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重庆建设摩托车股份有限公司2014年第一季度报告正文证券代码：200054 证券简称：ST*建摩B 公告编号：2014-027重庆建设摩托车股份有限公司 2014年第一季度报告正文
重庆建设摩托车股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|程源伟|独立董事|出差在外|王军|

公司负责人李华光、主管会计工作负责人滕峰及会计机构负责人(会计主管人员)廖建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
重庆建设摩托车股份有限公司2014年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|460,489,423.26|468,098,750.47|-1.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-34,743,761.48|-17,380,296.76|-99.9%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-34,898,544.16|-17,870,082.48|-95.29%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|58,140,760.62|39,113,297.55|48.65%|
|基本每股收益（元/股）|-0.291|-0.146|-99.9%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.291|-0.146|-99.9%|
|加权平均净资产收益率（%）|-25.93%|-13.9%|-12.03%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|2,615,294,086.39|2,744,421,025.89|-4.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|116,639,438.07|151,383,199.55|-22.95%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|154,782.68||
|合计|154,782.68|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|12,904|
|前10名股东持股情况||

重庆建设摩托车股份有限公司2014年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国南方工业集团公司|国有法人|71.13%|84,906,250|84,906,250|||
|顾作成|境内自然人|1.86%|2,218,750|2,218,750|||
|安徽恒生经济发展集团有限公司|境内非国有法人|1.47%|1,750,000|1,750,000|||
|冯永辉|境内自然人|0.42%|500,000|500,000|||
|胡志宏|境内自然人|0.31%|366,864|0|||
|陈后平|境内自然人|0.24%|281,279|0|||
|费顺英|境内自然人|0.24%|280,740|0|||
|薛放|境内自然人|0.21%|250,000|0|||
|王楚新|境内自然人|0.18%|220,425|0|||
|欧志权|境内自然人|0.18%|211,649|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|胡志宏||366,864|||境内上市外资股|366,864|
|陈后平||281,279|||境内上市外资股|281,279|
|费顺英||280,740|||境内上市外资股|280,740|
|薛放||250,000|||境内上市外资股|250,000|
|王楚新||220,425|||境内上市外资股|220,425|
|欧志权||211,649|||境内上市外资股|211,649|
|吴成振||208,000|||境内上市外资股|208,000|
|郭浩成||165,300|||境内上市外资股|165,300|
|何丽转||160,000|||境内上市外资股|160,000|
|黄莲纳||134,950|||境内上市外资股|134,950|
|上述股东关联关系或一致行动的说||前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间未知|||||
|明||是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
重庆建设摩托车股份有限公司2014年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项不适用
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
||||||问：年度报告后，公司股票能否摘“*ST”？答：,是|
|2014年01月27日|公司|电话沟通|个人|投资者||
||||||否摘“*ST”以公司公告为准。|

重庆建设摩托车股份有限公司董事长：李华光
二○一四年四月二十六日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-078
上海会畅通讯股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2017年10月27日发出。
2、本次董事会会议的时间：2017年11月1日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事5人，实到董事5人。
5、本次董事会会议由董事长黄元元女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购北京数智源科技股份有限公司14.99%股权的议案》。
董事会同意公司以自有资金不超过6010万元通过全国中小企业股权交易系
统购买戴元永等11名数智源股东持有的合计808.30万股数智源股份，并与转让方签署《股权转让协议》。本次交易完成后，数智源成为公司持股14.99%的参股子公司。
具体内容详见公司于2017年11月2日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购北京数智源科技股份有限公司14.99%股权的公告》（公告编号：2017-079）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、关于收购北京数智源科技股份有限公司14.99%股权的公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年11月2日
浙江省围海建设集团股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
根据中国证券监督管理委员会[2015]31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，为使浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（本页无正文，为《浙江省围海建设集团股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺》之签字页）
全体董事：
冯全宏 张子和 王掌权
邱春方 蔡宁 黄董良
陈农
其他高级管理人员：
杨贤水 戈明亮 吴良勇 胡寿胜
俞元洪 郁建红 王春亚 郑敬云
陈伟 李威 汪卫军
浙江省围海建设集团股份有限公司2017年9月28日
（本页无正文，为《浙江省围海建设集团股份有限公司关于填补本次重组摊薄上市公司即期回报具体措施的承诺》之签章页）
浙江省围海建设集团股份有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
冯全宏
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-030
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州维尔利餐厨”）向江苏江南农村商业银行股份有限公司（简称“江南农商行”）申请的人民币 6,500万元的贷款提供担保。
2015年4月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司
2、成立日期：2013年7月18日
3、注册地点：常州市武进区常武中路 18号常州科教城天润科技大厦 B座908室
4、法定代表人：浦燕新
5、注册资本：5639万元
常州维尔利餐厨为公司全资子公司，公司持有常州维尔利餐厨100%股权。
截至2015年3月31日，常州维尔利餐厨主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目|2014年12月31日|2015年 3月31日|
|资产总额|135,081,512.00|139,487,512.04|
|负债总额|79,035,447.50|83,447,923.52|
|净资产|56,046,064.50|56,039,588.52|
|科目|2014年年度|2015年 1-3月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-121731.48|-6475.98|
|净利润|-121731.48|-6475.98|

三、担保的主要内容
公司本次为常州维尔利餐厨提供的担保为连带责任保证，公司本次拟为常州维尔利餐厨向江南农商行申请的6,500万元贷款提供担保，担保期限为八年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、董事会意见
董事会认为：公司拟为常州维尔利餐厨向江南农商行申请的6,500万元贷款提供担保，能够为常州维尔利餐厨获取必要的资金支持，有助于推进常州维尔利餐厨的建设进程。
常州维尔利餐厨为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次担保有助于解决常州维尔利餐厨的建设资金需求，
公司在担保期内有能力对常州维尔利餐厨的经营管理风险进行控制，该项担保内
容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年4月20日，公司为全资子公司仁和惠明提供担保余额为800万元，公司为全资子公司杭能环境提供担保余额3,000万元。本次担保实施后，公司对控股子公司提供担保总额为10,300万元，占公司2014年底经审计净资产的6.89%，无对外担保情况。
截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、其他
本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年4月20日
深圳市特力(集团)股份有限公司2016年半年度报告正文证券代码：000025 200025 证券简称：特力A特力B 公告编号：2016-064深圳市特力(集团)股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|特力A 特力B|股票代码||000025 200025|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|祁鹏||孙博伦||
|电话|（0755）83989378||（0755）83989339||
|传真|（0755）83989386||（0755）83989386||
|电子信箱|ir@tellus.cn||ir@tellus.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|157,147,166.48|158,491,781.84|-0.85%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,747,952.63|7,650,356.02|131.99%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||15,449,772.01|7,516,539.71|105.54%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|23,971,506.36|33,862,882.70|-29.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.0597|0.0296|101.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0597|0.0296|101.69%|
|加权平均净资产收益率|2.02%|1.49%|0.53%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,167,329,464.83|1,168,667,927.49|-0.11%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|885,917,004.95|868,169,052.32|2.04%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|64,770|
|前10名普通股股东持股情况||

深圳市特力(集团)股份有限公司2016年半年度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|深圳市特发集团有限公司|国有法人|50.09%|148,898,023|20,587,056|||
|深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|23.88%|71,000,000|71,000,000|||
|KGI ASIALIMITED|境外法人|2.45%|7,297,417||||
|大华继显（香港）有限公司|境外法人|0.44%|1,308,693||||
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.37%|1,098,132||||
|张林斌|境内自然人|0.25%|749,100||||
|翁政文|境外自然人|0.20%|596,300||||
|汪金毅|境内自然人|0.13%|400,000||||
|赖虽治|境内自然人|0.13%|385,579||||
|国元证券经纪（香港）有限公司|境外法人|0.13%|379,078||||
|||前十名股东中，国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股|||||
|的说明|||||||
|||股东是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，在当前整体经济环境持续低迷的大背景下，特力集团通过创新思路、开
源挖潜，取得了良好的经营成果,利润总额及归属于母公司净利润较上年同期有较大幅度提
高。2016年1-6月，公司实现营业收入15,715万元，比上年同期15,849万元减少134万元，下降
0.85%；利润总额1,857万元，比上年同期851万元增加1,006万元，增长118.20%；归属于母公
深圳市特力(集团)股份有限公司2016年半年度报告正文司的净利润1,775万元，比上年同期765万元增加1,010万元，增长131.99%。利润总额及归属于母公司净利润较上年同期增长的主要原因为本期租赁收益和投资收益的增加，以及财务费用的减少。
在当前主营业务利润大幅提升的基础上，特力集团转型工作也在有条不紊、积极推进中。
本报告期内，为迈入珠宝市场零售端市场而成立的安徽特力星光珠宝投资有限公司目前已完成注册；珠宝市场渠道端的区域性渠道平台项目也处于积极推进中；针对珠宝物理平台的特力水贝珠宝大厦一期项目已进入招商阶段。2016年下半年特力集团将继续开拓思路，稳步发展，力争完成全年各项经济指标。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
民生控股股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
我们作为民生控股股份有限公司的独立董事，现将2015年任职期间的履职情况报告如下：
报告期内，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作制度》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
一、出席会议情况
2015年，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。
在参与董事会的决策过程中，我们认真审议各项议案，慎重行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见情况
2015年度，我们勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司收购民生财富股权事项、重大资产购买事项、其他关联交易事项、增选独立董事事项、聘任高级管理人员事项、以及 2014年年度报告和 2015年半年度报告的相关事项等发表了独立意见。
（一）公司于 2015年 1月 8日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，我们作为独立董事，对公司与中国泛海北京分公司签订《扩
租协议（写字楼）》以及公司子公司民生保险经纪有与中国泛海北京分公司签订《民生金融中心租赁合同(写字楼)》的关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。对 2014年上半年控股股东及其他关联方占用资金、对外担保事项进行了核查，并发表了独立意见。
（二）公司于 2015年 1月 19日召开第八届董事会第十三次（临时）会议，我们作为独立董事，对公司申购民生财富管理的民生财富尊悦 3号投资基金暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意
见。
（三）公司于2015年3月4日召开第八届董事会第十四次会议，我们作为独立董事，对公司2014年年度报告中关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司内部控制自我评价报告、公司证券投资情况、公司年度利润分配预案、续聘年度财务审计机构和内控审计机构等发表了独立意见。
（四）公司于 2015年 5月 26日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，我们作为独立董事，对公司收购民生财富100%股权暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
（五）公司于 2015年 7月 27日召开第八届董事会第十七次（临时）会议，我们作为独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了专项说明和独立意见。同时还对公司聘任马骅先生为公司副总裁事项发表了独立意见。
（六）公司于 2015年 8月 13日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，我们作为独立董事，对公司以现金收购三江电子75%股
权事项发表了事前认可意见和独立意见。
（七）公司于 2015年 10月 29日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，我们作为独立董事，对公司签署《北京民生典当有限责任公司增资协议》暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，并对《关于证券投资额度的议案》发表了独立意见。
（八）公司于 2015年 12月 7日召开第八届董事会第二十次（临时）会议，我们作为独立董事，对公司调整重大资产购买暨关联交易方案事项发表了事前认可意见和独立意见。
（九）公司于 2015年 12月 11日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，我们作为独立董事，对提名陈汉文先生为公司独立董事候选人事项发表了独立意见，同时对公司放弃参与民生期货有限公司增资事项发表了事前认可意见和独立意见。
三、董事会专门委员会工作
作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、战略发展委员会的主任委员或委员，按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作。
2015年，提名委员会对公司增选的独立董事、新聘的高级管理人员的任职资格、提名程序进行了严格的审查，提出了合理意见和建议。
薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，严格监督公司薪酬制度的执行情况。
审计与风险控制委员会对公司收购三江电子股权事项、收购民生财富股权事项等进行了审查，并在年报编制、披露过程中发挥了重要
作用。年度报告审计工作开始前，审计与风险控制委员会与年审会计师事务所就总体审计计划、审计小组人员构成、风险判断、风险测试和评价方法、审计重点等事项进行了沟通，指导了审计工作的开展。
在年报编制、披露过程中，审计与风险控制委员会共召开三次由审计委员会、会计师事务所及公司管理层三方参加的沟通会议，及时督促会计师在约定时间内提交审计报告。同时，审计与风险控制委员会在年审注册会计师进场前以及审计师出具初步审计意见后及时审阅公司财务会计报表，形成书面意见。审计工作结束后，审计与风险控制委员会向董事会提交了会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告。
战略发展委员会对公司长期战略发展和重大投资决策进行了认
真研究并提出了宝贵建议。报告期内，公司战略发展委员会对公司收购三江电子股权事项、收购民生财富股权事项等进行了认真审议，提出了合理的意见和建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
（二）深入了解公司的生产经营和内部控制制度的建立健全与执行情况，密切关注公司法人治理、战略发展、关联交易、投资项目等重大事项，充分履行职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
（三）积极学习相关法律法规和规章制度，尤其加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识
和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
（此页无正文，为民生控股股份有限公司独立董事 2015年度述职报告签字页）
________________ _______________ _______________李慧中 鲁桂华 钱爱民
深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可和独立意见
一、公司独立董事关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第十五次会议（临时）提交的《关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的议案》发表事前认可和独立意见如下：
公司独立董事对本次交易进行了事前认可，同意提交本次董事会。独立董事认为：公司放弃本次同比例增资权不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。公司放弃在本次交易中同等条件下行使同比例增资权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃本次增资的同比例增资权。
二、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见
鉴于公司进出口业务结算币种主要采用美元，当收付汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降
低财务费用，使公司专注于生产经营，公司管理层决定与银行开展远期结售汇
业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进
行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制了风险。我们认为：公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有
关法律、法规的有关规定，同意公司开展远期结售汇业务。
（以下空白）
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可和独立意见的签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一六年六月十四日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-002福建中能电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2013年1月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中。重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-025惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日、2017年3月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月28日、2017年4月5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-015、2017-019、2017-023），于2017年3月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-030上海康耐特光学股份有限公司
关于举行 2015年年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月5日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理费铮翔先生、董事会秘书兼财务总监张惠祥先生、独立董事俞建春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-067天虹商场股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2014年8月26日在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开，会议通知已于2014年8月15日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司 2014年半年度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的议案》监事会认为，该专项报告与公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会二○一四年八月二十七日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-033深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
如公司董事会、股东大会审议通过的《2018年度利润分配预案》后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持分配比例不变。
2019年4月24日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）第四届董事会第三十二次会议审议并通过了《2018年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
基于对公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来的发展的预期和信心，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2018年度利润分配预案：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份1,265,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其他说明：
1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
（1）公司于2018年2月12日召开公司第四届董事会第二十一次会议、2018年3月1日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于回购公司股份的议案》，于2018年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-023）、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司以集中竞价方式回购社会公众股份之法律意见书》。
（2）公司于2018年6月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议、2018年7月16日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整回购股份事项的议案》，于2018年7月3日、7月24日在巨潮资讯网披露了《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司调整回购社会公众股份事项的法律意见书》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（调整后）》（公告编号：2018-095）。
（3）截至2019年2月28日，公司回购股份期限届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司社会公众股股份数量为27,159,200股，占公司总股本665,478,821股的4.08%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为7.69元/股，支付的总金额为249,946,842.82元（含交易费用）。本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见 2019年 3月 2日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-017）。公司上述回购股份的实施情况与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异。
（4）2019年3月1日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于明确回购股份用途及数量的议案》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其相关议案，公司拟将本次回购的股份1,400万股将用于实施股权激励计划。除拟用于实施股权激励计划外，余下1,315.92万股将予以注销减少公司注册资本。
具体内容详见2019年3月2日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于明确回购股份及数量的公告》（公告编号：2019-013）、《第四期限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
（5）截至2019年3月12日，上述13,159,200股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次注销符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》对注销期限的要求。本次股份注
销完成后，公司总股本由659,043,941减至645,884,741股。具体内容详见2019年3月14日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-019）
（6）截至本会议决议之日，公司通过回购股份专用证券账户持有公司股份1,265,000股，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
3、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。公司2018年度利润分配预案最终以股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-026天津九安医疗电子股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划，因该事项对公司产生重大影响且存在不确定性，根据深圳证券交易所中小企业板股票上市规则的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月8日（星期三）开市起停牌。
公司将尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会2015年7月8日
山东日科化学股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的事前认可意见(更正后)
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议拟审议修订《关于本公司非公开发行股票预案》等议案。在召开董事会审议相关议案之前，公司向我们提交了与相关事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问与探讨，经认真审议，基于独立判断，现发表意见如下：一、公司本次修订非公开发行股票相关事项符合《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，公平、公开、合理，不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
二、本次修订非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益之情形。
三、公司本次非公开发行股票的发行对象为赵东日先生、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）及冀延松先生，共计3名特定对象。其中，赵东日先生承诺以现金方式按照与其他认购对象根据发行时以相同的认购价格认购，认购数量不超过25,981,982股，认购金额不超过160,049,009.12元，该行为构成关联交易。
关联董事郝建波先生作为普通合伙人和关联监孙奎发先生作为有限合伙人的潍坊至真至信投资合伙（有限合伙），承诺以现金方式按照与其他认购对象根据发行时以相同的认购价格认购，认购数量不超过 10,874,717股，认购金额不超过66,988,256.72元，该行为亦构成关联交易。公司独立董事认为赵东日先生、郝建波先生、孙奎发先生参与认购本次非公开发行的股票，表明公司实际控制人、公司管理层对公司的未来发展充满信心，有利于保障公司未来的稳健持续发展。
公司独立董事同意赵东日先生、郝建波先生、孙奎发先生参与认购本公司非公开发行股份的关联交易，同意将本次非公开发行股份关联交易提交公司董事会
审议，在公司董事会审议本次公司非公开发行股票方案、预案和股份认购合同等关联交易相关议案时，关联董事赵东日先生、郝建波先生、赵东升先生应当回避表决。上述事项符合公司实际情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
独立董事：
冯圣玉 秦怀武 王玉亮
二○一五年十月十三日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-044广东南洋电缆集团股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
基于对业务定位和战略发展方向的理解和认同，经过友好协商，广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州南洋新能源有限公司（以下简称“南洋新能源”）分别与保利物业管理有限公司（以下简称“保利物业”）、保利（横琴）资本管理有限公司（以下简称“保利资本”），有意结成战略合作伙伴关系，三方签订了战略合作协议。
二、协议合作对方情况介绍
（一）保利物业管理有限公司
保利物业为保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）下属全资子公司，业务遍及全国45个大中城市，承接的物业管理项目超过200个，管理面积超过5,000万平方米，管理的项目涵盖普通住宅、高端住宅、写字楼、商业综合体、公寓、会展场馆、政府办公楼等多种业态。保利物业曾获评中国物业管理行业top200第二名、百强企业首选服务品牌第二名。保利地产是中国保利集团控股的大型国有房地产上市公司（股票代码：600048），国家一级房地产开发资质企业，连续五年荣膺中国房地产行业领导公司品牌。保利地产已完成以广州、北京、上海为中心，覆盖57个城市的全国化战略布局，拥有292家控股子公司，业务拓展到房地产开发、建筑设计、工程施工、物业管理、销售代理以及商业会展、酒店经营等相关行业。
（二）保利（横琴）资本管理有限公司
保利资本由保利投资控股有限公司、保利地产、中金正祥（上海）股权投资管理中心（有限合伙）联合发起设立的投资公司。保利资本将积极借助地产行业多年深耕的地域布局，凭借雄厚的资本实力和行业整合能力，向产业的上下游领域延伸，在产业链的资源整合上寻找产业投资机会；并凭借股东多年深耕的产业及资源优势，扩展产业并购
投资，在新能源、大消费、医疗、物流、教育等领域开展产业链深度整合并购投资，加
大金融平台战略布局。
上述合作对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、协议的主要内容
各方就资源互惠合作，达成以下战略合作协议：
（一）南洋新能源与保利物业互为战略合作伙伴，为把握新能源汽车领域的发展机遇，升级物业配套，提升用户体验，双方将充分发挥各自的资源和技术优势，在保利物业运营管理的住宅小区、商业综合体、写字楼、会展场馆等物业中开展充电桩的全面合作。
（二）南洋新能源与保利资本互为战略合作伙伴，在新能源投资领域开展多形式、多层次、多渠道的资本合作，通过加强资本及项目方面的合作，巩固和深化合作关系。
（三）本协议有效期十年，自本协议生效之日起计算。
四、对公司的影响
公司与上述企业建立战略合作，优势互补，合作共赢，对公司进一步拓展新能源相关领域的产品与市场，加快新能源产业布局和外延发展的步伐，提升公司核心竞争力具有积极的意义。符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
五、风险揭示
上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
南洋新能源与保利物业、保利资本签署的《战略合作协议》。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十一日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-044
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五会议通知于2016年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月26日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2016年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2016年第一季度报告全文》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，距募集资金到账时间不超过6个月，内容及程序均符合相关规定，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。同时，公司上述行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司以329,246,639.44元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于设立投资公司的议案》
经审核，监事会认为：公司使用自有资金1,000万元设立投资公司“上海网宿投资管理有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）符合公司的经营发展及战略规划，该投资公司将作为公司的投融资业务发展平台，通过产业并购、股权投资等方式，延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司主营业务的发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。因此，我们同意公司设立投资公司。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于设立投资公司的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 6267-5187
关于成都振芯科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：成都振芯科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由2016年7月25日召开的公司第三届董事会第十九次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2016年 7月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年8月10日下午14:30在成都市高新区高朋大道 1号一楼会议室如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。本次股东大会网络投票于2016年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于2016年8月9日15:00至2016年8月10日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份总数为203,968,428股，占公司股份总数的36.6850%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数8人，代表股份33,056,232股，占公司股份总数的5.9454%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张泽传律师、陈诗律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁 张泽传律师
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陈诗律师
二〇一六年八月十日