Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东北证券股份有限公司
关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：东北证券股份有限公司|被保荐公司简称：中飞股份|
|保荐代表人姓名：王振刚|联系电话：021-20361129|
|保荐代表人姓名：刘俊杰|联系电话：18621038918|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年11月22日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司治理》、《上市公司并购重组监管》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否 履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东杨志峰承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，在上述限售期届满后，各自在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长6个月。4、所持股份锁定期满后两年内，在不影响第一大股东及实际控制人的地位情况下，本人根据实际资金需求及股票的市场估值等因素确定减持数量及价格，每年减持股份数不超过减持前所持股份总数的25%，减持价格不低于发行价，在减持前提前3个交易日公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。|是|不适用|
|主要股东王珏、李念奎承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，在上述限售期届满后，各自在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长6个月。4、所持股份锁定期满后两年内，根据本人实际资金需求及股票的市场估值等因素确定减持数量及价格，每年减持股份数不超过减持前所持股份总数的25%，减持价格不低于发行价，在减持前提前3个交易日公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。|是|不适用|
|公司控股股东杨志峰关联股东周烔成先生、王宏杰女士、李宏宇先生，主要股东王珏、李念奎关联股东崔英为女士承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减|是|不适用|

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|持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长6个月。|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司2016年度跟踪报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
王振刚 刘俊杰
东北证券股份有限公司
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-17本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据业务实际需要，自 2019年 4月至 2020年 4月开展远期结售汇业务，业务规模不超过 15,000万美元。具体内容公告如下：
一、目的和必要性
公司主业为成套设备出口、国际工程承包和一般贸易进出口业务，外币结算业务频繁。公司收入主要以美元、欧元等外币结算，汇率风险敞口较大。公司存在外汇风险管理的切实需要。
二、基本情况
1、业务品种：远期结售汇；
2、业务期间：自 2019年 4月至 2020年 4月；
3、业务金额：不超过 15,000万美元；
4、交易对手：银行；
方案及签署相关合同。
6、履约担保：公司开展的远期结售汇业务主要使用银行授信额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式。但公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
三、风险分析
远期结售汇利用金融机构提供的远期外汇产品，提前锁定汇率水平，以规避企业所面临的汇率波动风险，最大限度地降低企业的经营影响，远期结售汇业务成为众多企业汇率风险管理的有效工具。
在汇率波动加剧的市场环境下，公司以具体国际业务为依托开展远期结汇业务，不以获得汇兑盈利为目的，以套期保值、规避和防范汇率风险为宗旨，是对公司业务利润水平一定程度的保障。同时，公司已制定《远期结售汇业务管理办法》，完善了相关内控流程，以规范远期结售汇业务的实施。但同时也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
四、采取的风险控制措施
1、公司已制定较为完善的《远期结售汇业务管理办法》，对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
2、公司开展远期结售汇业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开户进行交易。
3、公司财务部、业务部门、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结售汇业务。公司定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司进行远期结售汇业务必须基于业务部门实际项目收支需要，远期结售汇业务的金额、交割期间需与公司预测的项目外汇收支款时间相匹配。
五、远期结售汇业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
六、独立董事意见
1、公司开展远期结售汇业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险。
2、公司开展远期结售汇业务是结合公司业务需求进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，以确保正常经营利润为目标，具有一定的必要性。
3、公司已建立《远期结售汇业务管理办法》，对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做了明确规定，所采取的风险控制措施是可行的。
特此公告。
备查文件：中成股份关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-045
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过26,000万元的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年9月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
2019年4月9日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000万元提前归还至可转换公司债券的募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期之前足额归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年4月9日
北京国枫律师事务所
关于浙江星星科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0526号
致：浙江星星科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受浙江星星科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2018年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2018年9月11日召开的公司第三届董事会第十八次会议决定召开。公司董事会于2019年9月12日在中国证监会指定的
创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于
2018年9月21日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于全资子公司对外投资的议案》；
议案2、《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知和提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2018年9月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2018年9月27日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表有表决权股份
323,531,601股，占公司股份总数的33.4583%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东5人，代表有表决权股份397,200股，占公司有表决权股份总数的
0.0411%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月26日下午15:00至2018年9月27日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2018年9月12日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，并于2018年9月21日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告，对网络投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于全资子公司对外投资的议案》的表决结果
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||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|323,556,301|99.8850%|
|反对|372,500|0.1150%|
|弃权|0|0|

议案2、《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》的表决结果
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||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|323,556,301|99.8850%|
|反对|372,500|0.1150%|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江星星科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙冬松
龚若舟
二〇一八年九月二十七日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-005华映科技（集团）股份有限公司
关于子公司投资车载、工控产品并提升设备自动化的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着市场对汽车舒适性要求提高，使得车载通讯娱乐产品需求增大，后装市场的快速发展成为通讯娱乐系统产品发展的推动力；同时预期未来仪表板采用 TFT LCD面板的比重将大幅成长，从而带动车载中控液晶显示面板市场快速成长。除此之外，工业自动化程度提升、电子支付厂商的迅猛发展促使工程、生产用监视器以及 POS机等工控产品的市场空间更为广阔。
鉴于近年车载及工控等产品市场的需求强劲增长，为了抓住商机,公司子公司福建华映显示科技有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及其子公司拟投资不超过人民币 1.1亿元用于提升车载、工控产品产能，并提高设备自动化及产能效率,降低生产成本。
一、投资概况
1、公司子公司福建华映显示科技有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及其子公司拟投资车载、工控产品并提升设备自动化，项目具体情况如下：
投资总预算：不超过人民币 1.1亿元
投资项目及金额：
（1）新增车载产品产能 60万片/月，投资金额不超过人民币 6000万元；
（2）新增工控产品产能 20万片/月，投资金额不超过人民币 1500万元；
（3）提高设备自动化及产能效率，投资金额不超过人民币 3500万元。
2、公司第六届董事会第二十五次会议以 4票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联董事刘治军、林郭文艳、林盛昌回避表决，审议通过《关于子公司投资车载、工控产品并提升设备自动化的议案》，本议案在董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议。
二、公司战略委员会意见
公司第六届董事会战略委员会 2015年第一次会议审议认为，公司子公司结合市场需求及公司战略规划，投资车载、工控产品并提升设备自动化是必要的，有利于提高产品附加值，符合公司长期发展战略。
三、可能发生的关联交易及独立董事意见
（一）经公司经营效率处预测，本次设备自动化提升可能与关联方中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）预计发生不超过人民币 1000万元关联交易；可能与关联方拓志光机电股份有限公司（以下简称“拓志光机电”）预计发生不超过人民币 1000万元关联交易。
1、中华映管基本情况如下：
企业名称：中华映管股份有限公司
英文名称：Chunghwa Picture Tubes LTD.
注册地址：台北市中山北路三段22号
法定代表人：林蔚山
注册资本：64,794,541,770新台币
成立日期：1971年5月
主营业务：映像管、TFT-LCD面板等之制造销售
与公司关系：控股股东的母公司，公司实际控制人
交易必要性：公司实际控制人中华映管股份有限公司在平板显示产品的研发及生产领域有丰富的经验，目前是全球中小尺寸面板的重要供应商之一，公司本次产能及设备自动化提升将获得中华映管在设备及工程设计上的经验及技术支持，公司向中华映管采购部分设备符合公司投资需求。
交易价格：依市场定价。
2、拓志光机电基本情况如下：
企业名称：拓志光机电股份有限公司
注册地址：台北市中山北路三段22号
法定代表人：林蔚山
注册资本：2亿新台币
成立时间：1994年5月
主营业务：资料储存、处理设备、自动化设备制造销售
与公司关系：最终控股股东的子公司
交易必要性：拓志光机电是专业的自动化设备制造商，其产品性能、交期均符合公司本次设备自动化及效率提升要求。
交易价格：依市场定价。
（二）公司独立董事在了解相关交易的发生情况后，发表了事前认可及独立意见
公司独立董事认为：
1、公司子公司为满足市场需求及公司发展需要，本次投资车载、工控产品并提升设备自动化是必要的；
2、公司按照市场价格向中华映管和拓志光机电采购部分设备，造成关联交易，我们认为较为合理，未损害中小股东的利益；
3、本议案提交本次董事会审议前已获公司战略委员会 2015年第一次会议审议通过，审批程序符合相关规定，同意将此议案提交公司董事会审议；
4、本议案经董事会审议后，提请管理层进一步关注市场需求，及时调整公司产品结构。
四、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易（不含日常关联交易）总金额
年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易总额（不含日常关联交易）为零。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于子公司投资预计产生的关联交易的事前认可和独立意见
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 1月 12日
第二届董事会第三十五次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-068三诺生物传感股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2016年7月8日上午9时30分以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年7月1日通过书面、电话或电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生和唐红女士，会议由董事长李少波先生召集并主持。公司监事宁桂春女士、昌凯君女士和陈继东先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于签订〈股权转让协议〉的议案》
鉴于公司于2016年4月29日与美国Polymer Technology Systems,Inc.（以下简称“标的公司”）签署了附条件生效的《AGREEMENT AND PLAN OFMERGER》（以下简称“《并购协议》”），为确保前述并购交易的顺利开展，董事会同意公司与建投嘉孚（上海）投资有限公司共同出资人民币 75,000万元，成立长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”），作为本次交易的境内特殊目的公司（SPV），并由该公司支付此次标的公司的收购价款，完成相关交割工作。
为顺利开展前述并购交易，董事会同意公司将其所持有的三诺健康26.49%
第二届董事会第三十五次会议决议公告的股权（对应注册资本 529.80万元，其中实缴 0.00万元）转让给长城国融投资管理有限公司；同意公司将其所持有的三诺健康12%的股权（对应注册资本240万元，实缴0.00万元）转让给湖南高新财富医疗产业投资企业（有限合伙）。（具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号2016-069）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
根据公司业务发展，未来公司拟通过进口销售的方式，将 Trividia公司（Trividia Health Inc.美国）生产的保健食品导入国内市场，董事会同意对《公司章程》中涉及公司经营范围的部分条款进行修订（具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号2016-070）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年七月九日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-059无锡威唐工业技术股份有限公司
关于首次公开发行前持股5%以上股东减持计划的提示性公告
股东上海国弘开元投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“公司”或“本公司”）董事会于2018年10月9日收到公司股东上海国弘开元投资中心（有限合伙）（以下简称“上海国弘”）出具的《关于计划减持威唐工业股份告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
截至公告日，上海国弘持有公司股份数为 10,407,122股，占公司总股本比例为6.62%；
监事汤琪通过上海国弘间接持有公司股份[持有上海国弘普通合伙人上海长江国弘投资管理有限公司（以下简称“长江国弘”）5%的股权]，具体情况如下：
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|姓名|任职情况|在长江国弘中持股比例|长江国弘在上海国弘中担任合伙人类型|上海国弘持有发行人股份比例|
|汤琪|监事|5%|普通合伙人|6.62%|

二、承诺与履行情况
（一）在上市公告书和招股说明书中做出的承诺
1、承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的威唐工业的股份，也不由威唐工业回购该部分股份。
2、所持威唐工业之股份的锁定期届满后，将适当减持威唐工业之股份，具体减持比例将综合届时的市场环境、威唐工业的股权分布等因素而定。减持威唐工业股份，将在减持前 3个交易日公告减持计划。
3、董事、监事及高级管理人员承诺：
（1）本人承诺自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）当首次出现公司股票上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后6个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），本人持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限的基础上自动延长6个月，即锁定期为公司股票上市之日起18个月。
（3）股份锁定期限届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；本人离职后6个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让直接持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的公司股份。
（4）自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司的股份，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。
（5）若本人违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。
（二）本次拟减持事项与上海国弘此前已披露的意向、承诺一致。
三、减持计划的主要内容
（一）减持股东名称：上海国弘；
（二）减持原因：自身资金安排；
（三）股份来源：公司首次公开发行前已发行的公司股份及公司资本公积金转增的股份；
（四）减持方式：集合竞价；
（五）减持期间：2018年11月01日至2019年1月30日；
（六）拟减持股份数量及比例：不超过1,572,000股，不超过公司总股本的1%；
（七）减持价格：按市场价格确定（将不低于公司首次公开发行股票时的价格）。
四、其他说明
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|（一）本次减持计划期间，上海国弘将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、|
|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、|
|《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，|
|并及时履行信息披露义务。|
|（二）上海国弘不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，|
|不会影响公司的治理结构和持续经营。|

五、备查文件
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|1、《关于计划减持威唐工业股份告知函》|

特此公告！
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 2018年10月 10日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-044本钢板材股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券（第一期）换股完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称：公司）控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本钢公司”）于 2016年 7月 22日发行了本溪钢铁（集团）有限责任公司 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）。发行规模为人民币 8亿元，发行期限为 3年期，初始换股价格为 6.93元/股。本期债券于 2017年 1月 26日进入换股期，换股期为 2017年 1月 26日起至本次可交换债券摘牌日前一日止。具体内容详见 2017年 1月 21日刊登于公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号： 2017-002号）。
近日，公司收到本钢公司通知，获悉本钢公司本期可交换债券已换股完成，现将换股情况公告如下：
一、本钢公司完成换股情况
本期可交换债券于 2019年 7月 22日到期兑付。本期可交换债券于 2019年 7月 19日停止换股（摘牌日前一交易日）。2017年 1月 26日至2019年7月19日期间，本期可交换债券累计换股2,020,200股，换股价格 6.93元/股，累计换股占公司总股本的0.05%，本次换股完成后，本钢公司持有公司股票 2,381,105,094股,占公司总股本的61.44%。
二、其他相关情况说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。
2、本次换股完成后本钢公司仍为公司控股股东。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十四日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-130浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2019年 12月19日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2019年12月 20日17时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于转让上海翎刻闪耀影视制作有限公司股权的议案》
公司拟与东阳翎刻影视策划有限公司（以下简称“东阳翎刻”）签署《股权转让协议》，将公司所持上海翎刻闪耀影视制作有限公司（以下简称“上海翎刻”）60%股权转让给东阳翎刻。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年 7月31日，上海翎刻净资产为462.09万元，按照公司持股比例计算的净资产份额为277.26万元，
交易双方以该等净资产份额作为参考，商定股权转让价格为420.00万元。上述交易完成后，公司将不再持有上海翎刻股权。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于转让上海翎刻闪耀影视制作有限公司股权的公告》（公告编号：
2019-131）。
三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于2019年 12月完成 2019年第二期限制性股票首次授予登记，总股本由 413,833,000股增加至 420,775,000股，注册资本由 41,383.30万元增加至 42,077.50万元；2019年 12月，公司对 2019年第一期限制性股票激励计划已离职的激励对象所持有的限制性股票共计 1,856,000股进行回购注销。上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由420,775,000股变更为418,919,000股，注册资本由 42,077.50万变更为41,891.90万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公司章程工商变更登记手续及相关事宜。
修订后的《公司章程》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2019年12月）和《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-132）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
四、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
提请董事会同意公司于2020年 1月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第三十四次会议通过的需要提交公司股东大会的相关议案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-133）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-109天津瑞普生物技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金与自有资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月5日，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞普生物”）第二届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用不超过19,000万元的暂时闲置募集资金与不超过15,000万元的自有资金进行现金管理；2015年6月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，公司董事会同意使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品。
根据上述会议决议，公司近期使用部分闲置资金购买银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的主要情况
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多财富班车3号|保本保证收益型|3000万元|4.20%/年|2015年6月24日|2015年9月21日|募集资金|
|2|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68552号理财计划|非保本浮动收益类|1000万元|5.10%|2015年6月26日|2015年9月15日|自有资金|

关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
上述产品均为银行理财产品，主要面临的风险为政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、兑付延期风险、不可抗力风险。针对上述风险，公司拟
采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责购买银行理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对购买银行理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买银行理财产品资金的使用情况。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置募集资金购买银行理财产品，不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用。
2、通过进行适度的购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行购买银行理财产品的情况
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG052期|保本保证收益型|4500万元|4.30%/年|2015年1月21日|2015年3月23日|募集资金|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG053期|保本保证收益型|5000万元|4.50%/年|2015年1月21日|2015年4月21日|募集资金|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG054期|保本保证收益型|7000万元|4.50%/年|2015年1月21日|2015年7月21日|募集资金|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG240期|保本保证收益型|3800万元|5.10%/年|2015年3月25日|2015年6月25日|募集资金|
|5|上海浦东发展银行股份|上海浦东发展银行利多多对公结|保本保证收益型|3000万元|4.55%/年|2015年4月30日|2015年6月2日|募集资金|

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||有限公司天津浦吉支行|构性存款2015年JG406期|||||||
|6|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG407期|保本保证收益型|1000万元|4.70%/年|2015年4月30日|2015年7月30日|募集资金|
|7|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68427号理财计划|非保本浮动收益类|5000万元|5.40%|2015年1月27日|2015年4月1日|自有资金|
|8|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68433号理财计划|非保本浮动收益类|5000万元|5.50%|2015年1月30日|2015年8月7日|自有资金|
|9|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68485号理财计划|非保本浮动收益类|4500万元|5.30%|2015年4月7日|2015年5月18日|自有资金|
|10|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68488号理财计划|非保本浮动收益类|2500万元|5.30%|2015年4月9日|2015年7月8日|自有资金|
|11|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多购买银行理财产品1号|保本保证收益型|1000万元|3.60%/年|开放型||自有资金|
|12|中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|100万元|3.60%/年|开放式无固定期限产品（35天投资周期）||募集资金|
|13|中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|600万元|3.70%/年|开放式无固定期限产品（63天投资周期）||募集资金|

五、备查文件
银行理财产品的相关认购资料。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一五年七月三日
洪汇新材 第二届董事会第四次会议决议无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2015年8月26日发出通知，并于2015年9月6日在公司305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项洪伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：一、审议并通过《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案>有效期的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策》同意公司本次公开发行人民币普通股（A股）发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年9月25日召开2015年第一次临时股东大会，并审议上述第一、第二项议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（此下无正文）
洪汇新材 第二届董事会第四次会议决议（此页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页）
出席会议的董事签字：
项洪伟 李专元 罗功武
孔晓燕 郑垚
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月六日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-093福建雪人股份有限公司
关于公司实际控制人及高级管理人员
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月21日，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人林汝捷先生及公司部分董事、高级管理人员提交的增持公司股票的计划：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司目前股票市值的合理判断，林汝捷先生及公司部分董事、高级管理人员拟在未来12个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
公司目前正处于快速发展的阶段，基于对公司未来发展前景和长期投资价值的信心，增持人拟实施本次增持计划。
二、增持人
1、公司实际控制人林汝捷先生（身份证号码：3501821968×××××××）2、公司部分董事及高级管理人员：董事林汝捷（身份证号码：3501031965×××××××）、董事林长龙先生、董事陈忠辉先生、副总经理陈玲女士、副总经理林云珍女士、副总经理兼董事会秘书华耀虹女士。
三、增持计划和方式
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本次增持人拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于交易系统竞价交易和大宗交易）在未来十二个月内增持公司股份，预计增持金额不超过1亿元人民币，并承诺自最后一笔增持完成之日起六个月内，不减持公司股票。
四、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定；
2、本次增持完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持本公司股份。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十一日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2014-005福建七匹狼实业股份有限公司
关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，经履行相应程序，公司已使用不超过3.5亿元闲置募集资金、不超过8.2亿元闲置自有资金购买银行保本理财产品。
为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至15亿元人民币。
2014年1月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的议案》，同意公司进行相应投资。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟申请将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至 15亿元人民币。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金投向
公司本次申请的 15亿元人民币的投资理财额度大部分用于投资低风险理财产品，其中拟申请不超过5亿元的额度进行《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》中规定的风险投资品种投资，即证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
4、投资额度有效期
本次新增后的投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，资金来源合法合规。
6、规范要求
公司只能使用自有资金进行风险投资，不能使用募集资金进行风险投资。
公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资；公司进行证券投资，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。
二、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等制度要求进行投资理财操作。
公司已制定《投资管理制度》、《证券投资管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等等，规范了公司投资理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、风险分析与控制措施
1、风险分析
（1）公司风险投资业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营的影响，项目的预期收益有一定不确定性。公司会通过控制早期项目的投资比例、对单一项目的投资比例、投资对象的选择、严密的项目操作流程及科学合理的投资决策机制控制和降低投资风险。
（2）公司本次申请的15亿的投资理财额度大部分用于投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品、债券质押式逆回购等业务，投资风险较小，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金管理及投资部门负责人组织实施。公司财务部、审计部、内控部相关人员负责及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对公司投资理财业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
（3）公司应向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息，接受深圳证券交易所的监管。对于公司证券账户资金密码和交易密码应分由财务中心和证券投资部分别管理，以保证用于证券投资资金的安全。
（4）公司将根据信息披露的相关规定，在定期报告中披露报告期内各项投资理财的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。
2、公司利用自有暂时闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
五、承诺
本公告日，公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司承诺在使用闲置自有资金进行投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证生产经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过15亿元人民币的额度内利用自有资金进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已建立《投
资管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资理财涉及的审批权限、流程管理、风险控制等进行了规范要求，严格控制投资风险，保障资金安全。
我们同意公司将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至15亿元人民币，并同意公司使用其中不超过5亿元人民币的额度进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资业务。
七、其他事项
本议案须经本公司股东大会审议通过。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的独立意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-032深圳市隆利科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月23日，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 24日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会审计委员会
关于 2015年半年度计提资产减值准备的说明
作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规则和公司会计政策的规定，对公司2015年半年度计提资产减值准备说明如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2015年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
【本页无正文，为深圳日海通讯技术股份有限公司董事会审计委员会关于2015年半年度计提资产减值准备的说明签署页】
董事会审计委员会成员签署：
张新华 董玮 王文生
年 月 日