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证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-010深圳长城开发科技股份有限公司
2019年度（第一次）临时股东大会决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|

特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2019年4月12日下午14：30
网络投票起止时间：2019年4月11日～2019年4月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月11日下午15：00～2019年4月12日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长谭文鋕先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 28名，其所持有表决权的股份总数为766,662,128股，占公司有表决权股份总数的52.1092%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 11人，其所持有表决权的
股份总数为764,844,732股，占公司有表决权总股份51.9857%。
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2019-010（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 17人，代表股份数量 1,817,396股，占公司有表决权股份总数的0.1235％。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议情况
公司 2019年度（第一次）临时股东大会审议议案 1-3为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2以上通过，议案4为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
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||提案序号||提案名称|
|提案1||关于选举周剑先生为公司第八届董事会董事的议案||
|提案2||关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案||
|提案3||关于为控股子公司提供担保的议案||
|提案4||关于《公司章程》及《董事会议事规则》修订案||

四、提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||||
||||||||||||||||表决|
||提案序号|||||||||||||||
||||||||||||||||结果|
||||股数/票数||占比注1||股数/票数||占比注1||股数/票数||占比注1|||
|提案1||766,319,028||99.9552%||343,100||0.0448%||0||0.0000%||通过||
|提案2||766,319,028||99.9552%||343,100||0.0448%||0||0.0000%||通过||
|提案3||766,312,628||99.9544%||349,500||0.0456%||0||0.0000%||通过||
|提案4||766,312,628||99.9544%||349,500||0.0456%||0||0.0000%||通过注2||

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2019-010
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||||同意||||反对||||弃权||||
|||||||||||||||表决结果注4|
||提案序号||||||||||||||
||||股数/票数||占比注3||股数/票数||占比注3||股数/票数||占比注3||
|提案1||2,433,396||87.6427%||343,100||12.3573%||0||0.0000%||通过|
|提案2||2,433,396||87.6427%||343,100||12.3573%||0||0.0000%||通过|
|提案3||2,426,996||87.4122%||349,500||12.5878%||0||0.0000%||通过|
|提案4||2,426,996||87.4122%||349,500||12.5878%||0||0.0000%||通过|

注3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注4：同总体表决结果。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王利国、朱艳婷律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、2019年度（第一次）临时股东大会通知公告；
2、2019年度（第一次）临时股东大会的提示性通知；
3、2019年度（第一次）临时股东大会决议；
4、本次股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月十三日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-067广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年5月8日上午在公司会议室召开现场会议，会议通知已于 2017年 4月 28日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举蔡立强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。（个人简历见附件）
三、备查文件
公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司监事会
二〇一七年五月八日
附：
蔡立强先生个人简历
蔡立强，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年加入本公司，曾任公司职工代表大会副主席、技术部副经理、生产部经理、设备部经理。现任公司监事会主席、职工代表大会主席、福建动力宝电源科技有限公司设备部经理及监事、汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司监事、遂宁宏成电源科技有限公司监事、深圳市先进清洁电力技术研究有限公司监事、湖北猛狮光电有限公司监事、广东猛狮新能源应用科技有限公司监事、吉林猛狮新能源有限公司监事、吉林猛狮科技光电有限公司监事、陕西猛狮新能源科技有限公司监事、厦门高容新能源科技有限公司监事、江苏峰谷源储能技术研究院有限公司监事、酒泉润科新能源有限公司监事、苏州猛狮智能车辆科技有限公司监事。
蔡立强先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，蔡立强先生不属于“失信被执行人”。
四川友利投资控股股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款
客户提供阶段性连带责任保证事项的独立意见
我们作为四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司担保管理办法》等规定，现就公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称“该子公司”）拟为购买其开发项目产品的按揭贷款购房客户提供阶段性连带责任保证事项（以下简称“该担保事项”），发表独立意见如下：
在本次董事会会议审议该子公司该担保事项之前，董事会向我们提供了该担保事项的协议（草案）、文件等材料，提请我们对该事项进行事前审查。经审议，我们一致同意将该担保事项作为议案提交本次董事会会议审议。
对该子公司拟进行的该担保事项，我们一致认为：
1、该子公司拟进行该担保事项，目的在于加快其开发的“蜀都中心”城市综合体一期项目产品销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合全体股东的利益。
2、该子公司拟进行的该担保事项，系按照房地产开发行业购房客户按揭贷款的商业惯例和银行相关规定办理，不同于一般意义的公司对外担保；并且，公司对该担保事项相关合同进行了严格审查，符合《公司章程》及公司内控制度相关规定。
3、该子公司拟进行的该担保事项的保证期限、保证责任、权利与义务等合同约定明确、条款清晰，不会因此损害公司和股东的利益。
4、该子公司拟进行的该担保事项，被担保人、发放贷款的银行均与公司、公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，不属于为关联方担保，不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。
5、公司八届董事会二十二次会议经审议和投票表决，通过了该子公司该担保事项议案。该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，获得了 2/3以上董事的同意。公司董事会对该子公司拟进行的该担保事项的审议、表决程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司担保管理办法》等规定。
鉴于此，我们全体独立董事对公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公
司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证事项没有不同意见。
四川友利投资控股股份有限公司独立董事：
卢侠巍 邓文胜 张志武
2014年6月11日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-058厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于近日收到公司控股股东罗红花女士函告，获悉罗红花女士将其所持有的公司部分股份办理了解除质押的手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|罗红花|是|8,100,000|2016-05-24|2016-09-05|中融国际信托有限公司|12.47%|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截至公告披露日，罗红花女士持有公司股份64,940,942股，占公司总股本的17.35%。其所持有公司股份累计被质押的股份33,294,857股，占其所持公司股份的51.27%，占公司总股本的8.90%。
2、目前控股股东罗红花女士质押的股份不存在平仓风险。
三、备查文件
1.股份解除质押登记证明
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年九月六日
保定乐凯新材料股份有限公司监事会会议文件保定乐凯新材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
2017年度监事会共召开了五次会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：
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|-|
|会议时间|
|2017年2月24日|
|2017年3月24日|
|2017年4月14日|
|2017年8月23日|

保定乐凯新材料股份有限公司监事会会议文件第三届监事会 1、《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》
2017年10月16日
第四次
二、监事会对2017年度有关事项的监督意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、收购、出售资产、关联交易、对外担保及关联方资金占用、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的历次董事会和股东大会，并按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为：2017年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层依法经营，规范运作，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，认为公司财务制度较健全，运作规范，状况良好，无重大遗漏和虚假记载。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现其违反职业操守的行为。
（三）募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行检查，认为：2017年度，在募集资金的存放与管理上，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理制度》的有关规定执行，报告期内，公司共使用募集资金人民币1365.78万
保定乐凯新材料股份有限公司监事会会议文件元对募投项目进行投入，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失情形的情况。
（五）公司关联交易情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，经过认真审核，监事会认为：
（1）公司与关联方之间的关联交易是满足正常生产经营所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（2）该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
（3）董事会在审议《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（六）对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会根据《2017年公司内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证
保定乐凯新材料股份有限公司监事会会议文件了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格按照公司制订的《内幕信息知情人登记制度》执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间，均要求相关内幕信息知情人进行了登记备案。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖股票的行为。
三、监事会2018年工作展望
在2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件，切实履行职责，依法列席公司董事、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，为公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，勤勉地履行监督职责，做好各项本职工作，进一步促进公司规范运作。
以上报告，请予以审议。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会2018年3月16日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-052北京东方新星石化工程股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会审议重大资产重组事项，申请公司股票于 2018年 7月 9日开市起停牌，并披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》。公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买江苏奥赛康药业股份有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
2018年 7月 9日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并于2018年7月10日披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告》及本次重大资产重组预案等相关配套文件。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上〔2018〕134号）等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2018年7月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对北京东方新星石化工程股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 21号），公司立刻组织交易各方及中介机构按照问询函要求落实相关事项并起草问询函答复。鉴于问询函相关问题回复涉及的数据和信息需进一步核实及补充，工作量较大，公司无法于2018年7月24日前完成回复，特向深圳证券交易所申请延期回复问询函并继续停牌。经公司申请，公司股票自 2018年 7月 24日开市起继续停牌。公司现已发布《北京东方新星石化工程股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》及相关中介机构的核查意见。
媒体说明会，并于2018年7月23日发布了《关于召开重大资产重组媒体说明会情况的公告》。
2018年8月2日，公司已协调各中介机构及相关各方完成《问询函》回复，并披露了《北京东方新星石化工程股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方新星，股票代码：002755）将于2018年8月3日开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需待相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会、股东大会审议，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得上述批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
贝达药业股份有限公司
首次公开发行 A股并在创业板上市
提示公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
贝达药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2350号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网， www.cs.com.cn；中国证券网， www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.bettapharma.com），并置备于深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者同时
认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。
1、投资者在2016年10月27日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年10月27日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
板上市网下初步配售结果公告》（以下简称《网下初步配售结果公告》），于 2016年 10月 31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《贝达药业股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 10月 31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《贝达药业股份有限公司首次公开发行 A股并在创业板上市初步询价及推介公告》“十、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|不超过4,100万股，无老股转让|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行|

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||股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号）及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号）的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上网下申购日为2016年10月27日）,其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》|
|发行人联系地址|杭州市余杭经济技术开发区红丰路589号|
|电话|0571-89265665|
|保荐人（主承销商）联系地址|北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|
|保荐人（主承销商）联系电话|010-65058239|

发行人：贝达药业股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2016年10月19日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-024安徽黄山胶囊股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2017年8月18日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件：
1、第三届董事会第五次会议决议
特此公告！
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二 0一七年八月十八日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-020四川久远银海软件股份有限公司
关于控股子公司重庆久远银海软件有限公司经营范围变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司控股子公司重庆久远银海软件有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记，取得了重庆市工商行政管理局大渡口区分局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：
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|控股子公司名称|重庆久远银海软件有限公司|
|经营范围变更日期|2017-4-18|
|变更前经营范围|计算机软硬件开发、销售，计算机网络设备、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、监控设备、办公用品、通用设备的技术开发、销售及技术服务，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|变更后经营范围|计算机软硬件开发、销售，计算机网络设备、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、监控设备、办公用品、通用设备的销售和技术开发及技术服务，货物进出口（国家禁止或限制进出口的除外）、技术进出口（国家禁止或限制进出口的除外）；计算机信息技术咨询服务；计算机信息系统集成；销售医疗器械I类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年四月一十九日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-082山东国瓷功能材料股份有限公司
关于5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
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|-|
|山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 5%以上股东张曦先|
|生的通知，获悉张曦先生所持有的部分公司股份质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票|
|质押式回购交易业务，具体内容公告如下：|
|一、 股东股份质押情况|
|1、股份质押基本情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名 称|是否为公司第一大股东或实际控制人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质 押占 其 所 持有 股 份 比例|用途|
|张曦|公司第一大股东、实际控制人|12,000,000股|2016-10-13|2019-10-13|广发证券股份有限公司|16.31%|融资|

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|-|
|2、股东股份累计被质押情况|
|截止本公告日，公司总股本 299,150,571股，张曦先生持有公司股份 73,585,544股，占公|
|司股份总数的 24.60%。其中，本次质押股份 12,000,000 股，占张曦先生持有本公司股份总数|

||
|-|
|的 16.31%，占公司总股本的4.01%。 截至本公告日张曦先生累计质押股份58,000,000 股，占|
|张曦先生持有本公司股份总数的 78.82%，占公司总股本的 19.39%。|
|二、 备查文件|

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|-|
|1、股份质押登记证明文件。|
|特此公告。|

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|-|
|山东国瓷功能材料股份有限公司|
|董事会|
|2016年 10 月14日|
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018-040深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议通知于2018年11月30日以电子邮件、短信形式发出，会议于2018年
12月5日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司拟向广东华兴银行股份有限公司申请人民币8亿元的综合授信额度，在授信额度内可循环使用，授信期限为1年，担保条件：（一）龙岗宝龙工业园（建筑面积62437.56㎡）和南通同洲电子有限责任公司名下南通同洲工业园（建筑面积68254.29㎡）房地产抵押；（二）公司应收账款质押；（三）南通同洲电子有限责任公司提供担保。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议。
议案二、《关于聘请 2018年年度财务报表审计机构和内部控制鉴证机构的
议案》
公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度财务报表的审计机构和内部控制的鉴证机构。经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务许可证，具备相应的执业资格、执业能力和执业经验。
独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细请见于同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议。
议案三、《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
关于召开2018年第四次临时股东大会的详细内容请见于同日披露的《2018年第四次临时股东大会通知公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2018年12月6日
大连易世达新能源发展股份有限公司独立董事
关于使用自有资金重新增资
海南亚希投资有限公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的使用自有资金重新增资海南亚希投资有限公司（简称：海南亚希）事项进行了认真的了解和核查，发表独立意见如下：
我们认为，公司本次使用自有资金重新增资海南亚希项目，履行了必要的审议批准决策程序，符合相关法律法规的规定。本次使用自有资金对海南亚希进行增资，有利于妥善解决诉讼纠纷，维护公司及股东利益，并且也为公司拓展天然气分布式能源业务奠定了基础，不违背公司发展战略。但同时，我们也关注到本项目的实施可能面临的相关法律、财务及商业风险，特别是关于人才储备、管理效率以及业绩承诺违约等方面的风险。在此，提议公司管理层委派专人专项负责本项目的具体实施，持续跟踪并监控该等风险，及时落实相关的风控措施。
综上所述，独立董事认为，公司本次使用自有资金重新增资海南亚希投资有限公司，符合公司的实际情况要求，同意公司使用自有资金人民币 2250万元增资海南亚希投资有限公司。
独立董事：
侯宏启 肖作平 林志
日期：2016年5月3日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2016-064华意压缩机股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于 2016年 7月 20日和 2016年 8月2日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决、变更提案或变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第七届董事会
2、主持人：受董事长刘体斌先生委托，由副董事长符念平先生主持本次股东大会。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月5日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年8月4日至2016年8月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日下午15:00至2016年8月5日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
（1）出席本次会议的股东（代理人)共 64名，代表有表决权股份 171,849,001股，占公司总股本的30.71%。其中，现场出席的股东（代理人)为9名，代表有表决权股份169,095,794股,占公司总股本的30.22%；参与网络投票的股东为55名，代表有表决权股份2,753,207股,占公司总股本的0.49%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2015年度业绩激励基金计提和分配方案》
股东符念平先生、吴巍屿先生、庞海涛先生、王国庆先生、吴景华先生、查春霞女士、王华清先生为《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》受益人，审议本议案时回避表决。
表决情况：同意168,944,027股，占参与该项表决表决权股份总数的98.97%；
反对1,760,200股，占参与该项表决表决权股份总数的1.03%；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意7,741,463股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权股份总数的81.47%；反对1,760,200股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权股份总数的18.53%；弃权0股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本次会议以特别决议通过。
（二）审议通过《关于公司发行超短期融资劵的议案》
表决情况：同意170,095,801股，占参与该项表决表决权股份总数的98.98%；
反对1,753,200股，占参与该项表决表决权股份总数的1.02%；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意7,748,463股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权股份总数的81.55%；反对1,753,200股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权股份总数的18.45%；弃权0股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本次会议以特别决议通过。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、常晖
3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会 2016年8月6日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2017-109中际旭创股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2017年10月21日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2017年10月27日上午10:30在公司五楼会议室以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告》的具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告披露提示性公告》(公告编号：2017-105)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。
公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间间距募集资金到账时间也未超过6个月。因此，
监事会同意公司以非公开发行股票募集资金人民币341,018,233.22元置换先期（截止至2017年10月20日）投入募投项目的自筹资金人民币341,018,233.22元，具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号为：2017-106）。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司苏州旭创科技有限公司对外投资的议案》。
为提升全资子公司苏州旭创科技有限公司高速光通信模块及相关产品的批量交付能力，成本竞争能力，并为未来新产品的研发和制造打造更大平台，带动当地上下游产业链发展，苏州旭创拟在安徽省铜陵经济技术开发区新建光模块生产项目。
项目预计总投资额65,000万元，建设期三年，由子公司苏州旭创分三年分批投入。本项目拟购买土地约180亩，土地上现有约1.7万平方米的厂房、办公楼及配套设施，拟分期扩建厂房和其它配套设施，使之成为可生产先进水平光模块的生产基地，集研发、生产、办公于一体。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于全资子公司苏州旭创科技有限公司对外投资的公告》(公告编号：2017-107)。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会
2017年10月30日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-011
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司债券可能被调整投资者范围的风险提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）就公司2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券简称“17阳普S1”，债券代码：112522）可能被调整投资者范围作第一次风险提示性公告如下：
2019年 1月 30日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《2018年度业绩预告》，预告中披露 2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 12,497.52万元至亏损 12,832.28万元。(以上数据为公司财务会计部初步核算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度财务报告中详细披露。)根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》、《关于做好债券发行人 2018年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或经更正的财务报告显示为亏损的，仅合格投资者中的机构投资者可以买入该债券。若公司经审计的 2018年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司债券“17阳普S1”将按照《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》调整投资者范围。
公司 2018年度的具体财务数据将在2018年年报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年1月31日
关于齐翔腾达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对齐翔腾达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构核查工作
华泰联合证券及保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、董事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案和决议文件，对公司募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】261号”《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，齐翔腾达于 2014年 4月 18日公开发行 1,240万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 124,000万元，扣除保荐费、承销费及债券登记费等人民币 1,900.4万元，募集资金到账金额为人民币122,099.6万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2014）第110ZA0097号《验资报告》。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用290.8万元后，公司本次实际募集资金净额为121,808.8万元。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
关于齐翔腾达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见三、公司募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2014年 4月 28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币22,744.17万元置换预先投入募投项目的自有资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2014）第110ZA1578号）。
（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
2014年 4月 28日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
2015年7月5日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会决议通过之日起六个月内。
（三）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2014年 4月 28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 60,000万元（占募集资金净额的49.26%），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已全额归还该次补充流动资金。
公司于 2015年 4月 22日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 30,000万元（占募集资金净额的24.63%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过3个月。公司已全额归还该次补充流动资金。
公司于 2015年 7月 28日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 30,000万元（占募集资金净额的24.63%），使用期限自
关于齐翔腾达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见本次董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已全额归还该次补充流动资金。
公司于 2016年 1月 28日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 30,000万元（占募集资金净额的24.63%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已全额归还该次补充流动资金。
（四）部分募集资金闲置情况
目前，公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”工程建设和设备订制已经结束，根据项目的剩余付款周期，预计在未来12个月内将会有部分募集资金闲置。
四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目剩余付款进度的前提下，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2016年 7月 14日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币23,000万元（占募集资金净额的18.88%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司将根据募投项目的实际进展对资金的需求逐笔归还或一次全部归还本次用于补充流动资金的募集资金，承诺不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司已于 2016年 7月 12日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金 3亿元，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
五、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
关于齐翔腾达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定并已全额归还，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
关于齐翔腾达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
吴梅山 董瑞超
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B
深圳赛格股份有限公司
关于公司第七届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们作为深圳赛格股份有限公司(下称“公司”)之独立董事,对公司第七届董事会第一次会议审议的关于聘任公司财务负责人、公司董事会秘等高级管理人员的事项发表如下独立意见:
经认真审阅刘志军先生、郑丹女士个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦无被中国证监会确定为市场禁入等尚未解除之情形,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
同意公司董事会聘任刘志军先生担任公司财务负责人，聘任郑丹女士担任公司董事会秘书。
此次对于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
独立董事：李罗力
宋萍萍
范值清
二〇一六年七月十五日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-034三全食品股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）于2019年6月至 7月，共计收到政府补助13,500,620.00元。具体情况如下：
根据郑州市财政局《关于下达郑州市规上企业研发费用后补助专项资金的通知》（郑财预[2019]232号），三全食品获得郑州市规上企业研发费用后补助专项资金 2,700,000.00元。根据郑州市财政局《关于下达郑州市 2018年重大科技创新专项项目资金的通知》（郑财预[2019]175号），三全食品获得郑州市2018年重大科技创新专项项目资金600,000.00元。三全食品全资子公司上海全申食品有限公司于近日收到上海金桥经济技术开发区管理委员会政府补助1,868,400.00元。三全食品全资子公司广州三全食品有限公司于近日收到广州市从化区科技工业商务和信息化局政府补助777,500.00元。上述补助资金已到账。
三全食品全资子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）以及天津全津食品有限公司（以下简称“天津全津”）为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，2019年6月至7月，天津全津收到增值税退税 1,246,400.00元；成都全益收到增值税退税 6,308,320.00元。上述补助资金已到账。
本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助共计 13,500,620.00元，属于与收益相关的政府补助，直接计入其他收益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计增加上市公司利润总额13,500,620.00元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2018-054
海南大东海旅游中心股份有限公司
第九届董事会第二次会议独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第二次会议议案进行了审议。
在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后，我们现就公司第九届董事会第二次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理事项的独立意见
经董事长兼总经理提名，公司第九届董事会第二次会议审议，聘任丁勤先生为公司副总经理，其任期与公司第九届董事会任期一致。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次董事会聘任公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，我们同意上述聘任事项。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：
（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
三、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司未发生对外担保情况以及违规担保情况。
独立董事：唐国平、吴涛
二0一八年八月九日