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证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-079深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会关于2018年限制性股票激励计划激励名单审核
及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）对2018年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》规定，公司监事会结合公示情况对《深圳市奥拓电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示及核查情况
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股公司）签订的劳动合同或聘任合同、拟激励对象在公司（含控股公司）担任的职务等信息。
二、监事会核查意见
根据公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次拟激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情况，本次拟激励对象的主体资格符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司2018年限制性股票激励计划首次授权的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司监事会
二○一八年十月十九日
安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司2017年11月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立董事发表如下意见：
关于公司设立的专项产业基金转让其持有的广州四九游网络科技有限公司（以下简称“广州四九游”）15%股权事项的独立意见
1、本次交易对方为万安智安游贸易咨询中心(有限合伙)，交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》的规定。
2、本次资产转让事项符合《合同法》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。
3、公司通过所控制的深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)（以下简称“国金天睿”）转让其持有的广州四九游15%的股份，转让作价是由国金天睿的管理合伙人-深圳国金纵横投资管理有限公司的专业人员根据广州四九游所处行业的一般估值并结合广州四九游目前经审计的财务数据，以及考虑公司转让后不进行业绩承诺及退出期承诺的要求，通过专业的判断予以确定的，转让价格合理。
以上，交易双方签订的《股权转让协议》的定价原则较为客观和公允的反映了广州四九游的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见独立董事：安广实、王烨、张洪洲
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编号：2017-098金卡智能集团股份有限公司
关于拟变更非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、副总裁、财务总监、审计委员会委员杨翌女士的辞职报告，因个人原因向公司提出辞去董事、副总裁、财务总监、审计委员会委员职务，辞职后，杨翌女士不在公司担任任何职务。
公司于2017年8月30日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于非独立董事变更的议案》，同意提名王喆女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。本议案在王喆女士正式辞任监事后生效。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
王喆女士的个人简历详见附件。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
附件：
王喆女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，清华大学本科，法国普瓦提埃管理学院硕士研究生学历。2001年创办北京北方银证软件开发有限公司，先后担任常务副总经理、总经理。2016年起担任金卡智能集团股份有限公司云事业部总经理，兼任北京北方银证软件开发有限公司总经理，负责公用事业物联网应用、云技术应用等创新业务战略和执行。2017年3月7日起担任金卡智能集团股份有限公司非职工监事。
截至本公告日，王喆女士直接持有公司股份 482,736股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-071佛山市国星光电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日接到公司法人股东佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称“西格玛”）关于将其持有的公司股份解除质押的通知，现将有关具体情况公告如下：
2015年 2月 12日，西格玛将其持有的本公司股份 27,150,840股质押给上海国际信托有限公司，用于广东省电子信息产业集团有限公司信托贷款事项的质押担保。2015年 11月 5日，西格玛将上述质押的 27,150,840股解除质押，并于2015年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。
截至目前，西格玛持有公司股份 61,348,500股，占公司总股本的12.90%，其中有限售条件流通股为 60,335,200股。本次股份解除质押后，西格玛所持股份中不存在处于质押状态的股份。公司不存在持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事
关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，作为公司独立董事，我们认真审议了此项议案，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的议案》发表独立意见如下：
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司2013年度股东大会审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，同意本次对限制性股份进行调整，调整后，公司已授予但尚未解锁的限制性股票数量由原
974.15万股，调整为1948.3万股。
公司限制性股票激励计划首期激励对象王松、覃敏、徐婵、陈雅姝、王芳菲、张林慧、高春丽、叶闽、黎伟、赵妍春、王雅欣、郑姗、谢瑞、谢松涛、张夫、张鲁远、朱姝、刘晓晨、唐家兴、匡翠光、何春燕、石岩、吕瑞鑫、赵茹、张坤、刘威、刘芳、张露、高森、裴剑峰，共计30位激励对象，因离职已不符合激励条件，同意公司本次对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
公司本次回购注销部分限制性股票符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法有效。
经核查，公司本次调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》中的规定。因此，我们同意本次调整限制性股票数量
并回购注销部分限制性股票事项。同意公司第三届董事会第二十八次会议审议通过上述议案。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
____________ ____________ ____________
冯晓 徐冬根 阎焱
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-038
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于为全资子公司提供综合授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华节能”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决全资子公司北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）及洛阳高新四丰电子材料有限公司（以下简称“四丰电子”）生产经营及发展的资金需求，公司第二届董事会第二十一次会议审议并表决通过了《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》，同意公司为中电加美及四丰电子提供综合授信担保，具体情况如下：
公司为中电加美向中国民生银行总行营业部申请8,000万元人民币、向北京银行股份有限公司新源支行申请8,000万元人民币综合授信提供连带责任保证担保。
公司为四丰电子向中国银行洛阳分行车站支行申请2,000万元人民币、向中信银行股份有限公司洛阳分行申请2,000万元人民币综合授信提供连带责任保证担保。
具体融资金额将视中电加美及四丰电子的实际需求来确定。
本次担保事项经董事会审议批准后，需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中电加美概况
名称：北京中电加美环保科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座8层
法定代表人：杨媛
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2003年11月26日
营业期限：2003年11月26日至2033年11月25日
经营范围：生产水处理循环设备。（限分支机构经营）；技术开发、技术推广、技术服务；工程勘察设计；专业承包；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）股权结构：中电加美为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
中电加美主要财务指标情况：截至2014年12月31日，该公司总资产为74,391.03万元，总负债为 30,569.47万元，净资产为 43,821.56万元；2014年实现营业收入 65,690.49万元，净利润10,393.10万元。
（二）四丰电子概况
名称：洛阳高新四丰电子材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：高新开发区东马沟工业园区
法定代表人：孙虎民
注册资本：人民币7,000万元
成立日期：2001年6月15日
营业期限：2001年6月15日至2028年6月15日
经营范围：高纯金属及合金、陶瓷及磁性材料的技术研发、生产、销售、技术服务；从事货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：四丰电子为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
四丰电子主要财务指标情况：截至2014年12月31日，该公司总资产为 9,084.24万元，总负债为5,720.73万元，净资产为3,363.51万元；2014年实现营业收入4,102.44万元，净利润61.68万元。
三、拟签署担保协议的主要内容
本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会、监事会、独立董事意见
公司本次为子公司向银行申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司全资子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。
监事会意见：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
独立董事意见：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。
上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事意见；
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
凯迪生态环境科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 7次，监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司相关监督事项均无异议表达。监事会较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内公司监事会工作情况
除列席董事会会议外，公司监事会在报告期内共召开了 7次会议：1、第八届监事会第八次会议于 2016年1月 8日在凯迪大厦 802会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议并通过了如下议案：
（1）《员工持股计划（草案）》及其摘要
此次会议决议公告于 2017年 1月 8日刊登在巨潮资讯网上。
2、第八届监事会第九次会议于 2017年 4月 6日在凯迪大厦 802会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》此次会议决议公告于 2017年 4月 6日刊登在巨潮资讯网上。
会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议并通过了如下议案：
（1）《2016年度监事会工作报告》
（2）《2016年度财务决算报告》
（3）《2017年度财务预算报告》
（4）《2016年年度报告全文及摘要》
（5）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）《2016年度内部控制评价报告》
（7）《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（8）《2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》
（9）《关于修订<公司章程>的议案》
（10）《2016年度利润分配议案》
此次会议决议公告于 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网上。
4、第八届监事会第十一次会议于 2017年 4月 14日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》
此次会议决议公告于 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网上。
5、第八届监事会第十二次会议于 2017年 4月 17日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议并通过了如下议案：
（1）《2017年第一季度报告全文及正文》
因深交所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》中规定季度报告“如监事会决议仅含审议本次季报一项议案且无投反对票或弃权票情形的，可免于公告”，故此次监事会决议公
告并未披露。
6、第八届监事会第十三次会议于 2017年 4月 25日在凯迪大厦 802会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于取消原<凯迪生态 2016年度利润分配预案>的议案》（2）审议调整后的《凯迪生态 2016年度利润分配》
此次会议决议公告于 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网上。
7、第八届监事会第十四次会议于 2017年 5月 10日在以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》此次会议决议公告于 2017年 5月 10日刊登在巨潮资讯网上。
二、监事会对公司运作情况的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
监事会对公司依法运作进行了监督，认为公司能够严格依照《公
司法》和有关法律、法规依法运作，决策程序合法、合规，内部控制制度健全。
2、公司财务情况
监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查，公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。监事会对《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017年年度报告》进行了认真审核、评价，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度出具的审计报告，整体上真实反映了公司的财务状况和经营成果，但对发表无法表示意见的有关事项需要做进一步的澄清和评价。
3、报告期内公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，与保荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在违规使用募集资金的行为。
4、报告期内公司收购及出售资产情况。
公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产情况，监事会认为：报告期内，公司购买资产事项涉及的交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。2017年度公司无资产出售情况。
5、报告期内公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生违规对外担保情况。
7、监事会对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对本年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司于内部控制评价报告基准日，公司财务报告
存在一定的内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
对于财务报告内部控制缺陷，监事会将加强监督，督促公司内部控制运行有效，维护投资者利益。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
通过检查，监事会认为公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和相关法规的要求，如实记录公司重大事项各环节的内幕信息知情人档案。报告期内，公司未有相关人员利用内幕信息进行内幕交易的事项。
三、2018年监事会的工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构。监事会将继续诚信勤勉地履
行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，督促董事会完善现场会议的组织和召开，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会 2018年 6月 28日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-17
北京钢研高纳科技股份有限公司
财务报表合并范围发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“钢研高纳”)投资占天津钢研广亨特种装备股份有限公司（以下简称“天津广亨”）注册资本的34%(详情请见2016年12月17日“巨潮资讯网”公告的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于控股子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司增资扩股的公告》公告编号：2016-039)，且天津广亨董事会成员中钢研高纳派出董事已不占多数，已不符合合并报表的会计政策。从2017年1月1日起，天津广亨不再纳入合并范围。
天津广亨的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|投资额（万元）|持股比例|
|1|北京钢研高纳科技股份有限公司|2040|34%|
|2|中兴能源装备有限公司|800|13.33%|
|3|海南琪枫投资有限公司|520|8.67%|
|4|山东帝耀工贸有限公司|400|6.67%|
|5|渤海产业投资基金管理有限公司|1400|23.33%|
|6|公司员工骨干|840|14%|
|合 计||6000|100%|

根据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，投资方持有被投资方半数
或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决
权的，表明投资方对被投资方拥有权力，天津广亨现有董事5人，其中钢研高纳派驻董事2人，根据现有情形，钢研高纳判断认为，2017年1月1日起天津广亨不再纳入合并范围。
二、对上市公司财务方面的影响
2016年，天津广亨纳入公司合并报表的营业收入为1204.31万元，净利润为-439.40万元。截至2016年12月31日，天津广亨资产总额约为5548.32万元，负债总额约1846.09万元，净资产总额约3702.23万元，营业收入约 1204.31万元，净利润约-1292.35万元。2016年1-12月已经合并天津广亨财务情况至钢研高纳财务报表中。
从2017年1月1日起，天津广亨不再纳入合并范围，对钢研高纳不构成实质性影响。（以上数据已经审计，已于公司2016年年度报告中披露）
三、其他
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-29天津中环半导体股份有限公司
第三届董事会第五十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议于 2014年 4月 9日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
审议通过《关于公司董事会同意并授权总经理签署合作项目相关文件及组织项目实施的议案》
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与四川省阿坝藏族羌族自治州人民政府签署<阿坝州太阳能高效光伏发电项目战略合作协议>的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2014年4月9日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2019-062广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)第六届董事会第六十四次会议的会议通知于2019年 10月 17日以邮件方式发出，会议于2019年10月 21日下午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于聘任郑友业先生为公司副总经理的议案
根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定，经总经理达正茂先生提名，公司董事会提名委员会对公司副总经理候选人的资格审核，公司聘任郑友业先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。郑友业先生简历详见文尾附件1内容。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会 2019年10月 21日
附件1：
郑友业先生简历
郑友业，男，1985年 10月出生，毕业于宁夏大学，硕士研究生。2008年12月至 2014年 11月任银川铸龙投资有限公司投资管理部副总经理；2014年 11月至2015年 12月任银川产业基金基金管理部总经理；2015年 12月至 2017年1月任凤凰展翼创投基金执行合伙人/总裁；2016年 10月至2017年 9月任凤凰天宇创投基金执行合伙人/总裁；2017年1月至 2018年 10月任银川市产业基金管理有限公司副总经理及银川创业投资引导基金有限公司总经理；2018年10月至 2019年9月任北京年富投资管理有限公司副总经理。
郑友业先生已于2019年9月30日向北京年富投资管理有限公司申请离职，解除劳动关系，现已办妥离职手续。
郑友业先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，郑友业先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-099德艺文化创意集团股份有限公司
关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：一、关联交易概述
(一)关联交易概述
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于与许美珍关联交易事项的议案》。公司于 2017年 1月 1日与许美珍女士签订两份《房屋租赁合同》，向许美珍女士租赁福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 1701单元和 1704单元作为公司办公场所，租赁期自 2017年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止，月租金为每平方米人民币 110元。其中 1701单元租赁面积为 773.60平方米，1704单元租赁面积为 297.90平方米。
此后公司于 2018年 6月 1日与许美珍女士签订《房屋租赁合同补充协议》，对租赁面积进行调整。其中，1701单元租赁面积增加至 1044.97平方米，1704单元租赁面积增加至 297.93平方米，租赁面积合计增加 271.40平方米。新增租赁面积的租赁期限为 2018年 6月 1日起至 2018年 12月 31日止，月租金仍为每平方米人民币 110元。
鉴于原租赁合同及补充协议项下约定的租赁期限将于 2018年 12月 31日到期，为满足公司正常生产经营需要，公司继续签订《房屋租赁合同》租赁上述单元，租赁期限自 2019年 1月 1日至 2021年 12月 31日。1701单元租赁面积仍为 1044.97平方米，1704单元租赁面积仍为 297.93平方米，合计面积为 1342.90平方米。月租金调整为每平方米人民币 80元。
(二)关联方关系概述
许美珍女士为公司控股股东、实际控制人吴体芳先生之配偶，故本次租赁事项构成关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于 2018年 12月 26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》，关联董事吴体芳先生回避表决。本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方基本情况
关联方许美珍女士为公司控股股东、实际控制人吴体芳先生之配偶，同时持有公司3.67%的股份。
三、关联交易标的基本情况
本次交易涉及的租赁标的位于福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 1701和 1704单元，租赁面积分别为 1044.97平方米和 297.93平方米，合计面积为 1342.90平方米。租赁用途为公司住所和日常经营场所，租赁期自 2019年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止，每月租金为每平方米人民币 80元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、协议各方
出租方：许美珍
承租方：德艺文化创意集团股份有限公司
2、租赁房屋情况及租赁用途
公司向许美珍女士承租的房屋坐落于福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 1701和 1704单元，其中 1701单元建筑面积为 1044.97平方米，1704单元建筑面积为 297.93平方米，设计用途为办公。
3、租金、支付方式和期限
双方约定租赁单元月租金为每平方米人民币 80元。付款方式为按月付款，于每月 15日前支付当月房屋租金。房屋租赁期自 2019年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次继续签订《房屋租赁合同》，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
七、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年 1月 1日至本公告日，公司与许美珍女士累计已发生的关联交易总金额为 1,623,358.00元，关联交易类型为关联租赁。
八、独立董事事前认可及独立意见
经会前认真审查董事会提供的《房屋租赁合同》以及与关联交易有关的资料，并了解其相关情况，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事发表独立意见认为：公司本次继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元和1704单元作为
办公场所，系公司正常生产经营的需要，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定。因此，全体独立董事一致同意《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》。
九、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次继续签订《房屋租赁合同》符合公司正常经营活动开展的需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
十、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的核查意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年 12月 26日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-025江苏云意电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司层面业绩考核未达到第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，根据《公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销第二个解除限售期 181名激励对象的全部限制性股票共计 3,063,600股，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少，公司总股本将由 872,163,218股减少至 869,099,618股，注册资本将由人民币 872,163,218元减少至人民币 869,099,618元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-143深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘水|是|3,070万股|2014 年9月 23日|2016年9月28日|国信证券股份有限公司|4.52%|
|刘水|是|1,130万股|2015 年9月 17日|2016 年 9月28日|国信证券股份有限公司|1.66%|
|合计||4,200万股||||6.19%|

2、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司679,044,753股股份(其中无限售条件流通股为169,761,188股，高管锁定股为484,199,104股,个人限售股25,084,461股)，占本公司总股本的44.68%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为451,449,555股，占其持有本公司股份总数的66.48%，占本公司总股本的29.71%。
二、备查文件
深圳市铁汉生态环境股份有限公司1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 9月 29日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-033
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2018年4月16日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年4月6日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号：2018-034）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第四十一次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对提交公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
（一）本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法有效；
（二）经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；
（三）本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
（四）我们一致同意选举俞锋先生为公司第九届董事会董事长；选举林国荣先生、陈明勇先生为公司第九届董事会副董事长；聘任俞锋先生为公司总经理；
聘任汪志刚先生、倪叙璋先生、瞿辉先生为公司副总经理；聘任张亦峰先生为公司财务总监；聘任瞿辉先生为公司董事会秘书。
独立董事：黄灿、刘国健、余俊仙2019年5月7日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-078
广州杰赛科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年12月4日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2018年11月28日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
调整后董事会薪酬与考核委员会组成如下：
萧端（主任）、苏晶、马作武、唐清泉、齐德昱。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整公司职能部门组织机构的议案》。
根据公司经营管理需要，同意将公司职能部门组织机构调整为：综合管理部、规划与运营部、市场部、国际业务部、质量安全部、人力资源部、财务部、监察审计法务部等部门。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计调整的议案》。
《关于2018年度日常关联交易预计调整的公告》（公告编号2018-080）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。
4、审议通过了《关于全资子公司远东通信转让部分应收账款的议案》。
《关于全资子公司远东通信转让部分应收账款的的公告》（公告编号 2018-081）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案；
3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-028
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 28日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年 5月 1日
2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”、“其他非流动资产”项目。比较数据不予调整。
根据上述规定，公司 2016年 12月 31日调增其他流动资产期末余额
18,017,238.06元。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。
本公司执行该规定的主要影响如下：
||||
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|金额（2016 年）|
|根据《增值税会计处理规定》（财 会〔2016〕22 号）的规定，2016 年 5月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业 税金及附加”项目调整为“税金 及附加”项目，房产税、土地使用 税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1日起调整计入“税金及附 加”。|税金及附加、管理费用|1、税金及附加调增4,953,713.84元；2、管理费用调减4,953,713.84元；|

三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事、监事会均认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2018-009江苏通达动力科技股份有限公司
关于公司股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达动力”）于2018年 2月 26日收到公司董事、总经理言骅先生的通知，基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，在符合有关法律法规的前提下，言骅先生计划在2018年3月1日起12个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人
公司股东言骅先生。本次计划增持前，言骅先生持有公司股份 812,995股，占公司股份总数的0.49%。
2、增持目的
基于对公司内在价值和未来前景充满信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，拟实施本次增持计划。
3、增持价格
本次增持计划不设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持期限
本次增持将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定的前提下，计划自2018年3月1日起12个月内（2018年3月1日至2019年2月28日），增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形、出现连续停牌10个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。
通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）拟增持通达动力10万股-120万股股票。
6、增持资金来源
本次增持的资金来源为自有资金或自筹资金。
7、增持人承诺
将严格遵守相关规定，在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
二、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定。
2、截止本公告日，公司董事、总经理言骅先生持有公司股份 812,995股，占公司股份总数的0.49%。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次增持计划可能存在由于增持股份所需资金未能及时到位，从而导致增持计划无法按期完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
公司董事、总经理言骅先生出具的《关于计划增持公司股份的告知函》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2018年2月27日
昆明云内动力股份有限公司监事会
关于公司2015年度内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会在对公司内控体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，对公司2015年度内部控制评价发表意见如下：
1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，确立了内部控制的目标，不断完善内控体系，在公司治理、经营管理、资金管理、资产管理、投融资管理、信息沟通与披露管理、人力资源与薪酬管理、信息化管理和行政管理等方面形成了较为完整和严密的内部控制体系，保证了公司业务活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，内部审计部门及人员配备齐全到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露、对外担保的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
3）公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。
4）公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前主要存在的问题；整改计划切实可行，符合公司内部控制需要。
5）2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了评价基准日公司内部控制的实际情况。
监事签字：蔡继林 刘应祥 王德琴 张士海 洪波昌
昆明云内动力股份有限公司监事会
二○一六年三月十八日