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湖南尔康制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王健先生，作为湖南尔康制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖南尔康制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为湖南尔康制药股份有限公司或其附属企业、湖南尔康制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湖南尔康制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在湖南尔康制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席是指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合
独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：王健
日期：2016-10-28
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-080厦门乾照光电股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划出售完毕及终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月24日、2016年1月12日召开第三届董事会第十次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并委托兴证证券资产管理有限公司设立“兴证资管鑫众59号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式买入公司股票并持有。具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
一、本员工持股计划实施进展情况
1、截至2016年3月21日，本次员工持股计划（兴证资管鑫众59号集合资产管理计划）已通过二级市场竞价方式累计购入公司股票共计10,704,815股，占公司总股本的1.5194%，成交金额合计63,638,171.13元，成交均价约为 5.9448
元/股，锁定期自2016年3月22日至2017年3月21日。具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2016-011）。
2、2017年3月21日，本员工持股计划锁定期届满，公司将根据持有人意见和市场情况决定是否出售其持有的公司股票，并由管理委员会根据《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2017-029）。
3、2017年8月10日，公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司应当在员工持股计划届满前6个月披露提示性公告的相关规定，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于公司第一期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-072）。
二、本员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续工作
截至本公告日，“兴证资管鑫众59号集合资产管理计划”所持有的公司股票共计10,704,815股已全部出售完毕。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年8月25日
中国石油集团资本股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于年度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人对 2017年作为中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2017年度述职期间（指自 2017年 4月 13日本人就任公司独立董事起至 2017年 12月 31日的期间，下同），公司共召开 5次董事会会议，其中 3次现场会议，2次通讯表决会议。本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议 5次。
本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况，并获取所需要的资料，认真研读会议文件，为董事会的表决做了充分的准备。在亲自出席的 5次董事会会议上，本人详细听取公司对各项议案的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议讨论并结合自身的专业知识提出建议。对于 2017年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，同时作为审计委员会、风险管理委员会及提
名与薪酬委员会委员，认真履行了相关职责。
（二）出席股东大会会议情况
2017年度述职期间，公司共召开 3次股东大会，本人作为公司独立董事出席了上述全部会议。
二、发表独立意见的情况
2017年度述职期间，本人严格根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及监管规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注，并依法发表独立意见，具体情况如下：
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||序号||公告时间||发表的独立意见的事项||意见类型|
|1||2017 年4 月 20 日||关于聘任公司高级管理人员的议案||同意||
|2||||关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案||同意||
|3||2017 年4 月 26 日||关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案||同意||
|4||||关于审议公司 2016 年度内部控制评价报告的议案||同意||
|5||||关于审议公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案||同意||
|6||||关于审议中油财务有限责任公司2016 年度风险持续评估报告的议案||同意||

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|-|-|-|-|
|7||关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|8|2017 年5 月 9 日|关于 2016 年度日常关联交易执行情况并预计 2017 年度日常关联交易额度的议案|同意|
|9||关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案|同意|
|10||关于审议公司独立董事津贴的议案|同意|
|11|2017 年8 月 28 日|公司 2017 年度对外担保额度的议案|同意|
|12||2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告|同意|
|13||关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案|同意|
|14||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

三、其他履职情况
2017年度述职期间，本人作为独立董事，未提议召开董事会；
未提议聘用或解聘会计师事务所；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、保护中小股东权益方面所作的其他工作
（一）对重大关联交易等公司重大事项进行事前认可。在董事会审议公司重大关联交易事项、聘任年度会计师事务所的相关议案前，
事先审阅相关会议文件，并进行了事前认可。
（二）对定期报告的关注。在公司季度报告、半年度报告和年度报告在提交董事会审议前和董事会审议时，进行认真审核和监督，确保定期报告做到真实、准确、完整，防止出现遗漏。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密的义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规等行为的发生。
（三）对信息披露执行情况的关注。督促公司严格按照法律、法规及监管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护中小股东的合法权益。
本人作为公司独立董事，在 2017年度述职期间，严格遵守法律、法规、监管规定及公司内部管理制度的相关规定，独立审慎发表建议和意见，积极履行职责，全面切实地关注和维护公司及全体股东、尤其是中小股东的利益，为回报全体股东起到积极的促进作用。
特此报告。
独立董事签名：罗会远
2018年 4月 10日
关于国信证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48460006号
目 录
1、专项审核报告
1
2、附表
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于国信证券股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48460006号国信证券股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是国信证券管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计国信证券2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解国信证券2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2019-147
北京合纵科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年10月25日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2019年10月21日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《2019年第三季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2019年10月26日的《证券时报》。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-038
成都硅宝科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2018年07月30日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2018年08月10日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。其中，独立董事傅江先生因工作原因不能出席会议，委托独立董事邱建先生代为参加。本次会议由董事长王有治先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
《2018年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2018年半年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-001
重庆三峡油漆股份有限公司
关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发
放贷款余额超过该股东对财务公司出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|重庆三峡油漆股份有限公司|
|银监会|指|中国银行业监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证劵交易所|
|化医集团|指|重庆化医控股（集团）公司|
|财务公司|指|重庆化医控股集团财务有限公司|
|长风化学|指|重庆长风化学工业有限公司|
|建峰集团|指|重庆建峰工业集团有限公司|
|紫光化工|指|重庆紫光化工股份有限公司|
|||本公司与财务公司发生存、贷款业务风|
|《处置预案》|指||
|||险应急处置预案|

特别提示
根据公司《处置预案》的规定，本公司在财务公司存、贷款期间，财务公司出现《处置预案》第七条规定的任一情形时，领导小组应立即启动处置程序，同时公司应当及时履行相应的信息披露义务。
上述《处置预案》经公司董事会审议通过于 2013年 2月 22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，敬请投资者查询。
一、概述
近日公司收到财务公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率，财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款。所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。2018年 1月 11日，财务公司的股东建峰集团在财务公司借款 3,000万元，贷款余额 15,000万元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风
险可控。”
截止 2018年 1月 11日，财务公司股东长风化学、建峰集团、紫光化工在
财务公司贷款余额高于其出资额，其中：
（1）长风化学对财务公司出资额1,500万元，贷款余额8,000万元；
（2）建峰集团对财务公司出资额5,000万元，贷款余额15,000万元；
（3）紫光化工对财务公司出资额5,000万元，贷款余额20,000万元。
按照本公司董事会审议通过的处置预案的规定，此事项符合上述预案第七条第（五）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。
二、财务公司基本情况
财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。2010年 12月 15日领取《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），2010年 12月 22日取得《企业法人营业执照》（注册号：500000000005586）。
财务公司注册资本 50,000.00万元，其中：重庆化医控股（集团）公司出资人民币 31,500万元，占注册资本的63%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币 1,500万元，占注册资本的3%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币 2,000万元，占注册资本的4%。
截止 2016年 12月 31日，财务公司资产总额 55.43亿元，负债总额 45.82亿元，所有者权益 9.61亿元，存放中央银行存款准备金 2.2亿元，缴存比例7%，存放同业款项余额 16.02亿元，吸收存款 41.06亿元，发放贷款及垫款 33.56亿元，2016年度实现营业收入 1.49亿元，净利润 1.2亿元（上述财务数据经审计）；截止 2017年 9月 30日，财务公司资产总额 42.31亿元，负债 32.19亿元，所有者权益 10.12亿元，存放中央银行存款准备金 2.05亿元，缴存比例7%，存放同业款项余额 8.29亿元，吸收存款 30.96亿元，2017年 1-9月实现营业收入1.25亿元，净利润0.77亿元（上述财务数据未经审计）。
三、本次贷款单位的财务状况及股权结构
截止 2016年 12月 31日，建峰集团资产总额 104.83亿元，负债总额 81.84亿元，所有者权益 22.98亿元，2016年度实现营业收入 30.68亿元，净利润-7.76亿元（上述财务数据经审计）；截止 2017年 9月 30日，建峰集团资产总额 110.42亿元，负债总额 94.93亿元，所有者权益 15.49亿元，2017年 1-9月实现营业收入 27亿元，净利润-2.48亿元（上述财务数据未经审计）。截止2017年9月30日，化医集团持有建峰集团100%股份。
四、风险预防处置领导小组处置情况
公司在收到财务公司《关于对股东贷款情况的说明》及《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，领导小组按照《处置预案》的规定向本公司董事会进行了汇报。
五、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见
同日财务公司提供了《关于对股东贷款情况的说明》（说明如下）：
“根据成员单位申请，我公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》等法律法规的相关规定，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对建峰集团于 2018年 1月 11日，发放流动资金贷款 3,000万元，期限 12个月，上述贷款均由化医集团提供全额担保。截止 2018年 1月 11日，化医集团在财务公司的存款余额 20.45亿元，为下属公司提供担保 16.73亿元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”
领导小组认为：财务公司根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。
财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额，发放的贷款有落实担保措施，不会影响本公司在财务公司存、贷款的资金安全。
公司将持续关注财务公司经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-044加加食品集团股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月13日，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到合计持股5%以上股东及一致行动人嘉华卓越（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉华卓越”）、嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉华致远”）、嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）（以下简称“嘉华优势”）减持股份的通知，嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优势于2014年4月至10月间通过深圳证券交易所大宗交易系统及二级市场累计减持公司股份2700.47万股，占公司总股本的5.86%。本次减持后，嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优势持有公司股份2300.36万股，占公司总股本的4.99%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|嘉华卓越|大宗交易|2014年9月9日|10.58|140|0.30|
||大宗交易|2014年9月12日|10.56|80|0.17|
||大宗交易|2014年10月9日|12.02|40|0.09|
||大宗交易|2014年10月10日|12.00|230|0.50|
||大宗交易|2014年10月13日|12.00|300|0.65|
||二级市场|2014年4月-10月|12.00|54|0.11|
|嘉华致远|大宗交易|2014年9月12日|10.56|35|0.07|
||大宗交易|2014年10月10日|12.00|226.4921|0.49|
||大宗交易|2014年10月13日|12.00|300|0.65|
||二级市场|2014年4月-10月|12.00|60.70|0.13|
|嘉华优势|大宗交易|2014年4月22日|16.90|150|0.33|

||||||
|-|-|-|-|-|
|大宗交易|2014年7月16日|8.42|140|0.30|
|大宗交易|2014年7月24日|8.05|40|0.08|
|大宗交易|2014年7月28日|8.28|70|0.15|
|大宗交易|2014年8月12日|8.64|67|0.15|
|大宗交易|2014年10月10日|12.00|543.5079|1.17|
|二级市场|2014年4月-10月|12.00|223.77|0.48|
|合计|||2700.47|5.86|

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|嘉华卓越|合计持有股份|2221.72|4.82|1377.72|2.99|
||其中：无限售条件股份|2221.72|4.82|1377.72|2.99|
||有限售条件股份|—|—|—|—|
|嘉华致远|合计持有股份|1544.83|3.35|922.64|2.00|
||其中：无限售条件股份|1544.83|3.35|922.64|2.00|
||有限售条件股份|—|—|—|—|
|嘉华优势|合计持有股份|1234.28|2.67|0|0|
||其中：无限售条件股份|1234.28|2.67|0|0|
||有限售条件股份|—|—|—|—|
|合计|合计持有股份|5000.83|10.85|2300.36|4.99|
||其中：无限售条件股份|5000.83|10.85|2300.36|4.99|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

二、承诺及履行情况
1.嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优势于2011年2月15日分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让其持有的公司股份（见公司招股说明书）。截止2013年1月5日，上述承诺已严格履行完毕，嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优势持有的上市公司股份已于2013年1月7日解除限售。本次减持未违反其股
份锁定承诺。
承诺。
三、其他相关说明
1.本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2..嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优势执行事务合伙人委派代表为同一人，故认定为一致行动人；
3.嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优势不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优势占公司总股本的4.99%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
四、备查文件
《简式权益变动报告书》
加加食品集团股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—075新疆西部牧业股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被增资公司：新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）（以下
简称“工程中心”）
2、增资金额和比例：工程中心原注册资本人民币 500万元，本次公司拟使用自有资金向工程中心增资 1,4500万元，增资完成后，工程中心注册资本达到 15,000万元，我公司持有100%的股权。
3、关联关系说明：本次投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项
需提交本公司股东大会审议表决。
一、本次对外投资概述
（一）投资基本情况
全资子公司工程中心经公司二届十三次董事会、二届二十次董事会、2014
年第一次临时股东大会、2014年第五次临时股东大会审议通过，同意其以参股方式分别投资建设2个1000头、8个2000头、1个3000头、3个4000头系列规模化奶牛养殖有限公司，注册资金84,000万元，工程中心应出资31,600万元，工程中心将依据资金供应、市场供求、工程建设进展等实际情况分期、分步、分阶段组织实施上述投资项目。根据其实际经营需求，我公司承诺以增资或财务资助方式帮助其解决资金问题，鉴于目前工程中心自有资金不足，为保证该项目的顺利完成，我公司拟使用自有资金向工程中心增资1,4500万元，增资完成后，
工程中心注册资本达到15,000万元，我公司持有其100%的股权。具体增资方案如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前注册资本（元）|持股比例%|增资额（万元）|增资后注册资金（元）|持股比例%|
|新疆西部牧业股份有限公司|5,000,000.00|100|14,500|150,000,000.00|100|
|合 计|5,000,000.00|100%|14,500|150,000,000.00|100%|

（二）投资审批情况
本次增资议案经公司2014年12月30日二届二十一次董事会审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项需提交本公司股东大会审议表决。
（三）董事会意见
董事会认为：该事项的审议程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；该事项的实施将有利于公司全资子公司完成项目建设，保障正常运营；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
（四）上述交易不涉及关联交易。
二、投资主体情况
投资主体：新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）
资金来源：自有资金
三、投资标的基本情况
公司名称：新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）
公司地址：石河子市城区西四路5-2号
法定代表人：徐义民
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项
审批的项目除外）：高效畜牧养殖技术的研究与推广、动物疫病控制与防疫技术
的研究与应用、营养饲草料的研究与开发、优质畜产品研究与开发、畜禽废弃物资源化利用研究与推广。
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)系公司的全资子企
业，公司持有100%的股权。经瑞华会计师事务所有限责任公司审计，截至 2013年12月31日，工程中心的总资产为5,442,827.87元，所有者权益4,987,291.37元，2013年度净利润为-13,192.15元。
四、本次投资目的、风险和对公司影响
（一）投资目的
为保证项目的顺利完成，工程中心现有注册资本已难于满足其自身的发展需求，及时增加注册资本，确保足够的发展资金是十分必要的。本次增资完成后，工程中心注册资本由500万元增加到 15,000万元，资本实力进一步增强，有利于公司的长远发展。
（二）存在的风险
由于奶业食品安全事件至今影响着国内奶业和奶粉市场，因此项目在实施第一年，应当以选好奶牛品种、推广先进技术和保证生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场以信心，使项目的实施能够顺利进行。规模化奶牛场采用较多先进技术，需要有高素质员工和专门兽医技术人员，项目单位应当加大对这方面技术人才的培养力度，短期内培养一支技术骨干队伍，以保证奶牛场正常运营。
（三）对公司的影响
工程中心增资完成后，将进一步提升该公司整体综合竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑。
五、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
公司第二届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–067皇氏集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄嘉棣先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份已办理质押手续，现将有关情况说明公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|黄嘉棣|是 第 一大股东|23,000,000|2018 年 6月28日|至质权人申请解除质押登记为止|上海浦东发展银行股份有限公司南宁行|8.74%|融资|
|黄嘉棣|是 第 一大股东|4,380,000|2018 年 6月29日|至质权人申请解除质押登记为止|海通证券股份有限公司|1.67%|融资|
|合 计||27,380,000||||10.41%||

2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，黄嘉棣先生持有的公司股份为 263,023,388股，占公司总
股本的31.40%。黄嘉棣先生累计质押公司股份为161,875,000股（含本次质押），
占公司总股本的19.33%。
3．控股股东质押的股份是否存在平仓风险
黄嘉棣先生目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，黄嘉棣先生将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。黄嘉棣先生未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市东风东路713号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
713 Dongfengdong Road,
邮编:510080
Guangzhou,PRC
电话:(8620)8731 1008
Post Code:510080
传真:(8620)8731 1808 Tel: (8620)8731 1008
Fax:(8620)8731 1808
http://www.junxin.com
广东君信律师事务所
关于广东华锋新能源科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
致：广东华锋新能源科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东华锋新能源科技股份有限公司（原名称为“肇庆华锋电子铝箔股份有限公司”，下称“华锋股份”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席华锋股份召开的 2018年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及华锋股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）华锋股份董事会已于 2018年 11月 13日在指定媒体上刊登了《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开
时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）华锋股份董事会于 2018年 11月 16日在指定媒体上刊登了《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司更正公告》（下称“《更正公告》”），将本《股东大会通知》中《关于变更新建 20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》修改为《关于变更新建 20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》。
（三）本次股东大会现场会议于 2018年 11月 28日下午在广东省肇庆市高要区金渡工业园二期 B17地块召开。本次股东大会由华锋股份董事长谭帼英女士主持，就《股东大会通知》《更正公告》列明的审议事项进行了审议。
（四）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和华锋股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由华锋股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 5人，代表有表决权的股份数为 95,665,520股，占华锋股份股份总数的54.2750%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 3人，均为 2018年 11月 21日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的华锋股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 67,711,120股，占华锋股份股份总数的38.4153%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 2人，代表有表决权的股份数为 27,954,400股，占华锋股份股份总数的15.8597%。
（三）华锋股份部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和华锋股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》《更正公告》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》《更正公告》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于变更新建 20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 95,665,520股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》《更正公告》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和华锋股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和华锋股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：谈凌
中国 广州 邓洁
二○一八年十一月二十八日
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2018-026荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、本次会议由公司第九届董事会第四次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开时间
现场会议时间：2018年5月16日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 16日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 15日下午 3:00至 2018年5月16日下午3:00的任意时间；
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186号四区汉威国际广场 6号楼顶层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度报告及摘要》；
4、审议《关于2017年财务决算与2018年财务预算方案》；
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案的具体内容见2018年4月25日发布于巨潮资讯网的《2017年年度股东大会会议材料》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2018年5月15日、5月16日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757687
传真：010－51757666
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|2017年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|2017年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|2017年度报告及摘要|3.00|
|议案4|关于2017年财务决算与2018年财务预算方案|4.00|
|议案5|关于2017年度利润分配预案的议案|5.00|
|议案6|关于续聘会计师事务所的议案|6.00|
|议案7|关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案|7.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|以下所有议案||||
|议案1|2017年度董事会工作报告||||
|议案2|2017年度监事会工作报告||||
|议案3|2017年度报告及摘要||||
|议案4|关于2017年财务决算与2018年财务预算方案||||
|议案5|关于2017年度利润分配预案的议案||||
|议案6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|议案7|关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-073债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年8月28在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2019年8月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中何东挺先生、叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
《公司2019年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司2019年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次公司会计政策的变更主要是财务报表格式的变更，是根据财政部的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当年净利润及所有者权益无影响，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展及审计工作的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 9月 17日召开 2019年第四次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－042
红宝丽集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2017年 9月 1日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2017年 9月 7日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9名，实际参会董事9名，其中陈斌先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。同意公司与南京宝诚企业管理中心（有限合伙）、颜庭玉共同出资 3,000万元设立南京红宝丽供应链科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，简称“供应链科技”）。其中：公司以现金方式出资 2,250万元，占供应链科技注册资本的75%；南京宝诚企业管理中心（有限合伙）作为公司激励核心员工的平台以现金方式出资300万元，占供应链科技注册资本的10%；供应链科技管理层人员颜庭玉以现金方式出资450万元，占供应链科技注册资本的15%。公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。关联董事芮益民回避表决。相关公告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
二、审议通过了《公司关于子公司聚氨酯公司签订<股份转让协议>的议案》。
同意公司全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）与广东南峰集团有限公司及何建雄签订《股份转让协议》，将持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司12%的股份转让给广东南峰集团有限公司，协议约定由广东南峰集团有限公司以人民币8,724万元受让该等股份，由何建雄按股份转让款年10％标准给聚氨酯公司相应补偿。前述股份转让款，广东南峰集团有限公司
分二期支付，相应的补偿款由何建雄与本次股份转让款支付时间同步支付；补偿计算从2016年12月20日始，截止时间为每笔转让款支付给聚氨酯公司之日。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。定于 2017年 9月 25日召开 2017年第二次临时股东大会。《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会