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中信建投证券股份有限公司
关于天津膜天膜科技股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对津膜科技首次公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票情况及上市后股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]639号文核准，津膜科技采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，并于2012年7月5日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为8,700万股，发行上市后总股本为11,600万股。
2013年7月9日，公司根据2012年年度股东大会会议决议实施资权益分派方案为：以公司现有总股本 116,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增 58,000,000股，转增后公司总股本增加至174,000,000股。
2014年6月10日，公司根据2013年年度股东大会会议决议实施资权益分派方案为：以公司现有总股本174,000,0000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增 87,000,000股，转增后公司总股本增加至261,000,000股。
截至信息披露日，公司股份总额为 261,000,000股，其中，有限售条件股份为154,037,812股，占公司总股本的比例为59.02%，无限售条件股份为106,962,188股，占总股本的40.98%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况：
公司法人股东中信建投资本管理有限公司承诺：“（1）自公司股票在创业板上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的50%；（3）自本次认购公司股份完成工商登记之日起四十二个月不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，公司国有股东天津膜天膜工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中信建投资本管理有限公司负有国有股转持义务。经财政部财企[2011]24号文件批准，高新投资发展有限公司豁免应履行的国有股转持义务。公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市后，天津膜天膜工程技术有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司和中信建投资本管理有限公司分别将其持有本公司的 1,553,571股、 258,929股和 51,786股，合计 1,864,286股划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继上述公司的禁售期义务。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年1月5日。
2、本次解除限售股份数量为 1,124,999股，占公司现有总股本的比例为0.43%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为1,124,999股，占限售总股本的比例为0.73%，占公司现有总股本的比例为0.43%。
3、本次申请解除股份限售的股东为2名。
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|中信建投资本管理有限公司|1,066,740|1,066,740|1,066,740|
|2|全国社会保障基金理事会转持三户|3,990,737|58,259|58,259|
|合计||5,057,477|1,124,999|1,124,999|

四、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为，津膜科技限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对津膜科技本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蔡诗文 肖鹏
中信建投证券股份有限公司2014年12月29日
山东威达机械股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002026 证券简称：山东威达内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人|||
||是||
|及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或|||
|者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|||
||是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作|||
|报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在|||
|公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

山东威达机械股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的|||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|是||
|记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信|||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内|||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自|||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议|是||
|他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的|||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是|未发生该情形。|
|划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存|||
||是||
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进|||
||是||
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金|||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，|||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券|是||
|为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资|||
|金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金|||
|暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|未发生该情形。|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所|||
|业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信|||
||是||
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更|||
|新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定|||
||是||
|相应的审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||是||
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信|||
||是||
|息披露义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的|||
||是||
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信|||
||不适用|未发生该情形。|
|息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权|||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交|是||
|所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信|||
||是||
|息披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资|||
||是||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充|||

山东威达机械股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金||||
|或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际||||
|控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更|是|||
|的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，||||
|||仝允桓|10|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|是|||
|||姜爱丽|10|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||孟红|10|

山东威达机械股份有限公司董事会 2017年4月25日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019—028大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：75% - 90%|盈利：7,213.81万元|
||盈利：721.38万元 – 1,803.45万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，本报告期归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是一方面游戏行业竞争激烈，整体行业增速趋缓；另一方面，受游戏产业政策调整等不利因素影响，游戏发行推广市场压力增加，导致公司游戏业务受到影响，从而导致公司游戏业务收入出现下滑。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果。
2.具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-162深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月16日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-136），详见2017年9月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事黄丽辉先生、郭剑先生、唐根初先生、高级管理人员宣利先生、李素雯女生、肖燕松先生计划在 2017年 10月 27日至 2018年 4月 27日期间通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,775,000股（占公司总股本的0.065%）。
公司近日收到董事、副总经理黄丽辉先生减持股份的通知，黄丽辉先生于 2017年 10月 30日至 11月 7日通过集中竞价的方式减持公司股份 189,188股，占公司总股本的0.007%。截至本公告日，黄丽辉先生累计减持股份已到达本次股份减持计划的一半，具体情况如下：
一、已披露的董事及高级管理人员减持计划的主要内容
1、计划减持股东的持股情况及本次减持情况
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||||||||||||||拟减持股|
||||||持有股数||占总股||无限售流通||拟减持数量|||
||姓名||职务||||||||||份占总股|
||||||（股）||本比例||股数（股）||（不超过）|||
||||||||||||||本比例|
|黄丽辉||董事、副总经理||3,362,740||0.12%||2,487,740||375,000||0.014%||
|郭剑||董事、副总经理||3,180,865||0.12%||2,480,865||300,000||0.011%||
|唐根初||董事、副总经理||2,643,897||0.10%||2,118,897||225,000||0.008%||
|宣利||总经理||750,750||0.03%||575,750||75,000||0.003%||
|李素雯||财务总监||3,882,225||0.14%||2,832,225||400,000||0.015%||
|肖燕松||董事会秘书、副总经理||1,700,000||0.06%||650,000||400,000||0.015%||
|合计||||15,520,477||0.57%||11,145,477||1,775,000||0.065%||

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
2、减持原因：个人资金需要。
3、股份来源：个人持有股份及限制性股票激励计划授予的股份。
4、减持期间：2017年10月27日至2018年4月27日（窗口期内不得减持）。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、减持价格：跟进减持时的市场价格确定。
二、本次减持计划的实施进展情况
截至本公告日，公司董事、副总经理黄丽辉先生本次减持计划已实施过半，具体减持情况如下：
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||||||||减持价格||减持数||占公司总股|
||姓名||职务||减持时间|||||||
||||||||区间（元）||量（股）||本的比例|
|黄丽辉||董事、副总经理||2017年10月30日||23.48||39,188||0.0014%||
|黄丽辉||董事、副总经理||2017年11月7日||23.09||150，000||0.0055%||
|合计||——||——||23.17||189,188||0.0070%||

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
本次减持后，董事、副总经理黄丽辉先生持有公司股份的情况如下：
|||||||||||||
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||||||本次减持前持有||占公司总股||本次减持后持有||占公司总股|
||姓名||职务|||||||||
||||||股票数量（股）||本的比例||股票数量（股）||本的比例|
|黄丽辉||董事、副总经理||3,362,740||0.124%||3,173,552||0.117%||

三、其他相关说明
1、公司董事、副总经理黄丽辉先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司董事、副总经理黄丽辉先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、公司未实施减持的董事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况
等决定是否实施减持计划，减持计划的实施具有不确定性。
致公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注部分董事及高级管理人员减持计划实施的进展情况，督促实施减持计划的董事及高级管理人员严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
黄丽辉先生签署的《减持告知函》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年11月8日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-072吉艾科技（北京）股份公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2016年9月28日召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于注销子公司北京吉艾能源技术开发有限公司的议案》，同意注销全资子公司北京吉艾能源技术开发有限公司（以下简称“吉艾能源”）。
本次注销子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销子公司基本情况
公司名称：北京吉艾能源技术开发有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：高怀雪
注册资本：2000万元人民币
住所：北京市北京经济技术开发区运成街15号1幢2层
成立日期：2013年05月30日
经营范围：石油设备及配件、石油天然气勘探、计算机软件的技术开发、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司全资子公司
财务情况：截止 2016年 6月 30日，吉艾能源总资产 19,321,965.45元，净资产19,308,811.03元，营业收入0万元，净利润-66,093.09元（未经审计）。
三、注销子公司对公司的影响
公司注销子公司吉艾能源有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因本次注销未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
四、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理吉艾能源的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第二届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
2016年9月28日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-073成都深冷液化设备股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）已为榆神工业园区长天天然气有限公司（简称“长天公司”）向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）贷款5,000万元提供担保，该项贷款于2019年11月 8日到期，被担保人于债务到期后未履行还款义务，按担保协议约定公司需承担连带担保责任，公司于 2019年11月 11日召开第三届董事会第九次会议审议通过了“关于同意担保事项处置方案的议案”，现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
1、2019年5月 13日召开的公司2018年度股东大会审议通过了《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》，因经营需求，参股公司长天公司向相关银行申请借款，并由公司为长天公司的银行贷款提供不超过 15,000万元的担保，担保期限2年，该担保额度包括：
（1）公司已为长天公司向浙商银行借款 5,000万元提供担保，长天公司及长天公司其他股东与公司签署了《反担保协议》，长天公司及长天公司其他股东向公司提供无条件、不可撤销的反担保，长天公司其他股东已将其所持有的长天公司股权（以下简称“质物”）质押予公司，为公司设立第一顺位的质权。相关事项参见公司2017年11月8日、11月 28日、2018年 12月8日刊载于公司法定信息披露媒体的公告。
（2）长天公司向陕西神木农村商业银行股份有限公司（以下简称“神木农商银行”）贷款人民币10,000万元，贷款期限至2021年5月 26日。根据贷款合同约定,该笔贷款由长天公司实际控制人提供保证担保，长天公司提供资产抵押担保，本公司为该笔贷款提供保证担保。
被担保人于债务到期后未履行还款义务，按担保协议约定公司需承担连带担保责任向浙商银行交付 5000万元还款，长天公司对本公司形成相应的欠款。鉴于长天公司其他股东已对本公司的担保提供了反担保，公司将要求相关主体履行反担保责任，制订还款方案，如相关主体不能及时还款，公司将采取一切法律许可的方式对长天公司质押股权进行处置，以股权处置所得款项向本公司还款。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：榆神工业园区长天天然气有限公司
成立日期:2011年4月 25日
注册地点:陕西省榆林市神府经济开发区榆神工业区清水工业园区西经三路东侧法定代表人:王敏
注册资本:9000万元人民币
主营业务:天然气调峰气库建设、LNG（液化天然气）的生产、运输、销售（筹建）。
该公司为深冷股份的参股公司，深冷股份持有其10%的权益，深冷股份委派董事文向南在长天公司担任董事职务，委派董事崔治祥在长天公司担任监事职务。
2、股权结构
工商查询系统公示的长天公司股权结构如下：
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|股东|出资额（万元）|持股比例|
|陕西长策投资有限公司|4590|51%|
|何瑞礼|1530|17%|
|陕西长龙建筑安装工程有限公司|1350|15%|
|成都深冷液化设备有限公司|900|10%|
|神木县海通建筑材料有限公司|630|7%|

上述除本公司以外的股东与本公司不存在除共同投资长天公司以外的关联关系，上述除本公司以外的股东与本公司实际控制人及一致行动人不存在关联关系。
3、被担保人财务状况
经征询长天公司，截止 2019年9月 30日长天公司的资产总额 27694.64万元、负
债总额 18694.64万元、净资产 9000.00万元，其中银行贷款余额 12366.038万元、无
担保事项、无除对上述贷款抵押以外的其他抵押事项。长天公司主要资产为日产量 80
万方的天然气液化装置，项目达产后预计年产液化天然气17.59万吨，按LNG液化天然气 3000元/吨计算达产后销售收入约 5.28亿元。目前天然气液化装置项目主体建设已完工，设备已全部就位并安装，装置压力管道施工已基本完成，目前已进入单机调试阶段，预计装置在未来三至五个月内实现投产。
三、对本次担保事项的处置方案
鉴于长天公司及长天公司其他股东与公司签署了《反担保协议》，长天公司及长天公司其他股东向公司提供无条件、不可撤销的反担保，长天公司其他股东已将其所持有的长天公司股权质押予公司，为公司设立第一顺位的质权。经公司第三届董事会第九次会议审议，同意对本次担保事项按以下处置方案实施：
1、为维护公司信用不受影响，同意按照担保合同约定履行担保责任和代偿义务，公司形成对长天公司的应收债权；
2、向长天公司、长天公司其他股东发出律师函，要求相关主体履行反担保责任，制订还款方案；
3、采取一切法律许可的方式对已质押股权安排处置方案，长天公司其他股东以股权处置款承担反担保责任，向本公司还款；
4、鉴于长天公司天然气液化装置项目已基本完工，在开车运营后预计现金流情况较好，董事会同意本公司可以不高于注册资本的价格参与质押股权的处置。
四、董事会意见
针对本次履行担保责任事项，董事会发表意见如下：
1、本次履行担保责任事项，将扣减公司银行存款，对公司造成一定的资金压力，公司目前生产经营和财务状况正常，本次履行对外担保责任事项不影响公司正常生产经营；
2、截至本公告日，长天公司天然气液化装置项目主体已完工，运营后预计现金流能够归还相关贷款、欠款，本次履行担保责任事项暂不会对公司造成重大财务损失；
4、履行担保责任并代偿贷款后，公司对长天公司形成应收债权，在与长天公司股东协商一致的情况下，公司可通过债权转为股权的方式来降低财务风险；
5、本公司为长天公司向陕西神木农村商业银行股份有限公司（以下简称“神木农商银行”）总额人民币 10,000万元的银行贷款提供了担保，该项贷款期限为两年，到期时间为2021年5月26日，如到期后长天公司不能按期还款或银行提前收贷，本公司需履行担保责任，则存在影响公司生产经营、财务状况的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为长天公司提供担保的金额为人民币 15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.94%，公司及控股子公司的担保总额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.94%，本次担保5000万元到期未还款。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
董事会
广东顺威精密塑料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司依法运作情况及重大事项决策、财务管理、生产经营和董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查，发挥了监事会的监督职能，维护了公司股东、特别是中小股东的权益，促进了公司规范运作。监事会现将2018年度主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
2018年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。2018年度公司监事会会议具体召开情况如下：1、2018年2月27日，公司召开第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
2、2018年4月20日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《公司2018年第一季度报告全文及其正文》、《关于会计政策变更的议案》。
3、2018年5月4日，公司召开第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
4、2018年 6月 28日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。
5、2018年10月26日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员执行职务、行使职权时无违反法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在违规经营情况，未发现任何有损于公司利益和股东权益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司 2018年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好。公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进行，财务管理规范，财务状况运行良好。公司 2018年度财务报告全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
(三)公司重大资产重组情况
经核查，报告期内公司无重大资产重组事项。
(四)关联交易情况
报告期内，公司无关联交易事项。
(五)股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
(六)公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
根据《证券法》和证券监管部门相关规定，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护信息披露的公平，公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定，
切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。
(七)内部控制自我评价情况
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
(八)公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
三、2019年监事会工作展望
2019年，公司全体监事会成员将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，依法列席股东大会、董事会会议，忠实履行自己的职责，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益，促进公司持续健康发展。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-061
西藏高争民爆股份有限公司
关于控股股东西藏高争（集团）有限责任公司完成名称变更
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|西藏高争民爆股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 10月26日收到了|
|控股股东西藏高争（集团）有限责任公司（以下简称“高争集团”）的通知，其|
|名称由“西藏高争（集团）有限责任公司”变更为“西藏高争建材集团有限公|
|司”并已在西藏自治区工商行政管理局完成名称变更登记、备案手续，现将有关|
|事项情况公告如下：|

名称：西藏高争建材集团有限公司
统一社会信用代码：91540000710909518M
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：拉萨市北京西路133号
法定代表人：多吉罗布
注册资本：叁亿叁仟壹佰伍拾陆万圆整
成立日期：2001年11月12日
营业期限：2001年11月12日至2050年11月11日
经营范围：矿产品、化工产品（不含危化物品）、建材建辅销售；信息服务。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
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|-|
|上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东及|
|实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，本次控股股东名称的变更对|
|公司的经营活动不构成影响。|
|特此公告。|

西藏高争民爆股份有限公司董事会2018年10月26日
深圳市新纶科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议
有关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我们作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场就公司第三届董事会第三十五次会议有关审议事项发表本独立意见。
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第三届董事会第三十五次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1、本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条以及第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行募集的资金扣除发行费用后拟分别用于建设 TAC功能性光学薄膜材料项目、偿还银行贷款和补充营运资金，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司经营发展的需要和全体股东的一致利益。
4、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
5、我们同意公司按照本次发行方案推进相关工作；我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1、本次非公开发行的发行对象包括实际控制人侯毅及深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划，该员工持股计划中包含公司部分董事、监事、高级管理人员。因此，本次发行构成关联交易。
我们认为，本次发行涉及的关联交易，交易方案切实可行，交易定价公允合理，符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公司章程》的规定，达成交易的过程遵循了公平与平等协商的原则，交易价格公允；董事会按照《公司章程》和相关议事规则审议相关事项，关联董事均履行了回避表决义务，表决程序合法；本次交易有利于业务转型，增强公司的持续发展能力，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司经营发展的需要和全体股东的一致利益。
2、我们同意将公司本次非公开发行涉及的关联交易事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，股东大会在审议上述涉及关联交易的议案时，关联股东需回避表决。
三、关于员工持股计划的独立意见
我们认真审阅了公司制定的《深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下简称“员工持股计划草案”）后，发表意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、员工持股计划草案的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展；
4、我们同意将《公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)及其摘要》提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
四、关于前次募集资金使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《独立董事工作规则》及《募集资金使用管理制度》等的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司前次募集资金使用情况进行了核查，现发表独立意见如下：
经核查，公司前次募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦符合公司《募集资金使用管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经审阅吴智华、肖鹏先生个人履历等相关资料，一致认为他们具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形及其他不得担任上市公司高管人员之情形；未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任吴智华先生、肖鹏先生为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三十五次会议有关审议事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 张天成 宁钟
年 月 日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-021西安晨曦航空科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 5日（星期五）15：00-17：00在全景网举行《2016年年度报告网上说明会》，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本次网上说明会。
出席本次网上说明会的有：董事长兼总经理吴坚先生，独立董事李秉祥先生，保荐代表人黄涛先生，董事、副总经理兼财务负责人刘蓉女士，副总经理兼董事会秘书张军妮女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
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|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017 年 4 月27日|
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-067江西同和药业股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]345号文《关于核准江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准并经深圳证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格14.47元/股，募集资金总额为 289,400,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币 20,000,000.00元，减除其他发行费用人民币6,365,856.69元，募集资金净额为人民币263,034,143.31元，于2017年3月27日存入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA11434号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定了《江西同和药业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更及管理监督作出了明确规定。
公司分别与中国建设银行股份有限公司奉新支行、中国工商银行股份有限公司奉新支行、江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部
及保荐机构国金证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、募集资金存放情况
募集资金的存储及使用情况如下：
单位：人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|金融机构名称|账号|初次入账金额(万元)|注销前余额(元)|
|年产 800 吨加巴喷丁、10 吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150 吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目|中国建设银行股份有限公司奉新支行|36050182055000000148|20,320.00|1,941.63|
|江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目|中国工商银行股份有限公司奉新支行|1508260119000300866|2,900.00|已销户（注1）|
|补充流动资金|江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部|153369508000064342|3,600.00|已销户（注2）|
|合计|||26,820.00|1941.63|

注1：公司在中国工商银行股份有限公司奉新支行募集资金专用账户1508260119000300866对应的项目已结项并于2018年6月29日销户，节余募集资金永久补充流动资金，同时公司与中国工商银行股份有限公司奉新支行、国金证券
股份有限公司签定的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注2：公司在江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部的募集资金专用账户153369508000064342资金使用完毕并于2017年6月2日销户，同时公司与江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部、国金证券股份有限公司签定的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至目前中国建设银行股份有限公司奉新支行专用账户36050182055000000148资金已使用完毕，鉴于此，公司已于近日注销了此募集资金专户，同时公司与中国建设银行股份有限公司奉新支行、国金证券股份有限公司签定的《募集资金三方监管协议》相应终止。
后续公司将使用自有资金继续投入至项目结项。
截至本公告日，公司募集资金专项账户已全部注销。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-007雅本化学股份有限公司
关于控股股东完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 3日，雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东苏州雅本投资有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知，雅本投资已于近日办理完成工商变更登记工作，具体变更信息详情如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司名称|苏州雅本投资有限公司|包头雅本投资管理有限公司|
|公司住所|太仓市浮桥镇滨江大道88号222室|包头市石拐区喜桂图新区工业园区管委会办公楼|
|公司经营范围|许可经营项目：无 一般经营项目：项目投资，实业投资，投资管理，投资咨询；经销文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电及电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品除外）。|许可经营项目：无 一般经营项目：企业投资管理；企业资产管理|

本次变更未涉及股东的股权变动，不会对公司正常经营产生实质性影响。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年四月四日
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2016年8月23日召开的第三届董事会第十七次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年半年度）的独立意见报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金124,000,000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
独立董事：张俊民崔治中马闯
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）011号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年通过高新技术企业的复审，并于近日正式收到证书。证书编号为GR201533000703，有效期三年。
根据相关规定，公司将连续三年（2015年-2018年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2015年度业绩快报。
公司将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2017-020】金河生物科技股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、投资标的名称：内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉公司”）。
2、投资金额：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将应收全资子公司金河淀粉公司的债权11,722.45万元及现金3,063.26万元，共计
14,785.71万元以人民币 1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本
金，形成注册资本，使其注册资本由4,214.29万元增至19,000万元。本次增资完成后，公司对金河淀粉公司持股比例不变，仍为100%。
3、本次实施债转股增资后，金河淀粉公司仍为公司的全资子公司。
4、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2017年4月17日，公司第三届董事会第三十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司增资的议
案》。为增强金河淀粉公司的资本实力并优化其资本结构，加强金河淀粉公司的市场竞争力，同意公司将全资子公司金河淀粉公司的债权11,722.45万元及现金3,063.26万元，共计14,785.71万元以人民币 1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由4,214.29万元增至19,000万元。
2、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：内蒙古金河淀粉有限责任公司
2、注册地：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路７４公里处
3、法定代表人：李福忠
4、注册资本：4,214.29万元
5、公司类型：有限责任公司(法人独资,私营)
6、统一社会信用代码：9115012274389579XK
7、经营范围：生产和销售玉米淀粉；纤维、胚芽、蛋白粉、玉米浆以及玉米淀粉加工的下游产品（葡萄糖、饴糖，变性淀粉）。
8、股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|金河生物科技股份有限公司|4,214.29|100%|
|合计|4,214.29|100%|

9、财务指标：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2016年度|
|营业收入|405,533,922.65|
|营业利润|2,835,408.69|
|利润总额|2,785,408.69|
|净利润|2,774,325.99|
||2016年12月 31日|
|总资产|209,681,827.85|
|总负债|145,184,214.84|
|净资产|64,497,613.01|

注：2016年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、本次投资的目的、风险及对公司的影响
公司对全资子公司金河淀粉公司以债转股方式进行增资，可优化子公司的资
产负债结构，满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，有利于提升其市场竞争力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会