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北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000291-37号致：山东太阳纸业股份有限公司（以下称“公司”）
北京德恒律师事务所（以下称“本所”）受公司委托，指派本所律师出席了公司于2015年4月17日在山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室召开的公司2015年第二次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定和本法律意见出具日前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅就公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次临时股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性
等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次临时股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年3月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定网站上刊登了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），在法定期限内公告了有关本次临时股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的
权利。
本次临时股东大会现场会议于2015年4月17日在山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本次临时股东大会完成了全部会议议程。本次临时股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员、召集人的资格
（一）出席本次临时股东大会的股东及其代理人
1.经核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东代理人共计2人，为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东合法授权的委托代理人，代表股份1,418,178,684股，占公司有表决权总股份的55.9079%。
2.经核查，公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月16日下午15:00至2015
年4月17日下午15:00期间的任意时间。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计9人，代表公司股份325,900股，占公司股份总数的0.0128%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席本次临时股东大会的其他人员
出席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次临时股东大会由公司董事会召集
经核查，本所律师认为，上述出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次临时股东大会的表决程序以及表决结果
本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知
中列明的议案进行了表决。公司按照《股东大会规则》和公司章程的规定对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次临时股东大会审议通过了会议通知中列明的以下议案：
（一）审议通过《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
（三）审议通过《关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
（四）审议通过《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
（五）审议通过《关于公司为全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决程序及表决结果符合《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
黄侦武
承办律师：
赵永刚
2015年4月17日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-022万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日以通讯及现场相结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议，本次会议通知于2017年3月13日发出，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事邹定民委托独立董事冷智刚代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事田立川先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：
一、审议通过了选举公司董事长的议案
经全体董事投票表决，选举汤捷先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过了增补董事会专门委员会委员的议案
1、战略委员会：经全体董事投票表决，增补汤捷先生、田立川先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审计委员会：经全体董事投票表决，增补陈绍鹏先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司3、薪酬与考核委员会：经全体董事投票表决，增补汤捷先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
本项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过了聘任公司总经理的议案
经董事长提名，聘任田立川先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（简历附后）；
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
本项议案经独立董事认可并发表了独立意见。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十六日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司附件：田立川先生简历
田立川，男，汉族，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权。山东工商学院（原中国煤炭经济学院）会计专业毕业。1996年7月至1999年8月，任北京金泰恒业有限公司财务审计部副主任科员；1999年 8月至 2001年 10月，任信永中和会计师事务所审计部项目经理；2001年 10月至 2003年 5月，任金新信托投资有限公司基金管理部高级经理；2003年5月至2005年8月，任第一证劵有限公司财务管理部部门经理；2005年 8月至 2008年 12月，任中金投资集团有限公司监察审计部部门经理；2008年12月至2011年12月，任中金房地产集团有限公司总经理助理；2011年 12月至 2012年 6月，任联想控股有限公司农业投资事业部副总经理；2012年 7月至 2014年 12月，任佳沃集团有限公司副总裁；2015年1月至2016年6月，任联想控股股份有限公司现代农业和食品投资部董事总经理；2016年 7月至 2017年 3月，任佳沃集团有限公司CFO；2017年3月16日，当选为万福生科第二届董事会董事。田立川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第3.2.3条规定。
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-018
宜宾天原集团股份有限公司
关于下属子公司获得高新技术企业证书的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）是宜宾天原
集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）的控股子公司，天原
集团持有海丰和锐99.82%的股权，是天原集团核心骨干企业，主要
从事精细氯碱化工的生产。
2015年3月海丰和锐获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四
川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017-033杭州顺网科技股份有限公司
关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善员工激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买（含大宗交易）或法律法规允许的其他方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围为公司（含控股子公司）在职的董事（不含独立董事）、监事、中高层管理人员及核心骨干员工。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需公司董事会和股东大会批准，尚存不确定性。待该计划确定后，公司将根据相关规定出具明确的持股计划草
案，并召开董事会和股东大会履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定性风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司
2017年 5月 27日至 2018年 10月 31日止期间
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告
普华永道中天特审字(2019)第0001号(第一页，共三页)厦门延江新材料股份有限公司董事会：
我们接受委托，对厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”）2017年5月27日至2018年10月31日止期间，以自筹资金预先投入于 2017年 5月 16日《厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载的募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
延江股份管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普华永道中天特审字(2019)第0001号(第二页，共三页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否已经按照其第二部分所述编制基础编制，且在所有重大方面如实反映了延江股份2017年5月27日至2018年10月31日止期间，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制，在所有重大方面如实反映了延江股份2017年5月27日至2018年10月31日止期间，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
普华永道中天特审字(2019)第0001号(第三页，共三页)本鉴证报告仅供延江股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其它目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 刘伟
中国•上海市 注册会计师
2019年 1月10日 丁哲寅
厦门延江新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向境内特定投资者公开发行人民币普通股 25,000,000股，每股发行价格为人民币 19.41元，股款以人民币缴足，计人民币 485,250,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 51,218,700.00元后，净募集资金共计人民币 434,031,300.00元，上述资金于 2017年 5月 23日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第519号验资报告。
二、编制基础
本报告参照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求编制。
根据本公司 2017年 5月16日《厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，自筹资金是指自有资金和银行借款。在编制 2017年 5月 27日至2018年10月31日止期间（以下简称“报告期间”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以报告期间自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制，该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用。
三、报告期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据本公司 2017年 5月16日《厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，计划对 1个具体项目使用募集资金计人民币 434,031,300元。于报告期间，本公司先以自筹资金由自有资金账户投入募集资金投资项目，之后本公司已从募集资金账户将人民币 40,418,153.83元转至自有资金账户，其中 2017年 5月 27日至 2017年12月31日止期间从募集资金账户转入自有资金账户的金额为人民币0.00元，2018年1月1日至 2018年10月 31日止10个月期间从募集资金账户转入自有资金账户的金额为人民币40,418,153.83元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|报告期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|年产22,000吨打孔无纺布项目|434,031,300.00|40,418,153.83|

厦门延江新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
厦门延江新材料股份有限公司
法定代表人:谢继华
主管会计工作的负责人:黄腾
会计机构负责人:康忠闻
2019年1月10日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017–056湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月25日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十三次会议，公司于 2017年 12月 15日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
议案一审议关于拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股的议案；
具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》，独立董事发表的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具的核查意见同日刊载于巨潮资讯网。
关联董事陈共荣先生回避表决。
审议结果：10票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2017年12月27日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司
变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的
核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“申万宏源”）作为贵州百灵首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对贵州百灵变更超募资金投资项目实施方式及实施地点事项进行了核查，并发表意见如下：
一、申万宏源对贵州百灵变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的核查工作申万宏源保荐代表人查阅了本次变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的董事会决议、独立董事意见等有关文件；询问了贵州百灵有关人员拟变更超募资金的具体情况以及其他必要的核查工作。
二、募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号文核准，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州百灵”）向社会公开发行人民币普通股股票3,700万股，每股发行价格40.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为1,480,000,000.00元，扣除各项发行费用，募集资金净额为
三、本次拟变更超募资金投资项目实施方式及实施地点情况说明
（一）原超募资金投资项目计划和实际投资情况
公司于 2010年 8月 25日召开的第一届董事会第二十六次会议和 2010年 9月 10日召开的 2010年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设北京营销中心项目的议案》，同意公司使用超募资金不超过7,000万元建设北京营销中心项目，主要包括购置自用办公场地及相关办公设备的投入。北京营销中心将全面负责公司的处方药销售推广工作。该项目已于 2011年4月30日达到预定可使用状态，项目实际资金投入为 6,157.58万元。公司通过在北京成立专业的学术推广队伍进行强有力的学术营销推广，进入和覆盖更多医院市场，提高公司处方药的市场竞争力，使公司处方药和 OTC产品同步持续发展，实现公司处方药产品销售收入较快的增长。公司一线产品处方药银丹心脑通软胶囊通过近几年的学术推广工作，销售收入实现了较快的增长，2010年至2014年，单品销售收入从1.75亿元增至5.03亿元，北京营销中心为公司处方药产品提高市场竞争力作出了重要的贡献。
（二）变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的原因
公司董事会根据战略发展需要，为进一步降低公司整体营运成本，经审慎研究，公司决定将北京营销中心项目的实施方式及实施地点进行变更。公司拟将现有的北京学术推广队伍部分调整到位于贵阳市的销售总部，加强市场推广和学术推广工作的协调作用，使公司 OTC产品和处方药产品同步持续发展，同时有利于集中管理，降低运营成本。由于北京学术推广队伍的人员调整，“北京营销中心项目”所购置的位于北京市朝阳区亮马桥路甲 40号 21世纪大厦 A座 1201室的办公用房将会部分闲置，为合理利用公司资源，经公司审慎研究，决定将“北京营销中心项目”所购置的办公用房用于对外出租，提高公司资产的利用率，在降低运营成本的同时增加部分收入。
（三）本次变更对公司的影响
本次超募资金投资项目实施方式及实施地点的变更，不影响超募资金投资项目的实施，项目建设内容和投资总额均保持不变，未实质改变超募资金投资项目的建设目的，不存在损害股东利益的情形。因此，本次实施主体及实施方式的变更对项目不存在新增风险及不确定性的情况。
（四）相关审议及批准程序
公司第三届董事会第二十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，公司独立董事亦对该议案发表了明确同意意见。本议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后方可实施。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为贵州百灵本次拟变更超募资金投资项目实施方式及实施地点事项：
1、已经贵州百灵董事会、监事会审议通过，贵州百灵独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
2、此次变更是公司根据实际情况而进行的必要调整,有利于合理利用募集资金。提高使用效率，有利于公司长远的发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、本项目实施后，使得贵州百灵营销体系更加完善、结构更加合理、模式更加全面、销售触觉更加深入，真正具备多层次整合营销能力，使公司进入良性快速发展的轨迹，促进公司销售规模的快速增长，并为公司研发的后续品种提供销售网络储备。
因此，本次拟变更超募资金投资项目实施方式及实施地点符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求，本保荐机构对贵州百灵变更超募资金投资项目实施方式及实施地点项目无异议。
（以下无正文）
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-010广东星徽精密制造股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产收购事项，标的公司主要从事跨境电商业务，预计本次重大事项交易金额达到需提交公司股东大会审议的标准。目前该资产收购事项仍处于洽谈阶段，双方正在积极协商沟通中，相关中介机构尚未确定。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星徽精密，股票代码:300464）于2018年3月5日（星期一）下午开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司承诺将在本次停牌之日起10个交易日内刊登相关公告并向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
本次筹划的重大资产收购事项的基本情况：
1、标的资产名称：深圳市泽宝电子商务股份有限公司股权；注册资本1044.2734万元人民币；企业性质：非上市股份有限公司；法定代表人：孙才金；
经营范围：计算机软硬件、电脑周边设备、电子产品、服装、珠宝首饰（不含裸钻及金银等贵金属原材料）、工艺美术品（不含文物等国家限制类、禁止类项目）、汽车零配件、化妆品、卫生用品及生活日用品的批发；技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机软硬件、计算机网络技术的研发（不含运营），转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务；从事货物
及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；投资管理信息咨询（以上经营范围不含增值电信业务等国家限制类、禁止类项目）。
2、本次交易目前主要对手方为标的公司控股股东孙才金。本次交易对手方属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。
3、本次重大事项需聘请的相关中介机构尚未确定，公司将积极推进本次重大事项的各项工作，包括聘请中介机构开展本次重大事项的各项工作。
4、本次重大事项交易方式：拟发行股份及支付现金购买资产；交易金额范围：8-20亿元人民币。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-057
广东潮宏基实业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161516号）（以下简称“《反馈意见》”）。
目前，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了补充说明和答复。具体内容详见公司于 2016年 8月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东潮宏基实业股份有限公司2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时将上述反馈意见回复上报中国证监会。
更新后的《广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》于2016年8月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年8月16日
山东未名生物医药股份有限公司独立董事
关于聘任财务总监的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司关于聘任财务总监的议案发表独立意见。
董事会本次会议对财务总监的提名、审核及表决程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，方言女士具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现方言女士被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任方言女士担任公司财务总监。
朱清滨、倪健、涂勇
二○一七年四月十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-053百洋产业投资集团股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本232,535,701股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案已于2018年6月12日实施完成，分红前公司总股本为232,535,701股，分红后总股本增至395,310,691股。具体内容请详见公司于2018年6月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-039）。
近日，公司办理完成了注册资本增加的工商变更登记手续，并取得了南宁市行政审批局发的《营业执照》。公司注册资本由“贰亿叁仟贰佰伍拾叁万伍仟柒佰零壹圆整”变更为“叁亿玖仟伍佰叁拾壹万零陆佰玖拾壹圆整”，营业执照的其他信息未发生变化，相关登记信息如下：
名称：百洋产业投资集团股份有限公司
统一社会信用代码：914501007188633583
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：南宁高新技术开发区高新四路9号
法定代表人：孙忠义
注册资本：叁亿玖仟伍佰叁拾壹万零陆佰玖拾壹圆整
成立日期：2000年04月19日
营业期限：长期
经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（以上项目仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（除国家专项规定外）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（凭许可证经营，有效期至2018年11月02日）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-079
浙江大华技术股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次职工代表大会于2017年8月24日在公司会议室召开。经职工代表大会会议表决，同意选举宋卯元女士、左鹏飞女士为公司第六届监事会职工代表监事。宋卯元女士、左鹏飞女士将与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的 1名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
职工代表监事简历如下：
宋卯元女士，中国国籍，1982年出生，大学专科毕业。2002年起进入公司，现任公司监事会主席、总裁秘书。宋卯元女士未持有公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
左鹏飞女士，中国国籍，1978年出生，本科学历，2001年起进入公司，现任公司监事、工会主席、智网事业部总经理助理。左鹏飞女士未持有公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会2017年8月25日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-068广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会 2017年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第七次会议于 2017年 11月 20日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于 2017年 11月 28日下午 14:00于公司津滨腾越大厦北塔 21层会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增资并受让四Ｏ一厂77.89%股权的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述内容详见公司于 2017年 11月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、审议通过了《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
上述内容详见公司于 2017年 11月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、审议通过了《关于为子公司涟邵建工提供担保的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
上述内容详见公司于 2017年 11月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
4、审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述内容详见公司于 2017年 11月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2017年第七次会议决议》广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十九日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-041华帝股份有限公司
第三季度报告更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月25日披露了《华帝股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》（正文公告编号：2014-040），因工作人员疏忽，披露前10名普通股股东或前10名无限售条件普通股股东情况时，应以股东通过各种证券账户（包括股东名下的普通证券账户、客户信用交易担保证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券等）持有公司股份的合计数排序，证券公司客户信用交易担保证券账户仅作为名义持有人，不应作为股东参与排名。经公司对股票账户排名名单的分析，现将2014年第三季度前10名无限售条件普通股股东持股情况更正披露如下：
第三季度报告全文及正文“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表——1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表”更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|石河子九洲股权投资有限合伙企业|74,513,789|||
|||人民币普通股|74,513,789|
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|14,057,871|||
|||人民币普通股|14,057,871|
|米林县联动投资有限公司|12,161,794|人民币普通股|12,161,794|
|潘权枝|8,575,440|人民币普通股|8,575,440|
|交通银行－华安创新证券投资基金|5,921,697|||
|||人民币普通股|5,921,697|
|交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金|5,408,666|||
|||人民币普通股|5,408,666|
|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深|4,210,390|||
|||人民币普通股|4,210,390|
|中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金|4,000,000|||
|||人民币普通股|4,000,000|
|肖信珊|3,690,000|人民币普通股|3,690,000|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,298,771|||
|||人民币普通股|3,298,771|

告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表”更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|石河子九洲股权投资有限合伙企业|74,513,789|||
|||人民币普通股|74,513,789|
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|14,057,871|||
|||人民币普通股|14,057,871|
|米林县联动投资有限公司|12,161,794|人民币普通股|12,161,794|
|潘权枝|8,575,440|人民币普通股|8,575,440|
|交通银行－华安创新证券投资基金|5,921,697|||
|||人民币普通股|5,921,697|
|交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金|5,408,666|||
|||人民币普通股|5,408,666|
|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深|4,210,390|||
|||人民币普通股|4,210,390|
|中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金|4,000,000|||
|||人民币普通股|4,000,000|
|肖信珊|3,690,000|人民币普通股|3,690,000|
|中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金|3,289,543|||
|||人民币普通股|3,289,543|

更正后的《华帝股份有限公司2014年第三季度报告正文》、《华帝股份有限公司2014年第三季度报告全文》详见公司2014年10月28日在公司信息披露指定媒体上披露的公告。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-088云南创新新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171151号）。中国证监会对公司提交的《云南创新新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组项目的进展情况。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年六月二十二日
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-90
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2015年 12月 4日以专人送达、传真和电子邮件形式发出通知， 2015年 12月 7日以通讯表决方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。本次会议审议通过了如下议案：
1、关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司融资 6亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
2、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司融资 3亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
3、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司融资 1.5亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
4、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司融资 3亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
5、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有限公司贷款 1.1亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
6、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司融资 4.5亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
7、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司融资 7.2亿元额度提供担保的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
（上述议案1——议案 7详见《关于授权公司为全资控股子公司融资额度提供担保的公告》，七项议案均需提交公司临时股东大会审议）
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-028杭州迪普科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州迪普科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019034浙江东晶电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）于2019年6月4日、6月5日、6月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期，有部分媒体发布题为《东晶电子疑涉内幕交易，多家公司身陷资本局》的报道，并被多家媒体平台转载。2019年6月4日，公司董事会收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对浙江东晶电子股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第224号）（以下简称“《问询函》”），就前述媒体报道所涉及的部分事项要求公司进行自查并做出书面说明。截至目前，公司董事会正在根据《问询函》的要求，积极组织公司有关部门、联系问询函所涉及机构和人员对《问询函》中提出的问题进行逐项落实和说明；公司将在回复说明完成后及时报送深交所并对外披露。
3、公司近期已披露的重大事项
（1）公司正在筹划重大资产重组事项，具体交易方案为：公司以其拥有的全部资
产、业务与英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”）全体股东拥有的英雄互娱100%股权的交易定价等值部分进行置换，对于超出公司置出资产定价的差额部分由公司向英雄互娱全体股东发行股份，对英雄互娱进行吸收合并；同时，对于公司置出的全部资产、业务，将以1元的价格转让给天津迪诺投资管理有限公司（以下简称“迪诺投资”）或迪诺投资指定的第三方。上述事项已经公司于2019年5月23日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过，具体内容详见公司于 2019年5月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案》及相关公告。
（2）近期，公司收到控股股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）通知，蓝海投控与公司股东吴宗泽、池旭明、俞尚东三人于2019年5月23日签署了《表决权委托协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
《补充协议》生效后，公司控股股东蓝海投控所持有的受托行使表决权减少 10,920,005股，占公司表决权总数的4.49%；蓝海投控通过直接持股和表决权委托的方式合计持有的公司表决权数量变更为 50,182,713股，占公司表决权总数的20.61%（其中直接持股10.02%，受托行使表决权10.59%）。具体内容详见公司于2019年5月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东签署<表决权委托协议的补充协议>的公告》（公告编号：2019031）。
4、除上述已披露的事项外，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经征询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年6月3日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对浙江东晶电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第21号，以下简称“《重组问询函》”）。截至目前，公司及相关各方、中介机构正在积极组织开展《重组问询函》相关问题的回复工作，公司将在相关回复工作完成后及时履行信息披露义务。
同时，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对重大资产重组事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易有关的各项议案。本次交易尚需通过公司股东大会审议以及中国证券监督管理委员会核准等程序，本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得上述批准、核准的时间均存在不确定性。
根据中国证监会颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等有关规定，如在未来的重组工作进程中出现“如该重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查”的情形，公司可能存在暂停、终止或取消本次重组的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券代码: 002715证券简称:登云股份
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人怀集登云汽配股份有限公司董事会现就提名董秀良为怀集登云汽配股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任怀集登云汽配股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：怀集登云汽配股份有限公司董事会
日期：2017-12-06