股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-16
深圳市新纶科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2014年4月14日上
午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年4月3日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席范超主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》的议案。
监事会认为，本公司 2013年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2013年度报告摘要》刊登在2014年4月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本项议案需提交 2013年度股东大会审议。
三、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了审议通过了《关于
2013年度财务决算报告的议案》。
2013年实现营业收入1,349,728,384.43元，较2012年增长18.19%，利润总额128,139,726.93元，较2012年度增长15.27%；实现归属于母公司净利润108,462,073.66元，较2012年增长15.33%，基本每股收益0.307元，净资产收益率8.5%，经营活动产生的现金流量净额为-30,549,921.30元。
《2013年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交 2013年度股东大会审议。
四、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润
63,428,487.30元，按公司净利润10%提取法定盈余公积金6,342,848.73元，加上年初未分配利润184,842,238.49元，减去2013年度分配2012年度现金股利37,344,000元，可供母公司股东分配的利润为204,583,877.06元。
2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本373,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），共计派发现金人民币18,672,000元，剩余利润作为未分配利润留存；不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为，董事会制订的 2013年度利润分配预案，严格遵循了《公司2012年-2014年股东回报规划》及《公司章程》的要求，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。
本项议案需提交 2013年度股东大会审议。
五、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2013年度内部控制的实施是有效的。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表的独立意见及核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
瑞华会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，独立董事、保荐机构民生证券股份有限公司分别就公司 2013年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见及核查意见。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
同意公司向东莞首道超净技术有限公司销售防静电洁净室产品,金额不超过300万元；东莞首道超净技术有限公司为公司提供超净清洗服务，金额不超过200万元。
监事会认为公司 2014年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，关联交易所确定的条款是公允的、合理的，交易均以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
有关内容详见同时披露的《关于预计2014年度日常关联交易的公告》（2014-21）。
公司独立董事、民生证券股份有限公司对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构，为本公司及下属子公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
九、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。
公司董事会决定调整关闭超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”中北京、大连及西安超净清洗中心，符合对市场形势的正确判断，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意调整关闭超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”中北京、大连及西安超净清洗中心。
《关于调整超募资金投资项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。相关内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
十、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟部分终止实施募投项目“整体运营系统平台项目”，是基于公司实际发展需要及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策，充分保证募集资金的使用效率，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益，我们同意《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。相关内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月十五日