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股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 公告编号：临 2016-053奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十九次会议于2016年7月19日以通讯表决的形式召开。会议通知及会议资料以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议应参加表决董事 7人，实际表决的 7人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以表决方式审议通过了如下决议：
一、关于转让通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的公告》。
关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于投资设立控股孙公司的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立控股孙公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易公告》。
关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案
公司拟于 2016年 8月 4日 14:30召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议上述第一项、第三项议案。本议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2016年7月19日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-039
广东原尚物流股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次会议
本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已于 2019年 7月 20日以书面通知等方式发出送达，会议于 2019年 7月 26日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
公司董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关予以解除限售事宜。
董事李运先生是公司限制性股票激励计划的激励对象，回避表决本议案。根据2018年第一次临时股东大会授权，本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表同意意见；以上意见及公司《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》全文将在上海证券交易所网站披露。
(二)审议通过了《关于公司注销广州控股子公司的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
同意注销广州骏荟物流有限公司，并授权公司管理层办理注销等相关事宜。
本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
三、报备文件
1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议
2、广东原尚物流股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见
广东原尚物流股份有限公司董事会2019年7月26日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014-028无锡市太极实业股份有限公司
关于本部浸胶 A线相关设备处置的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2014年 3月 25日，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届五次会议审议通过了《关于批准公司本部浸胶 A线相关设备处置方案的议案》，鉴于公司本部帘帆布设备正在向扬州生产基地转移，而浸胶A线由于改造投入较大，公司董事会授权经营层按国有资产处置的相关规定，以不低于评估价的价格，出售本部截止到 2013年年底账面值为 194.05万元的浸胶 A线相关设备（详见2014年3月27日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：临2014－009）。
公司聘请了江苏中天资产评估事务所有限公司对出售的设备进行了评估并出具了相应的评估报告（评估报告编号：苏中资评报字（2014）第1002号），评估值为 486.97万元（评估基准日为 2013年 12月 31日）。公司经营层以评估价为基础，根据董事会的授权，与潜在购买者进行了多轮协商。目前，公司已完成上述浸胶 A线相关设备的出售，出售价为680万元。本次浸胶A线相关设备的出售对公司化纤业务的影响较小，并将有利于公司盘活资产、增加公司现金流，预计本次交易将给公司带来约 450万元的收益。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2014-082号中储发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经研究，同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由诚通财务公司为公司提供相关金融服务。
诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。
本次关联交易尚需获得公司2015年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
1、名称：诚通财务有限责任公司
2、住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：徐震
5、注册资本：人民币壹拾亿元整
6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借。
7、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
|||
|-|-|
|科目|2013年12月31日|
|资产总额|354,390.19|
|负债总额|247,020.09|
|净资产|107,370.10|

经营情况表
单位：万元
|||
|-|-|
|科目|2013年度|
|营业收入|14,816.08|
|净利润|8,755.35|

（二）与公司的关联关系
诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司。
三、关联交易的主要内容
甲方：中储发展股份有限公司
乙方：诚通财务有限责任公司
（一）乙方向甲方提供以下金融服务：
1．存款服务：
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于其他第三方同期在乙方同类存款的存款利率；
（3）甲方在乙方的日均存款余额与利息之和最高不超过甲方最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额（存
款余额不包含乙方发放给甲方的贷款、委托贷款和票据贴现余额、期末货币资金总额
须剔除募集资金及甲方在其他商业银行办理票据业务而必须缴纳的保证金）的50%。
（4）甲方存放在乙方的日均存款余额占乙方吸收的存款余额的比例不得超过30%。
（5）甲方募集资金不得存放于乙方。
（6）对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；
（7）未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消；
（8）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
2．结算服务：
（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
（2）乙方免费为甲方提供上述结算服务；
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
3．信贷服务：
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信与利息之和原则上不高于人民币十亿元，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
（2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4．其他金融服务：
（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供消费信贷、投融资顾问、保险代理等经银监会批准的其他金融服务；
（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（二）乙方的承诺
1．保证甲方存放于乙方存款的安全和独立，甲方可随时支取使用,不受任何限制。
2.乙方配合甲方履行关联交易的决策程序和信息披露义务。
3.乙方积极配合甲方关于所存资金安全性、流动性的各项检查，包括但不限于乙方每月为甲方提供财务报表、积极配合甲方定期或不定期全部或部分调出其存款等。
4.乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务，并根据甲方实际需要为甲方设计个性化的服务方案。
5．出现以下情形之一时，乙方将于二个工作日内书面通知甲方，并采取措施避免损失发生或者扩大：
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第 33条规定的情形；
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的50％或该股东对乙方的出资额；
（6）甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
（7）乙方的股东对乙方的负债逾期 1年以上未偿还；
（8）乙方出现严重支付危机；
（9）乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（10）乙方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（11）乙方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（12）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
（三）协议的生效
本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。
四、关联交易的目的以及对上市公司影响
本次关联交易是为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
五、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已经公司六届二十七次董事会审议通过，尚需获得公司2015年第一次临时股东大会的批准。
独立董事王璐、陈建宏、朱军先生对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：
同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由诚通财务有限责任公司为公司提供相关金融服务，具体服务内容按照协议执行，期限三年。我们认为本次关联交易对于优化上市公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险具有重要意义，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：
经过认真审核，我们认为本次关联交易对于对于优化上市公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险具有重要意义，有利于公司业务的顺利开展，符合公司股东的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
六、上网公告附件
1、独立董事事前认可声明
2、独立董事意见书
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2014年12月15日
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的有关规定，2016年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下:
一、董事会审计委员会沟通及审阅事项履职情况。
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，2016年度董事会审计委员会共有 4次沟通及审阅事项，具体如下:
2016年1月，董事会审计委员会就2015年年报初步审计结果与大华会计师事务所进行沟通。
2016年6月，董事会审计委员会对非公开发行股票涉及关联交易的事宜进行审阅并发表书面审核意见。
2016年6月，董事会审计委员会对《关于公司与大连神洲游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的议案》进行审阅并发表书面审核意见。
2016年12月，董事会审计委员会对《关于公司续聘 2016年度审计机构和内控审计机构的事宜》进行审阅并发表意见。
二、审计委员会2016年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
2016年，审计委员会对外部审计机构大华会计师事务所进行了评估:我们认为大华会计师事务所在担任公司年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划圆满完成了对本公司的各项审计任务。大华会计师事务所出具
的公司2015年度审计报告，公正、客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果和现金流动情况，因此我们在对公司2016年度12月提出的关于续聘公司2016年度审计机构和内控审计机构事宜进行了审议，建议续聘大华会计师事务所作为公司2016年度审计机构和内控审计机构。
2、在审阅上市公司的财务报告方面
报告期内，我们认真审阅了公司2016年度的季度、半年度、年度财务报告，我们认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，真实充分公允的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、在评估内部控制的有效性方面
报告期内，审计委员会经认真审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》以及公司2016年度实施的内部控制手册，我们认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，并能够严格的执行相关法律、法规、规章和制度。股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和广大股东的合法权益。
4、在沟通与协调方面
2016年初，审计委员会就公司2015年报的初步审计结果进行了审阅，并就有关事宜分别与大华会计师事务所和公司管理层进行了沟通与协调。
2017年初，审计委员会与大华会计师事务所就2016年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了沟通，并进一步对2016年度审计过程中的重大事项与大华会计师事务所进行书面沟通与协调。
三、总体评价
2016年，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，勤勉尽责、恪尽职守、切实有效的监督上市公司的外部审计，促进公司健全内部审计及内部控制制度，较好的履行了董事会审计委员会的各项职责。
2017年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，密切关注公司发展，不断健全和完善内控制度的建设工作，充分发挥审计委员会的各项监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会审计委员会二〇一七年四月七日
中国银河证券股份有限公司
关于四川国栋建设股份有限公司
关联交易的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为四川国栋建设股份有限公司（以下简称“国栋建设”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规，本着认真、审慎的原则对国栋建设拟将位于成都市青羊区西御街 77号的商业房地产转让给控股股东四川国栋建设集团有限公司（拟采用以该商业房地产作为出资设立全资子公司，并转让该公司股权的形式）之事项暨关联交易事项进行了核查，具体如下：
一、关联交易概况
为盘活资产，提升资产流动性，提高资产运营效率，公司拟将位于成都市青羊区西御街 77号的商业房地产转让给控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）（拟采用以该商业房地产作为出资设立全资子公司，并转让该公司股权的形式）。根据东洲资产评估有限公司沪东洲资评报字【2016】第0593255号《资产估价报告书》,公司位于成都市青羊区西御街77号的商业房地产地上总建筑面积为13,071.68平方米，地下总建筑面积为2,150平方米，分摊的土地使用权总面积为 1,462.41平方米，评估价值为人民币壹亿贰仟零捌拾肆万伍仟壹佰贰拾元整（￥120,845,120.00）。
参照《资产估价报告书》，经与国栋集团协商，公司拟出售位于成都市青羊区西御街 77号的商业房地产合同总价为人民币壹亿贰仟壹佰万元整（￥121,000,000.00），全资子公司设立的相关税费由受让方承担，股权交易的相关税费按规定由双方各自承担，合同自公司股东大会批准之日起生效。
因本次商业房地产购买方国栋集团为本公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易总金额大于 3000万元但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的
5%，未构成重大关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。本次关联交易无需经过有关部门批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：四川国栋建设集团有限公司
注册地址：四川省双流县黄水镇板桥
法定代表人：王春鸣；
注册资本：18,918.8万元；
经营范围：房地产开发、经营；驾驶培训；餐饮娱乐服务；生产、销售金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含危险品)、建筑材料、五金交电、百货。
财务状况：截止 2015年 12月 31日，国栋集团按新会计准则未经审计的总资产为50.16亿元，净资产为28.23亿元；2015年度净利润为300.48万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次公司出售的标的为拟以坐落在成都市青羊区西御街 77号的商业房地产（国信大厦）出资设立的全资子公司的股权。该商业房地产地上总建筑面积为13,071.68平方米，地下总建筑面积为 2,150平方米，分摊的土地使用权总面积为 1,462.41平方米，规划用途为办公，地上 10层（一层、七至十五层），地下为B3层整层。
（二）关联交易定价
根据东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2016】第0593255号《资产估价报告书》，双方确认本合同商品房及坐落土地使用权总价款：12,100万元人民币（大写：壹亿贰仟壹佰万元整），全资子公司设立的相关税费由受让方承担，股权交易的相关税费按规定由双方各自承担，建筑面积按照实测数据为准。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本次公司出售的标的为拟以坐落在成都市青羊区西御街 77号的商业房地产（国信大厦）出资设立的全资子公司的股权，董事会、股东大会等审议通过后将启动实施。
（一）商业房产基本情况
1、房产位置：成都市青羊区西御街 77号。
2、该商业房产的规划用途为办公。
3、该商业房产所在建筑物的主体结构为框架，地上十五层，地下三层。
4、该商业房产的测绘机构为成都市房管局，本次出售的房产地上总建筑面积为13,071.68平方米，地下总建筑面积为2,150平方米。
（二）计价方式与价款
根据东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2016】第0593255号《资产估价报告书》，双方确认本合同商品房及坐落土地使用权总价款：12,100万元人民币（大写：壹亿贰仟壹佰万元整），全资子公司设立的相关税费由受让方承担，股权交易的相关税费按规定由双方各自承担。
（三）付款方式及期限
1、乙方采取下列方式付款
合同签订生效之日起十个工作日内先期支付60%，余款在 6个月内一次性付清。
2、开具凭证
甲方应在乙方付款后十日内，向乙方出具符合税法规定的正式发票。
（四）抵押情况
1、该商业房地产及坐落土地已设立抵押，抵押权人为河北省金融租赁有限公司，抵押债权数额为 1.8亿元，截至本合同拟签订之日，债权余额为 1.35亿元；该笔融资的其他担保措施，还包括国栋集团提供连带责任保证担保和公司实际控制人王春鸣提供个人连带责任保证担保。
2、公司已征得抵押权人同意公司将本合同项下商业房地产及坐落土地出售给四川国栋建设集团有限公司。
3、合同生效并办理产权过户手续后，控股股东国栋集团同意以该商业房产及坐落土地继续为公司办理抵押。公司承诺最迟于2018年9月30日之前清偿全部抵押债权，解除该商业房地产及坐落土地之全部抵押。
（五）房产交付
经与国栋集团协商，合同生效后，公司将以上述商业房产投资设立全资子公司，以转让子公司股权的方式完成转让资产的交付。
（六）合同生效条件
自双方签字或盖章之日起成立，自公司董事会、股东大会审议通过后生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
国栋建设为盘活资产，提升资产流动性，提高资产运营效率，拟以市场评估
价购出让公司位于成都市青羊区西御街 77号的商业房地产；国栋集团因自身经营发展需要，拟受让该资产。
该商业房地产属于现房销售，本次交易将增加本年度的净利润，改善公司现金流状况，对公司本年度财务状况有积极影响；该交易价格公允，并将按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、该关联交易应履行的审议程序
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股东出售商业房产的关联交易议案》，关联董事王春鸣先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可并表示同意的独立意见，全体非关联董事以8票赞成的表决结果通过了本次关联交易。
独立董事对该关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。
公司与国栋集团正式签署了附条件生效的《股权转让协议》。
此关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权收购事项尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
保荐机构通过查看公司董事会决议及独立董事意见等有关文件，了解关联方基本情况，对前述关联交易事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事发表了明确同意意见，已经履行的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关法律法规或公司制度的要求，本次股权收购事项尚需提交股东大会审议。上述关
联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的行为。保荐机构对公司上述关联交易计划无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于四川国栋建设股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： __ __
黄楷波 蔡虎
中国银河证券股份有限公司 2016年7月 5日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2018-016号
罗顿发展股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于2018年1月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《罗顿发展股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告》（公告编号：临 2018-008号），现将相关风险第二次提示如下：
一、根据公司财务部初步测算，截至2017年12月31日止，预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润将亏损约 4,407.18万元，详见公司于 2018年 1月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗顿发展股份有限公司2017年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2018-007号）、《罗顿发展股份有限公司2017年年度业绩预亏公告的补充公告》（公告编号：临2018-009号）。
二、若公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2017年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
三、公司2017年度业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露，预约披露日期为2018年4月21日，公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：601099 证券简称：太平洋太平洋证券股份有限公司
2018年3月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2018年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018年3月||2018年3月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|23,511.08|11,516.37|1,172,574.98|

太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
北部湾旅游股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见
我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》的相关要求，认真审阅了相关议案和资料，本着实事求是的态度就北部湾旅游股份有限公司对外担保的情况认真进行了核查，现就公司 2017年度对外担保情况作专项说明并发表独立意见如下：
截至2017年12月31日，公司公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为14.87亿(均为北部湾旅向控股子公司及子公司之间提供的担保)。其中，公司已向子公司实际提供8.77亿元担保，公司及控股子公司累计实际提供9.93亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的26.22%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形
经公司 2016年度股东大会审议批准，公司将为全资子公司新智认知向远东国际租赁有限公司申请的1亿元综合授信提供担保，报告期内，该笔担保未发生。
经公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司将为新智认知向上海银行杨浦支行和浦发银行金山支行的 1亿元、3.5亿元综合授信提供担保，报告期内，两项担保均未发生。
上述担保事项中被担保对象均为公司全资子公司，担保事项对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况；公司严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行信息披露义务，符合法律、法规及上市监管规定。
特此说明。
（本页无正文，为北部湾旅游股份有限公司独立董事关于公司2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见）
黎志 郑斌
杨丽芳
中远海运能源运输股份有限公司
独立董事候选人声明
本人张松声，已充分了解并同意由提名人中远海运能源运输股份有限公司董事会提名为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（九）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未
超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张松声
二〇一八年五月三日
广汇物流股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票和股票期权激励计划
预留权益激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2018年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”）预留权益激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：
一、列入本次激励计划预留权益授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
二、列入本次激励计划预留权益授予激励对象名单的 15名激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留权益授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的预留授予条件已经成就，因此，监事会同意以 2019
年 4月 29日为授予日，向 15名符合授予条件的激励对象分别授予 312.20万股限制性股票和 312.20万份股票期权。
（本页无正文，为广汇物流股份有限公司第八届监事会关于 2018年限制性股票和股票期权激励计划预留权益激励对象名单的核查意见之签字页）
出席会议的监事签名：
_______________________ ____________________单文孝 王新华
_______________________
高杰
广汇物流股份有限公司监事会
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－046
上海海利生物技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日接到公司股东百灏投资有限公司（以下简称“百灏投资”）《简式权益变动报告书》及其他相关资料，百灏投资于 2016年 6月 8日通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股 3,200,000股，占公司总股本的0.4969%。
本次权益变动前，百灏投资持有公司无限售流通股35,285,834股，占公司总股本的5.4792%。本次权益变动后，百灏投资持有公司无限售流通股 32,085,834股，占公司总股本的4.9823%，百灏投资不再是持有公司5%以上股份的股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动属于减持，未触及要约收购事项。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。上述权益变动具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年6月13日
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1301号文核准，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币60亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期已发行15亿元，第二期已发行20亿元，第三期已发行5亿元，第四期已发行10亿元，本期为第五期发行，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。根据《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）发行公告（面向合格投资者）》，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元。
本期债券期限为5年。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2019年7月23日结束，本期债券的最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为4.7%。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2017-032光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五十五次会议通知于 2017年 7月 5日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2017年 7月 12日 9:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议审议的《关于授权公司参与竞拍江苏省徐州市贾汪区 2017-126号地块的议案》，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于授权公司参与竞拍江苏省徐州市贾汪区 2017-126号地块的议案》经董事会初步判定江苏省徐州市贾汪区 2017-126号地块具备一定的投资价值，同意授权公司参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为不高于人民币 22,500万元。
具体内容详见 2017年 7月 13日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2017-033）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一七年七月十三日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018078长园集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2018年5月6日任期到期。根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，职工代表董事2名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
公司第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会（非独立董事）候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会（独立董事）候选人的议案》。董事会提名许晓文先生、吴启权先生、鲁尔兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人、股东深圳市沃尔核材股份有限公司提名王福先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
董事会提名秦敏聪先生、赖泽侨先生、宋萍萍女士为第七届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关材料。（候选人简历附后）。
本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。第七届董事会任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起任职。
候选人简历：
许晓文，男，60岁，中国籍，工商管理硕士，工程师、高级经济师。1982年 7月-1984年 9月任冶金部南昌有色冶金设计研究院科员、1986年 7月-1989年1月任浙江省计经委科员、1989年1月-1993年7月任职深圳市投资管理公司主任科员、1993年 7月-1995年 11月任深圳长和投资有限公司副总经理、1995
年起担任长园公司总经理，现任公司董事长。
吴启权，男，44岁，中国籍，大学本科学历。1996年 3月至 1997年 6月，任珠海市惟达电子有限公司工程师；1997年 7月至 2002年 10月，任伟创力集团工程师主管；2005年6月至2013年6月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事。现任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长，珠海市运泰利发展有限公司执行董事兼总经理、珠海市昇创多维视觉科技有限公司执行董事兼总经理、珠海阳光股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
鲁尔兵，男，54岁，中国籍，硕士，高级工程师。1992年-2010年历任本公司销售部副经理、总经理助理、长园电子总经理及长园集团副总裁、2010年6月-2013年7月长园深瑞继电保护有限公司总经理兼长园集团副总裁，2013年7月长园深瑞、长园共创、长园电力董事长兼集团副总裁，2013年12月至今担任公司总裁。
王福，男，54岁，中国籍，硕士，1988年8月至今河北大学化学学院任教。
秦敏聪，男，51岁，香港籍，大专学历。1992.3—2006.8深圳大兴汽车集团（深圳市新大兴工贸发展有限公司）董事，1996．06-2006．06中国航天汽车（香港）集团有限公司董事总经理，2006．08—至今任深圳大兴汽车集团董事长， 2017年 5月起担任深圳市联建光电股份有限公司董事。秦敏聪先生已获取上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
赖泽侨，男，41岁，大学本科，中国注册会计师、全球特许管理会计师、注册特许财务策划。2000年 7月-2014年 7月历任安永会计师事务所审计经理、 TCL多媒体印度控股公司财务总监、TCL多媒体 CRT事业部财务总监、TCL多媒体财务中心管理总监；亚太石油集团公司首席财务官；TCL股权投资有限公司执行董事；2014年 7月至今任深圳市华芯邦科技有限公司副总裁。赖泽侨先生在提名时未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事资格培训。
宋萍萍，女，51岁，中国国籍，法学硕士。2002年 10月-2011年 12月任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2012年 1月-2015年 10月任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年 6月-2017年 12月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月-至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、董事会秘书、风控委主任。宋萍萍女士
已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
二、监事会
公司第六届监事会于 2018年 5月 6日任期到期。根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
第六届监事会第三十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
监事会推荐朱玉梅女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）提名陈曦女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）
本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。公司第七届监事会监事任期三年。自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起任职。
候选人简历：
朱玉梅，女，43岁，中国籍，本科学历，1998年7月至2001年7月任职于湖北省黄石市冶钢集团、2001年8月至2013年8任职于广东华美集团有限公司。
2013年 9月至 2014年 9月任深圳正中企业服务有限公司副总经理、2014年 10月至2016年10月任深圳正中企业服务有限公司总经理等职务。2016年11月至今，任正中投资集团有限公司副总裁。
陈曦，女，31岁，中国籍，英国约克大学数学学士，英国剑桥大学土地经济学硕士，曾任深圳市长盈精密股份有限公司监事，深圳市长盈鑫投资有限公司监事总经理，深圳市联建光电股份有限公司投资总监，现任广东天机工业智能有限公司副总经理，广东天机机器人有限公司监事。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-067陕西建设机械股份有限公司
2015年前三季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年前三季度主要财务数据和指标
币种：人民币单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2015年1-9月|2014 年1-9月|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|35,208.43|23,946.67|47.03%|
|营业利润|1,032.65|-5,016.59|不适用|
|利润总额|1,221.52|-4,929.38|不适用|
|归属于上市公司股东的净利润|264.39|-4,606.22|不适用|
|基本每股收益（元/股）|0.0109|-0.1907|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|0.45|-6.68|不适用|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|491,897.11|102,601.64|379.42%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|250,009.66|58,998.23|323.76%|
|股本（万股）|54,881.41|24,155.60|127.20%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.5555|2.4424|86.52%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 35,208.43万元，同比增长47.03%；实现利润总额
1,221.52万元，同比增长124.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 264.39万元，同比增长105.74%；按公司期末总股本计算，每股净资产4.5555元，同比增长86.52%；
每股收益 0.0109元，同比增长105.72%；加权平均净资产收益率为0.45%，同比增加7.13%；总资产491,897.11万元，同比增长379.42%。
本报告期归属于上市公司股东的净利润 264.39万元，较上年同期的-4,606.22万元增加4,870.61万元，主要原因是公司于2015年8月完成了发行股份购买资产的重大资产重组，所并入的两家子公司上海庞源机械租赁股份有限公司和自贡天成工程机械有限公司为公司所贡献的利润，以及公司本部期间费用的下降、资产减值损失的回冲等因素导致公司累计净利润为盈利。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2016－53北京城建投资发展股份有限公司
关于北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙）
设立完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月21日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于发起设立北京城建基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）的议案。现将进展情况公告如下：
合伙企业于2016年8月25日取得营业执照，工商局核准名称为
“北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙）”。全体合伙人于2016年11月3日全额出资到位，北京城建（上海）股权投资管理有限公司（公司持股40%，相对控股）作为普通合伙人（GP），出资3000万元，占基金份额的1%；由太平资产管理有限公司担任优先级有限合伙人（优先级LP），发起设立产品出资21亿元，占基金份额的70%；由公司作为次级有限合伙人（次级LP）出资8.7亿元，占基金份额的29%。
合伙企业于2016年11月3日完成投资，以委托贷款方式将30亿元资金投入公司控股子公司北京城奥置业有限公司，用于奥体文化商务园区内的项目开发。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2016年 11月 8日
招商银行股份有限公司
监事会关于《招商银行股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行 A股股票方式）》的审核意见招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于 2015年 8月 5日在深圳招商银行大厦召开。鉴于公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于李建红董事长等三人参加招行员工持股计划的议案》，董事会同意李建红董事长、马泽华副董事长、李晓鹏董事参加员工持股计划，并据此对原《招商银行股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行 A股股票方式）》进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规以及《招商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经认真审阅《招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（修订稿）(认购非公开发行A股股票方式)》（以下简称“《持股计划（修订稿）》”）等相关会议资料，并经监事会充分全面讨论与分析，我们就公司《持股计划（修订稿）》的内容发表如下审核意见：
1、公司修订的《持股计划（修订稿）》内容符合《公司法》、《管理办法》、《上市规则》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议《持股计划（修订稿）》相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、《持股计划（修订稿）》拟定的参与对象符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。《持股计划（修订稿）》遵循了依法合规、自愿参与、量力而行、风险自担的原则，按照《持股计划（修订稿）》实施员工持股计划不会出现通过内部命令或扣发工资等摊派、强行分配方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展，符合公司发展战略。
基于以上，公司监事会同意公司修订的《持股计划（修订稿）》。
招商银行股份有限公司监事会 2015年8月5日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2017-090西部矿业股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月30日 14点30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月30日
至2017年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司 68.14%股权的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年11月15日上海证券报、中国证券报、证券时报
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：西部矿业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601168|西部矿业|2017/11/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年11月29日，09:00－11:30，14:30－17:00。
3.登记地点：公司办公楼四层董事会办公室。
六、其他事项
1.会务联系人：梁超、潘茜；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。
特此公告。
附件：授权委托书
西部矿业股份有限公司董事会
2017年11月15日
备查文件：
西部矿业第六届董事会第四次会议决议
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11
月30日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司68.14%股权的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。