Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-010
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知于 2018年 3月 19日以书面方式发出，本次会议于 2018年 3月23日以通讯表决方式召开。会议由董事长贾浚先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司章程修正案》；
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的规定，并结合公司具体情况，同意公司修改《公司章程》。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》；
根据公司实际情况，并结合《公司章程》的相关规定，同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司董事会议事规则修正案》；
结合公司实际情况，同意修改《公司董事会议事规则》相关条款。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>、<股东大会议
事规则>及<董事会议事规则>修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年4月9日召开2018年第二次临时股东大会。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-011）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年三月二十三日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-12东信和平科技股份有限公司
2016年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,473,324,544.20||1,439,347,993.07||2.36%||
|营业利润|66,904,252.50||57,080,116.31||17.21%||
|利润总额|93,137,059.74||80,149,096.11||16.20%||
|归属于上市公司股东的|80,127,339.37||64,317,702.11||24.58%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2312||0.1855||24.64%||
||9.34%||8.17%||上升1点17个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,598,044,233.22||1,546,378,792.21||3.34%||
|归属于上市公司股东的|895,957,667.55||822,102,754.24||8.98%||
|所有者权益|||||||
|股 本|346,416,336.00||346,548,936.00||-0.04%||
|归属于上市公司股东的|2.5864||2.3723||9.02%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
东信和平科技股份有限公司二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入1,473,324,544.20元、营业利润66,904,252.50元、利润总额93,137,059.74万元、归属于母公司所有者的净利润80,127,339.37元，较上年同期分别增长2.36%、17.21%、16.20%、24.58%,主要原因为公司主营业务稳步提升，财务费用同比下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与2016年10月21日披露的《2016年第三季度报告》中对2016年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月二十三日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-055广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2014年 9月 1日上午 10:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年8月26日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经核查，公司前 12个月存在使用自有资金购买低风险的银行理财产品，且公司尚存在未到期的理财资金，为盘活现有存量资金，更有效率使用资金，公司决定将第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》予以取消。
因公司上述议案被取消，由此给投资者造成不便，公司及相关人员深表歉意，敬请广大投资者谅解。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、保荐机构意见
经核查，公司在前12个月使用自有资金购买的银行理财产品为保本收益型、保证收益型以及风险等级较低的短期产品。由于公司尚存在未到期的理财资金，
公司决定取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构对此表示无异议。保荐机构后续将进一步强化对公司自有资金和募集资金使用的监管，督促其更好的按照相关规定合理规划和使用自有资金和募集资金。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年9月 1日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2016-026新疆天顺供应链股份有限公司
关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于 2016年 10月 20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-013杭州炬华科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年1月24日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《关于公司 2018年购买理财产品的议案》
监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
证券代码：000011 证券简称：深物业 公告编号 2014-3
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届监事会第十五次会议于 2014年 8月 11日以现场表决方式召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议由监事会主席戴先华先生主持，会议审议并表决通过《2014年半年度报告》。与会监事一致认为公司 2014年半年度报告客观、真实地反映了公司所属期间的经营情况和财务状况。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十一日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014046贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会 2014年第三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会 2014年第三次临时会议于 2014年 10月 28日上午9：00以通讯方式召开，会议通知于 2014年 10月 21日以书面形式送达给各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。
本次会议由董事长刘靖主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司2014年第三季度报告正文和全文》。（具体请详见公司2014年10月29日刊登在巨潮资讯网的《2014年第三季度报告正文、全文》。）
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。（具体请详见公司 2014年 10月 29日刊登在巨潮资讯网的《贵州黔源电力股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》。）
公司董事会同意聘任刘俊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘俊先生：57岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任中水九局副局长、党委委员、党委书记。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、党委委员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-31深圳市新纶科技股份有限公司
第一期股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖股票的自查报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 1月 17日召开第四届董事会第六次会议和 2017年 3月 7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划对象名单>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司已分别于 2017年 1月 18日和 2017年 3月 8日在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了本次激励计划相关公告。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》的相关要求，公司针对股权激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次股权激励计划的内幕知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查的范围与程序
1、核查对象为股权激励计划的内幕信息知情人。
2、股权激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2016年7月18日—2017年1月18日）买卖本公司股
票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年3月13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次股权激励计划内幕信息知情人在 2016年 7月 18日至 2017年 1月 18日期间，均不存在买卖公司股票的情形。
三、本次核查结论
经核查，在本次股权激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人存在利用股权激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或者泄露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-043北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年6月23日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议于2014年6月16日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以现场表决加通讯表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于股票期权激励计划调整及注销事项的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的公司《关于股票期权激励计划调整及注销事项的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予第三期可行权的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的公司《股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于股票期权激励计划预留期权第二期可行权的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的公司《股票期权激励计划预留期权第二期可行权公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2014年6月23日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-016
关于公司向全资子公司
济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
因公司全资子公司济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（下称“联诚机械”）的经营发展需求，公司拟以自有资金 2200万元人民币对联诚机械进行增资，增资完成后，联诚机械的注册资本将由 800万元增加至 3000万元，公司仍持有其100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
本次对全资子公司联诚机械增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资前联诚机械的基本情况
1、公司名称：济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司
2、法定代表人：郭元强
3、注册资本：800万元人民币
4、统一社会信用代码：91370882558935374J
5、成立日期：2010年07月19日
6、住所：山东省济宁市兖州区新驿镇府前路1号
口贸易（不含国家限制或禁止经营物质和技术）。（以上项目涉及许可的须凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标： 单元：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|总资产|106,003,201.35|65,088,157.50|
|净资产|17,099,430.66|12,887,722.28|
|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|营业收入|70,154,875.70|73,295,594.39|
|利润总额|5,626,118.72|2,157,118.47|
|净利润|4,211,708.38|1,611,636.09|

三、对公司的影响
本次对联诚机械增资，将增强联诚机械的资本实力和运营能力。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，有助于进一步增强联诚机械的整体实力，并提高联诚机械在市场竞争中的优势地位和发展潜力，符合公司的发展战略和长远规划。
本次增资完成后，联诚机械仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次以自有资金对子公司进行增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会授权公司管理层办理本次增资的相关事宜。
四、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-068宁波天邦股份有限公司
关于参与合作投资产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况
公司拟使用自有资金人民币1亿元参与宁波中域之鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中域之鸿投资”）。本次投资仍需提交股东大会审议、不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、并购基金合伙人基本情况
（一）普通合伙人
1、杭州中域承泰投资管理有限公司
注册号： 330184000206990
企业类型：有限责任公司
法定代表人：丁焕
住所：杭州市下城区现代置业大厦东楼719室
（二）有限合伙人
公司将作为中域之鸿投资有限合伙人认购其1亿元财产份额。同时，中域之鸿投资将引入其他有限合伙人。
三、投资标的基本情况
基金名称：宁波中域之鸿投资管理合伙企业（有限合伙）(暂定,以工商部门最终核准的名称为准)。
主体类型：有限合伙
执行事务合伙人：杭州中域承泰投资管理有限公司（委派代表：丁焕）
基金规模：不超过6亿元人民币
出资方式：各合伙人以人民币现金出资。公司作为有限合伙人之一，以自有资金认缴出资1亿元。
出资进度：各合伙人于协议签订后的20个工作日内一次性缴付。
存续期限：基金存续期间为2年。经全体合伙人共同决定通过，基金存续期可延长1次，每次延长1年。
投资方向：投资于与天邦股份主营业务相关的农业科技项目。
管理模式：普通合伙人杭州中域承泰投资管理有限公司代表合伙企业执行事务，有限合伙人不执行合伙企业事务。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人，检查其执行合伙企业事务的情况，执行事务合伙人应当定期向其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况及合伙企业的经营状况和财务状况，其执行合伙事务产生的收益归合伙企业所有，所产生的亏损或民事责任，由合伙企业承担。
四、对外投资的目的及存在的风险
（一）对外投资的目的
公司本次参与投资中域之鸿投资，主要目的利用投资机构的专业优势加强公司的投资能力，为公司储备优质投资标的，推动公司积极稳健进行并购扩张，实现持续、健康、快速成长。同时，中域之鸿投资通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有望实现较高的资本增值收益。作为投资人，公司可从中分享投资收益，增强盈利能力。
（二）本次投资的风险
1、存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
2、因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临不能实现预期效益的风险；
3、投资实施存在战略决策风险、投资项目风险、财务风险、道德风险等。
五、相关审批和核准程序
六、风险提示
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。本投资尚在初期阶段，未来存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0016浙江星星瑞金科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日 -2015年03月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、预告业绩情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期229.49%-283.44%|-926.73万元|
||1,200万元 — 1,700 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，主营业务收入较上年同期有较大的增加,同时内部管理的改善取得成效，利润同比增加较大；
2、报告期内，控股子公司浙江星谷触控科技有限公司建设费用及日常经营管理费用影响了部分利润；
3、报告期内,非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2015年第一季度业绩的具体数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司转让中远恒信实业集团有限公司100%股权事项发表独立意见如下：
本次交易是公司根据主营业务发展经营规划，及时调整业务布局，有助于优化公司资产结构，降低公司的管理成本，提升公司整体运营效率，是为更好的支持公司主营业务的升级转型所做出的决策，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要。本次股权转让对公司正常生产经营无不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。
因此，我们同意公司以 49,673,557.46元人民币转让中远恒信100%股权，并同意将该事项的相关议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
韩光、于雷
二〇一九年四月四日
飞天诚信科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 7次监事会会议。
1、 公司于2018年1月22日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
2、 公司于2018年4月19日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》、《关于监事会2017年度工作报告的议案》；《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于<2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评估报告>的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》及《关于公司年度计提资产减值准备的议案》；
3、 公司于2018年4月25日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》；
4、 公司于2018年7月26日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联自然人同时以现金方式对深圳市万通顺达科技股份有限公司增资；
5、 公司于2018年8月14日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》、《关于公司日常关联
交易预计的议案》；
6、 公司于2018年8月28日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》；
7、 公司于2018年10月23日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》。
二、监事会工作情况
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《飞天诚信科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，现对下列事项发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况。
（四）关联交易情况
1、2018年7月26日第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关于公司与关联自然人同时以现金方式对深圳市万通顺达科技股份有限公司增资事宜，监事会认为：本次公司和关联自然人共同对外投资遵循公平交易、协商一致的原则，交易价格由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
2、2018年8月14日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》；
《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》，监事会认为：关于公司与关联自然人黄建良达成的调解协议，购买其持有的飞天万谷智能科技有限公司40%股权的事宜，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
《关于公司日常关联交易预计的议案》，监事会认为：关于公司预计与关联法人深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司发生的日常经营性关联交易事宜，符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
（五）公司重大收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产交易。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应目前公司发展的需要和管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供
保证。公司治理与内控建设是一项长期工作，公司需要根据实际情况及时修正。
（八）对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见
监事会认为董事会编制和审核的《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、全面反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《飞天诚信科技股份有限公司监事会议事规则》的规定积极督促公司规范运作，切实维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2019年4月23日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019120神州高铁技术股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，子公司北京神州高铁投资管理有限公司参与投资的芜湖木石轨道交通产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖轨交”）私募投资基金备案手续已经完成，备案信息如下：
|||
|-|-|
|基金名称|芜湖木石轨道交通产业发展合伙企业（有限合伙）|
|管理人名称|木石（北京）投资管理有限公司|
|托管人名称|中国民生银行股份有限公司|
|备案日期|2019 年 12 月04 日|

公司于2019年 12月2日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过芜湖轨交收购上海锦申铁道科技有限公司（以下简称“上海锦申”）70%股权事项，目前工商登记手续已办理完毕，上海锦申变更后的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴注册资本（万元）|持股比例|
|1|芜湖轨交|700|70%|
|2|宋桃东|300|30%|
|合计|-|1000|100%|

除上述变更情况外，上海锦申其他工商基本信息未发生变化，详情参见公司 2019年12月 4日披露于巨潮资讯网的《关于芜湖木石收购上海锦申部分股权的公告》（公告编号：2019119）。
公司将继续关注该项目后续进展情况并按照规定履行信息披露义务，特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2019年 12月7日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-035宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议的会议通知于2017年8月15日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年 8月 18日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中李义春先生、王晓勇先生通过通讯方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席李义春先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为2017年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会2017年8月18日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-036陕西兴化化学股份有限公司
2015年度日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月6日发布了《重新预计2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-033号），对2015年度日常关联交易的交易方、关联关系、关联交易内容、定价原则、预计交易金额、预计关联交易金额与前次差异及产生原因进行了详细的描述与说明，因交易所要求，现对部分事项加以补充说明如下：
一、2015年度1-5月份关联交易的实际执行情况
（1）购销商品/接受劳务服务等
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易||关联交易||关联交易金额|
||关联交易方||关联关系|||||||
||||||类型||内容||（万元）|
|陕西兴化集团有限责任公司||控股股东||采购||采购商品、接受劳务||8,413.03||
|陕西兴化集团有限责任公司||控股股东||租赁||租入土地、房屋等||211.61||
|陕西兴化集团有限责任公司||控股股东||销售||其他||1.00||
|陕西兴化集团机械厂||同一控制人||采购||劳务||159.47||
|陕西延长石油兴化化工有限公司||同一控制人||采购||采购商品||1,776.77||
|陕西兴化新科气体有限责任公司||同一控制人||销售||气体||4.37||
|陕西延长石油（集团）有限责任公司||实际控制人||销售||气体||23.13||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易类型|关联交易内容||关联交易金额|
||关联交易方||关联关系||||||
|||||||||（万元）|
|陕西省石油化工研究设计院||同一控制人||采购||材料|3.80||

（2）接受金融服务
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||收取或支付|
|||||本期增加||本期减少（元）|||||
|项目名称||期初数（元）|||||期末数（元|）||的利息、手续|
|||||（元）|||||||
|||||||||||费（元）|
|一、存于陕|15,717,415.18||166,616,469.00||135,452,679.73||46,881,204.45||39,147.19||
|西延长石油|||||||||||
|财务有限公|||||||||||
|司存款|||||||||||
|二、向陕西|10,000,000.00||||||||150,000.00||
|延长石油财|||||||||||
|务有限公司|||||||||||
|借款（短期|||||||||||
|借款）|||||||||||

二、本年度预计循环水、蒸汽采购金额大幅下降的原因说明
（1）公司生产用水主要包括井水、循环水、脱氧水、脱盐水，主要由控股股东兴化集团供应。预计公司2015年度采购各种水需支出4120万元，较前次预计减少2880万元，2015年度采购水减少的原因主要是：①2014年年末，公司投资的2×27万吨硝酸工程北套装置及配套设施、一期硝铵迁改工程均达到预定可使用状态，暂估交工，原Ⅰ硝酸、Ⅱ硝酸、Ⅲ硝酸装置及Ⅰ硝铵装置因环保及消耗原因2015年度
暂时停用，等待择机处置，将不再参与生产，循环水消耗降低；②新
投入的2×27万吨硝酸北套装置、一期硝铵迁改装置运行经济，能耗低，系统自产环水能够支持其自身运行，不再需要兴化集团提供生产用循环水；③2014年公司根据市场需求，开发投产了液体硝铵产品，液体硝铵产品无需循环水进行冷却，节约了公司循环水用水量；④2015年4月18日公告中预计金额较本次多2880万元，当时是基于公司2015年硝酸铵的产量维持2014年水平，公司实施产品结构调整，按照在大力发展农肥产品的同时不会降低硝酸铵产量的生产计划前提下预计的年度用水量，但根据近期市场状况，公司决定在提高农肥产量的同时根据市场情况确定硝酸铵的生产量，将主要精力投向农肥生产，导致用水量大幅减少。
上述原因合力导致公司2015年度生产系统需循环水量大幅减少，关联交易采购金额减少。
（2）蒸汽采购金额下降的原因说明
公司外购蒸汽主要是由兴化化工提供，兴化化工生产蒸汽用原料煤受市场供求关系的影响，供应价格自2014年以来持续下降，从2015年4月份开始兴化化工同供应商对次月原料煤供应价格每月进行竞争性谈判，直接导致煤供应价格大幅下降。同时，兴化化工生产用锅炉正式投产已达三年，设备及工艺运行指标等日趋稳定，各项消耗指标均不同程度的下降，逐步达到设计指标，蒸汽生产成本大幅下降，根据公司与兴化化工确定的蒸汽交易定价原则：按兴化化工成本加成10％确定，确定2015年度交易价格为110元/吨，较2014年度交易价格降低50元/吨。公司2015年4月18日预计的交易价格是基于兴化化工
2015年供应商尽管通过招标已经确定，但是交易价格尚未确定，公司按照2014年度生产成本确定的交易价格。本次确定的交易价格是在兴化化工煤供应价格按月通过竞争性谈判并运行近两月的基础上，依据蒸汽的现实生产成本，按照定价原则确定的交易价格。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的议案》相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
经独立的审核，我们认为：公司此次使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资，有利于提高超募资金的使用效率，本次超募资金的使用与公司募集资金项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次超募资金使用计划，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本项目符合公司的整体发展战略，有利于提高公司的市场竞争力以及持续发展能力，为公司股东带来更大的收益。
我们同意公司本次使用超募资金购买北京佳诺明德教育有限公司股份并对其增资的安排。
独立董事签名：谢春璞何彦峰
二○一七年一月二十三日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-080露笑科技股份有限公司
关于 2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年 4月17日披露的《2015年一季度报告》中对2015年半年度经营业绩进行了预计：2015年1—6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,000万元—1,500万元。
3、修正后预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期上升484.90%—658.20%|盈利：461.62万元|
||盈利：2,700万元—3,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告修正数据未经注册会计师审计。
三、业绩预告变动原因说明
公司调整产业结构，淘汰部分高能耗设备，压缩产能提高产品毛利率。加强对应收款的回笼，并减少财务成本。
四、其他相关说明
1、本业绩预告修正数据为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准，敬请投资者关注。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，
并敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-04
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于目前二级市场持续低迷，为稳定公司股价，增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购条款的修改决定和公司修订完成的《公司章程》，拟对公司九届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容进行调整，调整前后如下：
||||
|-|-|-|
|事项|调整前|调整后|
|回购股份的目的和用途|本次回购股份的目的是为提升股东回报水平，增强投资者信心，同时为完善投资者股价稳定机制以应对市场风险、维护广大投资者权益。本次回购的股份将用作实施员工持股计划、实施股权激励计划或注销以减少公司注册资本等，具体授权董事会依据有关法律法规决定。|根据《公司法》修正案及相关法律法规，为稳定公司股价，增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归。公司拟以不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的自有资金和其他合法资金回购公司股份，用作：（1）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币6,000万元-12,000万元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币9,000万-18,000万元。用于上述两项用途的金额合计为人民币15,000万元|

||||
|-|-|-|
|||-30,000万元。|
|回购股份的价格或价格区间、定价原则|为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币14元/股（含14元/股）。|为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币12元/股（含12元/股）。回购价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日平均收盘价的150%。|
|拟用于回购的资金总额以及资金来源|本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含3,000万元）且不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），资金来源为公司的自有资金和自筹资金。|本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币30,000万元（含30,000万元），具体回购金额在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。资金来源为公司的自有资金和其他合法资金。具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。|
|回购股份的种类、数量及占总股本的比例|回购股份的种类为本公司发行的A股股份。在回购资金总额不低于人民币3,000万元（含3,000万元）且不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），回购股份价格不超过人民币14元/股的条件下，若以最高资金额全额回购，预计可回购股份数量为1,071万股以上，占公司目前已发行总股本比例约1.99%以上。|回购股份的种类为本公司发行的A股股份。在回购资金总额不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币30,000万元（含30,000万元），回购股份价格不超过人民币12元/股的条件下，若以最高资金额全额回购，预计可回购股份数量为2,500万股以上，占公司目前已发行总股本比例约4.64%以上。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份数不超过公司总股本的10%。|
|回购股份的期限|本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。|本次回购股份的实施期限为自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起12个月内。|
|办理本次回购股份事宜的具体授权|为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；|为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：1.公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：（1）授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的|

|||
|-|-|
|2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；3.授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；4.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。|具体情况，制定或修改本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定、证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额、资金来源、回购用途的调整）；（2）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。2.公司提请股东大会授权公司管理层办理如下回购公司股份事宜：（1）授权公司管理层向中国证券登记结算有限公司开立回购专用账户；（2）授权公司管理层按照本次回购股份预案，根据市场实际情况决定具体实施的回购价格、回购时机、回购数量等；（3）授权公司管理层在回购股份实施完成后，办理回购股份的转让或注销、修改《公司章程》及变更注册资本等事宜；（4）授权公司管理层依据有关法律、法规规定，办理与股份回购有关的其他事宜。 3.上述授权自公司股东大会审议通过股份回购事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。|

除上述内容调整外，本次回购股份事项其他内容不变。
本次调整回购股份事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决
议形式审议通过，在股东大会审议通过之前，公司仍将按照原股份回购议案实施回购。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三日
美尚生态景观股份有限公司董事会
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，公司董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1.2016年4月5日，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购园林资产。
因涉及筹划重大资产重组，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深交所申请公司股票自2016年4月5日开市起停牌。
2.停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，正式启动了本次重组各项准备工作。公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关中介机构签订了保密协议；
4.停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况公告；
5.2016年5月27日，本公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《章程》的规定，就本次重大资产重组相关
事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件（2014年修订版）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司董事会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
美尚生态景观股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-42
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于延期披露 2019年第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”）原向深圳证券交易所申请预约于2019年4月29日披露2019年第一季度报告，目前因相关工作量较大，无法在既定预约时间完成 2019年第一季度报告的披露，现经向深圳证券交易所申请，公司 2019年第一季度报告延期至 2019年 4月 30日披露。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 4月 25日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-058云南旅游股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获中国证监会上市
公司并购重组委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年11月3日开市起复牌。
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审查委员会2014年10月31日召开的2014年第58次并购重组委工作会议审核，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件，根据相关规定，公司股票自2014年11月3日开市起复牌，待公司收到相关核准文件后再另行公告。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2014年11月3日