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证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-054
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 9月 16日
(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21城企业公园 D区 68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,365,631,212|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.6482|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公司总经理赵继伟先生、常务副总经理韩晓东先生、财务总监安振民先生、副总经理兼总工程师汪强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于投资建设风电项目暨拟与中国电建集团山东电力建设有限公司签署 EPC总承包合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,627,612|99.9997|3,600|0.0003|0|0|

2、议案名称：关于新增公司向金融机构申请 2019年度授信额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,627,612|99.9997|3,600|0.0003|0|0|

3、议案名称：关于新增公司 2019年度为全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,566,312|99.9952|64,900|0.0048|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于新增公司2019 年度为全资子公司提供担保额度的议案|671,000|91.1808|64,900|8.8192|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第三项议案为特别决议议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：沈义、杨宏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会 2019年 9月 17日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2015-016上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、总经理陈靖丰先生因个人原因，辞去公司董事、总经理、董事会审计委员会委员职务。
陈靖丰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。辞职后，陈靖丰先生将不在公司及下属公司、关联公司、联营公司等担任任何职务。
公司董事会对陈靖丰先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-006
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于理财产品到期及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财产品主要情况
（一）兴业银行股份有限公司哈尔滨分行委托理财概述
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司哈尔滨分行
委托理财金额：10,000万元人民币
委托理财投资类型：保本收益型
委托理财期限：2019年1月23日至2019年4月23日
（二）委托理财的基本情况
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日购买的兴业银行股份有限公司哈尔滨分行结构性存款产品 10,000万元已于2019年1月21日到期（公告编号：2018-056），本金已全额收回,获得税前收益 105万元。为提高闲置自有资金使用效率，公司在授权范围内，于 2019年 1月 23日，与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，购买了金额为10,000万元,产品类型为保本收益型结构性存款产品，期限 90天，预期年化收益率为4.10%，上述购买结构性存款产品不构成关联交易。
（三）委托理财合同的主要内容
1、基本说明。公司购买结构性存款产品的资金来源为公司闲置自有资金。
委托期限为2019年1月23日至2019年4月23日。兴业银行结构性存款产品为保本收益型产品，预期年化收益率为4.10%，无需提供履约担保。本产品收益的计算中已包含（计入）银行的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
2、产品说明。兴业银行股份有限公司哈尔滨分行按照公司的委托根据合同的约定，对公司在银行营业网点开立的指定结构性存款账户中的资金进行运作，本产品包括但不局限于以下两类风险：
提前终止风险：本产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，
公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
法律风险：本产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（四）敏感性分析
公司以闲置自有资金10,000万元购买兴业银行结构性存款产品，预期为公司产生收益104万元。投资期限内减少公司现金流净额10,000万元，该资金为公司暂时闲置自有资金。购买的兴业银行结构性存款产品期限短，对公司生产经营状况无影响。
（五）风险控制分析
本产品为保本收益型产品，银行确保公司本金安全,符合公司维护全体股东和公司利益的原则。公司始终将委托理财产品风险防控工作放在首位，严格按照内控制度有关规定，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。
（六）独立董事意见
独立董事对公司关于开展国债逆回购、银行理财业务发表了独立意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
二、公司内部需履行的审批程序
根据公司第六届董事会第四十九次会议（临时）决议，并经 2017年7月12日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，在保证公司日常经营资金需求，最高额度不超过15亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%（含本数）前提下，办理银行理财（只限银行结构性存款）业务，最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。（详见公司2017-028、2017-033号公告）
三、截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为 150,000万元。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019-04
第一拖拉机股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 1月 1日至本公告日累计获得与收益相关的政府补助4,235,600.00元，具体明细如下：
单位：人民币、元
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|补助项目名称|金额|计入科目|文件号(政府批文)|
|僵困企业补助|2,025,600.00|营业外收入|国机财资产函〔2017〕14号|
|中央引导地方科技发展专项资金|500,000.00|其他收益|河南省财政厅关于下达2018年中央引导地方科技发展专项资金预算的通知（2018）106号|
|外经贸发展专项资金-出口信用保险|561,000.00|其他收益|洛财预（2018）394号|
|第一批制造业单项冠军示范企业奖励|1,000,000.00|其他收益|洛财预（2018）78号|
|其他|149,000.00|其他收益||
|合计|4,235,600.00|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项，具体如下：
单位：人民币、元
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|-|-|
|对公司影响|金额|
|计入其他收益科目，影响当期损益|2,210,000.00|
|计入营业外收入科目，影响当期损益|2,025,600.00|
|合计|4,235,600.00|

关于上述政府补助的具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果
为准。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会2019年2月14日
金元证券股份有限公司关于
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
鉴于国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”、“三爱富”）拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售其持有的三爱富(常熟)新材料有限公司100%股权及上海华谊三爱富新材料销售有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产出售”）。金元证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任三爱富本次重大资产出售之独立财务顾问，本独立财务顾问以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
二、已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
三、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证券监会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场或证券欺诈问题。
（以下无正文，下接签章页）
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-071东莞市华立实业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2018年 10月 15日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3名，实际出席监事3名，其中，监事周淑萍委托监事会主席游秀珍代为出席会议并表决，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部相关管理制度的有关规定；公司 2018年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2018年前三季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为，根据公司《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为 21.6580万股，激励对象为 34名，占公司目前总股本的0.23%。
公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司 34位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会为激励对象办理解除限售手续。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
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|-|
|东莞市华立实业股份有限公司监事会|
|2018年 10月26日|
无锡农村商业银行股份有限公司财务报表附注
⒛17年度
无锡农村商业银行股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外,货币单位以人民币干元列示)
一丶 公司的基本情况
㈠ 公司概况
“ ”
无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)经中国银行业监督管理委员会下发《中国银行业监督管理委员会关于江苏锡州农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监办发200刭159号)文批准,于⒛05年6月在江苏省无锡市注册成立,本行成立时名称为江苏锡州农村商业银行股份有限公司。⒛10年9月⒛日,根据中国银行业监督管理委员会
《中国银监会关于江苏锡州农村商业银行股份有限公司更名的批复》(银 “ ” “
监复(⒛1⑴望8号)文,本行名称由江苏锡州农村商业银行股份有限公司变更为无锡农村商业银行股份有限公司
"。
本行法定代表人:邵辉;注册地址及总部地址:江苏省无锡市金融二街9号;统一社会信用代码:91mmoo775435667T。金融许可证号:BO230H⒛2020001。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(⒛16)15sO号
),本
行于⒛16年9月⒛日在上海证券交易所上市,股票代码为sO090s。
截至⒛17年12月引日,本行共设有1家直属营业部,2家分行,51家支行,61家分理处。本行经营范围主要包括:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内外结算,办理票据承兑与贴现,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、金融债券,从事同行拆借,代理收付款项及代理保险业务,提供保管箱服务,外汇存款
,
外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,结汇、售汇,资信调查、咨询及见证业务,经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本财务报表业经全体董事
(董事会)于⒛18年3月⒉日批准报出。
(二 合并财务报表范围
)
截至⒛17年12月31日,本行合并财务报表范围内子公司如下
:
子公司名称
江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司
泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司
本行合并财务报表范围未发生变更。
财务报表附注第1页
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2014-042号关于公司全资子公司获得
房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司（以下简称：“同原地产”）于2014年7月11日通过参与上海市南泉北路201号市土地交易市场国有建设用地
使用权挂牌出让活动成功竞得奉贤区南桥新城13单元05A-03A、06A-03A区域地块（地块公告号：201407401）,并取得国有建设用地使用权成交确认书【沪上海市奉贤区规划和土地管理局挂字201407401】。
一、项目简介
项目土地总面积47,140.70平方米,土地用途为居住用地，容积率为1.6，出让年限为70年，成交总价49,027万元。同原地产拥有该项目100%权益，后续将设立全资子公司承接该项目开发建设。
二、后续事项
公司将按照成交确认书的要求在规定时间内与上海市奉贤区规划和土地管
理局签订《国有建设用地使用权出让合同》等相关协议。
公司将根据上述事宜的进展情况并结合《公司章程》及信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一四年七月十一日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-041
起步股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内线下门店变动情况
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|品牌|门店类型|2018 年12月31日数量（家）|2019年3 月31日数量（家）|2019年3月31日止新开（家）|2019年3月31日止关闭（家）|
|ABCKIDS|直营门店|23|21|-|2|
||经销门店|2374|2382|94|86|
||合计|2397|2403|94|88|

二、报告期内主营业务收入情况
1、报告期内主营业务收入分行业
单位：元 币种：人民币
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|分行业|主营业务收入|主营业务成本|毛利率|主营业务收入比上年同期增减(%)|主营业务成本比上年同期增减(%)|毛利率比上年同期增减|
|鞋服行业|314,608,164.36|198,907,204.67|36.78%|18.42|17.71|增长0.39个百分点|

2、报告期内各品牌的盈利情况
单位：元 币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌类型|主营业务收入|主营业务成本|毛利率|主营业务收入比上年同期增减(%)|主营业务成本比上年同期增减(%)|毛利率比上年同期增减|
|ABCKIDS|280,764,209.13|167,977,072.62|40.17%|18.00|15.74|增长1.17个百分点|
|其他|33,843,955.23|30,930,132.05|8.61%|22.01|29.69|下降5.41个百分点|
|合计|314,608,164.36|198,907,204.67|36.78%|18.42|17.71|增长0.39个百分点|

3、报告期内各销售类型的盈利情况
单位：元 币种：人民币
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|销售类型|主营业务收入|主营业务成本|毛利率|主营业务收入比上年同期增减(%)|主营业务成本比上年同期增减(%)|毛利率比上年同期增减|
|经销|290,837,095.19|186,267,848.73|35.95%|22.57|21.15|增长0.75个百分点|
|直营|23,771,069.17|12,639,355.94|46.83%|-16.27|-17.03|增长0.49个百分点|
|合计|314,608,164.36|198,907,204.67|36.78%|18.42|17.71|增长0.39个百分点|

说明：直营销售由线下及线上直营销售收入组成
4、报告期内各销售渠道的盈利情况
单位：元 币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|销售渠道|主营业务收入|主营业务成本|毛利率|主营业务收入比上年同期增减(%)|主营业务成本比上年同期增减(%)|毛利率比上年同期增减|
|线上销售|20,353,416.47|11,306,982.76|44.45%|-20.60|-19.93|下降0.46个百分点|
|线下销售|294,254,747.89|187,600,221.91|36.25%|22.59|21.14|增长0.77个百分点|
|合计|314,608,164.36|198,907,204.67|36.78%|18.42|17.71|增长0.39个百分点|

特此公告。
起步股份有限公司董事会
三一重工股份有限公司
独立董事候选人声明
本人周华，已充分了解并同意由提名人三一重工股份有限公司董事会提名为三一重工股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未
亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学教授、会计学专业博士等资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周华
2019年 8月 13日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-026
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足四川禾嘉股份有限公司管理工作需要，加强公司经营风险把控，根据《上市公司治理准则》、《公司法》及《公司章程》等有关规定要求，经公司董事长、总经理冷天辉先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会聘任王跃华先生（简历附后）为公司副总经理兼首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告
四川禾嘉股份有限公司董事会2016年8月31日附：王跃华先生简历：
王跃华，男，汉族，1969年3月16日生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，金融理财管理师，1988年 7月参加工作，曾任农业银行云南省宜良县支行副行长、石林县支行行长；农业银行昆明市分行市场开发部经理、公司业务部经理；农业银行云南省昆明市分行副行长兼不良资产处置专业支行行长；农业银行云南省分行营业部副总经理；农业银行云南省曲靖市分行副行长、党委书记、行长；农业银行云南省分行党校正处级调研员，现任四川禾嘉股份有限公司副总经理兼首席风险官。
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2019-040乐山电力股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年7月29以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二次会议的通知，公司第九届董事会第二次会议于 2019年 8月 8日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事 11名，现场出席会议董事 7名，通过视频会议系统出席会议董事 2名，董事张太金、张亚军通过视频会议系统出席会议，委托出席会议董事 2名，副董事长李琦委托董事张太金出席会议，独立董事李伟委托独立董事王全喜出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，会议形成决议如下：一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》；
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》；
董事会同意公司根据财政部修订后的新金融工具系列准则及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求，执行新的金融工具准则及对报表列报格式进行调整。
公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司增效扩容及技改拆除资产进行处置的议案》；
自2016年10月起，公司控股子公司乐山大岷水电有限公司（公司持有股权比例为100%、以下简称“大岷公司”）、四川洪雅花溪电力有限公司（公司持有股权比例为100%、以下简称“花溪公司”）对所属电站进行了增效扩容改造,同时花溪公司对部分变电站进行了技术改造。增效扩容和技术改造后，大岷公司、花溪公司拟按照依法合规，公平、公开、公正，收益最大化的原则对增效扩容及技改拆除的废旧资产进行处置。
拟处置的废旧资产主要包括设备、配件及主要材料等，账面原值53,427,605.53元，累计折旧37,959,557.96元,账面净值15,468,047.57元,已计提资产减值准备12,199,165.07元，净额3,268,882.50元。处置方式为，对无利用价值的资产按相关规定程序进行报废处置；对尚有利用价值的资产按相关程序审批后，采取拍卖、公开竞买、竞争性谈判等方式进行处置。
董事会同意授权经营层按照以上处置方式和相关交易规则对大岷公司、花溪公司增效扩容及技改拆除资产进行处置。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司 2019年第三次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2019年 8月 10日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-83东方金钰股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年7月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于东方金钰股份有限公司媒体报道事项的问询函》（上证公函【2018】0827号，以下简称“《问询函》”，内容详见临时公告2018-79）。要求公司于2018年8月3日前对相关事项予以回复并对外披露。
公司收到《问询函》后，积极组织各相关部门共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于年审会计师关于本次《问询函》回复的内部流程尚未完成，相关回复工作无法在2018年8月3日前完成，公司拟于2018年8月7日前完成问询函回复工作并及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-082债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次解除质押的具体情况
2018年 10月 8日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东青岛煜明投资中心（有限合伙）（以下简称“煜明投资”）的通知，其将原质押给首创证券有限责任公司的 77,000,000股无限售流通股解除质押，质押登记解除日期为2018年9月27日，相关质押解除手续已办理完毕，本次解除质押的股份占公司总股本（2,701,460,723）的2.85%。
截至 2018年 10月 8日收盘，煜明投资持有公司 77,418,000股股份，占公司总股本的2.87%。本次解除质押后，煜明投资不存在质押公司股份的情况。
二、一致行动关系情况
截至 2018年 10月 8日收盘，公司控股股东、实际控制人杜玉岱持有公司257,678,538股股份，累计质押公司206,141,108股股份。由杜玉岱担任普通合伙人的煜明投资持有公司77,418,000股股份。
2018年7月31日，延万华等5名股东与杜玉岱签署了《股份委托管理协议》，约定将其持有的本公司股份除处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱管理。截至2018年10月8日收盘，上述5名股东持有公司120,395,780股股份，累计质押公司47,021,900股股份。
截至2018年10月8日收盘，与杜玉岱签署《一致行动协议》的袁仲雪持有公司43,897,906股股份，累计质押公司43,897,860股股份。其控制的一致行动主体青岛普元栋盛商业发展有限公司持有公司 25,100,775股股份，累计质押公司25,100,775股股份。
综上，截至 2018年 10月 8日收盘，杜玉岱合计可控制的公司股份为524,490,999股，占公司总股本的19.42%。杜玉岱及其一致行动人累计质押公司
322,161,643股股份，占其可控制股份总数的61.42%，占公司总股本的11.93%。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-004力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2016年1月22日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2016年1月26日（星期二）以通讯方式召开第三届监事会第十五次会议。本次会议应参会监事6名，实际参会监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成决议如下：
1.审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2016年
度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案》
同意力帆股份及其子公司为解决在公司产品销售过程中信誉良好且具备银
行贷款条件的汽车经销商的付款问题，由力帆股份的子公司、汽车经销商和指定银行签署合作协议，向指定银行申请授信总额不超过36亿元。本次授信用于公司2016年度的经销商向银行申请银行承兑汇票，并由力帆股份的子公司为经销商提供保证金差额担保或对经销商的库存车辆进行回购，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2016年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的公告》（公告编号：临2016-006）。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
2.审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意将前次非公开发行股票中的 42,892万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 6个月（自公司董事会决议之日起计算），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行 A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-007）。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二O一六年一月二十七日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-055
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
近日，接隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）通知，通知情况如下：
隆鑫控股将其持有的公司630,000股无限售流通股（占公司总股本的0.075%）质押给渤海银行股份有限公司成都分行，质押期为24个月，已于2016年9月12日办理完成了股份质押登记手续。
截止目前，隆鑫控股共持有公司413,776,051股股份（均为无限售流通股），占公司总股本的49.39%，其中累计质押的股份数为397,630,000股，占公司总股本的47.46%，占其所持有公司股份的96.10%。
本次股权质押主要用于隆鑫控股补充流动资金，该质押行为、内容、程序符合国家法律法规和有关部门的规章制度要求，且隆鑫控股具备相应的资金偿还能力，不存在由此产生的质押风险。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2016年9月12日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-034
航天信息股份有限公司
关于可转换公司债券上市公告书的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 26日披露了公司可转换公司债券上市公告书，因取得部分更新信息，现就有关内容补充披露如下：
本次公司可转换公司债券发行后，前十名可转换公司债券持有人及其持有量如下：
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（元）|持有转债比例|
||中国航天科工集团公司|963,511,000||
||中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金|68,995,000||
||北京航天爱威电子技术有限公司|66,918,000||
||申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|58,336,000||
||全国社保基金四一八组合|23,341,000||
||中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金|22,470,000||
||中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|19,812,000||
||全国社保基金一零九组合|18,219,000||
||中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|17,760,000||
||广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|15,496,000||

除以上补充内容外，公司已披露的可转换公司债券上市公告书的内容无任何变化。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一五年六月二十七日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-031
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华仪风能有限公司，为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为全资子公司华仪风能有限公司提供最高额担保为人民币8,800万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为43,800万元；
●本次是否有反担保：本次无反担保；
●对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币65,100万元；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
近日，本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）提供 8,800万元的最高额连带责任保证，并签署了《最高额保证合同》，具体担保情况如下：
2015年4月28日，本公司、本公司控股股东华仪电器集团有限公司、本公司实际控制人陈道荣先生与浙商银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》（【333208】浙商银高保字【2005】第 00007号），为全资子公司华仪风能自2015年4月28日至2016年4月28日在浙商银行股份有限公司温州分行办理约定的各类业务（包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑、商业承兑汇票贴现、商业承兑汇票保贴），实际形成的债务的最高余额折合人民币 8,800万元提供连带责
任保证（包含：本公司、本公司控股股东华仪电器集团有限公司、本公司实际控制人陈道荣先生与浙商银行股份有限公司温州分行于 2014年 3月 28日签订的《最高额保证合同》所对应的主合同项下尚未结清的债务本金及其利息的担保，具体内容详见公司临 2014-029号公告），保证期限为华仪风能履行上述债务期限届满之日起两年。
上述担保额度已经公司第六届董事会第 6次会议以及公司 2014年年度股东大会审议通过，具体详见 2015年 3月 10日、2015年 4月 3日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《华仪电气关于2015年度预计为控股子公司提供担保的公告》、《华仪电气2014年年度股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于 2002年 3月 29日，注册资本为 96,000万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道 228号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：屈军；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设；风力发电；货物进出口、技术进出口。
最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标（合并报表）|2014 年 12 月 31 日（经审计)|2015 年 3月 31 日（未经审计)|
|总资产|277,966.14|317,057.62|
|负债总额|170,225.71|206,573.93|
|其中：银行贷款|11,800.00|13,570.00|
|净资产|107,740.43|110,483.69|
|资产负债率|61.24%|65.15%|
||2014 年度（经审计）|2015 年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入|69,754.68|20,335.17|
|净利润|5,374.52|2,756.39|

三、董事会意见
上述担保系为下属全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集
资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
目前华仪风能生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 65,100万元（均为公司为控股子公司提供的担保），占公司 2014年经审计净资产的32.62%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2015年4月29日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-006
开滦能源化工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月25日 14点00分
召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月25日
至2017年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容拟于2017年1月10日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600997|开滦股份|2017/1/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡
到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至
公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。
（二）登记时间：2016年1月23日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：河北唐山新华东道 70号东楼公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）会议联系人：侯树忠、马文奎
联系电话：（0315）2812013、3027380
联系传真：（0315）3026507
电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2017年1月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
开滦能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-024债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式进行资产收购（涉及海外资产），且构成重大资产重组。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年12月22日起进入重大资产重组停牌（公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组时间，即自2016年12月14日起计算连续停牌时间），详见公司公告《中安消重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-274）、《中安消重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-009）、《中安消重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-020）。
截至本公告日，公司与有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定全力推进本次重大资产重组事项，本次重组事项涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在进行中。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次本次重组事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-045华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次限售流通股上市数量为28,949,706股
●本次限售流通股上市日期为2018年8月22日
一、公司非公开发行股份情况
本次限售股上市类型为非公开发行股票限售股上市流通。
（一）核准时间
经中国证券监督管理委员会2017年6月15日《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]803号），核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华懋科技”）非公开发行不超过 3,300万股新股。
（二）股份登记时间
2017年8月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续。
（三）锁定期安排
通过本次发行认购的股票 22,269,004股自发行结束之日起 12个月内不得转让，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，上市流通时间为 2018年8月22日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2018年5月，公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，以 2017年末总股本 236,169,004股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次转增完成后，公司总股本由236,169,004股增加至 307,019,706股。非公开发行限售股股份数由22,269,004股增加至28,949,706股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
深圳安鹏资本创新有限公司、厦门市集美区产业投资有限公司、西安航天新能源产业基金投资有限公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳远致富海七号投资企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：自华懋（厦门）新材料科技股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让所认购的新股。
截至本公告日，深圳安鹏资本创新有限公司、厦门市集美区产业投资有限公司、西安航天新能源产业基金投资有限公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳远致富海七号投资企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）均严格履行了相关承诺，没有违背承诺的事项发生。
四、保荐机构核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为，华懋科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司就本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
国金证券对华懋科技本次限售股份上市流通无异议。
五、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
六、本次限售股上市流通情况
2、本次解除限售的股份数量为28,949,706股；
3、股份解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|发行对象|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股数比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|深圳安鹏资本创新有限公司|8,067,018|2.63|8,067,018|0|
|2|兴证证券资产管理有限公司|6,453,614|2.10|6,453,614|0|
|3|西安航天新能源产业基金投资有限公司|5,789,940|1.89|5,789,940|0|
|4|深圳远致富海七号投资企业（有限合伙）|2,894,970|0.94|2,894,970|0|
|5|厦门市集美区产业投资有限公司|2,894,970|0.94|2,894,970|0|
|6|芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）|2,849,194|0.93|2,849,194|0|
|合计||28,949,706|9.43|28,949,706|0|

七、股本变动结构表
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||本次上市前（股）|变动数（股）|本次上市后（股）|
|一、有限售条件的流通股份|30,470,706|-28,949,706|1,521,000|
|1.国有法人持股|2,894,970|-2,894,970|0|
|2.其他境内法人持股|26,054,736|-26,054,736|0|
|3.境内自然人持有股份|1,521,000|0|1,521,000|
|二、无限售条件的流通股份|276,549,000|28,949,706|305,498,706|
|A股|276,549,000|28,949,706|305,498,706|
|三、股份总额|307,019,706|0|307,019,706|

八、上网公告附件
国金证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司限售股份上市流
通事项的核查意见。
特此公告。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会