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浙江传衡律师事务所 法律意见书浙江传衡律师事务所
关于
天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天夏智慧城市科技股份有限公司
浙江传衡律师事务所（以下简称“本所”）接受天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吴卫勇、何垭娟律师（以下简称“本所律师”）对公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席本次股东大会进行现场见证。公司保证已向本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《天夏智慧城市科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
浙江传衡律师事务所 法律意见书正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开会议的通知于 2017年 12月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等报刊和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。
本次股东大会现场会议如期于2018年01月08日下午14时在杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室召开，由公司董事长夏建统先生主持。公司通过深圳证券交易所系统向股东提供了网络投票平台，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年 01月08日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 01月 07日下午15:00～2018年 01月 08日下午15:00之间的任意时间。
本所律师核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份280,407,945股，占本次会议股权登记日公司股份总数的33.3484％。
经本所律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止股权登记日 2018年01月03日深圳证券交易所下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
浙江传衡律师事务所 法律意见书出席和列席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事及高级管理人员。
（三）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共5人，代表有表决权的股份 25,955,199股，占本次会议股权登记日公司股份总数的3.0868％。
本所律师核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票，列入本次股东大会议案的具体表决结果如下：
议案一《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 306,328,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,352,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.8674％；反对35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
浙江传衡律师事务所 法律意见书议案二《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议案》
总表决情况：
同意 306,336,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对 27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,360,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.8977％；反对 27,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，列入本次股东大会的议案均已获得出席股东大会的股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江传衡律师事务所关于天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
承办律师：吴卫勇
承办律师：何垭娟
浙江传衡律师事务所（盖章）二〇一八年一月八日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-051
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2016年6月24日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2016年7月1日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分募集资金对艾科半导体增资的议案》
具体内容详见刊载于2016年7月2日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分募集资金对艾科半导体增资的公告》。
独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的议案》
具体内容详见刊载于2016年7月2日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的公告》。
独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
独立财务顾问国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司关于江苏大港股份有限公司使用部分募集资金置换先期投入的核查意见》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年七月二日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告代码：2015-008山东济宁如意毛纺织股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因策划重大不确定事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002193，证券简称：山东如意）已于2015年1月19日上午开市起停牌（公告编号：2015-001）。停牌期间，公司于2015年1月26日、2015年2月2日、2015年2月9日分别发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-003）、重大事项停牌进展公告（公告编号：2015-005、2015-007）。
上述公告的重大事项为筹划非公开发行股票事宜，截至本公告披露日，公司及聘请的中介机构正在对拟用募集资金收购的标的资产进行相关尽职调查、审计和评估工作。待相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性，为维护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年2月16日开市起继续停牌，待相关事项确定后，及时刊登公告并复牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2015年2月16日
浙江华峰氨纶股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定依法履行职责，对公司重大决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督，保障了公司规范运作和健康发展。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议，具体情况如下：
1、2018年4月23日，召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过了：（1）《2017年度监事会工作报告》；
（2）《2017年年度报告》及其摘要；
（3）《2018年第一季度报告》全文及正文；
（4）《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；
（5）《2017年度内部控制自我评价报告》；
（6）《2017年度利润分配的预案》
（7）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
2、2018年5月15日，召开第七届监事会第一次会议，审议并通过了：
（1）《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
3、2018年8月21日，召开第七届监事会第二次会议，审议并通过了：
（1）《2018年半年度报告》及其摘要；
4、2018年10月26日，召开第七届监事会第三次会议，审议并通过了：
（1）《2018年第三季度报告》全文及正文。
二、对公司运作情况，董事、高管履职情况以及财务状况的说明
（一）公司依法运作情况
监事会认为，2018年度，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，经营运作规范，决策程序合法，内控制度健全。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内，通过对公司财务制度执行与财务工作运行情况检查，监事会认为
公司财务制度健全、财务运行正常。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告公允、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司对外担保以及股权，资产置换情况
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|被担保方|担保最高额度（万元）|截止报告期末实际担保额（万元）|备注|
|辽宁华峰化工有限公司|50000|0|已履行完毕|
|华峰重庆氨纶有限公司|35880|35000||
|华峰重庆氨纶有限公司|63000|50000||
|符合条件的部分客户|1500|1500||

报告期内公司无债务重组，非货币性交易事项、也无其他损害公司股东利益或者造成公司资产流失的情况。
（四）公司收购、出售资产情况。
报告期内，公司不存在收购、出售资产情况，没有发现公司内幕交易，及损害股东权益和公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
报告期内，公司发生关联交易的决策程序合规，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内，通过对公司内部控制情况的检查，监事会认为，公司按照《企业内部控制基础规范》，建立了较为健全、合理的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司董事会出具的《公司 2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制制度的运行状况。
2019年，公司监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》赋予的职能开展监督检查工作，勤勉尽责，同时不断自我学习，增强履职能力，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司持续、健康发展。
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会
厦门科华恒盛股份有限公司
《公司章程》修订对照表
《公司章程》修订对照表：
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|序号|原文|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币270,670,100元。|第六条 公司注册资本为人民币270,993,800元。|
|2|第十九条 公司股份总数为270,670,100股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为270,993,800股，全部为普通股。|

原《公司章程》其他条款不变。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年5月15日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015－072
金城造纸股份有限公司
关于股东股份司法冻结进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：上市公司实际控制人朱祖国的一致行动人高万峰因债务纠纷，股权被查封冻结，该事项可能导致公司股权结构稳定存在重大不确定性，公
司敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
金城造纸股份有限公司（以下称“公司”或“金城股份”）股东高万峰
因与债权人债权纠纷一案，湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称“衡阳中
院”）于2014年11月28日下发《2014衡中法诉保执字第136号》，查封冻结高
万峰名下持有的公司股份30,802,254股。详见2014年12月12日《金城造纸股份
有限公司关于股东股份司法冻结的公告》。
2015年3月26日，公司收到衡阳中院（2014）衡中法民三初字第167号《民
事调解书》，高万峰与其债权人经衡阳中院调解，达成调解协议，同意将其
持有的金城股份30,802,254股限售流通股股票划转至债权人名下，冲抵借款本
息134,888,000元。
2015年3月30日衡阳中院向债权人下达了（2015）衡中法执字第9号《受
理执行案件通知书》，决定立案执行。详见2015年4月9日《金城造纸股份有
限公司关于股东股份司法冻结进展及复牌的公告》。
2015年4月29日，公司收到衡阳中院送达的（2015）衡中法执字第9号《执
行通知书》。详见2015年5月4日《金城造纸股份有限公司关于股东股份司法
冻结进展公告》。
金城造纸股份有限公司重整的一致行动协议》中的除高万峰以外的其他一致
行动人要求衡阳中院停止执行将高万峰名下的金城股份30,802,254股过户给
债权人，将案件移送湖南省高级人民法院管辖，向衡阳中院提出执行复议（异
议）。衡阳中院于2015年6月10日举行听证会。
2015年7月13日，公司收到衡阳中院（2015）衡中法执异字第18号《执行
裁定书》，驳回曹雅群、张寿清关于要求衡阳中院停止执行将高万峰名下的
金城股份30,802,254股过户给债权人、将案件移送湖南省高级人民法院管辖的
异议申请。详见2015年7月14日《金城造纸股份有限公司关于股东股份司法冻
结进展公告》。
根据（2015）衡中法执异字第18号《执行裁定书》，债权人向衡阳中院
出具《承诺函》，承诺其将继续履行此前高万峰与其他一致行动人签订的协
议，继续延长受让限售流通股的锁定期，直至公司新的资产注入完成后方可
解除，如果将限售流通股过户导致金城股份其他股东利益受损，愿意按照法
律的规定承担相应的赔偿责任。
因曹雅群、朱祖国、张寿清向衡阳中院提起诉讼，要求撤销衡阳中院
（2014）衡中法民三初字第167号《民事调解书》。2015年7月6日，公司收到
衡阳中院（2015）衡中法民三初字第99号《案件受理通知书》，衡阳中院受
理曹雅群、朱祖国、张寿清所提起的第三人撤销之诉。衡阳中院于2015年8
月6日开庭审理了此案，此次庭审后法院尚未作出裁决意见。详见2015年8月
12日《金城造纸股份有限公司关于股东股份司法冻结进展公告》。
2015年7月18日，曹雅群、张寿清向湖南省高级人民法院（以下称“湖南
高院”）提交《复议申请书》，请求湖南高院撤销（2015）衡中法执异字第
18号《执行裁定书》并中止执行（2015）衡中法民三初字第169号《民事调解
书》。
2015年8月21日，公司股东高万峰的债权人向辽宁省锦州市中级人民法院
（以下简称“锦州中院”）提起诉讼，要求高万峰、曹雅群、张寿清及金城
股份立即停止有关上市公司重大资产重组事项的审议及决议，并赔偿损失。
2015年9月28日，金城股份收到锦州中院（2015）锦民初字第76号《应诉通知
书》，要求金城股份在收到起诉状副本后15日内提起答辩状。详见2015年9
月29日《金城造纸股份有限公司关于股东股份司法冻结进展公告》。
2015年11月10日，公司收到衡阳中院（2015）衡中法民三初字第99号《民
事裁定书》，驳回朱祖国、曹雅群、张寿清因要求撤销衡阳中院（2014）衡
中法民三初字第167号《民事调解书》提起的第三人撤销之诉。详见2015年11
月12日《金城造纸股份有限公司关于股东股份司法冻结进展公告》。
2015年11月13日，公司收到湖南高院（2015）湘高法执复字第48号《执
行裁定书》，驳回曹雅群、张寿清关于要求撤销衡阳中院（2015）衡中法执
异字第18号《执行裁定书》的复议申请。详见2015年11月14日《金城造纸股
份有限公司关于股东股份司法冻结进展公告》。
2015年11月18日，公司收到锦州中院（2015）锦民初字第00076号《民事
裁定书》，裁定准许高万峰债权人撤回其于2015年8月21日向锦州中院提起的
关于要求高万峰、曹雅群、张寿清及金城股份立即停止有关上市公司重大资
产重组事项的审议及决议，并赔偿损失的诉讼。
目前，高万峰名下持有的公司股份30,802,254股，占公司总股本的10.7%，因本案仍被衡阳中院查封冻结。
公司将督促各方妥善解决相关事项，积极关注事项进展情况并及时予以
披露。由于朱祖国为公司实际控制人，高万峰、曹雅群、张寿清为朱祖国的
一致行动人，该事项可能导致公司股权结构稳定存在重大不确定性，公司敬
请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）的议案发表的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）的议案发表独立意见如下：
1、公司2016年度第一期员工持股计划（草案修正案）经公司第五届董事会第三十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，因2016年7月18日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号），董事会根据股东大会的授权对本员工持股计划草案修正案及其摘要内容进行修订，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、《巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；
3、公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、本员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享与风险共担机制，实现股东、公司和个人利益的一致，提高公司治理水平；健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，我们同意公司对本次员工持股计划（草案）及其摘要内容进行的修订。
（本页无正文，为《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）的议案发表的独立意见》签字页）
独立董事：张宪民
杨敏兰
黄家耀
二○一七年五月二日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-066深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于股份继承非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次过户的基本情况
2019年8月31日，公司原控股股东、实际控制人之一王允实先生逝世。根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国继承法》规定，及广东省深圳市南山公证处于2019年9月10日出具的“（2019）深南证字第23810号”《公证书》，王允实先生生前所持有的3,229,628股公司股份由WANGCHEN女士、赵旭女士及 WANG JOSEPHYUANZHENG先生继承。具体内容详见公司于2019年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《权益变动提示性公告》（公告编号：2019-064）和《详式权益变动报告书》。
2019年11月8日，公司收到WANGCHEN女士、赵旭女士、WANG JOSEPHYUANZHENG先生的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，王允实先生生前所持有的3,229,628股公司股份已按照其遗嘱分别过户至继承人WANGCHEN女士、赵旭女士、WANG JOSEPH YUANZHENG先生名下。
本次过户完成后，WANGCHEN女士持有公司538,271股股份，占公司总股本的1.26%；赵旭女士持有公司2,153,086股股份，占公司总股本的5.04%； WANG JOSEPHYUANZHENG先生持有公司538,271股股份，占公司总股本的1.26%。王允实先生股份继承事项已办理完毕。
二、本次权益变动前后持股情况
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||||||本次变动前持有股份||||||本次变动后持有股份|||||
||股东姓|||||||||||||||
||||股份性质|||||||||||||
||名||||直接股数||间接持股||合计占股本||直接股数||间接持股||合计占股本|
||||||（股）||（股）||比例||（股）||（股）||比例|
|WANG||无限售条||0||0||0.00%||0||0||0.00%||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动前持有股份||||||本次变动后持有股份|||||
||股东姓|||||||||||||||
||||股份性质|||||||||||||
||名||||直接股数||间接持股||合计占股本||直接股数||间接持股||合计占股本|
||||||（股）||（股）||比例||（股）||（股）||比例|
|CHEN||件股份||||||||||||||
|||有限售条件股份||0||0||0.00%||538,271||0||1.26%||
|赵旭||无限售条件股份||0||0||0.00%||0||0||0.00%||
|||有限售条件股份||0||0||0.00%||2,153,086||0||5.04%||
|WANGJOSEPHYUANZHENG||无限售条件股份||0||0||0.00%||0||0||0.00%||
|||有限售条件股份||0||0||0.00%||538,271||0||1.26%||

三、其他相关说明
1、吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生曾签署《一致行动协议》及《关于一致行动的补充协议》，系公司的共同实际控制人。2019年11月3日，WANGCHEN女士、赵旭女士、WANG JOSEPHYUANZHENG先生与吉学文先生、孔令涌先生签署了《一致行动协议》。本次权益变动后，WANGCHEN女士、赵旭女士、WANG JOSEPHYUANZHENG先生与吉学文先生、孔令涌先生合计持有公司股本比例为44.31%，为公司的控股股东、实际控制人及一致行动人。
2、 WANGCHEN女士、赵旭女士、WANG JOSEPHYUANZHENG先生作为王允实先生的继承人，将继续履行王允实先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中以实际控制人之一的身份作出的《关于公司以资本公积转增股本涉及税费缴纳相关事项的确认与承诺》、《就公司整体改制涉及个人所得税等有关事项的确认与承诺》、《关于持有深圳市德方纳米科技股份有限公司股份的确认与承诺函》、《关于规范和减少关联交易的确认与承诺》、《与供应商、客户不存在关联关系及其他利益安排的确认与承诺》、《关于避免同业竞争的确认与承诺》、《关于环境保护相关事项的确认与承诺》、《关于租赁房产等相关事项的确认与承诺》、《关于补缴员工社会保险基金、住房公积金的确认与承诺》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的确认与承诺函》、《关于未履行稳定股价措施的约束措施的确认与承诺函》、《关于信息披露责任的确认
与承诺函》、《关于减持意向的确认与承诺函》、《关于未履行承诺的约束措施
的确认与承诺函》等相关承诺；WANGCHEN女士作为公司的董事，将继续履行
王允实先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中以董事身份作出的《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的确认与承诺》、《关于未履行稳定股价措施的约束措施的承诺函》、《关于信息披露责任的确认与承诺函》、《关于未履行承诺的约束措施的确认与承诺函》等相关承诺。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书；
2、相关承诺文件。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年11月11日
证券代码：000709 证券简称：河钢股份 公告编号：2016-039河钢股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”或“发行人”）公开发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1520号文核准。河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模20亿元，共计2,000万张，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券为 3年期固定利率品种。本期债券发行时间自 2016年 8月 9日至2016年8月10日，具体发行情况如下：
1、实际发行规模
实际发行规模为人民币20亿元。
2、最终票面利率
最终票面利率3.56%。
特此公告。
发行人：河钢股份有限公司主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：财达证券有限责任公司主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司2016年8月11日
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北京市鼎石律师事务所
关于山东龙大肉食品股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
之法律意见书
致山东龙大肉食品股份有限公司：
北京市鼎石律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
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2．2015年 5月 26日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》、《山东龙大肉食品股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年6月10日（星期三）下午 14:00时在山东省莱阳市龙门东路 99号公司办公楼四楼会议室召开。网络投票时间为 2015年 6月 9日－2015年 6月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 9日下午 15:00至 2015年 6月 10日下午 15:00的任意时间。
经查验，公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由公司第二届董事会第十二次会议决定召开并发布通
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知，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表有表决权股份
327,314,800股，占公司有表决权股份总数的74.9863%，上述股东为本次股东大会股权登记日（2015年 6月 5日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东，出席会议的人员还有公司董事、监事及其他高级管理人员以及本所律师。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。
经查验，公司本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所
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列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
经查验，本次股东大会经审议，表决通过了如下议案：
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意327,314,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
股东伊藤忠（中国）集团有限公司因关联关系回避表决。
表决结果：同意240,014,800股，占出席会议有效表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于补选监事的议案》
表决结果：同意327,314,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
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（此页无正文，为《北京市鼎石律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司股东大会之法律意见书》的签署页）
北京市鼎石律师事务所经办律师：
陈光
负责人：王军
万蓉
天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，公司独立董事对公司截至 2017年 6月 30日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下：
一、作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，经核查，本报告期不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的核查，认为公司不存在违反有关政策、法规的违规担保行为，较好地控制了公司在对外担保方面的风险，保障了全体股东的权益。
1、截至本报告期末，公司已审批的担保额度合计为21,000万元。其中，对控股子公司担保额度为21,000万元。
2、公司为控股股东关联方提供担保0元。
3、公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。
4、公司对外担保总额没有超过最近一期经审计净资产的50%。
5、公司对外担保总额没有超过最近一期经审计总资产的30%。
独立董事:孔爱国冯加庆赵曙明黄娟
天津鑫茂科技股份有限公司2017年8月24日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-034宏润建设集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、公司控股股东浙江宏润控股有限公司、实际控制人郑宏舫和全体董事、监事、高级管理人员承诺年内不减持公司股票，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益。
二、公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据；积极践行投资者关系管理，诚邀各类投资者走进上市公司，了解上市公司，共同见证公司发展，增进对公司的认知。
三、公司承诺诚信经营，扎扎实实做好主业，增强企业核心竞争力；充分利用好改革机遇，加快转型升级步伐，提升上市公司质量和盈利水平，积极回报投资者。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）015武汉光迅科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。
2、本次会计政策变更不会对公司2014年度及以前的利润及所有者权益等报表项目产生重大影响。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策的变更原因
自2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）0152、本次会计政策变更的批准
2015年3月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议<会计政策变更的专项说明>的议案》，公司决定自 2014年 7月 1日起执行上述新会计准则。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
3、变更生效日期
自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更的具体情况及影响
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
3、本次会计政策变更对公司的影响
由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2014年度及以前年度的财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部 2014年新修订和颁布的企业会计准则的基本准则和8项具体准则要求实施的，本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，有利于更加真实客观地反映公
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）015司价值。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一五年三月二十日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
独立董事对四届二十六次董事会相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于公司2016年第三季度报告的议案》的独立意见
基于独立判断，经认真研讨，独立董事董玮、李宏、潘斌一致发表独立意见如下：公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于发行短期融资券的议案》的独立意见
公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查认为：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的短期融资券，以降低财务成本，优化资本结构，保障公司未来发展资金需求，提高抵御和防范金融风险的能力。本次发行募集的资金将用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。综上所述，公司独立董事一致同意公司本次拟发行短期融资券的相关事项。
独立董事：董玮、李宏、潘斌2016年10月27日
深圳市中洲投资控股股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《独立董事工作细则》等相关规定。作为公司独立董事，现就公司第八届董事会第九次会议审议的聘任公司总经理事宜发表独立意见如下：
公司第八届董事会第九次会议聘任彭伟东先生为公司总经理。根据彭伟东先生的个人履历和有关情况，我们没有发现其存在担任公司高级管理人员的限制性情形，包括：没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一；未受到中国证监会任何行政处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评；非本公司现任监事。同时根据彭伟东先生的个人教育及工作经历，我们认为，彭伟东先生符合本公司总经理的任职条件。
基于以上的独立判断，我们认为，彭伟东先生的专业经验和任职资格符合上市公司高级管理人员的任职要求，全体独立董事同意聘任彭伟东先生为公司总经理。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一八年一月二十五日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于2016年限制性股票激励计划（首期）第三个解除限售期解除限售相关事宜的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，我们审核了公司《关于2016年限制性股票激励计划（首期）第三个解除限售期解除限售相关事宜的议案》。经审核，我们认为：
公司 2016年限制性股票激励计划（首期）第三个解除限售期的解除限售条件已成就，公司及本次拟解除限售的47名激励对象均未发生不得解除限售的情形。
本次解除限售符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。因此，我们同意按照股权激励计划的有关规定，在限售期满后为符合条件的47名激励对象合计16,289,910股限制性股票进行解除限售，并办理相关手续。
二、关于2016年限制性股票激励计划（预留部分）第二个解除限售期解除限售相关事宜的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，我们审核了公司《关于2016年限制性股票激励计划（预留部分）第二个解除限售期解除限售相关事宜的议案》。经审核，我们认为：
公司 2016年限制性股票激励计划（预留部分）第二个解除限售期的解除限售条件已成就，公司及本次拟解除限售的23名激励对象均未发生不得解除限售的情形。本次解除限售符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。因此，我们同意按照股权激励计划的有关规定，在限售期满后为符合条件的 23名激励对象合计 3,029,325股限制性股票进行解除限售，并办理相关手续。
三、关于2017年限制性股票激励计划（首期）第二个解除限售期解除限售相关事宜的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，我们审核了公司《关于2017年限制性股票激励计划（首期）第二个解除限售期解除限售相关事宜的议案》。经审核，我们认为：
公司 2017年限制性股票激励计划（首期）第二个解除限售期的解除限售条件已成就，公司及本次拟解除限售的11名激励对象均未发生不得解除限售的情形。
本次解除限售符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况以及公司业务发展的
需要。因此，我们同意按照股权激励计划的有关规定，在限售期满后为符合条件的11名激励对象合计61,549,800股限制性股票进行解除限售，并办理相关手续。
四、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于2016年限制性股票激励计划（预留部分）的原激励对象李卫国先生因个人原因辞去在公司担任的全部职务，该激励对象已不符合激励条件，因此，我们同意由公司回购注销其已获授但尚未解锁的253,500股限制性股票，回购注销价格为2.22元/股。本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。本次限制性股票回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（以下无正文）
独立董事：徐骏民、李健、薛海波 2019年 11月 18日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-074深圳市汇川技术股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 10月 10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司及全资子公司苏州汇川技术有限公司（简称“苏州汇川”）、江苏经纬轨道交通设备有限公司（简称“经纬轨道”）、南京汇川工业视觉技术开发有限公司（简称“南京汇川”）的日常运营需要，拟向银行申请综合授信额度如下：1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币壹亿捌仟万元整；
公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
2、苏州汇川向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
苏州汇川向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
3、公司、苏州汇川、经纬轨道共同向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元或等值外币，公司及苏州汇川、经纬轨道可以根据实际经营需要分配使用；
4、南京汇川向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币壹仟伍佰万元整。
上述向各家银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定。
公司提议授权董事长朱兴明先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括
但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十一日