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证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-054中山大学达安基因股份有限公司
关于下属子公司取得一个医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司下属全资子公司中山生物工程有限公司取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
1、医疗器械名称:ABO、RhD血型抗原检测卡（微柱凝胶法），注册证编号：国械注准20173403198。自批准之日起有效期至二〇二二年五月三十日。
目前，公司全资子公司中山生物工程有限公司已获得“ABO、RhD血型抗原检测卡（微柱凝胶法）”的医疗器械注册证，相关市场尚处于开发阶段，市场需求存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
深圳拓邦股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015095
深圳拓邦股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2015年11月9日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间：2015年 11月 8日—2015年 11月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月8日15:00至2015年11月9日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生因出差无法出席会议，由公司一半以上董事推选现任董事郑泗滨先生为本次股东大会主持人。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
深圳拓邦股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 17名，所持（代表）股份数74,906,565股，占公司有表决权股份总数的30.57%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 11名，所持（代表）股份数164,700股，占公司有表决权股份总数的0.07%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 6名，所持（代表）股份数 74,741,865股，占公司有表决权股份总数的30.50%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 11名，所持（代表）股份数 164,700股，占公司有表决权股份总数的0.07%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
同意74,752,565股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%，反对154,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.50％；反对154,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.50％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
同意74,752,565占出席会议有表决权股份总数的99.79%，反对72,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%，弃权 81,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
深圳拓邦股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告其中，中小投资者的表决情况为:同意10,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.50％；反对 72,500股，占出席会议中小股东所持股份的44.02％；弃权81,500股，占出席会议中小股东所持股份的49.48％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：崔宏川、周俊；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳拓邦股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司 2015年11月 10日
吴通控股集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名崔晓钟先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合吴通控股集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的。
√是□否
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括吴通控股集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在吴通控股集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人崔晓钟先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：吴通控股集团股份有限公司董事会日期：2016年12月29日
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，对公司《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表意见如下：
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。公司参股公司上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁恽黎明先生兼任欣巴科技董事。2019年上述关联交易预计总金额不超过 1,100万元。该议案业经 2018年年度股东大会审议通过。
基于正常生产经营的需要，公司拟调整 2019年度日常关联交易预计，新增关联人欣巴科技及其下属子公司向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品的日常关联交易预计金额 500万元。新增后，2019年上述关联交易预计总金额不超过1,600万元。
经认真审阅相关资料，我们认为公司新增 2019年度日常关联交易预计的情况为基于公司与关联人欣巴科技正常开展业务的需要，符合公司实际情况。本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司2019年 10月10日
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|证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-182|

当代东方投资股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月25日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人张兵、张冉、陆伽（以下简称“张兵等受让方”）签署了《股权转让协议》，将公司所持控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司（以下简称“耀世星辉”）全部股权（即耀世星辉的51%股权）以人民币 39,391,799.27元转让给张兵等受让方。具体内容详见公司于 2018年 10月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-146）。
2018年11月8日，公司披露了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-155）。
截止 2018年 12月 21日，张兵等受让方按照《股权转让协议》约定向公司支付完成了本次交易第二笔款项共计800万元。公司将督促受让方按照《股权转让协议》的约定履行后续款项支付工作。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-085
深圳大通实业股份有限公司
关于增加募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2944号），核准公司非公开发行不超过 134,671,886股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
为满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定,经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，董事会同意增加以下募集资金专项账户,账户信息如下:1、户名：深圳大通实业股份有限公司
开户银行：青岛银行股份有限公司营业部
账号：8020 1020 1285 722
2、户名：深圳大通实业股份有限公司
开户银行：中国建设银行青岛市中山路支行
账号：3715 0198 6910 0000 0219
3、户名：深圳大通实业股份有限公司
开户银行：浙商银行股份有限公司兰州东部支行
账号：8210 0001 1012 0100 0333 70
上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，非经法定程序，不得用作其他用途。
公司董事会同意授权公司管理团队全权决定和办理与本次开立以上募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关
协议及文件等。
待公司与有关各方签订相关募集资金监管协议后，及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-080厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2016年度日常关联交易预计的
核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，,对公司2016年度关联交易预计事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国泰君安保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因公司业务发展需要，2016年度，公司及子公司预计发生如下关联交易：1、公司向关联方广东亿纬电子有限公司（以下简称“亿纬电子”）采购原材料总计金额不超过1,950万元。2015年度，公司向关联方亿纬电子采购原材料的日常关联交易金额为0元。
2、公司向关联方广东亿纬新能源汽车有限公司（以下简称“亿纬新能源”）销售商品总计金额不超过800万元。2015年度，公司向关联方亿纬新能源销售产品、商品的日常关联交易金额为12.35万元。
2016年2月26日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金成先生回避了该议案的表决。
上述关联交易预计事项不需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
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||关联交易类别||关联人||合同签订金额或预计金额|
|向关联人采购原材料||亿纬电子||1,950.00||
|向关联人销售产品、商品||亿纬新能源||12.35||

（三）2016年1月1日至本核查意见出具日，公司与关联方累计已发生的关联交易金额为0万元。
三、关联人介绍和关联关系
1、亿纬电子
企业名称：广东亿纬电子有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区科发路8号科技园金融服务技术创新基地1栋4楼B单元法定代表人：刘金成
注册资本：人民币贰仟万元
成立日期：2013年06月24日
经营范围：卫星导航芯片、模块及产品、移动通信终端产品、移动电话、电子产品、电子仪器、材料分析仪及相关产品的研发、销售及生产（生产项目由分支机构经营）；软件和软件产品、射频芯片的开发与销售；天线的设计与销售；
经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2015年12月31日，亿纬电子的总资产为1,376.68万元，净资产为-2,701.62万元，2015年度，亿纬电子的营业收入为3,583.04万元，净利润为-2,527.59万元，以上数据未经审计。
截至本核查意见出具日，公司的控股股东惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”）持有亿纬电子60%的股权，自然人汪开龙持有亿纬电子35%的股权，自然人余正明持有亿纬电子5%的股权。亿纬电子符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
根据亿纬电子的技术研发实力等因素判断，其具有较强的履约能力。
企业名称：广东亿纬新能源汽车有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号
法定代表人：刘金成
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2015年05月07日
经营范围：机动车维修；新能源汽车及其相关零部件的研发、生产和销售，汽车租赁，车辆事务代理服务，车辆技术咨询服务，商务信息咨询服务，销售：汽车、二手车、汽车配件及用品、汽车装饰品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2015年12月31日，亿纬新能源的总资产为2,225.69万元，净资产为2,180.32万元，2015年度，亿纬新能源的营业收入为0万元，净利润为-319.68万元，以上数据未经审计。
截至本核查意见出具日，公司的控股股东亿纬科技持有亿纬新能源90%的股权，自然人李芬持有亿纬新能源10%的股权。亿纬新能源符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
根据亿纬新能源的经营业务性质、主要财务指标、关联交易金额等因素判断，其具有较强的履约能力。
四、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司采购同类原材料和销售同类商品的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与亿纬电子、亿纬新能源的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司销售同类商品的市场价格、由交易双方协商确
定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、关联交易的审批程序
2016年2月26日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金成先生回避了该议案的表决。
公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事刘金成先生回避了表决，本次交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常关联交易事项。
公司全体监事一致认为：公司本次关联交易是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2、上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司2016年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭威
徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-018红相股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成的通知，获悉杨保田持有的本公司部分股份办理了股权质押展期业务，杨成持有的本公司部分股份办理了解除质押业务。现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|展期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨保田|是|1,868|2016-12-15|2019-3-15|2019-12-13|长江证券股份有限公司|14.96%|股权投资及个人资金周转|
|杨保田|是|300|2018-6-21|2019-3-15|2019-12-13|长江证券股份有限公司|2.40%|补充质押|
|杨保田|是|308|2018-10-11|2019-3-15|2019-12-13|长江证券股份有限公司|2.47%|补充质押|

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|杨保田|是|2,802|2017-1-3|2019-4-3|2020-1-3|长江证券股份有限公司|22.43%|股权投资及个人资金周转|
|杨保田|是|450|2018-6-21|2019-4-3|2020-1-3|长江证券股份有限公司|3.60%|补充质押|
|杨保田|是|461|2018-10-11|2019-43|2020-1-3|长江证券股份有限公司|3.69%|补充质押|
|合计|—|6,189|—|—|—|—|49.55%|—|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|杨成|是|580|2016-3-18|2019-3-14|长江证券股份有限公司|14.93%|1.62%|
|合计|—|580|—|—|—|14.93%|1.62%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨保田共计持有公司股份 124,898,042股，占公司总股本的34.85%。其所持有的本公司股份累计被质押共计8,189万股，占其持有公司股份总数的65.57%，占公司总股本的22.85%。
截至本公告披露日，杨成共计持有公司股份38,853,113股，占公司总股本的
10.84%。其所持有的本公司股份累计被质押共计28,306,122股，占其持有公司股
份总数的72.85%，占公司总股本的7.90%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成的一致行动人杨力，与杨保田系父子关系，与杨成系兄弟关系。杨力共计持有公司股份7,320,211股，占公司总股本的2.04%。其所持有的本公司股份累计被质押共计 5,575,600股，占其所持有公司股份总数的76.17%，占公司总股本的1.56%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成及其一致行动人杨力合计持有公司股份 171,071,366股，占公司总股本的47.74%，其所持有公司股份累计被质押 115,771,722股，占其持有公司股份总数的67.67%，占公司总股本的32.31%。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、交易所要求的其他文件。
红相股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2018-026北方华锦化学工业股份有限公司
2018年公司生产装置大修的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，公司将对生产装置进行三年一次例行大修。具体情况如下：
1、本次大修的目的
通过年度大修，消除生产装置中的各种隐患，解决装置出现的各类问题，改善设备运行条件，完成特种设备检验、催化剂更换等工作，同时实施节能、环保、产品质量升级等一系列技术改造，确保装置达产达效及长周期安全稳定运行。
2、大修单位及时间
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|-|-|-|-|
|板块|单位|检修时间|检修天数|
|石化板块|炼化分公司|6月1日到 6月30日|30|
||乙烯分公司|6月1日到 6月30日|30|
||双兴分公司|6月1日到 6月30日|30|
||盘锦锦阳化工有限公司|6月1日到 6月30日|30|
|化肥板块|锦西天然气化工有限责任公司|8月20日到9月20日|30|
|公用板块|热电分公司|石化板块检修期间1#、2#、3#炉正常运行，6月6日至6月25日4#、5#炉轮修|20|
||储运分公司|与炼化分公司同步|与石化板块同步|
||塑料分公司|检修时间视生产情况确定||

3、本次大修对公司业绩的影响
根据公司财务部初步测算，本次大修期间预计发生大修费用约3.8亿元，减少销售收入约30亿元。
公司后续将根据本次大修进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则以及公司《章程》的相关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对公司《董事会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订条款如下：
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|修改前|修改后|
|第四十六条 董事长行使以下职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；|第四十六条 董事长行使以下职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）根据《公司章程》第一百二十七条的规定，决定董事会权限范围以下（不含本数）的重大交易事项及关联交易事项；（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（六）行使法定代表人的职权；（七）在发生特大自然灾害等不可|

智度科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表
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|（七）董事会授予的其他职权。|抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（八）董事会授予的其他职权。|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
智度科技股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表议案十七：
《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
各位董事：
公司拟定于2018年5月18日（周五）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室召开公司2017年度股东大会，审议以下议案：（一）
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2018年2月5日（周一）。
请各位董事予以审议。
智度科技股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2014-017北京大北农科技集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象与期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权激励计划实施情况概要
1、股权激励计划及授予情况简介
2011年11月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，并报中国证监会备案审查。
2011年12月14日，经中国证监会审核，公司获得股权激励备案无异议函。
2012年1月11日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要。
2012年1月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股权期权首次授予日为2012年1月12日。
根据公司《股票期权激励计划》，公司授予102名公司员工共计2,380万份股票期权，占公司总股本的5.94%，行权价格为36.71元。
2、期权数量及行权价格的历次变动情况
由于刘勇、黄华栋、张书金、陈勇等4人离职以及实施2011年度利润分配，2012年5月16日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》，调整后期权授予的激励对象人数减少至98人，授予数量调整为4560万份，股票期权行权价格调整为18.21元。
截至2013年5月27日，公司股票期权激励计划98名激励对象中已行权数量为82.56万份，剩余期权数量为4477.44万份。
由于实施2012年度利润分配，2013年5月28日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》，调整后行权价格为9.02元，期权数量为8950.2732万份，其中第一期剩余可行权数量为3481.0882万份。
2014年1月11日，股权激励第一个行权期结束，激励对象在第一个行权期内全部行权，已授予未行权的期权数量为5469.1850万份。
二、本次期权调整情况
由于原激励对象朱策亮因个人原因离职，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，同时其对应的23.9876万份期权予以注销。
经本次调整，激励对象由98名调整为97名，已授予未行权的期权数量由
5469.1850万份调整为5445.1974万份。
三、股权激励计划的激励对象、期权数量调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划的激励对象、股票期权数量及行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于股权激励计划中1名激励对象已离职，我们同意公司董事会取消该激励对象及其相应的股票期权。调整后，激励对象由98名调整为97名，已授予未行权的期权数量由5469.1850万份调整为5445.1974万份。
五、监事会意见
公司监事会对本次股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量调整发表
了核查意见，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划》的规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。
本次调整后的97名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师意见
北京天银律师事务所经办律师认为，公司本次调整股票期权激励计划激励对象及授予期权数量的原因、具体调整方案及批准程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录、《公司章程》以及《股票期权激励计划》的规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、北京天银律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象及授予期权数量调整的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2014年4月20日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—025湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李新天先生的书面辞职申请报告。李新天先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，并不再担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人委员、战略委员会委员、审计委员会委员等职务。李新天先生辞职后不在公司担任其他任何职务。
鉴于李新天先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，李新天先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。
公司将尽快完成独立董事的补选工作。
李新天先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李新天先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-09
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2019年 1月 16日，招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2019年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 1月 30日15：00至2019年1月31日15：00的任意时间。现场会议于2019年1月31日下午14：30分在公司五层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长王秀峰先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市环球律师事务所秦伟律师、陈婷律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共21名，所持股份5,630,787，403股，占公司股份总数的91.1394%。其中：出席现场会议的股东及股东代表14名，所持股份 5,449,635,999股，占公司股份总数的88.2073%；参加网络投票的股东 7名，所持股份181,151,404股，占公司股份总数的2.9321%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜。
同意股份 1,388,622,293股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9468％；反对739,230股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 76,286,337股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.0403%；反对股份739,230股；弃权股份0股。
公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。
（二）审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案。
同意股份 1,388,622,293股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9468％；反对717,130股；弃权22,100股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 76,286,337股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.0403%；反对股份717,130股；弃权股份22,100股。
公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。
（三）审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案。
同意股份 1,388,622,293股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9468％；反对717,130股；弃权22,100股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 76,286,337股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.0403%；反对股份717,130股；弃权股份22,100股。
公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。
（四）审议公司及下属公司 2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案。
同意股份 1,388,622,293股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9468％；反对717,130股；弃权22,100股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 76,286,337股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.0403%；反对股份717,130股；弃权股份22,100股。
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所
（二）律师姓名：秦伟、陈婷
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议。
（二）招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-098广东德美精细化工集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2018年12月18日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2018年12月21日（星期五）以通讯的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，审议了本次董事会会议的议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《公司关于对控股子公司增资的议案》。
1、公司董事会同意：
（1）同意对公司全资子公司绍兴柯桥德美化工有限公司（以下简称“绍兴德美”）增资6,675万元人民币,增资后绍兴德美的注册资本为1亿元人民币。
（2）同意授权公司经理层根据绍兴德美的经营需求，在董事会的决策权限内决定调整增资的金额、决定各期出资的出资期限及出资额；处理包括但不限于协商、签署、修改、执行与本次增资相关合同、协议等法律文件；向相关监管机构申请办理本次增资相关的审批、登记、备案等手续以及所有与本次增资相关的具体事宜。
（3）上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2、公司独立董事石碧先生、GUOXIN先生、丁海芳女士对公司关于对控股子公司增资的事项，进行了充分的事前核实及认可。
发表独立意见如下：公司对全资子公司绍兴德美增资6,675万元人民币，增资后绍兴德美的注册资本为1亿元人民币。本次公司对绍兴德美增资的事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次对绍兴德美增资6,675万元人民币。
《公司关于对控股子公司增资的公告》（2018-099）刊登于2018年12月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年12月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一八年十二月二十二日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-056汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年5月16日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2018年5月17日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》
公司此次收购好医友医疗科技有限公司10%股权是综合考虑了公司自身情况、经营规划，符合公司持续发展的方向和长远利益。汉鼎宇佑集团有限公司系公司持股5%以上股东，为公司的关联方，持有好医友10%股权；公司副总经理 Henry Ling Chao Huang为医盛执行董事兼总经理,好医友董事长；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-058）和《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
2、独立董事关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的事前认可意见
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-45中信国安信息产业股份有限公司
委托理财事项进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年8月26日发布了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（2014-38），公司使用自有闲置资金 7亿元人民币委托国投资产管理公司进行理财投资，委托期限12个月，预期最高年化收益率12%。
经与公司计划财务部核实：按照公司与受托方国投资产管理公司资产管理协议中关于“资产收益及偿付方式”条款约定内容，公司已于近日收到委托资产本金7亿元人民币，共计实现投资收益约8,517万元人民币。委托理财事项按照预期顺利完成。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了 2017年 12月 29日召开的第三届董事会第二十二次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司本次等事项进行了认真审核，认为：
重庆中科智飞生物医药研究所有限公司在存续期间未开展实际经营活动，不存在债权债务纠纷，注销该子公司能够有效整合公司资源，持续优化投资结构，进一步降低管理成本，不会对公司的业务经营和盈利能力产生不利影响，符合法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，董事会在审议该事项时，关联董事实施回避表决，该事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于注销公司控股子公司的议案》的表决结果，同意该子公司的注销；
智飞生物（香港）有限公司在存续期间未开展实际经营活动，注销该子公司符合《疫苗流通和预防接种管理条例》等有关法律法规的要求，原计划的相应职能现已有智飞空港(北京)国际贸易有限公司承担，不会对公司的业务经营和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
董事会在审议该事项时，审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于注销公司全资子公司的议案》的表决结果，同意该子公司的注销。
独立董事：刘保奎、章新蓉、袁林2017年12月29日
股票代码：000795 股票简称：英洛华 公告编号：2016-30
英洛华科技股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：650万元–750万元|亏损:2253.76万元|亏损:1302.76万元|
|基本每股收益|盈利：约0.02 元|亏损:0.07元|亏损:0.03元|

注：公司于 2015年 8月通过发行股份购买资产的方式取得浙江联宜电机有限公司100%股权，实现对浙江联宜电机有限公司同一控制下的企业合并，对上年同期财务数据进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩变动主要是公司全资子公司浙江联宜电机有限公司第一季度实现净利润同比增加及公司处置闲置房产产生相关收益所致。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将
在 2016年度第一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年四月七日