响，符合公司的实际情况。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2019-020大博医疗科技股份有限公司
关于向全资子公司增资及新设全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）因经营发展需要，拟在上海市以及厦门市分别设立一家全资子公司，主要从事医用高值耗材的生产、研发与销售。
公司为进一步增强 Double Medical Chile SpA（以下简称“大博智利公司”）的运营实力，扩大经营规模，提高整体竞争力，公司拟以自有资金 15万美元对大博智利公司进行增资。本次增资完成后，大博智利公司的注册资本由 40万美元增至55万美元。
公司于2019年4月25日召开了第二届董事会第二次会议，会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资及新设全资子公司的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设全资子公司的基本情况
（一）公司名称：卓迈康（厦门）医疗器械有限公司
1、公司类型：有限责任公司
楼一层之六十六单元
3、法定代表人：刘淑华
4、注册资本：800万元人民币
5、股权结构：公司持股100%
6、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金
7、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；口腔科用设备及器具制造；
医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；假肢、人工器官及植（介）入器械制造；其他医疗设备及器械制造；第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；
第一类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）公司名称：大博医疗（上海）有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：上海市张江高科
3、法定代表人：刘淑华
4、注册资本：800万人民币
5、股权结构：公司持股100%
6、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金
7、经营范围：研发生产二类 6826物理治疗设备、二类 6865医用缝合材料和三类6810矫形外科（骨科）手术器械；二类6810矫形外科（骨科）手术器械、三类 6846植入材料；一类医疗器械的研发、生产；骨科植入材料模具的制造；
批发和进出口：三类、二类：注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具
仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂；三类、二类：医用高分子材料及制品；二类：手术器械、普通诊察器械、中医器械、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具。
上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。
三、增资标的基本情况
（一）公司名称：Double Medical Chile SPA
1、注册地：智利圣地亚哥
2、成立时间：2018年3月28日
3、注册资本：40万美元
4、经营范围：主营医疗器械的批发和零售
5、增资前后情况
|||||||||||
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||||增资前||||增资后|||
||股东名称|||||||||
||||出资金额（美元）||持股比例||出资金额（美元）||持股比例|
|大博医疗||400,000||100%||550,000||100%||

6、主要财务数据
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||财务指标||2018-12-31/2018年度|
|总资产||3,581,347.46||
|负债总额||2,019,252.14||
|净资产||1,562,095.32||
|营业收入||523,776.40||
|净利润||-10,611.67||

四、对外投资的目的及对公司的影响
公司新设上海子公司将依托上海人才资源优势、科研优势、医院临床优势，增强研发能力，加快研发项目转化落地；新设厦门子公司有利于进一步完善公司的新品牌布局，促进新品牌的运营，提升公司的整体价值，符合公司整体发展战略，不会对公司的生产经营与财务状况造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
本次对大博智利公司增资旨在进一步增强大博智利公司的运营实力与综合竞争力，符合公司的国际化布局与发展战略，本次增资的事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司长远利益。
四、本次对外投资的风险提示
本次设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。
公司本次对大博智利公司增资后，大博智利公司的发展仍然受其市场开发情况以及国外市场环境影响，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强管理，严控相关风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-045渤海水业股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2019年 8月 30日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年9月16日（星期一）召开公司2019年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日（星期一）9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2019年 9月15日15:00）至投票结束时间（2019年 9月16日15:00）间的任意时间。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月9日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2019年 9月 9日，星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：天津市南开区红旗南路 325号，渤海水业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议将审议如下提案：
提案1：关于二级控股子公司融资租赁事项的提案
2、以上提案详细内容见 2019年 8月 31日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第六届董事会第十九次会议决议的公告》、《关于二级控股子公司融资租赁事项的公告》。
3、上述提案不涉及关联交易，不存在需要回避投票的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于二级控股子公司融资租赁事项的提案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
授权委托书格式见附件1。
2、登记时间：
2019年9月12日-9月13日（上午8:30-11:30下午1:30-5:30）。
3、登记地点：
北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼，渤海水业股份有限公司证券法务部。
4、委托他人出席股东大会的有关要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
联系人姓名：刘杨
电话号码：（010）89586598
传真号码：（010）89586920
电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
六、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投赞成票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于二级控股子公司融资租赁事项的提案|√||||

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：_________________________
委托人股东账号：_____________ 委托人持股数：______________
受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_______________委托人签名（盖章）：
委托日期：2019年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年 9月 16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-049中航飞机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会没有出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2017年 6月 29日（星期四）下午14：40时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 6月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 28日下午 15:00至 6月 29日下午 15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长刘选民先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况：
参加本次大会现场会议和网络投票的股东共 27人，代表股份 1,389,011,127股，占公司总股份的50.1693％。其中：出席本次大会现场会议的股东 17人，代表股份 1,387,221,983股，占公司总股份的50.1047％。通过网络投票的股东 10人，代表股份 1,789,144股，占公司总股份的0.0646％。
（二）中小股东出席会议的总体情况：
参加本次大会现场会议和网络投票的股东共 17人，代表股份 14,976,702股，占公司总股份的0.5409％。其中：出席本次大会现场会议的股东 7人，代表股份 13,187,558股，占公司总股份的0.4763％。通过网络投票的股东 10人，代表股份 1,789,144股，占公司总股份的0.0646％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于签订<金融服务协议>补充协议的议案》
总表决情况：同意 13,727,262股，占出席会议所有股东所持股份的91.6574％；反对 1,237,040股，占出席会议所有股东所持股份的8.2598％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0828％。
中小股东总表决情况：同意 13,727,262股，占出席会议所有股东所持股份的91.6574％；反对 1,237,040股，占出席会议所有股东所持股份的8.2598％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0828％。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、王斌、王广亚、李广兴、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,374,034,425股股份未计入本议案有效表决权总数。
（二）批准《关于签订<新机产品投产框架协议>的议案》
总表决情况：同意 14,976,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：同意 14,976,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、王斌、王广亚、李广兴、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,374,034,425股股份未计入本议案有效表决权总数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、贺伟平
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航飞机股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月三十日
山东德棉股份有限公司独立董事
关于公司聘任高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为山东德棉股份有限公司的独立董事,对公司第五届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
我们同意聘任黄青松先生、王柱先生为公司副总经理。上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
经审阅上述人员履历资料，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：刘俊青刘海英陆仁忠2014年9月17日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-027浙江扬帆新材料股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第二届监事会主席陈育亮先生的书面辞职报告，陈育亮先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会主席以及监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，陈育亮先生间接持有公司股票 395,000股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，陈育亮先生承诺在其就任时确定的任期内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后十八个月内，不转让其所持有的公司股票。
陈育亮先生辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名李俊先生为第二届监事会监事候选人，公司于2017年7月12日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选李俊为公司第二届监事会监事的议案》，并同意将该议案经董事会提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
李俊先生简历详见附件。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2017年7月13日
附件：
李俊先生简历
李俊先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。先后就职于浙江寿尔福化学有限公司、江西仁明医药化工有限公司、浙江扬帆新材料股份有限公司。1997年 4月-2009年 12月历任浙江寿尔福化学有限公司机修车间主任；2010年1月-2013年2月历任江西仁明医药化工有限公司机修车间主任；2013年3月至今担任浙江扬帆新材料股份有限公司机修车间部门经理。
李俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
浙富控股集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司规范运行指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将
2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
2013年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次为亲自出席会议|列席股东大会次数|
|2|2|0|0|0|否|1|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1.2013年11月12日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
2.2013年12月10日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人发表了《关于第三届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，利用参加相关会议的时间，
对公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营、财务状况、内部控制建立健全、管理层对股东大会和董事会决议执行情况、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行调查，在董事会决策过程中发表专业意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
邮箱：hzli@fudan.edu.cn
2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：李慧中 2014年4月9日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-035杭州远方光电信息股份有限公司
关于“远方长益1号”员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“远方长益 1号”员工持股计划概况
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）“远方长益1号”员工持股计划分别经 2015年 8月 4日召开第二届董事会第十一次会议和 2015年 8月21日召开2015年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司成立“远方长益1号”员工持股计划。2015年10月26日公司召开第二届董事会第十四次会议对《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划（草案）及其摘要》部分内容进行了修改。2016年1月30日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于延期实施“远方长益 1号”员工持股计划的议案》，同意“远方长益1号”员工持股计划执行期延期至本次董事会审议通过之日起6个月。
2016年 7月 2日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于“远方长益 1号”员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》，截至2016年6月30日，公司“远方长益1号”员工持股计划通过深圳证券交易所系统累计买入本公司股票1,311,269股，成交金额为24,270,924.26元，成交均价为18.51元/股，买入股票数量约占公司总股本的0.55%。
2017年6月27日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于“远方长益1号”员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》本持股计划所持本公司股票的50%即655,634股的锁定期在2017年7月3日已届满。
截止本公告日，“远方长益1号”员工持股计划尚未卖出所持本公司股票。
二、“远方长益 1号”员工持股计划进展情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，因出现本次员工持股计划部分持有人离职且合并持有份额达到该员工持股计划总
额10%以上的情形，现将该持股计划进展情况公告如下：
根据《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》，持有人由于以下原因离职的：（1）持有人辞职或擅自离职的；（2）持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的；（3）持有人劳动合同到期后，公司或子公司不与其续签劳动合同的；（4）持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同的；（5）管理委员会认定的其他情形；公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益按照自筹资金部分原始出资金额扣减借款利息与累计净值扣减借款利息孰低的金额强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人。
截至本公告日，因公司员工持股计划参与对象部分人员离职，转让其合并持有份额累积已达到员工持股计划总额的12.85%。
截至本公告日，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下：
||||
|-|-|-|
|持有人|出资额（万元）|出资比例|
|董事、监事及高级管理人员|13|2.14%|
|其他员工|594|97.86%|
|合计|607|100.00%|

三、“远方长益 1号”员工持股计划其他相关说明
截至本公告日，本次员工持股计划其他说明如下：
（1）公司本次员工持股计划所购买公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；
（2）未出现持有人合并持有份额超过公司股份总额10%以上，及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；
（3）未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
公司将根据“远方长益1号”员工持股计划的进展情况，及时履行后续信息
披露义务。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-011四川依米康环境科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》（川证监上市[2014]7号）及《公司章程》的相关规定，为推动公司建立持续、科学、透明的利润分配决策，切实保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就2015年度利润分配预案向广大投资者征求意见，充分听取中小股东的意见和诉求。
一、投资者对公司《2015年度利润分配预案》意见沟通渠道
投资者可通过邮件或传真方式就公司2015年度利润分配事项向公司提出建
议。通过邮件或传真方式反馈意见的，标题请注明“2015年度利润分配方案建议”字样，传真请标注“董事会办公室收”；如为公司股东的投资者在提出意见和建议的同时，请一并提供相关身份及持股证明的材料；为方便公司对投资者建议的存档管理，恕不接受电话建议。
信件请寄送至：成都市高新区科园南二路2号依米康董事办公室（邮编：
610041）
电子邮箱：dshb@sunrisegroup.com.cn
传真：028-82001888-1
二、征集时间：自本公告之日起至2016年3月10日18:00（注：邮件或传真须在上述截止时间内送达）。
三、咨询电话：028-85977635、028-85185206
四、公司联系人：周淑兰
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-011特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二0一六年二月二十五日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-081北京清新环境技术股份有限公司
关于子公司参与竞买中国铝业环保资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京铝能清新环境技术有限公司（以下简称“铝能清新”）通过北京产权交易所参与竞买中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）下属的兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂及六盘山电厂五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产。2016年 6月 29日，铝能清新竞买成功，被确定为受让方。
一、交易进展概述
1、2016年 5月 31日，中国铝业将下属的兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂及六盘山电厂五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产在北京产权交易所挂牌转让，挂牌转让价格为175,436.45万元人民币。
2、公司于 2016年 6月 8日和 2016年 6月 23日分别召开的第三届董事会第三十二次会议和 2016年度第二次临时股东大会会议审议通过了《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的议案》，同意铝能清新通过北京产权交易所参与竞买中国铝业股份有限公司下属的五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产。
3、2016年 6月 29日，兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司分别与铝能清新签署《实物资产交易合同》。
二、交易对方的基本情况
营业场所：甘肃省兰州市城关区张苏滩575号（大学科技园内）
负责人：卢东亮
公司类型：股份有限公司分公司
经营范围：铝冶炼；铝加工产品、碳素制品的生产、销售；道路运输经营；建筑安装（凭资质证经营）；相关技术服务；发电；向电网销售电量。
2、包头铝业有限公司
住所：内蒙古自治区包头市东河区毛其来
法定代表人：柴永成
注册资本：166,898万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：铝、铝合金及其加工产品、热能、碳素制品的生产销售；机电产品、五金交电、化工产品（危险品除外）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的产品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务；废黑色、有色金属的回收；润滑油的销售；工业炉窑砌筑及维修；铝、碳素相关设备配件及自动控制系统的研发、制造、修理、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、山东华宇合金材料有限公司
住所：罗庄区文化路东首
法定代表人：蒋英刚
注册资本：162,769.6671万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用炭素产品；供电、供热；销售自产产品（凭许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
4、中铝宁夏能源集团有限公司的基本情况
住所：宁夏银川市黄河东路663号
法定代表人：朱润洲
注册资本：502,580万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，（以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营），污水处理（分公司经营）。
三、交易合同的主要内容
中国铝业下属的兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司四家企业（甲方）将分别与铝能清新（乙方）签署《实物资产交易合同》，协议的主要内容如下：
1、转让标的：甲方四家企业所持有的燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘等资产。标的资产评估价值合计175,436.45万元。
2、转让标的最终交易价格合计：人民币175,436.45万元。
3、转让标的交割：甲方应在乙方交纳了首期转让价款后一个工作日内与乙方进行标的资产的移交。乙方受让标的资产后，甲方应与乙方签署《烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘）合同》，乙方应依据《烟气治理合同》保证燃煤电厂烟气污染物排放达到国家各级环保部门要求的标准排放，为甲方主机组正常生产提供运营服务。
4、协议生效：本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。
本次交易合同签署后，公司需按合同的交割条件交纳首期转让款后进行资产的移交。
公司将披露后续受让标的资产的进展情况。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年六月二十九日