浙江天成自控股份有限公司
（浙江省天台县西工业区）
2016年第一次临时股东大会
会议资料
浙江天成自控股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料浙江天成自控股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司2016年第一次临时股东大会会议须知；
四、选举监票、记票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
1、审议《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》；
2、审议《关于选举陈庆联先生为公司第二届董事会董事的议案》。
六、股东发言及提问；
七、逐项对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读大会决议；
十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十三、大会主持人宣布会议结束。
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2016年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保公司股东在本公司 2016年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。
浙江天成自控股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。
浙江天成自控股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料议案一：
浙江天成自控股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资金额的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据经营环境及战略规划，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资金额进行调整，计划将“年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”投资金额调整为15,092.78万元，将“研发检测中心改造项目”投资金额调整为 1,371.00万元。
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币 7.27元，共计募集资金 18,175万元，扣除发行费用 3,114.82万元后，公司本次募集资金净额为 15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228号）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|投资金额|拟使用募集资金|
||年产工程机械、商用车、农业机|||
|1||21,406.00|13,850.00|
||械80万席座椅项目|||
|2|研发检测中心改造项目|1,990.00|1,210.00|
|合 计||23,396.00|15,060.00|

二、拟调整募集资金投资项目投资金额的情况
（一）拟调整募投项目投资金额的基本情况
根据经营环境及战略规划，公司拟将募投项目投资金额进行调整，计划将“年
浙江天成自控股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料产工程机械、商用车、农业机械 80万席座椅项目”投资金额调整为 15,092.78万元，将“研发检测中心改造项目”投资金额调整为 1,371.00万元，调整项目投资金额情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||涉及减少的金额|
|序||原计划投|调整后的投|项目投资减少||
||项目||||占原计划投资额|
|号||资金额|资金额|的金额||
||||||的比例|
||年产工程机械、商用|||||
|1|车、农业机械 80 万|21,406.00|15,092.78|6,313.22|29.49%|
||席座椅项目|||||
||研发检测中心改造|||||
|2||1,990.00|1,371.00|619.00|31.11%|
||项目|||||
|合 计||23,396.00|16,463.78|6,932.22|29.63%|

（二）调整募投项目投资金额的原因
1、项目原计划投资和实际投资情况
“年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”于2011年在天台县发改局备案并取得天发改备[2011]20号备案通知书，“研发检测中心改造项目”2011年在天台县经济贸易局备案并取得天经技备案[2011]42号备案通知书。在首次公开发行股票申请期间，公司于 2014年就上述项目分别向相关部门取得了天发改备[2014]2号、天经技变更[2014]3号备案通知书。上述募投项目实施主体均为本公司，项目达到预定可使用状态日期为2017年6月30日。
其中，“年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”原计划总投资为 21,406万元，其中建设投资 19,068万元，铺底流动资金 2,338万元。在建设投资中，建筑工程投资为 6,536万元，设备及安装工程投资为 7,490万元，其他费用为5,042万元。截至2015年11月30日，该项目已投入募集资金66,704,115.80元。
“研发检测中心改造项目”原计划投资规模为1,990万元。其中，建筑工程
投资270万元，设备及安装工程投资1,387万元，其他费用333万元。预计项目
的实施，主要立足于产品研发、试验与检测，本身不产生直接的经济效益，而在
浙江天成自控股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料于给企业带来的间接效益。截至 2015年 11月 30日，该项目已投入募集资金1,375,852.50元。
2、调整募投项目投资金额的具体原因
公司首发募集资金净额为 15,060.18万元，募资资金净额与募投项目原计划投资总额的缺口达35.63%，实际募集到的资金无法满足全部拟投资项目的资金需求，公司原计划用自有流动资金补充募集资金不足的缺口。截至 2015年 9月 30日，公司扣除募集资金后，货币资金余额为 30,334,095.65元（合并财务报表范围内），2015年1-9月，公司经营活动净现金流量为 15,747,705.20元（合并财务报表范围内），整体处于资金相对紧张的状态，使用自有资金弥补募投项目的资金不足存在较大的难度。此外，今年以来，工程机械及商用车行业整体发展放缓，公司经过审慎全面考虑，拟针对市场环境的变化进行调整，谨慎使用募集资金和项目投资。
（三）调整募投项目投资金额的具体计划
公司拟调减“年产工程机械、商用车、农业机械 80万席座椅项目”投资规模，重新整合该项目产品线前端部分生产工艺，使该项目前端半成品生产融入公司现有生产车间生产，从而减少前端生产的冲压、焊接设备购买及相应的建筑工程。拟调减“研发检测中心改造项目”投资规模，在保证研发支持效果基本不变的前提下，减少该项目建筑工程投资及部分其他费用。
预计调整项目投资额后，“年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”总投资为15,092.78万元，其中建设投资12,754.78万元，铺底流动资金 2,338万元。在建设投资中，建筑工程投资为 4,468.60万元，设备及安装工程投资为 4,120.00万元，其他费用为 4,166.18万元。“研发检测中心改造项目”总投资为 1,371.00万元，其中，设备及安装工程投资1,166.00万元，其他费用205.00万元。
调整后项目投资计划如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|||调整后的项目投资||
|序号|项目||拟使用募集资金|
|||金额||
|1|年产工程机械、商用车、农业机械|15,092.78|13,850.18|

浙江天成自控股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料
|||||
|-|-|-|-|
||80万席座椅项目|||
|2|研发检测中心改造项目|1,371.00|1,210.00|
|合 计||16,463.78|15,060.18|

公司首次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，上述项目投资金额不足的部分的，由公司自筹解决。
（四）调整募投项目投资金额对公司的影响
本次公司调整募投项目投资金额，是根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及发展需要作出的决定，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
上述议案已于 2015年 12月 23日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会2016年1月11日
浙江天成自控股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料议案二：
浙江天成自控股份有限公司
关于选举陈庆联先生为公司第二届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名陈庆联先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈庆联先生为公司第二届董事会候选董事，并同意将该事项提交2016年第一次临时股东大会审议。
现提请股东大会选举陈庆联先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日，至本公司第二届董事会届满。陈庆联先生的简历见附件。
请各位股东审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会2016年1月11日
附件：陈庆联先生的简历
陈庆联先生，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1998年3月-1999年12月在天台县交通汽车配件厂工作，为销售部业务员，2000年1月-2010年9月在浙江天成座椅有限公司工作，历任销售部业务员、销售部经理、内销总监，2010年10月至今担任浙江天成自控股份有限公司内销总监。2013年6月至今兼任柳州天成汽车部件有限公司执行董事、总经理。