证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-028深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于向金融机构提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月29日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向金融机构提供担保的议案》。该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
为满足公司正常生产经营需要，保证公司项目的开发建设，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司拟向银行等金融机构申请债务融资，以补充资金，促进公司经营发展，现公司拟在新增债务融资额度范围内提供担保。
一、担保情况概述
公司部分全资下属公司拟在不超过董事会批准的融资计划额度内获取借款，为此，公司拟在未来十二个月内合计提供不超过人民币 39.70亿的新增担保额度，方式包含：公司为全资下属公司提供担保、公司全资子公司为其下属全资公司提供担保或全资下属公司以其自有资产进行抵押担保等。具体明细如下：
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|被担保方|已发生的担保额度|未来12个月拟发生的担保金额|合计|备注|

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|||||公司或全资子公司拟为其提供担保|
|苏州南山新吴房地产开发有限公司|47,000|23,000|70,000|全资子公司拟为其提供担保|
|苏州南山新程房地产开发有限公司|65,000|110,000|175,000|公司拟为其提供担保或其以自有资产进行抵押担保|
|合肥南山美食公园投资有限公司||14,000|14,000|全资子公司拟为其提供担保或其以自有资产进行抵押担保|
|武汉盘龙南山房地产有限公司||30,000|30,000|全资子公司拟为其提供担保或其以自有资产进行担保|
|合肥南山新展房地产开发有限公司||30,000|30,000|公司拟为其提供担保且其以自有资产进行抵押担保|
|长沙南山天池房地产有限公司||30,000|30,000|拟以自有资产进行抵押担保|
|长沙麓泽房地产有限公司||50,000|50,000|拟以自有资产进行抵押担保|
|常熟雅致模块化建筑有限公司||20,000|20,000|拟以自有资产进行抵押担保|
|华南建材（深圳）有限公司|10,000|10,000|20,000|公司拟为其提供担保|
|合计|122,000|397,000|519,000||

注：1.上述被担保方，均为公司直接或间接持股的全资公司。
2.该担保事项所涉的全资下属公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。同时满足以下条件的，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：
（1）获调剂方为上表中从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超
过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
二、被担保人基本情况
（一）成都恒璟源投资咨询有限公司
设立时间：2011年7月11日
注册地址：成都市武侯区红牌楼新马路1号
法定代表人：陈雷
注册资本：18,400万元
持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份
经营范围：项目投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金筹金融活动）；国内商务信息咨询服务。
主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为93,937.00万元，负债总额为54,655.23万元，净资产为39,281.77万元。
2016年度，该公司营业收入为0万元，净利润为-5,763.53万元。
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
公司或公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，其总额度不超过80,000万元，担保期限不超过五年。
（二）苏州南山新吴房地产开发有限公司
设立时间：2014年5月21日
注册地址：苏州市吴中区甪直镇鸣市路16号（科技创业园内）
法定代表人：陈雷
注册资本：10,000万元
持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份
经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；停车场管理。
主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为180,725.38万元，负债总额为169,533.72万元，净资产为11,191.65万元。
2017年度，该公司营业收入为145,240.83万元，净利润为15,859.78万元。
2016年6月，该公司向农业银行苏州吴中支行申请借款22,000万元，并以“苏地2014-G-4号”B地块的土地使用权设定抵押，抵押金额为人民币22,000万元，抵押期限为2016年6月至2018年10月。2016年9月及2018年1月，该公司向农业银行苏州吴中支行申请借款共计25,000万元，公司全资子公司南山地产为该公司提供担保25,000万元，担保期限为2016年9月18日至2019年9月17日。除上述事项外，截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。
在未来12个月内，公司全资子公司南山地产拟为该公司的融资额度提供连带责任保证担保，其额度不超过23,000万元，担保期限不超过五年。
（三）苏州南山新程房地产开发有限公司
设立时间：2016年10月24日
注册地址：苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元
持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份
经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；房屋租赁；停车场管理；销售：金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具。
主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为319,522万元，负债总额为309,768万元，净资产为9,754万元。2017年度，该公司营业收入为0万元，净利润为-246万元。
截至目前，该公司以“苏地2016-G-13号”地块的土地使用权设定抵押，抵押期限不超过五年，已发生借款为65,000万元。除上述事项外，截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。
在未来12个月内，公司拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，或该公司拟在抵押的“苏地2016-G-13号地块”的土地使用权的额度内，新增借款不超过110,000万元，期限不超过五年。
（四）合肥南山美食公园投资有限公司
设立时间：2015年11月13日
注册地址：安徽省合肥市庐江县汤池镇政务区（政务大道与二军路交叉口）
法定代表人：陈雷
注册资本：3,000万元
持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份
经营范围：房地产开发、销售、管理、租赁，文化旅游开发投资，餐饮酒店管理，自有房屋租赁。
主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为14,328.20万元，负债总额为14,733.38万元，净资产为-405.18万元。2017
年度，公司营业收入为36.77万元，净利润为-2,506.89万元。
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
在未来12个月内，公司全资子公司南山地产拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，或者该公司拟以“庐国土资公告（2015）22号77#地块的土地使用权设定抵押，其额度不超过14,000万元，期限不超过五年。
（五）武汉盘龙南山房地产有限公司
设立时间：2017年6月27日
注册地址：湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区刘古塘村珑璟轩A2栋2单元8层2室
法定代表人：朱涛
注册资本：5,000万元
持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份
经营范围：房地产开发经营，室内外装潢及设计、施工，房屋租赁，绿化管理、养护，病虫防治服务，清洁服务，公司礼仪服务，婚庆礼仪服务。
主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为35,690.13万元，负债总额为30,834.35万元，净资产为4,855.78万元。
2017年度，该公司营业收入为0万元，净利润为-144.22万元。
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
公司全资子公司南山地产拟为该公司的融资额度提供连带责任保证担保，或者该公司拟以“鄂（2017）武汉市黄陂第0047742号”号地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押，其总额度不超过30,000
万元，期限不超过五年。
（六）合肥南山新展房地产开发有限公司
设立时间：2017年8月18日
注册地址：合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元；
持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份
经营范围：房地产开发、商品房销售。
主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为61,159.75万元，负债总额为51,240.96万元，净资产为9,918.79万元。
2017年度，该公司营业收入为0.1万元，净利润为-81.21万元。
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
公司拟为该公司的融资额度提供连带责任保证担保或该公司拟以“皖2018合不动产权第0007894号"地块的土地使用权设定抵押。其担保总额度不超过30,000万元，期限不超过五年。
（七）长沙南山天池房地产有限公司
设立时间：2010年10月14日
注册地址：长沙市岳麓区岳麓大道311号金麓商务广场5栋736、737房
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元
持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股
份
经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；室内装饰、设计；绿化管理、养护、病虫防治服务；清洁服务；公司礼仪服务；婚庆礼仪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为67167万元，负债总额为73494万元，净资产为-6327万元。2017年，该公司营业收入为0万元，净利润为-1747万元。截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
该公司拟以“0413071000”号地块的土地使用权设定抵押，其抵押总额度不超过30,000万元，期限不超过五年。
（八）长沙麓泽房地产有限公司
设立时间：2018年1月24日
注册地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道嘉顺苑小区商业楼1号栋二楼206房
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元
持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份
经营范围：房地产开发经营：自有房地产经营活动；土地管理服务；工业地产开发；房屋租赁；场地租赁；房地产中介服务；自建房屋的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司刚成立，暂未有财务数据。截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。
该公司拟以“长沙P（2017）55号”地块的土地使用权设定抵押，其抵押总额度不超过50,000万元，期限不超过五年。
（九）常熟雅致模块化建筑有限公司
设立时间：2011年8月5日
注册地址：江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路6号
法定代表人：李红卫
注册资本：40,000万元
持股情况：公司通过全资子公司深圳市绿建实业发展有限公司间接持有其100%的股份
经营范围：模块化建筑、模块化钢结构房屋、金属结构件、建筑设备、金属集装箱、金属集装箱房屋、薄壁轻钢房屋的设计、制造、销售、租赁、安装施工及售后服务，从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，模块化钢结构房屋的回购。
主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为50,080.13万元，负债总额为19,853.51万元，净资产为30,226.63万元。
2017年，该公司营业收入为19,132.07万元，净利润为-3,682.77万元。
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
该公司拟以位于常熟高新技术产业开发区久隆路6号的“苏（2017）常熟市不动产权第0006360号”地块的166,266.00平方米土地使用权及65,481.80平方米房屋建筑物设定抵押，其抵押总额度不超过人民币20,000万元，期限不超过五年。
（十）华南建材（深圳）有限公司
设立时间：1985年02月14日
注册地址：深圳市南山区高新技术园南区十二路九洲电器大厦五楼
法定代表人：李红卫
注册资本：5,000万元
持股情况：公司通过全资子公司深圳市绿建实业发展有限公司间接持有其100%的股权
经营范围：新型轻质建筑材料TIP轻质墙板的生产和销售，承接建材用TIP轻质板墙之建筑装修工程；泡沫塑料制品服务、泰柏板生产设备及其零配件的生产。节能门窗的生产。组合活动房屋研发、生产和销售；船舶舾装及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售。
主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为42,821.62万元，负债总额为30,827.46万元，净资产为11,994.16万元。
2017年度，该公司营业收入为33,986.61万元，净利润为-3,936.19万元。
截至目前，该公司向兴业银行深圳分行借款10,000万元，公司为该公司提供担保10,000万元，期限一年。除上述事项外，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。
在未来12个月内，公司拟为该公司提供不超过10,000万元融资额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过五年。
三、担保额度授权有效期限
自 2017年度股东大会审议通过上述事项之日起十二个月内，在上述担保额度总额内发生的具体担保事项不再另行召开董事会或股东大会。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行等金融机构签订担保协议。公司将在上述担
保事项发生时及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司本次拟发生的担保事项主要为协助全资公司向银行等金融机构申请债务融资，满足其生产经营需要，符合公司发展战略。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及全资下属公司累计实际发生对外担保总额为 35,000万，占 2017年度经审计的归母净资产的5.94%，全部为公司对全资下属公司或子公司对子公司发生的担保；公司全资下属公司累计以自有土地使用权抵押担保金额为 87,000万元，占 2017年度经审计的归母净资产的14.77%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
公司将严格按照法律、法规及《公司章程》的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 3月 31日