2014年第一次临时股东大会资料通策医疗投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议文件资料
通策医疗投资股份有限公司
二〇一四年十二月二十四日
2014年第一次临时股东大会资料通策医疗投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会文件目录
一、程序文件
2014年第一次临时股东大会议程
二、提交股东大会审议表决的议案
1、审议《通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举议案》
1.1审议《通策医疗投资股份有限公司选举吕建明先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.2审议《通策医疗投资股份有限公司选举赵玲玲女士为公司第七届董事会董事的议案》
1.3审议《通策医疗投资股份有限公司选举王仁飞先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.4审议《通策医疗投资股份有限公司选举邹贤刚先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.5审议《通策医疗投资股份有限公司选举严建苗先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.6审议《通策医疗投资股份有限公司选举吴清旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.7审议《通策医疗投资股份有限公司选举张森泉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2、审议《通策医疗投资股份有限公司监事会换届选举议案》
2.1审议《通策医疗投资股份有限公司选举臧焕华先生为公司第七届监事会监事的议案》
2.2审议《通策医疗投资股份有限公司选举王维倩女士为公司第七届监事会监事的议案》
3、审议《通策医疗投资股份有限公司关于第七届董事会独立董事薪酬计划的议案》
4、审议《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2014年度审计机构的议案》
2014年第一次临时股东大会资料通策医疗投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
大会主持人：公司董事长赵玲玲
大会议程：
1、大会主持人宣布会议开始
2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况
----大会说明和报告----
3、宣读股东大会会议议案
----审议、表决----
4、股东或股东代表发言、质询
5、公司主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
6、大会主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人）
7、股东投票表决
8、监票人统计表决票和表决结果
9、监票人代表宣布表决结果
10、律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣读大会表决决议
12、大会主持人宣布闭会
2014年第一次临时股东大会资料通策医疗投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议案
议案 1
审议《通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》
鉴于本公司第六届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第七届董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，提名吕建明先生、赵玲玲女士、王仁飞先生、邹贤刚先生为公司第七届董事会董事候选人；提名严建苗先生、吴清旺先生、张森泉先生为第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议。第七届董事会董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本议案采用累积投票制表决。
1.1审议《通策医疗投资股份有限公司选举吕建明先生为公司第七届董事会董事的议案》
经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，提名吕建明先生为本公司第七届董事会董事候选人。
董事候选人简历：吕建明，男，1965年出生，研究生学历，曾任浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长。2007年 12月至 2009年 10月任通策医疗投资股份有限公司董事长。2003年起至今任浙江通策控股集团有限公司董事局主席。2014年 3月起任通策医疗投资股份有限公司总经理。
1.2审议《通策医疗投资股份有限公司选举赵玲玲女士为公司第七届董事会董事的议案》
经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，提名赵玲玲女士为本公司第七届董事会董事候选人。
董事候选人简历：赵玲玲，女，中国香港，1966年出生，大学学历，经济师。曾任职新昌城关中学教师，交通银行杭州分行，现任浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事、浙江通策控股集团有限公司董事，通策医疗投资股份有限公司第六届董事会董事。
2014年第一次临时股东大会资料 1.3审议《通策医疗投资股份有限公司选举王仁飞先生为公司第七届董事会董事的议案》
经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，提名王仁飞先生为本公司第七届董事会董事候选人。
董事候选人简历：王仁飞，男，汉族，1965年出生，硕士研究生。曾任杭州口腔医院副院长，现任杭州口腔医院有限公司董事、院长，通策医疗投资股份有限公司第六届董事会董事。
1.4审议《通策医疗投资股份有限公司选举邹贤刚先生为公司第七届董事会董事的议案》
经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，提名邹贤刚先生为本公司第七届董事会董事候选人。
董事候选人简历：邹贤刚：男，汉族，英国国籍，1965年1月出生。博士学位。
曾在中国科学院发育生物学研究所工作，于1993年到英国剑桥的Babraham研究所工作，2006年至今担任剑桥大学癌症研究所（李嘉诚中心）转基因实验室主任。
1.5审议《通策医疗投资股份有限公司选举严建苗先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，提名严建苗先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历：严建苗，男，1965年2月出生。1985年杭州大学经济学学士，1988年上海社会科学院经济学硕士，2005年浙江大学经济学博士。1997年3－12月法国勒阿佛商学院高级访问学者。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现为浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授，兼任中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO咨询中心学术顾问，兼任新安股份（600596）独立董事等职。
1.6审议《通策医疗投资股份有限公司选举吴清旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，提名吴清旺先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历：吴清旺，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，博
2014年第一次临时股东大会资料士。1989年起历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等，1996年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任。目前兼任全国律协民委会不动产法论坛副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省律协金融与保险专业委员会主任、浙江省法学会金融法商法研究会常务理事、浙江万马电缆股份有限公司（002276）独立董事，杭州中威电子股份有限公司（300270）独立董事。
1.7审议《通策医疗投资股份有限公司选举张森泉先生为公司第七届董事会董事的议案》
经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，提名张森泉先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历：张森泉，男，1977年出生，复旦大学投资经济专业学士， 1999年 9月至 2000年 10月任德勤会计师事务所审计员，2000年 11月至 2008年 2月任毕马威会计师事务所审计员至高级经理，2008年2月至2012年10月任安永会计师事务所高级经理至合伙人，2013年 3月至 2014年 4月任好孩子国际控股有限公司战略发展主管，2014年5月至今任华众控股有限公司首席财务官。
议案 2
审议《通策医疗投资股份有限公司监事会换届选举的议案》
鉴于本公司第六届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。公司第七届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事。经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，提名臧焕华先生、王维倩女士为公司第七届监事会监事候选人。上述监事候选人经本次股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会民主选举产生的公司职工代表监事赵敏女士共同组成公司第七届监事会。监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本议案采用累积投票制表决。
2.1审议《通策医疗投资股份有限公司选举臧焕华先生为公司第七届监事会监事的议案》
经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，提名臧焕华先生为本公司第七届监事会监事候选人。
监事候选人简历：臧焕华：男，汉族，1946年出生，大专双学历，硕研二年，经济师。曾任浙江通策房地产集团有限公司财务总监，浙江通策控股集团有限公司财务总监。现任浙江通策控股集团有限公司顾问，杭州通策会综合服务有限公司董事长。
2014年第一次临时股东大会资料 2.2审议《通策医疗投资股份有限公司选举王维倩女士为公司第七届监事会监事的议案》
经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，提名王维倩女士为本公司第七届监事会监事候选人。
监事候选人简历：王维倩：女，汉族，1971年出生，研究生学历。曾任杭州口腔医院有限公司办公室主任。现任杭州口腔医院有限公司副院长、通策医疗投资股份有限公司第六届监事会监事。
议案 3
审议《通策医疗投资股份有限公司关于第七届董事会独立董事薪酬计划的议案》经公司提名及薪酬委员会综合研究，并经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司第七届董事会独立董事薪酬计划为每年人民币六万元/人。
议案 4
审议《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2014年度审计机构的议案》
鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。相关费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。《审计业务约定书》待股东大会审议通过本议案后另行签署。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司 2013年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果等情况。
通策医疗投资股份有限公司 2014年 12月24日