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证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-033昆山科森科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江苏科森医疗器械有限公司
投资金额：6,000万元人民币
特别风险提示：本次设立全资子公司投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资情况概述
根据公司发展战略需要，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币6,000万元，在江苏省昆山市设立全资子公司“江苏科森医疗器械有限公司”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：江苏科森医疗器械有限公司
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：手术器械研发；一类医疗器械、机电设备及零部件、金属制品、精密模具的研发、设计、制造、组装和销售；商品及技术的进出口。医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持股比例：100%
资金来源：自有资金
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，是为了理顺公司现有业务结构，对医疗器械业务进行独立核算，加强该项业务的团队建设、市场开发能力和管理水平，使其更加专业化，为客户提供更有市场竞争力的产品，不断提升其销售规模和盈利能力，进一步助力公司战略发展目标的实现，提升公司的竞争力。
公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
四、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2018－025
河北金牛化工股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告》要求，现将2018年上半年主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|产量（吨）|销售（吨）|营业收入（万元）|
|甲醇|97,078.00|96,451.47|24,887.56|

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格变动情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2018年上半年度平均售价（元/吨）|2017年上半年度平均售价（元/吨）|变动比例（100%）|
|甲醇|2,715.39|2,393.34|13.46%|

2、主要原材料价格变动情况
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|-|-|-|-|
|主要原材料|2018年上半年度平均采购价（元/立方米）|2017年上半年度平均采购价（元/立方米）|变动比例（100%）|
|焦炉气|0.528|0.477|10.69%|

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一八年七月二十六日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2017－022亿阳信通股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 8 日收|
|到公司独立董事鄢徳佳先生的书面辞职报告，因个人工作变动，鄢徳佳先生不便|
|再担任公司独立董事，申请辞去公司独立董事职务，辞职后鄢徳佳先生将不再担|
|任公司任何职务。|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关|
|规定，鄢徳佳先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三|
|分之一，因此鄢徳佳先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。|
|在此之前，鄢徳佳先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职|
|责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通|
|过后，提交公司股东大会审议。|
|鄢徳佳先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作|
|和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对鄢徳佳先生在任职期间为公司所做出|
|的贡献表示衷心的感谢！|

特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-054浙江正泰电器股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券
完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日收到公司控股股东正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）通知，正泰集团2017年非公开发行可交换公司债券已经完成发行。本次可交换公司债券简称“17正集EB”，债券代码“137051”，实际发行规模为 15亿元，债券期限为3年，初始换股价格为 31.38元/股，票面利率1%。
本次债券换股期限自2018年9月6日起至2020年12月5日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
关于正泰集团非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将根据监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2017年12月9日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-015债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
关于“顾家转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：52.38元/股
调整后转股价格：52.20元/股
顾家转债本次转股价格调整实施日期：2019年3月18日
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日公开发行可转换公司债券 1,097.31万张，每张面值 100元，发行总额 109,731.00万元，转股价格 52.38元/股，期限 6年。该可转债于 2018年 10月 9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“顾家转债”，债券代码“113518”。
2018年 11月 8日，公司完成 2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，使公司股本由42,789.10万股变更为43,069.10万股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，需要调整转股价格。
一、转股价格调整依据
（一）转股价格调整的相关依据
根据公司《募集说明书》的发行条款，顾家转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P-D+A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股 0
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股 1
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（二）转股价格调整的相关事项
2018年 11月 8日，公司完成 2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，公司以25.08元/股的价格授予404名激励对象共280.00万股股份，股份来源为定向增发。本次股权激励授予登记使公司总股本由42,789.10万股变更为43,069.10万股。
二、转股价格调整公式
转股价格调整公式：P=（P+A×k）/（1+k）
1 0 0 0 0
其中，P为调整前转股价 52.38元/股，k为增发新股率0.65%（280.00万 0 0
股/42789.10万股），A为增发新股价25.08元/股，P为调整后转股价。
0 1
P=（52.38+25.08*0.65%）/（1+0.65%）=52.20元/股
本次可转债的转股价格由初始转股价格52.38元/股调整为52.20元/股，调整后的转股价格于2019年3月18日开始生效。
三、其他
本次可转债转股价格调整事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—029北汽福田汽车股份有限公司
关于 150辆迷迪纯电动汽车销售合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，北汽福田汽车股份有限公司（卖方，以下简称“福田汽车”）与北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司（买方）签订了150辆迷迪纯电动汽车销售合同。
相关商品标的情况如下：
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|-|-|-|-|
|买方|产品名称|规格型号|数量（辆）|
|北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司|迷迪纯电动汽车|BJ6438EV3|150|
|总计|||150|

上述订单的顺利履行，不仅有助于新能源产品在国内外市场的进一步推广，也将对有效降低PM2.5排放、改善空气质量起到积极的促进作用。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十六日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-046苏州柯利达装饰股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展暨完成股票过户
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十八次会议和 2019年 6月 28日召开的 2018年年度股东大会，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。（具体内容详见公司于 2019年 6月 6日、2019年 6月 29日刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2019年 8月 1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的7,026,870股公司股票，已于 2019年 7月 30日全部非交易过户至公司第二期员工持股计划，过户价格为 8.610元/股（四舍五入保留三位小数）。根据《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
截至本公告日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份 7,026,870股，占公司总股本的1.65%。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会2019年8月2日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-005江苏索普化工股份有限公司
关于公司签署《搬迁协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加快推进镇江金港产业园区环境治理和产业布局优化工作，根据镇江市委办公室、市政府办公室《关于印发谏壁片区生态环境综合整治（2014年-2016年）工作方案的通知》（镇办发﹝2014﹞3号）文件精神，结合金港产业园园区规划，镇江金港产业投资发展有限公司（下称“镇江金港”）决定征用本公司氯碱生产装置所在地块及其地面附属物，详见公司公告——临2016-025、临2016-026。
经公司 2017年 2月 24日召开的七届十八次董事会议审议通过，同意公司与镇江金港签订《搬迁协议书》，协议主要内容如下：
1、征收范围：本公司位于镇江市谏壁镇越河街 50号范围内的房屋及附属设施等，补偿价格由第三方评估单位（江苏华信资产评估有限公司）的评估价格确定。
2、搬迁补偿金额：镇江金港支付本公司征地搬迁补偿款（含房屋建筑物、构筑物及辅助设施及经营损失）总计人民币 7342.9万元整，其中： (1) 房屋建筑物共计 37142.27
m2，评估价格为
4323.10万元；
(2) 构筑物及其他辅助设施，评估价格为 1684.04万元；
(3) 涉及本公司经营损失，评估价格 1335.7574万元。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-005结清剩余20%尾款。
预计本次搬迁将对本公司 2017年度损益产生影响。
特此公告。
备查文件：
1、公司七届十八次董事会议决议
2、双方签署的《搬迁协议书》
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2016-012安徽四创电子股份有限公司
关于重大资产重组获国家国防科技工业局批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组相关事宜，需要取得国家国防科技工业局的批准。近日，公司收到国家国防科技工业局转发的文件《国防科工局关于安徽四创电子股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工技【2016】106号），批复原则同意安徽四创电子股份有限公司资产重组。
本公司将严格遵守国家相关法律法规，按照国家国防科技工业局批复的意见，积极推进本次重大资产重组工作，并及时公告相关工作进展，切实维护保障全体股东的合法权益。本次重大资产重组尚需获得国务院国资委批准。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2016年2月23日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-042安徽水利开发股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理。
 公司基于 2016年 12月 31日应收账款的余额及结构进行了初步测算，并假设公司2017年12月31日应收账款的余额及结构与其不存在重大差异，在该假设的基础上进行测算，本次会计估计变更预计将会增加公司2017年度的税前利润约人民币360万元。
一、概述
为进一步完善应收款项风险管控制度和措施，有效控制应收款项坏账风险，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，加强应收款项的回收和考核，结合行业情况和公司经营实际，公司决定对应收款项中应收账款按风险组合采用账龄分析法和工程投资类业务形成的长期应收款计提坏账准备会计估计（以下简称“坏账计提方法”）进行变更，对3年以上的应收款项坏账计提比例进行调整。
本次会计估计变更经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）变更原因
为进一步完善应收款项风险管控制度和措施，有效控制应收款项坏账风险，更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，加强应收款项的回收和考核，结合公司的实际经营情况，并结合同行业上市公司应收款项坏账准备计提政策，为了更好的反映公司不同账龄组合阶段的应收款项风险特征及坏账准备的计提，对应收款项账龄划分进一步细化，并对3年以上的应收款项坏账计提坏账准备会计估计进行变更。随着国家社会投资模式的变化，工程投资类业务涉及的长期应收款，因按照合同约定，存在固定的合同收款时点，在合同约定收款时点前，一般不存在回收风险。结合该款项的实质和特性，公司决定工程投资类业务形成的长期应收款在建期间以及按照合同约定的收款日前计提坏账准备会计估计进行变更。
（二）变更日期
公司于2017年4月1日开始变更部分应收款项坏账准备计提会计估计。
（三）会计估计变更内容
1、对3年以上的应收款项坏账计提比例进行调整。其中3-4年的应收款项计提比例由50%调整为40%，4-5年的应收款项计提比例由50%调整为70%，5年以上的应收款项计提比例调整至100%。
2、工程投资类业务涉及的长期应收款在建期间以及按照合同约定的收款日前，不计提坏账准备，合同约定的收款日作为账龄的起始日，按应收款项的账龄信用风险特征组合减值方法计提坏账准备。对其他应收款按风险组合采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例保持不变。
在对组合风险计提坏账准备时，公司对信用风险类似的客户以账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例变更比较表：
||||
|-|-|-|
|账龄|变更前|变更后|
|1 年以内|5%|5%|
|1 至2年|8%|8%|
|2 至3年|10%|10%|
|3 至4年|50%|40%|
|4 至5年|50%|70%|
|5 年以上|50%|100%|

注：变更后，公司工程投资类业务涉及的长期应收款在建期间以及按照合同约
定的收款日前，不计提坏账准备。合同约定的收款日作为账龄的起始日，按应收款项的账龄信用风险特征组合减值方法计提坏账准备。
（四）会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理。
公司基于2016年12月31日应收账款的余额及结构进行了初步测算，并假设公司2017年12月31日应收账款的余额及结构与其不存在重大差异，在该假设的基础上进行测算，本次会计估计变更预计将会增加公司 2017年度的税前利润约人民币360万元。
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）公司独立董事对会计估计变更的事项进行了审查，发表独立意见如下：本次会计估计变更对公司应收账款坏账计提比例进行调整，能够更加公允地反映公司财务状况，符合《企业会计准侧》及相关解释的规定,不会损害公司和中小股东的利益，同意公司对部分会计估计进行变更。
（二）公司监事会审议了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更对公司应收账款坏账计提比例进行调整，能够更加公允地反映公司财务状况，符合《企业会计准侧》及相关解释的规定,决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司对部分会计估计进行变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一七年七月二十日
新华网股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议
相关议案的独立意见
根据《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《新华网股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，公司提交第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司总编辑的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》已经我们事前审阅并认可，本着认真、负责的态度，我们现对前述议案发表独立意见如下：
一、对《关于聘任公司总裁的议案》的独立意见
董事会拟聘任田舒斌先生为公司总裁，任期为三年。
经认真审核，我们认为田舒斌先生不存在《公司法》等法律、法规及《新华网股份有限公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。田舒斌先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任田舒斌先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。
二、对《关于聘任公司总编辑的议案》的独立意见
董事会拟聘任郭奔胜先生为公司总编辑，任期为三年。
经认真审核，我们认为郭奔胜先生不存在《公司法》等法律、法规及《新华网股份有限公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。郭奔胜先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任郭奔胜先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法
规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。
三、对《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见
董事会拟聘任魏紫川先生为公司常务副总裁，丁平先生、申江婴先生为公司副总裁，任期均为三年。
经认真审核，我们认为魏紫川先生、丁平先生、申江婴先生均不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任魏紫川先生为常务副总裁、聘任丁平先生、申江婴先生为副总裁的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。
四、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
董事会拟聘任杨庆兵先生为公司董事会秘书，任期为三年。
经认真审核，我们认为杨庆兵先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。杨庆兵先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任杨庆兵先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。
因此我们同意上述议案。
五、对《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
董事会拟聘任任劼先生为公司财务总监，任期为三年。
经认真审核，我们认为任劼先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。任劼先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任任劼先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公
司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。
（以下无正文，为签字页）
本页无正文，为《新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈刚（签字）：
刘海涛（签字）：
张英海（签字）：
吴振华（签字）：
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2018－002浙江朗迪集团股份有限公司
关于两家新设全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于 2017年 12月 6日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟在余姚投资设立两家全资子公司的议案》，同意公司用自有资金分别出资 2,000万元人民币设立全资子公司，具体内容详见 2017年 12月 7日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江朗迪集团股份有限公司关于拟在余姚投资设立两家全资子公司的公告》（2017-042）。
截止本公告日，两家全资子公司已完成了工商注册登记事宜，新的《营业执照》相关基本信息如下：
名称：宁波朗迪智能机电有限公司
统一社会信用代码：91330281MA2AGMW86F
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省余姚市朗霞街道朗马路 188号
法定代表人：高文铭
注册资本：贰仟万元
成立日期： 2018年1月3日
营业期限： 2018年1月3日至2028年1月2日
经营范围：智能机电设备、风机、电机、通风设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的研发、制造、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
名称：宁波朗迪环境科技有限公司
统一社会信用代码：91330281MA2AGMWB00
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省余姚市朗霞街道朗马路 188号
法定代表人：高文铭
注册资本：贰仟万元
成立日期： 2018年1月3日
营业期限： 2018年1月3日至2028年1月2日
经营范围：环保过滤设备、过滤网、网板、过滤器、热交换器、加湿器、除湿器、空气清新机、塑料制品、模具的研发、制造、加工、批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：
2018-043
中国南方航空股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利人民币 0.1元（含税）

相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/11|－|2018/7/12|2018/7/12|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 6月 15日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2017年年度
（二）分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 10,088,173,272股为基数，每股派发现金红利人民币 0.1元（含税），共计派发现金红利人民币 1,008,817,327.2元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/11|－|2018/7/12|2018/7/12|

四、分配实施办法
（一）实施办法
1.无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定
交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红
利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
（二）自行发放对象
中国南方航空集团有限公司
（三）扣税说明
个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于持有公司 A股股份的 QFII股东，公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）（以下简称《“通知》”）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.09元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。除前述 QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《“企业所得税法》”）），应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税，实际发放现金红利为税前每股人民币 0.1元。
3.对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的 A股股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，实际发放现金红利为税前每股人民币 0.1元。
沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税[2014]81号）》的相关规定，本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.09元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司 A股股东一致。
5.对于投资香港联交所公司 H股股票（以下简称“港股通”）的上海证券交易所和深圳证券交易所投资者（包括企业和个人），股权登记日、现金红利发放日等时间安排及股息的支付、股息税的扣缴等事宜请见公司于 2018年 6月 15日登载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.csair.com）的《(I)二零一七年股东周年大会投票结果及(II)二零一七年末期股息》公告。
五、有关咨询办法
中国南方航空股份有限公司
联系部门：董秘局
联系电话：020-86112480
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 7月 5日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－035北京首创股份有限公司
关于控股子公司获得国开发展基金资金支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铜陵首创水务有限责任公司（以下简称“铜陵首创”）将获得国开发展基金3,100万元的资金支持。
经铜陵市政府指定，由铜陵天源股权投资集团有限公司（以下简称“天源股权”）作为国开发展基金代表，增资铜陵首创。每年拟通过现金分红等方式向天源股权支付投资收益。天源股权以现金3,100万元人民币对铜陵首创进行增资，本次增资完成后，铜陵首创注册资本将由人民币8,700万元增加至人民币11,800万元，其中公司持有其56.07%股权；铜陵市城市建设投资开发有限责任公司持有其24.03%股权；天源股权持有其19.90%股权。
本次国开发展基金资金将用于铜陵市第五水厂建设项目，投资期限为12年，投资期限内，平均年化投资收益率最高不超过1.2%。本次增资完成后天源股权不向铜陵首创委派董事、监事和高级管理人员。
国开发展基金是国家开发银行设立，用于支持国务院确定的重点领域项目建设，解决重点项目资本金不足问题的基金。铜陵首创本次就铜陵市地污水厂建设项目获得国开发展基金的低息资金支持，表明了政府对公司发展方向的认可和支持，有利于公司降低资金成本，拓宽融资渠道，提高公司整体经济效益。国开发展基金与公司及铜陵首创无关联关系，本次增资事宜不构成关联交易。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年3月28日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2014-08上海贝岭股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月17日收到公司独立董事苏荣标先生提交的书面辞职报告，苏荣标先生因工作原因提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会预算与审计管理委员会召集人、及提名、薪酬考核委员会委员的职务。苏荣标先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于独立董事苏荣标先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏荣标先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，苏荣标先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。苏荣标先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按规定提名合适的独立董事候选人，并提交股东大会审议。
公司衷心感谢苏荣标先生在任职期间对公司所做出的贡献。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-078博敏电子股份有限公司
关于股东因误操作买入公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城浩翔”）在减持公司股份过程中出现误操作买入公司股票的说明，现将有关情况公告如下：
一、本次误操作情况
共青城浩翔因自身资金需求，公司于 2019年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博敏电子股份有限公司股东减持股份计划公告（临2019-074）》。
2019年9月17-18日，共青城浩翔通过集中竞价交易方式操作减持公司股份，其中 9月 17日由于操作失误，将“卖出”指令误操作成“买入”指令，错误买入公司股票166,000股，具体交易明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|交易时间|交易方式|交易方向|成交数量（股）|成交均价（元/股）|成交金额（元）|占总股本的比例（%）|
|2019年9月17日|集中竞价|卖出|1,543,140|23.73|36,614,139.66|0.49|
|2019年9月17日|集中竞价|买入|166,000|24.04|3,989,872|0.05|
|2019年9月18日|集中竞价|卖出|1,303,140|23.29|30,346,088.60|0.41|

公司发现持股变动情况后第一时间函告共青城浩翔核实相关情况，其核实后立即停止了股票交易操作并及时出具了本次误操作买入公司股票的情况说明。
二、本次事项的处理情况
1、共青城浩翔因本次误操作获得的收益自愿上交公司，按照“最高卖价减去最低买价”的计算方式，即该次获得收益为：（最高卖价24.15元-最低买价 23.95
元）*买入166,000股=33,200元。
2、共青城浩翔已深刻认识到本次事项的严重性，对因本次误操作给公司和
市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。共青城浩翔将汲取本次事件的教训，加强相关法律法规的学习，严格规范买卖股票的行为，在证券交易系统操作过程中谨慎操作，杜绝此类情况再次发生。
3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东重申相关法律法规，要求相关人员应当严格遵守有关规定，并督促其严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次出现。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2019-061
广西慧金科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核
公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司
暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第37次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年8月8日召开工作会议，审核广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2019年8月8日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-063上海广泽食品科技股份有限公司
关于参与认购并购基金份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于参与认购并购基金份额的议案》，同意公司使用自有资金人民币 10,000万元，参与认购渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“渤海华美八期”）的中间级有限合伙份额。
关于该事项的具体内容，请见于 2018年 4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/）上的《关于参与认购并购基金份额的公告》（公告编号：2018-041）。
近日，渤海华美八期已完成其工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，本公司已被登记为渤海华美八期的有限合伙人。2018年 6月 7日，公司按照《渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）的约定，向渤海华美八期缴付出资人民币 10,000万元。至此，公司已完成了《合伙协议》项下认缴出资的实缴义务。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2017－015号
江苏悦达投资股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2017年6月14日召开第九届董事会第十六次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 12人，实际参与表决董事 12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于为悦达棉纺公司 3,000万元银行借款提供担保的议案》。(详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2017-016)
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过公司《关于撤销西铜公路梁村、聂冯收费站签订补偿协议的议案》。（详见公司《关于西铜公路撤站签订补偿协议的公告》，临2017-017）
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2017年 6月 16日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2016-034债券代码：122205 债券简称： 12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第七届监事会第三次会议的会议通知及相关议案。2016年 8月 22日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第三次会议。会议应参与表决的监事 5名，实际参与表决的监事 5名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：1、审核通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2016年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
①公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2016年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映公司 2016年半
年度的财务及经营情况；
③在监事会提出本审核意见之前，未发现参与 2016年半年度报告
编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审核通过了公司第七届董事会第三次会议提出的《关于公司 2016年上半年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况。
公司监事会认真审阅了公司董事会出具的内部控制评价报告，认为：《公司 2016年上半年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O一六年八月二十二日
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2015-060重庆水务集团股份有限公司提前收回委托贷款公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日通过兴业银行股份有限公司重庆分行向重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司（以下简称“合川农投”）发放了总额为人民币 30,000万元(大写：人民币叁亿元整)的委托贷款，该笔委托贷款年利率10.15%，期限为二十四个月。公司该笔委托贷款的详细情况见公司于 2014年 3月 29日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托贷款公告（临2014-010）》。
近日，合川农投根据与公司签订的委托贷款协议的约定，向公司提出提前归还委托贷款的申请，公司已于 2015年 12月 2日提前收回了该笔委托贷款本金 30,000万元，并累计收到委托贷款利息 5,201.96万元。
截至本公告日，公司累计委托贷款余额为 40,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2015年 12月 4日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-001
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于高管减持股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高管持股的基本情况：截止 2018年 1月 1日，公司副总经理李景全先生持有天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股700,900股，占公司总股本的0.1752%。
减持计划的主要内容：2017年6月 28日，公司披露了减持计划公告，副总经理李景全先生计划自公告之日起15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股不超过 70,000股，具体减持价格按市场价格确定。
减持计划的实施情况：截止2018年 1月15日收市后，副总经理李景全先生已通过集中竞价方式减持了其持有的公司无限售流通股 70,000股，占公司总股本的0.0175%，均价为14.00元，已披露减持计划实施完毕。
一、减持股份的高管基本情况
1）股东姓名：李景全先生
2）股东持有股份的总数量和来源：公司上市前，李景全先生持有公司股份 516,600股股份，后经公司转股，以及其个人减持公司股份，截止2018年1月 1日，李景全先生持有公司股份 700,900股股份。
3）李景全先生于2017年5月份减持了公司股份140,000股，减持均价26.36元。2017年6月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定法定信息披露媒体披露了李景全先生的减持计划，详细情况见《关于公司监事、高管减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2017-034）。2017年10
月19日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定法定信息披露媒体披露了李景全先生的减持计划进展公告，详细情况见《关于公司监事、高管减持股份进展的公告》（公告编号：2017-038）。
二、减持计划的实施结果
1）2018年1月 15日，公司副总经理李景全先生计划减持的股份已经通过集中竞价方式全部减持完毕。减持数量 70,000股，均价 14.00元，占其个人持股的9.9872%。上述股份减持完毕后，李景全先生持有公司股份 630,900股，占公司总股本的0.1577%。
2）李景全先生减持计划实施情况符合公司已披露的减持计划披露的内容和其在公司上市前所作出的承诺。
3）李景全先生不属于公司控股股东、实际控制人，且本次减持股份数量占公司总股本的0.0175%，占比较少。本次减持计划实施结果不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。公司目前生产经营情况一切正常。
三、其他情况说明
1）本次减持股份情况符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告(2017)9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2）在减持公司股份计划实施期间，公司严格遵守了有关法律法规及公司规章制度，及时履行了信息披露义务。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-057安徽新华传媒股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月30日下午2点30分
召开地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月30日
至2016年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601801|皖新传媒|2016/9/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2016年9月29日（星期四）9：00—17：00。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
2、会议资料详见（www.sse.com.cn）
3、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室
联系电话与传真：0551—62634712，邮编：230051
联系人：贾红
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2016年9月8日 报备文件
安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月30日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2016年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事于敏、独立董事伍凌和董事李全栋组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事于敏担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2016年度，公司审计委员会共召开 5次会议，全体委员出席了全部会议，具体如下：
1、2016年 3月 22日，审计委员会召开 2016年度第一次会议，审议通过了公司 2015年度财务报告， 2015年度内部控制评价报告；
2015年内部审计总结报告； 2016年度预计发生的日常关联交易；关于建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表的审计机构；审计委员会 2015年度履职情况报告。
2、2016年 4月 26日，审计委员会召开 2016年度第二次会议，审议并通过了公司 2016年度第一季度报告。
3、2016年 8月 24日，审计委员会召开 2016年度第三次会议，审议并通过了公司 2016年度半年度报告。
4、2016年 10月 28日，审计委员会召开 2016年度第四次会议，审议并通过了公司 2016年度第三季度报告。
5、2016年 11月 28日，审计委员会召开 2016年度第五次会议，审议并通过了公司关于 2016年度预计新增日常关联交易的议案。
三、审计委员会 2016年度履职情况
1、评估外审机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。信永中和参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
2、指导内部审计，审阅内控评价报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告
期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会授权公司审计部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
审计委员会审阅了 2016年度内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司 2016年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺
陷，同意将报告提交公司董事会审议。
3、审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、准确、完整的，公允反映了公司的财务状况以及 2016年度的经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更事项。
五、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
董事会审计委员会
2017年 3月 30日