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证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-076深圳市长方集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月28日15:00
（2）网络投票时间：2018年6月27日至2018年6月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市南山区海天一路 15号软件产业基地 5栋 A座801室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长邓子长先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15名，代表有表决权的股
份数387,563,178股，占公司股份总数的49.0519%。其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8人，代表有表决权的股份数387,296,978股，占公司股份总数的49.0182%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 7名，代表有表决权的股份数266,200股，占公司股份总数的0.0337％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
会议主持人宣布了会议议程，然后对议案进行了逐项宣读，与会全体股东逐项进行了审议并现场记名投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举董事的议案》；
（1）选举非独立董事：
1.1王敏先生
表决结果：同意387,505,580股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9851%，表决结果为通过。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：845,975股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的93.6255%。
1.2江如练女士
表决结果：同意387,505,580股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9851%，表决结果为通过。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：845,975股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的93.6255%。
1.3聂卫先生
表决结果：同意387,501,280股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的99.9840%，表决结果为通过。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：841,675股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的93.1496%。
（2）选举独立董事：
2.1吴玲女士
表决结果：同意387,501,280股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9840%，表决结果为通过。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：841,675股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的93.1496%。
2.2王寿群女士
表决结果：同意387,505,580股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9851%，表决结果为通过。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：845,975股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的93.6255%。
2.3方志刚先生
表决结果：同意387,501,280股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9840%，表决结果为通过。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：841,675股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的93.1496%。
2、审议通过《关于选举监事的议案》。
表决结果：同意387,463,778股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9744%；反对 61,900股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0160%；弃权37,500股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0097%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：804,173股同意，
占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.9992%；
反对 61,900股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的6.8506%；弃权 37,500股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.1502%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师张婷婷、盛子倩出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018年第四次临时股东大会的的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市长方集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
中房地产股份有限公司
独立董事刘红宇女士 2014年度述职报告
本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定切实履行职责。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议次数及投票情况
2014年公司共召开董事会会议 20次，本人均按照会议要求全部亲自出席，并就会议审议的各项议案进行了投票表决。本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，比较充分发挥了独立董事的作用。
二、发表独立意见情况
在 2014年度任职期间，本人本着对全体股东负责的态度，对公司相关事项发表了独立意见，发挥了独立董事的积极作用，为董事会科学决策、规范运作以及公司发展作出了应有的贡献。2014年度，本人发表以下独立意见：
（一）2014年 1月 24日，公司第六届董事会第二十三次会议上，本人对《关于选举史强军先生为中房地产股份有限公司第六届董事会
副董事长的议案》、《关于聘任孙卫东先生为中房地产股份有限公司总经理的议案》发表独立意见。
（二）2014年 2月 26日，公司第六届董事会第二十四次会议上，本人对 2013年报相关事项及关联交易等发表独立意见，包括：公司内部控制自我评价报告、公司对外担保情况、2013年度利润分配事项、关于控股股东及其它关联方资金占用情况、公司证券投资情况、公司《章程》修订案、关联交易（投资设立双远公司）的独立意见。
（三）2014年 3月 31日，公司第六届董事会第二十五次会议上，本人对《关于控股子公司重庆双远房地产开发有限公司与重庆银海融资租赁有限公司签订<委托贷款借款合同>的关联交易议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于与关联方共同投资的议案》（投资设立天津公司）发表独立意见。
（四）2014年 4月 9日，公司第六届董事会第二十六次会议上，本人对会议选举李志江先生为中房地产股份有限公司第六届董事会董事候选人、选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人、聘任辛克先生为公司副总经理等事项发表独立意见。
（五）2014年 5月 5日，公司第六届董事会第二十八次会议上，本人对《关于签订<经营合同解除协议>的议案》发表独立意见。
（六）2014年 5月 19日，公司第六届董事会第二十九次会议上，本人对《关于放弃郑州市郑东新区龙湖金融中心项目商业机会的议案》发表独立意见。
（七）2014年 6月 13日，公司第六届董事会第三十次会议上，本人对《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年财务报报告审计中介机构及确定其报酬的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》、《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》发表独立意见。
（八）2014年 7月 23日，公司第六届董事会第三十一次会议上，本人对《关于核销资产的议案》、《关于对控股子公司中房（天津）置业有限公司进行财务资助的关联交易议案》发表独立意见。
（九）2014年 8月 13日，公司第六届董事会第三十三次会议上，本人对公司 2014半年度报告相关事项发表独立意见，包括：关于控股股东及其它关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、高管薪酬方案等事项。
（十）2014年 11月 27日，公司第六届董事会第三十八次会议上，本人对《关于对控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司提供财务资助 2300万元的议案》发表了独立意见。
（十一）2014年 12月 4日，公司第六届董事会第三十八次会议上，本人对《关于对控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司提供财务资助 10500万元的议案》发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
（一）报告期内公司董事会提名委员会召开会议 1次。作为提名委员会委员，报告期内依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，切实履行了职责。
（二）报告期内公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 2次。作为薪酬与考核委员会召集人，本人恪尽职守，按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》展开工作，对高级管理人员 2013年度薪酬考核及 2014薪酬管理办法及进行了审议。
（三）报告期内公司董事会审计委员会召开会议 5次。作为审计委员会委员，为公司聘任 2014审计机构发表相关意见；在 2014年度各定期财务报告审议工作中，能够勤勉励尽责，仔细审阅公司各期财务报告并发表审阅意见。2014年度财务报告审计期间，通过电子邮件、电话等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结。
四、实地考察工作情况
2014年度，本人结合实地考察，关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况。通过面对面的交流、电话和邮件与公司经营管理层及相关工作人员保持密切的联系；利用参加董事会等机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报；对须经公司董事会审议的事项，本人预先沟通、认真审核；对公司定期报告的编制和审计工作等事项进行现场的沟通和交流。能够用自己的专业知识和管理经验
向公司提出合理化的意见和建议。
五、2014年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其的他工作其它事项
本人严格按照相关法律法规的要求，监督公司信息披露工作，及时了解报纸和公司信息披露网站披露的相关内容，掌握公司信息披露情况；本人注重上市公司相关法律法规和规章制度的学习，不断加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
2015年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事签名：刘红宇二○一五年三月九日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-27瓦房店轴承股份有限公司
2018年第一次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2018年第一次临时监事会会议通知于 2018年 9月 12日以书面传真方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2018年第一次临时监事会会议于 2018年 9月 17日下午 15:00时在瓦轴集团公司 309会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。
应到会监事 5人，实到 5人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由公司监事会主席孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于出售房产的议案；
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2018年第一次临时监事会会议；
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司监事会
2018年 9月 17日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-035北京中科金财科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日收到公司股东蔡迦女士的通知，蔡迦女士于 2016年 4月 22日、2016年 4月 25日、2016年4月26日通过大宗交易减持公司股份共计850万股，占公司总股本的2.52%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份的具体情况
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|股东名称|减持时间|减持方式|减持价格|减持数量|减持股份占公司总股本比例|
|蔡迦|2016年4月22日|大宗交易|51.82元/股|300万股|0.89%|
|蔡迦|2016年4月25日|大宗交易|50.05元/股|300万股|0.89%|
|蔡迦|2016年4月26日|大宗交易|50.98元/股|250万股|0.74%|
|合计||||850万股|2.52%|

2.股东减持前后的持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|蔡迦|合计持股|26,632,546|7.89%|18,132,546|5.37%|
||其中：无限售条件股份|11,316,273|3.35%|2,816,273|0.83%|
||高管锁定股|15,316,273|4.54%|15,316,273|4.54%|

二、其他相关说明
1.蔡迦女士已于2015年1月29日辞去公司董事职务，自辞职之日起未在公司担任任何职务；
2.本次减持未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3.公司股东蔡迦原承诺情况如下：
股份限售承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定和限售外，承诺所持公司股份在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
避免同业竞争的承诺：不存在直接或间接地从事任何与中科金财所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合营、合作和联营）参与或进行任何与中科金财所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。
4.在减持前无最低减持价格承诺；
5.本次减持未违反相关承诺；
6.本次减持非公司控股股东、实际控制人减持。本次减持完成后，蔡迦女士仍为持有公司5%以上股份的股东。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2016年4月27日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-048号安徽富煌钢构股份有限公司
关于公司控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月23日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”)通知，为维持富煌建设2017年非公开发行可交换债券（以下简称“本次债券”）担保比例大于100%，富煌建设补充质押了1,500万股公司无限售流通股股票，具体事项如下：
一、股份被质押的基本情况
根据《安徽富煌建设有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券之募集说明书》约定，为保证可交债维持担保比例大于100%，富煌建设将其持有的公司无限售流通股1,500万股及其孳息质押给富煌建设可交换债受托管理人——国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），并划转至质押专用证券账户。本次补充质押登记程序已于2018年10月23日办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富煌建设|是|3,200|2017年2月 17日|富煌建设与国元证券办理解除质押登记手续之日|国元证券|25.00%|本次债券持有人交换股份和对本次债券的本息偿付提供担保|
|富煌建设|是|1,100|2018年2月26日|富煌建设与国元证券办理解除质押登|国元证券|8.59%|本次债券持有人交换股份和对本次债|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||记手续之日|||券的本息偿付提供担保|
|富煌建设|是|1,100|2018年7月4日|富煌建设与国元证券办理解除质押登记手续之日|国元证券|8.59%|本次债券持有人交换股份和对本次债券的本息偿付提供担保|
|富煌建设|是|1,500|2018年10月23日|富煌建设与国元证券办理解除质押登记手续之日|国元证券|11.72%|本次债券持有人交换股份和对本次债券的本息偿付提供担保|
|合 计|-|6,900|-|-|-|53.91%|-|

本次补充质押股份占富煌建设持有公司股份总数的11.72%，占公司总股本的4.45%。该部分质押股票用于本次债券持有人交换股份和对本次债券的本息偿付提供担保，质押期限自2018年10月23日起至富煌建设与国元证券办理解除质押登记手续之日。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，富煌建设共持有公司股份12,800万股，占公司总股本的37.96%。其中，本次补充质押其持有的公司股份1,500万股，占公司总股本的4.45%。
富煌建设累计共质押其持有的公司股份6,900万股，累计质押股份占其持有公司股份的53.91%，占公司总股本的20.46%。
二、其他说明
截止本公告披露日，富煌建设持有富煌钢构的股份数量为12,800万股，持股比例为37.96%。本次补充质押仅用于富煌建设2017年非公开发行可交换债券持有人交换股份和对本次债券的本息偿付提供担保，不会导致富煌建设控股权的变更，也不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时
履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《证券质押登记明细》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2018年10月24日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事宜的独立意见我们作为多氟多化工股份有限公司(以下简称”公司”)的独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司《关于调整限制性股票激励计划股票数量及价格的议案》发表意见如下：
根据公司2015年度利润分配方案，公司《限制性股票激励计划》授予的限制性股票数量由856万股调整为2140万股，授予价格由9.69元/股调整为3.82元/股。
公司本次对限制性股票激励计划股票数量及价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《公司限制性股票激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划股票数量及价格进行调整。
独立董事：罗斌元张栋李颖江
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-060上海飞凯光电材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，由于上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）《危险化学品经营许可证》正常到期换领新证，故公司已于上海市工商行政管理局办理并完成相关变更备案事宜。
同时，公司根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等有关规定，向上海市工商行政管理局申请换发新版“三证合一、一照一码”营业执照。
公司变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913100007381411253
名称：上海飞凯光电材料股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：上海市宝山区潘泾路2999号
法定代表人：JINSHAN ZHANG
注册资本：人民币10,400万元
成立日期：2002年4月26日
营业期限：2002年4月26日至不约定期限
经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年11月19日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-062厦门紫光学大股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：紫光学大，股票代码：000526）于2018年3月22日（星期四）开市起停牌。公司于2018年3月22日、2018年3月29日、2018年4月9日、2018年4月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-025）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-026）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-039）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍在进一步论证和完善中，经公司申请，公司股票于2018年4月23日（星期一）开市起继续停牌。公司于2018年4月21日、2018年4月28日、2018年5月9日、2018年5月16日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-040）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-046）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-052）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-054）。
由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2018年5月22日（星期二）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，以上内容详见公司于2018年5月22日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-060）。
二、停牌期间进展及安排
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司（以下简称“天山铝业”或“标的公司”）100%股权。
截至本公告披露日，上市公司与交易对方已达成并签署了意向协议，并拟签署《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等文件。
根据天山铝业第二大股东石河子市锦汇能源投资有限公司（以下简称“锦汇投资”，持有天山铝业14,400万股股份，持股比例为10.2242%）提供给公司的《关于锦汇投资股权结构调整的告知函》，2018年5月25日，锦汇投资的全体股东石河子市金润股权投资有限合伙企业（以下简称“金润投资”）、石河子市金富股权投资有限合伙企业（以下简称“金富投资”）与厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”，股票代码：600057）签署了《关于石河子市锦汇能源投资有限公司之股权转让协议》，约定金润投资、金富投资分别将其所持锦汇投资50%股权、合计100%股权转让给厦门象屿指定的控股子公司。该股权转让协议将在（1）厦门象屿履行完毕国资相关核准手续；（2）各方内部决策机构批准本协议后生效。交易双方将在股权转让协议生效后30日内完成锦汇投资股权转让的工商变更登记手续。上述变化不涉及重大资产重组的交易对手的变更及方案调整，对重大资产重组不构成实质性影响。
本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在进行中，公司及相关各方仍就本次重大资产重组的方案进行商讨、论证和完善。公司将督促中介机构加快工作，并履行必要的报批和审议程序后，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
三、必要风险提示
1、公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售其持有的厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权，并由交易对方以现金方式购买）无关联性，不会对公司正在推进的重大资产重组事项产生重大不利影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-080深圳市兆新能源股份有限公司
关于大股东部分股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日披露了《关于大股东部分股份被司法拍卖的进展公告》，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）将于2019年11月 11日在淘宝网深圳中院司法拍卖网络平台上对深圳市彩虹创业投资集团有限公司持有的公司无限售流通股 8,780万股进行第二次公开拍卖。
2019年 11月 12日，公司查询了淘宝网深圳中院司法拍卖网络平台，获悉第二次公开拍卖已于2019年11月 12日10时结束，拍卖流拍。
公司将持续关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二○一九年十一月十三日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-066宏达高科控股股份有限公司
关于子公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期本公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司自主研发的部分全数字超声诊断系统取得了广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
产品名称：全数字超声诊断系统
规格型号：WED-260、WED-280、WED-360、WED-380、WED-9618plus注册证编号：粤械注准20152231209
注册证批准日期：2015年11月04日
注册证有效期至：2020年11月03日
产品适用范围：适用于腹部、妇产科、小器官、泌尿科的临床超声检查和心血管的超声筛查。
备注：产品原注册号为粤食药监械（准）字2011第2230233号
上述医疗器械注册证的取得，有助于提高公司的核心竞争力和超声诊断设备的市场拓展力，所涉及的产品实际销售情况取决于市场的推广效果，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-073
克明面业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2017年06月09日以电话和电子邮件的方式发出，于2017年06月14日上午以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经核查：公司将非公开发行股票的部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募投项目节余募集资金及利息收入合计 9,592.94万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案须提交公司2017年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2017年06月15日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明与
独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号以及《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对浙江向日葵光能科技股份有限公司（下称“公司”）2014年度的关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、担保事项及审核情况
1、2014年度，公司为浙江古纤道新材料有限公司提供最高不超过10000万元人民币银行贷款担保，担保期限为一年，并由浙江博力高能纤维材料有限公司提供反担保。
2、2014年度，本公司为绍兴县新联喷织有限公司提供最高不超过1300万元人民币银行贷款担保，担保期限为一年,并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
3、2014年度，本公司为浙江荣盛纺织有限公司提供最高不超过2000万元人民币银行贷款担保，担保期限为一年，并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
4、2014年度，本公司为浙江绿洲生态股份有限公司提供最高不超过2700万元人民币银行贷款担保，担保期限为一年，并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
5、2014年度，本公司为绍兴县骏联家纺制品有限公司提供最高不超过2200万元人民币银行贷款担保，担保期限为一年，并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
上述担保事项于2014年8月19日经公司第二届董事会第十八次会议审议通
过。
二、关联方资金占用情况
经核查，公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
三、独董意见
我们认为：
1、上述被担保公司生产经营正常，企业信誉良好，至今未发生逾期担保事项，因其生产规模的不断扩大，公司分别为其提供银行贷款担保是可行的，符合国家相关法律法规关于对外担保的有关规定和企业生产经营活动的实际情况，没有超出公司所能承受的风险范围。且公司采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益，我们一致同意公司的此项担保。
2、上述对外担保事项均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规。公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在证监发【2003】56号文和证监发【2005】120号文相违背的担保事项。
3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、审批程序和有关的风险控制措施，并得到严格执行，较好地控制对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产安全。
4、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：何元福、陈哲艮、周鸿勇2015年3月12日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-006天舟文化股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）将其所持有的公司部分股权办理了解除质押的告知函，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份办理解除质押基本情况
2016年 12月 21日，天鸿投资与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额权利质押合同》。根据内容，天鸿投资将所持有的公司无限售条件流通股 24,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给兴业银行。因公司于 2017年 06月 20日实施了 2016年度权益分配方案，以资本公积金每 10股转增 3股，方案实施后上述质押股份数变更为 31,200,000股。截止本次解除质押日前，天鸿投资办理了补充质押及部分股权解除质押的手续，目前该笔质押累计 33,700,000股。
质押给建设银行。因公司于 2017年 06月 20日实施了 2016年度权益分配方案，以资本公积金每 10股转增 3股，方案实施后上述质押股份数变更为 35,100,000股。截止本次解除质押日前，天鸿投资办理了补充质押，目前该笔质押累计 40,600,000股。
天鸿投资已于近日办理完成了上述两笔质押股份的解除质押登记手续，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|天鸿投资|是|33,700,000|2016年12月21日|2019年1月23日|兴业银行|20.38%|
|||40,600,000|2017年1月12日|2019年1月23日|建设银行|24.56%|
|合 计|-|74,300,000|-|-|-|44.94%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，天鸿投资持有公司股份数为 165,333,202股，占公司总股本的19.57%。本次解除质押后，天鸿投资累计质押股份数为 87,943,997股，占其持有公司股份总数的53.19%，占公司总股本的10.41%。
一致行动人肖乐持有公司股份数为 36,400,000股，占公司总股本的4.31%，本次质押后，累计质押股份数为 36,399,997股，占其持有公司股份总数的99.999992%，占公司总股本的4.31%。
天鸿投资及其一致行动人合计持有公司股份 201,733,202股，占公司总股本的23.88%。本次解除质押及再质押后，天鸿投资及其一
致行动人累计质押股份数为 124,343,994股，占其持有公司股份总数
的61.64%，占公司总股本的14.72%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-030
厦门光莆电子股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2018年4月16日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举崔玉梅女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
崔玉梅女士将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
附件：第三届监事会职工代表监事简历
崔玉梅女士简历
崔玉梅女士，出生于 1977年，中国国籍，无境外永久居留权；1996年至2003年，就职于宏发电声公司零件事业部，任计划调度；2003年至2006年，就职于厦门劲亨五金工业有限公司，任客户部大客户服务专员；2006年至今，就职于厦门光莆电子股份有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司监事、销售管理部副经理。
截至公告日，崔玉梅女士间接持有公司 25,000股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-050北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 28日披露的《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》中对 2018年 1-6月的经营业绩进行了预告，即 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.00%至10.00%之间，相对应的 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 7,437.94万元至10,227.17万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈 □同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-80% — -60%|盈利：9,297.43万元|
||盈利： 1859.49 万元—3718.97万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司电站空冷项目执行闭口合同，今年执行的项目由于供给侧改革造成原材料涨价对公司利润侵蚀明显，虽然公司进行了一定的技术革新控制成本，但依然出现毛利率下降。另受宏观经济影响，业主对项目的执行进度有所放缓，导致公司收入确认的进度相应减缓。
2、按照国家第一批示范项目承诺的推进进度，原计划可能签订并执行的太
阳能光热项目订单推迟，影响收入确认的进度。
四、其他相关说明
1、本次有关2018年半年度的业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年7月13日
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（李跃光）
本人作为苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，以及公司《章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司召开董事会会议共五次，本着勤勉尽责的态度，本人均按时亲自参加会议，其中三次参加现场会议、两次以通讯方式参加，没有缺席或者连续三次未亲自出席会议的情况。并认真审阅会议材料，与公司管理层保持充分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场调查，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与公司其他两位独立董事根据相关法律、法规和有关的规定，对相关事项发表独立意见如下；
三、董事会专业委员会的履职工作情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，召集召开两次薪酬与考核委员会会议，亲自出席审计委员会和提名委员会会议。各专业委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的薪酬、公司定期报告、公司高级管理人员与子公司负责人等事项进行审议，并向董事会汇报工作。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照相关规定和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》召集和主持会议，在了解公司实际情况的前提下就公司董事、高级管理人员的薪酬等事项提出一些建议，切实履行专业委员会的职能。
四、对公司经营情况现场检查的情况
2015年度，利用参加现场会议或出差苏州的机会，到公司现场了解公司生产经营情况、募投项目进展等情况，与公司管理层交流沟通，并通过行业相关信息随时关注公司的经营情况和财务状况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司信息披露工作
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2015年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，
并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、培训学习
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
七、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，同时对公司及相关人员在2015年度工作中给予的支持，表示衷心的感谢！
2016年，本人将更好地履行独立董事应有的责任，维护公司和中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页为独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
李跃光
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-020青岛特锐德电气股份有限公司
关于全资子公司签署 EPC总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）近日收到全资子公司青岛特锐德设计院有限公司（以下简称“设计院”或“承包方”）分别与确山县星辉电力有限公司签署的《河南驻马店确山县26.4MW分布式光伏发电项目EPC工程总承包合同》（以下简称“合同一”）、与汝南县星火电力有限公司签署的《河南驻马店汝南县13MW分布式光伏发电项目EPC工程总承包合同》（以下简称“合同二”）。现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件
本协议自双方法人代表或授权委托人签署、加盖合同专用章后生效。
2、合同的履行期限
按照合同约定，光伏项目暂定为在2017年5月31日前完成全容量并网。
3、合同的重大风险及重大不确定性
（1）可能存在因运营经验不足或太阳能行业的技术、政策等出现重大变化而导致项目不能达到预期的风险；
（2）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
4、合同履行对公司本年度经营成果影响的说明
合同总金额合计约为20,882万元～25,216万元，由公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司作为总包商进行建设，对公司收入及利润的增长带来积极影响。
二、合同当事人介绍
1、交易各方基本情况
（1）承包人基本情况：
企业名称：青岛特锐德设计院有限公司
统一社会信用代码：913702123259976709
法定代表人：于德翔
注册资本：20,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
企业住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号国际创新园B座2201
经营范围：电力系统、电力工程、新能源工程设计、施工及技术咨询，电力承装、承修、承试（依据电监会核发的《承装（修、试）电力设施许可证》开展经营活动），房屋建筑工程施工与维修，通信及信息网络工程设计、施工、调试，计算机软件开发。
（2）发包人基本情况：
（i）确山县星辉电力有限公司
企业名称：确山县星辉电力有限公司
统一社会信用代码：91411725MA3XBTMM1U
法定代表人：张文慧
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：确山县产业集聚区
经营范围：太阳能发电工程设计、施工；太阳能运营发电、光伏项目开发；
新能源节能技术研发、转让、咨询服务；太阳能发电设备以及元器件销售。
（ii）汝南县星火电力有限公司
企业名称：汝南县星火电力有限公司
统一社会信用代码：91411727MA3XCX50XC
法定代表人：张文慧
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：汝南县南关产业集聚区
经营范围：太阳能发电工程设计、施工；太阳能运营发电、光伏项目开发；
新能源节能技术研发、转让咨询服务；太阳能发电设备及元器件销售。
2、承包人最近三个会计年度与公司及子公司未发生业务往来。
3、履约能力分析：根据了解，确山县星辉电力有限公司、汝南县星火电力有限公司均为北京京运通科技股份有限公司（股票代码：601908）的全资子公司，具备本次合同约定项目的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同一
（1）工程名称：河南驻马店确山县26.4MW分布式光伏发电项目
（2）项目双方：
发包人：确山县星辉电力有限公司；
承包人：青岛特锐德设计院有限公司。
（3）合同范围：本合同标的为河南驻马店确山县26.4MW分布式光伏发电项目EPC工程总承包，包括工程施工、工程管理、项目验收等。
（4）合同总额：本项目合同总价金额为人民币13,992万元（大写：壹亿叁仟玖佰玖拾贰万元整）～16,896万元（大写：壹亿陆仟捌佰玖拾陆万元整），具体金额根据最终取得上网电价来确定。本合同装机容量为26.4MW，如实际装机容量发生变化，结算是以最终实际装机容量据实结算，增减容量的单价另行协商。
（5）合同工期：暂定为2017年5月31日前完成全容量并网。
（6）合同价款支付：发包人将根据项目的进展情况分阶段向承包人付款。
2、合同二
（1）工程名称：河南驻马店汝南县13MW分布式光伏发电项目
（2）项目双方：
发包人：汝南县星火电力有限公司；
承包人：青岛特锐德设计院有限公司。
（3）合同范围：本合同标的为河南驻马店汝南县13MW分布式光伏发电项目EPC工程总承包，包括工程施工、工程管理、项目验收等。
（4）合同总额：本项目合同总价金额约为人民币6,890万元（大写：陆仟捌佰玖拾万元整）～8,320万元（大写：捌仟叁佰贰拾万元整），具体金额根据最终取得上网电价来确定。本合同装机容量为13MW，如实际装机容量发生变化，结算
是以最终实际装机容量据实结算，增减容量的单价另行协商。
（5）合同工期：暂定为2017年5月31日前完成全容量并网。
（6）合同价款支付：发包人将根据项目的进展情况分阶段向承包人付款。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同的签署，符合公司的发展战略，为公司在太阳能及新能源业务领域的发展开拓有着积极意义，也将进一步提高公司盈利能力。
2、合同生效后，公司将根据该工程的进度安排工程施工建设。上述合同总金额约为20,882万元～25,216万元，对公司收入及利润的增长带来积极影响。上述项目2017年3月底或4月初开始建设，可能对公司2017年第二季度的收入、利润带来积极影响。
3、本次合同的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
根据有关法律法规和有关制度的规定，上述合同经双方公司签字盖章后生效，无需上报董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露本次合同的后续进展及履行情况。
七、备查文件
1、《河南驻马店确山县26.4MW分布式光伏发电项目EPC工程总承包合同》；
2、《河南驻马店汝南县13MW分布式光伏发电项目EPC工程总承包合同》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2017年 3月 30日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
部分议案的独立意见以及对担保事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度利润分配的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求以及《公司章程》的规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司董事会提出的《2015年度利润分配的议案》符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司《2015年度利润分配的议案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
三、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为，2015年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用的情形。
四、关于《公司2015年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定；且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资等方面发
真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司2015年度内部控制评价报告。
五、关于公司拟开展期货套期保值业务的独立意见
1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值内部控制制度》。通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们同意公司拟开展期货套期保值业务。
六、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为，截至2015年12月31日，公司能够严格控制对外担保风险，除对控股子公司尤夫科技外，不存在为本公司的股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司报告期末实际担保余额合计为3,360万元（系对控股子公司尤夫科技的担保）。
报告期内，公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
七、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为，公司认真贯彻执行有关规定，建立了《关联交易规则》、《信息披露管理制度》、《内部审计工作制度》等内部控制制度，并得到有效执行。
截止2015年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月31日的违规关联方占用资金情况。
八、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公
司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司利用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事：邬崇国 陈康华 王华平
二O一六年四月十六日