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证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—116中嘉博创信息技术股份有限公司
关于终止回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 18日召开的第七届董事会 2019年第十六次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司回购股份事项的基本情况
公司于 2018年12月 27日召开的第七届董事会2018年第二十二次会议和2019年 1月 14日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购的资金额度不低于人民币 20,000万元（含），不超过人民币 40,000万元（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。2019年1月 31日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-12）。
截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份1,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为 13.12元/股，最低成交价为 12.36元/股，支付的总金额为14,436,163.60元（含交易费用）。
以上回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。
二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序
公司实际回购股份情况与回购方案存在差异，该等差异是因公司所面临的行业发展机遇、外部融资环境及公司后续融资计划发生变化所致。董事会认为当前公司须保有充足的运营资金以确保前期项目的有序推进，并强化公司整体的抗风险能力。
如将剩余的拟用于回购股份的资金用于应对未来复杂的经济形势以及维持公司未来持续经营发展，更符合公司当前的实际情况。
因此，在当前情况下继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段发展战略，不符合公司及股东的利益。公司董事会审慎决定，终止实施本次回购股份事项。本次终止回购股份，有利于公司业务的发展和布局，更好地把握市场机会，进一步提升资金的使用效率，用良好的业绩为股东创造更大的价值。
公司于 2019年 12月 18日召开的第七届董事会 2019年第十六次会议和第七届
监事会 2019年第十二次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董
事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、终止回购股份事项对公司的影响
公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权益，不会对公司正常经营造成不利影响。
公司基于整体的市场环境及公司业务的实际经营需求，审慎决定终止回购公司股份。本次终止回购股份，未对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生重大影响。公司终止回购股份事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会2019年第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会2019年第十二次会议决议；
3、独立董事关于终止回购公司股份事项的独立意见。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2019年12月 20日
招商证券股份有限公司
关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司
募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的保荐意见
招商证券股份有限公司作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“卫宁软件”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等有关规定和《招商证券股份有限公司与上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票保荐协议》等文件的有关约定，就卫宁软件使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项，经审慎尽职调查，发表如下独立保荐意见：
一、募集资金的基本情况及管理情况
卫宁软件经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1129号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，每股面值1元，发行价格每股27.50元，募集资金总额为371,250,000.00元，扣除发行费用合计32,270,169.92元，募集资金净额为338,979,830.08元，其中超募资金为200,569,830.08元。以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2011年8月10日出具的中磊验字[2011]第0067号《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资项目资金使用、节余情况
截至2013年12月31日，四个募集资金投资项目已经实施完毕。随后，卫宁软件组织了分项验收和结算工作。经结算，四个募集资金投资项目资金使用、节余情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投资金额|募集资金使用比例（%）|节余金额|利息收入金额|节余募集资金总金额（含利息）|
|医院信息管理系统技术改造项目|5,044|5,042.89|99.98%|1.11|146.86|147.97|
|医技信息管理系统技术改造项目|3,350|2,796.13|83.47%|553.87|132.65|686.52|
|公共卫生信息系统技术改造项目|3,649|3,191.68|87.47%|457.32|82.25|539.57|
|营销服务体系建设项目|1,798|1,798|100%|0|19.16|19.16|
|合计|13,841|12,828.7|92.69%|1,012.3|380.92|1,393.22|

三、募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的原因及说明出现节余资金的主要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费）以及募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对募投项目的研发和实施环节进行优化，使得基础设施和固定资产投入较计划投入有一定幅度减少，从而减少了项目总支出。同时，在募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备集中采购，降低了采购成本。另外公司的四个募集资金投资项目已经完成，且该等项目后续无需其他投入即可产生相关经济效益，因此计划将节余的募集资金补充公司的营运流动资金。
四、节余募集资金使用计划
为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司计划将医院信息管理系统技术改造项目、医技信息管理系统技术改造项目、公共卫生信息系统技术改造项目及营销服务体系建设项目的节余募集资金1,393.22万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。
本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
五、保荐机构意见
卫宁软件将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司的实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，符合全体股东的利益。
卫宁软件最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，卫宁软件承诺本次使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
（以下无正文）
【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的保荐意见》的盖章签字页】
保荐代表人：徐中哲
程红搏
招商证券股份有限公司 2014年3月5日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-075华数传媒控股股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2015年 12月 30日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席吴杰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于增加 2015年度日常关联交易预计金额的议案》。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意增加公司 2015年度与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额不超过5,480万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额不超过790万元。
三、备查文件
第九届监事会第五次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司监事会2015年12月31日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-018
福建三钢闽光股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）||
||22,461,769,218.85||14,117,933,316.03||59.10||
|营业总收入|||||||
||5,295,780,453.34||1,233,294,690.18||329.40||
|营业利润|||||||
||5,296,745,821.30||1,236,030,657.34||328.53||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|3,989,725,330.14||926,534,702.35||330.61||
|净利润|||||||
||2.90||0.98||195.92||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|43.58||21.68||上升21.90个百分点||
|率%|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||15,754,953,465.90||12,575,399,349.30||25.28||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|11,011,080,762.31||7,297,895,851.57||50.88||
|所有者权益|||||||
||1,373,614,962.00||1,373,614,962.00||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|8.02||5.31||51.04||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年公司实现营业收入 224.62亿元，同比上升59.10%；
营业利润 52.96亿元，同比上升329.40%；利润总额 52.97亿元，同比上升328.53%；预计归属于母公司所有者的净利润 39.90亿元，同比上升330.61%。
主要原因一是受益于国家供给侧改革强力推进，淘汰落后产能、取缔中频炉、打击地条钢、严格环保执法等措施，改善了市场供求关系，特别是建筑钢价格相对较高，而公司建筑钢占比较高，效益较好；二是公司紧紧抓住钢材市场回暖时机，加强内部管理、持续降本增效，增强高品质、低成本的核心竞争力，使得公司的吨钢利润、销售利润率、资产收益率等经济技术指标名列行业前茅；三是公司产品在福建市场占有率较高、品牌优势明显，具有较强的议价能力，销售毛利率相对较高；四是公司钢铁主业特别突出，在钢铁景气时，整体效益较好，公司取得有史以来最好的经营业绩。
2017年末公司总资产157.55亿元,较期初上升25.28%;负债总额 47.44亿元,较期初下降10.11%;归属于母公司所有者权益 110.11亿元,较期初上升50.88%;资产负债率30.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《福建三钢闽光股份有限公司 2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-010）中，2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升303%-353%，盈利额在：373,394万元– 419,720万元之间。现经过对 2017年度财务数据的初步核算，本次业绩快报披露的业绩与公司在2018年1月20日披露的业绩预告修正公告中对 2017年度经营业绩的预计情况相符。
四、其他说明
根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，对利润表格式进行修订：新增“资产处置收益”行项目。故公司对2016年比较报表的列报进行相应调整，删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”745,741.13元和“非流动资产处置损失”60,568,206.64元，其发生净额调整入新增的行项目“资产处置收益(损失以“-”号填列）” -59,822,465.51元，并对公司2016年比较报表的列报中“营业利润”进行了相应调整，营业利润由1,293,117,155.69元调整为1,233,294,690.18元。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利
润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2018年 2月 26日
众信旅游集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）及《众信旅游集团股份有限公司独立董事制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第四届董事第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》发表如下独立意见：
1、经审阅，公司高级管理人员总经理、副总经理、财务总监的个人履历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，其任职资格合法，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
因此我们同意聘任曹建先生为公司总经理；同意聘任林岩女士、韩丽女士、张磊先生、赵锐先生、杜政泰先生、王春峰先生、张一满女士、张卫女士为公司副总经理；同意聘任贺武先生为公司财务总监。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
姜付秀 孙云
丁小亮 朱宁
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-58号
重庆三圣实业股份有限公司
关于举行公开致歉会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局﹝2019﹞2号《行政处罚决定书》，详见同日披露于指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到中国证监会重庆监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2019-57号）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将于 2019年 9月 17日（星期二）10:00—11:00在投资者关系互动平台召开公开致歉会，向投资者做出相关说明并致以诚挚的道歉。本次致歉会将采用网络远程的方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次致歉会。
出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长潘先文、总经理张志强、董秘张凯、财务总监杨志云；董事谢云、郝廷艳、魏晓明；独立董事钱觉时、苑书涛；
副总经理黎伟、胡向博；监事杨敏、王洪进、肖卿萍。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2019年9月12日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-045上海悦心健康集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日、2018年6月12日分别召开了第六届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，之后公司会同独立财务顾问中国国际金融股份有限公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件的申请》。
今日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]310号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监令[2009]第 66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可申请的审查。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十一日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-025沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议并通过了公司《2018年第一季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司 2018年第一季度经营成果、财务状况，公司《2018年第一季度报告全文》将于 2018年 4月 25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年4月24日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-062|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届董事会五次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会五次会议于 2016年 8月 22日上午 9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2016年 8月 12日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下议案：
一、关于审议公司 2016年半年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-061）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
二、关于审议公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-064）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
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|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一六年八月二十二日|
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-005多喜爱集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金、闲置募集资金
购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过 20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过 3,500.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用。同时，根据《公司章程》的有关规定，该事项已经公司2016年年度股东大会审议并批准，投资期限自201６年年度股东大会通过之日起12个月内有效。
以上具体内容详见 2017年 4月 28日以及 2017年 6月 16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近期，公司在股东大会授权额度内购买了理财产品，现将有关事项公告如下:
一、购买理财产品情况
1、公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行签署的理财产品：（1）产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品风险评级：低风险
（4）认购日：2018年1月26日
（5）起息日：2018年1月26日
（6）产品期限：90天
（7）到期日：2018年4月26日
（8）产品金额：人民币3,000.00万元
（9）产品年化收益率：4.60%
（10）资金来源：闲置自有资金
（11）关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系
2、公司与中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行签署的理财产品：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构18875期人民币结构性理财产品（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品风险评级：低风险
（4）认购日：2018年1月26日
（5）起息日：2018年1月26日
（6）产品期限：108天
（7）到期日：2018年5月14日
（8）产品金额：人民币2,500.00万元
（9）产品年化收益率：4.60%-5.00%
（10）资金来源：闲置募集资金
（11）关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险
上述理财计划的风险包括但不局限于以下风险：
1、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但上述产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
2、流动性风险：上述理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受公司提前支取，无法满足公司的流动性需求。
3、政策风险：上述理财产品是针对当前的相关法律和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信息传递风险：公司需要根据合同载明的信息披露方式，查询产品相关信息公告。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金以及自有资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高闲置募集资金、闲置自有资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金、闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况截至本报告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品3.10亿元（含本次5,500.00万元），其中已到期理财产品2.25亿元，未到期理财产品 0.85亿元。
未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体如下表:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|收益类型|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|资金来源|
|1|中国民生银行股份有限公司长沙分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|3,000.00|2017.11.24|2018.02.26|闲置自有资金|
|2|中国民生银行股份有限公司长沙分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|3,000.00|2017.10.18|已赎回|闲置自有资金|
|3|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|中信理财之共赢利率结构17959 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|3,000.00|2017.09.22|已赎回|闲置募集资金|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期|保本保收益型|1,000.00|2017.09.20|已赎回|闲置自有资金|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益型|3,000.00|2017.08.14|已赎回|闲置自有资金|
|6|兴业银行股份有限公司长沙分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2017.03.29|已赎回|闲置自有资金|
|7|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|中信理财之共赢利率结构17773 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|3,500.00|2017.08.11|已赎回|闲置募集资金|
|8|中国民生银行股份有限公司长沙分行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|3,000.00|2017.07.07|已赎回|闲置自有资金|
|9|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|中信理财之共赢利率结构17188期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|4,000.00|2017.03.31|已赎回|闲置自有资金|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车进取2号|非保本浮动收益型|1,000.00|2017.04.01|已赎回|闲置自有资金|
|合计||||25,500.00|—|—|—|

六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行签订的与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）理财合同。
2、公司与中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行签订的中信理财之共赢利率结构18875期人民币结构性理财合同。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年一月二十九日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-035四川泸天化股份有限公司
管理人关于监事会第六届十八次会议决议的公告
本公司管理人及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会六届十八次会议通知于 2018年 4月 16日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2018年 4月 27日上午 10:00以通讯方式召开。出席会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《2018年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 4月 28日
湖北京山轻工机械股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2014-48
湖北京山轻工机械股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|京山轻机|股票代码||000821|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|谢杏平||赵大波||
|电话|0724-7210972||0724-7210972||
|传真|0724-7210972||0724-7210972||
|电子信箱|xmsy02@163.com||zhaodabo0821@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|438,463,210.59|301,722,431.40|45.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-11,137,131.16|-17,327,041.15|35.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-11,900,470.71|-25,938,783.19|54.12%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-3,613,456.05|-61,132,584.31|94.09%|
|基本每股收益（元/股）|-0.032|-0.050|36.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.032|-0.050|36.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.04%|-1.62%|0.58%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,863,913,510.59|1,882,623,951.89|-0.99%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,058,763,836.89|1,072,216,543.40|-1.25%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||32,173|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条|质押或冻结情况|

湖北京山轻工机械股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|京山京源科技投资有限公司|境内非国有法人|25.79%|89,036,824|0|||
|京山县国有资产监督管理局|国家|2.44%|8,435,858|0|||
|翁逸亮|境内自然人|1.70%|5,871,688|0|||
|徐开东|境内自然人|1.28%|4,407,972|0|||
|周伟青|境内自然人|1.14%|3,928,200|0|||
|湖北武当药业有限责任公司|境内非国有法人|0.90%|3,090,000|0|||
|邵飞春|境内自然人|0.80%|2,748,000|0|||
|王金岭|境内自然人|0.77%|2,650,600|0|||
|李高煜|境内自然人|0.70%|2,431,300|0|||
|朱淑杰|境内自然人|0.69%|2,385,670|0|||
|||上述前10名股东中，京山京源科技投资有限公司与其他股东不存在关|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其|||||
|||他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||公司第三名股东为广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||其中翁逸亮持有5871688股，胥晓川持有100万股，其他股东持股较为|||||
|||分散。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|李健|
|变更日期|2014年01月26日|
||2014年1月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于实际控制人已完成变更的公告》（公告编号：2014—07）|
|指定网站查询索引||
|指定网站披露日期|2014年01月27日|

3、管理层讨论与分析
2014年上半年，面对国家宏观经济总体回落，以及国家产业结构调整多方面因素形成的困难环境，公司按照业务板块的任务指标，积极推进各项战略实施。报告期内，纸制品包装机械业务和车载玻璃业务销售收入均有一定幅度增长。铸造业务销售收入略有下降。由于铸造业务的亏损，致使公司本报告期总体业绩出现了亏损。
2014年上半年，在坚持包装机械业务和汽车零部件业务的基础上，开拓工业自动化领域业务，坚持以技术研发为重点，以市场开拓为先导，不断提升公司业务的竞争能力和盈利能力。公司于2014年6月10日召开了董事会会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，并于2014年6月30日发布了公告，此议案已获2014年7月16日召开的股东大会审议通过。具体方案为京山轻机拟通过向交易对方发行股份和支付现金相结合的方式购买惠州市三协精密有限公司股东持有的100%股权（总值4.5亿元），同时，公司向控股股东京山京源科技投资有限公
司发行股份募集配套资金1.5亿元。具体情况详见2014年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关
于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-072斯太尔动力股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合公司上下游产业资源，公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司拟收购一项汽车行业及发动机零部件相关资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，该项交易构成重大资产重组行为。由于该重组事项存在不确定性，公司股票自
2015年7月20日开市起停牌。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规要求，每五个交易日披露一次项目进展情况及继续停牌的公告。由于本次重大资产重组涉及的情况比较复杂，完成相关工作所需时间较长，公司分别于2015年8月19日和2015年9月18日，在指定媒体披露了《斯太尔动力股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》和《斯太尔动力股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截至目前，公司已完成了初步的尽职调查工作，分析论证了重组项目的可行性与必要性，有关部门正按照计划积极与交易对方进行交易细节的洽谈和论证，并取得了一定进展。鉴于该重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：斯太尔，股票代码：000760）将于2015年9月25日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注重组事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次进展情况。待相关事项确定后，公司将及时刊登公告并申请股票复牌。
公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会
印纪娱乐传媒股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议。提名委员会对董事会负责。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上（包括1/3）提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限是：
（一）根据法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
（四）对董事、高级管理人员候选人进行审查并提出书面建议；
（五）公司董事会授予的其它职权。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审查决定。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序为：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的意见，未获得被提名人同意的不得作为董事、高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，向董事会提出
董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会分为例会和临时会议。
第十三条提名委员会例会每年至少召开一次，由提名委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员未指定人选的，由提名委员会的其他一名独立董事委员召集。
临时会议由提名委员会委员提议召开。
第十四条提名委员会会议应在会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员（独立董事）主持。
第十五条提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条提名委员会会议以填写表决票的方式进行表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条提名委员会认为必要时，可邀请公司其他董事、监事、高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，提名委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，由此支出的合理费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、公司章程及本工作细则的规定。
第二十条提名委员会会议需有记录，出席会议的委员在会议记录上签名；
会议记录由董事会秘书按照公司档案管理制度保存。
提名委员会会议记录包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）提名委员会委员亲自出席和受托出席的情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的议案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对议案的表决意向；
（七）每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会委员认为需记载的其它事项。
第二十一条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经董事会授权不得披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。
第二十四条本工作细则由董事会负责解释及修改。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-052
深圳市广和通无线股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见 2018年 4月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司已于近日完成了全资子公司西安广和通无线通信有限公司的工商注册登记手续，并取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。本次工商注册登记相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91610131MA6UW8ME6T
2、主体类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：许宁
4、注册资本：3,000万元
5、成立日期：2018年5月11日
6、营业期限：长期
7、住所：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 156号云汇谷 C3楼 1601室
8、经营范围：移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发、销售；
电子产品的技术开发、技术咨询及销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年五月十六日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-029无锡智能自控工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：智能自控，证券代码：002877）股票交易价格连续3个交易日内（2018年3月7日、2018年3月8日、2018年3月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注说明、核实情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-029露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2018年 3月 8日在指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告》中有关章节关于风险的提示，审慎决策，理性投资。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（1）宏观经济波动风险
本公司的下游行业包括石化、钢铁、能源、冶金等国民经济基础和支柱行业，上述行业的固定资产项目投资受宏观经济政策调控的影响较大，而本公司的智能控制阀产品销售业务的发展与上述各行业固定资产投资项目紧密相关。因此，本公司业务发展与宏观经济的运行周期呈一定的相关性。
近年来，国家出台了一系列推动国民经济发展的措施，使我国宏观经济在国际经济形势恶劣的大环境下保持了稳定持续的发展。但是，伴随着中国的转型深入，资金需求较大的工业领域的复苏是缓慢的。2014年以来，我国石油和化学工业总体运行平稳，结构调整继续深化，行业经济下行压力不断增大。未来，如果宏观经济形势发生不利波动，石化、钢铁等行业固定资产投资增速进一步下滑，导致下游行业对本公司产品需求减少，将对本公司业务发展和业绩稳定产生重大不利影响。
（2）客户和行业集中风险
近年来，随着智能控制阀国产化的趋势，以及国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》等政策文件的支持，公司凭借优良的加工工艺、先进的技术水平、可靠的产品质量，赢得了国产产品替代进口产品的业务机会。在公司抓住这一机遇的同时，也面临着行业和客户集中的风险。报告期内，按同一控制口径合并的公司前五大客户销售占比为17.39%；报告期内，公司在石油和化工行业实现的营业收入在主营业务收入中的占比为67.92%。由于控制阀产品销售与投资项目紧密挂钩，未来，如果公司在完成上述客户的项目后不能及时争取到新的项目投资机会，或者未能及时获得其他行业客户的订单，或者石油和化工等行业出现较大的周期性波动，势必会对公司的经营业绩产生不利影响。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-029（3）未来能否持续保持高毛利率的风险
报告期内，公司主营业务毛利率为40.73%，保持较高的水平。公司控制阀产品工艺先进，技术水平较高，质量稳定可靠，并且赢得了国产化替代进口化的业务机会，再加上控制阀产品属非标准化定制的特点，因此公司毛利率较高的控制阀产品能够被客户认可和接受。上述因素的综合影响，公司报告期内综合毛利率保持在较高的水平。
行业高毛利率将吸引新的竞争者进入本行业，或者促使行业内其他企业不断提高技术水平和产品质量，市场竞争会越来越激烈，本公司在行业内的技术优势、产品质量等优势可能会因此受到影响，进而可能会导致公司产品未来毛利率水平呈逐渐下降态势。因此，公司未来毛利率是否能够维持在较高水平、是否能够保持稳定或上升的势头具有不确定性，公司业绩水平未来存在波动的风险。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-004号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2015年 1月 15日上午9：00-10：00在丹东市振安区东平大街 159号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2015年 1月 8日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共 7人（包括 3名独立董事），实际参加会议的董事6人，独立董事宋丽萍因外出商务考察，以书面形式委托独立董事蒋光福代为出席。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集和主持，与会董事经认真审议并以记名投票的方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》，为提高募集资金的使用效率，满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司继续使用部分闲置募集资金2,000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的继续使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按公司同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约66万元。因此，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
根据《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定信息披露网站。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<投资者关系管理制度>的议案》。
为加强丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它相关法律、法规和规范性文件，以及《丹东欣泰电气股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
关于《投资者关系管理制度》的议案内容详见中国证监会指定信息披露网站。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日