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证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2019-014
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月11日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16号苏州瀚川智能科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|普通股股东人数|15|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|64,558,105|
|普通股股东所持有表决权数量|64,558,105|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|59.7760|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|59.7760|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，其中樊利平先生和张孝明先生因工作原因未能出席会议，已事先请假；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，其中胡书胜先生因工作原因未能出席会议，已事先请假；
3、董事会秘书唐高哲出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|64,557,605|99.9992|500|0.0008|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘任公司2019年度审计机构的议案|6,219,785|99.9920|500|0.0080|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2.本次股东大会会议议案 1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、朱军辉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-057
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2017年8月19日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2017年8月25日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9人，实际表决9人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年半年度报告》。
报告摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；报告全文详见上海证券交易所网站。
（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年上半年）》。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2017年 8月 26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更和增加会
计政策的议案》。
根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定要求，同意公司修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
公司因业务转型，增加了市政园林相关业务，而公司现有会计政策中未包含与市政园林相关的会计政策，因此，同意对现有会计政策补充和完善。
独立董事就该事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更和增加是公司根据财政部颁布的新的会计政策以及公司新增市政园林业务而对现有会计政策进行的变更和增加，能够更加准确执行财政部的相关规定以及及时跟进公司经营业务的变化。本次会计政策变更和增加的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更和增加。
详见 2017年 8月 26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于变更和增加会计政策的公告》。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立岳阳林纸股份有限公司雄安新区办事处的议案》。
为发挥公司在生态建设领域的优势，充分利用雄安新区设立与发展的历史机遇，进一步拓展公司业务，为雄安新区建设贡献力量，公司决定在雄安新区设立“岳阳林纸股份有限公司雄安新区办事处”，积极开展与苗木基地建设、生态建设相关的前期准备工作。
（五）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司与中国纸业设立合资公司的议案》。董事黄欣、洪军、青雷、梁明武由于兼任关联法人的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。
为充分利用公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）央企背景资源，积极参与宁波市对接央企重点招商引资项目“中国诚通集团（宁波）综合服务中心”的建设，拓展区域市场的影响力，更好地争取地方优势资源的支持，为未来进一步做大市场奠定基础，同意公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜生态”）、岳阳恒泰房地产开发有限责任公司（以下简称“恒泰房地产”）与中国纸业投资有限公司合资设立宁波诚胜生态建设有
限公司。
该公司注册资本：8,000万元（人民币）。股东构成：中国纸业以货币方式认缴出资4,080万元，占注册资本的51%；诚通凯胜生态以货币方式认缴出资 2,800万元，占注册资本的35%；恒泰房地产以货币方式认缴出资1,120万元，占注册资本的14%。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避；董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
2、设立合资公司为公司业务拓展需要，遵循市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
同意本次全资子公司与中国纸业设立合资公司事项。
详见 2017年 8月 26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司与中国纸业设立合资公司的关联交易公告》。
（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第六届董事会专业委员会部分委员的议案》。
决定增补刘雨露为公司第六届董事会提名委员会委员，增补刘建国为公司第六届董事会战略发展委员会委员。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一七年八月二十六日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-013
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于2019年 2月 15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币 2亿元（含）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自公司第三届董事会第十七次会议决议通过之日起 12个月。具体内容详见公司于2019年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于2019年2月20日，使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）赢家易精灵理财产品（GKF12001期）2,500万元，购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）中银日积月累-日计划理财产品（AMRJYL01）900万元，购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）天添利进取1号理财产品1,600万元。
本次现金管理具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|
|1|上海银行|赢家易精灵|非保本浮|2,500.00|2019.2.20|随时赎回|3.20%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||GKF12001|动收益型|||||
|2|中国银行|中银日积月累-日计划AMRJYL01|非保本浮动收益型|900.00|2019.2.20|随时赎回|3.00%|
|3|浦发银行|天添利进取1号|非保本浮动收益型|1,600.00|2019.2.20|随时赎回|3.30%|
||合计|||5,000.00||||

公司与上海银行、中国银行、浦发银行之间不存在关联关系，以上现金管理均不构成关联交易。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、风险控制措施
1、公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品运作情况，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|投 资 金额 （ 万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|投资收益（万元）|现金管理余额|
|1|上海银行|赢家易精灵GKF12001|非保本浮动收益型|3,500.00|2018.12.19|2018.12.28|3.20%|2.68|0|
|2|上|赢家易精灵|非保|2,000.00|2019.1.4|2019.2.1|3.20%|4.91|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||海银行|GKF12001|本浮动收益型|||||||
|3|中国银行|中银日积月累-日计划AMRJYL01|非保本浮动收益型|900.00|2019.1.15|2019.1.29|3.00%|1.04|0|
|4|上海银行|赢家易精灵GKF12001|非保本浮动收益型|2,500.00|2019.2.20|随时赎回|3.20%||2,500.00|
|5|中国银行|中银日积月累-日计划AMRJYL01|非保本浮动收益型|900.00|2019.2.20|随时赎回|3.00%||900.00|
|6|浦发银行|天添利进取1号|非保本浮动收益型|1,600.00|2019.2.20|随时赎回|3.30%||1,600.00|
||合计|||11,400.00|||||5,000.00|

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为11,400万元（含本次）。截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为5,000万元人民币（含本次）。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-019山东滨州渤海活塞股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2015年 4月 28日以书面或传真方式发出通知，于 2015年 5月 8日召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
详细情况请参阅于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2015年5月8日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2018-010北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年4月11日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第四次会议于 2018年 4月 26日在京城机电大厦会议室召开。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：1、审议通过公司2018年第一季度报告。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于修订公司章程的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于修订公司董事会各委员会议事规则的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款人民币4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案。
为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款 4500万元（肆仟伍佰万元整），为期 6个月，过桥贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
以上议案中第2项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-013方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
是否提供网络投票：否
公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014年 3月17日（星期一）9：00
2、股权登记日：2014年3月10日
3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票方式。
6、会议出席对象
（1）2014年3月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项为：
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》
2.2《关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排》
2.3《关于本次发行公司债券的债券品种和期限》
2.4《关于本次发行公司债券的票面利率确定方式》
2.5《关于本次发行公司债券的担保方式》
2.6《关于本次发行公司债券的募集资金用途》
2.7《关于本次发行公司债券的发行方式》
2.8《关于本次发行公司债券决议的有效期》
2.9《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》
2.10《关于本次发行公司债券的授权事项》
3、审议《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》
三、会议登记方法
1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2014年3月11-12日9：00-11：30，14：00-16：30
4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
5、其他事项：
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926
6、附件：授权委托书
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年3月1日
附件：
方大特钢科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
授权委托书
（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司 2014年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。
||||||
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|一|关于公司符合发行公司债券条件的议案||||
|二|关于发行公司债券的议案||||
||关于本次发行公司债券的发行规模||||
||关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排||||
||关于本次发行公司债券的债券品种和期限||||
||关于本次发行公司债券的票面利率确定方式||||
||关于本次发行公司债券的担保方式||||
||关于本次发行公司债券的募集资金用途||||
||关于本次发行公司债券的发行方式||||
||关于本次发行公司债券决议的有效期||||
||关于本次发行公司债券拟上市的交易所||||
||关于本次发行公司债券的授权事项||||
|三|关于为全资子公司同达铁选续保的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
||||||||
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|委托日期：|年|月|日||||
|生效日期：|年|月|日至|年|月|日|

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）
年 月 日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-034广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于第三届董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2018年5月8日届满，目前公司第三届董事会候选人、监事会候选人提名工作已完成，待提交至股东大会审议选举通过后生效。
为确保董事会、监事会相关工作的稳定连续，公司第三届董事会和监事会换届选工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。
公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2017-47号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-36号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第十一次会议决定召开
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月9日 13点30分
召开地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月9日
至2017年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告|√|
|4|2016 年度利润分配预案|√|
|5|2016 年度报告及摘要|√|
|6|关于申请银行借款综合授信额度的议案|√|
|7|关于为子公司银行贷款提供担保的议案|√|
|8|关于关联方日常关联交易的议案|√|
|9|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案|√|
|10|关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案|√|
|11|关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案|√|
|12|关于调整募集资金投资项目建设进度的议案|√|
|13|关于补选公司监事的议案|√|

会议还将听取独立董事 2016年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，相关公告详见 2017年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2017/5/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2017年5月5日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联系人：张敏、李媛婷
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2017年5月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月9日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年度董事会工作报告||||
|2|2016 年度监事会工作报告||||
|3|2016 年度财务决算报告和2017 年度财务预算报告||||
|4|2016 年度利润分配预案||||
|5|2016 年度报告及摘要||||
|6|关于申请银行借款综合授信额度的议案||||
|7|关于为子公司银行贷款提供担保的议案||||
|8|关于关联方日常关联交易的议案||||
|9|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案||||
|10|关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案||||
|11|关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案||||
|12|关于调整募集资金投资项目建设进度的议案||||
|13|关于补选公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2019-085
安徽新力金融股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 30日收到华泰证券（上海）资产管理有限公司（代“华泰家园 3号集合资产管理计划”）出具的《关于减持安徽新力金融股份有限公司部分股份的告知函》。
股东持股的基本情况:截至本公告日，华泰证券资管－招商银行－华泰家园 3号集合资产管理计划（以下简称“华泰资管”)持有公司无限售条件流通股份 4,356.51万股，占公司总股本的8.49%。股份来源为协议转让方式取得的股份。
减持计划的主要内容
因华泰资管委托人资金需求，华泰资管计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司部分股份，合计减持数量不超过 30,801,600股，即不超过公司总股本的6%；其中通过集中竞价方式减持的，减持期间为自公告后15个交易日（即2019年10月30日）起6个月内，在任意连续90天内减持不超过513.36万股，即不超过公司总股本的1%，6个月内减持数量不超过 1,026.72万股，即不超过公司总股本的2%；通过大宗交易方式减持的，减持期间为公告日起 6个月内，在任意连续 90天内减持不超过 1,026.72万股，即不超过公司总股本的2%，6个月内减持数量不超过2,053.44万股，即不超过公司总股本的4%。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|华泰资管|5%以上非第一大股东|43,565,100|8.49%|协议转让取得：43,565,100 股|

上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|华泰资管|9,674,900|1.88%|2019/3/29～2019/9/25|6.69-10.57|2019年3月7日|

二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|华 泰资管|不 超 过 ：30,801,600股|不 超过：6%|竞价交易减持，不超过 ： 10,267,200 股（不包括大宗交易减持）|2019/10/30～2020/4/27|按市场价格|协议转让|委 托 人资 金 需求|

注：
1、通过大宗交易方式减持的，减持期间为公告日起6个月内，在任意连续90天内减持不超过1,026.72万股，即不超过公司总股本的2%，6个月内减持数量不超过2,053.44万股，即不超过公司总股本的4%。
2、若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
2015年6月，华泰资管与公司原股东昌兴矿业签署了《股权转让协议》，受让2,662万股（转增股本后为5,324万股，占公司当时总股本的11%）并于 2015年7月24日完成了证券过户登记手续，根据《股权转让协议》，华泰资管承诺自持有上述股份之日起，1年内不上市交易。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。华泰资管将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他提示
本次减持计划是华泰资管根据自身需要自主决定。华泰资管不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
在华泰资管减持期间及减持计划实施后，公司将督促华泰资管按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-055山东新潮能源股份有限公司
2017年上半年经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》和《关于做好上市公司 2017的半年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年上半年公司及Moss Creek Resources, LLC的主要经营数据披露如下：
单位：石油，桶；井数，口
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|所属公司名称|2017年上半年||||2016年上半年||||本期比上年同期增减（%）||变动原因|
|||产量||销量||产量||销售||产量|销量||
|石油|Surge EnergyAmericaHoldings,Inc|241,827.74||235,683.31||232,562.91||233,147.95||3.98|1.09|--|
||Moss CreekResources,LLC|3,520,935.63||3,764,624.65||1,344,583.87||1,429,549.81||161.86|163.34|打井数量增加导致原油产量增加|
||所属公司名称|截至2017年6月30日||||截至2016年6月30日||||本期比上年同期增减数（口）||变动原因|
|||总井数|净井数|生产井|注水井|总井数|净井数|生产井|注水井|总井数|生产井||
|井数|Surge EnergyAmericaHoldings,Inc|373|363|287|86|364|356|282|82|9|5|生产经营计划调整|
||Moss CreekResources,LLC|122|111|122|0|60|54.6|60|0|62|62|打井数量增加|
|特别提示：2017年7月7日，宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%财产份额的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。公司成为鼎亮汇通的有限合伙人，公司全资子公司烟台扬帆投资有限公司成为鼎亮汇通的普通合伙人，公司和烟台扬帆投资有限公司合计持有鼎亮汇通100%的财产份额。鼎亮汇通所属美国公司Moss Creek Resources, LLC也并入公司旗下。根据《烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》和《烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的约定，公司本次收购鼎亮汇通 100%财产份额的资产交割审计日为 2017 年7月31日，即Moss Creek Resources, LLC从2017年8月1日开始正式并入公司合并报表范围。|||||||||||||

以上经营经据源自公司及Moss Creek Resources, LLC内部阶段统计数据，以上数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。
请投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空股份有限公司
2014年第五次临时股东大会法律意见书
致：海南航空股份有限公司
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会于2014年9月19日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2014年第五次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2014年 8月 28日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2014年第五次临时股东大
会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、
会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2014年 9月 19日 14:30如期在海口市国兴大道 7号海航大厦三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会网络投票的时间为2014年9月19日9:30至11:30和13:00至15:00（当天交易时间），公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人数4人，代表股数59533.4586万股（其中B股股数7.70万股），占公司股本总额的4.89%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 22名，代表有表决权股份总数为285.03万股，占公司股本总额0.02%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）《关于增加2014年部分日常生产性关联交易预计金额的报告》。
本次股东大会审议的议案（一）涉及关联交易，关联股东已回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-028中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年2月5起停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的通知》等相关规定，尽快确定非公开发行股票的相关事项，本次预计停牌不超过10个交易日。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年2月5日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-077
佳都新太科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月9日 14点30分
召开地点：公司三楼会议室地址：广州市天河区新岑四路 2号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月9日
至2018年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于房地产业务专项自查报告|√|
|2|公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于 2018年6月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第八届董事会2018年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-076）。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600728|佳都科技|2018/7/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2018年7月6日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 7月 6日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号
（五）邮政编码：510653
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018年6月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月9日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于房地产业务专项自查报告||||
|2|公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2017-035号北方导航控制技术股份有限公司
关于实际控制人完成改制及名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人中国兵器工业集团有限公司通知：“根据党中央、国务院关于全民所有制企业基本完成公司制改制的重大决定和国务院国资委有关工作部署，经国务院国资委批复同意，中国兵器工业集团公司总部完成了公司制改制，已于 2017年 12月 4日在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续”。有关变更事宜如下：
一、企业名称由“中国兵器工业集团公司”变更为“中国兵器工业集团有限公司”（以下简称“兵器工业集团”）。
二、兵器工业集团企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司。
三、兵器工业集团中英文名称“中国兵器工业集团公司”和“China North Industries GroupCorporation”分别变更为“中国兵器工业集团有限公司”和 “China North Industries Group CorporationLimited”。
四、企业注册资本由253.5991亿元变更为383亿元。
五、改制及更名后，原有业务、资产、资质、债权、债务均由改制后公司承继，出资人、公司住所、法定代表人、经营范围均不变。
上述变更完成后，不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2016—003号四川蓝光发展股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月21日14点00分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月21日
至2016年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2016年1月6日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600466|蓝光发展|2016/1/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼董事会办公室；
（三）登记时间：2016年1月19日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
蓝光发展第六届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。