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证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2017-073浙江万盛股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案，并于 2017年5月26日对外披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
鉴于本次重大资产重组事项推进中发生变化，经与主要交易对方协商，公司拟对本次交易定价基准日、交易对价等内容进行调整，预计将构成重组方案重大调整。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于 2017年 11月 27日开市起停牌。
2017年12月12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要等涉及本次重大资产重组预案调整事项的有关议案，并于2017年12月14日披露了相关董事会决议以及本次重大资产重组预案调整的相关配套文件。
根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票将于2017年12
月14日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2017年12月14日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-080北部湾旅游股份有限公司
关于变更持续督导期独立财务顾问主办人的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月21日收到公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“重大资产重组项目”）独立财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）发来的《国信证券股份有限公司关于更换北部湾旅游股份有限公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的函》。
因原指派的项目主办人王珏鑫先生个人工作变动，为保证持续督导期结束
后限售股份解禁监督核查及其他相关工作继续有序进行，国信证券决定由刘雅
昕先生接替该项重大资产重组事宜持续督导工作，履行项目主办人职责。本次
变更后，公司该项重大资产重组项目持续督导的项目主办人为陈振瑜先生和刘
雅昕先生。公司该项重大资产重组项目持续督导期间至2017年12月31日止。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2017年8月21日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-103
隆鑫通用动力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司股权激励计划首次授予部分第一个行权期第三次行权146,380份，对应增加公司注册资本146,380元，增加股份总数146,380股。本次行权已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份变动登记手
续，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司章程的要求，公司现针对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
|条款章节|原条款|修订后条款|
|第一章 1.6|公 司 注 册 资 本 人 民 币798,598,551元。|公司注册资本人民币 798,744,931元。|
|第三章第一节3.1.5|公司的股份总数为 798,598,551股，均为人民币普通股|公司的股份总数为 798,744,931股，均为人民币普通股。|

上述修改尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2015年8月14日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2017-016汕头东风印刷股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年5月13日下午15:30在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
公司第三届监事会全体监事经认真考察，认为马惠平女士具备担任公司监事会主席的任职资格和履职条件，拟推荐马惠平女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》；
公司第三届监事会全体监事均为公司或控股子公司员工，已在公司或控股子公司领取相应的职务薪酬，根据勤勉尽职的原则，公司第三届监事会全体监事在任期内拟不再额外领取监事薪酬。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
监事会
独立董事提名人声明
提名人厦门鑫汇贸易有限公司，现提名唐炎钊为厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门华侨电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括厦门华侨电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在厦门华侨电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：厦门鑫汇贸易有限公司
（盖章）
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临 2018-019号浙江富润股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月 28日、2018年 1月 16日召开公司第八届董事会第七次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2017年 12月 29日、2018年 1月 17日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划已完成认购缴款、开立证券账户等前期工作，由于窗口期原因尚未开始购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展并按照规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-014
中船科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%；
●经公司自查，并向公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称
“中船集团”）发函询证，不存在关于本公司的应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2019年3月21日、2019年3月22日和2019年3月25日连
续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触及《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定标准，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司核查，本公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化，本
公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项；
（二）经公司核查，本公司于 2019年 3月 20日披露了公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项，除该事项外，经向控股股东中船集团询
证，到目前为止，不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括
但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大
事项。
（三）经公司核查，截止公告披露之日，本公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处，公司 2019年 3月 20日已披露的公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项相关工作正在有序进行，不存在重大调整或变更；
（四）经公司核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及
一致行动人买卖公司股票的情形。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生可能较大影响
的信息。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项相关工作正在有序进行，该交易事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得
相关主管部门的批准或核准。本次交易能否取得相关部门的批准或核准存在不
确定性，公司将按照有关规定，根据该事项的进展情况及时履行相应程序，并
进行信息披露。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者
谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-025
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1.会议召开时间：2019年3月28日
2.会议召开方式：现场会议
3.出席会议的监事：刘梅、吴金应、张海云
本次会议通告己于2019年3月8日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议通过《公司2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《公司2018年度经审核财务报表及审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2019年3月29日在香港联合交易所有限公司网站、上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2018年度财务报表及审计报告》等。
4.审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。
出具书面审核意见如下：
（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《2018年度环境、社会及管治报告》及《2018年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求在联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东。《2018年度社会责任报告》于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露。
6.审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2018年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，
可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2018年度内部控制评价报告》、《拉夏贝尔2018年度内部控制审计报告》于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露。
7.审议通过《关于2018年度公司不进行利润分配的预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
公司 2018年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《关于 2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金 2018年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于 2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
9.审议通过《公司2019年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于确定2018年度审计费用及建议聘任2019年度会计师事务所的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
12.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司向银行申请授信额度的公告》。
13.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
14.审议通过《关于变更部分 H股募集资金用途的议案》。
为提高资金使用效率且公司已使用 H股募集资金及部分自有资金完成 H股招股说明书之“进一步升级本集团（公司及附属公司）的资讯管理系统”，公司计划将该项目结余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2019年 3月 28日披露于香港联合交易所有限公司网站的《首次公开发售所得款项用途部分更改》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监事会
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2019-034
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点00分
召开地点：义乌市福田路 105号海洋商务楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年年度报告及摘要|√|
|4|2018 年度财务决算报告|√|
|5|2019 年度财务预算报告|√|
|6|2018 年度利润分配预案|√|
|7|关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案|√|
|8|关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过80 亿元的议案|√|
|9|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年4月 24日召开的公司第七届董事会第六十一次会议或
第七届监事会第二十五次会议审议通过，详见 2019年4月 26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600415|小商品城|2019/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2019年5月16日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2019年 5月 16日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。
逾期不予受理。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼
（2）邮政编码：322000
（3）电话：0579-85182812
（4）传真：0579-85197755
（5）联系人：许杭、饶阳进
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年年度报告及摘要||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|2019年度财务预算报告||||
|6|2018年度利润分配预案||||
|7|关于续聘2019年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案||||
|8|关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的议案||||
|9|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2018-031览海医疗产业投资股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票将于2018年5月2日停牌一天
●实施退市风险警示的起始日：2018年5月3日
●实施退市风险警示后的公司股票简称为*ST海投，股票代码 600896不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%
●实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：公司股票简称由“览海投资”变更为“*ST海投”；
（二）股票代码仍为“600896”；
（三）实施退市风险警示的起始日：2018年5月3日。
二、实施退市风险警示的适用情形
由于公司2016年和2017年两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第13.2.1条第（一）款的规定，公司股票将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》第 13.2.4条的规定，公司股票将于 2018年 5月 2日停牌 1天，2018年 5月 3日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
（1）充分利用集合专家资源和特色门诊，借助大股东商业保险客户导入的
资源优势，积极拓展高端医疗服务需求市场，增加营业收入；
（2）密切关注交易性金融资产的市场价格，在股东大会授权范围内适机出售相应资产，尽可能减少资产价格波动给公司业绩带来的风险；
（3）公司将根据外部经济环境的变化，适时对公司资产配置进行调整，对短期内无法实现盈利的项目置出体外孵化，同时积极寻求符合公司战略定位、具备良好盈利前景的项目，在适当时机进行产业并购；
（4）严格控制费用和成本。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第 14.1.1条等相关规定，若公司出现 2018年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者问询的联系方式如下：
（一）联系人：栾云玲
（二）联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼
（三）咨询电话：021-50292926
（四）传真：021-62758258
（五）电子信箱：luanyunling@lanhaimedical.com
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会 2018年5月2日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2015-026江苏宁沪高速公路股份有限公司
二○一四年度分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
每股现金红利（扣税前）：人民币 0.38元
每股现金红利（扣税后）：自然人股东（含证券投资基金）为人民币 0.361元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币 0.342元。
股权登记日：2015年 7月 9日
除息日：2015年 7月 10日
现金红利发放日：2015年 7月 10日
H股股东的现金红利发放不适用本公告
一、通过分配方案的股东大会的届次和日期
江苏宁沪高速公路股份有限公司[简称“本公司”] 2014年度利润分配方案已经于 2015年 6月 23日召开的 2014年年度股东大会审议通过。
有关上述议案的详情，请参阅本公司 2015年 6月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和本公司网站 www.jsexpressway.com发布的股东大会决议公告。
二、分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：全体股东。
体股东每股派发现金红利人民币 0.38元（含税），共计派发人民币 1,914,344,050元，其余未分配利润转下年度。
4、对 A股的自然人股东（含证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，公司先按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股人民币 0.361元。如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。个人及证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金帐户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
对于合格境外机构投资者（”QFII”），公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10％的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利每股人民币 0.342元。如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
对 A股的居民企业股东（含其他机构投资者），本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.38元。
对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收
政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.342元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司提出享受税收协定待遇的申请，经本公司审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
三、相关日期
1、 股权登记日：2015年 7月 9日
2、 除权（除息）日：2015年 7月 10日
3、 现金红利发放日：2015年 7月 10日
四、分派对象
截至 2015年 7月 9日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、江苏交通控股有限公司、招商局华建公路投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、A股无限售条件的流通股股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
利。
4、H股股东的现金红利发放不适合本公告。有关 H股股息发放的安排，请参见本公司于 2015年 6月 24日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.com.hk）发布的公告。
另：还没有办理法人股票帐户的有限售条件的流通股法人股东，请尽快开设法人股票帐户，并到我公司办理补登记手续。
请办理以现金方式归还股改对价的原法人股股东，尽快到华泰证券股份有限公司南京草场门证券营业部联系有关归还的具体办理手续；如采用股份偿还股改对价的请尽快到我公司办理手续。
六、有关咨询办法
联系部门：董事会秘书室
联系地址：江苏省南京市仙林大道 6号（邮编：210049）
联系电话：025-84464303
联系传真：025-84466643
有限售条件的流通股法人股东咨询电话：025-86586108
咨询人：张铮
华泰证券股份有限公司南京汉中路证券营业部地址：南京市草场门大街 101号文荟大厦 18楼
特此公告。
报备文件
江苏宁沪高速公路股份有限公司 2014年年度股东大会决议案。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一五年七月六日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-033
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2016年4月14日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2016年 4月 28日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《兖州煤业股份有限公司 2016年第一季度报告》，在境内外公布公司 2016年第一季度业绩。
（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）
（二）批准《关于设立端信投资控股（深圳）有限公司的议案》（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）
批准公司出资人民币 100亿元全资设立端信投资控股（深圳）有限公司，主要从事股权投资、受托资产和投资管理、企业管理和投资咨询等业务。
（三）批准《关于设立计量检测中心的议案》
（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）
批准设立计量检测中心，主要负责公司计量检测业务的统一管理。
兖州煤业股份有限公司董事会
2016年 4月 28日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2016-001中国核能电力股份有限公司2015年全年
各核电机组发电完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司初步统计，截至 2015年 12月 31日，公司各核电机组全年累计完成发电 742.70亿千瓦时，同比增长40.76%；上网电量 691.89亿千瓦时，同比增长40.38%。
公司发电量增长的主要原因为新机组投产，其中福清核电1号机组、方家山核电 1号机组分别于 2014年 11月、12月投产，2015年全年正常运行；方家山核电 2号机组、福清核电 2号机组、昌江核电 1号机组分别于 2015年 2月、10月、12月投产。
具体情况如下表：
单位：亿千瓦时
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|电厂名称|2015年全年发电量|2014年全年发电量||同比变动(%)||2015年全年上网电量||2014年全年上网电量||同比变动(%)||
|浙江省|||||||||||||
|1|秦山核电厂1号机组|25.71|||||||||||
|||||26.23||-1.98||23.94||24.41||-1.93|
|2|秦山第二核电厂1号机组|50.86|||||||||||
|||||48.74||4.35||47.75||45.79||4.28|
|3|秦山第二核电厂2号机组|51.97|||||||||||
|||||49.30||5.42||48.73||46.26||5.34|
|4|秦山第二核电厂3号机组|48.29|||||||||||
|||||52.69||-8.35||45.2||49.29||-8.30|
|5|秦山第二核电厂4号机组|51.74|||||||||||
|||||51.61||0.25||48.37||48.44||-0.14|
|6|秦山第三核电厂1号机组|51.45|||||||||||
|||||60.45||-14.89||47.58||55.95||-14.96|
|7|秦山第三核电厂2号机组|60.9|||||||||||
|||||56.43||7.92||56.24||52.23||7.68|
|8|方家山核电1号机组|76.34|||||||||||
|||||4.20||1717.62||71.81||3.96||1713.38|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|方家山核电2号机组|75.17||||||
||||-|-|69.28|-|-|
|江苏省||||||||
|10|田湾核电厂1号机组|84.32||||||
||||83.23|1.30|78.94|77.91|1.32|
|11|田湾核电厂2号机组|81.85|84.44|-3.07|76.67|79.01|-2.96|
|福建省||||||||
|12|福清核电1号机组|65.69|10.33|535.91|60.41|9.61|528.62|
|13|福清核电2号机组|17.7|-|-|16.31|-|-|
|海南省||||||||
|14|昌江核电1号机组|0.71|-|-|0.66|-|-|
|合计||742.70|527.65|40.76|691.89|492.86|40.38|

注：上表中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--101山西广和山水文化传播股份有限公司
关于上海证券交易所有关公司转让对三晋大厦
债权事项的问询函的回复公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 22日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“山水文化”）收到上海证券交易所发来的《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司转让对三晋大厦债权事项的问询函》（上证公函【2016】2316号，以下简称“《问询函》”），就公司拟转让对三晋大厦债权的相关事项进行问询，并要求公司作进一步补充披露。
经过公司了解、问询与核实，现将公司对《问询函》的回复公告如下：
一、根据公司公告，三晋大厦长期经营亏损，债务沉重。截止2016年6月30日，三晋大厦资产总额为18844.88万元，所有者权益为-35572.59万元，营业收入1257.49万元，净利润-1104.99万元。请公司结合三晋大厦的经营情况和偿债能力，分析拟转让的应收债权的回
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--101收可能性和回收金额，说明该笔应收债权的实际货币价值，解释将转让底价确定为不低于3680万元的依据和合理性。
回复：
公司对三晋大厦享有一笔债权，截至 2016年 9月 30日该笔债权本公司账面原值为人民币 142,328,956.25元,大写：人民币壹亿肆仟贰佰叁拾贰万捌仟玖佰伍拾陆元贰角伍分，已全额计提减值准备，账面净值为0。
由于三晋大厦长期经营亏损，债务沉重，资不抵债，截止 2016年 6月 30日，三晋大厦（未经审计／合并报表）资产总额为 18,844.88万元，所有者权益为-35,572.59万元，营业收入为 1,257.49万元，净利润为-1,104.99万元。公司为盘活现有资产，拟公开处置上述债权。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海申威资产评估有限公司对三晋大厦截止2016年7月31日财务报表分别进行了审计和评估。具体数据如下：（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|审计值||评估值|增减值|增值率％|
||合并报表|单体报表||||
|资产总额|14,100.95|14,108.69|24,209.03|10,100.34|71.59%|
|负债总额|41,535.19|41,526.65|41,526.65|-|-|
|所有者权益|-27,434.24|-27,417.96|-17,100.34|10,100.34|36.84%|

资产增值 10,100.34万元主要来源于两部分增值：1、固定资产－房屋建筑物，评估增值 4,004.85万元，增值率为96.07%；2、无
形资产－土地使用权，评估增值 5,226.55万元，增值率为268.07％。
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--101负债总额审计值和评估值均为 41,526.65万元，主要分为四部分：应付职工薪酬 14.30万元，应交税费 787.67万元，抵押贷款本金及利息 17,291.37万元，普通债务 23,433.31万元（包含应付我公司 14,091.55万元［我公司截止 2016年 7月 31日的账面原值，已全额计提减值准备，账面净值为0］）
根据上述数据，三晋大厦资产总额 24,209.03万元，在扣除应付职工薪酬、应交税费、抵押贷款本金及利息等优先受偿债务后，可用于偿还普通债务人的资产额为 6,115.69万元，根据普通债务占比，我公司该笔债权的受偿比例为60.13%，即我公司该笔债权很可能的受偿金额为人民币 3677.65万元。
综上所述，公司结合考虑了债权受偿序位、受偿比例和执行债权可能会发生的诉讼成本等因素，并在遵循公开、公允、合理的定价原则基础上，拟定以不低于人民币 3680万元公开处置公司对三晋大厦的债权。
此事项已经董事会审议通过，尚需公司股东大会进行审议批准。
二、公司在公告中未明确相关关联人是否可以作为本次交易的最终受让方。请公司说明受让方范围是否包括上市公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及前述各方的关联人。如最终受让方为上述关联人，请公司届时充分披露本次转让价格是否公允，并根据会计准则说明对公司 2015年度损益的影响；如最终受让方为非关联
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--101人，请公司届时核实并披露受让方的有关情况，以及受让该笔应收债权的商业目的。
回复：
公司此次处置对三晋大厦债权采用登报方式公开处置，依据“价格优先，时间优先”的原则确定最终债权受让方。受让范围不排除可能为上市公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及上述各方的关联人。如最终受让方为上述关联人，公司届时会充分披露转让价格的公允性及转让程序的公开、公正，严格按照会计准则进行相应会计处理并充分说明本次交易对公司 2016年度损益的影响；如最终受让方为非关联人，公司届时会向最终受让方核实并披露其相关情况及其受让该笔债权的商业目的。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年十一月二十四日
江苏长电科技股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”、“公司”）拟通过发行股份方式购买江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的江阴
长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”或“标的公司”）16.188%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金。长电科技向江苏新潮科技集团有限公司非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产的交易价
格的100%，用于标的公司年加工 48万片半导全中道封装测试项目和补充长电科技流动资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获取并认真审阅了公司五届二十八次董事
会会议提供的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》全文及摘
要等相关议案材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并
在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他相关议案已
提交公司五届二十八次董事会审议通过。本次交易中发行股份购买资产的交易
对方、本次发行股份募集配套资金的认购方为江苏新潮科技集团有限公司，本
次交易构成关联交易，董事会会议在审议与本次发行股份购买资产并募集配套
资金有关的议案时，关联董事已依法回避表决。
公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议事
项和披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的程序符合国家法
律法规、政策性文件和《公司章程》的相关规定。
二、关于本次交易的方案
1、本次交易的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及公司签订的本次交易相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作
性。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于长电科技改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于长电科技突出主业、增强抗风险能力；有
利于长电科技增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争，符合公司和全体股
东的利益。
3、公司本次交易募集配套资金方案切实可行，有利于增强公司本次交易完
成后的资金实力，改善财务状况，提高本次交易的绩效。
公司本次交易募集配套资金的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的规定。
4、公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，资产定价具有
公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公
开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。公司已按法律、法规及规
范性文件规定履行了现阶段的信息披露义务，现阶段所履行的程序符合法律法
规及规范性文件规定。本次交易事项尚需获得公司股东大会的审议通过和中国
证监会的核准。全体独立董事同意公司五届二十八次董事会会议的相关安排，
并同意公司董事会适时将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事关于发行股份购买资
产并募集配套资金公司暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
蒋守雷：
范永明：
沙智慧：
2015年5月19日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2017-001
中远海运特种运输股份有限公司
2016年 12月主要生产数据公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
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|项目|2016年12月|比去年同期增减||2016年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|运量（吨）|1,528,853|187,246|14.0|14,111,978|-1,758,932|-11.1|
|周转量（千吨海里）|10,600,850|1,267,285|13.6|93,327,093|-11,335,796|-10.8|
|营运率（％）|99.2|0.5|0.5|98.7|-0.1|-0.1|
|航行率（％）|58.8|3.6|6.5|55.8|3.6|6.9|
|载重率（％）|55.1|-0.6|-1.1|52.7|-4.6|-8.0|
|燃油单耗 (千克/千吨海里）|6.1|-0.7|-10.3|7.0|0.5|7.7|

二、各船型运量数据（单位：吨）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月|比去年同期增减||2016年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|多用途船|502,408|138,831|38.2|3,755,400|65,164|1.8|
|杂货船|534,222|75,468|16.5|4,667,150|-1,798,890|-27.8|
|重吊船|159,733|-75,991|-32.2|1,948,063|-163,235|-7.7|
|半潜船|26,543|18,444|227.7|208,884|-144,173|-40.8|
|汽车船|22,610|-1,023|-4.3|255,942|-46,124|-15.3|
|滚装船|0|0|0|2,062|2,062|0|
|木材船|175,047|37,476|27.2|1,841,855|345,688|23.1|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|沥青船|108,290|-5,959|-5.2|1,432,622|-19,424|-1.3|
|合计|1,528,853|187,246|14.0|14,111,978|-1,758,932|-11.1|

三、备注
1、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
2、以上生产数据统计口径均按已完航次；
3、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○一七年一月十二日
附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
T
营
∈=______
营
T
册
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
∈=__ T____
航 航
T
营
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
m n
а=_∑∑_Q L__
ij_ ij
m n
∑∑_D L
ij_ ij
注: Q---第i艘船在第j航次完成的货运量；
ij
l----第i艘船在第j航次的货物运输距离；
ij
D 第i艘船的定额吨位；
ij-----
L 第i艘船在第j航次的行驶距离；
ij------
6.燃油单耗:指船舶每一周转量所耗费的燃油数量；
耗油量
Q=-----------
周转量
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-067
四方科技集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 10日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2018年8月21日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：
(一)审议并通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
(二)审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权
(三)审议并通过《关于新增固定资产折旧年限的议案》
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，根据企业会计准则等相关会计法规的规定，出于谨慎性考虑，公司董事会确定全资子公司四方星（上海）冷链科技有限公司购置的位于上海虹桥商务区办公楼固定资产的折旧方法及折旧年限为 50
年。
此次确定新增固定资产折旧年限，不涉及公司会计政策、会计估计变更，对公司已披露的财务报表不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会2018年8月22日