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证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2018-009债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018年 3月 12日在公司 302会议室召开。本次会议通知已于 2018年 3月7日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期已届满，现拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事1名。监事会提名以下2名人员为公司第四届监事会非职工代表监事候选人：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，提名苏铁军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，提名李红女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
监事会换届选举须提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案须提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会2018年3月12日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股海南航空控股股份有限公司
公开发行2018年可续期公司债券（第三期）
发行结果公告
本公司及其董事会全体人员承诺保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏连带责任。
经中国证监会“证监许可[2017]2148号”文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元（含50亿元）的可续期公司债券。
根据《海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）发行公告》，海南航空控股股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。本期债券发行价格为 100元/张，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年10月19日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为15亿元，最终票面利率为7.45%。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-107湖南方盛制药股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经查询国家食品药品监督管理总局网站（以下简称“国家食药监总局”，网址http://www.sfda.gov.cn/）获悉：公司向国家食药监总局提交的“依托考昔”和“依托考昔片”国产药品注册申请分别处于“审批完毕-待制证”和“制证完毕—待发批件”状态。
待公司取得国家食药监总局签发的正式文件后，公司将按照《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露所涉及的药品信息、研发投入、市场状况等有关情况。
“审批完毕-待制证”表示国家食药监总局已经审批完毕，其行政受理服务中心正在制作批件。“制证完毕-待发批件”表示国家食药监总局行政受理服务中心已制作批件完毕，待邮寄到湖南省食品药品监督管理局。由于国家食药监总局官网无法查询到上述药品的批准文号与具体通知内容，因此，公司尚不知晓最终审批结果是否通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号：2018-083
渤海轮渡集团股份有限公司
关于继续使用自有资金投资理财产品的公告本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2018年 10月 30日召开，会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》。
投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体如下：一、投资概述
1.投资目的
提高公司及其下属全资、控股子公司资金使用效率，合理利用自有资金，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资额度
公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：
投资品种为银行、证券公司等金融机构的理财产品，由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以
股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。
4、资金来源：
公司闲置自有资金。
5.实施方式：
购买理财产品以公司及其下属全资、控股子公司的名义进行，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使决策权，公司财务总监具体负责组织实施，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
6、决议有效期
自董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度行使决策权，公司财务总监具体负责组织实施；采取分散投资策略，分散投资不同期限的保本型理财、保本保收益型理财及低风险理财产品；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（6）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资金购买低风险银行理财产品不影响公司资金周转，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品
投资能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，该议案期限为 2017年 11月 6日至 2018年 11月 5日。鉴于该议案的有效期即将到期,公司决定在确保日常运营资金需求的前提下，继续使用闲置自有资金购买低风险中短期保本型理财产品，我们认为继续使用闲置自有资金购买低风险中短期保本型理财产品不会对公司资金周转产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对购买的理财产品要及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。相关议案审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
同意公司继续使用总额不超过人民币 15亿元的自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告。
报备文件
1、渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 编号：临2015-006
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于重大资产重组标的资产过户进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2015年 2月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]134号)，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准批复，详见公司于2015年2月 3日发布《赤峰黄金关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（临2015-004）。
2015年2月5日，谭雄玉等持有的郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司100%的股权过户工商登记变更手续办理完毕，上述股权持有人已变更为赤峰黄金，郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司名称变更为郴州雄风环保科技有限公司，湖南省永兴县工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》。
公司将根据相关法律法规及股东大会的授权尽快向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记等后续事宜，并及时披露进展情况，敬请广大投资者及时关注公司发布的公告。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-008上海晨光文具股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 20日收到公司财务总监曹澎波先生提交的书面辞职报告。曹澎波先生因个人原因,申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，曹澎波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后，不再担任公司任何职务。曹澎波先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
公司董事会对曹澎波先生在任职期间的工作予以肯定和感谢！
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2017年3月22日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-064
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730号）核准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行可转换公司债券（以下简称“通威转债”）50,000,000张，每张面值100元，共计500,000万元，期限6年。其中，公司控股股东通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）共计配售通威转债 25,719,690张（人民币 257,196.90万元），占发行总量的51.44%。2019年 4月 15日，公司收到通威集团的通知，2019年 4月 15日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%；2019年4月22日，公司收到通威集团通知，2019年4月19日、4月22日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式共减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%。2019年4月29日，公司收到通威集团通知，2019年4月26日、4月29日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式共减持通威转债 5,000,000张，占发行总量的10%。具体请见公司于2019年4月16日、4月23日、4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2019年 5月 8日，公司收到通威集团通知，2019年 5月 8日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式共减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%。
本次减持后，通威集团持有通威转债5,719,690张，占发行总量的11.44%。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年五月九日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-033
天津环球磁卡股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）天津环球磁卡股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于
2014年12月24日下午13：30以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月24日下午13：30在公司多功能会议厅召开，网络投票时间为2014年12月24日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份数额及占公司有表决权股份总数的比例情况。
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|出席会议的股东和代理人人数|30 人|
|所持有表决权的股份总数（股）|208,082,581 股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.04%|
|其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数|6 人|
|所持有表决权的股份数（股）|207,012,322 股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.87%|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|24 人|
|所持有表决权的股份数（股）|1,070,259 股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.18%|

（三）本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，出席 8人，公司在任监事 5人，出席 4人，董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度》的议案
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|同意票数|同意股数|同意比例|反对票数|反对股数|反对比例|弃权票数|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|23|207,808,281|99.87|7|274,300|0.13|0|0|0|通过|

（二）审议《天津环球磁卡股份有限公司关于更换财务内控审计机构》的议案
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|同意票数|同意股数|同意比例|反对票数|反对股数|反对比例|弃权票数|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|22|207,805,281|99.87|7|274,300|0.13|1|3,000|0|通过|

（三）审议《天津环球磁卡股份有限公司关于出售太极园房产》的议案
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|同意票数|同意股数|同意比例|反对票数|反对股数|反对比例|弃权票数|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|22|207,805,281|99.87|7|274,300|0.13|1|3,000|0|通过|

（四）审议《天津环球磁卡股份有限公司关于董事尹宏海先生变更为赵静女士》的议案
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|同意票数|同意股数|同意比例|反对票数|反对股数|反对比例|弃权票数|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|21|207,741,281|99.84|7|274,300|0.13|2|67,000|0.03|通过|

三、法律意见书的结论意见
本次会议由天津万钧律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
天津万钧律师事务所出具的《天津环球磁卡股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-025
江苏康缘药业股份有限公司
关于选举第六届职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，公司于2016年8月26日在公司会议室召开了第六届职工代表大会第十四次会议。
经参会代表审议表决，戴高明先生（简历附后）当选为公司第六届监事会职工代表监事，与公司即将于2016年9月5日召开的2016年第一次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。
江苏康缘药业股份有限公司2016年8月29日
简历：
戴高明先生，1981年6月出生，大学学历，2009年9月进入江苏康缘集团有限责任公司任法务专员，2012年11月调入本公司法律事务部，现任法律事务部经理。
兰州民百（集团）股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一四年六月
600738兰州民百 2014年第二次临时股东大会会议资料兰州民百（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年 6月 20日（星期五）上午 10时
会议地点：兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦九楼会议室
主持人：董事长张宏先生
一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议
审议《关于申请办理综合授信业务的议案》
三、对上述议案进行投票表决
四、统计表决结果
五、主持人宣布表决结果
六、见证律师发表见证意见
七、董事长致闭幕词，大会结束
600738兰州民百 2014年第二次临时股东大会会议资料2014年第二次临时股东大会会议资料
关于申请办理综合授信业务的议案
各位股东：
因经营业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 15亿元的综合授信额度，分别为：中信银行 3亿元、中国工商银行 6亿元、兰州银行 6亿元；以上银行授信额度以各家银行最终核定为准，授信期限均为三年，授信期限自公司与银行签订协议之日起计算。
上述综合授信额度须公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层根据资金需求情况与上述各家银行办理授信额度内的授信和借款手续，并签署相关法律文件。
请各位股东予以审议。
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-053江苏日盈电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。具体内容详见2018年8月29日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。
一、前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
为充分利用公司部分闲置自有资金，进一步提高自有资金使用效率，公司于 2018年 12月 25日以部分闲置自有资金 4,000万元人民币购买了国联证券股份有限公司《国联汇鑫 21号单一资产管理计划》。具体内容详见 2018年 12月 26日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-044）。
截止本公告日，公司已将到期理财产品赎回，收回本金人民币 4,000万元，取得理财收益合计人民币 1,852,271.69元，与预期收益不存在重大差异，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下：
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|受托人|理财产品名称|产品类型|购买金额（万）|起息日|结息日|预期年化收益率|实际收回本金金额（万）|实际收益（元）|
|国联证券股份有限公司|国联汇鑫21 号单一资产管理计划|非保本固定收益型|4,000|2018-12-25|2019-10-24|5.50%|4,000|1,852,271.69|

二、本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
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|受托人|理财产品名称|产品类型|购买金额（万）|起息日|结息日|预期年化收益率|实际收回本金金额（万）|实际收益（元）|
|国联证券股份有限公司|国联汇鑫21 号单一资产管理计划|非保本固定收益型|4,000|2018-12-25|2019-10-24|5.50%|4,000|1,852,271.69|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金购买的理财产品已经全部到期赎回。
三、备查文件
1、银行业务回单
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-060
宏辉果蔬股份有限公司
关于投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目
●投资金额：约人民币3亿元
●特别风险提示:本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为市场不确定性风险、产品生产效率及质量不稳定风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司经营发展的需要，进一步完善产业布局，提升公司仓储、加工、配送能力，推动当地果蔬产业持续健康发展，促进区域经济发展与环境保护，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）拟在陕西省投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，投资金额约为人民币3亿元。
（二）董事会审议情况
公司于2018年8月15日召开了第三届董事会第十二次会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》，同意公司在陕西省投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，投资总金额约为人民币3亿元，并授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
（一）投资主体：宏辉果蔬股份有限公司
（二）注册地址：汕头市龙湖区玉津中路13号
（三）法定代表人：黄俊辉
（四）注册资本：人民币13,335万元
（五）经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。
截至 2017年 12月 31日，公司资产总额人民币 80,048.58万元，营业收入68,428.84万元，归属于母公司的净利润为6,332.61万元。（经审计）
本项目将由公司设立全资子公司陕西宏辉食品有限公司进行具体运营实施。
三、投资标的基本情况
（一）项目名称：陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目
（二）建设主体：陕西宏辉食品有限公司（拟定）
项目建设将由公司拟设立的全资子公司陕西宏辉食品有限公司进行运营实施（子公司具体情况以最终工商注册登记为准）。
（三）项目内容：具体建设内容主要有冷库、普通货物标准仓库、办公楼及综合楼等。项目主要进行新鲜果品、蔬菜、食品、饮料、快速消费品以及市场调节商品的初加工、精选、储存及冷链配送。项目用地约100亩（最终以实际测量面积为准）。项目的建设用地将由建设单位购买陕西省地块的国有土地使用权。
（四）项目建设周期：项目建设期预计为24个月。
（五）投资总额：本项目计划总投资约人民币 30,000万元，资金来源于公司自筹，主要用于仓储用房建设、基础设施建设、设备购置、其他建设费用和流动资金投入等。
四、对外投资对公司的影响
本项目建成后主要用于新鲜果品、蔬菜、食品、饮料、快速消费品以及市场
调节商品的存储与冷链配送。本项目的建设地点在陕西省，且由宏辉果蔬全资投建，由于宏辉果蔬在过去已经建立了广覆盖的配送渠道，并形成了全产品线的竞争优势，所以该项目建成后，利用良好的区位优势与项目发展，公司规模将进一步壮大，业务将进一步扩展。通过建立强大的冷链物流体系，本项目将作为公司开拓西北市场和全国冷链配送的重要枢纽。
投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目符合公司经营发展的需要，有利于公司长期稳定发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响。
五、对外投资的风险分析
公司已对上述项目进行了详尽的分析，但本项目建设用地将通过公开竞买的方式获得，竞买是否成功具有不确定性，且本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环节、项目建设期及进度变化等不确定因素，任何一项因素或情况的变化都有可能给项目的预期建设进度带来一定的影响，从而延缓建设周期。
为应对工程建设风险，公司将聘请有资质的设计、工程咨询单位就项目可行性、技术方案、规划布局等进行科学论证和方案设计；聘请有资质的环评公司对工程进行环境影响评价；消防部门对工程的设计方案依法进行消防审查；聘用有资质的施工企业进行工程施工；聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控。同时，公司将派驻内部专业人员负责组织实施本次项目，加强工程建设过程中各类风险的事前管控。
后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露投资的相关进展情况。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2018年8月16日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
關連交易
不行使優先購買權
背景資料
於本公告日期，甘孜水電公司分別由本公司及大唐集團持有53.12%（其中原上海朵邁持有的0.62%股權變更工作正在進行）及46.88%股權。甘孜水電公司為本公司的子公司。大唐集團擬劃轉其於甘孜水電公司46.88%股權至大唐四川公司（大唐集團的全資子公司）。
根據中國公司法第71條，本公司（作為甘孜水電公司餘下53.12%股權的股東）有權就大唐集團劃轉至任何其他人士的任何甘孜水電公司股權享有優先購買權，據此，本公司享有優先購買權購買股權。董事會決定不行使優先購買權。
不行使優先購買權
近日，甘孜水電公司通知本公司，大唐集團擬劃轉其於甘孜水電公司46.88%股權至大唐四川公司。
通過日期為2018年12月21日的決議案，董事會批准（其中包括）本公司不行使優先購買權以收購甘孜水電公司46.88%股權，與由大唐集團擬劃轉股權至大唐四川公司有關。
上市規則含義
於本公告日期，大唐集團（為本公司的控股股東）及其子公司合計持有本公司約53.09%的已發行股本。因此，大唐集團根據上市規則第14A章為本公司的關連人士。不行使優先購買權構成本公司的關聯交易。
由於不行使優先購買權的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）低於25%及總代價低於10,000,000港元，故不行使優先購買權須遵守上市規則第14A.76(2)(b)條項下所載之申報及公告的規定，且無需經本公司獨立股東批准。
背景資料
於本公告日期，甘孜水電公司分別由本公司及大唐集團持有53.12%（其中原上海朵邁持有的0.62%股權變更工作正在進行）及46.88%股權。甘孜水電公司為本公司的子公司。大唐集團擬劃轉其於甘孜水電公司46.88%股權至大唐四川公司（大唐集團的全資子公司）。
根據中國公司法第71條，本公司（作為甘孜水電公司餘下53.12%股權的股東）有權就大唐集團劃轉至任何其他人士的任何甘孜水電公司的股權享有優先購買權，據此，本公司享有優先購買權購買股權。董事會決定不行使優先購買權。
不行使優先購買權
近日，甘孜水電公司通知本公司，大唐集團擬以零代價劃轉其於甘孜水電公司46.88%股權至大唐四川公司。
通過日期為2018年12月21日的決議案，董事會批准（其中包括）本公司不行使優先購買權以收購甘孜水電公司46.88%股權，與由大唐集團擬劃轉股權至大唐四川公司有關。
在大唐集團完成將擬劃轉股權至大唐四川公司後，甘孜水電公司將繼續為本公司的子公司。
概無董事於不行使優先購買權方面擁有任何重大利益。根據上海證券交易所之上市規則規定，該等關聯董事（陳進行先生、劉傳東先生及梁永磐先生）已於董事會會議就批准不行使優先購買權放棄表決。
不行使優先購買權之理由及裨益
經考慮下文所載列的主要因素及考慮，董事（包括獨立非執行董事）認為不行使優先購買權屬公平、合理，符合本公司及股東的整體利益。：
1.
大唐集團劃轉其於甘孜水電公司的大唐集團46.88%股權給大唐四川發電有限公司，可以發揮區域公司統籌協調、增強區域資源的有效配置，提升減棄增發能力，實現甘孜水電公司效益最大化。
2.
不行使優先購買權，甘孜水電公司將繼續成為本公司控股子公司，而不行使優先購買權不會對本公司的正常業務經營及財務狀態造成任何不利影響。
相關各方之資料
本公司
本公司成立於1994年12月，主營業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的維修及保養；電力技術服務，主要服務區域在中國。
大唐集團
大唐集團成立於2003年4月9日，註冊資本為人民幣370億元；主要從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力（熱力）生產和銷售；電力設備製造、設備檢修與調試；電力技術開發、諮詢；電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開發以及與電力有關的煤炭資源開發生產。
大唐四川公司
大唐四川公司為大唐集團的全資子公司，註冊資本為人民幣55.83億元。其主要從事大唐集團位於四川省及藏區的水電及風電項目的建設及經營。
甘孜水電公司
甘孜水電公司於2006年7月在中國成立，註冊資本約為人民幣16.25億元。其主要負責建設運營三個水電站（並已於2017年12月1日全部投產發電，總裝機容量為346.6萬千瓦）。
甘孜水電公司截至2016年及2017年12月31日止年度及截至2018年11月30日止十一個月之經審核╱未經審核財務資料概要載列如下：
單位：人民幣截至2016年12月31 截至2017年12月31 截至2018年11月30日止年度 日止年度 日止十一個月稅前利潤
7,302,379.84 513,623,527.92 170,461,689.49稅後利潤
5,099,949.71 513,070,393.34 156,909,989.58於2018年11月30日，甘孜水電公司總資產及淨資產分別為約人民幣320.6億元及約人民幣63.9億元。
上市規則含義
於本公告日期，大唐集團（為本公司的控股股東）及其子公司合計持有本公司約53.09%的已發行股本。因此，大唐集團根據上市規則第14A章為本公司的關連人士。不行使優先購買權構成本公司的關聯交易。
由於不行使優先購買權的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）低於25%及總代價低於10,000,000港元，故不行使優先購買權須遵守上市規則第14A.76(2)(b)條項下所載之申報及公告的規定，且無需經本公司獨立股東批准。
釋義
在本公告中，除非文義另有所指，下列詞彙應有以下涵義：
「A股」 指 本公司股本中於上海證券交易所上市（股票代碼：601991）每股人民幣1.00元的普通股
「董事會」 指 董事會
「大唐集團」 指 中國大唐集團有限公司（前稱為中國大唐集團公司），一間根據中國法律成立之國有獨資公司，為本公司之控股股東。詳情請參閱本公告「相關各方之資料」一節「本公司」 指 大唐國際發電股份有限公司，一間於1994年12月13日在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於聯交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易所上市
「關連人士」 指 具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」 指 具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」 指 具有上市規則賦予的涵義
「大唐四川公司」 指 大唐四川發電有限公司，一間於中國成立的公司，以及大唐集團的全資子公司；詳情請參閱本公告「相關各方之資料」一節
「董事」 指 本公司之董事
「甘孜水電公司」 指 四川大唐國際甘孜水電開發有限公司，一間於2006年7月於中國成立的公司。詳情請參閱本公告「相關各方之資料」一節
「H股」 指 本公司股本中每股人民幣1.00元的海外上市外資股，於(i)香港聯交所上市及以港元交易及(ii)倫敦證券交易所上市及以英鎊交易
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「中國」 指 中華人民共和國
「優先購買權」 指 本公司根據中國公司法第71條收購由大唐集團持有的甘孜水電公司權益之優先購買權
「人民幣」 指 人民幣，中國之法定貨幣
「股東」 指 本公司股東
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「%」 指 百分比
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2018年12月21日
於本公告日，本公司董事為：
陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*
獨立非執行董事
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014-007
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于公司及公司股东承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》的要求，公司对承诺及相关方承诺履行情况进行了自查。
公司股东上海开开(集团)有限公司（以下简称：开开集团）曾于 2005年 4月向公司作出承诺，因“张晨事件”，在其任职期间擅自开具的票据案件给公司造成的损失，均由开开集团承担（详见公司历年年度报告）。
经自查，截止 2013年底尚未履行完毕的承诺情况，公告如下：公司与中国光大银行深圳红荔路支行（诉讼期间，中国光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了中国信达资产管理公司深圳分公司）发生的票据纠纷案、广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行（诉讼期间，将本案所涉债权转让给了广东粤财投资控股有限公司）发生的债务纠纷案，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中
涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条之规定，深中院经审查，因以上两案涉嫌经济犯罪，决定分别将以上两案移送上海市公安局处理。（详见 2012年 10月 31日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告）。
截止目前，开开集团信守承诺，未出现违背上述承诺的情形。
除上述承诺事项，公司无其他需要专项披露的尚未履行完毕的承诺事项。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会 2014年 2月 14日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-038
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月25日14点30分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月25日
至2017年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加注册资本及修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详见本公司于2017年7月8日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603066|音飞储存|2017/7/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年7月21日和7月24日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 7月 24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
传真号码：025-52726394
六、 其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2017年7月8日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加注册资本及修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2017-029山东天鹅棉业机械股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票已于 2017年8月28日紧急停牌，并于 2017年8月29日起继续停牌。具体内容详见《公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-028）。
鉴于该事项相关方案仍在积极论证中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2017年9月4日起继续停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票继续停牌之日起 5个交易日内（含停牌当日）确定是否构成重大资产重组并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2017年9月1日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-055东莞市华立实业股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票原激励对象中潘文喆、董桂琴已离职，两人所获授的 15,400股（调整后）限制性股票按照《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，予以回购注销。此事项尚需提交股东大会审议。
一、公司 2017年限制性股票激励计划实施情况
1、2017年9月8日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年9月8日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。且认为激励对象名单符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2017年9月9日至2017年9月18日，公司对本次授予激励对象名单的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年 9月 20日，公司披露了《关于公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2017年9月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年 9月 27日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整<公司 2017年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2017年11月10日，公司完成了激励计划所涉及的限制性股票的授予登记工作，授予的限制性股票登记日为 2017年 11月 10日。本次股权激励计划共向36名激励对象授予45.3万股限制性股票，授予价格为23.54元/股。
7、2018年 8月 20日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。因公司2017年限制性股票原激励对象中部分员工因离职不再符合公司股权激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司董事会一致同意将上述原因确认的 15,400股（调整后）限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见。
二、限制性股票回购注销的原因、数量及价格
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》第八章第三条“激励对象个人情况变化的处理方式”中第三款：“激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”
鉴于原激励对象中潘文喆、董桂琴已离职，其所合计获授的全部限制性股票
按照公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，予以回购注销。
同时，因公司实施2017年度权益分派方案，董事会依据《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》相关条款对已离职激励对象所持限制性股票的回购数量和回购价格进行调整，回购数量由 11,000股调整为 15,400股，回购价格由23.54元/股调整为16.6143元/股。
三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|回购注销限制性股票（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|56,634,200|60.24|-15,400|56,618,800|60.23|
|1、其他内资持股||||||
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|56,634,200|60.24|-15,400|56,618,800|60.23|
|二、无限售条件股份|37,380,000|39.76||37,380,000|39.77|
|1、人民币普通股|37,380,000|39.76||37,380,000|39.77|
|三、股份总数|94,014,200|100|-15,400|93,998,800|100|

四、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次公司部分限制性股票的回购注销未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职的工作。公司管理团队后续仍将认真履行工作职责，为公司及股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票符合《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的规定，
回购注销限制性股票的原因、数量和价格合法合规，相关审核程序合规。本次事
项不会影响公司《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不影
响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司本次按照《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序对已离职激励对象所持限制性股票进行回购注销处理。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及已离职激励对象的名单确认属实；公司董事会根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，对已离职激励对象合计获授的15,400股（调整后）限制性股票按第四届董事会第十七次会议调整后的回购价格进行回购注销，符合《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定；公司本次回购注销限制性股票合法、有效。
七、律师结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所认为：公司本次调整和本次回购注销已履行现阶段必要的授权和批准；本次调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需按照《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定进行信息披露，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次回购的股份变更登记手续。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-008号山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2017年 2月 27日在本公司召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于以部分土地使用权抵押向银行申请综合授信的议案
根据公司目前生产经营需要，公司拟向中国银行洪洞支行申请综合授信 3.1亿元，该授信由山西焦化集团有限公司提供连带责任保证担保，其中 2亿元授信公司以部分土地使用权提供抵押，期限 1年。
本议案尚需提交股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司临 2017-009号《山西焦化股份有限公司关于以部分土地使用权抵押向银行申请综合授信的公告》。
二、关于向华一融资租赁有限公司申请融资租赁的议案
为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低融资成本,本公司拟向华一融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式进行融资,融资金额为人民币 2亿元,租赁期限 3年。本次融资租赁业务由公司第一
大股东山西焦化集团有限公司提供担保。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司临 2017-010号《山西焦化股份有限公司关于向华一融资租赁有限公司申请融资租赁的公告》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会 2017年 2月 28日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-087北京兆易创新科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年8月8日、2017年 8月 25日召开公司第二届董事会第十六次会议和 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。详见公司于2017年8月9日、2017年8月26在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《兆易创新关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-064）和《兆易创新 2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-075）。
公司于 2017年 9月 8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]746号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2017年9月8日