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智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-064深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于签订重大日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“东莞怡合达”）就其华南供应链基地自动仓项目签署了《自动化物流设备系统总承包及相关服务框架合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同含税总价为人民币89,400,000.00元，现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
本合同虽已签署并正式生效，但如受到不可预计因素的影响，本合同有可能推迟执行或取消执行，提醒广大投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
1、交易对方基本情况
公司名称：东莞怡合达自动化股份有限公司
法定代表人：金立国
注册资本：36,000万元人民币
成立时间：2010年12月6日
注册地址：东莞市虎门镇北栅东坊工业区
股东出资：金立国持股31.50%，伟盈新能源科技（无锡）有限公司持股27.00%，张红持股25.20%，其余股东合计持股16.30%。
经营范围：自动化配件的研制和生产、销售,自动化设备的研制生产和销售,自动化设备、配件的进出口贸易,自动化设备、配件的设计、安装、维修、改造。
智慧物流·智能制造系统提供商2、与公司业务及关联关系
公司2016年、2017年、2018年、2019年1-9月未与东莞怡合达签署类似业务合同。
公司与交易对方不存在关联关系。
3、履约能力分析
东莞怡合达是一家专业为自动化设备生产单位提供自动化零部件一站式采购服务的企业，其在精密零件装配、精密零件焊接、自动螺丝锁附、精密零件大型自动化生产线集成和机器人系统集成这五大领域尤其积累了大量的工艺经验和设备方案的沉淀。曾为包括富士康、西门子、ABB、TCL、格力等众多国内外知名企业在内的数千家自动化设备提供机构方案或整机方案的设计、制造和交付服务。公司认为其具备交易履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同的签约双方
甲方：东莞怡合达自动化股份有限公司
乙方：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2、服务内容
合同生效后，本公司将为东莞怡合达华南供应链基地自动仓项目提供自动化物流设备系统总承包及相关服务。本项目计划分两期实施，第一期按总体能力的60%设计实施，第二期按总体能力的40%设计实施。
3、交易价格
合同含税价格为人民币 89,400,000.00元，其中第一期方案价格为 62,000,000.00元，第二期方案价格为27,400,000.00元。
4、交付期与交货地点
整体项目分为第一期和第二期分步实施，第一期方案需在 2020年 10月 15日前完成联合调试，第二期方案交货期待第二期项目启动后双方再签订补充协议。
交货地点：项目现场交货。
智慧物流·智能制造系统提供商5、支付条款
按合同执行的进度分期进行支付，合同生效后甲方向乙方支付预付款；设备运送项目现场经甲乙双方开箱检验无误后支付到货款；项目终验合格后支付终验款；质保期满后且双方无重大质量争议的，甲方向乙方支付质保款。
6、签署时间
合同的签署日期为 2019年10月 10日，本公司收到正式盖章合同文本的日期为 2019年10月12日。
7、合同生效
本合同经双方代理人签字并盖章后生效，项目自乙方收到预付款之日起启动。
对合同条款的补充、增添或修改应以书面方式进行，由双方代理人签字并盖章后生效。
8、违约责任
合同条款中已对双方职责、违约责任、不可抗力、保密条款、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、合同履行对上市公司的影响
本合同含税总价格为人民币 8,940.00万元，占公司 2018年度经审计营业收入 41,614.73万元的21.48%。若公司能够顺利实施本合同，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
本合同的履行不会造成公司对单一客户的重大依赖，不影响公司经营的独立性。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。
智慧物流·智能制造系统提供商六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露该合同的履行进展情况。
2、备查文件：《东莞怡合达自动化股份有限公司华南供应链基地自动仓项目自动化物流设备系统总承包及相关服务框架合同》。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-034
广州广哈通信股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2018年 8月 16日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2018年8月27日在公司会议室以现场结合通信的表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员以现场会议方式列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2018年 8月 28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》全文以及《2018年半年度报告摘要》，《2018年半年度报告摘要》及《2018年半年度报告披露提示性公告》同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2018年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》
的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
具体内容详见于 2018年 8月 28在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
独立董事相关事项发表的独立意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次临时会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
经审核，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合理、合法、合规。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的独立意见
经审核，我们认为：以部分募集资金向全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司(以下简称“神州信源”)增资及提供借款，风险可控,有利于加快公司募投项目的开展和实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用部分募集资金对神州信源增资及提供借款事项。
三、关于变更公司注册资本并修改公司章程的独立意见
经审核，我们认为：公司非公开发行股票已于 2016年 11月 16日在深圳证券交易所上市，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，因此，我们一致同意对
独立董事相关事项发表的独立意见《公司章程》予以修改同时就上述修改事项办理工商变更登记手续。
四、关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名林皓、胡建斌、高曦、杨杰、李涛、杨逢柱、齐越7人为公司第三届董事会董事候选人，其中李涛、杨逢柱、齐越为独立董事候选人。
我们认为公司第二届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
通过审查上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的教育背景、个人履历、工作实绩等情况，我们一致认为该7名候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事和独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。
上述 7名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过董事总数的二分之一。
我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益，同意将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
五、关于第三届董事、监事薪酬的独立意见
公司第三届董事会成员、监事会成员薪酬，系根据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
六、关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的独立意见
鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益
独立董事相关事项发表的独立意见的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额。
独立董事：赵战生、李涛、杨成铭
2016年11月28日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-57北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2015年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015年第十一次临时会议的会议通知于2015年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2015年10月 27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6名，实到董事 6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015年第三季度季度报告全文及正文》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
公司2015年第三季度季度报告正文（2015-59）刊登于2015年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2015年第三季度季度报告全文刊登于2015年10月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划,公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资总额不超过4亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为本公司自有资金。
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
关于本次增资事宜详见2015年10月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2015-60）。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—088浙江众合科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第五次会议和2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。2018年11月28日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：临2018-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
公司于上周三（2018年 11月 28日）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于上周五（2018年 11月 30日）开通银证转账，因此，截止 2018年 11月30日，公司尚未进行回购交易。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号： 2016-128广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《河南省内黄县生物质热电联产项目投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料
供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、关于供热部分，具体投资额度待进一步论证，供热参数和用量需要与用热用户协商确定。
4、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、投资协议签署概况：
1、2016年6月24日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河南省内黄县人民政府（以下简称“内黄政府”或“甲方”）签署了《河南省内黄县生物质热电联产项目投资合作框架协议》，就公司在内黄县投资建设生物质热电联产项目达成框架协议。（公告编号：2016-094）
2、2016年9月5日，公司与内黄政府签署《河南省内黄县生物质热电联产项目投资协议书》（以下简称“本协议”），公司在内黄县境内投资新建生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）。
3、根据本协议，公司将设立全资或控股的项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
权部门批复的项目申请报告为准），主要产品为生物质绿色电量及为甲方产业聚集区提供热源。项目资金来源为公司自筹。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
内黄位于郑州、济南、石家庄、太原等城市200公里经济圈内，交通便捷，区位优越，物产丰裕，生态优良。全县拥有46万亩红枣、40万亩尖椒、16万亩优质小杂果、11.5万亩温棚瓜果菜，是全国设施蔬菜重点区域基地县、中国名特优经济林红枣之乡、中国红枣产业龙头县、全国优质粮食产业工程重点县。内黄农业经济形成了温棚高效农业、生态林业、现代畜牧业三大主导产业，培育了金星啤酒、星河油脂、乐比乐饮品、金丰饮品、宋都老倔厨、意隆纺织等一批农产品加工龙头企业。工业经济形成了建材陶瓷、食品饮料、装备制造、医药化工等主导产业，产业集聚区列入全省发展规划，被评为河南省“十快”产业集聚区。
（摘自内黄县政府网http://www.neihuang.gov.cn）
三、项目实施方介绍
公司将设立全资或控股的项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
公司将及时披露项目公司工商登记手续进展。
四、协议的主要内容
（一）项目基本情况
1、乙方在甲方境内投资新建生物质热电联产项目。该项目概算投资总额：5.2亿元人民币（实际投资以经有权部门批复的项目申请报告为准），主要产品为生物质绿色电量及为甲方产业聚集区提供热源。
件，通过招商引资的方式，引入乙方在甲方的园区建设该项目。
3、乙方建设生物质热电联产项目：在论证内黄县及附近地区的农业、林业、农副产品加工业废弃物资源充足的情况下，投资建设规模为2×130t/h高效能生物质锅炉，配2×40MW汽轮发电机组的生物质热电联产项目，项目总投资额约为5.2亿元人民币（实际投资及建设规模以经有权部门批复的项目申请报告为准）。
项目分两期建设，其中：一期建设1×130t/h高效能生物质锅炉，配1×40MW汽轮发电机组，投资额约为3.2亿元；二期建设1×130t/h高效能生物质锅炉，配1×40MW汽轮发电机组，投资额约 2.0亿元,根据当地燃料情况适时启动二期建设。项目实施后可年消纳处理农林废弃物 60多万吨。同时，可为甲方产业集聚区提供蒸汽及甲方指定的热力公司提供补充热源。
（二）项目用地
甲方计划将陶瓷园区的约260亩土地用于本项目建设。
（三）项目建设计划
在具备开工条件后3个月内开工建设，有效建设工期为 15个月。
（四）甲方的权利和义务
1、协助乙方取得本项目建设所需的全部行政许可；
2、负责为本项目提供所需的污染物排放总量；
3、协助本项目取得相关部门有关认定；
4、协助本项目获得国家补贴电价
5、协助本项目享受国家规定的相关税收等优惠政策；为乙方提供财政扶持、建设收费等扶持政策；乙方同时享受内黄县政府给予其他企业的无差别扶持政策和国家规定的其他扶持政策。
6、甲乙双方成立燃料收储运指导小组，制定具体的操作细则及实施方案，甲方担任指导小组组长。甲方改变原先的秸秆还田政策，鼓励农民收集储存秸秆，并将秸秆收集工作纳入对乡镇干部科学发展观考核。
7、甲方负责为乙方开辟燃料运输“绿色通道”，确保燃料运输通畅。
8、甲方有权依法对乙方所建项目的规划、设计、施工、安全生产等进行监督和检查。
（五）乙方的权利和义务
1、乙方应在甲方协助下依法办理用地、可研报告编制、环评报批、立项申报、规划及施工报建等相关手续，并确保本项目按计划完工投产。
2、厂区平面设计要符合内黄县总体规划和建设行政主管部门要求。
3、负责本项目建设资金投入，争取把本项目建成为河南省乃至全国生物质热电联产项目的示范工程。
4、在生物质原料来源大量充足、富余的情况下，可以以各种形式，适当扩大生产规模，以消化更多的秸秆。
5、应积极寻求更高效、更有利于促进当地经济发展的生物质资源综合利用方式，并可根据优化方案完善项目工艺。
6、在内黄县设立全资或控股的项目公司，具体负责投资、建设、运营本项目。
7、项目竣工后应及时办理相关验收手续。
（六）上网发电
甲方协助乙方将项目发电优先接入国家电网销售。
（七）提供热源
1、乙方在投产的同时，应具备为甲方提供热源的能力。
2、乙方应另行与有关用热方签订正式售热合同。
（八）不可抗力
因不可抗力或国家政策原因，造成任何一方不能履行本协议书，可终止履行，双方均不承担责任，但甲乙双方应在条件允许的情况下采取一切必要的补救措施，以减少双方造成的损失。
（九）本协议对协议的修改、变更、解除、违约责任等作了详细规定。
（十）本协议书经双方法定代表人签字或委托代理人签字并加盖单位印章后成立，经乙方董事会审议通过对本项目的投资议案后生效。
五、协议对公司的影响
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2016年经营业绩不产生重大影响。
六、其他
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
七、备查文件：
附件：《河南省内黄县生物质热电联产项目投资协议书》
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年9月5日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-055
山东未名生物医药股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日在公司指定媒体上披露了《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
由于工作人员疏忽，致使在“通过互联网投票系统进行网络投票的时间”一项上出现错误，现对《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》相关错误更正如下：
更正前：
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年 9月 27日 15:00至2018年3月28日15:00期间的任意时间。
更正后：
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年 9月 27日 15:00至2018年9月28日15:00期间的任意时间。
除上述更正内容外，公司《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》其它内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量，
避免出现类似错误。
更正后的《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2014年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：长亮科技|
|保荐代表人姓名：蒋欣|联系电话：0755-82943152|
|保荐代表人姓名：王苏望|联系电话：0755-82943162|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导长亮科技建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理制度、内部控制制度、关联交易管理办法、对外担保管理办法、募集资金使用管理办法、各业务环节控制体系等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效地执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询银行对账单，2014 年共进行1 次现场核查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息|公司募集资金项目进展与信息披露文|

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|披露文件一致|件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|1 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1 次|
|（2）报告事项的主要内容|《招商证券关于公司2013 年度跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|一次|
|（2）培训日期|2013 年8月14日|

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|-|-|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东和实际控制人王长春先生与本公司其他 47 名发起人股东锁定股份的承诺|是||
|2．公司其他 111 名员工股东锁定|是||

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|-|-|
|股份的承诺||
|3．公司主要股东之一招商致远资本投资有限公司锁定股份的承诺|是|
|4. 公司控股股东、实际控制人王长春关于避免同业竞争的承诺|是|
|5. 公司控股股东和实际控制人王长春以及肖映辉、魏锋、徐江、郑康、屈鸿京、包海亮、宫兴华、赵伟宏、吴雄、石甘德、吴绍凡、梁波林等 13 名自然人股东就补缴社会保险和住房公积金的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司2014年上半年持续督导跟踪报告》的签署盖章页）
保荐代表人签名：
蒋欣 2014年 8月 29日
王苏望 2014年 8月 29日
保荐机构： 招商证券股份有限公司 2014年 8月 29日
（加盖公章）
股票代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：2015—013上海新朋实业股份有限公司
关于对控股孙公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、财务资助概述
2015年3月20日，上海新朋实业股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第13次临时会议通过《关于公司向控股孙公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，为降低公司整体融资成本，保证控股孙、子公司业务运营的资金需求，公司拟对控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）的全资子公司长沙新联汽车零部件有限公司（以下简称：长沙新创）提供财务资助。
公司持有新朋联众51%的股权，剩余49%的股权由上海大众联合发展有限公司持有，上海大众联合发展有限公司与公司没有关联关系。资助对象为上市公司合并报表范围内，且持股比例超过50%的控股子公司的全资子公司。根据规定，此项议案无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
财务资助对象：长沙新联汽车零部件有限公司
住所：长沙经济技术开发区东十一路9号长沙物丰科技实业有限公司综合楼202室
法定代表人：宋琳
注册资本：人民币7000万元。
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：汽车零部件的生产、销售。
成立日期：2013年10月21日
截至2014年12月31日止，长沙新联的总资产4,204,4362.03元，净资产34,537,187.73元，资产负债率17.86%，2014年度营业收入0元，实现净利润-5,465,812.75元。（未经审计）
三、财务资助事项概述
1、财务资助金额：公司向长沙新联提供人民币5,000万元财务资助，期限为三年；
2、财务资助期限：三年，即2015年3月20日至2018年3月19日（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至2018年3月19日止）。
3、资金使用费计算：银行同期贷款基准利率上浮5%；资金使用费根据约定利率，按照实际使用金额及使用时间计算。
4、资金用途：支付主营业务发展项目建设。
四、董事会意见
长沙新联为公司合并报表范围内控股孙公司，本公司在对长沙新联提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，其生产经营发展前景良好，未来收入可以预期，具备较好的偿债能力。公司董事会认为对依格斯提供财务资助的风险处于可控制范围内。公司在不影响正常经营的情况下，对长沙新创提供财务资助，有利于公司整体经营业务的发展，提高公司资金的使用效率，降低整体对外融资成本。
五、独立董事意见
公司在不影响正常经营的情况下，对控股孙公司长沙新联提供财务
资助，有利于孙公司的生产经营，促进业务发展，也有利于公司提高资金使用效率，降低整体融资成本。本次资金使用费以银行同期贷款基准利率上浮5%计算，定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司与接受财务资助公司的其他间接持股股东不存在关联关系。
公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意本次公司对长沙新联提供财务资助的事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第13次临时会议决议。
2、独立董事意见
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司二〇一五年三月二十一日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-168恒康医疗集团股份有限公司
关于签订《诚意金协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
2016年1月30日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）与浦江第二医院（以下简称“浦江二院”）、王钟伟等29名自然人（以下合称“出资人”）签署了《战略合作框架协议》，对浦江二院改制、股权收购达成意向,详见公司于 2016年 2月 2日发布的《关于签订<战略合作框架协议>及<托管协议>的公告》（公告编号：2016-24号）。
《战略合作框架协议》签署后，公司及相关各方均在积极推进该事项，为进一步加快公司本次股权收购进程，公司于 2016年 12月 22日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签订<诚意金协议>的议案》，同意公司与浦江二院及其出资人签订《关于收购浦江第二医院相关权益之诚意金协议》（以下简称“诚意金协议”或“本协议”），由公司向出资人支付诚意金人民币20,000,000.00元，并授权公司经营管理层具体办理协议签署等相关事宜。
二、《诚意金协议》主要内容
甲方：恒康医疗集团股份有限公司
乙方：浦江第二医院
丙方：王钟伟等29名自然人，为浦江二院全体出资人。
鉴于：乙方已取得浦江县卫生和计划生育局核发的《关于浦江第二医院变更经营性质有关事项的批复》（浦卫计[2016]139号）:同意浦江第二医院经营性质由非营利性变更为营利性，其他有关事宜到民政、财政、国土、市场监管等部门按相关法律法规要求办理。
各方经友好协商，达成如下条款和条件：
恒康医疗集团股份有限公司（一）诚意金及支付方式
各方同意，恒康医疗或由其指定的第三方有权视乙方改制情况收购丙方所持浦江二院100%的出资权益或待浦江二院改制为公司后收购丙方所持公司100%的股权，收购价格由各方另行协商确定。
为表示恒康医疗对本次交易的诚意，恒康医疗自本协议签署之日起3个工作日内向丙方在本协议中约定的指定账户支付诚意金人民币20,000,000.00元。
（二）前提条件
股权转让正式协议的签署需满足根据审计、法律、评估等第三方机构的尽职调查结果能够使甲方认为浦江二院资产状况、权属状况、财务状况等真实，且符合规范运作管理相关规定，乙方及丙方已按照甲方的要求提供浦江二院改制为公司所需的所有政府以及第三方的全部批准、同意、执照、许可、豁免、登记或备案等协议约定的前提条件。
（三）排他条款
各方同意，自本协议生效之日起 12个月内为排他期。在本协议排他期内，乙方及丙方不与其他方就乙方产权转让事项进行洽谈或达成任何意向，不与任何第三方签署任何旨在进行或拟转让类似本协议项下关于乙方产权转让的备忘录、合同或协议，亦不接受其他方对乙方的尽职调查要求。
若乙方或丙方违反上述排他条款，需按照其各自出资比例并依据本协议有关规定向甲方三倍返还已支付的诚意金及滞纳金，乙方及王钟伟先生均需按照本协议有关规定对此承担连带保证责任。
（四）违约责任
本协议签署后，若丙方自诚意金支付之日起3个月内未能完成乙方改制工作（改制为营利性医疗机构，组织形式为有限责任公司）的，丙方需自诚意金支付之日后3个月届满之日起至乙方改制工作完成之日止按照24%年化利率向甲方支付利息，支付方式由甲方或甲方指定的第三方在本次交易转让价款中直接予以扣除。
若丙方已按照本协议的约定完成乙方改制工作，因甲方或甲方指定第三方单方面的原因未能与丙方签署正式交易文件的，丙方有权通知甲方终止本次交易，且丙方无需向甲方返还已支付诚意金。但构成本协议有关规定之情形的除外。
恒康医疗集团股份有限公司若发生丙方自诚意金支付之日起6个月内未能完成乙方改制工作的、未按照本协议的约定与甲方或甲方指定的第三方实施本次交易等情形的，甲方有权通知乙方、丙方单方面终止本次交易，且丙方应当在该等事件发生之日起 10日内向甲方返还双倍诚意金。
若本次交易未取得中国证监会或深圳证券交易所、其他主管机构核准同意（若需）或各方未能就本次交易达成一致意见的，丙方需向甲方返还诚意金。
（五）担保条款
若发生本协议所规定的丙方各出资人须按照各自出资比例向甲方返还单倍、双倍或三倍诚意金、滞纳金的任一情形，乙方及王钟伟先生自愿为丙方的全部返还义务提供连带保证担保。
三、独立董事意见
为进一步加快本次股权收购进程，公司与浦江二院及其出资人签订《关于收购浦江第二医院相关权益之诚意金协议》，由公司向出资人支付诚意金人民币 20,000,000.00元。同时，《诚意金协议》在排他条款、保密义务及违约责任等方面作出相关约定，充分保障了公司所支付诚意金的安全，有利于有序推进公司股权收购事项。本次交易是在各方自愿、平等、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易体现了公平、公正的原则。综上所述，我们同意公司与浦江二院及其出资人签订《关于收购浦江第二医院相关权益之诚意金协议》。
截止目前，公司及相关各方正在积极推进本次股权收购事项，股权收购事项的正式实施尚需根据审计、法律、评估等尽职调查结果和进一步协商谈判情况确定，因此该股权收购事项尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《第四届董事会第二十三次会议决议》
2、《独立董事关于公司签订<诚意金协议>的独立意见》
3、《关于收购浦江第二医院相关权益之诚意金协议》
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-075陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到公共传媒出现关于公司的报道，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：坚瑞沃能；股票代码：300116）自2017年6月14日开市起停牌，公司将通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-049深圳雷柏科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2016年5月19日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2016年5月10日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举李新梅女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
李新梅女士简历详见附件
三、备查文件
1.公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会2016年5月19日
附：监事会主席李新梅简历
李新梅，女，中国国籍，身份证号：41292519820610****。1982年出生，毕业于南阳理工学院计算机及应用专业。2002年加入热键科技，先后担任过品质部经理、管理者代表、稽核高级专员，现任公司职工监事、监事会主席。
李新梅女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2017-117
沈阳机床股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称“*ST沈机”，证券代码：000410）股票 2017年 12月 4日、 2017年 12月 5日、2017年 12月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对本次公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
的议案》等议案。2017年 11月 30日，公司与控股股东沈阳机床(集团）有限责任公司(以下简称“沈机集团”）签订了《沈阳机床股份有限公司与沈阳机床（集团）有限责任公司资产出售之资产交割协议》，双方约定标的资产的交割日为 2017年 11月 30日。具体内容参见公司于指定信息披露媒体上刊登的《公司出售资产暨关联交易公告》等相关公告、《2017年第六次股东大会决议公告》、《关于公司资产出售进展公告》；
2.沈机集团于 2017年 11月 28日将其持有的质押给中信银行股份有限公司沈阳分行的公司部分股份解除了质押、于 2017年 12月 4日将其持有的质押给国家开发银行股份有限公司的公司部分股份解除了质押；具体内容参见公司分别于 2017年 11月 30日、2017年 12月 6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》、《关于控股股东股权解除质押的公告》。
4.2017年 12月 6日公司发布《关于控股股东股份收益权转让及收购的公告》，公司控股股股东与建设银行签订《股份收益权转让协议》、《股份收益权转让价款资金监管协议》、《股份收益权收购协议》。具体内容详见公司公告；
5.截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
6.经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
7.经核实，近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化的情形；
8.经向公司控股股东沈机集团询问，沈机集团近期存在的重大事项如下：
（1）沈机集团于近日收到国务院国资委、国家发展和改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、人民银行、银监会及证监会等国家八部委联合印发的《关于印发<沈阳机床厂综合改革方案>的通知》（国资财管〔2017〕 1222号）。通知指出，《沈阳机床厂综合改革方案》（以下简称《方案》）已经国务院国有企业改革领导小组第二十二次会议审议通过，要求认真组织落实，并及时反馈工作进展情况。
（2）沈阳机床与沈机集团签订了《沈阳机床股份有限公司与沈阳机床（集团）有限责任公司资产出售之资产交割
协议》，双方约定标的资产的交割日为 2017年 11月 30日。
（3）沈机集团于 2017年 11月 28日将其持有的质押给中信银行股份有限公司沈阳分行的公司部分股份解除了质押，于 2017年 12月 4日将其持有的质押给国家开发银行股份有限公司的公司部分股份解除了质押。
（4）沈机集团与建设银行签订《股份收益权转让协议》、《股份收益权转让价款资金监管协议》、《股份收益权收购协议》。
除上述已披露的事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
公司股票交易异常波动期间，控股股东不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会经进一步核实确认，除前述已披露的重大事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司的资产出售已如期进行交割，最终对上市公司损益影响的金额以审计结果为准，公司提醒投资者注意风险。
沈机集团的综合改革方案正在积极进行，该方案的实施能否达到预期效果存在一定的不确定性，公司提醒投资者注意风险。
公司将根据各个事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司已于2017年10月31日披露2017年三季度报告。
4.本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
山东矿机独立董事事前认可意见山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获知并审阅了拟提交公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议的《关于调减公司募集配套资金方案的议案》等与本次交易有关的议案。
作为公司的独立董事，我们认真审阅相关文件后，就提交公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。我们认为：鉴于资本市场环境发生较大变化，结合公司实际情况，经慎重考虑，公司决定取消实施本次重组HTML5矩阵研发中心、IP资源储备库建设项目及相应调减本次交易募集资金规模并与相关认购方签署相应终止合同、补充合同，未违反有关法律法规及中国证监会的相关规定。我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会2017年第四次临时会议进行审议和表决。
（以下无正文）
山东矿机独立董事事前认可意见（本页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签章页）
全体独立董事签字：
刘昆 冯梅 单云涛
山东矿机集团股份有限公司2017年 8月24日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-074
海南海药股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议通知及会议资料已于 2016年 8月 24日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出，会议于2016年8月28日以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席龙勇先生主持了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南海药股份有限公司章程》的有关规定。
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要的议案》
《2016年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年1-6月份募集资金存放与使用的情况， 2016半年度公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-019
广东超华科技股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司子公司广州三祥多层电路有限公司（以下简称“广州三祥”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201544000268），有效期三年。
广州三祥于2012年被认定为国家高新技术企业，有效期三年，本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后进行的复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，广州三祥自通过高新技术企业复审当年起连续三年（2015年、2016年和2017年）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2014-048
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2014年12月18日以书面方式送达给全体监事，会议于2014年12月22
日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事2人；其中，监事阳曦委托监事周军代为出席并表决。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表决方式表决并形成以下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于拟参与三台县农村信用合作联社增资募股的议案》
监事会认为，公司拟使用自有资金9,883.8万元人民币认购三台县农村信用合作联社（以下简称“三台农信社”）股份事项，其定价是依据三台农信社募股时的每股净资产情况并参考同类金融机构的市场估值水平而确定的，交易事项公平、合理；该事项有利于优化公司资产结构和投资结构，为公司拓展新的利润增长点，符合公司利益以及中小股东的利益；该等事项不属于深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中认定的风险投资，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资在公司董事会审议权限范围内，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
同意公司参与本次三台农信社增资募股。
表决结果：3名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权，0名监事回避。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》及《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订、完善。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：3名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权，0名监事回避。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订、完善。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：3名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权，0名监事回避。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用（2013年2月5日修订）》的相关规定，结合公司实际情况，同意对《募集资金管理办法》进行修订。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：3名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权，0名监事回避。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司监事会二〇一四年十二月二十二日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-035
西藏高争民爆股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）《关于修改公司章程的议案》经公司2019年6月3日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年6月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
日前，公司已完成了公司章程备案以及相关工商变更手续，并取得了西藏自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照变更登记情况如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|壹亿捌仟肆佰万圆整|贰亿柒仟陆佰万圆整|
|经营范围|民用爆炸物品的生产（许可证有效期至2019年11月18日）、民用爆炸物品销售（许可证有效期至2019年5月12日）；危险货物运输（许可证有效期至2020年1月11日）；仓储服务；包装物的销售。（依法需经批准的项|民用爆炸物品生产（许可证有效期至2019年11月18日）、民用爆炸物品销售（许可证有效期至2022年5月12日）；危险货物运输（许可证有效期至2020年1月11日）；仓储服务；包装物的销售。（依法须经批准的项目，|

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|目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

变更后的营业执照信息内容公告如下：
名称：西藏高争民爆股份有限公司
统一社会信用代码：91540000783527334P
类型：股份有限公司（上市）
住所：拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号
法定代表人：杨丽华
注册资本：贰亿柒仟陆佰万圆整
成立日期：2007年06月 08日
营业期限：长期
经营范围：民用爆炸物品生产（许可证有效期至2019年11月18日）、民用爆炸物品销售（许可证有效期至2022年5月12日）；危险货物运输（许可证有效期至2020年1月11日）；仓储服务；包装物的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-104露笑科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日，起施行在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自 2017年 6月 12日起施行在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。其中，公司政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的
通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理将按照《关于印发的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行；政府补助的会计处理将按照《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、本次变更履行的决策程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和
公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日