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中信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
关于华能澜沧江水电股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为正在履行华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“华能水电”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自首次公开发行股票并上市以来的运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
（二）保荐代表人
杨博、黄艺彬、郭小元、郑侠
（三）现场检查时间
2018年7月31日-2018年8月2日
（四）现场检查人员
杨博、郭小元、秦镭、束颉晟
（五）现场检查手段：
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司自上市以来的“三会”文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况；
经现场检查，保荐人认为：
发行人董事会、股东大会、监事会能够严格遵循法定程序，并能够顺利履行各自的职责；同时，建立了良好的治理架构和权力制衡机制。
公司经营管理规范，各管理层级能够顺利履行职责，实现经营管理目标。公司具有规范有序的组织结构和较为完善的内控制度，具有较为有效的绩效考核体系，具有独立的经营监督体系。公司经营管理层分工明确，各司其责，具有良好的职业操守，具有实现公司经营目标的能力。
（二）信息披露情况；
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：发行人真实、准确、完整、及时履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
经现场检查发行人财务报告，并经发行人进行确认，保荐人认为：
截至现场检查之日，发行人资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方占用发行人资金的情形。
（四）募集资金使用情况；
根据发行人《招股说明书》披露，本次 A股发行的募集资金扣除发行费用后将拟投资于下述项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|核准和环保批复文件|机组容量（万千瓦）|项目核准批复投资（亿元）|使用募集资金（万元）|
|1|苗尾水电站|发改能源〔2013〕990号环审〔2012〕58号|4×35.00|177.94|171,030.66|
|2|乌弄龙水电站|发改能源〔2014〕2212号环审〔2013〕269号|4×24.75|121.32|141,972.28|
|3|里底水电站|发改能源〔2013〕412号环审〔2011〕205号|3×14.00|54.56|64,823.78|
|合计||-|281.00|353.82|377,826.72|

经核查，华能水电首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐人逐月核对了
募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐人认为：截至现场检查之日，华能水
电制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
1、关联交易情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在未经审批的重大关联交易事项。
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，除已披露的母子公司之间提供担保以外，未发生其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形。
3、重大对外投资情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，除募集资金投资项目建设以外，公司不存在其他重大对外投资。
综上，保荐人认为：截至现场检查之日，公司上市以来不存在未经审批的重大关联交易；除已披露的母子公司之间提供担保以外，未发生其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形；除募集资金投资项目建设以外，公司不存在其他重大对外投资。
（六）经营状况；
经查阅华能水电2017年度审计报告，公司经营良好，伴随 2017年以来公司发电量逐渐增加，收入稳步增长。
经现场检查，保荐人认为：各项业务运作正常，经营业绩稳步上升， 2017年全年公司经营情况总体进一步提升。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
中信证券与长城证券按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对华能水电认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，中信证券和长城证券认为：自上市以来，华能水电在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
华能水电经营状况未发生重大不利变化，中信证券、长城证券将持续关注华能水电募集资金投资项目进展情况，并督促公司有效合理的使用募集资金。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华能澜沧江水电股份有限公司2017年持续督导工作现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
杨博
黄艺彬
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于华能澜沧江水电股份有限公司2017年持续督导工作现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
郭小元
郑侠
保荐机构：长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-006
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2015年3月4日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年3月2日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。
会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。
同意选举以下人员担任董事会各专业委员会委员：
（一）审计委员会：
召集人：李若山（独立董事）。
委员：牛东儒、汪诚蔚（独立董事）、李若山（独立董事）。
（二）提名委员会：
召集人：汪诚蔚（独立董事）。
委员：印建安、汪诚蔚（独立董事）、李成（独立董事）。
（三）薪酬与考核委员会：
召集人：李成（独立董事）。
委员：印建安、汪诚蔚（独立董事）、李成（独立董事）。
（四）战略委员会：
召集人：李宏安。
委员：印建安、李宏安、陈党民、宁旻、汪诚蔚（独立董事）、李若山（独立董事）、李成（独立董事）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃
权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司拟向西安南防电机销售有限公司提供委托贷款的议案》。
同意公司以自有资金向西安南防电机销售有限公司提供委托贷款2000万元，具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》（临2015-007）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-070
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 3亿元进行现金管理，主要购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-026、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、理财产品的主要内容
（一）本次购买理财产品情况
公司2018年9月3日与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，具体情况如下：
1、名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、币种：人民币
3、金额：8,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品收益：
产品收益=固定收益+浮动收益
（1）固定收益：本金金额*[1.42%]*产品存续天数/365
（2）浮动收益：
若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*[1.78%]*产品存续天数/365；
若观察期内所有观察日价格均大于等于50元/克且小于700元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金金额*[1.79%]*产品存续天数/365；
若观察期内任意一天观察日价格大于等于 700元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*[1.82%]*产品存续天数/365。
（注：1、观察期：产品存续期；2、观察标的：即挂钩标的，伦敦黄金市场之黄金定盘价格；3、观察日价格：观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。）6、期限：14天
7、起息日：2018年9月3日
8、到期日：2018年9月17日
9、资金来源：闲置自有资金
10、关联关系说明：公司与兴业银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为保本浮动收益型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与兴业银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的总金额为11,000万元。
五、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会 2018年9月5日
特变电工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会资料
特变电工股份有限公司2014年第一次临时股东大会特变电工股份有限公司 2014年
第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2014年6月21日（星期六）10：30（北京时间）；
二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室；
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案；
（三）股东发言；
（四）投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行计票；
（六）监票人宣布计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议；
（八）宣布表决的议案是否通过；
（九）天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司2014年6月21日
特变电工股份有限公司2013年度股东大会议案
公司为特变电工新疆新能源股份有限公司
巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案
为实现国际化战略稳步推进，公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）加快了“走出去”步伐，新能源公司中标巴基斯坦光伏电站项目，根据中标通知函的要求，公司需为新能源公司承担该项目提供履约担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股孙公司新能源公司中标巴基斯坦巴哈瓦尔布尔 QUAID-E-AZAM光伏区 100MW太阳能光伏项目 EPC和运营维护项目（以下简称真纳光伏电站一期项目），公司为新能源公司该项目的履约提供担保，保证新能源公司按约定履行工程、采购、施工和运行维护义务。
二、被担保人基本情况
公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路399号
注册资本：125,390万元
经营范围：新能源、新材料系列产品和环境设备的研制、开发、生产、安装及销售；新能源系列工程的建设及安装；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务；电力调试；逆变器研发、制造及销售；电子仪器设备的销售；技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2013年 12月 31日，新能源公司总资产 656,285.57万元，净资产87,087.52万元；2013年度实现营业收入458,021.30万元，净利润9,530.42万元。截至 2014年 4月 30日，新能源公司总资产 676,195.97万元，净资产 150,199.63万元，2014年 1-4月实现营业收入 131,590.33万元，实现净利润1,111.68万元。截至2014年4月30日，新能源公司资产负债率为77.79%。
被担保方与公司的关系：新能源公司是公司的控股子公司。
三、担保主要内容
特变电工股份有限公司2013年度股东大会公司控股孙公司新能源公司中标巴基斯坦真纳光伏电站一期项目。项目总价款为215,270,071.43美元；其中EPC工程金额为13,115万美元，运营维护金额为 7,378.62万美元（其中运营维护费 7,204.03万美元，大修基金 174.59万美元，大修基金由业主方持有，实际发生时支付），其余为暂估税费及应急备用金，项目建设期拟定为225天。该项目EPC毛利率水平预计在10%左右。该项目运行维护年份为25年，预计年运维成本约为200万美元，年均利润总额88万美元，25年该部分利润总额约2,195万美元，项目盈利良好。
公司为新能源公司该项目的履约提供担保函,保证新能源公司按约定履行工程、采购、施工和运行维护义务，在新能源公司不能按约定履行义务时，由公司承担相应的责任（包括违约责任等）。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2014年6月5日，公司对外担保余额为 286,048.11万元，占公司2013年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东净资产的19.59%，其中公司对控股子公司的担保278,800.00万元，占公司2013年12月31日归属于上市公司股东净资产的19.09%，公司控股孙公司对公司控股子公司的担保7,284.11万元，占公司 2013年 12月 31日归属于上市公司股东净资产的0.50%。增加公司对新能源公司的担保后，公司对外担保总额为 418,854.68万元，占公司 2013年 12月31日归属于上市公司股东净资产的28.69%（美元按2014年6月4日汇率美元：人民币=1:6.1693折算）。
公司无逾期担保。
五、对公司的影响
新能源公司是公司的控股孙公司，公司及公司控股子公司新特能源股份有限公司持有新能源公司97.98%的股权。新能源公司具有丰富的光伏电站建设经验，公司为新能源公司该项目的履约提供担保，有利于项目的实施及后续项目的争取。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司2014年6月21日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2018-022
北京银行股份有限公司与北京联东投资（集团）有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
2018年 8月 2日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对北京联东投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意授予北京联东投资（集团）有限公司（以下简称“联东投资”）及下属公司授信额度 40亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1年；自董事会审批通过之日起生效。
联东投资董事长刘振东为本行监事，联东投资是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予联东投资授信额度 40亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据本行《关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。
二、关联方介绍
联东投资成立于 2003年,注册资本金 20亿元，是一家主营产业园区运营的企业。公司产业园运营分布于北京、上海、天津、重庆、沈阳、无锡、广州、烟台、济南等 26个城市，产业园区项目已达一百余个，入驻企业 9100多家,全国布局已颇具规模，奠定了行业的领先地位。
根据联东投资经审计的2017年度财务报告，公司总资产176亿元，总负债103亿元，资产负债率为58%；2017年度公司实现收入45亿元，净利润16亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向联东投资授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与北京联东投资（集团）有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为该关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2018年 8月 3日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-043
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
除本次关联交易外，过去 12个月，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）与同一关联人的关联交易金额为6,200.79万元。
本次交易构成关联交易，已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。关联董事潘锦海回避该项议案的表决。
一、关联交易概述
为满足业务资金需求，公司拟向关联企业昌吉汇投借款6,200万元，借款期限4个月，借款利率拟按同期银行借款基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。本次关联交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于昌吉汇投系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业，因此本次借款构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内，公司不存在“与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易是否达到 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的情形，本次关联交易不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系
昌吉汇投系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。
（二）关联方概况
公司名称：昌吉市汇投房地产开发有限公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：邓大庆
经营范围：主要从事房地产开发经营业务。
股权结构：新疆汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“汇嘉房产”）持股100%。（潘锦海持有新疆汇嘉投资（集团）有限公司（以下简称“汇嘉集团”）97.6%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产58.06%、41.75%股权。）
截止2018年12月31日，昌吉汇投总资产624,124.69万元，净资产3,426.84万元；2018年度营业收入2,468.07万元，净利润1,540.63万元。
三、关联交易基本情况
（一）交易标的：本次关联交易为公司向昌吉汇投借款6,200万元。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次借款利率拟按同期银行借款基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。经双方协商确定，以公司实际用款期限计算利息，利率水平在合理范围，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关联交易的主要内容
借款金额：6,200万元；
借款期限：4个月；
借款利率：拟按同期银行借款基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）；
借款用途：公司日常经营所需；
借款协议经董事会批准后签署。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司因业务发展需要实施本次关联借款，该事项有利于解决公司短期经营所需资金。借款利率按同期银行借款基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准），不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不良影响，符合公司整体利益。
六、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年5月28日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向关联方借款的议案》，表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案为关联交易，关联董事潘锦海回避表决。
（二）公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
“本次交易符合公司现阶段经营发展实际需要，属于合理的交易行为；借款利率确定原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会召集、召开审议本次交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，董事会表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次向关联方借款事项”。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-055中信证券股份有限公司
关于股东持股变动的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司关注到有关媒体报道本公司股东中国人寿保险股份有限公司（以下简称“人寿股份”）减持本公司股份的情况，提及：“减持后，中国人寿持有的中信证券A股从6.05%降至5.74%”，现就有关事项澄清如下：
一、本次股东权益变动情况
2015年7月10日，人寿股份通过二级市场转让本公司3,000万股A股，转让后，人寿股份持有本公司 333,918,880股 A股（包括通过资产管理计划间接持有的本公司2,858,881股A股），占本公司总股数的2.76%（占本公司A股股数的3.39%).
注：如不包括人寿股份通过资产管理计划间接持有的本公司2,858,881股A股，人寿股份直接持有本公司331,059,999股A股，占本公司总股数的2.73%（占本公司 A股股数的3.36%)。
人寿股份的控股股东、一致行动人中国人寿保险（集团）公司（以下简称“人寿集团”）持有本公司股份情况未发生变化，持股数量仍为231,141,935股A股，占本公司总股数的1.91%（占本公司A股股数的2.35%）。
本次权益变动后，人寿集团、人寿股份合计持有本公司 565,060,815股股 A股（包括通过资产管理计划间接持有的本公司2,858,881股A股），持股比例占本公司总股数的4.66%（占本公司A股股数的5.74%）。
注：如不包括人寿股份通过资产管理计划间接持有的本公司2,858,881股A股，人寿集团、人寿股份合计直接持股比例占本公司总股数的4.64%（占本公司A股股数的5.71%）。
人寿股份根据香港证监会《证券及期货条例》的有关规定，就本次权益变动情况在香港交易及结算所有限公司披露易网站行了权益申报，相关信息于2015年7月 15日起在香港交易及结算所有限公司披露易网站公示。
二、本次权益变动前情况
本次权益变动前，人寿股份持有中信证券 A股 363,918,880股（包括通过资产管理计划间接持有的本公司 2,858,881股 A股），占本公司总股数的3.00%，占本公司A股股数的3.70%。人寿股份、人寿集团合计持有本公司A股595,060,815股，合计持股占本公司总股数的4.91%（占本公司A股股数的6.05%）。
如不包括人寿股份通过资产管理计划间接持有的本公司 2,858,881股 A股，人寿股份直接持有本公司361,059,999股A股，占本公司总股数的2.98%（占本公司A股总股数的3.67%）；人寿集团、人寿股份合计直接持有本公司的股份占本公司总股数的4.89%（占本公司A股股数的6.02%）。
本次权益变动前后，人寿集团、人寿股份合计持有本公司的股份数量占本公司总股本的比例均未达到5%，未涉及《中国证监会公告》（证监会公告[2015]18号）文提及的情形。
根据《上海证券交易所上市规则》第16.1条，本公司做为A+H上市公司，需要保证将境外证券交易所要求披露的信息同时按照《上海证券交易所上市规则》的规定披露。
特此公告。
中信证券股份有限公司2015年7月16日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2016-065华远地产股份有限公司
关于投资者调研情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 17日以现场会议的方式在公司第一会议室举行了投资者调研活动，会议具体情况如下：
一、参会人员
1、公司参会人员：董事会秘书张全亮、证券事务代表谢青；
2、参会机构：东兴证券、长盛基金、建信基金、工银瑞信、华安财保、中邮基金、中兵投资等。
二、投资者咨询问题及公司回复概要
1、目前公司可售项目的主要分布区域在哪里？公司1～9月份的销售情况如何？
答：目前公司可售项目主要分布在北京、天津、西安、长沙四个城市。具体销售情况请以公司本月末将披露的2016年第三季度报告为准。
2、国庆节期间对地产调控政策出台，对公司的销售情况影响如何？
答：调控政策对销售情况会有一定影响，但公司目前的存货区域和结构合理，在资金方面也有所准备，总体影响不会太大。
3、公司未来是否有在其它城市增加土地储备的计划
答：是的，公司一直在关注其他一线二线主要城市，寻找良好的投资机会。
但目前考虑到土地招拍挂市场趋于过热，短期内会主要考虑以并购方式为主，遇有良好机会会考虑进入新的城市。
4、公司股权激励计划实施情况如何？
答：公司于2015年底完成股权激励方案的审批程序，在2015年度年报披露、
显示授权指标达标后于 2016年 5月完成了授权。公司股权激励方案设定了严格的授权和行权指标，对公司的未来运营能力提出了较高标准的要求。但公司目前运营良好，对未来行权充满信心。
5、今后公司拿地从产品结构上是否会有偏向？
答：过去地产企业拿地一般视住宅类为最好的土地，但通常住宅用地会搭配商业等配套用地，商业面积因销售不如住宅类容易，资产周转速度慢。但公司从 2013年开始着力搭建自己的商业管理团队，培养商业类项目的专业运作管理人员，到目前已初具规模，具有了一定经验，在公司各个项目的商业运作中已经取得了较好的成绩。所以公司今后在拿地上虽然会仍然优先以住宅为主，但不再排斥商业配套，会有更大的操作能力和包容性。
6、公司财务状况一直显示比较稳健，目前公司的融资成本大概多少？
答：公司今年发行了几期私募债，利率均较低，银行贷款利率也不高，加上配股资金到账，今年总体融资成本都较低。
7、公司前期披露与北医医疗等机构建立了合作关系，现在进展如何？
答：公司与北医医疗公司合作由其为公司开展社区线上线下服务，将在公司开发的多个项目开设医疗门诊，首个诊所在通州铭悦项目已经开业，业主反应不错。这些合作项目都是公司“1+N”产品与服务策略的落地措施，公司将通过这一战略的深入推进，最终实现为用户提供硬件产品+软件服务的全新产品，从而增加产品附加值，进一步提升公司产品的核心竞争力。
8、公司未来有没有参与棚户区改造的计划？
答：有相关的考虑，会视机会争取参与。
特此公告。
华远地产股份有限公司2016年10月18日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2018-018浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司控股股东
股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 6月 13日接到本公司控股股东奥康投资控股有限公司（以下简称“奥康投资”）关于股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股票质押的具体情况
2016年5月26日，奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通 22,000,000股（占本公司总股本的5.49%），质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行股票质押式回购交易。初始交易日为2016年5月26日，购回交易日为2016年8月25日。（具体内容详见本公司公告2016-023）
2016年8月25日，奥康投资与国信证券签署了股票质押回购延期购回交易确认书，将其质押给国信证券的本公司无限售条件流通股 22,000,000股（占本公司总股本的5.49%）的购回交易日由 2016年 8月 25日延期至 2017年 8月 24日。（具体内容详见本公司公告2016-035）
2017年8月24日，奥康投资将其质押给国信证券的本公司无限售条件流通股 22,000,000股（占本公司总股本的5.49%）办理了股票质押式回购交易延期购回手续，并补充质押本公司无限售条件流通股4,090,000股（占本公司总股本的1.02%）进行股票质押式回购交易。上述股份的购回交易日为 2018年 8月 23日。（具体内容详见本公司公告2017-024）
2018年 6月 12日，奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股1,500，000股（占本公司总股本的0.37%）,补充质押给国信证券，并办理了股票质押式回购交易手续，购回交易日为2018年8月23日。
截至本公告日，奥康投资持有本公司无限售条件流通股 131,231,000股,占本公司总股本的32.73%。其中已质押股票共计 110,940,000股，占其所持有本公司股份的84.54%，占本公司总股本的27.67%。
二、相关风险提示及平仓风险化解
本次股票质押的目的是上述股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。奥康投资资信状况良好,具备资金偿还能力。本次股票质押式回购交易未来如出现平仓风险，奥康投资拟采取补充质押或补缴保证金等措施应对上述风险。公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2018年6月14日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-092
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 21日以电子邮件送达的方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知。会议于2019年10月 29日上午在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席郝如冰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
1、审议并通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司 2019年第三季度度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司拟变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。不存在损害公司利益和股东利益的情况。综上，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-075浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据中国证监会主板发行审核委员会 2017年第132次发审委会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会对公司本次公开发行可转换公司债券申请的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2017年 8月31日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-084
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年09月16日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年09月12日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8名，实际参加表决董事 8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2018-283华夏幸福基业股份有限公司关于 2018年第十三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第十三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年12月27日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2018/12/19|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：华夏幸福基业控股股份公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 12月 12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.30%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2018年 12月 17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1.关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案
2.关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案
3.关于公司2019年上半年度担保预计额度的议案
5.关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
6.关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过）
7.关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
三、除了上述增加临时提案外，于 2018年12月 12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年12月27日14点00分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月27日
至2018年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案|√|
|2|关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案|√|

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|-|-|-|
|3|关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过）|√|
|4|关于公司 2019 年上半年度购买经营性用地预计额度的议案|√|
|5|关于公司 2019 年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案|√|
|6|关于公司 2019 年上半年度担保预计额度的议案|√|
|7|关于公司 2019 年度购买理财产品预计额度的议案|√|
|8|关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案|√|
|9|关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过）|√|
|10|关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2018年12月12日、2018年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、8
应回避表决的关联股东名称：议案1：中国平安人寿保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司；议案8：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年12月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年第十三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案||||
|2|关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案||||
|3|关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过）||||
|4|关于公司 2019 年上半年度购买经营性用地预计额度的议案||||
|5|关于公司 2019 年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案||||
|6|关于公司 2019 年上半年度担保预计额度的议案||||
|7|关于公司 2019 年度购买理财产品预计额度的议案||||
|8|关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案||||
|9|关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过）||||
|10|关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2016-40宁波富达股份有限公司关于全资子公司
——宁波海曙城投置业有限公司
获得土地使用权的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
经公司2015年年度股东大会授权，公司总裁办公会议决策，公司子公司——宁波海曙城投置业有限公司，于2016年9月28日参与并获拍了宁波市鄞奉片区HS17-01-08地块的国有土地建设使用权。
一、地块的竞拍金额及资金支付安排
竞拍成交价为572,030,130元，平均楼面价为14590元/平方米。
付款方式：土地出让成交款的50%(含转入的竞买保证金)于2016年10月28日前支付，余额在2017年3月28日前付清。
二、本次获拍地块概况
鄞奉片区 HS17-01-08地块：位于宁波市海曙区，东至澄浪堰河，南至尹江岸路、西至立交路、北临甬台温铁路。
总共出让土地面积18670平方米（折28.005亩）、可建总建筑面积约39200平方米（地上）。地块详情如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地块编号|地块名称|土地面积（平方米）|土地用途|容积率≤|建筑密度≤|绿地率（%）|建筑限高（米）|出让年限|
|鄞 奉 片区HS17-01-08地块|鄞奉路1-8#地块|18670|城镇住宅用地|1.0-2.1|30%|按照《宁波市城市绿化条例》及相关规范文件规定执行|80|住宅70年|

三、获拍地块开发计划
本次获拍地块约定开工时间2017年9月28日，约定竣工时间2020年9月28日。
项目总投资8.16亿元，公司将通过自筹及银行贷款解决。
四、截止至此次竞拍土地，本年度累计竞拍土地情况
截止至此次竞拍土地，本年度公司共拍入一个地块，详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
||总共出让土地面积|竞拍成交价(亿元)|平均楼面价（元/平方米）|
|鄞奉片区HS17-01-08地块|18670平方米（折28.005亩）|5.72030130|14590|
|合计||5.72030130||

特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-084
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第二十九次会议决定召开
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月15日 13点30分
召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月15日
至2018年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选公司董事的议案|√|
|2|关于拟注册发行中期票据的议案|√|
|3|关于更换公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，相关公告详见 2018年 7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2018/8/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2018年8月13日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联系人：张敏、李媛婷
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2018年7月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司董事的议案||||
|2|关于拟注册发行中期票据的议案||||
|3|关于更换公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-016号四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 4月 23日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第十七次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第十七次会议于 2015年 4月 28日在成都召开，会议应到董事 11人，实到董事及授权代表 11人（董事叶建桥先生因公司事务，委托董事张有才先生代为出席本次会议）,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于增补公司董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会同意增补独立董事穆良平先生为公司董事会审计委员会委员；增补独立董事李晓先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的任
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-016号期与公司第六届董事会董事任期一致。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015年 4月 29日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-024索通发展股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月3日收到公司控股股东郎光辉先生关于办理股票质押式回购交易补充质押的通知。
现将具体情况公告如下：
一、本次股票补充质押情况
2018年7月2日，郎光辉先生将其持有的公司1,550,000股限售流通股（占公司总股本的0.64%）质押给华泰证券股份有限公司，补充质押日为 2018年 7月2日，购回交易日为2020年12月10日。郎光辉先生本次股票质押是为2017年 12月 11日办理股票质押式回购交易的补充质押（公告编号：2017-037）。本次补充质押不涉及新增融资安排，相关手续已办理完毕。
二、股票累计质押情况
截至本公告日，郎光辉先生持有本公司股份总数为 112,946,236股（全部为限售流通股），占本公司总股本的46.47%。本次股份质押后，郎光辉先生持有本公司股份的累计质押数量为 4,990,000股，占其所持有本公司股份的4.42%，占本公司总股本的2.05%。
三、资金偿还能力及相关安排
郎光辉先生个人信用状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括激励对象还款、郎光辉先生自有资金等，由此产生的质押风险在可控范围内。本次股票补充质押未来如出现平仓风险，郎光辉先生将采取提前还款、补充质押等措施应对风险。以上应对措施不会导致公司实际控制权发生变更，公司将按照规定及时
披露相关情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会 2018年7月4日
上工申贝（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第111060号上工申贝（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李悦
中国·上海 二 O一五年三月十九日
内部控制审计报告第2页