第四届董事会第二次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015018
广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2015年 4月 2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2015年4月13日(星期一)在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
《2014年董事会工作报告》详见《2014年度报告》第四节“董事会报告”。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》
经广东正中珠江会计师事务所审计，2014年度公司实现营业收入 607,410,442.54元，比上年增加7.75%，实现归属于上市公司股东的净利润41,747,271.00元，同比增长107.14%。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
第四届董事会第二次会议决议公告经广东正中珠江会计师事务所审计，2014年母公司实现净利润 22,989,963.77元,提取法定盈余公积 2,298,996.38元，减去 2014年已分红支付 7,994,171.25元，加期初未分配利润 79,906,455.32元,截至 2014年末公司母公司可供分配利润为92,603,251.46元。
为积极回报投资者，公司拟以 2014年末总股本 266,472,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），分配利润共计10,658,895元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。
该利润分配预案未违反公司《章程》中有关利润分配的条款或公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的相关规定。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
六、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
七、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
八、审议通过了《关于向金融机构申请2015年综合授信额度的议案》
根据公司 2015年度经营计划及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 10亿元的综合授信额度。在此额度内，公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信具体事项。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
九、《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》
为支持全资、控股子公司业务发展，公司拟为全资、控股子（孙）公司2015年度人民币6亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，在此额度内，由全资、控股子（孙）公司根据实际资金需求申请借贷。
除宁夏智光资产负债率为85.04%外，公司其余全资及控股子（孙）公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于全资、控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
董事会提请股东大会授权董事会具体组织实施，并授权法定代表人具体负责
第四届董事会第二次会议决议公告与金融机构签订相关的担保协议，不再另行召开董事会。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
广东正中珠江会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的审计机构。该所自2005年起至2014年为公司提供审计服务。在历年的审计中，其遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。
为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度财务及内部控制审计机构。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十一、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据公司的实际情况并对照最新的监管指引，公司拟对《章程》的部分条款进行修订，《公司章程修正案》详见巨潮资讯网。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十四、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十五、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
根据公司《章程》有关规定，结合资本市场薪酬水平和参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟将独立董事津贴调整为：每人6万元/年。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十七、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第四届董事会第二次会议决议公告截至 2014年末，智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目实施进度为92.75%，同意将其完工日期调整为2015年12月31日。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
以上议案二至六、议案八至十八，均需提交公司股东大会审议。公司 2014年年度股东大会召开时间将由董事会另行确定。
相关议案涉及公告的披露情况，详见附件。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年4月 15日
第四届董事会第二次会议决议公告附件
相关公告的披露媒体如下：
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|未来三年股东回报规划（2015年-2017年）||||√||
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|《公司章程》（2015年4月）||||√||
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|《独立董事工作制度》（2015年4月）||||√||
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|关于部分募集资金投资项目延期的公告||√||√||
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|关于会计政策变更的公告||√||√||
|关于智光电气二〇一四年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明||||√||
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