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证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2014-034鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团公司
签署《球团矿销售协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2014年 8月 11日以书面通讯形式召开。公司现有董事 9人，出席会议的董事 9人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于本公司与鞍钢集团公司签署<球团矿销售协议>的议案》。此议案因涉及关联交易，关联董事张晓刚先生、唐复平先生对该议案回避了表决。
本公司下属鲅鱼圈分公司球团生产线生产的球团矿产量除供自身使用外，还存在一定的富余量。为了充分利用产能，增加营业收入，提升盈利能力，公司拟对外销售富余的球团矿。由于公司自身对外销售矿石的能力非常有限，因此公司拟通过鞍钢集团公司对外销售部分富余的球团矿。董事会现批准公司与鞍钢集团公司签署《球团矿销售协议》。根据《球团矿销售协议》协议，公司自协议生效日至 2014年 12月 31日期间的球团矿交易金额不超过人民币 1亿元，2015年度，球团矿交易金额不超过人民币 4亿元，合计占公司最近一期经审计净
资产的1.06%。
鞍钢集团公司为本公司的最终控股股东，因此此项交易构成关联交易。
年初至披露日，本公司与鞍钢集团公司之间累计关联交易金额（除已经过股东大会批准的关联交易外）为人民币 73.25亿元，占本公司最近一年度经审计净资产的15.56%，因此该事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
关联方：鞍钢集团公司
注册地址：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77号
法定代表人：张广宁
注册资本：人民币 1,730,970万元
税务登记证号码：210203558190456
主营业务：炼铁、炼钢、炼焦，其他常用有色金属冶炼，钢压延加工，金属结构制造，金属丝绳及其制品的制造，钢铁铸件、锻件制造，冶金专用设备制造，铁路专用设备及器材、配件制造，金属船舶制造，水泥制品制造，电动机制造，工业自动控制系统装置制造，耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，金属废料和碎屑的加工处理，房屋、
工矿工程建筑，工程准备，计算机系统服务，工程和技术研究与试验发展，工程管理服务，工程勘察设计，技术推广服务，企业管理机构，物业管理。
截至 2013年末，鞍钢集团公司净资产为人民币 928.57亿元。
2011-2013年营业收入分别为人民币 1,557亿元、人民币 1,488亿元、人民币 1,511亿元。
2、与上市公司的关联关系
鞍钢集团公司现持有鞍山钢铁集团公司的100%股权，而鞍山钢铁集团公司现持有本公司67.80%的股份，为本公司的控股股东。因此此项交易构成关联交易。
3、履约能力分析
鞍钢集团公司为本公司的最终控股股东，其经营状况良好。且在日常生产经营中，与本公司有着长期的合作关系，具有良好的信誉，有能力履行本次关联交易协议中的约定。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的是本公司下属鲅鱼圈分公司生产的球团矿。
鞍钢集团公司将按照市场化原则以买断销售的方式为本公司销售球团矿。球团矿产品的定价原则是按鞍钢集团公司销售给第三方的价格扣除不高于1.5%代销费后的价格确定。
自《球团矿销售协议》生效日至 2014年 12月 31日期间的关联交易金额不超过人民币 1亿元，2015年度的关联交易金额不超过人民币 4亿元。
四、关联交易协议的主要内容
1、协议方：
本公司（甲方）、鞍钢集团公司（乙方）
2、协议签署日期
2014年 8月 11日
3、主要条款
（1）自本协议生效日至 2014年 12月 31日期间及 2015年度的交易上限：
ⅰ.自本协议生效日至 2014年 12月 31日期间的交易金额不超过人民币 1亿元。
ⅱ.2015年度的交易金额不超过人民币 4亿元。
（2）乙方按照市场化原则以买断销售的方式为甲方销售球团
矿。球团矿产品的定价原则是按乙方销售给第三方的价格扣除不高
于1.5%代销费后的价格确定。
（3）甲方与乙方商定，乙方应于每月最后一个工作日，就当日到期支付给甲方协定供应的费用结帐一次，乙方应向甲方支付到期
应付的款项；但是，在当日未到期支付的款项或到期应付款额存争
议的款项不得包含在帐册内。
4、本协议经甲、乙双方签字盖章并经甲方董事会及股东大会批准后生效，至 2015年 12月 31日终止。
五、关联交易对公司的影响
鞍钢集团公司拥有强大的矿产品销售网络和销售能力。本公司将
鲅鱼圈分公司富余的球团矿通过鞍钢集团公司对外销售可以提高公司的营业收入和盈利能力。若将鲅鱼圈分公司球团矿运回本部使用会增加运费成本，不利于提升公司的整体效益，因此公司将鲅鱼圈分公司富余的球团矿通过鞍钢集团公司对外销售，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东的利益。
鞍钢集团公司为本公司销售球团矿是按照市场化原则以买断销售的方式进行。球团矿产品的定价原则是按鞍钢集团公司销售给第三方的价格扣除不高于1.5%代销费后的价格确定。交易条款公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东的利益。
公司董事会认为上述关联交易是本公司日常业务中进行，且符合本公司及股东的整体利益；有关协议的条款是按正常商业条款订立，是公平合理的；协议项下约定的 2014年度和 2015年度交易金额上限公平合理，符合公司及股东的整体利益。董事会认为公司没有理由不进行此项交易。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易均发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、上述关联交易均已经公司董事会审议通过，尚待股东大会批准，关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，会议的审议及表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
2、上述关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易，不会损害公司及全体股东利益。
3、上述关联交易所涉及的协议条款均按正常商务条款进行，相关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。
七、查文件目录
1、本公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立董事意见；
3、《球团矿销售协议》。
鞍钢股份有限公司董事会 2014年 8月 11日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-023宋城演艺发展股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2016年04月20日（星期三）下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016年 04月 18日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》；
公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：公司本次124名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次124名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订稿）》办理本次解锁事宜。
宋城演艺发展股份有限公司《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告》详见 2016年 4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一六年四月二十一日
中弘控股股份有限公司关于本次重组交易各方不存在
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，中弘控股股份有限公司本次重大资产重组交易各方是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经上市公司、交易对方以及本次交易的各证券服务机构确认，本次重大资产重组交易各方不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
以下无正文。
（本页无正文，为《中弘控股股份有限公司关于本次重组交易各方不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的说明》之盖章页）
中弘控股股份有限公司2015年9月18日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-037
高伟达软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2018年 4月 24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 2015年、2016年股权激励计划已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。
原15名2015年限制性股票股权激励对象及原10名2016年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授的全部限制性股票共计 98.56万股；由于公司 2015年限制性股票第一个解锁期解锁条件及 2016年已获授限制性股票第一个解锁期解锁条件未达成，根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，注销其他激励对象已获授但未达到2015年第二个解锁期解锁条件及2016年第二个解锁期解锁条件的限制性股票共计 163.2万股。公司本次将回购注销限制性股票合计 261.76万股。
《关于回购注销部分限制性股票及 2015年、2016年股权激励计划已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》详见 2018年 4月 24日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票261.76万股后，公司总股本由44,986.6257万股减至44,724.8657万股，注册资本将随之发生变动，由44,986.6257万元减至44,724.8657万元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金，本人作为本次交易中配套资金认购方。特出具以下不可撤销地承诺与声明：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，对上述 3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
承诺人：王坚能
承诺日期：2015年5月8日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-046高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2014年 7月 28日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819号 604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2014年7月18日以书面送达的方式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2014年半年度报告全文>及其摘要的议案》；
《公司 2014年半年度报告全文》及其摘要详见公司于 2014年 7月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关文件。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31号—创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《公司 2014年半年度报告全文》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
1、《公司 2014年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年半年度财务状况和经营成果等情况；
3、在提出本意见前，未发现参与《公司2014年半年度报告全文》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司2014年半年度报告全文》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见》；
公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
公司限制性股票激励对象易涛、马毅荣、欧阳朝晖、吴仲谋、蔡青、刘足、许开奇、李大波、方建康和陈聪十人因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，根据《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》中“第十章本计划的变更和终止”的规定以及“第十二章限制性股票的回购注销”中关于回购价格的规定以及公司 2013年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，同意将激励对象易涛、马毅荣、欧阳朝晖、吴仲谋、蔡青、刘足、许开奇、李大波、方建康和陈聪已获授但尚未解锁的限制性股票 373,800股全部进行回购注销，回购价格为4.74元/股，公司就本次限制性股票回购向激励对象易涛等十人支付回购价款共计人民币1,771,812.00元。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销易涛、马毅荣、欧阳朝晖、吴仲谋、蔡青、刘足、许开奇、李大波、方建康和陈聪已获授但尚未解锁的全部股份。
议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十八日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-42沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2017年10月16日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2017年10月26日下午4点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告》。
内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“公司2017年第三季度报告全文”或“2017年第三季度报告正文（公告编号：2017-43）”。
2、审议通过了《关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的议案》。
内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的公告（公告编号：2017-46）”。
3、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。
内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“预计日常关联交易的公告（公告编号：2017-44）”。
4、审议通过了《关于煤粉采购关联交易的议案》。
内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关联交易公告（公告编号：2017-45）”。
5、审议通过了《关于煤炭、煤粉（粉煤灰）运输关联交易的议案》。
内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关联交易公告（公告编号：2017-45）”。
6、审议通过了《关于煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》。
内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关联交易公告（公告编号：2017-45）”。
7、审议通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》。
内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关联交易公告（公告编号：2017-45）”。
8、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2017-47）”。
9、审议通过了《重大信息内部报告制度》。
制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。
10、审议通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》。
制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。
11、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法》。
制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。
12、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。
三、备查文件
1.第八届董事会2017年第五次临时会议决议。
2.独立董事发表的相关意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达 A飞亚达B
债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2015-021
飞亚达(集团)股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152013号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A股股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年七月三日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-057丝路视觉科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：362%-391%|盈利：692.94万元|
||盈利：3,200万元–3,400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年上半年，公司经营平稳，主营业务稳步提升，营业收入较上年同期保持了稳定增长。
2、2018年上半年非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为3,000万元,主要系今年上半年公司完成子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资交易事项确认投资收益所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在我公司2018年半年度报告中
详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年7月14日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2017年6月5日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了于2017
年6月23日召开公司2017年第四次临时股东大会的议案，并将第三届董事会第
八次会议审议通过的《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》
提交给股东大会审议。
2．2017年6月7日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通
知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、
审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2017年 6月 23日下午 14时在公司会议室如期召
开，会议由董事长林浩亮主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所
交易系统实施的投票于 2017年 6月 23日上午9：30—11：30，下午13：00—
15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于2017年6月22日下午15：
00至2017年6月23日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照
会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 7名，代表有效表决权股份数 132,058,453股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证
明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数1名，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0010%。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于修订公司经营范围及相应修订<公
司章程>的议案》一项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2017年 6
月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
中伦律师事务所 法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》：表决结果：同
意 132,058,453股，反对 2,000股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及
股东委托代理人所持表决权的99.998%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对 2,000股，弃权 0股。中小股东投票表决结果如下：同意 0股，反对
2,000股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比妇婴童用品
股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
全奋
______________
陈竞蓬
深圳市同益实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1758号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行。发行价格为15.85元/股。网上发行数量为1,400万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：15.85元/股。投资者据此价格在T日（2016年8月12日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年8月16日（T+2日）公告的《深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果
公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2016年8月11日（周四）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：深圳市同益实业股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（http://www.tongyiplastic.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市同益实业股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2016年8月10日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-039债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年5月11日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2018年 5月 16日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，3票回避。关联董事刘年新、刘望回避表决；董事徐玉竹作为激励对象回避表决。
公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就，同意按照《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票解锁相关事宜。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（编号：2018-041）。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-009上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据相关规定，公司股票将于 2014年 3月 13日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-51
北京湘鄂情集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日在指定信息披露媒体刊登了公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-47）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、股权登记日：2014年4月8日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年4月11日上午9:30
网络投票时间为：2014年4月10日—2014年4月11日
其中：交易系统：2014年4月11日交易时间
互联网：2014年4月10日15:00至2014年4月11日15:00任意时间
5、现场会议召开地点：北京市西城区月坛南街24号公司会议室
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、会议出席对象
（1）2014年4月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题
1．审议《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》；
2．审议《提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
三、出席现场会议的登记方法
1、会议登记办法
①登记时间：2014年4月9日至10日（上午9:30—11:30，下午2:00—4:30）②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（信函或传真方式以2014年4月10日17点前到达本公司为准）
③登记及信函登记地点：北京市西城区月坛南街24号北京湘鄂情集团股份有限公司董事会办公室；信函上请注明“股东大会”字样。
联系人：丁国微 联系电话：010-88137599
传真号码：010-88137599 邮政编码：100142
2、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362306”，投票简称“湘鄂投票”。
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362306
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对 应 委托 价 格（元）|
|议案1|《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》|1.00|
|议案2|《提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》|2.00|

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托。
输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|委托股数|对应的表决意见|
|1股|同意|
|2股|反对|
|3股|弃权|

(6)确认投票委托完成。
(7)计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。对同一表决事项
的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
3、采用互联网投票的身份认证和投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；
填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；
如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00元|大于1的整数|

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互
联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“湘鄂情2014年第二次临时股东大会”投票
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月10日15:00至2014年4月11日15:00期间的任意时间。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京湘鄂情集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权:
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|同意|反对|弃权|
|《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》||||
|《提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》||||

委托人名称（签字盖章）:
委托人身份证号码或注册号:
委托人单位法定代表人（签字）:
受托人姓名（签字）:
受托人身份证号码：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托书签署日期： 年 月 日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-025天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第六届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：
关于公司续聘2017年度审计机构的公告
经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；本次聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，系天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
———— ———— ————
陈胜华 戈向阳 李鸿
年月日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-101北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于公司为控股孙公司劳雷海洋系统有限公司银行授信提
供担保事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司为控股孙公司劳雷海洋系统有限公司银行授信提供担保的事宜（以下简称“本次担保”）的相关事项发表独立意见如下：
1、本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、劳雷海洋系统有限公司为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业。
劳雷海洋系统有限公司的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障。
3、本次公司为劳雷海洋系统有限公司的银行授信提供担保是为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
综上所述，我们认为，前述被担保对象为本公司控股孙公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于公司为控股孙公司劳雷海洋系统有限公司银行授信提供担保事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2019-074好想你健康食品股份有限公司
关于公司全资子公司增资扩股并引入新股东的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股并引入新股东的议案》，并于当日签署了《关于郑州好想你仓储物流有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），郑州好想你仓储物流有限公司（以下简称“好想你仓储物流”）拟引入 CLF2 Singapore (9) Pte.Ltd.（以下简称“普洛斯”）作为股东，对好想你仓储物流进行增资。本次增资中，普洛斯拟出资人民币134,270,000元，认购好想你仓储物流新增注册资本64,530,612元，剩余69,739,388元计入好想你仓储物流的资本公积。公司同意放弃对上述新增注册资本的优先认购权。
增资完成后，好想你仓储物流注册资本将由人民币 62,000,000元增加至 126,530,612元，公司持有好想你仓储物流的股权比例将由100%变更为49%，预计为公司增加净利润约5,000万元-5,200万元。
本次增资事项以满足多项先决条件为前提，具体内容详见公司 2019年 10月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司增资扩股并引入新股东的公告》（公告编号：2019-067）。
二、进展情况
截至本公告日，增资协议中约定的认购增资的先决条件已经全部达成，普洛斯已将认购增资款人民币 134,270,000元汇入好想你仓储物流增资账户。至此，好想你仓储物流增资扩股并引入新股东完成，新的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称或姓名|出资额（元）|股权比例|
|好想你|62,000,000|49%|
|普洛斯|64,530,612|51%|
|合计|126,530,612|100%|

三、备查文件
1、中国银行《人民币跨境支付业务收款回单》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-026东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于 2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月18日，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议审议通过了公司2015年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2015年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上披露了《2015年第一季度报告全文》，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-071深圳市富安娜家居用品股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年06
月14日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《对外担保公告》（公告编号
2019-069）。由于工作人员上传文件错误，造成公告中相关数据显示空白和草稿标注状态，由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
现将披露不足的内容更正如下：
《对外担保公告》（公告编号2019-069）原文为：
“截止本报告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为？？？万元，占公司2018年12月31日未经审计净资产的比例为2.11%。”
更正为：
“截止本报告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为11,355万元，占公司2019年3月31日未经审计净资产的比例为3.19%。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-024
宁波激智科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—40%|盈利：815.66万元|
||盈利：978.79万元—1141.92万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩稳定增长，增亮膜订单大幅增长，带动销售与盈利增长。
2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年4月10日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2016-027葫芦岛锌业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议届次：公司2016年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月20日14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日
15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
(1)截至 2016年 9月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
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葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。
8.提示公告：公司将于2016年9月14日就本次股东大会再次发布提示公告。
二、会议事项
审议《修改公司章程的议案》；
该议案将以特别决议审议。
该议案详细内容见公司第八届董事会第十四次会议决议公告，于2016年9月2日刊登在巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2.登记时间：2016年9月19日至20日14:00。
3.登记地点：公司证券部。
四、参加网络投票的程序
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、股东网络投票的具体程序见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0429-2024121
公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003
联系人：刘建平刘采奕
2、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2016年8月31日
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.附件一：
股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票的程序
1.投票代码：360751；投票简称：“锌业投票”
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编号|
|议案1||《修改公司章程的议案》；||1.00||

（2）填报表决意见或表决票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对该议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月19日下午3：00，结束时间为2016年9月20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果||||
||序号||议案名称|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案1||《修改公司章程的议案》；||||||

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期：2016年 月 日
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