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证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2018-100安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于公司回购股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，于 2018年 11月 6日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过9.00元/股。回购的资金总额预计为不低于人民币 1.5亿元，不超过人民币3亿元。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月（即本次回购股份的实施期限为：2018年11月7日至2019年5月6日），具体内容详见公司于2018年11月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的的《回购报告书》（公告编号:2018-089）。截止2018年12月5日，公司股份回购已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、股份回购实施及完成情况
1、2018年 11月 13日，公司首次以集中竞价方式回购股份，具体内容详见公司于 2018年 11月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-090）；
2018年12月5日披露了《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》（公告编号分别为：2018-099），以上内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、截止 2018年12月5日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量22,782,295股，占公司总股本的3.29%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.19元/股，回购总金额为 150,033,637.57元（不含交易费用），本次回购股份事项已实施完毕，符合既定方案。
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。
本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，用作实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票）、员工持股计划或者予以注销并减少注册资本等，具体用途将根据相关法律法规及董事会决议情况，适时作出安排并及时披露。
三、预计股本变动情况
本次回购股份实施完毕，公司回购股份数量为 22,782,295股，按照截至2018年12月5日公司股本结构计算，则回购股份可能带来的变动情况如下：
1、若本次回购的股份用于用作实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票）、员工持股计划，预计公司股权结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|172,973,849|25.01%|195,756,144|28.31%|
|无限售条件流通股|518,532,066|74.99%|495,749,771|71.69%|
|总股本|691,505,915|100.00%|691,505,915|100.00%|

2、若本次回购股份用作注销并减少注册资本，则公司总股本将由 691,505,915股减少至668,723,620股，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|172,973,849|25.01%|172,973,849|25.87%|
|无限售条件流通股|518,532,066|74.99%|495,749,771|74.13%|
|总股本|691,505,915|100.00%|668,723,620|100.00%|

四、其他说明
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股等相关权利。
五、后续事项
公司将按《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，适时作出股份回购完毕后续事项安排，并及时披露。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月六日
荣盛房地产发展股份有限公司
独立董事关于公司向荣盛控股股份有限公司借款的事前认可意见
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 24日召开公司第五届董事会第五十四次会议，本次会议拟审议关于公司向荣盛控股股份有限公司借款的议案。
作为公司第五届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审阅了本次关联交易相关的资料，发表如下事前认可意见：
本次关联交易涉及的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司 2017年正常生产经营活动需要。
我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华
二〇一七年四月十八日
荣盛房地产发展股份有限公司
独立董事关于公司向荣盛建设工程有限公司借款的事前认可意见
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 24日召开公司第五届董事会第五十四次会议，本次会议拟审议关于公司向荣盛建设工程有限公司借款的议案。
作为公司第五届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审阅了本次关联交易相关的资料，发表如下事前认可意见：
本次关联交易涉及的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司 2017年正常生产经营活动需要。
我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华
二〇一七年四月十八日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-57
江西万年青水泥股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2018年9月14日下午4：00在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知于 2018年 9月 6日以公司办公系统或邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事主席李元本先生主持，会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
根据公司控股股东、实际控制人的建议，监事会同意选举李元本先生为公司第八届监事会主席。自本次会议通过之日起任期三年。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
江西万年青水泥股份有限公司监事会二〇一八年九月十六日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-007厦门亿联网络技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，并于 2018年 5月 15日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 110,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据上述股东大会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年收益率|
|1|厦门银行鹭通支行|厦门银行结构性存款产|CK1902389|4,000|结构性存款|2019/09/11|4.19%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高
并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的
情况
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|序号|受托人名称|产品名称|金额|公告编号索引|是否|

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||||（万元）||到期|
|1|中信银行厦门集美支行|“共赢利率结构19423期”人民币结构性理财产品|5,000|2018.3.202018-007|已到期|
|2|厦门国际银行|利利共赢201800362期（141C）|13,000|2018.5.152018-034|已到期|
|3|厦门农商银行|“丰泰”人民币理财计划|9,000|2018.5.152018-034|已到期|
|4|民生银行厦门分行|中国民生银行结构性存款|5,000.00|2018.5.292018-035|已到期|
|5|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢利率结构20211期人民币结构性理财产品|5,000.00|2018.5.292018-035|已到期|
|6|民生银行厦门分行|中国民生银行结构性存款|6000.00|2018.6.62018-036|已到期|
|7|民生银行厦门分行|中国民生银行结构性存款|10,000|2018.6.212018-037|已到期|
|8|中信银行厦|共赢利率结构20425|8,000|2018.6.21|已到期|

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||门集美支行|期人民币结构性存款产品||2018-037||
|9|中国建设银行厦门科技支行|中国建设银行结构性存款|5,000|2018.6.212018-037|已到期|
|10|厦门国际银行厦门分行|利利共赢201800883期(94C)|13,000|2018.7.032018-038|已到期|
|11|中信银行厦门集美支行|共赢利率结构20595期人民币结构性存款产品|5,000|2018.7.032018-038|已到期|
|12|民生银行厦门分行|中国民生银行结构性存款|10,000|2018.7.62018-039|已到期|
|13|厦门国际银行厦门分行|公司结构性存款|15,000|2018.7.62018-039|已到期|
|14|厦门国际银行厦门分行|公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款）第889期|8,500|2018-050|已到期|
|15|厦门银行厦门鹭通支行|结构性存款|5,500|2018-050|已到期|

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|-|-|-|-|-|-|
|16|厦门农商银行|厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划|4,000|2018-050|未到期|
|17|厦门银行鹭通支行|结构性存款|4,000|2018-050|已到期|
|18|厦门农商银行|厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划|5,000|2018-050|未到期|
|19|厦门农商银行|厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划|13,000|2018-052|未到期|
|20|厦门银行鹭通支行|结构性存款|3,000|2018-052|未到期|
|21|厦门银行鹭通支行|结构性存款|8,000|2018-052|未到期|
|22|兴业银行莲花支行|结构性存款|4,000|2018-056|已到期|
|23|厦门国际银行厦门分行|结构性存款|18,000|2018-056|未到期|
|24|兴业银行莲花支行|结构性存款|1,000|2018-056|已到期|
|25|兴业银行莲|结构性存款|9,000|2018-056|已到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||花支行|||||
|26|厦门农商银行|厦门农商银行丰泰人民币理财计划|15,000|2018-056|未到期|
|27|厦门农商银行|厦门农商银行丰泰人民币理财计划|8,000|2019-003|未到期|
|28|厦门农商银行|厦门农商银行丰泰人民币理财计划|5,500|2019-006|未到期|
|29|厦门银行鹭通支行|厦门银行结构性存款产|6,000|2019-006|未到期|

四、备查文件
相关理财产品的协议书及产品说明书等。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年三月八日
北京赛升药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐泓，作为北京赛升药业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议83次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
徐泓本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐泓（签署）
日期：2018-01-16
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事先认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
2019年1月13日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-053三全食品股份有限公司
2015
年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2015年11月16日（星期一）下午 16:00
网络投票时间：2015年11月15日——2015年11月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名（含网络投票），代表有表决权的股份数311,356,289股，占公司有表决权的股本总数的比例为38.7154%。
其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权的股数
311,318,689股，占公司股本总额的38.7107%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数37,600股，占公司股份总额的0.0047%。
公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》
表决结果：赞成311,341,289股，占出席会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对15,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 22,600股，占出席会议中小股东所持股份的60.1064%；反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的39.8936%；弃权0股。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、施伟钢律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效，现场会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、三全食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2015年11月17日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》发表的独立意见：
经核查，公司独立董事认为：公司本次变更超募资金投资项目实施方式及实施地点是根据项目实施的客观情况而进行的必要调整，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变项目建设内容、投资总额，不会对超募资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司实际情况和未来发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次变更超募资金投资项目实施方式及实施地点。
二、对《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的议案》发表的独立意见：
经核查，公司独立董事认为：公司本次吸收合并世禧制药符合相关法律法规的规定。由于本次吸收合并而引起的超募资金投资项目的变更不影响公司募集资金用途、投资金额、预期效益等其他投资计划，不会对募投项目产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。吸收合并完成后，有利于公司提高管理效率，降低运营成本。同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：王洪、黎明、陆静、果德安 2015年 11月 30日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-053武汉天喻信息产业股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年8月
21日、2019年 9月 6日召开的第七届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意
公司使用额度不超过 3亿元的自有资金向商业银行及其他金融机构购买具有保
本承诺、最长期限不超过 12个月的保本型理财产品，在上述额度和 12个月内适时滚动使用，同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。相
关公告分别于2019年8月 22日、2019年9月6日在中国证监会指定信息披露网站披露。
在上述购买理财产品额度和期限内，公司于2019年12月 31日使用暂时闲
置的自有资金购买了银行发行的理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品情况
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|平安银行武汉分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本浮动收益型|8,000万元|2019 年12月31日|2020 年1月31日|3.40%|

上述购买理财产品事项不构成关联交易。
二、投资风险分析
公司本次购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，产品发行主体为资
信状况和财务状况良好的商业银行，且提供保本承诺，公司不存在损失本金的
风险，但存在受金融市场波动的影响导致投资收益不达预期的风险。
三、投资目的和对日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买
短期保本型理财产品，不会影响公司正常资金周转和公司主营业务的发展，有
利于提升资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资期限内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否赎回|实际收益|
|平安银行武汉分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本浮动收益型|5,000万元|2019 年9 月 26日|2019 年12月25日|3.60%|是|44.38万元|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构29370 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1.3亿元|2019 年9 月 27日|2019 年12月27日|3.80%|是|123.16万元|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构30175 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|4,500万元|2019 年11 月 1日|2019 年12 月 2日|3.55%|是|13.57万元|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构30180 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000万元|2019 年11 月 1日|2020 年1 月31 日|3.75%|否|-|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构30853 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|7,000万元|2019 年12月 6日|2020 年3 月 6日|3.75%|否|-|
|平安银行武汉分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本浮动收益型|8,000万元|2019 年12月31日|2020 年1 月31 日|3.40%|否|-|

公司目前持有的理财产品的金额合计为2亿元。
五、其他事项说明
公司前次募集资金（首次公开发行股票的募集资金）已于2015年使用完毕。
公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，最近12个月内不
存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金用于永久性补充
流动资金或者归还银行贷款的情况。
六、备查文件
平安银行理财产品认购资料。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
思源电气股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备合理性的说明
思源电气股份有限公司董事会审计委员会会议于2019年3月21日采取了现场表决的方式召开，会议由主任委员秦正余先生主持，会议应出席委员2人，实际出席委员2人，会议的召开符合《董事会审计委员会议事规则》的规定。会议审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备合计13,236.40万元，本次计提资产减值准备预计将减少公司 2018年度利润总额13,236.40万元，合并报表归属母公司所有者权益预计将减少10,594.04万元。公司本次计提的资产减值准备经会计师事务所审计，具体情况可以参阅公司届时披露的年度报告。
一、本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额等具体情况
（一）计提减值准备的原因
1、长期股权投资
公司于2016年1月对上海方融电力科技有限公司（以下简称“方融电力”）投资2,720
万元，持有方融电力25.37%股权。因方融电力最近三年持续亏损，预计以后年度持续亏损，按照《企业会计准则》的相关规定，公司于2018年年末对方融电力的长期股权投资进行了减值测试，对投资方融电力时的溢价部分计提减值准备2,016万元。
2、可供出售金融资产
公司于2017年12月对烯晶碳能电子科技无锡有限公司（以下简称“烯晶碳能”）投资3,000万元，持有10%股权。按照《企业会计准则》的相关规定，公司于2018年年末对烯晶碳能的投资进行了减值测试。根据烯晶碳能编制未来现金流预测，烯晶碳能估值为7,000万元，因此公司计提资产减值准备2,300万元。
3、无形资产
子公司上海思源驹电电气科技有限公司（以下简称“思源驹电”）相关业务已停止，账面仍然存在无形资产。按照《企业会计准则》的相关规定，公司于2018年年末对思源驹电的无形资产进行了减值测试。由于该无形资产无法继续为思源驹电未来带来收益，公司对该无
形资产计提资产减值准备1483.33万元。
4、存货
公司根据相关存货的市场行情，预计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，公司按照差额计提存货跌价准备，计入当期损益。
5、应收账款、其他应收款及应收票据
对有客观证据证明应收款项在未来回收的可能性较小，公司对该款项单独计提坏账准备；
其余应收款项采用账龄分析法计提坏账准备。
（二）资产范围
公司2018年计提的资产减值准备合计为13,236.40万元，本次计提资产减值准备的资产范围及计提的金额如下表：
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|-|-|-|-|
|资产名称|计提资产减值准备金额（万元）|占2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例|占2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例|
|长期股权投资|2,016.00|8.09%|6.84%|
|可供出售金融资产|2,300.00|9.23%|7.81%|
|无形资产|1,483.33|5.95%|5.03%|
|存货|73.78|0.30%|0.25%|
|应收账款|6,803.61|27.30%|23.09%|
|其他应收款|176.75|0.71%|0.60%|
|应收票据|382.93|1.54%|1.30%|
|合计|13,236.40|53.12%|44.93%|

（三）方法的选择
1、长期股权投资、可供出售金融资产、无形资产及存货
按照财务制度，公司应于资产负债表日判断上述资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
上述资产可收回金额的方法，是选择资产预计未来现金流量的现值进行计算。
2、应收账款、其他应收款及应收票据
上述资产的方法是按照公司会计核算制度中计提坏账准备的账龄分析法进行计算。
（四）结论及拟计入的报告期
公司2018年计提的资产减值准备合计为13,236.40万元，上述资产减值准备计入公司2018年年度报告。
二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
经审核，审计委员会认为公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
思源电气股份有限公司董事会审计委员会二〇一九年三月二十二日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-074华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 17次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第17次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年8月13日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2018年半年度报告（全文及摘要）》
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司2018年半年度报告（全文及摘要）》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司独立董事对 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于进一步明确总经理审批权限的议案》
确认公司总经理有权行使《总经理工作细则》中第十二条项下的审批权限，具体内容如下：
不包括关联交易）；
2、批准与关联人发生的金额 100万元以下（含 100万元），或占公司最近一期经审计净资产的绝对值不足0.5%的关联交易。
本议案以8票同意,0票反对,0票弃权，获得通过（董事王忠磊为关联董事，回避表决）。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金 5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 10个月，到期将归还至募集资金专户。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2016-032
吉林永大集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2016年5月5日（星期四）下午14点30分
2、会议地点：吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室
3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：公司董事长李刚先生因公事未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份665,840股，占上市公司总股份的0.1585％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份539,340股，占上市公司总股份的0.1284％。通过网络投票的股东3人，代表股份126,500股，占上市公司总股份的0.0301％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份126,500股，占上市公司总股份的0.0301％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股
份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份126,500股，占上市公司总股份的0.0301％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》；
总表决情况：
同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于<公司 2015年度利润分配预案>的议案》；
总表决情况：
同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京冠衡（长春）律师事务所赵鑫律师、胡大吉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：吉林永大集团股份有限公司 2015年度股东大会的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《吉林永大集团股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2．北京冠衡（长春）律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2015年度股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年五月五日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-027
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为增加土地储备，增强持续发展能力，深圳市振业（集团）股份有限公司参加由西安市自然资源和规划局委托西安市公共资源交易中心和西安市国土资源局高陵分局组织的国有土地使用权挂牌竞拍，于 2019年 9月 3日竞得 610126002110GB00002号地块使用权，现将有关事项公告如下：
一、地块位置：该宗地位于高陵区泾渭新城陕汽北侧规划路以南、渭华路以西；
二、用地面积：29,605.23㎡；
三、用地性质：居住性用地；
四、主要规划设计条件：容积率不大于2.5，建筑密度不大于20%，绿地率不小于35%，土地使用年限为 70年。该宗地需按照住宅建筑面积的5%配建公共租赁住房，宗地内住宅实行全装修成品交房。
五、成交地价款：人民币28,971万元。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月四日
齐峰新材料股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公司在2014年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2014
年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2014年本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|房立棠|10|9|1|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、公司于2014年1月17日召开第三届董事会第一次会议，本人对以下议案发表独立意见：《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任公司财务负责人的议案》、《聘任董事会秘书的议案》。
2、公司于2014年2月25日召开第三届董事会第二次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于公司2013年度利润分配的议案》；《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核方案》；《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》；《关于公司对控股子公司担保的议案》；《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》；《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；关于公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
3、公司于2014年4月25日召开第三届董事会第三次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁的议案》。
4、公司于2014年5月28日召开第三届董事会第四次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于使用募集资金对全资孙公司进行增资的议案》。
6、公司于2014年8月8日召开第三届董事会第六次会议，本人对以下议案发表独立意见：关于公司2014年半年度关联方资金占用和对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
7、公司于2014年10月24日召开第三届董事会第九次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
8、公司于2014年12月6日召开第三届董事会第十次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2014年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、对公司的建议
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。
六、联系方式
电子邮件：fanglitang@deheng.com
以上为本人作为公司独立董事在2014年度履行职责情况的汇报
独立董事：房立棠
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-114江苏宏达新材料股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 18日召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于终止重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。公司现定于2016年12月23日（星期五）下午 15:00-16:00召开投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2016年12月23日（星期五）下午15:00-16:00
2、地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台：http://irm.p5w.net
3、召开方式：网络远程方式
三、出席说明会的人员
上市公司董事长何百祥先生、副总经理兼董事会秘书郭北琼先生，永乐影视副总经理兼董事会秘书余杨先生，中介机构代表章敬富先生。
四、参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录投资者网络互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：郭北琼
联系电话：0511-88226078；
传真：0511-88226078；
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司二〇一六年十二月二十二日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-54
广东银禧科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年8月3日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月24日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会经核查认为：2015年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定以及公司2015年度非公开发行股票的方案，公司制定了《广东银禧科技股份有限公司截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告》（具体内容详见2015年8月5日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站的相关公告）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东银禧科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见2015年8月5日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2015年半年度审计报告的议案》
信永中和会计师事务所于2015年8月3日出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告，报告内容详见公司2015年8月5日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于控股子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司启动
改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》
公司控股子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司经过不断的创新和发展，已拥有较高的知名度和良好的企业形象，现在正处于一个高速成长期。为了实现更高的战略目标，完成经营上的飞跃发展，同意东莞市银禧光电材料科技有限公司改制设立股份有限公司，并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
2015年4月2日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》，以截止2014年12月31日公司总股本201,620,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本201,620,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为403,240,000股。该分配方案于2015年4月28日实施完毕。现根据《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，对股权激励计
划的首次授予的行权价格（授予价格）及份额（数量）进行调整。具体调整情况如下：
（1）首次授予的股票期权行权价格由15.91元调整为7.93元，首次授予的股票期权份额由747万份调整为1,494万份；
（2）首次授予的限制性股票授予价格由6.75元调整为3.35元，首次授予的限制性股票数量由162万股调整为324万股。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事、律师对本事项出具了专项意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
关联董事黄敬东先生、林登灿先生回避表决。
表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。
六、审议并通过了《关于董事会提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
根据本次董事会部分议案的要求和会议情况，并根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，公司定于2015年8月20日（星期四）下午15:00在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）召开 2015年第三次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》公告。
经表决：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2015年8月3日