Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-015
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年2月22日（星期一）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事时沈祥
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份61,770,400股,占公司有表决权股份总数的74.8188%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份
61,751,500股，占公司股份总数的74.7959%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份18,900股，占公司有表决权股份总数的0.0229%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意 61,751,500股，占有效表决股份总数的 99.9694%；反对 11,100股，占有效表决股份总数的 0.0180%；弃权 7,800股，占有效表决股份总数的 0.0126%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；反对 11,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.7302%；弃权 7,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.2698%。
2、审议《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》表决结果：同意 61,751,500股，占有效表决股份总数的 99.9694%；反对 11,100股，占有效表决股份总数的 0.0180%；弃权 7,800股，占有效表决股份总数的 0.0126%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；反对 11,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.7302%；弃权 7,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.2698%。
3、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
措施的承诺的议案》
表决结果：同意 61,751,500股，占有效表决股份总数的 99.9694%；反对 11,100股，占有效表决股份总数的 0.0180%；弃权 7,800股，占有效表决股份总数的 0.0126%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；反对 11,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.7302%；弃权 7,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.2698%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2016年2月23日
证券代码：002162 证券简称：*ST上控 公告编号：2014-002上海斯米克控股股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2014年2月24日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届监事会的组成
按照《公司章程》规定，第五届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。监事任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。
二、选举方式
按照现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
1、股东代表监事候选人的推荐
（1）公司监事会有权推荐第五届监事会股东代表监事候选人；
（2）本公告发布之日（指 2014年 1月 3日，下同）单独或者合并持有3%以上公司股份的股东可以向公司第四届监事会提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人；
（3）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
2、职工代表监事的产生
由职工代表担任的监事由公司工会委员会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人自本公告发布之日起至 2014年 1月 10日期间以本公告约定的方式向公司推荐股东代表监事候选人并提交相关文件（推荐期间届满后，公司不再接收股东的监事候选人推荐）；
2、在上述推荐期间届满后，公司监事会对推荐的监事人选进行资格审查；
3、公司监事会召开会议确定股东代表监事侯选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺其资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
（8）公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（1）监事候选人推荐书（原件，式样见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）监事候选人声明及承诺；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、推荐人应同时提供下列文件：
（1）如推荐人为公司个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如推荐人为公司法人股东，则需提供法人股东推荐该监事候选人的文件及营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期（2014年 1月 10日）17：00前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：证券部
联系人：程梅、王小莹
联系电话：021-54333699
联系传真：021-54331229
联系地址：上海市闵行区浦江镇恒南路 1288号
邮政编码：201114
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司监事会
二○一四年一月二日
附件：
上海斯米克控股股份有限公司第五届监事会候选人推荐书
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|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|推荐的监事候选人基本信息||||
|姓名|出生年月||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告规定的条件□是 □否||||
|简历（包括但不限于学历、职称、工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如适用）[注：包括但不限于说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。]||||
|推荐人：（签名/盖章）二○一四年 月 日||||
飞天诚信科技股份有限公司独立董事
对第二届第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届第十三次董事会及2015年半年度的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，截至2015年6月30日，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2015年6月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内，公司不存在损害股东利益的情形。
三、关于 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第二届第十三次董事会会议相关事项独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
叶路 潘利华
李琪
股票代码：000010 股票简称：美丽生态 公告编号：2017-014深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第九届董事会第十六次会议决议，将召开本公司2017年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年3月10日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年3月9日下午15:00至2017年3月10日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2017年3月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案的详细内容参见2017年2月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2017年3月9日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2017年3月10日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：单军
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
二○一七年二月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360010
2、投票简称：美丽投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||以下所有议案||100||
|议案1||关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案||1.00||
|议案2||关于修改《公司章程》部分条款的议案||2.00||

（2）填报表决意见：对本次年度股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次年度股东大会所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 3月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：
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|-|-|-|-|
|议 案|赞成|反对|弃权|
|关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案||||
|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

注：投票方法
1、同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；
2、不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；
3、对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；
4、选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
（注：此授权委托书复印有效）
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于公司
本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及广东燕塘乳业股份有限公司（简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司将拟在第三届董事会第四次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨公司与关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》等与关联交易相关的议案及材料提前交予我们审核。作为公司的独立董事，我们认真审核了相关资料，并依据前述规定，就公司本次非公开发行股票涉及关联交易的事项，发表如下事前认可独立意见：
一、公司已事先就公司本次非公开发行股票涉及关联交易的事项与我们进行了沟通，递交资料并派专员向我们介绍相关情况。
二、我们认真查阅了关联方资料及关联方拟与公司签订的附生效条件认购协议样本，了解到相关关联方此前积极参与认购公司本次非公开发行股票的事实，评估并确认其进一步履约能力。同时，我们还审核了公司本次非公开发行股票及相关关联方参与认购的程序，认定本次因关联方认购公司非公开发行股票而发生的关联交易程序合法有效，不会对公司的独立性构成影响，且有利于推进公司再融资运作，募集资金用于相关募投项目建设，符合公司和全体股东的利益。
三、我们认定关联人拟认购公司本次非公开发行的股票，并与公司签订附生效条件之股份认购合同的关联交易事项，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议及决策程序合法有效，不存在利益输送，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意相关事项，同意将相关议案提交第三届董事会第四次会议审议，并提醒关联董事回避相关议案表决。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
朱滔 李瑮蛟 戴锦辉
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-023无锡路通视信网络股份有限公司
关于 2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年4月21日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易等相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第二届董事会第三十一次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
（一）针对公司第二届董事会第三十一次会议拟审议的《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。同意将《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》提交至公司第二届董事会第三十一次会议审议。
（二）针对公司第二届董事会第三十一次会议拟审议的《关于逐项审议修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于审议公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意本次非公开发行股票的方案以及预案，同意将《关于逐项审议修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于审议公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》提交至公司第二届董事会第三十一次会议审议。
（三）针对公司第二届董事会第三十一次会议拟审议的《关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于审议公司本次非公
北京易华录信息技术股份有限公司开发行股票涉及关联交易事项的议案》，公司本次拟向中国华录集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）、中再资产管理股份有限公司和深圳潇湘君亨投资企业（有限合伙）5名特定对象非公开发行股票，其中中国华录集团有限公司为公司控股股东、实际控制人，宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）的部分合伙人为公司董事、高级管理人员，我们认为：
1、公司本次非公开发行股票构成关联交易；
2、中国华录集团有限公司等 5名特定对象符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
3、关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
4、附条件生效的《股份认购协议》符合相关规定的要求。
因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及签订的附条件生效的《股份认购协议》公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。我们同意本次关联交易以及附条件生效的《股份认购协议》，并同意将《关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》提交至公司第二届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：于中一 陆化普 许光建
北京易华录信息技术股份有限公司2014年11月30日
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2015-11-087
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于股权激励计划第三个行权期失效及离职激励对象对应股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月13日，公司召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期失效的议案》，2015年11月3日，公司召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了该议案。
根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划”）有关条款及2011年8月16日召开的2011年第一次临时股东大会的授权，董事会决定：公司首次授予股票期权中第三个行权期，因2014年经营业绩未能达到考核目标未满足权益工具可行权条件而失效，同时由于激励对象何勇、王晓莉等10人辞职，本次总计股票期权1,373,000份失效并注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2015年11月20日，公司已完成10名离职激励对象及股权激励计划第三个行权期失效已授予激励对象股票期权的注销事宜，涉及期权份数822,500份。
本次注销后股权激励计划继续实施，激励对象调整为105人，剩余的股票期权数量及行权价格分别为：授予的股票期权1,185,000份，行权价格14.41元/股。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-116
天津泰达股份有限公司
关于为全资子公司扬州万运提供 60,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）向泸州市商业银行股份有限公司（以下简称“泸州银行”）申请贷款 60,000万元，期限三十六个月，由公司提供连带责任保证。同时，扬州万运以在开发项目的存货和应收账款提供抵押担保和质押担保。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2018年4月9日召开的2017年度股东大会和2018年8月3日召开的 2018年第二次临时股东大会审议，公司 2018年度为扬州万运提供担保的额度为250,000万元。本次担保前公司为扬州万运提供的担保余额为140,490万元，本次担保后的余额为200,490万元，扬州万运可用担保额度为49,510万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.单位名称：扬州万运建设发展有限公司
2.成立日期：2008年6月17日
3.注册地点：扬州市信息服务产业基地内1号楼
4.法定代表人：刁立夫
5.注册资本：29,976.84万元整
6.主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；
楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；
机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
100%
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|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|-|-|
|扬州万运建设发展有限公司||
||扬州万运建设发展有限公司|

（二）主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年11月30日|
|资产总额||352,407.07||357,447.27||
|负债总额||295,635.01||300,509.37||
|流动负债总额||169,154.01||214,903.57||
|银行贷款总额||181,483.00||199,728.00||
|净资产||56,772.06||56,937.89||
||-||2017年度||2018年1月~11月|
|营业收入||80,813.19||12,578.23||
|利润总额||11,366.08||236.02||
|净利润||8,739.32||165.83||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，扬州万运以在开发项目存货为自身融资提供的抵押总额为 193,321万元，为公司提供的担保总额为 30,000万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。
（四）扬州万运不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与泸州银行签署《保证合同》。
（二）担保范围：主合同项下的全部债权以及债权人为实现债权和担保权而发生的费用，包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、案件受理费、财产保全费、鉴定费、执行费、拍卖费、差旅费、公告费、税费、律师费、仲裁费等。
（三）担保金额：60,000万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。主合同项下债务分期履行的，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日后两年。因主债务人违反主合同约定，导致债权人解除主合同或者宣布主债务提前到期收回借款的，保证期限为债权人宣布主债务提前到期日或者主张解除主合同之日起两年。主债务展期的，保证期间为债权人与债务人签订的展期协议中所载明的主债务履行期限届满之日起两年。
该笔担保所使用的担保额度在泰达股份2018年度股东大会召开之日届满，需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于 2018年 3月 15日披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）和公司于 2018年 7月 19日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 12月 22日
国金证券股份有限公司
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司
2016年 1-6月持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：厚普股份|
|保荐代表人姓名：唐 宏|联系电话：028-86690020|
|保荐代表人姓名：杜晓希|联系电话：028-86690020|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|-|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是；及时审阅公司公开披露文件，包括：定期报告、三会公告文件及其他公告文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|-|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是；公司已基本建立各项内控制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况|-|
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月收集一次募集资金专用账户对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|-|
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|8|
|（3）列席公司监事会次数|5|

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|5.现场检查情况|-|
|（1）现场检查次数|0 次（拟在2016年下半年对公司进行现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-|
|6.发表独立意见情况|-|
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|-|
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|-|
|8．关注职责的履行情况|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|-|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|-|
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|-|
|（3）培训的主要内容|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|

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|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．全体股东股份锁定及控股股东、持有股份董监高关于减持价格的承诺|是|-|
|2．公司股价稳定预案|是|-|
|3．公司主要股东发行上市后的持股意向及减持意向|是|-|
|4. 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|-|
|5. 公司填补被摊薄即期回报的措施和承诺|是|-|
|6. 公司控股股东、实际控制人出具的关于社保、公积金的承诺函|是|-|

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|-|-|-|
|7. 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管未能履行相关承诺的约束措施|是|-|
|8. 公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|-|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2016年1-6月持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：唐宏 杜晓希
国金证券股份有限公司
二〇一六年八月十九日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-082银亿股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年 6月 5日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第十五次临时会议，会议于 2018年 6月 8日采用通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<股权收益权转让与回购合同>及其相关担保的议案》；
议案内容详见公司于 2018年 6月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及于 2018年 6月 9日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于签订<股权收益权转让与回购合同>及其相关担保的公告》（公告编号：2018-083）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<债权转让协议>及其相关担保的议案》。
议案内容详见公司于 2018年 6月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及于 2018年 6月 9日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于签订<债权转让协议>及其相关担保的公告》（公
告编号：2018-084）。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年六月八日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-030安徽开润股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2019年3月22日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于2019年4月2日下午13:00在上海市松江区莘砖公路518号14号楼5楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《2018年监事会工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年度报告及其摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2018年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2018年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-033）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》。
公司拟以截至 2018年末总股本 217,614,949股为基数，按每 10股派发现金股利人民币2元（含税），共计分配股利43,522,989.80元。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-034）。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，2019年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-035）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
根据会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-037）。
公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司业务发展需要及实际情况，预计2019年度公司及子公司与关联方有生品见（上海）商贸有限公司发生关联交易，预计2019年度关联采购总金额不超过人民币100万元，关联销售总金额不超过人民币500万元。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-039）。
公司监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，使用不超过420万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-040）。
公司监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会2019年4月3日
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司募集资金使用相关事项
的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）的非公开发行股票及优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，经对牧原股份募集资金使用相关事项进行了认真、审慎的尽职核查，发表如下核查意见：
一、募集资金及募投项目情况
经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1865号文核准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）本次非公开发行优先股发行数量为 2,475.93万股，发行价格为人民币 100元/股，募集资金总额为人民币 2,475,930,000.00元，扣除各项发行费用人民币 16,240,173.89元后，募集资金净额为人民币2,459,689,826.11元。上述资金已于2017年12月26日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2017）第 140004号验资报告验证确认。
经公司第二届董事会第五十六次、第二届董事会第六十二次会议和 2017年第四次临时股东大会决议，公司本次非公开发行优先股股票募集资金投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|使用募集资金金额|项目备案|
|1|内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目|100,628.94|87,219.45|翁发改备案字[2016]31号翁发改备案字[2016]33号|
|2|内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目|80,216.24|64,938.79|开发改备案字[2016]16号开发改备案字[2017]4号|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|使用募集资金金额|项目备案|
|3|辽宁建平牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目|64,845.00|46,694.56|建发改备[2016]62号建发改备[2017]4号|
|4|黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目|27,190.46|24,026.39|兰发改备案[2016]228号兰发改备案[2016]229号|
|5|吉林农安牧原农牧有限公司年出栏20万头生猪养殖建设项目|38,744.82|23,089.79|农发改审批字[2016]116号农发改审批字[2016]117号|
|合计||311,625.46|245,968.98||

为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入
募集资金投资项目。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募投项目投
入情况出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项审核报告》（中兴华核字（2018）第140001号）。截止2018年1月6
日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由公司利用自筹资金
先行投入，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资内容|发行预案承诺投资总额|截止2018年1月6日自筹资金预先投入金额|本次需置换金额|可使用额度|
|1|内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目|新增固定资产|87,219.45|21,587.28|21,587.28|65,632.17|
|2|内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目|新增固定资产|64,938.79|33,825.17|33,825.17|31,113.62|
|3|辽宁建平牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目|新增固定资产|46,694.56|7,383.04|7,383.04|39,311.52|
|4|黑龙江兰西牧|新增固定资产|24,026.39|6,873.80|6,873.80|17,152.59|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资内容|发行预案承诺投资总额|截止2018年1月6日自筹资金预先投入金额|本次需置换金额|可使用额度|
||原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目||||||
|5|吉林农安牧原农牧有限公司年出栏20万头生猪养殖建设项目|新增固定资产|23,089.79|14,422.18|14,422.18|8,667.61|
||合计||245,968.98|84,091.46|84,091.46|161,877.52|

根据以上情况，本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金84,091.46万元。
公司预先以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、董事会决议情况
公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司本次非公开发行优先股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 84,091.46元。
三、公司监事会意见
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律及公司《监事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用2017年非
公开发行优先股募集资金84,091.46万元置换预先投入募投项目的自筹资
四、公司独立董事意见
独立董事就《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》发表的独立意见如下：
1、公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2018）第140001号）。
4、同意公司用募集资金84,091.46万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、保荐机构意见
公司的保荐机构招商证券股份有限公司经核查后，就《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》发表意见如下：
保荐机构经核查后认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不影响募投项目的正常实施。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入的项目自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：康自强 申孝亮
招商证券股份有限公司
年 月 日
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议部分议案的补充独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第六届董事会第六次会议审议的关于2018年度利润分配预案发表独立意见如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属公司普通股股东的净利润210,568,430.87元，提取法定盈余公积金14,781,009.54元，当年可供股东分配的利润为195,787,421.33元，加上年初公司未分配利润796,761,358.85元，减去报告期已分配现金红利101,603,792.00元，公司可供股东分配的利润
890,944,988.18元。
2018年公司拟以2018年12月31日公司总股本660,424,648股为基数，每10股派现金红利人民币1.5元（含税)；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增股本 5股。剩余未分配利润结转以后年度。
我们认为，公司上述利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议部分议案的补充独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
贺春海 蔡东宏
二○一九年四月一日
福建海源自动化机械股份有限公司董事会审计委员会
关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定，公司董事会审计委员会认真核查了计提资产减值准备的相关材料，对公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，能够有效保障公司会计信息的真实性、准确性。
（此页无正文，为《福建海源自动化机械股份有限公司董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明》之签署页）
审计委员会委员签字：
文东华 郑新芝 李建峰