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北京北纬通信科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号：2016-026北京北纬通信科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|北纬通信|股票代码||002148|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄潇||冯晶晶||
|电话|010-88356661||010-88356661||
|传真|010-88356273||010-88356273||
|电子信箱|hx@bw30.com||fengjj@bw30.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|139,605,902.40|95,434,332.23|46.28%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|22,591,871.08|-2,843,794.75|894.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||20,024,162.06|-17,765,731.95|212.71%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|15,158,572.81|-14,792,709.70|202.47%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|-0.02|550.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|-0.02|550.00%|
|加权平均净资产收益率|2.20%|-0.28%|2.48%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,109,101,196.58|1,111,169,717.33|-0.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,033,287,493.59|1,010,350,614.21|2.27%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||35,024||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件的普通|质押或冻结情况|

北京北纬通信科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
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|||||股数量|股份状态|数量|
|傅乐民|境内自然人|19.26%|49,269,811|36,952,358|||
|彭伟|境内自然人|3.91%|9,994,274|7,495,705|||
|许建国|境内自然人|3.60%|9,219,686|6,914,764|||
|施玉庆|境内自然人|2.54%|6,500,000||||
|桂林|境内自然人|1.90%|4,850,085||||
|杨保国|境内自然人|1.04%|2,652,921||||
|中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证券投资基金|其他|0.90%|2,299,902||||
|郭华容|境内自然人|0.65%|1,666,420||||
|段玉青|境内自然人|0.56%|1,423,550||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.46%|1,173,300||||
|||上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联|||||
|||关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属|||||
|||于一致行动人。|||||
|||施玉庆通过投资者信用账户持有公司股票 6,500,000 股；桂林通过投资者信用账户持有公司股票 4,850,085 股；杨保国通过投资者信用账户持有公司股票 2,615,921 股；郭华容通过投资者信用账户持有公司股票1,666,420股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期，公司围绕移动互联网应用服务相关领域开展经营，不断优化企业转型升级，稳步推进各项业务。针对去年业绩亏损，公司及时梳理业务方向、调整人员结构，各项业务实现稳定发展，相关运营成本和费用大幅降低。本报告期，公司实现营业收入13,960.59万元，较上年同期增加46.28%；实现利润总额2391.53万元，归属于上市公司股东的净利润2259.19万元，较上年同期实现扭亏为盈。各项重点业务发展情况如下：
报告期内，包括移动增值业务和手机视频业务在内的运营商业务整体运营平稳，扭转业务规模萎缩趋势，收入同比增加10%；手机游戏业务经历了团队裁减和发展策略调整，主要发力于国际优质手游的代理发行，与知名游戏制作商Rovio展开合作，代理运营其影游互动手游产品《愤怒的小鸟冲冲冲》已于2016年4月上线，其他代理游戏表现稳定，收入较上年同期增长30.55%；公司不断深化创新虚拟运营商业务模式，采取精细化优质运营策略，丰富产品内容，拓展用户资源，WiFi和
流量转售业务规模进一步扩大，收入实现较快增长；公司在移动互联网航空领域发展态势良好，与四川航空保持稳定合作关
系，扩展完善川航移动电子商务平台多项服务，海南航空机上WiFi网站项目现已验收成功，争取借此契机，挖掘深入合作
机会；北纬国际中心正式投入商用，招商工作顺利推进，目前已产生收入贡献，基本实现盈亏平衡。
北京北纬通信科技股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
北京北纬通信科技股份有限公司董事长：傅乐民2016年8月22日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017-016浙江震元股份有限公司
2017年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司 2017年第一次临时董事会会议通知于 2017年 5月 24日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2017年 5月 26日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9人，在规定时间内收到审议意见函 9份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：
9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见同日刊登的 2017-017公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O一七年五月二十六日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-067】金河生物科技股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181534号）（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《金河生物科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同相关中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行了逐项检查和落实，具体内容详见公司于2018年12月6日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《金河生物科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》等相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送《反馈意见》回复材料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-035睿康文远电缆股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018年 4月 13日以电话和书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2018年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席虞振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：一、2017年度监事会工作报告
《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2017年度总经理工作报告
同意总经理提交的《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司 2017年度财务决算的议案
2017年公司实现营业收入257,270.00万元，归属于公司普通股股东的净利润为 7,512.72万元,总资产达 308,190.89万元，归属于上市公司股东所有者权益合计 149,722.67万元，经营活动产生的现金流量净额-12,000.38万元。
具体内容详见公司《2017年年度报告》中财务数据分析说明。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、2017年度报告全文及摘要
本公司监事会对 2017年年度报告全文及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司董事会编制和审核2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
2017年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2017年度报告
摘要刊登在 2018年 4月 26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于 2017年度利润分配的预案
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本 71,814.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发 718.15万元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于支付会计师事务所2017年度审计费用的议案
根据审计工作情况，同意公司向江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)支付2017年度审计费用65万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于公司 2017年度内部控制与自我评价报告的议案
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、2017年度内部控制落实自查表
《2017年度内部控制落实自查表》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于 2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
同意2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、2018年第一季度报告全文及正文
本公司监事会对2018年第一季度报告全文及正文进行了审核，提出如下审核意见：
公司 2018年第一季度报告及其正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《睿康文远电缆股份有限公司 2018年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2018年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于 2017年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司监事会
2018年4月25日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-44重庆桐君阁股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”或“桐君阁”）于2014年11月5日接到公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）关于减持本公司 A股股份的通知，太极集团于 2014年 10月 24日至 2014年11月4日期间，通过集中竞价交易系统减持本公司无限售条件的流通股 2,746,378股，占本公司总股本的1%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|太极集团|集中竞价交易|2014 年 10 月24 日至 2014年 11月4日|14.31|2,746,378|1.00|
||合 计|——|——|2,746,378|1.00|

本次减持前，太极集团持股比例为30%，自2014年4月15日公司披露其《简式权益变动报告
书》后累计减持比例为1%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|太极集团|合计持有股份|82,391,213|30.00|79,644,835|29.00|
||其中：无限售条件股份|82,391,213|30.00|79,644,835|29.00|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
2、公司控股股东太极集团未作出过最低减持价格承诺。
3、本次减持后，太极集团仍是本公司控股股东。
4、公司控股股东太极集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、太极集团关于减持桐君阁股份的通知函。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2014年 11月6日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-097
深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 10月 12日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 10月 23日在深圳市宝安区 68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文》
公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了本议案，《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。同时，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《2015年第三季度报告披露提示公告》。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度 2亿元的议案》
因公司业务发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度2亿元。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
吉林吉大通信设计院股份有限公司
内部控制鉴证报告
大信专审字[2019]第 3-00094号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092019042006123441大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
内部控制鉴证报告
大信专审字【2019】第3-00094号吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2018年 12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
011092019042006123441大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十四日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-040苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟与某知名企业筹划重要境内、境外业务合作，为确保信息披露一致性，保护信息披露公平，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票（代码：002081）自 2015年 7月 8日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
公司将尽快落实上述事项，并于股票停牌之日起5个交易日内公告相关事项进展情况。敬请投资者注意投资风险。
在公司股票停牌期间，12金螳01（代码：112118）正常交易。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-040河南汉威电子股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 2月 19日起继续停牌。2014年 2月 24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意筹划本次重大资产重组事项，股票继续停牌。公司股票停牌期间均按照规定及时发布了进展公告和延期复牌公告。
目前，本次重大资产重组事项的相关议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，并在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。经申请，公司股票（股票简称：汉威电子，股票代码：300007）于2014年5月15日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-048四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一章建伟先生告知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易展期业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|原购回交易日|展期后购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章建伟|是|16,190,000股|2019年6月6日|2019年9月6日|长江证券（上海）资产管理有限公司|74.63%|展期|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章建伟先生持有公司股份 21,694,200股，占公司总股本的9.71%。章建伟先生持有公司股份累计被质押19,289,997股，占公司总股本的8.64%。
截至本公告披露日，章建伟先生及其一致行动人袁旭先生、陈俊先生以及袁旭先生之一致行动人厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 71,191,450股，占公司总股本的31.87%。前述股东所持有公司股份累计被质押 57,408,156股，占公司总股本的25.70%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
河南恒星科技股份有限公司
未来三年（2016—2018年度）股东回报规划
为完善和健全河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》的规定，特制订《公司未来三年股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：第一条公司制订规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股东回报、外部融资成本和融资环境等因素的情况下，建立科学、持续、稳定的回报规划，对利润分配作出明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划的制订应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
第二条规划的制订原则
公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配的利润的一定比例向股东分配股利；公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。
第三条公司未来三年（2016-2018年度）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配。公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。
（二）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利的，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可供分配利润的20%：
（1）公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的10%；
（2）当年经审计资产负债率（母公司）超过65%；
（3）公司实施现金分红还应同时满足母公司该年度和累计可供分配利润均为正值。
（三）股票股利分配条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
第四条股东回报规划的决策机制
（一）股东回报规划方案需保持持续、稳定的利润分配政策，应充分考虑和听取董事、监事及中小股东的意见，依据《公司章程》决策程序，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（二）公司董事会应结合具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求，并结合董事、监事及股东的意见，制定未来股东回报规划，并经公司股东大会表决通过后实施。公司应广泛听取股东（特别是中
小股东）对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。规划自股东大会通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
河南恒星科技股份有限公司董事会
成都利君实业股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十五次会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律规范的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）及相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、关于《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关规定；激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《激励计划（草案）》在制定解除限售条件相关指标时，综合考虑了全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测；内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、限售期、解除限售日、解除限售条件、授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、本次限制性股票激励计划的激励对象均为全资子公司德坤航空核心管理层及骨干，公司实施限制性股票激励计划能进一步完善全资子公司激励约束机
制，有效调动其积极性，有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
6、本次限制性股票激励计划的激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员，亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司董事会在审议相关议案时不存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定关联董事对相关议案回避表决的情形。
二、关于《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见
《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设置的考核体系分为全资子公司德坤航空业绩考核和激励对象个人绩效考核。
1、业绩考核：本次限制性股票激励计划中全资子公司德坤航空业绩考核指标为“营业收入增长率”和“净利润实现值”；该指标是综合考虑了德坤航空历史业绩、经营环境、行业状况，以及未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。
2、绩效考核：公司对激励对象个人设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。激励对象只有在规定的考核年度达到个人绩效考核等级为“合格”以上的前提下才可解除限售对应比例的限制性股票。
综上，我们认为：公司本次限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制
性股票激励对象的条件；公司本次激励计划的考核体系全面、可操作性强，考核指标设定科学、合理。因此，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划事项，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为成都利君实业股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事（签字）：
王雪 陶学明 谢庆红
2018年6月6日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-028号湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第四届董事会第二十次会议决议，定于2014年4月21日召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
4、召开时间：2014年4月21日上午10点
5、召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2014年4月15日
7、出席对象：
（1）截至 2014年 4月 15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司第四届董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室
二、会议议题
审议《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见于 2014年 4月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席会议登记办法：
1、登记时间：2014年4月18日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：30）2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼五楼董事会工作部
邮编：430223
传真：027-87617400
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会工作部
联系人：邹汉琴
联系电话：027-87617347-6600
传真：027-87617400
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年四月三日
附件：
授权委托书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|审议《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》||||

委托人签字： 委托人营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-040深圳市方直科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方直科技；股票代码：300235）已于2017年03月27日开市起停牌，并自2017年04月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于2017年03月27日、2017年03月31日、2017年04月11日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告<公告编号：2017-015、2017-027、2017-028>），公司于2017年04月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告<公告编号：2017-039>。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，以确定项目最终实施方案。鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票（股票简称：方直科技；股票代码：300235）自 2017年 05月 03日开市起继续停牌，
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二日
中国民族证券有限责任公司
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、核查方式
民族证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门、财务部等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、合同管理、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统等内容，重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
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|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|潜在错报<营业收入总额的1%|营业收入总额的1%≤潜在错报<营业收入总额的2%|潜在错报≥营业收入总额的2%|
|资产总额潜在错报|潜在错报<资产总额的1%|资产总额的1%≤潜在错报<资产总额的2%|潜在错报≥资产总额的2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
控制环境无效；公司董事、监事、高级管理人员舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效；对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；其他可能影响报表使用者正确判断的
缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
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|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|500万元以下（含500万元）|500万元-2000万元（含2000万元）|2000万元以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷；
决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、公司内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
四、保荐机构对尤夫股份内部控制评价报告的核查意见
民族证券认为：尤夫股份现有的内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制并有效执行；尤夫股份出具的《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》如实反映了公司内部控制制度的建立和执行情况，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
杨日盛 姜勇
中国民族证券有限责任公司年月日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-028安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 6月1日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任张娟女士（简历见附件）担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就公司聘任财务负责人事项，发表独立意见如下：经认真审阅张娟女士的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。我们同意聘任张娟女士为公司财务负责人。
张娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及与持股超过5%以上股东不存在关联关系。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
附：张娟女士简历如下：
张娟，女，1978年1月出生，中国籍，获新西兰永久性居留权，硕士研究
生学历，硕士学位（第一荣誉硕士）。2000年7月至2002年11月，达美高广告有
限公司（4A公司）任职；2002年12月至2004年1月，上海乾正投资管理有限公司
任职；2004年至2006年留学新西兰就读于怀卡托大学；2007年1月至2014年3月
于东风日产汽车金融有限公司会计部和预算计划部任职；2014年3月至2015年9
月任上海华信国际集团有限公司财务管理中心财务总监；2015年10月至今历任
安徽华信国际控股股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份
的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-084深圳市迪威视讯股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 12月 16日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2016年 12月 14日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司聘任 2016年年度审计机构的议案》
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于公司聘任2016年年度审计机构的议案》详见2016年12月16日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2016年12月16日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-060广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第八次会议于2017年10月27日上午9:00在公司会议室以现场的方式召开。
会议通知已于 2017年 10月 17日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》；
公司《2017年第三季度报告》全文具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》；
为提高公司募集资金使用效率和收益水平，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，同意公司使用不超过人民币 26,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-35深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-79），因筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月24日开市起停牌。2016年1月4日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-81），申请公司股票继续停牌，公司从该公告发布之日起，进入重大资产重组程序。2016年1月30日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-04），公司申请延期复牌，公司股票于2016年2月1日开市起继续停牌，并预计在3月30日前披露重大资产重组信息。2016年 3月 9日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-31），公司预计在 2016年 3月30日前无法披露重大资产重组信息，经公司第八届董事会2016年第三次临时会议审议，公司将在 2016年 3月 28日召开的 2016年第二次临时股东大会中审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日