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证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-021汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届监事会第四十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十五次会议通知于2017年3月16日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2017年3月17日采取通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李嫣女士召集，会议应参加表决监事3人，实际参加通讯表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将此项议案提交股东大会审议。
具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上的公告《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-023）及《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第四十五次会议决议
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会
二〇一七年三月十七日
独立董事关于深圳市机场（集团）有限公司对公司个别资产事项补充承诺的专门意见
根据《中华人民共和国公司》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章程有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的关于深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）对公司个别资产事项补充承诺的相关材料，在全面了解本事项的情况后，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
1、本事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本事项回避了表决。
2、截至目前，A、B号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等 6项资产未出现被有关部门责令拆除的情形，机场集团不存在违反原有承诺的情形。
3、本次补充承诺是机场集团对于2009年12月21日出具的相关承诺作出的进一步补充，进一步明晰了承诺履行时间、履行条件等要素，该补充承诺切实可行。该项承诺确保了公司正常占有、使用上述资产并获得收益，减少了经营风险，符合公司股东的共同利益。
我们同意将本事项提交董事会审议。
独立董事签名：王彩章、张建军、汪军民
二〇一四年四月二十八日
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动的说明
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年11月24日上午开市时起停牌；2014年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟进行重大资产重组，公司股票自 2014年12月1日开始时起继续停牌；2014年11月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》，同意公司筹划重大资产重组事宜；此后公司分别于 2014年 12月 8日、2014年 12月 15日、2014年 12月22日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》；2014年12月29日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》；此后公司分别于2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》；2015年 1月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》；此后公司分别于 2015年 2月 4日、2015年 2月11日、2015年2月17日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》；2015年 2月 27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；此后公司分别于2015年3月6日、2015年3月13日、2015年3月20日、 2015年 3月 27日、2015年 4月 3日、2015年 4月 10日、2015年 4月 17日、2015年4月24日、2015年5月4日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
2015年5月8日，公司按照相关规定召开了第三届董事会第二十三次会议，公告了董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等材料。
在2014年10月27日－2014年11月21日（本次交易信息公布前20个交易日）期间，公司股价从12.9元/股上涨至13.07元/股，累计涨幅为1.32%；中小板指数从5440.91点下跌至5425.35点，下跌幅度为0.29%；有色金属指数从3746.77点上涨至3908.62点，上涨幅度为4.32%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅不超过20%；同时，本预案披露前20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌
幅偏离值累计超过20%的情况。未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准。
特此说明。
（此页无正文，为《安徽精诚铜业股份有限公司董事会关于公司股票价格波动的说明》之签章页）
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017068
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7
月29日披露了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）》及其摘要等信息披露文件。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月17日起停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，及时履行信息披露义务，并于3
月31日起转入重大资产重组继续停牌。
2017年7月28日，公司召开2017年第七临时董事会会议决议，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的所有相
关议案，相关公告将于2017年7月29日在公司指定信息披露媒体上刊登。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的补充通知》等要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年7月31日起继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-017深圳齐心集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议的会议通知于2016年2月6日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2016年2月18日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗飞先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《2015年度财务决算报告》；
2015年度公司实现营业收入1,581,896,640.87元，较上年同期下降了
3.11%；实现营业利润-4,966,923.46元，较上年同期下降了118.26%，归属于上市公司股东的净利润19,708,310.75元，较上年同期降低了32.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,514,544.54元，较去年同期减少216.13%。
经审核，监事会认为：公司 2015年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-017经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 19,708,310.75元，以母公司2015年度实现净利
润 -47,102,678.59元为基数，加年初未分配利润 261,838,894.82元后，2015年度实际可供股东分配利润为 207,213,336.67元。
根据公司运营实际情况，拟定2015年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，为支持公司未来发展，拟将公司2015年度未分配利润用于对潜在标的的收购以及用于补充公司流动资金。
经审核，监事会认为公司2015年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《公司2015年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与2015年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。
公司《2015年年度报告全文》登载于 2016年 2月 20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》（公告编号2016-019）同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过了《2015年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会关于公司《2015年度内部控制的评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-017公司《2015年度内部控制评价报告》登载于2016年2月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件；
2、《公司2015年年度报告及摘要》签字原件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会
二○一六年二月二十日
广州惠威电声科技股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项审核说明
广会专字[2019]G18033060050号
目录
关于非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项审核说明……………………… 1-2附件………………………………………………………3
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项审核说明
广会专字[2019]G18033060050号广州惠威电声科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"广会审字[2019]G18033060010号"审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广州惠威电声科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：肖世超
中国 广州 二〇一九年三月二十九日
附件一
广州惠威电声科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|美国惠威电声公司|子公司|其他应收款|92,679.13|4,666.72|-|-|97,345.85|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|Michael Yao|HONGBO YAO、HUIFANG CHEN夫妇之子|其他应收款|253,810.74|-|-|253,810.74|-|业务开展借用备用金|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|346,489.87|4,666.72|-|253,810.74|97,345.85||-|
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-070 2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《深圳市惠程电气股份有限公司 2017年第一季度报告正文》（编号：2017-045）及其全文中,预计 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间在亏损 800万元至1,200万元。
3、修正后的预计业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,000.00 万元至6,900.00万元|亏损：2,102.16万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期公司电气业务规模扩大，销售毛利下降，对公司利润影响较大；
2、报告期公司投资业务损益波动超预期，对公司利润影响较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中予以详细披露。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会的有关说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年七月十五日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-009湘潭电化科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于 2015年 3月 15日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2015年 3月 25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：一、通过《关于收购控股子公司湘潭市中兴热电有限公司其他股东股权的议案》；
因湘潭市中兴热电有限公司（以下简称“中兴热电”）关停后相关的搬迁补偿或补贴金额短期内无法明确，导致无法确定搬迁引起的资产处置损失，上述原因对评估基准日、评估方法的选择以及评估结果都将造成较大的影响，所以经中兴热电各股东协商，一致同意不对中兴热电资产进行评估，本次股权收购的价款按中兴热电关停日（2014年 9月 30日）经审计的每股净资产溢价20%作为倍数（结果保留两位小数）乘以各转让方出资额计算。
同意公司收购湘潭电化裕丰房地产开发有限公司持有的中兴热电32.79%股权，股权转让价款为人民币1,785.176万元，收购湘潭颐祥投资有限公司持有的中兴热电16.16%股权，股权转让价款为人民币879.874万元。
本次股权收购事项具体内容详见公司《关于收购控股子公司湘潭市中兴热电有限公司其他股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-010）。
湘潭电化裕丰房地产开发有限公司系公司控股股东湘潭电化集团有限公司的控股子公司，该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、王周亮先生、梁真先生、熊毅女士、丁建奇先生回避了表决，独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于聘任公司高级高级管理人员的议案》；
聘任张迎春先生为公司副总经理，聘任谭周聪先生、朱树林先生为公司总经理助理。独立董事对该事项发表了独立意见。张迎春先生、谭周聪先生、朱树林先生简历见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于调整董事会审计委员会的议案》；
公司决定调整董事会审计委员，调整后的董事会审计委员会主任委员：赵德军，委员：熊毅、文永康。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于聘任公司监审部部长的议案》；
聘任王洁女士为公司监审部部长。王洁女士简历见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于调整公司组织机构的议案》。
为保障鹤岭生产基地的正常运行，公司决定新设热电分厂。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《湘潭电化科技股份有限公司关于收购控股子公司湘潭市中兴热电有限公司其他股东股权暨关联交易的公告》和《独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年三月二十五日
附件：
张迎春先生简历：
张迎春先生，1977年出生，本科学历，中级工程师，二级建造师，中共党员。1999年参加工作，进入湘潭市市政工程公司，历任施工员，技术员，主施工员，项目经理，沥青分公司副经理、经理；2010年 12月至 2013年 5月，任湘潭市市政工程公司副总经理；2013年 5月至今在湘潭市污水处理有限责任公司工作，任董事长兼总经理；2013年7月至2014年4月兼任湘潭市双马垃圾渗滤液处理有限公司经理。上述任职单位中湘潭市污水处理有限责任公司系本公司全资子公司。与本公司控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
谭周聪先生简历：
谭周聪先生， 1970出生，本科学历，工程师，中共党员。1997年 9月至 2000年 2月在郴州市郴州电厂工作；2000年 3月进入湘潭电化科技股份有限公司工作，历任动力分厂副厂长，厂长；2006年至2015年2月在湘潭市中兴热电有限公司担任总经理。上述任职单位中湘潭市中兴热电有限公司系本公司控股子公司。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
朱树林先生简历：
朱树林先生，1968年出生，大专学历，中共党员。1989年进入湘潭电化集团有限公司工作；2000年进入湘潭电化科技股份有限公司工作，历任电解分厂工段长、生产部调度员；2006年3月至2009年1月在靖西湘潭电化科技有限公司工作，任电解成品车间主任；2009年1月至2015年2月担任湘潭电化科技股份有限公司电解分厂厂长，2015年 2月起任靖西湘潭电化科技有限公司常务副总经理。上述任职单位中靖西湘潭电化科技有限公司系本公司控股子公司。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王洁女士简历：
王洁女士，1970年出生，大专学历，会计师。1989年至1997年在湘潭电化集团有限公司财务处工作，1998年至2015年2月在湖南湘进电化有限公司工作，担任财务部部长。上述任职单位中湖南湘进电化有限公司系本公司控股子公司。
与本公司控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：
一、关于为重庆莱美隆宇药业有限公司授信融资提供担保的独立事项
我们认为：重庆莱美隆宇药业有限公司作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意重庆莱美隆宇药业有限公司担保事项的实施。
独立董事：王建平、章新蓉、顾维军2019年1月22日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-162广东顶固集创家居股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2019年1月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2019年1月30日公司披露了《关于本次筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》。
2019年2月13日公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年2月14日开市起复牌，公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》。
2019年2月25日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 8号）（以下简称“问询函”），要求公司就该《问询函》中的相关问题作出书面说明，并在2019年2月27日前报送有关说明材料。公司收到《问询函》后，立即组织中介机构和相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实，按照要求认真准备回函工作。
实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。
2019年2月28日，公司披露了《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《广东顶固集创家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》、《关于深圳证券交易所<关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告。详细内容见公司于2019年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
2019年8月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组的议案》，公司并于2019年8月13日披露了《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公告》（公告编号为2019-141）。自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。鉴于本次重大资产重组原基准日2018年12月31日的财务数据已到期，公司董事会无法在规定的首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务状况，公司根据重组进度，经与重组各方协商，将标的资产审计、评估基准日变更为2019年9月30日，公司将继续推进本次重大资产重组事项。基准日调整后的审计、评估工作量增加，公司会积极协调各方，加快推进审计、评估等相关工作。
目前，审计、评估机构及各相关方，按计划积极推进审计和评估等相关工作，待上述工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司分别于2019年2月27日、2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月10日、2019年4月24日、2019年5月13日、2019年5月27日、2019年6月11日、2019年6月25日、2019年7月9日、2019年7月23日、2019年8月6日、2019年8月20日、2019年9月3日、2019年9月18日、2019年10月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为2019-037、2019-049、2019-053、2019-095、2019-102、2019-115、2019-121、2019-124、2019-128、2019-134、2019-138、2019-139、2019-152、2019-155、2019-156、2019-157）。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。2019年2月28日，公司披露的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“重大事项提示”和“重大风险提示”部分分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并特别关注以下风险：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
截止目前，标的公司审计和评估工作尚未完成，预案中涉及的标的公司财务数据和股权预估值与最终审计、评估结果可能存在一定差异，标的资产经审计的财务数据和评估结果以届时重组报告书中披露的内容为准。
由于公司需在审计、评估工作完成后重新召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，公司将与交易对方根据重组进度对标的资产审计、评估基准日进行相应调整，并制订本次重大资产重组事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格及根据评估结果确定标的资产交易价格等，调整方案存在一定的不确定性，包括但不限于审计、评估完成进度，交易方案调整的协商进度。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2019年10月23日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2014-临003烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于公司及承诺相关方承诺及履行工作的公告之补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年2月15日披露了《关于公司及承诺相关方承诺及履行工作的公告》。2014年 2月 18日，公司收到深圳证券交易所《关于对烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2014]第 32号）。该函要求公司重新核实并补充披露公司及承诺相关方所作的承诺、履行情况。
现将重新核实结果补充公告如下：
一、烟台张裕集团有限公司（简称“张裕集团”）所收取商标使用费约定履行情况
自 2008年起至 2012年底止，张裕集团已按《商标许可使用合同》约定履行了将所收取的“张裕”等商标使用费主要用于宣传张裕等商标和该合同产品这一承诺。在此期间，张裕集团实际收取商标使用费38,348万元，直接和间接用于张裕等品牌和本公司产品宣传的投入为 25,256万元，占其实际收取商标使用费金额的65.86%，其中 549万元用于投放电视和报刊媒体进行张裕等品牌宣传；10,201万元用于张裕酒文化博物馆、旅游公司及酒城之窗并以此为平台，每年对近百万游客进行面对面张裕酒文化知识普及和张裕品牌宣传从而直接促进产品销售；8,758万元用于张裕葡萄酒包装研
发和生产中心，丰富张裕品牌内涵，扩大张裕品牌知名度和影响力；5,748万元用于位于烟台商业中心地段的物流周转中心，其楼面全部免费用于张裕品牌广告宣传。
二、其他承诺履行情况
截至公告之日,公司不存在其他不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
独立董事关于2014年度利润分配预案的独立意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
关于 2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们认真审议了公司《2014年度利润分配预案》，现就有关情况发表独立意见如下：
1、本次董事会审议的2014年度利润分配预案，我们事先已审议并同意。该利润分配预案考虑到公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。
2、公司2014年度利润分配预案经九届二次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。
3、同意将公司2014年度利润分配预案提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事：周一虹 张新民 王重胜
二〇一五年四月二十日
北京千方科技股份有限公司
内部控制自我评价报告
北京千方科技股份有限公司全体股东：
为了加强和规范北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制，确保股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策，培育良好的企业精神和内部控制文化，保护投资者的合法权益，树立风险防范意识，公司根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》（财会【2010】11号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，评价的范围涵盖了公司合并范围的全部企业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面控制、信息系统一般控制、资金管理、筹融资管理、人力资源管理、资产管理、信息披露、成本管理、销售管理、招标管理、存货管理共11个业务流程，其中本年度重点关注的流程包括：存货管理、筹融资管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》，结合公司《内部控制评价手册》及《内部控制自我评价工作方案》组织开展年度内部控制评价工作，对公司截至 2017年 12月 31日的内部控制设计与运行有效性进行了评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，包括定性标准和定量标准，并与以前年度保持了一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准具体列示如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷，是指不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的内部控制缺陷。
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产潜在错报|1）错报金额≥资产总额的1%|1）资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%|1）错报金额<资产总额的0.5%|
|营业收入潜在错报|2）错报金额≥营业收入总额的1%|2）营业收入总额的0.5%≤错报金额<营业收入总额的1%|2）错报金额<营业收入总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|3）错报金额≥所有者权益总额的3%|3）所有者权益总额的1.5%≤错报金额<所有者权益总额的3%|3）错报金额<所有者权益总额的1.5%|
|利润总额潜在错报|4）错报金额≥利润总额的5%|4）利润总额的 3%≤错报金额<利润总额的5%|4）错报金额<利润总额的3%|

说明：以上各项参考指标之间是或的关系，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。
（2）定性标准
公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考虑。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告内部控制重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会、审核委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制，一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。
（1）定量标准
公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
（2）定性标准
公司非财务报告缺陷的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重大缺陷：
①公司缺乏民主决策程序；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司违反国家法律法规并受到处罚；
④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑤媒体频现负面新闻，波及面广；
⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重要缺陷：
①民主决策程序存在但不够完善；
②决策程序导致出现一般失误；
③违反企业内部规章，形成损失；
④关键岗位业务人员流失严重；
⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑥重要业务制度或系统存在缺陷；
⑦内部控制重要缺陷未得到整改；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年4月24日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕3880号
宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工环科公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的理工环科公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供理工环科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为理工环科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解理工环科公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
理工环科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对理工环科公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，理工环科公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了理工环科公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十二日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|宁波天一世纪投资有限责任公司|母公司|其他应收款||3.51||3.51||房屋租赁|
|西安天一世纪电气设备有限公司|全资子公司|其他应收款|1,000.00|2 00.00|2 2.62|8 30.00|3 92.62|往来款|
|北京尚洋东方环境科技有限公司|全资子公司|其他应收款||2 5,800.00||2 5,800.00||往来款|
|宁波绿水源信息技术有限公司|全资孙公司|其他应收款||1 3,500.00||13,500.00||往来款|
|宁波汉迪传感技术有限公司|全资子公司|其他应收款||1 ,300.00||1 ,300.00||往来款|
||||1 ,000.00|4 0,803.51|22.62|4 1,433.51|3 92.62||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
关于北京晓程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2019）010584号北京晓程科技股份有限公司全体股东：
我们审计了北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018年 12月31日出具了众环审字（2019）011439号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，晓程科技公司编制了后附的截至2018年12月31日止晓程科技公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是晓程科技公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与晓程科技公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对晓程科技公司实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解晓程科技公司 2018度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供晓程科技公司向中国证监会北京监管局及深圳交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件北京晓程科技股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2019年4月16日
附件：
北京晓程科技股份有限公司控股股东及其他关联方
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|晓程加纳电力公司|子公司|其他应收款|1,018.26|249.64||0.69|1,267.21|代收代付|非经营性往来|
||晓程加纳电力公司|子公司|其他应收款|758.68|39.67|||798.35|财务资助|非经营性往来|
||加纳CB电气有限公司|子公司|其他应收款|2.52||||2.52|代收代付|非经营性往来|
||北京富根电气有限公司|子公司|其他应收款|115.93|||95.29|20.64|代收代付|非经营性往来|
||Akroma Gold Company|子公司|其他应收款|309.70|50.40||268.22|91.88|代收代付|非经营性往来|
||加纳燃气电厂项目公司|子公司|其他应收款|0.58|6,930.06|||6,930.64|代收代付|非经营性往来|
||北京锦程天际科技有限公司|子公司|其他应收款|2.54|140.89|||143.43|代收代付|非经营性往来|
||晓程南非有限公司|子公司|其他应收款|1,022.75|158.34|||1,181.09|代收代付|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|3,230.96|7,569.00||364.20|10,435.76|-|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2015-26广东电力发展股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司（简称“本公司”）因筹划非公开发行A股股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月8日上午开市起临时停牌。停牌期间，公司于2015年6月13日、6月20日发布了《重大事项进展公告》（内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。
截至目前，本次重大事项有关工作正在有序推进。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤电力A、粤电力B，证券代码：000539、200539）将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一五年六月二十七日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-040大连电瓷集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、监事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2014年 10月 29日上午10：00时，在大连市沙河口区中山路 478号华邦上都大厦 A座12楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年10月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由监事会主席张道骏先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
公司此次变更会计政策及会计估计，履行了相应的审批程序，变更事项符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策及会计估计对公司财务状况及实际经营情况的反映更为准确和客观，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司此次变更会计政策及会计估计。
关于本议案，详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《大连电瓷集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
2、审议通过公司《2014年第三季度报告全文》及正文
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连电瓷集团股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网；公司《2014年第三季度报告正文》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
3、审议通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票
关于本议案，详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《大连电瓷集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一四年十月二十九日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-059
河北建新化工股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
2014年 12月 23日，河北建新化工股份有限公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议通知于 2014年12月13日分别以书面、邮件和电话的方式发出，本次会议出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事孙维政先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以承兑汇票支付超募项目资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司以承兑汇票支付超募项目款项履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证承兑汇票用于超募资金使用项目，保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响超募项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
监事会认为：激励对象陈文章因个人原因辞职已不符合激励条件，根据《河北建新化工股份有限公司激励计划（草案修订稿）》的规定，将陈文章已获授但尚未行权部分予以注销，共注销期权总额为 30,000股（其中包括已达到行权条件但尚未行权部分 9,000股，尚未进入行权期的的部分 21,000股）。公司本次
注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司监事会
二○一四年十二月二十三日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-44
湖南电广传媒股份有限公司
第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第二十四次（临时）会议通知于2015年6月11日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2015年6月18日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的 20.3亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-079福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十一次会议于 2017年 10月 30日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2017年 10月 25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人（发出表决票 7张），亲自参加会议董事 7人（收回有效表决票 7张）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1.审议通过了审议《关于拟参股设立国投（三明）闽光城市资源有限公司（暂定名）的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司同意以自有资金 900万元参股设立国投（三明）闽光城市资源有限公司(暂定名)，占总股本的30%。独立董事发表了同意的独立意见。
《福建三钢闽光股份有限公司关于拟参股设立国投（三明）闽光城市资源有限公司（暂定名）的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了审议《关于拟转让参股公司鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司10%股权的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司同意将所持有的鞍钢莆田冷轧的10%股权，按照国有产权转让管理相关规定予以转让。独立董事发表了同意的独立意见。
《福建三钢闽光股份有限公司关于关于拟转让参股公司鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司10%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2017年10月30日