股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-039号南国置业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议召开情况|
|1、召开时间：|
|（1）现场会议召开时间为：2019年5月23日(星期四)下午14:30；|
|（2）网络投票时间为：2019年5月22日——2019年5月23日|

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。
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|2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室|
|3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开|
|4、召集人：公司董事会|
|5、主持人：公司董事长薛志勇先生|
|6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》|
|的规定。|
|（二）会议出席情况|
|1、出席会议的总体情况：|
|出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，代表有表决权股份数748,544,550股，|
|占公司股份总额的 43.1633%%。其中，通过现场投票方式出席的股东 10 人，代表有表决权|
|股份数 748,429,750 股，占公司股份总额的 43.1567%；通过网络投票的股东 8 人，代表股|
|份114,800股，占上市公司总股份的0.0066%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人|
|中，中小投资者共14人，代表有表决权股份数44,978,118股，占公司股份总额的2.5936%。|
|2、其他人员出席情况：|

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|公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。|
|二、议案审议和表决情况|

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
同意748,510,350股，占有效表决权股份的99.9954%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0046%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；
反对 34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权 0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
同意748,510,350股，占有效表决权股份的99.9954%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0046%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；
反对 34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权 0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
同意748,510,350股，占有效表决权股份的99.9954%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0046%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；
反对 34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权 0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
4、审议通过了《公司2018年度财务报告》
同意748,510,350股，占有效表决权股份的99.9954%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0046%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；
反对 34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权 0股，占中小投资者有效
表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
同意748,510,350股，占有效表决权股份的99.9954%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0046%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；
反对 34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权 0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
同意748,469,550股，占有效表决权股份的99.9900%；反对75,000股，占有效表决权股份的0.0100%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,903,118股，占中小投资者有效表决权股份的99.8333%；
反对 75,000股，占中小投资者有效表决权股份的0.1667%；弃权 0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会审批2019年度对外担保的议案》
同意 746,547,371股，占有效表决权股份的99.7332%；反对 1,997,179股，占有效表决权股份的0.2668%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意42,980,939股，占中小投资者有效表决权股份的95.5597%；
反对1,997,179股，占中小投资者有效表决权股份的4.4403%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会审批2019年度获取股东委托贷款的议案》
同意 46,308,053股，占有效表决权股份的99.9262%；反对 34,200股，占有效表决权股份的0.0738%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；
反对 34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权 0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
9、审议通过了《关于审批2019年度日常关联交易的议案》
同意 46,308,053股，占有效表决权股份的99.9262%；反对 34,200股，占有效表决权股份的0.0738%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；
反对 34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权 0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
10、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
同意 46,308,053股，占有效表决权股份的99.9262%；反对 34,200股，占有效表决权股份的0.0738%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；
反对 34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权 0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
11、审议通过了《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的议案》同意 46,308,053股，占有效表决权股份的99.9262%；反对 34,200股，占有效表决权股份的0.0738%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；
反对 34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权 0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
13、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
14、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
15、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
16、审议通过了《关于修改<董事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
17、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
18、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
19、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会采用累积投票方式选举薛志勇、秦普高、钟永红、武琳、谭永忠、刘异伟、李亚丹为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会选举通过之日起就任，任期三年。
（1）选举薛志勇先生担任公司第五届董事会非独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
（2）选举秦普高先生担任公司第五届董事会非独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
（3）选举钟永红先生担任公司第五届董事会非独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
（4）选举武琳女士担任公司第五届董事会非独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
（5）选举谭永忠先生担任公司第五届董事会非独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
（6）选举刘异伟先生担任公司第五届董事会非独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
（7）选举李亚丹女士担任公司第五届董事会非独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
20、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会采用累积投票方式选举吴建滨、梁伟、彭忠波、俞波为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会选举通过之日起就任，任期三年。
（1）选举吴建滨先生担任公司第五届董事会独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
（2）选举梁伟先生担任公司第五届董事会独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
（3）选举彭忠波先生担任公司第五届董事会独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
（4）选举俞波先生担任公司第五届董事会独立董事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
21、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。
本次股东大会采用累积投票方式选举姚桂玲、宁晁为公司第五届监事会非职工监事，与公司职工代表监事田婕女士共同组成公司第五届监事会，自本次股东大会选举通过之日起就任，任期三年。
（1）选举姚桂玲女士为第五届监事会非职工监事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
（2）选举宁晁先生为第五届监事会非职工监事
同意748,429,751股，占有效表决权股份的99.9847%。
中小投资者表决情况：同意44,863,319股，占中小投资者有效表决权股份的99.7448%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见
书。
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|特此公告。|
|南国置业股份有限公司|
|董事会|
|2019年5月24日|