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关于公司与子公司、子公司之间2018年预计担保公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-039浙江华友钴业股份有限公司
关于公司与子公司、子公司之间2018年预计担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）、HUAYOU（HONGKONG） CO.,LIMITED，（中文名：华友（香港）有限公司，简称“华友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBOSAS（中文名：卡松波矿业简易股份有限公司，简称“MIKAS公司”）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MININGSAS（中文名：刚果东方国际矿业简易股份有限公司，简称：“CDM公司”）
2018年预计担保金额：230亿人民币（含等值外币），其中公司为子公司提供的担保额度为100亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为 80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为30亿元人民币（含等值外币）。
公司2017年末对外担保累计数量：849,128.00万元人民币，其中公司为子公司担保 511,628.00万元人民币；子公司为公司担保 337,500.00万元人民币；对外部公司的担保金额为0。
公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无。
关于公司与子公司、子公司之间2018年预计担保公告一、担保情况概述
为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计2018年公司为子公司提供的担保额度为100亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 30亿元人民币（含等值外币）。
关于上述担保事项的议案已提交公司第四届董事会第十三次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.华友钴业
华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶。
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 1,661,803.32万元，净资产为602,457.22万元，2017年实现净利润188,563.52万元。
2.力科钴镍
力科钴镍注册地址为桐乡市龙翔街道翔厚村，法定代表人为陈雪华。力科钴镍目前主要业务为四氧化三钴、氧化钴等产品的委外加工生产和销售。力科钴镍为华友钴业全资子公司（华友钴业持有73.22%的股权，华友钴业全资子公司华友（香港）有限公司持有26.78%的股权）。
截至 2017年 12月 31日，力科钴镍总资产为 51,303.89万元，净资产为20,169.73万元，2017年度实现净利润4,424.23万元。
3.华友进出口
华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路18号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为
关于公司与子公司、子公司之间2018年预计担保公告华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为华友钴业全资子公司。
截至 2017年 12月 31日，华友进出口总资产为 46,561.45万元，净资产为13,544.05万元，2017年度实现净利润571.95万元。
4.华友衢州
华友衢州注册地址为浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路 18号，法定代表人为陈红良。华友衢州为华友钴业全资子公司（其中华友钴业持有99%的股权，华友钴业全资子公司力科钴镍持有1%的股权）。
截至 2017年 12月 31日，华友衢州总资产为 823,764.74万元，净资产为217,876.79万元，2017年度实现净利润87,842.12万元。
5.华友香港
HUAYOU（HONGKONG） CO.,LIMITED，中文名：华友（香港）有限公司，为公司全资子公司，成立于 2007年 7月 10日，注册地址为香港九龙红磡芜湖街 69A号Nan On Commercial Building8楼802室；公司类型为有限责任公司。公司主要从事钴铜原料及产品的贸易。
截至 2017年 12月 31日，华友香港总资产为 503,694.93万元，净资产为177,687.83万元，2017年度实现净利润90,771.50万元。
6. MIKAS公司
MIKAS公司系公司在刚果（金）的控股子公司，成立于2006年1月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区 CDM大厦。MIKAS公司目前从事铜钴矿采选。
截至 2017年 12月 31日，MIKAS公司总资产为 88,303.93万元，净资产为 4100.79万元，2017年度实现净利润-3,809.71万元。
7. CDM公司
CDM公司系公司位于刚果（金）的全资子公司，成立于2006年6月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区 CDM大厦。CDM公司主要生产、
关于公司与子公司、子公司之间2018年预计担保公告销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务，为公司提供钴原料。
截至 2017年 12月 31日，CDM公司总资产为 257,515.66万元，净资产为 106,671.77万元，2017年度实现净利润8,597.44万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保847,754.00万元人民币，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保 510,254.00万元人民币；子公司为公司担保337,500.00万元人民币；对外部公司的担保金额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2018年4月24日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Dalian Port (PDA) CompanyLimited*
大連港股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司）
（股票代碼：2880）
董事會會議通知
大連港股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一六年十月二十六日（星期三）在中華人民共和國（「中國」）遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109會議室召開董事會會議，以（其中包括）審議並酌情批准截至二零一六年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績。
承董事會命王積璐李健儒聯席公司秘書中國遼寧省大連市
二零一六年十月十二日
於本公告日期，本公司董事為：
執行董事：魏明暉
非執行董事：白景濤，徐頌，鄭少平及尹世輝
獨立非執行董事：尹錦滔，王志峰及孫喜運
* 本公司根據修改前的公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第16部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) CompanyLimited」。
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2015-079宁波均胜电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月4日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临 2015-079北京首都开发股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大对外投资事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称及代码：首开股份600376）自2015年7月8日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大对外投资事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内公告重大事项进展情况。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-047恒通物流股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年10月15日发出通知，于2018年10月26日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《恒通物流股份有限公司2018年第三季度报告》的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《变更公司住所并修订<公司章程>》的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-048。
本议案还需提交股东大会审议。
3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《提议召开2018年第一次临时股东大会》的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-049。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2018年10月27日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保福建海峡环保集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一八年二月六日
福建海峡环保集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料目 录
2018年第一次临时股东大会会议议程
议案一：《关于制定<公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》 .......................................... 1
福建海峡环保集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2018年 2月 6日 14时 30分
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长陈秉宏先生
会议主要议程：
一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。
二、主持人宣布现场会议开始。
三、宣读本次股东大会的议案：
（一）《关于制定<公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》。
四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。
七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。
八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。
九、宣读会议决议并签署会议相关文件。
十、见证律师现场见证并宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
福建海峡环保集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料议案一：
福建海峡环保集团股份有限公司
关于制定《公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》的议案
尊敬的各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，制定了《公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则
本规划的制定应在符合国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。
三、公司未来三年（2017-2019年度）的股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。当公司具备《公司章程》中规定的现金分红条件时，优先采
福建海峡环保集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料用现金分红方式进行利润分配。
（二）现金分红
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。
（三）股票股利
在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。
公司在确定以股票股利方式进行利润分配时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（四）利润分配方案的审议程序
公司董事会审议通过利润分配方案后，方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内实施。
四、未来股东分红回报规划的制定周期
福建海峡环保集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料公司以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的利润分配政策，并由公司董事会结合公司的具体经营情况，充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定各时段的利润分配规划。
五、其他
（一）本规划自股东大会审议通过之日起生效。
（二）本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
以上议案，请各位股东予以审议。
二○一八年二月六日
北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层 邮编：100022
电话：010-58698899 传真：010-58699666成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座13层 邮编：610041
电话：028-85432306/85432302 传真：028-85432116北京市中银（成都）律师事务所
关于四川成渝高速公路股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：四川成渝高速公路股份有限公司
北京市中银（成都）律师事务所(以下简称“本所”)受四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师刘倩、李仕珺出席并见证了公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2019年3月28日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于筹备 2018年度股东周年大会的决议》。依据该决议，公司董事会于 2019年 4月 19日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开2018年度股东周年大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。
此外，按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制
的通函已发布于香港交易所网站并寄发予公司H股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的股东大会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会议审议事项的详情。
本次会议的现场会议于 2019年6月5日下午3时在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室召开，本次会议由公司董事长周黎明先生主持。本次会议的网络投票时间为2019年6月5日，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为9:15-15:00。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会的人员包括：(1)公司的股东和股东代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）共11人，所持表决权股份总数为1,812,520,194股（包括H股共124,145,147股），约占公司有表决权股份总数的59.2703%；(2)公司的董事、监事、董事候选人、董事会秘书及高级管理人员；(3)公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人士。
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东和股东代理人审议并通过了以下议案：
议案一：《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》；
议案二：《关于二○一八年度利润分配及股息派发方案的议案》；
议案三：《关于二○一八年度董事会工作报告的议案》；
议案四：《关于二○一八年度监事会工作报告的议案》；
议案五：《关于独立董事二○一八年度述职报告的议案》；
议案六：《关于境内外二○一八年度报告及其摘要等的议案》；
议案七：《关于二○一九年度财务预算的议案》；
议案八：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○
一九年度的国内审计师的议案》；
议案九：《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一九年度的国际审计师的议案》；
议案十：《关于审议及批准贺竹磬先生酬金方案的议案》；
议案十一：《关于选举贺竹磬先生为本公司第六届董事会董事的议案》。
在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案获通过，其中，议案一已根据《公司法》、《公司章程》的要求获出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2016-052债券代码:136332 债券简称:16泰豪 01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司关于
股东持有股份变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动后，泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）及其一致行动人合计持有公司股份 102,919,208股，占公司总股本15.43%，仍为公司第一大股东。
一、本次权益变动基本情况
2016年9月26日，公司接到股东泰豪集团通知，泰豪集团于同日通过上海证券交易所大宗交易系统减持持有公司的无限售条件流通股 13,348,000股，占公司总股本的2.00%，减持价格为17.99元/股。
本次股份减持前,泰豪集团持有公司股份 114,247,440股,占公司总股本的17.13%；本次股份减持后，泰豪集团持有公司股份100,899,440股，占公司总股本的15.13%。截至本公告日，泰豪集团一致行动人黄代放先生持有公司股份 2,019,768股，占公司总股本的0.30%，泰豪集团及其一致行动人合计持有公司股份102,919,208股，占公司总股本15.43%。
二、其他说明
本次权益变动后，泰豪集团持有公司股份100,899,440股，占公司总股本的15.13%，泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司股份 102,919,208股，
占公司总股本15.43%，本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化。公司股东同方股份有限公司持有公司股份 102,512,345股，占公司总股本15.37%。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，泰豪集团及其一致行动人编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《泰豪科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-087
星光农机股份有限公司
关于参与认购并购基金份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2016年 10月 9日，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）与分宜长信资产管理有限公司(以下简称“分宜长信”)签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人认购意向协议》（以下简称“《认购意向协议》”），公司作为有限合伙人出资人民币3,000万元参与投资以分宜长信为普通合伙人所设立的分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。
具体内容详见公司 2016年 10月 10日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及相关指定媒体的公告。
2016年 10月 25日，公司与分宜长信及其他参与认购方正式签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》确认本次投资事宜。协议主要条款包括基金的管理模式、投资模式等与《认购意向协议》无差异。并购基金已完成本期募资，募集总额为人民币 50,800万元。具体内容详见公司 2016年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及相关指定媒体的公告。
二、主要进展
2016年 11月 15日，上述并购基金完成在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案手续。（备案编码：SN2342）
后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-032号浙江龙盛集团股份有限公司
重要事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司与亚邦投资控股集团有限公司正在洽谈资本合作事项，鉴于上述重要事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票2016年4月7日继续停牌一天。
本公司承诺于 2016年 4月 8日披露上述重要事项协商的结果，待公告后复牌。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二O一六年四月七日
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2014-005郑州宇通客车股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2014年 3月 13日以邮件和电话方式发出通知，2014年 3月 22日上午在公司会议室召开，应到董事 9名，实到 9名。监事会监事及其他相关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会审计委员会关于 2013年度审计工作的总结报告》。
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2013年度报告和报告摘要》。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2013
年度利润分配预案》。
拟以公司现有总股本 1,273,709,862股为基数，每 10股派发现金股利 5元（含税），共计派发 636,854,931元。剩余未分配利润 3,742,704,855.52元，滚存以后年度分配。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度财务决算报告和 2014年财务预算报告》。
2013年度财务决算报告需提交 2013年度股东大会审议。
8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于 2013年资金使用情况和 2014年投资项目计划的议案》。
9、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于 2013年度日常关联交易执行情况和 2014年度日常关联交易预计情况的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
10、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员 2013年度薪酬考核的报告》。
11、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2013年度社会责任报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付 2013年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
14、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
截止 2013年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 1,964,201,346.84元，募集资金余额为人民币 260,946,040.31元。
15、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于续签关联交易框架协议的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
16、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于向郑州安驰担保有限公司增资的议案》。
同意公司和郑州宇通集团有限公司向郑州安驰担保有限公司同比例增资 2亿元，其中公司出资 666.67万元。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
17、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。
拟提名第八届董事会非独立董事候选人为汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生和于莉女士，独立董事候选人为刘伟先生、李春彦先生和张复生先生。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
18、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
详见《关于召开 2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一四年三月二十五日
附候选人简历：
汤玉祥 男，1954年出生，大专学历，高级工程师。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长。曾被评为郑州“新长征突击手”、市“十大青年企业家”，多次获郑州市“五一”劳动奖章，1998年河南省劳动模范，2005年全国劳动模范，第十届、十一届、十二届全国人大代表。公司第七届董事会董事长。
牛波 男，1973年出生，本科学历，工程师。1997年 7月毕业于西安公路交通大学汽车设计专业，同年 7月进入公司，先后任设计员、经理办副主任、党工部副部长、办公室主任助理、试制车间主任、公司监事、总经理。公司第七届董事会职工董事。
曹建伟 男，1977年出生，本科学历，会计师。2000年 7月毕业于郑州大学商学院，同年 7月进入公司，历任财务中心会计、主任助理、财务核算部副经理、财务管理部经理、财务中心主任。现任宇通集团董事。
于莉 女， 1975年出生，本科学历，工程师，经济师，历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。公司第七届董事会董事。
刘伟 男，1954年出生，MBA，CPA。曾在郑州大学、亚洲开发银行工作。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河南省“十一五规划”政府聘任专家，豫能控股独立董事。现任郑州大学 MBA教育中心常务副主任，公司第七届董事会独立董事，兼任银鸽投资独立董事。
李春彦 男，1964年出生，法律硕士。历任平顶山经济律师事务所律师，亚太会计集团律师、注册会计师、注册资产评估师，1994年至今任河南世纪通律师事务所执业律师。现任平高电气独立董事，香港中裕燃气独立非执行董事，河南省电视台、河南省人民医院常年法律顾问。
张复生 男，1962年出生，会计学副教授。先后在郑州大学经济系任教、郑州大学商学院任教，曾任郑州大学商学院会计系主任，现任郑州大学商学院会计统计党支部书记，兼任河南省注册会计师协会专业技术委员会委员、河南盛达会计师事务所有限公司专业技术顾问、新乡化纤独立董事。
证券代码：600692股票简称：亚通股份编号：临2016-023
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第10次会议通知于2016年 6月 6日发出，会议于 2016年 6月 8日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司竞标上海市奉贤区南桥基地大型居住社区 14-09A-02A地块开发权的议案》；同意公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）竞标上海市奉贤区奉贤区南桥基地大型居住社区 14-09A-02A地块开发权（动迁安置房的开发）。如竞买成功，亚通置业出资100%。亚通置业拟将成立项目公司开发该项目。如竞买成功且竞买金额达到股东大会审批权限，有关议案将提交股东大会审议。
表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-098号中珠医疗控股股份有限公司
关于一体集团可交换公司债发行完成暨股东股权
用于可交换公司债券股票质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）已于2016年 8月 12日披露了《中珠医疗关于股东股权解除质押并预备用于可交换公司债券股票质押的公告》（公告编号 2016-082号）。中珠医疗股东深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）分别将原质押给鹏华资产管理（深圳）有限公司的部分限售流通股股份解除质押，并预备用于一体集团 2016年非公开发行可交换公司债券股票质押。
2016年8月20日，公司披露《中珠医疗关于股东股权用于可交换公司债券股票质押的公告》（公告编号 2016-087号），一体集团所持中珠医疗用于可交换公司债券限售流通股已质押完成。
2016年 9月 9日，公司收到股东一体集团通知，一体集团以所持有的中珠医疗部分A股股票（600568）为标的，非公开发行可交换公司债券已发行完成，本次债券实际发行规模 10亿元，分两期发行（第一期债券简称“16体EB01”，债券代码137012，募集资金 4亿元，票面利率6.10%；第二期债券简称“16体EB02”，债券代码137013，募集资金6亿元，票面利率8.00%），债券期限三年。
同日，公司收到股东一体正润通知，一体正润已将所持中珠医疗限售流通股 6,736,600股（占公司总股本的0.95%）用于一体集团2016年非公开发行可交换公司债券股票质押，上诉股权已质押至债券受托管理人华创证券有限责任公司，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二○一六年九月十日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-041江苏红豆实业股份有限公司
关于商标使用许可的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易是公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）与公司签订《商标使用许可协议》，红豆集团许可公司（含公司全资、控股的子公司）无限期无偿使用“HOdo”注册商标。
●公司第六届董事会第五次会议于2014年8月13日审议通过了公司控股股东红豆集团与公司签订的《商标使用许可协议》的议案，公司董事会中与该事项有关联关系的董事回避了上述议案的表决。公司独立董事认为该关联交易不存在损害股东，尤其是中小股东的利益。
一、关联交易概述
鉴于红豆集团合法拥有“HOdo”注册商标，公司有意使用该商标从事工商登记许可范围内的生产经营。红豆集团许可公司（含公司全资、控股的子公司）无限期无偿使用“HOdo”注册商标。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，并需提交股东大会审议。
公司2014年8月13日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了公司控股股东红豆集团与公司签订的《商标使用许可协议》的议案，三名关联董事回避表决，公司独立董事对本项关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
红豆集团有限公司
1、基本情况
关联方名称：红豆集团有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周耀庭
注册资本：84200万元
2、公司简介
红豆集团是由周耀庭等 47位自然人出资设立的有限责任公司，其中周耀庭占红豆集团35.27%股份，为第一大股东。红豆集团成立于1992年6月，经营范围包括利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；
服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。
截止2013年12月31日，红豆集团总资产247.59亿元，净资产78.63亿元，营业总收入1,689,095.27万元，净利润 72,036.65万元。
三、关联交易基本情况
红豆集团与公司签订了《商标使用许可协议》，红豆集团许可公司（含公司全资、控股的子公司）无限期无偿使用“HOdo”注册商标。
本次无限期无偿使用的注册商标具体如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|商标注册号|类别|核定服务项目|
|1|4856971|18|（动物）皮；钱包；书包；背包；公文箱；手提包；旅行包；包装用包袋；帆布箱；皮床单；裘皮；手杖；皮鞭；香肠肠衣（截止）|
|2|4856262|9|计算机；时钟（时间记录装置）；复印机（光电、静电、热）；衡量器具；量具；闪光灯（信号灯）；电话机；电视机；照相机（摄影）；内燃机仪表；光学器械和仪器；电源材料（电线、电缆）；集成电路；工业操作遥控电器设备；电镀设备；灭火器；电弧焊接设备；工业用放射设备；防事故、防辐射和防火服装；电门铃；眼镜；电池；动画片；电熨斗（截止）|

四、关联交易的主要内容
甲方：红豆集团有限公司
乙方：江苏红豆实业股份有限公司
1、甲方已经登记注册,并合法拥有“HOdo”注册商标。
2、甲方同意许可乙方使用由其登记注册的：“HOdo”注册商标，使用商品类别为第18类和第9类。
3、甲方在其拥有上述注册商标的专用权期限内，许可乙方（含乙方全资、控股的子公司）无限期无偿使用“HOdo”注册商标。
4、甲方有权使用该注册商标，并有权许可他人在与乙方并无同业竞争（与乙方现生产、经营领域不存在相同或相似）的领域使用该注册商标。乙方无权就该注册商标再次作出许可（乙方全资、控股的子公司除外）。
5、甲方保证其合法拥有注册商标的专用权，并将全力维护该注册商标的信誉。甲方保证在存续期间不将“HOdo”注册商标向甲、乙双方之外的任何第三方实施转让、质押等任何实质性的处分行为，也不得通过任何作为或不作为的方式使该注册商标专用权终止。甲方维护注册商标专用权的费用，包括甲方申请注册商标续展的费用，由甲方承担。
6、甲方保证，即使今后持有乙方的股份发生变化，不再是乙方股东或第一大股东，仍然按照本协议中的规定许可乙方无限期无偿使用“HOdo”注册商标。
若甲方发生合并、分立、破产、解散、清算、歇业等重大变故，其主体资格不再存续时，甲方承诺将“HOdo”注册商标无偿转让给乙方。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
红豆集团与公司签订《商标使用许可协议》，系公司日常经营活动所需，红豆集团未利用其控股地位，在与公司关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易不会对公司财务状况和经营业绩造成影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易需经股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。
公司第六届董事会第五次会议已审议通过该事项，关联董事均回避表决，三
名独立董事全票通过。
就本次关联交易的议案，公司独立董事陶文沂先生、徐而迅女士、沈大龙先生予以事前认可，并发表了独立意见，同意上述关联交易事项。独立董事一致认为，此次关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，此次关联交易公平、公正，不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司及股东利益最大化的原则。
七、上网公告附件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、经独立董事事前认可的声明；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、红豆集团与公司签订《商标使用许可协议》。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-027唐山港集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至2015年5月27日，由于公司非公开发行股票导致公司总股本增加，公司股东北京京泰投资管理中心所持公司股比由5.25%下降至4.74%
本次权益变动不属于增持或者减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
根据中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕701号），核准公司非公开发行不超过57,000万股新股。
截至2015年5月27日，公司已办理完毕本次非公开发行股票的股权登记手续，公司本次发行股票218,086,956股，股本增至2,248,438,460股。北京京泰投资管理中心现持有公司股份 106,635,600股，本次发行后持股比例由5.25%减至4.74%。
本次持股变动后，北京京泰投资管理中心将不再为持有公司股份5%以上的股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化；亦不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2015年5月28日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-058转债代码：113522 转债简称：旭升转债
转股代码：191522 转股简称：旭升转股
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知于 2019年 8月 5日以专人送达方式发出，会议于 2019年 8月 15日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司监事会主席丁忠豪先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
监事会认为2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2019年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2019年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见2019年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和
管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。具体内容详见2019年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》及《企业会计准则第 12号——债务重组》的相关规定进行的合理变更，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见 2019年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的要求，公司编制了《宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见2019年8月 16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会2019年8月16日
证券代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2016—018
浙江东方集团股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示
●本日常关联交易无需提交公司股东大会审议
●本日常关联交易不会造成公司对关联方的依赖，对公司经营无重大影响
一、日常关联交易的基本情况
为提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，2016年度公司将在适当的时机利用大地期货有限公司（以下简称“大地期货”）或永安期货股份有限公司（以下简称“永安期货”）的交易平台开展期货无风险套利业务及期现结合业务，并于每次利用其平台开展业务时向大地期货或永安期货支付手续费，手续费年度总额累计不高于人民币500万元。
2015年度，公司通过大地期货交易平台开展的业务，向其支付的手续费共计人民币87,629.93元，2015年度未通过永安期货交易平台开展业务。
公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司持有大地期货87%的股权，因此大地期货为我公司的关联法人；公司持有永安期货12.70%的股权，且公司总裁金朝萍女士兼任永安期货董事，因此永安期货为我公司的关联法人。公司利用其平台开展业务并向其支付手续费构成关联交易。
二、日常关联交易审议程序
本关联交易事项已经公司七届董事会第十六次会议审议通过，依照公司章程规定无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该关联交易事项表示赞成，并发表独立意见认为，公司为公司利用大地期货、永安期货的交易平台开展业务，有利于公司在业务过程中更加有效地进行监督以便规避风险。公司向大地期货、永安期货支付的手续费，系严格依照经证监会核准过的市场定价来确定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。董事会在审议该日常关联交易事项时，公司关联董事进行了回
避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
三、关联方介绍
1、大地期货成立于1995年9月（工商注册号为330000000010485、中国证监会核发的期货业务许可证号为32020000），法定代表人为裘一平，住所地为杭州市延安路511号，注册资本为人民币2.4亿元。公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司持有其87%的股权。大地期货的许可经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等。
2、永安期货成立于1992年9月（工商注册号为330000000009377、中国证监会核发的期货业务许可证号为32080000），法定代表人为施建军，住所地为杭州市潮王路 208号浙江协作大厦，注册资本为人民币 13.1亿元。我司持有其12.70%的股权。永安期货的许可经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。
四、日常关联交易的定价原则
公司每次利用大地期货或永安期货的交易平台开展业务，将严格依照经证监会核准过的市场定价向大地期货支付手续费。
五、日常关联交易的目的和对公司的影响
公司进行的期货无风险套利业务，核心风险在于交易平台操作者的道德风险和监督风险，操作中需确保套利交易合同无风险敞口；而期现结合业务，主要与公司钢贸等大宗商品业务相结合，可以为公司的钢贸存货管理提供更灵活的保值方式，提升公司业务质量，降低经营风险。公司利用关联方的交易平台开展业务，有利于公司在业务过程中进行监督以便有效规避风险，确保公司的收益。
本日常关联交易不会造成公司对大地期货或永安期货的依赖，对公司经营无重大影响。
六、备查文件目录
1、公司七届董事会第十六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-051北京兆易创新科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知材料已于 2017年 7月 6日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2016年度资本公积转增股本登记工作以及股权激励计划限制性股票授予登记工作已完成，公司总股本由100,000,000股变更为202,693,994股；公司注册资本由人民币100,000,000元变更至202,693,994元。此外，公司已完成营业执照“五证合一”工作，新营业执照的统一社会信用代码为：91110108773369432Y。
就上述变更事项，公司将对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权总经理指派专人办理上述工商变更核准及登记的一切相关事宜。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于变更
注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金的使用效率，进一步提高资金收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过6亿元的闲置
自有资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于拟签署<北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）有限合伙协议>的议案》
为寻求良好的投资机会，进一步完善公司产业布局，同时借助专业投资机构提升公司的投资能力，公司拟分期认缴出资2亿元，作为有限合伙人入伙北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），该合伙企业认缴出资总规模22.3亿元，主要围绕集成电路及相关领域项目进行直接股权投资。独立董事出具了同意该投资事项的独董意见。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于拟签署<北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）有限合伙协议>的公告》（公告编号：2017-056）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于审议<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定，公司拟定了《北京兆易创新科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。该制度具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2017年 8月 8日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，将本次会议第一至三项议案提交股东大会审议。
公司2017年第一次临时股东大会的会议通知及会议材料将另行公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2017年7月11日