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股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-045
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议于2015年4月10日在湖南长沙召开。会议通知于2015年4月7日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应到董事 7名，实到董事 5名，授权委托 2名。董事向双林因工作安排原因未能出席本次会议，委托董事石磊代为出席并行使表决权；
独立董事杨占武因出差原因未能出席本次会议，委托独立董事王强代为出席并行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会议案审议情况
本次会议审议并通过《关于解除公司与湖南银日实业有限公司所签<协议书>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2013年12月29日经第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司于2013年12月30日与湖南银日实业有限公司签订了《协议书》（详情请见公司于 2013年 12月 31日发布的《第八届董事会第二十三次临时会议决议公告》），鉴于原协议至今仍未顺利履行，为更好地维护双方权益，经友好协商，双方一致同意解除并终止实施原协议。
董事会授权经营层全权办理解除该《协议书》的全部相关工作。
三、备查文件
第九届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董 事 会
2015年4月10日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01350002号江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是精锻科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计精锻科技2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解精锻科技2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013年度年报披露之
目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张冲良
中国·北京 中国注册会计师：欧阳鹏
二○一四年四月二十一日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏太平洋齿轮传动有限公司|全资子公司|其他应收款|488.76|336.98|825.74|0.00||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|488.76|336.98|825.74|0.00|——|——|
|总 计|——|——|——|488.76|336.98|825.74|0.00|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000967 公告编号：2017-076号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼案件的基本情况
1、2017年1月9日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）因合同纠纷作为原告向绍兴市中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，诉讼请求判令被告深圳市权策管理咨询有限公司(以下简称“权策管理”)、被告深圳市安雅管理咨询有限公司(以下简称“安雅管理”)支付应收账款及其他应收款的购回对价以及支付违约金、案件受理费、保全费等诉讼费用。
详见公司于2017年1月12日刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司提起诉讼的公告》（2017-005号）。
2、2017年8月1日，公司收到法院以邮寄形式送达的（2017）浙06民初 14号、（2017）浙06民初15号的两份《民事判决书》，法院判决被告权策管理、安雅管理支付给原告宇星科技应收账款及其他应收款的购回款并支付违约金，以及承担案件受理费、财产保全费。
详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司提起诉讼的进展公告》（2017-074号）。
二、上述诉讼的最新进展情况
今日，公司委托诉讼代理律师收到法院以邮寄形式送达的两份上诉状，上诉人权策管理、上述人安雅管理于2017年8月13日分别提出上诉，主要情况如下：上诉状之一（权策管理）
证券代码：000967 公告编号：2017-076号上诉请求：
1、撤销原审判决，查清案件事实后予以改判；
2、判令两被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用。
事实和理由：
原审法院在判决中没有对上诉人在一审中阐述的主要答辩理由、观点予以实质性回应，并且全面否定上诉人要求查清本案标的金额、查清本案标的债权的合理请求，该判决事实认定不清，裁判理由及依据不足，应当予以撤销。
上诉状之二（安雅管理）
上诉请求：
1、撤销原审判决，查清案件事实后予以改判；
2、判令两被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用。
事实和理由：
原审法院在判决中没有对上诉人在一审中阐述的主要答辩理由、观点予以实质性回应，并且全面否定上诉人要求查清本案标的金额、查清本案标的债权的合理请求，该判决事实认定不清，裁判理由及依据不足，应当予以撤销。
三、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响
针对上述诉讼,公司高度重视,主动采取各项应对措施,已成立专门工作组,
积极主张公司权利,保护公司正当权益不受侵害。
本次诉讼尚未最终判决，目前尚无法判断公司本期利润或期后利润的影响。
公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、权策管理《上诉状》；
证券代码：000967 公告编号：2017-076号特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-003苏宁环球股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2016年 1月 6日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 1月 5日以电话通知形式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
经审议，监事会审核意见如下：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，同意公司以本次募集资金人民 458,025,293.45元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会审核意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 200,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会 2016年 1月 6日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-049广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二次会议于2014年8月26日上午9：30在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2014年8月16日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2014年半年度报告及摘要》的议案
《2014年半年度报告全文》于 2014年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告摘要》于 2014年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》的议案
公司按照中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，董事会对2014年半年度募集资金投资项目的进展情况进行核查，出具了《2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》。
《2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》于2014年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2017年第一次临时会议相关事项的
事前认可意见
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第一次临时会议拟于2017年1月25日召开，本次会议拟审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅了公司所提供的相关资料后，对该议案发表事前认可意见如下：
公司向控股股东借款是为了补充流动资金，有利于公司运营发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，不影响公司的独立性。
因此，我们同意将本议案提交公司第八届董事会 2017年第一次临时会议审议。公司董事会审议相关议案时，关联董事应回避表决。
（本页无正文，为长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事关于第八届董事会2017年第一次临时会议相关事项的事前认可意见签字页。）
独立董事签名：
盛毅 武兴田
王良成 车磊
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-111中文在线数字出版集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152966号）。中国证监会依法对公司提交的《中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书要求，在对相关问题逐项落实后，及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2015年12月8日
山东齐鲁律师事务所
关于山东胜利股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
补充法律意见书（一）
济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼西区16层邮编：250101
电话(Tel)：0531－62323888传真(Fax)：0531－62323887
网址(Website)：www.qilulawyer.com
山东齐鲁律师事务所
关于山东胜利股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
补充法律意见书（一）
致：山东胜利股份有限公司
山东齐鲁律师事务所（以下简称“本所”）接受山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“胜利股份”)的委托，担任胜利股份本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的专项法律顾问。根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》以及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，针对中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（140476号）的要求，本所律师对相关问题进行了核查，现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本补充法律意见书，本所律师在法律意见书中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与法律意见书中相同用语的含义一致。
一、胜利投资为胜利股份控股股东
截止本补充法律意见书出具之日，胜利投资持有胜利股份9.23%的股权，为公司控股股东。
股利股份现有董事11名，董事会成员中王鹏、翟庆德、王政、孔凡亭、孟莲、臧其文等6名董事（过半数）在胜利投资担任董事、监事、高级管理人员或者为胜利投资的股东，根据《上市公司收购管理办法》第八十四条第(三)项规定：“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；”。
胜利投资自2002年来一直为胜利股份的第一大股东，上市公司董事会的半数以上成员一直由胜利投资选任，虽然胜利投资持有股利股份9.23%的股权，但第二大股东持股比例与之相差较大，并且能够对胜利股份的经营实施控制，因此，胜利投资为公司的控股股东。
|||||
|-|-|-|-|
|胜利投资的董事、监事、高级管理人员或股东在胜利股份担任董事及高级管理人员情况||||
|姓名|在胜利股份的职务|在胜利投资的职务|持有胜利投资股权比例|
|王鹏|董事长|董事长|3.18%|
|翟庆德|副董事长|董事|3.05%|
|王政|董事、总经理|董事|2.76%|
|孔凡亭|董事、副总经理|监事|-|
|孟莲|董事、副总经理|监事|0.91%|
|臧其文|董事|总会计师|1.73%|

二、胜利投资无控股股东及实际控制人
胜利投资股东为王鹏等43名自然人，其中，王鹏、孙波、袁泽沛、李迅、马小其各持股 350万股（分别占该公司总股本的3.18%），为并列第一大股东；
马新国等其他38名自然人分别持股60万股至 337万股不等。胜利投资股权比较分散，无持有公司5%以上股份的股东且各股东持股比例差距较小，持股比例最高的股东仅持有公司3.18%的股份。
根据胜利投资章程的规定，股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；股东大会作出特别决议，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，胜
利投资任何单一股东所持有的胜利投资股份均未超过总股本的5%，因此胜利投资任何股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。
根据核查胜利投资全体股东出具的承诺书，各股东合法持有的胜利投资股份表决权对于股利投资董事会成员的选任不具有支配地位，并且各股东未与其它股东以任何形式签订构成一致行动关系的书面材料。因此，胜利投资各股东依其所持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响，不存在通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配胜利投资行为的自然人、法人或者其它组织。
综上，胜利投资无控股股东及实际控制人。
三、结论意见
本所律师认为，胜利股份的控股股东为胜利投资，胜利投资由于股权分散，股东之间不存在以任何形式签订构成一致行动关系的协议，亦不存在任何股东的表决权受到其他股东控制或影响的情形，胜利投资的股东之间不存在一致行动人关系，因此，胜利投资不存在控股股东及实际控制人。
本补充法律意见书正本一式三份。
[以下无正文]
[此页无正文，为《关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易补充法律意见书（一）》之签署页]
经办律师：
经办律师：
负责人：
山东齐鲁律师事务所
年月日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-060贵阳新天药业股份有限公司
关于选举第六届监事会主席的公告
本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
现将相关情况公告如下：
经与会监事讨论，一致推选潘光明先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
潘光明先生个人简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年3月29日发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-040）。
备查文件：
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
监事会
2019年4月22日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-064新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于购买钻机及配套设备的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买钻机及配套设备情况：
2017年7月7日，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于购买钻机及配套设备的议案》，同意使用自筹资金购买总金额不超过 22000万元钻采设备。董事会同时授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。
公司近日与陕西海东青石油科技有限公司签署了购买ZJ70D钻机的交易合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：陕西海东青石油科技有限公司
2、法定代表人：舒永平
3、注册资本：3000万元
4、注册地址：陕西省延安市宝塔区七里铺火车站银星大酒店6028室
5、经营范围：一般经营项目：石油工程技术服务；水处理技术研发、推广、检测服务；石油设备租赁、维修及销售；机械加工及销售；防腐技术服务；对外贸易经营。
6、陕西海东青石油科技有限公司与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的：ZJ70DZ钻机及附属设施1套。
共计人民币含税金额：55,107,000元，该交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的主要内容
(一)交易协议主要内容：
购ZJ70DZ钻机一台，设备主要配置为ZJ70DZ钻机，含井架底座绞车、标准动力系统、循环固控系统、井控系统、顶驱系统、井场工作用房、钻具井口工具及打捞工具、生活营房等。
(二)交易定价依据：
本次交易主要以贝肯能源在市场调研的基础上，根据同等配置的设备进行市场询价确定购买意向价格后双方进行商务谈判确定。
（三）资金来源：公司自有资金
（四）本次交易对公司的影响：
本次交易是基于公司经营和发展的需要作出的审慎决策，符合公司战略规划，有利于促进公司国际化业务的开拓。
五、备查文件
交易合同
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2015-055江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—9月30日
2、预计的经营业绩：同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2015年1月1日-2015年9月30日）||（2014年1月1日-2014年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：57 %—77 %||盈利：4,212.80万元||
|||盈利：1,000万元—1,800万元||||
|基本每股收益||盈利：0.007元—0.013元||盈利：0.033元||
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2015年7月1日-2015年9月30日）||（2014年7月1日-2014年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1,053万元—1,854万元||盈利：162.13万元||
|基本每股收益||亏损：0.007元—0.013元||盈利：0.001元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在继续推进战略转型。在转型过程中，新产业目前尚处于前期资源投入期；同时煤炭市场整体低迷，煤价持续下降，造成公司煤炭业务亏损；
而公司传统机械制造业，受宏观经济形势、柴油机新排放标准即将实施、农机补贴产品变化影响，报告期销量同比下降。
主要因为上述因素综合作用，导致公司报告期业绩同比大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一五年十月十五日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-065广州博济医药生物技术股份有限公司
关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2019年 6月末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2019年6月末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年半年度各项资产减值准备共计5,787,694.12元，详情见下表：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加||本期减少||期末余额|
|||计提|外币折算影响|转回|转销||
|应收账款坏账准备|45,964,141.94|5,787,694.12|1,642.57|-|-|51,753,478.63|
|其他应收款坏账准备|1,080,783.42|-|48.89|319,520.18|-|761,312.13|
|存货跌价准备|2,513,790.87|-|-|-|49,533.73|2,464,257.14|
|合计|49,558,716.23|5,787,694.12|1,691.46|319,520.18|49,533.73|54,979,047.90|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2019年半年度公司计提应收账款减值准备5,787,694.12元，转回其他应收款坏账准备319,520.18元，转销存货跌价准备49,533.73元，共计减少2019年半年度营业利润5,418,640.21元。本次计提资产减值准备未经审计。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2019年半年度公司计提应收账款坏账准备5,787,694.12元，转回其他应收款坏账准备319,520.18元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（1）对于在单项工具层面能够以合理成本获取合理且有依据的评估预期信用损失的信息时，本公司依照该金融工具合同应收取的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额的现值，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）当单项工具层面无法以合理成本获取评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
不同组合的确定依据：
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|-|-|
|项目|确定组合的依据|
|账龄组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|
|并表关联方组合|合并范围内关联方形成的应收款项具有类似的信用风险特征|

①对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

②对于划分为并表关联方组合的应收款项，预期不会发生信用损失，不计提坏账准备。
（二）2019年半年度公司转销存货跌价准备49,533.73元，对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法：
期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2019年8月28日
深南电路股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下事前认可意见：
一、关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构
经认真审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资格，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。我们同意公司将聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
二、关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易
经核查，公司本次向关联方中国航空技术深圳有限公司借款是出于日常经营所需，有利于降低公司的资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，关联董事应回避表决此议案。我们同意公司将该事项提交公司董事会审议。
深南电路股份有限公司独立董事王龙基、查晓斌、李勉二〇一九年三月十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－56号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
独立董事 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》以及公司《章程》的规定，作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了16次董事会，公司所有独立董事均按时参加董事会及董事会各专门委员会会议，报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：
1、出席董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独董姓名|应出席次数|现场出席次数（含视频参会）|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张立民|16|9|7|0|0|否|
|李东明|16|7|7|2|0|否|
|曹叠云|16|8|7|1|0|否|

全体独立董事对所出席董事会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。
2、出席各专门委员会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独董姓名|战略委员会||审计与风险管理委员会||提名委员会||薪酬与考核委员会||
||应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|
|张立民|0|0|4|4|0|0|0|0|
|李东明|0|0|4|4|1|1|1|1|
|曹叠云|0|0|0|0|1|1|1|1|

全体独立董事对所出席董事会专门委员会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，全体独立董事充分履行《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法
律法规及公司《章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就非公开发行A股股票、聘任会
计师事务所、公司对外担保、员工持股计划、关联交易、购买理财产品、股权激励解锁、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。
独立董事在报告期内发表独立意见统计：
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|发表独立意见事项|发表时间|意见类型|
|独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的独立意见|2016/2/26|同意|
|独立董事关于聘请2016年度会计师事务所的独立意见|2016/3/25|同意|
|独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见|2016/3/25|同意|
|独立董事2015年度履职情况报告|2016/3/25|同意|
|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见|2016/3/25|同意|
|独立董事关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|2016/3/25|同意|
|独立董事关于公司2016年员工持股计划的独立意见|2016/4/15|同意|
|独立董事关于公司非公开发行A股股票方案调整及涉及关联交易的事前认可意见|2016/8/2|同意|
|独立董事关于公司第一期股权激励计划限制性股票可解锁事项的独立意见|2016/8/30|同意|
|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见|2016/8/30|同意|
|独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见|2016/8/30|同意|
|独立董事关于公司部分关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的事前认可意见及独立意见|2016/9/13|同意|
|独立董事关于授权购买金融机构理财产品的独立意见|2016/10/27|同意|

三、独立董事日常履职及向公司提出的规范发展建议及采纳情况
公司定期以月报形式向独立董事报告公司的项目运营、公司重大事项以及投资者关注的事项等情况，独立董事及时掌握公司基本情况，在董事会上发表专业的独立意见，行使独立董事职权。报告期内，公司独立董事发挥自身专业特长，对公司财务管理、激励政策、关联交易、项目并购等问题提出了各自专业性的意见和建议。
独立董事张立民、李东明作为公司审计与风险管理委员会委员，认真审阅了公司历次定期报告，对公司财务报表、内部控制、内部审计工作提出了专业意见。
独立董事李东明、曹叠云作为薪酬与考核委员会委员，在报告期内审核了公司定期报告
中披露的董事、监事及高级管理人员年度考评及薪酬情况，对报告期内公司高级管理人员的履职情况进行考核。报告期内，独立董事李东明、曹叠云针对公司第一期股权激励计划的激励对象年度考核结果进行了审核确认，履行对激励对象的考核程序。
四、独立董事现场办公及实际考察情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事及时了解公司经营情
况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，对项目公司经营情况进行调研，在新项目获取方面提出了专业意见。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行公司重大事项的监督核查职责。在公司董事会审议非公开发行A股股票项目暨关联交易事项、筹划重大资产重组等重大事项时，全体独立董事认真核查了公司提供的相应资料，针对交易的必要性、合理性和审核程序的合法性发表了事前认可意见及独立意见。
2、促进公司规范运作。独立董事在出席公司董事会会议时，对于需经董事会审议的议案，全体独立董事均认真审核公司提供的材料，并根据各位独立董事自身的专业背景进行调查研究，会上提出合理化的建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，谨慎发表独立意见，切实维护公司和股东的利益。
3、关注公司信息披露质量。全体独立董事持续关注公司信息披露情况及各种传媒对公司经营管理等情况的相关报道，主动了解相关情况，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理规定》等有关规定认真、及时地履行信息披露义务。
六、在公司2015年度报告方面所做的工作
根据中国证监会的要求，报告期内，在公司2015年度报告的编制和披露过程中，全体独立董事均勤勉尽责，认真履行相关责任和义务：
全体独立董事听取了公司关于2015年度财务状况和重大事项进展情况的汇报，认真审阅了公司书面提交的2015年度未审财务报告、审计工作计划及其它相关资料，并予以认可。
在年报审计过程中，独立董事与董事会审计与风险管理委员会安排了与审计机构进行两次会面，就审计工作安排和审计工作中出现的问题进行及时沟通。
七、其他工作
1、报告期内，全体独立董事无提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，全体独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
此报告。
独立董事：张立民李东明曹叠云二○一七年四月二十九日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-59
四川双马水泥股份有限公司
关于公司股东股份减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 28日披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号:2018-33），公司股东北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京泛信”）计划减持不超过22,903,209股的公司股份，占公司总股本3%。其中，计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持不超过 7,634,403股的本公司股份，占公司总股本的1%；计划在自该公告披露之日起 3个月内通过大宗交易方式减持不超过 15,268,806股的本公司股份，占公司总股本的2%。
2018年5月11日,公司收到北京泛信出具的《关于股份减持计划实施进展情况的函》，截至目前，较上述预披露公告披露的大宗交易的减持时间已过半。
依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东已减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股份的比例|
|北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）|集中竞价交易|2018年5月9日|20.72|1,000|0.00013%|
||大宗交易|-|-|0|0%|
||合计|-|-|1,000|0.00013%|

二、股东减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
|北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
||38,172,019|5.00%|38,171,019|4.99987%|

三、其他相关说明
1、前述减持股份的情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
2、北京泛信本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
4、在实施减持计划期间，北京泛信将严格按照相关规定和有关要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
关于股份减持计划实施进展情况的函。
四川双马水泥股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-044新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于收到法院传票及相关法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月11日收到新疆昌吉回族自治州中级人民法院送达的（2019）新23民初36号《传票》、《民事起诉状》等相关法律文书。
一、传票主要内容
新疆昌吉回族自治州中级人民法院传唤公司于 2019年 4月 29日 10时 30分到第四法庭就股权转让纠纷一案进行应诉。
二、民事起诉状主要内容
原告：广东宏业广电产业投资有限公司（以下简称“广东宏业”），统一社会信用代码：91440400583357895N，住所地：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-43663(集中办公区)
法定代表人：韩静
被告：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司，统一社会信用代码：91652300748699149X，住所地：新疆昌吉州昌吉高新区光明南路1号
法定代表人：李刚
诉讼请求
1、请求判令被告立即向原告支付股权转让款人民币99,224,252.31元及逾期利息人民币 179,843.96元（以人民币 99,224,252.31元为基数,按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自 2019年 3月 8日起计至实际给付之日止，暂计至2019年3月22日）；
以上共计人民币99,404,096.3元。
2、请求判令本案诉讼费、律师费等全部费用由被告承担。
主要事实与理由
2017年8月，公司通过发行股份及支付现金的方式购买原告等36名交易对方合计持有的大象广告股份有限公司（以下简称“大象广告”）96.21％股权，同时非公开发行股份募集资金用于支付本次交易的现金对价。2017年9月，公司与原告及其他35名交易相对方签署《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买产协议》（以下简称《购买资产协议》），协议主要约定：1、公司以支付现金的方式向原告购买其持有的大象广告4.023％股权，对价金额为人民币99,224,252.31元：2、公司非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价。若公司本次募集配套资金方案未获得中国证监会批准或在批文有效期内未能发行成功的，则公司自行筹集资金，在大象广告交割完成日或批文到期日（以孰晚为准）后三十个工作日内向原告支付约定的现金对价（无息）。
原告认为，根据《购买资产协议》约定，公司应在批复到期日后30个工作日内即最迟应于2019年3月7日前向原告支付约定的现金对价，但公司至今仍未履行《购买资产协议》项下的付款义务。为此，原告根据《民事诉讼法》等相关规定向法院提起诉讼。
三、其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，公司及控制下公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。鉴于公司已无法控制大象广告（详见公司于 2019年 1月18日发布的 2019-005号公告），公司未知大象广告及所属公司是否存在其他重大诉讼、仲裁事项情况，目前无法判断其对公司的影响。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
2018年12月22日，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》，就公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗案立案条件，已经予以立案，公安机
关正在对该案进行侦查。目前，大象广告原股东基于《购买资产协议》取得的公司的股份对价已经被公安机关冻结或轮候冻结。根据《购买资产协议》约定，公司尚需支付的现金对价也构成该案事实的组成部分。因此，该合同诈骗案的最终认定情况将决定公司是否有履行对价支付义务。
由于本案尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、新疆昌吉回族自治州中级人民法院（2019）新23民初36号《传票》；
2、《民事起诉状》。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年四月十三日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-042|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2017年4月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案，公司2016年度利润分配预案拟定如下：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海和佳医疗设备股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2017）第325005号），和佳股份（母公司）2016年度实现净利润98,916,286.82元，按2016年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积9,891,628.68元，加年初未分配利润336,531,441.22元，减本年度实施分配2015年度现金股利39,391,178.8元，股票股利0.00元，截至2016年12月31日止，公司可供股东分配利润为386,164,920.56元，期末资本公积余额为74,518,133.27元。
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司拟以截至2016年12月31日公司股份总数787,823,576.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利11,817,353.64元；
剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见
本人作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四次临时会议相关事项发表意见如下：
一、关于《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案（截至2015年12月31日）》的独立意见
为配合公司 2015年度非公开发行工作的顺利推进，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会更新编制了截至2015年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
独立董事对更新编制的截至 2015年 12月 31日的《前次募集资金使用情况报告》发表独立意见如下：
我们认为，董事会更新编制的截至 2015年 12月 31日的《前次募集资金使用情况报告》真实、完整地反映了募集资金使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用情况的相关法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
二、关于《关于调整公司非公开发行股票决议有效期、调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票预案（调整稿）中决议有效期的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》的独立意见
根据中国证监会对公司本次非公开发行申请文件的反馈意见要求，董事会拟对2016年第一次临时股东大会审议通过的关于调整公司非公开发行A股股票的
议案中本次非公开发行股票决议的有效期进行调整、对 2016年第一次临时股东大会审议通过的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期进行调整、对公司2015年度非公开发行A股股票预案（调整稿）中关于本次非公开发行股票决议有效期、非公开发行股票摊薄即期回报相关事项进行修订和补充。同时，根据修订情况，公司编制了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
独立董事针对上述事项发表意见如下：
1、调整本次非公开发行决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期、公司2015年度非公开发行A股股票预案（调整稿）中关于本次非公开发行股票决议有效期以及编制非公开发行 A股股票预案（修订稿）符合公司和全体股东的利益。
2、董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的表决程序符合股票上市规则及公司章程的规定。
3、相关议案将提交股东大会审议表决，公司将向全体股东提供网络投票平台，同时公司关联股东将在上述议案表决时回避。
综上，公司对上述非公开发行股票事项的调整符合公司利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意上述调整事项。
三、关于《关于完善会计估计变更的议案》的独立意见
公司此次将会计估计中的“预付账款-装修费”即租入营业用房产生的装修费用，按5年平均摊销。会计估计变更执行日起发生的二次重新装修，将2万元以下的按维修划分在结算日一次计入当期损益，将2万元及2万元以上的视为二次重新装修，在结算时将原装修摊余金额一次计入当期损益，二次重新装修产生的装修费自结算之日起按5年平均摊销。如因门店不能续租，剩余金额一次性计入当期损益；“应收账款-医保款”、“其他应收款-暂支款”、“其他应收款-备用金”三个科目会计报表日一年账龄内部份的坏账准备计提比例由5%调整为0.05%。会计估计变更自董事会批准生效之日起执行。符合公司运营的实际情况，同时符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规
定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。
我们同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
(本页无T文,为
《云南JFJ翔心棠药业
(集团)股份有限公司独立芾了关
十公司第二属童丁会第四次临时会议相关丁项的独立意见》乏独立董事签宇页
)
独立童事签字
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母景平乡
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忉形年 亻
V月 H
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-066中捷资源投资股份有限公司
关于收到持股5%以上股东股票质押到期情况说明函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）于 2019年8月21日收到公司第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波沅熙”，宁波沅熙直接持有中捷资源 112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售流通股）通过邮件发送的《宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）关于股票质押到期的情况说明函》（以下简称“说明函”），现将《说明函》的相关内容公告如下：
一、《说明函》的主要内容
宁波沅熙质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）11,295万股中捷资源股份已于2019年8月 15日到期，目前宁波沅熙与东方证券仍在洽谈后续股票质押事宜。现将有关质押情况说明如下：
2019年2月 15日，宁波沅熙与东方证券签署了《交易协议书要素变更确认函》，双方同意将原质押给东方证券的 6,795万股中捷资源股份购回交易日延期至2019年5月15日。
2019年5月 13日，宁波沅熙与东方证券签署了《股票质押式回购交易协议（两方）》，宁波沅熙补充质押给东方证券 3,000万股中捷资源股份，约定购回交易日期为2019年5月15日。
2019年5月 15日，宁波沅熙与东方证券签署了《交易协议书要素变更确认函》，双方同意将上述质押给东方证券合计 9,795万股中捷资源股份购回交易日延期至 2019年8月 15日。
易日期为2019年8月15日。
截止本日，宁波沅熙累计质押中捷资源股份 11,295万股，占中捷资源总股本的16.42%，占宁波沅熙持有中捷资源总股本的99.9965%。
目前，宁波沅熙正在就上述 11,295万股中捷资源股票质押延长购回交易日期进行沟通和履行相关的手续，宁波沅熙将根据调整后的购回交易日相关文件及时履行信息披露义务。
二、其他说明
公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
三、备查文件
《说明函》
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 8月22日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-64西安启源机电装备股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（临时）于2015年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2015年 10月16日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人，会议由公司监事会主席
戎晓明先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2015年第三季度报告全文》；
监事会认为：公司董事会编制的《2015年第三季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2015年第三季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查阅。
此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分超募资金 4000万元永久性补充日常经营及中介费用所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金紧张的局面，降低财务费用，保障生产经营，支持公司转型与发展，提高公司盈利能力。同意公司使用部分超募资金4000万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—015海默科技（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟以现金出资3,000万元在兰州新区设立全资子公司，并以该子公司为平台，建设井下、水下多相流量计制造、销售和售后技术服务中心。
二、对外投资的相关审批程序
公司于2017年3月6日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资总金额为 3,000万元。根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、拟设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：兰州海默科技有限责任公司（筹）
2、注册资本：人民币3,000万元
3、公司性质：有限责任公司
4、注册地：兰州新区
5、经营范围：多相流量计的研发、制造、销售和售后技术服务，利用移动式多相流量计为客户提供常规及非常规油气井生产计量、评价测试和勘探测试等服务，以及与勘探测试相配套的钻井服务。
以上基本情况有待工商管理部门核准，以最终工商登记为准。
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次公司使用自有资金投资设立全资子公司，结合公司长远发展规划和实施
策略，充分利用公司已经在建设当中的油气田环保装备生产制造基地的平台，建设井下、水下多相流量计制造、销售和售后技术服务中心，将有利于进一步扩大公司的综合生产能力，保障公司未来的持续发展。
五、存在的风险和应对措施
拟设立全资子公司成立后，可能存在经营和管理方面的风险。公司将不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月6日