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证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-059
广州毅昌科技股份有限公司
关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司根据市场需求，依托汽车工业基础的京津地区优势，积极实现公司在汽车领域的市场布局，为了进一步增大与客户之间的战略合作，同时满足后期成为北京奔驰汽车零部件小件中心的需求，以及辐射北京现代及北京长安业务配套的需要，公司拟以自有资金 5000万元人民币成立全资子公司开展京津冀地区汽车建设项目。
2、投资行为生效所必须的审批程序
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议案》，该议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，按照公司章程及相关规定，本次对外投资事项本议案尚需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。
2、标的公司基本情况
拟设立的公司名称：河北毅昌科技有限公司（暂定名）
注册资本：人民币 5,000万元
法定代表人：丁金铎
住所：河北省廊坊市经济技术开发区岳洋路 7号
经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零部件及配件的研发、制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；
货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
3、项目建设内容：
租赁 7000平米左右的厂房，一期投资注塑机等设备，满足北汽模塑奔驰汽车塑料零部件的供货需求。
4、项目投资规划与经济效益分析：
项目总投资规划为 2600万元，其中厂房改造投入预计 280万，固定资产投入预计 2303万，厂房租金约 198万/年（合同 10年内不变）。项目建设期拟定为 4个月，达产时间为 2015年 12月。本项目
建成投产后未来 4年汽车件收入达到 3.3亿元，平均每年实现净利润 650万元左右，投资回收期约为 4年，预计在 2019年可收回投资。
5、项目资金来源：企业自有资金及银行贷款。
三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响
1、投资目的
本项目建成投产后，每年可增加 8000万销售额，实现净利 650万，预计在 2019年底收回投资额，具有较强的盈利能力。项目的建成将为企业自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的。同时依托自身完整的产业链优势及技术储备，资金投入能力，模具开发能力等优势的强力进入，能向社会提供众多就业机会，对缓解劳动就业问题也具有积极意义。
2、市场风险：全球经济形势仍然非常严峻，汽车零部件配套行业竞争日趋严峻，在当前行业激烈的市场竞争中，合作伙伴在市场中的地位、销量直接影响到订单的数量，高标准严要求制造精品助力合作伙伴在市场竞争中取得先机，与客户实现双赢，降低市场风险。
3、客户风险：北汽模塑是目前京津冀地区汽车项目的首要客户，维护好客户关系是降低客户风险的第一手段；其次，加大其它客户的订单份额、开发优质的多客户群，也是降低客户风险的主要手段。
市场开拓能力以及工厂的管理运营能力来控制的，放眼未来，此次投资意义深远。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-090上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于公开招标遴选投资人的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。
2014年8月30日，超日太阳发布2014年半年度报告（下称中报）。中报显示，截至2014年6月30日，超日太阳合并报表资产总计35.8亿元（人民币，下同）、较期初额62.7亿元减少26.9亿元，负债总计64.7亿元；公司本部资产总计11.5亿元、较期初额37.7亿元减少26.2亿元，负债总计43.4亿元。2014年上半年度超日太阳合并报表亏损26.1亿元、公司本部亏损26.7亿元。
根据上述数据，结合管理人前期调查了解到的情况，超日太阳已无能力通过自身完成重整并恢复持续经营能力和盈利能力，亟需引入有实力的投资人对公司业务进行整合并提供偿债资金。为此，管理人决定通过公开招标方式遴选投资人。
对投资人的具体要求、条件及遴选的程序、时间安排详见附件《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案投资人遴选招标文件》。
管理人将及时披露公开招标遴选投资人的进展情况。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人 2014年9月2日
附件：《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案投资人遴选招标文件》
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-085新晨科技股份有限公司
关于现金收购北京瑞得音信息技术有限公司部分股权
进展暨完成工商变更登记的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于现金收购北京瑞得音信息技术有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》（2018-083）。因登记机关录入错误，重新换发了《营业执照》，现将相关内容更正如下：
一、更正前内容
1、统一社会信用代码：91110116693289424C
2、名称：北京瑞得音信息技术有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室
5、法定代表人：薛震
6、注册资本：1000万元
7、成立日期：2009年07月29日
8、营业期限：2009年07月29日至2029年07月28日
9、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机及辅助设备、软件、电子产品；承办展览展示；会议服务；代理进出口、技术进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、更正后内容
1、统一社会信用代码：91110116693289424C
2、名称：北京瑞得音信息技术有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室
5、法定代表人：薛震
6、注册资本：1000万元
7、成立日期：2009年07月29日
8、营业期限：2009年07月29日至2029年07月28日
9、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机及辅助设备、软件、电子产品；承办展览展示；会议服务；代理进出口、技术进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2018年11月20日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第九次会议相关事项事前认可
的独立意见
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月25日召开第九届董事会第九次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为公司的独立董事，我们根据董事会提供的有关材料对上述关联交易进行了事前审议，发表意见如下：
1、关于财信国兴地产发展股份有限公司与重庆财信房地产开发有限公司签署《房地产开发项目管理服务合同》事前认可的独立意见我们认为：《房地产开发项目管理服务合同》有助于未来解决公司与财信地产之间的同业竞争问题，上述关联交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
2、关于公司2016年度日常关联交易预计事前认可的独立意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，我们认为本年度将发生的各项日常关联交易是必要的，符合公司日常生产经营和发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益，公司提议程序合法有效。同意将上述议案提交董事会审议。
（此页无正文）
独立董事：
叶剑平 孙茂竹 刘长华
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-038安徽安凯汽车股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2015年 7月 14日收到公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）通知，江淮汽车于 2015年 7月 14日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 135万股（占公司总股本的
0.194%），均价为 7.57元/股。现将有关情况公告如下：
一、增持人：安徽江淮汽车股份有限公司
二、增持目的和增持计划
由于前期公司股价出现大幅下跌，基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，江淮汽车承诺于 2015年 7
月 14日起，择机增持本公司股票。江淮汽车承诺在未来 3个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，累计增持不超过人民币 5000万元。
三、本次增持方式：通过深圳证券交易所交易系统增持
四、本次增持数量及比例
本次增持前，江淮汽车持有公司股份 144,200,000股，占公司总股本的20.731%；本次增持数量 135万股，占公司总股本0.194%；
本次增持后，江淮汽车持有公司股份 145,550,000股，占公司总股本的20.925%。
五、本次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
六、江淮汽车承诺，自本次增持计划实施后 6个月内不减持公
司股份。
七、江淮汽车本次增持不会影响公司上市地位。公司将继续关注江淮汽车增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 7月 15日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-039苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月24日14:30
（2）网络投票时间：2019年4月23日-2019年4月24日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月 24日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月23日15:00-2019年4月24日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
6、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计 2人，代表股份 337,808,194股，占公司有表决权股份总数的59.83%。其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计 1人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.00005%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共2人，代表337,808,194股，占公司有表决权股份总数的59.83%；
（2）通过网络投票的股东0人，代表0股，占公司有表决权股份总数的0%；
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司对外投资的议案》
表决结果：337,808,194股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：300股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；
0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
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|江苏立泰律师事务所陈磊律师和张颖律师列席并见证了本次股东大会，并出|
|具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程|
|序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、|
|有效。|

四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-058东旭光电科技股份有限公司
关于与江西理工大学
进行碳纳米材料产学研合作及投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东旭光电”）近日与江西理工大学签署了《关于在碳纳米材料领域开展产学研合作的协议》及《关于碳纳米材料产学研合作及投资协议》，双方决定在碳纳米材料领域开展产学研合作的基础上，共同投资设立控股子公司“东旭-江理碳纳米科技有限公司”（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），拟开展碳纳米材料在柔性可折叠锂离子电池及其它应用领域的研发、产业化、市场经营、项目投资，拟设立的合资公司注册资本为 2,200万元人民币，其中公司以货币出资 1,200万元人民币，占注册资本的54.5%；江西理工大学以技术出资 1,000万元人民币（最终技术出资金额以评估结果为准），占注册资本的45.5%。同时拟在江西理工大学建立“东旭-江理先进碳材料技术研究院”，作为双方在碳纳米新技术研究领域开展产学研合作的平台。
董事长根据《公司章程》的相关规定，批准了上述《关于在碳纳米材料领域开展产学研合作的协议》及《关于碳纳米材料产学研合作及投资协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
学院名称：江西理工大学
企业性质：事业单位
法定代表人：杨斌
住所：江西省赣州市红旗大道86号
与公司关系：与公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：东旭-江理碳纳米科技有限公司（暂定名）
注册资本：人民币2200万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：新型碳材料、纳米材料、复合材料等无机非金属新材料及制品研发、生产、销售、设备制造及相关技术转让、技术服务；应用于智能控制、光电传感、新能源、锂离子电池、环保领域的产品和材料的研发生产、销售、设备制造及相关技术转让、技术服务；触控系统（触控屏幕、触控组件）、平板显示器与配件、碳纳米薄膜、碳纳米发光晶体管、电子元器件、仪器仪表、检测设备的研发、制造、加工、销售以及相关技术转让、技术咨询服务；设备控制软件产品开发、生产及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；利用自有资金对外投资，受托资产管理（不含国有资产），投资咨询服务（不含证券、期货），企业管理咨询服务。
（以上经营范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）上述经营范围以相关部门登记的为准。
各方出资金额、出资方式、出资比例如下：
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|股东名称|出资额|出资比例|出资方式|
|东旭光电科技股份有限公司|1200万元人民币|54.5%|货币|
|江西理工大学|1000万元人民币|45.5%|技术|

四、对外投资协议主要内容
公司与江西理工大学于近日签署了《关于碳纳米材料产学研合作及投资协议》，协议主要内容如下：
甲方：东旭光电科技股份有限公司
法定代表人：李兆廷
注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号
乙方：江西理工大学
法定代表人：杨斌
地址：江西省赣州市章贡区红旗大道86号
1、合作内容
1）为了实现和加强甲乙双方合作的规范化与市场化，甲乙双方同意共同投资设立一家公司作为碳纳米材料的技术孵化与产业运营平台（以下简称“目标公司”），目标公司名称暂定为“东旭-江理碳纳米科技有限公司”，具体以工商行政管理部门核准为准。甲乙双方通过目标公司合作开展碳纳米材料在柔性可折叠锂离子电池及其它应用领域的研发、产业化、市场经营、项目投资。
2）目标公司经营前期将以碳纳米材料以及碳纳米基柔性可折叠锂离子电
池的标准化产品、量产工艺及配套装备的研发、生产与市场推广为重点方向，并就石墨烯/碳纳米复合膜以及石墨烯/碳纳米复合膜基可折叠锂离子电池的新材料、新技术的开发与应用开展预研。
2、出资与股权结构
目标公司初始注册资本为 2,200万元人民币，其中公司以货币出资 1,200万元人民币，占注册资本的54.5%；江西理工大学以技术出资 1,000万元人民币，占注册资本的45.5%。以上出资应于目标公司设立时全部实缴到位。
3、目标公司的研发
目标公司与甲乙双方建立科技研发与产业化战略合作，目标公司技术研发
团队由江西理工大学吴子平课题组负责牵头组建，优先聘用乙方推荐的优秀毕业生入职工作；在目标公司内建立碳纳米材料研发实验室；乙方为目标公司的前期技术研发提供技术注入、委托研究、人员培训、专家论证等技术支持。目标公司与乙方在碳纳米新技术研究领域开展合作，并在江西理工大学建立“东旭-江理先进碳材料技术研究院”。目标公司将向乙方提供科研经费，专项用于支持“东旭-江理先进碳材料技术研究院”的科研活动，该科研经费总额共计 450万元人民币，分三年支付。“东旭-江理先进碳材料技术研究院”所取得的技术成果（包括但不限于专利等知识产权），由目标公司享有。
五、对外投资公司的影响及风险
大尺寸碳纳米宏观膜（CMF）具有完美的一维管式结构、高强度、低密度、优良导热导电等特性，同时具有较好的柔性，能够进行各种复杂操作(如弯曲、拉伸、折叠、裁剪等)而不破坏其本身。CMF在较低重量下能承载更多活性物质，因而所得电池具有更高的能量密度。
目前，江西理工大学吴子平课题组已经实现了面积为 60cm*60 cm柔性碳纳米管宏观膜（CMF）的半自动化、小批量制备。吴子平团队在基于柔性 CMF的基础上开发出的可折叠电池能够改变传统电池的存在形式，拓展了锂离子电池的应用场景，同时柔性CMF在传统电池中的应用可显著降低电池重量、提高电池容量。
基于CMF技术，东旭光电与江西理工大学决定通过共同设立碳纳米材料的技术孵化与产业运营平台及合作建立高校研究院的方式，充分发挥各自优势，共同推进以大尺寸碳纳米宏观膜技术为核心的碳纳米技术在可折叠电池等领域的研发与应用。上述合作旨在布局碳纳米材料技术及其在柔性电池、电池轻量化等领域的应用，以期与公司已有的倍率型石墨烯基锂离子电池及未来的柔性显示材料、新能源汽车等领域形成协同效应，拓展公司业务，抢占行业先机，巩固行业地位。
大尺寸碳纳米宏观膜的制备及下游运用市场尚在培育，制备难度及成本较传统材料更高，市场风险客观存在，提醒广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与江西理工大学签署的《关于碳纳米材料产学研合作及投资协议》及《关于在碳纳米材料领域开展产学研合作的协议》
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-040北京数字政通科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2014年半年度报告及摘要于 2014年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-056天泽信息产业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 10日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）增资人民币15,000万元，增资完成后，远江信息的注册资本由 5,000万元增加到20,000万元。
本公司于近日接到远江信息完成工商变更登记的通知。2017年5月27日，经南京市工商行政管理局核准，远江信息已办理完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，变更事项为：注册资本变更，此外无其他变更。
远江信息变更后的《营业执照》信息具体如下：
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|统一社会信用代码|91320100730575623F|
|名 称|远江信息技术有限公司|
|类 型|有限责任公司（法人独资）|
|住 所|南京市高淳区经济开发区古檀大道 1号 3幢|
|法定代表人|刘智辉|
|注册资本|20,000 万元整|
|成立日期|2001年 10月29日|
|营业期限|2001年 10月29日至******|
|经营范围|信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；软件产品开发、销售；电子及通讯产品开发、销售（不含卫星地面接收设备销售）、技术服务、技术咨询；机电设备安|

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|装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；建筑材料、装潢材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售；机电、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；通信网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；提供劳务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-029号中航光电科技股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2016年 7月 5日收到职工代表监事张啸龙先生提交的辞职申请。
因工作原因，张啸龙先生申请辞去所担任的公司职工代表监事职务。辞职后，张啸龙先生不再担任公司任何职务。
此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会时生效。公司将按照法定程序尽快召开职工代表大会选举新任职工代表监事，使公司监事人数与《公司章程》规定一致。
公司监事会对张啸龙先生任职期间尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一六年七月七日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-088浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2018年 11月 21日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2018年11月26日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过《关于广西三立科技发展有限公司股权转让的议案》
《关于广西三立科技发展有限公司股权转让的公告》（公告号：2018-087）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2018年11月26日
广州东凌粮油股份有限公司
广州东凌粮油股份有限公司 2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会召开了六次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。
一、监事会会议情况
2013年，公司监事会共召开了六次会议：
第五届监事会第十一次会议于 2013年 4月 18日召开，审议通过了《公司 2012年度监事会工作报告》、《公司 2012年年度报告》及《公司 2012年年度报告摘要》、《公司监事会关于 2012年年度报告的审核意见》、《公司 2012年度财务决算报告》、《公司 2012年度利润分配预案》、《公司 2012年内部控制自我评价报告》、《公司 2013年第一季度报告》全文及正文、《公司监事会关于 2013年第一季度报告的审核意见》及《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》共九项议案。会议决议公告刊登于2013年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
第五届监事会第十二次会议于 2013年 5月 29日召开，审议通过了《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》共三项议案。会议决议公告刊登于2013年5月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
第五届监事会第十三次会议于 2013年 6月 25日召开，审议通过了《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》一项议案。
广州东凌粮油股份有限公司
会议决议公告刊登于 2013年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
第五届监事会第十四次会议于 2013年 8月 12日召开，审议通过了《公司 2013年半年度报告》全文及其摘要、《公司监事会关于2013年半年度报告的审核意见》、《关于将募集资金投资项目之“二期项目配套码头工程”一次性增资广州植之元油脂实业有限公司的议案》、《关于使用部分募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》及《审议<广州东凌粮油股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》共六项议案。会议决议公告刊登于 2013年 8月 14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
第五届监事会第十五次会议于 2013年 8月 29日召开，审议通过了《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》一项议案。
会议决议公告刊登于 2013年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
第五届监事会第十六次会议于2013年10月22日召开，审议通过了《公司2013年第三季度报告》全文及正文共一项议案。会议决议公告刊登于2013年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营层执行董事会决议的情况进行了监督。
1、公司依法运作情况
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履行职务情况进行了检查监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律、法规规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司在经营过程中，决策程序合法，已经建立较为完善的内部控制制度，没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反公司章程等法律法规或损害公司利益和股东利益的行为。
2、公司财务管理情况
广州东凌粮油股份有限公司
监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2013年年度报告。监事会认为：公司财务制度较为完善，管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配预案符合公司的实际。广东正中珠江会计师事务所对公司 2013年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。
3、公司最近一期募集资金使用情况
报告期内公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为，无变更募集资金使用情况,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。
4、公司收购和出售资产的情况
报告期内，公司无收购和出售资产的情况，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易的价格公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有利用关联交易损害公司及股东权益的行为；关联交易的审批程序符合法津、法规、公司《章程》与《关联交易管理制度》的有关规定。
6、内部控制自我评价报告
监事会认真审阅了2013年度公司内部控制自我评价报告，发表意见如下：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状；对董事会内部控制自我评价报告无异议。
广州东凌粮油股份有限公司监事会2014年3月27日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-029湖南九典制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
股东苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-005），苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“盛世九鼎”），苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“卓兴九鼎”），苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“宝寿九鼎”），苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“智仕九鼎”），苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“兴贤九鼎”），15,253,200股，占公司总股本的6.50%，计划通过竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过 7,040,400股（占本公司总股本比例3.00%）。公司于2019年3月11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-011）。
根据上述减持计划，截至2019年4月20日，减持时间已过半，近日公司收到盛世九鼎、卓兴九鼎、宝寿九鼎、智仕九鼎、兴贤九鼎出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|||
|股东名称|减持方式|减持时间||减持股数（股）|减持比例（%）|
||||（元/股）|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|盛世九鼎|竞价交易|2019/3/7|15.01|485,500|0.21|
|卓兴九鼎|竞价交易|2019/3/7|14.78|437,000|0.19|
|兴贤九鼎|竞价交易|2019/3/7|15.11|173,300|0.07|
|宝寿九鼎|竞价交易|2019/3/8|14.85|690,700|0.29|
|智仕九鼎|竞价交易|2019/3/8|14.64|100,300|0.04|
||竞价交易|2019/3/11|14.18|460,000|0.20|
|合计|||--|2,346,800|1.00|

本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|盛世九鼎||无限售条件股份||3,154,940||1.34||2,669,440||1.14||
|卓兴九鼎||无限售条件股份||2,840,162||1.21||2,403,162||1.02||
|宝寿九鼎||无限售条件股份||4,489,288||1.91||3,798,588||1.62||
|智仕九鼎||无限售条件股份||3,642,254||1.55||3,081,954||1.31||
|兴贤九鼎||无限售条件股份||1,126,556||0.48||953,256||0.41||
|合计||-||15,253,200||6.50||12,906,400||5.50||

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、根据股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺：“锁定期届满两年内，本企业减持的九典制药股份数不超过目前持有的九典制药股份总数（包括该等股份因九典制药送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时九典制药的每股净资产。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
盛世九鼎、卓兴九鼎、宝寿九鼎、智仕九鼎、兴贤九鼎出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-021
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要已于2018年 4月27日披露，具体内容详见 2018年 4月27日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。为方便投资者更全面地了解公司 2017年年度报告
情况，公司将于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理石聚彬先生、独立董事朱舫女士、毕会静女士、董事会秘书豆妍妍女士、财务负责人罗明霞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-060成都运达科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称：公司）2015年第二次临时股东大会于2015年11月10日（星期二）在成都高新区新达路11号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2015年 10月 22日以公告形式发出。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年11月9日下午15：00至2015年11月10日下午15：00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：
公司总股本 112,000,000股，通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 75,838,090股，占上市公司总股份的67.7126%。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 61,534,490股，占上市公司总股份的54.9415%。通过网络投票的股东2人，代表股份14,303,600股，占上市公司总股份的12.7711%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份4,023,841股，占上市公司总股份的3.5927%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份4,000,241股，占上市公司总股份的3.5716%。通过网络投票的股东1人，代表股份23,600股，占上
市公司总股份的0.0211%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
同意补选孙路先生为公司第二届董事会董事，任期自 2015年 11月 10日起至公司第二届董事会届满之日止。
总表决情况：
同意75,838,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,023,841股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于〈成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
《〈成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：
同意75,838,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,023,841股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于制定〈成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划实施考核办法〉的议案》；
《成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划实施考核办法》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：
同意75,838,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,023,841股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划，股东大会授权董事会办理以下公司股票增值权激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票增值权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票增值权激励计划规定的方法对股票增值权数量及行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票增值权并办理授予股票增值权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜；
7、授权董事会决定股票增值权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票增值权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票增值权的补偿和继承事宜，终止公司股票增值权激励计划；
8、授权董事会对公司股票增值权计划进行管理；
9、授权董事会实施股票增值权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
总表决情况：
同意75,838,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,023,841股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所委派律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《成都运达科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2015年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2015年11月10日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-057大连智云自动化装备股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为合作框架性协议，具体项目合作内容最终以双方或其授权机构签署的正式合作协议为准。
2、本次签订的《战略合作框架协议》，签订后涉及的后续事宜，将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次协议的签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 7月 13日与大连鹏迪电动车辆有限公司(以下简称“大连鹏迪”)签署《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），将共同开拓电动汽车业务领域，推动电动汽车应用领域业务的布局和发展，形成上下游产业链规模，快速提高市场竞争力，实现电动汽车业务领域经营效益。现将协议涉及的有关事项公告如下：
一、协议对方介绍
大连鹏迪成立于2009年11月份，是一家由大连创新零部件制造公司、大连乾豪投资有限公司、天津清源电动车辆有限责任公司三方投资成立的以研发、生产、销售、租赁纯电动汽车及其核心零部件为主要业务的股份公司，自成立以来自主开发了10余种纯电动汽车产品，公司注册资本金为5000万元。
关联关系：与公司无关联关系。
大连智云自动化装备股份有限公司二、协议的主要内容
1、战略合作方式
公司拟负责组织联系除大连鹏迪外的汽车制造、动力电池及模组制造、电动汽车设计、仓储物流、移动互联网等多个领域的公司及个人（含大连鹏迪现有股东）共同对大连鹏迪进行投资，总投资规模拟达到3亿元人民币，其中公司投资拟不低于1.2亿元人民币。
通过联合投资、发挥各自领域领先技术及成熟市场的优势，在大连鹏迪现有技术与业务基础上，搭建电动汽车尤其是专用电动汽车研发、生产、销售与运营的产业平台，促进双方及投资各方的电动汽车业务在推广、应用、运营及服务等方面高速发展，为共同在新能源汽车领域长期发展奠定坚实基础。
2、双方合作内容
鉴于目前大连鹏迪具有电动汽车生产、销售等相关资质但尚不完备，且有关资质能否顺利取得尚存在一定不确定性，公司及上述投资各方的投资计划暂缓实施。
双方战略合作期内，公司将根据大连鹏迪有关资质取得进展另行制定详细投资计划。
现阶段，双方形成合作战略如下：
（1）公司在研新能源电池模组试制成功后，在稳定性与性价比可满足大连鹏迪现有生产、销售电动车辆需求情况下，大连鹏迪优先使用；
（2）大连鹏迪开发新型电动车辆、专用电动车辆所需电源管理系统，公司同步研发。
三、协议对公司的影响
1、通过战略合作的实施，充分发挥双方优势，共同进行电动汽车市场开拓，将是公司布局新能源汽车领域的又一个重要切入点。有利于增加公司在新能源汽车及其他有关领域的话语权和竞争力；有利于完善公司在新能源汽车领域及智能装备产业的战略布局；有利于促进产业链延伸并发挥公司产业链协同效应优势；有利于大幅提升公司整体实力及未来的盈利能力。符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
2、协议的签订对公司业务独立性不产生任何影响，公司业务不因履行该协议而对合作方产生依赖。
大连智云自动化装备股份有限公司四、协议的审议程序
本项目协议为双方合作的框架性协议，不涉及具体的交易标的和交易金额，因此本协议书无需提交董事会和股东大会审议批准。公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，根据具体进展情况披露《战略合作框架协议》的后续进展。
五、风险提示
本次战略合作协议属于意向性合作协议，仅为合作意向性协议，有关投资安排、投资方式、投资进度等具体内容尚需签订正式投资项目协议予以明确，具体条款以未来签署的具体协议为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
双方签字盖章的《战略合作框架协议》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年7月 14日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-083福安药业（集团）股份有限公司
关于公司代员工持股计划与控股股东
签订股份转让协议之补充协议的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司员工持股计划已经公司股东大会审议通过，但能否达到计划规模、目标存在不确定性，若员工认购、缴款资金较低时，本次员工持股计划存在提
前终止的风险。
2、本次协议转让股份后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
3、本次协议转让股份尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。
《福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》已经公司2018年7月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，并已经公司
2018年第二次临时股东大会批准。
本次员工持股计划拟通过协议转让方式受让控股股东所持部分公司股份完
成股份购买，根据本次员工持股计划的安排，2018年7月13日，公司已代本
次员工持股计划与公司控股股东汪天祥先生签署了《股份转让协议》，约定汪天祥先生向公司第一期员工持股计划转让8,300万股，占公司目前总股本的6.98%，转让价格为4.57元/股，转让金额为37,931万元。详细情况请见公司于 2018年7月14日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司代员工持股计划与控股股东签订股份转让协议的公告》。
订员工持股计划草案及员工持股计划管理办法的议案。同日，公司代员工持股计划与控股股东签订了股份转让协议之补充协议，现将有关情况公告如下：
一、控股股东持股情况概述
截止本公告日，汪天祥先生直接持有公司股份 425,499,420股，占公司总股本的35.76%，为公司控股股东、实际控制人。
二、股份转让变动情况
2018年8月17日，公司已代本次员工持股计划与公司控股股东汪天祥先
生签署了《股份转让协议之补充协议》，约定汪天祥先生向公司第一期员工持股计划转让8,040万股，占公司目前总股本的6.76%，本次股份转让尚需经深圳证券交易所审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份
转让过户登记，如果本次股份转让最终办理完毕，转让双方持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|汪天祥|425,499,420|35.76%|345,099,420|29.01%|
|福安药业第一期员工持股计划|0|0|80,400,000|6.76%|

三、补充协议主要内容
2018年 8月 17日，福安药业（集团）股份有限公司（代“福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划”）与汪天祥签署了《股份转让协议之补充协议》，约定福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（协议乙方）以协议转让的方式，受让汪天祥（协议甲方）持有的公司股份8,040万股，价格为每股4.57元，转让价款合计36,742.80万元。补充协议主要内容如下：
1.1双方共同确认，本协议的生效以下列条件全部满足为前提：
(1)福安药业董事会审议通过修订员工持股计划的相关议案。
(2)员工持股计划管理委员会审议通过本协议。
(3)甲方在本协议上签字。
(4)乙方在本协议上由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
第二条股份转让数量的调整
2.1《股份转让协议》3.2规定，“甲方同意根据本协议之条款和条件，向员工持股计划转让其持有的公司8,300万股股份，占比6.98%，且员工持股计划同意依该等条款和条件受让前述标的股份。”
2.2甲乙双方同意将《股份转让协议》3.2修改为：甲方同意根据本协议之条款和条件，向员工持股计划转让其持有的公司 8,040万股股份，占比6.76%，且员工持股计划同意依该等条款和条件受让前述标的股份。
2.3《股份转让协议》3.3规定，“本次转让完成后，员工持股计划持有公司8300万股股份，占比6.98%。”
2.4甲乙双方同意将《股份转让协议》3.3修改为：本次转让完成后，员工持股计划持有公司8,040万股股份，占比6.76%。
第三条股份转让价款与支付的调整
3.1《股份转让协议》4.1规定，“双方共同确认，本次股份转让的价格以本协议签署之日前1个交易日的公司股票收盘价确定，即 4.57元/股。标的股份转让总价款为大写：叁亿柒仟玖佰叁拾壹万圆整（￥37,931万元）。”
3.3《股份转让协议》4.3规定，“乙方应根据以下方式向甲方支付股份转让价款：
（1）首期股份转让款：本协议生效之日起的 15日内，乙方向甲方支付首期股份转让款，共计￥11,380万元（大写：壹亿壹仟叁佰捌拾万圆整），即股份转让总价款的30%。
（2）第二期股份转让款：在股份交割完成之日起的 30日内，乙方向甲方支付第二期股份转让款，共计￥26,551万元（大写：贰亿陆仟伍佰五拾壹万圆整）。即股份转让总价款的70%。”
3.4甲乙双方同意将《股份转让协议》4.3修改为：乙方应根据以下方式向甲方支付股份转让价款：
（1）首期股份转让款：本协议生效之日起的 15日内，乙方向甲方支付首期股份转让款，共计￥11,022.84万元（大写：壹亿壹仟零贰拾贰万捌仟肆佰圆整），即股份转让总价款的30%。
（2）第二期股份转让款：在股份交割完成之日起的 30日内，乙方向甲方支付第二期股份转让款，共计￥25,719.96万元（大写：贰亿伍仟柒佰壹拾玖万玖仟陆佰圆整）。即股份转让总价款的70%。
四、本次股份转让对公司的影响
公司代员工持股计划与公司控股股东签订股份转让协议之补充协议，不会对公司业绩产生不利影响，协议的履行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次转让主要为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
五、其他相关说明
2、本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)等法律法规、部门规章、规范性文件规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定相关承诺的情况。
本次协议转让过户手续将于相关各方信息披露义务履行完毕后向深圳证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、汪天祥与福安药业第一期员工持股计划签署的《股份转让协议之补充协议》
2、《简式权益变动报告书》
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日