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深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第三十三次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于公司向银行申请并购贷款提供质押及抵押担保暨关联交易的独立意见
本次申请并购贷款事项符合有关法律法规的规定，公司为保证发展规划及资金使用安排向银行申请并购贷款，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司实际控制人王敏先生、董事李迪初先生无偿为本次贷款提供连带责任担保，有利于满足公司资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述交易涉及的相关议案的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事对相关议案分别进行了回避表决。因此，我们同意公司向银行申请并购贷款提供质押及抵押担保暨关联交易事宜。。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第三届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
吴玲 王寿群 方志刚
年 月 日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-001浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 2月 16日接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉亚太集团将其持有的本公司有限售条件流通股股份 7,000,000股（占本公司股份总数的3.43%）质押给交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行，用于借款担保。亚太集团已于 2015年 2月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自 2015年 2月 9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
目前，亚太集团共持有本公司股份 71,800,000股，占本公司总股本的35.20%；截至本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的本公司股份为 43,800,000股，占本公司总股本的21.47%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 2月 17日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2018‐059
神雾环保技术股份有限公司
关于银行贷款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年与南京银行北京西坝河支行（以下简称“南京银行”）签订了《人民币流动资金借款合同》，授信额度为人民币10,000万元，期限1年。目前该笔贷款已到期，由于公司流动性趋紧，资金短缺，无法按时偿付该笔贷款。截至目前，该笔贷款已逾期。
公司目前正在积极与债权银行沟通、协商妥善的解决方案，随着公司加大应收账款催收及公司控股股东神雾科技集团股份有限公司引入战略投资者工作的有效推进，会逐步缓解公司资金压力，尽快解决债务逾期问题，包括但不限于展期、部分偿还等方式。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
2018年5月18日
证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2019-115湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产完成过户及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）拟通过发行股份方式购买湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）13.68%股权、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）44.17%股权、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）43.42%股权；同时，华菱涟钢以现金购买涟源钢铁集团有限公司持有的湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）100%的股权（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。公司已于 2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司向湖南华菱钢铁集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1675号），详见公司于 2019年 9月 21日披露的《湖南华菱钢铁股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-88）。现将本次交易标的资产过户情况公告如下：
一、本次交易标的资产交割过户情况
截至 2019年12月 27日，华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、华菱节能因本次交易涉及的股权过户事宜已履行了工商变更登记手续；前述工商变更登记办理完毕后，华菱钢铁分别持有华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管100%股权，华菱涟钢持有华菱节能100%股权。
本次发行股份购买的资产全部为股权资产，不涉及非股权资产、负债的转移。
二、本次交易的后续事项
根据本次交易方案及有关安排，本次交易尚有如下后续事宜有待办理：
1、华菱钢铁尚需就向湖南华菱钢铁集团有限责任公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司、建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）9名交易对方发行的1,907,167,176股股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
2、华菱钢铁尚需向主管工商行政管理部门办理因本次重组涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；
3、本次重组标的公司、相关各方继续履行本次重组涉及的决议、协议以及承诺等事项；
4、公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
三、中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和财富证券有限责任公司对本次交易结论性意见如下：
1、本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效；
3、上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问北京市嘉源律师事务所于2019年 12月 27日出具《北京市嘉源律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之资产交割情况的法律意见书》，认为：
1、本次重组已经取得必要的授权和批准，交易各方可依法实施本次重组。
3、华菱钢铁尚需就本次发行股份购买资产向交易对方发行的股份办理新增股份登记及上市手续、向主管工商行政管理部门办理因本次重组涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；本次重组标的公司、相关各方需继续履行本次重组涉及的决议、协议以及承诺等事项。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
1、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、华菱节能变更后的《营业执照》；
2、《中信证券股份有限公司关于湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
4、《财富证券有限责任公司关于湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
5、《北京市嘉源律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之资产交割情况的法律意见书》。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2019年 12月27日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-029
四川富临运业集团股份有限公司
关于成都锦湖长运运输有限公司减资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概况
2016年 4月 29日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于成都锦湖长运运输有限公司减资的议案》，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）的控股子公司成都锦湖长运运输有限公司（以下简称“成锦公司”）拟减少资本金5,700万元，各股东等比例减资，即富临长运（持有成锦公司51%股权）减资 2,907万元，锦湖建设（香港）有限公司（以下简称“锦湖公司”，持有成锦公司49%股权）减资2,793万元。本次减资完成后，成锦公司的资本金将由原 7,700万元减至2,000万元，富临长运和锦湖公司持有成锦公司的股权比例不变。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次减资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体介绍
（一）成锦公司基本情况
成锦公司为公司控股子公司富临长运与锦湖公司共同投资成立的合资企业，注册资本为 7,700万元,注册地址为四川省成都市成华区青龙乡站北二路，法定代表人张莹升，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为省际省内高速公路及主干线长途旅客运输及相关服务，成立日期为1995年8月22日。
经四川德建会计师事务所审计，截止 2015年 12月 31日，成锦公司的资产总额为10,424.91万元，所有者权益为9,849.83万元，2015年度实现营业收入1,490.43万元，净利润为809.28万元。
（二）成锦公司减资前后的注册资本及持股比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）||持股比例（%）||
||减资前|减资后|减资前|减资后|
|富临长运|3,927|1,020|51|51|
|锦湖公司|3,773|980|49|49|
|合 计|7,700|2,000|100|100|

三、减资目的和对公司的影响
本次公司对成锦公司的减资行为是根据公司及成锦公司生产经营的实际需
要决定的，公司通过减资收回部分资本金，有利于提高资金整体使用效率；本次减资完成后，富临长运持有成锦公司的股权比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、备查文件
公司第三届董事会第三十三次会议决议
四川富临运业集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—087
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届三十次董事会决议，决定于 2016年11月28日召开公司2016年第六次临时股东大会。
现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2016年第六次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会，2016年 11月 11日公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月28日（星期一）上午9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 28日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 11月 27日15:00至2016年11月28日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年11月21日（星期一）
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2016年 11月 21日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：辽宁省大连市中山区七一街1号公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司非公开发行债券担保暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。
该议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《关于公司非公开发行债券担保暨关联交易的公告》等相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016年11月22日至23日9:00――15:30
3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券部
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：杨浩
电话：0411-82802712 传真：0411-82802712
地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部
2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
2016年11月11日公司第七届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年11月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码为“360679”
（2）投票简称为“友谊投票”
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议关于公司非公开发行债券担保暨关联交易的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月28日（星期一）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月27日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 28日（现场股东大会结束当
日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|审议关于公司非公开发行债券担保暨关联交易的议案||||

说明：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
附件3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2016年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司 2016年第六次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-078河南清水源科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
4、本次股东大会第 3-5项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于 2018年 9月 13日下午 14时在公司研发中心二楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共10名，持有有效表决权的股份总额为105,576,276股，占公司有表决权股份总数的48.3581%。其中，通过现场投票的股东 8人，代表股份104,511,200股，占上市公司总股份的47.8702％。通过网络投票出席会议的股东人数共2名，代表股份数量1,065,076股，占公司有表决权股份总数的0.4878%。
会议召集人为公司第四届董事会，会议由公司董事长王志清先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员以及律师列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 105,564,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意4,974,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.7593％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2407％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 105,564,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意4,974,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.7593％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2407％。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 105,564,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意4,974,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.7593％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2407％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（四）审议通过《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为蚌埠市润利汽车销售服务有限公司授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 105,564,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对 12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,974,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.7593％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2407％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（五）审议通过《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽双晖建材贸易有限责任公司授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 105,564,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对 12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,974,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.7593％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2407％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织 B公告编号:2019-45深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第二十一次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2019年9月20日（星期五）下午 14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事贺强、何祚文、蔡元庆以通讯表决方式出席。会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<2018年度业绩承诺补足款之支付协议>的议案》；
同意公司与杭州锦江集团有限公司签署《2018年度业绩承诺补足款之支付协议》，本协议自签署之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效。详见 2019年9月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于公司签署<2018年度业绩承诺补足款之支付协议>暨子公司2018年度业绩承诺补偿情况的进展公告》（2019-47号）。
公司独立董事发表了同意意见，独立意见详见 2019年 9月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第二十一次会议关于签署<2018年度业绩承诺补偿补足款之支付协议>议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》；
内容详见 2019年 9月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-48号公告）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月二十一日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-37宜华健康医疗股份有限公司
关于 2018年度对外担保额度并提请股东大会授权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述：
2018年4月25日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《公司关于2018年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》,同意公司为全资子公司在2018年度以内提供总额不超过42亿元人民币担保额度，现具体说明如下：
为了支持公司全资子公司的发展，解决资金需求问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求，公司决定在现有担保总额的基础上，为全资子公司及其下属全资或控股子公司在 2018年度以内提供担保总额不超过42亿元人民币担保额度，明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|拟提供担保额度（万元）|担保类型|
|1|众安康后勤集团有限公司及其下属全资或控股子公司|120,000|连带责任担保|
|2|达孜赛勒康医疗投资管理有限公司及其下属全资或控股子公司|150,000|连带责任担保|
|3|亲和源集团有限公司及其下属全资或控股子公司|150,000|连带责任担保|
||合计|420,000||

同时公司董事会向股东大会申请以下授权：
（1）公司董事会提请公司股东大会授权管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为公司本次拟提供担保的全资子公司及其下属全资或控
股子公司提供总额度不超过42亿元人民币担保额度；
（2）公司董事会提请公司股东大会授权管理层在上述规定事项范围内，根
据各全资子公司及其下属全资或控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度。
(3)公司董事会提请公司股东大会授权管理层在 2018年度担保实际总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各个全资子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资子公司）及其下属全资或控股子公司的担保额度。
公司本次担保总额授权申请事宜已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提请提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人情况
1、被担保人名称：众安康后勤集团有限公司
注册资本：20000万元人民币
注册地址：深圳市福田区莲花街道莲花北村富莲大厦 3栋二层、莲花路富莲大厦2座首层24-26轴后端商铺
法定代表人：林正刚
成立日期：1999年11月9日
经营范围：医院后勤管理服务(不含限制项目)；物业管理（凭资质证书经营）；
停车场经营服务（分支机构经营）；清洁服务、保洁服务；园林绿化（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；上门陪护、家政服务；为超市、咖啡厅提供管理；咖啡的制售；餐饮管理服务；办公设备的上门维护；电梯的上门维修、机电上门安装（需取得特种设备安全监督机构办理的许可证或资质证书方可经营）；汽车租赁；轮椅、折叠床、手推车等租赁；二次供水设施清洗；物业管理信息咨询；医疗行业计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询；合同能源管理；计算机硬件的维护；企业管理系统软件开发、计算机应用软件开发；
电梯的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；建筑装潢材料的购销；机电设备安装建设工程专业施工，机电设备、环保设备、照明设备、工程材料建筑材料的购销。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；投资和开发养老产业项目、绿色有机食品产业项目、节能环保产业项目、高新技术产业项目（具体项目另行申报）。^病人陪护；老人护理服务；居家养老
服务；劳务派遣；洗衣服务；洗车服务；中餐制售；人力资源外包；图书报刊零售；二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类、三类6840临床检验分析仪器，二类、三类6830医用X射线设备，二类、三类6825医用高频仪器设备，二类、三类6824医用激光仪器设备，二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，二类、三类6815注射穿刺器械，二类6810矫形外科（骨科）手术器械；二类、三类 6864医用卫生材料及敷料的销售；预包装食品、乳制品的销售。
与上市公司关系：众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康公司”）是公司的全资子公司。
众安康公司的经营状况、财务状态良好，截止 2017年 12月 31日总资产为196,647.72万元,净资产53,301.43万元,净利润15,282.41万元。
2、被担保人名称：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司
注册资本：13000万元
住所：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼 6楼800号
法定代表人：陈瑶琴
成立日期：2014年12月10日
经营范围：医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资。（以工商登记机关核定的为准）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。】
与上市公司关系：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）是本公司的全资子公司。
达孜赛勒康的经营状况、财务状态良好，截止 2017年 12月 31日总资产为139,619.50万元,净资产55,684.87万元,净利润16,640.54万元。
3、亲和源集团有限公司
注册资本：人民币20，000万元
住所：上海浦东新区康桥镇康桥东路1号
法定代表人：奚志勇
成立日期：2005年3月23日
经营范围：自有房产的经营，劳务服务（除中介），健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司的关系：公司持有亲和源集团有限公司的100%的股权，亲和源集团有限公司的全资子公司。
亲和源的经营状况、财务状态良好，截止 2017年 12月 31日总资产为189140.00万元，净资产6,607.19万元，净利润-422.01万元。
三、本次拟进行担保事项的主要内容：
公司本次拟为公司全资子公司及其下属全资或控股子公司提供总额度不超过 42亿元人民币担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，截止本公告日，公司尚未签署有关担保协议，公司对于全资子公司及其下属全资或控股子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，并做好信息披露。
四、董事会意见
公司董事会认为本次公司为全资子公司及其下属全资或控股子公司提供担
保额度事项符合公司经营发展需要，是为了解决子公司的资金需求，被担保人均为公司的全资子公司及其下属全资或控股子公司，经营情况稳定，公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2017年度股东大会审议通过后实施。
五、公司对外担保累计情况
在公司本次新增对外担保额度以前，公司对外担保金额 177,000万元，全部为对子公司的担保。截止本公告日，公司对外担保实际发生金额为177,000万元（全部为对子公司担保），本次提请股东大会授权新增担保额度金额为42亿元，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。
六、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-011
深圳市英维克科技股份有限公司
关于股东及其一致行动人减持计划实施完毕的公告
股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）及其一致行动人嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）、河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司、宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司董事会提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日披露了《关于股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-088，以下简称“预披露公告”），公司股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海秉原”）及其一致行动人嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴秉鸿”）计划自预披露公告披露之日起 15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过4,300,246股，占公司总股本比例2.0000%（通过集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%）。
2018年12月5日，公司披露了《关于股东及其一致行动人减持计划实施的进展公告》（公告编号：2018-105）。截至该公告披露之日，公司股东上海秉原及其一致行动人嘉兴秉鸿减持公司股份数量已达到本次计划减持数量的一半。
近日，公司收到股东上海秉原及其一致行动人出具的《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划实施完毕告知函》，截至目前，本次减持计划已实施完毕。根据相关法律法规，现将本次减持计划的减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持明细
截至本公告披露之日，上海秉原及其一致行动人嘉兴秉鸿减持公司股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公司总|
||||||||减持价格区间||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||股本比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
||||||||||||（%）|
|上海秉原||集中竞价||2018.11.27-2019.02.26||16.03~20.93||2,722,138||1.2660||
|嘉兴秉鸿||集中竞价||2019.02.25-2019.03.06||20.06~21.50||1,578,000||0.7339||
|合计||||||||4,300,138||1.9999||

2、减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||||||||占公司总股||||占公司总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例（%）||||本比例（%）|
|上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）||无限售条件股份||10,325,323||4.8022||7,603,185||3.5362||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||
|||小计||10,325,323||4.8022||7,603,185||3.5362||
|嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）||无限售条件股份||3,625,308||1.6861||2,047,308||0.9522||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||
|||小计||3,625,308||1.6861||2,047,308||0.9522||
|河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司||无限售条件股份||-||-||-||-||
|||有限售条件股份||1,962,297||0.9126||1,962,297||0.9126||
|||小计||1,962,297||0.9126||1,962,297||0.9126||
|宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）||无限售条件股份||-||-||-||-||
|||有限售条件股份||1,755,385||0.8164||1,755,385||0.8164||
|||小计||1,755,385||0.8164||1,755,385||0.8164||
|合计||||17,668,313||8.2173||13,368,175||6.2174||

二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
次实际减持数量未超出其计划减持数量的范围。
3、上海秉原、嘉兴秉鸿不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划实施完毕告知函》。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-006
湘潭电化科技股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|708,077,989.74||631,379,802.56||12.15||
|营业利润|-43,655,634.39||-53,167,971.85||17.89||
|利润总额|10,896,905.40||-48,052,330.77||122.68||
|归属于上市公司股|5,757,614.74||-49,239,424.27||111.69||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0414||-0.3539||111.69||
|加权平均净资产收|1.79%||-14.42%||16.21||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|1,234,809,024.84||1,250,412,573.67||-1.25||
|归属于上市公司股|326,400,522.19||315,626,166.90||3.41||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|139,130,616.00||139,130,616.00||0.00||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股|2.35|2.27|3.52|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司全年共生产电解二氧化锰产品53,828.94吨，电解金属锰产品12,361.91吨。全年销售电解二氧化锰产品55,056.75吨，电解金属锰产品13,754.70吨。
全年实现营业总收入708,077,989.74元，比上年同期增加12.15%；实现营业利润-43,655,634.39元，比上年同期增加17.89%；实现利润总额10,896,905.40元，比上年同期增加122.68%；归属于上市公司股东的净利润5,757,614.74元，比上年同期增加111.69%。
报告期内，在整个电解二氧化锰行业低迷阶段，公司经过不懈的努力，电解二氧化锰产品销售数量比上年同期增长10.23%，但受宏观经济以及同行业竞争激烈的影响，销售单价比上年同期有所下降。同时，电解金属锰行业价格持续低迷，这些因素均影响了公司的盈利能力。
由于公司在报告期内收到的财政补贴比上年同期增加，导致营业外收入比上年同期增加，使公司全年利润总额和归属于上市公司股东的净利润均有所增加。
三、公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在较大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会 2014年1月24日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-079
武汉华中数控股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议|
|于 2018 年 10 月 25 日上午 9 点在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知于|
|2018 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和|
|主持，会议应到董事9名，实到董事8名（公司董事王晓北先生因公出差，授权|
|委托陈吉红先生代为出席并按授权委托书就所议事项进行表决），公司部分监事、|
|高管列席了此次会议。|

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《2018年第三季度报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2018年第三季度报告》。
《2018年第三季度报告》披露于证监会指定信息披露网站，《2018年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议《关于拟委托课题<高性能伺服电机关键技术与优化设计>的议案》会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟委托课题<高性能伺服电机关键技术与优化设计>的议案》，同意控股子公司武汉华大新型电机科技股份有限公司委托关联方华中科技大学对系列化交流伺服电机和主轴电机、直驱式力矩电机组件、直驱式直线电机组件技术进行研究，研究经费390万元。
公司董事长陈吉红先生、王晓北先生、武明飞先生在本事项中为关联董事，对本议案进行了回避表决。公司独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见，一致同意本项议案。
《关于关联交易的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
云南铝业股份有限公司独立董事对
《关于更换会计师事务所的预案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们仔细审阅了云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）提供的有关资料，就公司第七届董事会第三十二次会议所审议的《关于更换会计师事务所的预案》发表如下意见：
1.公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司业务发展的需要，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
2.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司财务审计、内部控制审计以及其他专项审计工作的要求。
3.公司本次聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
同意公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
独立董事：
尹晓冰 宁平 鲍卉芳 汪涛
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-022
创业软件股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四次会议的通知于2016年3月14日以邮件、电话等方式向各位监事发出，并于2016年3月25日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交至2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告刊登在2016年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交至2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交至2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《2015年年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为49,681,720.73元，根据《公司章程》规定，按照当年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,307,757.97元；截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为255,143,379.55元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟订2015年年度利润分配预案如下：公司将以2015年12月31日总股本70,067,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。
本议案尚需提交至2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于公司2015年度财务会计报告的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案
监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2015年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合
规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了《关于2015年度公司关联方资金占用情况的专项审计说明》《创业软件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
九、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交至2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
十、审议通过了《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案
公司于2015年8月10日召开了2015年第二次临时股东大会，会议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将滚动使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品，上述额度可滚动使用，并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜，期限自公司股东大会审议通过之日起二年内有效。（授权期限为2015年8月10日至2017年8月9日止）。
现为提高资金利用效率，增加公司收益，同意公司在前述授权的资金的基础上新增使用自有闲置资金进行现金管理，新增资金使用额度不超过人民币10,000万元，累计使用额度不超过20,000万元。
同意公司在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，滚动使用上述资金,投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自股东大会审议通过之
日起二年内有效。
本议案尚需提交至2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
十一、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
公司全体监事一致认为：公司本次关于2016年日常关联交易是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易预计事项。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
十二、审议通过了《关于核销公司坏账的议案》
经审核，董事会按照企业会计准则和相关规定，本次核销部分资产事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司上述核销部分资产事项。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
特此公告
创业软件股份有限公司监事会2016年3月28日