Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-072
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次临时会议定于2017年10月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月8日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
以上议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-015
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于举行 2016年投资者网上集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2016年 6月 3日（星期五）下午 14:00-16:00点举行 2016年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：
公司董事、总经理赵宏先生，公司董事杜忠贵先生，公司监事马瑞忠先生，公司副总经理、董事会秘书张建忠先生，公司副总经理、财务总监孙义先生，公司证券事务代表尹晓东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司二〇一六年五月三十日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们审阅了公司第四届董事会第十四次会议议案，并就相关事项发表如下独立意见：
一、关于为子公司应付账款提供担保的独立意见
公司于第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》。为保障公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）、孙公司上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）及重孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，董事会同意公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技提供连带责任担保。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，基于个人独立判断的立场，对公司本次为子公司提供担保发表如下独立意见：
我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技，该等公司目前业绩增长稳定，为其采购商品及进出口业务等正常经营活动产生的应付账款提供的担保风险较小，整体财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。同时，本次担保事项能够帮助深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技获得更高的授信额度
和更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，有利于公司长远的发展。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
二、关于向银行及非银行机构申请综合授信及借款额度并提供保证担保的
独立意见
经核查，独立董事认为：公司此次向银行及非银行机构申请综合授信及借款额度并提供保证担保有利于公司拓展非银行机构融资渠道、降低融资成本、满足公司未来业务增长带来的资金需求，符合公司实际经营情况。且公司对于特定事项将按照相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定履行审议程序，并遵循公平、公开、公允、合法、合理的原则，确保不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意此次公司向银行及非银行机构申请综合授信及借款额度并提供保证担保。
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》之签章页）
独立董事：
吴波 任杰 高海军
年 月 日
国泰君安证券股份有限公司
关于传化智联股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为传化智联股份有限公司（曾用名“浙江传化股份有限公司”，以下简称“传化智联”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范文件的规定，对传化智联变更部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
传化智联于 2015年 11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2397号）文件，核准公司向传化集团有限公司、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司发行股份购买传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）100%股权，并核准公司非公开发行不超过457,106,595股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至 2015年11月 23日，公司根据发行方案实际向10名特定投资者非公开发行新股 446,954,310股，每股发行价格为 9.85元，募集资金总额为 4,402,499,953.50元，扣除各项发行费用合计 74,550,287.67元，募集资金净额为 4,327,949,665.83元。2015年11月 24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就前述募集资金到账事项进行了审验，并出具了天健验(2015)473号《验资报告》，确认募集资金到账。
临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于<杭州众成物流供应链管理项目可行性研究报告>的议案》，同意公司变更部分募投项目。根据《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-054），公司募投项目“杭州众成物流供应链管理项目”具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|拟投入募集资金|
|1|铺底存货投入|85,405.60|63,906.75|
|2|硬件设备投入|420.00|420.00|
|2.1|电脑等办公设备|160.00|160.00|
|2.2|物流仓储设施|260.00|260.00|
|3|系统开发投入|1,199.62|1,199.62|
|4|仓库租赁及管理费|4,411.50|4,411.50|
|合 计||91,436.72|69,937.87|

截至 2019年11月 30日，本项目已使用募集资金 66,148.57万元，包含相关孳息在内，募集资金专户余额为4,029.52万元。
二、本次变更部分募投项目实施主体的情况
为提高募集资金的使用效率，便于对募集资金使用的管理，加快推进募投项目的建设进度，公司拟将“杭州众成物流供应链管理项目”的实施主体由传化物流的全资子公司“杭州众成供应链管理有限公司”变更为传化物流的全资子公司“杭州传化旺载供应链发展有限公司”（以下简称“旺载供应链”）。除上述变更事项外，其他事项不变。
本次变更后，“杭州众成物流供应链管理项目”尚未使用完毕的募集资金及任何募集资金投入形成或与募投项目相关的全部资产、负债、合同关系等，均由旺载供应链承接，众成供应链不再保留任何与募集资金投入或募投项目相关的资产、负债与业务。
三、本次变更部分募投项目实施主体的原因
公司本次变更“杭州众成物流供应链管理项目”实施主体的主要原因是根据实际情况及未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，便于对募集资金使
用的管理，加快推进募投项目的建设进度。本次变更部分募投项目实施主体事项
完成后，公司将能够更好地整合各类资源，加强公司各条业务线协同合作，保障
募投项目的顺利实施。
四、本次变更部分募投项目实施主体的风险及对公司的影响
本次拟将募投项目“杭州众成物流供应链管理项目”的实施主体变更为旺载供应链，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。
本次变更部分募投项目实施主体将有利于充分发挥各实施主体的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，有助于募投项目的实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、本次变更部分募投项目实施主体履行的决策程序
2019年 12月9日，公司第六届董事会第三十六次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次“杭州众成物流供应链管理项目”实施主体变更事项须经股东大会审议通过后方可实施。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：传化智联本次变更募投项目“杭州众成物流供应链管理项目”实施主体是根据公司实际情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更募投项目实施主体事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，公司履行了现阶段信息披露义务和必要的法律程序。
本独立财务顾问对本次变更募投项目实施主体无异议，该变更事项须待股东大会通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司 2019年 12月9日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-006青海明胶股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备及报废资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、计提资产减资准备及报废资产情况概述
根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第8号－资产减值》和公司《资产清查管理制度（试行）》等相关规定，公司于 2014年第四季度对公司及下属子公司的存货、固定资产等资产进行了全面清查,拟对存在减值迹象的部分存货、原材料、包装物、商誉等计提减值准备，拟计提资产减值准备 2069.43万元；并拟报废部分已经不能产生正常生产价值的存货、固定资产1125.17万元，拟计提资产减值准备及报废资产共计3194.60万元。
该项计提资产减值准备及报废资产事项经公司第六届董事会 2015年第一次临时会议、第六届监事会 2015年第一次临时会议审议通过；独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备及报废资产。
根据《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，该计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响超过50%，需提交公司股东大会批准。
二、计提资产减值准备的范围和金额
1、存货跌价准备的计提范围和金额
公司根据《企业会计准则》的相关要求，经过公司及下属子公司对 2014年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、部分存货中的原材料、包装物及低值易耗品等物资进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2014年度各项存
货跌价准备786.89万元。
2、商誉减值
因宏升肠衣未能按时实现收益，公司计提商誉减值 1282.54万元。
三、报废部分资产的范围和金额
公司根据《企业会计准则》的相关要求，2014年末对公司及子公司存货、固定资产进行全面清查后发现，本次报废资产为因其建设而拆除的，部分房屋构筑物资产、部分已不能满足生产需要的机器设备等固定资产及已过期且无转让价值的存货，共计报废资产1127.17万元。
四、本次计提资产减值准备及报废资产对公司财务状况的影响
本次计提各项资产减值准备及报废资产后，将减少公司 2014年度合并范围内归属于母公司净利润约为3070万元。
本次资产减值准备的计提报废资产不影响公司于2015年1月31日披露的对公司2014年度经营业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
五、董事会关于公司计提资产减值准备及报废资产的合理性说明
董事会认为：公司依据企业会计准则和公司相关会计政策的规定，公司 2014年度计提资产减值准备及报废资产共计3194.60万元。依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备及报废资产。
公司审计委员会已经审阅了公司本次计提资产减值准备及报废资产的资料，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及报废资产基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截
止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、独立董事意见
公司就2014年度计提资产减值准备及报废资产事项向我们提供了详细资料
并做了充分说明，商誉的计提减值损失已聘请具有证券资格的评估公司进行评估，符合资产减值准备谨慎性原则，计提方法和决策程序合法合规。公司本次计提资产减值准备及报废部分资产符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。我们认为该事项的决策程序合法，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，未发现损害公司和公众股东利益的情形。同意计提资产减值准备及报废资产并提交股东大会审议。
七、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备及报废资产共计3194.60万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为决策程序合法，计提可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司2014年度计提资产减值准备及报废资产事项。
八、备查文件
1、与会董事签字的公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议；
2、与会监事签字的公司第六届监事会2015年第一次临时会议决议；
3、独立董事关于计提资产减值准备及报废资产的意见。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年二月十六日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2015-029
武汉力源信息技术股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年3月27日开市起复牌。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月26日开市起停牌。2015年1月28日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》。2015年2月26日，公司发布《重大资产重组延期复牌公告》。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2015年 3月 25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其他与本次重大资产重组相关的议案。根据相关规定，经公司披露相关文件后，公司股票于2015年3月27日开市起复牌。
本次重大资产重组草案为：本次交易中，力源信息拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买侯红亮、泰岳投资、南海成长、中科江南和久丰投资持有的深圳市鼎芯无限科技有限公司（以下简称“鼎芯无限”）合计35%的股权。本次交易前，力源信息持有鼎芯无限65%的股权；本次交易完成后，力源信息将持有鼎芯无限100%的股权。详情请见公司于 2015年 3月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-31
宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
公司于2019年1月22日披露了原告银川银信资产管理有限公司诉被告本公司子公司宁夏中银绒业原料有限公司、本公司和本公司股东宁夏中银绒业国际集团有限公司、本公司实际控制人马生国借款担保纠纷案，详见本公司在指定信息披露媒体刊登的《2019-09宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》之诉讼一。
（二）上述诉讼案件最新进展情况
本公司于2019年4月12日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事判决书[（2018）宁 01民初 1340号]，判决如下：
1、被告宁夏中银绒业原料有限公司于本判决生效后十日内偿还原告银川银信资产管理有限公司支付货款 25,448,648.89元，并以‱
25,448,648.89元为基数按照日息 5向原告银川银信资产管理有限公司支付自 2018年 9月 28日至判决确定之日止的罚息；
2、被告宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业集团有限公司、马生国对上述债务承担连带保证责任；保证人承担保证责任后，有权向债务人宁夏中银绒业原料有限公司追偿；
3、驳回原告银川银信资产管理有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人
民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 166,960元，由原告银川银信资产管理有限公司负担 1,670元，被告宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国负担 165, 290元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区高级人民法院。
三、其他诉讼、仲裁事项
公司近日收到宁夏回族自治区灵武市人民法院（2019）宁 0181民初 2223号《应诉通知书》，原告银川兰橡物资有限公司诉本公司，请求依法判令被告本公司支付原告皮带货款人民币 35,491.95元，并赔偿至付款日为止逾期付款利息损失（利息自 2017年 9月 28日起按中国人民银行规定的同期贷款年利率5%计算至付款日止，暂结至 2019年 3月 26日的利息损失为 2,681元，合计 38,172.95元）；本案的案件受理费由被告负担。
截止本公告日，除上述诉讼案件外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将按照《企业会计准则》等规定将相关诉讼所涉本金及利息计入负债及财务费用，案件受理费及复利、罚息等因数额较小，不会对公司业绩造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事判决书[（2018）宁
01民初 1340号]；
2、宁夏回族自治区灵武市人民法院应诉通知书[（2019）宁 0181民初 2223号]。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
深圳市朗科科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001468号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市朗科科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市朗科科技股份有限公司 2018年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001468号深圳市朗科科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|朗科科技股份有限公司（以下简称朗科科技公司）2018 年度财务报|
|表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月12日签发了大|
|华审字[2019]001949 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就朗科科技公司编制的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是朗科科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计朗科科技公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对朗科科技公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解朗科科技公司 2018年度控股股东及其他关联方
专项说明第1页
大华核字[2019]001468号关联方资金占用情况的专项说明资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市朗科科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月十二日
专项说明第2页
深圳市朗科科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||单位：元|
||资金占用方|占用方与上市公司|上市公司核算|2018年期初占|2018年度占用|2018年度偿还|2018年期末占|占用形成||
|资金占用方类别|||||||||占用性质|
||名称|的关联关系|的会计科目|用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|用资金余额|原因||
|控股股东、实际控制人|无|无|无|-|-|-|-|||
|及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小计|—|—|—|-|-|-|-|||
|关联方自然人及其控|无|无|无|-|-|-|-|||
|制的法人||||-|-|-|-|||
|小计|—|—|—|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属|无|无|无|-|-|-|-|||
|企业||||-|-|-|-|||
|小计|—|—|—|-|-|-|-|||
||NetacTechnology( Hong Kong )Limited||其他应收款|||||||
||||||||||非经营性资|
|上市公司的子公司及||全资子公司||54,299,751.94|36,849,452.61|34,095,928.01|57,053,276.54|借款||
||||||||||金占用|
|其附属企业||||||||||
|||||-|-|-|-|||
|小计|—|—|—|54,299,751.94|36,849,452.61|34,095,928.01|57,053,276.54|||
|总计|—|—|—|54,299,751.94|36,849,452.61|34,095,928.01|57,053,276.54|||

专项说明第1页
广东海印集团股份有限公司公告（2015）广东海印集团股份有限公司
可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告
一、本次募集资金使用计划
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 11.90亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目：
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|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金投入|
|上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1 丘项目|16.25亿元|11.90亿元|

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目的可行性分析
1、项目情况要点
本项目由上海海印商业房地产有限公司作为投资主体，项目选址在上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊 60/1丘，项目占用土地 29,471.10平方米。本项目地上规划建设作商业综合体及酒店式公
寓，包括商场、餐饮及相应的停车、辅助建筑等设施；项目配套设施
广东海印集团股份有限公司公告（2015）较齐全，小区园林景观错落有致，人车分流完善，整体规划环境适宜居住。
2、项目建设周期
本项目建设周期 3年。
3、经济效益评价
上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊 60/1丘项目总投资 16.25亿元，项目税后年平均投资回报收益率为11.80%，满足一般商业物业项目对回报率的市场要求。
4、项目发展前景
本项目位于上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊 60/1丘，项目所处宏观区位路网交通较为便利，临周邓公路、康达路，东距上海浦东国际机场约 20公里，南距申嘉湖高速约 3公里，西距周浦镇中心约 2.5公里，北距 S20省道约 3.5公里，其便捷的对外交通及优越的区位位置对产业发展有一定的带动作用，区内物业价值将具备一定上升空间。此外，上海迪士尼乐园正式运营后，对周边旅游、酒店、商铺、楼市等拉动作用明显，本项目将面临更大的市场空间及具有更大的市场价值。
5、项目核准情况
|||
|-|-|
|资格文件|单位、文号|
|《上海市国有建设用地使用权出让合同》|沪浦规土（2014）出让合同第 20 号（1.0版）、沪浦规土（2014）出让合同补字第 26号（2.0版）|
|《上海市房地产权证》|沪房地浦字（2014）第228993 号|

广东海印集团股份有限公司公告（2015）
|||
|-|-|
|《项目备案证》|沪浦发改产备（2014）91 号沪浦发改张备（2015）41 号|
|《环境影响评价报告书》|沪浦环保许证（2015）893 号|

其他资格文件按照有关部门的相关规定正在陆续办理
广东海印集团股份有限公司二〇一五年六月二十九日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-12
海南海峡航运股份有限公司
关于子公司对外担保进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保事项全部因全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司(以下简称“司南公司”)开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务而形成。公司于2015年2月4日召开第四届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为司南公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年，具体内容详见公司于2015年2月5日披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。公司于2015年6月30日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案》，同意司南公司以自有资金5,000万元人民币和银行1.6亿人民币授信额度，使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务。具体内容详见公司于2015年7月2日披露的《关于子公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的公告》。
司南公司2016年1月份新增3笔对外担保事项，详细情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保（公司或个人）|保函合同期限|保函金额(万元）|
|1|天津恒运能源集团股份有限公司|2016/01/25-2017/01/24|230|
|2|海南吉鼎顺游艇服务有限公司|2016/01/16-2017/01/15|610|
|3|北京卓逸财富投资有限公司|2016/01/04-2017/01/03|262|
|合计|||1102|

截止2016年1月31日，司南公司因开展业务而形成的对外担保事项如下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|北京卓逸财富投|2015年7月||2015年01月04||||||
|||262||262|一般保证|一年|是|否|
|资有限公司|2日||日||||||
|天津恒运能源集|2015年7月||2015年01月01||||||
|||230||230|一般保证|一年|是|否|
|团股份有限公司|2日||日||||||
|天悦国际控股（香|||||||||
|港）有限公司|||||||||
|（TINYUE|2015年7月||2015年01月12||||||
|||470||470|一般保证|三个月|是|否|
|INTERNATIONAL|2日||日||||||
|HOLDINGS (HK)|||||||||
|LIMITED）|||||||||
|海南吉鼎顺游艇|2015年7月||2015年01月14||||||
|||590||590|一般保证|一年|是|否|
|服务有限公司|2日||日||||||
|海南吉鼎顺游艇|2015年7月||2015年01月20||||||
|||20||20|一般保证|一年|是|否|
|服务有限公司|2日||日||||||
|三亚泰德商贸咨|2015年7月||2015年02月13||||||
|||330||330|一般保证|三个月|是|否|
|询有限公司|2日||日||||||
|海南自由岛传媒|2015年7月||2015年03月24||||||
|||95||95|一般保证|一年|否|否|
|有限公司|2日||日||||||
|海南自由岛传媒|2015年7月||2015年03月24||||||
|||320||320|一般保证|一年|否|否|
|有限公司|2日||日||||||
|盈海世纪有限公|2015年7月||2015年03月23||||||
|||290||290|一般保证|三个月|是|否|
|司|2日||日||||||
|北京安吉思投资|2015年7月||2015年06月12||||||
|||380||380|一般保证|一年|否|否|
|管理有限公司|2日||日||||||
|三亚泰德商贸咨|2015年7月||2015年06月12||||||
|||330||330|一般保证|一年|否|否|
|询有限公司|2日||日||||||
|诺莱仕集团（香|2015年7月||2015年07月10||||||
|||150||150|一般保证|2个半月|是|否|
|港）有限公司|2日||日||||||
||2015年7月||2015年07月17||||||
|刘少武||65||65|一般保证|一年|否|否|
||2日||日||||||
|海南俊城投资发|2015年7月||2015年10月12||||||
|||101||101|一般保证|一年|否|否|
|展有限公司|2日||日||||||
|唐山龙辉投资咨|||||||||
||2015年7月||2015年10月13||||||
|询有限公司三亚||175||175|一般保证|一年|否|否|
||2日||日||||||
|分公司|||||||||
|重庆德佳食品（集|||||||||
||2015年7月||2015年12月1||||||
|团）有限公司三亚||555||555|一般保证|半年|否|否|
||2日||日||||||
|分公司|||||||||
|惠州市柯欣商贸|2015年7月|655|2015年12月08|655|一般保证|一年|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司三亚分|2日||日||||||
|公司|||||||||
|缪氏集团控股有|2015年7月||2015年12月10||||||
|||440||440|一般保证|三个月|否|否|
|限公司|2日||日||||||
|海南银磬实业有|2015年7月||2015年12月28||||||
|||650||650|一般保证|一年|否|否|
|限公司|2日||日||||||
|北京卓逸财富投|2016年2月||2016年1月4||||||
|||262||262|一般保证|一年|否|否|
|资有限公司|29 日||日||||||
|海南吉鼎顺游艇|2016年2月||2016年1月16||||||
|||610||610|一般保证|一年|否|否|
|服务有限公司|29 日||日||||||
|天津恒运能源集|2016年2月||2016年1月25||||||
|||230||230|一般保证|一年|否|否|
|团股份有限公司|29 日||日||||||

特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十九日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-067山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 06月 16日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生在东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）办理了股票质押式回购交易。现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|曹积生|是|9,092,562|2017-06-14|2018-06-14|东北证券|5.70%|
|合 计|——|9,092,562|——|——|——|5.70%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹积生先生持有公司股份 159,641,028股，占公司股份总数（337,378,701股）的47.32%。截至本公告披露日，曹积生先生累计质押所持有的公司股份 107,459,462股，占公司股份总数的31.85%。
二、备查文件
股票质押登记证明。
特此公告。
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2014-027广博集团股份有限公司
关于使用自有闲臵资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加自有闲臵资金投资低风险理财产品额度的议案》。增加委托理财额度后，公司董事会决定公司可使用不超过人民币20,000万元的自有闲臵资金进行委托理财。具体内容详见2014年4月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有闲臵资金投资低风险理财产品额度的议案》（公告编号：2014-020）。
根据上述决议，现公司将本次理财产品购买情况公告如下：
一、公司于2014年5月19日以人民币3,000万元向交通银行股份有限公司宁波分行（以下简称“交通银行”）购买了银行理财产品。理财产品的主要内容如下：
1、产品名称：蕴通财富〃日增利92天
2、产品代码：2171141147
3、投资及收益币种：人民币
4、认购金额：3,000万元
6、投资收益率（年率）：5.000%
7、投资起始日：2014年5月20日
8、投资到期日：2014年8月20日
9、实际理财天数：92天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日）
10、资金来源：公司自有资金
11、收益计算方法：理财产品收益=理财本金*投资收益率（年率）*实际投资天数/365。投资收益率已扣除销售费、托管费等相关费用。
12、投资对象：该理财产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
13、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。
二、主要风险揭示
（一）市场风险：该理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，该理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（二）信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对该理财产品的本金与收益支付产生影响。
（三）流动性风险：该理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支付，无法满足客户的流动性需求。
（四）政策风险：该理财产品是针对当前的相关法规和政策设计
的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响该理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（五）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、采取的风险控制措施
（一）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
（四）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司的影响
（一）公司运用闲臵资金进行低风险的理财产品投资是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲臵资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||认购||||||预期年化|||||
||序||银行||产品||||起始||终止||||是否||公告|
||||||||金额||||||收益率|||||
||号||名称||类型||||日期||日期||||到期||编号|
||||||||(万元)||||||（%）|||||
|1||中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行||保本浮动收益型||3500||2013年9月27日||2013年12月20日||4.90||是||2013-022||
|2||中国建设银行股份有限公司宁波市分行||保本浮动收益型||1500||2013年9月26日||2013年11月4日||5.00||是||2013-023||
|3||上海银行宁波市分行||保证收益型(保本保收益型)||1000||2013年11月13日||2014年2月12日||5.30||是||2013-029||
|4||宁波银行股份有限公司灵桥支行||保本浮动收益型||3000||2014年1月14日||2014年4月13日||5.80||是||2014-001||
|5||中信银行股份有限公司宁波分行||保本浮动收益型、封闭型||3000||2014年2月14日||2014年5月16日||5.00||是||2014-007||
|6||中信银行股份有限公司宁波兴宁支行||保本浮动收益型、封闭型||2000||2014年3月19日||2014年6月18日||4.80||否||2014-013||
|7||上海银行股份有限||保证收益型||2000||2014年3月19||2014年6月18||5.45||否||2014-013||

|||||
|-|-|-|-|
|公司宁波分行|（保本保收益型）|日|日|

截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计7,000万元，占最近一期经审计净资产的9.44%。
六、备查文件
公司与交通银行股份有限公司宁波分行签署的《交通银行“蕴通财富〃日增利”集合理财计划协议》和《交通银行“蕴通财富〃日增利”人民币对公理财产品风险揭示书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一四年五月二十一日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-005|

兴源环境科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2016〕122号《关于核准兴源环境科技股份有限公司向吴劼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向吴劼发行 9,433,905股股份、向双兴棋发行 6,241,359股股份、向王森发行891,113股股份、向孙坚发行582,188股股份、向盛国祥发行396,157股股份、向吕勤发行 294,255股股份、向任海斌发行 291,094股股份、向谢新华发行215,409股股份、向黄斌发行79,154股股份、向信达股权投资（天津）有限公司发行3,784,219股股份、向杭州茂信合利股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,328,750股股份、向杭州钱江中小企业创业投资有限公司发行2,051,594股股份、向杭州立阳投资管理合伙企业（有限合伙）发行1,937,990股股份、向新疆硕源天山股权投资有限合伙企业发行582,188股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过66,260万元。
该批复自下发之日起 12个月内有效。公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。
经中国证监会审核后的《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）相关公告，相关更新内容部分参见《兴源环境科技股
份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说
明公告》。同时公告独立财务顾问浙商证券股份有限公司出具的《关于兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》（修订稿）。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年1月22日
重庆华森制药股份有限公司第一届董事会第二十次会议 独立意见重庆华森制药股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，对公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》和《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等事项进行了认真的核查，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见1．本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。
2．以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
3．同意公司使用募集资金人民币8,800.99万元置换先期（截止至2017年11月 20日）已投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
重庆华森制药股份有限公司第一届董事会第二十次会议 独立意见1.本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。
2.公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3.同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元闲置自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
重庆华森制药股份有限公司第一届董事会第二十次会议 独立意见签字页（此页无正文，为《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
高学敏 王桂华 杨庆英
浙江万马电缆股份有限公司独立董事
关于 2013年度利润分配预案及续聘审计机构的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等相关规定，我们作为浙江万马电缆股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司2013年度利润分配预案及增选董事事宜发表如下事前认可意见：
一、2013年度利润分配预案
公司拟以公司2013年12月31日的总股本938,705,488股为基数
向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)，合计派发现金红利46,935,274.40元，其余未分配利润结转以后年度进行分配,不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。
我们认为，公司2013年度利润分配预案符合公司目前的财务状况,该利润分配预案具备合理性。我们同意该预案内容，并提交公司董事会审议。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并提交公司董事会审议。
独立董事： 阎孟昆 石道金 邹峻
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-088广东鸿特科技股份有限公司
关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月25日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。公司定于2018年8月10日召开2018年第七次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司定于2018年8月10日召开2018年第七次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年8月10日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2018年8月9日—2018年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。
如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年8月3日(星期五)。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2018年8月3日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案如下：
1、审议《关于补选叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案》
特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案披露情况：
以上提案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议并通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||提案名称||备注|
||提案编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于补选叶代启先生为第三届董事会独立董事的议》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2018年 8月 6日 17:00前送达或传真至公司证券部。信函请寄以下地址：广东省东莞市南城区众创金融街 1号楼 20层。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
(二)登记时间：2018年8月6日9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省东莞市南城区众创金融街 1号楼 20层广东鸿特科技股份有限公司证券部。
(四)注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：袁建川
地址：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层。
邮编：523071
电话：0769-26989968
传真：0769-26989818
电子邮箱：zq@hongte.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年7月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365176”。投票简称为“鸿特投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广东鸿特科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
受托人：姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案》|√||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日