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光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-054光正集团股份有限公司
关于控股股东减持计划到期的结果公告
控股股东光正投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月3日发布了《关于控股股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-001），披露公司控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）计划于公司减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内，以集中竞价方式在 10元-16元价格区间内减持其持有的本公司股份 200万股，占公司总股本比例0.397%（以下简称“本次减持计划”）。
公司于2017年8月19日，接到光正投资《股份减持结果告知函》，本次减持计划实施期间，光正投资累计减持公司股份1,480,000股，均为首次公开发行前持有的股份以及公司历年送转股份，占公司总股本比例0.294%，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
截至本公告披露日，光正投资持有公司股份154,335,348股，占公司总股本比例30.66%，全部为无限售流通股。
一、股东本次减持计划实施情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|光正投资|集中竞价交易|2017年 2月18日至2017年 8月18日|10.47元/股|148|0.294%|
||合 计||10.47元/股|148|0.294%|

注：公司于2017年6月26日发布了《关于控股股东减持计划的实施进展公
告》（公告编号：2017-037）。
光正集团股份有限公司
二、股东减持计划前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数(万股)|占总股本比例(%)|股 数(万股)|占总股本比例(%)|
|光正投资|合计持有股份|16,009|31.81%|15,434|30.66%|
||其中：无限售条件股份|16,009|31.81%|15,434|30.66%|
||有限售条件股份|||||

注：1、上述小数合计数误差均由四舍五入造成。
2、光正投资于 2017年 3月 6日、2017年 3月 7日在本减持计划之外通过大宗交易方式分别减持其持有的本公司股份 213万股、214.85万股，详见公司于 2017年 3月 9日发布的《关于控股股东减持股份的公告》（公告编号：2017-003）。
三、其他相关说明
1、本次减持计划及实施情况符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定；
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、光正投资出具的《股份减持结果告知函》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-100
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司章程修订案
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）的有关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|2|第一百六十三条 公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司可以为股东提供网络投票的方式。2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|第一百六十三条 公司利润分配的决策程序和机制：1、公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。2、公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。4、公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但|

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|董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。|

本章程修订案尚需经股东大会批准后生效。
江南模塑科技股份有限公司董事会
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事关于续聘 2014年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构发表事前认可意见如下：
对本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们对该事项进行了事前审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其对公司以前年度审计工作认真、负责，审计质量符合行业监管要求，同意将该事项提交至公司第五届董事会第二次会议审议。
浙江双箭橡胶股份有限公司
赵树高、罗培新、陈勇、李鸿二○一四年二月十五日
长江证券股份有限公司
洗钱与恐怖融资风险管理制度
（经 2019年 4月 18日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）第一章总则
第一条为了保障公司深入实践风险为本方法，落实反洗钱和反恐怖融资工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等法律法规、政策性文件，制定本制度。
第二条本制度所称洗钱与恐怖融资风险，包括洗钱、恐怖融资和扩散融资风险（以下统称洗钱风险），是指公司在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险，以及洗钱风险事件或案件的发生可能带来的严重的声誉风险和法律风险，并由此导致的客户流失、业务损失和财务损失的风险。
本制度所称洗钱与恐怖融资风险管理，是指公司对自身洗钱风险进行持续识别、审慎评估，并通过建立健全反洗钱管理架构和内部控制制度，制定和执行反洗钱内部操作规程和控制措施，积极履行金融机构反洗钱义务，防范和有效控制洗钱风险的全程管理行为。
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|第三条 公司制定反洗钱管理的基本制度，经董事会审议通过后|
|实施。反洗钱管理基本制度包括反洗钱管理的目标、基本原则、管理|
|架构、履职保障、洗钱风险管理策略和日常管理等内容。|
|公司结合经营实际情况，制定反洗钱日常管理的具体制度或操作|
|流程，切实加强对各项经营活动的反洗钱管理。|
|第四条 公司反洗钱管理的目标是建立健全与反洗钱监管要求和|
|公司发展战略相适应的洗钱风险控制架构体系，将洗钱风险管理纳入|
|全面风险管理体系中，有效识别、评估、监测、控制和报告洗钱风险，|
|防范洗钱活动，避免潜在的法律风险可能带来的名誉和经济损失。|

第五条公司反洗钱管理应当遵循以下主要原则:
（一）全面性原则。反洗钱管理应当贯穿决策、执行和监督的全过程；覆盖各项业务活动和管理流程；覆盖所有境内外分支机构及相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员。
（二）独立性原则。反洗钱管理应当在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。
（三）匹配性原则。反洗钱管理资源投入应当与公司所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整。
（四）有效性原则。反洗钱管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身
风险管理能力范围内。
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|-|
|第二章 反洗钱管理架构|
|第六条 公司应当建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风|
|险管理架构，规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱|
|管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分|
|支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清|
|晰、相互协调、有效配合的运行机制。|
|第七条 公司董事会、监事会和高级管理层的的反洗钱管理职责|
|由公司章程规定。|
|公司董事会可以授权下设的专门委员会履行其洗钱风险管理的|
|部分职责。专门委员会负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。|
|公司高级管理层可以授权下设公司反洗钱工作领导小组，履行其|
|洗钱风险管理的部分职责。|
|第八条 公司董事会授权公司合规总监牵头负责洗钱风险管理工|
|作，并担任公司反洗钱工作领导小组组长，其有权独立开展工作，直|
|接向董事会报告洗钱风险管理情况。公司应当确保其能够充分获取履|
|职所需的权限和资源，避免可能影响其有效履职的利益冲突。|
|公司任命上述高级管理人员，应当按照规定向中国人民银行武汉|
|分行备案。|
|第九条 反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实|
|各项反洗钱工作；业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。|

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|反洗钱管理牵头部门、业务部门、分支机构及其他反洗钱管理相|
|关部门的具体职责由公司另行制定反洗钱管理的具体规章制度进行|
|明确。|
|第三章 反洗钱履职保障|
|第十条 公司反洗钱资源配置应当与业务发展相匹配，配备充足|
|的洗钱风险管理人员。|
|反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）|
|人员，业务部门、境内外分支机构及相关附属机构应当根据业务实际|
|和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人|
|员。|
|第十一条 洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得低于公司|
|其他风险管理岗位职级，不得将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）简|
|单设置为操作类岗位或外包。从事监测分析工作的人员配备应当与本|
|机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。|
|第十二条 专职人员应当具有三年以上金融行业从业经历，专职|
|人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。法人金融机|
|构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员|
|占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于 80％。|
|第四章 洗钱风险管理策略|
|第十三条 公司应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，|
|完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等|

|||
|-|-|
|反洗钱资源，并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略应当根据洗钱||
|风险状况及市场变化及时进行调整。||
||公司洗钱风险管理策略经董事会审议通过后实施。|
|第十四条 公司应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管||
|理策略、制定全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理，将||
|洗钱风险纳入全面风险管理体系。洗钱风险管理策略应当与公司全面||
|风险管理策略相适应。||
|第十五条 公司应当按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，||
|在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，采取简化的||
|风险控制措施；针对风险较高的情形，采取强化的风险控制措施；超||
|出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经||
|建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终||
|止业务关系。||
|第五章 反洗钱日常管理||
|第十六条 公司反洗钱日常管理包括但不限于洗钱风险评估、反||
|洗钱内控制度与流程建设、客户身份识别和客户洗钱风险分类管理、||
|可疑交易和名单监控、反洗钱宣传培训与检查、洗钱风险报告、考核||
|与问责及监管配合等工作。||
|第十七条 公司各项反洗钱日常管理工作的具体内容、工作机制||
|和职责划分由公司根据监管要求和公司内部管理需要另行制定具体||
|制度规定。||

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|-|-|
|第十八条 除法律法规和监管部门另有要求外，公司每三年至少||
|进行一次全面洗钱风险评估，经公司高级管理层审议通过后可以聘请||
|外部第三方专业机构实施。||
|第六章 附则||
||第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。|
||第二十条 本制度经公司董事会审议通过后生效。|
华林证券有限责任公司
关于广东正业科技股份有限公司
2014年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券有限责任公司|被保荐公司简称：正业科技|
|保荐代表人姓名：何书茂|联系电话：0755-82707777|
|保荐代表人姓名：铁维铭|联系电话：0755-82707777|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|不适用|
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和|无|不适用|

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|-|-|-|
|执行|||
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人及其关联股东、公司、公司的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺|是|不适用|
|3、公司、公司控股股东、公司董|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|事、监事、高级管理人员对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|||
|4、公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于厂房租赁补偿的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于执行社会保险、住房公积金制度的承诺|是|不适用|
|9、公司、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于广东正业科技股份有限公司 2014年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
何书茂
保荐代表人：
铁维铭
华林证券有限责任公司年 月 日
北大医药股份有限公司
关于提名独立董事候选人的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对新提名的独立董事候选人的相关资料进行了审阅，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，发表以下独立意见：
一、被提名的独立董事候选人伍斌先生诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合独立董事任职资格。
伍斌先生作为被提名的独立董事候选人在提交 2014年第四次临时股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。
二、该独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意提名伍斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。
独立董事：刘星王崇举张意龙
二○一四年八月八日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-61中天金融集团股份有限公司
关于拟发行境外债券的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或公司新设境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 5亿美元（含 5亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次发行境外债券的方案及相关事项如下：
一、本次发行境外债券的发行方案
本公司或新设境外全资子公司。
2.发行规模
本次发行的债券规模不高于 5亿美元（含 5亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币），可分期发行。
3.发行方式及发行对象
本次债券的发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。
4.挂牌方式
本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会确定。
5.债券期限
本次债券发行期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
6.募集资金用途
用于补充公司或公司下属控股子公司的项目建设资金及偿还有息负债。本次债券发行的募集的全部或部分资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用。
7.增信措施
公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24个月。
二、授权事项
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《中华人民共和国公司法》、国家发改委《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等相关法律法规、《中天金融集团股份有限公司章程》的有关规定及发行时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，包括但不限于：
1.确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；
2.依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
3.决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转让相关事宜；
各项法律文件，并根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；
5.在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券挂牌事宜；
6.在法律、法规允许的范围内，根据本次发债的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动；
7.如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。
在上述各项事宜获得股东大会批准及授权的同时，同意由公司董事会转授权董事长及公司管理层在上述授权范围内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外债券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、担保事项
本次境外债券的发行主体是公司或公司新设境外全资子公司，公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。待发行主体确定后，公司将根据具体情况履行决策程序和信息披露义务。
四、本次发行境外债券履行的相关程序
本次公司拟发行境外债券的事项已经公司第七届董事会第 63次会议审议通过。
本次交易事项不构成关联交易及重大资产重组,公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行。
公司将根据本次拟发行境外债券的进展情况和信息披露相关规定和要求，及时履行本次发债后续事宜的信息披露义务。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年五月四日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-005贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于与中国移动签署业务合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月3日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛信息”或公司）与中国移动交互语音应答基地（中国移动江苏有限公司）签署完毕全网语音业务合作的协议。双方拟开展“主播秀场”、“语音微博”等多项语音增值业务。
截至2013年底，公司已与中国电信、中国联通的51个省级电信运营商开展了电话对对碰的语音增值业务。目前中国移动用户数已超过7.7亿，是中国用户规模最大的电信运营商。在与中国移动签署该业务合作协议后，电话对对碰业务将覆盖更为广泛的用户群体。
基于已有的电话对对碰业务，未来与运营商的语音增值业务合作中，公司将充分运用正在运营的“啊噜哈”、“语丸”等社交应用中的主播、明星、模特资源，拓展语音增值业务的业务范围和应用类型，实现业务的深度融合，并逐步将传统的语音增值业务演进为移动互联网的语音社交应用，创新打造一个独有的移动互联网语音社交平台。
风险提示：
朗玛信息与中国移动的业务合作是“一点接入，全网服务”的接入方式，而已有的电话对对碰业务是与中国电信、中国联通的省级公司合作，语音增值业务的流程与运营存在一定差异。因此，朗玛信息与中国移动的合作前景具有一定的不确定性和风险。
另一方面，语音增值业务与公司其他业务的协同发展与创新也具有不确定
性，存在一定风险。
本次与中国移动的业务合作可能产生的收入尚存在不确定性，对公司未来业绩的影响尚不能预计。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-032深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-027苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》的公告（2017-023）。近日公司在事后审核中发现，由于工作人员疏忽，原公告中关于“提案编码”和附件授权委托书相应的提案表格中部分内容有误，现更正如下：
1、原公告中：
“三、提案编码 ”
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《2016年度董事工作报告》|√|
|2.00|《2016年度监事工作报告》|√|
|3.00|《2016年年度报告》及摘要|√|
|4.00|《2016年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》|√|
|6.00|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于2017年度公司申请授信额度的议案》|√|
|8.00|《关于2017年度公司对各子公司提供担保额度的议案》|√|
|9.00|《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》||
|10.00|《关于公司董事薪酬的议案》|√|

《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司
11.00 √
第三期员工持股计划>（草案）及摘要的议案》
||||
|-|-|-|
|12.00|《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》|√|
|13.00|《关于拟变更公司名称的议案》|√|

现修正为：
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2016年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2016年年度报告》及摘要|√|
|4.00|《2016年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》|√|
|6.00|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于2017年度公司申请授信额度的议案》|√|
|8.00|《关于2017年度公司对各子公司提供担保额度的议案》|√|
|9.00|《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》|√|
|10.00|《关于公司董事薪酬的议案》|√|
|11.00|《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划>（草案）及摘要的议案》|√|
|12.00|《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》|√|
|13.00|《关于拟变更公司名称的议案》|√|

2、原公告中：
附件二、授权委托书中的提案列表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的|√||||

||||
|-|-|-|
||所有提案||
|1.00|《2016年度董事工作报告》|√|
|2.00|《2016年度监事工作报告》|√|
|3.00|《2016年年度报告》及摘要|√|
|4.00|《2016年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2016年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于2017年度公司申请授信额度的议案》|√|
|8.00|《关于2017年度公司对各子公司提供担保额度的议案》|√|
|9.00|《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》||
|10.00|《关于公司董事薪酬的议案》|√|
|11.00|《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》|√|
|12.00|《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》|√|
|13.00|《关于拟变更公司名称的议案》|√|

现修正为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2016年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2016年年度报告》及摘要|√||||
|4.00|《2016年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》|√||||
|6.00|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于2017年度公司申请授信额度的议案》|√||||
|8.00|《关于2017年度公司对各子|√||||

||||
|-|-|-|
||公司提供担保额度的议案》||
|9.00|《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》|√|
|10.00|《关于公司董事薪酬的议案》|√|
|11.00|《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》|√|
|12.00|《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》|√|
|13.00|《关于拟变更公司名称的议案》|√|

除上述事项更正外，公司《关于召开2016年度股东大会的通知》（2017-023）中原定的议案内容、会议召开时间、地点、股权登记日等信息均保持不变。因本次更正给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。修正后的《关于召开 2016年度股东大会的通知》的公告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会2017年5月3日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－15号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第七届董事会第十五次会议决议，公司将于2015年2月12日上午10:00在公司八楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。公司已于2015年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是 2015年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经公司第七届董事会第十五次会议审议决定召开。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．现场会议时间：2014年 2月 12日（星期四）上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 12日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 2月11日下午 15:00至 2015年 2月12日下午 15:00之间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2015年 2月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：现场会议地点为深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室。
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供连带责任担保的议案》|是|

上述议案内容已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司 2015年 1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2015-12号公告《公司2015年第二次临时股东大会议案》。
三、现场会议登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。
2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
4、登记时间：2015年 2月11日上午8：30－12：00和下午2：00－5：30。
登记地点：深圳市福田区百花五路长源楼公司七楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360042。
2.投票简称：中洲投票。
3.投票时间：2015年 2月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“中洲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托数量|||||
||议案序号||议案名称||委托价格|||||||
||||||||同意||反对||弃权|
|1||《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供连带责任担保的议案》||1元||1股||2股||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月11日下午3：00，结束时间为2015年2月12日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会期半天，食宿、交通费用自理
2.联系电话：0755－88393605
传 真：0755-88393600
邮政编码：518028
联系人：陈颖
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年二月六日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人名称：
委托人股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供连带责任担保的议案》||||

注1：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，三项委托意见栏中均无“√”或出现两个及两个以上的“√”的委托意见视为无效。
注2：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人（签名及公章）：
委托日期：2015年月 日
天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司
部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投
暨关联交易的核查意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等相关法律法规文件要求，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“持续督导人”）作为京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，对京汉实业投资股份有限公司部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
为进一步提升房地产项目运营效率和质量，将项目运营效益和项目公司管理层员工收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，提高项目运作团队管理运营的积极性，公司根据《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务（2017修订）》等法律法规及公司《章程》的规定，结合公司跟投计划的实际情况制定了《项目跟投投资管理制度》，该制度已经公司第八届董事会第四十九次会议及 2017年年度股东大会审议通过。
根据上述管理制度的相关规定，公司部分董事、监事及高级管理人员作为强制跟投员工和自愿跟投员工，将与公司共同投资项目公司，构成了关联交易。公司董事、监事及高级管理人员参与项目跟投的总金额预计不超过 1,000万元（包括现任及以后新选举或聘任的董事、监事及高级管理人员的跟投金额），在上述额度内，资金可滚动使用，具体投资按照股东大会批准的上述管理制度执行。
《关于部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
二、关联方基本情况
本次关联交易涉及的关联方为公司董事、监事及高级管理人员（包括期间现任及以后新选举或聘任的人员），其中拟参与公司项目跟投的现任董事、监事及高级管理人员如下：
1、张祥顺：现任公司董事；
2、曹进：现任公司职工董事，常务副总裁；
3、陈建：现任公司副总裁；
4、田耘：现任公司监事；
上述人员均为公司的关联自然人。
三、关联交易具体情况
上述公司关联自然人将通过新设立的有限合伙企业与公司共同投资开发房地产项目。公司董事、监事及高级管理人员参与项目跟投的总金额预计不超过1,000万元（包括现任及以后新选举或聘任的董事、监事及高级管理人员的跟投金额），在上述额度内，资金可滚动使用。
四、交易的定价政策及定价依据
在自愿和公平、公允的基础上，公司参照和比较行业内其他房地产公司执行标准，结合本公司实际情况，经协商讨论确定相关董事、监事及高级管理人员的跟投金额，跟投具体事宜按照公司股东大会批准的《项目跟投投资管理制度》执行。
五、跟投管理制度的主要内容
为进一步提升房地产项目运营效率和质量，将项目运营效益和项目公司管理层员工收益直接挂钩，提高项目运作团队管理运营的积极性，公司制订了《项目跟投管理办法》。上述管理制度将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，不设本金保障和收益保证机制。跟投参与人员分为强制跟投员工和自愿跟投员工两类。
《项目跟投投资管理制度》具体内容详见 2018年 3月 28日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
六、交易目的和对上市公司的影响
上述与关联人共同投资的关联交易将公司项目运营效益与跟投相关员工利益直接挂钩，有效控制投资及经营风险，促进公司房地产业务良性健康发展。该关联交易在符合股东大会批准的相关管理制度规定下执行，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形，也不影响公司独立性。
通过实际项目跟投，能够使公司核心员工更为聚焦项目本身，关注项目经营，有利于提高项目的利润水平和经营成果。
员工项目跟投是公司新推出的员工激励及风险控制措施，在实际操作过程中，由于未知外部环境的变化，公司还需不断完善和健全相关管理制度，确保公司股东利益的最大化。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年初至披露日，公司与上述关联自然人未发生关联交易。
八、关联交易履行的决策程序
公司本次关联交易已经 2018年 6月 12日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事张祥顺先生、曹进先生回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
九、独立董事的独立意见
1、公司《项目跟投投资管理制度》将项目经营成果与跟投员工的个人收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，提高了项目运作团队管理运营的积极性，不设本金保障和收益保证机制，有助于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
十、持续督导人的核查意见
经核查，持续督导人认为：京汉股份上述部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易事项已经第九届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，无需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。上述部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易事项符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。天风证券股份有限公司对京汉股份上述部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
深圳英可瑞科技股份有限公司独立董事
独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我作为深圳英可瑞科技股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第一届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、公司独立董事对《关于开展票据池业务的议案》的事项进行了认真审核，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1.5亿元人民币，有效期为一年，业务期限内，该额度可循环使用。
二、公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的事项进行了认真审核，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，符合股东和广大投资者利益；相关决策程序符合法律法规的相关规定；同时，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过5,000万元（含5,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
（本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
陈立北(签字)：________________
年 月 日
（本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
黄云(签字)：________________
年 月 日
（本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
周辉强(签字)：________________
年 月 日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-055广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第六次会议于2015年7月22日审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司（简称“北鸥”）为本公司的控股子公司，为促进其业务发展，公司董事会同意为北鸥向交通银行齐齐哈尔分行申请的人民币 2,200万元综合授信额度（授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资、信用证等综合授信）提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
本次担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司成立于2001年10月11日，注册资本为人民币2,260万元。公司的法定代表人为唐台英先生，公司住所位于齐齐哈尔市碾子山区华安厂内，经营范围为生产高级水暖件、五金件、铜制阀门、管接头、卫生洁具、塑料水暖件。北鸥是本公司的控股子公司，本公司直接持有其26%的股权，同时通过全资子公司盈兆丰国际有限公司持有其25%的股权，合计持股51%。北方华安工业集团有限公司持有其余49%的股权（该公司与本公司无关联关系）。
截至2014年12月31日，该公司资产总额为8,542.63万元，净资产为5,119.52万元。
2014年实现营业收入 12,845.44万元，净利润 651.90万元（以上数据经审计）。截至 2015年6月30日，该公司资产总额为8,202.26万元，净资产为5,365.31万元。2015年1-6月实现营业收入5,988.10万元，净利润245.79万元（以上数据未经审计）。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
3、被担保方名称：黑龙江北鸥卫浴用品有限公司
4、债权人名称：交通银行齐齐哈尔分行
5、担保合同主要条款：
债权总额为人民币 2,200万元的综合授信额度，担保方式为连带责任保证，该笔授信
额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-055日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
1、担保的目的和必要性
本次 2,200万元的综合授信业务主要为补充流动资金，满足北鸥生产经营需要。为了满足控股子公司的资金需求，提高其经济效益，公司董事会同意为其提供连带责任保证。
2、担保对象的资信情况
北鸥的信用良好，为其担保无风险。
3、本次担保无反担保情况。
五、独立董事独立意见
董事会同意为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司向交通银行齐齐哈尔分行申请的人民币 2,200万元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
上述担保的对象为公司控股子公司，有利于其提高经济效益，补充日常经营资金周转的需要，符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至公告发布日，公司对外担保的额度为25,159.26万元。公司及控股子公司对外担保累计余额情况是：为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保 1028.04万元，为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保9,243.4万元，合计10,271.44万元。占2014年年末归属于海鸥卫浴母公司的合并报表净资产（经审计）的12.88%，占2015年6月30日归属于海鸥卫浴母公司的合并报表净资产（未经审计）的12.82%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、海鸥卫浴第四届董事会第六次会议决议；
2、海鸥卫浴独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年7月24日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2015－049
浙江精功科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2015年 7月 28日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2015年8月8日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席杜新英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，本议案须提请 2015年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制的方式进行选举产生。
鉴于公司第五届监事会任期将于2015年8月29日届满，同意公司监事会提名杜新英女士、孙大可先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历附后。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司五届二十一次监事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司
监事会
附：股东代表监事候选人简历
杜新英，女，中国国籍，身份证号码：3306021967********，现年 48岁，高级经济师、会计师，硕士学历，中共党员。1987年至1995年，在绍兴县副食品公司担任会计；1996年1月至2002年12月，历任绍兴华能超市有限公司财务部经理、总经理助理；2003年1月至2007年2月在精功集团有限公司工作，历任财务部副经理、经理，集团财务负责人、财务总监，2007年3月至2009年3月任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理，兼浙江中轻担保有限公司总经理。2009年 4月至今，历任精功集团有限公司总裁助理、副总裁，现任精功集团有限公司副总裁兼任浙江金聚投资有限公司董事长、总经理，同时兼任精功集团上海投资管理有限公司董事长、上海金聚融资租赁有限公司董事长。2014年5月至今任本公司监事会主席。杜新英女士系上市公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公司0.2618%的股份,同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团有限公司43%股份）0.488%的股份，与上市公司实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙大可，男，中国国籍，身份证号码4109011963********，现年52岁,工商管理硕士，高级经济师，中共党员。1981年7月至1988年3月在兵器工业部青海 5237厂工作；1988年 3月至 1994年 9月在河南濮阳市第一机械厂工作，历任分厂党支部书记、总厂企管处处长；1994年9月至1999年8月在河南省濮阳市汽车配件有限公司任党政办主任；1999年 8月至 2013年 12月在精功集团有限公司工作，历任行政事务部经理，办公室主任、人力资源部经理、董事局秘书、总裁助理；2014年 1月至今任绍兴众富控股有限公司董事长。孙大可先生系上市公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公司0.0538%的股份,同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团有限公司43%股份）0.10%的股份，与上市公司实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北大医药股份有限公司
关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、
北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议的
暨关联交易的独立董事意见
北大医药股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年7月14日以通讯方式的形式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我作为公司独立董事，在认真审阅有关资料和充分事前沟通的基础上，对公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易进行事先认可。此事项已提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。基于独立判断的立场，我们对该事项发表独立意见如下：
公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议投资设立肿瘤医院管理公司，有利于实现各方优势共享。上市公司在现有肿瘤药品制造、销售的基础上，积极寻求肿瘤领治疗域更多拓展，有利于提升上市公司的整体市场竞争力。此次合作符合公司战略发展要求和全体股东的利益，且风险可控，不会损害中小股东和公司的利益，对公司的独立性没有构成影响。公司第七届董事会第二十五次会议在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，决议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将《关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：刘星、王崇举、张意龙
二○一四年七月十四日