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证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-109北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司变更网址及电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因域名变更，公司网址及电子邮箱自 2016年 7月 29日起变更，具体如下：
1、公司原网址为：http://bj-tour.com.cn，现变更为：http://bjwhmedia.com；
2、公司原电子邮箱为：000802@ibjtour.com，现变更为：000802@bjc-ent.com；
3、公司原董事会秘书邮箱为：chenc@ibjtour.com，现变更为：chenc@bjc-ent.com。
除以上变更外，公司办公地址、邮政编码、电话、传真等其他联系方式保持不变。
敬请广大投资者注意，并欢迎访问公司网站！
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十九日
苏州华源控股股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人于耀东作为苏州华源控股股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将2016年度的履职情况述职如下：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司董事会共召开会议 10次，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，无投反对票和弃权票情况。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
公司在2016年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
2016年01月01日以来，公司需独立董事独立发表意见的事项如下：
1、2016年1月20日，关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见：①《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》；
2、2016年 3月 2日，关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见：①《关于部分募投项目变更的议案》；
3、2016年3月13日，关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见：①《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；
理人员薪酬的议案》；④《2015年度内部控制自我评价报告》；⑤《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》；⑥《2015年度关联方资金占用情况及公司对外担保情况》；⑦《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
5、2016年 8月 23日，关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见：①《关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见》；②《关于2016年半年度关联交易事项的独立意见》；③《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》；
6、2016年10月20日，关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见：①《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见》；②《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法设定指标的科学性和合理性的独立意见》；
7、2016年11月11日，关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见：①《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见》；
8、2016年 11月 25日，关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见：①《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的独立意见》；
9、2016年 12月 16日，关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见：①《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的独立意见》。
以上议案均履行了相关程序，合法有效，我均发表了同意的意见。
以上相关独立意见详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
三、参加专门委员会工作情况
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2016年度召集并参加了以下2次会议：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议（2016-03-13）|||||||
|议案数目||议案名称||通知时间||召开时间||
||1||审议《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》||2016-03-09||2016-03-13|
||1、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议（2016-10-16）|||||||
|议案数目||议案名称||通知时间||召开时间||
||1||审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||2016-10-12||2016-10-16|
||2||审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|||||
||3||审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》|||||

2、本人作为提名委员会委员，2016年度参加了以下1次会议：
||||||
|-|-|-|-|-|
|1、第二届董事会提名委员会第三次会议（2016-03-13）|||||
||议案数||||
|||议案名称|通知时间|召开时间|
||目||||
||1|审议《关于董事会的规模及构成情况的议案》|2016-03-09|2016-03-13|

四、其他工作情况
2016年度，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
我利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司生产经营情况，同时通过电话与邮件等方式，与公司董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内外市场形势、行业发展趋势等信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，结合自身专业优势，对公司总体发展战略和投资项目、公司治理、内部控制、合规化建设等方面提出意见，发挥对董事会的科学决策和支持监督作用。
以上是我在2016年度履职情况的汇报，在今后的履职过程中，我将严格按照相关法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益。
本页无正文，为《苏州华源控股股份有限公司2016年度独立董事述职报告》之签署页：独立董事：
于耀东
年 月 日
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市联建光电股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市联建光电股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市联建光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本所律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师验证：
1、公司董事会于 2015年 5月 28日以公告形式在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东大会于 2015年 6月 12日如期召开，会议召开的实际时间、方
式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
(一)出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 10人，代表有表决权的股份190,741,527股，占公司股本总额的37.7304%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 7人，代表有表决权的股份187,428,712股，占公司股本总额的37.0751%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 3人，代表有表决权的股份3,312,815股，占公司股本总额的0.6553%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
(二)会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东大会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的全部议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东大会对前述议案以记名投票的方式逐项进行了表决：
1、以190,741,527股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
2、以190,741,527股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东大会监票、计票的全过程。根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权票数同意通过。
（三）本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市联建光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人：蒋毅刚 见证律师：蒋鹏
刘清丽
2015年6月12日
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（经公司第十届董事会第三次会议审议批准）
第一条为进一步完善公司治理，强化内部控制建设，充分发挥深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，结合公司《董事会审计委员会工作条例》，特制订本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。
第三条审计委员会应当于每个会计年度终结前与负责公司年度财务报告
审计工作的会计师事务所协商确定年报审计工作的时间安排，由公司财务总监协调安排。
第四条审计委员会应督促会计师事务所在约定时间内提交年报审计报告，以书面形式记录督促方式、次数和结果，并由相关当事人签字确认。
第五条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审会计师”）进场前审阅公司财务部门编制的年度财务报表初稿，并形成书面意见。
第六条年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。
决议。
第八条在年报编制和审议期间，审计委员会负有保密义务。在年报披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年报的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。
第九条在年报编制和审议期间以及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他禁止期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。
第十条本规程未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。
第十一条本规程由公司董事会负责解释和修订。
第十二条本规程自公司董事会审议通过之日起生效。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-119恒逸石化股份有限公司
关于第三期员工持股计划及控股股东员工增持计划
实施进展的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏。|

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2018年4月16日召开第十届董事会第十一次会议，2018年5月3日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，公司将在股东大会通过之日起6个月内，拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成不超过18亿元规模恒逸石化股票的购买。同时，2018年4月16日发布了《关于公司控股股东及附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份的公告》，拟通过二级市场购买完成不超过6亿元恒逸石化股票。上述计划总额不超过24亿元。具体情况见公司2018年4月17日、2018年5月4日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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|-|
|根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳|
|证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》的|
|相关要求，现将上述计划的实施进展情况公告如下：|
|截至 2018 年 6 月22 日，公司第三期员工持股计划已通过西藏信托·泓景 16|
|号集合资金信托计划，采用二级市场买入方式购入本公司股票累计 24,305,349|
|股，占公司总股本 1.05%，成交金额为人民币 395,423,722.88 元。详细情况见公|
|司2018年6月23日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关|
|于第三期员工持股计划及控股股东员工增持计划实施进展的公告》（公告编号：|
|2018-115）。|

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|2018 年 7 月，公司持续推进第三期员工持股相关工作，推进过程顺利，自|
|2018 年 7 月 1 日起，公司进入半年度报告披露敏感期，待敏感期结束后，公司|
|第三期员工持股计划及控股股东员工增持计划剩余部分将通过成立集合资金信|
|托计划，采取二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票购买。|
|后续请持续关注公司上述计划实施的进展情况，公司也将严格按照相关法律|
|法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告。|
|特此公告。|
|恒逸石化股份有限公司董事会|
|二〇一八年七月三十一日|
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-040
广州东凌国际投资股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-013），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：东凌国际，股票代码：000893）自2016年1月15日开市起停牌。公司分别于2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日、发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-017、2016-021、2016-027）；2016年2月15日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028），由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未全部完成，收购方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司股票自2016年2月15日起继续停牌；2016年2月20日、2016年2月27日、
2016年3月5日、2016年3月12日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-032、2016-033）。
2016年3月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》。因公司对本次交易方案进行适当调整，并增加了收购标的，交易谈判、尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次发行股份购买资产相关工作难以在2016年4月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，公司股票需要申请继续延期复牌。根据财务顾问、律师、审计、评估等中介机构的尽职调查情况及目前的工作进展，结合公司预期与交易对方就发行股
份购买资产事项的各项细节条款进一步进行商讨所需的时间，公司本次是否继续停牌将视公司2016年4月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议情况而定。具体内容详见公司于2016年3月26日发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-
036）。
2016年4月2日，公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-038）。
截至本公告披露日，公司正会同各相关方全力推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展情况公告。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会 2016年 4月 8日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-073
苏州春兴精工股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司决定将不超过人民币 30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2015年 12月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于继续使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-077）。公司已于2016年4月25日、2016年5月3日、2016年6月1日、2016年6月14日、2016年6月20日分别将3,000万元、2,000万元、3,000万元、4,000万元、5,000万元资金提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
2016年 7月 13日，公司将 3,000万元资金提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。截止目前，公司已累计归还 20,000万元资金至募集资金专项账户，其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
2016年7月14日
证券代码：002291 证券简称：星期六公告编号：2017-033
星期六股份有限公司
关于成立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，会议审议通过《关于成立全资子公司的议
案》，内容详见公司于2017年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
近日，公司收到由深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300MA5EJQG560的《营业执照》，相关信息如下：
名称：深圳微速仓科技供应链管理有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：于洪涛
成立日期：2017年 06月 01日
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一七年六月五日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-024
宁波理工监测科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|同比下降：-100%–-70%|盈利：1,347.84万元|
||盈利：0万元-404万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作，使得公司2014年第一季度营业收入比上年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2014年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会 2014年3月25日
博深股份有限公司独立董事
关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《博深股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博深股份有限公司独立董事制度》等有关法规、制度的规定，作为博深股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅公司提交第四届董事会第二十三次会议审议的《董事会关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：《董事会关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况，公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：李志宏、王春和、刘淑君、韩志国
二〇一九年八月二十一日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-001江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到广东省深圳市龙岗区人民法院送达的《民事裁定书》[（2017）粤0307民初20712号]，相关具体情况如下：
一、本次诉讼事项受理及本次诉讼的基本情况
深圳新宁作为第三人参与了本次诉讼，相关内容详见公司于2017年12月05日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-071）。
二、民事裁定情况
广东省深圳市龙岗区人民法院在审理深圳同力兴实业有限公司（原告）、深圳巴斯巴科技发展有限公司（被告）、深圳市新宁现代物流有限公司（第三人）房屋租赁合同纠纷一案中，原告深圳同力兴实业有限公司于2017年12月25日以原被告已经达成调解为由提出撤诉申请，广东省深圳市龙岗区人民法院裁定如下：准许原告深圳同力兴实业有限公司撤回起诉。
本案受理费46900元，减半收取23450元，由原告深圳同力兴实业有限公司负担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次民事裁定不会对公司本期利润或期后利润的影响。
截止本公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故产生的影响已计提预计负债人民币7,515,486.94元。深圳新宁因火灾事故引发的未决纠纷诉讼及仲裁案件（除本次诉讼案件外）有8起，相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省深圳市龙岗区人民法院作出的《民事裁定书》[（2017）粤0307民初20712号]。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年01月03日
未来三年（2015-2017）股东回报规划北京探路者户外用品股份有限公司
未来三年（2015-2017）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为了完善和健全北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公司董事会结合公司实际情况，制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，主要内容如下：
一、股东回报规划制定的基本原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执行连续、稳定的利润分配原则；每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司未来三年（2015-2017年）将在符合相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑公司股东的要求和意愿，利润分配以现金分红为主，持续、稳定、科学地回报投资者。
二、股东回报规划考虑的因素
股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体分红回报规划
未来三年（2015-2017）股东回报规划未来三年，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并优先采用现金方式分配；公司每年度进行股利分配，有条件的情况下可以进行中期利润分配，并遵守下列规定：
1、除公司有重大对外投资计划或重大现金支出安排以及股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
重大对外投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司的利润分配方案由证券投资部拟定后提交董事会审议；董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。董事会
未来三年（2015-2017）股东回报规划审议利润分配方案时，需经半数以上董事同意且经 1/2以上独立董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。
2、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因。有关调整或者变更利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表明确意见，经董事会全体董事 2/3以上表决通过后提交股东大会批准，并应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。股东大会作出的利润分配政策变更方案应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众披露。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-010烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）的函告，获悉君兴农业持有的部分股份进行了质押，具体内容如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|君兴农业|是|60,000,000|2019.3.25|-|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行|13.79%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，君兴农业持有公司435,250,137股，占公司股份总数的35.01%,本次质押后其处于质押状态的股份数为 333,999,100股，占其所持股份总数的76.74%，占公司总股本的26.86%
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十七日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2018-003广东美联新材料股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间:2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:15%—25%|盈利:4,731.67万元|
||盈利:5,441.42 万元—5,914.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于下游塑料制品行业对中高端色母粒需求的增加及公司持续创新能力的提升，在没有新增产能的情况下，公司生产和销售规模实现了内生式增长，取得了较好的经营业绩。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润约在 5,441.42万元至
5,914.59万元之间，比上年同期预计增长15%至25%。报告期内，公
司非经常性损益不高于 450万元，不会对归属于上市公司股东的净利
润产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2018年 1月 25日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-011天津长荣印刷设备股份有限公司
关于拟对全资子公司上海伯奈尔印刷包装机械有限公司增
资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”、“长荣股份”）为实现持续稳定发展，推动上海伯奈尔印刷包装机械有限公司（以下简称“上海伯奈尔”）行业竞争力，公司决定以自有资金对其增资，将上海伯奈尔注册资本由人民币 1655.80万元增资至人民币 2000万元，本次交易属于公司董事长的权限范围，无需提交董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：上海伯奈尔印刷包装机械有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市闵行区罗锦路218号30幢
法定代表人：沈智海
注册资本：人民币1655.8000万元整
成立日期：1998年10月26日
营业期限：1998年10月26日至不约定期限
经营范围：生产印刷包装机械产品及相关零部件，销售自产产品。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截止2016年9月30日，上海伯奈尔资产总额为 16,341,582.02元，净
资产 7,847,057.92元。2016年 1-9月营业收入 2,602,379.55元，净利润
天津长荣印刷设备股份有限公司系上海伯奈尔印刷包装机械有限公司
唯一股东，持股比例100%。
三、资金来源和出资方式
本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资金来源|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|长荣股份持股比例|注册资本（万元）|长荣股份持股比例|
|长荣股份自有资金|1655.8|100%|2000|100%|

四、本次增资对公司的影响
上海伯奈尔在获得增资后，将进一步发挥其技术上的关键作用，对提升
公司整体生产制造水平以及产品的竞争能力，以及提升华东地区的区域竞争
力具有重要意义。
公司将根据有关进展情况及时发布相关公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-125安徽荃银高科种业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2019年 10月 28日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98号公司 315会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 7名，代表股份数 228,167,815股，占公司有表决权股份总数的53.90%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 5名，代表股份数 74,682,254股，占公司有表决权股份总数的17.64%；通过网络投票出席会议的股东共 2名，代表股份数 153,485,561股，占公司有表决权股份总数的36.26%。
7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案（2019年 6月）》
表决结果：同意票 228,167,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 973,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。
2、《关于修改公司章程的议案（2019年 8月）》
表决结果：同意票 228,167,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 973,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 228,167,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 973,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
4、《关于收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东江三桥先生及其配偶王方霞女士、金毅先生、褚琳峰女士分别持有公司股份 478,883股、1,295股、72,924股、225,782股，但均未出席本次会议。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决结果：同意票 228,167,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 973,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
5、《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东张从合先生、严志先生、周桂香女士、申广勒先生、王慧女士分别持有公司股份 7,075,532股、100股、70,000股、1,000股、1,000股，但均未出席本次会议。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决结果：同意票 228,167,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 973,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
6、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意票 228,167,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 973,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2019年第五次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2019年第五次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2018-044安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于收到对外投资企业利润分红的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况介绍
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月8日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于投资入股安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的议案》，同意公司使用自有资金2000万元认购拟组建的安徽凤阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“凤阳农商行”）股份2000万股，股权比例为10%；同时授权公司董事长办理包括签订投资协议等与本次投资相关的具体事项。后续凤阳农商行进行了5次增资及配股，截止本公告日公司累计对凤阳农商行投资3,597.00万元，持有股份比例为9.79%。
二、投资项目利润分红情况
2018年4月12日凤阳农商行股东大会通过的2017年度利润方案为：以2017年净利润7,347.00万元为基数，按照净利润50%比例向股东分配利润。按照公司的持股比例，公司实分金额为179.85万元；近日公司收到该笔分红,金额为
179.85万元。
三、对公司当期利润的影响
该项分红预计对公司2018年第二季度业绩产生积极影响。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-001
深圳世纪星源股份有限公司
关于完成对浙江博世华环保科技有限公司增资的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会核准，本司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作已顺利完成，本司以发行股份及支付现金的方式取得浙江博世华环保科技有限公司【80.5079】%股权。根据《深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的配套募集资金用途，以《深圳世纪星源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金所涉及浙江博世华环保科技有限公司股东全部权益价值项目评估报告》的评估结果为依据，本司以募集配套资金中的6500万元对浙江博世华环保科技有限公司进行增资，取得增资完成后该公司【10.3958】%股权，其中人民币【730.92】万元计入该公司注册资本，人民币【5,769.08】万元计入该公司资本公积。
增资完成后，浙江博世华环保科技有限公司注册资本由人民币【6,300】万元变更为人民币【7,030.92】万元，本司将合计持有博世华【82.5343%】股权。
上述变更已于近日在杭州市上城区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
二〇一六年一月十二日
鹭燕医药股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》
等相关法律法规、规章的规定，在2017年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会
议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董
事独立意见。
2017年度，公司共召开7次董事会、2次股东大会（包含1次年度股东大会，1次临
时股东大会），本人出席的具体情况如下：
出席董事会会议情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（赞成次数）|投票情况（反对次数）|
|7|1|0|1|0|

本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。报告
期内本人未对公司任何事项提出异议。
出席股东大会会议情况：
||||
|-|-|-|
|本年度召开股东大会会议次数|本年度出席股东大会次数|委托出席次数|
|2|1|0|

二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|日期|事项|意见|
|2017年10月23日|《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及独立董事调研活动等其他时间多次对公司进行实地现场考察，全年调研达5天，深入了解公司日常生产经营、内部控
制、财务管理、资金管理、厦门现代医药仓储中心项目、新业态业务等情况，对比公司在
行业中的地位、同行标杆，利用自身的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，还通
过电话、电子邮件等方式与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司
的生产经营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、专门委员会任职情况
本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，在公司2017年年度审计过程中，对公司进行了实地考察，认真听取公司管理层对今年行业发展趋势、招投标、公司经营状况等方
面的汇报，听取财务负责人对公司2017年度财务状况和经营业绩的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的安排及进展情况，共同解决在审计过程中发现的有
关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告；作为第四届董事会薪酬与考核委员会成
员，本人对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况进行了监督，对董事及高级
管理人员的履行职责情况进行了审查；作为第四届董事会提名委员会成员，本人认真对高
管的任职资格进行审查；作为第四届董事会战略委员会成员，本人积极参与公司战略规划
及重大投资决策，指导公司发展方向。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等重大事项发
表独立意见，参与制订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，促进公司完善公司治理，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促
进公司稳健发展。
2、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监
管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能
力。
六、其他事项
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2017年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
在2018年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，
在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
电子邮箱：byhuang@xmu.edu.cn
姓名：黄炳艺二〇一八年四月
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-150号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购部分购回解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一孙景涛先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易部分购回解除质押业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：一、股东股票质押式回购交易部分购回解除质押的基本情况
（1）部分购回解除质押情况
|||||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数|解除质押股数|初始交易日|原购回交易日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持股比例|备注|
|孙景涛|实际控制人之一|9,627,794股|4,059,997股|2017年02月15日|2019 年04月12日|2018 年10 月 29日|海通证券股份有限公司|8.40%|注1|

注1：本次股票质押式回购部分购回解除质押是对2017年2月15日孙景涛先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的部分购回解除质押。关于2017年2月15日孙景涛先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-010）、《关于实际控制人股票质押式回购延期购回的公告》（公告编号：2018-003）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙景涛先生直接持有本公司48,310,170股，占公司股份总数
的8.97%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有
限合伙）持有公司股份总数的16.56%；合计持有公司股份总数的25.53%。本次解除质押股份数为 4,059,997股，占其直接持有公司股份的8.40%，占公司总股本的0.75%；孙景涛先生目前累计质押其直接持有的股份为42,648,785股，占其直接持有公司股份的88.28%，占本公司总股本的7.92%。
三、备查文件
1、孙景涛先生的股票质押式回购交易部分购回解除质押凭证。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019- 002金陵华软科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 12月 18日向全体监事发出，会议于 2018年 12月 29日在苏州苏站路 1588号世界贸易中心 B座 21层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席王家春先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发起设立金融科技产业并购基金的议案》
公司发起设立金融科技产业并购基金的目的是聚焦金融科技主
业发展，有效盘活存量资金，采取大比例参股或并购投资的方式，
实现业务整合，获得资本增值，实现上市公司收益最大化。
《关于发起设立金融科技产业并购基金的公告》具体内容详见 2019年 1月 2日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会二〇一九年一月二日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-074东旭光电科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复和《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》之补充反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 6月 9日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150621号）（以下简称“《反馈意见》”），并于近日收到中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称《工作函》），公司及相关中介机构对《反馈意见》及《工作函》中的问题进行逐一核查，并按要求对有关问题进行了说明和论证分析，现对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>之反馈意见回复》及《<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>之补充反馈意见回复》。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会 2015年7月6日