证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-058
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016年 4月 25日 10:00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年4月22日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、耿生斌、钱艳斌现场出席会议，董事李祖芹、黎文靖、黄德汉、高新会以通讯表决方式出席。会议由董事长常厚春主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，逐项表决并通过了以下议案：
一、《关于审议公司<2016年第一季度报告>的议案》；
公司《2016年第一季度报告》（全文）已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2016年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请关注。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
鉴于公司已在2016年4月7日召开的2015年度股东大会上选举产生第六届董
事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，为使公司第六届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，拟推选常厚春先生为公司第六届董事会董事长，拟推选李祖芹先生和马革先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。常厚春先生、李祖芹先生和马革先生个人简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长常厚春先生提名，拟选举公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。拟选举的专门委员会组成情况如下：
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|委员会名称|委员会成员|独立董事成员|委员会主席|
|审计委员会|黎文靖、陈燕芳、黄德汉|黄德汉、黎文靖|黎文靖|
|薪酬与考核委员会|高新会、马革、黎文靖|高新会、黎文靖|高新会|
|提名委员会|黄德汉、常厚春、高新会|黎文靖、高新会|黄德汉|
|战略委员会|常厚春、马革、黄德汉|黄德汉|常厚春|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长常厚春先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任马革先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理马革先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任耿生斌先生、陈燕芳女士、黄博先生、曾剑飞先生、王伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
耿生斌先生、陈燕芳女士、黄博先生、曾剑飞先生、王伟先生个人简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理马革先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任陈泽龙先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。陈泽龙先生个人简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
经公司董事长常厚春先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任黄博先生为公司董事会秘书，拟聘任赵超兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止，黄博先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。黄博先生和赵超兰女士个人简历附后。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任刘汉坚先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘汉坚先生个人简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保的公告》。公司独立董事针对本次担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》；
公司重大资产购买暨关联交易事项已经深圳证券交易所事后审核，且经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。目前，公司正在办理标的公司广州迪森家用锅炉制造有限公司（以下简称“迪森家锅”）过户及工商变更事宜。
根据公司资本规划及资金使用安排，拟向平安银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 2亿元的并购贷款，用于支付本次购买迪森家锅100%股权的部分交易款。并购贷款期限为五年，贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于对外提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外提供担保的公告》。公司独立董事针对本次对外提供担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担保的公告》。公司独立董事针对本次对外提供担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟召开2016年第二次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2016年4月26日
附件：相关人员个人简历
常厚春先生：中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1962年 2月出生，本科学历，高级工程师，第十届全国人民代表大会代表，曾荣获“全国劳动模范”、“广东省优秀民营企业家”、“广州市科技之星”等称号，并担任广州市民营科技型企业协会会长。常厚春先生为公司的创始股东。1996年至2005年，担任公司董事长兼总经理；2005年至2010年12月担任Devotion Energy GroupLtd.执行董事、首席执行官；2009年12月至今任公司董事长；现兼任Devotion Energy GroupLtd.、 Climate HoldingLtd、广州瑞迪融资租赁有限公司董事。
常厚春先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，直接持有公司股份55,299,599股，占公司总股本的15.26%，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，常厚春先生作为公司董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
李祖芹先生：中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1963年 4月出生，本科学历。李祖芹先生为公司的创始股东。 1996年至 2002年在本公司任副总经理；
2009年 12月至 2010年 3月曾任本公司董事；2003年 1月至 2005年 4月担任 Devotion Energy GroupLtd.执行董事；2005年4月至2009年1月担任广州迪森热能设备有限公司执行董事；2009年1月起担任Devotion Energy GroupLtd.执行董事及首席运营官；2010年12月起担任Devotion Energy GroupLtd.执行董事、CEO；2016年4月起担任公司副董事长；现兼任Climate Holding Ltd董事。
李祖芹先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，直接持有公司股份41,642,235股，占公司总股本的11.49%，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，李祖芹先生作为公司董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
马革先生：中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1967年10月出生，本科学历。马革先生为公司的创始股东，自公司设立后，先后担任公司工程部经理、副总经理等职务；2004年10月至2008年12月担任Devotion Energy GroupLtd.执行董事；2008年12月至今任公司总经理；2009年12月至今担任公司董事；2013年3月起担任公司副董事长；现兼任广州瑞迪融资租赁有限公司、肇庆迪森生物能源技术有限公司董事长。
马革先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，直接持有公司股份40,999,159股，占公司总股本的11.31%，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，马革先生作为公司董事、高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
陈燕芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年 9月出生，MBA，经济师。1996年至2003年先后在公司担任财务部经理、董事长助理、行政人事部经理、董事会办公室主任、行政总监等职务；2003年至 2005年担任 Devotion Energy GroupLtd.行政总监；2007年5月至今担任公司董事；2010年12月至2015年 7月，担任公司董事会秘书；2013年 3月起担任公司副总经理；现兼任梅州迪森生物质能供热有限公司执行董事，湖南聚森清洁能源供热有限公司董事。
截至目前，陈燕芳女士持有公司股份2,369,426股，占公司总股本的0.65%，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，陈燕芳女士作为公司董事、高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
耿生斌先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965年 8月出生。1988年毕业于西安交通大学热能工程专业，获硕士学位。2009年起至 2014年 11月担任广州迪森热能设备有限公司董事长、总经理；2014年 11月至 2015年 8月担任
迪森设备董事、总经理；2015年 8月起至今担任迪森设备董事长；2014年 12月起担任公司董事；2015年 7月起担任公司副总经理；现兼任中国电器工业协会工业锅炉分会副理事长、全国锅炉压力容器标准化委员会委员、广东省特种设备行业协会节能技术委员会副主任委员、广州市特种设备安全事故鉴定小组委员、《工业锅炉》杂志编委等职务。
截至目前，耿生斌先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，耿生斌先生作为公司董事、高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
黄博先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982年 10月出生，毕业于华南理工大学经济与贸易学院，获经济学硕士学位。曾在广发证券股份有限公司投资银行部实习、工作；2010年10月进入广州迪森热能技术股份有限公司工作，2010年12至2015年7月，担任公司证券事务代表；2015年1月至2015年7月，担任公司总经理助理；2015年7月起担任公司副总经理、董事会秘书；
现兼任三门峡茂森清洁能源有限公司董事长，石家庄汇森生物质能源科技有限公司、广州迪森清洁能源投资有限公司、广州中瑞热能技术有限公司、江陵县迪马热电有限公司董事。
截至目前，黄博先生持有公司限制性股票100,000股；未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，黄博先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情形。
曾剑飞先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生， MBA在读，助理工程师。2008年 5月至 2010年 2月在广州迪森生物质能有限公司任总经理；2010年 3月至今，先后担任广州迪森热能技术股份有限公司化工事业部总经理、生产总监、总经理助理等职务；2013年 3月起担任公司副总经理；2015年 8月起担任广州迪森热能设备有限公司董事、总经理；现兼任东
莞诚迪新能源科技有限公司、广州迪森清洁能源投资有限公司、石家庄汇森生物质能源科技有限公司、广州聚森新能源投资有限公司董事长；龙南诚迪生物质能供热有限公司、宜良迪森生物质能供热有限公司、融安迪森生物质能供热有限公司执行董事；浙江迪森国大清洁能源有限公司董事。
截至目前，曾剑飞先生持有公司股份 839,649股，占公司总股本的0.23%；
未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，曾剑飞先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王伟先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1956年 2月出生，本科学历，高级经济师，高级营销师。2012年4月至2016年4月，担任中国寰球工程公司总监，同时兼任广东寰球广业工程有限公司董事长；2016年 4月起担任公司副总经理。
截至目前，王伟先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，王伟先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
陈泽龙先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，毕业于中山大学管理学院，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。
2006年 8月至 2013年 10月在广东正中珠江会计师事务所工作，历任审计员、项目经理；2014年1月起在公司担任财务副总监，主要从事财务管理相关工作；
2014年4月起担任公司财务总监；现兼任东莞诚迪新能源科技有限公司董事。
截至目前，陈泽龙先生持有公司限制性股票100,000股；未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，陈泽龙先生作为公司高级管理人员符合
《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
刘汉坚先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1972年 1月出生，毕业于广西工学院，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。2004年 4月至 2006年 6月在广州金发科技股份有限公司担任审计主管；
2006年 8月至 2009年 12月在广州迪森热能设备有限公司担任审计经理；2010年1月至今在公司担任审计部经理。
截至目前，刘汉坚先生持有公司限制性股票100,000股；未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
赵超兰女士：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，本科学历。2013年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
2010年8月至今，先后在公司担任行政助理、证券助理、证券部副经理、证券部经理职务；2015年7月起担任公司证券事务代表。
截至目前，赵超兰女士持有公司限制性股票26,000股；未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。