Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2017]2933-1号启迪古汉集团股份有限公司全体股东：
我们审计了启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“启迪古汉”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，启迪古汉编制了后附的《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是启迪古汉管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，启迪古汉汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解启迪古汉2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 刘宇科
中国·北京
二○一七年三月二十九日
中国注册会计师： 刘敦
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：启迪古汉集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2 0 1 6 年 度 占 用 资 金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|紫光古汉集团衡阳制 药 有 限公司|子公司|其他应收款|34,352.37|4,226.47||3.29|38,575.55|往来款|非经营性资金往来|
||衡阳古汉科技服务有限公司|子公司|其他应收款||105.98|||105.98|往来款|非经营性资金往来|
|小计||||34,352.37|4,332.45||3.29|38,681.53|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||34,352.37|4,332.45||3.29|38,681.53|||

法定代表人：王书贵 主管会计工作的负责人：袁瑞芝 会计机构负责人：朱倩
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2016年 3月 31日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
一、关联方资金往来及对外担保事项。
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，我们对公司对外担保和资金占用情况进行了核查，我们认为：
1、公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规的要求，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位和个人提供担保，也未对本公司持股50%以下的其他关联方提供担保。
2、公司与关联方的资金往来事项，均属于正常的日常关联交易事项。
我们将紧密关注公司与关联方资金往来以及公司对外担保的情况，积极督促公司采取措施清收应收账款，防止公司和股东的利益受到损害。
二、2015年度利润分配预案。
因公司累计未分配利润为负，公司董事会 2015年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。我们认为公司董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。
三、2016年日常关联交易的议案。
我们认为，公司与关联方进行日常交易事项，是在与关联方签署的关联交易原则协议的约定下，在平等自愿、公平公允的市场原则下进行；其采购、销售、接受或提供劳务等交易，符合公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享和优化配置、降低成本，交易是必要的。我们未发现公司与关联方进行的关联交易有损害公司利益的情形。
公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了相关关联议案的表决，审议程序符合相关法律法规以及公司章程的规定。
四、公司董事会2015年度内部控制评价报告。
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情况和管理需要，建立了较为完善的内部控制体系。
公司建立的内部控制制度已涵盖了公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。
公司董事会对内部控制的评价报告，真实、全面、客观地反映了目前公司内部控制体系建设和内控制度执行、监督的实际情况，内部控制不存在重大缺陷。
五、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案。
根据公司提供的向一汽财务公司进行日常短期融资的相关资料，我们对开展此项业务的交易对手方的资质及运营情况、市场利率等情况进行了核查，我们认为：公司向一汽财务公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，公司与其开展的日常短期融资业务，遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对公司的经营发展具有积极的作用。此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案。
六、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。
根据公司提供的一汽财务公司的相关材料，我们对其经营资质、经营状况以及公司开展业务的准备情况、风险防范等进行了核查，我们认为：利用一汽财务公司的金融服务平台，由其提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内在一汽财务公司进行日常存款业务。
七、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案。
我们认真审阅了公司提交的《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。对一汽财务公司的营业资质、经营状况等情况进行了核查，结合公司的实际情况，我们发表如下独立意见：经公司调查、核实，一汽财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与一汽财务公司之间发生的关
联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东的利益和公司的权益的情形，公司出具的对一汽财务有限公司的风险评估报告是真实、客观的。
八、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案。
根据公司提供的 2016年度经营方案，我们认为：公司从一汽股份申请委托贷款行为是日常生产经营的需要，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，保证公司经营的持续稳定运行，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内向一汽股份申请委托贷款。
九、董事会关于会计师事务所出具的 2015年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明。
瑞华会计师事务所对公司 2015年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，我们认为审计报告真实、客观地反映了公司 2015年度的实际情况。
(此页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
李显君 朱文山
毛照昉 林东模
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-016
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于日常经营重大合同履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 7月 31日，公司与黑龙江省齐齐哈尔市第一医院签署了《黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同（一期）》，合同暂定价（人民币）一期工程约为玖亿元，年均合同金额占本公司 2011年度经审计的营业收入的109.45%。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》的相关规定，公司已于2012年 8月 1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2012-057号）。
截止2015年3月31日，该项目正在办理项目开工等施工前期准备工作，等待医院开工通知。
目前公司正积极的与对方沟通，后期公司将持续关注该项目协议执行进展情况并按《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》的相关规定履行信息披露义务。由于项目后续进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-044
佛山华新包装股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-2,000万元 至 -1,000万元|1,248.76万元|
|基本每股收益|约 -0.04 元 至 -0.02元|0.025元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司生产白卡纸所使用的进口木浆等原材料价格持续上涨，且受美元汇率波动的影响；产品销售价格上涨幅度未能完全覆盖产品单位成本上涨的幅度。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步核算结果，未经审计机构审计。
2、公司 2018年半年度的具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
国城矿业股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第三十次会议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，特就公司与关联方甘肃建新实业集团有限公司签署《股权托管协议》、《房屋租赁合同》的关联交易事项发表如下独立意见：
经我们核查，本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利益和全体股东的利益，交易价格合理公允，没有发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将上述关联交易预案按关联交易审批程序提交公司第十届董事会第三十次会议审议。
（本页无正文）
（此页无正文，为《国城矿业股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
王志强_____________ 刘云______________ 冀志斌______________
深圳市沃尔核材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2016】48180004号
目 录
························································1···、·····鉴·····证·····报·····告····· 1-22、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情····况·····报·····告····· 3-4
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年10月18日止，以自筹资金预先投入于 2015年9月22日签署的《深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行 A股股票预案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供深圳市沃尔核材股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
附件：深圳市沃尔核材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国北京
二〇一六年十月二十七日 张翎
中国注册会计师
张桂青
深圳市沃尔核材股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 4月 21日签发的证监许可[2016]898号文《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向特定投资者非公开发行不超过55,517,941股人民币普通股（A股）。本公司本次实际非公开增发每股面值人民币 1元的人民币普通股(A股) 54,340,622股，每股发行价格为人民币15.09元，股款以人民币缴足，计人民币 819,999,985.98元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币23,794,340.62元后，净募集资金共计人民币796,205,645.36元，上述资金于2016年 10月19日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48140004号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2015年 9月 22日签署的《深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，本公司计划将募集资金分别用于山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目和山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目。
在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2016年10月 18日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币403,778,078.17元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）截至2016年10月18日止序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
以自筹资金预先投入金额山东莱西河头店风电场
1 460,000,000.00 126,541,826.32（48.6MW）项目
山东莱西东大寨风电场
2 360,000,000.00 277,236,251.85（48.6MW）项目
合计 —— 820,000,000.00 403,778,078.17本公司认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016年 10月 18日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
深圳市沃尔核材股份有限公司二〇一六年十月二十七日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-157
广东猛狮新能源科技股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十八次会议于2016年11月10日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于 2016年 10月 31日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，董事长陈乐伍先生因其他公务不能参加现场会议，现场会议由公司副董事长赖其聪先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
（一）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与宜城市人民政府签署<共建新能源基地战略合作框架协议书>的议案》。
董事会同意公司与宜城市人民政府签署《共建新能源基地战略合作框架协议书》，与宜城市人民政府在宜城市共建新能源基地，计划投资 30亿元建设年产5GWH锂电池生产基地及电池研究中心项目，投资58亿元建设600MWP光伏电站、200MW风力电站、200MWH储能电站的清洁能源发电基地项目，并根据市场和国家政策，优先在宜城市投资建设新能源汽车项目。双方将以本协议为基础，另行签署项目合作协议。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。
《关于公司与宜城市人民政府签署共建新能源基地战略合作框架协议书的
公告》（公告编号：2016-158）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与宜城市人民政府签署<关于投资建设年产 5GWH电池项目合同书>的议案》。
董事会同意公司与宜城市人民政府签署《关于投资建设年产 5GWH电池项目合同书》，在宜城市投资建设年产 5GWH锂电池及电池研究中心项目，项目计划总投资不低于 30亿元人民币（含收购宜城现有企业资产资金）。董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
《关于公司与宜城市人民政府签署锂电池项目合同书的公告》（公告编号：2016-159）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与宜城市人民政府签署<关于新能源项目投资合作框架协议>的议案》。
董事会同意公司与宜城市人民政府签署《关于新能源项目投资合作框架协议》，公司计划于 2016-2020年 5年内在宜城市分批分期建设 600MWp光伏发电项目、200MW风力发电项目、200MWH储能电站，投资约 58亿元。董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
《关于公司与宜城市人民政府签署新能源项目投资合作框架协议的公告》（公告编号：2016-160）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。
公司将于近期另行向股东发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述
三项议案。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十八次会议决议；
2、公司与宜城市人民政府签署的《共建新能源基地战略合作框架协议书》；
3、公司与宜城市人民政府签署的《关于投资建设年产 5GWH电池项目合同书》；
4、公司与宜城市人民政府签署的《关于新能源项目投资合作框架协议》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议将审议公司非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）及其他议案，会前有关会议资料已提交公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，对第三届董事会第二十六次会议所涉事项发表如下事前认可意见：
1.公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件中规定的条件；本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策。
2.本次非公开发行股票方案如能顺利实施，长远来看将有利于提高公司应盈利能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
3.公司控股股东西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）参与认购本次发行股票，表明控股股东对公司本次发行募投项目良好前景的预期，以及对公司未来发展具有充分的信心，有利于公司的持续、健康发展和战略的实现，不会损害其他股东权益。
4.公司控股股东西藏知合及本公司关联方昆山国创投资集团有限公司参与认购本次发行股票、公司同包括昆山国创投资集团有限公司在内的三家公司成立合资公司构成关联交易，本次发行价格定价依据以及合资行为以评估为基础符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害其他投资者利益的情形。
5.公司控股股东西藏知合及本公司关联方昆山国创投资集团有限公司参与认购本次发行股票、公司同包括昆山国创投资集团有限公司在内的三家公司成立合资公司构成关联交易，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议与上述关联交易事项有关的议案时，关联董事应按规定回避表决。
6.公司拟新制定《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》并修订《公
司章程》。我们认为上述新增及修订内容，有利于保护中小股东权利，符合股东利益，同意实施。
7.同意将本次非公开发行股票事宜及拟提交董事会审议的其他议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
（下接签署页）
（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事事前认可意见》之签署页）独立董事签字：
严杰
郑建明
周清杰
年月 日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自履职以来，在工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权
益。现将本人2017年度履行职责情况述职如下：
一、履行日常职责情况
1、董事会、股东大会出席情况
2017年度，本人任期内公司共召开了6次董事会、3次股东大会。
本人作为公司独立董事，本人按规定出席6次董事会(现场或通讯表
决)，2次股东大会，没有缺席情况。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应||以通讯方|||是否连续两次|
|独立董事姓||现场出||委托出|缺席次||
||参加董事会||式参加次|||未亲自参加会|
|名||席次数||席次数|数||
||次数||数|||议|
|郭宪明|6|2|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会|||||||
|||2|||||
|次数|||||||

期间，本人列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护
股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，
认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决
策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、董事会专业委员会履职
本人担任第二届董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，2017年度本人积极参加各委员会开展的相关工作，领导审计委员会开展工作，对公司生产经营、财务运作、内部控制、募集资金的使用等重大事项进行督查检查；就2016年、2017年半年报审计工作与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、管理层都进行充分的交流，积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
二、发表独立意见及专项说明情况
1、2017年 2月 15日，公司召开第二届第十九次董事会，本人对《关于向公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
2、2017年 3月 29日，公司召开第二届第二十次董事会，本人对《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《2016年度利润分配预案》、《董事、监事和高管 2016年度薪酬执行情况及 2017年度薪酬方案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于关联方资金往来及对外担保事项》、《未来三年股东回报规划（2017-2019）》发表了同意的独立意见。
4、2017年 10月 23日，公司召开第二届第二十三次董事会，本人对《关于为控股子公司提供银行授信担保》、《关于对子公司提供委托贷款》、《关于董事会换届选举》发表了同意的独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、利润分配预案、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、对公司进行现场考察
作为独立董事，2017年度对公司进行了多次实地考察，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等。日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势以及市场变化对公司的影响。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
以上是本人2017年度履行职责情况的汇报。2018年，希望公司稳步提升盈利能力，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用良好的业绩回报广大投资者。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人任期内给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：郭宪明
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）070号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目中标公示的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，该项目建设单位为霍林郭勒市住房和城乡建设局，根据中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn）2017年5月31日发布的中标公示，公司中标霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目，该项目招标金额为474,252,493元（以收到中标通知书，实际中标金额为准）。
本次中标公示中的霍林郭勒市生态景观绿化工程 PPP项目，为公司 2017年 4月 26日与霍林郭勒市人民政府签订的《霍林郭勒市人民政府与蒙草公司生态建设项目合作框架协议》的后续中标公示进展情况，详情请参阅公司于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网上披露的《关于与霍林郭勒市人民政府签订生态建设项目合作框架协议”的公告》（公告编号： 2017-53号）。
一、中标公示项目的主要情况
1、项目名称：霍林郭勒市生态景观绿化工程ppp项目
2、项目招标人：霍林郭勒市住房和城乡建设局
3、中标候选人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
4、招标价格：474,252,493元（以收到中标通知书，实际中标金额为准）。
5、建设规模：绿化面积为2,342,802.06平方米，分为11个子区域。
6、项目全生命周期：15年
7、建设地点：霍林郭勒市。
二、交易对手方介绍
霍林郭勒位于大兴安岭南麓，科尔沁草原腹地，与兴安盟、锡林郭勒盟交界。地域东西长 38公里，南北宽 28公里，周长 113公里，建成区面积 15平方公里，辖区总面积 585平方公里。霍林郭勒市隶属于内蒙
古自治区通辽市，全市辖管 5个街道办事处，22个社区，全市户籍人口 82154人。2015年完成地区生产总值 280.2亿元、增长7.9%，一般公共预算收入 32.9亿元、增长8%，全社会固定资产投资 184.5亿元、增长15.1%，社会消费品零售总额 35.9亿元、增长7.5%，城乡居民人均可支配收入 35382元、增长8.5%。
（以上信息来源：霍林郭勒市人民政府官网http://www.hlgls.gov.cn/）
||||
|-|-|-|
|公司与和霍林郭勒市人民政府不存在任何关联关系。2014 年至 2016|||
|年最近三个会计年度，公司与霍林郭勒市人民政府|未发生过类似业务|。|

三、合同履行对公司的影响
1、本项目招标价格474,252,493元（以收到中标通知书，实际中标金额为准），占公司2016年度经审计营业收入28.61亿元的16.58%（在中标公示期满后，确定公司中标后,且公司为唯一出资人），本项目全生命周期为15年，合同履行不影响公司业务的独立性。若公司能够拿到中标通知书、签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2017年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
1、本合同的履行将占用公司一定的流动资金。
2、2017年5月31日中国采购与招标网发布的《霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目中标公示》公示期为2017年5月31日至2017年6月2日，由于目前该项目处于中标公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年五月三十一日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-098万泽实业股份有限公司
关于以债转股方式向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018年 3月 23日，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过《公司关于出售常州万泽天海置业有限公司50%股权的议案》，同意公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“深圳万泽地产”）签署《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议》（以下简称“《资产出售协议》”），将公司全资子公司常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”）50%股权出售给深圳万泽地产，深圳万泽地产以现金方式支付全部交易对价，股权交易价格为 35,390.00万元。上述资产出售事项已经 2018年 4月 11日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。本次交易完成后，公司仍将持有常州万泽天海50%股权并维持对常州万泽天海的控制权。
鉴于公司正在筹划的重大资产置换事项涉及公司持有的常州万泽天海股权，可能导致上述资产出售事项发生变化，且上述《资产出售协议》尚未履行，公司与深圳万泽地产签署《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议的解除协议》（以下简称“《解除协议》”），并经公司 2018年 7月 20日召开
的 2018年第四次临时股东大会批准生效。《解除协议》生效后，常州万泽天海仍为本公司的全资子公司。
为了优化常州万泽天海的资产负债结构，公司于 2018年 7月 20日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过《公司关于以债转股方式向子公司增资的议案》，同意公司将本公司对常州万泽天海的债权 152,366,465.00元，并接受全资子公司汕头市万泽热电有限公司对常州万泽天海的债权 48,382,000.00元、接受全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司对常州万泽天海的债权 98,730,000.00元、接受控股子公司深圳市万泽航空材料研究有限公司对常州万泽天海的债权20,000,000.00元，合计 319,478,465.00元债权以人民币 1元/注册资本的价格转作对常州万泽天海的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由 31,061.9547万元增至 63,009.8012万元。本次增资完成后，公司对常州万泽天海的持股比例不变，常州万泽天海仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、标的公司的基本情况
公司名称：常州万泽天海置业有限公司
成立日期：2007年 03月 22日
注册地点：武进区雪堰镇雅浦村
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄振光
注册资本：31,061.9547万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；住宿、食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）（限分公司经营）；休闲垂钓；体育健身设施建设；物业管理和租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期的主要财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31 日（经审计）|2018年 3 月 31日（未经审计）|
|资产总额|803,632,388.95|832,813,402.26|
|负债总额|324,251,138.67|359,497,700.84|
|净资产|479,381,250.28|473,315,701.42|
|项目|2017年 1-12月（经审计）|2018年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|242,416,253.49|21,199.02|
|净利润|33,475,849.78|-6,051,145.24|

本次债转股前，公司持有常州万泽天海100%股权；本次债转股完成后，公司持有常州万泽天海100%股权不变。
经查询，常州万泽天海未列入全国失信被执行人名单。
三、本次债转股基本情况
债权情况：为满足常州万泽天海业务发展需要，本公司及本公司子公司向常州万泽天海提供借款，截至 2018年 5月 31日，共形成对常州万泽天海 319,478,465.00元的债权。
债转股方式：本公司将本公司对常州万泽天海的债权 152,366,465.00元，并接受全资子公司汕头市万泽热电有限公司对常州万泽天海的债权 48,382,000.00元、接受全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司对常州万泽天海的债权 98,730,000.00元、接受控股子公司深圳市万泽航空材
料研究有限公司对常州万泽天海的债权 20,000,000.00元，合计
319,478,465.00元债权转为对常州万泽天海的股权。
注册资本变化：债转股前，注册资本为 31,061.9547万元；债转股后，注册资本变为 63,009.8012万元。
四、本次债转股目的、存在的风险和对公司的影响
公司对全资子公司常州万泽天海以债转股方式进行增资，有利于优化常州万泽天海的资产负债结构，有利于进一步整合资源。本次债转股前，公司持有常州万泽天海100%股权，债转股后，常州万泽天海仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
五、备查文件
公司第九届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 7月 20日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临048
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于提供信息真实性、准确性和完整性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资，南京博郡新能源汽车有限公司拟以现金出资，在本公司所在地成立合资公司（以下简称“本次交易”）。
本公司特作出如下承诺：
一、本公司保证就本次交易所提供的说明、确认及信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本公司保证《天津一汽夏利汽车股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书》及本公司出具的相关申请文件的内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次交易相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
四、在本次交易期间，本公司遵守相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及中国证券监督管理委员会和证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并对该等信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
五、如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投
资者造成损失的，本公司将依法承担连带赔偿责任。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
通过对潘磊先生、王英先生、罗卫红先生、李锐先生和夏如意先生的个人履历及相关资料等进行核查，我们未发现其有公司法第147条规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；李锐先生已取得董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书的资格；上述人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害股东利益的情况。据此我们同意续聘潘磊先生为公司总经理；同意续聘王英先生、罗卫红先生和李锐先生为公司副总经理；同意续聘李锐先生为公司董事会秘书；同意续聘夏如意先生为公司财务总监。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
张汉斌
孔雨泉
马敬仁
深圳市佳士科技股份有限公司2016年1月27日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-30宁波GQY视讯股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2017年4月14日以电话及邮件方式发出通知，并于2017年4月25日上午11：00点在上海龙华东路818号金融A-19楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席孙曙敏先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度报告
全文及摘要》
监事会认为：公司《2016年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发现参与公司《2016年度报告全文》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2016年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2016年度报告披露提示性公告》的内容将于
2017年4月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了8次监事会会议，各次会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》
2016年，公司实现营业收入17201.17万元，与上年同期相比下降15.48%，实现归属于上市公司股东的净利润-2169.51万元，与上年同期相比下降542.8%。
与会监事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务预算报告》
公司在总结 2016年经营情况和分析 2017年经营形势的基础上，做出 2017年的预算方案，主要内容为：预算营业收入23,500万元，比上年同期增长36.62%，预算归属于母公司净利润800万,同比增长136.85%。
特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
5.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度利润分配的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通）审计，截止2016年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-2169.51万元，母公司可供分配的利润为16，
805.1万元。公司于2014年实施了“每10股派发现金股利0.8元（含税）”的分配方案后，于2015年实施了“以资本公积金每10股转增10股”。公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例为1837.47%。
根据公司2017年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司管理层提议，2016年度实现利润不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本，本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见、独立董事发表了独立意见、保荐机构平安证券发表了核查意见、立信会计师事务所发表了编号为信会师报字[2017]第ZA13760号的鉴证报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
7.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》已由监事会发表了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
8.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司及公司全资子公司与新世纪机器人达成的关联交易事项，
属于公司日常经营行为，不影响上市公司的独立性，不会损害上市公司利益及全体股东的利益。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
9.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型的理财产品，增加公司收益。使用期限不超过1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事已就此事项分别发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
10.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度盈利承诺实现情况的议案》
根据公司实际控制人、董事长兼总经理郭启寅先生关于公司 2016年度业绩的有关承诺，于 2016年度财务报告出具之日起三个月内以现金方式向上市公司补足业绩差额部分，具体补偿的金额为 51,695,148.63元。我们认可该份说明，将督促承诺方在规定时间内履行本次有关承诺。
公司独立董事已就此事项分别发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十五次会议决议；
2.公司《2016年度报告全文》及摘要；
3.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会
二○一七年四月二十五日
中国宝安集团股份有限公司
股票期权激励计划激励对象名单（注销后）（2015年 12月 31日）
一、激励对象名单
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||授予股票期||占授予股票期||占目前总股|
||姓名||职务/人数|||||||
||||||权（万份）||权总数的比例||本的比例|
|陈政立||董事局主席兼总裁||207||9.12%||0.13%||
|陈泰泉||董事局常务副主席兼执行总裁||165.60||7.30%||0.10%||
|陈 平||执行董事兼执行总裁||107.64||4.74%||0.07%||
|贺德华||营运总裁||107.64||4.74%||0.07%||
|娄 兵||营运总裁||82.80||3.65%||0.05%||
|钟征宇||营运总裁||82.80||3.65%||0.05%||
|骆文明||审计长||82.80||3.65%||0.05%||
|陈匡国||董事||82.80||3.65%||0.05%||
|郭山清||董事局秘书兼总裁助理||20.70||0.91%||0.01%||
|其他人员||117人||1328.94||58.58%||0.83%||
|合计||126人||2268.72||100.00%||1.42%||

二、其他人员名单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||所属公司||职务|
|1||谢 毅||中国宝安||行政总监||
|2||戎乙强||中国宝安||退休||
|3||游仕旭||中国宝安||财务副总监||
|4||曾广胜||中国宝安||营运总监||
|5||李新祥||中国宝安||法律部部长||
|6||林 萍||中国宝安||计划财务部常务副部长（正部级）||
|7||陈昌华||中国宝安||退休||

8 刘辉 中国宝安 金融部总经理
|||||
|-|-|-|-|
|9|盛 樱|中国宝安|营运副总监兼绩效部部长|
|10|张新文|广东农林|董事长|
|11|刘伟雄|运通物流|调研员（去世）|
|12|马健驹|大佛药业|董事长|
|13|黄 耿|绿金公司|法定代表人、总经理|
|14|孟 博|大佛药业|总经理|
|15|范 鸿|运通物流|总经理|
|16|裘新明|大地和|董事长|
|17|龚玉亮|武汉地产|董事长|
|18|赖宇彬|泰格尔|董事长|
|19|熊德华|红莲湖|常务副总经理|
|20|宋志武|红莲湖|总经理|
|21|林力子|新疆矿业|法定代表人、总经理|
|22|周卫国|古马岭金矿|董事长|
|23|余淑平|武汉地产|总经理|
|24|王秋访|天津地产|董事长|
|25|王 鸣|中国宝安|办公室调研员|
|26|陈昌同|中国宝安|退休|
|27|郑胜利|古马岭金矿|副总经理兼财务总监|
|28|徐剑峰|山东地产|法定代表人、总经理|
|29|李好平|新疆地产|董事长|
|30|刘存霖|宁波拜特|副董事长|
|31|程 皓|资产管理公司|总经理|
|32|黄海鹰|宝利通|总经理|
|33|钟声鸣|中国宝安|人力资源部常务副部长|
|34|陈爱明|中国宝安|审计部副部长|
|35|杨子宁|丹晟恒丰|董事长|
|36|叶灼强|广东农林|待岗|

37 宋军 宁波拜特 董事长
|||||
|-|-|-|-|
|38|吴海涛|宝利通|常务副总经理|
|39|邓国强|中国宝安|人力资源部部长助理|
|40|叶丽英|中国宝安|退休|
|41|曾丽桃|恒基物业|副总经理|
|42|冯智明|新疆地产|副总经理|
|43|戴苏林|唐人药业|退休|
|44|梁 红|资产管理公司|副总经理|
|45|丁城峰|绿金公司|常务副总经理|
|46|杨瑞雄|大佛药业|副总经理|
|47|刘展峰|大佛药业|总经理助理|
|48|冯连军|广东农林|调研员|
|49|邱木根|广东农林|总经理助理|
|50|刘 宁|武汉地产|退休|
|51|原义孝|武汉地产|副总经理|
|52|杨书芳|武汉地产|退休|
|53|谢业祥|武汉地产|副总经理兼财务总监|
|54|熊 震|红莲湖|副总经理|
|55|李凤娥|武汉地产|总经理助理|
|56|冯佐祥|武汉永力|董事长|
|57|王鹤鹏|中国宝安|退休|
|58|杜 予|中国宝安|待岗|
|59|蔡居强|儋州地产|董事长|
|60|梁庆恩|山东地产|总经理|
|61|张文星|海南公司|总经理|
|62|胡丽莎|贵州地产|退休|
|63|张守贵|新疆矿业|副总经理|
|64|韩 漠|新疆矿业|总经理助理|
|65|文曙光|新疆地产|总经理|

66 魏雄宇 天津地产 总经理
|||||
|-|-|-|-|
|67|黄 炎|天津地产|副总经理|
|68|郎国栋|绵阳星宇|常务副总经理|
|69|熊宗保|宁波拜特|总经理|
|70|杜兴保|宁波拜特|副总经理|
|71|黄 平|宁波拜特|副总经理|
|72|孙良武|宁波拜特|副总经理|
|73|朱顺章|中国宝安|金融部总经理助理|
|74|陈晓东|中国宝安|投资部副总经理|
|75|肖 嘉|中国宝安|退休|
|76|何 庆|运通物流|办公室主任|
|77|曾德如|中国宝安|办公室副科长|
|78|温学雄|中国宝安|办公室高级经理|
|79|冯至亚|中国宝安|战略部部长助理|
|80|黄海伦|中国宝安|计划财务部会计主管|
|81|杨红波|中国宝安|品牌管理部高级经理|
|82|陈大胜|中国宝安|品牌管理部设计主管|
|83|何 峰|山东地产|副总经理|
|84|欧阳昱|海南公司|总审计师|
|85|张世旭|天津地产|成本总监|
|86|黄剑云|中国宝安|资产管理部高级经理|
|87|胡万谦|四川贝氏|董事长|
|88|赵小丽|中国宝安|投资部副总经理|
|89|张俊俊|中国宝安|地产总部总经理助理|
|90|曾凤清|中国宝安|退休|
|91|乔 波|丹晟恒丰|副总经理|
|92|陈毅贞|资产管理公司|财务部副部长|
|93|黄树行|中国宝安|计划财务部会计主管|
|94|梁伟强|恒基物业|财务部部长|

95 陈冠臻 丹晟恒丰 计财部长
|||||
|-|-|-|-|
|96|黄继华|中国宝安|计划财务部高级经理|
|97|刘志文|中国宝安|计划财务部部长助理|
|98|宋高军|中国宝安|企业管理部常务副部长|
|99|徐 瑞|中国宝安|人力资源部高级经理|
|100|蔡 勇|中国宝安|绩效部高级主管|
|101|李 哲|中国宝安|绩效管理部部长助理|
|102|黄 亮|宝利通|总经理助理|
|103|杨振良|中国宝安|金融部高级经理|
|104|李春勤|绿金公司|销售总经理|
|105|张 勇|绿金公司|生产厂厂长|
|106|刘 艳|绿金公司|总经理助理|
|107|谭 平|绿金公司|技术服务部副部长|
|108|王 波|大地和|技术部经理|
|109|冯卫军|大地和|首席工程师|
|110|张龙海|大地和|生产部经理|
|111|罗子良|大地和|品质部经理|
|112|袁 俊|大地和|采购部经理|
|113|贺春亚|宁波拜特|计财部副经理|
|114|李小华|宁波拜特|副部长|
|115|夏广阔|宁波拜特|副部长|
|116|任 伟|宁波拜特|副部长|
|117|徐敏爱|宁波拜特|副部长|

中国宝安集团股份有限公司
二〇一六年一月二十三日