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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-039北京神州泰岳软件股份有限公司
关于与中移互联网有限公司签署融合通信业务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”）全资子公司——北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）与中移互联网有限公司（简称“中移互联网公司”）签署了《2016年中国移动个人融合通信与飞信融合北方节点和 PC客户端定制软件项目合同》（简称“融合通信业务合同”），具体情况如下：
一、中移互联网有限公司基本情况
中移互联网有限公司成立于2015年10月，是中国移动通信有限公司（简称“中国移动”）全资子公司，负责全网互联网业务集中运营，其前身为中国移动互联网基地，为中国移动成功打造了MM、飞信、139邮箱等面向个人和企业的互联网产品。
目前，中移互联网公司总体用户规模已经达到4.5亿，年收入规模达数十亿元，业务发展已初具规模且保持着持续增长的势头。中移互联网公司将致力成为移动互联网特色产品的引领者、互联网优质平台服务的提供者和公司可持续增长价值的创造者，助力中国移动实现战略转型。
二、合同主要内容
1、主要工作内容
新媒传信负责为中移互联网公司提供 2016年中国移动个人融合通信与飞信
融合北方节点和 PC客户端定制软件项目技术服务，主要包括中国移动融合通信北方OTT节点、群管理与群列表、PCAS以及扩展业务平台融合改造、Live Update的建设工作，同时提供部分扩展AS的Android和IOS版本的SDK能力。
2、合同总价及价款支付：合同总价人民币 56,815,555.50元，分为初验款（合同总价的60%）、终验款（合同总价的40%）。
3、项目周期：合同将由双方代表签字盖章后立即生效，有效期自合同签订之日起一年。
三、对上市公司的影响
中国移动为更好发展融合通信“新消息”、“新联系”、“新通话”业务，提出将融合通信业务与飞信业务进行融合升级改造，形成“和飞信”产品品牌。其中，融合通信采用国际标准的RCS协议，以通讯录为基础，对原有通信入口进行升级，形成“三新”，满足用户多元化通信需求。
此次融合通信与飞信整合改造，有利于将飞信已有的客户规模快速迁移到融合通信，同时也利于在融合通信“基础通信能力升级”的基础上叠加飞信“社交”属性。因此，融合通信将结合拥有移动庞大用户群的飞信，对现有飞信进行融合改造成OTT节点、群服务改造为南北方群服务、飞信现有 PC Server改造为PC AS以及扩展业务融合改造，从而为北方Native、App提供客户端支撑、南北方用户提供群服务以及提供 PC客户端支撑和业务扩展能力。飞信 PC客户端需要实现的功能包括注册登陆改造、新联系、新消息、新通话、群聊、飞信助手、消息管理以及营业厅、圈子、公众号等扩展能力集成，实现和飞信PC客户端与App端一致性的产品体验。
融合通信项目是中国移动在移动互联网运营管理的重要战略产品。本次合同的签订进一步巩固了神州泰岳与中国移动在互联网领域的合作伙伴关系。继飞信项目之后，神州泰岳成功为中国移动继续进行融合通信项目的研发，是公司融合通信市场拓展的重大成果，是公司融合通信技术创新能力、研发实力的综合体现。
公司将全力为中国移动打造融合通信项目，保障此次融合通信业务与飞信业务的融合升级改造，为未来中国移动融合通信项目的后续发展奠定成功基础。
未来，公司将继续加大融合通信领域的技术创新，提升产品的技术领先优势，
继续加大面向大企业的融合通信平台的市场拓展力度，同时还将提供面向中小企业融合通信市场的产品软件。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2016年5月13日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-35
中信国安信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
2、变更日期
公司自2017年6月12日起执行上述企业会计准则。
3、变更前采用会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号--政府补助》。
4、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号--政府补助》（财会[2017]15号）。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
5、本次会计政策变更的审议程序
2017年8月28日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》
（财会[2017]15号）的规定和要求，公司按照准则生效日期开始执行前述新修订的企业会计准则并修改财务报表列报，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议
2、第六届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于2017年半年度报告相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-053号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2014年10月24日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了公司2014年第三季度报告全文及正文
与会董事认真审阅了公司2014年第三季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-069太极计算机股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2016年度股东大会审议通过的 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.180000元（含税）。
《2016年度股东大会决议公告》于 2017年 4月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本415,597,227股为基数，向全体股东每10股派2.180000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.962000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.180000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.436000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.280000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月20日，除权除息日为：2017年6月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****028||华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）||
|2||08*****120||中电科投资控股有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月12日至登记日：2017年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极产业信息园
咨询联系人：柴永茂、郑斐斐
咨询电话：010-57702596
传真电话：010-57702889
太极计算机股份有限公司
董事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-021扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上股东扬州杰杰投资有限公司（以下简称“杰杰投资”）函告，获悉杰杰投资所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||质押股|||||||||||
||||一大股东||||质押开始||质押||||押占其|||
||股东名称||||数（万||||||质权人||||用途|
||||及一致行||||日期||到期日||||所持股|||
||||||股）|||||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|扬州杰杰投资有限公司||是||331||2018.3.15||2019.3.15||广发证券股份有限公司||4.27%||融资||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||解除质||||||||本次解除质押占其所持股份比例|
||||一大股东||||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||押股数||||||质权人|||
||||及一致行||||日期||日期|||||
||||||（万股）|||||||||
||||动人|||||||||||
|扬州杰杰投资有限公司||是||445||2017.3.16||2018.3.16||广发证券股份有限公司||5.74%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，持股5%以上股东杰杰投资持有本公司股份数量为77,500,000股，占公司总股本的16.41%；其中处于质押状态的股份为 21,310,000股，占杰杰投资持有公司股份总数的27.50%，占公司总股本的4.51%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-037债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年3月29日发布了 2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月5日13:30—16:30(15:00网上交流开始）参加中国证监会天津监管局组织的天津辖区网上市公司集体接待日活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次活动的人员有：董事长、总经理常世平先生，董事、董事会秘书任伟先生，财务总监邓应华先生，证券事务代表孟宪坤先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-01河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2016年 1月 11日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次临时会议的通知。本次会议于 2016年 1月 14日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事 8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。本次修订增加了对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查的相关规定。
修订后的《内幕信息知情人登记制度》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第七届董事会第十四次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 1月 14日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-010
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会于2016年2月18日14:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2016年1月26日以公告形式发出。
1、会议召开时间
现场会议时间：2016年2月18日（周四）下午14:30；
网络投票时间：2016年2月17日—2016年2月18日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月17日下午15：00至2016年2月18日下午15：00期间的任意时间；
2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王佳女士主持了本次会议。
二、会议的出席情况
386,550,066股，占公司股本总数的44.4851%。
其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人14人，代表股份385,084,112股，占公司股本总数的44.3164%；通过网络投票的股东2人，代表股份1,465,954股，占公司股本总数的0.1687%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决结果：同意386,550,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海瑛明律师事务所北京分所委派李艳清律师、马琳律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、行政规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、启明星辰信息技术集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年2月19日
神州易桥信息服务股份有限公司
公司及董事、监事和高管理人员
关于信息提供真实性、准确性和完整性的承诺
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”），公司及董事、监事和高级管理人员就关于信息提供真实性、准确性和完整性承诺如下：
1、在参与本次交易期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产出售的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司/本人向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料的副本或复印件与其原始资料或原件一致。
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担责任。
3、本公司/本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
全体董事签字：彭聪黄海勇赵侠连杰袁军俞丽辉韩传模
全体监事签字：于秀芳董维李弓
高级管理人员签字：彭聪黄海勇华彧民神州易桥信息服务股份有限公司2017年9月28日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-047
冀凯装备制造股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长冯帆先生
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年5月9日（星期一）上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016年5月9日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月8日（星期日）
15:00至2016年5月9日（星期一）15:00。
4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权
的股份数为74,146,042股，占公司股份总数的37.0730%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代
表有表决权的股份数为58,021,100股，占公司股份总数的29.0106%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下
股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共3人，代表有表决权股份数为21,100股，占公司股份总数的0.0106%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司的议案》
表决结果：同意 132,147,442股，占出席会议有效表决权的99.9851%；反对 19,700股，占出席会议有效表决权的0.0149%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.6351%；反对 19,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.3649%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师王建康、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二○一六年五月十日
国泰君安证券股份有限公司关于
河南四方达超硬材料股份有限公司
2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：四方达|
|保荐代表人姓名：袁华刚|联系电话：0755-23976738|
|保荐代表人姓名：胡耀飞|联系电话：0531-86124717|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|（1）已编制《持续督导月度调查问卷》，要求企业每月填写提交，内容涉及募集资金投资进度、资金使用情况，要求大额募集资金使用事先通知保荐机构；（2）要求募集资金账户所属银行每月提交募集资金专户对账单。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

（1）列席公司股东大会次数 1次
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|（2）列席公司董事会次数|2 次|
|（3）列席公司监事会次数|2 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年11月5日|
|（3）培训的主要内容|对以下法规进行学习、培训及答疑：1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》；2、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》；3、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》；4、《创业板信息披露业务备忘录第|

1号——超募资金使用（2012年修订）》。
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|-|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|不适用||
|7.对外担保|不适用||
|8.收购、出售资产|不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构较为积极配合保荐工作||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|（一）方海江、付玉霞：1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。2、在任职期间每年转让的本公司股份|是|不适用|

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|不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。3、避免同业竞争的承诺：1）在本人持有四方达股份期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与四方达构成同业竞争的活动；2）本人从第三方获得的商业机会如果属于四方达主营业务范围之内的，则本人将及时告知四方达，并尽可能地协助四方达取得该商业机会；3）本人不以任何方式从事任何可能影响四方达经营和发展的业务或活动，包括：（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制四方达的独立发展；（2）捏造、散布不利于四方达的消息，损害四方达的商誉；（3）利用本人对四方达的控制地位施加不良影响，造成四方达高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从四方达招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员 ；4）本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母、本人的兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。|||
|（二）傅晓成、杨国栋、方春凤、邹群英、邹淑英：1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。2、在任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。|是|不适用|

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|（三）邹桂英、邹红缨：1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。2、在任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。3、若公司董事邹淑英或监事邹群英任何一人在职，则每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%；若公司董事邹淑英或监事邹群英（两人或两人中的任何一人）离职后半年内，则不转让其直接或间接持有的本公司股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于河南四方达超硬材料股份有限公司2013年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
袁华刚 胡耀飞
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于对外提供担保的独立意见
经审核，认为本次担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要，融资的对象均为与子公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商，风险可控，符合公司整体利益，表决程序合法、有效。同意本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
陆承平 李新春
邓尔慷
宁夏中银绒业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-96
宁夏中银绒业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年11月23日(星期三)下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月22日15:00至2016年11月23日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
宁夏中银绒业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告
（七）会议出席情况
1、股东出席2016年第四次临时股东大会情况如下：
股东出席的总体情况：
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司现场出席了本次会议，持有股份
515,940,444股，占上市公司股份总数的28.58%，因本次股东大会审议的两项议案均为关联交易议案，控股股东回避表决。
除控股股东之外，通过现场和网络投票的股东141人均为中小股东，代表股份132,931,107股，占上市公司总股份的7.3645％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份67,797,066股，占上市公司总股份的3.7560％。
通过网络投票的股东139人，代表股份65,134,041股，占上市公司总股份的3.6084％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、杨玉君律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案一、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集
资金规模及用途的议案
总表决情况：
同意130,848,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.4330％；反对
2,038,053股，占出席会议所有股东所持股份的1.5332％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0339％。
宁夏中银绒业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意130,848,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.4330％；反对
2,038,053股，占出席会议中小股东所持股份的1.5332％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0339％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）对本议案均回避表决。
表决结果：本议案审核通过。
议案二、关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案
总表决情况：
同意130,902,754股，占出席会议所有股东所持股份的98.4741％；反对
1,903,153股，占出席会议所有股东所持股份的1.4317％；弃权125,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0942％。
中小股东总表决情况：
同意130,902,754股，占出席会议中小股东所持股份的98.4741％；反对
1,903,153股，占出席会议中小股东所持股份的1.4317％；弃权125,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0942％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）对本议案均回避表决。
表决结果：本议案审核通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、杨玉君
3、结论性意见：
本所律师认为：公司 2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集
宁夏中银绒业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告
人资格符合法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第九届董事会第十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司原董事长傅勇国先生辞职原因的核查意见
经核查，公司原董事长傅勇国先生因工作原因辞职，披露情况与实际情况一致。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，傅勇国先生辞去董事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
二、关于公司补选董事的议案的独立意见
公司董事会补选董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人赵璧秋先生具备担任公司董事的资质和能力。符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现董事候选人有《公司法》第146条规定的情况。
截止本意见出具日，赵璧秋先生持有公司500股股份，不存在被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，同意对董事候选人的提名。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
二〇一九年五月二十八日
天茂实业集团股份有限公司独立董事
关于七届二十五次董事会相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对公司《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》议案发表独立意见如下：
公司本次为重要子公司向银行综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易，在公司董事会审批权限内。
独立董事：
毕建林 冯根福 姜海华
2017年11月 20日
江苏宝利国际投资股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的
事前认可及独立意见
我们作为江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了2016年4月28日召开的第三届董事会第二十五次会议，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次董事会的相关议案和 2015年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2015年度未发生关联交易事项。
二、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
三、关于公司对外担保事项的独立意见
经核查，公司全资孙公司上海成翼融资租赁有限公司（以下简称“上海成翼”）与自然人吕斯特存在担保纠纷。上海成翼负责人陶蔚枫越权使用上海成翼的公章为吕斯特和宋根兄之间的借款提供担保，目前吕斯特向无锡市崇安区人民法院起诉上海成翼，请求法院判令上海成翼承担担保责任。
公司聘请的江苏楚乾律师事务所律师出具的法律意见书认为：《保证协议》系宋根兄、陶蔚枫实施犯罪过程中由陶蔚枫越权指示第三人使用上海成翼公章签订，对上海成翼不发生效力。
公司控股股东及实际控制人、董事长周德洪先生对该涉诉事项做出如下承诺：如因涉诉事项导致上海成翼遭受任何现金损失（上海成翼在 2015年 12月31日之前计提预计负债或者坏账准备的相应部分除外），则在相应诉讼的判决生效且执行程序完成之后的 15个工作日内，周德洪将在上海成翼所遭受的实际损失范围内以现金方式向上海成翼承担补偿义务。
公司应不断加强对子公司的规范运作管理和风险控制，彻底杜绝此类事件的
发生。
四、关于募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2015年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
五、关于公司内部控制自我评价的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司在对子公司的规范运作管理与风险控制上应进一步加强，杜绝内控缺陷的产生。
经审议，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司2015年度不进行利润分配的独立意见
本次利润分配预案符合《公司章程》中保持连续性和稳定性的利润分配政策的规定，由于2016年公司预计在转型过程中需要大量的现金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司从实际需求出发，为确保资金量充足，2015年度将不实施利润分配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2015年度不进行利润分配的预案，同意将该预案提交公司 2015年度股东大会审议。
七、关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度报酬方案的独立意见
经认真审议公司《董事、监事和高级管理人员2015年度报酬方案》，我们认为公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度规定，符合公司的经营业绩和个人绩效。
八、关于续聘公司2016年度审计机构的事前认可及独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。在公司 2015年年报审计过程中，审计人员勤勉尽责，为公司提供了较好的审计服务。
董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，
符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
鉴于上述原因，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
九、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告的独立意见
我们对公司 2015年度的财务报告及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。
公司董事会和管理层应积极配合证监会的调查，使公司持续、稳定、健康发展。
（以下无正文，为江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见的签署页）
独立董事：沙智慧 王荣朝 卢青
2016年4月28日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-003
浙江康盛股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月9日收到深圳证券交易所《关于对浙江康盛股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第16号），现对有关问题回复公告如下：
你公司增持期限届满后，管理层及部分核心员工合计增持公司股份 1,046.54万股，增持金额为 3,298.82万元，未足额完成本次增持计划。以表格的形式说明本次增持计划中相关增持履行人对应增持金额及实际增持金额。说明本次增持计划未完成的原因。
回复：
一、本次增持计划中相关增持履行人对应增持金额及实际增持金额
公司于2018年6月27日披露了《关于公司管理层及部分核心员工增持公司股份的公告》。本次增持计划是基于公司管理层及核心员工对公司价值的认可和未来发展前景及战略规划的信心，在公司股价暴跌之际公司管理层及核心员工拟与公司共进退。因本次增持计划为公司员工个人意愿，涉及人数较多，本次增持计划未对管理层及核心员工名单进行约定，也未对增持数量进行约束，而是由公司副董事长兼总经理周景春先生对本次增持计划出具了保证承诺。
周景春先生保证本次增持总数不低于人民币5,000万元，即公司管理层及核心员工如增持总金额未达到5,000万元，则应由周景春先生根据差额履行增持义务。本次增持实际完成金额为3,298.82万元，周景春先生尚有1701.18万元的增持差额未能按计划完成增持。
二、本次增持计划未完成的原因
公司于2015年成立了第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），
员工持股计划总规模为 14,000万元（其中配资金额 7,000万元）。2017年 12月 5日,根据现行再融资政策法规暂行条例，公司与鹏华资产管理（深圳）有限公司及中国民生银行股份有限公司签订了《鹏华资产-康盛成长共享 1号专项资产管理计划资产管理合同补充协议二》，约定公司员工持股计划必须于 2018年12月5日之前完成所有证券变现，具体内容详见公司于 2017年12月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于员工持股计划进展的补充公告》（公告编号：2017-120）。鉴于公司员工持股计划将于2018年12月5日之前全部变现结束，参与本次公司员工持股计划的员工近100人，大部分员工表示在员工持股计划结束后有意愿继续增持公司股票。
因受大环境影响，公司股价持续下跌，员工持股计划不断触及止损线，补仓义务人陈汉康先生拟以其持有的足值有效的房产对公司员工持股计划提供抵押担保，优先级委托人中国民生银行股份有限公司同意补仓义务人以其所持有的房产对员工持股计划提供抵押担保，双方还就房产抵押担保事项起草了抵押合同。
但在办理房产抵押登记过程中，优先级委托人在未与公司或补仓义务人进行任何沟通和告知的情况下，于2018年6月28日上午通过管理人将公司员工持股计划全部股票卖出，具体内容详见公司于2018年6月30日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司员工持股计划被动减持的公告》（公告编号：2018-084）。
因公司员工持股计划被动减持，股票减持所得金额均用于偿还优先级份额，使得购买员工持股计划份额参与配资的员工本金部分亏损，同时受金融去杠杆等系列因素影响资金筹措困难，导致本次增持计划未能足额完成。
公司副董事长兼总经理周景春先生对本次管理层及核心员工增持计划未能足额完成深表歉意。截至 2018年 12月 27日，本次增持计划增持期届满，增持计划结束。未来如有增持公司股票的计划，公司将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-083
康得新复合材料集团股份有限公司
关于控股股东及其通过信托计划增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）于2017年7月25日披露了《关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-055），具体内容详见公司指定信息披露媒体。
2017年9月15日，公司接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知，康得集团及其通过“陕国投-持盈57号证券投资集合资金信托计划（下称：持盈57号）”自7月27日至9月15日以集中竞价交易方式共增持公司股份
21,353,184股，占公司总股本的0.60%。具体实施情况如下：
||||
|-|-|-|
|增持数量（万股）|增持金额（万元）|增持均价（元/股）|
|2,025.66|39,692.64|19.59|
|109.66|2,316.67|21.13|
|2,135.32|42,009.31|19.59|

注：
1、截止2017年9月15日，公司总股本为：353,698.7910万股。
2、2017年7月28日公司已披露《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-059）。
截止2017年9月15日，康得集团及持盈57号合计持有公司85,251.13万股股份，约占公司总股本24.10%。后续控股股东将按照计划进一步增持公司股份。
二、其他说明
1、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年 9月15日
招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司
使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“漫步者”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等有关规定》等有关规定，对漫步者拟使用超募资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、 募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】40号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3700万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 33.5元。截至 2010年 1月 28日止，公司共募集资金123,950万元，扣除发行费用7,494.72万元，募集资金净额 116,455.28万元。截止 2010年 1月 28日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）GF字第020003号”验资报告验证确认。
根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》（中国证监会会计部 2010年 6月23日发布）规定，公司将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计249.77万元，由原自所发行权益性证券的溢价收入中扣除，调整计入当期损益，相应调增资本公积249.77万元，募集资金净额调整为 116,705.05万元。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签署了监管协议。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披
露等进行了规定。
二、 超募资金使用情况
2010年 3月 24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》、《关于审议公司使用部分超募资金增资北京爱德发科技有限公司的议案》、《关于审议公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金偿还银行贷款和委托贷款4,000万元，增资全资子公司北京爱德发科技有限公司3,000万元，补充公司流动资金 5,000万元。详见2010年3月25日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款和委托贷款、增资全资子公司及补充流动资金的公告》（公告编号：2010-010）。
2015年 4月 20日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，补充公司流动资金 2.2亿元，详见 2015年 4月 22日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015-024）。2015年 5月20日，公司 2014年年度股东大会审议通过以上提案，详见 2015年 5月 21日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-033）。
截至2016年3月31日，公司尚未使用的超募资金余额为55,033.87万元，其中含超募资金所产生的利息额14,719.32万元。
三、 将超募资金永久性补充流动资金的必要性
为满足公司持续健康发展，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，本着股东利益最大化的原则，公司有必要使用超募资金永久性补充流动资金，以确保日常经营的顺利开展及对市场的快速响应，从而给股东更大的投资回报。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件的要求，经公司第三届董事会第十六次会议审议，公司拟于 2016年5月21日后使用超募资金2.2亿元永久性补充流动资金。本次使用超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、 公司承诺
1.公司确认在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
2.公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
3.公司承诺按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
五、 公司决策所履行的程序
2016年 4月 22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构分别就此发表了同意意见，上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
六、 公司独立董事、监事会的意见
独立董事认为：使用超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。经过认真审议，公司监事会认为：使用超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件的要求。
七、 保荐机构核查意见
作为漫步者的保荐机构，招商证券及保荐代表人本着审慎的原则对本次公司使用超募资金补充流动资金事项进行了认真审查，发表意见如下：
本次使用超募资金永久性补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。且公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
综上，保荐机构对漫步者此次使用超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_____________
孔小燕
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张晓斌
招商证券股份有限公司2016年月日