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2017度独立董事述职报告
根据《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司章程、独立董事工作制度等内控制度的要求，我们作为公司的独立董事，在 2017年度的工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2017年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2017年，公司共召开了 9次董事会和 4次股东大会。作为独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2017年出席董事会情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||列席股东大会|
|出席董事会情况||||||||
||||||||情况|
||本报告期应||以通讯|||是否连续两||
|独立董事||现场出||委托出席||||
||参加董事会||方式参||缺席次数|次未亲自参|出席次数|
|姓名||席次数||次数||||
||次数||加次数|||加会议||
|董鹏|2|1|1|0|0|否|2|
|刘汴生|9|3|6|0|0|否|3|
|申香华|2|1|1|0|0|否|2|
|王京宝|7|2|5|0|0|否|1|
|刘振|7|2|5|0|0|否|2|

二、参与董事会决策及发表独立意见情况
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们认真履行独立董事职责，与公司董事会秘书及证券事务代表保持密切的日常沟通，及时了解听取公司情况。在召开董事会及各专业委员会议之前，我们均认真研究
相关议案材料，获取做出决策所需要的资料和信息。在董事会上，我
们从维护公司整体利益，尤其是维护中小投资者的利益出发，认真履
行公司赋予独立董事的特别职权，运用自身的知识背景，发表专业意见，积极为董事会做出科学决策发挥作用，为公司的健康发展提出建设性意见建议。2017年度，作为独立董事，我们针对以下重大事项，发表了独立意见：
1.关于公司关联方占用资金情况、对外担保、2016年度利润分配方案、内部控制评价报告、2017年度日常关联交易预估、董事会换届等事项；
2.关于聘任公司2017年度审计机构；
3.关于子公司向同力水泥提供提标改造服务事项；
4.关于公司用募集资金置换先期投入；
5.关于高管人员2016年度薪酬；
6.关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金公司对外担保等事项；
7.关于公司重大资产重组相关承诺方变更部分承诺履行方式；
8.关于追加2017年度部分日常关联交易额度；
9.关于聘任2017年度内部控制审计机构。
报告期内，我们5位独立董事对各次董事会会议议案均认真审议并投了赞成票，未有提议召开董事会情况，未有提议解聘会计师事务所情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、独立董事在董事会专门委员会中的工作情况
我们作为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会的召集人和委员，利用财经、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。
（一）在战略委员会中的工作情况
公司战略委员会由 3名独立董事和 2名董事组成。报告期内，根
据《董事会战略委员会实施细则》，董事会战略委员会对鹤淇发电吸收合并同力发电、豫能新能源公司投资桐柏凤凰风电项目、投资建设桐柏尖山峰风电项目以及出资设立 11家风电项目公司等事项进行了深入细致的研究，提出了相关意见。战略委员会审核同意后，提交董事会、股东会进行审议并获得通过。
（二）在提名委员会中的工作情况
董事会提名委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，王京宝独立董事任主任委员。报告期内，根据《董事会提名委员会实施细则》，董事会提名委员会对董事会提名的董事候选人的教育背景、工作经历和工作绩效等情况进行考察、审核，在确认拟选聘人员具备担任相应职务所必需的领导能力、管理能力、专业知识和技术技能后提交董事会研究，未发现有提名人不适合担任相应职务的情形发生。
（三）在审计委员会的工作情况
董事会审计委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，刘振独立董事任主任委员。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作程序》，在 2017年年度报告审计过程中，董事会审计委员会和独立董事专题听取了公司管理层关于本年度财务状况和经营成果的汇报，与负责年度审计工作的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师见面沟通，对审计过程进行了关注。一是与年审注册会计师沟通了审计计划、审计重点、审计工作小组的人员构成等；
二是提请年审会计师在审计中特别关注关联交易、重大异常事项等，保证财务报表的公允性、真实性及完整性；三是与年审会计师沟通了审计调整事项和审计意见，董事会审计委员会认为审计机构在 2017年度年报审计过程中，认真遵循审计工作计划的安排，在审计过程中
履行了必要的审计程序，同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留的审计意见；四是听取了公司本年度财务报表审计和内部控制审计工作总结。
（四）在薪酬与考核委员会中的工作情况
公司董事会薪酬与考核委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，刘汴生独立董事任主任委员。2017年，董事会薪酬与考核委员会牵头对高级管理人员 2016年度经营管理业绩进行了全面考核，考核过程中，董事会薪酬与考核委员会听取并审查了高管人员履行职责的情况，依据公司 2016年度主要财务指标和经营目标的完成情况，高管人员分管的工作范围、主要职责、工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力等，提出了具体考核意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
一是持续关注公司的法人治理和生产经营情况，尤其是关注公司重大资产重组项目的进展情况以及财务管理、关联交易、其他重大投资项目进展等情况，保持与管理层及时沟通。及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
二是通过关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
三是对于公司重大资产重组等重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。充分利用每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况
和可能产生的经营风险，切实维护全体股东的利益。
四是注重提高自身水平，认真学习各级监管部门新颁布的法律法规和规章制度，不断更新知识，不断加深对相关法规的理解和认识，尤其是对规范公司法人治理结构、增强社会公众股股东权益保护方面的法规的认识和理解，以切实加强、提高对公司和投资者利益的维护能力，形成自觉维护全体股东尤其是中小股东权益的思想意识。
2018年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，正确行使权力，尽职尽责地履行独立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。在此对公司股东、董事会、监事会、管理层在我们履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效配合和支持，表示衷心地感谢！
独立董事：刘汴生、王京宝、刘振
2018年 4月 19日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－007
江西华伍制动器股份有限公司
2016年度报告披露的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月23日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《2016年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》已于2017年2月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-147
北京东方园林生态股份有限公司
关于第三期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 9月 7日完成了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股权激励计划》”）首次授予的股票期权登记工作，期权简称：东园JLC4，期权代码：037721，现将有关情况公告如下：
一、第三期股权激励计划的决策程序和批准情况
1、2016年5月24日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股权激励计划》”）。
2、2016年8月2日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》。
第三期股权激励计划拟向激励对象授予5,156,700份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额1,008,711,947股的0.51%。其中，首次授予股票期权4,726,900份，预留授予429,800份。首次授予行权价格为22.28元，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起60个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在可行权日内分四期匀速行权。预留的429,800份股票期权在该部分股票期权授予日起满12个月后且自首次授予日起满24个月后，激励对象应在可行权日内按34%、33%、33%行权比例分三期匀速行权。
案》，因公司已完成 2015年度权益分派实施工作，根据《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，拟对首次授予的行权价格由 22.28元调整为 8.89元，尚未行权的数量由 472.69万股调整为1181.7250万股；预留授予部分尚未行权的数量由42.9800万股调整为 107.4500万股。
4、2016年 8月 15日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》及《关于第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
由于第三期股权激励计划首次拟授予的 152名激励对象中有 16人因个人原因离职，根据《第三期股权激励计划》的相关规定，对公司第三期股权激励计划的相关内容进行调整，首次授予激励对象由 152人调整为 136人，取消离职 16人对应的拟授予的1,372,750份期权，首次授予的期权数量由1181.7250万份调整为1044.4500万份。
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司第三期股票期权激励计划首次授予的授予条件已经满足，确定授予日为2016年8月15日。
二、第三期股权激励计划首次授予的具体情况
1、第三期股权激励计划首次授予股票期权的授予日：2016年8月15日。
2、第三期股权激励计划首次授予激励对象的股票期权数量为 1044.4500万份，占授予时公司股本总额2,521,779,867万股的比例为0.41%。具体分配情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|授予对象|获授的股票期权数量（万份）|股票期权占计划总量的比例|标的股票占授予时总股本的比例|
|136名中层管理人员|1044.4500|90.67%|0.41%|

本次股票期权授予的激励对象名单详见2016年8月16日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。
本次股权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。
4、行权安排：本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起60个月。
本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在可行权日内按25%：25%：25%：25%的行权比例分期匀速。授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
授予股票期权行权安排
||||
|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第二个行权期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第三个行权期|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第四个行权期|自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|25%|

三、第三期股权激励计划首次授予登记完成情况
1、期权简称：东园JLC4
2、期权代码：037721
3、首次授予股票期权登记完成时间：2016年9月7日
4、股票期权授予登记人员名单及分配比例：
|||||
|-|-|-|-|
|授予对象|获授的股票期权数量（万份）|股票期权占计划总量的比例|标的股票占授予时总股本的比例|
|136名中层管理人员|1044.4500|90.67%|0.41%|

公告内容一致，未有调整。激励对象名单详见2016年8月16日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年九月七日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-049恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
独立董事关于《恒泰艾普 A股限制性股票激励计划（草案）》的
独立意见
作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)及《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股权激励有关事项备忘录》（1号、2号、3号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的A股限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）发表意见如下：1、未发现恒泰艾普存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，恒泰艾普具备实施股权激励计划的主体资格。
2、恒泰艾普本次A股限制性股票激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人员、中层管理干部及核心业务（技术）人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票的授予与解锁（包括授予数量、授予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、恒泰艾普不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。恒泰艾普实施A股限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
6、公司控股股东及实际控制人、独立董事、监事不列入本次股权激励对象名单，关联董事在表决相关议案时进行了回避。
独立董事：叶金兴、王建国、陈渝、钱爱民
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2015年6月29日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-045东华能源股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]92号文核准，东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”、“公司”或“本公司”）向特定投资者非公开发行股票（以下简称“本次发行”）不超过10,600万股的发行工作已经完成。本次非公开发行向五名认购对象发行了人民币普通股10,600万股，发行价格为11.48元/股，募集资金总额为人民币 1,216,880,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,196,952,590.90元。
上述非公开发行的10,600万股人民币普通股已于 2014年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，上市日期为2014年7月1日。公司总股本从发行前的58,634.6184万股变更为69,234.6184万股。现将非公开发行后股份变动情况公告如下：
本次非公开发行前，周一峰女士通过马森企业有限公司及东华石油（长江）有限公司间接持有公司27.74%的股份，通过优尼科长江有限公司间接持有公司11.20%的股份，此外还直接持有本公司13.01%的股份。公司实际控制人周一峰女士合计直接/间接持有本公司51.95%的股份。
本次非公开发行完成后，公司的总股本将变更为69,234.6184万股；周一峰女士直接和间接控制本公司的股份比例将由发行前的51.95%下降至44.00%，仍为本公司
的实际控制人。
本次持股比例发生变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化；公司控股股东、实际控制人持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-036深圳科士达科技股份有限公司
关于江西长新金阳光电源有限公司工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以人民币4,317万元收购江西长新金阳光电源有限公司（以下简称“江西金阳光”）现有股东江西长新电源有限公司（以下简称“长新电源”）所持其100%股权的事项。具体内容详见公司于2018年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日公司收到江西金阳光的通知，根据公司与长新电源、江西金阳光签订的《关于江西长新金阳光电源有限公司的股权投资协议》，其已完成工商变更手续，新的营业执照信息如下：
企业名称：江西长新金阳光电源有限公司。
统一社会信用代码：91360924598874502Y。
企业类型：有限责任公司。
住所：江西省宜春市宜丰县工业园。
法定代表人：李春英。
注册资本：人民币3,700万元。
经营范围：电池、控制器、UPS和逆变电源产品、动力配电设备，
金属制品、塑料制品生产、研发、销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
永高股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（钟永成）
各位股东及股东代表：
作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2013年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。现就2013年度本人履职情况述职如下：
一、2013年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2013年度，公司董事会共召开了十三次会议，其中现场参加会议八次，以通讯方式参加会议表决五次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2013年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2013年度，公司召开了三次股东大会，分别为2012年度股东大会、2013
年第一次临时股东大会和2013年第二次临时股东大会，本人均亲自参加上述会议，就会议审议的相关议案或事项有效履行了决策程序。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导
向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。2013年度，本人到公司现场工作的时间在10天以上。
三、发表独立意见情况
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||序号|||||||
||||||||发表意见|
||||时间||事 项|||
||||||||类型|
|1||2013 年1月25日||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||同意||
|2||2013 年4月16日||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|3||||关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|4||||关于2012年度董事、监事及高管人员薪酬的独立意见||同意||
|5||||关于续聘公司审计机构的独立意见||同意||
|6||||关于2013年度关联交易预计的独立意见||同意||
|7||||关于2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见||同意||
|8||||关于《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的独立意见||同意||
|9||2013 年8月1日||关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||同意||
|10||2013 年8月19日||关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||同意||
|11||||关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||

四、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责
本人积极参加董事会会议，列席股东大会，在参加董事会会议和股东大会前，对各审议事项进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2013年度，本人对每一个提交董事会和股东大会审议事项的决策程序和信息披露的合规性积极履
行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
2、加强学习提升履职能力
本人十分重视持续提高自身履职能力，2013年度本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规及规范性文件，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护和公司法人结构治理方面的认知和理解，以此加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、其他工作
1、公司2013年年报工作情况
2013年年报编制期间，本人在公司高管人员的陪同下参观了公司总部所在台州市黄岩区的各生产厂区及主要生产线，了解公司募投项目的进展情况，并通过座谈方式听取了管理层关于公司2013年度生产经营情况、信息披露、投资者关系管理、重大事项进展以及公司财务状况等多方面的工作汇报，对公司情况有了更深入的了解。
在注册会计师进场审计前，本人及时与公司财务负责人联系，要求其提供
2013年年报审计工作安排及其他相关材料；同时根据监管部门颁布的相关年报编制及披露要求，本人持续关注公司2013年年报审计工作的进程，对审计过程中出现的问题及时与年审会计师进行沟通,提出有效解决方案，确保审计报告的质量，以便公司及时、准确、完整地披露 2013年度报告。
2、董事会专业委员会的工作情况
（1）董事会审计委员会会议情况
2013年度，本人作为董事会审计委员会主任委员主持召开了四次季度工作
会议。一季度会议审议通过了《审计部2012年工作报告暨2013年工作计划》、《关于内部控制的自我评价报告》、《募集资金存放与使用的报告》、《2012年度报告及其摘要》等事项；二季度会议审议通过了《2013年二季度工作总结暨 2013年三季度工作计划》、《募集资金存放及使用报告》等事项；三季度会议审议通过了《2013年三季度工作总结暨2013年四季度工作计划》、《募集资金存放与使用的报告》等事项；四季度会议审议通过了《2013年四季度工作总结暨2014年度第一季度工作计划》、《2014年度工作计划》。
同时各次会议对公司定期财务报告审计情况、对外担保、关联交易、对外投资、募集资金使用与存放、审计部部门建设及业务培训等相关事项进行了讨论，严格履行监督审查职能。
（2）董事会战略决策委员会会议情况
作为董事会战略决策委员会委员，2013年度本人共参加了两次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》、《关于购买安徽广德经济开发区一块117.63亩土地及地上建筑物的议案》和《关于在安徽投资设立全资子公司的议案》等事项，对公司拟在黄岩总部和安徽区域实施的重大投资决策进行研究并提出建议，强化决策的科学性，有效提升公司决策的效益和质量。
（3）董事会薪酬与考核委员会会议情况
作为董事会薪酬与考核委员会委员，2013年度本人共参加了一次会议，审议通过了《2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，就2012年度公司董事、监事和高管岗位履职情况、业绩考核情况与委员会成员进行了详细讨论。
3、其他方面情况
2013年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未提议召开董事会会议或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司
持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人将在2014年的工作中继续诚实、勤勉、独立地履行各项独立董事职责，为公司的发展作出应有的贡献。本人联系方式为：
Email:zyccpa@126.com。
独立董事：钟永成
2014年4月10日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-055德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年10月19日以书面或电子形式发出会议通知，于2017年10月24日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年三季度报告的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2017年三季度全文及正文的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
2017年三季度报告全文及正文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，2017年三季报正文同时刊登在2017年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。
二、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的议案》，其中关联董事丁鸿敏、程树伟回避表决。
根据前三季度杭州专卖店的实际销售情况，公司预计2017年度与杭州专卖店的日常关联交易额将超出年初预期，同意公司将2017年度与杭州专卖店的日常关联交易额度在原24,000万元的基础上增加6,000万元。
《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-057）内容详见2017年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本项增加关联交易额度在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-072杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第三届董事会第二十次会议、2018年 7月 12日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币5亿元，其中4亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2018年6月26日公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（2018-050）。
2018年 8月 22日，公司使用部分闲置自有资金购买的杭州银行的理财产品到期，主要情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|终止日期|实际收益金额（万元）|
|杭州银行股份有限公司余杭支行|“幸福99”卓越增盈（尊享）第180098期预约90天型|开放式非保本浮动收益型|8,000|5.2|2018年5月24日|2018年8月22日|102.58|

2018年8月23日，公司购买了杭州银行股份有限公司余杭支行的理财产品，具体情况公告如下：
一、购买杭州银行理财产品的基本情况
1、产品名称：“幸福99”卓越增盈（尊享）第180183期预约94天型
2、理财金额：人民币8,000万元
3、产品类型：开放式非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：年化4.90%
5、理财期限：94天
6、起息日：2018年8月24日
7、到期日：2018年11月26日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：R2
10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司余杭支行无关联关系
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）投资风险提示
该项理财产品可能存在协议银行所揭示的理财本金及收益风险、管理风险、政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、相关说明及承诺
经自查，公司进行此次风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司对开展的风险投资做出承诺：本次风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、截至本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额 （万元）|预期年化收益率（%）|起始日期|终止日期|
|中国民生银行杭州余杭支行|综合财富管理（FGDA18251L）|保本浮动收益型|10,000|5.55|2018年3月28日|2018年8月28日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈可选期限理财3号|非保本浮动收益型|10,000|5.2|2018年6月22日|2018年9月20日|
|宁波银行杭州分行营业部|启盈理财2018年第一百零六期（平衡型103号）|非保本浮动收益型|4,000|5.1|2018年6月29日|2018年10月8日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2018年第一百二十二期（平衡型119号）|非保本浮动收益型|2,500|4.9|2018年7月20日|2018年10月19日|
|杭州银行股份有限公司余杭支行|卓越增盈（尊享）第180151期预约94天型|开放式非保本浮动收益型|3,000|5.15|2018年7月27日|2018年10月29日|
|宁波银行杭州分行营业部|启盈理财2018年第一百三十六期（平衡型133号）|非保本浮动收益型|4,000|4.90|2018年8月3日|2018年11月2日|

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|杭州银行股份有限公司余杭支行|“幸福99”卓越增盈（尊享）第180183期预约94天型|开放式非保本浮动收益型|8,000|4.90|2018年8月24日|2018年11月26日|
||合计||41,500||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计41,500万元，占公司最近一期经审计净资产的49.48%。
六、备查文件
1、杭州银行理财协议及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第十四次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司已经制定了《对外担保管理办法》并能认真贯彻执行，报告期内公司仅存在对合并报表范围内的子公司的担保，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
年 月 日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018043山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决和变更议案情况；
2、本次会议没有新议案提交表决情况；
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月26日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年6月25日—2018年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 26日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台投票的具体时间为：2018年 6月 25日下午15:00至2018年6月26日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决、网络投票
5、会议主持人：董事长方润刚先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股权登记日：2018年6月20日
三、会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共14人，代表股份148,739,650股，占上市公司总股份的47.6730％。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，合计参加公司本次临时股东大会投票的股东人数为69人，代表股份113,559,829股，占上市公司总股份的36.3974％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 110,122,350股，占上市公司总股份的35.2956％。
通过网络投票的股东58人，代表股份3,437,479股，占上市公司总股份的1.1018％。
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况通过现场和网络投票的股东 68人，代表股份 20,559,829股，占上市公司总股份的6.5897％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 17,122,350股，占上市公司总股份的5.4879％。
通过网络投票的股东58人，代表股份3,437,479股，占上市公司总股份的1.1018％。
4、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
1、审议通过了关于《公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易》的议案。
表决结果：同意 113,559,829股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果为：同意 20,559,829股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东方润刚所持表决权股份数量34,013,800股；关联股东沈能耀所持表决权股份数量4,050,000股；关联股东方树鹏所持表决权股份数量553,500股均回避表决。
五、律师出具的法律意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合
法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．公司2018年第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2016-055爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2011年5月6日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会办理公司股票期权激励计划的有关事项，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事宜。2015年6月15日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第四期可行权的议案》。2016年5月6日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》及《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
根据上述会议决议，公司办理了工商变更登记手续，并于2016年6月6日取得了湖南省工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：
91430000745928604G，注册资本由982,428,900元变更为987,155,229元。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-017海欣食品股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2016年 4月 9日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议于 2016年 4月 19日上午在福州市仓山区建新北路 150号公司四楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。公司全体高级管理人员列席了会议。
4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集和主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过《2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2015年度财务决算报告客观公正地反映了公司2015年度财务状况和经营成果，2016年度财务预算报告的各项指标也合理、科学。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
海欣食品（002702）经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司关于公司 2015年度报告及摘要的议案的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过《2015年度利润分配预案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为公司本次提出的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。鉴于2015年度，公司净利润出现亏损，公司拟不进行现金分红、不以资本公积金转增股本、不送红股，符合广大投资者的利益，有利于公司长远发展。我们同意公司提出的2015年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，监事会认为公司 2015年严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。
《海欣食品股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票同意， 0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2015年，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
海欣食品（002702）《海欣食品股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司拟终止募投项目“鱼糜及其制品技术研发中心项目”实施，是考虑行业和市场现状，根据项目建设和公司发展情况做出的决定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。
公司董事会对终止实施该项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司终止实施“鱼糜及其制品技术研发中心项目”，剩余资金（含利息）留存募集资金专户管理。
《海欣食品股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为： 3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金用于现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
《海欣食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为： 3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在确保不影响公司正常
海欣食品（002702）经营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过2.9亿元用于现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求。因此，监事会同意公司使用不超过2.9亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
《海欣食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
10、审议通过《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》，表决结果为： 3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司与猫诚电商的日常关联交易是出于正常生产经营和业务开展的需要，对2016年度关联交易金额的预计客观，交易价格公允，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司与猫诚电商的关联交易事项。
《海欣食品股份有限公司关于预计 2016年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会2016年4月21日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-017
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017年 3月 31日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2017年 4月6日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议由职工代表监事陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表决，同意选举现任监事陆春琦女士担任公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。陆春琦女士的简历详见附件。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司监事会 2017年4月6日
附件：
1、陆春琦女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历；
现任上海古鳌电子科技股份有限公司人事部主管。
陆春琦女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
中国天楹股份有限公司独立董事
关于向控股子公司提供借款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于向控股子公司提供借款的议案》进行了审议，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
经核查，公司本次通过全资子公司Europe TianYingBVBA（“欧洲天楹”）向控股子公司United Expert InvestmentsBvba（“比利时联萃投资有限公司”）提供总金额不超过5016万美元的借款，有助于解决公司越南的生活垃圾焚烧发电项目对资金的需求，有利于加快项目建设运营的进度，更早的为公司带来收益，同时也有利于提高公司整体资金的使用效率，财务风险处于公司可控范围内，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。该事项具有必要性、合理性且董事会审议的决策程序合法有效，因此我们同意公司通过全资子公司欧洲天楹向比利时联萃提供借款。
（以下为《中国天楹股份有限公司独立董事关于向控股子公司提供借款的独立意见》之签字页）
独立董事签名
洪剑峭：
俞汉青：
赵亚娟：
年 月 日
南京红太阳股份有限公司独立董事意见南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议相关事项的意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则对公司第七届董事会第十五次会议的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的要求，作为公司第七届董事会独立董事，本着勤勉尽责原则，对公司与控股股东及其他关联方的资金往来和对外担保情况进行了专项核查，并发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明
报告期内，公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制关联方资金占用风险。报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的专项说明
（1）公司批准的与子公司互保额度为19.70亿元，占公司2016年度经审计净资产的41.33%；截至2017年6月30日，公司与子公司之
南京红太阳股份有限公司独立董事意见间的互保金额为100,902.62万元，占公司2016年度经审计净资产的21.17%。
（2）公司批准的与南一农集团互保额度为15.00亿元，占公司2016年度经审计净资产的31.37%。截至2017年6月30日，公司对南一农集团的担保金额为137,000.00万元，占公司2016年度经审计净资产的28.74%。
（3）公司批准的与红太阳集团互保额度为4.90亿元，占公司2016年度经审计净资产的10.28%。截至2017年6月30日，公司对红太阳集团的担保金额为10,500.00万元，占公司2016年度经审计净资产的2.20%。
报告期内，公司对外担保均已获公司董事会和股东大会批准，并认真履行了信息披露义务，其决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
二、独立董事关于会计政策变更的独立意见
1、本次公司对企业会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
2、公司审议会计政策变更程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。
南京红太阳股份有限公司独立董事意见【此页无正文，为公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的意
见函之签字页】
独立董事： 管亚梅
黄辉
涂勇
签署日期： 二零一七年八月十四日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-023利欧集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2014年3月2日上午在无锡梁鸿湿地丽笙度假酒店会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本报告还需提交公司2013年度股东大会审议。
有关内容详见公司2014年3月4日刊登于巨潮资讯网上的《2013年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
利欧集团股份有限公司
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
六、审议通过《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
利欧集团股份有限公司监事会
2014年3月4日