Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-019
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，本期调减营业外收入4,898,067.03元，调增其他收益4,898,067.03元。
公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入246,916.63元，营业外支出269,245.88元，调增资产处置收益-22,329.25元。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，中国财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，该政策变更采用未来适用法处理。
2017年5月10日，中国财政部发布了《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。该准则修改了政府补助会计处理方法及列报项目，该政策变更采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，中国财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。
公司于2018年3月14日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。
（二）变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，本期调减营业外收入4,898,067.03元，调增其他收益4,898,067.03元。
式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入246,916.63元，营业外支出269,245.88元，调增资产处置收益-22,329.25元。
三、独立董事结论性意见
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会结论性意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-051
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2015年 6月 23日14：00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2015年 6月 19日以专人送达方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟以 1000万元自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》。
公司本次入伙主要目的在于为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中
小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金 1000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于以 1000万元自有资金认购兴富 1号战略投资基金份额的议案》。
公司本次入伙主要目的在于借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用 1000万元自有资金认购兴富 1号战略投资基金份额。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司《福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》及《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序合法有效。公司实施《福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司中高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公
司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于<福建龙马环卫装备股份有限 2015年公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
《福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于核实福建龙马环卫装备股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均为公司实施本计划时在公司或子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及控股子公司的核心骨干，具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会 2015年 6月 25日
广东科达洁能股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会2018年度工作情况报告如下：一、审计委员会基本情况
2018年 9月 3日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举吴木海、钟应洲、郝吉明、骆建华、陈雄溢为公司第七届董事会审计委员会委员，其中独立董事3人，主任委员由会计专业人士陈雄溢先生担任。所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了 13次会议，全部委员均亲自出席了会议，历次会议召开情况如下：
1、2018年 1月 29日，审计委员会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》并发表审阅意见。
2、2018年 2月 8日，审计委员会审议通过了《2017年度财务会计报表》，各委员对公司编制的《2017年财务会计报表》进行了初步审阅并发表了审阅意见。
3、2018年3月26日，审计委员会审议通过《2017年度财务会计报表》，各委员在中喜会计师事务所审计项目组出具审计初步意见后再次审阅了公司编制的《2017年度财务会计报表》并与审计项目组充分沟通，发表审阅意见。
4、2018年3月30日，审计委员会审议通过了如下议案，并发表审阅意见。
（1）《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2017年度财务审计工作的总结报告》；
（2）《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
（3）《2017年年度报告及摘要》；
（4）《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》；
（5）《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
（6）《关于全资子公司为关联方提供担保的议案》
（7）《关于会计政策变更的议案》
（8）《关于计提资产减值准备的议案》
（9）《2017年度内部控制自我评价报告》
（10）《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（11）《关于制定<股东分红回报规划（2018年-2020年）>的议案》
5、2018年 4月 27日，审计委员会审议通过了《2018年第一季度报告》并发表审阅意见。
6、2018年 6月 28日，审计委员会审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》、《关于变更部分募投项目的议案》并发表审阅意见。
7、2018年 8月 17日，审计委员会审议通过了《关于公司及子公司关联交易的议案》。
8、2018年8月28日，审计委员会审议通过了《2018年半年度报告及摘要》、《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并发表了审阅意见。
9、2018年9月3日，审计委员会审议通过了《关于第七届董事会审计委员会主任委员选举的议案》。
10、2018年 10月 29日，审计委员会审议通过了《2017年第三季度报告》并发表了审阅意见。
11、2018年 11月 13日，审计委员会审议通过了《关于新增开设募集资金专项账户的议案》并发表了审阅意见。
12、2018年12月6日，审计委员会审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表了审阅意见。
13、2018年 12月 26日，审计委员会审议通过了《关于追加预计公司及子公司关联交易的议案》并发表了审阅意见。
除上述13次审计委员会会议外，审计委员会在2017年度报告审计期间还组
织了与年报审计会计师的沟通见面以确定 2017年度报告审计工作计划。并两次发函对年报审计会计师的审计工作进行督促。
三、公司董事会审计委员会2017年度主要工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
公司自上市以来一直聘请中喜会计师事务所作为公司的审计服务机构，其在各项审计、财务工作中一直遵循着独立、客观、公正的执业准则。在报告期内，严谨审慎地完成了公司委托的各项工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
我们对中喜会计师事务所的执业水平，工作质量进行了客观的判断，我们认为审计项目组人员在审计过程中较好地遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了公司的委托。经审计委员会审议表决通过后，决定向公司董事会提议 2019年继续聘请中喜会计师事务所为公司的审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
2018年度，公司共向中喜会计师事务所支付财务报告审计费 70万元，支付内部控制审计费30万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会与中喜审计项目组就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，我们对中喜会计师事务所的审计工作进行了监督和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在对公司 2018年度财务会计报表审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，体现了良好的执业水平和执业道德。
2、指导内部审计工作
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
2018年度，审计委员会对公司年度财务会计报表、季度财务会计报表、半年度财务会计报表进行了认真审议，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整以及其他导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律，法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为更好地促进公司管理层、内部审计部门及相关部门与中喜会计师事务所相关审计人员进行充分有效的沟通，我们通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式听取各方意见，提高了审计工作的开展效率。此外，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，协助公司顺利完成2018年度审计工作。
四、总体评价
2018年，审计委员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，充分发挥了审计委员会审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。我们对公司聘请的外部审计机构进行了监督及评估工作、协调了内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、审阅了公司的财务报告、指导了内部审计工作，在评估内部控制的有效性及执行情况等方面发挥了重要作用，为董事会的相关决策提供了专业意见。
2019年，审计委员会将恪尽职守，密切关注公司的审计、内控工作以及关联交易事项，加强内外审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
广东科达洁能股份有限公司董事会审计委员会
二〇一九年四月十日
证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2014-020南宁百货大楼股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一四年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年7月23日14:30在公司南七楼会议室召开，网络投票时间为2014年7月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
|||||
|-|-|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|现场|2|8|
||网络|6||
|所持有表决权的股份总数（股）|现场|137,363,857|153,541,107|
||网络|16,177,250||
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|现场|25.22|28.19|
||网络|2.97||

（三）本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄永干先生主持，经过与会人员认
真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。
（四）公司在任董事9人，出席6人；公司在任监事5人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
经合并现场投票和网络投票的表决结果，议案表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》|153,367,807|99.89%|19,500|0.01%|153,800|0.10%|是|

三、律师见证情况
经北京大成（南宁）律师事务所袁公章、黎中利律师见证，出具了《北京大成（南宁）律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》[大成（桂）律意字(2014)第037号]，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、上网公告附件
《北京大成（南宁）律师事务所法律意见书》
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会2014年7月24日报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2015—081浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年 9月 15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“本公司”）已分别于 2015年 8月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-080），本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月15日14点
召开地点：杭州滨江区滨康路568号公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为浙江珍诚医药在线股份有限公司提供担保的议案|√|

（二）各议案已披露的时间和披露媒体
该项议案已获公司八届董事第四次会议审议通过，具体事项参见 2015年 8月 25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。上述议案的具体内容详见公司于 2015年 9月 8日在上海证券交易所网站刊载的《浙江康恩贝制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料》。
（三）特别决议议案：无
（四）对中小投资者单独计票的议案：无
（五）涉及关联股东回避表决的议案：无
（六）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600572|康恩贝|2015/9/8|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路 568号
公司董事会办公室
联系人：杨俊德、陈芳、王洁
电话：0571-87774710，87774828，87774827
传真：0571－87774709
邮政编码：310052
3、登记时间：2015年9月9日--11日、9月14日上午9：30至11：30；下午13：00至16：00
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年9月10日
附件：授权委托书
附件： 授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年9月15日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为浙江珍诚医药在线股份有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-039山东步长制药股份有限公司
第二届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次（临时）会议的通知于2018年5月18日发出。会议于2018年5月23日9时以通讯表决方式召开，应到监事 7人，实到 7人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。
会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金人民币 60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司监事会
2018年5月25日
中远海运特种运输股份有限公司
股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（修订）
一、首次授予部分激励对象分配表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||授予期权|||||
||||||||||获授权益占授||标的股票占总|
||序号||姓名||职务||额度|||||
||||||||||予总量比例||股本的比例|
||||||||(万份)|||||
|1||陈威||副董事长、总经理、党委副书记||94.00||2.19%||0.04%||
|2||张莉||董事、党委书记、副总经理||94.00||2.19%||0.04%||
|3||翁继强||副总经理||85.00||1.98%||0.04%||
|4||张庆成||纪委书记||85.00||1.98%||0.04%||
|5||吴亮明||副总经理||85.00||1.98%||0.04%||
|6||吴亚春||副总经理||85.00||1.98%||0.04%||
|7||郑斌||财务总监||85.00||1.98%||0.04%||
|8||董宇航||董事会秘书||70.00||1.63%||0.03%||
|9||顾卫东||总经理助理||70.00||1.63%||0.03%||
|中层管理人员、核心骨干人员（72人）||||||2681.40||62.46%||1.25%||
|预留部分||||||858.6||20.00%||0.40%||
|合计||||||4293||100.00%||2.00%||

二、中层管理人员和核心骨干人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||张维伟||总部中层管理||
|2||任鑫||总部中层管理||
|3||莫非梁||总部中层管理||
|4||胡一洋||总部中层管理||
|5||朱桂华||总部中层管理||
|6||邱晓虹||总部中层管理||
|7||杨健源||总部中层管理||
|8||林新武||总部中层管理||
|9||陈锋||总部中层管理||
|10||蔡连财||总部中层管理||
|11||李陵||总部中层管理||
|12||梁杰||总部中层管理||
|13||周舟||总部中层管理||

||||
|-|-|-|
|14|陆海鸣|总部中层管理|
|15|陈望权|总部中层管理|
|16|徐嘉骝|总部中层管理|
|17|徐国信|总部中层管理|
|18|张光裕|总部中层管理|
|19|杨涛|总部中层管理|
|20|林立兵|总部中层管理|
|21|林旭东|总部中层管理|
|22|张丛|总部中层管理|
|23|张庆华|总部中层管理|
|24|戎文莹|总部中层管理|
|25|叶苑群|总部中层管理|
|26|孙雄|总部中层管理|
|27|王雷|总部中层管理|
|28|陈春|总部中层管理|
|29|方少彪|总部中层管理|
|30|陈少林|总部中层管理|
|31|严少波|总部中层管理|
|32|胡永华|总部中层管理|
|33|陈力|总部中层管理|
|34|郭芝鸿|总部中层管理|
|35|黄其祥|总部中层管理|
|36|陈芳|总部中层管理|
|37|刘云武|下属单位核心骨干|
|38|李伟|下属单位核心骨干|
|39|谭力|下属单位核心骨干|
|40|陈昆|下属单位核心骨干|
|41|叶健忠|下属单位核心骨干|
|42|林曦|下属单位核心骨干|
|43|金备源|下属单位核心骨干|
|44|李毓骐|下属单位核心骨干|
|45|廖伟文|下属单位核心骨干|
|46|王珂|下属单位核心骨干|
|47|蔡羽健|下属单位核心骨干|

||||
|-|-|-|
|48|陈建钦|下属单位核心骨干|
|49|吴杰|下属单位核心骨干|
|50|蒋宗传|下属单位核心骨干|
|51|叶发明|下属单位核心骨干|
|52|佘松亮|下属单位核心骨干|
|53|陈钊|下属单位核心骨干|
|54|洪舸|下属单位核心骨干|
|55|张放|下属单位核心骨干|
|56|张莲芳|下属单位核心骨干|
|57|姬宝文|下属单位核心骨干|
|58|洪颖|下属单位核心骨干|
|59|马志华|下属单位核心骨干|
|60|章耀亮|下属单位核心骨干|
|61|马云涌|下属单位核心骨干|
|62|程一高|下属单位核心骨干|
|63|何向宁|下属单位核心骨干|
|64|王伟彬|下属单位核心骨干|
|65|林民育|下属单位核心骨干|
|66|张卓雁|下属单位核心骨干|
|67|林远平|下属单位核心骨干|
|68|闭晴安|下属单位核心骨干|
|69|黄雁|下属单位核心骨干|
|70|吴学东|下属单位核心骨干|
|71|周佳忠|下属单位核心骨干|
|72|李伟|下属单位核心骨干|

中远海运特种运输股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2018-053广东依顿电子科技股份有限公司 2018年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.56元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/9/19|－|2018/9/20|2018/9/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年9月3日的2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本997,778,478股为基数，每股派发现金红利0.56元（含税），共计派发现金红利558,755,947.68元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2018/9/19|－|2018/9/20|2018/9/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司限制性股票激励对象所持已获授未解锁的限制性股票的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.56元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.504元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司 A股股票的，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.504元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币 0.504元。
（5）对于持有本公司股票的机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.56元（含税）。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:
联系部门：广东依顿电子科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0760-22813684
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-002江苏立霸实业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2018年1月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018年1月14日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会将于 2018年 1月底届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东卢凤仙女士提议，公司监事会同意提名胡志军先生、杨敏女士（简历见附件）为公司第七届监事会监事，任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过后满三年。前述两名监事候选人在股东大会审议通过后，将与公司 2018年职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。该议案尚需公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会2018年1月16日
附件：候选监事简历
1、胡志军，男，中国国籍，45岁，2005-2008年就职于公司采购部担任采购专员，2008年至今担任公司营运部部长职务。2015年 2月起担任公司第六届监事会主席，2017年当选为公司工会主席。
美干対方州道森備釆没各股 限公司
4/1有
股票交易昇常波劫同洵函的回夏
赤州道森備釆没各股分有限公司
:
本公司千
2018年5月29日牧到体公司友来的《美子亦州道森備采没各股分有限公司股票交易昇常波劫的同洵函》。始公司汰真白査,現回函女口下
:
本公司作力亦州道森備采没各股分有限公司(以
下筒称:道森股分)的控股股末,裁止日前,不存在渉及道森股倫泣披露而未披露的影噛道森股分股含昇常波劫的重大信息;不存在可能早致道森股分控股叔友生交化的事項;未等裁J井殉重俎、股分友行、債弁重須、立券重須姿声剥高和資声注入等対道森股倫股票交_、
易合格声生校大影哨的重人事項。
特此回隻。
狩
θ 参
江亦
謙投資有限公詈
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-005江苏太平洋石英股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2017年1月18日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第三届董事会第二次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。
在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。
3.2017年1月18日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计
2017年度日常关联交易事项的议案》。公司监事会认为：公司预计的2017年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公
开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4.上述预计2017年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
预计2017年日常关联交易基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人名称|交易内容|预计总金额(万元)|
|向关联人销售产品|北京凯德石英股份有限公司|销售石英产品|2100|
|向关联人采购商品|东海县香格里生态园有限公司|购买农产品|150|
||小计|/|2250|

二、关联方介绍和关联关系
（一）北京凯德石英股份有限公司（下称“凯德石英”）
社会统一信用代码：911101126000604965
名称：北京凯德石英股份有限公司
住所：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号
法定代表人：张忠恕
注册资本：4,400万
成立日期：1997年01月15日
营业期限：1997年01月15日至长期
经营范围：生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2.关联关系：本公司持有凯德石英12.95%的股权，且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，凯德石英为本公司的关联法人。
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
（二）东海县香格里生态园有限公司（下称“香格里”）
1.基本情况
法定代表人：邵静
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司
注册地址：东海县平明镇周徐村
经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。
2.关联关系：本公司董事邵静为香格里的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，香格里为本公司的关联法人。
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2017年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2017年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议；
2.公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3.公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2018-013号浙江华海药业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：南通华宇化工科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为南通华宇化工科技有限公司提供担保金额不超过 1,000万元人民币，截止 2018年 2月 8日，公司累计为其提供的担保金额为零（不包括本次担保）。
对外担保逾期的累计数量：零
截止 2018年 2月 8日，公司及控股子公司对外担保总额为 121,723.92万元人民币（不包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的27.77%，全部为对公司控股子公司的担保。
一、担保情况概述
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第六届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了《关于为下属子公司南通华宇化工科技有限公司提供担保的议案》，同意为子公司南通华宇化工科技有限公司（以下简称“南通华宇”）拟向银行申请不超过1,000万元人民币的授信提供为期三年的信用担保。上述担保约占公司最近一期经审计的净资产的比例为0.23%。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南通华宇化工科技有限公司
注册地点：江苏省如东县洋口化学工业园
法定代表人：刘永宏
主营业务范围：精细化工产品、医药中间体（危化品除外）的研究、开发、生产和销售。
浙江华海药业股份有限公司持有其100%股权。
2、南通华宇2017年末财务情况（未经审计）：
资产总额：8,769.20万元
负债总额：4,601.09万元
净资产： 4,168.11万元
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
期限：3年
担保金额：不超过1,000万元人民币
四、董事会意见
1、董事会意见：南通华宇为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。南通华宇主要从事精细化工产品、医药中间体的研发、生产和销售。现因南通华宇发展需要，公司董事会同意为其向银行申请1,000万元人民币的授信提供担保，担保期限为自公司本次董事会审议通过之日起三年。
2、独立董事意见：公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司南通华宇化工科技有限公司提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为下属子公司南通华宇化工科技有限公司向银行申请的授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年2月8日，公司及控股子公司对外担保总额为121,723.92万元（不包括本次担保），均为对控股子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的27.77%。
截至2018年2月8日，公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议。
2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董 事 会
二零一八年二月九日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[064]招商局能源运输股份有限公司
关于高级管理人员辞去兼任职务的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司总经理助理丁磊先生书面辞职报告。丁磊先生因工作变动原因，申请不再兼任公司总经理助理职务。丁磊先生辞去兼任职务后，担任公司下属全资子公司香港明华船务有限公司总经理，仍为公司高级管理人员。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2018年 8月 31日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2015-062风帆股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风帆股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2015年10月26日上午9： 00时在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议资料于10月16日以送达方式发出。公司应出席监事5名，实出席监事5名，其中1名监事以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司监事会主席田玉双主持召开，经全体监事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了公司2015年第三季度报告
同意5票，反对0票，弃权 0票
二、审议通过了公司关于使用不超过14,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案
同意5票，反对0票，弃权 0票
特此公告。
风帆股份有限公司监事会
2015年10月27日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券公告编号：2019-007
债券代码：150104 债券简称：18浙商 C1
浙商证券股份有限公司
“18浙商C1”次级债 2019年本息兑付及摘牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
浙商证券股份有限公司非公开发行 2018年第一次次级债券（第一期）2019年本息兑付的债权登记日为 2019年 1月 28日，兑付停牌日为 2019年 1月 29日，摘牌日为 2019年1月29日，兑付日为 2019年1月29日。
浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2018年1月29日发行的浙商证券股份有限公司非公开发行 2018年第一次次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 1月 29日开始支付自 2018年 1月 29日至 2019年 1月 28日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：浙商证券股份有限公司非公开发行 2018年第一次次级债券（第一期）。
2.债券简称：18浙商C1
3.债券代码：150104
4.发行总额：人民币20亿元。
5.票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
7.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付。
8.起息日：2018年1月29日。
9.付息日：2019年1月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。
10.兑付日：2019年1月29日，如遇国家法定节假日顺延至其后的第一个
工作日，顺延期间兑付款项不另计息。
11.担保情况：无担保。
12.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA；本期债券的信用等级为AA+。
13.上市时间和地点：2018年2月7日于上海证券交易所上市交易。
14.登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次本息兑付方案
本期债券票面利率为5.93%，每手“18浙商C1”面值人民币 1,000元派发利息为人民币59.30元（含税），兑付本金为人民币1,000元，本息兑付金额为人民币1,059.30元（含税）。
三、本次债券兑付及付息相关事宜
1、债权登记日：2019年1月28日。
2、兑付停牌日：2019年1月29日。
3、摘牌日：2019年1月29日。
4、债券兑付日：2019年1月29日。
四、本次本息兑付办法
（一）本公司与中国结算上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负
责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本次兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者；
2.征税对象：本期债券的利息所得；
3.征税税率：按利息额的20%征收；
4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2018年11月7日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）的规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
六、本期债券本息兑付的相关机构
（一）发行人：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：浙江省杭州市江干区五星路 201号
信息事务披露负责人：林霖
电话：0571-87902964
传真：0571-87001131
邮政编码：310020
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年1月21日