证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-11湖北回天新材料股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年1月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2019年1月10日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，其中，董事王争业、刘鹏、冷金洲、独立董事朱怀念以通讯方式参加，因董事长章锋先生出差，书面委托董事章力先生代为出席，因独立董事谭力文先生出差，书面委托独立董事余明桂先生代为出席。经公司半数以上董事推选，会议由董事章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
经公司第八届董事会全体成员选举，一致同意选举章锋先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
选举产生公司第八届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，具体如下：
1、选举章锋、刘鹏、章力、谭力文、朱怀念为第八届董事会战略委员会成员，召集人：章锋。
2、选举余明桂、谭力文、朱怀念、刘鹏、史襄桥为第八届董事会审计委员会成员，召集人：余明桂。
3、选举谭力文、章力、史襄桥、朱怀念、余明桂为第八届董事会提名委员会成员，召集人：谭力文。
4、选举朱怀念、王争业、冷金洲、余明桂、谭力文为第八届董事会薪酬与考核委员成员，召集人：朱怀念。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，同意聘任王争业先生为公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审议，同意聘任章力先生、冷金洲先生、赵勇刚先生、程建超先生、韩林先生、邹志军先生、史学林先生为公司副总经理，聘任文汉萍女士为公司财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，同意聘任章宏建先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。章宏建先生的任职资格已通过深证证券交易所的资格审查。（简历详见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，结合公司的实际工作需要，董事会同意聘任廖明梅女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
办公电话：0710-3626888-8068/8070
传真号码：0710-3347316
电子邮箱：htjy2009@163.com
（六）审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》
公司拟参与投资设立湖北国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。产业基金主要围绕公司主营业务及战略性新兴产业进行并购或参股投资，重点关注高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域。产业基金总规模人民币5亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币2亿元。
董事会拟授权公司经营层全权办理本次基金的相关事项，包括但不限于基金的设立、变更、终止等相关事宜，授权董事长签署基金相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、《公司章程》等的规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一九年一月十四日
附件：
（一）总经理简历
王争业先生，中国国籍，无境外居留权，工科学士。曾任湖北汽车蓄电池厂工艺工程师、武汉红桃K集团西南销售公司重庆大区经理、湖北回天营销总监、广州回天总经理、上海回天总经理，主管公司市场营销、策划工作。2012年 10月起任公司董事、副总经理，2012年 10月至今任公司董事，2013年 12月至今任公司总经理。
王争业先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，截至本公告日，王争业先生持有公司 1,416,176股股份。章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚等 6人通过一致行动实施对公司的控制、管理，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，王争业先生与公司其他持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王争业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
（二）副总经理简历
章力先生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士学位。曾任海通证劵股份有限公司投资银行部业务经理，2011年加入上海回天，先后任职于上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人、战略发展中心主任。2014年3月至今任公司副总经理，2014年7月至今任公司董事。
章力先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，截至本公告日，章力先生持有公司10,000股股份。章力先生系公司董事长章锋先生之子，与公司董事会秘书章宏建先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
冷金洲先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2002年起历任公司业务经理、销售部长、汽化事业部营销总监、广州回天电子事业部总经理，2015年7月至今任公司副总经理，2019年1月起任公司董事。
冷金洲先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，截至本公告日，冷金洲先生持有公司6,000股股份。冷金洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冷金洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
赵勇刚先生，中国国籍，无境外居留权，理科学士学位。历任公司技术部课题组组长、公司技术部一部部长、广州回天总工程师、广州回天副总经理兼总工程师、公司技术总监。2012年10月至今任公司副总经理。
赵勇刚先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，截至本公告日，赵勇刚先生持有公司 1,669,696股股份。章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚等 6人通过一致行动实施对公司的控制、管理，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，赵勇刚先生与公司其他持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵勇刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
程建超先生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，清华大学 MBA研修班结业，中共党员。曾任公司西南、东北大区部长、市场部部长、汽化事业部总经理，现任广州回天工厂厂长。2014年3月起任公司副总经理。
程建超先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，程建超先生持有公司 1,070,000股股份。程建超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
韩林先生，中国国籍，无境外居留权，1977年 8月出生，本科学历，中共党员，曾任襄阳泰和电气有限公司技术员、部门经理，2001年起历任公司销售经理、工业业务华北大区部长、西南大区部长、总裁秘书、广州回天营销总监、上海回天营销总监、工业事业部总经理、行政中心主任，现任公司工业事业部总经理，2017年3月起任公司副总经理。
韩林先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，韩林先生未持有公司股份。韩林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
邹志军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年1月出生，本科学历，曾任常州建材工业公司工厂负责人、北京天山新材料技术股份有限公司地区经理、区总经理、销售总经理，2013年8月起历任公司工业事业部副总经理、电子事业部总经理，2015年6月起任公司电子事业部总经理，2017年3月起任公司副总经理。
邹志军先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，邹志军先生未持有公司股份。邹志军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
史学林先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过国家司法考试，2012年起历任公司业务经理、新能源事业部销售部长，现任公司新能源事业部总经理。
史学林先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，史学林先生持有公司59,400股股份。史学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
（三）财务总监的简历
文汉萍女士，中国国籍，无境外居留权，会计专科学历，会计师、高级经营师。曾任湖北襄樊棉纺织印染厂主管会计、科长、襄棉集团财务部部长、审计部部长、新襄棉纺织有限公司财务部长、财务总监。2013年 1月至今任公司财务总监。
文汉萍女士不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，文汉萍女士持有公司10,000股股份。文汉萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
（四）董事会秘书的简历
章宏建先生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学法律本科毕业；
中国人民大学工商管理（MBA）高级研修班结业；高级经营师、高级经济师。
曾任湖北省纺织工业学校讲师；湖北襄棉集团法律顾问、人事部部长；北京时代光华管理咨询公司管理咨询师、高级培训师等。2014年 8月至今任公司董事会秘书。
章宏建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不是失信被执行人。已通过深圳证券交易所创业板董事会秘书资格考试。截至本公告日，章宏建先生持有公司10,000股股份；与公司董事长章锋先生为兄弟关系，与公司董事、副总经理章力先生为叔侄关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（五）证券事务代表简历
廖明梅女士，中国国籍，无境外居留权，1984年4月出生，法学本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有法律职业资格、企业法律顾问执业资格。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司证券事务专员、法律顾问，湖北新洋丰肥业股份有限公司证券事务代表，自2016年10月起担任本公司证券事务代表。具备履行证券事务代表职责所必须的法律、财务、管理等专业知识，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
廖明梅女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。截至本公告日，廖明梅女士未持有公司股份。