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广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-007广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于 2016年 1月 18日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2016年 1月 22日上午 9点在公司二十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名（其中，以通讯表决出席会议的董事有 4名，该 4名董事为许治、陈舒、万良勇、胡隐昌）。会议由公司董事长温鹏程先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项及将节余资金转入超募资金账户的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司保荐机构发表了核查意见。
广东温氏食品集团股份有限公司投票结果：赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容、独立董事的独立意见及保荐机构的专项核查意见详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关内容。
二、审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司保荐机构发表了核查意见。
投票结果：赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容、独立董事的独立意见及保荐机构的专项核查意见详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关内容。
三、审议通过了《关于提议召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2016年 2月 19日上午 9:00召开 2016年第一次临时股东大会。审议超募资金及节余募集资金使用计划的议案。
投票结果：赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：广东温氏食品集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
广东温氏食品集团股份有限公司特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录
一、审计报告
二、专项说明
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
京永专字（2019）第310167号任子行网络技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行公司”）管理层编制的《关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
一、管理层的责任
任子行公司管理层的责任是按照收购协议的相关规定编制《关于业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对任子行公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括询问、核对、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，任子行公司管理层编制的《关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》符合收购协议的相关规定，在所有重
大方面公允反映了北京亚鸿世纪科技发展有限公司 2018年度业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供任子行公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为任子行公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国•北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十五日
任子行网络技术股份有限公司
关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项说明
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年度完成收购控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）44%的少数股东股权，实现对亚鸿世纪100%控股，根据收购协议的相关规定，现将亚鸿世纪2018年度盈利完成情况说明如下：
一、资产重组情况
为了更好地整合上市公司资产，促进公司长远发展，本公司以自有资金
18,392万元收购天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）（以下简称“天津云鲁冀”）和天津任鸿科技发展中心（有限合伙）)（以下简称“天津任鸿”）持有的亚鸿世纪44%的股权，本次收购实施后，亚鸿世纪将成为公司的全资子公司。
2017年7月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司少数股东股权的议案》。公司独立董事出具了关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见，对本次交易相关事项出具了同意意见。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本公司向天津云鲁冀、天津任鸿2位特定投资者以支付现金方式购买其所持有的亚鸿世纪44%的股权，收购对价为18,392万元，由本公司自有资金支付。
截至2017年8月15日止，本公司已收到亚鸿世纪完成工商变更登记的通知，交易标的亚鸿世纪44%股权已过户至任子行名下，亚鸿世纪取得了北京市工商行政管理局海淀分局新换发的《营业执照》，公司持有北京亚鸿100%股权。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺的主要指标
在本次交易中，交易各方签署了《任子行网络技术股份有限公司与天津云鲁
冀科技发展中心（有限合伙）、天津任鸿科技发展中心（有限合伙）)关于支付现金购买资产协议》及其《补充协议》和《关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司的业绩承诺与补偿协议》。
本次交易业绩承诺人为天津云鲁冀和天津任鸿，赵喜荣为业绩承诺连带责任人，本次交易业绩承诺期间为 2017年、2018年和 2019年。本次交易完成后，业绩承诺人承诺亚鸿世纪 2017年、2018年和 2019年每年度实现的合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润分别不低于 3,500万元、4,550万元和 5,460万元，合计不低于 13,510万元。业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如亚鸿世纪当期实际净利润少于当期承诺净利润的，业绩承诺人应以现金补足。
2、2018年度亚鸿世纪业绩承诺的实现情况
单位：万元
项目 承诺数 实现数 完成率
扣除非经常损益后归属于母公司股东的
4,550.00 5,270.14 115.83%净利润
3、结论
2018年度亚鸿世纪扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润的实现数高于业绩承诺数，亚鸿世纪对于2018年度的业绩承诺已经实现。
任子行网络技术股份有限公司董事会 2019年4月25日
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对山东未名生物医药股份有限公司
问询函的回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
根据贵部于2019年2月18日下发的《关于对山东未名生物医药股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 90号）（以下简称“问询函”）的要求，我们对问询函中需要年审会计师发表核查意见的关注事项，进行了审慎核查。
1、根据你公司《2018年第三季度报告》，2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加约2.08亿元，你公司解释主要为协议退伙上海未兴收回投资款。请你公司说明退伙协议的签订时间、履行的程序、收回投资款的金额及具体时间，你公司第三季度已收回投资款但直到 2018年 12月才披露该事项的原因，是否存在信息披露不及时的情况，退伙程序是否符合相关法律法规的规定。
公司回复：
由于未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）自完成办理工商注册登记以来，拟投资项目进展缓慢，为提高公司的资金使用效率，同时结合公司的实际发展情况需要，经各方友好协商，决定终止本次合作，公司于 2018年9月30日与北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）、北大未名（上海）投资控股有限公司（以下简称“上海未名”）共同签署了《未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）之有限合伙人退伙协议书》，并向董事会进行了报告。公司于 2018年 10月 23日公告三季报时已对上述退伙事宜进行了简单披露。上海未兴于 2018年 11月 20日在上海自贸区市场监督管理局递交退伙材料，于 2018年 11月 23日完成变更手续。在变更手续办理完成之后，公司于 2018年 12月10日收回所有投资款，并于 2018年12月18日再次发布详细公告。
收回投资款的金额及具体时间为：
出于谨慎性考虑，公司先于 2018年 9月 21日收回 138,000,000.00元（壹亿叁仟捌佰万元整）、2018年 9月 29日收回 132,000,000.00元（壹亿叁仟贰佰万元整）,最后于 2018年 12月 10日收回 30,000,000.00元（叁仟万元整）。
公司退伙程序符合相关法律法规的规定。公司在信息披露中未及时对此事项进行单独公告，在此，向广大投资者表示歉意，今后公司加强业务学习，杜绝类似事项的发生。
年审会计师的专项核查意见：
我们取得了与退伙未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海未兴”）相关的文件，如《未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）合伙协议书》、《未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）之有限合伙人退伙协议书》、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”）收回投资款银行回单。
经核查，投资款收回的金额和时间，与上述公司表述一致；
2、上海未兴其他合伙人的出资情况及资金是否及时到位。
公司回复：
上海未兴是用于收购科兴控股生物技术有限公司（系一家美国NASDAQ上市公司，股票交易代码：“SVA”，以下简称“科兴控股”）的一个基金平台，上海未兴与中信并购基金管理有限公司、中金前海发展（深圳）基金管理有限公司、Fuerde Global InvestmentLimited、Heng Feng Investments (International) Limited组成买方团（简称“未名买方团 B团”）。竞争对手是由科兴控股总经理尹卫东、 SAIF Partners IVL.P.、C-Bridge Healthcare Fund II,L.P.、Advantech CapitalL.P.、Vivo Capital Fund VIII,L.P.和Vivo Capital Surplus Fund VIII, L.P.组成的买方团（简称买方团A团）。
公司与未名集团、上海未名作为基金合伙人，按合伙协议约定确定了各合伙人的出资额。迄今为止，上海未兴除了公司已出资 3亿元以外，未名集团、上海未名未实际缴付出资款。
年审会计师的专项核查意见：
经核查，上海未兴其他合伙人并未实际缴存投资款。
3、你公司出资 3亿元投资款流向、投资期间使用情况，是否与原投资计划相符。如有变化请说明原因，并说明是否存在资金被其他方占用的情况。
公司回复：
公司作为未兴基金的有限合伙人之一，其资金投资方案已通过股东大会批准，资金使用合法有效。按照上海未兴的合伙协议及章程，同时兼顾资金的使用效率，故将收到的出资款在投资前主要用于存款。但因该投资项目进程缓慢，故退出上海未兴。资金的使用情况与原投资计划相符，不存在资金被其他方占用的情况。
年审会计师的专项核查意见：
未名医药属于上海未兴的 LP投资方，2016年、2017年未名医药确认的对上海未兴投资收益分别为 4,641.53元、279,366.73元，投资收益分别占未名医药2016年、2017年的净利润比例为0.001%、0.071%。本次核查中，我们取得了上海未兴2016年8月至2018年12月期间上海浦东发展银行对账单，抽查了其中银行存款大额收支回单共 60笔。经核查，未发现存在资金被其他方占用的情况。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一九年二月二十一日
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于
批准公司与关联企业签订关联交易合同事项的事先认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关制度，我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与关联方太原东杰车库运营有限公司签署的《车库项目承揽合同》进行了事前审阅，发表如下独立意见：
一、上述议案属于关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批手续和信息披露义务。
二、本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
三、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
(以下无正文）
（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于批准公司与关联企业签订关联交易合同事项的事先认可意见签字页）
杨志军：
薄少伟：
武世民：
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-031东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司对外投资设立两家全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，公司拟使用自有资金投资设立两家全资子公司，情况如下：
（一）为满足公司业务发展需要，提高公司市场竞争力，公司拟使用自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“前海劲胜”）。
（二）为拓展公司国际业务，进一步引进国际先进技术、设备，公司拟使用自有资金50万美元（约人民币310万元，最终金额以购汇日结算汇率为准）投资设立全资子公司劲胜技术责任有限公司（暂定名，以香港公司注册处及商业登记署登记为准，以下简称“香港劲胜”）。
2014年4月12日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立两家全资子公司的议案》。为便于执行两家全资子公司设立事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与投资设立两家全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议审议通过之日起计算。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立两家全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
1.前海劲胜（深圳）控股有限公司的基本情况
公司名称：前海劲胜（深圳）控股有限公司
拟设地点：深圳前海深港现代服务业合作区
公司类型：有限责任公司
拟注册资本：1,000.00万元人民币
拟申请的经营范围：进出口贸易、人才和科学技术引进（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；全资子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派；全资子公司设总经理或副总经理一人，人选由本公司委派；以上人员任期均为三年。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
2.劲胜技术责任有限公司的基本情况
公司中文名称：劲胜技术责任有限公司
公司英文名称：JANUS TECHNOLOGY DUTY CO.,LIMITED
拟设地点：香港地区
公司类型：责任有限公司
拟注册资本：50.00万美元
拟申请的经营范围：无线通讯终端配件产品、设备及技术进出口
法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事会，只设一名董事，董事人选由本公司委派。
以上信息，以香港公司注册处及商业登记署登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立前海劲胜的目的和对公司的影响
1.设立目的：为充分利用深圳前海的各种先行政策，结合公司实际情况，开创新的发展平台，以满足公司业务发展需要，提高公司市场竞争力。
2.存在的风险及对策：子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
3.对公司的影响：前海劲胜的设立，有利于公司开创新的发展平台，抓住快速发展的市场机遇，满足公司业务发展需要，提高公司市场竞争力，符合公司长远发展战略。
（二）设立香港劲胜的目的和对公司的影响
1.设立目的：为充分利用香港地区的区位优势，加强公司开拓国际市场的力度，公司拟设立香港子公司作为公司与国际市场的联络窗口。
2.存在的风险及对策：在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，在政策法规方面不存在障碍。但是香港地区法律、财税政策、商业环境等与内地存在一定差异，需进一步了解和熟悉香港商业及文化环境，避免香港子公司运作过程中产生的法律、财税风险。
公司将加强对境外子公司的内控管理，将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
3.对公司的影响：香港劲胜的设立，能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的技术和市场信息，有利于公司引进国际先进技术、设备和拓展国际业务，进一步增强公司市场竞争力和影响力。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-052天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证：信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月1日—2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日披露的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018
年第一季度报告》中预计：公司2018年1-6月归属上市公司股东的净利润为
89,446,784.16至101,431,784.16元，变动幅度为1.33%至14.91%。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东净利润|与上年同期下降：-10.00%-0.00%|盈利：8,827.24 万元|
||盈利： 7,944.52 万元—8,827.24 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正 2018年半年度业绩预告的主要原因：
1、因公司项目推进进度低于预期，使得2018年上半年确认的营业收入金额受到一定影响。
2、为满足公司战略调整的需要，2018年公司积极推进全国市场的开发扩展，
进行区域市场布局，使得2018年上半年管理费用同比增加。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-052四、其他相关说明
1、本次关于2018年半年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会2018年7月12日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-062
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司（以下简称“润宝盈信”）的通知，获悉润宝盈信将其所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|润宝盈信|是|2,500|2017年7月12日|2018年7月16日|招商证券股份有限公司|98.65%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，润宝盈信共持有公司股票 25,343,186股，占公司总股本的2.77%。本次解除质押后，润宝盈信持有的公司股票将不存在质押情况。
二、备查文件
1、解除质押证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一八年七月十七日
百洋产业投资集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于百20洋12产年业第投六次资临集时团股股东大份会有的限公司
2018年第四法次律意临见时书股东大会之
法律意见书
2012年第六次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2017)第596-5号致：百洋产业投资集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁定君律师、张咸文律师（以下简称“本所律师”）作为公司召开 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公
百洋产业投资集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书告，并依法对法律意见书承担法律责任。
法律意见书
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2012年第六次临时股东大会的
公司董事会作为会议召集人于2018年6月23日在巨潮资讯网
法律意见书
（www.cninfo.com.cn）上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的 2012年第六次临时股东大会的
提案。
法律意见书
本次股东大会如期于2018年7月9日（星期一）下午15:00在广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开，会议由公司董事长孙忠义主持。网络投票时间为：2018年7月8日-2018年7月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月8日15:00至2018年7月9日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事，非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2018年7月4日下午收市交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议
百洋产业投资集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书的股东（代理人）共3人，代表股份170,845,563股，占公司有表决法律意见书
权总股份的43.2180%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》 2012年第六次临时股东大会的
规定应当提供的证明文件。
法律意见书
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算 2012年第六次临时股东大会的
有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据法律意见书
上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计5人，代表股份
769,706股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.1947%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知（含变更部分议案的通知）的议案采用记名投票的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。本所律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
议案1：《关于修订公司章程的议案》
同意171,614,249股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9994%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权1,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权的0.0006%。
百洋产业投资集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书其中中小股东表决情况：同意831,851股，占出席会议中小股东法律意见书
所持有效表决权的99.8775%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权1,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占 2012年第六次临时股东大会的
出席会议中小股东所持有效表决权的0.1225％。
法律意见书
议案2：《关于为参股公司及其下属全资子公司提供担保的议案》同意831,851股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的 2012年第六次临时股东大会的
99.8775%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的法律意见书
0%；弃权1,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的0.1225%。
其中中小股东表决情况：同意831,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.8775%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权1,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1225%。
综上，根据表决结果，列入本次股东大会会议通知的议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
百洋产业投资集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（南宁）事务所关于百洋产业投资集法律意见书
团股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
2012年第六次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
2012年第六次临时股东大会的
法律意见书
负责人:黄炼： 经办律师(签字)
梁定君：____________
张咸文：____________
二〇一八年七月九日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018—83
北京鼎汉技术股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2018年10月21日以通讯方式发出，于2018年10月26日上午11:30在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在 2018年10月30日《中国证券报》和《证券时报》上。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期
和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-058
深圳市得润电子股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买汽车电子类资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月16日开市时起停牌，详见公司于2016年8月16日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-045）；2016年 8月 23日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（2016-046），公司股票自2016年8月23日开市时起继续停牌；2016年8月30日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，公司股票自 2016年 8月30日开市起继续停牌；2016年 9月6日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自2016年9月6日开市起继续停牌；
2016年9月13日公司披露了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》，公司股票自2016年9月14日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，各中介机构对标的公司的尽职调查工作正在有序进行，公司将继续积极推进相关工作，尽快确定交易相关事项，并履行信息披露义务。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）将于2016年9月23日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据有关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年九月二十二日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-038广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知以电话及电子邮件的形式于 2018年 9月 1日向公司全体董事发出，并于 2018年 9月 6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定.
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订广州四两科技有限公司之增资协议的议案》。
《关于签订广州四两科技有限公司之增资协议的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-173
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于母公司为下属控股公司银行融资
追加担保额度事项进行授权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
补充公告说明：
根据《创业板信息披露业务备忘录第 2号：上市公司信息披露公告格式（1-46号）》（2018年10月修订）的规定，补充如下内容：
四、董事会意见
1、母公司为下属控股公司江西石城、双石温泉银行融资事项提供担保，能保证控股公司业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意母公司为下属控股公司银行融资事项提供担保并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
2、公司通过全资子公司赛石园林间接持有江西石城70%的股权，双石温泉为江西石城全资子公司，公司对江西石城、双石温泉日常经营和重大事项决策具有控制权，并在江西石城董事会成员占多数，能够对其经营进行有效的监督与管理，对其担保风险可控。母公司本次为江西石城、双石温泉申请银行融资担保为全额担保。石城县旅游文化发展有限公司为国有控股公司，直接持有江西石城30%的股权，通过江西石城间接持有双石温泉30%的股权，本次未提供同比例的担保。
更新后公告内容如下：
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 06日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
为保证公司之下属控股公司的融资及业务拓展资金需求，促进其主业的持续稳定发展，公司董事会提请股东大会授权董事长决定在 2017年度股东大会审议通过的授权董事长决定 2018年度母公司为合并范围内子公司提供担保额度不超过443,500万元的银行融资担保授权额度的基础上，新增加母公司为下属控股公司江西石城旅游有限公司（以下简称“江西石城”）、江西双石温泉酒店有限公司（以下简称“双石温泉”）分别提供12,000万元、3000万元的融资担保额度事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
公司通过全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）间接持有江西石城70%的股权，双石温泉为江西石城全资子公司，公司对江西石城、双石温泉有绝对的经营控制权，在向下属控股公司提供担保时，其他股东未按照持股比例提供担保措施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
1、基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|与公司关系|被担保公司|注册资本|注册地址|法定代表人|主要经营范围|

江西省赣
江西石 州市石城 旅游文化资源投资、开发、利用,旅游文化项目策划, 60000
控股孙城旅游 县琴江镇 旅游管理咨询和信息咨询,旅游文化商品的研发、销万元人 罗旭
公司 有限公 西华中路 售,投资管理,自有资产管理。(依法须经批准的项目,民币
司 (中粮大 经相关部门批准后方可开展经营活动)
厦)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|控股孙公司之全资子公司|江西双石温泉酒店有限公司|1000万元人民币|江西省赣州市石城县琴江镇大畲村|崔巍|温泉开发及经营管理,住宿、餐饮服务、会务服务,园林绿化,物业管理,市政工程施工,临时停车服务、观光车服务、农业观光,蔬菜种植 、淡水鱼养殖,烟酒、副食品、工艺美术品、旅游工艺品、日用百货、农副产品销售,游乐园经营,货物进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|

2、财务状况：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|与公司关系|被担保公司|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|控股孙公司|江西石城旅游有限公司|2017年度|54，690.92|1，279.25|53，411.67|0|-233.49|
|||2018年三季度|56,660.3|3,238.77|53,421.53|0|9.86|
|控股孙公司之全资子公司|江西双石温泉酒店有限公司|2017年度|3,761.19|3,095.28|665.91|75.64|-256.39|
|||2018年三季度|4,744.48|4,280.77|463.71|135.02|-202.19|

注：2017年度财务数据已经审计，2018年三季度财务数据未经审计。
三、担保事项说明
1、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将在以后的定期报告中予以披露；
2、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请股东大会授权董事长代表公司办理决定相关事宜并签署有关合同文件。
四、董事会意见
1、母公司为下属控股公司江西石城、双石温泉银行融资事项提供担保，能保证控股公司业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意母公司为下属控股公司银行融资事项提供担保并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
2、公司通过全资子公司赛石园林间接持有江西石城70%的股权，双石温泉为江西石城全资子公司，公司对江西石城、双石温泉日常经营和重大事项决策具有控制权，并在江西石城董事会成员占多数，能够对其经营进行有效的监督与管理，对其担保风险可控。母公司本次为江西石城、双石温泉申请银行融资担保为全额担保。石城县旅游文化发展有限公司为国有控股公司，直接持有江西石城30%的股权，通过江西石城间接持有双石温泉30%的股权，本次未提供同比例的担保。
3、为严控担保风险，下属控股公司江西石城、双石温泉以保证担保方式向公司提供信用反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 12月 05日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为 202,855.25万元(均为合并范围内担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.44%，占公司最近一期经审计总资产的比例为25.02%，公司及控股子公司均不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-019
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年03月29日以邮件方式发出。
本次会议于 2018年 04月 08日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2017年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
《公司 2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟以510,163,336为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评估报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点方面的控制充分、有效保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司运营效率；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
《公司2017年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2018年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
《公司2018年度日常关联交易预计情况的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
8、审议通过《公司关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《公司法》及《公司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2018年04月10日
关于天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致:天海融合防务装备技术股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、夏慧君律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2017年第三次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2017年7月6日14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 5日下午 15:00至 2017年 7月 6日下午 15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计9人,代表公司有表决权的股份数为359,862,402股,占公司有表决权股份总数的比例为37.4850%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网络投票的股东共计 3人,代表公司有表决权的股份数为 9,585股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0010%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。
网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,本次会议审议的议案以法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为天海融合防务装备技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会公告材料,须随其他公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张征轶律师
夏慧君律师
二○一七年七月六日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2016-010
厦门安妮股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日发布了《厦门安妮股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票并启动筹划重大资产重组事
项停牌的公告》（公告编号：2015-061），因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：安妮股份股票代码：002235）自2015年9月29日开市起停牌。停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
||
|-|
|2015年12月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过《关于公|
|司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关|
|议案，并于2015年12月28日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产|
|重组预案等相关公告。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日|
|报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根|
|据有关监管要求，深交所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审|
|核，公司股票继续停牌。|
|公司重组预案披露后，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司董事会下发|
|了《关于对厦门安妮股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2015】|
|第64号），公司已于2016年1月12日就问询函所涉及问题进行反馈回复并公告。|
|公司股票自2016年1月12日开市起复牌。现根据相关规定将本次重大资产重组|
|进展情况公告如下：|
|一、本次重大资产重组进展情况|
|目前，公司、交易各方及相关中介机构正加紧推进本次重大资产重组相关的|
|各项后续工作。截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的审|

||
|-|
|计和评估工作尚在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议|
|审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。|
|二、特别提示|
|1、公司于2015年12月28 日披露的《厦门安妮股份有限公司发行股份及支|
|付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组可能涉|
|及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真|
|阅读有关内容，并注意投资风险。|
|2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对|
|方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变|
|更的相关事项。|
|3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业|
|板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2015 年6月11日修订）》|
|的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，|
|将每三十日发布一次本次重大资产重组的工作进展公告。敬请广大投资者注意投|
|资风险。|
|特此公告！|

厦门安妮股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
关于通过国家高新技术企业复审的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-005苏州华源控股股份有限公司
关于通过国家高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201632002178，发证时间：2016年11月30日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司2016年度已按15%的税率预缴企业所得税，因此上述税收优惠政策对公司已披露的2016年度经营业绩预告不构成影响。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年01月22日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-070兄弟科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年8月26日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年8月29日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年8月30日