Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-035
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议；
●董事会审议该项议案时，关联董事回避表决；
●日常关联交易对公司影响较小，未对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2018年 4月 23日远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士对该项议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无须提交股东大会审议。
公司独立董事对《2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：公司预计的2018年度日常关联交易是公司正常的业务需要，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东的情形。
(二)2017年度日常关联交易预计和执行情况
|||||
|-|-|-|-|
|类别|名称|2017年度预计金额(万元)|2017年度实际发生金额(万元)|
|向关联人销售商品或提供劳务|无锡远东置业有限公司|100|71.42|
||远东工程管理有限公司|100|77.10|
||远东光电股份有限公司|500|0|
||爱普高分子技术宜兴有限公司|300|6.57|
||其他|500|2.04|
||小计|1,500|157.13|
|向关联人采购商品或接受劳务|爱普高分子技术宜兴有限公司|3,000|1,212.03|
||其他|500|0|
||小计|3,500|1,212.03|
|向关联人提供租赁|爱普高分子技术宜兴有限公司|100|45.62|
||其他|400|0|
||小计|500|45.62|
|合计||5,500|1,414.78|

(三)2018年度日常关联交易预计情况
|||||
|-|-|-|-|
|类别|名称|2017年度实际发生金额(万元)|2018年度预计金额(万元)|
|向关联人销售商品或提供劳务|无锡远东置业有限公司|71.42|191.38|
||远东工程管理有限公司|77.10|100.00|
||远东光电股份有限公司|0|200.00|
||爱普高分子技术宜兴有限公司|6.57|200.00|
||其他|2.04|100.00|
||小计|157.13|791.38|
|向关联人采购商品或接受劳务|无锡远东置业有限公司|0|191.38|
||爱普高分子技术宜兴有限公司|1,212.03|7,000.00|
||其他|0|100.00|
||小计|1,212.03|7,291.38|
|向关联人提供租赁|爱普高分子技术宜兴有限公司|45.62|100.00|
||其他|0|100.00|
||小计|45.62|200.00|
|合计||1,414.78|8,282.76|

二、关联方介绍和关联关系
1、名称：无锡远东置业有限公司
法定代表人：陈中原
注册资本：人民币59,912万元
成立日期：2000年1月6日
经营范围：按贰级标准从事房地产开发经营业务;房屋租赁服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：过去十二个月内，曾为控股股东子公司。
2、名称：远东工程管理有限公司（曾用名：远东物业管理有限公司）
法定代表人：张希兰
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2008年3月19日
经营范围：工程管理服务；物业管理；建筑工程施工；环保工程施工；房地产开发经营；道路工程、景观工程、绿化工程的设计、施工、监理、咨询服务；
自有房屋租赁服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：控股股东子公司
3、名称：远东光电股份有限公司
法定代表人：杨伯民
注册资本：人民币20,000万元
成立日期：2004年4月7日
经营范围：光电子器件及其他电子器件制造,光电技术的研发,微晶玻璃、太阳能及风能配套设备、玻璃增透新材料的开发、研究、制造、销售;玻璃涂膜;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：控股股东参股公司
4、名称：爱普高分子技术宜兴有限公司
法定代表人：吴疆
注册资本：人民币344万元
成立日期：2015年08月27日
经营范围：高分子材料（除危险化学品）、电缆用绝缘橡塑材料的技术研发、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：参股子公司
履约能力分析：上述关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
三、关联交易主要内容和定价依据
向关联人销售商品及提供劳务主要是销售公司生产的产品或提供相关的服务，向关联人采购商品及接受劳务主要是采购原材料或接受相关服务，向关联人提供租赁主要是厂房租赁。
公司与关联方的交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式约定各方的权利和义务，交易的价格和条件无重大高于或低于正常交易价格和条件的情况，双方按照实际交易数量、实际服务内容进行结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不存在损害上市公司及全体股东的情形，且预计发生金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重很小（1.48%），不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2016-019华远地产股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易背景及交易概述：
（一）、交易背景：
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，一直为公司提供银行贷款担保和周转资金，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2016年度华远集团将继续为公司提供同样的资金支持，下述第一项关联交易《关于 2016年华远集团为公司提供融资担保的关联交易》和第二项关联交易《关于 2016年华远集团向公司提供周转资金的关联交易》即基于该情况下作出。
（二）、交易概述：
1、关于2016年华远集团为公司提供融资担保的关联交易
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2016年将为公司（含公司的控股子公司及其控股参股的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过50亿元。
目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与公司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。
本关联交易事项将提交公司2015年年度股东大会审议。
2、关于2016年华远集团向公司提供周转资金的关联交易
为支持公司的发展，作为公司的控股股东，华远集团及其控股的关联公司（以下简称“华远集团”），2016年度将向公司提供不超过80亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司的控股子公司向华远集团支付相应的资金使用成本，资金使用成本不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准。
本关联交易事项将提交公司2015年年度股东大会审议。
二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见：
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事陈淮、王巍、朱海武发表如下独立意见：
1、关于2016年华远集团为公司提供融资担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，大股东华远集团为公司提供融资担保有利于公司进行融资，支持公司发展。担保费费率不高于0.8%，接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议此项关联交易时，关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
2、关于2016年华远集团向公司提供周转资金的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，大股东提供周转资金有利于公司资金周转，促进公司的业务发展，同时资金使用成本收取原则合理，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议此项关联交易时，关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
三、董事会表决情况
2016年4月22日，公司以现场方式召开的第六届董事会第二十四次会议对上述两项关联交易进行了审议，关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回避表决，其余非关联董事一致同意该两项关联交易议案。
四、本次关联交易的关联方及关联关系说明
关联方华远集团成立于1993年9月，注册资本为 127,675.4979万元,主要从事投资与投资管理业务。目前持有公司46.07%股份，为公司第一大股东。
五、交易的定价政策和定价依据
1、华远集团为公司提供融资担保的担保费率定价政策及依据：
目前市场的担保费率为0.5%-5%，华远集团为公司提供融资担保的担保费率为不超过0.8%，接近市场费率的低限。
2、华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本定价政策及依据：
华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本由实际使用资金的公司的控股子公司向华远集团支付，资金使用成本不超过同期市场利率。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易事项使公司取得大股东提供的融资和资金支持，有效补充公司资金来源，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害股东利益的情况发生。
七、备查文件目录
1、独立董事关于上述关联交易事项的独立声明。
2、独立董事关于上述关联交易事项的独立意见。
3、第六届董事会第二十四次会议决议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十六日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2014－016债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：牛行水厂二期工程
●投资金额：项目总投资39,441万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据《南昌市城市供水专项规划》（2010-2020年）水量预测，到2020年，昌北地区城市用水量将达到 70万m³/d，而昌北地区现状实际供水能力仅仅 40万m³/d，供水缺口达到30万m³/d。由此可见，昌北地区城市供水能力明显不足。
牛行水厂二期扩建工程的建设，必将构建昌北地区供水系统的安全保障体系、保障城市正常、有效、安全运行，促进昌北地区经济建设，有利于提高民众的身体健康水平，保障和改善民生，都是非常必要和迫切的。
牛行水厂工程规划总规模为30万m³/d，首期工程已建成规模为10万m³/d，本期工程扩建20万m³/d。工程内容包括：取水工程、净水工程、配水管网工程和水质检测、供水调度中心等。
本项目建设投资估算为37,516万元，其中第一部分工程费用30,919万元，第二部分其他费用3,818万元，预备费用2,779万元；建设期利息1,731万元，铺底流动资金194万元。建设项目总投资39,441万元。
（二）董事会审议情况
2015年4月9日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设牛行水厂二期工程的议案》。（详见公司临2015-013号公告）
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的基本情况
牛行水厂工程规划总规模为30万m3/d，首期工程已建成规模为10万m³/d，本期工程扩建20万m³/d。
(一)、牛行水厂二期水质目标
本工程原水水质应满足或优于现行《地表水环境质准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体的水质标准。
供水水质满足《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求；常规处理出厂水浊度≤0.5NTU。
(二)、牛行水厂二期水压目标
根据《城市给水工程规划规范》，水厂出厂水压宜满足用户接管处服务水头≥28m的要求。
(三)、项目建设地点
牛行水厂厂址位于绿茵路、碟子湖大道、春晖路以及沙井路围合之间，规划总占地面积 7.99公顷（119.9亩）。一期工程选址时全部为鱼塘，现在厂址已处于昌北中心城区，一期工程建设时已一次性完成远期的征地、拆迁及补偿，本次扩建无需再征地。
(四)、投资估算与资金筹措
本项目建设投资估算为37,516万元，其中第一部分工程费用30,919万元，第二部分其他费用3,818万元，预备费用2,779万元；建设期利息1,731万元，铺底流动资金194万元。建设项目总投资39,441万元。
本项目建设资金筹集为：
申请银行贷款：本金 26,000万元，贷款年利率6.55％，建设期利息 1731万元，合计27,331万元（约占总投资的70%）；
业主单位自筹：11,710万元（约占总投资的30%）；
合计39,441万元。
(五)、工程效益分析
(1)、社会效益
近年来，南昌市的经济发展突飞猛进，城市范围不断扩大，工业产值连年增长，居民生活水平不断提高，用水需求也随之大幅增加。现有的供水设施难以适应形势的发展，供水问题非常突出，主要表现在水量不足、水压不够。特别是位于南昌市昌北城区北部的经济开发区以及小微工业园，工业发展迅速，因此自来水供需矛盾尤其突出，制约了该地区的经济发展。
牛行水厂二期扩建工程建成后，可从根本上解决上述地区用水紧张的矛盾，提高城市供水的安全性，改善南昌市的投资环境，进一步提高人民群众的生活和健康水平，促进昌北地区的工业发展，提高产品质量，增加国家财政收入（水厂销售税金和所得税，同时还可为部分劳动力提供就业场所。因此，本工程的社会效益十分显著。
(2)、经济效益
城市供水工程作为一项公用事业工程，所产生的效益除部分经济效益可以量化外，大部分则表现为难以用货币量化的社会效益。
通过进行财务分析，本项目财务评价指标均高于国内同行业平均水平，全部投资所得税前财务内部收益率8.14%，高于同行业水平（8%），投资回收期
11.59年，满足本行业基准投资回收期（15年左右）。因此在本项目在财务上可行。
(六)、项目建设期
项目建设期为2015年6月至2016年12月。
(七)、可行性分析
公司委托中国市政工程中南设计研究总院有限公司对南昌市牛行水厂二期
扩建工程进行了可行性研究分析。具体内容详见附件《南昌市牛行水厂二期扩建工程可行性研究报告》
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资项目属于市政基础设施建设，与国家所确立的发展方向与目标相
符，符合公司的战略发展要求。此改建工程将增加公司的供水能力，投资成本和运行成本增加会对上市公司效益产生影响。
本次投资项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东之间的同业竞争。
四、对外投资的风险分析
项目建设成本控制风险：在项目建设过程中存在超出预算的风险。
应对措施：公司将强化项目预算管理，加大项目建设支出管控，划定项目各项成本支出限额，确保项目投入限定在预算范围内。
五、上网公告附件
《南昌市牛行水厂二期扩建工程可行性研究报告》；
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一五年四月十一日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-052中国交通建设股份有限公司
2018年半年度业绩说明会预告公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年9月4日（星期二）下午15:00-16:30
会议召开方式：网络远程
一、说明会类型
公司将于2018年8月29日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露2018年半年度报告
及摘要。为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩等情况，公司定于2018年9月4日举行“2018年半年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
说明会将于2018年9月4日（星期二）下午15:00-16:30通过网络远程方式举行。
三、参加人员
说明会的参会人员：公司执行董事、财务总监傅俊元先生和公司董事会秘书、公司秘书周长江先生。
四、投资者参加方式
本次说明会通过网络远程方式举行，投资者可直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次网上说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵阳、从宁；
联系电话：010-82016562；
传 真：010-82016524；
电子邮件：ir@ccccltd.cn。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-036中国银行股份有限公司
关于二级资本债券发行完毕的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2016年6月7日召开的2015年年度股东大会审议批准了本行于2018年末前发行不超过600亿元人民币或等值外币的减记型合格二级资本工具的议案。经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于2017年10月31日在全国银行间债券市场发行总额为300亿元人民币的二级资本债券（简称“本期债券”），已于2017年11月2日发行完毕。
本期债券为10年期固定利率债券，票面利率为4.45%，在第5年末附发行人赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一七年十一月二日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2016-018
重庆路桥股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司（简称“国信控股”）筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015年 8月 31日起停牌。
经与有关各方论证和协商，国信控股拟进行涉及本公司资产收购的重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，公司申请本公司股票及其衍生品种自2015年9月16日起停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-045）。本公司于2015年10月15日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2015-049），公司股票及其衍生品种自2015年10月15日起继续停牌。经公司董事会审议通过，于2015年11月7日发布了《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-057），2015年11月14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-059），公司股票及其衍生品种自2015年11月16日起继续停牌不超过一个月。上述停牌期间，本公司每五个交易日发布一次重组事项的进展情况公告。
2015年 12月 22日，本公司召开第六届董事会第六次会议，审议并通
过了本次重大资产重组事项的相关议案。并于2015年12月23日披露了《重
庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等信息披露文件。
2015年 12月 31日，公司收到上海证券交易所《关于对重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2015]2092号）（以下简称《问询函》）。
2016年 1月 8日，公司对《问询函》进行回复，并披露了《关于上海证券交易所〈关于对重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》。修订后的《重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要详见上海证券交易所网站。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A股股票自 2016年 1月 11日开市起复牌。
现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，本公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，已完成本次重大资产重组所涉及的江苏长顺信合新能源有限公司、重庆渝涪高速公路有限公司审计及评估报告现场工作，江苏长顺信合新能源有限公司旗下 9家光伏电站项目公司各项审批及法律手续的清理完善工作大部分已完成。其余各项工作仍在持续推进中，待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批及信息披露程序。
本次重大资产重组拟收购的标的公司目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，本公司自披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次重大资产重组进展公告。公司已于 2016年 1月 22日发布了《重庆路桥股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2016-003号）、2016年 2月 22日发布了《重庆路桥股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2016-008号）, 2016年 3月 22日发布了《重庆路桥股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2016-016）。
（二）截至本公告日，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
（三）本公司于 2016年 1月 9日披露的《重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别提示，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注，理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司 2016年 4月 22日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2016-078
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于楚昌投资集团有限公司收到
《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）通知。楚昌投资于2016年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月29日签发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(161484号)。
楚昌投资于2016年6月15日向中国证监会申报了关于豁免要约收购九州通医药集团股份有限公司申请文件，并于2016年6月15日取得中国证监会第161484号《接收凭证》，于2016年6月16日取得中国证监会第161484号《补正通知书》，于2016年6月22日取得中国证监会第161484号《受理通知书》，于2016年7月8日取得中国证监会第161484号《反馈意见通知书》。
由于楚昌投资及各中介机构需要对本次交易进行进一步分析论证。鉴于分析论证工作正在进行过程中，楚昌投资特向中国证监会申请中止审查豁免要约收购九州通医药集团股份有限公司申请文件。楚昌投资于2016年8月1日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161484号），中国证监会同意中止审查申请。
本公司将按照相关法律法规，根据本次收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会二〇一六年八月一日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2017-023甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年8月22日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600307|酒钢宏兴|2017/8/15|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，此次股东大会审议表决过程中，需对议案 1及议案2（详见原会议通知二、会议审议事项）中小投资者的表决进行单独计票。因此，将上述两项议案更正为“对中小投资者单独计票的议案”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年 8月 5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年8月22日14点 30分
召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月22日
至2017年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于聘任2017 年度审计机构的议案||√|
|2|关于预计2017 年下半年与财务公司关联交易事项的议案||√|
|累积投票议案||||
|3.00|关于选举董事的议案|应选董事（5）人||
|3.01|阮 强|√||
|3.02|王建元|√||
|3.03|郭继荣|√||
|3.04|胡桂萍|√||
|3.05|冯宜鹏|√||
|4.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人||
|4.01|袁宝生|√||
|4.02|刘先军|√||

特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2017年8月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任2017 年度审计机构的议案||||
|2|关于预计2017 年下半年与财务公司关联交易事项的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|3.00|关于选举董事的议案||
|3.01|阮 强|股|
|3.02|王建元|股|
|3.03|郭继荣|股|
|3.04|胡桂萍|股|
|3.05|冯宜鹏|股|
|4.00|关于选举监事的议案||
|4.01|袁宝生|股|
|4.02|刘先军|股|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业公告编号：临2019-084紫金矿业集团股份有限公司
公开增发A股网上路演公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）本次向社会公开增发不超过 34亿股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1942号文核准。
为了便于投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司将于 2019年 11月 14日（T-1日） 14:00-16:00在全景网（http://rs.p5w.net）进行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演地址：全景网（http://rs.p5w.net）
二、时间： 2019年11月14日（周四）14:00-16:00
三、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。
特此公告。
发行人：紫金矿业集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2019年11月13日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-054宝山钢铁股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表虞红女士递交的书面辞职报告。虞红女士因工作变动原因辞去公司证券事务代表职务。
虞红女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢！
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 7月 7日
证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：2016—023
安阳钢铁股份有限公司
关于推选职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司七届职工代表大会第三次联席会议《关于于银俊为安阳钢铁股份有限公司第八届董事会职工董事的决议》：根据《中华人民共和国公司法》第四章第一百零八条、《企业工会工作条例》第五章第三十七条之规定，公司工会提名于银俊为公司第八届董事会职工董事。公司七届职工代表大会第三次联席会议经过认真审
议，认为于银俊具备应有的条件，有较高的素质，熟悉企业情况，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备董事任职资格。一致同意于银俊为公司第八届董事会职工董事。
附：职工董事简历
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2016年 9月 6日
于银俊简历
于银俊，男，汉族，1965年5月出生，河南浚县人。中共党员，上海财经大学经济管理专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师。
1986.7-1988.12 河南焦作平原光学仪器厂技术员
1988.12-1991.3 安阳钢铁公司科技处工程师
1991.3-2004.5 安阳钢铁股份有限公司第一炼钢厂,历任党办副主任、车
间副主任、生产科科长、副厂长，高级工程师
2004.5-2008.4 安阳钢铁股份有限公司生产计划处副主任
2008.4-2014.7 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司党委书记
2014.7-至今 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司董事长、经理
职工董事于银俊未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2015-069九州通医药集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月1日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资集团”）通知，楚昌投资集团将持有的本公司2,000万股无限售条件流通股质押给中铁信托有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为一年；上述证券质押登记手续已于2015年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2015年8月28日。
截止本公告日，楚昌投资集团共持有本公司股份170,678,349股，占本公司总股本的10.36%，其中已质押的股份总额累计为7,730万股，占本公司总股本的4.69%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（万股）|占公司总股本比例|
|2015年8月28日|一年|中铁信托有限责任公司|2,000|1.21%|
|2015年4月20日|一年|中泰信托有限责任公司|5,100|3.10%|
|2014年2月25日|三年|重庆农村商业银行股份有限公司彭水支行|630|0.38%|

特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一五年九月一日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2018-036
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2018年7月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2018年7月份发动机及变速器产销数据快报如下：
单位：台
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业产销量||2018年7月|||2018年度累计|||
|||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力||||||||
|发动机|产量|12850|14984|-14.24|103865|140421|-26.03|
||销量|14637|13093|11.79|105016|138163|-23.99|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司||||||||
|发动机|产量|6122|17781|-65.57|54895|208721|-73.70|
||销量|5681|19290|-70.55|57149|212713|-73.13|
|变速器|产量|4048|3244|24.78|45728|20246|125.86|
||销量|4267|3796|12.41|45763|16921|170.45|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－116债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2018年7月8日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、《关于公司参与永泰集团有限公司资产和债务处置的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，其中5名关联董事回避表决。
为了筹措资金，偿还公司债务，切实降低公司资产负债率，董事会同意公司参与到永泰集团有限公司主导的资产和债务处置计划，待公司相关资产和债务处置方案具体确定后，将根据《公司章程》的规定履行审批决策程序并及时进行信息披露。
公司独立董事发表意见如下：同意公司参与到永泰集团有限公司主导的资产和债务处置计划，待相关方案具体确定后，再履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
二、《关于公司向华澳国际信托有限公司申请借款的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向华澳国际信托有限公司申请金额不超过5亿元、期限不超过1年的借款，以公司对众惠财产相互保险社的初始运营资金债权（债权本金金额为2.3亿元）以及该等债权产生的利息、从权利、附属权利等提供追加质押。
具体内容及质押方式以签订的合同内容为准。根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，本议案经本次董事会批准后即可实施。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年七月九日
辽宁时代万恒股份有限公司
2015年第五次临时股东大会会议资料
2015年 11月 26日
大连
目录
一、2015年第五次临时股东大会议程 .................................. 2二、股东大会会议材料 ............................................... 31、关于转让公司所属部分房屋所有权的议案 ........................ 3
辽宁时代万恒股份有限公司
2015年第五次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年11月26日14点00分
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为 2015年 11月 26日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主持人：公司董事长
会议议程：
一、审议提交本次会议的议案：
1、关于转让公司所属部分房屋所有权的议案。
二、现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、监票人公布现场表决结果
四、公布现场投票及网络投票结果
五、宣读股东大会决议
六、见证律师宣读股东大会见证意见
七、到会董事签署股东大会决议
八、宣布股东大会结束
股东大会会议材料
二○一五年第五次临时
股东大会会议材料之一
关于转让公司所属部分房屋所有权的议案
根据公司经营发展需要，公司拟将所拥有的位于大连市中山区昆明街 11号，房屋建筑面积为 4,197.80平方米的房屋所有权及位于大连市甘井子区泡崖街道西北路 866-1号及 866-2号，房屋建筑面积为 6,929.54平方米的房屋所有权，转让给辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）。
一、交易标的的基本情况
由于历史原因，公司分别拥有大连市中山区昆明街 11号房屋和大连市甘井子区泡崖街道西北路 866-1号及 866-2号房屋所有权，控股集团分别拥有上述两房屋所在地的土地使用权。
大连市中山区昆明街 11号，房屋建筑面积为 4,197.80平方米，为公司原办公楼，现对外出租。大连市甘井子区泡崖街道西北路866-1号及 866-2号，房屋建筑面积为 6,929.54平方米，为公司仓库。
二、评估情况及转让内容
（一）评估情况：
经有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估（中企华评报字【2015】第 3787号），在评估基准日即 2015年 7月 31日公司拟转让的部分建(构)筑物账面价值为 577.59万元，评估价值为 2523.13万元，增值额为 1945.54万元，增值率为336.84%。本次评估采用市场法及成本法。资产评估结果汇总如下表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2015年7月31日
被评估单位：辽宁时代万恒股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|流动资产|1|||||
|非流动资产|2|577.59|2523.13|1945.54|336.84|
|长期股权投资|3|||||
|投资性房地产|4|||||
|固定资产|5|577.59|2523.13|1945.54|336.84|
|在建工程|6|||||
|油气资产|7|||||
|无形资产|8|||||
|其中：土地使用权|9|||||
|其他资产|10|||||
|资产总计|11|577.59|2523.13|1945.54|336.84|
|流动负债|12|||||
|非流动负债|13|||||
|负债总计|14|||||
|净资产|15|577.59|2523.13|1945.54|336.84|

评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司（二）转让内容：
根据有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司（中企华评报字【2015】第 3787号）评估报告评估，本次拟转让的大连市中山区昆明街 11号，房屋建筑面积为 4,197.80平方米的房屋所有权及位于大连市甘井子区泡崖街道西北路 866-1号及 866-2号，房屋建筑面积为 6,929.54平方米的房屋所有权，评估价值为 2523.13万元，本公司拟以评估价值 2,523.13万元作为转让价格，出售该资产给控股集团。
三、交易的意义
本次交易完成后，对公司实现优化资产结构，提高运营效率，补充运营资金，改善公司效益等方面将产生积极影响。同时此次交易预计将产生约 1,850万元左右的资产转让收益。
四、其他
由于交易对方为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》该项交易构成关联交易。此议案已获得公司独立董事王立海、隋国军、刘晓辉的事前认可。
请各位股东及股东代表审议。
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2016-131
通威股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588号“通威国际中心”5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,069,481,211|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.1542|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘汉元先生主持，采取现场记名投票和网络投票
相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事禚玉娇、独立董事杜坤伦、王进因工作原因未出席。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于出售成都通威实业有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,069,357,911|99.9940|123,300|0.0060|0|0.0000|

2、议案名称：关于增加2016年对外投资授权额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,069,357,911|99.9940|123,300|0.0060|0|0.0000|

3、议案名称：关于拟变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,069,357,911|99.9940|123,300|0.0060|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于出售成都通威实业有限公司股权的议案|32,959,096|99.6272|123,300|0.3728|0|0.0000|
|2|关于增加 2016 年对外投资授权额度的议案|32,959,096|99.6272|123,300|0.3728|0|0.0000|
|3|关于拟变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案|32,959,096|99.6272|123,300|0.3728|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案：第3项议案已获得出席股东大会的股东所持表决票 2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘荣、朱丽静
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
通威股份有限公司2016年11月16日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-003
西安交大博通资讯股份有限公司
关于公司股票连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2014年1月17日披露了重大事项停牌公告，公司股票1月17日停牌一天。该重大事项为公司正在就拟终止2013年7月29日公司董事会所审议通过的重大资产重组事项与相关各方进行沟通，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年1月20日起继续连续停牌。在股票停牌期间，公司将每周披露一次该事项的进展情况公告。
详细内容请见公司于 2014年1月20日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博通股份关于重大事项及停牌的进展情况公告》。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会2014年1月17日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-001四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年1月9日起停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，积极推进本次非公开发行股票的有关工作，并于公司股票停牌之日起的10个交易日内公告并复牌。
公司停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起每5个交易日公告事项进展情况。敬请投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2017年1月10日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2019-028
恒天凯马股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○一九年十
月二十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第三十九次会议的通知，于二○一九年十月二十九日上午以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以 9票赞成审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。
二、以7票赞成审议通过《关于山东华源莱动内燃机有限公司拟搬迁改造的议案》（具体内容详见本公司临2019-030号公告）。
关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、以9票赞成审议通过《关于黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司拟清算注销的议案》。
四、以 9票赞成审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》（具体内容详见本公司临 2019-031号公告）。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
上海城地建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事宜的独立意见
上海城地股份股份有限公司（以下简称“公司”）拟向沙正勇、谢晓东等15名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的香江科技股份有限公司100.00%股份并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集不超过44,000.00万元的配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海城地股份股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了本次交易的相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易发表独立意见如下：
一、公司本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并在提交董事会审议前已经公司全体独立董事认可。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。董事会在审议本次重大资产重组相关议案时，相关关联董事已按规定回避表决。
三、公司董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、公司为本次交易编制的《上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要以及公司与相关主体签订的各项协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司本次交易方案合理、切实可行，本次交易具备可行性和可操作性。
五、公司聘请的评估机构及其经办评估师与公司、标的公司及交易对方均不存在关联关系，具有充分的独立性。本次重大资产重组的评估报告目前尚未出具，本次重组的最终交易价格将在评估报告评估值的基础上由交易各方协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
七、本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括公司股东大会审议通过本次交易方案以及中国证监会核准本次交易方案事宜等。
综上，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及整体安排，并同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：蒋镇华黄娟王丽琼2018年4月24日