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东方花旗证券有限公司
关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
2017年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“纳尔股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对纳尔股份2017年度开展外汇衍生品交易业务的相关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、关于2017年度开展外汇衍生品交易概述
公司及控股子公司开展的2017年外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险等目的。
1、外汇衍生品交易品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。
2、外汇衍生品交易期间及金额
根据公司2016年进出口业务、外币收款及存款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2017年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过800万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），本额度在有效期内（2017年度）可循环使用。公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内外金融机构分批签订外汇衍生品交易合同。
3、收益相关条款
公司拟与银行在相关外汇交易业务合同中约定，公司通过外汇衍生品交易获得一定的无风险收益。
二、履行程序情况
2017年1月4日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，董事会审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，并获得了监事会的审议同意，履行了必要的审批程序。
三、开展外汇衍生品交易的必要性
由于近期国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强。公司收入来源仍主要是境外收入，并且主要采用美元结算，预计2017年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
四、开展外汇衍生品交易的前期准备
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对进行外汇衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等做出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。
2、严格遵守国家法律法规，充分关注外汇衍生品交易业务的风险点，制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和外汇衍生品交易业务盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
3、认真选择合作的金融机构。
4、合理安排相应操作人员，并由公司审计部负责监督。
五、开展外汇衍生品交易的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、开展外汇衍生品交易的风险管理策略
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
4、审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
（1）外汇衍生品交易业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）公司的具体保值方案不符合有关规定；
（3）财务人员的交易行为不符合外汇衍生品交易方案；
（4）公司外汇头寸的风险状况影响外汇衍生品交易业务的正常进行；
（5）公司外汇衍生品交易业务出现或将出现有关的法律风险。
5、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，资金部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
七、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：纳尔股份开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率、汇率波动风险，具有一定的必要性。
同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，并采取了相关风险控制措施。
该事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
综上，东方花旗对公司在批准额度范围内开展2017年度外汇衍生品交易业务事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗股份有限公司关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2017年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
葛绍政
倪霆
东方花旗证券有限公司2017年1月5日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-041号
海南海德实业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2018年 4月 30日以书面、传真等方式发出会议通知，于2018年5月3日以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第十七次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
鉴于郭怀保先生、费志冰先生因工作原因辞职，根据股东永泰集团有限公司推荐，董事会同意提名戴扬先生、王岩玲女士为公司第八届董事会董事候选人。通过对该两名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，上述候选人均具备担任董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
公司独立董事一致认为：经审核董事候选人戴扬先生、王岩玲女士的职业、学历、职称以及详细工作经历等有关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，戴扬先生、王岩玲女士作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对戴扬先生、王岩玲女士任职的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将戴扬先生、王岩玲女士作为董事候选人提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
戴扬先生简历附后
二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于费志冰先生因工作原因辞去董事及总经理职务，董事会拟聘任王岩玲女士为公司总经理。通过对王岩玲女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，王岩玲女士具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
公司独立董事一致认为：经审核王岩玲女士的职业、学历、职称以及详细工作经历等有关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，王岩玲女士作为公司总经理的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对王岩玲女士任职的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意王岩玲女士担任公司总经理。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
王岩玲女士简历附后
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
附件1：戴扬先生简历
戴扬先生，男，1969年1月出生，中共党员，1991年毕业于西南师范大学，大学本科学历。1991年7月至1997年9月任教于西藏山南地区第一中学；1997年9月至2000年10月任职于西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室；2000年10月至2008年12月，任职于中国证监会西藏证监局，历任副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室（党办）副主任、主任及上市公司监管处处长。2009年1月至2015年1月任职于西藏矿业发展股份有限公司，历任党委副书记、副董事长、总经理职务；2015年1月至2017年9月任职于西藏矿业发展股份有限公司，历任党委书记、董事长职务。2017年 10月至2018年5月，任职于永泰集团有限公司，任副总裁职务。
戴扬先生于2017年10月至2018年5月任永泰集团有限公司副总裁，除此之外，与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人不存在关联关系。
持有公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
2：王岩玲女士简历
王岩玲女士，女，1963年3月出生，中共党员，1985年7月毕业于东北师范大学，大学本科；1997年毕业于西南财经大学，硕士。1985年7月至1990年5月任教于北京水利电力经济管理学院；1990年 5月至 1993年 11月，任职于中国人民银行总行教育司，担任主任科员职务；1993年 11月至 1994年 5月，任职于中国人民银行总行金融管理司，担任主任科员职务；1994年5月至1997年5月，任职于中国人民银行总行非银行金融机构司，担任主任科员职务；1997年5月至2003年9月，任职于中国人民银行总行非银行金融机构司，
担任副处长职务，期间2001年11月至2003年3月，在中国工商银行烟台分行挂职，担任副行长职务；2003年9月至2004年4月，任职于中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部，任调研员、副处长；2004年4月至2009年5月，任职于中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部，担任处长职务；2009年5月至2012年4月，任职于中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部，担任副巡视员职务；2009年 10月至 2018年 4月，任职于中国财务公司协会，担任专职常务副会长职务。
是否与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人存在关联关系：否持有公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－002中工国际工程股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|8,041,291,711.92||8,119,940,514.06||-0.97%||
|营业利润|1,506,634,850.85||1,090,550,863.61||38.15%||
|利润总额|1,501,378,837.90||1,090,376,169.88||37.69%||
|归属于上市公司股东的净利润|1,274,115,673.57||1,050,873,905.00||21.24%||
|基本每股收益（元）|1.37||1.13||21.24%||
|加权平均净资产收益率|19.51%||18.87%||0.64%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|19,084,753,992.29||19,840,415,252.44||-3.81%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,114,892,983.80||5,952,292,854.43||19.53%||
|股本|927,765,280.00||773,418,434.00||19.96%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.67||7.70||-0.39%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况和财务状况良好。海外业务实现新签合同额19.77亿美元，包括斯里兰卡玛杜鲁河右岸发展项目、赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目、伊朗中东矿业设备供货项目等；生效合同额9.46亿美元，包括乌兹别克PVC生产综合体建设项目、乌干达工业园区输变电项目、厄瓜多尔大型医院建设项目群补充协议等。国内业务实现新签合同额10.63亿元人民币，包括鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目、武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目等。
报告期实现营业利润150,663.49万元，比上年同期增长38.15%；
实现利润总额150,137.88万元，比上年同期增长37.69%；实现归属于上市公司股东的净利润127,411.57万元，比上年同期增长21.24%。业绩增长的主要原因为：①报告期内公司收回委内瑞拉部分应收账款，冲回已提坏账准备；②报告期人民币贬值，公司汇兑收益有所增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2016年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中工国际工程股份有限公司董事会
2017年 2月 11日
公告
联合信用评级有限公司关于对
湖北宜化化工股份有限公司
收到行政处罚及停产整治的关注公告
2016年 12月 17日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）发布了关于收到《宜昌市环境保护局行政处罚及停产整治事先（听证）告知书》的公告（编号：2016-075）。具体情况披露如下：
经宜昌市环境监察支队现场调查，发现公司实施了以下环境违法行为：12月2日晚19： 00左右，公司对气柜造气废水进行消纳，导致大量造气废水通过循环水池满溢至雨水沟经山洪沟排入长江，经采样分析，COD浓度达3470mg/L、氨氮浓度达1124mg/L、总磷4.62mg/L，属水污染物超标排放。依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条，宜昌市环保局对公司处以应缴纳排污费数额五倍的罚款，即人民币252万元；并责令公司停产整治，在停产期间针对存在的环保问题进行整改。
针对上述情况，公司已于12月2日事发当天已完成整改，并已将整改情况书面报告宜昌市环保局。公司将进一步加大环保工作力度，从管理、技术等方面采取切实措施确保不再出现类似事件。公司服从宜昌市环保局拟对公司进行的行政处罚决定，不对上述行政处罚决定申请陈述申辩和听证。
截至2016年12月19日，湖北宜化由联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）参与评级的存续期债券为“16宜化债”（2011年11月9日至2021年9月27日，当前余额6.00亿元）。
针对上述重大事项，联合评级已与湖北宜化取得联系，并将进一步保持与湖北宜化的沟通，以便动态分析并及时揭示上述重大事项对湖北宜化主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。
特此公告
联合信用评级有限公司
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-051
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于公司监事增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“长方照明”或“公司”）于 2015年 7月 8日接到公司监事会主席孟令保先生拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1、增持人：公司监事会主席孟令保先生
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心，以实际行动维护资本市场稳定。
3、增持方式：响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，孟令保先生拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式增持公司股份，增持金额不低于31,000元，增持所需的资金来源为其自筹资金。
二、其他事项说明
1、本次股份增持将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-089合力泰科技股份有限公司
关于筹划重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）2018年 9月 9日接到公司控股股东文开福及其一致行动人陈运的通知，文开福和陈运拟通过协议转让方式转让其持有的公司股份，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合力泰，股票代码：002217）自2018年9月10日（星期一）上午开市起开始停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-065）。2018年 9月 25日因公司控股股东及一致行动人等拟进行股权转让，可能导致公司控股权发生变更，公司及时发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-068），公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合力泰，股票代码：002217）自2018年9月25日（星期二）上午开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，公司将于2018年10月9日前申请公司股票复牌。2018年 9月 28日，文开福先生已经和福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）签订了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》，公司于 2018年 10月 9日（星期二）上午开市起复牌，并发布了《关于公司实际控制人签署控股权转让协议及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-069）。
由于公司控股股东文开福先生与电子信息集团签订的原协议中的相关条款需要调整及进一步优化。为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合力泰，股票代码：002217）自2018年10月25日（星期四）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，公司将于2018年11月8日前申请公司股票复牌。2018年11月1日公司发布了《关于筹划重大事项进展公告》（公告编号：2018-086）。
截止本公告日，有关各方正在积极推动各项工作，并积极磋商尚未确定事项，原协议中的相关条款调整及进一步优化事宜尚未完成。公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合力泰，股票代码：002217）自 2018年 11月 8日（星期四）上午开市起继续停牌，停牌时间不超过 10个交易日，公司将于 2018年 11月 22日前申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-44山东丽鹏股份有限公司
关于四川省巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP模式）项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署情况
2015年9月，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”或“承包方”）与四川省巴中市巴州区人民政府签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，双方就巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目达成合作协议。项目工程总投资约5.5亿元。《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司中标项目签订PPP模式协议书的公告》刊登在 2015年 10月 14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）二、项目进展情况
近期，子公司与上述项目的 SPV公司巴中华丰建设发展有限公司（以下简称“发包人”）签署了施工合同如下《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目建设工程施工合同》、《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目（陇桥河堤治理工程）建设工程施工合同》、《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目（津桥湖北岸市政道路工程）建设工程施工合同》,合同主要内容如下：
1、工程名称：巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目、巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目（陇桥河堤治理工程）、巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目（津桥湖北岸市政道路工程）；
2、合同金额分别为：30000万元、11000万元、10000万元；
3、工期安排：开工日期2016年3月8日，竣工日期2019年3月7日，合同工期36个月；
的工程结算款，留结算总价款5%作为质保金，工程质量缺陷责任期满后一月内付清余款。
5、工程保修期：工程保修期及植物养护期均为一年。
6、违约责任：本合同任何一方违反本合同，或者在本合同项下的陈述与保证不真实或被违背，均构成违约，在被允许的时期内应予以改正。
发包人违约责任
因发包人原因或不可抗力因素导致工程停工，同时影响工程施工计划关键线路，造成工期延期，发包人就顺延延误工期。发包人不按合同约定支付工程款，双方也未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，发包人承担总造价0.5%的违约金。发包人在收到竣工结算报告及结算资料 56天内不支付工程竣工结算价款的，承包人可与发包人协议将该工程折价或者拍卖价款优先受偿。其它本合同通用条款约定的违约情况发生，承包人须承担合同总造价0.5%的违约金。
承包人违约责任
因承包人原因导致工期延后，发包人有权向承包人提出警告、扣款（按每日 1000元处罚，工期延长超过15日，承包人还应承担合同总造价0.5%的违约金）。直至终止合同，承包人承担因此造成一切经济和间接损失。在施工过程中出现质量问题，承包人应无条件整改，或拆除重做，达到规定质量等级合格标准，工期不顺延，由此产生的一切损失由承包人承担。若因承包人原因发生安全、质量事故，由承包人承担全部责任。其它本合同通用条款约定的违约情况发生，承包人须承担合同总造价0.5%的违约金。
三、风险提示
1、本项目合同的应收账款周期较长，尽管协议双方明确了违约责任，但仍存在应收账款不能及时收回的风险；
2、本协议最终结算金额以竣工决算为准，可能会与合同金额产生不一致的情况。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目建设工程施工合同》
2、《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目（陇桥河堤治理工程）建设工程施工合同》3、《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目（津桥湖北岸市政道路工程）建设工程施工合同》特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
中航证券有限公司
关于杭州先锋电子技术股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中航证券有限公司|被保荐公司简称：先锋电子（002767）|
|保荐代表人姓名：杨德林|联系电话：0755-83688941|
|保荐代表人姓名：谢涛|联系电话：0755-83689724|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席|
|（2）列席公司董事会次数|未列席|
|（3）列席公司监事会次数|未列席|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|

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|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年7月9日|
|（3）培训的主要内容|2014年以来中国证监会、深圳证券交易所新发布的法律法规，主要包括《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关规定，通过讲解规定、案例分析以及相互讨论等方式对先锋电子相关人员就上述内容进行了培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1、石义民、石政民、程迪尔、辛德春、陈银发、戴文华、邱文斌、吴伟良、谢骏关于股份限售承诺|是|不适用|
|2、石义民、石政民关于股份减持承诺|是|不适用|
|3、石义民、石政民关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|4、先锋电子关于分红承诺|是|不适用|
|5、先锋电子关于 IPO稳定股价承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
杨德林 谢涛
中航证券有限公司 2016年4月19日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-006
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2016年 12月 29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 1月 5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月12日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-002）。2017年1月19日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-003）。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
因有关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，石家庄常山纺织股份有限公司本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》的签署页）
石家庄常山纺织股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》的签署页）
董事签字：
汤彰明 李京朝
肖荣智 薛建昌
马晓峰 王惠君
贾路桥 李万军
朱北娜
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-046
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年04月30日发出会议通知，于2019年05月06日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更事项的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意根据国家财政部2017年修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》对公司相关会计政策进行变更。
独立董事发表如下独立意见：公司依据国家财政部2017年修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2019年05月06日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-070天茂实业集团股份有限公司2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《2019年半年度利润分配的预案》：以截止2019年6月30日的总股本4,940,629,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润148,218,874.95元。剩余未分配利润结转下一年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。
上述事项已刊登在2019年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4、公司本次实施分配方案距离股东大会通过未超过两个月。
二、权益分配方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,940,629,165股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年9月25日，除权除息日为：2019年9月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年9月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****338|新理益集团有限公司|
|2|00*****382|刘益谦|
|3|01*****049|王薇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 9月 18日至登记日：2019年 9月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：湖北省荆门市杨湾路132号天茂实业集团股份有限公司董事会办公室咨询联系人：李梦莲
咨询电话：0724-2223218
传真电话：0724-2217652
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认公司分红派息具体时间安排的文件；
2、天茂实业集团股份有限公司八届九次董事会决议；
3、天茂实业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
天茂实业集团股份有限公司董事会
2019年 9月 18日
恒信移动商务股份有限公司
关联方资金占用情况
专项审核报告
信会师报字[2015]第 710231号
关于对恒信移动商务股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第710231号恒信移动商务股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的恒信移动商务股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是恒信移动商务股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因
此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供恒信移动商务股份有限公司2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛
中国·上海 中国注册会计师：孙彦民二〇一五年三月二十六日
附表：
恒信移动商务股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||北京网御星云信息技术有限公司|上市公司董事为该公司董事|应收账款|-|800,000.00|400,000.00|400,000.00|北京恒信彩虹科技有限公司为北京网御星云信息技术有限公司销售软件形成的应收|||
|||||||||||经营性占用|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||北京恒海影原文化传媒有限公司|参股企业|应收账款|-|420,000.00|-|420,000.00|云之朗科技有限公司为恒海影原技术开发开票收入形成的应收|||
|||||||||||经营性占用|
||深圳市恒信奥特投资发展有限公司|参股企业|其他非流动资产|117,809,133.63||117,809,133.63|-|使用上市公司自有资金投资“智慧商城项目”|||
|||||||||||经营性占用|
|小计|-|-|-|117,809,133.63|1,803,116.00|118,792,249.63|820,000.00|-|-||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-||||
|总计|-|-|-|117,809,133.63|1,803,116.00|118,792,249.63|820,000.00|-|-||

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人： 陈伟 会计机构负责人：陈伟
（马 明）
本人作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2014年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就本人 2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日期间（以下简称“报告期”），公司共召开 11次董事会、3次股东大会，除因工作原因委托出席一次董事会，两次股东大会外，其他均无缺席情况。
报告期内，公司董事会共审议了 110项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了上述议案，并以谨慎的态度行使了表决权，并对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：
1、2014年 3月 21日，公司召开第九届董事会第一次会议，对关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度和使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案发表了独立意见。
2、2014年 4月 18日，公司召开第九届董事会第二次会议，对关于公司与关联方资金往来及对外担保、公司 2014年度日常关联交易预计情况和公司开展金融衍生品业务情况进行事前认可；并对与关联方资金往来及对外担保、2013年度利润分配预案、2014年度日常关联交易预计情况、公司开展金融衍生品业务、关于 2013年度募集资金存放与使用情况、关于公司内部控制评价、关于续聘会计师事务所、关于续聘内部控制审计机构、关于修订公司章程、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》和关于董事会、监事会换届选举的相关议案发表了独立意见。
3、2014年 4月 25日，公司召开第九届董事会第三次会议，对关于开展一季度金融衍生品业务的议案发表了独立意见。
4、2014年 5月 13日，公司召开第十届董事会第一次会议，对关于选举董事长、聘任高级管理人员、聘任董事会秘书和证券事务代表相关议案发表了独立意见。
5、2014年 5月 28日，公司召开第十届董事会第二次会议，对公司本次非公开发行股票、关联交易、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关议案发表了独立意见。
6、2014年 6月 10日，公司召开第十届董事会第三次会议，对确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案发表了独立意见。
半年开展的金融衍生品业务情况，半年度募集资金存放与使用情况、为控股子公司提供担保的议案发表了独立意见。
8、2014年 10月 10日，公司召开第十届董事会第六次会议，对关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期，关于控股子公司对外提供担保的议案发表了独立意见。
9、2014年 10月 24日，公司召开第十届董事会第七次会议，对关于公司第三季度开展金融衍生品业务情况发表了独立意见。
10、2014年 12月 5日，公司召开第十届董事会第八次会议，对公司向控股子公司增资暨收购股权事项发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作的情况
作为公司董事会战略委员会召集人，组织召开公司发展战略规划的相关会议，对公司的长期发展规划做出合理化建议，对须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
作为公司董事会审计委员会委员，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
作为公司董事会提名委员召集人和薪酬与考核委员会委员，积极参与公司高管的提名及任职资格的审查，参与公司高管的绩效考核并审查其履职情况。
四、在公司进行现场调查的情况
报告期内，本人现场办公 10天，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况及内部控制建设及执行情况等进行现场了解并与公司高管沟通，对董事会、股东大会决议执行情况
等进行现场检查，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行。
五、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、本人任职以来，有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的各项议案有关资料提前进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期真实、准确、完整地完成信息披露工作。
4、为切实履行独立董事职责，认真学习上市公司规范运作相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，增强维护公司和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、报告期内本人无提议召开董事会、临时股东大会情况；
2、报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2014年度履行职责情况的汇报。
独立董事：马明
二○一五年四月二十四日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—041
国脉科技股份有限公司
关于总经理变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年 8月22 日收|
|到隋榕华先生递交的辞职报告。隋榕华先生因个人原因，申请辞去公司总经理，|
|辞职报告自送达董事会之日起生效。隋榕华先生辞去公司总经理后，继续担任公|
|司董事、董事长、董事会发展战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。|

公司对隋榕华先生在担任公司总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司第五届董事会第十四次会议同意聘任陈学华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
陈学华先生简历参见附件。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2014年8月22日
附件：
简历
陈学华先生：1975年生，中国籍，毕业于厦门大学工商管理专业，硕士研究生，工程师。历任公司网络技术部总经理、总裁助理、监事会主席、第四届董事等职。现任公司副总经理、第五届董事会董事。
陈学华先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；持有公司股份45.06万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2014—04号四川金路集团股份有限公司澄清公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道情况
2014年3月12日，《证券时报》刊登文章《石墨烯锂硫电池获重大突破金路集团连续上行》，对中国科学院金属研究所（以下简称“中科院金属所”）石墨烯锂硫电池的有关情况进行了报道，报道称：“石墨烯锂硫电池研发取得重大突破”、“该项目是金路集团—中科院金属所合作项目”、“很快将投入工厂化生产”。
二、澄清说明
经核实，上述报道不属实。公司针对上述报道事项，说明如下：1.现阶段锂硫电池基本处于基础研究阶段,仍有许多技术问题需要解决，尚不具备中试和产业化条件。
2.公司与中科院金属所前期（2011年 6月至 2013年 12月 31日）研发合作包括石墨烯基透明导电薄膜、三维网络散热材料和动力电池用电极材料的研发。媒体所报道的“石墨烯锂硫电池”不属于公司和中科院金属所双方合作研发的项目，为中科院金属所独立研发的成果。
3. 2013年 12月 22日，公司与中科院金属所签署《技术开发合同》，双方决定在“石墨烯材料及其应用技术与产业化技术研发”方面继续展开合作，其中包含石墨烯材料在电池中的应用技术研发（详见公司 2012年 12月 26日发布的《关于继续与中国科学院金属研究所进行技术开发合作的公告》）。截止目前，石墨烯锂硫电池研发工作尚未实质性开展。
4.2013年 12月 28日，公司发布《关于研发合作进展情况的公告》，对合作方中科院金属所前期研发工作进展情况进行了说明。截止目前，公司与中科院金属所关于石墨烯方面的合作，仅石墨烯材料的制备技术在德阳市旌阳区进行中试（详见 2012年 11月 13日公司发布的《关于与中科院金属研究所合作进展情况的公告》）；其余合作项目目前尚未进行中试。
三、必要的提示
1.目前，我国及世界其他国家石墨烯的应用尚处于探索研究阶段，尚未实现工业化生产，后续产业化开发面临较大风险；石墨烯技术领域是当前国内外研究的热点领域，可能面临研发技术贬值和被其他技术替代的风险。
2.公司目前生产经营情况一切正常。
3.公司于2014年1月28日发布了《业绩预告公告》，预计2013年度净利润约为-15000万元至-18000万元。
4.经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
5.公司提醒广大投资者要以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一四年三月十三日