Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2017-45
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于签订收购股份意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以支付现金方式收购绍兴咸亨食品股份有限公司100%股份，预估值为7.35亿元（以下简称“本次收购”）；
目前仅达成初步意向，尚未签署正式协议。最终能否达成正式意向并签署正式协议存在较大的不确定性；
本公司拟以公开发行 A股可转换公司债券或其他方式筹集本次收购的所需资金，但目前具体方案尚在研究中；
若能够签署正式协议，后续尚需提交公司董事会、股东大会审议及中国证监会核准；
预计对公司2017年度经营业绩暂不构成重大影响。
一、收购意向协议签订的基本情况
2017年10月31日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“咸亨股份”）全体股东代表余龙生（以下简称“咸亨股份股东代表”）签署《股份转让意向书》（以下简称“本意向书”），内容如下：
（一）交易对方的基本情况
本次交易的对方为咸亨股份全体股东。本意向书仅为与咸亨股份全体股东代表余龙生达成初步意向，其与公司不存在关联关系。
余龙生为咸亨股份董事、董事长、总经理，持有咸亨股份 14,768,384股，占比67.13%。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议仅为双方经友好协商达成的意向约定，暂无需提交公司董事会或股
东大会审议。公司将在具体股份转让事宜明确后签署正式协议，并按规定履行相应的决策与审批程序。
（三）目标公司的基本情况
1、简介
全称：绍兴咸亨食品股份有限公司
注册地址：浙江省绍兴市绍三线永仁路
法定代表人：余龙生
主营业务：腐乳、黄酒及其他调味品的生产和销售。公司历史悠久，为“中华老字号”企业，其主要产品腐乳为“国家原产地标记保护产品”。
咸亨股份于 2015年 12月 15日在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：834794），目前为新三板创新层公司。控股股东及实际控制人为余龙生。
2、主要财务数据
单位：万元
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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总额|15,764.29|15,159.38|
|负债总额|1,965.59|3,748.76|
|净资产|13,798.70|11,410.62|
|项目|2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|7,260.49|12,979.53|
|净利润|2,388.08|2,890.60|

注：以上数据来自其2016年度报告、2017年半年度报告。2016年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度数据未经审计。
二、收购意向协议的主要内容
（一）交易内容和交易金额
本公司拟以支付现金方式收购咸亨股份100%股份，咸亨股份100%股份预估值为7.35亿元。
（二）交易各方的主要权利和义务
双方经协商同意，暂按目标公司截至本次交易基准日（暂定 2017年9月30
日）的所有者权益的预估值人民币7.35亿元为作价参考，暂定目标公司100%股
份收购的交易价格。双方同意上述价格是建立在出让方提供给受让方的资料是真
实的、有效的前提下达成的。
双方同意，由受让方委托的具有合法资质的专业评估机构对目标公司截至本次交易基准日的所有者权益进行评估，并同意以此作为标的股权转让的作价参考，最终由双方根据对目标公司的尽职调查结果协商确定。
双方一致同意，标的公司由受让方收购完成后，受让方应保证公司经营的持续稳定性，收购完成之日起2年内，对标的公司现有经营场所不进行变更；同时全面接收目标公司现有员工（员工自行辞职除外），延续公司经营管理。
（三）违约责任
受让方支付定金人民币1,000万元。若非因出让方过错受让方不签订《股份转让协议书》，则该定金不予退还，若完成交易则该定金作为股份转让款之一部分；如果受让方决定按本意向书受让股份而出让方不同意转让的，则出让方应当向受让方双倍返还定金。
（四）协议实际履行的前置条件、目前已满足的条件
本意向书签订后，受让方将对目标公司进行尽职调查、评估与财务审计，若尽职调查、评估与财务审计发现重大偏差，受让方可以向出让方提出价格调整，双方应就股份转让价格的差额展开协商，并根据协商结果就本次股份转让签订
《股份转让协议书》。如果双方不能达成一致意见的，则双方协商终止目标公司的股份转让，出让方退还全部定金。
（五）其他说明
如果本意向书项下的股份转让因不可归责于出让方或受让方中任何一方之
原因而最终未予完成，任何一方无需对本次股份转让交易的失败承担责任。
本意向书一经签署，在本次股份转让完成前具有排他性。目标公司及其控股股东在本次交易过程中不得单方面与其它第三方另行磋商、谈判或订立股份转让协议或类似协议安排。
三、对上市公司的影响
本意向书对公司2017年度经营业绩暂不构成重大影响。如果本次收购成功，将有利于公司开拓新的盈利增长点。
四、重大风险提示
（一）协议各方未能签署正式协议的风险
本意向书仅为各方达成的初步意向，尚未签署正式协议，各方尚需就本次收
购的具体事项达成一致并签署《股份转让协议书》。若各方就本次转让的具体事项未能达成一致，则本次收购具有各方不能签署正式协议的风险。
（二）本次收购具有未满足生效条件而失败的风险
若各方能够签署正式协议，协议的生效尚需履行的程序包括：1、本公司董事会、股东大会审议通过；2、目标公司董事会、股东大会审议通过；3、中国证监会核准。如果前述程序不能全部满足则协议不能生效，本次收购具有未满足协议生效条件而失败的风险。
（三）定金损失风险
为达成本次收购意向，本公司支付了人民币1,000万元的定金。若非因出让方过错受让方不签订《股份转让协议书》，则本公司有定金损失的风险。
（四）本次转让所需资金不能到位而导致交易失败的风险
本次收购的标的咸亨股份100%股份的预估值为7.35亿元，数额较大。本公司拟以公开发行可转换公司债券或其他方式募集所需资金用于本次收购的支付。
具体方案目前正在论证研究中，尚未提交公司董事会审议。如果具体方案未能通过公司董事会、股东大会审议或中国证监会核准，或者可转换公司债券或其他方式未能成功发行或募集资金不足，则有本次收购所需资金不能到位而导致交易失败的风险。
五、备查文件
公司与咸亨股份股东代表签署的《股份转让意向书》。
公司将根据本次收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-023
上海交大昂立股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年3月13日上午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的监事为6名，现场表决4名，通讯表决1名，委托表决1名。会议由监事长唐芬女士主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》公司拟与上海佰仁健康产业有限公司签署《股权收购协议》，以现金方式收购其持有的上海仁杏健康管理有限公司100%的股权。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司关于收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联监事朱凯泳先生回避对本议案的表决。
赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会二〇一九年三月十四日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2017-049杭州天目山药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票已于2017年3月27日起停牌，并于2017年3月27日发布《公司重大事项停牌公告》（公司编号：临2017-031）。经相关各方论证上述事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年4月12日发布《公司重大资产重组停牌公告》（公司编号：临2017-041）。
2017年4月27日发布了《公司重大资产重组继续停牌公告》（公司编号：临2017-045），公司股票自2017年4月27日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，按要求发布进展公告。
截止本公告日，该重大资产重组事项尚处于推进阶段，公司将按照《股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，积极与相关各方论证和协商，并推动各方开展工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2017年 5月 12日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2014-013
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于 2014年 3月 25日在公司会议室召开七届十四次会议，会议应到监事 4人，实到监事 4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席柳宪一先生主持，会议逐项审议表决并全票通过了以下议案：
一、《2013年度监事会工作报告》；
二、《2013年度财务决算报告》；
三、《关于 2013年年度报告及 2013年年度报告摘要的议案》；
公司监事会关于 2013年年度报告的审核意见：
（1）公司 2013年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
四、《关于公司 2013年度利润分配的预案》；
公司 2013年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2012-2014年)股东分红回报规划》的相关规定，同意公司 2013年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》；
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公
司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次 2013年度对各类资产计提减值准备。
六、《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
七、《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会将进行换届选举。本届监事会提名张磊女士、罗智远先生为公司新一届监事会非职工代表监事候选人，与公司工会推举的职工代表监事雷正刚先生、叶志超先生组成公司第八届监事会。监事任期 3年，自 2013年年度股东大会选举通过之日起计算。股东大会将对上述候选人以累积投票制进行表决。（非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历附后）
监事会对公司 2013年度有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，
董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系建设，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、规章制度，维护公司利益，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会在对公司2013年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。公司 2013年度财务结构合理，财务状况良好。
3、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本年度公司的关联交易合法合规、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和股东利益的行为
上述一、二、三、四、六、七项需经公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
附一：非职工代表监事候选人简历
1、张磊，女，1969年 11月出生，本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新控股集团有限公司财审部；2005年 8月至今担任广东省广告股份有限公司董事；
2006年 7月至 2008年 11月任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主任；2008年 12月至 2013年 5月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长；2013年 6月至今任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长、审计与子公司监事室主任。
2、罗智远，男，1970年 9月出生，大专学历，注册会计师。曾任职肇庆市工商银行、肇庆市外贸局财会科、肇庆轻工业进出口公司，2004年5月至2009年1月在肇庆中鹏会计师事务所任审计部副主任， 2009年 2月起任肇庆市国资委企业财务总监。2013年 6月起任公司监事。
附二：职工代表监事简历：
1、雷正刚，男，1963年 10月出生，中共党员，会计师。2005年 4月至 2009年 5月任公司财务总监、副总经理；2009年 5月起任公司副总经理。
2、叶志超，男，1967年 7月出生，中共党员，高级政工师，1997年至 2011年 6月任公司监事，2005年 4月任公司人力资源部部长；
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2018-043哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年黑龙江省上市公司投资者
网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者集体接待日活动时间为 2018年 6月 14日（星期四） 14:00至16:30；将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
届时公司董事、总经理朱卫东先生，总会计师张金维女士，董事会秘书程轶颖女士将通过网络在线的方式与广大投资者就公司治理、发展经营情况等投资者关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二○一八年六月六日
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 编号：临 2019-042号
罗顿发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司 2018年年度报告的事后审核二次问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3日收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司 2018年年度报告的事后审核二次问询函》（上证公函【2019】0835号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于 2019年 6月 5日之前对《问询函》所涉问题进行回复并予以披露，详见公司于 2019年 6月 4日披露的《罗顿发展股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对罗顿发展股份有限公司 2018年年度报告的事后审核二次问询函>的公告》（公告编号：临2019-040号）。
公司收到《问询函》后,立即组织公司相关部门和年审会计师对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。但由于《问询函》涉及内容需进一步补充和完善，且部分内容需年审会计师发表意见，故无法在 2019年 6月 5日前完成相关工作并披露回复公告，公司已向上海证券交易所申请延期回复。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作，预计于 2019年 6月 12日前披露对《问询函》的回复公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2019年6月4日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-053海利尔药业集团股份有限公司
关于新设全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 7月 12日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司在青岛新河化工基地设立子公司的议案》，具体内容详见公司于 2019年 7月 13日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司在青岛新河化工基地设立子公司的公告》（公告编号：2019-046）。
青岛恒宁生物科技有限公司已于近日办理完成工商注册登记手续，并取得由平度市行政审批服务局下发的统一社会信用代码为 91370283MA3Q8YFWXC的《营业执照》，具体内容如下：
名称：青岛恒宁生物科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路12号
法定代表人：侯波
注册资本：人民币9666万元
成立日期：2019年7月 24日
经营范围：农药、精细化工产品生产、销售（以上不含危险化学品）；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2019年7月25日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議日期
茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零一七年十月二十六日（星期四）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月之第三季季度業績及有關公佈。
代表
北京北辰實業股份有限公司賀江川
主席
中國•北京，二零一七年十月十六日
於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，包括六名執行董事賀江川先生、李偉東先生、李長利先生、趙惠芝女士、劉建平先生及劉煥波先生，以及三名獨立非執行董事符耀文先生、董安生先生及吳革先生。
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-027湖南新五丰股份有限公司
关于非公开发行股票方案获得湖南省人民政府
国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年6月20日收到了公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司转来的湖南省人民政府国
有资产监督管理委员会《关于湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函[2014]91号），原则同意公司本次非公开发行股票方
案，即发行不超过91,977,666股A股股票，发行价格为5.76元/股。其中，湖南省粮油食品进出口集团有限公司认购26,041,667股，湖南高新创投财富管理有限公司认购52,083,333股，湖南轻盐创业投资管理有限公司认购 5,208,333股，湖南省天心实业集团有限公司认购5,208,333股，长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)认购2,475,000股，长沙新翼股权投资合伙企业(有限合伙)认购
961,000股。
公司本次非公开发行股票方案，尚需公司股东大会审议通过，并获得中国证监会核准。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2014年6月 24日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-054
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2017年7月17日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见2017年7月18日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-041）。
根据上述决议，公司于近日与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了购买理财产品的协议，并办理完成相关手续。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|序号|产品名称|产品类型|预期年收益率|认购金额（万元）|认购期限|
|1|交通银行“藴通财富﹒日增利91天”理财产品|保证收益型|4.40%|27,600|2017 年 8 月 29 日至2017年11月28日|

注：公司与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、经公司董事会批准后，在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、本次使用闲置募集资金只限于购买低风险的银行短期理财产品（保本型）。
三、对公司的影响
获得更多的投资回报。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全及在公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买低风险的银行短期理财产品（保本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为50,000万元，除本次购买的27,600万元交通银行“藴通财富﹒日增利91天”理财产品外，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|预期年收益率|认购金额（万元）|认购期限|
|1|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|4.3%|4,600|2017 年 7 月 25 日至2017年10月25日|
|2|中国民生银行人民币结构性存款（挂钩利率型）|保本浮动收益型|4.2%|6,000|2017 年 7 月 25 日至2017年10月25日|
|3|招商银行结构性 存 款CHZ00256|本金及保底利息的完全保障|保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.75%（年化）|11,800|2017 年 7 月 25 日至2017年10月25日|
|合计||||22,400||

特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一七年八月二十九日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临 2019-009
大晟时代文化投资股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）将其质押予东方证券的无限售条件流通股中的26,535,408股（占公司目前总股本的4.74%）办理延期购回手续，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质权人|初始交易日|延期购回日|最晚购回日|
|深圳市大晟资产管理有限公司|10,092,704|东方证券|2016年8月29日|2019年4月29日|2019年8月29日|
||10,092,704|东方证券|2017年2月27日|2019年4月29日|2020年2月26日|
||6,350,000|东方证券|2017年9月29日|2019年4月29日|2020年9月28日|
|合计|26,535,408|||||

截至本公告日，大晟资产持有公司股份50,682,752股，占公司总股本的9.06％，其中有限售条件流通股219,240股，无限售条件流通股50,463,512股；大晟资产累计质押公司股份50,463,512股，占其持有公司总股本的99.57%，占公司总股本的9.02%，均为无限售条件流
通股。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
苏州晶方半导体科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会，现提名徐百为苏州晶方半导体科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任苏州晶方半导体科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州晶方半导体科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员，在报告上签字的人员，合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括苏州晶方半导体科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在苏州晶方半导体科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
被提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
被提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，被提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会（盖章）年 月 日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-001大参林医药集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年8
月1日、8月2日和8月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露
日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年8月1日、8月2日和8月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经自查，并向公司控股股东、实际控制人柯云峰、柯康保、柯金龙书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
证券代码：603599 证券简称：广信股份
安徽广信农化股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
2018年,作为安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《安徽广信农化股份有限公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益。现将独立董事在2018年度的工作报告如下。
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
2018年,公司共召开董事会会议10次。杨光亮、姚王信、王博正常参加董事会会议。三位独立董事充分履行职责,在会前认真审阅议案资料,及时向公司了解议案背景情况,充分利用自身专业知识,对董事会议案提出合理化意见和建议,为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
2、出席股东大会情况
2018年,公司共召开股东大会会议3次,独立董事都正常出席。
3、现场考察及公司配合独立董事工作情况
了合理化意见和建议。同时，我们密切关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
二、公司配合独立董事工作的情况
公司证券部积极配合我们履行职责，公司及时向我们提供相关资料和信息，定期通报公司运营情况，使我们能及时了解公司运营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司都会精心组织和准备会议资料，并就相关疑问认真进行解答，为我们履职提供了完备的条件和必要的支持。
在年度财务报告预审计期间，公司提前将审计计划提交我们审阅，并就审计计划组织我们与会计师事务所进行充分沟通。审计期间，公司根据审计工作进度，适时安排我们与审计委员会共同就年报审计工作与会计师事务所进行沟通，讨论审计过程中发现的问题，确保年报编制和审计工作顺利进行。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）信息披露的执行情况
公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常信息披露工作。报告期内，公司历次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。
（二）募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法律、法规或规范性文件的有关规定，对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核实，我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。
（三）公司及股东承诺履行情况
2018年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东及实际控制人违反承诺事项的情况。
(四)关联交易情况
2018年度,公司日常生产经营过程中所发生的关联交易严格遵守了相关法
律的有关规定,履行程序合法有效,没有损害公司和全体股东利益。
(五)对外担保及资金占用情况
2018年度,公司严格按照国家的有关法律法规和关于对外担保的有关制度
履行决策程序,控制对外担保风险,不存在违规担保的情况。未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
(六)内部控制的执行情况
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制;截止内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报
告内部控制重大缺陷;未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
董事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为
健全,符合国家有关法律法规规定,在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,因此,公司的内部控制是有效
的。
(七)董事会以及下属专门委员会的运作情况
2018年度,我们担任本公司独立董事,公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。我们认真履行职责,积极推动了公司相关工作顺利开展。
四、总体评价和建议
2018年度，我们作为公司的独立董事，严格按照客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出贡献。
2018年我们将继续勤勉守信,认真履职,谨慎行事,积极发挥独立董事的决
策和监督作用,维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益,为公司的
发展做出应有贡献。
安徽广信农化股份有限公司独立董事：杨光亮、姚王信、王博二〇一九年四月十八日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2014-010
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高闲置募集资金的现金管理收益，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月22日召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》（具体内容详见临 2013-054号公告）。
公司于2014年1月22日在招商银行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
账号：535902008510408
开户银行：招商银行烟台分行龙口支行
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会二零一四年一月二十二日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2017-022普莱柯生物工程股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司于 2017年 6月 1日收到洛阳市工商局换发的营业执照,具体信息如下：
1、统一社会信用代码：9141030074070138X6
2、名称：普莱柯生物工程股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市)
4、住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区凌波路
5、法定代表人：张许科
6、注册资本：叁亿贰仟叁佰柒拾肆万圆整
7、成立日期：2002年6月22日
8、经营期限：长期
9、经营范围：兽用疫苗和兽用化学药品、中药、消毒剂、兽药的生产、销售及经营（具体范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；兽药产品研发及技术转让、相关技术咨询及服务；技术和货物进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
中国铁建股份有限公司
审计与风险管理委员会2017年度履职报告
中国铁建股份有限公司（以下称公司）董事会下设的审计与风险管理委员会由5名成员组成，其中王化成、辛定华、承文、路小蔷为独立非执行董事，葛付兴为非执行董事，全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职责的专业知识和
商业经验。委员会根据《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计与风险管理委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。现将公司审计与风险管理委员会
2017年度的履职情况汇报如下。
一、审计与风险管理委员会2017年年度履职概况
2017年度召开审计与风险管理委员会会议 9次，审议议题 16项，均审议通过，听取专项汇报 8项。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|会议名称|召开时间|召开地点|审议议题|审议情况|

2017 14层
第三届第 审议关于公司变更2017年度外部审计机构 审议 1 年1月第2会
19次会议 的议案 通过16日 议室
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|-|-|-|-|-|-|
|2|第三届第20次会议|2017年3月13日|14层第2会议室|1.审议关于公司2017年度审计思路和审计计划的议案|审议通过|
|||||2.听取安永华明会计师事务所关于公司2016年度年报审计进展情况的汇报（第二次沟通）|-|
|||||3.在上述两项议案审议结束后，召开无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议|-|
|3|第三届第21次会议|2017年3月28日|14层第2会议室|1.听取安永华明会计师事务所关于公司2016年度年报审计情况的汇报（第三次沟通）|-|
|||||2.审议关于公司2016年年报的议案|审议通过|
|||||3.审议公司2016年度财务报告|审议通过|
|||||4.听取公司2016年度内部控制评价工作开展情况的汇报|-|
|||||5.审议公司2016年度内部控制评价报告|审议通过|
|||||6.审议关于支付2016年度内部控制审计费|审议|

用的议案 通过
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|-|-|-|-|-|-|
|||||7.审议关于支付2016年度年报审计等相关费用的议案|审议通过|
|||||8.审议关于修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案|审议通过|
|4|第三届第22次会议|2017年4月27日|14层第2会议室|1.听取关于公司2017年一季度财务决算情况的汇报|-|
|||||2.审议关于公司2017年第一季度报告的议案|审议通过|
|||||3.审议关于《公司2017年度全面风险管理报告》的议案|审议通过|
|5|第三届第23次会议|2017年7月31日|14层第2会议室|听取关于公司2017年中期审阅及内控审计情况的汇报|-|
|6|第三届第24次会议|2017年8月28日|14层第2会议室|1.听取关于公司2017年上半年财务决算的汇报|-|
|||||2.审议关于公司2017年半年报及其摘要的议案|审议通过|
|||||3.审议关于会计政策变更的议案|审议通过|
|||||4.审议关于公司2017年度内部控制评价及|审议|

考核实施方案的议案 通过
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|||||5.与德勤华永会计师事务所沟通公司2017年上半年财务报告审阅情况|-|
|7|第三届第25次会议|2017年10月27日|14层第2会议室|1.听取关于公司2017年三季度财务决算情况的汇报|-|
|||||2.审议关于公司2017年第三季度报告的议案|审议通过|
|||||3.审议关于续签《房屋租赁框架协议》和拟定2018-2019年持续关连交易上限的议案|审议通过|
|8|第三届第26次会议|2017年11月6日|14层第2会议室|审议关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案|审议通过|
|9|第三届第27次会议|2017年12月21日|14层第2会议室|听取德勤华永会计师事务所关于2017年年度审计计划及第一阶段内部控制测试总结的汇报|-|

二、审计与风险管理委员会履职重点关注的事项情况
（一）监督及评估外部审计机构工作，认真审阅定期报告
委员会根据公司《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》和监管要求，在报告期内，积极开展监督及评估外部审计机构的工作，在外部审计机构进行财务报告及内
部控制审计的过程中，对其审计工作计划、预沟通、进展过程等
阶段均进行了及时有效的监督与评估，切实履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
本公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计与
风险管理委员会与年审会计师事务所协商确定。委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。委员会在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表，形成书面意见。审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（二）监督指导内部审计工作
报告期内，委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）指导推动内部控制工作开展
报告期内，委员会充分发挥专业委员会作用，积极推动公司内部控制工作开展，进一步规范和健全了公司的内部控制体系。
积极指导内部控制评价工作开展，督促所属各单位、各部门认真落实各项内部控制措施和要求。高度重视内部控制缺陷整改，客观、系统分析内部控制缺陷的性质和产生原因，指导内部控制缺陷整改方案制定，并加强后续监督，保证整改效果。
在内部控制审计和评价工作开展过程中，委员会审定了内部控制审计和评价工作计划，听取了关于内部控制评价情况的汇报，就内部控制审计情况和会计师事务所进行了沟通，认为公司2017年内部控制不存在重大和重要缺陷，形成了书面意见并提交董事会审核。
在新的一年里，公司的审计与风险管理委员会将继续按照
《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细
则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求，更好的履行委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。
中国铁建股份有限公司
审计与风险管理委员会
二零一八年三月二十九日
2016年第四次临时股东大会材料
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
会议材料
2016年 7月 11日
2016年第四次临时股东大会材料
关于延长公司非公开发行股票方案决议
有效期的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2015年 6月 1日召开的八届四次董事会会议、2015年 6月 29日召开的八届五次董事会会议和 2015年 7月 15日召开的 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案，确定了公司非公开发行股票的方案。鉴于 2015年第二次临时股东大会作出此项决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月，即于 2016年 7月 15日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长一年，即延长至 2017年 7月 15日。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016年 7月 11日
2016年第四次临时股东大会材料
关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司非公开发行股票相关事宜
有效期延期的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2015年 6月 1日召开的八届四次董事会会议和 2015年 7月 15日召开的 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，确定了股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜。鉴于 2015年第二次临时股东大会作出此项决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月，即于 2016年 7月 15日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将授权的有效期延长一年，即延长至 2017年 7月 15日。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016年 7月 11日
2016年第四次临时股东大会材料
关于提请股东大会授权董事会办理公司
员工持股计划相关事宜有效期延期的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2015年 6月 1日召开的八届四次董事会会议和 2015年 7月 15日召开的 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，确定了股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜。鉴于 2015年第二次临时股东大会作出此项决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月，即于 2016年 7月 15日到期，为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司拟将授权的有效期延长一年，即延长至 2017年 7月 15日。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016年 7月 11日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-05贵人鸟股份有限公司预计2014年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项无需提交股东大会审议
公司2014年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
贵人鸟股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2014年4月7日召开的一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》，公司董事长兼总经理林天福先生对本议案回避表决。
公司独立董事焦文俊先生、沈艺峰先生、李玉中先生、王松奇先生、宋常先生、叶林先生事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的规定,关联交易遵循了公允的价格和条件,符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本公司2014年拟委托新华宝（福建）体育用品有限公司（以下简称“新华宝”）加工成品鞋，加工费预计为2000万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
新华宝（福建）体育用品有限公司成立于2003年8月，公司注册地址：晋江市池店镇塘厝工业区；法定代表：唐炎坤；注册资本2,500万港币，实收资本2,500
万港币，股东为唐炎坤，持股比例为100%；经营范围：生产运动鞋、服装、健身器材。
2、关联关系
唐炎坤先生与公司董事长兼总经理林天福先生于2014年2月结为姻亲关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华宝（福建）体育用品有限公司为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力
上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容为委托新华宝加工成品鞋，公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场价格作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
新华宝（福建）体育用品有限公司与公司合作多年，双方具有良好的合作关系，同时公司预计的 2014年度与新华宝发生的关联交易均属于日常经营过程中正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。
五、备查文件
1、公司一届董事会第十八次会议决议及公告；
2、独立董事意见。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2014年4月9日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-091甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月17日在交通银行兰州永昌路支行购买的“蕴通财富·日增利”集合理财计划人民币 5,000万元（详细内容见公司于 2014年 9月 18日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的“2014-075”号公
告）。
截止2014年11月17日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金5,000万元，取得的收益为38.44万元，年化收益率4.6%。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年十一月十八日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2019-043华电重工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2019年 8月 16日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月27日下午1时30分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9名,实际参加表决的董事 9名（公司董事彭刚平先生、田立先生、独立董事陈磊先生、陆大明先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 5名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长文端超先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2019年 8月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019年半年度报告》全文和摘要，《公司 2019年半年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2019年 8月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日报备文件
（一）公司第三届董事会第七次会议决议