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证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2017-003号
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|河南羚锐制药股份有限公司|
|关于利用自有土地合作开发|
|房地产项目的进展公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|●近日，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）|
|与河南信合建设投资集团有限公司（以下简称“信合建设”）签署《信阳悦合房|
|地产有限公司股权转让协议》，公司拟将所持信阳悦合房地产有限公司（以下简|
|称“信阳悦合”）60%股权以1.14 亿元转让给信合建设，股权转让完成后，信合|
|建设与本公司分别持有信阳悦合房地产有限公司 60%和40%的股权。|
|●本次股权转让不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。|
|一、合作开发进展情况概述|

2016年 4月 6日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于利用自有土地合作开发房地产项目的议案》，同意公司与信合建设合作开发公司位于信阳市107国道1000.3公里处土地（以下简称“目标地块”），并签署《合作协议书》。根据《合作协议书》约定，本公司先以目标地块作价 1.9亿元全资成立房地产开发项目公司，在项目公司成立后双方签订项目公司股权转让协议。
内容详见2016年4月8日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《河南羚锐制药股份有限公司关于利用自有土地合作开发房地产项目的公告》。
目前，公司已设立全资子公司信阳悦合房地产有限公司，并已将目标地块过户至信阳悦合名下，信阳悦合已取得国有建设用地使用权证。
近日，公司与信合建设按《合作协议书》的约定，签署《信阳悦合房地产有限公司股权转让协议》，公司拟将所持信阳悦合60%股权以 1.14亿元转让给信
合建设，股权转让完成后，信合建设与本公司分别持有信阳悦合房地产有限公司
二、合作对方基本情况
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|（一）企业基本信息|
|企业名称：河南信合建设投资集团有限公司|
|法定代表人：陈锋|
|住所：固始县城陈元光广场世纪大厦|
|经营范围：房地产开发经营（凭证）；城市基础配套设施及公共设施项目投|
|资与建设；城市片区投资开发与综合运营；工业、农业、教育、医疗、养老等相|
|关项目的投资与经营；建筑与装修。|
|注册资本：10,000 万元|
|主要股东：陈锋先生持有信合建设股权比例为 69%，为信合建设实际控制人。|

情况简介：信合建设拥有一级房地产开发资质，经过多年的努力，形成了房地产开发、教育、工业、宾馆酒店业、商业地产等八大业态，其有丰富的商住项目开发经验，陆续开发建成踏月嘉园、瑞丰苑、丹桂苑、香樟苑等十多处智能生态住宅小区，累计开发建设商住面积三百多万平方米；搭建了踏月寺商业圈、信合城市广场、华联商厦等数个商业平台；先后在郑州、新乡等省内多地打造数个项目，大多成为当地的亮点工程。
（二）公司与信合建设之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）信合建设最近一期主要财务指标
截至2016年9月30日，信合建设总资产为130,356.53万元，净资产为84,0 57.43万元；2016前三季度经营收入 44,273.14万元，净利润为 7,477.12万元（以上数据未经审计）。
三、信阳悦合房地产有限公司基本情况
（一）信阳悦合基本情况
企业名称：信阳悦合房地产有限公司
统一社会信用代码：91411500MA3XA6Q92R
法定代表人：程剑军
住所：信阳市浉河区湖东开发区107国道1000.3公里西侧
经营范围：房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可展开经营活动）
注册资本：19,000万元
主要股东：公司目前持有信阳悦合房地产有限公司100%股权。
（二）公司所持信阳悦合股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的其他情况。
（三）信阳悦合尚未开始经营。
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|四、股权转让协议的主要内容|
|转让方（简称甲方）：河南羚锐制药股份有限公司|
|受让方（简称乙方）：河南信合建设投资集团有限公司|
|甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：|
|第一条 股权转让价格与付款方式|
|1.甲方同意将持有信阳悦合房地产有限公司 60%的股权共（大写）壹亿壹仟|
|肆佰万元（￥114000000.00）出资额，以（大写）壹亿壹仟肆佰万元|
|（￥114000000.00）转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。|
|2.股权转让于2017 年1月18日完成。|
|第二条 保证|
|1.甲方保证所转让给乙方的股权时甲方在信阳悦合房地产有限公司的真实|
|出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股|
|权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引|
|起的所有责任，由甲方承担。|
|2.甲方转让其股权后，其在信阳悦合房地产有限公司原享有的权利和应承担|
|的义务，随权转让而转由乙方享有与承担。|
|3.乙方承认信阳悦合房地产有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任|
|第三条 盈亏分担|
|本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为信阳悦|
|合房地产有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。|
|第四条 协议生效的条件和日期|
|本协议由双方签字后生效。|
|五、本次签署股权转让协议对公司的影响|

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|本次签署股权转让协议将有利于盘活公司资产，收回部分投资资金，同时通|
|过与具有丰富商住项目开发经验的开发商合作，能够充分发挥合作双方的优势，|
|有利于提高资产使用效率，符合公司的发展战略规划，可进一步提升盈利能力。|
|本次交易不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股|
|东利益的情形。|
|本次股权转让完成后，公司合并报表范围将减少信阳悦合房地产有限公司，|
|公司不存在为信阳悦合提供担保、委托其理财，亦不存在信阳悦合占用公司资金|
|等方面的情形。由于房地产行业易受国家宏观调控政策影响，该合作开发项目的|
|未来收益具有不确定性。|
|公司将根据实际进展情况及时履行信息披露程序和义务，敬请投资者注意投|
|资风险。|
|六、备查文件目录|

《信阳悦合房地产有限公司股权转让协议》
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|特此公告。|
|河南羚锐制药股份有限公司董事会|
|二Ｏ一七年一月十七日|
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--003山西广和山水文化传播股份有限公司
关于非公开发行股票事项暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司本次非公开发行股票事项可能涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的发行股份购买资产，根据要求，公司披露非公开发行股票预案时，需同时披露财务顾问核查意见，现公司财务顾问核查工作尚未完成。根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，公司股票继续停牌。待财务顾问出具核查意见后，与本次非公开发行股票预案等一并公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2015年 1月 14日以通讯方式召开第七届董事会第四次临时会议。董事会应到董事 9人，实到 9人，以 9票同意，0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《关于本次非公开发行股票事项向上
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--003海证券交易所申请第二次延期复牌》的议案。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体内容公告如下：
一、关于延期复牌的董事会审议情况
2015年 1月 14日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于本次非公开发行股票事项向上海证券交易所申请第二次延期复牌》的议案。与会董事认为，非公开发行股票事项仍存在不确定性，财务顾问核查工作尚未最终完成，为保证公平信息披露，维护投资者利益，同意公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请股票第二次延期，延期时间控制在 20天内。经申请，公司股票自 2015年 1月 16日起继续停牌。
二、非公开发行股票事项进展情况
2014年 12月 24日，公司开始筹划非公开发行股票事项，并分别于 2014年 12月 25日、2014年 12月 31日、2015年 1月 9日发布《非公开发行股票停牌公告》、《非公开发行股票进展公告》、《关于非公开发行股票事项暨延期复牌公告》（详见公司临2014—144号、临2014—150号、临2015—002号公告）。
截至本公告日，公司本次非公开发行股票等相关方案已确定并经第七届董事会第四次会议审议通过。根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司上述事项可能涉及《上市公司重大资产重组管
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--003理办法》规定的发行股份购买资产，根据要求，公司现正组织财务顾问进行核查工作，但尚未完成。目前，其他中介机构的尽职调查工作仍在继续进行。
三、非公开发行方案已确定的内容
截止目前，公司本次非公开发行股票等相关方案已确定并经第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容将与财务顾问出具的核查意见一并公告。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
公司继续推进财务顾问核查工作进程，待出具核查意见后，与非公开发行股票事项一并公告。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上交所申请，公司股票自 2015年 1月 16日起继续停牌不超过 20天。
公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项及财务顾问核查的相关工作，并于股票继续停牌之日（含 2015年 1月 16日）起 20天内公告。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等有关规定，积极履行信息披露义务。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--003公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。
公司本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年一月十六日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-055北京高能时代环境技术股份有限公司
关于终止公司限制性股票激励计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日召开公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终止公司限制性股票激励计划的议案》。第二届董事会第十八次会议通知于2015年7月15日以通讯方式发出，并于2015年7月23日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，以9票同意审议通过了
《关于终止公司限制性股票激励计划的议案》。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
关于终止公司限制性股票激励计划的具体事项如下：
一、限制性股票激励计划概要
2015年 6月1日，公司第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第八次会议分别审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》（以下简称“激励计划”）、《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关事项。
2015年6月24日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了此次股权激励计划并授权董事会办理股权激励计划相关事宜，包括但不限于确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜、办理激励对象解锁所必需的全部事宜、决定激励计划的变
更与终止、对公司激励计划进行管理、实施激励计划所需的其他必要事宜等。
本次激励计划拟向207名激励对象授予限制性股票385.46万股，授予价格为 39.57元/股。本次激励计划目的在于增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现。
本次激励计划经股东大会审议后，尚未将限制性股票授予激励对象。
二、关于终止此次限制性股票激励计划的说明
自2015年6月2日公司披露限制性股票激励计划至今，由于国内A股市场波动剧烈，公司股价跌幅较大，经征求公司激励对象意见，公司认为继续实施原计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，难以达到预期的激励效果。根据证监会颁布的相关股权激励规定，经过慎重考虑，公司决定终止本次限制性股票激励计划。对原激励方案中的核心业务骨干，公司将通过优化绩效考核体系等措施达到预期的激励效果。
根据《上市公司股权激励管理办法》及相关备忘录等相关规定，公司董事会承诺，自本次终止限制性股票激励计划公告之日起6个月内，不会再次审议公司股权激励计划。
三、公司决策程序
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再提交公司股东大会审议。
四、终止此次限制性股票激励计划对公司的影响
此次限制性股票激励计划经公司股东大会审议通过后，尚未正式授予各激励对象；终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职；公司各激励对象将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
五、关于终止此次限制性股票激励计划的监事会意见
公司监事会认为：根据近期证券市场实际情况，公司现有激励计划已不能达到预期的激励效果。此次限制性股票激励计划经公司股东大会审议通过后，尚未正式授予各激励对象，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职；公司监事会同意终止本次激励计划，并会监督公司董事会在此次终止激励计划公告后的6个月内不再审议公司股权激励计划。
六、关于终止此次限制性股票激励计划的独立董事意见
公司独立董事认为：根据近期证券市场实际情况，公司现有激励计划已不能达到预期的激励效果。此次限制性股票激励计划经公司股东大会审议通过后，尚未正式授予各激励对象，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职；公司董事会在审议终止本次激励计划事项时的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事同意终止本次激励计划。
七、法律意见书结论性意见
（一）公司具备实施本次激励计划的主体资格，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得公司董事会、监事会及股东大会审议通过，但尚待经董事会授予，计划尚未生效。
（二）公司已经履行了终止此次激励计划的必要的法定程序，并征求了被激励对象的意见，不存在违反信息披露义务及其他法律法规规定之外情形，计划于公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第九次会议决议做出之日依法终止。
八、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
2、第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事意见
4、法律意见书
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-073天津松江股份有限公司
关于子公司取得涉密信息系统集成资质证书的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）于近日取得国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》。
一、证书基本情况
单位名称：天津卓朗科技发展有限公司
证书编号：JCJ121800700
资质等级：甲级
业务种类：系统集成
适用地域：全国
有效期至：2021年7月31日
二、对公司的影响
涉密信息系统集成资质是保密行政管理部门审查确认的企业事业单位从事涉密信息系统集成业务的法定资格。甲级资质单位可以在全国范围内从事绝密级、机密级和秘密级信息系统集成业务。卓朗科技获得此项资质，有利于增强公司的综合竞争力，拓宽业务领域，对公司未来经营情况具有积极影响。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2018年8月10日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-056潍坊亚星化学股份有限公司
关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2017年10月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计中介机构。
2017年2月17日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，并提交2017年3月17日召开的公司 2016年度股东大会审议。由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月、2017年 1月受到行政处罚（中国证监会深圳监管局行政处罚决定书[2016]8号、中国证监会行政处罚决定书[2017]1号），财政部、证监会决定：自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受到第二次行政处罚之日起暂停承接新的证券业务；2个月内完成整改并提交整改报告；根据核查情况，财政部、证监会做出是否恢复其承接新的证券业务的决定。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已被暂停承接新业务，整改结束后能否通过相关部门核查具有不确定性，公司取消2016年年度股东大会对上述议案的审议。
根据中华人民共和国财政部《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便[2017]12号），财政部、证监会同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017年 4月 7日起恢复承接新的证券业务。
本公司 2016年度财务报告及内部控制由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供相关审计服务。为保持审计业务的连续性，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计中介机构。
独立董事意见：
我们作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，通过对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计及内部控制审计工作情况的审核和评价，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计及内部控制审计的过程中，恪尽职守，具备高水准的履职能力,同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务报告和内部控制审计机构。同意将《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》提交股东大会审议。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
山西广和山水文化传播股份有限公司
独立董事候选人声明
本人庄礼伟，已充分了解并同意由提名人山西广和山水文化传播股份有限公司董事会提名为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做
出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：庄礼伟
2017年 9月 22日
新疆城建（集团）股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料 600545
新疆城建（集团）股份有限公司
2015
年第四次临时股东大会
会议资料
600545
二〇一五年十月二十八日
新疆城建（集团）股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料 600545
新疆城建（集团）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议时间：2015年10月28日（星期三）上午 11:00
2、网络投票时间：2015年10月28日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9：25，9:30—11：30，13:00—15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15：00。
会议地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133号城建大厦 21层会议室
会议主持人：董事长刘军先生
见证律师所：新疆天阳律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。
三、提请股东大会审议如下议案：
1、关于延长 2014年配股股东大会决议有效期的议案
四、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
五、监票人、计票人、见证律师验票
六、现场股东投票表决
七、股东提问和发言
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
新疆城建（集团）股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料 600545
九、复会，监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
新疆城建（集团）股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料 600545
议案：
关于延长 2014年配股股东大会决议
有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2014年度配股发行方案的议案》，上述决议的有效期为12个月，鉴于上述有效期即将届满，且公司配股事项已获中国证监会核准批复，考虑到目前的市场环境，预计难以在上述期限内发行完成,为保障投资者利益，公司拟择机推出发行方案并报证监会审核。因此，公司申请将关于配股发行决议有效期延长 12个月，自公司股东大会批准之日起生效。
上述议案，请各位股东及股东代表审议！
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2019-041南宁百货大楼股份有限公司
关于 2019年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》及《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
本报告期内无新增、关闭门店。
二、主要经营数据情况
（一）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|商品零售|1,285,125,302.14|1,092,197,045.80|15.01|-14.62|-15.46|增加0.84个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|商品百货|1,285,125,302.14|1,092,197,045.80|15.01|-14.62|-15.46|增加0.84个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|广西|1,285,125,302.14|1,092,197,045.80|15.01|-14.62|-15.46|增加0.84个百分点|

（二）公司经营模式包括自营模式、联营模式
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||经营模式|2019年1-9月（单位：元）|||2018年1-9月（单位：元）|||
|||营业收入|营业成本|毛利率%|营业收入|营业成本|毛利率%|
|主营|联营|718,143,066.18|607,374,230.50|15.42|836,857,006.51|709,903,685.50|15.17|
||自营|566,982,235.96|484,822,815.30|14.49|668,281,494.43|582,004,750.35|12.91|
|其他|联营|||||||
||自营|65,416,898.20|1,401,429.98|97.86|51,936,775.63|1,319,138.41|97.46|

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
中煤新集能源股份有限公司独立董事
关于公司九届四次董事会相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司九届四次董事会相关议案材料，并对董事会审议通过相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事、监事薪酬的独立意见
我们认为，公司对董事、监事制定的薪酬标准公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，符合公司有关薪酬政策、考核标准，有利于公司建立市场化的薪酬标准，有利于公司长期可持续发展。
二、关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见
2018年，公司经营管理层严格执行董事会决议精神，公司在安全、提质增效等方面取得了较好成绩。
经审核，我们认为，公司根据考核结果制订的公司高级管理人员2018年度薪酬方案公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，符合公司有关薪酬政策、考核标准。
三、关于新集三矿报废资产核销的独立意见
我们认为，本次新集三矿报废资产核销主要基于谨慎性会计原
则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定。公司本次资产核销的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允的反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
中煤新集能源股份有限公司独立董事王作棠 崔利国 郁向军二O一九年十月三十日
滨化集团股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见
滨化集团股份有限公司：
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，我们作为滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司截至 2017年 12月 31日对外担保情况进行了仔细的核查，特发表专项说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司的对外担保具体情况如下：
单位：元币种：人民币
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|被担保方|担保金额|担保期限||
|||起始日 - 终止日||
|山东滨化东瑞化工有限责任公司|1,650,186.45|2012/2/7|付款截止日|

（二）截止 2017年 12月 31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
（三）截止 2017年 12月 31日，公司对外担保余额（含为合并报表的子公司提供的担保）为165.02万元，占报告期末公司净资产比例的0.03%。
（四）公司的上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序。
（五）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度。
（六）公司已经充分揭示了对外担保存在的风险。
（七）没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们认为：截止 2017年 12月 31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。
特此说明。
独立董事签字：陈吕军 张焕平张文雷 王莉 2018年3月7日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2019-012益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币5.50亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 2年，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。具体如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增加公司资金收益。
2、投资额度
根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币 5.50亿元闲置自有资金进行保本型理财产品或结构存款投资，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过 12月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得投资风险投资类业务。
4、资金来源
为公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限及决策期限
单笔投资期限不超过 12个月，本次议案通过股东大会决议之日起 2年内有效。
6、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，发现问题及时向审计委员会进行报告。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、审议程序以及专项意见
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币5.50亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,履行了必要审批程序。公司使用部分闲置自有资金购买低风险、短期保本型理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。作为公司独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币 5.50亿元的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过 12个月）保本型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 2年，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2019-017北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心网站”（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为 2019年 7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临2017-1
大唐华银电力股份有限公司 2016年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将实现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少50%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：38,110.84万元。
（二）每股收益：0.23元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）2016年度公司发电量与上年同期相比下降了4.28亿千瓦时，下降主要原因：一是湖南来水较丰，水电发电量同比增加6.08%，挤占火电发电空间。
二是经济增速放缓，工业用电下降明显（降幅达4.85%），社会用电水平不高。
（二）2016年四季度，煤炭价格大幅上涨，公司发电燃料成本0.243元/千瓦时，较2015年度的0.173元/千瓦时，上涨0.07元/千瓦时，涨幅40.5%。
（三）2016年1月1日起，公司所属火力发电企业上网电价下降2.49分/千瓦时。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会2017年1月21日
福建福日电子股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第六届董事会第十六次会议，我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，现就以下事项发表独立意见：
关于公司会计政策变更的独立意见
第一，本次会计政策的变更是根据财政部新修订发布的新金融工具准则，并结合公司实际情况进行的合理变更。
第二，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。
第三，本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司此次会计政策变更事项。
（本页无正文，为福建福日电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议之会计政策变更事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
李晖 檀少雄 罗元清
债券简称：17北方 01 债券代码：143039.SH
（住所：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区）
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
公开发行 2017年公司债券（第一期）
2017年度第一次临时受托管理事务报告
受托管理人：世纪证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42层）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司与世纪证券关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）编制。世纪证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为世纪证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，世纪证券不承担任何责任。
一、本期债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可[2017]194号文核准，中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不
超过 36亿元的公司债券。
发行人于 2017年 3月 21日成功发行了中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）(以下简
称“本期债券”),发行规模 20亿元，票面利率为5.00%,期限为 5
年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
截至目前，本期债券尚在存续期内。
二、本期债券的重大事项
根据发行人于 2017年 4月 19日公告的编号（临）2017-018号
《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于 2017年累计新
增借款情况的公告》，截至 2016年 12月 31日，公司净资产金额
为 979,856.14万元；借款余额为 356,070.70万元。截至 2017年 3
月 31日，公司借款余额为 589,320.47万元，累计新增借款金额为
233,249.77万元,占公司 2016年末净资产的23.80%。
截至 2017年 3月 31日，发行人新增借款变动情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年3月31日余额|2016年12月31日余额|变动数额|占2016年末净资产的比例|备注|
|银行贷款|388,820.00|354,820.00|34,000.00|3.47%|主要在短期借|

款科目核算
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应付债券|199,249.77|-|199,249.77|20.33%|主要在应付债券科目核算|
|其他借款|1,250.70|1,250.70|-|-|主要在一年内到期的非流动负债、长期应付款科目核算|
|合 计|589,320.47|356,070.70|233,249.77|23.80%|\|

发行人上述新增借款主要系公开发行公司债券用于公司经营
发展所致，属于公司正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目
前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营
情况和偿债能力产生不利影响。本公告所示财务数据均为合并口径，且 2017年财务数据未经审计。
根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交
易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规
则》的有关约定，世纪证券作为中国北方稀土（集团）高科技股份
有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）的受托管理人，出
具本临时受托管理事务报告。
世纪证券后续将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况，并将
严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关
约定履行债券受托管理人职责。
三、债券受托管理人
机构名称：世纪证券有限责任公司
法定代表人：姜昧军
住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42层
联系电话：0755-83199599-8132
联系人：文闪
传真：0755-83199049
长园集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
长园集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司主要职能部门以及公司下属17家主要子公司，涵盖了公司的智能电网设备和辐射功能材料两大业务板块的大部分单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90.13%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.35%，营业利润合计占公司合并财务报表营业利润总额的90.45%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部监督、资金运营、投资管理、筹资管理、工程项目、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括销售管理、采购管理、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷类型|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准|利润总额的0.2%≦潜在错报金额＜利润总额的1%|利润总额的1%≦潜在错报金额＜利润总额的5%|利润总额的5%≦潜在错报金额|
||注：利润总额是指上年已审合并财务报表中的利润总额扣除非经常性损益的部分。|||
|定性标准|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，如因类似事件违规频繁受到监管部门的处罚|发现董事、监事和高级管理人员舞弊行为；已经发现并报告给管理层的内部控制重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准|直接影响金额30万元以下|30万元～500万元|500万元以上|
|定性标准|对战略目标实现有较小影响；对企业正常运行有轻度影响；发生生产事故等，造成人员轻伤；媒体关注，关于公司安全、环保、社会责任、职业道德的负面消息在县市流传，对企业声誉造成轻微损害；|对战略目标实现有中度影响；对企业正常运行有中度影响；发生生产事故、火灾事件等，造成人员重伤；关于公司安全、环保、社会责任、职业道德、经营状况的负面消息在全国性媒体上报道2次及以下，省政府部门要求报告，对公司声誉造成一定不良影响；|对战略目标实现有较大影响；对企业正常运行有严重影响；发生生产事故、火灾事件等致人死亡的重大事故；关于公司安全、环保、社会责任、职业道德、经营状况的负面消息，被全国性媒体持续报道3次以上，受到政府部门关注、调查，在行业范围内造成较大不良影响。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：2015-044西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月3日14点30分
召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月3日
至2015年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司续聘会计师事务所的议案|√|
|2|关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2015年 11月 17日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并已于 2015年 11月 18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601369|陕鼓动力|2015/11/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年11月27日
上午8：30—11：30，下午13：30—17：00。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、参会股东可采用现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理
2、联系电话：029-81871035
传 真：029-81871038
3、联系人：刘红卫
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会2015年11月17日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年12月3日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司续聘会计师事务所的议案||||
|2|关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
深圳国际控股有限公司
关于深高速股票异动核查结果的回函
深圳高速公路股份有限公司：
根据你司征询要求，本公司经核查确认：截至本函回复日，本公司不存在涉及你司的应披露而未披露事项。
本公司承诺：未来三个月内不筹划涉及你司的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等事项。
特此回复。
深圳国际控股有限公司 2014年 12月 11日
证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-036上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第一届监事会第十二次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年4月23日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年第一季度报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
三、备查文件文件
(一)上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
(二)《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年第一季度报告》。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司监事会2018年4月24日