Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2018-002深圳市广聚能源股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知已于 2018年 2月 24日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018年 3月 5日以通讯表决方式召开。公司全体 11名董事参加了通讯会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）拟变更有限合伙人的议案》
2017年 12月 22日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的议案》（以下简称基金或本基金）。
主要内容详见2017年12月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的公告》。
2017年 12月 25日，本公司与基金其他合伙人共同签署了入伙协议书及基金联合工作机制备忘录，正式投资本基金。
2018年1月8日，本公司完成首批出资额缴付，共计人民币2000万元。
（以下简称投控东海）来函，因监管新政出台原因，拟变更本基金有限合伙人及相关事宜。原有限合伙人深圳投控深圳湾股权投资基金合伙企业（以下简称深圳湾股权基金）的执行事务合伙人--深圳市投控资本有限公司（以下简称投控资本，为深圳市投资控股有限公司100%控股子公司）拟受让深圳湾股权基金在合伙协议项下认缴的 2.45亿元出资份额，并承诺按照合伙协议及相关入伙协议书的规定履行出资义务。
变更后有限合伙人情况介绍如下：
深圳市投控资本有限公司
成立时间： 2016-09-02
类型：有限责任公司（国有独资）
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本：500,000万元
法定代表人：王勇健
股东信息及持股比例：深圳市投资控股有限公司持股100%
统一社会信用代码：91440300MA5DKCDW4Y
经营范围：资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金及创业投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；投资顾问、企业管理咨询（均不含限制项目）。
已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为： P1064093
本次有限合伙人变更之后，基金出资结构将如下表所示：
本次变更后基金的出资结构表 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人类型||合伙人名称||出资额||比例（%）|
|1||普通合伙人||深圳市投控东海投资有限公司||500||1%||
|2||有限合伙人||原：深圳投控深圳湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）||--||--||
|||||变更为：深圳市投控资本有限公司||24,500||49%||
|3||有限合伙人||深圳市通产集团有限公司||15,000||30%||
|4||有限合伙人||深圳市广聚能源股份有限公司||10,000||20%||
|合计||||||50,000||100%||

本次基金变更有限合伙人后，将与新的有限合伙人签订基金入伙协议书（二），并就变更事项办理工商变更登记、中国证券投资基金协会备案等相关手续。
变更后的有限合伙人投控资本在完成首期出资（即人民币 4,900万元）后，不排除将其剩余认缴出资额所对应的合伙权益全部或部分转让给其指定的第三方并由第三方加入新材料基金作为有限合伙人。因此，本基金后续还可能面临变更有限合伙人的事项。
本次变更不涉及普通合伙人的变更，亦不会影响基金的投资方向及本公司的权利和义务。经审议，本议案以10票同意、1票回避表决、0票反对、0票弃权表决通过，因董事杨红宇先生在深圳市投控通产新材料创业投资企业任职，故对本次会议审议的议案回避表决。董事会同意基金有限合伙人的变更，并对基金有限合伙人后续拟发生变动事宜做出相应授权：今后若投控资本将其剩余认缴出资额所对应的合伙权益全部或部分转让给其指定的第三方并由第三方加入新材料基金作为有限合伙人，在不影响本公司权利和义务的情况下，授权公司管理层核准并签署相关协议。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一八年三月六日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-013广东和胜工业铝材股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40% - 60%|盈利：1,872.80 万元|
||盈利：749.12 万元–1,123.68 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度业绩相比去年同期有所下降，主要原因有:
1、由于部分电子消费品市场疲软，导致公司电子消费类产品的销售收入同比减少，整体毛利率下降；
2、原材料价格、人工成本同比上升，汇率变动导致汇兑损失增加；
3、报告期内政府补助同比大幅减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2018年第一季度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
金洲慈航集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律法规规定，依法履行职责，认真对公司董事会和管理层以及公司经营情况进行监督。
一、监事会会议召开情况
2015年度监事会共召开七次会议，会议简要情况如下：
（一）公司第七届监事会第十四次会议于2015年4月8日在北京朝阳区东三环北路 2号南银大厦 19层公司总部会议室召开，公司应到监事 4人，实到监事 4人。会议由监事会主席邹伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
议案1：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；议案2：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案；议案3：关于公司本次交易构成关联交易的议案；议案4：关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》和《利润承诺补偿协议书》的议案；议案5：关于公司与募集配套资金认购方签订附条件生效的《股份认购协议》、《利润承诺补偿协议书》的议案；议案6：关于《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案；议案7：关于同意公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司免于要约收购的议案。
（二）公司第七届监事会第十五次会议于 2015年 4月 21日在深圳市福田区深国投广场七楼公司会议室召开，公司应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席邹伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，一致审议通过如下决议：
1．《公司2014年度监事会工作报告》；
2．《公司2014年度财务决算报告》；
3．《公司2014年年度报告》及其摘要；
4．《公司2014年度利润分配预案》；
5．《公司内部控制自我评价报告》。
（三）公司第七届监事会第十六次会议会议于2015年4月28日以通讯表决的方式召开。
公司 4位监事成员中有 4位监事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
有关规定。经与会监事审议，以签字表决方式通过如下决议：
《公司2015年第一季度报告》及其摘要。
（四）金叶珠宝股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2015年5月29日上午11：30于北京朝阳区东三环北路 2号南银大厦 19层公司总部会议室召开，会议由公司监事会主席邹伟先生主持，公司应到监事 4人，实到监事 4人，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，以签字表决方式通过如下决议：
议案1：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
议案2：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案议案3：关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及评估报告的议案
议案4：关于公司与交易对方签订《<发行股份及支付现金购买资产之协议书>之补充协议》的议案
议案5：关于公司与募集配套资金认购方签订《<股份认购协议>之补充协议》的议案议案6：关于《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。
（五）金叶珠宝股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2015年8月13日发出通知，会议于2015年8月28日以通讯表决的方式召开。公司4位监事成员中有4位监事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
经与会监事审议，以签字表决方式通过如下决议：
《公司2015年半年度报告》及其摘要。
（六）金叶珠宝股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2015年10月30日以通讯表决的方式召开。公司4位监事成员中有4位监事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会监事审议，以签字表决方式通过如下决议：
《公司2015年第三季度报告》及其摘要。
（七）金叶珠宝股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2015年 12月 14日以通讯表决的方式召开。公司应到监事 4人，实到监事 4人，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会监事审议如下议案：
审议通过《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
二、监事会对下列事项的审核意见
1．公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负
责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对股东大会、董事会、管理层在本报告期内的运作进行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。
2．公司财务报告
监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范，公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。监事会认为公司2015年度审计报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
3．公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定；公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。
4．公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购及出售事项遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益倾斜，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。
5．公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易坚持公开、公平原则，定价合理、公允，未发现有损害股东及公司利益的行为。
金洲慈航集团股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
万科企业股份有限公司
关于境内上市外资股（“B股”）转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易
之 B股现金选择权实施的第三次提示性公告
股票代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-054
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告仅为对本公司 B股股东申报行使现金选择权具体操作程序及相关事宜的说明，不构成对申报现金选择权的建议。提请广大投资者注意投资风险。
本公司已于2014年6月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和香港 www.irasia.com刊登了《万科企业股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之 B股现金选择权实施方案公告》（以下简称“实施公告”），投资者欲了解本次公司 B股现金选择权的实施详情，敬请查阅上述公告及相关文件。
如无特别说明，本提示性公告的相关释义与实施公告保持一致。
重要提示
1、本次公司B股现金选择权申报期为2014年6月9日至2014年6月13日期间的交易日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，申报截止时间为2014年6月13日下午3：00。
手工申报方式下，送达时间或邮寄材料的到达签收时间需在申报截止时间内。申报期间，公司B股股票停牌。
2、本次公司B股现金选择权为投资者提供了两种申报方式：将本公司B股股份和派发的现金选择权托管在证券公司的同一交易单元的股东可通过深圳证券交易所交易系统进行现金选择权的行权申报；未能使用交易系统行权申报的股东可通过手工方式进行现金选择权的行权申报。
3、公司本次B股现金选择权行权价格为12.39港元/股，行使现金选择权等同于权利持有人以上述行权价格卖出本公司 B股股份并获得现金对价。如投资者行使现金选择权，将不再持有申报行权数量相应的万科B股股份。
4、希望继续持公司B股至其转换上市地并于香港联交所主板上市及挂牌交易的B股股东，于现金选择权申报期间内无需进行任何操作。
6、若本方案成功实施，公司股票在香港联交所主板上市及挂牌交易时，原B股股东所持由B股转成的H股可以根据自身所处情况及自愿原则，在符合法律法规和交易规则的前提下，选择通过境内证券公司交易系统或通过跨境转托管转到境外证券公司交易系统进行交易活动。其中，非境内交易的境外投资者，可按一般H股交易规则买入或卖出本公司 H股股票。境内投资者和境内交易的境外投资者，未来的交易操作方式仍是通过境内证券公司交易系统进行交易，除股票交易代码发生变更外基本保持不变（变更后的股票交易代码将另行公告），但受相关法规或规则限制仅拥有持有或卖出本公司 H股股票的权利；其卖出本公司 H股所得资金将被及时汇回中国境内。若以后相关法律法规允许境内居民认购境外股票，上述境内投资者和境内交易的境外投资者将可以透过合资格券商买入或卖出本公司 H股股票。关于境内投资者和境内交易的境外投资者通过境内证券公司交易系统所需要关注的特殊风险，敬请投资者阅读本公司 2013年 1月 19日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和香港 www.irasia.com网站的《万科企业股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》全文及相关文件。
一、现金选择权实施的股权登记日
2014年6月6日
二、有权申报行使现金选择权的股东
于本次公司B股现金选择权实施股权登记日（2014年6月6日）登记在册的除已承诺放弃行使现金选择权的GIC和惠理以外的万科B股股东。
三、现金选择权行权价格
12.39港元/股
四、现金选择权申报期间
2014年6月9日至2014年6月13日期间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。申报截止时间为2014年6月13日下午3:00。手工申报方式下，送达时间或邮寄材料的到达签收时间需在上述申报截止时间内。
五、现金选择权有条件终止情形
根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》，若出现申报行使现金选择权的股份数超过B股总股份数的三分之一，即申报股份数若超过438,318,489股，本次方案将不予实施，现金选择权将不予清算交收，万科 B股将复牌并继续于深交所 B股市场交易。
六、申报现金选择权的方式
1、通过深交所交易系统进行现金选择权的行权申报
投资者需使用 B股证券账户进行行权申报。一个投资者有多个 B股账户，需要针对不同 B股账户分别申报。一个投资者的一个 B股账户在多个交易单元下持有万科B，需要在不同交易单元分别对持有的B股进行申报。
B股股东依据各相关证券公司技术系统的提示及其证券账户中的现金选择权代码，发出行权指令。行权指令包括以下内容：
行权代码：238903
业务类别：行权
委托数量：欲行权的B股现金选择权数量
委托价格：12.39港元/股（行权价格）
行权指令以份为单位进行申报。投资者可在行权申报期内任一交易日通过证券公司向深交所系统申报行权，投资者需确保其账户内有足额可用的现金选择权和标的证券。具体操作请参见本公司发布的实施公告正文“四、申报行使现金选择权的方式”之“（一）通过深交所交易系统进行现金选择权的行权申报”部分的相关内容。
2、通过手工方式进行现金选择权的行权申报
投资者需使用 B股证券账户进行行权申报。一个投资者有多个 B股账户，需要针对不同 B股账户分别申报。一个投资者的一个 B股账户在多个交易单元下持有万科B，需要在不同交易单元分别对持有的B股进行申报。
未将本公司 B股股份托管在证券公司且拟行使现金选择权的股东，需在规定的申报期间内以专人送达、邮寄方式向本公司提交行权申请材料。股东可选择通过其境外托管银行提交行权申请材料；也可自行提交申请材料。具体需提交的资料清单请参见本公司发布的实施公告正文“四、申报行使现金选择权的方式”之“（二）通过手工方式进行现金选择权的行权申报”部分的相关内容。
七、公司联系方式
联系人员：梁洁、吉江华、邬锦明
联系电话：0755-25606666
联系传真：0755-25531696
联系地址：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
邮政编码：518083
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二○一四年六月十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2018-012申科滑动轴承股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||174,156,219.05||138,517,636.08||25.73%||
|营业总收入|||||||
||5,049,098.05||-26,676,327.14||118.93%||
|营业利润|||||||
||5,300,350.46||-25,705,794.33||120.62%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|5,225,366.13||-25,705,794.33||120.33%||
|净利润|||||||
||0.03||-0.17||117.65%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.01%||-4.87%||5.88%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||613,767,088.34||607,163,560.51||1.09%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|520,578,054.03||515,352,687.90||1.01%||
|所有者权益|||||||
||150,000,000||150,000,000||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.47||3.44||0.87%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入174,156,219.05元，营业利润5,049,098.05元，利润总额5,300,350.46元，归属于上市公司股东的净利润5,225,366.13元，较上年同期分别增长25.73%、118.93%、120.62%、120.33%。影响上述财务数据变动的主要原因如下：
1、2017年初，公司确定销售计划目标，通过改变营销策略、内部挖潜并调整产品结构，使主营业务收入较上年同期增长32.62%，同时承接军工产品以及东方电气集团东方汽轮机有限公司来料加工业务，为公司带来较大收益；
2、2017年度，公司继续推进降本增效措施，通过调整工艺生产线减少生产损耗，积极利用并盘活仓库部分呆滞品，合理控制原材料采购，做到采购源头严把关；
3、2017年初，公司制订了各部门、各销售员的差旅费和业务招待费限额报销规定，减少不必要开支，降低费用；
4、2016年度，公司进行重大资产重组事项，支付了重组相关的中介费用，2017年度未发生该笔支出，管理费用较上年同期下降26.54%；
5、2017年度，公司通过对呆滞品及发出商品、库存商品等的处理，使存货不同程度地减少，存货较上年同期下降20.81%，从而减少了资产减值损失。
报告期内，基本每股收益与上年同期相比上升117.65%，加权平均净资产收益率与上年同期相比上升5.88%，归属于上市公司股东的每股净资产与上年同期相比上升0.87%，主要系公司本期盈利所致。
2017年度母公司净利润为545.82万元，合并后净利润为522.54万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月27日披露的《2017年第三季度报告》中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为500万元至1,000万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-116深圳市宇顺电子股份有限公司
关于内审部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人张杰先生的书面辞职报告，张杰先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务。辞职后，张杰先生不再担任公司任何职务。按照相关规定，张杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
张杰先生的离职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘请新的内审部负责人。
公司董事会对张杰先生担任公司内审部负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年八月十六日
国元证券股份有限公司独立董事
关于对公司内部控制评价报告的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并对公司《2013年度内部控制评价报告》的审阅，对公司内部控制评价发表如下意见：
我们认为，公司内部控制评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司《2013年度内部控制评价报告》。
独立董事：
喻荣虎 任明川 鲁炜
杨棉之
长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：国信证券股份有限公司
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年8月29日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“迪瑞医疗”股票534万股。发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2014年8月29日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为153.40万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,380.60万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所深圳分所验证，本次网上定价发行有效申购户数为545,685户，有效申购股数为1,804,034,500股，配号总数为3,608,069个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000003608069。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.7652846994%，超额认购倍数为131倍。
主承销商与发行人定于2014年9月2日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年9月3日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:长春迪瑞医疗科技股份有限公司主承销商:国信证券股份有限公司2014年9月2日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]40020002号泰禾集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、泰禾集团对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰禾集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰禾集团股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：凌运良
中国·北京 中国注册会计师：楚三平
二〇一六年三月十六日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-1徐工集团工程机械股份有限公司
关于“徐工机械一号应收账款资产支持专项计划”
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月13日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司或徐工机械）第七届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了《关于设立徐工机械应收账款资产支持专项计划的议案》，详见2015年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-68的公告。
2015年12月30日，徐工机械完成了认购“徐工机械一号应收账款资产支持专项计划”（名称变更情况详见2016年1月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东吴证券股份有限公司关于将“徐工机械应收账款资产支持专项计划”名称修改为“徐工机械一号应收账款资产支持专项计划”的说明》）次级资产支持证券。“徐工机械一号应收账款资产支持专项计划”于当日完成验资并成立。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2016年 1月 5日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—001新疆西部牧业股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 30日发出《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-074），本次股东大会将于 2015年 1月 28日召开，审议《关于公司 2015年度向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司 2015年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》、审议《关于对公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）增资的议案》。会议将采用现场表决方式。
2015年 1月 13日，公司董事会收到公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（截止 2015年 1月 13日持有公司股份 7,259.86万股，占公司总股本的44.32%）提交的临时提案——《关于推荐张彦波先生为公司第二届董事会独立董事候选人的提案》，其向公司董事会推荐张彦波先生（后附简历）增补为公司第二届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，公司董事会对临时提案股东资格和内容进行了审查，认为：石河子国有资产经营（集团）有限公司持有公司 7,259.86万股，占公司总股本的44.32%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》
的规定及股东大会的职权范围，石河子国有资产经营（集团）有限公司提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有明确的议题和具体的决议事项。因此，公司董事会同意将石河子国有资产经营（集团）有限公司提交的《关于推荐张彦波先生为公司第二届董事会独立董事候选人的提案》作为新增的临时提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
鉴于以上临时提案的增加，同时为便于投资者充分行使股东权利，现对 2015年第一次临时股东大会通知部分内容进行更新，详细情况见同时公告的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
备查文件：
1、石河子国有资产经营（集团）有限公司《关于推荐张彦波先生为公司第二届董事会独立董事候选人的函》。
附件：独立董事简历
张彦波先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年 1月
出生，硕士研究生，中共党员。1994-2007年任上海财经大学国际工商管理学院教师，2007年至今任上海财经大学合作发展处副处长。
张彦波先生未持有本公司的股票，现任上海财经大学合作发展处副处长。
张彦波先生已于 2015年 1月参加上海证券交易所第三十四期独立董事资格培训，经考核合格，取得了独立董事资格证书。
张彦波先生兼职情况：无。
张彦波先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-060汉宇集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年 10月25日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事 3人，列席 1人。
本次会议通知于2019年10月 18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经审核，公司监事会认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够满足公司年度审计工作需求。本次更换会计师事务所符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计
机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”）、江门市汉宇电器有限公司（以下简称“汉宇电器”）为公司的全资子公司，目前正处于基建投入期，未对外生产销售产品。为支持甜的电器和汉宇电器的发展，公司以自有资金向其提供借款。截至2019年 9月30日，公司向甜的电器提供借款19,760.66万元、向汉宇电器提供借款 16,527.07万元，分别用于两家公司的基建及日常开支。经审议，监事会同意公司以自有资金向甜的电器增资 19,916万元、向汉宇电器增资16,950万元，增资资金主要就用于甜的电器、汉宇电器归还上述借款予公司。
本次增资完成后，甜的电器注册资本将增加至人民币 34,000万元，汉宇电器注册资本将增加至 19,000万元（最终信息以登记机关核准登记为准），公司持有甜的电器和汉宇电器100%股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司监事会
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-107
山东联创产业发展集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2019年 9月21日在中国证监会指定信息披露网站上披露了关于《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-101），因工作人员的失误，公告文件中披露的可解除限售的限制性股票数量有误，现更正如下：原公告内容：
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计37人，可解除限售的限制性股票数量为1,931,428股，占公司目前总股本的0.16%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|第一次可解锁限制性股票数量（股）|剩余未解锁限制性股票数量（股）|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（37人）||5,680,666|1,931,428|3,749,238|
|合计||5,680,666|1,931,428|3,749,238|

更正后内容：
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计37人，可解除限售的限制性股票数量为1,931,397股，占公司目前总股本的0.16%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|第一次可解锁限制性股票数量（股）|剩余未解锁限制性股票数量（股）|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（37人）||5,680,576|1,931,397|3,749,179|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|5,680,576|1,931,397|3,749,179|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强对有关当事人的督导，并加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2019年 10月16日
关于举办2013年度报告网上业绩说明会的公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-19北京探路者户外用品股份有限公司
关于举办 2013年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公布了《2013年度报告》，为使投资者能够进一步了解公司经营管理等情况，公司将于2014年4月28日（星期一）15： 00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长盛发强先生，董事、常务副总裁蒋中富先生，董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书张成先生，独立董事谢林平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-070
贝因美婴童食品股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日发布了《停牌公告》：公司拟披露重大事项，自 2014年 6月 19日上午开市起停牌。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于6月26日、7月3日和7月10日发布了《关于重大事项继续停牌公告》，并于 2014年 7月 17日、7月 24日、7月 31日、8月 7日、8月14日、8月21日和8月28日发布了《关于重大事项进展公告》。
2014年 8月 27日，公司第五届董事会第二十四会议审议通过《关于签订<战略合作协议>的议案》。截至本公告发布之日，相关中介机构正在积极推进要约收购各项工作，待要约收购方委托公司披露《要约收购报告书摘要》后，公司股票将复盘。
因有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 4日上午开市起继续停牌。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一四年九月三日
雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||

雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是|

雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|是|
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和|是|

雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||程学斌|20|
|||王爱国|15|
|||陈琪|22|
|||窦龙斌|16|

雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-052浙江洁美电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间:
（1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年9月15日—2019年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月15日15：00至2019年9月16日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：方隽云先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人16人，代表股份153,296,118股，占上市公司总股份258,470,000股的59.3091%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份150,883,576股，占上市公司总股份
258,470,000股的58.3757%。通过网络投票的股东5人，代表股份2,412,542，占上市公司
总股份258,470,000股的0.9334％。
2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表公司有表决权的股份6,058,371股，占公司股份总数的2.3439％。
其中：通过现场投票的中小投资者8人，代表公司有表决权的股份3,645,829股，占公司股份总数的1.4105％；通过网络投票的中小投资者5人，代表公司有表决权的股份2,412,542股，占公司股份总数的0.9334％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。议案均属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司2019年半年度利润分配的议案》；
总表决情况：同意153,296,118股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意6,058,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
总表决情况：同意153,296,118股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意6,058,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：洁美科技本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江洁美电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2019年9月17日
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-06深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司
增资扩股完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件概述
2016年5月16日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）通过增资扩股的方式，以资产评估报告为定价参考依据，根据国资监管及公司内控相关要求，在履行必要的审批程序后在深圳联合产权交易所公开征集 1-2名战略投资者。2016年 7月 1日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司公开征集战略投资者的议案》和《关于放弃子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》，同意以盛波光电截至评估基准日 2016年 4月 30日的净资产账面评估值 202,895.88万元人民币为定价依据，按引入战略投资者持股40%的比例，以不低于评估值 135,263.92万元人民币的价格在深圳联合产权交易所公开挂牌征集一名战略投资者,最终通过与战略投资者进行一对一竞争性谈判确定的价格进行增资。公司放弃对盛波光电此次增资扩股的优先认缴出资权。以上分别详见 2016年 5月 17日和 2016年 7月 2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2016-19号、2016-20号和2016-21号公告。
公司于 2016年 7月 11日在深圳联合产权交易所公开挂牌，挂牌公告期限40个工作日，至9月2日期满。截止挂牌公告期满，盛波光电增资40%股权项目征集到一家意向投资方，为杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”），
资格已经深圳联合产权交易所确认。根据产权交易规则，深圳联合产权交易所于2016年9月14日组织谈判小组与1家符合报名资格的意向投资方进行竞争性谈判。通过谈判，谈判小组一致确认锦江集团符合盛波光电增资40%股权项目的要求，同意锦江集团作为实际控制人通过设立有限合伙企业作为增资主体认购盛波光电股权，金额为人民币135,264万元，增资后持有盛波光电40%股权。公司于2016年9月18日收到深圳联合产权交易所《谈判结果通知书》。以上详见2016年9月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2016-40号。
按照产权交易规则，公司、盛波光电、锦江集团与锦江集团作为实际控制人设立的有限合伙企业杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”）共同签署了《深圳市盛波光电科技有限公司增资协议》。锦航投资作为增资主体认购盛波光电40%股权，增资金额为人民币135,264万元，前述增资资金已全部到账。以上详见 2016年 12月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2016-63号。
二、进展情况
近日，盛波光电完成了增资扩股后的工商变更登记手续，变更后的盛波光电工商信息如下：
企业名称：深圳市盛波光电科技有限公司
注册资本：58,333.3333万元人民币
股东：深圳市纺织（集团）股份有限公司（持股60%）、锦航投资（持股40%）经营范围：一般经营项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁；国内贸易；销售公司自产产品；以及相关产品及货物的批发进口业务；并提供相关产品的咨询及技术服务。许可经营项目：研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件。
三、备查文件
深圳市盛波光电科技有限公司《变更（备案）通知书》
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年一月十七日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-061广发证券股份有限公司
独立董事李延喜先生辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 14日收到公司独立董事李延喜先生的书面辞职函，李延喜先生因希望投放更多时间于其他事务的个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与提名委员会委员职务；李延喜先生与公司董事会、监事会及经营管理层并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定，独立董事李延喜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致独立董事成员低于董事会人数的三分之一。因此，李延喜先生的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事并取得证券公司董事任职资格及正式履职之日起生效。在此之前，李延喜先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司对李延喜先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-019深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019年 3月 19日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第三次会议通知。会议于 2019年 3月 22日上午 9时 30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于对子公司增资的议案》
根据战略发展的需要，公司同意重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）以自有资金对青岛富易达包装科技有限公司（以下简称“青岛富易达”）增资400万元人民币。截至目前，青岛富易达的注册资本为 600万元人民币，重庆富易达持股比例100%。增资完成后，青岛富易达的注册资本将变更为 1,000万元人民币，重庆富易达持股比例不变。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会