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证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014-19天津津滨发展股份有限公司为
福建津汇房地产开发有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司和津滨发展）于 2014年 4月 24日召开的第五届董事会 2014年第三次通讯会议上审议通过了《关于为福建津汇房地产开发有限公司发行信托提供担保的议案》。同意公司为控股子公司福建津汇房地产开发有限公司向上海爱建信托有限责任公司申请的人民币 3亿元信托贷款提供连带责任保证担保，担保金额 1.8亿元，担保期限两年。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的13.85%，根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定，此担保事项需经股东大会审议。
上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外，截至本公告日累计担保余额为 44680.8万。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：福建津汇房地产开发有限公司
2、注册地点：泉州市洛江区万福街万源花苑A幢二楼
3、法定代表人：江连国
4、经营范围：房地产开发与销售；物业管理与租赁；室内建筑装饰工程；园林绿化工程；销售建筑装饰材料（不含危险化学品）
5、注册资本：59245万元
6、与上市公司关系
福建津汇为津滨发展的控股子公司，股权结构如下：
投资方 注册资本额（元） 出资比例
天津津滨发展股份有限公司 300000000 50.64%
汇龙集团（泉州）实业投资有限公司 200000000 33.76%
天津津和吉泰股权投资基金合伙企业 79500000 13.42%
天津津和元泰股权投资基金合伙企业 4800000 0.81%
天津津和祥泰股权投资基金合伙企业 8150000 1.37%
合计 592450000 100.00%
7、财务状况
（1）资产总额：11.27亿元（截至2013年12月31日）
（2）负债总额：5.34亿元（截至2013年12月31日）
（3）净资产：5.92亿元（截至2013年12月31日）
（4）净利润： 0万元（2013年度）
三、董事会审议担保的主要内容
1、担保金额：1.8亿元
2、担保期限：2年
3、信托中介：上海爱建信托有限责任公司
4、被担保公司：福建津汇房地产开发有限公司
5、担保形式：连带责任保证
四、董事会意见
津滨时代为我公司控股子公司，对其具有较强的控制力。福建津汇房地产开发有限公开发的泉州项目为公司未来几年的业务重点，具有一定偿债能力，可为其提供担保。
五、累计对外担保数量
我公司除本次担保事项外，累计担保余额为44680.8万元，在本次担保事项完成后累计担保金额为62680.8万元。此项担保完成后，公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的48.2%。公司截止本公告日无逾期担保。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-088浙江富春江环保热电股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月 18日召开的第四届董事会第二十一次会议和2019年12月4日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。2019年12月 6日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-087）。公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购用途为注销以减少注册资本。本次回购的资金总额为不低于人民币 1.7亿元，不超过人民币2.2亿元，回购价格不超过10.50元/股，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，回购股份的实施期限为自公司2019年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于 2019年 12月 6日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,423,400股，总金额为人民币 20,051,870.00元(不含交易费用），本次回购股份占公司总股本的比例为0.2726%。本次回购股份的最高成交价为8.33元/股，最低成交价为 8.22元/股。本次回购符合相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日（2019年 11月29日至12月5日）公司股票累计成交量的25%为 12,224,875股。公司在回购期间每五个交易日回购股份的数量未超过以上股数。
4、公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年 12月6日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-14四川创意信息技术股份有限公司
关于云南分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014
年第三次临时会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意成立广西、贵州、云南、重庆分公司（非独立核算分公司）。
近日，公司已办理完成云南分公司的工商注册登记手续，取得了昆明市西山区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：四川创意信息技术股份有限公司云南分公司
注册号：530112300330428
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
经营场所：云南省昆明市西山区理想城市5幢A单元502号
负责人：赵翔
成立日期：2015年04月02日
营业期限：同隶属公司一致
经营范围：高新技术、信息技术产品及软件开发、通信及计算机网络工程（不含线路）、信息网络集成；技术服务；销售电子及通讯产品、电器机械及器材、金属材料（不含稀有金属）、交电产品及普通机械（以下项目不含危险品、监控品）化工原料、建筑材料。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-093汕头万顺包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杜成城先生通知，获悉其将持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杜成城|是|6,230,000|2016/12/14|2018/12/14|国泰君安证券股份有限公司|3.38%|个人资金需求|
|杜成城|是|20,770,000|2016/12/14|2018/12/14|国泰君安证券股份有限公司|11.28%|个人资金需求|
|合计|——|27,000,000|——|——|——|14.66%|—|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杜成城先生持有公司股份 184,203,751股，占公司总
股本的41.90%，其所持有公司股份累计被质押 27,000,000股，占其所持
公司股份总数的14.66%，占公司总股本的6.14%。
二、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议书；
（二）股份质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年十二月十五日
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川达威科技股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
康达股会字【2017】第0136号致：四川达威科技股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派姚海泉律师、李丹玮律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于2017年4月27日召开的2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
达威股份董事会于2017年4月6日在创业板上市公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，该通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共12项，分别为：
法律意见书1、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
3、审议《2016年度监事会工作报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《2017年度财务预算报告》；
7、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
8、审议《关于制定公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划的议案》；
9、审议《关于2017年度公司及子公司申请银行授信的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
10.1选举严建林先生为公司第四届董事会非独立董事；
10.2选举曾晓林先生为公司第四届董事会非独立董事；
10.3选举彭必雨先生为公司第四届董事会非独立董事；
10.4选举范捷先生为公司第四届董事会非独立董事；
10.5选举李汶家先生为公司第四届董事会非独立董事；
10.6选举杨斯盛先生为公司第四届董事会非独立董事；
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
11.1选举姜玉梅女士为公司第四届董事会独立董事；
法律意见书11.2选举杨记军先生为公司第四届董事会独立董事；
11.3选举金勇先生为公司第四届董事会独立董事；
12、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》；
12.1选举李铭先生为公司第四届监事会股东代表监事；
12.2选举谢静女士为公司第四届监事会股东代表监事。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2017年4月27日下午14:30在四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年4月27日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月26日 15:00至4月27日15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：达威股份本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计3人，代表股份 28,015,351股，占达威股份的股份总数的46.8955%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份2,201,000股，占达威股份的股份总数的3.6843%。
法律意见书即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计6名，代表达威股份的股份30,216,351股，占其股份总数的50.5798%。
经核查，本次股东大会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2017年4月20日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括达威股份董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，达威股份本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案中，第7项《关于修订公司章程部分条款的议案》为特别决议、非累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的半数以上审议通过，其中，第10项《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案、第11项《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案、第12项《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》及其子议案均采取累积投票方式、合并表决。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
法律意见书四、结论
综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后。）
法律意见书（本页为北京康达（成都）律师事务所《关于四川达威科技股份有限公司2016年度股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：姚海泉
李丹玮
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-034深圳市齐心文具股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：齐心文具，股票代码：002301）于 2014年7月8日起停牌。2014年7月15日，公司发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公告股票自 2014年7月15日起继续停牌。
自股票停牌以来，公司及聘请的独立财务顾问、会计师、律师等相关方积极推动各项工作，公司原预计于 2014年 8月 12日开市起复牌，但目前相关重大资产重组事项的准备工作尚未完成，重组方案涉及的部分问题和内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益。
经申请，公司股票于 2014年 8月 12日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取不晚于 2014年10月14日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2014年10月14日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-034牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市齐心文具股份有限公司
二○一四年八月八日
证券简称：创维数字证券代码：000810公告编号：2016-080
创维数字股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第八届监事会第十四次会议于 2016年 12月 7日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 11月 28日以电话、电子邮件形式通知各监事，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增 2016年度日常关联交易额度的议案》
公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于日常经营的需要，我们对公司新增关联交易额度事项表示同意。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一六年十二月八日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-127
恒康医疗集团股份有限公司
关于为产业并购基金京福华越和京福华采提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2018年11月16日召开第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于为产业并购基金京福华越和京福华采提供担保的议案》。经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会第二十六次会议审议通过后，公司参与投资了两只产业并购基金京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“京福华越”）和京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“京福华采”）。京福华越认缴出资总额为59,200万元，其中华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）作为优先级有限合伙人认缴出资39,457.00万元；京福华采认缴出资总额为63,800.00万元，其中华宝信托作为优先级有限合伙人认缴出资42,526.00万元。具体内容详见公司分别于2016年12月21日和2017年2月10日披露的《关于参与投资产业并购基金的公告》（公告编号：2016-165号）和《关于参与投资产业并购基金京福华采的公告》（公告编号：2017-015号）。
现按华宝信托要求，由公司为其向京福华越和京福华采合计81,983万元的出资提供抵押担保物，本次抵押担保物为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司100%股权、全资子公司绵阳爱贝尔妇产医院有限公司100%股权、全资子公司蓬溪健顺王中医（骨科）医院有限责任公司100%股权、控股子公司四川奇力制药有限公司房地产、全资子公司康县独一味生物制药有限公司房地产和设备以及公司“独一味”商标权，以上抵押担保物为第二次抵押担保，本次担保金额不超过81,983万元，占公司最近一期经审计净资产的19.57%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担
恒康医疗集团股份有限公司保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关合同。此次担保有效期限为：自股东大会审议通过之日起至华宝信托投入京福华越和京福华采的全部资金退出时止。
二、被担保人基本情况
（一）京福华越情况介绍
1、京福华越基本情况
名称：京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
成立日期：2016年12月23日
住所：台州市开投商务大厦1501室-15
执行事务合伙人：京福资产管理有限公司
基金规模：59,200.00万元人民币
经营范围：资产管理、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
京福华越为公司参股的有限合伙企业，依据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条的规定，公司将京福华越及其下属医院纳入公司合并报表范围。
详见公司于2018年6月6日披露的《关于回复深交所2017年年报的问询函的公告》（公告编号：2018-068号）中的相关内容。
2、京福华越主要财务指标情况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年09月30日|
|资产总额|834,489,184.53|872,343,615.09|
|净资产|526,677,919.11|526,983,471.86|
|负债总额|307,709,212.10|345,237,444.64|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|433,481,494.36|361,158,990.62|
|利润总额|-17,437,642.85|7,207,891.34|

恒康医疗集团股份有限公司
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|-|-|-|
|净利润|-24,402,661.88|326,198.02|

注：上表所列京福华越2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月财务数据未经审计。
（二）京福华采情况介绍
1、京福华采基本情况
名称：京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年2月14日
住所：台州市开投商务大厦1501室-16
执行事务合伙人：京福资产管理有限公司
基金规模：63,800.00万元人民币
经营范围：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
京福华采为公司参股的有限合伙企业，依据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条的规定，公司将京福华采及其下属医院纳入公司合并报表范围。
2、京福华采主要财务指标情况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年09月30日|
|资产总额|830,838,148.45|779,638,640.91|
|净资产|525,754,682.20|524,792,208.81|
|负债总额|319,108,067.02|263,722,299.37|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|209,225,732.51|262,222,489.14|
|利润总额|-24,114,248.17|13,423,313.40|
|净利润|-27,635,784.89|4,186,260.11|

注：上表所列京福华采2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月财务数据未经审计。
三、董事会意见
恒康医疗集团股份有限公司京福华越和京福华采为本公司纳入合并范围的有限合伙企业，其经营情况稳定，经营决策及财务管理在公司可控范围内，公司本次为华宝信托向京福华越和京福华采的全部出资提供抵押担保物，可满足京福华越和京福华采的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为261,830.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的62.51%，公司将本议案提交2018年第七次临时股东大会审议，若股东大会审议通过本议案，公司累计对外担保额度将增加至343,813.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的82.08%。目前公司对外担保均为对合并报表范围内的控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《第四届董事会第七十二次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月十六日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
与
常州市建金投资有限公司、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）、常州华日升投资有限公司、万载率然基石投资中心（有限合伙）
之
发行股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议
之
补充协议
二〇一六年九月
本协议由下述各方于2016年9月8日在中国苏州市签署：
1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“苏大维格”）
注册地址：江苏省苏州工业园区苏虹东路北钟南街478号
法定代表人：陈林森
2、常州市建金投资有限公司（以下简称“建金投资”）
注册地址：常州市武进区邹区镇名城嘉苑A区12号
法定代表人：陆亚建
3、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）（以下简称“沿海基金”）
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
执行事务合伙人：江苏沿海创新资本管理有限公司（委派代表：徐锦荣）
4、常州华日升投资有限公司（以下简称“华日升投资”）
注册地址：常州市武进区邹区镇东方绿岛花园38幢
法定代表人：金伟
5、万载率然基石投资中心（有限合伙）（以下简称“万载率然”）
注册地址：万载县罗城镇政府文化站附18号
执行事务合伙人：率然投资管理（上海）有限公司（委派代表：王天才）
在本协议中，以上主体单独称“一方”，合并称“各方”。
鉴于：
1、各方已于 2016年 5月 13日签署了《发行股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》（以下简称为“《购买资产暨业绩补偿协议》”）
2、本着诚实守信的原则，各方确认，截至本补充协议签署之日，均不存在违反《购
买资产暨业绩补偿协议》的情形。
各方在平等自愿的基础上，经友好协商，依据法律法规和中国证监会的相关规定，就有关本次重大资产重组事宜达成本补充协议，以资共同遵守。
第一条 业绩承诺的范围
1.1各方确认：本次交易的配套募集资金投入所产生的利息收入以及所节约的资金成本将不计入华日升在业绩承诺期间内的实际净利润。
1.2在利润承诺期间内，配套募集资金投入所带来的收益按以下方法确定：
（1）募集资金投入使用前，募集资金存储在募集资金专户或现金管理所产生的利息收入；
（2）募集资金投入使用后，因募集资金投入而节约的相关借款利息等收益。计算该等借款利息时，利率将参考同期借款利率水平确定。
上述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影响后，不计入标的资产在业绩承诺期间内的实际净利润。
第二条 其他
2.1本补充协议自各方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章之日起成立。
2.2本补充协议为《购买资产暨业绩补偿协议》的组成部分，与《购买资产暨业绩补偿协议》同时生效，具有同等法律效力。如果本补充协议与《购买资产暨业绩补偿协议》不一致或发生冲突时，应以本补充协议为准。本补充协议未尽事宜，遵循《购买资产暨业绩补偿协议》的约定。
2.3若《购买资产暨业绩补偿协议》被解除或终止的，本补充协议应自动解除或终止。
2.4本协议正本一式陆份，由双方各持一份，其余用于甲方留存作报有关部门审批/报备之用。[以下无正文]
[本页无正文，仅为《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议之补充协议》之签署页]
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表：_____________
常州市建金投资有限公司（公章）
法定代表人或授权代表：_____________
常州华日升投资有限公司（公章）
法定代表人或授权代表：_____________
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）（公章）
执行事务合伙人（或授权代表）：_____________
万载率然基石投资中心（有限合伙）（公章）
执行事务合伙人（或授权代表）：_____________
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015—17
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于终止筹划购买资产事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票（简称：合肥百货，代码：000417）于 2015年7月14日开市起复牌。
合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划购买资产事项，为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：合肥百货，代码：000417）自 2015年 7月 8日开市起停牌。
本次公司筹划的资产收购事项为拟购买大金新百百货股份有限公司股权或
主要门店资产。公司股票停牌期间，公司与交易对方就购买资产事项进行了深入沟通和洽谈，由于双方短期内难以就购买资产的范围（具体门店）等相关条件达成一致，公司综合考虑认为本次收购的条件尚不成熟，继续推进该事项将面临较多不确定因素。为切实维护广大投资者利益，经谨慎研究，公司决定终止筹划本次购买资产事项。公司承诺，自复牌之日起未来三个月内不再筹划此项资产购买事宜。
经公司申请，公司股票于 2015年7月14日开市起复牌。公司董事会对于本次筹划资产购买事项股票停牌给广大投资者造成的不便，深表歉意，并感谢广大投资者一直以来对公司的关注与支持。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2015年7月14日
关于《关于商请将豁免内蒙古博源联合化工有限公司债务形成资本公积转增股本的函》的复函
内蒙古远兴能源股份有限公司：
贵公司《关于商请将豁免内蒙古博源联合化工有限公司债务形成资本公积金转增为股本的函》已收悉。经我公司研究，现函复如下：
鉴于我公司在2018年3月15日给贵公司《〈关于商请优化内蒙古博源联合化工有限公司财务指标的函〉的复函》（中煤远兴函〔2018〕21号）中已经明确，“同意由贵公司单方豁免对内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化公司”）应收款项16,900.00万元，相应增加博源联化公司资本公积，由贵公司独享”。
因此，在博源联化公司具备公积金转增股本的条件下，同意对博源联化公司因本次债务豁免而确认的资本公积按照相关的规定和程序转增股本，并由贵公司独享。
专此函复
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司
红塔证券股份有限公司
关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司
变更部分募集资金账户的核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对公司拟变更部分募集资金账户的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]502号文件《关于核准惠州硕贝德无线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2,334.50万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 14.3元，募集资金总额为人民币 333,833,500.00元，扣除各项发行费用合计人民币25,995,871.70元，实际募集资金净额为人民币307,837,628.30元。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性
文件，经公司2012年6月26日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过后，公司同红塔证券分别与中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行江北二
级支行、招商银行股份有限公司惠州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限
公司广州分行东风支行和北京银行股份有限公司深圳香蜜支行签订了《募集资
金三方监管协议》。截止目前募集资金存放明细如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|开户行|存款余额|

|||||
|-|-|-|-|
|1|多制式高性能手机天线项目|中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行江北二级支行|0|
|2|精密宽频笔记本电脑天线项目|招商银行股份有限公司惠州分行营业部|476.96|
|3|无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行|1,249|
|4|超募资金|北京银行股份有限公司深圳香蜜支行|996.75|

三、本次拟变更募集资金专户的情况
为便于公司募集资金的监管与使用，公司拟在位于惠州的中信银行惠州分行设立募集资金专户，将位于广州的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”募集资金专户的全部余额1,249万元转入中信银行惠州分行募集资金专户，并授权公司董事长朱坤华先生与保荐机构红塔证券、中信银行惠州分行签署《募集资金三方监管协议》。
四、本次拟变更事项所履行的决策程序
公司于2014年8月7日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过上述事项。
五、保荐机构发表的结论性意见
经核查董事会会议材料、募集资金账户资料并与公司管理层沟通，红塔证
券认为，本次变更募集资金账户事项议案已经公司董事会、监事会审议通过，
履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募
集资金管理办法》及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。保荐机构对硕贝德本次变更募集资金账户事项无异议。
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司变更部分募集资金账户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
姚晨航 史哲元
红塔证券股份有限公司2014年8月7日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-076
上海摩恩电气股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于 2018年 4月 21日对外披露的《2018年第一季度报告》中预计 2018
年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,137.7-3,200万元，同比增长
0.00%-49.69%。
3、修正后的业绩预计
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：43.86%-53.22%|盈利：2,137.7 万元|
||盈利：1000-1200万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
公司预计2018年1-6月份经营业绩较上年同期下降，主要是由于子公司摩安
投资开展的银行不良资产处置清收及投资管理等业务的推进进展，未能达到预期
所致。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据
将在公司 2018年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一八年七月十二日
贵州航天电器股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
贵州航天电器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或遵循控制政策和程序的程度降低，因此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：贵州航天电器股份有限公司（本级）、上海航天科工电器研究院有限公司、上海威克鲍尔通信科技有限公司、遵义精星航天电器有限责任公司、苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、泰州市航宇电器有限公司、苏州航天林泉电机有限公司、江苏奥雷光电有限公司。如下图：
贵州航天电器股份有限公司
100% 100% 51% 86.67% 75.24% 63.83% 55% 8%上
上 遵
海
海 苏 义 贵
航 泰
威 州 精 江 州
天 州
克 华 星 苏 航
科 市
鲍 旃 航 奥 天
工 航
尔 航 天 雷 林
电 宇
通 天 电 光 泉
器 电 69.33%信 电 器 电 电
研 器
科 器 有 有 机
究 有
技 有 限 限 有
院 限
有 限 责 公 限
有 公
限 公 任 司 公
限 司 苏公 司 公 司
公 州司 司
司 航天林泉电机有限公司纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:风险管理与内部控制体系、应收账款、存货管理、经营活动现金流、三重一大、全面预算、发展战略、采购业务、合同管理、固定资产、人力资源（薪酬管理）、担保、工程项目、
筹资、财务报告、集团管控、投资并购，共计17项；重点关注的高风险领域主要包括应收账款、存货管理、经营活动现金流、三重一大。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中央企业全面风险管理指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可导致公司财产损失金额小于税后利润的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过0.5%小于1%，认定为重要缺陷；如果超过1%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
A.识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。
B.对已公布的财务报告进行更正。
C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
D.公司审计委员会对内部控制的监督无效。
②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
A.沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。
B.公司内部审计职能无效。
C.对于期末财务报告过程的控制无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可导致公司财产损失金额小于税后利润的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过0.5%小于1%，认定为重要缺陷；如果超过1%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：A.公司决策程序不科学，如决策失误导致企业并购后未能达到预期目标；
B.管理人员或关键技术人员纷纷流失；
C.内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
经自我评价，报告期内公司在风险管理与内部控制体系、应收账款、存货管理、经营活动现金流等方面尚存在6项非财务报告内部控制一般缺陷，其中设计缺陷1项、执行缺陷5项。上述缺陷不影响控制目标的实现。
对于报告期内发现的一般缺陷，评价小组及时向董事会及经理层进行了汇报，公司已下发限期整改通知，责成相关职能部门及负责人落实整改。针对制度不够健全、缺失或已不适用的情况，公司按照关键控制点的控制活动对各项制度文件进行了梳理，查找制度规定与实际执行的偏差，对制度缺失情况进行了识别，逐步修订和完善了相关业务及管理领域的规章制度。针对执行不到位的情况，公司根据内部控制的要求对标整改，相关责任部门已完成整改证据的提交。经过整改，上述内部控制缺陷得到明显改进。
后续公司将继续强化内部控制建设，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，提升全员的内部控制意识，形成企业内部控制文化，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
贵州航天电器股份有限公司董事长：张兆勇
2017年4月11日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【036】
上海百润香精香料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
百润股份（002568）股票于 2014年 9月 15日及 9月 16日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
经征询本公司控股股东和实际控制人自查并确认：
1、公司于 2014年 9月 12日发布了《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司筹划的重大资产重组有关事项。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；
4、经核查，除上述第 1点所披露重大资产重组事项外，公司、控股股东和实际控制人刘晓东先生不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；公司重组筹划期间以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人刘晓东先生未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【036】
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形，
2、本公司郑重提醒广大投资者：
1）由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司 2014年 9月 12日披露的《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的《特别风险提示》章节，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2）《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-044新晨科技股份有限公司
关于收到控股子公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京瑞得音信息技术有限公司（以下简称“瑞得音”）根据其《公司章程》规定并经股东会决议，同意瑞得音以现金方式分配 2018年度利润人民币 2,683万元，近日公司收到瑞得音现金分红款1,368.33万元。
瑞得音为纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有瑞得音51%股权。上述利润分配将增加公司2019年度母公司报表净利润，但不增加公司 2019年度合并报表净利润，因此，不会影响2019年度公司整体经营业绩。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2019年6月4日
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事，何佳义先生、彭晓春先生、李荣珍女士特就公司于2016年1月18日召开的第五届董事会第三十五次会议审议的有关议案及相关事项发表如
下独立意见：
一、关于对公司第六届董事会董事候选人的独立意见
本公司第五届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名委员会审核后，拟推荐郭开铸、魏毅、陈喆、潘英、郑从容、金永为公司第六届董事会非独立董事，推荐李中、郭义彬、刘云亮为第六届董事会独立董事。作为公司独立董事，现就公司第六届董事会董事候选人发表意见如下：
1、本次董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
2、董事会候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第 147条所列情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
同意董事会将公司第六届董事会候选人提名提交公司股东大会选举。
二、关于对公司续聘 2015年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
公司拟续聘的大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从
业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立地为公司提供审计服务，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此次续聘大华会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的 2015年度审计费用具备合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。
独立董事：何佳义、彭晓春、李荣珍
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-028葵花药业集团股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月27日（星期一）15： 00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理关彦斌先生，独立董事常虹先生，副总经理、财务负责人朱同明先生，董事会秘书田艳女士及东海证券股份有限公司保荐代表人徐士锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年4月20日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临017号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届监事会2014年第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2014年第二次会议通知于2014年3月17日发出，于2014年3月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司《2013年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2013年度利润分配方案》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2014)
第10036号审计报告审计，本公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)613,523,472元，母公司2013年实现净利润474,756,624元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2013年度利润分配方案为：
（1）提取10%法定盈余公积金47,475,662元；
（2）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润427,280,962元，2013年度可供股东分配的利润为598,467,556元；
（3）以2013年12月31日公司的总股本306,670,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税），共分配306,670,000元。利润分配后，剩余未分配利润291,797,556元转入下一年度；同时，拟以总股本306,670,000
股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由306,670,000股变更为
613,340,000股。
上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》和公司招股说明书中披露的股利分配政策。
经审议，监事会同意上述公司2013年度利润分配方案。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）公告。
7、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
经认真审阅公司《2013年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司《2013
年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2013年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
8、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《关于2014年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
9、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2014年度财务审计机构。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案内容详见《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、
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《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
10、审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。
经核查，监事会认为：公司在确保日常经营和资金安全的前提下利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东实现更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用不超过1亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
议案内容详见《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2014年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2014年3月29日