证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2016-066
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 11月 11日 13点 30分
召开地点：上海市新华路 160号上海影城六楼第三放映厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 11月 11日
至 2016年 11月 11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会由公司独立董事陈世敏作为征集人，就本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。详见公司披露的《东方明珠独立董事公开征集投票权报告书》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.02|限制性股票的来源和股票总量|√|
|1.03|限制性股票的授予价格和确定方式|√|
|1.04|限制性股票的授予数量|√|
|1.05|限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期|√|
|1.06|限制性股票的授予条件和解锁条件|√|
|1.07|限制性股票的授予和解锁|√|
|1.08|激励对象的收益|√|
|1.09|限制性股票数量、价格的调整方法和程序|√|
|1.10|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|√|
|1.11|限制性股票的回购注销原则|√|

||||
|-|-|-|
|1.12|公司与激励对象各自的权利义务|√|
|1.13|限制性股票激励计划的变更和终止|√|
|1.14|限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响|√|
|1.15|公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制|√|
|1.16|信息披露|√|
|2|关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划管理办法》的议案|√|
|3|关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|
|5|关于制订《关联交易管理办法》的议案|√|
|6|关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资金项目的议案|√|
|7|关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案|√|
|8|关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案|√|
|9|关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案|√|
|10|关于2016 年度债务融资计划方案的议案|√|
|11|关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案|√|
|12|关于修订《公司章程》的议案|√|
|13|关于提名公司监事会股东代表监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一至议案四及议案六至议案十二已经公司2016年9月18日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，已于 2016年 9月 19日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
议案五已经公司2016年8月29日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，已于 2016年 8月 31日在上海证券交易所网站、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
议案十三已经公司2016年9月18日召开的第八届监事会第八次
（临时）会议审议通过，已于 2016年 9月 19日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、12
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600637|东方明珠|2016/11/4|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)；
登记时间：2016年 11月 7日（09:30—15:00）；
登记地点：东诸安浜路 165弄 29号 4楼（维一软件，纺发大楼，近江苏路，地铁二号线 4号口出较近，临近公交车有01，62，923，71，921，939，20，44，825路等。现场登记场所咨询电话：021-52383317）。
六、其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票
方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、联系方式
联系地址：上海市宜山路 757号百视通大厦
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200233
传真：021-33396636
电话：021-33396637（直线）
联系人：嵇绯绯、盛伟良、沈健。
收件人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2016年 10月 27日附件1：授权委托书
报备文件
公司第八届董事会第十五次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海东方明珠新媒体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月11
日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|1.01|激励对象的确定依据和范围||||
|1.02|限制性股票的来源和股票总量||||
|1.03|限制性股票的授予价格和确定方式||||
|1.04|限制性股票的授予数量||||
|1.05|限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期||||
|1.06|限制性股票的授予条件和解锁条件||||
|1.07|限制性股票的授予和解锁||||
|1.08|激励对象的收益||||
|1.09|限制性股票数量、价格的调整方法和程序||||
|1.10|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序||||
|1.11|限制性股票的回购注销原则||||
|1.12|公司与激励对象各自的权利义务||||
|1.13|限制性股票激励计划的变更和终止||||
|1.14|限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响||||
|1.15|公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制||||
|1.16|信息披露||||
|2|关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划管理办法》的议案||||
|3|关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案||||

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|-|-|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|
|5|关于制订《关联交易管理办法》的议案|
|6|关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资金项目的议案|
|7|关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案|
|8|关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案|
|9|关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案|
|10|关于2016 年度债务融资计划方案的议案|
|11|关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案|
|12|关于修订《公司章程》的议案|
|13|关于提名公司监事会股东代表监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。