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证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-009号云南城投置业股份有限公司
关于公司出资设立西双版纳合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟现金出资12000万元与西双版纳州人民政府国有资产监督管理委员会（下称“西双版纳州国资委”）在云南省西双版纳傣族自治州共同设立西双版纳旅游投资开发有限公司（下称“版纳旅投”，最终以工商部门核准登记的名称为准），公司持有版纳旅投60%的股权。
2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
拟设立的版纳旅投注册资本20000万元，其中：公司出资12000万元，持股60%；西双版纳州国资委出资 8000万元，持股40%。公司与西双版纳州国资委将依据《公司法》及完全市场化经营机制管理、决策、运营版纳旅投，并以版纳旅投为投融资平台与载体，全力打造“西双版纳旅投”、“西双版纳旅游”两个品牌。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四十四次会议于2019年1月18日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资设立西双版纳合资公司的议案》，同意公司与西双版纳州国资委签订《出资人协议》，公司现金出资 12000万元与西双版纳州国资委在云南省西双版纳傣族自治州共同设立版纳旅投（最终以工商部门核准登记的名称为准），公司持有版纳旅投60%的股权。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上刊登的临 2019-008号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告》）。
本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
名称：西双版纳州人民政府国有资产监督管理委员会
三、投资标的基本情况
暂定名：西双版纳旅游投资开发有限公司
注册资本：2亿元
类型：有限责任公司
注册地址：云南省景洪市宣慰大道江北段环岛旁告庄西双景综合楼
经营范围：承接投资、融资、建设、管理及运营全州重大（点）旅游项目和旅游基础设施；
经营管理国有旅游资产；国内外旅游服务；旅游商品及工艺美术品研发、生产、销售；珠宝、玉石、茶叶、土特产品销售；文化传播；旅游网络营销；住宿服务；票务代理服务；旅游地产开发；生态农业开发；市政园林建设规划、设计、施工；房屋、场地、车辆出租；水路旅客运输、货物运输；澜沧江-湄公河国际普通旅客运输等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限：50年
版纳旅投基本信息以经工商部门核准登记的信息为准。
四、拟签订协议的主要内容
公司与西双版纳州国资委拟签订的《出资人协议》（下称“本协议”）主要内容如下：1、出资约定
（1）版纳旅投注册资本为人民币 20000万元，其中公司认缴出资人民币 12000万元，持股60%；西双版纳州国资委认缴出资人民币8000万元，持股40%。
（2）版纳旅投注册资本全部由公司、西双版纳州国资委以货币方式认缴，在版纳旅投营业执照核发之日起6个月内缴付至版纳旅投的账户，每期认缴资金按比例分期实缴，直至资本金全部到位。
（3）公司与西双版纳州国资委在版纳旅投中最终持有的股权比例应按照版纳旅投设立后公司与西双版纳州国资委最终实际缴纳的出资额所占版纳旅投注册资本比例进行确定。
2、版纳旅投董事会由 7名董事组成，由公司推荐 4名董事，西双版纳州国资委推荐 2名董事，另设职工董事 1人，由职工代表大会选举产生,董事长由公司推荐的董事担任，副董事长由西双版纳州国资委推荐的董事担任；监事会由3名监事组成，公司及西双版纳州国资委各推荐1名监事，另1名职工监事由版纳旅投职工代表大会选举产生；总经理1名，由版纳旅投面向社会大众进行招聘；财务总监1名由公司推荐。版纳旅投成立后，按公司的管理制度制定版纳旅投管理制度，由公司进行财务并表。
3、版纳旅投设立后，公司、西双版纳州国资委持有的版纳旅投股权，自版纳旅投成立之日起三年内不得转让，但取得其余股东一致书面同意的情形除外。
4、逾期三个月未按约定实缴注册资本的，守约方有权收购违约方全部股权,违约方应当按照守约方要求，向守约方或其指定的第三方转让相应股权，并配合办理相应工商登记手续；每逾期一日,违约方应向守约方支付应缴未缴出资额的0.01%作为违约金。违约方如逾期三个月仍未缴付出资的,按版纳旅投总注册资本的15%向守约方支付违约金，且守约方有权依前款约定享有单方收购违约方股权的权利。一方违反本协议约定，造成另一方损失的，由违约方按版纳旅投总注册资本的10%向守约方支付违约金。
5、履行本协议发生的或与本协议有关的争议，协议各方应及时协商处理；协商不成的，应向版纳旅投的住所地人民法院提起诉讼。
6、本协议经各方签字盖章后生效。
五、本次对外投资对公司的影响
版纳旅投的成立，有利于公司推进文化旅游及康养产业的转型升级，增强产业发展内生动力，整合优势资源，获取西双版纳傣族自治州范围内潜在项目机会。
六、本次对外投资的风险分析
版纳旅投成立后，将参与西双版纳傣族自治州旅游及旅游地产等项目的投资，后续经营发展会面临旅游及房地产行业市场和政策风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临 2014-040
冠城大通股份有限公司
第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议于2014年7月14日以电话、电子邮件发出会议通知，于2014年7月15日以通讯方式进行了表决。
会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
公司于 2013年 8月 23日召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案及相关议案。根据公司股东大会授权，公司董事会决定启动本次可转债发行。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《本次发行可转换公司债券之债券利率》
经董事会研究决定，票面利率为：第一年为1.2%、第二年为1.8%、第三年为2.5%、第四年为3.0%、第五年为3.5%、第六年为4.0%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《本次发行初始转股价格确定的议案》
经董事会研究决定，初始转股价格为：6.2元/股（不低于《募集说明书》公告前二十个交易日发行人 A股股票交易均价和前一个交易日股票交易均价的高者）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《本次发行可转换公司债券之发行方式》
经董事会研究决定，本次发行的冠城转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。认购不足18亿元的部分由主承销商包销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《本次发行可转换公司债券之向原股东配售的安排》
经董事会研究决定，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（2014年 7月 17日）登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.511元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《本次发行可转换公司债券之到期赎回条款》
经董事会研究决定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《本次发行可转换公司债券之募集资金专项存储账户》
经与会董事讨论决定在以下5个银行设立募集资金专用账户，该专户仅用于本次投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。
（一）上市公司募集资金专户
1、专户1
户名：冠城大通股份有限公司
账号：1402027129600261510
开户行：工行福州闽都支行
2、专户2
户名：冠城大通股份有限公司
账号：427367887613
开户行：中行福州鼓楼支行
（二）募投项目募集资金专户
1、专户1
户名：南京万盛置业有限公司
账号： 320006615018010161470
开户行：交通银行南京中央门支行
2、专户2
户名：南京万盛置业有限公司
账号：409410100100391897
开户行：兴业银行南京分行营业部
3、专户3
户名：南京万盛置业有限公司
账号：93070155000000274
开户行：浦发银行南京大厂支行
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2017－017
上海风语筑展示股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知和材料于 2017年 12月 10日以书面或电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017年 12月 15日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任王正国先生担任公司副总经理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。
二、审议通过了《关于向实际控制人租赁办公楼的关联交易的议案》。
根据公司业务发展，现有办公空间已无法满足公司发展需求。公司拟向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为新的办公场所，地址位于静安区江场三路309号401、501室，租赁面积2100.27平方米，月租金15万元，租赁期三年。
新租赁办公场所将作为公司新设立的数字传媒部办公场所使用。
本次关联交易将有效解决公司办公场所问题，符合公司经营业务的发展要求。公司租赁办公楼所支付的租赁费用遵循市场原则，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。董事李晖、辛浩鹰回避表决。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向实际控制人租赁办公房屋的关联交易公告》。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2017年12月16日
第十届董事会第二次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-023北京电子城投资开发股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2016年4月18日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 10天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
此项议案须提交 2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
此项议案须提交 2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015度利润分配预案》
公司 2015年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年末可供股东分配利润 854,618,164.41元。
为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以 2015年 12月 31日总股本 580,097,402股为基数，向全体股东每 10股派发 2.69元现金红利（含税），共计派发现金红利 156,046,201.14元，占 2015年度归属于上市公司股东的净利润 519,516,720.03元的30.04%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润 698,571,963.27元转入下一年度。
此项议案须提交 2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015度内部控制评价报告》
第十届董事会第二次会议文件
五、审议通过《2015度社会责任报告》
六、通过《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》
此项议案须提交 2015年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表审计机构及 2015年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。
董事会提议继续聘任中审亚太为公司 2016年度财务报表审计机构及 2016年度内部控制审计机构。
2015年度财务报表审计报酬总额为人民币柒拾万元整；
2015年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。
此项议案须提交 2015年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
此项议案须提交 2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司确认 2016年日常关联交易的议案》
公司关联董事王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生及徐涛先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生、和任建芝先生对本议案投了赞成票，出具了表示赞同的独立董事意见。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》（临2015-024）。
十、审议通过《公司关于销售丽水嘉园存量房的议案》
十一、审议通过《召开 2015年年度股东大会的议案》
第十届董事会第二次会议文件
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开 2015年年度股东大会会议通知》（临2015-025）。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会 2016年 4月 18日
股票简称：中海集运 股票代码：601866公告编号：临2014-031中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2014年8月13日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年8月28日召开。应出席会议的董事13名。实际出席会议的董事13名，其中委托出席会议的董事4名，公司董事长张国发先生因公出差书面委托公司副董事长黄小文先生
对会议审议的议案进行表决；公司董事陈纪鸿先生因公出差书面委托公司董事总经理赵宏舟先生对会议审议的议案进
行表决；公司独立董事张松声先生因主持另一会议书面委托公司独立董事施欣先生对会议审议的议案进行表决；公司独立董事陈立身先生因出差书面委托公司独立董事施欣先生
对会议审议的议案进行表决。有效表决票为13票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。受公司董事长张国发先生的委托，会议由公
司副董事长黄小文先生主持。公司部分监事和高管人员列席了会议。公司董事会秘书俞震先生担任会议秘书。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1.关于本公司二○一四年上半年总经理工作报告的议案
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
2.关于本公司二○一四年上半年财务报告的议案
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
3.关于本公司二○一四年半年度报告及中期业绩报告的议
案
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
公司 2014年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登；公司 2014年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2015-09
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月22日 14点30分
召开地点：兰州市城关区农民巷215号公司5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月22日
至2015年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度报告正文及摘要|√|
|2|公司2014 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2014 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2014 年度利润分配的预案|√|
|5|公司2014 年度财务决算报告|√|
|6|关于修改《公司章程》的议案|√|
|7|关于修改《股东大会议事规则》的议案|√|
|8|公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告|√|
|9|公司2015 年度财务预算的议案|√|
|10|公司2015 年度申请获得银行综合授信额度的议案|√|
|11|公司2015 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保的议案|√|
|12|公司独立董事2014年度述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2015年 3月26《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：议案6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600192|长城电工|2015/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2、登记时间：2015年4月21日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
联系电话：0931-8415321
传真：0931-8414606
邮政编码：730000
联系人：周济海
2、本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
||议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度报告正文及摘要||||
|2|公司2014年度董事会工作报告||||
|3|公司2014年度监事会工作报告||||
|4|公司2014年度利润分配的预案||||
|5|公司2014年度财务决算报告||||
|6|关于修改《公司章程》的议案||||
|7|关于修改《股东大会议事规则》的议案||||
|8|公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|9|公司2015年度财务预算的议案||||
|10|公司2015年度申请获得银行综合授信额度的议案||||
|11|公司2015年度拟向全资子公司提供信贷业务担保的议案||||
|12|公司独立董事2014年度述职报告||||

注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
委托人(签名或盖章)：_______________________
委托人身份证(营业执照)号码：_______________________
委托人持股数额：_______________________股
委托人股东帐号：_______________________
被委托人姓名：_______________________
被委托人身份证号码：_______________________
签发日期： 年月日
有效日期： 年月日至 年月日止
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2017007
浙江百达精工股份有限公司
关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品。
一、使用闲置的自有资金购买理财产品的基本情况
（一）闲置自有资金的安排
公司于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司拟以不超过人民币 5,000.00万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限从本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）实施方式
公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过使用闲置的自有资金购买理财产品之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。
（三）信息披露
公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。在每次购买理财产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益及分配方式等。在定期报告中披露报告期内理财产品相应的损益情况。
（四）关联关系说明
公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响正常经营的情况下拟使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，投资理财的产品为安全性较强、流动性较好理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司效益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。因此，同意公司使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品（在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用），并同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
五、监事会意见
理财产品，有利于公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益。
作为公司的监事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
特此公告
浙江百达精工股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2016-009福建福日电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月21日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼13层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|7|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.76|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场
投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2016年度减持部分可供出售金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,410,376|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2016年度减持部分可供出售金融资产的议案|1,334,745|0|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建福日电子股份有限公司2016年3月22日
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2018年 6月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年6月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2018年6月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018年 6月||2018年6月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|75,879.39|35,257.54|10,668,561.70|
|海通资产管理公司|59.73|3,654.37|333,732.13|

海通证券股份有限公司2018年7月9日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2018-042
重庆万里新能源股份有限公司
关于归还闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月21日，重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。上述事项具体内容详见公司于2017年8月22日在上海证券交易所网站上刊登的《*ST万里关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-055）。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
2017年 9月 14日，公司召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。上述事项具体内容详见公司于2017年9月15日在上海证券交易所网站上刊登的《*ST万里关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-067）。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2018年8月20日
恒通物流股份有限公司 监事会议事规则恒通物流股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为了维护恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和《恒通物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。
第二条公司设监事会，作为公司监督机构，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督。监事会对股东大会负责，维护公司及股东的合法权益。
监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会以保护股东利益为出发点，依照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，忠实履行监督职责。
第四条监事应当遵守国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉义务，维护公司利益；不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；监事除依法律规定或经股东大会同意外，不得泄漏公司秘密。
第五条监事执行公司职务时违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定，给公司造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第二章监事会的组成及职权
恒通物流股份有限公司 监事会议事规则监事，其中，公司职工代表担任的监事一名，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生。监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职权的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第七条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
（六）向股东大会会议提出提案；
（七）发现公司情况异常，可以进行调查；
（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）《公司章程》规定的其他职权。
第三章监事会会议
第八条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
恒通物流股份有限公司 监事会议事规则（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。
第九条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第十条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十一条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
恒通物流股份有限公司 监事会议事规则日和三日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
监事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。
第十三条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十四条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。
第十五条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书和证券事务代表可以列席监事会会议。
第十六条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
恒通物流股份有限公司 监事会议事规则第四章监事会决议及会议记录
第十七条监事会会议的表决实行一人一票，以记名书面投票或举手表决投票等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十八条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，应当参照上述规定，整理会议记录。
第十九条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
恒通物流股份有限公司 监事会议事规则的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十一条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料的保存期限不少于十年。
第五章附则
第二十二条 本规则未尽事宜或与《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不一致的，以上述法律法规及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 在本规则中，“以上”、“内”，包括本数；“过”、“少于”不含本数。
第二十四条 本规则由监事会制订，报股东大会批准后生效，修改时亦同。
第二十五条 本规则由监事会负责解释。
恒通物流股份有限公司 2016年10月 25日
联美量子股份有限公司独立董事关于
变更部分募集资金投资项目的独立意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）199,896,694股，募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。
由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更部分募集资金用途。作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的关于变更部分募集资金用途的相关文件资料，我们认为：
公司使用募集资金收购山东菏泽福林热力科技有限公司股权事
项，能扩展工业蒸汽业务，有利于公司可持续发展。本次变更部分募集资金用途能更好提高募集资金使用效率，提升公司主业发展，符合公司及广大股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次变更募集资金用途的审议程序符含《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的要求。
作为公司独立董事，我们同意公司变更募集资金用途事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《联美量子股份有限公司独立董事关于关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》签字页）
独立董事签名：刘永泽
马国强
杨政
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014—069
湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月28日，本公司接到控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）的通知，荆州科达将其持有的本公司无限售流通股 2000万股股份质押给长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年10月23日。上述质押已于2014年10月23日在长江证券办理了相关手续，上述质押股份占本公司总股本的3.79%。
荆州科达共持有公司股份117,778,999股（全部为无限售条件流通股），占本公司总股本的22.32%。截止本公告日，荆州科达共质押公司股份117,000,000股，占本公司总股本的22.17%。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
公告编号：临2018-043
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于公司独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事华仁长先生的辞呈，因其任职公司独立董事届满6年，现特向公司董事会申请辞去独立董事、董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。
华仁长先生与公司董事会之间无意见分歧。
公司董事会对于华仁长先生在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2019-011广西慧金科技股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2019年 3月 19日上午 11时 30分以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第六次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
公司监事会就2018年以来的工作情况进行了总结，形成了 2018年度监事会工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
公司2018年度实现营业收入 6,686.26万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3,714.75万元，归属于上市公司股东的净资产为 4,046.85万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》
监事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2018年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2018年年度报告正文及摘要》
公司2018年度实现营业收入6,686.26万元，比上年增加 103.75万元，同比增加1.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,714.75万元，比上年减少4,031.65万元。。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对2018年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，基于谨慎性原则，对公司截至 2018年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于支付公司2018年度审计费用的议案》
根据公司 2018年度财务报表和内部控制的审计范围及内容，公司拟向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2018年度审计费用共计 100万元（包括财务报表审计费用80万元,内部控制审计费用20万元）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2018年度社会责任报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2018年度投资者保护工作情况报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十一日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2014-007安徽铜峰电子股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2014年 3月 13日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2014年3月18日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过关于为子公司提供担保的议案;
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|-|
|本公司拟为控股子公司----铜陵市铜峰电容器有限责任公司申请 2000 万元|
|综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限两年。拟为控股子|
|公司----铜陵市峰华电子有限公司申请贷款 700万元提供担保，担保方式为连带|
|责任担保，担保期限叁年。拟为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司申|
|请融资授信共计 12000万元提供担保，担保期限叁年，担保方式为连带责任担保。|

该议案详细内容见本公司关于为子公司提供担保的公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票;
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-060号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于公司股东持有股份变动情况的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年 12月 26日，公司接到第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“博闻科技”）通知，2014年12月12日至2014年12月26日期间，博闻科技通过上海证券交易所竞价交易减持公司无限售条件流通股 6,403,228股，占公司总股本的0.9986%，本次股份减持后，博闻科技持有公司股份 84,036,704股，占公司总股本的13.11%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后，博闻科技仍为公司第二大股东。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日
海南航空关联交易公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股编号：临2015-074
海南航空股份有限公司
关联交易公告四
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容
为避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题，根据海航集团有限公司、大新华航空有限公司于 2012年 4月 11日向海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别出具的《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》、《大新华航空有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》，因香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）是 HKA Group Holdings Company Limited间接控制的的全资子公司，经公司与 HKA Group Holdings Company Limited的股东海航集团（香港）投资有限公司和大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）友好协商，拟受托管理其合计持有的HKA Group Holdings Company Limited的25.29%股权。
●关联人回避事宜
由于大新华航空有限公司为本公司控股股东，海航集团（香港）投资有限公司受本公司关联股东海航集团有限公司的控制，此次交易属关联交易，公司董事会在审议此项交易事项时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明、顾刚已回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
公司受托管理 HKA Group Holdings Company Limited的25.29%股权，有利于公司以五星级航空公司运营标准规范香港航空的运营管理，提升香港航空的盈利
海南航空关联交易公告能力，为未来注入香港航空股权奠定基础，避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题。
一、关联交易概述
为避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题，公司拟受托管理 HKA Group Holdings Company Limited的25.29%股权。
由于大新华航空有限公司为本公司控股股东，海航集团（香港）投资有限公司受本公司关联股东海航集团有限公司的控制，此次交易属关联交易，公司董事会在审议此项交易事项时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明、顾刚已回避表决。
二、关联方介绍
1、海航集团有限公司
海航集团有限公司注册资本 111.52亿元人民币，法定代表人陈峰，经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。
2、海航集团（香港）投资有限公司
海航集团（香港）投资有限公司是海航集团有限公司全资子公司，目前注册资本0.2340亿港币，董事杨建红，经营范围：投资、控股公司。
3、大新华航空有限公司
大新华航空有限公司是公司控股股东，目前注册资本 60.08亿元人民币，法定代表人陈峰，经营范围：航空运输、航空维修和服务、机上供应品、与航空运输相关的延伸服务、机场的投资管理、候机楼服务和经营管理，酒店管理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
三、交易标的基本情况
目前 HKA Group Holdings Company Limited间接持有香港航空有限公司100%股权，香港航空控股有限公司、海南航空投资控股有限公司、海航集团（香港）投资有限公司及大新华航空有限公司分别持有HKA Group Holdings Company
海南航空关联交易公告 Limited31.14%、27.02%、23.75%和1.54%的股权。
四、交易的主要内容
1、委托方：海航集团（香港）投资有限公司、大新华航空有限公司
2、受托方：海南航空股份有限公司
3、委托管理标的：HKA Group Holdings Company Limited25.29%股权
4、委托管理期限：三年
5、委托管理费收费标准为：
固定管理费：每年人民币壹佰万元。由海航集团（香港）投资有限公司和大新华航空有限公司按其持股比例分别支付玖拾肆万元和陆万元。
浮动管理费：在委托管理期间，根据航空业的经营情况及标的公司自身的经营状况，若受托方促成HKA Group Holdings Company Limited进行派息或分红，则受托方按照托管股权所获分红的25%收取浮动管理费。
6、委托管理费的支付：
固定管理费：每年 1月 30日前由委托方向受托方支付固定管理费，不满一年的按实际托管时间收取
浮动管理费：委托方在获得分红的20个工作日内向受托方支付浮动管理费7、合同生效条件：合同签订之日起生效。
五、交易的目的及对上市公司的影响情况
公司受托管理香港航空母公司 HKA Group Holdings CompanyLimited25.29%的股权，有利于公司以五星级航空公司运营标准规范香港航空的运营管理，提升香港航空的盈利能力，为未来注入香港航空股权奠定基础，避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题。
六、独立董事意见
该项交易是海航集团有限公司、大新华航空有限公司履行其于 2012年 4月 11日向公司分别出具的《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》，《大新华航空有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业
海南航空关联交易公告竞争问题的承诺》，有利于公司以五星级航空公司运营标准规范香港航空的运营管理，提升香港航空的盈利能力，避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题，收取的管理费公允、合理。在公司董事会审议此项交易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件目录
1．董事会决议；
2．经独立董事签字确认的独立董事意见；
3．股权委托管理合同。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日