证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-016苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第一次临时股东大会于 2016年 3月 17日发出通知，并于 2016年 4月 7日至 2016年 4月 8日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2016年4月8日（星期五）下午14:30在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开；2016年4月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司董事、监事以及公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
出席本次股东大会表决的股东及股东的授权代表共计 9人，代表股份935,632,305股，占公司有表决权股份总数的53.0944%，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授权代表 6人,所持有表决权的股份 74,356,366股,占公司有表决权股份总数的4.2195%。
1、参与现场会议表决的股东及股东授权代表3人，代表股份总数861,275,939股，占公司有表决权股份总数的48.8749％。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 6人，代表股份74,356,366股，占公司有表决权股份总数的4.2195%。
本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用于累积投票制表决；
（1）选举公司第五届董事会董事候选人倪林先生；
总表决情况：
同意904,554,613股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,674股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，倪林先生当选为公司第五届董事会董事。
（2）选举公司第五届董事会董事候选人杨震先生；
总表决情况：
同意904,554,612股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,673股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，杨震先生当选为公司第五届董事会董事。
（3）选举公司第五届董事会董事候选人严多林先生；
总表决情况：
同意904,554,612股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,673股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，严多林先生当选为公司第五届董事会董事。
（4）选举公司第五届董事会董事候选人朱明先生；
总表决情况：
同意904,554,612股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,673股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，朱明先生当选为公司第五届董事会董事。
（5）选举公司第五届董事会董事候选人王汉林先生；
总表决情况：
同意904,554,612股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,673股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，王汉林先生当选为公司第五届董事会董事。
（6）选举公司第五届董事会董事候选人曹黎明先生；
总表决情况：
同意904,554,612股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,673股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，曹黎明先生当选为公司第五届董事会董事。
注：其中，出席会议中小股东所持股份累积186,466,157股未投票。
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；
（1）选举公司第五届董事会独立董事候选人殷新先生；
总表决情况：
同意904,554,613股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,674股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，殷新先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（2）选举公司第五届董事会独立董事候选人万解秋先生；
总表决情况：
同意904,554,612股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,673股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，万解秋先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（3）选举公司第五届董事会独立董事候选人俞雪华先生；
总表决情况：
同意904,554,612股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,673股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，俞雪华先生当选为公司第五届董事会独立董事。
注：其中，出席会议中小股东所持股份累积93,233,078股未投票。
3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意925,675,047股，占出席会议所有股东所持股份的98.9358%；反对78,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权 9,879,258股（其中，因未投票默认弃权9,879,258股），占出席会议所有股东所持股份的1.0559%。
中小股东总表决情况：
同意64,399,108股，占出席会议中小股东所持股份的86.6087%；反对78,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1049%；弃权 9,879,258股（其中，因未投票默认弃权9,879,258股），占出席会议中小股东所持股份的13.2864%。
4、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》该议案适用于累积投票制表决。
（1）选举公司第五届监事会监事候选人王安立先生；
总表决情况：
同意904,554,613股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,674股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，王安立先生当选为公司第五届监事会监事。
（2）选举公司第五届监事会监事候选人钱萍女士。
总表决情况：
同意904,554,612股，占出席会议所有股东所持股份的96.6784%。
中小股东总表决情况：
同意43,278,673股，占出席会议中小股东所持股份的58.2044%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，钱萍女士当选为公司第五届监事会监事。
注：其中，出席会议中小股东所持股份累积62,155,385股未投票。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问上海秉文律师事务所指派居兆律师、茅春雨律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司参会董事签字的2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海秉文律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年四月八日