证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015-016尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
第三届监事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第一次会议于2015年4月22日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月12日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨明明主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《2014年度监事会工作报告》详见 2015年 4月 24日证监会创业板指定信息披露网站披露。本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过关于公司《2014年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的《2014年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过关于公司《2014年度审计报告》的议案
公司 2014年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。《审计报告》详见 2015年4月24日证监会创业板指定信息披露网站披露。
四、审议通过关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
全体监事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及财政部有关规定进行会计核算，《2014年度财务决算报告》公允地反映了财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况，真实、准确、完整。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过关于公司《2014年度利润分配预案》的议案
公司 2014年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华字[2015] 37050014号标准无保留意见的《审计报告》。2014年度实现归属于公司股东的净利润为 4,952,185.68元，母公司实现净利润 -15,447,511.81元，减按净利润的10%提取法定盈余公积金 0元，减 2013年现金分红 21,459,945.30元，加期初未分配利润 198,858,508.27元，报告期末可供投资者分配的利润 161,951,051.16元。年末资本公积金余额为 376,887,718.28元。
2014年度利润分配预案为：截止2014年12月31日公司总股本214,599,453股。因富华宇祺 2014年度业绩承诺未实现，田斌等七人须以其持有的本公司股份1,456,428股进行补偿，该部分股份不拥有表决权且不享有利润分配的权利，公司总股本扣除该部分股份后，实际可参与 2014年度利润分配的股份数为 213,143,025股。以 213,143,025股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），合计派发现金股利 21,314,302.5元（含税），本年度不进行
送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过关于公司《2014年度募集资金使用情况专项报告》的议案
公司编制的《2014年度募集资金使用情况专项报告》真实反映了公司 2014年度募集资金使用情况，符合计划进度和相关监管部门的要求。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。《2014年度募集资金使用情况专项报告》详见2015年4月24日证监会创业板指定信息披露网站披露。
七、审议通过关于公司《2014年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2014年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
监事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的审计机构，聘期一年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。详细内容请见2015年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。本议案尚须提请2014年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《监事会议事规则》详情请见2015年4月24日证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚须提请2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于富华宇祺2014年度业绩承诺未实现并对公司进行股份补偿的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
详细内容请见2015年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于北京富华宇祺信息技术有限公司2014年度业绩承诺未实现情况的公告》及《关于定向回购田斌等七人 2014年度应补偿股份的公告》。本议案尚须提请2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
详细内容请见2015年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于 2014年度计提资产减值准备的公告》。本议案尚须提请 2014年年度股
东大会审议。
十三、审议通过关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的议案
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及其全资子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金投资银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
因此，我们同意公司及其全资子公司使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金投资银行理财产品。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十四、审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定，公司拟使用额度不超过 5000万元人民币的虽已安排使用计划但暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理，单项理财的期限不超过一年（含一年），在上述额度内，资金可以滚动使用，到期后将归还至募集资金专项账户。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会
2015年4月22日