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关于金卡高科技股份有限公司
2015年度现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，德邦证券股份有限公司作为金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2016年 2月 1日至 2月 3日对金卡股份 2015年有关情况进行了现场检查，报告如下：
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|保荐机构名称：德邦证券股份有限公司|被保荐公司简称：金卡股份||||
|保荐代表人姓名：赵沂蒙|联系电话：021-68761616||||
|保荐代表人姓名：余庆生|联系电话：021-68761616||||
|现场检查人员姓名：赵沂蒙、杨阳、叶俊|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2016年2月1日至2016年2月3日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要见是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

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|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进行、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2、公司已披露的内容是否完整|是||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4、关联交易价格是否公允|是||
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4、是否不存在未履行审批程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流|是||

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|动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用募集资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：|||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况|否||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释||不适用|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：|||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：|||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现问题及说明|||
|现场检查发现问题及说明：无|||

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于金卡高科技股份有限公司 2015年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵沂蒙 余庆生
德邦证券股份有限公司年 月 日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-083奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月25日，本公司收到公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）的通知，近期帝奥控股将其所持有的本公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解押及质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|帝奥控股|第一大股东|2,350|2017年9月20日|2020年9月20日|中国银行股份有限公司南通通州支行|4.62%|补充流动资金、投资等|
|合 计||2,350|——|——|——|4.62%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，帝奥控股共持有本公司无限售流通股份508,813,167股，占本公司总股本的16.25%。其所持有本公司的股份累计被质押 505,500,000股，占其所持有本公司股份的99.35%，占公司总股本的16.14%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一七年九月二十五日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-064深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，国家财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，并下达了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号）。新修订准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自 2017年 5月 28日施行；对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、变更前公司所采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）。
4、变更日期
以财政部发布的通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：
（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，公司依据《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况。执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、本次会计政策变更的审批程序
公司于2017年8月22日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司三届董事会第十九次会议决议；
2、公司三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 关于举行2018年度业绩说明会的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-030辽宁奥克化学股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月16日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会的互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱建民先生，董事、总裁董振鹏先生，独立董事林木西先生，副总裁兼财务总监黄健军先生，副总裁朱宗将先生、王树博先生，董事会秘书马帅先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司子公司2018年期货套期保值计划的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司2018年2月12日召开的第八届董事会第22次会议审议通过的《关于公司2018年度期货套期保值计划的议案》进行了核查。
公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）2018年开展有色金属期货的套期保值业务：中色锌业全年保值数量不超过12万吨，保证金规模不超过人民币 9,000万元；中色矿业全年保值数量不超过 1万吨，保证金规模不超过人民币 5,000万元。
我们认为，（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
东方电子股份有限公司
独立董事重要事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关要求，作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司下列事项发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价的独立意见。
公司根据内外部环境的变化制定和完善了涵盖生产经营各环节的内部控制相关制度，公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制制度规定进行，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、募集资金的管理和使用等重点活动的内部控制严格、有效，保障了公司生产经营活动的正常运作和公司资产的安全，符合全体股东的利益，董事会出具的公司内部控制自我评价报告符合公司的实际情况。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
（一）最近三年的净利润及分配情况
单位：元
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|||分红年度合并报|占合并报表中归|||
||现金分红金额|表中归属于上市|属于上市公司普|以其他方式现金|以其他方式现金|
|分红年度||||||
||（含税）|公司普通股股东|通股股东的净利|分红的金额|分红的比例|
|||的净利润|润的比率|||
|2016|0.00|59,725,827.14|0.00%|0.00|0.00%|
|2015|0.00|50,209,638.60|0.00%|0.00|0.00%|
|2014|0.00|44,165,215.94|0.00%|0.00|0.00%|

（二）未现金分红的原因及未现金分红资金留存公司的用途
报告期内公司实现盈利，但公司2016年度现金和现金等价物净增加额为负数，不满足《公司章程》第一百五十五条第三款关于现金分红的相关条件。
未分配利润将用于新产品的研发和现有产品的市场拓展。
（三）独立意见
目前公司处在转型发展的关键时期，提高和完善公司的研发创新能力是公司面对市场竞争实现持续发展的根本所在。我们同意董事会作出的2016年度不进行现金分配，不分配红股，也不进行资本公积金转增股本的决定，我们认为这项决定符合公司全体股东的长远利益，同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：江秀臣、房立棠、曲之萍
2017年4月6日
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审查本次非公开发行股票相关议案等资料，对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下独立意见：
1、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行；
2、公司已与关联方签订了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律法规规定，系双方真实意思的表示；
3、关联人认购本次发行股票的价格公允，关联方在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见4、本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事对关联交易事项进行了回避表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定；
5、同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司 2014年第三次临时股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易事项独立意见之签章页）
独立董事（签字）：
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郑欢雪 徐卫东 姜景国
签署日期：二〇一四年六月三日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-048苏州东山精密制造股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月5日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。上述内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2016年 5月 4日，公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 29,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年5月 4日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-53国海证券股份有限公司
2016年 7月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2016年 7月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2016 年 7 月|
|营业收入|293,755,798.77|
|净利润|123,955,512.88|
|期末净资产|13,222,920,604.51|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一六年八月五日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-44
河北宣化工程机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：河北宣工，证券代码：000923）自 2016年 4月 6日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-11）。2016年 4月 12日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-12），公司股票自 2016年 4月 13日开市起继续停牌，并于 2016年 5月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-26）。公司已于 2016年 4月 19日、2016年 4月 25日、2016年 4月 30日、2016年 5月 10日、 2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年 5月 31日、2016年 6月 8日、2016年 6月 16日及 2016年 6月 25日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-13、2016-14、2016-24、2016-25、2016-27、2016-32、2016-34、2016-35、2016-40、2016-42。）一、本次重大资产重组进展情况
目前，公司等有关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作，相关中介机构相继进场对本次资产重组涉及的资产开展
尽职调查工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。
因重组工作复杂，公司正在筹划召开 2016年第二次临时股东大会，审议《关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案》，本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。
因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一六年六月三十日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-088上海康达化工新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2018年8月2日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018年8月7日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的议案》。
议案内容详见2018年8月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的公告》（公告编号：2018-089）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》。
议案内容详见2018年8月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-090）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一八年八月七日
国金证券股份有限公司
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2013年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：凯利泰|
|保荐代表人姓名：刘昊拓|联系电话：021-68826821|
|保荐代表人姓名：姜文国|联系电话：021-68826002|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|凯利泰有效执行了上述规章制度，不存在违法违规情形|
|3.募集资金监督情况||

|||
|-|-|
|（1）查询公司募集资金专户次数|4 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2 次|
|（2）列席公司董事会次数|2 次|
|（3）列席公司监事会次数|2 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|4 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|一、发现的问题：1、公司未建立内部问责制度及年报差错责任追究制度；2、公司尚未建立董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的相关管理规则。二、整改情况：现场检查发现的问题已由保荐代表人要求公司整改，公司按照整改计划进行整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|11 次|
|（2）报告事项的主要内容|1、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年募集|

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|-|
|资金存放与使用情况的核查意见；2、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见；3、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见；4、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年度持续督导期间跟踪报告；5、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司原董事长辞职的独立意见；6、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见；7、国金证券股份有限公司关于超募资金使用计划的核查意见；8、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年度上半年度持续督导期间跟踪报告；9、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司持续督导培训情况的报告（2013 年下半年）；10、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见；11、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及|

|||
|-|-|
||支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|报告事项的进展顺利|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2013 年12 月9 日|
|（3）培训的主要内容|内幕交易、重大信息披露、董监高窗口期及募集资金管理等相关规定以及上市公司违规案例等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|1、公司未建立内部问责制度及年报差错责任追究制度；2、公司尚未建立董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的相关管理规则。|已由保荐代表人要求公司整改，公司按照整改计划进行整改。|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3．避免和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4．股东关于利润分配的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘昊拓 姜文国
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-087武汉精测电子集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|彭骞|是|1,360,000|2017年12月27日|2019年12月27日|广发证券股份有限公司|5.69%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，彭骞先生直接持有公司 2,390.40万股，占公司总股本的29.18%；累计质押股份1,145.00万股，占其直接持有公司股份总数的47.90%，占公司总股本的13.98%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-064河南神火煤电股份有限公司
未来三年（2018-2020）股东回报规划
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《河南神火煤电股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和公司《章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的考虑因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配预案的决策程序
公司董事会在制订利润分配预案时，应通过会谈、电话、传真、邮件等方式充分听取独立董事以及中小股东的意见，综合考虑公司资金状况、生产经营和持续发展需要、回报股东等因素，以董事会决议方式形成利润分配预案，并提请股东大会审议批准。董事会应在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内组织实施。
（二）利润分配原则、方式及比例
公司利润分配的基本原则：公司重视对投资者的合理回报，实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持一定的连续性和相对稳定性。
公司利润分配的方式：在满足法定条件以及公司当期无重大投资计划的前提下，公司可以采用现金和股票方式分配股利，并主要采取现金分配的方式。
公司利润分配的比例：原则上公司每个会计年度进行一次利润分配，公司可以进行中期利润分配。公司当年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，未分配利润用于补充流动资金。若公司董事会未能在年度报告中做出现金利润分配预案，公司将在年度报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。公司通过证券市场发行证券再融资时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）利润分配政策的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否
合规和透明等。存在股东占用公司资金的，公司应当扣除该股东所分配的现金股息，以抵减其占用的资金。
四、本规划的制定变更与相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，制定本规划。
如遇到战争、重大自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事认可后，以董事会决议方式提交股东大会以特别决议方式通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东分红回报规划进行监督。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 11月 23日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-013四川天齐锂业股份有限公司
2013年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||414,975,907.51||396,829,148.24||4.57||
|营业总收入|||||||
||-127,708,318.32||41,669,779.23||-406.48||
|营业利润|||||||
||-117,449,387.33||48,957,096.85||-339.90||
|利润总额|||||||
||-115,828,227.62||41,734,190.53||-377.54||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.79||0.28||-382.14||
|基本每股收益（元）|||||||
||-12.24||||-16.43||
|加权平均净资产收益率（%）||||4.19|||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||1,674,181,576.14||1,568,683,917.82||6.73||
|总资产|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||881,939,606.33|1,011,274,429.14|-12.79|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||147,000,000.00|147,000,000.00|0.00|
|股本||||
||6.00|6.88|-12.79|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||

注：上表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况简要说明
（一）经营业绩
1、报告期内，公司总体经营运行平稳，各项生产、经营有序进行，销售业绩平稳。
2、报告期内，公司实现营业总收入 414,975,907.51元，较上年增加4.57%；实现营业利润-127,708,318.32元，同比减少406.48%；利润总额-117,449,387.33元，同比减少339.90%；实现净利润-115,828,227.62元，同比减少377.54%。
报告期内公司继续致力于巩固矿石提锂行业龙头地位，努力加强市场的开拓和维护工作，在激烈的市场竞争中保持稳定态势；公司募投项目“年产 5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”于 2013年 9月底已全面竣工，部分产能释放，并增强了公司锂盐产品的品种调节能力；超募资金投资项目“年产 5000吨氢氧化锂项目”处于试生产阶段；公司全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司自 2012年 9月 1日起全面停产，公司在产品产量暂时无法得到大幅提升，原辅料价格和折旧费用逐步增长的情况下，公司不断加强产品品种调节，深化流程改造，深挖企业内在潜力，紧密生产与技术的联系，提高生产效率，在激烈的市场竞争环境下为稳定公司行
业地位作出了积极贡献。
3、报告期营业利润较上年大幅下降的主要原因系：
（1）根据澳大利亚《税法2008》（“Duties Act2008”）的规定，受让澳大利亚公司50%以上的股权，受让人应当自协议签署之日起按标的公司的土地和动产收购公允价值及受让股权比例承担缴纳印花税的义务，并在相关协议签署后 2个月内向澳洲税务局提出澳洲资产转让登记。因此按照中国《企业会计准则》的规定，公司应当将本次受让 Windfield Holdings PtyLtd的51%权益应缴纳的印花税按照协议签署时点所属会计期间计入 2013年度。目前预计应缴纳的印花税金额为人民币 98,888,647.77元，最终实际需缴纳的印花税金额尚需澳洲税务局根据相关资产的公允价值变动情况复核确认。
（2）2012年底公司为完成第一阶段对 Talison Lithium Pty Ltd的6.64%股权的收购增加银行借款，利息支出增加；同时随着募集资金陆续投入使用，银行存款利息收入减少，导致报告期财务费用较上年大幅增加。
（3）公司为非公开发行股票而发生的、按照会计准则规定不能进入发行费用的财经公关费用、中介机构咨询费用等增加。
（二）财务状况
截止2013年12月31日，公司财务状况良好，资产负债率为47.32%，较年初数增加了 11.79个百分点，公司整体偿债能力仍然较强。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2014年 1月 29日披露的《2013年度业绩预告修正公告》中预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为-10,500万元至-12,500万元，与上年相比下降351.59—399.51%，公司本次业绩快报披露的经
营业绩与前次业绩预告修正公告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人蒋卫平先生、主管会计工作的负责人邹军先生、会计机构负责人徐晓丽女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人佘仕福先生签字的内部审计报告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-012浙江三花智能控制股份有限公司董事会
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 1日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案》，现将分配预案公告如下：
一、2018年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,292,349,782.17元，其中母公司实现净利润608,873,166.34元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积60,887,316.63元，加上年初未分配利润 670,404,696.02元，减去公司向全体股东支付的 2017年度现金股利 318,047,525.25元，减去公司向全体股东支付的 2018年半年度现金股利 212,031,683.50元，2018年度实际可供股东分配的利润为 688,311,336.98元。以2,116,703,682股为基数[注]，向全体股东每10股派发现金2.50元人民币（含税）共计派发529,175,920.50元，公司剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
注：公司现有股本 2,130,646,835股，截至 2019年 3月 31日公司股份回购数量为 13,943,153股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，则保持每 10股派发现金2.50元人民币（含税）、资本公积金每10股转增3股不变的原则。
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
二、审批程序
1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议；
2、公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议；
3、独立董事意见
我们认为公司2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》等规定，我们同意公司董事会提交的2018年度利润分配预案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2019年4月3日
天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第二届董事会第四十三次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审议了全部议案。现根据《关于在上市公司建议独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们对第二届董事会第四十三次会议上审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于审议<关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》的独立意见
公司编制的《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
二、对《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见 2017年，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层认真负责，经营运作协调有效；公司适时调整了部门设置，各部门能够各司其职，形成了相互配合、相互制约的工作机制；公司建立健全了内控管理体系，配备了专业的内部审计人员，行使内部监督职能，有效防范了风险。公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》符合国家法律法规及相关规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司2017年度内控制度的建设和实际运行情况。
因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
三、对《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断，对公司的自查情况进行了核查。
我们认为，公司本次自查人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具的《内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效。
我们对公司 2017年度内控制度的落实情况予以肯定，同意该自查表，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、对《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》的独立意见
通过对公司《2017年度利润分配方案》的认真审查，我们认为公司2017年度利润分配方案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。
我们认为该利润分配方案是在 2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。
因此，我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
五、对《关于审议<2018年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司《2018年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》，我们对公司董事、高级管理人员2017年度履职情况表示肯定，我们认为该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动董事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和可持续发展。
我们同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、对《关于审议续聘公司2018年度审计机构的议案》的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，公司续聘审计机构的程序合法有效。
因此，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
七、对《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》的独立意见
经审查相关资料，我们认为：公司本次变更非公开发行部分募集资金投资项目，主要是根据市场情况的变化，并着眼于公司未来发展规划的需要；公司对新的募投项目已进行了认真的分析和论证，新的募投项目属于公司的主营业务，符合国家产业政策以及其他法律、法规和规章的规定；公司本次变更非公开发行部分募集资金用途符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及股东的利益；公司本次变更非公开发行部分募集资金用途的相关议案已经公司第二届董事会第四十三次会议批准，并拟将该议案提交股东大会审议，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次变更非公开发行部分募集资金用途的议案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事：邵立新、赵新民、孙宝文
2018年03月23日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—091中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自 2016年 6月 21日开市起停牌，并于 2016年 6月 21日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-085），分别于2016年6月28日、2016年7月5日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-087、2016-088），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
截至本公告披露日，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，本次重大资产重组相关中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的方案论证及相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定
媒体披露的公告为准。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月十二日
股票简称：鑫龙电器 股票代码：002298 公告编号：2015-090
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月2日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，现就公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）增加注册资本的相关事宜公告如下：
一、增资概述
1、增资的基本情况
中电兴发系本公司的全资子公司，注册资本5,379.37万元人民币。为适应经营发展及销售市场的需要，公司董事会同意以中电兴发以2014年度经审计财务报告中的资本公积96,051,874元，盈余公积3,948,126元，合计金额100,000,000元转增资本，转增后中电兴发注册资本为15,379.37万元人民币；同时，公司以自有货币资金5000万元对中电兴发增资，增资后注册资本为20,379.37万元人民币。本次中电兴发增加注册资本后，公司仍持有其100%的股份。
2、增资的审批程序
2015年11月2日，公司第六届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。
3、本次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
1、公司名称：北京中电兴发科技有限公司
3、住 所：北京市海淀区地锦路7号院5号楼
4、法定代表人：瞿洪桂
5、注册资本：5,379.37万元
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：设计、安装有限电视站、共用天线、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；智能建筑设计（系统集成、其中消防子系统除外）、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包、机场空管工程及航站楼弱电统工程专业承包、机电设备安装工程专业承包；音、视频工程专业承包；涉及国家秘密的计算机系统集成、计算机信息系统集成、安全技术防范工程设计、施工；设计、安装机房设备；物业管理（含出租房屋）；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电气设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展）
三、增资的主要内容
中电兴发本次用盈余公积、资本公积转增注册资本，以及公司对中电兴发货币增资，上述增资完成后，中电兴发注册资本将变更为人民币20,379.37万元。
四、增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了适时扩大中电兴发的规模，进一步增强中电兴发竞争力和影响力，拓展中电兴发在反恐安全以及智能城市中的地位，为公司拓展新的利润增长点，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
公司董事会将积极关注本次中电兴发增加注册资本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一五年十一月二日