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证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2018-031
北京中科三环高技术股份有限公司
关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年12月10日召开了第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
公司使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，以套期保值为目的，累计不超过8,000万美元，期限1年。上述金额占公司最近一期经审计净资产的
12.77%，无需提交公司股东大会审议。上述事项不涉及关联交易。
具体情况介绍如下：
1、业务种类
公司此次开展的业务为远期结售汇和外汇期权业务，主要外币币种为美元。
2、业务规模及期限
累计不超过8,000万美元，期限1年。
3、资金来源
公司开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金。
4、合作银行
在具体银行选择上，由于汇率报价时刻在变动，银行价格高低排序也有略微变化，为保证结汇、期权等套期保值利益最大化，在办理外汇远期结售汇业务、外汇期权等业务时，综合考虑选择最佳的银行为合作银行。
二、开展远期结售汇和外汇期权业务必要性
近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其出口业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动，导致外汇资产风险敞口较大。为控制汇率风险敞口，公司将根据实际需要开展远期结售汇及外汇期权业务。
三、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析
（一）风险分析
公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
四、采取的风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的年度会计报表为准。
六、独立董事意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下：
公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托，以套期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-044山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于海外中标项目获得订单的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月1日在巨潮资讯网上披露了《关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告》（公告编号：2019-039），确认公司为F&N Beverages Manufacturing SdnBhd公司（以下简称“F＆N”）Shah Alam配送中心自动化智能仓储配送系统设计、安装、调试项目中标人。
近日，公司获得F＆N公司 Shah Alam配送中心自动化智能仓储配送系统设计、安装、调试项目订单，订单号4220031696，金额1630万美元。本项目是由F&NHB公司出资建设的大型仓储配送中心，项目位于马来西亚吉隆坡ShahAlam。
项目提供50000多个货位，每小时出入库吞吐量超过700多个托盘。具体情况如下：
一、交易对手情况介绍
1、对手方介绍：F&NHB公司成立于1883年，是东南亚历史最悠久、最大的饮料制造商和销售商之一。其饮料、炼乳、牛奶以及果汁在马来西亚、泰国、越南和新加坡占据市场领导地位。产品出口到欧洲、北美洲、南北洲、中东、非洲、加拿大等68个国家。1996年在马来西亚Bursa主板上市，F＆N为F&NHB子公司。
2、公司与交易对手不存在任何关联关系。
二、订单的主要内容
1、项目名称：位于马来西亚吉隆坡西部莎阿南的自动化智能仓储配送系统。
2、项目地点：马来西亚莎阿南
4、供货范围：项目的规划、设计、制造、运输、安装、调试、培训，运输保险含在供应商供货范围内。
5、交货日期：2020年3月
6、完工日期(SOP)：2020年8月
7、项目内容：物流中心自动化智能仓储配送系统，包括38米高堆垛机、仓储货架、智能输送、WCS仓库控制系统软件和WMS仓库管理系统软件，及配套的公用动力、电气控制等。
三、对上市公司的影响
1、公司一直致力于拓展海外市场，实施“辉煌民族工业，强盛中国制造”的市场战略。本订单是经过与日本、欧洲的企业竞争后靠综合实力胜出，标志着公司工业4.0相关产品进一步得到国际市场的认可。展示了中国企业在全球市场的竞争能力和在智能制造系统总集成方面的能力，也展示了东杰智能自动化立体仓库的国际竞争力。有利于提升东杰智能的品牌在国际市场的影响，有利于公司主营业务的增长及持续盈利能力的提升。
2、上述订单对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对F&N及F&NHB公司形成业务依赖。
四、订单的审议程序
上述订单系日常经营性订单，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
五、其他相关说明及风险提示
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据后续合作的进展情况，依法履行信息披露义务。上述订单履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-045天顺风能（苏州）股份有限公司
关于调整全资子公司融资比例暨为其担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第七次临时会议审议，通过了《关于调整全资子公司融资比例暨为其担保的议案》，同意全资子公司菏泽广顺新能源有限公司（以下简称“菏泽广顺”）调整融资比例，将山东菏泽李村风电场项目（以下简称“本项目”）向银行申请贷款融资金额从3亿元提高至5亿元，并减少相应自有资金投资比例，减少的自有资金将用于公司其他风电场投资项目。同时，公司为本次新增银行贷款事项提供最高额连带责任保证担保，本项目累计总担保额度为不超过5.5亿元。公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法律文件。
本议案为董事会审议权限，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）菏泽广顺新能源有限公司
1、注册时间：2015年6月8日
2、注册地点：山东省菏泽市牡丹区李村镇刘民路（李村镇政府院内）
3、法定代表人：金亮
4、注册资本：人民币20,000万元
5、主营业务：风电项目投资、开发、建设；电站运营管理、电力生产和销售；风力发电资源利用、技术研发及咨询
6、关联关系说明：公司全资子公司北京天顺风能开发有限公司持有其100%股权
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年12月31日||2018年8月30日|
||序号||项目|||||
||||||（经审计）||（未经审计）|
|1||资产总额||58,028.19||76,700.99||
|2||负债总额||38,454.64||55,460.34||
|3||或有事项总额||0||0||
|4||净资产||19,573.55||21,240.65||
|5||营业收入||0||2,325.27||
|6||利润总额||-474.42||1,649.45||
|7||净利润||-364.54||1,667.11||

（二）被担保人控制关系图
三、担保协议的主要内容
（一）担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
（二）被担保方：菏泽广顺
（三）担保方式：最高额连带责任保证担保
（四）担保期限：按项目
（五）担保总额：不超过人民币5.5亿元（人民币伍亿伍仟万元整）
四、董事会意见
本次调整菏泽广顺融资比例及为其担保是为了提高菏泽广顺资金使用效率，
提高风电场项目净资产收益率。该事项不会对该项目的生产经营产生影响，不存
在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司批准对菏泽广顺新增担保额度为不超过人民币 25,000万元，占公司2017年底经审计净资产的5.04%。
截至2018年9月20日，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币541,729万元(含本次)，累计担保余额为 206,932万元，占公司 2017年末经审计净资产的41.70%。公司没有对除全资及控股子公司以外的对外担保。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）第三届董事会2018年第七次临时会议决议；
（二）第三届监事会2018年第六次临时会议决议。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年9月21日
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会
关于计提资产减值准备的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真的核查，并发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的
决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准
备。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江明牌珠宝股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见》之签署页）
监事签名：
虞初良： 李云夫： 叶仁友：
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会2017年8月18日
中德证券有限责任公司
关于
江苏必康制药股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”）作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“必康股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规规定，对必康股份2016年度内部控制制度和落实情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、公司内控规则落实情况
必康股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，必康股份填写了《江苏必康制药股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过查阅上市公司章程、三会议事规则、内部管理规章制度等日常制度建立及执行情况，翻阅公司股东大会、董事会、监事会的相关资料，核查各项会议制度的开展和执行情况，根据各募集资金监管专户对账单及相关合同、凭证等核查募集资金使用情况，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对必康股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，独立财务顾问认为，必康股份现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制。必康股份填写的《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于江苏必康制药股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
项目主办人：
蒋爱军 蒋中杰
中德证券有限责任公司 2017年 4月25日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-067常州亚玛顿股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1471号文《关于核准常州亚玛顿股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币 38.00元，募集资金总额人民币152,000.00万元，扣除保荐承销费 4,560.00万元后的净额为人民币壹拾肆亿柒仟肆佰肆拾万元整（￥147,440.00万元）。该资金已由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2011年 9月 29日分别存入公司在中国农业银行股份有限公司常州天宁支行营业部开设的 613001040888882账户中人民币 77,440.00万元、在中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行开设的 1105020239278018890账户中人民币 70,000.00万元。上述到位资金扣除其他发行费用 572.00万元后，本次发行募集资金净额人民币 146,868.00万元。上述资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字（2011）0110号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并于 2010年 8月 4日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司已于 2011年 10月25日与中国中投证券有限责任公司、江苏银行常州朝阳支行、中国农业银行股份
有限公司常州永红支行、中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司 2012年 12月 18日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，公司在中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行新开具募集资金专项账户，并注销开设于农业银行永红支行募集资金专项账户（账号：614101040012456），同时于2012年12月28日与中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；
2012年12月7日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，在原募投项目“新建 900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”基础上延伸产业链，将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”，根据《深圳证交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露备忘录第31号——募集资金三方监管协议范本》等有关规定，为进一步规范募集资金的管理和使用，公司于 2012年 12月 11日在广发银行常州分行新开设募集资金专项账户（账号：136801516010002062），并注销开设于中国建设银行常州市化龙巷支行募集资金专项账户（账号：2001628736059123456）、中国工商银行常州戚墅堰支行募集资金专项账户（账号：1105020229000260788）、江苏银行朝阳支行募集资金专项账户（账号： 82200188000045678）和江苏银行朝阳支行募集资金专项账户（账号：82200188000036789）共四个募集资金账户，同时于2013年1月14日与广发银行股份有限公司常州分行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
州戚墅堰支行的募集资金专项账户（账号：1105020229000286686）；同时于2014年7月11日与广发银行股份有限公司常州分行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《深圳证交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露备忘录第31号——募集资金三方监管协议范本》等有关规定，为进一步规范募集资金的管理和使用，公司于 2014年 11月 3日注销开设于中国工商银行常州戚墅堰支行募集资金专项账户（账号：1105020229000288889），并将结余资金转入新增募集资金专户广发银行常州分行（账号：136801516010002992）。
(二)募集资金专户存储情况
截止2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|存款性质|账户性质|银行账号|募集资金余额|
|广发银行常州分行|活期|募投账户|136801516010002062|0|
|广发银行常州分行|活期|募投账户|136801516010002992|0|
|合计||||0|

三、募集资金使用及信息披露情况
公司募集资金的使用及信息披露已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《常州亚玛顿股份有限公司募集资金管理制度》等规范性文件规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
四、募集资金专项账户销户情况
截至本公告日，公司首次公开发行股票的募集资金专项账户内的募集金已按规定全部使用完毕。鉴于募集资金专项账户将不再使用，近日公司已将上述账户全部注销。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
浙商证券股份有限公司
关于达刚控股集团股份有限公司
使用部分超募资金投资设立控股子公司的
核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“达刚控股”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对达刚控股使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资设立控股子公司进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕958号”文核准，公司由主承销商浙商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,635万股，发行价格为每股29.10元。截至 2010年8月 5日，公司募集资金总额为人民币 47,578.50万元，扣除承销费、保荐费及公司为本次股票发行所支付的其他发行费用后，实际募集股款净额为人民币45,374.39万元，其中超募资金为17,516.39万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第 80803号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储。
二、超募资金使用情况
2013年1月 11日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000万元超募资金永久补充流动资金。截至2013年6月 30日，超募资金 3,000万元已用于补充流动资金。
2018年6月 25日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》，同意公司使用超募资金2,100万元人民币与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立环保设备公司。截至 2019年 7月31日，公司已完成对上述环保设备公司的全部实缴出资。
2019年 10月9日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,000万元人民币在陕西省渭南市高新技术产业开发区设立全资子公司。
截至 2019年 11月 30日，公司已向上述全资子公司实缴出资 1,750万元，后续将根据约定逐步完成。
截至 2019年11月 30日，公司尚未使用的超募资金为1.55亿元人民币（含上述全资子公司尚未实缴的出资款及利息）。
三、本次超募资金使用计划
（一）项目概述
为实现公司筑养路业务产业化布局，持续推动公司装备制造和城市运维管理战略规划的落地实施，同时，结合公司的实际情况，经审慎的市场调研分析，公司拟与无锡市梁溪城市投资发展有限公司（以下简称“梁溪城投”）及无锡市昇和城市物业管理有限公司（以下简称“昇和城管”）共同出资人民币2,000万元设立无锡达刚智慧运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“合资公司”或“控股子公司”）。合资公司注册资金为 2,000万元人民币，其中，公司使用超募资金出资人民币 1,300万元，占合资公司注册资本的65%；梁溪城投以自有资金出资人民币 500万元，占合资公司注册资本的25%；昇和城管以自有资金出资人民币 200万元，占合资公司注册资
本的10%。
（二）拟出资设立的子公司情况
1、公司名称：无锡达刚智慧运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）
2、注册地址：无锡市梁溪区通江街道惠勤路180号（暂定）
3、注册资本：人民币2,000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、股权结构：
|||
|-|-|
|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1300|65%|
|500|25%|
|200|10%|
|2000|100%|

6、拟定经营范围：道路检测评价；项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；劳务服务；市政设施、公路设施管理养护；施工总承包；专业承包；劳务分包；市政、公路、桥梁工程检测和实验；水质检测；设计、代理、发布广告；工程勘测；城市园林绿化；园林绿化设计；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、草种、植物肥料、植草纤维、交通标识；道路货物运输；机动车停车服务；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、资金来源及出资方式：本次投资全部以货币资金形式出资，公司以超募资金人民币1300万元出资，梁溪城投以自有资金人民币500万元出资，昇和城管以自有资金人民币200万元出资
上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。
（三）项目合理性和必要性
本次投资设立合资公司事项符合公司的整体战略发展规划，能进一步拓展公司现有业务模式，发挥整合资源优势，提升公司综合竞争实力。本次投资不会对公司当年利润产生较大影响，但如能按计划顺利实施并实现预期收益，将会对公司以后年度利润产生积极影响。
四、程序履行情况
2019年 12月 12日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司与梁溪城投及昇和城管共同投资设立“无锡达刚智慧运维科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）。上述投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
五、保荐机构的核查意见
作为达刚控股首次公开发行股票的保荐机构，浙商证券认真核查了公司募集资金投资项目的进展情况、相关董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对达刚控股使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资设立控股子公司事项发表如下核查意见：
1、达刚控股使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资设立子公司有利于提升公司整体实力，强化公司市场竞争优势，增强公司的持续经营和发展能力；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
3、该事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
本次拟使用部分超募资金投资设立控股子公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本保荐机构对达刚控股使用部分超募资金投资设立控股子公司无异议。
保荐代表人：苗本增、赵晨
保荐机构：浙商证券股份有限公司二〇一九年十二月十二日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-064
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于控股股东对公司可转债追加质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 51,000万元。债券简称“顺昌转债”，债券代码“128010”。截至2018年9月30日，顺昌转债尚有 509,543,100元挂牌交易。
根据《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），相关方为顺昌转债提供了全额担保，其中公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）以澳洋健康（证券代码为002172，原证券简称“澳洋科技”，2018年9月10日起，证券简称由“澳洋科技”变更为“澳洋健康”）2,500万股股份为本次可转换公司债券15%的额度提供质押担保，具体内容详见公司2016年1月20日披露的《募集说明书》。
鉴于近期证券市场波动，澳洋集团提供质押担保的标的证券澳洋健康股票价格下跌，导致触及相应的补充质押义务，根据《募集说明书》及相关约定，澳洋集团追加 1,450万股澳洋健康股份为顺昌转债提供补充质押担保，上述股份于2018年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份债券代码：112242 债券简称：15岭南债岭南生态文旅股份有限公司
关于中证鹏元 “15岭南债”临时报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2019年5月对岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）及“15岭南债”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“15
岭南债”信用等级为AAA。
中证鹏元持续关注公司公告，现报告如下：根据公司公告，公司2018年末经审计合并净资产为462,989.18万元。2019年1-7月公司累计新增对外担保为374,854.00万元（未经审计）,累计新增担保占2018年末净资产的比例为80.96%。
公司新增对外担保规模较大，或有负债风险有所增加，中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“15岭南债”信用等级可能产生的影响。具体详见附件。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
附件：
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-043上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于持股5%以上股东所持部分股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到持股比例5%以上公司股东胡佳佳女士的通知，获悉胡佳佳女士将其所持有的已质押股份办理了质押延期购回业务。具体事项如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡佳佳|是|89,999,997|2017年8月1日|2019年7月22日|2020年1月10日|中信证券股份有限公司|40%|资金需要|
|合计|-|89,999,997|-||-|-|40%||

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，胡佳佳女士共持有本公司股份 225,000,000股，占公司总股本2,512,500,000股的8.96%。本次质押延期后，胡佳佳女士持有的处于质押状态的股份总数为89,999,997股，占胡佳佳女士持有本公司股份总数的40%，占公司总股本的3.58%。
上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）与胡佳佳女士构成一致行动人。截止公告日，华服投资与胡佳佳女士合计持有公司股份 1,497,486,359
股，占公司总股本的59.60%；华服投资与胡佳佳女士共质押公司股份
910,435,951股，占其合计持有公司股份数的比例为60.80%。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2019年7月25日
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十一次会议
相关事项发表的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年1月9日召开。我们作为天海防务的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在认真阅读了第三届董事会第三十一次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期于 2017年1月27日届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第四届董事会董事候选人为：刘楠、顾建国、秦炳军、占金锋、朱志鹏、吉春林、秦正余、吕琰、沈明宏，其中秦正余、吕琰、沈明宏为独立董事候选人。
我们认为第三届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十一次会议中相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-033科大讯飞股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，公司及全资、控股子公司使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买短期低风险的银行等金融机构保本理财产品。
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险的银行等金融机构保本短期理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
4、投资期限
股东大会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于购买低风险短期理财产品的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接购买。
6、决策程序
本次公司及全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
7、公司及全资、控股子公司短期银行等金融机构保本理财受托方均为正规银行等金融机构，均与公司不存在关联关系。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险短期理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
司主营业务的正常开展。
2、通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
2、监事会意见
公司监事会对本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
3、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：该事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见。该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及全资、控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计4100万元，占公司最近一期经审计净资产的1.24%。
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|公司名称|受托人名称|产品类型|认购金额（元）|理财期限|年投资收益率|
|安徽工程大学机电学院|中国建设银行芜湖弋江区支行|保本浮动收益型|13,000,000.00|2013年05月31日至2013年08月29日|3.90%|
|武汉启明泰和软件服务有限公司|招商银行武汉光谷科技|保本型|1,000,000.00|2013年11月29日至2014年01月06日|5.30%|

支行
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|-|-|-|-|-|-|
|广东启明科技发展有限公司|招商银行广州东山支行|保本浮动收益型|10,000,000.00|2014年01月03日至2014年02月14日|5.50%|
|广东启明科技发展有限公司|招商银行广州东山支行|保本浮动收益型|5,000,000.00|2014年01月06日至2014年01月12日|5.30%|
|广东启明科技发展有限公司|招商银行广州东山支行|保本浮动收益型|5,000,000.00|2014年02月21日至2014年04月11日|5.00%|
|广东启明科技发展有限公司|招商银行广州东山支行|保本浮动收益型|2,500,000.00|2014年04月25日至2014年07月21日|3.90%|
|广东启明科技发展有限公司|招商银行广州东山支行|保本浮动收益型|3,000,000.00|2014年04月25日至2014年06月23日|4.90%|
|科大讯飞股份有限公司|杭州银行合肥分行营业部|保本浮动收益型|80,000,000.00|2014年05月09日至2014年07月11日|5.60%|
|合肥讯飞数码科技有限公司|杭州银行合肥分行营业部|保本浮动收益型|40,000,000.00|2014年05月09日至2014年11月07日|5.80%|
|科大讯飞股份有限公司|杭州银行合肥分行营业部|保本浮动收益型|70,000,000.00|2014年05月13日至2014年06月20日|5.60%|
|科大讯飞股份有限公司|杭州银行合肥分行营业部|保本浮动收益型|70,000,000.00|2014年06月27日至2014年08月01日|5.50%|
|广东启明科技发展有限公司|招商银行广州东山支行|保本浮动收益型|1,000,000.00|2014年07月10日至2014年08月12日|4.10%|

六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十二日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2019年4月22日召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第四届董事会第五十一次会议所议相关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于2018年度利润分配方案的独立意见
2018年度利润分配预案符合公司实际，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意关于2018年度利润分配方案的议案。
二、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2018年度内部控制有关事项的说明的独立意见
报告期内，公司内部控制活动按各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经核查，我们认为公司《关于内部控制有关事项的说明》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
1、公司与关联方资金往来、占用情况：
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。
2、公司对外担保情况：
报告期内，公司审批的对外担保总额为409,113.85万元，占公司2018年年末经审计净资产的（977,888.50万元）比例为41.84%。截至报告期末，公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为237,698.58万元，占公司年末经审计净资产的比例为24.31%；公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为405,859.63万元，占公司年末经审计净资产的比例为
41.50%。其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为4,431.73万元。公司不涉及因担保被判决败诉而应承担的损失。
公司2018年度对外担保为对控股子公司、参股公司以及公司客户等提供的担保，履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定，不存在其他为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司严格遵守了《公司法》、《北京大北农科技集团股份有限公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
五、关于授予公司董事长部分权限的独立意见
为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下，拟对董事长授权如下：
（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过1亿元，且同类交易事项累计 12个月内不超过最近一期经审计公司净资产的15%的，授权公司董事长审批。
（2）公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币15亿元、累计金额不超过80亿元的综合授信额度；综合授信及相关借款事项，授权公司董事长签署有关法律文件。
以上授权有效期自该议案审议通过后至召开2018年度股东大会之日止。
我们认为，上述授权事项是合理的，符合法律法规及《公司章程》的要求。
上述授权事项履行了必要的审批程序，尚需提请2018年度股东大会审议通过。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作顺利进行，我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。
七、关于2019年日常关联交易预计事项的事前认可及独立意见
公司就2019年日常关联交易预计事项与我们进行了沟通，我们对该事项事前认可，并发表独立意见如下：
公司 2019年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效，并同意提交2018年度股东大会审议。
独立董事：冯玉军、陈磊 2019年4月 22日
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度、实际建设情况及验收审批预计情况等做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
二、关于全资子公司对外投资的独立意见
本次全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）以16,000万现金方式支付购买湖南阳光新材料有限公司（以下简称“阳光新材”）100%股权的事项，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。本次交易有助于进一步扩大江苏宏泰的经营规模、增强核心竞争能力和持续经营能力，实现可持续发展，符合公司战略发展规划，有利于江苏宏泰及母公司的长远发展。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故我们一致同意本次江苏宏泰收购股权的事项。
三、关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的独立意见
公司增加2018年度日常关联交易预计额度符合公司实际情况，是公司生产经营必要的、合理的行为。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小
股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》。我们一致同意公司增加2018年度日常关联交易预计额度。
四、关于增加为全资子公司提供担保额度的独立意见
公司本次增加对全资子公司江苏宏泰6,000万元担保额度，合计为全资子公司提供总担保额度不超过11,000万元，是为了满足江苏宏泰业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意公司为全资子公司江苏宏泰提供的担保事宜。
五、关于续聘公司 2018年度审计机构的议案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将本议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
王龙基 陈贇
江苏广信感光新材料股份有限公司年 月 日
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度、实际建设情况及验收审批预计情况等做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
二、关于全资子公司对外投资的独立意见
本次全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）以16,000万现金方式支付购买湖南阳光新材料有限公司（以下简称“阳光新材”）100%股权的事项，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。本次交易有助于进一步扩大江苏宏泰的经营规模、增强核心竞争能力和持续经营能力，实现可持续发展，符合公司战略发展规划，有利于江苏宏泰及母公司的长远发展。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故我同意本次江苏宏泰收购股权的事项。
三、关于增加为全资子公司提供担保额度的独立意见
公司本次增加对全资子公司江苏宏泰6,000万元担保额度，合计为全资子公司提供总担保额度不超过11,000万元，是为了满足江苏宏泰业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险可控，不存在损害全体股东尤其是中小
股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我同意公司为全资子公司江苏宏泰提供的担保事宜。
四、关于续聘公司 2018年度审计机构的议案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
王涛
江苏广信感光新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-039广州高澜节能技术股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营业务需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修改，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟增加经营范围的情况
变更前：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务;节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。股权投资管理。投资管理服务。
变更后：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务;
节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。股权投资管理。投资管理服务。物联网服务；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零售；汽车租赁；电池销售。
二、拟修改《公司章程》的情况
根据上述经营范围的调整情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改：第十三条原内容：公司经营范围为：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务;节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。股权投资管理。投资管理服务。
经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事生产经营活动。
修改后的第十三条：公司经营范围为：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务;节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。股权投资管理。投资管理服务。物联网服务；为电动汽车提供电池充电服务；
汽车充电模块销售；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零售；汽车租赁；电池销售。
经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事生产经营活动。
公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
本事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会