证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2015-004
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年度股东大会；
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。2015年1月29日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会；
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；
（四）会议召开日期、时间：
现场会议召开时间:2015年3月10日(星期二)14:30开始；
网络投票时间:2015年 3月 9日—2015年 3月 10日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 9日 15:00至2015年3月10日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席会议对象：
1、截止股权登记日为2015年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：海南省三亚市大东海榆亚大道南中国大酒店国际会议厅。
二、会议审议事项
（一）审议《2014年度董事会工作报告》；
（二）审议《2014年度监事会工作报告》；
（三）审议《2014年度报告全文及其摘要》；
（四）审议《2014年度财务决算报告》；
（五）审议《2014年度利润分配预案》；
（六）审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
（七）审议《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》；
上述议案内容详见刊登于2015年1月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2014年度述职报告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年3月5日至3月9日9：00—11：00，下午3：00—5：00。
（三）登记地点：海南省三亚市大东海榆亚大道海南大东海旅游中心股份有限公司证券部。
（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2015年 3月 9日下午5：30前，将发言提纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一)通过深交所交易系统投票程序
1、投票代码：360613。
2、投票简称：东海投票。
3、投票时间：2015年 3月 10日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入投票代码360613。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||对应的委托价格|
|100||总议案||100.00||
|1||《2014年度董事会工作报告》||1.00||
|2||《2014年度监事会工作报告》||2.00||
|3||《2014年度报告全文及其摘要》||3.00||
|4||《2014年度财务决算报告》||4.00||
|5||《2014年度利润分配预案》||5.00||
|6||《关于资产减值准备计提与核销的预案》||6.00||
|7||《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》||7.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||对应申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）确认投票委托完成。
5、注意事项
（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 3月9日15:00至2015年3月 10日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护
投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的，登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、如同一股东分别持有本公司A、B股的，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
五、其他事项
（一）会议联系人：汪宏娟
联系地址：海南省三亚市大东海榆亚大道海南大东海旅游中心股份有限公司联系电话：0898-88219921
传真：0898-88214998
邮政编码:572021
（二）本次会议会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
六、备查文件
1、本公司第八届董事会第四次会议决议；
2、本公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一五年一月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海南大东海旅游中心股份
有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期: 年月日
委托书有效期限: 年月日至年月日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
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|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度报告全文及其摘要》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《关于资产减值准备计提与核销的预案》||||
|7|《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》||||

注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。