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河南新野纺织股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告---华冠雄
各位股东：
本人作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2015年本人任期内的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，并进行实地考察，做到了独立客观判断，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会和股东大会情况
2015年公司召开董事会会议共13次，股东大会共计3次。本人亲自出席了任期内的13次董事会，并列席了3次股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司 2015年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2015年度本人对本人任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内公司2015年生产经营中的重大事项发表独立意见。
1、在2015年4月9日召开的第七届董事会第二十一次会议上，就相关事项发表独立意见如下：
（1）关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
①公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
②公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（3）关于公司聘任2015年度财务审计机构的独立意见
经核查，亚太（集团）会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司
2015年度审计机构。
（4）关于公司2014年度利润分配的独立意见
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2014年12月31日，公司可分配利润为688,201,315.16元，资本公积金600,636,875.13元。董事会提议，以公司2014年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。
我认为，该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，同意公司董事会的利润分配预案，并提交公司2014年年度股东大会审议。
2、在2015年6月30日召开的第七届董事会第二十三次会议上，就关于与河南天冠企业集团有限公司等五家互保单位续签互保协议事项发表独立意见如下：
公司与以上互保单位签订互保协议的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
公司签订互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，以上互保单位生产经营稳定，具有一定的偿债能力，以上互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司本次与互保单位签订互保协议。
3、在 2015年 8月 25日召开的第七届董事会第二十六次会议上，就关于控股股东与其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
①公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
②公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况
4、在 2015年 9月 7日召开的第七届董事会第二十八次会议上，就公司对外提供担保的独立意见如下：
①公司下属全资子公司宇华纺织向银行申请授信是生产经营实际所需。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
②上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司宇华纺织提供担保。
5、在2015年12月7日召开的第七届董事会第三十一次会议上，就关于调整本次非公开发行股票方案有关事项表独立意见如下：
公司此次依照有关规定和具体情况重新确定了本次非公开发行的定价基准日，该调整符合相关法律、法规的规定，符合公司实际经营战略和资本市场的走势，有利于本次发行的顺利实施，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、履行董事会各专门委员会职责情况
本人作为董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会成员，严格按照公司《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，在公司 2015年年度报告编制和披露过程中，按照中国证监会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对 2016年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的财务报表，出具了审核意见。
四、加强监督工作的情况
1、对公司信息公开披露情况进行监督
在一年的工作中，与公司董秘和其他高管经常交流和强调公司信息公开披露的重要性，要求能够严格按法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定进行披露，督促公司认真作好此项工作。2015年中本人任期内公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况进行较详细调查
报告期内，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职务，并结合公司治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。认真对待董事会审议的各个议案，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真的审核，综合了解情况进行判断。在2015年的任期内工作认真、有效地履行了独立董事的职责。
在本人任期内公司能够规范运作，诚实经营，经营业绩增加，财务管理健康，发展良好。
五、其他事项
2015年度本人任期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，及时了解公司的决策和经营动态，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：华冠雄2016年4月14日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-048中利科技集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）董事会提请，公司将召开 2014年第四次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年06月23日（星期一）下午14点30分。
网络投票时间：2014年06月22日~2014年06月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 06月 23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年06月22日15:00至06月23日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年06月18日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，中利科技集团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
中利科技集团股份有限公司董事会
1）、截至 2014年 06月 18日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2）、本公司董事、监事和高级管理人员；
3）、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议议案
1、会议审议事项合法、内容完备
2、提交股东大会表决的议案
1）议案：《关于为西部光伏电站项目公司提供对外担保的议案》；
2）议案：《关于为参股子公司中利电子信息科技有限公司2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》；
3）议案：《关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案》；
3、议案均已经公司第三届董事会2014年第六次临时会议审议通过，其具体内容见2014年06月07日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2014年06月19日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
中利科技集团股份有限公司董事会
间截止前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年06月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362309,投票简称：中利投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：
||||
|-|-|-|
|项目|议案名称|对应申报价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|1|关于为西部光伏电站项目公司提供对外担保的议案|1.00|
|2|关于为参股子公司中利电子信息科技有限公司2014年度融资提供担保暨关联交易的议案|2.00|
|3|关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案|3.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
中利科技集团股份有限公司董事会
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
2014年06月22日15:00至06月23日15:00期间的任意时间。
3、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：程娴
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团
邮编：215542
2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
中利科技集团股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
中利科技集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人股东帐号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
委托人签名/或盖章：
受托人签名：
委托日期：
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第三十八次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）暨关联交易事项的独立意见；
根据公司的整体战略规划，为加快推进公司在新兴技术领域的产业布局，更好地借助产业支持政策，进一步储备项目资源，提升投资并购效率，公司的全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司（以下简称“蓝盾投资”）拟与广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广东蓝盾赢融资产管理有限公司（以下简称“蓝盾赢融”）共同发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的总出资额为 20,000万元人民币，其中蓝盾投资作为有限合伙人，拟以自筹资金出资人民币 15,000万元，占合伙企业当期出资总额的75%。由于合伙企业的普通合伙人蓝盾赢融的实际控制人为本公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵兄弟二人，且柯宗庆先生、柯宗贵先生与蓝盾赢融的另一位股东、本公司董事、副总裁谭晓燕女士在蓝盾赢融的经营决策中存在一致行动关系，故本次投资事项构成关联交易。《关于全资子公司发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
我们认为，此次成立合伙企业，符合公司的战略布局，也符合公司和全体股东的利益。本次投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，我们一致同意本次投资事项。
二、关于关于为全资子公司提供担保事项的独立意见。
公司拟为全资子公司中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）在中国移动通信集团广东有限公司（以下简称“广东移动”）相应渠道经营的“话费宝”、“宽带宝”系列产品在经营过程中可能对消费者及广东移动造成的损失承担连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币，担保期限以相关业务的合同履行期限为准。
我们认为，担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司对其提供担保是为了支持其业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。
鉴于以上原因，我们同意上述担保事项。
独立董事：王丹舟、周涛、黎奇
日期：2017年11月29日
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-006福建中福实业股份有限公司
关于中国证监会豁免控股股东要约收购义务的公告
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前情提示
截止2013年3月4日，山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）直接持有福建中福实业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份 304,061,203股（占本公司总股本35.88%），为本公司控股股东。2013年3月5日，山田林业与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订约定购回式证券交易业务交易协定书，依照协议书内容，山田林业将所持20,500,000股本公司股份（约占本公司总股本的2.419%）出售给兴业证券，并约定在2014年3月4日前向兴业证券全部购回上述20,500,000股。
根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，在山田林业向兴业证券购回20,500,000股本公司股份前，需向中国证监会申请免于以要约收购方式增持上述20,500,000股股份。
二、豁免情况
近日，山田林业收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免山田林业开发（福建）有限公司要约收购福建中福实业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2014]168号），核准豁免山田林业因协议转让而增持本公司20,500,000股股份，导致合计持有本公司304,061,203股股份，约占本公司总股本的35.88%而应履行的要约收购义务。
山田林业将根据上述批复要求和与兴业证券签订的有关协议，按期回购20,500,000股本公司股份，本公司将及时履行必要的信息披露义务。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B; No: 2014-034
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Trade Resumption
Brought by Significant Event
Important:
The Company and the whole members of Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd. hereby confirm that there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this report.
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (“the Company”) has disclosed the Public Notice on Trade Suspension Brought by Significant Event on November 29, 2014. Due to planning the equity incentive plan matters, with the application issued by the Company, theCompany’s stock-Daleng Gufen (Stock Code: 000530) and Daleng B (Stock Code: 200530) has been in the state of trade suspension from the opening up on 1st December of 2014.
The 13th Meeting of 6th Session of the Board held on 9 December 2014 was deliberated the
resolution on the Restricted Stock Incentive Plan Draft of the Company and its summary, and
other related resolutions. The related public notice was disclosed dated 10 December, 2014. With
the application issued by the Company, theCompany’s stock-Daleng Gufen (Stock Code: 000530) and Daleng B (Stock Code: 200530) will be in the state of trade resumption from the opening up
on 10th December of 2014. The investors should pay attention to it.
Hereby notify the above.
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
December 10, 2014
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-012
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年3月4日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于2019年3月1日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。
由公司总经理提议，董事会经审议，一致同意解聘赵杰女士担任的公司副总经理职务，自本决议之日生效。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2019-011）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2017-37天津泰达股份有限公司
第八届监事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次（临时）会议于 2017年 9月 22日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于于 2017年 9月 25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事五名，实际出席会议监事五名。会议由监事会主席李喆先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于控股子公司泰达环保投资建设武清区生活垃圾焚烧发电项目的议案表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟以其全资子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“雍泰公司”）为主体投资建设武清区垃圾焚烧发电项目，项目总投资金额为 60,272.50万元，特许经营期为 30年（含建设期2年），总处理规模为日处理1,500吨，其中一期工程设计规模为日处理1,000吨，配置两条日处理500吨生活垃圾焚烧线和一台18mw凝汽式汽轮发电机组。
根据项目建设需要，泰达环保拟向雍泰公司增资 14,000万元，由雍泰公司推进该项目的建设，并签署项目特许经营等相关协议。
监事会认为，该项目投资将进一步扩大公司环保产业的经营规模，有利于保持公司业绩的稳健增长。同意本次投资，本议案需提交股东大会审议。
详见公司另行披露的《关于控股子公司泰达环保投资建设武清区生活垃圾焚烧发电项目的公告》（公告编号：2017-33）。
（二）关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 6,000万元提供最高额抵押担保的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司控股子公司南京新城发展股份有限公司根据经营发展需要，拟向平安银行股份有限公司南京分行申请人民币 6,000万元的综合授信，期限一年，拟用其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司房产提供抵押担保。
同意本次抵押担保，本议案需提交股东大会审议。
详见公司另行披露的《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信6,000万元提供最高额抵押担保的公告》（公告编号：2017-34）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第二十五次（临时）会议决议》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2017年 9月 26日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2017年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2017年度，公司共召开9次董事会会议，本人亲自出席了任期内的9次董事会，没有委托出席或缺席的情况。本人认真审阅了提交董事会的全部议案，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，本人在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在2017年2月6日召开的第三届董事会第十三次会议上，本人对《关于公司 2016年股票期权激励计划首次授予期权相关事项》、《关于向控股子公司提供委托贷款》、《关于回购公司股票以实施公司员工持股计划》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）》发表了独立意见；
2、在 2017年 3月 22日召开的第三届董事会第十四次会议上，本人对《关于聘任董事会秘书》发表了独立意见；
3、在 2017年 4月 24日召开的第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度公司财务报告审计机构》、《关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权事项》、《关于小额快速定向增发股份相关事项》发表了独立意见；
4、在 2017年 6月 16日召开的第三届董事会第十六次会议上，本人对《修订公司第一期员工持股计划（草案）及第一期员工持股计划管理办法》发表了独立意见；
5、在 2017年 7月 24日召开的第三届董事会第十七次会议上，本人对《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权》发表了独立意见；
6、在 2017年 8月 16日召开的第三届董事会第十八次会议上，本人对《关于调整公司 2014年股票期权激励计划行权价格和数量》、《公司第二期员工持股计划（草案）》发表了独立意见；
7、在 2017年 8月 28日召开的第三届董事会第十九次会议上，本人对《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见；
8、在2017年10月26日召开的第三届董事会第二十次会议上，本人对《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理》发表了独立意见。
9、在2017年12月20日召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人对《关于公司2017年股票期权激励计划相关事项》发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委
员和战略委员会委员，能严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，积极履行薪酬与考核委员会委员职责。2017年于任期内召开了 3次薪酬与考核委员会会议，参与审议了公司 2016年股票期权激励计划首次授予期权相关文件；并对公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权的事项进行了核实认定；并参与制定了公司 2017年股票期权激励计划（草案）及摘要、2017年股票期权激励计划实施考核管理办法。
2、本人作为审计委员会委员，2017年出席了任期内的5次审计委员会会议，定期审阅公司的收入确认、委托理财、对外投资、关联交易、募投项目投资进度、信息披露等相关情况，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。
3、本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。2017年出席了任期内的 1次提名委员会会议，对董事和高级管理人员人选的任职资格进行了专业审核。
4、本人作为战略委员会委员，2017年出席了任期内的3次战略委员会会议，积极了解公司的经营情况及发展状况，对公司向控股子公司提供委托贷款的议案以及回购公司股份以实施员工持股计划的议案提出专业意见，积极履行战略委员会委员职责。
四、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，加深了对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、公司2017年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2017年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2017年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
六、2018年工作展望
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提供更多建设性的建议。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
在本人 2017年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事：叶茂
2018年4月25日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-089
恒康医疗集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2019年10月25日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年10月28日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司监 事 会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016—008
南方黑芝麻集团股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015 年1月1日至2015年 12 月31日）|上年同期（2014年1月1日至2014 年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|同比增长：112.08% - 149.04%|盈利： 6,223 .82|
||盈利：13,200.00 - 15,500.00||
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.414 - 0.487|盈利：0.24|

二、业绩预告预审计情况
公司2015年度业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司通过进一步强化销售渠道和终端管理、加大市场拓展力度等措施促进产品销售；通过新产品上市，向市场提供更丰富的产品品类适应消费需求；通过冠名浙江、北京、江苏等卫视多档名牌栏目等方式提升产品的宣传力度，
由此，报告期实现的主营业务收入较上年度有较大幅度增长，利润相应增加。
低，产品毛利率有所提高。
3、报告期公司财务费用减少。
4、报告期公司营业外支出减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，尚未经审计机构审计。
2、公司2015年度业绩具体的财务数据将在2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月十六日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-006
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事任期即将届满，公司为了保证监事会的正常运转，于2018年1月16日在深圳市南山区科技园北区朗山路 13号清华紫光信息港 C座 1楼小会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事。
经全体与会职工代表审议，会议选举了刘琼女士（简历详见附件）为公司第四届监事会的职工代表监事。
刘琼女士将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
附件：
职工代表监事简历
刘琼女士：女，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权。毕业于北京大学法学专业，深圳大学项目管理硕士。2007年4月至2010年3月，任北京吉利大学校长秘书、法务；2010年3月至2011年3月任北京国正国际教育投资有限公司办公室主任；2011年3月起至今任深圳光韵达光电科技股份有限公司办公室主任、法务、监事。
截至本公告日，刘琼女士不持有公司股份。刘琼女士与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-059
广州航新航空科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第五次会议于 2019年 6月 5日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事 8人，实际出席本次会议的董事 8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权的议案》
同意境外子公司Magnetic MROAS（Magnetic飞机维修有限公司,简称“MMRO”）以增资扩股的方式引入投资方。投资方深圳永钛贸易有限公司、SAPPHIRE INVESTMENT HOLDING LIMITED合
计出资 895.00万欧元，合计认购 MMRO股份 30,158股，MMRO总股本由 1,090,188.80欧元增加至 1,283,200.00欧元，公司下属香港全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）做为 MMRO本次增资前唯一股东放弃优先认缴出资权。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权的公告》（2019-060）。
表决结果：8同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于子公司变更会计政策的议案》
由于全资子公司航新航空服务有限公司（即“香港航新”）经营所处的主要经济环境发生重大变化，根据企业会计准则的相关要求、香港航新的实际业务情况以及未来发展规划，为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，现同意将香港航新记账本位币由港币变更为欧元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司变更会计政策的公告》（2019-061）。
表决结果：8同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于向中国银行申请授信的议案》
同意公司视生产经营需要，向中国银行广州开发区分行申请总计不超过 5,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》（2019-062）。
表决结果：8同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.航新科技第四届董事会第五次会议决议；
2.航新科技独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-037
亿帆医药股份有限公司
关于控股孙公司变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司“DHY& CO. , LTD”（以下简称“DHY公司”）于2018年06月05日收到英属维尔京群岛（以下简称“BVI”）公司登记机构的书面通知，DHY公司已完成全部更名手续，DHY公司名称由”DHY& CO. ,LTD”变更为英文名“Generon BioMed HoldingLTD”，中文名“健能隆生物医药控股有限公司”（以下简称“健能隆生物公司”）。更名后的健能隆生物公司基本情况如下：
公司名称：Generon BioMed Holding LTD
中文名称：健能隆生物医药控股有限公司
注册号：1430752
住 所：Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
经营范围：（依BVI當地法令無事先限制）
企业性质：有限责任公司
股本数量：107,692,308股
公司将根据中国有关法律法规的规定，根据需要依法办理相关境外投资备案变更登记手续。
报备文件
《健能隆生物医药控股有限公司变更名称证书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2018年06月06日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-104|

兴源环境科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三次会议于 2019年 7月 10日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2019年 7月 5日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。
一、审议通过了《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案》
公司、公司子公司浙江省疏浚工程有限公司拟为漳平市源泽水利投资有限公司在中国农业发展银行龙岩分行的2.5亿元借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币2.5亿元及其利息、费用。具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-106）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过了《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案》
公司拟为浙江源态环保科技服务有限公司在华夏银行股份有限公司的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币5,000万元及其利息、
费用。具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于
公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：
2019-107）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过了《关于召开公司 2019年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2019年7月26日召开2019年第六次临时股东大会。详细内容请见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加兴源环境科技股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：000671 证券简称：阳光城公告编号：2018-161
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司莆田中澜投资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，除公司为全资及控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司对外担保金额为104.37亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产54.5%,均为公司参股公司提供担保。公司为全资及其控股子公司公司及控股子公司对外担保总额 1532.43亿元，该部分均为公司为全资及其控股子公司及参股公司提供的担保，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有20%权益的参股子公司莆田中澜投资有限公司（以下简称“莆田中澜投资”）拟接受中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行（以下简称“建设银行莆田荔城支行”）提供不超过12亿元的贷款，期限36个月，作为担保：保利（福建）房地产投资有限公司、福建汇泰房地产开发有限公司（以下简称“福建汇泰房地产”，系公司100%权益全资子公司）、联发集团有限公司、碧桂园地产集团有限公司分别为本次交易按其持股比例提供相应担保,且担保条件对等（福建汇泰房地产为该笔借款担保2.4亿元）。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第四十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：莆田中澜投资有限公司；
（二）成立日期：2017年12月13日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：福建省莆田市涵江区白塘镇安仁村福厦路保利城营销中心 3层301室；
（五）法定代表人：曾永春；
（六）主营业务：对房地产行业进行投资;房地产开发、销售;物业管理；
（七）股东情况：莆田联福城房地产有限公司持有其60%股权（福州钧鹏房地产开发有限公司持有莆田联福城房地产有限公司33.3%股权股东，系公司持有100%权益子公司）；保利（莆田）房地产开发有限公司持有其20%股权；福建省碧桂园房地产开发有限公司持有其20%股权。
莆田中澜投资股权结构图：
其他股东(注1)：鹤山市碧桂园物业发展有限公司持股比例21.30%；江门市五邑碧桂园房地产开发有限公司持股比例7.54%；佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司持股比例6.89%；长沙威尼斯城房地产开发有限公司持股比例5.37%；韶关市碧桂园房地产开发有限公司持股比例5.33%；沈阳浑南新城碧桂园房地产开发有限公司持股比例4.32%；广州碧桂园物业发展有限公司持股比例4.03%；佛山市南海区碧桂园房地产开发有限公司持股比例3.80%；江门市东岸房地产发展有限公司持股比例3.51%；广州南沙经济技术开发区碧桂园物业发展有限公司持股比例3.42%；安徽和县碧桂园房地产开发有限公司持股比例2.07%；长沙市宁乡碧桂园房地产开发有限公
司持股比例0.72%；台山市碧桂园房地产开发有限公司持股比例0.11%。
莆田中澜投资有限公司系本公司持有20%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系。
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
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||2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|112,008.23|112,737.05|
|负债总额|0.21|776.00|
|长期借款|-|-|
|流动负债为|0.21|776.00|
|净资产|112,008.02|111,961.05|
||2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|-|-|
|净利润|-38.81|-46.97|

以上2017年度财务数据由福建瑞智会计师事务所审计，并出具福建瑞智内审字（2018）第ZHG071号《审计报告》。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）所属项目基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|拿地金额|
|PS拍-2017-13号|涵江区兴涵水都片区地块十一|94,728|住宅及服务设施用地|2.5|26%|30%|70年|10.35亿元|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有20%权益的参股子公司莆田中澜投资拟接受建设银行莆田荔城支行提供不超过12亿元的贷款，期限36个月，作为担保：保利（福建）房地产投资有限公司、福建汇泰房地产、联发集团有限公司、碧桂园地产集团有限公司分别为本次交易按其持股比例提供相应担保,且担保条件对等（福建汇泰房地产为该笔借款担保2.4亿元）。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方莆田中澜投资为公司参股子公司，保利（福建）房
地产投资有限公司、福建汇泰房地产、联发集团有限公司、碧桂园地产集团有限公司分别为本次交易按其持股比例提供相应担保且担保条件对等。莆田中澜投资所开发的房地产项目预计有较好的投资回报收益，莆田中澜投资具有较强的偿债能力，故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：莆田中澜投资为公司持有20%权益的参股子公司，保利（福建）房地产投资有限公司、福建汇泰房地产、联发集团有限公司、碧桂园地产集团有限公司分别为本次交易按其持股比例提供相应担保且担保条件对等，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东符合法权益的情形，同意公司为参股子公司莆田中澜投资提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本议案披露日，包含公司第九届董事局第四十一次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度（包括为全资及控股子公司提供担保的额度）1,532.43亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产800.22%；除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额104.37亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产54.5%，均为公司及其控股子公司为参股公司的担保，截至目前，均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第四十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十四日