Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
茂业通信网络股份有限公司董事会
关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、
估值方法与估值目的相关性及估值定价的公允性的说明
茂业通信网络股份有限公司（以下简称“茂业通信”或“公司”）聘请的具有证券期货相关业务资格的估值机构中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”或“估值机构”）对本次购买的标的资产出具了估值报告。公司董事会对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性分析如下：
1、资产评估机构的独立性
本次重组中，公司聘请的评估机构中通诚具有证券期货业务资格。本次评估机构选聘程序合法合规，评估机构及其经办资产评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期利益关系或冲突，具有充分独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法和评估目的的相关性
本次评估的目是确定标的资产于评估基准日市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对嘉华信息100%股权进行评估，并根据评估对象的实际情况最终选取了收益法评估结果作为最终的评估结论，符合证监会相关规定。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范要求，遵循独立、客观、公正、科学原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，与评估目的相关性一致。
本次交易标的资产以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果作为定价依据，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-036号汇中仪表股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2018年5月3日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以截止2018年4月9日公司总股本扣除公司已回购的库存股后的股份总数117,222,275股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月17日，除权除息日为：2018年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：唐山高新技术产业开发区高新西道126号
咨询联系人：杨文博
咨询电话：0315-3856690
传真电话：0315-3190081
七、备查文件
1、汇中仪表股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-007宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于实际控制人及董事增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月20日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于实际控制人及董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-006）。
公司实际控制人、董事长陈金岳先生、公司董事兼总工程师柯亚仕先生计划自2017年1月23日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份。
2017年 2月 3日，陈金岳先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份9.32万股，约占公司总股本的0.03%，增持金额为199.19万元。现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：陈金岳、柯亚仕
2、增持目的：基于对公司未来持续稳健发展前景充满信心，并且公司重大资产重组已获中国证监会核准，未来公司产品服务和市场客户资源将得到延伸扩展，公司盈利能力将获得明显提升，相信公司具有资本市场的长期投资价值，陈金岳先生、柯亚仕先生在符合相关法律法规的前提下，拟实施本次增持计划。
所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
4、增持承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
二、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|陈金岳|竞价交易|2017年 2月3日|21.37|9.32|0.03%|199.19|
|合计|||--|9.32|0.03%|199.19|

三、本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|陈金岳 [注]|0|0%|9.32|0.03%|
|合计|0|0%|9.32|0.03%|

注：本次增持公司股份前，陈金岳先生未直接持有本公司股票，陈金岳先生控制的怡诺鲍斯集团有限公司持有公司193,082,557股，占公司总股本的55.40%。
四、其他说明
1、陈金岳先生和柯亚仕先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深
圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、公司将继续关注陈金岳先生、柯亚仕先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2017年2月6日
上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
地址：南京市中山路228号地铁大厦19、21楼
邮编：210008
电话：（86-25）68515000
传真：（86-25）68516601
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：苏州市世嘉科技股份有限公司
上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2018年10月30日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》等议案。2018年10月31日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“临时股东大会通知”），就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记事项等事项作出了说明。
临时股东大会通知已于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
本次股东大会现场会议于2018年11月15日（星期四）上午10:00在江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室如期召开，由公司董事长王娟主持。
本次股东大会的网络投票时间为2018年11月14日至2018年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1.参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，代表公司有表决权的股份57,849,405股，占公司总股本的51.5276%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表公司有表决权的股份57,824,405股，占公司总股本的51.5053%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表公司有表决权的股份25,000股，占公司总股本的0.0223%。
2.除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，监票人、计票人按照有关法律法规和公司章程规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票。
3.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
4.本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
5.提交本次股东大会审议的全部议案均获得表决通过，提案1-3为特殊决议事
项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案4-9为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（南京）律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（南京）律师事务所 经办律师：_____________
孙钻
负责人：______________ 经办律师：______________倪同木 白雪
2018年 11月 15日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-064振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的（2015）并民初字第704、709、712、717、720、729、735、753号和（2016）晋01民初24、27、30、35、41、53、55号《民事判决书》。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司分别于2015年11月11日、2015年12月7日和2016年4月29日发布了《重大诉讼公告》，详情见：2015年11月12日、2015年12月8日和2016年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-109、2015-115、2016-020号。
三、判决情况
（2015）并民初字第704、709、712、717、720、729、735、753号和（2016）晋01民初24、27、30、35、41、53、55号《民事判决书》判决内容如下：
驳回原告李冠林、倪志成、沈静芬、谷廷勤、倪海峰、程小波、徐华杰、金爱芬、王楠、殷素珍、李贵良、陈永强、张淑玉、彭勃、郭万辉的诉讼请求。
诉讼费由原告李冠林、倪志成、沈静芬、谷廷勤、倪海峰、程小波、徐华杰、金爱芬、王楠、殷素珍、李贵良、陈永强、张淑玉、彭勃、郭万辉承担。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁不会对公司本期利润和期后利润造成影响。
六、备查文件
（2015）并民初字第704、709、712、717、720、729、735、753号和（2016）晋01民初24、27、30、35、41、53、55号《民事判决书》。
特此公告
振兴生化股份有限公司
董 事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-096宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规的规定以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017年 10月 23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于会议召开十日之前以通讯的方式向全体董事送达。本次会议由董事长提议召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》。
关于公司《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－075湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司拟收购京山京安工程爆破有限公司部分股权的议案》，同意全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破”）以现金的方式收购自然人黄霞清、谢经军持有京山京安工程爆破有限公司（以下简称“京安爆破”）51%的股权，凯龙爆破支付股权转让价款为714万元。转让后凯龙爆破持有京安爆破注册资本51%的股权，黄霞清持有注册资本49%的股权。
近日京安爆破已完成工商变更登记手续，取得了由京山县工商行政管理局颁发的营业执照，具体情况如下：
名称：京山京安工程爆破有限公司
统一社会信用代码：91420821073150712N
类型：有限责任公司
住所：湖北省京山县新市镇人民大道绿林世纪广场综合楼
法定代表人：黄霞清
注册资本：600万元
成立日期：2014年03月19日
营业期限：2043年05月29日
经营范围：四级以下爆破作业设计施工；钻孔施工、民爆器材设备（潜孔钻、空压机、测震仪）租赁及爆破技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
青海明胶股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，作为青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第六届董事会 2014年第十一次临时会议，对公司本次会计政策变更事项发表意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
独立董事: 蔡永峰 张涛 韩传模2014年10月29日
北京市盈科律师事务所
关于盛达矿业股份有限公司
二〇一八年年度股东大会
的法律意见书
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦三期58层（100004）
58thFloor,Tower 3,China world trade Center ,No.1, Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District, Beijing
北京市盈科律师事务所 法律意见书
北京市盈科律师事务所
关于盛达矿业股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的法律意见书
致：盛达矿业股份有限公司
北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）接受盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《盛达矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具本法律意见书。
对本所出具的法律意见，本所律师声明如下：
1、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
2、本法律意见书仅依据出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
3、本所假定公司提交给本所律师的资料真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
北京市盈科律师事务所 法律意见书
承担相应法律责任。
5、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，不得用作任何其他目的。
正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司本次股东大会由董事会召集。2019年4月19日，公司召开第九届董事会第十一次会议，决议召开本次股东大会。
2019年4月23日，公司董事会在指定媒体公告了《盛达矿业股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），上述会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、投票方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5月15日下午14:50在北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室召开，鉴于公司董事长朱胜利先生因公出差无法出席并主持本次股东大会，本次股东大会由公司过半数董事推举的董事兼总裁王学武先生先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 15日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与股东大会通知所载明的相应事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
北京市盈科律师事务所 法律意见书
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
根据本次股东大会通知，截至 2019年 5月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计4名，代表公司有表决权股份数 318,910,246股，占公司股份总额46.22%。出席现场会议的本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 6名，代表公司有表决权的股份数103,100股，占公司股份总额0.0149%。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序及表决结果
（一）会议表决程序
经见证，本次股东大会按照《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，对本次股东大会《会议通知》列明的议案均按照会议议程进行了审议和表决，该等议案包括：
1、《公司2018年度董事会工作报告》；
2、《公司2018年度监事会工作报告》；
3、《<公司2018年度报告>全文及其摘要》；
4、《公司2018年度财务决算报告》；
北京市盈科律师事务所 法律意见书
6、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
9、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
上述议案中第6项议案涉及关联交易，关联股东未出席本次会议。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。现场表决票经监票人、计票人清点，当场公布表决结果；出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
（二）会议表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所见证律师对本次股东大会现场会议计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案获得有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
北京市盈科律师事务所 法律意见书
签署页
（本页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市盈科律师事务所
负责人签字： 经办律师签字：
______________________ ______________________
梅向荣 李丹
______________________
白昀千
BEIDOUXING LAW OFFICE
贵州省贵阳市中华北路2号邮政大厦17楼
邮编：550001电话：86901517传真：86901634
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贵州北斗星律师事务所
关于贵州黔源电力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
［2017］黔北律意见字第134号致：贵州黔源电力股份有限公司
贵州北斗星律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”或“公司”）的委托，指派石陶然、孙磊律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项和文件资料进行了审核，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集人资格及召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由公司董事会召集，2017年8月25日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登《贵州黔源电力股份有限公司关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》在法定期间内公告了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、地点、召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式：
（1）现场会议于 2017年 9月 12日（星期二）下午 15:00在贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心召开。
（2）网络投票时间为：2017年 9月 11日—9月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。
经本所律师查验：本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议的召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会《通知》一致。
本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的会议召集人、会议的召开方式、会议召开的合法合规性、会议召开的日期、地点、股权登记日、出席对象、参加会议的方式、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等相关内容,本次临时股东大会召集人资格合法、有效，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次临时股东大会出席人员资格
1、出席本次临时股东大会的股东及授权代表共 7人，代表有表决权的股份数为89,462,033股，占公司有表决权股份总数的29.2935%，均为截止2017年9月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或授权代表。
（1）出席本次临时股东大会现场会议的股东及其授权代表共3人，代表有表决权的股份数为89,354,116股，占公司有表决权股份总数的29.2582%，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为107,917股，占公司有表决权股份总数的0.0353%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
公司的董事、监事及高级管理人员出席了会议。
本所律师认为：出席本次临时股东大会会议的人员具有相应资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会审议的事项
本次临时股东大会审议的议案为：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订公司部分内部制度的议案》；
3、《关于更换监事的议案》。
经本所律师查验：本次临时股东大会所审议的事项与《通知》中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次临时股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次临时股东大会出席股东及股东代理人对大会审议的议案，以现场记名投票和网络投票表决的方式进行了表决，公司按照法律、行政法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，本次临时股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 89,462,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果为:
同意10,107,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》。
同意89,462,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果为:
同意 10,107,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于更换监事的议案》。
同意 89,462,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果为:
同意10,107,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为：本次临时股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述：本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议均合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为贵州北斗星律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书签署页）
贵州北斗星律师事务所
负责人：郑锡国
经办律师：石陶然
孙磊
2017年9月13日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临088号奥瑞金科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原
龙”）因2019年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”），其将
持有的公司20,140.96万股无限售条件流通股质押给债券受托管理人中泰证
券股份有限公司，并将该部分股份划转至质押专户“上海原龙投资控股（集
团）有限公司可交换私募债质押专户”。该部分质押股票用于为本次债券换股
和本息偿付提供担保。
上述内容详见公司于2019年8月28日、2019年9月12日、2019年10
月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股股东发行可交
换公司债券办理部分股份质押的公告》（2019-临069号）、《公司控股股东发
行可交换公司债券部分股份解除质押的公告》（2019-临071号）、《关于公司
控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（2019-临075号）。
近日，公司收到上海原龙告知函：因奥瑞金实施2019年半年度权益分派，
根据《上海原龙投资控股（集团）有限公司2019年非公开发行可交换公司债
券募集说明书》的约定，上海原龙于2019年11月4日，向上述专户质押与
现金分红金额等值的504.6924万股，以置换现金分红款，并已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临088号
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||是|||||||||
||||控股股||||占其||占公||||否|||||||||
||||||||||||||||||||债券||质|
||||东或第||本次质押||所持||司总||是否||为||质押|||||||
||股东||||||||||||||||质押到||受托||押|
||||一大股||数量||股份||股本||为限||补||起始|||||||
||名称||||||||||||||||期日||管理||用|
||||东及其||（万股）||比例||比例||售股||充||日|||||||
||||||||||||||||||||人||途|
||||一致行||||%||%||||质|||||||||
||||动人||||||||||押|||||||||
|上海原龙||是||504.6924||0.50||0.21||否||否||2019年11月4日||出质人办理解除质押的相关手续后终止||中泰证券股份有限公司||置换现金分红款||

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
||
|-|
|截至公告披露日，上海原龙本次债券累计质押登记股份20,645.6524 万股，|
|占其持有公司股份总数的20.64%。|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上海原龙及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|上海原龙|100,009.5532|42.46|51,026.3680|51,531.0604|51.53|21.88|无|无|无|无|

三、控股股东股份质押情况
（1）本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（2）未来半年内到期的质押股份累计数量为27,547.008万股，占其所持股
份比例的27.54%，占公司总股本比例的11.70%，对应融资余额6.38亿元；未来一
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临088号年内到期的质押股份累计数量为30,885.408万股，占其所持股份比例30.88%，占公司总股本比例13.11%，对应融资余额8.09亿元。上述还款来源为自筹资金，具备相应的偿付能力。
（3）上海原龙不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不存在业绩补偿义务履行等情况。
四、备查文件
持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年11月6日
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于转让杭州银行股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第四十六次会议审议的《关于转让杭州银行股权的议案》发表如下独立意见：
1、本次股权转让是为了剥离非核心业务，集中精力实施战略转型及发展主营业务，符合公司战略，有利于公司长远发展；
2、公司对上述交易事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次股权转让的挂牌价格依据坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报[2014]391号）确定，保障了上市公司利益，我们对交易价格的公允性和合理性表示赞成。上述交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据以上意见，我们一致认为上述交易公平、公开、合理，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：黄廉熙、张旭良、贾生华二〇一四年十一月三日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-001号汇中仪表股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：0% - 10%|20,175.14万元|
||营业收入：20,175.14万元 - 22,192.66万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 15%|盈利：7,435.69万元|
||盈利：6,320.34万元 - 7,435.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年年度业绩较上年同期相比变动原因：
1、公司营业收入同比增长，主要系报告期内继续加大产品销售力度，超声水表和超声流量计销售金额增长较大所致。
2、公司募投项目于2015年6月投产，使得固定资产折旧、房产税等大幅度增
加。
3、随着募投项目资金的不断投入，用于定期存款的募集资金不断减少，公司本期利息收入同比减少255万元。
4、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2016年1月18日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
作为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司100%股权（简称“本次重大资产重组”）的交易对方之一，本企业保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(盖章）：樟树市睿日投资管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人(签字/盖章)：_______________
方炎林
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-050
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2017年 8月 7日召开了第八届董事会临时会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司合计等值为26,600万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：李卫南
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位:元
|||
|-|-|
|项目|2016年 12月 31日|
|资产总额|1,283,054,019|
|负债总额|556,290,392|
|所有者权益合计|726,763,627|
|资产负债率|43%|
||2016年年度|

营业收入 998,705,884
|||
|-|-|
|营业利润|176,158,368|
|净利润|153,053,792|

2、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006年 08月 01日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1号
法定代表人：李卫南
注册资本：146,798万元人民币
经营范围：生产销售硅材料
主要财务指标
单位:元
|||
|-|-|
|项目|2016年 12月 31日|
|资产总额|3,619,469,068|
|负债总额|2,418,086,136|
|所有者权益合计|1,201,382,932|
|资产负债率|67%|
||2016年年度|
|营业收入|1,558,258,572|
|营业利润|169,098,958|
|净利润|157,731,574|

三、担保的主要内容
1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在前海融资租赁股份有限公司金额不超过人民币20,000万元为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在汉口银行宜昌分行金额不超过人民币6,600万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司中东莞南玻太阳能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司均为南玻集团100%持股的全资子公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为子公司提供担保的累计余额为人民币123,821万元，占2016年末归属母公司净资产781,233万元的15.85%，占总资产1,697,923万元的7.29%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月八日
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-031四川德恩精工科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2019年8月29日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司第二届监事会审核，拟提名李茂洪先生、苟瑕鸿女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
公司于2019年8月29日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举沈义伦为第三届监事会职工代表监事。
公司第三届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司对第二届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、李茂洪：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师职称。1992年 7月至 2000年 12月就职于中国林业机械广州公司；2001年 3月至 2006年 10月就职于广州市金林通贸易有限公司。自 2006年 11月创立弘亚数控(股票代码:002833)至今并一直担任弘亚数控董事长、总经理，兼任西双版纳仲德农林科技开发有限公司董事长、广西华晟木业有限公司董事长，新兴县甘力水力发电有限公司董事、新兴县濠江水力发电有限公司董事、新兴县绿江水力发电有限公司绿江水力董事、广州鼎惠创业投资有限公司执行董事、广西三威林产工业有限公司董事，成都弘林监事。2017年 5月起,任公司监事。
李茂洪先生持有公司 479.2万股股份，与持有公司5%以上股份的股东刘雨华为夫妻关系；除前述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、苟瑕鸿，女，1974年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年 4月至 2006年 9月，任攀枝花市攀青焦化有限公司财务部经理；2008年 8月至今，任四川展祥特种合金科技有限公司财务部经理；2015年 1月至今，任公司监事。
苟瑕鸿女士持有公司 405万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事关于转让公司所持延长石油财务公司1%股
权暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立意见独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司向兴化集团出售资产事项进行了充分了解，认真审阅了本次关联交易的相关文件，对公司为了满足业务发展需要，盘活现有资产向延长集团转让公司所持延长石油财务公司1%股权事项予以认可。我们对公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于转让公司所持延长石油财务公司1%股权暨关联交易的议案》进行了审查，基于独立立场判断，现发表独立意见如下：
⑴本次关联交易决策程序合法，该项交易符合公司的实际情况，能帮助盘活公司资产，定价公允，符合公司及全体股东的利益；
⑵本次关联交易的评估机构中和资产评估有限公司具有证券业务资格，并具备充分的独立性，标的资产的最终交易价格以经备案的评估值作为基础确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的行为；
⑶公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决结果合法有效，我们同意公司向延长集团转让所持延长石油财务公司1%股权事项。
（此页无正文，为陕西兴化化学股份有限公司《独立董事关于转让公司所持延长石油财务公司1%股权暨关联交易的独立意见》签字
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独立董事：
淡勇 徐秉惠
杨为乔