证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-058
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2017年第四次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2017年 6月 9日以通讯表决方式召开公司八届十七次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2017年 6月 27日下午 14点30分。互联网投票系统投票时间:2017年6月26日下午 15:00-2017年 6月 27日下午15:00。交易系统投票时间：2017年 6月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征及投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2017年6月22日
（七）出席对象：
1、截止2017年6月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室
二、会议审议事项：
（一）关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日2017-057号公告）。
子议案1：湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行 36,000万元借款担保
子议案2：新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行25,000万元借款担保
子议案3：湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行 20,000万元借款担保
子议案4：青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行10,000万元借款担保
子议案5：新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行 10,000万元借款担保
子议案6：宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡分行3,000万元借款担保
（二）关于更换独立董事的议案（详见巨潮资讯网同日2017-059号公告）。
（三）关于更换董事的议案（详见巨潮资讯网同日2017-055号公告）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||码|||||
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于为子公司银行借款提供担保的议案||√||
|1.01||子议案1：湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行 36,000万元借款担保||√||
|1.02||子议案2：新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行25,000万元借款担保||√||
|1.03||子议案3：湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行 20,000万元借款担保||√||
|1.04||子议案4：青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行 10,000万元借款担保||√||
|1.05||子议案5：新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行10,000 万元借款担保||√||
|1.06||子议案6：宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡分行 3,000万元借款担保||√||
|2.00||提案2：关于公司更换独立董事的议案||√||
|3.00||提案3：关于更换董事的议案||√||

四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2017年6月22日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持
股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
联系人：张中美
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、提议召开本次股东大会的八届十七次董事会决议。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2017年 6月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 6月 27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||码|||||
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于为子公司银行借款提供担保的议案||√||
|1.01||子议案1：湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行 36,000万元借款担保||√||
|1.02||子议案2：新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行25,000万元借款担保||√||
|1.03||子议案3：湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行 20,000万元借款担保||√||
|1.04||子议案4：青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行 10,000万元借款担保||√||
|1.05||子议案5：新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行10,000 万元借款担保||√||
|1.06||子议案6：宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银||√||

||||
|-|-|-|
||行股份有限公司三峡分行 3,000万元借款担保||
|2.00|提案2：关于公司更换独立董事的议案|√|
|3.00|提案3：关于变更董事的议案|√|

委托人签名（法人股东加盖单位印章）