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天津九安医疗电子股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
第一章总则
第一条为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，主要职责为对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中至少2名为独立董事。
第四条提名委员会委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事中选举产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第十一条提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第十二条提名委员会委员有权查阅下属相关资料：
（一）公司的年度审计报告；
（二）公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（三）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第十三条提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应作出回答。
第十四条提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况作出评估。
第十五条提名委员会根据证券监管部门的法规，结合公司有关部门提供的资料，召开会议对相关事项形成决议后提交董事会备案或审议通过后实施。
第五章议事规则
第十六条提名委员会由委员会委员根据需要提议召开会议。
会议通知须于会议召开前两天送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十七条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十八条提名委员会会议表决方式为举手表决；情况紧急时可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条提名委员会会议的召开程序、表决方式和通过的决议必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
第二十二条提名委员会会议应当有记录或备忘录，出席会议的委员应当在会议记录或备忘录上签名。会议记录由公司证券部保存。保存期限至少为10年。
第二十三条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章回避制度
第二十六条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十七条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并作出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会委员出席会议的人数低于法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十八条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第六章附则
第二十九条本工作制度自公司董事会审议通过之日起执行。
第三十条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十一条本工作制度解释权由公司董事会制定、修改、解释。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一七年六月
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-073海思科医药集团股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议（以下简称“会议”）于 2016年 10月 24日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 10月 14日以传真方式送达。
会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于对成都海创药业有限公司进行股权投资的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意公司使用不超过 3,345.4万元人民币对成都海创药业有限公司进行股权投资，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 10月 26日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-22
海虹企业（控股）股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日接到控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）通知，中海恒将持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中海恒实业发展有限公司|是|21,500,000|2017年3月21日|2018年3月21日|九州证券股份有限公司|9.29%|
|中海恒实业发展有限公司|是|16,000,000|2017年3月22日|2018年3月21日|上海证券有限责任公司|6.92%|

上述股份解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。
二、控股股东股份累计质押情况
截止本公告日，中海恒持有本公司股票共计 231,369,393股，占公司股份总额的25.74%，中海恒质押本公司股票总计 166,270,000股，占其所持本公司股票的71.86%，占公司股份总额的18.50%。
公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
《中海恒关于办理部分股票解除质押的通知》。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一八年三月三十日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-027
浙江海翔药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
2、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。2019年 2月15日公司回购股份实施期限届满，公司累计回购股票63,005,888股，存放于公司回购专用证券账户中。故截止股权登记日，本次股东大会有效表决权总股数为1,555,814,365股。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年3月29日（星期五）下午14:00。
2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：孙杨
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 2人，其所持有表决权的股份总数为 700,460,000股，占公司有效表决权总股数的45.0221%。
代表有效表决权股份为 709,400股，占公司有效表决权总股数的0.0456％。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计9人，拥有及代表的股份为701,169,400股，占公司有效表决权总股数的45.0677%。其中中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共7人，代表有效表决权股份为709,400股，占公司有效表决权总股数的0.0456%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务所姚毅林、雷雨晴律师到现场对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于回购注销部分限制股票的议案》
表决结果：701,169,100股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.99996%；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%；300股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00004%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：709,100股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9577%；0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；300股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0423%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》表决结果：701,169,100股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.99996%；300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00004%；0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、浙江海翔药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-129南京药石科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会会议通知于2019年10月29日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月14日14:00
（2）网络投票时间：2019年11月13日—2019年11月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月14日9:30-11:30、13:00-15:00；；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年11月13日15:00—2019年11月14日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：江苏省南京市高新区学府路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份59,996,139股，占上市公司总股份的41.4368％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 58,917,852股，占上市公司总股份的40.6921％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,078,287股，占上市公司总股份的0.7447％。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 4,638,121股，占上市公司总股份的3.2034％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,559,834股，占上市公司总股份的2.4586％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,078,287股，占上市公司总股份的0.7447％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 59,995,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意4,637,536股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0126％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于提名 WEIZHENG XU先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 59,995,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 390股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 4,637,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.9790％；反对 390股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084％；弃权 585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0126％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于提名朱经伟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 59,980,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对 15,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253％；弃权 585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意4,622,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.6605％；反对15,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.3269％；弃权 585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0126％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于南京药石科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-040贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东 UCPHARM COMPANY LIMITED的通知, UCPHARM COMPANY LIMITED将其持有的部分公司股权办理了质押，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|本次质押占其所持股份比例|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|UCPHARMCOMPANYLIMITED|否|3,195,631|3.31%|2017年9月25日|2019年1月14日|民生证券股份有限公司|融资|
|||1,000,964|1.04%|2017年9月25日|2019年1月14日|民生证券股份有限公司|融资|
|||1,380,893|1.43%|2017年9月25日|2019年1月14日|民生证券股份有限公司|融资|
|||79,653,300|82.58%|2018年4月2日|2019年4月1日|赵海|融资|
|合计||85,230,788|88.36%|||||

上述质押的股份涉及公司重大资产重组的业绩承诺，根据标的公司目前的经营情况，质押影响业绩承诺正常履行的风险较小。如果发生上述风险，将采取以下措施：
（1）出质人归还部分融资，解除股份质押；
（2）由出质人用现金对业绩承诺进行补偿。
2、股权累计被质押的情况
截止本公告日，UCPHARM COMPANY LIMITED持有公司股份 96,460,903股，占公司实际发行在外股份的5.79%。上述股权质押登记后，UCPHARM COMPANY LIMITED所持股份中处于质押状态的股份累计为 85,230,788股，占公司实际发行在外股份的5.11%，占其持有的公司股份总数的88.36%。
股东 UCPHARM COMPANYLIMITED、杭州海东清科技有限公司为一致行动人。截止本公告日，上述一致行动人合计持有的公司股份数为 123,942,709股，占公司实际发行在外股份的7.43%。本次股权质押登记后，上述一致行动人处于质押状态的股份累计为 112,712,588股，占公司实际发行在外股份的6.76%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-022精华制药集团股份有限公司
关于购买办公用房暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
公司根据目前办公用房紧张，拟购买南通国城投资发展有限公司开发的坐落于南通市通富路与青年中路交汇处国城生活广场办公楼 A幢20、21、22、23、24层（含25层）整层，建筑面积共约 6250.13平方米（以下简称“交易标的”）。公司将与南通国城投资发展有限公司签署《商品房买卖意向协议书》，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
公司名称：南通国城投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：南通市国城生活广场A幢6层
法定代表人：刘正午
注册资本：22000万元人民币
注册时间：2012-09-03
经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）等
（二）关联关系
南通产业控股集团有限公司持有南通国城投资发展有限公司68.18%股份，是南通国城投资发展有限公司和公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事杜永朝、钱卫峰、尹红宇回避表决。
截至 2017年 12月 31日，南通国城投资发展有限公司资产总额为 144189.00万元，净资产为 23226.14万元, 2017年度营业收入
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-022 10434.01万元、净利润 1703.69万元。（未经审计）。
三、交易标的基本情况
国城生活广场办公楼坐落于南通市通富路与青年中路交汇处，公司拟购买其A幢20、21、22、23、24层（含25层）整层，建筑面积共约 6250.13平方米。
国城生活广场办公楼位于南通市中央创新区内，该区域定位于“未来南通城市核心和经济增长极”，突出产业科技创新，符合公司发展定位。
四、合同主要内容
（一）合同主要内容
公司拟与南通国城投资发展有限公司签署《商品房买卖意向协议书》，拟购置南通国城投资发展有限公司开发的坐落于南通市通富路与青年中路交汇处国城生活广场办公楼A幢20、21、22、23、24层（含25层）整层，建筑面积共约 6250.13平方米（最终以实际签署协议建筑面积为准）用于公司办公经营的房屋，购房款为人民币5,859万元，平均单价约为 9374.21元/平方米。实际支付金额、支付期限以实际签订的《商品房买卖合同》为准。
（二）定价依据及公允性
本次交易的定价依据为市场定价，该关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。
五、交易目的和对公司的影响
（一）必要性和真实意图
随着公司生产经营规模的扩大，公司急需扩大质量管理QA、QC工作面积，需要其他部门腾出办公区进行改造，现行政办公面积已不能满足基本办公需求，公司拟购置办公用房来解决上述问题。
（二）本次交易对公司的影响
本次购置办公用房的资金全部来源于公司自有资金，对公司日常经营
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-022的现金流转、财务状况不会产生重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本交易外，公司与关联人南通国城投资发展有限公司未发生过关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司3名独立董事事前同意并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
八、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）公司拟与南通国城投资发展有限公司签署的《商品房买卖意向协议书》；
（三）《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-126美尚生态景观股份有限公司
关于完成风景园林工程设计专项甲级资质平移的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）经营发展需要，为提高管理效率，降低管理成本，调整管理架构，公司对全资子公司上海中景地景园林规划设计有限公司（以下简称“中景地景”）实施吸收合并，并将中景地景的“风景园林工程设计专项甲级”资质平移至公司。公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》，公司独立董事及保荐机构对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2016年 3月 28日及 2016年 4月 18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了“风景园林工程设计专项甲级”资质的平移工作，并收到由住房和城乡建设部颁发的变更后资质证书，具体情况如下：
证书编号：A132046658
有效期：至2020年04月29日
企业名称：美尚生态景观股份有限公司
资质等级：风景园林工程设计专项甲级
业务范围：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部
发证日期：2016年08月29日
该项资质证书平移至公司后有利于公司充分发挥设计业务与工程施工业务的协同效应，提升公司承揽业务的竞争力及整体经营效益。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-058
恒宝股份有限公司
关于公司控股股东、董事完成增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日发布了《关于控股股东、董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-053），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将有关情况公告如下：
一、公司于2015年8月19日收到增持人通知，增持人鉴于对公司未来持续稳定发展的信心，同时基于对公司股票价值的合理判断，通过二级市场增持和成立“光证资管-工商银行-振兴1号定向资产管理计划”增持公司股份，具体如下：
1、增持方式
公司控股股东钱云宝先生以自筹资金认购“光证资管-工商银行-振兴1号定向资产管理计划”，通过该资产管理计划增持公司股份。公司董事、副总裁曹志新先生通过二级市场增持公司股份。
2、增持股份数量及比例
钱云宝先生自筹资金通过“光证资管-工商银行-振兴1号定向资产管理计划”合计买入恒宝股份1,118,247股，成交均价为19.129元/股，总金额2139.10万元，占公司总股本的比例为0.15%。本次增持前，钱云宝先生合计持有公司股份
152,752,000股，占公司总股本的比例为21.41%。本次增持后，钱云宝先生合计持有公司股份153,870,247股，占公司总股本的比例为21.56%。
曹志新先生通过二级市场增持，合计买入恒宝股份25,400股，成交均价为
2,110,444股，占公司总股本的比例为0.30%。本次增持后，曹志新先生合计持有公司股份2,135,844股，占公司总股本的比例为0.30%。
二、截止本公告日，上述增持人已完成《关于控股股东、董事增持公司股份计划的公告》中的增持计划。
三、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、上述增持人本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年八月十九日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-001北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于公司及全资子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月
25日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据上述股东大会决议，近日，公司及全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
二、理财产品主要内容
（一）2014年12月31日，网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”产品1411期A款
2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品
3、理财币种：人民币
4、认购总额：5,000万元
5、预期年化收益率：4.20%
6、产品期限：30天
7、起息日：2014年12月31日
9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
10、投资方向和范围：本产品客户将理财本金100%存放银行，由银行综合运用，运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资
11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%
（二）2014年12月31日，安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金4,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”产品1411期A款
2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品
3、理财币种：人民币
4、认购总额：4,000万元
5、预期年化收益率：4.20%
6、产品期限：30天
7、起息日：2014年12月31日
8、到期日：2015年1月30日
9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
10、投资方向和范围：本产品客户将理财本金100%存放银行，由银行综合运用，运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资
11、资金来源：安全公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系
（三）2014年11月28日，公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》，于2014年12月31日追加使用自有资金4,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币“机构天天金3000”保本浮动收益理财产品（M011111006）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财币种：人民币
4、认购总额：4,000万元
5、预期年化收益率：2.10%
6、产品期限：无固定期
7、起息日：2014年12月31日
8、到期日：无固定期
9、本金及理财收益支付：收益每月结算，本金于赎回日当天结算支付
10、投资方向和范围：银行间债券市场、现金、银行存款
11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系
13、公司本次出资4,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.00%
（四）2014年12月31日，安全公司使用自有资金6,000万元在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币“机构天天金3000”保本浮动收益理财产品（M011111006）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财币种：人民币
4、认购总额：6,000万元
5、预期年化收益率：2.10%
6、产品期限：无固定期
7、起息日：2014年12月31日
9、本金及理财收益支付：收益每月结算，本金于赎回日当天结算支付
10、投资方向和范围：银行间债券市场、现金、银行存款
11、资金来源：安全公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：安全公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、安全公司本次出资6,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的4.50%
（五）2014年12月31日，网御星云使用自有资金5,000万元在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币“机构天天金3000”保本浮动收益理财产品（M011111006）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财币种：人民币
4、认购总额：5,000万元
5、预期年化收益率：2.10%
6、产品期限：无固定期
7、起息日：2014年12月31日
8、到期日：无固定期
9、本金及理财收益支付：收益每月结算，本金于赎回日当天结算支付
10、投资方向和范围：银行间债券市场、现金、银行存款
11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至公告日，公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额490,000,000元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为36.74%。
五、备查文件
1、网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2014年12月31日签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》；
2、安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2014年12月31日签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》；
3、公司与北京银行股份有限公司友谊支行于2014年11月28日签订的《北京银行机构理财产品合约》及于2014年12月31日追加买入的凭证；
4、安全公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2014年12月31日买入的凭证；
5、网御星云在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2014年12月31日买入的凭证。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年1月6日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-029山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，获悉恒邦集团所持有本公司的部分股份解除质押及再质押。现将有关情况公告如下：
一、解除质押、质押的基本情况
1.解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|恒邦集团|是|600|2018年9月5日|2019年5月17日|兴业银行股份有限公司烟台分行|1.84%|
|恒邦集团|是|1,570|2018年11月7日|2019年5月17日|兴业银行股份有限公司烟台分行|4.81%|

2.质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒邦集团|是|2,650|2019年5月17日|办理解除质押手续之日止|江西铜业股份有限公司|8.11%|融资|
|恒邦集团|是|1,570|2019年5月17日|办理解除质押手续之日止|江西铜业股份有限公司|4.81%|融资|

3.控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，恒邦集团共持有本公司无限售流通股份32,660.3966万股，占公
司总股本的比例为35.87%。其中，已累计质押持有的公司股份数为32,660.39万股，占所持有公司股份数的比例为100%，占公司总股本的比例为35.87%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3.关于股票解除质押及质押的通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-016
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年03月09日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，主要内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]870号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2012年7月17日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股（面值人民币1元/股），发行价格为13.00元/股，募集资金总额为
29,900.00万元，扣除发行费用3，172.02万元后，实际募集资金余额为 26,727.98万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所）已于2012年7月23日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第020110号《验资报告》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|总投资|募集资金金额（截至2015年12月31日）|
|1|高压开关绝缘拉杆项目|6,269|1,086.06|
|2|APG环氧绝缘制品扩产项目|8,831|7,017.47|
|3|金属件加工配套项目|6,005|6,050.16|

|||||
|-|-|-|-|
|4|超募资金项目|5,622.98|2,651.62|
||合计|26,727.98|16,805.32|

截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为16,805.32万元。
二、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体计划
募集资金项目的投入并非一次性投入，在投入过程中存在暂时闲置状态。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
2、决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
3、投资额度
最高额度不超过1亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相
关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金购买银行投资产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过1亿元闲置募集资金和自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
对此，全体独立董事一致同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金和自有
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
七、保荐机构的核查意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）认为：“麦迪电气拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。麦迪电气在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于麦迪电气提高闲置募集资金使用效率。综上，本保荐机构同意麦迪电气本次使用不超过1亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的计划，现金管理在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。”
八、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2016年03月09日
证券代码：300505证券简称：川金诺公告编号：2016-021
昆明川金诺化工股份有限公司
完成工商登记变更并取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕92号）的核准文件，根据深圳证券交易所发布的《关于昆明川金诺化工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2016〕118号）文件同意，公司首次公开发行的2,335万股人民币普通（A股）股票于2016年3月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。
本次公开发行股票后，公司注册资本由7,001万元变更为9,336万元。公司就注册资本变化事宜完成了工商变更登记手续，取得了由云南省昆明市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（工商企注字[2015]121号）的通知，公司自 2016年 5月 13日起启用统一社会信用代码：91530100778560690W，原工商注册号不再使用。现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91530100778560690W
2、名称：昆明川金诺化工股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：昆明市东川区铜都镇四方地工业园区
5、法定代表人：刘甍
7、成立日期：2005年6月2日
8、营业期限：2005年6月2日至长期
9、经营范围：磷酸、硫酸、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-096天津红日药业股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度报告及摘要已于 2015年 8月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年八月十四日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-015深圳市兆驰股份有限公司
关于投资设立深圳市兆驰软件有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立深圳市兆驰软件有限公司（以下简称“兆驰软件”），投资总额为1,000万元。
上述投资事项已经第三届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规，本次投资设立兆驰软件事项在本公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次投资由公司以自有资金出资的方式设立兆驰软件，投资总额为1,000万元，兆驰软件将成为公司的全资子公司。
（二）投资标的基本情况
1、注册名称：深圳市兆驰软件有限公司（具体名称以工商部门核准为准）
2、注册地址：深圳市
3、法定代表人：顾伟
4、注册资本：1,000万元
统和嵌入式软件的开发、系统集成、应用服务和销售；自动化控制系统的技术开发与销售。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
随着物联网技术的快速发展，消费电子类产品网络化和智能化的潮流不可逆转，市场前景广阔。目前公司的业务依然偏向于硬件制造，拥有相关技术的软件著作权较少。本次设立兆驰软件，旨在利用深圳市在人才、税收等方面的优惠政策，整合公司内部和外部研发资源，进一步提升公司消费电子类产品在网络、智能、自动控制等方面的技术研发能力，为公司的中长期发展做技术与产品储备，提高核心竞争力。
（二）存在的风险
兆驰软件公司成立之后需要招聘外部新的技术、管理团队来负责运营，团队组建、团队配合都存在不确定性，短期对公司的业绩不会产生影响。
四、其他
对外投资公告首次披露后，公司将及时跟踪披露上述投资进展或变化情况。
五、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十六日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-79广东温氏食品集团股份有限公司
关于筹建广东温氏集团财务有限公司获得批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于出资设立广东温氏集团财务有限公司的议案》，公司拟与公司全资子公司新兴县稔村温氏家禽有限公司、新兴县车岗温氏家禽有限公司共同出资申请设立广东温氏集团财务有限公司，注册资本为 10亿元人民币。具体内容详见 2016年 8月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2016-100）。
2018年7月5日，公司收到中国银行保险监督管理委员会下发的《中国银保监会关于筹建广东温氏集团财务有限公司的批复》（银保监复〔2018〕101号），批复内容如下:
一、同意你公司在广东省云浮市新兴县筹建广东温氏集团财务有限公司。
二、你公司应严格按照有关法律法规要求审核股东资格、办理筹建事宜，自批复之日起 6个月内完成筹建工作。
三、广东温氏集团财务有限公司筹建工作接受广东银监局的监
广东温氏食品集团股份有限公司督指导，筹建期间不得从事金融业务活动。
四、广东温氏集团财务有限公司筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向广东银监局提出开业申请。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 7月 9日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》《常州千红生化制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》等的有关规定,作为常州千红生化制药股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事募投项目（首发）结项并将节余募集资金用于资金缺口募投项目独立意见
我们认为：公司本次对募投项目（首发）结项并将节余资金用于资金缺口项目，有利于合理配置资源，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益，并且履行了必要的程序，符合募集资金使用的具体要求和规定，我们一致同意该事项。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及
全体股东的利益，并且履行了必要的程序，符合募集资金使用的具体要求和规定，我们一致同意该事项。
三、关于聘任姚毅先生为证券事务代表的独立意见
经审阅姚毅先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合证券事务代表的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，公司聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
因此，我们同意聘任姚毅先生为证券事务代表。
（此页无正文，仅为独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项独立意见的签字盖章页）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-46无锡小天鹅股份有限公司
关于吸收合并预案及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或者“小天鹅”）于2018
年10月23日发布了《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小
天鹅股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“《吸收合并预案》”）等相
关文件，深圳证券交易所对本次吸收合并事项的文件进行了事后审核，并出具
了《关于对美的集团股份有限公司换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司的重
组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第31号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）、
公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次吸收合并事项相关文件
进行了补充和完善，并对《吸收合并预案》及其摘要进行了相应的修订。本次
修订的主要内容如下：
1．在《吸收合并预案》“重大事项提示”之“一、本次交易方案简要介
绍”之“（四）美的集团异议股东的保护机制”及“（五）小天鹅异议股东
的保护机制”进行了补充披露。
2．在《吸收合并预案》“重大事项提示”之“一、本次交易方案简要介
绍”之“（六）美的集团异议股东收购请求权价格与小天鹅异议股东现金选择
权价格的调整机制”及“第一节本次换股吸收合并方案”之“二、本次换股
吸收合并的具体方案”之“（十四）美的集团异议股东收购请求权价格与小天
鹅异议股东现金选择权价格的调整机制”补充披露了调整机制的调价次数的安
排、调价机制的的原因及合理性等相关内容；
3．在《吸收合并预案》“重大风险提示”之“十二、异议股东收购请求
权、现金选择权价格调整的相关风险提示”及“第五节风险因素”之“四、
其他风险”之“（二）异议股东收购请求权、现金选择权价格调整的相关风险
提示”进行了补充披露。
4．在《吸收合并预案》“第一节本次换股吸收合并方案”之“二、本次
换股吸收合并的具体方案”之“（五）市场参考价格的选择”补充披露了定价
基准日前20个交易日均价为定价基础的合理性；“（七）合并双方估值及换股
价格合理性分析”补充披露了美的集团及小天鹅换股价格合理性分析；“（十
三）收购请求权及现金选择权价格合理性分析”补充披露了对美的集团异议股
东收购请求权、小天鹅异议股东现金选择权定价的依据及其合理性。
5．在《吸收合并预案》“第一节本次换股吸收合并方案”之“三、本次
交易需履行的程序”之“（三）本次交易可以豁免反垄断申报”进行了补充披
露。
6．在《吸收合并预案》“第三节被合并方基本情况”之“十二、小天鹅
所拥有的业务资质、许可和专利等情况说明”进行了补充披露。
7．在《吸收合并预案》“第四节本次交易对合并后存续公司的影响”之
“六、本次交易的必要性以对合并双方生产经营、品牌延续、上下游关系维护
的影响”、“七、本次交易对合并后存续公司即期回报的影响”进行了补充披
露。
8．在《吸收合并预案》“第六节保护投资者合法权益的相关安排”之“三、
债权人保护措施具体说明”进行了补充披露。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一八年十月二十九日