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江苏澳洋顺昌股份有限公司
独立董事对聘任公司高管事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议关于公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。同意公司董事会聘任陈锴先生为公司总经理；林文华先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；程红先生为公司副总经理，相关聘任程序符合公司章程规定。
（本页无正文，为江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事对聘任公司高管事项的独立意见的签字页）
独立董事：
吕强 曹承宝 梁秉文
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-055山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。
公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月18日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022）。
2016年4月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023），2016年4月27日、5月4日、5月11日、5月19日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-033、2016-036、2016-039）。
公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并提交公司于2016年6月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议，待本次股东大会审议通过后，公司将授权公司董事长及/或其转授权人士向深圳证券交易所申请继续停牌3个月，并预计在2016年9月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。公司于2016年5月25日发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-043），2016年6月1日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052）。
公司本次筹划的重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司的下属公司莱州鸿昇矿业投资有限公司，公司筹划的本次重大资产重组的主要内容确定为向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，同时募集配套资金。
目前对交易标的进行尽职调查，与交易对手沟通的工作尚在推进中，仍具有不确定性。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司选聘了中介机构，公司和中介机构与交易对手和交易标的方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。同时，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-021
广东高乐玩具股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高乐股份，股票代码：002348）自2017年5月11日开市时起停牌。具体内容参见在2017年5月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020号），
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项仍在商议策划中，尚存在不确定性。为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月十九日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-39
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第二届董事会第十七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2014年9月22日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第十七次（临时）会议，会议通知于2014年9月16日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司原激励对象卓婧、向东升、胡海斌、毛宪标、赵明文、侯绍东、徐吉兵、方均滩、叶炳悦等9人因辞职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，我们同意对上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计124,800股（占其获授限制性股票总数的60%）进行回购注销，回购价格每股4.185元，回购总金额522,288元。
本次回购注销后公司首次限制性股票激励对象人数调整为184名，尚未解锁的限制性股票数量为4,480,320股。公司总股本将从221,706,400股减至221,581,600股。此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜，已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
因日常经营周转需要，公司拟向银行申请综合授信额度9,000万元，授信期限一年，其中：拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请授信额度人民币4,000万元，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度人民币5,000万元。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长刘祥南先生代表公司全权办理有关贷款事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对2013年度股东大会审议通过的《公司章程》的第6条、第13条、第19条、第45条、第80条、第82条、第84条和第196条进行修订。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》(2014年9月)详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记事项。
该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对股份有限公司创立大会审议通过的《股东大会议事规则》（2009年9月）的第1条、第20条、第24条、第25条、第31条和第45条进行修订。
《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》(2014年9月）详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
五、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年10月10日下午15:30在厦门软件园二期观日路12号公司2109会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大
会，审议如下议案：
1、关于选举屈文洲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
3、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2016-015上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司向关联方租赁物业事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易基本情况
由于主营业务发展需要，公司控股子公司上海南站汇金百货有限公司(以下简称“汇金南站公司”)与上海南站广场投资有限公司(以下简称“南站投资公司”)签署《南站商用物业租赁合同》，租赁南站投资公司拥有的上海市徐汇区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号的部分商用物业作为汇金奥特莱斯经营场所，租赁面积34563平方米，首期租赁期从2016年1月1日至2018年3月31日，租金(不含税租金)总额不低于800万元，不超过1200万元。
与公司的关联关系：南站投资公司为公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司的全资子公司(工商变更登记完成日期为2016年3月29日)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与南站投资公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
2、审议程序
2016年5月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议了本次关联交易事项。
根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事喻月明先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。公司全体独立董事对本次关联交易进行了事前
认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：上海南站广场投资有限公司
法定代表人：周瑾
注册资本：人民币81000万元
注册地址：上海市徐汇区石龙路750-3号地下一层07室
经营范围：房地产开发、经营，物业管理等
截止到 2016年 3月 31日，南站投资公司总资产为 81,323.74万元，净资产为79,665.01万元，营业收入为628.20万元，实现净利润-1,523.67万元。
鉴于南站投资公司目前已经成为公司控股股东上海徐家汇商城(集团)有限公司的全资子公司，公司与南站投资公司成为关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次汇金南站公司拟租赁物业的经营面积为34563平方米，坐落于上海市徐汇区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号（上海南站北广场、南广场地下商场），作为汇金奥特莱斯经营场所。
本次关联交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，亦没有被采取查封、冻结等司法措施。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、关联交易合同的主要内容
《南站商用物业租赁合同》主要内容如下：
(1)租赁场地：上海市徐汇区沪闵路9001号-3和石龙路750-3（上海南站北广场、南广场地下商场）之部份，经营面积为34563平方米。
(2)租赁期限：首期租赁期自2016年1月1日起至2018年3月31日止。
(3)租赁费用：租金(不含税租金)按照保底租金和汇金南站公司营业收入的一定比例计算（两者取较高者为准），第一年租金为营业收入的2.3%，但不低于400万元，不超过500万元；第二年租金为营业收入的2.5%，但不低于400万元，不超过700万元。2016年1月1日至2016年3月31日为免租期。
(4)支付方式：租金按六个月为一期支付。
(5)生效条件：合同在双方法定代表人或授权代表人签字盖章之日起生效。
2、定价政策：上述定价参考了周边房产租金情况，为公允的市场价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、租赁物业所属的上海南站地区是上海重要的城市交通枢纽，区域内商业配套较为完善，具备一定的客流和消费能力。本次交易符合公司发展零售主营业务的战略目标，对公司经营活动将产生积极影响。
汇金南站公司租赁该物业后将主要从事上海南站“汇金奥特莱斯”项目的经营管理活动，以在城市中心销售品牌折扣商品为主要经营模式满足消费者多样化的购物需求，积累“城市奥莱”业态管理经验，也符合公司“实施连锁经营和跨区域发展”的战略目标。
2、公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、2016年年初至公告日与该关联人累计发生各类关联交易的情况
公司2016年初至公告日与南站投资公司未发生过关联交易。
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、公司独立董事对本次关联交易进行事前审查后认为：公司本次关联交易符
合有关法律法规的规定，符合公开、公平、合理的原则，没有损害公司和广大中小股东的合法权益，同意将此关联交易事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议；
2、公司独立董事对本次关联交易发表的独立意见：本次交易项目的签订有利于公司及下属公司拓展经营的规划目标；在交易定价公允性和审议程序方面均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的有关要求，同意实施本次关联交易。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事《关于公司向关联方租赁物业事项的事前认可意见》和《关于公司向关联方租赁物业事项的独立意见》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一六年五月三十一日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2019-003广州毅昌科技股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司无锡金悦科技有限公司（以下简称“无锡金悦”），同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次注销子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、注销子公司的基本情况
名称：无锡金悦科技有限公司
统一社会信用代码：91320214791955056M
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：王雅涛
注册资本：300万美元
注册时间：2006-09-06
企业地址：无锡新区硕放工业集中区东安路
经营范围：开发电子计算机软件技术；研发加工制造塑料制品；
加工制造模具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持有75%股份
香港国际长城发展有限公司持有25%股份
财务状况：截至2017年12月31日，无锡金悦资产总额66122249.08元，负债总额为3047200.36元，净资产为63075048.72元；2017年1-12月，营业收入427344.37元，净利润为-562508.26元（以上数据已经审计）。截至2018年9月30日，无锡金悦资产总额为65832115.45元，负债总额为3047200.36元，净资产为62784915.09元；2018年1-9月，营业收入为0，净利润为-290133.63元（以上数据未经审计）。
二、本次注销对公司的影响
公司本次注销控股子公司无锡金悦科技有限公司有利于公司优
化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、《毅昌股份：第四届董事会第二十一次会议决议》
2、《毅昌股份：第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 1月 3日
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“南通锻压”）第三届董事会第五次会议将审议调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案及签署相关解除协议、补充协议的有关议案，有关会议资料已提前提交公司独立董事。独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次调整后的重组方案将原拟纳入重组范围的标的资产，即厉敬东、高翔持有的上海广润广告有限公司（下称“广润广告”）100%股权，调整出本次重组的标的资产范围，并相应调整本次发行股份及支付现金购买的标的资产的交易总价
格；同时，由于新余市源尚投资管理中心（有限合伙）放弃认购公司本次非公开发行的2,189.00万股股份，本次配套募集资金的金额由135,396.24万元调减至
91,791.36万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条的规定及中国证券监督管理委员会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》之相关规定，上述方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。本次重组方案的调整在董事会审议权限范围内，无需另行召开股东大会审议。
由于上述方案调整，本次重组交易相关方一致同意签署相关解除协议、补充协议，符合相关法律、法规的规定。我们同意本次交易方案调整相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南通锻压设备股份有限公司独立董事关于调整公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》之签署页）全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平
二○一六年九月十八日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-114
河南佰利联化学股份有限公司
关于获得政府财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据焦作市财政局焦财预【2013】668号、【2015】297号《焦作市财政局焦作市科技局关于下达2013年度河南省科技进步奖奖励资金预算的通知》、《焦作市财政局关于拨付2015年中央外经贸发展专项资金（进口贴息项目）的通知》，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别获得 2013年度科技进步奖励资金 2万元及 2015年度外经贸发展专项资金（进口贴息）269万元，合计271万元。
近日，上述补贴资金已经到位。公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分政府补贴资金计入公司当期损益，预计将对公司2015年度利润产生一定影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2015-079山东中际电工装备股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总金额不超过1亿元的自有资金投资理财产品类低风险的短期投资品种，在上述额度内资金可以滚动使用。
根据上述决议，公司于2015年11月26日与恒丰银行股份有限公司龙口支行（以下简称“恒丰银行）购买了“恒裕金理财-各得利系列（优先级）2015年第36期”人民币理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
公司于2015年11月26日向恒丰银行购买了“恒裕金理财-各得利系列（优先级）2015年第36期”人民币理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：各得利系列（优先级）2015年第36期
2、认购理财产品金额：人民币2,600万元
3、产品类型：保证收益型
4、参考年化收益率：3.5%
5、理财投资期：2015年12月2日至2016年3月9日。
6、本金及理财收益支付：产品到期时一次性支付。
7、投资范围：本理财产品所募集的资金将主要投资于银行间市场债券、货币市场工具及其他在银行间市场可以由公允价值计量的低风险、高流动性的金融资产。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与恒丰银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买理财产品为保证收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而且有利于提高闲置资金的收益。
三、本公告日前12个月内购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额(万元)|理财投资期|产品年化收益率|到期收回情况||
|||||||||本金(万元)|收益(万元)|
|1|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“汇利丰”2015年第6055期对公定制人民币理财产品|无|保本浮动收益型|2,500|2015.08.17-2015.10.16|3.7%|2,500|15.21|
|2|恒丰银行龙口支行|“各得利系列（优先级）2015年第25期”人民币理财产品|无|保证收益型|2,000|2015.08.26-2015.11.25|3.85%|2,000|19.20|
|3|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“汇利丰”2015年第6167期对公定制人民币理财产品|无|保本浮动收益型|2,000|2015.09.08-2015.10.08|3.70%|2,000|5.88|
|4|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“本利丰·34天”人民币理财产品|无|保本保证收益型|2,000|2015.10.11-2015.11.14|3.40%|2,000|6.33|
|5|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“本利丰·34天”人民币理财产品|无|保本保证收益型|1,500|2015.10.21-2015.11.24|3.30%|1,500|4.61|
|6|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“本利丰·34天”人民币理财产品|无|保本保证收益型|3,000|2015.11.17-2015.12.21|3.15%|未到期||

四、备查文件
1、公司与恒丰银行签订的《恒丰银行理财业务申请表》
2、恒丰银行“各得利系列（优先级）2015年第36期”产品说明书
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2015年 11月28日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2014GZA1031宜华健康医疗股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宜华健康医疗股份有限公司（以下简称宜华健康公司）2014年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宜华健康公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宜华健康公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈锦棋
中国注册会计师：文娜杰
中国 北京 二○一五年四月十三日
长江证券承销保荐有限公司
关于苏州春兴精工股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，经审慎尽职调查，就春兴精工拟开展远期结售汇业务的事项，发表如下保荐意见：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇品种
只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测回款期一
致，且金额与预测回款金额相匹配。
三、业务期间、业务规模及投入资金
1、业务期间及预期远期结售汇金额
自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，预计远期结售汇累计总额不超过等值6.6亿元人民币。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。考虑市场变动因素，公司远期结售汇保证金最高不得超过合约金额的10%。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以部分抵消汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生波动时，公司仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会第五次会议已审议批准了《远期结售汇业务管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、相关审批程序
《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本次开展远期结售汇业务事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、春兴精工开展远期结售汇业务目的是为了利用远期外汇交易业务来规避外汇收入的汇率波动风险，具有必要性。
2、公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的结售汇业务内控制度，以及有效的风险控制措施。
本保荐机构同意春兴精工进行自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，预计远期结售汇累计总额不超过等值6.6亿元人民币。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于苏州春兴精工股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
田蓉 古元峰
长江证券承销保荐有限公司
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-057博士眼镜连锁股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 3日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，通知内容详见2018年8月4日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月21日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018年 8月 20日下午 15:00至2018年8月21日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长ALEXANDER LIU
7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 12人，代表股份49,723,271股，占公司有表决权股份总数的57.1466%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共4人，代表股份1,010,771股，占公司有表决权股份总数的1.1617%。
2、出席现场会议的股东（或授权委托代表）9人，代表股份49,059,171股，占公司有表决权股份总数的56.3834%。
3、通过网络投票出席会议的股东人数 3人，代表股份 664,100股，占公司有表决权股份总数的0.7632%。
公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、律师、保荐代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 49,063,271股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.6727%；反对660,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.3273%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意350,771股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的34.7033%；反对 660,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的65.2967%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：王颖、刘丹
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、博士眼镜连锁股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-056
飞天诚信科技股份有限公司
关于披露《2017年半年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月24日飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告》及其摘要。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-041
海能达通信股份有限公司
关于设立海外全资子公司的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、公司董事会于 2016年 4月 27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》，董事会同意以自有资金出资设立四家全资子公司或孙公司。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
二、投资设立全资子公司的基本情况
公司拟以自有资金出资，在美国、南非、迪拜、加拿大设立四个子公司或孙公司。
拟设立的子公司或孙公司基本情况如下；
1、美国子公司
公司名称：海能达通信美国（西部）有限公司（HYTERA COMMUNICATIONSAMERICA(WEST)INC,以当地工商登记注册的名称为准）；
注册资本：20万美元；
出资方式：由公司全资子公司 HYT NorthAmerica,Inc.以自有资金出资；
注册地：美国加利福利亚州；
公司类型：有限责任公司；
主营业务：专业无线通信产品的销售和服务（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）。
2、南非子公司
公司名称：海能达通信（南非）有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；
注册资本：50万美元；
出资方式：由海能达通信股份有限公司以自有资金出资；
注册地：南非约翰内斯堡市；
公司类型：有限责任公司；
主营业务：专业无线通信产品的销售和服务（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）。
3、迪拜子公司
公司名称：海能达通信（迪拜）有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；
注册资本：40万美元；
出资方式：由海能达通信股份有限公司以自有资金出资；
注册地：阿联酋迪拜市
公司类型：有限责任公司
主营业务：专业无线通信产品的销售和服务（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）。
4、加拿大子公司
公司名称：海能达通信（加拿大）有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册
的名称为准）；
注册资本：5万美元；
出资方式：由海能达通信股份有限公司以自有资金出资；
注册地：加拿大多伦多市
公司类型：有限责任公司
主营业务：专业无线通信产品的销售和服务（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）。
三、本次设立海外子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
公司本次投资设立美国、南非、迪拜、加拿大四家海外子公司，主要是为了进一步深耕当地市场，建立本地化的销售和客户服务团队，使公司能够快速响应客户需求，更好的参与当地项目的投标，抓住区域市场快速增长的机会，争取更大的市场份额，实现区域市场销售收入的快速增长。同时通过当地子公司辐射周边国家和区域，进一步补充和完善公司全球营销和客户服务网络的布局，实现公司海外销售收入快速增长的整体战略。
由于各国的政治、法律、政策等不尽相同，海外子公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，同时，各国的文化差异和文化背景也存在较大的区别，在本地化经营过程中不可避免的需要聘请大量的当地员工，因此对外海子公司的管理难度相应加大，存在一定的异地子公司管理风险。
四、备查文件
1、公司《第二届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 04月 27日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2018-146北京数知科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下称“公司”）于近日接到公司控股股东上海诺牧投资中心（有限合伙）通知，获悉其持有的公司部分股票进行了质押操作，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||股东名||||||质押开始|||||||||
||||大股东及一||股数（万||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||称||||||日期|||||||||
||||致行动人||股）||||||||股份比例|||
|上海诺牧投资中心（有限合伙）||是||200||2018年11月27日||质押期限至办理解除质押手续为止||桐乡市民间融资服务中心有限公司||0.56%||非融资||

二、股东股份累计质押的基本情况
截止公告披露日，上海诺牧投资中心（有限合伙）直接持有本公司 355,287,007股股份，占公司总股本的30.32%。上海诺牧投资中心（有限合伙）本次股票质押数量为2,000,000股，占其所持公司股份总数的0.56%，占公司总股本的0.17%。上海诺牧投资中心（有限合伙）所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为 227,117,033股，占其所持公司股份总数的63.92%，占公司总股本的19.38%。
三、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，公司实际控制人张志勇先生、张敏女士及其一致行
动人上海诺牧投资中心（有限合伙）合计共持有本公司股份 489,912,213股，占公司总股本的比例为41.81%，本次上海诺牧投资中心（有限合伙）所持部分股份质押后，张志勇先生、张敏女士、上海诺牧投资中心（有限合伙）三方合计累计质押本公司股份 320,573,845股，占其所持有的公司股份的65.43%，占公司总股本的比例为27.36%。
2、公司控股股东、实际控制人质押的股份目前均不存在平仓的风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月三日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-033西安环球印务股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、西安环球印务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度利润分配方案已经 2017年 5月 17日召开的 2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2017年5月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号2017-031）。
本次权益分派的具体内容为：以 2016年 12月 31日总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2元（含税），共计派发现金20,000,000元。同时用可供股东分配的利润向全体股东每 10股送红股5股（含税），共计送红股50,000,000股，不进行资本公积转增股本。
2、本次分红派息时间距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 5.000000股，派 2.000000元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.300000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.700000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本100,000,000股，分红后总股本增至 150,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月26日，除权除息日为：2017年6月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****005|陕西医药控股集团有限责任公司|
|2|08*****882|香港原石国际有限公司|
|3|08*****883|比特（香港）投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月14日至登记日：2017年6月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 6月 27日。
七、股份变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
||数量|比例|送股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|48,750,000|48.75%|24,375,000|73,125,000|48.75%|
|2、国有法人持股|48,750,000|48.75%|24,375,000|73,125,000|48.75%|
|二、无限售条件股份|51,250,000|51.25%|25,625,000|76,875,000|51.25%|
|1、人民币普通股|51,250,000|51.25%|25,625,000|76,875,000|51.25%|
|三、股份总数|100,000,000|100.00%|50,000,000|150,000,000|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 150,000,000股摊薄计算，2016年度每股净收益为 0.1786元。
九、咨询方式
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：陕西省西安市科技一路32号
咨询联系人：林蔚、屈颖君
咨询电话：029-68712188
咨询传真：029-88310756
咨询邮箱：security@globalprinting.cn
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第十一次会议决议；
3、2016年年度股东大会会议决议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一七年六月二十日
欣龙控股（集团）股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划
本次交易完成后，公司将继续执行《公司章程》约定的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理投资回报，维护社会公众股东权益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及相关监管要求和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》。
具体内容如下：
1、股东分红回报规划制定考虑因素
公司制定股东回报规划应综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2、股东分红回报规划制定原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，以公司的可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
3、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新修订一次《未来三年股东分红回报规划》。股东分红回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东分红回报规划，提交公司董事会审议通过后报
股东大会审议。若公司利润分配政策进行修改，或外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响、公司自身经营状况发生较大变化、现行的具体股东分红回报规划影响公司的可持续经营等，确有必要对股东分红回报规划进行调整的，公司可以重新制订股东分红回报规划。
4、2017-2019年度的具体股东分红回报规划
（1）利润分配形式
公司采取现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司制定利润分配政策时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、发展战略、经营计划以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照相关规定，制定差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%。
④公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：第一、公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；第二、公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
（2）现金分红的条件
公司满足下列条件时应实施现金分红：
①公司当年实现盈利且累计可分配利润为正值；
②公司无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）；
③公司最近一期经审计资产负债率（合并报表）不超过70%。
（3）现金分红的比例
原则上公司每年进行一次利润分配，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（4）利润分配期间间隔
利润分配期间间隔在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
（5）股票股利分配的条件
在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利；每次分配股票股利时，每 10股股票分得的股票股利不少于1股。
（6）利润分配需履行的决策程序
①具体分配方案应由董事会根据公司经营状况和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定、现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜拟定，需经董事会过半数以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见，分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
②股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
③监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
④在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
（7）利润分配政策的调整机制
公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。
（8）利润分配时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会