Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017–079厦门安妮股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年11月7日14:30
网络投票时间：2017年11月6日～2017年11月7日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年11月7日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 11月 6日 15:00至 2017年11月7日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
6、公司董事会分别于 2017年 10月 20日、2017年 10月 31日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》、《厦门安妮股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 10人，代表股份147,374,805股，占公司股份总数415,976,540股的35.4286%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表股份 145,430,287股，占公司有表决权股份总数的比例为34.9612%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东7人，代表股份1,944,518股，占公司股份总数的0.4675%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份1,944,518股，占公司股份总数 415,9766,540股的0.4675%，其中：根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 7人，代表股份1,944,518股，占公司股份总数 415,9766,540股的0.4675%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
表决结果为：赞成 147,367,205股，占出席股东所持表决权的99.9948%；
反对7,600股，占出席股东所持表决权的0.0052%；弃权0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 1,936,918股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.6092%；反对 7,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.3908%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%。
2、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决结果为：赞成 147,367,205股，占出席股东所持表决权的99.9948%；
反对7,600股，占出席股东所持表决权的0.0052%；弃权0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 1,936,918股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.6092%；反对 7,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.3908%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%。
3、审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果为：赞成 147,367,205股，占出席股东所持表决权的99.9948%；
反对7,600股，占出席股东所持表决权的0.0052%；弃权0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 1,936,918股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.6092%；反对 7,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.3908%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，公司结合自身实际情况，同意对公司章程部分条款进行修订。
新公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原公司章程同时废止。
表决结果为：赞成 147,367,205股，占出席股东所持表决权的99.9948%；
反对7,600股，占出席股东所持表决权的0.0052%；弃权0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 1,936,918股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.6092%；反对 7,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.3908%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：赞成 147,367,205股，占出席股东所持表决权的99.9948%；
反对7,600股，占出席股东所持表决权的0.0052%；弃权0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 1,936,918股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.6092%；反对 7,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.3908%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2017年度第二次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一七年十一月七日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-078
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2015年11月19日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2015年11月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，分别为监事会主席杨艳、监事李新柱、赵玉芳。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》。
监事会根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，对公司《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》进行核查，并发表意见如下：
（1）由于原股票期权激励计划11名激励对象已离职并已与公司解除劳动关系，根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，自前述情况发生之日起，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。该11名激励对象已经不具备激励对象资格，监事会同意取消该11名激励对象资格并对已获授的股票期权合计140.40
万份并予以注销。
由于8名股权激励对象在股票期权激励计划第一个行权期对应的2014年度考
核不合格，不符合行权条件，其在第一个行权期内已获授的股票期权合计54.90万份由公司予以注销。
由于公司23名股权激励对象在股票期权激励计划第一个行权期对应的2014
年度考核结果为D(一般)，第一个行权期内可行权股份数量的行权系数为0.8，其在第一个行权期内已获授股票期权的20%合计19.36万份由公司予以注销。
此次调整后，公司股票期权激励对象的人数由222人调整为211人，获授股票期权的数量由3843.60万份调整至3628.94万份。第一个行权期可行权激励对象人数由222人调整为203人，可行权股票期权数量由960.90万份调整至851.54万份。
（2）监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案》。
公司监事会根据《股票期权激励计划（草案修订案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，对公司股票期权激励计划首期已授予股票期权第一个行权期内行权条件进行审核后，发表如下意见：
（1）公司股票期权激励计划首期已授予股票期权第一个行权期内行权条件满足。
（2）公司第一个行权期可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》等有关法律、法规和规范性文件规定的条件，第一个行权期可行权的23名激励对象在2014年度绩效考核结果为D（一般），第一个行权期可行权的180名激励对象在2014年度绩效考核结果为C(良好)或以上，符合公司《股票期权激励计划实施考核办法》规定的行权条件。
除因离职而丧失激励对象资格及因2014年度考核不合格而丧失第一个行权期行
权资格的人员外，该203名激励对象与经2014年第五次临时股东大会审议通过的首次股票期权激励对象名单一致，203名激励对象作为首次授予股票期权第一个行权期的激励对象主体资格合法、有效。
（3）同意203名激励对象以公司向其定向发行公司股票的方式进行自主行
权。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案》。
根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的规定，预留的股权期权将于股票期权激励计划首次授予日起一年内授予新引进或晋升的董事、中高层管理人员及公司新认定的核心业务（技术）人员。鉴于经公司第三届董事会第十次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为2014年12月1日，因此预留的股票期权应当在2015年12月1日前授予潜在激励对象。自公司股权激励计划首次授予日起，并且公司近期仍无潜在激励对象，公司监事会同意将本次股权激励计划中预留股票期权220万份予以注销。
监事会认为取消股权激励计划预留股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的规定，同意公司取消授予预留的220万份股票期权。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一五年十一月二十日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—030
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于控股子公司之参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因自身业务发展需要，本公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）的参股公司惠州市亿能电子有限公司（以下简称“惠州亿能”）于2015年5月 9日召开了股东大会，审议通过了关于增资人民币 1,000万元的议案，以人民币 5.765元/注册资本的价格,由辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“曙光股份”)和惠州蓝微分别以货币资金人民币 733.24万元和人民币 266.76万元进行增资,对应惠州亿能的注册资本分别为人民币 127.18万元和人民币 46.27万元。本次增资完成后，惠州亿能的注册资本由4,210.53万元增加至4,383.98万元，惠州蓝微持有惠州亿能的股权比例保持不变，仍为26.676%。
本次交易不构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组。本次交易无需经公司董事会审议，亦无需公司股东大会审议。
目前，各股东之间尚未签署正式的增资协议。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：惠州市亿能电子有限公司
2、注册资本：人民币4,210.53万元
3、法定代表人：龚敏明
4、注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区6号小区外（厂房A、B）
5、经营范围：研究、开发、生产和销售锂离子电池，电池管理系统，新型电子元器件（集成电路）、充电器、充电机、进出口贸易（法律、法规禁止或限制的项目除外，需要取得许可的取得许可后方可经营）。
6、本次增资前、后的股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||对应的注册资本（万元）|比例|对应的注册资本（万元）|比例|
|惠州市安吉泰克科技有限公司|1,155.20|27.436%|1,155.20|26.350%|
|惠州市蓝微电子有限公司|1,123.20|26.676%|1,169.47|26.676%|
|苏州国润创业投资发展有限公司|400.00|9.500%|400.00|9.124%|
|杭州胜辉投资有限公司|400.00|9.500%|400.00|9.124%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|惠州市和创软件开发中心（普通合伙）|210.53|5.000%|210.53|4.802%|
|徐双全|601.60|14.288%|601.60|13.723%|
|王占国|320.00|7.600%|320.00|7.299%|
|辽宁曙光汽车集团股份有限公司|-|-|127.18|2.901%|
|合计|4210.53|100%|4,383.98|100%|

截至2015年03月31日，惠州亿能的资产总额为12,418万元，净资产为4,728万元（未经审计）。
三、另一增资方基本情况
1、公司名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2、注册资本：人民币 620,324,296元
3、法定代表人：李进巅
4、注册地址：辽宁省丹东市振安区曙光路50号
5、经营范围：汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件制造、加工，汽车改装，汽车修理（设分支销售汽车及零配件）。经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。
四、本次增资对公司的影响
本次增资前、后，惠州蓝微持有惠州亿能的股权比例保持不变。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2015年05月 11日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-42杭州中恒电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月17日、2018年5月3日召开了第六届董事会第十二次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》，并于2018年5月17日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-35）。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告。
2018年5月17日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-37）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年5月31日，公司累计回购股份数量9,553,379股，占公司总股本的1.70%，最高成交价为10.668元/股，最低成交价为9.100元/股，支付的总金额为97,299,035.98元（不含交易费用）。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-044
北京科蓝软件系统股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月7日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 6日 15:00时至 2018年 6月 7日 15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月7日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场A1601公司会议室3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 16人，代表股份数为52,537,791股，占公司有表决权股份总数的38.9317％。其中，中
小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 12人，代表股份数为21,500股，占公司有表决权股份总数的0.0159％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份数为52,517,291股，占公司有表决权股份总数的38.9165％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份数为20,500股，占公司有表决权股份总数的0.0152％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于变更公司住所的议案》
表决情况：同意52,537,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.5349％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
表决情况：同意52,537,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.5349％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意52,537,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.5349％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意52,537,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.5349％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的
有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所姜瑞明律师、许桓铭律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-075网宿科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于2019年3月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9元/股（含，除息前）。本次回购决议的有效期为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2018年11月13日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-119）。2019年1月16日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份并于2019年1月17日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展情况如下：
截至2019年4月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,122,329股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。
上述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月16日）前五个交易日公司股票累计成交量18,526.88万股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-040江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2016年 8月 12日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于 2016年8月22日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2016年半年度报告及摘要》的议案
监事会认为：公司 2016年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
监事会认为：《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》能够
充分反映公司2016年 1-6月募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十二日
关于股东自愿锁定股份的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－046北京合康新能科技股份有限公司
关于股东自愿锁定股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）近日收到公司股东刘锦成于2017年5月26日签署的《股东自愿锁定股份的声明及承诺》，为支持合康新能发展，积极承担股东责任，刘锦成就合康新能股份锁定事宜做如下不可撤销的声明及承诺：
“自本声明及承诺出具之日起九个月内，不转让本人所持合康新能股份，也不由合康新能回购该部分股份。在上述锁定期间内，若合康新能发生资本公积转增股本、派送股票红利及本人自愿增持股份时，该等新增加的股份一并锁定至前述锁定期届满之日。在锁定期间内若违反上述承诺减持合康新能股份，本人自愿将减持股份的全部所得上缴合康新能，并承担由此引发的一切法律责任。”
公司将督促刘锦成严格履行上述承诺，并按规定履行相关信息披露义务。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年 5月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-067山东新北洋信息技术股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司 2015年非公开发行 A股股票，根据募集资金使用计划拟筹资 6,500万元用于营销及服务网络建设项目。募集资金到位前，根据公司战略转型和业务结构调整的规划，公司于 2015年 04月 27日出资 3,000万元设立了全资子公司威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“新北洋服务公司”），作为公司覆盖全国的、统一的服务平台，培育和发展公司新的服务类业务。服务网络建设通过新北洋服务公司进行实施，继续完善公司的售后运维体系，建立起覆盖全国的服务网络体系。
2016年6月15日非公开发行募集资金到位后，根据服务网络建设进度，公司拟使用募集资金1,500万元向新北洋服务公司增资，增资完成后，新北洋服务公司的注册资本由3,000万元增加到4,500万元。具体如下：
一、增资概述
2016年12月5日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向新北洋服务公司增资1,500万元。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]9号），公司已向威海北洋电气集团股份有限公司、合肥惟同投资中心（有限合伙）、威海国有资产经营(集团)有限公司、华菱津杉—新北洋专项资产管理计划、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司发行人民币普通股（A股）31,490,090股，募集资金总额为人民币354,893,314.30元，扣除发行费用人民币6,258,719.77元，募集资金净额为人民币348,634,594.53元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]37100009号《验资报告》审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专户，募集资金已全部到位。
公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|具体项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投资额（万元）|
|1|高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目|35,095|24,863.46|
|2|营销及服务网络建设项目|13,400|6,500|
|3|企业信息化平台建设项目|7,600|3,500|
|合计||56,095|34,863.46|

三、增资标的基本情况
1、名称：威海新北洋技术服务有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116室
4、法定代表人：孙玮
5、注册资本：叁仟万元整
6、成立日期：2015年04月27日
7、经营范围：计算机软硬件及相关外部设备、通讯设备、自助设备、光机电产品的研发、生产、销售、租赁与服务；信息系统集成与服务；技术培训、咨询与服务；专业承包；数据处理与存储服务；备案范围内的货物和技术进出口；安全系统监控服务；档案管理服务；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；油墨、色带、办公用品、塑料制品、纸张、不干胶材料、印刷材料、包装材料的设计、开发、生产、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有新北洋服务公司100%的股权。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司新北洋服务公司进行增资，有利于加快公司售后运维体系的建设进度，推动公司由传统的设备制造商向解决方案和服务的提供商战略转型的进程，提升公司的服务竞争力和品牌知名度。
本次增资符合公司发展战略和业务结构调整的需要，预计对公司整体业务产生积极影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议
2、第五届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议部分议案的独立意见
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2016年12月6日
智度投资关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-80智度投资股份有限公司关于披露
重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司(下称公司)因筹划重大资产重组事项，于2014年12月31日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年12月31日开市起停牌。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年9月23日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于<智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。2015年9月24日，公司披露了本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产购买报告书等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所对不需要行政许可的上市公司重大资产重组方案进行事后审核，上市公司披露重组方案后公司股票可继续停牌不超过10个交易日。据此，公司股票自2015年9月24日开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。
公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒
智度投资关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-016东方财富信息股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年3月17日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2017年年度报告及经营情况，公司定于2018年3月29日（星期四）下午15:00－17:00，举行2017年年度报告网上说明会。
本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆公司提供的投资者互动平台http://show.eastmoney.com/ly/201803.html参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司副董事长、总经理陶涛先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生，独立董事严杰先生，保荐代表人孙雷先生。
欢迎广大投资者积极参与本次年度报告网上说明会。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
经纬纺织机械股份有限公司
独立非执行董事2013年度述职报告
各位股东及股东授权代理人：
我们作为经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）的第七届董事会独立非执行董事。2013年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立非执行董事工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：
一、公司独立董事制度建设情况
公司已建立了《独立非执行董事工作制度》，明确了独立董事的任职资格、提名、选举和更换、职权、工作程序等；公司建立了《独立非执行董事年报工作制度》，报告期内公司认真执行有关制度，切实发挥独立非执行董事在年报工作中的监督作用，不断提高信息披露质量。
二、公司独立董事任职情况
公司独立非执行董事三名，占董事会人数的三分之一以上，是经由2013年8月15日公司2013年第一次临时股东大会选举产生。独立非执行董事同时担任了董事会人事提名及薪酬委员会、审核委员会、战略委员会的主任委员及委员。
三、出席董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|徐文英|13|11|2|0|0|否|
|刘熀松|7|5|2|0|0|否|
|安国俊|13|11|2|0|0|否|
|李敏|13|11|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见。
（二）现场考察情况
2013年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司经营环境的变化以及生产、经营、管理和发展等状况；并与公司高级管理人员保持沟通，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。
（三）落实保护社会公众股股东合法权益方面
我们还持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2013年，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。根据《公司章程》和有关规定，我们对公司转让股权、非公开发行事项涉及的关联交易及持续关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责。我们还加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
五、参加董事会专门委员会工作情况
作为董事会下设的审核委员会的成员，我们认真参与审核委员会的各项活动，积极为董事会的决策提供咨询意见。2013年，审核委员会共召开了2次会议，对公司2012年年度报告和2013年半年度报告及有关账目的完整性进行了监察，审阅了报表及报告所载有关财务申报的重大意见，并检讨了公司内部的财务汇报程序、财务及会计政策以及实务具体问题，与公司执行董事、管理层及外部核数师进行了相关讨论，考察了外部核数师的独立性，与核数师讨论了其核数性质、范畴及有关申报责
任，并向董事会及时做出建议。2013年，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，及时向我们提供有关境内外证券监管法规和有关议案的详细材料，并通过多种方法和途径使我们了解公司生产经营、改革发展及资本市场情况。
2014年，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立非执行董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出贡献。
经纬纺织机械股份有限公司
独立非执行董事
安国俊、李敏、陈晋蓉
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-041北京博晖创新光电技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2、预计的业绩：基本持平。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%～10%|盈利：1,557.79万元|
||盈利：1,557.79 万元～1,713.57万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期基于微流控技术平台的新产品收入及血液制品业务收入同比均大幅增长，同时公司为开拓市场相应加大了费用投入。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 250万元，扣除非经常性损益后，归属于母公司的净利润同比增长约200%左右，同比增加1,300-1,500万元。上年同期非经常性损益的发生额为 1,096万元，主要是上年同期公司的联营企业广东卫伦成为公司的控股子公司，按照会计准则规定公司对原持有的广东卫伦股权按照公允价值重新计量，产生1,037万元投资收益所致。
四、其他相关说明
1、本业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-041披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-125债券代码：118909 债券简称：14国信02
国信证券股份有限公司
关于“14国信02”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期债券相关情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2014年第二期次级债券
2、债券简称：14国信02
3、债券代码：118909
4、发行总额：人民币300,000万元
5、发行方式：向合格投资者非公开发行
6、发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》（证监会公告[2012]51号）的机构投资者。经国家金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；注册资本不低于人民币1,000万元的企业法人；合伙人认缴出资总额不低于人民币5,000万元，实缴出资总额不低于人民币1,000万元的合伙企业；经中国证监会认可的其他投资者。
7、承销商：发行人自行销售
8、发行价格：面值100元，按面值平价发行
年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
10、计息方式：附息式固定利率
11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
12、发行日：2014年 11月21日
13、起息日：2014年 11月21日
14、计息期限：2014年11月21日至2018年11月 20日。若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的计息期限为 2014年 11月 21日至 2015年 11月20日。
15、付息日：自2015年至 2018年每年的11月21日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为自 2015年11月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
16、兑付日：2018年11月21日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2015年11月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
二、发行人赎回公告情况
（一）国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国信证券”）于 2014年11月21日发行国信证券股份有限公司2014年第二期次级债券（以下简称“14国信02”或“本次债券”），2015年11月21日为本次债券第1个计息年度付息日。根据《国信证券股份有限公司 2014年第二期次级债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司决定行使“14国信02”次级债券赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14国信02”全部赎回。
（二）公司于 2015年 10月 9日在深圳证券交易所固定收益品种业务专区披露了《关于行使“14国信02”次级债券发行人赎回选择权的提示公告》，其中：
2、赎回价格为人民币100元/张（不含利息）。
3、债券持有人享有2014年11月21日到2015年11月20日之间的利息，利率为5.05%。每手（面值1,000元）“14国信02”派发利息为人民币50.5元（含税）。
4、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期赎回债券支付本金及利息,该赎回资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
三、本次次级债赎回结果
赎回价格：个人、基金：105.05元/百元面值
QFII：104.545元/百元面值
机构：105.05元/百元面值
赎回比例：100%
赎回日：2015年11月21日
投资者赎回款到账日：2015年11月23日
四、本次次级债赎回后的后续事项
本次赎回完成后，“14国信02”（118909）于2015年 11月21日在深圳证券交易所摘牌。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2015年11月24日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-023国电长源电力股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第八次会议于 2017年 4月 18日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 29楼会议室以现场方式召开。会议通知于 4月 7日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到 9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议听取了独立董事述职报告。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，做出了以下决议：
1.审议通过了2016年度公司工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2016年年度报告》中第二节“公司简介和主要财务指标”、第三节“公司业务概要”、第四节“管理层讨论与分析”、第五节“重要事项”有关内容。
2.审议通过了公司2016年年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2016年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了公司2016年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2016年年度报告》中第三节“公司业务概要”、第四节“管理层讨论与分析”、第九节“公司治理”有关内容。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过了关于公司2016年度财务决算的报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司2016年度审计报告。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过了关于公司2016年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的议案
公司2016年度利润分配方案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-026）。
如2017年公司盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正值，现金充裕，公
司将按《公司法》和《公司章程》相关规定进行利润分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，出席董事会的 5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
7.审议通过了关于计提相关资产减值的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-027）。
8.审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》。
9.审议通过了关于公司2016年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案
根据公司高管人员年薪确定办法，经测算公司高管正职人员2016年度基本年薪标准为20.6万元，绩效年薪标准为55.5万元，EVA奖励标准为3.5万元，合计为79.6万元/人；副职人员基本年薪标准为16.48万元、绩效年薪标准为44.4万元、EVA奖励标准为2.45万元，合计为63.33万元/人。高管人员个人绩效年薪具体金额根据个人年度绩效考核得分挂钩计算，其中副职人员最高不超过正职标准的90%兑现2016年度高管人员薪酬。
因公司董事长杨勤以总经理身份在公司领取报酬，副董事长赵虎担任公司党委书记，比照总经理标准在公司领取报酬，董事袁天平、薛年华以公司副总经理身份在公司领取报酬，此议案涉及上述四人个人利益，为保证决策的公平性，上述四人对此议案回避了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
10.审议通过了关于修订公司章程的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》及《章程修订对照表》。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则修订对照表》。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过了关于召开2016年度股东大会的议案
会议决定于 2017年 5月 16日（星期二）下午 2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 5楼多功能会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2016年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2017年4月20日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-040号泰禾集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的关于修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司拟对相关会计政策进行修订。
公司于2019年4月12日召开第八届董事会第九十二次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）变更原因
1、财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告
的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行。
2、财政部于 2018年发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
根据上述要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规
定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（二）变更前后公司采用的会计政策的变化
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将从2019年1月1日开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制 2018年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）金融工具相关会计政策变更
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
4、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
5、对金融工具披露要求进行相应的调整。
根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具
进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和首日执行新准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益。
本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（二）财务报表格式相关会计政策变更
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。
四、董事会意见
公司董事会审核后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于修订印发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的修订，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第九十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日