Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-074国民技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届董事会第七次会议于2018年12月2日以通讯方式召开。会议通知于2018年11月29日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7人，实际参加会议董事 7人。
本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、部分高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，聘任李元怡女士（简历后附）为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期届期一致。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于全资子公司撤销产业园项目投资的议案》
出产业园项目和国民天成产业发展，不再享有及承担产业园项目原投资合作协议书项下与其相关的任何权利和义务（保密义务除外）；国民投资与通利能重新签订了《关于设立化合物半导体生态产业园项目主体公司之投资合作协议书》（以下简称“产业园项目投资合作协议书”），国民天成产业发展注册资本由10亿减少至1亿，国民投资认缴出资 1,000万元占比10%。具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止合作设立产业投资基金并调整相关项目投资计划的公告》（公告编号：2018-005）。国民投资已实缴出资 1,000万元（此1,000万元为国民天成未退回的1700万元中的金额）。
截至目前，国民投资此前汇付至国民天成产业发展的 1.2亿元出资款项已于 2018年 2月退回国民投资募集资金账户 1.03亿元，剩余出资款将按照双方约定并履行相关法律程序后退回国民投资。为降低对外投资风险，以及对股东权益切实保护的原则，公司同意国民投资撤销对产业园项目投资 1,000万元，国民天成产业发展注册资本由1亿元减少至9,000万元，通利能认缴出资9,000万元占比100%。经相关各方协商一致后，同意国民投资与通利能签订协议，约定国民投资退出产业园项目和国民天成产业发展，不再享有及承担产业园项目投资合作协议书项下与其相关的任何权利和义务（保密义务除外）；约定国民投资此前汇付至国民天成产业发展的出资款项在国民天成产业发展的减资事项履行相关法律程序后退回国民投资。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司章程》等规定，本次撤销对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网同期披露的《关于全资子公司撤销及终止相关项目投资的公告》。
3、审议通过《关于全资子公司终止外延片项目投资的议案》
万元占比25%，共同发起设立成都国民天成化合物半导体有限公司。具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于终止合作设立产业投资基金并调整相关项目投资计划的公告》（公告编号：2018-005）。
截至目前，外延片项目公司尚未设立，国民投资尚未实缴出资。为降低对外投资风险，以及对股东权益切实保护的原则，公司同意国民投资终止外延片项目投资。
经相关各方协商一致后，同意国民投资与陈亚平、通利能签订协议，约定国民投资退出外延片项目及及主体公司，不再享有及承担外延片项目投资合作协议书项下与其相关的任何权利和义务（保密义务除外）。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司章程》等规定，本次终止对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网同期披露的《关于全资子公司撤销及终止相关项目投资的公告》。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《成都国民天成半导体产业发展有限公司股东会决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二日
附：简历
李元怡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大学本科，EMBA在读。
已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾供职于北京立方网信息技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司、日立环球存储科技集团等多家高科技企业，任重要管理岗位。现任公司法务总监。
截至会议通知发出日，李元怡女士个人未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职的资格和条件。
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2019-40湖南黄金股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年10月 24日在长沙召开。本次会议的通知已于2019年10月 14日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事饶育蕾女士因出差委托独立董事刘玉强先生出席并代为表决。会议由董事长黄启富先生主持，公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见2019年 10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-3Q）及《湖南黄金股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—024杭州滨江房产集团股份有限公司
关于预计 2018年度日常性关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日召开第四届董事会第四十四次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计 2018年度日常性关联交易额度的议案》，对公司 2018年拟与关联方杭州滨江物业管理有限公司（以下简称“滨江物业”）、杭州滨江餐饮管理有限公司（以下简称“滨江餐饮”）发生的日常性关联交易进行了预计，本议案关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
(二)预计 2018年关联交易类别和金额
单位：人民币：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订|||
||||||||关联交||||上年发生|
||||||关联交||||金额或预|||
||关联交易类别||关联人||||易定价||||金额（万|
||||||易内容||||计金额|||
||||||||原则||||元）|
||||||||||（万元）|||
|接受关联人提供的劳务||杭州滨江物业管理有限公司||接受劳务||市场价||9,500.00||4,631.84||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联人出租房屋|杭州滨江物业管理有限公司|租赁|市场价|60|17.33|
|接受关联人提供的劳务|杭州滨江餐饮管理有限公司|接受劳务|市场价|450|329.91|
|合计||||10,010.00|4,979.08|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生额占同|）|||||
|||||||||||||||实际发生额|||
||关联交易||||关联交易内||实际发生金||||类业务比例（％|||||披露日期及|
||||关联人||||||预计金额|||||与预计金额|||
||类别||||容||额|||||||||索引|
|||||||||||||||差异（%）|||
|接受关联人提供的劳务||杭州滨江物业管理有限公司||接受劳务||4,631.84||5000.00||100|||-7.36||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2017年4月15日公告||
|向关联人出租房屋||杭州滨江物业管理有限公司||租赁||17.33||25.00||0.12|||-30.68||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2017年4月15日公告||
|接受关联人提供的劳务||杭州滨江餐饮管理有限公司||接受劳务||329.91||400.00||21.26|||-17.52||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2017年4月15日公告||
|合计||||||4,979.08||5425.00||--|||--||--||

二、关联人介绍和关联关系
（一）杭州滨江物业管理有限公司
1、法定代表人：朱立东
2、注册地址：浙江省杭州市江干区秋涛北路 79号 401室
3、注册资本：2000万元
4、成立日期：1997年 04月 21日
5、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
6、经营范围：服务：物业管理，房产中介，停车场管理（凭登记证经营），餐饮企业管理，餐饮服务（凭许可证经营），家政服务，水电上门安装及维修，游泳(凭有效许可证经营)，室内装饰工程，家电上门安装及维修；批发、零售：建筑、装饰材料，家具，家用电器；
会展服务。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：滨江物业系公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滨江物业系公司关联方。
8、履约能力分析：滨江物业是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
（二）杭州滨江餐饮管理有限公司
1、法定代表人：朱慧明
2、注册地址：杭州市江干区秋涛北路 67号 302室
3、注册资本：300万元
4、成立日期：2011年 07月 18日
5、企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
6、经营范围：服务：餐饮管理；含下属分支机构经营范围。
7、与公司的关联关系：滨江餐饮系公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司之全资子公司；公司董事、总经理朱慧明先生担任滨江
餐饮之执行董事、法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，滨江餐饮系公司关联方。
8、履约能力分析：滨江餐饮是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
三、关联交易的定价政策
接受滨江物业提供劳务的价格在参考下述因素的基础上，由双方协商确定：所需物业服务项目具体情况、物业服务的成本、行业同类服务企业提供类似服务的价格。
向关联方出租房屋之交易价格系在参考出租房屋附近的类似物业的当前市价基础上，由双方协商确定。接受滨江餐饮提供劳务的价格根据市场价格确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，实现优势互补。关联交易遵循公平、公开、公正原则，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。本次关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，
不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司确定的 2018年日常关联交易金额符合公司业务发展的客观情况。我们同意本次关联交易事项。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构对公司预计 2018年度日常性关联交易事项进行了核查，认为：
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《公司章程》规定，决策程序合法有效。本次关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。保荐机构对公司预计 2018年年度日常性关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月十六日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-70广东鸿图科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，于 2017年 10月 23日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 20,000万元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月）。详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】271号文件核准，公司向上海四维尔控股集团有限公司、宁波维科精华集团股份有限公司、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心（有限合伙）、宁波星瑜投资有限公司、夏军、广东省科技创业投资有限公司（以下简称“科创公司”）、肇庆市高要区国有资产经营有限公司（以下简称“高要国资”）、深圳安鹏资本创新有限公司（以下简称“安鹏资本”）等合共 10名特定投资者非公开发行 104,562,910股新股，其中向科创公司、高要国资、安鹏资本共计发行50,490,500股募集配套资金，发行价格为 19.37元/股，共募集资金 978,000,985.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为943,532,285.87元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16035360180号验资报告。
公司已对募集资金采取了专户存储制度。截至2017年9月30日，公司募集资金账户余额合计为284,509,618.41元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
鉴于公司募投项目——由宁波四维尔汽车零部件有限公司实施的“年产 500万套汽车饰件项目”目前尚处于前置手续审批及项目筹建阶段，相关资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。
三、计划使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
1、理财产品品种
为控制风险，提高资金使用效率，公司拟投资的品种为短期保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币 20,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
4、资金来源
资金来源为公司及子公司部分闲置募集资金。
5、实施方式
董事会授权总裁行使该项投资决策权，并根据公司募集资金管理规定及相关审批流程由公司和子公司财务部门负责具体组织实施。
6、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金购买理财产品的进展情况。
四、购买理财产品对公司的影响
1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过20,000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品是保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
3、保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施:
1、以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，所投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况
截止本公告披露日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理
财产品的情况。
七、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品不构成关联交易。
八、审议程序
此次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事宜，已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会及独立财务顾问招商证券股份有限公司均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。
独立董事、监事会及独立财务顾问意见详细内容见 2017年 10月 25日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-038
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年5月25日上午11：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年5月15日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书与证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、《关于核查限制性股票激励计划首期激励股份第三次解锁的激励对象名单的议案》
监事会对公司限制性股票激励计划首期激励股份第三次解锁的激励对象名单核查后认为：公司限制性股票激励计划首期激励股份授予的91名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首期激励股份第三次解锁条件，同意公司为激励对象办理相应股份解锁手续。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于会计估计变更的议案》
经核查，监事会认为：本次会计估计的变更是根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》以及相关规定进行的合理变更，是符合规定的，对应收账款坏账计提比例会计估计变更，有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近公司目前签约合同约定的结算情况、货款实际回收情况和风险状况，审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计估计变更。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
金科地产集团股份有限公司
关于控股子公司接受委托贷款的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-088号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营需要，公司全资子公司北京金科展昊置业有限公司（以下简称“金科展昊”）于 2014年 8月 29日与博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”）签订《人民币委托贷款合同》，接受其通过渤海银行股份有限公司北京分行（以下简称“渤海银行”）向金科展昊提供贷款人民币13亿元。
一、本次交易基本情况
金科展昊接受博时资本通过渤海银行向金科展昊提供人民币 13亿元的委托贷款，金科展昊同意自合同履行日起按综合融资成本9.5%年率向相关方支付资金费用。
二、本次交易涉及协议主要内容
1、本次委托贷款期限：本次委托贷款分两笔发放，其中金额为 3亿元的期限不超过12个月，金额为10亿元的期限不超过24个月。
2、资金占用费：金科展昊按综合融资成本9.5%年率（含利息成本及其他费用）支付资金费用。
3、本次委托贷款到期还款方式：本次委托贷款本金按合同约定第一年偿还3亿元，第二年偿还10亿元。
4、本次委托贷款资金成本支付方式：本次委托贷款所产生的资金成本按季支付。
5、担保措施：
（1）公司为本次委托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保（本次担保尚需经公司2014年第七次临时股东大会审议批准）；
（2）公司实际控制人黄红云夫妇为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
三、交易方基本情况介绍
公司名称：博时资本管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房
法定代表人：杨鶤
注册资本：5,000万元
经营范围：为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
根据博时资本提供的资料显示，截止2014年6月末，公司总资产为6,172.32万元，净资产为5,766.26万元，2014年1-6月实现营业收入1,851.80万元，净利润763.17万元。
博时资本与本公司不存在关联关系。
四、本次交易对公司的影响
1、本委托贷款事项不构成关联交易，其利率公允，并有助于增加本公司资金流动性，促进业务发展。
2、对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、备查文件
1、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
关于常州强力电子新材料股份有限公司
2016年度与控股股东及其他关联方
资金占用往来情况的专项说明
苏亚专审[2017]72号
审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
江苏苏亚金诚会计师事务所(
特殊
)普通合伙苏亚专审[2017] 72号
关于常州强力电子新材料股份有限公司
2016年度与控股股东及其他关联方
资金占用往来情况的专项说明
常州强力电子新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新材）2016年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了苏亚审[2017]557号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，强力新材编制了后附的《常州强力电子新材料股份有限公司2016年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是强力新材的责任，我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与强力新材的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。
为了更好地理解强力新材2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供强力新材2016年度年报披露之目的使用，任何人因使用本专项说明不
当与出具专项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。
附件：常州强力电子新材料股份有限公司2016年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况汇总表
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 南京市 二○一七年四月二十四日
常州强力电子新材料股份有限公司
2016年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况汇总表
编制单位：常州强力电子新材料股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额(不含利息)|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|常州强力先端电子材料有限公司|全资子公司|其他应收款|97,426,802.21|415,777,942.20|1,544,463.59|471,092,197.90|42,112,546.51|资 金往来|非经营性往来|
|关联自然人|无||||||||||
|其他关联方及其附属企业|无||||||||||
|总计||||97,426,802.21|415,777,942.20|1,544,463.59|471,092,197.90|42,112,546.51|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中联重科股份有限公司监事会
对公司 2014年第三季度报告的书面审核意见
1、本公司 2014年第三季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2、本公司 2014年第三季度报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
3、本报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
监事签名：
曹永刚 刘 驰 罗安平
中联重科股份有限公司
监事会
二○一四年十月三十日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-065上海开能环保设备股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的会议通知于2016年9月4日以书面方式发出。
2、本次监事会会议于2016年9月9日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更新<浙江润鑫电器有限公司进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估报告>的
议案》；
公司监事会同意2016年9月开元资产评估有限公司出具了《浙江润鑫电器有限公司进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字[2016]482号）。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《浙江润鑫电器有限公司进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的公告》。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整非公
开发行股票发行方案的议案》；
鉴于公司披露非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，部分认购对象拟变化调整，为确保公司募投项目的顺利实施，公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，决定对本次非公开发行股票发行方案之发行对象、发行数量、募投项目数量及募集资金数额进行调整，发行方案其他内容保持不变。
方案调整后，公司将利用自筹资金加快推进原募投项目中的“收购上海海泰药业有限公司57%股权项目”及“深低温（-196℃）全自动生物样本库项目”进展。公司将继续夯实水处理产品的技术及制造能力、投资拓展水处理产品海内外市场、进一步发展与生命健康相关的细胞存储、免疫细胞和干细胞应用、免疫医学、预防医学等生命健康领域创新业务的公司战略保持不变。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于调整非公开发行股票发行方案的公告》。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订非公
开发行股票预案的议案》；
根据有关法律法规的规定，本次调整后的预案尚需取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本次非公开发行股票的数量不超过3,300万股（含3,300万股）。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票，并已于 2015年10月30日与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》，于2016年4月11日与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》之补充协议，于2016年9月9日与发行人签署了《股份认购协议之补充协议（二）》。发行对象认购情况如下所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||认购数量（万股）||认购金额（万元）|
|1||上海界龙集团有限公司||1,200||19,512||
|2||建信基金管理有限责任公司||2,100||34,146||
|合 计||||3,300||53,658||

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《非公开发行股票预案
（2016年9月修订稿）》。
4、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订非公
开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定修订的《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（2016年9月修订稿）》。
5、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订非公
开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定修订的《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（2016年9月修订稿）》。
6、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与认购对
象签署股份认购协议之终止协议的议案》；
根据本次非公开发行股票方案的调整，公司与认购对象三一重工股份有限公司、南通乐源汇达资产管理有限公司签署了《股份认购协议》之终止协议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《上海开能环保设备股份
有限公司与三一重工股份有限公司之股份认购协议之终止协议》、《上海开能环
保设备股份有限公司与南通乐源汇达资产管理有限公司之股份认购协议之终止
协议》。
7、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与认购对
象签署股份认购协议之补充协议（二）的议案》;
根据本次非公开发行股票方案的调整，公司分别与认购对象上海界龙集团有限公司、建信基金管理有限责任公司签署了《股份认购协议》之补充协议（二）。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《上海开能环保设备股份有限公司与建信基金管理有限责任公司之股份认购协议之补充协议（二）》、《上海开能环保设备股份有限公司与上海界龙集团有限公司之股份认购协议之补充
协议（二）》。
8、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司
非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施。
鉴于本次非公开发行股票方案的调整，公司对非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施进行了修订。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施（2016年9月修订稿）的公告》。
9、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公司非公开发行股票摊薄即期回报的填
补回报措施（2016年9月修订稿）履行的承诺的议案》。
为保障中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补回报措施（2016年9月修订稿）履行承诺的公告》。
经上议案均在公司2015年第二次临时股东大会授权董事会权限范围内，无须
提交股东大会审议。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司监事会
二○一六年九月九日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-06
深圳市新纶科技股份有限公司
关于常州功能材料项目部分产品全面量产
及取得客户认证的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）使用自有资金投资建设的常州产业园一期基础建设工程已建设完成，其投资建设的“光电子及电子元器件功能材料”项目部分产品已全面量产，首批实现量产的产品为“人工合成石墨散热膜”10条生产线和“高净化保护膜”2条生产线。第二批产品即将投产的14条生产线正在进行设备安装、调试，预计在2015年上半年投产运营。目前常州新纶正全力优化相关工艺参数，完善生产现场管理，提高设备生产运行水平。
同时，经过前期的市场拓展，常州新纶生产的系列产品已通过部分知名企业的认证，公司产品具备了批量供货资格，其中包括“人工合成石墨散热片”通过了三星SDI的产品认证、“PE保护膜”通过了 LGDisplay的产品认证等。本公司上述产品获得知名企业的认证，标志着公司的产品性能、质量达到国际一线大客户先进水平的要求，并将为公司稳定批量供货。对于公司常州产业园“光电子及电子元器件功能材料”项目的产能释放将带来重要的支持作用。
“光电子及电子元器件功能材料”项目的建成投产，将有助于公司向上游新材料领域延伸，是公司满足市场需求，提高核心竞争力，实现产业升级及战略转型的重大举措。预计功能材料系列产品的推出，将成功替代进口，打破国内高端功能材料由国外厂商主导供应的局面，为公司未来高速增长的驱动力。
上述项目全面达产尚需一定时间，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月四日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-042安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因正在筹划的重大事项可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：凤形股份，股票代码：002760）自 2016年 7月 11日起开始停牌。
经初步洽谈，公司拟收购汽车零部件行业相关公司或资产，本次收购可能触发重大资产重组。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 22日开市起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 8月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），
公司将根据收购推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 8月 11日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，并聘请中介机构进行本次重大资产收购事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
停牌期间公司将结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议，及时公告并复牌。
三、必要风险提示
本公司本次筹划的收购事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2016年 7月 22日
江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对关于使用募集资金对全资子公司增资的事项发表独立意见如下：
经审核，我们认为：公司本次使用变更部分募集资金用对全资子公司增资，用于投资新增的募投项目，与公司发展规划一致，有利于提高募集资金的使用效率，增强子公司的资本实力，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的使用情况。我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司增资。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见之签署页】
独立董事：
马玲玲 周宇 杨建兴
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-053福建纳川管材科技股份有限公司
监事会报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会的工作情况
2013年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体内容如下：
（一）2013年4月16日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2013年第一季度财务会计报告的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2012年度利润分配预案》、《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》。
（二）2013年4月27日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于核实<福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予名单>的议案》、《关于使用部分超募资金向全资子公司增资并由其投资设立合资公司的议案》。
（三）2013年5月21日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
（四）2013年6月9日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资并由其投资设立合资公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资四川项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资江苏泗阳项目的议案》。
（五）2013年7月29日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》。
（六）2013年8月13日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2013年半年度报告全文>及<2013年半年度报告摘要>的议案》。
（七）2013年10月25日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》。
（八）2013年12月13日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目部分投资结构调整的议案》、《关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用天津泰邦年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案》。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对 2013年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督检查，认为：公司董事会、股东大会的召
福建纳川管材科技股份有限公司 2
开和决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司内部控制制度较为完善；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对2013年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
（三）公司募集资金投入项目情况的独立意见
经核查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金使用符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，并按规定在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告。
（四）关于收购、出售资产事项的意见
报告期内，公司无资产出售、资产置换情况，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。2013年1月3日，公司与惠州广塑签订《委托加工合同》，约定由公司提供原材料，惠州广塑代为加工管材并收取加工费。合同签订后至2013年9月30日，公司应支付惠州广塑管材加工费527.1万元，加工费金额占公司2012年12月31日经审计净资产的0.52%。
公司未按规定将上述关联交易提交董事会审议并披露。公司事后于第二届董事会第二十七次会议对上述关联交易进行补充审议并充分披露。上述关联交易定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）监事会对公司 2013年度报告的独立意见
福建纳川管材科技股份有限公司 3
监事会对公司2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：1）公司2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；2）2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3）在监事会提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2013年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
福建纳川管材科技股份有限公司监事会
二○一三年四月十八日
福建纳川管材科技股份有限公司 4
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-011深圳市科达利实业股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月11日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下：
一、变更注册地址
根据公司经营实际，现拟将公司注册地址由：
“深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层”。
变更为：
“深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房一层”。
二、修订《公司章程》中部分条款
为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第五条||公司住所：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层邮政编码：518109||公司住所：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房一层邮政编码：518109||
|第二十三条||公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司||公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|||合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。||
|第二十四条||公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式。||公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。||
|第二十五条||公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。||公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。||

原《公司章程》其他内容不变。
公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会2019年 4月13日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-028
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年6月24日14：30
（2）网络投票时间：2015年6月23日——2015年6月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 24日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 23日15：00至 2015年 6月 24日15：00时期内的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道 19-1号华东科技会议室3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场和网络投票相结合
5、会议主持人：副董事长徐国飞
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表股份 1128144809股，占公司股份总数的49.81％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份 1128141709股，占公司股份总数的49.81％。
通过网络投票的股东共2人，代表股份3100股，占公司股份总数的0.0001％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
审议《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》；
表决情况：
同意1128144809股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意84587639股，占参加本次会议中小股东所持股份的100％；
反对 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-070
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2016年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次职工代表大会于2016年8月1日在公司会议室召开，应到职工代表63人，实到职工代表 60人。参会职工代表以举手表决方式，一致同意高山先生当选为公司第五届监事会职工代表监事（上述职工代表监事个人简历见附件），任期同本届次。至此公司第五届监事会职工监事甄秋影女士的辞职报告生效。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2016年8月2日
附件：职工监事简历
高山先生：1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任：2003年11月至2015年12月，北京弘高建筑装饰设计工程有限公司行政部经理、办公室主任、行政系统负责人、人资行政系统副总经理、总经理助理。现任：2016年1月至今，北京弘高建筑装饰设计工程有限公司副总经理。高山先生持有北京弘高慧目投资有限公司0.0867%股份，北京弘高慧目投资有限公司持有本公司30.30%股份，高山先生间接持公司0.026%股份,并参加 2015年北京弘高创意建筑设计股份有限公司第一期员工持股计划100000.00元；高山先生与除以上关系外的其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。