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新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-034新疆合金投资股份有限公司
关于实际控制人筹划转让控股股东股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东为霍尔果斯通海股权投资有限公司(以下简称“通海投资”)，其持有公司 77,021,275股，占公司股本总额的20%；公司实际控制人为赵素菲女士，其持有通海投资99%的股权。
公司于 2018年 7月 9日收到控股股东通海投资发来的《通知函》，公司实际控制人赵素菲女士正在筹划转让其持有通海投资的全部股权，本事项涉及公司控制权变更，公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定，持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一八年七月九日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2018-046
深圳市赢合科技股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东王维东先生出具的《关于不减持深圳市赢合科技股份有限公司股份的承诺函》，相关情况如下：
一、承诺股东基本情况
1、承诺股东：
王维东先生系公司控股股东，现任公司董事长、总裁。
2、承诺股东持股情况：
截止本公告披露日，王维东先生持有公司股份132,425,910股，占公司总股本比例为35.19%。
二、承诺具体内容
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的合理判断，为维护广大中小投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展，支持公司实现未来发展战略，王维东先生承诺：所持首发限售股自解除限售上市流通之日起12个月内不减持。
若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
三、公司董事会责任
公司董事会将持续监督上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证
券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、报备文件
王维东先生出具的《关于不减持深圳市赢合科技股份有限公司股份的承诺函》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
深圳市中装建设集团股份有限公司关于本次交易相关主体
符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的暂行规定》第十三条要求的说明
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市嘉泽特投资股份有限公司（以下简称“嘉泽特”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买嘉泽特100%股权。同时，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会 2016年 9月修订并公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
公司本次交易相关主体（包括公司及公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构；公司董事、监事、高级管理人员；交易对方及其控制的机构；为本次交易提供服务的各中介机构及经办人员以及参与本次交易的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司关于本次交易相关主体符合<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条要求的说明》之盖章页）
深圳市中装建设集团股份有限公司 2019年10月 13日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-062秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2014年 12月 1日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年11月27日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向中国华建投资控股有限公司借款展期的议案》。
其中关联董事赵冬女士予以回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于向中国华建投资控股有限公司借款展期的关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-33
中信国安信息产业股份有限公司
关于注册发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了满足公司未来发展的资金需求，经公司第五届董事会第九十六次会议审议通过了关于公司拟注册发行非公开定向债务融资工具议案，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，用于补充公司营运资金、偿还银行贷款。根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规的规定，公司符合发行非公开定向债务融资工具的条件。
以上事项还须提交公司股东大会审议，股东大会通知详见公告。
公司本次拟注册发行非公开定向债务融资工具的具体内容如下：
1、发行规模：不超过人民币45亿元。
2、发行期限：3年。
3、发行方式：非公开定向发行。
4、承销方式：由主承销商在全国银行间债券市场非公开定向发行。
5、发行利率：根据公司信用评级情况，具体发行利率由公司和主承销商参考市场同期相同期限、相同评级的债务融资工具发行情况和簿记建档情况等协商确定。
6、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。
7、本次募集资金用途：补充公司营运资金、偿还银行贷款。
8、本次决议的有效期：公司股东大会审议通过本次发行方案之日起36个月。
9、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会在上述发行方案额度范围内，全权决定和办理与发行非公开定向债务融资工具有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、各期发行规模、发行期限及发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承
销机构、信用评级机构、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
本期定向工具向定向投资人定向发行，其流通转让只能在定向投资人范围内进行。本息兑付通过银行间市场清算所股份有限公司办理。发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告！
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-039浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 21日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第五十一次会议。召开本次会议的通知已于2016年3月18日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于对金华市福瑞达科技有限公司进行增资的议案》
为深化“服务+产品”一体化业务模式，进一步提升子公司资源匹配及可持续发展能力，公司全资子公司杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）拟使用自筹资金 4500万元，以溢价方式向控股子公司金华市福瑞达科技有限公司（以下简称“金华福瑞达”）进行单方增资，其中 56.84万元作为注册资本，其余部分进入资本公积，且其他少数股东明确表示放弃此次同比例增资的权利。
本次增资完成后，金华福瑞达的注册资本由 120万元增加至 176.84万元，迪安基因持股比例为70%。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对金华市福瑞达科技有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2016-042广东德美精细化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2016年 6月 4日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-038）。
2、召开时间：2016年6月20日（周一）下午15：30
3、召开地点：广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室
（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7号）
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长黄冠雄先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份215,565,835股，占上市公司总股份的51.4194%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份215,558,035股，占上市公司总股份的51.4175%。
通过网络投票的股东1人，代表股份7,800股，占上市公司总股份的0.0019%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份7,800股，占上市公司总股份的0.0019%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东1人，代表股份7,800股，占上市公司总股份的0.0019%。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于控股公司施华特秘鲁公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的议案》
出席会议的有效表决股份情况：出席会议有效表决股份为 215,565,835股，占总股本的51.4194%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为7,800股，占总股本的0.0019%。
总表决情况：
同意215,565,835股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意7,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份0％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为韦少辉律师和易文玉律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二0一六年六月二十日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2015-58
山东新华制药股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司监事会于 2015年10月26日收到监事张月顺先生的书面辞职报告，张月顺先生由于身体原因辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张月顺先生的辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。
此次监事辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。
本公司监事会对张月顺先生担任公司监事期间所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
山东新华制药股份有限公司监事会二〇一五年十月二十六日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于参与投资设立股权投资基金的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
公司参与投资设立股权投资基金，有利于公司开展资本运作，借助于专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情况。
我们一致同意公司参与投资设立股权投资基金的事项。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 刘宁
2016年3月24日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-011河南同力水泥股份有限公司
《关于对河南同力水泥股份有限公司的关注函》
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 2月 9日收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对河南同力水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第19号），要求公司控股股东河南投资集团有限公司（简称：投资集团）详细说明2017年2月7日相关减持计划的具体筹划过程，其在回复公司关于股价异动相关核实工作的函件中，是否存在遗漏或不完整的情况，进而导致公司前期相关公告存在不准确、不完整的情况。公司将关注函及时转交给投资集团，2017年2月10日，投资集团做出书面解释。具体如下：
一、前期信息披露情况
2017年 1月 17至 1月 24日，同力水泥股价累计涨幅69.38%，相对同期大盘涨跌幅偏离值较高。1月25日，投资集团接到同力水泥《关于请求核实股票交易异常波动原因的函》后，立即进行核查，确认投资集团和实际控制人河南省发改委在1月17日至1月24日期间未买卖同力水泥股票，没有计划对同力水泥进行股权转让、资产重组以及其他对同力水泥有重大影响的事项，不存在关于同力水泥的应披露而未披露的重大事项，并在2月3日复函同力水泥，不存在信息披露遗漏或不完整的情况。
二、本次减持计划具体筹划过程
2017年 2月 6日，同力水泥公告核查结果并复牌，当日股价涨跌幅偏离值超过7%、振幅值超过15%，受到市场广泛关注。
2月7日下午收盘后，投资集团召开党政联席会议，根据自身资金需要，决定通过集中竞价交易或大宗交易方式减持所持同力水泥股票不超过2000万股，减持比例合计不超过同力水泥总股本的4.21%。按照规定提前函告同力水泥进行公告，向市场做
了风险提示。在减持期间，将根据市场情况、股价情况等情形决定是否实施本次股票减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。如果本次减持计划全部完成，二级市场流动性有所增加，投资集团对同力水泥的持股比例仍超过50%，不会导致公司控制权发生变更，未对同力水泥构成重大影响。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2017年2月10日
战略与投资委员会工作规则
重庆长安汽车股份有限公司董事会
战略与投资委员会工作规则
(经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过)
二○一八年六月
战略与投资委员会工作规则
第一章 总则
第一条 为加强重庆长安汽车股份有限公司(以下简称公司)发展战略研究，提高公司发展规划水平，增强投资决策科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》(以下简称公司章程)及其他有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作规则。
第二条 战略与投资委员会为公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第三条 本工作规则适用于战略与投资委员会及本工作规则中涉及的有关人员。
第二章 委员会组成
第四条 战略与投资委员会由 5名董事组成，委员会成员中应有外部董事。委员会成员由董事长提名，并经董事会审议通过。
第五条 战略与投资委员会设召集人 1名，由董事长担任，负责召集和主持战略与投资委员会会议。
第六条 战略与投资委员会成员任期与董事会任期一致，成员任期届满可以连聘连任。期间，如有成员不再担任公司董事职务，其委员会成员资格自动解除。
第七条 战略与投资委员会成员可以在任期内提出辞
战略与投资委员会工作规则
职，成员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条 发生本规则第六条、第七条的情形，由董事会根据第四条、第五条的规定，补足成员人数。
第九条 战略与投资委员会成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其他专门委员会的职务。
第十条 董事会秘书负责委员会日常工作联络和会议组织工作。
第三章 委员会职责
第十一条 战略与投资委员会承担下列职责：
（一）研究公司发展战略和中长期发展规划，并提出建议；
（二）对规定须经董事会批准的公司年度经营计划、全面预算方案、年度投资计划和重大投资项目进行研究，并提出建议；
（三）对规定须经董事会批准的重大融资、资产处置和并购重组等方案进行研究，并提出建议；
（四）对规定须经董事会批准的重大资产抵押、质押和对外担保等进行研究，并提出建议；
（五）对以上事项的实施，进行评估检查；
战略与投资委员会工作规则
（六）董事会授予的职责和法律、行政法规规定的其他职责。
第十二条 除非董事会另有授权，战略与投资委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 委员会会议
第十三条 战略与投资委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开 1次；经召集人或 2名以上成员提议，应召开临时会议。
第十四条 战略与投资委员会会议通知于会议召开前 10日（临时会议提前 3日）送达各委员会成员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容，应包括会议召开时间、地点、会期、召开方式、议题、议程、通知发出日期等。
第十五条 战略与投资委员会会议应以现场、电话、视频会议方式和书面签署文件方式召开。
采取电话、视频会议方式召开的会议，应保证每位成员可以正常进行发言和讨论，并形成会议记录，由与会成员签署后一并存档。
采取书面签署文件方式召开的会议，会议召开当天，委员会成员应在对所议事项提出的意见、建议或表决结果（经董事会授权的事项）的书面文件上签字，并传真至董事会秘书备案，同时给董事会秘书寄送原件。
战略与投资委员会工作规则
第十六条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上成员到会方可举行，会议由召集人主持，召集人缺席时，可委托由其他成员主持。
第十七条 战略与投资委员会成员应亲自出席会议，因特殊情况不能出席的，可提交由该成员签字的授权委托书，委托委员会其他成员代为出席并行使有关职权。授权委托书应载明委托人姓名、受托人姓名、授权范围、授权权限、授权期限等事项。每一名成员不能同时接受 2名以上成员委托。
未亲自出席，又未委托其他成员出席的，视为不履职行为。
第十八条 董事会秘书列席会议，并负责形成会议记录。
会议记录应在会议结束后 5日内送达每位成员。每位成员应在收到会议记录后的 5日内在会议记录上签名，并将签名后的会议记录送达董事会秘书。
会议记录应包括下列事项：
（一）会议召开的日期、地点、召开方式、召集人及主持人姓名；
（二）出席会议的成员姓名、委托出席会议的成员姓名及列席人员姓名；
（三）会议议程及议题；
（四）委员会成员发言要点；
（五）每一个议题的表决方式和审议结果，载明同意、反对或弃权的票数、成员表决意见；
战略与投资委员会工作规则
（六）会议其他相关内容；
（七）会议记录人姓名。
若成员对会议记录有任何意见或异议，可不予签名，但应将其书面意见按照前述规定时间送达董事会秘书。若确属记录错误或遗漏，董事会秘书应做出修改，委员会成员在修改后的会议记录上签名。
第十九条 根据专门委员会工作需要，可邀请公司其他董事、监事、经理层人员等列席会议。如请中介机构列席会议并提供专业意见，应签定保密协议，中介机构费用由董事会经费支付。
第二十条 战略与投资委员会会议讨论涉及委员会成员的议题，当事人应当回避。
第二十一条 出席会议的成员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得擅自披露有关信息。
第五章 委员会工作程序
第二十二条 战略与投资委员会会议议案内容主要包括：
（一）公司发展战略和中长期发展规划；
（二）规定须经董事会批准的公司年度经营计划和年度投资计划；
（三）规定须经董事会批准的重大融资、资产处置和并
战略与投资委员会工作规则
购重组等方案；
（四）规定须经董事会批准的重大资产抵押、质押和对外担保方案等；
（五）对以上事项的实施的评估检查报告；
（六）其他相关议案。
第二十三条 战略与投资委员会会议议案可通过下列方式提交：
（一）董事提议；
（二）总经理提议；
（三）上一次委员会会议确定的事项；
（四）其他合乎规范的方式。
议案经召集人确定后，由董事会办公室将议案及有关资料随会议通知一并送达各成员。
第二十四条 战略与投资委员会的工作程序：
（一）董事会办公室负责做好会议的前期准备工作，负责与相关职能部门（包括战略与投资委员会在议事过程中，与聘请的外部专家或者中介机构）的联络。
（二）公司战略规划部是战略与投资委员会工作的支撑部门，牵头组织有关部门根据战略与投资委员会的要求开展相关工作。
第二十五条 战略与投资委员会会议形成的专项意见或通过的议案及表决结果，应由董事会秘书组织董事会办公室
战略与投资委员会工作规则
以书面形式报公司董事会。
第二十六条 战略与投资委员会会议记录（会议决议）、委托人的授权书、表决票以及委员会会议相关资料均由董事会办公室负责保存和归档，保存期限按有关规定执行。
第六章 附则
第二十七条 本工作规则的制定和修改，经公司董事会审议通过后实施。
第二十八条 本工作规则未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定冲突时，以相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十九条 本工作规则的解释权属于公司董事会。
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-011号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年3月22日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的选举、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于 1名，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
1、非职工监事的选举
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
2、职工监事的选举
由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有表决权股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工监事候选人。
2、职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10日内（即 2019年 3月 6日前）按本公告载明的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。凡有下列情形之一的，不得担任公司的监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（9）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2019年3月6日17:00前将相关文件送达或者邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陶荣、皮薇
联系部门：董事会办公室
联系电话：023-65936900
联系传真：023-65936901
联系地址：重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心
邮政编码：400714
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2019年2月25日
附件
重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届监事会候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话|
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|（可附页）||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||
深圳南山热电股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第四次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于内部控制评价报告的独立意见
（一）公司《2018年度内部控制评价报告》遵循了《企业内部控制基本规范》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观地反映了公司的内部控制情况。
（二）董事会对公司《2018年度内部控制评价报告》的表决程序合法有效。
（三）同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》。
二、关于公司关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们对公司的资金往来和对外担保情况进行了核查，结合瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年度审计报告，我们认为：
深圳南山热电股份有限公司
第八届董事会第四次会议独立董事意见
(一)报告期内，公司与关联方的资金往来遵守相关文件的规定，公司主要股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司对全资及控股子公司提供的银行贷款担保额为1.76亿元（人民币，下同）。
1、公司不存在为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司所有担保行为均符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定。
三、关于 2018年度各项资产计提减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合国家财政部《企业会计准则》和其后颁布或修订的 42项具体会计准则等相关规定以及公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》，履行了相应的审批程序。公司计提、转回坏账准备及转销存货跌价准备后，能充分反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及中小股东利益的情况。同意《关于 2018年度各项资产计提减值准备的议案》。
四、关于 2018年度不进行利润分配的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 19,253,766.12元（人民币，下同）。截至 2018年底，公司未分配利润合计为 679,429,935.81元。
2018年 12月 31日，公司法定盈余公积金累计已达到股本的50%以上。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定：“当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取”。因此，2018年度，
深圳南山热电股份有限公司
第八届董事会第四次会议独立董事意见
公司不计提盈余公积金。
公司《章程》第一百六十八条“公司的利润分配政策”规定：
“（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配和存在未弥补亏损不得分配原则。
（二）……
（三）现金分红的条件
1、年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、……”
2018年，公司继续以“1+5”战略路线图的为引领，实施了一系列的经营、管理创新举措。通过开拓燃料供应渠道，最大限度控制公司系统内的发电燃料成本；通过强化电力主营业务的经济运行管理、研究制订电力市场营销策略，最大限度提升电力市场营销收益；通过狠抓非电力业务的经营管理，实现非电业务量的同比增长，从而实现了归属上市公司股东的净利润 1,925.38万元的经营业绩。但受上网电量减少、电价下调和燃料价格上涨等不利因素的影响，公司主营业务收益同比下降，公司依然面临持续经营的困难。2019年，随着电力市场化改革的加快，南山热电厂将参与广东省电力市场交易，加之广东省电力市场现货交易实施在即，在当前天然气价格高企和上网电价下调的不利条件下，公司将面临更加严峻的经营形势。2019年，公司将继续以“扭亏脱困、转型发展、深化改革”的总体目标为指导，做好存量资产的经营和优置优管，积极寻找实现健康、可持续发展的有效路径，为彻底摆脱经营困境继续努力。
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第八届董事会第四次会议独立董事意见
鉴于公司依然面临巨大的经营压力，无法满足公司《章程》中关于利润分配条件的要求，因此，公司在 2018年度拟不进行利润分配。
尽管公司在 2018年实现了盈利，但公司经营压力仍然巨大。因此，公司未分配利润 679,429,935.81元将主要用于补充流动资金和满足日常经营需要，以确保年度经营目标的实现。
公司 2018年度无资本公积金转增股本预案。
||
|-|
|公司严格按照公司《章程》的规定和公司自身的经营形势进行分|
|析，并根据实际经营状况拟订了 2018 年度利润分配预案。我们认为，|
|2018 年度利润分配预案符合公司客观实际，有利于公司正常生产经|
|营和持续健康发展，不存在损害投资者利益的情况，董事会批准公司|
|在 2018 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的决策依|
|据和程序符合相关法规和公司《章程》的规定，同意将该议案提交公|
|司 2018 年度股东大会审议。|

五、关于公司董事长、总经理、副总经理级人员薪酬的独立意见根据公司《章程》的相关规定，我们对公司董事长、总经理及副总经理级人员 2018年度的薪酬进行了审核，认为公司系按照 2018年度董事会确定的薪酬计提原则和发放标准执行，符合公司有关薪酬政策和董事会决议精神。
六、关于聘请 2019年度审计机构及确定其报酬的独立意见
（一）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。同意公司续聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
深圳南山热电股份有限公司
第八届董事会第四次会议独立董事意见
（二）公司聘请 2019年度审计机构事项是根据公司《章程》和《深圳南山热电股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》的有关规定，由公司经营班子提议，经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，并将提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不损害公司及其他股东的利益。
独立董事：莫建民、陈泽桐、廖南钢
深圳南山热电股份有限公司二〇一九年三月二十八日
深圳南山热电股份有限公司
第八届董事会第四次会议独立董事意见
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编码：2018-091广东星普医学科技股份有限公司
关于子公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议为战略合作协议，属于双方合作意愿的战略性、框架
性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、因本协议是框架性合作协议，并非正式协议，具体业务合作协议尚未
签订，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司玛西
普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”、“乙方”）与中核
高能（天津）装备有限公司（以下简称“中核高能”、“甲方”），本着平等
自愿、互惠互利的原则，充分发挥和利用各方优势资源，经双方协商一致，于
2018年8月3日签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
2、协议对象的基本情况
公司名称：中核高能（天津）装备有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：李育成
统一社会信用代码：91120110MA06DTW30C
注册资本：10,000万元
成立日期：2018年07月27日
住所：天津市东丽开发区五经路16号10号楼101室
经营范围：机械设备及零部件生产、加工、销售；辐照装置设计、制造
及相关产品的辐射加工；电子产品、软件开发、销售；低温技术、真空技
术、射频功率技术开发；工业设备化学清洗；机电安装工程、环保工程设
计、施工、维护；医用电器设备生产、销售及相关技术开发、咨询、服务、
转让；从事国家法律法规允许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
中核高能为中国同辐股份有限公司（以下简称“中国同辐”）新成立的
全资子公司，成立的目的在于开展核医学以及放疗等涉及的专用装备的研
发、制造及投资合作。中国同辐是国内同位素及辐照技术应用领域的领军企
业，主要从事诊断及治疗用放射性药品及医用和工业用放射源产品的研究、
开发、制造及销售，是国内最重要的放射性元素医用钴60提供商；亦提供辐
照减菌服务及伽玛射线辐照装置的设计、制造及安装的EPC服务，此外还向
医院及其他医疗机构提供独立医学检验实验室服务等。
与公司的关系：不存在关联关系。
3、审议决策程序
本协议为战略合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作内容明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
1、合作双方
甲方：中核高能（天津）装备有限公司
乙方：玛西普医学科技发展（深圳）有限公司
2、合作目的
充分发挥甲乙双方优势资源，面向全球市场销售、投放伽玛刀及医用钴
60放射源，提高目标公司市场占有率，逐步形成市场主导地位，推动成立行
业协会，促进整个行业健康有序地发展。
3、战略合作方式
（1）经甲乙双方协商一致，拟投资设立一家有限责任公司（以下简称
“目标公司”），面向全球市场销售伽玛刀设备及医用钴60放射源业务，同
时开发、生产新的伽玛刀产品。
（2）目标公司拟注资人民币5,000万元。其中甲方出资人民币2,550万
元，持有目标公司51%的股权；乙方出资人民币2,450万元，持有目标公司
49%的股权（或乙方联合其他一家经双方认可的投资者，共同占比49%，该
投资者占比不大于15%）。
4、权利与义务
（1）本协议签订后，甲乙双方应积极完成目标公司设立的基本工作，制
定相关规章制度。
（2）甲乙双方应本着“相互促进、可持续发展”的原则，在国家法律法
规及规范性文件许可的范围内，充分发挥和利用各方优势资源，积极寻找发
展机会，以实现本协议的战略合作目的。
5、其他事项
（1）本协议仅为双方合作之原则性条款，具体条款以双方签署的正式协
议为准。
（2）本协议的变更、解除、终止等由双方协商后以书面形式作出。
（3）本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
（4）本协议自甲乙双方盖章之日起生效。
三、对上市公司的影响
本次战略合作符合公司在医疗器械领域的战略发展方向，通过本次合作，可以有效利用各方优势资源，有利于公司进一步增强资源整合能力，增强公司的业务拓展能力，增强公司的盈利能力和抗风险能力，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响。
本协议为双方合作的意向性文件，后续具体业务开展将另行签订协议予以
约定，对公司2018年及未来年度经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实
施情况而定。
四、重大风险提示
1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的战
略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，
具体合作尚存在不确定性。
2、公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文
件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《战略合作框架协议》。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月四日
股票代码：002019 股票简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-011
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年2月6日（星期五）下午3:00－5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理程先锋先生、副董事长林关羽先生、董事叶依群先生、副总经理林行先生、副总经理许国汉先生、独立董事刘梅娟女士、总工程师白彦兵先生、财务总监喻海霞女士、副总经理兼董事会秘书吴卡娜女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年1月31日
公司独立董事对 2016年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的专项意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司信息披露公告格式第24号——上
市公司日常关联交易公告格式》的要求，独立董事对公司2016年度日常关
联交易进行了认真审核，对其中存在较大差异的情况发表专项意见如下：
1、由于2016年云锡集团有限责任公司处于拟注销状态，导致其业务萎
缩，公司与其实际关联交易金额较预计大幅降低。
2、云南锡业建设集团有限责任公司主要是通过招投标参与公司的建设
项目，2016年由于其部分项目未中标，导致实际关联交易金额与预计金额形
成较大差异。
3、云锡（深圳）融资租赁有限公司向云南锡业集团（控股）有限责任
公司提供融资租赁业务时，以租赁手续费及利息确认关联交易金额，预计关
联交易时将本金纳入了关联交易金额，因此预计与实际数存在较大差异。
公司董事会对公司2016年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合
规，对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异的原因是市场及客户
要求变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的
交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公
司及股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对云南锡业股份有限公司2016年度日常关
联交易实际情况与预计存在较大差异的专项意见的签字页）
独立董事：
童朋方
郑家驹
邵卫锋
谢云山
二〇一七年四月七日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-088
浙江大华技术股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间
1)现场会议时间：2018年12月27日（星期四）下午2:30；
2)网络投票时间：2018年12月26日—12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日下午3:00至2018年12月27日下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年12月20日
7、出席对象：
1)截止2018年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
2、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意提交 2018年第五次临时股东大会审议。详见公司刊登在 2018年 12月 11日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》、《公司章程（2018年12月修订）》。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案2将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案 ：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案|√|
|2.00|关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|√|

四、参加现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2018年12月24日，上午9:00-11:30，下午1:30-3:00。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部
邮政编码：310053
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
联系人：吴坚、楼琼宇
2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年12月11日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362236”。
2.投票简称：“大华投票”。
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日下午3:00，结束时间为2018年12月27日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
浙江大华技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书
浙江大华技术股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术
股份有限公司2018年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案 ：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累计投票议案||||||
|1.00|关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案|||||
|2.00|关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|√||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必
须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持有股份的性质和数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-041浙江锋龙电气股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规对《公司章程》中的第二条进行修订。同时，公司拟向浙江省工商行政管理局申请《公司章程》变更登记，并授权公司管理层根据浙江省工商行政管理局后续意见（若有）对《公司章程》进行修订，并办理相关手续。本议案尚需提交股东大会审议批准。具体修订内容对照如下：
|||||
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||原条款（2019年1月版《公司章程》）||修改后条款|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系在原绍兴锋龙电机有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 913306047498339794 的《营业执照》。||第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系在原绍兴锋龙电机有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 913306047498339794 的《营业执照》。公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例》的规定，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织||

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|机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用，引导和监督企业严格遵守国家法律法规，团结凝聚职工群众，依法维护各方合法权益，建设企业先进文化，促进公司健康发展。|

除上述修订条款外，《公司章程》其余的条款保持不变。
《公司章程》的最终修订稿以工商部门核准登记为准，公司将在正式完成工商变更登记后在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-005
宁夏银星能源股份有限公司六届六次监事会决议
暨对公司相关事项的审核意见公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、宁夏银星能源股份有限公司六届六次监事会于 2015年 3月 24日在公司办公楼 302会议室召开。应到监事 3人，实到监事 2人,监事朱敏因故缺席。会议由监事会主席李雪峰先生主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 2票同意、0票反对、 0票弃权逐项审议通过了：
（一）公司 2014年度监事会工作报告；
（二）公司 2014年度财务决算报告；
（三）公司 2014年度内部控制自我评价报告；
（四）关于公司计提资产减值准备及确认预计负债的议案；
（五）公司 2014年年度报告及摘要；
（六）关于公司变更会计政策的议案；
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，使财务数据符合公司实际情况，能够准确、可靠的反映公司财务状况。
（七）关于公司变更房屋建筑类资产折旧年限的议案。
公司监事会认为：
1、董事会按照上市公司有关规定审议了《关于公司变更房屋建筑类资产折旧年限的议案》，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意董事会关于会计估计变更事项的意见，以及就其原因和影响所作的说明；
2、本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，可以使公司的财务信息更为客观的反映公司财务状况及经营成果；
3、本次会计估计变更符合国家相关法规的要求，不存在损害股东权益的情形，监事会同意实施上述会计估计变更。
二、作为宁夏银星能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》第68条及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜（2014年4月3日修订）》的相关要求，现就本公司2014年年度报告发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏银星能源股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜（2014年 4月 3日修订）》等的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下审核意见：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（三）2014年，公司不存在违反财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》等的情形。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
以上议案中第一项、第二项、第五项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司监事会
二 O一五年三月二十六日