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证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-035广东新宏泽包装股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》、《关于签署附条件生效的<关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议>及补充协议的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年11月21日披露了《广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、《关于重大资产购买的一般风险提示暨停牌的公告》等文件，公司股票（股票简称：新宏泽，股票代码：002836）自2018年11月21日（星期三）开市起停牌。上述公告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据有关规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产购买事项进行事后审核，停牌时间原则上不超过10个交易日。截至目前，深圳证券交易所对公司重大资产购买事项的审核尚在进行中。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年11月27日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2014—044号昆明云内动力股份有限公司
2014年第六次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司2014年第六次董事会临时会议于2014年10月 10日以通信表决方式召开。本次董事会会议通知于 2014年 10月 7日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
为确保公司董事会工作正常运转，根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司副董事长杨波先生（主持董事会工作）提名，董事会推荐，深圳证券交易所董事会秘书资格审核通过，公司董事会同意聘任翟建峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满。（翟建峰先生简历附后）
议案相关内容详见公司同日披露的《关于董事会秘书变更的公告》。
独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一四年十月十一日
附件：
翟建峰先生简历
翟建峰，男，中国国籍，33岁，籍贯陕西咸阳，毕业于陕西理工学院工商管理专业，经济师。先后获得会计从业资格证、证券从业资格证、法律执业资格证、公关员执业资格证及董事会秘书资格证。曾任西仪股份（股票代码：002265）证券事务主管，昆明锦苑花卉产业股份有限公司证券部经理，昆明云内动力股份有限公司证券事务专员、发展计划部助理、项目经理等职务。
翟建峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
翟建峰先生已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐172北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年9月8日下午17:00以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议的通知召开已于2015年9月1日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定以及公司 2015年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年9月8日为授予日，授予5名激励对象560万份股票期权。
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事、律师对本次股权激励事项出具了专项意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
公司董事成波先生属于公司《股票期权激励计划》的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余8名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议；
（二）北京安控科技股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年9月8日
独立董事意见厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》等相关规定,我们作为厦门弘信电子科技股份有限公司(“公司”)的独立董事,在审阅有关文件资料后,对第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一、关于会计政策变更的议案
我们认为，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。我们同意公司本次会计政策的变更。
二、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
我们认为，为缓解各子公司的资金压力，公司在2017年年度股东大会已审批通过之担保额度范围内，为子公司申请融资授信提供担保均是以解决其资金需求为出发点，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》的相关规定,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。因此,同意本次《为子公司申请融资授信提供担保的议案》。
三、《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》
我们认为,董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效,关联董事回避了对相关议案的表决。《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》涉及的交易金额较小，价格公允，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。
[本页以下无正文,下页起为签章页]
独立董事意见[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见之签字页]
翁君奕：
年 月 日
独立董事意见[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见之签字页]
游相华：
年 月 日
独立董事意见[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见之签字页]
邓学君：
年 月 日
独立董事意见[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见之签字页]
周建平：
年 月 日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－046阳光电源股份有限公司
关于为项目公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 13日，阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为项目公司曹县曹阳新能源发电有限公司提供担保的议案》，同意公司为曹县曹阳新能源发电有限公司（以下简称“曹阳新能源”）提供担保，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
1、公司纳入合并范围内的项目公司曹阳新能源系公司山东曹县 80兆瓦分布式光伏发电扶贫PPP项目的实施主体，因光伏电站项目的开发建设和运营管理需要，向齐鲁银行股份有限公司历下分行申请金额不超过人民币3亿元的贷款额度，借款期限不超过5年，由公司提供全额连带责任保证担保。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，对曹阳新能源的担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：曹县曹阳新能源发电有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：山东省菏泽市曹县赣江路东段路南（名门世家2号楼）2-1-4094、法定代表人：焦文广
5、注册资本：5050万元
6、成立日期：2017年01月03日
8、与本公司的关系：系公司纳入合并范围内子公司（公司持有其99.01%股权，曹县商都投资有限公司持有其0.99%股权）
9、主要财务数据(万元)
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|-|-|-|
|科目|2017 年 12月 31 日（经审计）|2018 年 6月 30 日|
|资产总额|53,444.00|51,530.62|
|负债总额|48,444.00|46,459.62|
|净资产|5,000.00|5,071.00|
|资产负债率|90.64%|90.16%|
|科目|2017 年度（经审计）|2018 年 1-6 月|
|营业收入|0|400.00|
|利润总额|0|0|
|净利润|0|0|

三、担保协议的主要内容
曹阳新能源担保事项经公司股东大会批准后，根据项目建设进度申请贷款时，公司方签署相关担保协议。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会意见：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为项目公司曹县曹阳新能源发电有限公司提供担保的议案》，同意上述担保。公司董事会认为，公司对项目公司提供担保，有助于项目公司解决资金需求，有利于公司的长远利益，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
独立董事意见：本次担保对象曹阳新能源为公司纳入合并范围内子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保是为了子公司日常生产经营中的资金需求，支持其业务发展，有利于公司的长远利益且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度为人民币30000万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的4.27%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币 343,645
万元（不含本次），占公司 2017年 12月31日经审计净资产的48.93%。公司无
逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
阳光电源股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-035
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购一家互联网软件公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于审计及评估的工作量大，需要一定工作时间，且交易各方对交易条款尚需进一步细化，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 5月 4日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月11日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，已开始对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-030号华塑控股股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司董事会决定召开2013年年度股东大会，具体事项如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议时间：2014年5月7日上午9:30
（二）会议地点：四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票
（五）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2014年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议议程
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年度财务决算报告》
4、审议公司《2013年年度报告及摘要》
5、审议公司《2013年度利润分配方案》
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者须持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2014年5月6日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：四川省成都市武科东三路9号6号楼207室。
四、其他注意事项：
1、本次会议会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
2、会议联系地址：四川省成都市武科东三路9号6号楼207室
邮编：610045
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：吴胜峰
特此通知。
华塑控股股份有限公司
董事会
二○一四年四月十六日
附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司 2013年年度股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《2013年度董事会工作报告》||||
|2、《2013年度监事会工作报告》||||
|3、《2013年度财务决算报告》||||
|4、《2013年年度报告及摘要》||||
|5、《2013年度利润分配方案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-061山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于全资子公司为下属公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
1、担保情况
为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）生产经营资金需求，促进湛江晨鸣持续稳定发展，湛江晨鸣向韩国产业银行青岛分行申请总金额不超过人民币1.2亿元（含 1.2亿元）的贷款，公司全资子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）为上述贷款提供保证担保，担保本金金额为人民币1.2亿元，担保期限为 1年。
2、担保审批情况
公司2018年度股东大会审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》，同意为相关下属公司综合授信提供担保。在授权担保额度范围内，在同时满足规定条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。调剂事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行程序，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，详情请参阅公司于 2019年 6月 12日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年6月11日披露在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
同时本次为湛江晨鸣银行贷款提供担保事项已经融资租赁公司董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司
成立日期：2006年1月23日
注册地点：湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层
法定代表人：张刚
注册资本：人民币555,000万元
经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块蒸压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售
纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电
力和其它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；
货物及技术进出口。
与公司的关联关系：公司持有湛江晨鸣90.09%股权、国开发展基金有限公司持有湛江晨鸣9.91%股权。
湛江晨鸣为非失信被执行人。
湛江晨鸣最近一年及最近一期财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019 年3月31日|
|资产总额|2,010,510.92|2,397,188.50|
|负债总额|1,153,491.98|1,525,982.19|
|股东权益合计|857,018.94|871,206.31|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|954,183.41|222,003.66|
|营业利润|144,447.97|14,392.85|
|净利润|125,938.63|14,187.36|

注：2018年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计；2019年 1-3月财务数据未经审计。
三、协议的主要内容
湛江晨鸣向韩国产业银行申请总金额不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）的贷款，融资租赁公司为其提供连带责任保证。担保本金金额为人民币1.2亿元，担保期限为1年。
四、担保方董事会意见
本次融资租赁公司为湛江晨鸣向韩国产业银行申请贷款提供担保，有助于满足湛江晨鸣经营发展资金需求，担保风险可控。经融资租赁公司董事会研究决定，同意为湛江晨鸣本次贷款提供连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对控股子公司担保余额为人民币 206.6亿元、对合营企业担保余额为人民币 1.35亿元，无其他对外担保情况。包括本次融资租赁公司为湛江晨鸣提供的担保人民币 1.2亿元，公司对外担保余额为人民币 209.15亿元，占最近一期经审计净资产的比例为83.50%，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
中豪律师集团（上海）事务所
关于
浙江金盾风机股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
Add：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦13层 200120
Tel：+86 21 6886 6488 Fax：+86 21 5888 6588 Http：www.zhhlaw.com
上海·重庆·北京·成都·贵阳·香港·纽约·江北
沪中豪（2018）法见字第022号法律意见书中豪律师集团（上海）事务所
关于浙江金盾风机股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
沪中豪（2018）法见字第 022号
致：浙江金盾风机股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的要求，中豪律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加金盾股份 2018年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供金盾股份 2018年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金盾股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金盾股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了金盾股份 2018年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，金盾股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2018年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于2018年上半年度计提资产减值准备的议案》
2.《关于公司修改注册资金及修改章程的议案》
沪中豪（2018）法见字第022号法律意见书3.《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年9月14日（星期五）14:00；网络投票时间为：2018年9月13日（星期四）—2018年9月14日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议的召开地点为：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。
本次股东大会审议的议案和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计7名，代表股份共计246,274,010股，占金盾股份总股本的51.9160％。其中通过网络投票系统进行表决的股东为 1人，代表股份 400股，占金盾股份总股本的0.0001％。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
沪中豪（2018）法见字第022号法律意见书（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过，公司就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，金盾股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
沪中豪（2018）法见字第022号法律意见书（本页无正文，为“沪中豪（2018）法见字第 022号”《中豪律师集团（上海）事务所关于浙江金盾风机股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
中豪律师集团（上海）事务所（盖章）
负责人：
王辉
经办律师：
向曙光 刘琳
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表意见如下：
一、关于股权转让暨关联交易的独立意见
我们认为本次股权转让，有利于公司进一步聚焦公司主营业务，优化公司业务结构，加强公司管理，有利于公司业务的发展。本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
因此，我们同意上述关联交易事项。
二、关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
公司为子公司提供连带责任担保，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田2017年6月13日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-076浙江南都电源动力股份有限公司
关于公司董事长增持股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 18日披露了《关于公司董事长计划增持公司股票的公告》（公告编号：2017-073），公司董事长王海光先生计划于 2017年 5月 18日起 3个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持金额不超过1,000万元人民币。
2017年5月19日，王海光先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份 168,823股，增持金额为 294.34万元，具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司董事长计划增持公司股票的公告》（公告编号：2017-075）。
2017年5月24日，王海光先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式继续增持了本公司股份157,600股，约占公司总股本的0.0200%，增持金额为248.26万元。
现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持目的：基于对公司未来持续稳健发展充满信心，坚信公司具有
资本市场长期投资价值，同时为坚定投资者信心，维持公司股价稳定，切实
维护广大投资者权益，公司董事长王海光先生拟实施本次公司股份增持计
划。
2、增持人：公司董事长王海光先生
3、增持计划：王海光先生承诺自2017年5月18日起3个月内，根据
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易
系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，
总金额不超过1,000万元人民币，增持所需的资金来源为自有资金或自筹资
金。
4、增持人承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持有的
公司股份。
二、本次增持情况
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|增持人|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|王海光|竞价交易|2017年5月24日|15.752|157,600|0.0200%|248.26|
|合计|||-|157,600|0.0200%|248.26|

三、本次增持前后持股情况
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|增持人|本次增持前持股数||本次增持后持股数||备注|
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例||
|王海光|418,823|0.0532%|576,423|0.0732%|直接持有|
||25,000,000|3.1748%|25,000,000|3.1748%|通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划持有|
|合计|25,418,823|3.2280%|25,576,423|3.2480%||

四、增持计划的后续安排
王海光先生将在本次增持计划期间（2017年5月18日-2017年8月17
日）继续实施本次增持计划，视市场情况以法律法规许可的方式继续增持公
司股份。公司将继续关注后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露
义务。
五、其他说明
1、本次股票增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件、
不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理业务指引》等法律、法规。
3、公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票的有
关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
独立财务顾问承诺函
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受维信诺科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司本次重大资产购买及重大资产出售的独立财务顾问。中信建投证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间，采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售《独立财务顾问承诺函》之签章页）
财务顾问主办人
陶李 沈祺超
中信建投证券股份有限公司年 月 日
上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被提名人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
综上所述，我们同意公司聘任陈崇军先生为公司总经理，姜小丹女士为公司副总经理，姜小丹女士为公司财务负责人，姜小丹女士为公司董事会秘书，章祥余先生为公司副总经理。
（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
刘学尧 戴欣苗 马晨光
2017年4月6日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-066全通教育集团（广东）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年8月24日（星期四）下午14:00点在中山市东区中山四路
88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年8月14日以电子邮件、电话等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。本次会议由公司监事会主席喻进先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于追加公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下追加闲置自有资金进行委托理财的额度，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，有利于为广大投资者提供更客观、准确的公司财务信息，公正地反映公司的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于坏账核销的议案》
经认真审核，监事会一致认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司监事会 2017年 8月 24日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－027
湖北广济药业股份有限公司董事会
关于公司股票价格近期涨幅较大的自愿性信息披露
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：广济药业，证券代码：000952）近日上涨幅度较大、成交量放大。公司董事会对此进行了自查，现就有关情况公告如下：
一、本公司董事会向第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称“省长投集团”）进行了询问，该公司确认：其目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。近期，省长投集团及实际控制人湖北省国有资产监督管理委员会也未发生买卖广济药业股票的情况。
同时省长投集团承诺：至少在未来6个月内不对本公司筹划重大资产重组和重大收购等事项。
二、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。本公司已发布了2014年度业绩预告（详情披露于2015年1月6日的巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》）。公司 2014年业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。目前公司 2014年年度报告的编制工作正在进行中，预计2015年4月21日披露年度审计报告。
三、经查询：近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-137泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 7日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继 2017年 5月 5日、5月 8日、5月 10日、5月 11日、 5月 22日、11月 20日、11月 23日通过深圳证券交易所证券交易系统共增持 19,553,429股公司股份（具体情况详见公司披露于 2017年 5月 6日、5月 9日、5月 11日、5月 12日、5月 23日、11月 21日、 11月 24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）后，中国泛海于2017年12月7日再次增持了2,840,000股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：中国泛海控股集团有限公司
（二）增持目的：中国泛海认为，公司目前的股票价格不能完全反映公司转型战略实施以来的价值，特别是随着公司转型发展战略的深入落实，未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展
的信心和对公司股票价值的合理判断，中国泛海再次增持了公司部分股份。
（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。
（四）增持数量：2017年 12月 7日，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份 2,840,000股，约占公司股份总数 5,196,200,656股的0.06%，成交均价为 7.443元/股。
（五）目前持股情况：中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至 2017年 12月 7日收盘，上述一致行动人持有公司股份的情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||本次增持前||||本次增持后|||
||||名称/姓名|||||||||
||号||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|1||中国泛海控股集团有限公司||3,479,582,914||66.96%||3,482,422,914||67.02%||
|2||卢志强||1,759,786||0.03%||1,759,786||0.03%||
|3||泛海能源控股股份有限公司||124,000,000||2.39%||124,000,000||2.39%||
|合计||||3,605,342,700||69.38%||3,608,182,700||69.44%||

二、后续增持计划
中国泛海计划在首次增持之日（2017年 5月 5日）起十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份，增持股份数量为 10,000,000股至 100,000,000股（含 2017年 5月 5日、5月 8日、 5月 10日、5月 11日、5月 22日、11月 20日、11月 23日及本次已增持部分在内），增持比例不超过公司股份总数的2%。
三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。
四、中国泛海承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月八日
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见
一、关于《关于首期限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第六次会议审议的首期限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售的相关事项进行了审阅，发表意见如下：
作为公司独立董事，对公司首期限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核实，认为：按照《首期限制性股票激励计划（草案）》、《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司首期限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，公司现有激励对象解锁资格合法、有效，满足公司首期限制性股票激励计划设定的解锁条件，获授限制性股票的106名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的股票为105万股。同意公司按照相关规定办理相应解除限售手续。公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017年第一次临时股东大会决议的相关规定。
因此，我们同意符合条件的激励对象持有的激励限制性股票在公司激励计划规定的第一个解除限售期解除限售。
二、关于《公司对外捐赠的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为天津凯发电气股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第六次会议审议的对外捐赠事项进行了审阅，发表意见如下：
1、公司本次捐赠是积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。
2、公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。
3、本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。
同意公司本次捐赠事宜。
（以下无正文）
此页无正文，为《关于天津凯发电气股份有限公司第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见》独立董事签字页
苏金其
宋平岗
林志
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-065证券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押及解除股权质押的通知。4月29
日，通鼎集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股份6,800,000股（占公司股份总数的1.85%）（以2015年3月31日公司总股本367,577,767股计算，下同）质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行（以下简称“吴江农商行”），为其向吴江农商行的借款提供担保，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，以上质押期限均为 2015年4月29日至质权人申请解除质押登记为止。同日，通鼎集团有限公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将2014年5月6日质押给吴江农商行的本公司6,700,000股股份(2014年5月27日除权后变为8,710,000股)办理了解除股权质押手续（该部分股的股权质押情况详见公司于 2014年5月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2015年4月29日。
截止本公告日，通鼎集团共持有公司181,862,070股股份（占公司股份总数49.48%），其中10,650,000股股份（占公司股份总数的2.90%）进行了约定购回式交易，已质押的公司股份共133,950,000股，占公司股份总数的36.44%。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于本次交易及相关事项的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要等在内的相关材料后，经审慎分析，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司本次交易及相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
1、本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
2、公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
4、通过本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产，有利于提升公司的盈利水平、有利于增强公司的可持续发展能力、有利于公司的长远发展和全体股东的利益。本次交易符合国家相关法律、法规和规范性文件的要求。通过本次交易，可以进一步完善公司法人治理结构，提高公司资产质量，改善公司财务状况和增强持续盈利能力。
5、本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易，本次董事会审议和披露发行股份及支付现金购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
6、本次交易前，公司控股股东、实际控制人为李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、李琛女士，合计直接及间接持有上市公司62.38%的股份。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人仍保持不变，其合计持有上市公司60.85%股份。本次交易未导致公司控制权发生变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
7、公司与柯志鹏、洪茂良、孙晋雄等3名交易对方签订的附条件生效的《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及公司与柯志鹏、洪茂良、孙晋雄等3名交易对方签订的附条件生效的《关于深圳市拓享科技有限公司的盈利预测补偿协议》的内容合法有效，本次发行股份及支付现金购买资产方案具备可操作性。
8、本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案。
二、关于修订《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》及《公司章程》的独立意见
公司对《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》进行修订，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性法律文件的规定与要求，修订后的《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》补充提出公司应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策，在实现对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司的可持续性发展；公司根据《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》对《公司章程》中相关条款进行修订符合《上市公司章程指引(2014年修订)》《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的决策程序符合有关法律、法规及相关规定。通过对《公司章程》的修改，公司进一步健全和完善了决策程序和机制。我们同意公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于本次交易及相关事项的独立意见的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈岗 邓燏 金鹏