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沪士电子股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明和独立意见
作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第五届董事会第二十七次会议有关资料及进行充分调查的基础上，我们对相关事项的专项说明和独立意见如下：
一、关于提名第六届董事会董事候选人的专项意见
经对各位董事候选人的个人履历及有关情况的调查和了解，各位董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入未解除的情况，符合担任上市公司董事任职资格的规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责的要求。
2018年08月13日，公司第五届董事会提名委员会审议同意，提名吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生、黄新镇先生、林明彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名李树松先生、吴安甫先生、罗正英女士为公司第六届董事会独立董事候选人；各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意公司第六届董事会董事候选人提名，并提请公司股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为沪士电子股份有限公司的独立董事，对公司 2018年半年度控股股东及关联方占用资金情况以及公司对外担保情况进行了认真地了解和核查,现出具专项说明和独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
1、报告期内控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。
2、经公司于2014年8月4日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，同意黄石沪士向中国工商银行股份有限公司黄石分行（下称“工商银行”）申请折合人民币贰亿元整综合授信额度，期限三年，并由公司为其向工商银行在授信额度范围内提供连带责任担保。经公司于 2017年 4月 27日召开的 2016年度股东大会审议通过，同意在黄石沪士向工商银行申请的折合人民币贰亿元综合授信额度到期后，继续向工商银行申请折合人民币贰亿元综合授信额度，并由公司为其向工商银行在授信额度范围内提供连带责任担保，期限为一年。截止报告期末，黄石沪士因开立进口信用证实际占用综合授信额度29,790欧元。
3、经公司于 2015年 8月 31日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过，同意黄石沪士向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行（下称“汇丰银行”）申请最高不超过1,000万美元或等值的人民币综合授信额度，期限累计不超过三年，并由公司为其向汇丰银行提供授信金额110%的连带责任担保。截止报告期末，黄石沪士未实际占用该综合授信额度。
4、经公司于 2017年 4月 27日召开的 2016年度股东大会审议通过，同意黄石沪士向中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行（下称“建设银行”）申请总额折合人民币不超过壹亿元综合授信额度，并由公司为其向建设银行在授信额度范围内提供连带担保，期限为两年。截止报告期末，黄石沪士未实际占用该综合授信额度。
责任担保，截止报告期末，黄石沪士已全部归还借用的无息贷款。
6、经公司于 2017年 6月 26日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过，同意由沪士国际向中国建设银行（亚洲）股份有限公司(China Construction Bank (Asia) CorporationLimited)(下称:建行亚洲)申请的最高不超过 1,300万欧元贷款,期限累计不超过三年，并由公司开具银行保函为其提供担保。
7、经公司于 2018年 4月 24日召开的 2017年度股东大会审议通过，同意公司为子公司（沪士国际、黄石沪士、黄石供应链）申请综合授信提供折合总额不超过6亿元人民币的连带担保，为子公司申请综合授信提供的连带担保额度可循环使用，期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。截止报告期末，上述子公司未实际占用上述综合授信额度。
公司报告期无违规对外担保情况。
（二）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、作为公司独立董事，我们认真审阅了公司2018年半年度报告中关于关联方资金往来的情况。我们认为公司能够认真执行有关法律法规的规定，报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、经审慎核查，我们作为公司独立董事一致认为：公司能够严格执行《公司章程》及《对外担保管理制度》中有关对外担保的规定，公司对外担保事项履行了有关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》中规定的审批程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司对对外担保事项的执行情况符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定和要求。被担保对象黄石沪士、沪士国际均为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，截止目前没有迹象表明公司可能因债务违约而承担担保责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 李树松 罗正英
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-80中钨高新材料股份有限公司独立董事
对公司继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项
发表的独立意见
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，就公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案发表如下独立意见：
1、2015年8月6日，公司因筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请停牌并披露停牌公告，公司股票停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日发布一次所筹划事项的进展公告。公司原承诺最晚将于
2015年11月12日前披露重大资产重组信息并复牌，但由于本次重大资产重组所涉及标的资产较为复杂，尽职调查、审计评估等相关工作尚在紧张推进过程
中，交易方案也需进一步完善，为确保工作质量，对广大中小股东负责，预计相关工作仍需一定时间，无法在原预定时间按期复牌。为维护全体股东的利益，避免造成公司股价波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌，我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议本议案的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本议案涉及的关联董事依法回避表决，会议形成的决议合法、有效，我们对本议案表示同意。
独立董事签名：潘爱香苏东波易丹青二〇一五年十月二十七日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-011号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2019年2月15日（星期五）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年2月15日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00～2月15日下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：会议由董事长李豫先生主持；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计14人，代表股份345,086,904股，占本公司总股本的 44.7419%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 6人，代表股份 300,100,040股，占本公司总股本的 38.9092%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 8人，代表股份44,986,864股，占本公司总股本的 5.8327%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
表决结果为：同意 345,012,904股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9786%；反对 4,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0012%；弃权 70,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0202%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,665,504股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9023%；反对 4,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0053%；弃权 70,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0924%。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》.
表决结果为：同意 345,012,904股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9786%；反对 4,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0012%；弃权 70,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0202%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,665,504股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9023%；反对 4,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0053%；弃权 70,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0924%。
上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于2019年1月31日披露的《第八届董事会第九次临时会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所陈玥、李进婷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-076
北京东方通科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：东方通，股票代码：300379）将自2014年11月17日（星期一）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年11月15日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-025广州迪森热能技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年2月12日（星期四）下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月 11日 15:00至 2015年2月12日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路 42号迪森股份二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常厚春先生。
6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共57名，代表有效表决权股份 26,997,284股，占公司股份总数的8.5360%。其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共7名，代表16名股东，代表有效表决权股份 21,411,230股，占公司股份总数的6.7698%，关联股东常厚春、马革所持股份不计入有效表决权股份；参加网络投票的股东共41名，代表有效表决权股份5,586,054股，占公司股份总数的1.7662%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表 14名股东，代表有效表决权股份 21,411,230股，占公司股份总数的6.7698%；参加网络投票的股东共 41名，代表有效表决权股份5,586,054股，占公司股份总数的1.7662%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于合资设立广州瑞迪融资租赁有限公司暨关联交易的议案》。
表决结果：26,462,559股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的98.0193%；534,725股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的1.9807%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。（参会股东常厚春、马革为关联股东，合计持股96,298,758股，已回避表决。）
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：26,462,559股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.0193%；534,725股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.9807%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王萌、张亚楠律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2015年 2月12日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西同德化工股份有限公司 2016年度股东大会的
法律意见书
致：山西同德化工股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托，指派翟颖、郭建民律师出席贵公司2016年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
恒一律师 法律意见书1、2017年 4月 11日，贵公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《山西同德化工股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2017年 5月 9日下午14：00点在公司三楼会议室召开，会议由公司董事长张云升先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计25人，代表有表决权的股份181,733,765股，占公司股份总数的46.4184%；通过网络投票的股东及股东代理人24人，代表股份1,382,692股，占公司股份总数的0.3532%。参会股东均为 2017年 5月 4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的九项议案进行了表决。其中，第五项议案属于特别决议，需经出席本
恒一律师 法律意见书次股东大会三分之二以上表决权通过；第八项议案属于关联交易议案，关联股东郑俊卿先生回避表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：
2.1审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
2.2审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
2.3审议通过了《2016年度报告及其摘要》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
2.4审议通过了《2016年度财务决算报告》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
2.5审议通过了《2016年度利润分配的预案》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
2.6审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
恒一律师 法律意见书 2.7审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
2.8审议通过了《关于公司收购控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司40%股权的议案》。
同意171,792,605股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后有表决权股份总数的99.3082％；反对696,192股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后有表决权股份总数的0.4024％；弃权 500,600股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后有表决权股份总数的0.2894%。
2.9审议通过了《关于公司拟参股筹建山西河曲农村商业银行股份有限公司的议案》。
同意181,793,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2776％；
反对1,316,792股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7191％；弃权6,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原 建 民
经办律师：
翟 颖 郭 建 民
2017年 5月 9日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-011天津九安医疗电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月10日，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因：中华人民共和国财政部于2014年陆续对原企业会计准则进行了部分修订并新颁布了三项具体会计准则和一项补充规定，包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（以下统称“新企业会计准则”）。根据财政部的要求，新企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15
日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
1、本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
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|2013年1月1日|||
|调整前|调整后|调整前|
|-448,455.04|-|-1,310,962.28|
|-|-448,455.04|-|
|-448,455.04|-448,455.04|-1,310,962.28|

2、本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
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|-|-|-|
|2013年1月1日|||
|调整前|调整后|调整前|
||2,240,000.00|-|
|2,240,000.00||-|
|2,240,000.00|2,240,000.00|-|

三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部2014年新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，并对涉及的相关会计科目追溯调整。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会
计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议
公司第三届监事会第八次会议决议
公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券简称：黑牛食品 证券代码：002387 公告编号：2016-020
债券简称：12黑牛01 债券代码：112163
黑牛食品股份有限公司“12黑牛01”债券付息公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016年 3月 17日，凡在 2016年 3月 17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年3月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
黑牛食品股份有限公司（简称“本公司”）于2013年3月18日发行的黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12黑牛01”、“本期债券”，债券代码112163）至2016年3月18日将期满三年。根据本公司“12黑牛债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12黑牛01。
3、债券代码：112163。
4、发行总额：人民币2.7亿元。
5、发行价格：100元/张。
6、债券期限：5年。
7、债券利息：票面利率为5.80%，在债券存续期限前3年固定不变（在本次公司债券存续期的第3年末，本公司选择上调票面利率100个基点，即本期债券存续期后2年的票面年利率为6.80%，并在债券存续期内后2年固定不变；下一付息期票面利率为6.80%）。
公司签署了《担保协议书》，并由华夏幸福控股于同日出具了担保函，约定华夏幸福控股为本期公司债券提供担保，担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
9、起息日：2015年3月18日。
10、下一付息期起息日：2016年3月18日。
11、付息日及年付息次数：2014至2018年每年的3月18日（每年付息一次，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、上市时间和地点：2013年5月22日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）。
14、回售情况：根据黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）2013年 3月公告的《黑牛食品股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》，2012年公司发行的公司债券（债券代码：112163，简称“12黑牛01”）的债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申
报数据，“12黑牛01”本次有效回售申报数量1,175,569张，回售金额为117，556，900元(不含利息)。
二、本次付息方案
按照《黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12黑牛01”的票面利率为5.80%。每10张“12黑牛01”债券本期派发利息为人民币：58.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为：46.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：52.20元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年3月17日。
2、除息日：2016年3月18日。
3、付息日：2016年3月18日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年3月17日（该日期为债权登记日）下午深圳证
券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于付息对象缴纳公司债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及咨询联系方式
1、发行人：黑牛食品股份有限公司
办公地址：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号
联系人：林成红
电话：0754-88108997
传真：0754-88107793
邮政编码：515064
2、主承销商：广州证券有限责任公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层
联系人：刘蔚
电话：020-87326632
传真：020-87326639
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
邮政编码：518038
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年三月十二日
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，对公司第五届董事会第三十四次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
各激励对象股票期权和限制性股票的授予安排、行权安排（包括有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期）或解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司市场规模、未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股权激励计划设定了以下业绩考核目标：首次授予部分以2017年营业收入为基数，2018-2019年营业收入增长率分别不低于5%、10%；预留部分以 2017年营业收入为基数，2019-2020年营业收入增长率分别不低于10%、15%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于为下属子公司提供担保的独立意见
公司本次为四川彭山正邦饲料有限公司提供连带责任担保，主要是为了上述公司生产经营的正常需求，本次担保是公司为下属子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
本页为江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一八年八月三十日
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|临时公告|

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2015-024
烟台泰和新材料股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：
1、本协议的签署不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
2、本次签署的仅属框架性协议，各方的出资规模、出资比例、运行架构等仍未确定，最终协议的签署尚需各方有权机构批准，协议实施的预期效果及可能产生的效益也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
基于相似的经营理念和共同的转型需求，为发挥各自优势、打造相对完整的个体防护产业链，经友好协商，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与浙江德清华丝纺织有限公司（以下简称“德清华丝”、“乙方”）于2015年7月20日签署《战略合作框架协议》。相关情况如下：
一、合作方介绍：
公司名称：浙江德清华丝纺织有限公司
注册资本：240万美元
住 所：浙江省德清县武康镇凯喜雅工业园2号
经营范围：生产和销售服装及纺织品。
二、协议主要内容：
1、甲、乙双方拟联合具有其他资源优势的第三方，共同设立平台公司，专门从事个体防护相关产品的设计、开发和销售；
2、平台公司经营的范围包括但不限于警服、军服、消防服、森警灭火服、
产业防护服、防弹衣、防弹头盔等，必要时可以适当延伸；
3、双方一致同意，相关产品指定使用甲方芳纶原料、由乙方加工制造成终
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|临时公告|

端产品；
4、甲方将充分发挥其在原料、技术、市场开发及产业链条等方面的优势，乙方将充分发挥其服装制造、销售渠道、市场推广等方面的优势，优化整合各方资源，全力打通产业链各个环节，实现从芳纶原料到终端产品的无缝衔接，打造国内一流的个体防护产业链、价值链，形成具有较强竞争力的生产平台、营销平台、利润中心；
5、平台公司的运作团队由各出资方推荐的技术、营销骨干共同组成，采用相对灵活的机制独立运作。平台公司的名称、住所、注册资本、出资比例、董事会构成等相关事宜由各方另行约定；
6、除个体防护外，双方还有意本着互利共赢的原则，共同推进甲方产品在乙方或其他相关方终端产品中的应用。
三、协议签署对公司的影响：
公司生产的泰美达®间位芳纶、泰普龙®对位芳纶在个体防护领域有着广泛的应用，为提高我国的劳动防护水平，公司与警方、军方及大型石化集团保持着密切的合作。由于公司仅生产芳纶纤维，在直接服务终端客户方面受到很大的制约。
本次战略合作关系的建立，有利于公司充分发挥在原料、技术、市场开发及产业链条等方面的优势，与下游客户一起打造完整的个体防护产业链，直接服务于终端客户；同时，也有利于公司以终端销售为龙头，全面提升产业链条的价值和竞争力。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2015年7月21日
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
内部控制审计报告
天衡专字（2018）00102号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
内部控制审计报告
天衡专字（2018）00102号江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“东方市场公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方市场公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方市场公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙伟
中国·南京
中国注册会计师： 何玉勤
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-052华自科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）的通知，获悉华自集团将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华自集团|是|19,512,200|2019年5月9日|2021年5月8日|北京银行股份有限公司长沙分行|19.54%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华自集团直接持有公司股份99,832,198股，占公司股份总数的38.11%；华自集团本次质押股数 19,512,200股，占其持有公司股份总数的19.54%，占公司股份总数的7.45%；本次办理股票质押后，华自集团累计质押其持有的公司股份 83,230,200股，占其持有公司股份总数的83.37%，占公司股份总数的31.77%；华自集团尚余 16,601,998股未质押。
公司控股股东一致行动人、公司实际控制人黄文宝先生、汪晓兵先生持股及质押情况如下：黄文宝先生直接持有公司股份 3,260,870股，占公司总股本的1.24%，已累计质押 930,000股，占其所持本公司股份的28.52%，占公司总股本的0.36%；汪晓兵先生直接持有公司股份2,282,608股，占公司总股本的0.87%，
汪晓兵先生持有的公司股份不存在质押的情形。华自集团、黄文宝先生、汪晓兵
先生合计累计质押股份 84,160,200股，占其合计持有公司股份总数的79.87%，占公司总股本的32.13%。
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东华自集团仍处于质押状态的股份不存在平仓风险，上述部分股份质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年5月10日
关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
股票期权激励计划
激励对象变化及注销部分股票期权的
法律意见书
二○一四年八月
广东信达律师事务所 法律意见书广东信达律师事务所关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
股票期权激励计划
激励对象变化及注销部分股票期权的
法律意见书
信达励字[2014]第024号致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定，就公司股票期权激励计划激励对象变化及注销部分股票期权（以下简称“本次激励对象变化及注销部分股票期权”）相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励对象变化及注销部分股票期权相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次激励对象变化及注销部分股票期权的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。
广东信达律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司本次激励对象变化及注销部分股票期权之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、公司股票期权激励计划概述
1、2012年4月5日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会审议通过上述议案后，公司将有关材料报中国证监会备案，同时抄报中国证监会深圳监管局。
2、2012年 6月 11日，中国证监会对公司报送的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。2012年 6月 27日，根据中国证监会的反馈意见，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》等议案。
3、2012年 7月 16日，公司以现场投票、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
4、2012年 7月 26日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的股票期权授予条件已经成立，确定以2012年7月26日作为本次股票期权激励计划的
广东信达律师事务所 法律意见书首次授予日，向53名激励对象授予517万份股票期权，行权价格为11.13元。
5、2012年 8月 20日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市拓日新能源科技股份有限公司于 2012年8月20日完成了公司股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：拓日JLC1，期权代码：037598。
6、2013年8月2日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》，同意注销已授予的股票期权185.2万份。注销后，公司已授予的股票期权数量调整为331.8万份。
7、2014年 8月 22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》，同意注销已授予的股票期权168.2万份。本次注销后，公司已授予的股票期权数量调整为163.6万份。
二、激励对象变化及注销部分股票期权的具体情况
1、根据《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，激励对象个人出现“单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同；与公司所订的劳动合同或聘用合同期满，个人提出不再续订；因个人原因而致使公司提出解除或终止劳动合同（包括被公司辞退、除名等）”等情形的，公司对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。
经公司确认并经本所律师核查，公司股票期权激励计划的激励对象熊国辉、张灿、李刚、罗奕然、刘晓清均于 2014年 3月 1日前离职。鉴于激励对象熊国辉、张灿、李刚、罗奕然、刘晓清已经离职，公司将取消该5人股票期权激励计划的资格，并注销已获授的股票期权共计45.5万份。
本所认为，公司取消熊国辉、张灿、李刚、罗奕然、刘晓清的股票期权激励计划资格并注销其股票期权，符合《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
广东信达律师事务所 法律意见书2、根据《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，第二个行权期为“自授予日起 24个月后的第一个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止”，第二个行权期的行权条件为“2013年营业收入不低于80,000万元，2013年净利润不低于5,000万元（净利润指标以扣除非经常性损益前后归属上市公司股东的净利润孰低值作为计算依据）。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2014]003585号《审计报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年度报告》，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 202.82万元，公司业绩未达到《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第二个行权期的行权条件。
因公司业绩未达到第二个行权期的行权条件，公司将注销在第二个行权期可行权股票期权份额，即股票期权总数的30%，共计122.7万份。
本所认为，公司注销上述部分股票期权符合《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：本次激励对象变化及注销部分股票期权符合《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
本法律意见书一式二份。
广东信达律师事务所 法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象变化及注销部分股票期权的法律意见书》（信达励字[2014]第024号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 沈险峰
潘漫
二○一四年八月二十二日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-129汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年12月20日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2018年12月21日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署四方协议暨对外提供担保的议案》
为顺利完成房屋租赁合同承租方变更,避免因公司业务调整导致租赁房屋闲置造成损失，公司董事会在对杭州俏星资产情况等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出决定，公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司（以下简称“汉鼎商业”）、杭州汉鼎俏星商业发展有限公司（以下简称“汉鼎俏星”）与杭州财富盛典投资有限公司（以下简称“财富盛典”）、杭州市下城区国有房产管理有限公司（原名杭州市下城区国有投资控股有限公司，以下简称“下城区国资”）分别签署四方协议，将汉鼎商业与财富盛典和下城区国资签订的《房屋租赁合同》的承租方变更为汉鼎俏星，公司拟继续为上述转让的租赁协议提供连带责任担保。
董事会认为此次担保将有利于深化落实公司“战略聚焦”方针；为规避风险，公司与汉鼎俏星控股股东杭州俏星签订了对等的反担保协议，按照《房屋租赁合同》违约条款的约定，承租方违约金为房屋租赁总价的5%，故此次担保行为的风险处于
公司可控的范围内。此次担保行为公平、对等，不会损害公司股东和中小股东的利益。
公司独立董事及保荐机构中德证券对此发表了同意的独立意见和核查意见，相关内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-041
青岛特锐德电气股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2014年 8月 28日在青岛市崂山区松岭路 336号青岛特锐德电气工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于 2014年 8月 25日以书面形式发出，公司董事会秘书刘甲坤列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2014年半年度报告及摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2014年半年度报告全文和摘要已与本公告同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站详见证监会指定网站，《关于2014半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充修订的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，对公司《前次募集资金使用情况的专项报告》中的募集资金项目效益数据进行核算补充，并对募集资金专户存储情况、承诺效益情况、差异说明等内容进行了补充修订。具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为，公司董事会制定的《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》符合相关法律法规、规范性文件及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。公司监事会同意公司董事会制定的公司未来三年股东回报规划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司监事会
2014年8月28日