Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-019欣旺达电子股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日－2016年12月31日。
2．业绩预告情况：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
3．2016年度业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25% —55%|盈利：32,501.09万元|
||盈利：40,626.36万元–50,376.69万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、预告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司业务规模不断扩大，主营业务收入和利润均有较大幅度的增长，经营业绩保持稳定增长。
2、经公司初步测算，2016年度非经常性损益影响公司利润约为3000万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-040江苏国信股份有限公司
第四届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二次临时会议通知于 2019年 9月 12日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于 2019年 9月 19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席董事四名，监事贾宇先生因工作原因无法出席会议，书面委托监事胡永军先生代为行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》
鉴于公司控股子公司苏晋能源控股有限公司（简称“苏晋能源”）已于2019年 8月 31日与山西阳光发电有限责任公司（简称“山西阳光”）签订《股权出资交割协议》，山西阳光以其持有的晋能保德煤电有限公司（简称“晋能保德”）的100%股权认缴苏晋能源第二期出资，晋能保德项目贷款的担保人拟由晋能保德原间接控股股东山西国际电力集团有限公司变更为苏晋能源。
在金融机构正式变更担保人日至2028年 11月 28日期间，苏晋能源为晋能保德向新时代信托股份有限公司（北京银行股份有限公司西安分行）提供不超过人民币 19.1亿元的连带责任担保。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于子公司对外提供担保的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》
为保证晋能保德建设期归还借款及基建项目相关支出的资金需要，苏晋能源对晋能保德提供总额不超过人民币10亿元的财务资助，资助利率为银行同期贷款利率，资助使用期限至2020年 12月 31日。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于子公司对外提供财务资助的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会 2019年 9月 21日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-011浪潮电子信息产业股份有限公司
非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“浪潮信息”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：一、发行人承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖
活动。
本公司保证向贵所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的8名投资者山西证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、江苏宗申三轮摩托车制造有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、山东高速投资控股有限公司、平安大华基金管理有限公司和南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）均承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
三、保荐机构（主承销商）承诺
保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
发行人律师北京市海润律师事务所承诺：本所及签字律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
发行人会计师山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
发行人本次发行的验资机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本机构及签字的注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-058松德智慧装备股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）将于 2019年 6月 5日（星期三）开市起复牌；
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2019年5月22日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-055）。公司股票停牌期间，公司每5个交易日发布一次停牌进展公告，于 2019年 5月 28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-056）。
公司于2019年6月4日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。在本次交易中，公司拟以发行股份及支付现金的方式向超源科技（香港）有限公司、厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）等8名主体购买其合计持有东莞市超业精密设备有限公司88%股权。同时，公司拟向包括佛山市公用事业控股有限公司或其关联企业在内的合计不超过 5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过
40,000万元，且拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019年 6月 5日（星期三）开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年06月04日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2017-10
海南海峡航运股份有限公司
关于子公司继续租赁土地使用权
及配套设施的关联交易公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）交易情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）此前经公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议批准，租赁公司控股股东托管的海口港集团公司所属的秀英港一区1-2号码头土地及其配套设施作为经营场所，目前合同即将期满。为保证各项业务的顺利开展，公司董事会同意司南公司继续向海口港集团公司租用秀英港1-2号码头土地使用权及配套设施作为经营场所，租赁期限为一年，租赁费用仍定为人民币120万元/年。本次租赁定价客观公允，体现了公开、公平、公正的原则。
（二）关联关系
由于秀英港1-2号码头土地使用权所有人为海口港集团公司，公司控股股东海南港航控股有限公司托管海口港集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易属于关联交易。
（三）审议程序
公司2017年3月17日召开的第五届董事会第二十三次会议（临时）以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了上述事项。根据海峡股份《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案涉及的关联董事林毅先生、麦卫斌先生、杜刚先生、欧阳汉先生、杨真永先生在董事会审议该议案时，均予以回避表决，由非关联董事表决通过。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，并且在公司董事会审批的权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、关联方的基本情况
关联方名称：海口港集团公司
住所：海口市秀英区海港大厦
企业性质：国有企业
注册地：海口市
主要办公地点：海口市秀英区海港大厦
法定代表人：林毅
注册资本：36,000万元
税务登记证号码：460100201243308
主营业务：港口装卸、仓储、海上客货运输等
主要股东：海口市国有资产监督管理委员会
历史沿革：海口港集团公司系经中共海南省交通运输厅党组琼交党字【1993】58号文批准设立的国有企业，于1994年2月17日取得海南省工商行政管理局核发的企业法人营业执照。
截止2016年12月31日，该公司总资产54408万元，负债23934万元，净资产
30474万元。2016年度实现营业收入3323万元，净利润-1581万元。
三、关联交易标的基本情况
司南公司向海口港集团公司租赁其所拥有的海口市秀英港1至2号码头和其
他辅助配套设施，共计约14,120平方米的土地。
海口港集团公司拥有秀英港1-2号码头土地使用权，其土地使用权证为：海口市国用（2011）第005125号。
四、交易的定价政策及定价依据
参照海南港航控股有限公司商务堆场和码头租赁价格，以及此前秀英港一区1-2号码头土地及其配套设施的租赁费用，司南公司仍以年租金120万元人民币租赁上述土地使用权及配套设施，该租赁费用在公允价格范围内。
五、交易协议的主要内容
租赁期限：自合同生效之日起一年。
租金：年租金人民币120万元。
六、交易目的和对公司的影响
根据琼海防口岸办[2012]3号文件的要求，司南公司应自有或租赁游艇码头及配套实施作为经营场所。司南公司自成立以来，逐步开展了外籍游艇关税保证金担保业务、游艇租赁、泊位租赁、游艇婚纱摄影、海上观光会议以及海上婚礼等业务，为了保证以上各项业务的顺利开展，司南公司拟续租秀英港一区1-2号码头土地及相关配套设施（具体为陆域场地面积约为14,120平方米、游艇码头标准泊位13个、游艇吊装槽口1个及其他辅助配套设施）作为经营场所。
司南公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。
今年初至披露日公司与该关联人除因此前租赁秀英港一区1-2号码头土地及相关配套设施外无发生其他关联交易。
七、独立董事发表的独立意见
关于子公司租赁土地使用权及配套设施议案的独立意见：
1、司南公司与海口港集团公司于2016年5月1日签订了《码头土地及配套设施租赁协议》，司南公司租赁秀英港一区1-2号码头土地及配套设施，协议有效期一年，协议有效期将于2017年5月1日届满。
2、为了业务的顺利开展，司南公司拟续租秀英港一区1-2号码头土地及相关配套设施（具体为陆域场地面积约为14,120平方米、游艇码头标准泊位13个、游艇吊装槽口1个及其他辅助配套设施）作为经营场所，租赁期限为一年。由于公司控股股东海南港航控股有限公司托管海口港集团公司，本项交易为关联交易。
3、参照海南港航控股有限公司商务堆场及码头租赁价格，经双方友好协商，租赁费用按原租金￥120万元/年收取。交易价格客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为，本关联交易事项履行了规定的决策程序。
4、同意司南公司续租海口港集团公司秀英港1-2号码头土地及配套设施作为经营场所。
八、备查文件
2、独立董事的独立意见
3、码头土地及配套设施租赁协议
特此公告
海南海峡股份股份有限公司
董事会
二○一七年三月十八日
邓建新
各位股东：
大家好！本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2016年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事、股东大会情况
2016年度，本人以现场及通讯方式认真参加了公司召开的历次董事会及股东大会。履行了独立董事的忠实和勤勉义务。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程
序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其
它事项提出异议的情况。2016年度本人出席董事会会议的
具体情况如下：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|邓建新|9|9|0|0|否|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
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|日期|会议|发表的独立意见名称|
|2016 年 1 月 18日|第五届董事会第十七次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》|
|2016 年 3 月 26日|第五届董事会第十八次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》|
|2016 年 4 月 12日|第五届董事会第十九次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》|
|2016 年 6 月 18日|第五届董事会第二十一次会|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事|

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||议|前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》|
|2016 年 7 月 26日|第五届董事会第二十二次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》|
|2016 年 8 月 25日|第五届董事会第二十三次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见》|
|2016 年 9 月 1日|第五届董事会第二十四次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司向股权激励对象授予股票期权的独立意见》|
|2016 年 10 月 28日|第五届董事会第二十五次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司开展人民币对外汇期权组合业务及境外 NDF 交易的独立意见》|

上述独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
三、出席专业委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本人作为审计委员会主任委员。报告期内，本人按照职责参与了公司 2016年度的相关委员会会议，对公司财务
方面和公司治理方面进行了审议讨论，财务方面包括审议
2015年度公司经营情况报告和投资、融资情况和财务状况、公司 2015年度的财务报表、关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案等。在公司治理方面包括审议公司 2015年度内审工作报告和 2015年度内部控制自我评价报告等。通过对这些议案的审议和在会议期间对公司进行的现场调查，本人认为公司在财务审计方面达到了规范运作的要求，对完善公司在内部控制等方面的职能有重要意义，有利于公司整体运营。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议及出差的机会，对公司生产经营、内部控制和管理等日常经营情况进行了现场考察，并通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
最后，对公司相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：邓建新二○一七年四月二十八日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-082旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日接到公司控股股东、实际控制人沈介良先生关于部分股权质押的通知,现将质押的有关情况公告如下：
1、股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈介良|是|16,800|2018年12月5日|2019年12月6日|光大兴陇信托责任有限公司|24.4962%|置换原质押股份|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人沈介良先生持有本公司股份685,821,524股，占公司总股本的45.6486%。其中，本次质押数量为168,000,000股，占其本人所持公司股份总数的24.4962%，占公司总股本的11.1822%；本次质押后，沈介良先生累计质押所持公司股份数量为436,999,999股，占其持有公司股份总数的63.7192%，占公司总股本的29.0869%。
截至本公告披露日，沈介良先生及其一致行动人旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司合计持有本公司股份767,924,784股，占公司总股本的
江苏旷达创业投资有限公司累计质押所持公司股份数量为482,433,889股，占其持有公司股份总数的62.8231%，占公司总股本的32.1110%。
3、股东股份补充质押的情况说明
本次股票质押是为置换原质押股份，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权的变更。沈介良先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。
后续如出现平仓风险，沈介良先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－014
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2015年4月15日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2015年4月11日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事8名，实际参加会议并表决的董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《关于公司收购陕西定边50兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权交易价格调整的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，陈五奎、李粉莉、陈琛是收购交易对方深圳市奥欣投资发展有限公司的股东，均为关联董事，均回避表决，非关联董事一致通过此议案。
公司独立董事发表了明确同意意见，《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《关于公司收购陕西定边 50兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权交易价格调整暨关联交易公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-058 TCL集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于2014年7月14日开市起停牌。
公司于2014年7月15日发布了《重大事项停牌公告》，并分别于7月23日、7月29日发布了《重大事项停牌进展公告》。
公司正在积极推动相关事项的进展，目前该事项仍在继续筹划中，尚具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月5日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2014年8月4日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-022浙江亚厦装饰股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
（一）关联交易概述
为了规范浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下属子公司对与关联方浙江亚厦房产集团有限公司（以下简称“亚厦房产”）、亚厦房产下属控股和参股公司2016年度日常关联交易情况进行了预计，情况如下：
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
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|关联交易类别|关联人|2016年预计总金额|2015年|||
||||预计关联合同金额|实际签订的关联交易合同金额|确认收入|
|提供建筑装饰工程、玻璃幕墙、景观工程、门窗制作、施工安装等劳务|浙江亚厦房产集团有限公司及其下属控股、参股公司|不超过80,000|不超过15,000|116.48|-79.89|
|向关联方提供劳务|浙江梁湖建设有限公司|无|不超过60,000|9,976.42|3,990.57|
|合计|-|不超过80,000|不超过75,000|10,092.91|3,910.68|

注：公司与关联方预计2016年关联交易总金额较多，主要系公司关联方浙江
亚厦房产集团有限公司预计2016年销售额较大，公司向其提供外装、景观等劳务
也将随之增加较多。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
浙江亚厦房产集团有限公司
注册资本：15,618万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张杏娟
企业住所：上虞市曹娥街道锦华路17号
经营范围：房地产开发经营
与上市公司的关联关系：亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟各持有亚厦房产82.38%、8.99%和8.63%的股权。亚厦房产和本公司实际控制人均为丁欣欣和张杏娟。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订版）》第10.1.3第（二）条规定之情形。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，亚厦房产总资产72,576万元，净资产57,331万元，收入9,695万元，净利润-33万元（未经审计）。
（二）履约能力分析
本公司与亚厦房产长期合作，亚厦房产为房产地产开发一级企业，具有较强的资金实力，开发的楼盘均以中高档楼盘为主，在浙江省有较好的品牌和市场影响力，自本公司与其合作以来，双方未发生过合同纠纷，工程款回收情况良好。
根据上述关联方的资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、定价政策和定价依据
以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原
则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江亚厦装饰股份有限公司的独立董事，对公司2016年度预计发生的日常关联交易发表如下独立意见：
上述关联交易是亚厦股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
六、备查文件
1、浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见；
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-084天夏智慧城市科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。
3、股权登记日：2017年 8月 2日（星期三）。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年 8月 8日下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 8月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年 8月 7日下午 15:00至 2017年 8月 8日下午15:00。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议主持人：陈国民董事长。
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 294,207,945股，占上市公司总股份的34.9896％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 280,407,945股，占上市公司总股份的33.3484％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 13,800,000股，占上市公司总股份的1.6412％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 14,232,700股，占上市公司总股份的1.6927％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 432,700股，占上市公司总股份的0.0515％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 13,800,000股，占上市公司总股份的1.6412％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担保总额度的议案》
总表决情况：同意294,207,945股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,232,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京隆安（杭州）律师事务所
2、律师姓名：吴卫勇、何垭娟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
2、北京隆安（杭州）律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
北京安生律师事务所
关于成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：成都佳发安泰教育科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安生律师事务所（以下简称“本所”）接受成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2018年10月29日在巨潮资讯网公告的第二届董事会第十九次会议决议公告；
3.公司董事会于2018年10月29日在巨潮资讯网公告的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2018年10月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议并审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。2018年 10月 29日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2018年 11月 13日（星期二）14:30在四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室召开。
网络投票时间为2018年11月12日至11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 13日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 5名，代表股份数为 95,258,628股，占公司有表决权股份总数的68.2737%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共7名，代表股份数为6,379,385股，占公司有表决权股份总数的4.5722%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 101,638,013股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京安生律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 孙冲
王晏平
北京大成（昆明）律师事务所关于
云南云投生态环境科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
之
法律意见书
www.dentons.cn
二〇一九年八月
云投生态2019年第四次临时股东大会法律意见书北京（大成）昆明律师事务所
地址：昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5楼
邮编：650228 电话：0871—64326335
承办律师：马云雷、杨欢律师 传真：0871—64326003
收件人：云南云投生态环境科技股份有限公司 日期：2019年 8月 22日
文件名称：法律意见书 页数：共 6页
关于云南云投生态环境科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会之法律意见书
云南云投生态环境科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《云南云投生态环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“云投生态”）的聘请，指派本所执业律师马云雷、杨欢（以下简称“本所律师”）出席云投生态 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。
云投生态2019年第四次临时股东大会法律意见书本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及云投生态提供的有关资料发表的法律意见。
云投生态已向本所保证，其向本所律师提供的为出具本法律意见书所需要的全部文件及其复印件内容真实、有效。
本所律师同意将本法律意见书作为云投生态信息披露所必须的法定文件，随云投生态本次股东大会的决议一并报送至深圳证券交易所，亦同意将本法律意见书随云投生态本次股东大会的决议一并公告。
基于上述，本所律师根据《证券法》及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于 2019年第四次临时股东大会召集和召开程序
（一）公司第六届董事会第三十三次会议作出决议，通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，决定召开本次临时股东大会；
（二）2019年 8月 7日，公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上向公司股东发布了《第六届董事会第三十三次会议决议公告》及相关公告。
（三）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开1.现场会议召开的时间：2019年 8月 22日（星期四）下午 14:00时。
2.网络投票时间：
云投生态2019年第四次临时股东大会法律意见书通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 8月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 8月 21日 15:00至 2019年 8月 22日 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会的召开时间、地点及其他事项与本次股东大会通知内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东和股东授权代表共计 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
通过现场和网络投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。其中，通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
股东和股东代理人所代理之股东均系截止于 2019年8月15日（星期四）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
云投生态2019年第四次临时股东大会法律意见书（三）本次股东大会召集人资格
经查验，本次股东大会召集人为云投生态董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，经本所律师查验云投生态提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意（股）|反对（股）|弃权（股）|同意股份占出席会议所有股东所持股份总数比例|中小股东同意股份数占出席会议中小股东有表决股份总数的比例|
|1|《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》|0|0|0|0%|0%|

根据上述表决结果，上述议案未获本次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本所律师认为，公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
云投生态2019年第四次临时股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为，公司 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份，呈云投生态一份，本所留存一份。
（以下无正文）
云投生态2019年第四次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京大成（昆明）律师事务所关于云南云投生态环境科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会之法律意见书》签署页）
北京大成（昆明）律师事务
所
负责人：马 巍
经办律师：马云雷
经办律师：杨欢
二〇一九年八月二十二日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-035华西证券股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意聘任尹亮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
尹亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。尹亮先生简历如下：
尹亮，男，汉族，中共党员，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有证券从业资格。2005年9月参加工作，现任本公司董事会办公室副主任。
尹亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券事务代表联系方式：
联系地址：成都市高新区天府二街198号9楼董事会办公室
邮政编码：610095
电话：028-86150207
传真：028-86150100
电子邮箱：ir@hx168.com.cn
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2019年6月6日
2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案北京九强生物技术股份有限公司
2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬。
一、本方案适用对象：在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、以上方案适用期限：2015年1月1日—2015年12月31日。
三、薪酬方案（董事长及高级管理人员的薪酬在 2014年度薪酬标准基础上，上调10%）
1、董事
1）董事长：105.6万元/年；
2）除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事不领取董事职务报酬；
在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；
3）独立董事的职务津贴为人民币8.4万元/年。
2、高级管理人员
1）总经理：105.6万元/年；
2）常务副总经理：105.6万元/年；
3）副总经理：39.6万元/年；
4）财务总监：33万元/年；
5）董事会秘书：现由常务副总经理兼任。
高级管理人员出现在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。
3、监事
1）外部监事：2.4万元/年；
2）职工监事：24.42万元/年。
四、薪酬发放
1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放，董事、监事、高级管理
2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
2、董事、监事、高级管理人员的上述报酬金额均包含的个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务；
3、薪酬与考核委员会按绩效评价标准、程序及公司《薪酬与考核委员会工作规则》，对高级管理人员进行绩效评价，高级管理人员的实际报酬会根据评价结果在达标年薪的基础上进行调整。
五、其他事项
1、董事、监事、高级管理人员薪酬方案经股东大会批准后生效。
2、上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2015年3月11日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-061
浙江仙琚制药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月7日收到公司副总经理陈杰先生提交的书面辞职报告，陈杰先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。陈杰先生辞职后仍担任公司全资子公司北京袺金科创基因技术有限公司总经理及杭州梓铭基因科技有限公司董事长兼总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈杰先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会对陈杰先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-005债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于媒体报道的澄清说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
2018年2月9日，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”或“辉丰股份”）注意到有媒体刊登了名为《子公司科菲特销售数据虚增辉丰股份深陷“罗生门”》、《涉嫌造假虚增业绩辉丰股份遭监管层调查》的报道。报道称“江苏科菲特生化技术有限公司可能存在虚增收入及利润的情形，科菲特原总经理朱光华称，业绩造假系上市公司所为。”等，公司在获悉上述报道后，及时对相关情况进行了核查，相关情况公司已于2018年1月17日的深交所问询函中作了说明。
二、关于报道的澄清说明
1、报道称“辉丰股份要求科菲特虚增销售以做高上市公司利润”。2011年6月15日，辉丰股份与朱光华、柏敏卿、吴忠等科菲特原始股东签署投资合作协议书，增资入股科菲特。根据协议约定，朱光华等原始股东对2011年—2015年科菲特的经营业绩（当年净利润分别不低于800万元、1000万元、1200万元、1500万元、2000万元）向辉丰股份进行承诺，如某年的净利润未达到业绩承诺的水平，则朱光华等原始股东应以自有资金向辉丰股份支付按“2*【某年净利润的承诺—某年实现的净利润】”公式计算的业绩补偿款，其中2011年、2012年业绩可合并计算。根据会计师事务出具的审计报告显示，科菲特2011年、2012年分别实现净利润188.9万元、1856.4万元。
自公司投资之日起至2016年11月，朱光华一直担任科菲特总经理（2011年6月至2014年4月其还兼任科菲特法定代表人、董事长）。鉴于公司投资科菲特时对原股东有业绩承诺的要求，约定仍以朱光华为主的经营管理团队继续全面负责公司的日常生产经营、管理。
科菲特2011年2012年合计利润超过承诺部分244万元，归属于公司合并利润为125万元，公司2012年度实现归属于母公司净利润为115,540,309.14元，占比仅为1.08%；如朱光华等科菲特的原始股东未能完成对科菲特的业绩承诺，其应按协议约定进行业绩补偿，对公司的业绩不会产生影响。由此可见公司无任何动机和必要要求科菲特进行虚增利润，实为业绩承诺方为了完成业绩承诺。
2、报道称“科菲特以低于市场价的方式向他们销售原料，仅去年（2017年）这项金额就超过1亿元”。2017年以来科菲特所有产品销售严格按照公平、公正的商业化原则进行，不存在公司侵占科菲特其他股东利益的情形。
3、报道称“在朱光华不知情的情况下，辉丰迫不及待召开董事会，以我身体原因免我职务，然后强占我办公室。”实际为2016年10月科菲特发生安全事故，朱光华不愿配合调查，并通过医院出具“心肌梗死”证明，其已根本无法履行总经理职能，科菲特董事会为了保障公司正常运营，因此免去其总经理职务。
4、“记者以投资者身份致电辉丰股份进行询问，相关负责人进行了详细解答”。经向公司接电话人员证实，报道所说情况不属实，为断章取义。
三、必要提示
1、对于科菲特有关人员的涉案线索公司已经向当地公安部门报送举报材料，公司将积极寻求法律途径保障上市公司合法权益，上市公司所有股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害，并根据后续进展情况予以披露。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
3、对于有关人员散布不实信息，公司将保留依法通过法律途径维护公司合法权益的权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日