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证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2019-013
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
的补充更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“天润数娱”）于2019年3月7日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-011），经事后核查，公司发现问题一回复中的“（1），（2）、1中的两处“重组”两字表述不详细，问题一回复中“（3）、1”和问题二回复中的“（4）”中的有部分内容有误，现将相关内容更正如下：
（一）更正前：
“回复：公司被冻结账户仅为前次重大资产重组募集资金账户，不属于公司日常经营用主要账户，该账户的冻结时间及冻结原因补充如下：”
“1、募集资金被划转的情形是否符合相关规定
回复：公司前次重组募集资金被划转由公司为大股东违规担保所引起，进而导致公司募集资金被法院强制划转。公司及董事、监事和高级管理人员未能有效维护上市公司募集资金安全，资金被强制划转客观上给上市公司造成资金损失，该等情况不符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中有相关募集资金使用的规定。”
更正后：
回复：公司被冻结账户仅为 2017年收购深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司重大资产重组募集资金账户，不属于公司日常经营用主要账户，该账户的冻结时间及冻结原因补充如下：
1、募集资金被划转的情形是否符合相关规定
回复：公司 2017年收购深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司重组募集资金被划转由公司为大股东违规担保所引起，进而导致公司募集资金被法院强制划转。公司及董事、监事和高级管理人员未能有效维护上市公司募集资金安全，资金被强制划转客观上给上市公司造成资金损失，该等情
况不符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中有相关募集资金使用的规定。
（二）更正前：
“1、公司被冻结账户情况
（1）、公司银行账户被冻结情况：
单位名称：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司，开户银行名：厦门国际银行珠海凤凰北支行，账号：8064100000000433，账户类型：募集资金账户，被申请冻结金额：940,277,336.02元。
(2）、公司银行账户情况：公司及子公司共计 35个账户，其中 1个账户存在冻结情况。
被冻结的银行账户个数占公司银行账户总数的比例为2.86%。被冻结的账户金额占公司 2018年 12月 31日货币资金余额的比例为103.07%。”
更正后：
1、公司被冻结账户情况
（1）、公司银行账户被冻结情况：
单位名称：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司，开户银行名：厦门国际银行珠海凤凰北支行，账号：8064100000000433，账户类型：募集资金账户，被申请冻结金额：940,277,336.02元。
(2）、公司银行账户情况：公司及子公司共计35个账户，其中1个账户存在冻结情况。
被冻结的银行账户个数占公司银行账户总数的比例为2.86%。被冻结的账户金额占公司 2018年 12月 31日货币资金余额的比例为103.07%，2018年 12月31日货币资金余额 108,913,884.15元。
（三）更正前：
“（4）公司是否存在向控股股东或者其关联人提供资金违反规定程序对外担保且情形严重的情形
根据公司于 2019年 2月 27日发布的《关于涉及诉讼等相关事项的公告》（公告编号：2019-005），公司存在未依法履行审议程序而向控股股东及其关联人提供对外担保，因此导致募集资金账户被冻结的情形。
截至2019年2月27日，公司募集资金账户累计112,254,850.21元资金被划转，该募集资金账户资金余额为2451.26元。
截至 2019年 2月 27日，公司因违规对外担保导致诉讼的标的金额为 1,729,800,000.00元（经自查发现新增一笔违规担保，涉及金额人民币 37,200,000.00元）。
根据公司《2017年度审计报告》（CAC证审字[2018]0326号），公司截至 2017年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产为2,671,023,100.00元。
综上，截至 2019年 2月 27日，公司被控股股东及其关联方占用的资金余额，以及向控股股东及其关联人违反规定程序对外提供担保的余额1,729,800,000.00元，占公司最近一期（截至2017年12月31日）经审计的净资产的比例分别为4.20%、64.76%。”
更正后：
（4）公司是否存在向控股股东或者其关联人提供资金违反规定程序对外担保且情形严重的情形
根据公司于2019年2月27日发布的《关于涉及诉讼等相关事项的公告》（公告编号：2019-005），公司存在未依法履行审议程序而向控股股东及其关联人提供对外担保，因此导致募集资金账户被冻结的情形。
截至 2019年 3月 14日，公司募集资金账户累计 112,254,850.21元资金被划转，该募集资金账户资金余额为 2451.26元（公司于 2019年 3月 7日公告的《公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》中披露公司被冻结的募集资金账户资金余额为 0元，经进一步核实，公司募集资金账户资金余额为 2451.26元）。
截至 2019年 3月 14日，公司因违规对外担保导致诉讼的标的金额为 1,829,800,000.00元（经自查发现新增 2笔违规担保，涉及金额分别为人民币 37,200,000.00元、人民币100,000,000.00元）。
根据公司《2017年度审计报告》（CAC证审字[2018]0326号），公司截至 2017年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产为 2,671,023,100.00元。
综上，截至2019年3月14日，公司被控股股东及其关联方占用的资金余额 112,254,850.21元，以及向控股股东及其关联人违反规定程序对外提供担保的
余额1,829,800,000.00元，占公司最近一期（截至2017年12月31日）经审计的净资产的比例分别为4.20%、68.51%。
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日
广东长城集团股份有限公司创业板 IPO项目
督导工作总结报告
一、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场43楼(4301-4316房)|
|主要办公地址|广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场5楼,18楼,19楼,36楼,38楼,41-44楼|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|杨光、林焕伟|
|联系电话|13700226085、13500003390|
|其他||

二、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|广东长城集团股份有限公司|
|证券代码|300089|
|注册资本|15,000万元|
|注册地址|广东省潮州市枫溪区蔡陇大道|
|主要办公地址|广东省潮州市枫溪区蔡陇大道|
|法定代表人|蔡廷祥|
|实际控制人|蔡廷祥|
|联系人|任锋|
|联系电话|0768-2932398|

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|-|-|
|本次证券发行类型|IPO|
|本次证券发行时间|2010年6月11日|
|本次证券上市时间|2010年6月25日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所创业板|
|其他||

三、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|本次保荐工作分为两个阶段，具体如下：一、保荐、发行期在这一阶段，保荐机构和保荐代表人按照证监会下发的有关首次公开发行股票并在创业板上市的规定，对公司进行尽职调查，形成尽职调查工作底稿；组织公司与其他中介机构制作本次发行的申请材料，向中国证监会推荐本次发行申请；与深交所保持沟通，协助公司完成本次首次公开发行股票并在创业板上市的发行与上市工作。二、持续督导阶段保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对广东长城集团股份有限公司（以下简称“发行人”）就以下方面的内容进行了持续督导： 审阅持续督导期间发行人历次股东大会、董事会、监事会的会议记录等文件。在持续督导期间，发行人的信息披露不存在虚假陈述和重大遗漏。|

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|-|
| 督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度。在持续督导期间，未发现上述违规情况。 督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度。在持续督导期间，未发现上述违规情况。 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度。在持续督导期间，未发现关联交易违规的情况。 重点关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项，发行人募集资金投资项目未发生变更。本保荐机构认为发行人对本次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务，与实际情况一致。 持续关注发行人为他人提供担保等事项，在持续督导期间未发现存在违规担保的情况。 审阅了发行人持续督导期内各年度的半年报、年报，本保荐机构认为发行人的半年报、年报披露是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 督促公司高管认真学习《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规则》的有关规定，并严格按照有关法律法规至少每季度向董事会报告一次内部审计|

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|-|-|
||工作进度、质量及发现的重大问题等。 关注到发行人募集资金项目进度较为缓慢，督促并提醒公司在募投项目的可行性发生变化的情况下，及时进行信息披露；如募投项目发生变更，及时履行相应的法律程序并进行信息披露。 关注到发行人在关联租赁、政府补贴等信息披露方面存在一定瑕疵，督促主管信息披露的有关工作人员，认真学习信息披露的有关法律法规，做到信息披露及时、准确和完整。|
|4 2、发行人配合保荐工作的情况|保荐机构及保荐代表人按《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定的要求定期、不定期地对发行人经营管理、规范治理、募集资金使用情况等事项进行了调查、核实，发行人能积极配合。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|保荐机构及保荐代表人按《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定的要求，在持续督导期间就发行人经营财务状况、规范治理、募集资金使用情况等事项征询了其他中介机构的意见，其他中介机构配合情况良好。|
|4、其 他||

四、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
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|事项|说明|
|1、无||

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|-|
|……|

五、督导工作未尽事宜安排
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|申报事项|说明|
|1、募集资金尚未使用完毕|截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚有募集资金 11,224.05万元未使用完毕，保荐机构将根据有关法律法规和募集资金监管协议，对上述募集资金进行严格监管，督促并提醒公司在募投项目的可行性发生变化的情况下，及时进行信息披露；如募投项目发生变更，及时履行相应的法律程序并进行信息披露，直至募集资金使用完毕。|
|2、||
|3、||
|……||

六、其他申报事项
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|-|-|
|申报事项|说明|
|1、无||
|……||

【此页无正文，专用于签署《广东长城集团股份有限公司创业板IPO项目督导工作总结报告》】
保荐代表人签名：杨光 2014年5月21日
林焕伟 2014年5月21日
保荐业务负责人签名：欧阳西 2014年5月21日
保荐机构：广发证券股份有限公司 2014年5月21日
内部控制规则落实自查表山西证券股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
||是/否/不||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||适用||
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报|||
||是||
|告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时|||
|在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的|||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|是||
|记管理做出规定。|||

内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信|||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内|||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自|||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建|是||
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并|||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的|||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是||
|划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存|||
||是||
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||上市募集资金已于2012年|
||不适用||
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||末使用完毕|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金|||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投|||
|资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|是||
|价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改|||
|变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资|||
|金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动|是||
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交|||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关|||
||是||
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日|||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之|||
||是||
|间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定|||
||是||
|相应的审议程序，并得以执行。|||
|||公司因业务需要，与控股股|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||是|东及其关联方发生的正常|
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|||经营性资金往来|
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的|||
||是||
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信|||
||未发生||
|息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权|||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深|是||
|交所业务规则的规定。|||

内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||||
||是|||
|息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资||||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||是|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动||||
|资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成|是|||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备|是|||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||王瑞琪|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时||||
|间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行|是|容和平|10|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||王卫国|10|
|||蒋岳祥|10|

山西证券股份有限公司董事会二〇一四年四月
各位股东：
我作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2015年的工作中，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，认真负责地参加公司的董事会和股东大会，在审议议案时充分发表独立意见。现将2015年度本人担任公司独立董事后履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|
|2015 年度本人担任公司独立董事后董事会会议召开次数|||5|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|赵伟|独立董事|5|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
（一）2015年8月11日在公司第六届董事会第一次会议上发表独立意见如下：
关于聘任公司新一届高级管理人员的独立意见：
鉴于公司重大资产出售后生产经营业务发生变化，同时公司第五届高级管理人员的任期已满，我们同意公司第六届董事会聘任谢曙先生为公司总经理；张彬先生为公司副总经理、董事会秘书；刘书艳女士为公司副总经理、财务总监。
（二）2015年8月24日在公司第六届董事会第二次会议上发表独立意见如下：
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：
（1）公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方资金占用情况。
（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在对控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保情况。公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。
（三）2015年11月9日在公司第六届董事会第四次会议上发表独立意见如下：
公司重大资产购买暨关联交易相关事项的独立意见：
共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本次收购的方案具备可操作性。
2、本次交易的相关议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次收购完成后，将有利于提升公司业务规模和市场竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
4、本次交易标的经过了具有从事证券、期货相关从业资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以公司聘请的评估机构出具的评估结果为参考，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（1）评估机构的独立性
本次重大资产购买的评估机构中天衡平国际资产评估有限公司具有证券从业资格。该评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方及屹立由之间除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
（2）评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合被评估企业的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法和评估目的相关性
本次评估的目的是确定屹立由于评估基准日的市场价值。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对屹立由股东全部权益价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作根据国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定，本着独立、公正、科学和客观的原则，并经履行必要的评估程序，对屹立由的股东全部权益价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
（4）评估定价的公允性
本次交易价格以公司聘请的评估机构出具的评估结果为参考，评估价值24,862.61万元，经交易双方协商一致约定屹立由100%的股权的交易价款为24,862.61万元。屹立由交易价格是公允的。
5、公司为本次收购聘请的证券服务机构具有独立性，我们对为本次收购提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
6、本次收购所涉关联交易已履行规定的必要程序，不存在利用关联关系损害中小股东
利益的情况。
7、公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需相关条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案。
综上所述，我们同意公司本次重大资产购买暨关联交易的方案及整体安排。
（四）2015年12月5日在公司第六届董事会第五次会议上发表独立意见如下：
关于同意大股东履行承诺回购子公司股权的事前认可意见：
我们认为公司上述议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，大股东履行承诺回购子公司股权是为减少政策风险为上市公司带来的不利影响，保护中小股东权益。我们同意本次事项，并同意提交公司第六届董事会第五次会议审议。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司的信息披露情况进行审查。报告期内公司对于信息披露相关事项履行了审批程序和信息披露义务。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。报告期内，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职务，并结合公司治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
3、自身学习情况。通过对公司实际运作过程中遇到的一些实际问题，我将进一步积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|赵伟|5615557@qq.com||

最后，公司工作人员在我2015年的工作中给予了协助和配合，在此衷心感谢。
独立董事：赵伟
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-087浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2016年8月16日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于2016年8月23日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐丽君女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2016年半年度报告>及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2016－临17烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
独立董事提名人声明更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上分别就提名罗飞先生和刘艳女士为公司独立董事候选人事宜发布了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事提名人声明》。披露完成后，经再次审核发现，由于工作人员疏忽，造成提名人有误。现将相关内容更正如下：
更正前：
提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司。
更正后：
提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一六年八月三十一日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）066号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年10月27日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年10月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。
会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《公司2017年第三季度报告的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2017年第三季度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于参与投资苏州建信汉康创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟与上海建信股权投资管理有限公司及其他出资方签署《合伙协议》，投资苏州建信汉康创业投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资额为2,000万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于参与投资苏州建信汉康创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
独立董事对于相关事项之事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司续聘2017年度审计机构的事项，现发表事前认可意见如下：
一、续聘2017年审计机构事项
1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见与事前认可意见。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，为公司提供 2016年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。
3、我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2017年度的审计工作，同意将《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
二、申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项
1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见与事前认可意见。
2、控股股东陈军、黄娅妮为公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、我们认为，该事项是公开、公平、合理合规的。同意将《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：肖星 袁雄 郭剑锋
二零一七年四月二十八日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-053惠州亿纬锂能股份有限公司
关于为子公司金泉公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为子公司金泉公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“金泉公司”）是公司的全资子公司，为加快金泉公司“新能源车用动力电池及集成系统项目”的建设，国开发展基金有限公司拟通过荆门市城市建设投资公司向金泉公司提供借款1.05亿元。公司为上述借款提供连带责任保证并授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件，担保期限为从借款合同生效之日开始至借款合同最后一期还款履行期届满之日起2年（借款期限为10年），同时金泉公司就该担保事项为公司提供反担保。本次担保尚未签署协议或相关文件。
本次对金泉公司提供担保已经公司第三届董事会第三十五次会议以6票同意、0票否决、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对金泉公司的担保不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：湖北金泉新材料有限责任公司
住所：荆门高新区荆南大道68号
成立日期：2012年07月04日
法定代表人：刘金成
注册资本：23,000万元人民币
经营范围：生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料（以上均不含危化品和国家专项规定项目），提供相关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：金泉公司是公司的全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|
|资产总额|340,578,184.78|157,711,295.71|
|负债总额|232,113,434.23|48,194,930.52|
|其中：银行贷款总额|50,000,000.00|0.00|
|流动负债总额|170,307,798.82|38,989,295.11|
|净资产|108,465,349.95|109,516,365.19|
|项目|2016年1-3月|2015年度|
|营业收入|11,665,284.24|23,800,569.66|
|利润总额|-1,053,094.62|-5,020,532.44|
|净利润|-1,053,094.62|-5,020,532.44|

以上2015年12月31日及2015年度的数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年3月31日及2016年1-3月的数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：从借款合同生效之日开始至借款合同最后一期还款履行期届满之日
起2年（借款合同期限为10年）。
3、担保金额：1.05亿元人民币
4、反担保方式：金泉公司以其拟购买的设备为本次担保事项提供反担保。
本次担保的协议或相关文件将在公司董事会审议通过后签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
1、公司为金泉公司提供担保是为了加快金泉公司“新能源车用动力电池及集成系统项目”的建设，有利于进一步加速扩大金泉公司的业务规模，提高其盈利能力和综合竞争力，符合公司整体利益。
2、金泉公司就该担保事项为公司提供反担保，该担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常生产经营不构成重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相关规定相违背的情形。
我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。
（二）独立董事意见
1、被担保对象是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保是为了加快金泉公司“新能源车用动力电池及集成系统项目”的建设，扩大金泉公司的业务规模，满足生产经营的需要，符合公司的整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次公司对金泉公司的担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币5.05亿元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为29.55%。
公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年6月6日
国盛金融控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四会议暨 2018年度董事会会议
有关事项的独立意见
我们作为国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就第三届董事会第二十四次会议暨 2018年度董事会会议审议有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于内部控制自我评价报告的独立意见
公司目前的内控体系符合有关法律法规、监管要求和《公司章程》规定，与经营实际匹配；公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司 2018年度利润分配预案符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意2018年度利润分配预案，同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见我们认为，公司出具的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2018年募集资金存放与实际使用情况，公司2018年度严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理未发生违法、违规情况。
四、关于 2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
经核查：2018年度，公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的控股股东及其关联方违规占用资金情况；2018年度，除合并范围内子公司资金往来外，公司未发生其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的其他关联方违规占用资金情况。
综上，我们认为，公司 2018年度已严格按照相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在资金被大股东及其关联方占用情况，不存在资金被其他关联方违规占用情况。
五、关于2018年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，2018年度，除子公司国盛证券有限责任公司向其全资子公司国盛证券资产管理有限公司提供 2亿元担保外，公司未发生对外担保业务，亦不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规对外担保事项。子公司国盛证券有限责任公司向其全资子公司国盛证券资产管理有限公司提供 2亿元担保事项履行了必要的审议和披露程序。
综上，我们认为，公司 2018年度已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在违规担保情况。
六、关于董事会出具的《对 2018年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，根据有关要求，董事会出具了《对 2018年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。我们同意董事会《对 2018年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》的全部意见；我们认为，2018年度财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，强调事项段涉及事项不影响公司 2018年度财务状况及经营成果；我们将持续关注强调事项段所涉事项进展情况，积极推动所涉事项尽早解决。
七、关于回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份的独立意见本次定向回购注销股份系执行2016年1月签署的《业绩承诺补偿协议》约定，不存在违反法律法规的情形，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份的议案》，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
国盛金融控股集团股份有限公司
独立董事：张李平、周春生、徐强国
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-34欢瑞世纪联合股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司之全资孙公司北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司（以下简称“欢瑞经纪”）拟向中国银行股份有限公司北京王府井支行（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款人民币贰仟万元整，期限为 12个月，本公司、本公司全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）对上述流动资金贷款提供连带责任保证。同时，本公司的实际控制人陈援先生、钟君艳女士为本次贷款提供连带责任保证。
上述担保的具体内容以与中国银行正式签订的合同为准，担保的具体金额不超过本次审议的贰仟万元额度。
上述担保事项已经本公司第七届董事会第三十一次会议审议、并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议（详情请见与本公告同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》内容）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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|-|-|
|企业名称|北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司|
|社会统一信用代码|91110105585830025H|
|法定住所|北京市朝阳区光华路4号院1号楼23层2703|
|法定代表人|江新光|
|注册资本|叁佰万元|
|成立日期|2011年11月17日|
|经营范围|文艺表演；演出经纪；文艺创作；组织文化艺术交流活动；企业策划；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理广告；广告信息咨询；技术推广服务；投资管理；家庭劳务服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|与本公司关系|系本公司全资孙公司|
|是否失信被执行人|否|

（二）主要财务数据（金额：元）
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|-|-|-|
|主要财务数据|2019年3月31日/2019年1-3月（未经审计）|2 0 1 8 年 12月31日/2018年度（经审计）|
|资产总额|119,712,301.51|124,187,736.58|
|负债总额|34,094,861.94|38,165,709.80|
|流动负债|34,094,861.94|38,165,709.80|
|长期借款|0.00|0.00|
|净资产|85,617,439.57|86,022,026.78|
|资产负债率（%）|28.48%|30.73%|
|营业收入|5,695,710.19|72,925,314.60|
|利润总额|-404,587.21|36,051,781.89|
|净利润|-404,587.21|27,033,637.12|

三、担保协议的主要内容
（一）欢瑞影视与中国银行拟签署的《最高额保证合同》主要内容：
保证人：欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司
债权人：中国银行股份有限公司北京王府井支行
主债务人：北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司
担保范围：主债权最高本金余额、主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
担保期间：主债权发生期间届满之日起两年。
（二）本公司与中国银行拟签署的《最高额保证合同》主要内容：
保证人：欢瑞世纪联合股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司北京王府井支行
主债务人：北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司
担保范围：主债权最高本金余额、主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
担保期间：主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：
欢瑞经纪的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本
次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资孙公司，本公司、欢瑞影视对其具
有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。
上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司、欢瑞影视对欢瑞经纪的本次担保不需要提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止到本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保授权总额为 52,500万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为15.23%；目前已发生的担保余额为 44,700万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为12.97%；不含本次担保的最近十二个月内累计已发生的担保总额为 44,700万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为12.97%。
目前，公司及其控股子公司不存在对合并报表以外单位提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二○一九年六月四日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-031北京三聚环保新材料股份有限公司
关于2013年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度利润分配方案已经2014年4月15日召开的2013年年度股东大会审议通过，2013年年度股东大会决议公告已刊登在2014年4月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派的实施距离股东大会通过分配方案的时间未超过两个月。
二、2013年年度权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本505,804,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.09元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2014年5月13日；
北京三聚环保新材料股份有限公司四、权益分派对象
本次分派对象为：2014年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询方法
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、咨询地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层
3、咨询电话：010-82685562 传真电话：010-82684108
4、咨询联系人：曹华锋、关爽
七、备查文件
1、2013年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年5月6日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
宁夏东方钽业股份有限公司
控股股东及其他关联资金占用情况的
专项说明
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
（LIMITED LIABILITYPARTNERSHIP）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于宁夏东方钽业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中天运〔2016〕普字第90235号宁夏东方钽业股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日公司及合并资产负债表及2015年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2016年 4月 15日签发了中天运[2016]审字第90260号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），以及深证交易所《非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求（修订）》（信息工作备忘录 2006第 2号）”。贵公司编制了后附的《宁夏东方钽业股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
附件:宁夏东方钽业股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
（本页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
二〇一六年四月十五日 中国注册会计师：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中色（宁夏）东方集团有限公司|上市公司控股股东|应收票据||2,230,000.00||2,030,000.00|200,000.00|货款|经营性往来|
||||应收账款|142,320.98|9,223,139.46||5,011,883.35|4,353,577.09|货款|经营性往来|
||||预付账款|-|2,247,749.69||2,247,749.69|-||经营性往来|
||||其他应收款|-||||-|||
||西北稀有金属材料研究院|上市公司控股股东控制的关联方|应收票据|||||-|货款|经营性往来|
||||应收账款|-|1,754,470.09||1,752,970.09|1,500.00|货款|经营性往来|
||||预付账款|-|6,800.00||6,800.00|-||经营性往来|
||||其他应收款|||||||经营性往来|

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||宁夏星日电子有限公司|上市公司控股股东控制的关联方|应收票据|-|||||货款|经营性往来|
||||应收账款||12,056.61||12,056.61|-|货款|经营性往来|
||||预付账款||||||||
||||其他应收款||||||||
||宁夏金和化工有限公司|上市公司控股股东控制的关联方|应收票据||5,597,589.47||5,597,589.47||货款|经营性往来|
||||应收账款||6,572,222.50||6,572,222.50||货款|经营性往来|
||||预付账款||||||||
||||其他应收款||||||||
|小计|||应收票据|-|7,827,589.47|-|7,627,589.47|200,000.00|||
||||应收账款|142,320.98|17,561,888.66|-|13,349,132.55|4,355,077.09|||
||||预付账款|-|2,254,549.69|-|2,254,549.69|-|||
||||其他应收款|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁夏有色金属进出口有限公司|上市公司的子公司|应收票据|||||-|||
||||应收账款||||||||
||||预付账款||||||||
||||其他应收款||2,067,717.26||2,067,717.26|-||非经营性往来|
||宁夏东方超导科技有限公司|上市公司的子公司|应收票据|||||-|||
||||应收账款|||||-|||
||||预付账款|||||-|||
||||其他应收款||470,292.78||470,292.78|-||非经营性往来|
|小计|||应收票据|-|-|-|-|-|||
||||应收账款|-|-|-|-|-|||

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
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|-|-|-|-|-|-|-|
||预付账款|-|-|-|-|-|
||其他应收款||2,538,010.04|-|2,538,010.04|-|
|总计|应收票据||7,827,589.47|-|7,627,589.47|200,000.00|
||应收账款|142,320.98|17,561,888.66|-|13,349,132.55|4,355,077.09|
||预付账款|-|2,254,549.69|-|2,254,549.69|-|
||其他应收款|-|2,538,010.04|-|2,538,010.04|-|
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-001浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东股份部分解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于2019年1月14日接到控股股东孙毅先生的通知：孙毅先生将其所持的本公司部分股份进行解除质押及质押。现将有关情况说明如下：
一、股东股份部分解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙毅|是|13,650,000股|2018-1-18|2019-1-10|中信证券股份有限公司|3.219%|
|合计||13,650,000股|-|-|-|3.219%|

二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙毅|是|49,760,000股|2019-1-11|2020-1-11|广发证券资产管理（广东）有限公司|11.735%|资金需求|
|孙毅|是|75,205,000股|2019-1-11|2020-1-11|渤海国际信托股份有限公司|17.736%|资金需求|
|合计||124,965,000股|-|-|-|29.471%||

三、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，孙毅先生持有公司股份 424,015,664股，占公司总股本的
21.429%。孙毅先生共质押其所持有的浙富控股股份 292,627,000股，约占其持
有的浙富控股股份的69.013%，约占浙富控股总股本的14.789%。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2019年1月15日