证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-029
华测检测认证集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的《2016年度利润分配预案》为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月23日下午14：30。
（2）网络投票时间：2017年 5月 22日至 2017年 5月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 23日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月22日（星期一）15:00至 2017年 5月23日（星期二）15:00的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计【22】名，其所持有表决权的股份总数为【217,992,909】股，占公司股份总数的【26.0358%】。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表【5】名，代表股份数【216,208,810】股，占公司股份总数的【25.8228%】。
通过网络投票的股东【17】名，代表股份数【1,784,099】股，占公司股份总数的【0.2131%】。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东【19】名，代表股份数【1,817,499】股，占公司股份总数的【0.2171%】。
其中，通过现场投票参与的中小股东【2】名，代表股份数【33,400】股，占公司股份总数的【0.0040%】；
通过网络投票的中小股东【17】名，代表股份数【1,784,099】股，占公司股份总数的【0.2131%】。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
本议案详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《2016年
度报告》
总表决结果：
同意票为 217,190,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.6321%；反对票为22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权票为780,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3578%。
中小股东总表决结果：
同意票为 1,0154,99股，占出席会议中小股东所持股份的55.8734%；反对票为 22,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2105%；弃权票为 780,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.9161%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
本议案详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《2016年度监事会工作报告》
总表决结果：
同意票为 217,189,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.6315%；反对票为22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权票为781,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3584%。
中小股东总表决结果：
同意票为1,014,299股，占出席会议中小股东所持股份的 55.8074%；反对票为 22,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2105%；弃权票为781,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的42.9821%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》
本议案详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《2016年度报告及其摘要》
总表决结果：
同意票为 217,189,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.6315%；反对票为22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权票为781,200股（其
中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3584%。
中小股东总表决结果：
同意票为 1,014,299股，占出席会议中小股东所持股份的55.8074%；反对票为 22,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2105%；弃权票为781,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的42.9821%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》
本议案详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《2016年度财务决算报告》
总表决结果：
同意票为 217,187,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.6304%；反对票为13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权票为792,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3637%。
中小股东总表决结果：
同意票为 1,011,699股，占出席会议中小股东所持股份的55.6643%；反对票为13,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7153%；弃权票为792,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的43.6204%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》
公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日总股本 837,280,271股为基数，按资本公积金每 10股转增 10股，并每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计 41,864,013.55元。
本议案详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》。
总表决结果：
同意票为217,967,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对票为13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权票为12,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
中小股东总表决结果：
同意票为 1,791,699股，占出席会议中小股东所持股份的98.5805%；反对票为13,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7153%；弃权票为12,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.7043%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
本议案详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2017-014）。
总表决结果：
同意票为 217,153,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150%；反对票为22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权票为817,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3749%。
中小股东总表决结果：
同意票为978,299股，占出席会议中小股东所持股份的 53.8267%；反对票为 22,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2105%；弃权票为 817,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的 44.9629%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》
本议案详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《关于调整募集资金投资项目计划的公告》（2017-016）
总表决结果：
同意票为 217,187,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.6304%；反对票为13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权票为792,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3637%。
中小股东总表决结果：
同意票为 1,011,699股，占出席会议中小股东所持股份的55.6643%；反对票为13,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7153%；弃权票为792,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的43.6204%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017年审计机构的议案》
本议案详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2017-019）。
总表决结果：
同意票为 217,187,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.6304%；反对票为13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权票为792,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3637%。
中小股东总表决结果：
同意票为 1,011,699股，占出席会议中小股东所持股份的55.6643%；反对票为13,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7153%；弃权票为792,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的43.6204%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅 2016年度应补偿股份的议案》
详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《关于华安检测公司2016年度业绩承诺实现情况及相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。
总表决结果：
同意票为 217,667,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.8505%；反对票为13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权票为312,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435%。
中小股东总表决结果：
同意票为 14,91,699股，占出席会议中小股东所持股份的82.0743%；反对票为13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7153%；弃权票为312,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的 17.2105%。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》
详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《第四届董事会
第八次会议决议公告》（2017-009）。
总表决结果：
同意票为 217,153,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150%；反对票为22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权票为817,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3749%。
中小股东总表决结果：
同意票为978,299股，占出席会议中小股东所持股份的53.8267%；反对票为 22,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2105%；弃权票为 817,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的 44.9629%。
本议案获得通过。
11、审议通过了《2017年度董事薪酬方案的议案》
详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（2017-009）。
总表决结果：
同意票为 217,153,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150%；反对票为22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权票为817,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3749%。
中小股东总表决结果：
同意票为 978,299股，占出席会议中小股东所持股份的 53.83%；反对票为 22,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2105%；弃权票为 817,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的 44.9629%。
本议案获得通过。
12、审议通过了《2017年度监事薪酬方案的议案》
详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》（2017-010）。
总表决结果：
同意票为 217,153,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150%；反对
票为22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权票为817,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3749%。
中小股东总表决结果：
同意票为 978,299股，占出席会议中小股东所持股份的 53.83%；反对票为 22,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2105%；弃权票为 817,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的 44.9629%。
本议案获得通过。
13、审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》
详细内容详见公司 2017年 4月 28日在巨潮网上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（2017-022）。
总表决结果：
同意票为 217,187,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.6304%；反对票为13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权票为792,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3637%。
中小股东总表决结果：
同意票为 1,011,699股，占出席会议中小股东所持股份的55.6643%；反对票为13,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7153%；弃权票为792,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的43.6204%。
本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上进行了述职。与会股东未对独立董事述职提出异议，《独立董事2016年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一七年五月二十三日