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证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-081
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月7日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年11月4日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中张峥、鲁旭波、于成磊以通讯方式参会。会议由董事长JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司董事会拟对《公司章程》进行如下修改：
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|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币71,492.0317万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币71,926.2009万元。|
|第十九条公司股份总数为71,492.0317万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为71,926.2009万股，均为普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合|

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|合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护本公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，由公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。|

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|当在6个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给员工。|公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月七日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-103精华制药集团股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）控股子公司江苏森萱医药化工股份有限公司（以下简称“森萱医药”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，经企业申报、专家评审、公示等程序取得高新技术企业资格。证书编号：GR201532000526,发证时间2015年7月6日，有效期：三年。
目前森萱医药企业所得税税率25%，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税；最终森萱医药是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准。此次证书的获得将对森萱医药及公司产生积极影响。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-035深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于2016年4月23日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
经审核，董事会认为公司编制的《2016年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年第一季度报告》。
二、审议通过《关于发起设立艾比森中投聚金产业并购基金的议案》
为更好的利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有重要战略意义的投资和并购标的，借助专业战略合作伙伴的经验和资源，放大公司的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，公司拟与中投聚金（深圳）资产管理有限公司共同发起设立艾比森中投聚金产业并购基金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
关于该基金的具体情况，详见公司于 2016年 4月 22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2016-033《关于发起设立艾比森中投聚金产业并购基金的公告》。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—063江苏云意电气股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2015年9月14日上午11:30在公司会议室召开。
本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席蒋魁主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益，实现公司利益和员工利益的有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，公司监事一致认为《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案
参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司的其他正式员工，参加对象在公司或下属子公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过110人，其中公司董事、监事、高级管理人员10人，其他人员不超过100人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一五年九月十五日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-045江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到江西省南昌经济技术开发区人民法院送达的《民事判决书》（2016）赣0192民初226号，相关具体情况如下：
一、有关本案的基本情况
（一）诉讼当事人
原告（反诉被告）：南昌欧菲光科技有限公司
法定代表人：蔡华雄
地址：南昌经济技术开发区黄家湖西路
被告（反诉原告）：深圳市新宁现代物流有限公司
法定代表人：周博
地址：深圳市坪山新区深圳出口加工区兰竹西路10号柯仕达工业厂区综合厂房
（二）案件基本情况
南昌欧菲光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲光”）与深圳新宁于2013年签订《仓储合同》一份，约定南昌欧菲光将货物交由深圳新宁仓库保管。2015年12月22日，深圳新宁仓库发生火灾，致使南昌欧菲光货物在火灾中烧毁灭失，
南昌欧菲光遭受了财产损失，要求深圳新宁承担违约责任。
（三）诉讼及反诉请求
1、南昌欧菲光诉讼请求：
（1）依法判决由深圳新宁承担其实际损失2261343元；
（2）本案诉讼费由深圳新宁承担。
2、深圳新宁反诉请求：
（1）请求判令南昌欧菲光向深圳新宁支付《仓储合同》项下欠付的相关仓储服务费共计120510.08元；
（2）请求判令南昌欧菲光向深圳新宁支付上述费用的逾期滞纳金（自每笔费用欠付之日起，按照每日千分之三的利率，计算至南昌欧菲光实际付清之日止）。
二、判决情况
江西省南昌经济技术开发区人民法院判决如下：
1、被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司赔付原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司损失人民币1932771.79元；
2、原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司支付被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司仓储服务费人民币38771.49元；
上述1、2项判决项相抵，由被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司于本判决生效后十五日内给付原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司人民币1894000.3元。
原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司预付的案件本诉部分受理费24891元，保全费5000元，被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司预付的案件反诉部分受理费1355元，合计31246元，由原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司负担4416元，被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司负担26830元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费，上诉于江西省南昌市中级人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为一审判决，截止公告之日，本判决尚处于上诉期内，故本判决尚未生效，且深圳新宁已准备向江西省南昌市中级人民法院提起上诉。公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
截止本公告披露日，深圳新宁因火灾事故引发的未决纠纷诉讼及仲裁案件（除本次诉讼案件外）仍有3起，诉请金额共计人民币45,769,019.46元及相应利息和案件诉讼费等(相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告)。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
江西省南昌经济技术开发区人民法院作出的《民事判决书》（2016）赣0192民初226号。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2017年08月08日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-108唐山冀东水泥股份有限公司
关于公开挂牌转让三河冀东水泥有限责任公司
全部股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次转让事项以在产权交易所公开挂牌转让方式进行，交易能否成功具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
按照三河市委、市政府《关于三河市水泥、矿粉行业淘汰过剩产能工作安排方案》【三字(2014)12号】要求，公司全资子公司三河冀东水泥有限责任公司（以下简称“三河冀东”）已于 2014年 7月全面停产。为盘活闲置资产，公司拟在北京产权交易所公开转让公司持有的三河冀东100%股权，挂牌底价为 24800万元。
公司于 2016年 10月 25日召开第七届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于公开挂牌转让三河冀东水泥有限责任公司全部股权的议案》（表决结果：八票同意零票反对零票弃权）。
本次挂牌转让事项无需经过股东大会或政府有关部门批准、无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意。
本次属公开挂牌转让事项，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易在北京产权交易所公开交易，尚未确定交易对方，公
司拟对交易对方的资格要求如下：
1、受让方应为中华人民共和国境内合法存续的企业法人；
2、受让方应具有良好财务状况、支付能力；
3、受让方必须提供挂牌期间不低于挂牌价格的银行存款证明；
4、受让方符合国家法律法规规定的其他条件。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
企业名称：三河冀东水泥有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
住所：三河市李旗庄镇
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产和销售：普通硅酸盐和矿渣硅酸盐水泥及建材产品。
三河冀东成立于 1998年，截止到 2016年 9月 30日，本公司持有的三河冀东100%股权账面值为 8122.36万元，未计提减值准备，评估值为 7,944.73万元。转让标的不存在权属（包括抵押、质押或者其他第三人权利）纠纷，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
2、三河冀东财务情况
经具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计（大信审字[2016]第 1-01782号,审计意见类型为标准无保留意见），三河冀东 2016年 1-9的财务情况如下：
单位：元
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|资产负债表项目|2016 年 9 月 30 日|
|资产总额|82,060,765.94|
|负债总额|51,019,411.37|
|应收票据|960,000.00|
|应收账款|8,477,218.81|
|净资产|31,041,354.57|
|利润表项目|2016 年 1-9 月|
|营业收入|114,216.66|
|营业利润|-7,625,756.47|
|净利润|32,316,256.26|
|现金流量表项目|2016 年 1-9 月|
|经营活动产生的现金流量净额|35,669,360.23|

注：因关停、拆除设备，三河冀东于1-9月陆续收到政府部门奖补资金 3650万元和资产处置资金340.77万元，全部计入营业外收入。
3、三河冀东评估情况：
经具有证券从业资格的北京国友大正资产评估有限公司评估（大正评报字(2016)第 359A号），以 2016年 9月 30日为评估基准日，三河冀东全部股权价值评估结果如下：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|1,714.24|1,714.24|-|-|
|2|非流动资产|6,491.83|11,329.00|4,837.16|74.51|
|3|固定资产|5,769.78|6,911.86|1,142.08|19.79|
|4|无形资产|722.06|4,417.14|3,695.08|511.74|
|5|资产总计|8,206.08|13,043.24|4,837.16|58.95|
|6|流动负债|5,101.94|5,098.51|-3.43|-0.07|
|7|负债合计|5,101.94|5,098.51|-3.43|-0.07|
|8|净资产|3,104.14|7,944.73|4,840.59|155.94|

本资产评估结果汇总表摘自评估报告正文，投资者欲了解本评估项目的详细情况和合理解评估结论，应认真阅读本公司于同日在巨
潮资讯网披露的评估报告正文。
公司未对三河冀东提供任何形式担保。截止 2016年 9月 30日，三河冀东尚欠本公司债务 4,885.98万元（包含本金及利息），拟由股权受让方代偿，自三河冀东股权变更前偿还完毕。
四、交易协议的主要内容
因本次交易为在产权交易所公开挂牌转让，尚未确定受让方，未签署协议。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易所得款项将用于补充公司流动资金，三河冀东人员由本公司负责安置。除此之外，本次交易不涉及其他安排。
六、出售资产对公司的影响
三河冀东全部股权转让完成后，不再为公司子公司。
经财务部门以挂牌底价 24,800万元测算，假如交易在 2016年度完成，预计增加 2016年度公司归属于母公司所有者净利润约为 1.7
亿元（最终影响数据依最终股权转让成交价及会计师审计为准），将对公司 2016年经营产生积极影响。
七、备查文件
1．董事会决议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 10月 25日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-049湖南科力尔电机股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日，在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49号公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第十四次会议。会议通知已于 2018年 10月 16日以电子邮件及通讯方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席刘中国先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书以通讯方式列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
监事会认真审议了公司《2018年第三季度报告全文》及其正文后认为：公司《2018年第三季度报告全文》及其正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
《 2018年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-049监事会经审核后认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 15,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚须交股东大会审议。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、逐项审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，同意提名蒋耀钢先生、刘辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
（1）《关于选举蒋耀钢先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（2）《关于选举刘辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案尚须提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决产生 2名非职工代表监事，与另外 1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
《关于公司监事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-049《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司监事会2018年10月22日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-016
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于2015年2月17日发布，公司将于2015年3月4日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理雷利民先生，副总经理、董事会秘书胡凯春先生，独立董事张力上先生，财务部经理周天文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十七日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-102
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2018年12月28日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票：2018年 12月 27日至 12月 28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 7人、代表有表决权股份总数为 280,456,819股，占公司股份总数比率为55.6720%。
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份总数为228,327,019股，占公司股份总数比率45.3240%；
（2）通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份总数为52,129,800股，占公司股份总数比率为10.3480％；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
(一)审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》关联股东深圳市新力达电子集团有限公司、许伟明先生、江西伟宸信息技术有限公司对本议案实施回避表决，回避表决数为 228,327,019股。
表决结果：有效表决权股份总数为52,129,800股；同意52,129,800股，占出席会议有效表决权股份总数的18.5875％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：有效表决股份总数19,046,500股；同意19,046,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派梁晓华等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
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|《深圳市深宝实业股份有限公司章程》修订案（2017 年 8 月）|||
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币451,620,276 元|第六条 公司注册资本为人民币496,782,303 元|
|2|第十九条 公司股份总数为451,620,276 股。公司的股本结构为：普通股451,620,276 股，其中内资股股东持有404,575,476 股，境内上市外资股股东持有 47,044,800 股。|第十九条 公司股份总数为496,782,303 股。公司的股本结构为：普通股496,782,303 股，其中内资股股东持有445,033,023 股，境内上市外资股股东持有51,749,280 股。|
青海盐湖工业股份有限公司董事会
薪酬和考核委员会工作细则（修订）
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高层管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高层管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高层管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称高层管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高层管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由七名董事组成，其中独立董事4名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，召集人在委员内选举，报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高层管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，进行考核并提出建议；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查高层管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 工作程序
第十二条考核与薪酬工作程序：
（一）人力资源部负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，公司有关部门及相关机构应根据薪酬与考核委员会的要求，及时、完整、真实地提供有关书面资料，包括：
1.公司主要财务指标和经营目标完成情况；
2.公司高层管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；
3.高层管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
4.提供按公司业绩拟订公司薪酬规划和分配方式的有关测算依据；
5.监事会的考评意见。
（二）委员会每年定期进行一次考核与评价工作，一般在报告年度结束后一个半月内完成。
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，委员会提出高层管理人员的报酬数额和奖励方式的建议报告，报公司董事会。
第十三条薪酬与考核委员会在每个报告年度第一个月内应制定当年的工作计划，经委员会会议通过后报董事会批准，每个报告年度结束后一个半月内应完成考核评价和薪酬建议报告，报董事会审议。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。临时会议应于会议召开前三日发出会议通知。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高层管理人员列席会议。
第十八条薪酬与考核委员会行使职权时，可以根据需要，经由董事会批准后聘请专业性机构或中介机构为其决策提供专业意见，由此所发生的合理费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章 附则
第二十三条本细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第一届董事会第二十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第一届董事会第二十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于房屋租赁暨关联交易的独立意见
（1）本次关联交易行为将有利于满足全资子公司深圳前海宏川智慧物流有限公司的办公需要，不存在损害公司及股东利益的情形；
（2）本次关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行协商，参照同地区同等条件租赁市场价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形；
（3）本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事： 高香林 巢志雄 肖治
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-004
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年3月21日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2014
缔造世界一流焊接专家年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会核查了董事会编制的公司《2014年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司现阶段生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年董事及高级管理人员薪酬的议案》。
此议案需提请2014年年度股东大会审议。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划事项的议案》。
监事会认为：2015年关联交易计划事项，有益于公司的发展，符合公司的发展战略，未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司2015年关联交易计划事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2015
缔造世界一流焊接专家年度会计师事务所的议案》
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2015年度财务审计工作要求和独立的对公司财务状况进行审计。
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，审计费用根据具体工作量决定。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 30,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一五年三月二十一日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-049山东瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人韩旭先生的通知，韩旭先生将其持有的公司有限售条件流通股430万股（占其所持公司股份的10.04%，占公司总股本的1.97%）质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2014年9月17日，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在广发证券办理了相关手续。
韩旭先生共持有公司股份4281.3456万股，占公司股份总数的19.65%。其中，本次质押其持有的公司股份430万股，占公司股份总数的1.97%。截止本公告披露日，韩旭先生累计共质押其持有的公司股份2335万股，占公司股份总数的10.72%。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-075北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2016年 8月 12日采取通讯方式召开，会议通知于 2016年 8月 7日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于对外投资设立控股子公司西安耐威电子科技有限公司的议案》
经与会董事讨论，同意公司使用自有资金人民币650万元（分期投入）与西安博腾航空科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立“西安耐威电子科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准），公司持股65%。
公司相应《关于对外投资设立控股子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于控股子公司北京耐威时代科技有限公司减资的议案》
经与会董事讨论，同意公司控股子公司北京耐威时代科技有限公司将其注册资本由目前的2,062万元减少至2,000万元，且非同步减资，为股东北京亦庄国际投资发展有限公司单方减资，本次减资完成后，北京耐威时代科技有限公司将变更为公司的全资子公司；同意公司与相关各方共同签署《减资协议》，并共同办理后续相关事宜。
公司相应《关于控股子公司减资的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息
披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-84袁隆平农业高科技股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益及以闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收回理财产品本金及收益情况
公司于2017年6月以闲置募集资金22,000万元购买了中信证券股份有限公司发行的“2017年度第182期收益凭证（”详见公司于2017年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收回理财产品本金和收益及以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前公司已收回全部本金 22,000万元，并获得收益341.75万元。
公司于2017年7月以闲置募集资金15,000万元购买了中国银河证券股份有限公司发行的“银河金山收益凭证1290期”（详见公司于2017年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收回理财产品本金和收益及以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前公司已收回全部本金15,000万元，并获得收益189.28万元。
公司于 2017年 9月以闲置自有资金 5,000万元购买了广发银行股份有限公司发行的“名利双收”人民币结构性存款（详见公司于2017年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财产品的进展
公告》）。目前公司已收回全部本金5,000万元，并获得收益16.02万元。
二、以闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2017年 4月 26日召开了第六届董事会第三十五次会议，并于 2017年5月19日召开了2016年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会不超过 20亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过16亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月，投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2017年 4月28日和2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）中国银河证券股份有限公司发行的“银河金山收益凭证1677期”基本情况
1、认购金额：人民币肆亿柒仟万元整（47,000万元）
2、产品类型：保本固定收益型
3、起始日：2017年10月12日
4、到期日：2018年3月14日
5、预期年化收益率：4.75%
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为15.3亿元（含本公告所列产品），公司十二个月内以闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品总金额为1亿元（含本公告所列产品）。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十二日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-38潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安医疗器械有限公司
签订关于设备加工及制造框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与黄冈永安医疗器械有限公司（以下简称“黄冈永安医疗器械”或“乙方”）签署为期一年的《设备委托加工框架协议》期限已满。根据公司经营及发展需要，2014年 10月 27日，公司决定与黄冈永安医疗器械签订《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务。
公司控股股东及实际控制人陈勇是黄冈永安医疗器械的实际控制人，持有黄冈永安医疗器械56.38%的股权，因此，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会第二十三次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，公司关联董事陈勇先生回避表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：黄冈永安医疗器械有限公司
公司住所：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
企业性质：有限责任公司
注册地：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
主要办公地点：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
法定代表人：钱帮贵
注册资本：壹仟万元整
税务登记证号码：421101757027344
主营业务：专业生产中药煎药机、中药包装机（液体、颗粒、粉剂、丸剂、饮片）、多功能提取罐、小型提取浓缩机组、热回流提取浓缩机组、中药粉粹机、中药切片机、中药制丸机、热风循环烘干箱、中药炒药机、煅药炉、小型拼装冷库等各种成套中药加工设备。产品系列涵盖“煎药房”、“中药房”、“制剂室”大部分中药加工设备，D1D2级压力容器制造。
截至 2014年 6月 30日，黄冈永安医疗器械总资产为 81,463,408.56元，净资产为 37,680,008.81元。2013年度营业收入为9,454,851.28元，净利润为-667,031.66元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)交易原则及交易金额
1、甲乙双方一致同意，双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行，不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。
2、本协议项下交易总金额不超过500万元。
(二)交易价格核定的基本依据
1、乙方为甲方提供加工及制造业务，除甲方提供的材料外，其他加工原材料由乙方进行采购，并确保符合合同质量要求。
2、乙方为甲方提供委托加工及制造业务的加工费根据以下顺序确定：
(1)正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。
(2)乙方为非关联单位提供的该项服务的同期平均价格；
(3)本着公允的价格原则，乙方实际发生费用加上合理利润;
(4)协议项下具体合同价格，应当由甲方供应部门向不少于三家同类厂家（包括乙方在内）进行询价和质量对比，经甲方综合考虑后，确定合理最低价作为具体合同价格的基础。
四、本次关联交易的目的及其对公司的影响
在公司第三届董事会第二十三次会议上，与会董事经充分讨论后一致认为：鉴于公司与关联方前次合作情况良好，为了继续提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，保证公司正常经营活动的持续开展，本次关联交易是以市场价格为参照进行的公允交易，遵循了公平合理的定价原则,并与关联方签署相应的法律文件合法有效，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司经营发展的需要。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
根据有关规定，在召开公司第三届董事会第二十三次会议之前，公司董事会已向我们独立董事提交《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》的相关资料，并对相关情况做了详细的说明，征得独立董事的事前认可。公司独立董事一致认为：该关联交易事项是为了满足公司生产经营的需求，提供满足技术质量指标等要求的加工及制造服务，有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造，并根据市场化原则运作，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决。
2、监事会的意见
全体监事认为：本次关联交易事项属于公司日常生产经营所需交易，为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，确保设备质量，为公司持续稳定生产提供了保障。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该
关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日