梅花生物科技集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料
二○一四年二月
梅花集团2014年第一次临时股东大会会议资料梅花生物科技集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、会议方式
1.本次股东大会采取现场投票的方式召开
2.股权登记日：2014年2月10日（星期一）
3.会议召开时间：2014年2月13日上午10点-11点
4.股东请持证券帐户卡、持股凭证及本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持证券帐户卡、持股凭证、本人身份证、法人营业执照复印件及法定代表人签署的授权委托书，于2014年2月13日（星期四）上午10点前到河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室签到后参加会议。
5.本次股东大会所审议议案中，议案一“关于董事会换届选举的议案”和议案二“关于监事会换届选举的议案”适用累积投票制原则。
6.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表、监事代表和见证律师的监督下统计现场表决票。
五、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会
梅花集团2014年第一次临时股东大会会议资料秘书处办理签到登记手续。
六、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
七、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
八、在大会进行表决时，股东不得发言。
九、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
梅花集团2014年第一次临时股东大会会议资料梅花生物科技集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
会议主持人：董事长孟庆山先生
现场会议召开时间：2014年2月13日上午10点-11点
会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始
二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人 3名，其中股东代表 2名，监事代表1名
三、审议议案
1.关于董事会换届选举的议案
（1）选举孟庆山先生为第七届董事会董事的议案
（2）选举王爱军女士为第七届董事会董事的议案
（3）选举梁宇擘先生为第七届董事会董事的议案
（4）选举何君先生为第七届董事会董事的议案
（5）选举谢方先生为第七届董事会董事的议案
（6）选举刘宏鹏先生为第七届董事会董事的议案
（7）选举陈晋蓉女士为第七届董事会独立董事的议案
（8）选举石维忱先生为第七届董事会独立董事的议案
（9）选举赵广钤先生为第七届董事会独立董事的议案
2.关于监事会换届选举的议案
（1）选举刘森芝先生为第七届监事会监事的议案
（2）选举崔丽芝女士为第七届监事会监事的议案
四、股东发言
五、对议案进行现场投票表决
六、监票人进行点票，统计表决结果
七、宣读现场表决结果
八、宣读股东大会决议
梅花集团2014年第一次临时股东大会会议资料九、律师发表法律意见
十、主持人宣布会议结束
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
梅花集团2014年第一次临时股东大会会议资料议案一、关于董事会换届选举的议案
各位股东或股东授权代理人：
鉴于公司第六届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名公司第七届董事会董事候选人由孟庆山先生、王爱军女士、梁宇擘先生、何君先生、谢方先生、刘宏鹏先生、陈晋蓉女士、石维忱先生、赵广钤先生共9人组成。其中陈晋蓉女士、石维忱先生、赵广钤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
附：董事候选人简历（排名不分先后）
孟庆山先生，1948年出生，中国国籍，汉族，中共党员，为梅花味精创始人之一，孟庆山先生现任河北省人大代表，曾先后被评为河北省农业劳动模范、河北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、霸州市“明星企业家”，并被聘为“市政府经济顾问”。现任上市公司董事长。
王爱军女士，1972年出生，中国国籍，汉族，曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学，曾任原梅花集团董事、总经理，现任上市公司董事、总经理。
梁宇擘先生，1964年出生，中国国籍，汉族。梁宇擘先生2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理，现任上市公司董事、副总经理。
何君先生，1974年出生，中国国籍，中共党员，汉族，曾在胜芳建设分局工作，2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理。现任上市公司董事、副总经理。
谢方先生，1974年出生，中国国籍，研究生学历，历任中银国际控股有限公司投资银行部高级经理、北京某财务顾问公司副总裁、联创投资有限公司投资经理、原梅花集团董事。
现任鼎晖投资执行董事、上市公司董事。
梅花集团2014年第一次临时股东大会会议资料刘宏鹏先生，1978年出生，中国国籍，汉族，对外经济贸易大学法律硕士。历任安信证券投资银行部经理，2013年加入北京嘉诚资本投资管理有限公司任投资总监。
陈晋蓉女士，副教授(财经类)，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，拥有中国人民大学工商管理硕士学位。专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制和企业全面预算管理等领域的研究、教学与咨询。曾任中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(SZ:000715)、博深工具股份有限公司（SZ:002282）、山东中际电工装备股份有限公司（SZ:300308）独立董事。现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花集团独立董事。
陈晋蓉女士于2014年1月15日被经纬纺织机械股份有限公司（SZ:000666）董事会推选为第七届独立非执行董事候选人，尚待该司2014年第一次临时股东大会审议通过。
石维忱先生，汉族，中共党员，1956年生，教授级高工，本科学历。1982年毕业于大连工业大学发酵工程专业，教授级高级工程师，大连工业大学硕士生导师。曾任原轻工业部食品司处长，内蒙古乌兰察布盟经委副主任、中国轻工业总会食品工业食品造纸部综合办公室主任、中国酿酒工业协会秘书长。2007年获得“全国轻工业先进工作者”称号。石维忱先生曾任西王糖业控股有限公司（HK2088）独立董事。
现担任中国生物发酵产业协会理事长，中国沼气学会常务理事、中国食品科学技术学会常务理事、全国食品工业标准化技术委员会副主任兼秘书长、国家发改委项目评审专家、国家科技进步奖评审专家、商务部项目评审专家、国家科技部保密项目评审专家、科技部中小企业创新基金评审专家、中轻联科技进步奖励委员会委员、上市公司独立董事。
赵广钤先生，汉族，1954年生，复旦大学生命科学学院遗传工程国家重点实验室高级工程师，主要从事病原微生物、工业微生物和环境微生物的研究。赵广钤曾从事卫生部重点项目、国家自然科学基金项目研究，并完成多项上海市科技成果及多项著作论文。曾被评为“上海市杨浦区第三届科技先进工作者”，目前主要教学工作为本科生、研究生“普通生物学”、“微生物学”教学和实验指导，博士后实验指导等。现任上市公司独立董事。
梅花集团2014年第一次临时股东大会会议资料议案二、关于监事会换届选举的议案
各位股东或股东授权代理人：
鉴于公司第六届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。监事会同意提名刘森芝先生、崔丽芝女士为公司第七届监事会监事候选人。
上述议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
附：监事候选人简历（排名不分先后）
刘森芝先生，1965年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，曾在山东三九味精集团工作，并担任领导职务，2002年起在梅花味精工作。现任上市公司监事。
崔丽芝女士，1970年生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，2008年10月曾在江南大学在职进修管理课程，并取得结业证书。崔丽芝女士2002年加入梅花味精，曾任营销公司内勤经理、食品原料部部长等职，现为营销公司经理助理。