证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-062广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第二次会议于 2014年 8月 19日召开，会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事在事前对本次关联交易事项进行认可，并发表了独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
公司关联交易的内容、金额如下表：
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|关联方|关联交易内容|预计金额（元）|2013年实际发生||
||||发生金额（元）|占同类业务比例|
|佛山市中基投资有限公司|提供租赁服务|125,000|120,714.19|0.69%|
|佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司|提供仓储物流服务|10,000|198,770.41|0.17%|
||提供租赁服务|180,000|188,938.64|1.07%|
||采购钢材|1,762,875.73|0|0%|
|佛山市普金钢铁贸易有限公司|提供租赁服务|92,000|89,712|0.51%|
|佛山市欧浦物业管理有限公司|接受物业管理服务|1,000,000|981,044.04|100%|
|广东银通融资担保有限公司|提供租赁服务|61,000|53,937.60|0.31%|
|佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司|提供租赁服务|150,000|122,935.92|0.70%|
|佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司|代缴水电费|900,000|1,141,234.32|47.80%|
|合计||4,280,875.73|2,897,287.12|-|

（三）2014年初至2014年7月31日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
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|关联方|关联交易内容|交易金额（元）|
|佛山市中基投资有限公司|提供租赁服务|89,578.17|
|佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司|提供仓储物流服务|7,327.02|
||提供租赁服务|107,907.28|
||采购钢材|1,762,875.73|
|佛山市普金钢铁贸易有限公司|提供租赁服务|60,876|
|佛山市欧浦物业管理有限公司|接受物业管理服务|327,014.68|
|广东银通融资担保有限公司|提供租赁服务|37,529|
|佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司|提供租赁服务|90,901.95|
|佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司|代缴水电费|400,491.76|
|合计||2,884,501.59|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）
法定代表人：陈礼豪
注册资本：8,000万元
住所：佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区乐成路7号欧浦（国际）物流钢铁交易中心3楼西面之二
经营范围：对商业、制造业、房地产业、服务业进行投资；国内商业、物资供销业（不含法律法规规定的专营、专控商品）。
（2）佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司（以下简称“顺德指日”）
法定代表人：陈猛杰
注册资本：2,300万元
住所：佛山市顺德区乐从镇细海工业区 13-1号欧浦钢铁交易市场FG2-17号（公司住所仅作办公用途）
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；备案进口：钢材。
（3）佛山市普金钢铁贸易有限公司（以下简称“普金钢铁”）
法定代表人：陈惠枝
注册资本：5,000万元
住所：佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区13-1号欧浦钢铁交易市场 FG2-20经营范围：国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（法律、行政法规以及国务院决定禁止或限定经营的项目除外，涉及许可证的项目须凭有效的许可证经营）。
（4）佛山市欧浦物业管理有限公司（以下简称“欧浦物业”）
法定代表人：刘燕娥
注册资本：500万元
住所：佛山市顺德区乐从镇乐从居委会河滨北路景祥住宅小区111号2楼
经营范围：物业管理。
（5）广东银通融资担保有限公司（以下简称“银通担保”）
法定代表人：田伟炽
注册资本：11,200万元
住所：佛山市顺德区乐从镇细海工业区8号之一B座9号
经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
（6）佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧浦小额贷款”）
法定代表人：陈礼豪
注册资本：20,000万元
住所：佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐成路7号地欧浦（国际）物流钢铁交易中心3楼西面
经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。
（7）佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司（以下简称“华南海鲜酒楼”）
法定代表人：金泳欣
注册资本：50万元
住所：佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区8号地之一
经营范围：中餐制售（经营期限以许可证为准）；零售：日用品。
2、与公司的关联关系
（1）中基投资是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。
（2）顺德指日原为公司实际控制人的父亲控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第（二）项对关联法人的规定。
（3）普金钢铁是公司实际控制人的姐姐控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。
（4）欧浦物业原为公司实际控制人的姐姐控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第（二）项对关联法人的规定。
（5）银通担保是公司原董事陈焕枝的女儿控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第（二）项对关联法人的规定。
（6）欧浦小额贷款是公司控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项对关联法人的规定。
（7）华南海鲜酒楼是公司原董事陈焕枝的女儿控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第（二）项对关联法人的规定。
3、履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易属正常的商业行为，按市场价格定价，价格公允，不存在损害公司利益的行为。同时，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，对公司经营业绩无重大影响，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
四、审议程序
1、2014年 8月 19日，公司召开第三届董事会 2014年第二次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事回避表决；
2、本议案无需提交股东大会审议。
五、独立董事、保荐机构出具的意见
1、独立董事发表的独立意见
我们作为公司的独立董事，对《关于公司关联交易的议案》进行了事前认可，并仔细阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，就上述关联交易发表如下独立意见：（1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；
（2）公司此次关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格执行市场价格，定价公允合理，没有损害公司及其股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
（3）因此，我们一致同意《关于公司关联交易的议案》。
2、保荐机构出具的意见
经核查，保荐机构认为欧浦钢网关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司关联交易无异议。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年8月 19日