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外汇套期保值业务内部控制制度亿帆鑫富药业股份有限公司
YIFAN XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
外汇套期保值业务内部控制制度
（二 O一五年八月修订）
外汇套期保值业务内部控制制度第一章总则
第一条为了进一步规范和引导公司外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率
风险，保证汇率风险的可控性，，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条公司目前仅从事外汇套期保值业务，主要以规避风险为目的，不得进行投机
和套利交易。公司控股子公司不得从事外汇套期保值业务。
第三条公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定，还应遵
守本制度的相关规定。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第四条公司进行外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交
易，不得与非正规的机构进行交易；只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易。
第五条公司进行的外汇套期保值额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额。
第六条公司外汇套期保值业务的存续期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹
配。
第七条公司必须以公司名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外
汇套期保值业务。
第八条公司须具有与外汇套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直
接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的外汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第九条 公司进行外汇套期保值业务，须经审计委员会通过后提交董事会审议。
第十条 公司开展外汇套期保值业务需由董事会批准后方可进行。
第十一条 公司在年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外汇交易行为，
所涉及的累计金额在最近一期经审计净资产的50%以内的，由董事会审议批准；超出此范围的累计金额，须经股东大会审议批准。
第十二条 公司审计部门负责监督、检查外汇交易执行情况，并按季度向董事会审
计委员会报告。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十三条 公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签
署相关协议及文件。
第十四条 部门职责及责任人：
(一)财务管理中心：是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督。财务总监为责任人。
(二)审计部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。
审计总监为责任人。
第十五条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
(一)公司财务管理中心负责外汇套期保值业务的具体操作，财务管理中心应加强对人民币汇率变动
外汇套期保值业务内部控制制度趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议。
(二)公司财务管理中心以稳健为原则，根据境内外人民币汇市的变动趋势，制订人民币汇率衍生产品的交易计划，经总经理同意，报董事会或股东大会批准后实施。
(三)公司财务管理中心根据交易计划，向金融机构进行询价。
(四)公司财务管理中心依据境内外人民币衍生产品市场的每日行情以及各金融机构报价信息，进行比价，选定交易的金融机构。
(五)经过严格的询价和比价，由财务管理中心拟定交易安排（含交易金额、成交价格、交割期限等内容），报总经理批准后，与已选定的金融机构进行交易确认。
(六)公司财务管理中心应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
(七)公司财务管理中心应对每笔外汇交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
(八)公司财务管理中心若发现可能发生交割风险，应立即报告总经理及董事会审计委员会，并会同合作金融机构制订紧急应对方案，及时化解交割风险。
(九)公司财务管理中心应在每月15日前将上月外汇套期保值业务的盈亏情况上报公司总经理和审计部。
(十)公司审计部应每月对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理报告。
第五章信息隔离措施
第十六条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保
密制度，未经允许不得泄露公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十七条公司外汇套期保值操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十八条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务管理中心应根据与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算，
第十九条 当汇率发生剧烈波动时，公司财务管理中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理及相关人员，由总经理判断后下达交易指令。
第二十条当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务出现亏损金额超过100万元人民币的，财务管理中心应立即向总经理报告，并同时向公司董事会和董事会秘书处报告；公司总经理应立即商讨应对措施，提出解决方案。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十一条 公司所有外汇套期保值业务在经董事会或股东大会审议通过之后均需按要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明外汇交易具体情况以及必要性和合理性。
第二十二条公司披露外汇套期保值业务时，应当深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会决议及公告；
(二)外汇套期保值业务事项公告，公司披露的套期保值事项至少应当包括：套期保值的目的、期货品种、拟投入资金及业务期间、套期保值的风险分析及公司拟采取的风险控制
外汇套期保值业务内部控制制度措施等；
(三)保荐机构应就外汇套期保值业务的必要性、公司外汇套期保值业务内控制度是否合理完善、风险控制措施是否有效等事项进行核查，并发表意见（如有）；
(四)证券监管部门要求的其他文件。
第二十三条 当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务亏损或者潜亏占上市公司前一年度经审计净利润10％以上，且亏损金额超过 100万元人民币的，公司应在2个交易日内向深圳证券交易所和省证监局报告并公告。
第八章附则
第二十四条 公司参股公司进行套期保值业务，对公司业绩造成较大影响的，亦须按本制度的相关规定履行信息披露义务。
第二十五条本制度由总公司财务管理中心负责起草并归口管理。
第二十六条本制度在实施过程中，如与法规规定有抵触时，以法规规定为准。
第二十七条本制度自董事会批准之日起实行。
第九章修订历史
第二十八条本制度在2009年4月首次制订发布，在2015年8月进行第一次换版
修订，为B0版。
华泰联合证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“上市公司”）拟以发行股份方式购买金晓东、杭州信亭投资管理合伙企业（有限合伙）和上海亭信管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的杭州华亭科技有限公司（以下简称“华亭科技”或“标的公司”）90%的股权并募集配套资金（以下简称为“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
一、本次交易前12个月内，上市公司购买、出售资产情况
自《上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》首次披露之日计算，上市公司最近十二个月内购买、出售资产的情况如下：
1、2018年2月，上市公司对外投资设立智农信息发展股份有限公司
2018年2月27日，上市公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意上市公司与公司实际控制人张曙华先生在上海共同出资设立智农信息发展股份有限公司（以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本为 5,000万元，其中上市公司以货币出资 3,500万元，占标的公司70%的股份；张曙华以货币出资 1,500万，占标的公司30%的股份。
2、2018年7月，上市公司受让信发资产管理有限责任公司60%股权
受让信发资产管理有限公司60%股权及后续安排暨关联交易的议案》，同意公司受让上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）及张曙华持有的信发资产管理有限责任公司（以下简称“信发资产”）60%的股权，签署附条件生效的《股权转让协议》。
二、上述资产交易与本次交易的关系
除上述情形外，自《上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》首次披露之日前十二个月内，上市公司未发生其他购买、出售资产的交易行为。上述资产与本次交易标的资产不属于同一资产或相关资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。因此，上述情形无需纳入累计计算范围。
因此，本独立财务顾问认为，自《上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》首次披露之日前十二个月内，上市公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的购买、出售资产的重组行为，也不存在需纳入本次交易的累计计算范围的其他交易。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人：
王正睿 张璇 杨博俊
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
监事会关于《公司2015年度内部控制评价报告》的专项意见我们本着客观公正、实事求是的态度，对截至2015年12月31日公司内部控制状况和《公司内部控制评价报告》进行了认真审核，发表意见如下：
公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制定以来得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
总体来说，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。
深圳市机场股份有限公司监事会二〇一六年三月二十二日
监事签名：沈坚、罗毅、严国红
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-40
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 18日召开了第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议、2018年 7月 5日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于 2018年 8月 2日披露了《兴业矿业：关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等法律法规的有关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2019年 4月 30日，公司累计回购股份 3,130.83万股，占公司目前总股本的1.68%，最高成交价为 6.73元/股，最低成交价为 5.63元/股，成交总金额为 19,987.58万元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购数量、交易时间及价格的要求，对照《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格均不是公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为 1,500.00万股（2018年 8月 29日至 2018年 9月 4日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 8月 29日）前五个交易日公司股份成交量之和13,732.94万股的25%。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-006天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2016年 2月 25日以通讯表决方式召开八届十五次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了关于公司发出召开公司 2016年第一次临时股东大会通知的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《公司发出召开公司 2016年第一次临时股东大会通知》。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2016年 2月 25日
中材科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于二〇一九年十月二十二日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于调整2019年日常关联交易预计的议案》、等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于调整2019年日常关联交易预计的议案》的独立意见：
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。
三、对于《关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》的独立意见：
同意董事会关于中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供金融服务关联交易的议案。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。
四、对于《关于为中材锂膜提供不超过106,000万元项目贷款及综合授信担
保的议案》、《关于为中锂新材提供不超过26,000万元项目贷款担保的议案》、《关于为中锂科技提供不超过 25,000万元项目贷款担保的议案》、《关于北玻有限为滕州公司综合授信、融资租赁提供担保的议案》及《关于为苏州有限提供不超过 10,000万元综合授信担保的议案》等担保事项的独立意见
（1）截止2019年 9月 30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止 2019年 9月 30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保（不含本次担保）累计金额为人民币 956,486.74万元（其中 458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占 2018年12月 31日经审计净资产的89.94%，占 2019年9月30日净资产（未经审计）的84.02%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,143,486.74万元（其中 458.49万美元折算人民币 3,033.64万元），占 2018年12月 31日经审计净资产的107.52%，占 2019年 9月 30日净资产（未经审计）的100.45%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币430,913.97万元，占2018年12月 31日经审计净资产的40.52%，占2019年9月30日净资产（未经审计）的37.85%，无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。
同意董事会《关于为中材锂膜提供不超过106,000万元项目贷款及综合授信担保的议案》、《关于为中锂新材提供不超过 26,000万元项目贷款担保的议案》、《关于为中锂科技提供不超过 25,000万元项目贷款担保的议案》、《关于北玻有限为滕州公司综合授信、融资租赁提供担保的议案》及《关于为苏州有限提供不超过 10,000万元综合授信担保的议案》等担保事项，议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事： 乐超军 潘建平
李文华
二〇一九年十月二十二日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-015安徽皖通科技股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 7日收到公司财务负责人李芸女士提交的书面辞职报告。李芸女士由于个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李芸女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。李芸女士辞职后，将不在公司担任任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人，李芸女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对李芸女士在担任财务负责人期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2016-044浙江苏泊尔股份有限公司
关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2016年4月20日召开2015年年度股东大会审议通过《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司在第五届董事会第七次会议审议通过的投资额度基础上增加使用不超过人民币十二亿元额度的自有闲置流动资金购买银行理财产品，投资总额为不超过人民币三十亿元，具体公告内容可参见2016年 3月 25日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2016-017）。公司新增理财产品购买情况公告如下：
一、2015年年度股东大会后新增理财产品购买情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||认购金额|||||||||||
||||||||||||||||理财||预计年化||实际年化|
||序号||公司||金融产品||认购日期||（单位：||起息日||到期日|||||||
||||||||||||||||天数||收益率||收益率|
||||||||||万元）|||||||||||
|1||武汉苏泊尔炊具有限公司||花 旗 银 行 美 元Libor 区间日累计人民币投资合约||2016/4/22||30,000||2016/4/22||2016/5/23||31||2.50%||2.50%||
|2||浙江苏泊尔股份有限公司||工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||2016/4/26||6,000||2016/4/29||2016/6/2||35||2.80%||2.80%||
|3||浙江苏泊尔股份有限公司||工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||2016/5/20||6,480||2016/5/24||2016/6/27||35||2.80%||2.80%||
|4||浙江苏泊尔股份有限公司||中国银行人民币“按期开放”理财产品||2016/5/20||20,000||2016/5/20||2016/6/24||35||2.60%||2.60%||
|5||武汉苏泊尔炊具有限公司||花 旗 银 行 美 元Libor 区间日累计人民币投资合约||2016/5/20||30,000||2016/5/20||2016/6/24||35||2.65%||2.65%||
|6||武汉苏泊尔炊具有限公司||花 旗 银 行 美 元Libor 区间日累计人民币投资合约||2016/5/24||25,000||2016/5/24||2016/7/8||45||2.65%||2.65%||

浙江苏泊尔股份有限公司
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|||花 旗 银 行 美 元Libor 区间日累计人民币投资合约|2016/8/10|20,000|2016/8/10|2017/8/10|365|3.00%||
|8|浙江苏泊尔股份有限公司|中国银行人民币“按期开放”理财产品|2016/8/24|40,000|2016/8/24|2017/5/22|271|3.00%|尚未到期|
||合计|||177,480||||||

二、公司前期购买理财产品情况
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||||||||||认购金额||||||||
||||||||||||||||预计年化|实际年化|
||序号||公司||金融产品||认购日期||（单位：||起息日||到期日||||
||||||||||||||||收益率|收益率|
||||||||||万元）||||||||
|1||浙江苏泊尔股份有限公司||工商银行工银理财共赢 3 号保本型 2015年第51期||2015/5/20||39,000||2015/5/21||2016/5/18||3.95%||3.95%|
|2||浙江苏泊尔家电制造有限公司||农业银行本利丰步步高2014年第1期开放式人民币理财产品||2015/6/29||26,000||2015/6/29||2016/6/28||4.10%||3.23%|
|3||浙江苏泊尔家电制造有限公司||农业银行本利丰步步高2014年第1期开放式人民币理财产品||2015/7/8||13,000||2015/7/8||2016/7/7||4.10%||3.21%|
|4||浙江苏泊尔股份有限公司||中国银行人民币“按期开放”理财产品||2015/8/24||39,000||2015/8/24||2016/8/23||3.90%||3.90%|
|5||浙江苏泊尔股份有限公司||中国银行人民币“按期开放”理财产品||2015/8/31||15,000||2015/9/1||2016/8/31||3.90%||3.90%|
|6||武汉苏泊尔炊具有限公司||花旗银行美元 Libor区间日累计人民币投资合约||2015/10/16||20,000||2015/10/16||2016/4/13||3.60%||3.60%|
|7||浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司||花旗银行美元 Libor区间日累计人民币投资合约||2015/11/27||20,000||2015/11/27||2016/5/25||3.70%||3.70%|
|8||浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司||花旗银行美元 Libor区间日累计人民币投资合约||2016/1/20||8,000||2016/1/20||2017/1/19||3.30%||尚未到期|

特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-053江苏新美星包装机械股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司股东日照汇寅新材料科技合伙企业（有限合伙）拟减持公司股票的计划，日照汇寅计划自本公告之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过3264390股公司股票，占公司总股本比例为2.1476%。
一、股东基本情况
（一）股东名称：日照汇寅新材料科技合伙企业（有限合伙）
注：该股东原名为上海汇寅投资中心（有限合伙），于2017年9月22日更名为日照汇寅新材料科技合伙企业（有限合伙）。
（二）持股情况：截至本公告日，日照汇寅持有公司股票共4974390股，占公司总股本的比例为3.2726%，持有无限售条件流通股3264390股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：日照汇寅新材料科技合伙企业（有限合伙）
2、减持原因：自身资金需要
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及2017年度资本公积金转股获得股份
4、减持方式：集中竞价、大宗交易
5、减持期间：自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-053数的2%。
7、减持价格区间：根据市场价格确定。
若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份限售承诺
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自增资公司之日（2012年8月3日）起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、股份减持承诺
如其所持公司股票在承诺锁定期满后24个月内减持，减持价格参照市场价格，减持公司股份将不超过公司股票发行后所持公司股份的75%；减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。
截至本公告日，日照汇寅严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、日照汇寅将根据市场情况及自身资金需求等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划期间，公司将督促日照汇寅严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
3、日照汇寅不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
日照汇寅出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-053江苏新美星包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—026联化科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式发出。会议于2015年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2015年第一季度报告》。
《 2015年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－028）。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，一致同意聘任现任财务总监陈飞彪先生为公司高级副总裁，兼任董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告
编号：2015—029）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-101天广消防股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于 2014年8月19日上午开市起停牌。2014年 11月11日，公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年11月13日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十七日
西南证券股份有限公司
关于北京光环新网科技股份有限公司资产重组
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）作为
2015年北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》等相关文件要求，对该次重组关于北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）2015
年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、购买资产涉及的业绩承诺情况
根据光环新网与无双科技补偿义务人施侃、冯天放签订的《利润补偿协议》，无双科技补偿义务人施侃、冯天放承诺：标的资产2015年度、2016年度及2017
年度经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,500.00万元、4,550.00万元和5,915.00万元。若未实现上述业绩承诺，无双科技利润补偿方将以现金或股份补偿上市公司。
根据光环新网与中金云网补偿义务人签订的《利润补偿协议》，中金云网补偿义务人承诺：中金云网2016年度、2017年度及2018年度经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于13,000.00万元、21,000.00万元和29,000.00万元。若未实现上述业绩承诺，公司利润补偿方将以现金或股份补偿上市公司。
中金云网补偿义务人未对中金云网2015年度业绩作出承诺，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中，故2015年度只需要对无双科技业绩承诺情况进行核查。
二、交易对方的利润补偿方式
实际实现的净利润数低于承诺的净利润数的90%，则无双科技利润补偿方应按照《利润补偿协议（无双科技）》的约定自行选择以股份方式或以现金方式向光环新网进行补偿，若无双科技当年实际实现的净利润数低于承诺净利润数但是不低于承诺净利润数的90%，则无双科技利润补偿方当年暂不补偿；在利润补偿期的第三年（2017年），若无双科技三年累计实现净利润数总和低于三年累计承诺净利润数总和，则无双科技利润补偿方应按照《利润补偿协议（无双科技）》的约定自行选择以股份方式或以现金方式向光环新网进行补偿，如无双科技利润补偿方选择先行以取得的股份对价为限进行补偿，股份不足补偿的应以现金继续进行补偿。无双科技利润补偿方的全部补偿金额不超过标的资产的交易总对价。
2、利润补偿期内无双科技利润补偿方应补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下：
（1）以现金方式补偿
①第一年和第二年业绩承诺补偿
当期应补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩补偿期内累计承诺净利润数×本次交易价格－已补偿的股份数量×发行价格－已补偿现金金额。
②第三年业绩承诺补偿
当期应补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩补偿期内累计承诺净利润数×本次交易价格－已补偿的股份数量×发行价格－已补偿现金金额。
（2）以股份方式补偿
①第一年和第二年业绩承诺补偿
当期应补偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩补偿期内累计承诺净利润数×本次交易价格÷发行价格－已补偿的股份数量－已补偿现金金额÷发行价格。
②第三年业绩承诺补偿
当期应补偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩补偿期内累计承诺净利润数×本次交易价格÷发行价格－已补偿的股份数量－已补偿现金金额÷发行价格。
本次交易价格/发行价格之值剔除小数位数取整数，精确到个位数。
假如光环新网在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。
无双科技利润补偿方各方按照本次交易各自转让无双科技股权的对价占无双科技利润补偿方转让无双科技股权总对价的比例各自承担相应的补偿责任。
无双科技利润补偿方在利润补偿期间应逐年对光环新网进行补偿，各年计算的当期应补偿金额小于 0时，当期实现净利润数与当期承诺净利润数的差额应计入无双科技下期实现利润数，但无双科技利润补偿方已经支付的补偿金额不以下期实现净利润数冲回。光环新网可以通过以总价人民币 1元的价格回购无双科技利润补偿方应补偿股份并注销。
3、无双科技利润补偿方如采用股份补偿，无双科技利润补偿方应向光环新网返还该部分股份的利润分红。
三、2015年度业绩承诺完成情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京无双科技有限公司2015年度重大资产重组之业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中兴华专字（2016）第BJ06-0003号），经审计的无双科技2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（指剔除DSP业务实现的净利润（亏损）后的模拟净利润数）为3,607.91万元。
无双科技实际实现净利润占业绩承诺完成净利润的比例为103.08%，无双科技2015年业绩承诺已实现。
四、西南证券对盈利预测及业绩承诺的实现情况的核查意见
西南证券通过与无双科技高管人员进行交流，查阅相关协议、财务会计报告
及审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，西南证券认为：本次发行股份及支付现金购买的标的资产已于2016年度完成资产过户，其所涉及的无双科技2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（指剔除DSP业务实现的净利润（亏损）后的模拟净利润数）超过业绩承诺水平。补偿义务人关于无双科技2015年度业绩承诺已经实现，
不需要对上市公司进行业绩补偿，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司资产重组2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：
江亮君 夏华旺
项目协办人：
钟凯
西南证券股份有限公司2016年3月14日
上海嘉坦律师事务所
关于
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2019年股票期权激励计划调整及首次授予事项
之
法律意见书
二〇一九年六月
上海嘉坦律师事务所 法律意见书致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）的委托，就公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就麦捷科技本次激励计划调整及首次授予股票期权（以下简称“本次调整和授予”）相关事项出具本法律意见书。对本法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所已得到麦捷科技如下保证：麦捷科技向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本所仅就公司本次激励计划调整和授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次调整和授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为麦捷科技本次调整和授予事项所必备的法律文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：
一、本次调整和授予的批准与授权
2019年5月28日，公司2018年度股东大会审议并通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2019年6月12日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次调整及授予事项发表了同意的独立意见。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整和授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
二、本次调整及授予相关情况
（一）本次调整及授予的基本情况
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次激励计划的激励对象范围为：董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。
经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过的《关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司 5名激励对象因离职不具备资格认购公司拟授予其的全部股票期权共计 69.50万份。因此，公司本次激励计划首次授
上海嘉坦律师事务所 法律意见书予的激励对象人数由260人调整为255人，本次激励计划拟授予的股票期权数量总数由 3,450.25万份调整为 3,380.75万份，其中首次授予部分由 3,250.25万份调整为 3,180.75万份，预留授予部分为 200.00万份不变。除上述激励对象人数及授予数量调整外，本次激励计划相关内容均不作调整。
（二）授予日的确定
2019年5月28日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定本次激励计划的授予日。
2019年 6月 12日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2019年6月13日为本次激励计划的授予日。公司独立董事发表独立意见，认为该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
本所律师认为，本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定。
（三）授予条件
根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予股票期权时，应同时满足下列授予条件：
1.公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司的确认并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予股票期权的情形，《激励计划》规定的股票期权的授予条件已经满足。
三、结论性意见
本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在《激励计划》规定的不能授予股票期权的情形，《激励计划》规定的股票期权的授予条件已经满足。
本法律意见书于2019年6月13日出具，一式贰份，无副本。
（以下无正文）
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》的签章页）
上海嘉坦律师事务所（盖章） 经办律师（签章）
负责人：卢超军________ 卢超军：________
金剑：________
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-028北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十三次会议通知于2017年3月23日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第五十三次会议于2017年3月27日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于取消公司召开 2017年第三次临时股东大会及其原定审议的股权激励相关事项的议案》
公司董事会于 2017年 3月 18日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-022），定于2017年4月6日下午14时在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座 11层会议室召开 2017年第三次临时股东大会，审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》，上市公司应当在股东大会审议通过激励计划 60日内授出权益并完成登记、公告等相关程序，未能在60日内完成上述工作的，应当终止实施股权激励。同时，根据《创业板信息披露业务备忘录 8号——股权激励计划》的规定，公司在定期报告前三十日内不得向激励对象授予限制性股票。由于公司 2016年度报告预约披露时间为 2017年 4月 25日，在该日期以前 30日内不得授予限制性股票，故为避免公司无法及时完成授予登记，公司董事会拟取消公司 2017年第三次临时股东大会及其原定审议的股权激励相关事项。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第五十三次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年三月二十七日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-050浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易情况概述
1、被担保方名称：浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、宁波艾迪西国际贸易有限公司（以下简称“宁波艾迪西”）、香港艾迪西国际有限公司（以下简称“香港艾迪西”）。
2、本次担保额度：
（1）公司董事长、实际控制人李家德先生为本公司在国泰世华商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“国泰世华上海分行”）最高不超过4,000万元人民币的债务余额提供连带责任保证责任担保；
（2）公司董事长、实际控制人李家德先生为宁波艾迪西在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行宁波分行”）最高不超过6,000万元人民币的债务余额提供连带保证责任担保；
（3）公司董事长、实际控制人李家德先生为香港艾迪西分别在台新国际商业银行（以下简称“台新银行”）、最高不超过1,100万英镑的债务余额及玉山商业银行股份有限公司香港分行（以下简称“玉山银行香港分行”）300万美元的人民币选择权产品（远期外汇）的曝险额度提供连带保证责任担保。
3、是否为关联交易：由于董事长李家德先生目前为公司实际控制人，故本次担保事宜构成关联交易，需经公司董事会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
4、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次关联交易系公司实际控制人为公司及子公司对外融资及办理衍生性金融商品等业务提供担保，故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
二、被担保方基本情况
1、浙江艾迪西流体控制股份有限公司
成立日期：2001年11月1日；注册地址：玉环县机电工业园区；注册资本：人民币331,776,000元；法
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
定代表人：李家德；经营范围：生产销售水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统，相关产品的研发、制造、销售和服务。
主要财务状况（单位：万元）：
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|-|-|-|
|主要指标|2014年9月30日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|资产总额|156,776.78|154,633.24|
|净资产|73,186.44|72,193.83|
|营业收入|126,054.63|145,587.68|
|归属于母公司所有者净利润|1,269.09|893.14|

2、宁波艾迪西国际贸易有限公司
成立日期：1999年3月19日；注册地点：宁波市；注册资本：人民币1,766,930.00元，系公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；
五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。
主要财务状况（单位：万元）：
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|-|-|-|
|主要指标|2014年9月30日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|资产总额|8,411.90|10,322.03|
|净资产|3,938.88|2,929.12|
|营业收入|30,019.46|31,400.47|
|净利润|832.26|523.61|

3、香港艾迪西国际有限公司
成立日期：2007年9月19日；注册地点：香港；注册资本：1万港币，系公司全资子公司。
主要财务状况（单位：万元）：
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|-|-|-|
|主要指标|2014年9月30日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|资产总额|20,639.52|20,736.80|
|净资产|2,870.97|4,031.26|
|营业收入|62,406.78|72,170.62|
|净利润|-1,160.29|147.31|

三、董事会意见
1、本次关联交易的主要内容
（1）李家德先生为本公司在国泰世华上海分行最高不超过4,000万元人民币的债务余额提供连带责任保
证责任担保；
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
（2）李家德先生为宁波艾迪西在浦发银行宁波分行办理的各类融资业务所发生的最高不超过 6,000万元人民币的债务余额提供连带保证责任担保；
（3）李家德先生为香港艾迪西分别在台新银行办理的各类融资业务所发生的最高不超过 1,100万英镑的债务余额及玉山银行香港分行300万美元的人民币选择权产品（远期外汇）的曝险额度提供连带保证责任担保。
2、本次关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司董事长、实际控制人李家德先生为公司及子公司提供担保，故本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。
3、本次担保无反担保情况。
4、公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会三次会议审议并发表独立意见。
5、以上担保尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年1月1日至2014年12月30日公司及子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额不超过人民币6,000万元。
五、其他
担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
六、备查文件
1、浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
2、浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事事前认可意见
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于公司对控股子公司增资暨关联交易事项的
事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立判断立场，对公司对控股子公司增资暨关联交易事项发表独立意见：
一、关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,经充分讨论后,认为:
（1）本次增资暨关联交易遵循了公开、公平、协商一致的原则，双方以等价现金形式按股权比例出资，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
（2）本次关联交易有利于公司新业务拓展，提升公司可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议表决，公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
二、关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：
（1）在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可；
（2）公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事林敏先生已回避表决，表决程序合法、合规，符合监管部门及有关法律法规的相关规定；
（3）本次关联交易定价遵循了公开、公平、协商一致的原则，交易价格公允合理，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定；
（4）本次关联交易的实施是为进一步增强晶驰光电的经营实力，满足其业务发展需求，符合公司的战略发展规划，符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
据此，我们同意公司本次投资。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事朱健飞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于公司对控股子公司增资暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见的签字页］
签字：________________
朱健飞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
徐州五洋科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《徐州五洋科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为徐州五洋
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事
会第三十三次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于选举公司第三届董事会候选人的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有
关规定，公司董事会提名侯友夫先生、蔡敏女士、刘龙保先生、孙晋明先生、
胡云高先生、侯秀峰先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生为第三届董事会独立董事候选人。
经认真审阅，我们认为：本次换届选举符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举审议和表决程序合法合规，不
存在损害公司及股东利益的情形。经对上述独立董事候选人、非独立董事候选
人的相关资料审查，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的任职资格和
能力，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾收到中国证监
会和证券交易所的处罚或惩戒。
我们一致同意对上述人员作为公司第三届非独立董事、独立董事候选人的
提名，同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司第三届董事会董事津贴标准的独立意见
经认真审阅，我们认为公司第三届董事会董事津贴标准是结合公司的实际
经营情况和行业、地区的发展水平制定的，决策程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提
交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第三十三次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李凤生
朱静
王崇桂
二0一七年十一月二日