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证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-33中顺洁柔纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 13日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年4月28日，财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（2）2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订
并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、变更审议程序
公司于2018年4月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|根据修订后的准则，公司将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，对可比期间的比较数据也按规定相应调整。|调增2016年合并利润表“资产处置收益”金额-801,472.83元；同时调减合并利润表“营业外收入”金额164,117.13元，调减“营业外支出”金额965,589.96元。|
||调增2017年合并利润表“资产处置收益”金额-1,338,429.00元；同时调减合并利润表“营业外收入”金额346,417.66元，调减“营业外支出”金额1,684,846.66元。|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1．《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年4月13日
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|证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-005|

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于提名续聘公司 2016年年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提名续聘公司2016年年度审计机构的议案》。
公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计的审计机构，自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计的审计机构，自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“瑞华所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到瑞华所在审计中的丰富经验，并经确认，瑞华所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
公司独立董事对本次聘任公司 2016年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事
宜的独立意见》。
本次聘任公司 2016年年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议批
准。
备查文件：
1、经全体与会董事签署的《西安晨曦航空科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、经全体与会监事签署的《西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
维信诺科技股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十七次会议相关事项及材料进行了认真审阅及核查，现发表意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
我们对公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的事项进行了事前审查，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策要求，秉持独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们一致同意该事项，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第四十七次会议审议。
（本页以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
严 杰
郑建明
周清杰
年 月 日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-050哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理》的议案，同意公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币4亿元，上述额度可以循环使用。
具体内容详见2013年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》。
公司于2013年12月30日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发银行”）签订协议，使用暂时闲置募集资金和超募资金4,000万元购买理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）浦发银行利多多公司理财产品
1、产品名称：利多多公司理财计划2013年HH498期（马到功成迎新好礼二期B款）
2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
4、投资标的：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。
5、产品代码：2101130498
6、产品类型：保本保收益理财产品
7、产品收益率：6.20%/年
8、产品收益起算日：2013年12月31日
9、产品到期日：2014年04月10日
10、收益支付方式：到期一次性支付产品本金和产品收益。在理财产品本金和收益兑付日，浦发银行将产品本金和产品收益划付至公司指定结算账户。
11、购买理财产品金额：肆仟万元整（RMB4,000万元）。
12、资金来源：暂时闲置募集资金及超募资金。
13、赎回及提前终止：存续期内，公司无产品的提前赎回权。浦发银行有权提前终止本产品，如浦发银行决定提前终止产品，只需在拟提前终止前的两个工作日通过其有关的营业网点、网站或以其它方式发布公告即可。
14、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
浦发银行发行的上述产品预约销售期自2013年12月26日起至2013年12月30日止。预约销售期届满，如因产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，则产品未募集成功，合同将终止。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集及超募资金购买上市银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用。通过现金管理，可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月使用超募资金购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用暂时闲置募集及超募资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为38,000万元。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2016-038福建七匹狼实业股份有限公司
关于与控股股东福建七匹狼集团有限公司
共同向福建七匹狼集团财务有限公司增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为提升福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资本实力，丰富财务公司的业务和产品，更好地发挥平台作用，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股股东福建七匹狼集团有限公司（以下简称“七匹狼集团”）拟对财务公司进行增资。鉴于此，公司于2016年6月6日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与控股股东福建七匹狼集团有限公司共同向福建七匹狼集团财务有限公司增资的议案》，同意公司与控股股东七匹狼集团按增资前的股权比例以自有资金对财务公司进行增资。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，属关联董事，回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。
本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
福建七匹狼集团有限公司成立于 2002年 1月 18日，住所为金井中兴南路 655号，法定代表人为周永伟，注册资本及实收资本均为 150000万人民币，公司类型为有限责任公司，其经依法登记的经营范围为：对外投资（国家法律、法规允许的行业及项目的投资）；资产管理；物业管理；体育用品、工艺美术品、纸制品、建材、百货、五金交电及日杂用品批发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
七匹狼集团成立于2002年1月18日，前身为晋江金井侨乡服装工艺厂。经过多年的发展，已发展成为一家投资控股性企业集团公司，近年来其各项经营业务发展良好。七匹狼集团（合并报表口径）2015年度的营业收入为人民币 3,722,382,623.07元、净利润为人民币 604,155,538.08元。截至 2016年 3月31日，该公司总资产22,686,661,679.01元，净资产10,903,915,594.07元。
2、与公司的关联关系
福建七匹狼集团有限公司为公司控股股东，持有公司34.29%股权，为公司的关联法人。
周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明和陈鹏玲共持有福建七匹狼集团有限公司98.45%股权，为实际控制人。
三、增资标的的基本情况
福建七匹狼集团财务有限公司成立于2015年3月26日，是经中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）闽银监复[2015]83号文件批准成立的非银行金融机构，于 2015年 3月 24日取得《中华人民共和国金融许可证》（机构编码：L0209H235050001）,并于 2015年 3月 26日取得《营业执照》（注册号：350582100302370）。财务公司注册地为晋江，住所为福建省晋江市崇德路中国银行大厦19楼。财务公司法定代表人为陈欣慰先生。
财务公司注册资本为3亿元人民币，由福建七匹狼集团有限公司与福建七匹狼实业股份有限公司共同出资成立，其中福建七匹狼集团有限公司以货币出资人民币 1.95亿元，占注册资本总额的65%；福建七匹狼实业股份有限公司以货币出资人民币1.05亿元，占注册资本总额的35%。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币999,510,150.73元，净资产为人民币 300,341,239.68元，2015年度的营业收入为人民币 12,986,635.81
元、净利润为人民币341,239.68元。
截至 2016年 3月 31日，该公司总资产 1,252,894,752.77元，净资产 301,746,322.81元。2013年 1-3月实现营业收入 2,945,641.42元，净利润为1,179,659.48元。
四、增资方案的主要内容
公司及其控股股东七匹狼集团按增资前的股权比例以自有资金对财务公司进行增资，增资总额为2亿元人民币，增资后财务公司的注册资本为5亿元人民币。增资前后，财务公司股东的持股比例不会发生变化。
财务公司增资前后股东的出资情况如下表所示：
单位：亿元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|增资前出资额|持股比例|拟增资额|增资后出资额|
|1|福建七匹狼集团有限公司|1.95|65%|1.3|3.25|
|2|福建七匹狼实业股份有限公司|1.05|35%|0.7|1.75|
|合计||3|100%|2|5|

五、增资目的和对公司的影响
财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，自成立以来，其经营风险可控，业务运行良好。财务公司为公司提供的金融服务，能够使公司充分享受财务公司的平台资源。本次对财务公司进行增资，有利于财务公司提升资本实力，丰富其业务和产品，从而可实现进一步优化公司的资金配置，拓宽公司的融资渠道，支持和增强公司大时尚消费平台的建设。
六、2016年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额自 2016年 1月 1日至披露日，公司及并表范围内的子公司与隶属于同一实际控制人七匹狼集团的各关联法人之间累计已发生的各类关联交易的总金额为11,013,433.48元。
七、公司及其并表范围内子公司自上一对外投资公告日至今累计发生的对外投资总额
公司及其并表范围内子公司自上一对外投资公告日（2016年 2月 3日）至今，除了该公告的投资事项外，累计发生的对外投资总额为392,810,178.87元，涵盖投资设立全资子公司堆龙德庆七尚投资有限公司、子公司厦门七匹狼针纺有限公司对上海庆德电子商务有限公司增资，以及投资上海嘉娱文化投资有限公司、Shanghai Investment Corporation SPC Huangpu RiverVentures。
八、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易通过沟通已事先获得公司独立董事陈少华先生、刘志云先生、王志强先生、郑振龙先生的认可。对本次关联交易，独立董事发表独立意见认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次关联交易符合公司发展的整体战略，有利于增强公司的资金运作效率，拓宽公司的融资平台，且本次交易完成后，公司在财务公司的持股比例不会发生变化。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司与控股股东福建七匹狼集团有限公司共同向福建七匹狼集团财务有限公司增资的关联交易事项。
九、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议拟于 2015年 1月 19日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”的独立董事，基于独立判断的立场，就会议拟审议的相关事项发表意见如下:
一、关于与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订《互保协议》相关事项的意见
公司第三届董事会第十三次会议将审议的《关于与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订<互保协议>的议案》及相关材料已提交我们审核，经审核后发表意见如下：
我们认为：本次公司与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司的互保事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项是本着平等互利的原则进行的，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的发展和全体股东的权益。因此我们一致同意将该互保事项提交公司董事会审议。
二、关于签订《互保协议》暨关联交易相关事项的意见
公司第三届董事会第十三次会议将审议的《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》及相关材料已提交我们审核，经审核后发表意见如下：
我们认为：本次公司与林州重机集团控股有限公司、林州重机铸锻有限公司的互保暨关联交易事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项是本着平等互利的原则进行的，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的发展和全体股东的权益。因此我们一致同意将该互保暨关联交易事项提交公司董事会审议。
（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
张复生 朱小平 宋绪钦
年 月 日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland , Xindong Road , Chao Yang District , Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于江苏德威新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0102号致：江苏德威新材料股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“德威新材”）的委托，指派律师参加公司 2019年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江苏德威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意
法律意见书见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2019年3月25日第六届董事会第二十四次临时会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》，公司董事会于2019年3月26日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于2019年4月12日下午 13:30在江苏省太仓市华苏中路 15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开，会议由公司董事长周建明先生主持。
法律意见书本次会议网络投票时间为：2019年4月11日15:00-2019年4月12日15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表 6名股东，均为截至 2019年 4月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 442,145,084.0000股，约占公司有表决权股份总数的43.9620%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为0人，代表公司有表决权的股份0股，约占公司有表决权总股份的0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共0名，代表公司有表决权的股份0股，约占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为0人，代表公司有表决权的股份0股，约占公司有表决权总股份的0.0000%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东共 6名，代表公司有表决权的 442,145,084股份股，约占公司有表决权股份总数的43.9620%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为0人，代表公司有表
法律意见书决权的股份0股，约占公司有表决权总股份的0.0000%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与第六届董事会第二十四次临时会议决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。经表决，本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有效表决权表决通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 连莲
_______________ ______________
王雪莲
_______________
2019年4月12日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-085山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年 11月 19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019年 11月 22日上午 9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应到董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事刘强先生，独立董事钟宇先生、王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十二日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-037无锡智能自控工程股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2018年4月9日以邮件、传真等方式向全体监事发出。
2、会议于2018年4月19日下午13时在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李春喜先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，与会监事认为：《2018年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告
期内的实际情况；没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2018年第一季度报告全文》详见 2018年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-037表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年年度权益分派方案已经实施完毕：以公司截至2017年12月31日总股本 122,240,000股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 0.8元（含税），总计支付现金股利9,779,200.00元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后总股本增加至 207,808,000股。根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。修订的主要内容如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币12,224万元。|第六条 公司注册资本为人民币20,780.80万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 12,224 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为3,056 万股。|第十九条 公司股份总数为 20,780.80万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为3,056万股。|

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交股东大会审议，会议时间另行通知。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-069深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-012
浙江金利华电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）于 2015年 10月 29日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重组事项的进展公告。
2016年1月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于<浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。具体内容详见公司1月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》和《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等相关文件的规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年1月26日起将继续停牌。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。目前，深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司将按要求每五个交易日披露事项进展，在取得深圳证券交易所审核反馈结果并据此完善相关资料后，将及时按交易所的要求申请股票复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。
鉴于本次事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—082
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年6月26日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由刘晓冬先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于选举第四届监事会监事会主席的公告》（公告编号：2019-083）。
二、审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，监事会认为：本次担保是为满足公司及其子公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，监事会认为：该事项有利于公司高效、快速地筹集资金，以利于促进公司的持续稳定发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东特别是中
小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-090万通智控科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
公司持股5%以上的一致行动人股东杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）、杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）、姚勇杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”、“公司”）于2018年5月30日披露了《关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（以下简称“本次减持”），一致行动人股东杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）（简称“凯蓝投资”）、杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“青巢投资”）、姚勇杰先生拟在2018年6月21日至2018年12月18日期间，通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的本公司股份不超过12,000,000股（不超过公司总股本的6%），具体内容详见该公告（编号：2018-048）。
近日，公司收到持股5%以上股东一致行动人股东凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰先生发来的《关于股份减持计划时间到期的告知函》，截至本公告日，一致行动人股东凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰先生的股份减持计划期限已届满，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|凯蓝投资|竞价交易|2018 年 6月26日|11.28|100|0.0001%|
||竞价交易|2018 年 6月27日|11.875|20,100|0.0101%|
||竞价交易|2018 年 10月10日|9.6958|12,000|0.0060%|
||竞价交易|2018 年 12月5日|11.29|379,200|0.1896%|
||大宗交易|2018 年 12月18日|9.14|2,800,000|1.4000%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|青巢投资|竞价交易|2018 年 6月26日|11.35|100|0.0001%|
||竞价交易|2018 年 6月27日|11.631|65,200|0.0326%|
||竞价交易|2018 年 12月3日|9.63|300,000|0.1500%|
|姚勇杰|竞价交易|2018 年 10月9日|9.5164|7,181|0.0036%|
||竞价交易|2018 年 10月10日|9.66|193,800|0.0969%|
||竞价交易|2018 年 11月15日|9.91|205,000|0.1025%|
||竞价交易|2018 年 12月5日|11.33|900,800|0.4504%|
|合计||||4,883,481|2.4417%|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|凯蓝投资|合计持有股份|8,122,516|4.06|4,911,116|2.46%|
||其中：无限售条件股份|8,122,516|4.06|4,911,116|2.46%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|青巢投资|合计持有股份|5,773,343|2.89|5,408,043|2.70%|
||其中：无限售条件股份|5,773,343|2.89|5,408,043|2.70%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|姚勇杰|合计持有股份|2,440,681|1.22|1,133,900|0.57%|
||其中：无限售条件股份|2,440,681|1.22|1,133,900|0.57%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、一致行动人股东凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰先生减持股份未违反《上
市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持后，持股5%以上一致行动人股东凯蓝投资持有公司 4,911,116股，占公司总股本的2.46%,青巢投资持有公司 5,408,043股，占公司总股本的2.70%,姚勇杰持有公司1,133,900股，占公司总股本的0.57%。本次减持后，一致行动人股东凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰先生持有公司 14,253,059股，占总股本的5.73%，仍是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划时间到期的告知函》
特此公告！
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2015-005|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月16日召开第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410号文核准，公司于2011年9月19日成功公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股发行价格为人民币
26.00元，募集资金总额为人民币36,400.00万元，扣除各项发行费用人民币
4,067.55万元，募集资金净额为人民币32,332.45万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年9月22日出具了中汇会验
[2011]2336号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
截止2014年9月30日，募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设”项目已经累计使用募集资金26,385.81万元；超募资金2,332.45万元，已用于购买土地使用权。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排和承诺
为满足暂时流动资金和企业生产经营的需求，同时提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金3,000万元（占募集资金净额的9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不直接或间接
用于项目投资、新股配售或申购、股票及其衍生品种等的交易，也不用于质押、
委托贷款或其他变相改变募集资金用途。本次暂时补充流动资金计划没有与募
集资金投资项目相抵触，不会影响原募集资金投资计划正常运行，不存在损害股东利益的情况。
公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资,并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
为满足暂时流动资金和企业生产经营的需求，提升经营效益，同时提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用部分闲置的募集资金3,000万元暂时补充流动资金，按现行同期银行一年期贷款利率与闲置募集资金12个月定期存单利率差计算，可为公司节约财务费用约85.5万元人民币。
五、独立董事、保荐机构意见
公司独立董事对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立
意见，同意使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。
经核查，保荐机构认为：兴源过滤继续以闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。兴源过滤上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。
本保荐机构对兴源过滤继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金事项无异议。
上述专项意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－031
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于入选《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录
（第一批）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司从国家工信部网站获悉《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第一批）》公告，根据公告内容，公司的“蒸发式冷却（凝)器装置”入选国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第一批）。
该技术利用空气湿球温度制造低温场，提高传热温差；在风机强制作用下使汽（潜热）、水、空气（显热）以对流的方式将被冷却介质（气态或气液混合物）冷却降温或冷凝。可替代传统的水冷式冷却器、冷却塔热交换系统组合。
此次入选，将标致着以蒸发换热机理为基础的“高效复合型冷却（凝）技术”在节能、节水方面的优势进一步得到国家相关部门及行业协会的充分认可，必将为煤化工、石油化工、电力、冶金等行业的节能减排作出重大贡献，对公司的市场拓展产生积极影响。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015-084
华西能源工业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月19日收到控股股东、实际控制人黎仁超先生通知，黎仁超先生因个人原因已于2015年8月18日将其所持有的本公司 3,582万股限售流通股（占公司股份总数的4.85%）质押给中泰信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2015年8月18日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解冻为止。
截止本公告之日，黎仁超先生共持有公司股票 15,498.168万股、占公司股份总数的21.00%。其中，已累计质押股份10,880万股（含本次质押），占黎仁超先生持有的公司股份总数的70.20%，占公司股份总数的14.74%。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年八月十九日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-004
浙江金利华电气股份有限公司
法定代表人变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月31日浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议聘任吴兰燕女士为本公司总经理。依据本公司《公司章程》的规定，总经理为本公司的法定代表人。
近日，本公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，现本公司法定代表人为吴兰燕女士。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-010苏州苏试试验仪器股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、业绩预计情况：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项目|本报告期（2017年1 月1日—2017年3月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0-300万元|亏损：36.30万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2016年第一季度非经常性损益对净利润的影响为25.74万元；今年一季度预计非经常性损益对净利润的影响为66万元。
2、虽然今年一季度收入同比有所增长，但当期费用同比增长较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年一季度业绩的具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-076上海透景生命科技股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 7月2日收到公司非独立董事杨晓华先生递交的书面辞职报告，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨晓华先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后不在公司担任其他职务。具体内容请详见公司于 2019年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》。
公司于2019年7月 29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举俞张富先生为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
俞张富先生经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，还将担任公司董事会战略委员会委员职务。
公司独立董事已就本次董事会补选非独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董 事 会
附件：第二届非独立董事候选人简历
1、俞张富先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任凌飞集团有限公司董事长。2000年6月至 2003年7月任杭州萧山凌飞环境绿化有限公司董事长、总经理；2003年 8月至今，任凌飞集团有限公司董事长。2016年9月至今任全国工商联农业商会副会长、萧山区工商联副会长、萧山区花卉协会会长；2017年2月至今任萧山区政协常委。
截至目前，俞张富先生系持有公司5%以上股份股东凌飞集团有限公司实际控制人，其未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东荣振投资实际控制人何忠孝共同投资上海欧奈而创业投资有限公司，此外与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；俞张富先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深交所的公开谴责和通报批评，也不存在被深交所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，俞张富先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
杭州宋城旅游发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-010杭州宋城旅游发展股份有限公司
2014年一季度业绩预告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
一、本期预计业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:1%-10%|盈利：4,738.37 万元|
||盈利：4785.75万元-5212.21 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预告期内，得益于国内消费升级的大趋势、公司过硬的产品品质、适合市场需求的商业模式以及创新的活动营销能力，公司旗下各景区经营状况良好，特别是春节期间公司迎来马年开门红，其中杭州宋城景区共接待游客近 20万人次，同比增长逾36%；烂苹果乐园日均接待游客逾万人，七天同比增长逾43%；三亚千古情景区由于人流量爆满，演出场次由每天两场增至三场，共计迎来超过 15万人次的游客。受此影响，预计公司预告期内扣除非经常性损益后的净利润比上年同期有显著增幅，但由于预告期内预计收到的各类政府补助比上年同期有大幅减少，预计公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长幅度约为1%-10%。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2.2014年一季度业绩的具体财务数据将在公司2014年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
二○一四年二月二十六日