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2014年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-051（临）三变科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月11日下午14：30；
网络投票时间：2014年9月10日至2014年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2014年9月11日上午9：30～11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2014年9月10日下午15：00至2014年9月11日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369号三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长卢旭日先生。
6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2014年 8月 26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6人，代表股份 58,029,155股，占公司总股本的28.7843%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表股份
2014年第三次临时股东大会决议公告 58,021,855股，占公司总股本的28.7807%；通过网络投票的股东共计 1人，代表股份7,300股，占公司总股本的0.0036%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 58,029,155股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本项特别议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 58,029,155股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于制定<董事、监事薪酬（津贴）方案>的议案》
表决结果：同意 58,029,155股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 19,113,224股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于调整 2014年经营计划及财务预算报告的议案》
表决结果：同意 58,029,155股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
2014年第三次临时股东大会决议公告五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：吴正绵、高佳力
3、结论性意见：三变科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、三变科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2014年9月11日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-14
广东银禧科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，且该议案已经公司于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月26日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司于2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、回购股份的实施情况
2018年8月2日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购事宜(具体详见公司于2018年8月2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《银禧科技：关于首次回购公司股份的公告》）；2018年9月5日、2018年10月9日、2018年11月2日、2018年12月5日、2019年1月3日，公司分别对外披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为170.49万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为8.84元/股，支付的总金额为15,465,686.99元人民币（不
含交易费用）。
上述回购符合公司已披露的回购股份方案。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－078
紫光股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期证券市场出现的非理性下跌，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、第一大股东及实际控制人等将积极采取以下措施应对市场情况，维护公司股价稳定，共同维护资本市场的健康稳定发展：
一、公司股东清华控股有限公司、紫光集团有限公司及西藏紫光卓远股权投资有限公司和公司董事、监事、高级管理人员承诺从即日起 6个月内不通过二级市场减持公司股票。
二、公司正在积极推进非公开发行股票的相关工作，公司股东紫光集团有限公司和实际控制人清华控股有限公司分别通过下属公司认购公司本次非公开发行的股票，增加持有公司的股份数量。本次非公开发行完成后，清华控股直接及通过其控股子公司间接合计持股比例将由32.62%增加至64.66%。同时，公司已公布员工持股计划，公司董事、监事（不包括外部董事和监事）和高级管理人员及部分员工参加了公司首期 1号员工持股计划，将通过员工持股计划 1号定向资产管理计划认购本次非公开发行的股票。首期1号员工持股计划的存续期为72个月，认购的公司本次非公开发行股票的锁定期为36个月（自股票登记至资产管理计划名下之日起算）。
三、公司股东紫光集团有限公司承诺，紫光集团有限公司及其下属公司将以维护公司股价稳定为目的，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机增持公司股票。
四、公司将持续推进公司“云服务”战略的实施，持续巩固并提升行业地位和核心竞争力，加强股东回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
五、公司将持续提高公司信息披露质量，进一步加强投资者关系管理工作，充
分利用交易所“互动易”平台等方式向市场说明维护股价稳定的方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，耐心做好投资者沟通，增进交流与互信，坚定投资者信心。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-047号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)28号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，发行价为每股人民币 16.48元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第210031号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]30号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年1月22日在深圳证券交易所中小板上市。
根据公司 2014年第一次临时股东大会决议，授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在中小板上市有关事宜。公司召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司变更募集资金专户并签订募集资金四方监管协议>的议案》，同意将公司在平安银行深圳水贝珠宝支行开设的募集资金专户（账号：11014722829001）（截止 2015年 4月 7日，专户余额为 17,644.22万元）中的全部募集资金转入惠州爱迪尔在平安银行深圳水贝珠宝支行新开设的募集资金专户（账号：11014741269006），该专户仅用于公司向惠州爱迪尔进行注资（其中4950万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积），并由惠州爱迪尔实施爱迪尔珠宝生产扩建项目募集资金的存储和使用，除此之外不得用作其他用途。并同意公司及惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签订《募集资金四方监管协议》。详细内容请见 2015年 4月8日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金账户并签署募集资金四方监管协议公告》。
目前，惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司已完成了工商变更登记手续，并于近日取得了惠州市惠阳区工商行政管理局核准换发的《营业执照》，注册号： 441381000003026
惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司注册资本由人民币伍拾万元变更为人民币伍仟万元。
其他事项不变！
备查文件：
惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司《营业执照》。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-114
深圳市全新好股份有限公司
关于收到深圳证监局监管意见函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日收到深圳证监局送达的《深圳证监局关于深圳市全新好股份有限公司的监管意见
函》（深证局公司字【2019】91号，以下简称“《监管意见函》”），《监管意见函》内容如下：
“近期你公司陆续出现股东签订一致行动协议、多名董事监事辞职、股东汉富控股有限公司下属企业涉嫌非法集资已被公安立案侦查等事项，部分事项很可能导致你公司出现实际控制人变更及公司治理运作失效等风险，针对上述情况，我局向你公司提出以下监管要求：
一、你公司董事会、监事会应按照法律法规和公司章程的规定，进一步发挥好作用，董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护上市公司正常运作，维护上市公司资金资产安全完整，保护中小投资者的合法权益。
二、你公司的董事会、监事会及其他内部机构应当在《公司法》《上市公司治理准则》等法律框架下独立运作，强化资金、印章、财务等方面的管控，控股股东、实际控制人及其关联方、其他股东均不得违反法律法规、公司章程和规定程序干涉上市公司的正常治理和经营管理，不得影响上市公司独立性。
三、若上市公司控制权发生变更，有关各方应当采取有效措施保持上市公司在过渡期间内稳定管理，出现重大问题的，你公司应当及时向我局报告。
我局将持续关注事项进展，并视情况采取进一步监管措施。”
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-087唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会
第五十一次会议相关事项的独立意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议于2019年5月14日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第五十一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的前次募集资金使用情况的报告（截至 2018年 12月 31日）内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
二、关于调整公开发行可转换公司债券方案及相关议案的独立意见
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合当前市场环境变化和公司投资计划及实际情况，公司拟对原公开发行可转换公司债券发行方案中的第 17小项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整，发行方案的其他条款不变。本次调整发行方案有关条款尚需提交公司股东大会审议。
公司根据《公司法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司实际情况，对本次公开发行可转换公司债券方案及预案进行调整，并修订《公开发行可转换公司债券预案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施》。调整后的公开发行可转换公司债券方案及公开发行可转换公司债券预案等相关公告内容符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形或违反相关规定的情况。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二〇一九年五月十四日
北京市金杜律师事务所
关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年第十六次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司2018年第十六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司2018年第十六次临时股东大会之目的使用，金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司2018年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议公告》；
3、公司2018年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十六次临时股东大会通知的公告》；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、网络投票结果；
5、公司本次股东大会议案等其他会议文件。
金杜律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司2018年8月27日召开的第五届董事会第五十一次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2018年8月29日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了将于2018年9月13日召开本次股东大会的通知。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2018年9月13日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议的人员
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共1人，代表公司股份数431,114,690股，占公司股份总数的比例为20.3098%。
公司董事、监事以及其他高级管理人员共4人出席或列席会议。
公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的人员
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表公司有表决权的股份102,700股，占公司股份总数的比例为0.0048%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表公司有表决权的股份431,217,390股，占公司股份总数的比例为20.3146%。其中，除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计9人，代表公司有表决权的股份102,700股，占公司股份总数的比例为0.0048%。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于公司控股子公司嘉兴百诚电器有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》之表决结果如下：
本次股东大会以431,163,790股赞成，0股弃权，53,600股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的99.9876%赞成，审议通过了该议案。
2、《关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》之表决结果如下：
本次股东大会以431,163,790股赞成，0股弃权，53,600股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的99.9876%赞成，审议通过了该议案。
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案均为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：_____________
林青松
_____________
李炜
单位负责人：_____________
王玲
北京市金杜律师事务所二○一八年九月十三日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-010云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司嘉和生物研发的注射用GB235单抗药物
获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）自主创新研发的注射用GB235单抗药物（新型重组抗HER2全人源单克隆抗体，以下简称“本药物”）获得国家食品药品监督管理总局批准进入临床研究。嘉和生物于日前收到了国家食品药品监督管理总局颁发的本药物的《药物临床试验批件》，主要信息如下：
药品名称：注射用GB235
批件号：2018L02158
剂型：注射剂
注册分类：治疗用生物制品
规格：105mg（3.5ml）/瓶
申请人：嘉和生物药业有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
嘉和生物注射用GB235于2017年3月提交临床试验申请获得受理。本药物为嘉和生物在中国申报临床研究的创新型治疗用生物制品1类新药，是嘉和生物自主创新研发并具有全新序列的重组抗HER2全人源单抗，嘉和生物拥有核心自主知识产权，其主要适应症包括：治疗既往未曾接受抗HER2治疗或化疗的HER2阳性转移性乳腺癌。
与传统药物相比，单抗类药物靶向性高，能更有针对性地直达病灶，精准治
疗相应疾病，具有更加显著的安全性和有效性。目前国际上治疗HER2阳性转移性乳腺癌的单抗产品主要包括罗氏公司的曲妥珠单抗、帕妥珠单抗（通用名Pertuzumab，商品名Perjeta®）及抗体偶联药物T-DM1。帕妥珠单抗可通过阻断HER2受体的二聚化而阻滞其激活，于2012年6月经美国FDA批准用于治疗HER2阳性的转移性乳腺癌。2017年，曲妥珠单抗全球销售额74.88亿美元，帕妥珠单抗全球销售额23.38亿美元，T-DM1全球销售额9.73亿美元，上述治疗HER2阳性乳腺癌的单抗药物销售额合计已达到108亿美元。
国内目前暂无注射用GB235同类药品生产上市，本产品具有广阔的市场前景。
在研发方面，目前国内多家企业有针对相同靶点的类似单抗药物在开展临床申报注册。
本药物获得临床试验批件，进一步表明嘉和生物单抗药物研发创新能力居于国内领先和国际先进水平，同时也表明嘉和生物在HER2阳性乳腺癌治疗性单抗药物的产品线布局居于国内领先水平。嘉和生物拥有成熟的单抗工艺与质量技术平台，且拥有丰富的产品组合，并已在玉溪高新区建成单抗药物生产基地，随着嘉和生物研发平台不断产出更多的产品和服务等研发成果并相继产业化，对公司未来业绩将产生较大的贡献。
嘉和生物注射用GB235此次获得临床试验批件，对公司近期业绩不会产生大的影响。按照国家药品注册的相关法规，药物获得临床试验批件后可开展后续临床研究，在获得证明药物安全性、有效性的临床总结报告后，方能向国家药品监管部门申请生产批件。期间临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-137关于公司下属公司收到 2015年度自治区纺织服装产业
专项补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆库尔勒经济技术开发区财政局《关于拨付 2015年度自治区纺织服装企业专项补贴资金的通知》（库开财发﹝2016﹞96号），新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）、下属公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）收到2015年度自治区纺织服装产业专项补贴资金共计15,391.24万元。具体如下：（一）新疆富丽达收到 2015年度自治区纺织服装生产企业流动资金贷款贴息4,948.59万元；
（二）巴州金富收到2015年度自治区纺织服装产业专项补贴资金 10,442.65万元：其中收到 2015年纺织企业出疆棉纱运费补贴 5,485.46万元；收到 2015年度纺织企业使用新疆地产棉补贴4,957.19万元。
上述专项补贴资金已于 2016年 10月 27日到账。根据《企业会计准则》的相关规定，上述专项补贴资金已于 2015年预提，并确认为当期损益，对新疆富丽达、巴州金富2016年度的业绩不产生重大影响。上述资金的到位对增加上述两家公司的现金流和业务经营带来积极影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-053
江阴中南重工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140741号），中国证监会依法对公司提交的《江阴中南重工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年7月2日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-080珠海港股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 28日在《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2018年 8月 24日召开第九届董事局第六十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年 9月 12日（星期三）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年 9月 12日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2018年 9月 11日下午15：00至 2018年 9月 12日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日： 2018年 9月 7日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于前次募集资金使用情况的报告。
（二）披露情况：议案内容详见刊登于 2018年 8月 28日《中国证券报》、《证券时报》和 的《关于前次募集资金使用情况的 http://www.cninfo.com.cn
报告》。
三、议案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于前次募集资金使用情况的报告||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2018年 9月 10日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）六、备查文件
公司于2018年8月28日召开的第九届董事局第六十五次会议《关于召开2018年第四次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司 2018年第四次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 9月 7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2018年9月11日下午3:00，结束时间为2018年9月12日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
珠海港股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2018年 9月 12日召开的珠海港股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||议案编码||议案名称||||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||关于前次募集资金使用情况的报告||√|||||

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2018年 月 日 有限期限至： 年 月 日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-067银邦金属复合材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年11月6日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2019年11月3日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾一鸣主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次参股公司引入新股东增资，属于参股公司员工持股计划的实施，有效地将公司利益和员工个人利益紧密结合，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了该议案；独立董事对参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会 2019年11月 6日
北京德恒（杭州）律师事务所
关于
浙江迦南科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
电话:0571-86508080传真:0571-87357755邮编:310020
杭州市秋涛北路72号四新银座大厦9楼
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2017年第二次临时股东大会的法律意见书北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江迦南科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：德恒【杭】书（2017）第06003号致：浙江迦南科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）的委托，指派律师参加迦南科技2017年第二次临时股东大会，并出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅供迦南科技2017年第二次临时股东大会之目的使用。
本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）本次临时股东大会的召集程序
|||
|-|-|
|2017年 5月 23日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召||
|开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会|。|
|2017 年 5 月 24 日，公司董事会于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》的公告。上述公告列明||

北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2017年第二次临时股东大会的法律意见书
||
|-|
|了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、参加会|
|议方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会|
|议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项、备查文件|
|等。|

（二）本次临时股东大会的召开程序
||
|-|
|1. 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，股权登记日|
|为2017年6月5日（周一）。|

2.本次股东大会的现场会议时间于2017年6月9日（周五）下午13：30召开，本次股东大会在浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2017年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月8日15:00至2017年6月9日15:00的任意时间。
||
|-|
|2017年 6月 9日（周五）下午 13：30，本次股东大会现场会议在浙江省永|
|嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室举行。现场会议召开的实际时|
|间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。|

（四）本次临时股东大会的议案
根据本次临时股东大会的议程，提请本次临时股东大会审议的议案内容为： 1.审议《关于变更注册资本及修改章程的议案》
以上议题和相关事项已经在本次临时股东大会通知公告中列明与披露。
||
|-|
|本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、|
|《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规|
|定。|

二、本次临时股东大会出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2017年第二次临时股东大会的法律意见书根据《公司法》、《证券法》和迦南科技《公司章程》及本次临时股东大会的通知，出席本次临时股东大会的人员为：
1.截至2017年6月5日（周一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，且股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数为156,710,000股，占公司股份总数的60.4425%。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次临时股东大会网络投票的股东共 2人，代表有表决权的股份数为 6,400股，占公司股份总数的0.0025%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。
2.出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及
本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东
大会的合法资格。经本所律师查验，本次临时股东大会出席会议人员的资格合
法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2017年第二次临时股东大会的法律意见书三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次临时股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就前述议案进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东和股东代理人对现场投票的表决结果没有提出异议。
本次临时股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在网络投票截止后公布表决结果。
根据表决结果，本次临时股东大会审议的所有议案均获本次临时股东大会同意通过。本次临时股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次临时股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，迦南科技本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为二○一七年六月九日。
本法律意见书正本三份，无副本。
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2017年第二次临时股东大会的法律意见书（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德恒（杭州）律师事务所
负责人：____________________
夏勇军
经办律师：____________________张立灏
经办律师：____________________张昕
二零一七年月日
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金
暨关联交易方案调整的独立意见
就公司以发行股份及支付现金相结合的方式收购北京拓明科技有限公司100%股权，并向公司控股股东、实际控制人李平非公开发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案调整事项，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《北京东土科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司本次交易方案调整所涉及的相关文件后，基于个人独立判断，发表如下独立意见：
1、本次交易方案调整的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次董事会召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议事项已得到公司2014年第一次临时股东大会授权，关联董事已回避表决，会议决议合法有效。
3、就本次交易的方案调整事宜，公司已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的资产进行重新评估，并参照上述具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果调整交易价格，本次交易方案调整后的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在违反公司及其股东利益的情形。
4、经对本次交易涉及的评估事项进行核查，我们认为：公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
5、本次交易方案调整所涉及的交易报告书修订以及签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》、《盈利预测及补偿协议之补充协议（二）》及《关于非公开发行人民币普通股之股份认购协议之补充协议》，符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案调整具备可操作
性。
（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的独立意见》之签字页）
独立董事(签名)：
孙优贤 李文华 刘志耕
年 月 日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-012浙江东南网架股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第一期员工持股计划审议程序情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于2019年1月11日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。2019年2月12日，公司披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2019-010）。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
二、第一期员工持股计划最新进展
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划相关的工作尚在稳步推进中，目前尚未购买公司股票。
公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-054
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司于 2014年 10月 19日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知，第八届董事会第十四次会议于 2014年 10月 30日在公司 18楼如期召开。
应到董事九名，实到九名。董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次会议，会议由董事长陈来泉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了 2015年第三季度报告。（9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
金浦钛业临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于金浦钛业股份有限公司 2019年第二次
临时股东大会的法律意见书
致：金浦钛业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2019年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于2019年6月17日召开了第六届董事会第三十四次会议，决定于2019年7月4日召开本次临时股东大会。公司已于2019年6月19日在巨潮资讯网站上刊登了《金浦钛业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的
金浦钛业临时股东大会 法律意见书
具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2019年7月4日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 3日下午3:00，结束时间为 2019年 7月 4日下午3:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于 2019年 7月 4日上午 10点在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室如期召开，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共 9名，所持有表决权股份数共计 372,536,693股，占公司有表决权股份总数的37.7507％。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 2名，所持有表决权股份数共计 372,298,993股，占公司有表决权股份总数的37.7266％。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 7名，所持有表决权股份数共计
金浦钛业临时股东大会 法律意见书
237,700股，占公司有表决权股份总数的0.0241％
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票和逐项表决的方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并以特别决议的方式审议并通过了以下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1审议选举郭金东先生为第七届董事会董事
1.2审议选举彭安铮女士为第七届董事会董事
1.3审议选举戴洪刚先生为第七届董事会董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1审议选举刘小冰先生为第七届董事会独立董事
2.2审议选举叶建梅女士为第七届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1审议选举徐跃林先生为第七届监事会监事
3.2审议选举徐长海先生为第七届监事会监事
4、审议《关于修订公司章程的议案》。
金浦钛业临时股东大会 法律意见书
上述议案以特别决议进行审议，其中第1至3项议案采用累计投票制方式进行投票。本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
金浦钛业临时股东大会 法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
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