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证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-039厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）分别于 2017年 2月 10日、2017年 3月 3日召开第三届董事会第九次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）。
一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
招商银行股份有限公司厦门分行软件园支行（以下简称“招商银行厦门软件园支行”）
1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划（以下简称“步步生金8688号”）
产品类型：保本浮动收益型
认购金额：合计人民币 21,270万元，其中公司认购 10,500万元，子公司厦
门雷霆互动网络有限公司（以下简称“雷霆互动”）和厦门吉比特股权投资有限公司（以下简称“吉比特投资”）分别认购7,800万元和2,970万元
认购日：2017年4月28日
到期日：可随时支取
预期利率：1.80%-2.70%
2、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 55999号理财计划产品类型：保本浮动收益型
认购金额：合计人民币17,000万元，其中公司认购8,000万元，子公司雷霆互动和吉比特投资分别认购6,000万元和3,000万元
认购日：2017年4月28日
到期日：2017年10月20日
预期利率：3.70%
二、风险控制措施
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月。
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险。
（三）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。
四、本公告日前十二个月公司自有资金现金管理情况
除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况具体如下表：
单位：人民币万元
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|序号|公司名称|认购银行|产品名称|产品类型|认购日|到期日|认购金额|
|1|厦门雷霆信息技术有限公司|招商银行厦门软件园支行|步步生金8688号|保本浮动收益型|2017年4 月27日|可随时支取|1,700|
|2|深圳雷霆信息技术有限公司|招商银行深圳科发支行|步步生金8688号|保本浮动收益型|2017年4 月27日|可随时支取|3,500|
|3|吉比特|招商银行厦门软件园支行|招商银行结构性存款|保本浮动收益型|2017年4 月27日|2017年7月28日|5,000|
|4|雷霆互动|招商银行厦门软件园支行|招商银行结构性存款|保本浮动收益型|2017年4 月27日|2017年7月28日|4,000|
|5|吉比特投资|招商银行厦门软件园支行|招商银行结构性存款|保本浮动收益型|2017年4 月27日|2017年7月28日|4,000|

五、备查文件
（一）招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》
（二）招商银行点金公司理财之人民币岁月流金55999号理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2017年5月3日
吉林省高速公路集团有限公司
吉高集团函字〔2015) 15号吉林省高速公路集团有限公司关于对是否存在应披露而未披露重大事项询证函的复函
吉林高速公路股份有限公司：
贵公司《是否存在应披露而未披露重大事项询证函》已收悉，经查，我公司及实际控制人截止目前不存在应披露而未披露的重大事项，在未来三个月内不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的应披露而未披露，可能对本公司股票价格产生较大影响之事项，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。
特此复函。
吉林省高速公路集团有限公司
2015年 4月 15日泛
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股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2014-058江苏红豆实业股份有限公司股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 2日，公司接到控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）通知，红豆集团分别将持有的红豆股票 4000万股质押给江苏银行股份有限公司无锡分行东林支行和 3450万股质押给江苏银行股份有限公司无锡分行，作为贷款的质押物，质押期：2014年 12月 3日至 2016年 12月 2日。
红豆集团共持有本公司股份 277,876,341股，占公司总股本的49.59%。截止目前，红豆集团共质押本公司股份 269,045,000股，占公司总股本的48.01%。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2015-004郑州煤矿机械集团股份有限公司
2014年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少75%左右。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：86,671.24万元。
（二）每股收益：0.53元。
三、本期业绩预减的主要原因
2014年，煤炭行业继续走弱，据中国煤炭工业协会统计，2014年前11个月全国煤炭产量同比小幅下降，煤炭价格持续走低，煤炭开采和洗选业的固定资产投资大幅下降，煤炭行业资金困难，煤机设备市场需求大幅萎缩，煤机市场竞争更加激烈，煤矿综采装备的市场价格持续下降，致使公司 2014年度业绩大幅下滑。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2014-036
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司有媒体报道需澄清，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月30日停牌一天。
2014年7月1日，公司发布了《古越龙山关于媒体报道的澄清公告》，具体内容详见当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临 2014-035公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年7月1日复牌。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一四年七月一日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2016-013
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于部分航空自润滑关节轴承通过NAVAIR认证并列入QPL-AS81820的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日，从子公司龙溪轴承美国股份有限公司获悉，公司首次提交的航空自润滑关节轴承通过美国海军航空系统司令部（NAVAIR）试验室合格鉴定，本次试验执行美国航空关节轴承标准AS81820D-2014的最高等级A类标准（十万次试验循环），通过合格鉴定的产品共有2类12种规格，并于2016年4月1日正式列入美国政府采购合格产品目录（QPL-AS81820）中。企业自润滑关节轴承产品依据AS81820技术规范要求通过NAVAIR认证并列入QPL-AS81820，就具备国际航空领域自润滑关节轴承配套供应商的基本资质。
目前，公司航空关节轴承配套领域尚处于拓展阶段，其销售占比低于公司轴承业务收入的5％。本次公司部分航空自润滑关节轴承产品成功列入QPL-AS81820，为公司拓展国际航空配套市场奠定了坚实的基础，但短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年四月七日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-041正平路桥建设股份有限公司
关于全资子公司参与设立基金管理公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：城富投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）
●投资金额和比例：正平投资发展（深圳）有限公司出资人民币 350.00万元，持有35%股权；加银富民（北京）资产管理有限公司出资人民币 650.00万元，持有65%股权。
●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●截至本次关联交易前，过去 12个月内正平路桥建设股份有限公司全资子公司正平投资发展（深圳）有限公司未与加银富民（北京）资产管理有限公司发生关联交易。
●基金管理公司在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司正平投资发展（深圳）有限公司（以下简称“正平投资”）与加银富民（北京）资产管理有限公司（以下简称“加银富民”）共同出资设立城富投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），基金管理公司注册资本人民币 1000.00万元，正平投资出资人民币 350.00万元，持有35%股权；加银富民出资人民币 650.00万元，持有65%股权。基金管理公司将根据公司战略发展需要适时发起设立产业投资基金，并通过产业投资基金完成公司战略布局。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联关系
正平投资为公司的全资子公司；谢力为公司董事，同时是加银富民的法定代表人、经理、执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易前，过去 12个月内公司全资子公司正平投资未与加银富民发生关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称：加银富民（北京）资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 1,000.00万元
法定代表人：谢力
成立日期：2014年 10月 15日
住所：北京市平谷区林荫北街 13号信息大厦 802室
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；
技术开发及转让、技术咨询与服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场营销策划；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、电子产品。
截至 2016年 12月 31日，加银富民总资产 12,601.56元，净资产 -27,398.44元，营业收入 2,514,563.11元，净利润-27,398.44元（未经审计）。
三、其他非关联方（投资方）介绍
公司名称：正平投资发展（深圳）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：34,000.00万元
法定代表人：刘共
成立日期：2016年 11月 14日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
经营范围：一般经营项目：对基础设施的投资；建材、机械的租赁、销售；企业管理咨询。许可经营项目：对基础设施的建设、运营管理。
截至 2016年 12月 31日，正平投资总资产 500,000.00元；负债总额 504,116.00元；净资产-4,116.00元；净利润为-4,116.00元（经审计）。
四、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：城富投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币 1,000.00万元
经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理等(以登记机关最终登记的经营范围为准)。
（二）股权结构
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|序号|股东名称|出资形式|拟出资金额（万元）|股份占比（%）|
|1|加银富民（北京）资产管理有限公司|人民币|650.00|65%|
|2|正平投资发展（深圳）有限公司|人民币|350.00|35%|
|合计|-|-|1,000.00|100%|

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、投资目的
正平投资参与设立基金管理公司,是落实公司“四商兴正平”战略的需要，符合公司战略规划，可以充分利用合作方在投融资方面的经验与渠道,拓宽公司的资金来源，有利于公司在产业方面的发展；同时获取基金管理公司未来可能的投资收益。
2、存在的风险
基金管理公司在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。
3、对公司的影响
本次投资短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，对公司现有资产也不构成重大影响；长期来看会提高公司资本运作水平和推动公司产业发展，符合全体股东的利益和公司发展战略。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2017年 6月 26日公司第二届董事会第三十五次会议以同意 8票、反
对 0票、弃权 0票、回避 1票审议通过《关于公司全资子公司参与设立基
金管理公司暨关联交易的议案》，关联董事谢力回避表决，独立董事均同意此项议案。
（二）独立董事事前认可意见
1、本次交易构成关联交易，关联董事应回避会议表决。
2、本次投资有助于公司提升资本运营能力并为公司培育新的利润增长点，从而促进公司做强做优和健康可持续发展。不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。
3、我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同意将相关议案提交公司第二届董事会第三十五次会议审议。
（三）独立董事意见
1、此项关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。
2、本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，各出资方本着平等互利的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。
3、我们同意正平投资出资人民币 350.00万元参与设立基金管理公司。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年 6月 26日
报备文件：
1、正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议2、正平路桥建设股份有限公司独立董事关于参与设立基金管理公司暨关联交易的事前认可意见
3、正平路桥建设股份有限公司独立董事关于全资子公司参与设立基金管理公司暨关联交易的独立意见
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-083
广东科达洁能股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因实施完成非公开发行股份项目，公司股本发生变化，同时因公司经营范围有所增加，2017年 12月 4日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》作如下修改：
第六条原为：第六条公司注册资本为人民币 1,411,464,322元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币1,577,205,702元。
第十三条原为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；
销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。
现修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限
定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第 3250号经营）。
原第十九条内容如下：
第十九条公司股份总数为 1,411,464,322股，公司的股本结构为：普通股1,411,464,322股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为 1,577,205,702股，公司的股本结构为：普通股1,577,205,702股。
本《公司章程》修改需经公司股东大会审议通过方为有效。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
上海豫园旅游商城股份有限公司
首期合伙人期权激励计划实施考核管理办法
为保证上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）首期合伙人期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，激发核心人才的企业家精神，传承和弘扬公司价值观，形成对公司发展起到决定性作用的命运共同体，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立多层次分类合伙人体系，打造和完善公司长期激励约束机制，激发核心人才的企业家精神，传承和弘扬公司价值观，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合。
三、考核范围
本办法适用于参与公司首期合伙人期权计划的 4名豫园股份合伙人。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对参与期权计划的激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
合伙人期权计划在 2020-2022年的 3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的行权条件。
股票期权的各年度业绩考核目标如下：
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|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||2020年基本每股收益不低于0.85元/股，或2020年归属于上市公司股东的净利润相比2018年复合增长率不低于12%||
|第二个行权期||2021年基本每股收益不低于0.9元/股，或2021年归属于上市公司股东的净利润相比2018年复合增长率不低于12%||
|第三个行权期||2022年基本每股收益不低于0.95元/股，或2022年归属于上市公司股东的净利润相比2018年复合增长率不低于12%||

若公司当年（T年）通过二级市场资本募集进行重大投资并购、重组等，公司董事会可酌情决定是否将总股本变化及相关损益的影响，在 T年及T+1年剔除，待T+2年再纳入累计影响。
股票期权的行权条件满足，则激励对象按照本计划规定的比例行权。如公司未满足当年业绩考核目标，激励对象对应考核当年可行权的股票期权均由公司注销。
2、个人层面绩效考核要求
在公司层面业绩考核达标的情况下，激励对象只有在当年度保持合伙人身份（合伙人身份的保持与否根据文化价值观、业绩表现等因素综合审视和评议）且绩效表现为“良好”及以上的情况下才能按照本计划规定的比例行权，否则对应考核当年可行权的股票期权由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象股票期权行权的前一会计年度。
2、考核次数
本激励计划股票期权行权期间每年度考核一次。
七、考核程序
公司董事会对合伙人的表现进行综合评定，综合评定内容包括价值观考评和业绩考评等。
八、考核结果管理
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
上海豫园旅游商城股份有限公司董事会 2018年 10月9日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-064
上海城投控股股份有限公司
关于出售所持有的已上市证券的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）就出售所持有的已上市证券分别于 2015年 4月 11日、2015年 6月 4日、2015年 6月 16日以及 2015年 6月 18日披露公告（详见公司公告 2015-034、2015-049、2015-057以及2015-059）。截止上一公告日，公司持有西部证券股票 460,335,457股，持股比例16.47%。
2015年6月18日至2015年6月19日，公司出售所持有的西部证券股票共计13,000,000股，合计成交金额395,710,563.49元，合计获得税后净利润268,459,240.12元，超过公司上一年度经审计净利润的10%。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一五年六月二十三日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2014-007九牧王股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2014年 3月 13日在厦门市思明区宜兰路 1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于 2014年 3月 7日书面送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过 15亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内，使用闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
监事会经过讨论与审核，提出意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金 2.7亿元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会二○一四年三月十三日
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2019-040号上海数据港股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第二届董事会第十五次会议，于 2019年 10月 23日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2019年 10月 28日以通讯表决方式召开，应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司 2019年第三季度报告及正文（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
二、关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于会计政策变更的公告”。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2019-068债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
2019年7月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司2019年7月产销数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||产量（辆/台）||||销量（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减（%）|本年累计数量|本年累计同比增减（%）|本月数量|本月同比增减（%）|本年累计数量|本年累计同比增减（%）|
|汽车整车|SUV车型|10,377|7.39|76,504|-31.03|9,343|7.23|76,494|-27.93|
||其他车型|11,939|-8.78|86,032|-18.15|12,224|13.96|85,075|-16.85|
||合 计|22,316|-1.91|162,536|-24.76|21,567|10.94|161,569|-22.49|
|发动机||36,796|-11.40|280,758|-20.93|33,739|-19.38|277,545|-20.54|

注：本表为产销快报数据，最终数据以2019年审计数据为准。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2019年8月9日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-066兴业证券股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年半年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅（％|）|
|营业收入|710,848.59||197,797.20||259.38|||
|营业利润|411,409.30||84,846.41||384.89|||
|利润总额|417,609.41||89,831.65||364.88|||
|归属于上市公司股东的|295,775.54||61,341.62||382.18|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.57||0.12||382.18|||
|加权平均净资产收益率|18.36||4.60||增加13.76个百分点|||
|（%）||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅（％|）|
|总 资 产|13,898,454.13||7,348,754.04||89.13|||
|归属于上市公司股东的|1,740,162.56||1,468,264.65||18.52|||
|所有者权益||||||||
|股 本|520,000.00||520,000.00||0.00|||
|归属于上市公司股东的|3.35||2.82||18.52|||
|每股净资产（元）||||||||

注：1、根据合并财务报表新准则，公司自2014年7月起将管理人为集团内部公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是证券公司
和资产管理子公司资产管理计划、基金公司和基金子公司资产管理计划）纳入合并报表范围，
并根据准则要求，对本次业绩快报比较期会计数据进行了追溯调整。
2、2014年9月，公司以截至2014年6月30日公司股份总数26亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增26亿股，股本变更为52亿股，比较期间基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，按照转增后的股数重新进行了计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2015年上半年，证券市场总体呈现良好局面,沪深股指总体上呈大幅上扬走势，两市股票基金成交量急剧放大。公司把握市场机遇，不断适应资本市场新情况和证券行业创新发展的要求，进一步深化业务转型与创新，推动公司各项工作，积极服务实体经济，保持了良好的发展态势。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、在市场整体向好的背景下，公司较好抓住市场机遇，以战略规划为导向，以客户为中心，加大转型与创新力度，2015年上半年证券经纪、投资银行业务、资产管理业务手续费收入、信用业务利息收入、证券投资收益等均取得较大幅度的增长，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率也随之同比大幅增长。
2、2015年6月末总资产余额比年初增长89.09%，主要是由于客户保证金存款余额和信用业务融资规模比年初数有较大幅度的增长。
三、上网公告附件
经公司法定代表人兰荣先生、主管会计工作负责人郑苏芬女士及会计机构负责人林红珍女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一五年七月十七日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2019-052郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十三次会议于北京时间2019年11月4日上午9:30以通讯方式召开，公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、周荣、张易辰、苑少冲出席会议。会议由监事会主席刘强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
公司监事会经审核认为：公司2019年股票期权激励计划（“本次股权激励计划”）的授予条件已经成就，列入本次股权激励计划授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以2019年11月4日为授予日，向符合条件的333名激励对象授予1,603万份股票期权。
授予具体情况详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临2019-054）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会2019年11月4日
中远海运发展股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（经第五届第十四次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为优化公司董事会组成，实现董事、高管人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董事会决定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，制订本工作细则。
第二条提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选提出建议。
第二章人员组成
第三条 提名委员会由三到七名委员组成，所有委员均自公司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。
第五条 提名委员会设主席一名，由独立非执行董事担任。
第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有董事不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三至第五条规定决定新的人选。
第三章职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
1、根据公司经营活动情况、资产规模、股权结构和董事会成员多元化政策至少每年检讨董事会的架构、人数以及董事会及高管人员的组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
2、研究董事、高管人员的选择标准、政策和程序，并向董事会提出建议；
3、对董事候选人和高管人选任职资格进行审查并提出建议；
4、物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或
就此向董事会提供意见。提名委员会物色合适人士时，应考虑有关人士的长处，并以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益；
5、评核独立非执行董事的独立性；
6、就董事、高管委任或重新委任及董事、高管（尤其是董事长、首席执行官及总经理）继任计划向董事会提出建议；
7、在适当的情况下检讨董事会成员多元化政策；及检讨为执行董事会成员多元化政策而制定的可计量目标及达标进度；以及每年在《企业管治报告》内披露检讨结果；及
8、董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责。提名委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际情况，形成提案后提交董事会通过，并遵照执行。
第四章工作程序
第九条公司董事及高管人员的提名程序：
1、 公司董事由有提名权利的人员或组织提出建议名单，经提名委员会进行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东大会审议；
2、 公司首席执行官、总经理、董事会秘书、其他高管由有提名权利的人员或组织提出建议名单，经提名委员会审查后提交董事会审议。
第十条对董事、高管候选人的审查程序：
1、 可要求公司相关部门提供或自行搜集候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况形成书面材料；
2、 召开提名委员会会议，根据董事、高管人员的任职条件对候选人进行资格审查，以提案形式明确选任意见、建议；
3、 根据董事会决定或反馈意见进行其他相关工作。
第五章议事规则
第十一条 提名委员会召开会议，应于会议召开前五天通知全体委员。在紧急情况时，在确认通知到达全体委员的前提下，可以召开临时会议，不受前述会议通知时间的限制。
第十二条 提名委员会会议应当由不少于三分之二的委员出席方可举行。会议由委员会主席主持。委员会主席如不能出席时可授权委托其他一名委员主持。
第十三条 提名委员会会议可以现场会议或通讯会议的方式召开，表决方式为举手表决或书面表决；每一位委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经出席
会议委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会必要时可邀请公司其他董事、监事、管理层及其他相关人员列席会议。
第十五条提名委员会履行职责时，如有必要，应聘请中介机构为其决策提供独立专业意见。有关费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由经正式委任的会议秘书(通常为公司董事会秘书)保存，保存期限不得少于十年。若有任何公司董事发出合理通知，会议秘书应公开有关会议纪录供其在任何合理的时段查阅。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。提名委员会的会议纪录应对会议上所考虑事项及达致的决定作足够详细的记录，其中应该包括董事提出的任何疑虑或表达的反对意见。在会议结束后，会议秘书应于会议结束后合理时段内先后将会议纪录的初稿及最终定稿发送全体委员，初稿供委员表达意见，最后定稿则作其纪录之用。
第十九条 提名委员会主席（或在提名委员会主席缺席时由另一名委员或其适当委任的代表）应出席公司的股东周年大会并回答有关提名委员会工作及职责的提问。
第二十条 提名委员会对因任职所了解的公司事宜均有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。
第六章附则
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。若与国家有关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应立即修订，并报董事会审议通过。
第二十一二条本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十三条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
附：中远海运发展股份有限公司董事会成员多元化政策
中远海运发展股份有限公司(“公司”)
董事会成员多元化政策
(于2013年8月28日经公司第四届董事会第二次会议通过)
1 目的
本董事会成员多元化政策(「政策」）旨在列载公司董事会（「董事会」）为达致成员多元化而采取的方针。
2 政策声明
2.1 公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。
2.2 公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。
3 可计量目标
甄选人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成将每年在《企业管治报告》内披露。
4 监察及检讨本政策
4.1 公司的提名委员会(「提名委员会」）将监察本政策的执行。
4.2 提名委员会将不时检讨本政策，以确保本政策行之有效。
5 本政策的披露
本政策概要及为执行本政策而制定的可计量目标和达标进度将每年在《企业管治报告》内披露。
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-001浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年1月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,889,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.4371|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，李明焱董事长主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，赵江华独立董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举周承国先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,889,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,889,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,871,200|99.9791|17,900|0.0209|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，中小投资者的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举周承国先生为公司董事的议案|7,317,070|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案|7,317,070|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案|7,299,170|99.7553|17,900|0.2447|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的三个议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、李鸣
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和李鸣律师见证并出具法律意见书，法律意见书认为本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席
会议人员资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、中国证
券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》等的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年1月12日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-009
长春中天能源股份有限公司
筹划非公开发行股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年10月15日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了
《2015年度非公开发行股票预案》，并于2015年10月16日发布相应公告。
目前由于该非公开发行方案发生重大变化，公司拟对该预案进行重大调整。
由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2016年2月22日起停牌不超过5个交易日。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后继公告。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-035双钱集团股份有限公司重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因双钱集团股份有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（双钱股份，证券代码为600623；双钱B股，证券代码为900909）已于2014年12月1日起停牌。经与有关各方论证和协商，上海华谊（集团）公司拟与本公司进行发行股份购买资产类重大资产重组事项。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年 12月15日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告
双钱集团股份有限公司2014年12月11日
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临 2015-048河北金牛化工股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司控股股东冀中能源股份有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 3月 30日起停牌。经与有关各方论证和协商，因所筹划事项构成重大资产重组，2015年 4月 14日，公司发布《重大资产重组停牌公告》(临2015-008)，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 14日起停牌。公司于 2015年 5月 13日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-017），公司股票自 2015年 5月 14日起继续停牌。因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年6月13日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2015-033），公司股票自2015年6月15日起继续停牌。
2015年 6月 25日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<河北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2015年6月27日进行了信息披露。
2015年 7月 8日，公司收到上海证券交易所《关于对河北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》（上证公函[2015]0580号）（以下简称“《审核意见函》”），公司组织了相关人员对《审核意见函》中提出的问题进行了回复，并对本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要进行了修订及补充，修订后的报告书（草案）及其摘要详见公司于 2015年 7月18日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年7月20日复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需提交公司及冀中能源股东大会审议，并经冀
中能源集团有限责任公司批准。
敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年七月十八日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2017-005
四川浪莎控股股份有限公司收到
《关于对相关股东增持事项的问询函》的回复意见公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2017年 2月 21日收到上海证券交易所上证公函【2017】0187号《关于对四川浪莎控股股份有限公司相关股东增持事项的问询函》（详见 2017年 2月 22日上海证券报和上海证券交易所网站公司公告），经公司自查及相关股东核实，现将《问询函》问询内容需核实的情况和结果公告如下：
一、请西藏巨浪明确说明，未来 12个月内是否有涉及对公司主营业务、资产购买或出售，以及董事会和高管人员组成等事项的调整计划。
西藏巨浪书面回复意见
2017年 2月 21日接你公司转来上海证券交易所上证公函《关于对相关股东增持事项的问询函》，经公司核实，现就需要西藏巨浪科技有限公司说明的有关情况书面回复如下：
我公司西藏巨浪科技有限公司增持浪莎股份属于财务投资。
我公司作为浪莎股份的持股股东，未来 12个月内西藏巨浪科技有限公司没有涉及对你公司主营业务、资产购买或出售，以及董事会和高级管理人员组成等事项的调整计划。
二、公司及控股股东是否与西藏巨浪及其关联企业有过接触或洽谈，包括但不限于未来董事会成员调整、公司生产经营安排等方面的内容。
公司及控股股东浪莎集团书面回复意见
经核实和自查：公司及浪莎控股集团股份有限公司没有与西藏巨浪科技有限公司及其关联企业有过接触或洽谈，包括涉及未来公司董事会成员调整、生产经营安排等方面的内容。
三、请核实并说明公司董监高、控股股东及实际控制人最近 6个月内买卖公司股票情况。
公司及控股股东浪莎集团书面回复意见
经核实和自查：公司董监高、控股股东及实际控制人最近六个月内没有买卖公司股票的情况。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2017年 2月 22日
青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事关于
青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第六次会议
有关审议事项的独立意见
我们作为青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，基于独立判断的立场，对公司公司 2015年发行股份购买资产重大资产重组事项注入资产减值测试有关事项，发表独立意见如下：
一、关于重大资产重组注入资产减值测试情况
（一）公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年重大资产重组事项注入资产减值测试情况说明及有关减值测试报告的议案》，关联董事回避了该议案的审议和表决，董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司本次对 2015重大资产重组所注入资产进行减值测试，是依据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及青海贤成矿业股份有限公司（公司原名）与西藏荣恩科技有限公司等7名股份发行对象签署的《附生效条件的发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产之利润补偿协议》等协议的相关要求、约定开展。公司聘请了具有证券期货从业资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对注入资产截至2017年12月31日的全部股东权益进行评估。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2018）第0486号《青海春天药用资源科技股份有限公司减值测试所涉及青海春天药用资源科技利用有限公司股东全部权益项目资产评估报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2018]63060003号《专项审核报告》和公司《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》，截至2017年12月31日，公司2015重大资产重组注入资产全部权益评估值 330,358.46万元，对应的99.8034%为329,708.98万元，对比标的资产交易价格 392,000.00万元，减值额为 62,291.02万元，小于业绩补偿期内股份发行对象已补偿金额81,103.87万元（已补偿股份数*发行价格）。根据上市公司与上述7名股份发行对象签订的《补偿协议》的
约定，拟购买资产期末减值额小于补偿期限内已补偿股份总数*发行价格，上述7名股份发行对象无需另行补偿。
我们认为本次测试结果合理、公允地反映了公司2015重大资产重组所注入资产的减值测试结论。
二、关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项
（一）公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司收购西藏听花酒业有限公司100%股权属于同一控制下的企业合并，公司根据《企业会计准则》及相关规定，对 2017年度财务报表进行追溯调整，能够客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意本次追溯调整。
专此发表意见。
青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事：钱英、王富贵、程友海 2018年4月23日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-200华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2018年9月 7日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十次会议的通知，会议于 2018年 9月 12日在北京市朝阳区佳程广场 A座 7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订河北省昌黎县产业新城 PPP项目合作协议的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-201号公告。
（二）审议通过《关于签订河北省昌黎县干红小镇 PPP项目合作协议的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-202号公告。
（三）审议通过《关于签订广东省惠州市惠东县产业新城 PPP项目合作协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-203号公告。
本议案尚需提交公司 2018年第九次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于下属子公司九通投资拟与新华信托签署<股权转让协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-204号公告。
（五）审议通过《关于下属子公司九通投资、舒城鼎兴拟与东方隆昇签署<股权收购协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-205号公告。
（六）审议通过《关于提请股东大会调整对公司担保事项授权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-206号公告。
本议案尚需提交公司 2018年第九次临时股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于召开公司 2018年第九次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-207号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年9月13日