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证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-084秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托贷款事项概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第三届董事会第三十一次会议以及 2017年 6月 16日召开 2016年度股东大会，分别审议通过《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，利用不超过 5亿元自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务，有效期自股东大会通过之日起一年内，其中投资信托、资产管理产品的额度为3.5亿元，进行委托贷款业务的额度为1.5亿元，在上述额度内，资金可循环使用。并授权公司管理层具体实施。详见 2017年 4月 15日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》（公告编号：2017-019）。
根据上述决议，公司于2017年12月25日与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）签署了《委托贷款合同》，通过宁波银行向上海恒嘉美联发展有限公司（以下简称“恒嘉美联”）提供委托贷款人民币 1.5亿元，贷款期限为9个月，贷款年利率为 8%。
上述委托贷款款项已于今日发放完毕。
本次交易不属于关联交易；本次提供委托贷款的额度属于公司股东大会授权额度范围内。
二、委托贷款对象的基本情况
1、基本情况
名称：上海恒嘉美联发展有限公司
类型：有限责任公司
住所：浦东新区罗山路1700弄14号365室
法定代表人：耿双华
注册资本：190,000万元
成立日期：1999年11月11日
经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，计算机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系统集成技术、信息处理技术专业技术的“四技”服务，上述专业领域中自行开发产品的生产、销售（专项审批的除外），建筑材料和各类新材料的开发与销售，国内贸易（专项审批除外），房地产开发、经营，自有房屋租赁，投资管理，财务咨询。
2、股权结构
自然人柳志伟持股99.21%、自然人于晓风持股0.79%。
实际控制人：柳志伟
3、经营情况及资产状况
恒嘉美联主要业务以国内贸易及股权投资为主，贸易主要从事国内金属产品及纸品贸易，一直以来都是其相对稳定的利润来源；股权投资作为其未来的发展方向，通过不断拓展，也将会成为其新的利润增长点。
恒嘉美联资产质量状况良好，不存在坏账和不良资产；银行信用记录良好，不存在未结清到期债务和不良信用记录。
主要财务数据如下：
截至 2016年 12月 31日，恒嘉美联资产总计 252,966.13万元，负债总计 12,370.42万元，净资产240,595.71万元，资产负债率为4.89%。2016年度实现营业收入 54,092.32万元，实现净利润 3,100.87万元。以上财务数据已经上海新汇会计师事务所有限公司审计。
截至 2017年 10月 31日，恒嘉美联资产总计 258,261.75万元，负债总计 13,142.34万元，净资产245,119.41万元，资产负债率为5.09%。2017年1-10月份实现营业收入 86,572.70万元，实现净利润 4,523.70万元。以上财务数据未经审计。
4、关联关系
恒嘉美联与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
5、公司未曾对向恒嘉美联提供过委托贷款。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：1.5亿元人民币
2、委托贷款用途：采购货物
3、委托贷款期限：9个月
4、委托贷款利率：年利率为8%
5、担保方式：无担保
四、委托贷款目的、存在的风险及防范措施
为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托宁波银行贷款给恒嘉美联，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，对公司整体效益的提升具有积极作用。
本次委托贷款存在到期无法收回的风险，请投资者注意投资风险。
为控制风险，公司事前对恒嘉美联的资产质量、经营情况、信用状况以及未来还款来源等进行了充分了解，认为其经营稳定，资产、财务及信用状况良好，具备较强的偿债能力，该笔委托贷款风险可控。
公司将及时跟踪监督恒嘉美联的经营及还款情况，如遇不利因素及时采取措施，保证公司资金安全。
同时，公司还采取以下措施：
会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制风险。
3、公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督，定期对委托贷款项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露此项委托贷款及损益情况。
五、公司董事会、独立董事意见
1、公司董事会认为：为了提高闲置自有资金的收益，对恒嘉美联提供委托贷款，恒嘉美联将该笔款项用于生产经营货物采购，有助于其业务的发展。在对恒嘉美联的资产质量、经营情况、信用状况以及还款能力等情况进行评估的基础上，认为其经营稳定，资产、财务及信用状况良好，具备较强的偿债能力，风险较小、可控。同时，进行委托贷款将取得比同期银行存款更高的收益，有利于提高公司整体收益。董事会同意向恒嘉美联提供委托贷款。
2、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托贷款业务，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。该笔委托贷款金额在公司股东大会审批额度范围内，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、公司累计对外提供委托贷款的金额及逾期未收回的金额
截至本公告日，公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为 1.5亿元，占公司2016年末经审计净资产的12.13%。
公司对外提供委托贷款逾期未收回的金额为0。
七、公司承诺
1、公司对外提供委托贷款时不处于下列期间：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司本次对外提供委托贷款后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议公告；
2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见；
3、关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告；
4、2016年度股东大会决议公告；
5、委托贷款合同。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
西王食品股份有限公司独立董事
关于 2014年新增日常关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，我们作为西王食品股份有限公司第十届董事会独立董事，就公司第十届董事会第十七次会议审议的《关于2014年新增日常关联交易议案》发表如下独立意见：
1、公司与山东西王特钢有限公司签署《供汽协议》，此关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格或协议价格制定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。
2、本次关联交易，公司事前已提交了相关资料，并对相关资料、实施、决策程序进行了认真审查。公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司此项关联交易计划。
独立董事：
董华 于小镭 张光水
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—011许昌远东传动轴股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。相关内容如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017年 5月 28日起施行。财政部于 2017年 12月 25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。新修订的财务报表格式在利润表中新增了“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
本公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调减2016年度营业外收入1,086,238.94元，调减营业外支出978,553.92元，调增资产处置收益 107,685.02元。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对
公司财务报表无重大影响。《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经审核，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述意见，同意《关于会计政策变更的议案》。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-059
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月29日、2014年9月5日、9月26日分别发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》、《董事会关于重大资产重组延期复牌公告》、《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司拟实施的易生科技（北京）有限公司二次收购方案仍在筹划中，尚具有不确定性。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票（股票简称：凯利泰，股票代码：300326）自2014年10月23日上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十二日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-008山鼎设计股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 20日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、会计政策变更的时间
公司将按照财政部的规定于 2019年 1月 1日起实行新金融工具相关会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为：根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》要求，自 2019年1月1日起变更有关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符
合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是依据财政部相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-087
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于联合体收到《合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）和北京思德泰科科技发展有限公司（以下简称“思德泰科”）组成联合体，参与了“海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发、游戏运营及终端服务项目（二次）”的公开招标。2019年8月14日，联合体收到经海南省公共资源交易服务中心确认的《中标通知书》。2019年10月 11日，联合体收到经招标代理机构确认的《海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发、游戏运营及终端服务项目合同》。
现将具体情况披露如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发、游戏运营及终端服务项目
2、项目编号：GXTC-1852105
3、项目采购人：海南省体育彩票管理中心
4、项目服务费用标准：根据视频电子即开彩票游戏的销售额，按比例提取服务费用
二、对公司的影响
采购单位为海南省体育彩票管理中心，履约能力较强，与本公司、控股股东及实际控制人与其不存在关联关系。本次中标不影响公司的业务独立性，不存在因履行业务而对招标人形成依赖。
三、风险提示
本项目有关数据预估均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《合同》
特此公告！
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-030华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第五次会议于 2018年 6月 1日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2018年 6月 11日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于出售子公司 Pan-China ResourcesLtd.100%股权的议案》。
根据公司发展战略，保障公司主营业务持续稳定发展，同意公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）与 Alpha Asia EnterprisesLimited签署《SALE AND PURCHASEAGREEMENT》（《股份销售和购买协议》），将香港惠华持有的Pan-China Resources Ltd.100%股权（以下简称“标的股份”）转让予Alpha Asia EnterprisesLimited，标的股份的转让对价为4,300万美元。
独立董事对本议案发表了独立意见。《关于出售子公司 Pan-China ResourcesLtd.100%股权的公告》详见2018年6月12日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于拟发行超短期融资券的议案》。
为进一步拓宽公司的融资渠道，调整公司的债务结构，满足公司经营发展需
要，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的超短期融资券。
独立董事对本议案发表了独立意见。《关于拟发行超短期融资券的公告》详见2018年6月12日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理超短期融资券相关事宜的议案》。
根据有关法律、法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或董事长授权的相关人士全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：选择承销商、具体发行时机、发行批次、发行规模、发行期限、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露；
2、在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署、修订、申报相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议及其他需上报或披露的文件），并办理必要的手续；
3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，可根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
5、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见。关于本议案的具体内容详见 2018年 6月 12日公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于拟发行超短期融资券的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司以对外担保的形式，为全资子公司香港惠华环球科技有限公司向汇丰银行香港分行申请的不超过2,700万美元的贷款提供保函或备用信用证担保，担保期限不超过24个月。
本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
议案内容请见《关于为全资子公司提供担保的公告》，刊登在 2018年 6月 12日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年6月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2018年第二次临时股东大会。
议案内容请见《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，刊登在 2018年 6月 12日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一八年六月十一日
安徽华茂纺织股份有限公司 七届八次董事会决议公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-029安徽华茂纺织股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年8月18日上午以通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2018年 8月 8日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事 9人，实际参与表决董事 9人（其中独立董事 4名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
一、审议《公司2018年半年度报告及其摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
（半年报摘要详见与本公告同日披露的编号为2018-031《2018年半年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于计提存货跌价准备的议案》
根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，公司在对截至 2018年 6月 30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经测试，对母公司及子公司存货计提跌价准备合计 9,027,255.85元计入当期损益。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
三、审议《关于计提坏账准备的议案》
根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定以及内部控制制度规定，基于审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2018年 6月 30日的应收
安徽华茂纺织股份有限公司 七届八次董事会决议公告款项情况进行了全面的清查和减值测试，经测试，同意对母公司及子公司可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认坏账损失2,617,144.69元计入当期损益。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一八年八月十八日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-085
鸿达兴业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《公司法》规定，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份12,362,300股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司总股本 2,588,713,789股扣除回购专户上已回购股份 12,362,300股后的股本2,576,351,489股为分配基数。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13日召开的 2018年度股东大会审议通过《公司 2018年度利润分配预案》，公司 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日公司已发行总股本 2,588,713,789股扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份12,362,300股后的股本2,576,351,489股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.6元（含税），共计派发现金股利人民币154,581,089.34元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
自董事会及股东大会审议通过上述利润分配预案之日起，至未来实施该分配方案之股权登记日，若因股份回购等原因导致分配股份数量变动的，公司将按照分配比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。
2、自公司于2019年4月23日披露本次权益分派方案至实施期间，公司股本总额及已回购股份数量未发生变动。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司本次实施的 2018年年度权益分派方案为：以公司已发行总股本2,588,713,789股扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份12,362,300股后的股本2,576,351,489股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派现金 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
||
|-|
|【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1|
|个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款 0.12元；持股1个月以上至1年（含 1|
|年）的，每 10股补缴税款0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】|

三、股权登记日与除息日
本次分红派息的股权登记日为：2019年 6月 5日，除息日为：2019年 6月 6日。
四、关于除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的已回购股份不参与2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分派的股本总数×分配比例，即2,576,351,489股×0.06元/股=154,581,089.34元（结果四舍五入取小数点后两位）。因公司已回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，实施权益分派前后公司总股本不变，现金分
红总额分摊到每股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除息价时，每股
现金红利应以 0.0597135元/股计算（每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即
154,581,089.34元÷2,588,713,789股=0.0597135元/股）。综上，公司2018年年度权益分派实施后的除息价按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除息价=股权登记日收盘价-0.0597135元/股。
五、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****117|鸿达兴业集团有限公司|
|2|08*****118|广州市成禧经济发展有限公司|
|3|08*****064|乌海市皇冠实业有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月 29日至登记日：2019年6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：广州市广州圆路1号广州圆大厦28层，公司证券事务部
咨询联系人：林少韩
咨询电话：020-81652222，020-81802222
传真电话：020-81652222
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年五月三十一日
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2018年度报告的相关事项发表意见如下：
一、关于带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项的独立意见
公司 2018年度财务报告被出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（利安达审字【2019】第2320号）和《董事会关于会计师事务所对公司出具带强调事项的无保留意见的审计报告的专项说明》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，发表如下独立意见：
1、利安达会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司2018年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
2、我们同意《董事会关于会计师事务所对公司出具带强调事项的无保留意见的审计报告的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决该强调事项，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
二、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司 2018年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2018年度，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告
期的对外担保事项。
三、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
我们基于独立判断的立场，对公司2018年度内部控制情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、公司内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监督部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。
2、公司《内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确。
3、公司要进一步健全完善公司内控制度，并严格执行信息披露管理制度，保证准确、真实、完整、及时地披露有关信息，切实维护全体股东的利益。
四、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：董事会制定的 2018年度利润分配预案符合公司当前实际情况，为保证公司持续发展需要，公司 2018年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。我们认为董事会关于 2018年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司的实际情况。因此，独立董事同意本次董事会提出的 2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、关于预计2019年度日常关联交易预计事项的事前认可和独立意见
公司及其子公司与各关联方未来拟发生的关联性交易，对 2019年度拟发生的日常性关联交易（缴纳水电、物业费等）进行了最高金额预计，预计总额 32.55万元。经认真核查，该等关联交易是基于公司正常经营发展的需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易符合市场原则，决策程序合法、交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益的情形。我们对于公司 2019年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、关于续聘 2019年度审计机构的事前认可和独立意见
经核查，我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在证券市场执业的过往信息，能够在审计工作中能够秉承独立、客观、公正的执业准则，恪守职责。经公司董事会审计委员会考核建议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，并同意在董事会审议通过后，将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于聘任公司财务总监之独立意见
经核查，我们认为：
1、本次公司聘任财务总监符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法有效；
2、经审阅王斌先生履历等材料，我们未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；不是失信被执行人。王斌先生的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；
3、本次公司财务总监的的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、我们一致同意聘任王斌先生为公司财务总监。
八、关于公司全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保之独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司甘肃亚美商贸有限公司因经营发展需要拟向光大兴陇信托有限责任公司申请最高不超过 2000万元贷款，同时公司控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司拟提供抵质押担保，相关事项符合目前公司实际生产经营需要，有利于公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，相关事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
深圳市尚荣医疗股份有限公司
限制性股票激励计划人员名单
一、激励对象名单：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||票总数的比例||比例|
|张杰锐||董事、副总经理||10||3.615%||0.036%||
|黄宁||董事||10||3.615%||0.036%||
|张文斌||副总经理、财务总监||10||3.615%||0.036%||
|林立||副总经理、董事会秘书||10||3.615%||0.036%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司主要管理人员（共计113人）||||216.6||78.308%||0.783%||
|预留||||20||7.231%||0.072%||
|合计||||276.6||100.00%||0.999%||

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他激励人员名单：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||序号||姓名||职务|
|1||薛立军||技术负责人||58||梁桂欢||部门经理||
|2||梁俊华||董事长助理||59||周慧平||部门主管||
|3||梁昆||普尔德医疗公司董事长||60||刘天分||部门主管||
|4||严德正||普尔德医疗公司总经理||61||汪光亮||部门主管||
|5||林壮光||中泰华瀚公司总经理||62||陈建忠||部门经理||
|6||宋丽||总经理助理||63||欧阳烨||部门主管||
|7||傅建朝||总工程师||64||刘振邦||核心技术人员||
|8||黄少勇||普尔德医疗副总经理||65||阙小兵||核心技术人员||
|9||严德东||普尔德医疗副总经理||66||张敏聪||核心技术人员||
|10||周建||普尔德医疗副总经理||67||邓晓艳||核心技术人员||
|11||崔军||普尔德医疗副总经理||68||李敏||核心技术人员||
|12||夏友宁||普尔德医疗副总经理||69||李长春||核心技术人员||
|13||马永翠||普尔德医疗副总经理||70||陈忠明||核心技术人员||
|14||陈勇||普尔德医疗财务总监||71||姜克锋||核心技术人员||
|15||宋沛||普尔德医疗董事会秘书||72||李丽丽||核心技术人员||
|16||干俊||普尔德医疗总经理助理||73||林志刚||核心技术人员||
|17||方俄||普尔德医疗总经理助理||74||郎秀春||核心技术人员||
|18||姚军||后勤公司副总经理||75||赵瑞||部门主管||
|19||王平等||审计负责人||76||郭志诚||部门主管||
|20||朱惠容||部门经理||77||裴蕾||部门主管||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|21|黄东|部门经理|78|黄永宾|部门主管|
|22|曹芬|部门经理|79|李根|核心业务人员|
|23|胡文河|部门经理|80|宋瑞雪|核心业务人员|
|24|杨士佳|部门经理|81|张城祥|核心业务人员|
|25|丁敏|部门经理|82|夏赛群|核心业务人员|
|26|孙玉良|部门经理|83|孙琴|核心业务人员|
|27|梁桂花|部门经理|84|潘旭霞|核心业务人员|
|28|梁伟|部门经理|85|胡菲|核心业务人员|
|29|雷达华|部门经理|86|冯绍文|核心业务人员|
|30|熊丹|部门副经理|87|朱健|核心业务人员|
|31|王定远|部门副经理|88|朱政|核心业务人员|
|32|何运陶|部门副经理|89|李正明|部门主管|
|33|杨春丽|部门副经理|90|罗燕徽|部门主管|
|34|谭伟|营销大区总经理|91|阮婷婷|部门主管|
|35|姜亚民|营销大区总经理|92|张玮|部门主管|
|36|曹艳华|营销大区总经理|93|林颖|部门主管|
|37|李兵|营销大区总经理|94|陈凤菊|证券事务代表|
|38|刘克帆|营销大区总经理|95|黄雪莹|部门主管|
|39|谢宏|营销大区总经理|96|张旭煌|部门主管|
|40|冯斌|营销大区总经理|97|周斯婷|部门主管|
|41|黄海波|项目经理|98|阮洪君|部门主管|
|42|邹海波|项目经理|99|张洪发|江西尚荣公司副总经理|
|43|苗幸高|项目经理|100|朱龙先|中泰华瀚公司副总经理|
|44|肖体升|项目经理|101|金福兵|中泰华瀚公司副总经理|
|45|王林|项目经理|102|陈宁|中泰华瀚公司行政总监|
|46|黄玉琨|项目经理|103|彭玮|中泰华瀚公司核心技术人员|
|47|黄大君|项目经理|104|王外庆|中泰华瀚公司核心技术人员|
|48|梁木林|项目经理|105|陈兵|中泰华瀚公司核心技术人员|
|49|刘树深|项目经理|106|邓泽涛|中泰华瀚公司核心技术人员|
|50|刘刚|项目经理|107|刘宁|中泰华瀚公司核心技术人员|
|51|干浪涛|项目经理|108|颜晓东|中泰华瀚公司核心技术人员|
|52|李同来|项目经理|109|祝伟|中泰华瀚公司核心技术人员|
|53|张昂荣|项目经理|110|陈云峰|中泰华瀚公司核心技术人员|
|54|陈永亮|项目经理|111|黄良华|中泰华瀚公司核心技术人员|
|55|宋司马|项目经理|112|李攀登|荣昶科技总经理|
|56|李银山|项目经理|113|陈润娟|荣昶科技副总经理|
|57|肖凡栋|项目经理||||

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十六日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-132中天金融集团股份有限公司
第七届董事会第 71次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 71次会议于 2017年 10月 30日以现场方式在公司会议室召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2017年 10月 26日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事 12名，出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
一、关于审议公司 2017年第三季度报告全文及其正文的议案。
审议并通过《关于审议公司 2017年第三季度报告全文及其正文的议案》，同意公司 2017年第三季度报告全文及正文，公司 2017年第三季度报告正文的具体内容详见 2017年 10月 31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2017年第三季度报告正文》；公司 2017年第三季度报告全文的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2017年第三季度报告全文》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天金融集团股份有限公司董事会二○一七年十月三十日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019‐164
债券代码：112460 债券简称：16安控债
北京安控科技股份有限公司
关于“16安控债”回售实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北京安控科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年9月18日、2019年9月19日、2019年9月20日发布了《北京安控科技股份有限公司关于“16安控债”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-146）、《北京安控科技股份有限公司关于“16安控债”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-147）和《北京安控科技股份有限公司关于“16安控债”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-148）。投资者可在回售登记期内选择将持有的“16安控债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），回售登记期为2019年9月19日、2019年9月20日和2019年9月23日。投资者回售部分债券享有2018年10月24日至2019年10月23日期间的利息，票面利率为4.30%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16安控债”的回售数量为2,947,720张，回售金额为307,447,196.00元（含利息），本次债券回售实施后剩余债券托管数量为52,280张。
本次“16安控债”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年10月24日。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年10月23日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-63科大国创软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第四次会议的通知，并于2019年6月28日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 7月 15日 14:30召开公司 2019年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开公司 2019第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014-114
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）发行公司债券的申请进行了审核，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复文件后另行公告。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年11月18日
证券代码: 000932证券简称:华菱钢铁
湖南华菱钢铁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南华菱钢铁集团有限责任公司现就提名管炳春为湖南华菱钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南华菱钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
日期：2019-03-08
证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2015-017
安徽丰原药业股份有限公司关于
收到中国证监会关于不予核准公司发行股份购买资产
并募集配套资金的决定暨股票临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票（股票简称：丰原药业；股票代码：000153）于2015年3月25日开市起停牌。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）于2015年3月24日收到中国证监会《关于不予核准安徽丰原药业股份有限公司向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的书面文件（证监许可【2015】333号）。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案经 2015年 1月 26日中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第8次工作会议审核未获通过。并购重组委在审核中关注到公司存在以下情形：本次重组的标的公司报告期内主营业务基本停滞， 2014年取得 GMP认证后仍亏损、未实现盈利预测，且产品销售受制于集中招标及药品价格监管等因素，导致未来盈利能力仍存在重大不确定性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一款“上市公司发行股份购买资产，应当符合下列规定：（一）充分说明并披露本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力”的规定。并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通过。
按照中国证监会的相关决定，公司董事会应当自收到本决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司董事会拟于近日研究论证是否修改或终止本次方案。因该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票自2015年3月25日开市起停牌，公司将及时披露该事项的进展情况并尽快复牌。
安徽丰原药业股份有限公司董事会 2015年3月24日