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证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-056
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于为全资销售子公司提供担保签署合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏今世缘酒业销售有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为最高4,000万元银行承兑汇票提供连带责任担保；除本次担保事项，公司已为其提供的担保余额为3亿元●本次担保事项无涉及反担保
●对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司对外担保逾期金额为71.58万元（系公司2007年为江苏涟水制药有限公司担保贷款利息，本金已还；2010年今世缘集团有限公司已提供反担保）。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）提供累计余额不超过人民币6亿元的担保，期限为自批准之日起至2017年2月28日，并授权公司管理层具体实施。具体内容详见2015年5月26日刊登于上海证券交易所网站《关于为全资子公司提供担保的公告》。
一、本次担保事项
2015年12月15日，公司与中国建设银行涟水支行签订《最高额保证合同》（合同编号“2015030-3”），公司为全资子公司今世缘销售在2015年12月15日至2016年12
月15日期间与中国建设银行涟水支行签订的《银行承兑协议》提供连带责任担保，担保最高限额为人民币4,000万元整。
二、被担保人基本情况
名称：江苏今世缘酒业销售有限公司
注册号： 320826000001115
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：倪从春
注册资本：6000万元人民币
成立日期：1998年1月22日
住所：涟水县高沟镇天泉路1号
经营范围：预包装食品批发与零售（食品流通许可证有效期限至2017年7月18日）；
酒类包装物资（国家专项规定物资除外）、酒瓶、民用生活废品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持股比例：100%
今世缘销售主要财务状况：
1、截至2014年12月31日，今世缘销售经审计后的资产总额为142,474.36万元，负债总额为79,674.22万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额79,674.22万元）；
2014年度实现营业收入238,334.20万元，净利润62,706.88万元。
2、截至2015年9月30日，今世缘销售资产总额为169,458.81万元，负债总额为121,227.44万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额121,227.44万元）；2015年前三季度实现营业收入189,589.27万元，净利润42,198.11万元。（2015年1-9月数据未经审计）
三、董事会意见
公司对于上述今世缘销售的担保是根据公司经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保事项，公司已为今世缘销售提供的担保余额为3亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.43%；公司累计对外担保逾期金额为71.58万元（系公司2007年为江苏涟水制药有限公司担保贷款利息，本金已还；2010年今世缘集团有限公司已提供反担保）。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、今世缘销售营业执照副本复印件；
3、公司与中国建设银行涟水支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一五年十二月十七日
广发证券股份有限公司
关于广东松发陶瓷股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：松发股份|
|保荐代表人姓名：陈慎思|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：陈天喜|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人根据相关规定，审阅其发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导公司严格执行中国证监会有关规定，有效执行并完善各项内控制度，保障全体股东的利益。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|四次。本年度保荐期内，保荐机构通过查阅银行对账单、电话询问开户银行等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证及募集资金项目投资所涉及合同的方式核查募集资金存放和使用情况，募集资金使用符合《募集资金管理办法》的规定。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|两次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|两次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|两次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|一次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现重大问题|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|年度报告期内，保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金、公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点等事项合计发表了3次独立意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|

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|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。 保荐机构及保荐代表人根据证监会及上交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|
|10．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东及实际控制人林道藩、陆巧秀及其关系密切家庭成员林秋兰承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。|是||

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|担任公司董事、监事或高级管理人员的股东林道藩、林秋兰承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。|是|
|公司其他股东刘壮超、廖少君、王斌康、刘丽群、严考验、美富投资承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。|是|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|本年无保荐代表人更换事项|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司 2015年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈慎思陈天喜
广发证券股份有限公司
年月日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2015-028中国国旅股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年6月8日在公司召开，会议由监事会主席杨晨光女士主持。此次会议应到监事5人，实到监事4人：杨晨光、陈玲玲、王延光、赵凤。王晓雯监事因工作原因不能参加会议，委托杨晨光监事参加会议并代为行使表决权。根据《公司法》和本公司章程规定，此次会议合法有效。
会议审议并以记名投票的方式一致通过《关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所募集资金管理相关规章和《公司募集资金管理制度》的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益，有助于提高募集资金使用效率和效益。
特此公告。
中国国旅股份有限公司监事会二○一五年六月九日
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2014-016贵州红星发展股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2014年8月4日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2014年8月14日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由公司监事会主席魏尚峨先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《公司2014年半年度报告》的议案，并对董事会编制的公司2014年半年度报告提出如下审核意见：
1、公司2014年半年度报告能够根据中国证监会和上海证券交易所相关规定编制和审议，内容和格式符合编制规定。
2、公司2014年半年度报告能够反映出公司2014年1～6月的财务、经营和发展情况。
3、在提出本意见前，未发现相关人员违反保密规定的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司与关联方债权债务转让（重组）的关联交易》的议案，并发表如下意见：
公司与关联方本次债权债务重组有利于公司通过稳定连续的日常销售交易
实现所欠货款的回收和管理，交易各方在公平、透明和遵守法律的基础上实施该交易，未发现有损公司和股东权益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司监事会2014年8月15日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2014-018浙江海越股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
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|关联交易类别|产品|关联方|2013年实际数||2014年预计数||
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|购销|成品油|诸暨中油海越油品经销有限公司|0|0|35000.00|8.00|
|租赁|海越国贸大楼|诸暨中油海越油品经销有限公司|11.00|0.68|11.00|0.70|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吕小奎
经营范围：汽、柴油及煤油的批发；润滑油及其它石化产品的销售企业住所：诸暨市暨阳街道西施大街 59号
截止 2013年 12月 31日，
公司总资产：1046万元；
净资产：1040万元；
净利润：-221万元。
2、与上市公司的关联关系：
诸暨中油海越油品经销有限公司系本公司的联营公司。本公司持股比
例为48%，本公司董事长兼任该公司董事长。
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2014-018三、定价政策与定价依据
本公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订的《成品油供销协议》,诸暨中油海越油品经销有限公司与本公司进行的成品油购销价格是参照市场价格，在公平、合理、公正的原则下协商确定的。
根据公司与承租方诸暨中油海越油品经销有限公司的租赁合同，本公司向诸暨中油海越油品经销有限公司出租海越国贸大楼部分房产，依据市场价约定的年度租金为 11.00万元。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
与诸暨中油海越油品经销有限公司成品油购销是公司生产经营之需，上述交易将持续，不会影响公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：
公司已于 2014年 4月 24日召开第七届董事会第十次会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年日常关联交易事项的议案》，其中关联董事吕小奎回避了表决，该事项尚需提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况：
公司独立董事按照相关规定，在将《关于公司 2014年日常关联交易事项的议案》提交本公司董事会审议前，对公司相关部门提交的资料进行了调查了解，认为：公司 2014年度预计的日常关联交易是为保证公司正常生产经营而发生的，关联交易是必要的。我们同意公司 2014年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会和股东大会审议。
3、独立董事意见：
公司独立董事就上述 2014年日常关联交易事项听取了公司管理层的说明，对该事项进行认真审核并发表独立意见如下：
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2014-018公司 2014年度日常关联交易为公司正常经营范围内之购销行为，关联交易的价格按照公平、合理、公正的原则协商确定，关联董事吕小奎回避了表决，表决程序合法、有效，不会损害公司及中小股东的利益。
4、监事会意见：
公司监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：
公司上述 2014年的关联交易事项属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，关联交易定价公允，符合有关规定，上述关联交易是必要的，不会损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件
1、《第七届董事会第十次会议决议》；
2、《第七届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于公司 2014年度日常关联交易的事前认可意见》；
4、《独立董事对相关事项的独立意见》；
5、《监事会关于公司 2014年度日常关联交易的意见》。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会 2014年 4月 24日
股票代码：601599 股票简称：鹿港文化 编号：2017-019江苏鹿港文化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
委托理财购买方：公司及下属子公司
委托理财受托方：银行及其他金融机构
委托理财金额：不超过 15,000万元人民币
委托理财投资类型：低风险理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。
一、委托理财概述
为提高资金使用效率，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或
“鹿港文化”）及下属子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年的银行理财产品。委托理财金额不超过 15,000万元人民币。期限自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。
公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
公司于 2017年4月22日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了
《公司关于以闲置自有资金购买理财产品》的议案。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。
二、对公司日常经营的影响
公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资
金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
三、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：
公司第三届董事会第三十二次会议于2017年4月22日审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，授权公司经营管理层使用不超过 15,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日
（含当日）。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司使用不超过
15,000万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。
五、公司2016年度使用自有资金购买银行理财产品具体累计余额为18,225万
元。
六、其他需说明事项
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议
2、第三届董事会第三十二次会议独立董事意见
特此公告
江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2017年4月24日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-062
广州港股份有限公司关于选举新任
董事长、副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月25日发布《广州港股份有限公司关于公司董事长辞职及副董事长代行董事长职权的公告》（2017-054），因工作调动原因，陈洪先先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、预算委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。
2017年12月1日，根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》，公司董事会选举蔡锦龙先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，同时任战略委员会主任委员、预算委员会主任委员及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司董事会选举李益波先生（简历附后）为公司第二届董事会副董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会 2017年12月2日
蔡锦龙先生简历
蔡锦龙先生，1959年7月出生，在职研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司董事长、党委书记，广州港股份有限公司副董事长。
蔡先生1981年9月参加工作，2002年1月至2002年10月任广州港务局西基港务公司党委书记、经理，2002年 10至 2003年 3月任广州港集装箱综合发展有限公司副总经理，2003年3月至2005年5月任广州港集装箱综合发展有限公司副总经理、南沙港务有限公司总经理，2005年5月至2006年2月任广州港集团有限公司总经理助理、广州港集装箱综合发展有限公司总经理、南沙港务有限公司总经理，2006年2月至2011年1月任广州港集团有限公司董事、副总经理，2011年1月至2015年1月任广州港集团有限公司董事、副总经理，广州港股份有限公司董事、副总经理，2015年1月至2016年7月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、副总经理，2016年7月至2016年9月任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司董事、副总经理，2016年 9月至 2016年 12月任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司董事，2016年12月至2017年11月任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司副董事长，2017年11月至今任广州港集团有限公司董事长、党委书记，广州港股份有限公司副董事长。
李益波先生简历
李益波先生，1965年10月出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司董事、总经理。
李先生 1990年 7月参加工作，2004年 4月至 2006年 3月任广州港集团有限公司西基港务分公司总经理，2006年3月至2007年1月任广州港集团有限公司技术部部长，2007年1月至2011年1月任广州港集团有限公司黄埔港务分公司总经理、党委书记，2011年1月至2011年3月任广州港股份有限公司副总经理、黄埔港务分公司总经理、党委书记，2011年3月至2013年4月任广州港股份有限公司副总经理，2013年4月至2013年5月任广州港集团有限公司副总经理，广州港股份有限公司副总经理，2013年5月至2015年1月任广州港集团有限公司副总经理，广州港股份有限公司董事、副总经理，2015年1月至2016年 8月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、副总经理，2016年 8月至 2016年 9月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、副总经理，广州港研究院有限公司总经理，2016年9月至2017年7月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、总经理，广州港研究院有限公司总经理，2017年 7月至 2017年 11月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、总经理，2017年11月至今任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司董事、总经理。
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2015-020上海兰生股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|
|上海兰生股份有限公司股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三|
|个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，经公司自查，并向公司控股股|
|东发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。|

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易在2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经与公司控股股东、公司管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、经公司自查，截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，未发生对公司有重大影响的事项，不存在应披露而未披露的事项；前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况。
2、经公司控股股东函证确认，截至目前，控股股东不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、近期公共传媒没有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的报道。
4、公司认为，近期公司股票价格下跌与股市整体大幅下调有关，公司基本面无变化。
三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提示广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-042宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年7月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司董事王继民先生、冯巅先生因公出差以通讯表决的方式参加会议，本次董事会应到董事 9名，实际出席董事 9人。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2018年7月20日发出。会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌。鉴于本次重大资产重组涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行协调沟通，标的资产及业务均在境外，预计交易金额较大，方案论证、尽职调查、审计、评估等工作所需时间较长，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原计划时间内复牌。
为确保本次重组工作的顺利进行，保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期复牌，停牌时间自 2018年 7月 30日起不超过 1个月。（详情请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》公告编号：2018-043）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
关联董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生回避了表决。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-67转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一八年度第六次会议于 2018年 9月 12日以书面方式通知全体董事，并于 2018年 9月 21日以通讯方式召开，会议由许晓曦董事长主持，会议应到董事 9人，实到 9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1.《关于公司为远洋控股集团（中国）有限公司提供流动性支持的议案》；
具体内容详见公司 2018-68号《厦门国贸集团股份有限公司为远洋控股集团（中国）有限公司提供流动性支持的公告》。
2.《关于公司受让兴业国际信托有限公司8.4167%股权的议案》；
具体内容详见公司2018-69号《厦门国贸集团股份有限公司关于受让信托公司股权的公告》。
3.《公司高级管理人员二〇一八年度考核办法》；
具体内容详见公司2018-70号《厦门国贸集团股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。
5.《关于提请召开公司二〇一八年第三次临时股东大会的议案》。
定于2018年10月12日下午14：30在公司27层会议室以现场结合网络方式召开公司二〇一八年第三次临时股东大会，提请股东大会审议如下议案：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于公司为远洋控股集团（中国）有限公司提供流动性支持的议案》；
（3）《关于选举第九届监事会监事的议案》。
具体内容详见公司 2018-71号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
（二）议案表决情况
议案1、2、3、5获与会董事全票表决通过，议案4审议时五位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生、高少镛先生进行回避，其余四位非关联董事均对该议案表示赞成。
议案1尚需提交股东大会审议。
（三）独立董事和审计委员会意见
公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报告。
1.公司独立董事相关事前认可意见和独立意见
（1）针对议案1的公司对远洋控股集团（中国）有限公司提供流动性支持事项，公司独立董事出具了独立意见。
独立董事独立意见：公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于公司对远洋控股集团（中国）有限公司提供流动性支持的议案，是为满足公司业务发展需要而做，提供流动性支持的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影
响公司的正常经营。因此同意公司第九届董事会二〇一八年度第六次会议关于上述为远洋控股集团（中国）有限公司提供流动性支持的决议，并同意提交股东大会审议。
（2）针对议案4的公司出售汽车板块股权暨关联交易事项，公司独立董事出具了事前认可意见和独立意见。
独立董事事前认可意见：本次评估机构的选聘程序合规，除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
公司本次出售下属汽车板块业务，有利于公司集中力量发展优势产业和解决同业竞争问题。交易价格采用评估值定价，交易方案符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意上述议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：公司出售下属汽车板块业务事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司董事会关于上述事项作出的决议。
2.公司审计委员会相关审核意见
针对议案 4的公司出售汽车板块股权暨关联交易事项，公司审计委员会出具审核意见：经过对有关资料的审核，我们认为上述事项是公司基于战略发展需要进行的业务调整，交易价格合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交董事会审议。上述议案审议时关联董事郭聪明先生进行回避表决，其余两位非关联董事均对上述议案表示赞成。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
报备文件
2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可和独立意见书；
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-019莱克电气股份有限公司
关于公司及其子公司开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于 2017年 4月 24日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司及子公司营业收入中外销占比较大，主要产品出口到国外市场，同时公司主要大宗原材料塑料粒子采用进口的方式购入，其主要结算货币是美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2017年公司及控股子公司拟在银行开展远期结售汇业
务。
二、远期结售汇业务概述
公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。
三、开展远期结售汇业务的规模
公司及子公司预计2016年出口销售美元约6.4亿美元，进口约0.6亿美元，进出口总额约7亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，
公司及子公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过7亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
四、远期结售汇业务的风险分析及应付
公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司开展远期结售汇业务可以降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司及子公司开展远期结售汇业务。
七、备查文件
1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2017年4月25日
海通证券股份有限公司监事会
关于公司会计政策变更及财务报表列报项目调整的意见
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》等要求，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议对公司根据中国财政部（以下简称“财政部”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）新颁布的规定而进行的会计政策变更及财务报表列报项目调整进行了审议，具体如下：
一、会计政策变更
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 33号——合并财务报表〉的通知》（财会【2014】10号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 30号——财务报表列报〉的通知》（财会【2014】7号）、《关于印发〈企业会计准则第39号——公允价值计量〉的通知》（财会【2014】6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉的通知》（财会【2014】8号）和《关于印发〈企业会计准则第40号——合营安排〉的通知》（财会【2014】11号），要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并鼓励在境外上市的企业提前执行。公司是A+H上市公司，相关国际准则已于2013年1月1日生效，为保证公司 A股财务报告和 H股财务报告不存在因生效日期的时间差导致的准则差异，公司决定提前于2013年 1月1日起执行修订及新颁布的准则。
对照前述准则，公司将管理人为资产管理子公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是资产管理计划产品）纳入合并报表范围；并根据准则要求，对期初及比较期会计数据进行了追溯调整： 2012年初调增资本公积 1,561.84万元、调减未分配利润 1,561.84万元；2012年末调减资本公积214.81万元、调增未分配利润214.81万元；2012年度调减其他综合收益1,776.65万元、调增归属于母公司所有者的净利润 1,776.65万元；归属于母公司的所有者权益累积影响数为零。
二、财务报表列报项目调整
根据财政部关于印发《证券公司财务报表格式和附注》的通知（财会【2013】 26号）和证监会《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（证监会
公告【2013】41号）的规定，公司应当按照企业会计准则和上述规定编制 2013年度及以后期间的财务报告。公司 2013年度财务报告中，财务报表列示项目的调整对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，仅在财务报表列示项目上对当期财务报表的期初数及比较期数据进行重分类（相关影响已在财务报表附注的第四项中列示）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计政策变更及财务报表列报项目调整出具了《关于海通证券股份有限公司会计政策变更及财务报表列报项目调整的专项说明》（信会师报字【2014】第111278号），认为：公司此次会计政策变更及财务报表列报项目调整，是根据财政部、证监会的相关文件要求进行的，符合相关准则的规定；变更和调整后的公司财务报告能够提供更可靠、更相关的会计信息。
公司监事会认为：本次会计政策变更及财务报表列报项目调整是根据财政部、证监会的相关文件要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更及财务报表列报项目调整能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更及财务报表列报项目调整。
海通证券股份有限公司监事会2014年3月28日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-060老百姓大药房连锁股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.5元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/19|－|2019/7/22|2019/7/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月24日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 286,556,365股为基数，每股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利143,278,182.50元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/7/19|－|2019/7/22|2019/7/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
老百姓医药集团有限公司、陈秀兰、泽星投资有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.5元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额。上述个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕
85号）》有关规定，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利由公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金红利为每股0.45元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东
公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股0.45元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于通过香港联交所（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”）的投资者现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股0.45元人民币。
（5）对于其他机构投资者和法人股东
本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，派发现金红利为每股0.5元。
五、 有关咨询办法
详情请查阅上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：老百姓大药房连锁股份有限公司证券事务部
联系电话：0731-84035189
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-002
百川能源股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年1月6日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017年1月3日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：
1、《关于公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》
根据公司2017年1月6日召开的 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已达股票期权激励计划规定的首次股票期权授予的条件，确定公司股票期权激励计划首次授予的授予日为 2017年1月6日，向62名激励对象授予共计2,040万份股票期权，预留300万份股票期权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意公司实施股票期权激励计划的首次授予，详见与本公告同日刊登的《百川能源股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划授予事项的独立意见》。
公司的法律顾问北京市通商律师事务所就本议案所涉及的相关事项出具了法律意见书，详见与本公告同日刊登的《北京市通商律师事务关于百川能源股份有限公司股票期权激励计划授予事项的法律意见书》。
有关公司首次授予的具体内容详见与本公告同日刊登的《百川能源股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》。
董事韩啸先生、董事秦涛先生作为首次授予的激励对象，对本项议案回避表决。
审议情况：5票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2019-013
上海大名城企业股份有限公司
关于2019年非公开发行公司债券
获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月21日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对上海大名城企业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]263号，以下简称“无异议函”），载明公司由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过35亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函相关规定及公司股东大会的授权，在规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局2019年2月23日
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|广汇汽车服务集团股份公司第七届监事会|
|关于公司员工持股计划的审核意见|
|广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年11月 8日召开|
|第七届监事会第十五次会议，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导|
|意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计|
|划信息披露工作指引》、《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称“《公|
|司章程》”）的有关规定，对公司员工持股计划相关事项发表如下意见：|
|1. 公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的|
|情形。|
|2. 公司员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有|
|关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司|
|及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工|
|持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文|
|件规定的条件，主体资格合法、有效。|
|3. 公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机|
|制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，|
|提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可|
|持续发展。|
|4. 公司审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。|
|综上，我们同意公司实施员工持股计划，并同意将相关议案提交公司 2019|
|年第二次临时股东大会审议。|
|广汇汽车服务集团股份公司监事会|
|2019年 11月8日|
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-010号运盛(上海)实业股份有限公司
关于召开重大资产重组变更为实施非公开发行股票
相关情况说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2015年2月5日（星期四）13:30-15:00
说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目。根据上海证券交易所有关规定，运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2015年2月5日（星期四）13:30-15:00召开投资者说明会，本次投资者说明会以网络方式召开，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对本公司重大资产重组变更为实施非公开发行股票的相关情况，本公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2015年2月5日（星期四）13:30-15:00。
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、出席说明会的人员：公司相关负责人、董事会秘书、证券事务代表等。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-010号1、联系人：蔡谷樑
2、电话：021-50720222
3、传真：021-50720222
4、邮箱：600767@winsan.cn
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司董事会
2015年2月4日
股票代码： 601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-027债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于举行投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年 5月 15日（星期二） 14:00- 17:00
会议召开方式：网络平台交流方式
一、说明会类型
根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动的通知》，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 15日 14:00 - 17:00举行投资者网上集体接待日活动。
届时，公司董事会秘书刘中英将参加本次活动，通过网络在线交流形式就公司2017年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
二、说明会的召开时间、方式
1、会议召开时间：2018年 5月 15日（星期二） 14:00- 17:00
2、会议召开方式：网络平台交流方式
三、参加人员
（一）公司参加人员：公司董事会秘书刘中英先生等
（二）其他人员：拟参加本次投资者网上接待日活动的投资者
四、投资者参加方式
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：申雨薇
联系电话：010-53010230
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2018年5月9日
证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2018—025
中国第一重型机械股份公司关于
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照财政部对会计准则调整的要求，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）需对公司原会计政策进行相应变更，具体调整内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1.2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求企业自2017年5月28日起施行。该准则规范了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报等，并要求对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2.《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会„2017‟30号）规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。《通知》规定相关资产处置产生的利得或损失，在新设置的“资产处置收益”科目列报，而非流动资产损毁报废损失，仍然在营业外收入或营业外支出科目核算。《通
知》要求对于新增的“资产处置收益”项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则及相关规定的要求。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。具体情况如下：
1.对于《持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，公司按照准则规定相应调整比较数据，具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2017 年|2016 年（同期）|
|持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）|128,007,271.98|- 5,790,017,254.28|
|终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）|-52,454,870.58||

2.对于《通知》要求财务报表格式调整，公司已按照要求修订编制了2017年度财务报表。2017年，公司发生资产处置收益-0.03亿元，按照规定要求列入“资产处置收益”项目；对于可比期间报表，调减营业外收入0.01亿元，调减营业外支出0.16亿元，净额-0.15亿元列报于“资产处置收益”项目。
以上变化对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润均无影响。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司
2018年 4月 26日