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证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2017-002山东鲁抗医药股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为2900万元左右，与上年同期相比，将增加260%左右。
（三）本期业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润为 7,897,231.86元。
2、每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、2016年公司注重内部资源整合和产品结构调整，统筹产销衔接，加大战略品种的市场开发力度，公司重点产品盈利能力得到显著增强，其中重点产品泰乐菌素同比减亏1100万元以上。
2、2016年公司推行“全要素分析管理”及“精准管控”，紧紧围绕“节支降耗降成本，提质增收增效益”开展工作，不断夯实公司经营基础，有效促进了公司生产成本的降低，2016年公司可比产品成本降低率在9%左右。
4、报告期内公司加大对“成长性子公司”发展的扶持力度，在资源要素上向子公司倾斜，子公司整体经营业绩有了较大改善。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二0一七年一月二十四日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-034东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2016年 4月 16日在宁波南苑饭店会议室召开，应出席监事 5人，实际出席监事 5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2015年年度报告》及其摘要：
1、公司《2015年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；
2、公司《2015年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2015年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2015年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-034表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过《关于公司 2016年度与日常经营相关的关联交易的议案》：
监事会认为：该等关联交易的交易价格是公允的，关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，关联交易符合诚实、信用、公平和公正的原则，该等关联交易不存在内幕交易和损害公司及其他投资者利益的情况。
关联监事藤井郭行对本议案回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》：
监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更及调整公司会计报表相关项目。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过《关于核查公司股权激励计划激励对象第三期解锁资格的议案》：
监事会对公司股权激励计划限制性股票第三期解锁的激励对象进行了核查，确认公司股权激励计划限制性股票第三期解锁的激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为第三期解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》，以及公司《限制性股票激励计划（草案
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-034修订稿）》等相关规定，作为公司股权激励计划限制性股票第三期解锁的主体资格是合法的，激励是有效的；同意为公司限制性股票激励计划72名激励对象办理第三期的解锁手续。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
监事会
2016年4月18日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-027
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于2017年3月15日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2017-012）。
根据上述决议，公司于2018年3月2日与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称：“民生银行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称：“招商银行”）签订相关协议，购买理财产品，现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）民生银行理财产品
1、名称：与利率挂钩的结构性产品
2、投资金额：2,000万元
3、产品类型：浮动收益型；预期年化收益率4.50%
4、理财产品起息日：2018年3月2日
5、到期日：2018年6月1日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
（二）招商银行理财产品
2、投资金额：2,000万元
3、产品类型：浮动收益型；预期年化收益率4.01%
4、理财产品起息日：2018年3月2日
5、到期日：2018年5月31日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
二、风险控制的措施
公司购买的为低风险理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币13,000万元（包含本理财产品）。
五、备查文件
1、民生银行结构性存款合同及相关凭证
2、招商银行单位结构性存款协议及相关凭证
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—044
长春欧亚集团股份有限公司
关于对全资子公司长春欧亚集团
通化欧亚置业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司
投资金额：19,000万元
特别风险提示：该公司主要经营房地产开发销售及百货零售业务，该公司的经营和商业市场竞争形势、消费需求变化、住宅需求等具有极高的关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定的影响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司（以下简称通化置业），主要经营房地产开发销售及百货零售业务。根据通化置业目前的经营和未来发展情况，本公司拟以货币资金对通化置业增资 19,000万元。
（二）董事会审议情况
2014年 11月 20日本公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2014年第四次临时会议。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》。董事会同意：由本公司以货币资金对通化置业增加注册资本 19,000万元。
本次投资不需公司股东大会批准。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。注册地址：长春市工农大路 1128号。法定代表人：曹和平。注册资本：15,908万元人民币。公司主要经营批发和零售业务。
三、投资标的基本情况
（一）标的基本情况
公司名称：长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司。
注册地址：梅河口市人民大街 1888号。
法定代表人：刘军。
注册资本：1,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。
公司类型：有限责任公司（法人独资）。
经营范围：房地产开发；建筑材料、室内装修材料、百货、五金交电、服装鞋帽、家用电器、电子产品、信息咨询，场地租赁；摊位出租，房屋租赁，平面广告设计制作，首饰加工，家用电器回收；儿童乐园；电子游戏；物业管理（凭资质经营）等。
（二）主要财务指标
截止 2013年 12月 31日，通化置业资产总额 43,612.99万元，负债总额 38,508.22万元，所有者权益 5,104.77万元。2013年,实现营业收入 27,387.98万元，实现净利润 3,937.03万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
截止 2014年 9月末，通化置业资产总额 37,940.96万元，负债总额 35,953.32万元，所有者权益 1,987.64万元，实现营业收入 11,482.27万元，实现净利润 426.20万元（未经审计）。
（三）增资后的注册资本
增资后，通化置业注册资本由 1,000万元人民币增加到 20,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。
四、对外投资对公司的影响
通化置业成立后，靠良好的企业品质、优质的产品质量和全方位的服务赢得了当地居民的口碑，市场竞争优势明显。通过对通化置业总体情况的分析，结合对当地商业市场竞争形势、消费需求变化、住宅需求等因素的总体把握，董事会认为通化置业具有良好的发展空间。本次投资完成后，将会对通化置业未来的运营和发展产生积极的影响。
五、对外投资的风险分析
（一）投资标的风险
通化置业主要经营房地产开发销售及百货零售业务，该公司的经营和商业市场竞争形势、消费需求变化、住宅需求等具有极高的关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定影响。
（二）针对上述风险拟采取的措施
公司将以欧亚品牌为支撑点，继续在经营模式、业态组合、经营品质、聚客能力等方面进行创新，继续推进先进的管理理念和现代营销方式，全方位彰显通化置业的模式优势、功能优势和竞争优势，打造其良好的经营形象、市场形象和企业品质，将通化置业打造成一流的企业，取信与民，赢得市场。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临 2016-010
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于控股子公司沈阳焦煤使用自有闲置资金
购买关联方金融产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司沈阳焦煤使用自有闲置资金购买关联方金融产品构成关联交易的议案》，同意公司控股子公司沈阳焦煤股份有限公司（包括其子公司，以下统称“沈阳焦煤”）使用不超过 10亿元（2016年度累计发生额）自有闲置资金购买中信信托有限责任公司及其指定公司发行的短期(不超过一年)、低风险金融产品(包括但不限于理财计划、专项资产管理计划、信托计划等)，授权董事长行使投资决策权并签署相关合同，授权期自公司股东大会审议通过该议案之日起至 2016年 12月 31日止。
根据上述决议，沈阳焦煤于 2016年 3月 3日与中信信诚资产管理有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订了《中信信诚海南海岸生态度假村 2号专项资产管理计划资产管理合同》，使用人民币 349,000,000元自有闲置资金购买中信信诚契约型开放型资产管理计划份额。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：中信信诚海南海岸生态度假村 2号专项资产管理计划。
2、认购金融产品资金总金额：人民币 349,000,000元。
3、预计年化收益率：8.5%。
4、资产管理计划的存续期限：自资产管理计划成立日至 2016年 12月 20日止。
5、资产管理机构的运作方式：契约型开放型。在存续期间,计划份额开放参与，不开放退出；计划份额不可质押。可以转让;资产管理人可以根据本计划实际情况宣布本计划提前终止。
6、投资范围：本资产管理计划的委托财产主要通过开放期参与或挂牌受让方式取得中信信诚海南海岸生态度假村 1号专项资产管理计划之部分份额。中信信诚海南海岸生态度假村 1号专项资产管理计划募集资金，通过委托贷款的形式对金石投资进行投资。
7、风险收益特征：本资产管理计划将向项目公司提供委托贷款，如项目公司经营管理出现重大问题，本资产管理计划存在投资本金收回困难、甚至全部或部分损失的风险。
二、公告前十二个月内购买理财产品的情况
无。
三、独立董事对向关联方购买金融产品的意见
独立董事的意见详见 2015年 12月 24日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、《辽宁红阳能源投资股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（临2015-058）；
2、《辽宁红阳能源投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-001）；
3、《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2016年 3月 3日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-134号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2019年第68次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于 2019年 12月 12日召开 2019年第 68次并购重组委工作会议，审核江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品将在 2019年 12月 12日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一九年十二月十二日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-016
江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2017年3月9日在上海紫金山大厦12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。
会议由公司总经理主持，公司部分高管人员列席本次会议。公司全体8名董事认真审议并同意通过以下议案：
一、《2016年董事会工作报告》
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
二、《公司 2016年年度报告全文及摘要》
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
三、《公司 2016年财务决算报告》
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
四、《公司 2016年度利润分配预案》
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
公司董事会拟定的公司 2016年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每 10股派送现金 1.35元（含税），每 10股送红股 2股。
本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。
以上利润分配预案需提交2016年度股东大会通过后实施。
董事会对本次利润分配预案的说明：公司所处行业为医药行业，医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在连云港、上海、成都等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的
一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取在创新药的研发储备更多的产品资源。
独立董事已对该议案发表独立意见（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
五、《关于续聘公司 2017年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
公司拟续聘江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及内部控制审计机构。
经与江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费为80万元，2017年度内控审计费用35万元。
六、《关于预计 2017年度日常关联交易情况的议案》
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
关联董事孙飘扬回避表决，其余7名董事参与表决。
币种：人民币单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|
|向关联人提供劳务|江苏豪森药业集团有限公司|600|
||江苏恒特医药销售有限公司|630|
|接受关联人委托代为销售产品|苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司|1100|

七、《关于核销公司部分财产损失的议案》
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失10,750,015.78元，连云港中瑞华税务师事务所有限公司为此出具了“连瑞华税鉴其字[2017]001”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核
销该存货损失。
由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设
备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失427,924.75元，连云港中瑞华税务师事务所为此出具了“连瑞华税鉴其字[2017]002”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核销该固定资产报废损失。
八、《关于提高银行授信额度的议案》
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
随着公司国际业务的不断增长，原有的银行授信额度已经不能满足公司国际信用证开证业务的需要，现申请向中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行申请人民币2亿元授信额度（原授信额度为1亿元）。
九、《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品的发行主体范围的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
十、《公司 2016年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
十一、《2016年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
十二、《2016年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
十三、《2016年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
十四、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
鉴于公司董事王述东先生向董事会提出辞职，股东中国医药投资有限公司提名郭毅民先生为公司第七届董事会董事候选人。
以下为董事候选人简历：
郭毅民，男，1963年生，中共党员。1983年 5月至 1997年 12月历任哈尔
滨制药厂销售科计划员，销售公司原料科科长、副经理、经理；1998年 1月至2004年12月历任哈药集团制药总厂厂长助理、销售总公司总经理；2005年4月至2006年4月任湖北潜江制药股份有限公司总经理；2006年4月至2009年7月任山西威奇达药业有限公司销售总监；2009年7月至2016年11月任中国医药工业有限公司董事、总经理、党委副书记；2016年 11月至今任中国医药投资有限公司董事、党委书记、副总经理。
十五、《公司章程修正案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
十六、《关于召开 2016年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
上述第一、二、三、四、五、十四、十五项议案须提交 2016年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-017重庆百货大楼股份有限公司
第六届五十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十一次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2017年4月25日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中6名董事出席，董事高平先生因个人原因未能出席，委托董事长何谦先生代为表决。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年第一季度报告全文及正文》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《重庆百货大楼股份有限公司董事会专门委员会工作制度》表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于增补战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员的议案》
公司决定增补战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员。具体为：（一）战略委员会
决定增补李勇先生、涂涌先生和刘斌先生为战略委员会成员。增补后的战略委员会成员为：何谦先生、李勇先生、涂涌先生、章新蓉女士和刘斌先生，何谦先生为召集人。
（二）审计委员会
决定增补涂涌先生为审计委员会成员。
增补后的审计委员会成员为：章新蓉女士、涂涌先生和刘斌先生，章新蓉女士为召集人。
（三）薪酬与考核委员会
决定增补涂涌先生为薪酬与考核委员成员。
增补后的薪酬与考核委员会成员为：杨春林先生、涂涌先生和章新蓉女士，杨春林先生为召集人。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2017-051四川宏达股份有限公司
关于控股股东部分股权被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日收到公司控股股东四川宏达实业有限公司（以下简称“宏达实业”）《告知函》。现将有关情况公告如下：
2016年9月2日，安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）与四川宏达（集团）有限公司（以下简称“宏达集团”）签订了《安信创赢33号·宏达集团债权流动化集合资金信托计划之债权转让协议》，约定安信信托计划通过设立“安信创赢33号·宏达集团债权流动化集合资金信托计划”（以下简称“33号资金信托计划”），并按该协议约定以其受托管理的信托资金受让宏达集团相关债权，双方还对各自其他的权利义务做了约定。
2016年9月2日，安信信托还与宏达集团签订了《安信创赢 33号·宏达集团债权流动化集合资金信托计划之债权回购协议》（以下简称“《资金信托计划回购协议》”），约定宏达集团应向安信信托回购上述两笔债权并分期偿付相应债务；如宏达集团发生了该协议项下约定的违约事项，安信信托有权要求宏达集团按协议约定提前清偿及承担违约责任；该协议还对双方的其他权利义务做了约定。
2016年9月2日，安信信托还与宏达实业、刘沧龙、罗晓娟分别签订了两份《安信创赢33号·宏达集团债权流动化集合资金信托计划之保证合同》，约定宏达实业、刘沧龙、罗晓娟为宏达集团在《资金信托计划回购协议》项下的全部支付义务（包括安信信托应清偿的债务、逾期利息、违约金、安信信托垫付的有关费用等及安信信托为实现债权而发生的一切合理费用等）提供连带责任保
证。
根据33号资金信托计划相关交易文件的约定，如宏达实业、宏达集团若发生“控股股东/实际控制人变更或重大资产转让等情形”应立即书面通知安信信托，并按照安信信托要求落实相关责任义务的承担、转移或继承等；
宏达实业、宏达集团未就上述“宏达集团与宏达实业的控股股东、实际控制人发生变更”及时通知安信信托，致使发生了《资金信托计划回购协议》等文件项下约定的违约事实及提前回购事项。安信信托为保障33号资金信托计划受益人的利益，向上海市高级人民法院提起诉讼并申请采取财产保全措施。诉讼标的金额为人民币1,000,833,333.33元。
宏达实业于 2017年9月14日收到上海市高级人民法院协助执行通知书
（2017）沪民初 35号，冻结四川宏达（集团）有限公司持有宏达实业的40%股权，冻结刘沧龙持有宏达实业的42%股权，冻结宏达实业持有四川宏达（集团）有限公司的36.6%股权，冻结刘沧龙持有四川宏达（集团）有限公司的30.38%
股权，冻结期限3年，自2017年9月14日起至2020年9月13日止。
上述宏达实业相关股权被司法冻结事项与公司无关，尚未对公司的正常运行和经营管理造成影响。公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：600255证券简称：鑫科材料公告编号：2016-092
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月5日 13点30分
召开地点：公司总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月5日
至2017年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于将 2013 年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》|√|
|2|《关于变更公司名称的议案》|√|
|3|《关于调整公司经营范围的议案》|√|
|4|《关于修订公司章程的议案》|√|
|5|《关于公司铜加工业务整合的议案》|√|
|6|《关于终止重大资产重组的议案》|√|
|7|《关于签署<三方补充协议>的议案》（已经七届三次董事会审议通过）|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年12月20日召开的公司七届五次董事会和七届四次监事
会审议通过，相关内容详见 2016年 12月 21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》之《鑫科材料七届五次董事会决议公告》和《鑫科材料七届四次监事会决议公告》。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600255|鑫科材料|2016/12/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2017年1月3日（上午9：00--下午16：30）
联系人：晏玲玲
联系电话：0553-5847323
传 真：0553-5847323
地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
邮 编：241006
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2016年12月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽鑫科新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月5日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于将2013 年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》||||
|2|《关于变更公司名称的议案》||||
|3|《关于调整公司经营范围的议案》||||
|4|《关于修订公司章程的议案》||||
|5|《关于公司铜加工业务整合的议案》||||
|6|《关于终止重大资产重组的议案》||||
|7|《关于签署<三方补充协议>的议案》（已经七届三次董事会审议通过）||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2016-006号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）合作，国开发展基金以5,000万元对公司的子公司新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）进行增资，进出口公司采用委托建设等方式，用于年产2.4万吨高性能高纯铝合金产业化项目建设。该投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为15年，投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。
公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，具体情况如下：
一、合作方基本情况
国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
二、本次合作的主要内容
1、投资项目：公司年产2.4万吨高性能高纯铝合金产业化项目，该项目包括正在实施的铝合金杆连铸连轧生产线项目和高纯铝产能增加项目，后续高纯铝合金产能增加项目实施需履行相应程序。
2、投资金额、期限及持股比例：国开发展基金以人民币现金5,000万元对进出口公司进行增资，增加注册资本2,564.50万元，增加资本公积2,435.50万元。国开发展基金一次性或分期缴付增资款并对应持有相应股权，投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起15年。
本次增资完成后进出口公司股权结构如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额|实缴出资额|持股比例（％）|
|1|新疆众和股份有限公司|2,000|2,000|28.26|
|2|国开发展基金有限公司|5,077.32|5,077.32|71.74|
|合 计||7,077.32|7,077.32|100|

本次增资完成后，国开发展基金不向进出口公司委派董事、监事和高级管理人员。
3、投资收益：在投资期限内，进出口公司每年向国开发展基金支付平均年化收益率最高不超过1.2%的投资收益，通过现金分红、回购溢价等方式实现。如果进出口公司未分红或国开发展基金每一年度实际获得的投资收益率低于1.2%，公司应以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）予以补足，以确保其实现预期的投资收益。
4、投资回收：项目建设期届满后，国开发展基金有权要求公司按照约定的回购计划回购其持有的进出口公司股权，公司应在2028年支付股权转让对价1,000万元，在2031年支付股权转让对价4,000万元。股权回购完成后，国开发展
基金在进出口公司的持股比例为零。
公司可选择提前回购国开发展基金持有的进出口公司全部或部分股权，回购价格不得低于上述金额，并且应至少提前1个月书面通知国开发展基金。
5、履约保障：公司以持有新疆天池能源有限责任公司3,540万元的股权向国开发展基金投资收益及公司回购其投资本金事项提供质押担保。
三、对公司的影响
公司本次与国开发展基金合作有利于公司加快项目建设，拓宽融资渠道，缓解资金压力，降低资金成本。
特此公告。
新疆众和股份有限公司
二〇一六年二月二十七日报备文件
1、新疆众和股份有限公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议；
2、国开发展基金投资合同。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-066湖南方盛制药股份有限公司
关于药品获得《药物临床试验批件》与
《审批意见通知件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药总局”）核准签发的盐酸普拉格雷片的《药物临床试验批件》和盐酸普拉格雷的《审批意见通知件》。2016年5月18日，公司已就上述药品的注册进度情况发布了提示性公告（详见公司2016-051号公告）。
现将相关情况公告如下：
1、批件主要内容
||||
|-|-|-|
|药品名称|盐酸普拉格雷片|盐酸普拉格雷|
|批件类别|药物临床试验批件|审批意见通知件|
|受理号|CXHL1401860 湘|CXHL1401861 湘|
|批件号|2016L04467|2016L04578|
|剂型|片剂|原料药|
|申请事项|国产药品注册|国产药品注册|
|规格|5mg|——|
|注册分类|原化学药品第 3.1类|化学药品|
|申请人|湖南方盛制药股份有限公司||
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品盐酸普拉格雷片进行临床试验。|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。|

2、药物研究其他情况
普拉格雷是一种血小板激活和聚集的抑制剂，通过其活性代
谢物与血小板的 2类 ADP受体不可逆结合而发挥作用。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.普拉格雷由肠道吸收后，母药经血液和肠道中的酯酶水解成无活性的硫内酯，再由肝脏的细胞色素P450同工酶系统转化成含巯基的活性代谢产物R-138727，后者通过巯基相互作用与血小板二磷酸腺苷（ADP）受体P2Y12不可逆结合，从而在整个血小板生命周期中抑制血小板的聚集。
适应症：用于减少以下准备接受经皮冠状动脉介入治疗（PCI）的急性冠状动脉综合征患者（ACS）的血栓性心血管（CV）事件（包括支架内血栓）发生：不稳定型心绞痛（UA）或非ST段抬高型心肌梗死（NSTEMI）患者。接受紧急PCI或延迟PCI治疗时的ST段抬高型心肌梗死（STEMI）患者。
申报日期：2014年11月27日
累计研发支出：约人民币220.50万元
3、同类药品的市场状况
经查询国家食药总局官网，尚无盐酸普拉格雷产品的相关数据。
4、销售数据、生产及使用情况
盐酸普拉格雷片属于噻吩吡啶类抗血小板药物，临床主要用于减少急性冠脉综合征患者进行PCI手术后动脉粥样硬化血栓形成事件。由日本第一三共公司和美国礼来公司共同开发，并于2009年2月23日获欧盟批准上市，2009年7月获得美国FDA批准上市。该产品未在我国上市，在我国处于研发阶段。
根据美国礼来公司2015年年报，盐酸普拉格雷片在2015年的销售额为5.23亿美元。据汤森路透数据显示，该原研品上市当年实现全球销售额2.70亿美元，2014年为52.89亿美元，目前在中国国内尚未上市。根据IMS数据显示噻吩吡啶类抗血小板药物2015年1-10月在中国的医院采购金额为人民币50.54亿元，其中，
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.硫酸氯吡格雷口服制剂占有97.53%的份额。相比于氯吡格雷，普拉格雷能降低个体间差异，临床治疗更具优势。
二、药物研发进展
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。
公司在收到上述药物的正式批件后，已着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，公司将向国家食药监总局提交相应的资料进行评审，如评审通过，即可获得国家食药监总局下发的注册批件和批准文号。
三、风险提示
本次获得《药物临床试验批件》与《审批意见通知件》不会对公司当期经营产生重大影响。
医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，药品从前期研发到临床试验，从注册申报到产业化生产的周期长、环节多，容易受到不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务，特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：603599证券简称：广信股份公告编号：2018-009
安徽广信农化股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月6日 14点00分
召开地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月6日
至2018年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2018年 1月 22日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603599|广信股份|2018/2/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2018年2月5日（上午9：30--11：30，下午13：00--15：30）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵英杰
地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室
邮编： 242235
电话：（0563）6832979
传真：（0563）6832008
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽广信农化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-069山东步长制药股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）接到公司控股股东步长（香港）控股有限公司（以下简称“步长（香港）”）的通知，获悉步长（香港）与中泰信托有限责任公司办理了部分股份补充质押手续，具体情况如下：
一、本次股份质押具体情况
近日，步长（香港）将其持有的步长制药 500万股有限售条件的流通股质押给中泰信托有限责任公司。质押登记日为 2018年 9月 11日，质押期限从债务履行期限起始日至债务清偿完毕之日。上述质押股份占步长制药总股本的0.564%。2018年9月12日，步长（香港）收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
截至本公告日，步长（香港）共持有步长制药 377,659,386股股票，占步长制药总股本的42.609%，累计质押的股票数量为188,778,955股，占其持股总数的49.987%，占公司总股本的21.299%。步长（香港）的一致行动人不存在股权质押。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
步长（香港）本次股份质押主要用于前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及相关安排
步长（香港）为公司控股股东，财务状况和资信状况良好，具备较强偿债能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
上述补充质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓约定，若公司股价下跌，触发预警线或平仓约定时，步长（香港）将采取包括但不限于提前还款、补充股票质押等措施应对上述风险。上述质押事项如出现重大风险或重大变化，公司将按相关规定及时披露。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2018年9月13日
福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
福建·福州
二〇一七年七月
福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为保证福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本细则。
第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第二章 董事会秘书的任职条件
第四条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第五条董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律职责，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第六条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（二）最近三年受到过中国证监会行政处罚的；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）公司现任监事；
（六）法律、法规、规范性文件、公司章程及上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则兼任董事会秘书的董事应以董事会秘书的身份作出。
第三章董事会秘书的职责范围
第八条公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第九条公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：（一）组织筹备并列席上市公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十条董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十一条董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
（四）其他公司股权管理事项。
第十二条董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十三条董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十四条董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。
第十五条董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第十六条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第十七条董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十八条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第十九条董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第二十条董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十一条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行
职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第二十二条公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上海证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于 36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十三条董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续培训。
被上海证券交易所通报批评的董事会秘书，应参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第四章董事会秘书的任免程序
第二十四条公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第二十五条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第二十六条董事会秘书在任职期间出现以下情形时，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第六条规定的情形之一；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责的；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律、法规、规章、规范性文件及公司章程其他相关规定，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第二十七条董事会秘书离任前，应接受公司董事会、监事会的离任审查，并在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第五章法律责任
第二十八条如董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失时，除依照《公司法》第一百一十二条第三款的规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应责任；除非董事会秘书能够提供证据证明自己已经履行了本细则第十四条规定的职责。
第六章附则
第二十九条本细则由公司董事会负责解释和修订。
第三十条本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第三十一条本细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
福建坤彩材料科技股份有限公司2017年7月28日