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证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-035厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2017年 3月 24日以电子邮件的形式发出，会议于2017年4月5日以通讯表决方式召开，应表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：二、董事会会议审议情况：
（一）、《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司拟于 2017年 4月 1日至 2017年 12月 31日期间，向本公司无偿（即不向公司收取利息等任何资金使用费）提供人民币 3,000万元以内的财务资助。本公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于接受控股股东财务资助的公告》。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）、《关于增补吴若青女士担任公司第八届董事会董事的议案》
鉴于公司董事王文怀因个人原因，已辞去董事职务。目前公司董事会成员数为 8人，根据《公司章程》规定，现经公司董事会提名，推荐吴若青女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（吴若青女士简历附后）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
经研究决定，公司拟于2017年4月21日（星期五）14:30在厦门市思明区环岛南路 3088号三楼召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2017年4月5日
附：董事简历
吴若青，女，1982年 10月出生，集美大学会计学本科，中级会计师，国际注册内部审计师，历任厦门纵横集团股份有限公司审计部主管、厦门当代投资有限公司财务部管理会计、厦门南隆房地产开发有限公司财务部经理、厦门当代控股有限公司财务部总监，现任本公司副总经理。
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-001江苏利通电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 4日收到公司董事刘军君先生提交的书面辞职报告，刘军君先生因个人原因申请辞去第一届董事会董事职务，刘军君先生辞职后将继续担任公司整机事业部副部长。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘军君先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。刘军君先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
公司及公司董事会对刘军君先生在担任董事职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2018--028东风汽车股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第五届董事第十六次会议于 2018年 8月 21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018年 8月 13日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）《关于更换公司总经理的议案》
由于工作调动原因，丁绍斌先生不再担任公司总经理职务。董事会对丁绍斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献深表感谢！
董事会同意聘任陈彬先生为公司总经理，任期至公司本届董事会届满之日止。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、上网公告附件
东风汽车股份有限公司独立董事意见
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
附件：
陈彬先生简历
陈彬，大学本科学历，工程硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。主要工作经历如下：
1998.07--1999.06 东风车桥股份有限公司实习
1999.06--2002.12 东风车桥股份有限公司车桥分公司产品科产品开发
2002.12--2003.07 东风车桥股份有限公司车桥分公司采购供应部技术管理
2003.07--2006.08 东风车桥股份有限公司车桥分公司产品研发中心产品设计
2006.08--2009.07 东风德纳车桥有限公司研发部产品研发中心副主任
2009.07--2011.01 东风德纳车桥有限公司十堰工厂厂长助理 2011.01--2011.08 东风德纳车桥有限公司采购部部长
2011.08--2012.09 东风汽车公司团委副书记（试用期一年） 2012.09--2013.02 东风汽车公司团委副书记
2013.02--2016.06 东风汽车公司团委书记
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2016-067
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月15日13点30分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 348号公司综合办公大楼九楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月15日
至2016年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于签订《中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛山（禅城）合作协议书》的议案|√|
|2|关于为子公司提供担保的议案|√|
|3|关于增补独立董事的议案|√|
|4|关于向银行申请专项授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1至已经第五届董事会第三十三次会议审议通过，议案 2已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，议案 3和议案 4已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见 2016年8月18日、2016年9月24日及2016年10月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600478|科力远|2016/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2016年11月10日（星期四），上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
六、 其他事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系电话：0731-88983638
传真：0731-88983623
邮编：410205
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2016年10月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月15
日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于签订《中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛山（禅城）合作协议书》的议案||||
|2|关于为子公司提供担保的议案||||
|3|关于增补独立董事的议案||||
|4|关于向银行申请专项授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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|-|
|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-043|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|关于向关联方提供财务资助暨关联交易的补充公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 16日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于向关联方提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。根据上海证券交易所相关信息披露指引的要求，对上述公告内容进行补充如下：
一、关于公司收购甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）股权相关事宜的情况说明
（一）鉴于公司与甘肃杉杉的另一股东杉杉商业集团有限公司（以下简称“杉杉商业”）就股权转让后续事宜暂未协商一致，杉杉商业目前仍为甘肃杉杉的工商登记第一大股东。根据工商行政管理部门办理变更登记的相关要求，须提供甘肃杉杉的股东会决议及章程修正案等资料，需要甘肃杉杉及公司、杉杉商业、宁波万盛投资有限公司（以下简称“宁波万盛”）的签章文件，目前杉杉商业及甘肃杉杉用印均需履行杉杉商业的审批流程。由于杉杉商业对宁波万盛本次股权转让事宜持有异议，未配合召集甘肃杉杉股东会会议且提供相关签章文件，公司受让宁波万盛持有的甘肃杉杉29%的股权交易尚未办理工商变更登记，公司尚未取得对甘肃杉杉的实质性控制，未将甘肃杉杉纳入公司合并报表范围。甘肃杉杉未
出具办理股权质押的签章文件，宁波万盛尚未办理工商质押登记将原持有甘肃杉
杉的29%股权质押给公司。
（二）公司受让宁波万盛持有甘肃杉杉的29%股权系有限责任公司股权在公司股东之间进行转让，《公司法》规定“有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权”。根据相关法律规定，上述股权转让无需其他股东同意，公司与宁波万盛签订的《股权转让协议》受《公司法》等相关法律的保护，相关股权过户不存在法律障碍。董事会基于相关法律规定及协议约定，在审慎判断本次交易合规性风险后审议通过了本次交易。截至目前，公司在实际操作中充分考虑甘肃杉杉的项目建设和更好发展，仍然努力推动与杉杉商业双方协商解决，倘若协商不成，公司不排除通过诉讼等方式依法完成股权过户。
二、本次向关联方提供财务资助对公司的影响及风险
（一）截至目前，甘肃杉杉尚未完成本次股权转让的工商变更登记，宁波万盛尚未根据《股权转让协议》将甘肃杉杉股权质押给公司，公司尚未取得甘肃杉杉的实际控制权。目前，公司正与杉杉商业进一步协商股权转让后续事宜，公司将以不同的对策和措施控制和化解风险，敬请投资者注意投资风险。
（二）本次公司向子公司甘肃杉杉进行财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。截至2019年9月30日，甘肃杉杉的注册资本金30,000.00万元已全部到位，期末净资产为29,512.18万元（未经审计），其净资产远大于公司给于甘肃杉杉财务资助金额，不存在资产无法覆盖借款的情况，对借款的归还保障能力较强。杉杉商业亦于2019年11月8日出具《关于股东向甘肃杉杉奥莱借款事项相关问题的回复》，杉杉商业承诺在11月起予以甘肃杉杉相应借款资助。目前，甘肃杉杉正在申请办理银行贷款进程中，并于函告各股东的《借款申请》中说明“上述股东借款我公司预计在取得银行贷款后及时归还”。甘肃杉杉由公司委派董事一名、监事一名、总经理、财务经理，目前运营
处在股东共同监管下，项目建设及经营均正常进行。上述借款公司履行了必要的决策程序并审慎考虑，相关借款目前不存在资不抵债的重大偿付风险。
公司将持续关注上述对外投资事项的后续进展及股权转让协议的执行情况，并依据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
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|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2019年11月20日|
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第二届董事会第三十三次审议的《关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案》发表独立意见如下：
本次担保的对象为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司(以下简称“物资公司”)及其下属公司，公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为物资公司承担连带保证责任，物资公司为其下属公司承担联合保证责任，都是为满足物资公司及其下属公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。综上，我们同意本次担保事项。
独立董事：陈凡、史东辉、和䶮、姜欣
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—021天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监事会主席辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司监事会近日收到监事会主席兰国茗先生提交的书面辞职申请，因本人已到退休年龄，故辞去公司监事会主席职务。
公司对兰国茗先生在担任公司监事会主席期间的贡献和付出表示衷心感谢！特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十八日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2017-067
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、转债代码：113008，转债简称：电气转债
2、调整前转股价：人民币10.65元/股
3、调整后转股价格：人民币10.46元/股
4、“电气转债”本次转股价格调整实施日期：2017年10月24日
上海电气集团股份有限公司于2015年2月2日向社会公开发行面值总额60亿
元的可转换公司债券（债券简称：“电气转债”，债券代码：“113008”），根据《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，电气转债在本次发行之后，当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派息：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后转股价。
根据中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1390号），核准公司向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发行877,918,006股股份购买相关资产及非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年10月19日出具的《证券变更登记证明》，上海电气已办理完毕本次发行股份购买资产的新增877,918,006股A股股份的登记手续。
根据电气转债转股价格调整的相关条款并经公司董事会四届五十四次会议审议通过，电气转债的转股价由目前的10.65元/股调整为10.46元/股，调整后的转股价格自2017年10月24日起生效。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会2017年10月20日
山西 安环保能源
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独立董事关于公司对外担
根据中国证监会发[2OO3]5o号
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外珥保若干问题的通知》、证监发[2ClO5]12o号《关于规范上市
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股票代码：600692 公司简称：亚通股份公告编号：临2014—009上海亚通股份有限公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称:上海西盟物贸有限公司
●本次担保金额为：2000万元
●本次没有反担保
●公司对外担保没有逾期
一、担保情况概述
上海崇明上海西盟物贸有限公司因经营需要向上海浦发银行崇明支行贷款 2000万元，贷款期为 1年。截至披露日，公司今年累计担保总额为 3700万元，占公司净资产的7.29%。
本次担保已经公司第七届董事会第 24次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
上海西盟物贸有限公司系本公司的控股子公司，该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。注册资本为 1018.49万元，本公司持有该公司70%的股权，本次为上海西盟物贸有限公司贷款 2000万元进行信用担保，担保期为 1年，贷款用于补充流动资金。
该公司资产负债率未超过70%，无需提交公司股东大会审议。
三、担保的主要内容
1、担保事项：为控股子公司向银行贷款提供信用担保；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：1年；
4、担保金额：2000万元人民币。
担保协议经本次董事会审议通过后签署。
四、董事会意见
公司第七届董事会第 24次会议审议了上海西盟物贸有限公司贷款 2000万元的事议，认为上海西盟物贸有限公司以前无不良信用记录，且本公司是其实际控制人，对其生产经营和财务具有足够的控制权，公司董事会认为本次担保不存在违约风险，并具有足够的偿还债务能力。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至披露日，公司今年累计担保总额为 3700万元，占公司净资产的7.29%。公司没有逾期担保。
六、备查文件
1、经董事签字的公司第七届董事会第 24次会议决议；
2、上海西盟物贸有限公司截至 2014年 12月 31日的财务报表。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2019-011
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月12日 13点30分
召开地点：江苏省江阴市云顾路 581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月12日
至2019年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告的议案；|√|
|2|2018年度监事会工作报告的议案；|√|
|3|2018年度财务决算报告的议案；|√|
|4|2019年度财务预算报告的议案；|√|
|5|2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；|√|
|6|2018年度报告及其摘要的议案；|√|
|7|2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；|√|
|8|关于续聘会计师事务所的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年3月 18日召开的第三届董事会第二十二次会
议和第三届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在
公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603078|江化微|2019/4/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2019年4月10日上午8:00-11:00，下午12:00-16:30
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江苏省江阴市云顾路581号
联系人：汪洋
联系电话：0510-86968678
传 真：0510-86968502
邮 编：214423
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2019年3月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月12日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告的议案；||||
|2|2018年度监事会工作报告的议案；||||
|3|2018年度财务决算报告的议案；||||
|4|2019年度财务预算报告的议案；||||
|5|2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；||||
|6|2018年度报告及其摘要的议案；||||
|7|2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；||||
|8|关于续聘会计师事务所的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-032欧普照明股份有限公司
关于董事减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况：本次减持计划实施前，欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）董事丁龙先生直接持有公司股票 921,180股，占公司总股本的0.12%。
减持计划的实施结果情况：丁龙先生于2019年6月24日、2019年6月 26日通过集中竞价方式减持公司股票共计 153,530股，占公司目前总股本的0.02%。截止本公告披露日，丁龙先生本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|丁龙|董事、监事、高级管理人员|921,180|0.12%|其他方式取得：921,180 股|

注1：上述持股比例以公司总股本756,063,755股计算。
注2：其他方式取得指通过股权激励限制性股票取得，以及通过此部分股权激励限制性股票获得分红转增取得的股票。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|丁龙|153,530|0.02%|2019/6/24～2019/6/26|集中竞价交易|33.2060－34.8000|5,201,298.18|已完成|767,650|0.10%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会 2019/6/27
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2017-020
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|90,254,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.83|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于选举钱高法先生为第三届董事会董事的议案|90,194,701|99.93|是|
|1.02|关于选举钱国年先生为第三届董事会董事的议案|90,194,701|99.93|是|
|1.03|关于选举钱国耀先生为第三届董事会董事的议案|90,194,701|99.93|是|
|1.04|关于选举朱志荣先生为第三届董事会董事的议案|90,194,701|99.93|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举荆娴女士为第三届董事会独立董事的议案|90,194,701|99.93|是|
|2.02|关于选举蒲一苇女士为第三届董事会独立董事的议案|90,194,701|99.93|是|
|2.03|关于选举程峰先生为第三届董事会独立董事的议案|90,194,701|99.93|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举王晓静女士为第三届监事会股东代表监事的议案|90,194,701|99.93|是|
|3.02|关于选举应浩森先生为第三届监事会股东代表监事的议案|90,194,701|99.93|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例（%）|

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|-|-|-|-|
|1.01|关于选举钱高法先生为第三届董事会董事的议案|5,701|8.68|
|1.02|关于选举钱国年先生为第三届董事会董事的议案|5,701|8.68|
|1.03|关于选举钱国耀先生为第三届董事会董事的议案|5,701|8.68|
|1.04|关于选举朱志荣先生为第三届董事会董事的议案|5,701|8.68|
|2.01|关于选举荆娴女士为第三届董事会独立董事的议案|5,701|8.68|
|2.02|关于选举蒲一苇女士为第三届董事会独立董事的议案|5,701|8.68|
|2.03|关于选举程峰先生为第三届董事会独立董事的议案|5,701|8.68|
|3.01|关于选举王晓静女士为第三届监事会股东代表监事的议案|5,701|8.68|
|3.02|关于选举应浩森先生为第三届监事会股东代表监事的议案|5,701|8.68|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1.00及其子议案、2.00及其子议案、3.00及其子议案均以普通决议通过，已获得出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、余飞涛
2、律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2017年5月16日
证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：2016-002
中科英华高技术股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月22日14点30分
召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号中科英华会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月22日
至2016年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司名称、证券简称的议案》|√|
|2|《关于变更公司经营范围的议案》|√|
|3|《关于修订公司章程的议案》|√|
|4|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|5|《关于设立全资子公司的议案》|√|
|6|《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》|√|
|7|《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|8|《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司 2015年 12月 22日及 2016年 1月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。
2、特别决议议案：1,2,3,6,7,8
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,6,7,8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600110|中科英华|2016/1/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、参加现场会议的登记时间 2016年 1月 16日～2016年 1月 21日期间的每个工作日的9时至16时。
3、参加现场会议的登记地点吉林省长春市高新北区航空街1666号。
六、 其他事项
2、公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华董事会秘书处
邮政编码：130102 联系电话：0431-85161088
传 真：0431-85161071 联系人：陈宏
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会 2016年1月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
中科英华高技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司名称、证券简称的议案》||||
|2|《关于变更公司经营范围的议案》||||
|3|《关于修订公司章程的议案》||||
|4|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||
|5|《关于设立全资子公司的议案》||||
|6|《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》||||
|7|《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》||||

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|-|-|
|8|《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
国金证券股份有限公司
关于华荣科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就华荣股份使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]621号”《关于核准华荣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,277万股，发行价格7.59元/股，募集资金总额为人民币 628,224,300.00元，扣除各项发行费用人民币 62,235,849.05元（不含税）后，募集资金净额为人民币565,988,450.95元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2017]第ZA15198号”《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、相关专户存储银行已签订募集资金三方监管协议。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的计划
1、使用目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过 2.50亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金所购买理财产品到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
l、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序
2017年6月26日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。
公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：
（1）华荣股份本次闲置募集资金购买理财产品事项己经公司董事会、监事会会议审议通过；独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议审批程序；
（2）华荣股份本次闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投资
项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，国金证券对华荣股份本次使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于华荣科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
阎华通
卢学线
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-016镇海石化工程股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理制度》规定，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕29号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,557.63万股，发行价为每股人民币 13.86元，共计募集资金 35,448.75万元，坐扣承销和保荐费用 2,635.00万元后的募集资金为32,813.75万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年1月26日汇入本公司账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,620.00万元后，公司本次募集资金净额为 31,193.75万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕25号）。
(二)募集资金使用和结余情况
使用募集资金投入募投项目的金额为 9,780.31万元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为15,000.00万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为202.71万元，累计收到的理财产品投资收益为 281.10万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为6,897.25万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年2月6日分别与中国银行股份有
限公司宁波市科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|375372218001|25,316,910.60|
|33150198513600000557|43,655,576.70|
||68,972,487.30|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司通过技术研发中心扩建工程，可以进一步提升公司相关业务领域工程技术开发、技术服务的技术内涵，研发部门本身不直接产生经营效益，但通过为公司在硫磺回收等领域的工程设计、咨询业务和工程总承包项目服务，可以提高公司在上述各项业务的竞争力和项目承揽中标率，取得综合经济效益。该项目无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：镇海股份公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了镇海股份公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
浙商证券股份有限公司认为：镇海股份 2017年度对募集资金存放、管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理制度》等法律
法规和管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表
镇海石化工程股份有限公司董事会
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：镇海石化工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||31,193.75||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|2,600.00|2,600.00|2,600.00|100.98|100.98|-2,499.02|3.88|2018年11月15日|－|－|
|否|28,593.75|28,593.75|28,593.75|9,679.33|9,679.33|-18,914.42|33.85|－|－|－|
|－|31,193.75|31,193.75|31,193.75|9,780.31|9,780.31|-21,413.44|－|－|－|－|

镇海石化技术研发中心扩建工程因开展研发工作所需进口软件及仪器采购的谈判及比价程序较为复杂，使得研发中心未达到计划进度原因（分具体项目）
扩建项目募集资金投入进度较慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司三届九次董事会会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过19,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司2017年使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为15,000.00万元
募集资金其他使用情况 无