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证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018-109
浙江金固股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月20日以专人送达方式发出，于2018年12月 26日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第十五次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整 2017年股票期权的行权价格及数量、限制性股票的授予价格、数量的议案》。本议案赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
鉴于公司2018年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定及2017年第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会对公司2017年股票期权的行权价格及数量、限制性股票的授予价格、数量进行调整。
公司2017年股票期权的原行权价格为12.49元/股，此次调整后，行权价格为8.23元/股（行权价格保留两位小数）。实际原授予数量为2,052.30万份，调整为3,078.45万份。
公司2017年限制性股票的授予价格为6.25元/股，此次调整后，授予价格为4.07元/股（行权价格保留两位小数）。实际原授予数量为231.30万股，调整为346.95万股。
经核查，公司监事会认为，本次调整 2017年股票期权的行权价格及数量、限制性股票的授予价格及数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等的相关规定，调整程序合法、有效。
二、审议通过了《关于调整2017年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》。本议案赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
鉴于公司2018年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，公司董事会对公司2017年限制性股票的回购数量、回购价格进行调整。
鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划105名激励对象因44名离职、61名因特维轮网络科技（杭州）有限公司供应链业务对外合作而调任至公司参股的江苏康众汽配有限公司体系内相应企业等原因，不再满足成为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的授予条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，公司董事会决定注销 105名激励对象获授的但尚未行权的 597.45万份股票期权（原授予数量为 398.3万份，调整后为 597.45万份），以及，回购并注销 57名激励对象获授的但尚未解禁的 84万股限制性股票（原授予数量为 56万股，调整后为84万股）。
除上述外，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，因3名激励对象绩效评价结果为不合格，不得行权和/或解除限售，公司董事会决定注销该 3名激励对象获授的但尚未行权的首期29.25万份股票期权（原授予数量为19.5万份，调整后为29.25万份），以及，回购并注销该3名激励对象获授的但尚未解禁的首期4.05万股限制性股票（原授予数量为2.7万股，调整后为4.05万股）。
上述两项情况合计注销108名激励对象获授的但尚未行权的626.7万份股票期权，以及，合计注销并回购60名获授的但尚未解禁的88.05万股限制性股票。
鉴于公司2018年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，公司 2017年限制性股票的授予价格为6.25元/股，回购价格为6.25元/股；此次调整后，回购价格为4.07元/股。
经审议，监事会认为：本次注销部分期权、回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司注销部分期权、回购注销部分限制性股票，并提交 2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的条件成就的议案》。本议案赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，此项决议通过。
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，以及公司2017
年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的条件已经成就，同意对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。因此，我们一致同意对114名激励对象在公司2017年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期内行权，97名激励对象在公司2017年限制性股票激励计划规定的首次解除限售期内解锁。
特此公告。
浙江金固股份有限公司监事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018－042
湘潭电化科技股份有限公司
股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）通知，获悉电化集团原质押的公司股份已部分解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|湘潭电化集团有限公司|是|2,200|2017年7月24日|2018年7月24日|中信证券股份有限公司|21.57%|
|合计|—|2,200|—|—|—|21.57%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，电化集团持有公司股份总计 102,002,880股，占公司总股本的29.51%，其所持有本公司股份累计被质押 25,600,000股,占其所持公司股份总数的25.10%，占公司总股本的7.41%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一八年七月二十五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-045
厦门金达威集团股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月19日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月26日（星期二）15:00-17:00举行“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“厦门辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://www.p5w.net）参与交流。
出席本次活动的人员有：董事长兼总经理江斌先生、董事兼财务总监马国清先生、副总经理兼董事会秘书洪彦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-094多喜爱集团股份有限公司
关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2019年第 45次并购重组委工作会议，对多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项未获得审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：多喜爱，证券代码：002761）将自2019年9月27日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待公司收到相关文件后将另行公告，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年九月二十六日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-035北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月6日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年8月1日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于开设募集资金专用账户的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
个募集资金专用账户。上述九个募集资金专用账户仅用于公司本次非公开发行募集资金的专项存储与使用的相关事宜。公司将在本次非公开发行募集资金到账后，连同公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与各专户银行分别签署《募集资金三方监管协议》，公司及子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司、徐州卧牛山新型防水材料有限公司、锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司、山东天鼎丰非织造布有限公司连同保荐机构国泰君安也将在募集资金到账后与各专户银行分别签署《募集资金四方监管协议》。公司将在上述监管协议签署后予以公告。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年8月7日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-87北京京西文化旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用闲置募集资金购买不超过 15,000万元的理财产品。（详见 2016年 6月 15日、2016年 7月 1日披露在巨潮网上《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》、《2016年第
三次临时股东大会公告》，公告编号：2016-76，2016-85）
一、购买理财产品进展情况
为提高公司募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，2016年 6月 30日，公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订理财产品协议及相关文件，公司以闲置募集资金 8,000万元购买华夏银行北京分行人民币结构性存款产品。产品具体情况如下：
1、产品名称：人民币结构性存款产品，产品代码：HY2016Q12M433；
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品币种：人民币
4、产品起息日：2016年 6月 30日
5、产品到期日：2016年 12日 30日
6、产品预期年化收益率：2.75%
7、购买理财产品金额：8,000万元人民币
8、资金来源：闲置募集资金
9、公司与华夏银行股份有限公司北京分行无关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响
在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、截至本公告日前 12个月公司累计使用募集资金购买理财产品且未到期的余额共计 33,000万元（含本次购买的 8,000万元）
五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、2016年第三次临时股东大会决议；
3、华夏银行机构客户定制结构性存款产品合同。
特此公告
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-016赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第九次会议于2017年4月26日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
公司独立董事潘自强先生、钟明强先生和翁晓斌先生、徐亚明女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。
《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2017年 4月 27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年年度报告
及摘要》；
本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》相关公告。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度财务决算报告》；
2016年实现营业总收入436,066.04万元；实现利润总额20,572.34万元；
归属于上市公司股东的净利润15,179.28万元。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度公司利润分配的预案》；
为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至 2016年 12月 31日的总股本41680万元为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利人民币6252万元（含税）。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
六、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2017年度财务审计机构。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2017年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；
考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2017年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2017年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。
十、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于PT Dua KudaIndonesia和南通凯塔化工科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn《)关于PT Dua Kuda Indonesia
和南通凯塔化工科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》。
十一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》；
为进一步实施公司发展战略，拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 12亿元人民币超短期融资券，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于申请注册及发行超短期融资券的公告》。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意、7票弃权、7票反对，审议通过了《关于制定<期货套期保值业务内部控制及风险管理制度>的议案》；
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》。
十三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。
十四、会议以7票同意、0票弃权0票反对，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》；
同意公司在保证正常生产经营的前提下，为锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，使用自有资金开展棕榈油、豆油、菜籽油期货套期保值业务，业务期间为董事会审议通过之日起2年内，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
同意公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》相关规定及流程进行操作。
详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
十五、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
公司定于 2017年 5月18日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016年度股东大会。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2014-023无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 10月 13日（星期一）上午开市起停牌。
公司将按规定及时披露重大事项的进展公告，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金
进行委托理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北新集团建材股份有限公司章程》的相关规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司及其各级子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项发表独立意见如下：
1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
3.本次委托理财事项已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。
综上所述，我们一致同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 15亿元的自有闲置资金进行委托理财。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2016年3月17日
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-33
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2018年 8月 21日在公司本部会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于 2018年 8月 10日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有 9名董事，应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名。公司 3名监事多名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
1、审议通过了关于《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年半年度报告全文》详见 2018年 8月 23日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见 2018年 8月 23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易》的议案。
关联董事黄培钊、林维声对本议案回避表决，非关联董事表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见内容详见 2018年 8月 23日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《关于放弃股权优先受让权暨关联交易》的公告内容详见2018年8月23日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
备查文件
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一八年八月二十三日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-051深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月17日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2019年第五次会议的通知。本次会议于2019年8月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会一致认为：公司2019年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-051等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意继续使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-0512、独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码:000048 证券简称:*ST康达 公告编号:2018-095
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第九届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2018年第三次临时会议于 2018年 8月 13日以现场加通讯方式举行，其中，董事李邑宁以通讯形式参会。会议应到会董事 9名，实际到会董事7名，经过半数参会董事推举，会议由独立董事栾胜基主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于免去罗爱华公司第九届董事会董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、总裁职务的议案》
鉴于公司董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、总裁罗爱华于近日被公安机关刑事拘留，其已不能履行相关职责，为保障公司 2017年年报审计工作及2018年半年报审计工作尽快开展及推进，避免公司最终退市，同时保障上市公司正常、有序运作，董事会同意免去罗爱华公司董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、总裁职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于免去李力夫公司第九届董事会战略委员会委员、公司副总裁、财务总监职务的议案》
鉴于公司自2018年8月10日起未能联系上第九届董事会战略委员会委员、公司副总裁、财务总监李力夫。李力夫不能履行职责无法推进公司审计工作，为保障公司 2017年年报审计工作及 2018年半年报审计工作尽快开展及推进，避免公司最终退市，同时保障上市公司正常、有序运作，董事会同意免去李力夫公司副总裁、财务总监、战略委员会委员职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-105美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东进行股票补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士将所持有本公司部分股份办理了补充质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第一|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人||本次质押|用途|
|||大股东及一||||||占其所持||
|||致行动人||||||股份比例||
|王迎燕|是||7,610,000|2019年07月 31 日|2019年11月 15 日|广发证券股份有限公司|3.04%||补充质押|
|合计|-||7,610,000|-|-|-|3.04%|||

2、股东股份解除质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第一|解质押股数（股）|质押开始日期|解质押日期|质权人||本次解质押|
|||大股东及一||||||占其所持股|
|||致行动人||||||份比例|
|王迎燕|是||7,610,000|2018 年 11月 19 日|2019 年 8月1 日|广发证券股份有限公司|3.04%||
|合计|-||7,610,000|-|-|-|3.04%||

所持有公司股份累计被质押 151,640,154股，占公司总股本22.49%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会 2019年8月1日
关于设立子公司完成工商注册登记的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-078北京万邦达环保技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月16日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于设立天元化工项目公司的议案》，同意公司设立具有独立法人资格的项目公司，负责陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h煤焦油轻质化废水处理 BOT项目的建设、运营，注册资本以2亿元为限，具体内容详见公司于当日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2014—068）。
2014年 10月 14日，公司完成了该项目公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，相关信息具体如下：
名 称：陕西万邦达水务有限公司
注册号：610893100005530
类 型：有限责任公司
住 所：陕西省榆林市高新区流沙杏别墅小区C区一排3号
法定代表人：王飘扬
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：2014年10月14日
营业期限：长期
关于设立子公司完成工商注册登记的公告经营范围：工业废水、市政污水给排水运营管理；节能、环保、污水处理、水资源保护等技术服务及咨询；机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、仪器仪表的销售；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日
重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
根据《重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年2月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“二”位数：|23|
|末“四”位数：|4956 6956 8956 0956 2956|
|末“六”位数：|812250 012250 212250 412250 612250625515 125515|
|末“七”位数：|2880656 3342629 0968741|

凡参与网上定价发行申购重庆三圣特种建材股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有43,200
个，每个中签号码只能认购500股重庆三圣特种建材股份有限公司A股股票。
发行人：重庆三圣特种建材股份有限公司保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年2月13日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-026广联达科技股份有限公司
关于投资建设西安广联达数字建筑产品研发及产业化基地的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为打造异地研发中心，满足业务发展需要，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司广联达西安科技有限公司（以下简称“西安子公司”）作为实施主体，投资不超过人民币7.5亿元建设西安数字建筑产品研发及产业化基地（以下简称“建设项目”、“该项目”或“项目”）。公司及西安子公司将以自筹资金支付建设项目所涉款项。
该项目已经公司第四届董事会第十八次会议于2019年4月25日审议通过，无需提交股东大会批准。
一、建设项目概述
建设项目位于西安市经济技术开发区北三环南明光路西，计划建筑面积约6.6万平方米，包括地下3层及地上12层。建设项目定位于一座“绿色、智能、健康、舒适”的数字建筑，将积极贯彻公司数字建筑技术及理念，建成后将作为公司建筑产业互联网的智慧建筑产品与大数据生产基地示范项目，主要用于研发、生产、培训及展示等用途，未来可满足约3,000人的办公需要。
建设项目所在的西安经济技术开发区是国家级开发区，交通条件优越，已形成以机械电子、轻工产品、生物医药、新材料为支柱产业和以高新技术产品为主导的工业体系，配套设施完善，可满足公司西安研发中心建设需求。
二、建设项目基本情况
2、项目实施主体：公司全资子公司广联达西安科技有限公司
3、项目实施地点：西安经济技术开发区
4、项目计划用地面积：约20亩，2017年已购置，资金不列入本次投资概算
5、项目建设计划：计划于2019年5月开工，项目周期预计不超过3年
6、项目投资概算：不超过人民币7.5亿元
项目建设内容及投资概算初步如下（可能根据建设进程、实际投入和业务需要等情况进一步调整）：
||||
|-|-|-|
|分项主要内容||概算金额（万元）|
|工程费用|前期费|5,570|
||主体建筑工程|22,907|
||主体安装工程|14,438|
||主体装修工程|14,877|
||社区管网工程|1,315|
||园林环境工程|2,093|
|工程建设其他费用|配套设施、间接开发费及不可预见费等|5,042|
|小计||66,242|
|预计资金成本||8,758|
|小计||8,758|
|合计||75,000|

7、工程相关费用年度投入计划（可能与实际投入存在偏差，届时以实际投入数据为准）：
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|-|-|-|
|年度|计划投入金额（万元）|备注|
|2019年|8,408||
|2020年|26,658||
|2021年|25,888||
|2022年|3,799||
|2023年|1,489|项目保修款|
|合计|66,242||

8、项目资金筹集方式
公司及西安子公司将积极利用各种融资渠道自筹资金，以保证建设项目顺利进行。
三、项目投资对公司的影响
西安广联达数字建筑产品研发及产业化基地将作为公司数字建筑技术及理念实践应用基地，充分实践现有数字施工产品，为公司新产品研发提供试验场，力争成为数字建筑理念的示范项目；该项目将秉承“节能减排、低碳环保”的设计理念，充分发挥“高品质、低碳绿色、全方位服务”的产业示范效应。
同时，该项目有利于加快公司西安研发中心建设，充分利用所在区域智力人才资源优势，吸引高素质人才，降低公司研发成本。
四、项目投资的风险
建设项目是从公司战略布局及可持续发展出发做出的慎重决策，项目实施过程存在一定的市场风险、价格风险和工程管理风险。公司将充分利用自身在数字施工、项目管理方面的经验及信息化手段，对项目实施进行有效的管控。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
上海康达化工新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
独立董事蒋岩波
各位股东及股东代表：
本人作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
本人自公司2016年8月5日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》后就职，现将2016年度本人就职后履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
2016年8月本人任职公司独立董事后共召开了4次董事会和1次股东大会，本人按时出席各次董事会会议，除因工作原因未能列席2016年第三次临时股东大
会，其他未发生过缺席现象，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
上述公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度本人任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展前景，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如
下：
（一）2016年8月5日，本人在公司第三届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
（二）2016年8月19日，本人在公司第三届董事会第二次会议上发表了《关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见》；
（三）2016年12月23日，本人在公司第三届董事会第四次会议上发表了《关
于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、现场检查情况
2016年，自本人任职以来，诚信、勤勉地履行独董职责。利用公司董事会、监事会及各专门委员会召开时机及其他时间对公司进行现场了解。在公司筹划重大事项前，依据法律、法规及各规范性文件从合规层面对公司事项进行调查研究，保证了公司重大事项进展及时掌握，并且在审议重大事项的董事会上发表独立意见。本人关注公司日常经营情况，详实听取管理层及相关人员的汇报，充分运用法律专业知识保障公司内控制度建立健全，切实维护了股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
公司一直按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定持续、规范的进行信息披露。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督
2016年12月份，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；在公司2016年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护广大社会公众股股东的利益。
（三）主动了解、调查公司经营管理情况
切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职
责。
（四）任职董事会相关委员会的工作情况
2016年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2016年度，公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
2、提名委员会工作情况
2016年度，本人作为公司董事会提名委员会委员出席会议共一次，主要履行以下职责：
出席了第三届董事会提名委员会第一次会议，讨论审议了《关于对拟提名副总经理於亚丰进行审查的议案》、《关于对拟提名董事会秘书、副总经理沈一涛进行审查的议案》。
3、审计委员会工作情况
2016年度，本人作为公司董事会审计委员会委员出席会议共四次，主要履行以下职责：
出席了第三届董事会审计委员会第一次会议，讨论审议了《关于内审部2016年第二季度工作报告的议案》、《关于内审部2016年第三季度工作计划的议案》。
出席了第三届董事会审计委员会第二次会议，讨论审议了《关于内审部2016年第三季度工作报告的议案》、《关于内审部2016年第四季度工作计划的议案》和《关于内审部2017年度内部审计工作计划的议案》。
（五）无提议召开董事会会议的情况
（六）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
五、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、上海市证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的其他相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
六、本人联系方式
本人联系方式：jczjp@163.com。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人在加强自身学习的基础上，将继续本着勤勉、独立公正的原则，积极有效地履行独立董事的职责，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议，为促进公司可持续发展发挥积极作用。
独立董事蒋岩波2017年3月28日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-011
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于5%以上股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 2月 8日收到公司持股5%以上股东浙江富润股份有限公司（以下简称“浙江富润”）《减持告知函》获悉，浙江富润于 2017年 2月 7日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份共计3,000,000股，占公司总股本的0.37%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|浙江富润股份有限公司|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2016 年2月7日|11.52|3,000,000|0.37|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|3,000,000|0.37|

截至目前，浙江富润分别于2016年12月5日，2016年12月12日、2016年12月14日、2017年2月7日通过大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股16,760,932股，累计减持股份占公司总股本的比例为2.06%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|浙江富润股份有限公司|合计持有股份|58,000,000|7.13|55,000,000|6.76|
||其中：无限售条件股份|58,000,000|7.13|55,000,000|6.76|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、浙江富润未做出过最低减持价格承诺。
3、本次减持完成后，浙江富润仍为持有本公司5%以上股份股东。
三、备查文件
1、浙江富润股份有限公司《减持告知函》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月八日
北京立思辰科技股份有限公司
章程修订情况对比表
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序：（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。（二）公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露，该情形下，需要为股东提供网络投票方式进行审议。|第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序：（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（三）公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露，该情形下，需要为股东提供网络投票方式进行审议。|
|第一百五十七条 公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、|第一百五十七条 公司利润分配政策的制定和修改：（一）利润分配政策研究论证程序|

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|-|-|
|或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。|公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。（二）利润分配政策决策机制董事会应就制定或修改利润分配政策做出书面论证报告，详细论证制定或修改理由，该书面论证报告应经董事会表决通过方可提交股东大会审议。公司监事会应当对董事会制定和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过。除现场会议外，公司还应当向股东提供网络投票方式。（三）利润分配政策的修改条件公司的利润分配政策不得随意变更。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分|

||
|-|
|配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在每年现金分红比例保持稳定的基础上，如出现公司业务发展快速、盈利增长较快等情形，董事会认为公司的发展阶段已属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照本章程规定的利润分配政策调整的程序提出修改现金分红政策的议案，进一步提高公司现金分红的比例，经董事会审议后，提交公司股东大会批准。|
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-005中电环保股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|607,614,192.39|607,123,564.33|0.08%|
|营业利润|105,105,077.54|91,848,702.05|14.43%|
|利润总额|119,462,116.45|100,690,098.54|18.64%|
|归属于上市公司股东的|100,875,498.83|83,399,852.32|20.95%|
|净利润||||
|基本每股收益|0.30|0.25|20.00%|
|加权平均净资产收益率|10.39%|9.30%|增加1.09个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,510,624,052.66|1,325,732,740.45|13.95%|
|归属于上市公司股东的|1,016,053,558.30|932,078,059.47|9.01%|
|所有者权益||||
|股本|338,000,000.00|169,000,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的|3.01|5.52|-45.47%|
|每股净资产||||

注：2015年4月15日，公司实施了2014年度权益分派方案：每10股派发1.0元现金(含税)，同时以资本公积金每10股转增10股，总股本由年初的16,900万股增加至33,800万股。本报告期与上年同期的“基本每股收益”按资本公积转增后的总股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入60,761.42万元，较去年同期增长0.08%；实现利润总额11,946.21万元，较去年同期增长18.64%；实现归属于上市公司股东的净利润10,087.55万元，较去年同期增长20.95%。
报告期内，公司经营业绩保持稳定增长，主要原因是：公司通过优化业务结构、加强技术创新、项目管理及成本控制，实现主营业务利润持续增长，其中：工业废污水处理及市政污水处理业务利润增长较快，污泥干化协同发电业务利润同比增加；同时，公司建设的环保产业技术创新及科技服务平台获得收益，同比增加了利润。
报告期内公司基本每股收益为 0.30元，比去年同期增长20.00%；加权平均净资产收益率为10.39%，比去年同期增加1.09%，主要原因是净利润增长所致。
（二）财务状况
报告期末总资产为 151,062.41万元，比期初增长13.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为 101,605.36万元，比期初增长9.01%；每股净资产 3.01元，比期初下降45.47%。本年度总资产、归属于上市公司股东的所有者权益均有所增长，主要原因是公司业务增长和实现盈利所致；本年度每股净资产下降，主要原因是实施资本公积转增股本导致股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年 1月 28日披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司 2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
中电环保股份有限公司董事会 2016年 2月 26日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017—29号四川金路集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：同向上升
2.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2017年1月1日--2017 年 6月30日|2016年1 月1日--2016年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约3500万元至 3900万元|盈利：826.29万元|
||比上年同期增长：323.58%-371.99%||
|基本每股收益|盈利：约0.0575元至 0.0640元|盈利：0.0136元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期，公司主导产品 PVC树脂及烧碱销售价格同比上升，使得公司较去年同期相比利润增加。
四、其他相关说明
公司 2017年1—6月具体财务数据将在 2017年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一七年七月五日