浙江南都电源动力股份有限公司
公司章程修订对照表
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|《公司章程》修订对照表|||
|条款号|原条款|修订后的条款|
|第二条|公司由浙江南都电源工业有限公司整体变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为330000000000600。|公司由浙江南都电源工业有限公司整体变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330000725238534Q。|
|第六条|公司注册资本为人民币871,554,329元。|公司注册资本为人民币874,894,167元。|
|第十九条|公司的股本总数为871,554,329股，均为普通股。|公司的股本总数为874,894,167股，均为普通股。|
|第四十一条|公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。|公司下列事项，须经股东大会审议通过：(一)公司对外担保行为属于下列情形之一的，应在董事会审议通过后提交股东大会审议：1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。（二）公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：1、非关联交易：（1）交易涉及的资产总额占上市|

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|||公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；（5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。2、关联交易：（1）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。（2）法律法规及相关规则规定应由股东大会审议批准的关联交易事项。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上市公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本条规定。|
|第四十四条|本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。|本公司召开股东大会的地点为：本公司召开股东大会的地点和方式以每次召开股东大会通知为准。|
|第一百一十五条|董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；|董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、子公司等）；提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（含对子公司）；租入或者出资产；签订|

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|||管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者接受资产；债权或者务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含优先购买、认缴出资等），关联交易等交易事项。|
|第一百一十八条|经公司股东大会通过本章程，公司股东大会即授权公司董事会批准项目投资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项的权限为：（一）决定在一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产的30 %以内的事项；（二）决定公司一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产额30%以内的项目投资、对外投资、委托经营或与他人共同经营资产事项；（三）决定公司1000万元以下，或占公司最近一期经审计净资产额5%以下的关联交易事项(公司获赠现金资产和提供担保除外)；（四）决定用于本公司向银行贷款融资的资产抵押总额不超过公司最近一期经审计的总资产值的50%；（五）在公司资产负债率不超过70%的前提下，决定公司向金融机构借贷资金；（六）未超越本章程第四十条规定的对外担保。|公司发生的交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议批准并及时披露（需股东大会批准的，还需提交股东大会审议批准）：（一）非关联交易1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。（二）关联交易：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；2、公司与关联法人发生的交易金额在100万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上市公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累|

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|||计计算的原则适用本条规定。|
|第一百二十二条|董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。|董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前通知全体董事和监事。|
|第一百二十四条|董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开三个工作日前以电话、邮件或书面传真等方式通知全体董事。|董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开三日前以电话、邮件或书面传真等方式通知全体董事。|
|第一百三十二条|董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。|董事会设董事会秘书，董事会秘书任期三年，连选可连任。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。|
|第一百四十三条|公司设总经理1名，副总经理若干名，副总经理的具体人数由董事会讨论决定，财务负责人1名，前述高级管理人员由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。|公司设总经理一名，副总经理若干名（具体人数由董事会讨论决定），总工程师一名，董事会秘书一名，财务负责人一名，前述高级管理人员由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。|

《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会