第四届董事会第一次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-007
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日召开了 2018年第一次临时股东大会，会议选举出林永飞先生、翁武强先生、李斐先生、徐响玲女士4位非独立董事及刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生3位独立董事组成公司第四届董事会成员。
公司第四届董事会第一次会议于2018年1月18日下午在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事翁武强先生因公出差在外，采用通讯表决出席。公司监事及拟聘任高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经公司全体董事推选，会议由林永飞先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票方式，形成了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举林永飞先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）
二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：
第四届董事会第一次会议决议公告（1）战略委员会
战略委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事。战略委员会委员由林永飞先生、翁武强先生、刘运国先生担任，其中林永飞先生为召集人。
（2）审计委员会
审计委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事。审计委员会委员由徐响玲女士、刘运国先生、郭葆春女士担任，其中郭葆春女士为召集人。
（3）提名委员会
提名委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事。提名委员会委员由林永飞先生、刘运国先生、梁洪流先生担任，其中刘运国先生为召集人。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由3名董事组成，包括2名独立董事。薪酬与考核委员会委员由林永飞先生、刘运国先生、郭葆春女士担任，其中刘运国先生为召集人。
上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（各专门委员会委员简历见附件）
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任翁武强先生为公司总经理，总经理任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
【详情可参阅公司于2018年1月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】
四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任李斐先生为公司董事会秘书，董事会秘书任期三年，与本届董事会
第四届董事会第一次会议决议公告任期相同。（简历详见附件）
李斐先生的联系方式如下：
办公电话：020-87529999
传真：020-37883955
邮政编码：510663
通信地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层
电子邮箱：investor@modernavenue.com
【详情可参阅公司于2018年1月19日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-009）。】
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
【详情可参阅公司于2018年1月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】
林峰国先生在第三届董事会任期届满后，不再担任公司董事、董事会秘书及财务总监职务，其离任后继续在公司任职。公司董事会对林峰国先生在担任董事、董事会秘书及财务总监期间勤勉尽责的工作及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！
五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
同意李斐先生兼任公司副总经理及财务总监，任期3年，与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
【详情可参阅公司于2018年1月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】
第四届董事会第一次会议决议公告林峰国先生在第三届董事会任期届满后，不再担任公司董事、董事会秘书及财务总监职务，其离任后继续在公司任职。公司董事会对林峰国先生在担任董事、董事会秘书及财务总监期间勤勉尽责的工作及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！
董事会中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一，公司未设职工代表董事。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘请彭丽娜女士担任公司的证券事务代表，任期3年，与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
彭丽娜女士的联系方式如下：
办公电话：020-87529999
传真：020-37883955
邮政编码：510663
通信地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层
电子邮箱：investor@modernavenue.com
【详情可参阅公司于2018年1月19日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-010）。】
七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘请岳忠民先生担任公司内部审计部门负责人，任期3年，与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
【详情可参阅公司于2018年1月19日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2018-011）。】
第四届董事会第一次会议决议公告八、备查文件：
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年1月19日
第四届董事会第一次会议决议公告附件：相关人员简历
林永飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA研修班毕业，现任公司董事长，广州天河立嘉小额贷款有限公司董事，武汉悦然心动网络科技有限公司董事，兼任广州市第十五届人大代表。曾任广州市第十四届人大代表；
2002年至今，历任本公司执行董事、总经理、董事长；2008年至今任广州瑞丰集团股份有限公司董事长。
林永飞先生为公司的实际控制人，作为公司第二大股东直接持有公司11.32%的股份，通过控股股东广州瑞丰集团股份有限公司间接持有公司28.56%的股份；
与公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司、公司董事兼总经理翁武强先生存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
翁武强先生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA在读，现任公司董事、总经理，卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司董事，卡奴迪路国际有限公司董事，广州狮丹贸易有限公司执行董事，广州连卡悦圆发展有限公司执行董事，山南卡奴迪路商贸有限公司执行董事，广州连卡福名品管理有限公司执行董事，广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司执行董事，广州澳玛壹品名品管理有限公司执行董事，广州中侨汇免税品有限公司执行董事，摩登大道时尚电子商务有限公司执行董事，摩登大道时尚传媒有限公司执行董事，杭州连卡恒福品牌管理有限公司董事， LEVITASS.P.A.董事会主席，广州摩登魔镜时尚科技有限公司执行董事，武汉悦然心动网络科技有限公司董事，广州连卡新技术开发有限公司执行董事，广州瑞丰集团股份有限公司董事。2002年至今，历任本公司营销总监、董事和总经理。
第四届董事会第一次会议决议公告翁武强先生持有公司2.47%的股份，与公司实际控制人林永飞先生公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
李斐先生，中国国籍，1970年 11月出生，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任深圳天健信德会计师事务所审计经理、深圳市天音通信有限公司财务部高级经理、博彦科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2012年 7月至 2014年 6月曾任周大生珠宝股份有限公司财务总监，2014年7月至2016年2月曾任深圳市福盛高科电子技术有限公司副总经理，2016年 4月至 2017年 12月曾任深圳市富瑞德投资管理有限公司执行董事。2017年12月入职本公司，担任助理总经理。
李斐先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
徐响玲女士，中国国籍，1981年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，国际注册内部审计师。2004年至2009年曾任广州华信会计师事务所审计部项目经理，2010年至2013年2月曾任德浩电子科技有限公司财务部经理。2013年3月至2017年12月任本公司审计部负责人。
第四届董事会第一次会议决议公告徐响玲女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
刘运国先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士学位。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，中山大学成本与管理会计研究中心主任，中国会计学会管理会计专业委员会委员，财政部会计学术领军人才（首期），中国成本研究会理事，兼任中山大学新华学院（民办高校）会计学院院长，深圳香江控股股份有限公司独立董事，长威信息科技股份有限公司（拟上市）独立董事，广东大雅智能厨电股份有限公司（拟上市）独立董事，广州市卓越里程企业有限公司（拟上市）独立董事。2006年 9月—2007年2月和2010年5月—2011年6月两次赴美国休斯顿大学做访问学者；曾经担任武汉石棉制品厂技术员、技术科长；东风汽车联营公司武汉气门厂电气技术员；
广东商学院会计系助教、讲师；香港陈立德会计师事务所审计师；中山大学会计学系主任助理；内蒙古财经学院院长助理（中央“博士服务团”挂职）；内蒙古自治区人民政府金融工作办公室副主任（中央“博士服务团”挂职）；中山大学社科处副处长。已获得深交所独立董事培训结业证书。
刘运国先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
第四届董事会第一次会议决议公告或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
郭葆春女士，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，会计学博士，上海财经大学会计学博士后，国际财务管理师（IFM）。现任暨南大学会计系副教授，硕士生导师，暨南大学财税决策与风险管控研究中心主任，广东省审计学会理事，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员，广东省财政厅专家库成员，广东省高级会计师评委，国家自然科学基金、教育部人文社科基金评委，校千百十培养对象；兼任湖北香江电器股份有限公司独立董事，广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事。先后在加拿大UBC大学、美国密歇根州立大学进行学术交流。长期从事审计、会计和公司治理研究，长期被聘为德勤、毕马威等国际四大会计师事务所新员工培训师、广州市注册会计师协会后续教育培训师、为中国石油、广东电信、广东电网、白云机场集团、烟草集团、华润集团、广东省审计厅、广东市教育局等开设审计、内部控制等专题讲座和提供相关领域咨询。已获得深交所独立董事培训结业证书。
郭葆春女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
梁洪流先生，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，本科学历，律师。现任福建衡兴明业律师事务所高级合伙人、副主任。曾担任厦门市城建国有资产投资有限公司董事会秘书兼办公室主任、厦门天健发展股份有限公司监事会主席。律师执业期间，担任数家大中型企业、行政机关的的常年法律顾问、行政
第四届董事会第一次会议决议公告决策咨询专家。对企业经营管理以及公司的改制重组等公司法律事务有一定的理论水平和较丰富的实务操作经验。已获得上交所独立董事培训结业证书。
梁洪流先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
彭丽娜女士，中国国籍，1987年5月出生，硕士学历，无境外居留权。2012年毕业于中山大学法律硕士（法学）专业，2012年9月至今在公司证券部任职。
彭丽娜女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》（证书编号：A20114302230276）及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2016-2A-129），任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
彭丽娜女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。
岳忠民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，大学本科。
中级审计师、国际注册内部审计师。1997年-1999年香港权智集团高级审计，2000年-2003年东莞建业电路板厂审计主管，2004年-2010年香港建滔化工集团审计部项目经理，2011年-2017年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司审计负责人，
第四届董事会第一次会议决议公告2017年5月至今在公司审计部任职。
岳忠民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，