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证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015－042号云南城投置业股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2015年7月9日起开始停牌。
现公司与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）经协商，就公司收购省城投集团资产事宜已基本达成一致，并签订《收购意向协议书》，《收购意向协议书》主要内容如下：
1、省城投集团拟向公司转让持有的云南本元支付管理有限公司（下称“目标公司”）35%的股权，公司拟以现金收购目标公司35%的股权；
2、目标公司为一家从事互联网支付业务的公司，经营范围包括预付卡发行与受理，健康管理咨询、企业管理、商务信息咨询，预包装食品，为企业、个人的支付、转账等业务提供相关专业化服务，计算机软件服务，数据处理及相关技术业务，经济信息咨询等，目标公司注册资本为10000万元，省城投集团持有目标公司45%的股权，为目标公司第一大股东，其中10%的股权已意向转让给其他方。
目标公司于2012年6月获得中国人民银行颁发的预付卡《第三方支付业务许可证》（许可证号Z2019453000011），2014年 7月获得中国人民银行颁发的《互联网支付许可证》（许可证号Z2019453000011）。
3、目标公司股权的转让价款，以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告确认，并经国有资产主管部门备案的评估值为准。待目标公司审计、评估工作完成后，双方另行签署正式协议，明确目标公司股权转让的具体事宜。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月14日起复牌。后续，就上述收购事宜，公司将严格按照相关监管规定及时履行决策程序和信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注公司在以上指定媒体发布的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2015年7月14日
太原天龙集团股份有限公司独立董事
关于对第六届董事会第九次临时会议所议事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为太原天龙集团股份有限公司的独立董事，就公司第六届董事会第九次临时会议审议的《关于增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》和《关于聘任黄国忠先生为公司常务副总经理的议案》，我们已于会前收悉公司提供的资料，在认真审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
1、关于增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人和聘任其为公司常务副总经理，公司第六届董事会第九次临时会议已审议通过。
黄国忠先生同意增补其为公司董事候选人并出具了承诺函。公司董事会提名委员会对黄国忠先生进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见。
本次会议的提名和表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人（黄国忠先生）的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名和聘任的。
2、我们一致认为黄国忠先生符合担任上市公司董事和高级管理人员的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情形。
基于以上意见，我们一致同意提名增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议；同意公司董事会聘任黄国忠先生为公司常务副总经理。
独立董事：张朝元、田旺林、卢跃峰
太原天龙集团股份有限公司
二〇一四年一月十日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2018-003
浙江东日股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第七届董事会第十八次会议，于 2018年 2月 4日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2018年 2月 9日以通讯方式召开。会议应出席董事 8人，实际到会董事 8人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育蓓、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《公司聘任高级管理人员的议案》；
董事会聘任赵阿宝先生为公司副总经理。（简历见附件）
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告！
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一八年二月九日
附件：
赵阿宝，男，1976年出生，研究生学历，高级工程师。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副总经理，总经理，法人代表，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，党支部委员。
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－077
浙江菲达环保科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2018年 10月 15日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司部分股权转让的议案》。
审核意见：本次关联交易定价公平合理，决策程序合法，有利于公司缓解资金压力、控制融资成本，有利于专注环保主业发展，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
二、审议通过《关于江苏菲达宝开电气股份有限公司整体转让的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
监事会
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2018-051重庆万里新能源股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕976号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,357.84万股，发行价为每股人民币11.01元，共计募集资金699,998,184.00元，坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金为669,998,184.00元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2013年9月25日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,139,358.75元后，公司本次募集资金净额为667,858,825.25元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-21号）。
二、募集基金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件及《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户行分别
签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，用于存储、使用和管理本次非公开发行的募集资金。
三、本次注销募集资金专户的情况
公司于2018年9月3日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金（具体内容请见公司于2018年9月4日在上海证券交易所网站上披露的《万里股份2018年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-046）。根据上述股东大会决议，公司已将募集资金专户上存放的募集资金全部转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金，募集资金专户余额为零，并已办理完所有募集资金专户的注销手续。注销的募集资金专户详情如下：
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|开户银行|银行账号|
|中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行|50001103600050213596|
|成都银行股份有限公司重庆分行|1211300000237860|
|重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司|15010155200000363|
|兴业银行股份有限公司重庆分行|346010100100668058|

公司与上述开户银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
浙江富润股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们以认真负责的态度，出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东尤其是广大中小投资者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作指引》等要求，现将2017年的履职情况报告如下：
一、个人基本情况
程惠芳，女，1953年9月出生，经济学博士、博士生导师、教授，中共党员。浙江工业大学全球浙商发展研究院院长，浙江省应用经济学学科带头人，浙江省政府咨询委员会委员，浙江省政府研究室学术导师，中组部万人计划领军人才，享受国务院特殊津贴。现任杭州海康威视数字技术股份有限公司监事长，杭州杭氧股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有限公司独立董事，浙商银行股份有限公司外部监事。
舒中胜，男，1963年12月出生，大学文化，中共党员，高级记者。
现任浙江电视台经济生活频道副总监、评论员。
葛劲夫，男，1967年1月出生，大学文化，中共党员，注册会计师、高级会计师、资产评估师，绍兴市会计师事务所行业自律督查小组首席督查，绍兴市级财政支出绩效评审专家，浙江越秀外国语学院国际贸易专业专家指导委员会委员，现任绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事、副所长，绍兴银行股份有限公司外部监事。
经自查,我们均不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席董事会情况：2017年公司共召开11次董事会，其中程惠芳出席了11次会议，舒中胜、葛劲夫参加了7次会议。我们认真审议议案,以严谨的态度行使表决权,发表独立意见。本年度表决结果中没有出现反对票和弃权票。
2、出席股东大会情况：2017年公司召开了1次股东大会，我们未参加。
3、召开董事会专业委员会会议情况：公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,按照制定的工作细则组织召开会议,对公司的规范发展提出合理化建议。其中审计委员会共召开四次会议。
4、现场考察及公司配合独立董事工作情况：2017年,在公司定期报告编制和审核过程中,我们在现场听取公司管理层的情况介绍,全
面了解公司的经营发展情况。平时，公司管理层重视与我们的沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时征求我们的意见或听取我们的建议，为我们履职提供了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项情况
2017年,我们对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出独立明确的判断,并发表独立意见,具体情况如下:
1、关联交易情况：报告期内，公司八届七次董事会审议了公司第一期员工持股计划（草案）及摘要，因部分董事作为本次员工持股计划的参与对象，在审议该议案时回避表决，我们对此发表了独立意见。公司日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况：报告期内，公司及子公司累计对外担保金额为1500万元。上述担保履行程序合法，符合中国证监会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,控股股东及其关联方没有违规占用上市公司资金的情况。
3、计提资产减值准备情况：报告期内，经对资产负债表的各类资产进行检查和减值测试，公司按《企业会计准则》规定计提了资产减值准备。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，可公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备决策程序合法，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、募集资金的使用情况：报告期内，公司向浙江诸暨惠风创业投资有限公司非公开发行32,206,666股新股，募集发行股份购买资产的配套资金24155万元，用于支付交易对价和中介机构费用。报告期内，公司使用募集资金21016万元，年末募集资金专户剩余3150万元。
公司不存在募集资金投向变更或违规使用募集资金的情形。
5、高级管理人员提名及薪酬情况：报告期内,公司进行了换届选举，其提名程序符合规定，所聘人员符合要求。经对公司高级管理人员2017年度薪酬与考核结果的审核，公司披露的报酬金额与实际发放情况相符,且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定。
6、业绩预告及业绩快报情况：报告期内,公司发布了三次业绩预告,符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。报告期内,公司未发布业绩快报。
7、聘任或者更换会计师事务所情况：报告期内,公司未更换会计师事务所,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
财务审计机构。
8、现金分红及其他投资者回报情况：报告期内,公司按照“向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）”的方案实施了利润分配。上述利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；
既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、重大事项等因素，又体现了对投资者的合理回报，达到公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求。
9、公司及股东承诺履行情况：（1）2012年，公司参与甘肃上峰水泥股份有限公司重大资产重组，为避免和消除未来形成同业竞争的可能性，对参股25%的杭州航民上峰水泥有限公司公司承诺将采取必要措施解决；（2）2016年，公司实施重大资产重组，公司实际控制人、控股股东、主要交易对方就规范和减少关联交易、避免同业竞争、股份锁定、股份补偿等作出承诺。目前上述承诺事项在严格履行中。
10、重大资产重组事项：报告期内，公司未实施新的重大资产重组。与泰一指尚的资产重组于2017年1月18日完成股份发行。
11、信息披露的执行情况：报告期内,公司共发布4份定期报告和64个临时公告。经持续关注与监督,我们认为公司信息披露的执行符合法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定,履行了必要的审批、报送程序,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
12、内部控制的执行情况：报告期内，公司在披露年度报告的同时，披露了内部控制评价报告和审计报告。
13、董事会以及下属专门委员会的运作情况：报告期内，公司共召开11次董事会，我们认为，公司董事会的各项议案内容真实、完整，程序合法、规范，符合全体股东的利益，对提出的意见和建议都能采
纳。报告期内，公司董事会审计委员会与天健会计师事务所协商确定了公司年度报告的审计工作安排，认真审阅公司编制的财务会计报
表，并出具了书面审阅意见，并向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结和下年度续聘会计师事务所的意见；公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，对公司奖惩规定的执行情况发表了意见。
14、其他工作情况：报告期内,没有对本年度的董事会议案提出异议；没有独立董事提议召开董事会会议的情况发生；没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
一年来，我们认真履行职责，为董事会科学决策和规范运作提出意见建议，为公司稳健发展建言献策，总体评价是勤勉尽责的。
新的一年，我们将一如既往地关心公司的发展成长。希望公司持续推进转型升级，不断增强盈利能力，积极回报股东、回报社会。
述职人：程惠芳
舒中胜
葛劲夫
2018年4月11日
证券代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2014—004号浙江富润股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司董事会、监事会换届，成员组成发生变动，为此，需对《公司章程》相应条款进行修改：
1、原“第一百一十八条董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人”修改为“第一百一十八条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事三人”。
2、原“第一百六十七条公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一人，可以设副主席……”修改为“第一百六十七条公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一人，可以设副主席……”。
上述《章程》修改事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会 2014年 4月 2日
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公
司
拟转让哈工大高新燕郊哈特产品研发销售
中心部分资产及负债项目资产评估报告
共一册 第一册（评估报告及明细表）
中科华评报字【2015】第 206号
北京中科华资产评估有限公司
二О一五年十月三十日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-078福建睿能科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于2018年12月18日、2018年12月19日、2018年12月20日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2018年12月18日、2018年12月19日、2018年12月20日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、经公司核实，未发现公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-095湖南百利工程科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的金额为不超过5,000万元人民币；截止本公告日，公司已实际为百利锂电提供担保的余额为0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司百利锂电向江苏银行股份有限公司常州分行申请银行综合授信敞口额度提供总额不超过5,000万元人民币的担保，公司在该额度范围内提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：常州百利锂电智慧工厂有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：常州西太湖科技产业园腾龙路2号
法定代表人：王海荣
注册资本：3,000万元
经营范围：锂电池材料、碳材料智能化生产线的研发、设计与制造；自动化控
制设备、智能设备及智能机器人的开发设计与制造；锂电新材料智慧工厂设计、实施与运营管理；计算机软件开发；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止 2016年 12月 31日，百利锂电资产总额 85,619,698.80元，负债总额 73,250,922.99元，其中流动负债总额 73,250,922.99元，净资产 12,368,775.81元，2016年1—12月实现营业收入 49,719,876.90元，净利润8,798,390元（以上数据已经审计）。
截止 2017年 9月 30日，百利锂电资产总额 125,256,224.79元，负债总额105,730,226.30元，其中流动负债总额105,730,226.30元，净资产19,525,998.49元。2017年1—9月实现营业收入75,016,765.70元，净利润7,157,222.68元（以上数据未经审计）。
百利锂电不存在影响偿债能力的重大事项。
三、担保协议的主要内容：
公司尚未与相关金融机构签署《担保合同》。
四、董事会意见
董事会认为，公司本次为全资子公司百利锂电提供担保，有利于解决百利锂电业务发展中的资金需要，加快其项目的推进，百利锂电财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，符合公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
独立董事认为，公司为全资子公司百利锂电申请银行综合授信提供担保符合百利锂电的生产经营需要，有利于百利锂电各项业务的顺利实施。百利锂电经营情况正常，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。
五、累积对外担保金额及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及全资子公司对外担保的余额为人民币1亿元，占公司上
年末经审计净资产的11.42%；公司对全资子公司担保的余额为人民币 3,228.00万元，占公司上年末经审计净资产的3.69%，无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
七、备查文件
（一）第二届董事会第四十六次会议决议
（二）常州百利锂电智慧工厂有限公司营业执照
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月十三日
附件：被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
被担保人基本情况
公司全称：常州百利锂电智慧工厂有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：常州西太湖科技产业园腾龙路2号
法定代表人：王海荣
注册资本：3,000万元
经营范围：锂电池材料、碳材料智能化生产线的研发、设计与制造；自动化控制设备、智能设备及智能机器人的开发设计与制造；锂电新材料智慧工厂设计、实施与运营管理；计算机软件开发；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2016年 12月 31日，百利锂电资产总额 85,619,698.80元，负债总额 73,250,922.99元，其中流动负债总额 73,250,922.99元，净资产 12,368,775.81元，2016年1—12月实现营业收入 49,719,876.90元，净利润8,798,390元（以上数据已经审计）。
截止 2017年 9月 30日，百利锂电资产总额 125,256,224.79元，负债总额105,730,226.30元，其中流动负债总额105,730,226.30元，净资产19,525,998.49元。2017年1—9月实现营业收入75,016,765.70元，净利润7,157,222.68元（以上数据未经审计）。
辽宁华夏律师事务所关于
大连橡胶塑料机械股份有限公司
二 O一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
辽华律见字［2016］003号致：大连橡胶塑料机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，本所接受大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、马男出席了于 2016年 2月 1日召开的公司 2016年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料和证言进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2016年 1月 15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。公司在股东大会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东大会由公司董事长洛少宁先生主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
（三）公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间和方式与会议通知公告及补充公告内容一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份 277,355,850股，占公司有表决权股份总数的41.534%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 5人，合计持有公司股份 90,860股，占公司有表决权股份总数的0.014%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 7名，代表股份 277,446,710股，占公司有表决权股份总数的41.55%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统计，股东大会的主持人在会议现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会审议并通过了《关于向大连国投集团续借款的议案》。
该议案涉及关联交易事项，关联股东大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入相关议案的有效表决权总数。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
马男
二Ο一六年二月一日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2017-058
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于鹏华资产南山德本价值资产管理计划
到期清算的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“南山铝业”）控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）的一致行动人鹏华资产南山德本价值资产管理计划（以下简称“鹏华南山资管计划”）到期清算，经与南山集团沟通，决定将其所持有的全部公司股票通过大宗交易的方式分别转让至南山集团、程仁策、韩培滨、韩艳红。
转让日期及转让价格：鹏华南山资管计划已于2017年12月5日结束股份锁定期，正式启动清算流程；本次大宗交易股份转让价格为转让日前一交易日公司股票收盘价的90%。
鹏华南山资管计划为公司控股股东的一致行动人，本次股份转让将不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次股份转让为公司控股股东及其一致行动人之间的股份转让，不涉及控股股东减持。
本次股份划转未触及要约收购义务。
一、本次权益变动的基本情况
（一）基本情况
鹏华南山资管计划成立于2014年8月29日，系由南山集团及其部分管理人
员、深圳前海南山金融发展有限公司及其部分管理人员以及本公司董事、监事、高管（程仁策、韩培滨、韩艳红，共计出资320万元）出资设立。（详见《山东南山铝业股份有限公司关于公司控股股东一致行动人增持公司股份的公告》公告编号：临2014-043）
公司于2017年12月6日接到鹏华南山资管计划通知，鹏华南山资管计划于2017年12月5日结束股份锁定期，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的有关规定，无法继续延期存续。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司市场价值的认可，同时为支持公司持续、稳定和健康发展，公司控股股东南山集团同意通过大宗交易的方式受让鹏华南山资管计划持有的除程仁策、韩培滨、韩艳红三人出资份额股份外的全部公司股份。
（二）股份转让时间、数量及转让价格
交易双方拟在本公告发布之日起15个交易日后，按照清算流程通过大宗交易的方式将鹏华南山资管计划所持有公司的全部股份68,939,500股进行转让，其中67,734,002股以大宗交易方式转让至南山集团，1,205,498股转让至程仁策、韩培滨、韩艳红三人，本次拟转让股份占公司总股本0.75%，全部为非限售流通股。程仁策、韩培滨、韩艳红三人受让股份数为其出资份额对应的股份数。
本次股份转让价格为前一交易日公司股票收盘价格的90%，具体交易金额以转让日实际交易价格为准。
（三）股份划转前、后各方持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|本次股份划转前||本次股份划转后||
||持股数（股）|占公司总股份的比例（%）|持股数（股）|占公司总股份的比例（%）|
|南山集团|2,112,923,740|22.84|2,180,657,742|23.57%|
|鹏华南山资管计划|68,939,500|0.75|0|0|
|程仁策|0|0|376,718|0.0041%|
|韩培滨|0|0|414,390|0.0045%|
|韩艳红|0|0|414,390|0.0045%|

二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及信息
披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2017年12月7日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2019-043
B股900903 大众B股
债券代码：155070 债券简称：18大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于出售股票资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于授权经营班子参与金融市场运作的的预案》（编号：临2019-006），同意授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。
2019年10月30日至11月4日，本公司通过深圳证券交易所股票交易系统减持了本公司持有深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称：“迈瑞医疗”）A股部分股份。累计出售迈瑞医疗（股票代码：300760）股票859,605股，占迈瑞医疗总股本的0.0707%，减持后本公司尚持有迈瑞医疗 A股 2,058,800股，上述减持交易金额合计15,701.04万元。2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，对持有的迈瑞医疗股票资产按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，扣除年初账面公允价值及本次相关交易税费后，预计本次处置股票资产对2019年度损益的影响约为10,160.00万元（未考虑所得税）。
以上数据为公司初步核算数据，相关财务数据未经审计，本次减持对公司的影响最终以注册会计师审计后数据为准，公司提请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2019年 11月6日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-047江苏美思德化学股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018年 08月 17日以电子邮件方式发出，通知了公司第三届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于 2018年 08月 28日（星期二）上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事黄冠雄先生委托董事高明波先生代为出席本次董事会会议并表决。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2018年半年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2018年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-051）。
本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-052）；修改后的《江苏美思德化学股份有限公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
2、江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2018年 08月30日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2019-014债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司 2015年公司债券
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、债权登记日：2019年8月9日
2、债券付息日：2019年8月12日
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月11日发行的公司债券（以下简称“15闽高速”）将于2019年8月12日支付自2018年 8月 11日至 2019年 8月 10日期间的利息。根据本公司《公开发行公司债券募集说明书》和《2015年公司债券上市公告书》有关条款规定，债券利息每年兑付一次，现将付息事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：福建发展高速公路股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称：15闽高速
3、债券代码：122431
4、发行总额：20亿元，部分投资者于第3年末实施了回售选择权，回售实施完毕后本期债券余额为1,741,754,000元。
5、债券期限：5年期，附第 3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券在存续期的前 3年票面年利率为3.53%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据公司于2018年7月2日披露的《福建高速关于“15闽高速”公司债券票面利率上调的公告》，“15闽高速”公司债券存续期后2年的票面利率上调至4.90%。
7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2015年8月11日
9、付息日：2016年至2020年每年的8月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为自 2016年至 2018年每年的 8月 11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016年至 2018年每年的 8月 11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、本金兑付日：2020年8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2018年8月13日（8月11日为周六，顺延至其后的第1个工作日）。
11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。
12、上市时间和地点：本期债券于2015年9月15日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照本公司于2018年7月 2日披露的《福建高速关于“15闽高速”公司债券票面利率上调的公告》，本期“15闽高速”的票面利率为4.90%，每手“15闽高速”（面值1000元）派发利息为 49.00元（含税）。扣税后，个人债券持有人实际每 1000元派发利息为 39.20元，QFII投资者实际每1000元派发利息为44.10元。
三、付息债权登记日及付息日
1、债权登记日：2019年8月9日
2、债券付息日：2019年8月12日
四、付息对象
本次付息对象：截止 2019年 8月 9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15闽高速”债券持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
按照《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）等税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息的个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由兑付机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20％征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门
（二）关于居民企业征收债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
根据 2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：福建发展高速公路股份有限公司
地址：福建省福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层
联系人：何高文
电话：0591 - 8707 7366
传真：0591 - 8707 7366
2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：福建省福州市湖东路 268号
联系人：梁华
电话：021-3856 5898
传真：021-3856 5905
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
电话：021 - 6887 0114
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2019年8月3日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-059国电南瑞科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2017年8月21日以会议通知召集，公司第六届董事会第十四次会议于2017年8月 25日在公司会议室召开，应到董事 12名，实到董事 12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于公司对外投资暨关联交易的议案。
为抢抓增量配电市场机遇，加快拓展战略新兴业务，公司与国网冀北电力有限公司（以下简称“冀北电力”）、唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称“曹妃甸发展集团”）、河北华新电力工程有限公司（以下简称“华新电力”）和唐山祺远售电有限公司（以下简称“祺远售电”）合作，共同出资设立唐山市德宁供电有限公司（最终以工商部门核定为准，以下简称“德宁供电”）。德宁供电注册资本金为人民币30,000万元，其中冀北电力以现金方式出资17,700万元（占注册资本的59%）；曹妃甸发展集团以现金及实物资产方式出资7,500万元(占注册资本的25%)；华新电力以现金方式出资2,400万元（占注册资本的8%）；
祺远售电以现金方式出资 1,500万元（占注册资本的5%）；国电南瑞以现金方式出资900万元（占注册资本的3%）。
德宁供电主要从事曹妃甸化学园区增量配电项目区域内增量配电网络投资、建设、运营。如德宁供电未能中标上述增量配电项目，则该公司依照法律规定和公司章程规定的程序解散，各方均不承担违约责任。
南京南瑞集团公司为公司控股股东，国网电力科学研究院系南京南瑞集团公司唯一股东，国家电网公司系国网电力科学研究院和国网冀北电力有限公司唯一股东，本次投资构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司对外投资的议案。
为加快公司环保产业发展，扩充环保业务产品线，培育新效益增长点，公司与北京华扬怡和科技有限公司共同出资设立北京南瑞怡和环保科技有限公司（最终以工商管理部门核定为准，以下简称“南瑞怡和”）。南瑞怡和的注册资本金为人民币1,000万元，其中国电南瑞以现金方式出资510万元（占注册资本的51%），北京华扬怡和科技有限公司以现金方式出资490万元（占注册资本的49%）。南瑞怡和主要从事大气污染综合治理、水污染治理等领域的湿润型抑尘剂、生物制剂等环保新材料、新产品的研发、制造、销售业务。
本次投资不构成重大对外投资，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2015-001
上海申通地铁股份有限公司第八届董事会
第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司 2015年 2月 14日就关联交易向独立
董事发出书面材料，并取得 3位独立董事关于同意将“关于上海地铁
融资租赁有限公司与上海地铁盾构设备工程有限公司开展融资租赁业
务的日常关联交易议案”提交董事会讨论的事前确认。2015年 2月 16
日，公司以书面形式向各位董事发出了召开第八届董事会第七次会议
的通知和材料。该次会议为董事会临时会议。第八届董事会第七次会
议于 2015年 2月 26日以通讯方式召开。会议应到董事 8人，实到董
事 8人，其中独立董事 3名。本次董事会会议的召开符合法律、法规
和公司章程的规定。会议审议并经由有表决权的董事一致同意通过了
公司如下议案：
1、关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁盾构设备工程有限
公司开展融资租赁业务的日常关联交易议案
董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，
关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、蒋国皎先生、王保春
先生回避表决，公司非关联董事表决并一致同意通过该项议案，有效
选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事事先认可该议案，
并发表了独立董事意见。
此项议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。详见公司
日常关联交易公告(编号：临2015-002)。
2、关于召开公司2015年第一次临时股东大会事宜的议案
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。
详见公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(编号：临
2015-003)。
上海申通地铁股份有限公司
董事会