证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-080
星期六股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月25日下午14：30；
网络投票时间：2016年8月24日-2016年8月25日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月24日15：00至2016年8月25日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表股份数159,366,408股，占公司股本总额的39.9493％；深圳市星期六投资控股有限公司回避本次股东大会所有议案的表决，剔除该股东所代表的 125,227,706股后，有表决权的股份数34,138,702股，占总股本的8.5577%。
— 1—
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表股份数159,325,908股，占公司股本总额的39.9391%；深圳市星期六投资控股有限公司回避本次股东大会所有议案的表决，剔除该股东所代表的股份数 125,227,706股后，现场有表决权的股份数为 34,098,202股，占总股本的8.5476%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份40,500股，占上市公司总股份的0.0102％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蒙小君、李艳芳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
(一)发行股份及支付现金购买资产
2.1 交易方案
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所
— 2—
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2 交易对方
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.3 交易标的
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.4 交易价格
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ 2.5 支付方式
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持
— 3—
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ 2.6 股票发行种类和面值
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7 股票发行方式及发行对象
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8 发行价格及定价原则
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所
— 4—
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9 发行价格调整方案
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.11 锁定期安排
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.12 上市地点
— 5—
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.13 权属转移手续办理事宜
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.14 违约责任
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.15 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
— 6—
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）募集配套资金
2.16 发行股份的种类及面值
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.17 发行方式及发行对象
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.18 认购价格及定价原则
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
— 7—
2.19 调价机制
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.20 发行数量
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.21 锁定期安排
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.22 上市地点
该议案的表决结果为：同意 34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所
— 8—
持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.23 发行股份募集配套资金的发行底价调整机制
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所
— 9—
持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》；
— 10—
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》；
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议《关于公司与新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余迅捷投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议《关于公司与新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余时荣
— 11—
投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
— 12—
该议案的表决结果为：同意34,138,702股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,075,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
说明：
1、本次股东大会议案二涉及逐项表决；
2、上述议案均为特别决议事项的议案；
3、股东深圳市星期六投资控股有限公司回避本次股东大会所有议案的表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、李艳芳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
— 13—