Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号： 2018-43
广东银禧科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份解除质押的基本情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于近日接到控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）的通知，瑞晨投资将其质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的1,035万股公司可流通股份解除了质押，相关解除质押登记手续已办理完成。
具体事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|瑞晨投资|是|1,035|2017-05-17|中信证券|9.77%|
|合 计|-|1,035|-|-|9.77%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止公告日，瑞晨投资持有公司股份数共计105,949,980股，占公司总股本的20.95%。本次股份解除质押后，瑞晨投资累计质押90,708,100股，占其所有持有公司股份总数85.61%，占公司总股本的17.94%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司董事会
2018年5月18日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-020
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会
《结案通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）控股股东刘伟先生于 2015年4月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号为：深专调查通字2015001号），因涉嫌内幕交易华谊嘉信股票，中国证券监督管理委员会决定对其进行立案调查。
2018年11月26日，公司控股股东刘伟收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]152号）。上述文件详见公司2015年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》及2018年11月26日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》。
2019年 3月 13日，刘伟先生收到中国证监会下发的《结案通知书》（结案字[2019]4号），现将主要内容公告如下：
2015年4月10日，我会因刘伟涉嫌内幕交易行为决定立案调查。经审理，刘伟的涉案违法事实不成立，我会决定本案结案。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-098
歌尔股份有限公司
关于同参股子公司真时科技日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展及实际情况的需要，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）对未来十二个月内可能与关联方参股子公司青岛真时科技有限公司（以下简称“真时科技”）发生的日常关联交易预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为了适应公司业务发展需要，落实智能硬件产品发展战略，持续改进新型智能硬件产品制造工艺，探索新型智能硬件产品市场发展情况，发挥协同效应，预计公司及公司附属子公司同青岛真时科技有限公司及其附属子公司在未来十二个月内开展总额不超过15,000万元的关联交易，用于向真时科技销售商品、提供劳务等。
2、本次关联交易事项于2017年12月26日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。公司独立董事进行了事前认可，并对本次关联交易发表了同意意见。
3、关联关系说明：公司持有真时科技20%股份，为其第二大股东。本次交易构成了关联交易。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》的规定，本次关联交易金额上限低于公司净资产的5%，决策权限在董事会决策权限范围内，不需要通过股东大会审议。
产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||合同签订金额或预计|||||
||||||||上年实际发生|||
||||||金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业务|
||||||未来十二个月内||发生金额|||
||||||||||比例（％）|
|销售商品、提供劳务等||青岛真时科技有限公司及其附属子公司||不超过15,000||128.96||0.00||

（三）截止2017年12月26日，2017年公司及公司附属子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1,901.84万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联方中文名称：青岛真时科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地：山东省青岛市崂山区秦岭路18号3号楼401
法定代表人：李金玉
注册资本：7,000万元
成立时间：2016年8月17日
主要股东：公司持股20%；其他股东：林芝腾讯科技有限公司持股20%、杭州渡渡鸟股权投资合伙企业（有限合伙）持股35%、天津众志合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股12.5%、天津歌腾飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股9%、自然人文博持股3.5%。
经营范围：智能可穿戴设备的设计、研发、生产及销售，软件开发和运营，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（该住所不得从事生产、加工、制造等经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年9月30日|
|总资产|33,071.37|24,920.48|
|总负债|880.99|735.67|
|净资产|32,190.38|24,184.81|
||2016年|2017年1月-9月|
|营业收入|36.56|732.94|
|净利润|-2,932.12|-8,005.57|

注：2016年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1月-9月财务数据未经审计。
2、关联关系说明：公司持有真时科技股份比例为20%，为其第二大股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：真时科技及其附属子公司具有能够提供支付公司相关产品货款的能力。
三、关联交易主要内容
公司及公司附属子公司向真时科技及其附属子公司销售、购买智能硬件产品（包括但不限于智能可穿戴类产品等），关联交易定价参考同类产品市场价格，按实际发生情况进行相关付款和结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、落实公司智能硬件产品发展战略，持续改进新型智能硬件产品制造工艺，探索新型智能硬件产品市场发展情况，发挥协同效应。
2、本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审
议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事对公司关联交易的事前认可及独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会2018年第五次临时会议审议的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》进行了事前认可并发表下述独立意见：
公司之全资子公司Jumbo Pacific HoldingsLimited与招商局集团（香港）有限公司、赤湾港航（香港）有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局工业投资有限公司、中国外运（香港）物流有限公司共同投资设立合资公司招商局海南开发投资有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）暨关联交易的事项，已经公司第二届董事会2018年第五次临时会议审议通过，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，本次董事会会议的召集、召开、表决程序合法、有效。本次交易对公司的发展具有积极影响，不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述事项。
独立董事：李延喜 屈文洲 蔡元庆
二零一八年十一月三十日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-069众应互联科技股份有限公司
关于股东放弃部分表决权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年8|
|月16日接到股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛|
|瑞”）的通知，冉盛盛瑞于2019年 8月15日签署了《放弃表决权承诺》，具体内容|
|如下：|

本企业与宁波梅山保税港区微梦互娱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“微梦互娱”）于近日签署了《表决权委托协议》。
本企业持有你公司股份总计12,544万股（占上市公司总股本的24.04%），现已将所持有的你公司103,837,083股（占上市公司总股本的19.90%）对应的股东表决权及提名、提案权委托给微梦互娱行使，委托期限为一年。除上述委托表决股份外，其余股份21,602,917股（占上市公司总股本的4.14%）（以下简称“其余股份”）。
本企业承诺：在表决权委托期限内，对其余股份放弃表决权，亦不委托其他方行使其余股份的表决权。但如果其余股份转让至微梦互娱及其一致行动人以外的其他第三方的，本企业就其余股份放弃表决权承诺对其他第三方不具有约束力。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月十七日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-015湖南中科电气股份有限公司
关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员
股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下称“公司”）于2017年9月21日披露了《关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-054），公司控股股东的一致行动人余强先生、李小浪先生，董事禹玉存先生、钟连秋先生，高级管理人员黄雄军先生、张作良先生、刘毅先生、徐仲华先生、姚水波先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过6,522,456股，合计占公司总股本的1.2591%。
2018年1月20日，因上述减持计划的减持区间时间过半，公司披露了《关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持进展情况的公告》（公告编号：2018-002）。
2018年3月21日，因上述减持计划的减持数量过半，公司披露了《关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持进展情况的公告》（公告编号：
2018-013）。
截至2018年4月19日收盘，本次股份减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
（一）相关人员减持股份的具体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价（元/股|）||减持股数（股）||占公司总股本比例|
|余强||-||-||-|||-||-||
|李小浪||-||-||-|||-||-||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|禹玉存|竞价交易|2018-03-19|6.56|3,875,000|0.7481%|
|钟连秋|-|-|-|-|-|
|黄雄军|竞价交易|2018-03-19|6.56|401,045|0.0774%|
|张作良|-|-|-|-|-|
|刘毅|竞价交易|2017-10-31|8.50|26,250|0.0051%|
|徐仲华|-|-|-|-|-|
|姚水波|-|-|-|-|-|
|合计|||-|4,302,295|0.8305%|

其中：因市场价格未达交易心理价位，余强先生、李小浪先生、钟连秋先生、张作良先生、徐仲华先生、姚水波先生在减持计划时间区间内未减持。
（二）相关人员本次减持计划前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|余强||合计持有股份||6,236,800||1.2040%||6,236,800||1.2040%||
|||其中：无限售条件股份||1,559,200||0.3010%||1,559,200||0.3010%||
|||有限售条件股份||4,677,600||0.9030%||4,677,600||0.9030%||
|李小浪||合计持有股份||2,468,830||0.4766%||2,468,830||0.4766%||
|||其中：无限售条件股份||617,208||0.1192%||617,208||0.1192%||
|||有限售条件股份||1,851,622||0.3575%||1,851,622||0.3575%||
|禹玉存||合计持有股份||15,500,000||2.9922%||11,625,000||2.2442%||
|||其中：无限售条件股份||3,875,000||0.7481%||0||0.0000%||
|||有限售条件股份||11,625,000||2.2442%||11,625,000||2.2442%||
|钟连秋||合计持有股份||106,600||0.0206%||106,600||0.0206%||
|||其中：无限售条件股份||26,650||0.0051%||26,650||0.0051%||
|||有限售条件股份||79,950||0.0154%||79,950||0.0154%||
|黄雄军||合计持有股份||1,604,180||0.3097%||1,203,135||0.2323%||
|||其中：无限售条件股份||401,046||0.0774%||0||0.0000%||
|||有限售条件股份||1,203,134||0.2323%||1,203,135||0.2323%||
|张作良||合计持有股份||101,010||0.0195%||101,010||0.0195%||
|||其中：无限售条件股份||25,252||0.0049%||25,253||0.0049%||
|||有限售条件股份||75,758||0.0146%||75,757||0.0146%||
|刘毅||合计持有股份||105,000||0.0203%||78,750||0.0152%||
|||其中：无限售条件股份||26,250||0.0051%||19,688||0.0114%||
|||有限售条件股份||78,750||0.0152%||59,062||0.0038%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|徐仲华|合计持有股份|96,600|0.0186%|96,600|0.0186%|
||其中：无限售条件股份|24,150|0.0047%|24,150|0.0047%|
||有限售条件股份|72,450|0.0140%|72,450|0.0140%|
|姚水波|合计持有股份|107,600|0.0208%|107,600|0.0208%|
||其中：无限售条件股份|26,900|0.0052%|26,900|0.0052%|
||有限售条件股份|80,700|0.0156%|80,700|0.0156%|

注：表格中占总股本比例若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致；
本次减持前后无限售条件股份、有限售条件股份的变化，系2018年第一个交易日中国结算公司深圳分公司根据规定重新计算公司董事、监事和高级管理人员本年度可转让股份法定额度所致。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，上述人员本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并按照相关规定履行了信息披露义务。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
2017年度日常关联交易确认及 2018年度
日常关联交易预计事项的核查意见
作为优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“优德精密”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)对优德精密确认 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易项进行了核查，核查情况如下：
因生产经营需要，公司向关联方联德精密材料（中国）股份有限公司（以下简称“联德精密”）、勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司（以下简称“勋龙智造”）销售模具零件，向鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）采购软件、硬件及配套服务，公司 2017年与联德精密、勋龙智造和鼎捷软件的交易金额分别为57.30万元、58.49万元和115.90万元，预计2018年交易金额分别不超过100万元、100万元和190万元。
一、日常关联交易基本情况
（一）2017年度日常关联交易情况
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|定价原则|2017年发生额（单位：万元）|
|联德精密|模具零件销售|公允定价|57.30|
|勋龙智造|模具零件销售|公允定价|58.49|
|鼎捷软件|软件、硬件购买及配套服务|公允定价|115.90|
|合计|-|-|231.69|

（二）2018年度日常关联交易预计情况
结合2017年度公司及相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2018
年度与相关关联方发生日常关联交易总金额不超过 390万元。如 2018年度与关
联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序，具体预计金额如下：
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|定价原则|预计交易额（万元）|
|联德精密|模具零件销售|公允定价|100.00|
|勋龙智造|模具零件销售|公允定价|100.00|
|鼎捷软件|支付2016年余款|公允定价|60.00|
||预计软硬件采购、配套服务|公允定价|130.00|
|合计|-|-|390.00|

（三）关联交易的主要内容
1、关联交易定价原则和定价依据
公司与上述关联方的日常关联交易均遵循公平公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据成本加成或市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，交易价格公允。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司及各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方介绍
（1）联德精密材料（中国）股份有限公司
统一社会信用代码：913205837468217882
法定代表人：徐启峰
设立时间：2003年3月20日
注册资本：6,300万元
注册地址：江苏省昆山市张浦镇巍塔路128号
经营范围：生产、设计电脑、移动终端、伺服器用材料、汽车用材料、各类精冲模、压铸模、非金属模具，电脑接插件、电脑散热模组等新型电子元器件；
销售自产产品。（国家禁止类、限制类项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司
统一社会信用代码：91320583733785087B
法定代表人：林万益
设立时间：2002年1月8日
注册资本：3,900万元
注册地址：江苏省昆山市张浦镇阳光中路2号
经营范围：生产专用刀具及相关应用材料、精度高于 0.05毫米（含 0.05毫米）精密型腔模具；汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；计算机辅助设计（三维ＣＡＤ）、辅助制造（ＣＡＭ）；销售自产产品。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）鼎捷软件股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734084709Q
法定代表人：孙蔼彬
设立时间：2001年12月26日
注册资本：26,470.9943万元人民币
注册地址：上海市静安区江场路1377弄7号20层
经营范围：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。
2、关联关系
公司独立董事李冰自 2016年 3月同时担任联德精密独立董事，公司独立董事林凤仪自 2016年 3月同时担任勋龙智造独立董事，根据《创业板股票上市规则》的规定，联德精密、勋龙智造自2016年3月起为公司关联法人。
公司独立董事林凤仪自 2017年 4月同时担任鼎捷软件独立董事。根据《创业板股票上市规则》的规定，鼎捷软件自2017年4月起为公司关联法人。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方日常经营关联交易属于公司正常业务往来，交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易发生金额较小，对公司业绩不构成重大影响，未对公司的资产、利润产生重大不利影响，公司业
务不会对关联人形成依赖。
四、履行的审批程序
公司独立董事就2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计事项予以事前认可，并事后发表了独立意见。认为：公司 2017年度日常关联交易及 2018年度预计日常关联交易，是公司正常业务经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求。
优德精密工业（昆山）股份有限公司于2018年4月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了相关议案。
五、保荐机构的核查意见
经核查，优德精密召开董事会审议通过了有关 2017年度日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计的议案，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对优德精密确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何君光 孙玉龙
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
深圳市海王生物工程股份有限公司
限制性股票激励计划预留股票授予对象名单
公司限制性股票激励计划预留股票授予对象为公司中层管理人员，具体名单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||张进秋||中层管理人员||
|2||曹仲良||中层管理人员||
|3||王书玲||中层管理人员||
|4||谢德胜||中层管理人员||
|5||徐鲁源||中层管理人员||
|6||赵方军||中层管理人员||
|7||宁立军||中层管理人员||
|8||王柯||中层管理人员||
|9||杨剑||中层管理人员||
|10||许飞||中层管理人员||
|11||王一博||中层管理人员||
|12||肖建洪||中层管理人员||
|13||汤爱荣||中层管理人员||
|14||赵文梁||中层管理人员||
天顺风能（苏州）股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-061天顺风能（苏州）股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天顺风能|股票代码||002531|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郑康生||金依||
|电话|0512-82783958||0512-82783910||
|传真|0512-82757667||0512-82757667||
|电子信箱|zhengks@titanwind.com.cn||jinyi@titanwind.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|690,652,786.16|707,387,911.52|-2.37%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|102,608,723.35|100,634,899.26|1.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||88,728,851.29|99,887,343.55|-11.17%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-54,722,592.91|-40,497,560.71|-35.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.24|4.17%|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.24|4.17%|
|加权平均净资产收益率|5.29%|5.51%|-0.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,992,717,649.64|2,927,824,893.90|2.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,934,584,857.89|1,888,109,825.12|2.46%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|
|报告期末普通股股东总数|26,455|
|前10名普通股股东持股情况||

天顺风能（苏州）股份有限公司2014年半年度报告摘要
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||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|上海天神投资管理有限公司|境内非国有法人|37.50%|154,320,000|0|||
||||||质押|49,000,000|
|REAL FUNHOLDINGSLIMITED|境外法人|25.20%|103,680,000|0|||
|新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|4.74%|19,500,000|0|||
|中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.96%|8,071,241|0|||
|中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.05%|4,321,925|0|||
|中国银行-海富通股票证券投资基金|境内非国有法人|0.99%|4,058,835|0|||
|中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人|0.80%|3,300,000|0|||
|交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.76%|3,145,844|0|||
|中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.73%|3,000,000|0|||
|中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.67%|2,768,988|0|||
|||1、金亮是Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能30%的股权；严俊旭是|||||
|上述股东关联关系或一致行动||上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟。|||||
|的说明||2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上|||||
|||市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
天顺风能（苏州）股份有限公司2014年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年度，公司董事会针对全球经济形势、国家宏观政策和行业发展趋势，紧紧围绕公司制定的相对多元化发展战略，进一步完善事业部制管理体系，积极推进产业布局，有序推进产品升级，不断开拓国内外市场，多方位提升公司市场响应能力和可持续盈利能力，为公司持续健康快速发展奠定了良好基础。
报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部按计划实施完毕，公司继续积极推进国际化发展战略，不断加大研发投入，进一步提升公司在大型风力发电塔架尤其是海上风力发电塔架领域的研发设计、技术工艺、质量保证和生产服务能力，促进公司与客户的长期战略合作，也为未来海上风电产业的快速发展做好了必要的技术和产能准备。
报告期内，公司管理层认真贯彻公司发展战略，通过整合内外部资源建立合资公司，实现优势互补，加快推进新能源投资和开发步伐，截止报告期末，宣力控股位于新疆哈密的300MW风电场项目已经取得政府核准，尾气发电一期400MW项目也已取得积极进展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2014年5月通过协议将北京天顺风能科技有限公司100%股权转让给宣力节能环保投资控股有限公司。协议生效后，北京天顺风能科技有限公司全部利润、风险与亏损由宣力节能环保投资控股有限公司承担，不再是天顺风能（苏州）股份有限公司子公司，也不再纳入合并报表范围之内。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017－062烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年10月26日以通讯方式
召开。本次会议通知已于2017年10月16日发出，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长唐超雄先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了公司2017年第三季度报告
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事和高级管理人员认为公司《2017年第三季度报告》及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。
公司 2017年第三季度报告请见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于拟投资设立公司的关联交易议案》
同意公司出资 3816.192万元人民币，与关联方国电山东电力有限公司共同投资设立国电东平新能源有限公司，公司持有其24%股权。该公司将主要从事投资、建设及运营山东泰安东平风电项目。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。唐超雄先生、孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事，回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议，公司股东国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见。《关于拟投资设立公司的关联交易公告》（临2017-065）及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山
银行办理结构性存款的关联交易议案》
同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）4.53亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司办理结构性存款，年利率4.3%，期限自2018年1月4日至2018年4月4日。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。唐超雄先生、孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事，回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议，公司股东国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见，中银国际证券有限责任公司发表了同意的意见。上述意见与相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公
司2017年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，聘期一年，授权董事长根据其工作量确定年度审计费用。公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会
的议案》
关于本次临时股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的关于召开
2017年第三次临时股东大会的通知。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
苏宁环球股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求，我们作为苏宁环球股份有限公司的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则，本着认真、负责的态度，基于独立立场判断，对公司第八届董事会第二十一次会议所审议的“关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案”发表独立意见如下：
公司独立董事认为：公司参与对医美产业基金的增资，符合公司发展战略方向，有利于公司更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，实现公司持续、快速、健康发展。
董事会对该议案进行审议表决时，3名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本次关联投资是公司正常业务所需，符合公开、公正、公平的市场商业原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司对医美产业基金增资事项。
独立董事：赵曙明、吴斌、周凯
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-57国海证券股份有限公司
2018年 9月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2018年 9月主要财务信息如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目/时期|2018 年 9 月|
|营业收入|151,387,998.31|
|净利润|37,711,354.98|
|期末净资产|13,189,956,407.03|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一八年十月十五日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近日审议调整非公开发行股票方案等事宜。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，已于会前获得并审阅了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于与昆山国创投资集团有限公司签署股份认购协议之终止协议的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》等相关文件，在全面了解相关事项后，我们对上述相关事项表示事前认可，同意将上述相关事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页。）
（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰:_______________
郑建明：____________
周清杰：_____________
东吴证券股份有限公司
关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导
之2018年度定期现场检查报告
||||||
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：快意电梯||||
|保荐代表人姓名：冯颂|联系电话：0512-62938567||||
|保荐代表人姓名：陈磊|联系电话：0512-62938567||||
|现场检查人员姓名：冯颂、陈磊|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2019年1月14 日-2019年1月15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“本指引”）第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|

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|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√（注）||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|本次现场检查存在的问题及整改情况注：公司募集资金使用进度较慢||||

根据公司披露的《快意电梯股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，截至2018年11月30日，公司已使用募集资金4,494.88万元，募集资金使用进度总体较慢。
2017年9月-10月，公司变更了募投项目中的“企业技术中心建设项目”的实施地点和实施方式，由自建技术中心大楼变更为购买凯建大厦的两层作为公司技术中心。凯建大厦已于2018年12月底交付，产权证书正在办理过程中。凯建大厦尚需进行装修、研发人员和研发设备配置等事项，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态，“企业技术中心建设项目”达到预定可使用状态的日期已延至2020年6月30日。
后续项目组将进一步督促公司加快募集资金使用进度。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导之2018年度定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
冯颂 陈磊
东吴证券股份有限公司 2019年 1月 28日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-030吉艾科技（北京）股份公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明及致歉公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年以现金支付方式收购了天津安埔胜利石油工程技术有限公司（以下简称“安埔胜利”）100%股权。2015年5月 12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购买郭仁祥、宋新军和郭红梅持有的天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》。同日，本公司与郭仁祥、宋新军和郭红梅共同签署了《股权转让协议》，并在《股权转让协议》中约定了股权转让方业绩承诺及补偿原则。本次交易于2015年5月28日完成工商变更手续。
一、购入资产业绩承诺实现情况
（一）购入资产业绩承诺情况
根据“吉艾科技（北京）股份公司关于收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权的可行性研究报告”以及股权转让协议中股权转让方业绩承诺约定，安埔胜利原股东承诺安埔胜利在 2015年、2016年和 2017年各会计年度实现的净利润后一会计年度比前一会计年度增长不低于15%、15%和10%（扣非后归属于母公司净利润口径）。即分别不低于 9,443.55万元、10,860.09万元和11,946.09万元。
如果安埔胜利在业绩承诺期任一年度实际实现的净利润低于当年度承诺净
利润数额，则安埔胜利原股东应向公司支付补偿，支付补偿的具体计算公式如下：当期应补偿额度=（标的公司截至当期期末累计承诺净利润数－标的公司截至当期期末累计实现净利润数）÷标的公司业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×整体交易对价－已补偿现金金额。
当期应补偿额度小于0时，按0取值，即前期已经支付的补偿额度不冲回。
各方同意，安埔胜利原股东累计补偿金额不超过其在本次交易中收到的整体交易对价，即捌亿元。
在业绩承诺期届满时，公司应对安埔胜利做减值测试，公司聘请经安埔胜利原股东认可且具有证券从业资格的会计师事务所对该减值测试出具专项审核意见。若业绩承诺期届满时，安埔胜利减值额＞安埔胜利原股东针对协议的业绩承诺所累积支付的补偿金额，则安埔胜利原股东还需另行向公司补偿（以下简称“减值补偿”）。减值补偿的现金金额=减值额-累计已补偿金额。
（二）购入资产业绩承诺实现情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|承诺金额|实际实现金额|差异额|
|10,860.09|3,211.20|7,648.89|

（续表）
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|-|-|-|
|累计承诺金额|累计实际实现金额|累计差异额|
|20,303.64|12,822.70|7,480.94|

说明：实际实现金额是指经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
根据上述计算公式，安埔胜利 2016年度实际实现净利润为承诺净利润的
29.57%，未达到承诺的 2016经营目标。2015年度至 2016年度累计实现的净利
润为2015年度至2016年度累计承诺净利润的63.15%，未达到承诺的经营目标。
二、业绩承诺未完成的原因
由于行业周期及国际油价持续低迷影响，上游客户资本性开支减少，钻井相关收入大幅度减少。
安埔胜利下属公司主要从事石油钻井工程服务，主要业绩来源于下属子公司在哈萨克斯坦的钻井工程服务。2016年与 2015年比作业工作量减少了38%，市场工作量的减少造成竞争加剧，甲方的定价下降，使得油服相关业务毛利率降低，净利润大幅下滑，造成2016年承诺业绩无法完成。
三、致歉声明
针对安埔胜利 2016年未能实现业绩承诺的情况，公司深感遗憾深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。并将认真督促安埔胜利原股东，积极履行《股权转让协议》项下的业绩补偿义务。
||
|-|
|同时，鉴于2017年国际油价存在依然处于低位震荡的风险，为避免2017年|
|再次出现类似情况，公司已和安埔胜利原主要股东达成初步协议，由原股东回购|
|安埔胜利，相关事项尚在停牌筹划中，请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。|
|特此公告。|

吉艾科技（北京）股份公司董事会
2017年4月20日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-038中航动力控制股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2015年 8月 18日上午 9:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2015年 8月 8日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参会董事13人，亲自出席现场会议的董事7人，董事张姿因公务原因不能参会，全权委托董事蒋富国参会并表决，董事彭建武、王玉杰、战颖、景旭、李万强以通讯方式出席会议并表决。本次会议合计履行董事权利义务 13人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长秦海波先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：
1.会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
详见8月20日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2015年半年度报告全文及摘要。
2.会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
详见8月20日登载于巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司2015年上半年度与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。
独立董事发表了独立意见。详见 8月 20日登载于巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4.会议以 13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任朱静波先生为公司高级专务的议案》。
根据公司经营管理工作的需要，公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司拟聘任的朱静波先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了独立意见，独立董事关于聘任高级专务的独立意见于8月20日登载在巨潮资讯网。
同意聘任朱静波先生为公司高级专务。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-071朗姿股份有限公司
关于终止筹划股权收购事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002612，证券简称：朗姿股份）自2015年7月3日上午开市起停牌。公司于2015年7月3日、2015年7月9日分别刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-067）、《关于筹划股权收购事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-069）。
自股票停牌之日起，公司积极组织相关各方推进本次时尚互联网营销与推广平台项目的现场尽调和商务谈判，但是，虽经过公司多方努力本次交易对方始终未能给予公司公允的报价和期望的交易结构。该项目虽能满足公司“泛时尚产业生态圈”的战略发展需要，并能充分发挥公司的现有资源优势，但基于维护全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次股权收购事项的筹划。
经申请，公司股票将于2015年7月14日上午开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对因此给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2015年7月 14日