Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-085深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于二○一四年十一月二十九日以电子邮件发出，会议于二○一四年十二月三日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》。
董事会认为公司股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁条件已经成就，根据《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会将办理首次授予限制性股票总额的30%和预留授予限制性股票总额的40%解锁的相关事宜。董事会办理本次解锁事项已经公司2012年第四次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
《关于股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号：2014－087）详细内容参见2014年12月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见2014年12月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见》。
公司监事会对此事项发表了意见，详细内容参见2014年12月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014－086）。
广东志润律师事务所对此事项发表了意见，详细内容参见2014年12月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东志润律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司股权激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票解锁
事宜的法律意见书》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司2013年度审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年，审计费用共64万元（含税）。
公司在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见 2014年 12月 4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对此事项发表了意见，详细内容参见2014年12月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014－086）。
本议案需提交2014年第六次临时股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的议案》。
详细内容参见2014年12月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2014年第六次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》（公告编号：2014－088）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一四年十二月四日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-016
哈尔滨三联药业股份有限公司
2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会拟定 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员
二、本方案适用期限：2018年1月1日——2018年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
五、报备文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-069北京新雷能科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年11月20日在北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。
会议通知已于2017年11月10日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的提案》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本提案尚需股东大会审议通过。。
三、备查文件:
《北京新雷能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司监事会
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第三次会议审议议案的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，公司依据财政部的相关规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：
吴毅雄 杨依明 徐政
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一八年十月二十七日
关于友邦吊顶2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：
一、友邦吊顶内部控制规则落实情况
友邦吊顶结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会运行情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了友邦吊顶2017年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等
关于友邦吊顶2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对友邦吊顶填写的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：友邦吊顶的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
关于友邦吊顶2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
邹晓东
保荐代表人签字：
夏俊峰
保荐机构（盖章）：华泰联合证券有限责任公司2018年4月23日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2018-45南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于2018年12月19日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知及相关会议资料。2018年12月26日（星期三），第十届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：1、审议通过《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》。
同意杭州朗优置业有限公司分别向杭州朗辉投资管理有限公司和公司提供不超过人民币2.00亿元及人民币2.08亿元的借款，期限为2019年1月1日至2019年12月31日（以银行实际到款日为准），年利率5.70%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的公告》。
2、审议通过《关于 2019年度公司贷款规模核准及相关授权的议案》。
核准公司2019年度贷款规模不超过10亿元，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供抵、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》
等法律文书。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2018—043
中通客车控股股份有限公司
关于公司 2018年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 8月 31日公司公告了 2018年半年度报告，经事后审查，发现因工作人员疏忽导致以下内容出现错误：报告第四节经营情况讨论与分析中，第 14页第（2）项衍生品投资情况数据单位错误，原报告中数据为元，正确数据单位为万元。
更正前后对照表如下：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项目|更正前|更正后|
|衍生品投资初始投资金额|251,893,962|25,189.4|
|报告期内购入金额|251,893,962|25,189.4|
|报告期内售出金额|251,893,962|25,189.4|
|报告期实际损益金额|5,403,998.98|540.4|

更新后的公司《2018年半年度报告》 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2019-016号山东胜利股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议:2019年5月28日（星期二）下午14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月28日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年5月27日15:00至投票结束时间2019年5月28日15:00间的任意时间。
2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王鹏
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会股东30人，代表股数95,851,133股，占公司总股本880,084,656股的10.8912%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人3人，代表股数883,219股，占公司总股本880,084,656股的0.1004%，参加网络投票的股东27人，代表股数94,967,914股，占公司总股本880,084,656股的10.7908%。
公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。
三、会议审议、表决并通过的提案
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
1.公司董事会工作报告（赞成票89,654,333股，占出席股东代表股份的93.53％，反对票971,100股,弃权票5,225,700股）；
该事项获得通过。
2.公司2018年年度报告及摘要（赞成票89,654,333股，占出席股东代表股份的93.53％，反对票1,132,100股,弃权票5,064,700股）；
该事项获得通过。
3.公司2018年度财务决算报告（赞成票88,775,533股，占出席股东代表股份的92.62％，反对票1,927,300股,弃权票5,148,300股）；
该事项获得通过。
4.公司2018年度利润分配预案（赞成票88,775,533股，占出席股东代表股份的92.62％，反对票6,807,900股,弃权票267,700股;
其中中小股东表决情况:赞成票15,827,977股，占出席会议中小股东所持股份的69.11%,反对票6,807,900股,弃权票267,700股）；
该事项获得通过。
5.关于续聘大信会计师事务所的提案（赞成票88,775,533股，占出席股
东代表股份的92.62%，反对票1,849,900股,弃权票5,225,700股；
其中中小股东表决情况:赞成票15,827,977股，占出席会议中小股东所持股份的69.11%,反对票1,849,900股,弃权票5,225,700股）；
该事项获得通过。
6.公司监事会工作报告（赞成票88,775,533股，占出席股东代表股份的92.62%，反对票971,100股,弃权票6,104,500股）；
该事项获得通过。
此外,会议还听取了独立董事2018年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
2.律师姓名：李庆新、陈凯
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
南京中北
000421 南京中北八届十七次董事会材料独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本次对参股公司提供财务资助暨关联交易事项的相关资料，并进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们向公司董事会提交了事前认可意见。
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的对参股公司提供财务资助暨关联交易的事项发表如下独立意见：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、关联董事在表决该议案时已予以回避，本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次公司以自有资金对参股公司南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司（以下简称“中北小贷公司”）提供财务资助将有助于其发展壮大，能够更好地提高公司投资回报；本次财务资助风险可控，中北小贷公司的其他股东均按出资比例，以与公司同等条件提供了相应的财务资助，资金使用费按年息8%的标准结算，不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意本次财务资助事项。
独立董事：仇向洋 乔均 刘爱莲
二〇一四年二月十三日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-045福建雪人股份有限公司
关于全资子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）与福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）同属于福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现雪人工程为了满足日常运营的资金需求，向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，由雪人制冷为雪人工程的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000万元，担保方式为：连带责任保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
上述对外担保事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：福建雪人工程有限公司
2、住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区（二期）
3、法定代表人：陈瑜
4、注册资本：12,000万元人民币
5、成立时间：1999年3月12日
6、经营范围：压力管道 GC类GC2级安装；机电安装工程施工总承包二级；
房屋建筑工程施工总承包三级；钢结构工程专业承包二级；机电设备安装工程专业承包二级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；石油化工工程施工总承包三级；制冷、空调设备、压缩机、发电机组的销售；制冷设备、
环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一期财务数据（数据未经审计）：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2019年3月31 日|
|资产总额|19,435.55|
|负债总额|12,642.76|
|所有者权益总额|6,792.79|
|营业收入|5,089.46|
|营业利润|418.63|
|净利润|418.62|

8、雪人工程不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等；
2、担保期限：自担保事项发生之日起不超过12个月；
3、担保金额：累计不超过 5,000万元。
四、董事会意见
（一）担保原因
满足雪人工程日常运营的资金需求，有利于增强雪人工程的可持续发展能力。
（二）董事会意见
公司董事会审核后认为,本次融资授信担保是为了满足雪人工程日常运营的
资金需求，有利于增强雪人工程的可持续发展能力，符合公司的利益。同时雪人
工程为公司全资子公司，雪人工程借助雪人的品牌和销售网络，迅速拓展业务，
未来发展前景良好，因此本次担保风险可控。因此董事会同意公司全资子公司雪人制冷为公司全资子公司雪人工程的银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000万元，担保方式为：保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（不含本次担保）为人民币 33,072.09万元，占公司最近一期经审计净资产的14.30%；本公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为 18,372万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.94%，无逾期担保。
福建雪人股份有限公司董事会2019年5月30日
瑞银证券有限责任公司
关于杭州中亚机械股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就中亚股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]882号）核准，并经深圳证券交易所同意向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,375万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 20.91元，募集资金总额为 70,571.25万元，扣除发行费用总额人民币 4,085.25万元后，公司募集资金净额为人民币 66,486.00万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]156号《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《中亚股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，中亚股份本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目及其他与主营业务相关的营运资金。本次募集资金将用于以下项目：投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资金额|使用募集资金金额|
|新型智能包装机械产业化项目|36,210.00|36,210.00|
|新型瓶装无菌灌装设备产业化项目|16,466.00|16,466.00|
|研发技术中心及实验室建设项目|5,810.00|5,810.00|
|其他与主营业务相关的营运资金|8,000.00|8,000.00|

本次募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，以自筹资金预先投入，待募集资金到位后对预先投入资金进行置换。
三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
根据天健会计师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审[2016]6650号），截至 2016年 5月 31日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实验室建设项目进行了预先投入，投入金额共计 87,270,359.59元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为87,270,359.59元，具体情况如下：
单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例（%）|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|新型智能包装机械产业化项目|36,210.00|4,075.01|-|4,075.01|11.25|
|新型瓶装无菌灌装设备产业化项目|16,466.00|3,790.27|-|3,790.27|23.02|
|研发技术中心及实验室建设项目|5,810.00|861.75|-|861.75|14.83|
|其他与主营业务相关的营运资金|8,000.00|-|-|-|-|
|合 计|66,486.00|8,727.04|-|8,727.04|13.13|

四、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况
公司于 2016年 6月 7日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 87,270,359.59元置换前期已预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中亚股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，中亚股份上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，监事会、独立董事发表了明确同意意见，并经天健会计师事务所进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，瑞银证券对中亚股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
杨艳萍 顾科
瑞银证券有限责任公司2016年6月7日
重庆三圣特种建材股份有限公司
独立董事对相关事项事前认可的独立意见
一、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第二届董事会第十四次会议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》进行了审议。本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，现就此议案发表如下独立意见：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2014年度实现营业收入1,270,806,393.35元,净利润101,224,888.78元。按照母公司2014年度实现的净利润 100,611,899.80元为基数,提取10%法定盈余公积金 10,061,189.98元，加上以前年度滚存未分配利润 291,872,703.09元，截止 2014年 12月 31日止累计可供股东分配的利润为382,423,412.91元。
公司董事会拟以完成首次公开发行股票的 2015年 2月末的总股本 96,000,000股为基数，每 10股分配现金红利 2元（含税），共计为 19,200,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增48,000,000股。
我们认为：该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。我们同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
二、对公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第二届董事会第十四次会议《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》进行了审议。
本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，现就此议案发表如下独立意见：
我们认为：《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案）符合公司实际经营情况，体现了权责利结合的原则，能充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，符合公
司和公司全体股东的利益。
三、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们对公司 2014年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内公司能严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，除合并报表范围内公司子公司贵阳三圣特种建材有限公司、兰州三圣特种建材有限公司因非经营性往来占用公司资金的情形外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、公司对外担保情况
报告期内公司未实际发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司子公司提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
综上，2014年度公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，除合并报表范围内公司子公司因非经营性往来占用公司资金的情形外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
独立董事：
张孝友 杨长辉 潘金贵
杭州星帅尔电器股份有限公司
监事会关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过 1亿元暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州星帅尔电器股份有限公司监事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见之签字页）
监事签字：
夏启逵：
钮建华：
徐玉莲：
北京麟游互动科技有限公司全体股东
关于提交信息真实、准确和完整的承诺书
山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机或上市公司）拟以非公开发行股份的方式购买北京文脉互动科技有限公司及北京麟游互动科技有限公司（以下简称麟游互动）100%股权并向特定对象募集配套资金（以下简称本次重组或本次交易），本人作为麟游互动股东暨山东矿机之交易对方，现郑重承诺：
本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在山东矿机拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京麟游互动科技有限公司全体股东关于提交信息真实、准确和完整的承诺书》之签章页）
周利飞（签字）
（本页无正文，为《北京麟游互动科技有限公司全体股东关于提交信息真实、准确和完整的承诺书》之签章页）
廖鹏（签字）
（本页无正文，为《北京麟游互动科技有限公司全体股东关于提交信息真实、准确和完整的承诺书》之签章页）
潘悦然（签字）
（本页无正文，为《北京麟游互动科技有限公司全体股东关于提交信息真实、准确和完整的承诺书》之签章页）
李璞（签字）
（本页无正文，为《北京麟游互动科技有限公司全体股东关于提交信息真实、准确和完整的承诺书》之签章页）
杜川（签字）
（本页无正文，为《北京麟游互动科技有限公司全体股东关于提交信息真实、准确和完整的承诺书》之签章页）
欧阳志羽（签字）
|||
|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：回天新材|
|保荐代表人姓名：孙迎辰|联系电话：18602126789|
|保荐代表人姓名：姜诚君|联系电话：18621389717|

一、保荐工作概述
||||
|-|-|-|
|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是|
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数||5|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||一致|
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数||1|
|（2）列席公司董事会次数||2|
|（3）列席公司监事会次数||2|
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数||1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||部分问题已整改其他问题需持续关注整改情况|
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数||4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向本所报告的次数||4|
|（2）报告事项的主要内容|1、关于公司2013年度持续督导期间的跟踪报告2、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见3、关于公司使用超募资金购置土地使用权的专项意见4、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见||

|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2|
|（2）培训日期|2014年5月20日、7月4日|
|（3）培训的主要内容|募集资金存放和使用规范的培训最新法律法规的培训创业板市场动向介绍|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|公司募集资金存放存在不符合公司《募集资金管理办法》规定的情形|1、督促公司改正2、向监管机构报告3、进行专项培训4、持续跟踪公司募集资金存放和使用情况|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|均能积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|作为发行人股东的董事、监事和高级管理人员关于任职期间股份锁定的承诺：作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏承诺：“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份”。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司 2014年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙迎辰 姜诚君
海通证券股份有限公司2014年8月11日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-043华天酒店集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 3月 20日发布《华天酒店集团股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，申请继续停牌，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告；并于3月27日、4月3日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露了重大资产重组事项相关进展情况（相关公告见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。
截至本公告日,公司聘请的参与本次重大资产重组事项的中介机构已对相关尽职调查情况进行沟通、汇总，并出具初步结论，并就相关情况与交易对手进行沟通，具体方案尚未最后确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,关于本次重大资产重组最新进展情况公司将按照相关规则要求及时公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2018-42
南风化工集团股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书草案暨停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》、《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟出售所属的日化板块资产、部分其他资产和相关负债。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产出售暨关联交易相关文件进行审核。
经公司申请，公司股票(证券简称：*ST南风证券代码：000737)自 2018年8月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司将在不晚于回复深圳证券交易所审核意见后且披露重组报告书（草案）修订稿时复牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批、审议程序及信息披露义务。
三、风险提示
重大资产出售暨关联交易方案详见公司董事会、监事会审议披露的《南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。
本次重大资产出售暨关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，因该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一八年八月三十日
东旭光电科技股份有限公司
《关于对东旭光电科技股份有限公司的关注函》的回复
深圳证券交易所公司管理部：
贵部近日下发的《关于对东旭光电科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第135号）已收悉。收到函件后，我公司立即按照要求进行核查，现将核查情况说明如下：
1、你公司于 7月 9日披露了《关于投资建设泰州石墨烯基锂电池项目的公告》，公告称，公司旗下控股子公司上海碳源汇谷新材料科技有限公司（以下简称“上海碳源汇谷”）与泰州市新能源产业园区管委会签订了《石墨烯基锂电池项目投资协议书》，就上海碳源汇谷在泰州新能源产业园区投资石墨烯基锂电池项目达成意向。项目分两期建设，2016年下半年动工建设一期生产线，建设周期 12个月。公告称，石墨烯基锂电池的核心特点是该产品可满足 10 C条件下的快速充放电，即在 6分钟内可充满或放空电池；此外，该产品还具有优异的循环性能（长循环寿命 3500次以上）和高低温性能（-30~80℃）。泰州石墨烯基锂电池项目的产品尚需必要的认证，近期该项目不会对公司经营业绩构成实质的影响。
请你公司说明认定公司石墨烯基锂电池产品具有快速充放电、循环性能、高低温性能特征的依据，上述特征经实验测试及权威部门或第三方机构检测的情况。请说明石墨烯基锂电池生产所涉及的主要技术、专利，并说明你公司是否拥有上述技术、专利。请你公司说明石墨烯基锂电池项目一期生产线的筹建情况，列示投产后产品所需进行的必要认证，说明未完成认证是否影响产品的生产和销售。请说明石墨烯基锂电池业务对公司本年及后续年度业绩存在的影响。同时，请充分披露公司开展石墨烯基锂电池业务存在的风险。
说明：上述公司石墨烯基锂电池性能已经过公司试验测试，有相应的《电池
性能测试报告》。此外，上述石墨烯电池也经过了第三方电池生产厂商的测试。
公司石墨烯基锂电池生产所涉及的主要技术、专利包括石墨烯制备与纯化技术、磷酸铁锂包覆技术、负极材料包覆技术等。公司控股子公司上海碳源汇谷新材料有限公司（以下简称“上海碳源汇谷”）拥有上述技术。
具体专利名称如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||专利||取得|
|序号|专利号||专利名称||
|||类型||方式|
|1|ZL201210103436.4|发明|一种氧化石墨烯/石墨烯溶液的纯化方法及装置|受让|
|2|ZL200910054919.8|发明|基于抗坏血酸的石墨烯制备方法|受让|
|3|ZL201010613212.9|发明|基于羟胺还原的石墨烯制备方法|受让|
|4|ZL201210005494.3|发明|基于石墨烯包覆橄榄石型磷酸铁锂复合材料的制备方法|受让|
|5|ZL201210005021.3|发明|氧化石墨烯包覆碳微球制备石墨烯包覆碳微球材料的方法|受让|

公司泰州石墨烯基锂电池项目由公司控股子公司上海碳源汇谷在泰州产业园独资设立项目公司进行建设。该项目分两期建设，一期建设年产3吨低成本高品质单层石墨烯生产线一条，年产 300吨锂电池正/负极材料生产线各一条，一期建设周期 12个月。目前项目公司已经注册完成，领取了营业执照。公司正在开展可研、立项、用地、环评等工作。
锂离子电芯需要进行UN38.3，3C强制认证，CE以及 UL认证。如果未完成 UN38.3及 3C强制认证，该产品投产后将无法进行市场销售；如果未完成 CE以及 UL认证，会影响产品在欧盟市场以及北美市场的销售。目前，公司相关认证工作正在积极推进中。
由于泰州石墨烯基锂电池项目还需要经过一两年的建设周期，产品尚需必要的认证，产品未来的销售情况将取决于市场的认可和接受程度，以及公司对市场的开拓程度，且本年度石墨烯基锂电池业务不会对公司业绩产生重大的影响，提请广大投资者客观看待石墨烯基锂电池项目，注意投资风险。
2、根据本所《主板上市公司信息披露公告格式第 9号——上市公司股票交
易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而
未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。
说明：根据深交所《主板上市公司信息披露公告格式第 9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，公司进行了核查，截止公告日，公司不存在应披露未披露的重大信息，公司基本面没有发生重大变化。
3、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，向公司控股股东（或实际控制人）书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。
说明：根据交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司向公司控股股东及实际控制人进行了书面函询，2016年7月26日实际控制人及控股股东就相关问询作出了书面回复，实际控制人及控股股东表示“目前没有计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对你公司有重大影响的事项”。
4、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。
说明：公司近期未接待过任何机构和个人投资者的现场调研。对于个人投资者近期的咨询电话，大多关于公司近期披露的石墨烯产业投资及相关产品生产的情况，公司在答复投资者问询的同时，均提示投资者了解公司信息要以中国证监会指定的报刊和网站披露的公司公告为准。
5、核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。
说明：经向公司董事、监事、高级管理人员问询，公司董事牛建林、高管刘文泰及其妻子赵丽萍于 2016年 7月 18日至 7月 22日在二级市场减持了其持有的本公司部分股票，减持明细见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份变动人|变动人身份|与高管关系|变动日期|变动数量（股）|交易均价（元/股）|
|刘文泰|副总经理|本人|2016-07-18|10000|11.10|
|赵丽萍||为刘文泰配偶|2016-07-19|2000|11.60|
|刘文泰|副总经理|本人|2016-07-19|10000|11.47|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘文泰|副总经理|本人|2016-07-20|2000|11.75|
|赵丽萍||为刘文泰配偶|2016-07-20|2000|12.03|
|牛建林|董事|本人|2016-07-21|10000|13.00|
|赵丽萍||为刘文泰配偶|2016-07-21|1000|13.16|
|刘文泰|副总经理|本人|2016-07-22|3000|13.83|
|牛建林|董事|本人|2016-07-22|8000|14.13|

除赵丽萍外，牛建林及刘文泰持有的股票为其 2014年 8月获得的授予的股权激励限制性股票，该股票2015年10月办理了解锁。上述人员的减持日期不属于业绩预告和定期报告的窗口敏感期，且其减持前已经向董事会秘书进行了报备，未发现其存在涉嫌内幕交易的行为。
6、核查你公司截止前一交易日收市后的前 20名股东，是否与你公司、董事、监事、高管及其直系亲属，以及你公司大股东及其实际控制人存在关联关系。
说明：根据中登公司提供的截止停牌前一交易日收市后 20名股东名册，公司未发现上述股东与公司董事、监事、高管及其直系亲属，与公司大股东东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷先生存在关联关系。
7、你公司认为需说明的其他事项。
公司无其他需说明的事项。
特此说明。
东旭光电科技股份有限公司董事会
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事关于公司调整自有闲
置资金开展低风险理财业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，作为安徽古井贡酒股份有限公司独立董事,我们参加了公司第七届董事会第十次会议，并就会议审议的关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案发表如下独立意见：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了《安徽古井贡酒股份有限公司证券投资管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、公司开展理财业务的资金主要投资于低风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
3、公司利用自有闲置资金开展低风险理财业务，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，也不存在损害广大股东利益的行为。基于此，我们同意公司调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案。公司应严格按照《安徽古井贡酒股份有限公司证券投资管理制度》的规定执行。
独立董事：王瑞华、王高、宋书玉 2016年 8月 26日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-009天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开第三届董事会第三次会议、2018年12月26日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的预案》。2019年1月10日，公司披露了《回购报告书》。相关内容详见公司分别于 2018年 12月 11日、2018年 12月 27日和 2019年1月10日发布于指定媒体的相关公告。
根据《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以公告，同时每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过回购专用证券账户已累计回购股份 2,061,321股，占公司总股本的1.0065%，总成交金额为人民币26,009,979.64元，最低为12.10元/股，最高成交价为 12.93元/股。本次回购符合既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1.自首次回购日（2019年1月10日）至2019年1月31日期间，公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期；
2.截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为884,941股（2019年1月22日至 2019年 1月 28日期间五个交易日），未超过首次回购股份事实发生之日前五
个交易日公司股票累计成交量 5,527,300股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3.公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-090
北京合纵科技股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2017年第七次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2017年10月9日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月8日15:00至2017年10月9日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2017年9月25日（星期一）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共10人，共持有本公司股份138,308,445股，占公司总股本的45.3864%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，持有本公司股份7,225,680股，占公司总股本的2.3711％。
2、现场会议出席情况
参加会议的股东及股东授权代表共8人，共持有本公司股份136,630,483股，占公司总股本的44.8358%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共4人，持有本公司股份5,547,718股，占公司总股本的1.8205％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共2人，持有本公司股份1,677,962股,占公司股份总数的0.5506％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，持有本公司股份1,677,962股，占公司总股份的0.5506％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2017年9月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-080）、《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-083）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数7,225,680
股，同意股数7,225,680股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数7,225,680股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
刘泽刚先生现任公司董事长同时为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，刘泽刚先生及其一致行动人为公司的关联自然人，本次公司于关联自然人共同对外投资构成关联交易。出席本次会议的关联股东刘泽刚、韦强、张仁增、高星已对该议案回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2017年10月9日