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扬州扬杰电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在2018年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
1.出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开10次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2018年度公司第三届董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对公司第三届董事会2018年历次会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2.列席股东大会情况
2018年度，公司共召开了4次股东大会，本人因工作原因未能亲自出席会议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规
定，对2018年度公司相关事项发表了如下独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议召开时间||会议届次||发表独立意见事项||独立意见类型|
|2018.01.17||第三届董事会第七次会议||1.部分募集资金投资项目延期2.使用闲置自有资金购买理财产品||同意||
|2018.03.07||第三届董事会第八次会议||1.部分募集资金投资项目延期2.修订利润分配政策||||
|2018.03.26||第三届董事会第九次会议||1.公司会计政策变更2.公司2017年度利润分配预案3.《公司2017年度内部控制评价报告》4.公司2017年度募集资金存放与使用情况5. 2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况6. 2018年度日常关联交易预计7.续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构||||
|2018.05.24||第三届董事会第十一次会议||部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金||||
|2018.07.11||第三届董事会第十二次会议||剩余募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金||||
|2018.08.16||第三届董事会第十三次会议||1.公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况2.公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况||||
|2018.09.12||第三届董事会第十四次会议||公司首期限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就||||
|2018.11.13||第三届董事会第十六次会议||回购公司股份事项||||

三、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人重点了解公司生产经营、委托理财、募投项目建设、内部控制、规范运作等情况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇
报，及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情
况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事
会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3.针对公司2018年度理财出现部分理财产品到期未能及时收回情况，督促公司持续跟踪理财产品回收的后续进展，采取包括但不限于法律途径等一切措
施，维护自身合法权益。同时，建议公司做好风险控制，审慎考虑理财产品的风险，降低未来购买理财产品的风险等级。
4.积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、其他
1.无提议召开董事会情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人的2018年度履职情况汇报。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
报告完毕，谢谢！
述职人：金志国2019年4月24日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-008华数传媒控股股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第十九次会议2015年3月19日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2015年3月26日以通讯表决方式召开。
会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事车通先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
与会监事认为：吴杰先生符合担任公司监事会主席的资格和条件，没有异议。
三、备查文件
1、第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司监事会2015年3月27日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-43
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股子公司拟购买土地资产的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟购买土地资产的议案》。同意公司控股子公司长江新纶新材料科技有限公司（以下简称“长江新纶”）与上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）签订《投资意向书》，双方就长江新纶拟以自有资金竞价购买上海临港产业园区土地的事项达成一致意见。现将具体情况公告如下：
一、《投资意向书》各方主体介绍
1、甲方：长江新纶新材料科技有限公司
企业住所：浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号303-97室
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：侯毅
注册资本：10,000万元
成立日期：2014年5月19日
经营范围：新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜材料、碳类材料领域内的技术开发、技术服务和技术转让，新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜材料、碳类材料、光电子元器件、显示器件和组件的销售，从事货物及技术的进出口业务。
长江新纶为公司与长江经济联合发展（集团）股份有限公司共同投资设立。
公司以现金方式出资6,000万元，占注册资本的60%，长江联合以现金方式出资4,000万元,占注册资本的40%。
2、乙方:上海临港经济发展（集团）有限公司
企业住所：上海市浦东新区新元南路 555号
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：刘家平
注册资本：637,200万元
成立日期：2003年9月19日
经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务，信息咨询。
上海临港经济发展（集团）有限公司系上海市政府为实现上述战略目标而专门设立的国有投资集团公司，具体负责组织实施临港产业区土地前期开发、管理、配套建设及招商引资等工作。
二、《投资意向书》主要内容
1、土地基本情况
坐落：位于上海临港产业区内，拟选地块规划编号：I0204-B1。四至为：东至妙香路西侧绿化带，西至云水路以东约 726-755米，南至人民塘北侧绿化带，北至江山路以南约304米。
面积：约66,727平方米（折合约100.1亩），项目地块的精确面积以最终签署的《国有土地使用权出让合同》为准。
土地性质：工业用地。
使用年限：以签订《国有土地使用权出让合同》确定的年限为准。
土地来源：政府出让。
2、合同价款
长江新纶按照国家有关规定参加项目地块土地使用权出让招标拍卖挂牌活动，竞买该项目地块土地使用权，并按规定办理相关手续；税收落户临港产业区，确保建设项目所涉及的所有建筑税收落户临港产业区，并遵守意向书其他要求的前提下，该项目地块的土地基准价格为 495元/平方米（按土地面积折合约
3,302.99万元）。
竞标成功后，长江新纶还应向临港集团支付项目地块的前期配套预建设费 255元/平方米（按土地面积折合约 1,701.54万元），预建设费应于签署土地使用权出让《成交确认书》后 7日内支付。
上述土地基准价格及预建设费以实际成交价格为准。按公司占长江新纶60%的持股比例计算，此次公司的投资额约为 3,002.72万元，资金来源为公司自有资金；
3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；
4、公司董事会授权长江新纶经营层办理土地竞拍及转让手续。
三、购买土地资产对公司的影响
为打造华东区总部，完善公司整体产业发展布局，长江新纶拟竞价购买位于上海临港产业区土地资产，此次购买的土地将用于建设华东区总部，并进一步完善新材料产业项目。若本次购买成功，公司将充分利用上海临港产业区的区位优势，加快公司新型材料的建设进度，优化公司产业结构，为公司高速发展创造更高的平台。
四、风险提示
该项投资未产生效益前，将会增加公司的资金压力和财务费用，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、《投资意向书》。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年本人任职期间，公司共召开了22次董事会和1次股东大会，本人亲自出席了自担任独立董事之后的22次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
立宁波弘晖股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》发表了独立意见；
2、2016年3月10日第三届董事会第四十次会议，本人对《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）的议案》发表了独立意见；
3、2016年3月28日第三届董事会第四十一次会议，本人对《关于公司2015
年度关联交易事项的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告
的议案》、《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》、《关于公司2015半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期可解锁的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2016年度公司董事薪酬的议案》、《关于2016年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》发表了独立意见；
4、2016年3月29日第三届董事会第四十二次会议，本人对《关于公司< 2016年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于将公司持股5%以上的主要股东李力先生作为2016年限制性股票激励计划激励对象》发表了独立意见。
5、2016年4月6日第三届董事会第四十三次会议，本人对《关于参与投资奇虎360科技有限公司股权的议案》发表了独立意见。
6、2016年5月6日第三届董事会第四十五次会议，本人对《关于注销部分已授予股票期权的议案》发表了独立意见。
7、2016年5月23日第三届董事会第四十六次会议，本人对《关于投资设立南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）的议案》发表了独立意见。
8、2016年6月8日第三届董事会第四十七次会议，本人对《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
9、2016年7月11日第三届董事会第四十九次会议，本人对《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权行权价格进行调整的议案》发表了独立意见。
10、2016年7月15日第三届董事会第五十次会议，本人对《关于公司股票期权激励计划授予期权第五期可行权的议案》发表了独立意见。
12、2016年8月19日第三届董事会第五十二次会议，本人对《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》发表了独立意见。
13、2016年8月29日第三届董事会第五十三次会议，本人对《关于公司移动医疗发展规划及实施进展的议案》发表了独立意见。
14、2016年9月5日第三届董事会第五十四次会议，本人对《关于设立爱尔全球科技创新投资孵化基金的议案》发表了独立意见。
15、2016年9月27日第三届董事会第五十五次会议，本人对《关于设立爱尔360专项资产管理计划的议案》发表了独立意见。
16、2016年11月14日第三届董事会第五十八次会议，本人对《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
17、2016年11月18日第三届董事会第五十九次会议，本人对《关于对控股子公司增资的议案》、《关于对深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）相关事项调整的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就2016年度薪酬与考核委员会履行职责情况作如下汇报：报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，分别审议通过了关于首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁的议案，股权激励第五期行权的相关议案，2016年限制性股票激励计划的相关议案。
四、对公司进行现场调查的情况
工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：曾德明
二○一七年四月六日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-003
国兴融达地产股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2015年 1月 11日以电话及传真的方式发出通知，决定召开第八届董事会第三十次会议。2015年 1月 21日，公司董事会按照公司《章程》以通讯表决的方式召开了第八届董事会第三十次会议。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、唐昌明先生、白忠孝先生回避表决此项议案
1、调整发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日调整为本次非公开发行的董事会
决议公告日 2015年 1月 22日。本次非公开发行股票的发行价格为
8.02元/股，即定价基准日前 20个交易日本公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、调整发行数量
本次非公开发行股票数量调整为 130,922,693股。
如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。具体认购数量根据中国证监会批准的本次非公开发行的 A股股票数量确定。
董事会提请股东大会在该范围内，授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、调整募集资金投向
本次非公开发行募集资金调整为 105,000万元，在扣除相关发行费用后，全部用于投资国兴〃北岸江山东区住宅项目。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、调整本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票的有效期调整为股东大会审议通过之日起
12个月。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、唐昌明先生、白忠孝先生回避表决此项议案
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
公司董事会对本次募集资金全部投资项目的可行性进行了分析
讨论，认为本次募集资金投资项目的调整符合公司整体战略发展方
向，具有良好的市场发展前景和经济效益。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的要求，为保证公司本次非公开发行股票事项高效、有序地进行，拟提请股东大会授权董事会在本次非公开发行股票决议范围内全权
办理本次非公开发行股票相关事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日、发行价格、发行方式等具体事宜；
2、决定并聘请相关中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
和文件；
4、根据监管部门的有关要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金使用进行具体安排及调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《国兴融达地产股份有限公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国登记结算有限责任公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、在符合中国证监会和其他相关监管部门监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股份有关的其他一切事宜；
8、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于与重庆财信房地产开发有限公司签订<附条件生效股份认购合同补充协议>的议案》。
关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、唐昌明先生、白忠孝先生回避表决此项议案
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国兴融地产股份有限公司董事会 2015-1-22
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-001深圳市奋达科技股份有限公司关于
2013年年度利润分配方案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室收到公司控股股东及实际控制人肖奋先生提交的公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
“鉴于公司2013年盈利状况良好，为回报股东，作为控股股东和实际控制人，本人提议2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 3.0元（含税），共计派发人民币45,000,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增150,000,000股，转增后公司总股本将增加至300,000,000股。本人承诺在公司董事会和股东大会正式审议此利润分配方案时投赞成票。”
接到上述利润分配预案提议后，公司董事会办公室向公司其他董事发出意见征询函，肖文英女士、肖勇先生、吴亚德先生、翁征先生、沈勇先生共五名董事书面回函表示：本次提议的2013年度利润分配预案符合有关法律法规；符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策；与公司业绩成长性相匹配；
不会造成公司流动资金短缺；承诺在董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。汪泽其董事因参加美国 CES展会，电子邮件回复“表示同意”。上述利润分配预案业经公司半数以上董事同意，具备合法性、合规性，并与公司业绩成长性相匹配。
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司
二○一四年一月八日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015--039浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.75亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2015年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-015）。
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司以闲置募集资金5,050万元购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多财富班车1号
1、产品名称：利多多财富班车1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.25%/年。
5、投资期限：30天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币5,050万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有17,150万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有23,122万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年5月26日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-078
中利科技集团股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
减少公司注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月28日召开第三届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象章灵军、屈庆华向公司提出辞职并获同意，且已办理完毕全部离职手续，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件。根据规定，公司需对章灵军、屈庆华已获授但尚未解锁的共计12.5万股限制性股票予以回购注销。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2016年6月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票若实施完成，公司注册资本将从
572,232,308元人民币减至572,107,308元人民币。本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司董事会办公室。
2、联系人：诸燕
3、联系电话：0512-52571188
4、传真号码：0512-52572288
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年6月28日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-085海洋王照明科技股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案后进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项待相关审计、评估
等工作完成后尚需再次召开董事会并提交股东大会审议通过并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核批准。本次交易能否通过上述审议或批准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项
的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方
撤销、中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案或者对本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案做出实质性变更的相关事项，但
不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自2016年12月29日开市起停牌。具体详见公司于2016年12月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）及2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19号披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002、2017-004）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）申请，公司股票自2017年1月26日开市起继续停牌，具体详见公司于2017年1月26日披露的《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。停牌期间，公司于2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-017、2017-020、2017-021）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介机构工作尚未最终完成，故公司股票无法按期复牌。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深交所的相关规定，经公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议通过，并向深交所申请，公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌，具体详见公司于2017年2月24日披露的《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2017-023）。停牌期间，公司于2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-025、2017-027、2017-028）。
2017年3月21日，公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并于2017年3月23日披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-032），公司股票自2017年3月23日开市起继续停牌，停牌期间，公司于2017年3月31日、2017年4月10日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展的公告》（公告编号：2017-035、2017-040），于2017年4月14日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-041）。
2017年 4月 6日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 16号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及中介机构已就《问询函》所涉及问题进行逐项落实及书面回复，并根据《问询函》的要求对发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于 2017年 4月 18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年4月18日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-043），公司股票自 2017年 4月 18日（星期二）开市起复牌，具体内容详见公司于 2017年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2017年5月13日、2017年6月12日、2017年7月12日，公司分别披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后进展的公告》（公告编号：2017-057、2017-070、2017-072）。
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露以来，公司及相关各方正推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作。截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的相关协议已顺利签署，标的公司的审计、评估工作也尚在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关
事项，并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。
根据深交所的相关规定，公司将在披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后，尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布一次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2017年8月11日
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事关于授权适时减持莱宝高科股票的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，对公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司减持莱宝高科股票，符合公司“十三五”规划及经营发展实际。有利于公司聚集主业发展，优化资产结构，增加投资收益，满足公司发展的资金需求，对推动企业持续稳定与健康发展具有积极意义。
公司减持莱宝高科股票事宜的审议程序、减持计划符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。我们对公司减持莱宝高科股票事宜无异议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为关于授权适时减持莱宝高科股票的独立意见签署页）
独立董事（黄辉、潘同文、郭刚）签名：
签署日期：2016年4月7日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-26号泰禾集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年3月3日下午3:00；
网络投票时间为：2017年3月2日—3月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年3月2日下午3:00至2017年3月3日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2017年2月27日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 6人，代表有表决权股份总数为 653,747,481股，占总股本的52.5330%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 4人，代表股份 653,746,281股，占公司股份总数的52.5329%；参加网络投票的股东及股东代表共 2人，代表股
份1,200股，占公司股份总数的0.0001%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意653,746,281股，占本次会议有效表决股份总数的99.9998%；
反对1,200股，占本次会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意44,345,486股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9973%；反对1,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
表决结果为：同意653,746,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意44,345,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三日
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见智度科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对股东负责、实事求是的态度，对公司第七届董事会第三十九次会议拟审议的聘请2017年度审计机构的事项进行了核查与落实，现发表事前认可意见如下：
通过审核公司提交的《关于聘请2017年度审计机构的议案》，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求。
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。
（以下无正文）
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
2018年1月5日
江西金力永磁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金力永磁”）独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2、本次调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金总额及调整募集资金具体用途符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施。
二、关于公司基于公开发行可转换公司债券方案调整修订的《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》、《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》、《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》的独立意见
公司调整公开发行可转换公司债券募集资金总额及调整募集资金具体用途，
修订公开发行可转换公司债券的预案、论证分析报告、可行性分析报告及摊薄即期回报、填补措施及相关承诺符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司持续稳定发展及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意本次调整公开发行可转换公司债券的相关事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事: 尤建新 陈占恒 袁太芳
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2017-05深圳华控赛格股份有限公司
第六届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次临时会议于 2017年 1月 20日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2017年 1月 17日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（第三次修订版）的议案》
为更合理的使用募集资金，公司拟对本次非公开发行股预案中“智慧排水系统建设项目”募集资金金额进行调减，该项目拟使用募集资金金额将由 104,000万元调整为66,233.01万元。同时，公司也拟将“本次非公开发行募集资金总额不超过 468,844万元”调整为“本次非公开发行募集资金总额不超过 431,077.01万元”。公司监事会同意根据前述调整情况对《公司非公开发行股票预案（第二次修订版）》、《公司非公开发行股票方案》及《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订版）》进行相应修订。
修订后的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订版）》及《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。
表决情况：同意2票，反对 0票，弃权 0票，回避1票，关联监事罗霄虎先生回避了该议案的表决。
表决结果：通过
二、审议并通过了《关于制定<公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划>的议案》
与会监事认为：公司制订的《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》是综合考虑了公司发展战略、现金流量状况等因素的基础上，制定的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，能实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-009
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价波动，经公司申请，公司股票（证券简称：四方精创，证券代码：300468）于2016年1月26日开市起停牌。其后，经核实，该事项已构成重大资产重组事项，公司于2016年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(2016-008)。
截止目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，公司会同交易对手方、相关中介机构进一步商讨交易方案，对重组标的审计、评估等工作仍在继续。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为维护广大投资者利益，避免引起股价波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－108
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股子公司向银行申请借款办理资产抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司向银行申请借款办理资产抵押担保情况概述
经本公司2014年第三届董事会第十八次会议审议通过，本公司控股子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）于2014年9月29日与广发银行清远分行签订《最高额抵押合同》，用清远楚江位于清远高新技术产业开发区的土地使用权（土地证号：清市府国用（2005）第00736号）、地上建筑物（房产证号：粤房地证字第C5661045、5661063、5661064、5661065号）、机器设备及库存原料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜作为抵押担保物，为清远楚江在广发银行清远分行融资6,000万元提供抵押，抵押期限为一年。
目前，上述《最高额抵押合同》已执行到期，清远楚江根据生产经营需要，拟继续用清远楚江位于清远高新技术产业开发区的土地使用权（土地证号：清市府国用（2005）第00736号）、地上建筑物（房产证号：粤房地证字第C5661045、5661063、5661064、5661065号）、库存原料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜作为抵押担保物，向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过6,000万元的抵押贷款，抵押期限三年。
该事项经本公司第四届董事会第3次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、清远楚江基本情况
2、成立时间：2005年3月21日
3、注册地：广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号
4、法定代表人：盛代华
5、注册资本：3,000万元人民币
6、经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售。（国家限制或禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、本公司持有其股权比例：75%
8、清远楚江最近一年财务指标：
单位：万元
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|项目||2014年12月31日（经审计）|
|负债总额|银行贷款总额|2,500.00|
||流动负债总额|4,291.61|
|资产总额|流动资产|10,775.03|
||非流动资产|2,729.86|
|或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|资产抵押总额|7,892.36|
||其他或有事项总额|0|
|净资产||9,213.28|
|营业收入||78,128.07|
|利润总额||1,144.24|
|净利润||856.81|
|最新信用等级||无|

三、抵押贷款协议的主要内容
1、清远楚江拟以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的土地使用权(土地证号：清市府国用(2005)第00736号)、地上建筑物(房产证号为：粤房地证字第C5661045、5661063、5661064、5661065号)、库存原材料(黄铜、
紫铜、锌锭等)、在产品、成品黄铜带作为抵押担保物，向广发银行股份有
限公司清远分行申请不超过6,000万元的抵押贷款，抵押期限三年。抵押财产清单如下表：
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|序号|抵押财产名称|单位|数量|广发行评估价值（万元）|权属证明文件名称及文号（发票、证书、批文、合同等）|抵押财产存放处所及使用情况|登记机关|
|1|土地|㎡|38,146.41|1,410.77|清市府国用（2005）第00736号|广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号|清远市国土资源局|
|2|房产|㎡|4,579.80|435.54|粤房地证字第C5661065号||清远市房管局|
|3|房产|㎡|1,260.00|119.83|粤房地证字第C5661045号||清远市房管局|
|4|房产|㎡|1,029.00|97.86|粤房地证字第C5661064号||清远市房管局|
|5|房产|㎡|2,698.00|300.93|粤房地证字第C5661063号||清远市房管局|
|6|动产|一批|||清远楚江铜业有限公司的库存原材料及成品、在产品等动产|清远楚江铜业有限公司使用|清远市工商局|

2、协议签订情况：将于本公司董事会审议通过此事项后签订。
四、董事会意见
1、为了满足业务发展需要，董事会同意清远楚江以其拥有的位于清远
高新技术产业开发区的土地使用权（土地证号：清市府国用（2005）第00736
号）、地上建筑物（房产证号：粤房地证字第C5661045、5661063、5661064、5661065号）、库存原料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜作为抵押担保物，向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过6,000万元的抵押贷款，抵押期限三年。
2、本公司董事会在对清远楚江的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控。清远楚江本次贷款主要用于生产经营流动资金周转，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日