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本人张学斌作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定和要求，在 2018年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会和股东会的情况
2018年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。2018年度本人任职期间，公司共召开董事会 8次，召开股东大会 3次。本人亲自出席了8次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况；并列席了2次股东大会。
二、履行独立董事职责的情况
1、出席董事会的情况
作为独立董事，本人亲自出席了第二届董事会第一次会议、第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议，对会议所议事项均签署表决了意向。
2、发表独立意见的情况
公司于2018年6月21日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司于 2018年 8月 6日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司于2018年8月30日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司于2018年9月25日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司于2018年10月16日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2018年创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2018年创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司 2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司2018年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《相关主体关于公司 2018年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司于2018年10月25日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更会计政策的议案》，人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。
3、参与董事会专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员，2018年度参加公司董事会专门委员会具体情况如下：
于2018年8月30日，参加公司召开的第二届薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；于2018年9月 25日，参加公司召开的第二届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
于2018年8月6日召开第二届审计委员会第一次会议，审议通过《关于2018
年半年度报告全文及摘要的议案》；于2018年10月25日，审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》；于2018年12月10日召开第二届审计委员会第三次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》。
四、履行独立董事特别职权的情况
2018年度，本人作为独立董事：
没有提议召开董事会；
没有提议聘任或解聘会计师事务所；
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
没有向董事会提请召开临时股东大会。
上述独立董事会工作报告需提交公司2018年度股东大会审议。
请各位董事对上述工作报告进行审议。
独立董事：张学斌2019年3月6日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-051浙江金盾风机股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票继承进展
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）由于周建灿先生逝世后，继承人之间尚未确定周建灿先生持有的公司股票的继承方案，不能确定公司实际控制人的变更结果。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 1日上午开市起停牌（详见2018年2月1日发布的《停牌公告》公告编号2018-018；
2018年 2月 22日发布的《停牌进展暨继续停牌公告》公告编号2018-026），停牌时间不超过2个月，并于2018年2月6日、2月13日、3月1日、3月8日、3月15日、3月22日发布了《停牌进展公告》（公告编号2018-019，2018-023、2018-029、2018-036、2018-042、2018-043）。
截至目前，周建灿先生的遗产继承人之间还没有确定对周建灿先生持有的公司股票的继承方案，还不能确定公司实际控制人的变更结果。
二、银行账户被冻结的最新进展
截至目前，公司共 13个银行账户仍处于冻结状态，银行账户被冻结额度合计为 178,483.60万元（该统计口径存在同一裁定书不同银行多次冻结累计计算的情形），公司实际被冻结的账号内余额总计约为3,884.29万元。
截至目前，公司共 14处房产仍处于被查封状态，公司不动产被查封仅影响公司对该不动产的处分权，并不影响公司对该不动产的占有、使用和收益的权利，不会对公司日常经营和生产造成影响。
根据公司收到的法律文书及向银行、国土资源局了解，目前所有涉及公司账号被冻结以及资产被查封的法院裁定中，除公司外，均存在其他法人或自然人作为共同被保全人。部分账号被冻结对公司的日常经营不会产生较大的影响，目前
公司的生产经营一切正常。公司正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。详见公司 2018年 2月 6日、2月 13日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《停牌进展公告》（公告编号：2018-019、2018-023、2018-029、2018-036、2018-042、2018-043）；2018年 2月 22日披露于巨潮资讯网上的《停牌进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-026）；2018年 2月 7日、2月 10日、2月 13日披露于巨潮资网上的《关于部分银行账号被冻结的进展公告》（公告编号：2018-020、2018-022、2018-025）；以及2018年3月2日、3月7日、3月12日披露于巨潮资讯网上的《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-032、2018-035、2018-038）。
三、刑事案件的进展
截至目前，绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查大队对公司已故原董事长周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案、浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛非法吸收公众存款案以及公司被伪造公司印章案仍在侦查中。详见公司 2月 6日披露于巨潮资讯网上的《停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、2018年3月6日披露于巨潮资讯网上的《关于刑事案件的进展公告》（公告编号：2018-034）。以上三宗案件的立案侦查有利于公司对相关重大诉讼事项的推进。如有最新进展，公司将及时公告。
四、重大诉讼的情况
截至目前，公司共收到十五宗诉讼案件及二宗仲裁案件的相关材料，其中浙江省桐庐县人民法院审理的“（2018）浙0122民初988号”借款合同纠纷案、上海市闵行区人民法院审理的“（2018）沪 0112民初 6170号”民间借贷纠纷案已撤诉，尚有十三宗诉讼案件及二宗仲裁案件在审理过程中。公司密切关注和高度重视上述案件，已聘请专业的律师团队积极应诉，切实维护公司和股东的利益，如有最新进展，公司将及时披露。具体详见公司2018年2月13日披露于巨潮资讯网上的《关于重大诉讼的公告》（公告编号2018-024）；于2018年2月26日、 3月 2日、3月 12日、3月 14日、3月 23日披露于巨潮资讯网上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号2018-027、2018-030、2018-039、2018-041、
2018-045）。继续停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案，经过认真审核并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于调整本次非公开发行股票方案及预案的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于三次调整<公司2016年创业板非公开发行股票方案>的议案》和《关于<公司 2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）>的议案》后认为：本次修订后的非公开发行股票的方案切实可行，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
综上，我们同意调整《公司 2016年创业板非公开发行股票方案》和《公司2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
二、关于公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告的独立意见
董事会编制的《爱尔眼科医院集团股份有限公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告（三次修订稿）》考虑了本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意《爱尔眼科医院集团股份有限公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告（三次修订稿）》。
三、关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
经认真阅读《爱尔眼科医院集团股份有限公司创业板非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告（三次修订稿）》，本次调整后的募集资金投资计划项目符合公司发展战略，建设规模适度，具有较好的盈利能力。基于独立判断，我们认为，公司本次调整后的非公开发行股票募集资金投资项目具备可行性。
综上，我们同意《爱尔眼科医院集团股份有限公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
四、关于公司本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的独立意见
针对本次调整非公开发行股票方案事项，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析，说明了公司本次发行摊薄即期回报填补的具体措施。我们认为，该等分析、措施致力于保障中小投资者利益，符合国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求与精神。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民二Ｏ一七年九月十四日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-083
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）根据公司与涡阳县人民政府签订的《绿色装配式建筑产业园钢结构（桥梁钢、焊管）生产项目》及《绿色装配式建筑产业园钢结构（重钢）生产项目》投资协议书（公告编号：2019-078）的相关内容，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）拟共同出资设立子公司“涡阳县鸿阳建筑科技有限公司”和“涡阳县保罗建筑科技有限公司”（最终以工商核准为准）。
涡阳县鸿阳建筑科技有限公司注册资金500万元，公司以自有资金出资人民币300万元，持有子公司60%股权，湖北鸿路以自有资金出资人民币200万元，持有子公司40%股权；涡阳县保罗建筑科技有限公司注册资金500万元，公司以自有资金出资人民币300万元，持有子公司60%股权，湖北鸿路以自有资金出资人民币 200万元，持有子公司40%股权。
（二）公司第四届董事会第四十次会议于2019年10月 21日以现场的方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。
（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址：湖北团风经济开发区
法定代表人：王泳
公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸易等。
三、投资标的基本情况
（一）涡阳县鸿阳建筑科技有限公司基本情况
1、投资标的名称：涡阳县鸿阳建筑科技有限公司（暂定，最终以工商核准为准）2、注册资本：人民币500万元
3、注册地址：安徽省亳州市涡阳县
4、法定代表人：罗龙
5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的子公司
6、经营范围：新型建材研发、生产、销售、安装；钢结构、彩板制作、安装、销售；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；厂房出租、厂房出售；
货物运输；钢结构加工设备、自动焊接切割设备研发、制造、销售；起重机、智能立体停车库制造、安装、销售、改造及维修服务；装配式建筑部品生产、销售、 pvc彩瓦生产、销售；建筑劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）涡阳县保罗建筑科技有限公司基本情况
1、投资标的名称：涡阳县保罗建筑科技有限公司（暂定，最终以工商核准为准）2、注册资本：人民币500万元
3、注册地址：安徽省亳州市涡阳县
4、法定代表人：罗龙
子公司
6、经营范围：新型建材研发、生产、销售、安装；钢结构、彩板制作、安装、销售；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；厂房出租、厂房出售；
货物运输；钢结构加工设备、自动焊接切割设备研发、制造、销售；起重机、智能立体停车库制造、安装、销售、改造及维修服务；装配式建筑部品生产、销售、 pvc彩瓦生产、销售；建筑劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、设立子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，是公司与涡阳县人民政府签订了《绿色装配式建筑产业园钢结构（桥梁钢、焊管）生产项目》、《绿色装配式建筑产业园钢结构（重钢）生产项目》等投资协议书执行过程中的必要组成部分，将加速具体项目的合作进程。
五、存在的风险
子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
六、备查文件
第四届董事会第四十次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件事项进行了认真核查，我们认为：
公司终止非公开发行 A股股票事项是在考虑目前外部融资环境及公司经营需要等诸多因素后作出的决定，不会对公司的生产经营活动产生实质性的影响。
审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意终止公司非公开发行A股股票事项。
独立董事：潘煜双、陈建根、姚武强
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
宏源证券股份有限公司
关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等
有关规定，本保荐机构就中钢天源拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过1,600万股。截至2012年5月4日，公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.90元，募集资金总额为249,484,276.50
元，扣除发行费用后，募集资金净额为236,540,595.49元，本次非公开发行股票募集资金已于2012年4月25日到达中钢天源募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2012]
第0115号《验资报告》验证。
经2011年5月25日召开的公司第四届董事会第二次会议和2011年7月12日
召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资
金计划投资于以下项目：
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|序号|项目名称|项目实施主体|项目投资额（万元）|预计使用募集资金金额（万元）|

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|1|冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目|公司|14,106.06|14,106.06|
|2|高效永磁电机产业化项目|公司|9,548.00|9,548.00|
|合计|||23,654.06|23,654.06|

二、上次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年5月29日，中钢天源召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2013年6月18日起到2014年6月17日止。
2013年5月29日，中钢天源召开第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2013年5月29日，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2013年6月17日，中钢天源召开2013年第一次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司在过去12个月未进行证券投资等风险投资行为，同时公司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
公司闲置募集资金用于补充流动资金，到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还。
2013年6月19日，公司从募集资金专用账户中转出5,000万元募集资金用于补充公司流动资金。在使用募集资金补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2014年5月28日，公司以自有资金5,000万元归还到募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2014年6月2日公司募集资金账户余额合计15,119.22万元（含定期存单
9,000万元）。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大
化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过6,000万
元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2014年6月20日起到2015年6月19日止。
2014年6月3日,中钢天源于召开第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2014年6月3日，
公司独立董事发表了同意的独立意见。2014年6月3日，中钢天源召开第五届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司在过去12个月未进行证券投资等风险投资行为，同时公司承诺：在使
用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
由于公司本次以超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金，该事项尚须提交股东大会审议，股东大会提供网络投票表决方式。
四、保荐意见
本保荐机构核查了募集资金银行对账单、募投项目建设台账、还款凭证、募集资金使用计划与进度说明、不进行风险投资的承诺函、董事会决议、监事会决议和独立董事意见等，认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未变相改变募集资
金用途或影响募集资金计划的正常进行，已经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，本次补充流动资金未超过12个月，公司已归还前次
用于暂时补充流动资金的募集资金，公司过去12个月内未进行风险投资并承诺
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，履行了必
要的法律程序，不存在违规使用募集资金的情形，有利于缓解公司生产经营压力，减少财务费用。因此，本保荐机构同意中钢天源在股东大会审议通过后使用不超过6,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签署页。）
保荐代表人：
黄诚 李强
宏源证券股份有限公司2014年 6月 3日
国金证券股份有限公司
关于北京太空板业股份有限公司
2015年度持续督导跟踪工作报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：太空板业|
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：13301383025|
|保荐代表人姓名：韦 建|联系电话：13801329694|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|（一） 现场检查发现的问题1、公司三会会议记录不够清晰，公司对上述情况已整改完毕；2、公司目前租赁办公楼尚未取得房产证，主要系出租方未及时办理，保荐机构已提醒公司注意相关风险。（二）现场检查发现问题的整改情况保荐机构针对本次现场检查发现的问题已及时告知太空板业管理层，太空板业已明确相关人员对上述问题进行逐一落实，并就相关问题进行及时整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年 12月21日|
|（3）培训的主要内容|本次培训对象为太空板业董事、|

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||监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。本次培训的资料为电子课件《公司债交易管理办法讲解》和《创业板重大资产重组相关事项》，本次培训就新修订的公司债交易管理办法做了讲解；并对创业板上市公司重大资产重组应注意的相关事项进行了专门培训。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东及实际控制人樊立和樊志作出了避免同业竞争的承诺|是||
|2．公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是||
|3．公司控股股东及实际控制人樊志、樊立作出了避免关联交易的承诺|是||
|4. 公司控股股东及实际控制人樊志、樊立作出了承担员工补缴社会保险及住房公积金风险及损失的承诺|是||
|5. 公司控股股东及实际控制人樊志、樊立作出了承担房屋建筑物处置损失的承诺|是||
|6.公司控股股东及实际控制人樊立、樊志作出了“自愿承担曾用于出资的三项实用新型专利因职务成果界定可能产生的经济责任，保证发行人的利益不受损害”的承诺|是||
|7. 公司控股股东及实际控制人樊立、樊志作出了出资专利权评估作价问题的承诺|是||
|8. 公司控股股东及实际控制人樊立、樊志作出了“如果因太空板产品销售及安装业务的税务处理方式而导致发行人承担任何的经济责任或损失，均由樊立和樊志全部承担”的承诺|是||
|9. 公司控股股东及实际控制人樊立、樊志作出了“承诺尽快完成三方保温的注销手续；如果因三方保温被吊销而导致发行人承担任何的经济损失，均由樊立和樊志全部承担”的承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2015 年3 月4 日，中国证券监督管理委员会北京监管局出具了《关于对北京太空板业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（2015-16），公司已按规定报送了《北京太空板业股份有限公司关于收到北京证监局警示函及整改情况的报告》|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

五、相关事项说明
（一）公司本年度经营情况
公司2015年度实现营业收入11,736.19万元，较上年下降8.61%；实现利润总额-6,903.97万元；实现净利润-6,656.61万元，较上年下降224.78%。造成收入及利润下滑主要原因:
(1)由于宏观经济增速缓慢下滑，持续到2015年，并没有明显的触底回升态势，工业建筑市场处于整体需求减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。(2)公司的各子公司筹建期间，非资本化成本费用增加。
（二）募投资金使用情况
截至2014年年底，公司募投项目已实施完毕，累计使用募集资金33,328.36万元。2014年10月22日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使用剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，将前期变更募投项目剩余募集资金5,123.83万元（含利息收入274.74万元）适时用于永久补充公司流动资金。同时，公司董事会同意将恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目的节余募集资金（含利息收入）83.98万元用于永久补充恒元板业日常经营所需流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
（三）北京证监局现场检查情况
证监局出具了《关于对北京太空板业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2015】16号），发现公司存在销售收入确认依据不充分、资产项目核算不规范、合同签订不规范、客户核算错误等问题。公司高度重视北京证监局的决定，积极整改，从合同法务管理、财务基础建设、财务核算水平、内控制度等方面进行完善，通过不断健全管理制度，提高财务核算质量，加强信息披露，全面提升内控管理水平，以维护公司及全体股东利益。
国金证券认真学习北京证监局的决定，反省持续督导中存在的问题和不足，切实提高持续督导工作质量，并协助公司进行整改，完善财务核算，提高内控水平。
（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京太空板业股份有限公司
2015年度持续督导工作报告》之签署页）
保荐代表人：
罗洪峰
韦建
国金证券股份有限公司年 月 日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—96
北京鼎汉技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月30日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
东方电子股份有限公司
独立董事关于股权激励事项的独立意见
作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《股权激励制度有关问题的通知》）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司拟实施的《东方电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要发表如下独立意见：1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划激励对象名单确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员，以上人员均为公司或所属分、子公司员工；不包括独立董事、监事、中共中央组织部、山东省国有资产监督管理委员会任命的地方企业负责人、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内年内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，其内容符合《管理办法》、《试行办法》、《股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司核心管理人员、核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为本次股票期权激励对象的条件。
独立董事：江秀臣、房立棠、曲之萍
2017年4月6日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-57泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三会议通知于2019年11月15日以通讯方式发出。会议于2019年11月22日下午以通讯方式召开，本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席冯春兰女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司之间吸收合并的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事袁桃回避表决。
详见2019年11月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司之间吸收合并的公告》。
二、审议通过了《关于拟注销子公司的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，监事袁桃回避表决。
详见2019年11月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月二十三日
||
|-|
|茂业通信网络股份有限公司独立董事|
|关于改聘会计师事务所事前认可意见|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于改聘会计师事务所的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
经核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请北京兴华会计师事务所为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会 2018年第二十次会议审议。
独立董事：刘宁、徐小伍、郝振平 2018年 11月 16日
四川中光防雷科技股份有限公司 专项审核说明
||
|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

四川中光防雷及股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况专项审核说明
目录：
1、关于四川中光防雷科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
2、上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
四川中光防雷科技股份有限公司 专项审核说明关于四川中光防雷科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
四川中光防雷科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2016年 12月 31日的资产负债表、2016年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于2017年4月11日签发了“川华信审（2017）017号”标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和深圳证券交易所《信息披露工作备忘录-2006年第 2号(修订)非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求》的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的截至2015年 12月 31日止贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上市公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）二○一七年四月十一日
四川中光防雷科技股份有限公司 专项审核说明
上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:四川中光防雷科技股份有限公司 单位：万元
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||||||2016年度占||||||
|||占用方与上市|上市公司|2016年期||2016年度|2016年度|2016年期末|||
|非经营性资|资金占用方||||用累计发生金||||占用形成|占用|
|||公司的关联关|核算的会|初占用资||占用资金|偿还累计|占用资金余|||
|金占用|名称||||额（不含占用||||原因|性质|
|||系|计科目|金余额||的利息|发生金额|额|||
||||||资金利息）||||||
|现大股东及|||||||||||
|其附属企业|||||||||||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|||||||-|
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|前大股东及||||||||-|||
|其附属企业|||||||||||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|||||||-|
|||||-|-|-|-|-|||
|总计|||||||||||
|||||-|-|-|-|-|||

四川中光防雷科技股份有限公司 专项审核说明
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||||||||||||2016年度占|||||||||||
||||||占用方与上市||上市公司||2016年期||||2016年度||2016年度||2016年期末|||||
||其他关联资||资金占用方||||||||用累计发生金||||||||往来形成||往来|
||||||公司的关联关||核算的会||初占用资||||占用资金||偿还累计||占用资金余|||||
||金往来||名称||||||||额（不含占用||||||||原因||性质|
||||||系||计科目||金余额||||的利息||发生金额||额|||||
||||||||||||资金利息）|||||||||||
||大股东及其||||||||||||||||-|||||
||附属企业|||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||-|||||
|上市公司的子公司及其附属企业||四川中光信息防护有限责任公司||全资子公司||其他应收款||||2.76||||0.92||1.84||房租租金|||经营|
||||||||||||||||||||||性往|
||||||||||||||||||||||来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||-||-||||||||
|总计||-||-||-||-||2.76||-||0.92||1.84||||-||
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2019-019深圳市机场股份有限公司
关于 2019年 2月份生产经营快报的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
||||||
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|三大指标|业务量||同比增长||
||本月|累计|本月|累计|
|航班起降架次（万架次）|2.92|6.11|5.5%|6.7%|
|旅客吞吐量（万人次）|439.77|880.67|11.0%|10.9%|
|货邮吞吐量（万吨）|5.70|16.50|-17.9%|-3.5%|

重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一九年三月八日
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-003深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东 Smartco DevelopmentLimited（中文名称：順高發展有限公司，以下简称“SmartcoDevelopment”）和Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magnifice（HK）”）、持股5%以上股东EverUnion（H.K.）Limited（中文名称：宏聯（香港）有限公司，以下简称“EverUnion”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|SmartcoDevelopment|是|33,683,391|2019年2月12日|至办理解除质押登记手续之日止|中国银行股份有限公司澳门分行|10.30%|原贷款协议项下的补充质押安排|
|Magnifice（HK）|是|30,581,384|2019年2月12日|至办理解除质押登记手续之日止|中国银行股份有限公司澳门分行|10.30%|原贷款协议项下的补充质押安排|
|Ever Union|否|6,628,523|2019年2月12日|至办理解除质押登记手续之日止|中国银行股份有限公司澳门分行|10.30%|原贷款协议项下的补充质押安排|
|合 计||70,893,298||||||

二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司总股本为1,215,691,266股。
SmartcoDevelopment持有公司股份327,072,335股，占公司股份总数的26.90%，本次股份质押后，其所持有公司股份累计处于质押状态的数量为33,683,391股，占其持有公司股份总数的10.30%，占公司总股本的2.77%。
Magnifice（HK）持有公司股份296,951,000股，占公司股份总数的24.43%，本次股份质押后，其所持有公司股份累计处于质押状态的数量为30,581,384股，占其持有公司股份总数的10.30%，占公司总股本的2.52%。
公司控股股东SmartcoDevelopment和Magnifice（HK）合计持有公司股份624,023,335股，占公司股份总数的51.33%，本次股份质押后，其合计所持有公司股份累计处于质押状态的数量为64,264,775股，占其合计持有公司股份总数的10.30%，占公司总股本的5.29%。
Ever Union持有公司股份64,364,042股，占公司股份总数的5.29%，本次股份质押后，其所持有公司股份累计处于质押状态的数量为6,628,523股，占其持有公司股份总数的10.30%，占公司总股本的0.55%。
四、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份质押协议；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-023西安环球印务股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月12日（星期五）15:00-17:00在全景网举办 2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长李移岭先生；董事、总经理孙学军先生；执行总经理夏顺伟先生；副总经理、董事会秘书、总会计师林蔚女士；独立董事宋林先生；保荐代表人盛培锋先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年四月九日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-018苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第八次会议于2017年3月27日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事，会议于 2017年 4月 6日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
《 2016年度监事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
2016年，公司实现合并报表范围内营业收入49,712.56万元，同比增长7.51%；
营业成本 40,129.11万元，同比增长9.82%；营业利润 5,393.50万元，同比下降5.80%；利润总额5,636.97万元，同比下降10.29%；归属于母公司所有者的净利润4,861.83万元，同比下降9.79%。
公司《2016年度财务决算报告》数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2017]0680号标准无保留意见的《审计报告》，该
《审计报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度财务情况、经营成果及现金流量。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
关于此议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度利润分配预案的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，符合《公司章程》及《苏州市世嘉科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司 2016年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2016年募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的有效性。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
根据公司第二届董事会审计委员会的提议，公司拟继续聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。鉴于此，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
经审核，监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
公司监事的薪酬标准主要按其在公司所任岗位职务核定，公司监事 2017年度薪酬不超过15万元/年。
以上金额为税前金额。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
9、审议通过《关于关联交易的议案》
关于此议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联交易的公告》。
经核查，监事会认为：公司拟与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月六日