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证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份 富奥B
公告编号：2014 - 07
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日（星期二）13:30在长春市汽车经济技术开发区东风南街 777号公司323会议室以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第九次会议。本次会议的会议通知已于
2014年2月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中吴博达董事以通讯表决方式出席，周晓峰董事因公出国，不能参加本次会议表决，委托叶凡董事出席会议并行使表决权。会议由副董事长张志新先生主持，公司董事金毅先生、付炳锋先生、叶凡先生、朱文山先生、李晓先生均以现场表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于选举第八届董事会董事长暨法定代表人的议案
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会提议选举金毅董事为第八届董事会董事长暨法定代表人，任期与本届董事会相同。金毅董事的个人简历如下：
金毅董事，生于 1956年，硕士研究生学历，研究员级高工。现任中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）副总经理、公司董事。历任一汽铸
造厂技术员、工程师；一汽长春轻型发动机厂副科长、副厂长；一汽集团公司总经理秘书；一汽集团公司对外经济贸易处处长、专务经理兼外经处处长；一汽集团公司副总经理等职。该董事与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
二、关于选举金毅董事为公司董事会战略委员会主任委员的议案
提议选举金毅董事为董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作条例》执行。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、关于选举金毅董事为公司董事会提名委员会委员的议案
提议选举金毅董事为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作条例》执行。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
四、关于选举张志新董事为公司董事会审计委员会委员的议案
提议选举张志新董事为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作条例》执行。
张志新董事简历如下：
张志新董事，生于 1968年，研究生学历，现任吉林省亚东投资管理有限公司执行董事兼总经理、吉林省天亿投资有限公司董事长、公司董事。曾任吉林省
政府办公厅主任科员、副处长；中国光大银行长春分行支行副行长；吉林省国有资产管理公司副总经理；原富奥汽车零部件股份有限公司董事等职。与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
五、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
为了进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
六、关于制定《独立董事年度报告工作规则》的议案
为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，公司根据中国证监会的要求及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司信息披露制度》的相关规定，制定了《独立董事年度报告工作规则》，《独立董事年度报告工作规则》全文见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
七、关于制定《募集资金使用管理制度》的议案
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，《募集资金使用管理制度》全文见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
八、关于制定《投资者关系管理制度》的议案
为促进公司诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》。《投资者关系管理制度》全文见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
九、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案
为进一步加强公司信息披露工作，规范外部信息使用人管理事务，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司信息披露制度》等有关规定，并结合公司实际，制定了《外部信息使用人管理制度》，《外部信息使用人管理制度》全文见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2014年3月4日
华林证券股份有限公司关于
江西华伍制动器股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对华伍股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]336号文核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）65,252,854股。公司于2016年4月28日向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人民币普通股(A股)65,252,854股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.13元，共计募集人民币399,999,995.02元。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2016]000352号），截至2016年4月 29日止，公司共计募集货币资金人民币 399,999,995.02元，扣除与发行有关的费用人民币10,230,252.73元，公司实际募集资金净额为人民币 389,769,742.29元。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
2018年9月28日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。董事会同意将公司“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”调整投资规模，使用该项目募集资金 11,730万元用于投资取得长沙市天映机械制造有限公司51%股权。2018年10月15日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过该议案。
公司已披露的募集资金投资项目情况如下：（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目计划投资总额|||
|轨道交通车辆制动系统产业化建设项目|13,833.80|||
|航空发动机零部件小批量生产项目|6,530.76|||
|投资取得长沙市天映机械制造有限公司51%股权||||
|||11,730.00|11,730.00|
|补充流动资金||||
|||9,000.00|7,976.97|
|合计|41,094.56|||

截止2018年12月31日，公司实际累计使用募集资金 28,228.32万元，公司募集资金专户余额为11,476.64万元（包括累计利息收入727.99万元及临时补充流动资金8,000万元）。
截止本核查意见出具之日，前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还完毕。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划及其合理性和必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营的资金需求，公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行过证券投资等高风险投资，并承诺：本次使用闲
置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人（合并报表范围之内的子公司除外）提供财务资助；在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币8,000万元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出 348万元（按一年期贷款基准利率4.35%，预期一年测算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，充分提高募集资金使用效率，同时可降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
鉴于公司日常经营发展的需要，同时为了提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况以及财务状况，公司第四届董事会第十八次会议同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。其相关决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事
项。
四、保荐机构意见
华林证券认为：华伍股份使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司章程等相关规定，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对华伍股份本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江西华伍制动器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2019年 1月22日
陈坚
2019年1月22日
方红华
保荐机构：华林证券股份有限公司 2019年 1月22日
骅威文化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 汤胜 ，作为骅威文化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
汤胜 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 汤胜 （签署）
日期：2018年12月17日
天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对东山精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
天风证券保荐代表人通过与公司有关人员交谈，查询了东山精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关文件和决策程序，对其该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、2015年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]373号文核准，东山精密向6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用 1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券于2015年4月
15日汇入公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2015]5-2号）。
三、关于归还前次暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将非公开发行股票的募集资金不超过人民币 25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。
根据上述董事会决议，公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）自 2017年 5月 15日至 5月 16日期间从募集资金专用账户划出23,000万元用于补充流动资金。
2017年 8月 1日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金8,000万元归还至募集资金专用账户。
2017年 12月 20日，永创科技提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1,000万元归还至募集资金专用账户。
2018年 4月 10日,永创科技提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金500万元归还至募集资金专用账户。
公司将在2018年5月15日之前将剩余的用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金账户。
四、本次东山精密继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。在确保募集资金投资项目实施的前提下，在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，公司董事会再次将非公开发行股票的募集资金不超过人民币 16,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
五、监事会意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币16,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
六、独立董事意见
公司独立董事出具了独立董事意见，认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管
理办法》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币 16,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：东山精密本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，天风证券对此无异议。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐建豪 陈华
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-004
长沙景嘉微电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 8日披露了公司《2016年第一季度业绩预告》（公告编号：2016-003），根据深圳证券交易所事后审核要求，公司对上述公告中“第四项、其它相关说明”进行了非经常性损益金额的补充，具体披露如下：
公司预计 2016年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为 140.71万元。其他公告内容均与原公告一致。
以上数据未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司
董事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-112
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年10月25日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2019年 10月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（现场参会4人，傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
全体董事认为公司《2019年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》相关条款修订如下：
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|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第二条 绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》以整体变更、发起方式设立的股份有限公司。公司在绵阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为510703000006575。|第二条 绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》以整体变更、发起方式设立的股份有限公司。公司在绵阳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91510700708956104R。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币497,305,750元。|第六条 公司注册资本为人民币434,724,852元。|
|3|第十九条 公司股份总数为497,305,750股，公司的所有股份均为普通股。|第十九条 公司股份总数为434,724,852股，公司的所有股份均为普通股。|

董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理本次变更、备案等手续，并且按照工商登记机关提出的审批意见，对相关条款进行必要的修改。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名卢其勇先生、聂丹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年11月14日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。
《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2019年10月 30日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-010华斯控股股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 7号（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事丁建臣先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
华斯控股股份有限公司董事会2017年3月30日
安徽江南化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，进行了认真的分析和研究，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，减少财务费用，降低经营成本，程序合法，符合公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币40,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：何元福汪炜邹峻二〇一九年五月二十八日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－047杭州滨江房产集团股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日披露了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-038），定于 2019年 5月 7日（星期二）14：30召开 2018年年度股东大会。
2019年 4月 24日，公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，杭州滨江投资控股有限公司提议将公司第四届董事会第七十次会议审议通过的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》、《关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》和公司第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交公司 2018年年度股东大会审议并表决。即在原 2018年年度股东大会审议事项中增加如下议案：
1、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度的议案》
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第七十次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2019年4月24日，杭州滨江投资控股有限公司持有公司股份1,336,441,272股，占公司总股本的42.95%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于2019年4月17日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
公司关于召开2018年年度股东大会的补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的补充通知》（公告编号2019-048）。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-072
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东申万秋先生的通知，获悉申万秋先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，相关的股权质押登记手续已于 2017年 5月 18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限自 2017年 5月 18日起至申万秋先生办理解除质押登记手续之日止。具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|本次解除质押占总股本比例|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|申万秋|是|8,200,000|3.39%|2017-4-28|2017-5-17|靖江市润元农村小额贷款有限公司|15.73%|

2、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|本次质押占总股本比例|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|申万秋|是|8,200,000|3.39%|2017-5-18|靖江市润元农村小额贷款有限公司|15.73%|个人资金需求|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本 241,560,648股，申万秋先生直接持有公司股份 52,135,460股，占公司股份总数的21.58%。其中申万秋先生本次解押的股份共计 8,200,000股，解押部分占其持有本公司股份的15.73%，占公司总股本的3.39%；本次质押的股份共计8,200,000股，质押部分占其持有本公司股份的15.73%，占公司总股本的3.39%；本次解除质押及再质押完成后，申万秋先生已累计质押股份44,192,350股，占其持有公司本公司股份的84.76%，占公司总股本的18.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-021冠福控股股份有限公司
关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司投资
塑米科技（香港）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资的情况概述
1、本次投资的基本情况
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）根据战略发展的需要，拟以自筹资金向塑米科技（香港）有限公司（以下简称“香港塑米”）投资 1,800万美元，即香港塑米设立后，原计划投资300万美元，现追加投资，投资总额由原300万美元增加至1,800万美元。
2、审批程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：塑米科技（广东）有限公司
2、成立日期：2016年4月29日
3、住所：汕头市金平区金砂路83号403号房
4、法定代表人：黄孝杰
5、注册资本：40,000万元人民币
6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，供应链管理，仓储代理，广告业务；货物进出口、技术进出口。
7、股东构成：公司全资子公司上海塑米信息科技有限公司持股100%。
三、本次增资标的公司的基本情况
1、公司名称：塑米科技（香港）有限公司
2、成立日期：2017年8月22日
3、住 所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场25楼E室
4、董 事：邓棣桐
5、主营业务：塑料原料等货物贸易和投资
6、认缴出资情况
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|股东名称|认缴出资（美元）|比例|出资方式|
|广东塑米|18,000,000|100%|货币|

7、财务状况：香港塑米是 2017年 8月 22日成立的新公司，目前业务尚未开展。截至2017年12月31日，香港塑米的资产总额为0万元，负债总额为 0.77万元，净资产为 -0.77万元，资产负债率为0。2017年1-12月营业收入为 0万元，利润总额为-0.77万元，净利润为-0.77万元。（以上财务数据未经审计）
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资是基于广东塑米大部分客户在香港及东南亚，为了更好、更便捷、更高效的服务客户，同时为了充分利用香港的地理及人才优势，推动相关业务的发展，增强公司在相关领域的综合竞争力，提升其盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
2、本次投资的资金来源为自筹资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。
3、本次投资后，香港塑米的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。
五、备查文件
《冠福控股股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十二日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-026天津鹏翎胶管股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月30日，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营业绩、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》于2018年3月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-054索菲亚家居股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于 2018年 8月 13日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月 17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币35元/股。公司于2018年9月 27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》，分别于2018年9月29日、2018年10月9日、 2018年 11月3日、2018年 12月4日、2019年1月 3日、2019年1月4日、2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日和 2019年7月3日披露了关于回购股份事项的进展公告，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 31日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 10,881,972股，占公司总股本 923,426,310股的1.1784%；其中，最高成交价为 22.085元/股，最低成交价为 15.570元/股，成交总金额为 202,178,530.09元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司首次
回购股份前五个交易日公司股票累计成交量为 32,230,300股，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年9月28日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施股份回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年八月二日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-038江苏东华测试技术股份有限公司
关于2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司《2016年第三季度报告全文》于 2016年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
四川环能德美科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（王世汶）
本人作为四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在 2015年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日期间（以下称为报告期），公司共召开了 13次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 68项议案（子议案单独计算即为 93项），未出现投弃权票或反对票的情况。
此外，公司在报告期内共召开了 5次股东大会，本人亲自出席会议 1次，并在 2014年年度股东大会上作了述职报告。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以
谨慎的态度行使表决权。本人认为 2015年度公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人共召集了 1次薪酬与考核委员会会议，审议了员工持股计划。
作为董事会审计委员会委员，报告期内本人共参加了 4次审计委员会会议，认真审查了公司内控制度及实施情况，与外部审计会计师、公司财务部、内部审计部进行了充分沟通，审议了定期报告、募集资金使用情况、会计师事务所选聘等事项。
作为董事会战略委员会委员，报告期内本人共参加了 2次战略委员会会议，审议了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及参与设立产业发展基金等议案。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对公司关联交易、重大资产重组等事项发表了事前认可意见，对公司增补董事、高管聘任、关联方占用资金情况、内部控制、关联交易、会计政策变更、利润分配、重大资产重组、员工持股计划、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用等 19项事宜发表了同意的独立意见。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况、年审注册会计师的从业资格等进行现场检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，保证公司的规范运作，维护公司的整体利益和全体股东的合
法权益。
独立董事：王世汶
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2019-016
关于 2019年度公司及子公司向银行申请
综合授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意 2019年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 25亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 16亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。该事项尚需经过公司股东大会审议。
二、授信及担保的基本情况
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2019年的经营计划，2019年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 25亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保人基本情况
合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司
四、业务授权
公司董事会提请股东大会授权董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东大会授权董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。
授权期限为自公司 2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止
六、独立董事意见
公司及子公司根据 2019年的经营计划，拟向银行申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，我们认为，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报
表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。
七、监事会意见
公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币25亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过16亿元的担保。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次拟申请为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信的相互担保事项提供担保总额度为人民币16亿元，占最近一期经审计净资产的35.98%。
截至2018年12月31日，公司合并报表范围内的相互担保余额为人民币3.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.17%；公司及控股子公司对外担保余额为人民币 0万元。上述担保余额合计 3.19万元，占最近一期经审计净资产的7.17%。公司无逾期对外担保的情况。
九、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2019年4月26日