Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-019格林美股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日。
2、前次业绩预告情况：格林美股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年10月29日披露的《2016年第三季度报告》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,421.06万元—23,131.59万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 50%—80%|盈利：15,421.06万元|
||盈利：23,131.59万元—27,757.91万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司于2016年12月转让全资子公司河南格林美资源循环有限公司74%的股权，该股权转让产生的投资收益对公司第四季度经营业绩产生较大的影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准。
2、本公司郑重提示广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，上市公司
所有信息均以上市公司在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2017-046宁波慈星股份有限公司
2017年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 50% - 70%|盈利：12,190.12万元|
||盈利：18,285.18 万元 –20,723.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度公司投资并购的移动互联网业务并入财务报表及处置闲置工业用房及工业用地带来的营业外收入，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的增长。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为7,450万元左右。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据以本公司2017年第三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-048永和流体智控股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开第二届董事会第十八次会议，会议决议召开公司2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年6月7日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2017年6月6日至2017年6月7日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月7日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月6日
15:00至2017年6月7日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投
票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。于2017年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见 2017年 5月 23日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。
该议案为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上为通过。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年6月5日（9:00-11:00，13:00-16:00）
2、登记及信函邮寄地点：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区
公司证券法务部
邮政编码：317606
传真：0576-87121768
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2017年6月5日17：00前送达公司证券法务部。信函上请注明“出席股东大会”字样。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区
（2）邮政编码：317606
（3）联系电话：0576-87121675
（4）传真：0576-87121768
（5）电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
（6）联系人：仇玲华
2、会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
永和流体智控股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362795，投票简称：永和投票。
2、议案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年6月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
致：永和流体智控股份有限公司
兹全权委托__________________先生（女士）代表本公司（本人）出席永和流体智控股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案内容|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√||||

委托人盖章(签名)：
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2017年 月 日
附注：
1、委托人请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-041奥士康科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018年 6月 27日10：00在深圳市南山区文心五路 33号海岸城西座 1507奥士康科技股份有限公司深圳分公司会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持召开。本次会议通知于2018年6月22日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
根据公司实际发展需要，为进一步调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性、主动性，公司修订了原第一届董事会第十四次会议及 2017年度股东大会审议通过的《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。修订后的限制性股票激励计划方案经本次董事会及股东大会审议通过后生效，公司将按照《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要实施本次限制性股票激励计划。鉴于部分原激励对象由于个人原因放弃认购拟授予其的限制性股票，部分激励对象因离职而不再符合激励条件，且公司新增部分核心骨干人员作为激励对象，故公司董事会根据本次限制性股票激励计划的规定对激励名单进行调整，激励人员调整为 131人。因公司于 2018年 5月 18日召开的 2017年度股东大会审议通过了《奥士康科技股份有限公司2017年度利润分配（预案）的议案》，以截止2017年12月 31日的公司总股本 144,052,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.10元（含税），合计派发现金股利为人民币 44,656,120.00元（含税）。
该方案已于 2018年 6月 4日实施完毕。根据《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，在《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。调整后的限制性股票授予价格为 22.02元/股。根据《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，拟向激励对象授予 421.75万股限制性股票，授予价格为 22.02元/股。
经审核，董事会审议通过了《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事程涌、贺波、贺文辉、徐文静回避表决该事项。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
根据公司实际发展需要，为进一步调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性、主动性，公司修订了奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划方案，据此，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》、《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司制定《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
经审核，董事会审议通过了《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事程涌、贺波、贺文辉、徐文静回避表决该事项。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
鉴于公司修订了 2018年限制性股票激励计划方案，根据修订后的方案，为高效、有序地完成公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权处理 2018年限制性股票激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
1、授权董事会确定本激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予股票相关事宜；
3、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
4、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
5、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
6、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
7、在激励对象个人情况发生变化时作出相应处置，包括但不限于取消激励对象限制性股票解除限售的资格，在出现本激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时办理股票回购注销等相关事宜；
8、在不违背本激励计划方案的前提下，对本激励计划进行管理和调整，不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
9、在不违背本激励计划方案的前提下，签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议；
10、为本激励计划聘请律师、会计师、独立财务顾问、收款银行等中介机构；
11、就本激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，并做出其他与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
12、授权董事会实施公司2018年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期限与本激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权代表办理。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事程涌、贺波、贺文辉、徐文静回避表决该事项。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开奥士康科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
同意提议公司按照法律法规及公司章程的相关规定召开奥士康科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并同意授权董事长或其授权人士根据法律法规以及公司章程的规定，适时发布关于召开奥士康科技股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会的通知，并公告相关文件。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
奥士康科技股份有限公司董事会
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-040潍柴动力股份有限公司
关于增持境外子公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步增强潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）核心竞争力和国际化水平，强化集团海外优质资源配置，公司通过 BarclaysBank（巴克莱银行）在二级市场增持了境外子公司 KION GROUPAG（下称“凯傲公司”）部分股权，投资总金额约为 1.8亿欧元，增持总股数约为 329.6万股。本次增持完成后，公司持有凯傲公司股份总数约为 4,706.37万股，占凯傲公司目前总股本 108,790,000股的比例由约40.23%上升至43.26%。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一六年十二月十二日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-049江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于股东股份解质押及再次质押的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）接到第一大股东江阴长江投资集团有限公司（以下简称“长江投资”）函告，获悉长江投资将所持有本行的股份部分解质押及再次质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押||||||||本次解除质|||
||股东||||||质押开始|||||||||
||||大股东及一||股数||||质押解除日||质权人||押占其所持||用途|
||名称||||||日期|||||||||
||||致行动人||（股）||||||||股份比例|||
|长江投资||是||10,000,000||2013年9月1日||2017年10月12日||江阴市澄商互助服务有限公司||12.99%||担保||
|合计||||10,000,000||||||||||||

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数||质押登记|||||||||
||||大股东及一||||||质押合同期限||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||（股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|长江投资||是||10,000,000||2017年10月13日||2017年10月10日至2020年10月10日||江阴市澄商互助服务有限公司||12.99%||担保||
|合计||||10,000,000||||||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，长江投资持有本行股份77,023,750股，占本行总股本的比例4.36%，其中限售股75,743,750股，无限售流通股1,280,000股。截止目前，长江投资累计质押本行股份75,743,750股，占其所持本行股份总数的比例为98.34%，占本行总股本的比例为4.29%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年十月十六日 2
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-122多氟多化工股份有限公司
第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议通知于2015年11月5日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2015年11月 9日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于使用募集资金对全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行增资的议案》
关于使用募集资金对全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行增资的内容详见2015年11月10日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2015-124）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于在多氟多（焦作）新能源科技有限公司开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》
关于在多氟多（焦作）新能源科技有限公司开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的内容详见2015年11月10日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在多氟多（焦作）新能源科技有限公司开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的公告》（公告编号：2015-125）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容详见2015年11月10日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-126）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-54号湖北国创高新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018年6月28日
现场会议召开时间：2018年6月28日14:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 27日 15:00至 2018年6月28日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2018年6月22日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司副董事长高涛先生；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5人，共计代表股份362,047,305股，占公司总股份的39.5108%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份 362,037,105股，占公司总股份的39.5097%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份10,200股，占公司总股份的0.0011%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份10,200股，占公司总股份的0.0011%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所赵力国、李映雪律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：
同意362,046,905股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 9,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.0784％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.9216％。
2、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。
总表决情况：
同意362,046,905股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 9,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.0784％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.9216％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所赵力国、李映雪律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一八年六月二十八日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（陈念念）
各位股东及股东代表：
本人作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和列席股东大会，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了自身的作用。2017年度，公司共召开了5次董事会会议和3次股东大会会议，本人均亲自出席了历次董事会会议，对提交会议的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。本人认为公司2017年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此，本人在认真审阅公司董事会各项议案及其他重大事项后均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人勤勉尽责，及时了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如下：
（一）2017年1月3日在第三届董事会第一次会议上，发表了关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见。
（二）2017年4月24日在第三届董事会第二次会议上发表相关事项的独立意见：1、关于公司2016年年度对外担保情况的独立意见；2、关于公司2016年年度关联交易、控股股东及其他关联人占用公司资金情况的独立意见；3、关于公司2016年年度利润分配预案的独立意见；4、关于公司2016年年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于公司补选董事的独立意见。
（三）2017年8月25日在第三届董事会第三次会议上发表相关事项的独立意见：1、关于公司2017年半年度关联交易、控股股东及其他关联人占用公司资金情况的独立意见；2、关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见；3、关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的独立意见；4、关于公司补选董事的独立意见；5、关于公司聘任财务总监的独立意见。
（四）2017年11月8日在第三届董事会第五次会议上，发表关于新聘会计师事务所的独立意见。
本人认为公司董事会2017年度审议的上述事项均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）信息披露方面：与公司管理层和相关信息披露人员保持及时沟通，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，向董事、股东披露公司经营情况，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）公司治理结构：本人与公司保持沟通，为公司治理结构的完善献计献策，提高公司规范运作水平。
（三）学习和培训方面：本人自担任公司独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，通过学习，加深了对证券法规的理解，提高了履职能力。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，积极履行相应职责，对公司的经营发展状况是否符合公司中长期发展规划进行讨论、评估，对公司及子公司的战略发展规划的适时修正和完善提出合理化的建议。
五、在公司进行现场调查的情况
关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
六、其他工作
2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将在剩余任期内继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性建议，促进公司健康发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
独立董事——陈念念
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-039烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 27日开市起停牌。2014年 11月 27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2014年 12月 3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，待具体方案确定后再召开董事会会议审议并公告。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司于 2014年 12月 25日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，2015年3月4日发布了《关于发行股份购买资产延期复牌及进展公告》。公司在上述筹划重大资产重组停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于发行股份购买资产的进展公告》。（上述公告具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
截至本公告披露日，公司及有关方仍在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，相关中介机构也正紧张、有序地开展本次收购工作的方案论证、尽职调查、审计评估等各项工作，目前该收购工作正在进一步推进之中。与此次发行股份购买资产相关的包括发行股份购买资产预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备之中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）及深圳证券交易所的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东诚药业；股票代码：002675）自2015年3月11日开市起继续停牌。
在停牌期间每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上刊登的公告为准。敬请广大投资者关注。
公司筹划的本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2015年3月11日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-64广东韶钢松山股份有限公司
关于控股股东减持 2015年 8月至 9月期间
通过集中竞价所增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，未触及要约收购
●本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“韶钢松山”）于 2017年 9月 11日收到公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）发来的函，韶关钢铁以集中竞价交易方式减持了其于 2015年 8月至 9月期间，为维护市场稳定、保护投资者利益以及对公司未来发展的信心，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）有关精神而通过“银河汇通 24号定向资产管理计划”在二级市场增持的 7,701,900股，占公司总股本的0.3183%。本次减持后，韶关钢铁仍持有 1,283,512,890股韶钢松山股份，占韶钢松山总股本的53.0481%，仍为公司第一大股东。
现将具体情况说明如下：
一、控股股东减持情况
1、控股股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|宝钢集团广东韶关钢铁有限公司|集中竞价交易|2017年9月11日|9.31元/股|7,701,900股|0.3183%|
||合计|||7,701,900股|0.3183%|

2、控股股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股比|股数(股)|占总股比|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|宝钢集团广东韶关钢铁有限公司|合计持有股份|1,291,214,790|56.3665%|1,283,512,890|53.0481%|
||其中：无限售条件股份|1,291,214,790|56.3665%|1,283,512,890|53.0481%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1.公司控股股东韶关钢铁本次减持本公司股票未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.公司控股股东韶关钢铁于2015年8月至9月期间通过“银河汇通24号定向资产管理计划”在二级市场累计增持了公司股票7,701,900股，并承诺自本次增持计划全部执行完毕起6个月内，不减持本次所增持的股票。该承诺已于2016年3月24日履行完毕，具体见公司《关于公司控股股东增持股份承诺履行完毕的公告》（公告编号：2016－15）。
3、韶关钢铁未在相关文件中做过最低减持价格等承诺,本次减持不存在违反相关承诺的情况，此次权益变动不违反宝钢集团广东韶关钢铁有限公司于 2015年 7月 9日做出的《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（详见临2015-039号公告）。
4、韶关钢铁在于2015年8月至9月期间通过“银河汇通24号定向资产管理计划”在二级市场增持的公司股票7,701,900股，已全部减持完毕。
5、此次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
三、备查文件
1.公司控股股东韶关钢铁出具的《关于减持韶钢松山股份的函》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-022武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，定于2014年5月16日在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室召开2013年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议时间：2014年5月16日9:30
2.会议地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室
3.会议方式：现场投票表决
4.会议召集人：本公司董事会
5.股权登记日：2014年5月9日
6.公司第二届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的事项
1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》
8、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站。
三、参加会议对象
1.截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
3.异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
4.会议登记日：2014年5月14日上午9时至12时、下午14时至17时。
五、其他事项
1.会议联系人：艾骏
2.联系电话： 027-82943465
3.联系地址：武汉市江岸区石桥一路；邮编：430000
4.本次会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
5.附件：1.参会股东登记表。
2.授权委托书。
武汉金运激光股份有限公司董事会2014年4月24日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于 2013 年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||||
|5|《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》||||
|6|《关于<武汉金运激光股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》||||
|7|《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构的议案》||||
|8|《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2014年月日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.单位委托须加盖单位公章。
中国民族证券有限责任公司关于
利欧集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“独立财务顾问”）作为利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对利欧股份拟用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金及投资的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1466号）核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“利欧股份”、“公司”）以非公开发行股票的方式发行不超过44,836,116股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
通过询价，配套融资非公开发行的发行对象确定为博时基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国资产管理(上海)有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司及前海人寿保险股份有限公司，共8名投资者，发行价格最终确定为 17.39元/股，发行股数为 41,690,626股，募集资金总额为 724,999,986.14元，扣除发行费用19,176,732.881元后，募集资金净额为 705,823,253.26元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行了审验，并出具了“天健验[2016]346号”《验资报告》和“天健验[2016]354号”《验资
报告》。
二、利欧股份募集资金的投资安排
利欧股份本次非公开发行募集配套资金的用途如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投资金额|募集资金实际需投入金额|
|1|支付本次交易中的现金对价|33,930.00|33,930.00|
|2|支付本次交易的相关发行费用|2400.00|2,032.732|
|3|补充上市公司流动资金|36,170.00|36,170.00|
|合计||72,500.00|72,132.73|

注：2016年1月12日，利欧股份披露了《利欧股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，预计本次交易的相关发行费用为2,400万元，根据后期与各中介机构协商，最终确定为2,032.73万元。
本次实际募集资金总额为724,999,986.14元，完成现金对价支付、相关发行费用的支付、补充上市公司流动资金后，尚结余367.27万元，结余资金的运用尚需履行相应的募集资金变更用途程序。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据上市公司与上海智趣广告有限公司（以下简称“智趣广告”）股东迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮、徐晓峰签署了《智趣广告股权转让合同》及其补充合同，以发行股份及支付现金的方式购买迹象信息、徐佳亮、徐晓峰合计持有的智趣广告100%股权，交易价格为 75,400.00万元。其中，交易对价的55%以发行股份的方式支付，交易对价的45%以现金方式支付。
本次募集资金到账前，上市公司以自筹资金预先支付了本次交易中的部分现金对价。
利欧股份已向交易对方支付合计人民币3,000万元预付款，其中向徐佳亮支付人民币 1,890万元，向徐晓峰支付人民币 810万元，向迹象信息支付人民币
300万元。
除上述预付款外，利欧股份已支付评估师部分评估费用 45万元（含税）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券登记费6.73万元。
综上，利欧股份以募集资金对预先投入金额置换情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|自筹资金已投入金额|募集资金置换金额|
|支付本次交易的现金对价|3,000.00|3,000.00|
|支付本次交易的相关发行费用|51.73|51.73|
|合 计|3,051.73|3,051.73|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司上述以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况出具了“天健审〔2016〕6965号”《鉴证报告》。
四、本次募集资金置换履行的决策程序
利欧股份第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意上市公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,051.73万元，独立董事对此发表了明确同意意见。
利欧股份第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意上市公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,051.73万元。
五、核查意见
经核查，民族证券认为：利欧股份以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金已经上市公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金使用计划，上述置换不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。民族证券对利欧股份实施此次置换无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》之签章页）项目主办人：
孟杰 安勇
中国民族证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-103神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就北京中科网威信息技术有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，提供连带责任保证担保，担保金额最高额为人民币 1000万元，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
二、被担保人基本情况
1、北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；
技术服务；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；电子出版物、音像制品批发、零售（音像制品出版经营许可证有效期至2022年04月30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|||2017年12月31日||2018 年3月31日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|1,010,310.20||838,960.21||
|短期借款|173,909.72||176,685.94||
|流动负债合计|827,265.16||651,823.43||
|负债合计|827,265.16||651,823.43||
|净资产|183,045.04||187,136.78||
|营业收入|2,155,975.34||496,561.79||
|利润总额|43,290.01||5,964.15||
|净利润|38,002.62||4,091.74||

截止2018年3月31日，北京神州数码有限公司资产总额为83.89亿元；负债总额65.18亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.69%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|北京中科网威信息技术有限公司||北京神州数码有限公司||神州数码（中国）有限公司||人民币壹仟万元||连带责任保证担保||主债务履行期届满之日6个月||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为417.61亿元，其中担保实际占用额为174.45亿元,占公司最近一期经审计净资产的520.75%；其中北京神州数码有限公司被担保总额为 86.04亿元，担保实际占用额为 52.45亿元；
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年七月二十八日