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证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2015—017宏发科技股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司2015年度预计日常关联交易总额事项。
●对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。
一、预计公司2015年日常关联交易总额的基本情况
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|关联方名称|业务性质|2014年实际发生额（万元）|2015年预估发生往来金额（万元）|与上市公司的关系|
|联发集团有限公司|房屋租赁|142.16|154.46|股东|
|厦门联发(集团)物业管理有限公司|房屋租赁|12.54|12.13|股东的子公司|
|联发集团有限公司|销售货物|47.61|26|股东|
|厦门彼格科技有限公司|委托加工||200|控股股东的子公司|
|厦门彼格科技有限公司|检测仪器||200|控股股东的子公司|
|合计||202.31|592.59||

二、关联方介绍和关联关系
1、联发集团有限公司
法定代表人：陈龙
注册资本：人民币贰拾壹亿元整
主营业务：1、投资兴办独资、合资、合作及内联企业；2、房地产开发、经营、管理；3、经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易，“三来一补”、租赁、仓储及相关代理业务；4、从事宾馆、酒店、商场管理及旅游业务；5、咨询服务业务；6、经营对外民间劳务输出业务。（以上经营范围涉及许可经营范围的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
住所：厦门市湖里区湖里大道31号
与上市公司的关联关系：股东
根据历史数据估算，2015年公司可能与联发集团有限公司发生的日常房屋租赁预计人民币154.46万元,销售货物人民币26万元。
2、厦门联发(集团)物业管理有限公司
法定代表人：张曙秋
注册资本：人民币伍佰万元整
主营业务：从事物业的管理、维修、并受托代理物业的销售、转让、中介、租赁业务；租赁及电梯和电梯配件的销售、维修乘客电梯、载货电梯、自动扶梯。
住所：厦门湖里大道28号联盛大厦西3A单元
与上市公司的关联关系：股东的子公司
根据历史数据估算，2015年公司可能与厦门联发(集团)物业管理有限公司发生的日常物业管理及水电费预计人民币12.13万元。
3、厦门彼格科技有限公司
法定代表人：郭满金
注册资本：人民币叁仟陆佰叁拾陆万元整
主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务。
住所：厦门市湖里区殿前街道长浩路223号东附楼5楼552单元
与上市公司的关联关系：控股股东的子公司
根据估算，2015年公司可能与厦门彼格科技有限公司发生的委托加工预计人民币200万元,采购检测仪器人民币200万元。
三、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作不会损害公司利益。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，与非合并关联方的关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生影响。
五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见：
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司对2015年度的累计日常关联交易总额进行预计。独立董事事先审核了《关于预计 2015年公司与关联方日常关联交易总额的议案》。独立董事认为有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。本议案涉及关联交易，公司五位董事在上述关联股东联发集团有限公司、厦门有格投资有限公司任职，须回避表决，鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案提交公司股东大会审议。
本议案因涉及关联交易，表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生回避表决。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会 2015年3月 26日
关于对公司控股子公司放弃参股公司股权优先购买权及对其同比例增资权暨关联交易的议案的事前认可意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司控股子公司广船国际有限公司放弃中船邮轮科技发展有限公司43.4%股权优先购买权及对其同比例增资权暨关联交易的议案进行了认真审查，发表如下事前认可意见：
广船国际有限公司放弃中船邮轮科技发展有限公司43.4%股权优先购买权及对其同比例增资权，全面考虑了广船国际目前的产品建造结构及投资规划，且不会对广船国际正常生产经营及财务状况产生不良影响。
我们认为，上述事项符合实体企业的实际需求，不存在损害公司及其他股东利益的行为，我们同意将该事项提交第九届董事会第六次会议审议。
独立董事：王翼初闵卫国刘人怀喻世友
2018年6月28日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-054号湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2017年7月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年7月13日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈庚涌先生主持，采取记名投票表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2017年半年度报告。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会2017年7月13日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-013浙江仙通橡塑股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部修订通知发布的相关内容变更会计政策，会计政策变更对公司利润总额不产生重大影响，该事项经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。
一、会计政策变更情况概述
根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对一般企业财务报表格式进行了修订。
二、主要影响
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列票据及应收账款”，本期金额367,964,373.50
示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付元，上期金额398,525,199.32元；
账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；。比较数“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付
据相应调整。 票据及应付账款”，本期金额135,868,423.35
元，上期金额152,055,020.65元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费
调减“管理费用”本期金额33,263,810.29元，上
用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在
期金额30,644,684.08元，重分类至“研发费
利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利
用”。
息收入”项目。比较数据相应调整。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、独立董事意见
公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意本次公司会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2019年4月16日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-075
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华仪风能有限公司，为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为全资子公司华仪风能有限公司提供最高担保余额为人民币22,500万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为人民币66,300万元；
●本次是否有反担保：本次无反担保；
●对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币83,315.30万元；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2015年 9月 11日，本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）提供最高余额折合人民币 22,500万元的连带责任担保，本次担保的债务包含：（1）华仪风能自 2015年 9月 11日起至2016年8月31日止在中国农业银行股份有限公司乐清市支行办理约定的各类业务（人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支）所形成的债务。（2）本公司与中国农业银行股份有限公司乐清市支行于 2014年 4月 1日签订的《最高额保证合同》所对应的主合同项下华仪风能尚未结清的债务本金及其相应利
息、罚息、复利、费用等，该次担保具体内容详见公司临 2014-029号公告。本次担保期间为华仪风能履行上述债务届满之日起两年，
上述担保额度已经公司第六届董事会第 6次会议以及公司 2014年年度股东大会审议通过，具体详见 2015年 3月 10日、2015年 4月 3日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《华仪电气关于2015年度预计为控股子公司提供担保的公告》、《华仪电气2014年年度股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于2002年3月29日，注册资本为 96,000万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道 228号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：屈军；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设；风力发电；货物进出口、技术进出口。
最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标（合并报表）|2014 年 12 月 31 日（经审计)|2015 年 6月 30 日（未经审计)|
|总资产|277,966.14|330,776.62|
|负债总额|170,225.71|216,600.08|
|其中：银行贷款|11,800.00|17,770.00|
|净资产|107,740.43|114,176.54|
|资产负债率|61.24%|65.48%|
||2014 年度（经审计）|2015 年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入|69,754.68|48,602.65|
|净利润|5,374.52|6,436.12|

三、董事会的意见
本次担保系为下属全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
目前华仪风能生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生
重大影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 83,315.30万元，均为公司为控股子公司提供的担保，占公司 2014年经审计净资产的41.74%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2015年9月11日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—046通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”），2016年 6月 15日本公司接到东宝集团通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有公司的 33,500,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的2.46%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2016年6月13日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：向银行借款提供担保，目的为企业扩大再生产,补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为135%，平仓线比例最低为120%,质押的股份中21,000,000股质押率为48.47%、12,500,000股质押率为48.86%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份506,769,134股，占公司股份总额的37.18%，处于质押状态的股份共计质押440,212,966股，占其所持有公司股份总额的86.87%，占公司股份总额的32.30%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一六年六月十六日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-086金能科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议的书面通知于 2019年 11月 1日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019年 11月 6日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事 3名，会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
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|为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司在公开发行|
|可转债完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，公司预先以自筹资金投入|
|募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司|
|本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合《上市公|
|司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券|
|交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文|
|件的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先已投入的|

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|自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项|
|目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。|
|综上，公司监事会同意公司使用募集资金人民币 193,184,604.60 元置换前|
|期已预先投入募投项目的自筹资金。|

（二）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司和全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司青岛金能投资公司之全资子公司金能新材料为公司募集资金投资项目的实施主体，通过向青岛金能投资公司增资及实缴注册资本、继而由青岛金能投资公司对实施主体进行增资及实缴注册资本的方式来运用募集资金系基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司稳步推进募投项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续稳健发展，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。
综上，公司监事会同意本次公司使用募集资金及自有资金向全资子公司和全资孙公司增资及实缴注册资本。
（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司及全资孙公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司及全资孙公司使用额度不超过人民币 12亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过一年的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）审议并通过了《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意公司解聘公司董事、总经理助理伊国勇先生总经理助理职务，解聘后伊
国勇先生仅担任公司董事、经营部副部长，不再担任公司高级管理人员，且不会
对公司生产运作产生不利影响。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于解聘公司高级管理人员职务的公告》。
（五）审议并通过了《关于公司内部机构职责调整的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意公司将经营一部与经营二部合并为经营部，原经营一部与经营二部分管的相关业务全部并入经营部统一管理，主要负责焦炭、炭黑、对甲酚、山梨酸钾等产品的销售；煤炭、煤焦油等原料的采购以及大客户开发、客服中心、运管等相关工作。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司内部机构职责调整的公告》。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案一、二、三、四、五事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会2019年11月6日
江苏永鼎股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
天健审〔2019〕6-167号
江苏永鼎股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏永鼎股份有限公司（以下简称永鼎股份公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永鼎股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，永鼎股份公司于 2018年12月31日按照《企业内部控制基本规
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-031债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
面对近期证券市场的波动，为稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护公司股东利益，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）做出如下声明：
一、本公司将一如既往地做好经营管理工作，关注公司核心业务的成长和战略目标的实现，持续提升公司的投资价值。目前，本公司各项生产经营活动正常开展和进行。
二、为了维护资本市场稳定，营造企业改革与发展的良好氛围，保护各类投资者合法权益，本公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（“深圳市国资委”）已于 2015年 7月 9日发布了《深圳市国资委关于维护股票市场稳定发展切实提高上市公司质量的若干措施》，要求所出资企业积极采取措施予以应对，内容包括：在股票异常波动时期，深圳市国资委不减持直接持有控股上市公司股票，直管企业不减持所属控股上市公司股票；对股价严重偏离其合理价值的市属国有控股上市公司股票择机予以增持；继续支持市属国有控股上市公司深化改革，加快转型升级，着力提高上市公司质量，促进上市公司持续健康发展；等。
三、本公司鼓励全体董事、监事、高级管理人员及员工在合法合规的前提下买入和长期持有本公司股票。
四、本公司董事会已审议批准公司2015~2019年发展战略。推动适应公司发展的人才培养和长效激励机制，是本公司在新一期发展战略中重点的研究和工
作方向之一。本公司将积极研究和推动公司员工持股计划、股权激励等机制的建立和实施，实现企业、员工和股东价值的共同成长。
五、本公司将继续做好信息披露工作，不断提升公司的透明度，同时，通过开展多种形式的投资者关系活动，与投资者保持有效的双向沟通，增强投资者对公司未来发展的信心，并坚持回报股东。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年7月13日
保利房地产（集团）股份有限公司
第五届董事会审计委员会履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将第五届董事会审计委员会履职情况报告
如下：
一、审计委员会基本情况
2015年5月28日，公司第五届董事会第一次会议选举产生第五届董事会审计委员会，由独立董事谭劲松、张礼卿、朱征夫及董事彭碧宏、刘平五名委员组成，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。独立董事谭劲松为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事占比达1/2以上。
二、会议召开情况
截至目前，公司第五届董事会审计委员会通过现场会议和传真表决方式共计召开21次会议，审议年度审计、续聘会计师事务所、内部控制评价与审计、定期报告等事项，各委员出席了全部会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审议通过及确认，其中2017年会议召开具体情况如下表所示：
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||会议届次||会议日期||会议内容|
|2017 年第一次||2017年2月28日||1、关于公司2016年度审计进展情况的汇报；2、关于公司2016年度财务报表（未审）的汇报；3、关于公司2016年度内控进展情况的汇报||
|2017 年第二次||2017年4月7日||关于公司2016年度审计计划执行情况和初步审计意见的汇报||
|2017 年第三次||2017年4月14日||1、关于2016年度财务报告的议案；2、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作总结的议案；3、关于公司2016年度内部控制评价报告的议案4、关于公司2016年度内部控制审计报告的议案5、关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案6、关于续聘会计师事务所的议案7、关于2016年内部审计工作总结与2017年工作计划的议案||
|2017 年第四次||2017年4月27日||关于2017年第一季度财务报告的议案||

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|2017 年第五次|2017年8月29日|1、关于2017年半年度财务报告的议案2、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案|
|2017 年第六次|2017年10月26日|关于2017年第三季度财务报告的议案|
|2017 年第七次|2017年11月29日|关于收购保利（香港）控股有限公司50%股权的议案|
|2017 年第八次|2017年12月29日|关于2017年度审计计划的议案|

三、主要工作履职情况
1、审阅财务报告并发表意见
（1）督导年度审计
针对年度报告的编制及审核，公司董事会审计委员会实行全过程的管理和监督：第一是确定审计计划，根据预审情况对年度审计总体策略和具体审计计划开展专题讨论，对审计人员的专业胜任能力、独立性等进行审核，对审计计划中关键审计事项等进行沟通，确保审计机构高效率、高质量完成年度审计工作；第二是审阅未审财务报表，听取公司经营层年度主要经营状况和未经审计财务指标情况等汇报，认为公司编制的财务报告（未经审计）基本反映了公司财务状况、经营成果及现金流量，同意以此财务报告为基础进行相应年度财务审计工作；第三是督促审计进程，听取年度审计最新进展汇报，关注重要会计科目审计情况，督促审计机构严格落实审计计划；第四是审阅审计报告，针对关键审计事项等与公司管理层进行深入交流，对财务报告进行正式审议，并同意提交公司董事会审议。
（2）审核其他定期财务报告
除年度报告外，公司董事会审计委员会认真审阅任期内公司一季报、半年报和三季报等相关财务信息，认为公司财务报告真实、客观反映了公司的经营和财务状况，不存在重大会计差错调整，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
（3）审核募集资金存放及使用情况专项报告
本届任期内，公司董事会审计委员审核了各期《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。
2、审核重大关联交易
本届任期内，公司董事会审计委员会审核了《关于收购保利（香港）控股有
限公司50%股权的议案》，认为该交易应严格履行审议程序，评估、审计结果公允，交易定价符合市场原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形；该交易将提升公司经营规模和市场占有率，巩固行业龙头地位。
3、监督及评价外部审计机构工作
本届任期内，在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015至2017年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，并同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度财务及内控审计机构。
4、关注内部控制建设
本届任期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司内部控制评价报告、内部控制审计报告，听取经营层关于内控进展情况汇报，认为内部控制符合上市公司治理规范的相关要求，不存在重大缺陷和重要缺陷，切实发挥了风险防控功能。
5、监督及指导内部审计工作
本届任期内，公司董事会审计委员会持续推动提升公司内部审计工作，定期听取公司经营层关于内部审计工作总结，建议公司高度重视内部审计工作，积极关注内审发展趋势，不断健全机制、优化流程，助力公司持续提升内部管理。
四、总体评价
公司第五届董事会审计委员会按照相关规定，勤勉履职，积极监督评价外部审计机构工作，持续指导优化内部审计与内部控制建设，切实推进公司规范治理水平提升。
特此报告。
保利房地产（集团）股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－033
中国中材国际工程股份有限公司
关于股东解除股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月21日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东石河子中天股权投资企业（有限合伙）（以下简称“中天合伙”）关于解除股票质押的通知，现将具体情况公告如下：
2017年1月9日，中天合伙将其持有的公司股票 54,580,000股在西南证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，购回交易日为2017年7月10日。具体内容详见公司2017年1月11日发布的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-001）。
2017年6月21日，中天合伙将上述 54,580,000股公司股票提前购回，并办理了相关质押解除手续，本次解除质押股份占公司总股本的3.11%。
截止公告日，中天合伙共持有公司股票 98,622,736股，占公司总股本的
5.62%，全部为无限售条件流通股。本次解除质押后，中天合伙所持公司股票不存在质押情形。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-056甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会十五次会议于2016年10月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高管，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》
二、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》
详见同日公告的《关于公司内部之间股权转让的公告》（临2016-058）。
三、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资扩股的议案》
详见同日公告的《关于对全资子公司增资扩股的公告》（临2016-059）。
四、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
详见同日公告的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（临2016-060）。
五、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请授信 2亿元的议案》
六、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向兰州银行股份有限公司兰州市秦安路支行申请贷款的议案》
公司向兰州银行股份有限公司兰州市秦安路支行申请流动资金贷款壹亿叁仟万元整，期限壹年。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
2016年10月28日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2018-040
宝胜科技创新股份有限公司 2017年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.022元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/30|－|2018/5/31|2018/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月27日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,222,112,517股为基数，每股派发现金红利0.022元（含税），共计派发现金红利26,886,475.37元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/30|－|2018/5/31|2018/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本次现金红利的发放，宝胜集团有限公司及中航机电系统有限公司由公司自行派发，其他股东由公司委托中登上海分公司向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.扣税说明
(1)对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.022元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.022元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年
的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，本公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10％的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.0198元，如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由 QFII股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。
(3)对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.0198元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.022元，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利。
五、 有关咨询办法
联系部门：宝胜科技创新股份有限公司证券部
联系电话：0514-88248896
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会 2018年5月24日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-023
河南明泰铝业股份有限公司
2015年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加400%到430%。
（三）本期业绩预增为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：804.40万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司通过优化产品结构，提升产品毛利率，加大出口产品销售量等，使得总体销售量及销售收入同比增加；
(二)公司通过实施有效措施降低生产成本，合理利用资金优势开展银行理财等创收业务，加之人民币对美元汇率上升，公司汇兑收益增加等，实现经济效益稳步提升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-022大唐国际发电股份有限公司
2014年一季度发电量及项目进展情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）宣布，根据本公司初步统计，截至 2014年 3月 31日，本公司及其子公司（“本集团”）已累计完成发电量 443.638亿千瓦时，比去年同期减少约0.72%；本集团累计完成上网电量418.194亿千瓦时，比去年同期减少约0.81%。
一季度，受新投产装机、机组检修时间同比减少等因素的影响，本集团火电机组发电量同比增加约0.30%；受所在流域来水减少的影响，本集团水电机组发电量同比降低约24.73%；因本集团风电机组容量增加，风电机组发电量同比增加约12.58%。
一、本集团发电量情况：
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|发电厂名称|2014年一季度发电量（亿千瓦时）|2013年一季度发电量（亿千瓦时）|增长比率|
|高井热电厂|9.666|9.939|-2.75%|
|陡河发电厂|15.895|17.273|-7.98%|
|张家口发电厂|31.108|29.601|5.09%|
|下花园发电厂|3.641|3.547|2.65%|
|天津大唐国际盘山发电有限责任公司|15.61|16.100|-3.04%|
|内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司|43.957|43.626|0.76%|
|山西大唐国际云冈热电有限责任公司|18.231|16.948|7.57%|
|河北大唐国际唐山热电有限责任公司|9.886|9.739|1.51%|
|山西大唐国际神头发电有限责任公司|13.748|15.700|-12.43%|

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|河北大唐国际王滩发电有限责任公司|13.478|14.724|-8.46%|
|浙江大唐国际乌沙山发电有限责任公司|30.753|29.864|2.98%|
|广东大唐国际潮州发电有限责任公司|38.699|37.758|2.49%|
|福建大唐国际宁德发电有限责任公司|29.632|29.828|-0.66%|
|江西大唐国际新余发电有限责任公司|5.514|5.166|6.74%|
|内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司|7.956|5.567|42.91%|
|内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司|16.245|16.671|-2.56%|
|辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司|8.248|8.964|-7.99%|
|河北大唐国际丰润热电有限责任公司|8.913|9.577|-6.93%|
|宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司|21.618|19.919|8.53%|
|河北大唐国际张家口热电有限责任公司|9.397|8.506|10.47%|
|迁安大唐热电有限责任公司|3.025|2.720|11.21%|
|江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司|37.753|34.869|8.27%|
|山西大唐国际临汾热电有限责任公司|9.383|9.220|1.77%|
|甘肃大唐国际连城发电有限责任公司|7.001|8.889|-21.24%|
|云南大唐国际电力有限公司|11.648|16.554|-29.64%|
|重庆大唐国际彭水水电开发有限公司|4.868|9.190|-47.03%|
|内蒙古大唐国际多伦水利水电综合开发有限公司|0.003|0.006|-50.00%|
|青海大唐国际直岗拉卡水电开发有限公司|1.248|1.576|-20.81%|
|渝能（集团)有限责任公司|0.691|0.824|-16.14%|
|重庆大唐国际武隆水电开发有限公司|2.338|4.071|-42.57%|
|四川金康电力发展有限公司|0.607|0.362|67.68%|

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|内蒙古大唐国际新能源有限公司|2.096|1.130|85.49%|
|山西大唐国际左云风电有限责任公司|0.72|0.926|-22.25%|
|辽宁大唐国际新能源有限公司|1.672|1.837|-8.98%|
|福建大唐国际新能源有限公司|1.034|1.183|-12.60%|
|重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司|0.204|0.207|-1.45%|
|河北大唐国际新能源有限公司|2.684|2.720|-1.32%|
|宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司|0.212|0.147|44.22%|
|江西大唐国际新能源有限公司|0.553|/|/|
|宁夏大唐国际新能源有限公司|0.086|/|/|
|宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司|0.127|0.121|4.96%|
|青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司|0.164|0.106|54.72%|
|深圳大唐宝昌燃气发电有限公司|1.437|1.185|21.27%|
|浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司|1.889|/|/|
|浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司|0|/|/|
|合计|443.638|446.860|-0.72%|

二、电源项目核准情况
于2014年一季度，本集团共核准风电项目1项，水电增容项目1项，共计110MW，具体情况为：
风电项目：宁夏红寺堡风电100MW；
水电增容项目：重庆浩口水电增容10MW。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2014年4月17日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-010大连港股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司
2017年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日收到上海证券交易所下发的《关于对大连港股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0284号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》全文内容如下：
大连港股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从审计意见、资金情况、经营业务等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于审计意见
1、公司年报被年审会计师出具了保留意见，保留意见涉及大连博辉应收款项的坏账准备计提。（1）请公司说明大连博辉应收款项的坏账准备计提是否更符合会计准则的相关规定；（2）请年审会计师说明对大连博辉应收款项审计所履行的审计程序、出具保留意见的理由和依据。
2、年报显示，截至 2017年 12月 31日，公司对大连博辉的应收账款余额为 4044万元，按照单项重大计提坏账准备 2022万元，计提比例为50%，对大连博辉的其他应收款余额为 1.58亿元，按照单项重大计提坏账准备 2757万元，计提比例为17.46%。请公司补充披露：（1）大连博辉的基本情况、是否与公司存在关联关系、与公司各项业务往来情况、交易模式和付款方式；（2）列表说明近三年与大连博辉的销售金额及占公司收入的比例，应收账款、其他应收款余额和账龄情况；（3）公司本期对大连博辉单独计提坏账准备的原因和依据，结合应收账款和其他应收款的形成原因；（4）对于同一家公司的应收款项按照不同比例计提坏账准备的原因；（5）是否向年审会计师提供了大连博辉的具体地址、联系人等信息以便会计师实施函证程序以验证上述款项的真实性。请会计师说明无法对大连博辉实施函证程序验证款项余额真实性的具体障碍，会计师是否已就上述款项存在的真实性实施其他必要的替代审计程序。
10.11亿元，应收账款坏账准备余额为 523万元，已逾期但未单独计提坏账准备的应收账款为 1.5亿元，其中约45%的应收款账龄是一年以内，46%的应收款账龄是三年以上。（1）请公司结合销售客户的具体情况、业务内容、信用政策以及账龄情况，说明上述应收账款产生的原因、逾期不计提坏账准备的原因和合理性；（2）公司 3年以上的应收账款余额为 7052万元，请公司分别列示上述款项明细，并说明上述款项是否已充分计提坏账准备。
二、关于资金情况
4、定期报告显示，公司第一至第四季度现金流量表中“支付其他与经营活动有关的现金”金额分别为 7.96亿元、6.83亿元、6.16亿元以及 2.28亿元。根据半年报，该部分金额最大的为支付垫付货款 5.79亿元，根据年报，该部分金额最大的为其他代付款项 0.58亿元。请公司补充披露：（1）垫付货款产生的原因、具体业务模式、以及公司垫付货款的内部审批要求和程序;（2）列式近三年前十大垫付货款的被垫付人和资金收款方名称、与公司的关联关系、付款金额和时间、对应的收款金额和时间，以及是否履行了相应的审批程序;（3）公司支付其他与经营活动有关的现金全年的金额小于前三季度的金额、以及明细科目中代垫货款金额不一致的原因。请公司年审会计师发表意见。
余额为 25.82亿元，较上年增加 24.35亿元。现金流量表也显示公司本年存在大额借款和还款现金支出，其中取得借款收到的现金 75.24亿元，绝对值较上年增加 53.28亿元，偿还债务支付现金 82.29亿元，较上年增加 21.28亿元。请公司（1）结合公司本年营业收入大幅下降30%的情况以及大额投资情况，说明公司借款规模大幅扩大的原因、借款的主要用途、以及合理性;（2）列示前十大借款的具体情况，包括贷款方、期限、利率和实际偿还时间；（3）说明在货币资金余额较高的情况下，扩大债务规模的原因及合理性；（4）说明未来一年的财务安排、还款计划以及资金来源。
6、年报显示，公司 2017年因投资收益收到现金 3.06亿元，较上年增加 2.25亿元。请公司补充披露投资收益的具体构成，以及各项产生的原因及同比大幅变动的原因。请公司年审会计师发表意见。
三、关于经营业务
8、2013至2017年报显示，公司在建工程项目：大窑湾二期13-16#泊位、新港18-21#泊位、大窑湾北岸汽车物流中心、矿石4#堆场的工程进度在近 5年中变化较小，每期投入金额较小，部分工程已接近完工。请公司补充披露：（1）上述工程的具体建设情况、工程进度的具体计算方法；（2）上述 4项在建工程的工程进度近 5年无重大变化的原因及合理性；（3）上述 4项在建工程与公司主营业务的匹配程度，是否存在资产减值的可能；（4）部分工程接近完工未转为固定资产的原因，是否存在规避计提折旧的情形。请公司年审会计师发表意见。
四、其他
9、公司本年通过非同一控制下企业合并，使得大连港湾集装箱码头有限公司、大连国际集装箱码头公司由联营公司成为了公司的控股子公司，并因公允价值重估产生了 1.54亿元的投资收益。请公司结合《企业会计准则第 33号—合并财务报表》第四十八条，说明公司 1.54亿元的计算依据和计算过程。请公司年审会计师发表意见。
10、年报显示，公司 2017年度汇兑损失为 2.21亿元。请公司补充披露：（1）具体持有外币的情况，包括但不限于持有币种、持有规模、持有意图等；（2）针对资本市场汇率波动的风险，公司是否已采取措施来减少汇兑损失。
11、请根据《格式准则第 2号》第四十四条的规定，补充说明公司不按照规则要求披露相关环境信息的原因。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不
便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年 4月 10日披露本问询函，并于 2018年 4月 20日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将组织相关人员对《问询函》中相关问题进行回复。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体发布为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-79东方金钰股份有限公司
关于为子公司深圳东方金钰向兴业银行深圳分行1亿元综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
●担保人：东方金钰股份有限公司
●担保金额：人民币1亿元
●公司对外担保累计数量：0元
●本次无反担保情况
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司 2017年度贷款在 2016年 12月 31日贷款余额的基础上净新增贷款总额 20亿元额度内的贷款及担保进行审批（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）拟在额度内向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信，授信额度为人民币1亿元，期限12个月，用于日常经营流动周转。
本公司、云南兴龙实业有限公司、赵宁先生、赵兴龙先生拟为该综合授信额度提供连带责任担保。深圳东方金钰拟以其持有的位于深圳市盐田区黄金珠宝大厦 8楼C、D座为该综合授信额度提供抵押担保；惠州市东方金钰珠宝首饰有限公司拟以其持有的位于惠州市的房产及土地为该综合授信额度提供抵押担保。
公司为深圳东方金钰的本次担保在 2017年度净新增 20亿元贷款及担保总额度内，此议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
注册资本：198000万元
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼
法定代表人：赵宁
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等
关联关系：深圳东方金钰属于本公司全资子公司，本公司持有深圳东方金钰100%股权。
截止2017年3月30日，深圳东方金钰总资产98.03亿元，净资产32.27亿元。
三、担保协议的主要内容
本公司为深圳东方金钰在兴业银行深圳分行申请 1年期人民币 1亿元综合授信额度提供连带责任担保。
四、董事会意见
本公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了“关于为子公司深圳东方金钰向兴业银行股份有限公司深圳分行 1亿元综合授信额度提供担保的议案”，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司深圳东方金钰在兴业银行申请的 1年期人民币1亿元综合授信额度提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计124,929万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.24%，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；
2、公司子公司深圳东方金钰营业执照复印件。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：600178 证券简称：*ST东安 公告编号：临2015-007
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2015年2月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2015年2月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
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|-|-|-|-|-|-|-|
|发动机产销量|2015年2月|||2015年度累计|||
||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力|||||||
|产量|11537|9402|22.71|19959|17467|14.27|
|销量|6486|9373|-30.80|16998|13638|24.64|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|||||||
|产量|26779|16399|63.30|58986|33545|75.84|
|销量|31972|16306|96.08|66679|56392|18.24|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会