Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-019广东安居宝数码科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开第三届董事会第二十五次会议、2018年3月20日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，韩文生先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
截至2018年第一次临时股东大会通知发出之日，韩文生先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）的有关规定,韩文生先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年3月1日、2018年3月20日刊登在创业板指定信息披露网站的相关公告。
近日，公司收到独立董事韩文生先生的通知，其已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年4月 16日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—156印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第374号（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极开展自查工作，并积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实，但因三季度报告未经审计，与中介机构的沟通协调工作仍需一定时间，经向深圳证券交易所申请，公司分别于 2018年11月3日、11月10日、11月17日、11月24日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号2018-140、2018-146、2018-149、2018-154），预计将于2018年12月1日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。截至本公告披露日，仍有部分问题需进一步核实，公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
公司预计将于2018年12月8日前向深圳证券交易所提交《关注函》的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-53许继电气股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司七届五次董事会审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：本次股东大会的股权登记日为 2016年 11月 7日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
7、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|公司《关于改聘会计师事务所的议案》|

议案相关内容详见公司于2016年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《许继电气股份有限公司七届五次董事会决议公告》、《许继电气股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真方式进行登记。
2、登记时间：2016年11月9日（8:30-11:30，14:30-17:00）。
3、登记地点：公司证券投资管理部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码：461000
电 话：0374-3218185 3212069 3212834
传 真：0374-3363549 3212834
联系人：张红燕、李秋鹤、王鑫
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司七届五次董事会决议；
2.关于改聘会计师事务所的公告。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码及投票简称：投票代码为“360400”，投票简称为“许继投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||公司《关于改聘会计师事务所的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月13日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年11月14日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同 意|反 对|弃 权|
|1|关于改聘会计师事务所的议案||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期： 年 月 日
注1：请在相应的表决意见项划“√”；
注2：本授权委托书可以按此样自行复制。
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-033深圳大通实业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：2016年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年05月18日下午14:50分开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年05月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年05月17日下午15:00至2017年05月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年5月15日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2017年 05月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个人股东委托他人出席的，委托书需经公证处公证）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
二、会议审议事项
1、议案名称：
（1）、2016年度董事会工作报告
（2）、2016年度监事会工作报告
（3）、2016年年度报告及摘要
（4）、2016年财务决算报告
（5）、2016年利润分配及资本公积转增股本预案
（6）、关于续聘2017年审计机构的议案
（7）、关于计提公司2016年资产减值准备的议案
上述议案以普通决议方式表决。另公司独立董事将在本次股东大会上作《独立董事2016年度述职报告》。
2、披露情况
议案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深大通：第九届董事会第九次会议决议公告》《深大通：第九届监事会第五次会议决议公告》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||
|3.00||2016年年度报告及摘要||√||
|4.00||2016年财务决算报告||√||
|5.00||2016年利润分配及资本公积转增股本预案||√||
|6.00||关于续聘 2017 年审计机构的议案||√||
|7.00||关于计提公司 2016 年资产减值准备的议案||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年5月16日（上午8∶30—11∶30下午1∶00—5∶00）。
3.登记地点：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：吴文涛联系电话：0755-26926508传真：0755-26910599
邮箱：datongstock@163.com
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。
2、填报表决意见：
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2016年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|2016年度董事会工作报告|√||||
|2.00|2016年度监事会工作报告|√||||
|3.00|2016年年度报告及摘要|√||||
|4.00|2016年财务决算报告|√||||
|5.00|2016年利润分配及资本公积转增股本预案|√||||
|6.00|关于续聘 2017 年审计机构的议案|√||||
|7.00|关于计提公司 2016 年资产减值准备的议案|√||||

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
年 月 日
证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2014—26
河南思达高科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届第十八次董事会于2014年10月15日以通讯方式通知全体董事。
2、2014年10月27日，公司董事会第六届第十八次会议在郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室以现场会议方式召开。
3、公司董事会应到5人，实际出席4人。
4、会议由董事长刘双河先生主持。董事李书剑先生因工作原因未能出席，委托董事尤笑冰先生代为表决，其余董事均出席本次会议。
5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议讨论并审议了以下议案：
（一）《公司2014年第三季度报告》。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（二）《聘任闫莉女士为公司人力资源总监的议案》。（后附简历）
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
（三）《聘任李向峰先生为公司总工程师的议案》。（后附简历）
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
(四)《同意李战备先生辞去人力资源总监的议案》。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
（五）《关于拟继续为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
该项议案需提交公司股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（六）《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保险期间：一年；责任限额：人民币50,000,000元；保险费：人民币 158,400元，承包人：美亚财产保险有限公司深圳分公司)。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
该项议案需提交公司股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（七）审议了公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
详见《河南思达高科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—30）。
河南思达高科技股份有限公司
董事会
2014年10月29日
简 历
闫莉，女，40岁，硕士学历。
2001年硕士研究生毕业于天津财经学院企业管理系；
2002 -2009年于河南思达高科技股份有限公司，历任投资管理办公室秘书、证券部副经理、深圳管理总部副总经理、控股子公司深圳市伊达科技有限公司常务副总经理；
2010年元月至今先后任深圳市思达仪表有限公司总经理助理、副总经理。
闫莉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。
简 历
李向锋，男，47岁，硕士学历，高级工程师。
1989年本科毕业于西安交通大学化工系；
1992年硕士研究生毕业于华中科技大学电力自动化专业；
1992-1997年于化工部化工机械及自动化研究院测控技术研究所任工程师、所长；
2002-2010年于瑞士兰吉尔表计（珠海）公司任高级产品经理、研发总工程师；
2010-2011年于浙江正泰仪器仪表公司任执行董事兼总工程师；
2012-2013年于深圳芯海科技公司任副总裁兼总工程师。
2013-2014年至今于深圳市思达仪表有限公司任常务副总兼总工程师。
李向锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第 147条
规定的情况。
江西同和药业股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律以及《江西同和药业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等有关制度规定，我们作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事前审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》。基于独立判断，发表事前认可意见如下。
经审阅，我们一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西同和药业股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可独立意见签署页）
独立董事签署:
俞初一(签字)：
彭丁带(签字)：
陈国锋(签字)：
二〇一八年四月十八日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-112深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月23日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第四十三次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年 10月12日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年第三季度报告》。
公司的董事、高级管理人员保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2019年第三季度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2019年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于2019年10月 25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年 10月
25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关
事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2016-029吉峰农机连锁股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）2013
年、2014年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效。根据公司财务部门的测算，公司2015年度实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为1334万元，此数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，2015年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
四、其他事项
披露2015年业绩扭亏为盈暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露，2015年年度报告预计2016年4月26日发布。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：028-67518546
传真：028-67518546
电子邮箱：board@gifore.com
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-057
河南辉煌科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年7月24日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于2017年8月4日（星期五）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七
层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到4人，独立董事郑
建彪先生因公出差不能参加会议，委托独立董事康斌生先生表决，符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真
讨论，审议表决通过了以下议案：
1、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度报告全文
及摘要》；
监事会对公司2017年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告摘要》（2017-059）详见2017年8月5日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年
度报告全文》（2017-060）详见同日巨潮资讯网。
2、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2017年上半年募集资金存放与事项情况专项报告》详见2017年8月5
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
《关于会计政策变更的公告》（2017-061）详见2017年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述议案2和议案3发表了同意的独立意见，并对2017年上半年公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表
了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
详见2017年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-060梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年7月16日下午14:30。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长余文胜先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月16日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共17人，代表
公司股份188,792,060股，占公司股份总数的23.2902%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份
188,105,560股，占公司股份总数的23.2055%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表公司股份
686,500股，占公司股份总数的0.0847%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共11人，代表公司股份1,123,500股，占公司股份总数的0.1386%。
三、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
同意票为165,039,875股，占参加会议的有表决权股份总数99.9624%；反对票为 48,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0291%；弃权票为 13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0084%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,061,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.4815%；反对票为 48,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.2813%；弃权票为 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.2372%。
2、审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
同意票为165,072,475股，占参加会议的有表决权股份总数99.9822%；反对票为 15,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0094%；弃权票为 13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0084%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,094,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.3872%；反对票为 15,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.3796%；弃权票为 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.2372%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同意票为165,072,475股，占参加会议的有表决权股份总数99.9822%；反对票为 15,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0094%；弃权票为 13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0084%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,094,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.3872%；反对票为 15,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.3796%；弃权票为 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.2372%。
上述议案关联股东均已回避表决，同时未接受其他股东委托进行投票。
上述议案已经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派殷长龙律师、李威律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-138深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2018年 12月 4日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年12月13日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。其中董事徐建平先生，独立董事端木梓榕先生、于海涌先生以通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定，为进一步完善公司法人治理制度并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定，以及《公司章程》的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
《董事会议事规则修订对照表》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
3、审议通过《关于变更名家汇科技产业园部分投资建设内容暨重新签署〈投资协议书〉的议案》。
公司第二届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设名家汇科技产业园的议案》，公司在六安经济技术开发区投资建设名家汇科技产业园项目，并与六安经济技术开发区管理委员会（以下简称为“开发区管委会”）于2017年5月18日签订了《投资协议书》。
现公司根据市场环境、开发区管委会拟提供项目用地的实际情况，结合自身的产业规划和发展需要，对六安经济技术开发区投资环境重新进行综合考察评估后，拟调整投资规模，对名家汇科技产业园的投资建设的部分内容进行变更,公司与开发区管委会于2018年12月13日重新签署《投资协议书》。
《关于变更名家汇科技产业园部分投资建设内容暨重新签署〈投资协议书〉的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《关于六安名家汇光电科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。
公司与六安经济技术开发区管理委员会于2018年12月13日重新签署了《投资协议书》。根据《投资协议书》约定，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司拟在安徽省六安市投资设立全资子公司。
拟设立公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，公司董事会授权六安名家汇相关人员负责向工商登记机关办理新设公司的工商注册等事宜。
《关于六安名家汇光电科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于向控股子公司推荐董事候选人的议案》。
依据《公司法》、《公司章程》及公司与徐建平、浙江永麒照明工程有限公司等共同签署的《现金购买资产协议》的相关规定，拟推荐余承诚先生和李娜娜女士为浙江永麒照明工程有限公司的董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
6、审议通过《关于向控股子公司委派财务负责人的议案》。
依据《公司法》、《公司章程》及公司与徐建平、浙江永麒照明工程有限公司等共同签署的《现金购买资产协议》的相关规定，公司拟委派孙卫红女士担任浙江永麒照明工程有限公司的财务负责人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
7、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2019年1月3日下午14：00在公司会议室（地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2019年第一次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买北京睿道网络科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易预计构成关联交易，同时，本次交易预计不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
上市公司在最近12个月内不存在需纳入本次重组相关指标的累计计算范围的购买、出售资产的情形。
特此说明。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 2019年 12月10日
广东佳隆食品股份有限公司
独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第六届董事会第三次会议《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司正常运营的情况上实施的，有利于提高自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
补充确认同意公司使用闲置自有资金 14,500万元人民币购买低风险短期理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
林则强 林冬存 林剑汶
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-058深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张绪涵先生的书面辞职报告。张绪涵先生因个人原因申请辞去公司董事、软件事业部副总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
张绪涵先生担任公司董事职务的原定任期至公司第三届董事会届满之日（2020年 8月 17日）。截至本公告披露日，张绪涵先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张绪涵先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，张绪涵先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
公司对张绪涵先生担任董事、软件事业部副总监期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于提名董事候选人的情况
公司于2018年7月3日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会同意提名许惠珠女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议通过。
许惠珠简历详见附件。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告附件：
许惠珠女士简历
许惠珠，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2009年7月起就职于公司，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，许惠珠女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—095
浙江众合科技股份有限公司
关于新任公司高级管理人员的补充公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年10
月26日的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。现对聘任公司副总裁是否属于“失信被执行人”情况进行核查并对其简历补充披露如下：
刘梅娟简历：刘梅娟，女，生于 1969年，工商管理硕士。历任美国联邦快递（FedEx）大区经理，TNT大区经理，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，网新创新研究开发有限公司副总裁、执行总裁，浙江网新技术有限公司副总裁，浙江网新联合工程有限公司副总裁。
刘梅娟女士不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘梅娟女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司副总裁的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
何昊简历：何昊，男，生于1980年，研究生学历，经济学学士、工商管理硕士学位，具有AMAC基金从业人员资格。历任中国银行杭州市庆春支行（原杭州分行）公司业务部业务二室经理，浙江众合科技股份有限公司资金管理中心总监、资金运营部副总经理，2013年1月起任浙江众合投资有限公司总经理。
何昊先生不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何昊先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司副总裁的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
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|-|
|特此公告。|
|浙江众合科技股份有限公司董事会|
|二O一六年十月二十八日|
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-023
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2014年度第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一季度报告全文于2014年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会 2014年 4月 25日
海通证券股份有限公司
关上海安诺其集团股份有限公司
2018年度现场检查报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：安诺其||||
|保荐代表人姓名：崔浩|联系电话：021-23190000||||
|保荐代表人姓名：陈赛德|联系电话：021-23190000||||
|现场检查人员姓名：崔浩|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年11月 27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

|||
|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|

|||
|-|-|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、违规进行委托理财等情形|√|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|
|（六）业绩情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|
|（七）公司及股东承诺履行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|

||||
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|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、 现场检查发现的问题及说明|||
|不适用|||

【此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司
2018年度现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
崔浩
陈赛德
海通证券股份有限公司（盖章）2018年12月5日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2019-149华映科技（集团）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司本期财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，且不涉及对以前年度损益的调整事项。
公司第八届董事会第八次会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更在董事会的权限范围内，不需要提交股东会审议。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于 2019年 9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更日期
公司按照国家财政部印发的《修订通知》规定的起始日期开始执行。
（三）变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中：与财务报表格式相关的会计政策执行财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）的相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报
表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响
（一）本次会计政策变更内容
1、合并资产负债表
（1）合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
（2）合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
（3）合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、合并利润表
（1）合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
（2）合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、所有者权益变动表所有者权益变动表增加“专项储备”列项目。
4、现金流量表删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次公司会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更意见
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变
更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第八届监事会第三次会议决议（2019-145）
2、公司第八届董事会第八次会议决议（2019-146）
3、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 10月 29日