证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号:2017-060
重庆建峰化工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第三十三次会议决定于2017年9月15日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会，召开会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）
网络投票时间：2017年9月14日——2017年9月15日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月15日09:30－11:30、13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00—2017年9月15日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使。
6、会议的股权登记日：2017年9月11日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）凡于股权登记日 2017年 9月 11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于董事会提前换届选举公司第七届董事会成员的议案》
2、《关于监事会提前换届选举公司第七届监事会成员的议案》
3、《关于变更公司名称的议案》
4、《关于增加公司注册资本的议案》
5、《关于变更公司经营范围的议案》
6、《关于重新制定<公司章程>的议案》
7、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
9、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
10、《关于重新制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于更换2017年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》
12、《关于为重庆医药（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》
说明：上述议案中议案1、议案 2均采用累积投票表决方式，应选非独立董事【7】名、独立董事【4】名、监事【3】名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案4和议案6为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股
东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
议案 12符合《深交所主板上市公司规范运作指引》7.4.5的情形，关联股东需要回避表决。由于公司正在办理新增股份登记，在股权登记日之前如新增股份登记完成，则新增的关联股东同样需要回避表决。
上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，详细内容详见本公司于 2017年 9月 1日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告和监事会决议公告及相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独机票并披露。中小投资者市值除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|累积投票提案|||
|-|关于董事会提前换届选举公司第七届董事会成员的议案|应选人数（11）人|
|-|关于非独立董事的选举|应选人数（7）人|
|1.01|选举刘绍云先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举袁泉先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举丁敬东先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举魏云先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举郑伟先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举陈哲元先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.07|选举文德镛先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|-|关于独立董事的选举|应选人数（4）人|
|2.01|选举章新蓉女士为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.02|选举龚涛先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.03|选举李豫湘先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.04|选举赵建新女士为公司第七届董事会独立董事|√|
|-|关于监事会提前换届选举公司第七届董事会成员的议案|应选人数（3）人|
|3.01|选举李直先生为公司第七届监事会非职工代表监事|√|

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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|3.02|选举刘雪明先生为公司第七届监事会非职工代表监事|√|
|3.03|选举欧勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于变更公司名称的议案|√|
|5.00|关于增加公司注册资本的议案|√|
|6.00|关于变更公司经营范围的议案|√|
|7.00|关于重新制定《公司章程》的议案|√|
|8.00|关于重新制定《股东大会议事规则》的议案|√|
|9.00|关于重新制定《董事会议事规则》的议案|√|
|10.00|关于重新制定《监事会议事规则》的议案|√|
|11.00|关于重新制定《会计师事务所选聘制度》的议案|√|
|12.00|关于更换 2017 年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案|√|
|13.00|关于为重庆医药（集团）股份有限公司提供财务资助的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人的身份证、授权委托书及股票账户卡。
异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2017年9月14日（星期四）：上午9:00—11:00
下午2:00—5:00
3、登记地点
重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
五、网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司2017年8月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360950；投票简称：建峰投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|累积投票提案|||
|-|关于董事会提前换届选举公司第七届董事会成员的议案|应选人数（11）人|
|-|关于非独立董事的选举|应选人数（7）人|
|1.01|选举刘绍云先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举袁泉先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举丁敬东先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举魏云先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举郑伟先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举陈哲元先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.07|选举文德镛先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|-|关于独立董事的选举|应选人数（4）人|
|2.01|选举章新蓉女士为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.02|选举龚涛先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.03|选举李豫湘先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.04|选举赵建新女士为公司第七届董事会独立董事|√|
|-|关于监事会提前换届选举公司第七届董事会成员的议案|应选人数（3）人|
|3.01|选举李直先生为公司第七届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举刘雪明先生为公司第七届监事会非职工代表监事|√|
|3.03|选举欧勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于变更公司名称的议案|√|
|5.00|关于增加公司注册资本的议案|√|
|6.00|关于变更公司经营范围的议案|√|

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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|7.00|关于重新制定《公司章程》的议案|√|
|8.00|关于重新制定《股东大会议事规则》的议案|√|
|9.00|关于重新制定《董事会议事规则》的议案|√|
|10.00|关于重新制定《监事会议事规则》的议案|√|
|11.00|关于重新制定《会计师事务所选聘制度》的议案|√|
|12.00|关于更换 2017 年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案|√|
|13.00|关于为重庆医药（集团）股份有限公司提供财务资助的议案|√|

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 1.00为选举非独立董事，则 1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案 2.00为选举独立董事，则 2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如有关选举独立董事的议案，不得在该议案设置议案编码2.00。
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人B投 X2票|X2票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
1）议案1选举公司第七届董事会非独立董事（有候选人7名）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7；股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2）议案2选举公司第七届董事会独立董事（有候选人 4名）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3）议案3选举公司第七届监事会监事（有候选人3名）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建峰化工股份有限公司于 2017年 9月 15日召开的 2017年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|累积投票提案||||||
|-|关于董事会提前换届选举公司第七届董事会成员的议案|应选人数（11）人||||
|-|关于非独立董事的选举|应选人数（7）人||||
|1.01|选举刘绍云先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举袁泉先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举丁敬东先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举魏云先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.05|选举郑伟先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.06|选举陈哲元先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.07|选举文德镛先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|-|关于独立董事的选举|应选人数（4）人||||
|2.01|选举章新蓉女士为公司第七届董事会独立董事|√||||

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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|2.02|选举龚涛先生为公司第七届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举李豫湘先生为公司第七届董事会独立董事|√||||
|2.04|选举赵建新女士为公司第七届董事会独立董事|√||||
|-|关于监事会提前换届选举公司第七届董事会成员的议案|应选人数（3）人||||
|3.01|选举李直先生为公司第七届监事会非职工代表监事|√||||
|3.02|选举刘雪明先生为公司第七届监事会非职工代表监事|√||||
|3.03|选举欧勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事|√||||
|非累积投票提案||||||
|4.00|关于变更公司名称的议案|√||||
|5.00|关于增加公司注册资本的议案|√||||
|6.00|关于变更公司经营范围的议案|√||||
|7.00|关于重新制定《公司章程》的议案|√||||
|8.00|关于重新制定《股东大会议事规则》的议案|√||||
|9.00|关于重新制定《董事会议事规则》的议案|√||||
|10.00|关于重新制定《监事会议事规则》的议案|√||||
|11.00|关于重新制定《会计师事务所选聘制度》的议案|√||||
|12.00|关于更换 2017 年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案|√||||
|13.00|关于为重庆医药（集团）股份有限公司提供财务资助的议案|√||||

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则
视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。
委托人签名（或盖章）：年 月 日