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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-114
万达信息股份有限公司
关于完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年度权益分派实施、股权激励计划（2011年度）首次授予第三次行权、预留授予第二次行权及股权激励计划（2014年度）首次授予第一次行权，公司总股本由500,814,121股增至
1,023,267,842股，公司注册资本由500,814,121元增至1,023,267,842元。
同时因业务拓展需要，公司拟在现有经营范围的基础上增加“Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证）”内容。
公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本及增加经营范围的议案》，具体修订内容请见公司于2015年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《万达信息股份有限公司〈章程〉修订对照表》。
2015年8月26日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310000000039855
名称：万达信息股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市桂平路481号20号楼5层
法定代表人：史一兵
注册资本：人民币102326.7842万元整
成立日期：1995年 11月9日
营业期限：1995年 11月9日至不约定期限
经营范围：计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器材，经济信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统集成，建筑智能化系统集成，（设计、施工），机场空管工程及航站楼弱电系统工程，Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证），自营进出口。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
关于预计新增日常关联交易的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-055环能科技股份有限公司
关于预计新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月28日，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“环能科技”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。该事项尚须公司股东大会审议，届时与该交易事项相关的关联股东需回避表决本议案。
现将相关情况公告如下：
一、年初日常关联交易预计及履行情况
经2018年年度股东大会审议批准，公司预计2019年将与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）及其下属企业发生总金额不超过1.6亿元的日常关联交易，交易类别为向关联人销售产品、商品，以及向关联人提供劳务等事项。
详情请见公司 2019年 4月 16日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告》。
2019年上半年，公司未新签日常关联交易合同，继续履行以前年度签订的合同，具体如下：
公司于2016年11月同中建水务环保有限公司签订了《燕郊高新区市政管理局黑臭水体综合治理服务项目技术运营服务合同》，该项目运营期 3年，2018年实际发生金额约为3600万元，2019年上半年因运营服务实际发生交易金额约 2000万元。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于签订黑臭水体综合治理服务项目技术运营服务合同的公告》（公告编号：2016-096）。
二、预计新增日常关联交易基本情况
为满足公司日常经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司预计 2019年将新增与中国建筑股份有
关于预计新增日常关联交易的公告限公司（以下简称“中建股份”）及其下属企业发生总金额不超过1.6亿元的日常关联交易。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|定价原则|预计金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|2018年发生同类金额（万元）|
|接受关联人提供的施工服务|中建股份及其下属企业|工程施工|参考市场价格|16,000|0|0|

注：上表所列金额为合同预计签订金额，实际交易金额将受项目实施进度等因素影响。
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：中国建筑股份有限公司
住所：北京市海淀区三里河路15号
法定代表人：官庆
注册资本：人民币41,976,115,052元
经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询;基础设施项目的投资与承建;国内外房地产投资与开发;建筑与基础设施建设的堪察与设计;装饰工程、园林工程的设计与施工;实业投资;承包境内外资工程;进出口业务;建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。
中建股份经审计后最新一期的主要财务数据为：资产总额为18,618.40亿元，负债总额14,325.76亿元，净资产4,292.64亿元，营业收入11,993.25亿元，净利润553.50亿元。
（二）关联关系说明
关于预计新增日常关联交易的公告中建集团之全资子公司北京中建启明企业管理有限公司为环能科技控股股东，中建股份为中建集团之控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条规定，环能科技与中建股份及其下属子公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联交易系公司正常生产经营所需，中建股份及其主要下属子公司均具有从事建筑安装、工程施工的专业资质及优秀的服务能力。上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
四、定价政策与定价依据
（一）公司与上述关联方发生的关联交易，将遵循公平、公正的定价原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
（二）上述预计新增关联交易尚未签订具体合同；具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易，是公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司预计新增与关联方发生的日常交易事项属于正常生产经营业务往来，符合公司经营发展的实际需要，交易价格按市场价格的原则确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们认可该项议案并同意将其提交至公司董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
本次预计新增日常关联交易是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公
关于预计新增日常关联交易的公告司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。因此，我们一致同意此议案，并同意将此议案提交股东大会审议。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2019年8月29日
无锡华东重型机械股份有限公司2015年度股东大会法律意见江苏金匮律师事务所
关于无锡华东重型机械股份有限公司
2015年度股东大会
法律意见书
无锡华东重型机械股份有限公司2015年度股东大会法律意见江苏金匮律师事务所
关于无锡华东重型机械股份有限公司
2015年度股东大会
法律意见书
（2016）金匮律意字第 015号致：无锡华东重型机械股份有限公司
江苏金匮律师事务所(以下称“本所”)受无锡华东重型机械股份有限公司(以下称“公司”)委托，指派本所律师出席了公司召开的 2015年度股东大会(以下称“本次股东大会”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下称“《规则》”)等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的有关规定发表法律意见。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
无锡华东重型机械股份有限公司2015年度股东大会法律意见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2016年 4月 25日在《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。上述公告载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开方式、会议召开地点、会议召集
无锡华东重型机械股份有限公司2015年度股东大会法律意见人、会议审议事项、参会人员、股权登记日，会议登记方式等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议于 2016年 5月 17日下午 14时在无锡市高浪东路 508号华发大厦 B座 24楼召开，会议由公司董事长翁耀根先生主持。网络投票时间：2016年 5月 16日—5月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 16日 15:00至 2016年 5月 17日 15:00的任意时间。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及其代理人
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，对公司出席本次股东大会的股东之股东账户卡、身份证明、营业执照复印件、单位证明或法定代
无锡华东重型机械股份有限公司2015年度股东大会法律意见表人授权证明及代理人个人身份证明等资料进行了核对与查验，出席本次股东大会的股东共计 4位，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份 388,366,667股，占公司股份总额的56.3305%。其中，出席现场会议的股东共 4位，代表有表决权股份共 388,366,667股，占公司股份总数的56.3305%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会由公司董事会召集
经核查，本所律师认为：上述出席会议人员资格及提供的资料符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会逐项审议了如下议案：
（一）《2015年度董事会工作报告》；
（二）《2015年度监事会工作报告》；
（三）《2015年度报告及摘要》；
无锡华东重型机械股份有限公司2015年度股东大会法律意见（四）《2015年度审计报告》；
（五）《2015年度财务决算报告》；
（六）《2015年度利润分配预案》；
（七）《关于续聘 2016年度审计机构的议案》；
（八）《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》；
（九）《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》；
（十）《关于向中信银行无锡分行申请授信叁亿元的议案》；
（十一）《关于向中国银行无锡南长支行申请叁亿元授信额度的议案》；
（十二）《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行申请授信壹亿元的议案》；
（十三）《关于向交通银行无锡城北支行申请授信伍亿元的议案》；
（十四）《关于向工商银行无锡城南支行申请授信叁亿元的议案》；
（十五）《关于向建设银行无锡新区支行申请授信壹亿元的议案》；
无锡华东重型机械股份有限公司2015年度股东大会法律意见（十六）《关于为子公司提供担保的议案》；
（十七）《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。本次股东大会对前述议案以现场会议结合网络投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，议案（六）（七）（八）对中小投资者的投票结果单独计票，并公布表决结果。
综合现场和网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：议案八《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》因出席本次会议之股东，即无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司、翁耀根均为关联股东，均需对该议案回避表决，同时无非关联方股东参会投票，导致该议案未能通过。其余议案均获通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
无锡华东重型机械股份有限公司2015年度股东大会法律意见（以下无正文）
无锡华东重型机械股份有限公司2015年度股东大会法律意见(本页无正文，为《关于无锡华东重型机械股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见》签署页)
江苏金匮律师事务所
负责人： 承办律师：
秦党亲 秦党亲
承办律师：
袁红兵
二〇一六年五月十七日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-008厦门科华恒盛股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知已于2017年2月9日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2017年2月15日上午10时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。
本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事会充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年 2月 16日开市起继续停
牌，并承诺争取于 2017年 3月 16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组方案（或报告书）。
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年2月16日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：一、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项
经审核，我们认为：公司及子公司江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司相关制度的规定。本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及兆驰半导体合计使用最高不超过人民币180,000.00万元（含）的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，资金在上述期限内可以滚动使用，并将该项事项提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
二、关于公司为江西省兆驰光电有限公司提供担保的事项
经审核，我们认为：江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）为公司的控股子公司，其生产及运营状况正常、现金流稳定，是公司 LED产业链中游封装产品的重要生产基地。本次公司为江西兆驰于2015年向南昌国资创业投资管理有限公司（以下简称“南昌国资创投”）申请的借款提供连带责任保证担保，实为更换担保措施，主要在于帮助江西兆驰顺利完成登记机关更变注册资本及股权结构等手续，有利于对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、维护持续发展有着良
好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。因此，同意公司为江西兆驰向南昌国资创投申请的借款提供连带责任保证担保，并将该事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、关于公司为江西省兆驰光电有限公司提供担保的事项
经审核，我们认为：公司拟与房地产开发企业及其关联公司开展“产品销售+财务投资（或+智能家居联合研发）”的业务组合，一方面能够加快公司智能电视、智能照明、智慧家庭组网等业务板块的整体发展，有利于推动公司主营业务的拓展与推广，另一方面能够提升公司盈利能力，提高综合经济效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同时，公司制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司开展上述业务组合模式，并将该项事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张力 范伟强
深圳市兆驰股份有限公司二○一八年六月十四日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于广东雪莱特光电科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]C0112号
致：广东雪莱特光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2017年6月1日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2017年6月1日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并
依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2017年5月27日召开的广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决定召开。贵公司董事会于2017年6月1日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017年6月16日（星期五）下午14:30在广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年6月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长柴国生先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2017年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表贵公司有表决权股份366,196,382股，占贵公司有表决权股份总数的49.8912%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共3名，代表贵公司有表决权股份520,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.0709%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的各项议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决情况：同意 366,196,382股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意906,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的所有议案进行了逐项表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 方啸中
贾凡
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2018-019
山西三维集团股份有限公司
关于央视财经频道《经济半小时》栏目报道公司环保问题的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，央视财经频道《经济半小时》栏目以《污染大户身边的“黑保护”》为题报道了本公司环保问题，有关媒体进行了编辑转载，相关内容详见 2018年 4月 18日公司在巨潮资讯网披露的《关于央视财经频道<经济半小时>栏目报道公司环保问题的提示性公告》（公告编号：临2018-018）。
2018年 4月 18日，公司收到深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 80号），要求公司就有关媒体报道的环保问题、对公司生产经营的具体影响等情况进行核实，初步核查情况如下：1、关于媒体披露信息是否属实的问题，公司已组织相关专业部门和人员认真排查核实，最终情况有待权威部门的最终调查结论。
2、政府相关部门已启动相应程序，目前山西省环保厅、山西证监局等部门已到公司开展现场核查工作。4月 18日，公司安排各分厂、各车间在保证安全的前提下全面停产，进
行环保核查。
3、公司一直以来重视环保问题，积极支持生态文明建设，坚持绿色发展，公司坚决配合相关政府部门的此次环保核查工作。
公司对此次发生的环保事件向广大投资者带来的不便致以诚挚歉意，本公司将就后续情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2018年 4月 19日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-050保龄宝生物股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第七次会议的通知于 2014年 6月 21日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014年6月27日上午8：30在公司五楼会议室举行，应到董事9名，实到董事9名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
1、以8票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权通过了《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。
《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2014-051），详见2014年07月01日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1条规定,由于公司参股山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”），2013年12月1日至今，公司董事长刘宗利先生担任农商行董事的职务，所以关联董事刘宗利先生回避表决。
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司与关联方农商行预计发生的关联交易事项为公司暂时闲置募集资金理财所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。
了《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，审议该议案时，关联董事实行回避表决原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、同意公司与上述关联方发生的关联交易。
三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
中兴商业
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一五年度独立董事述职报告
作为中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）独立董事，2015年度，本人认真遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，切实履行职责，积极出席相关会议，依法依规对董事会有关事项发表独立意见，为提升公司规范运作水平、科学决策和风险防范提供建议。维护公司整体利益，尤其关注保护中小股东合法权益不受损害。现将本人2015年度履职情况报告
如下：
一、出席董事会及表决情况
报告期，公司共召开5次董事会（1次现场会议，4次通讯会议），本人均亲自出席，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。对需要董事会决策的重大事项，通过审阅各项议案及相关背景资料、现场考察以及向相关人员询问等方式，对每一项议案都做出了客观、公正、专业的判断，以自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权。对董事会审议的各项议案，均投出赞成票，没有反对和弃权的情况，没有对其它事项提出异议的情况。
二、日常工作情况
关注公司日常运营及重大事项进展，除利用参加会议的机会深入
中兴商业
了解有关情况外，还通过电话或电子邮件等方式与管理层及相关人员保持密切联系；关注新闻媒体、网络等传媒对公司的宣传和报道，并及时与相关人员取得联系，了解和掌握情况。
三、发表独立意见情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》的有关规定，2015年度本人对公司利润分配、投资银行理财产品、会计政策变更等事项进行审议，并发表独立意见：1、2015年3月27日，公司第五届董事会第十二次会议上，对2014年度利润分配预案、续聘2015年度审计机构、内部控制评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况、使用自有闲置资金投资银行理财产品、会计政策变更事项发表独立意见。
2、2015年8月20日，公司第五届董事会第十四次会议审议了2015年半年度报告，对关联方资金往来及对外担保情况发表了独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，对公司各定期报告签署了书面确认意见。
四、董事会专门委员会工作情况
本人任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。2015年，主持召开审计委员会会议4次，认真审阅公司定期出具的财务报告，并提请董事会审议。在年度报告编制过程中，加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅年报相关资料，了解掌握审计工作安排及审计工作进展情况，并通过现场会议听取审计机构对财务审计、内控审计工作的总结汇报；关注公司内部控制体系建立健全，多次与公司管理层、
中兴商业
相关部门人员、年审注册会计师就内部控制体系运行情况进行沟通交流，监督并促进公司进一步加强内部管理，防范经营风险，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
依据公司经营目标完成情况，对董事和高级管理人员年度考核标准及执行情况进行有效审查和监督，对公司完善薪酬政策和考核机制提出意见和建议。
五、其他事项
1、对公司信息披露情况进行监督核查，特别关注公司股权转让以及其他重大事项的披露情况，要求公司进一步提高信息披露主动
性，保障信息披露公平性，切实维护全体股东、特别是中小股东利益。
2、无提议召开董事会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，本人在公司独立董事任期即将届满。在任期内，本人将继续审慎、认真、勤勉的履行职责，更好的发挥独立董事职能，充分利用专业知识和经验为董事会决策提供更多参考意见和建议，为促进公司健康发展，维护公司整体利益和全体股东合法权益做出贡献。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关人员在2015年度给予积极有效的支持和配合！
独立董事：刘明辉
2016年3月31日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-041恒锋工具股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒锋工具，证券代码：300488）于 2016年 4月1日（星期五）上午开市起临时停牌； 2016年4月1日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》；
2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月9日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年7月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；2016年6月14日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的补充公告》；2016年4月29日、2016年5月26
日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》、2016年6月29日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告》。
2016年6月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 6月 29日起继续停牌，停牌期限不超过 2016年 9月 29日。2016年 6月 28日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》。
公司已就本次发行股份购买资产分别聘请了国信证券股份有限公司、国浩律师（杭州）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司等中介机构参与工作。截至本公告披露之日，各中介机构基本完成了第一轮初步尽职调查工作。在整理分析前期初步尽职调查的基础上，中介机构对予以重点关注的方面还在展开更详尽的尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会
议，审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2016年7月11日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-016杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12
日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（2018-046），公司
持股5%以上股东杭州天眼投资有限公司（以下简称“天眼投资”）计划自2018
年 9月 18日起至 2019年 3月 17日止，以大宗交易方式减持公司股份不超
过2,533,460股，减持比例不超过公司股份总数的2%。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》相关规定，
公司于 2018年 11月 12日天眼投资上述减持计划实施数量过半时，披露了
《关于持股5%以上股东股份减持计划进展公告》（公告编号：2018-062）。
公司于2019年3月26日收到持股5%以上股东天眼投资出具的《关于股
份减持计划期满暨实施情况的告知函》，截至本公告日上述减持计划期限已
届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持占股本比例|
|天眼投资|大宗交易|2018年9月28日|19.40|506,692|0.40%|
|||2018年10月31日|18.00|400,000|0.32%|
|||2018年11月8日|18.00|803,308|0.63%|
|||合计：||1,710,000|1.35%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|天眼投资|合计持有股份|8,550,000|6.75|6,840,000|5.40|
||其中：无限售条件股份|8,550,000|6.75|6,840,000|5.40|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
1、天眼投资本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的
规定，不存在违规情况。
2、截至本公告日，天眼投资预披露的减持计划实施期限已届满。天眼
投资实际减持情况与公司于2018年9月12日披露了《关于持股5%以上股东
减持股份预披露公告》（2018-046）在减持意向、承诺及减持计划等方面均
持一致，本次减持计划已实施完毕。
3、天眼投资不属于公司控股股东。本次减持计划期满后，天眼投资持
有公司股份比例为5.4%，仍为持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划
实施不会导致上市公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、天眼投资出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-072陕西兴化化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 5月 8日开市起停牌。2015年 6月 19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号:2015-039），确认本次实际控制人延长集团对公司筹划的重大事项为重大资产重组事项，并分别于 2015年 6月 27日、7月 4日、7月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-041、2015-042、2015-043）。
2015年 7月 18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2015-045），并分别于 2015年 7月 25日、8月 1日、 8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-046、2015-047、2015-048、2015-051、2015-052、2015-053、2015-058、2015-059）。
2015-064、2015-065、2015-066、2015-068、2015-069）。
本次重大资产重组，公司拟采取重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买潜在标的公司股权，并安排配套募集资金。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极配合独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构对标的公司进行合规性核查。
截止本公告披露日，本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在进行；有关各方正在积极推动标的公司设立和内部重组工作，已取得国资监管部门关于公司设立的批准文件，同时工商登记前置许可所需的资质证书已变更完毕，设立、组建工作正在进行中，其他合规性的部分证照仍在进一步完善；目前交易各方对重组方案论证和确认工作基本达成一致意见，正在履行内部决策程序，将对标的资产的股权结构进行调整，相关工作正在稳步推进。为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 11月 18日开市时起将继续停牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组工作的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2015年 11月 18日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-046
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年6月9日开市起停牌。公司已于2014年6月16日、2014年6月23日、2014年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站先后刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年7月4日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2014年7月11日、2014年7月18日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年8月1日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,并于2014年8月8日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年8月15日，公司再次发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,并于2014年8月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露日，公司仍在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在依照重大资产重组相关规定进行申报前的各项准备工作。目前公司并购重组预案已提交深交所审核,公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次并购重组相关议案，该议案最迟在9月4日前将公告并复牌。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
财通证券股份有限公司
关于浙江震元股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”或“公司”）2012年非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至2013年12月31日。目前，持续督导期已经届满，财通证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|财通证券股份有限公司|
|注册地址|浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室|
|主要办公地址|浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室|
|法定代表人|沈继宁|
|保荐代表人|王为丰、柳治|
|保荐代表人联系电话：|0571-87130373、0571-88296350|

三、发行人的基本情况
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|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|浙江震元股份有限公司|
|证券简称|浙江震元|
|证券代码|000705|
|注册资本|33,412.33万元|
|注册地址|浙江省绍兴市解放北路289号|
|主要办公地址|浙江省绍兴市解放北路289号|
|法定代表人|吕军|
|实际控制人|绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会|
|董事会秘书|周黔莉|
|证券事务代表|杨婧华|
|联系电话|0575-85144161|
|传真|0575-85148805|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2012年10月19日|
|本次证券上市时间|2012年11月13日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、本次发行基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕610号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商财通证券采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票41,732,283股，发行价为每股人民币 12.70元，共计募集资金 53,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,450.00万元后的募集资金为51,550.00万元，已由主承销商财通证券于 2012年10月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、评估费、申报会计师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 445.00万元后，公司本次募集资金净额为 51,105.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕343号）。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对浙江震元进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织浙江震元及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
7、关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）发行人积极配合保荐机构的尽职调查
浙江震元能够积极配合保荐机构开展尽职调查与非公开发行股票推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，为本次非公开发行股票推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）发行人积极配合保荐机构的持续督导工作
浙江震元能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
浙江震元聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就非公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
浙江震元已建立健全信息披露管理制度，能够按照相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
浙江震元募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募
集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、其他事项
截至2017年12月31日，浙江震元非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。财通证券作为浙江震元非公开发行股票的保荐机构，将继续履行持续督导义务至浙江震元募集资金使用完毕。
(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签署页)
保荐代表人：
王为丰 柳治
保荐机构法定代表人：
沈继宁
保荐机构（公章）：财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-020河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于公司副总经理杨磊先生简历中持股情况的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日召开的第二届董事会第八次会议聘任杨磊先生为公司副总经理，同日公司在巨潮资讯网上发布了《第二届董事会第八次会议决议公告》,并在该公告的附件中披露了杨磊先生的简历。简历中有关杨磊先生持股的情况，由于工作人员的失误，未将杨磊先生在二级市场购买的股票计算在内。现特对其进行更正。
原内容为：截至本公告日，杨磊先生不直接持有公司股份，通过公司大股东交院控股间接持有公司股份980640股，占公司总股本的0.72%。
修改后的内容为：截至本公告日，杨磊先生直接持有公司股份900股，通过公司大股东交院控股间接持有公司股份980640股，合计持有981540股，占公司总股本的0.72%。
除上述内容外，其他地方无修改。杨磊先生更正后的简历附后。
因上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意。
特此更正。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
杨磊先生简历(更正后)
杨磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科，教授级高级工程师。曾任设计事务所副所长、所长，河南省交通规划勘察设计院第四测设处副处长，交设院有限设计四分院副院长、院长。现任公司总经理助理兼河南省交院工程检测科技有限公司执行董事、经理。
截至本公告日，直接持有公司股份900股,通过公司大股东交院控股间接持有公司股份980640股，合计持有981540股，占公司总股本的0.72%。杨磊先生与公司6名非独立董事以及其他7名职工（含公司董事会秘书王国锋先生和财务总监林明先生，以及副总经理岳建光先生、杜战军先生和张建平先生）共计14人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述14名实际控制人共通过交院控股间接持有公司26791727股，占公司总股本的19.55%。杨磊先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。杨磊先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，杨磊先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
最近五年杨磊先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，公司董事会就本次发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下：
一、本次交易预计不会导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形根据上市公司2018年度财务报表、按本次交易完成后架构编制的上市公司2018年度备考财务报表（不考虑募集配套资金），本次交易前，上市公司 2018年度的基本每股收益为 0.22元/股，本次交易完成后，上市公司备考财务报表2018年度的基本每股收益为 0.25元/股；上市公司 2018年度的稀释每股收益为 0.22元/股，本次交易完成后，上市公司备考财务报表 2018年度的稀释每股收益为0.25元/股。本次交易后预计不存在每股收益被摊薄的情况。
二、本次重组摊薄即期回报的风险提示及提高未来回报能力采取的措施
（一）风险提示
本次交易完成后，公司总股本较发行前将出现一定增长。本次交易的标的资产预期将为公司带来较高收益，有助于提高公司每股收益。但未来若标的资产经营效益不及预期，则可能对公司每股收益产生负面影响，上市公司每股收益可能存在下降的风险，提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
（二）应对措施
如本次交易完成当年发生摊薄即期回报的情况，为保障募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，公司将加强对募集资金的管理、提高公司盈利能力、完善利润分配政策，优化投资回报机制。具体措施如下：
1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
（1）制定募集资金管理的相关制度，保证募集资金的安全
为规范公司募集资金的使用与管理，公司已根据相关法律法规的要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
（2）落实监督措施，保证募集资金的有效使用
根据公司募集资金管理制度及其他相关规定，公司将对募集资金进行专户存储，保证募集资金用于经批准的投资项目，定期核查募集资金投资项目进展情况。
2、加强经营管理，为公司持续健康发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，完善投资决策机制，强化内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督权，为公司未来的健康发展提供制度保障。
3、加强人才队伍建设，建立与公司发展相匹配的人才结构公司将切实加强人力资源开发工作，引进优秀的管理人才，加强专业化团队的建设。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理和符合实际的人才保障。
三、相关承诺主体的承诺
为切实保护关于保护中小投资者合法权益，中京电子的董事、高级管理人员作出了关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺函，承诺内容如下：
1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
2、承诺将对职务消费行为进行约束；
3、承诺不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺如公司未来实施股权激励方案，承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补被摊薄即期回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，其同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管部门制定或发布的有关规定，对其作出相关处罚或采取相关监管措施。
综上所述，董事会认为：公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施以及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
特此说明。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2019年5月23日