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证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2019-045
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月27日 15点00分
召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月27日
至2019年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》|√|
|2|《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见 2019年 6月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603898|好莱客|2019/6/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可以传真或信函方式进行登记(传真以 2019年 6月 26日 17:30时前公司收到传真或信件为准)。
2、登记时间：2019年6月26日（星期三）09:00-12:00、13:00-17:30
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层
邮编：510665
电话：020-89311882
传真：020-89311899
联系人：甘国强
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2019年6月10日
附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》||||
|2|《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-021宁波博威合金材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（1）新增加会计政策
2017年 4月 28日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）要求自 2017年 5月 28日起施行。
（2）变更会计政策
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第 16号---政府补助》（修订后）（财会[2017]15号）。修订后的政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行。
对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16号---政府补助》进行调整。
2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，本次“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”会计政策的变更采用未来适用法，不
涉及对以前年度的追溯调整。公司 2017年无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。
根据《企业会计准则第 16号---政府补助》规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；
自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定，本公司编制 2017年度报表将原列报于“营业外支出”的非流动资产处置损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次会计政策变更对 2017年度财务报表的可比数据无影响。
本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-073
债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：长宁区金钟路999号A栋2楼虹桥国际会议中心10B厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|481,718,390|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.0267|

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长王蕾女士主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 2人，董事杨振华先生，独立董事杨金才先生、周煊先生、宋刚先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，谢忠信先生、陈亚南女士因工作原因未出席会议；
3、总裁吴博文先生、董事会秘书李振东先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于选举吴博文为董事的议案|480,993,553|99.8495|是|
|1.02|关于选举查磊为董事的议案|480,993,553|99.8495|是|
|1.03|关于选举李凯为董事的议案|480,993,554|99.8495|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|关于选举吴博文为董|1,707,302|70.1975|||||

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|-|-|-|-|
||事的议案|||
|1.02|关于选举查磊为董事的议案|1,707,302|70.1975|
|1.03|关于选举李凯为董事的议案|1,707,303|70.1975|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案不涉及关联交易或特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案5%以下股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、刘从珍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中安科股份有限公司
招商银行股份有限公司
独立董事关于提名和选聘董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为罗胜先生作为非执行董事候选人，其任职资格、提名程序及选聘程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。
招商银行股份有限公司董事会独立董事
梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、赵军、王仕雄 2018年 9月 10日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017-051新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年9月20日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十四次会议，会议通知和材料于2017年9月15日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《公司修订＜董事、监事、高级人员所持有公司股份及其变动
管理制度＞》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（二）审议《公司控股子公司与新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司日常关联交易》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司控股子公司与新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司日常关联交易，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—053）。
（三）审议《公司控股子公司与富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司日
常关联交易》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司控股子公司与富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司日常关联交易，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—053）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2017年9月21日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2015-055号
中储发展股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|994,016,861|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.45|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事王璐因公务未能参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于中储房地产开发有限公司受让河北中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,817,643|100|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于投资设立中储南京物流有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|994,016,861|100|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|994,016,861|100|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于中储房地产开发有限公司受让河北中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议案|44,769,643|100|0|0.00|0|0.00|

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为关联交易（转让方为本公司控股股东-中国物资储运总公司所属河北中储物流中心），关联股东中国物资储运总公司回避表决，其所持有的949,199,218股表决权不计入有效表决权总数。
第 2项议案为普通表决议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
第3项议案为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、艾芃
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司2015年7月22日
宁夏建材集团股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更之独立意见
宁夏建材集团股份有限公司于2019年4月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，现对本次会议审议通过的《关于公司会计政策变更的议案》发表如下意见：1.公司本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第21号—租赁》、《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定执行，符合会计准则的有关规定。
2.本次会计政策变更经公司董事会审议批准，审议及表决程序合法合规，同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
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|2019 if 4 jj 26 E1|

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证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2018-040新疆冠农果茸集团股份有限公司
拟公开转让部分子（孙）公司股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟对部分停歇业的全资子（孙）公司，及长期无收益的参股公司的股权进行公开挂牌交易，交易比例及价格待定
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易尚需对交易标的实施审计和评估，并履行相应审批程序
风险提示：本次交易取决于是否有合适的摘牌受让方，本次拟公开转让是否能按时完成存在不确定性
一、交易标的基本情况
为优化国有资本布局结构，加快僵尸企业处置进程，公司拟通过公开转让方式对经营长期亏损、停歇业的全资子（孙）公司、或无发展前景的参股公司予以退出收回投资。
（一）拟退出企业基本情况如下：
全资子（孙）公司： 金额：万元
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|企业名称|注册资本|持股比例（%）|注册地址|法定代表人|主要业务范围|所属关系|2018年6月30日||2018年1-6月||
||||||||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|浙江|1,000.00|100|嘉兴|姚|食用农产|全资|1,769.96|-5,571.81|95.18|73.89|

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|冠农食品有限公司|||市秀洲区|晓东|品的初级加工、食品的生产、加工、销售等|子公司|||||
|新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司|500.00|100|新疆和田地区皮山县|曹庆武|果蔬、果酱、果汁及其它果蔬产品生产|全资孙公司（全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司的全资子公司）|1,520.89|-2,001.37||-42.72|
|莎车冠农果蔬食品有限责任公司|900.00|100|新疆喀什地区莎车县||果浆、果酱、果汁生产、加工、销售||1,071.86|-1,647.71||-67.07|
|英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司|300.00|100|新疆喀什地区英吉沙县||生产加工销售果浆、果酱、果汁、果脯等果蔬产品||628.87|-5,235.52||-169.51|
|和田冠农艾丽曼果业有限责任公司|500.00|100|新疆和田地区皮山县|陈向强|农副产品、水果收购、销售||776.28|715.15||-37.80|
|新疆冠农进出口有限公司|6,158.00|100|新疆巴州库尔勒市|马承刚|货物及技术的进出口业务、冷库仓储服务||3,474.05|702.97|429.09|-854.36|

参股公司： 金额：万元
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|企业名称|注册资本|持股比例（%）|出资成本|注册地址|法定代表人|主要业务范围|
|新疆华世丹药业有限公司|19,825.00|7.046|1,396.80|新疆乌鲁木齐高新区|康建新|药品、保健食品的生产和销售|
|新疆中联丝路农产品物流股份有限公司|6,150.76|23.12|1,329.45|新疆铁门关市库西工业经济园区|郭 涛|水果收购、保鲜、储藏、销售、自营进出口|

（二）上述全资子（孙）公司处于长期停产或产能不足局面，由于设备等资产长期闲置，未进行正常的维护保养，主要生产设备性能已严重老化，致使设备无法正常开机运转，也无法正常对外租赁或继续使用。
（三）上述参股公司自公司投资以来从未获得过收益。
（四）公司将聘请中介机构对上述公司涉及的股权价值进行审计和评估，并根据审计和评估结果确定挂牌价格，履行相应审批程序后进场交易。
二、对公司的影响
（一）符合国资国企改革的要求，有利于公司瘦身健体、提质增效。
（二）公司已对上述股权投资及相应资产计提减值准备,本次转让预计对公司财务不会造成重大影响。
（三）上述全资子（孙）公司处置涉及的人员将由公司按照相关法律法规规定的方式进行安置。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2018年8月25日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-057债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于江西省嘉和工程咨询监理有限公司和
江西赣粤高速公路工程有限责任公司国有
股权协议转让的批复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 10日，公司收到公司实际控制人江西省交通运输厅转来的江西省国有资产监督管理委员会《关于同意江西省嘉和工程咨询监理有限公司国有股权协议转让有关问题的批复》（赣国资产权字〔2015〕341号）和《关于同意江西赣粤高速公路工程有限责任公司国有股权协议转让有关问题的批复》（赣国资产权字〔2015〕342号）。批复主要内容如下：
一、同意公司将所持有的江西省嘉和工程咨询监理有限公司56%股权以协议方式转让给江西省高速公路投资集团有限责任公司。此次转让可免于进场交易，转让价格不得低于经省国资委备案的评估价格。
二、同意公司和江西昌泰高速公路有限责任公司分别将持有的江西赣粤高速公路工程有限责任公司65.3204%和3.2412%股权（共计
68.5616%股权）以协议方式转让给江西省高速公路投资集团有限责任公司。此次转让可免于进场交易，转让价格不得低于经省国资委备案的评估价格。
三、批复自批准之日起 6个月内有效。
上述股权转让完成后，本公司将不再持有江西省嘉和工程咨询监理有限公司和江西赣粤高速公路工程有限责任公司的股权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2015年 12月 12日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-081
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第九届监事会（以下简称“公司”）第二十四次会议于2016年8月23日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于第十届监事会换届选举的议案》。
公司第九届监事会将于 2016年 9月 8日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会须进行换届选举。
根据公司控股股东国家开发投资公司提名，推荐戴刚、丁小亮为公司第十届监事会监事（非职工监事）候选人。公司监事会同意戴刚、丁小亮为公司第十届监事会监事（非职工监事）候选人，任期为该议案通过股东大会审议批准之日起三年。
该议案还须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会
2016年8月23日
附：第十届监事会（非职工监事）董事候选人简历
戴刚，男，48岁，大学本科学历，高级会计师。历任国家开发投资公司财务会计部副主任，国家开发投资公司外派国投罗钾公司副总经理、财务总监、纪委书记。现任国家开发投资公司审计特派员，国投电力控股股份有限公司监事会主席。
丁小亮，男，36岁，硕士研究生学历，高级会计师。历任国家开发投资公司审计部审计一处审计主管助理、审计二处审计高级业务经理、审计一处高级业务经理、审计管理处副处长。现任国家开发投资公司审计部质量管理处副处长。
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-007上海菲林格尔木业股份有限公司
关于筹划股权激励事项的复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年8月21日停牌。停牌期间，公司积极推进本次股权激励相关事项的决策工作，已于2017年8月22日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《<上海菲林格尔木业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要）》等相关议案，并在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露报刊进行了公告。
鉴于公司董事会已审议通过股权激励相关事项并对外披露，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律法规，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年8月23日起复牌。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2016-010
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2016年3月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2016年3月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|发动机产销量|2016年3月|||2016年度累计|||
||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力|||||||
|产量|25839|15368|68.14|68219|35327|93.11|
|销量|29730|15498|91.83|70382|32496|116.59|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|||||||
|产量|43535|35308|23.30|106284|94294|12.72|
|销量|36271|26823|35.22|107345|93502|14.81|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
广东骏亚电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-011广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月10日以邮件形式发出，会议于 2017年 10月 16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-013）。
表决结果：同意6票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
广东骏亚电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2017-014）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资公告》（公告编号：2017-015）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司进行增资的议案》
为满足全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司的业务需要，公司拟以自有资金对龙南骏亚电子科技有限公司增资人民币7,000万元，增资完成后，龙南骏亚电子科技有限公司注册资本将由人民币 8,000万元增加至人民币150,000万元，公司仍持有龙南骏亚100%的股权。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司对子公司增资的公告》（公告编号：2017-016）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》鉴于会议第（一）项、第（二）项、第（三）项议案需提交股东大会审议，董事会拟定于 2017年 11月 1日召开公司 2017年第四次临时股东大会，具体以公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息为准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
广东骏亚电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议 2017年10月16日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-053号四川西部资源控股股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理苟世荣先生递交的书面辞职报告，提出因工作调整，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苟世荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对苟世荣先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
人民同泰2017年第一次临时股东大会会议资料哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会会议资料
二〇一七年六月六日
人民同泰2017年第一次临时股东大会会议资料哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会议程
时间：2017年6月13日上午10:00
地点：公司七楼会议室
会议主持人：张利君
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；
二、审议《关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案》；
三、股东代表发言或询问；（若有）
四、对有关询问进行回答；（若有）
五、大会对议案进行审议并表决；
六、宣读会议现场及网络投票表决结果；
七、律师宣读法律意见书；
八、董事在股东大会决议上签名；
九、会议闭幕。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大会秘书处
二〇一七年六月六日
人民同泰2017年第一次临时股东大会会议资料哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会须知
为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章程》中有关股东大会的规定，特制定本须知：
一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。
本次大会投票表决的议案是：《关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案》；
该项议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，相关公告于
2017年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场投票：现场投票的决议采用一张表决票，分别分项投票表决的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案表决意见栏内同意划“√”；不同意划“×”；弃权为空白。每种意见均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投入投票箱内。
2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
人民同泰2017年第一次临时股东大会会议资料三、表决票统计由人工执行，律师监票。
四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等各项权利。
五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在6月12日10:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发言。
七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。
八、股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大会秘书处
二〇一七年六月六日
人民同泰2017年第一次临时股东大会会议资料议案：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司曾于2016年6月8日发布了《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（临2016-017号）,会议审议通过了《关于公司全资子公司哈药集团医药有限公司申请委托贷款延期的议案》,目前上述委托贷款到期,根据经营现状及资金需求，公司全资子公司哈药集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有限公司申请委托贷款展期，总额为壹亿壹仟万元
整，委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行，期限一年,本次申请的委托贷款主要用于补充医药公司流动资金。
2017年5月25日，公司召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款展期》的议案，关联董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。
以上议案提交股东大会，请予以审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十三日
人民同泰2017年第一次临时股东大会会议资料附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-084中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第十二次会议通知于2018年11月15日以书面形式发出，会议于 2018年 11月 20日以现场会议方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席李森主持，监事会成员对会议涉及议案进行了审议。
会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于为沙特吉赞立交桥项目提供履约保证的议案》
同意公司为中国交建沙特分公司中标的沙特吉赞立交桥项目向沙特阿美石油公司出具母公司履约保证，并且授权公司执行董事刘起涛先生签署相关文件。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于云南文山高速公路项目增加贷款增信措施的议案》
1.同意公司下属的中交西南投资发展有限公司和中交第二航务工程局有限公司作为共同借款人，为中交文山高速公路建设发展有限公司的项目贷款提供增信。
2.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于提供对外担保的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于合资设立中交交旅投资控股有限公司所涉关联交易的议案》
1.同意公司下属的中交资产管理有限公司（简称中交资管）、中交建融租赁有限公司（简称中交建融）及中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）合资设立中交交旅投资控股有限公司（简称交旅公司）。交旅公司注册资本 6,000万元，其中中交资管持股40%，中交建融持股35%，公规院持股25%。
2.中交建融系公司于香港上市规则下的关连附属公司，本议案涉及关连交易，关连交易金额为3,900万元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于中咨集团、中交海西参股中交智慧运输有限公司所涉关联交易的议案》
1.同意公司下属的中国公路工程咨询集团有限公司（简称中咨集团）、中交海西投资有限公司（简称中交海西）与公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）合资组建中交智慧运输有限公司（最终以工商核准的名称为准，简称中交智运），注册资本10亿元，其中，中交集团持有中交智运51%股权，中咨集团持有39%股权，中交海西持有10%股权，公司合计现金出资金额共计 4.9亿元。
2.中交集团系公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联交易合计金额共计4.9亿元。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于对外投资的关联交易公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2018年11月21日
江苏立霸实业股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关
事项的独立意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股|
|票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为江苏立霸实业股份有限公司（以|
|下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十七次会议相关事项的内|
|容进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：|

一、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的存放与实际使用不存在违规情形。公司出具的《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏立霸实业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________苏中一 鲍金红 蔡卫华
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-014
上海强生控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称:
1、上海强生汽车贸易有限公司（以下简称“强生汽贸”）
2、上海上强汽车配件销售有限公司（以下简称“强生汽配”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次担保金额5000万元，已实际为其担保的余额4980万元
2、本次担保金额1500万元，已实际为其担保的余额711.86万元
本次担保是否有反担保:无
对外逾期担保:无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：强生汽贸
债权人名称：上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）；
上海强生控股股份有限公司（以下简称“强生控股”）与上海银行签订《最高额保证合同》，由强生控股为强生汽贸向上海银行申请综合授信额度（额度为 5000万，期限为一年半整）承担连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起2年。
2、被担保人名称：强生汽配
债权人名称：上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）；
强生控股与上海银行签订《最高额保证合同》，由强生控股为强生汽配向上海银行申请综合授信额度（额度为 1500万，期限为一年半整）承担连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起2年。
公司八届六次董事会及2014年度股东大会审议通过公司可为下属子公司提供不超过8.49亿元额度的担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海强生汽车贸易有限公司
注册地点：沪太路1108号
法定代表人：张国权
经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳务服务，小轿车，二手车。（涉及许可项目的凭许可证经营）。
财务状况：
截至 2014年 12月 31日（经审计），该公司资产总额为 6522.72万元,净资产2804.47万元，流动负债总额3718.25万元，负债总额3718.25万元，银行贷款总额0元；2014年度营业收入为20455.83万元，净利润为92.06万元。
截至 2015年 4月 30日（未经审计），该公司资产总额为 12992.25万元,净资产2876.48万元，流动负债总额10115.77万元，负债总额10115.77万元，银行贷款总额0元，营业收入为 14013.69万元，净利润为72.01万元。
被担保人为本公司的全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司的全资子公司。
2、被担保人名称：上海上强汽车配件销售有限公司
注册地点：上海市静安区延安中路596弄21号三层307D室
法定代表人：侯爱国
经营范围：汽车配件，汽车保修设备（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
财务状况：
截至 2014年 12月 31日（经审计），该公司资产总额为 5169.95万元,净资产1107.93万元，流动负债总额4062.02万元，负债总额4062.02万元，银行贷款总额0元；2014年度营业收入为20135.49万元，净利润为 418.09万元。
截至2015年4月30日（未经审计），该公司资产总额为3958.40万元,净资产 701.72万元，流动负债总额 3256.68万元，负债总额 3256.68万元，银行贷款总额0元，营业收入为5567.28万元，净利润为11.88万元。
被担保人为本公司的全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
保证人：强生控股
保证责任为：连带责任保证
保证责任期间：为至主债务履行期届满之日后两年止
被担保主债权：由债权人向债务人提供的金额为 5000万人民币的综合授信额度。
2、债权人：上海银行
保证人：强生控股
保证责任为：连带责任保证
保证责任期间：为至主债务履行期届满之日后两年止
被担保主债权：由债权人向债务人提供的金额为 1500万人民币的综合授信额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：强生汽贸和强生汽配为公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司的全资子公司，为其提供担保，能够保证该公司生产经营资金需求。
目前该公司生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本公司及本公司的控股子公司截至本公告日累计对外担保金额为 12141.89万元（均为对控股子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为3.91%。无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
债券代码： 136124 债券简称：16新奥债
中银国际证券股份有限公司
关于新奥生态控股股份有限公司筹划重大资产重组的
临时受托管理事务报告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）对外披露的相关公开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中银证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。
中银国际证券股份有限公司作为新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016年公司债券（面向合格投资者）（以下简称“16新奥债”、“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，现就发行人筹划重大资产重组的情况报告如下：
一、本次交易具体事由
新奥生态控股股份有限公司正在筹划重大资产重组事项。公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的 ENN Group International InvestmentLimited（中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”，以下简称“新奥国际”）、Essential Investment Holding CompanyLimited（中文名称为“精选投资控股有限公司”，以下简称“精选投资”）合计持有的香港联合交易所上市公司新奥能源控股有限公司（简称“新奥能源”） 369,175,534股股份，占其目前已发行普通股股份总数的32.83%（以下简称“标的资产”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。因有关事项尚存不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（简称：新奥股份，股票代码：600803）于2019年 9月 2日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。停牌期间，公司将根据相关规定积极推进本次交易各项工作，及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请股票复牌。
二、本次交易基本情况
（一）重组标的公司的基本情况
公司名称：新奥能源控股有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：开曼群岛
办公地址：香港金钟道89号力宝中心一座31楼3101-04室
河北省廊坊市经济技术开发区新源东道新奥工业园区A楼
法定股本：300,000,000港元
上市地点：香港联合交易所
股票代码：02688.HK
（二）交易对方的基本情况
本次交易对方为新奥国际、精选投资。新奥国际、精选投资与本公司为同一实际控制人控制的企业，精选投资为新奥国际全资子公司。
（三）交易方式
公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买标的资产。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
（四）本次交易的意向性文件签署情况
公司于 2019年 8月 30日与新奥国际、精选投资签署框架协议，就本次交易事项达成初步意向。
三、拟聘请中介机构情况
公司拟聘请中信证券股份有限公司为独立财务顾问，北京国枫律师事务所为境内法律顾问协助本次交易涉及的相关工作。公司将尽快确定审计机构、评估机构等其他中介机构。
四、风险提示
本次交易已经取得香港证券及期货事务监察委员会的豁免函，同意豁免公司因本次交易而触发的全面要约收购新奥能源股份的责任。截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否达成存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
中银国际证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“16新奥债”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于新奥生态控股股份有限公司筹划重大资产重组的临时受托管理事务报告》的盖章页）
中银国际证券股份有限公司年 月 日