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证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-34
东阿阿胶股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议、2018年度股东大会分别于2019年5月24日、2019年6月 18日审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币7.5亿元、不超过人民币15亿元，回购股份价格不超过人民币45元/股。
公司于2019年6月24日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并按照相关法律法规规定履行了信息披露义务。
以上相关事项及具体内容请详见公司分别于 2019年 5月 25日、2019年 6月19日以及2019年 6月25日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。基于此，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 8月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,174,237股，占公司总股本的0.94%，其中最高成交价为 40.11元/股，最低成交价为 32.11元/股，合计支付的总金额为人民币 227,337,663.91元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 24日）前 5个交易日公司股票累计成交量为26,600,000股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 6,650,000股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一九年九月四日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-43中信国安信息产业股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月 28日收到张荣亮先生提交的书面辞职报告，张荣亮先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及相关规定，张荣亮先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去董事会秘书职务后，张荣亮先生仍担任公司副总经理。张荣亮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张荣亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
2019年6月28日，公司第六届董事会第八十三次会议审议并以15票同意、 0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任司增辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。
司增辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，司增辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，在审阅司增辉先生的履历后，认为司增辉先生符合公司董事会秘书的任职资格，提名及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意上述聘任。
司增辉先生个人简历及联系方式如下：
司增辉先生，1971年出生，大学专科学历，经济管理专业，中共党员。历任公司项目管理部副经理、证券部经理。现任公司总经理助理兼中信国安广视网络有限公司副总经理。
司增辉先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适
合任职的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未持有公司股票；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
根据八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，司增辉先生不是失信被执行人。
联系地址：北京市朝阳区关东店北街一号国安大厦五层
联系电话：010-65008037
传真：010-65061482
电子邮箱：sizh@citicguoaninfo.com
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-023
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|9,500,000|2019年4月1日|至办理解除质押登记之日|浙商证券股份有限公司|3.62%|融资|
|合计|-|9,500,000|-|-|-|3.62%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份9,500,000股，占其持有公司股份总数的3.62%，占公司总股本的1.17%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押204,690,000股，占其持有公司股份总数的77.96%，占公司总股本的25.16%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年04月02日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-030债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年4月10日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期召集并主持，会议通知已于2017年4月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登于2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的公告》。
独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于2017年4月11日的巨潮资讯网。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-043东华能源股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
2015年第三次临时股东大会会议通知于 2015年 4月 15日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2015年 5月 5日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2015年 5月 5日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00、2015年 5月 4日 15:00至 2015年 5月 5日15:00期间举行。现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
一、本次股东大会出席情况
出席本次会议的股东及代理人共6名，代表股份 334,858,954股，其中：出席现场会议股东 334,754,052股，参加网络投票股东 104,902股,合计占公司总股本的48.3658%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、《关于“宁波百地年液化石油气有限公司”地下洞库项目的议案》
本议案总有效表决票334,858,954股。表决结果：同意334,858,954股，其中:现场表决票 334,754,052股，网络表决票 104,902股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：30,225,384股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2、《关于对“宁波百地年液化石油气有限公司”授权的议案》
本议案总有效表决票334,858,954股。表决结果：同意334,858,954股，其中:现场表决票 334,754,052股，网络表决票 104,902股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：30,225,384股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
3、《关于签署<业务合作协议书>的议案》
公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,225,384股。表决结果：同意30,225,384股，其中:现场表决票30,120,482股，网络表决票 104,902股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：30,225,384股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
4、《关于选举监事的议案》（此议案实行累积投票制）
4.1、《关于选举王竹女士为监事的议案》
本议案总有效表决票334,858,954股。表决结果：同意334,754,052股，其中:现场表决票 334,754,052股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9687%；反对 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；
弃权104,902股，其中：现场表决票0股，网络表决票104,902股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0313%。
其中，中小投资者表决情况为：30,120,482股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.6529%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；104,902股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3471%。
同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
4.2、《关于选举凌毓倩女士为监事的议案》
本议案总有效表决票334,858,954股。表决结果：同意334,754,052股，其中:现场表决票 334,754,052股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9687%；反对 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；
弃权104,902股，其中：现场表决票0股，网络表决票104,902股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0313%。
其中，中小投资者表决情况为：30,120,482股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.6529%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；104,902股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3471%。
同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2015年5月 5日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-075深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于诉讼案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件基本情况
2017年 12月5日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）日收到深圳市中级人民法院送达的(2017)粤 03民初2311、2312、2314号案件材料，深圳市中级人民法院受理了深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）诉公司侵害发明专利权纠纷两案、侵害技术秘密纠纷一案，详见公司于2017年12月8日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-042）。
2018年7月 11日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的(2018)粤 03民初 1231号案件材料，深圳市中级人民法院受理了迈瑞医疗诉公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，详见公司于2018年 7月14日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-037）。
二、诉讼最新进展情况
经双方友好协商，公司与迈瑞医疗达成全面和解意见并于近日收到了深圳市中级人民法院送达的上述四案的民事裁定书，准许迈瑞医疗撤回起诉，案件受理费减半收取，由迈瑞医疗负担，其余部分予以退还。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及全资子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响目前尚无法确定，公司董事会将密切关注该事项，切实维护公司和股东的利益，依法履行信息披露义务，同时敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（(2017)粤 03民初 2311号）2、《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（(2017)粤 03民初 2312号）3、《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（(2017)粤 03民初 2314号）4、《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（(2018)粤 03民初 1231号）特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二○一九年十二月三十日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明及意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司的相关事项基于独立判断立场，发表如下专项说明和意见：
一、关于 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等有关规定的要求，公司独立董事袁宇辉先生、苏启云先生和李常青先生本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，并就有关情况说明如下：
1.截止 2016年 6月 30日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的关联方违规占用公司资金情况，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来。
2.截止 2016年 6月 30日，公司对外担保（含公司对全资及控股子公司的担保）余额为零。
综上，独立董事认为公司有效控制了财务风险，不存在损害公司及公司投资者利益的事项。
二、关于《中开财务有限公司 2016年 6月 30日风险评估报告》的独立意见公司于 2016年 8月 24日召开第八届董事会第六次会议，审议《关于〈中开财务有限公司 2016年 6月 30日风险评估报告〉的议案》。我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
1.未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。
2.在风险控制的条件下，同意其向公司提供存、借款金融服务，交易额控制在董事会审批额度内。
3.公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司于 2016年 8月 24日召开第八届董事会第六次会议，聘任林聪先生为公司副总经理。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就该次聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1.高级管理人员的任职资格合法。
经审阅林聪先生的个人履历，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的不得担任上市公司高级管理人的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2.高级管理人员的提名程序合法。
高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3.经本人了解，高级管理人员的教育背景和工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事：袁宇辉苏启云李常青二零一六年八月二十四日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-001北京博晖创新光电技术股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%～15%|盈利：5,095万元|
||盈利：5,350万元～5,859 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年度公司经营业绩同向上升的主要原因是：收到的政府补助资金增加及利息收入增加所致。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 300-400万元，主要是收到的地方政府补助资金。
四、其他相关说明
1、本业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年度业绩的具体财务数据将在公司 2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-056
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知的公告已于2018年8月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2018年9月7日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2018年9月6日至2018年9月7日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9
月7日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况：出席现场会议的股东或股东授权代理人共 5名，其中受委托代表 3人，代表公司股份总计 277,867,830股，占公司有表决权的全部742,383,330股份的37.4291%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加公司本次股东大会的股东共2人，代表公司股份总计965,950股，占公司有表决权的全部742,383,330股份的0.1301%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事和高级管理人员，广东华商律师事务所律师代表列席了会议。
四、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，选举赵欣先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：以同意 278,784,680股，占出席会议有表决权股份总数的99.9824%；反对 49,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0176%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%审议通过。
其中中小股东的表决结果：以1,372,025股同意（占出席会议的中小股东所持总有效表决权的96.5450%），49,100股反对（占出席会议的中小股东所持总有效表决权的3.4550%）, 0股弃权（占出席会议的中小股东所持总有效表决权
的0.0000%）审议通过。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、梁晓晶先生现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1.公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司常务副总经理的独立意见
1、经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、综上所述，我们同意公司聘任刘歆先生为公司常务副总经理，任期自公司董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、关于公司对参股公司提供担保的独立意见
公司此次为花漾年华旅居置业提供不超过3亿元（含3亿元）的担保额度，是为促进该公司未来的经营发展，且花漾年华旅居置业的控股股东杭州滨江房产集团股份有限公司将为具体担保事项按其持股比例提供担保，花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司的控股股东唐震个人对公司提供相应反担保措施；具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-056
大连易世达新能源发展股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：115.91万元-222.34万元|盈利：354.79万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
国内水泥余热发电项目收入较上年同期有所下降，且在执行中的海外余热发电项目尚未达到交付验收条件；同时，燃气业务受上游气源管道未正式接通影响无法正式运营；此外，报告期内按公司坏账政策计提的准备金额虽较上年同期有所下降但规模仍较大；受上述诸多因素影响，本报告期亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2014年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-034西安环球印务股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《西安高新区管委会关于兑现2015年度加快创新驱动发展系列政策的通知》（西高新发[2016]91号），西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日收到政府补贴款116.24万元，具体如下：
根据《西安高新区管委会关于促进科技与金融结合的若干政策》第四条，“对符合条件的企业 2015年度到期的流动资金贷款按照不超过资金入账日人民银行基准利率计算利息的50%给予补贴”，公司取得贴息款100万元。
根据《西安高新区管委会关于促进科技与金融结合的若干政策》第二条，“鼓励企业参加科技保险，对科技企业保险保费补贴方式为按年度定额补贴”，公司取得补贴款12.66万元。
根据《西安高新区管委会关于加快创新驱动发展的若干政策》第三条，“鼓励符合高新区产业发展方向和产业布局规划的区内企业，在提质增效、节能减排、清洁生产等领域实施技改”，公司取得补贴款3.58万元。
公司将按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，将上述补助资金作为营业外收入，计入 2016年度当期损益。该补助资金将对公司 2016年度业绩产生一定影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一六年十月十一日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-035深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月22日开市起停牌。公司于2014年4月29日、5月6日、5月13日、5月28日、6月5日发布了《重大资产重组进展公告》；并于2014年5月22日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议相关重大资产重组预案。公司预计于 2014年6月21日前披露相关重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-209欧浦智网股份有限公司
关于新增诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）收到了法院相关涉案材料。现将诉讼材料的相关情况披露如下：
一、诉讼事项的基本情况
1、案号：(2018)京 0105民初 96998号
2、管辖法院：北京市朝阳区人民法院
3、原告：金山金水投资（北京）有限公司（以下简称“金山金水”）
4、被告：黑轴（上海）投资管理有限公司（以下简称“黑轴投资”）、陈礼豪、田洁贞、佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）、欧浦智网、陈倩盈
5、事实和理由：
2018年5月 31日，金山金水与黑轴投资签订了《最高额借款合同》，借款限额约定：最高不超过人民币（大写）贰仟伍佰叁拾万玖仟玖佰捌拾陆元贰角壹分（25,309,986.21元），该借款限额可由黑轴投资多次申请，具体以黑轴投资《借款申请书》申请的金额为准；借款发放期间约定：自2018年5月31日至 2018年7月 5日。借款期限自借款实际发放之日起至2018年 7月 16日；第四款年利息约定：9.6％，日利率=年利息/360归还本金当日一次性支付给乙方，借款利息=日利息＊借款金额＊借款天数。
2018年6月1日至 2018年6月 28日期间，金山金水根据黑轴投资的提交的《借款申请书》，分16笔将总额共计25,309,986.21元的借款打入黑轴投资指定的银行账户中。
上述16笔借款已经于2018年7月16日到期，金山金水多次催促黑轴投资归还借款本金及利息时至今日，黑轴投资仍未向金山金水归还本金、清偿利息。
此外，金山金水与陈礼豪签订《个人无限连带责任保证书》约定陈礼豪以个人所有财产及权益以无限连带责任保证的方式向金山金水与黑轴投资签订的编号为2018借字第 01号《最高额借款合同》及借款相关文件中涉及的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及金山金水实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差率费、调查取证费等）
提供担保。陈礼豪的配偶田洁贞女士声明:以夫妻共同财产为上述连带责任保证债权提供财产保证。
另外，中基投资及欧浦智网分别与金山金水签订了《无限连带责任保证书），约定中基投资及欧浦智网以保证人的身份就金山金水与黑轴投资签订的编号为 2018借字第 001号《最高额借款合同》及借款相关文件中涉及的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及金山金水实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费财产保全费、证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差率费、调查取证费等）提供连带责任担保。
除此之外，陈倩盈与金山金水签订了《抵押合同》，《抵押合同》约定陈倩盈自愿将其拥有的位于佛山市高明区杨和镇杨西大道133号欧浦花城一期11套房屋抵押给金山金水，作为黑轴投资黑轴投资与金山金水签订的编号为2018借字第001号《最高额借款合同》项下全部债权的抵押担保。
鉴于以上情况，黑轴投资的行为已经严重违反了合同的约定，侵犯了金山金水的合法权益，而陈礼豪、田洁贞、中基投资和欧浦智网作为连带责任保证人应当承担连带清偿责任，陈倩盈应当就抵押财产范围内承担连带清偿责任，因此金山金水向法院提起诉讼。
6、诉讼请求：
（1）请求判决黑轴投资归还金山金水 25,309,986.21元，支付利息 207,813.1075元，共计25,517,799.3175元；
（2）请求判决黑轴投资以本金25,309,986.21元为基数，按照日千分之贰支付自2018年7月 17日始至实际偿还金山金水本金利息之日止的罚息；
（3）请求判决黑轴投资承担本案全部诉讼费用及因追索上述本息而产生的律师费、保全费、调查取证费、交通费等所有相关费用；
（4）请求判决陈礼豪、田洁贞、中基投资、欧浦智网、对第1、2、3项诉讼请求中的款项承担连带清偿责任；
（5）请求判决陈倩盈配合金山金水办理《抵押合同》中涉案房屋抵押登记手续；
（6）请求判决陈倩盈在《抵押合同》中抵押财产范围内对第1、2、3项诉讼请求中的款项承担连带清偿责任。
7、进展情况：
相关事项尚在审理中。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
经公司内部梳理，上述诉讼事项未经公司董事会、股东大会及相关决策程序审议批准。针对诉讼事项,公司高度重视,主动采取各项应对措施,积极主张公司权利,充分保障并维护公司合法权益。
目前，诉讼事项已进入诉讼程序，但尚未取得最终判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年11月 28日
控股股东部分股票质押的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-39江苏澳洋科技股份有限公司关于
控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”、“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澳洋集团有限公司|是|30,000,000|2017-6-23|解除质押日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|8.33%|融资|
|合计|-|30,000,000|-|-|-|8.33%|-|

2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东澳洋集团直接持有公司股份 360,130,731股，占公司总股本的49.10%。其所持公司股份累计被质押 266,000,000股（含本次），占公司总股本的36.26%。
3、公司控股股东澳洋集团质押的股份目前不存在平仓风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
控股股东部分股票质押的公告2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－048
南京红太阳股份有限公司
关于南京生化完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 4日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对全资子公司南京生化增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）增资 29,900万元。
本次增资完成后，南京生化注册资本由 38,100万元增加至 68,000万元。具体情况详见 2018年 7月 5日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对全资子公司南京生化增资的公告》（公告编号：2018-035）。
近日公司获悉，南京生化已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
企业名称：南京红太阳生物化学有限责任公司
统一社会信用代码：913201937453514038
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈新春
注册资本：68,000万元人民币
南京红太阳股份有限公司
住所：南京市江北新区长芦街道芳烃南路 168号
经营范围：农药生产（按许可证经营）。化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；仓储；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一八年九月十五日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-060深圳市索菱实业股份有限公司
关于高管和监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月4日收到公司副总经理叶玉娟女士的辞职报告，叶玉娟女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。本次辞职后，叶玉娟女士仍在公司担任董事职务，不会影响公司相关工作的正常开展。
公司监事会于 2018年 9月 4日收到监事会主席林晓罡先生的辞职报告，林晓罡先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。因林晓罡先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，林晓罡先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任股东代表监事后方可生效，在此之前，林晓罡先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。本次辞职后，林晓罡先生不再担任公司任何职务。
公司对叶玉娟女士和林晓罡先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-034北京合众思壮科技股份有限公司
2015年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司及股份公司”）及控股子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”）、西安合众思壮导航技术有限公司（以下简称“西安导航”）与关联方广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）签订购销合同，金额总计人民币544.95万元。
本公司董事长郭信平在吉欧电子任董事职务，吉欧电子成为关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定，公司与吉欧电子存在关联关系，上述交易构成关联交易。
2016年3月22日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与广州吉欧电子科技有限公司2015年日常关联交易的议案》，在董事会审议相关议案时，关联董事郭信平回避表决，其他六位董事一致审议通过了《关于公司与广州吉欧电子科技有限公司2015年日常关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见及同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易无须获得股东大会的批准。
本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
广州吉欧电子科技有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城彩频路7号702、704
法定代表人：郭四清
注册资本：980万元
工商登记号码：440108000041587
经营范围：仪器仪表批发；机电设备安装服务；电子设备工程安装服务；软件开发；仪器仪表修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；技术进出口；通信线路和设备的安装；货物进出口（专营专控商品除外）；绘图、计算及测量仪器制造；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；电子测量仪器制造；测绘服务（国家法律法规禁止的不得经营；
应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）*
该公司未经审计的财务报表显示：截至 2015年 12月 31日，吉欧电子总资产为97,816,325.67元，净资产为71,050,177.64元，营业收入为95,104,158.53元，净利润为13,873,950.13元。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价，公司遵循公开、公平、公正的原则，双方协商根据相关终端产品的市场价格确定。
四、交易协议的主要内容
2015年，公司及控股子公司与吉欧电子签订购销合同具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司方|关联交易类别|合同金额|
|1|股份公司|向关联方销售|1,369,600.00|
|2|深圳思壮||57,574.00|
|3|西安导航||605,000.00|
|4|股份公司|向关联方采购|3,417,328.5|

1、交货日期及交货地点：按照合同约定的时间及运输方式交付产品。
2、付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。
3、违约金：按照合同约定的条款承担违约责任。
4、协议生效：本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与吉欧电子的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。公司具有良好的商务采购渠道，本次向吉欧电子采购的原材料和接受的服务，为公司的主营业务所需的原材料和软件升级服务。本次向吉欧电子出售的产品为本公司日常销售的商品，提供的服务为利用富余加工能力的提供的加工服
务，公司拥有独立、完整的销售体系，主要产品和服务的销售对象均为非关联方。
因此，公司及控股子公司与吉欧电子的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司与吉欧电子的关联交易是公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至披露日，公司及控股子公司与吉欧电子已发生的各类关联交易总金额为 489.40万元，包含本次交易合同交易后，本公司及控股子公司与吉欧电子的各类关联交易总金额为980.44万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表如下事前认可意见：
（1）、此次关联交易是公司正常采购、销售行为，作为日常关联交易事项按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
（2）、上述关联交易为生产经营所需事项，交易的定价按市场原则确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将上述日常关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
本次公司与吉欧电子公司的交易是公司正常采购、销售行为。上述关联交易定价原则合理、公允；上述关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况；上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司的关联交易事项表示同意。
《独立董事关于三届董事会二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于三届董事会二十六次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届董事会第二十六次决议
2、独立董事关于三届董事会二十六次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于三届董事会二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会二○一六年三月二十二日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-005南京普天通信股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年1月21日15：00。
（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2019年1月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2019年1月20日15：00至2019年1月21日15：00。
6、股权登记日：2019年1月10日
B股股东应在 2019年 1月 7日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼。
二、会议审议事项
议案1：关于补选王文奎先生为公司董事的议案
说明：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项。
上述提案的有关内容可查阅公司刊登在2019年1月5日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十八次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于补选王文奎先生为公司董事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续；
委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续；
委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写
《参会股东登记表》办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、
电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收
到为准。
（4）《参会股东登记表》格式见附件2；股东授权委托书格式见附件3。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。
2、登记时间：2019年1月15日（9：00-12：00、13:00-17:00）。
3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：肖红、孔小静
电话：025-58962072
传真：025-52409954
电子邮箱：xiaohong@postel.com.cn
联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室
邮编：210012
5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、 第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次会议的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
参会股东登记表
||
|-|
|法人股东名称/自然人股东姓名（全称）|
|法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托他人参加会议|
|受托人姓名|
|受托人身份证号|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮箱|

注：此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制。
附件3：
授权委托书
|||
|-|-|
|委托人名称|委托人身份证号码/营业执照号码|
|委托人股东账号|持有公司普通股股份数量|
|代理人姓名|代理人身份证号码|

委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托代理人代表委托人出席公司2019年第一次临时股东大会并按以下投票意见行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于补选王文奎先生为公司董事的议案|√||||

其他说明：
1.委托人未作出具体投票指示的，是否授权由代理人按自己的意见表决（已作出具体投票指示的不填）：
是（ ）否（ ）
委托人签名：
法人股东单位盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1.此委托书剪报、复印、打印或按以上内容自制均有效。
2.委托人应分别对列入股东大会议程的每一审议事项作出投同意、反对或弃权票的指示（在相应意见栏里打勾）；如果委托人不作具体指示，应当注明代理人是否可以按自己的意思表决（在是或否的选项后打勾）。
3.若未填写有效期的，视同默认有效期为从委托之日起至本次股东大会结束止。
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-067安徽荃银高科种业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东贾桂兰女士的通知，获悉贾桂兰女士将其持有的公司部分股份办理了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贾桂兰|否|12,700,000|2019-03-27|9999-01-01|华泰证券（上海）资产管理有限公司|38.20%|融资|
|||10,200,000|2019-04-25|9999-01-01||30.68%||
|合计||22,900,000|--|--|--|68.88%||

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，贾桂兰女士持有公司股份 33,247,572股，占公司总股本的7.73%，其所持公司股份中处于质押状态的共计 22,900,000股，占公司总股本的5.32%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日