证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-078北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十一次会议，于2014年12月5日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议于2014年11月28日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司投资取得北京璧合科技有限公司25%股权的议案》同意公司以自有资金共计4,300万元，收购北京璧合科技有限公司（以下简称“壁合科技”）原股东部分股份并进行增资，投资完成后，公司将持有壁合科技25%股份。
壁合科技是国内领先的技术型互联网广告及营销公司，总部及研发中心设立于北京，上海、广州分设办公室。公司为广告主提供基于RTB（Real TimeBidding）模式的互联网广告发布及相关的服务。DSP（DemandSidePlatform）系统是公司最核心的广告技术平台，用于通过RTB的方式为广告主提供互联网广告发布服务。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，
不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于投资取得广州市有车以后信息科技有限公司10%股权的议案》
同意公司以自有资金共计300万元，增资广州市有车以后信息科技有限公司
（以下简称“有车以后”），本次增资完成后，公司将持有有车以后10%股权。
有车以后是中国一家专注于汽车售后市场服务和大数据营销的无线互联网公司。有车以后不仅为用户提供汽车售后市场的商户信息、消费点评和消费优惠等信息服务；同时也提供O2O（Online toOffline）汽车售后在线交易服务。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司投资取得北京车汇网络科技有限公司15%股权的议案》
同意公司以自有资金共计500万元，增资北京车汇网络科技有限公司（以下简称“车汇网络”），本次增资完成后，公司将持有车汇网络15%股权。
车汇网络是一家注册于中关村国家创新科技园区的高科技企业，主要聚集互联网跟汽车产业售后市场，已经开发并上线咨询切入口的大众侃车
（www.dazhongkanche.com）和售后积分服务产品平台。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司投资取得微岚星空（北京）信息技术有限公司30%股权的议案》
同意公司以自有资金共计1,500万元，增资微岚星空（北京）信息技术有限公司（以下简称“微岚星空”），本次增资完成后，公司将持有微岚星空30%股权。
微岚星空是一家专注于社交及无线媒体整合营销服务的公司，作为国内领先的技术驱动型社交与无线营销服务提供商，专业致力于为品牌客户提供一站式社交与无线营销解决方案。微岚星空目前已覆盖众多社交平台。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司投资取得乐约信息科技（上海）有限公司27%股权的议案》
同意公司以自有资金共计1,000万元，增资乐约信息科技（上海）有限公司（以下简称“乐约信息”），本次增资完成后，公司将持有乐约信息27%股权。
乐约信息是一家搭建移动医疗平台的科技公司,公司采用最新的移动互联网
技术,为医院搭建服务患者的免费wifi环境,定制智能就医APP平台,通过手机端提供医院宣传与信息公告,针对性的疾病教育与医患沟通,以及包括预约挂号、实时叫好信息推送、化验单结果推送,手机支付等全流程的移动就医服务。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司投资取得北京掌上云景科技有限公司24%股权的议案》
同意公司以自有资金共计4,800万元，增资北京掌上云景科技有限公司（以下简称“掌上云景”），本次增资完成后，公司将持有掌上云景24%股权。
掌上云景是国内领先的移动互联网广告服务提供商，旗下拥有完全自主知识产权的豆盟移动广告程序化购买平台、巴依老爷移动广告开发者服务平台、128用
户画像引擎移动广告数据挖掘系统等核心产品，后续还会陆续推出针对移动开发者的云更新、云定位等特色服务功能，以及针对广告主的实时竞价、LBS精准位置感知投放等全新服务模式。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司设立浙江子公司的的议案》
同意公司以自有资金出资设立全资子公司浙江蓝色光标数据科技有限公司
（以工商登记名称为准），注册资本人民币2,000万元。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于公司全资子公司蓝色光标电子商务(上海)有限公司出资设立参股公司的议案》
同意公司全资子公司蓝色光标电子商务(上海)有限公司参股设立北京碧水源净水电子商务有限公司（以下简称“碧水源电子商务”；暂定名，最终需工商核准），碧水源电子商务注册资本为人民币8,000万元，其中公司全资子公司蓝色光标电子商务(上海)有限公司以自有资金出资人民币2,000万出资，取得碧水源电子商务25%股权。
1、基本情况
（1）公司名称：北京碧水源净水电子商务有限公司（以工商核定为准）
（2）注册资本：8,000万元
（3）公司住所：浙江省舟山市普陀山梅岑路5号
（4）股东出资及持股情况：
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|序号|股东方|出资金额（万元）|股权比例（%）|
|1|北京碧水源净水科技有限公司|4,000|50%|
|2|蓝色光标电子商务(上海)有限公司|2,000|25%|
|3|北京善聚投资管理有限公司|1,200|15%|
|4|拉卡拉电子商务有限公司|800|10%|
|合计||8,000|100%|

（5）经营范围：企业营销策划；设计、代理、发布各类广告；动漫设计；展览展示服务；公关活动组织策划；商务咨询，企业管理咨询；图文设计制作；网页设计；从事计算机软硬件、计算机系统集成、电子产品、数字、网络技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络工程；计算机系统集成；计算机数据处理；从事货物与技术的进出口业务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、日用品、机械设备销售；互联网上经营化妆品、饰品、电子产品、软件、办公用品、服装。
上述经营范围尚需相关主管部门批准，以上信息以最终工商注册为准。
2、关联关系说明
鉴于碧水源电子商务股东方之一拉卡拉电子商务有限公司为拉卡拉支付有限公司控股子公司，拉卡拉支付有限公司法定代表人孙陶然先生为公司董事，且公司董事赵文权、许志平、吴铁、孙陶然及自然人陈良华为一致行动人，拉卡拉电子商务有限公司与公司存在关联关系。
3、关联董事回避表决情况说明
鉴于本次投资事项为关联交易，公司董事赵文权先生、许志平先生、吴铁先生和孙陶然先生为关联董事。公司董事赵文权先生、许志平先生、吴铁先生和孙陶然先生在审议该议案时回避表决。
4、独立董事意见
鉴于碧水源电子商务股东方之一拉卡拉电子商务有限公司为拉卡拉支付有限公司控股子公司，拉卡拉支付有限公司法定代表人孙陶然先生为公司董事，本次投资为构成关联交易，独立董事事先对本次交易情况进行审核，认为：本次投资
行为无不存在损害股东利益的情况，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易
价格合理，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
本次投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资的资金为公司自有资金，不构成重大资产重组。
表决结果：鉴于拉卡拉公司与公司存在关联关系，关联董事赵文权、许志平、吴铁、孙陶然在审议该议案时回避表决，关联董事回避表决后，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
九、审议通过了《关于公司出资设立参股公司北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的议案》
同意公司参股设立有限合伙公司北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”；暂定名，最终以工商登记为准），智度德普注册资本为人民币7.8亿元，其中公司以自有资金人民5,000万元出资，取得智度德普6.41%股权。
本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组，未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司注销南京精准阳光传媒广告有限公司的议案》
南京精准阳光传媒广告有限公司（以下简称“南京精准”）成立于2012年7月31日，注册资本人民币500万，系公司全资子公司精准阳光（北京）传媒广告有限公司全资子公司。现根据公司业务分布及发展，为节约运营成本，现公司决定将南京精准予以注销。
本次对南京精准的注销对本公司的正常经营不构成影响，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于许志平先生辞去财务总监的议案》
详细信息请见巨潮资讯网公司公告《关于公司财务总监变更的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于聘请张东先生担任公司财务总监的议案》
鉴于许志平先生辞去财务总监职务，经公司董事长提名，同意聘任张东先生任公司财务总监。任期同本届董事会。（张东先生简历详见附件）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
十三、审议通过了《关于公司向申中国民生银行股份有限公司总行营业部请1.3亿元委托贷款的的议案》
同意公司向民生加银资产管理有限公司融资人民币1.3亿元，方式为民生加银资产管理有限公司通过中国民生银行股份有限公司总行营业部向公司发放委托贷款，期限一年，年利率7.2%，资金用途为补充公司流动资金。同意此笔委托贷款占用公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部的综合授信额度。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
附件：
公司聘任财务总监简历：
张东
张东先生，中国国籍，1976年生，大学本科学历，拥有中国注册会计师及美国注册会计师资格。曾任普华永道会计师事务所审计高级经理；2010年至2012年担任中国可利电气有限公司首席财务官；2012年至2013年担任品友互动财务副总裁；2013年9月加入公司，管理公司财务事务及协助海外投资等事宜。
张东先生持有公司股份200,000股（为公司实施股权激励计划取得），不属于公司5%以上股东，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。