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股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-095债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东减持公司股份计划的进展公告（二）
股东深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 5月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《天广中茂股份有限公司关于股东减持公司股份计划的公告》，公司股东深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安兰德”）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“裕兰德”）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚兰德”）、深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳兰凤凰”）拟于 2018年 6月 11日起至 2018年 12月 10日止的期间以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 45,546,600股（占公司总股本的比例不超过1.8274%）。
2018年 9月11日，公司收到安兰德、裕兰德、聚兰德及纳兰凤凰出具的《关于减持天广中茂股份有限公司股份计划进展情况的告知函》，现就具体内容公告如下：根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，安兰德、裕兰德、聚兰德及纳兰凤凰就减持公司股份计划进展情况说明如下：
自2018年6月11日至2018年9月10日，安兰德通过深圳证券交易所集中竞价系统累计减持公司股份 14,798,607股，占公司总股本的0.59%。裕兰德通过深圳证券交易
所集中竞价系统累计减持公司股份15,126,307股，占公司总股本的0.61%。
安兰德、裕兰德此前已于2018年6月11日至2018年6月22日通过深圳证券交易所集中竞价系统累计减持公司股份23,853,314股，占公司总股本的0.9570%（具体情况详见公司刊登于 2018年6月26日巨潮资讯网和2018年6月27日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于股东减持公司股份计划的进展公告》）。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-077
上海新文化传媒集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”））因筹划员工持股计划相关事宜，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月22日（星期一）上午开市起停牌。
2014年12月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《上海新文化传媒集团股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要》等议案，并于2014年12月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露。
经申请，公司股票将于2014年12月24日（星期三）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十二日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-017江苏必康制药股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期（注1、2|）||增减变动幅度（%|）|
||3,729,590,458.39||2,023,706,585.35|||84.30|||
|营业总收入|||||||||
||1,086,854,781.02||686,714,103.81|||58.27|||
|营业利润|||||||||
||1,102,809,474.10||684,111,794.71|||61.20|||
|利润总额|||||||||
|归属于上市公司股东的|932,604,609.15||565,144,161.83|||65.02|||
|净利润|||||||||
||0.6376||0.6239|||2.20|||
|基本每股收益（元）|||||||||
||12.65%||25.99%|||-13.34|||
|加权平均净资产收益率|||||||||
|||本报告期末||本报告期初（注1）|||增减变动幅度（%|）|
||18,162,099,920.49||9,189,604,135.13|||97.64|||
|总资产|||||||||
||8,289,681,831.78||5,247,546,416.54|||57.97|||
|归属于上市公司股东的|||||||||
|所有者权益|||||||||
||1,532,283,909.00||1,254,106,451.00|||22.18|||
|股本|||||||||
||5.41||4.18|||29.43|||
|归属于上市公司股东的|||||||||
|每股净资产（元）|||||||||

注1：本期公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司收购徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”），嘉安健康于2016年6月17日完成工商变更登记，并领取了新沂市市场监督管理局换发的《营业执照》，嘉安健康股东由“新沂必康新医药产业综合体投资有限公司”变更为“必康制药新沂集团控股有限公司”，至此，嘉安健康正式成为必康制药新沂集团控股有限公司之全资子公司。此事项构成同一控制下企业合并，因此，根据企业会计准则财务报表编制原则，上市公司上年同期利润表合并报表数据包含嘉安健康的数据，资产负债表合并报表期初数包含嘉安健康的数据。
注2：鉴于公司于2015年12月17日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户完成的公告》，根据《企业会计准则》的相关规定，2015年度合并报表属于非同一控制下企业合并，并形成反向购买。因此，上年同期利润表数据为公司重大资产重组发行股份购入资产陕西必康制药集团控股有限公司2015年1-12月合并利润表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期内，公司实现营业收入3,729,590,458.39元，比上年同期增长84.30%；
实现营业利润1,086,854,781.02元，比上年同期增长58.27%；实现利润总额1,102,809,474.10元，比上年同期增长61.20%；实现归属于上市公司股东的净利润932,604,609.15元，比上年同期增长65.02%。
主要原因是：
（1）上年同期数据为公司重大资产重组发行股份购入资产陕西必康制药集团控股有限公司2015年1-12月财务数据，2016年1-12月财务数据为公司合并报表数据。
（2）报告期内，由于锂电池市场需求旺盛，带动上游锂化工产品的需求快速增长，公司新能源板块六氟磷酸锂产品产能得到有效释放，销售价格、销量和毛利率均同比大幅提升，盈利能力显著增强。报告期内该产品为公司贡献毛利约3.99亿元。
（3）报告期内，随着公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司GMP改造工作的陆续完成，产能得到有效释放，产销量大幅提升，使得产品销售收入
有了较大的增长，实现利润同比增长。
2、财务状况情况说明
报告期内，公司财务状况良好。
报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别比期初增长97.64%、57.97%；归属于上市公司股东的每股净资产比期初增加1.23元，增长29.43%。主要原因是：公司本期发行股份募集配套资金；公司主营业务增幅较大，实现净利润增加；公司及全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司本期发行公司债券募集资金；全资孙公司企业合并等事项，导致期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和每股净资产较大幅度增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月28日披露的《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》，对2016年度经营业绩的预计为“2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：45.00%～75.00%；变动区间为：82,401.59万元～99,450.19万元”。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为932,604,609.15元，比上年同期增长65.02%，在前次业绩预告预计的范围内，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
独立董事对公司股权激励计划相关事项发表的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳市彩虹精细化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关内容进行了审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格、激励对象及预留授予期权行权价格的独立意见
经核查，我们认为：鉴于公司2013年度、2014年度权益分派方案及部分激励对象离职，公司董事会本次调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格、激励对象及预留授予期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》及《激励计划》中关于股票期权数量、行权价格和激励对象调整的规定。
本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们一致同意本次调整事项。
二、关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
经核查，我们认为：本次董事会关于《激励计划》设定的第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等法律法规及《激励计划》的相关规定；公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形，激励对象亦符合行权/解锁资格条件，其作为本次激励对象主体的资格合法、有效。因此，我们同意符合条件的激励对象在公司《激励计划》规定的第一个行权/解锁期内行权/解锁。
（本页为深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项发表独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘书锦 张学斌 刘善荣
二〇一五年四月十三日
北京恒泰实达科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，本人在 2018年度工作中积极履职，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、出席会议情况
2018年度，公司共召开11次董事会会议（其中第二届董事会召开5次会议，第三届董事会召开6次会议）、3次股东大会会议。本人作为第二届、第三届董事会独立董事，应参加 11次董事会、3次股东大会会议，均亲自出席会议。本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。
本人认为 2018年度公司董事会提出的所有议案均未损害公司利益和股东权益，对本人参会的各次董事会会议上审议的各项议案均投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有异议，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了合法、合规的审批程序。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表时间|事项|发表意见|
|1|2018/2/7|公司第二届董事会第二十七次会议审议的关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|4|2018/4/17|1、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司2017年度利润分配预案的独立意见||
|||2、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||3、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于2018年度公司董事薪酬的独立意见||
|||4、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于2018年度公司高级管理人员薪酬的独立意见||

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|-|-|-|-|
|||5、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的独立意见|同意|
|||6、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见||
|||7、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司对外担保情况的专项说明的独立意见||
|||8、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||
|||9、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于会计政策变更的独立意见||
|||10、公司第二届董事会第二十八次会议审议的关于续聘会计师事务所的独立意见||
|3|2018/6/8|1、公司第三届董事会第一次会议审议的关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|||2、公司第三届董事会第一次会议审议的关于为控股子公司提供担保的独立意见||
|4|2018/8/24|1、公司第三届董事会第三次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见|同意|
|||2、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||
|||3、关于为控股子公司提供担保的独立意见||
|5|2018/10/10|公司第三届董事会第四次会议审议的关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的独立意见|同意|

三、任职董事会专业委员会工作情况
2018年度，本人作为公司第二届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在各专业委员会的工作中均认真履行了职责。本人任职各专业委员会委员期间，充分发挥了专业优势，对公司的持续、稳健发展提供了积极有力的支持。
1、董事会战略委员会委员履职情况
本人作为公司第二届董事会战略委员会主任委员和第三届董事会战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和公司《董事会战略委员会工作细则》的要求责，积极了解公司经营动态，认真审核公司发展规划，并在会议中积极发表相关意见。
2、董事会审计委员会委员履职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证
券交易所相关规定和本公司《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2018年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅。2018年度，董事会审计委员会对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。
3、董事会薪酬与考核委员会委员履职情况
本人作为公司第二届董事会和第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真履行相关工作职责。
4、董事会提名委员会委员履职情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《董事会提名委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真履行相关工作职责。
四、学习调研及对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会等机构下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，本人充分利用参加公司董事会的机会，对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员通过电话和邮件等方式保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
投资者服务，切实地维护了公司和中小股东的合法权益。
六、总体评价和建议
2018年度，本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的了解，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极对公司经营管理提出建议，有效履行独立董事的职责。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2019年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议和意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：黄磊2019年4月24日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-100浙江省围海建设集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项 目|报告期：2019 年1月1日-2019 年9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-60%|盈利：18,572.42 万元|
||盈利：7,428.97-11,143.45 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|报告期：2019 年7月1日-2019 年9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：18.80%-62.02%|盈利：8,595.39 万元|
||盈利：3,264.93-6,979.41 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
（1）由于公司受ST影响，公司项目融资受到较大影响，造成相对高毛利率投资项目工程停工或进度受到很大影响，同时造成施工成本较大的上升，使得公司建筑施工收入及毛利率较上年同期大幅下降；
（2）由于公司受ST及公司控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限
公司并表的影响，公司 2019年前三季度发生期间费用较上年同期有较大增长；
（3）主要随着募集资金投入使用，本报告期购买理财产品金额较上年同期
大幅减少，从而造成投资收益大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，2019年三季度经营业绩具体财务数据将以公司 2019年三季度报告披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-113贤丰控股股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司于2017年9月8日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名卢敏先生、张斌先生、陈文才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张敏先生、张江峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交深圳证券交易所审核，公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017年第四次临时股东大会。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。
上述董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直
至新一届董事会产生之日起方可卸任。
特此公告。
附件：第六届董事会董事候选人简历
贤丰控股股份有限公司
董事会
附件：第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
卢敏先生，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。
先后任职于中国证监会湖北监管局上市公司监管处、招商证券股份有限公司投资银行总部，自2014年起担任公司董事长。卢敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢敏先生不属于“失信被执行人”。
张斌先生，男，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾就职于深圳农业银行信托投资公司、招商证券及广东博源资产管理有限公司，自2014年起担任公司副总经理，自2016年起担任公司董事。张斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张斌先生不属于“失信被执行人”。
陈文才先生，男，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾就职于国营长安机器制造厂、海南环境工程技术公司、海南新世纪经济技术发展公司、国信证券股份有限公司、招商证券投资银行总部。陈文才先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈文才先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈文才先生不属于
“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
张敏先生，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授，博士生导师。1999年 8月-2003年 8月在湖北省化工总公司任会计师；2003年 9月-2010年 6月，分别在中南财经政法大学会计学院、中国人民大学商学院、北京大学光华管理学院学习；2010年 6月至今任中国人民大学商学院副教授、博士生导师，会计系副主任。2014年 8月取得上市公司独立董事任职资格。张敏先生自2014年开始担任公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张敏先生不属于“失信被执行人”。
张江峰先生，男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2012年获得国资委教授级高级工程师任职资格。1993年-2002年任职于湖南水口山有色金属集团公司科研所；2005年初任职于有色金属技术经济研究院，从事稀有金属标准管理、研究和技术咨询工作，同时承担有色金属材料国家军用标准的管理和研究工作。2006年起，担任全国有色稀有金属标准化分技术委员会秘书长。2011年至今，担任中国有色金属工业协会锂业分会秘书长。同时担任 ISO钛国际标准化专家、美国 ASTM稀有金属标准化专家、商务部锂产业安全专家。2017年取得上市公司独立董事资格证书。张江峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张江峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张江峰先生不属于“失信被执行人”。
建峰化工 独立董事关于对外投资的独立意见重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于对外投资的独立意见
鉴于：
1、公司2014年7月6日与参股公司中农矿产资源勘探有限公司（以下简称“中农矿产”）的其他九家股东按照在中农矿产的股权比例，共同出资组建中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）。
2、中农国际设立后，以中农国际股权作为标的与国内主板的上市公司广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“东凌粮油”）进行资产重组。公司拟以持有中农国际2%股权作为支付对价，认购东凌粮油非公开发行股份7,068,965股，交易金额为7,380万元人民币。
作为公司独立董事，我们现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及现行上市规则的规定，对公司本次对外投资事项进行审慎核查，现发表独立意见如下：
公司与东凌粮油签订的《非公开发行股份购买资产协议》是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，本协议的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和有关规范性文件的规定，约定条件合规合法、公平合理，未损害社会公众股东的合法权益。
因此，我们同意公司与东凌粮油签订的《非公开发行股份购买资产协议》等相关协议。
2014年8月22日
（独立董事签字页见下页）
建峰化工 独立董事关于对外投资的独立意见（此页无正文，为建峰化工独立董事《关于对外投资的独立意见》的签名页）
独立董事签名：安传礼刘伟王崇举孙芳城陈世泽张孝友
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-047美年大健康产业控股股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号）核准，采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 28,960,817股，发行价格为 17.61元/股，募集资金总额为人民币 509,999,987.37元，扣除本次发行费用人民币 59,500,418.02元，实际募集资金净额为人民币 450,499,569.35元。以上募集资金已于 2017年 11月 6日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017] 31010010号”《验资报告》验证确认。
公司于2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 9,000万元人民币向下属全资子公司慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）进行增资，用于实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的募投项目医疗设备采购。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及全资子公司慈铭健康体检管理集团有限公司、募集资金专户开户银行中国民生银行股份有限公司北京分行和独立财务顾问华泰联合证券有限责
任公司签订了《上市募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”）。
截止2018年3月13日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||募集资金专户开户银行||银行帐号||专户余额（元）|
|中国民生银行股份有限公司北京分行||610086895||90,000,000.00||

三、协议的主要内容
甲方一：美年大健康产业控股股份有限公司
甲方二：慈铭健康体检管理集团有限公司（系甲方一下属全资子公司）
乙方：中国民生银行股份有限公司北京分行
丙方：华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）
1、甲方一和甲方二（以下合称“甲方”）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为610086895，截至2018年3月13日，专户余额为 9,000万元。该专户仅用于甲方二医疗设备采购等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《客户交易结算资金管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的《募集资金管理办法》对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人丁明明、徐妍薇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送丙方。
6、甲方单次或者12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求通知更换后的独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。
10、本协议适用于中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的，则任何一方应提交乙方住所地有管辖权的法院进行诉讼。
11、本协议自各方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。
本协议有效期内，如有法律、法规规定的终止情形，或经协议各方当事人协商一致，本协议可提前终止。
12、本协议一式十份，甲、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《上市募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年四月十二日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-013中航飞机股份有限公司
出售资产暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）为了合理地运用现有资源，公司拟向西安飞机工业（集团）运输有限公司（以下简称“西飞运输公司”）转让 16辆车辆资产，转让价格以北京中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和评报字（2015）第 XAV1016号）评估价值为基础，转让总价款为 3,666,583元。截至本公告日，相关协议尚未签署。
（二）西飞运输公司是公司控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）的下属单位，故本次交易构成了公司的关联交易。
（三）公司第六届董事会第四十三次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让部分机动车辆资产的议案》，董事会在审议和表决上述议案时，关联董事进行了回避表决，独立董事事先审阅该议案并发表了明确的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构审核该议案并发表了明确的核查意见。
本次交易不需经过公司股东大会批准。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、拟交易对方的基本情况
（一）西安飞机工业（集团）运输有限公司
1．公司名称：西安飞机工业（集团）运输有限公司
2．住所：西安市阎良区凤凰南街一号
3．企业类型：其他有限责任公司
4．法定代表人：雷阎正
5．注册资本：6,800,000元
6．营业执照注册号码：916101147700173435
7．经营期限：长期
8．经营范围：许可经营项目：普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至 2018年 6月 2日）；汽车清洗美容；以下限分支机构凭许可证在有效期内经营；成品油零售及机动车辆修理；一般经营项目：搬运装卸、机动车辆车务服务；铁路专用线经营管理；车友俱乐部经营。（未取得专项许可的项目除外）
9．截止 2014年末，西飞运输公司经审计的总资产为 4,604万元，净资产为 1,450万元，营业收入为 9,065万元，净利润为 215万元。
截止 2015年末，西飞运输公司总资产为 4,103万元，净资产为 1,449万元，营业收入为 9,367万元，净利润为 190万元（未经审计）。
10．主要股东情况：西安飞机工业（集团）有限责任公司持有西飞运输公司92.65%的股权，其余股东为自然人。
11．西飞运输公司是公司控股股东中航工业的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，构成公司的关联交
易。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易的标的资产为 16辆车辆资产，上述标的资产权属为中航飞机股份有限公司西安飞机分公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在有关重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）标的资产评估情况
根据北京中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和评报字（2015）第 XAV1016号），截止评估基准日 2015年 3月 31日，上述拟转让车辆账面原值合计 14,127,136.70元,账面净值合计 3,359,215.27元；评估原值为 7,819,700.00元，评估净值为 3,666,583.00元；增值额为 307,367.73元，增值率9.15%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价依据以资产评估报告书中核定的资产评估值协商确定。
本次交易最终转让价格为北京中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和评报字（2015）第XAV1016号）所载16辆车辆资产的评估净值为基础，合计作价3,666,583元。
五、交易协议的主要内容
甲方：西安飞机工业（集团）运输有限公司
乙方：中航飞机股份有限公司
丙方：中航飞机股份有限公司西安飞机分公司
（一）标的资产：乙方拟出让给甲方的标的资产为北京中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和评报字（2015）第 XAV1016号）所载 16辆车辆资产。上述标的资产的实际管理人为乙方的分支机构丙方。
（二）收购价格：标的资产转让价格共计人民币 3,666,583元。
（三）资产交付
1.交易模式：现金交易。
2.甲方自本合同生效之日起 5日内支付转让总价的20%,丙方收到款项后向甲方提供发票，并协助甲方完成车辆过户及保险等其它相关手续的办理,手续办理产生的所有税费由丙方负担。
3.合同生效之日起 5个月内，甲方向丙方付清余款，同时丙方提供发票。丙方在收到甲方支付的全部款项之日，交付车辆、随车工具及相关证照等资料，车辆所有权随车辆交付一并转移。
（四）违约责任
任何一方违约应当按照合同应付款的 10%向对方承担违约责任。
（五）协议生效
协议经甲乙丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖公章之日生效。
六、出售资产的目的和对公司的影响
公司转让上述资产是为了合理地运用现有资源。根据《企业会计准则》相关规定,该交易所得净收益将计入营业外收入,经财务部门初步测算,该笔交易不会对公司 2016年财务状况和经营成果产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生关联交易的总金额
2016年年初至披露日，公司与西飞运输公司累计发生关联交易的金额为11,322,650.83元。
八、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：我们认为上述关联交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的相关报告作为定价依据，定价原则公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东利益。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，我们同意公司向西安飞机工业（集团）运输有限公司转让16辆车辆资产。
九、保荐机构意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司就该事项发表如下意见：
经核查，保荐机构认为：
（一）本次关联交易已经中航飞机董事会审议通过，关联董事均已回
避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
（二）本次关联交易是根据资产评估机构出具的资产评估报告，在平等、自愿、双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，交易方式符合市场规则。没有损害中航飞机及中航飞机非关联股东，特别是中小股东的利益。
（三）保荐机构对中航飞机本次关联交易事项无异议。
十、备查文件：
（一）第六届董事会第四十三次会议决议；
（二）独立董事独立意见；
（三）北京中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和评报字（2015）第 XAV1016号）；
（四）国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航飞机股份有限公司关联交易的核查意见。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-002深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件(证监许可[2011]1349号)核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限公司采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）2,600万股。本次新股发行价格为16.50元/股,募集资金总额为
429,000,000.00元,扣除各项发行费用33,661,383.76元,公司募集资金净额为395,338,616.24元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年9月9日出具的深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“丙方”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“商业银行”或“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容约定如下：
第一条甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【79290155200000521】，甲方应到账的专户总额为【6,000】万元，至 2015年 12月 30日实际已到位【5,400】万元，2016年 1月 15日前，甲方应确保剩
余【600】万元到位，资金到位后同样受本协议约束，甲方应确保该专户仅用于甲方【OTT业务云平台】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条甲方不得将募集资金用于质押、委托贷款等其他变相改变募集资金用途的投资。
第三条甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第四条丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
第五条甲方授权丙方指定的保荐代表人张鹏、洪金永可以在乙方工作日期间随时凭本人合法身份证明到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料（帐户交易明细、余额或帐务进出情况）。
第六条乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并以电子邮件方式抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第七条甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第八条丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第九条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会 2016年 1月 11日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-092美康生物科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第三届董事会第二次会议于 2017年 12月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2017年 12月 22日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2名。会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事经认真审议，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》为加快公司外延式发展步伐，完善公司“产品+渠道+区域检验中心”战略布局，提升公司综合竞争力，2017年12月29日公司与宁波保税区盈实投资管理合伙企业（有限合伙）、鑫沅资产管理有限公司签署了《设立宁波美康盈实股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，拟共同发起设立宁波美康盈实股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美康盈实基金”，名称以工商局核准为准）。
美康盈实基金的认缴出资总额（即全体合伙人对投资基金的认缴出资总额）拟为人民币2.02亿元整，其中，公司出资人民币5,000万元；盈实投资出资人民币200万元；鑫沅资产出资人民币1.5亿元。
因公司本次投资设立并购基金事项构成关联交易，公司董事邹炳德先生、邹继华先生作为关联方回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审
美康生物科技股份有限公司
议通过，关联股东需回避表决。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》第三章第二十一条第（三）点进行修订。修订后的内容为“（三）公司用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月”。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018年 1月 16日在公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会，将本次董事会所审议的第一项、第二项议案提交股东大会审议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2018年1月16日下午14:00。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司董事会2017年12月29日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-006号中矿资源勘探股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2015年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减幅度|
|项目||2015年度||2014年度|||
|||||||（%）|
||344,717,140.11||308,336,092.93||11.80||
|营业总收入|||||||
||50,821,905.36||49,763,535.45||2.13||
|营业利润|||||||
||53,215,437.10||49,520,481.19||7.46||
|利润总额|||||||
||49,015,966.45||44,859,798.34||9.26||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|扣除非经常性损益后归属上市|49,720,549.59||44,372,207.87||12.05||
|公司股东净利润|||||||
||0.4033||0.4984||-19.08||
|基本每股收益|||||||
||8.43%||10.73%||-2.30||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减幅度|
|||2015年末||2015年初|||
|||||||（%）|
||776,411,359.96||798,370,119.85||-2.75||
|总资产|||||||

中矿资源勘探股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的所有者|553,631,011.72|609,810,695.51|-9.21|
|权益||||
||124,610,000.00|120,000,000.00|3.84|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净|4.44|5.08|-12.60|
|资产（元）||||

注：以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2015年度营业总收入同比增长11.80%，主要系在全球矿业行业持续低迷的情况下，公司积极拓展了海外建筑工程业务，新增了国际贸易业务，使得公司的营业总收入有所增加。公司 2015年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等利润指标均比2014年度有所增长。
公司 2015年末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和每股净资产同比有所下降，主要系赞比亚货币克瓦查汇率波动，引致外币财务报表折算差额负数增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2015年 10月 27日在《2015年第三季度报告》中披露 2015年度经营业绩的预计：公司2015年与 2014年相比，净利润同比变动幅度为-20%至20%。
本次业绩快报净利润同比增长9.26%。
本次业绩快报披露的数据与前次业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2016年2月26日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-033
上海中信信息发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）因策划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信息发展；证券代码：300469）于2017年1月19日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年1月25日，公司披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-003）。公司根据事项进展情况确认为重大资产重组事项后，经申请，公司于 2017年 2月 8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）。停牌期间，公司分别于 2017年2月15日、2017年2月18日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年 3月 8日、2017年 3月 15日、2017年 3月 16日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 3月 31日、2017年 4月 7日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-011）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-031）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事
项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-071
招商局地产控股股份有限公司
2015年 8月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月，公司实现签约销售面积 23.29万平方米，同比减少4.74%；
签约销售金额 40.35亿元，同比增加2.20%。1-8月，公司累计实现签约销售面积 199.46万平方米，同比增加25.22%；签约销售金额 283.37亿元，同比增加18.65%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告
披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自7月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增1个项目,情况如下：广州天河牛奶厂项目。该项目位于广州市天河区东部奥体新城，黄云路西侧，奥体公园北侧；用地面积为 56,235平方米，容积率为3.0，土地用途为居住用地，使用年限为 70年；成交总价为人民币 241,000万元，公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目34%权益。
鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商地产在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日