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独立董事提名人声明
提名人昆药集团股份有限公司七届董事会，现提名郭云沛先生为昆药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任昆药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括昆药集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在昆药集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：昆药集团股份有限公司董事会（盖章）年 月 日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-031
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于重大资产重组标的资产业绩补偿期满减值测试
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“工大高新”）于2016年度完成收购汉柏科技股份有限公司（以下简称“汉柏科技”），根据公司与汉柏科技原股东彭海帆等40名交易对方签订的《发行股份购买资产协议》、《发行股份股买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，截至2018年12月31日，公司重大资产重组标的资产的业绩补偿期满。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司编制了《关于重大资产重组标的资产补偿期满的减值测试报告》（以下简称“本报告”）。
一、本报告编制依据
本报告主要是依据《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司与汉柏科技原股东签订的《发行股份购买资产协议》、《发行股份股买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
二、本次重大资产重组的基本情况
公司于2015年5月11日召开的第七届董事会第八次会议审议通过工大高新拟通过发行股份收购资产的方式向彭海帆等40名交易对方购买汉柏科技100%股权，同时向不超过10名特定对象募集不超过本次购买标的资产交易价格100%的配套
资金。
《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》。根据上述协议，工大高新拟向汉柏科技所有股东发行413,223,122股股票，用以购买其持有的汉柏科技100%股权。公司以锁价方式向工大高总、宁波兴远、陈圆、鹏华3号、鹏华2号、王国华、张广全、匡澜、姚永达等9名特定投资者发行股份募集配套资金，发行股份数量122,730,160股（每股面值1元，每股发行价格6.05元），募集金额总额742,517,468.00元。已于2016年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，并于11月16日取得了新增股份《证券变更登记证明》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准验字（2016）1182号《验资报告》。
三、《盈利补偿协议》的主要内容
根据工大高新2015年5月11日与彭海帆签署的《盈利预测补充协议》、彭海帆承诺汉柏科技2015年度、2016年度和2017年度实现的经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润分别不低于18,500万元、23,100万元和27,800万元。
鉴于本次重组未在2015年度实施完毕，工大高新于2016年1月11日与彭海帆、哈尔滨工业大学开发总公司（以下简称“工大高总”）签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，约定彭海帆和工大高总就汉柏科技承诺的盈利预测补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后的当年及之后的两个会计年度，即 2016年、2017年、2018年，并承诺汉柏科技2016年，2017年度和2018年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不重低于23,100万元、27,800万元、33,100万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则彭海帆、工大高总将按照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的规定进行补偿。
如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，彭海帆应就未达到预测净利润部分的92%、工大高总应就未达到预测净利润部分的8%对上市公司进行股份补偿；
彭海帆拥有股份不足以补偿的，应自筹现金补偿。同时，补偿期届满时，由公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对公司购买的标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如发生减值，则按《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议补充协议》的规定进行补偿。
四、减值测试过程
标的资产（汉柏科技有限公司）截至 2018年 12月 31日的股东权益价值进行了估值。2019年 4月20日出具了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司重大资产重组所涉及的汉柏科技有限公司股东全部权益资产减值测试项目》
（中科华评报字【2019】第046号）评估报告所载 2018年 12月 31日标的资产的评估结果汉柏科技有限公司采用资产基础法评估后股东全部权益账面值
400.17万元，评估值10,565.02万元，增值额10,164.85万元，增值率2,540.13%。
2、本次减值测试过程中，公司已向北京中科华资产评估有限公司履行了以下程序：
（1)已充分告知北京中科华资产评估有限公司本次评估的背景、目的等汉柏科技有限公司减值测试报告必要信息。
（2）谨慎要求北京中科华资产评估有限公司，在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和原收购时点出具的《资产评估报告书》的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。
(3)对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在评估报告中充分披露。
（4）比对两次评估报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大一致。
（5）根据两次评估结果计算是否发生减值。
五、测试结论
通过以上工作，我们得到了以下结论：截至 2018年 12月 31日，标的资产对应股东权益价值的评估结果为 10,565.02万元，较重大资产重组时标的资产之交易价格25亿及配套资金增资而投入的31,186.65万元，工大高新母公司对标的资产的长期股权投资发生了 270,621.63万元减值。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—070债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于终止非公开发行事项召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年12月21日下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了公司《关于终止非公开发行股票事项并申请撤回相关申请文件的公告》。为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2016年12月21日通过网络互动的方式召开投资者说明会，就公司终止本次非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2016年12月21日（星期三）下午 15:00-16:00
2、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）。
三、参加人员
公司总裁、董事会秘书及财务负责人。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2016年12月21日（星期三）下午15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，注册登录后在线直接参与本次说明会。
2、欢迎投资者通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者关注的关于终止本次非公开发行事项的相关问题予以回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：0757-86280996
传真：0757-86328565
电子邮箱：600323@grandblue.cn
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-033号厦门象屿股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2017年5月8日（星期一）下午15:00—16:00时
2、会议召开方式：采用网络远程的方式
一、说明会类型
公司已于 2017年4月26日披露公司《2016年年度报告》（刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2016年度的经营情况，公司决定通过网络远程的方式举行“2016年度网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间
会议召开时间：2017年5月8日（星期一）下午15:00—16:00时。
三、参加人员
参加人员：公司总经理邓启东先生、副总经理兼财务负责人齐卫东先生、副总经理兼董事会秘书高晨霞女士。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会通过网络远程方式举行，投资者可直接登录上海证券交易
所“上证E互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com/index.do），在线参与本次网上业绩说明会。在此之前，投资者可以通过各类渠道向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：廖杰、赖晓娟
联系电话：0592-6516003、5603397
联系传真：0592-5051631
联系邮箱：stock@xiangyu.cn
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2017年5月5日
福建实达集团股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
本人作为福建实达集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于郑州兴飞科技有限公司为深圳市兴飞科技有限公司提供担保的议案》及《关于公司为深圳市睿德电子实业有限公司提供担保的议案》，发表如下意见：经认真阅读有关资料，上述两项议案所述担保有利于支持公司下属全资子公司深圳市兴飞科技有限公司及其全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司获得日常运营资金所需银行授信及资金支持，有利于保障业务发展需要。有关子公司经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。本项议案的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
独立董事：叶明珠 陈国宏 杜美杰
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-025兰州兰石重型装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）持有兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）无限售条件流通股股份89,017,478股，约占公司总股本的8.68%。
减持计划的主要内容：自本次减持计划公告之日起两个交易日后的六个月内，甘肃国投拟通过大宗交易方式减持兰石重装股票数量不超过 51,270,700股，即不超过公司总股本的5%。
兰石重装近期收到公司股东甘肃国投的《甘肃省国有资产投资集团有限公司股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：甘肃国投在兰石重装首次公开发行股票并上市前持有兰石重装股份 55,635,924股，在公司 2014年度利润分配方案（每10股派送红股6股，每10股派发现金红利1.5元）实施完成后，甘肃国投持有本公司股份 89,017,478股。截至本公告披露之日，甘肃国投持有公司非限售流通股89,017,478股，占本公司总股本的8.68%。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况：自公司首次公开发行股票并上市之日即2014年10月9日至本公告披露之日，甘肃国投未发生
减持公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持数量：甘肃国投本次拟减持数量不超过51,270,700股，即不超过公司总股本的5%（自公告之日起两个交易日后六个月内减持不超过总股本的5%），若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理。
2、减持期间：本减持计划公告之日起两个交易日后的6个月内；
3、减持方式：通过大宗交易方式。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、关于首发股份限售承诺：甘肃国投自公司股票上市之日（即 2014年 10月9日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、关于首发相关减持承诺：甘肃国投所持股票锁定期满之日起 2年内，每年减持股份不超过兰石重装股份总量的10%；减持价格不低于兰石重装首次公开发行股票价格；期间如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整；将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统方式进行减持；减持时将提前3个交易日通知兰石重装减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。如甘肃国投未遵守上述承诺，出售股票的收益归兰石重装所有。
3、关于证监会公告【2015】18号文件相关减持规定：从 2015年 7月 8日起 6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
截至本公告披露之日，甘肃国投严格遵守了上述相关减持承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）减持原因：甘肃国投自身业务发展需求。
三、相关风险提示
（一）甘肃国投不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产
生影响。
（二）在按照此次计划减持股份期间，甘肃国投将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年3月29日
备查文件
（一）甘肃国投《股份减持计划告知函》
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2018-004上海新南洋股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四次会议于2018年3月23日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司章程修订案》。
结合公司实际情况，公司拟对《上海新南洋股份有限公司章程》中相关条款内容进行修订。具体修订如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第四条 公司注册名称：（中文全称）上海新南洋股份有限公司（英文全称）SHANGHAI XIN NANYANGCO.，LTD|第四条 公司注册名称：（中文全称）上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（英文全称）SHANGHAI XINNANYANGONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会
2018年3月24日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-059
绿地控股集团股份有限公司
关于子公司发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足发展需要，2014年10月9日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）通过公司境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”（Greenland Global InvestmentLimited，以下简称“绿地全球”）在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。
基于该中期票据计划，绿地全球已进行了六次发行，共计发行21亿美元定息债券。日前，绿地全球进行了该中期票据计划下的第七次发行，本次发行5亿美元3年期定息债券，债券票面利率为4.85%，到期日2020年8月17日。本次发行债券将于香港交易所上市。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-079宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于投资设立股权投资合伙企业（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月26日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司设立子公司建设5万吨/年月桂二酸项目的公告》，原公告“公司设立子公司利用宁夏丰富的资源，采用购买中国科学院微生物研究所月桂二酸生产技术，建设5.0万吨/年月桂二酸项目，该项目总投资：18.72亿元（不含税）人民币，公司出资 5亿元设立全资子公司，负责5.0万吨/年月桂二酸项目的建设和运营等”。该子公司已经于2017年6月2日取得了工商营业执照，名称为：宁夏中能恒力生物新材料有限责任公司。为保证5.0万吨/年月桂二酸项目的顺利建设实施，公司决定调整该投资方案。
公司与富鼎投资管理有限公司（以下简称“富鼎投资”）共同发起设立深圳富鼎恒力生物新材料产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“投资基金”或“基金”）。投资基金总规模不超过人民币 180,000万元，用于投资建设5.0万吨/年产月桂二酸项目。
在投资基金运作过程中，公司出资 5亿元认购投资基金引导级有限合伙份额，富鼎投资或（和）富鼎投资指定的第三方出资 0.18亿元认购基金普通及合伙份额，基金向社会合格投资人募集优先级有限合伙份额 10亿元和劣后级有限合伙份额 2.82亿元。募集成功后，基金对生物新材料产业化项目进行投资；富鼎投资作为基金管理人将为标的公司提供资源整合、业务梳理、商业模式构建等投后管理服务。
（二）本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）该事项已于 2017年10月17日公司第七届董事会第十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事
项信息披露业务指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
（一）投资基金管理人
机构名称：富鼎投资管理有限公司（以下简称“富鼎投资”）
成立时间：2001-10-26
注册地：深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦 903B
法定代表人：谢志平
控股股东：谢志平
实际控制人：谢志平
经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询
管理模式：受托管理
主要投资领域：新能源、新材料、节能环保、生物医药等领域
经营状况：正常营业
基金业协会备案编号：P1004042
三、关联关系或其它利益关系说明
富鼎投资与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。富鼎投资当前未直接或间接持有公司股份，未来也无增持上市公司股份的计划。公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未参与投资基金份额认购，均未在富鼎投资中任职。
四、投资标的基本情况及协议的主要内容
（一）标的名称：深圳富鼎恒力生物新材料产业股权投资合伙企业（有限合伙）。
（二）注册地：深圳市前海自贸区（暂定）
（三）规模：总规模拟定为人民币18亿元。
（四）基金形式：本基金为有限合伙制企业，公司为有限合伙人，富鼎投资或（和）富鼎投资指定的第三方为普通合伙人，富鼎投资为执行事物合伙人。
（五）投资方向：投资基金以 15亿元对宁夏中能恒力生物新材料有限责任公司增资，增资的资金主要用于建设5.0万吨/年月桂二酸项目。
（六）出资方式：所有合伙人均以人民币现金方式向合伙企业出资。
（七）出资进度：分两期出资，每一期的基金均普通级合伙份额900万元为优先级有限合伙份额5亿元、引导级有限合伙份额2.5亿元、劣后级有限合伙份额1.41亿元。
（八）存续期限：总存续期为3年。存续期届满后，经全体合伙人协商一致后可将存续期延长不超过2年。
（九）退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。
（十）会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
（十一）基金管理人：富鼎投资为合伙企业的基金管理人及执行事务合伙人，全面负责合伙企业各项投资业务。
（十二）收益分配机制：具体收益分配方式及比例以各方最终签署的合伙协议为准。
（十三）基金管理费及托管费：在基金存续期间，基金管理人每年收取基金管理年费，管理费收取金额及收取方式依据届时签订的有限合伙协议约定为准，但每年收取的管理费与基金优先级有限合伙份额每年预期收益合计不超过优先级有限合伙人出资本金的10%。
基金托管费自基金成立之日起，按年计提，不足一年者，按实际发生天数计算。托管费率待通过询价方式择优选择托管机构后确定
（十四）优先收购权：在基金存续期内，若月桂二酸项目进入成熟期达到并、购条件后，公司对于项目公司具有优先收购权。
（十五）优先级合伙份额回购或差额补足：基金存续届满时，若优先级份额合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期收益之和时，由公司回购优先级合伙人出资对应的基金份额或差额补偿，回购金额/差额补偿金额为优先级份额合伙人应获得的投资本金及预期收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次投资设立投资基金，主要是为了借助富鼎投资的经验和资源，实现5.0万吨/年月桂二酸项目的建设和量产。
（二）存在的风险
公司与各方尚未正式签署相关合伙协议，并且该产业投资基金尚未完成资金募集，能否顺利与各方签署相关合伙协议并且成功设立本基金尚存在不确定性，因此合伙企业存在未按计划设立、资金无法按时募集到位或未募集到足够资金影响其对外投资能力的风险。
鉴于公司承诺当优先级合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期收益之和时，由公司回购优先级合伙人出资对应的基金份额或者差额补偿，回购金额/差额补偿金额为优先级份额合伙人应获得的投资本金及预期收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。因此，在上述情形发生后公司存在需回购/差额补偿优先级份额合伙人相应出资份额的风险。
如投资基金完成设立，投资基金在投资过程中将受宏观经济、产业政策、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，会面临一定的投资失败及基金亏损的风险。
敬请投资者注意投资风险，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司本次投资设立投资基金，进一步拓宽公司投资平台，对公司持续经营能力将产生积极影响。通过利用富鼎投资的专业优势和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的月桂二酸项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十二次会议决议；
（二）《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与富鼎投资管理有限公司关于共同发起深圳富鼎恒力生物新材料产业股权投资合伙企业合作协议》
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十八日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2014-022通策医疗投资股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点：2014年06月30日(星期一)上午10:00点；会议召开地点为浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号，杭州恒景国贸酒店有限公司。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数(人)|9|
|代表股东数（位）|36|
|所持有表决权的股份总数（股）|81,020,957|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.5370|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵玲玲女士因公出差未出席本次股东大会，经出席董事会半数以上董事推举公司董事王仁飞先生主持本次股东大会，会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票的表决方式。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席4人，公司董事长赵玲玲女士因公出差未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；
公司董事会秘书及公司高管及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
会议采取现场书面记名投票方式进行表决，表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议内容|表决意见||||||是否通过|
|||同意||反对||弃权|||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||（股）|(%)|（股）|(%)|（股）|(%)||
|1|《通策医疗投资股份有限公司 2013 年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2013年度报告摘要》|81,020,957|100|0|0|0|0|通过|
|2|《通策医疗投资股份有限公司 2013 年董事会工作报告》|81,020,957|100|0|0|0|0|通过|
|3|《通策医疗投资股份有限公司 2013 年度财务决算报告》|81,020,957|100|0|0|0|0|通过|
|4|《通策医疗投资股份有限公司 2013 年度利润分配方案》|81,020,957|100|0|0|0|0|通过|
|5|《通策医疗投资股份有限公司 2013 年监事会工作报告》|80,939,906|99.90|81051|0.1|0|0|通过|

三、律师见证情况
浙江天册律师事务所陆新华律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所审议的决议均合法有效。
四、上网公告附件
《法律意见书》
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司二〇一四年六月三十日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-050号
转债代码：113002 转债简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
关于执行董事辞任的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）执行董事刘立宪先生因年龄原因，于2014年12月29日向本行董事会提交辞呈，辞去本行董事会执行董事及董事会关联交易控制委员会委员职务。刘立宪先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。
刘立宪先生自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、风险管理以及国际化和综合化发展战略等方面做出了重要贡献。本行董事会对刘立宪先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
长春一东离合器股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届董事会 2018年第五次临时会议审议的《关于聘任刘春辉为公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
经对拟聘任副总经理刘春辉先生的个人履历和工作进行审核，独立董事未发现拟聘任的副总经理存在《公司法》第 147条规定的不得担任高级管理人员情形，拟聘任人员具备担任相应高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事同意第七届董事会 2018年第五次临时会议对刘春辉先生的聘任决议。
独立董事签字：
于雷 张金山 付于武
签署日期：二〇一八年十月二十四日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2018-047
上海三爱富新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于减少公司股本、注册资本并修订<公司章程>的议案》，相关议案内容涉及《公司章程》的修订。
一、修订《公司章程》的内容
公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，内容如下：
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|修订前|修订后|
|第四条 公司注册名称：上海三爱富新材料股份有限公司 SHANGHAI 3F NEW MATERIALSCOMPANY., LIMITED|第四条 公司注册名称：国新文化控股股份有限公司CHINA REFORM CULTURE HOLDINGS CO.，LTD.|
|第六条 公司注册资本为人民币44,694.1905万元。|第六条 公司注册资本为人民币44,693.6885万元。|
|第十五条 经依法登记，公司经营范围是：有机氟材料及其制品,化工产品,上述产品所需的原辅材料及设备,在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修,有机氟材料分析测试,委托试制,储运,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商|第十五条 经依法登记，公司经营范围是：文化行业投资，文化艺术交流与策划；从事货物及技术的进出口业务；计算机及辅助设备、影视录播设备的销售；电子、通信与自动控制、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，信息系统集成服务；有机氟材料及|

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|-|-|
|品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,文化艺术交流与策划,从事货物及技术的进出口业务,电子、通信与自动控制、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件开发,信息系统集成服务,计算机及辅助设备、影视录播设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】|其制品，化工产品，上述产品所需的原辅材料及设备，在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修，有机氟材料分析测试，委托试制，储运，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|第二十二条 公司的股本结构为：普通股44,694.1905万股。|第二十二条 公司的股本结构为：普通股44,693.6885万股。|
|第一百六十四条 公司根据《党章》、《公司法》的规定，设立中国共产党上海三爱富新材料股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党上海三爱富新材料股份有限公司委员会纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件|第一百六十四条 公司根据《党章》、《公司法》的规定，设立中国共产党国新文化控股股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党国新文化控股股份有限公司委员会纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件|

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
二、修订《公司章程》的原因
（一）因变更公司名称、经营范围修订《公司章程》相应条款
2018年 1月公司完成重大资产重组后，公司主营业务由氟化工业务转变为文化教育及氟化工双主营业务，同时公司控股股东由上海华谊（集团）公司变更为中国文化产业发展集团有限公司。根据公司战略发展需要，公司拟将名称变更为国新文化控股股份有限公司，同时拟将经营范围做相应变更。
（二）因减少公司股本、注册资本修订《公司章程》相应条款
2017年 12月 27日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过《公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案（以下简称“重组方案”）。根据重组方案，奥威亚原股东自收到公司收购奥威亚的交易对价后分别按照各自原所持有的奥威亚的股权比例在二级市场购买三爱富的股票，但奥威亚原股东购买股票的比例合计不超过三爱富总股本的9%。若奥威亚原股东各自购买股票的数量超过三爱富总股本的9%*重组前奥威亚原股东各自所持有的奥威亚的股权比例，三爱富有权以总价人民币 1元回购奥威亚原股东各自超额购买的股票并予以注销。
截至 2018年 7月 5日，奥威亚原股东的增持计划已实施完毕，其中奥威亚原股东之一钟子春先生因误操作超额买入 5,020股三爱富股票，根据重组方案，三爱富拟回购注销钟子春先生超额买入的 5,020股三爱富股票，公司股本将减少 5,020股，注册资本将相应减少 5,020元。
三、其他事项说明
公司拟于2018年8月9日召开2018年第二次临时股东大会审议《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于减少公司股本、注册资本并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议通过后向工商机关申请办理上述变更登记，具体以工商机关核准登记的为准。
修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会 2018年 7月 25日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2019-042安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十四次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于 2019年 10月 24日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
3、公司于 2019年 10月 29日上午 9:30时在合肥市包河区北京路 8号皖新传媒大厦以通讯方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。
5、本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
1、《公司 2019年三季度报告全文及正文》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
具体内容详见 2019年 10月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的定期报告。
2、《关于制订<公司股权投资管理办法>议案》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
3、《关于制订<公司资金理财管理（暂行）办法>议案》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
浙江正泰电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江正泰电器股份有限公司董事会，现提名刘树浙先生、谢思敏先生、陈俊先生为浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江正泰电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江正泰电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江正泰电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江正泰电器股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江正泰电器股份公司董事会 2019年 4月 14日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-005
渤海汽车系统股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年1月12日以书面或传真方式发出通知，于2018年1月22日召开。
会议应到董事11名，实到11名。本次会议由公司董事长林风华主持。公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于通过换股方式出售北京新能源汽车股份有限公司股权的议案》
上市公司成都前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋电子”）拟向公司发行股份购买公司所持有的全部北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）20,800万股股份（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。
同意公司与前锋电子及北汽新能源除公司外的其他股东共同签署附生效条件的《资产置换及发行股份购买资产协议》：
1、同意公司通过换股方式出售所持有的全部北汽新能源20,800万股股份。
2、同意公司所持北京新能源汽车股份有限公司股权的交易价格为113,269.49万元。本次交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以 2017年 10月 31日为评估基准日出具的、并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估报告列载的评估结果为基础，由交易各方协商确定。
3、同意公司通过出售标的资产所获得的前锋电子股份数量以中国证券监督管理委员会最终核准确定的股份数量为准。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-005
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、韩永贵、尚元贤、陈宝、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于授权管理层办理本次交易相关事项的议案》
同意提请公司股东大会授权董事会，并转授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于与前锋电子等相关主体签署与本次交易相关的各项协议、出具承诺、说明等与本次交易相关的法律文件，按照股东大会审议通过方案办理本次交易相关的具体事宜，根据监管部门对本次交易的规定和要求对交易协议内容做出修订或补充。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、韩永贵、尚元贤、陈宝、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于 2018年 2月 8日（星期四）召开公司 2018年第一次临时股东大会，详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《渤海活塞关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2018年1月22日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2018-031
新疆八一钢铁股份有限公司
关于投资建设炼铁能源环保项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：炼铁焦化分厂焦炉烟气脱硫脱硝项目、炼铁焦化化工 VOC治理改造项目、能源中心热力分厂4×180t/h燃气锅炉烟气脱硫除尘设施、能源中心热力分厂2×240t/h燃气锅炉烟气脱硫除尘设施。
投资项目总额：2.87亿元
一、项目概述
（一）为保证公司正常生产，达到日益严格的大气污染物排放标准，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)积极承担社会责任，拟投资建设 4项炼铁能源环保项目，创建生态文明的环保节约型企业。
（二）2018年7月2日，公司召开第六届董事会第二十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于投资建设炼铁能源环保项目的议案》。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、项目基本情况
根据我国《“十三五”节能减排综合性工作方案》的要求，到 2020年，全国二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在 1580万吨、1574万吨以内，比 2015年分别下降15%、15%。同时，政府将强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对钢铁、煤炭、电力等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。随着环境排污许可证的出台，环境税的颁布，《钢铁工业大气污染物排放标准》的发布，烟粉尘的排放限值大幅收紧，钢铁企业的除尘设施普遍需要提标改造，以满足“史上最严”
的排放标准。
为此，公司决定自筹资金2.87亿元，投资建设4项环保项目(如下表)
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目金额（万元）|投资期|
|1|炼铁焦化分厂焦炉烟气脱硫脱硝项目|17,179.96|1年|
|2|炼铁焦化化工VOC治理改造项目|723.30|1年|
|3|能源中心热力分厂4×180t/h 燃气锅炉烟气脱硫除尘设施|7,400|1年|
|4|能源中心热力分厂2×240t/h 燃气锅炉烟气脱硫除尘设施|3,444|1年|
|合计||28,747.26||

主要工艺：（一）炼铁焦化分厂焦炉烟气脱硫脱硝项目是对焦炉配套建设脱硫脱硝设施，其中A1及A2焦炉各采用“一炉一塔”布置方式，B1及B2焦炉采用“两炉一塔”布置方式，共设计三套脱硫脱硝系统。采用“逆流CSCR活性炭法脱硫，多项污染物脱除及活性炭脱硝技术”焦炉烟道气净化工艺，能确保项目建成烟气中废气物浓度的降低，实现理想的节能减排效果。（二）炼铁焦化化工VOC治理改造项目是采用压力平衡式氮封系统，共设两套套压力平衡式氮封系统，其中冷凝鼓风设一套，粗苯单元一套。使煤气净化系统的有害放散气全部回收送至回收总管，不排大气中，有效保护环境。（三）能源中心4×180t/h、2×240t/h燃气锅炉烟气脱硫除尘设施是采用循环流化床干法脱硫及多组分污染物协同净化工艺技术，两炉一塔布置，共三套脱硫除尘设施，实现超洁净排放。
三、项目实施对公司的影响
（一）以上项目工艺技术符合本行业技术工艺发展的方向,项目在技术上是可行的，具有节能、环保和安全的特点。另外，拟选的设备能确保产品的质量和处理的效率,设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目处理规模及工艺技术方案的要求，自动化程度较高。
（二）以上项目是国家支持和鼓励发展的超低排放项目，既符合国家的环保政策，而且符合国家的“节能减排”规划，同时又符合公司的社会责任。
（三）公司积极应对新的环保需求，加快普及先进适用的节能环保工艺技术装备，对环保系统进行提标改造和全面优化，能够在保证运行效果的同时，最大限
度地降低运行成本,持续提升绿色发展水平,促进公司长远发展。
四、项目实施的风险分析
（一）资源风险
以上项目所有的公用工程均依托炼铁能源而且在厂区内部建设，间距符合建规要求，几乎不存在水、电、气、土地资源风险。
（二）环境风险
以上项目为环保项目，基本无严重污染物产生，产生的“三废”和噪声均可得到有效治理和控制，污染物排放均满足国家有关环保标准，故环境风险极小。
（三）管理风险
主要表现在企业的经营团队，领导班子，技术骨干发生重大改变，从而使工程或生产出现管理不到位；或因高技术、大规模的处理要求，而人员技术能力严重滞后，出现高素质的管理人才、技术人才或生产一线员工流失严重，从而产生管理风险。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年7月3日
深圳市景旺电子股份有限公司
董事会审计委员会 2016年履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2016年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2016年是公司董事会换届之年，公司董事会审计委员会在第二届董事会第一次会议上进行改选，目前第二届董事会审计委员会由独立董事罗书章先生、何为先生和董事卓军女士3名成员组成，任命罗书章先生为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了2次定期会议，具体情况如下：
1、2016年2月4日，审计委员会召开2016年度第一次会议，财务管理中心向审计委员会汇报了2015年度财务报表编制和公司审计机构进行审计的进程，形成一份会议纪要。
管理中心向审计委员会汇报了2016年半年度财务报表编制和公司审计机构进行审计的进程，形成一份会议纪要。
三、审计委员会履职情况
1、定期报告的审计相关工作
在2015年年报、2016年半年报编制过程中，董事会审计委员会严格按照相关规定，审阅了公司编制的财务报表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，董事会审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司审计部的工作计划及报告，对审计计划的可行性进行分析，同时督促公司审计部严格按照工作计划执行，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。经阅报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计进行了监督评价。审计委员会认为公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，认真按照中国注册会计师执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计
工作，能够实事求是的发表相关审计意见。定期报告审计期间，审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，督促审计进度，未发现审计中存在重大事项问题。审计委员会认为：公司2015年度的财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2015年度的经营业绩和财务状况，同意将公司2015年度财务会计报告提请公司董事会审议；公司2016年半年度的财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2016年上半年的经营业绩和财务状况，同意将公司2016年半年度财务会计报告提请公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，保障了年度审计、内部审计工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。在2017年度的工作中，我们将继续按照相关要求，严格履行董事会委员会全部职责，维护公司及所有股东的利益。
特此报告
审计委员会委员：罗书章何为卓军
深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会