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证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-014
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：甘肃亚盛农业研究院有限公司
投资金额：500万元
一、对外投资概述
（一）为贯彻落实国家创新驱动战略，加快构建以市场为导向、产学研相结合的现代产业技术创新体系，解决公司在发展中遇到的科技难题，全面推动公司产业升级，打造高层次、创新型、专业化的一流科技团队，提升公司自主创新能力和科技成果转化能力，发挥公司现代农业的引领作用。本公司拟出资 500万元，在兰州市设立全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司，投资比例100%。
（二）本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：甘肃亚盛农业研究院有限公司；
2、注册资本：人民币 500万元，本公司出资人民币 500万元，占其注册资本的100%；
3、资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资；
4、注册地址：兰州市城关区雁兴路 21号 11楼；
5、经营范围：农业技术的研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；农作物的种植、农产品的贮藏、加工、销售；化肥、地膜的销售。
三、本次对外投资的目的
本公司设立甘肃亚盛农业研究院有限公司，是为了进一步推动本公司农业科技创新、农业信息化建设和储备培养公司所需农业高科技人才，促进本公司技术进步及产业发展，推进农业先进技术成果在本公司的应用。
四、本次对外投资对公司的影响
此次设立的甘肃亚盛农业研究院有限公司系本公司全资子公司。
本次对外投资不会使本公司主营业务范围产生变化。本次对外投资对公司未来生产经营提高科技转化成果有积极影响。
五、本次对外投资的风险
本次对外投资对公司未来生产经营产生的影响是预判性的，请广大投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
第七届董事会第二十九次会议决议。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2018年 3月 28日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2018-001安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于收到控股股东转拨研发补贴资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月29日收到控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司转拨的安徽省财政厅拨付的研发费用补贴资金人民币7000万元。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，根据与本次补贴相关的研发项目的性质，公司将该笔政府补助在2017年度确认为其他收益并计入当期损益，上述政府补助将对公司2017年度的利润产生积极影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2018年1月3日
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司第八届董事会第二十九次会议相关事项
发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2017年 10月 30日召开第八届董事会第二十九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，现就公司续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二○一七年度财务审计机构及内部控制审计机构发表如下独立意见：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已根据中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》要求进行整改，并获得中华人民共和国财政部《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便[2017]38号），同意其自2017年8月10日起恢复承接新的证券业务。
认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，严格按照有关规定认真、扎实地开展审计工作，相关审计意见客观和公正。本次续聘符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二○一七年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
中珠医疗控股股份有限公司独立董事：李思、李闯、姜峰二〇一七年十月三十日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2017-050甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：4,000万元人民币
累计为其担保数量：9,000万元人民币
●对外担保累计数量 159,800万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国工商银行西固支行申请流动资金贷款 4,000万元，期限一年。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人：马永久，注册资本：1,250万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和
配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。
截至 2016年 12月 31日，该公司总资产40，426.45万元，负债总额22，264.10万元，资产负债率55.07%，净资产 18,162.34万元；营业收入 20,137.51万元，净利润 1,208.83万元。
三、董事会意见
上述被担保公司为公司控股子公司，公司为上述公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。
公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 11月 22日，公司累计对外担保数量 159,800万元，逾期担保数量为零。
六、备查文件：
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
2、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司财务报表；
3、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司营业执照。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年 11月 22日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-036上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 6月 22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2017年 6月 26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2017-006）。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
1，公司于 2018年 5月 31日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《理财产品合同（机构版）D》，具体情况如下：
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|产品名称：|与利率挂钩的结构性产品（CNYS）|
|产品类型：|结构性存款类|
|投资及收益币种：|人民币|
|理财本金：|1,800 万元|
|交易日：|2018 年 5 月 31 日|
|起息日：|2018 年 5 月 31 日|
|到期日：|2018 年 8 月 31 日|
|理财收益计算期限：|92 天|
|预计年化收益率：|4.55%，具体根据实际收益收益率执行|

2，公司于 2018年 6月 1日与上海农商银行松江支行签订了《上海农商银行“鑫意”理财恒通N18144期人民币理财产品风险揭示书》、《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N18144期人民币理财产品说明书》及《上海农商银行公司理财产品协议书》。
具体情况如下：
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|产品名称：|“鑫意”理财恒通 N18144 期人民币理财产品|
|产品类型：|保证收益型理财产品（保本金保收益）|
|产品期限：|35 天|
|本金及收益币种：|人民币|

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|认购金额：|0.62 亿元|
|募集期：|2018 年 6 月 1 日至 2018 年 6 月 3 日|
|产品起始日：|2018 年 6 月 4 日|
|产品到期日：|2018 年 7 月 9 日（实际产品期限受制于银行提前终止条款）|
|年化收益率：（扣除相关费用后）|4.00 %|
|收益计算方法|理财收益＝认购金额×4.00%÷365×35|

二、风险控制措施
1，公司财务中心将及时分析和跟踪现金存放情况，在上述理财期间，公司将与上海民生银行股份有限公司上海分行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2，公司董事会审计委员会、内部审计部、独立董事、监事会有权对资金的管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3，公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施
的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，
公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公
司和全体股东的利益。
四、进行现金管理的闲置募集资金总额
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 1.45亿元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1，《中国民生银行理财产品合同》；
2，《中国民生银行结构性存款开户证实书》；
3，《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N18144期人民币理财产品风险揭示书&说明书》；
4，《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N18144期人民币理财产品协议书》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2018年 6月 2日
中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可„2014‟175号)核准，2014年3月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,117,318,435股，每股发行价格3.58元，募集资金总额人民币3,999,999,997.30元，扣除各项发行费用29,295,539.12元，募集资金净额为人民币3,970,704,458.18元，根据大信会计事务所（特殊普通合伙）出具的大信验资„2014‟第2-00012号《验资报告》验证，上述募集资金已于2014年3月21日到账，并存放于公司在中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资金专户，账户号：42201331101050205886。
截至 2015年 12月 31日，公司累计使用募集资金 3,970,704,458.18元，募集资金专户资金余额为 910,292.90元，系募集资金利息收入。
二、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用遵循“坚持集中存放，便于监督管理”的原则，设立募集资金专户存储，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行共同签署了《中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议履行情况良好。
目前，募集资金余额存放于募集资金专户内，由公司财务产权部负责管理。根据公司相关规定，如需使用募集资金，相关部门或单位根据项目
资金需求情况拟定资金使用计划，报公司财务产权部审核，经公司资金管理委员会审批后，方可从公司募集资金专户中支付，尚未支付的募集资金仍存放在专户内，不得挪作他用。
除财务手段监管外，公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行抽查，形成多方面共管的局面。上述募集资金使用管理方式较为科学合理，达到了募集资金安全有效使用的目的。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年 3月 28日
募集资金使用情况对照表
2015年12月31日
编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 单位：人民币万元
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||||397,070.45||本报告期投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额(2)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2)|截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|280,000.00|280,000.00|280,000.00|170,392.92|280,000.00|0.00|100|2015年|—|—|
|否|117,070.45|117,070.45|117,070.45||117,070.45|0.00|100|2014年|—|—|
|—|397,070.45|397,070.45|397,070.45|170,392.92|397,070.45|0.00|100|—||—|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司第五届董事会第二十二次会议审议同意， 2014年公司使用募集资金置换预先投入苏州市中环快速路吴募集资金投资项目先期投入及置换情况
中区段BT项目的自筹资金86,607.08万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第六届董事会第二次会议审议同意，公司使用100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2015年12月31日，募集资金专户余额为91.03万元，系募集资金利息收入。
募集资金其他使用情况 无
注1：此处募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-048
杭州士兰微电子股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“士兰微”)因拟筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 12日起停牌。
公司于2017年5月26日刊登了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司自 5月 26日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）本次筹划的重大资产重组的主要框架
本次筹划的重大资产重组拟以现金的方式收购乐山无线电股份有限公司（以下简称“乐无股份”）的股权，交易对手方为持有乐无股份股权的股东。
乐无股份的主要业务是小信号分立半导体器件产品的设计、制造、销售，其主要产品包括SMD贴片产品，DFN以及功率贴片产品等。
（二）本次筹划重大资产重组的主要原因
士兰微自成立以来一直坚持以半导体芯片设计制造一体化的 IDM模式为特色，发展成为了目前国内领先的综合型半导体公司。公司的主要产品涵盖了集成电路、分立器件以及 LED产品等类别。乐无股份是士兰微分立器件芯片产品的重要客户之一，本次筹划收购乐无股份拟进一步加快完善公司 IDM模式的产业链条，加强公司产品的品牌渗透力，加速提升公司的综合竞争能力。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的沟通和磋商，组织、推动独立财务顾问（拟聘）、法律顾问、审计机构等中介机构就本次重组标的资产情况按照程序开展了尽职调查、审计评估等工作。
公司分别于 2017年 5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 6日、6月 12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月12日、7月19日、7月26日、8月2日和8月9日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-026）、《关于筹划重大事项延期复牌的公告》（公告编号：临2017-027）、
《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-030）、《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-031）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-036）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-037）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-039）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-041）、《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-042）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-043）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-045）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-046）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-047）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因以及对公司的影响
（一）终止筹划本次重大资产重组的原因
公司及有关各方就本次交易标的资产的历史沿革、股东结构、交易架构设置、交易价格等事项进行了多次沟通、论证和磋商。但由于本次重大资产重组所涉及的标的资产乐无股份（含前身）创立至今已逾 45年，存续时间较长，其曾在地方产权交易中心上市交易，股东人数较多，属于历史遗留问题，无法在三个月内得到清理或解决。故为维护公司全体股东利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
（二）对公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的终止不会对公司的正常生产经营产生不利影响，公司仍将继续坚持设计制造一体化（IDM）的发展战略，进一步完善产业布局，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大价值。
四、公司的承诺
根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的2个月内，将不再筹划重大资产重组事项。
五、其他事项
2017年8月11日，本公司接到控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）书面通知，士兰控股后续有意接洽收购乐山无线电股份有限公司部分股权。
六、股票复牌的后续安排
根据有关规定，公司将在2017年8月14日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。
公司对终止筹划本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州士兰微电子股份限公司董事会2017年8月12日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 编号：临2017-039
锦州港股份有限公司
关于发行超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币30亿元的超短期融资券。股东大会决议公告刊登于2017年3月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及香港《大公报》，并同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
近日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP230号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。现将主要内容公告如下：
一、公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和大连银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司如在注册有效期内变更主承销商团成员信息，应提前向交易商协会报备。
公司将按照上述通知要求，根据公司资金需求和市场利率情况择机发行超短期融资券，按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务；并严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2018-05南宁化工股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司第七届监事会第七次会议于2018年2月8日在公司会议室召开，应到会监事4人，实到会监事4人。会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会监事以投票表决的方式，审议通过以下决议：
一、审议通过《公司监事会 2017年度工作报告》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；该议案需提交股东大会审议批准。
监事会认为，公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。
监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司 2017年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、监事会对《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》的意见：监事会认真检查了公司2017年度的财务报告，并审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的审计报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》。
监事会认为，公司预计的 2018年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
南宁化工股份有限公司监事会
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-011安通控股股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年4月18日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2019年4月28日17点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
公司监事会认真审议了2018年年度报告及其摘要并发表意见如下：
1、2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2018年年度报告及其摘要所包含的信息能真实地反映出公司2018年全年的经营成果和财务状况；
3、在对 2018年年度报告及其摘要审核过程中，未发现参与 2018年年度报
告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
由于公司 2018年度母公司报表净利润为-19,537,854.91元，截止到 2018年 12月 31日，母公司报表未分配利润为-746,977,461.32元。公司 2018年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。监事会对该议案无异议，同意提交 2018年度股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司内部控制评价报告中存在的缺陷涉及的事项不存在异议。
（六）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。
公司监事会认真审议了《关于 2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：
公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。不存在损害公司和中小股东利益的情
形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
因此，我们同意公司与关联方2019年度发生预计不超过人民币 17,400万元的日常关联交易。
（八）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》。
公司监事会认真审议了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》并发表如下意见：
公司本次关于对全资子公司增加担保额度事项是为了满足子公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展需求，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意关于对全资子公司增加担保额度的议案。
（九）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
公司监事会认真审议了《关于公司会计估计变更的议案》并发表如下意见：本次公司会计估计变更是公司根据《企业会计准则第 4号——固定资产》相关规定并参照目前钢铁市场废钢价格进行的调整的，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（十）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
公司监事会认真审议了《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》并发表如下意见：
一、我们认可审计报告中强调事项段的内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。
二、作为公司监事，我们将积极督促董事会落实各项整改措施，争取尽快完成整改以消除影响，同时我们将加强董事会、高级管理层及其人员在资金使用审
批程序上的管理，加强复核与内部监督，提升内部控制管理水平，维护股东和公司的合法权益。
（十一）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
公司监事会认真审议了《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》并发表如下意见：
一、监事会同意《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
二、作为公司监事，我们积极督促董事会落实各项整改措施，争取尽快完成整改以消除影响，同时督促公司管理层完善内控管理制度的建设，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平。
（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会认真审议了2019年第一季度报告全文及正文并发表意见如下：1、2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2019年第一季度报告全文及正文所包含的信息能真实地反映出公司2019年一季度的经营成果和财务状况；
3、在对 2019年第一季度报告全文及正文审核过程中，未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的工作人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
１．公司第六届监事会第十三次会议决议。
安通控股股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-042
浙江祥源文化股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月21日，公司接到第一大股东浙江祥源实业有限公司（以下简称“祥源实业”）关于将其持有的本公司部分无限售流通股解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
2018年5月18日，祥源实业将原质押给中国农业银行股份有限公司瑞安市支行的 1000万股无限售流通股（占公司总股本的1.54%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海公司办理了解除证券质押登记手续。
截止本公告日，祥源实业持有本公司股份总计为196,590,397股，占公司总股本的30.32%，其中质押股份为 126,760,000股，占公司总股本的19.55%。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2018-023新疆火炬燃气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 26日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为增加资金使用效率、提高股东的收益，公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，拟使用不超过 25,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。单项产品期限最长不超过 12个月，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2018年 4月 28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆火炬燃气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2018-016）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公司于2018年5月10日向中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行购买了总金额为人民币 10,000万元的 7天通知存款，具体内容如下：
(1)产品名称：中国建设银行 7天通知存款
(2)币种：人民币
(3)金额：10,000万元
(4)产品类型：保证收益型
(5)预期收益率：1.755%
(6)委托认购日：2018年 5月 10日
(7)收益起算日：2018年 5月 10日
(8)资金来源：闲置募集资金
(9)关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，公司进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，选取安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，
公司董事会负责及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前期下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为 15,000万元。
五、备查文件
1、《中国建设银行进账单》
2、《存款开户证实书》
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2018年 5月 12日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-035宋都基业投资股份有限公司
关于股票交易价格异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年6月3日、4日及5日连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%，属《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
（二）经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司及公司控股股东与实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2019-005
武汉市汉商集团股份有限公司
关于阎志先生要约收购公司股份完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“汉商集团”、“公司 ”）于 2018年 11月 28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书》。阎志先生（以下统称“收购人”）拟向除收购人本人及其一致行动人卓尔控股有限公司以外的其他无限售条件流通股股东发出部分要约，要约收购股份数量为21,560,000股，占上市公司总股本的9.50%，要约收购的价格为15.79元/股，要约收购有效期为2018年11月30日至2019年1月2日。
截至本次要约收购期限内最后一个交易日（2019年1月2日），根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在2018年11月30日至2019年1月2日要约收购期间，最终有1,223个账户共计55,029,593股股份接受收购人发出的要约。
收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2019年1月4日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕，收购人持有汉商集团44,254,715股股份，占汉商集团总股本的比例为19.50%，收购人与其一致行动人卓尔控股有限公司合计持有汉商集团89,644,310股股份，占汉商集团总股本的比例为39.50%。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2015-10四川西昌电力股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日发布的《诉讼公告》（公告编号：临2014-38号）以及2015年1月17日发布的《诉讼进展公告》（公告编号：临2015-02号），披露了公司诉中国水利水电第五工程局有限公司、中铁八局集团第一工程有限公司、中铁八局集团有限公司等7家单位的共8宗固增水电站建设项目合同纠纷案件分别经四川省高级人民法院、四川省凉山彝族自治州中级人民法院立案受理。近日，公司收到四川省高级人民法院送达的民事反诉状、应诉通知书,中国水利水电第五工程局有限公司、中铁八局集团第一工程有限公司、中铁八局集团有限公司就其所涉及的3宗固增水电站建设项目合同纠纷案分别向四川省高级人民法院提起反诉，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）木里县固增水电站引水隧洞工程第I标段施工合同纠纷案
1、诉讼机构：四川省高级人民法院
2、诉讼各方当事人
反诉人（本诉被告）：中国水利水电第五工程局有限公司
住所地：四川省成都市一环路东四段8号
法定代表人：贺鹏程
被反诉人（本诉原告）：四川西昌电力股份有限公司
住所地：西昌市胜利路66号
法定代表人：卿松
3、反诉请求
（1）请求被反诉人支付工程款等费用12,441,306元及逾期支付利息。
（2）请求被反诉人承担拒不签订合同的违约金及反诉人先行垫付资金的占用费等费用共计8,165,572元。
（3）请求被反诉人承担暂停施工期间的停工费用16,244,033元。
（4）请求被反诉人退还反诉人提交的金额为30,506,436元的保函，并承担反诉人为促成合同成立所支付的各项费用共计422,947元。
（5）请求被反诉人承担本诉及反诉的诉讼费用。
4、反诉的事实与理由
本次反诉事项标的合同为木里县固增水电站引水隧洞工程第I标段施工合同，反诉的基本事实详见公司于2015年1月5日发布的《诉讼公告》（公告编号：临2014-38号）。
（二）木里县固增水电站引水隧洞工程第IV标段施工合同纠纷案
1、诉讼机构：四川省高级人民法院
2、诉讼各方当事人
反诉人（本诉被告）：中铁八局集团第一工程有限公司
住所地：重庆市九龙坡区黄桷坪铁路三村3号
法定代表人：贺开伟
被反诉人（本诉原告）：四川西昌电力股份有限公司
住所地：西昌市胜利路66号
法定代表人：卿松
3、反诉请求
（1）依法判令被反诉人支付反诉人已完工工程费用6,191,011元。
（2）依法判令被反诉人向反诉人支付非反诉人原因导致的增加费用
12,176,498元。
（3）请求法院判令被反诉人承担缔约过失责任，赔偿反诉人损失共计15,375,455元。
（4）反诉费用由被反诉人承担。
4、反诉的事实与理由
本次反诉事项标的合同为木里县固增水电站引水隧洞工程第IV标段施工合同，反诉的基本事实详见公司于2015年1月5日发布的《诉讼公告》（公告编号：临2014-38号）。
（三）木里县固增水电站引水隧洞工程第VI标段施工合同纠纷案
1、诉讼机构：四川省高级人民法院
2、诉讼各方当事人
反诉人（本诉被告）：中铁八局集团有限公司
住所地：成都市金牛区金科东路68号
法定代表人：徐敦美
被反诉人（本诉原告）：四川西昌电力股份有限公司
住所地：西昌市胜利路66号
法定代表人：卿松
3、反诉请求
（1）依法判令被反诉人支付反诉人已完工工程费用4,721,265元。
（2）依法判令被反诉人向反诉人支付非反诉人原因导致的增加费用11,668,748元。
（3）请求法院判令被反诉人承担缔约过失责任，赔偿反诉人损失共计19,811,822元。
（4）反诉费用由被反诉人承担。
4、反诉的事实与理由
本次反诉事项标的合同为木里县固增水电站引水隧洞工程第VI标段施工合同，反诉的基本事实详见公司于2015年1月5日发布的《诉讼公告》（公告编号：临2014-38号）。
二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
案件尚未开庭审理，根据现有情况，公司暂时无法判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。
公司将采取有力的法律措施依法维权，积极跟踪诉讼事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2015年3月13日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2017-031深圳歌力思服饰股份有限公司
关于限制性激励股票回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的相关规定及公司2015年第四次临时股东大会的相关授权,公司于2016年11月24日召开了第二届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
因原限制性股票激励计划激励对象邓莎莎、陈思、肖静、汪莹、徐嫚、邓会敏、罗德文、江丽、吴作群、伍美彦已离职，其已不具备激励对象资格。公司拟对以上几位激励对象已获授但尚未解锁的股份数量共计240,000股进行回购注销。
具体情况详见公司2016年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2016-107）。
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了用于回购的专用证券账户（账号：B881270665），并向中登公司申请办理对前述激励对象已获授但尚未解锁的 240,000股限制性股票回购过户手续。
本次回购注购完成后的股本结构变化情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次变动前||本次变动数||本次变动后|
|有限售条件股份||165,434,445||-240,000||165,194,445||
|无限售条件股份||83,038,605||0||83,038,605||
|总计||248,473,050||-240,000||248,233,050||

特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：600052证券简称：浙江广厦公告编号：2016-041
浙江广厦股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015年度董事会工作报告》|√|
|2|《2015年度监事会工作报告》|√|
|3|《2015年度财务决算报告》|√|
|4|《关于2015 年度利润分配预案的议案》|√|
|5|《2015年年度报告及摘要》|√|
|6|《关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》|√|
|7|《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》|√|
|8.00|《关于2016-2017年度对外担保计划的议案》|√|
|8.01|关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保|√|
|8.02|关于公司与广厦控股及其关联方互保|√|

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|-|-|-|
|9|《关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》|√|
|10|《关于 2016 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》|√|
|11|《关于广厦传媒有限公司 2015 年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2016年 4月 29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：8.00、8.01、8.02
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8.00、8.01、8.02、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8.00、8.01、8.02、10
应回避表决的关联股东名称：广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司、楼忠福、楼明、楼江跃、卢振华、卢振东、郑瑶瑶
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600052|浙江广厦|2016/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2016年 5月 16日（上午 9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
公司地址：杭州市西湖区莫干山路231号锐明大厦14层董事会办公室
邮 编：310005
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联系人：包宇芬、胡萍哲
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会 2016年4月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江广厦股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年度财务决算报告》||||
|4|《关于2015 年度利润分配预案的议案》||||
|5|《2015年年度报告及摘要》||||
|6|《关于确认 2015 年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》||||
|7|《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》||||
|8.01|《关于2016-2017年度对外担保计划的议案》||||
|8.01|关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；||||
|8.02|关于公司与广厦控股及其关联方互保||||
|9|《关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||||
|10|《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》||||
|11|《关于广厦传媒有限公司2015年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。