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证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-45众业达电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自 2019年 4月 20日起不超过 12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2019年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次进行现金管理的相关情况
公司于2019年4月23日购买的2,000万元的中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行（以下简称“民生银行”）的挂钩利率结构性存款（SDGA190491）已于2019年7月23日到期，本金和收益均已到账。2019年7月24日，公司与民生银行签订了《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》、《结构性存款业务申请书》，具体情况如下：
（1）产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA190892）
（2）产品收益类型：保本浮动收益型
（3）账号：696288637
（4）投资金额：人民币2,000万元
（5）挂钩标的：USD3M-LIBOR
（6）成立日：2019年7月24日
（7）到期日：2019年10月24日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
（8）分配日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。本结构性存款产品采用到期支付产品收益的支付方式。
（9）产品收益计算期限：92天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整）。
（10）结构性存款收益计算基础：ACT/365，指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。
（11）提前终止/赎回：除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效
益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况
2018年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置的募集资金不超过4.4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自 2018年 4月 20日起不超过 12个月，资金在上述额度内可以滚动使用，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。在前述董事会审批权限内，公司使用闲置的募集资金进行现金管理，截至2019年4月19日，公司进行的现金管理产品均已全部到期，本金和收益均已如期收回。详见 2019年 4月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。
除前述已到期的产品外，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：（一）截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行结构性存款的金额为14,000万元（详见下表）。
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||序||||||金额||||||是否||取得收|）|
||||发行主体||产品名称||||起算日||到期日||||||
||号||||||（万元）||||||到期||益（元||
|1||中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行||挂钩利率结构 性 存 款（SDGA190489）||2,000||2019 年 4月23日||2019 年 6月3日||是||79,753.42|||
|2||中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行||挂钩利率结构 性 存 款（SDGA190491）||2,000||2019年4月23日||2019 年 7月23日||是||189,479.45|||
|3||中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行||挂钩利率结构 性 存 款（SDGA190493）||2,000||2019年4月23日||2019年10月23日||否|||||
|4||中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行||挂钩利率结构 性 存 款（SDGA190792D）||10,000||2019年4月23日||2020 年 4月16日||否|||||

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|5|中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行|挂钩利率结构 性 存 款（SDGA190892）|2,000|2019年7月24日|2019年10月24日|否|

（二）截至公告日，公司与民生银行、中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行及中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的协定存款合同仍在履行中。详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
五、备查文件
1、民生银行存款利息回单、客户转账通用记账凭证；
2、民生银行记账凭证、业务受理单及《结构性存款业务申请书》；
3、《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2019年7月24日
中泰证券股份有限公司
关于
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：金雷风电||||
|保荐代表人姓名：曾丽萍|联系电话：18811065077||||
|保荐代表人姓名：程建新|联系电话：13916375501||||
|现场检查人员姓名：曾丽萍、宁文昕、黄野|||||
|现场检查对应期间：2015年1月 1日-2015 年12月15 日|||||
|现场检查时间：2015 年12月 1 日-2015 年 12月15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不 适用|

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不 适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||不 适用|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||

|||||
|-|-|-|-|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不 适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不 适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|

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|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||不 适用|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不 适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

保荐代表人签名： 年 月 日
曾丽萍
年 月 日
程建新
保荐机构： 中泰证券股份有限公司 年 月 日（加盖公章）
葵花药业集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，积极行使权利、履行义务，对公司日常经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效的发挥了监事会的监督作用，促进了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。现将 2018年监事会主要工作情况报告如下:
一、对公司 2018年年度经营管理行为及业绩的评价
监事会对公司 2018年度的生产经营活动进行了有效监督，认为：公司 2018年取得了较为稳定的经营业绩，公司经营层认真执行了董事会的各项决议，经营运作规范。公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员恪尽职守、尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未出现损害公司、股东利益的行为。公司对重大事项的决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。
二、报告期内监事会会议情况及决议内容
1、召开会议情况
2018年度，公司共召开 4次监事会会议，监事会的召集、召开、表决等均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定要求规范运作。
公司全体监事均通过现场和通讯方式出席了会议。具体会议的情况如下：
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|序号|时间|会议届次|审议事项|审议结果|
|1|2018年3月14日|三届三次|《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》《关于葵花药业集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|全部通过|
|2|2018年4月23日|三届四次|《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》|全部通过|
|3|2018年8月14日|三届五次|《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司会计政策的议案》||
|4|2018年10月15日|三届六次|《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》|全部通过|

2、列席会议情况
公司监事会成员认真履行职责，列席了公司股东大会及董事会会议，对会议的召开程序、表决事项以及公司管理制度等方面进行了有效监督。报告期内，监事会依法行使权利，保证了公司正常经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东的利益。
三、监事会对公司监管事项的意见
公司监事会严格按照相关规定，依法对下列事项发表意见：
1、公司的规范运作情况
报告期内，公司形成了规范的管理体系，治理结构不断完善。公司董事会和股东大会会议的召集、召开严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司依法经营，决策程序合法合规。公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定行使职权，勤勉尽责、忠于职守，未出现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司的财务运行情况
通过对公司的财务状况及财务内控体系进行监督，对财务报表、定期报告及相关文件进行审阅，监事会认为：本年度公司财务制度健全，财务运作规范。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金管理、使用情况进行了监督检查，监事会认为，公司能够合法合规的对募集资金进行管理和使用，并严格按照法定程序批准并披露募集资金使用情况。公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的要求，不存在募集资金违规的行为，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
情况
2018年度，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，没有违反公开、公平、公正的原则。报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、资产置换，也无其他损害公司股东利益或导致公司资产流失的情况。公司 2018年实施的对外投资行为不涉及关联交易，均履行了必要的审批程序，符合公司战略规划和长远利益。公司对外提供的担保均为对子公司之担保，且已履行相应法定审批程序，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司战略规划和长远利益。
5、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司符合国家有关法律、法规的规定,已基本建立健全了完善的内部控制制度体系，内部控制制度设计合理，适应公司经营业务活动的实际需要。监事会认为，《公司 2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反应了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
根据《证券法》和证券监管部门的有关规定，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，公司能够严格执行内幕信息保密制度，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，严格规范信息传递流程，建立并保存了较为完整的内幕
信息知情人档案，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。2018年度，公司未发生内幕信息泄露的事项，不存在受到监管部门查处和整改的情形。
四、2019年度工作计划
2019年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；继续加强落实监督职能，依法列席股东大会、董事会及相关办公会议，进一步促进公司的规范运作；加大对公司投资、收购兼并、关联交易、募投项目实施等重大事项的监督管理，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查。
同时，监事会成员将积极加强自身的学习，提高风险防范意识，进一步提高监督实效，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，促进公司持续、健康发展，维护公司及股东的合法权益。
葵花药业集团股份有限公司
监事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）095号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于签署《建设工程施工合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程的履行将占用内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司一定的流动资金。
2、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。
3、项目存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容变更的风险。
4、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
一、合同签署概况
近日，台州市两口两路景观建设有限公司（以下简称“发包人”）与公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“承包人”或“普天园林”）签署了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同金额为人民币 15,423万元。
二、交易对手方介绍
（一）公司基本情况
公司名称：台州市两口两路景观建设有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：吴兵
注册资本：9699.42万元
成立日期：2017年 12月 25日
住所：浙江省台州市椒江区东枫山路 9号
经营范围：园林绿化工程设计、施工、养护；园林绿化项目及旅游项目的开发；花卉、林木、草坪、蔬菜种植和销售；除国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目外,均可自主经营。
（二）股东构成
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|股东名称|认缴出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|台州市椒江城市发展投资集团有限公司|2,909.83|货币|30%|
|浙江森禾种业股份有限公司|6,692.6|货币|69%|
|浙江普天园林建筑发展有限公司|96.99|货币|1%|
|合计|9,699.42|——|100%|

台州市两口两路景观建设有限公司是为推进江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程设立的项目公司，近三年未与公司发生过业务往来。
三、合同的主要内容
（一）工程概况
1、工程名称：椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程；
2、工程地点：浙江省台州市椒江区；
3、资金来源：公司自筹；
4、工程承包范围：
椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程（一期）中的东环大道（开发大道-路桥界）、机场路与市区连接线
（开发大道-路桥界）、椒江二桥北连接线（椒江加油站-椒江二桥）、
三山连接线、枫南东路（经四路-75省道）等 5条道路的绿化提升工程。
5、合同工期：2018年 8月 16日至 2019年 8月 15日（以开工令为准），工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（二）质量标准
工程质量符合设计文件及现行国家有关工程施工质量验收规范和标准，工程验收合格标准。
（三）签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：人民币 15,423万元；（经审计竣工结算为准）2、合同价格形式：可调单价合同。
（四）付款周期
1、每月 25日申报工程进度，经监理、发包人审核后次月 10日前发包人支付承包人审核进度75%的工程进度款；
2、工程完工后 10日内支付至工程总价款的85%；
3、工程竣工验收后 20日内支付至工程总价款的90%；
4、审计完成后 20日内支付至工程审计价的97%；
5、工程总价款的3%作为质保金，质保期满后发包人支付给承包人(无息)。
（五）保修
工程保修期为：保修（养护）期一年。
（六）承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
四、合同履行对公司的影响
（一）合同总金额为 15,423万元，占公司 2017年度经审计营业收入 55.79亿元的2.76%，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目的实施将对公司的经营业绩产生积极的影响。
（二）公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
五、备查文件
《建设工程施工合同》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月十九日
证券代码: 002645证券简称:华宏科技
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏华宏科技股份有限公司董事会现就提名范永明为江苏华宏科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏华宏科技股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏华宏科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏华宏科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏华宏科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏华宏科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏华宏科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏华宏科技股份有限公司或其附属企业、江苏华宏科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏华宏科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏华宏科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏华宏科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏华宏科技股份有限公司董事会
日期：2014-04-21
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-004山东未名生物医药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2017年3月6日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于 2017年 3月 8日以现场和通讯表决方式在公司举行。本次会议由董事长潘爱华先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事于秀媛女士、朱清滨先生、倪健先生、涂勇先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金存放专户的议案》。
根据公司《2015年度股东大会决议》上市公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称未名天源）接收上市公司名下全部资产，为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，公司在未名天源名下开立中国银行募集资金专户、浦发银行募集资金专户，将原募集资金专户的全部募集资金余额及结算利息变更至上述两帐户进行存储和管理。
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于变更公司债券募集资金用途的议案》。
2016年4月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，该议案经2015年度股东大会审议通过。根据公司经营需要，现对公司债券募集资金用途进行变更，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2017年3月8日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-015
浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开了公司第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟在匈牙利布达佩斯设立全资子公司。详细内容请参见公司2018年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子
公司的公告》(公告编号：2018-079)。
2019年3月8日公司收到由城区法院担任注册法院（Cg.01-09-337799/712）
颁发的《注册令》：担任注册法院的城区法院特此准 VIE Technology (Europe)
KorlátoltKorlátoltFelelősségűTársaság注册申请，注册号为Cg.01-09-337799，全资子公司已在匈牙利布达佩斯完成了注册，现将相关事项公告如下：
1、名称：VIETechnology（Europe）KorlátoltFelelősségűTársaság
名称缩写：VIETechnology（Europe）Kft.
海外名称及缩写：VIE Technology (Europe) Limited Liability Company, VIE
Technology (Europe) Ltd.
2、注册地点：1013Budapest，Pauler utca 20. 2. em.2.
3、注册号：01-09-337799
4、形式：有限责任公司
5、注册日期：2019年3月7日
6、注册资金：316,390,000HUF
7、授权代表公司签字的人：傅直全
8、审计：Jacsmenik Gyula Attila
10、税号：税号：26661100-2-41
欧盟税号：HU26661100
11、贸易登记号：01-09-337799
12、欧洲唯一标识符：HUOCCSZ.01-09-337799
13、经营范围：7112'08工程活动及相关技术咨询。
主要营业活动：3319 '08修理其他设备； 4614'08代理销售机械，工业设备，船舶和飞机；4615 '08代理销售家具，家居用品，硬件及五金制品；4618'08专门从事其他特殊产品销售的代理商；4643 '08家用电器的批发；4649'08其他家居用品的批发；4675 '08化学产品批发；4651'08电脑及其周边设备和软件的批发；4652 '08电子和电信设备及零件的批发；4666'08其他办公室机械设备的批发；4741 '08特殊商店中电脑，外部设备和软件的零售；4742 '08特殊商店中电信设备的零售；4743 '08特殊商店中音像设备的零售；4764 '08特殊商店中运动器材的零售；4754 '08特殊商店中家用电器的零售；4761 '08特殊商店中书籍的零售；5821'08电脑游戏发行；5829 '08其他软件发行；6201 '08计算机编程业务；
6202'08计算机咨询业务；6209 '08其他信息技术和计算机服务业务；6203 '08
计算机设施管理业务；6311 '08货物装卸；9511'08电脑及周边设备维修；9512 '08通讯设备维修；9521 '08消费性电子产品维修；3312 '08机械修理。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2019-009
南华生物医药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）于2019年4月29日召开了第十届董事会第五次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
由于上述规定、会计准则解释等的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的施行日开始执行上述相应会计准则。
二、本次会计政策变更具体情况
（一）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司根据财会[2018]15号文件的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应付利息|252,694.47|其他应付款|63,894,938.34|
|应付股利|931,102.81|||
|其他应付款|62,711,141.06|||
|管理费用|37,543,732.38|管理费用|34,814,799.11|
|||研发费用|2,728,933.27|

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、资产及净利润产生影响。
四、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2、经与会监事签字并盖章的监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会 2019年4月30日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-019迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月21日上午9:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十一次会议。召开本次会议的通知已于2019年2月19日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事 6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 70,000万元（含 70,000万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，在对公司 2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查后，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求对会计政策进行相应变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。本
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
张颂勋 盛绪芯 赵彬
河北汇金机电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人成蓉女士，作为河北汇金机电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与河北汇金机电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
八、本人不是为河北汇金机电股份有限公司或其附属企业、河北汇金机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括河北汇金机电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在河北汇金机电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：
成蓉 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：成蓉 （签署）
日期：2015年1月25日
四川久远银海软件股份有限公司独立董事
关于 2016年第三届董事会第三次临时会议
相关事项的独立意见
我们作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对会议事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
鉴于公司财务总监张光红女士因达到退休年龄向公司董事会提请辞去财务总监职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杨成文先生为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满时止。
我们认真阅读了公司提供的杨成文先生的个人简历、工作实绩等相关材料，基于独立判断，我们认为：
1、经审阅上述人员履历等资料，我们未发现其中有《公司法》、《公司
章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、上述人员的提名、审议、表决和聘任程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、关于选举公司董事候选人的议案的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意
见，董事会提名、选举李海燕女士为公司董事候选人。
我们认真阅读了公司提供的董事候选人李海燕女士的任职经历、专业能力和职业素养，我们认为：
1、选李海燕女士担任公司第三届董事会董事的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。2、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意将选举公司董事的相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于选举独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会提名、选举李飞先生为公司独立董事候选人。
我们认真阅读了公司提供的独立董事候选人李飞先生的任职经历、专业能力和职业素养，我们认为：
1、选举李飞先生担任公司第三届董事会独立董事的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。
2、未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于2016年第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
周明天 赵锡铭 张腾文
二〇一六年五月一十九日
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《南通锻压设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本人作为公司的独立董事，在审阅《南通锻压设备股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）等有关资料和听取相关人员汇报的基础上，对公司制定回报规划的相关事宜，发表如下意见：
1、《股东回报规划》是在综合考虑公司所处行业环境、公司经营发展实际情况、相关监管部门的要求以及股东回报等因素的基础上制定的，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
2、《股东回报规划》的制定、审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，经认真考虑，我们同意公司董事会拟定的《股东回报规划》，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南通锻压设备股份有限公司独立董事关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平
二○一七年十月二十六日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-13湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开。
公司于2018年4月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于审议公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》；
同意公司根据2018年第一季度的财务状况等编制的公司《2018年第一季度季度报告》全文及正文。《2018年第一季度季度报告》全文及正文详见 2018年 4月24日巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
二、审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本激励计划草案中的激励对象邹斌为直系近亲属关系，三人均已回避此议案的表决，其余 6名董事参与表决。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本激励计划草案中的激励对象邹斌为直系近亲属关系，已回避此议案的表决，其余6名董事参与表决。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本激励计划草案中的激励对象邹斌为直系近亲属关系，已回避此议案的表决，其余6名董事参与表决。
董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，具体包括（但不限于）：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任相关中介机构；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件；
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第十四次会议决议》
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
2018年4月23日