股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-007深圳王子新材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年4月17日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年4月6日以电子邮件和书面方式发出。会议由公司董事长王进军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事6人，委托出席1人。独立董事刘大成因公出差，委托独立董事朱建军先生依照其《授权委托书》中表决意见行使表决权，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以记名方式进行了表决，与会董事经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行述职，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2014年度董事会工作报告》全文详见《公司2014年年度报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2014年度总经理工作报告的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
三、审议通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司
2014年末总资产为56,940.55万元，比上年年末 40,024.66万元增加42.26%；年末公司负债为12,876.63万元，比上年年末 13,962.75万元减少7.78%；2014年年末公司股东权益44,063.92万元，比上年年末26,061.92万元增加18,002万元。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
公司拟以 2014年 12月 31日的公司总股本 8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
公司《2014年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年年度报告摘要》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
公司监事会、独立董事对公司2014年度内部控制自我评价报告发表了意见，公司审计机构对该专项报告出具了专项审计说明，公司保荐机构出具了专项核查意见。
《2014年度内部控制自我评价报告》、监事会及独立董事意见、审计机构专项审计说明及保荐机构的核查意见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告
的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
独立董事发表了独立意见：2014年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年度募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
保荐机构对公司 2014年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，审计机构出具了《2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构的专项核查意见、审计机构的鉴证报告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
公司独立董事对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明发表了意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、独立董事意见及保荐机构的核查意见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于公司<2015年度财务预算报告>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》（关联董事王进军、王武军回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权）。
公司同意在 2015年度向控股股东王进军控制的企业大兴实业（烟台）有限公司采购的水电费，以及向深圳市金博龙实业有限公司的房屋租赁及采购水电费，交易金额预计 2015年度发生的总额将不超过 600万元。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
以上的关联交易事项具体情况同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2015年度公司日常关联交易预计的公告》。
十一、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。独立董事相关事项的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》（关联董事石峰、罗忠放回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对公司部分高级管理人员的薪酬进行调整。
公司独立董事对高级管理人员薪酬发表了独立意见，同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《董事会议事规则》进行修订。《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《独立董事工作细则》进行修订。《独立董事工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十五、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》（7票同意，
0票反对，0票弃权）。
同意对《对外担保管理办法》进行修订。《对外担保管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十六、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《对外投资管理办法》进行修订。《对外投资管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十七、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《关联交易决策制度》进行修订。《关联交易决策制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十八、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《募集资金管理办法》进行修订。《募集资金管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十九、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》进行修订。《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二十、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《信息披露管理制度》进行修订。《信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《投资者关系管理办法》进行修订。《投资者关系管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理办法>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《内幕信息知情人管理办法内幕信息知情人管理办法》进行修订。《内幕信息知情人管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过了《关于修订公司<外部信息使用人管理办法>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《外部信息使用人管理办法》进行修订。《外部信息使用人管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十四、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。《重大信息内部报告制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十五、审议通过了《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《审计委员会议事规则》进行修订。《审计委员会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十六、审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。《薪酬与考核委员会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十七、审议通过了《关于制定公司<风险投资管理办法>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意制定《风险投资管理办法》。《风险投资管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十八、审议通过了《关于制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意制定《独立董事年报工作制度》。《独立董事年报工作制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十九、审议通过了《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三十、审议通过了《关于制定公司<机构投资者接待管理制度>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意制定《机构投资者接待管理制度》。《机构投资者接待管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三十一、审议通过了《关于制定公司<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三十二、审议通过了《关于制定公司<资产减值管理制度>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意制定《资产减值管理制度》。《资产减值管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三十三、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
《关于召开 2014年年度股东大会通知的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2015年4月17日