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证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-074中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券发行结果公告
公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月21日召开的2013年第五次临时股东大会批准同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行注册额度不超过4亿元的短期融资券（详见2013年6月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2013-052】号公告），并于2014年7月4日召开2014年第三次临时股东大会，继续授权公司董事长办理上述短期融资券的注册事项（详见2014年7月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-058】号公告）。
公司于2014年7月收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP268号），详见公司2014年7月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-060】号公告。
2014年8月29日，公司2014年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行已完成，上述募集资金已到达公司指定账户，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称||中福海峡（平潭）发展股份有限公司2014年度第一期短期融资券||
|短期融资券期限|365日|短期融资券代码|041458063|
|计划发行总额|2亿|短期融资券起息日|2014年8月29日|
|实际发行总额|2亿|短期融资券兑付日|2015年8月29日|
|短期融资券简称|14中福海峡CP001|票面利率|7.60%(8 月 26 日 3MSHIBOR+293.05bp)|
|票面价格||100元/百元面值||
|主承销商||招商银行股份有限公司||

本次发行详细情况请见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)相关公告。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二○一四年九月一日
广东惠伦晶体科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议广东惠伦晶体科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日在公司会议室召开了公司 2014年第一次临时股东大会，大会实到股东、股东代表及委托投票代理人共8人，代表有表决权股份数合计126,194,200股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》的规定，本次大会以投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》
根据中国证监会《关于修改﹤首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定﹥的决定》，对本次发行并上市的发行数量相关内容作出修改，修改后的发行数量如下：
本次公开发行预计采用公开发行新股及公司股东公开发售股份方式，公开发行新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量为本次公开发行股票的数量，即不超过4,208万股。公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为不超过 2500万股（公司相关股东预计公开发售股份的数量低于本次公开发行股票数量），亦不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。具体新股发行数量和公司股东公开发售股份数量将由董事会在上述数量限额内视询价结果和市场状况决定。
表决结果：赞成126,194,200股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
二、审议通过《关于修改<广东惠伦晶体科技股份有限公司股东公开发售股份具体方案>的议案》
根据中国证监会《关于修改﹤首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂
广东惠伦晶体科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议行规定﹥的决定》，对本次发行并上市的公司股东公开发售股份数量相关内容作出修改，修改后的公司股东公开发售股份数量如下：
公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为不超过 2500万股（公司相关股东预计公开发售股份的数量低于本次公开发行股票数量），亦不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。
表决结果：赞成126,194,200股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
（以下无正文）
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|广东惠伦晶体科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议（本页无正文，为《广东惠伦晶体科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大|
|会决议》的签署页）与会董事签名：|
|广东惠伦晶体科技股份有限公司（盖章）二○一四年四月二十九日|
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）等相关法律法规及《公司章程》等文件要求，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立的立场，现就公司调整公司2014年股票期权激励计划行权价格相关事项，发表如下独立意见：
1、同意董事会根据公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对公司2014年股票期权激励计划行权价格进行调整。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《公司章程》及公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会叶茂、徐学明、周中胜2016年6月14日
关于聘任高级管理人员的独立意见
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年5月10日在烽火宾馆会议室召开。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等的规定，作为独立董事，我们针对关于聘任高级管理人员发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备公司相应岗位的任职能力，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任张光旭先生为公司总经理，聘任李培峰先生为公司常务副总经理，聘任赵兰平、谢谢、刘宏伟、桑志明先生为公司副总经理，聘任吴亚兵先生为董事会秘书。
此意见
独立董事签名：张俊瑞 杨秀云 廖良汉
二〇一六年五月十日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-47债券代码：127002 债券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于投资设立徐州徐工传动有限公司的议案》，公司拟出资 2亿元人民币设立徐州徐工传动有限公司（暂定名）。
内容详见 2014年 9月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号为 2014-45的《关于投资设立徐州徐工传动有限公司的公告》。
二、对外投资进展情况
2014年 10月 10日，新设公司办理完成设立登记手续，并在徐州工商行政管理局经济技术开发区分局领取了《营业执照》，主要登记事项：
注册号：320301000052694
名 称：徐州徐工传动科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路 8号
法定代表人：杨东升
注册资本：20000万元整
成立日期：2014年 10月 10日
经营范围：变速箱、变矩器、分动箱、驱动桥、减速机、传动轴的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2014年 10月 14日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-069
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分激励对象姓名和职务在内部公告栏进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会结合公示情况对本激励计划首次授予部分激励对象（以下简称“本次拟激励对象”）名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对本激励计划首次授予部分激励对象的公示情况
公司于2018年6月7日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告，并于 2018年6月7日至2018年6月16日通过内部公告栏发布了《激励对象名单》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期限内，公司员工若有任何异议可通过书面形式或者邮件方式向公司监事会反映。
（1）公示内容：首次授予部分激励对象的姓名及职务。
（2）公示时间：2018年6月7日至2018年6月16日，时限达到10日。
（3）公示方式：内部公告栏。
（4）反馈方式：通过书面形式或者邮件方式向公司监事会进行反馈。
截至2018年6月16日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含下属子公司，下同）签订的劳动合同、本次拟激励对象在公司担任的职务。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司对本次拟激励对象姓名及职务的公示情况及监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励对象名单》的人员均为公司实施本激励计划时的公司（含下属子公司）任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象均不存在下述《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励对象名单》的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，均符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
5、本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会二〇一八年六月十九日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2018-051天水华天科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第五届董事会第十九次会议，于 2018年 11月 6日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司拟配股公开发行证券相关事宜。本次拟配股公开发行证券事宜的具体内容详见2018年10月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》公司相关公告。
2018年 11月 29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181881号）。中国证监会依法对公司提交的上市公司公开配股申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-057
积成电子股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开的第六届董事会第二十一次会议、2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含）。2019年5月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，同意公司回购股份价格上限在权益分派实施完成后仍保持10元/股不变。具体内容详见公司于2019年3月1日、2019年3月19日和2019年5月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,877,094股，占公司目前总股本的0.76%，最高成交价为6.46元/股，最低成交价为6.12元/股，成交总金额为24,466,956.72元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时
段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年7月15日）前5个交易日公司股票累计成交量为17,881,642股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即4,470,410股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年8月1日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2018-004
广东江粉磁材股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 12日披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”）。
2018年1月17日，中国证监会下发《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]139号），核准本次交易。
现将报告书更新、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
根据本次交易方案获得证监会批准的最新情况，删除了“重大事项提示”之“八、本次交易尚需履行的批准或核准”，删除了“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”；修订了“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”；删除了“第十三节风险因素”之“一、本次交易的相关风险因素”之“（一）审批风险”。
特此说明。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一八年一月十八日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-49
海南海峡航运股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年7月31日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 3人，代表有表决权的股份 288,821,354股，占公司总股本的67.82%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份 219,101,876股，占公司总股本的51.44%；通过网络投票出席会议的股东 1人，代表有表决权的股份69,719,478股，占公司总股本的16.37%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于清算解散金欣公司的议案。
表决结果为：同意288,821,354股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年八月一日
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见深圳市汇川技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内公司提供以下担保事项：
（1）截至2018年6月30日，公司实际为采用买方信贷结算方式的客户提供担保余额为3,989.20万元，未超过经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的2亿元买方信贷担保额度。
（2）根据2016年10月11日深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告，公司为苏州汇川提供最高额度不超过人民币30,000万元的担保，为江苏经纬提供最高额度不超过人民币15,000万元的担保，公司同时为苏州汇川、江苏经纬提供的担保额度合计不超过人民币30,000万元。
根据2017年4月11日深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的公告，公司向花旗银行深圳分行为苏州汇川提供最高额度不超过人民币50,000万元的担保，为江苏经纬提供最高额度不超过人
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见民币25,000万元的担保，公司同时为苏州汇川、江苏经纬提供的担保额度合计不超过人民币50,000万元；公司向汇丰银行深圳分行为苏州汇川提供最高额度不超过人民币34,300万元的担保，为江苏经纬提供最高额度不超过人民币17,150万元的担保，公司同时为苏州汇川、江苏经纬提供的担保额度合计不超过人民币34,300万元；公司为印度汇川分别向HDFC及CIFI银行提供最高额度不超过200万美元的担保。
根据2018年4月25日深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的公告，公司向汇丰银行(中国）有限公司为香港汇川提供最高额度不超过人民币40,00.00万元的担保，为江苏经纬提供最高额度不超过人民币15,000.00万元的担保，为苏州汇川提供最高额度不超过人民币15,000.00万元的担保。公司同时为香港汇川、江苏经纬、苏州汇川提供的担保额度合计不超过30,000.00万元。
截至2018年6月30日，公司为子公司担保余额为86,891.06万元。
（3）公司第三届董事会第十次会议及2015年第三次临时股东大会（2015年10月23日召开）审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司苏州汇川技术有限公司为公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司向招商银行股份有限公司苏州城中支行申请综合授信额度人民币15,000万元提供连带责任担保。截至2018年6月30日，公司全资子公司苏州汇川为控股子公司江苏经纬提供银行授信担保余额合计6,085.36万元。
2、公司上述对外担保事项已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，建立了完善的对外担保风险控制制度。截止2018年6月30日，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保风险可控，对外担保存在的风险已充分揭示。
除上述担保事项之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
经核查，2018年半年度，按照中国证监会的相关要求以及公司第四届董事会第五次会议决议、2017年年度股东大会决议，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司运用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
三、关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的独立意见
经核查，2018年半年度公司严格按照中国证监会的相关要求以及公司《理财产品管理制度实施细则》的规定购买理财产品。公司建立了投资理财内部控制制度，根据谨慎性原则，在有效控制投资风险，保障资金安全的前提下，提高公司的资金使用效率。不存在影响公司主营业务正常开展，损害公司及股东利益的情形。
四、关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
五、关于核销部分资产的独立意见
经核查，公司本次拟核销部分资产，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，有利于如实反映公司的财务状况以及经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次核销部分资产事项。
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一八年八月十七日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-052罗莱生活科技股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日召开的第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《罗莱生活科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划审批程序简述
1、2017年3月31日，公司第四届董事会第二次（临时）会议和第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2017年4月17日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
二、对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的情况鉴于公司2017年限制性股票激励计划中5名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，因此须对股权激励计划首次授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司首次限制性股票授予的激励对象由53
人调整为48人，首次授予限制性股票由334万股调整为309万股。
除前述5名激励对象由于个人原因自愿放弃拟获授限制性股票资格外，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司2017年第二次临时股
东大会批准的2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司本次调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。
因此，全体独立董事一致同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
五、监事会核实意见
鉴于公司2017年限制性股票激励计划中5名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，因此须对股权激励计划首次授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象53人调整为48人，本激励计划的限制性股票总数由414万股调整为389万股，其中首次授予限制性股票309万股。
除前述5名激励对象由于个人原因自愿放弃拟获授限制性股票资格外，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司2017年第二次临时股
东大会批准的2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
六、律师法律意见书的结论意见
上海市海华永泰律师事务所对公司本次激励计划调整相关事项出具的法律
意见书认为：
公司本次激励计划调整已取得必要的授权和批准，本次激励计划调整授予对象、授予数量及获授价格等事项符合《上市公司股权激励管理办法》与公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整事项合法、有效。
七、独立财务顾问的专项意见
南京证券股份有限公司对公司本次激励计划调整相关事项出具的独立财务
顾问报告认为：
罗莱生活本次限制性股票首次授予日及其确定过程、授予价格和授予数量的调整事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、上海市海华永泰律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划调整及授予的法律意见书；
5、南京证券股份有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-118北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2017年 10月 5日以电话方式发出，会议于 2017年 10月 11日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事5名，实际表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟出资设立科技保险公司的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于全资子公司投资河北武安市生态养猪一体化暨年出栏 30万头生猪项目一期建设的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
资公司的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项构成关联交易，关联董事张立忠先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开公司 2017年第六次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 10月 27日召开 2017年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于 2017年第六次临时股东大会通知的具体内容，披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年 10月 11日
北方华锦化学工业股份有限公司
独立董事关于六届七次董事会相关议案的
专项说明及独立意见
北方华锦化学工业股份有限公司六届七次董事会于2018年4月9日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司利润分配预案的独立意见
1．未分红原因：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润1,845,279,650.89元，母公司实现税后净利润1,431,162,828.66元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积143,116,282.87元，本年度实际可供股东分配的利润1,288,046,545.79元。
进入2018年石化行业竞争将更为激烈，原油价格的上涨和融资成本的上升增加了公司日常经营资金压力。2018年，公司按照计划安排进行三年一度的大修工作，预计投资资金约7亿元左右。同时，按照环保部门要求，公司将进行安全环保升级。因此，预计2018年公司资金投入较大。为保证公司持续发展、稳定生产和安全环保的能力。因此，董事会决定：2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2．独立意见：
我们认为：公司2017年度未做出现金分红的决定，符合有关规定的要求,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的决定。并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司2018年度日常关联交易预计报告的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：
1、同意华锦股份制订的2018年度日常关联交易计划。
2、华锦股份2018年度日常关联交易计划已经公司六届七次董事会审议通过，并将提交公司2017年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3、公司2018年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
三、关于《公司内部控制评价报告》的独立意见
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
综上，独立董事认为，公司内控制度的自我评价报告的内容是真实客观的。
四、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，截至本意见出具之日，我们认为公司募集资金2017年度的存放和实际使用情况与公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。
我们同意瑞华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
五、关于2017年关联交易和控股股东及其他关联方资金占用的意见
1、关于对关联方交易的意见
公司的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,未损害广大中小股东的利益。同意提请公司股东大会审议。
2、关联方资金占用意见
截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-045新疆中泰化学股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告《新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知》，并于4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》予以刊登。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年5月5日上午10:00时。
2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司五楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王洪欣。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东代表共5人，代表6名股东，代表有表决权股份数为488,493,371股，占公司股份总数的35.14%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过关于向新疆富丽达纤维有限公司投资的议案。
表决结果：同意股份 488,493,371股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一四年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2014年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年五月六日
证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2018-115债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“上市规则”）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）于 2018年 4月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字2018029号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||公告名称||披露日期|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（2018-025）||2018年4月24日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-026）||2018年4月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-062）||2018年5月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-080）||2018年6月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-091）||2018年7月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-100）||2018年8月25日||

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果
收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。根据《上市规则》的相关规定，上市公司如受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《上市规则》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，其股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
公司将按照《上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年九月二十四日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-08-048深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2016年9月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
5、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2016年10月14日（星期五）下午14：30开始
(2)网络投票时间：2016年10月13日-10月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月14日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系进行投票的时间为2016年10月13日15：00至2016年10月14日15：00的任意时间
6、股权登记日：2016年10月10日（星期一）
7、出席对象：
(1)截止2016年10月10日（星期一）下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下：
1、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案增加现金分红的议案》
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
会务常设联系人：陈岚、王渝
联系电话：0755-26074462
传 真：0755-26051189
邮编：518057
2、登记时间：2016年10月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年10月13日下午17：00前送达本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项：本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年9月27日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362436
2、投票简称：兴森投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会该案对应“议案编码”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|100|总议案|100|
|议案1|《关于公司2016年半年度利润分配预案增加现金分红的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案一|《关于公司2016年半年度利润分配预案增加现金分红的议案》||||

附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-002申科滑动轴承股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||161,873,826.64||174,156,219.05||-7.05%||
|营业总收入|||||||
||5,426,034.57||5,161,204.50||5.13%||
|营业利润|||||||
||5,059,999.62||5,412,456.91||-6.51%||
|利润总额|||||||
||5,059,999.62||5,412,456.91||-6.51%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.0337||0.0361||-6.65%||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.97%||1.04%||-0.07%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||619,795,576.27||613,105,054.52||1.09%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|525,825,144.43||520,765,144.81||0.97%||
|权益|||||||
||150,000,000.00||150,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.51||3.47||1.15%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 161,873,826.64元，营业利润5,426,034.57元，利
润总额5,059,999.62元，归属于上市公司股东的净利润5,059,999.62元，较上年同期变动幅度分别为-7.05%、5.13%、-6.51%、-6.51%。影响上述财务数据变动的主要原因如下：
（1）2018年度销售收入较上年同期减少1,228.24万元，销售减少的较大客户有：中国船舶重工集团公司第704研究所减少3,295.55万元，东方电气集团东方汽轮机有限公司减少1,110.60万元，重庆水轮机厂有限责任公司减少245.02万元，上海福伊特水电设备有限公司减少192.82万元，美国西门子减少164.96万元。
（2）2018年度，公司通过加大对应收账款的催收力度，收回了部分账龄较长的应收款项，期末冲减计提的坏账准备。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月25日披露的《2018年第三季度报告》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为380万元至650万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-003山东共达电声股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）由董事长赵笃仁先生召集并于 2015年 2月 16日以电话通讯方、电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于 2015年 2月26日9：30在公司会议室以现场结合电话通讯方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人。公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会