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证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2019-046
浙江昂利康制药股份有限公司
关于公司董事减持计划数量过半的进展公告
本公司董事叶树祥先生保证向公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年10月 23日收到公司董事叶树祥先生的《关于股份减持计划的告知函》，叶树祥先生拟在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,000,000股（占本公司总股本比例1.11%）。具体内容详见公司于2019年 10月 25日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于部分董事、监事、高级管理人员、股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-036）。
2019年 12月 27日，公司收到叶树祥先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年12月 26日，叶树祥先生预披露的减持计划减持数量已过半。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|叶树祥|集中竞价|2019 年 11 月20 日|27.959|141,000|0.16|
|||2019 年 11 月28 日|28.554|64,800|0.07|
|||2019 年 12月03 日|28.497|94,200|0.10|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019 年 12月18 日|30.007|39,600|0.04|
|||2019 年 12月23 日|29.351|20,000|0.02|
|||2019 年 12月24 日|29.326|40,000|0.04|
|||2019 年 12月25 日|29.304|25,500|0.03|
|||2019 年 12月26 日|29.279|91,700|0.10|
|合计|--|--|--|516,800|0.57|

注：（1）若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）叶树祥先生减持的股份来源为公司首次公开发行前发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|叶树祥|合计持有股份|2,450,000|2.72|1,933,200|2.15|
||其中：无限售条件股份|612,500|0.68|95,700|0.11|
||有限售条件股份|1,837,500|2.04|1,837,500|2.04|

二、其他相关说明
1、叶树祥先生本次减持计划的实施情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数未超过计划减持股份数量。
3、叶树祥先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持价格依据市场价格确定，且遵守其在首次公开发行股票并上市时所做出的承诺，在锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司在发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理）。鉴于 2018年度权益分派已实施完毕，在对发行价做除权除息调整后，其减持价格应不低于22.32元/股。
4、叶树祥先生不属于公司控股股东、实际控制人，本减持计划的实施不会
导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大
影响。
5、在减持计划实施期间，公司将会持续关注叶树祥先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、叶树祥先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2019年12月 28日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-040宁波东力股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市年富供应链有限公司100%股权，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司于 2015年 12月 17日披露了《重大资产停牌公告》（公告编号：2015-052），公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自2015年12月17日开市起停牌。
截至本公告披露日，公司与交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估事务所等中介机构正在推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、法律和评估等工作，对标的资产进行整合和规范；深圳市年富供应链有限公司正逐步对其实际控制人所控制的供应链服务相关人员、业务、资产等进行整合。公司预计最迟于2016年6月17日前披露本次重大资产重组的相关文件。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年五月二十五日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-017浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|287,669.48||258,029.51||11.49||
|营业利润|8,529.63||7,356.31||15.95||
|利润总额|8,469.97||7,358.80||15.10||
|归属于上市公司股|6,482.48||6,087.65||6.49||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.17||0.18||-5.56||
|加权平均净资产收|6.99||7.69||-0.7||
|益率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
|总 资 产|412,795.89||380,894.64||8.38||
|归属于上市公司股|95,276.60||90,810.89||4.92||
|东的所有者权益|||||||
|股 本（股）|37,655||22,150||70.00||
|归属于上市公司股|2.53||2.41||4.98||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入287,669.48万元，较上年同期增长11.49%；
营业利润8,529.63万元，较上年同期增长15.95%；利润总额8,469.97万元，较上年同期增长15.10%；归属于上市公司股东的净利润6,482.48万元，较上年同期增长6.49%；基本每股收益0.17元，比上年同期下降5.56%。
报告期末，公司总资产412,795.89万元，比上年末增长8.38%；归属于上市公司股东的所有者权益95,276.60万元，比上年末增长4.92%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.53元，较年初上年末增长4.98%。
公司股本总额37,655股，比上年末增长70%，主要原因系报告期内公积金转增股本增加股份数。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-006）中对2018年度预计的经营业绩修正为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为4.3%至15.8%。
本次业绩快报披露的经营业绩与上述预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-077债券代码：112301 债券简称：15中武债
兴业证券股份有限公司
关于中国武夷实业股份有限公司 2015年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告
兴业证券股份有限公司作为中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券（债券简称：15中武债，债券代码：112301，以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
根据中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2017年5月4日公告的《中国武夷实业股份有限公司关于累计新增借款的公告》（公告编号：2017-076）显示，2017年度发行人通过商业银行等金融机构累计新增借款18.50亿元，累计归还银行借款8.65亿元，累计净增加银行借款9.85亿元；累计发生委托借款、融资租赁借款、小额贷款数额为1.20亿元，本年度已偿还委托借款、融资租赁借款、小额贷款数额为0.15亿元，本年度该部分累计净增加金额为1.05亿元。
2017年1-4月，发行人累计新增借款余额为10.90亿元，占2016年年末净资产的比例为46.86%。
兴业证券股份有限公司作为“15中武债”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
兴业证券股份有限公司
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-029山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于控股股东股份被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日披露了《关于控股股东股份被冻结的公告》（公告编号：2019-027），公司控股股东山东如意科技集团有限公司（以下简称"如意科技"）及其关联企业与江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）及其关联企业因买卖合同纠纷，金昇实业向法院提起民事诉讼并进行诉讼财产保全，冻结了如意科技持有公司的 60,514,665股股份。
同时，如意科技为了切实维护自身的正当合法权益，也依法向法院提起诉讼，并进行诉讼财产保全，冻结对方9,429万元资金和金昇实业持有的卓郎智能技术股份有限公司27,994,299股股份。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、本次股东股份被冻结的进展情况
近日，公司收到如意科技通知，如意科技在与对方和解过程中，相关条款未达成一致，截至目前，尚未形成和解文书。如意科技将根据实际情况继续通过法律途径切实维护自身的正当合法权益。
二、股份冻结的影响
1、公司与控股股东如意科技为不同主体，在资产、业务、人员等方面与如意科技保持独立。如意科技所持有的公司股份冻结，系其合同纠纷，与公司无关，不会对公司生产经营产生不利影响。
不会对公司的控制权稳定产生任何影响。
3、公司将持续关注上述事项的进展及影响情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-090
利亚德光电股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月21日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2017年半年度报告
全文》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-079深圳大通实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2944号）（详见公司于2015年12月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2015-073））。截至目前，本次交易已完成标的资产冉十科技（北京）有限公司（以下简称“冉十科技”）100%股权和浙江视科文化传播有限公司（以下简称“视科传媒”）100%股权过户手续及相关工商变更登记手续，冉十科技和视科传媒已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
1、2015年12月24日，冉十科技完成工商变更登记，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110105057349641J），冉十科技100%股权已过户至深大通名下，冉十科技成为深大通的全资子公司。
（二）后续事项
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：
（1）公司尚需按照《深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》的约定向曹林芳等交易对方发行股份及支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
（2）公司尚需就交易对方以标的资产认缴注册资本办理完毕验资手续并向工商管理机关办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。
（3）公司尚需在核准文件的有效期内，向姜剑、朱兰英、邓建宇、张锦军、孝昌和泰兴业投资中心（有限合伙）、华安资产拟设立的华安深大通1号、华安深大通2号、华安深大通3号非公开发行不超过134,671,886股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
上述后续事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
二、中介机构关于标的资产过户完成的意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。深大通尚需向曹林芳等交易对方支付股份对价和现金对价，为本次发行股份购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理深大通注册资本、公司章程修订等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。中国证监会已核准深大通非公开发行不超过134,671,886股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，深大通有权在核准文件有效期内完成募集配套资金，但本次募集配套资金的成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
（二）法律顾问意见
律师认为：1、本次重组已取得必要的批准和授权；中国证监会已核准深大通本次重组；本次重组相关《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的生效条件业已成就；本次重组已具备实施的条件。
2、本次重组标的资产已过户至深大通名下，符合相关协议的约定。
3、深大通已就本次重组履行了相应的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的规定；不存在应披露而未披露的协议、事项或安排。
4、本次重组现阶段已实施事项，符合相关协议的约定及相关法律、法规及规范性法律文件之规定；深大通需按照相关协议及中国证监会核准事项向交易对方发行股份和支付现金对价，并就其发行股份事项依法办理股份登记、上市、限售等手续，以及注册资本变更、公司章程调整等工商变更登记手续。深大通需根据法律法规的规定就新股发行和上市、注册资本变动等事项履行相应的信息披露和报告义务。深大通非公开发行不超过134,671,886股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金事宜尚待实施。本次重组相关后续事项的办理现时不存在可预见的重大法律障碍。
三、备查文件
1、《广州证券股份有限公司关于深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户之核查意见》；
2、《北京国枫律师事务所关于深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户之法律意见书》。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一六年一月五日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-005
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）于2018年2月 27日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
因普华永道审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，适应公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会同意聘请具有证券期货相关业务审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会对普华永道审计团队多年为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 911100000785632412
成立时间：2013年09月02日
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
执行事务合伙人：王子龙
企业类型：特殊普通合伙企业
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
亚太具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格（《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号:000426），财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。目前，亚太集团总部在北京，现设有综合部、业务发展部、财务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和8个审计业务部，并在上海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、南阳、焦作等地拥有 15家分所，现有从业人员 1000余人，包括注册会计师 386人。其服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务分布于北京、深圳、河南、贵州、广东、江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。自设立至今，亚太以管理科学、监管严格、质量优良著称并赢得社会的赞誉，并与数百家客户建立了良好的关系。2011年，亚太集团加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI）。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会事前对亚太的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要和公司的实际情况，认为亚太具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
3、公司第八届董事会临时会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请亚太担任公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会临时会议决议；
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
海南亚太实业发展股份有限公司董事会关于会计师事务所
对公司出具保留意见的审计报告的专项说明
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报告出具了保留意见的审计报告（利安达审字【2017】第2342号），现将有关事项说明如下：
一、会计师事务所对导致保留意见事项的基本意见
利安达会计师事务所在2016年度审计报告中指出：“2016年度，根据大信会计师事务所出具的专项审计报告（大信专审字【2017】第1-00584号）及北京市康达（广州）律师事务所出具的法律意见书
（【2017】康广法意字第006号），海南亚太公司下属子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）将兰州亚太西部置业有限公司及兰州亚太房地产开发集团有限公司于2008-2012年度为同创嘉业“亚太玫瑰园”项目代垫费用共计78268688.00元作为前期会计差错更正，调整记入同创嘉业开发成本-土地成本和其他应付款。对于上述前期土地成本的调整，我们无法获取充分、适当的审计证据，无法确认其真实性、完整性。”
我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，海南亚太公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海南亚太公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、公司董事会、监事会和独立董事对该事项的意见
1、董事会意见
公司董事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2016年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证本公司长期持续健康地发展。
2、监事会意见
公司监事会认为，审计机构出具的审计意见客观地反映了公司的财务状况，公司董事会对审计意见所涉及事项做出的说明符合公司的实际情况，监事会对利安达会计师事务所出具的审计报告和专项说明均无异议，同意公司董事会相关说明及意见。
3、独立董事意见
独立董事认为：利安达会计师事务所出具的保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2016年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
我们同意《公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决该保留意见涉及的相关事项，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
三、该事项对公司的影响程度
董事会认为上述保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经
营成果不构成重大影响。
四、消除该事项及其影响的具体措施
公司将聘请具有证券、期货从业资质的审计机构对上述事项进行延伸审计。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-005湖南华凯文化创意股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于 2018年 1月 23日接到公司持股5%以上股东湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)（以下简称“文旅基金”,文旅基金合计持有华凯创意 11,111,100股，占公司股份总数的9.08%）的《股份减持计划告知函》。文旅基金本次拟减持公司股份数不超过 7,340,000股，即不超过公司总股本的6%。其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 1,223,811股；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 2,447,622股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，该数量将进行相应调整）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)共持有公司股份11,111,100股，占公司总股本的9.08%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：公司经营发展需要
2、股份来源：本次文旅基金拟减持股份为其于公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份，相关股份已于2018年1月23日解除限售并上市流通。
3、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。
4、减持期间：自华凯创意公告之日起 3个交易日后的 6个月内，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，且3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
5、减持数量和比例：按照目前公司的总股本，预计文旅基金所减持股份数量合计将不超过7,340,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的6%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，但不得低于减持时最近一期财报披露的每股净资产。
三、与股份相关股东承诺及履行情况
1、文旅基金关于首次公开发行限售承诺：
下述期间内，文旅基金不转让或者委托他人管理文旅基金直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华凯创意回购文旅基金直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份：
（1）华凯创意股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 12个月内；
（2）本企业成为华凯创意股东的工商登记完成之日起 3年内。
2、文旅基金关于减持意向和减持价格的承诺
在锁定期届满两年内，文旅基金减持的华凯创意股份数不超过目前持有的华凯创意股份总数（包括该等股份因华凯创意送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时发行人的每股净资产。文旅基金在拟减持华凯创意股份（需文旅基金届时仍为持有华凯创意5%以上股份的股东）时，将至少提前 5个交易日告知华凯创意，并积极配合华凯创意的公告等信息披露工作。
如文旅基金违反股份锁定和减持的有关承诺转让华凯创意股份，则文旅基金违反承诺转让华凯创意股份所得的收益归华凯创意所有；如果文旅基金未将前述转让股份收益交给华凯创意，则华凯创意有权冻结文旅基金持有的华凯创意剩余
股份，且可将应付文旅基金的现金分红扣留，用于抵作文旅基金应交给华凯创意的转让股份收益，直至文旅基金完全履行有关责任。
3、文旅基金所持公司股份已于2018年1月23日上市流通。
4、截止本公告日，文旅基金严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、公司股东文旅基金将根据市场情况、公司股价情况等情形具体实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司股东文旅基金将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务；
3、公司股东文旅基金不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
4、本次减持计划实施期间及计划实施后，公司将督促公司股东文旅基金按照相关法律、法规的规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份减持计划告知函。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2018年1月25日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-063
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于 2018年 8月 17日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3名，实际出席并表决的监事 3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议 2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司 2018年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告全文》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2015年年度股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、陈建平律师出席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2016年5月20日召开公司2015年年度股东大会，并于 2016年 4月 26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2016年 5月 20日下午14：30在海南省海口市秀英区南海大道西 66号公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 5月 20日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 19日下午15:00—2016年 5月 20日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 183,090,048股，占公司有表决权股份总数的33.5735%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 10人，代表股份 23,200,182股，占公司有表决权股份总数的4.2543%。
本所律师注意到公司的部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次大会。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票相结合方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、《关于 2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于 2015年年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于 2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2015年度利润分配的预案》；
6、《关于聘请公司 2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
7、《关于公司 2016年度向金融机构贷款授信额度的议案》；
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案》；
10、《关于向参股公司江西华邦药业有限公司提供财务资助延期的议案》；
11、《关于为深圳赛乐敏生物科技有限公司提供财务资助延期的议案》；
12、《关于公司申请发行中期票据、超短期融资券的议案》；
13、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。
本所律师注意到，关联股东对关联交易议案回避了表决。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：涂显亚
陈建平
2016年5月20日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-118广东宜通世纪科技股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十一次会议已审议通过《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于2017年10月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》等公告；同时在公司内部办公系统上对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务进行内部公示，公示期为2017年10月17日—2017年10月26日。在公示期间，公司员工可通过邮件和当面沟通等方式向公司监事会进行反馈。现公示期满，公司内部人员对本次公示的激励对象名单未提出异议。
2、公司监事会核查了本次激励对象的身份证件、签订的劳动合同及其在公司及子公司的任职文件等。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-118二、监事会的核查意见
监事会结合本次激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、纳入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和本次股权激励计划草案规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒之处。
3、激励对象符合公司股权激励计划确定的激励对象范围。
4、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东和实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在激励对象参与两个或两个以上上市公司股权激励计划的情形。
综上，公司监事会认为：纳入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2017年10月27日
关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外投资设立基金管理公司并发起设立智能物联股权投资基金
本次公司及全资子公司远光资本对外投资设立基金管理公司并发起设立智
能物联股权投资基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司发展战略，同意公司此次参与设立基金管理公司并发起设立智能物联股权投资基金的事项。
二、关于向控股子公司提供财务资助
远光共创为公司控股子公司，为保证其经营发展所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，促进其主业的持续稳定发展。我们就本次财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。
独立董事签名：
钱强
陈宋生
梁华权
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-054
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于部分高级管理人员提前终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 07月09日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于部分股东及高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-053），公司高管陆英女士和蔡红梅女士未来六个月拟减持公司股份合计不超过490,000股。
近日，公司收到陆英女士和蔡红梅女士的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、高管减持情况
截至本公告披露日，陆英女士和蔡红梅女士未实施上述减持计划。
二、终止股票减持计划情况
公司于 2018年 04月 25日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向陈放等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]751号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜，并于 2018年 06月 25日发布了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：2018-051）。目前，公司上述重大资产重组事宜尚未实施完毕，基于对公司未来发展的良好信心，陆英女士和蔡红梅女士决定提前终止本次减持计划，至上述事宜实施完毕前，不再减持公司股份。
同时，陆英女士和蔡红梅女士已通过其他渠道筹措资金满足了股份减持计划披露的资金需求。
三、其他相关说明
2、本次提前终止减持计划未违反股东作出的任何股份锁定及减持的相关承诺。
3、本次提前终止减持计划不会影响公司治理结构和持续经营，公司基本面未发生变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、陆英女士和蔡红梅女士的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2019-032中捷资源投资股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日收到财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）发来的《关于更换中捷资源投资股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。函的主要内容如下：
财通证券自2017年10月18日起承接对公司2007年公开发行股票和2014年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责，财通证券委派保荐代表人杨科先生、尤存武先生负责具体的持续督导工作。现杨科先生、尤存武先生因工作变动原因，无法继续担任中捷资源持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的正常进行，财通证券现委派戴中伟先生、顾磊先生（简历附后）担任公司持续督导保荐代表人。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年4月27日
保荐代表人简历
戴中伟先生，经济学硕士、保荐代表人，主持或参与了浙江明牌珠宝股份有限公司（002574）首次公开发行股票并上市项目，杭萧钢构股份有限公司（600477）、浙江东晶电子股份有限公司（002199）、浙江世宝股份有限公司（002703）等非公开发行股票项目，杭州市钱江新城投资集团有限公司、中国银河证券股份有限公司（601881）、永安期货股份有限公司（833840）、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（601177）、浙江明牌珠宝股份有限公司（002574）等债券项目。
顾磊先生，会计学硕士、保荐代表人，非执业注册会计师，非执业注册税务师，主持或参与了浙江震元股份有限公司（000705）、浙江菲达环保科技股份有限公司（600526）、浙江京新药业股份有限公司（002020）等非公开发行股票项目，白银铜城商厦（集团）股份有限公司（000672）财务顾问项目。
证券代码： 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-006江苏亿通高科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月7日以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。
2、会议于2019年3月18日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。
3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
出席会议对象：公司全体监事。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议决议情况：
1、审议通过关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及其《2018年年度报告摘要》详见2019年3月20日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年3月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
全体监事对公司2018年度的财务状况、财务管理等情况核查后，全体监事认为公司《2018年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2018年度的财务情况和经营成果。
《2018年度财务决算报告》内容详见公司2019年3月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过关于公司经审计的《2018年度财务报告》的议案
公司经审计的《2018年度财务报告》内容详见2019年3月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过关于公司《续聘2019年度财务审计机构》的议案
监事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作情况进行认真核查，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在各项审计工作中坚持公允、独立、客观的审计准则，合理公允的发表独立的审计意见，认真履行了双方约定的责任与义务。本事项公司第六届全体独立董事已发表明确的事前认可意见，监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，2019年度审计总费用为人民币42.4万元。
公司独立董事对续聘2019年度财务审计机构议案发表的事前认可及独立意见，具体内容详见公司2019年3月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会经审核后认为：2018年度，公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，并结合公司内部控制管理体系，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司每个业务部门及各个运营环节的规范运行，经营风险得到了有效防范和控制。
内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。
独立董事对此报告发表了独立意见。公司《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019年3月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
7、审议通过关于公司《2018年年度利润分配预案》的议案
2018年度经外审机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于公司股东的净利润为4,979,036.56元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照公司2018年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金497,903.66元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为129,660,552.71元，公司年末资本公积金余额为37,368,582.94元。
经公司董事会研究讨论决定，公司2018年度利润分配预案为：截止2018年12月31日，以公司总股本30,267.5973万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），共分配现金股利18,160,558.38元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2018年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2018年年度利润分配预案结合目前公司的实际经营情况考虑，以公司的经营规划、未来的发展规划和成长性相匹配，符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分配原则，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。
公司独立董事对此事项已发表了同意意见，具体内容详见公司2019年3月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过关于公司《监事会成员2019年度薪酬方案》的议案
目前公司第六届监事会设有三名成员，分别由二名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。监事会成员分别在公司领取岗位薪酬外，另外在公司领取监事津贴：
（1）监事会主席：领取监事津贴3万/年，每年发放一次；
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
监事会主席黄卫东回避表决。
（2）非职工代表监事：领取监事津贴1万元/年，每年发放一次；
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
非职工代表监事殷丽回避表决。
（3）职工代表监事：领取监事津贴1万元/年，每年发放一次。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
职工代表监事顾玉华回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
监事会
监事会决议公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2018-010宁波华翔电子股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2018年 4月 13日以电子邮件的方式发出，会议于2018年4月24日上午11:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2017年财务决算报告》
该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2017年年度报告及其摘要》
经对公司2017年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2017年利润分配预案》
本次利润分配预案须经公司2016年年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
经对董事会编制《公司2017年度内部控制自我评价报告》的报告审核后，监
监事会决议公告事会发表如下意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司 2018年度一季度报告》
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2017年一季度报告》，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2018年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于部分变更募集资金项目——“热成型轻量化项目”实施主体和实施地点的议案》
公司董事会为了配合主机厂在天津和成都工厂产能的调整变化，完成热成型产品在国内的布局，为进一步拓展业务打好基础，拟部分变更项目实施主体和实施地点，项目建设内容及其他各项内容都没发生改变，该项目的尽快完工及投入使用，将进一步提升公司在华北地区、西南地区的获单能力，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，因此我们同意公司董事会关于部分变更募集资金项目实施主体和实施地点的决议，同意公司董事会将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司第六届董事会第十一次会议审议通过将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为8个月。为加快实施，原募集资金项目“热成型轻量化”拟部分变更实施主体和实施地点，2018年 4月 24日，其中50,000万元已归还“热成型轻量化项目”对应募集资金帐户。
综合考虑未来募投项目——“内饰件生产线技改项目”和“电子研发中心技改项目”的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，依据深圳证券交易所《中小
监事会决议公告企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，本次会议同意继续将不超过50,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为6个月，即自2018年4月24日至2018年10月23日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司监事会