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证券代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2015-075江苏鹿港科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2015年11月14日以书面、邮件等方式发出，会议于2014年11月17
日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于同意与钱文龙签署关于股份认购协议的终止协议的议
案》；
2014年12月7日，公司与钱文龙先生签署《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》(下称“《股份认购协议》”)，钱文龙先生拟按照与其他发行对象相同的认购价格以不低于人民币1亿元的认购资金认购相应数量
股份。鉴于钱文龙先生拟放弃本次认购，经双方充分协商，于2015年11月17日签署《关于股份认购协议的终止协议》(下称“《终止协议》”)，约定自《终止协议》生效之日起，除各方仍应按《股份认购协议》第8条的约定履行保密义务外，《股份认购协议》约定的各方权利义务即告终止；各方均不因《股份认购协议》的解除承担违约责任；《终止协议》自双方签署之日起生效。同时，为避免公司的控制权发生变动，单个认购对象(包括其关联方和一致行动人)认购数量上限调整为4000万股，超过部分的认购为无效认购。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于同意与陈瀚海签署关于股份认购协议的终止协议的议
案》
2014年12月7日，公司与陈瀚海先生签署《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》(下称“《股份认购协议》”)，陈瀚海先生拟按照与其他发行对象相同的认购价格以不低于人民币1亿元且不超过人民币3亿元的认购资金认购相应数量股份。鉴于陈瀚海先生拟放弃本次认购，经双方充分协商，于2015年11月17日签署《关于股份认购协议的终止协议》(下称“《终止协议》”)，约定自《终止协议》生效之日起，除各方仍应按《股份认购协议》第8条的约定履行保密义务外，《股份认购协议》约定的各方权利义务即告终止；各方均不因《股份认购协议》的解除承担违约责任；《终止协议》自双方签署之日起生效。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》；
因钱文龙先生和陈瀚海不再参与本次认购，本次发行数量和募集资金总额的上限均相应减少(发行股份数量上限减少至105,820,106股，募集资金总额上限减少至10亿元)，据此，对经公司第三届董事会第五次会议和 2014年第二次临时股东大会审议通过的《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票预案》进行修订，预案修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、募集资金用途等内容的调整，本次修订不构成对发行方案的调整。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权的。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司监事会
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-073福建省青山纸业股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，公司股票已于 2014年 10月 13日起停牌。2014年 10月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌的公告》，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2014年 10月 28日起停牌不超过 30日。2014年 11月 4日、2014年 11月 11日、2014年 11月 18日，公司连续披露了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。
目前，公司正在积极组织审计机构、评估机构、独立财务、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作，因该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的
有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十四日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2014-014
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于续聘公司审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会七届二十三次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在 2013年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟续聘该事务所为公司 2014年度会计和内部控制审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2014-010
债券代码：122088 债券简称：11综艺债
江苏综艺股份有限公司
关于评级机构将公司主体长期信用等级和“11综艺债”信用等级
列入信用评级观察名单的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司发来的《关于将江苏综艺股份有限公司主体长期信用等级和“11综艺债”信用等级列入信用评级观察名单的公告》，主要内容如下：
2013年 5月 17日，鹏元资信评估有限公司（简称“鹏元”）出具了“11综艺债”2013年定期跟踪信用评级报告，将江苏综艺股份有限公司（简称“综艺股份”或“公司”）主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，“11综艺债”信用等级维持为AA。
近期，鹏元关注到：公司控股子公司投资的生产线存在重大减值的风险，预计计提减值金额较大，公司将按持股比例承担相应减值部分；公司 2013年第三季报显示，公司 2013年 1-9月的营业收入和净利润同比下降较大，公司的盈利能力下滑明显；公司2013年度业绩预亏，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6.2亿元到-6.8亿元。
基于以上原因，鹏元将综艺股份主体长期信用等级AA-和综艺股份发行的2011年7亿元公司债券（简称“11综艺债”）信用等级AA列入信用评级观察名单。观察期内，鹏元将密切关注上述事项的后续进展，判断其对综艺股份经营和财务等方面的综合影响，并综合考虑上述因素对综艺股份主体长期信用等级和
“11综艺债”信用等级的影响，做出及时的调整。
“11综艺债”是本公司于 2011年发行的 5年期公司债券，存续期为 2011年 8月 31日至 2016年 8月 30日。对于“11综艺债”2012年度、2013年度计息期限（2011年8月31日至2013年8月30日）的债券利息，本公司已及时足额进行了支付。目前，本公司运营正常，公司债券偿付能力稳定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一四年三月二十日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-045上海新世界股份有限公司
九届十次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2015年8月19日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2015年8月26日（星期三）下午4:00，在上海新世界城15楼小会议室召开，以现场表决方式召开。
4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《关于公司与新南东日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2015年8月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。
2、审议并通过公司 2015年半年度报告全文和摘要
监事会根据相关规定，对董事会编制的2015年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
⑴公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
⑵公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
⑶在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会
二零一五年八月二十八日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-085号上海置信电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司于 2019年 11月20日收到与收益相关的政府补助资金共计561.3万元（未经审计），具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助单位|资金到账时间|补助项目|补助金额（万元）|补助依据|
|1|上海置信电气非晶有限公司|2019年11月|高新技术成果转化项目财政扶持资金|241.8|《上海市人民政府关于实施<上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）>若干配套政策的通知》（沪府发[2006]12号）、《高新技术成果转化专项资金扶持办法》沪财企[2006]66号|
|2|上海置信日港电气有限公司|2019年11月|高新技术成果转化项目财政扶持资金|319.5|《上海市人民政府关于实施<上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）>若干配套政策的通知》（沪府发[2006]12号）、《高新技术成果转化专项资金扶持办法》沪财企[2006]66号|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号--政府补助》等有关规定确定上述事项，并划分补贴类型，预计影响2019年当期损益561.3万元。
上述政府补助的取得将对公司 2019年度利润产生正面影响，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年11月21日
南京华脉科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年八月
南京华脉科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
南京华脉科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议规则
各位股东及股东代表：
为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或）名册及其持有表决权的股份数股东。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责监票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。
五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过三分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事、监事或其他有关人员对股东的质询和和建议做出解释和说明。除涉及公司商业机
南京华脉科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
密外，董事、监事或其他有关人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，表决结果当场公布。
十、本次会议由上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
南京华脉科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
南京华脉科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2019年第一次临时股东大会
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长胥爱民先生
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2019年8月8日下午14：00
会议地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66号华脉国际广场十五楼会议室
（三）会议出席人员
1、截至2019年8月2日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
二、会议议程
（一）宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有的股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；
（二）宣读《股东大会会议规则》；
（三）与会股东及代表推选两名股东代表、一名监事、一名律师作为监票人、计票人，组成表决票统计小组；
（四）宣读并审议议案；
1、关于为控股子公司提供担保额度的议案
2、关于2019年度日常关联交易预计的议案
南京华脉科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
（五）股东围绕本次会议议题进行发言或提问，公司董事、监事、高管回答提问；
（六）股东记名投票表决（填写表决票），由表决票统计小组负责统计现场投票结果；
（七）与会代表休息，工作人员上传现场投票明细至网络投票平台，后续下载由网投平台汇总合并后的网络投票和现场投票结果。
（八）宣读本次股东大会投票结果和股东大会决议；
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）宣布会议结束。
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议案一
关于为控股子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，因生产经营需要，华脉光电拟向金融机构申请综合授信。公司于2019年7月20日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意对华脉光电借款事宜提供连带责任担保，担保额度不超过 10,000万元，担保期限以银行实际授信期限为准。具体内容详见公司 2019年 7月 24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-042）。
请各位股东及股东代表予以审议。
南京华脉科技股份有限公司董事会 2019年8月6日
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议案二
关于 2019年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足华脉光电正常生产经营需求，华脉光电需向其第二大股东江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）及亨通光电的关联单位采购生产用原材料及生产设备等，公司根据实质重于形式原则，将亨通光电及其关联单位新增为公司关联方，并预计2019年度将发生不超过25,700万元日常性关联交易。具体内容详见公司2019年7月24日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-043）。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
南京华脉科技股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2017-014
安徽四创电子股份有限公司
关于 2016年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度业绩说明会于2017年4月14日15:00—16:00，通过上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开。公司总经理何启跃先生、副总经理兼董事会秘书刘永跃先生、副总经理兼财务总监韩耀庆先生参加了本次说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次业绩说明会提出的问题进行了回复，现整理如下：
问题1：实际控制人 38所绝对控股的公司除了博微广成、信息，还有哪些？
答：您好！38所控股公司除了博微广成、博微信息之外，还有博微田村、博微智能、博微太赫兹、公共安全技术研究院等控股子公司。具体见公司于 2017年 3月 25日披露的《关于预计 2017年度日常关联交易的公告》中的关联方介绍和关联关系，谢谢。
问题2：中电科集团表态积极支持雄安新区的建设，公司有哪些业务板块能参与到雄安新区建设中？
答：您好！公司业务板块为军民融合雷达产业、智慧产业和能源产业，我们会积极研究雄安新区建设中可能带来的业务市场机会，谢谢。
问题3：公司对开拓海外业务有什么构想、规划或者行动？
答：您好！公司海外业务将围绕气象探测、空管系统、智慧城市、电源等主营业务开拓，大力抓住“一带一路”机遇，积极布局，设立必要的海外办事处，广泛开展合作，开拓国际市场，实现公司国际业务较快增长，谢谢。
问题4：公司的十三五规划提到 2020年末要做到百亿产值，公司 16年营收才 30亿，准备采取什么手段或途径达成此目标？
答：您好！公司 2020年末实现百亿产值的规划目标是一个比较宏伟的目标，公司
将聚焦一切内外部资源，积极努力实现。为此，公司将通过持续推进主营业务产业升级、加强资本运作、推进机制体制变革及国际化发展，促使规划目标的实现，谢谢。
问题5：公告里提到公共安全产品主要包括平安城市业务、应急指挥通信系统、智能交通系统、其他信息系统集成业务，这个太模糊了，请问具体都是些什么产品？答：您好！公司公共安全业务主要是系统集成业务，包括顶层方案设计、软件和部分硬件产品等，谢谢。
问题6：为何 2016年公共安全产品和能源系统业务板块的毛利率大幅下降？公共安全产品的市场空间有多大？
答：您好！2016年，公司公共安全产品和能源系统业务毛利率分别较上年同期减少3.34个百分点和4.45个百分点，毛利率有一定幅度的下降，主要与业务订单的获取方式有关，上述业务主要通过招投标的方式获得，市场竞争激烈，维持较高的中标价较难。公司后续将通过加强上述业务的核心竞争力，加强工程管理，降低成本费用，促进毛利率提升，谢谢。
问题7：资产重组何时能实施完毕？目前障碍在哪儿？公司为何不回答投资者平时在互动平台的提问？
答：您好！目前公司资产重组工作正按规定进行，正积极争取尽快实施完毕，目前没有障碍。公司十分重视互动平台上投资者提出的问题，并认真回答，目前互动平台上的提问均已作出回答，不足之处，我们将积极改进，谢谢。
问题8：华耀电子的发展空间还有多大？目前新能源汽车领域的业务占比有多大，充电桩进入国网招标了么？
答：您好！华耀电子主要产品为军民用电源，是一般电子产品的重要组成部分，市场空间大，在新能源汽车领域主要生产车载充电机，占公司业务比重不大，没有充电桩进入国网招标，谢谢。
公司对投资者对本次业绩说明会的关注表示感谢，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游 编号：临2015-015
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司六届监事会第五次会议于2015年5月5日在汤泉大酒店一楼会议室召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了：
一、关于洪海平先生辞去公司监事职务的的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司同日临2015-016号公告。
二、关于增补方延庆先生为公司监事的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
三、关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》及《公司独立董事制度》，参考安徽省上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，同意将独立董事津贴由目前的 3.6万元/年（税前）调整为 5万元/年（税前）。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》 1 / 2
履行职权所需的费用均由公司承担。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2015年5月6日
附：方延庆先生简历
方延庆，男，1963年生，研究生学历，中共党员。历任黄山管委会园林局科长，本公司证券投资部经理，本公司采购配送中心总经理，本公司投资发展中心总监。现任本公司旅行社管理公司总经理。
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2019—015山西安泰集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，仅对财务报表列报项目及项目内容进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述通知规定，山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策内容进行了调整，按照一般企业财务报表格式编制公司的财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
二、会计政策变更的主要内容
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
2、利润表项目：
（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；
（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”项目。
3、所有者权益变动表项目：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对财务报表列报项目及项目内容进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量等不产生实质性影响。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二十一日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2016-016号四川川投能源股份有限公司
委托理财公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:交通银行四川省分行和中国银行成都锦江支行
委托理财金额:人民币 960,000,000.00元
委托理财投资类型:保证收益型理财产品
委托理财期限:不超过 32天
一、委托理财概述
(一)为提高资金短期使用效益,川投能源股份有限公司拟于 2016年 5月 25日与交通银行四川省分行（以下简称“交通银行”）和中国银行成都锦江支行分别（以下简称“中国银行”）签署《蕴通财富·日增利 32天》理财产品协议和“中银保本理财——人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】”的相关协议。公司指定交通银行和中国银行委托理财,金额分别为 4亿元和 5.6亿元，合计 9.6亿元人民币。在交行的委托理财的起息日为 2016年 5月 26日，期限为 32天；
在中行的委托理财起息日为 2016年 5月 25日，期限均为 26天。本次委托理财不构成关联交易行为。
(二)公司内部需履行的审批程序。
本次办理委托理财业务已经公司总经理办公会、董事会审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次委托理财的主体为交通银行四川省分行和中国银行成都锦江支行,与公司不存在产权、人员等关系。两家银行均具有良好的交易履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
(一)交通银行委托理财产品
1.基本说明
公司拟在交通银行购买“蕴通财富·日增利 32天”委托理财产品，该产品为人民币保证收益型产品，委托理财金额 4亿元，产品预期年化收益率为3.2%,产品期限为 32天。本产品收益率的计算已扣除交通银行的运营管理成本(如托管费和投资管理费等),公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。本产品的受托人为交通银行四川省分行。公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
2.产品说明
本委托理财产品为人民币保证收益型产品。本理财产品本金部分纳入交通银行资金统一管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
理财产品收益的测算依据观察日Shibor表现以及提前终止日银行是否行使提前终止权。本理财产品投资起始日为2016年5月25日，投资到期日为 2016年 6月 27日，预期投资期限为 32天，观察日为 2016年 06月 13日，提前终止日为 2016年 06月 14日。若在观察日
当天3MShibor低于2.5%，交通银行于提前终止日行使提前终止权利终止该产品，则实际投资天数为 19天，则公司拿回全额理财本金及投资收益（投资收益=4亿元*3.2%*19/365）；若在观察日当天3MShibor高于2.5%，则实际投资天数为 32天，公司拿回全额理财本金及投资收益（投资收益=4亿元*3.2%*32/365）。最不利的投资情况为观察日Shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件且银行在提前终止日行使提前终止权，则产品的实际投资天数将小于预期的 32天，公司获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
3.到期兑付:
理财本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。
（二）中国银行理财产品
1.基本说明
公司拟在中国银行购买“中银保本理财——人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】”，本委托理财产品为人民币保证收益型产品，公司委托理财金额5.6亿元，产品预期年化收益率为2.9%,产品期限为26天。本产品收益率的计算已扣除中国银行的运营管理成本(如销售费用等),公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。本产品的受托人为中国银行成都锦江支行。公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
2.产品说明
本委托理财产品为人民币保证收益型产品。本理财产品本金部分纳入中国银行资金统一管理，产品投资范围为国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为
0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自身商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
在该委托理财产品存续期内，公司无权单方面主动决定提前终
止，只可在开放日赎回本理财产品；在理财产品存续期内，中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。公司在开放日赎回理财产品或者理财产品被中国银行提前终止时，中国银行保证公司本金安全，并保证公司从收益起算日至提前终止日或赎回日之间均按2.9%的约定收益率计算相应收益。收益期按照实际天数计算，算头不算尾。最不利情形是：理财产品存续期间被中国银行提前终止，公司按照理财产品说明书约定获得从产品收益起算日到提前终止日之间的收益和全部理财本金，公司获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
3.到期兑付:
理财本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。
(三)风险控制分析
本次公司购买的两款委托理财产品均为保证收益型产品,能保证本金的收回,风险程度较低。
(四)独立董事意见
在保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，
在银行购买两种短期保本型理财产品，该方式符合公司目前实际情况，有利于盘活闲置资金，有利于提高公司整体收益。
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。
四、截至本公告日,公司委托理财金额为 0元人民币。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
云南云天化股份有限公司股份有限公司监事会
关于公司会计估计变更的说明
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整聚甲醛专用设备折旧年限的议案》等议案。
监事会认为：公司重新调整聚甲醛专用设备折旧年限，采用了未来适用法，客观公允的反映企业的资产价值、财务状况和经营成果，符合《上海证券交易所日常信息披露工作备忘录第 93号--会计政策及会计估计变更》和《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，符合公司及所有股东的利益。
云南云天化股份有限公司监事会
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2017-011江西昌九生物化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
截止 2016年末，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）除控股子公司江西昌九农科化工有限公司还在正常生产经营外，其他分、子公司已停产多年且无法在原地恢复生产。相关资产虽经多年折旧和以前年度计提了减值准备，但停产的机器设备类资产由于多年闲置仍然出现减值迹象。因此，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的要求，报告期内，公司对已出现减值迹象的资产计提减值准备，一方面，公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对 2016年末相关资产进行减值测试评估，为公司计提资产减值准备提供参考；另一方面公司组织相关部门和人员对 2016年末公司各类资产进行清查分析，对部分资产计提了减值准备，具体情况如下：
（一）固定资产减值准备
本年度由于公司已停产的分、子公司无法在原地恢复生产，固定资产出现了明显的减值迹象，根据全面清查和分类减值测试结果，按照《企业会计准则》相关要求，对已停产的江氨分公司、控股50%的江西昌九昌昱化工有限公司、控股100%江西昌九青苑热电有限责任公司及控股100%江西昌九化肥有限公司的机器设备类固定资产计提减值准备7,305,889.07元（其中江氨分公司计提减值准备 5,148,397.01元，江西昌九昌昱化工有限公司计提减值准备 1,714,824.44元，江西昌九青苑热电有限责任公司计提减值准备 220,372.42元，江西昌九化肥有限公司计提减值准备222,295.20元）。
（二）长期股权投资减值准备
本年度公司部分长期股权投资产生减值迹象，根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关规定，公司对其进 1
行了减值测试，并计提减值准备 15,519,026.67元（其中九江锦兴贸易有限公司计提减值准备 2,755,722.74元，江西昌九青苑热电有限公司计提减值准备 12,763,303.93元）。
（三）可供出售金融资产减值准备
本年度公司可供出售金融资产产生减值迹象，按照《企业会计准则》相关要求，公司对参股公司江西昌九康平气体有限公司进行了减值测试，并计提减值准备491,875.38元。
（四）在建工程减值准备
本年度公司控股54.61%的子公司江西昌九农科化工有限公司进行了在建工程清理，对闲置的污水处理项目全额计提减值准备998,461.59元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
（一）本次计提资产减值准备对公司合并会计报表的影响
本次计提的可供出售金融资产减值准备、固定资产减值准备及在建工程减值准备，将导致2016年度公司合并会计报表归属于母公司的净利润减少7,485,612.10元、归属于母公司所有者权益减少7,485,612.10元。
（二）本次计提资产减值准备对公司母公司会计报表的影响
本次计提的可供出售金融资产减值准备、长期股权投资减值准备及江氨分公司固定资产减值准备，将导致 2016年度公司母公司会计报表的净利润减少21,159,299.06元。
三、公司对本次计提减值准备的审批程序
2017年3月9日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上我们同意公司 2016年度计提资 2
产减值准备，并同意将该事项提交股东大会审议。
五、审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，公司 2016年度会计报表能够更加公允地反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止 2016年 12月 31日公司的资产状况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年3月11日
第八届董事会第三次会议决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-063
浙大网新科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2015年 8月 27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2015年 8月 17日向各位董事发出，应参与通讯表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司2015年中期报告全文及摘要的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
《2015年度中期报告全文》详细披露于2015年8月31日上海证券交易所网站。
《2015年度中期报告摘要》详细披露于2015年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了关于向平安银行股份有限公司杭州分行申请授信及提供担保的议案议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币10000万元的综合授信（敞口5000万元），期限一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求情况确定。公司以位于杭州市西湖区曙光路15号2幢C1201-C1216室（所有权证号：杭房权证西更字第06046016号，建筑面积1214.55平方米；土地证号:杭西国用（2006）第012514号，面积474平方米）的房屋建筑物为抵押物，为上述综合授信提供担保，期限一年。具体权利义务以双方签订的合同为准。
3、审议通过了关于制订《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》的议案议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意制订《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》的议案。具体内容
第八届董事会第三次会议决议公告
详细披露于2015年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意于2015年9月15日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。具体内容详细披露于2015年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-105深圳市汇顶科技股份有限公司
关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司于2018年11月21日通过竞拍，以人民币55,800万元竞得位于福田区梅林路与中康路交汇处的“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权。本次实际竞拍价格在公司第三届董事会第三次会议审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、交易情况概述
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第三次会议，经全体董事同意审议通过《关于拟参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权竞拍的议案》，同意公司使用自有资金参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权的竞拍，授权公司董事长以在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞拍成功，授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》、《出让合同》、《全球智能芯片创新中心产业发展监管协议》等）。具体内容详见公司 2018年 10月 31日于指定信息披露媒体披露的《关于拟参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2018-104）。
公司于2018年11月21日通过竞拍，以人民币55,800万元竞得位于福田区梅林路与中康路交汇处的“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权。本次
实际竞拍价格在公司第三届董事会第三次会议审议权限范围内，无需提交股东大会审议。近日，公司与深圳市土地房产交易中心签订了《成交确认书》，公司将与深圳市福田区科技创新局签订《全球智能芯片创新中心产业发展监管协议》，并于签订《成交确认书》之日起 15个工作日内，与深圳市规划和国土资源委员会福田管理局签订《深圳市土地使用权出让合同书》。现将有关情况公告如下：
二、交易对方情况
1、 土地受让方：深圳市汇顶科技股份有限公司
2、 土地出让方：深圳市规划和国土资源委员会福田管理局
办公地址：深圳市福田区新闻路69号
三、交易标的情况
（一）基本情况
1、宗地代码：440304001002GB00175
2、宗地编号：B405-0264
3、土地位置：福田区梅林路与中康路交汇处
4、准入行业类别：软件和信息技术服务业
5、土地用途：商业性办公用地
6、土地面积（平方米）：7193.57
7、总建筑面积（平方米）：57,550
8、出让价款（万元）：55,800
9、土地使用年期(年)：30
（二）其他事项
本宗地项目建成后，15000平方米办公用房按成本价移交深圳市福田区人民政府，产权归政府；1500平方米公交首末站（含站务用房）无偿移交政府，产权归政府；建设用地使用权及建筑物除需移交的部分外均限自用，允许抵押但不得转让，抵押金额不得超出合同地价与建筑物残值之和。
四、交易目的和对公司的影响
公司参与并竞得“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权，是为构建集研发、设计、转化于一体的集成电路产业体系，打造成为全球领先的芯片设计、软件开发及提供整体解决方案的研发与应用示范基地，为公司生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力，同时为深圳市经济发展作出积极贡献。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，对公司未来发展有积极促进作用。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2018年 11月23日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016—001
中国第一重型机械股份公司第三届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通知及会议资料于2015年12月23日通过电子邮件方式发给公司所有董事，并于2015年12月31日采用通讯表决方式召开了公司第三届董事会第五次会议。会议应到董事8人，实到8人，出席本次会议的董事人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司总裁办公会议事规则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2017-010
烽火通信科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1号楼511会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|531,743,123|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.8225|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长鲁国庆先生主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|531,740,323|99.9994|2,800|0.0006|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案为普通决议议案；议案无回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、杨文业
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烽火通信科技股份有限公司2017年5月16日
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2017-030号人福医药集团股份公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）近日接到公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，持有公司股份总数314,982,724股，占公司总股本的24.49%）通知，当代科技将其持有的部分人福医药无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押解除及再质押的登记手续，具体情况如下：
（一）股份质押登记解除情况
2017年 3月 7日，当代科技将质押给武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行的本公司无限售流通股48,000,000股（占公司总股本的3.73%），在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记解除手续。
（二）股份质押登记情况
2017年 3月 7日，当代科技将其持有的本公司无限售流通股 48,000,000股（占公司总股本的3.73%）质押给武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行，在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记手续，质押期限为两年。
当代科技本次将股份质押给武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行用于为人民币3.95亿元（¥395,000,000.00）、期限为两年的最高额抵押贷款提供质押担保，该项贷款的资金还款计划为按月支付利息，到期一次性归还本金。
当代科技目前各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，当代科技所质押的本公司股份数为 300,548,602股，所质押的股份数占其持股总数的95.42%、占本公司总股份数的23.37%。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年三月九日
国投中鲁果汁股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
2013年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《公司审计委员会议事规则》等相关规定，认真履行职责，圆满完成了各项工作，现将履职情况总结报告如下：
一、审计委员会成员基本情况
公司董事会审计委员会由 2名独立董事及 1名董事组成，委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。
浦军：博士研究生学历，毕业于对外经济贸易大学财务管理学专业，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师。现任对外经济贸易大学国际商学院副教授，中国会计协会财务成本分会理事，美国注册管理会计师协会董事会国际董事，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员、中国企业国际化经营研究中心研究员，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任，现任公司独立董事、审计委员会主任委员。
陈伟忠：硕士学历，毕业于日本国立和歌山大学经济管理专业，曾任农业科技教育司处长，北京山丽庄润华农业科技开发有限公司总经理，农业部规划设计研究院农业发展与投资研究所副所长，现任农业部规划设计研究院农业发展与投资研究所所长，现任公司独立董事、审计委员会委员。
兰东：本科学历，毕业于山东广播电视大学经济管理干部专修科专业，曾任乳山市财政局住房中心副主任、计算机中心主任、预算科科长、局长助理、副局长，乳山市农业综合开发办公室主任。现任公司董事、审计委员会委员。
二、审计委员会 2013年度主要工作
（一）2012年度审计沟通工作
2013年 3月 1日，董事会审计委员会召开“2012年年审第二次沟通会议”。会议就公司 2012年年报财务报表审计、关联方资金占用审计、内控审计等事项听取汇报并进行深入沟通。会议听取了公司年审机构天职国际会计师事务所就公司 2012年度审计工作的汇报，就审计策略、审计过程关注的重大事项以及商誉、利润构成等问题，进行探讨，就 2012年公司财务报表数据反映出的公司未来经营可能遇到的风险及应对措施，进行了深入分析，对公司当前及未来销售策略提出指导、建议。
（二）2013年季报、年报审计沟通工作
2013年 4月、8月、10月，审计委员会分别对公司一季报、半年报、三季报进行例行审议。其中，根据公司 2013年经营状况，就半年报发布预亏公告的相关问题与管理层进行沟通，对重点数据进行审核。
2013年 10月 24日，董事会审计委员会召开事务所进场前沟通会。会议就 2013年年度审计方案及相关事项进行了沟通。
会议听取公司年审机构天职国际会计师事务所对 2013年年度审
计方案、审计范围、重点关注对象等内容的汇报。根据公司 2013年经营状况，审计委员会就审计方向和重点事项、审计费用、存货跌价准备等问题与事务所进行了沟通。
（三）其他工作情况
1、报告期内未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内未发生提议新聘任或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、报告结论及总体评价
1、董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估。董事会审计委员会认为：2013年公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷。
2、在外部审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，董事会审计委员会认为：天职国际会计师事务所执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会审计委员会
二〇一四年三月二十六日