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证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016—067兴业皮革科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的通知于2016年7月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2016年 7月 23日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
监事会经审核认为：董事会编制和审核兴业皮革科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2016年7月23日
三盛智慧教育科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
本激励计划拟授予的限制性股票数量600.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额37,430.6455万股的1.60%。其中首次授予493.25万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额37,430.6455万股的1.31%；预留106.75万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额37,430.6455万股的0.29%，预留部分占本次授予权益总额的17.79%。
一、本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|张辉|董事、副总经理|25|4.17%|0.07%|
|张昌楠|副董事长|10|1.67%|0.03%|
|徐楚|副总经理|20|3.33%|0.05%|
|谢丰威|副总经理|20|3.33%|0.05%|
|管红明|财务总监|10|1.67%|0.03%|
|杨玉英|副总经理、董事会秘书|10|1.67%|0.03%|
|核心及中层管理人员、核心业务（技术）骨干人员（56人）||398.25|66.38%|1.06%|
|预留||106.75|17.79%|0.29%|
|合计（62人）||600.00|100.00%|1.60%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、核心及中层管理人员和核心业务（技术）骨干人员分配名单
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|序号|姓名|职务|
|1|刘胜坤|核心管理人员|
|2|金光亚|核心管理人员|
|3|孙闯|核心管理人员|
|4|海洋|核心管理人员|
|5|于晨|中层管理人员|

6 邱波 中层管理人员
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|7|段毅|中层管理人员|
|8|张睿|中层管理人员|
|9|陈凯|中层管理人员|
|10|黄倩影|中层管理人员|
|11|欧宁|中层管理人员|
|12|冯智慧|中层管理人员|
|13|欧红君|中层管理人员|
|14|戴柏翔|中层管理人员|
|15|王栋梁|中层管理人员|
|16|田荣|中层管理人员|
|17|方秋香|中层管理人员|
|18|谢浩|中层管理人员|
|19|段星星|中层管理人员|
|20|徐小丹|中层管理人员|
|21|周巧红|核心业务（技术）骨干人员|
|22|昌锋|核心业务（技术）骨干人员|
|23|徐浩|核心业务（技术）骨干人员|
|24|饶龙海|核心业务（技术）骨干人员|
|25|谢茂林|核心业务（技术）骨干人员|
|26|庞京娜|核心业务（技术）骨干人员|
|27|焦真真|核心业务（技术）骨干人员|
|28|牛家启|核心业务（技术）骨干人员|
|29|岳蕴红|核心业务（技术）骨干人员|
|30|曾辉|核心业务（技术）骨干人员|
|31|苏普|核心业务（技术）骨干人员|
|32|叶永丛|核心业务（技术）骨干人员|
|33|于淼|核心业务（技术）骨干人员|
|34|徐幼华|核心业务（技术）骨干人员|
|35|殷立娜|核心业务（技术）骨干人员|
|36|李建红|核心业务（技术）骨干人员|
|37|刘志锋|核心业务（技术）骨干人员|
|38|刘晓艳|核心业务（技术）骨干人员|
|39|胡嘉慧|核心业务（技术）骨干人员|
|40|张君兰|核心业务（技术）骨干人员|
|41|李媛芳|核心业务（技术）骨干人员|
|42|曹畅|核心业务（技术）骨干人员|
|43|叶昊栋|核心业务（技术）骨干人员|
|44|汪叶辉|核心业务（技术）骨干人员|
|45|章震|核心业务（技术）骨干人员|
|46|王淼|核心业务（技术）骨干人员|
|47|林雨霖|核心业务（技术）骨干人员|

48 刘峥 核心业务（技术）骨干人员
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|49|张文胜|核心业务（技术）骨干人员|
|50|SUNG NAKSEUNG|核心业务（技术）骨干人员|
|51|刘军刚|核心业务（技术）骨干人员|
|52|王裕杰|核心业务（技术）骨干人员|
|53|谢水平|核心业务（技术）骨干人员|
|54|薛琛|核心业务（技术）骨干人员|
|55|兰立娟|核心业务（技术）骨干人员|
|56|邢珊珊|核心业务（技术）骨干人员|
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-037
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于 2014年 10月 14日以电子邮件形式发出，于 2014年 10月 24日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、关于会计政策变更的议案
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、公司2014年第三季度报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2014年第三季度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
天风证券股份有限公司
关于暴风集团股份有限公司
控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保
暨关联交易的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为暴风集团股份有限公司（以下简称“暴风集团”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对暴风集团控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易概述
（一）控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保
公司于 2018年 6月 22日召开第三届董事会第八次会议和 2018年 7月 9日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》等议案。公司 2018年发行公司债券规模不超过人民币 2.0亿元（含人民币2.0亿元），本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），以一次或分期形式在中国境内非公开发行，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。
《担保协议书》项下公司应当承担的全部债务向深圳高新投承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
（二）关联关系
冯鑫先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，冯鑫先生为公司关联自然人。
（三）审批程序
1、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事冯鑫先生回避表决。
2、本次关联交易事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》及相关法律、法规的规定，本次关联交易事项尚需要提交股东大会审议批准。
二、关联人基本情况
冯鑫先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，住址位于北京市朝阳区。截至本公告披露日，冯鑫先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，为公司关联自然人。
三、反担保合同的主要内容
（一）交易各方
甲方（反担保保证人）：冯鑫先生
乙方（债券担保人）：深圳市高新投集团有限公司
债务人：暴风集团股份有限公司
（二）主要条款
（1）担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；
（2）担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务履行期限届满之日起两年。
2、担保范围：《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务。
3、合同的生效：合同经甲方签字，乙方法定代表人签字（或使用法人代表签字章）、加盖公章后生效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
冯鑫先生此次为公司 2018年非公开发行公司债券提供反担保，有利于本次公司债券的顺利发行，支持了公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2018年年初至本核查意见披露之日，公司与冯鑫先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事的事前认可和独立意见
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|1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可：冯鑫先生此次为公司 2018|
|年非公开发行公司债券提供反担保，有利于本次公司债券的顺利发行，不存在损|
|害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。同意将本次关联交|
|易的事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议，董事会审议时，关联董事在|
|审议本议案时应当回避表决。|
|2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：本次关联交易事项在提交公|
|司董事会审议前，已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第三届董事会第十|
|一次会议审议。冯鑫先生此次为公司 2018年非公开发行公司债券提供反担保，|
|有利于本次公司债券的顺利发行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情|
|形，交易程序合法有效。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事冯鑫先生|
|对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规|
|定，同意本次关联交易事项。|

经核查，本保荐机构认为：
上述反担保事项已经暴风集团第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的有关规定。保荐机构对此次控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于暴风集团股份有限公司控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）
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|保荐代表人：|
|戴洛飞 李磊|
|天风证券股份有限公司|

年 月 日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源公告编号：2015临-022
冀中能源股份有限公司
关于签署厦门航空15%股权转让协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2015年6月18日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“冀中能源”）与厦门建发集团有限公司（以下简称“厦门建发”）签署了《冀中能源股份有限公司与厦门建发集团有限公司关于厦门航空有限公司之15%股权转让协议》，拟向厦门建发转让公司持有的厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）15%的股权。公司与厦门建发不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
本次股权转让需要厦门航空除冀中能源、厦门建发外的其他股东放弃优先购买权（如需）；该交易尚需提交公司董事会及股东大会审议；本次股权转让的资产评估报告尚需河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）备案；本次股权转让尚需按照河北省国资委（或其他有权国有资产监督管理机构）批复的方式实施。
二、协议对方的基本情况
1、公司概况
公司名称：厦门建发集团有限公司；
企业类型：法人商事主体【有限责任公司（国有独资）】；
成立日期：2000年12月6日；
住所：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼；
注册资本：45亿元；
法定代表人：吴小敏；
营业执照注册号：350200100002377；
主营业务：经营、管理授权内的国有资产；从事国（境）内外投资；房地产开发与经营等；
主要股东及实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、厦门建发与本公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、协议的主要内容
1、成交金额
本次厦门航空15%股权的转让价款为220,000万元，由厦门建发以现金方式向公司支付。
2、支付安排
《股权转让协议》签署后 3个工作日内，厦门建发应通过共管账户向公司指定的银行账户支付10%的股权转让价款22,000万元；
《股权转让协议》生效后 3个工作日内，厦门建发应通过共管账户向公司指定的银行账户支付80%的股权转让价款176,000万元；
标的股权过户完成后3个工作日内，厦门建发应通过共管账户向公司指定的银行账户支付剩余10%的股权转让价款22,000万元。
3、协议生效条件
（1）厦门建发根据《账户共管协议》的约定将本协议项下股权转让价款全额汇入共管账户；
（2）厦门航空股东会审议通过本次股权转让相关事宜，厦门航空除冀中能源、厦门建发外的其他股东放弃优先购买权（若需要）；
（3）冀中能源、厦门建发内部有权机构审议通过本次股权转让相关事宜；
（4）河北省国资委对标的股权涉及的资产评估报告予以核准或备案，且福建省国资委认可前述结果；
（5）河北省国资委（或其他有权国有资产监督管理机构）批准本次股权转让及本次股权转让通过本协议约定方式进行。
本协议于双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，并自本协议上述约定的先决条件全部成就即生效。
四、股权转让的目的和对公司的影响
本次股权转让可以回笼资金，增强公司资产流动性，有利于推动公司改革与发展。经过财务部门测算，本次股权转让完成后所产生投资收益约为 151万元，具体数据以公司2015年年度报告为准。
五、本次交易的审议程序
该交易尚需提交公司董事会及股东大会审议。本次股权转让的资产评估报告
尚需河北省国资委备案，本次股权转让尚需按照河北省国资委（或其他有权国有资产监督管理机构）批复的方式实施。
六、备查文件
《冀中能源股份有限公司与厦门建发集团有限公司关于厦门航空有限公司之15%股权转让协议》。
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一五年六月二十日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-046新大陆数字技术股份有限公司
关于控股子公司获准接入中国人民银行征信系统的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司（以下简称“网商小贷公司”）于近日收到中国人民银行征信中心广东省分中心（以下简称“央行征信中心”）出具的《中国人民银行征信中心广东省分中心关于 6家法人机构接入金融信用信息基础数据库的批复》（粤银征信分中心{2019}10号），央行征信中心同意启动网商小贷公司接入金融信用信息基础数据库（以下简称“征信系统”）的具体实施工作，同意网商小贷公司接入个人征信系统。
网商小贷公司按要求完成接入准备工作后，央行征信中心将在生产环境中开通数据报送用户，根据数据报送情况开通查询权限提供信用报告查询服务。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-090深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“珈伟股份”“公司”）2017年年度权益分派方案已经 2018年 5月 11日召开的 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年5月11日刊登在中国证监会创业版指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以公司当前总股本 850,339,492股为基数，向全体股东每10股派0.200938元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180844元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040188元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020094元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
【注：公司于 2018年 4月 19日董事会审议通过的利润分配方案是按照854,329,396股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税）；
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-090由于公司在2018年6月25日完成了限制性股票回购注销事宜，公司的总股本变更为850,339,492股，董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 6日，除权除息日为：2018年 7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、本次现金红利根据股份性质（首发后限售）+账户选择自派，以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****525|丁孔贤|
|2|08*****473|上海灏轩投资管理有限公司|
|3|08*****310|奇盛控股有限公司|
|4|08*****311|腾名有限公司|
|5|08*****036|振发能源集团有限公司|
|6|08*****943|上海储阳光伏电力有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月28日至登记日：2018年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD
咨询联系人：吴童海、朱婷婷、余晓静
咨询电话：0755-85224478
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-090咨询传真：0755-85224353
七、备查文件
1、深圳珈伟光伏照明股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的文件。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-008歌尔股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月17日以电子邮件方式发出，于2018年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司 2017年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于审议公司<2017年度财务决算>的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司 2017年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于审议公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《歌尔股份有限公司 2017年年度报告》、《歌尔股份有限公司2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司 2017年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
4、审议通过《关于审议公司<2017年度利润分配预案>的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度母公司实现净利润2,294,109,692.24元，2017年末母公司可供分配净利润为7,606,876,589.47元，资本公积余额3,030,803,915.63元；报告
期合并报表可供分配利润 7,853,476,568.01元。
拟实施利润分配的预案，以2017年末账面总股本3,245,103,948股为基数，每 10股派送1.0元(含税)现金股利，合计324,510,394.80元；母公司剩余未分配利润7,282,366,194.67元结转下一会计年度。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于审议公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司关于2017年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于审议公司<关于募集资金 2017年度存放与使用情况专项报告>的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-009）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对会计政策的变更符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
8、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提的长期股权投资减值准备及商誉减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备事项。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-017）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司监事会二○一八年三月二十九日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-175号成都天翔环境股份有限公司
关于公司签订和解协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”、“丙方”）与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”、“甲方”）、四川华栋建筑工程有限公司
（以下简称“四川华栋”、“乙方”）、邓亲华（以下简称“丁方”）就融资租赁纠纷签署了《和解协议》，现将协议的主要事项公告如下：
一、本事项的基本情况
公司分别于2018年 8月31日、2018年11月2日披露了与长城国兴的诉
讼情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于
重大诉讼的公告》、《关于收到民事调解书的公告》（公告编号：2018-092号、
2018-118号）。
经各方协商一致，就各方债权债务履行事宜，达成《和解协议》。
二、《和解协议》的主要内容
鉴于：
1、2017年3月13日，甲、乙双方就售后回租融资租赁业务达成合作，签订了长金租回租字（2017）第0014号《回租租赁合同》及系列交易文件（以下统称《租赁合同》）；
2、同日，丙方与甲方签订了长金租连保字（2017）第0014-2号《保证合同》，约定由丙方对乙方在《租赁合同》项下所负全部债务向甲方提供连带责任保证担保；
3、同日，丁方与甲方签订了长金租连保字（2017）第0014-2-1号《保证合同》，约定由丁方对乙方在《租赁合同》项下所负全部债务向甲方提供连带责任保证担保；
合同》，以撬装式油田污油泥净化处理成套系统对其在《租赁合同》项下所负全部债务向甲方提供抵押担保；
5、同日，乙方与甲方签订了长金租质担字（2017）第0014-4号《质押合同》，以应收技术服务款对其在《租赁合同》项下所负全部债务向甲方提供质押担保。
后因乙、丙、丁三方经营陷入困难，乙方未按期足额偿还租金，丙、丁两方亦未按约定承担连带保证责任，甲方遂于2018年8月1日向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼。经法院主持调解，各方达成协议，法院作出（2018）新01民初433号《民事调解书》。经各方协商一致，现各方债权债务履行事宜，达成如下协议：
第一条欠付款项确认
（一）乙方尚欠甲方租金66,857,803.36元（已扣除保证金）；
（二）自2019年7月25日至本协议生效之日，以欠付租金66,857,803.36元为基数，按照罚息利率9.22875%计算罚息；
（三）《民事调解书》确认减半收取的案件受理费181,728.65元由乙方负担；
（四）法律规定的迟延履行金；
（五）甲方因本案诉讼、执行、专项法律服务等支出的律师费。
欠付款项暂合计：67,039,532.01元。
第二条延期还款金额及期限
（一）乙、丙、丁三方共同承诺将分别于2019年10月15日、2019年11月15日、2019年12月15日、2020年1月15日、2020年2月15日、2020年3月15日向甲方支付20,000元，共计120,000元，作为延期还款的履约保证金；
（二）甲方同意乙、丙、丁三方按照下列还款金额及期限偿还债务：1、2020年4月24日给付10,000,000.00元；2、2020年7月24日给付8,780,297.09元；
3、2020年10月24日给付8,666,675.33元；4、2021年1月24日给付8,543,002.83元；5、2021年4月24日给付8,407,294.42元；6、2021年7年24日给付8,290,984.13元；7、2021年10月24日给付8,171,985.31元；8、2022年1月24日给付8,048,312.81元；9、2022年3月24日给付3,750,000.00元；
（三）乙方于2022年3月24日向甲方支付案件受理费181,728.65元、罚息、
法律规定的迟延履行金、律师费（以实际支出金额为准）。
第三条承租人变更
《租赁合同》项下的承租人由乙方变更为丙方，由丙方承受《租赁合同》项下承租人的权利和义务。丙方负有按照本协议第二条确认的应付款项金额和期限向甲方支付的义务。丙方作为新的承租人，有权占有和使用《租赁合同》项下租赁物，并有权在按本协议约定支付完毕全部剩余租金和其他应付款项后取得租赁物的所有权。
第四条担保人变更
（一）承租人变更后，乙方、丁方对丙方在本协议项下欠付甲方的全部债务向甲方提供连带责任保证担保，保证期间为自本协议生效之日起至本协议第二条约定的最后一期债务履行期限届满并该债务履行期限届满之日起两年，各方另行签订《保证合同》；
（二）承租人变更后，各方同意并确认由丙方作为租赁物的抵押人与甲方另行签订《抵押担保合同》，并协助甲方办理相应的抵押登记手续；
（三）承租人变更后，乙方同意以其对大庆大自然环保科技有限公司的应收技术服务款对丙方在本协议项下欠付甲方的全部债务向甲方提供质押担保，甲乙双方另行签订《质押合同》并办理质押登记。
第五条租赁物所有权转移和交付
（一）丙方按本协议的约定向甲方支付完毕全部剩余租金和其他应付款项之日起，租赁物所有权由甲方转移至丙方；
（二）《租赁合同》项下的租赁物由乙、丙双方自行办理交付，甲方同意给予必要的配合与协助。租赁物交付有关的税费和其他费用成本由乙方和丙方承担，因租赁物交付所产生的责任由乙方和丙方自行承担，乙方和丙方放弃就租赁物的交付向甲方进行任何主张或索偿。
第六条本协议的生效条件及与原法律文件的关系
（一）本协议自甲、乙、丙三方盖章或法定代表人或授权代表签字或盖章、丁方签字并捺印之日起生效；
（二）本协议未尽事宜，仍适用《租赁合同》的约定，本协议与《租赁合同》不一致的，以本协议为准。
第七条本协议的解除条件
本协议生效后，若出现下列情形之一，甲方有权单方解除本协议，且无需承担任何违约责任：
1、乙、丙、丁三方未按协议约定按期足额履行还款义务；
2、丙方破产管理人拒绝确认甲方申报的有财产担保债权或优先债权。
第八条本协议被解除、被撤销、被认定无效等的处理
如本协议被解除，本协议全部或部分被撤销或被认定无效，则本协议“鉴于”条款所列的全部合同即刻恢复效力，甲方有权依照（2018）新01民初433号《民事调解书》向丙方破产管理人申报债权，并有权要求除丙方外的其他各方恢复履行（2018）新01民初433号《民事调解书》确定的还款义务和承担相应的担保责任，有权向法院申请强制执行。
三、本协议对公司产生的影响
相关方通过协商方式妥善解决了纠纷，本和解协议的签订，对公司债务危机的化解起到了一定的积极作用。目前无法判断本协议对公司后期利润的影响，公司将及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《和解协议》
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-41重庆智飞生物制品股份有限公司
关于非公开发行股票审核结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度创业板非公开发行A股股票的申请事项进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2019年5月24日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于贵州信邦制药股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于 2017年 11月 2日下午 14:30在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2017年 10月 18日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2017年11月2日下午14:30在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月1日15:00至2017年11月2日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 12名，代表股份 604,163,920股，占公司总股本的35.4370%（按公司本次召开股东大会通知的股权登记日以前的公司总股本计算）。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 8名，代表股份 251,524,101股，占公司总股本的14.7530%（按公司本次召开股东大会通知的股权登记日以前的公司总股本计算）。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1、选举朱吉满先生为公司第七届董事会非独立董事
2、选举安怀略先生为公司第七届董事会非独立董事
3、选举XiangLi先生为公司第七届董事会非独立董事
4、选举孔令忠女士为公司第七届董事会非独立董事
5、选举徐琪女士为公司第七届董事会非独立董事
6、选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
7、选举张洁卿先生为公司第七届董事会非独立董事
8、选举马晟先生为公司第七届董事会非独立董事
（二）《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
1、选举田宇先生为公司第七届董事会独立董事
2、选举殷哲先生为公司第七届董事会独立董事
3、选举常国栋先生为公司第七届董事会独立董事
4、选举董延安先生为公司第七届董事会独立董事
（三）《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》
1、选举王鹏先生为第七届监事会股东代表监事
2、选举陈建平先生为第七届监事会股东代表监事
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了逐项表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会议案均已经审议通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁 经办律师：方杰
张乐天
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|-|
|证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2019-028|
|河南城发环境股份有限公司董事会|
|关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的|
|专项报告|
|本公司及董事会全体成员保证信息 披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、募集资金基本情况|
|（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发|
|行股票的批复》（证监许可[2016]3219号）核准，河南同力水泥股份有限公司（以|
|下简称“公司”或“本公司”，2018年9月更名为河南城发环境股份有限公司）|
|向社会非公开发行人民币普通股（A股）21,582,700股，实际发行价格为13.90|
|元/股，募集资金总额为人民币299,999,530.00元，扣除承销费、保荐费、审计|
|费、律师费、信息披露等发行费用人民币10,511,582.70元（其中增值税进项税|
|额593,773.60元）后，实际募集资金净额为人民币289,487,947.30元。上述资金|
|到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]|
|第16-00002号的验资报告。|
|公司本次募集资金总额299,999,530.00元，根据公司与保荐机构（主承销商）|
|国海证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，国海证券股份有限公司于2017|
|年1月25日将募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费后的余款人民币|
|291,699,530.00元汇入公司本次募集资金专户。|
|（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额|

||
|-|
|公司非公开发行募集资金总额为人民币299,999,530.00元，扣除发行费用后|
|募集资金净额为289,487,947.30元，募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂|
|一期工程项目。以前年度募集资金投入募集资金投资项目224,611,826.03元，本|
|年度投入募集资金投资项目 36,390,632.62元，累计投入募集资金投资项目|
|261,002,458.65元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额|
|1,201,609.39元。截至2018年12月31日，募集资金专户余额为29,687,098.04元。|
|二、募集资金存放和管理情况|
|为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证|
|券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、|
|《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深|
|圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》|
|等法律法规及其他规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，于2014|
|年3月25日经公司2013年度股东大会审议修订；制定了公司《募集资金管理办法|
|实施细则》，于2014年5月20日经公司第四届董事会2014年度第四次会议审议通|
|过。|
|（一）三方监管协议签订情况|
|2017年2月24日，公司、河南投资集团控股发展有限公司（以下称“控股发|
|展公司”）、郑州航空港水务发展有限公司（以下称“港区水务公司”）、中国|
|民生银行股份有限公司郑州紫荆支行（以下称“民生银行郑州紫荆支行”）、国|
|海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交|
|易所三方监管协议范本无重大差异。本年度，公司严格按照《募集资金管理办法》|
|的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，在使用募集资|
|金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐|
|代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。|

||
|-|
|（二）集资金专户存储情况|
|根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》的要求并结合|
|公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。截至2018年12月31日，公司募集|
|资金具体存放情况如下：|

单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|开户行|账号|存储余额|
|本公司|民生银行郑州紫荆支行|699212207|116,061.06|
|控股发展公司|民生银行郑州紫荆支行|699147243|250,969.01|
|港区水务公司|民生银行郑州紫荆支行|699147632|29,320,067.97|
||||29,687,098.04|

||
|-|
|三、本年度募集资金的实际使用情况|
|（一）募集资金使用情况|
|详见附表《募集资金使用情况明细表》。|
|（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明|
|不适用。|
|四、变更募集资金投资项目的资金使用情况|
|本年度公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。|
|五、募集资金使用及披露中存在的问题|
|公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、|
|准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。|
|附：募集资金使用情况明细表|
|河南城发环境股份有限公司董事会|
|2019年4月18日|

附：
募集资金使用情况明细表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||29,999.95|||本年度投入募集资金总额||||
|||0.00|||已累计投入募集资金总额||||
|||0.00|||||||
|||0.00%|||||||
|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|28,948.79|28,948.79|3,639.06|26,100.25|90.16|2017年8月31日|2,090.21|是|
|——|28,948.79|28,948.79|3,639.06|26,100.25|90.16|——|2,090.21|——|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,415.88万元（其中2016年度3,239.22募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元，2017年1月份11,176.66万元），2017年4月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金14,415.88万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 将继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-055
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中陈平先生、丁发晖先生、任思荣女士和任思龙先生将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈平|是|1,980,000|2016年5月13日|至申请解除质押登记为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|26.77%|个人财务需求|
|丁发晖|是|1,420,000|2016年5月13日|至申请解除质押登记为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|19.20%|个人财务需求|
|任思荣|是|1,130,000|2016年5月13日|至申请解除质押登记为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|17.21%|个人财务需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|4,530,000|-|-|-|21.21%|-|

二、股权解除质押情况
2016年 3月 10日任思龙先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 5,800,000股质押给西部证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业（详见公告2016-024《关于实际控制人股权质押的公告》）。现上述股份已解除质押，并于 2016年 5月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
2016年 3月 10日任思荣女士将其本人持有的本公司有限售条件流通股 1,630,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-024《关于实际控制人股权质押的公告》）。现上述股份已解除质押，并于 2016年 5月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
三、截止公告日持股及累计质押情况
截至本公告披露日，公司已完成2015年度资本公积金转增股本即每10股转增 10股，转增后陈平先生共持有本公司股份 14,794,498股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份由 1,980,000股调整为 3,960,000股，占公司总股本的1.53%，累计质押股份 10,600,000股，占公司总股本的4.1%。
截至本公告披露日，公司已完成2015年度资本公积金转增股本即每10股转增10股，转增后丁发晖先生共持有本公司股份14,794,500股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份由 1,420,000股调整为 2,840,000股，占公司总股本的1.10%，累计质押股份8,680,000股，占公司总股本的3.35%。
截至本公告披露日，公司已完成2015年度资本公积金转增股本即每10股转增 10股，转增后任思荣女士共持有本公司股份 13,128,802股，占公司总股本的5.07%，本次质押股份由 1,130,000股调整为 2,260,000股，占公司总股本的0.87%，本次解除质押股份由 1,630,000股调整为 3,260,000股，占公司总股本的1.26%，累计质押股份 3,870,000股，占公司总股本的1.50%。
截至本公告披露日，公司已完成2015年度资本公积金转增股本即每10股转
增10股，转增后任思龙先生共持有本公司股份27,195,982股，占公司总股本的10.51%，本次解除质押股份由 5,800,000股调整为 11,600,000股，占公司总股本的4.48%，累计质押股份 9,000,000股，占公司总股本的3.48%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-056
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2015年8月25日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2015年8月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于签订《募集资金三方监管协议》的议案
经中国证券监督管理委员会核准，公司已于2015年8月18日公开发行完成2015年公司债券（第一期），实际发行规模为20亿元。
为规范公司本期债券募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》相关规定，董事会同意公司在中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行开设募集资金专项账户，并同意公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、中信证券股份有限公司（债券受托管理人）签订《募集资金三方监管协议》。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于公司全资子公司参与联合竞拍土地使用权的议案
公司董事会同意公司全资子公司参与联合竞拍一宗挂牌出让的国有建设用地使用权的公开竞买。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司将在成功获取该地块后按《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议公告
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月三十一日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-009新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议于 2018年 2月 12日上午10：00以现场和通讯会议方式召开，会议通知已于2018年2月6日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向交通银行申请
综合授信额度的议案》。
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限至 2019年 12月 22日止。具体内容以公司与交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准。公司董事会授权董事长金志国先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度担保的问题，公司实际控
制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额为人民币贰亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限至 2019年12月22日止。
《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》请详见2018年2月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。
根据业务发展及生产经营的需要，2018年度公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 24,166.00万元，2017年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为16,840.86万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。关于召开股东大会的通知将另行发布。
《关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告》请详见 2018年 2月 14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次董事会相关关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，详见 2018年 2月 14日巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第九次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年二月十三日