Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-081太阳鸟游艇股份有限公司
关于资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2017年7月20日（星期四）开市起复牌。
2017年 7月 19日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2017年第 42次并购重组委工作会议，对太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次资产重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：太阳鸟，证券代码：300123）自2017年7月20日（星期四）开市起复牌。
目前公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年7月19日
西安达刚路面机械股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于签署附生效条件的<股份转让交易协议>的议案》发表独立意见如下：
本次桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）拟通过协议转让其持有的公司股份事项，对公司有两个方面的积极意义：其一是由于本次股权转让交易的两个受让方英奇投资（杭州）有限公司和深圳市聆同生物科技有限公司不存在关联关系及一致行动安排，本次交易后，上市公司实际控制人孙建西女士、李太杰先生夫妇合计成为公司第一大股东，且合计持股比例超过第二大股东5%以上，公司控制权得到进一步稳定；其二是本次股权转让交易引入了外商战略投资者英奇投资，有利于优化公司的股权结构和治理结构，为公司带来了新的视野和机遇。
本次事项经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。
因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会予以审议。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤二〇一九年六月十八日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份公告编号：2014-001
南京宝色股份公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300402，证
券简称：宝色股份）股票连续三个交易日（2014年10月10日、10月13日、10月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：现在股价对应的市盈率已超过行业平均值，风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
南京宝色股份公司董事会2014年10月14日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-067号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》的规定，针对公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
公司于2017年7月10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2017年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对内幕信息知情人前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明，除下列内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
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|序号|姓名|职务|买卖日期||买卖方向||数量（股）||
|1|汤典勤|副董事长（卖出股票时尚未在公司任职）|2017-03-21||卖出||5,652||
|2|孙豫|副总经理|2017-01-20||卖出||50,000||
||||2017-02-13||卖出||109,700||
||||2017-02-13||卖出||150,000||
||||2017-03-21||卖出||50,000||
|||||小计（股）||卖出||359,700|
|3|林金松|副总经理|2017-01-23||卖出||60,000||
||||2017-02-13||卖出||50,000||
||||2017-03-21||卖出||30,000||
|||||小计（股）||卖出||140,000|
|4|陈迅|副总经理、财务总监|2017-01-26||卖出||100,450||
||||2017-02-07||卖出||55,767||
||||2017-02-14||卖出||80,000||
||||2017-02-17||卖出||159,600||
|||||小计（股）||卖出||395,817|
|5|沈丽萍|（公司证券投资专员娄超超先生的配偶）|2017-02-06||卖出||970||
||||2017-02-08||卖出||1000||
|||||小计（股）||卖出||1,970|

经核查，以上内幕信息知情人汤典勤、孙豫、林金松、陈迅、沈丽萍等五人在上述自查期间内卖出公司股票，均系其基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，在卖出公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上，在激励计划草案公告前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激
励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股
权激励管理办法》的规定，均不存在内幕交易的行为。
备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000019334）；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000019334）。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017151深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）于近日收到河北省石家庄市中级人民法院下发的《受理案件通知书》，科陆能源公司作为原告起诉井陉县鸿祥碳素有限公司合同纠纷案已获受理。
二、本次诉讼事项的基本情况
1、本次诉讼有关当事人情况
原告：深圳市科陆能源服务有限公司
法定代表人：鄢玉珍
住所：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座17楼
被告：井陉县鸿祥碳素有限公司
法定代表人：高秋锁
住所：河北省石家庄市井陉县北良都村
受理法院:河北省石家庄市中级人民法院
所在地：河北省石家庄市
2、本次诉讼的事实和理由
2013年 11月 21日，原告与被告签订了《深圳市科陆能源服务有限公司与井陉县鸿祥碳素有限公司合同能源管理合作合同》（以下简称“《能源管理合作合同》”）。
合同签订后，原告依约履行了合同。项目建成后，2015年 11月 17日，并网发电。
但之后由于被告余热资源不足，达不到《能源管理合作合同》约定的运营小时数，发电机组时开时停。至2017年2月28日，该项目仅取得收益1,242,134元，给原告造
成巨大的收益损失。从2017年3月起被告关停，截至目前仍没有恢复生产。2017年 9月 8日，原告向被告发出《关于补偿井陉项目正常收益损失通知》，要求被告在接到通知后 10日内补偿原告停工期间收益损失 2,694,978元，但被告未予答复。2017年 9月 27日，原告向被告发出催款函，要求被告限期履行支付原告停工期间收益损失2,694,978元，被告仍未理睬。
根据《合同法》等法律之规定，原告为维护自己的合法权益，只好诉至法院，恳请判如所请。
3、原告的诉讼请求
（1）请求判令被告补偿原告正常收益损失 5,835,152元（从 2015年 11月 17日至2017年2月28日）；
（2）判令被告补偿原告正常收益损失2,694,978元（从2017年3月1日至2017年8月31日）；
（3）判令被告补偿原告正常收益损失（按每日 16,407.78元，从2017年9月1日至诉讼请求第4项得到支持并发生法律效力之日止）；
（4）判定解除原被告2013年11月21日签订的《能源管理合作合同》；
（5）判令被告支付原告赔偿金36,874,619.4万元；
（6）由被告承担本案的诉讼费、保全费等费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理案件通知书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月七日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-061莱茵达置业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月25日收到公司副总经理、财务总监许忠平先生的书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。许忠平先生辞去公司财务总监职务后，继续在公司担任副总经理职务，主要负责公司运营管理及协助总经理处理相关事务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意许忠平先生辞去财务总监职务，其递交的辞职报告
自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，许忠平先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对许忠平先生担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的
感谢。
特此公告。
莱茵置业股份有限公司董事会二○一四年九月二十六日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-068山东龙泉管道工程股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方建华建材（河南）有限公司（以下简称“河南建华”）销售桥梁板、蓄水池、L型挡墙、预制盖板等混凝土制品，预计交易总金额不超过人民币 2.2亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
2019年 8月 5日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，其中关联董事付波先生、刘强先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易需提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易类别和金额
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||||||||关联交易||预计||||上年发生|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容||||||日已发生|||
||||||||定价原则||金额||||金额|
||||||||||||金额|||
|向关联人销售产品、商品||建华建材（河南）有限公司||向关联人销售桥梁板等混凝土制品||以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。||不超过2.2亿元人民币||578.29万元||-||

名称：建华建材（河南）有限公司
住所：新郑市郭店镇
法定代表人：刘勇
注册资本：贰仟伍佰万圆整
经营范围：生产、销售预应力混凝土管桩、预应力混凝土用钢棒、钢筋混凝土方桩、钢筋混凝土排水管、水泥混凝土排水管、预制混凝土箱涵、水泥电杆及其铁附件等各类砼预制构件，商品混凝土、加气混凝土砌砖等各类水泥制品；生产销售硅砂粉、超细矿粉；并提供上述相应售后技术及企业管理咨询服务。
截至 2018年 12月 31日，河南建华总资产 15,700.50万元，净资产 3,353.55万元；2018年度营业收入 45,685.90万元，净利润 2,105.96万元。（上述数据已经审计）
截至 2019年 6月 30日，河南建华总资产 36,852.61万元，净资产 4,231.91万元；2019年 1-6月营业收入 28,491.27万元，净利润 791.42万元。（上述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公司实际控制人与河南建华实际控制人均为许培锋先生。根据相关法律法规的规定，河南建华为公司的关联方。
3、履约能力分析
关联方河南建华为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，履约能力不存在障碍。
三、关联交易的主要内容
公司拟向关联方河南建华销售桥梁板、蓄水池、L型挡墙、预制盖板等混凝
土制品，累计发生金额不超过人民币 2.2亿元，交易价格参照市场同类购销活动，遵循公平合理的定价原则，经由双方协商确定。相关交易协议将于该等事项发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次与关联方发生的关联交易属日常关联交易事项，有利于公司业务的发展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：本次公司与关联方拟发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年八月五日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-035聚灿光电科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）收到《宿迁经济技术开发区财政局关于拨付聚灿光电科技（宿迁）有限公司机器设备补贴资金的通知》（宿开财﹝2018﹞43号）文件，同意拨付聚灿宿迁机器设备补贴款23,528.52万元，并于近期收齐相关款项。
二、补助的类型及对公司的影响
上述政府补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性，系与资产相关的政府补助，根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将上述资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，最终的会计处理及对公司2019年度利润产生的具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
浙江永太科技股份有限公司
董事会关于对会计政策变更的说明
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期：以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行
（二）变更原因：财政部修订企业会计准则
（三）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准
则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策和会计制度。
2、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，本公司自财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行新修改的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控
制、共同控制和重大影响的长期股权投资按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范处理。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：元
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|被投资单位名称|2013年12月31 日|调整说明|
|临海农村商业银行股份有限公司|28,151,072.00|公司对农商银行的长期投资不适合修订后<<企业会计准则第2号-长期股权投资>>的确认范围,适用<<企业会计准则第22号-金融工具确认和计量>>,原长期股权投资调整为可供出售金融资产核算|
|其他|||
|合计|28,151,072.00||

上述会计政策变更以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始
日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影
响，对本公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通
知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
公司已按此准则进行列报。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
4、合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通
知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用
重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权
判断标准。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
5、公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
6、合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
7、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
二、公司董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-056深圳市海王生物工程股份有限公司
关于转让亏损子公司股权进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第二十二次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《关于拟转让部分子公司股权的议案》。鉴于本公司部分医药工业控股子公司近年来持续亏损，短期内未有明显改善迹象；为优化公司业务结构，提升整体盈利水平，公司以42,943.34万元的价格转让部分亏损企业股权予控股股东深圳海王集团股份有限公司(以下简称“海王集团”)，海王集团以现金形式采用分期付款的方式支付上述股权转让价款，具体付款期限和金额为：2015年9月30日前支付51%股权转让款，2016年6月30日前支付25%股权转让款，2017年6月30日前支付24%股权转让款。
海王集团已根据协议约定按期支付了第一期和第二期股权转让款。
（上述内容详见公司于 2015年 6月 3日、2015年 6月 24日、2015年 9月 18日、2015年 10月 8日、2016年 1月 4日、2016年 7月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。）
海王集团分别于 2017年 6月 28日、6月 30日按约定向本公司支付完了第三期股权转让款约 0.97亿元。至此本公司转让上述部分亏损企业股权予海王集团的转让款已全部收到。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一七年六月三十日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-042天水众兴菌业科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 03月 23日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配方案情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 142,273,052.24元，扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金 2,694,770.01元，加上年初未分配利润 447,561,281.23元，减去报告期已分配普通股股利 37,333,070.70元，年末合并报表可供股东分配的利润为549,806,492.76元。
公司2017年度母公司实现净利润26,947,700.06元，扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金 2,694,770.01元，加上年初未分配利润145,899,162.19元，减去报告期已分配普通股股利37,333,070.70元，年末母公司可供股东分配的利润为132,819,021.54元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 132,819,021.54元。根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以 2017年 12月 31日的股本总数 373,330,707股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，资本公积金转增 0股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第四十三次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的结果，审议通过了《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
全体监事认为：公司 2017年度生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司 2017年度利润分配方案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。
该分配方案是在 2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-120上海康达化工新材料集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2019年9月16日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2019年9月19日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟签署项目投资建设协议书的议案》；
为全面落实公司战略规划，进一步完善公司产业布局，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展，公司拟通过全资子公司上海康达新能源材料有限公司之全资子公司唐山曹妃甸康达新材料有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）与曹妃甸化学工业园区管理委员会签署《项目投资建设协议书》，投资建设“年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目”，该项目计划投资总额约为14亿元。
《关于拟签署项目投资建设协议书及商务配套项目协议书的公告》（公告编号：2019-122）同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
公司独立董事就该议案出具了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司拟通过曹妃甸公司与曹妃甸临港商务区管理委员会签署《项目投资协议书》，拟投资建设“北方基地商务配套项目”，该项目是为年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目的商务配套，计划投资总额约为3.5亿元，占地约30亩，主要建设内容为办公楼、研发楼、公寓及相关配套设施等，以满足生产建设项目的发展需求。
《关于拟签署项目投资建设协议书及商务配套项目协议书的公告》（公告编号：2019-122）同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
公司独立董事就该议案出具了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
公司董事会决议于2019年10月8日（星期二）下午14:30，在上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信酒店一楼万信厅，召开公司2019年第三次临时股东大会，会期半天。通知内容详见同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-123）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-060青海互助青稞酒股份有限公司
关于聘任公司总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员变动情况说明
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年9月25日收到董事、总经理王兆三先生的书面辞职报告，因个人原因，王兆三先生辞去公司董事、总经理职务，具体内容详见公司于 2018年 9月 25日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2018-056）
二、董事会召开情况
公司于 2018年 9月 28日召开第三届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任李银会先生为公司总经理，聘任王兆基先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（2018年9月28日至2020年3月16日）。李银会、王兆基先生简历详见附件。
三、独立董事独立意见
经查阅李银会、王兆基先生的个人履历，我们认为，上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。李银会、王兆基先生均具备担任公司高级管理人员的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，同意聘任李银会先生为公司总经理，聘任王兆基先生为公司副总经理。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
附件——相关人员简历：
李银会先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1966年 9月，北京大学理学硕士。曾任青海互助青稞酒有限公司董事、副董事长、董事长，青海鑫融信用担保有限责任公司监事、董事，互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事长，四川天府农家乐管理有限公司执行董事、总经理，青海华实科技投资管理有限公司、青海华能系统集成有限公司总经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事长、总经理；兼任青海华实科技投资管理有限公司董事长，青海华能系统集成有限公司执行董事，中酒时代酒业（北京）有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司董事长，青海互助青稞酒销售有限公司、青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司董事。
截至目前，青海华实科技投资管理有限公司为本公司控股股东，持有本公司65.52%的股份，李银会先生持有青海华实科技投资管理有限公司95.5%的股份，为公司实际控制人。
除上述情况外，李银会先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
王兆基先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968年 4月。曾任青海互助青稞酒有限公司副总经理、总经理助理，青海互助青稞酒股份有限公司总经理助理;现任青海互助青稞酒股份有限公司副总经理；兼任西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、西藏热巴青稞饮品有限责任公司、西藏威士忌酒业有限责任公司总经理。
王兆基先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院
网公示的“失信被执行人”。
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-39
山东丽鹏股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司于 2014年 8月 4日接到公司股东烟台坤德投资有限公司（持有本公司股份比例为6.67%）的通知，经西藏自治区工商行政管理局批准，其公司名称已由“烟台坤德投资有限公司”变更为“西藏坤德投资有限公司”；公司住址由“莱山区海洋花园3号楼1203号”变更为“拉萨市柳梧新区柳梧大厦二楼09室”。《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：西藏坤德投资有限公司
注册号：540000200024563
公司类型：有限责任公司
住 所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦二楼09室
法定代表人：卢伟杰
注册资本：壹仟零捌拾万圆整
成立日期：2007年09月21日
营业期限：2007年09月21日至2017年09月20日
经营范围：国家政策范围内允许的产业投资（不含国家专项审批项目）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第六届董事会第二十一次会议审议的事项发表如下独立意见：一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文件精神，截止 2018年 6月 30日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：
1、公司关联方占用公司资金情况
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
报告期内公司未发生证监发〔2003〕56号文和〔2005〕120号文中涉及的对外担保事项，也无以前期间发生并延续到报告期内仍然有效的重大担保事项。
我们认为：在公司关联方资金占用及对外担保情况方面，公司运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
二、关于对三环集团财务有限公司风险持续评估报告的事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司提交的《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》进行了事前审核，该报告充分反映了三环财务公司的经营资质、业务和风险状况。风险评估报告符合相关规定，符合公司及全体股东利益。同意将《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》提交公司第六届董事会第二十一次会议进行审议确认。
发表的独立意见如下：
1、董事会在审议该议案时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易事项及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、经审阅公司出具的《关于对三环集团财务有限公司风险持续评估报告》及财务公司相关资料，我们认为三环财务公司为非银行金融机构，已取得中国银行业监督管理委员会湖北监管局颁发的《金融许可证》，并在武汉市工商行政管理局登记注册成立，能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系。我们未发现三环财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。独立董事一致同意本议案。
三、关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司提交的《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》进行了充分论证、认真核查。经审核，我们认为，公司拟向关联方襄阳汽车轴承集团公司申请借款的事项构成了关联交易。本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，未发现损害公司及股东利益的行为。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
发表的独立意见如下：
公司拟向关联方申请借款主要为了资金周转及经营需要，符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已全部回避表决，会议表决程序和结果合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定。独立董事一致同意本议案。
四、对公司计提资产减值准备事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司提交的《2018年半年度计提资产减值准备的议案》进行了认真核查。经审核，我们认为，公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够更真实、客观、公允地反映公司的资产
状况，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
独立董事：傅孝思、高文进、周宇
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-110
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2016年5月6日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟使用自有资金投资快友世纪科技股份有限公司部分股权》的议案，同意公司拟使用自有资金 10,000万元投资北京快友世纪科技股份有限公司（以下简称“快友世纪”）。其中公司使用 8,125,000元认购快友世纪新增注册资本，剩余款项 91,875,000元计入快友世纪资本公积项下。本次增资完成后，公司持有快友世纪10%股权。
具体内容详见公司于 2016年 5月 6日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《对外投资的公告》（公告编号：2016-066）。
二、进展内容
近日，快友世纪已完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得由北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110000562080364H
名称：北京快友世纪科技股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
住所：北京市朝阳区东三环北路甲2号7幢315室
法定代表人：林森
注册资本：人民币8125万元
成立日期：2010年09月20日
营业期限：2013年08月26日至长期
经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；批发计算机软硬件及外围设备、家用电器、电子产品。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）（该企业于 2013年 8月 26日前为内资企业，于2013年8月26日变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
公司将持续关注该事项进展并严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、北京快友世纪科技股份有限公司营业执照；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年8月4日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十八次会议
相关事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于公司追加 2018年申请综合授信金融机构及融资额度的独立意见
公司本次追加授信银行及追加 3000万元人民币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次追加银行及授信额度事宜。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
成景民先生具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司聘任成景民先生为公司执行总裁。
（此页无正文，为公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签名：
新疆贝肯能源工程股份有限公司2018年6月20日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-036金城造纸股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 29日发布了《金城造纸股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 5月 29日开市起进入重组停牌程序。2015年 6月 26日，公司发布了《金城造纸股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 26日开市起继续停牌。
截止目前，有关各方正在研究论证公司重大资产重组方案，并开展相关尽职调查、审计、评估等工作。因重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
中国国际金融有限公司
关于威海华东数控股份有限公司
2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对公司 2014年度《内部控制规则落实自查表》进行了审阅、核查，发表核查意见如下：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
华东数控对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，对公司 2014年度内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等方面进行了认真核查。根据核查结果，华东数控董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，华东数控不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构对公司内部控制规则落实的核查情况
保荐机构指定的保荐代表人取得了华东数控 2014年度《内部控制规则落实自查表》，结合现场检查、书面资料查阅、与有关人员沟通访谈等方式，逐项核查了《内部控制规则落实自查表》的内容和结论。
三、保荐机构对华东数控2014年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
保荐机构通过查阅公司各项资料、各项管理和内控制度；与高级管理人员进
行沟通和访谈；现场检查等方式对华东数控内部控制规则落实情况自查工作进行了核查。
保荐机构经核查后认为，华东数控已按照相关要求，对公司 2014年度内部控制规则落实情况进行了认真自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》；华东数控填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，真实反映了华东数控当前的内部控制规则的落实状况，并已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司 2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
许佳 章志皓
中国国际金融有限公司2015年4月17日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—005
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年2月6日收到公司副总经理蔡志亮先生的辞职报告。蔡志亮先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定任期至第三届董事会届满即2018年6月18日止，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不影响公司正常的生产经营。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，蔡志亮先生未持有公司股份。
公司董事会对蔡志亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-003
成都红旗连锁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月19日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》，董事会同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品额度提升至 5亿元人民币，该5亿元理财额度可滚动使用。为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。详细内容参见 2014年 6月 20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2014-031）。
根据上述决议，公司于2015年2月6日使用自有闲置资金人民币壹亿伍仟万元整，购买天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ15011）红旗专享。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ15011）红旗专享。
2、理财币种：人民币。
3、认购理财产品资金总金额：壹亿伍仟万元整。
4、产品类型：保本浮动收益型。
6、收益计算方法：客户参考收益＝投资本金×客户参考年化净收益率×实际投资运作天数/365（遵循国内惯例，每个月投资运作天数均按实际天数计）。
实际投资运作天数为理财起息日（含）至理财到期日（不含）/提前终止日（不含）
7、投资期限：2015年2月6日至2015年8月6日。
8、理财本金及收益返还
（1）、本产品的参考收益仅为成都农商银行根据假设或历史数据或以往投资结果进行的预测，不代表投资者获得的实际收益，亦不构成银行对该理财产品任何收益的承诺。投资者所能获得的最终收益以成都农商银行根据《产品说明》有关条款支付给客户的实际金额为准。
（2）、在本期产品存续期间，不开放赎回；理财资金在到期/提前终止时，一次兑付。
9、提前终止：客户无提前终止权，成都农村商业银行有提前终止权。
10、资金来源：自有闲置资金。
11、关联关系说明：公司与成都农村商业银行无关联关系。
12、风险提示：
本理财产品为保本浮动收益型产品，本理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，客户应充分认识投资风险，务必谨慎投资。具体风险如下：
（1）．政策风险：因国家经济政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化，对本理财产品的成立、运行和收益的实现产生不利影响的风险。
（2）．信用风险：本理财产品投资对象所涉及的市场交易主体或其他信用主体违约，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零，或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。
（3）．市场及利率风险：如果在理财期内，市场利率发生变化，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零、或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。且市场利率调整，本理财计划的收益率将不随市场利率的调整而调整。
（4）．流动性风险：在理财期间，客户不得赎回理财资金，无提前终止权，这将导致客户在需要资金时不能随时变现，并在本产品的存续期内使投资者丧失其他投资机会。
（5）．提前终止风险：如发生国家金融政策出现重大调整、宏观经济形势发生重大变化或市场利率大幅下滑等成都农商银行认为会对理财计划正常运行造成重大影响且有必要提前终止理财计划的情况，成都农商银行有权提前终止理财计划，则计算客户理财收益的实际理财天数可能小于预定期限。
（6）．延期风险：如因理财计划项下投资资产未及时收回投资到期资金或变现等原因造成理财计划不能按时兑付，理财期限将相应延长。
（7）．理财产品不成立风险：如本理财产品成立日之前，市场发生剧烈波动，或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，经合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财产品，银行有权宣布本理财产品不成立。
（8）．信息传递风险：成都农商银行将按照有关信息披露条款约定发布产品信息披露公告，不另行向客户提供产品估值和账单。客户应根据信息披露条款约定主动、及时查询相关信息。如果因客户未及时查询、或其他不可抗力因素导致客户无法及时获取相关公告信息，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
另外，客户购买产品时应预留有效联系方式，如有变化应及时通知成都农商银行，若因客户未及时告知联系方式或因客户的其他原因导致成都农商银行无法及时联系上客户的，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
（9）．不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财产品的成立、投资、返还等正常进行，进而导致收益降低甚至为零。
最不利的投资情形：
如该理财产品所投资资产发生风险，理财产品实际终止时客户可能仅收回理财本金，获得收益为零。
二、对公司日常经营的影响
公司购买标的为保本浮动收益型产品，风险可控，属于董事会授权范围内。
与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用
不会影响公司日常经营运作的需求，有利于提高闲置资金的收益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况：本次事项前十二个月内公司使用自有资金购买的理财产品到期后已收回本金及收益。
2、公司使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的情况：本次事项前十二个月内公司使用闲置募集资金及超募资金购买的理财产品到期后已收回本金及收益。截至公告日，尚未到期的理财产品金额共计为人民币50000万元，占2013年末经审计的净资产的28.06%。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议。
2、对公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的独立意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年二月九日