厦门乾照光电股份有限公司 简式权益变动报告书
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 上市地：深圳证券交易所厦门乾照光电股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：厦门乾照光电股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：乾照光电
股票代码：300102
信息披露义务人：徐良 信息披露义务人：金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）
住所：江苏省苏州市金阊区闻钟苑 注册地址：浙江省金华市婺城区永康街697号亚泰孵化基地1#577室
股权变动性质：增加 股权变动性质：增加
信息披露义务人：金华博源投资合伙企业（有 信息披露义务人：苏州宝思蓝投资管理合伙企限合伙） 业（有限合伙）
注册地址：浙江省金华市婺城区永康街697号 注册地址：江苏省苏州市高新区金色家园 84亚泰孵化基地1#578室 幢01号
股权变动性质：增加 股权变动性质：增加
签署日期：二〇一八年十月
厦门乾照光电股份有限公司 简式权益变动报告书
声明
信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在乾照光电中拥有权益的股份；
三、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、本次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
本次权益变动的生效取决于本次乾照光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的审批获准及实施完毕。在本次交易实施完毕前，信息披露义务人实际持有乾照光电权益股份未发生变化。
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目录
声明 ............................................................................................................................. 2第一节释义 ................................................................................................................. 4第二节信息披露义务人介绍 ..................................................................................... 5第三节本次权益变动的目的 ..................................................................................... 9第四节本次权益变动方式 ....................................................................................... 10第五节前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ............................................... 13第六节其他重大事项 ............................................................................................... 14第七节备查文件 ....................................................................................................... 19
厦门乾照光电股份有限公司 简式权益变动报告书
第一节释义
在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|本报告、本报告书、权益变动报告书|指|《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》|
|信息披露义务人|指|徐良、金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）|
|乾照光电、上市公司|指|厦门乾照光电股份有限公司，股票代码：300102|
|浙江博蓝特、标的公司|指|浙江博蓝特半导体科技股份有限公司|
|发行股份及支付现金购买资产协议|指|2018年10月10日，浙江博蓝特与乾照光电全体股东签署的附生效条件的《浙江博蓝特半导体科技股份有限公司与厦门乾照光电股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》|
|业绩承诺补偿协议|指|2018年10月10日，浙江博蓝特与乾照光电全体股东签署的附生效条件的《浙江博蓝特半导体科技股份有限公司与厦门乾照光电股份有限公司全体股东之业绩承诺及补偿协议》|
|本次交易|指|乾照光电发行股份及支付现金收购浙江博兰特100%股权|
|交易对方|指|徐良、刘忠尧、杨建平、胡庆平、金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市汇银瑞和六号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区鼎凯投资管理有限公司、宁波梅山保税港区育源投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江金昱投资管理有限公司、深圳市汇银合富十号投资合伙企业（有限合伙）、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）、宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州首科东方创业投资合伙企业(有限合伙)、绍兴柯桥瓴投红钻股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）、珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）|
|本次权益变动|指|信息披露义务人所持乾照光电股份比例由0%变更为7.09%|
|德盛通|指|金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）|
|博源投资|指|金华博源投资合伙企业（有限合伙）|
|宝思蓝|指|苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元|指|人民币元|

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）徐良
姓名 徐良
性别 男
国籍 中国
身份证号码 3205241972********
住所 江苏省苏州市金阊区闻钟苑
通讯地址 浙江省金华市南二环西路2688号
是否取得其他国家
加拿大永久居住权
或者地区的居留权
（二）金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称 金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 浙江省金华市婺城区永康街697号亚泰孵化基地1#577室
认缴出资额 1,775.77万元
执行事务合伙人 徐良
成立日期 2015年06月10日
营业期限 2015年06月10日至2025年06月09日
统一社会信用代码 91330701344040591H
国家法律法规允许的实业投资，投资管理，企业管理咨询（不含金融、经营范围 证劵、期货业务咨询，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
2、产权控制关系
截至本报告书出具日，德盛通的股权控制结构图如下：
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刘忠尧等30名自然
徐良（GP）
人（LP)
41.74% 58.26%
金华德盛通投资合伙企
业（有限合伙）
3、执行事务合伙人基本情况
参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（一）徐良”。
（三）金华博源投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称 金华博源投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 浙江省金华市婺城区永康街697号亚泰孵化基地1#578室
认缴出资额 1,350.83万元
执行事务合伙人 徐良
成立日期 2018年02月06日
营业期限 2018年02月06日至2028年02月05日
统一社会信用代码 91330701MA29RN121Q
国家法律法规允许的项目投资，投资管理，企业管理咨询（不含金融、证劵、期货业务咨询，未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存经营范围
款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、产权控制关系
截至本报告书出具日，博源投资的权控制结构图如下：
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刘忠尧等17名自然
徐良（GP）
人（LP)
23.95% 76.05%
金华博源投资合伙
企业（有限合伙）
3、执行事务合伙人基本情况
参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（一）徐良”。
（四）苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称 苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 江苏省苏州市高新区金色家园84幢01号
认缴出资额 1,150.00万元
执行事务合伙人 徐良
成立日期 2016年01月04日
营业期限 2016年01月04日至2025年11月29日
统一社会信用代码 91320500MA1MDYE281
投资管理、项目投资、管理咨询、投资咨询。（依法须经批准的项目，经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、产权控制关系
截至本报告书出具日，宝思蓝的股权控制结构图如下：
郭海等11名自然人
徐良（GP）
（LP）
4.35% 95.65%
苏州宝思蓝投资管
理合伙企业（有限
合伙）
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参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（一）徐良”。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过上市公司已发行股份5%的情况。
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第三节本次权益变动的目的
一、本次权益变动目的
乾照光电拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式购买浙江博蓝特100%股权，并募集配套资金。
本次权益变动前，信息披露人未持有乾照光电股票，持股比例为0%。本次权益变动后，因交易对方认购上市公司本次新增发行的股份，信息披露人合计持有的乾照光电的股权比例从0%增长至7.09%（仅考虑发行股份购买资产对于公司股本结构的影响）。
二、信息披露义务人在未来 12个月内的持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
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第四节本次权益变动方式
一、本次权益变动概要
信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例本次权益变动前，信息披露义务人合计未持有乾照光电股票，持股比例为0%。本次权益变动后，信息披露义务人因上市公司增发新股，所持权益变动情况如下（未考虑配套融资影响）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易完成前||交易完成后||
||股份（股）|比例|股份（股）|比例|
|徐良|-|-|23,361,547|2.84%|
|德盛通|-|-|15,175,005|1.84%|
|博源投资|-|-|12,234,738|1.49%|
|宝思蓝|-|-|7,550,603|0.92%|
|合计|-|-|58,321,893|7.09%|

二、本次权益变动方式
乾照光电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买信息披露义务人及标的公司其他股东合法持有的浙江博蓝特100%的股权。本次权益变动前，信息披露义务人未持有乾照光电股票，持股比例为0%；本次交易后，在不考虑配套融资的影响下，信息披露义务人合计持股比例因上市公司发行新股上涨至7.09%。
（一）发行新股的种类及面值
本次发行股份购买资产发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。前述股票交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
本次交易中，公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为本公司第四届
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董事会第七次会议的决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的90%，即分别为5.51元/股、5.74元/股或 6.41元/股。经各方协商，本次发行价格确定为 5.74元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。
公司 A股股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准。
三、本次权益变动后上市公司控制权变动情况
本次交易前，上市公司不存在实际控制人；本次交易完成后，不会导致上市公司的控制权发生变更，上市公司仍无实际控制人。
四、信息披露义务人与上市公司之间的关系
本次交易前，信息披露义务人与上市公司及其关联方不存在关联关系；本次交易完成后，信息义务披露人合计持有的上市公司股权比例将超过5%，根据《创业板股票上市规则》，信息义务披露人为上市公司的潜在关联方。
五、本次权益变动已履行及尚需履行的程序
（一）本次交易已履行的程序
1、上市公司的决策程序
2018年 10月 10日，上市公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2018年 10月 10日，上市公司与各交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与徐良、德盛通、博源投资、刘忠尧、宝思蓝签署了附条件生效的《业绩承诺补偿协议》。
2、交易对方的决策程序
本次交易对方已分别通过决策程序，同意将其持有的浙江博蓝特全部股权转让予乾照光电。
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（二）本次交易尚需履行的审批程序
本次交易尚需履行的决策及审批程序如下：
1、本次交易需上市公司再次召开董事会审议通过；
2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过；
3、本次交易尚需取得中国证监会的核准。
上述批准及核准程序为本次交易的前提条件，未取得前述批准及核准前本次交易将不得实施。
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第五节前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
除本报告书第四节所披露的信息外，信息披露义务人自事实发生之日起前 6个月内没有其他买卖乾照光电股票的行为。
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第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。
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信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签字）：
_______________
徐良
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信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）： 金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：_______________
徐良
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信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）： 金华博源投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：_______________
徐良
厦门乾照光电股份有限公司 简式权益变动报告书
信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）：苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：_______________
徐良
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第七节备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、信息披露义务人与上市公司签订的本次交易相关协议。
二、备置地点
本报告书和上述备查文件已备置于上市公司董事会办公室，供投资者查阅。
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（本页无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》签字盖章页）
信息披露义务人（签字）： _______________
徐良
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（本页无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》签字盖章页）
信息披露义务人（盖章）： 金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表（签字）：_______________徐良
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（本页无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》签字盖章页）
信息披露义务人（盖章）： 金华博源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表（签字）：_______________徐良
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（本页无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》签字盖章页）
信息披露义务人（盖章）： 苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表（签字）：_______________徐良
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附表
简式权益变动报告书
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|-|-|-|-|
|基本情况：||||
|上市公司名称|厦门乾照光电股份有限公司|上市公司所在地|厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号|
|股票简称|乾照光电|股票代码|300102|
|信息披露义务人名称|徐良、金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）|信息披露义务人注册地|浙江省金华市南二环西路2688号|
|拥有权益的股份数量变化|增加 √ 减少 □不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有√ 无□|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否√|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □赠与 □ 其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：A股持股数量：0股持股比例：0.00%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：A股持股数量：58,321,893股变动比例：7.09%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持|是 □ 否 √|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（不适用）||||

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|||
|-|-|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 □|

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（本页无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》附表签字盖章页）
信息披露义务人（签字）： _______________
徐良
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（本页无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》附表签字盖章页）
信息披露义务人（盖章）： 金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表（签字）：_______________徐良
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（本页无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》附表签字盖章页）
信息披露义务人（盖章）： 金华博源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表（签字）：_______________徐良
厦门乾照光电股份有限公司 简式权益变动报告书
（本页无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》附表签字盖章页）
信息披露义务人（盖章）： 苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表（签字）：_______________徐良