Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-096神州长城股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表马芹女士的书面辞职报告，马芹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表兼证券部经理的职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，马芹女士未持有公司股票。公司董事会对马芹女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一八年八月三日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-071金融街控股股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年12月19日在北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 11层大会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2014年 12月 15日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司与天津新技术产业园区武清开发区总公司合作成立合资公司的议案；
1、同意公司与天津新技术产业园区武清开发区总公司签署《投资合作协议》：双方同意在武清西北部建设京津合作示范园区，园区位于武清西北部高村镇辖区的 26.5平方公里范围。由双方合资成立平台公司作为园区土地一级开发整理的投资平台，负责园区的产业研究、区域规划和基础设施建设；
2、同意双方按照上述协议约定，共同出资成立京津合作示范园区有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本 5亿元；其中，公司出资 4亿元，所占股权比例为80%，天津新技术产业园区武清开发区总公司出资1亿元，所占股权比例为20%；
3、授权公司经理班子办理具体事宜。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-050上海中信信息发展股份有限公司
关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2016年8月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》，同意公司实际控制人张曙华先生为公司提供无偿融资担保，担保总额不超过4.2亿元人民币。公司已于2016年8月26日在巨潮资讯网发布《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-048）。现根据上市公司关联交易公告格式补充披露保荐机构对此次关联交易的核查意见。
特别风险提示
1、本次公司实际控制人为公司提供无偿融资担保事项已经独立董事事前认可；
2、本次公司实际控制人为公司提供无偿融资担保事项构成关联交易，需经董事会审议通过后提交股东大会审议；
3、本次公司实际控制人为公司提供无偿融资担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
4、公司提示投资者注意相关投资风险，谨慎投资。
一、关联交易概述
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2016年8月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》，同意公司实际控制人张曙华先生为公司提供无偿融资担保，担保总额不超过4.2亿元人民币。
2、关联关系概述
张曙华先生为公司的实际控制人，公司董事长兼总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，张曙华先生为公司的关联自然人，其为公司提供担保构成关联交易。
3、审批程序
2016年8月24日，公司第三届董事会第十二次会议以8票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》，关联董事张曙华回避表决。公司独立董事对该事项予以事先认可，并发表了同意该关联交易的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、特别审批事项
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
张曙华先生，现任公司董事长兼总裁，为公司实际控制人。截至本公告披露日，张曙华先生直接持有公司22.56%股份，并通过个人独资的上海中信电子发展有限公司间接持有公司31.80%的股份。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司的业务发展，补充公司的流动资金，解决公司融资担保的问题，公司实际控制人张曙华先生拟为公司提供不超过4.2亿元人民币的无偿融资担
保。上述担保为无偿提供，公司无需支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人张曙华先生为公司融资提供担保，支持了公司的发展，补充公司流动资金，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司2016年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司本次审议的《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。本次关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》及《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定；本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易是为了推动公司业务发展，补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意上述关联交易。
七、监事会核实意见
监事会认为：
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证2016年度公司生产经营正常进行，公司实际控制人张曙华先生拟为公司提供无偿融资担保，担保总额不超过4.2亿元人民币，不会对公司日常生产经营造成不利影响。此次事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人张曙华先生为公司融资提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，并提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司保荐机构对信息发展实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的事项
无异议。
九、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
5、《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会二〇一六年九月五日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---058
东北制药集团股份有限公司关于控制股东
及实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东变更情况概述
1、2018年4月25日，辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）以现金购买非公开发行股份的方式，增持东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）75,099,924股股份，占东北制药总股本的13.18%，新增股份于2018年5月11日在深圳证券交易所上市。本次增持后，辽宁方大持有东北制药75,168,524股股份，占东北制药总股本的13.20%。具体内容详见公司于2018年5月9日发布的《东北制药集团股份有限公司简式权益变动报告书》及相关公告。
2、2018年5月28日至2018年6月1日期间，辽宁方大通过深圳证券交易所集中竞价交易方式，累计增持公司无限售条件流通股份28,496,220股，占公司总股本的5%。本次增持后，辽宁方大持有公司股份 103,664,744股，占总股本的18.20%。具体内容详见公司于2018年6月2日发布的《东北制药集团股份有限公司简式权益变动报告书》及相关公告。
3、2018年6月8日至2018年6月12日，辽宁方大通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持东北制药16,078,440股股份，占东北制药总股本的2.82%。本次增持后，辽宁方大持有公司股份119,743,184股，占总股本的21.02%。具体内容详见公司于2018年6月13日发布的《东北制药集团股份有限公司关于公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2018-036）及相关公告。
4、2018年6月25日至2018年7月2日，辽宁方大通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持东北制药13,808,728股股份，占东北制药总股本的2.42%，本次增持后，辽宁方大持有公司股份133,551,912股，占总股本的23.45%。
二、变更后的控股股东及实际控制人情况
1、控股股东情况：
控股股东名称：辽宁方大集团实业有限公司
注册地：沈阳市铁西区北四西路6号
法定代表人：方威
注册资本：1,000,000,000元
公司类型：有限责任公司
经营范围：金属材料（除金银）、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（除危险品）、焦炭、矿粉（除金、银）、石灰石销售、冶金材料销售、技术咨询服务、技术培训、经营货物及技术进出口。
2、实际控制人情况
辽宁方大的实际控制人为方威先生，现任北京方大国际实业投资有限公司董事长、辽宁方大集团实业有限公司董事局主席，现为方大炭素新材料科技股份有限公司(股票代码600516)、方大特钢科技股份有限公司（股票代码600507）的实际控制人。
三、变更前后公司控股股东及实际控制人的情况
1、变更前，公司与控股股东及实际控制人关系如下：
沈阳市国资委
||
|-|
|100%|

||
|-|
|66.67%|

沈阳产业投资发展
集团有限公司
沈阳盛京金控投资集
|||
|-|-|
|10|0%|

东北制药集团
有限责任公司
||
|-|
|17.54%|

||
|-|
|3.48|

东北制药集团股份有限公司
2、变更后，公司与控股股东及实际控制人关系如下：
方威
100%
北京方大国际实业100投%资有限公司
98.00%
抚顺市兰岭矿业有限责任公司
99.20%
0.80%
辽宁方大集团实业有限公司
23.45%
东北制药集团股份有限公司
3、公司控股股东、实际控制人变更情况
根据《上市公司收购管理办法》第八十四条之规定，“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。”
目前，公司无持股50%以上的股东，亦无可以实际支配上市公司股份表决权超过30%的股东。公司于2018年6月28日召开董事会，完成董事会提前换届选举工作。相关事项经2018年7月18日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议获得通过。非独立董事共5人（魏海军、黄成仁、敖新华、吴开华、韩波），其中3人由辽宁方大提名（魏海军、黄成仁、敖新华）。独立董事共4人（王国栋、韩德民、姚辉、梁杰），其中3人由辽宁方大提名（王国栋、韩德民、姚辉）。辽宁方大通过实际支配上市公司股份表决权决定了公司董事会半数以上成员选任。
综上所述，董事会换届完成后，辽宁方大为公司控股股东，方威先生为公司实际控制人。
四、控股股东、实际控制人变更对公司的影响
根据党中央关于实施国有企业混合所有制改革的精神和沈阳市委、市政府的安排部署，经公司股东提议，公司于2018年6月28日召开公司董事会、监事会，完成董事会、监事会提前换届选举工作。相关事项于2018年7月18日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议获得通过。
公司控股股东、实际控制人发生变更后，不会影响东北制药在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性，公司控股股东将依据相关法律及《公司章程》的规定，履行股东职责，依法行使股东权利。公司将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体运营效率、提高盈利能力。
五、其他事项
1、除上述变更外本次无其他重要安排。
2、本次变更不违反法定持股要求和原有的持股承诺。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司2018年7月18日
股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2019-016号宁夏东方钽业股份有限公司
关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述：
为支持公司经营发展，实际控制人中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）为公司流动资金借款提供连带责任保证担保。依据《中国有色矿业集团有限公司担保管理办法》以及中国有色集团担保费收取的相关规定，东方钽业将向中国有色集团支付担保费，年担保费费率为1.2%。公司预计 2019年度向其支付担保费总额不超过 500万元人民币。公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方”）代收本担保费，由中色东方向中国有色集团转付担保费。
中国有色集团是本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中国有色集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成了关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与中国有色集团本次交易金额占最近一期经审计净资产的0.44%，需经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审批。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2019年3月22日召开七届十三次董事会会议，会议以3票同
意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，关联董事钟景明、李春光、赵文通、姜滨、丁华南、尹文新先生予以回避表决。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方：中国有色矿业集团有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12号
法定代表人：王彤宙
注册资本：人民币 605,304.2872万元
经营性质：有限责任公司（国有独资）
经营业务范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；
汽车的销售。
2、2018年末母公司财务数据（未经审计）
资产总额 3,517,020.89万元，净资产 1,750,741.71万元，主营业务收入 33,778.03万元，净利润 24,554.74万元。
3、与本公司的关系
本公司实际控制人。符合深圳证券交易所《上市规则》规定的关联法人条件。
三、关联交易标的基本情况
中国有色矿业集团有限公司为公司流动资金借款提供连带责任保证担保。东方钽业向中国有色集团支付担保费，担保费费率为1.2%。
公司预计 2019年度向其支付担保费总额不超过 500万元人民币。
四、关联交易的定价政策及定价依据
依据《中国有色矿业集团有限公司担保管理办法》以及中国有色集团担保费收取的相关规定，以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，遵循公平、公正、公允的市场定价原则。
五、关联交易协议的主要内容
中国有色矿业集团有限公司为中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方”）控股股东，持有中色东方60%股份。
中色东方是东方钽业的控股股东，代收担保费。公司与中色东方公司签订《代缴担保费协议书》，甲乙双方就担保费支付的有关事宜达成如下协议：
(1)中国有色集团为东方钽业提供担保时收取担保费，由东方钽业向中色东方支付担保费，并由中色东方转交中国有色集团。
(2)年担保费率为1.2%。
(3)东方钽业担保费收费标准：期限在一年（含）以上，按实际发生担保金额的1.2%/年计收，期限不足 1年的按 1年计收。
本公司 2019年度预计支付担保费总额不超过 500万元。
公司尚未签署相关贷款合同，授权公司经营层在每笔借款发生时签订相关的保证合同、支付担保费。
六、本次关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易能够及时补充公司生产经营所需的流动资金，保障公司资金需求，促进公司的稳健发展，同时担保费用定价公允合理，没有损害公司及股东利益的情况发生。对公司当期业绩不会产生重大
影响。
七、当年年初至 2019年 2月 28日，公司与实际控制人发生的担保费金额为 0元。
八、独立董事事前认可和独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见：
1、本次交易的目的是为保证公司向银行等金融机构融资的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展。
2、我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。
3、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
综上，我们一致同意《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》。
九、备查文件
1、公司七届十三次董事会会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、公司与中色东方公司签订的《代缴担保费协议书》。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-014
浙江久立特材科技股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）通知，久立集团于2013年10月25日质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）用于办理股票质押式回购业务的11,200,000股（占公司当前总股本的3.33%）无限售条件流通股已于2015年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
截至本公告披露日，久立集团持有公司无限售条件流通股132,348,574股，占公司当前总股本的39.32%；累计质押63,000,000股，占公司当前总股本的18.72%。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-65中原环保股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第八届董事会第八次会议决议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为 2017年 12月 21日下午15:00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2017年 12月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2017年
12月 20日下午 15:00至 2017年 12月 21日下午15:00。
5、股权登记日：2017年 12月 15日
6、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡于 2017年 12月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司本部会议室
二、会议审议事项
1、关于发行中期票据的议案；
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
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|1|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||

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|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于发行中期票据的议案|√|
|2.00|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|

四、会议登记办法
（一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2017年 12月 19日上午 9:00-12:00
下午 13:30-17:00
（三）登记地点：郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10层 1008室。
（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系电话：（0371）55326776
（0371）55326971
传 真：（0371）55356772
邮政编码：450018
联系人：苗茜、白桦
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
《中原环保股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360544
（二）投票简称：中原投票
（三）议案设置及意见表决
1、议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||1||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于发行中期票据的议案||√||
|2.00||关于修订《公司章程》部分条款的议案||√||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 12月 21日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2017年 12月 21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司 2017年第二次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于发行中期票据的议案|√||||
|2.00|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√||||

委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人是否有表决权：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-040
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司拟向实际控制人无息借款暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易概述：为实际经营的需要，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与实际控制人、董事长王忠军签署借款协议，向王忠军先生借款人民币 2.7亿元，本次借款不收取利息，借款期限为自公司收到借款金额之日起 12个月内，公司可根据实际需求到期或提前还款。
2、关联关系情况：因王忠军为公司的实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。
3、 2019年 4月 9日，公司第四届董事会第 24次会议以 5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向实际控制人王忠军无息借款暨关联交易的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项经董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
本次关联交易事项所涉关联方为王忠军先生，王忠军为公司股东，截至本公告日，王忠军持有公司股份615,333,799股，占公司总股本的22.02%。
2、关联关系的说明
王忠军为公司的实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。
综上，本次借款构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
为满足公司实际经营的需要，公司拟向实际控制人、董事长王忠军借款，本次关联交易的主要内容如下：
1、借款金额：人民币2.7亿元
2、借款利息：本次借款为无息借款，不收取利息
3、借款期限：自公司收到借款金额之日起12个月内，公司可根据实际需求到期或提前还款
4、担保措施：无
四、交易的定价政策及定价依据
本次公司向王忠军先生借款人民币2.7亿元为无息借款，不收取利息，是实际控制人无偿为公司提供财务支持，有利于满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司实际需求，公司实际控制人、董事长王忠军先生向公司提供借款，公司无需提供担保，有助于提高融资效率，关联方为本公司提供财务支持，不收取利息，且并未收取任何费用，有利于支持公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
八、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易事项事先认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易事项体现了实际控制人对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，同时也支持了公司的进一步发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事予以回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司独立董事同意实施上述关联交易事项。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—001江西煌上煌集团食品股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||1,217,821,558.54||1,151,074,787.93||5.80%||
|营业总收入|||||||
||119,207,272.65||83,381,076.71||42.97%||
|营业利润|||||||
||122,225,415.12||86,353,221.98||41.54%||
|利润总额|||||||
||88,200,078.27||60,880,585.42||44.87%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.18||0.12||50.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.67%||4.07%||1.60%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||1,913,943,912.90||1,828,016,861.50||4.70%||
|总资产|||||||
||1,585,675,948.07||1,527,791,907.00||3.79%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||499,957,128.00||126,658,422.00||294.73%||
|股本|||||||
||3.17||3.02||4.97%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注1：上述数据以公司合并报表数据填列.
注2：2016年9月公司以公积金转增股本，每10股转增25股同时每10股
送红股5股，送转后公司总股本变为499,957,128股，相关同期财务指标亦相应调整。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、2016年公司共实现营业收入121,782.16万元，同比增长5.80%；实现营业利润11,920.73万元，同比增长42.97%；归属于上市公司股东的净利润
8,820.01万元，同比增长44.87%；公司基本每股收益为0.18元，增长了50.00%。
公司2016年归属于上市公司股东的净利润同比增长了44.87%，主要原因
2016年初以来，鸭副产品等原料采购价格逐渐下跌，公司加大了原料储备力度，同时公司加强生产内部管理节能降耗、提升产品出品率，从而致使公司产品综合毛利率同比提升。
2、公司报告期末总资产为191,394.39万元，较期初增长4.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为158,567.59万元，较期初增长3.79%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.17元，较期初增长了4.97%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年10月27日披露的《2016年第三季度报告》中对2016年度经营业绩的预测不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一七年二月十日
麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 2017年
独立董事述职报告
作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度公司共召开 3次董事会会议，本人出席现场会议 1次，参加通过通讯表决会议2次，本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、1、2017年 10月 20日在公司第三届第一次董事会会议上，本人对《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届专门委员会委员的议案》、《关于关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于授权公司董事长审批决定事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》的事项发表了独立意见。
2、2017年10月24日在公司第三届第二次董事会会议上，本人对《关于2017年第三季度报告及摘要的议案》的事项发表了独立意见。
3、2017年 12月 8日在公司第三届第三次董事会会议上，本人对《收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案》的事项发表了独立意见。
4、其他需独立董事事前审核、发表意见的事项本人均履职。
三、在公司进行现场工作情况
麦趣尔集团股份有限公司 2017年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2017年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，按照董事会专门委员实施细则的相关要求，对公司高管人员薪酬与考核等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。
2017年度，本人无提议召开董事会的情况。
六、联系方式
电子邮件：gaobo_mqr@163.com
2017年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：高波
麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-096远程电缆股份有限公司
关于涉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
正奇国际商业保理有限公司（以下简称“正奇公司”）因与远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）存在票据追索纠纷遂向江苏省无锡市中级人民法院申请恢复(2018)苏 02民初 73号民事调解书的执行。近期，江苏省无锡市中级人民法院作出（2019）苏 02执异 107号执行裁定书，驳回申请执行人正奇公司要求恢复本院(2018)苏 02民初 73号民事调解书的执行申请。案件的基本情况详见公司于2019年11月 5日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于涉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-091）。
二、诉讼案件进展
近日，公司收到正奇公司向江苏省高级人民法院出具的《复议申请书》，正奇公司请求：1、依法撤销江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏 02执异 107号执行裁定；2、依法驳回两被执行人的异议请求，恢复(2018)苏02民初 73号民事调解书的执行。
三、其他诉讼、仲裁事项
除公司已经披露的相关诉讼事项外，目前公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，后续若发现其他诉讼、仲裁事项，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、本次裁定对公司的影响
公司将持续关注上述案件的进展情况，并以最终的裁决结果确认对公司本期或
期后利润的影响。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年11月 18日
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|股票代码:002762 股票简称:金发拉比 公告编号:2017-049号|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
（一）项目概况
为满足公司经营发展的需要，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）拟在公司现址东侧（汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107号东侧）地块新建集妇婴童服饰用品生产、设计、研发等为一体的综合性大楼及配电房，计划总投资额为 10,000万元。公司已取得了广东省发展和改革委员会关于本投资建设项目的《广东省企业投资项目备案证》和汕头市城乡规划局颁发的《建设工程规划许可证》。
（二）审议和表决情况
2017年6月5日公司召开了第三届董事会第八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次对内投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资系对内投资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：妇婴童服饰用品生产设计研发项目。
（二）项目用地：汕头市金平区舵莲街道舵浦舵济南路 107号东侧。
（三）项目内容：建设一栋综合性大楼及配电房，包括服装设计、研发、办公、会展、生产等内容。
（四）项目资金来源：公司自有资金。
（五）项目总投资：10,000万元。
(六)项目建设周期：2017年7月至2019年6月。
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|三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响|
|(一)投资建设本项目的目的|
|公司本次投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目,目的在于满足公司经|
|营发展的需要,建成投产后，将为公司可持续发展奠定坚实的基础，并达到提升|
|企业综合竞争力的目的。|
|(二)本建设项目存在的风险|
|公司已对上述项目进行了详尽的分析,但因本项目工程较大，建设内容较多，|
|项目建设过程中，可能存在管理与组织的失误、施工技术及施工环节、项目建设|
|期及进度变化等不确定因素。任何一项因素或情况的变化都有可能给项目的预期|
|建设进度带来一定的影响，从而延缓建设周期。|
|为应对工程建设风险，公司将聘请有资质的设计、工程咨询单位就项目可行|
|性、技术方案、规划布局等进行科学论证和方案设计；聘请有资质的环评公司对|
|工程进行环境影响评价；消防部门对工程的设计方案依法进行消防审查；聘用有|
|资质的施工企业进行工程施工；聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控|
|同时，公司将派驻内部专业人员负责组织实施本次项目，加强工程建设过程中各|
|类风险的事前管控，确保在既定建设期内竣工和验收。|
|(三)投资本建设项目对公司的影响|
|投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目符合公司经营发展的需要，有利|

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|于公司长期稳定发展，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，|
|从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响。|

特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-057
江苏怡达化学股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
□
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-93%至-80%|盈利 2,292.45万元|
||盈利160.47 万元—458.49万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告中的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动情况说明
报告期内国际国内经济形势复杂多变。受化工行业安全环保整治，产业转型升级等政策的影响，下游行业刚性需求不足，市场竞争加剧，公司产品销量出现下滑；同时公司生产用主要原材料采购均价下降幅度较大，公司产品销售价格随之进行下调，使得销售收入和销售毛利下降明显。全资子公司吉林怡达两个募投项目报告期内处于试生产阶段，但达产达效还需要时间，而且由于公用工程的磨合重组，对吉林生产装置进行停产整合，产品产量有所下降，导致单位成本增加。
由于上述多方因素叠加，造成公司上半年业绩与去年同期相比下滑较大。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响预计为 236万元左右。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。
2、本期业绩具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2017-009
湖南科力尔电机股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月5日在深圳市福田区深南路4019号航天大厦9楼11室分公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第九次会议。会议通知已于 2017年 9月 1日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席刘中国先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事2名,委托他人出席的监事1名（职工监事王煜先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事会主席刘中国先生出席并行使表决权）。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》全体监事一致认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合法律法规及公司章程等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 77,588,496.60元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2017-009
普通合伙）出具了《关于湖南科力尔电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司监事会2017年9月6日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-005广东广州日报传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已于2016年10月20日、2016年11月18日、2016年12月17日及2017年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-083）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-087）及《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）。截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
目前公司的经营情况正常。
广东广州日报传媒股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，上市公司如受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，其股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年二月十八日
证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号：2015-14上海柘中建设股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2、公司 2014年度实施完成了发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的重大资产重组，因公司吸收合并柘中集团及控股合并柘中电气属于同一控制下企业合并，故公司 2014年度财务报表编制过程中根据同一控制下企业合并相关准则对上一年度相关财务数据进行了追溯重述，以下将重述前后的主要财务数据和指标分别列示。
一、2014年度主要财务数据和指标 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||重述前|||||重述后|||
|项目||本报告期||||增减变动|）|||增减变动|）|
|||||上年同期|||||上年同期|||
|||||||幅度（％||||幅度（％||
|营业总收入|457,254,946.01||186,359,595.68||145.36%|||547,735,090.76||||
|营业利润|96,299,031.00||5,595,932.62||1620.88%|||60,539,214.62||||
|利润总额|97,011,707.39||5,769,054.78||1581.59%|||68,674,558.67||||
|归属于上市|84,974,872.11||3,968,846.91||2041.05%|||56,801,018.51||||
|公司股东的||||||||||||
|净利润||||||||||||
|基本每股收|0.19||0.03||533.33%|||0.13||||
|益（元）||||||||||||
|加权平均净|6.10%||0.42%||5.68%|||4.31%||||
|资产收益率||||||||||||
|||||||增减变动|）|||增减变动|）|
|||本报告期末||本报告期初|||||本报告期初|||
|||||||幅度（％||||幅度（％||
|总 资 产|1,889,103,708.10||1,009,060,150.14||87.21%|||1,925,747,900.74||||
|归属于上市|1,430,964,964.69||950,883,210.00||50.49%|||1,350,179,873.32||||
|公司股东的||||||||||||
|所有者权益||||||||||||
|股 本|441,575,416.00||135,000,000.00||227.09%|||135,000,000.00||||
|归属于上市|3.24||7.04||-53.98%|||10.00||||
|公司股东的||||||||||||

证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号：2015-14
||
|-|
|每股净资产|
|（元）|

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2014年度经营业绩和资产情况发生较大变化，主要原因系公司2014年度实施完成了重大资产重组，本年度业务和资产构成及财务指标发生重大变化所致。股本及每股净资产的变化原因系公司 2014年度进行资本公积金转增股本和非公开发行股份所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的2014年度经营业绩与2015年1月5日披露的2014年年度业绩预告修正公告中对公司2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-050号汇中仪表股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年9月10日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2015年 9月 8日以电话通知方式发出。公司现有董事9人，实际参加会议并表决董事9人。会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议通过如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司 2015年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司和激励对象已满足股权激励计划规定的各项授予条件，确定公司本次限制性股票授予日为2015年9月10日，同意向邱静辉等67名激励对象授予57.15万股限制性股票。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见，北京市中伦律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-063四川科伦药业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年9月3日开盘起复牌。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第二十二次会议通知于2014年8月28日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第二十二次会议于2014年8月30日在成都以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事于明德、武敏、潘慧和独立董事张腾文、王广基、张涛以通讯方式出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘革新先生主持，该次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就下述议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司接受实际控制人提供财务资助的议案》。
详细内容见公司2014年9月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司接受实际控制人提供财务资助的公告》。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年9月3日