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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-049
大唐国际发电股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1608会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案|√|
|2|关于调增2018 年度融资担保预算的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议，审议及协议签署相关详情请参阅公司 2018年3月30日、2018年7月5日及2018年8月25日在上海证券交易所网站、
《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601991|大唐发电|2018/11/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。
2.登记时间：2018年12月14日（星期五，9:00-17:00）
3.登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
4.联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司证券资本部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008669，（010）88008767
传 真：（010）88008672
六、 其他事项
1.欲出席现场会议的股东应于2018年11月30日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书（详见附件2）送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席股东大会并在会上表决的权利。
2.出席年度股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2018年11月6日
附件1：授权委托书
附件2：出席预约书
附件1：授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12
月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案||||
|2|关于调增2018年度融资担保预算的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件2：出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2018年 12月 21日（星期五）上午 9时 30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2.请填写以股东姓名登记之公司股份数目。
3.此填妥及签署之预约书必须于2018年11月30日或之前，通过亲身、邮递、电报及传真等方式把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号大唐国际证券资本部，邮编：100033
电话：（010）88008669，（010）88008767
传真：（010）88008672
股东签名：
年 月 日
山东江泉实业股份有限公司
独立董事关于公司 2013年度报告相关事项的独立意见
本人作为山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会第十九次会议审议的有关事项,基于独立判断立场,发表如下意见：
1、《关于公司 2013年度利润分配预案》；
该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。本人认为:鉴于公司 2013年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。
2、《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；
该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。本人认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构及内部控制审计机构。同意将该方案提交公司股东大会审议。
该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。独立董事意见：公司第八届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。
4、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
公司《关于公司高级管理人员薪酬的议案》的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定,公司高级管理人员报酬是根据公司的目前经营状况而确定，符合公司实际情况,不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。
5、《关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案》；
该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。本次关联交易是按照市场价格定价，本着公开、公平、公正的原则进行的，完全是为了规范双方关联交易；公司关联董事回避表决，符合公司章程及有关法律法规的有关规定。同意该议案并提交股东大会审议。
6、《关于计提 2013年减值准备及核销部分固定资产的议案》；
公司计提减值准备及核销部分固定资产是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。
7、《关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案》；
该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。本人认为：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-038
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2015年7月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年8月5日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2015年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2015年8月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理吴明武先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任连巧灵女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（连巧灵女士简历见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事同意聘任公司高级管理人员发表的独立意见刊登于2015年8月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过了《关于调整拟发行公司债券的数量和期限的议案》
公司于2015年5月28日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》及相关议案，基于对债券市场当前形势等研判，结合公司实际情况，公司拟对公司债券原发行方案之发行债券的数量和期限调整如下：
1、发行债券的数量
原发行方案中发行债券数量：本次债券发行的数量不超过人民币 15亿元（含 15亿元）。
调整后发行方案中发行债券数量：本次债券发行的数量不超过人民币 10亿元（含10亿元）。
2、发行债券的期限
原发行方案中发行债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年）。
调整后发行方案中发行债券期限：本次发行的公司债券的期限为 7年（附第 5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二○一五年八月七日
附件：连巧灵女士简历
连巧灵女，出生于 1964年，中国国籍，本科学历。现任本公司总经理助理。
曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司常务副总裁、副总裁，祥恒（天津）包装有限公司总经理，福建腾荣达制浆有限公司总经理。
浙江百达精工股份有限公司
关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划（更正）
为了完善和健全浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配的决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定文件要求，并结合公司实际经营发展情况、外部融资环境等因素，公司制订了未来三年（2018－2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”或“规划”），主要内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司将着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定规划的原则
本规划的制订应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制订未来三年的执行利润分配政策的规划。
三、未来三年（2018-2020年度）具体的股东回报规划
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利。公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
司累计未分配利润为正数的情况下，2018年-2020年，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%(具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过)。
3、公司董事会在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
每年具体分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会审议。
4、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
四、利润分配的相关决策程序和机制
公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充分听取中小股东的意见和诉求。
公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、附则
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
2、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、本规划由公司董事会负责解释。
浙江百达精工股份有限公司董事会 2018年4月20日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-21债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
七届二十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”、“国电电力”）七届二十九次监事会会议通知，于 2018年 4月 7日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，并于2018年4月13日以现场会议方式召开。
会议应到监事 5人，实到 4人，谢长军监事因公请假，委托张紫娟监事代为行使表决权，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。公司监事会主席谢俊先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：
一、同意《公司 2017年度监事会工作报告》
该项议案需提交股东大会审议。
二、同意《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-25）。
三、同意《关于公司 2017年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《国电电力发展股份有限公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、同意《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2018年 4月 17日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-004浙江东尼电子股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号：GR201733000794，发证日期： 2017年 11月 13日，有效期三年。
二、对公司生产经营产生的影响
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次被重新认定为高新技术企业不影响公司 2017年度的相关财务数据。
三、备查文件
《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733000794）
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2018年1月11日
华电重工股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四次临时会议
所审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华电重工第三届董事会独立董事，对 2018年 1月 8日召开的公司第三届董事会第四次临时会议审议《关于聘任赵胜国先生为公司常务副总经理的议案》发表独立意见如下：
公司第三届董事会聘任赵胜国先生为公司常务副总经理。赵胜国先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根据赵胜国先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意聘任赵胜国先生为公司常务副总经理。
独立董事：陈磊、陆大明、郑新业二〇一八年一月八日
东吴证券股份有限公司关于江苏吴中实业股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“江苏吴中”或“公司”）本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就江苏吴中使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2084号）核准，江苏吴中获准非公开发行不超过 4,538万股新股。本次发行实际发行数量为 41,046,070股，发行对象为 6名，发行价格为 12.52元/股，募集资金总额为 513,896,796.40元（含发行费用）。扣除发行费用 11,519,544.24元后的募集资金净额为 502,377,252.16元。2015年 9月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第115325号）验证，确认本次募集资金已到账。
江苏吴中已与项目实施单位、保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议，并将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司将使用闲置募集资金进行现金管理。
（一）资金来源及额度
公司将对总额不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
（二）现金管理品种
为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品。
（三）决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
（六）关联关系说明
公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司募集资金项目建设的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本次募集资金进行现金管理的决策程序
江苏吴中本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品或银行存款事项已履行投资决策的相关程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，保荐机构同意江苏吴中使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2016－061
贵州赤天化股份有限公司
关于公司设立募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2005号《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：核准贵州赤天化股份有限公司（以下称“公司”）向贵州渔阳贸易有限公司发行 458,139,534股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 458,139,534股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（详见公司临 2016-049号公告）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司本次非公开发行所募集的资金应存放在董事会批准设立的募集资金专用账户。
经公司第六届二十二次董事会会议审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金专用账户为：
开户行名称：招商银行股份有限公司贵阳分行营业部
账户名称：贵州赤天化股份有限公司
银行账号：755916203510605
该募集资金专用账户仅用于存储、使用和管理本次非公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。待募集资金到账后，公司将按照相关规定与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一六年十月十二日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-031
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在原有闲置募集资金购买理财产品额度 40,000万元的基础上，增加闲置募集资金购买理财产品额度 40,000万元，在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。新增后，公司使用闲置募集资金购买理财产品额度为80,000万元，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效（公告编号为：2016-019）。
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品
近日，公司与中国工商银行永嘉瓯北支行（以下简称“中国工商银行”）签署中国工商银行法人理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：中国工商银行法人理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：人民币 6,900万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：2.8%
6、投资起始日：2016年5月10日
7、投资到期日：2016年6月13日
8、公司与中国工商银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的闲置募集资金剩余额度为 13,100万元。
五、备查文件
理财产品协议及相关凭证
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2016年5月13日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-130美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；
●公司为控股股东美克集团10,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为73,600万元人民币；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为控股股东美克集团 10,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二次会议及公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2018年 1月 13日、1月 30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2017年12月31日，该公司总资产 9,902,435,425.94元，负债总额为 5,987,637,999.73元，净资产3,914,797,426.21元，2017年实现净利润435,470,810.28元（经审计）。
三、担保内容
公司为美克集团申请的 10,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见2018年1月13日《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保及资金支持。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币241,414万元，美元 4,652.87万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率或央行中间价折算为人民币 272,217.38万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的55.20%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十二月二十二日
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2014-01
兴业银行股份有限公司
关于西宁分行获准筹建的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝2014﹞2号《关于筹建兴业银行西宁分行的批复》，公司获准筹建西宁分行。公司将按照规定做好西宁分行的筹建工作，并在筹建工作结束后向青海银监局申请核准开业。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2019-084上海剑桥科技股份有限公司
董事和高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
特别提示
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事和高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）董事、副总经理兼董事会秘书谢冲先生持有公司股份42,250股，占公司总股本的0.0252%，财务总监黎雄应先生持有公司股份25,350股，占公司总股本的0.0151%。上述股份来源于股权激励和资本公积转增股本所得的股份，且已于2019年11月6日起部分解除限售并上市流通。
集中竞价减持计划的主要内容：谢冲先生和黎雄应先生计划自解除限售之日起的十五个交易日后，即2019年11月27日起至2019年12月31日期间通过集中竞价交易方式减持所持公司股份，其中谢冲先生减持不超过 10,562股，占公司总股本的0.0063%，黎雄应先生减持不超过 6,337股，占公司总股本的0.0038%。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。
集中竞价减持计划的实施结果：截至2019年11月29日，谢冲先生通过集中竞价方式减持公司股份10,500股，占公司总股本的0.0063%，黎雄应先生通过集中竞价方式减持公司股份 6,300股，占公司总股本的0.0038%。截至本公告日，减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|谢冲|董事、监事、高级管理人员|42,250|0.0252%|其他方式取得：42,250股|
|黎雄应|董事、监事、高级管理人员|25,350|0.0151%|其他方式取得：25,350股|

注：上述股份来源中，其他方式取得含股权激励和资本公积转增股本所得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董事和高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|谢冲|10,500|0.0063%|2019/11/27～2019/11/29|集中竞价交易|24.50－24.56|257,397.00|已完成|31,750|0.0190%|
|黎雄应|6,300|0.0038%|2019/11/27～2019/11/29|集中竞价交易|24.70－24.70|155,610.00|已完成|19,050|0.0114%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是
□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到
√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2019/11/30
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2019-020开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司
委托贷款金额：10,000.00万元
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2019年 4月 3日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为 “WTDK2019031号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供 10,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供资金支持。
公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。贷款期限自 2019年 4月 3日至 2020年 4月 2日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
该笔委托贷款不属于关联交易。唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议和 2017年度股东大会审议通过。唐山中润公司本次支付委托贷款手
续费 3.50万元，2019年度未经审计的委托贷款手续费累计发生 12.04万元，未超出 2019年度预计额度（公司 2019年度委托贷款手续费预计额度尚需公司 2018年度大会审议通过）。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第六届董事会第二次会议和 2017年度股东大会审议通过，在公司 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 96,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司发放委托贷款 40,000.00万元，委托贷款剩余额度为 56,000.00万元。
董事会意见：唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3号路南
注册资本：155,924.75万元
法定代表人：徐贺明
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
唐山中润公司主营业务为焦炭及化工产品的生产和销售，2016年—2018年经审计的营业收入分别为396,177.25万元、520,756.94万元、 611,808.12万元。
（三）委托贷款对象与公司的关系
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；
河钢股份有限公司持有其5%的股权；唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。
（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2017年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 384,729.12万元，负债总额 223,667.79万元，净资产 161,061.33万元，2017年度营业收入实现 520,756.94万元，利润总额 31.70万元，净利润 62.20万元。截至 2018年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 447,461.50万元，负债总额 268,316.03万元，净资产 179,145.47万元，2018年度营业收入实现 611,808.12万元，利润总额 17,397.12万元，净利润 18,053.28万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
唐山中润公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 165,676.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司唐山中润公司发放委托贷款 40,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 64,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 8,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 19,276.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元，子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 2,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 公告编号：2019-011
债券代码：136219 债券简称：16中大债
物产中大关于“16中大债”投资者回售申报结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、回售代码：100912
2、回售简称：中大回售
3、回售价格：100元/张
4、回售登记期：2019年1月24日至2019年1月25日
5、回售申报有效数量：2,990,000.00手（1手为10张，每张面值100元）
6、回售金额：人民币2,990,000,000.00元（不含利息）
7、回售资金发放日：2019年2月1日
根据《物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》中设定的回售条款，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日披露了《物产中大关于“16中大债”公司债券票面利率不调整的提示性公告》（公告编号2019-002）及《物产中大关于“16中大债”公司债券回售公告》（公告编号2019-003），并于2019年1月18日、2019年1月22日、2019年1月23日分别披露了《物产中大关于“16中大债”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号2019-005）、《物产中大关于“16中大债”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号2019-006）、《物产中大关于“16中大债”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号2019-007）、《物产中大关于“16中大债”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号2019-08）。债券持有人于回售登记期（2019年1月24日至2019年1月25日）内对其所持有的全部或部分“16中大债”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16中大债”公司债券的回售有效申报数量为2,990,000.00手，回售金额为人民币2,990,000,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年2月1日为“16中大债”公司债券回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“16中大债”公司债券持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“16中大债”在上海证券交易所上市并交易的数量为10,000.00手（总面值人民币
10,000,000.00元）。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017-027
康欣新材料股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二次会议于 2017年 7月 12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，公司董事应到7人，实到7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于控股子公司持股比例变动的议案》
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2017-028号公告。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票，本议案获表决通过。
二、审议通过了《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向湖北天欣木结构房制造有限公司出租房屋的议案》
因湖北天欣木结构房制造有限公司（以下简称“湖北天欣”）日常经营所需，本公司全资子公司康欣科技拟与湖北天欣签署租赁合同，将康欣科技位于汉川市经济开发区新河工业园路 19号的厂房和办公室出租给湖北天欣使用，租赁期限
为三年；参考汉川市经济开发区的租赁市场行情，租赁费为厂房9元/平方/月，办公室18元/平方/月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
证券简称：桂东电力 证券代码：600310 编号：临2015-067债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司重要事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟筹划重要事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票及衍生品种自 2015年6月30日起连续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票及衍生品种停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
公司指定披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-006通策医疗投资股份有限公司
关于全资子公司宁波口腔医院有限公司公开竞买物业的公告本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全资子公司宁波口腔医院有限公司公开竞买位于宁波市海曙区壹都文化广场3#楼。该房屋所在楼栋建筑总层数为 16层，建筑面积为 25480.67平方米，房屋成交总价为人民币￥170720489.00元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
完成本物业竞买后，用于口腔医院建设经营的相关风险。
一、交易概述
1、本次交易双方为宁波口腔医院有限公司（以下简称“宁波口腔”）与宁波市海曙区新星股份经济合作社（以下简称“新星股份”）。宁波口腔医院有限公司为全资子公司，其注册资本为人民币600万元。新星股份注册资本为 14909.496800万元。
2、本次交易事项为以公开竞买的方式购买新星股份物业资产，房屋成交总价为人民币￥170720489.00元，标的位于宁波市海曙区壹都文化广场3#楼。该房屋所在楼栋建筑总层数为16层，建筑面积为25480.67平方米，其中专有建筑面积 15233.19平方米，分摊建筑面积 10247.48平方米，土地使用权面积为 2594.65平方米。购该物业含车位220个，其中有产权车位65个。
章程规定，本事项无须提交股东大会审议。独立董事就此次公司公开竞买物业发表独立意见，其审议和表决程序合规、合法。
二、交易对方情况
1、交易对方：宁波市海曙区新星股份经济合作社
证件类型：【营业执照】
证件号码：91330203MA2AEL0Q6B
地址：浙江省宁波市环城西路北段518弄
2、除本次交易外，交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
3、2017年 12月 31日，交易对方总资产 99,417,219.73元人民币，净资产 101,883,018.26元人民币，2017年营业收入 33,442,499.38元人民币，本年收益31,715,454.56元人民币。
三、交易标的基本情况
1、房屋坐落在宁波市海曙区壹都文化广场3#楼，建筑总层数为16层，建筑面积为 25480.67平方米，其中专有建筑面积 15233.19平方米，分摊建筑面积 10247.48平方米，土地使用权面积为2594.65平方米。购该物业含车位220个，其中有产权车位65个。该房屋不动产权属证书号浙（2017）宁波市海曙区不动产权第0059754号。
该房屋占用的国有土地使用权以出让方式获得。
2、该房屋性质为自建房。
3、该房屋规划设计用途为商业用地。
4、该房屋结构为钢筋混凝土结构。
5、该房屋设计合理使用年限为肆拾年（国有建设用地使用权至 2050年 11月 20日止）。
6、该房屋装修情况为毛坯房。
8、该房屋不存在租赁的情况。
9、房屋存在设计变更结构改造情况。由原酒店设计变更为商业办公楼。
10、该房屋已竣工验收并取得相关批复，待装修后可投入正常使用。
四、本次交易的主要内容
（一）交易双方
出让方（以下简称甲方）：宁波市海曙区新星股份经济合作社
证件类型：营业执照
证件号码：91330203MA2AEL0Q6B
地址：浙江省宁波市环城西路北段518弄
受让方（以下简称乙方）：宁波口腔医院有限公司
证件类型：营业执照
法人代表：赵玲玲
证件号码：91330200784303666F
地址：宁波市海曙区解放南路293弄1-1号
（二）合同主要条款
1、成交价格、付款方式及税费缴纳
（1）经甲、乙双方协商一致，该房屋成交总价为人民币（小写）￥170720489.00元，（大写）人民币壹亿柒仟零柒拾贰万零肆佰捌拾玖元整。
（2）在 2018年 1月 3日，乙方支付竞买保证金人民币（小写）￥30000000.00元，（大写）人民币叁仟万元整。在本合同签订之日，竞买保证金人民币（小写）￥30000000.00元，（大写）人民币叁仟万元整自动转为预付房款。
（3）在本合同签订之日，乙方预付第二笔购房款人民币（小写）￥70000000.00元，（大写）人民币柒仟万元整。该笔购房款人民币（小写）￥70000000.00元，（大写）人民币柒仟万元整打入乙方指定账户，用于甲方归还银行贷款资金。
（4）余款（小写）￥70720489.00元，（大写）人民币柒仟零柒拾贰万零肆佰捌拾玖元整，由甲、乙双方办理完购房网签手续后，余款打入双方指定的共管账户，同时办理交房验收。房屋过户手续办理完毕即解禁该账户，余款转入甲方账户。
（1）因甲方原因导致合同违约的，甲方应当承担违约责任，全额返还乙方已支付的购房款，并向乙方支付违约金以本合同房屋总价款为基数，按日计付补偿金与赔偿金。其中：逾期天数在十日以内的，补偿金比例为日千分之一点五；逾期天数超过十日的，补偿金比例为日千分之三；逾期天数超过三十日的，并须以本合同总价款为基数，加付15%的赔偿金，且买方享有解除合同的权利。由此给乙方造成的损失，如果违约金不足以弥补乙方所受的实际损失，甲方还应承担赔偿责任。
（2）因乙方原因导致合同违约的，乙方应当承担违约责任，向甲方支付违约金以本合同房屋总价款为基数，按日计付补偿金与赔偿金。其中：逾期天数在十日以内的，补偿金比例为日千分之一点五；逾期天数超过十日的，补偿金比例为日千分之三；
逾期天数超过三十日的，并须以本合同总价款为基数，加付15%的赔偿金。由此给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方所受的实际损失，乙方还应承担赔偿责任。
（3）本合同在履行中若发生争议，甲、乙双方可以通过协商解决。甲、乙双方协商不成的，可以通过【向有管辖权的人民法院起诉】解决。
3、本合同自双方签（章）及乙方权力机构审议通过后生效。
五、竞买物业的其他安排
本次交易对方不属于上市公司关联方，因此交易不构成关联交易。
宁波口腔受让此次交易标的之后，后续将作为宁波口腔医院总院投入使用，不存在同业竞争情况。
本次竞买物业资金全部来源于公司自有资金。
六、本次交易的目的及对公司的影响
宁波口腔整体受让位于壹都文化广场3#楼的商业办公用房后，后续将作为宁波口腔医院总院投入使用，以改善宁波口腔医院就医环境，提升医院经营能力，增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展。该物业位于海曙西城区重点发展区域，集高端住宅区、商务、商业、医疗、教学、区政府等重点发展业态，同时也为宁波市民提供更好的口腔医疗服务。
七、备案文件
2、房屋买卖合同。
3、竞买邀请函及公证书。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一八年一月六日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019-021
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月7日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知，要求参会董事于 2019年 5月 10日下午13：30时前以通讯的方式对公司第六届董事会第二十三次会议的议案进行表决，公司共有董事6人，6名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议表决结果如下：
1、审议通过《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》；
由于原独立董事候选人孙树仁先生因个人原因决定退出公司第七届董事会独立董事选举，公司董事会提名委员会补提名孙智勇先生与王永臣先生、苏燕鸣女士一起为公司第七届董事会独立董事候选人。拟由上述3名人员组成公司第七届董事会独立董事，任期三年，自 2019年第一次临时股东大会选举生效之日计算。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
附：孙智勇先生简历
孙智勇：男，汉族，中国国籍，1963年生，本科学历。1982年至 1986年任内蒙古宁城县锅炉厂电工、业务员；1987年至1992年任宁城老窖酒厂采购员、销售员、销售科副科长、市场开发科科长、厂长助理；1993年至2001年任内蒙古添翼包装制品有限公司董事长兼总经理；2002年至今任秦皇岛海涛万福环保设备股份有限公司董事长兼总经理；2012年1月至今任中国殡葬协会理事；2012年3月至今任中国殡葬协会设备用品工作委员会副主任；2013年12月至今任全国民政行指委委员、全国民政行指委殡葬专指委副主任；2014年至今任全国殡葬标准化技术委员会委员；2015年 7月至今任中国殡葬协会常务理事；2016年12月至今任现代殡葬协同创新中心副主任、研究员。2016年12月至今任民政部公益时报中国殡葬周刊专家委员会常务副主任；2018年5月至今任HQCC中国殡葬行业认证委员会副主任。
孙智勇与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。孙智勇现未持有本公司股份。孙智勇未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。