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证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-064
苏交科集团院股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于2016年7月1日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知。本次会议于2016年7月3日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事 3人，实际参加监事 3人。公司全体监事参加了会议，会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2016年5月20日，公司在美国特拉华州成立用于本次交易目的的全资子公司 SJK Environmental Testing,LLC（以下简称“合并子公司”）作为投资主体。2016年 6月 1日，苏交科、合并子公司、TestAmerica Environmental Service, LLC（以下简称“TestAmerica”或“标的公司”）及标的公司股东代表签署了《Agreement and Plan ofMerger》（以下简称“《合并协议》”）。根据交易各方签署的《合并协议》，在合并生效日，合并子公司将被 TestAmerica吸收合并且终止存续，TestAmerica将作为存续公司成为苏交科的全资子公司（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会
对公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项进行分析论证后，认为公司符合相关法律、法规规定的重大资产重组各项条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、逐项审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》
公司拟通过合并子公司与标的公司进行合并；在合并生效日，合并子公司将被TestAmerica吸收合并且终止存续，TestAmerica将作为存续公司成为苏交科的全资子公司。本次交易收购资金来源于公司自有资金及银行贷款。
（一）交易标的及交易价格
本次重大资产重组涉及的交易标的为 TestAmerica100%股权。
根据《合并协议》的约定，本次交易中，公司或合并子公司在交割时需要支付的总价款包括：1、支付给标的公司股东的合并对价；2、支付给标的公司相应债权人的债务款项；3、本次交易的交易费用。其中具体情况如下：
1、支付给标的公司股东的合并对价：根据《合并协议》的约定，标的公司股东的初始合并对价等于：（1）标的公司企业价值；（2）加上，交割时公司现金；（3）减去，交割时公司债务；（4）减去，交易费用；（5）加上或减去，交割时预估运营资本与目标运营资本的调整（如有）。同时，支付给标的公司股东的最终合并对价将基于《合并协议》约定的相关价格调整条款进行调整。若以截至2016年3月 31日数据进行测算，且不考虑运营资本的调整，本次交易中支付给标的公司股东的初始合并对价约为1,811.77万美元。
2、支付给标的公司相应债权人的债务款项：根据《合并协议》的约定，在交割时，苏交科应支付给（或苏交科应促使合并子公司支付）标的公司相应债权人对应的债务款项。
其中，在交割日需要立即支付的主要包括：（1）向 Wells Fargo借取的流动性资金贷款；（2）向 FSJC XIIILLC（Czech AssetsManagement）借取的次级贷款；（3）向AmericanCapital发行的无担保次级票据；（4）与前述（1）、（2）、（3）项债务相关的应付利息；（5）需要支付给现有股东的应付基金管理费。前述五项债务金额共约1.09亿美元。
截至目前，苏交科拟对上述债务进行债务置换，以实现相关债务的偿还。
3、本次交易的交易费用：主要为标的公司为本次交易发生的相关费用，约为516.3万美元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（二）交易对方
本次交易中，合并子公司作为收购主体，通过合并的方式收购标的公司。本次交易完成后，标的公司将作为公司的全资子公司继续存续。因此，本次重大资产重组的交易对方为TestAmerica。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（三）定价方式及依据
本次交易为市场化收购，交易价格系经交易各方在公平、自愿的原则下协商谈判确定。同时，公司聘请了具有从事证券期货业务资格的资产评估机构对交易标的进行了评估，并出具了评估报告作为本次交易定价的参考。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
本次重大资产重组的交易对方与公司无关联关系，本次重大资产重组不构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
四、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
本次交易为纯现金收购，交易完成前后上市公司的实际控制人均为符冠华与王军华先生，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成借壳上市。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
五、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司监事会对于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断，认为：
1、本次重大资产重组交易标的涉及并已取得的资质及许可情况已在《苏交科集团股份有限公司重大资产购买报告书》中披露。本次重大资产重组购入资产涉及的报批事项和尚需呈报批准的程序已在《苏交科集团股份有限公司重大资产购买报告书》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次重大资产重组的购入资产为股权，标的公司股东对交易标的享有完整的权利，该等股权不存在限制或者禁止转让的情形，亦不存在出资不实或者影响交易标的合法存续的情况。
3、本次交易有利于提高资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易完成后，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、避免同业竞争、减少关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司监事会二〇一六年七月三日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-013苏州天孚光通信股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|310,047,077.82||237,030,890.85||30.80%||
|营业利润|140,086,121.03||118,028,199.25||18.69%||
|利润总额|142,324,513.95||121,191,287.51||17.44%||
|归属于上市公司股东的|121,215,358.52||103,265,623.65||17.38%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.6522||0.5753||13.37%||
|加权平均净资产收益率|16.99%||17.40%||-0.41%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|816,099,294.47||707,424,429.72||15.36%||
|归属于上市公司股东的|756,950,073.31||677,142,048.77||11.79%||
|所有者权益|||||||
|股 本|185,850,000.00||74,340,000.00||150.00%||
|归属于上市公司股东的|4.0729||9.1087||-55.29%||
|每股净资产（元）|||||||

注：
（1）本表数据为本公司合并报表数据；
（2）报告期内，经2015年年度股东大会审议通过，公司向全体股东以资本公积每 10股
转增 15股，总股本由2016年年初的7,434万股增加至18,585万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入31,004.71万元，较上年同期增长30.80%，主要原因是募投项目产能逐步释放，部分新产品线陆续进入量产等因素所致；营业利润14,008.61万元，较上年同期增长18.69%；归属于上市公司股东的净利润12,121.54万元，较上年同期增长17.38%。报告期内公司生产经营情况良好，业绩稳步增长，新产品线存在一定的前期研发费用投入。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为81,609.93万元，比上年末增加15.36%；归属于上市公司股东的所有者权益75,695.01万元，比上年末增加11.79%；公司期末股本185,850,000股，较期初增加150%,主要原因为报告期内向全体股东以资本公积每10股转增15股；归属于上市公司股东的每股净资产4.0729元，较期初下降55.29%，主要原因为报告期内资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-100岭南园林股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 22日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住址：东莞市东城区光明大道 27号金丰大厦A栋301 室，邮政编码：523125。|第五条 公司住址：东莞市东城区东源路33号岭南园林大厦十楼，邮政编码：523129|
|第六条 公司注册资本：人民币399,836,207 元。|第 六 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币401,277,767元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为399,836,207 股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为401,277,767股，均为人民币普通股。|
|第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1名。|第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长1名。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-100厦门吉宏科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于 2019年10月 22日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会将于2019年11月 12日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，同意提名庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、廖生兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
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|-|
|本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会对每位候选人采用累积投|
|票制进行表决。|

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会将于2019年11月 12日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名郭光先生、高晶先生和黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在上述候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议批准，股东大会对每位独立董事候选人采用累积投票制进行表决。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》，同意公司二级全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司在厦门国际银行股份有限公司厦门分行开立募集资金专用账户，并由公司与孝感市吉联食品包装有限公司、华创证券有限责任公司及厦门国际银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金四方监管协议》。
保荐机构华创证券有限责任公司对上述事项发表核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于新增募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年11月12日下午14时召开2019年第七次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
四川泸天化股份有限公司
独立董事关于第六届三十八次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司冶理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、公司《章程》的有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们本着认真、负责的精神，对公司2018年内部控制自我评价发表意见如下：
公司 2018年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，客观、真实、完整的反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家的规定和要求，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
二、关于2018年利润分配及未实施现金分红的意见
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2018年度实现归属于母公司的所有者净利润 35,159.82万元，实际可供分配的未分配利润为 -306,721.43元。根据上市公司监管指引第3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
我们认为董事会拟定的 2018年度利润分配预案是董事会基于报告期公司经营情况做出的，符合法律法规的有关规定，同意公司不进行利润分配预案，并同意将该议案提
交2018年年度股东大会审议。
三、关于续聘信四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所,其在公司2018年财务审计工作中勤勉尽责,体现了较好的职业水平，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
根据公司董事会下设审计委员会提议,我们同意公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2019年度财务报表审计机构。
四、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（川华信专（2019）063号）我们认为：截止2018年12月31日，公司不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述控股股东及其他关联方占用资金的事项，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。截止报告期，公司未发生违规担保事项。
五、关于公司2018年计提资产减值准备议案的独立意见
按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生
的资产减值损失计提减值准备，提取各项资产减值准备合计 1,417.09万元。根据《企
业会计准则》和相关会计政策，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、关于与中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的独立意见
我们与与会董事认真审议了公司提交的资料，我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上5名董事一致通过了与中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案。董事会对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。
中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司是中国银监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。上述金融机构提供的各项服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
八、关于对公司2018年度审计报告出具非标准无保留意见的的独立意见
经查阅相关资料，并与审计机构及相关人员沟通后，作为公司独立董事，我们认为：公司 2018年度财务报告出具非标准意见的审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明，董事会已采取或拟采取的措施有利于消除本次非标准无保留意见审计报告所涉事项及其影响。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。
独立董事:杨勇 谢洪燕
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
独立董事关于聘请 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第二届董事会第十一次会议拟审议的《关于聘请 2017年度审计机构的议案》进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。并在担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们一致同意将《关于聘请 2017年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
独立董事：
章归鸿 应启瑞
深圳市澄天伟业科技股份有限公司2017年12月27日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-046深圳市铁汉生态环境股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项，于2015年5月22日发布了《停牌公告》，公司股票自2015年5月22日开市起停牌。目前公司以及有关各方正在积极推进非公开发行股票各项工作。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的规定，公司股票继续停牌，并将在披露《发行情况报告书》后向深圳证券交易所申请公司股票复牌交易。
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 6月 5日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-040浙江美大实业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180587号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《浙江美大实业股份有限公司公开发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
因反馈的部分问题涉及的内容需进一步核查，相关资料需进一步论证和完善，2018年6月29日，公司披露了《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告》（编号：2018-037），申请延期至 2018年 8月 3日前提交相关书面回复。
公司与相关中介机构现已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江美大实业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事宜尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-032潍柴动力股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
亚星客车：扬州亚星客车股份有限公司
潍柴集团：潍柴控股集团有限公司
一、关联交易概述
根据本公司现时经营情况，潍柴动力及其附属公司与亚星客车及其附属公司订立日常持续性关联交易补充协议，现对日常持续性关联交易的预测情况公告如下:
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|关联方名称|主要业务|2016年7月31日实际发生额（未审计）（人民币 万元）|交易金额上限（人民币 万元）||
||||2016年|2017年|
|潍柴动力及其附属公司与亚星客车及其附属公司|潍柴动力及其附属公司向亚星客车及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品|20,745.92|94,600|108,800|

二、日常关联交易的基本情况
潍柴动力及其附属公司向亚星客车及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品的关联交易
亚星客车为本公司第一大股东潍柴集团间接控股51%的附属公司,
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3条的规定，亚星客车及其附属公司与本公司及其附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据各方的生产经营需要，潍柴动力及其附属公司向亚星客车及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品，预计2016— 2017年度关联交易金额上限分别为人民币 94,600万元、108,800万元。
三、关联方介绍
（一）关联方简介
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|企业名称|注册资本（万元）|注册地|主营业务|与本公司关系|法定代表人|备注|
|扬州亚星客车股份有限公司|22,000.00|江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2 号|客车、特种车、农用车、汽车零部件的开发、制造、销售、进出口及维修服务。机动车辆安全技术检验（依法取得行政许可后在许可范围内经营）。|股份有限公司|金长山|由潍柴集团间接持有其51%的股权|

（二）关联方履约能力分析
亚星客车及其附属公司在与本公司及其附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、定价政策和定价原则
公司及其附属公司与亚星客车及其附属公司发生的关联交易，交易定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加上合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
因本公司及其附属公司与亚星客车及其附属公司存在长期的业
务往来关系，该关联交易均系本公司及其附属公司实际生产经营发展需要，与亚星客车及其附属公司发生的日常持续性关联交易，不会损害本公司及股东利益。同时，与该关联企业的交易不会影响本公司生产经营的独立性。
六、审议程序
（一）上述关联交易已经本公司 2016年第六次临时董事会审议通过。根据境内外上市规则的有关规定，关联董事在议案表决时回避表决。
（二）独立董事意见
1.同意将该关联交易的议案提交公司 2016年第六次临时董事会审议。
2.上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，交易按一般商业条款或更佳条款进行,且符合公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
（一）董事会会议决议；
（二）独立董事意见。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017--012
合肥丰乐种业股份有限公司
关于 2017年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）
2、安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）
●本次担保最高限额：
1、为丰乐农化提供担保额度人民币13,000万元；
2、为丰乐香料提供担保额度人民币8,000万元。
●对外担保累计金额：截至2016年12月31日，为子公司担保实际余额为人民币9508.79万元
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
为了满足全资子公司丰乐农化和丰乐香料生产经营的需要，公司拟同意2017年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。经测算，为丰乐农化提供担保13,000万元；为丰乐香料提供担保8,000万元，担保方式为连带责任担保。
权范围内签署相关协议,期限自2016年年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开止。
二、被担保对象的基本情况
1、安徽丰乐农化有限责任公司
系本公司全资子公司，注册地为合肥，负责人胡华海，注册资本：25500万元，主营业务：农药、种衣剂。
截至2015年12月底，丰乐农化的资产总额为53,541.46万元，负债总额21,147.42万元，净资产为32,394.05万元，资产负债率39.50%，2015年度销售收入46,648.23万元，净利润-445.17万元（经审计）。
截至2016年12月底，丰乐农化的资产总额为64,664.85万元，负债总额为33,200.22万元，净资产为31,464.63万元，资产负债率51.34%，2016年度销售收入65,765.55万元，净利润4,116.92万元（经审计）。
2、安徽丰乐香料有限责任公司
系本公司全资子公司，注册地为合肥，负责人金劲松，注册资本：4500万元，主营业务：天然薄荷脑、薄荷素油。
截至2015年12月底，丰乐香料的资产总额为13,646.01万元，负债总额为5,608.73万元，净资产为8,037.28万元，资产负债率41.10%，2015年度销售收入21,322.80万元，净利润1,227.44万元（经审计）。
截至2016年12月底，丰乐香料的资产总额为14,646.40万元，负债总额为6,189.07万元，净资产为8,457.33万元，资产负债率42.26%；
2016年度销售收入24,294.05万元，净利润400.80万元（经审计）。
三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银
行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请贷款提供担保，解决子公司生产经营对资金的需求，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其良性发展。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
2017年度，公司累计为子公司的担保为人民币21,000万元，约占最近年度经审计净资产的15.11%。公司不存在其他的对外担保，也不存在逾期对外担保。
六、备查文件目录
丰乐种业五届四十二次董事会会议决议。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二O一七年四月二十六日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-17
南京云海特种金属股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2018年2月27日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月26日（星期一）下午15:00至2018年2月27日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份223,043,502股，占上市公司总股份的34.5043％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份216,845,752股，占上市公司总股份的33.5455％。
通过网络投票的股东1人，代表股份6,197,750股，占上市公司总股份的0.9588％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份13,570,144股，占上市公司总股份的2.0993％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,372,394股，占上市公司总股份的1.1405％。
通过网络投票的股东1人，代表股份6,197,750股，占上市公司总股份的0.9588％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议《关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的提案》
同意223,043,502股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,570,144股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产 5万吨高性能铝合金棒材项目的提案》
同意223,043,502股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,570,144股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的提案》
同意223,043,502股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,570,144股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东、侍文文
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2019-047深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文于 2019年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-53
福建星网锐捷通讯股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，于 2014年10月20日发布了《福建星网锐捷通讯股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年10月 20日上午开市起停牌（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：临2014-52）。
截止本公告出具日，公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星网锐捷；股票代码：002396）自 2014年 10月27日开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年10月24日
北京鼎汉技术股份有限公司独立董事
关于公司以不超过2亿元人民币收购德国 SMA RT100%股权事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟以不超过2亿元人民币收购德国 SMA RT100%股权事宜发表独立意见如下：
公司拟以不超过人民币2亿元通过公司全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司收购由 SMA Solar TechnologyAG（艾思玛太阳能技术股份公司）持有的 SMA Railway TechnologyGmbH（艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMART”）100%股权。本次收购有利于进一步推动公司“国内到国外”战略落地，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业，提升公司国际化水平。本次收购事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此交易事项时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司拟以不超过2亿元人民币收购德国 SMA RT100%股权。
（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于公司以不超过 2
亿元人民币收购德国 SMA RT100%股权事宜的独立意见》签字页）
独立董事：
廖国才 孙敏 何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
中德证券有限责任公司
关于石家庄通合电子科技股份有限公司
2016年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：通合科技|
|保荐代表人姓名：王颖|联系电话：010-59026666|
|保荐代表人姓名：韩正奎|联系电话：010-59026666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|

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|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次（募集资金专项现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|

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|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、“三会”运作|无|无|
|3、内部控制|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东关于股份锁定承诺|是|无|
|2、发行前公司持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|无|
|3、公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于稳定|是|无|

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|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|股价措施的承诺|||
|4、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|5、公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于如信息披露违规而赔偿投资者的承诺|是|无|
|6、公司关于利润分配的承诺|是|无|
|7、公司实际控制人与持股5%以上的自然人股东关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|8、公司实际控制人关于社会保险和住房公积金的承诺|是|无|
|9、公司及其控股股东、董事、高级管理人员等责任主体出具的相关承诺的约束措施|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司2016年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
王颖 韩正奎
中德证券有限责任公司
2016年 8月 18日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-070苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第十四次会议的通知。会议于2019年8月29日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2019年8月29日上午11:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公
司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关信息。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一九年八月三十日
北京国枫律师事务所
关于渤海水业股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2016]A0163号
致：渤海水业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2015年年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2016年 3月 25日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布了《渤海水业股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序、公告及临时提案的提出及公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）关于续聘公司 2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案
（2）2015年度董事会工作报告
（3）2015年度监事会工作报告
（4）2015年年度财务决算报告
（5）2015年年度报告及报告摘要
（6）关于2015年度利润分配、公积金转增股本的议案
（7）关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
（8）2015年度内部控制评价报告
（9）关于 2016年度日常关联交易预计的议案
（10）“三重一大”决策制度
（11）募集资金管理制度
（12）现金分红制度
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2016年 4月 18日（星期一）14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票：开始时间（2016年 4月 17日15:00）至投票结束时间（2016年4月18日15:00）间的任意时间。
4、经核查，本次股东大会的会议地点为：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22层渤海水业股份有限公司二楼会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议
的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2016年 4月 12日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 4人，代表股份123,633,640股，占公司股份总数的63.4048%；参加网络投票的股东及股东代理人共45人，代表股份1,451,349股，占公司股份总数的0.7443%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。全部议案对中小股东单独计票。表决议案（9）时关联股东回避。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案（9）涉及关联交易，须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案（12）须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。全部议案应对中小股东单独计票。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案（9）已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案（12）已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。表决时已对中小股东单独计票。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
何敏
22016年4月18日