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中信建投证券股份有限公司
关于江苏红豆实业股份有限公司现场检查报告
上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”或“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构及重大资产出售项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任非公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于2018年3月21日至2018年3月23日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2018年3月21日至2018年3月23日对红豆股份进行了现场检查。参加人员包括保荐代表人张世举、蒋潇和项目组成员郭皓。
在现场检查过程中，保荐机构结合红豆股份的实际情况，查阅、收集了红豆股份有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
经检查，公司治理机制能够比较有效的发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》相关事项。
公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有着明确的责任规定和管理制度，各部门及岗位的业务权限层次分明，内部审批程序流程执行较好。
公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。
公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
公司已按照《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规定，建立了完善的信息披露制度，以保证公司重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
通过查阅公司三会资料、总经理会议资料和信息披露档案资料，保荐机构认为，公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
中信建投查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与公司资金往来的情况、公司三会会议资料及账务资料等，并与财务人员进行了沟通。
经核查，红豆股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
中信建投查阅了红豆股份募集资金账户的银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关会议记录、决议等文件，并与公司相关负责人进行了沟通交流，对公司非公开发行股票募集资金的使用情况进行了检查。
经核查，红豆股份非公开发行股票募集资金到位以来，募集资金使用和管理规范，及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经检查，2017年度，公司发生的关联交易、对外担保、对外投资均严格遵守了《公司章程》的规定，履行了相关程序，并进行了披露。
（六）经营情况
中信建投通过查阅红豆股份出具的2017年三季度报告，了解了近期行业发展趋势和变化情况，并与公司高管进行了访谈，对公司的经营情况进行了现场核查。
经核查，红豆股份主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大变化；2017年前3季度，公司实现营业收入198,947.37万元，归属于母公司所有者的净利润56,712.48万元，公司整体经营情况良好。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
提请公司进一步加强对内部审计工作的执行，包括制定内部审计工作计划、出具内部审计报告以及加强内部审计档案管理等事项。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
公司不存在《保荐办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告
的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，红豆股份积极提供所需文件资料，安排保荐机构与红豆股份高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：红豆股份在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏红豆实业股份有限公司现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
张世举 蒋潇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2014-006
江苏新城地产股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第四次会议于2014年3月15日12:00在常州市通江南路 88号新城国际大厦 20楼会议室召开，会议以现场方式召开，公司 3名监事管建新、欧阳捷、田桂华全部参加会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
二、监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年度财务决算报告》；
三、监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年度利润分配预案》；
四、监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年年度报告全文，及其摘要》；
五、监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会对董事会编制的《公司 2013年年度报告全文，及其摘要》进行了认真审核，并发表如下书面审核意见：
1、公司 2013年度报告编制和审议符合相关法律法规和公司章程的规定，编制的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况，未发现公司参与年报编制人员和审议人员有违反保密义务规定的行为。
2、公司监事认真审阅了公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告真实反应了公司内部控制体系的建设和执行情况，发挥了应有的控制与防范作用。在 2013年度执行内部控制过程中，公司未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
以上第一、二、三、四项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司
监事会
二Ｏ一四年三月十七日
股票代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2018-049安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于控股股东增持计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划：公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）计划于2018年2月13日至2018年12月31日期间，以自有资金择机增持公司股份，拟累计增持资金不低于人民币2000万元，且不超过人民币 2亿元。
增持计划的实施情况：
1、前期增持情况：江汽控股于2018年3月21日进行了首次增持，截至本次增持前，江汽控股累计增持13,663,734股，占公司总股本的0.72%，累计增持金额101,986,498.94元；
2、本次增持情况：2018年7月4日，江汽控股继续增持公司股份 3,172,100股，占公司总股本的0.17%，增持金额20,002,444元，增持均价6.31元/股（不含手续费等）。
3、累计增持情况：截至2018年7月4日，江汽控股累计增持16,835,834股，占公司总股本的0.89%，累计增持金额121,988,942.94元。增持后江汽控股持有462,710,722股，占公司总股本的24.44%。江汽控股后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。
江汽控股承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的所有公司股份，包括已于2018年5月2日解禁上市流通的445,874,888股。
一、增持主体的基本情况
2、增持计划实施前,公司控股股东江汽控股持有公司股份445,874,888股，占公司总股本1,893,312,117股的23.55%。
二、增持计划
2018年 2月 12日，公司接到控股股东江汽控股通知，计划于 2018年 2月13日至2018年12月31日期间，以自有资金择机增持公司股份，拟累计增持资金不低于人民币 2000万元，且不超过人民币 2亿元。具体内容详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》（江淮汽车临：2018-009）。
三、增持计划实施情况
1、前期增持情况：江汽控股于2018年3月21日进行了首次增持，截至本次增持前，江汽控股累计增持13,663,734股，占公司总股本的0.72%，累计增持金额101,986,498.94元；
2、本次增持情况：2018年7月4日，江汽控股继续增持公司股份 3,172,100股，占公司总股本的0.17%，增持金额20,002,444元，增持均价6.31元/股（不含手续费等）。
3、累计增持情况：截至2018年7月4日，江汽控股累计增持16,835,834股，占公司总股本的0.89%，累计增持金额121,988,942.94元。增持后江汽控股持有462,710,722股，占公司总股本的24.44%。江汽控股后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。
三、其他说明
1、公司控股股东江汽控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的所有公司股份，包括已于2018年5月2日解禁上市流通的445,874,888股。
2、公司将持续关注江汽控股所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2018-022西安陕鼓动力股份有限公司
关于董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事及第六届监事会监事的任期于2017年12月19日到期。
公司于2017年12月18日发布《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会、监事会的换届选举工作将延期，延期后的换届选举时间不晚于2018年4月19日。
由于目前公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的推荐工作仍未全部完成，为了确保相关工作的顺利进行以及决策程序的连续性，公司决定将第六届董事会、监事会的换届再次延期，再次延期后的董事会、监事会换届选举时间不晚于2018年6月30日。
在换届选举完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
东海证券股份有限公司
关于黑牡丹（集团）股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见
东海证券股份有限有限公司（以下简称“保荐机构”或“东海证券”）作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡丹”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对公司 2016年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况及核查意见发表如下：一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2222号）核准，公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）251,572,325股，发行价格为每股 6.36元，募集资金总额 1,600,000,000.00元，扣除发行费用28,703,018.83元，实际募集资金净额为1,571,296,981.17元。上述资金已于2015年12月23日到账，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2015]B213号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2016年12月31日，公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金总额|1,600,000,000.00|
|承销、保荐费用|27,500,000.00|
|其他发行费用|1,203,018.83|

|||
|-|-|
|募集资金净额|1,571,296,981.17|
|其中：||
|减：归还借款|600,000,000.00|
|补充流动资金|972,100,000.00|
|加：存款利息|1,078,042.52|
|截至 2016年 12月 31日募集资金余额|275,023.69|

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《黑牡丹（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并在2014年12月8日召开的六届二十五次董事会上通过了《募集资金管理制度》的修订议案。公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
2015年 12月 28日，公司分别与中国工商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行及保荐机构东海证券股份有限公司签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》（详见公司公告：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告2015-056）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。
截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户名称|账号|账户性质|期末余额（元）|
|中国工商银行股份有限公司常州分行|黑牡丹（集团）股份有限公司|1105020129000680188|活期存款|30,068.80|
|中国民生银行股份有限公司常州支行|黑牡丹（集团）股份有限公司|696040478|活期存款|244,954.89|
|合计||||275,023.69|

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2016年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、结余募集资金使用情况
截至2016年12月1日，公司专用存储账户中募集资金已全部使用完毕。当日，公司使用补充流动资金的募集资金专户中的部分存款余额（系累计利息收入）803,018.83元用于补充公司流动资金。
五、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2016年 12月 31日，公司募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2016年 12月 31日，东海证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。
募集资金使用情况对照表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||1,571,296,981.17||本报告期投入募集资金总额|||||971,296,981.17||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||1,571,296,981.17||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已 变更 项目，含部 分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截止期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截止期末累计投入金额（2）|截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截止期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|归还借款|无|600,000,000.00|-|600,000,000.00|0|600,000,000.00|0|100|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|无|971,296,981.17|-|不适用|971,296,981.17|971,296,981.17|0|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||1,571,296,981.17||600,000,000.00|971,296,981.17|1,571,296,981.17|0||||||
|未达到计划进度原因（分具体投资项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-067安徽方兴科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票因筹划重大资产重组事项，已于2014年9月29日起开始停牌。
经有关各方论证和协商，本公司拟以定向发行股份并支付现金方式购买独立第三方所持有的信息显示类资产。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2014年10月13日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 10月 13日起因重大资产重组事项停牌 30天。2014年 11月 13日，由于公司无法在 30天内完成相关工作，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年11月13日起继续停牌30天。2014年12月13日，因相关工作仍需进行深入研究论证，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2014年12月15日起继续停牌不超过30天。
截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查工作，交易各方针对交易价格、业绩承诺等重组方案的细节正在进行深入的研究论证。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人章勇敏，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股份有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括三江购物俱乐部股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在三江购物俱乐部股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：章勇敏
招商证券股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司
变更部分非公开发行股份募集资金用途的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《金瑞新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定，现就金瑞科技变更部分非公开发行股份募集资金用途的有关事项，发表如下核查意见：
一、本次募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1362号）核准，2013年4月1日公司完成了向包括大股东在内的不超过 10名特定投资者非公开发行 3,528万股 A股的工作，募集资金 404,999,992.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额 383,815,512.60元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并出具了天职湘QJ[2013]485号验资报告。
二、本次非公开发行股票募集资金投资项目情况
根据《金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》披露的非公开发行募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
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||序号||项目名称||总投资额||拟使用募集资金金额|
|1||金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目||34,868.69||28,045.43||
|2||收购桃江锰矿及其技改扩建项目||10,341.81||10,336.12||
|合计||||45,210.50||38,381.55||

“金丰锰业年产 3万吨电解金属锰技改扩产项目”拟使用募集资金
28,045.43万元，截至 2013年 3月 31日，公司先期已以自有资金投入该项目 32,574.53万元。募集资金到位后，对该项目拟使用募集资金部分已全部予以置换。
“收购桃江锰矿及其技改扩建项目”（以下简称“桃江项目”）拟使用募集资金 10,336.12万元，截至 2013年 3月 31日，公司先期已以自有资金投入该项目 3,630.38万元。募集资金到位后，对该项目公司先期投入部分全部以募集资金予以置换。截至2013年12月31日，桃江项目已实际使用募集资金3,704.26万元，未使用募集资金余额 6,633.85万元（其中募集资金专用账户 633.85万元，包括银行存款利息1.99万元，用于暂时补充公司流动资金6,000万元）。
三、本次变更部分募集资金用途的原因、计划和影响
经过审慎考虑，公司拟将桃江项目截至 2013年 12月 31日未使用募集资金 6,633.85万元中已用于暂时补充公司流动资金的 6,000万元，变更为永久补充流动资金，剩余633.85万元募集资金公司将根据外部环境和桃江项目的实际情况，继续投资于桃江项目。
（一）本次变更部分募集资金用途的原因
由于国内经济转型升级和基础设施投资增速放缓，国内钢铁行业产能过剩，作为钢铁原材料之一的电解锰需求也相应减少。受此影响，电解锰及锰矿石的销量和价格均出现下滑，其中，桃江地区锰矿石价格较项目立项时下降超过20%，矿石出现滞销，部分矿山停产。根据对钢铁行业发展规划和政策的研究分析，钢铁行业未来相当长的一段时间内预期难以出现根本性好转，公司桃江项目作为钢铁行业上游企业，预计按计划投产后短期内难以实现预期盈利。
同时，根据桃江项目当地政府的最新规划，矿区运输必经道路、桥梁近两年面临翻修改造，其中响涛源大桥施工改造将对矿山的运输和建设造成直接的严重不利影响，项目建设周期将比预期时间有所延长。
公司目前正在推进电池材料业务的发展，预计该业务板块市场前景相对良好，但需相应营运资金支持。由此，为提高募集资金的使用效益，更好地回报投资者，公司拟变更桃江项目部分募集资金用于永久补充流动资金。
（二）本次变更部分募集资金用途的计划
公司拟将桃江项目截至 2013年 12月 31日未使用募集资金 6,633.85万元中已用于暂时补充公司流动资金的6,000万元，变更为永久补充流动资金。
（三）本次变更部分募集资金用途的影响
本次变更有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用效益，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。保荐机构将督促公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，加强募集资金管理，确保募集资金合法、有效使用。
四、本次变更部分募集资金用途的决策程序、独立意见
（一）决策程序
2014年1月10日，公司经第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。
2014年1月10日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司全体监事对上述议案发表了同意的意见。
本次变更尚需公司2014年第一次临时股东大会审议通过方能实施。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途用于永久补充流动资金，是根据行业形势以及当前的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务成本，符合全体股东的利益，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《金瑞新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将此项议案提交公司 2014年第一次临时股
东大会审议。
五、保荐机构的专项核查意见
保荐机构经过核查后认为：
1、金瑞科技本次变更部分非公开发行募集资金用途的事项已经其第五次董事会第二十六次会议、第五次监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的有关规定；
2、鉴于宏观经济环境的影响以及出于公司发展战略的考虑，本次募集资金用途变更不存在损害全体股东利益的情况。
招商证券同意金瑞科技本次变更部分非公开发行募集资金用途的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司变更部分非公开发行股份募集资金用途的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
凌江红
刘奇
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-044
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2015年 11月 25日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过如下议案：
1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司董事鲁国锋、王洪刚因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）有限公司推荐李仲秋、杨兵(简历附后)为董事候选人。经审议，董事会同意提名李仲秋、杨兵为董事候选人，提交股东大会选举。
2、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（具体公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
3、《关于强生出租实施营运驾驶员月度考核奖励办法的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，出租汽车服务是公司的主营业务，公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司（以下简称“强生出租”）计划对出租汽车营运驾驶员实施月度奖励考核，有利于激励营运驾驶员不断提升服务质量和乘客满意度，树立良好的企业形象，对公司进一步做优做强都市出行服务品牌有着积极的促进作用。
具体考核奖励标准为：单班车每车每月考核合格奖励 425元，双班车每车每月考核合格奖励500元。经测算，通过实施考核奖励，营运驾驶员人均年收入增加约3000元以上，年考核奖励费用预计约6000万元。强生出租将通过公司控股
股东上海久事（集团）有限公司的低成本资金等支持（详见公司 2015年 11月20日临时公告《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的公告》，公告编号：临2015-042）、实施安全服务考核向安全行车要效益、积极挖掘内部潜力降本增效等多措并举，确保该考核奖励办法的顺利实施。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2015年11月26日
附:李仲秋简历
李仲秋男，1960年 12月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。现任上海久事（集团）有限公司副总裁。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理，上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理。
杨兵简历
杨兵男，1971年 12月出生，研究生学历，中共党员，经济师、工程师。
现任上海久事（集团）有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海材料研究所技术研发，上海科汇高新技术创业服务中心项目主管，上海申通地铁股份有限公司证券事务代表，上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、综合发展部主管、综合发展部副经理。
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2015-71上海游久游戏股份有限公司重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 27日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组停牌公告》，由于公司拟筹划重大资产重组，公司股票自 2015年 6月 29日起连续停牌一个月。2015年 7月 25日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 29日起继续停牌一个月。公司分别于 2015年 8月 22日和 9月 24日披露了《上海游久游戏股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票分别自 2015年 8月 28日、9月 28日起继续停牌一个月，以及自 2015年 10月 28日起预计继续停牌不超过一个月。
由于公司本次重大资产重组涉及海外经营资产的收购，资产规模较大，程序比较复杂，有关各方仍需就具体重组方案等事宜作进一步论证沟通，重组事项尚存重大不确定性。截至目前，重组相关工作进展情况如下：
1、公司已就拟购买上海盛月网络科技有限公司100%股权事项，与刘曼菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）签订了《发行股份购买资产框架协议》，交易双方已结合尽调情况就交易条款等事项进行了多次协商。
2、公司与另一标的公司已进行多次交易磋商，由于与标的公司受不同法律法规限制，故该交易事项尚存众多重大不确定因素。
截至本公告披露日，公司及有关各方正竭尽全力推进重大资产重组进程，积极开展尽调、审计和评估等相关工作。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保重组事项的有序推进。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关重大资产重组的进展情况。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一五年十一月十一日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-027内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国家食品药品监管总局公布了符合《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》（以下简称“新细则”）的 82家生产企业名单。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)所有生产婴幼儿配方乳粉的工厂全部第一批通过新细则审核，获得婴幼儿配方乳粉生产许可证。
同时对近日有媒体报道称公司有 4家工厂未通过本次审查的情况，说明如下:
报道中提到的 4家工厂不在公司提交的生产许可审查名单中，是因为它们不需要申请获得婴幼儿配方乳粉生产许可证。具体情况如下：
1、内蒙古伊利实业集团股份有限公司是集团公司名称，不是具体工厂，按照国家新的相关规定，因所有工厂都分别获得了生产许可证，所以集团公司不需要再持有婴幼儿配方乳粉生产许可证；
2、杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司现在不生产婴幼儿配方乳粉，只生产休闲奶食品，已获得乳制品生产许可证，所以无需申请婴幼儿配方乳粉生产许可证；
3、石河子伊利乳业有限责任公司及黑龙江伊利乳业有限责任公司不生产婴幼儿配方乳粉成品，只生产基料粉，按照新细则规定，颁发的是乳制品生产许可证，不需要申请婴幼儿配方乳粉生产许可证。
如上，公司生产婴幼儿配方乳粉的工厂全部第一批获得了婴幼儿配方乳粉生产许可证。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年六月三日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2015-033
上海张江高科技园区开发股份有限公司
六届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2015年 6月 9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、 关于聘任2015年度公司财务审计机构的议案
根据公司业务发展需要,经公司董事会审计委员会评议，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。对于其2015年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照公司 2014年度财务审计机构收费标准确定。
公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司财务审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
该议案将提交股东大会审议。
同意：7票反对：0票，弃权：0票
二、 关于聘任2015年度公司内部控制审计机构的议案
根据公司业务发展需要，经公司董事会审计委员会评议，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构。对于其 2015年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照 2014
年度内部控制审计机构的收费标准确定。
公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司内部控制审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
该议案将提交股东大会审议。
同意：7票反对：0票，弃权：0票
三、 关于授权公司全资子----公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与剑腾液晶显示（上海）有限公司签署《在建工程转让合同》的议案
同意授权公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司与剑腾液晶显示（上海）有限公司就上海张江高科技园区集电港A区1-5地块的国有土地使用权及其地上在建工程签署《在建工程转让合同》，合同金额人民币406,582,887.15元。
同意：7票反对：0票，弃权：0票
四、 关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案
同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）对所投资的上海张江朝阳创业投资有限公司（以下简称“朝阳创投”）进行减资，张江集电减少其所认缴的注册资本2,000万元（实际已出资 800万元），预计可回收现金约人民币 800.40万元(最终以国资评审机构认可值为准)。本次减资为朝阳创投股东的非同比例减资，减资完成后，张江集电将不再持有朝阳创投股权。在减资过程中，张江集电作为股东方将为朝阳创投在法律规定范围内提供相应的担保。
此交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、魏炜回避表决。
该议案将提交股东大会审议。
同意：4票反对：0票，弃权：0票
五、 关于处置公司部分股票金融资产并授权公司管理层进行操作的议案
为更好地满足公司经营发展的资金需求，保持公司业绩的稳定增长，形成公司投资管理良性运行机制，同意处置公司部分股票金融资产(包括交易性和可供
出售金融资产）并授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机进行操作。
该议案将提交股东大会审议。
同意：7票反对：0票，弃权：0票
六、 2014年度中长期激励实施办法
同意：7票反对：0票，弃权：0票
七、 关于召开2014年度股东大会的议案
公司定于 2015年 6月 30日召开公司 2014年度股东大会,会议将审议以下事项：
1.2014年度董事会报告
2.2014年度监事会报告
3.2014年度报告及摘要
4.2014年度财务决算及2015年财务预算报告
5.2014年度利润分配预案
6.关于公司2015年度融资及存量资金管理的议案
7.关于公司2015年度日常关联交易的议案
8.关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
9.关于聘任2015年度公司财务审计机构的议案
10.关于聘任2015年度公司内部控制审计机构的议案
11.关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案
12.关于授权公司管理层处置部分可供出售交易性股票金融资产的议案 13.关于与上海市浦东新区发展和改革委员会签署《张江技术创新区建设与租用补充协议》暨关联交易的议案
同意：7票反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临 2015-036
江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、投资概述
经公司第二届董事会第十二次会议及2014年年度股东大会审议通过，公司为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，本公司（含各控股子公司）拟使用额度不超过人民币80,000.00万的暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期为自2014年年度股东大会审议通过之日起两年，在有效期内上述资金额度可滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币80,000.00万元。
近日公司共发生1笔委托理财：
1、与植瑞投资管理有限公司（以下简称：“植瑞投资”）、招商证券股份有限公司签订《植瑞-长青定制7号投资基金基金合同》，根据该基金合同，公司拟购买5,000万份该基金份额，每份面值为人民币1元，期限4个月；公司与植瑞投资、招商证券股份有限公司无关联关系。
二、理财产品的主要内容：
1.产品名称：植瑞-长青定制7号投资基金基金合同
2.产品运作方式：定期开放契约型
3.产品投资目标：力求有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值。
4.投资范围：在不违反法律法规及监管政策的前提下，本基金主要直接投资于管理人管理的其他基金。
5.存续期限：不设固定存续期限。
7.投资人预期年化收益率：7.50%
8.基金收益分配方式：每一期投资单元结束时分配基金收益。
三、资金来源
本次认购资金为公司自有闲置资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
在风险可控的前提下，使公司自有资金获得较高的收益，维护股东利益。
2.存在的风险
本次理财面临市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等各项风险因素，但管理人已经为本次理财做了事前充分的尽职调查，内部风控措施较为完备，违约和本金收益受损的风险较小。
3.对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行委托理财，对公司生产经营无重大影响。
五、其他事项
1.公司证券投资部会同财务部对投资进行了事前充分调研，论证了存在的风险，在股东大会和董事会的授权额度内进行操作。
2.截止到本次公告日，公司尚未到期的理财产品金额共计56,000.00万元
（包括本次5,000.00万元），尚未到期的资金占公司2014年总资产（合并）的
13.80%。
六、备查文件
公司与植瑞投资、招商证券股份有限公司签署的《植瑞-长青定制7号投资基金基金合同》。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-115内蒙古亿利能源股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“亿利能源”、“公司”）于 2014年10月23日收到昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙）及昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）减持公司股份的通知。2014年9月29日至2014年10月22日期间，昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙)通过证券交易系统以集中竞价方式累计减持亿利能源股票 36,192,900股，占亿利能源总股本的1.73%；昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙)通过证券交易系统以集中竞价方式累计减持亿利能源股票 68,671,113股，占亿利能源总股本的3.29%。二者合计减持亿利能源股票104,864,013股，占亿利能源总股本的 5.02%。具体内容详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本次权益变动前||减持期间|减持数量|减持比例（%）||
|股数（股）|占比（%）|||||
||||||股数（股）|
|36,192,900|1.73|2014.9.29-2014.10.22|36,192,900|1.73|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|79,300,000|3.80|2014.9.29-2014.10.22|68,671,113|3.29|10,628,887|
|115,492,900|5.53|2014.9.29-2014.10.22|104,864,013|5.02|10,628,887|

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动情况系持股超5%股东的股东行为，不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。
2、本次权益变动系股东行为，公司基本面未发生变化。
3、昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）等一致行动人不排除在未来12月内继续减持在公司拥有股权的可能，届时公司将按照有关规定履行信息披露义务。
4、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，《内蒙古亿利能源股份有限公司简式权益变动报告书》已于 2014年 10月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2014年10月23日
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2018-043
华能国际电力股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）于 2018年6月27日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）出具的《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]696号）。批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 800,000,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行 A股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行A股股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：华能国际电力股份有限公司
联系人：孟晶
电话：010-66086765
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
电话：010-60837504
邮箱：project_hngj@citics.com
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2018年6月28日
北京市海问律师事务所
关于北京王府井百货（集团）股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会召开的
法律意见书
致：北京王府井百货（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《北京王府井百货（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所作为北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“王府井百货”或“公司”）的特聘法律顾问，应王府井百货的要求，指派律师出席王府井百货2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），对本次会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定王府井百货提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券帐户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开
王府井百货董事会于 2015年 12月 30日审议通过了《关于召开第三十三届股东大会（2016年第一次临时股东大会）的议案》，并于2016年1月4日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《北京王府井百货（集团）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
经核查，王府井百货发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点和审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致；本次会议由王府井百货董事长刘冰女士主持，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）共 12名，代表有表决权股份 233776668股，占王府井百货有表决权股份总数的50.52%。经核查，该等人员均具有符合有关法律和公司章程的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
本次会议表决通过了以下13项提案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票发行方案的议案；
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案；
5、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案；
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；
7、关于公司前次募集资金使用情况报告；
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
10、关于《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案；
11、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案；
12、关于选举公司独立董事的议案；
13、关于选举公司监事的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东对上述 13项议案进行了表决，并当场公布表决结果，全部议案均获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。