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深南电路股份有限公司
A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心业务及技术骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作；
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
3、公司人力资源部、财务部负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总；
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
1、限制性股票授予时的业绩条件
第一期激励计划公司授予激励对象限制性股票条件为：前一会计年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率大于12%、扣除非经常性损益净利润增长率大于10%，△EVA>0，且前两项指标不低于行业50分位值。
同行业样本公司按照申银万国行业分类标准，选取电子-元件-印制电路板行业上市公司中与公司主营业务和产品相关的 22家上市公司（不包括“ST”类公司）。在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
2、限制性股票解锁时的业绩条件
第一期激励计划的解锁业绩条件为：
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|第一解锁期|可解锁日前一会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益加权平均净资产收益率不低于 12.00%；以2017年为基础，可解锁日前一会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润复合增长率不低于 11.00%；可解锁日前一会计年度△EVA>0；且前两项指标均不低于行业 75分位值。|
|第二解锁期|可解锁日前一会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益加权平均净资产收益率不低于 12.40%；以2017年为基础，可解锁日前一会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润复合增长率不低于 11.00%；可解锁日前一会计年度△EVA>0；且前两项指标均不低于行业75分位值。|
|第三解锁期|可解锁日前一会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益加权平均净资产收益率不低于 12.80%；以2017年为基础，可解锁日前一会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润复合增长率不低于 11.00%；可解锁日前一会计年度△EVA>0；|

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|-|
|且前两项指标均不低于行业75分位值。|

若激励计划有效期内公司进行发行证券募集资金的，计算发行当年净资产收益率时不考虑因发行证券募集资金对净资产的影响（即净资产为证券发行当年扣除证券发行募集资金后的净资产值）；从证券发行次年起，解锁条件中的净资产收益率调整为不低于“证券发行当年的全面摊薄净资产收益率”。
解锁期内，若未达到限制性股票解锁条件，当年不予解锁，未解锁部分的限制性股票，公司将在当期解锁日之后以授予价格统一回购并注销。
（二）个人层面业绩考核要求
1、授予时的绩效要求
在授予时，激励对象实际可授予数量与其在公司的绩效评价结果挂钩，连续两年绩效评价结果处于C等级或以下的人员不予授予。
2、解锁时的绩效要求
解锁时的绩效要求在每期激励方案的解锁期内，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁限制性股票上限为本计划获授股票数量的33.3%、33.3%与33.4%，实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。
根据激励对象的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效评价结果划分为良好（A）、合格（B）、需改进（C）和不合格 (D)四个档次。四个档次对应的解锁比例具体如下：
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|等级|A|B|C|D|
|解锁比例|100%|100%|60%|0%|

当期未解锁的限制性股票全部由公司统一回购注销。
本激励计划实施过程中，激励对象出现不得参与本激励计划情形的，其限制性股票不得解锁，由公司统一回购注销。
3、高级管理人员的特殊考核要求
激励对象是公司高级管理人员的，若本计划有效期内该高级管理人员发生
调离原职位的情况，还需考核其离任审计结果。如高级管理人员的离任审计结果
不合格，公司不再依本计划继续授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售
的限制性股票，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间：激励对象解锁限制性股票的前一考核年度；
2、考核次数：限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
1、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告；
2、公司人力资源部、财务部等相关部门将中层管理人员、核心技术（业务）及子公司高级管理人员的绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门将对高级管理人员的考核结果提交董事会审议并由董事会做出决议，利益相关的董事在董事会表决时应当回避并放弃表决权。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，公司董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正，对高级管理人员申诉的复核结果应报董事会同意后进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录；
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字；
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，且至少保存五年。
十、附则
2、本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则应按照最新法律、法规和规章及时修订。
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-011北京先进数通信息技术股份公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于2019年4月10日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，公司将于2019年4月19日（星期五）14：00—16：00在全景网举办 2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李铠先生，公司董事、副总经理、董事会秘书朱胡勇先生，公司财务总监吴文胜女士，公司独立董事蔡瑾女士和国泰君安证券股份有限公司保荐代表人韩志达先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2019年4月9日
关于控股股东股票质押的公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-046广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月18日，本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）通知：
瑞丰股份因运营资金需要，将其持有本公司的有限售条件的流通股14,750,000股（占瑞丰股份所持本公司股份的18.55%，占本公司总股本的7.38%）质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）进行股票质押式回购交易，本次交易的初始交易日为2014年9月17日，协议约定的最晚购回交易日为2015年9月17日。上述交易的质押手续已办理完毕。
截至本公告日，瑞丰股份持有本公司股份 79,500,000股（均为有限售条件流通股），占本公司总股本的39.75%；其中处于质押状态的股份为 66,190,000股，占瑞丰股份所持本公司股份的83.26%，占本公司总股本的33.10%。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2014年9月18日
中国.广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018098深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于回购公司股份以实施股权激励预案的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开的第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》，本预案尚需提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。具体详见刊登在2018年5月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》（公告编号：2018094）。现对该预案补充说明如下：
1、本次拟回购的资金总额最高不超过人民币 2亿元（含），最低不低于人民币5,000万元，资金来源为自筹资金。
2、本次拟回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份，如后续未能实施股权激励，则已回购股份将予以注销。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年五月二十四日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（上述三项备忘录以下简称《股权激励备忘录》）及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司限制性股票激励计划调整的独立意见
公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》、公司《章程》等法律法规以及公司限制性股票激励计划中关于限制性股票激励计划调整的规定。因此，我们同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次授予限制性股票的首次授予日为 2014年 5月 28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》，《股权激励备忘录》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励限制性股票的取得与授予》、公司《章程》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，同意确定公司限制性股票激励计划的首次授予日为2014年5月28日。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，我们同意向激励对象授予限制性股票。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
张学斌
王艳梅
易庆国
深圳市卓翼科技股份有限公司
二○一四年五月二十八日
招商证券股份有限公司
关于兴民智通（集团）股份有限公司
终止重大资产重组事项的核查意见
2016年9月29日，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”或“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组事宜。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为兴民智通本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》（2016年 5月 27日起实施）的相关规定，对公司股票因筹划重大资产重组事项停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
兴民智通因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002355，简称：兴民智通）于2016年5月12日开市起停牌，于 2016年 5月 12日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-023）。
后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年5月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-029），公司股票自2016年5月19日开市起按重大资产重组继续停牌。
公司于 2016年 6月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-037）,公司股票自2016年6月13日开市起继续停牌。2016年7月8日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2016年 7月 9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-047）,公司股票自2016年7月11日开市起继续停牌。
本次重大资产重组工作涉及标的资产相对较多且情况复杂，尽职调查、审计、评估等工作量大，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司分别于2016年7月22日、2016年8月10日召开第三届董事会第十八次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满
申请继续停牌的议案》，同意公司股票自8月11日起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月。停牌期间，公司每5个交易日发布一次该事项的进展公告。
二、公司股票停牌期间公司所披露的进展信息的真实性
自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进尽职调查、方案论证、交易谈判等相关工作。本财务顾问接受公司委托，与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京国枫律师事务所等中介机构对北京远特科技股份有限公司、杭州奥腾电子股份有限公司、立得空间信息技术股份有限公司进行了财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，并就交易方案与交易对方、各方中介机构进行反复沟通和审慎论证。公司严格按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。通过直接参与标的公司的尽职调查工作，并核查公司披露的重大资产重组进展公告，本财务顾问认为，公司股票停牌期间公司所披露的进展信息是真实的。
三、公司终止本次重大资产重组的原因及其合理性
公司自筹划本次重大资产重组以来，公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。本财务顾问和其他中介机构在对车联网行业标的公司的尽职调查过程中，密切关注相关政策市场环境的变化情况和标的公司的经营业绩及成长性，与交易对方在交易方案、交易价格、业务发展规划以及承诺业绩的可实现性等方面反复沟通论证。
停牌期间，公司密切关注相关政策市场环境的变化情况和标的公司的经营业绩及成长性，与交易对方在交易方案、标的公司估值等方面未能达成一致，同时资本市场的外部环境和行业监管政策较停牌前发生了变化。公司经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组并同时筹划非公开发行股份事宜。公司计划通过本次非公开发行股份进一步完善公司在车联网领域的布局，在巩固现有业务优势的同时进一步拓展车联网业务领域，深化业务布局，提升公司的持续盈利能力。
四、对该事项的核查意见
通过直接参与重大资产重组的尽职调查工作，并与公司对外投资相关负责人进行反
复论证，本财务顾问认为，兴民智通筹划本次重大资产重组事项停牌期间所披露的进展信息是真实的，兴民智通终止本次重大资产重组的原因符合本财务顾问从兴民智通及交易对方了解到的客观事实，是公司在保障上市公司和全体股东利益的前提下做出的决定。
兴民智通终止本次重大资产重组事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于兴民智通（集团）股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司2016年9月29日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-044深圳文科园林股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东李从文的告知函，获悉李从文将其所持有本公司的部分股份进行解除质押和补充质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份部分解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|李从文|是|580|2016年6月30日|2018年 6月19日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|11.00%|已偿还贷款|

2.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李从文|是|260|2018年6月19日|2019年 3月7 日|申万宏源证券有限公司|4.93%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李从文持有公司股份5,271.50万股，占公司总股本的16.44%，其所持有公司股份累计被质押的数量为3,680万股，占公司总股本的11.48%。
李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人，深圳市文科控股有限公司是李从
文、赵文凤夫妇完全控制的企业。截至公告披露日，上述一致行动人合计持有公司股份数为13,861.9万股，占公司总股本的43.24%，合计持有的公司股份累计被质押的数量为10,903.4万股，占公司总股本的34.01%。
三、备查文件
1.股份质押告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年六月二十日
关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-71德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日接到公司董事史旭东先生、财务总监吴惠芳女士的《关于减持德尔未来科技控股集团股份有限公司股份的告知函》，获悉史旭东先生于 2017年 9月13、14日通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司股票 210,000股，占公司总股本比例的0.0323%，吴惠芳女士于2017年9月13日通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司股票 210,000股，占公司总股本比例的0.0323%。根据公司于2017年6月30日披露的《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-50），史旭东先生、吴惠芳女士计划自该公告之日起 15个交易日后的6个月内，以集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份总数分别不超过 210,000股（分别占公司总股本的0.0323%）。截至本公告日，史旭东先生、吴惠芳女士本次减持计划均已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持股份来源|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|占减持计划的比例|
|史旭东|公司首次公开发行前取得的股份、股权激励限制性股票|集中竞价|2017年9月13、14日|16.23|210,000|0.0323%|100%|

关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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|吴惠芳|公司首次公开发行前取得的股份、股权激励限制性股票|集中竞价|2017年9月13日|16.15|210,000|0.0323%|100%|
|合 计|-|-|-|-|420,000|0.0646%|-|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数(股)|占总股本比例(%)|股 数(股)|占总股本比例(%)|
|史旭东|合计持有股份|840,000|0.1291%|630,000|0.0968%|
||其中：无限售条件股份|210,000|0.0323%|0|0|
||有限售条件股份|630,000|0.0968%|630,000|0.0968%|
|吴惠芳|合计持有股份|840,000|0.1291%|630,000|0.0968%|
||其中：无限售条件股份|210,000|0.0323%|0|0|
||有限售条件股份|630,000|0.0968%|630,000|0.0968%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、股东承诺及履行情况
史旭东先生在公司首次公开发行股票时承诺如下：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
吴惠芳女士在公司首次公开发行股票时承诺如下：自公司股票上市之日起
12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的股份不超过
关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告日，史旭东先生、吴惠芳女士均严格履行了上述承诺。
三、其他事项
1、本次公司董事史旭东先生、财务总监吴惠芳女士减持公司股份遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等有关法律法规及公司制度的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、《关于减持德尔未来科技控股集团股份有限公司股份的告知函》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-161易事特集团股份有限公司
关于控股子公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销控股子公司新疆中能易事特能源科技有限公司的议案》，同意公司对控股子公司新疆中能易事特能源科技有限公司办理清算注销事宜。具体内容详见公司于2014年12月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司收到新疆乌鲁木齐市工商行政管理局（乌）登记内销字2015第
513674号《准予注销登记通知书》，新疆中能易事特能源科技有限公司已被准予注销登记。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2015年11月23日
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
(经2017年5月24日七届二次董事会会议审议通过)
第一章总则
第一条 为适应江苏中南建设集团股份有限公司(以下简“公司”)战略发展需要,加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,公司设立董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”),并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条 战略委员会成员由3名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。工作组成员由公司总经理办公室、投资发展部门等有关部室工作人员担任。
第三章职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限:
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;
(三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(五) 组织对以上事项的专家评审会;
(六) 对以上事项的实施进行检查;
(七) 董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条 战略委员会工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,主要程序包括:
(一) 收集公司有关部门或控股(参股)企业报告的发展规划、重大投资、资本运作项目的信息,参与可行性研究及有关报告、方案、协议、合同、章程的准备和洽谈,督促有关部门或企业备齐决策所需支撑性文件;
(二) 协助有关部门或企业将决策事项报公司管理层研究、预审,形成总经理办公会会议纪要等管理层决策文件;
(三) 根据管理层决策文件及有关部门或企业草拟的议案,向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议进行讨论,必要时可组织专家评审会进行专项评审,并将评审意见或讨论结果书面提交董事会。
第五章议事规则
第十二条 战略委员会会议每年至少召开两次,二分之一以上的战略委员会
委员可以提议召开临时会议。会议应于召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票表决权;会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 战略委员会会议可根据需要,邀请公司其他董事、监事、高级管理人员列席会议。
第十六条 必要时,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存,保存期限不少于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则未作规定的,适用有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
第二十二条本工作细则自公司董事会批准之日起生效,原《董事会战略委员会工作细则》同时废止。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释和修改。
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-046广州天赐高新材料股份有限公司
关于归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 12日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 7,500万元（含 7,500万元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票及 2014年非公开发行股票募集资金净额 512,074,804.25元的14.65%），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2017年 1月 14日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2017-005）。
根据上述决议，公司合计使用闲置募集资金人民币7,500万元暂时补充流动资金。截至2017年4月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元归还至募集资金专项账户，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构安信证券股份有限公司和保荐代表人，其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-041洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于
2015年7月18日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2015年7月29日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》；
报告期内，公司实现营业收入 1,504,547,593.12元，较上年同期增长10.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 144,136,588.37元，基本每股收益0.28元，分别比上年同期上升28.46%和27.27%。
公司 2015年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司 2015年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2015年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-044）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实反映公司截至2015年6月30日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司2015年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-045）。
（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于对子公司提供担保的议案》；
因公司控股子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司提供总金额不超过人民币5亿元的担保。详见公司《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-046）；
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年七月二十九日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-056
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次会议于 2018年 6月 29日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 6月 26日以电子邮件或传真方式送达各位董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方深圳佛吉亚汽车部件有限公司新增2018年度日常关联交易预计额度并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续，具体新增2018年度日常关联交易金额如下（单位：人民币万元）：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||原预计 2018||||现预计2018年|
||关联方||关联交易类型||||新增金额|||
||||||年金额||||金额|
|深圳佛吉亚汽车部件有限公司||向关联人采购各种原材料||0||178,878||178,878||
|||向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）||0||13,889||13,889||
|||向关联人提供劳务（包含科技开发）||0||2,987||2,987||
|||向关联人销售固定资产||0||728||728||
|合计||||0||196,482||196,482||

本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》。
备查文件：第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年6月 29日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-143海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，涉及收购环保行业的公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月22日（星期一）开市起停牌。
经公司确认并经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年6月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
2017年6月21日，综合考虑项目情况，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月22日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。2017年7月19日，经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年8月4日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》、《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》等，2017年8月21日，公司召开2017年第八次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
同意公司继续筹划本次重大资产重组及申请延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海南瑞泽；证券代码：002596）自2017年8月22日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。公司筹划本次重组事项连续停牌时间自首次停牌之日起不超过5个月。
停牌期间，公司严格按照有关规定，每5个交易日发布一次进展公告。上述公告均刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方、交易标的
1、交易对方：徐湛元、邓雁栋。
2、交易标的：本次重组拟购买的标的资产初步确定为江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）100%股权、江门市绿顺环境管理有限公司（以下简称“江门绿顺”）100%股权。
江西绿润的股东为徐湛元和邓雁栋，两人持股比例分别为51%和49%。
江门绿顺的股东为徐湛元和邓雁栋，两人持股比例分别为50%和50%。
江西绿润和江门绿顺为持股平台公司，本次交易的经营实体为广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）。本次交易完成前，江西绿润持有广东绿润50.00%股权，江门绿顺持有广东绿润30.00%股权，公司已持有广东绿润20.00%股权。本次交易完成后，公司通过直接或间接的方式合计持有广东绿润100.00%股权。
（二）交易具体情况
1、公司拟通过现金及发行股份相结合的方式收购标的资产，同时募集配套资金。
2、本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
3、本次交易不构成关联交易。
上述交易涉及的具体交易对价、现金金额、发行股份数量等相关细节尚未最终确定。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
公司已与交易对方就本次重大资产重组事项签署了《关于重大资产购买及发行股份购买资产并募集配套资金之框架协议》，具体内容见2017年8月5日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署重大资产购买及发行股份购买资产并募集配套资金之框架协议的公告》。
本次交易的实施存在不确定性，具体事项将以经董事会审议并公告的方案为
准。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及其工作进展情况
公司本次交易聘请的独立财务顾问、审计机构、法律顾问及评估机构等中介机构正积极推进本次重大资产重组的各项工作。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易在经本公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有权部门事前审批。
二、停牌期间相关工作进展
本次筹划重大资产重组停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与独立财务顾问、审计机构、法律顾问及评估机构等中介机构正在审慎论证和评估交易标的，并与交易对方积极就重大资产重组事宜进行沟通、交流和谈判。为推进重大资产重组，公司已经与交易对方签署了《关于重大资产购买及发行股份购买资产并募集配套资金之框架协议》。公司股票停牌期间，公司董事会严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定向深圳证券交易所申请公司股票停牌，并按时发布重大资产重组停牌进展公告及延期复牌公告。
三、申请延期复牌的原因
公司原承诺争取于2017年8月22日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。由于本次重大资产重组涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，尚未最终确定；本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且复杂，目前部分细节工作尚未全部完成。经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，经公司董事会、股东大会审议通过，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海南瑞泽；证券代码：002596）自2017年8月22日（星期二）开市起继续停牌，继续
停牌时间不超过2个月。公司筹划本次重组事项连续停牌时间自首次停牌之日起不超过5个月。
四、后续工作安排
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。
如公司在继续停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易，公司承诺自复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票停牌期间，公司债券（证券简称：12瑞泽债；证券代码：112189）正常交易，不停牌。
五、风险提示
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于第七届第七十三次董事会的独立意见
一、专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,按照实事求是的原则,对截至2017年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司对外担保的情况,按照有关规定进行了认真细致的核查,就相关情况作如下专项说明和独立意见:
1.关联方资金往来情况
报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
2.公司对外担保情况
报告期内，公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司提供的担保，无为公司控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无其他担保。
公司上述对外担保未出现逾期情况。报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币0万元；报告期末实际担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)合计112,778.24万元，占公司净资产的36.33%。
公司上述对外担保属于公司及下属子公司正常生产经营和资金合理利用的需要,均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序,并认真履行信息披露义务。上述对外担保不存在损害股东利益的状况。
二、对董事会审议议案的独立意见
（1）大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
(2)公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。
2.关于公司董事会换届选举的议案，独立董事发表如下独立意见：
经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为公司换届选举事项及董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意付景林先生、王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；吕廷杰先生、孙琪先生、张晓岚女士、张焕国先生、梁文永先生为公司第八届董事会独立董事候选人。并提交公司临时股东大会审议和选举。
3.关于公司子公司向关联方销售商品的议案
公司与关联方发生的关联交易是公司发展的需要，在关联交易发生之前已经征得我们的同意，经我们核查，公司的关联销售行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
4.关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部新修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：
吕廷杰、刘剑文、孙琪、张晓岚、张焕国
牧原食品股份有限公司
独立董事关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《牧原食品股份有限公司章程》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的相关事项发表以下独立意见。
一、关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的独立意见
公司在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县注册成立全资子公司河北广宗牧原农牧有限公司、内蒙古奈曼牧原农牧有限公司、内蒙古敖汉牧原农牧有限公司、内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司、淅川牧原农牧有限公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的独立意见》签字页）
年 月 日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-033天津力生制药股份有限公司
关于公司董事长、董事变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑洁女士因年龄原因，不再担任天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事职务，同时不再担任公司战略与发展委员会委员职务。根据有关规定，郑洁女士的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。
郑洁女士曾历任力生制药质管部部长、总经理助理、副总经理、公司党委书记、董事长等职务。几十年如一日，勤奋自勉、廉洁自律，带领干部职工改革创新，奋力拼搏，为力生公司规范运营、不断发展倾注了大量的心血和智慧，付出了艰苦的努力和辛勤的劳动，推动开展了很多卓有成效的工作，郑洁女士展现了一位优秀管理者的自身价值。在此，公司董事会对郑洁女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郑洁女士不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新任董事。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-038深圳市艾比森光电股份有限公司
关于参股公司北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股公司北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司（以下简称“华奥传媒”）的通知，华奥传媒已接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“新三板”或“股转公司”）的通知，经股转公司审查，同意华奥传媒股票在新三板挂牌，转让方式：协议转让。
华奥传媒成立于2008年7月22日，注册资本为3260.86万元，法定代表人：刘栋；公司持有华奥传媒1,623,900股股份，持股比例4.98%。
华奥传媒经审计的最近两年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总计|77,392,621.26|45,152,964.50|42,187,335.31|
|负债总计|19,476,339.86|11,144,990.47|11,462,459.25|
|股东权益合计|57,916,281.40|34,007,974.03|30,724,876.06|
|项目|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|营业收入|40,418,349.22|28,772,477.60|24,581,241.68|
|净利润|6,908,307.37|3,283,097.97|2,525,930.64|
|基本每股收益（元/股）|1.83|1.09|1.35|

本次华奥传媒在新三板挂牌，有助于进一步优化其法人治理结构，提升品牌影响力，拓宽融资渠道。同时提升公司持有资产价值，实现公司利益最大化。
华奥传媒公开转让说明书及附件已披露于股转公司指定信息披露网站www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年5月4日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－029深圳市天威视讯股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年10月 29日以直接送达和电子邮件的方式发出召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于 2019年11月 4日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈志才主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
与会监事经审议，形成如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
因工作变动，陈志才先生已向公司监事会申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名陈建军先生为公司第八届监事会监事候选人。经本次监事会审议通过，同意提交公司股东大会审议。
公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历。
深圳市天威视讯股份有限公司监事会
二〇一九年十一月五日
附件：
公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
陈建军：男，1967年 8月出生，本科学历。曾任深圳有线电视台综合节目中心综艺部主任，深圳市文博会筹备办客户服务部主任，深圳广播电影电视集团财经生活频道总监助理、卫星节目覆盖办公室主任助理、副主任，深圳广播电影电视集团办公室副主任、主任。现任本公司党委副书记兼纪委书记。
陈建军先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
陈建军先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。
其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2018-011大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月29日通过专人送出、传真及电子邮件等方式发出召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2018年1月31日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7人，出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司提供担保的议案》
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）系本公司全资子公司，拟与其全资子公司喀什壕鑫网络有限公司持股10%的参股公司华竞时代文化发展(北京)有限公司（以下简称“华竞时代”、“承租方”）和北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）及其全资子公司江苏华东文化科技融资租赁有限公司（以下简称“华东文科”，与文科租赁合称“文科”）开展融资租赁业务，即：文科向华竞时代指定的卖方壕鑫互联购买指定的设备（即本合作项下买卖之标的物，以下称“设备”），并出租给华竞时代使用；租赁期间，壕鑫互联接受文科的委托代为办理本合作项下设备租金收付事宜，并承诺将收到的华竞时代租金足额按时支付予以文科。
上述合作项下的设备总价款不超过8,000万，融资租赁期限为三年，本公司决定为壕鑫互联在融资租赁合作事项下总额不超过8,000万元的设备租金收付义务提供连带责任担保，具体担保额度将根据业务实际需求而最终确定。
董事会同意上述担保事项，并授权公司管理层负责具体办理相关事宜，包括但不限于签署协议等相关事项。
因公司董事、总经理冯文杰先生与本公司就壕鑫互联在上述合作中的义务共同提供连带责任保证，董事冯文杰先生回避表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于变更公司英文证券简称的议案》
为增强公司英文简称与公司全称的匹配度，提高投资者的辨识度，决定将公司英文证券简称由“MorningstarTechnology”变更为“MorningstarTech”。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二日