Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-017浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于董事高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月27日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书徐敏女士的通知，在自愿、合法、合规基础上，徐敏女士通过深圳证券交易系统在二级市场增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：徐敏
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，从促进资本市场平稳健康发展的社会责任及维护公司全体股东利益出发，以实际行动参与维护公司股价稳定。
3、增持方式：二级市场买入
4、增持时间：2016年1月27日
5、增持信息：徐敏女士本次增持公司股份60,000股，成交均价49.54元/股，占公司总股份的0.02%。本次增持后，徐敏女士累计持有公司股份8,009,843股，占公司总股份的2.97%。
二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
2、本次增持的公司股份将根据有关规定在增持后的6个月内不减持。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
天润曲轴股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来进行了认真细致的核查，经核查认为：
1、报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的对外担保情形。
二、关于2016年半年度募集资金存放及实际使用情况的独立意见经核查，我们认为：公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（下接签署页）
— 1—
（此页无正文，为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签署页）独立董事签名：
魏安力 金福海 孟红
2016年8月24日
— 2—
深圳市长亮科技股份有限公司
何杨文女士简历
何杨文，女，中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，硕士研究生学历。
曾供职于LG产电（深圳）有限公司、华为技术有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市有信网络技术有限公司。2016年11月加入于长亮科技，2017年3月28日，经公司第三届董事会第八次会议审议聘任为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
何杨文女士未持有公司股份，不存在《公司章程》第95条规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
中天城投集团股份有限公司独立董事
关于 2014年公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据证监发[2005]120号中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的文件精神，本人认真核查了中天城投集团股份有限公司与关联方资金往来及对外担保，专项说明并发表独立意见如下：
1、公司对外提供担保的情况
报告期内公司为全资子公司融资担保额 262,532.50万元，其中：为全资子公司中天城投集团城市建设有限公司融资提供担保额 90,000万元,为全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司融资提供担保额 44,532.50万元,为全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司融资提供担保额 80,000万元，为全资子公司中天城投集团资源控股有限公司融资提供担保额 48,000万元。
截止报告期末，本公司及控股子公司已累计对外担保总额为 721,131.50万元。为公司全资子公司担保总额为 711,131.50万元，其中为公司全资子公司中天城投集团城市建设有限公司提供总额为 176,100.00万元的担保，为全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司融资提供担保总额 224,502.50万元,为全资子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司融资提供担
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—13厦门信达股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2017年第二次临时股东大会
2．召集人：公司董事会，2017年4月10日，公司第九届董事会2017年
度第二次会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年4月27日14:50
网络投票时间：2017年4月26日-2017年4月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。
6．会议的股权登记日：2017年4月20日（周四）
7．出席对象：
（1）截至2017年4月20日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：提案《关于参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司的议案》为关联交易事项，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息信达总公司回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道 669号国贸商务中心十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
关于参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会2017年度第二次会议审议，
事项合法、完备。
以上提案已于 2017年 4月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1.关于参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司的议案||√||

提案编码1.00代表提案1。
四、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼
3、登记时间：2017年4月21日上午9:00至2017年4月21日下午5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心11楼
邮编：361015
联系人：张凌君
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第九届董事会2017年度第二次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会2017年4月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、填报意见表决
（1）填报表决意见或选举票数
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2017年 4月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 26日下午3:00，结束时间为2017年4月27日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1.关于参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司的议案|√||||

注：上述提案表决只能在同意、反对、弃权三项中选择一项，用√表示，否则无效。
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
六届董事会二十二次会议相关事项的事前认可意见
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）拟以现金购买公司合法持有并正常经营的毛纺业务相关资产设立的毛纺子公司100%股权，同时申请豁免履行收购报告书承诺，公司董事会拟召开会议审议上述议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本人作为三毛派神的独立董事，审阅了公司上述议案的相关文件，现就上述事项发表事前认可意见：
1、董事会在发出前述相关议案前，已经将相关材料交予我们审议。
2、本次交易以及相关各方签订的协议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，交易方案合理、切实可行，交易实施后，毛纺业务将退出上市公司序列，有利于提高上市公司资产质量、降低公司治理风险，兼顾公司长期和近期利益，有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。
3、本次交易最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的经国有资产监督管理部门核准或备案的评估报告确认的评估值为依据协商确定，定价方式合理、定价依据公允，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4、本次交易构成关联交易，关联董事在董事会审议本次会议有关议案时将回避表决，符合法律法规和公司《章程》的规定。
（本页无正文，本页为兰州三毛实业股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签署：
张海英、 方文彬、 马建兵 2019年 5月 7
日
国泰君安证券股份有限公司关于
合力泰科技股份有限公司重大资产重组
之业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］274号）核准，合力泰科技股份有限公司（“合力泰”、“上市公司”）向文开福等十五方发行股份购买江西合力泰科技股份有限公司（“江西合力泰”）100%股权，同时上市公司非公开发行不超过9,000万股新股募集配套资金（本次交易简称“2014年重大资产重组”）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准合力泰科技股份有限公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2146号)核准，合力泰通过向比亚迪股份有限公司（“比亚迪”）等十八方发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司（“部品件公司”）、深圳业际光电股份有限公司（“业际光电”）以及东莞市平波电子有限公司（“平波电子”）的100%股权，同时上市公司非公开发行不超过 10,211.70万股新股募集配套资金（本次交易简称“2015年重大资产重组”）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为合力泰 2014年重大资产重组及 2015年重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定对合力泰 2014年重大资产重组和 2015年重大资产重组所购买标的资产 2016年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、2014年重大资产重组标的公司业绩实现情况
（一）业绩承诺情况
根据上市公司与文开福及其一致行动人签订的《盈利预测补偿协议》，以及上市公司与江西合力泰原全体股东签订的《盈利预测补偿协议之补充协议》，2014年重大资产重组采用收益法进行评估并作为定价依据的标的资产——江西合力
泰在 2014年度、2015年度和 2016年度扣除非经常性损益后净利润的预测值及承诺数分别为17,992.18万元、24,985.71万元及31,975.11万元。
（二）业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华核字[2017]37110004号”《关于合力泰科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，2014年重大资产重组的标的资产 2016年度实际实现的扣除非经常性损益的净利润为36,333.11万元，是盈利预测数31,975.11万元的113.63%，具体情况如下表所示：单位：万元
||||
|-|-|-|
|实际数|预测数|差额|
|19,758.01|17,992.18|1,765.83|
|27,273.58|24,985.71|2,287.87|
|36,333.11|31,975.11|4,358.00|
|83,364.70|74,953.00|8,411.70|

（三）国泰君安对业绩承诺实现情况的审核意见
经核查，国泰君安认为，合力泰 2014年重大资产重组中采用收益法进行评估并作为定价依据的标的资产 2016年实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为36,333.11万元，业绩承诺已超额实现；标的资产截至2016年的累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 83,364.70万元，业绩承诺已超额实现；交易对方已经完成标的资产利润承诺期内全部利润承诺。
二、2015年重大资产重组标的公司业绩实现情况
（一）业绩承诺情况
根据上市公司与比亚迪签订的《利润补偿协议》、上市公司与业际光电原全
体股东、平波电子原全体股东分别签订的《盈利预测补偿协议》，以及上市公司
与比亚迪签订的《利润补偿协议之补充协议》，2015年重大资产重组采用收益法
进行评估并作为定价依据的标的资产——部品件公司、业际光电、平波电子在2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值及承诺数如下：
||||
|-|-|-|
|2015年|2016年|2017年|
|22,570.28|23,728.56|25,107.82|
|6,700|9,000|11,600|
|2,500|3,000|3,500|
|31,770.28|35,728.56|40,207.82|

（二）业绩承诺实现情况
1、2015年度实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华核字[2016]37020035号”《关于深圳市比亚迪电子部品件有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》、“瑞华核字[2016]37020036号”《关于深圳业际光电有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》、“瑞华核字[2016]37020037号”《关于东莞市平波电子有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，2015年重大资产重组的标的资产2015年度实际实现的扣除非经常性损益的净利润实现情况如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|实际数|预测数|
|13,574.44|22,570.28|
|6,722.97|6,700.00|
|2,603.77|2,500.00|
|22,829.12|31,770.28|

根据合力泰与比亚迪签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》，双方一致同意，利润补偿原则为三年累积计算补偿，即比亚迪对于部品件公司的三年累计承诺利润数为人民币 71,406.66万元（以下简称“预测利润数”），合力泰应当在补偿期间最后年度的年度审计时聘请具备证券从业资格的会计师事务所对实际利润数出具盈利专项审核报告，根据盈利专项审核报告的结果计算确定实际实现的扣除非经营性损益后的净利润（以下简称“实际利润数”）和预测利
润数之间的差异（以下简称“利润差额”），若在补偿期间内实际利润数小于预测
利润数，则合力泰应在盈利专项审核报告出具后 15个工作日内，以书面方式通知比亚迪股份，要求比亚迪股份应补偿利润差额，补偿金额的计算公式为：应补偿金额=(累积预测利润数-累积实际利润数)÷补偿期间预测利润数×部品件公司100%股权交易价格。
2、2016年度实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华核字[2017]37110003号”《关于深圳市比亚迪电子部品件有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》、“瑞华核字[2017]37110009号”《关于深圳业际光电有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》、“瑞华核字[2017]37110006号”《关于东莞市平波电子有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，2015年重大资产重组的标的资产2016年度实际实现的扣除非经常性损益的净利润实现情况如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|实际数|预测数|
|23,809.03|23,728.56|
|13,193.40|9,000.00|
|3,264.55|3,000.00|
|40,266.98|35,728.56|

（三）国泰君安对业绩承诺实现情况的审核意见
经核查，国泰君安认为：合力泰 2015年重组中采用收益法进行评估并作为定价依据的标的资产部品件公司、业际光电、平波电子 2016年实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 23,809.03万元、13,193.40万元、 3,178.03万元，完成率分别为100.34%、146.59%、108.82%；合计完成率为112.70%。因此，标的资产2016年业绩承诺已超额实现。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司重大资产重组之业绩承诺实现情况的核查意见》签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
彭凯 刘爱亮
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-042杭州微光电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 11日召开 2016年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理实施激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。
2017年5月18日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定向符合授权条件的55名激励对象授予限制性股票 58.50万股，相关授予登记工作已完成，公司总股本由 11,776万股增加至11,834.5万股。
2017年6月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，董事会同意变更公司注册资本并对本公司章程相关条款进行修改。具体内容详见2017年6月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-038）。
公司办理完成了相关工商变更登记手续，并于2017年6月27日取得了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》，变更内容如下：
注册资本由“壹亿壹仟柒佰柒拾陆万元”变更为“壹亿壹仟捌佰叁拾肆万伍仟元”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-070上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向陈放等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]751号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。具体内容详见公司2018年04月25日刊登于巨潮资讯网上的《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-040）。其后，公司于 2018年 06月 25日、2018年 07月 25日发布了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：2018-051、2018-057）。
2018年 07月 31日，公司收到标的公司国政通科技有限公司（以下简称“国政通”）《关于公司与学信咨询服务有限公司及相关方后续合作情况的告知函》（以下简称“《告知函》”），详见公司于2018年07月31日发布的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：2018-058）。其后，公司于2018年08月06日发布了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：2018-060）。
2018年09月14日，公司收到国政通《关于拟协商终止重大资产重组的说明函》（以下简称“《说明函》”）。
一、《说明函》主要内容
“本次重大资产重组实施过程中，教育部办公厅、财政部办公厅、国家发展改革委办公厅联合下发《关于全面取消国内高等教育学历学位认证服务收费的通知》，要求全面取消国内高等教育学历学位认证服务的个人收费。在该政策出台的大背景下，我司收到了学信咨询服务有限公司（以下简称“学信咨询”）、全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心（以下简称“就业指导中心”）的通知，我司与学信咨询、就业指导中心学历学籍核验业务合作模式将会发生变化，具体合作模式需待上级教育部门批示后进一步明确。受到上述外部政策的不可抗力影响，我司学历学籍核验业务的发展后续可能存在不确定性，继续推进本次交易将可能偏离各方进行本次交易的预期。
基于上述无法预见、无法避免且不可控制的不可抗力因素，我司拟与贵司协商终止本次重大资产重组事宜，协商解除双方签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司与国政通科技股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）及相关协议，同时我司愿意承担贵司在本次重大资产重组推进过程中发生的部分费用。”
二、上述事项的影响
收到上述《说明函》后，公司将对上述事项可能产生的影响进行研究判断，决定是否推进本次交易。本次交易存在可能终止的风险，提请广大投资者注意。
公司将根据事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-014
成都红旗连锁股份有限公司
关于重要事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：红旗连锁，股票代码：002697）已于2015年2月25日（星期三）上午开市起停牌，并分别于2015年2月26日、2015年3月4日公告了《成都红旗连锁股份有限公司临时停牌公告》、《成都红旗连锁股份有限公司关于重要事项继续停牌公告》（公告编号2015-004、2015-005）。
目前，该重要事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年3月11日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年三月十日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-138棕榈生态城镇发展股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2016年11月1日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016年11月8日以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周文涛主持，经与会监事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于调整2015年度非公开发行股票方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于调整公司 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于对收购贝尔高林国际（香港）有限公司50%股份的协议进行修订的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
我们认为公司本次对股份转让协议进行修订合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于收购贝尔高林国际（香港）有限公司50%股份的协议修订的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会2016年11月10日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-076号金圆水泥股份有限公司
关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）经营和发展需要，互助金圆拟向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以自有的部分土建资产和生产设备以售后回租方式融资 15432.10万元，融资期限为 3年。租赁期内，互助金圆以回租的方式继续占有并使用该土建资产和生产设备，同时按照约定向远东租赁支付租金和费用。同时由公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定，公司于2016年8月25日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议以6票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规，本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：远东国际租赁有限公司
2、注册资本：181671.0922万美元
3、统一社会信用代码：91310000604624607C
4、法定代表人：孔繁星
5、企业类型;：有限责任公司
6、成立日期：1991年9月13日
7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 35楼02-04室
的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杠租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务等。
远东租赁与公司无关联关系，亦无可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。
三、拟交易标的基本情况
1、名称：互助金圆合法拥有的部分土建资产、生产设备，发票价值不超过1.6亿元，具体以合同约定为准。
2、类别：固定资产。
3、权属：青海互助金圆水泥有限公司
4、所在地：青海省互助县塘川镇。
四、本次交易的主要内容
1、融资金额：租赁本金15432.10万元
2、租赁期间：租赁期限3年
3、租赁方式：采取售后回租的方式。
4、租赁标的物：互助金圆合法拥有的部分土建资产和生产设备。
5、租赁利率：其中 7500万元融资的租赁利率为3.28%/年，7932.1万元融资的租赁利率为6%/年，租赁手续费及租赁保证金按照公司与远东租赁签订的具体租赁合同的规定执行。
6、租金及支付方式：按季付息，按半年等额偿还本金。
7、租赁担保：由公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限为担保合同签署之日至融资租赁到期日。
五、担保的主要内容
本次由公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保，本次担保金额为互助金圆向远东租赁融资 15432.10万元的融资本金及融资利息，担保期限为担保合同签署之日至融资租赁到期日，担保方式为连带责任保证。
上述担保系为满足公司子公司日常经营对流动资金的需要，保证正常生产经营，互助金圆是公司全资子公司，其经营情况和财务状况均良好，具备较强的偿债能力。
六、被担保人基本情况
（一）青海互助金圆水泥有限公司
1.互助金圆基本情况
成立日期：2008年1月22日
注册地址：互助塘川镇工业园区
法定代表人：邱永平
注册资金：55000万元
经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。
与本公司关系：全资子公司
2.互助金圆2015年度经审计财务指标如下：
万元
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|-|-|
|指标名称|2015年度（合并）|
|资产总额|417,828.85|
|负债总额|228,992.12|
|其中：银行贷款|108,386.00|
|流动负债|182,492.65|
|净资产|188,836.73|
|营业收入|183,821.91|
|利润总额|35,410.27|
|净利润|32,878.40|
|资产负债率|54.81%|

七、涉及该项交易的其他安排
本次交易事项不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等其他安排，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
八、交易目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，利用互助金圆合法拥有的部分土建资产和生产设备进行融资，有利于盘活公司资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，保证公司发展的资金需求。该项业务的开展不会影响互助金圆对相关生产设备的正常使用，不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
九、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司全资子公司互助金圆的经营和发展需要，同意互助金圆向远东租赁以自有的部分土建资产和生产设备以售后回租方式融资15,432.10万元，融资期限为3年。同时由公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。互助金圆的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿
债能力。
本次交易对手方远东租赁具有合法有效的经营资质，运营规范合规。公司全资子公司互助金圆本次融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构。同意互助金圆向远东租赁以融资租赁方式进行融资，同意公司为互助金圆在本次会议审批额度范围内向远东租赁进行融资事项提供担保。公司拟担保的对象互助金圆具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 107,369.71万元（不含上述拟提供的担保），占公司经审计2015年度审计报告净资产的57.78%其中 1900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。
十一、报备文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年8月27日
江淮动力股东大会 法律意见江苏一正律师事务所
关于江苏江淮动力股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏江淮动力股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张步照律师、蒋艺律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2014年 11月 13日召开的 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别于 2014年 10月 25日、11月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月13日9:30－11:30和13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年11月12日15:00至2014年11月13日15:00期间的任意时间。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2014年11月13日（星期四）14:00在盐城
江淮动力股东大会 法律意见经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长胡尔广先生主持。
经验证，公司本次股东大会召集人资格合法有效，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人共 3人，均为 2014年 11月 7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 582,559,461股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的41.0599%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共25人，代表股份3,840,560股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的0.2707%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票结束后，公司按《公司章程》规定的程序合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
江淮动力股东大会 法律意见1、审议通过《关于公司与新疆东银能源有限责任公司签订<利润补偿协议>的议案》；
表决结果：同意 3,866,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7755%；反对8,700股；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,866,321股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7755%；反对 8,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2245%；弃权0股。
2、审议通过《公司章程修正案》；
表决结果：同意 586,389,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；反对8,700股；弃权2,000股。
3、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》；
表决结果：同意 586,389,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；反对8,700股；弃权2,000股。
4、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇的议案》。
表决结果：同意 586,389,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；反对8,700股；弃权2,000股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,864,321股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7239%；反对 8,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2245%；弃权2,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0516%。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中：议案1，承诺方的关联方江苏江动集团有限公司持有的582,525,000股未参加表决，本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意；议案2获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
江淮动力股东大会 法律意见（此页无正文，为江苏一正律师事务所关于江苏江淮动力股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
江苏一正律师事务所
单位负责人： 见证律师： 张步照
顾亚平 蒋艺
二○一四年十一月十三日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字（2017）0045号
关于兰州三毛实业股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
兰州三毛实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“三毛派神”）2016年度的会计报表进行审计，并就三毛派神控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。2016年度三毛派神控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，三毛派神 2016年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况，包括：
1.控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
2.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6.代控股股东及其他关联方偿还债务。
本报告防伪编号为0002017037000114193，欢迎登陆甘肃省注册会计师网站www.gsicpa.net查询
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 西安市 中国注册会计师：
二〇一七年三月十七日
本报告防伪编号为0002017037000114193，欢迎登陆甘肃省注册会计师网站www.gsicpa.net查询
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-067号
河北汇金机电股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2015年6月24日、25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司分别于 2015年 6月 10日、2015年 6月 24日披露了《河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等相关公告，详细披露了重大资产重组事项。公司拟以发行股份方式购买彭建文等八名股东持有的北辰德科技55.00%股权，同时以非公开发行股份形式募集配套资金；
2、公司未发现近期公共传媒报道的可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、与本次重大资产重组事项有关的其他风险详见《河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的“重大风险提示”。
3、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-039武汉天喻信息产业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月7日收到公司董事李健递交的书面辞职报告（原定任期为2017年7月12日至2020年7月11日），李健因工作原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事李健辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不违反董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事及由公司职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一、独立董事人数不少于董事会人数的三分之一等要求。自辞职报告送达公司董事会时，李健不再担任公司董事、董事会审计委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至2018年9月7日，李健未持有公司股份。
备查文件：《辞职报告》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-039无锡先导自动化设备股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导自动化设备股份有限公司，2015年半年度权益分派方案已获 2015年8月27日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 68,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需要补缴税款。】
分红前本公司总股本为68,000,000股，分红后总股本增至136,000,000股。
二、股权登记日与除权登记日
本次权益分派股权登记日为：2015年 9月 9日，除权除息日为：2015年 9月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 9月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-0391、本次所转股于 2015年 9月 10日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小顺序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 9月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****695|无锡先导投资发展有限公司|
|2|08*****699|无锡嘉鼎投资有限公司|
|3|08*****573|无锡先导电容器设备厂|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年9月10日。
六、股份变动情况表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|51,000,000|75.00%|51,000,000|51,000,000|102,000,000|75.00%|
|其他内资持股|49,271,100|72.46%|49,271,100|49,271,100|98,542,200|72.46%|
|其中：境内法人持股|49,271,100|72.46%|49,271,100|49,271,100|98,542,200|72.46%|
|外资持股|1,728,900|2.54%|1,728,900|1,728,900|3,457,800|2.54%|
|其中：境外法人持股|1,728,900|2.54%|1,728,900|1,728,900|3,457,800|2.54%|
|二、无限售条件股份|17,000,000|25%|17,000,000|17,000,000|34,000,000|25.00%|
|人民币普通股|17,000,000|25%|17,000,000|17,000,000|34,000,000|25.00%|
|三、股份总数|68,000,000|100.00%|68,000,000|68,000,000|136,000,000|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本136,000,000股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为0.34元。
八、咨询机构：
咨询地址：江苏省无锡市新区新锡路20号先导股份证券部邮编：214028
咨询联系人：陈强、王烨
咨询电话：0510-81163600
传真电话：0510-81163648
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会
《2014年度监事会工作报告》
各位监事：
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责，对相关重大事项进行监督审查并客观、独立的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将2014年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2014年公司共召开了6次监事会会议，具体情况如下：
1、一届十一次监事会于2014年3月11日在公司会议室召开；
2、二届一次监事会于2014年3月27日在公司会议室召开；
3、二届二次监事会于2014年4月18日在公司会议室召开；
4、二届三次监事会于2014年4月24日在公司会议室召开；
5、二届四次监事会于2014年8月7日在公司会议室召开；
6、二届五次监事会于2014年10月24日在公司会议室召开。
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的监督核查意见
2014年，监事会按照相关法律法规，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了公司 2014年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。
1、公司依法运作，未出现违法违规情形
报告期内公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
报告期内公司没有发生重大关联交易，发生的日常关联交易之对方属于形成关联关系之前即已存在的业务关系；关联交易符合公平、公正原则，采取市场定价原则，价格公允，没有损害公司及股东方利益，亦不存在任何形式的利益输送行为。
3、财务情况
监事会对报告期内公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内出具的历次审计报告，相关审计意见客观公正，真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、募集资金使用情况
监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
5、对外担保情况
2014年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
6、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。2014年度公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、内部控制情况
2014年度，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，并审阅了公司2014年度内部控制自我评价报告，认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险，保护了公司股东特别是中小股东的利益。
三、监事会 2015年度工作重点
2015年度本届监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，持续加强对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、内部控制体系建设和执行情况等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，按照上市公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，维护公司及全体股东的合法权益。
（二）结合监管趋势及新要求，进一步加强监事会成员业务和知识面的提升，不断提高监事会的监督检查技能，持续推进监事会的自身建设，为促进公司规范运作和稳健经营献计献策、贡献力量。
上海安硕信息技术股份有限公司监事会2015年3月13日