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关于无违法违规行为的承诺函
鉴于：
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式向常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“海登赛思”）股东收购海登赛思100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本人就上述重大事项，承诺如下：
截至《山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》签署之日，本人在最近【五】年内未受过行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为海登赛思股东《关于无违法违规行为的承诺函》之签署页）
承诺人：
梁燕生_______________祝威_______________田迪_______________
梁春生_______________寇承伟_______________杜大成_______________
年 月 日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-005美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2017年1月6日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年1月13日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司英文简称的议案》
因公司股票为深港通的深股通股票，为方便境外投资者识别和记忆公司英文简称，董事会同意公司将原英文简称“MishoEcology”变更为“MsEco”。公司证券简称、证券代码及英文全称保持不变。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-011
东华软件股份公司
第五届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届董事会第十六次会议，于2015年1月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2015年 1月 26日上午 9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的议案》。
同意东华软件股份公司（以下简称“公司”或本公司）与北京首都创业集团有限公司、北京首创融资担保有限公司、北京市农业投资有限公司、首正德盛资本管理有限公司、首创置业股份有限公司、北京水星投资管理有限责任公司、首创经中（天津）投资有限公司、嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）在北京签署《投资协议》。根据协议约定，九方共同出资人民币 2亿元，设立“北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司”，其中：
东华软件股份公司出资人民币1,000万元，占注册资本的5%；
北京首都创业集团有限公司出资人民币4,000万元，占注册资本的20%；
北京首创融资担保有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；
北京市农业投资有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；
首正德盛资本管理有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；
首创置业股份有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；
北京首创股份有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；
首创经中（天津）投资有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；
嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）出资人民币3,000万元，占注册资本的15%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在2015年1月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》（公告编号：2015-012）。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资
设立东华教育云有限公司的议案》。
同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“东华教育云有限公司”，其中本公司出资人民币4,950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在2015年1月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2015-013）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-004濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 10月 27日在《2015年第三季度报告》中预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 12,969.77万元至16,212.21万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：-60 %至-40%||盈利：16,212.21万元||
|||盈利：6,484.88万元至9,727.33万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
（1）公司环保材料事业部主营业务受制于水泥行业产量同比降低、盈利能力变差等不利的外部因素影响，导致郑州华威耐火材料有限公司与郑州汇特耐火材料有限公司（下称“郑州汇特”，前述公司所生产销售的产品主要用于水泥行业）2015年度实现的营业收入、净利润均低于预期。
（2）经公司财务部门初步测算，郑州汇特2015年度出现亏损。针对上述情况，公司按照《企业会计准则第8号-资产减值》关于商誉减值处理的相关要求进行估算，显示因郑州汇特纳入公司合并财务报表所产生的商誉存在减值的迹象。
为审慎、公允的列示财务报表，公司拟对可能存在减值迹象的资产计提减值
损失，因计提资产减值损失对本年度归属于上市股东的净利润的影响预计约为
2,151万元（调减原利润预测金额，本数据为初步核算结果，具体数据以中介机构出具的专项审核报告为准）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-085
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局于 2016年 11月 28日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15人，实到董事 14人，其中独立董事 5人，另有董事江津因人在国外委托董事丁芃出席。5名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：本司第九届董事局于2016年4月19日审议通过为控股子公司浙江博世华环保科技有限公司向招商银行股份有限公司杭州九堡支行申请人民币 1000万元的银行贷款提供连带责任担保的议案（详见本司2016年4月22日的公告，公告编号：2016-015）。由于与该笔借款相关的授信协议已到期，经浙江博世华环保科技有限公司与招商银行股份有限公司杭州九堡支行协商，双方签署了新的授信协议，协议有效期一年，原授信协议项下未结业务自动转入新的授信协议项下，占用新协议的额度。根据相关银行的要求，经董事局审议，同意本司继续为上述1000万元银行借款提供连带责任担保。
具体内容参见本司同日披露的对外担保公告（公告编号2016-086）。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一六年十一月二十九日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-069
德奥通用航空股份有限公司
关于重要事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月13日披露了《停牌公
告》(公告编号：2015-067)，因正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起
公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年10月13日开市起
停牌。
公司于2015年10月19日召开第三届董事会第二十九次会议了，审议通过了《关
于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，由于本次非公开发行涉及的事
项繁多，部分申报材料正在准备中，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015
年10月20日开市起继续停牌一天，公司将于2015年10月21日开市复牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及
时履行信息披露义务。公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大
投资者谅解。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》所赋予的职责，出席了2018年8月21日召开的公司第三届董事会第十九次会议，认真审议了各项议案，核查了相关内容，现发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
二、关于 2018年半年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
经审查，公司管理层在日常经营工作中能够认真执行公司《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等有关规定。
公司在第三届董事会第十二次会议审议通过《关于 2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司未名生物医药有限公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 6亿元人民币。
截止报告期，公司获得银行授信额度4亿元，期末实际担保余额4亿元。
本报告期内公司发生的关联交易事项，为正常经营性往来，遵循市场原则定价。
三、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
本报告期，公司与控股股东及其关联方未发生非经营往来，不存在资金被其占用的情形。控股股东认真履行保证上市公司独立性的有关承诺，完全做到与公司在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”。
四、《关于增补公司董事》的独立意见
1、本次增补董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
2、经过审阅董事候选人的个人履历及相关资料后认为，本次提名的董事候
选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不是失信被执行人。
3、同意将《关于增补公司董事的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
五、《关于购买生产设备暨关联交易的议案》的独立意见
公司全资下属公司合肥北大未名生物制药有限公司拟向安徽未名生物医药有限公司及北银金融租赁有限公司购买 CMO生产设备,有利于公司实现拓展主营业务，避免与控股股东产生同业竞争，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。不会影响上市公司的独立性。
董事会表决时，三位关联董事均予以回避，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们同意该交易。
六、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见
公司为全资下属公司合肥北大未名生物制药有限公司的融资租赁及其利息的支付向向北银金融租赁有限公司提供87,274,461.30元（大写：捌仟柒佰贰拾柒万肆仟肆佰陆拾壹元叁角）连带责任保证担保。担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有损害公司及全体股东利益，我们同意该项担保。
独立董事：赵琰 倪健 涂勇
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》及《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配方案的独立意见
鉴于公司目前仍处于发展时期，为保障公司正常经营和长远发展，更好的兼顾股东和广大投资者的利益。我们认为：
该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2018年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
二、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2018年度内部控制的评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
3、报告期内，公司及控股子公司实际对外担保总额为 215,269.1万元：其中公司对控股子公司担保实际金额 169,879.1万元，公司对内乡县聚爱农牧专业合作社担保实际金额为45,390万元；占公司2018年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为17.52%。公司除为控股子公司、内乡县聚爱农牧专业合作社提供担保外无其他对外担保事项，控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
4、报告期内，对外担保事项均按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序。
四、关于公司及子公司2019年度向各家银行申请授信借款额度的独立意见经核查，公司制定的 2019年度向各家银行申请授信借款额度结合了公司的生产发展实际情况，而且取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度向各家银行申请授信借款额度。
五、关于2019年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的独立意见
公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们同意公司及控股子公司使用总额不超过 30亿元的自有闲置资金购买理财产品，并同
意授权公司财务部具体实施相关事宜。
六、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司生产经营带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司使用非公开发行股票闲置募集资金不超过1亿元人民币（含）和非公开发行优先股闲置募集资金不超过7亿元人民币（含）购买保本型银行理财产品。
七、《关于<公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的独立意见
经核查，公司 2018年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形。公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
八、关于聘任公司 2019年度财务审计机构的独立意见
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
九、关于公司对河南龙大牧原肉食品有限公司增资暨关联交易的独立意见
公司对龙大牧原增资的关联交易事项，是公司业务发展需要；该关联交易事项事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、诚信的原则，该关联交易符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对龙大牧原增资2,000万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘利剑： ；
项振华： ；
李宏伟： 。
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-018
深圳光韵达光电科技股份有限公司关于
公司部分董事、监事、高管通过资管计划完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日收到增持参与人的通知，截止2016年5月12日，由增持参与人委托设立的“千石资本-光韵达增持1号资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）已完成增持公司股票。现将情况公告如下：
一、本次增持目的及计划
公司部分董事、监事、高级管理人员对公司业绩的持续成长和在二级股票市场的未来表现具有信心，希望通过本次增持，能够建立风险共担机制，以及共享公司发展成果。
增持人以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票,产品规模不超过3000万元。
二、本次增持计划实施进展情况
截止本公告日，“千石资本－光韵达增持1号资产管理计划”累计通过深圳证券交易所证券交易系统以买入方式增持本公司股份1,421,447股，占公司总股本的1.02%，增持金额为2,979.97万元。
本次增持计划实施过程中，公司于2016年3月24日披露了本次增持计划的提示性公告。具体内容详见本公司于2016年3月24日在巨潮资讯网上发布的《部分董事、监事、高管增持公司股份的进展公告》（公告编号：2016-011号）
三、承诺事项的履行情况
1、增持人本着自愿、平等、量力而行的原则，自筹资金认购本集合计划，集合计划只用于买入光韵达（股票代码：300227）A股股票及市场工具等。
2、增持人承诺本集合计划自最后一次增持行为完成之日起 6个月不减持。
3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、证监发【2015】
51号文等的规定。
4、增持人承诺不进行内幕交易等违法违规行为。
5、本次增持行为符合增持人承诺在下列期间不买卖光韵达股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
四、其他
1、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2016-047中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年7月7日召开的六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间2016年7月25日14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2016年7月25日9:30-11:30、13:00-15:00
3、深交所互联网投票时间：2016年7月24日15:00至2016年7月25日15:00的任意时间（二）股权登记日：2016年7月20日
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议出席对象。
1、凡2016年7月20日（星期三）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议议题
审议以下议案
||||
|-|-|-|
|序号|议 案|关联股东是否回避表决|
|1|《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》|否|

上述议案内容详见公司于2016年7月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、现场会议登记事项
（一）登记时间：2016年7月22日9:00-11:30、13:00-17:00
（二）登记手续：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室邮编：233010
（二）联系人：朱杰 张开飞
（三）电话：0552-4926909传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（六）另附2：授权委托书
五、备查文件
1、公司六届董事会2016年第二次临时会议决议公告；
特此公告。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
2016年7月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
1、投票时间：2016年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2016年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年月日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-028
中国宝安集团股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第四十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用不超过折合人民币9亿元的自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期委托理财（该额度不含公司控股上市子公司，其作为上市公司履行必要的审批及披露程序）。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，以提高公司的资金使用效率、增加收入，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用不超过折合人民币9亿元的自有闲置资金进行短期委托理财（该额度不含公司控股上市子公司），上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固定。
香港子公司宝安科技有限公司可基于理财目的使用少量闲置资金在香港市场短期购买低风险、高价值的证券产品。
4、投资期限
每笔委托理财的投资期限为一年以内，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为公司董事局决议通过之日起一年以内。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第十二届董事局第四十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、风险控制
公司董事局会议已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，公司将严格执行该项制度，有效防范投资风险，确保资金安全。
五、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率、增加收入。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内，公司未发生逾期未收回的投资理财本金和收益的情况。截至 2016年 4月 22日，公司购买委托理财产品余额为 50,607万元（含控股上市子公司）。
七、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事对公司使用自有资金进行委托理财发表独立意见如下：
1、公司《关于使用自有资金进行委托理财的议案》已经公司第十二届董事局第四十二次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。
4、公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
因此，我们同意公司第十二届董事局第四十二次会议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
八、备查文件
1、公司第十二届董事局第四十二次会议决议；
2、独立董事关于第十二届董事局第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一六年四月二十九日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-018
上海新时达电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在保证公司日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币55,000万元的部分闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品；使用额度不超过65,000万元的闲置自有资金择机购买银行安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品，并在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，上海新时达电气股份有限公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用
25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审,并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项
1、投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营及募集资金投资项目建设，结合募集资金使用并有效控制风险的前提下，合理使用自有资金及部分闲置募集资金。
2、理财产品品种
安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品。
3、投资额度
确保公司日常经营及募集资金投资项目正常建设，确保资金安全的前提下，公司拟合计使用不超过人民币120,000万元的部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品。其中使用闲置募集资金额度不超过55,000万元，闲置自有资金额度不超过65,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、授权事项
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）可能会面临流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的低风险理财产品，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，合理预计各项可能发生的收益和损失，并及时向审计委员会、董事会报告。
（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查。
（6）公司将依据相关规定，及时履行信息披露风险。
五、对公司的影响
1、公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，以部分闲置募集资金与闲置自有资金进行银行理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资项目实施与主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、相关审批程序
该事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事、监事会对该该事项发表了明确同意意见。公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。根据相关法律法规及制度规定，该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展情况及时履行披露义务。
七、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品履行了相应
的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下使用部分闲置
募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品，可以有效提高资金使用效率，增加公司收益，符合广大投资者的利益。未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行和募集资金的使用，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过人民币55,000万元闲置募集资金以及不超过65,000万
元闲置自有资金购买银行理财产品。
（二）监事会意见
公司使用不超过人民币55,000万元闲置募集资金以及不超过65,000万元闲
置自有资金购买银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等有关规定。有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，广发证券对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 55,000万元进行现金管理和拟使用闲置自有资金不超过人民币 65,000万元购买理财产品事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、公司监事会关于第四届监事会第六次会议相关事项的监事会意见；
5、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金投资理财产品的核查意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-027江苏双星彩塑新材料股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 312,000,000股，占公司总股本比例为75.00%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为 2014年7月1日（星期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“双星新材”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］713号）的核准，向社会公开发行人民币普通股股票 5,200万股，每股面值 1元，发行价为 55.00元/股，并于 2011年 6月 2日在深圳证券交易所中小板上市交易，发行后总股本为20,800万股。
2012年6月，根据2012年4月18日召开的2011年度股东大会审议，公司以2012年5月25日的总股本20,800万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增20,800万股。资本公积金转增股本后，公司股本总数为 41,600万股，每股面值1元，共计41,600万元。
二、申请解除股份限售股东承诺情况
1、上市公告书中所作的承诺
首次公开发行时，公司控股股东、实际控制人吴培服，股东宿迁市启恒投资有限公司、宿迁市迪智成投资咨询有限公司、天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份
派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
担任公司董事、监事、高级管理人员承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。
2、招股说明书中做出的承诺
持有公司首次公开发行前已发行股份的股东于招股说明书中做出的限售承诺与上市公告书中一致。
3、关于增持的承诺
公司控股股东、实际控制人吴培服计划在6个月内（自2013年11月11日起计算）以自身名义，根据市场情况陆续增持不超过占公司总股本2%的股份，且最少不低于100万股，增持所需资金由其自筹取得。最后一次增持时间为2013年12月31日。
实际控制人吴培服先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、超计划增持等行为。
上述增持计划已于2014年5月11日完成。
4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
5、除上述承诺外，无其他应披露而未披露的股份锁定承诺。
6、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保情形。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年7月1日。
2、本次解除限售股份数量为 312,000,000股，占公司总股本比例为75.00%。
3、本次申请解除股份限售的股东共4人。
4、本次股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售|||
||序号||股东全称||||||备注|
||||||总数||数量|||
|1||吴培服||180,000,000||180,000,000||注1||
|2||宿迁市迪智成投资咨询有限公司||60,000,000||60,000,000||||
|3||宿迁市启恒投资有限公司||60,000,000||60,000,000||||
|4||天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）||12,000,000||12,000,000||||
|合计||||312,000,000||312,000,000||||

注1：吴培服先生担任公司董事长、总经理职务，其承诺在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。
5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-102债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2019年11月 18日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年11月 23日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年11月26日
广东顺威精密塑料股份有限公司
高级管理人员薪酬方案
（2017年11月修订）
为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，适应上市公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况，制定本方案。
一、人员范围
本方案适用于广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）高级管理人员（下称“高管”），具体包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
二、薪酬结构
公司高管标准薪酬=基本年薪+绩效工资
1、基本年薪
基本年薪即每月发放的岗位工资。岗位工资的设计及水平确定主要考虑其岗位价值、任职人员的资历及所在行业的水平，参照下表予以定级核发。
|||
|-|-|
|职务|岗位工资范围|
|总裁|6-9.6万元/月|
|副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员|3-6万元/月|

2、绩效工资
（1）绩效工资额度
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|岗位系列|岗位工资占比|绩效工资占比|
|高级管理人员|60%|40%|

绩效工资的计算公式：绩效工资=（岗位工资*12/60%）*40%*计提系数
（2）计提系数的范围
|||
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|年度绩效考核分数|计提系数的范围|
|≤100分|0-1.0|
|>100分|1.0-1.2|

计提系数范围在0-1.2之间，具体计提系数根据高管年度绩效考核分数，由董事会授权股份公司经营管理层在上述范围内研究决定（绩效考核指标年度会有所改变），并报薪酬与考核委员会制定《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》执行。
三、附则
根据相关法规及公司章程的要求，上述方案经薪酬与考核委员会审核，董事会审议通过后生效。
广东顺威精密塑料股份有限公司2017年11月
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-023
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 9日收到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）的《减持股份告知函》，宏氏投资于2015年3月9日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股413万股，占公司总股本的1.38%；本次减持后，宏氏投资持有公司股份 148,438,965股，占公司总股本的49.48%，仍为公司控股股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|宏氏投资|大宗交易|2015-3-9|17.05|4,130,000|1.38|
||合 计|--|--|4,130,000|1.38|

公司于 2014年 10月 10日披露了《关于控股股东股份减持计划的公告》（公告编号：2014-076），公司控股股东宏氏投资计划于2014年10月14日至2015年4月13日期间减持公司股票不超过30,000,000股，即不超过公司总股本的10%。
截至本公告披露日，控股股东宏氏投资已累计减持公司股票26,130,000股，占公司总股本的8.71%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|宏氏投资|无限售条件股|152,568,965|50.86%|148,438,965|49.48%|

二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，控股股东宏氏投资，以及实际控制人洪江游先生及其
一致行动人陈惠贞女士已分别减持公司无限售条件流通股26,130,000股（2014年11月21日、2014年11月24日、2014年12月16日、2015年3月9日减持）、1,454,700股（2014年9月26日减持）、2,414,385股（2014年9月4日减持），合计共减持公司股票29,999,085股，占公司总股本的10.00%。2014年11月25日，公司已披露《关于控股股东减持股份的公告》及达到5%的第一次《简式权益变动报告书》。
宏氏投资本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定。
2、首次公开发行股票前控股股东关于股份锁定的承诺：
控股股东宏氏投资承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
控股股东宏氏投资履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3、公司控股股东宏氏投资没有做出过关于最低减持价格等承诺。
4、本次减持完成后，宏氏投资仍为公司控股股东。
三、备查文件
1、宏氏投资的《减持股份告知函》。
2、简式权益变动报告书。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年 3月 9日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-64东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年8月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2016年 8月 8日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事5名，副董事长赵军先生因事未能出席，已向董事会请假。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，现对公司《章程》做出相应的修订，具体详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式，需以股东大会特别决议通过，即由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过。
（二）、审议通过了《关于调整公司为控股子公司提供担保相关事项的议案》公司董事会认为：本次调整公司为控股子公司北京彩易达科技发展公司（以下简称“彩易达”）提供担保相关事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司及彩易达的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会同意本次调整公司为控股子公司彩易达
提供担保相关事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认为：《2016年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
（四）、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2016年9月5日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。
注：《2016年半年度报告摘要》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、《关于调整公司为控股子公司提供担保相关事项的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、本次董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年8月18日
附件：
公司《章程》修订对照表
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 37,467万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币93,667.5万元。|
|第十九条|公司总股本为 37,467 万股，均为人民币普通股，每股面值1元。|公司总股本为 93,667.5万股，均为人民币普通股，每股面值 1元。|
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-034
北京中科三环高技术股份有限公司
部分董事、监事及高管人员购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月6日，公司部分董事、监事及高管人员以个人自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统购买本公司股票共计574,500股，占目前公司总股本的
0.0539%，成交价格在13.53元—15.494元之间。
一、本次购买公司股票的具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|本次增持数量（股）|本次增持前持有公司股票数量(股)|本次增持后持有公司股票数量(股)|
|1|王震西|董事长|100,000|270,489|370,489|
|2|李 凌|副董事长|24,500|50,000|74,500|
|3|张 玮|监事会主席|100,000|50,000|150,000|
|4|刘英民|监事|40,000|7,500|47,500|
|5|马 健|总裁|40,000|180,000|220,000|
|6|赵寅鹏|董秘、高级副总裁|90,000|180,020|270,020|
|7|饶晓雷|高级副总裁|60,000|180,000|240,000|
|8|李大军|副总裁|40,000|90,000|130,000|
|9|姚刚|副总裁|80,000|40,000|120,000|
||合计||574,500|1,048,009|1,622,509|

二、本次增持目的
鉴于对公司未来持续稳定发展的信心，也为了增强投资者的信心，公司部分董事、监事及高管人员增持了公司股票。
三、其他情况说明
1、上述购买行为符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，公司将按照有关规定对上述股份进行管理。
2、公司董事、监事及高管人员会继续择机增持公司股票。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会