Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-075西王食品股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2016年9月12日15时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过《关于签署<股份购买协议第二修正案>的议案》
就公司以现金方式购买Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“标的公司”）100%股份事宜，公司与The Toronto OakTrust（以下简称“TOT”）及标的公司已经签署了一份《股份购买协议》并后续补充签署了《股份购买协议第一修正案》。经公司与TOT协商，公司、Xiwang Iovate Health ScienceInc.（系公司的加拿大控股子公司，以下简称“加拿大SPV”）与TOT、2158068 Ontario Inc.（系TOT的全资子公司，以下简称“NewHoldCo”）及标的公司于多伦多时间2016年9月12日签署了《股份购买协议第二修正案》，对《股份购买协议》主要作出如下修订：
（1）明确新增NewHoldCo与TOT共同作为本次交易的卖方；
（2）明确本次交易首次交割的股份为41股A类普通股及39股B类普通股，剩余股份为20股B类普通股；
（3）明确因卖方、标的公司及其关联方在本次交易首次交割前采取的（或即将采取的）特定重组行为预计将产生不少于65,051,065美元的税金，卖方在此同意(i)在预计交割报表的相关税金中包括对上述税金的善意预计；并且(ii)预计交割报表中的上述税金的预计将不会少于61,798,512美元。
（4）前述特定重组行为所产生或导致的任何成本和支出，包括但不限于相关税金均由卖方承担；
（5）公司将其在《股份购买协议》项下的权利义务转让给加拿大SPV，并且公司同意在加拿大SPV未能履行《股份购买协议》项下的义务的范围内，对《股份购买协议》项下的义务的履行承担责任。
公司董事会经审议后，同意公司与相应主体签署《股份购买协议第二修正案》。
其表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于签署<一致股东协议>的议案》
公司董事会经审议，同意加拿大SPV与标的公司、NewHoldCo及Paul Gardiner就标的公司治理安排签署《一致股东协议》。
其表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于与春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）签署<投资协议第一修正案>的议案》
鉴于公司拟与相关方签署《股份购买协议第二修正案》，公司董事会经审议同意公司与春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）签署《投资协议第一修正案》，对双方与2016年7月22日签署的《投资协议》内容进行相应修订。
其表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年9月12日
江苏通光电子线缆股份有限公司
2018年第一期奖励基金运用方案
第一章总则
第一条为建立江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）长期激励约束机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，确保公司持续健康发展，结合公司实际情况，特制定本员工持股奖励方案。
第二条本方案运用的奖励基金是指根据公司第三届董事会第九次会议、2015年度股东大会审议通过的《奖励基金管理办法》，公司计提的所属期为第一个5年期
（2016年至2020年，以下简称第一期）的奖励基金。
第二章奖励对象范围
第三条奖励对象范围奖励对象是指有资格参与本奖励方案的人员，具体包括：
（1）所属期内在公司担任副总助理级及以上职务的高级管理人员；
（2）所属期内被公司评为标兵、优秀中层的员工；
（3）所属期内销售业绩达到优秀评定标准的国际业务人员；
（4）所属期内对公司发展与效益增长有重大贡献人员，重点奖励有重大原创性技术创新发明、重大效益贡献、重大管理创新、国内外开拓市场有重大贡献的人员；
（5）董事会认定的其他人员。
奖励对象在获取奖励当年的实际年龄不得超过法定退休年龄且必须为在职人员。同时奖励对象在任期内不存在下列事项：
（1）最近一年内因重大违法违规行为被刑罚或行政处罚的；
（2）在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露公司重要经营和技术秘密或其他谋取不正当利益行为，给公司造成损失的；
（3）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
第三章奖励基金及持股的管理
（1）董事会薪酬与考核委员会在2018年应会同总经理确定本方案所属期2016年和2017年的奖励人员名单、分配系数、所持份额等，并报董事会审议批准，分配系数与所持份额应根据奖励对象所承担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献、已得报酬等综合考量确定。
2018年-2020年的奖励人员名单、分配系数、所持份额等，应由董事会薪酬与考核委员会会同总经理在所属期当年12月31日止后六个月内确定，并报董事会审议批准。
（2）本方案经批准后，由公司与第三方机构签订协议，设立指定受益对象的专项金融产品，包括但不限于信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，或由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品（以下简称专项金融产品），用于实施本奖励方案。
（3）专项金融产品设立后公司应将拟使用的第一期员工持股奖励基金(所属年度为2016年、2017年的奖励基金)转入专项金融产品专户，所属年度为2018年-2020年的奖励基金应在经股东大会批准后十五个工作日内划入专项金额产品专户，原则上除按协议留存支付必要的费用之外，第三方机构应将其余全部奖励基金在一年内择机在二级市场购买本公司股票。
（4）第一期奖励基金所购买的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。单个奖励对象所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。单个奖励对象所获股份权益不包括在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
（5）本方案实行份额管理，奖励对象按所持有的份额参与奖励基金购买股票的分配与行权。
（6）专项金融产品专户的存续期内，股份表决权由奖励人员按所持份额过半数表决委托一名公司高级管理人员代为行使。
第五条第三方机构购股限制第三方机构在以下期间不得买入公司股票：
（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起计算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
第四章员工持股的分配与行权
第六条本方案所称行权是指第三方机构按公司指令及协议规定的要求，按激励对象所持有的份额，将奖励基金购买的公司股票确权给奖励对象的行为。
第七条未达到行权条件的期间内，奖励对象只享有专项金融产品内公司股票的现金分红收益权，由第三方机构按公司指令分配给各奖励对象；
第八条符合条件的奖励对象在董事会审议批准后的第六年可行权归属于本人份额的50%；其余份额在符合条件的奖励对象达到法定退休年龄五年后行权。若奖励对象在2025年1月1日前已达到法定退休年龄五年后行权其全部的份额。
第九条奖励对象在行权期内有以下情形发生的，未行权的份额不予以行权，不予以行权奖励基金份额的使用计划报董事会另行批准：
（1）奖励对象在行权期内除因退休而离职以外的其他原因离开公司；
（2）奖励对象在行权期内因重大工作失误、严重失职或渎职、违反公司章程规定等，给公司造成重大经济损失或重大负面影响的；
（3）奖励对象在行权期内由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益等违法违纪行为，给公司造成损失的；
（4）奖励对象在行权期内虽已退休，但退休后为公司竞争对手服务的。
第十条奖励对象在本方案实施过程中遇有经公司同意的工作调动、因公丧失行为能力的，其未行权的份额可继续按规定时间行权。奖励对象意外死亡（包括宣告死亡）的，其未行权的份额可由其法定遗产继承人继承。
第十一条奖励对象获得奖励基金份额所需缴纳的税款由奖励对象个人负担。
第五章附则
第十二条本方案自公司股东大会审议批准之日起生效并实施。
第十三条在实施本奖励方案过程中的相关重要信息应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行信息披露。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会二Ｏ一八年四月二十二日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-044安徽荃银高科种业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 24日通过深圳证券交易所刊登了《关于安徽荃银高科种业股份有限公司股票临时停牌的公告》，因筹划重大事项，公司股票于当日开市起停牌。公司分别于 6月 30日、7月 7日刊登了《重大事项停牌进展公告》，公告编号2014-041、2014-042。
由于本次筹划事项涉及拟通过股份转让或其他方式引进新的股东，故筹划工作须与多方协商。鉴于该事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 15日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年七月十四日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）019号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于投资设立融资租赁公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
拟投资标的名称：上海唯楚融资租赁有限公司（暂定名，以主管工商局核准为准）。
投资金额：拟投资标的注册资本人民币30,000万元，公司拟分期认缴出资22,500万元，占拟投资标的注册资本的75%。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
本次投资设立融资租赁公司尚须公司股东大会审议通过。
一、本次对外投资概述
为进一步拓展湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）业务领域，加强产业与金融的融合，落实公司“以融促产、以产带融”的经营策略，提升核心竞争力和盈利能力，公司拟与BLUEBELL UNION TECHNOLOGYCO.,LIMITED（中文名称：蓝铃联合科技有限公司，以下简称“蓝铃科技”）共同投资设立融资租赁公司，以打造专业化的融资融物平台。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次对外投资还需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、合作对方介绍
BLUEBELL UNION TECHNOLOGYCO.,LIMITED（中文名称：蓝铃联合科技有限公司，以下简称“蓝铃科技”）；公司地址：FLAT/RM A19,9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER,707-713 NATHAN ROAD,MONGKOK,KOWLOON,HONGKONG；注册资本：港币1万元；公司编号：1944981；经营范围：投资与贸易。蓝铃科技成立
于2013年7月30日，股东黄林行持有其100%股份。蓝铃科技与公司不存在关联关系。
三、拟投资标的基本情况
公司拟与蓝铃科技合资设立上海唯楚融资租赁有限公司，基本情况如下：
公司名称：上海唯楚融资租赁有限公司（暂定名，以主管工商局核准为准）公司注册资本：人民币3亿元
公司注册地址：上海自贸区内（以工商登记为准）
资金来源：红宇新材与蓝铃科技均以自有资金进行出资。其中红宇新材出资人民币 22,500万元占融资租赁公司注册资本的75%；蓝铃科技出资人民币 7,500万元占融资租赁公司注册资本的25%。认缴的注册资本金将根据公司经营所需分期缴纳，具体出资时间在《公司章程》约定。
业务范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易上咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（最终以工商登记的为准）。
股权结构：
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|序号|出资人名称|出资额(万元)|出资比例|出资方式|
|1|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司|22,500|75%|现金|
|2|蓝铃联合科技有限公司|7,500|25%|现金|

四、设立融资租赁公司目地、对公司的影响
本次对外投资，首先是为了解决公司所拥有的国际、国内领先的高效球磨综合节能技术、高能离子束3D智能喷焊表面处理技术和PIP可控离子渗入表面处理技术等三大核心技术在工程机械、矿山机械、石油采掘、航天航空、高端汽车零部件等行业快速推广和合作的需要，由于上述核心技术所面对的下游行业，在采用上述先进技术时，需要进行大规模的设备改造，迫切需要金融租赁工具的支持，公司此次投资融资租赁公司，不但可以快速推动上述核心技术的应用，相较于外部的金融租赁工具，更利于风险控制。其次，该项投资活动将有利于公司实施相关产业链经营的全面开展。通过对下游客户的融资租赁业务，公司将加深、加强
与下游企业的合作，有利于加快公司的产融结合，从而实现“以融促产、以产带
融”的良性互动局面，进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力、盈利能力以
及抵抗经济风险的能力，促进公司业务的整体健康发展。第三，此次投资活动，也是公司在金融服务领域重要的战略落地，有利于公司培育新的利润增长点，给公司带来稳定的盈利空间和良好的经济效益。
融资租赁在我国属于国家政策鼓励发展的服务产业，发展空间巨大，新设公司将充分发挥自身优势，积极参与国家政策导向的目标市场；与融资租赁相关的商业保理业务作为新型的金融创新业务有着较大的发展前景和良好的资金回报率。
本次资金投入全部来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司设立融资租赁公司的风险和对策
1、政策风险。国家融资租赁政策如果发生变化，将对公司开展融资租赁业务带来风险，公司将密切关注相关政策的修订和执行情况，积极采取相应的应对措施。
2、信用风险。信用风险是融资租赁公司经营过程中面临的首要风险，承租人的信用状况和公司风险管理能力直接影响融资租赁公司的坏账率和盈利情况。对此，公司将制定严格的项目考察和风险控制制度，最大限度的降低业务风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十二次会议决议；
3、合资协议。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2016-053神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2016年第五次临时会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月11日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨签署募集资金三方监管协议的议案》；
同意公司在中国银行西宁市城西支行开立募集资金专项账户，并与中国银行西宁市城西支行、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储三方监管协议，协议内容待正式签署后另行公告。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》。
经审核，监事会认为：公司此次确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资是基于公司实际经营发展需要提出的，符合公司业务发展规划，有利于加
快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，没有对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司产生不利影响。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的规定。
同意公司由企业管家（北京）科技服务有限公司作为募集资金投资项目实施主体并对其增资用于开展募投项目。
本项议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届监事会2016年第五次临时会议决议
2、监事会关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的审核意见特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一六年八月十二日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-029北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.预计的业绩：基本持平
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10% - 10%|盈利：567.50万元|
||盈利：510.75万元–624.25万元||

注：本表格中的“元”均值人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营计划有序开展，整体运营平稳，业绩较去年同期保持稳定。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为80万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016
年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-046
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2018年 11月 18日以电子邮件发出，会议于 2018年 11月 23日上午10： 00以现场表决方式在公司深圳分公司会议室举行。会议由李花香女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，吴惠莉女士委托李花香女士出席此次会议。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于< 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：
经认真审核，监事会成员一致认为：《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
详细内容请见公司于 2018年 11月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东莞捷荣技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》,其摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
审议结果：对该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：
经认真审核，监事会成员一致认为：本次提交审议的《 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，可确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
详细内容请见公司于 2018年 11月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东莞捷荣技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
审议结果：对该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于核实<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》：
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
3、列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。
本次限制性股票激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人或其配偶、父母、子女。综上所述，列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司内部张榜或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司监事会
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2018-020中富通股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临时股东大会的通知已于 2018年 3月 2日在中国证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2018-017）。
2、召开和出席情况
公司 2018年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 19日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午 15:00的任意时间。现场会议于 2018年 3月 19日（星期一）下午14：30在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 2人，代表公司有表决权的股份61,186,800股，占公司有表决权股份总数的58.1734%；
（2）网络投票的股东共计 5人，代表公司有表决权的股份 10,363,150股，占公司有表决权股份总数的9.8528%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
总表决情况：
同意71,549,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,782,150股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于变更公司全称的议案》；
总表决情况：
同意 71,549,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,782,150股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司章程修订案》；
总表决情况：
同意71,549,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,782,150股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上3项议案均为特别决议议案，获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意；以上议案表决结果均为通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、杜莉莉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.中富通股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《关于中富通股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-053
北京东方通科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月12日收到持有公司股份5%以上的股东盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）有关股份减持的函。盈富泰克于2015年5月11日，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持公司股份合计2,382,100股，减持比例为公司总股本的2.0674%。
本次减持后，盈富泰克持有公司股份5,749,486股，占公司总股本的4.9900%，不再为持有公司股份5%以上的股东。股份减持情况如下：
一．股东减持情况
1．股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|盈富泰克创业投资有限公司||大宗交易||2015-05-11||90.68||2,382,100||2.0674%||
|||合计||||||2,382,100||2.0674%||

北京东方通科技股份有限公司2．股东本次减持前后持股变动情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本||股数||占总股本|
||名称|||||||||||
||||||（股）||比例（%）||（股）||比例（%）|
|盈富泰克创业投资有限公司||合计持有股份||8,131,586||7.0574%||5,749,486||4.9900%||
|||其中：无限售条件股份||8,131,586||7.0574%||5,749,486||4.9900%||
|||有限售条件股份||0||0%||0||0%||

二．其他相关说明
1．本次减持符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2．盈富泰克为公司持股5%以上的主要股东，本次减持后盈富泰克不再为持有公司股份5%以上的股东。
三．备查文件
1．《盈富泰克创业投资有限公司减持股份告知函》
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-057苏州锦富技术股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开第三届董事会第三十二次(临时)会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。现将相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权总经理依据公司与商业银行的合作关系、商业银行的票据池服务能力等综合因素进行选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、票据池业务对公司的影响及风险
1、票据池业务对公司的影响
随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。
2、票据池业务及担保事项的风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，所质押担保的票据额度不足时，合作银行可要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
三、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
经过认真审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司及控股子公司共享不超过 2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。我们同意将该事项提交公司临时股东大会审议。
2、监事会意见
监事认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展余额不超过2亿元人民币的票据池业务，上述额度可循环使用。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十二次（临时）会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十五次（临时）会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年六月八日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-057
上海锐奇工具股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
上海锐奇工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2015年5月29日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2015年6月4日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名。
本次监事会会议由监事会主席楼可仁主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于变更公司名称和经营范围及修订<公司章程>的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
根据公司发展战略和未来产业规划，同意变更公司名称为“锐奇控股股份有限公司”，并变更经营范围，同时修订对应的《公司章程》条款。（最终以工商行政管理部门核准的名称和经营范围为准）
本议案须提交股东大会审议。
2、《关于参与投资设立高端智能装备产业基金的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
本次投资符合公司产业发展规划和经营方向，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此同意本事项的实施。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司监事会2015年6月4日
神州数码信息服务股份有限公司
关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告
为规范神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《神州数码信息服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，公司特起草《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》对公司开展衍生品投资业务的可行性与必要性进行分析。具体情况如下：
一、公司开展衍生品投资业务的背景
公司及下属控股子公司开展的衍生品投资业务是与日常经营需求紧密相关
的，随着公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。
本可行性分析报告仅对公司拟开展的套期保值类金融衍生产品进行评估。该类产品与主营业务密切相关，属于简单衍生产品，主要用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟定操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖等产品，对应基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。
二、公司开展衍生品投资的主要条款
公司及下属控股子公司开展的衍生品投资的主要条款如下：
1、合约期限：不超过三年
2、交易对手：银行类金融机构
3、流动性安排：衍生品投资以正常的本外币收支业务为背景，投资金额和投资期限与公司预期收支期限相匹配。
4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
三、公司拟投资衍生品的前期准备情况
1、公司制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司及下属控股子公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露、档案管理与信息保密等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司成立了由财务总监负责的衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、衍生品投资的风险分析
公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务，主要面临以下几类风险，即市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，根据对各类风险的分析及评估，合理有效的管控风险，实现衍生品投资业务风险最小化。
1.市场风险
衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2.流动性风险
衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险
公司及下属控股子公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融及非金融机构，基本不存在履约风险。
4.其它风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。公司从事衍生品操作的人员及部门将会依照《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》规范衍生品业务操作，以做到最大程度的风险管控。
五、衍生品投资风险管理策略
1、公司及下属控股子公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司财务影响为目，禁止任何风险偏好较高的投机行为；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。
2、公司及下属控股子公司衍生品投资业务的开展必须经过董事会或股东大会授权批准，衍生品投资额度应当在董事会或股东大会批准的授权额度上限。
3、公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，在充分了解衍生品投资条款后，拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司审计委员会予以风险审核，最终经财务总监审批。
4、公司及下属控股子公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
5、公司及下属控股子公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、公司财务部跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示财务部执行应急措施。
7、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
六、衍生品投资公允价值分析
公司及下属控股子公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依
据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
七、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1、公司及下属控股子公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》进行确定和计量。
2、当公司及下属控股子公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
3、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
最后我们相信，公司投资金融衍生品的行为也深刻地改变了公司进行风险和财务管理的模式，也对整个金融体系产生了重大影响。在完善的制度保障及合理的财务控制下，金融衍生品将会为公司的风险管控和资产的套期保值发挥最大作用。
神州数码信息服务股份有限公司2018年3月27日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-027
深圳汇洁集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年8月14日以电子邮件形式发出。会议于2015年8月25日9：00时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席胡大新先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：一、《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制的公司 2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年半年度报告全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2015年半年度报告摘要具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会2015年8月25日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-043成都红旗连锁股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2016年 5月 19日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2016年4月28日在公司会议室召开了第二届职工代表大会第三次会议。
经与会职工代表审议，同意选举黄德贵先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。黄德贵先生将与公司股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第三届监事会。任期自2016年5月20日至2019年5月19日。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一六年四月二十九日
附件：黄德贵先生简历
黄德贵先生，1977年10月出生，大专学历。2001年6月进入成都红旗连锁有限公司，2005年9月任配送中心库管，2006年5月任配送中心主任，2007年2月任西河配送中心库管队长，2009年12月任后勤部部长，2010年3月任物资管理部部长，现任物资管理部经理。
黄德贵先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-115北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）收到与兰州长征机械有限公司（以下简称“买方”）签订的《宁夏电投西夏热电厂二期2×350MW热电联产项目间接空冷管束、百叶窗设备订货合同》，合同约定本公司向买方提供间接空冷管束、百叶窗等设备及服务。根据公司《章程》规定，该合同经总经理办公会审议批准后签订。
一、合同当事人介绍
1、公司名称：兰州长征机械有限公司；
2、法定代表人：蔡少东；
3、注册资本：12800万元；
4、经营范围：第三类低、中压容器制造；第一类压力容器、第二类低、中压容器设计（以上各项凭资质证经营）；钢制列管式换热器、空冷器的开发、设计、制造、生产、销售；高中压阀门的制造、销售、技术咨询；普通货物运输；
房屋租赁(以上各项国家禁止及须取得专项许可的除外）
5、住 所：甘肃省兰州市皋兰县三川口工业园区新兴路719号；
6、兰州长征机械有限公司与本公司不存在关联关系；
7、最近一个会计年度兰州长征机械有限公司与本公司未发生类似业务；
8、履约能力分析：本合同交易对方是大型综合公司，信誉优良，具有较好的履约能力。
二、合同主要内容
1、合同标的：宁夏电投西夏热电厂二期2×350MW热电联产项目间接空冷管束、百叶窗；
2、合同总金额（含税）：4598万元人民币（大写：肆仟伍佰玖拾捌万元整）；
3、结算方式：分阶段按比例结款，具体如下：
3.1预付款为合同总价的20%；
3.2提货款为合同总价的40%；
3.3到货款为合同总价的30%；
3.4质保金为合同总价的10%。
4、生效条件：合同各方代表签字盖章后生效；
5、合同履行期限：自签署之日起到签发“最终验收证书”货款两清之日起止。
6、违约条款
6.1由于卖方产品质量问题，合同产品经性能验收试验后仍不能达到本合同所规定的一项或多项保证指标时，买方有权根据卖方违约的性质和程度，要求卖方承担违约责任。
6.2卖方未按本合同规定或双方另行商定的期限交付合同产品的，每延迟一天，按照合同总价款的万分之五标准向买方支付违约金。
6.3买方未按本合同规定或双方另行商定的期限支付合同价款的，每延迟一天，按合同总价款的万分之五标准向卖方支付违约金。
6.4卖方所承担的违约赔偿责任，仅限于买方所遭受的直接损失。
三、合同对上市公司的影响
1、本公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、在合同生效后，根据该工程的进度安排交付设备和工程的实施，具体进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同不含税金额约占公司 2015年度营业收入113,377.76万元的3.47%，合同的执行将提升公司2016年的营业收入和营业利润；
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、风险提示
1、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；
2、合同货款回收分阶段按比例执行，由于履行周期较长，存在货款回收缓
慢的风险；
3、钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，本合同履行周期和产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动导致毛利率波动的风险。
五、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年10月27日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-040
高新兴科技集团股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，由于该重大事项存在不确定性，公司申请股票于 2015年 2月13日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-011）。经公司核实，本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司已申请股票于2015年2月27日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-012）。
公司原计划争取公司股票 2015年3月 27日前复牌。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司于 2015年 3月 27日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-022）。
停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重组涉及的各项工作，目前各项工作进展顺利。因本次重组方案需要重组各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等相关法规的规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-16
无锡小天鹅股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年3月22日以书面或邮件方式发出通知，于2019年3月28日在本公司以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过以下议案：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
公司监事会全体成员，按照《公司法》有关规定及《公司章程》所赋予的职责和权力，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司和投资者利益。
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2018年度监事会工作报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够
保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
公司监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
四、审议通过了《关于 2019年度预计公司日常关联交易的议案》；
经审核，公司关联交易的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案》；
经审核，公司委托开展大宗原材料期货业务的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司主营业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合中国证监会和深交所的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
经审核，公司与美的集团财务有限公司开展金融服务业务的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于提高公司资金使用效率，有效兼顾了公司资金的收益性和安全性，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合中国证监会和深交所的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一九年三月三十日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-047株洲天桥起重机股份有限公司
关于高管减持股份预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司副总经理楚星群先生持有公司股份1,285,780股（占公司总股本比例
0.13%），其计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过150,000股（占公司总股本比例0.015%）。
株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”）近日收到公司副总经理楚星群先生的《关于买卖本公司股票的报告书》，楚星群先生因个人资金需求拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东姓名：楚星群
2、股东持有股份情况：截止本公告日，楚星群先生持有公司1,285,780股，占公司总股本比例0.13%。其中无限售流通股为321,445股，高管锁定股为964,335股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：首次公开发行上市前股份；
3、减持数量及比例：减持不超过150,000股，占公司总股本比例不超过0.015%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
6、减持期间：自本公告日起15个交易日后的6个月之内。
7、过去十二个月内减持股份情况：过去十二个月内未曾减持股份。
三、相关承诺及履行情况
楚星群先生作为公司高级管理人员的承诺如下：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，离职半年内，不得转让其所持有公司股份。
截至本公告日，楚星群先生均严格履行上述承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、其他相关事项说明
1、楚星群先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳交易所股份上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持实施计划期间，公司董事会将督促楚星群先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、公司基本面未发生重大变化，本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
楚星群先生出具的《关于买卖公司股票报告书》。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2017年 9月13日