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证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-066
西陇科学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易异常波动的情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）股票（证券简称：西陇科学，证券代码：002584）2018年6月22日、6月25日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的规定，属于股票价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司进行了必要自查，有关核实情况说明如下：
1、公司拟收购上海宏啸科技有限公司股权并募集配套资金事项涉及的各项工作正在进行中，对收购标的及其主要资产的审计、尽职调查工作正在开展。详见2018年6月1日披露的《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-054）及2018年6月15日披露的《关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-063）。上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，存在变更或终止的可能，交易存在不确定性。
2、公司实际控制人与一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群因为公司股价连续下跌，其所质押的部分本公司股票已触及平仓线，实际控制人正在办理补充质押手续，公司将督促实际控制人与一致行动人尽快披露补充质押进展情况。
3、实际控制人与一致行动人正在筹划通过转让股权方式引入战略投资者事项，详见公司2018年6月14日在指定信息披露媒体发布的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2018-062）。
自公司股票2018年6月1日复牌至2018年6月25日，公司实际控制人与一致行动人不存在买卖公司股票的行为，也未发生强制平仓的情形。
公司、控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟收购上海宏啸科技有限公司股权并募集配套资金事项涉及的各项工作正在进行中，对收购标的及其主要资产的审计和尽职调查工作正在开展。
上述交易方案尚未最终确定，本次交易存在变更或终止的可能性，敬请投资者注意投资风险。
3、公司实际控制人股票质押比例较高，不排除在极端金融风险或者市场持续下跌情况下触及平仓线导致平仓风险。公司将持续关注股东股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。
4、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司董事会换届选举暨提名董事候选人事项发表如下独立意见：
公司第三届董事会任期已届满，根据相关规定，公司股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名蒋荀先生、胡耀飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会提名赵东日先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名陈良华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司股东赵东日提名刘国军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
我们对上述候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长以及候选人的提名程序等情况进行了充分的审阅和审查，我们认为：
（1）上述五名候选人具备担任公司董事的任职资格，审查过程中未发现上述候选人存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形；两名独立董事候选人具备独立董事任职资格，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能任职的情况，且均具有担任独立董事必须具有的独立性；
（2）上述五名候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益的行为；
（3）同意上述五名董事候选人（其中两名独立董事候选人）的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：杜业勤 刘国军
二○一九年一月二十五日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-045北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 23日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2015年9月22日，杨云春先生因个人需要与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司有限售条件股份（即董监高锁定股）4,200,000股质押给国泰君安，初始交易日为2015年9月22日，到期购回日为2018年8月22日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让，上述质押已在国泰君安办理了相关手续。
截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份 46,810,907股（全部为限售股），占公司总股本的55.73%，其中本次质押股份4,200,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的8.97%，占公司总股本的5.00%；累计质押股份11,340,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的24.23%，占公司总股本的13.50%。
本次股票质押式回购交易不影响杨云春先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2015年9月23日
金科地产集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-046号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划现金购买房地产重大资产，且鉴于拟购买重大资产的事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露业务备忘录第 9号：上市公司停复牌业务》等相关规定，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。具体内容详见公司于2017年5月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-041号）。
停牌期间，公司及相关各方积极推动该重大事项。鉴于该事项尚具有不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年5月12日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将抓紧时间与交易方磋商，安排相关中介机构开展相关工作。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十一日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-026江西赣锋锂业股份有限公司
关于授予公司董事会一般性授权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于授予公司董事会一般性授权的议案》，根据国际惯例，为了在发行及处理股票时确保灵活性，授予董事会一般性授权以配发、发行及处理 H股股本中额外的股份：
1、董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份面值总额不得超过公司同类股份总面值的20％；
2、根据适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权；
3、一般性授权将一直有效，直到下列二者最早的日期止：
（1）公司下届年度股东大会结束之日；
（2）本议案获股东大会审议通过之日后满 12个月当日；
（3）公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日。
授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
长城证券股份有限公司
关于深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票
持续督导 2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：特发信息|
|保荐代表人姓名：施 斌|联系电话：13901786612|
|保荐代表人姓名：郑益甫|联系电话：13605700077|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|

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|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12月26日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所股票上市规则》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||

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|3．“三会”运作|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|
|5.募集资金存放及使用|无|
|6.关联交易|无|
|7.对外担保|无|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股权分置改革承诺|是||
|2．非公开发行股票股份锁定等相关承诺|是||
|3．现金分红承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为长城证券股份有限公司《关于深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票持续督导2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
施斌
郑益甫
长城证券股份有限公司（公章）2015年 月 日
国海证券股份有限公司
关于苏州华源包装股份有限公司
2016年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司名称：苏州华源包装股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：吴环宇|联系电话：0755-83703215||||
|保荐代表人姓名：覃涛|联系电话：0755-83703215||||
|现场检查人员姓名：吴环宇、覃涛、郑孝贤|||||
|现场检查对应期间：2016年1月1日至2016年11月30日|||||
|现场检查时间：2016年12月12日至2016年12月14日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

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|-|-|
|（二）内部控制||
|现场检查手段：||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|

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|-|-|-|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||

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|-|-|-|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|本次现场检查，未发现需要华源包装进行整改的问题。|||

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于苏州华源包装股份有限公司2016年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ __________________
吴环宇 覃涛
保荐机构：国海证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-034
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司 2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 30日召开的 2013年度股东大会审议通过。2013年度股东大会决议公告（公告编号：2014-024号）已于2014年5月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 103,917,960股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
分红前本公司总股本为 103,917,960股，分红后总股本增至 207,835,920股。
三、股权登记日及除息除权日
本次权益分派股权登记日为 2014年 7月 21日，除息除权日为 2014年 7月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转股于2014年7月22日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2014年 7月 22日。
七、股本变动结构表
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|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
||||||发行|||公积金|其|||||||
|||数量||比例||送股|||||小计||数量||比例|
||||||新股|||转股|他|||||||
||1,197,960||1.15%||||1,197,960|||1,197,960||2,395,920||1.15%||
|一、有限售条件股份||||||||||||||||
|1、国家持股||||||||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||||||||
||1,197,960||1.15%||||1,197,960|||1,197,960||2,395,920||1.15%||
|3、其他内资持股||||||||||||||||
|其中：境内非国有法人持股||||||||||||||||
||1,197,960||1.15%||||1,197,960|||1,197,960||2,395,920||1.15%||
|境内自然人持股||||||||||||||||
|4、外资持股||||||||||||||||
|5、高管股份||||||||||||||||
||102,720,000||98.85%||||102,720,000|||102,720,000||205,440,000||98.85%||
|二、无限售条件股份||||||||||||||||
||102,720,000||98.85%||||102,720,000|||102,720,000||205,440,000||98.85%||
|1、人民币普通股||||||||||||||||
|2、境内上市的外资股||||||||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||||||||
|4、其他||||||||||||||||
||103,917,960||100.00%||||103,917,960|||103,917,960||207,835,920||100.00%||
|三、股份总数||||||||||||||||

八、本次实施转股后，按新股本 207,835,920股摊薄计算，2013年度，每股净收益为 0.14元。
九、咨询办法
咨询地址：山东省沂源县经济开发区
咨询联系人：张琳（董事会秘书）
赵子阳（证券事务代表）
咨询电话：0533-3220711
咨询传真：0533-3256800
十、备查文件
1、2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
2014年7月15日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-056安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知于 2015年 6月 30日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于 2015年 7月 6日下午 2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
审议通过《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一五年七月八日
湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告
期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）内公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方能严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）关于公司2018年半年度对外担保的情况
1、截止 2018年 6月 30日，公司没有为控股股东、其他关联方以及除下属子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保等情况。所有担保事项经董事会、股东大会批准后才予以实施，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南博云新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
谢建新： 王咏梅： 陈才：
华林证券股份有限公司
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称：“华林证券”、“保荐机构”）作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称：“世嘉科技”或“公司”）首次公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就世嘉科技拟使用部分闲置募集资金补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]894号），世嘉科技首次公开发行股票2,000万股，每股发行价格为12.95元/股，募集资金总额为25,900万元，扣除发行费用3,373.24万元后，募集资金净额为22,526.76万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月4日出具了会验字[2016]3438号《验资报告》。
公司对上述募集资金进行了专户存储管理，2016年5月24日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；2016年5月24日，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于年产电梯轿厢整体集成系统20000套等项目和技术研发检测中心建设项目，截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|募投项目|募集资金承诺投资总额（万元）|累计投入募集资金总额（万元）|专户余额（万元，含利息收入等）|
|年产电梯轿厢整体集成系统20000套等项目|19,445.56|14,291.51|5,925.30|
|技术研发检测中心建设项目|3,081.20|1,948.52|1,282.25|
|合计|22,526.76|16,240.03|7,207.55|

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
除本次公司董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》外，公司以前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4,000万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
按目前银行一年期的贷款基准利率4.35%测算，公司可节约财务费用约人民币174万元。
公司在过去十二个月内未进行过风险投资，同时公司承诺：
1、闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
2、不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资，
不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的程序
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，未损坏公司利益及股东利益；未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过十二个月，且公司在过去十二个月内未进行过风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的经营效益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币人民币4,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行投资决策的相关程序，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。
基于以上意见，保荐机构同意世嘉科技拟使用不超过人民币4,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，并将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________
黄萌
_________
蔡晓涛
华林证券股份有限公司
2018年 7月 18日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—021债券代码：112219 债券简称：14渝发债
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|重庆渝开发股份有限公司|
|第七届监事会对公司内部控制评价报告的审核意见|

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-001史丹利化肥股份有限公司
关于德州史丹利化肥有限公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
为了充分发挥史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）的营销优势，完善公司的产品结构，公司的全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司与德州市德化化工有限公司共同出资人民币5,000万元成立了德州史丹利化肥有限公司，其中史丹利化肥（平原）有限公司出资比例为65%，德州市德化化工有限公司出资比例为35%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《史丹利化肥股份有限公司董事会议事规则》和《史丹利化肥股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，上述投资额度在总经理办公会议审议权限内，无需公司董事会审议通过。
德州史丹利化肥有限公司已于近日办理完毕工商设立手续并取得德州市工商行政管理局颁发的注册号为 371400200040957的《企业法人营业执照》。具体内容如下：
名称：德州史丹利化肥有限公司
住所：山东省德州市天衢西路河西商贸开发区工业园
法定代表人：辛志国
注册资本：伍仟万元
实收资本：壹仟伍佰万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：无；一般经营项目：复混肥销售，化肥零售。
（以上范围国家限制和禁止的除外，涉及审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2016-103
远大产业控股股份有限公司
2016年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会为公司2016年度第六次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2016年12月28日下午14：00在连云港花果山国际酒店召开，网络投票时间为2016年12月27日-12月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月28日9：30-11：30和13：00-15：00、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年12月27日15:00至2016年12月28日15：00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由副董事长张春流先生主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席参加现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共 12名，代表有表决权的股份296,821,402股，占公司有表决权的股份总数 598,634,538股的49.5831％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计3名，共计代表股份 296,683,600股，占公司有表决权的股份总数 598,634,538股的49.5601％；通过网络投票方式进行表决的股东共计9名，代表股份137,802股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的0.0230％。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，江苏云台山律师事务所指派苗红伟、吴波律师现场见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会审议的提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决情况
提案1：关于子公司2017年度继续开展衍生品投资业务的议案。
表决情况：同意296,784,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；
反对37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权0股。其中，中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意100,902股，占出席会议中小股东所持股份的73.1694％；反对37,000股，占出席会议中小股东所持股份的26.8306％；弃权0股。
表决结果：通过。
提案2：关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案。
表决情况：同意296,780,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。其中，中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意96,802股，占出席会议中小股东所持股份的70.1962％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的24.5827％；弃权7,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2211％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏云台山律师事务所。
（二）律师姓名：苗红伟、吴波。
（三）结论意见：公司2016年度第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《远大产业控股股份有限公司2016年度第六次临时股东大会决议》。
（二）《江苏云台山律师事务所关于远大产业控股股份有限公司2016年度第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日
索菲亚家居股份有限公司独立董事
对合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案进行了核查和审议，现发表如下独立意见：
1、本次提交公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》，在提交董事会会议审议前，已得到了我们的事前认可。
2、公司本次对外投资的资金全部为自有资金，公司现金流充足，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形，有利于进一步扩大公司的产业布局，加大业务领域的覆盖范围。
因而我们同意本议案。本事项尚需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《索菲亚家居股份有限公司独立董事对合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的独立意见》的签字页）
独立董事：
谭跃：
谢康：
郑敏：
二○一七年一月十六日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购陈德宏等 36名股东持有的大象广告股份有限公司（以下简称“大象股份”）合计96.21%的股份；同时，公司采取向不超过5名特定投资者非公开发行股份的方式募集配套资金（以下合称“本次重组”）。
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）2017年5月15日，本公司因筹划重大事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告，公司股票自2017年5月15日开市起停牌。2017年5月22日，公司披露了《关于重大事项停牌进展公告》。后经核实，该重大事项已构成重大资产重组，本公司股票自2017年5月31日开市起继续停牌。
（二）停牌后，根据《公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（三）公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（四）公司股票停牌期间，本公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
2017年 6月 14日，公司发布了重大资产重组延期复牌公告。2017年 7月12日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，更换新标的继续实施收购，更换后的目标公司为大象股份。2017年7月13日，公司召开第三届董事会 2017年第六次临时会议，审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司向交易所申请继续停牌，并于2017年7月14日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。
（五）停牌期间，本公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件
的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关文件，并由独立财务顾问出具了核查意见。
（六）2017年8月11日，本公司独立董事签署了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》，同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项提交公司第三届董事会2017年第八次临时会议进行审议。
（七）2017年8月14日，公司召开第三届董事会2017年第八次临时会议，审议通过公司本次重大资产重组的相关议案；天山生物独立董事签署了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》，对本次重组及相关事项给予了肯定性的评价。
（八）2017年8月14日，本公司与交易对方签订附生效条件的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议>》，与陈德宏签署《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏之盈利预测补偿协议》。
（九）2017年 8月 15日，公司公告了第三届董事会 2017年第八次临时会议决议、独立董事意见以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《财通证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见》、《创业板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表》、《关于股票暂不复牌的提示性公告》等文件。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重组实施完成尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及《创业板信息
披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的规定，公司董事会就本次重组事宜拟提交相关的法律文件，本公司及董事会全体董事作出如下声明和保证：公司保证本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合现行相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—009海默科技（集团）股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任和晓登先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容见与本公告同日披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
聘任人员简历如下：
和晓登，中国国籍，男，43岁，本科学历、工商管理硕士，会计师，曾在兰州电机进出口公司任职，2003年起在本公司任职，历任公司主管会计、财务部经理、财务副总监等职；2010年11月至今担任公司财务总监；2012年5月至今任兰州城临石油钻采设备有限公司董事；2013年 6月至今任兰州海默环保科技有限公司董事；2014年10月起至今任上海清河机械有限公司董事、财务总监；
2015年 5月起至今任陕西海默油田服务有限公司董事；2016年 2月起至今任甘肃国投海默基金管理有限公司董事；2016年12月起至今任西安思坦仪器股份有限公司董事；全面负责公司的财务管理工作。
和晓登先生持有海默科技（集团）股份有限公司股份 52,800股，约占公司总股本的0.014%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第146条及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年2月9日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的事前认可意见
作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，对公司转让全资子公司股权暨关联交易事项进行事前审查，现发表书面意见如下：
经审核认为，本次董事会会议召集程序合法合规，我们于会前收到了该议案的相关资料，资料详实，有助于公司董事会科学、理性地作出决策。通过对本次关联交易事项的审核，认为该议案所述股权转让、借款偿还关联交易事项，符合公司业务发展和规范运作的要求；本次关联交易委托独立第三方进行评估并为作价依据，定价公允合理，交易方式符合市场规则，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则；
本次交易事项不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。基于以上判断，我们同意将《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》提交公司董事会会议审议。
公司独立董事：章新蓉、袁林、冯文杰2018年06月09日
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于对带强调事项段的无保留意见审计报告
及专项说明的独立意见
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告
由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了带强调事段的无保留意见审计意见。审计意见说明如下：
1、与持续经营相关的重大不确定性
山东墨龙合并财务报表2016年亏损65,070.57万元，且于2016年12月31日，山东墨龙流动负债高于流动资产总额 158,348.65万元。这些事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
公司虽然积极寻求改善经营状况的途径，并已充分披露了拟采取的改善措施，但经营状况未得到明显改善，其持续经营能力仍然存在重大不确定性
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号—持续经营》及《中国注册会计师审计准则第 1503号－在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之相关规定，对公司的财务报表出具了增加与持续经营相关的重大不确定性段的审计意见。
2、强调事项
中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）对山东墨龙、控股股东和公司总经理立案调查，截止审计报告出具日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
证监会对山东墨龙、控股股东和公司总经理立案调查，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号－在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之相关规定，对公司的财务报表出具了增加强调事项段的审计意见。
上述事项不会对山东墨龙 2016年度财务状况和经营成果造成具体金额的影
响。
作为公司的独立董事，我们一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带强调事段的无保留意见审计意见真实客观地反映了公司存在的风险事项，我们对审计报告无异议。因此，我们同意董事会对强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。希望公司董事会和管理层采取积极有效措施，有效化解风险，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
山东墨龙石油机械股份有限公司
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2017-006苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日召开的第四届董事会第十一次会议及2017年1月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟设立孙公司的议案》，同意公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司出资设立孙公司，具体内容详见公司于2016年12月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟设立孙公司的公告》。
日前，该孙公司已完成了工商注册登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：深圳市中科创创业投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DT90274
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：耿晓红
公司类型：有限责任公司（法人独资）
认缴注册资本总额：(人民币）50,000万元
成立日期：二○一七年一月十三日
经营范围:一般经营项目：创业投资业务；项目投资；投资兴办实业；投资咨询；企业管理咨询；信息咨询。
许可经营项目：无。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一七年一月十八日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-111
广东奥马电器股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱玉杰先生的书面辞职报告。朱玉杰先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务。辞职后将不在公司担任任何职务。
朱玉杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，朱玉杰先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间，朱玉杰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务的相关职责。
公司董事会已审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名张枫宜先生为第四届董事会独立董事候选人，同时提名张枫宜先生为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十四次会议决议的公告》）
公司对朱玉杰先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年10月10日