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长江润发机械股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《长江润发机械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2014半年度相关事项及第三届董事会第四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、公司独立董事关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规范性文件要求，同时《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，通过对公司对外担保和关联方占用资金情况的核查，现对公司2014半年度对外担保情况和关联方占用资金情况作如下专项说明并发表独立意
见：
1、公司与控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形，不存在以前期间发生但延续到报告期内的情况，也不存在期间占用、期末返还情况。
2、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
3、报告期内，公司累计为控股子公司提供的担保额度总计为3,000万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的3.62%，被担保方经营状况良好。除此以外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
二、关于公司2014半年度关联交易的独立意见
根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司2014半年度日常关联交易情况进行了认真检查和审慎调查，并发表独立意见如下：
公司2014半年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和中小股东的利益。
三、关于对2014半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现就对公司2014半年度募集资金的存放和使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2014半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：汪金德杨豪李守林二○一四年八月二十七日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-131
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司
2019年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 9月 27日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 534,948,992股，本次股东大会中，议案有表决权股份总数为 534,948,992股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 6人，代表股份 342,483,499股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 285,239,482股,占出席本次股东大会股份总数的83.29%。
2、参加网络投票的股东 4人，代表股份 57,244,017股，占出席本次股东大会股份总数的16.71%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）4人，代表股份 93,840股，占出席本次股东大会股份总数的0.03%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》
同意 342,439,599股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%；反对 43,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 49,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的53.22%；反对 43,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的46.78%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 9月 27日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2015–015厦门安妮股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开2015年度第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场与网络投票相结合方式。公司董事会于2015年2月14日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 8人，代表股份78,469,886股，占公司股份总数195,000,000股的40.2410%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 2人，代表股份 77,990,087股，占公司有表决权股份总数的比例为39.9949%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东6人，代表股份479,799股，占公司股份总数的0.2461%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，代表股份479,799股，占公司股份总数的0.2461%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事张杰先生主持。
与会股东经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于对外投资深圳市微梦想网络技术有限公司的议案》，表决结果为：赞成78,465,486股，占出席股东所持表决权的99.9944%；反对4400股，占出席股东所持表决权的0.0056%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 475,399股，
占出席会议中小投资者所持有表决权99.0829%；反对4400股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.9171%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0%；
二、审议通过关于《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，并授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜。关联股东张杰先生、林旭曦女士回避表决，具体表决结果为：赞成475,399股，占出席股东所持表决权的99.0829%；反对 4400股，占出席股东所持表决权的0.9171%；弃权 0股，占出席股东所持表决权的0%。其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 475,399股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.0829%；反对 4400股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.9171%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%；
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-88中天城投集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 24日收到中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150980号）。中国证监会依法对公司提交的《中天城投集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司和保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年七月二十四日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2014－031陕西兴化化学股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第二次会议通知及会
议资料于 2014年 8月 14日以直接送达或电子邮件方式发出，2014
年 8月 26日上午 11:00在公司会议室召开，本次会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5人。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2014年半年度报告全文及摘要》。
与会监事认为：董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2014年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于对原拟非公开发行股票募投项目确认的议案》。
4、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<八项资产减值准备和损失处理的内部控制制度>的议案》。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十六日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-091
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于收购唐山普林亿威科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司现金收购唐山普林亿威科技有限公司100%股权及增资的议案》，同意公司以自有资金收购唐山普林亿威科技有限公司100%股权及增资，详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购唐山普林亿威科技有限公司100%股权及增资的公告》（公告编号：2017-085）。
近日，公司收到唐山普林亿威科技有限公司完成工商变更登记的通知，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||变更前|||变更后|||
|企业类型|有限责任公司|||有限责任公司（法人独资）|||
|法定代表人|李皖赣|||张科孟|||
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|深圳市瀚瑞德创新投资有限公司|1,331.25|53.25|深圳市英威腾电气股份有限公司|2,500.00|100.00|
|2|赵泉勇|443.75|17.75||||
|3|李婉露|150.00|6.00||||
|4|唐慧斌|100.00|4.00||||
|5|罗德祥|100.00|4.00||||
|6|吴素娟|100.00|4.00||||
|7|陈健|75.00|3.00||||
|8|何建中|50.00|2.00||||
|9|董希久|50.00|2.00||||
|10|唐洲卿|50.00|2.00||||
|11|邹红生|50.00|2.00||||
|——|合计|2,500.00|100.00|合计|2,500.00|100.00|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
关于变更公司证券事务代表的公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2019-017北方国际合作股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司证券事务代表刘博先生因工作变动，申请辞去证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，刘博先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘博先生未持有公司股票，辞职后仍继续在公司担任其他职务。公司及董事会对刘博先生在担任证券事务代表职务期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司七届十五次董事会审议通过《变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任王碧琪女士担任公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
一、王碧琪女士简历及基本情况
王碧琪，1990年生，中共党员，毕业于厦门大学广播电视新闻学专业，2012年 7月进入公司董事会办公室担任证券事务管理相关工作。2013年 9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
经核实，王碧琪女士未持有北方国际的股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。本次经王一彤董事长提名为北方国际证券事务代表。
二、王碧琪女士联系方式
电话：010-68137370
传真：010-68137466
关于变更公司证券事务代表的公告邮箱：bfgj@norinco-intl.com
地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-048
浙江赞宇科技股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,601,356,181.51||1,386,349,706.07||15.51%||
|营业利润|45,216,045.88||16,196,181.25||179.18%||
|利润总额|45,871,381.42||16,208,147.84||183.01%||
|归属于上市公司股东的|37,844,273.58||12,103,370.51||212.68%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.12||0.04||212.68%||
|加权平均净资产收益率|3.20%||1.03%||2.17%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|3,223,242,419.76||2,165,529,725.96||48.84%||
|归属于上市公司股东的|1,189,795,358.24||1,168,071,094.76||1.86%||
|所有者权益|||||||
|股本|320,000,000.00||160,000,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的|3.72||3.65||1.86%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本报告期内公司实施了2015年度每10股派发现金股利1元（含税）以及用资本公积金每10股转增股本10股的利润分配方案，股本总数由16,000万股变更为32,000万股， 2016年半年度财务指标中的上年同期每股收益以及本报告期初归属于上市公司股东的每股
净资产均以变更后的股本总数为计算基础。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年上半年公司实现营业收入160,135.62万元，较上年同期增长了15.51%，主要系公司日用化工原材料和产品销售价格逐步回升，表面活性剂日化类产品2016年1－6月的销售数量及营业收入较上年同期有所增加。
2、公司于2016年1月完成了对杭州市环境检测科技有限公司70%股权、浙江杭康检测技术有限公司75%的股权收购，并将其纳入2016年上半年财务报表合并范围，公司检测服务的营业收入继续稳步提升。
3、公司2016年1－6月营业利润和归属于母公司净利润分别为4,521.60万元和3,784.43万元，较上年同期有较大幅度增长，主要系公司2016年上半年综合销售毛利率为13.63%，较上年同期9.67%提升了3.96个百分点，产品价格回升促使公司经营业绩得以明显改善。
4、公司非公开发行股票已获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]764号），并于2016年6月27日完成南通凯塔化工科技有限公司60%股权的工商变更登记手续，因募集资金尚未到位，公司以自有资金先行支付该股权转让款人民币1亿元。公司已将南通凯塔截止2016年6月30日的资产、负债纳入了本报告期合并资产负债表的合并范围。截至2016年6月30日，南通凯塔资产总额为72,462.72万元，负债总额为63,511.11万元，净资产为8,951.61万元（未经审计）。
由于本报告期内公司财务报表合并范围有所增加，截止2016年6月30日公司合并后的资产总额为322,324.24万元，较本报告期初增加了48.84%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年一季度定期报告中披露的2016年上半年业绩预告为2,700万元至3,300万元之间，较上年同期1,210.34万元增长区间为123.00%至172.65%，本次业绩快报披露的归属于母公司的净利润为3,784.43万元，较前次业绩预告的上限3,300万元增加484.43万元，增长了14.68%，主要系公司2016年1－6月表面活性剂日化产品销售及检测业务增长，以及综合销售毛利率水平较上年同期明显改善所致。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年7月27日
安信证券股份有限公司
关于青岛海立美达股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为青岛海立美达股份有限公司（以下简称“海立美达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对海立美达本次限售股份上市流通事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票及股本变动情况
1、首次公开发行股票情况
公司首次公开发行股票前股本为7,500万股，首次向社会公开发行2,500万股，并于2011年1月10日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为10,000万股。
2、公司股本变动情况
2012年3月21日，经公司2011年度股东大会决议通过，公司以2011年12月31日总股本10,000万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股；方案实施后公司总股本由10,000万股变更为15,000万股，实收资本由10,000万元人民币变更为15,000万元人民币。公司于2012年6月18日在青岛市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。
2013年5月28日，根据《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司完成了限制性股票的授予工作，授予股票的上市日期为2013年6月19日。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由15,000万股变更为15,248万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本未发生其他变动。
3、历次股份解除限售情况
2012年1月10日，日本美达王株式会社持有的海立美达首次公开发行前已发行股份2,025万股解除限售并上市流通。
4、目前股本结构
截至本核查意见出具日，海立美达股份总额为15,248万股，其股本结构如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||股份数量（股）||比例（%）|
|一、限售流通股|84,605,000||55.49||
|股权激励限售股|2,480,000||1.63||
|首发前机构类限售股|82,125,000||53.86||
|二、无限售流通股|67,875,000||44.51||
|其中未托管股数|0||0.00||
|三、总股本|152,480,000||100.00||

二、申请解除股份限售股东股份锁定承诺履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东青岛海立控股有限公司和公司股东青岛天晨投资有限公司承
诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
截至本核查意见出具日，青岛海立控股有限公司和青岛天晨投资有限公司均严格履行了上述承诺。
三、本次可上市流通的限售股份情况
1、本次限售股份可上市流通日为2014年1月10日。
2、本次可上市流通股份的总数为8,212.50万股，占公司股本总数的53.86%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表：
单位：万股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||所持限售股||本次解除限|||||
||||股东全称||||||股份性质||备注|
||号||||份总数||售数量|||||
|1||青岛海立控股有限公司||6,187.50||6,187.50||首发前机构类限售股||其中5,100万股处于质押状态||
|2||青岛天晨投资有限公司||2,025.00||2,025.00||首发前机构类限售股||-||
|合 计||||8,212.50||8,212.50||-||-||

四、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
经核查，截至本核查意见出具日，持有本次可上市流通的限售股份股东未发生非经营性占用上市公司资金的情况，公司也未发生对其违规提供担保的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、海立美达本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的要求；
2、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规、规范性文件和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
安信证券对海立美达本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：孙茂峰
台大春
保荐机构：安信证券股份有限公司2014年1月6日
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|证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-042|

四川天邑康和通信股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举唐兴刚先生、吴静秋女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事冯建琼女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司分别于 2018年 6月 15日、2018年 7月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2018-031）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-040)。
公司第三届监事会成员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司监事会
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014-18
数源科技股份有限公司独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为数源科技股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十三次会议审议的《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一．根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2014年 6月 9日公司第五届董事会任期已届满，董事会需进行换届选举。经本届董事会提名，第六届董事会董事候选人共5人，其中非独立董事候选人为章国经先生、丁毅先生、吴小刚先生；独立董事候选人为魏江先生、张淼洪先生。
我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会具有提名公司董事候选人的资格。
二．经审阅上述5名董事候选人（其中2名独立董事候选人）的履历及资料，我们认为上述5名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
三．董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述5名董事候选人（其中2名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
数源科技股份有限公司独立董事
蔡惠明 张承缨 童本立
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-012四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2019年 04月 29日上午10：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2019年 04月 18日以通讯、电子邮件方式发出。
会议应到董事 5名，实到董事 5名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见》和《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-015）；
在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-016）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
四川汇源吉迅数码科技有限公司（以下简称“吉迅数码”）为公司控股子公司，现注册资本为 3,080万元，其中公司出资 1,570.8万元（占注册资本的51%），其他三个自然人股东出资 1,509.2万元（占注册资本的49%）。吉迅数码现有注册资本规模较小，为进一步提升吉迅数码综合竞争力，满足其业务发展及资质品牌建设的需要，同意将吉迅数码注册资本增加至 5,080万元，并于 2024年 12月 31日前完成本次出资，公司持股比例不变。出资资金构成：
1.吉迅数码全体股东按现有股东持股比例以现有未分配利润转增注册资本 1,200万元，公司应占出资额 612万元；
2.吉迅数码全体股东按现有股东持股比例以货币方式（优先使用分红所得出资）对吉迅数码同比例增资 800万元，公司应占出资额 408万元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》
公司董事长何波先生提名续聘张轩先生为公司董事会秘书，经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查和第十一届董事会第八次会议审议，同意续聘张轩先生为公司董事会秘书，工资标准为税前 40万元/年，任期与第十一届董事会任期相同。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见》和《关于续聘董事会秘书的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-070债券代码：112110 债券简称：12东锆债
广东东方锆业科技股份有限公司
2012年公司债券（第六期）2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2018年 9月 28日，凡在 2018年 9月 28日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；
2018年 9月 28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广东东方锆业科技股份有限公司（简称“本公司”）于 2012年发行的广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券（简称“12东锆债”、“本期债券”、债券代码112110）至 2018年 10月 8日将期满六年。根据本公司“12东锆债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
2、债券简称：12东锆债
3、债券代码：112110
4.发行价格：每张人民币 100元。
5、发行总额：人民币 4.9亿元。
6、债券期限：本期债券为固定利率债券；期限为 7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率或其确定方式：票面利率为7.46%，在债券存续期限前 5年固定不变。
8、债券起息日：2012年 10月 8日。
9、债券付息日：2013年至 2019年每年的 10月 8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013年至 2017年每年的 10月 8日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为A+，本期债券的信用级别为A+，具体内容详见公司于 201年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《广东东方锆业科技股份有限公司关于“12东锆债”2018年跟踪评级结果的公告》。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.46%。每手面值 1,000元的本期债券派发利息为 74.60元（含税），每张面值 100元的本期债券派发利息为 7.460元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 59.68元，即每张派发利息 5.968元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 67.14元，即每张派发利息为 6.714元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、本次债权登记日为2018年9月28日。
2、本次除息日为2018年10月8日。
3、本次付息日为2018年10月8日。
4、下一付息期票面利率：7.46%。
5、下一付息期起息日：2018年10月8日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2018年 9月 28日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在本次付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：广东东方锆业科技股份有限公司
住所：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园
联系人：吴锦鹏
电话：0754-85510311
传真：0754-85500848
邮政编码：515821
2、保荐人、主承销商、债券受托管理机构：广州证券股份有限公司办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔19、20层
项目主办人：沈志龙、阮瀛波
电话：020-88836999
传真：020-88836624
邮政编码：510623
3、联席主承销商：国海证券股份有限公司
办公地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13号
项目主办人：董德喜、宋霄飞
电话：0771-5539038
传真：0771-5528903
邮政编码：528028
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深证证券交易所广场 25楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899306
邮政编码：518031
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 9月 25日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-037宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2017年 4月 23日在上海青浦公司会议室举行，会议通知已于 2017年4月6日以邮件发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事主席邬维静女士主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，2016年度股份公司（母公司）期初未分配利润328,936,648.70元，本年度实现净利润为 60,152,697.59元。根据2015年度股东大会决议按每10股派发现金股利1.00元（含税），已分配股利39,577,524.60元；本期按净利润的10%计提法定盈余公积6,015,269.76元。截止2016年末实际可分配的未分配利润为 343,496,551.93元。
2016年利润分配预案以公司总股本 397,951,246普通股股份为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），合计派发现金 7,959,024.92元。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会经认真审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告
内容客观、公正。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经认真审核，认为公司董事会关于 2016度内部控制的自我评价报告
真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制评价报告无异议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》
公司2017年度预计日常关联交易不超过33,120万元。此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为了满足公司下属重庆旺林汽车配件有限公司、青岛双林汽车部件有限公司、宁海鑫城汽车配件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司、湖北新火炬科技有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司2017年度经营所需，我们一致同意为上述全资子公司提供不超过78,500万元的连带责任担保，担保期限不超过一年。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-044
宁波康强电子股份有限公司
关于第一大股东之间接控股股东申请重整的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）为宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“普利赛思”）间接控股100%的股东，银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”）为银亿控股的控股股东。2019年6月17日公司接到银亿控股及银亿集团分别发来的函，获悉：
“2019年以来，我司持续面临流动性危机，虽竭力制定相关方案、通过多种途径化解债务风险，但仍不能彻底摆脱其流动性危机。为妥善解决我司债务问题，保护广大债权人利益，我司从自身资产情况、负债情况、经营情况等方面进行分析，认为属于可适应市场需要、具有重整价值的企业。
故，我司于2019年6月14日依据《中华人民共和国企业破产法》，向浙江省宁波市中级人民法院提出进行重整的申请。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，为协助你司履行信息披露义务，特此通知。”
截止本公告日，银亿控股、银亿集团尚未收到浙江省宁波市中级人民法院(以下简称“宁波中院”)正式的受理裁定书，提出的重整申请是否被宁波中院受理,是否进入重整程序尚存在重大不确定性。若银亿控股、银亿集团的重整申请被宁波中院受理，银亿控股、银亿集团将进入重整程序，可能会对公司股权结构等方面产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一九年六月十八日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-007
广州达意隆包装机械股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2014年3月15日以专人送达方式发出，会议于2014年3月21日上午9:30在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席董事5名。其中董事陈钢先生因工作原因未能亲自出席，委托董事罗文海先生代为出席并行使表决权，独立董事黄德汉先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事王浩晖先生出席并行使表决权。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1.以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张颂明先生回避表决，审议通过了公司《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》。
详细内容参见 2014年 3月 22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与广州一道注塑机械有限公司关联交易的公告》（公告编号2014-008）。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见 2014年 3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于与广州一道注塑机械有限公司关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于与广州一道注塑
机械有限公司关联交易的独立意见》。
2.以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。
详细内容参见公司 2014年 3月 22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》（公告编号2014-009）。
3.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中信银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》。
董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币（币种）陆仟万元，期限壹年，信用担保。
二、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-078
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。现将公司董事、监事换届及离任情况公告如下：
一、公司第二届董事会及监事会组成情况
1、公司第二届董事会成员组成情况
非独立董事：周东先生、张淑香女士、金亮先生、唐棠女士
独立董事：陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、公司第二届监事会成员组成情况
监事会成员：廖长春先生、王玉梅女士、马婷女士
职工代表监事：马婷女士
监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事中职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、部分董事、监事届满离任情况
1、董事的届满离任情况
公司第一届董事会非独立董事敖日格勒先生任期届满后将不再担任公司董事，离任后仍在公司任职。
截至本公告日，敖日格勒先生通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司326,087股的股份，占公司总股本的比例为0.37%，且均为首发前限售股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。敖日格勒先生对于其持有的公司股份在《招股说明书》中承诺如下：
（1）自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间接持有的公司股份，也不由公司回购首次公开发行股票前所间接持有的公司股份。
（2）在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。
（3）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
（4）本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
敖日格勒先生将严格遵守上述承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定的要求。本公司将在申报离任后2个交易日内至中国证券登记结算有限公司办理相关股份锁定事宜。
2、监事的届满离任情况
公司第一届监事会主席杨莉女士任期届满后将不再担任公司监事，离任后仍在公司任职。
截至本公告日，杨莉女士通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司108,696股的股份，占公司总股本的比例为0.12%，且均为首发前限售股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。杨莉女士对于其持有的公司股份在《招股说明书》中承诺如下：
（1）自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间接持有的公司股份，也不由公司回购首次公开发行股票前所间接持有的公司股份。
（2）在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。
（3）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
（4）本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
杨莉女士将严格遵守上述承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定的要求。本公司将在申报离任后2个交易日内至中国证券登记结算有限公司办理相关股份锁定事宜。
公司董事会对敖日格勒先生、杨莉女士在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日