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证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-041山东三维石化工程股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开的第四届董事会 2018年第六次会议、第四届监事会 2018年第六次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司北京康克工业炉有限公司（以下简称“北京康克”）。
根据《公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司在董事会决策审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次拟注销的控股子公司的基本情况
1、公司名称：北京康克工业炉有限公司
2、统一社会信用代码：91110114102623313L
3、住所：北京市昌平区科技园中兴路10号1号楼1层A139-4室
4、法定代表人：曲思秋
5、注册资本：500万元人民币
6、成立日期：1992年10月21日
7、公司类型：其他有限责任公司
询、研究开发；专业承包；金属材料及非金属材料的设计、研究和开发；委托加工工业炉和其它热工、节能及环保设备；销售工业炉、热工、节能及环保机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
9、持股比例：公司持有北京康克80%股权。
10、财务状况：
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|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入（元）|2,146,184.06|0|
|净利润（元）|-1,846,153.16|-1,513,413.91|
|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|总资产（元）|9,838,375.12|15,391,750.80|
|净资产（元）|4,397,801.52|6,243,954.68|

二、本次注销控股子公司对公司的影响
1、注销控股子公司北京康克有利于优化公司资源配置，降低公司的经营成本、提高管理和运营效率；
2、本次注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，北京康克不再纳入公司合并报表范围；
3、本次注销北京康克，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、其他事项
公司董事会授权公司经理层办理北京康克注销所涉及的清算、税务及工商注销等所有具体事宜。
四、备查文件
1、第四届董事会2018年第六次会议决议；
2、第四届监事会2018年第六次会议决议。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2017-018神州易桥信息服务股份有限公司
关于重大资产重组 2016年度业绩承诺完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年完成了重大资产重组事项，本次重大资产重组交易对方彭聪、百达永信（北京）投资有限公司、新疆泰达新源股权投资有限公司（以下简称“三名股东”）同意本次重大资产重组实施完毕当年起的连续三个会计年度标的公司（神州易桥<北京>财税科技有限公司，以下简称“易桥财税科技”）业绩实现情况进行了承诺。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司对易桥财税科技的业绩情况进行了审查，现将易桥财税科技2016年度业绩承诺实现情况作公告如下：
一、重大资产重组的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕577号《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司发行146,842,876股股份，以向三名股东购买其所持有的易桥财税科技100%的股权。
截至 2016年 3月 25日止，三名股东所持有的易桥财税科技100%的股权已完成过户及工商变更登记手续，其股权已变更登记至公司名下。
公司本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016年 4月 5日出具的《关于青海明胶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户情况之独立财务顾问核查意见》认为，本次发行股份购买的标的资产已过户至公司名下，相关手续合法有效。
本次重组涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关
登记。
2016年4月5日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述公司发行股票事宜进行审验，并出具了天职业字[2016]10054号《验资报告》。
二、业绩承诺情况
根据《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）》，公司发行股份购买
资产的三名股东承诺，本次重大资产重组完成后，易桥财税科技 2016年度、2017
年度、2018年度经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司的净利润分别不低于8,000.00万元、9,400.00万元、10,700.00万元。
若易桥财税科技在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合计数未能达到承诺的截至当期期末累积净利润数额，则公司就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会，在股东大会审议通过前述股份回购事宜相关议案，本公司以总价人民币 1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后10日内注销。
三、2016年度业绩承诺实现情况
易桥财税科技2016年度实现合并净利润为8,452.77万元，其中：归属于母
公司所有者的净利润为8,403.81万元，2016年归属于母公司的非经常性损益为
55.06万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为8,348.75万元，完成2016年度业绩承诺的104.36%。上述业绩承诺实现结果已经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，于2017年2月26日出具了瑞华审字
[2017]63050002号审计报告，并出具了瑞华核字[2017]63050004号核查报告。
业绩承诺完成情况如下表：
单位：人民币万元项目 累计 2016年度
承诺实现利润 8,000.00 8,000.00
实际实现数 8,348.75 8,348.75
差异数 348.75 348.75
实现率 104.36% 104.36%
四、业绩承诺结论
本次重大资产重组标的公司易桥财税科技2016年度完成了业绩承诺。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年二月二十八日
光大证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就《河南华英农业发展股份有限公司2014年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
光大证券保荐代表人现场走访公司经营场所，通过与华英农业董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、外部审计机构沟通和交流，查阅公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、总经办会议记录、内部审计报告、2014年度内部控制评价报告、公司内部控制相关制度、公司相关信息的披露文件等资料，对华英农业2014年度内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：股份公司本部、丰城种鸭分公司，河南陈州华英禽业有限公司、菏泽华英禽业有限公司、河南淮滨华英禽业有限公司、河南华英樱桃谷食品有限公司以及江西丰城华英禽业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.40%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.72%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、对子公司的管控、发展战略、人力资源政策、社会责任、财务报告、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金的内部控制、货币资金管理制度、合同管理、采
购管理制度、生产管理制度、销售管理制度、养殖技术管理制度、信息披露的内部控制、内部监督。
内部控制重点关注的高风险领域主要包括：经济需求波动风险、原料价格波动风险、人民币汇率波动风险、出口退税率变动风险、投资风险、质量及安全生产控制风险、销售管理风险、人力资源风险及产品技术研发风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致内部控制缺陷评价方法采取定量、定性和二者相结合的评价方法。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
2014年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监督管理部门的要求，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施：公司的《内部控制评价报告》较真实、客观地反映了公司2014年度内部控制制度的建设、执行情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ___________________
薛江 丁筱云
2015年 4月 23日
国海证券股份有限公司 川恒股份现金管理核查意见国海证券股份有限公司
关于贵州川恒化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求，对川恒股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1444号）的核准，川恒股份于 2017年 8月22日向社会公开发行人民币普通股4,001万股，每股发行价格为人民币7.03元，募集资金总额为人民币 28,127.03万元，扣除各项发行费用人民币 4,128.09万元，实际募集资金净额为人民币23,998.94万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（XYZH/2017CDA40298）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置情况
1、募集资金使用情况
根据《贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司本次发行股票所募集资金扣除发行费用后，将全部投入以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||项目总投资||募集资金投入金额|
|年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目||23,998.94||23,998.94||

国海证券股份有限公司 川恒股份现金管理核查意见公司本次公开发行新股所得募集资金于2017年8月22日到账，截至目前，公司尚未开始使用募集资金。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本承诺的投资品种，具体情况如下：
（一）现金管理的投资产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资品种。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）短期，不得超过12个月。
投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中关于风险投资的相关规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
（二）现金管理额度
公司拟使用额度不超过20,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（三）决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
国海证券股份有限公司 川恒股份现金管理核查意见（四）具体实施方式
上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、风险措施控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
六、履行的程序
国海证券股份有限公司 川恒股份现金管理核查意见上述事项经 2017年 9月 19日召开的川恒股份第一届董事会第十七次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见。本事项尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
本保荐机构查阅了公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议资料和独立董事发表的意见，并将在未来持续关注公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况，督促其做好信息披露工作。
经核查，本保荐机构认为：川恒股份本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，且全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
国海证券股份有限公司 川恒股份现金管理核查意见（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
罗大伟 袁辉
国海证券股份有限公司 2017年9月19日
深圳市盛讯达科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2018]G18000970025号
目录
报告正文………………………………………………………1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………3
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明
广会专字[2018]G18000970025号深圳市盛讯达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2018]G18000970015号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的有关要求，贵公司编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：胡敏坚
中国 广州 二〇一八年四月二十四日
附件：
深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制人：深圳市盛讯达科技股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|期初占用资金余额|本年度占用累计发生金额|占用资金的利息|本年度偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|总计||||-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|期初占用资金余额|占用累计发生金额|占用资金的利息|偿还累计发生金额|期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市利丰创达投资有限公司|全资子公司||-|517,267,955.00|-|27,000,000.00|490,267,955.00|往来款|非经营性往来|
||深圳市盛讯网络科技有限公司|全资子公司|||6,659,183.00|-|-|6,659,183.00|往来款|非经营性往来|
||深圳市盛讯云商科技有限公司|全资子公司|||3,013,110.86|-|-|3,013,110.86|往来款|非经营性往来|
||盛讯达（香港）科技有限公司|全资子公司|||43,775.00||1,980.00|41,795.00|往来款|非经营性往来|
|小计|||||526,984,023.86||27,001,980.00|499,982,043.86|||
|关联自然人及其控制的企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|526,984,023.86|-|27,001,980.00|499,982,043.86|||
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-58申万宏源集团股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10
月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152656号）。
中国证监会依法对公司提交的《申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司和保荐机构等就有关问题作出书面说明和解释，在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
金科地产集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-016号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊载了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号:2016-015号），现根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对上述公告补充披露如下内容：
在原公告中“使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划”项下增加
公司承诺，补充后的内容如下：
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司在过去十二个月内不存在进行高风险投资的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东
利益的情形。
公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险
投资或者为他人提供财务资助。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十一日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-068
第一创业证券股份有限公司
关于公司合规总监正式履职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开的第三届董事会第二次会议审议过了《关于聘任公司合规总监的议案》，公司董事会同意聘任卢国聪先生为公司合规总监，待取得深圳证监局出具的无异议函后正式履职，任期至公司第三届董事会届满之日止。
公司近日接到深圳证监局《关于第一创业证券股份有限公司合规负责人任职的无异议函》（深证局机构字[2018]152号），深圳证监局对卢国聪先生担任公司合规负责人无异议。卢国聪先生即日起正式履职合规总监职责。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一八年九月十二日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-066江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年11月26日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2017年 11月 30日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目进展情况，同意将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
汇丰前海证券有限责任公司
关于
中国中期投资股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易股票发行价格调整机制的
核查意见
独立财务顾问
二〇一九年五月
汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“汇丰前海”或“本独立财务顾问”）接受中国中期投资股份有限公司（以下简称“中国中期”或“上市公司”或“公司”）的委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”）的相关规定，对中国中期发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的股票发行价格调整机制进行了核查，具体情况如下：
一、发行价格调整机制的具体情况
本次发行股份购买资产的方案中，拟引入发行价格的调整机制，相关价格调整机制具体内容为：
1、价格调整对象
本价格调整方案针对本次交易发行股份购买资产的股票发行价格；本价格调整方案不对本次重组拟购买资产定价进行调整。
2、价格调整方案生效条件
中国中期董事会、股东大会审议通过本次价格调整方案。
3、可调价期间
公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证券监督管理委员会核准前。
4、价格调整触发条件
公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证券监督管理委员会核准本次交易前，出现下述任一情形的，公司董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议审议是否对股票发行价格进行调整：
（1）向下调整
①深证成指（399001.SZ）或金融指数（399240.SZ）在任一交易日前的连续 30个交易日中有至少 20个交易日较公司本次交易预案公告日前一交易日（2019年1月17日）收盘点数（即7,470.36点或857.85点）跌幅超过20%；且②公司股价在任一交易日前的连续 30个交易日中，有至少 20个交易日较公司本次交易预案公告日前一交易日（即 2019年 1月 17日）收盘价（即 9.39元/股）跌幅超过20%。
（2）向上调整
①深证成指（399001.SZ）或金融指数（399240.SZ）在任一交易日前的连续 30个交易日中有至少 20个交易日较公司本次交易预案公告日前一交易日（2019年1月17日）收盘点数（即7,470.36点或857.85点）涨幅超过20%；且②公司股价在任一交易日前的连续 30个交易日中，有至少20个交易日较公司本次交易预案公告日前一交易日（即 2019年 1月 17日）收盘价（即 9.39元/股）涨幅超过20%。
5、调价基准日
可调价期间内，满足“触发调价的条件”之一的首个交易日出现后，上市公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。
若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，首次调价触发条件成就日为调价基准日。
6、调整后的发行价格
调整后的股票发行价格将以调价基准日为新的定价基准日，并按照《重组管理办法》的相关规定确定。
7、调整机制
若满足“价格调整触发条件”之一且上市公司董事会决定对本次交易股份发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的定价基准日调整为首次调价触发
条件成就日，调整后的发行价格将按照《重组管理办法》的相关规定确定。可调价期间内，中国中期董事会有权根据股东大会的授权进行一次调价；若中国中期董事会审议决定不对发行价格进行调整，后续则不再对发行价格进行调整。
二、本次重组发行价格调整机制符合《重组管理办法》、《问题与解答》等相关规定
本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格调整机制符合《重组管理办法》、《问题与解答》相关规定，主要内容如下：
1、本次交易发行价格调整机制的设置，分别以深证成指（399001.SZ）、金融指数（399240.SZ）为基础，同时约定，中国中期（000996.SZ）股价在任一交易日前的连续30个交易日中，有至少20个交易日较公司本次交易预案公告日前一交易日（即2019年1月17日）收盘价（即9.39元/股）涨幅或跌幅超过20%。
根据调价机制，当深证成指（399001.SZ）指数与上市公司股票价格同时发生重大变化，或金融指数（399240.SZ）与上市公司股票价格同时发生重大变更时，方触发发行价格调整条件，符合《问题与解答》中关于“发行价格调整方案应当建立在市场和同行业指数变动基础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大变化”的相关规定。
2、本次重组发行价格调整机制为双向调整机制，即在同行业指数和上市公司股票价格发生重大变化且满足调价触发条件时，由上市公司董事会审议是否对本次发行价格进行调整，符合《问题与解答》中关于“发行价格调整方案应当有利于保护股东权益，设置双向调整机制”的相关规定。
3、本次重组调价基准日为可调价期间内首次调价触发条件成就日（即首次满足调价触发条件的该任一交易日），符合《问题与解答》中关于“调价基准日应当明确、具体”的相关规定。
格调整方案可能产生的影响以及是否有利于股东保护进行充分评估论证”的相关规定。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为本次重组发行价格调整机制符合《重组管理办法》和《问题与解答》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汇丰前海证券有限责任公司关于中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股票发行价格调整机制的核查意见》之签章页）
项目主办人：
周政 苏一 曹越
汇丰前海证券有限责任公司2019年5月6日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-022
宁波康强电子股份有限公司
关于股东股份质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月11日接到公司股东宁波保税区亿旺贸易有限公司（以下简称“亿旺贸易”）关于公司股份质押事项的函，具体情况如下：
一、新增质押情况
亿旺贸易于2018年5月3日向光大证券股份有限公司办理新增质押式回购交易业务,本次新增质押公司股份10,000股。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|新增质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宁波保税区亿旺贸易有限公司|是|10,000|2018年5月3日|2019年5月10日|光大证券股份有限公司|0.07%|自身资金需求|
|合 计||10,000||||0.07%||

二、质押回购情况
亿旺贸易于2018年5月9日向光大证券股份有限公司办理解除质押业务,回购其于2017年5月10日质押的公司股份10,000,000股之10,000股。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|

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|宁波保税区亿旺贸易有限公司|是|10,000|2017年5月10日|2018年5月9日|光大证券股份有限公司|0.07%|
|合 计||10,000||||0.07%|

三、质押展期情况
1、亿旺贸易于2018年5月9日向光大证券股份有限公司办理质押式回购延期购回业务,延期购回其于2017年5月10日质押的公司股份10,000,000股之9,990,000股。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宁波保税区亿旺贸易有限公司|是|9,990,000|2017年5月10日|2018年5月10日|2019年5月10日|光大证券股份有限公司|66.84%|自身资金需求|
|合 计||9,990,000|||||66.84%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告出具日，宁波保税区亿旺贸易有限公司持有公司股份14,945,506股,办理股权质押的股份数量为 14,934,219股，占其所持有公司股份总数的99.92%,占公司总股本的7.24%。其一致行动人质押情况为：宁波普利赛思电子有限公司持有公司股份 40,664,400股,办理股权质押的股份数量为 40,664,400股,占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的19.72%；宁波凯能投资有限公司持有公司股份 4,200,923股,办理股权质押的股份数量为 4,200,923股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的2.04%；熊基凯持有公司股份2,049,146股,占公司总股本的0.99%。
三、备查文件：
2、股票质押式回购交易部分回购申请表
3、股票质押式回购交易延期购回协议书
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一八年五月十五日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-045号南国置业股份有限公司
关于拟发行北金所债权融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“本公司”）于2019年5月23日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于发行北金所债权融资计划的议案》，公司董事会同意公司在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）申请发行不超过10亿元人民币（含本数）的债权融资计划。本议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次行债权融资计划的具体方案
1、注册额度：发行债权融资计划的规模不超过10亿元人民币（含10亿人民币）。
2、发行期限：发行债权融资计划的期限不超过3年（含3年）。
3、发行利率：发行债权融资计划按面值发行，通过挂牌定价、集中配售的结果确定挂牌利率。
4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）。
5、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行，首期发行应在备案通知书下发之日起6个月内。
6、发行方式：采用一次发行或分期发行的方式；如采用一次发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况一次发行；
由主承销商担任挂牌管理人通过挂牌定价的方式向投资人定向发行。
7、发行对象：北京金融资产交易所认定并认可的投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
8、决议有效期：本决议自股东大会审议通过之日起，在本次发行的备案有效期内持续有效。
二、本次发行债权融资计划的授权事宜
为保证公司本次债权融资计划顺利发行，拟提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请本次发行提供服务的主承销商及聘请其他中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。
3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、相关的审批程序
本次拟发行债权融资计划的事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，最终方案以北京金融资产交易所备案登记文件为准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
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|1、第五届董事会第一次会议决议；|
|2、深交所要求的其他文件。|

特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-008
江西特种电机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次会议的通知已于2019年1月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上（不含本数）股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长朱军先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月12日（星期二）下午14:50开始
（2）网络投票时间为：2019年2月11日—2019年2月12日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年2月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东88人，代表股份304,056,295股，占上市公司总股份的17.8194％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 276,515,700股，占上市公司总股份的16.2053％。
通过网络投票的股东86人，代表股份27,540,595股，占上市公司总股份的1.6140％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 87人，代表股份 85,180,762股，占上市公司总股份的4.9921％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 57,640,167股，占上市公司总股份的3.3780％。
通过网络投票的股东86人，代表股份27,540,595股，占上市公司总股份的1.6140％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案1.00《关于对外担保的议案》
总表决情况：
同意 301,509,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.1623％；反对 2,510,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.8256％；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意 82,633,651股，占出席会议中小股东所持股份的97.0098％；反对 2,510,211股，占出席会议中小股东所持股份的2.9469％；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0433％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群、郭栋律师出席见证，并出具《法律意见书》。
《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二○一九年二月十二日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-049太阳鸟游艇股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
因正常经营需要，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“太阳鸟”或“公司”）关联方湖南凤巢游艇俱乐部有限公司（以下简称“凤巢俱乐部”）在我公司采购船艇用于俱乐部运营。
本次交易对方凤巢俱乐部控股股东为我公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”），太阳鸟控股持有本公司35.76%的股份；持有凤巢俱乐部51%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2014年 9月 24日召开的第二届董事会第二十五次会议审议了关于关联交易的议案，关联董事李跃先先生、皮长春先生回避表决，有表决权的其余 6名董事一致同意该关联交易事项。
3、根据《股票上市规则》的规定，该关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
湖南凤巢游艇俱乐部有限公司
1、基本情况
法定代表人：赵镜
注册资本：3000万元
住所：湖南省长沙市岳麓区高新科技开发区火炬城A座5楼A507室
经营范围：水上娱乐项目的开发、投资；房地产投资；酒店投资管理；旅游产品的销售。
（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
2、与公司的关联关系：凤巢俱乐部的控股股东湖南太阳鸟控股有限责任公司，持有公司
103,320,000股股份，占公司总股本的35.76%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
1、公司与凤巢俱乐部签订《船艇买卖合同》，交易标的为雅马哈~YAMAHA-VXR~红色摩托艇壹艘、雅马哈YAMAHA-VX DELUXE蓝色摩托艇壹艘、雅马哈242Limiteds-001(26FT)游艇壹艘。付款方式为合同签订1日内，凤巢游艇俱乐部向公司支付合同总价的30%作为预付款，船艇到货后试航验收合格，凤巢俱乐部一次性付清余款。
2、公司与凤巢俱乐部签订《船艇买卖合同》，交易标的为S67ft商务艇一艘、S78ft游艇一艘。付款方式为合同签订3日内，凤巢游艇俱乐部向公司支付壹仟万作为预付款，船艇在建造地实船试航验收合格后，运送到凤巢俱乐部处三个月内，凤巢俱乐部一次性付清余款壹仟万元整。
3、公司与凤巢俱乐部签订两份《船艇买卖合同》，交易价格以市场价进行结算，两笔交易价格总计人民币贰仟零捌拾玖万元整。
4、根据经营业务需要，公司授权凤巢俱乐部为我公司长株潭地区经销商，负责上述区域公司游艇产品的相关销售工作，同时签订《经销商协议书》，主要内容如下：
①凤巢俱乐部以太阳鸟经销商的身份从太阳鸟购买产品并在经销区域内根据本协议的条款和条件，由凤巢俱乐部以自行负责、自行承担风险的方式销售和保修服务的产品；
②本协议并不禁止或妨碍太阳鸟对公司的大客户（采购产品单价 2000万元，单批采购 3000万元）及在凤巢俱乐部销售地区非凤巢俱乐部自找目标客户进行直接销售或授权第三方销售；
③双方合作期限从2014年09月25日到2015年12月31日；
④预计本协议约定合作期限内，凤巢俱乐部保证本协议约定的合作期限内的销售任务为 4000万元，预计双方发生的交易总额（凤巢俱乐部从太阳鸟采购自用的船艇、零配件，销售返点、包括广告支持费用、维修培训费用等）不超过4500万元。
四、本次关联交易的目的与对公司的影响
本次交易是公司正常经营性业务往来，有利于拓展公司产品营销渠道，推进公司游艇俱乐部联盟合作战略的实施，增加公司收入，因此存在交易的必要性。上述关联交易严格执行既定销售政策，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有存在中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联方形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人发生关联交易金额为 2089万元（含本次交易）。
六、独立董事意见
本公司在召开董事会之前，就上述关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经独立董事认可后，同意将上述日常关联交易的相关议案提交至第二届董事会第二十五次会议审议，并发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司正常的经营业务往来，有利于扩大销售，提升公司品牌影响力，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，不会影响独立性。
公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事李跃先先生、皮长春先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。同意公司与凤巢俱乐部进行此笔关联交易。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十五会议决议
2、独立董事的事前认可及独立意见
3、公司与湖南凤巢俱乐部有限公司签订的《船舶买卖合同》、《经销商协议》。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2014年9月25日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2014-046天广消防股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2014年7月12日15时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2014年7月9日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事7名，其中，现场与会董事3名，异地与会董事4名（张学清、陈金龙、丁仕达、徐军以通讯表决方式参加本次会议），结果共收到现场3张表决票及4张异地董事回传的表决票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在 2014年 7月 15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在 2014年 7月 15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司南安支行追加申请综合授信额度的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
公司于2014年4月18日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司南安支行（以下简称“建行南安支行”）申请综合授信额度10,000万元，授信期为1年。根据公司的业务发展及资金需求情况，鉴于公司向建行南安支行融资的实际成本较其它商业银行低，公司董事会同意公司向建行南安支行追加申请综合授信额度10,000万元，授信期为1年。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在 2014年 7月 15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年七月十二日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-085精华制药集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届监事会第十九次会议通知于2016年11月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2016年11月26日（星期六）以通讯方式召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席姚志新先生主持。
本次会议审议了以下议案：
一、审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见 2016年 11月 28日证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止重大资产重组的公告》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2016年11月28日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-023
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年7月26日在公司会议室召开。
出席本次会议的董事有龚瑞良、王鸣光、鲁杨、赵振江、陆国良、李兴尧、武晓云、原浩共 8名，出席会议的董事占董事会全体董事人数的100%，会议由董事长龚瑞良先生召集并主持，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下议案:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因公司生产经营需要，在2019年7月 26日至 2021年4月30日期间内，
拟向银行申请授信额度，各银行授信额度如下：
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|序号|银行名称|授信额度（万元人民币）|担保方式|
|1|宁波银行苏州分行|13000|信用|
|2|中国银行常熟分行|9000|信用|
|3|招商银行苏州分行|20000|信用|
|合计||42000||

上述各家银行申请的授信额度共4.2亿元（最终以各家银行实际审批的授
信额度为准），内容包括但不局限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据
贴现或质押等综合业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将
视公司实际需求来确定。以上授信额度中获得的融资金额主要用于公司流动资金周转，还款来源主要是货款，实际融资金额和还款具体日期以公司与银行签定的合同文件为准；并授权董事长代表公司与银行签署有关合同和相关文书。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
2.审议《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>的议案》
根据2018年年度股东大会审议通过的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2018年年度权益分派方案为：以本公司2018年12月31日为基准日的总股本168,659,000股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），以资本公积金每10股转增8股；合计分配现金股利30,358,620元，转增股本134,927,200股，转增股本完成后公司总股本变更为303,586,200股。公司权益分派已经分派完成，因此需对公司注册资本进行变更：
变更前：公司注册资本为人民币168,659,000元。
变更后：公司注册资本为人民币303,586,200元。
根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订前后如下：
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|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司注 册资 本 为人 民 币16,865.9万元。|第 六 条 公 司注 册资 本 为人 民 币30,358.62万元。|
|第十八条 公司的股份总数为16,865.9万股，均为普通股。|第十八条 公司的股份总数为30,358.62万股，均为普通股。|

并授权公司管理层办理相关工商变更事宜。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
3.审议《关于提名李欣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事武晓云先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会主任委员和提名委员会主任委员职务，公司董事会提名李欣先生为公司第三届董事会独立董事，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职及提名独立董事的公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已获独立董事认可。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
4.审议《关于拟出售部分闲置房产的议案》
为提高资产使用效率，公司拟出售位于江苏省常熟市苏州路40号房产及位于上海市新骏环路188号5幢 202室房产，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟出售部分闲置房产的公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案已获独立董事认可。
5.审议《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2019年8月 16日召开 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于2019年7月 26日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2019年 07月26日