Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——009
报喜鸟控股股份有限公司
关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2018年4月22日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于为公司部分下属子公司提供贷款担保的议案》，为推动公司部分下属子公司经
营持续稳健发展，提高其资金流动性，确保公司的利益最大化，根据部分下属
子公司实际业务发展需要，公司拟在2018年度对控股子公司上海宝鸟服饰有限
公司及其下属全资子公司、上海迪睿服饰有限公司提供流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函提供不超过人民币33,000万元的连带责任担保，且单笔担保金额
不高于人民币 5,000万元，担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保
函之日起不超过 2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。本年度因续
贷而产生的担保计入本次授权额度内。
一、被担保人基本情况
1、基本情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||注册||法定||注册资本|||
||名称||成立日期||||||||主营业务|
||||||地点||代表人||（万元）|||
|上海宝鸟服饰有限公司||1996年8月28日||上海||骆飞||30,000||生产销售服装产品||
|上海迪睿服饰有限公司||2011年1月26日||上海||周信忠||3,000||销售服装产品||

2、与上市公司关系：上海宝鸟服饰有限公司系本公司控股子公司，本公司
持有其75%股权；上海迪睿服饰有限公司系本公司全资子公司。
3、被担保公司最近一年的主要财务指标：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要财务指标（经审计，截止|||||
||||上海宝鸟服饰有限公司||上海迪睿服饰有限公司|
||2017年12月31日）|||||
|资产总额||377,054,528.00||419,332,969.16||
|负债总额||174,179,580.93||110,796,434.97||
|其中：银行贷款总额||30,000,000||0||

||||
|-|-|-|
|流动负债总额|162,926,832.97|98,562,688.29|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|其中：担保|0|0|
|抵押|30,000,000|0|
|诉讼与仲裁事项|0|0|
|净资产|202,874,947.07|308,536,534.19|
|营业收入|433,207,442.92|404,932,145.93|
|利润总额|32,170,735.69|68,855,223.36|
|净利润|23,838,959.30|51,617,568.50|

二、董事会意见
上述公司为本公司全资子公司、控股子公司及其下属全资子公司，本公司
为其流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供保证担保，提高了其融资或获取
授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司长远利益。
公司董事会对上述子公司的有关资信情况进行了调查，认为其资产质量良好，
经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产
经营情况带来风险，公司董事会同意为上述公司提供担保。
三、累计对外担保数量
截止 2017年 12月 31日，公司累计审批对外担保总额为 25,000.00万元，
占最近一期经审计净资产的10.14%；实际担保发生额为2,119.64万元，占最近
一期经审计净资产的0.86%；实际对外担保余额为 640万元，占最近一期经审
计净资产的0.26%。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-44南京云海特种金属股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2015年 7月 13日在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 7月 3日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司收购江苏振兴铝业有限公司破产资产的议案》；
南京云海特种金属股份有限公司全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司与江苏振兴铝业有限公司破产清算组于2015年7月10日签订了《破产财产总体变卖合同》，拟出资8，506.458万元收购江苏振兴铝业有限公司（以下简称“江苏振兴”）的破产资产。
上述资产收购事宜根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定，该交易在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司收购江苏振兴铝业有限公司破产资产的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。会议同意于2015年7月30日召开公司2015年第四次临时股东大会，审议董事会提交
的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-56中天城投集团股份有限公司
关于公司股票交易价格异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：中天城投，股票代码：000540）股票于 2015年 6月 3日、4日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易股票上市规则》等相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自我核查并问询公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（简称“金世旗控股”）、实际控制人，现将有关事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）目前公司的金融投资逐渐进入积极布局阶段，自 5月中旬控股“招
商贷”事项复牌以来，该事项成为国内上市公司控股 P2P平台的首例。包括中信建投、平安资产等多家机构多次对公司进行了调研，公司全面布局“大金融”板块迈出实质性的一步，得到投资者的广泛认同。同时，多家重要媒体也对公司大金融布局事项进行了正向报道，得到市场认同。
（三）2015贵阳国际大数据产业博览会暨全球大数据时代贵阳峰会于 5月 26日至 29日在贵阳召开，中央等媒体对本次峰会进行了较为密集的大量报道，引起了国内市场的广泛关注。贵阳打造全产业链的大数据产业生态环境的创新驱动氛围，推动了公司“大金融”产业的加速布局。数博会期间，公司邀请了部分参会的大数据产业规划方面的领导及专家共同对此背景下中天城投在互联网金融布局中涉及的相关内容进行交流研讨，正在公司调研的东方证券、中信建投、交银施罗德、德邦基金、光大证券、东方基金等参与了本次交流会，相关内容详见 2015年 5月 29日挂网的《中天城投集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2015-JGDY-2）。
（四）截至目前，公司经营活动正常；近期经营情况未发生重大变化。
（五）截至目前，除已披露的信息外，公司、公司控股股东金世旗控股及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（六）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会认为，除前述事项外，公司生产经营正常推进，目前没有任何
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一五年六月四日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-029汕头万顺包装材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 4月 6日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更的内容和原因
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年 5月 1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加等原计入管理费用的相关税费，自 2016年 5月 1日起调整计入“税金及附加”。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。自 2016
年 5月 1日起将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。调整减少 2016年度“管理费用”7,359,568.72元，调整增加 2016年度“税金及附加” 7,359,568.72元。
本次公司会计政策变更是根据规定进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及以前年度追溯调整。
三、董事会、监事会审议情况及独立董事
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，为确保公司会计政策符合相关规定，根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，同意公司对相关会计政策进行变更。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（三）独立董事意见
经审核，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司
及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
（三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年四月七日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
章程修订对照表
随着公司经营规模的逐步扩大，因业务开展的需求，公司根据《公司法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司拟在营业执照中增加经营范围消毒类产品，同时对《公司章程》中的对应条款进行修订，修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第十三条 公司的经营范围：电子产品，仪器仪表，通讯产品，三类医用超声仪器及有关设备，医用X射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤020497及粤32（试剂）0397的《医疗器械经营企业许可证》为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许20010086号《医疗器械生产企业许可证》为准）。经营场所租赁、展览服务；物业管理。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。|第十三条 公司的经营范围：电子产品，仪器仪表，通讯产品，三类医用超声仪器及有关设备，医用X射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤020497及粤32（试剂）0397的《医疗器械经营企业许可证》为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许20010086号《医疗器械生产企业许可证》为准）；经营场所租赁、展览服务；物业管理；消毒类产品。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。|
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-085
浪潮电子信息产业股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因正在筹划股权激励和非公开发行股票有关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：浪潮信息，股票代码：000977）自 2014年 12月22日开市起停牌。公司根据相关事项的进展情况，于2014年12月26日披露了股权激励相关文件并继续停牌。
截至目前，公司非公开发行股票有关事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 1月 5日开市起继续停牌，于刊登相关公告后复牌。公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一四年十二月三十一日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-122债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年07月19日14:00至16:30。
届时公司总经理兼财务总监刘亮先生及副总经理兼董事会秘书高博书先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年07月16日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—018债券简称：12正邦债 债券代码：112155
江西正邦科技股份有限公司
关于“12正邦债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（“《募集说明书》”）中所设定的公司债券回售条款，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）分别于 2016年 1月 18日、2016年 1月 20日、2016年 1月 22日发布了公司《关于“12正邦债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12正邦债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12正邦债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记日选择将持有的“12正邦债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.00元/张（不含利息），“12正邦债”回售登记日为2016年1月18日至2016年1月22日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的回售申报统计数据，“12正邦债”的回售申报数量为 4,331,174张，回售申报金额为 4,33,117,400.00元（不含利息）。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年一月二十七日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-067
海能达通信股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2016年7月22日在公司会议室召开了职工代表大会，本次会议应到职工代表153人，实到职工代表131人（其中15人委托其他职工代表进行投票），出席率为86%，会议的召集、召开符合有关规定的要求。
一、会议选举情况
经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式，以 120票（占出席会议票数的91.60%）一致同意选举邓峰先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
邓峰先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期不超过三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、备查文件
1、海能达通信股份有限公司2016年7月22日职工代表大会会议决
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 7月 25日
附件：职工代表监事简历
邓峰先生，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于深圳大
学，研究生学历。2004年至 2007年，在长澳药业科技（集团）有限公司历任法
务专员、法务主管；2007年至 2008年，在深圳市天基权科技股份有限公司任法
律部主任；2008年加入深圳市好易通科技有限公司（本公司前身），历任法务部
部长、高级副总裁助理等职务，现任海能达通信股份有限公司监事会主席、职工
监事、基建投资管理部总监。
邓峰先生现持有本公司股份 138,017股。邓峰先生与公司持股5％以上股东
及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的关联关系。邓峰先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担
任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－016
四川升达林业产业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）和榆林金源物流有限公司（以下简称“榆林物流”）进行增资，并无偿受让陕西绿源天然气有限公司持有的部分榆林物流的股权。本次交易完成后，公司将持有榆林金源、米脂绿源和榆林物流各51%股权（以下简称“本次重大资产重组事项”）。本次重大资产重组事项已于 2015年 11月 20日经公司2015年第四次临时股东大会审议批准，具体内容详见 2015年11月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2015年第四次临时股东大会决议公告》。
2016年1月20日、2月20日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对外披露了本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见 2016年 1月 20日和 2月 20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于重大资产重组实施进展的公告》。
截止本公告日，米脂绿源及榆林物流已完成工商变更手续，公司已按照有关协议约定向榆林物流和米脂绿源支付完毕增资款项；榆林金源的工商变更登记仍正在办理中，尚未办理完毕，公司亦按照《增资扩股协议》约定尚未向其支付剩余增资款项。公司将继续加紧实施本次重大资产重组的相关工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-026天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月2日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知已于2019年3月20日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交2018年度股东大会。
2、审议并通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为《2018年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2018年度股东大会。
3、审议并通过了《2018年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-026该议案尚需提交2018年度股东大会。
4、审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将该议案提交 2018年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
该议案尚需提交2018年度股东大会。
5、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
该议案尚需提交2018年度股东大会。
7、审议并通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司2019年度审计机构。
该议案尚需提交2018年度股东大会。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-026表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币7,305.97万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。
该议案尚需提交2018年度股东大会。
9、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品及存款类产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。
该议案尚需提交2018年度股东大会。
10、审议并通过了《关于公司 2019年度最高融资额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司（含公司控股子公司）自 2018年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币 50亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。
该议案尚需提交2018年度股东大会。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-026天津绿茵景观生态建设股份有限公司
监事会
独立董事对相关事项的独立意见中际旭创股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《中际旭创股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于修订《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第二期员工持股计划管理办法》的独立意见
经审阅《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要以及《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的内容，我们认为，前述修订后的文件内容符合《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划等违反相关法律、法规的情形。修订后的第二期员工持股计划方案的相关议案已经董事会审议通过，董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事王伟修、刘圣已回避表决该项议案。
综上所述，我们一致同意公司对《第二期员工持股计划草案》及其摘要以及《员工持股计划管理办法》进行修订，并同意将相关议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为中际旭创股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
战淑萍 陈大同 金福海 夏朝阳
中际旭创股份有限公司董事会2019年 11月27日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………第3—4页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕1130号
杭州炬华科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的炬华科技公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供炬华科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为炬华科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解炬华科技公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对炬华科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，炬华科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了炬华科技公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：陈勃
二〇一五年三月二十七日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：杭州炬华 单位：人民科技股份有限公司 币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|

主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
法定代表人：丁敏华
洪军 张继慧
南京科远自动化集团股份有限公司
独立董事关于公司第三期员工购房借款情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等及《科远股份员工购房借款管理办法》的有关规定，作为南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三期员工购房借款情况发表独立意见如下：
在目前房价高企、购房政策趋严的市场环境下，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，使用自有闲置资金为员工借款购房提供资助，可有效缓解员工的购房压力，并借以实现对员工的有效激励。对于公司第三期员工购房借款情况，经过对核准通过的员工申请资格、申请材料、借款额度等的认真核查，我们认为：公司第三期核准的购房借款员工均符合管理办法规定的各项条件，借款额度与员工偿债能力相匹配，风险可控，因此同意向该部分员工提供相应的购房借款。
（此页无正文，为南京科远自动化集团股份有限公司独立董事关于公司第三期员工购房借款情况的独立意见之签章页）
范从来 何木云 陈冬华
年 月 日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-051北京万向新元科技股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）171349号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后立即组织相关证券服务机构对反馈意见中所列问题逐项复核并答复。但鉴于反馈意见需要说明和核查的事项较多，可能无法按期披露反馈意见回复并向中国证监会报送反馈意见回复资料。因此，公司特向中国证监会申请延期，最迟于2017年9月11日报送反馈意见书面回复。待相关书面回复材料准备齐全后，公司将及时向中国证监会申请上报，并及时履行相关信息披露义务。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会2017年8月10日
国信证券股份有限公司
关于四川中光防雷科技股份有限公司
2015年度内部控制的自我评价报告之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国信证券”）作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对中光防雷2015年度内部控制的自我评价报告发表核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部和全资子公司四川中光信息防护工程有限责任公司。纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、投资管理、采购管理、销售业务、研究与开发、资产管理、在建工程项目管理、对外担保管理、合同管理、财务报告、信息传递、信息系统等。纳入重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、投资管理、采购管理、销售业务、对外担保管理、资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%，但小于2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）、重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
2）、重要缺陷：重要财务控制程序的缺失或失效；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
3）、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
1）、重大缺陷：
A、公司决策程序导致重大失误；
B、公司严重违反国家法律、法规；
C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；
D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；
E、其他对公司产生重大负面影响的情形。
2）、重要缺陷:
A、公司决策程序导致出现一般失误；
B、公司违反法律法规导致相关部门调查并形成损失；
C、关键岗位业务人员流失严重；
D、其他对公司产生较大负面影响的情形。
3）、一般缺陷:
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
三、内部控制的不足及持续改进措施
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、内部控制的自我评价
公司董事会认为：截至 2015年 12月 31日止，与财务报表相关的内部控制公司在所有重大方面是有效的；公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够适应公司管理的要求和公司业务的需要，公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着未来公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩大，公司也将
进一步改进和完善各项相关内部控制。
五、保荐机构对中光防雷内部控制自我评价报告的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内部控制自我评价报告较为公允地反映了公司2015年度内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司 2015年度内部控制的自我评价报告之核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
程久君 杜跃春
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-018江苏洋河酒厂股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 7日 14:00至 16:00在在全景网举办 2017年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王耀先生，副董事长、总裁钟雨先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人丛学年先生，独立董事季学庆先生，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-071
北京旋极信息技术股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈江涛先生通知，获悉陈江涛先生所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次质押|
||||||质押|||||||||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持|
||||||股数|||||||||
||||动人||||||||||股份比例|
|陈江涛||是||26,869,476股||2018年5月22日||办理解除质押登记手续之日||海通证券股份有限公司||4.57%||
|合计||-||26,869,476股||-||-||-||-||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 587,545,476股，占公司总股本的33.60%；本次办理股权质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份448,615,330股，占其持有公司股份总数的76.35%，占公司总股本的25.65%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-57安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市司规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。2019年9月10日公司召开了第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名桂芳娥女士、刘波女士为第五届监事会监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
以上监事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的
二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫华先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
备查文件
《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届监事会第二十次（临时）会议决议》。
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇一九年九月十日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
附件：候选人简历
桂芳娥女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，汉族，本科学历，会计师。曾任公司财务科副科长、宁国司尔特大酒店有限公司财务部经理。
现任公司监事会主席，宁国国际大酒店财务部经理、安徽省宁国市农业生产资料有限公司财务总监。
桂芳娥女士系公司股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东，与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
刘波女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，汉族，专科学历，中共党员，高级职业经理人，国际金钥匙组织成员。历任宁国司尔特大酒店有限公司领班、经理、副总经理，现任本公司监事、宁国国际大酒店有限公司副总经理。
刘波女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
李卫华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，汉族，中共党员。1995年至今历任公司车间主任、司尔特宁国老厂区生产负责人，现任本公司监事，宣城分公司磷复肥厂副厂长。
李卫华先生与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-073西安宝德自动化股份有限公司
关于补充和完善会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年8月3日召开的第三届董事会第一次会议上审议通过了《关于补充和完善会计政策的议案》，同意对公司存货及在建工程相关的会计政策进行补充和完善，现将有关情况公告如下：
一、本次补充和完善会计政策的情况概述
（一）变更的时间：2015年8月3日
（二）变更的原因
公司结合目前生产经营的具体开展情况，参照会计准则解释和相关法律法规的要求，对不同类别存货可变现净值的具体依据和在建工程达到可使用状态的标准和时点的表述方法进行了补充和完善。
（三）变更的内容
1、补充了不同类别存货可变现净值的具体依据:
1）产成品和库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；
2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；
3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
2、补充了在建工程达到可使用状态的标准和时点，在建工程达到可使用状态应符合下列情况之一：
1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
2）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
3）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
二、董事会关于补充和完善会计政策的说明
本次会计政策的补充和完善能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，也符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
三、本次补充和完善会计政策对公司的影响
根据公司的实际情况和会计准则的相关规定，本次对存货及在建工程会计政策的补充和完善，对公司的财务报告数据不会产生影响。
本次会计政策的补充和完善已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更依据充分、客观，变更后的会计政策能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形；本次会计政策变更的审议表决程序均符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
2015年8月3日召开的第三届监事会第一次会议审议通过了《关于变更会计政策》的议案，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》；
3、《第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-110山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月5日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人王文一先生《关于计划减持公司股份的告知函》，王文一先生计划自2019年 11月6日起 15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式及自2019年11月6日起3个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,170万股（含 1,170万股，占公司总股本的3.0108%）。具体详见2019年11月6日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东一致行动人计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-097）。
公司今日收到王文一先生发来的《减持股份进展告知函》，其累计减持公司股份8,698,011股，占公司总股本的2.24%，占其 2019年 11月6日披露的减持计划的74.34%，具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|王文一|大宗交易|2019年11月25日|5.6|3,780,411|0.97|
||集中竞价交易|2019 年12月 2日|6.272|85,700|0.02|
||集中竞价交易|2019 年12月 3日|6.428|51,500|0.01|
||集中竞价交易|2019 年12月 5日|6.505|64,400|0.02|
||集中竞价交易|2019 年12月 6日|6.587|1,399,000|0.36|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2019 年12月 9日|5.95|3,317,000|0.85|
|合计|-|-|-|8,698,011|2.24|

王文一与公司股东王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，自2018年12月8日披露《简式权益变动报告书》、2019年1月5日披露《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记的公告》后至今，王文一及其一致行动人累计减持公司股份8,698,011股，占公司总股本的2.24%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王文一|合计持有股份|13,731,250|3.53|5,033,239|1.30|
||其中：无限售流通股|13,731,250|3.53|5,033,239|1.30|

注：合计数占比差异系四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、王文一先生本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、王文一先生减持情况与2019年 11月6日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，王文一先生本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，严格遵守其股份减持相关承诺。
3、王文一先生所作承诺：
（1）自本公司股票上市交易之日起 36个月内（即自 2010年 9月 17日至 2013年9月 17日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。上述承诺已履行完毕。
（2）在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的
完毕。
（3）关于同业竞争的承诺：自承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。上述承诺一直严格履行中。
上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。本次减持股份不存在违反其承诺的情况。
4、王文一先生是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、王文一先生出具的《减持股份进展告知函》。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日