Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2016-018
厦门银润投资股份有限公司
关于与学大教育集团签署的《合并协议》有效期限的说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于投资者们通过互动易平台等渠道咨询关于公司与学大教育集团（XUEDA EDUCATIONGROUP）签署的《合并协议》有效期限的问题，公司通过上述渠道对该问题进行了答复，但考虑到信息披露的公平性，根据深圳证券交易所的相关规定与要求，公司现就该事项说明如下。
2015年 7月 26日，公司召开第七届董事会第四十二次会议审议通过，并与学大教育集团签署了附条件生效的《合并协议》。公司于 2015年 7月 28日披露的《关于与学大教育及其相关方签署<合并协议>、<VIE终止协议>、<支持协议>的提示性公告》（即公司 2015-044号公告），并详细披露了上述三份协议的核心内容。
其中，《合并协议》设置了终止条款，终止条款中关于有效期限的部分内容摘录如下：
“第 8.2条：在合并生效前，如发生下述情况，则公司或学大教育集团（在特别委员会的指示下）有权书面通知对方，终止《合并协议》：
(a)如《合并协议》签署六个月之后（注：即2016年1月26日），合并仍未发生。但如果届时合并未发生是由于（1）未取得必要的批准；或（2）《终止协议》或《股权转让协议》项下的任何交易未完成，则公司或学大教育集团（在特别委员会的指示下）有权在2016年1月20日之前书面通知对方，将《合并协议》有效期延长180天。”
根据《合并协议》的约定，以及收购项目推进的具体情况，公司已于 2016年 1月 18日向学大教育集团书面提出延长《合并协议》有效期限的申请，并获得学大教育集团的认可，《合并协议》的有效期限由2016年1月26日延长至2016年7月24日。
公司衷心感谢投资者们对公司的监督和建议，公司将在未来的工作中，在恪守“真实性、准确性、完整性、及时性、公平性”的原则下，综合运用不同信息披露渠道以及投资者交流平台的优势，进一步提升信息披露的质量。
公司也将及时披露关于收购学大教育以及非公开发行A股股票事项的进展。
公司的法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。请投资者持续关注并注意投资风险。
特此说明。
厦门银润投资股份有限公司董事会
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-009
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2019年 3月 9日届满。鉴于新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届选举。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。
根据公司章程第九十六条“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务”的规定，在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-043西陇科学股份有限公司
关于公司财务总监辞职及新聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监蔡博先生的书面辞职报告，蔡博先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，蔡博先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对蔡博先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！经公司总裁黄少群先生提名，公司董事会提名委员会事前审核，2019年6月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任杜修鸿先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
附件：杜修鸿先生简历
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日
附件：简历
杜修鸿，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年生，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，注册会计师。曾于深圳市原始谷健康科技有限公司担任财务总监，现任执行董事。
截止目前，杜修鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，也没有持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，杜修鸿先生不属于失信被执行人。
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-055
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司2016年度拟与关联方深圳市融创天下科技有限公司(以下简称“融创天下”)产生日常关联交易，预计总金额不超过5000万元。
融创天下为公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关的规定，本次交易构成关联交易，融创天下、欧菲控股构成本公司关联法人，公司董事长蔡荣军先生同时兼任欧菲控股董事，属关联董事，公司董事蔡高校先生为蔡荣军先生的兄弟，亦属关联董事。
经独立董事事前认可后，该事项提交公司于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票，董事长蔡荣军先生、董事蔡高校先生回避表决，独立董事对此次关联交易发表了独立意见。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以内，该事项无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额（万元）|2015年||
||||总金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|向 关 联 人销 售 商 品及劳务|深圳市融创天下科技有限公司|4,500.00|302.51|0.016%|
|接 受 关 联人 转 让 资产|深圳市融创天下科技有限公司|250.00|8,222.73|N/A|
|向 关 联 人购买商品|深圳市融创天下科技有限公司|250.00|1,293.53|0.017%|
|总计||5,000.00|9,818.77|--|

（三）2016年年初至本公告披露日公司与融创天下累计已发生的关联交易32.08万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：深圳市融创天下科技有限公司
法定代表人：朱在国
注册地址：深圳市南山区南头街道南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓西座1308室
注册资本：6000万人民币
经营范围：计算机软件技术与产品的开发及销售，计算机网络设计，软件开发，计算机系统集成，信息系统咨询和技术服务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）教学仪器设备、录播设备的技术开发；
经营进出口业务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）
主要财务数据（未经审计）：截至2015年12月31日，该公司总资产29,954.92万元，元，净资产9,908.52万元，总负债20,046.40元，营业收入9,210.12万元，净利润-1,930.29万元。
（二）与本公司的关联关系
融创天下为本公司控股股东欧菲投控二级全资子公司，融创天下、欧菲投控系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。融创天下的经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事的意见
本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2016年度日常关联交易事项无异议。
六、监事会意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；
公司对2016年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和
依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为，上述议案已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，程序合法有效；交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
八、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十二次会议(临时)决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议(临时)决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构意见。
深圳欧菲光科技股份有限公司2016年4月25日
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年度监事会报告
2018年度，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认真履行了所赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的规范化运作，现将2018年度主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下：
1、2018年1月5日召开公司第四届监事会第二十次会议，通过以下议案：
（1）《关于2017年度签署重大合同暨关联交易的议案》
2、2018年4月26日召开公司第四届监事会第二十一次会议，通过以下议案：（1）《关于会计政策变更的议案》
（2）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
（4）《关于<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》
（5）《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
（6）《关于<2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
（7）《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
（8）《关于<2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》（9）《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
（10）《关于续聘会计师事务所的议案》
（11）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
（12）《关于为子公司提供担保的议案》
3、2018年8月28日召开公司第四届监事会第二十二次会议，通过以下议案：（1）《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
（2）《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4、2018年10月23日召开公司第四届监事会第二十三次会议，通过以下议案：（1）《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》
5、2018年11月19日召开了公司第四届监事会第二十四次会议，通过以下议案：（1）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
6、2018年12月6日召开公司第五届监事会第一次会议，通过以下议案：
（1）《关于选举第五届监事会主席的议案》
7、2018年12月12日召开公司第五届监事会第二次会议，通过以下议案：
（1）《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案》
二、报告期内监事会对公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真的监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：
公司董事会、高管能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守，尽到了勤勉义务，公司的决策程序与经营活动合法、合规。董事会成员、高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和公司权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2018年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督检查，认为公司定期报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会计师事务所出具的审计报告客观、公正。
3、募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司严格按照法定程序批准并披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及公司章程等相关制度的要求，不存在募集资金违规的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东权益的情况。。
4、关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东权益的情形，没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
5、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
监事会对公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金等情形进行了认真的核查，并且查询公司控股股东、实际控制人和公司管理层。公司2018年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司报告期内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制制度体系完善，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。
监事会对报告期内的监督事项无异议。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年度，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，认真履行监督职责，进一步完善公司治理结构并提升治理能力，切实维护和保障公司利益和股东权
益。
1、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督
职责，确保公司的各项制度得到有效落实。
2、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的意识。
3、监事会将不断组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会2019年4月24日
广宇集团股份有限公司独立董事
关于设立有限合伙企业涉及关联交易
的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日召开了第四届董事会第四十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就设立有限合伙企业暨关联交易的事项发表如下独立意见：
我们对公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）发起设立杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易符合公司经营发展的需要，定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第四届董事第四十三次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次关联交易。
独立董事：吴次芳、许为民、姚铮2016年3月15日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-068北海银河生物产业投资股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到有关部门送达的法律文书，具体情况如下：
一、相关诉讼事项进展
上海唐盛投资股份有限公司与各被告合同纠纷进展
公司于2019年2月21日、2019年3月20日在巨潮资讯网上披露了上海唐盛投资股份有限公司与各被告合同纠纷案件相关情况及进展，详见公司披露的《关于涉及诉讼事项的公告》《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-006、2019-012）。
后续公司针对该案件一审判决提起上诉，近日上海市第二中级人民法院已针对公司上诉事项出具判决书，现将判决书主要内容公告如下：
1、维持上海虹口区人民法院了（2018）沪0109民初21373号民事判决第一项、第二项、第三项；
2、撤销上海虹口区人民法院了（2018）沪0109民初21373号民事判决第四项（原第四项为“被告北海银河生物产业投资股份有限公司、潘琦、潘勇、姚国平、徐宏军对上述第一至第三项义务承担连带责任”）；
3、原审被告潘琦、潘勇、姚国平、徐宏军对一审判决第一项、第二项、第三项义务承担连带责任；
4、驳回上诉人上海唐盛投资股份有限公司的其余诉讼请求。
二、对公司的影响及其他情况说明
2、上海唐盛投资股份有限公司案件系法院作出的终审判决，本次判决免除了公司因连带责任担保而引起的偿债风险，涉及本金14,192,053.20元。截至本公告披露日，该案判决已生效。
3、目前公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。公司董事会将高度重视相关情况并积极应诉，切实维护公司和股东的利益，依法按照相关规定及时披露案件的进展情况。
三、备查文件
《判决书》
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-001浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东质押股票的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司股东余海峰先生所持有的部分公司股份办理了质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余海峰|否|1000|2018年1月10日|至申请解除质押登记止|北京中开金广农企业管理中心（有限合伙）|7.67%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，余海峰先生持有公司有限售条件股份130,436,363股，占公司总股本的15.32%；累计被质押70,000,000股，占其持有公司股份总数的53.67%，占目前公司总股本的8.22%。
余海峰先生作为公司收购苏州美生元信息科技有限公司100%股权重大资产重组的业绩承诺方之一，对美生元公司2015年-2017年的业绩作出了承诺，截止目前，美生元公司2015年、2016年的承诺业绩已完成。因此，本次余海峰先生被质押的股份或涉及2017年业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
公司将持续跟踪余海峰先生本次股票质押的进展情况，督促本次股份质押不会影响
业绩承诺的正常履行。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－039
杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议通知于 2018年 10月 19日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2018年10月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《2018年第三季度报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《2018年第三季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2018年第三季度报告》正文刊登在2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
二、《关于转让参股公司股权的议案》
公司拟以青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 2017年度经审计净资产为依据，确定以人民币 25,600万元的转让价格，将持有的参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司19.0244%的股权转让给杭州重锅信息科技有限公司。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在 2018年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于转让参股公司股权的公告》。
三、《关于选举陆敏女士为第四届董事会审计委员会委员的议案》
公司拟选举陆敏女士为第四届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会审计委员会任期一致。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在 2018年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一八年十月三十日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-037
浙江和仁科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同时监事会召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
最高额度不超过人民币 5亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司购买理财产品的情况。
二、对公司的影响分析
公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收益或理财本金安全，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第十八次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
2、公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
3、经公司第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
4、保荐机构意见
保荐机构经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料后认为：和仁科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；公司运用闲置自有资金购买短期理财产品，投资风险相对较低；公司目前经营状况良好，使用闲置自有资金购买理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构同意和仁科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
五、备查文件
1、《浙江和仁科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《浙江和仁科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
4、《中信证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-047
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 6月 13日（星期一）下午 2:30时。
（2）网络投票时间：2016年6月12日—2016年6月13日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月12日下午15:00
至2016年6月13日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路 368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结
合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 122,782,142股，占上市公司总股份的45.4749％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 122,782,142股，占上市公司总股份的45.4749％。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
同意聘任孟红女士为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会相同。
总表决情况：
同意 122,782,142股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东亚太时代律师事务所委派律师徐佳女士、蔡佳玲女士见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2、广东亚太时代律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日
兴业证券股份有限公司
关于广东长青（集团）股份有限公司
《2014年度内部控制自我评价报告》的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”或“公司”）持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深证证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，兴业证券对长青集团《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查意见如下：
一、兴业证券进行的核查工作
兴业证券认真审阅了长青集团《2014年度内空控制自我评价报告》，通过查阅内审部门工作底稿、三会文件及各项业务和管理规章制度方式，从长青集团内空控制的各个方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和真实性、客观性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务包括燃气具及配套产品的生产和销售业务以及生
物质发电业务（包括垃圾焚烧发电、秸秆燃烧发电）；主要事项包括公司层面管理，对子公司的管理，对外担保管理，对外投资管理，关联交易管理、货币资金管理，采购与付款管理，销售与收款管理，工程项目管理，固定资产管理，合同印章管理，财务报告管理，募集资金管理、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资管理，市场竞争风险，原材料波动风险，汇率变动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系的规定，结合《广东长青（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以公司营业收入为基数进行定量判断，错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构的核查意见
经核查，兴业证券认为：2014年度，公司法人治理结构进一步完善，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，长青集团出具的《2014年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司〈2014年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》之签署页）
保荐代表人：袁盛奇
保荐代表人：郑志强
兴业证券股份有限公司年月日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-004江苏亚威机床股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届满，为满足监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2014年1月23日在公司召开了职工代表大会。会议由工会主席王守元先生主持，经与会职工代表民主选举，一致同意选举赵智林先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十五日
附件：职工代表监事简历
赵智林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，中专学历，技师。
曾任江苏亚威机床股份有限公司数控冲床事业部装配班长。现任江苏亚威机床股份有限公司钣金装备事业部装配班长，职工代表监事。
赵智林先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-058深圳诺普信农化股份有限公司
工会基层委员会会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，于2018年7月6日在公司会议室召开了工会基层委员会会议，应到工会委员11名，实到工会委员11名，经工会委员会会议认真审议，作出如下决议：
会议经过认真讨论，一致同意选举舒琼女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司2018年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，连选连任。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司工会基层委员会
二○一八年七月七日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附件：舒琼女士简历
舒琼女士，中国国籍，无境外居留权，1977年2月出生，本科学历。2000年9月加入公司，曾任公司市场部产品经理等职，现任公司市场部部长，兼任控股子公司青岛星牌作物科学有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司1.89%的股权，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-032广东柏堡龙股份有限公司
关于公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日向广发银行揭阳支行认购 7,000万元人民币的“薪加薪 16号”人民币理财计划理财产品。具体内容详见公司2017年2月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号2017-008）。上述理财产品已于2017年5月25日到期，公司已收回购买本金7,000万元，并收到理财收益621,369.86元。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代号：002096证券简称：南岭民爆 公告编号： 2015-038
关于参加湖南省上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的交流沟通工作，提升公司治理水平，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称：公司）将参加湖南省上市公司协会与深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司 2015年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台采取远程方式进行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）”，参与公司本次网上投资者集体接待日活动，时间为 2015年 9月 28日（星期一）下午15:00—17:00，届时公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问孟建新先生、财务总监何晖先生、证券事务代表刘建军先生将与投资者进行网上交流。
欢迎广大投资者踊跃参加！
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一五年九月二十四日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2017-016浙江中欣氟材股份有限公司
关于召开 2018年第一次股东大会的通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“中欣氟材”）于 2017年 12月 25日在指定信息披露媒体披露了《中欣氟材：关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），经事后核查，发现《通知》中的“附件一：参加网络投票的具体操作流程”中“普通股的投票代码与投票简称”有误。现更正如下：
原文：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“002915”，投票简称为“中欣氟材”。
现更正为：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”。
除上述更正内容外，《通知》的其他内容不变。
公司对因此而给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2019-013
广东汕头超声电子股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年度利润分配方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2019年 5月 11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案
1、经公司 2018年度股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以 536,966,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 536,966,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有首发后限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 24日，除权除息日为：2019年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2019年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东号码|股东名称|
|1|08*****880|汕头超声电子（集团）公司|
|2|08*****350|汕头超声电子（集团）公司|

在权益分派业务申请期间（权益分派申请日：2019年 6月 17日至登记
日：2019年 6月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部
联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号
联系人：郑创文陈嘉赟
电话：0754-88192281 83931133
传真：0754-83931233
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2.广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
3．广东汕头超声电子股份有限公司 2018年度股东大会决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一九年六月十八日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2016年 8月 5日召开的 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2016年 7月 20日召开的公司第二届董事会第四十一次会议作出决议召集。公司董事会已于2016年7月20日在中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。2016年 8月 2日，公司再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于 2016年 8月 5日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2016年8月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 48人，代表股份 260,905,278股，占公司在股权登记日总股份的38.6759%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)>的议案》和《关于公司为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》，并有效通过了上述议案，其中《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》经出席股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
（盖章） 童全康
经办律师：
陈勇
经办律师：
许知难
二〇一六年八月五日