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深圳市科信通信技术股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》及其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行了相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下：
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|原条款内容|修订后内容|
|第十三条：经依法登记，公司经营范围是：通信网络配线设备、光器件、宽带接入网设备的研发、生产与销售；通信基站、电源产品、不间断电源（UPS）及配电设备、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜及空调与节能设备的研发、生产与销售；通信测试、监控、管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信测试、监控、管理软件的技术开发、销售与成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。|第十三条：经依法登记，公司经营范围是：通信配套设备(包括但不限于通信网络配线设备、光器件、宽带接入设备等产品)的研发、生产、销售和服务；通信基站、电源产品、不间断电源（UPS）及配电设备、高低压成套电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬件及软件产品)、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成产品的研发、生产与销售；数据中心的建设、运营与运维管理，技术咨询服务；工程施工及服务；信息系统设计、集成、运行维护；通信测试、监控、管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发，销售和服务；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维|

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|护、修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；精密空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、安装、维修；锂电池、铅酸电池的设计开发、生产和销售；物联网统一管理平台、物联网整合应用、移动互联网网络平台技术开发；物联网产品、智能井盖、智能门禁和安防系统的产品和软件、智能家居类产品的研发、生产、销售和应用；车载电子产品、车联网终端产品、GPS导航仪、车载后视镜、智能车载设备制造、汽车电子类产品、车载电子产品硬件及整机的设计开发、生产和销售；自有物业租赁；|

除上述修订外，其他内容无修订。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年 5月31日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-092木林森股份有限公司
关于全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年8月22日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司向全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司增资的议案》，同意公司使用配套募集资金加自有资金向全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）进行增资，增资金额为人民币32,000万元，增资后明芯光电的注册资本从人民币400,000万元增至人民币432,000万元。本次增资将待公司、明芯光电与独立财务顾问（保荐机构）、托管银行签订三方监管协议后实施。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资标的的基本情况
1、标的公司基本情况：
公司名称：和谐明芯（义乌）光电科技有限公司
公司住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号
注册资本：400,000万人民币
成立日期：2016年07月22日
法定代表人：孙宪军
经营范围：光电材料及器件的技术开发、销售；照明产品的研发、销售；商务信息咨询服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；货物进出口、技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、增资完成后标的公司股权结构：
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|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|持股比例|注册资本（万元）|持股比例|
|木林森|400,000|100%|432,000|100%|
|总计|400,000|100%|432,000|100%|

3、明芯光电的主要财务数据：
（1）资产负债表主要数据 单位：元
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|项 目|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|3,970,195,418.94|4,511,899,392.91|
|负债总额|18,413,674.41|558,467,141.37|
|所有者权益总额|3,951,781,744.53|3 , 9 5 3 ,432,251.54|

（2）利润表主要数据 单位：元
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|项 目|2018年1－3月（未经审计）|2017年度|
|营业收入|0|0|
|营业利润|3,155,876.11|- 1,650,507.01|
|净利润|3,155,876.11|-1,650,507.01|

4、增资方式及资金来源：木林森以现金方式增资，资金来源为配套募集资金及部分自有资金，其中配套募集资金 318,099,959.12元，自有资金1,900,040.88元，共计320,000,000元。
三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响
本次增资有利于明芯光电拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，有助于推进其业务的进一步拓展，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为木林森的配套募集资金加自有资金，明芯光电增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，明芯光电的发展将依然受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。
四、本次增资履行的审批程序
（一）董事会意见
2018年8月22日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公
司向全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司增资的议案》，同意公司将
以配套募集资金加自有资金向全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司进行增资，增资金额为人民币32,000万元。
（二）监事会意见
公司将部分募集资金及部分自有资金以增资方式投入和谐明芯（义乌）光电科技有限公司，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金及部分自有资金向和谐明芯（义乌）光电科技有限公司增资。
（三）独立董事意见
公司本次向全资子公司增资事宜，是根据公司2017年第六次临时股东大会、中国证券监督管理委员会证监许可【2018】211号《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准的募集资金使用方式，实施公司募集资金使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使用募集资金及部分自有资金向全资子公司进行增资的事项。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-073
中捷资源投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自 2015年 7月 8日开市起临时停牌，并于2015年7月8日、15日、22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-067）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-070、071）。
截止目前，公司正在就拟处置的相应资产与政府相关单位进行沟通，但该重要事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 29日开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
公司筹划的本次重要事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2015年7月29日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015－095沈阳合金投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项,因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:合金投资,证券代码:000633)自2015年10月23
日开市起停牌,具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
目前，公司正全力推进本次非公开发行股票事宜各项工作。鉴于有关事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请,公司股票自2015年11月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一五年十一月三日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-087
云南锡业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开的第七届董事会2018年第七次临时会议和第七届监事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过三个月。具体内容详见公司于2018年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-062）。
2018年12月12日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金4.5亿元全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还情况通知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日
温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第四次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于公司2018年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，独立董事本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年度控股股东、实际控制人及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真了解和核查，认为：
1、2018年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。2018年度，公司为控股公司提供的担保均已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。担保风险可控，不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
2、公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
三、《关于内部控制的自我评估报告》
公司在2018年度严格按照内部控制的各项制度规定进行运作，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公
司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
四、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，公司2018年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于公司《2018年度证券投资情况专项说明》
经核查，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司主营业务的开展。公司 2018年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及公司《投资管理制度》等相关规定，决策程序合法合规。
六、关于公司2018年度利润分配预案事宜
经审核，独立董事认为公司 2018年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形，兹同意公司 2018年度利润分配预案。
七、关于确认 2018年度日常关联交易及 2019年度日常性关联交易预计事宜
公司独立董事曹仰锋先生在金蝶国际软件集团有限公司担任独立董事，故其回避发表意见。2018年度公司与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
2019年日常关联交易计划是在 2018年度日常关联交易的基础上作出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在日常经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。2019年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决。
八、关于向关联自然人出让员工安居房产事宜
公司为增强员工对公司的归属感，解决员工住房需求，吸引和留住优秀人才，
由公司自建员工安居房出让给符合受让条件员工。本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司的独立性；本次关联交易的定价政策和依据参考市场价或造价结合行业标准进行定价，遵循公平、合理的定价原则，温蛟龙等3名关联自然人与公司向其他非关联员工转让的员工安居房定价依据相同，因此，本次交易不存在利用关联关系损害上市公司及股东利益的情形。董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决。
九、关于2019年度委托理财计划的事宜
公司 2019年委托理财计划的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司使用不超过人民币 1,000,000.00万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用。
十、关于公司向下属公司融资及原料采购货款提供保证担保事宜
本次担保事宜符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。本次系列担保的对象是公司下属控股公司，担保风险可控，也是为了支持各控股公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供担保。
十一、关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）事宜
公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的确定方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会在审议此项关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序及表决结果合法、有效。同意按所拟方案确定公司 2019年董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）。
十二、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度财务报
表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
十三、关于会计政策变更事宜
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等四项会计准则和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：陈舒、万良勇、胡隐昌、曹仰锋2019年4月9日
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-050
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018年 08月 27日上午 11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 08月 24日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了《2018年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
(三)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》
监事会认为：公司及子公司从锁定利润出发开展外汇衍生品交易业务，有利于降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品业务。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-59
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司中山市中顺商贸有限公司的通知，该子公司的经营范围发生了变更，现已办理完成了相关工商变更手续并取得新的《企业法人营业执照》，工商登记的相关信息如下：公司名称：中山市中顺商贸有限公司
统一社会信用代码：91442000708071509E
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：中山市西区彩虹大道136号
法定代表人：邓冠杰
注册资本：人民币柒仟伍佰万元
成立日期：1998年11月24日
营业期限：1998年11月24日至2019年11月20日
经营范围：从事纸用品、纸类制品（印刷除外）、木浆及日用百货的批发、零售、网上销售。仓储（化学危险品及易制毒品除外）。货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-109天津红日药业股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10%～30%|盈利：33,478.11万元|
||盈利：36,825.92万元～43,521.54万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主导产品销售收入及利润呈现持续稳健的增长所致。
2、截止2015年9月30日，公司前三季度的非经常性损益金额约为2700～2720万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2015年前三季度业绩的具体数据将在公司公布的2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
天津红日药业股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-068湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于更换本次重组中介机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司本次重组的独立财务顾问，并聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）担任本次重组的评估机构。经公司与中信建投友好协商一致，公司与中信建投终止本次财务顾问服务委托关系，中信建投不再担任本次重组的独立财务顾问。经公司与中企华评估友好协商一致，公司与中企华评估终止本次评估服务委托关系，中企华评估不再担任本次重组的评估机构。
为保证本次重组工作的顺利推进，公司委托申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）担任本次重组的独立财务顾问。公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华评估”）担任本次重组的评估机构。
此次变更中介机构对公司重组方案无重大影响，公司及相关方将加强沟通，继续积极推进重组工作。公司将根据相关规定和重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-090北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议由董事长召集并于2016年12月10日以传真和电子邮件方式发出会议
通知，会议于2016年12月14日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场会议的方式召开。此次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于设立香港全资子公司暨对外投资的议案》
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，同意公司使用自有资金出资30,000万元港币投资设立全资子公司三聚环保（香港）有限公司（暂定名，以最终注册名为准），主要经营能源领域技术服务、装备及材料销售、投资和投资管理。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于设立香港全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2016-091）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
因公司第一期股票期权激励计划所涉激励对象已全部完成自主行权的操作，公司总股本相应变更，公司总股本增加至1,195,595,892股，注册资本增加至
1,195,595,892元；基于此，拟对《公司章程》中相关条款进行修改。
修订后《公司章程》及修订对照表具体内容详见中国证监会指定的创业板信
北京三聚环保新材料股份有限公司息披露网站上的相关公告。
该议案尚须提交至公司股东大会审议。为顺利办理《公司章程》修订后的工商变更事宜，提请股东大会授权董事会办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次变更登记及备案有关文件。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于股东提议增加 2016年第三次临时股东大会临时提案
的议案》
公司董事会收到公司股东林科先生（目前持有公司股份92,703,743股，占现公司总股本的比例为7.75%）提出的关于增加公司2016年第三次临时股东大会临时提案的通知，鉴于公司将于2016年12月27日即将召开公司2016年第三次临时股东大会，公司股东林科先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》及公司章程等相关规定，董事会同意将本次会议审议的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》提请公司2016年第三次临时股东大会进行审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-069新大洲控股股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
为了优化新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲”）的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）及全资子公司齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司（以下简称“齐齐哈尔恒阳”）的资产负债结构，本公司于 2018年 6月 27日召开第九届董事会 2018年第九次临时会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司宁波恒阳食品有限公司增资的议案》，同意将本公司对齐齐哈尔恒阳的债权 579,883,021.13元转让给全资子公司宁波恒阳，同时将因转让形成对宁波恒阳的债权 579,883,021.13元转为对宁波恒阳的股权。
债转股前，本公司通过直接持有宁波恒阳100%和通过间接持有齐齐哈尔恒阳100%股权；债转股后，本公司持有宁波恒阳、齐齐哈尔恒阳的股权比例及方式不变。
根据《公司章程》及相关规定，本事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、名称：宁波恒阳食品有限公司
成立日期：2016年06月16日
住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号1180室
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈阳友
注册资本：壹亿圆整
经营范围：预包装食品、散装食品的批发、零售；初级农副产品、鲜活水产品、水果、蔬菜、生鲜肉品、冷藏肉、冷冻肉的批发、零售；动物屠宰加工场所经营(限分支机构经营)；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；道路货运经营；道路货物运输；普通货物仓储服务；信息技术研究开发；计算机软硬件的技术推广、技术咨询、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：
新大洲控股股份有限公司
100%
宁波恒阳食品有限公司
宁波恒阳不是失信被执行人。
宁波恒阳最近一年又一期的主要财务指标：（单位：元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|313,663,465.02|243,741,461.13|
|负债总额|206,496,797.35|132,149,017.06|
|净资产|107,166,667.67|111,592,444.24|
||2017年度（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|251,533,764.55|7,5761,617.95|
|净利润|8,751,301.99|4,545,776.57|

2、名称：齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司
成立日期：2017年04月06日
住所：黑龙江省齐齐哈儿市建华区红光村（红光中小企业园区内）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王磊
注册资本：捌佰万圆整
经营范围：食品加工，进出口贸易，对食品加工项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：
新大洲控股股份有限公司
100%
宁波恒阳食品有限公司
100%
齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司
齐齐哈尔恒阳不是失信被执行人。
齐齐哈尔恒阳最近一年又一期的主要财务指标：（单位：元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|549,853,322.55|549,856,522.70|
|负债总额|547,085,361.13|547,085,401.13|
|净资产|2,767,961.42|2,771,121.57|
||2017年度（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-5,232,038.58|3,160.15|

三、债权情况及本次债转股方式
债权情况：2017年本公司通过向本公司全资子公司宁波恒阳的全资子公司齐齐哈尔恒阳借款，完成对乌拉圭资产收购项目，截止 2018年 5月底共形成对齐齐哈尔恒阳债权579,883,021.13元。
债转股方式：将本公司对齐齐哈尔恒阳579,883,021.13元债权转让给宁波恒阳，并将因转让形成对宁波恒阳的579,883,021.13元债权转为股权。
被增资公司债转股增资前后的股权结构：债转股前，本公司通过直接持有宁波恒阳100%和通过间接持有齐齐哈尔恒阳100%股权；债转股后，本公司持有宁波恒阳、齐齐哈尔恒阳的股权比例及方式不变。
注册资本：不变。
债转股账务处理：
本公司 借：其他应收款-宁波恒阳
贷：其他应付款-齐齐哈尔恒阳
借：长期股权投资-宁波恒阳
贷：其他应收款-宁波恒阳
宁波恒阳 借：其他应收款-齐齐哈尔恒阳
贷：其他应付款-本公司
借：其他应付款-本公司
贷：资本公积
齐齐哈尔恒阳借：其他应付款-本公司
贷：其他应付款-宁波恒阳
四、债转股目的、存在的风险和对公司的影响
本公司对全资子公司宁波恒阳以债转股方式进行增资，可优化宁波恒阳合并范围的资产负债结构，可满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
债转股前，本公司通过直接持有宁波恒阳100%和通过间接持有齐齐哈尔恒阳100%股权；债转股后，本公司持有宁波恒阳、齐齐哈尔恒阳的股权比例及方式不变。本次债转股不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响或风险。
五、备查文件
第九届董事会2018年第九次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（048）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
同意公司拟以信用方式向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民币5,000万元的综合授信，授信期限一年。
同意公司拟以位于北京市东城区安定门外大街138号12层A座1205、1206、1207、1208号自有房产（X京房权证东字第088612号、X京房权证东字第088613号、X京房权证东字第088615号、X京房权证东字第088617号）作为抵押，向江苏银行股份有限公司北京德胜支行申请总额度不超过人民币20,000万元的综合授信，授信期限一年。
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请银行综合授信额度事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 4月 20日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2015-033号光一科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2015年6月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5月28日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
监事会经过审核，认为公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超募资金2,250万元永久补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求。本次利用超募资金永久补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015修订）及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定。监事会同意公司使用超募资金2,250万元永久补充流动资金。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
光一科技股份有限公司2015年6月3日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—076江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
为加快对该超募资金投资项目的资产处置进度，加速回笼资金，公司拟将陕西煌上煌食品有限公司（以下简称“陕西煌上煌”）“6000吨肉制品加工建设项目”剩余超募资金5,877.29万元（具体金额以截止日银行账户实际余额为准），撤回至公司超募资金账户，原陕西煌上煌募集资金账户注销。同时对陕西煌上煌进行减资，其中陕西煌上煌注册资本金由5,000万元减至1,000万元，剩余差额部分冲减陕西煌上煌资本公积。减资后陕西煌上煌股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对全资子公司减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、减资事项概述
公司2013年1月8日召开的第二届董事会第十三次会议及2013年1月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》，公司使用超募资金8,088万元向全资子公司陕西煌上煌增资用于6000吨肉制品加工项目，其中4,000万进实收资本，4,088万进资本公积。增资完成后，陕西煌上煌的注册资本由 1,000
万元增加至5,000万元。
由于该超募资金投资项目建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素未及时获得当地政府妥善解决，该项目实际可使用面积远小于当地政府承诺的实际可使用面积，导致工程进度受到严重影响。同时，陕西市场情况发生较大变化，市场需求增长缓慢、商业地产价格上涨和人工成本的提高，导致开店进度和数量远远低于计划，目前门店数量不足以支撑该项目建设，如继续建设并投入运营将导致加重亏损。
2018年8月10日和2018年8月27日，公司召开第四届董事会第八次会议及2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》，同意对该超募资金投资项目进行终止，剩余募集资金及处置资产所得资金将返回超募资金专户。具体内容详见2018年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的公告》（公告编号：2018-055）。
为加快对该超募资金投资项目的资产处置进度，加速回笼资金，公司拟将陕西煌上煌“6000吨肉制品加工建设项目”剩余超募资金 5,877.29万元（具体金额以截止日银行账户实际余额为准），撤回至公司超募资金账户，原陕西煌上煌募集资金账户注销。同时对陕西煌上煌进行减资，其中陕西煌上煌注册资本金由5,000万元减至1,000万元，剩余差额部分冲减陕西煌上煌资本公积。
二、减资主体介绍
1、公司名称：陕西煌上煌食品有限公司
2、统一社会信用证代码：916104225902841455
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：陕西省咸阳市三原县清河食品工业园区
5、法定代表人：褚浚
6、注册资本：5,000万元
7、成立日期：2012年3月8日
8、营业期限：2012年3月8日至2032年3月6日
可开展经营活动）。
四、减资对公司的影响
本次对全资子公司陕西煌上煌减资，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一八年十月二十七日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-073上海良信电器股份有限公司
关于公司衡安路厂区和万祥厂区搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 8月 26日，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司衡安路厂区和万祥厂区搬迁的议案》，现将本次搬迁方案有关内容公告如下：
一、搬迁概述
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略规划，为有效整合生产系统，节约生产经营成本，提升资源利用效率，公司拟将衡安路厂区和万祥厂区的生产经营业务按计划分批搬迁至康桥工业区内的生产基地。
二、衡安路厂区、万祥厂区及康桥生产基地基本情况
公司衡安路厂区位于上海市浦东新区衡安路 668号，厂区经营面积约 1.35万平方米，是公司目前主要生产经营场所，公司主导产品的组装、检测、储存、发运均在此厂区完成。
公司万祥厂区位于上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号，厂区经营面积约 0.54万平方米，主要生产点焊件等零配件，完工后的零配件运至衡安路厂区进行组装。
公司康桥生产基地位于上海市浦东新区康桥工业区，包括康桥一期和康桥二期。2010年7月，公司与上海市浦东新区规划和土地管理局签订土地出让合同，购买康桥工业区工业用地，面积为20092.1平方米，用于智能型低压电器产品生产线及研发中心项目建设（首次公开发行股票募投项目，简称“康桥一期””，该项目总建筑面积4.05万平方米（含地下面积），截至2015年6月30日，该项目已累计投入资金14360.12万元，目前生产、研发及辅助场地均已建设完工。
2013年5月公司与上海市浦东新区规划和土地管理局签订了土地出让合同，购买康桥工业区工业用地，面积为 34,439.10平方米，用于智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目建设（非公开发行股票拟投资项目，简称“康桥二期”），该项目规划总建筑面积8.41万平方米（含地下面积），目前该项目尚在前期建设中。
三、搬迁背景
衡安路厂区和万祥厂区的生产场地已达满负荷状态，现有的生产经营场地和生产布局已经不能满足公司日益扩大的生产及销售规模的需求。另外，由于成品组装和主要点焊件的生产加工分散于衡安路和万祥两处，造成物流成本增加，一定程度上降低了公司的运营效率。上述因素已经在很大程度上制约了公司的进一步发展。
康桥生产基地位于上海市浦东新区康桥工业区，该工业区地理位置优越、交通非常便利、配套市政设施完善、产业发展要素齐备，为上海最早的市级工业区之一。为有效整合生产系统，优化生产布局，节约生产经营成本，提升资源利用效率，公司拟将衡安路厂区和万祥厂区统一搬迁至康桥生产基地。
四、搬迁的具体事项
为切实做好衡安路厂区和万祥厂区的搬迁工作，公司成立了搬迁项目办，负责具体搬迁工作。
1、搬迁时间
为降低对生产经营的影响，本次搬迁将分步进行，预计用时 4个月，拟于2015年10月初开始陆续搬迁，2016年1月底完成搬迁。
2、搬迁费用
根据公司财务部门测算，本次因搬迁发生的直接费用预计500万元。其中搬运费300万元，设备安装、调试费用及其他费用200万元。
五、本次搬迁存在的风险
1、人员流失风险
本次搬迁存在因工作环境、地域及交通等因素的变化而产生员工可能流失的风险。
2、产品交付的风险
由于设备的搬运、安装及调试需要一定的时间，可能存在产品不能及时交付
的风险。
3、对2015年度经营业绩的影响
虽然本次搬迁不会对公司主营业务造成重大影响，但会产生相应的搬迁费用、设备安装、调试费用、资产减值或处置损失，对 2015年度的经营业绩可能会产生一定影响。
4、其他
本次搬迁尚存在其他相关未知风险。
六、搬迁对公司的影响
为保证生产经营的连续性与稳定性，公司将根据生产工艺特点、设备使用状况及订单量等综合因素，合理安排生产计划，按计划分批搬迁，确保公司在搬迁期间生产经营的平稳过渡。
本次搬迁符合公司长期发展战略规划，有利于实现生产系统内的物流储运、生产布局等资源的共享与整合，提升资源的利用效率，有利于节约生产经营成本，提升公司盈利能力，从而推进公司未来的长期稳定、健康与可持续发展。
七、其他
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
上海良信电器股份有限公司
董事会
独立董事关于
公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2018年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作出如下专项说明及独立意见：
（一）2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；
（二）2018年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至 2018年 12月 31日，公司及公司子公司对外担保总额为 0元，公司对子公司担保实际发生额合计66,800万元，报告期末实际担保余额合计38,225.42万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产的13.55%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保情形。为规范公司对外担保的管理和风险控制，公司制定了《融资与对外担保管理制度》。公司对子公司提供担保事项，已根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《融资与对外担保管理制度》的相关规定，经公司董事会、股东会审议通过，并严格履行公司内部关于对外担保事项的内部控制审批流程。
（以下无正文，为独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见的签署页）
（以下无正文，为独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
年 月日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-069
东莞发展控股股份有限公司
关于公司配股事项获得国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2019年 10月 25日收到东莞市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对东莞控股实施配股募集PPP项目资金的批复》，原则同意公司通过证券市场配股数量不超过 311,855,097股，募集资金总额不超过 25亿元，扣除发行费用后全部投入到轨道交通 1号线一期工程 PPP项目公司，作为东莞市轨道交通1号线一期工程 PPP项目的资本金。
本次配股方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 10月 29日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-005洽洽食品股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表田静女士提交的书面辞职报告。因工作需要，同意田静女士辞去公司证券事务代表职务。公司董事会感谢田静女士在任职期间对公司所做的贡献。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《董事会秘书工作制度》等有关规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，聘任姚伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
姚伟先生简历如下：姚伟，男，1984年1月出生，中国国籍，研究生学历。
自2012年3月起就职于公司投资部，2014年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
姚伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截至本公告日，姚伟先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式：
3．传真号码：0551-62586500-7040
4．办公邮箱：yaow@qiaqiafood.com
备查文件：公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-039
北京立思辰科技股份有限公司
关于2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司2015年第一季度报告全文已于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年4月25日
天风证券股份有限公司
关于武汉中商集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易方案调整
不构成重大调整的核查意见
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“武汉中商”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）100%股权（以下简称“本次交易”），天风证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，就武汉中商本次交易方案调整进行核查，并发表核查意见如下：
一、本次交易方案调整情况
（一）交易对方所持标的资产份额
2019年4月12日，工银投资与居然控股签署了股权转让协议，工银投资同意将其持有的居然新零售全部 70.17万元出资（占注册资本0.55%）转让给居然控股，本次股权转让完成后，工银投资不再持有居然新零售股权，不再作为本次交易对方参与本次交易，由居然控股持该部分股权继续参与本次交易。
（二）减少交易标的的交易作价
2019年 6月 1日，居然新零售全体股东（不再含工银投资）与上市公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》，本次发行股份购买资产的交易价格以具有证券期货相关业务资格的开元资产评估有限公司出具并经武汉市国资委核准的居然新零售截至评估基准日的评估值3,567,401.00万元为基础，经交易各方一致协商，本次交易价格为 3,565,000.00万元。
二、本次交易方案调整不构成重大调整
（一）是否构成方案重大调整的依据
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定，上市公司公告重大资产重组预案后，如对重组方
案进行调整，明确审核要求如下：
“1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
（二）本次交易方案调整不构成重大调整的具体分析
本次交易方案调整是否构成重大调整分析如下：
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||||||是否构成|
||调整事项||调整情况|||
||||||重大调整|
|关于交易对象||交易对象工银投资与交易对象居然控股之间转让居然新零售0.55%股权，不超过交易作价的20%||否||

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|关于交易标的|本次交易价格调整为 3,565,000.00 万元，较上市公司 2019年第二次临时董事会会议审议通过的 363-383 亿元减少1.79%-6.92%，不超过交易作价的20%，且对居然新零售的生产经营不构成实质性影响|否|

综上，本次交易方案调整不构成重大调整。
三、本次交易方案调整履行的相关程序
2019年6月1日，上市公司召开2019年第三次临时董事会，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》。
上市公司独立董事对本次交易方案调整相关的议案及材料进行了认真的审阅，并发表了独立意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：武汉中商本次发行股份购买资产暨关联交易方案调整不构成重大调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案调整不构成重大调整的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
樊启昶 胡钰
天风证券股份有限公司（盖章）年 月 日