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证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－027号
上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第 2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过了重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第2次会议通知。会议于
2017年7月28日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）本次董事会会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2017年8月1日起继续停牌不超过1个月。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）本次重大资产重组的基本情况。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况。
（1）公司股票自2017年6月1日起停牌，并于2017年6月8日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因。
2015年，公司通过重大资产出售将持有的湖南神龙矿业有限公司（自 2014年7月起持续停产）100%股权通过公开拍卖的方式出售，退出铁矿石采选行业。
为提升公司盈利能力，保障公司持续经营发展，公司全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司于2015年8月修改经营范围，增加了房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程施工、园林绿化工程等业务范围。2015年以来，公司积极开展建材贸易、建筑装修等业务，拓宽公司主营业务，提升公司盈利能力。公司目前主要开展建筑及装饰材料、智能家居及家电的贸易性业务，但由于公司进入该领域时间较短，主要客户相对集中，业务规模偏小，不利于公司长远稳定发展。
为进一步促进公司建筑装饰业务的快速发展，做大做强上市公司主业，提升公司盈利能力和综合竞争力，公司拟通过收购一家具有建筑装饰业务资质的公司的方式提高公司在该领域的竞争力和抗风险能力。
（3）重组框架方案介绍
①标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为上海上源建筑科技有限公司100%股权。
标的公司主要从事建筑幕墙、门窗的研发设计、生产加工、施工安装及服务业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，标的公司属于建筑装饰和其他建筑业（代码为E50）。
②主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的公司股东。
标的公司股东为上海东江实业投资有限公司、上海盛泰实业有限公司和上海芃泰投资管理中心（有限合伙），其中上海东江实业投资有限公司持有标的公司45%的股权，上海盛泰实业有限公司持有标的公司45%的股权，上海芃泰投资管理中心（有限合伙）持有标的公司10%的股权。杨志平和梁明华为标的公司的实际控制人。
交易对方与本公司及公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不涉及股份发行，不会导致公司股权结构发生变化，也不会导致公司控制权变化，不构成借壳上市。
③本次交易方式
本次重大资产重组的交易方式初步确定为以支付现金方式购买标的公司股
权，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的审议重大资产重组预案（或报告
书《草案》）为准。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。
（1）推进重大资产重组所作的工作；
公司拟聘请华安证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问；
聘请上海市上正律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问；聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组的审计机构；聘请银信资产评估有限公司担任本次重大资产重组的评估机构。其中，公司与评估机构、法律顾问已签署服务协议。
公司与上述中介机构正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜，抓紧推进重大资产重组所涉及的各项工作包括具体交易方案的论证等，上市公司及标的资产的尽职调查、审计、评估及相关重组文件的编制等工作正在有序进行。
（2）已履行的信息披露义务；
因筹划涉及购买资产的重大事项，公司股票自2017年6月1日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年6月8日起继续停牌,即自2017年6月1日起预计停牌不超过一个月，并于2017年6月8日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017－010号）。停牌期间，公司于2017年6月15日、2017年6月22日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2017－012号、临2017－014号）。
因本次重组方案所涉及相关具体事项仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法按期复牌。经公司申请，公司股票自 2017年6月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见于2017年6月29日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017－019号）。停牌期间，公司于2017年7月6日、2017年7月13日、2017年7月20日及2017年7月27日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2017－020号、临2017－022号、临2017－023号、临2017－025号）。
3、继续停牌的必要性和理由。
停牌期间，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，但由于本次重大资产重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，工作量较大，协调沟通工作较多，公司预计无法按期复牌。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况。
不适用。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司将在董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2017年8月1日起继续停牌不超过1个月。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关事项完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第2次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会2017年7月28日
国美通讯设备股份有限公司
事前认可意见
第十届董事会第六次会议
独立董事关于公司非公开股票摊薄即期回报及采取填补
措施（修订稿）的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第十届董事会第六次会议审议的非公开股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）相关事项，进行了认真审阅并就有关问题向相关人员进行了询问。因公司非公开发行股票涉及关联交易事项，现基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
公司第十届董事会第三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。根据公司 2017年度财务报告，公司拟对本次非公开发行股票摊薄即期回报情况进行部分修订。我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第六次会议进行审议，因公司本次非公开发行股票相关事项涉及关联交易，关联董事应回避表决。
独立董事：韩辉、董国云、于秀兰二〇一八年三月十七日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2015年 6月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年6月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2015年6月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|
|2015年6月||2015年6月30日|
|营业收入|净利润|净资产|
|84209.76|32780.21|1518895.80|

东吴证券股份有限公司董事会
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2015-050号西藏城市发展投资股份有限公司
关于参与公开竞拍结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）提供的信息，上海沪总企业发展有限公司（以下简称“沪总公司”）委托上海誉慈企业管理有限公司提出申请，通过公开挂牌方式转让其持有的西安和润置业有限公司49%股权及其对西安和润置业有限公司18352.166995万元债权（项目编号：G315SH1008006），其中，股权挂牌价格为2472.424777万元，债权挂牌价格是18352.166995万元，挂牌期限为2015年7月24日到2015年8月20日。
经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议，同意公司参与上述股权及债权的竞拍事宜。
二、竞拍结果
根据上海联交所出具的产权交易凭证，确认我公司成功竞得西安和润置业有限公司49%股权及沪总公司对西安和润置业有限公司18352.166995万元债权，竞拍价格为股权成交价格2472.424777万元，债权成交价格是18352.166995万元。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-070
华安证券股份有限公司
关于获准撤销 1家分支机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到重庆证监局《关于核准华安证券股份有限公司撤销重庆涪陵兴华中路证券营业部的批复》（渝证监许可﹝2019﹞6号，以下简称《批复》），核准我公司撤销重庆涪陵兴华中路证券营业部。
公司将根据《批复》要求，依法、有序地完成客户转移、业务了结等事宜，办理相关撤销事项和注销手续。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
上海豫园旅游商城股份有限公司
投资性房地产公允价值资产评估报告书
信资评报字（2016）第 3056号
上海立信资产评估有限公司
二〇一六年七月
上海豫园旅游商城股份有限公司投资性房地产公允价值资产评估报告书上海立信资产评估有限公司
签字注册资产评估师声明
本声明系信资评报字[2016]第3056号资产评估报告书不可分割的部分。
我们接受委托，遵循国家有关资产评估的法律法规，恪守资产评估准则，按照公认的资产评估方法，接受上海豫园旅游商城股份有限公司的委托，对上海豫园旅游商城股份有限公司（包括下属子公司）的投资性房地产进行了评估。我们谨就本项评估声明如下：
1、我们在本评估报告中陈述的事实是真实、客观的。本评估报告中的分析和结论是我们在恪守独立、客观、公正的原则基础上形成的，我们没有受到他人的影响和制约。我们对评估结论的合理性承担相应的法律责任。
2、根据资产评估准则，“遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。”
3、我们按委托方指定的评估对象和范围进行了评估，委估资产的详细清单由委托方和产权持有单位提供，并经其签章确认。我们对可能属于评估范围内的其他资产给予了应有的关注，我们提请有关当事方高度注意交易对象、范围与评估对象、范围的一致性。
4、我们与被评估资产在过去、现时和将来都没有利益关系。我们与有关当事方及相关人员没有任何利益关系和偏见。
5、我们执行本项资产评估业务的目的是对委估资产所具有的价值进行分析估算并发表自己的专业意见，我们不会为当事人的决策承担责任。我们提请报告使用者注意，评估结论仅在本报告载明的假设和限制条件下成立，并且不应该被认为是委估资产在市场上可实现价格的保证。
6、我们对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，对有关权属资料进行了例行查验，但是我们仅对委估资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告不得作为任何形式的产权证明文件使用。
上海豫园旅游商城股份有限公司投资性房地产公允价值资产评估报告书状况，未触及被遮盖、隐蔽及难于接触到的部位，我们未受委托对它们的质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托方提供的资料为基础，如果这些评估对象的内在质量有瑕疵，评估结论可能会受到不同程度的影响。
8、我们对委估资产价值所做的分析、判断受本报告中的假设和限制条件的约束，评估结论仅在这些假设和限制条件下成立。为了合理地正确使用本评估报告，我们提请评估报告使用者密切关注本报告的“评估中的假设和限制条件”、“特别事项说明”和“评估报告使用限制说明”。
上海豫园旅游商城股份有限公司投资性房地产公允价值资产评估报告书上海豫园旅游商城股份有限公司
投资性房地产公允价值资产评估报告书
摘要
信资评报字[2016]第3056号
以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。
本公司－上海立信资产评估有限公司接受上海豫园旅游商城股份有限公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法－比较法、收益法等，对上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称：“豫园商城”）（包括下属子公司）拟了解的投资性房地产公允价值进行了评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查和询证，对委估资产截至基准日所表现的公允价值作出了反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下：
评估对象和范围：本项评估对象为部分资产，评估范围为豫园商城及下属子公司投资性房地产。
评估基准日：具体基准日根据资产转入投资性房地产的年月确定，2013年以及 2013年以前转入投资性房地产的根据企业会计准则要求，最多向前追溯三年。本次基准日分别涉及 2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、 2016年3月31日及 2016年6月30日。
评估目的：以财务报告为目的为委托方提供投资性房地产公允价值的参考意见价值类型：公允价值
评估方法：比较法、收益法
经评估，上海豫园旅游商城股份有限公司委估资产评估结果汇总如下：
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||||评估值(元)|||||||||
||资产名称|||||||||||
||||2013/12/31||2014/12/31||2015/12/31||2016/3/31||2016/6/30|
|房屋建筑物||1,099,750,000||1,211,260,000||1,260,790,000||59,350,000||3,177,880,000||
|在建工程||||||||2,640,590,000||||

本报告提出日期为 2016年7月15日，评估结果的有效使用日期至 2017年6月
上海豫园旅游商城股份有限公司投资性房地产公允价值资产评估报告书本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的服务，本评估报告的使用权归委托方所有。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外，未经许可，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。
为了正确使用评估结论，请报告使用者密切关注本报告中的“注册资产评估师声明”、“评估中的假设和限制条件”及“特别事项说明”。
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2019-053中国化学工程股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司监事会于近日收到公司监事会主席敦忆岚女士的书面辞职报告，因工作调整原因不再担任第四届监事会的监事会主席及监事职务，上述辞职报告自送达监事会之日起生效，敦忆岚女士辞职后不在公司担任其他职务。鉴于敦忆岚女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司将尽快按照法定程序补选监事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的监事前，敦忆岚女士仍将继续履行监事职责。
敦忆岚女士在担任公司监事会主席职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了身为监事会主席应尽的职责与义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对敦忆岚女士在任职期间敬业、勤勉的工作和对公司发展、监事会建设所作的杰出贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二〇一九年九月十一日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-014
江苏三房巷实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|38|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|417,792,973|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.4046|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017年年度股东大会由董事会提议召开，会议由董事长卞平芳女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|417,513,773|99.9332|279,200|0.0668|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|417,513,773|99.9332|279,200|0.0668|0|0.0000|

3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|417,513,773|99.9332|279,200|0.0668|0|0.0000|

4、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|417,513,773|99.9332|279,200|0.0668|0|0.0000|

5、议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|417,513,773|99.9332|279,200|0.0668|0|0.0000|

6、议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|417,513,773|99.9332|279,200|0.0668|0|0.0000|

7、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,283,873|98.3143|279,200|1.6857|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,283,873|98.3143|279,200|1.6857|0|0.0000|

9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|417,513,773|99.9332|279,200|0.0668|0|0.0000|

10、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|417,513,773|99.9332|279,200|0.0668|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2017 年度利润分配方案|16,283,873|98.3143|279,200|1.6857|0|0.0000|
|6|关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|16,283,873|98.3143|279,200|1.6857|0|0.0000|
|7|关于日常关联交易的议案|16,283,873|98.3143|279,200|1.6857|0|0.0000|
|8|关于公司对外担保的议案|16,283,873|98.3143|279,200|1.6857|0|0.0000|
|9|关于修改《公司章程》的议案|16,283,873|98.3143|279,200|1.6857|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案8涉及关联交易，关联股东江苏三房巷集团有限公司持有本公司401,229,900股，对该议案回避表决。
议案8、议案9为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人和通过网络投票的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张玉恒、孟奥旗
(二) 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏三房巷实业股份有限公司2018年5月18日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2019-025苏州兴业材料科技股份有限公司
关于首次公开发行限售股份上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 138,828,500股
●本次限售股上市流通日期为 2019年 12月 12日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2609号）核准，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,040万股，并于 2016年 12月 12日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为15,120万股，首次公开发行后总股本为 20,160万股，其中有限售条件流通股 15,120万股，无限售条件流通股 5,040万股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为三十六个月。本次上市流通的限售股股东数量为 9名，分别为王进兴、王泉兴、沈根珍、王文浩、王锦程、曹连英、苏州宝沃创业投资有限公司（以下简称“宝沃创投”）、王文娟、王永兴。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 138,828,500股，占发行人总股本的68.86%，将于 2019年 12月 12日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 20,160万股，其中无限售条件流通股为 5,040万股，有限售条件流通股为 15,120万股。
锁定期为自公司股票上市之日起 12个月的 12,371,500股首次公开发行限售股已于 2017年 12月 12日上市流通，此次流通后，公司总股本仍为
201,600,000股，其中无限售流通股为 62,771,500股，有限售流通股为138,828,500股。
前述限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行股票并上市时，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：
（1）公司股东及实际控制人王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫妇，股东王文浩、王锦程、苏州宝沃创业投资有限公司、王文娟、王永兴承诺：自兴业股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有兴业股份的股份，也不由兴业股份回购该部分股份。所持兴业股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。兴业股份上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人所持兴业股份股票的锁定期自动延长6个月，在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有兴业股份本次发行前已发行的股份，也不由兴业股份回购该部分股份。期间兴业股份如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格将作相应调整。
（2）担任公司董事的王进兴、王泉兴承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
（3）控股股东及实际控制人王进兴、曹连英夫妇，王泉兴、沈根珍夫妇，股东王文浩、王锦程承诺：所持兴业股份股票在锁定期满后两年内依法减持的，将通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式进行，减持价格将不低于发行价，且第一年减持股份数量不超过承诺人各自持有兴业股份股份总额的5%，两年内减持数量合计不超过承诺人各自所持兴业股份股份总额的10%。若兴业股份自股票上市之后至上述减持行为发生前，发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整。上述承诺人减持兴业股份股份时，将提前5个交易日向兴业股份提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对兴业股份治理结构及持续经营影响的说明，并于减持前 3个交易日
通过兴业股份予以公告。
截至本公告披露日，上述限售股持有人均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
五、中介机构核查意见
经核查，国金证券认为：
1、兴业股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求；
3、本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票时所作出的股份锁定承诺；
4、截至本核查意见出具之日，兴业股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
国金证券对兴业股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 138,828,500股；
本次限售股上市流通日期为 2019年 12月 12日；
首发限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|王进兴|56,782,900|28.17|56,782,900|0|
|2|王泉兴|52,334,600|25.96|52,334,600|0|
|3|沈根珍|7,413,900|3.68|7,413,900|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|王文浩|5,931,300|2.94|5,931,300|0|
|5|王锦程|5,931,300|2.94|5,931,300|0|
|6|曹连英|4,448,300|2.21|4,448,300|0|
|7|宝沃创投|3,596,300|1.78|3,596,300|0|
|8|王文娟|1,482,700|0.74|1,482,700|0|
|9|王永兴|907,200|0.45|907,200|0|
|合计：||138,828,500|68.86|138,828,500|0|

注：上述比例合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。
七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|3,596,300|-3,596,300|0|
||2、境内自然人持有股份|135,232,200|-135,232,200|0|
||有限售条件的流通股份合计|138,828,500|-138,828,500|0|
|无限售条件的流通股份|A 股|62,771,500|138,828,500|201,600,000|
||无限售条件的流通股份合计|62,771,500|138,828,500|201,600,000|
|股份总额||201,600,000|0|201,600,000|

八、上网公告附件
国金证券股份有限公司《关于苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2019年12月6日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-120 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352债券简称：12广汽01/02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
2007年广州汽车集团股份有限公司公司债券
2017年兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为保证 07广汽债（债券代码：078081）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2007年广州汽车集团股份有限公司公司债券2、债券简称：07广汽债
3、债券代码：078081
4、发行人：广州汽车集团股份有限公司
5、发行总额：6亿元人民币
6、本计息期债券利率：6.02%
7、兑付日：2017年 12月 11日
二、兑付办法
债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而
不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：广州汽车集团股份有限公司
联系人：袁锋、鲁凌云
联系方式：020-83151322、020-87522113
2、主承销商：国家开发银行
联系人：王钊、陈晓燕
联系方式：010-88303560、020-32132050
3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部资金部
联系方式：010-88170633 010-88170216
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会 2017年 12月 4日
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2015-003
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于 2015年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司
总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，
不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年3月20日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于 2015
年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陈文君、马名驹、康鸣均回避表决，
其余6名非关联董事均表决同意该议案。
公司独立董事出具的独立意见：该项关联交易议案，经独立董事事前审阅
后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决，决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易以公允为原则，参照市场
价格执行，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期
及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。
公司董事会审计委员会出具的审核意见：该项关联交易是公司日常经营中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本和销售费用，并获
得便利、优质的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，
无损害公司整体利益的情形；同意提请董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执
行情况
下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，锦江酒店指上海锦江国际酒店
(集团)股份有限公司。
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联交易类型|关联交易内容|2015年预计金额|占同类交易金额的比例(%)|2014年预计金额|2014年金额|占同类交易金额的比例(%)|
|锦江国际|提供劳务|车辆客运收入|20|<1|50|1|<1|
|锦江国际下属公司|提供劳务|车辆客运收入|50|<1|50|||
|锦江酒店下属公司|提供劳务|车辆客运收入|1000|<1|1,000|277|<1|
|锦江国际下属公司|提供劳务|管理服务收入|100|100|300|47|100|
|锦江国际|销售商品|商品销售收入|50|||||
|锦江国际下属公司|销售商品|商品销售收入|50|<1|50|20|<1|
|锦江酒店下属公司|销售商品|商品销售收入|300|<1|1000|166|<1|
|锦江国际下属公司|提供资产使用权|房屋租赁收入|20|||4||
|锦江国际|购买商品|采购物品|100|<1|100|30|<1|
|锦江国际下属公司|购买商品|采购物品|100|<1|100|24|<1|
|锦江酒店下属公司|购买商品|采购物品|50|<1|50|||
|锦江国际下属公司|接受劳务|停车费|50|<5|50|15|<5|
|锦江酒店下属公司|接受劳务|管理费用|200|75|150|94|100|
|锦江国际下属公司|接受劳务|管理费用|50|25|50|||
|锦江国际集团财务有限公司|其它流出|利息支出|300|<90|300|||
|锦江国际集团财务有限公司|借款|借款|3000|<50|2000|||
|锦江国际集团财务有限公司|其他|存款|2000|||||
|锦江国际|接受资产使用权|土地使用权、房屋租赁|400|<5|400|312|<5|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|锦江国际下属公司|接受资产使用权|停车场、房屋租赁|100|<5|200|34|<5|
|锦江国际及下属公司|其它|-|500|-|500|||
|锦江酒店及下属公司|其它|-|500|-|500|||
|合计|-|-|8,940|-|6,850|1024|-|

注：
1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指锦江国际电子商务有限公司、上海锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海龙华肉类联合加工厂、香港锦江旅游有限公司、上海锦江印务有限公司、上海市沪南蛋品公司、上海锦江物业管理公司等。
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司下属公司指锦江之星旅馆有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海豫锦酒店管理有限公司、锦江国际酒店管理有限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、苏州锦狮旅馆有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车服务分公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司等。
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：20亿元人民币
注册地址：上海市延安东路100号23楼
主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店
管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。
关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒
店（集团）股份有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：55.66亿元人民币
注册地址：上海市杨新东路24号316-318室
主营业务：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管
理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询。
关联关系：上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是本公司控股股东。该
关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、锦江国际集团财务有限公司
住所：上海市延安东路100号27楼
法定代表人：陈文君
注册资本：5亿元人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收入；经批准的保险代理业务；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票
据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销
成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。
关联关系：锦江国际集团财务有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒
店（集团）股份有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系情形。
三、定价政策和结算方式
公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公开、
公平、公正的原则，参照市场价格执行，以货币方式结算。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本
和销售费用，并获得便利、优质的服务。
上述关联交易以公允为原则，参照市场价格执行，无损害公司和中小股东
利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本
期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立
性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-052梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月23日、2019年1月25日召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于进一步明确回购股份用途的议案》，于 2019年 1月 26日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2019年 1月 31日实施了首次回购，具体内容详见公司于 2019年 1月 24日、2019年 1月 26日、2019年 2月 1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2019年 7月底，公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为 4,089,399股，占公司总股本的0.132%。成交的最高价格为 5.30元/股，成交的最低价格为 4.38元/股，已支付的总金额为 1,989.32万元人民币（不含佣金等税费）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年八月五日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-035
新疆百花村股份有限公司全资子公司完成增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司于2017年1月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于向全资子公司华威医药进行增资的议案》，同意向公司全资子公司南京华威医药增资87,866,500元，用于华威医药实施公司重大资产重组变更后的上市许可药品的研发及产业化项目，其中注册资本增加87,453,892元，日前，公司完成向华威医药注资人民币87,453,892元的相关工作。华威医药注册资本从12,546,108元增加至100,000,000元。相应工商变更登记事宜已完成。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-086
起步股份有限公司
关于公司为下属子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司全资子公司福建起步儿童用品有限公司（以下简称“福建起步”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为福建起步提供的担保金额为5,000万元。截止本次担保前，公司累计为福建起步提供的担保总额为0万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保已于公司第一届董事会第二十八次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过
一、担保情况概述
福建起步根据公司经营目标及资金需求情况，为满足正常生产经营资金的需要，拟向泉州银行股份有限公司台商投资区支行（以下简称“泉州银行”）申请5,000万元的综合授信。公司拟与泉州银行签署《最高额保证合同》，为福建起步提供连带责任保证，担保金额为5,000万元。
公司于2018年10月17日召开的第一届董事会第二十八次会议、2018年11月2日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》，同意公司为福建起步提供连带责任保证，担保金额为5,000万元，独立董事发表了明确同意的独立意见。
上述事项具体内容详见公司于2018年10月18日及2018年11月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-064）、《关于公司为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-065）、《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）。
二、担保进展情况
2018年11月28日，公司与泉州银行签署了《最高额保证合同》，为福建起步向泉州银行申请最高额人民币5,000万元银行授信提供担保。
三、担保协议主要内容
（一）合同主体
甲方（债权人）：泉州银行股份有限公司台商投资区支行
乙方（保证人）：起步股份有限公司
（二）保证方式
乙方承担保证责任的方式为连带责任保证
（三）保证担保范围
主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在主债权所述之最高余额内。
（四）保证期间
4.1若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之次日起两年。
4.2若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方履行对外付款之次日起两年。
4.3若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年。
4.4.若主合同为各类贸易融资合同或协议，则保证期间为自单笔贸易融资业务债务履行期限届满日之次日起两年。
4.5若主合同为其他债权文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及其全资子公司累计对外担保总额为 57,000万元（不包含本次担保事项），占2017年12月31日经审计净资产的比例为40.78%。其中，全资子公司对公司提供的担保总额为 17,000万元，占2017年12月31日经审计净资产的比例为12.16%；全资子公司青田起步儿童用品有限公司、全资子公司福建起步、控股股东香港起步国际集团有限公司、实际控制人章利民、董事程银微、董事周建永、自然人祁小秋为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在公司发行债券下承担的担保责任提供连带责任反担保总额为 40,000万元，占 2017年 12月 31日经审计净资产的比例为28.62%。本公司及下属全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保情况。
特此公告。
起步股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-087
超讯通信股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月25日 14点40分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第 4层公司西区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月25日
至2019年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|
|2|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603322|超讯通信|2019/12/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2019年12月23日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）电话：020-87072300 传真：020-37020457
邮箱：Stssec@126.com 联系人：卢沛民
六、 其他事项
(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二)股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
超讯通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月25
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案||||
|2|关于向银行申请综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
广西柳州医药股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
作为广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《广西柳州医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第二届董事会第二十九次会议的相关议案进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
一、对换届选举公司第三届董事会的独立意见
公司第三届董事会非独立董事候选人朱朝阳先生、陈洪先生、肖俊雄先生、唐春雪女士，独立董事候选人 CHEN,CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士的提名方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅非独立董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》的有关规定。本次提名的三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，具备担任独立董事所应具有的独立性和履职能力。我们同意将上述非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、对公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的独立意见
公司在符合国家法律法规及保障募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000万元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使
用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币 40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买理财产品。
广西柳州医药股份有限公司独立董事：王波田旷刘俐二〇一七年三月八日