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浙江浙经律师事务所
关于浙江江山化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江江山化工股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所李诗云、卢叶苹律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第二次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江江山化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2016年3月23日分别在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、出席会议人员、会议议题、登记方法等予以公告。公司于2016年4月1日在上述平台就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行提示性公告。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年4月8日（周五）13:30时在浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长董星明先生主持。
同时，本次股东大会于2016年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统；于2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络平台行使表决权。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共计 4 人，代表有表决权的股份 147,836,776股，占公司股份总数的 32.62％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次投票结果为准。公司股东可以在网络投票时间内通过过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。
3、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 11人，代表股份
904,545股，占公司股份总数的 0.20%。通过网络投票系统参加表决的股东资格身份已由身份验证机构负责验证。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与通知中所列明的审议事项一致；
本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会表决程序
本次股东大会对会议公告载明的议案进行了审议，大会以现场表决和网络投票相结合的方式对各项议案进行逐项表决。议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票。根据投票结果，本次股东大会通过了下列各项议案：
1、《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果为：
148,710,376 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.98 %； 30,945股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.02%； 0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0 %；
其中中小股东的表决情况为： 6,405,066 股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.52 %； 30,945股反对，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.48 %； 0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0 %。
上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，获得通过。
本次股东大会现场会议议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文，为签字页）
（以下无正文，为《浙江浙经律师事务所关于浙江江山化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
浙江浙经律师事务所（盖章） 经办律师（签名）：
负责人（签字）：杨杰 李诗云
卢叶苹
二○一六年四月八日
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见德艺文化创意集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第三届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于部分募投项目延期的议案》
我们认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
二、《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》我们认为：本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。此事项履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
我们认为：本次使用公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用不超过 1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
专此独立意见！
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见（此页系《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈玲 姓名：骆念蓓
签字：
姓名：林兢
签署日期： 2018年 5月 4日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-069浙江亚太药业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订及告知函有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181685号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见中所列问题逐项复核并答复，并于 2018年 12月 1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体内容详见 2018年 12月 27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
此外，公司于近日收到中国证监会下发的《关于请做好浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对告知函中提出的问题逐项进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求
对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见 2018年 12月 27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-055深圳市名雕装饰股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币 30,000万元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自公司 2017年第一次临时股东大会审议批准之日起一年内有效。具体内容详见 2016年 12月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016—008）。上述事项经 2017年 1月 16日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年1月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017—002）。
据上述决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
（一）GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1132期）
1、产品名称：GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1132期）（产品代码FGDA17132P）
2、理财金额：人民币8,000万元
3、产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益
4、产品预期收益率：4.88%（年化）
5、理财期限：152天
6、起息日：2017年10月20日
7、到期日：2018年3月20日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
（二）GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1133期）
1、产品名称：GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1133期）（产品代码FGDA17133P）
2、理财金额：人民币7,000万元
3、产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益
4、产品预期收益率：4.88%（年化）
5、理财期限：150天
6、起息日：2017年10月23日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品：
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|理财天数|预期年化收益|受托人名称|公告编号|
|1|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式理财产品|4,000|2017年8月2日|3个月|4.4%|兴业银行股份有限公司深圳前海分行|2017-041|
|2|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式理财产品|5,000|2017年8月25日|3个月|4.4%|兴业银行股份有限公司深圳前海分行|2017-041|
|3|GS民生银行综合财富管理服务业务（ 2017 第1132期）|保本并获得高于同期定期存款的收益|8,000|2017年10月20日|152天|4.88%|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2017-055|
|4|GS民生银行综合财富管理服务业务（ 2017 第1133期）|保本并获得高于同期定期存款的收益|7,000|2017年10月23日|150天|4.88%|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2017-055|

五、备查文件
相关理财产品的说明书和认购资料
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对第三届董事会第十七次会议有关事项发表独立意见如下：
公司根据发展战略和经营发展需要参与设立基金管理公司及产业投资基金，形成的关联交易不会影响公司的独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次对外投资事项。
独立董事：赖湘军、伍志英、余小游2019年 11月15日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-058温州宏丰电工合金股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日披露了《温州宏丰电工合金股份有限公司非公开发行停牌公告》，因本公司拟筹划非公开发行股票的重大事项，本公司股票自2017年7月7日起停牌。截至目前，涉及本次非公开发行股票的有关事宜正在讨论过程中。
截至本公告披露日，公司积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关文件正在有序准备中，由于本次非公开发行股票事项的相关工作尚未全部完成，根据相关规定，公司股票自2017年7月14日（星期五）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-065浙江亚太机电股份有限公司
关于使用部分流动资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 1日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金补充流行资金，期限自2015年12月5日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
募集资金闲置的原因主要是根据目前募投项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金暂时补充流行资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 1098号），浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币 1,172,940,300.00元，减除发行费用 50,590,798.70元后，募集资金净额为1,122,349,501.30元。以上募集资金净额已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2014]236号）。
扣除发行费用后计划用于以下用途：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金总额|
|1|年产400万套汽车盘式制动器建设项目|40,214|24,000|
|2|年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目|16,000|16,000|
|3|年产12万吨汽车关键零部件铸件项目|72,341|72,341|
||合计|128,555|112,341|

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况
截至 2015年 11月 30日，公司募集资金余额为人民币 65,096.90万元及其衍生利息尚未使用。
截至2015年11月30日募集资金项目使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺投入募集资金|已投入募集资金|
|1|年产400万套汽车盘式制动器建设项目|24,000|7,382.87|
|2|年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目|16,000|9,911.89|
|3|年产12万吨汽车关键零部件铸件项目|72,341|29,949.34|
||合计|112,341|47,244.10|

注：以上数据未经审议
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司将不超过3亿元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2015年12月5日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着小排量汽车购置税减半政策的推行，在公司销售回暖期间流动资金的需
求将会加大；为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和公司的股东
创造更大的效益，本次将闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期存、贷款利
率测算，可为公司节约约850万元财务费用。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，本次补充流动资金期间，公司承诺不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置的募集资金暂时
补充流动资金的意见
（一）保荐机构出具的核查意见
经核查，保荐机构认为，亚太股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对亚太股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事出具的独立意见
公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司运用使用额度不超过3亿元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（三）监事会出具的意见
公司本次使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，我
们同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、第五届监事会第十七次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年十二月一日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-091湖南三德科技股份有限公司
关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月28日，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体情况公告如下：一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权情况
为合理利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，在保证不影响资金正常使用的前提下，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 12,000万元人民币的自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性和不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上实现资金的保值增值，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、实际使用部分闲置自有资金进行现金管理情况
公司截至 2018年 12月 16日，已使用暂时闲置的自有资金购买理财产品余额为 8,500.00万元。公司于 2018年 12月 17日、12月 18日分别进行国债逆回购，具体情况如下：
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|购买品种|购买金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|3天国债逆回购|4,000.08|2018/12/18|2018/12/24|3.80%|
|14天国债逆回购|1,600.16|2018/12/18|2019/1/2|5.00%|

公司于 2018年 12月 24日购买中信建投证券股份有限公司“稳富 9号”理
财产品，具体情况如下：
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|受托方名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中信建投证券股份有限公司|稳富9号|非保本低风险浮动收益|4,000.00|2018/12/25|2019/3/25|5.25%|

截至2018年12月28日，公司未到期自有资金理财余额为13,600.16万元，超出了董事会决议授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
2018年 12月 28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，对前述自有资金进行现金管理金额超过 12,000万元的情形进行了补充确认并增加闲置自有资金进行现金管理的额度。具体情况如下：
1、投资额度及期限：公司拟使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；
2、投资品种：闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品；
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月以内有效；
4、资金来源：暂时闲置自有资金；
5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见；
6、实施方式：授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜；
7、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 15,000万元闲置自有资金购买银行理财产品。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司合计使用不超过15,000万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，合计运用不超过 15,000万元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司合计使用不超过 15,000万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品。
五、保荐机构意见
经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独
立意见，保荐机构认为：
1、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、上述关于补充确认使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。
3、公司未来需进一步加强风险控制措施，降低相关人员的操作风险。
综上，保荐机构同意上述公司补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
3、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年12月28日
华泰联合证券有限责任公司关于
拓维信息系统股份有限公司
2014年度重大资产重组募集资金使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”、“公司”）发行股份及支付现金购买上海火溶信息科技有限公司90%股权并募集配套资金（以下简称“重大资产重组募集资金”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对拓维信息 2014年度重大资产重组募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司向王伟峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1210号）核准，拓维信息系统股份有限公司于 2014年 12月非公开发行人民币普通股（A股）14,991,671股，发行价为每股人民币18.01元，募集资金合计269,999,994.71元，扣除各项发行费用人民币 13,737,547.16元后，实际募集资金净额为人民币 256,262,447.55元，其中：股本 14,991,671.00元，资本公积 241,270,776.55元。
该募集资金已于2014年12月26日全部到位，以上募集资金到位情况已经 2015年 01月 04日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZC0002号《验资报告》验证确认。以上募集资金将全部用于支付上海火溶信息科技有限公司90%股权转让对价现金支付部分。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，同时根据公司《募集资金管理
制度》规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。
2015年 01月 23日，公司与招商银行股份有限公司长沙韶山路支行、独立财务顾问华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述银行开设募集资金专用账户，该专户仅用于公司发行股份及支付现金收购上海火溶信息科技有限公司90%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司充分保障保荐机构、独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
三、本年度募集资金存放及使用情况
截至 2014年 12月 31日，未发生募集资金使用事项。公司募集资金专用账户余额共计人民币267,999,994.71元，具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|银行名称|银行账号|账面金额|
|招商银行股份有限公司长沙韶山路支行|120902034010168|267,999,994.71|
|合 计||267,999,994.71|

募集资金专户应有余额为256,262,447.55元，实际余额为267,999,994.71元，差异原因为公司用自有资金垫付的各项发行费用尚未从募集资金中扣还。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形；
2、募集专户余额经与银行对账单核对，金额准确无误。
（以下无正文）
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于拓维信息系统股份有限公司2014年度重大资产重组募集资金使用情况的专项核查意见》之签章页)
财务顾问主办人：
季久云 刘岩狄
华泰联合证券有限责任公司 2015年 3月 25日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2014-011
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司六届十七次监事会会议通知于2014年1月14日，以书面、传真方式发给公司3名监事，会议于2014年1月22日在北京市珠市口东大街 13号博源（北京）会馆 3楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到3人，会议由监事会主席宋为兔先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下决议：
以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十二日
上海汇纳信息科技股份有限公司
2017年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2017年和预计的签约量和 2016年未执行完的合同、项目完成进度和项目验收、项目回款等经营计划编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。
二、基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4.公司 2017年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
5.公司主要业务和原料的市场价格和行业发展不会有重大变化；
6.公司 2017年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响；
波动；
8.公司现行的生产组织结构无重大变化；
9.公司现行的业务推广模式无重大变化；
10.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响；
11.不考虑公司拟实施的限制性股票股权激励计划所带来管理费用增加对利润的影响。
三、预算编制依据
1、公司 2017年主要业务经营目标:公司预计 2017年度实现营业收入 20,000.00万元,实现净利润 5,000万元至 6,000万元。
2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配以及 2016年度实际支出情况及 2017年度业务量的增减变化情况进行预算。
3.营业外收支考虑了 2017年度预计可获得的政府补助及捐赠支出等。
4.考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠，依据新企业所得税法，2017年度净利润按高新技术企业15%的所得税税率政策扣除后预算。
四、确保财务预算完成的措施
1.进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
2.继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
4.加强资金管理，提高资金利用率。
5.强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。
五、实现预算的重要风险提示
由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会 2017年 3月 14日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-067振兴生化股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 11月7日（星期四）下午3:00
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2019年11月7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019年 11月 6日下午 3:00至 2019年 11月 7日下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄灵谋先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
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|-|-|-|
|现场会议出席情况|网络投票情况|总体出席情况|

|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占该类别有表||||||占该类别有表||||||占该类别有|
||人||||||人||||||人|||||
||||代表股份数||决权总股份数||||代表股份数||决权总股份数||||代表股份数||表决权总股|
||数||||||数||||||数|||||
||||||比例||||||比例||||||份数比例|
|0||0.00||0.0000%||60||141,265,325||51.8257%||60||141,265,325||51.8257%||

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会共审议三项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意||||反对||||弃权|||
||议案名称||类别|||||||||||||
||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|议案 1：关于变更公司名称及证券简称的议案||总体||141,166,921||99.9303%||98,404||0.0697%||0||0.0000%||
|||中小投资者||3,535,426||97.2920%||98,404||2.7080%||0||0.0000%||
|议案 2：关于修改《公司章程》的议案||总体||141,152,821||99.9204%||112,504||0.0796%||0||0.0000%||
|||中小投资者||3,521,326||96.9040%||112,504||3.0960%||0||0.0000%||
|议案 3：关于股东变更承诺履行期限的议案||总体||88,922,844||99.5764%||348,306||0.3900%||30,000||0.0336%||
|||中小投资者||3,255,524||89.5893%||348,306||9.5851%||30,000||0.8256%||

其中议案3深圳市航运健康科技有限公司及其一致行动人中国信达资产管理股份有限公司、振兴集团有限公司均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司 2019年第四次临时股东大会法律意见书》）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-003深圳市同为数码科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年1月11日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座 23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2018年 1月 5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共 9名，占公司董事总数的100%，其中独立董事杜小鹏先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 12,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司拟使用不超过额度 18,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2018年1月12日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-119海南瑞泽新型建材股份有限公司
2019年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年 11月27日 14:30
网络投票时间：2019年11月 26日-2019年 11月27日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 27日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 11月 26日 15:00-2019年 11月27日 15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年 11月22日
3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋 4层会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：鉴于公司董事长张海林先生未能现场出席本次临时股东大会，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董事陈宏哲先生主持。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 22名，代表股份数为 349,281,104股，占公司有表决权股份总数的30.3548%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 8名，代表股份数为 347,938,704股，占公司有表决权股份总数的30.2381%。
其中委托出席会议情况：张海林先生、冯活灵先生委托公司实际控制人之一张艺林先生代为投票表决；领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东14名，代表股份数为1,342,400股，占公司有表决权股份总数的0.1167%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共15名，代表股份数为 2,109,104股，占公司有表决权股份总数的0.1833%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1名，代表股份数为 766,704股，占公司有表决权股份总数的0.0666%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者14名，代表股份数为 1,342,400股，占公司有表决权股份总数的0.1167%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案：审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意349,202,004股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9774%；
反对79,100股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,030,004股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的96.2496%；反对79,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7504%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司二〇一九年十一月二十七日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-046天津广宇发展股份有限公司
关于实施2016年度利润分配方案后调整发行股份购买资产
发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度利润分配方案于2017年7月7日实施完毕。因此,本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由6.81元/股调整为6.75元/股。本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由 1,337,910,600股调整为1,349,803,139股，最终以监管机构批复为准。
一、发行股份购买资产事项概述
公司拟向鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）非公开发行股份购买其持有的重庆鲁能开发（集团）有限公司34.5%的股权、宜宾鲁能开发（集团）有限公司65%的股权、山东鲁能亘富开发有限公司100%的股权、北京顺义新城建设开发有限公司100%的股权；向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司（以下简称“世纪恒美”）非公开发行股份购买其持有的重庆鲁能英大置业有限公司30%的股权。
本次发行股份定价基准日即上市公司第八届董事会第三十六次会议决议公告日，前20个交易日上市公司股票交易均价为7.71元/股、前60个交易日公司股票交易均价为7.56元/股、前120个交易日公司股票交易均价为9.15元/股。
经各方友好协商，本次发行股份购买资产的市场参考价为公司第八届董事会第三十六次会议决议公告日前60个交易日的公司股票均价的90%，即6.81元/股。
二、公司2016年度利润分配方案及实施
公司2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配的预案》。以截至2016年12月31日总股本512,717,581股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.6元（含税），合计派发现金股利 30,763,054.86元，剩余未分配利润 2,493,650.75元结转以后年度分配。
公司本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 6日，除权除息日为：2017年7月7日。公司本次权益分派方案已于2017年7月7日实施完毕。
三、本次发行股份购买资产股票发行价格的调整
根据公司 2016年第五次临时股东大会决议以及《重组报告书》等文件，在定价基准日至发行日期间，如公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将作相应调整。
公司 2016年度利润分配实施完毕后,本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为:
本次向交易对方发行的股票价格调整为6.75元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/(1+总股本变动比例)=（6.81元/股－0.06元/股）/（1+0%）=6.75元/股
四、本次交易股票发行数量的调整
公司 2016年度利润分配实施完毕后,本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为1,349,803,139股，最终以监管机构批复为准。
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|名称|调整前|调整后|
||发行股份数（股）|发行股份数（股）|
|鲁能集团|1,299,585,994|1,311,137,870|
|世纪恒美|38,324,606|38,665,269|
|合计|1,337,910,600|1,349,803,139|

特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2017年7月31日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2017-066河南通达电缆股份有限公司
关于非公开发行 A股股票的申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1678号）。
批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过121,278,836股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的
授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行的联系人及联系方式公告如下：
1、保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话号码：010-85120190
电子邮箱：zbscb@mszq.com
2、发行人：河南通达电缆股份有限公司
联系人：张治中、李高杰
电话号码：0379-65107666
传真号码：0379-67512888
电子邮箱：hntddlzqb@163.com
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二○一七年九月二十二日