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瑞信方正证券有限责任公司
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”或“公司”）2014年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精工钢构拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、2014年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]568号）核准，精工钢构向4名特定投资者非公开发行人民币普通股 10,000万股，每股发行价格为人民币 8.45元。
募集资金总额为84,500万元，扣除发行费用1,364万元，募集资金净额为人民币83,136万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第610461号《验资报告》。
公司对上述募集资金采取了专户储存制度，公司于 2014年 10月 29日分别与国家开发银行浙江省分行、中国建设银行股份有限公司绍兴支行、中国银行柯桥支行营业部以及瑞银证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2015年 5月 26日，公司同财通证券股份有限公司分别与国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司绍兴支行、中国银行股份有限公司柯桥支行签订了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协议》；2015年 6月 19日，公司、浙江绿筑建筑系统集成有限公司、绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司、财通证券股份有限公司与国家开发银行股份有限公司浙江省分行签订了《长江精工钢结构（集团）股份
有限公司非公开发行A股股票募集资金专户储存四方监管协议》。
由于保荐机构变更，公司于 2017年5月8日、2017年5月9日同瑞信方正分别与 2014年非公开发行募集资金存储专户银行签署了募集资金专户存储监管协议（详见公司于2017年4月26日、2017年5月10日披露的临2017-034号、临2017-038号、2017-039号公告）。
二、2014年非公开发行股票募集资金使用情况
根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，及公司实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|绿色集成建筑科技产业园项目|100,096.00|44,500.00|
|2|重型异型钢结构生产基地（二期）项目|19,600.00|15,000.00|
|3|补充流动资金|30,000.00|23,636.00|
|合计||149,696.00|83,136.00|

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至 2017年 11月 20日，公司“绿色集成建筑科技产业园项目”实际投入募集资金26,379.46万元；“重型异型钢结构生产基地（二期）项目”实际投入募集资金15,005.75万元；永久补充流动资金23,636.00万元，总实际投资金额65,021.21万元，募集资金账户余额 18,223.22万元，包含利息 108.74万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2014年11月26日召开2014年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 25,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司股东会审议批准之日起不超过6个月。公司已于2015年5月25日将上述暂时补充流动资金的募集资金25,000万元归还至募集资金专户。
公司于 2015年 5月 26日召开第五届董事会 2015年度第三次临时会议、第
五届监事会 2015年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司于 2016年5月25日将30,000万元募集资金归还至公司募集资金专户。
公司于 2016年 5月 30日召开第六届董事会 2016年度第三次临时会议、第六届监事会 2016年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6个月。公司于 2016年11月18日将20,000万元募集资金归还至公司募集资金账户。
公司于 2016年11月22日召开第六届董事会2016年度第七次临时会议、第六届监事会 2016年度第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至 2017年11月20日，公司已将20,000万元募集资金归还至公司募集资金账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金 18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议、第六届监事会2017年度第八次临时会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害股东利益的情形。
精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上所述，保荐机构对精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
袁建中 董曦明
瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：临2015-025
新疆百花村股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日收到控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）减持公司股份的通知：六师国资公司于2015年6月8日、6月9日通过二级市场共计减持公司股份 4469312股，占公司现有总股本的1.8%。本次减持前，六师国资公司持有公司股份127834562股，占公司现有总股本的51.44%，本次减持后，六师国资公司持有公司股份123365250股，占公司现有总股本的49.64%，仍为公司控股股东。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-022青海华鼎实业股份有限公司
关于拟对全资子公司进行清算注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“青海华鼎”或“公司”)于 2019年 11月 18日召开了公司第七届董事会第十三次会议，会议全票审议通过了《青海华鼎关于拟对全资子公司进行清算注销的议案》，因青海华鼎全资子公司青海一机数控机床有限责任公司（下称：“青海一机”）和苏州江源精密机械有限公司（下称：“苏州江源”）自成立以来经营业绩连续亏损，无存续价值，为减少亏损提高上市公司盈利能力，公司拟对青海一机和苏州江源进行清算注销，并授权公司董事会办公室按照法定程序办理相关清算注销手续。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟清算注销公司基本情况
1、青海一机数控机床有限责任公司
（1）注册地址：青海生物科技产业园经二路北段 24号
（2）成立日期：2001年 4月 6日
（3）法定代表人：李孝德
（4）注册资本：8,000万元
（5）经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床，
加工中心、专用机械设备制造和销售；机电设备制造、改造、修配及相关技术服务、咨询；机械材料、机械设备、工程塑料销售；
停车服务、住宿（此项凭许可有效期经营）；出口：各类机床、机电产品及本企业其他自产产品和技术。进口：本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加工和“三来一补”业务。
（6）与本公司的关系：全资子公司
（7）财务状况（近三年近一期）：
单位：万元
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|项目|2019年1-9月（未经审计）|2018年度（已审计）|2017年度（已审计）|2016年度（已审计）|
|资产总额|20,076.88|21,951.85|23,115.76|24,143.92|
|净资产|7,335.24|8,831.39|11,865.80|6,821.46|
|营业收入|2,312.76|3,030.76|4,528.31|2,520.35|
|净利润|-1,496.14|-3034.41|5,044.34|-817.00|
|扣除非经常性损益后的净利润|-1,564.07|-3,451.67|-1,964.98|-1082.20|

备注：2017年度净利润为 5044.34万元为出售名下所属资产所得损益 8,143.40万元所致。
2、苏州江源精密机械有限公司
（1）注册地址：苏州相城经济开发区漕湖产业园
（2）成立日期：2009年 11月 17日
（3）法定代表人：孙绯佳
（4）注册资本：14000万元
（5）经营范围：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。
（6）与本公司的关系：全资子公司
（7）财务状况（近三年近一期）：
单位：万元
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|项目|2019年1-9月（未经审计）|2018年度（已审计）|2017年度（已审计）|2016年度（已审计）|
|资产总额|26,591.05|27,985.19|30,800.85|35,419.43|
|净资产|7,023.47|8,548.20|10,976.05|11,941.14|
|营业收入|424.20|1,283.01|2,645.04|2,054.01|
|净利润|-1,524.72|-2,427.85|-965.09|-995.20|
|扣除非经常性损益后的净利润|-1,459.19|-2,537.63|-1,238.27|-1,469.5|

二、本次拟清算注销的原因
青海一机自2001年4月6日成立以来，经营业绩持续亏损，截止目前经营性亏损达 1.34亿元。苏州江源自 2009年 11月 17日成立以来，经营业绩连续亏损，截止目前经营性亏损达 1.10亿元。为了减少亏损，提升公司盈利水平，公司拟对以上两公司进行清算注销。
三、本次拟清算注销对公司的影响
由于公司本次清算注销，原持续经营假设的计价基础发生变化，本次清算注销经初步测算，对 2019年度经营业绩产生一定损失（其中包括安置员工费用），最终对公司损益影响以年度会计师审计结果为准。按照《公司法》等相关规定，2019年度内不能完成公司注销的全部手续，董事会办公室将根据授权按照法定程序办理相关清算注销手续，公司将积极关注事项进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一九年十一月十九日
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2015-030
上海现代制药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王国平先生的书面辞职报告，王国平先生由于个人原因辞去公司副总经理职务，一并辞去子公司相关领导职务。根据公司《章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对王国平先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2015年8月8日
董事名單與其角色和職能
中國銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
副董事長
陳四清
執行董事、副行長
任德奇
高迎欣
非執行董事
張向東
李巨才
趙杰
獨立非執行董事
Nout Wellink
陸正飛
梁卓恩
汪昌雲
趙安吉
董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：
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|委員會董事|戰略發展委員會|審計委員會|風險政策委員會|人事和薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|陳四清|M|||||
|任德奇|||||M|
|高迎欣|||M|||
|張向東|M|||M||
|李巨才|M|M||||
|趙杰||||||
|Nout Wellink|M|M|C|||
|陸正飛||C||C|M|
|梁卓恩||M||M|C|
|汪昌雲|M|M|M|M||
|趙安吉||M|M||M|

附註：
C 有關委員會的主席
M有關委員會的委員
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-048四川广安爱众股份有限公司
关于 2014年 3亿元公司债券 2016年跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求，公司委托鹏元资信评估有限公司对 2014年 10月 28日发行的 3亿元公司债券进行了跟踪评级。鹏元资信评估有限公司在对公司 2015年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《四川广安爱众股份有限公司 2014年公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），对公司2014年10月28日发行的3亿元公司债券的2016年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。本次评级结果与2014年3亿元公司债券信用评级结果一致。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2016年6月8日
上海市北高新股份有限公司
独立董事关于全资子公司对外投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，我们作为上海市北高新股份有限公司独立董事，审核了公司关于全资子公司对外投资的事项，我们一致认为：
1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。
公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
2、本次对外投资完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。
3、本次对外投资有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，其决策程序合法、有效。
独立董事：孙勇、徐军、吕巍二〇一五年八月三日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2018-060浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次到期收回本金和收益的理财产品情况：财通证券股份有限公司“财慧通120号收益凭证”人民币理财产品，本金为1,800万元人民币，实际收益为67,068.49元。
公司于2018年4月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过5亿元人民币（占2017年12月31日公司经审计净资产的30.17%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2018-010、016）。
一、到期已收回本金和收益的理财产品
（一）本次到期收回本金和收益的理财产品
1、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通 120号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：1,800万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；
起止日期：2018年8月1日至2018年9月3日；实际收益：67,068.49元。
本次到期的理财产品的详细购买情况请见公司于 2018年 8月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思委托理财公告》（公告编号：
临2018-044）。
（二）其他相关到期收回本金和收益的理财产品
1、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通79号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：1.8亿元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；起止日期：2018年4月27日至2018年7月25日；实际收益：2,174,794.52元。
上述理财产品的详细购买情况请见公司于2018年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思委托理财公告》（公告编号：临2018-042）。
二、截至2018年9月4日尚未到期的理财产品
1、理财产品名称：中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行“中信理财之共赢利率结构 19917期人民币结构性理财产品”；购买金额：0.7亿元人民币；产品类型：保本浮动收益、封闭式；起止日期：2018年4月28日至2018年10月31日；收益率：年化收益率4.6%。
2、理财产品名称：中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证 2394期理财产品；购买金额：0.2亿元人民币；产品类型：保本固定收益型(低风险)收益凭证；起止日期：2018年 5月 3日至 2018年 11月 5日；收益率：约定收益率4.8%（年化）。
3、理财产品名称：交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行“交通银行蕴通财富结构性存款188天”人民币理财产品；购买金额：1,800万元人民币；产品类型：期限结构型；起止日期：2018年 5月 4日至 2018年 11月 8日；收益率：年化收益率4.70%。
4、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通121号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：1,000万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；
起止日期：2018年8月2日至2018年10月8日；投资收益率：4.10%（年化）。
5、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通122号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：800万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；起止日期：2018年8月3日至2018年11月1日；投资收益率：4.20%（年化）。
6、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财运通154号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：1.44亿元人民币；产品类型：本金保障型固定收益凭证；起止日期：2018年8月21日至2019年4月22日；投资收益率：3.40%（年化）。
公司投资上述委托理财的资金来源系自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。详细购买情况请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思委托理财公告》（公告编号：临2018-022、023、024、045、046、047）。
三、截至 2018年 9月 4日，公司进行委托理财的金额（本金）为 4.32亿元人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016-020上海爱建集团股份有限公司
关于第六届董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司第六届董事会、监事会于 2013年 1月 30日成立，根据《公司章程》等相关规定，任期三年。鉴于公司正在进行重组工作，换届方案尚在协商中，为保持相关工作的连续性，董事会、监事会换届工作将延期至重组工作完成后实施，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
换届完成之前，本届董事、监事和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相关义务和职责。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，董事会、监事会将积极推进换届工作进程。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会、监事会 2016年 3月 31日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-086债券代码：143367 债券简称：17金证01
债券代码：155554 债券简称：19金证债
深圳市金证科技股份有限公司
第六届监事会 2019年第六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第六次会议于 2019年 8月 19日上午 10时在公司 9楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议并通过了以下议案：一、《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司 2019年半年度报告》及报告摘要。
二、《关于 2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司监事会
二○一九年八月十九日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2019-051云南云天化股份有限公司
第七届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次（临时）会议通知于 2019年 5月 3日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2019年 5月 9日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临 2019-052号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：939）
公告
變更公司秘書、授權代表以及香港接收法律程序文件代表中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，自2014年8月29日起，馬陳志先生擔任本行的公司秘書、授權代表以及香港接收法律程序文件代表。
馬陳志先生，57歲，中國香港籍，1995年取得英國史崔克萊大學工商管理碩士文憑，具有香港會計師資格。馬先生於2010年加入中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（「建行亞洲」），現為建行亞洲副總裁兼首席財務官，在財務及法律事務方面積累了30余年從業經驗，曾任香港恒生銀行（中國）有限公司首席財務官兼董事會秘書、南洋商業銀行（中國）有限公司首席財務官。
自2014年8月29日起，鄭佩玲女士不再擔任本行的公司秘書、授權代表以及香港接收法律程序文件代表。
特此公告。
承董事會命
中國建設銀行股份有限公司張建國
副董事長、執行董事及行長2014年8月29日
於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、張建國先生、朱洪波先生和胡哲
一先生，本行的非執行董事為齊守印先生、陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先
生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳(cid:127)若詩女士、鍾瑞明先
生、維姆‧科克先生、莫里(cid:127)洪恩先生和梁高美懿女士。
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2016—038
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 9月 29日收到公司董事会秘书沈磊女士的书面辞职报告。因个人原因，沈磊女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，沈磊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，沈磊女士将不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新的董事会秘书聘任之前，暂由公司董事长邹宁先生代为履行董事会秘书职责。
董事会对沈磊女士在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一六年九月三十日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-085
上海翔港包装科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥西路 666号翔港科技 2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.2395|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书凌云出席会议；副总经理陈爱平列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,200,000|99.9998|140|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|105,200,000|99.9998|140|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,200,000|99.9998|140|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案|16,000|99.1325|140|0.8675|0|0.0000|
|2|关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案|16,000|99.1325|140|0.8675|0|0.0000|
|3|关于公司续聘会计师事务所的议案|16,000|99.1325|140|0.8675|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1、2为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：金诗晟、王隽然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海翔港包装科技股份有限公司2019年12月18日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-164债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 9月 12日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2018年 9月 13日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事 6人，实际参加会议监事 6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于豁免博天环境集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知期限的议案》
经与会监事一致同意豁免公司本次会议提前三天的通知期限，并于 2018年 9月 13日召开第二届监事会第二十次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议并通过《关于签署<博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议之补充协议>的议案》
同意公司与许又志、王晓、王霞签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议之补充协议》。根据公司2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》中公司股东大会对于董事会的授权，该协议经公司董事会表决通过，并经中国证券监督管理委员会核准本次交易后生效。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会 2018年 9月 14日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临 2019-007南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2019年6月20日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2019年6月14日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席刘义先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
同时有利于提高募集资金使用效率，也不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。
综上所述，监事会同意公司使用28,204.13万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：临2019-009)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会2019年6月21日
上海飞乐音响股份有限公司
独立董事候选人声明
本人伍爱群，已充分了解并同意由提名人上海飞乐音响股份有限公司董事会提名为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“该公司”）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具有高级会计师、国际注册高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：伍爱群
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-036
福建顶点软件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89号软件园 A区 13号楼三楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|62,087,180|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.3062%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，独立董事叶东毅因公未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书赵伟的出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,087,180|100|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,087,180|100|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,087,180|100|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,087,180|100|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|62,087,180|100|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,087,180|100|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司董事、监事 2017年度薪酬事项及 2018年度薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,084,780|99.9961|2,400|0.0039|0|0.0000|

8、议案名称：关于续聘公司 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,087,180|100|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2017 年度利润分配预案|8,567,100|100|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|8,567,100|100|0|0.0000|0|0.0000|
|7|关于公司董事、监事 2017 年度薪 酬 事 项 及2018 年度薪酬建议方案的议案|8,564,700|99.9719|2,400|0.0281|0|0.0000|
|8|关于续聘公司2018 年度审计机构的议案|8,567,100|100|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、张培培
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建顶点软件股份有限公司2018年5月4日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2018-001江苏扬农化工股份有限公司
关于投资中国对外经济贸易信托有限公司
理财产品的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、交易风险：受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临多种风险。本次投资的信托产品为非保本型，存在本金部分或全部损失的风险。
2、投资标的名称：《外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划60期》3、投资金额:4,619万元
3、投资期限：1年
4、预计收益率：7.2%
5、截止公告日，过去12个月本公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品的交易金额为人民币132,479万元。
一、对外投资概述
2018年1月25日，本公司控股子公司江苏优士化学有限公司（以下简称“优士公司”）与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托公司”）签署《外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划60期集合资金信托合同》，优士公司认购外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划60期（以下简称“汇诚60期计划”）项下4,619万份信托单位受益权，认购金额为人民币4,619万元，期限1年，预期年化收益率为7.2%。
本公司与外贸信托公司的实际控制人均为中国中化集团公司，本次交易构成了本公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内本公司投资外贸信托公司理财产品的交易发生金额为人民币132,479万元。
本次关联交易已经公司2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议批准。
二、关联方介绍
关联方名称：中国对外经济贸易信托有限公司
注册资本：22亿元人民币
法定代表人：杨林
注册地址、主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层
经营范围：许可经营项目：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；
有价证券信托；其他财产或财产信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人
从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、自信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东是中国中化股份有限公司和中化集团财务有限责任公司。
外贸信托公司2016年末总资产78.32亿元，净资产76.96亿元，2016年度营业收入19.95亿元，净利润10.98亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本说明
汇诚60期计划期限为1年，计划期满结束，预期年化收益率为7.2%；若根据信托文件约定，本期信托提前结束，且实际存续期限不满四个月，则预期年化收益率为6.1%。
（二）产品说明
1、信托财产的管理、运用
汇诚60期计划信托受益权对应的信托本金投资于（含认购、申购、受让）外贸信托发行的外贸信托•富荣99号恒大哈尔滨项目集合资金信托计划（二期）信托受益权，闲置资金投资货币市场基金、银行存款（含通知存款、协议存款）、货币市场类银行理财产品、货币市场类信托计划以及货币市场类券商资产管理计划等货币市场类工具进行流动性管理。
2、主要风险
汇诚60期计划，受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临包括但不限于市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险）、投资管理风险、流动性风险、管理风险、操作与技术风险、受益人本金部分或全部损失的风险、所投资的金融产品面临的相关风险、本信托提前结束或延期的风险、受托人尽责风险、传导性风险以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。
（三）敏感性分析
公司本次投资4,619万元认购外贸信托公司汇诚60期计划，预计将取得332.57万元投资收益，有助于提高公司的资金利用效果和公司的整体业绩。
2018年一月份公司共收回理财本金22,616万元，因此本次投资不会对公司日常生产经营所需资金产生影响。
（四）风险控制分析
根据外贸信托提供的信息，富荣99号恒大哈尔滨项目集合资金信托计划（二期）项目，以房地产开发贷款方式发放给哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司，用于哈尔滨阿城区恒大城项目的开发建设。哈尔滨市振业房地产开发有限公司以电碳厂地块《国有土地使用证》为本信托项下信托贷款本息提供抵押担保；恒大地产集团有限公司为贷款本息提供连带责任保证担保。
（五）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表事前认可声明：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，选择风险较低、收益较高的产品进行适度投资，有利于公司提高闲置资金的利用效果和公司的整理效益，没有损害公司和其他中小股东的利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，符合公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益，该事项在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
四、关联交易应当履行的审议程序
2017年5月5日，本公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案》，批准本公司（含控股子公司）投资中国对外经济贸易信托有限公司的理财产品，至2018年6月30日以前，投资理财产品的发生金额不超过15亿元人民币，余额不超过15亿元人民币。
本次关联交易不需要经过其他有关部门批准。
2016年年度股东大会批准后，本公司（含控股子公司）投资外贸信托公司理财产品的交易发生额为92,619万元。
五、截至本公告日，最近12个月公司投资外贸信托公司理财产品的累计发生额为 132,479万元，投资外贸信托公司理财产品的余额为 126,370.71万元，累计进行理财投资的余额为126,370.71万元。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一八年一月二十七日
广西慧球科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关要求，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司截至 2014年 12月 31日的对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：截至 2014年 12月 31日，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事：李占国、花炳灿、刘士林二〇一五年四月二十五日