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中信建投证券股份有限公司
关于维格娜丝时装股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”或“维格娜丝”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定履行持续督导职责，的保荐机构，就维格娜丝使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2046号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）28,262,429股，发行价格为每股18.46元，募集资金总额521,724,439.34元，扣除发行费用人民币18,962,417.71元，募集资金净额为人民币502,762,021.63元，该等募集资金已于2018年2月27日划至募集资金专用账户，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2018]B017号《验证报告》审验确认。
二、募集资金投资项目情况
根据《维格娜丝时装股份有限公司 2016年非公开发行A股股票预案（五次修订稿）》（以下简称“本次非公开发行预案”），公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过150,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目实施主体|项目投资总金额|
|收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务|南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）|443,881|

合计 443,881 150,000注：“收购TeenieWeenie品牌及该品牌相关的资产和业务”项目第一步收购，交易标的整体价格为493,201万元，第一步收购取得标的公司90%股权的价格为443,881万元。
根据2017年9月6日公司第三届董事会第十六次会议决议，在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式融资先行投入，待募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金对自有资金、银行贷款进行置换，本次募集资金不用于回购杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭金投”）持有的南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）的投资份额。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决或后续通过资本市场融资解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年2月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币 412,754.12万元，资金来源包括：自有资金 77,548.12万元、银行贷款164,206.00万元、杭金投固定回报资金171,000.00万元。具体如下表：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|资金来源|
|收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务|自有资金|
||银行贷款|
||杭金投固定回报资金|
|合 计||

根据本次非公开发行预案确定的本次非公开发行募集资金用途，仅用于置换预先投入募投项目的自有资金及银行贷款。截至2018年2月28日，预先投入募投项目的自有资金及银行贷款金额为 241,754.12万元，本次非公开发行实际募集资金净额为50,276.20万元，可置换金额为50,276.20万元。
四、募集资金置换预先已投入的自筹资金事项履行的相关审批程序情况
公司于 2018年 3月 26日召开第三届董事会第二十二次会议，于 2018年 3
月 26日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 50,276.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《维格娜丝时装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2018]E1068号），鉴证意见为：维格娜丝董事会编制的截至2018年2月28日《维格娜丝时装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，与实际情况相符。
六、保荐机构核查意见
维格娜丝本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗贵均 陈友新
中信建投证券股份有限公司年 月 日
上海证券交易所
上证公函【2017】0593号
关于对上海三爱富新材料股份有限公司
重大资产购买及出售暨关联交易预案
信息披露的问询函（三）
上海三爱富新材料股份有限公司：
经审阅你公司提交的重大资产购买及出售暨关联交易预案(以下简称“预案”)及一次、二次问询函回复，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
1、预案披露，公司控股股东上海华谊拟将所持三爱富20%股权转让给中国文发，股权转让后，公司实际控制人将变更为国务院国资委。此外，根据交易安排，本次股份转让以资产置出、资产注入交割为前提。一次、二次回复公司均披露，本次交易不存在“卖壳”意图。本次交易完成后，公司仍保留了部分高端氟聚合物类资产，并且上海华谊在转让控制权的同时保留了上市公司11.6%的股份，为公司的第二大股东，将与新股东协同促进上市公司持续发展。请补充披露：（1）上海华谊持有公司剩余股权未来的处置计划，其与中国文发之间是否存在优先受让转让股份等其他利益安排；（2）中国文发持有公司股权未来的处置计划，保持公司控制权稳定的具体措施；（3）结合公司未来股权结构、董事会构成等说明
中国文发是否具备实际管控上市公司的能力；（4）结合未来公司及标的资产的决策权限、决策程序、管理层选派及调整等，说明公司是否能够有效实现对标的资产的实际管控及业务整合发展；（5）结合上述情况，说明本次交易是否为刻意规避重组上市监管。请财务顾问和律师发表意见。
2、预案披露，奥威亚全体股东各自在收到交易作价后，股份交易对价将于 12个月内用于分别在二级市场择机购买三爱富的股票。一次、二次回复披露，为保证上市公司实际控制权及控制权结构的稳定，奥威亚全体股东出具了不谋求控制权的承诺函。请补充披露：（1）奥威亚全体股东增持公司股份的持股下限和上限，未来该部分股份的处置计划；（2）有无间接谋求上市公司控制权等的安排。如无，具体约定及保障措施；（3）说明前述安排是否构成不可变更的承诺。请财务顾问和律师发表意见。
3、一次、二次回复公司披露，本次置出资产系上市公司出于战略考虑对氟化工业务进行调整和优化，置出了氟制冷剂和传统氟聚合物等部分氟化工产品，保留了高端新型的氟聚合物和氟精细化工产品。注入新的资产后，公司将实施双主业运行。请补充披露公司如何确保双主业模式的稳定运行。请财务顾问发表意见。
请你公司在 2017年 5月 27日之前，针对上述问题书面回复我部，修改重组预案并披露。
上海证券交易所上市公司监管一部二〇一七年五月十八日
华电国际电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华电国际电力股份有限公司董事会，现提名王大树先生、魏建先生和宗文龙先生为华电国际电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任华电国际电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华电国际国际股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华电国际电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在华电国际电力股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人宗文龙先生具备较丰富的会计专业知识和经验，现任中央财经大学会计学院教授，获得会计学博士学位。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：华电国际电力股份有限公司
董事会
2015年3月30日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016-020
江苏通用科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）于 2016年11月21日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2016年 11月 16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事 7名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司第四届董事会选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，经公司提名委员会审查，董事会提名顾萃、刘宏彪、蒋雄伟、丁振洪4人为公司第四届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
(1)提名顾萃先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(2)提名刘宏彪先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(3)提名蒋雄伟先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(4)提名丁振洪先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第四届董事会选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，经公司提名委员会审查，董事会提名邓雅
俐、许春亮、张磊3人为公司第四届董事会独立董事候选人
(1)提名邓雅俐女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(2)提名许春亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(3)提名张磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交 2016年
第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟定独立董事津贴标准调整为每人每年人民币 6万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年12月8日（星期四）下午14：30召开公司2016年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会 2016年 11月21日
附： 第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年 10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理；现任本公司董事长，无锡喜达通董事长，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事。
2、刘宏彪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年9月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任上海市第七印染厂技术员，南国企业销售经理，红豆股份衬衫厂厂长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，红豆股份董事、副总经理、总经理，无锡红豆居家服饰有限公司总经理，本公司总经理，无锡纺织材料交易中心有限公司副董事长,；现任本公司董事，南国红豆控股副董事长，无锡红豆电力燃料有限公司副董事长，无锡红豆缘服饰有限公司董事、无锡市通源塑胶制品有限公司董事、江苏红豆电力工程技术有限公司副董事长，红豆电信有限公司副董事长。
3、蒋雄伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年9月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团印染总厂财务科科长，江苏红豆国际发展有限公司财务部部长，红豆股份董事会秘书、财务总监、副总经理，无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司董事；现任红豆集团财务部部长，红豆股份监事，红豆杉生物董事，红豆财务董事，本公司董事，南国企业董事，红豆投资有限公司董事，江苏红豆缘健康酒业有限公司董事，无锡市红豆服饰有限公司副董事长。
4、丁振洪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年 12月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任南方橡胶技术科科长、研发中心主任，本公司全钢胎技术部部长；现任本公司董事、研发中心技术主任。
二、独立董事候选人
济师。历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长，现任中国橡胶工业协会会长兼中国橡胶杂志社社长，无锡宝通科技股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事。
2、许春亮先生，中国国籍，无境外居留权，1964年 6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市国家税务局科员。现任无锡大众会计师事务所有限公司所长、主任注册会计师;中国注册会计师协会资深注册会计师、江苏省注册会计师协会理事、江苏省注册税务师协会理事、无锡市注册会计师协会副会长、无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2017-026苏州科达科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017年 8月 4日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年 8月 17日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
经审议，监事会认为：公司编制的《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。
2.审议通过了《公司2017年半年度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年半年度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、报备文件
第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司监事会2017年8月18日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-060
江苏日盈电子股份有限公司股东
集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，孟庆有先生持有公司无限售条件流通股
1,785,240股，占公司总股本的2.0269%。
集中竞价减持计划的进展情况
自2019年8月29日至2019年11月26日之间：股东孟庆有于2019年8月29日至9月2日期间，通过集中竞价交易方式共减持公司股份880,000股，约占公司总股本0.9991%。
截至本公告披露日，本次减持计划实施期限时间已经过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|孟庆有|5%以下股东|1,785,240|2.0269%|IPO前取得：1,785,240股|

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|孟庆有|880,000|0.9991%|2019/8/29 ～2019/9/2|集中竞价交易|14.865-14.865|13,080,684.00|905,240|1.0278%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
股东孟庆有不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2019年11月28日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份上海华鑫股份有限公司关于华鑫证券
有限责任公司及摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司 2019年 7月主要财务信息
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）现披露公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）以及华鑫证券控股子公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫”）2019年7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华鑫证券合并报表财务数据，摩根华鑫非合并财务数据；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
华鑫证券2019年7月主要财务信息（未经审计合并报表主要数据）如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年7月|2019年1-7月|2019年7月31日|
|营业收入|10,314.69|58,268.3|—|
|净利润|1,205.43|7,081.94|—|
|净资产|—|—|517,118.23|

其中：营业收入为合并口径
净利润为归属于母公司所有者的净利润；
净资产为归属于母公司所有者的净资产。
摩根华鑫2019年7月主要财务信息（未经审计非合并主要数据）如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年7月|2019年1-7月|2019年7月31日|
|营业收入|2,936.32|4,947.38|—|
|净利润|305.35|-8,115.86|—|
|净资产|—|—|56,990.89|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）要求编报。
上海华鑫股份有限公司董事会
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－047
债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016] 54号）核准，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行 350,000万元可转换公司债券，期限五年。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15040340036号《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》，截至2016年3月3日止，公司发行可转换公司债券共筹得人民币 3,500,000,000.00元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 45,259,000.00元后，净筹得人民币3,454,741,000.00元。
本公司第五届董事会第十八次（临时）会议于 2016年 3月8－10日审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金1,605,945,943.43元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
截至2016年6月30日止，本公司已投入募集资金投资项目--广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目 2,064,921,336.96元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司制订了《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法》，设立专项账户用于募集资金管理，并于 2016年 3月 4日与开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2016年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||账号||金额|
|中国民生银行股份有限公司广州分行||87379022200201001929||1,397,188,594.54||

注1：募集资金专户活期余额为 197,188,594.54元，一个月、三个月、半年期定期存款合计1,200,000,000.00元。
注2：募集资金余额中包括存款利息收益4,109,966.50元。
三、本期募集资金的实际使用情况
截至 2016年 6月 30日，本公司可转换公司债券募集资金已经使用 2,064,921,336.96元，全部用于募投项目广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目的施工建设。有关本年度本公司募集资金实际使用情况见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，本公司不存变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2016年6月30日，公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
广州白云国际机场股份有限公司董事会2016年8月30日
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2016年上半年
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||345,474.10||||本年度投入募集资金总额||206,492.13||||
|变更用途的募集资金总额|||-||||已累计投入募集资金总额||206,492.13||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期/项目进度（%）|本年度实现的效益|是否达到预计效益注1|项目可行性是否发生重大变化|
|广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目|否|345,474.10|345,474.10|345,474.10|206,492.13|206,492.13|138,981.97|40.23|2018年|-|-|否|
|合计|-|345,474.10|345,474.10|345,474.10|206,492.13|206,492.13|138,981.97|40.23|-|-|-|-|
|未达到计划进度的原因（分具体项目）|||不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||本公司第五届董事会第十八次（临时）会议于2016年3月8－10日审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金1,605,945,943.43元置换预先已投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》进行了鉴证，并出具了广会专字[2016]G15040340048号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》。保荐机构银河证券也已对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金出具专项核查意见。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||不适用||||||||||
|募集资金其他使用情况|||不适用||||||||||

注1：截止2016年6月30日，募集资金投资项目尚未竣工、尚未产生效益。
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-057新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,751,951,332股，占本公司总股本59.95%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给中国农业银行股份有限公司杭州城西支行的本公司股份 70,360,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。同时，新湖集团将本公司股份 76,570,000股质押给中国农业银行股份有限公司杭州城西支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
3,742,635,070股，占公司总股本的59.80%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年六月六日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2017-018
内蒙古西水创业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：包头市凯宾酒店四楼会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东 200米路南）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|492,417,537|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.0493|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议董事长郭予丰先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事代瑞萍女士、董事宋伟先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书苏宏伟先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,412,637|99.9990|4,900|0.0010|0|0|

2、 议案名称：公司 2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|492,412,637|99.9990|4,900|0.0010|0|0|

3、议案名称：公司 2016年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,412,637|99.9990|4,900|0.0010|0|0|

4、议案名称：公司 2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,412,637|99.9990|4,900|0.0010|0|0|

5、议案名称：公司 2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,412,637|99.9990|4,900|0.0010|0|0|

6、议案名称：公司 2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,412,637|99.9990|4,900|0.0010|0|0|

7、 议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,412,637|99.9990|4,900|0.0010|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2016 年度董事会工作报告|144,612,360|99.9966|4,900|0.0034|0|0|
|2|公司 2016 年度监事会工作报告|144,612,360|99.9966|4,900|0.0034|0|0|
|3|公司 2016 年年度报告全文及其摘要|144,612,360|99.9966|4,900|0.0034|0|0|
|4|公司 2016 年度财务决算报告|144,612,360|99.9966|4,900|0.0034|0|0|
|5|公司 2016 年度利润分配预案|144,612,360|99.9966|4,900|0.0034|0|0|
|6|公司 2016 年度独立董事述职报告|144,612,360|99.9966|4,900|0.0034|0|0|
|7|关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构的议案|144,612,360|99.9966|4,900|0.0034|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案属于普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的 1/2以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所
律师：单润泽、巴特尔
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古西水创业股份有限公司2017年5月11日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-26号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2016年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 5月 18日（星期三）下午 15:00至17:00。
届时公司董事会秘书、副总经理唐敏、证券事务代表刘泓蒨、财务管理中心主任刘义珍将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在 5月 19日至 5月 27日期间，举办“董秘
值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2016年 5月 14日
—2—
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2017-038中国南方航空股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/25|－|2017/7/26|2017/7/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月30日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本9,817,567,000股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利981,756,700元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/25|－|2017/7/26|2017/7/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
中国南方航空集团公司
3.扣税说明
1、对于持有公司A股股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算
公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管
税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司A股股份的 QFII股东，公司将根据国家税务总局于 2009年1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）（以下简称“《通知》”）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.09元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。除前述QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）），应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税，实际发放现金红利为税前每股人民币0.1元。
3、对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的 A股股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，实际发放现金红利为税前每股人民币 0.1元。
4、对于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税[2014]81号）》的相关规定，本公司按照10%的税率代扣所得税,并向主管税务机关办理扣缴申报，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司 A股股东一致。
五、 有关咨询办法
中国南方航空股份有限公司
联系部门：董秘局
联系电话：020-86124462
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会2017年7月20日
股票简称：马钢股份 股票代码：600808 公告编号：2019-033
马鞍山钢铁股份有限公司
关于中国宝武钢铁集团有限公司收到中国证监会核准豁免
要约收购义务批复的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述公司发布的日期为 2019年 6月 2日的《马鞍山钢铁股份有限公司关于安徽省国有资产监督管理委员会将向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转马钢（集团）控股有限公司51%股权暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019-013）、日期为2019年7月22日的《马鞍山钢铁股份有限公司关于中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司宝钢香港投资有限公司提出可能强制性有条件现金要约以收购本公司全部已发行 H股的提示性公告》（公告编号：2019-023），除非文义另有所指，否则本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。
近日，公司收到中国宝武转来的中国证监会出具的《关于核准豁免中国宝武钢铁集团有限公司要约收购马鞍山钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可﹝2019﹞1562号），批复主要内容：（1）核准豁免中国宝武因国有资产行政划转而控制本公司 3,506,467,456股股份，约占本公司总股本的45.54%而应履行的要约收购义务。（2）中国宝武应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
（3）中国宝武应当会同本公司按照有关规定办理相关手续。（4）中国宝武在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告
中国证监会。
至此，本次划转协议下的股权划转条件均已获达成，相关方将根据协议安排办理本次划转的相关后续事宜。
本公司将密切关注本次划转的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会2019年9月4日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2017-028号四川川投能源股份有限公司
九届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届二十二次监事会会议通知于 2017年 6月 23日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2017年 6月 23日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事 4名，实际参加投票的监事 4名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司符合公开发行可转换公司债券条件审核意见的提案报告》：
监事会认为：
经对照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定进行自查后，公司监事会认为：公司无禁止发行可转换公司债券的违规事项，符合发行可转换公司债券的条件。
（二）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司公开发行可转换公司债券方案审核意见的提案报告》：
监事会认为：
公司发行可转换公司债券的方案初步确定了发行可转换公司债券的债券种类、发行规模、存续期限、票面金额和发行价格、票面利率、付息、转股期、转股价格的确定、转股价格的调整及计算方式、转股价格向下修正条款、赎回条款、回售条款、转股后的股利分配、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排、债券持有人会议相关事项、本次募集资金用途、担保事项、方案的有效期限等相关事项。
监事会认为：以上初步确定的事项符合有关发行可转换公司债券的各项规定和公司的实际情况，有利于发行可转换公司债券工作的顺利开展。
（三）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司与国投电力签署关于向雅砻江流域水电开发有限公司增资之股东协议审核意见的提案报告》：
监事会认为：
公司根据拟发行可转换公司债券的需要，公司与国投电力控股股份有限公司签署关于向雅砻江流域水电开发有限公司增资之股东协议，对此监事会发表以下监审意见：
该协议是协议双方在平等协商的基础上签订的，符合公平、公正、公开的原则和双方的共同利益。
（四）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告审核意见的提案报告》：
监事会认为：
可行性分析报告对雅砻江水电基本情况、雅砻江杨房沟水电站项目情况、错误！未定义书签。项目可行性及必要性分析、本次发行对
公司的影响分析、对公司经营管理的影响、对公司财务状况的影响的分析是科学客观的，有利于投资者对本次发行可转换公司债券各方面的了解。
（五）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对前次募集资金使用情况鉴证报告审核情况的提案报告》：
根据发行可转换公司债券的有关规定，信永中和会计师事务所有限责任公司经过对前次募集资金使用情况的审验，出具了《四川川投能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
监事会认为:《四川川投能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》符合公司前次募集资金使用情况。
（六）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施审核意见的提案报告》：
监事会认为：
公司董事会根据国家相关意见的要求编制了《四川川投能源股份有限公司关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明》，说明中认真详细地分析和计算了本次发行对即期回报摊薄的影响，对投资者进行了充分的风险提示，公司董事、监事、高管和公司的控股股东也对相关事项做出承诺，该说明符合全体股东的利益。
（七）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对可转换公司债券持有人会议规则审核意见的提案报告》：
监事会认为：
《四川川投能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》规定了公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定了债券持
有人会议的权利义务、保障债券持有人的合法权益，规则的编制符合相关要求，未损害债券持有人的利益。
（八）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对 2016度履行社会责任报告审核意见的提案报告》：
监事会认为：
《四川川投能源股份有限公司 2016年度履行社会责任的报告》内容详尽、真实，符合公司履行社会责任工作的实际情况。
（九）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划审核意见的提案报告》：
监事会认为：
《四川川投能源股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》的编制符合中国证券监督委员会、上海证券交易所对现金分红事项的有关规定，并结合了公司实际情况，让投资者能充分了解对公司未来三年的股东分红回报的规划，符合投资者利益。
（十）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对建立募集资金专项账户审核意见的提案报告》：
监事会认为：
建立本次发行可转换公司债券募集资金专户有利于加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率。
（十一）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜审核意见的提案报告》：
监事会认为：
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转
换公司债券具体事宜是本次发行可转换公司债券的需要，授权程序及授权事项符合有关规定。
（十二）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对修订<公司章程>及其附件审核意见的提案报告》：
监事会认为：
本次对《公司章程》及其附件——《董事会议事规则》的修订符合相关法律法规的要求，修订的内容结合了公司实际需求，同意修订。
（十三）以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对修订<关联交易管理制度>审核意见的提案报告》：
监事会认为：
本次对《关联交易管理制度》的修订进一步明确了公司董事会关联交易审议权限，提高了公司规范化管理水平，符合相关规定，同意修订。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会 2017年 6月 24日