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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-006东华软件股份公司全资子公司
关于
“iMedicalCloud暨云HIS”新产品发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）于2019年3月1日在北京召开了“东华医为与腾讯云联合产品 iMedicalCloud暨云HIS发布会”。公司与腾讯云共同推进以健康链为纽带的“一链三云”战略落地，正式发布了“iMedical Cloud云 HIS生态系统”，现将相关事项公告如下：
一、新产品发布背景
近年来政府一直致力于国家医疗大数据的发展，特别是十三五时期以“互联网+医疗”为发展战略，逐步加速医疗信息化建设的发展。依托2018年互联网医院的政策落地和2019年卫健委提出的发展500家县级医共体和100家医疗集团的建设规划，云HIS在医疗行业的应用深入发展及应用日渐推广，医保支付、电子病历、DRGs试点等医改政策的落地为行业发展创造了全新的技术挑战与发展机遇。公司与腾讯云就云HIS展开合作，针对民营医院、诊所、药店、第三方诊断市场等通过云HIS获得更好的契合点和合作点。
东华医为运用前瞻性的思维，与腾讯云充分整合各自优势技术资源，联合发布新产品 iMedicalCloud云HIS生态系统，研发出针对医疗机构的品牌云 HIS系统，通过SaaS的方式支撑医院业务的拓展同时为医院赋能，最终向更多的患者提供更好的服务，助力医疗信息化的建设不断发展。
二、新产品简介及技术特点
（一）iMedical Cloud生态系统平台基本情况
iMedical Cloud是云HIS的生态平台，也是医疗云落地的核心环节。
iMedical Cloud主要面向医联体（大中小医院组成的医疗联合体）、医共体（人财物紧密结合的医疗共同体）、中小型医疗机构（二级及以下医疗机构）。具体内容如下：
1、平台架构
iMedicalCloud的平台架构分为四层：IaaS、DaaS、PaaS、SaaS。
（1）IaaS：iMedical Cloud根据按需使用的原则管理资源，避免资源浪费，主要涉及：临床服务、医疗管理、运营管理、互联网服务、科研服务。
（2）DaaS：iMedical Cloud云平台的数据依托数据中心对数据进行集中管理和运维，实现元数据管理、主数据管理及电子病历索引数据库等统一管理。
（3）PaaS：iMedical Cloud的 Paas平台基础服务包含平台公共应用类服务与基础技术组件类服务，如数据整合类服务、协同类服务（即时通信、WebRTC等），AI类服务，区块类服务等。
（4）Saas：iMedical Cloud支持高要求定制化的单租户模式和多应用部署在统一服务器并允许多机构通用的多租户模式。
（5）CMP云管理平台：CMP云管理平台是iMedical Cloud的核心管理平台，管理平台对应用资源、应用实例、租户、配置、云平台基础服务、数据资源和云平台应用进行管理和监控。
2、技术架构与特征
iMedical Cloud采用了基于微服务的技术架构，使用分布式数据库，对微服务进行管理和监控，从而实现云平台的运营安全。
（二）云 HIS基本情况
云HIS生态系统依托云His基础平台，以公司自主研发的中间件互联网平台为技术支撑，构建基于医院的互联网智慧医院、互联网医院和基于医联体的互联网医联体，打造全终端、全场景、全生态的IT解决方案。
2、云HIS技术特点
云HIS生态的互联网平台由互联网开放平台、统一支付管理平台和云影像平台组成：
（1）互联网开放平台：帮助医疗机构实现互联网化，允许第三方自助接入自身的服务及开放给平台开发者使用，形成医疗机构标准服务输出；
（2）统一支付管理平台：为广大消费者提供自费、医保、商保整体解决方案，聚合多种支付能力，提供统一支付平台，包含线下扫码付、线上支付、医保脱卡付、诊间支付、自助机支付等数种方式；
（3）云影像平台：采用标准的DICOM协议，通过云端管理和存储，降低成本的同时帮助实现医学影像无边界互联互通。
3、云HIS的优势
云HIS通过互联网的开放能力，结合人脸识别、结构化临床诊断术语建模及知识库等创新应用，提供安全、可控的标准化服务，为患者打造诊前、诊中、诊后全流程的就诊体验，包括 AI导诊、预约挂号、智能提醒、院内导航、在线缴费、报告查询等服务。此外，互联网医联体平台以云HIS为支撑，构建各医疗机构间互联、高效、安全的协同服务体系，实现机构间协同门诊、双向转诊、标本送检、远程会诊。
三、新产品运营模式
本次新产品发布将推动东华医为实现商业模式向服务商和运营商的转变，收费模式也将随之发生变化：项目制收入模式占总收入的比重将逐年下降，而服务制收费模式占总收入的比重将逐年上升。新产品目前已在国药东风总医院试点使用，且正在向长丰县人民医院等县域医联体部署，新模式下交付成本的减少有效地提升运营效率，进一步降低了项目成本。在医疗云化的大背景下，全国五万余家大小医疗机构都在转型，公司将凭借新产品的技术深度和覆盖广度进一步提升在医疗行业的市场份额，捕捉新的盈利增长点。
四、新产品对公司的影响
随着医疗大健康产业的数字化进程进一步加快，全国各级医疗卫生机构和个体对智慧医疗的需求日渐增大，对智慧医疗产品及解决方案的技术能力要求也逐步提高。此次，东华医为与腾讯云共同打造云HIS产品，将会以“便民、惠民、为民”为核心思想，为各类医疗机构、卫生行政部门、个人等提供先进完善的服务，进一步巩固和提升公司的产品优势、丰富产品线，逐步增强公司在行业中的核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力。同时，也标志着公司与腾讯战略合作的进一步融合、完善。
东华医为作为公司的全资子公司，深耕医疗 IT行业二十年，有着领先的应用软件产品和技术服务能力，是中国最大的核心医疗数据生产商，连续三年被评为中国十佳医疗 IT行业方案商第一名、国家信息安全等级资质甲级。东华医为凭借在医疗云服务、卫生云服务、健康云服务等核心领域的深度布局，未来将为市场提供包括健康医疗大数据平台、智慧医院、云HIS、健康乐等在内的优质的新一代信息化整体解决方案。
五、风险提示
本次推出新产品的销售取决于市场需求和市场认可度，公司尚无法预测对公司 2019年度及以后年度经营业绩的影响情况。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年三月二日
芜湖亚夏汽车股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字[2012]140号）等有关规定，公司特制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划。具体内容如下：
第一条、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际经营情况、发展战略规划、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与监督机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条、本规划的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。
第三条、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
利润的分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
现金分红的条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过
5,000万元人民币。
在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会综合考虑汽车销售服务行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
第四条、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预测的经营状况、股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。
公司当年盈利但未提出现金分红预案的，董事会将在定期报告中详细说明理由以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。
存在公司股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
公司接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股东对公司分配方案的建议和监督。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：002317 公告编号：2015-061
广东众生药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 29日接到公司控股股东张绍日先生关于其股权解除质押的通知。现将有关事项公告如下：张绍日先生于2014年5月30日将其所持有的公司有限售条件流通股643.50万股，无限售条件流通股643.50万股，合计1,287.00万股（占其所持公司股份的10.92%，占公司总股本的3.48%。）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2014年5月30日，购回交易日为 2015年5月28日。具体内容详见公司于2014年6月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。
2015年 5月 28日,张绍日先生就上述其所持有的 1,287.00万股公司股票与华泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的购回业务,并完成相关股权质押解除手续。
张绍日先生共持有公司股份 11,785.50万股，占公司总股本的31.90%。截至本公告披露日，张绍日先生累计质押其所持有的公司股份 4,880.00万股，占其所持公司股份的41.41%，占公司总股本的13.21%。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字（2018）1749号
募集资金置换专项审核报告
天康生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天康生物股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截止日为2018年4月4日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他审核业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件，核查会计记录等
我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：《天康生物股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王侠
中国 西安市 中国注册会计师：韩斌
二○一八年四月四日
天康生物股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元,扣除承销费及保荐费尾款人民币元14,500,000.00元后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币985,500,000.00元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币3,949,600.00元后，实际募集资金净额为人民币981,550,400.00元，该募集资金净额业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。
二、募集资金投资项目情况
公司《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，扣除发行费用后，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高新区北区制药工业园二期工程||35,422.00|35,422.00|
|2|生猪养殖产业化项目|新疆基地|32,000.00|28,587.00|
|||河南基地|33,000.00|30,000.00|
|3|公司信息化建设项目||5,991.00|5,991.00|
|合 计|||106,413.00|100,000.00|

注：根据《募集说明书》，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年4月4日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为13,348.14万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||拟投入募集资金（万元）|自有资金预先投入金额（万元）|
|1|高新区北区制药工业园二期工程||35,422.00||
|2|生猪养殖产业化项目|新疆基地|28,587.00|7,386.75|
|||河南基地|30,000.00|5,756.89|
|3|公司信息化建设项目||5,991.00|204.50|
|合 计|||100,000.00|13,348.14|

生猪养殖产业化项目新疆基地预先投入资金包括工程建设费用5,454.15万元、设备投资1,682.32万元、待摊投资228.80万元、其他投资21.48万元。生猪养殖产业化项目河南基地预先投入资金包括工程建设费用4,058.27万元、设备投资1,117.15万元、待摊投资481.47万元、其他投资100.00万元。公司信息化建设项目预先投入资金包括软件购置费204.50万元。
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律，法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发
表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
（此页无正文）
天康生物股份有限公司董事会二○一八年四月四日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－062
鲁丰环保科技股份有限公司
关于参加终止重大资产重组、控股股东转让股权事项投资者说明会及山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30—16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”，同时为了维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司就本次终止重大资产重组相关事项和控股股东转让股权事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：董事兼董事会秘书王连永先生、财务总监韩妹芳女士、证券事务代表王平女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-84德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东王沫保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 61,596,230股（占本公司总股本比例9.48%）的股东王沫女士拟自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交易或自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易，合计减持其持有的公司股份不超过6,498,480股，即不超过公司总股本的1%。任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到持股5%以上股东王沫女士《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：王沫
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，王沫女士持有公司股份61,596,230股，占公司总股本9.48%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、拟减持的原因：个人资金使用安排。
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告2、股份来源：王沫女士在公司IPO之前持有的本公司股份、公司2013年度送转的股份及公司2014年度送转的股份。
3、本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：
拟通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过6,498,480股，即不超过公司总股本的1%。任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内通过大宗交易或自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易。
5、价格区间：参照市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
公司持股5%以上股东王沫女士承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此承诺现已履行完毕，本次拟减持事项不存在违反其相关意向、承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）王沫女士将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次股份减持计划系王沫女士的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。王沫女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持实施不会导致本公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（四）在上述减持计划实施期间，公司将督促王沫女士严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》。
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-083成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019年 10月 28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，同时修订《公司章程》，并提交至公司 2019年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2019年 9月 18日召开 2019年第一次临时股东大会并审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》与《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司将回购注销部分因离职而不具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的 51,205股限制性股票，该次回购注销完成后，公司股份总数将由 266,416,100股变更为 266,364,895股，公司注册资本也将相应由 266,416,100元减少为 266,364,895元。截至目前该次回购注销手续尚未办理完毕。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及
2017年第二次临时股东大会授权，公司于 2019年 10月 28日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，预留授予的激励对象袁震宇因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 11,400股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将变更为 266,353,495股，公司注册资本也将相应减少为 266,353,495元。
二、修改《公司章程》部分条款情况
公司拟根据上述注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程条款|修订后章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币266,364,895 元。|第六条 公司注册资本为人民币266,353,495 元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为266,364,895 股，公司的股本结构为：普通股266,364,895 股，其他种类股0股。|第十九条 公司股份总数为266,353,495 股，公司的股本结构为：普通股266,353,495 股，其他种类股 0股。|

四、其他事项说明
公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提供至公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。
五、备查文件
《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会
议决议》。
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第七次会议
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事对公司 2019年度日常关联交易预计的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，就拟提交公司第二届董事会第七次会议审议的 2019年度日常关联交易预计事项进行了认真审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，发表如下事前认可意见：
公司结合实际情况，对 2019年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第七次会议
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签字页。）
独立董事签字：
陈环 程银春 吴建青
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2018-032
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于筹划收购境外公司股权事项进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 7月 6日发布了《关于筹划收购境外公司股权事项的提示性公告》（公告编号2018-031），筹划收购在英国伦敦证券交易所 AIM市场上市的
医美公司 Sinclair Pharmaplc（以下简称“Sinclair”）全部股份的可能要约事宜（以下简称“该事项”）。
Sinclair于伦敦时间 2018年 8月 2日，就该事项发布了正式
意向期限日延期的公告，主要内容如下：
Sinclair董事会已向英国并购委员会申请将公司向其发布正式意向的日期进行延长，英国并购委员会已根据英国《城市收购及合并守则》的有关规定，批准正式意向发布日延期 14天，即自伦敦时间 2018年 8月 2日下午 5点之前延长至伦敦时间 2018年 8月 16日下
午 5点之前。这个期限日在得到英国并购委员会同意的情况下可再次延期。
本公司确认 Sinclair公告的上述事宜。截至本公告披露日，相关工作正在开展中，各方之间（包括双方各自聘请的财务顾问等中介机构）就该事项仍在继续磋商。
本公司是否提出正式要约及发出正式要约后是否获得双方董事
会或股东大会等各自决策机构同意，以及要约的生效和实施能否获得中英两国监管机构就该事项相关的备案或审批，均存在较大不确定
性。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好该事项后续进展的信息披露工作，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会 2018年 8月 2日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-031
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月16日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160478号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2016年 3月16日
华明电力装备股份有限公司
董事会关于募集资金 2016年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 36,231,883股（每股面值人民币 1.00元）募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币 9.66元，募集资金总额人民币 349,999,989.78元，扣除保荐、承销费人民币14,000,000.00元，余额为人民币335,999,989.78元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015年 12月 28日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币335,999,989.78元，扣除本公司自行支付的验资费、信息披露费、股份登记费等发行费用人民币3,954,231.88元后，实际募集资金净额为人民币332,045,757.90元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015JNA40051号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2016年 6月 30日，公司当期使用募集资金金额为 337,500,00元，累计使用募集资金 337,500,00元；当期取得利息及现金管理净收益（扣除银行手续费）1,840,745.69元；募集资金账户余额为333,549,003.59元（公司应自募集资金中扣除的自行支付的验资费、信息披露费、股份登记费等发行费用共计人民币 3,954,231.88元在当期已于当期转出）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、
使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
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|开户名称|开户银行|银行账号|余额|||
||||募集资金|利息及现金管理净收益（扣除银行手续费）|合计|
|华明电力装备股份有限公司|齐鲁银行济南历下支行|1170314000000000000|82,045,757.90|171,191.99|82,216,949.89|
|上海华明电力设备制造有限公司|上海银行闸北支行|31630803000162867|149,662,500.00|1,669,553.70|151,332,053.70|
|上海华明电力设备制造有限公司|上海银行闸北支行|23001715283|100,000,000.00||100,000,000.00|
|合计|||331,708,257.90|1,840,745.69|333,549,003.59|

三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||33,204.58||本年度投入募集资金总额|||0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||0.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资总|本年度投|截至期末累计|截至期末投资|项目达到预定可使|本年度实|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目|项目|诺投资总额|额（1）|入金额|投入金额(2)|进度(%)(3)＝|用状态日期|现的效益|到预计|是否发生重|
|||||||(2)/(1)|||效益|大变化|
|特高压直流分接开关生产基地|||||||||||
||否|28,500.00|28,500.00|33.75|33.75|0.12%|2017年12月31日|0|否|否|
|建设项目|||||||||||
|研发中心建设项目|否|6,500.00|6,500.00||||2017年12月31日|0|否|否|
|合计||35,000.00|35,000.00|33.75|33.75|0.10%|2017年12月31日|0|否|否|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||无||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。
华明电力装备股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-028北京久其软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
由于2014年5月19日、5月20日、5月21日，本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
公司就此情况进行了必要核实，现将核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东北京久其科技投资有限公司、实际控制人董泰湘、赵福君在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2014年5月22日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-073金龙机电股份有限公司
2015年半年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司2015年半年度报告及摘要已于2015年08月21日在中国证券监督委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-008号东莞宜安科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 26日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016年 2月 24日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施本次股权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会主席熊慧女士作为该计划的激励对象陶红顺的近亲属，属于关联监事，回避了该议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
二、《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会主席熊慧女士作为该计划的激励对象陶红顺的近亲属，属于关联监事，回避了该议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-041广东群兴玩具股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 1日开市起停牌，具体内容详见公司于 2015年 6月 2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-040）。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票（证券简称：群兴玩具；证券代码：002575）自 2015年 6月 8日开市起继续停牌。
待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年6月5日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事意见
我们对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津广宇发展股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》瑞华核字[2014]第 01430004号十分关注。公司在报告期内控股股东、实际控制人及其附属企业截至 2013年末没有占用上市公司的资金的情况，上市公司的子公司及其附属企业截至 2013年末也没有占用上市公司的资金的情况。
经我们检查，天津广宇发展股份有限公司2013年累计对外担保金额为3,619,526.25元，被担保单位为天津立达集团有限公司，为历史遗留问题。望公司管理层继续采取有效措施，保护公司权益，积极努力，全力规避相关风险，力争尽早解决为天津立达集团有限公司担保的遗留问题。
独立董事签字：
田昆如
裴长洪
赵廷凯
天津广宇发展股份有限公司 2014年 2月 21日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2018－043四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2018年10月20日以书面、邮件等形式发出，会议于2018年10月25日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
（一）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文；
《2018年第三季度报告》全文及正文（公告编号2018-045）具体内容刊登于2018年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-046）详见2018年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-098青岛东方铁塔股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2015年11月18日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知，并于 2015年 11月 20日上午 10时在胶州市广州北路 318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立环保公司的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司拟使用自有资金合计人民币1,350万元与自然人刘钰姣女士、吴浩仑先生共同出资设立无锡市华星东方电力环保科技有限公司。本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见2015年11月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2015-099）。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
为扩大公司经营范畴，满足业务需要，公司拟在公司经营范围中增加“固废处理、大气污染治理专用设备的开发、制造、销售”、“烟气净化工程”等项目，同时应将《公司章程》中相关内容予以变更。现提请公司召开股东大会审议增加公司经营范围并修改《公司章程》的事项，并由股东大会授权公司董事会办理包括但不限于工商变更登
记、修改《公司章程》相应条款等相关事宜。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2015年11月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十五次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于 2015年 12月 9日下午 14:30召开公司 2015年第四次临时股东大会，审议相关议案。
公司 2015年第四次股东大会开会通知具体内容详见 2015年 11月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》相关公告。
二、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017038浙江东晶电子股份有限公司
澄清公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、传闻情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）关注到某媒体于 2017年4月26日发表了《强烈质疑奥瑞德涉嫌财务造假：诡异并购和三个“猛男子公司”》报道（以下简称“报道”），部分媒体进行了转载，报道中涉及我公司的相关主要内容如下：
1、2013年度奥瑞德的前五大销售客户中，第三大客户是黄山市东晶光电科技有限公司，2013年度销售金额4,170.09万元，占奥瑞德2013年营业收入的10.75%。
2、黄山市东晶光电科技有限公司系东晶电子的全资子公司，根据东晶电子 2013年年度财报数据，东晶电子的 2013年第一大供应商的采购金额为726.18万元，前五名供应商合计采购金额合计 3,159.24万元。
3、黄山市东晶光电科技有限公司2013年第一大供应商的采购金额绝不可能超过 726.18万元，跟奥瑞德披露的4,170.09万元差异巨大。
4、东晶电子2013年的采购数据或奥瑞德2013年的销售数据涉嫌财务造假。
二、澄清说明
公司就报道中涉及我公司的相关内容进行了核查，现将相关内容说明如下：
1、黄山市东晶光电科技有限公司基本情况
黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山光电”）由公司于2011年4月全资设立，主要经营蓝宝石长晶和初加工。公司于2016年8月进行重大资产出售，将黄山光电100%股权转让给中基投资管理有限责任公司，相关工商变更登记已于2016年11月完成。
黄山光电于2012年至2013年进入建设期，陆续进行了厂房建设和设备采购。经公司自查，2013年度公司向奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）采购的产品主要系单晶炉设备和调试用氧化铝料，黄山光电2013年向奥瑞德采购金额为
4,170.09万元（不含税），其中：采购单晶炉4,153.85万元、调试用氧化铝料 16.24万元，单晶炉设备采购完成后成本进入在建工程科目进行核算。
公司在2013年年报的“主营业务分析”中前五大原材料供应商的口径仅限于采购基座、条片、中板片等电子材料和调试用氧化铝料等蓝宝石原材料，不包含设备，所以公司2013年度原材料供应商前五名中并不包括奥瑞德。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2018-08债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至 2017年12月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年1月1日至2017年12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：519%～569%|盈利：4,926万元|
||盈利：30,500万元～32,963万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.2711元～0.2929元|盈利：0.0438元|

二、业绩预告的审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，工程机械行业需求比上年同期有较大增长，公司各主要产品线销量高于
行业增长速度，营业收入大幅度增长，同时成本费用得到有效控制。
柳工董事会公告四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与最终业绩情况可能存在差异。
2、2017年度业绩的具体数据将会在公司 2017年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年1月25日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2018-057天茂实业集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第二次会议通知于 2018年8月20日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2018年8月30日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
半年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登在2018年8月31日《证券时报》、《中国证券报》上。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体详见公司同日披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2018年半年度利润分配的预案》
公司母公司2018年半年度可供股东分配利润为 178,572,238.71元，合并报表可供股东分配利润为3,940,482,369.85元。
为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司2018年半年度利润分配预案如下：
以截止2018年6月30日的总股本4,940,629,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润148,218,874.95元。剩余未分配利润结转下一年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。
若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市等事项而发生变
化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额计算分配比例。
公司独立董事对公司2018年半年度利润分配预案发表了独立意见，《独立董事独立意见》具体内容刊登于2018年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定召集2018年第三次临时股东大会，会议时间：2018年9月20日（星期四），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。
上述议案中议案三需提交2018年第三次临时股东大会审议。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会 2018年8月 30日