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证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-115山西仟源医药集团股份有限公司
关于全资子公司向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）因生产经营需要，向中信银行股份有限公司杭州分行申请人民币5,000万元的授信额度，期限1年。为支持澳医保灵的健康快速发展，公司为澳医保灵上述授信提供连带责任保证担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。
公司第二届董事会第二十九次会议于2015年12月16日审议通过了《关于全资子公司向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：杭州澳医保灵药业有限公司
2、注册资本：壹亿肆仟万元整
3、住所：杭州经济技术开发区23号大街668号
4、法定代表人：钟海荣
5、成立日期：1994年12月30日
三酚、醋甲唑胺、依巴斯汀、阿仑膦酸钠）（生产场地另设）；批发兼零售；预包装食品（上述经营范围除化学危险品及易制毒化学品，涉及前置审批项目在批准的有效期内方可经营）。收购本企业生产所需的农副产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；服务：医药生产技术开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司存在的关联关系：澳医保灵为公司的全资子公司
8、澳医保灵主要财务数据：
单位：元
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|主要财务指标|2015年9月30日（未经审计）|2014年12月31日|
|资产总额|310,368,046.3|297,764,190.23|
|负债总额|81,194,053.63|100,494,484.29|
|净资产|229,173,992.67|197,269,705.94|
|营业利润|21,934,606.62|24,327,285.65|
|净利润|31,904,286.73|25,452,616.77|

9、澳医保灵从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
公司本次为澳医保灵向中信银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供
担保的方式为连带责任保证担保；担保金额为人民币5,000万元；具体担保期限以签署的担保协议约定为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、相关审核及批准程序
1、董事会决议情况
为满足控股子公司澳医保灵生产经营的需要，公司董事会同意其向中信银行股份有限公司杭州分行申请5,000万元的授信额度，本次授信额度将有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。澳医保灵作为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
独立董事认为：控股子公司澳医保灵向银行申请授信额度是根据其业务发展的需要，符合相应的决策审批程序。同时，澳医保灵作为公司全资子公司，
公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次授信担保事项。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，公司除对控股子公司澳医保灵提供总额为5,000万元的银行授信担保以外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况，本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的7.84%。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于全资子公司向中信银行申请授信额度暨公司提供担保发表的独立意见。
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2015-037承德南江股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2015年 6月 1日以书面形式发出会议通知，于2015年6月11日在广东省惠州市巽寮湾喜来登度假酒店召开。应出席会议董事9名，实际出席董事7名，董事程度才先生因工作原因未能参加，书面委托董事赵永生先生代表出席会议并表决，独立董事郭蕙宾先生因工作原因未能参加，书面委托独立董事曹国华先生代表出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事赵永生先生主持，以举手表决的方式通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
全体董事一致选举赵永生先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
全体董事一致选举李卫民先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会决定聘任沈林翔先生为公司总经理，聘任李文英女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
经总经理沈林翔先生提名，决定聘任孙红伟先生为公司副总经理，由赵永生
先生兼任公司财务总监。以上人员任期与第六届董事会一致。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经董事长提名，董事会决定聘任王海健先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。
公司第六届董事会战略委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、沈林翔先生、曹国华先生，经选举由赵永生先生担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。
公司第六届董事会提名委员会由下列三名董事组成：程度才先生、曹国华先生、张志勇先生。经选举，由曹国华先生担任主任委员。委员会成员任期与董事会任期相同。
公司第六届董事会审计委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、曹国华先生、郭蕙宾先生。经选举，由郭蕙宾先生担任主任委员。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、曹国华先生、郭蕙宾先生。经选举，由曹国华先生担任主任委员。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联自然人购买公司商品住宅的议案》。
详见同日《香港商报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于关联自然人购买公司商品住宅的公告》。
特此公告
承德南江股份有限公司董事会
附件：简历
赵永生：男，1977年1月出生，大学本科。1999-2006年，任宏智科技股份有限公司、网通事业部总经理；2006至2012年，任深圳新金达投资有限公司总经理；2012年 4月至今，任公司董事兼总经理兼财务总监。与本公司持股5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
李卫民，男，1963年出生，研究生学历。曾在冶金部一冶和中检法律实务中心工作，2001年 10月至 2014年 5月,在中国科健股份有限公司工作；2003年4月至2013年7月任中国科健股份有限公司董事会秘书；2003年4月至2014年5月任中国科健股份有限公司董事；2012年7月至今历任公司董事、董事长、副董事长。与本公司持股5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
沈林翔，男，1964年11月出生，大学本科，中共党员。曾任浙江省政协联谊报社策划中心主任、万向集团万向钱潮股份有限公司证券部主管、万向集团万向纳德股份有限公司办公室主任、浙江广电集团浙江广联信息网络有限公司办公室主任、浙商网盟信息发展有限公司总经理、中盟投资管理有限公司董事长、中国绿化基金会企业联盟公益基金秘书长等职。与本公司持股5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
李文英，女，1985年出生，本科学历。2008年 7月至 2010年 10月任九阳股份有限公司计划专员、系统支持专员；2010年11月进入承德南江股份有限公司证券部；2012年 4月至 2014年 7月，任承德南江股份有限公司证券部经理；
孙红伟，男，1964年出生，高中学历，1986年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任染布厂机电科长、公司机电设备基建部经理、兴业造纸筹建处负责人、兴业造纸公司经理、承德南江股份有限公司工程部经理；2013年 10月至 2015年6月，任公司总经理助理。与本公司持股5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王海健，男，1983年6月出生，本科学历。2010年6月至2012年7月就职于河北畅达集团有限公司总裁办；2012年 8月进入承德南江股份有限公司行政部；2013年 4月进入承德南江股份有限公司证券部； 2014年 11月至今任公司证券事务代表。与本公司持股5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：招商证券股份有限公司
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“海洋王”）于2014年10月24日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“海洋王” A股2,000万
股。根据《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的网上网下回拨机制及当日总体申购情况，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为979,489户，有效申购股数为7,553,723,000股，配号总数为15,107,446个，起始号码为000000000001，截止号码为
000015107446。本次网上定价发行的中签率为0.5957327268%，超额认购倍数为168倍。
主承销商与发行人定于2014年10月28日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2014年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：海洋王照明科技股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2014年10月28日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-8
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议于 2017年 1月 23日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年1月18日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席何海东召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用2,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月，自公司第七届董事会第四十次会议审议通过后实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2017年1月23日
独立董事
关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》等的有关规定，作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第一届董事会第十九次会议审议的事项进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
一、关于 2017年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见
我们认真审阅了《2017年度募集资金存放和实际使用情况》的专项报告。
报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
二、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，我们认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。
三、关于内部控制规则落实自查表的独立意见
我们审阅了公司提交的《内部控制规则落实自查表》，认为公司《内部控制规则落实自查表》客观、公正地反映了公司内部控制的现状，对公司内部控制状况的自查，有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合
相关法律法规的要求及公司的实际情况，我们对此无异议，并将持续了解公司的内部控制情况。
四、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2017年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展。
我们同意该方案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此，我们同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
六、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次继续使用暂时闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，内容及程序符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，并同意提交股东大会审议，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
七、关于聘任公司副总经理的独立意见
周向东先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者、禁入尚未解除以及其他不得担任公司副总经理的情形。作为公司持股5%以下股东，周向东先生至今不存在违反股份减持承诺的情形，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。鉴于周向东先生具有丰富的从业经验，勤勉的工作作风以及在经营管理方面的专业能力，我们同意聘任周向东先生为公司副总经理。
八、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计估计变更
九、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的
独立意见
1、2017年度公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况。
2、对外担保的专项说明和独立意见
公司 2017年度公司已发生对外担保事项中除为公司子公司向银行申请贷
款而提供担保外，无其他对外担保事项。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，2017年没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规对外担保情况。
公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，能够严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张志勇 王乐锦 胡志斌
二〇一八年四月十九日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对第七届董事会第二十六次会议审议的《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》发表独立意见如下：
公司之全资子公司开展的远期结汇是以具体经营业务为依托，业务额度是基于公司2019外汇回款的预测，目的是通过远期结汇合约降低汇率波动风险，实现套期保值。业务开展符合法律法规的规定，符合公司和股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议结果合法有效。
综上所述，我们同意《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事滕晓梅 楼向阳 周华二〇一八年十二月十一日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于出售恒大地产广州有限公司100%股权的独立意见
我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格认真审阅了公司本次出售恒大地产广州有限公司100%股权事项的所有相关材料，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《绿景控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就此发表以下意见：1、公司本次出售资产事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。本次交易事项不涉及关联交易，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、公司本次出售资产事项符合相关法律、法规及公司有关制度规定，有利于公司退出房地产业转型，符合公司及全体股东的利益。
3、公司本次出售资产的交易价格以立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所出具的审计报告为依据，由交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意公本次出售恒大地产广州有限公司100%股权事项。
独立董事：毛炳强吴英伟薛自强
二○一五年六月十一日
安徽金禾实业股份有限公司独立董事
关于预计 2018年度日常关联交易议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公（以下称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并查看公司 2017年度日常关联交易实际情况，对将于公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于预计 2018年度公司日常关联交易议案》（以下简称“该议案”）事项进行事前认可，并发表事前认可意见如下：
1、我们认为该议案中，公司及子公司向来安县金晨包装实业有限公司采购包装物，向滁州金瑞水泥有限公司销售粉煤灰和向其采购水泥、石粉，向菏泽市华澳化工有限公司采购糠醛,向滁州金腾化工材料有限公司销售液氨、蒸汽、电，是公司常规业务行为。与关联方发生的关联交易，是基于公司及子公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；
2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；
3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性；
4、我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：王玉春、杨辉、胡国华二〇一八年二月二十六日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-034深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议的通知已于 2017年 04月 14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2017年 04月 21日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于 2017年第一季度报告的议案》
与会监事一致认为：公司董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第一季度报告》全文具体内容详见 2017年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》
与会监事一致认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证正常运营和资金安全的前提下，使用闲置资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。有利于提高资金的利用效率并增加公司投资收益。因此，我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下，在人民币伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
本议案具体内容详见公司于 2017年 04月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于运用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的公告》（公告编号2017-036）。
本议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
与会监事一致认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《方直科技募集资金管理制度》等有关规定。公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。
本议案具体内容详见公司于 2017年 04月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号2017-038）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-108山东美晨科技股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石集团”）之子公司，公司于2014年11月05日召开股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。为保证杭州园林项目的顺利实施，公司将募投项目新建技术中心项目的剩余资金以及剩余超募资金，以增资方式通过赛石集团为杭州园林增加注册资本79,000,000元，不足部分公司以自有资金补足。此次用于增资的募集资金只用于杭州园林的募投项目建设，建设所需资金不足部分由杭州园林自筹解决。增资后杭州园林注册资本由壹亿伍仟万元人民币增加至贰亿贰仟玖佰万元人民币。
近日，杭州园林已取得了杭州市工商行政管理局核发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：330194000001101
名称：杭州市园林工程有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市云居山4号
法定代表人：张杭岭
注册资本：贰亿贰仟玖佰万元整
成立日期：2003年02月28日
营业期限：2003年02月28日至2033年02月27日止
经营范围：服务：经营进出口业务（具体范围按[1999]外经贸政审函字第2358号资格证书经营），承包：园林、古典建筑（壹级），建筑装修装饰工程（贰级），境外古建筑工程及境内国际招标工程，古建筑维修保护，近现代文物建筑维修保
护（壹级）；服务：生态修复技术，水土保持技术，生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
含下属分支机构的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-012内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年度）|上年同期（2013年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1500.86% -1530.86%|盈利：490.54万元|
||盈利：7852.84万元–8000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升，导致业绩同比上升的原因主要有：一、公司主要产品复方鳖甲软肝片的主要原料冬虫夏草的采购价格出现较大降幅，导致药品生产成本下降，药品毛利率上升，报告期内实现盈利。二、公司控股子公司法国 Echsens公司诊断仪器业务发展较好，业绩稳步增长。三、公司子公司法国 Echosens公司控股子公司——上海回波医疗器械技术有限公司本报告期内收到深圳一体医疗科技有限公司专利实施许可费 2600万元，扣除律师费及所得税后一次性计入当期损益。
四、其他相关说明
1、2014年全年，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 900万元左右。
上下限区间波动较小。
3、2014年年度业绩具体数据将在本公司 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年一月二十八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—087华昌达智能装备集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）价格于2019年8月21日、2019年8月22日、2019年 8月 23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
经与本公司董事会、管理层及持股5%以上股东就相关问题进行必要的核查，公司说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司近期正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金，公司于2019年2月28日在指定信息披露媒体上披露了《关于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-019）、《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告，并于2019年4月1日、4月16日、5月6日、5月20日、6月3日、6月18日、7月2日、7月16日、7月30日、 8月 13日，在巨潮资讯网披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-031/033/052/053/058/060/063/074/082/084）。截至本公告披露之日，重组事项未发生重大变化。
3、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、经核查，公司持股5%以上股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2019年7月12日在巨潮资讯网披露了《2019年半年度业绩预告》，2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间，公司亏损:–42,000万元至-39,000万元。2019年半年度业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2019年半年度报告中详细披露，业绩数据不存在重大差异。
3、本次重组可能因为与交易对方关于现金支付比例及金额不能确定及受武汉国创案件判决影响而不能继续推进，若重组事项终止，可能造成市场负面舆论及股价波动的风险。
4、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年8月23日
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都天翔环境股份有限公司公司章程》、《成都天翔环境股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，我们认真阅读了公司提供第四届董事会第二十八次临时会议审议的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》等相关材料，现就上述事项发表独立意见如下：
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序的推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
截止目前，各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法按照原计划于 2018年 9月 8日前披露重大资产重组预案或者报告书。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过 3个月。
我们认为，公司董事会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》的相关程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《成都天翔环境股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
范自力 何丹 刘兴祥
年 月 日
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
山东新能泰山发电股份有限公司拟向华能能源交通产业控股有限公司或其指定的下属企业转让截至审计评估基准日（2017年7月31日）公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债，包括公司持有的山东华能莱芜热电有限公司80%的股权、山东华能莱州风力发电有限公司80%的股权、山东华能聊城热电有限公司75%的股权、山东新能泰山西周矿业有限公司98%的股权、华能莱芜发电有限公司15%的股权、山东泰丰钢业有限公司20.75%的股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司11.01%的股权（以下合称为“标的资产”），华能能交或其指定的下属企业以现金方式支付标的资产的对价（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
公司董事会认为，就现阶段的本次交易，公司已履行的法定程序完整，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向证券监管部门及证券交易所提交的法律文件合法有效。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司及公司全体董事（以下统称“承诺人”）作出如下声明和保证：《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就此承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在新能泰山拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新能泰山发电股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
山东新能泰山发电股份有限公司董事会2017年9月29日
招商证券股份有限公司
关于荣丰控股集团股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“荣丰控股”）重大资产出售相关信息首次公告前是否发生异动进行了核查，核查结果如下：
因筹划重大资产出售，公司于2019年9月26日公告了《关于处置金融资产的公告》，现就该公告之日起前20个交易日（2019年8月28日至2019年9月26日），公司股票的股价涨跌幅情况，以及同期深证成指（399001.SZ）和Wind房地产开发指数（882509.WI）的涨跌幅情况说明如下：
单位：元/股，点
|||||
|-|-|-|-|
|日期|荣丰控股收盘价|深证成指|Wind房地产开发指数|
|2019年8月28日|14.46|9,414.00|3,545.18|
|2019年9月26日|15.34|9,464.84|3,524.57|
|涨跌幅|6.09%|0.54%|-0.58%|

如上表所示，公司股价在上述期间内上涨幅度为6.09%，扣除同期深圳成指上涨0.54%的因素后，上涨幅度为5.55%；扣除同期 Wind房地产开发指数上涨-0.58%的因素后，上涨幅度为6.13%。据此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在公司股票因本次重大资产出售相关信息首次公告前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第
五条相关标准的说明》之签章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-033武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况
鉴于武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所对公司股票于2018年4月27日开市起实行“退市风险警示”的特别处理。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2019WHA20445号的《2018年度审计报告》，公司 2018年度实现营业收入 1,195,078,776.07元，归属于上市公司股东的净利润为 188,809,985.31元，截至2018年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为 1,632,679,390.92元。
根据《上市规则》第13.2.11条的规定：“上市公司股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明本规则第13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”
公司董事会初步核查后认为，根据上述相关规定及公司2018年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，同时，公司未触及《上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示及其他风险警示的情形。
2019年 4月 1日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司于2019年4月2日向深圳证券交易所递交了撤
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告销退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-038
启迪古汉集团股份有限公司
关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的第八届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，向全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资。具体内容详见2017年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2017-032）、《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2017-034）。
近日，公司根据上述董事会决议，第一期使用部分募集资金8,500万元向中药公司增资，其中2,000万元计入实收资本，6,500万元计入资本公积，其余募集资金根据项目进展实际需要另行投入。中药公司现已完成注册资本工商变更登记及章程备案手续，并取得衡阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记事项为“中药公司注册资本由8,000万元变更为10,000万元”，其他登记事项不变。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
兴业证券股份有限公司
关于福建海源自动化机械股份有限公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“海源机械”或“公司”)持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对海源机械以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项（以下简称“本次募集资金置换”）进行了审慎核查,核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3142号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股人民币10.06元，募集资金总额为人民币603,600,000.00元，扣除各项发行费用19,661,800.00元，实际募集资金净额为人民币583,938,200.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2016年5月10日出具的信会师报字（2016）第114802号验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第九次会议、2015年第一次临时股东大会和第三届董事会第十二次会议审议批准的《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||项目名称||投资总额||拟使用募集资金|
||号|||||||
|1||新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目||39,590||38,360||

|||||
|-|-|-|-|
|2|新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目|22,970|22,000|
|合 计||62,560|60,360|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年5月31日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,605.06万元，立信会计师事务所出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字（2016）第115325号），确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟使用募集资|||
||序号||项目名称||||自筹资金实际投入|
||||||金金额|||
|1||新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目||38,360.00||932.26||
|2||新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目||22,000.00||1,672.80||
|||合 计||60,360.00||2,605.06||

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
六、保荐机构的核查意见
海源机械本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，与本次募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账
时间不超过6个月；上述募集资金使用事项已经公司董事会、监事会审议批准，
独立董事亦发表明确同意意见，且由立信会计师事务所出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
本保荐机构对海源机械以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金事项无异议。
（本页以下部分无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海源自动化机械股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_______________
兰翔
保荐机构：兴业证券股份有限公司 2016年6月13日
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海源自动化机械股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_______________
陈耀
保荐机构：兴业证券股份有限公司 2016年6月13日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐005
金卡高科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 11月 20日（周五）下午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-111），并于2015年11月26日、12月 3日、12月 10日、12月 17日、12月 24日、12月 31日、2016年 1月8日、1月15日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-112）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-116）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-118）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-120）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-122）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-124）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-001）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-004）。
截至本公告日，中介机构的尽职调查工作正在进行中，重组方案的相关内容还需与有关各方进一步商讨、论证和完善，公司及有关各方将继续加快推进本次重大资产重组的各项工作，争取早日完成该重组事项。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十九次会议相关事项事前认可的独立意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 7月 10日召开第九届董事会第二十九次会议，审议相关事项。
作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上对相关事项进行了事前审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，发表以下独立意见：
一、关于为控股股东向公司及公司所属公司融资担保提供反担保的独立董事事前认可的独立意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇发展”）及公司所属公司山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）、重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）根据业务发展需要，向银行等金融机构借款融资，并由公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）提供连带责任担保，同时由公司为鲁能集团提供反担保。具体情况如下：
日，贷款年利率5.0%。该笔借款由公司控股股东鲁能集团提供连带责任担保，担保期限自借款合同期限届满之日起 2年。2017年公司实施完成重大资产重组，鲁能亘富于 2017年 9月 29日变更为公司全资子公司。经与贷款机构及鲁能集团协商，上述贷款仍由鲁能集团提供连带责任担保，公司为鲁能集团提供反担保，反担保金额 15亿元，反担保期限与担保期限一致。
2.鲁能亘富于 2016年 9月 1日向招商银行股份有限公司济南分行申请贷款 7.3亿元，期限自 2016年 10月 14日-2019年 8月 29日，贷款年利率4.9%。该笔借款由公司控股股东鲁能集团提供连带责任担保，担保期限自借款合同期限届满之日起 2年。2017年公司实施完成重大资产重组，鲁能亘富于 2017年 9月29日变更为公司全资子公司。经与贷款机构及鲁能集团协商，上述贷款仍由鲁能集团提供连带责任担保，公司为鲁能集团提供反担保，反担保金额 7.3亿元，反担保期限与担保期限一致。
次临时股东大会审议通过。2017年公司实施完成重大资产重组，重庆鲁能于 2017年 9月 29日变更为公司全资子公司。经与贷款机构及鲁能集团协商，上述贷款仍由鲁能集团提供全额连带责任担保，公司向鲁能集团新增反担保，反担保金额不超过 10.35亿元，期限与原反担保期限一致。
4.公司拟向农行山东省分行、北京银行和大连银行等银团申请并购贷款21.3亿元，期限不超过7年，贷款年利率5.145%，用于收购鲁能集团持有的福州鲁能地产有限公司100%股权和都城伟业集团有限公司持有的天津鲁能泰山房地产开发有限公司100%股权，同时公司控股股东鲁能集团提供连带责任担保，公司为鲁能集团提供反担保，反担保金额 21.3亿元，反担保期限不超过 9年。
公司已将上述反担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。上述反担保事项有利于满足公司及公司所属公司资金需要，取得资金主要用于项目开发建设，扩大公司业务规模，提高竞争能力，防范经营风险。上述反担保事项有利于促进公司及公司所属公司业务发展，可以更好地保证公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。该事项构成关联担保，公司关联董事周悦刚先生、李斌先生、李景海先生、来维涛先生需回避表决。该事项需提交公司股东大会审议。
因此，我们同意《关于控股股东向公司及公司所属公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。
二、关于控股股东向公司及公司所属公司提供财务资助暨关联交易的独立董事事前认可的独立意见
为满足资金需求，促进业务发展，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）及公司所属公司拟向控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）借款。具体事项如下：1.控股股东鲁能集团拟用自有资金向公司所属公司苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州鲁能广宇”）有偿提供人民币 10,000.00万元财务资助，期限 1年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 10,550.00万元（其中应支付的利息为人民币 550.00万元）。
2.控股股东鲁能集团拟用自有资金向公司所属公司南京鲁能广宇置地有限公司（以下简称“南京鲁能广宇”）有偿提供人民币 4,000.00万元财务资助，期限 1年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 4,220.00万元（其中应支付的利息为人民币 220.00万元）。
3.控股股东鲁能集团拟用自有资金向公司所属公司南京鲁能硅谷房地产开发有限公司（以下简称“南京鲁能硅谷”）有偿提供人民币 4,000.00万元财务资助，期限 1年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 4,220.00万元（其中应支付的利息为人民币 220.00万元）。
算，本次关联交易金额为人民币 42,200.00万元（其中应支付的利息为人民币 2,200.00万元）。
5.控股股东鲁能集团拟用自有资金向公司所属公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）有偿提供人民币 90,000.00万元财务资助，期限 1年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 94,950.00万元（其中应支付的利息为人民币 4,950.00万元）。
6.控股股东鲁能集团拟用自有资金向南京鲁能硅谷房地产开发有限公司（以下简称“南京鲁能硅谷”）有偿提供人民币 128,800.00万元财务资助，期限 1年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 135,884.00万元（其中应支付的利息为人民币 7,084.00万元）。
7.控股股东鲁能集团拟用自有资金向公司所属公司张家口鲁能置业有限公司（以下简称“张家口公司”）有偿提供人民币 20,000.00万元财务资助，期限 1年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 21,100.00万元（其中应支付的利息为人民币 1,100.00万元）。
8.控股股东鲁能集团拟用自有资金向公司有偿提供人民币 50,000.00万元财务资助，期限 1年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 52,750.00万元（其中应支付的利息为人民币 2,750.00万元）。
本次财务资助暨关联交易的金额、期限、利率均在公司 2018年第一次临时股东大会和2018年第二次临时股东大会审议通过
的年度预计财务资助暨关联交易总额度范围内，故该事项不需提交公司股东大会审议。
公司已将上述提供财务资助事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。我们认为本次公司及公司所属公司向鲁能集团借款用于正常经营资金需求，有利于公司及公司所属公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。
本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李斌先生、李景海先生、来维涛先生需回避表决。
因此，我们同意《关于控股股东向公司及公司所属公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项事前认可的独立意见之签署页）
赵廷凯 乐超军 冯 科
天津广宇发展股份有限公司董事会