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证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-041债券代码：155355 债券简称：19航控 02
中航资本控股股份有限公司
关于 2019年度新增日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极拓展公司控股子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）的业务范围，扩大中航证券相关业务收入，结合中航证券日常经营的具体情况和业务资质，公司拟增加 2019年度日常关联交易类别。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2019年度新增日常关联交易预计情况公告如下：
一、新增日常关联交易概述
公司的新增日常关联交易主要是指控股子公司中航证券的股票大宗交易业务，由于中航证券开展上述业务的对象是中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及下属成员单位，上述业务构成日常关联交易。具体交易情况为：中航证券通过上海证券交易所或深圳证券交易所以大宗交易方式与航空工业及下属成员单位进行股份转让。
二、关联方情况
（一）航空工业及其下属单位
1、航空工业基本情况
企业名称：中国航空工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地：北京市朝阳区曙光西里甲 5号院 19号楼
法定代表人：谭瑞松
成立日期：2008年 11月 6日
统一社会信用代码：91110000710935732K
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工等产业的投资与管理；民用航空器、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；
新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：6,400,000万元
2、关联关系
截至 2018年 12月 31日，航空工业直接持有公司股份 3,529,210,294股，占公司总股本的39.32%；航空工业及其一致行动人合计持有公司股份 4,490,829,012股，占公司总股本的50.03%，为本公司控股股东、实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》 10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。
航空工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
三、预计 2019年全年股票大宗交易业务新增日常关联交易额度的基本情况
单位：人民币万元
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|类型/交易内容||关联交易方|2019年预计金额|
|大宗交易方式股份转让|年度交易额度|航空工业及其下属单位|50,000.00|

四、关联交易的定价原则
中航证券与航空工业及下属成员单位开展大宗交易方式进行股份转让遵循市场化原则，依据市场价格水平及行业惯例定价。
五、关联交易对公司的影响
公司控股子公司中航证券与关联方之间开展上述关联交易，均为中航证券日常业务经营所产生的，将有助于中航证券相关业务的正常
开展，并获取相应的收益。同时，本公司与关联方之间发生的各项关
联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
六、审议程序
1、公司独立董事事前审核《关于补充中航证券 2019年日常关联交易预计情况的议案》等相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事认为，董事会在对《关于补充中航证券 2019年日常关联交易预计情况的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
上述关联交易的开展有利于中航证券相关业务的拓展，进而有助于公司稳健经营。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们同意该事项的议案。
2、公司董事会审计委员会审议了《关于补充中航证券 2019年日常关联交易预计情况的议案》，同意该项议案，审计委员会成员关联董事李聚文先生回避表决。
3、2019年 5月 27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于补充中航证券 2019年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事郑强先生、李聚文先生在审议过程中回避表决。
4、《关于补充中航证券 2019年日常关联交易预计情况的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准。
特此公告。
备查文件：
1、公司第八届董事会第九次会议（通讯）决议；
2、公司独立董事事前认可函；
3、公司独立董事独立意见；
4、公司第八届公司董事会审计委员会书面审核意见。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2019年 5月 29日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-004
山东新潮能源股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）为山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，并委派任瑜玮女士、宗昊先生担任本次重组项目的独立财务顾问主办人。
公司于2018年1月17日收到《新时代证券股份有限公司关于更换山东新潮能源股份有限公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人的通知函》，新时代证券原委派的独立财务顾问主办人任瑜玮女士、宗昊先生因工作变动原因不再担任公司本次重组项目的独立财务顾问主办人，因此新时代证券委派严建明先生、范钰瑶女士接替任瑜玮女士、宗昊先生担任公司本次重组项目的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人的职责。
严建明先生、范钰瑶女士的简历简见附件。
本次更换后，新时代证券委派的公司本次重组项目的独立财务顾问主办人为严建明先生、范钰瑶女士。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
附：严建明先生、范钰瑶女士简历
严建明先生简历
严建明先生，工商管理硕士，注册会计师，现任新时代证券股份有限公司业务董事。曾主持或参与的项目有：东源电器（002074）重大资产重组、壹桥股份（002447）非公开、山鹰纸业（600567）重大资产重组、联美控股（600167）重大资产重组、新大洲（000571）重大资产重组、神雾节能（000820）收购方财务顾问等多家上市公司重大资产重组、再融资及上市公司并购和财务顾问业务。
范钰瑶女士简历
范钰瑶女士，本科学历，现任新时代证券股份有限公司投资银行总部项目经理。曾参与的项目有：联美控股（600167）重大资产重组、长航凤凰（000520）重大资产重组、新潮能源（600777）重大资产重组、新大洲（000571）重大资产重组等上市公司重大资产重组项目，准油股份（002207）权益变动项目。
证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2016-065宁波东方电缆股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2016年11月17日15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二零一六年十一月十一日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2014-024四川宏达股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年5月21日在什邡市宏达金桥大酒店召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由贾元余女士主持。会议审议通过了《关于选举四川宏达股份有限公司第七届监事会召集人的议案》，与会监事一致同意选举贾元余女士为四川宏达股份有限公司第七届监事会召集人。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2014年5月22日
附件：公司第七届监事会召集人简历：
贾元余：56岁，高级会计师，高级经济师，大学文化。现任四川宏达钼铜有限公司财务经理。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2017-045号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,508,288|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.2911|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 9人，董事任小坤、候德荣先生因公外出，未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,508,288|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：马青虎、王易程
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、青海树人律师事务所出具的树律意见字[2017]第 49号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-063国电南瑞科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2017年 9月 30日以会议通知召集，公司第六届董事会第十五次会议于 2017年10月13日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过了关于取消《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》中发行价格调整机制的议案。
公司拟分别向国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）、南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）、沈国荣、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投”）发行股份及支付现金购买资产，其中以发行股份方式购买国网电科院所持北京国网普瑞特高压输电技术有限公司100%股权、南瑞电力设计有限公司100%股权、江宁基地及浦口房产土地；以发行股份方式购买南瑞集团持有的主要经营性资产及负债；以发行股份方式购买南瑞集团所持南京南瑞信息通信科技有限公司100%股权、中电普瑞电力工程有限公司100%股权、中电普瑞科技有限公司100%股权、北京南瑞系统控制有限公司100%股权、上海南瑞实业有限公司100%股权、PT.Nari IndonesiaForever90%股权、NARI BRASIL HOLDINGLTDA99%股权、江苏瑞中数据股份有限公司60%股权、云南南瑞电气技术有限公司（以下简称“云南南瑞”）65%股权；以发行股份方式购买云南能投所持云南南瑞35%股权；以发行股份及支付现金方式购买南瑞集团所持南京南瑞继保电气有限公司（以下简称“继保电气”）79.239%股权，其中现金支付比例为继保电气
79.239%股权交易作价的14.60%；以发行股份方式购买沈国荣所持继保电气7.761%股权。同时拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额 610,328.00万元（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议及 2017年第三次临时股东大会就上述事宜进行了审议，并通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等议案，约定了发行股份及支付现金购买资产方案项下发行股份价格的调整机制。
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的相关情况，公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致，决定取消《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》中“发行股份及支付现金购买资产的方案”涉及的“发行股份价格调整机制”，调整后，本次发行股份价格不设置任何价格调整机制。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议（二）》和《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》的议案。
鉴于公司取消《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》中“发行股份及支付现金购买资产的方案”涉及的“发行股份价格调整机制”，同意公司与交易对方国网电科院、南瑞集团、沈国荣和云南能投签署《发行股份购买资产补充协议（二）》，与交易对方南瑞集团签署《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》，上述补充协议对公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《发行股份购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》以及公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《发行股份购买资产补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的约定进行补充，并于《发行股份购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》生效时生效。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过签署附生效条件的《盈利预测补偿补充协议（二）》的议案。
为进一步明确承诺利润口径，同时考虑到本次重大资产重组配套募集资金投入募投项目会对承诺净利润水平产生影响，同意公司与交易对方国网电科院、南
瑞集团签署《盈利预测补偿补充协议（二）》，明确公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议》所提及的“在盈利补偿期间扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数”与《评估报告》中的净利润口径一致。同时在盈利补偿期间内，涉及配套募集资金对应的标的资产因本次募集资金所带来的收益按以下方法确定：（1）相关标的资产对应募集资金投入使用前，募集资金存储在募集资金专户或现金管理所产生的利息收入；（2）相关标的资产对应募集资金投入使用后，因募集资金投入而节约的相关借款利息等收益。计算该等借款利息时，利率将参考同期借款利率水平确定。上述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影响后，不计入《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿补充协议》确定的标的资产在业绩承诺期间内的承诺净利润。
上述补充协议对公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《盈利预测补偿协议》和公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《盈利预测补偿补充协议》的约定进行补充，并于《盈利预测补偿协议》生效时生效。
四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案。
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理本次交易的相关事宜。
为了推进本次交易的顺利进行，本次取消《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》中“发行股份及支付现金购买资产的方案”涉及的“发行股份价格调整机制”的安排。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整。无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-015中科英华高技术股份有限公司
关于变更办公地址的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址迁至新住所，现将公司办公新址公告如下：
办公地址：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号
邮编：130102
此次变更为公司办公地址变更，公司联系电话、传真、电子信箱、网址均无变动。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司2014年3月8日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2017-048浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1647号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过8,180万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
一、发行人：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
联系人：张守鑫、周旭明
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
二、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
项目保荐代表人：李民、刘宸宇
联系人：资本市场部张群、赵越
联系电话：18601049825、13691521314
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2017年9月25日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2015-025
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于 2014年年度利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期回报，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展。
一、公司最近三年现金分红情况
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年|0|0|0|26,138,583.94|0|
|2013年|0|0|0|-53,813,949.73|0|
|2012年|0|0|0|10,269,730.78|0|

公司2014年末可分配利润为149,200,810.74元，注册资本为1,563,750,000元。未违反公司关于现金分红“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。
二、2014年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年初未分配利润125,724,570.97元，报告期内实现归属于母公司股东的净利润26,138,583.94
元，提取盈余公积2,662,344.17元，2014年末可分配利润149,200,810.74元。
综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司董事会对本次利润分配预案的说明
因公司拟继续加大对铜加工产品市场的投入和开发力度，公司运营中的资金需求日益增加。为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。
公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。
同时，公司将专门召开业绩说明会，请广大投资者予以关注。
四、本次利润分配预案的决策程序
公司2014年年度利润分配预案已经公司六届十一次董事会审议通过并公告。
公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年4月1日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-073
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年11月7日在公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事 3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
1、审议《关于收购佛山市创兆宝智能包装设备有限公司80%股权的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会2018年11月7日
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：（1）暂缓或豁免披露的事项内容；（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；（3）暂缓披露的期限；（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；（5）相关内幕人士的书面保密承诺；（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（知情人登记表、保密承诺函、审批流程表详见附件）。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露管理办法》中的问责条款执行。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。以前制度若有与本制度不一致的,以本制度为准。
第十三条本制度经公司董事会审议通过后生效，由公司董事会负责解释和修订。
附件
1、《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》
2、《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表》
附件1：
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
□暂缓披露 □豁免披露
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|-|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员|||
|申请部门||申请人员|||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||||
|暂缓披露的期限|||||
|相关内幕人士是否已填报知情人登记表|□是 □否||相关内幕人士是否已提供书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门负责人意见|||||
|董事会秘书审核意见|||||
|董事长审批|||||

附件2：
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表
□暂缓披露 □豁免披露
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||登记部门||
|登记时间|||||登记人||
|序号|知情人姓名|证件号码|知情人身份|知悉信息时间|知悉信息地点|知悉信息方式|

附件3：
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函
作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的内容；
2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；
3、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司董事会办公室备案；
4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
知情人签名:
年月日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-038上海锦江国际酒店股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2019年8月29日上午在上海虹桥郁锦香宾馆召开，会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的议案
详见公司《关于执行<关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知>的公告》（公告编号：2019-039）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会2019年8月31日
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|广东榕泰|600589||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐罗旭|郑耿虹|
|电话|0663-3568053|0663-3568053|
|传真|0663-3568052|0663-3568052|
|电子信箱|600589@rongtai.com.cn|600589@rongtai.com.cn|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,237,553,931.56|4,088,545,986.47|28.10|
|归属于上市公司股东的净资产|2,922,427,157.88|2,038,804,000.90|43.34|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-355,528,462.13|35,560,762.35|-1,099.78|
|营业收入|603,687,744.71|512,527,930.68|17.79|
|归属于上市公司股东的净利润|49,970,909.46|20,770,942.04|140.58|
|归属于上市公司股|49,971,307.72|20,665,387.70|141.81|

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|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|2.01|1.02|增加0.99个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.071|0.035|102.86|
|稀释每股收益（元／股）|0.071|0.035|102.86|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||44,349|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|广东榕泰高级瓷具有限公司|境内非国有法人|22.89|137,717,274||质押|128,000,000|
|揭阳市兴盛化工原料有限公司|境内非国有法人|13.32|80,140,000||质押|68,000,000|
|高大鹏|境内自然人|9.47|56,966,707|56,966,707|无||
|肖健|境内自然人|7.75|46,609,124|46,609,124|无||
|华泰证券股份有限公司|未知|1.33|8,000,000||未知||
|全国社保基金一一六组合|国家|0.83|5,000,385||未知||
|光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划|未知|0.80|4,800,700||未知||
|萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）|未知|0.68|4,082,150||未知||
|中国建设银行股份有限公司－长城双动力混合型证券投资基金|未知|0.66|4,000,000||未知||
|中国建设银行股份有限公司－长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金|未知|0.66|3,999,960||未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1）上述股东中广东榕泰高级资具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司是一致行动人；2）其他流通股东之间是否存在|||||

||
|-|
|关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。|

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，国外宏观经济环境相当复杂，美国经济趋稳，其他经济体经济仍面临很大的下行压力。国内正在供给侧改革、经济结构调整、产业升级、区域经济结构优化、城镇化、扩大内需，中国经济仍保持较为乐观的增长。
报告期内，公司完成了并购从事互联网综合服务的森华易腾的工作，成为从事化工材料和互联网综合服务的双主业企业。报告期内，公司还顺利了完成了董事会、监事会的换届工作。
报告期内，公司一方面加强了对原化工材料的生产经营管理，并继续加大对国内市场的开发力度和开拓产品在新领域的应用。另一方面，并购完森华易腾后，公司逐步利用公司平台及多年积累的管理经验，促进人员、资本、管理等方面的整合，形成公司传统产业与新兴互联网服务双主业并行发展的良好态势。改变上市公司多年来单一依赖 ML氨基复合材料业务的局面，优化上市公司业务结构，增加上市公司抗风险能力，从而提高上市公司盈利能力和可持续发展能力。
报告期内，公司实现营业收入603,687,744.71元，比上年同期增长17.79%；归属于上市公司股东的净利润49,970,909.46元，比上年同期增长140.58%。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司在2016年 01月18日完成了北京森华易腾通信技术有限公司100%股权的收购，根据相关规定，本报告期财务报告合并范围增加森华易腾2-6月份的财务表。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
广东榕泰实业股份有限公司董事长：杨宝生2016年08月23日
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2015-002
河北威远生物化工股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司证券简称变更日期：2015年1月16日
●公司证券简称变更为：新奥股份
2014年12月19日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。2014年12月24日，公司完成名称变更工商登记手续，并取得石家庄市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“新奥生态控股股份有限公司”，英文名称变更为“ENN Ecological Holdings Co.,Ltd.”（英文简称“ENN-EC”）。公司董事会于2015年1月12日召开七届十三次会议，审议通过了关于变更公司证券简称的议案。
经公司董事会申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2015年1月16日起由“威远生化”变更为“新奥股份”，公司证券代码保持不变，仍为“600803”。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十二日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-081上海北特科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“北特科技”）股票价格于2019年12月5日、12月6日及12月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票2019年12月5日、12月6日及12月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经向公司董事会自查，公司目前生产经营活动一切正常，日常经营情况不存在重大变化。
（二）重大事项情况
经向控股股东及实际控制人靳坤先生函证确认，公司控股股东及实际控制人
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格可能产生重大影
响的公司未披露的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
公司于2019年10月31日披露了《北特科技控股股东减持股份计划公告》
（2019-065），本次减持计划期间为自2019年11月21日起至2020年5月19日，靳坤先生计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过17,950,600
股，减持比例不超过公司股份总数的5%。其中通过集中竞价方式减持的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场价格确定。
公司于2019年12月9日披露了《北特科技关于控股股东减持股份比例达1%的公告》（2019-079），靳坤先生于2019年12月5日通过大宗交易减持公司股份
5,600,000股，占公司总股本的1.5599%；2019年12月6日通过集中竞价交易减持公司股份1,570,000股，占公司总股本的0.4373%，两笔合计占公司总股本的
1.9972%，减持计划尚未实施完毕。
公司于2019年12月10日披露了《北特科技关于控股股东部分股份解除质押的公告》（2019-080），靳坤先生于2019年12月6日解除质押11,240,000股，本次解质押操作后，靳坤先生累计质押公司股份113,431,250股，占公司总股本的
31.6%，占其所持股份的87.33%。经与靳坤先生确认，本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票2019年12月5日、12月6日及12月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）生产经营风险
公司生产经营正常有序，无生产经营风险。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。
（四）重大事项进展风险
公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（五）行业风险
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主要产品为汽车零部件，该业务属于“C制造业”之“C36汽车制造业”。
2019年下半年以来，我国乘用车产销呈现了降幅逐渐收窄的走势，在国内市场消费需求不足、新能源补贴大幅下降等因素的影响下，市场总体回升的幅度有限。这些影响因素短期内仍将存在，因此行业将继续承压，敬请投资者关注此行业特征风险。
（六）大股东质押风险
公司于2019年12月10日披露了《北特科技关于控股股东部分股份解除质押的公告》（2019-080），靳坤先生于2019年12月6日解除质押11,240,000股，本次解质押操作后，靳坤先生累计质押公司股份113,431,250股，占公司总股本的
31.6%，占其所持股份的87.33%。经与靳坤先生确认，本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划。
四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
五、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二○一九年十二月十日
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2019-031中国石油天然气股份有限公司
关于公司董事辞任的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会谨此宣布，刘宏斌先生因工作岗位调整，已向本公司提交辞呈，辞去本公司董事职务。前述辞任即日生效。刘宏斌先生将同时卸任董事会投资与发展委员会委员职务。
刘宏斌先生确认其与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存在须提请本公司股东注意的其他事项。
刘宏斌先生自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，董事会对刘宏斌先生任职期间对本公司业务发展、管理提升、股东回报等方面作出的重要贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市汇顶科技股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，持续督导期限截至 2018年 12月 31日。目前汇顶科技本次发行的持续督导期限已满，保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、发行人基本情况
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|上市公司名称|深圳市汇顶科技股份有限公司|
|证券简称|汇顶科技|
|证券代码|603160|
|注册资本|45,665.1659万元|
|注册地址|深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层|
|主要办公地址|深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层|
|法定代表人|张帆|
|实际控制人|张帆|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股股票|
|本次证券发行上市时间|2016年10月|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|

二、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
中金公司按照相关法律法规要求，对发行人及其控股股东、实际控制人、发
行人基本情况、业务与技术、业务发展目标和募集资金运用等方面进行尽职调查，
组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导汇顶科技规范运作，持续关注汇顶科技的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项，持续关注汇顶科技内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导汇顶科技及时履行信息披露义务，保荐机构事前审阅了公司信息披露文件，包括定期报告、临时公告文件、“三会”公告文件等；
3、督导汇顶科技募集资金使用：督导汇顶科技按照申报文件承诺用途合法合规使用募集资金，保荐机构持续关注汇顶科技募集资金使用情况和募集资金投资项目进展；
4、督导汇顶科技完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、督导汇顶科技严格遵守法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
6、定期对汇顶科技进行现场检查，及时向上海证券交易所提交现场检查报告、持续督导年度报告、募集资金存放与实际使用情况专项核查报告等文件。
三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
汇顶科技 2018年度第一季度、1-6月和 1-9月营业利润均比上年同期下降50%以上，保荐机构在得知该情况后，第一时间对公司进行了专项现场检查，分析公司业绩下滑的主要原因，并及时出具了专项现场检查报告。
四、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，汇顶科技能够按照相关法律法规的规定，积极配合保荐机构开展尽职调查与股票发行推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，为本次发行推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导阶段，汇顶科技能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构的尽职推荐过程中，汇顶科技聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在中金公司对汇顶科技持续督导阶段，汇顶科技聘请的证券服务机构能够根据相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出专业意见。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对汇顶科技本次持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，汇顶科技持续督导期间信息披露符合中国证监会及上海证券交易所相关信息披露的要求。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至目前，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户不再使用，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
保荐机构认为，公司募集资金的管理与使用符合中国证监会、上交所以及公司内部关于募集资金管理与使用的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的使用合法合规，与已披露情况一致。
八、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2018-059金徽酒股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划披露前，阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业（以下简称“英之玖”）持有金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）股份 24,838,450股，占公司总股本的6.82%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份及发行上市后资本公积转增股本取得的股份。
减持计划的实施结果情况：2018年5月31日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2018-022）；2018年8月31日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：临2018-048）。截至 2018年 11月 27日收盘后，英之玖通过上海证券交易所大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,738,565股，占公司总股本的1.30%，累计减持金额为73,396,427.53元。
一、减持主体减持前基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股）||持股比例||当前持股股份来源|
|英之玖||5%以上非第一大股东||24,838,450||6.82%||IPO前取得：19,106,500股其他方式取得：5,731,950股||

备注：“其他方式取得”指公司发行上市后利润分配及资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持|||||||||
||||||||||||价格|||||||||
||股东||减持数量||减持||||减持||||减持总金额||减持完成||当前持股||当前持|
||||||||减持期间||||区间|||||||||
||名称||（股）||比例||||方式||||（元）||情况||数量（股）||股比例|
||||||||||||（元|||||||||
||||||||||||/股）|||||||||
|英之玖||4,738,565||1.30%||2018/6/1～2018/11/27||大宗交易、集中竞价交易||13.30－16.30||73,396,427.53||未完成：6,181,435股||20,099,885||5.52%||

注：英之玖采用大宗交易方式累计减持公司股份1,230,000股，占公司总股本0.34%；采用集中竞价交易方式累计减持公司股份3,508,565股，占公司总股本的0.96%。
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到（五）是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2018/11/28
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2014-020重庆万里新能源股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2014年 4月 1日在重庆召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席龙勇先生召集并主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
同意3票、反对0票、弃权0票
二、审核通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
监事会对公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的审核意见如下：
1、公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司监 事 会2014年4月1日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2017-027江苏弘业股份有限公司
关于控股子公司减持可供出售金融资产的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司出售部分可供出售金融资产的议案》，同意本公司控股子公司江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）在2017年度择机出售所持华昌化工的股票不超过200万股。详情参见2017年3月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的“临2017-007-江苏弘业股份有限公司关于控股子公司出售部分可供出售金融资产的公告”。
截至目前，化肥公司通过上海证券交易所股票交易系统陆续减持华昌化工共计148.16万股。经公司初步测算，本次减持可获得投资收益约 1056.98万元，超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司的净利润的10%。
鉴于上述数据未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会 2017年8月18日
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临2019—061金杯汽车股份有限公司
关于转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司
股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议和 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司股权的议案》，同意转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司（以下简称“西咸产业园”）100%股权给沈阳市汽车工业资产经营有限公司，详见公司临2019— 046号和临2019—052号公告。
西咸产业园已于 2019年 9月 19日完成了股东变更登记手续，此次变更完成后，西咸产业园不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会二〇一九年九月二十一日