Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于深圳歌力思股份有限公司
非公开发行股票调减本次募集资金金额的专项说明
一、本次非公开发行股票募集资金金额调整情况
2016年 8月 12日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，经调整后，本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 67,170.00万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过66,142.00万元，拟用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|调整后募集资金拟投资额|调整前募集资金拟投资额|调减额|
|1|萝丽儿（Laurèl）品牌设计研发中心扩建项目|16,599.10|15,546.78|16,599.10|1,052.32|
|2|萝丽儿（Laurèl）营销中心建设项目|36,941.48|26,545.22|36,941.48|10,396.26|
|3|收购唐利国际65%股权|24,050.00|24,050.00|24,050.00|-|
|合计||77,590.58|66,142.00|77,590.58|11,448.58|

二、调整的具体内容如下：
1、“萝丽儿（Laurèl）品牌设计研发中心扩建项目”中建设用资金为 15,546.78万元，拟使用募集资金投入；非资本支出 1,052.32万元通过自筹方式解决；
2、“萝丽儿（Laurèl）营销中心建设项目”中建设用资金为 17,076.22万元，拟使用募集资金投入；项目其他费用（包括基本预备费）2,099.19万元，通过自筹方式解决；项目铺底流动资金17,766.07万元中拟使用募集资金投入金额调减 8,297.07万元，调减额通过自筹方式解决，即项目铺底流动资金拟使用
募集资金投入9,469.00万元。
以上合计调减募集资金 1.1449亿元，经调整后，本次募集资金将全部用于
固定资产投资和补充流动资金，未用于预备费等非资本性支出，且本次补充流动资金 9,469.00万元，未超过发行人至 2018年的流动资金缺口 9,469.48万元。
本次募集资金的调整具有合理性、谨慎性。
三、本次非公开发行股票募集资金金额调整依据
出于合理性和谨慎性考虑，发行人募投项目中的铺底流动资金和预备费作为非资本性支出，将全部通过自筹方式解决，不使用本次募集资金投入。此外，发行人本次非公开发行股票募集资金总额不超过 67,170.00万元，其中 9,469.00万元将用于补充流动资金，未超过发行人至 2018年的流动资金缺口 9,469.48万元。具体测算过程如下：
1、销售百分比测算方法说明
在公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定，未来不发生较大变化的情况下，公司各项经营性资产、负债与销售收入应保持较稳定的比例关系。因此，利用销售百分比法测算未来营业收入增长所导致的相关流动资产及流动负债的变化，进而测算 2016年至2018年公司流动资金缺口。
2、测算公式
流动资金占用额=应收账款余额+应收票据余额+预付账款余额+存货余额-应付账款余额-应付票据余额-预收账款余额新增流动资金缺口=2018年末流动资金占用金额-2015年末流动资金占用金额
3、2016-2018年营业收入预测过程
歌力思 2013年-2015年营业收入的增长率数据具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|2013年度|2014年度|2015年度|
|歌力思|71,040.66|74,395.13|83,528.97|
|营业收入增长率|18.58%|4.72%|12.28%|

假设歌力思 2016年-2018年的营业收入增长率为12%，歌力思 2016年 -2018年的营业收入预测情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年度|2018年度|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|93,552.45|104,778.74|117,352.19|

4、经营性资产及经营性负债
选取应收账款、预付款项和存货等三个指标作为经营性流动资产，选取应付账款、预收款项等二个指标作为经营性流动负债。报告期各期末，歌力思无应收票据和应付票据余额。
歌力思 2016年至 2018年各年末的经营性流动资产、经营性流动负债＝当期预测营业收入×各项目销售百分比。
在商业模式不发生大变化的情况下，歌力思各项经营性资产、负债余额与销售收入应保持与报告期内较稳定的比例关系，故以经审计的 2015年末各项经营性资产、负债余额占 2015年度营业收入的百分比预测 2016年末至 2018年末各项经营性资产、负债余额。
5、测算结果
综合考虑以上因素，在其他经营要素不变的情况下，歌力思因经营性流动资产及经营性流动负债的变动需增加的流动资金测算如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年度实际数|销售百分比|2016年度/2016年末|2017年度/2017年末|2018年度/2018年末|2018年期末预计数－2015年期末实际数|
|营业收入|83,528.97|100.00%|93,552.45|104,778.74|117,352.19|33,823.22|
|应收账款|11,339.40|13.58%|12,700.13|14,224.14|15,931.04|4,591.64|
|预付账款|458.36|0.55%|513.36|574.96|643.96|185.60|
|存货|17,837.60|21.35%|19,978.11|22,375.48|25,060.54|7,222.94|
|经营性资产合计|29,635.35|35.48%|33,191.59|37,174.58|41,635.53|12,000.18|
|应付账款|4,117.59|4.93%|4,611.70|5,784.92|5,784.92|1,667.33|
|预收账款|2,132.16|2.55%|2,388.02|2,995.53|2,995.53|863.37|
|经营性负债合计|6,249.75|7.48%|6,999.72|8,780.45|8,780.45|2,530.70|
|流动资金占用额（经营性资产－经营性负债）|23,385.60|28.00%|26,191.87|29,334.90|32,855.09|9,469.48|

根据以上测算，预计至 2018年，发行人未来年度资金缺口为 9,469.48万元。
综上，经调整后，本次募集资金将全部用于项目建设和补充流动资金，未用于预备费等非资本性支出，且本次补充流动资金 9,469.00万元，未超过发行人至 2018年的流动资金缺口 9,469.48万元。本次募集资金的调整具有合理性、谨慎性。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2016年8月13日
独立董事候选人声明
本人陈水挟，已充分了解并同意由提名人广东榕泰高级瓷具有限公司提名为广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东榕泰实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广东榕泰实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广东榕泰实业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担广东榕泰实业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈水挟
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f 关于北京空港科技园区股份有限公司
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控股股东及其他关联方资金占用情况的
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专项说明
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一、审计报告 12页
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二、附件
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资金占用情况汇总表 3页
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关联方资金占用情况的专项说明
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定 北京空港科技园区股份有限公司全体股东：
旨 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京空港科技园区股份有
￡曼 限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015
l， 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益
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变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2016年3月25口签发了
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=富 “[2016]京会兴审字第03010024号”无保留意见审计报告。
兰皇 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的
毫弓 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证
基 监发[2003]56号）的要求，贵公司编制r后附的2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表（以F简称“资金占用情况表”）。
重 编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的
责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
-．．．_ 发现不一致。除了对贵公司实施2015年财务报表审计时所执行的对关联交易的相
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关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理
巴量 解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计
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的财务报表一并阅读。
：宴 第1页
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=曼 地址。北京市西城区格民路18号北环中心22层邮编．1001 Add: LeveI 22.North Ring Center. N018 Yumin Road. Xicheng Dismct. Beijing P C 100029
电话+a6-10822506e6传真。+86-10-82250851电子邮件xhcpas@xhcpas+86-10-82250666 Fax+86.10-822soasi E-mailxhcpas@xhcpascom
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证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2015-014
上海申通地铁股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|289,017,466|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司董事长俞光耀先生主持本次会议。
议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，独立董事薛云奎先生、吕红兵先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人,监事史军先生因工作原因未能参加本次股东大会；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,016,839|99.99|27|0.00|600|0.01|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,016,839|99.99|27|0.00|600|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,016,839|99.99|27|0.00|600|0.01|

4、议案名称：2014年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,016,839|99.99|27|0.00|600|0.01|

5、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,016,839|99.99|27|0.00|600|0.01|

6、议案名称：2015年预算编制及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,016,839|99.99|27|0.00|600|0.01|

7、议案名称：关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度境内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,016,839|99.99|27|0.00|600|0.01|

8、议案名称：关于2015年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,073,040|99.99|27|0.00|600|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2014 年度董事会工作报告|10,073,040|99.99|27|0.00|600|0.01|
|2|2014 年度监事会工作报告|10,073,040|99.99|27|0.00|600|0.01|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|2014 年度报告|10,073,040|99.99|27|0.00|600|0.01|
|4|2014 年财务决算报告|10,073,040|99.99|27|0.00|600|0.01|
|5|2014 年度利润分配预案|10,073,040|99.99|27|0.00|600|0.01|
|6|2015 年预算编制及经营计划|10,073,040|99.99|27|0.00|600|0.01|
|7|关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度境内审计机构的议案|10,073,040|99.99|27|0.00|600|0.01|
|8|关于 2015 年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案|10,073,040|99.99|27|0.00|600|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案8为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：李俊律师、庞新蕾律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
上海申通地铁股份有限公司2015年5月27日
能科节能技术股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《能科节能技术股份有限公司公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第 30次会议审议的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》两项议案进行了认真审阅，发表如下意见：
1、经审查，第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、通过对董事候选人的教育背景、工作经历等相关情况的认真审核，我们认为第三届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
综上，我们同意祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生、兰立鹏先生、范爱民先生、蔡志勇先生第三届董事会非独立董事候选人；同意付立家先生、石向欣先生、杨晓辉先生为第三届董事会独立董事候选人并将上述议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页以下无正文，为《能科节能技术股份有限公司独立董事意见》的签字页）独立董事：
付立家 崔大潮 王伟平
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-63H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于中信银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]540号）及中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2016]1971号）核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）本次非公开发行不超过 35,000万股优先股。
截至 2016年10月27日，本行已收到本次非公开发行优先股募集资金净额人民币34,958,000,000元（募集资金总额35,000,000,000元，扣除承销保荐费人民币 42,000,000元）。上述募集资金净额人民币 34,958,000,000元，扣除证券登记费人民币2,400,000元和其他中介机构费用人民币 3,630,600元，剩余金额人民币 34,951,969,400元计入其他权益工具。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中信银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（普华永道中天验字（2016）第1065号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范本行募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》
的规定，本行已于 2016年 11月 9日在北京与中信银行北京瑞城中心支行（以下简称“瑞城中心支行”）、中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司（以下合称“联席保荐机构”）签署了《中信银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），并已在瑞城中心支行开立募集资金专项账户（以下简称 “专户”），账号为8110701412100622843。
三、《监管协议》的主要内容
本行与联席保荐机构签订的《监管协议》主要内容如下：
1、本行已在瑞城中心支行开立专户，账号为8110701412100622843，截至2016年10月27日，专户余额为人民币 34,958,000,000.00元。该专户仅用于本行补充其他一级资本募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、本行、瑞城中心支行应当遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、联席保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。联席保荐机构承诺对本行募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
4、本行授权联席保荐机构指定的保荐代表人可以随时到瑞城中心支行查询、复印专户的资料；本行应当及时、准确、完整地提供相关资料。
5、在专户资金尚未全部支出完毕的期间内，瑞城中心支行按月（每月 10日前）向本行提供真实、准确、完整的专户对账单，并抄送联席保荐机构。
6、本行若 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，本行应当及时以传真方式通知联席保荐机构，同时提供专户的支出清单。
7、瑞城中心支行连续三次未及时向本行出具对账单，或存在未配合联席保荐机构查询专户情形时，本行可以主动或在联席保荐机构要求下单方面终止本协
议并注销专户。
8、联席保荐机构发现本行、瑞城中心支行未按约定履行《监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
9、《监管协议》自本行、瑞城中心支行和联席保荐机构法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日终止。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会 2016年 11月10日
内部控制审计报告
天健审〔2015〕1159号
信雅达系统工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了信雅达系统工程股份有限公司（以下简称信雅达公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信雅达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，信雅达公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕瑛群
中国·杭州 中国注册会计师：陈素素
二〇一五年三月十七日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2019-020
东方通信股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2019年 4月 16日发出会议通知，于 2019年 4月 26日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）、关于修改《公司章程》的议案；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2019-021的《东方通信股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）、关于聘任公司副总裁的议案；
同意聘任张玢先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司第八
届董事会届满之日。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）、关于公司 2019年第一季度报告的议案；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
附：张玢先生简历
张玢先生：1968年出生，学士学位，高级工程师。现任东方通
信股份有限公司市场营销总监（总裁助理级）兼杭州东信捷峻科技有限公司总经理兼金融事业部总经理。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼华东事业部总经理，东信冠群软件公司副总经理，普天东方通信集团有限公司华通分厂厂长、营销管理部总经理，杭州东信光通信技术有限公司副总经理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部书记、专网通信事业部总经理兼杭州东信捷峻科技有限公司总经理、
无线集群事业部副总经理兼党支部书记、成都东信科创科技有限公司总经理等职务。
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-198中安消股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月14日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）通知，中恒汇志近日将其持有的本公司限售流通股21,600,000股质押给给天风证券天
浩100号定向资产管理计划，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，中恒汇志持有本公司 527,977,838股限售流通股，占公司总股本的41.15%（其中 11,768,364股因 2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），累计质押股份数量为 476,920,000股，占公司总股本的比例为37.17%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-031债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）2019年非公开发行股票已经公司 2018年年度股东大会审议通过。按照相关要求，公司就最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况及相应的整改情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况
最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改情况
最近五年，公司收到上海证券交易所出具的《纪律处分决定书》1份。
（一）上海证券交易所《纪律处分决定书》的主要内容
2017年 12月 21日，上海证券交易所向公司时任董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事兼董事会审计委员会召集人出具了《关于对江西长运股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书（2017）77号）。
2017年1月21日，公司披露2016年度业绩预减公告，预计 2016年年度归属于上市公司股东的净利润与 2015年同期 7713.7万元相比将减少80%-90%。
2017年 3月 22日，公司披露业绩预告更正公告，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9700万元左右。2017年 3月 31日，公司披露 2016年年度报告，公司 2016年年度归属于上市公司股东的净利润为-9763.67万元。
年度业绩预告属于可能影响投资者决策的重大敏感信息，公司理应在会计年度结束后，根据会计准则对年度业绩进行客观、谨慎的估计，确保预告业绩的准确性。公司预告业绩为归属于上市公司股东的净利润将减少80%-90%，但实际实现归属于上市公司股东的净利润为-9763.67万元，出现盈亏性质的巨大差异。
同时，公司迟至 2017年 3月 22日才披露业绩预告更正公告，更正公告披露严重不及时。
公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第2.1条、第2.6条、第11.3.3条等有关规定。公司董事长葛黎明、总经理胡维泉、财务总监谢景全、董事会秘书吴隼、独立董事兼董事会审计委员会召集人马敬民未勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第 3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定及其在《董事、高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.2条、第17.3条、第17.4条及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对江西长运股份有限公司和董事长葛黎明、总经理胡维泉、财务总监谢景全、董事会秘书吴隼、独立董事兼董事会审计委员会召集人马敬民予以通报批评。
公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
（二）公司整改措施
公司董事会和管理层对上海证券交易所出具的《纪律处分决定书》高度重视，要求公司董事、监事和高级管理人员认真学习《上海证券交易所股票上市规则》以及其他关于信息披露的规定和要求，认真总结教训，杜绝此类事项的发生，并
要求业绩预告事项须提交董事会审计委员会审议，并经列席会议的年审注册会计师确认后再进行披露。
公司于 2018年 1月 27日披露《江西长运股份有限公司 2017年年度业绩预盈公告》，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润1,800万元到2,200万元。
公司于2018年3月31日披露《江西长运股份有限公司2017年年度报告》，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,035.14万元。2017年度报告披露业绩与2017年度业绩预告所披露内容不存在重大差异。
除上述情况外，公司最近五年无其他被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年5月15日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于瑞斯康达科技发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：瑞斯康达科技发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2017年 5月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的第三届董事会第十五次会议决议公告；
3.公司于 2017年 5月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东、股东
法律意见书代表和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第十五次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2017年5月24日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了定于2017年6月8日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年6月8日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室召开，会议由公司董事长高磊主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东、股东代表和股东代理人的持股证明、凭证资料等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东、股东代表和股东代理人共17名，代表公司173,779,467股股份，占股权登记日公司股份总数的41.2723%。
法律意见书 2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于增加注册资本的议案》；
（2）《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
（3）《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（4）《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》；
（5）《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和
法律意见书公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2017-071河南东方银星投资股份有限公司
关于修改公司章程的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月26日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行了全面修订和补充。2017年6月27日，公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露了《关于修改公司章程的公告》（公告编号2017-066）。由于工作疏忽导致遗漏部分修订内容，现补充更正如下：
|||
|-|-|
|2017年6月27日公告的修订条款|2017 年7月1日公告更正的修订条款|
|第一百零七条、单独或合计持股达到公司股份总额百分之十或以上的股东也可以依照法律、行政法规和本章程的规定提名董事候选人提交股东大会选举。|第一百零七条、单独或合计持股达到公司股份总额百分之三或以上的股东也可以依照法律、行政法规和本章程的规定提名董事候选人提交股东大会选举。|

此外，公司发布的《公司章程（修订稿）》也做相应的更正，原公告其他条款不变。本次修改公司章程的事项需提交公司股东大会审议。提交股东大会审议时，相关修改条款以本次公告内容为准。补充修订后的《公司章程（修订稿）（更正版）》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
由于工作疏忽给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董 事会
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2017-048圆通速递股份有限公司
关于调整第一期限制性股票激励计划授予人数和
授予数量的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 2日，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”或“圆通速递”）第九届董事局第八次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》，根据《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”或“本次限制性股票激励计划”）的规定和公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事局对本次激励计划的授予人数和授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2016年 12月 2日，公司召开第九届董事局第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
2、2017年 8月 24日，公司召开第九届董事局第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司独立董事贺伟平于 2017年 9月 14日至 2017年 9月15日就2017年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。
（www.sse.com.cn）披露的《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：临2017-035）。
4、2017年9月18日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。具体内容详见公司2017年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圆通速递股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-036）。
5、公司对本次激励计划相关内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。公司2017年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《圆通速递股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2017-037）。
6、2017年 11月 2日，公司召开第九届董事局第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》等议案，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了审核。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
二、本次激励计划授予人数和授予数量调整的说明
（一）调整原因
鉴于公司本次限制性股票激励计划原拟授予权益的192名激励对象中：1名激励对象离职，14名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，因上述原因拟取消合计 25.9259万股限制性股票的授予。根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事局对本次激励计划的授予人数和授予数量进行调整。
（二）调整内容
经调整，公司本次限制性股票授予的激励对象由192人调整为177人，授予的限制性股票总数由450.72万股调整为424.7966万股。本次激励计划授予的限制性股票的分配情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占授予时总股本|
||职位|||||||
||||票数量（万股）||总量的比例（%）||的比例（%）|
|核心业务人员、技术人员及骨干员工（合计177人）||424.7966||100||0.15||

注：本次激励计划中合计数在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、本次授予人数和授予数量的调整对公司的影响
公司对本次限制性股票激励计划授予人数和授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，本次激励计划原拟授予权益的 192名激励对象中，1名激励对象离职，14名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，因上述原因拟取消合计 25.9259万股限制性股票的授予。调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象由 192人调整为177人，授予的限制性股票总数由450.72万股调整为424.7966万股。
监事会认为：以上调整符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司本次激励计划授予人数和授予数量的调整发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票授予人数及数量的相关事项，符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划中关于限制性股
票激励计划调整的规定,所作的决定履行了必要的程序。
因此，同意公司董事局对本次限制性股票激励计划授予人数及数量进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
北京市金杜律师事务所对公司本次限制性股票激励计划授予相关事项出具的法律意见书认为：本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准及授权，本次授予的授予日、授予对象、授予数量的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》以及《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定；本次激励计划的授予条件已经满足，圆通速递实施本次授予符合《管理办法》及《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定；圆通速递尚需按照《管理办法》等规定履行后续程序。
本次限制性股票激励计划授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2017年11月3日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-007北京空港科技园区股份有限公司
关于所聘会计师事务所名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 4月 22日召开的公司 2012年年度股东大会审议通过了《续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务报告及内部控制审计机构。
近日，公司收到北京兴华会计师事务所有限责任公司发来的《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）等有关规定，经京财会许可[2013]0060号文件批复，北京兴华会计师事务所有限责任公司已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，北京兴华会计师事务所有限责任公司名称变更为“北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变，并继承原执业资格和证券资格，履行原合同及各项法律文件。
根据《财政部、证监会、国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。
因此，公司所聘会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项，无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2014年 2月20日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 公告编号：临2014-012
中电广通股份有限公司重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自 2014年 5月 22日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司或相关信息披露义务人拟进行的重大事项对公司构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2014年 5月 29日起停牌不超过 30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中电广通股份有限公司 2014年 05月 29日
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2014-015
北京天坛生物制品股份有限公司
2013年度分红说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日16:00-17:00在公司综合楼三层大会议室召开了“2013年度分红说明会”，公司总经理曾令冰先生、财务总监李胜彩先生、副总经理杨汇川先生、董事会秘书慈翔女士出席了说明会，公司同时开通了电话、传真及电子邮件等联系方式，为不能到场的投资者提供互动平台，与投资者就其关注的公司2013年度现金分红、公司经营发展等问题进行了充分的沟通与交流，具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的附件。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2014年4月15日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2015-027
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的具体方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定：
1、根据本公司实际情况，推出B股回购方案。
2、大股东积极支持上市公司战略转型、提升竞争能力和业绩，有关业务支持的具体方案正在落实中，一旦董事会审议通过，将及时公告。
3、进一步就维护股价稳定、公司战略转型等内容，通过交易所 E互动、电子邮件、电话和股东大会等方式，加强与投资者的沟通和交流。
4、积极推动员工持股计划，在履行相关审议批准程序后实施。鼓励符合增持条件的董监高积极响应监管部门维稳精神的号召，在公司股票复牌后根据具体情况提出有关增持计划。
特此报告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2015年7月15日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2015-020
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2015年 4月28日以通讯表决方式召开。会前，公司以邮件或书面送达方式发出了会议资料和通知，并于 4月 22日现场召开公司六届十三次董事会预沟通会，向各位董事汇报此次会议拟审议的各项议案，除董事陈亚民先生因出差以通讯方式参加预沟通会外，其余董事均现场出席预沟通会，公司监事和高管人员列席了预沟通会。
公司六届十三次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事会审议，表决通过了以下议案：
一、2014年度董事会报告
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
二、2014年度报告
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
三、2014年度工作总结及 2015年经营计划
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
四、2014年度财务决算及 2015年财务预算报告
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
五、2015年度第一季度报告
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
六、2014年度利润分配预案
公司拟以2014年末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元(含税)共计分配股利139,382,059.5元，占2014年度归属于上市公司股东净利润的31.97%。本年度公司无资本公积金转增方案。
本预案需提交股东大会审议批准后实施。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
八、2014年度内部控制自我评估报告
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
九、公司2014年度配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
十、关于公司2015年度融资及存量资金管理的议案
为满足公司经营发展资金需求，根据公司2015年度资金使用计划，预计公司（含下属子公司）2015年度在2014年末原有融资规模74亿元基础上需净新增融资18亿元，预计2015年末总融资规模不超过92亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具等有息融资方式。
公司在此期间可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过6个月的保本增值型理
财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用。
授权公司董事长签署与上述融资及购买保本型理财产品相关的各项合同、协议及文件。
本议案将提交股东大会审议，有效期为2014年度股东大会表决通过之日起至2015年度股东大会召开之前一日止。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
十一、关于公司2015年度日常关联交易的议案
本议案将提交公司股东大会审议。
上述交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、魏炜回避表决。
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
十二、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
本议案将提交公司股东大会审议。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
十三、2014年度张江高科经营层绩效考核结果的议案
关联董事葛培健回避表决
同意：6票反对：0票，弃权：0票
十四、2015年度张江高科经营层绩效考核方案
关联董事葛培健回避表决
同意：6票反对：0票，弃权：0票
十五、关于提取2014年度公司超额净利润用于中长期激励的议案
关联董事葛培健回避表决
同意：6票反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2015年4月30日