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北京市时代九和律师事务所
关于
国海证券股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心B座2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于国海证券股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：国海证券股份有限公司
受国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和刘苹律师出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经本所律师核查，公司董事会于2014年10月24日召开第六届董事会第三十二次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。
2014年 10月 27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《国海证券股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》及《国海证券股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的召开时
间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2.本次股东大会现场会议于2014年11月12日下午14:30在南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。
3.本次股东大会由公司董事长张雅锋女士主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1.公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人，上述股东及股东授权代表合计代表公司有表决权股份1,042,583,501股，占公司股份总数的45.1264%。
经本所律师核查，上述股东均为2014年11月5日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月12日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月11日15:00至11月12日15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 11人，代表公司股份 402,475,510股，占公司股份总数的17.4205％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.经本所律师核查，除董事冯柳江因公请假外，公司其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1.经本所律师核查，本次股东大会审议的议案共4项，分别为：
议案一：关于修改公司章程的议案；
议案二：关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案；
议案三：关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
议案四：关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案。
2.经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
3.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，并当场宣布了表决结果；网络投票的表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4.公司一名股东代表和两名监事进行了计票和监票。根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过；其中，议案一、议案三、议案四获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于国海证券股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书》签署页]
北京市时代九和律师事务所
负责人： 经办律师：
黄昌华 罗小洋
刘苹
二〇一四年十一月十二日
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告（ls2016-A39）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A39创元科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）接到控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）的通知，创元投资于 2016年 8月 2日办理了股票质押式回购业务，将其持有本公司的部分股票质押给东吴证券股份有限公司，具体内容如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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|股 东名 称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例(%)|用 途|
|创元投资|是|52,200,000|2016年8月2日|质权人办理解除质押登记之日|东吴证券股份有限公司|38.01|融资需求|

二、创元投资股份累计被质押的情况
截至本公告日，创元投资持有公司股份137,343,001股，占公司总股本的34.33%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为
52,200,000股，占其持有公司股份总数的38.01%，占公司总股本的
13.05%。
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告（ls2016-A39）
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
创元科技股份有限公司董 事 会
2016年 8月 4日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-099浙江棒杰控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：棒杰股份，股票代码：002634）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 12月 6日、12月 9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的有关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在2019年第三季度报告中预计本公司2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 3,175.62万元至4,082.94万元，截至目前不存在需要修正业绩预测的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年12月9日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-112东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于 2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162737号）。
公司于2016年12月8日向中国证监会提交了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，回复时间延期至 2017年 1月 17日前。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-001
徐州五洋科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：五洋科技，证券代码：300420）自2016年12月13日开市起停牌，公司于2016年12月14日、2016年12月20日、2016年12月27日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016—064）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016—065）及《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016—067）。
截至本公告披露之日，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对重组事项的标的公司已开展尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年1月3日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-050多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次（临时）会议于 2018年 6月 7日下午 16:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2018年 6月 3日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 4人，实际参加表决监事4人，会议由监事高永林先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：
《关于选举韩世军先生为公司第五届监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，选举韩世军先生为多氟多化工股份有限公司第五届监事会主席，任期三年，自即日起至本届监事会任期结束止。
韩世军先生简历见附件
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
公司第五届监事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会2018年6月8日
附件：
韩世军先生简历
韩世军，男，1967年9月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级技师。
历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长，多氟多化工有限公司副总经理。现任公司党委书记、工会主席。韩世军先生目前持有本公司股份3,172,755股，占本公司股本总额的0.4908%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
宁夏言成律师事务所
关于西北轴承股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：西北轴承股份有限公司
宁夏言成律师事务所（以下简称“本所”）接受西北轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢生虎、叶波律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2014年 6月 13日在公司会议室召开的公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《西北轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规及规章和规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，董事会将会议通知已于股东大会召开 20日前即 2014年 5月 24日以公告方式刊登于《证券时报》、《证券日报》、“巨潮资讯网”。公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和
行使表决权及有权出席股东的股权登记日。
公司本次股东大会于2014年6月13日在公司会议室以现场会议的形式如期召开，会议召开的时间、地点、审议内容符合公告，会议由公司董事长张立忠先生主持。
经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人 3名，代表股份 89,433,889股，占公司股份总数的36.11%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法、有效。
2、出席会议的其他人员
经验证，除股东及委托代理人外，出席会议的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会对列入会议通知中的会议提案以记名投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。会议审议的全部议案均以 89,433,889股同意，0股反对，0股弃权通过。会议记录及决议均由出席会议的董事签名，其表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。
宁夏言成律师事务所
负责人：谢生虎
经办律师：叶波
二○一四年六月十三日
新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第一次会议 独立意见
独立董事对公司 2014年半年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2014年半年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司本次利润分配是对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司可持续发展,截止2014年6月母公司未分配利润为792,588,830.62元，本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，同意公司本次利润分配预案。
独立董事签字：邓峰胡本源徐世美
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-066北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京冠华荣信系统工程股份有限公司（以下简称“冠华荣信”）、北京极地信息技术有限公司（以下简称“极地信息”）、成都捷成优联信息技术有限公司（以下简称“捷成优联”）因实际生产经营需要，拟分别向北京银行股份有限公司北清路支行申请20,000万元、500万元、1,000万元的综合授信，合计21,500万元。公司计划为冠华荣信、极地信息、捷成优联的上述银行授信提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为21,500万元。
公司第三届董事会第十五次会议于2016年6月24日，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）冠华荣信
1、被担保人名称：北京冠华荣信系统工程股份有限公司
2、注册地点：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号3号楼B1-4027室
3、法定代表人：薛俊峰
4、注册资本：人民币7,240万元
5、经营范围：系统工程开发、设计、安装、调试、培训及相关技术设备的开发研制、维修、租赁；自有房屋出租；批发影视技术设备、化工产品（除一类易制毒化学品及危险化学品）、五金交电、机电设备、音视频设备、计算机及外围设备、办公设备；销售汽车、汽车配件、音响设备、照明设备、电子产品、通信设备；汽车装饰；技术开发、咨询。不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）6、与本公司关系：本公司持有冠华荣信100%股权。
7、最近一期经审计的财务数据
单位：人民币元
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|科目|2015年12月31日|科目|2015年|
|资产总额|442,299,248.82|营业收入|411,354,337.51|
|负债总额|310,581,354.65|营业利润|40,054,165.41|
|净资产总额|131,717,894.17|净利润|29,693,660.80|

（二）极地信息
1、被担保人名称：北京极地信息技术有限公司
2、成立日期：2010年3月15日
2、注册地点：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦707室
4、注册资本：人民币1000万元
5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；
应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司关系：本公司持有极地信息100%股权。
7、最近一期经审计的财务数据
单位：人民币元
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|科目|2015年12月31日|科目|2015年|
|资产总额|60,828,841.53|营业收入|36,044,194.91|
|负债总额|15,793,724.80|营业利润|12,777,688.63|
|净资产总额|45,035,116.73|净利润|11,591,502.51|

（三）捷成优联
1、被担保人名称：成都捷成优联信息技术有限公司
2、成立日期：2005年4月7日
2、注册地点：成都高新区石羊工业园
3、法定代表人：荆错
4、注册资本：人民币1000万元
5、经营范围：计算机软硬件研制开发、计算机网络安全设备的研制开发、计算机技术服务、计算机综合布线；销售：通信产品（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、软件、针纺织品、服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品、五金交电、建材（不含危险化学品）、文化体育用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）；批发兼零售：预包装食品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；网上贸易代理；（以上经营项目不含法律、法规和国务院决
定需要前置审批或许可的项目）。
6、与本公司关系：本公司持有捷成优联100%股权。
7、最近一期经审计的财务数据
单位：人民币元
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|科目|2015年12月31日|科目|2015年|
|资产总额|60,173,638.23|营业收入|43,670,265.89|
|负债总额|19,599,688.94|营业利润|14,352,844.37|
|净资产总额|40,573,949.29|净利润|12,412,061.84|

三、担保的主要内容
公司本次为冠华荣信、极地信息、捷成优联向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据冠华荣信、极地信息、捷成优联与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
冠华荣信、极地信息、捷成优联作为本公司的全资子公司，公司直接持有其100%的股权。冠华荣信、极地信息、捷成优联因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进冠华荣信、极地信息、捷成优联正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币21,500万元，占公司最近一期（2015年度）
经审计净资产总额的5.00%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司及孙公司的
担保，累计对外担保余额为 78,000万元，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产总额的18.15%。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-52中原环保股份有限公司
关于公司国有股东股权转让申请豁免要约收购
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 8月 24日披露了公司国有股东股权转让有关事项，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中原环保股份有限公司关于公司国有股东股权转让的提示性公告》（公告编号2016-37）。
公司于 2016年 12月 7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免郑州公用事业投资发展集团有限公司要约收购中原
环保股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]3014号）文件，批复的具体内容如下：
一、核准豁免你单位因协议转让而持有中原环保股份有限公司 446,570,099股股份，约占该公司总股本的68.73%而应履行
的要约收购义务。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你公司应当会同中原环保股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一六年十二月七日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-021巨力索具股份有限公司
第五届监事会七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2018年4月13日以书面通知、电子邮件方式发出通知，并于2018年4月23日上午11:00在公司 105会议室召开；会议应到监事 3人，实到 3人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席张亚男女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》；
按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2017年度财务决算报告》；
内容详见 2018年 4月 25日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度财务预算报告》；
内容详见 2018年 4月 25日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特别提示：公司2018年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2017年度报告全文及摘要》；
公司监事会对2017年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2017年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2017年度利润分配方案》；
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-17,161,831.04元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润-6,901,892.28元，本年度未提取盈余公积，加上年初未分配利润 666,180,861.74元，减去已分配 2016年红利 3,840,000.00元，报告期末可供股东分配利润为645,179,030.70元。
鉴于公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负值，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，监事会认为：公司2017年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
经核查，监事会认为：公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告
审计过程当中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2018年第一季度报告
全文及正文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2017年度计提减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
内容详见 2018年 4月 25日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2018年4月25日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-034天润曲轴股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 22日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于 2014年 12月 26日在公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。
确定以 2014年 12月 26日作为本次股票期权的授予日，向 127名激励对象授予 1,186.8万份股票期权。
《关于向激励对象授予股票期权的公告》具体内容详见 2014年 12月 29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的《关于向激励对象授予股票期权相关事项的独立意见》及北京金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司首次授予股票期权相关事项的法律意见书》，详情刊载于 2014年 12月 29日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于向激励对象授予股票期权相关事项的独立意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2014年12月29日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
独立财务顾问的承诺函
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）接受委托，担任哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”、“上市公司”或“公司”）本次交易之独立财务顾问。申万宏源承销保荐公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014
年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－－上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，履行相应的工作职责、发表专业意见、并出具文件。
1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司申报文件和信息披露文件真实、准确、完整。
4、本独立财务顾问完全本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告等文件。同时，本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读九洲电气董事会发布的本次重大资产重组报告书，相关中介机构的审计报告、评估报告、备考审计报告等文件及其他公开披露信息。
5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问出具的正式文件中列载的信息和对其做任何解释或者说明。
6、本独立财务顾问的工作旨在就本次交易对九洲电气全体股东是否公平、合理作出客观、公正地评价并发表意见，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由九洲电气董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评论，不构成对九洲电气的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问出具的文件所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问特别承诺如下：
1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具相应的专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之盖章
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-010北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）自 2016年 6月 2日（星期四）下午开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证，上述事项已经构成重大资产重组，公司根据相关要求于 2016年 6月 18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。公司于2016年7月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于 2016年 7月 29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于 2016年 8月 13日发布了《关于重大资产重组拟延期复牌的公告》，于 2016年 8月 31日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2016年 11月 30日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案，并于 2016年 12月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
2016年 12月 15日，公司与交易相关方及中介机构按照深圳证券交易所下发的《关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函》的要求对有关问题进行了回复，对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了相应的补充和完善，并于 2016年 12月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 12月16日（星期五）开市起恢复交易。
公司因筹划重大事项，公司股票于 2016年 12月 19日（星期一）上午开市起停牌，2016年12月30日，公司发布了《关于签署重大投资框架协议的公告》。
鉴于公司本次重大资产重组涉及金额巨大，为充分降低本次交易的相关风险，提高投资的确定性，公司拟对部分事项进行进一步核查完善，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格出现异常波动，根据《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）于2017年1月3日（星期二）上午开市起继续停牌。
2017年 1月 10日、1月 17日和 1月 24日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-002、2017-004、2017-009）。
截至本公告日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产以及重点核查事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司及有关各方正在积极补充、完善重大资产重组事项涉及的相关资料。公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议审议本次重大资产重组事项的相关议案。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年二月六日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-50号四川浩物机电股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票|
|（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）已于 2016 年 3 月 28 日下午|
|13:00开市起停牌。本公司于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 4 月 2 日分别披露|
|了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公|
|告》（详见 2016-15号公告、2016-18 号公告）。经与各方论证，因本公司|
|筹划的资产收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，|
|本公司分别于 2016 年 4 月 11 日、2016 年 4 月 16 日、2016 年 4 月 23 日披|
|露了《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于重大资产重组进展情况的|
|公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见 2016-20 号、2016-25|
|号、2016-27 号公告）。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完|
|成，本公司于 2016 年 4 月 26 日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停|
|牌公告》（详见 2016-29 号公告），并于 2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月|
|11 日、2016 年 5 月 18 日、2016 年 5 月 25 日、2016 年 6 月 1 日披露了《关|
|于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、|
|《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的|
|公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见 2016-33 号、2016-34|
|号公告、2016-37 号公告、2016-38 号公告、2016-41 号公告）。|
|2016 年 6 月 6 日，本公司召开七届八次董事会会议，审议通过了《关|
|于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。本公司拟向深圳证券交易所|

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|申请延期复牌，继续停牌时间不超过 3 个月，即最晚将于 2016 年 9 月 28|
|日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重|
|大资产重组》的要求披露本次重大资产重组报告书。同时，本公司将于 2016|
|年 6 月 27 日召开二〇一六年第一次临时股东大会，审议该议案。|
|2016 年 6 月 8 日，本公司披露了《关于重大资产重组进展情况暨继续|
|停牌的公告》（详见 2016-47 号公告），并于 2016 年 6 月 17 日披露了《关|
|于重大资产重组进展情况的公告》（详见 2016-48 号公告）。|
|截至本公告日，本公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各|
|项工作，中介机构已完成初步的尽职调查，审计、评估工作正有序进行。|
|鉴于有关事项尚在进行中，存在不确定性，为保证信息披露的公平，维护|
|投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票|
|上市规则》的有关规定，本公司股票将继续停牌。|

停牌期间，本公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
湖北国创高新材料股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等有关规定，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）在召开第五届董事会第十三次会议前向独立董事提供了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》及相关材料。作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对此议案所涉及的事项进行了认真审阅，并发表如下事前认可意见：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司全体股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一六年九月九日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017-临053巨人网络集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1.会议召开时间：
1)现场会议：2017年10月16日（星期一）下午15:00
2)网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 15日下午 15:00至2017年10月16日下午15:00的任意时间。
2.会议召开地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 5.会议主持人：董事会秘书屈发兵
6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
本次会议通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 1,216,603,632股，占
上市公司总股份的60.0976％。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东和股东代理 3人，代表股份7,820股，占上市公司总股份的0.0004％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师（上海）事务所吴鸣律师与李笛鸣律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。具体表决结果如下：
1、《关于变更部分募集资金用途及实施主体并开立募集资金监管账户的议案》
表决结果：1,216,603,632股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的60.0976％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：7,820股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0004％；0股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师姓名：吴鸣、李笛鸣
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1．巨人网络集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-097岭南园林股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2015年7月20日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月22日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
《关于向全资子公司增资的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
《关于向全资子公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
监事会
二O一五年七月二十二日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-081新疆机械研究院股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶芳女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，详细情况如下：
一、原董事会秘书辞职
公司近日收到董事会秘书周建林先生的辞职申请。周建林先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。周建林先生辞职后将不再担任公司任何职务,其未持有公司股份，周建林先生原定任期至第四届董事会届满。
周建林先生在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作、投资者关系管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周建林先生在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书
叶芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
截至目前，叶芳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
叶芳女士联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市开发区融合南路661号
联系电话：0991-3742037
传真电话：0991-3736150
电子邮箱：yef.08@sem.tsinghua.edu.cn
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日
叶芳女士简历：