证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-108兴业皮革科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
二、会议通知情况
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》已于2016年12月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月26日（星期一）上午10:00。
（2）网络投票时间：2016年12月25日-2016年12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00的任意时间。
3、现场会议主持人：董事长吴华春先生。
4、现场会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
5、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份总数155,177,078股，占公司股本总数的51.19%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，所持公司有表决权的股份数为155,161,046股，占公司股份总数的51.18%。
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共1名，所持公司有表决权的股份数为16,032股，占公司股份总数的0.005%。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加本次股东大会投票的中小投资者及股东代表共4名，所持公司有表决权的股份数为16,649,578股，占公司股份总数的5.49%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证。
五、会议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
本议案采用累积投票制选举了吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生、柯金鐤先生、汤金木先生、戴仲川先生、李玉中先生为公司第四届董事会董事，其中汤金木先生、戴仲川先生、李玉中先生为独立董事，公司第四届董事会董事任期三年，自2016年12月26日起至第四届董事会届满。具体表决结果如下：
1.1选举第四届董事会非独立董事
该事项采用累积投票制，参加本次股东大会的股东及股东代表所代表的有效
表决权股份总数为155,177,078股，有效累积总票数为620,708,312票。
1.1.1选举吴华春先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意155,161,047股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 16,633,547股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%。
1.1.2选举蔡建设先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意155,161,047股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 16,633,547股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%。
1.1.3选举孙辉永先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意155,161,047股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 16,633,547股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%。
1.1.4选举柯金鐤先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意155,161,047股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 16,633,547股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%。
1.2选举第四届董事会独立董事
该事项采用累积投票制，参加本次股东大会的股东及股东代表所代表的有效表决权股份总数为155,177,078股，有效累积总票数为465,531,234票。
表决结果：同意155,161,047股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 16,633,547股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%。
1.2.2选举戴仲川先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意155,161,047股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 16,633,547股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%。
1.2.3选举李玉中先生为第四届董事会独立董事。
表决结果：同意155,161,047股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 16,633,547股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%。
独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。
董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
候选董事获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本议案采用累积投票制,参加本次股东大会的股东及股东代表所代表的有效表决权股份总数为155,177,078股，有效累积总票数为310,354,156票。
选举了苏建忠先生、柯贤权先生为公司第四届监事会非职工代表监事，公司第四届监事会监事任期三年，自2016年12月26日起至第四届监事会届满。具体表决结果如下：
表决结果：同意155,161,047股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 16,633,547股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%。
2.2选举柯贤权先生为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意155,161,047股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 16,633,547股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%。
候选监事获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
3、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 155,177,078股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意16,649,578股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
4、审议《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》。
表决结果：同意 155,177,078股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况为：同意16,649,578股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
5、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 155,177,078股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意16,649,578股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
6、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意 155,177,078股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意16,649,578股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。
7、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 155,177,078股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的股东所持股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意16,649,578股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：兴业皮革科技股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
七、备查文件：
1、兴业皮革科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会