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法律意见书江苏益友天元律师事务所
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
益友证和顺字(2019)第7号致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受苏州工业园区和顺电气股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派施熠文律师、卜浩律师（下称“本所律师”）出席了公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1．2019年 10月29日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2．公司于2019年 10月30日在深圳证券交易所网站公告并在巨潮资讯网上刊登了
法律意见书《苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》（下称：《通知》），《通知》载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票时间及程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年 11月15日上午9点30分在公司办公大楼五楼会议室如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票于2019年 11月15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票于2019年11月 14日 15:00至 2019年 11月15日下午 15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照《通知》的规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。本次股东大会召开时间、地点、网络投票时间与《通知》规定相一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席现场会议的股东：本所律师根据截至2019年11月11日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的自然人股东的身份证件、股票账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。参加现场会议的股东合计5人，代表公司股份117,108,440股，占公司总股本的45.8423%。
2．根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。
3．通过本次股东大会现场投票和参与网络投票的中小股东共计0名，代表公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。
法律意见书经本所律师审查，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会系经公司第四届董事会第七次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场会议形式召开，以现场投票与网络投票相结合的表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决，按《公司章程》的规定进行了监票、计票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会审议的唯一议案《关于吸收合并全资子公司的议案》获有效表决权通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的事项与《通知》中所列明的审议事项相符，不存在对《通知》中未列明的事项进行审议表决的情形，本次股东大会审议的提案获有效表决权通过，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四．结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，专为《江苏益友天元律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
江苏益友天元律师事务所（公章）
负责人(签字)： 经办律师(签字)：
施熠文：
唐海燕： 卜 浩：
2019年 11月 15日
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》、《深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了相关材料，现对公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过的相关事项发表以下独立意见：
1、关于成立海绵城市建设 PPP项目公司及涉及关联交易的独立意见
本次公司与同方股份有限公司、北京清控人居环境研究院有限公司、北京中环世纪工程设计有限责任公司组成的联合体、迁安市海安投资有限公司合资组建项目公司的关联交易，有利于增强公司核心竞争力、提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
公司第六届董事会第二十次临时会议在审议该议案时，关联董事回避了表
决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
2、关于拟签订 PPP项目合同及涉及关联交易的独立意见
本次公司、同方股份有限公司、北京清控人居环境研究院有限公司、北京中环世纪工程设计有限责任公司、迁安市海安投资有限公司与迁安市住房和城乡建设局草签海绵城市建设 PPP项目的《PPP项目合同》，能够提升公司在海绵城市项目建设方面的投资建设运营一体化的经营能力，提高公司在海绵城市建设领域的市场份额；同时能够给公司带来长期稳定的收益，提高公司的盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
公司第六届董事会第二十次临时会议在审议该议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及公司其它股东利益的情况。
3、关于为海绵城市建设 PPP项目公司提供委托贷款的独立意见
公司为拟成立的控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司提供 7.8亿元财务资助，是为了满足迁安市华控环境投资有限责任公司的经营需要，利率不低于商业银行同期贷款利率。该交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定；
该交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东的利益。
4、关于控股股东为银行融资提供差额补足及涉及关联交易的独立意见
为支持公司的发展，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司与中国建设银行深圳分行签订《差额补足协议》，对银行资管计划产品按照约定的预期收益率按时全额退出提供差额补足义务。支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
公司第六届董事会第二十次临时会议在审议该议案时，关联董事回避了表
决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
上述议案还需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。
独立董事:孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一六年五月二十七日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-037
珠海汇金科技股份有限公司
关于设立海外办事机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立海外办事机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、设立的目的
为配合公司发展战略，基于对海外市场发展前景的看好，公司拟在阿拉伯联合酋长国迪拜硅绿洲设立办事机构，作为公司开拓中东地区市场的窗口，促进公司与中东国际市场的交流与合作，及时获取最新信息，提高公司在中东国际市场的企业竞争力和品牌影响力。
二、设立的基本情况
名称：珠海汇金科技股份有限公司阿联酋分公司
机构类型：分公司
注册资本：无注册资本
注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜硅绿洲
业务范围：贸易、服务类，电子产品
具体的公司名称、注册地址、经营范围等以当地相关部门审核的为准。
公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立阿联酋分公司的相关事宜。
三、对公司的影响及存在的风险
本次设立海外办事机构将对公司加快海外市场的拓展和开发起到积极作用。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）由于阿联酋的法律法规、政策体系、商业环境等与中国存在较大区别，办事机构的设立、运营、管理均需遵照当地法律法规执行。公司需进一步了解和熟悉所在国的商业和文化环境，保证办事机构合法合规运作；公司将密切关注其经营状况，加强风险控制。
本次在海外设立办事机构尚需经过相关政府部门的备案批准，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2017年8月8日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-061深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“南山控股”）第五届董事会第八次会议通知于2017年12月22日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2017年12月27日以通讯方式召开。
本次会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成了如下决议：
1.审议通过《关于投资无锡锡东项目并签署<投资协议书>的议案》。
董事会同意公司投资中国南山—无锡锡东车联网小镇（暂定名）项目，并与无锡锡东新城商务区管理委员会签署《投资协议书》。具体内容详见 2017年 12月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于投资无锡锡东项目并签署<投资协议书>的公告》，公告编号：2017-062。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.审议通过《关于公司全资子公司注册发行购房尾款资产支持票据的议案》。
董事会同意公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司注册发行购房尾款资产支持票据，发行总规模不超过人民币 6亿元，发行期限不超过 3年。具体内容详见 2017年 12月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于公司全资子公司注册发行购房尾款资产支持票据的公告》，公告编号：2017-063。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
3.审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见 2017年 12月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-064。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
江苏九九久科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏九九久科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规及规范性文件的要求，我们对江苏九九久科技股份有限公司（下称“公司”）拟提交第三届董事会第十四次会议审议的有关公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及提供的相关资料进行了事前审查和必要的沟通。
公司全体独立董事一致认为：本次交易属于重大资产重组、关联交易，且构成借壳上市，拟提交董事会审议的有关公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案材料符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，同意提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
赵伟建 贾叙东 黄新国
二〇一五年七月二十五日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-080兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生召集。
2、本次会议于 2018年 11月 12日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事及董事代表 9名（其中董事王国福因公务出差，授权委托董事张骞予代表出席及表决；董事马红富、陈玉海、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于取消召开2018年第三次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2019）046号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、监事会会议召开情况|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次|
|会议于 2019年4月22日以通讯会议方式召开，会议通知于2019 年4月17日以|
|电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3人，实际表决监事 3人。本|
|次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。|

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2019年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为：公司编制《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2019年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-067
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2015年 10月 26日以通讯方式召开。应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015年第三季度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于确定公司向合格投资者公开发行公司债券发行方式的议案》
为拓宽公司融资渠道，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营的资金需求，公司拟申请向合格投资者公开发行不超过人民币 16亿元的公司债券，具体发行方式如下：
本次发行采取向合格投资者一次性公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内选择适当时机向合格投资者发行公司债券，合格投资者全部
以现金认购。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-037浙江震元股份有限公司关于
国有股权无偿划转获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司收到绍兴震元健康产业集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于浙江震元股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2015〕667号），批复的主要内容为同意将绍兴市旅游集团有限公司持有的“浙江震元”6662.7786万股股份（占“浙江震元”总股本的19.94%）无偿划转给绍兴震元健康产业集团有限公司；在此次股权划转后 10个工作日内，将有关情况在国资委上市公司国有股权管理信息系统中填报。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-056 TCL集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 18日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配情况
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|-|
|1、TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017 年度利润分|
|配方案已经公司于2018 年5月 18日召开的2017年年度股东大会审议通过，|
|2017年度利润分配方案的具体内容为：以 2018年4 月27日总股本|
|13,514,972,063股为基数，增加已完成授予的34,676,444股限制性股票利润分|
|配部分，共计13,549,648,507 股，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含|
|税），共计分配利润 1,354,964,850.7 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。|
|本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。|
|2、除因股权激励计划因授予并完成登记手续而增加股本 34,676,444 股外，|
|自 2017年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生其他变化。|
|3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。|
|4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。|

二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 13,549,648,507
股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股
通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额注；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.200元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 30日；除权除息日为：2018年5月31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年 5月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****867||李东生||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 24日至登记日：2018年 5月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
依据公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”草案中
关于限制性股票的回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股
份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。本次利润分配实施完成后，该激励计划涉及的回购价格由1.83元调整为1.73元。
上述价格调整事宜，公司将会另行召开董事会进行审议。
七、咨询机构
咨询机构：TCL股份有限公司董事会办公室；
咨询地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼；
咨询联系人：田瑞龙
咨询电话： 0755-33311607
传真电话： 0755-33313819
八、备查文件
（一）TCL集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告；
（二）TCL集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-057常熟市天银机电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日披露了《关于持股5%以上的股东股份减持计划预披露的公告》（公告编码：2019-022），持有公司73,424,013股（占公司总股本的17%）股份的股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过12,958,208股（占公司总股本的
3.00%）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。公司于2019年5月23日披露了《关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告》（公告编码：
2019-055），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司于2019年6月11日收到天恒投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。天恒投资于2019年4月22日至2019年6月11日期间通过证券交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式共计减持公司无限售条件流通股份12,840,400股，减持股份数量占公司总股本的2.973%，占扣除回购专用账户股数后公司股份总额的3.019%。截至本公告日，天恒投资本次减持计划已实施完毕。
根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占扣除回购专用账户股数后股份总额的比例(%)|
|天恒投资|大宗交易|2019年 4月22日|9.26|850,000|0.200|
||集中竞价|2019年 5月13日|10.20|55,000|0.013|
||集中竞价|2019年 5月14日|10.746|188,400|0.044|
||集中竞价|2019年 5月15日|12.286|450,000|0.106|
||集中竞价|2019年 5月16日|13.57|211,600|0.050|
||集中竞价|2019年 5月17日|14.139|435,000|0.102|
||集中竞价|2019年 5月20日|12.42|215,000|0.051|
||集中竞价|2019年 5月21日|12.01|380,000|0.089|
||集中竞价|2019年 5月22日|11.646|710,000|0.167|
||集中竞价|2019年 5月23日|11.70|55,000|0.013|
||大宗交易|2019年 5月23日|10.43|3,080,400|0.724|
||集中竞价|2019年 5月27日|10.972|610,000|0.143|
||集中竞价|2019年 5月28日|11.060|100,000|0.024|
||集中竞价|2019年 5月29日|11.047|155,000|0.036|
||集中竞价|2019年 5月30日|10.578|170,000|0.040|
||集中竞价|2019年 5月31日|10.400|235,000|0.055|
||集中竞价|2019年 6月03日|10.415|10,000|0.002|
||大宗交易|2019年 6月10日|8.88|4,600,000|1.082|
||集中竞价|2019年 6月11日|10.123|330,000|0.078|
|合计||||12,840,400|3.019|

注1：截至本公告日，大宗交易累计减持8,530,400股，占扣除回购专用账户股数后股份总额的比例为2.006%，集中竞价交易累计减持4,310,000股，占扣除回购专用账户股数后股份总额的比例为1.014%。
注2：股东股份减持来源：首次公开发行股票前已发行的股份及因公司实施利润分配方案所获得的股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占扣除回购专用账户股数后股份总额的比例（%）|股数（股）|占扣除回购专用账户股数后股份总额的比例（%）|
|天恒投资|合计持有股份|73,424,013|17.268|60,583,613|14.248|
||其中：无限售条件股份|72,043,750|16.944|60,583,613|14.248|
||有限售条件股份|1,380,263|0.325|0|0|

注：天恒投资于2019年5月8日解除限售股份1,380,263股，占扣除回购专用账户股数后股份总额的比例的0.325%，解除本次限售股份后，天恒投资股份性质均为无限售条件股份。
详情见公司2019年5月6日在巨潮资讯网上披露的《关于部分限售股份上市流通的提示性公
告》（公告编码：2019-044）相关内容。
根据新的相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准）。截至本公告披露日，公司回购专用账户中已回购股份6,743,159股，故以公司总股本431,940,272股剔除6,743,159股后的总股数425,197,113股计算相关股份比例。
二、其他相关事项说明
1、上述股份减持期间，天恒投资严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，减持股份数量与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
3、天恒投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次减持实施完毕后，天恒投资持有公司股份60,583,613股，仍是公司持股5%以上的股东。
4、截至本公告日，股东天恒投资本次减持计划实施完毕。
三、备查文件
1、天恒投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-064浙江万安科技股份有限公司
关于取得政府奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共宁国市委文件宁发【2011】44号《关于加快推进工业转型升级的若干意见》中关于支持发展先进装备制造业等的扶持政策，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）于2015年9月8日获得宁国市财政2013年工业经济发展奖励资金139.736万元，安徽盛隆已收到该笔政府奖励资金。
根据《企业会计准则》的相关规定，该笔政府奖励资金将确认为营业外收入，计入当期损益，该笔奖励资金不会对公司2015年经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年9月14日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2019-029
中信海洋直升机股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表王洁女士因工作调整，不再担任证券事务代表职务。经2019年 12月27日（星期五）召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，决定聘任洪璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，相关事项见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》。
洪璐女士主要情况如下：
洪璐，女，1987年 2月生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居留权。洪璐女士自2012年起任公司董事会办公室主管,已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告日，洪璐女士未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
洪璐女士联系方式如下：
1.联系地址：广东省深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场；
2.邮政编码：518052；
3.联系电话：0755—26726431；
4.传真号码：0755—26726431；
5.电子邮箱：honglu@cohc.citic。
中信海洋直升机股份有限公司董事会 2019年 12月28日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-010
龙星化工股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|2,703,695,373.12||1,843,298,400.64||46.68||
|营业利润|111,352,310.13||31,846,492.73||249.65||
|利润总额|111,089,300.03||45,239,110.67||145.56||
|归属于上市公司股东的净利|||30,818,695.35||181.20||
|润||86,661,596.64|||||
|基本每股收益（元/股）|0.1805||0.0642||181.20||
|加权平均净资产收益率(%)||7.57||2.88|4.69||
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|3,018,188,849.07||2,613,788,071.90||15.47||
|归属于上市公司股东的所有|||||8.04||
|者权益||1,170,258,281.12||1,083,192,393.34|||
|总股本（股）|480,000,000.00||480,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股|2.4380||2.2567||8.03||
|净资产（元/股）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以炭黑生产销售为主。公司实现营业收入 2,703,695,373.12元，较上年同期增加46.68%；营业利润 111,352,310.13元，较上年同期增加249.65%；归属于上市公司股东的净利润86,661,596.64元，同比增加了181.20%。
2017年，公司主营炭黑行业下游市场需求稳定，在“9.21最严超限载”政策等因素的影响下，轮胎市场需求旺盛，轮胎行业开工率较高，导致炭黑市场需求增加。同时，受供给侧改革和环保高压执法等宏观政策影响，环保部开展督查京津冀大气污染传输通道活动，部分环保设施不全的炭黑企业开工率降低，主力炭黑企业保持了较高的开工率和绝对市场占有率,炭黑行业供需格局及竞争秩序进一步改善，炭黑产品价格上涨。公司规模和产能布局合理，产品销售收入大幅提高，主要产品毛利率显著提升，公司经营业绩大幅增长。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产3,018,188,849.07元，较本报告期初增加了15.47%，归属上市公司股东的所有者权益1,170,258,281.12元，较本报告期初增长了
8.04%。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
龙星化工股份有限公司
二〇一八年二月二十七日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-071立昂技术股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：立昂技术，股票代码:300603）于2018年5月2日（星期三）开市起停牌。公司于 2018年 5月 2日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-032），分别于 2018年 5月 9日、2018年 5月 16日、2018年5月23日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-033、2018-034、2018-036）。2018年 6月 1日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2018-042），公司股票自2018年6月1日（星期五）上午开市起继续停牌，后续公司分别于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年 6月 21日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-043、2018-050、2018-051）。
为继续推进本次重组工作，公司于2018年6月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，累计停牌时间不超过 3个月，即预计复牌时间不晚于 2018年8月1日。2018年6月29日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2018-054）。后续公司分别于2018年7月5日、2018年7月12日、2018年7月19日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-059、2018-064、2018-070）。
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。公司及独立财务顾问协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大
资产重组方案进行沟通与论证，对相关协议内容进行磋商，对标的资产进行法律、财务等方面的尽职调查工作。
截至目前，各项工作均处于有序推进过程中。各中介机构针对两家标的公司及下属子公司、交易对手方的各项尽职调查已基本完成，各中介报告及核查意见初稿已基本确定，目前正在走中介内核程序；交易协议基本框架已确定，待中介尽调工作全部完成后完善重大资产重组报告书，公司将视中介机构内核程序的审议情况，即时提交公司董事会审议，并将在巨潮资讯网进行相关信息披露。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-048百洋水产集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。在公司完成2013年年度权益分派的实施后，由于使用资本公积转增股本，公司注册资本和股份总数发生变化，即注册资本由8,800万元增至17,600万元，公司股份总数由 8,800万股增至17,600万股，股东大会同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并授权公司董事会全权办理后续工商变更登记等相关事宜。
经南宁市工商行政管理局核准，公司近日已完成工商变更登记手续的办理，并取得了新核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由8,800万元整变更为17,600万元整。
除上述事项外，公司其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-005
北京万集科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|629,987,095.58||635,728,856.82||-0.90%||
|营业利润|38,273,907.38||48,809,919.19||-21.59%||
|利润总额|39,449,298.54||81,653,950.87||-51.69%||
|归属于上市公司股东|38,425,197.48||69,347,633.62||-44.59%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.36||0.82||-56.10%||
|加权平均净资产收益|5.14%||14.54%||-9.40%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,119,256,356.92||1,091,336,524.32||2.56%||
|归属于上市公司股东|757,989,415.64||743,894,551.16||1.89%||
|的所有者权益|||||||
|股本|108,296,000.00||106,700,000.00||1.50%||
|归属于上市公司股东|7.00||6.97||0.43%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营稳定，制定了长期战略规划，不断加大新业务的投入，同时借助上市公司平台在多个领域进行布局。
公司整体收入与前一年度基本持平，其中动态称重业务和激光检测业务增速较快，动态称重业务营业收入同比增幅超过40%，激光检测业务收入同比增长超过80%。但ETC行业放缓，整体价格下降，影响了ETC业务收入，同比下降了38.5%。
各业务的毛利率基本保持稳定。
公司在激光传感器、V2X、电子车牌等新产品上加大研发与测试投入，引入了高素质的研发团队，同时与国内一流研究院所合作开发前沿光电技术，因此，管理费用中研发费用大幅增加，较2016年增加了3,073.83万元，增幅67%，较大程度影响了公司的利润。
公司2017年度实现的营业收入为629,987,095.58元，较2016年度下降0.90%；
利润总额为39,449,298.54元，较2016年度下降51.69%；归属于上市公司股东的净利润38,425,197.48元，较2016年度下降44.59%。
2、财务状况
公司2017年末总资产为1,119,256,356.92元，较2016年末增加2.56%；股本为108,296,000.00元，较2016年末增加1.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为757,989,415.64元，较2016年末增加1.89%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.00元，较2016年末增加0.43%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2017年度业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年2月28日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-008新疆准东石油技术股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：2018年10月24日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-088），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年第三季度报告全文》中预计：2018年 1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-14,000万元至-7,000万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-30,000万元至-25,000万元|989.16万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
|||||
|-|-|-|-|
|序号|主要影响因素|对净利润的影响（增加/减少）|预计影响金额（万元）|
|1|对参股荷兰震旦纪能源合作社形成的长期股权投资全额计提减值准备|减少|19,059.45|
|2|对参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产全额计提减值准备|减少|2,250.00|
|3|对在建工程克拉玛依研发中心计提减值准备|减少|0～1,500.00|

1、2019年 1月 12日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于境外投资的风险提示
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
性公告》（公告编号：2019-002）。根据荷兰震旦纪能源合作社（简称“震旦纪能源”）和Galaz and CompanyLLP（简称“Galaz公司”）提供的信息，公司参股震旦纪能源形成的长期股权投资、参股新疆阿蒙能源有限公司（简称“阿蒙能源”）形成的可供出售金融资产存在减值的风险。公司近期委派专人对上述投资的标的资产 Galaz公司再次进行了现场调研，结合其目前经营状况、下属 NW-Konys油田探矿权即将到期及其后续工作计划和进展、其控股股东阿蒙能源对震旦纪能源暨震旦纪投资及Galaz公司的管理和实际控制情况等因素综合考虑，基于谨慎性原则，拟对参股震旦纪能源形成的长期股权投资和参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产全额计提资产减值准备。
2、2015年 2月 14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于暂缓建设克拉玛依研发中心的议案》，考虑到公司参股收购哈萨克斯坦油田及开拓国际市场的资金需求，以及公司近几年的经营业绩，决定暂缓克拉玛依研发中心的建设，待时机成熟后再行启动。该项在建工程仍处于缓建停工状态，公司根据相关规定委托评估机构进行减值测试，目前尚未获得减值测试评估报告，根据谨慎性原则预估减值准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2、截止目前，震旦纪能源、阿蒙能源尚未向公司提供审计报告或财务报表，计提资产减值准备事项尚未经注册会计师审计确认，后续公司将按照深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定履行决策程序。
3、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-002烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年1月10日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第十次会议。会议通知于2019年1月7日以通讯方式送达。会议应到董事 5人，实到董事 4人，董事李明起先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份预案的公告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于章程修正案的公告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则修正案>的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东大会议事规则修正案的公告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则修正案>的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会议事规则修正案的公告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2019-050广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 12日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
具体内容公告如下：
一、津贴调整情况
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献，且公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间。随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人5万元/年（含税）调增为7.2万元/年（含税），同时，对亲自出席公司现场会议的独立董事给予500元（含税）/次的会议补贴，因故委托他人出席会议或以通讯方式出席会议的独立董事不发放该类会议补贴。
调整后的独立董事津贴标准自公司2019年第二次临时股东大会审议通过后执行。
二、独立董事意见
本次调整独立董事津贴是参照公司所在地区独立董事津贴综合水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整独立董事津贴事项审议、表决程序符合《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定。
综上所述，独立董事一致同意调整公司独立董事津贴的议案，并提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-082新华都购物广场股份有限公司
关于参股公司股权转让过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让事项的概况
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的参股公司福建新盒网络科技有限公司（以下简称“新盒科技”）8,100万元注册资本（即新盒科技的40.50%股权）转让给关联方杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（以下简称“杭州阿里巴巴泽泰”），转让价款为8,100万元。股权转让完成后，杭州阿里巴巴泽泰将持有新盒科技的90.50%股权，公司仍持有新盒科技的9.50%股权。
该事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。具体内容请详见公司于2018年9月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司股权转让暨关联交易公告》（公告编号：2018-080）。
二、股权转让事项的进展情况
近日，新盒科技已办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记备案等手续。
截至本公告日，杭州阿里巴巴泽泰已向公司支付全部股权转让款，共计8,100万元。至此，本次股权转让事项已完成，杭州阿里巴巴泽泰持有新盒科技的90.50%股权，公司仍持有新盒科技的9.50%股权。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十七日