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证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-030北京众信国际旅行社股份有限公司
关于取消召开 2016年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因筹划的重大资产重组事项工作量较大，公司预计于2016年2月29日开市前不能披露重组报告书（草案），2016年2月16日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，并于2016年2月17日发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-017），审议相关事项。
根据控股股东的临时提案，公司于2016年2月23日发布了《关于控股股东增加2016年第一次股东大会临时提案的公告》（2016-019）及《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知公告》（2016-020），在2016年第一次临时股东大会中增加了《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司云南分公司住所的议案》。
2016年2月26日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司与本公告同日披露了本次重大资产重组的报告书及相关文件，由此，无需再提请股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》。
鉴于此种情况，公司决定取消原定于2016年3月3日（星期四）召开的2016年第一次临时股东大会。经临时提案人同意，《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司云南分公司住所的议案》将调整至以后最近一次股东大会上审议。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-030公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2016年3月1日开市起将继续停牌，待收到深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会及商务部的核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会、商务部的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年3月1日
深圳市漫步者科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，2015年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的有关规定，认真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，恪尽职守，勤勉尽责，对公司经营决策程序、依法运行情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对董事、高级管理人员的日常工作进行了有效地监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。
2015年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会的召集、召开、出席人资格以及决策程度均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和广大股东赋予的权利，未出现损害公司、侵犯中小股东利益的行为；
未出现违规操作行为。
现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内的主要工作情况
（一）列席董事会情况
2015年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）监事会的召开情况
2015年监事会召开了4次会议，具体情况如下：
1.2015年4月20日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）《2014年度监事会工作报告》的议案；
（2）《2014年度财务决算报告》的议案；
（3）《2014年度利润分配预案》的议案；
（4）《2014年年度报告全文及其摘要》的议案；
（5）《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（6）《2014年度公司内部控制自我评价报告》的议案；
（7）《2015年度公司日常关联交易》的议案；
（8）《关于终止“全球营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
（9）《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》；
（10）《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。
2.2015年4月20日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年第一季度报告》的议案。
3.2015年8月21日召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案；
（2）《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
4.2015年10月27日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年第三季度报告》的议案。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司重大投资、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大投资、出售资产情况。
（四）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。本次募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募集资金投资项目的情形。
在募集资金的使用上，能严格按照公司《募集资金管理办法》执行。
（五）公司关联交易情况
对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
监事会同意公司2015年度内部控制的自我评价报告的结论意见：经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。
（八）对外担保情况
报告期内，经监事会核查，公司不存在对外担保情况。
在新的一年中，监事会将继续积极拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
深圳市漫步者科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
江苏沙钢股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002075 证券简称：沙钢股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计|||
||是||
|人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||
||是||
|部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量|||
||是||
|以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门|||
|委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内|是||
|向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站|||
||是||
|上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关|||
|系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附|是||
|件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理|||
||是||
|及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人|||
||是||
|员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备|||

江苏沙钢股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信||
|息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知||
|情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易|是|
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖||
||是|
|本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时||
||不适用|
|签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审||
||不适用|
|计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和||
|可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用||
||不适用|
|于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于||
|质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充||
|流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永|不适用|
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信||
||是|
|息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息||
|是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审||
||是|
|议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是||
||是|
|否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||
||是|
|务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限||
||是|
|以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||
||是|
|务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议||
|程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规|是|
|定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||
||是|
|务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个||
||不适用|
|月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个||
|月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及||
|承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，||
||是|
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、||
|实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||

江苏沙钢股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||葛敏|4|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生||王则斌|13|
|产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情|是|||
|||黄雄|4|
|况等进行现场检查。||||
|||徐国辉|8|
|||于北方|8|

江苏沙钢股份有限公司董事会2018年03月19日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-112债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日召开的第七届董事会第十二次会议及 2019年 3月 14日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》、于 2019年 10月 14日召开的第七届董事会第十五次会议及2019年10月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2019年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司 2019年度向银行申请总额不超过 575,500万元的银行综合授信，总担保额度不超过 305,500万元。
详情可参见 2019年 2月 27日、2019年 10月 15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
二、公司为控股子公司贵州迈道罄医疗器械有限公司（以下简称
“迈道罄”）提供担保的事项
1、担保概述
2019年 11月 20日，公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号:20196006167638L2B1)，公司为迈道罄向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保额为人民币 500万元。同日，就该担保事项，李中洪先生为迈道罄向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称：贵州迈道罄医疗器械有限公司
住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的林城时代第 F-02栋 19层 11号
法定代表人：李中洪
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：300万元
成立日期：2014年 01月 22日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：Ⅱ、Ⅲ三类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营）、电脑配件、消毒用品、五金交电、办公用品、
食品；医疗器械安装、维修及维护；健康信息咨询（治疗除外）；信息技术服务；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
100%
贵州中康泽爱医疗器械有限公司
51%
贵州迈道罄医疗器械有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
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|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|迈道罄|2018 年度|5,006.24|812.55|5,507.50|420.84|
||2019年1至3季度|4,825.05|938.90|4,747.68|126.35|

注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。
5、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州迈道罄医疗器械有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止
担保金额：人民币500万元
三、公司为控股子公司贵州瑞诺医疗科技有限公司（以下简称“瑞诺医疗”）提供担保的事项
1、担保概述
2019年 11月 20日，公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号:20199006059208L1B1)，公司为瑞诺医疗向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保额为人民币 400万元。同日，就该担保事项，董卫民先生为瑞诺医疗向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称：贵州瑞诺医疗科技有限公司
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 20层 2号房
法定代表人：董卫民
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：500万元
成立日期：2017年 12月 06日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：医疗器械、化工产品（除危化品）、电子产品、教学仪器、家用电器、仪器仪表、实验室设备、环
保设备、计算机及配件、计算机软件、消毒用品、保健品、日用百货、办公用品、文体用品、工艺品（不含象牙及其制品）、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通讯器材、装饰材料、五金交电；机械设备维修、保养及售后服务；户外广告设计、制作及发布；室内装饰、装修；实验室装修施工；医疗设备维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
100%
贵州中康泽爱医疗器械有限公司
51%
贵州瑞诺医疗科技有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
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|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|瑞诺医疗|2018 年度|1,666.53|638.24|2,578.07|138.24|
||2019年1至3季度|1,928.86|893.46|3,585.64|255.22|

注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。
5、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州瑞诺医疗科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止
担保金额：人民币400万元
四、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.11%；实际履行担保总额为 175,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.87%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件目录
1、为迈道罄签署的《保证合同》及《反担保合同》
2、为瑞诺医疗签署的《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
第三届监事会第二十八次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2017-149跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2017年11月29日以书面送达方式发出会议通知，于2017年12月5日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于调整第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》
鉴于《公司第四期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中拟授予权益的激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权，合计8万份。根据公司2017年第六次临时股东大会的授权，公司董事会对第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量进行调整，将本次股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由原 151名调整为 147名，授予的股票期权数量由原 1,002万份调整为994万份。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
《关于调整公司第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
第三届监事会第二十八次会议决议公告（二）审议通过了《关于向第四期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》经核实，监事会认为：1、《激励计划（草案）》中拟授予权益的激励对象中有 4名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权，合计8万份。除上述情况外，公司本次授予股票期权的激励对象与公司 2017年第六次临时股东大会批准的公司第四期股票期权激励计划中规定的激励对象相符，符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）》时对公司未来经营业绩和发展有重要影响的全资子公司环球易购及其下属公司的管理层及核心骨干。
5、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
6、激励对象中不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
8、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。因此，监事会同意以2017年12月5日为首次授予股票期权的授权日，向147名激励对象授予994万份股票期权。
《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一七年十二月七日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-128蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司（以下简称“中经汇通”）累计质押其持有的本公司股份为 415,420,381股（含本次），占其持有的本公司股份的95.54%，敬请投资者注意相关风险。
公司近日接到控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及持股5%以上股东中经汇通通知，柯宗庆先生、柯宗贵先生及中经汇通分别将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|柯宗庆|是|3,760,000|2.29%|0.30%|2019 年 9月 17日|2019 年 12月 9日|中信证券股份有限公司|
|柯宗贵|是|9,300,000|5.56%|0.74%|2017 年 7月 6日|2019 年 12月 6日|申万宏源西部证券有限公司|
|柯宗贵|是|500,000|0.30%|0.04%|2017 年 3月 9日|2019 年 12月 9日|上海证券有限责任公司|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中经汇通|是|430,000|0.42%|0.03%|2019 年 6月 14日|2019 年 12月 6日|吴驰|
|中经汇通|是|1,400,000|1.36%|0.11%|2019 年 5月 31日|2019 年 12月 6日|上海优五实业有限公司|
|合计|-|15,390,000|-|1.23%|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年12月9日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售数量(股)|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例|
|柯宗庆|164,255,293|13.14%|156,841,187|95.49%|12.55%|133,069,404|84.84%|395,004|5.33%|
|柯宗贵|167,285,504|13.39%|155,859,194|93.17%|12.47%|133,783,290|85.84%|473,388|4.14%|
|中经汇通|103,285,042|8.26%|102,720,000|99.45%|8.22%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|434,825,839|34.79%|415,420,381|95.54%|33.24%|266,852,694|64.24%|868,392|4.47%|

截至本公告披露日，经与柯宗庆先生、柯宗贵先生及中经汇通确认，其目前质押的股份不存在平仓风险，质押本公司股票为其融资需求，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，柯宗庆先生、柯宗贵先生及中经汇通将按照相关规定及时告知本公司，公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。（截至2019年 12月9日，由于“蓝盾转债”转股，公司总股本增加至1,249,796,194股。）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-049湖北盛天网络技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司于2016年2月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司2016年1月20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，公司近期使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了招商银行股份有限公司的理财产品。具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51417号理财计划2、收益类型：保本浮动收益类
3、投资期限：2016年5月30日至2016年8月1日
4、预期最高年化收益率：3.00%
5、投资金额：2000万
6、资金来源：暂时闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
尽管本次投资购买的产品属于保本型低风险理财产品，但该产品依然存在利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等。针对投资风险，公司拟采取
措施如下：
1、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
1.已到期理财产品
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||产品名||金额||||||||预期年化||投资收|||
||受托方||||||产品类型||起息日||到期日||||||资金来源|
||||称||（万）||||||||收益率||益（万）|||
|兴业银行股份有限公司武汉光谷支行||兴业银行人民币常规机构理财计划||5000||保本浮动收益型||2016年3月9日||2016年4月13日||2.8%||13.43||暂时闲置募集资金||
|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行||利多多对公结构性存款产品||5000||保证收益型||2016年2月24日||2016年5月24日||3.15%||39.3750||自有资金||

2.未到期理财产品
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||金额||||||||预期年化收|||
||受托方||产品名称||||产品类型||起息日||到期日||||资金来源|
||||||（万）||||||||益率|||
|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行||利多多对公结构性存款产品||2000||保证收益型||2016年2月26日||2016年8月26日||3.15%||暂时闲置募集资金||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之智赢系列（对公）16211期人民币结构性理财产品|1000|保本浮动收益型|2016年3月4日|2016年6月8日|2.95%或3.35%|暂时闲置募集资金|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之智赢系列（对公）16212期人民币结构性理财产品|2000|保本浮动收益型|2016年3月4日|2016年9月6日|3.00%或3.40%|暂时闲置募集资金|
|兴业银行股份有限公司武汉光谷支行|“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品|5000|保本浮动收益型|2016年5月26日|根据需求灵活赎回|每个理财交易日日终计算并公布上一理财交易日的当日实际收益率|暂时闲置募集资金|

六、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会会议决议
2、理财产品的风险揭示书和产品说明书。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-062广东星徽精密制造股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星徽精密，股票代码:300464）自2018年3月5日（星期一）下午开市起停牌。公司于2018年3月5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010），并于2018年3月9日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号:2018-011）。
2018年3月16日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2018-012），确认正在筹划的重大资产收购事项达到重大资产重组的标准，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2018年3月23日、2018年3月30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-013、2018-014）。
2018年4月4日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-015），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌。公司于2018年4月13日、2018年4月20日、2018年4月27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-017、2018-018、2018-053）。
2018年5月18日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，待2018年6月4日公司临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年6月5日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过15天。详见2018年5月18日披露的《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》
（公告编号2018－060）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的工作仍在进行中。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年5月25日
0
泰和泰律师事务所
关于
四川中光防雷科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十二月
泰和泰律师事务所
关于四川中光防雷科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书
泰和泰律师事务所 关于四川中光防雷科技股1份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书（2018）泰律意字第5179号四川中光防雷科技股份有限公司：
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）受四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”或“公司”）的委托，指派马铃、谢执胜律师（以下称“本所律师”）出席四川中光防雷科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《四川中光防雷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉事宜进行了审查，查阅了本次会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。
本所已获得中光防雷的保证和确认，其已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料；其所提供的文件的复印件与原件一致；其所提供的文件及所作的陈述、说明是完整、真实、准确的，文件的原件及其上面的印章和签名均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为中光防雷本次会议公告材料，随同其它会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次会议的召集与召开
（一）本次会议的召集程序
泰和泰律师事务所 关于四川中光防雷科技股2份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书经中光防雷第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2018年12月27日（星期四）召开公司2018年第一次临时股东大会。
2018年 12月 12日，中光防雷在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《四川中光防雷科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次会议召开的时间、地点、会议的表决方式、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
（二）本次会议的召开
《通知》所载明的会议召开地点为成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室。会议分为现场会议和网络投票，现场会议召开的时间为2018年12月27日（星期四）下午2:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日下午3:00至2018年12月27日下午3:00的任意时间。本次会议按《通知》所载明的时间、地点召开。中光防雷董事会已就本次会议的召开以公告形式在法定期限内通知股东，会议召开的时间、地点和方式等事项与会议公告披露的内容一致，本次会议就公告所列明的审议事项进行审议，并完成全部会议议程。
会议由公司董事长王雪颖主持。
本所律师认为,本次会议召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员情况
1、根据中光防雷提供的统计结果及本所律师核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人共计2名，持有及代表有效表决权股份数为84,545,500股，占公司股份总数的49.4672％，均为本次会议股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。根据深圳证券交易所提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1名，持有及代表有效表决权股份数为32,428,445股，占公司股份总数的18.9737%。
泰和泰律师事务所 关于四川中光防雷科技股3份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书数据，参与本次股东大会网络投票的中小股东0人，持有及代表有效表决权股份数为股，占公司股份总数的0.0000%。
3、出席本次现场会议的人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所律师认为，出席本次会议人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议审议的议案
本次会议审议了《通知》中所载明的议案。除此之外，中光防雷股东没有提出新提案，本次会议也没有审议其他事项。本所律师认为，本次会议所审议的议案与相关公告所述内容相符，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东会审议了如下议案：
1、《关于变更部分募投项目内容的议案》
2、《关于募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
四、本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对列入会议通知的议案进行了表决。根据深圳证券信息有限公司提供的股东参加网络投票的资料，公司合并统计了股东现场投票和网络投票结果。计票在两名股东代表和一名监事及本所律师的监督下进行，并当场公布了表决结果。
以上议案中，《关于变更部分募投项目内容的议案》、《关于募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会审议的议案全部获得通过。
公司对中小投资者投票情况进行了单独统计。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
泰和泰律师事务所 关于四川中光防雷科技股4份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
5
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|-|
|本页无正文，为《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司|
|2018年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页。|

泰和泰律师事务所
负责人：
程守太
见证律师：
马铃
见证律师：
谢执胜
二0一八年十二月二十七日
福建七匹狼实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建七匹狼实业股份有限公司董事会现就提名赵蓓为福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干
部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚
或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发
表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：福建七匹狼实业股份有限公司董事会日期： 2019年6月20日
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川达威科技股份有限公司 2019年
第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2019】第0056号致：四川达威科技股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派龚星铭律师、李丹玮律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于2019年3月13日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
达威股份董事会分别于2019年2月26日在创业板上市公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共3项，分别为：
法律意见书1、《关于<四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
此外，达威股份董事会还于2019年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告》，对召开本次股东大会的相关事项进行了提示。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2019年3月13日下午14:30在四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年3月13日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月12日 15:00至3月13日15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知及补充通知公告中列明的事项完全一致。
本所律师认为：达威股份本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
法律意见书二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计3人，代表股份 46,736,721股，占达威股份的股份总数的46.8955%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共36名，代表股份11,135,941股，占达威股份的股份总数的11.1738%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计39名，代表达威股份的股份57,872,662股，占其股份总数的58.0692%。
经核查，本次股东大会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2019年3月6日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括达威股份董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，达威股份本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案均为非累积投票、特别决议、关联交易议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过，并对中小投资者的表决情况予以单独计票。
法律意见书本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后。）
法律意见书（本页为北京康达（成都）律师事务所《关于四川达威科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：龚星铭
李丹玮
二〇一九年三月十三日