Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见智度科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第七届董事会第三十六次会议的相关事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、对公司变更部分募集资金用途的独立意见
公司本次变更部分募集资金用途，是根据互联网行业的发展变化和发展规划，基于公司实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后作出的调整，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务成本，对提高公司整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上，我们同意本次变更募集资金用途事项。
二、对公司使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的独立意见
公司本次使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资，是根据《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《智度投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》及《智度投资股
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》等相关文件，基于支付Spigot的部分现金收购价款的需要，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。依照公司 2016年 4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中募集资金使用的相关要求，本次增资符合募集资金的合理用途。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
我们一致同意公司本次使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资。
以下无正文。
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
余应敏 段东辉
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-74重庆智飞生物制品股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，监事会由3名监事组成，成员包括1名股东代表和2名职工代表，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。
公司于2018年7月2日召开了第四届职工代表大会，公司职工代表117名，与会代表112名。会议经过民主讨论，一致同意选举吴玉芹女士、张郁女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2018年7月24日
附件：
吴玉芹女士简历
吴玉芹，女，1969年出生，研究生，中国国籍，无境外居留权。曾担任公司河南市场总经理、市场部经理，现任本公司客户关系部总监、监事会主席。
吴玉芹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
张郁女士简历
张郁，女，1987年出生，研究生，中国国籍，无境外居留权。2010年5月进入公司，曾担任公司人力资源部经理，现任公司人力资源部总监、监事。
张郁女士从二级市场买入直接持有本公司股份1300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合
《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-025福建浔兴拉链科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年4月8日以专人送达方式发出会议通知，于2015年4月15日在公司二楼会议室以现场方式召开，由监事会主席叶林信先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式通过以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浔兴股份 2014年度监事会工作报告》,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浔兴股份 2014年年度报告》及其摘要,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：根据内外部审计机构的专业意见，董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浔兴股份 2014年度利润分配预案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会拟定的 2014年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法、合规。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2014年度公司内部控制的自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行，法人治理结构较为完善，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。
六、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2015年度日常关联交易计划的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事施加谋回避表决。
经审核相关资料，监事会认为，公司（含子公司）2015年关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计事务所的议案》，并同意提交公司 2014年年度股东大会审议。
监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2015年度财务报告审计机构，聘期一年。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会二○一五年四月十五日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015－021
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2015年2月11日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生将其质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的18,500,000股①限售股解除质押，并于2015年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
【①注：因公司2014年资本公积金转增股本，每10股转增10股，陈江涛先生于2014年1月29日质押给兴业证券的股份由15,000,000股转增为30,000,000股。本次18,500,000股解除质押，剩余11,500,000股仍质押给兴业证券。】
截至本公告披露日，陈江涛先生持有公司股份95,420,992股（全部为限售股），占本公司总股本40.39%。其中，本次股票解除质押的股份数量为18,500,000股，占其所持公司股份总数19.39%，占公司股份总数的7.83%；截至本公告披露日，陈江涛先生累计质押所持公司股份数量为43,048,000股，占其所持有公司股份总数的45.11%，占公司股份总数的18.22%。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年2月11日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-081北京超图软件股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年11月4日以现场会议方式召开，会议通知于2016年10月31日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》。
公司监事会认为：
1、根据公司《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，截止2016年11月4日，激励计划所规定的第三个解锁期的锁定期已届满，与会监事认为《激励计划》首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已成就。根据公司2013年第二次临时股东大会之授权，同意董事会按照《激励计划》的相关规定办理第三期限制性股票的解锁相关事宜。根据公司《激励计划》中“第十一限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，结合公司2015年度权益分派方案（以截止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分派方案于2016年5月5日实施完成），首次授予的限制性股票第三期可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,022,730股。
资源部门依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2015年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司89名激励对象2015年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》办理第三期解锁事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
二○一六年十一月四日
宁夏中银绒业股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-70宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2016年 8月 1日收到公司董事冯波先生提交的书面辞职报告，冯波先生因工作调整原因申请辞去所担任的公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，冯波先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
公司接受冯波先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，冯波先生不再担任本公司其他职务。
冯波先生任职期间未持有本公司股份。
公司董事会对冯波先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-074洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年 11月 21日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2014年 11月 25日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；
公司《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2014-075）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）洽洽食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
国轩高科股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人盛扬，作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，在2016年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2016年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2016年度独立董事履职情况作报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
1、2016年，公司共召开了12次董事会，具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况（反对次数）|备注|
|12|12|0|0|0||

报告期内，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关文件进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议；独立、客观、审慎地作出判断。
2、2016年，公司共召开了5次股东大会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|备注|
|5|5|5||

2016年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序合法有效。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2016
年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见。
1、2016年2月1日，公司第六届董事会第二十二会议，对公司《关于变更部分募投项目实施地点的议案》发表了独立意见。
2、2016年3月10日，公司第六届董事会第二十三次会议，对公司《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2016年3月29日，公司第六届董事会第二十四次会议，对公司《关于2016年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见、对公司《关于全资子公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司累计和当期对外担保等事项专项说明》发表了独立意见。
4、2016年8月22日，公司第六届董事会第二十七次会议，对公司《关于2016年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司为全资子公司、孙公司银行授信提供担保的议案》发表独立意见。
5、2016年10月26日，公司第六届董事会第二十九次会议，对公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表了独立意见。
6、2016年10月28日，公司第六届董事会第三十次会议，对公司《关于向激励对象授予首期预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
司前次募集资金使用情况报告的议案》发表了独立意见。
8、2016年12月23日，公司第六届董事会第三十二次会议，对公司《关于董事会聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》，对公司相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案均认真审核了公司提供的资料，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、以及股东大会、董事会决议的执行情况。到公司实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况，积极有效履行独立董事职责。
4、自身学习情况。
作为公司的独立董事，积极学习相关法律、法规和制度文件，加深对相关法
律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方面的法律
法规的认识和理解，不断提高履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范，稳健的发展。
独立董事：
盛扬
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2017-79
北京绵石投资集团股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度利润分配方案已获2017年9月4日召开的公司2017年第二次临时股东大审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）经2017年9月4日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司2017年半年度利润分配方案如下：“以公司2017年6月30日的总股本299,225,522股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金总额29,922,552.20元，不送红股，不以公积金转增股本。”
（二）自2017年6月30日披露至实施期间，因公司股票期权激励计划激励对象自主行权，公司总股本自299,225,522股增加至299,275,522股。根据“现金分红金额”固定不变的原则，公司2017年半年度利润分配以公司现有总股本299,275,522股，向全体股东每10股派发现金红利0.999832元（含税）。
（三）本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
（四）本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本299,275,522股为基数，向全体股东每10股派0.999832元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.899849元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.199966元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.099983元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为299,275,522股，分红后总股本不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配的股权登记日为2017年9月19日，除权除息日为2017年9月20
日。
四、本次利润分配对象
本次利润分配对象为：截止2017年9月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、本次利润分配的方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于
2017年9月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股份的股息由本公司自行派发：
1、本次利润分配自派股份性质：股权激励限售股
2、由本公司自行派发股东如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****414|郑宽|
|2|07*****142|王瑞|
|3|00*****860|吴黎明|
|4|00*****649|张成|
|5|01*****722|石东平|

||||
|-|-|-|
|6|01*****903|祖国|
|7|01*****326|刘海英|
|8|01*****832|李婉|
|9|00*****556|何颖班|
|10|01*****662|赵建强|
|11|01*****677|刘利利|
|12|02*****341|刘星刚|
|13|00*****607|王东|
|14|01*****432|倪静|
|15|02*****007|董敬伟|
|16|00*****081|陈薇|
|17|02*****894|刘国长|

在利润分配业务申请期间（申请日：2017年9月8日至登记日：2017年9月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
公司地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦三层
咨询联系人：刘国长
电话：010-65275609
传真：010-65279466
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）第八届董事会第十五次会议决议；
（三）公司2017年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
北京绵石投资集团股份有限公司
董事会
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—032
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于 2016年 8月 1日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过《深圳华强实业股份有限公司 2016年半年度报告》全文及摘要
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《深圳华强实业股份有限公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》
该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《深圳华强实业股份有限公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
因涉及关联交易，共有5名非关联董事投票表决，另外3名关联董事胡新安、方德厚、张泽宏因在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。
投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《深圳华强实业股份有限公司董事会关于募集资金2016年半
年度存放与使用情况的专项报告》
该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《董事会关于募集资金 2016
年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告2016-034号）。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《深圳华强实业股份有限公司信息披露委员会实施细则修订
案》
公司根据信息披露委员会成立以来的实践情况，修订了《信息披露委员会实施细则》，本次修订的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳华强实业股份有限公司信息披露委员会实施细则》（2016年8月修订）和《信息披露委员会实施细则修订对照表》。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2016年8月13日
2016年半年度业绩预告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-064北京万邦达环保技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日－2016年6月30日
2．预计的业绩：同向下降。
3．具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年 1 月1日至2016年6月 30日|上年同期2015年 1 月1日至2015年 6 月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：15.74%－19.90 %|盈利：16,853.22万元|
||盈利：13,500.00万元－14,200.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内非经常性损益约为 1,688.16万元，主要为托管运营项目收到的增
值税即征即退税款以及昊天节能公司收到的政府补助。
2016年半年度业绩预告本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降15.74%－ 19.90%，主要有如下原因：
1．上年同期公司为神华400万吨煤制油项目提供工艺包设备销售，在当期形成销售利润，但本报告期内公司无单独的工业污水设备销售；
2.本报告期内，昊天节能保温管道销售以及部分工程项目因工期后延，收入结算和利润较上年同期有所下降；
3.本报告期新增订单项目较少。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，2016年半年度业绩的具体财务数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露。
特此公告
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年七月十一日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）049号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 843,982,201.82元，母公司报表净利润 745,379,369.82元，母公司 2017年度按规定提取了10%的法定盈余公积金 74,537,936.98元，提取了10%的任意盈余公积金 74,537,936.98元，加上年初未分配利润 749,817,791.78元，减去报告期内已支付 2016年度分配利润 60,159,078.06元后，截止 2017年 12月 31日合并报表未分配利润为 1,384,565,041.58元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司 2017年度利润分配预案如下：以公司截至 2017年 12月 31日的总股本 1,604,242,081股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.87元（含税），共计派发现金股利人民币 139,569,061.05元（含税）。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
二、独立董事相关意见
独立董事经过审慎、独立的判断认为：公司董事会提出的 2017年度利润分配预案符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来发展与股东合理回报等因素，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司股东大会进行审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-059上海飞凯光电材料股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长兼总经理JINSHAN ZHANG先生，董事、董事会秘书兼财务总监苏斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年9月25日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-026冀中能源股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月19日、2013年9月16日分别召开了第五届董事会第六次会议和2013年第二次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，公司于2014年2月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准冀中能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]173号）。根据公司本次非公开发行股票的方案，本次发行价格为7.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%；发行数量为40,000万股，由公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）现金全额认购；募集资金总额为310,000万元。
2014年5月16日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本231,288.42万股为基准，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），本年度不送股不转增。2014年5月31日，公司刊登了《冀中能源股份有限公司2013年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派的股权登记日为2014年6月6日，除权除息日为2014年6月9日。
根据本次非公开发行相关决议和非公开发行股票预案，在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，则发行价格和发行股数将根据深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。根据前述情况，以及公司、冀中集团签署的股份认购协议，对本次非公开发行股票发行价格和发行数量进行如下调整：
公司2013年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为7.65元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（7.75元/股-0.1元/股）/（1+0.00%）=7.65元/股。
发行价格调整后，冀中集团仍以310,000万元认购非公开发行的股份，本次非公开发行募集资金总额310,000万元不变，据此，本次非公开发行的股份发行数量相应调整为405,228,758股。
除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-072邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)于近日接到公司控股股东张庆文先生办理部分股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2014年10月15日，张庆文先生将其持有的本公司股票5,970,000股质押给北京银行股份有限公司五棵松支行，质押期限为三年，用于为本公司提供财务资助，并已于2014年10月15日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张庆文|是|11,940,000|2014年10月15日|2017年10月13日|北京银行股份有限公司五棵松支行|9.84%|

二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东张庆文先生持有本公司股份共计 121,338,358股（其中直接持有本公司股份 117,264,000股，其实际控制的中富汇股权投资(厦门)合伙企业(有限合伙)持有本公司股份 4,074,358股），占公司总股本37.91%；其所持有公司股份累计被质押共计 91,490,000股，占其所持公司股份的75.40%,占公司总股本的28.59%。
截至本公告披露日，公司控股股东张庆文先生的一致行动人戴芙蓉女士持有本公司股份共计55,536,000股，占公司总股本17.35%；其所持有公司股份累计被质押共计49,996,000股，占其所持公司股份的90.02%,占公司总股本的15.62%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-008桂林莱茵生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）交易价格连续三个交易日内（2017年2月13日、14日及15日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注、核实的情况
1、经核查，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、经核实，公司及控股股东秦本军先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；公司控股股东秦本军先生在公司股票交易异常波动期间也未买卖本公司股票。
3、经核实，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司不存在违反公平信息披露原则的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期
桂林莱茵生物科技股份有限公司披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为盈利6,400.43万元—
8,659.41万元，比上年同期下降15%—增长15%。详细情况请参阅公司于2017年1月7日披露的《2016年度业绩预告修正公告》（公告编号2017-002号）。
2、中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年二月十六日
证券简称：中鲁 B 证券代码：200992 公告编号：2016-008山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届监事会第十三次会议，于2016年4月 18日以电话传真和电子邮件方式通知各位监事，于2016年4月28日上午11时在公司十楼会议室召开，应出席监事 3名，亲自出席监事 3名。本次会议召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
一、关于《2016年第一季度报告》全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、关于监事会换届的议案。
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，山东省国有资产投资控股有限公司提名张丽卿女士、山东省鲁信投资控股集团有限公司提名侯振凯先生为第六届监事会监事候选人。
上述两名监事候选人将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
附：监事候选人简历
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十九日
监事候选人简历：
张丽卿，女，1965年 1月生，高级管理人员工商管理硕士，现任山东省国有资产投资控股有限公司审计部部长。曾任山东格致热工股份有限公司财务总监，济南银座购物广场股份有限公司财务总监，银座集团股份有限公司财务总监，山东商业集团总公司审计部部长，山东银座商城股份有限公司信息本部部长，山东福瑞达医药集团公司、山东省药业科学院财务总监，浪潮集团有限公司监事，山东省国有资产投资控股有限公司审计部（纪检部）部长。
侯振凯，男，1982年 2月生，硕士研究生，律师。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。曾任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）职员、高级职员。
以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-069
长城影视股份有限公司
关于继续为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。
董事会同意全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳影视”）向中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行申请办理不超过1.9亿元资产收益权理财产品并以东阳影视、诸暨长城影视发行制作有限公司合计不低于2.2亿元应收账款提供质押担保。同时公司为东阳影视资产收益权理财产品融资事项提供连带责任担保。详见公司于 2017年 9月 29日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-076）。
鉴于上述担保即将到期，公司于 2018年 10月 18日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于继续为全资子公司融资提供担保的议案》，为满足东阳影视正常生产经营资金需求，促进公司的整体业务发展，董事会同意继续为东阳影视与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行开展资产收益权理财产品融资事项提供连带责任担保，本次担保金额本金为1.3亿元，同意以东阳长城影视传媒有限公司及其下属公司对非关联企业的不低于2.2亿元应收账款提供质押担保，担保期限以最终签订的协议为准。如果理财产品到期东阳长城影视传媒有限公司未能偿还剩余理财资金本息，则由公司在理财产品到期日无条件代偿剩余未偿还的全部理财资金本息。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
被担保人名称：东阳长城影视传媒有限公司
成立日期：2008年5月8日
注册地点：浙江横店影视产业实验区 C6-006-A
法定代表人：赵非凡
注册资本：154,818,000元
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；摄影服务；制作、代理、发布：户内各类广告及影视广告。
与本公司的关系：东阳影视为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年度|2018 年半年度|
|资产总额|243,261.35|234,397.17|
|负债总额|148,280.49|132,397.48|
|其中： 银行贷款总额|33,957.00|29,200.00|
|流动负债总额|14,041.60|126,662.96|
|净资产|94,980.86|101,999.69|
|营业收入|86,133.84|28,667.63|
|利润总额|14,803.45|7,735.15|
|净利润|14,671.70|7,018.83|
|或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|无|无|
|银行信用等级|A+|A+|

三、担保协议的主要内容
担保人：长城影视股份有限公司；
被担保人：东阳长城影视传媒有限公司；
担保方式：连带责任担保；
担保债权本金：不超过1.3亿元，具体担保范围及期限以最终签订协议为准；
担保期限：以最终签订的协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司的全资子公司，具备抗风险能力，有偿还债务的能力，且公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本
次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在
损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意对全资子公司东阳影视 1.3亿元资产收益权产品融资事项提供连带责任担保。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，公司除对全资子公司东阳影视提供担保外，不存在其他对外担保情形。公司为全资子公司东阳影视累计提供的担保总额为 5.27亿元，占公司最近一期（2017年 12月 31日）经审计净资产的80.83%。截止本公告日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；
2、《担保协议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-003欣旺达电子股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日接到公司股东王威先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王威|是（一致行动人）|300万股|2016年1月7日|质押期限至办理解除质押手续为止|深圳市中小企业融资担保集团有限公司|4.56%|融资|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王威先生持有公司65,750,000股股份，占公司总股本的10.19%。上述质押股份合计3,000,000股，占其持有本公司股份总数的4.56%，占公司总股本的0.46%；王威累计质押股份32,000,000股，占其持有本公司股份总数的48.67%，占公司总股本的4.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
关于公司新发现的违规担保的公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-079摩登大道时尚集团股份有限公司
关于公司新发现的违规担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|重要提示：|
|1、公司本次披露的涉及违规对外担保事项是本着为公司全体股东负责的态|
|度，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，对违规担保事项进行披露，|
|是基于保障中小股民知情权，并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及|
|其行为进行认可或追认。|
|2、公司将进一步梳理违规担保等相关事项，并及时履行后续相关信息披露|
|义务。|
|摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23|
|日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于公司涉及违规担保及账|
|户冻结事项的公告》（公告编号2019-051），并分别于 2019 年 8 月23 日及2019|
|年8 月 27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部及中国证券监督管理委员会|
|广东监管局下发的《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》（中小板|
|关注函【2019】第 320 号）及《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞|
|采取出具警示函措施的决定》（[2019]71 号）。公司在收到前述文件后，立即开|
|展内部自查活动，并通过自查发现公司孙公司广州连卡福名品管理有限公司（以|
|下简称“广州连卡福”）曾违规向控股股东关联方广州花园里发展有限公司（以|
|下简称“花园里公司”）提供担保而未履行审批及披露程序，具体情况如下：|
|一、公司新发现的违规担保的情况|
|2018 年 4 月，花园里公司与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门|
|国际银行”）珠海分行签订《综合授信合同》一份，约定厦门国际银行珠海分行|

关于公司新发现的违规担保的公告
||
|-|
|向花园里公司授予10,000万元人民币的授信额度，期限为2018年4月3日至2019|
|年4 月 3日。|
|2018 年 4月 9 日，公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞|
|丰集团”）以广州连卡福名义与厦门国际银行珠海分行签订《存单质押合同》一|
|份，约定以广州连卡福存于厦门国际银行拱北支行金额为 10,500 万元的定期存|
|款及相应的存款利息为前述《综合授信合同》项下的相关债务提供担保。前述担|
|保，未经过公司董事会及股东大会审议，也未履行披露程序。|
|截至 2018 年12 月 26 日，广州连卡福已解除前述违规担保事项的担保责任，|
|相关资金105,796,980.54元已从厦门国际银行珠海拱北支行的定期账户转出至公|
|司其他银行账户。|
|二、风险提示|
|（一）公司将持续推进违规担保等相关事项的自查工作，并及时履行信息披|
|露义务。|
|（二）公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均|
|以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风|
|险。|
|特此公告。|

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 2019年 9月27日