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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-044|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2019年 4月 16日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易事项概述
因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）借款人民币 9,000万元，借款年利率为4.35%。在兴源控股具备出借资金能力的前提下，兴源控股应当于收到借款书面申请后，在不晚于借款协议生效之日起一年的期限内向兴源环境实际提供借款资金，兴源控股向兴源环境实际提供借款资金之日为“提供资金日”。借款期限自提供资金日起起算，借款期限为1年，公司将于借款期限届满后1个工作日内一次性向出借人偿付全部借款本金及利息。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、控股股东基本情况
名称：兴源控股集团有限公司
法定代表人：周立武
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：杭州市余杭区良渚街道中潘塘村
经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，经济信息咨询（除证券期货信息），商务咨询，投资咨询（涉及前置审批的除外），企业营销策划，企业形象策划；电子技术、机械技术开发及技术服务；建材，化工原料（不含化学危险品及易制毒化学品），五金配件，初级食用农产品（除食品、药品），机械设备，电子产品（除电子出版物），纺织品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。
2、控股股东主要财务数据
截至2017年12月31日，兴源控股的资产总额为 1,195,709.32万元，净资产为 358,926.06万元，营业收入总额 392,447.68万元，净利润为 26,828.89万元，上述财务数据经杭州天辰会计师事务所审计。
截至 2018年 9月 30日，兴源控股的资产总额为 1,292,986.77万元，净资产为 376,530.42万元，营业收入总额 261,117.00万元，净利润为 6,080.52万元，上述财务数据未经审计。
3、关联关系说明
截至目前，兴源控股持有公司527,210,841股，占公司股本的33.7%。周立武先生持有兴源控股股权比例为73.5828%，韩肖芳女士持有兴源控股股权比例为8.1759%，浙江余杭转型升级产业投资有限公司（以下简称“浙江余杭”）持有兴源控股股权比例为18.2413%。
2019年3月29日，兴源控股与新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）签署了《兴源控股集团有限公司与新希望投资集团有限公司关于兴源环境科技股份有限公司之股份转让协议》。兴源控股拟通过协议转让的方式将所持有的公司 369,205,729股股份（占公司目前总股份的23.60%）转让给新希望投资集团，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述股份转让事项还在进行中，相关股份还未正式过户，目前兴源控股仍为
公司控股股东，周立武先生及其夫人韩肖芳女士仍为公司实际控制人。
三、关联交易的主要内容
1、交易主体：兴源控股、兴源环境；
2、借款金额：9,000万元；
3、借款期限：自提供资金日起起算12个月；
4、借款利率：4.35%；
5、借款用途：公司经营业务及资金周转需要补充流动资金；
6、资金来源：自筹资金；
7、抵押或担保措施：兴源控股提供借款前，有权要求兴源环境明确保证措施。
8、偿还方式：公司将于借款期限届满后 1个工作日内一次性向出借人偿付全部借款本金及利息。
四、关联交易定价依据、目的及对公司的影响
1、公司业务发展资金需求量较大，若本次借款能顺利实施，将有助于公司提高融资效率，有效补充业务发展所需流动资金。
2、兴源控股为公司提供借款，是出于支持公司进一步发展的考虑。兴源控股对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次借款审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少流动资金压力，是兴源控股对公司经营的积极支持，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与兴源控股及其关联方已发生的关联交易情况如下：
2019年1月，公司向兴源控股借款人民币1,000万元，年利率4.35%，截至目前已归还完毕。2019年3月，公司向兴源控股借款人民币10,000万元，年利率11%（此为资金来源方杭州余杭金融控股集团有限公司委托浦发银行余杭支行借给兴源控股的贷款年利率），截至目前，已归还本金 1,200万元。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见。独立董事认为：兴源控股为公司提供借款，是出于支持公司进一步发展的考虑。兴源控股对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意该借款事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-006胜宏科技（惠州）股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司《2017年年度报告》全文及摘要于2018年2月9日在中国证监会指定创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-068
浙江万里扬股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁桂文靖先生提交的书面辞职报告，公司于2019年12月25日披露了《浙江万里扬股份有限公司关于对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权暨
关联交易的公告》，股权转让完成后，公司不再持有辽宁金兴汽车内饰有限公司（以下简称“金兴内饰”）的股权，桂文靖先生同时担任金兴内饰的总经理，因此，桂文靖先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
桂文靖先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对桂文靖先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-070贵州信邦制药股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）的通知,获悉金域投资在华融证券股份有限公司办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。具体情况如下：
一、股东解除股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|解质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|金域投资|否|13,000,000|2017年5月25日|2018年5月24日|2018年5月21日|华融证券股份有限公司|9.82%|
|合计||13,000,000|||||9.82%|

截止本公告日，金域投资持有公司股份 132,375,957股，占公司实际发行在外股份的7.94%，本次股权解除质押登记后，金域投资所持股份中处于质押状态的股份累计为 58,103,449股，占公司实际发行在外股份的3.49%，占其持有的公司股份总数的43.89%。
股东金域投资、安怀略为一致行动人。截止本公告日，上述一致行动人合计持有的公司股份数为 177,386,977股，占公司实际发行在外股份的10.64%。本次股权解除质押登记后，上述一致行动人处于质押状态的股份累计为 82,263,449股，占公司实际发行在外股份的4.93%。
二、备查文件
解质押证明文件
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-194唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2017年 12月 26日上午 9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2017年12月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议开展2018年度商品期货套期保值业务的议案》。
公司独立董事就开展 2018年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于开展 2018年度商品期货套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股子公司曙光农牧24%股权的议案》。
公司董事会同意将持有辽宁曙光农牧集团有限公司24%的股权以5,270万元的对价转让给昌图县八面大和智能化生猪养殖专业合作社。
《关于转让参股子公司曙光农牧24%股权的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购辽
宁爱琴农业科技股份有限公司62%股权的议案》。
公司董事会同意以5,270万元的对价收购昌图县八面大和智能化生猪养殖专业合作社所持辽宁爱琴农业科技股份有限公司62%的股权。
《关于收购辽宁爱琴农业科技股份有限公司62%股权的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》。
同意公司分别与安徽湘大骆驼饲料有限公司、荆州湘大骆驼饲料有限公司、茂名湘大骆驼饲料有限公司、玉林湘大骆驼饲料有限公司、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、中天国富证券有限公司签署《募集资金四方监管协议》。
《关于签订募集资金四方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-039
远程电缆股份有限公司
关于投资建设 1.92MW屋顶分布式光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为有效利用厂区现有资源，同时节能降耗，调整公司能源结构，拟由远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德科技”）投资约1,462.06万元在裕德科技既有工业厂房建筑屋顶上建设1.92MW分布式光伏发电项目（以下简称“本项目”）。项目资金由裕德科技自筹。
本项目已经获得无锡市发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》，批准裕德科技实施该项目。
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设 1.92MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》。根据本公司章程，本次固定资产投资经董事会审议通过后即可生效，无需通过股东大会审议。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资所涉主体的基本情况
1、企业名称：无锡裕德电缆科技有限公司
2、注册号：320282000283881
3、成立时间：2011年11月08日
4、法定代表人：李志强
5、注册资本：18,000万元
7、住所：宜兴市官林镇工业园C区
8、经营范围：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售；电线电缆的制造、销售；电工器材、金属材料的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、无锡裕德电缆科技有限公司为公司全资子公司。
三、投资项目的具体内容
1、本项目的基本情况
本项目场址区域位于江苏省宜兴市官林镇工业园C区，根据太阳能资源评估方法（QX/T89-2008），本项目场址所在区域位于太阳能资源较丰富地区，项目场址区域太阳能资源较好，较为适宜进行光伏发电项目的建设。本项目装机容量为1.92兆瓦，总投资约1,462.06万元，项目资金来源为裕德科技自筹。
2、项目人员、技术、管理要求
由于电站管理均采取现代化的方式、工作简单，本项目建设完成后仅需少量维护人员和管理人员，分别负责光伏电站的生产经营、日常管理工作和日常维护等工作。
光伏产业技术日臻完善，工程建设按照公司管理规定执行，建成后由公司专业部门进行管理。
3、项目建设必要性、可行性分析
太阳能光伏发电是一种清洁可再生能源，开发利用太阳能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径，符合国家的产业政策和环保政策。本项目的建设符合我国能源发展战略的需要，是我公司响应国家号召，积极开发利用新能源的具体体现。2013年7月发布的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》指出：“鼓励各类电力用户按照“自发自用，余量上网，电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统”，优先支持在用电价格较高的工商业企业、工业园区建设规模化的分布式光伏发电系统。本项目是公司在分布式发电领域的首次尝试，符合公司开发新能源、合理调整电源结构的需要，同时也符合保护生态环境、促进经济和环境和谐发展的需要。本项目的投入建设，符合国家能源产业政策，对优化公司能源结构、保护区域环境、推进能源工业可持续发展具有重要作用。
本项目预计建设期3个月。按公司内部测算，本项目预计总投资约 1,462.06万元，运行期25年。项目建成后，预计年均发电量185.01万度，预计项目投资内部收益率约为10.44%。
四、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施分析
1、该项目场址土地位于裕德科技现有厂房屋顶，不占用农田，避开村庄和现有设施，不涉及拆迁、征地和社会稳定风险。
2、施工期间,公司也将加强对项目的管理和组织实施工作，加快施工进度尽可能提前工期，减少雨季施工、雨水浸泡基坑的风险；公司还将设置明显警示标识、设置专人负责场内施工配电，以保障太阳能电池组件的吊装、安装人员在作业及施工用电方面的安全。
3、运营期间，遭遇恶劣天气情况下，将停止户外维修、巡查工作；电站运行过程中严格执行安全操作规程，对可能存在的直接危及人身安全和身体健康的危害因素做到早预防，勤巡查，消除事故隐患，防患于未然。
（二）项目投资对公司的影响
该投资项目运营后，运营期预计将减少公司能源支出，增加公司利润总额。
此外，由于本项目属于新能源发电项目，将在节能减排上起到积极的示范作用，为公司树立良好的社会形象。
五、其他说明
1、本项目拟申请分布式发电国家资金补贴，分布式发电为政策扶持项目，公司认为申请不成功的风险较小。
2、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露该项目进度。请投资者注意投资风险。
特此公告
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十八日
西藏高争民爆股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第六次会议事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等相关规定，公司在第二届董事会第六次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就如下事项发表事前认可意见：
一、2017年 9月 1日-12月31日日常关联交易预计情况事前认可意见
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|单位|时间|交易金额|
|甘肃久联联合民爆器材营销有限公司|2017年9月1日-12月31日|700 万元（采购）|
|西藏中金新联爆破工程有限公司|2017年9月1日-12月31日|4000 万元（销售）|

我们已经审阅了拟提交公司董事会审议的《关于新增日常关联交易预计的议案》，作为公司独立董事。我们就该等关联交易事项发表事前认可意见如下：
1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。
2、公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。
我们同意将《关于新增日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。
（此页为西藏高争民爆股份有限公司第二届董事会第六次会议事前认可意见签
字页）
独立董事签字：
李双海 杨祖一 欧珠永青
广州普邦园林股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了公司预计将要向控股股东、实际控制人借款的相关资料，并就相关事项进行了询问，现发表意见如下：
2017年6月7日，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）就与控股股东、实际控制人涂善忠先生签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同的关联交易事项，向独立董事作了说明并征求对上述事项的意见。2016年度，公司控股股东、实际控制人涂善忠先生为了支持上市公司发展，根据公司经营发展的短期资金需求，向公司提供了合计30,000万元的无息借款，公司已于2016年末归还该等借款。
我们认为：前述关联交易有利于公司生产经营业务的健康发展，能够提高流动资金的使用效率，缓解公司流动资金压力，符合关联交易的决策程序，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，我们同意将《公司与控股股东、实际控制人签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同相关事宜的议案》、《关于补充确认控股股东、实际控制人2016年度向公司提供无息借款的议案》提交公司第三届董事会第十四会议审议。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《广州普邦园林股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签字盖章页。）
独立董事签字：
柳絮 康晓阳 汪林
二〇一七年六月七日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-003苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为
GR201732001312，发证时间为2017年11月17日，有效期为三年。
本次是公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（即2017年、2018年、2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2017年，公司已按15%的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策的实施不影响公司已经披露的2017年度经营业绩的预计。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二日
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-034广州金逸影视传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“金逸影视”）于2017年12月13日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议以及2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理（其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元），用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年12月15日、2018年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
一、购买理财产品的基本情况
公司于近期以部分闲置自有资金在平安银行购买了理财产品，具体情况如下：
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|产品名称|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型14 天人民币产品|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92 天人民币产品|
|产品类型|开放型、保本浮动收益型产品|开放型、保本浮动收益型产品|
|产品简码|TGN180002|TGN170001|
|产品期限|14天|92天|
|理财启动日|2018年9月28日|2018年9月28日|
|理财到期日|2018年10月12日|2018年12月29日|

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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|预期最高年化收益率|2.1%|3.85%|
|理财金额|10,000万元|10,000万元|
|资金来源|公司自有闲置资金|公司自有闲置资金|

公司与平安银行不存在关联关系。
二、理财风险及控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
2、该理财投资品类为非保本浮动收益型，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险
1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；
2、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行现金管理将重
点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司
日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币50,000万元（含本次）。
自上次使用闲置资金进行现金管理的进展公告（公告号：2018-025）至本公告日，公司到期理财产品获得收益如下：
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|产品名称|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 92 天人民币产品|中国农业银行“金钥匙•安心得利”2018 年第 5433期人民币理财产品|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2018 年1600期人民币产品|
|产品简码|TGN170001|——|TGG181600|
|产品类型|保本浮动收益型|非保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|产品期限|92天|56天|92天|
|理财启动日|2018年4月20日|2018年6月15日|2018年6月19日|
|理财到期日|2018年7月21日|2018年8月10日|2018年9月19日|
|预期最高年化收益率|4.50%|4.28%|4.60%|
|理财金额|8,000万元|2,000万元|20,000万元|
|实际获得理财收益|927,123.28元|131,331.51元|2,318,904.11元|

五、备查文件
相关理财产品说明书及网银购买记录。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
苏州宝馨科技实业股份有限公司
董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备
合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员，通过对公司2016年度计提资产减值准备相关材料的审查，对计提资产减值准备合理性说明如下：：
公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 2016年度资产状况、财务状况及经营情况，公司对各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2016年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会审计委员会关于公司
2016年度计提资产减值准备合理性的说明之签字页）
龚菊明 张薇 晏仲华
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会审计委员会
二○一七年二月二十七日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-011浙江海亮股份有限公司
关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年4月26日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第六届董事会召开第八次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》，本议案尚须获得股东大会的批准。现将相关事项公告如下：一、担保情况概述
1、浙江海亮股份有限公司为上海海亮铜业有限公司提供担保
2017年，上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）计划与澳新银行上海分行、渣打银行上海分行、建设银行奉贤支行、中国银行奉贤支行、法国外贸银行上海分行、法巴银行上海分行等商业银行（包含但不仅限于上述银行）申请总计26.30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”）拟为上海海亮申请10亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，其中 10亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为2016年担保到期需续保的综合授信金额，担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
2、浙江海亮股份有限公司为香港海亮铜贸易限公司提供担保
2017年，香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）计划与澳新银行香港分行、渣打银行香港分行、法巴银行香港分行、工银亚洲、汇丰银行香港分行等银行机构申请总计15.30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
海亮股份拟为香港海亮申请 10亿元人民币（或等值外币）的综合授信提供
担保，包括但不限于向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务。其中 6.50亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2016年担保到期需续保的综合授信金额，3.50亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2017年新增需担保的综合授信金额,担保期限不超过 1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
3、香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司提供担保
2017年，海亮（越南）铜业有限公司（以下简称“越南海亮”）计划与汇丰银行胡志明分行、中国银行胡志明分行、交通银行胡志明分行等商业银行申请总计5.20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
香港海亮拟为越南海亮申请2.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保,其中 2.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2016年担保到期需续保的综合授信金额。上述担保期限不超过 1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
4、浙江海亮股份有限公司为海亮（安徽）铜业有限公司提供担保
2017年，海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）计划与中国银行铜陵分行、交通银行铜陵分行等商业银行申请总计 9.80亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
海亮股份拟为安徽海亮申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，其中3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2016年担保到期需续保的综合授信金额，担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
二、被担保人基本情况
上海海亮系公司全资子公司，注册资本为4,630万美元，公司直接和间接持有上海海亮100%的股权，注册地址：上海市奉贤区四团镇新四平公路 2688号，法定代表人：陈东，主营业务：生产有色金属复合材料、新型合金材料、销售公司自产产品；与上述产品同类商品、金属材料（钢材、贵金属、稀有金属除外）的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及金额、许可证管理商品的，按国家有规定办理申请；涉及行政
许可的，凭许可证经营）。截至 2016年12月31日，该公司总资产31.70亿元，净资产7.71亿元。
香港海亮系公司全资子公司，注册资本 2,990万美元，公司持有100%的股权，公司注册地：中国香港，执行董事：蒋利荣，主营业务：金属材料及其制品的进出口业务。截至2016年12月31日，该公司总资产18.08亿元，净资产0.93亿元。
越南海亮系公司全资子公司，注册资本4,000万美元，主要生产经营地：越南前江省龙江工业区，本公司持有100%的股权，法人代表：陈东。主营业务为铜制铸品加工及铜或铜合金产品生产，金属废料再生生产。截至 2016年 12月31日，该公司总资产5.80亿元，净资产5.31亿元。
安徽海亮系公司全资子公司，注册资本16,000万元，主要生产经营地：安徽省铜陵市狮子山经济开发区，法人代表：陈东。主营业务：铜及铜合金管材、管件、金属制品生产、销售及进出口业务。截至 2016年 12月 31日，该公司总资产9.71亿元，净资产2.41亿元。
三、对外担保金额及逾期担保的金额
截止2017年3月31日，海亮股份对控股子公司上海海亮、香港海亮、安徽海亮提供担保实际发生额为人民币2.70亿元，占海亮股份2016年年末净资产的6.26%，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定，不存在违规担保。
四、独立董事关于为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保发表独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。
的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为香港海亮铜贸易有限公司申请 10亿元人民币（或等值外币）的综合授信提供担保，包括但不限于向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务；为海亮（安徽）铜业有限公司申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保。
香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司申请2.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。上述担保有利于上海海亮、香港海亮、越南海亮、安徽海亮项融资的顺利开展，保证其正常生产经营的流动资金需求。本次担保事项有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2019-02号关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

||
|-|
|深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日|
|在公司指定媒体上披露了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募|
|集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件，并于 2018 年 12 月 17 日收|
|到了深圳证券交易所下发的《关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询|
|函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第 49 号）（以下简称“《问询|
|函》”），针对《问询函》的要求，本公司对《深圳市通产丽星股份有限公司发|
|行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订，修订的|
|主要内容如下：|

1、公司已在本次交易预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“三、主营业务发展情况”对力合科创的主营业务情况进行了补充披露。
||
|-|
|2、公司已在本次交易预案（修订稿）“重大风险提示”之“一/（一）本次|
|重组被暂停、中止或取消的风险”、“第八节 风险因素”之“一/（一）本次重|
|组被暂停、中止或取消的风险”和本次交易预案摘要（修订稿）“重大风险提示”|
|之“一/（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险” 对风险提示进行补充披露。|

3、公司已在本次交易预案（修订稿）“第三节交易对方基本情况”对交易
对方中合伙企业的合伙人情况进行了补充披露。
||
|-|
|特此说明并公告。|

深圳市通产丽星股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【080】道道全粮油股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2019年 8月 12日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019年 8月 20日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
1、审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
1.1发行规模
（1）调整前：
根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司
债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），具体
募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（2）调整后：
根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司
债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），具体
募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（1）调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万
元（含75,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金拟投入金额|
|1|股份回购项目|53,000.00|53,000.00|
|2|补充流动资金|22,000.00|22,000.00|
|合计||75,000.00|75,000.00|

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总
额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司
以自有资金或其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本
市场情况，以自筹资金先行实施股份回购项目的，对先行投入部分，将在本次
发行募集资金到位之后予以全额置换。
（2）调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万
元（含80,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金拟投入金额|
|1|靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装）|60,061.90|38,131.36|
|2|岳阳食用油加工项目二期|31,037.52|19,989.78|
|3|补充流动资金|21,878.86|21,878.86|
|合计||112,978.28|80,000.00|

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总
额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司
以自有资金或其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本
市场情况，以自筹资金先行实施的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金
到位之后予以全额置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.3本次发行可转换公司债券方案的有效期限
（1）调整前：
本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行
方案之日起十二个月。
（2）调整后：
本次调整后的发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过
本次调整后的发行方案之日起十二个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且
最终以中国证监会核准的方案为准。
2、审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风
险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
道道全粮油股份有限公司监事会2019年9月6日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-108协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“协鑫集成”）于 2018年12月5日收到公司控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）及其一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）出具的《关于不减持协鑫集成股份的承诺函》，现将有关情况公告如下：
一、追加承诺股东的基本情况
（一）追加承诺股东的基本信息
1、协鑫集团有限公司
注册地址：苏州高新区科技城锦峰路199号
注册资本：450000万人民币
法定代表人：朱钰峰
经营范围：电力、矿业及其他工业、商业项目投资，储能、动力电池产品销售，工矿产品销售；投资管理、投资咨询、企业管理咨询；软件开发；大型设备安装服务、机电设备安装服务；信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、上海其印投资管理有限公司
注册地址：上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄39号2039室
注册资本：50000万人民币
法定代表人：朱钰峰
经营范围：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）追加承诺股东持有上市公司股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（万股）|占总股本比例（%）|限售情况的说明|
|协鑫集团有限公司|无限售条件股份|53,000|10.47%|--|
||有限售条件股份|60,025|11.86%|限售期限：2015 年 12月 29 日至 2018 年 12月28日|
||合计|113,025|22.33%|--|
|上海其印投资管理有限公司|无限售条件股份|0|0%|--|
||有限售条件股份|142,263|28.10%|限售期限：2015年12月29日至2018年12月28日|
||合计|142,263|28.10%|--|

（三）追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
2018年 11月，为积极支持杭州湾区建设，分享杭州湾区经济发展成果；同时为了丰富投资组合，降低非系统性风险，实现股权结构多元化。协鑫集团拟将持有的不超过 1,000万股公司股票换购对应价值的南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金份额，该事项预计将于2018年12月28日之前完成。除上述情形外，协鑫集团及上海其印未发生任何减持公司股份的行为。
二、此次追加承诺的主要内容
协鑫集团及上海其印所持有的公司首发后限售股合计 2,022,880,000股，锁定期将于2018年12月28日届满，基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，同时为了促进公司的持续、健康、稳定发展及内在价值的合理反映，维护广大投资者利益，协鑫集团及上海其印承诺：
1、自解除限售之日起的 12个月内（即 2018年 12月 29日起至 2019年 12月 28日止），协鑫集团及上海其印不在二级市场通过集中竞价和大宗交易方式主动减持所持有的协鑫集成股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股等新增的股份。
2、鉴于目前政策鼓励相关金融机构、地方政府牵头成立民营企业发展专项基
金或行业发展专项基金，支持民营上市公司的持续稳定健康发展，未来不排除在
不影响实际控制权的前提下以大宗交易或协议转让的形式，将部分股份转让至该
等专项基金。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并持续监督上述承诺人严格遵守承诺。若追加承诺股东违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
四、备查文件
1、《协鑫集团有限公司及其一致行动人上海其印投资管理有限公司关于不减持协鑫集成股份的承诺函》。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
东兴证券股份有限公司
关于国光电器股份有限公司
募投项目延期的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国光电器股份有限
公司（以下简称“国光电器”或“公司”）2017年度非公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国光
电器第九届董事会第十九次会议审议通过的《关于募投项目延期的议案》进行
了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司非公开发行 A股股票的工作已经完成，共计发行 51,479,913
股，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 465,834,984.69元，普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金进行审验，并于2018年6
月7日出具《验资报告》（普华永道验字（2018）第0398号）。
公司募集资金情况对募投项目的投入金额，具体如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入的募集资金总额|
|1|微型扬声器产品技术改造项目|205,834,984.69|
|2|智能音响产品技术改造项目|260,000,000.00|
|合计||465,834,984.69|

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理
和使用均符合相关法律法规的规定和要求。
二、募集资金的使用情况
截止至2018年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入的募集资金总额|已投入的募集资金总额|
|1|微型扬声器产品技术改造项目|205,834,984.69|72,408,469.83|
|2|智能音响产品技术改造项目|260,000,000.00|232,850,017.00|
|合计：||465,834,984.69|305,258,486.83|

三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前项目达到预定可使用状态时间|调整后项目达到预定可使用状态时间|
|1|微型扬声器产品技术改造项目|2018年12月31日|2019年12月31日|
|2|智能音响产品技术改造项目|2018年12月31日|2019年12月31日|

（二）延期原因
为适应市场经济环境的需求变化，公司谨慎使用募集资金，合理进行募投
项目资金投入，因此募投项目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的
差异。
四、对公司募投项目建设和日常经营的影响
本次募投项目延期是公司根据市场环境变化、实际实施情况做出的审慎决
定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利
影响，符合公司长期发展规划。
五、相关部门及人员意见
本次募投项目延期事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公
司独立董事已对上述事项发表了同意意见，公司监事会已审议通过上述募投项
目延期事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的程序；符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。保荐机
构对上述募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于国光电器股份有限公司募投项
目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴涵 廖晴飞
东兴证券股份有限公司
年 月 日
奥飞娱乐股份有限公司奥飞娱乐股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（李卓明）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意见。恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将2018年度履职情况报告如下：一、出席会议的情况
1、董事会：2018年度公司共召开了11次董事会，并对56项议案进行审议。本人在2018年 8月 24日至 2018年 12月 31日任职期间，董事会共召开了 3次会议，本人每次均出席会议，对董事会的各项会议和议案，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，并发表意见，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。
2、股东大会：2018年度，公司召开了5次股东大会。本人在职期间，股东大会召开了1次，本人出席了1次股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2018年9月21日，在公司第四届董事会第二十七次会议上，本人对《关于出售参股公司股权的议案》发表了独立意见。
2、2018年12月3日，在公司第四届董事会第二十九次会议上，本人对《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》、《关于申请2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》发表了独立意见。
3、2018年12月24日，在公司第四届董事会第三十次会议上，本人对《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于调整募集资金投资计划的议案》发表了独立意见。
奥飞娱乐股份有限公司三、任职董事会各委员会工作情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。
2018年任职期间，本人积极参与各任职专业委员会会议，对公司本届董事会拟聘高级管理人员信息、高级管理人员薪酬考核体系等方面进行了解、核实并给予相关意见和建议。
四、保护投资者权益方面的工作
1、作为公司独立董事，本人在2018年认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，择机到公司现场，及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交给董事会及专业委员会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司决策提供参考意见。
2、严格关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定持续、规范进行信息披露。公司 2018年共披露文件199份，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和战略实施进展，做到了公司信息披露真实、准确、完整、公平、及时。同时公司根据《投资者关系管理制度》，指定证券事务与投资部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者互动模块，作为投资者与公司沟通的平台。2018年度，公司组织董事会成员、部分高管参加了网上业绩说明会，积极回答了投资者提出的问题。
五、培训和学习
本人作为奥飞娱乐股份有限公司的第四届董事会独立董事已经取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司、财务顾问以及各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
奥飞娱乐股份有限公司2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、未对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。
七、联系方式
独立董事李卓明先生邮箱：526563014@qq.com
在过去的 2018年，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。2019年我将继续以谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，为促进公司健康、快速发展，尽自己应尽的责任。
（以下无正文）
奥飞娱乐股份有限公司(本页无正文，为奥飞娱乐股份有限公司独立董事2018年度述职报告签字页)
独立董事：
李卓明
签署日期： 年 月 日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-027焦作万方铝业股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|2018年1—3月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：10000万元–8500万元|盈利：3124.38万元|
|基本每股收益|亏损：0.084元—0.072元/股|盈利： 0.027元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本期受采暖季限产影响，铝产品产销量同比下降，营业收入同比下降。
2.本期煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比大幅上升，营业成本同比大幅增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体数据以公司2018年第一季度报告披露的数据为准。
2.本期非经常性损益对净利润影响预计为 2058万元，主要为期货套期保值收益。
焦作万方铝业股份有限公司董事会