Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于控股股东及其他关联方占用上市公司
资金及对外担保情况的专项审核说明
广会专字[2014]G14000560045号广东太安堂药业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东太安堂药业股份有限公司（以下简称贵公司）2013年度的财务报表，并于 2014年 2月 23日出具了广会审字[2014]G14000560011号。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的截至2013年12月31日贵公司《控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况说明》（以下简称情况说明）。
如实编制和对外披露情况说明并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对情况说明所载资料与经审计的贵公司2013年度财务报告所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2013年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况说明所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金和贵公司对外担保情况，后附情况说明应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：上市公司2013年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表
附件二：本公司对关联方借款提供抵押担保情况说明
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：何国铨
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张静璃
中国 广州 二○一四年二月二十三日
附件一 广东太安堂药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|本期期初占用资金余额(借方+、贷方-)|本年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)|占用资金利息|本年度偿还累计发生金额|本年期末占用资金余额(借方+、贷方-)|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海金皮宝制药有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|-9,804,649.00|23,630,000.00|-|15,500,000.00|-1,674,649.00|往来款|经营性占用|
||上海太安堂医药药材有限公司|上市公司的全资子公司|应收账款|6,271,584.04|70,341,801.37|-|70,048,585.84|6,564,799.57|采购|经营性占用|
||||其他应收款|22,692,195.16|127,100,000.00|-|52,970,114.16|96,822,081.00|往来款|经营性占用|
||广东皮宝药品有限公司|上市公司的全资子公司|应收账款|665,461.00|32,437,793.20|-|33,363,241.00|-259,986.80|采购|经营性占用|
||||应收票据|4,451,059.30|2,343,981.33|-|6,795,040.63|-|采购|经营性占用|
||||其他应收款|39,372,715.92|163,562,051.09|-|142,107,555.15|60,827,211.86|往来款|经营性占用|
||汕头市太安堂药品有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|5,295,000.00|8,440,000.00|-|2,700,000.00|11,035,000.00|往来款|经营性占用|
||||应收票据|1,035,407.63|6,940,066.06|-|6,775,836.69|1,199,637.00|采购|经营性占用|
||||应收账款|8,767,522.37|106,370,731.00|-|51,440,066.06|63,698,187.31|采购|经营性占用|
||汕头市太安投资发展有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|23,186,300.00|-|-|-|23,186,300.00|往来款|投资性占用|
||潮州市杉源投资有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|100,000.00|1,010,000.00|-|-|1,110,000.00|往来款|经营性占用|
||广东宏兴集团股份有限公司|上市公司的控股子公司|应收账款|-|996,562.70|-|-|996,562.70|采购|经营性占用|
||||其他应收款|-|100,000.00|-|-|100,000.00|往来款|经营性占用|
||潮安县金麒麟投资有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|-|89,520,000.00|-|-|89,520,000.00|往来款|投资性占用|

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||太安堂（亳州）中药饮片有限公司|上市公司的全资子公司|预付账款||168,200,000.00|-|110,265,579.70|57,934,420.30|采购|经营性占用|
||||其他应收款|-|66,000,000.00|-|45,000,000.00|21,000,000.00|往来款|投资性占用|
||抚松太安堂长白山人参产业园有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|-|34,863,500.00|-|22,800,000.00|12,063,500.00|往来款|经营性占用|
||上海太安堂电子商务有限公司|上市公司的全资子公司|应收账款|-|163.60|-|-|163.60|采购|经营性占用|
||广东嘉理道集团有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|-|29,595,990.21|-|27,600,000.00|1,995,990.21|往来款|经营性占用|
|小计||||102,032,596.42|931,452,640.56|-|587,366,019.23|446,119,217.75|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||102,032,596.42|931,452,640.56|-|587,366,019.23|446,119,217.75|||

公司法定代表人：柯少彬 主管会计工作的公司负责人：余祥 公司会计机构负责人：林文杰
附件二：
本公司对关联方借款提供抵押担保情况说明
1、对大股东及其所属企业提供担保情况
本公司及控股子公司不存在对大股东及其所属企业提供担保的情况。
2、本公司对子公司提供担保情况
本公司不存在对本公司下属子公司提供担保的情况。
第三届监事会第一次会议决公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-125三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年12月23日（星期五）下午17:00时在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 12月 15日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士和陈继东先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会选举欧阳柏伸先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
欧阳柏伸先生简历详见附件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
《三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十六日
第三届监事会第一次会议决公告附件：欧阳柏伸先生简历
欧阳柏伸先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，1999年7月毕业于湖南财经学院市场营销专业，本科学历。曾任湖南泰尔制药有限公司市场部市场专员；湖南时代阳光制药有限公司市场部，品牌经理；长沙双鹤医药有限公司湘乡配送站，总经理；国药控股湖南有限公司营销中心，营销总监助理；2009年8月起先后担任本公司市场部经理，市场总监。现任本公司工会主席、总经理助理、监事会主席。
截止本公告之日，欧阳柏伸先生直接持有本公司股票 19,755股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0037浙江星星科技股份有限公司
关于 NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER拟实施业绩承诺补偿的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1411号）核准，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）以140,000万元的价格收购深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）100%的股权，包括：（1）向NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.（以下简称“NEWPOPULAR”）发行25,388,966股股份、向台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）发行 12,596,427股股份、向深圳市德懋投资发展有限公司（以下简称“德懋投资”）发行 21,792,718股股份、向TYCOON POWER INTERNATIONALLIMITED（以下简称“TYCOONPOWER”）发行6,969,520股股份、向资阳弘信创业投资控股有限公司发行 4,579,970股股份、向比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,144,993股股份购买相关资产；（2）非公开发行股份募集配套资金不超过39,660万元。截至2015年11月11日止，上述股份全部完成发行上市。
二、业绩承诺情况及补偿安排
1、业绩承诺
NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER承诺深圳联懋 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益的净利润数分别不低于人民币8,000万元、15,000万元、18,000万元和21,600万元。
若深圳联懋在 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度的任一年度内实现的扣除非经常性损益的净利润数低于相应年度的补偿责任人承诺的利润数，则 NEWPOPULAR、德懋投资和TYCOON POWER应就差额部分向星星科技做出补偿。
当补偿义务发生时，NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER应优先以股份方式向星星科技补偿，股份补偿不足的，以现金方式补偿。利润承诺期内各年应补偿股份数量由星星科技以1元的价格进行回购并予以注销。
各期补偿金额的计算公式为：
（1）2014-2017年的补偿金额
如 2014年度-2017年度期间深圳联懋当年实现的净利润数小于当年承诺净利润数的，则按照如下公式计算补偿金额：
补偿金额=（当年承诺利润数－当年实现净利润数）÷四年利润补偿期间累计承诺利润数×深圳联懋100%股权的交易总价格。
股份补偿数量=补偿金额÷本次发行股份购买标的资产的发行价格。
现金补偿金额=总补偿金额－以股份方式补偿的金额。
前述净利润数均以深圳联懋扣除非经常性损益后的净利润数确定。
（2）其中关于2017年度补偿金额的特别约定
如 2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润数超过当年承诺净利润数，则超过部分可以和2017年度合并计算，即2017年用于计算补偿金额的当年实现净利润数=2017年度实现净利润数+(2016年度实现净利润数-2016年度承诺净利润数）。
如果2016年度实现净利润数未超过当年承诺净利润数的，则不能和2017年度的实现净利润合并计算。
（3）若因利润补偿期内星星科技以转增或送红股方式进行分配而导致补偿责任人持有的星星科技股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOONPOWER分别按照46.84%、40.25%、12.91%的比例承担利润补偿义务，惟 NEWPOPULAR和 TYCOONPOWER各自以本次交易所得的全部股份为限承担补偿责任。
德懋投资以本次交易所得的全部股份和现金对价承担补偿责任外，还需以现金方式承担 NEWPOPULAR、TYCOON POWER以股份补偿不足部分的补偿责任。除上述安排外，本次交易的交易对方之间互相不承担业绩承诺补偿连带责任。
三、2017年度应补偿股份的实施方案
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市联懋塑胶有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大信专审字[2018]第4-00026号）：2017年度，深圳联懋经审计后实现的归属于母公司的净利润为 191,204,758.78元，扣除非经常性损益及扣除金属 CNC精密结构件及生产基地建设项目使用的土地使用权的摊销和利息后的归属于母公司的净利润为 179,274,875.82元，与 NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER承诺的净利润数之间差异数为 36,725,124.18元，完成率为83.00%，深圳联懋原股东未完成2017年度承诺业绩。
根据《利润承诺补偿协议》，NEWPOPULAR、德懋投资和TYCOON POWER承担 2017年度利润承诺补偿义务，其中：2017年用于计算补偿金额的当年实现净利润数=179,274,875.82+（ 201,463,945.19-180,000,000）=200,738,821.01，应补偿金额=（216,000,000元－200,738,821.01元）÷626,000,000元×1,400,000,000元=34,130,432.25元，应补偿股份数量=34,130,432.25元÷16.42元/股=2,078,589股，因公司于 2016年 4月29日实施完成2015年度权益分派方案（以资本公积金向全体股东每10股转增10股），本次调整应补偿股份数量为4,157,178股，具体如下：
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||持股数量（股）|承担比例|补偿股份数（股）|补偿后的持股数（股）|
|NEW POPULAR|46,825,482|46.84%|1,947,222|44,878,260|
|德懋投资|40,734,464|40.25%|1,673,264|39,061,200|
|TYCOONPOWER|12,849,670|12.91%|536,692|12,312,978|
|合计|100,409,616|100.00%|4,157,178|96,252,438|

注：
1、若2017年度股东大会决议通过2017年度利润分配方案，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增比例）。
2、补偿责任人用于补偿2017年度业绩承诺未完成金额的股份数量充足，本次不涉及现金补偿。
根据《利润承诺补偿协议》，2017年度应补偿的股份数量由公司以总价1元的价格进行回购并予以注销。
四、公司后续审批程序
2018年3月22日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟回
购 NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER应补偿股份的议案》，该议案尚需
提交 2017年年度股东大会审议，公司董事会将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019046四川九洲电器股份有限公司
关于部分董事变更及部分高级管理人员、
证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变更，部分高级管理人员及证券事务代表提出辞职，具体情况如下：
一、董事变更情况
近日公司收到董事程旗女士书面辞职报告，程旗女士因工作调动原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去战略委员会及审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，程旗女士将不再担任公司其他任何职务。
近日公司收到董事袁红女士书面辞职报告，袁红女士因工作调动原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去战略委员会、审计委员会及提名委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，袁红女士将不再担任公司其他任何职务。
经公司控股股东提名、公司第十一届董事会提名委员会资格审查，并经 2019年 12月 18日第十一届董事会 2019年度第七次会议审议通过，拟增补曾邱女士、曹巧云女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事,并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，任期自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、高级管理人员辞职情况
近日公司收到副总经理李红满先生书面辞职报告，李红满先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李红满先生将不再担任公司其他任何职务。
三、证券事务代表辞职情况
近日公司收到樊乐先生书面辞职报告，樊乐先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，樊乐先生将不再担任公司其他任何职务。
四、辞职人员持股及相关承诺情况
截至本公告日，程旗女士、袁红女士、李红满先生分别委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票340,380股、80,340股、82,066股；樊乐先生未持有公司股份。
离任后程旗女士、袁红女士、李红满先生均承诺按规定锁定其间接持有的股份。公司将严格按照《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关法律法规的规定对其间接持有的股份进行管理。
公司及公司董事会、监事会对程旗女士、袁红女士、李红满先生、樊乐先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第七次会议决议。
2.独立董事关于第十一届董事会2019年度第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十日
简历：
曾邱，女，1981年 1月出生，经济学硕士，经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司资产运营管理部部长助理、副部长；四川九洲创业投资有限公司董事、副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司资产运营管理部部长。
曾邱女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。曾邱女士与公司控股股东存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 6900股。
曹巧云，女，1980年 11月出生，大学本科，经济师。历任四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。
现担任四川九洲电器股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
曹巧云女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执
行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。曹巧云与公司控股股东不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2018-036号河南新野纺织股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
河南新野纺织股份有限公司控股子公司——新疆锦域纺织有限公司获得政府补助基本情况见下表：
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|序号|获得补助主体|项目名称|获得补助依据|补助形式|补助金额|补助到账时间|是否与日常经营活动相关|是否有可持续性|
|1|新疆锦域纺织有限公司|6月份电费补贴、污水处理补贴|阿经开财发[2018]21号|现金|1,441,688.00|2018-7-13|是|是|
|2|新疆锦域纺织有限公司|7月份电费补贴、污水处理补贴|阿经开财发[2018]25号|现金|1,810,955.00|2018-8-10|是|是|
|3|新疆锦域纺织有限公司|标准化厂房补贴|阿经开财发[2018]26号|现金|5,000,000.00|2018-8-10|是|否|

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|||||现金|1,793,554.00||||
|5|新疆锦域纺织有限公司|2015-2016年兵团纺织服装产业清算资金及2017年纺织服装产业专项资金|阿经开财发[2018]26号|现金|27,405,358.00|2018-9-14|是|是|
||合计||||37,451,555.00||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司获得的上述政府补助，除第3项外,均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
《企业会计准则第16号—政府补助》规定，公司收到与资产相关的政府补助时，按照规定确认收入计入递延收益。公司收到与收益相关的政府补助时，区分与公司日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
根据上述规定，公司收到的政府补助均与收益相关，分别冲减相关成本费用
或计入“其他收益”。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润3245.16万元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证；
3、其他相关文件。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2018年9月19日
烟台正海生物科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 15日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
公司本次使用不超过人民币 1.5亿元暂时闲置的募集资金、不超过人民币 2亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司募集资金管理办法》、《资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置的募集资金、不超过人民币2亿元闲置的自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-077神州长城股份有限公司
关于继续延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 4日收到深圳证券交易所下发的《关于对神州长城股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第164号，以下简称“《年报问询函》”），公司于2019年6月11日申请了延期回复，具体内容详见公司于 2019年 6月 12日披露的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（2019-072）。
鉴于《年报问询函》涉及的内容较多，部分回复内容仍需进一步论证、完善，并需中介机构出具意见。为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将继续延期回复《年报问询函》，预计回复时间不晚于 2019年6月26日。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-026
山东联诚精密制造股份有限公司
关于延长全资子公司营业期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长全资子公司营业期限的议案》，同意全资子公司山东联诚机电科技有限公司（以下简称“联诚机电”）的营业期限延长20年，同时修改联诚机电公司章程的相应条款，延期后的营业期限以济宁市兖州区行政审批服务局的审核结果为准。
公司将按照有关规定，对联诚机电工商变更登记情况及时履行信息披露义务。
备查文件
公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
江苏通润装备科技股份有限公司
2016年度募集资金使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1793号）核准，公司于2016年10月非公开发行人民币普通股（A股）24,043,887股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.95元，共募集资金
383,499,997.65元，扣除发行费用人民币14,713,437.10元，募集资金净额为人民币368,786,560.55元。上述募集资金于2016年10月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 116374号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
按照上述相关法律法规的规定，公司于2016年11月25日与中国银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
专项报告第1页
公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为504069372487。该专户仅用于公司“技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为1102024829200502250。该专户仅用于公司“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截止2016年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币万元募集资金存储银行名 存储方
开户名称 银行账号 年末余额
称 式
江苏通润装备科技股份有限中国银行股份有限公
504069372487 12,193.19 活期
公司 司常熟市支行
江苏通润装备科技股份有限中国工商银行股份有 11020248292005
23,508.41 活期
公司 限公司常熟支行 02250
合计 35,701.60
截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 368,786,560.55减：超募资金永久补充流动资金金额
减：超募资金归还银行贷款金额
减：累计投入募集资金项目金额 12,123,235.40其中：以前年度金额
本年度金额 12,123,235.40等于：尚未使用的募集资金金额 356,663,325.15加：累计收到利息收入扣减手续费净额 168,208.20其中：以前年度金额
本年度金额 168,208.20加：尚未支付的发行费用 184,393.28减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额
等于：募集资金专项账户余额 357,015,926.63注：尚未支付的发行费用为发行相关的印花税184,393.28元，企业已与2017年1月
专项报告第2页
支付。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,212.32万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
专项报告第3页
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月15日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2017年 4月 18日
专项报告第4页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元募集资金总额 36,878.66 本年度投入募集资金总额 1,212.32
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,212.32
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计投截至期末投入进度（%）项目达到预定可 本年度实是否达到项目可行性是否投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 入金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益预计效益 发生重大变化承诺投资项目
1、年产30万套专业工具箱
不适用 26,060.00 26,060.00 1,212.32 1,212.32 4.65% 项目尚在实施中 否 否柜扩建项目
2、技术中心改造项目 不适用 3,950.00 3,950.00 项目尚未实施 否 否3、信息系统升级改造项目 不适用 3,640.00 3,640.00 项目尚未实施 否 否4、补充流动资金项目 不适用 4,700.00 4,700.00
承诺投资项目小计 38,350.00 38,350.00 1,212.32 1,212.32 3.16%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
专项报告第5页
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-051山东共达电声股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月11日开市起停牌。公司于
2015年6月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，并分别于2015年6月19日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日、2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日、2015年9月19日、2015年9月26日和2015年10月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
2015年9月11日公司在指定信息披露媒体上披露了《山东共达电声股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》，因本次重大资产重组事项涉及的核查工作量较大，方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票延期复牌。公司承诺争取在2015年12月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
目前，公司聘请的中介机构及有关各方正在抓紧时间推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，本次重大资产重组事项的具体方案仍在论证当中。截至本公告披露日，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：共达电声，证券代码：002655）自2015
年10月19日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-051结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码: 300596 证券简称:利安隆天津利安隆新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会现就提名陈立功为天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人暂未取得证书，已书面承诺并已报名参加有关部门组织的独立董事任职资格培训。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级
管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的
股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的
股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的
情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见我们作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于选举公司第四届董事会董事长，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的事项发表如下独立意见：
1、任职资格合法。本次选举、聘任是在充分了解被选举人、被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被选举人、被聘任人本人的同意。
公司董事长、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法。公司第四届董事会第一次会议选举董事长以及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。综上所述，我们同意公司第四届董事会第一次会议选举胡卫林担任董事长；聘任步江为总经理；聘任杨建仁、秦昌和为副总经理；聘任许孝男为财务总监；聘任金跃国为董事会秘书。上述选举和聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们认为公司第四届董事会第一次会议审议的关于选举公司第四届董事会董事长以及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：罗会远、赵焕琪、刘新宇
苏州扬子江新型材料股份有限公司二〇一八年一月二日
西南证券股份有限公司
关于广东安居宝数码科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：安居宝|
|保荐代表人姓名：唐异|联系电话：021-58765439|
|保荐代表人姓名：涂和东|联系电话：010-57631148|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|

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|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立|无|不适用|

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|和执行|||
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股份锁定承诺|是|不适用|
|2、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、其他承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|1、保荐代表人更改及其理由|保荐代表人刘勇辞职，更换为涂和东|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2017年5月15日， 因河南大有能源股份有限公司 2012 年非公开发行股票项目， 保荐机构收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]46 号）。2017 年 5 月 17 号， 因鞍重股份 2016年重大资产重组项目，保荐机构收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2017]54号）。上述处罚为责令改正，给予警告，没收公司违法所得并予以罚款，对相关责任人予以警告、罚款。针对上述情况，保荐机构认真吸取教训，以此为戒，查漏补缺，全面加强保荐业务和财务顾问业务的管理，通过使用投行项目风险实 时预警大数据平台对项目进行持续分析预警，加强持续督导工作风险管控。|
|3、其他需要报告的重大事项|本保荐机构仅对尚未使用完毕的募集资金进行持续督导。|

（以下无正文）
【此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人：
唐异 涂和东
西南证券股份有限公司2018年5月11日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-095深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2016年12月16日（星期五）下午14:50
（2）网络投票：2016年12月15日（星期四）-12月16日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年12月16日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年12月15日（星期四）下午15:00至12月16日（星期五）下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象
（1）截止2016年12月9日（星期五）下午15:00收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案
2、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案
议案2为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
上述议案内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2016年12月12日-2016年12月14日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：谢德胜、朱萝伊
邮编：518057
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一六年十一月二十五日
附件一、
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360078。
2、投票简称：海王投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|总议案||100.00|
|1|关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案|1.00|
|2|关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案|2.00|

（2）填报表决意见：
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月16日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月15日15:00至2016年12月16日15:00间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票表决|||
|||赞同|反对|弃权|
|1|关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案||||
|2|关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案||||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 委托日期：