证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2019-014
中材节能股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点00分
召开地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司 2018年度独立董事述职报告的议案》|√|
|4|《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》|√|
|6|《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》|√|
|7|《关于2018 年度授信、贷款计划实际执行情况及 2019年度授信、贷款计划的议案》|√|
|8|《关于聘任 2019年度财务及内部控制审计机构的议案》|√|
|9|《关于修订公司章程的议案》|√|
|10|《关于修订股东大会议事规则的议案》|√|
|11|《关于修订董事会议事规则的议案》|√|
|12|《关于修订监事会议事规则的议案》|√|
|13|《关于2017 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于2019年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603126|中材节能|2019/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年4月18日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1号北辰大厦C座20层2007室证券投资部
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2019年4月18日下午17:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券投资部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：杨东
联系电话：022-86341590，传真：022-86896201
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会 2019年3月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月19日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2018 年度独立董事述职报告的议案》||||
|4|《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于公司2018 年度报告及摘要的议案》||||
|7|《关于2018年度授信、贷款计划实际执行情况及2019年度授信、贷款计划的议案》||||
|8|《关于聘任2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》||||
|9|《关于修订公司章程的议案》||||
|10|《关于修订股东大会议事规则的议案》||||
|11|《关于修订董事会议事规则的议案》||||
|12|《关于修订监事会议事规则的议案》||||
|13|《关于2017年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日