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证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-073厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于新增募集资金专户并签署募集资金四方
监管协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）核准，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票 25,393,699股，发行价格为 20.32元/股，募集资金总额为 515,999,963.68元。2019年 4月 18日，公司保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）将扣除承销费12,000,000.00元后的上述认购股款余额 503,999,963.68元划转至公司指定的募集资金专户内。上述募集资金扣除保荐费用以及其他与发行相关的直接费用 4,695,393.70元后，募集资金净额为人民币499,304,569.98元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》（XYZH/2019XAA20351号）验证。
公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司及非公开发行股票募投项目实施主体孝感市吉宏包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司和保荐机构及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司非公开发行股票募集资金拟用于下述项目：
单位：万元
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|序号|实施主体|项目名称|实施地点|项目资金投入金额|募集资金拟投入金额|

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|1|厦门吉宏包装科技股份有限公司|厦门扩建环保包装项目|厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号|16,102.34|12,350.00|
|2|廊坊市吉宏包装有限公司|廊坊环保包装项目|廊坊市广阳经济开发区宏业路68号|27,393.80|21,310.00|
|3|孝感市吉宏包装有限公司|孝感环保包装项目|孝感市孝南经济开发区新华社区十组端药西路|49,584.35|16,270.46|
|合计||||93,080.50|49,930.46|

二、关于部分变更实施主体和实施地点募投项目的情况
2019年7月 2日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司变更上述非公开发行股票募投项目中“厦门扩建环保包装项目”部分募集资金6,000万元投入至公司位于宁夏青铜峡工业园区（亲水路）的全资子公司--宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）使用，即部分变更募投项目的实施主体为全资子公司宁夏吉宏，实施地点为宁夏青铜峡工业园区（亲水路）。具体情况如下：单位：万元
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|变更涉及项目名称|变更情况对比|实施主体|实施地点|募集资金投入金额|
|厦门扩建环保包装项目|变更前|厦门吉宏包装科技股份有限公司|厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号|12,350.00|
||变更后|厦门吉宏包装科技股份有限公司|厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号|6,350.00|
|||宁夏吉宏环保包装科技有限公司|宁夏青铜峡工业园区（亲水路）|6,000.00|

公司独立董事发表明确同意的独立意见，监事会发表同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体详见公司于 2019年 7月 3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述部分募投项目变更实施主体和实施地点事项已经公司 2019年 7月 18日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。
三、新设募集资金专户及四方监管协议签署情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》，2019年 8月9日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子公司宁夏吉宏在招商银行股份有限公司厦门滨北支行开立募集资金专用账户，并由公司与全资子公司宁夏吉宏、华创证券有限责任公司及招商银行股份有限公司厦门滨北支行签署《募集资金四方监管协议》。
截至 2019年8月5日，新增募集资金专项账户(以下简称“专户”)的开立和存储情况如下：
单位：万元
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|账户|开户行|账户号码|专户余额|资金用途|
|宁夏吉宏环保包装科技有限公司|招商银行股份有限公司厦门滨北支行|592906196110101|0.00|接收厦门扩建环保包装项目募集资金的划转、存储及使用|

四、《募集资金四方监管协议》的主要条款
甲方：厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：招商银行股份有限公司厦门滨北支行（以下简称“丙方”）
丁方：华创证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
1、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定制定保荐代表人或者其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
6、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束（2020年 12月31日）后失效。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、保荐机构华创证券有限责任公司出具的《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司新设募集资金专户的核查意见》；
3、公司与宁夏吉宏环保包装科技有限公司、华创证券有限责任公司及招商银行股份有限公司厦门滨北支行签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0528号致：思美传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”、“公司”）的委托，指派律师参加思美传媒2015年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思美传媒2015年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思美传媒2015年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知及更正公告，已于 2016年 4月 29日、2016年 4月 30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
根据思美传媒第三届董事会第二十五次会议决议及第三届监事会第十五次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
天册律师事务所 法律意见书3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司 2015年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于公司 2016年度融资额度的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案》；
本次股东大会由公司董事长朱明虬先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2016年 5月 27日（星期五）下午 13:30开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 27日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年 5月 26日 15:00至 2016年 5月 27日 15:00期间的任意时间。本次会议的召开地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程以及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2016年5月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共18人，共计代表股份54,573,927股，占思美传媒股本总额的57.2282%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 10人，代表股份 53,261,544股，占公司股本总额的55.8520%；
天册律师事务所 法律意见书根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 8人，代表股份1,312,383股，占公司股本总额的1.3762%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 10人，代表股份 2,467,113股，占公司股本总额的2.5871%。
本所律师经核查后认为，思美传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2016H0528号”《浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：熊琦
签署：
2016年5月27日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－101
鲁丰环保科技股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《鲁丰环保科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日和2016年9月6日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号）公告。
一、款项支付情况
截止2016年7月29日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,091,905,137.03元汇入公司指定账户，远博实业将根据《重大资产出售暨关联交易方案》的支付期限履行支付其余交易价款。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的过户手续正在办理过程中。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动
关系转移的人员，截止目前，鲁丰环保与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据鲁丰环保与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止目前，鲁丰环保已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-053
福建新大陆电脑股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 31日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十次会议的通知，并于2018年9月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人（独立董事2名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向重庆富民银行股份有限公司提供担保的议案》,表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
公司董事会同意公司为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司向重庆富民银行股份有限公司提供最高限额为5,000万元人民币的担保。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
关于控股股东股份解除质押暨质押的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-088
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股股东股份解除质押暨质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）《关于股份质押的告知函》（以下简称：《告知函》），获悉其将所持有的本公司部分股份解除质押后继续进行质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
2018年5月29日，国美控股与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称：江苏银行）签署《最高额质押合同》，将持有的 158,114,894股无限售流通股予以质押，用于申请流贷资金借款（详见2018年6月2日，公告编号2018-039）。2019年7月，经与贷款行协商，国美控股在江苏银行授信有效期内运用循环贷款额度再次提款，到期日为2019年10月15日（详见2019年7月12日，公告编号2019-058）。
2019年9月26日，国美控股与江苏银行签署了新的《最高额质押合同》， 10月8日，国美控股将上述贷款还清，10月9日将上述质押股份解除质押并重新予以质押。
质押明细如下：
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|累计质押占其所持股份比例|用途|
|国美控股集团有限公司|是|158,114,894|2019-10-09|至办理解除质押登记手续之日止|江苏银行股份有限公司北京分行|75.58%|96.66%|申请流动资金借款|
|合计||158,114,894||||75.58%|96.66%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
关于控股股东股份解除质押暨质押的公告 共 2页截至公告披露日，国美控股持有本公司 165,111,795股流通股、
44,101,433股限售股，合计持股 209,213,228股。其所持有上市公司股份累计被质押 202,216,327股，占公司总股本的26.85%。
三、其他
国美控股在《告知函》中说明：“我公司一直以来重视防范和控制风险，有足够的措施应对平仓风险。目前，我公司质押的股份没有平仓风险，也不会导致贵公司实际控制权发生变更”。
四、备查文件
1、2019年10月11日，国美控股出具的《关于股份质押的告知函》；
2、2019年9月26日，国美控股与江苏银行签署的《最高额质押合同》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十月十四日
宁波理工监测科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》的要求，本公司就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金信息公布前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准进行以下说明：
本公司因本次交易事项申请停牌前20个交易日的区间段为自2014年9月22日至2014年8月25日。该区间段内本公司股票2014年9月22日收盘价格与2014年8月25日收盘价格计算，公司股票价格涨幅为12.81%，未超过20%。
同期，深圳成指（399001.SZ）跌幅为0.49%，中小板指数（399005.SZ）涨幅为2.57%，制造业指数（证监会分类，883003）涨幅为4.56%，剔除上述指数影响，公司股票价格在该期间内累计涨幅未超过20%。
综上，本公司因重大资产重组事项申请停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五
条相关标准。
特此说明。
（此页无正文，为《宁波理工监测科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
宁波理工监测科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-111中核华原钛白股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日收到公司大股东股东李建锋的通知：
李建锋于 2014年 12月 2日质押给中国银行股份有限公司嘉峪关分行的本公司股权 2,300万股（占公司总股本的4.29%，详见公司公告2014-089），已经于2015年11月23日解除质押。
李建锋于 2015年 3月 16日质押给中国银行股份有限公司嘉峪关分行的本公司股权 1,700万股（占公司总股本的3.17%，详见公司公告2015-011），已经于2015年11月24日解除质押。
李建锋于 2015年 3月 27日质押给中国银行股份有限公司嘉峪关分行的本公司股权 1,000万股（占公司总股本的1.87%，详见公司公告2015-020），已经于2015年11月24日解除质押。
截至本公告日，李建锋共持有本公司股份 19,651.9928万股（其中 3,000万股为流通股份，16,651.9928万股为流通受限股份）占公司总股本的36.69%，本次5,000万股解除质押后，目前该股东质押股份为13,834.2465万股，占公司总股本的25.83%。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年11月26日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-53中钨高新材料股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会于2016年4月25日召开，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司利润分配预案的意见
公司八届一次董事会审议通过了《2015年度利润分配的预案》，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司会计报表归属于母公司的净利润为926.97万元，加上年初未分配利润-21,364.29万元，报告期末可供股东分配的利润为-20,437.32万元。由于累计未分配利润为负数，因此公司 2015年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。
我们认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
二、对公司 2015年度内部控制自我评价报告的意见
公司八届一次董事会审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，经对公司内部控制制度及执行情况的检查，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制管理体系，2015年度公司内部控制的各项制度均得到了充分有效的实施，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促使公司规范运作起到了积极促进作用。因此，我们认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、对聘请 2016年度财务审计机构和聘请内控审计机构的意见
公司八届一次董事会审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》和《关于聘请2016年度内控审计机构的议案》，会前我们对公司提供的议案及相关材料进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的专业素养及较强的执业能力，在连续为公司提供审计服务期间，没有出现任何失误和违法违规行为，能够胜任对公司的财务和内控审计工作，因此同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。
四、对日常关联交易的意见
公司八届一次董事会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，会前我们对公司提供的议案及相关材料进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。我们认为：公司2016年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。
五、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件要求，我们通过对公司提供的相关财务资料的核查，截至2015年12月31日，公司关联资金往来合计3,796.20万元，均为正常经营性资金占用。除此之外，2015年度公司不存在控股股东及关联方违规占用公司资金情况。
经对公司对外担保事项核查，报告期内公司无对外担保事项。
独立董事签名： 潘爱香 苏东波 易丹青签署日期：二〇一六年四月二十五日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-025金融街控股股份有限公司
关于全资子公司完成境外人民币债券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 11月 14日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于金融街控股（香港）有限公司境外发行债券的议案》，同意公司全资子公司金融街控股（香港）有限公司的全资子公司啟添投资有限公司在境外发行债券。
近日，啟添投资有限公司成功在境外公开发行15亿元人民币债券，债券期限为三年，票面年利率5.55%。本次境外人民币债券的发行符合公司发展战略，拓展了公司境外融资渠道。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-001山西蓝焰控股股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：62,000 万元–69,000万元|盈利：48,940万元|
||比上年同期增长：27%-41%||
|基本每股收益|盈利：约0.64 元-0.71元|盈利：0.53元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年公司净利润较上年同期增加，主要由于本年度公司根据市场变化及时调整产品售价，煤层气业务盈利有所增加；充分发挥技术优势，气井施工业务量同比增加；进一步加强内部管控，提升了整
体盈利水平。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果。
2.公司详细财务数据以 2018年年度报告披露的为准，敬请广大投资者关注 2018年年度报告的披露事项。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-085
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议的会议通知于2019年8月9日以邮件方式发出，并于2019年 8月16日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会认为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了公司前次募集资金使用情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司监事会 2019年 8月16日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-051
荣安地产股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东荣安集团股份有限公司策划重大事项涉及本公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（简称：荣安地产，代码：000517）自 2014年 12月 1日开市起停牌，并于 2014年 12月 1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-049）， 2014年12月8日披露了《继续停牌公告》（公告编号：2014-050）。详细内容已于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前，荣安集团股份有限公司正在筹划修改承诺事项，该事项的具体方案仍在协商，尚存在不确定性，经公司申请，公司股票将于2014年12月15日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一四年十二月十五日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－098
万泽实业股份有限公司
关于召开股东大会审议申请继续停牌筹划重组事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正与江苏图南合金股份有限公司筹划购买资产事项，由于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 11日开市起停牌，并于 2016年 7月 12日、7月 19日分别披露了《关于重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号2016-071、076）。
经进一步明确，该事项已构成重大资产重组，公司于 2016年 7月 25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-077），并于 2016年 7月 30日、8月 6日和 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 8日、9月 10日、9月 20日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2016-080、081、082、085、086、088、089、091、096）。
公司原计划争取在 2016年 10月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，目前交易各方正在就本次交易的核心条款进行进一步沟通，公司预计无法在上述期限内披露本次重大资产重组方案。公司于 2016年 9月 23日召开公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司于 2016年 10月 10日召开 2016年第
四次临时股东大会审议关于继续停牌筹划重组事项的相关议案，并将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自2016年10月11日（星期二）开市起继续停牌不超过 3个月，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月，即预计将在 2017年 1月 11日前披露本次重大资产重组预案等相关信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重组的标的资产为江苏图南合金股份有限公司，是一家主要从事高温合金、精密合金、特种不锈等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售的民营军工企业，控股股东、实际控制人为万金宜先生与万柏方先生。
2、交易具体情况
本次重组的交易方式为现金购买江苏图南合金股份有限公司的部分股权并对江苏图南合金股份有限公司进行现金增资。
本次重组不构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更、不涉及发行股份配套募集资金。
3、目前重组工作的进展情况
自公司股票停牌以来，公司及重组相关各方积极推进重组相关的尽职调查、审计、评估等工作，就涉及的相关问题进行论证、沟通。截至目前，本次重组工作进展情况如下：
（1）公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，目前相关工作正在有序推进。
（2）公司已与图南股份控股股东、实际控制人万柏方先生与万金宜先
生以及图南股份部分其他股东袁锁军先生、万捷先生等签订《关于江苏图南合金股份有限公司之重组意向协议》，达成资产重组意向。鉴于本次重组的复杂性，目前交易各方正在就本次交易的核心条款进行进一步沟通。
（3）公司于 2016年 9月 23日召开公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司于 2016年 10月 10日召开 2016年第四次临时股东大会审议关于继续停牌筹划重组事项的相关议案。
（4）公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
4、有权部门事前审批情况
本次重大资产重组涉及军工资产，重组方案尚需获得国家国防科技工业主管部门的事前审查。
二、延期复牌原因
本次重组的交易方式为现金购买图南股份的部分股权并进行现金增资，鉴于本次重组的复杂性，目前交易各方正在就本次交易的核心条款进行进一步沟通，公司预计无法按照原计划于 2016年 10月 11日前披露本次重大资产重组方案并复牌。为确保本次重组工作的顺利进行，并保证信息披露的资料真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟召开2016年第四次临时股东大会审议关于继续停牌筹划重组事项的相关议案，并将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请延期复牌。
继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、承诺事项
若公司 2016年第四次临时股东大会否决《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，或公司在继续停牌的期限届满前未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将终止本次重组并复牌，同时承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、华创证券专项意见。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 9月 23日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-148恺英网络股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2017年 10月 16日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 10月 27日上午 9:30在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《恺英网络股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》
董事会认为公司 2017年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司 2017年第三季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于2017年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资二级子
公司向银行申请综合授信的议案》
公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币 20,000万元的综合授信额度。上海悦腾网络科技有限公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见刊登于2017年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请 20,000万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。
具体内容详见刊登于2017年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年 10月27日
关于对外投资设立公司的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-53德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于对外投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了充分把握经济强省浙江正在快速推进城镇化进程的机遇，抓住定制家居市场快速扩张的趋势，扩大公司的经营规模，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利水平，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”）拟在国务院批准设立的宁波梅山保税港区成立以下公司：公司以自有资金 1000万元在宁波梅山保税港区设立宁波德尔全屋地面定制有限公司；公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）以自有资金 1000万元在宁波梅山保税港区设立宁波百得胜智能家居定制有限公司；公司控股孙公司苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称“韩居实木定制”）以自有资金1000万元在宁波梅山保税港区设立宁波韩居实木定制家居有限公司。
2017年6月29日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。
根据《公司章程》规定，公司本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、设立宁波德尔全屋地面定制有限公司的投资主体为德尔未来，无其他投资主体。
名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于对外投资设立公司的公告住所：江苏省吴江区七都镇人民东路
企业类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：汝继勇
注册资本：65048.00万元
成立日期：2004年12月02日
经营范围：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新能源、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、设立宁波百得胜智能家居定制有限公司的投资主体为百得胜（公司全资子公司），无其他投资主体。
名称：苏州百得胜智能家居有限公司
住所：吴江区汾湖经济开发区318国道北侧
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张健
注册资本：4000.00万元
成立日期：2012年02月17日
经营范围：智能家居、智能设备及配件、五金配件、门窗的销售及网上销售；
节能环保产品、物联网技术及周边产品研发；厨房设备、家具、家居用品加工、销售；室内装修工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、设立宁波韩居实木定制家居有限公司的投资主体为韩居实木定制（公司控股孙公司），无其他投资主体。
名称：苏州韩居实木定制家居有限公司
住所：苏州市吴江区盛泽镇西二环路1188号6号楼201室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张健
注册资本：5000.00万元
关于对外投资设立公司的公告成立日期：2016年12月19日
经营范围：实木家居设计、研发、销售；厨房设备及厨房用品研发、销售；
家具安装；五金产品销售；五金配件加工、销售；室内装饰设计服务；家具和相关物品修理；室内装饰、装修；建筑工程后期装饰、装修和清理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资设立公司基本情况
1、公司名称：宁波德尔全屋地面定制有限公司（暂定名）
注册资本：1000万元
类型：有限责任公司
注册地址：宁波梅山保税港区
法定代表人：姚红鹏
经营范围：室内地面材料的设计、研发及销售；室内地面装饰、装修施工服务；商品批发贸易；企业管理咨询服务。
持股比例：德尔未来持股100%。
出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为自有资金，以货币资金形式出资。
2、公司名称：宁波百得胜智能家居定制有限公司（暂定名）
注册资本：1000万元
类型：有限责任公司
注册地址：宁波梅山保税港区
法定代表人：张健
经营范围：智能家居、智能设备及配件、五金配件、门窗的设计、销售及网上销售；室内装修工程设计与施工。
持股比例：百得胜持股100%。
出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为自有资金，以货币资金形式出资。
3、公司名称：宁波韩居实木定制家居有限公司（暂定名）
注册资本：1000万元
类型：有限责任公司
关于对外投资设立公司的公告注册地址：宁波梅山保税港区
法定代表人：张健
经营范围：实木家居设计、研发、销售；厨房设备、家具、家居用品研发、销售；金属家具销售；塑料家具销售；其他家具销售；家具安装；五金产品销售；
室内装饰设计服务；家具相关物品修理；建筑工程后期装饰、装修和清理。
持股比例：韩居实木定制持股100%。
出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为自有资金，以货币资金形式出资。
上述拟设立公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。
四、协议主要内容
本次投资设立的公司均为公司、公司全资子公司、公司控股孙公司以自有资金设立的全资新公司，不需要签订投资协议。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资符合公司的长远规划及发展战略，有助于公司扩大经营规模，加快业务发展，进一步拓宽公司业务区域范围，增强公司的核心竞争力并提升公司的盈利水平。
新设公司成立后，可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险，公司将以积极的对策和措施控制和化解风险。
本次对外投资是公司董事会从公司的长远利益出发，根据战略部署作出的慎重决策。本次对外投资的资金来源为自有资金，对公司的正常生产经营不会造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
观韬律师事务所 中国西安市环城南路(西段)140号
含光大厦九层
Guantao Law Firm
邮编：710068
9F Han Guang Building140# West
Tel：86 29 88422608Fax：86 29 88420929
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北京观韬（西安）律师事务所
关于南京宝色股份公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
观意字【2015】第0038号致：南京宝色股份公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受南京宝色股份公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师列席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据 2015年 1月 10日召开的公司第三届董事会第二次会议决议召集。
2、公司董事会于 2015年 1月 12日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《南京宝色股份公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
本次股东大会已于会议召开15日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、现场会议地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的操作程序、投票规则、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2015年 1月 29日下午14：00在江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15号南京宝色股份公司办公楼 505会议室召开，由董事长高颀先生主持。公司于2015年1月29日9:30－11:30，13:00－15:00通过深圳证券交易所交易系统，于2015年1月28日15：00至2015年1月29日15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东委托代理人共 2人，代表公司股份145,900,000股，占公司股份总数的72.2277％，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络系统进行表决的股东共 1人，代表公司股份 14,900股，占公司股份总数的0.0074%。上述通过网络投票系统进行投票的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
参加本次股东大会现场会议的股东委托代理人和网络表决的股东共计3人，代表公司股份145,914,900股，占公司股份总数的72.2351％。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、公司本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于加快建设一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目的议案》；
（2）《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的通知公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会审议的上述议案均经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权全部有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（本页无正文，仅为《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京观韬（西安）律师事务所
负责人：贾建伟 经办律师：王凡
经办律师：张翠雨
2015年 月 日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018－106湖北宜化化工股份有限公司
八届四十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十三次董事会于 2018年 9月 28日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
《关于出售子公司股权暨关联交易的公告的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-105）
本议案涉及关联交易，关联董事张行锋、张忠华回避表决
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 9月 28日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-104
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于收回佛山诚通欠款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月1日收回佛山诚通纸业有限公司（以下简称“佛山诚通”）所欠债务本金 490,240,600.41元。至此，公司提前收回佛山诚通全部欠款本金部分。
欠款的利息部分，佛山诚通已按照《债券债务清偿协议》之约定按季度如期偿还至2017年第二季度。2017年7月1日至偿还借款之日应支付未支付的借款利息4,010.440.46元，佛山诚通已于9月1日通过网银汇出，因银行间转账延时影响，公司预计将于9月4日到账。
上述款项的提前收回，有利于公司根据生产经营需要和资本结构优化目标，统筹安排、合理规划资金用途，以最大限度盘活现有资源，提高资金使用效率，保障公司和股东利益。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年九月二日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-107
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司于2015年10月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2015年第三季度报告》于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日