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东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-21
东信和平科技股份有限公司
关于确认公司 2016年度日常关联交易超出预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年度日常关联交易超出预计的情况
（一）2016年度日常关联交易预计情况
2016年4月14日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2016年度公司日常关联交易事项的议案》，同意公司与关联方发生关联交易总金额不超过1000万元，其中向关联方中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）销售产品不超过 300万元，向普天东方通信集团有限公司（以下简称：东信集团）销售产品不超过 100万元，向东信集团购买产品不超过400万元，与东信集团关于租赁不超过200万元。
（二）2016年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||关联交易类别||||||关联交易||实际发||||实际发生额占同|
||||关联人||交易方||||||预计金额|||
||||||||内容||生金额||||类业务比例（％）|
|向关联人采购产品、商品||东信集团||杭州东信光电科技有限公司||采购产品||119.92||400||0.14%||
|小计||||||||119.92||400||0.14%||
|向关联人销售产品、商品||普天股份||普天国际贸易有限公司||销售产品||253.69||300||0.17%||
|||||普天新能源有限责任公司||销售产品||61.67||||0.04%||
|小计||||||||315.36||300||0.21%||
|向关联人租赁||东信集团||普天东方通信集团有限公司||办公用房租赁||9.94||200||0.01%||
|||||普天东方通信集团有限公司||办公用房租赁||58.33||||6.72%||
|||||东方通信股份有限公司||办公用房租赁||26.55||||3.06%||
|||||东方通信股份有限公司||交通工具租赁||8.65||||0.01%||
|小计||||||||103.47||200||9.80%||
|合计||||||||538.75||1000||-||

东信和平科技股份有限公司根据公司截止 2016年 12月 31日的经审计的上述关联交易数据，公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易共计538.75元，未超过2016年度公司预计的关联交易总额，但向关联方普天股份销售产品的关联交易累计 315.36万元，超过预计的 300万元，超出部分金额为15.36万元。
（三）超出日常关联交易预计部分应履行的程序
2017年4月24日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认 2016年度日常关联交易超出预计金额的议案》，公司关联董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决；
非关联董事审议并一致通过了本议案。
二、关联人和关联关系的基本情况
1、基本情况
中国普天信息产业股份有限公司，注册资本人民币 19亿元，经济性质为股份有限公司，法定代表人邢炜，注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街2号，经营范围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。
截止2016年12月31日主要财务数据：总资产：394.36亿元、净资产125.60亿元、2016年实现营业收入737.11亿元、净利润5.43亿元。上述数据未经审计。
2、关联关系
普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。
3、履约能力分析
目前，普天股份资产状况良好，运作规范。公司与其的关联交易不存在形成坏帐的可能。
三、关联交易的定价政策和定价依据
东信和平科技股份有限公司公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联方为通信行业企业，彼此在研发、生产、销售等多个经营环节互有需求。
以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易协议签署情况
公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次业务需求，采用签订订单或合同的形式进行交易。
六、独立董事关于确认 2016年度日常关联交易超出预计金额的意见
1、基于独立判断，事前认可意见如下：
针对 2016年度公司与关联方之间发生的超出预计金额的关联交易，我们进行了事前审查，认为该关联交易符合公司实际经营情况，交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理，不会损害公司及中小股东的利益，也不影响公司的独立性，对2016年度超出预计部分的关联交易，我们予以确认，同意将《关于确认2016年度日常关联交易超出预计金额的议案》提交公司董事会审议。
2、发表独立意见如下：
2016年公司与普天股份累计关联交易超出预计，超出金额较小，且全部属于日常关联交易，交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理，不会损害公司及中小股东的利益，我们对2016年度超出预计部分的关联交易事项予以确认并审议通过。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2017-019凯撒（中国）文化股份有限公司关于
增资深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2016年8月8日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》。目前，基金规模总额为2亿元人民币，公司总认缴货币出资19,800万元，深圳市前海利昌融资产投资管理有限公司（以下简称“利昌融”）总认缴货币出资200万元。该专项产业基金深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）（以下简称“专项产业基金”）已在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。
1、根据业务发展需要，经全体合伙人同意，拟增加专项产业基金的投资规模，合伙人的股权结构、出资额具体变更如下：
变更前：
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|-|-|-|
|姓名/名称|合伙人类型|出资金额（万元）|
|公司|有限合伙人|19,800|
|利昌融|普通合伙人|200|
|合计|-|20,000|

变更后：
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|-|-|-|
|姓名/名称|合伙人类型|出资金额（万|

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|-|-|-|
|||元）|
|公司|有限合伙人|29,700|
|利昌融|普通合伙人|300|
|合计|-|30,000|

二、合作方基本情况
1、深圳市前海利昌融资产投资管理有限公司
住所：广东省深圳市前海深港合作去前湾一路1号A栋201室
法定代表人姓名：黄泽芳
注册资本：人名币壹仟万元
实收资本：人民币叁佰万元
公司类型：有限责任公司
成立时间：2015年3月19日
经营范围：受托资产管理（不含保险、证券和银行业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行资金）；创业投资业务；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）。
股东：黄志远持股18%；黄志斌持股42%；陈福水持股40%。
利昌融已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号为：P1015091。
三、合伙企业基本情况
公司名称：深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5DHY329D
主体类型：有限合伙
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2008号中国凤凰大厦1栋19B
执行事务合伙人：深圳市前海利昌融资产投资管理有限公司(委派代表：
黄泽芳)
成立日期：2016年08月09日
四、风险揭示
产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在以下风险 :
（1）产业基金未能募集到足够的资金以确保设立产业基金的风险；
（2）存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
（3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
对于上述风险,产业基金将制订合伙企业《投资决策委员会议事规则》等相关规则,充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、对上市公司的影响
公司本次对合伙企业增资可为合伙企业拓展业务提供资金，扩大投资范围，通过发挥公司管理团队的行业资源和管理能力，以及结合合作方的投资经验和相关投资标的推荐，为公司的资本运作提供丰富的经验与资源。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2017年4月25日
宜宾天原集团股份有限公司
2014年度独立董事张文雷述职报告
作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《宜宾天原集团股份有限公司章程》的相关规定，在2014年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营情况，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项发表了独立意见，在公司内部控制、规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。
现就2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会情况：
2014年度公司共召开了七次董事会会议，由于今年本人独董任期期满，应参加的董事会会议为四次，其中两次为现场会议，两次为通讯形式，本人参加全部四次董事会会议，未发生缺席会议的情形。作为公司独立董事，在查验公司相关会议资料的基础上，认为公司在 2014年度召集召开的董事会符合法定程序，报告期内，对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人对提交董事会的全部议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为独立董事，根据法律、法规和公司规章制度的规定,对公司 2014年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对公司董事会审议的相关议案发表了独立意见。
三、在维护公司及股东尤其是中小股东权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，报告期内，忠实履行独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设、董事会决议执行、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督。同时结合公司生产经营实际情况，对公司定期报告、关联交易、提名人选及其它相关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见。
积极有效地履行了独立董事的职责，并特别关注相关事项和决议对公司和全体股东利益的影响，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、报告期学习培训情况
报告期内，积极通过多种方式加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，进一步有效提高了履职能力。
五、对公司进行现场调研的情况
2014年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事对在 2014年度履行职责情况所做的汇报。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。目前，本人已经任期期满，不再担
任公司独立董事职务，祝愿公司取得更好的业绩和更大的发展。
独立董事：张文雷
二〇一五年四月二十七日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-041武汉力源信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：力源信息，股票代码：300184）自2016年3月4日开市起停牌。2016年3月11日披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-007），公司股票自2016年3月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并分别于
2016年4月1日、2016年5月3日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》
（2016-022、2016-033），停牌期间每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司、独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-074安科瑞电气股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1份，取得的专利具体情况如下：
发明名称：一种不接地供电系统用的绝缘监测方法
证书号：第3133571号
专利号：ZL 2014 1 0805594.3
专利申请日：2014年12月18日
专利权人：安科瑞电气股份有限公司；江苏安科瑞电器制造有限公司
授权公告日：2018年11月02日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明涉及一种不接地供电系统用的绝缘监测方法，与现有技术相比，本发明具有降低供电系统对地电容对电阻测量的影响，显著提高绝缘电阻测量的精度和绝缘监测的可靠性等优点。
该专利的取得预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-109冠昊生物科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）于近日收到创业板公司管理部发出的《关于对冠昊生物科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第211号）后，我司高度重视，立即向控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）进行核实，获悉公司控股股东广东知光所持有的公司部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
1.控股股东股份被司法冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次司法冻结股份占其所持股份比例|
|广东知光生物科技有限公司|是|15,766,790|2018-08-09|2021-08-08|广州市黄浦区人民法院|24.7582%|
|广东知光生物科技有限公司|是|104,822|2018-08-09|2021-08-08|广州市黄浦区人民法院|0.1646%|
|合计|-|15,871,612|-|-|-|24.9228%|

 2.控股股东股份累计被司法冻结的情况
截至公告发布之日，控股股东广东知光直接持有公司股份55,044,822股，占公司总股本的比例为20.7594%，通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”间接
持有公司股份 8,638,227股，占公司总股本的比例为3.2578%，广东知光合计持
有公司股份 63,683,049股，占公司总股本的比例为24.0172%。公司的实际控制
人张永明、林玲夫妇通过其一致行动人北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）（以下简称“世纪天富”）持有公司股份9,766,266股，占公司总股本的3.6832%。
截至公告发布之日，公司控股股东广东知光累计被司法冻结的股份数量为 15,871,612股，占其合计持有公司股份总数的24.9228%，占公司总股本的5.9858%。
二、股东股份被冻结的原因
广东知光在收到公司转去的《关于对冠昊生物科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第211号）后，积极进行核实。经核实，海南天煌制药有限公司（以下简称“海南天煌”）向深圳国际仲裁院申请财产保全，请求冻结广东知光持有的冠昊生物股权15,871,612股，冻结金额以222,520,000元为限。广州市黄埔区人民法院根据深圳国际仲裁院的申请，作出《民事裁定书》，裁定冻结广东知光持有的冠昊生物股权15,871,612股，冻结金额以222,520,000元为限。
三、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
1.广东知光本次涉及仲裁源于深圳市医盛投资有限合伙企业于 2015年 12月向海南天煌收购浙江惠迪森药业有限公司全部股权事宜，广东知光因此项收购事宜对海南天煌负有部分转让款支付义务；广州永金源投资有限公司（以下简称“永金源投资公司”）于 2018年 4月通过增资的形式成为广东知光控股股东；根据永金源投资公司、广东知光和朱卫平等就债务承担达成的约定，广东知光因浙江惠迪森医药有限公司及其股东深圳市医盛投资有限合伙企业已产生的或将产生的权利义务（包括但不限于向海南天煌支付 15,000万元股权转让价款及其利息的义务等）均由朱卫平等广东知光原股东享有或承担。
2.目前广东知光正积极协调朱卫平等原股东还款事宜及与有关方协商处理股份解除查封事宜，争取尽快解除对广东知光股份的冻结。此次控股股东部分股份被冻结事项不会影响上市公司的实际控制权及上市公司的正常生产经营，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-020深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度利润分配预案的预披露情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日在证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》；公司控股股东、实际控制人姜峰先生于 2018年 1月 15日向董事会提出 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案，提议公司拟以截至 2017年 12月 31日公司股份总数42,160,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币15元（含税），合计派发现金股利为人民币63,240,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 63,240,000股，转增后公司总股本增加至105,400,000股。
具体内容详见公司于 2018年 1月 16日在证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-009）。
二、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
公司于2018年4月13日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，会议均审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本预案（以下简称“利润分配预案”或“本预案”）的议案发表了明确同意的独立意见，公司审计机构提供了经审计后的公司相关财务数据。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润 62,247,922.87元；截止 2017年 12月 31日公司合并报表累计可供分配利润 130,941,543.45元、资本公积 203,198,451.75元；截止 2017年 12月 31日母公司报表累计可供分配利润 69,065,538.25元、资本公积208,700,227.28元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：拟以截至2017年12月31日公司股份总数42,160,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币15元（含税），合计派发现金股利为人民币 63,240,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 63,240,000股，转增后公司总股本增加至105,400,000股。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司正处于快速发展阶段，近年经营业绩稳步增长，经营规模不断发展扩大，本预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需求。
上述现金分红的实施，不会造成公司流动资金短缺；以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
三、独立董事意见
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策及公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。同意公司 2017年度利润分配预案，此事项尚需公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、监事会意见
监事会认为公司 2017年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意公司2017年度利润分配预案。
五、其他说明
1、本次利润分配预案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，尚需经公司2017年年度股东大会审议批准。
六、备查文件
1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
2、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
3、《独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZA11829号）
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对第七届董事会第四十次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
公司因筹划重大资产重组，根据相关规定，经申请公司股票自2018年1月24日起停牌。自公司股票停牌以来，公司及相关各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，同时，公司严格按照相关规定的要求，至少每五个交易日披露一次该事项进展公告。因本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公
司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，相关工作还需要时间推进完成，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年4月24日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2018年1月24日）起不超过6个月，即不超过2018年7月24日，继续停牌不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次筹划的重大资产重组，本次交易标的资产范围尚未最终确定，其他现有或部分潜在交易对方的相关资产尚在沟通、协商中。公司从严审议程序，董事会审议继续停牌相关事项时公司关联董事回避表决，《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》经公司第七届董事第四十次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。公司继续停牌相关事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：姜尚君、马刃、杜传利二〇一八年四月四日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-010北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年4月19日（星期三）下午14：50召开2019年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司六届二十次董事会审议通过，公司决定召开2019年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年4月19日（星期五）14：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月19日（星期五）9：30～11：30,13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月18日（星期四）15：00至2019年4月19日（星期五）15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年4月15日（星期一）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2019年4月15日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：华锦股份办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1、关于发行60亿元超短期融资券的议案
上述议案已经公司第六届第二十次董事会，具体内容详见公司于2018年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届第二十次董事会决议公告》（2019-008）《关于发行超短期融资券的公告》（2019-009）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于发行60亿元超短期融资券的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复
印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接
受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司。
3、现场会议登记时间：2019年4月15日13：00-14：50。信函或传真方式进行登记须在2019年4月14日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孙世界
联系电话：0427-5855742 0427-5856743
传真：0427-5855742
2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
1、第六届第二十次董事会决议；
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2019年4月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2019年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月 18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019年 4月 19日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于发行60亿元超短期融资券的议案||√|||||

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
证券代码: 000636证券简称:风华高科
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东省广晟资产经营有限公司现就提名董仁周为广东风华高新科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东风华高新科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东省广晟资产经营有限公司
日期：2019-11-07
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-107广东星普医学科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
公司董事徐涛先生、董事兼副总经理张成华先生、财务总监黄智莉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有公司股份 37,417,401股（占公司总股本比例6.8433%）的董事徐涛先生，计划于2018年10月23日至2019年4月23日期间以集中竞价、大宗交易等一种或多种方式减持公司股份不超过 9,354,350股（占公司总股本比例不超过1.7108%）。
2、持有公司股份1,140,000股（占公司总股本比例0.2085%）的董事兼副总经理张成华先生，计划于2018年10月23日至2019年4月23日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过285,000股（占公司总股本比例不超过0.0521%）。
3、持有公司股份1,235,000股（占公司总股本比例0.2259%）的财务总监黄智莉女士，计划于2018年10月23日至2019年4月23日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过308,750股（占公司总股本比例不超过0.0565%）。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到徐涛先生、张成华先生、黄智莉女士出具的《股份减持计划告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|担任职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|1|徐涛|副董事长|37,417,401|6.8433%|
|2|张成华|董事兼副总经理|1,140,000|0.2085%|
|3|黄智莉|财务总监|1,235,000|0.2259%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）徐涛先生
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司2016年限制性股票激励计划持有的公司股份和2017年因协议转让持有的公司股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：不超过9,354,350股，即不超过公司股份总数的1.7108%；
4、减持方式：集中竞价、大宗交易等一种或多种方式；
5、减持期间：2018年10月23日至2019年4月23日；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
（二）张成华先生
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司 2016年限制性股票激励计划持有的公司股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：不超过285,000股，即不超过公司股份总数的0.0521%；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：2018年10月23日至2019年4月23日；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
（三）黄智莉女士
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司 2016年限制性股票激励计划持有的公司股份（含该等股
份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：不超过308,750股，即不超过公司股份总数的0.0565%；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：2018年10月23日至2019年4月23日；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对上述三人减持股份数量进行相应调整。
截至本公告日，本次拟减持事项与徐涛先生、张成华先生、黄智莉女士此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
徐涛先生、张成华先生、黄智莉女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）本次减持计划实施期间，徐涛先生、张成华先生、黄智莉女士将遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）徐涛先生、张成华先生、黄智莉女士不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、徐涛先生、张成华先生、黄智莉女士签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日
国浩律师（杭州）事务所
关于
新界泵业集团股份有限公司
预留股票期权授予事项
之补充法律意见书（一）
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地址：杭州市杨公堤15号国浩律师楼邮编：310007
电话：0571-85775888传真：0571-85775643
电子信箱：hzgrandall@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二零一五年十二月
新界泵业预留股票期权授予事项之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于新界泵业集团股份有限公司
预留股票期权授予事项
之补充法律意见书（一）
第一部分引言
致：新界泵业集团股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受新界泵业集团股份有限公司（以下简称“新界泵业”）的委托，于2015年11月19日出具了《国浩律师（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司预留股票期权授予事项之法律意见书》。
鉴于2015年12月15日，新界泵业刊登《关于向激励对象授予预留股票期权的更正公告》，对本次预留股票期权的行权价格进行了更正。本所根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及新界泵业 2015年第一次临时股东大会审议通过的《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（草案）的规定，对新界泵业本次更正预留股票期权行权价格事宜进行了核查，并出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书系对《国浩律师（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司预留股票期权授予事项之法律意见书》的补充，本补充法律意见书应当与前述法律意见书一并使用，该法律意见书与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。
本所于2015年11月19日出具的《国浩律师（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司预留股票期权授予事项之法律意见书》中使用的简称和释义适用于本补充法律意见书。
新界泵业预留股票期权授予事项之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所第二部分正文
一、本次预留股票期权的行权价格
2015年 11月 19日，新界泵业召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定公司本次预留股票期权授予日为 2015年11月19日。本次授予15名激励对象35万份股票期权，行权价格为15.59元/股。
2015年 12月 15日，新界泵业刊登《关于向激励对象授予预留股票期权的更正公告》，由于公司将“董事会决议公告日”理解为董事会召开日，故在确定本次预留股票期权的行权价格时，以董事会召开日（2015年 11月 19日）前一交易日收盘价（2015年 11月 18日）与前 30个交易日公司股票平均收盘价孰高确定行权价格的，为 15.59元。现依据《股权激励计划》的规定，选择董事会决议公告日（即 2015年 11月20日）前一交易日（2015年11月19日）收盘价与前30个交易日公司股票平均收盘价孰高确定本次预留权益的行权价格，预留股票期权的行权价格更正为 16.04元。更正公告并对公司于2015年11月20日刊登的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》及《第三届董事会第六次会议决议公告》中涉及本次行权价格的内容均进行了更正。
经本所律师核查，本次预留股票期权的行权价格系根据《股权激励计划》第五章第一条第（四）款第 3项“预留股票期权行权价格的确定方法”的有关规定予以确定：即本次预留股票期权行权价格的确定方法为依据董事会决议公告日前一个交易日公司股票收盘价（16.04元/股）与董事会决议公告日前 30个交易日内公司股票平均收盘价（13.54元/股）孰高确定。据此，本次预留股票期权的行权价格确定为 16.04元/股。公司本次对于预留股票期权行权价格的更正，系因错误理解“董事会决议公告日”造成的，不涉及授予日的重新确定，公司可依据《股权激励计划》的上述规定对行权价格进行更正，无须提交董事会重新审议。
据此，本所律师认为，公司本次对于预留股票期权行权价格的更正符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及《股权激励计划》的相关规定。
新界泵业预留股票期权授予事项之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所二、结论意见
综上所述，本所律师认为，新界泵业本次对于预留股票期权行权价格进行更正的事项符合《管理办法》、《备忘录1—3号》及《股权激励计划》的相关规定。
（以下无正文）
新界泵业预留股票期权授予事项之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所第三部分结尾
本补充法律意见书出具日为二○一五年十二月十五日。
本补充法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰_____________ 经办律师：俞婷婷_____________
胡振标_____________
北京联信永益科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京联信永益科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止 2013年 12月 31日关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、经审查，截至2013年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56号）文的规定，不存在与（证监发[2003]56号）文规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规占用资金情况。
2、公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
3、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内对外担保情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保对象|担保额度|担保类型|合同有效期|债权人|审批程序|担保余额|逾期情况|
|1|北京联信永益信息技术有限公司|10,000万元|连带责任担保|2012-8-7至2013-8-6|深圳发展银行股份有限公司北京知春路支行|2012年年度股东大会|5,419.01万元|无|

（2）截止2013年12月31日，公司累计对外担保额度为50,000万元，全部为
对全资子公司的担保，占2013年12月31日公司经审计资产总额（合并口径）的
截止2012年12月31日，公司对外担保余额为5,419.01万元，占公司2013年12月31日经审计资产总额的6.55%、净资产的11.47%；
截至本报告日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
（3）被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京联信永益科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见》之签署页。）
独立董事：
张一弛 李锦涛
年月日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-001
利亚德光电股份有限公司
关于完成企业集团登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日召开了2015年第六次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修改〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2015年12月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由北京市工商行政管理局核准的《企业集团登记证》，并换发新版《营业执照》。
《企业集团登记证》的具体信息如下：
企业集团名称：利亚德光电集团
简称：利亚德集团
证件编号：001835
母公司统一社会信用代码：91110000600039822G
母公司名称：利亚德光电股份有限公司
母公司住所：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，新版《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码：91110000600039822G
名称：利亚德光电股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股)
住所：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
法定代表人：李军
注册资本：75557.8424万元
成立日期：1995年08月21日
营业期限：1995年08月21日至长期
经营范围：生产电子显示设备、集成电路产品；普通货运（普通货物运输许可证有效期至2017年04月22日）；开发、生产信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务；销售电子显示产品、照明产品、电子标识产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；电子显示产品、照明产品技术检验、测试。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2016年1月5日