Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
www.canudilo.com证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-013广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2014年 2月20日以书面方式发出，并于 2014年2月27日下午14点在公司 12楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席刘文焱小姐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目投资进度和建设周期，调整进度后的项目投资总额和建设规模不变。本次募投项目的延期调整有利于切实保障项目的实施质量，实现项目的有效化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有关规定的情形，同意公司本次募投项目延期事项。
【相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于募投项目延期的公告》全文】
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司监事会2014年2月27日
中国.广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼
13th Floor, Fuli Kexun Building, 638th of Huangpu Road West, TianheDistrict, Guangzhou,510627, P.R.C
天舟文化股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十九次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于对外担保情况的独立意见
经核查，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
四、关于聘任杨灏为公司董事会秘书的独立意见
经核查，本次董事会秘书聘任程序规范，符合《公司法》、《公司
章程》等的有关规定。经审阅杨灏先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定之情形及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。同意聘任杨灏先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满。
五、关于注销湖南天舟华文俪制传媒有限公司募集资金专户的独立意见
经核查，本次注销募集资金专用账户履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司注销上述募集资金专用账户。
特此公告。
独立董事：刘爱明 许中缘
二○一五年八月十一日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015006
合肥城建发展股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：合肥城建，证券代码：002208)于2015年3月6日、3月9日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2015年3月5日收到第一大股东合肥市国有资产控股有限公司的通知，根据合肥市国资国企改革的整体部署，对合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将其持有的本公司185,316,118股国有股份无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司。上述公告相关内容详见巨潮资讯网和《证券时报》。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2015年2月27日披露了2014年度业绩快报，快报中已公布
2014年营业总收入1,754,352,590.84元、归属于上市公司股东的净利润
165,339,665.03元等2014年度主要财务数据和指标；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-072
南方风机股份有限公司
全资子公司重大合同中标的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江省工程咨询有限公司发出的中标通知书，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）已被确认为神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目（空分装置、油品加工装置、动力站装置、气化装置等）不锈无缝钢管的中标方，中标金额为12,341.10万元。现将具体情况说明如下：
一、中标风险提示
根据中标通知书的要求，中兴装备需在收到中标通知书后十五（15）天内按招标文件要求向中石化宁波工程有限公司（以下简称“中石化宁波工程”）提交履约担保，并与中石化宁波工程签订供货合同，有关合同双方的权利义务将在合同中约定。本公司将及时公告合同签订及履行的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
二、招标方介绍
1、基本情况
招标人：中石化宁波工程有限公司
类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
注册资本：30,000万元
公司法定代表人：何建波
注册地址：宁波高新区院士路660路
经营范围：一般经营项目：国内外石油、化工及石油化工联合企业、城市煤气工厂及其配套辅助、公用工程的设计、可行性研究、技术咨询、技术开发、施
工、工程总承包；长输管线、储运、市政、工业与民用建筑、安全、环保、医药、热能工程设计、可行性研究、技术咨询、技术开发、施工、工程总承包，一、二、三类压力容器、压力管道的设计、制造、安装，设计安装检修，管理预制，钢结构制作、安装；吊装工程；经营上述境内外工程所需的设备、技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），对外派遣本行业的勘测、咨询、施工、安装、调试；工程检测及核准，设备租赁，起重机械安装、维修；锅炉安装、维修；机电、电子装备及修理；软件技术开发及技术咨询服务；广告设计、制作；
2、交易对方最近三个会计年度与公司发生类似业务的交易金额
最近三个会计年度，公司及全资子公司中兴装备与中石化宁波工程没有发生类似业务交易。
3、履约能力分析
目前，中石化宁波工程经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
中石化宁波工程与本公司不存在关联关系。
三、本次中标对公司的影响
1、根据项目的供货进度，此次中标将对公司2015年及以后年度经营业绩产生积极影响。
2、此次中标对公司业务的独立性无重大影响。
四、其他相关说明
公司承诺将依法及时公告与中标项目有关的情况。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十一日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-006号南兴装备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年1月25日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年1月30日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）拟以现金支付方式收购东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈建军持有的唯一网络参股公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）合计47%股权，交易金额为人民币 4,230万元。本次收购完成后，唯一网络在志享科技的股权比例增至75%，志享科技将成为唯一网络的控股子公司。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019年 1月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》内容详见 2019年 1月 31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款的议案》
目前根据唯一网络发展战略的需要，唯一网络拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款金额 2500万元整，贷款期限 5年，用于支付唯一网络收购志享科技47%股权的部分并购款。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019年 1月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司向银行申请并购贷款的公告》内容详见 2019年 1月 31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
为满足公司全资子公司唯一网络的发展战略需要，公司为唯一网络申请银行并购贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为5年，担保金额为不超过人民币2,500万元，并授权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司唯一网络提供担保，是为了更好满足公司及全资子公司的经营发展需求，降低财务成本。唯一网络目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此同意上述担保事项。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019年 1月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司为全资子公司贷款提供担保的公告》内容详见 2019年 1月 31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-032 重大资产重组进展公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-032江苏新民纺织科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年12月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，筹划重大资产重组，并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》；2014年1月10日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》；2014年3月12日，公司发布了《重大资产重组再次延期复牌公告》。
截至本公告发布之日，公司已取得主要债权银行关于公司银行债务转移的同意函，与其他债权银行的沟通仍在进行中；同时中介机构与公司正在积极就本次重组相关事项进行核查，准备重组报告书及相关申报文件。公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临－086山西漳泽电力股份有限公司停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司2015年12月30日召开董事会审议重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：漳泽电力证券代码：000767）2015年12月
30日开市起停牌一天，12月31日开市起复牌。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-025
珠海润都制药股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《珠海润都制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部系统进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励计划中确定的拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1.公司对激励对象的公示情况。
公司于2019年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于2019年3月1日至2019年3月10日通过公司内部系统公示了《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映。
2.关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》、《公司章程》的规定，对《激励计划》首次授予部分激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.列入《激励计划》激励对象名单与本次股权激励计划所确定的激励对象范围相符，并具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定的任职资格。
2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司监事会
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-081号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东林浩亮先生函告，获悉林浩亮先生所持有本公司的部分股份已办理解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押的股份原质押情况
2016年4月7日，林浩亮先生将其持有的本公司1907万股股份（股份性质为首发前个人类限售股），质押给海通证券股份有限公司，质押开始日期为2016年4月7日，质押到期日为质权人申请解除质押登记日为止。【详见2016年4月9日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东股份质押的公告》（2016-027号）】
2016年7月14日，公司进行了2015年年度权益分派，以公司总股本 11,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.60元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。林浩亮先生以上质押的1907万股股份，经权益分派转增股本后为3241.9万股。
二、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（万股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持有公司股份的比例|
|林浩亮|是|3241.9|首发前个人类限售股|2016年4月7日|2016年10月14日|海通证券股份有限公司|52.90%|
|合计|—|3241.9|—|—|—|—|52.90%|

三、股东股份累计被质押的情况
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|-|
|截至本公告披露日，林浩亮先生共持有公司首发前个人类限售股 6128.50|
|万股，占公司总股本的30.29%，其累计质押的本公司股份数量为 2881.5万股，|
|占其持有本公司股份总数的比例为 47.02%，占公司总股本的比例为 14.24%。|

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记文件。
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|特此公告|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会|
|2016年10月17日|
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-006
武汉华中数控股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2015年年度报告及其摘要于 2016年 2月 23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
中天城投集团股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本公司独立董事本着独立客观判断的原则认真审议了《关于变更会计政策的议案》等本次变更会计政策的相关资料,现就有关情况发表独立意见如下:
1、公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-092苏州天沃科技股份有限公司
2015年度权益分派方案实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年3月31日召开的2015年度股东大会审议通过。
公司利润分配方案具体为：以公司总股本739,712,000股，扣减公司持有的不参与分红的回购股票3,950,000股，计735,762,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次实施分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本739,712,000股，扣减公司持有的不参与分红的回购股票3,950,000股，计735,762,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-092三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2016年5月26日；除权除息日为：2016年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的除“苏州天沃科技股份有限公司回购专用证券账户”外的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：张家港市金港镇长山临江路1号
咨询联系人：郑克振
咨询电话：0512-58788321
传真电话：0512-58788326
七、备查文件
1.中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.公司第二届董事会第四十次会议决议；
3.公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
关于公开转让参股公司股权的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-077三变科技股份有限公司
关于公开转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
公司于2018年10月22日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，公司拟在不低于评估价的基础上通过产权交易机构公开挂牌转让公司持有的浙江三门银座村镇银行股份有限公司（以下简称“银座村镇银行”）412.5万元注册资本（即银座村镇银行的4.125%股权），具体详见公司于2018年10月23日披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-064）。经三门县国有资产管理局备案后，该股权在台州市产权交易所挂牌。
挂牌期间，未征得意向受让方。
公司于2018年12月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整参股公司股权转让方案的议案》，公司董事会同意上述股权终止挂牌，通过其他公开方式转让，成交价不低于评估价的90%（即人民币22,081,207.50元），具体详见公司于2018年12月25日披露的《关于调整参股公司股权转让方案的公告》（2018-075）。
二、进展情况
公司通过公开转让方式，征得唯一意向受让方，最终成交价格为22,081,208.00元。2018年12月25日公司与受让方宁波市智宝文具有限公司签订了《股份转让协议》。
宁波市智宝文具有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组。
三、交易对方基本情况
1、交易对方名称：宁波市智宝文具有限公司
2、住所：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场
3、法定代表人：郑海林
关于公开转让参股公司股权的进展公告4、统一社会信用代码：91330212557995527E
5、经营范围：文具，金属制品、塑料制品、工艺品的制造、批发零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、近两年财务情况：2016年净资产4726.81万元、净利润466.17万元；2017年净资产4849.71万元、净利润122.89万元；2018年三季度净资产5270.44万元、净利润463.55万元。（未经审计）
四、交易合同主要条款
甲方：三变科技股份有限公司
乙方：宁波市智宝文具有限公司
1、标的公司
浙江三门银座村镇银行股份有限公司
2、转让的标的
甲方将持有的标的公司412.50万股股份（占总股本的4.125%）有偿转让给乙方。
3、转让价格
甲方将本协议规定的转让标的以人民币22,081,208.00元（大写：贰仟贰佰零捌万壹仟贰佰零捌元整）转让给乙方。
4、股份转让价款的支付方式、期限及付款条件
甲、乙双方在本协议签署生效后，乙方于2018年12月28日前一次性足额支付股权转让价款人民币22,081,208.00元（大写：贰仟贰佰零捌万壹仟贰佰零捌元整）至甲方在标的公司开设的账户。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次交易有利于提高公司资金利用率，集中主业发展。本次交易完成后，对公司本年度净利润影响约为1788万元。（最终以审计机构审计确认后的结果为准）。
六、其他事项
公司将根据后续进展情况，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
关于公开转让参股公司股权的进展公告特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年12月26日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-036芒果超媒股份有限公司
关于任命党委副书记的自愿性信息披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中共湖南广播电视台委员会批复同意唐靓同志为中共芒果超媒股份有限公司委员会党委副书记。
唐靓，男，1976年出生，中共党员，未持有公司股份。历任湖南经济电视台新闻部编辑、责任编辑、制片人、新闻中心副主任、北京节目中心主任；快乐购物股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理；芒果超媒股份有限公司董事、副总经理。现任芒果超媒股份有限公司董事。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2019年6月22日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会
关于 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2018年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
监事会对董事会关于公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会2019年3月28日
北京中长石基信息技术股份有限公司 事先认可意见北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的
对外投资暨关联交易事先认可意见
北京中长石基信息技术股份有限公司第五届董事会 2016年第三次临时会议拟于 2016年 3月 30日以通讯方式召开，审议《关于公司与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次对外投资暨关联交易的事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
北京中长石基信息技术股份有限公司 事先认可意见（以下无正文，为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于公司成立合资公司的对外投资暨关联交易事先认可意见签字页）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事刘剑锋
阎丽明
邹小杰
厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划
（2018年-2020年）
为完善和健全厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，公司对现有分配政策及决策程序进行修订并制订了公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
3、公司现金分红的具体条件和比例：
在公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，但公司股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除外。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
4、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、本规划制定的决策机制
1、公司董事会根据公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，提出年度或中期利润分配预案。独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、董事会审议利润分配预案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。
3、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配预案进行审议，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
4、股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
5、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、本规划制定的周期及调整机制
1、公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东（特别是公众投资者）的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表意见；充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司变更后的利润分配政策须充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及本章程的规定。
六、本规划制定的监督约束机制
1、公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
七、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
厦门科华恒盛股份有限公司2018年4月12日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）1010-078号光一科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年10月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年9月28日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会经过审核，同意公司在不影响募投项目实施的前提下，继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司2014年10月10日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-014株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日收到公司控股股东、实际控制人、董事长章卫国先生提交的《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长章卫国先生||||
|提议理由：基于公司 2017 年实现可分配利润为正、公司当前良好经营发展前景，及充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，同时考虑公司业务投标时更广泛的符合招标方对注册资本的要求，在符合利润分配原则、保障重大资金支出事项、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，与所有股东共享公司发展的经营成果，对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提出如下建议：||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.5|6|
|分配总额|以公司 2017 年 12 月 31 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本 7,600万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币 380万元（含税）；同时，拟以2017年 12 月31日公司总股本7,600万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10股转增6股，合计转增股本 4,560万股。以上预案实施后，公司总股本由 7,600万股增至12,160 万股。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照“现金分红总额、|||

转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况
公司目前经营情况稳定，主营业务收入稳步增加。公司将继续专注于轨道交通行业的涂料业务，积极稳妥推进新能源、石化、军工行业的涂料业务和民营建筑防水防腐业务，认真规划轨道交通装备、轨道建设工程、装配式建筑、新能源客车等方面高分子复合材料、以及填缝、密封胶和高渗透等防水材料、涂料上游原材料等高分子非涂料产品，引进或自主研发涂装机器人等智能技术。
为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保障重大资金支出事项、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人、董事长章卫国先生提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案，本次利润分配及资本公积转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，使公司业务投标时更广泛的符合招标方对注册资本的要求，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。
二、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积转增股本预案的实施对公司净资产收益率以及投资者的持股比例没有实质性影响，由于公司总股本增加，每股收益、每股净资产等指标将摊薄。
2、在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后 6个月内，存在公司首发上市限售股锁定期将届满的情形。
议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
1、公司在接到控股股东、实际控制人、董事长章卫国先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》后，通知各位董事并对该预案进行讨论，公司全体董事认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。综上，同意此项利润分配及资本公积转增股本预案，公司全体董事承诺：在公司董事会审议上述利润分配及资本公积转增股本预案时投同意票。
2、提议人公司控股股东、实际控制人、董事长章卫国先生承诺在股东大会审议利润分配及资本公积转增股本预案时投同意票。
3、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺、全体董事签字确认的书面文件。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会
奥维通信股份有限公司
关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
本次董事会聘任李继芳女士、杨杰先生为副总裁的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为，上述人员未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格均符合担任上市公司董秘及高级管理人员的条件，专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。
我们同意聘任李继芳女士、杨杰先生为副总裁，上述人员任期与本届董事会一致。
全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
独立董事：钟田丽王君
二○一五年七月二十七日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2019-23
杭州汽轮机股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司董事会审计委员会工作规程》，公司于 2019年 3月 18日召开董事会审计委员会，就年报相关事项与天健会计师事务所年度审计会计师进行了良好沟通。公司于 2019年 3月 27日召开七届三十一次董事会，审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所在公司 2018年度审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，出具的审计报告能充分反映公司 2018年的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。其配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，同时在审计工作中针对公司出现的一些问题提出了建议。能够满足公司年度财务审计工作的要求。因此提议公司 2019年度续聘天健会计师事务所为审计机构。
建议公司支付给天健会计师事务所的2019年度审计费用为90万元；内控审计费用为 26万元。
公司续聘天健会计师事务的议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
安信证券股份有限公司
关于海伦钢琴股份有限公司钢琴击弦机制造项目
结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“海伦钢琴”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】683号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股 1,677万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 21.00元，共募集资金人民币 352,170,000.00元，减除发行费用人民币 37,407,983.76元后，实际募集资金净额为人民币314,762,016.24元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月14日出具天健验【2012】186号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海伦钢琴股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2012年6月30日分别与中国农业银行
股份有限公司宁波大碶支行、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、华夏银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2013年 3月 15日，与中国工商银行宁波北仑支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对公司钢琴生产扩建项目追加投资所使用的部分超募资金实行专户存储管理；于 2013年 9月 23日，与兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司投资建设“普陀山路厂区钢琴部件技改项目”所使用的部分超募资金实行专户存储管理；于 2013年 12月 16日，分别与中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、华夏银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司大碶支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对部分募集资金投资项目变更后的募集资金专户监管进行了补充约定。
三、钢琴击弦机制造项目募集资金使用和结余情况
钢琴击弦机制造项目已竣工投产，截至2018年8月20日该项目募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额/承诺投资总额①|实际已投资金额|||募集资金账户结余金额（不含利息收入及手续费）③=①-②|募集资金账户结余金额（含利息收入及手续费）④|项目实际尚需支付金额⑤|结余金额（含利息收入及手续费）⑥=④-⑤|
|||合计|募集资金已支付金额②|自有资金已支付金额|||||
|设备|1,925.00|1,986.10|1,703.86|282.24|221.14|823.21|347.87|475.34|
|工程|420.00|344.47|319.85|24.62|100.15||-||
|铺底流动资金|300.00|478.72|-|478.72|300.00||-||
|合 计|2,645.00|2,809.29|2,023.71|785.58|621.29|823.21|347.87|475.34|

注：1.截至2018年8月20日募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
净额为201.92万元。
2.募集资金账户结余金额（含利息收入及手续费）=承诺投资总额-募集资金已支付金额+募集资金账户累计收到的利息扣除银行手续费。
3.项目实际尚需支付金额系公司根据已签订设备采购合同计算的项目实际尚需支付的合同尾款。
四、钢琴击弦机制造项目募集资金结余原因
钢琴击弦机制造项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。该项目募集资金使用出现结余主要是由于公司在募集资金到位前使用自有资金采购了部分设备以及项目建设过程中公司使用自有资金支付了相关人员薪酬和费用。
五、结余募集资金使用计划
为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，海伦钢琴计划将钢琴击弦机制造项目的结余资金（包括利息收入及手续费在内的项目结余余额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司承诺：结余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
六、保荐机构的核查过程及核查意见
保荐机构通过与公司高级管理人员沟通、事前审阅公司公告文件等方式对公司本次计划使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金补充流动资金事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
1、公司本次计划使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；
2、公司本次计划使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金，
有利于提高资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益，且公司承诺：结余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
3、公司本次计划使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
综上，保荐机构对公司本次使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人： _____________ _____________
乔岩 程桃红
安信证券股份有限公司2018年8月27日
北京百华悦邦科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议
审议事项的事前认可独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真审议，基于独立判断，发表如下事前认可意见：
一、关于《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》的事前认可意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
经全体独立董事事前认可，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将本议案提交董事会及股东大会审议。
（此页无正文）
（本页无正文，为《北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议审议事项的事前认可独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈爱珍 周海涛 庞军