Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-058
洲际油气股份有限公司
关于 2017年第四次临时股东大会增加临时提案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年8月11日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600759|洲际油气|2017/8/3|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：广西正和实业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 7月 25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.38%股份的股东广西正和实业集团有限公司，在 2017年7月31日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
洲际油气同意放弃《合作开发协议》约定的优先投资权，并引入斯伦贝谢作为苏克公司股东，洲际油气董事会提请股东大会授权董事会办理本次与斯伦贝谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜。
鉴于上述事项需提交股东大会审议，广西正和实业集团有限公司提议将《关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次与斯伦贝谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜的议案》提交洲际油气2017年第四次临时股东大会审议。
上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请见公司对外披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》以及《关于放弃苏克公司优先投资权的关联交易公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年7月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年8月11日15点00分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦 A座三层
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年8月11日
至2017年8月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案|√|
|2|关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次与斯伦贝谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，并于 2017年 7月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
议案2、3已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2017年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案||||
|2|关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次与斯伦贝谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2017-008成都豪能科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金34,442.77万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1824号”文《中国证券监督管理委员会关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格每股人民币22.39元，募集资金总额为人民币59,714.13万元，扣除发行费用人民币4,268.46万元后实际募集资金净额为人民币55,445.67万元。上述资金已于2017年11月22日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年11月22日出具“XYZH/2017CDA50247”号验资报告。
二、承诺募集资金投资项目情况
简要介绍发行申请文件中对募集资金项目及募集资金使用计划的披露根据
《成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|项目备案机关|
|泸州长江机械有限公司整体搬迁项目|50,000.00|35,465.00|泸州市经济和信息化委员会|

|||||
|-|-|-|-|
|双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目|32,000.00|16,180.67|泸州市江阳区经济和信息化局|
|汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目|7,700.00|3,800.00|四川省经济和信息化委员会|
||89,700.00|55,445.67||

募集资金到位前，公司根据募集资金项目的实际进度以自筹资金进行先期投入；待募集资金到位后，以募集资金置换前期投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。
截至2017年11月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民
币344,427,704.75元。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|实际募集资金净额|自筹资金已预先投入金额|
|泸州长江机械有限公司整体搬迁项目|35,465.00|20,011.30|
|双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目|16,180.67|12,550.33|
|汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目|3,800.00|1,881.14|
||55,445.67|34,442.77|

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议于2017年12月29日召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由向朝东先生主持。会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以同意9票，反对0票，弃权0票，
同意公司使用募集资金34,442.77万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对
上述事项发表了明确同意的意见。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：豪能股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份截至2017年11月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
经核查，招商证券认为：豪能股份本次募集资金置换事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证并出具了《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA50253），相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对豪能股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
事项无异议。
（三）独立董事发表的独立意见
公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。
因此，独立董事同意公司使用34,442.77万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
监事会同意公司使用34,442.77万元募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2017-046
安徽鑫科新材料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|246,604,255|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.9356|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长马敬忠先生主持，大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，张志先生、张小平先生、李琦女士、王继杨先生、郭健先生、冯培先生、常明先生和管征先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，贺建虎先生和苏贺因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书沈俊锋先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,510,255|99.9618|93,000|0.0377|1,000|0.0005|

2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,510,255|99.9618|93,000|0.0377|1,000|0.0005|

3、议案名称：《2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,510,255|99.9618|93,000|0.0377|1,000|0.0005|

4、议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,600,255|99.9983|3,000|0.0012|1,000|0.0005|

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,510,255|99.9618|3,000|0.0012|91,000|0.0370|

6、议案名称：《2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,510,255|99.9618|93,000|0.0377|1,000|0.0005|

7、议案名称：《鑫科材料未来三年（2017-2019）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|245,058,255|99.3730|1,545,000|0.6265|1,000|0.0005|

(二) 现金分红分段表决情况
||||
|-|-|-|
|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|245,058,255|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|1,452,000|93.9198|93,000|6.0155|1,000|0.0647|
|其中:市值 50万以下普通股股东|1,452,000|93.9198|93,000|6.0155|1,000|0.0647|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2016年度董事会工作报告》|1,452,000|93.9198%|93,000|6.0155%|1,000|0.0647%|
|2|《2016年度监事会工作报告》|1,452,000|93.9198%|93,000|6.0155%|1,000|0.0647%|
|3|《2016年度独立董事述职报告》|1,452,000|93.9198%|93,000|6.0155%|1,000|0.0647%|
|4|《2016年度财务决算报告》|1,542,000|99.7413%|3,000|0.1940%|1,000|0.0647%|
|5|《关于续聘会计师事务所的议案》|1,452,000|93.9198%|3,000|0.1940%|91,000|5.8862%|
|6|《2016年度利润分|1,452,000|93.9198%|93,000|6.0155%|1,000|0.0647%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||配方案》|||||||
|7|《鑫科材料未来三年（2017-2019）股东回报规划》|0|0.0000%|1,545,000|99.9353%|1,000|0.0647%|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案6为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份的2/3以上审议通过；
2、本次会议议案均为非累积投票议案，均或有效通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、鑫科材料2016年年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽鑫科新材料股份有限公司2017年5月10日
海润律师事务所- --股东大会的法律意见北京市海润律师事务所
关于包头华资实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见
致：包头华资实业股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受包头华资实业股份有限公司（以下简称“股份公司或华资实业”）的委托，指派律师张慧颖、井泉出席股份公司 2015年 8月 28日召开的股份公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、行政法规及规范性文件的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见。
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1、股份公司于2015年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上分别刊登了《包头华资实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
2、股份公司本次股东大会现场会议于2015年8月28日10:30在公司总部二楼会议室召开，本次股东大会由副董事长张世潮先生主持。
3、股份公司通过上海证券交易所交易网络投票系统投票的时间为：2015年8月28日9:15-9:25，9：30—11：30，13：00—至15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年8月28日9:15-15:00。本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与股份公司的公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关规范性文件及《公司章程》
海润律师事务所- --股东大会的法律意见的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东和代理人人数合计24名，代表公司有表决权的股份427,7 02股，占公司有表决权股份总数的0.08%。
其中：现场出席本次股东大会的股东和代理人人数共计 2名，代表公司有表决权的股份 36,602股，占公司有表决权股份总数的0.008%。
通过网络投票的股东22名，代表公司有表决权的股份391,100股，占公司有表决权股份总数的0.08%。
2、股份公司本次股东大会的股权登记日为2015年8月21日。股份公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京市海润律师事务所律师对本次会议进行了见证。
3、本次股东大会由股份公司董事会召集，股份公司董事会有权召集本次股东大会。
经核查出席现场会议股东和代理人的有效证明文件，本所律师认为，上述出席本次会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定；股份公司董事会具有召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》；
上述议案是普通议案，应由出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数通过。关联股东包头草原糖业（集团）有限责任公司、包头市实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司应当对上述议案进行回避表决。
海润律师事务所- --股东大会的法律意见本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会对股东大会通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股大会现场会议的股东和代理人以记名投票方式对股东大会通知中列明的事项进行了表决；股份公司通过上海证券交易所网络投票系统及互联网系统为股东投票提供网络投票平台，网络投票结束后，由上证所信息网络有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。本次股东大会通过了下列议案：1、《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》
表决情况：
同意票426,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.62%；反对票1, 600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.38%；弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票389,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的91.07%；反对票1,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.38%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定。
五、结论意见
本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
海润律师事务所- --股东大会的法律意见（本页无正文，为北京市海润律师事务所关于包头华资实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见之签章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 张慧颖：
袁学良： 井泉：
独立董事意见
龙元建设七届九次董事会
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《龙元建设集团股份有限公司章程》、《龙元建设集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，关于公司聘任王德华先生、颜立群先生为副总裁的事项以及会计政策变更、财务信息调整事项，公司董事会已向我们提供了王德华先生、颜立群先生的个人简历以及会计政策变更、财务信息调整的相关资料，我们仔细审阅资料，基于专业能力独立判断。现就上述事项发表如下意见：
一、关于聘任王德华先生、颜立群先生为副总裁的事项的独立意见
对于公司董事会聘任的高级管理人员，即聘任王德华先生、颜立群先生为公司副总裁。我们认为王德华先生、颜立群先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，提名和选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据王德华先生、颜立群先生的简历，我们认为，其二位工作能力能胜任公司副总裁职务，同意公司聘任王德华先生、颜立群先生担任公司副总裁一职。
王德华先生简历：
王德华，男，本科学历，高级工程师，一级建造师。2000年至2002年任上海市第七建筑工程有限公司副总经理兼上海建工集团悬浮工程项目部常务副经理；2002年至2003年上海市第七建筑有限公司分管生产的副总经理；2003年至 2004年任上海市第七建筑有限公司副总经理兼上海建工集团上海南站项目部常务副经理；2004年至 2013年任公司副总经理；2013年至 2014年任大连万达集团股份有限公司（武汉万达）总经理。
颜立群先生简历：
颜立群，男，中国国籍，1974年出生，经济师，硕士，曾任交通部第二公路勘察设计院设计代表；上海济邦投资咨询有限公司经理助理、咨询顾问；上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部经理、投资管理事业部总经理；上海浦兴投资发展有限公司总经理、董事长；上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理、董事会秘书。
独立董事意见
二、关于公司会计政策变更和财务信息调整事项的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
（以下无正文）
独立董事意见
（本页无正文，为独立董事关于龙元建设七届九次董事会相关事宜的独立意见之签署页）
赵世君
何万篷
曾群
日期：二○一四年十月二十九日
独立董事意见
独立董事意见
证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-007常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于调整回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案部分内容的议案》。根据2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，参照上海证券交易所于2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会决定对2018年11月7日披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-063）中回购股份用途等事项进行调整。
一、前期回购方案的实施情况
截至2019年3月15日，公司已累计回购股份数量为4,017,200股，占公司总股本的比例为1.84%，成交的最高价为17.34元/股，成交的最低价为14.12元/股，支付的资金总金额为67,271,244.59元。
二、本次调整回购股份事项的说明
（一）调整回购股份的目的和用途
原为：为了维护股东利益，增强投资者信心，培养投资者长期稳定持有公司股票，推动公司股票的市场价格向公司长期内在价值合理回归，促进公司的长期可持续发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司拟实施股份回购。同时，为了进一步提升公司核心竞争力，本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划或员工持股计划的股份来源。若未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
调整为：为了维护股东利益，增强投资者信心，培养投资者长期稳定持有公司股票，推动公司股票的市场价格向公司长期内在价值合理回归，促进公司的长
期可持续发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司拟实施股份回购。本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划或员工持股计划的股份来源。若未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。
（二）拟回购股份的数量或金额
原为：本次拟回购资金总额不低于人民币2000万元、不超过人民币1.5亿元。
若以回购资金总额上限人民币1.5亿元，回购价格上限人民币 20元/股测算，预计回购股份数量不超过750万股，约占公司目前已发行总股本的3.43%。
调整为：本次拟回购资金总额不低于人民币6000万元、不超过人民币 1.2
亿元。
若以回购资金总额上限人民币1.2亿元，回购价格上限人民币 20元/股测算，预计回购股份数量不超过600万股，约占公司目前已发行总股本的2.74%。
（三）回购股份的期限
原为：本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。
调整为：本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
除上述内容修订外，本次回购公司股份事项其他内容不变。
三、本次调整回购股份事项的合理性、必要性、可行性分析
本次调整回购股份方案是依据《公司法》、《回购细则》等最新法律法规的规定并结合公司实际情况所进行的必要调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
四、上市公司向董监高、控股股东、持股5%以上的股东问询未来6个月是否存在减持计划的具体情况。
2019年3月14日，公司向董监高、控股股东、持股5%以上的股东发出问询函，问询未来6个月是否存在减持计划。
控股股东腾龙科技集团有限公司及其一致行动人蒋依琳可能在未来6个月内进行减持，直接持有公司股份的实际控制人、董事、高级管理人员蒋学真在未来6个月内无减持计划。公司其他董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份，亦未向公司回函。敬请投资者注意投资风险。
五、本次调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力不会产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情形。
六、独立董事意见
公司本次对回购公司股份方案部分内容进行调整，符合《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》和《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议相关议案的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意公司本次调整回购股份方案。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2019年3月16日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临 2018-066长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于 2018年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、新签项目的数量、合计金额及同比增长情况
2018年 1月至 6月（以下简称“报告期”），公司（包括控股子公司）累计承接新业务210项，承接金额65.71亿元，实现全年目标130亿的50.55%，较去年同期增长31.68%。其中4-6月业务承接金额为34.63亿元，同比增长29.31%。
报告期业务增长主要源于工业建筑、公共建筑和集成建筑，分别较去年同期增长了 9.28亿元、9.10亿元和 5.06亿元，同比分别增长35.98%、127.46%和1287.88%。
新业务模式方面，报告期承接15项EPC项目，业务承接总额11.72亿元。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2018年7月17日
双良节能五届十一次监事会文件 决议公告证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-49
债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
五届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于 2015年 7月 20日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出召开五届十一次监事会的通知，会议于2015年7月30日以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持。会议审议通过了如下议案：一、《关于审议公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
二、《关于审议公司提名公司第五届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司监事陈强先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经征求股东单位意见，现提名马培林先生为公司第五届监事会监事事候选人，马培林先生简历如附件。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一五年七月三十一日
马培林先生简历：
男，1966年 11月出生。1990年毕业于内蒙古财经学院,获经济学学士学位，2006年获中欧工商管理学院 EMBA工商管理硕士学位。1992年 9月加入江苏双良集团有限公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理、江苏双良空调设备有限公司财务部经理，江苏双良集团公司财务总监、双良节能系统股份有限公司副董事长。现任江苏双良集团有限公司董事,副总裁，江苏双良科技有限公司董事长。
股票代码：600803 股票简称：新奥股份 公告编号：临 2016-087
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161276号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《新奥生态控股股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极组织各中介机构就反馈意见所提出的问题逐项落实，认真核查并进行回复。由于本次反馈需要回复、核查的问题较多，预计在 30日内不能完成全部反馈意见的回复及相关资料的准备工作。经与中介机构协商，公司于 2016年 8月 1日向中国证监会递交了《新奥生态控股股份有限公司关于延期报送非公开发行股票申请文件反馈意见回复的申请》，申请延期至 2016年9月30日前报送反馈意见回复及相关资料。
截至本公告日，公司与相关中介机构已按照《反馈意见》要求，对《反馈意见》提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：600421 证券简称：仰帆控股 公告编号：2017-008
湖北仰帆控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司股票于2017年1月9日、1月10日、1月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。特别是1月10日、1月11日连续涨停。
公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查，为保护广大投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年1月12日开市起停牌。待上述事项核查完毕后，公司将及时披露相关核查结果并复牌。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会2017年1月12日
节能风电未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
中节能风力发电股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
为完善和健全中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定，制定了《中节能风力发电股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下：
一、制定本规划考虑因素
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2019年-2021年）的具体股东回报规划
1、公司的利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，但以现金分红为优先方式。
2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，
节能风电未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、发放股票股利的具体条件：在满足监管规定及《公司章程》规定的前提下，董事会可根据公司经营发展状况，提出实施股票股利分配预案。
节能风电未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
5、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
6、公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。
7、分红规划：公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整分红回报规划。
8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、本规划的决策机制
公司利润分配政策的制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
公司利润分配政策的制订和修改需提交公司股东大会审议，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。独立董事对利润分配政策的制订或修改发表的意见，应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交
节能风电未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
易所的有关规定。
五、本规划的生效机制
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
中节能风力发电股份有限公司 2019年 5月 13日
独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见
维科技术股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，现对公司 2018年度对外担保及其他事项发表如下意见：
一、关于公司对外担保事项
截止 2018年 12月 31日，公司对外担保余额为 153800万元，占 2018年期末公司净资产的110.00%。上述担保均无逾期情况。其中，公司对控股子公司的担保余额为58800万元；对公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）及其控股子公司的担保余额为95000万元。2018年度，维科控股对公司的担保余额为71000万元。
我们认为公司严格控制了对外担保的风险。
我们同意根据各子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策固定的前提下，向各子公司提供人民币100000万元额度内的担保。
同意公司为维科控股在人民币 150000万元额度内进行银行融资担保，维科控股为公司担保的总金额不受此上额限制。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行，在为对方提供担保时，维科控股应提供公司认可的反担保措施。
二、关于关联交易事项
1、日常关联交易事项
根据我们对公司2018年度日常性关联交易的审查，2018年度公司与维科控股及其关联方发生日常性关联销售 774.35万元，关联采购 34.31万元；在此基础上，公司预计2019年度与维科控股及其关联方发生关联销售 2500万元，关联采购 1000万元。我们认为，上述关联交易均遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。
根据公司在 2006年 3月 6日与维科控股签署的《关于经常性商品购销框架协议》，在尚无法彻底消除与控股股东的日常关联交易的现状下，通过增强对关
独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见
联交易的披露，进一步规范公司的经常性关联交易。
2、关联房产租赁事项
因公司生产经营需要，2019年度本公司及控股子公司宁波维科新能源科技有限公司拟向控股股东维科控股及其关联方租赁房产作为办公、商品销售及工业生产所用，2019年度预计租金累计为 1,112,900元；维科控股关联方公司向本公司租赁房产用于生产，2019年度预计取得租金累计为3,063,108元。
该关联交易事项符合公司经营业务发展要求，公司租赁房产支付的租赁费用的定价系遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司经营业务发展。
3、与关联方资金往来事项
截止 2018年 12月 31日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为0万元。
我们同意维科控股向公司及控股子公司提供的中短期拆借资金，本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。
三、关于利润分配预案事项
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年归属于母公司的净利润为 54,579,586.18元，以母公司口径实现的净利润为-176,294,129.77元。由于母公司业绩亏损，根据公司章程第一百五十五条，拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案符合《公司章程》和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并提交2018年度股东大会审议。
四、关于计提资产减值准备事项
我们对公司《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定和公司实际情况，符合会计谨慎性原则，理由充分、合理，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值。
我们同意本次资产减值准备的计提。
五、关于董事及高级管理人员薪酬的事项
独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见
公司 2018年度董事及高级管理人员薪酬符合公司实际情况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
六、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品，是以保障公司募集资金投资计划需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行适度的风险可控的短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，符合公司全体股东的合法权益。因此，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过3.2亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。
七、关于公司2018年度业绩承诺完成情况及补偿的事项
鉴于维科控股集团股份有限公司、杨龙勇和宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）未完成公司重组交易标的公司宁波维科电池有限公司和宁波维科能源科技投资有限公司 2018年度盈利预测承诺，依据公司于2017年2月与上述交易对手签署的《利润补偿协议》约定，将向公司以股份形式补偿，符合相关法律、法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。
八、关于变更会计政策的事项
公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。
独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见
独立董事签字：梅志成、冷军、阮殿波
杨纪朝 陈运能 楼百均
二〇一九年四月十九日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2019-008甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
七届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第八次临时会议于2019年3月9日以书面形式发出通知，于2019年 3月 14日以通讯方式召开，会议应表决监事 3名，实际参与表决监事 2名，监事马燕君因公出差未参与此次会议表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于拟投资设立敦煌种业现代农业发展有限公司的议案。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了关于拟对敦煌种业农业科技（上海）有限公司增资的议案。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了关于拟投资参股中以国际（酒泉）绿色生态产业发展有限公司的议案。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会二〇一九年三月十五日
奥瑞德光电股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议资料
股票代码：600666 奥瑞德 2019年第四次临时股东大会会议资料
奥瑞德光电股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议议程
时间：2019年7月1日下午14:30
地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室
会议主持人：左洪波
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
二、审议会议议案；
三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
四、大会对各项议案进行审议并表决；
五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
六、宣读股东大会决议；
七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
八、董事在股东会议决议上签名；
九、宣布会议结束。
奥瑞德光电股份有限公司
2019年7月1日
股票代码：600666 奥瑞德 2019年第四次临时股东大会会议资料
奥瑞德光电股份有限公司
2019年第四次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关
法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》
就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。
三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先
报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进
行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝
或制止。
四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求
认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表
决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。
五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托
参会的，按照有关委托代理的规定办理。
六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律
师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清
点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人
员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结
果。
股票代码：600666 奥瑞德 2019年第四次临时股东大会会议资料
议案一
关于全资子公司申请贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
为满足生产经营需要，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向龙江银行股
份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款不高于12,050万元，期限一年。
公司拟为上述贷款提供保证担保，并由下属全资子公司提供机器设备、房产土地
抵押等担保形式进行担保。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞为上述贷款提供
连带责任保证担保，公司及子公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保，并已
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁
免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
具体内容详见公司于 2019年 6月 15日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司申请贷款暨公司及子公司为其提供
担保的公告》（公告编号：临2019-051）。
请各位股东及股东代表审议。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2019年7月1日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018—068南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股东股份冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司实际控制人祝义财先生因与中国进出口银行金融借款合同纠纷一案，被中国进出口银行申请财产保全，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，股份冻结情况如下：
祝义财先生持有本公司 476,687,416股无限售流通股，约占公司总股本的41.51%，被北京市高级人民法院（2018）京民初195号民事裁定书轮候冻结，本次轮候冻结包括孳息，冻结期限三年（自转为正式冻结之日起计算）。
祝义财先生持有的本公司 476,687,416股无限售流通股，约占公司总股本的41.51%，除本次轮候冻结外，尚被华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、华能贵诚信托有限公司、安徽国元信托有限责任公司、西部信托有限公司、中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司、长城国兴金融租赁有限公司、包商银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司黄山市分行、中国工商银行股份有限公司安庆分行、中国银行股份有限公司安庆分行冻结、轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的41.51%。
祝义财先生控制的江苏地华实业集团有限公司持有的本公司166,500,000股无限售流通股，约占公司总股本的14.50%，尚被中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、中海信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司北京分公司、长城国兴金融租赁有限公司、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司安庆分行冻结、中国银行股份有限公司安庆分行轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的14.50%。
本次股份冻结尚未对本公司的控制权产生影响，亦未对本公司的经营产生影响。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2018年11月16日