Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-014步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2015年3月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金不超过人民币贰亿元适时购买保本型银行理财产品。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1349号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 5,639.5891万股，发行价为每股人民币 21.42元，共计募集资金 120,799.99万元，坐扣承销和保荐费用2,416.00万元后的募集资金为118,384.00万元，已由主承销商华西证券有限责任公司于2013年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 229.75万元后，公司本次募集资金净额为 118,154.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（〔2013〕2-4号）。
二、募集资金使用情况
2014年度实际使用募集资金 19,316.44万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,050.81万元；累计已使用募集资金 96,741.51万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,529.44万元。
截至2014年12月 31日，募集资金余额为人民币22,942.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金不超过人民币贰亿元适时购买保本型银行理财产品具体情况如下：
1、理财产品品种
公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币贰亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
4、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。
四、审议程序
该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，需提交股东大会审议。
五、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
七、独立董事意见
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
八、监事会意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购
买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
九、保荐机构的专项核查意见
经核查，保荐机构认为：步步高本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规规定，有利于提高募集资金的使用效率。保荐机构同意步步高本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
十、备查文件：
1.公司第四届董事会第十次会议决议；
2.公司第四届监事会第六次会议决议；
3.独立董事独立意见。
4.保荐机构的专项核查意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-048怀集登云汽配股份有限公司
关于副总经理代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、董事兼副总经理邓剑雄先生以书面形式提交的因个人原因申请辞去公司董事会秘书的辞职报告。根据《公司章程》的有关规定，邓剑雄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，邓剑雄先生辞去该职务不会对公司生产经营产生影响。辞职后，邓剑雄先生仍继续担任公司董事、副总经理职务。
邓剑雄先生任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对邓剑雄先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书前，董事会指定公司副总经理张福如先生代行董事会秘书的职责。
张福如先生联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：dengyun@huaijivalve.com；联系地址：怀集县怀城镇登云亭，怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一六年十月二十七日
关于山东华素获得药品生产许可证的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-096
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于山东华素获得药品生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司下属子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）于 2016年获得国家食品药品监督管理局下发的琥珀酸美托洛尔原料药的《药物临床试验批件》（详见2016年4月20日，公告 2016-035号），现华素制药已完成中试研究工作并向其全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）转让该项目技术。
近日，山东华素获得山东省药品监督管理局核发新的《药品生产许可证》：同意该企业《药品生产许可证》的生产范围由“片剂、原料药（盐酸贝尼地平）***”变更为“片剂、原料药（盐酸贝尼地平、琥珀酸美托洛尔）***”；其他内容不变。相关信息如下：
企业名称：山东华素制药有限公司
注册地址：威海市羊亭镇个体私营经济工业园
社会信用代码：91371000065949524E
法定代表人：侯占军
企业负责人：董国明
质量负责人：杨淑萍
有效期至：2021年2月14日
日常监管机构：威海市市场监督管理局
监督举报电话：12345（12315）
编号：鲁 20160273
分类码：Hab
关于山东华素获得药品生产许可证的公告 共 2页生产地址和生产范围：威海市羊亭镇个体私营经济工业园：片剂、原料药（盐酸贝尼地平、琥珀酸美托洛尔）***
备查文件
山东省药品监督管理局下发《药品生产许可证》和《药品生产许可证（副本）》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十月二十九日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，在2014年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2014年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2014年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
1、2014年度公司共召开了4次股东大会，本人均亲自出席了股东会。
2、2014年度公司共召开了8次董事会会议，本人应出席会议8次，实际出席会议8次，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。会议期间，本人认真审议了董事会各项议案，对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
本人作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对2014年度公司经营情况及其他各个方面进行了认真审核，对相关重要事项发表独立意见如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2014年1月17日|第四届董事会第二十一次会议|1、关于暂停收购江苏沙钢集团有限公司持有的张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权的独立意见；2、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见。|同意|
|2014年3月|第四届董|关于公司董事会换届选举董事候选人的独立意见。|同意|

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|16日|事会第二十二次会议|||
|2014年4月3日|第五届董事会第一次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|2014年4月25日|第五届董事会第二次会议|就2013年度报告相关事项发表如下独立意见：1、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；3、关于续聘公司2014年度财务审计机构的独立意见；4、关于公司2013年度高管人员薪酬的独立意见；5、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见；6、关于预计2014年度日常关联交易的独立意见；7、关于继续对控股子公司提供财务资助的独立意见。|同意|
|2014年8月26日|第五届董事会第三次会议|就2014年半年度报告相关事项发表如下独立意见：1、控股股东及其他关联方资金往来情况；2、公司累计和当期对外担保情况；3、关于控股子公司对参股公司提供财务资助的独立意见。|同意|
|2014 年 10月8日|第五届董事会第四次会议|关于调整2014年度日常关联交易预计的事前认可意见并发表独立意见。|同意|
|2014 年 10月29日|第五届董事会第五次会议|关于会计政策变更的独立意见。|同意|
|2014 年 11月28日|第五届董事会第六次会议|关于应收款项及长期股权投资核销的独立意见。|同意|

以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场检查情况
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责。2014年度，本人多次到公司现场考察，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生
产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况。同时就公司关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、董事会专门委员会的履职情况
2014年度公司董事会提名委员会共召开了2次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露的监督
2014年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。
2、对公司经营管理情况的监督
2014年，本人积极关注公司情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等进行及时了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、年报编制和披露期间的履职情况
在年报编制及财务报表审计过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》等制度的要求，认真听取管理层对公司2014年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，提交审计报告，确保公司年报信息披露质量。
七、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
八、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|黄 雄|sggf@shasteel.cn||

2015年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
在此，对公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：黄雄
二○一五年四月二十一日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-015
天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议于2017年3月6日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于 3月 1日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于公司向渣打银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向渣打银行（中国）有限公司天津分行申请综合授信额度4,000万元，授信期一年，此次授信采取信用方式。
同时授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度及实际融资事项的申请事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
二、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度10,000万元，授信期一年，此次授信采取信用方式。
同时授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度及实际融资事项的申请事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
三、审议通过《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》
为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，公司已向董事会提交了《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》。
控股子公司湖南中岸生物药业有限公司（以下简称“湖南中岸”）、湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“龙翔药业”）拟申请使用民生银行 10,000万元授信中的部分额度，其中湖南中岸可使用额度不超过 1,000万元，龙翔药业可使用额度不超过 3,000万元。公司为湖南中岸、龙翔药业向民生银行天津分行申请使用的综合授信提供本金及其利息、相关费用的连带责任保证，保证期间为两年。控股子公司向公司申请使用额度，公司按照权限报董事会审议。湖南中岸、龙翔药业均为公司控股子公司，董事会将分别要求湖南中岸、龙翔药业在实际融资事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。
董事会已授权董事长李守军先生在上述决议范围内签署相关协议及法律文书。
以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在董事会审议的担保额度内以银行与湖南中岸、龙翔药业实际发生的融资金额为准。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年三月八日
股票代码：002041 股票简称：登海种业 公告编号：2018-003山东登海种业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年2月7日，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东莱州市农业科学院（以下简称“农科院”）关于其部分股票解除质押的通知，现将有关内容公告如下：
莱州市农业科学院分别于 2017年 2月 6日、2017年 5月 24日、2018年 1月 23日、2018年 1月 25日与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的 37,200,000股、9,000,000股、15,000,000股、4,000,000股公司股票中，2017年2月6日质押的37,200,000股及2017年5月24日追加质押的9,000,000股已于 2018年 2月 6日解除质押，并办理了解除质押登记手续。
本次解除质押股份数量为46,200,000股，占农科院所持公司股份总数的比例为9.87%，占公司总股本的比例为5.25%。
2018年2月5日，莱州市农业科学院与上海光大证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，质押股数37,000,000股，质押到期日2019年2月1
日，占农科院所持公司股份总数的比例为7.90%。
截至本公告披露日，农科院共持有公司468,108,155股股份，占公司总股本的比例为53.19%，其中处于质押状态的股份为56,000,000股，占公司总股本的比例为6.36%，占农科院所持公司股份总数的比例为11.96%。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董 事 会
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-055鲁西化工集团股份有限公司
2018年度第一期短期融资券兑付完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日完成了2018年度第一期短期融资券（简称：18鲁西化工CP001，债券代码：041800334）的发行，发行规模为人民币10亿元，票面利率为4.35%，期限365天，到期（兑付）日为2019年9月6日。
2019年9月6日，公司完成了2018年度第一期短期融资券的兑付，具体兑付公告详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月七日
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Room 4602,A Tower,Greenland Center, Zhangbaer Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China
国浩律师（西安）事务所
关于西部金属材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：西部金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司2018年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司2018年8月22日第六届董事会第十八次会议决议；
3.公司2018年8月23日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》；
西安市高新区绿地中心A座4602-03邮编710065
Room 4602,A Tower,Greenland Center, Zhangbaer Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China
4.公司2018年8月23日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2018年 8月 22日第六届董事会第十八次会议决议、公司 2018年 8月23日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》及公司章程的规定，本次股东大会于2018年9月10日在陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权委托书的审查，本次股东大会的现场出席人员情况如下：
（1）参加本次股东大会股东及股东代表共 3人，代表有表决权股份数为175254668股，占公司有表决权股份总数的41.2%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 1名，代表有表决权的股份 2600股，占公司股本总额的0.0006%。
西安市高新区绿地中心A座4602-03邮编710065
Room 4602,A Tower,Greenland Center, Zhangbaer Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案；
表决结果：同意 175257268股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
西安市高新区绿地中心A座4602-03邮编710065
Room 4602,A Tower,Greenland Center, Zhangbaer Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China
（本页无正文，为《国浩律师（西安）事务所关于西部金属材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
国浩律师（西安）事务所 经办律师： 王树军
负责人： 刘风云
经办律师： 刘瑞泉
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）管理层编制的于2013年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安纳达年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为安纳达年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是安纳达管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安纳达与财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运
行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，安纳达根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张良文
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：卢珍
二〇一四年二月二十七日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-010
杭州万隆光电设备股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年1月30日在公司会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2019年1月23日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席黃立茂先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇衍生品交易业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避外汇市场的风险，锁定外汇成本，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司与有关政府部门批准且具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展累计额度不超过5000万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易交割为准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司监事会2019年1月30日
深圳大通实业股份有限公司
监事会对董事会编制的 2013年年度报告的审核意见
报告期公司监事会列席了董事会、股东大会等，对公司依法运作进行了全过程监督，认为公司董事、经理以及其他高级管理人员工作勤勉尽职尽责。监事会对董事会编制的2013年度报告的审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳大通实业股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（本页无正文，为《深圳大通实业股份有限公司监事会对董事会编制 2013年年度报告的审核意见》之签署页）
张庆文 赵垲
杨嵘
深圳大通实业股份有限公司监事会二○一四年四月二十四日
广东广弘控股股份有限公司投资者投诉处理工作制度
（本制度于2014年4月22日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》（广东证监[2014]4号）、《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关法律、法规的有关规定，特制本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第二章工作机制与人员安排
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条证券事务部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，并指定专门人员负责处理投资者投诉工作，其主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证券监督管理委员会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员的业务水平，确保投资者处理机制有效运转。证券事务部有关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条证券事务部工作人员应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，证券事务部应向董事会及董事会秘书汇报，董事会及时制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章投诉处理
第八条证券事务部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，如实填写《广东广弘控股股份有限公司投资者投诉登记表》，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第九条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第十一条凡由证券事务部受理的投诉，除直接处理完毕的以外，原则上应在受理之日起60日内办结，并通过适当的方式将办理情况及时通知投诉人，情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十二条证券事务部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十三条证券事务部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会及董事会秘书报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十四条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条证券事务部应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，公司主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交公司的“12386”热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办(转办)要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。如本办法与国家新颁布的法律、法规、规范性文件相悖时，冲突部分以国家法律、法规、规范行文件为准，其余部分继续有效。
第十九条本制度由董事会负责解释。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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|地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

成都银河磁体股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明川华信专（2018）119号
目录：
1、防伪标识
2、专项说明
关于成都银河磁体股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明川华信专（2018）119号成都银河磁体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都银河磁体股份有限公司全体股东（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月26日签发了川华信审(2018)009号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2017年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：成都银河磁体股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：徐家敏
（特殊普通合伙）
中国∙成都 中国注册会计师：何寿福
二0一八年三月二十六日
成都银河磁体股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：成都银河磁体股份有限公司 截至2017年12月31日止年度 金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经常性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||-|-||-|-|||

公司法定代表人：戴炎 主管会计工作的公司负责人：朱魁文 公司会计机构负责人：褚爱戎
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-052冠昊生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2015年 10月 12日以通讯方式召开，会议通知已于 2015年 9月 30日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（一）审议通过《关于公司 2015年第三季度报告的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了 2015年前三季度的经营管理情况，并编制了《2015年第三季度度报告》。
经与会董事记名表决，董事会审议通过了《2015年第三季度报告》，具体内容详见 2015年 10月 13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于子公司参与设立广州中以生物产业投资基金的议案》；
公司控股子公司广东冠昊生命健康科技园有限公司拟出资150,000,000元，参与设立广州中以生物产业投资基金（暂定名，最终以工商核准登记名称为准），
担任有限合伙人之一。该基金规模606,060,000元人民币，其中：公司控股子公司广东冠昊生命健康科技园有限公司出资 150,000,000元（分期投入），占比24.75%；广州以琳生物产业创业投资管理有限公司（暂定名，最终以工商核准登记名称为准）将作为本基金的普通合伙人，出资 6,060,000元，占比1%；该基金待其他出资方确定并出资到位后成立，具体投资进展事宜待确认后披露。本次投资不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
该基金将主要对注册于广州，并拥有或至少在大中华区（中国、香港和澳门）有独家使用权的、尚未投产的、主要来源于以色列相关公司成熟技术的生命科学企业进行投资。
公司独立董事、公司监事会所发表的相关意见的具体内容详见 2015年 10月 13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。截止本公告日，公司尚未与基金的其他出资方签订协议，公司将根据该事项的进展情况及时履行公告义务。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于修改公司第一期<员工持股计划（草案）>及摘要部分内容的议案》；
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的授权，为进一步优化公司第一期员工持股计划，公司依据实际情况，对第一期员工持股计划相关的部分内容进行如下修订：
1.资产管理计划名称变更
“中信建投-冠昊生物-财富集合资产管理计划”变更为“易方达资产兴昊 3号资产管理计划”；
2.管理人变更
“中信建投证券股份有限公司”变更为“易方达资产管理有限公司”；
3.持有人情况变更：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人||出资比例|
||姓名|职务||
|1|徐斌|董事、总经理|30.4%|
|2|周利军|副总经理、董事会秘书、财务负责人||
|3|贾宝荣|副总经理||
|4|张德慧|副总经理||
|9|其他员工（不超过56人）||69.6%|
|合计|||100.0%|

变更为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人||出资比例|
||姓名|职务||
|1|徐斌|董事、总经理|20%|
|2|周利军|副总经理、董事会秘书、财务负责人||
|3|贾宝荣|副总经理||
|4|张德慧|副总经理||
|9|其他员工（不超过56人）||80%|
|合计|||100.0%|

以上表格为初步测算比例，具体出资比例以最终缴款情况确定。
公司第一期员工持股计划其他内容不变。
公司第一期《员工持股计划（草案修订稿）》及摘要详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事朱卫平、徐国风、徐斌对该议案回避表决。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年10月13日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-074广东舜喆（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动公告的
更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号：2017-071号）。
一、在“一、股票交易异常波动的情况介绍”中披露有误，现作如下更正：
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|-|-|
|更正前|更正后|
|广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票舜喆 B(证券代码：200168)交易价格于 2017年8月 24 日、8月 25 日、8 月 28 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。|广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票舜喆 B(证券代码：200168)交易价格于 2017 年 8 月 24 日、8月 25 日、8 月 28 日连续 3 个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。|

二、在“四、风险提示”补充披露如下（相应序号顺延）：
2、公司于 2017年 8月 21日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，并承诺自《关于终止筹划重大资产重组的公告》披露之日起 2个月内不再筹划重大资产重组。具体内容详见 2017年8月22日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3、公司于2017年8月28日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了
归属于上市公司股东的净利润为-799.71万元，具体内容详见2017年8月29日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司董事会就上述公告的更正及补充对投资者带来的不便深表歉意！公司今后将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告！
广东舜喆（集团）股份有限公司二〇一七年八月二十八日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-025
江苏中利集团股份有限公司
第四届监事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年2月22日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2019年2月25日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届监事会2019年第一次临时会议。会议于2019年2月25日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
经核查，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
具体详见2019年2月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会2019年2月25日
2016年年度权益分派实施公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-051美盈森集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度利润分配方案已获2017年5月25日召开的2016年度股东大会审议通过。公司2016年年度利润分派方案为：以2016年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.220000元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金33,931,121.07元（含税）。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与公司2016年年度股东大会审议通过的分配方案一致，且本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,542,323,685股为基数，向全体股东每10股派0.220000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.198000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股0.220000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.044000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.022000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2016年年度权益分派实施公告三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月20日，除权除息日为：2017年7月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****983|王海鹏|
|2|01*****788|王治军|
|3|00*****985|王丽|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 12日至登记日：2017年 7月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：证券部
1、咨询地址：深圳市光明新区新陂头村美盈森工业城
2、咨询联系人：闻敏、洪洁辉
3、咨询电话：0755-29751877
4、传真电话：0755-28234302
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2017年7月13日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-034
上海汉得信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈迪清通知，获悉陈迪清所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否||||||||||||||
||||为第||||||||||||||
|||||||||||||||本次质|||
||||一大|||||质押开始|||||||||
||股东名||||质押|）||||质押到期||||押占其|||
||||股东|||||日期（逐||||质权人||||用途|
||称||||股数（股|||||日||||所持股|||
||||及一|||||笔列示）|||||||||
|||||||||||||||份比例|||
||||致行||||||||||||||
||||动人||||||||||||||
|陈迪清||是||2,640,000|||2017-04-24||2018-04-24||兴业证券股份有限公司||2.46%||融资||
|合计||-||2,640,000|||-||-||-||||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前,公司总股本为 857,887,869股，陈迪清直接持有公司股份 106,840,067股，通过资产管理计划持有公司股份471,000股，合计持有公司股份 107,311,067股，占公司当前总股本的12.51%；范建震直接持有公司股份106,840,264股，通过资产管理计划持有公司股份470,600股，合计持有公司股份 107,310,864股，占公司当前总股本的12.51%；二者共计持有公司股份
214,621,931股，占公司当前总股本的25.02%，二者为一致行动人及公司控股股
东、实际控制人。
本次质押登记完成后，陈迪清累计质押股份 66,820,000股，占公司当前总股本的7.79%；范建震累计质押股份64,180,000股，占公司当前总股本的7.48%，二者累计共质押131,000,000股，占公司当前总股本的15.27%。
二、备查目录
股份质押登记证明。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日