证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-034福建海源自动化机械股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场召开时间：2017年5月18日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年5月17日—2017年5月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）股权登记日 2017年 5月 11日下午 15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
8、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室
二、会议审议事项
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|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》|否|
|2|《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》|否|
|3|《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》|否|
|4|《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》|否|
|5|《关于 2017 年度至 2018 年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》|否|
|6|《关于 2017 年度至 2018 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》|否|
|6.1|公司为控股子公司提供担保的子议案|否|
|6.2|公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案|否|
|7|《关于2016年度利润分配预案的议案》|否|
|8|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|否|
|9|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|否|
|10|《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》|否|
|11|《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》|否|

在本次会议上独立董事郑新芝先生、陈冲先生和文东华先生将分别作 2016年度述职报告。
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四次监事会第三次会议审议通过，详见2017年4月28日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《2016年年度报告全文》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告摘要》（编号：2017-026）、《第四届董事会第三次会议决议公告》（编号：2017-024）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（编号：2017-025）、《关于2017年度至2018年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告》（编号：2017-028）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的》（编号：2017-031）、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》（编号：2017-032）、《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》（编号：2017-033）。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2.00|《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》|√|
|4.00|《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》|√|
|5.00|《关于2017年度至2018年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》|√|
|6.00|《关于 2017 年度至 2018 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》|√作为投票对象的子议案数：2|
|6.01|公司为控股子公司提供担保的子议案|√|

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|-|-|-|
|6.02|公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案|√|
|7.00|《关于2016年度利润分配预案的议案》|√|
|8.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|√|
|9.00|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|√|
|10.00|《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》|√|
|11.00|《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记手续
（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
2、登记时间：2017年5月16日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。
3、登记地点：福建海源自动化机械股份有限公司证券部
4、会议联系方式
联系人：郭苏霞吴丽明
联系电话：0591-83855071
传真：0591-83855031
联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
福建海源自动化机械股份有限公司证券投资部
邮政编码：350101
5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
福建海源自动化机械股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362529，投票简称：海源投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午15:00，结束
时间为2017年5月18日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
福建海源自动化机械股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人（本单位）出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于2017年5月18日召开的2016年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
委托人姓名（名称）：
委托人股东帐户： 委托人持股数： 股
持有上市公司股份的性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|2.00|《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》|√||||
|4.00|《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》|√||||
|5.00|《关于2017年度至2018年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》|√||||
|6.00|《关于2017年度至2018年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》|√作为投票对象的子议案数：2||||
|6.01|公司为控股子公司提供担保的子议案|√||||
|6.02|公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案|√||||
|7.00|《关于2016年度利润分配预案的议案》|√||||
|8.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|√||||
|9.00|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|√||||

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|-|-|-|
|10.00|《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》|√|
|11.00|《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》|√|

注：
1、在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
委托人签名（法人股东盖章）：
委托日期： 年 月 日