证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-007
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第七届董事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会 2015年第一次会议于 2015年 4月 24日以现场方式在公司会议室举行。会议通知于 2015年 4月 14日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应到董事 11名，实际到会董事 11名，其中授权出席董事 1名。季圣智董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄馨董事代为出席会议并对所有议案行使表决权，公司部分高管和监事列席本次会议。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年年度报告》全文及摘要
《公司 2014年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登于 2015年 4月28日的《证券时报》。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
公司独立董事李建新先生、潘同文先生、胡隐昌先生、陈扬名先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。
《2014年度董事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年4月28日公告的《公司2014年年度报告》全文。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2014年度总裁工作报告》
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
公司2014年度财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2015]第48120040号审计报告。2014年度财务决算情况：2014年度公司实现营业收入2,144,412,617.26元，较2013年增长37%；归属于上市公司股东的净利润113,799,799.50元，实现扭亏为盈。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2014年利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））审计，公司 2014年度实现利润 120,168,768.70元，其中归属于母公司股东的净利润 113,799,799.50元；母公司2014年末可供股东分配的利润为-250,302,854.46元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于母公司可供股东分配的利润为负数，故公司 2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》和公司 2012年度第二次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司可供股东分配的利润为负数，故未提出现金利润分配方案，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。《2014年度利润分配预案》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年4月28日公告的《2014年年度报告》全文，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2014年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所开展的 2014年度财务审计和内控审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，公司对瑞华会计师事务所开展的公司2014年度审计工作表示肯定和满意。
为了保证审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。2015年度审计报酬为人民币85万元，审计范围为公司2015年度财务报告审计、内部控制审计等。
公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则，公司对相关会计政策进行的变更。公司本次会计政策变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登于 2015年 4月 28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于公司2015年度申请综合授信额度的议案》
根据公司2015年度经营计划，为减少资金压力，拓宽融资渠道，满足公司生产经营需求，保证公司长期持续发展，2015年度拟计划在总额度71,510万元人民币之内向银行申请综合授信。贷款用途主要包括山海上园后期开发资金、河南康达尔农牧公司新厂项目建设资金、运输公司购置电动出租车资金及厦门牧兴公司补充流动资金等融资项目。具体授信计划和授信条件如下：
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|融资项目|授信额度（万元）|授信条件|
|山海上园后期开发资金拟向银行申请房地产开发贷款|58,000|山海上城后期开发资金拟向银行申请房地产开发贷款，需用土地使用权作抵押担保申请项目贷款。|
|根据深圳市政府支持鼓励现有红、绿出租车更换电动出租车有关政策，运|11,000|运输公司向银行申请购置电动出租车专项贷款,需用电动出租车及牌照|

输公司拟更换624台电动出租车并向 作抵押担保申请专项贷款。
银行申请专项贷款
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|河南康达尔农牧公司新厂项目建设资金拟向银行申请专项贷款|2,000|河南康达尔农牧公司向银行申请新厂建设资金项目贷款，需用新厂土地使用权作抵押担保申请项目贷款。|
|厦门牧兴公司补充流动资金贷款|510|以厦门牧兴公司房产做抵押|
|合计|71,510||

公司董事会授权董事长签署综合授信的所有文书，授权期限为公司 2014年年度股东审议通过之日起一年。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2014年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2015年日常关联交易预计的公告》全文刊登于 2015年 4月 28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2014年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》
《关于公司 2014年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于 2015年 4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2014年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订建筑工程设计合同的议案》
《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订建筑工程设计合同的公告》全文刊登于 2015年 4月 28日的《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事罗爱华、季圣智回避表决。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协
议的议案》
《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协的公告》全文刊登于2015年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2014年度股东大会审议。
以上议案一、二、四、五、七、九、十、十一、十三项议案须提交公司2014年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日