证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-032
大唐国际发电股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 2014年年度股东大会（“年度股东大会”）召开的时间：2015年 6月 25日
(二) 年度股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街乙 9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|其中：A 股股东人数|51|
|境外上市外资股股东人数（H股）|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|9,152,399,694|
|其中：A 股股东持有股份总数|7,970,122,119|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|1,182,277,575|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.76|

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|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|59.88|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|8.88|

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）年度股东大会由公司董事长陈进行先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 12人，梁永磐董事、周刚董事、董贺义董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，栗宝卿监事因公务原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书因公务原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,970,092,619|87.2526|12,900|0.0001|16,600|0.0002|
|H股|1,146,639,575|12.5528|17,744,000|0.1943|0|0|
|普通股合计：|9,116,732,194|99.8054|17,756,900|0.1944|16,600|0.0002|

2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,970,088,219|87.2525|13,300|0.0001|20,600|0.0002|
|H股|1,146,639,575|12.5528|17,744,000|0.1943|0|0|
|普通股合计：|9,116,727,794|99.8054|17,757,300|0.1944|20,600|0.0002|

3、议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,970,092,219|87.2526|13,300|0.0001|16,600|0.002|
|H股|1,160,063,575|12.6998|4,320,000|0.0473|0|0|
|普通股合计：|9,130,155,794|99.9524|4,333,300|0.0474|16,600|0.002|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,970,092,619|87.0820|13,200|0.0001|16,300|0.0002|
|H股|1,182,277,575|12.9177|0|0|0|0|
|普通股合计：|9,152,370,194|99.9997|13,200|0.0001|16,300|0.0002|

5、议案名称：《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和中瑞岳华（香港）会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,970,092,619|87.2764|12,900|0.0001|16,600|0.0002|
|H股|1,157,575,575|12.6760|4,320,000|0.0473|0|0|
|普通股合计：|9,127,668,194|99.9524|4,332,900|0.0474|16,600|0.0002|

6、议案名称：《关于调整股东代表监事的议案》
（1）批准委任刘传东先生担任股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,970,097,619|87.2486|12,900|0.0001|11,600|0.0001|
|H股|1,050,168,012|11.4962|114,641,563|1.2550|0|0|
|普通股合计：|9,020,265,631|98.7448|114,654,463|1.2551|11,600|0.0001|

（2）批准栗宝卿先生不再担任股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,970,097,619|87.2486|12,900|0.0001|11,600|0.0001|
|H股|1,164,809,575|12.7512|0|0.00|0|0|
|普通股合计：|9,134,907,194|99.9998|12,900|0.0001|11,600|0.0001|

7、议案名称：《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,970,087,019|87.1043|18,500|0.0002|16,600|0.0002|
|H股|1,107,795,197|12.1070|72,130,378|0.7883|0|0.00|
|普通股合计：|9,077,882,216|99.2113|72,148,878|0.7885|16,600|0.0002|

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,970,100,019|87.0835|14,500|0.0001|7,600|0.0001|
|H股|336,927,382|3.6814|845,198,193|9.2349|0|0.00|
|普通股合计：|8,307,027,401|90.7649|845,212,693|9.2350|7,600|0.0001|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会第8项《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各
类别股份20%新股份权利的建议》为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数
的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次年度股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：赵阳律师、杨萌律师
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所出具的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司2015年6月25日