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证券代码: 002066证券简称:瑞泰科技
瑞泰科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人瑞泰科技股份有限公司现就提名张劲松为瑞泰科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任瑞泰科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合瑞泰科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在瑞泰科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有瑞泰科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有瑞泰科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在瑞泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为瑞泰科技股份有限公司或其附属企业、瑞泰科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与瑞泰科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括瑞泰科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在瑞泰科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议3次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：瑞泰科技股份有限公司
日期：2017-03-25
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-44金洲慈航集团股份有限公司
2018年半年报业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日到2018年6月30日
2．预计的经营业绩（如适用）：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:4500万元–9000万元|盈利：36827.43万元|
|基本每股收益|盈利：约0.02元-0.04元|盈利：0.35元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，宏观经济形势及监管政策发生了较大变化，金融去杠杆不断深入，市场流动性波动加剧。由于境内资金市场银根紧缩，公司融资规模受到一定程度影响，同时资金成本进入上升通道，抵消了存续租赁及委托贷款项目所产生的部分收益。
考虑到市场投资大环境的趋紧及未来国家政策变化，出于谨慎稳健原则，公司于 2018年上半年度大幅降低租赁项目投放金额，同时积极处理存续项目低收益、高风险项目，保证公司资金流动性不受影响。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2．2018年半年度报告业绩的具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细
披露并以半年度报告公告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2017-70号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月 18日收到公司总工程师印世明先生的书面辞职报告，印世明先生因个人原因辞去公司总工程师职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，印世明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。印世明先生辞去总工程师职务不会对公司的日常经营管理活动产生影响。
印世明先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对印世明先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一七年七月十九日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-085易事特集团股份有限公司
关于控股股东提前终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-050）。公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）计划该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过69,836,590股，即不超过公司总股本比例的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2019年7月3日披露了《关于控股股东减持计划时间过半的实施进展公告》（公告编号：2019-078），对前述减持计划实施进展进行了说明。
公司于近日收到东方集团的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，东方集团决定提前终止本次股份减持计划。现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持比例|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||（占公司|
||||||||（元）||（万股）|||
||||||||||||总股本）|
|扬州东方集团有限公司||集中竞价交易||2019 年 6月10 日-2019年7 月 1日||5.097||792.3412||0.3404%||

东方集团本次减持股份来源于首次公开发行股票前已持有的股份（包括送
股、资本公积金转增股本部分），通过集中竞价交易方式减持次数为10次。东方
集团自 2018年 11月13日披露《简式权益变动报告书》后，东方集团及其一致行动人，累计减持股数792.3412万股，减持比例为0.3404%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|扬州东方集团有限公司||合计持有股份||130,793.6||56.1856||130,001.2588||55.8452||
|||其中：无限售条件股份||130,793.6||56.1856||130,001.2588||55.8452||
|||有限售条件股份||0||-||0||-||

二、提前终止股份减持计划的情况说明
自本次减持计划实施以来，截至2019年7月25日，东方集团已累计减持公司股份 792.3412万股，减持比例为0.3404%，累计减持股份数量未达到原计划减持的公司总股本的3%，上述减持计划未完全实施。现东方集团决定提前终止本次股份减持计划，其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、本次减持计划的实施情况与公司 2019年 4月25日披露的《关于控股股东减持计划的预披露公告》的减持意向、承诺或减持计划一致。
3、东方集团为公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注控股股东及其一致行动人未来股份变动情况，并按照相关法律法规等的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
东方集团出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年 7月26日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 投资成立合资子公司的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—033鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用自有资金投资成立合资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况：
为扩大公司经营业务范围，提升公司盈利能力，公司与山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）成立成品油销售合资公司，拟投资总额2亿元，其中公司投资9800万，占投资总额的49%。
2、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金9800万对外投资成立合资公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票，无须提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：湖北东明石化有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）；
公司地址：武汉市
注册资本：人民币贰亿元（￥20000万元）；
首期投资：人民币陆百万元（￥600万元）
股权比例：山东东明石化集团有限公司占51%（即人民币306万元）
公司占49%（即人民币294万元）；
根据合资公司业务发展情况，由双方按股权比例在三年内将剩余资本金缴足。
三、合作方介绍
公司名称：山东东明石化集团有限公司；
注册地址：东明县黄河路27号；
注册资本：123932万元；
法定代表人：李湘平；
鞍山重型矿山机器股份有限公司 投资成立合资子公司的公告主营业务：原油加工、石油化工、氯碱化工、精细化工、天然气化工及成品油（气）销售等。
四、对外投资合同的主要内容
1、截止本公告日，尚未签订相关协议，协议签署后均以现金方式出资共同成立合资公司；
2、合资公司人员构成
董事会由5名董事组成，由股东委派，股东会任选，东明石化推荐三人，公司推荐二名
监事会三名，双方各推荐一名，剩余一名由公司职工代表大会选举产生
董事长一名,由东明石化推荐
总经理一名，由公司推荐
副总经理两名，双方各推荐一名
财务总监一名，由东明石化推荐
财务部长一名，由公司推荐四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的风险分析：
在决定投资上述项目之前，公司已对该项目的市场前景进行谨慎分析和论证，充分考虑了项目产品和服务的市场需求，预期该项目在可预见的未来一定时间内具有一定的市场前景。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
本项目投资事项尚处于筹备阶段，投资行为尚需双方有权决策机关审批，存在不确定性。
（二）本次投资对公司的影响
本次投资对公司 2015年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施，符合公司长远发展战略，有利于进一步拓展公司产业链、提升公司的盈利能力和综合竞争力。
本公司将根据合资事项的最新进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险
五、备查文件
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
鞍山重型矿山机器股份有限公司 投资成立合资子公司的公告特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
青岛特锐德电气股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）为积极回报股东，根据《公司法》、中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等法律法规、规章制度，以及《公司章程》等相关规定，特制定公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定原则
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，在遵守法律法规的前提下，公司建立持续稳定的现金分配机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。公司董事会和股东大会在利润分配政策的研究、制定、决策的过程中应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信息披露义务。
二、公司未来三年（2013-2015年）的股东回报规划
1、利润分配形式
公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、利润分配条件和比例
（1）现金分配条件和比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在公司当年盈利且现金充足、无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
百分之二十；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。
（2）股票股利分配的条件
公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，经股东大会审议通过后实施。
三、利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。
分红预案经董事会、监事会分别审议通过后，方可提交股东大会审议。董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和／或红股数量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程
规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。
四、利润分配的期间间隔
在满足本章程规定的分红政策的条件下，公司应积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
五、调整分红政策的条件
公司应保持分红政策的持续性和稳定性，但在以下任一情况发生时，公司可以调整分红政策：
1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现
金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利的；
3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈
利能力构成实质性不利影响的。
六、调整分红政策的决策机制
确有必要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。
七、对股东利益的保护
1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分
考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓
励股东出席会议并行使表决权。
3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是
否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
4、公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告
中根据中国证监会和证券交易所的有关规定作出相关说明；独立董事应当对此发表独立意见。
金时，应立即申请将控股股东所持公司股份予以司法冻结，并有权依据相关的司法裁决或者判决对控股股东持有的公司股份实施冻结，直至其规范所占用的公司资金；
如果控股股东侵占资产的不能以现金清偿的，公司有权按照相关法律、法规、规范性文件的规定通过变现股权偿还侵占资产。
八、留存收益的使用安排
截至2013年12月31日，公司合并报表未分配利润323,893,039.33元，母公司未分配利润314,924,593.21元；公司2013年度向全体股东分派现金股利共3006万元，利润分配实施后公司合并报表剩余未分配利润293,833,039.33元，母公司剩余未分配利润284,864,593.21元。
公司的未分配利润均用于主营业务发展，主要用于补充经营性流动资金和固定资产投资，及用于经公司股东大会批准的其他用途。
九、本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
十、规划自公司召开股东大会审议通过之日起生效。
青岛特锐德电气股份有限公司
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号2019-015吉艾科技集团股份公司
关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开第三届董事会第二十一次会议及2017年10月18日召开第三次临时股东大会审议并通过
了《吉艾科技集团股份公司<关于2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2017年12月1日召开第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案。具体内容详见2017年9月26日、2017年12月1日在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
一、第三期员工持股计划基本情况
公司代表第三期员工持股计划委托四川信托有限公司设立“四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，并全额认购信托计划的一般级份额。
截至2018年1月18日，公司第三期员工持股计划已完成股票购买，通过大宗交易及二级市场交易的方式购买吉艾科技股票【6,981,800】股，成交金额为人民币【149,966,946.47】元，成交均价为人民币【21.48】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.4424%】。
股计划持有的股份数量变更为【12,567,240】股。
该信托计划的存续期为二年，该产品所购买的股票锁定期为2018年1月18日至2019年1月17日。
二、第三期员工持股计划出售情况及后续安排
该信托计划存续期内，由于股价继续下行跌破平仓线，公司丧失对该产品的处置权，第三期员工持股计划所持有的公司股票已通过大宗交易方式被动处置
12,560,000股，剩余7,240股。具体内容详见2019年3月5日披露的《关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止及第三期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2019-010）。
截止本公告披露日，该信托计划持有的剩余7,240股公司股票已全部被动平仓。公司第三期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2019年3月20日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2017-008中原特钢股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,500万元～4,500万元|亏损：2,120.93万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，特钢行业形势虽有所改善，但公司部分产品所面临的下游行业仍处于弱势需求，竞争激烈，导致订单不足、售价下降，预计2017年第一季度营业收入同比下降约15%，预计归属于上市公司股东的净利润为“亏损：3,500万元～4,500万元”。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：000656.SZ 证券简称：金科股份金科地产集团股份有限公司
2019
年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币
44亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2006号文核准。
根据《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为15.80亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本次债券分为两个品种，品种一为3年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）、品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），品种一发行规模为15.8亿元，品种二全部回拨至品种一。
本期债券发行时间为2019年【7】月【5】日-2019年【7】月【8】日，具体发行情况如下：
本期债券均为网下发行，分为两个品种，其中本期债券品种一和品种二额度均可互拨，无比例限制。本期债券品种一最终发行规模为15.80亿元。
特此公告！
（本页以下无正文）
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-051
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司于 2019年 1月 1日至今，收到软件产品增值税退税款共计 12,237,195.43元，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（元）|补助形式|政策依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项或资产|是否具有可持续性|
|1|上海好学网络科技有限公司|上 海 市金 山 区国 家 税务 局 第一 税 务所|软 件产 品增 值税 退税|2019年 1 月3日|265,938.93|现金|财 税[2011]100号|是|是|是|
|2|上海好学网络科技有限公司|上 海 市金 山 区国 家 税务 局 第一 税 务所|软 件产 品增 值税 退税|2019年 3 月15日|740,420.84|现金|财 税[2011]100号|是|是|是|
|3|上海好学网络科技有限公司|上 海 市金 山 区国 家 税务 局 第一 税 务所|软 件产 品增 值税 退税|2019年 4 月16日|384,232.16|现金|财 税[2011]100号|是|是|是|
|4|成都佳发安泰教|成 都 市|软 件|2019||现|财 税|是|是|是|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||育科技股份有限公司|武 侯 区国 家 税务局|产 品增 值税 退税|年 3 月29日|6,819,863.00|金|[2011]100号||||
|5|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|成 都 市武 侯 区国 家 税务局|软 件产 品增 值税 退税|2019年 7 月12日|4,020,191.90|现金|财 税[2011]100号|是|是|是|
|6|成都环博软件有限公司|成 都 高新 技 术产 业 开发 区 税务局|软 件产 品增 值税 退税|2019年 1 月18日|6,548.60|现金|财 税[2011]100号|是|是|是|
|合计||/|/|/|12,237,195.43|/|/|/|/|/|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定，以上退税补助为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
公司将按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，拟将上述与收益相关的政府补助 12,237,195.43元计入其他收益。
3.补助对上市公司的影响
公司拟将上述政府补助 12,237,195.43元计入其他收益，确认为当期损益。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4.风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
2.收款凭证
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十次会议
相关事项发表的独立意见
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开了第三届董事会第二十次会议，审议了《关于公司向大同银行申请流动资金贷款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向大同银行申请流动资金贷款发表的独立意见
经审议：我们同意公司以所持有的控股子公司杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权作为质押物，向大同银行股份有限公司大同御滨园支行申请流动资金贷款人民币5,000万元(大写：伍仟万元），期限3年。本次公司向大同银行申请流动资金贷款是根据公司业务发展的需要，符合相应的决策审批程序，不存在损害公司股东利益的情况。
（以下无正文，次页为签署页）
（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表的独立意见》之签字页）全体独立董事签字：
佟成生 黄娟 王军
二〇一八年六月二十五日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-096
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年12月23日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司(以下简称“欣诚意”)的通知，欣诚意因融资需要将其持有的本公司股权2，25，000股（占本公司总股本的0.64%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行，质押期限自2015年12月18日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理解除质押为止。
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行已于2015年12月18日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。
欣诚意持有本公司股份28,267,648股，占公司总股本的8.03%，目前已质押19,950,000股，占公司总股本的5.66%。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-063宁波江丰电子材料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）的通知，获悉智兴博辉所持有公司的部分股份解除了质押，具体内容如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|本次解除质押股份占公司总股本比例|
|上 海 智兴 博 辉投 资 合伙 企 业（ 有 限合伙）|否|2,991,035|2017-6-26|2019-5-24|德邦证券股份有限公司|60.87%|1.37%|

二、股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，智兴博辉持有公司股份 4,913,978股，占公司总股本的2.25%，智兴博辉所持有公司股份累计被质押0股。
截至本公告披露之日，智兴博辉与上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）均为张辉阳先生控制的企业，智鼎博能持有公司股份17,427,872股，占公司总股本的7.97%。
截至本公告披露之日，张辉阳先生直接持有公司股份 5,519,872股,占公
司总股本的2.52%，张辉阳先生通过智鼎博能控制公司股份 17,427,872股、通
过智兴博辉控制公司股份 4,913,978股，张辉阳先生合计控制公司股份
27,861,722股,占公司总股本的12.74%。张辉阳先生所持有公司股份累计被质押 1,050,000股，占其所持公司股份的19.02%，占其控制的公司股份的3.77%，占公司总股本的0.48%。张辉阳先生控制的智鼎博能所持有公司股份累计被质押 12,419,000股，占张辉阳先生控制的公司股份的44.57%，占公司总股本的5.68%。张辉阳先生控制的智兴博辉所持有公司股份累计被质押 0股。张辉阳先生及其控制的智鼎博能、智兴博辉所持有公司股份累计被质押 13,469,000股，占张辉阳先生控制的公司股份的48.34%，占公司总股本的6.16%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
2、股权融资业务提前购回申请表。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2015-017深圳市特力（集团）股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概况
本公司《深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“《发行预案》”）已经2014年4月21日召开的公司第七届董事会第十九次临时会议及2014年6月3日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]173号）文件核准，公司于 2015年3月非公开发行 A股普通股 77,000,000股，每股发行价格 8.4元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 646,800,000.00元，扣除保荐费、承销费、律师费、验资、信息披露、新股初始登记费等各项发行费用后，募集资金净额为人民币 633,520,000.00元。募集资金情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]48330003号《验资报告》。
根据《发行预案》，本次募集资金投资项目中的“特力水贝珠宝大厦项目”的实施主体为本公司子公司深圳市中天实业有限公司(以下简称“中天公司”)，本公司将通过以募集资金向中天公司增资的方式投资特力水贝项目，目前公司正在加紧办理向中天公司增资的各项手续。
公司及中天公司及保荐机构华西证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签订了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，详细内容见 2015年 4月 4日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。涉及“特力水贝珠宝大厦项目”的募集资金 260,000,000元暂时存放于中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行公司募集资金专用账户内，待公司完成对中天公司增资手续后，以上款项将划付至中天公司在中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行开设的募集资金专项账户中存储和使用，并与相关各方签署《募集资金四方监管协议》，届时公司将另行公告。
二、本次增资对象的基本情况
深圳市中天实业有限公司
注册资本：725万元
法定代表人：方志东
成立日期：1983年12月14日
住所：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦四楼
经营范围：兴办实业（具体项目立项申报）；电子原料、电子器件、五金交电、五金工具、建筑材料的购销；自有物业的管理；全球卫星定位系统（GPS）业务。
股权结构：深圳市特力（集团）股份有限公司持股100%
增资完成后,中天公司注册资本由725万元增加到26,725万元。
财务状况和经营成果：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日/2014年1-12月|2013年12月31日/2013年度|
|总资产|200,692,743.68|75,736,700.25|
|净资产|20,834,748.47|21,272,673.28|
|营业收入|1,073,420.13|952,170.37|
|利润总额|756,077.58|522,500.70|
|净利润|567,535.32|391,875.53|

三、增资的目的和对公司的影响
本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。公司通过向中天公司增资的方式投资特力水贝珠宝大厦项目，符合募集资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。
中天公司是本公司的全资子公司，本次增资不影响本公司合并财务报表主要财务数据指标。
四、备查文件：
1、第七届董事会第十九次临时会议决议；
2、2014年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年四月九日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-048
国兴融达地产股份有限公司
股东单位解押并质押公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 5月 25日从重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）获悉：财信地产由于业务需要，于近日办理了其所持公司股份的解押质押手续，具体情况如下：
一、解除质押情况：
财信地产质押予重庆三峡银行股份有限公司重庆江北支行的本公司 18,000,000股股份已于 2015年 5月 20日解除质押。有关财信地产质押该股份予重庆三峡银行股份有限公司重庆江北支行的情况详见2014年8月21日的《证券时报》和巨潮网上的公司公告。
二、质押情况
根据财信地产转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签发的《证券质押登记证明》，显示财信地产所持本公司无限售条件流通股 18,000,000股的股份质押登记手续已办理完毕,质权人仍为四川信托有限公司，质押登记日为 2015年 5月 20日，质押期限至 2016年5月 19日。
三、截止本公告日财信地产持有本公司股份质押情况
截止本公告日，财信地产持有国兴地产公司股份54,118,902股，
占公司总股本的29.99%；本次办理股份质押的股份为18,000,000股，
占其所持公司股份总数的33.26%。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 5月 26日
广州证券股份有限公司
关于
北京万向新元科技股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
二〇一六年九月
声明
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“新元科技”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录13号——重大资产重组相关事项》及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，针对本次重大资产重组终止的相关事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对新元科技终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是本次重大资产重组相关资料。新元科技及交易对方已向本独立财务顾问保证，其所提供的本次重大资产重组所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由新元科技董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对新元科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
4、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读新元科技董事会发布的关于终止筹划重大资产重组的公告。
本独立财务顾问作为新元科技本次重大资产重组事项的独立财务顾问，在获悉新元科技拟终止本次重大资产重组事项后，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具如下核查意见：
一、本次重大资产重组主要历程
2016年3月25日，上市公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：临-2016-010号），因筹划重大事项，公司股票自2016年3月24日上午开市起停牌。停牌期间，上市公司积极推进本次重大资产重组工作，与有关各方进行了多次磋商谈判，就有关方案进行充分审慎论证，组织中介机构对本次交易标的开展尽职调查等各项工作。
2016年4月23日，上市公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临-2016-018），因本次重组事项涉及的相关准备工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票于 2016年 4月25日开市后继续停牌。
2016年6月6日，上市公司召开2016年第一次临时董事会审议通过了《关于申请筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》。2016年 6月 21日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于申请筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 24日开市起继续停牌。公司于2016年6月23日发布了《重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：临-2016-033）。
2016年9月19日，上市公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项》的议案，公司董事会经审慎研究后决定终止筹划本次重大资产重组事项。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布了一次重大资产组停进展公告。具体详见巨潮资讯网公司相关公告。
二、股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性
自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估等尽职调查工作，并就交易方案与交易对方、各方中介机构进行了反复沟通和审慎论证。公司严格按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
通过直接参与对上市公司及本次重组拟购买资产的尽职调查工作，并核查上市公司披露的重大资产重组进展公告，本独立财务顾问认为，公司股票停牌期间所披露的进展信息是真实的。
三、本次重大资产重组终止的原因及合理性
公司自进入重大资产重组程序以来，与有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关工作。由于近期尽职调查过程中发现新的需要进行深入核查的事项，经过各方审慎预计，无法在约定时间内完成相关尽职调查工作，各方沟通后无法达成一致意见。为了保护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。
通过直接参与对上市公司本次重组拟购买标的资产的尽职调查工作，并与各方反复沟通，本独立财务顾问认为，公司终止本次重大资产重组经过了充分尽调和审慎考虑，是公司在保障上市公司和全体股东利益的前提下做出的决定。
四、对上市公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，未对上市公司生产经营等方面造成不利影响。上市公司未来将继续寻找新的盈利增长点，改善上市公司盈利能力，提升上市公司的竞争力。
五、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、新元科技本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实；
2、上市公司本次重大资产重组终止原因符合本独立财务顾问从上市公司、交易标的及交易对方了解到的客观事实，终止原因合理；
3、上市公司终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司终止筹划重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
广州证券股份有限公司 2016年9月 19日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-056|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司变更行业类别的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）原主营业务为过滤机及其配件的研发、生产及销售业务，所属行业类别为“C34通用设备制造业”。2013年公司开始业务转型升级，进行了多次的重大资产重组工作，向环保及生态环境建设行业转型。主要包括：2014年，公司先后收购了从事江河湖库疏浚业务的浙江省疏浚工程有限公司95.0893%的股权和从事污水治理业务的浙江水美环保工程有限公司100%的股权；2016年，公司收购了从事生态建设业务的杭州中艺生态环境工程有限公司100%的股权。
根据《上市公司行业分类指引》（以下简称“《指引》”）的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2017年 1季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业变更为：生态保护和环境治理业（代码N77），具体如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
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|项目|变更前|变更后|
|行业类别|制造业 C34 通用设备制造业|水利、环境和公共设施管理业（N）77 生态保护和环境治理业|

二、本次申请变更行业分类涉及的相关财务数据
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|分类|2016 年营业收入（元）|占总营业收入的比重（%）|
|设备销售|348,719,155.62|16.58%|
|水利和港口工程建筑业|411,215,953.24|19.56%|
|环保工程及其他|178,817,211.94|8.50%|
|园林工程|1,164,000,281.02|55.36%|
|合计|2,102,752,601.82|100%|

上表中数据为公司 2016年经审计的财务数据，符合《指引》“2.2当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业”规定的行业分类变更条件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-041华油惠博普科技股份有限公司
董事会关于资产评估相关事项说明的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
2016年 6月 17日，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016年第七次会议就收购安东油田服务DMCC公司40%股权的相关评估事项进行了讨论，董事会认为：
1、评估机构的独立性
公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联评估作为本次收购的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期货相关业务资格。除因本次聘请而产生的业务关系外，公司与中联评估无其他关联关系。同时，中联评估及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。
因此，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提和评估结论的合理性
本次评估的假设前提均按照国家相关法律、法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具有合理性。
3、评估方法和评估目的的适用性、相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和市场法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的之最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交
易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
综上，本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法恰当，本次评估结果定价公允。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年六月十七日
第二届董事会第三次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-37德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2014年 10月 20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2014年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2014年第三季度报告》
《2014年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》
会议同意聘任白明女士为公司独立董事，任期至第二届董事会任期届满之日止，白明女士简历见附件。
本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
第二届董事会第三次会议决议公告深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2014年11月13日（星期四）召开2014年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，该公告于 2014年 10月 29日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
第二届董事会第三次会议决议公告附件：白明女士简历
白明，女，1967年10月出生，中国国籍，金融工程学博士，会计学副教授。
曾在哈尔滨理工大学经济管理学院任教，作为访问学者前往丹麦奥尔堡大学做学术研究。现在北京航空航天大学经济管理学院任教，本公司独立董事。
白明女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。