证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－31
广东韶钢松山股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 5月 20日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午3:00至2015年5月20日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 20日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.会议召集人：公司第六届董事会
4.会议主持人：董事长傅建国先生
5.股权登记日：2015年 5月 13日
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12人，代表股份 1,285,502,185股，占公司有表决权总股份的53.1304%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 3人，代表股份 1,283,539,090股，占公司有表决权总股份的53.0492%，参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表股份1,963,095股，占公司有表决权总股份的0.0811%。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所全奋、金涛律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：（一）审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 128,377.3885万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8656％；
反对 1,701,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1324％；
弃权 26,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 260,995股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 13.1200％；
反对 1,701,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 85.5429％；
弃权 26,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3372％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 128,374.3385万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8632％；
反对 1,701,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1324％；
弃权 57,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 230,495股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.5868％；
反对 1,701,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 85.5429％；
弃权 57,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 2.8704％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 128,377.3885万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8656％；
反对 1,728,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1344％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 260,995股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 13.1200％；
反对 1,728,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 86.8800％；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了公司2014年度报告全文及摘要。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2014年年度报告》。
表决情况：
同意 128,377.3885万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8656％；
反对 1,728,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1344％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 260,995股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 13.1200％；
反对 1,728,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 86.8800％；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》。
表决情况：
同意 128,375.1385万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8638％；
反对 1,728,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1344％；
弃权 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 238,495股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
11.9889％；
反对 1,728,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 86.8800％；
弃权 22,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1311％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了公司《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》。
表决情况：
同意 128,377.3885万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8656％；
反对 28,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％；
弃权 1,700,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1323％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 260,995股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 13.1200％；
反对 28,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4126％；
弃权 1,700,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 85.4675％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了公司《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意 128,547.4085万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9978％；
反对 28,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,961,195股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5874％；
反对 28,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4126％；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了公司《关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《关于公司 2015年金融衍生品投资计划的公告》。
表决情况：
同意 128,547.4085万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9978％；
反对 28,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,961,195股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5874％；
反对 28,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4126％；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（九）审议通过了公司《2015年度基建技改项目投资框架计划》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《2015年度基建技改项目投资框架计划的公告》。
表决情况：
同意 128,377.3885万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8656％；
反对 1,701,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1324％；
弃权 26,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 260,995股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 13.1200％；
反对 1,701,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 85.5429％；
弃权 26,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3372％。
表决结果：通过。
（十）审议通过了公司《2015年度日常关联交易计划》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《2015年度日常关联交易计划的公告》。
公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司在本次股东大会审议本议案时回避了表决。
表决情况：
同意 1,953,195股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1853％；
反对 28,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4126％；
弃权 8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4022％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,953,195股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.1853％；
反对 28,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4126％；
弃权 8,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4022％。
表决结果：通过。
（十一）公司《关于董事会换届选举的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《关于董事会换届选举的公告》。本次董事会选举采用累积投票制，表决情况如下：
选举非独立董事：
1.选举傅建国先生为公司第七届董事会董事
表决情况：
同意 128,425.2990万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9028％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 740,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 37.7007％；
表决结果：通过。
2.选举张永生先生为公司第七届董事会董事
表决情况：
同意 128,360.4090万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8523％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 91,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.6457％；
表决结果：通过。
3.选举赖晓敏先生为公司第七届董事会董事
表决情况：
同意 128,360.4090万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8523％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 91,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.6457％；
表决结果：通过。
4.选举严鸽群先生为公司第七届董事会董事
表决情况：
同意 128,360.4090万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8523％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 91,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.6457％；
表决结果：通过。
5.选举王少杰先生为公司第七届董事会董事
表决情况：
同意 128,360.4090万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8523％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 91,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.6457％；
表决结果：通过。
6.选举卢学云先生为公司第七届董事会董事
表决情况：
同意 128,360.4090万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8523％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 91,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.6457％；
表决结果：通过。
7.选举刘二先生为公司第七届董事会董事
表决情况：
同意 128,358.0255万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8505％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 67,365股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 3.4316％；
表决结果：通过。
选举独立董事：
1.选举游达明先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：
同意 128,369.2685万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8592％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 179,595股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 9.1486％；
表决结果：通过。
2.选举冯育升先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：
同意 128,369.2685万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8592％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 179,795股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 9.1588％；
表决结果：通过。
3.选举林睦翔先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：
同意 128,369.2685万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8592％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 179,795股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 9.1588％；
表决结果：通过。
4.选举莫玲女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：
同意 128,369.5485万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8595％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 182,595股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
9.3014％；
表决结果：通过。
（十二）公司《关于监事会换届选举的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届监事会第四次会议决议公告》及《关于监事会换届选举的公告》。本次监事会选举采用累积投票制，表决情况如下：
1.选举蔡建群先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决情况：
同意 128,369.2685万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8592％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 179,795股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 9.1588％；
表决结果：通过。
2.选举旷高峰先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决情况：
同意 128,369.2685万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8592％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 179,795股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 9.1588％；
表决结果：通过。
3.选举皮丽珍女士为公司第七届监事会股东代表监事
表决情况：
同意 128,369.4785万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8594％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 181,895股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 9.2657％；
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事苏群先生代表4位独立董事进行了述职，向股东大会提交了独立董事2014年度述职报告。报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。
独立董事2014年度述职报告全文刊登于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名：_全奋、金涛 律师。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，各议案均获出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.公司2014年度股东大会决议。
2.《广东韶钢松山股份有限公司 2014年度股东大会的通知》（详见2015年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
3.《广东韶钢松山股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的提示性公告》（详见2015年5月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2015年5月21日