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证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-031安徽中环环保科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年09月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期上升：30%-40%|盈利：2,601.81万元|
||盈利：3,379.00-3,637.00万元||

其中，公司第三季度（2017年7月1日—2017年9月30日）预计的业绩为：
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|项 目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期上升：5%-23%|盈利：1,430.34万元|
||盈利：1,502.00-1,760.00万元||

注：上表中"万元"均指人民币万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年前三季度归属于上市公司股东净利润较上年同期同向上升，主要
是由于公司污水处理和环境工程收入较上年同期增加所致。
2、2017年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为46万元，对公司报告期盈利不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门对经营情况初步测算的结果，未经审计机构
审计。具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-085江苏新宁现代物流股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
2016年前三季度业绩预计情况如下：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比 上 年 同 期 上 升 ： 2408.77% —2437.65%|盈利：96.94万元|
||盈利： 2432 万元—2460万元||

其中2016年第三季度业绩预计情况如下：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1962.94 万元—1990.94万元|亏损：33.19万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因是：(1)合并报表范围内较上年同期新增全资子公司广州亿程交通信息有限公司净利润；（2）报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影
响金额约为 1341万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为
61.13万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-013
深圳市特尔佳科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特尔佳，证券代码：002213）自2016年4月27日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-022
宁波康强电子股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日接到公司股东任伟达先生关于其股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押原到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|任伟达|否|6,691,100|2015年6月23日|2017年6月22日|2018年6月22日|光大证券股份有限公司|100%|融资|
|合计||6,691,100|||||100%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告出具日，任伟达先生持有公司股份6,691,100股，本次股票质押式回购的股份数量为6,691,100股，占其所持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的3.245%。
三、备查文件：
1、股票质押式回购延期购回交易协议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一七年六月二十三日
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的补充独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表补充独立意见如下：
关于《2017年半年度报告》及其摘要中控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形；
2、报告期内，公司不存在重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
3、截止报告期末，公司对外担保金额为零，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
同意公司报出《2017年半年度报告》及其摘要。
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一七年八月二十九日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-090烟台双塔食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年10月6日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年 10月 19日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持。
1、审议通过了《2017年第三季度报告》及正文
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次预计日常关联交易的事项，审议程序符合《公司法》、《公
烟台双塔食品股份有限公司司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意上述议案。
公司监事会成员中无涉及此议案的关联监事。
3、审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：设立产业基金有利于加快实现公司发展战略以及提升产业链整合效率，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意上述议案。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司监事会
二〇一七年十月十九日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－001
东莞发展控股股份有限公司
关于间接参股公司首发申请获审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会网站披露的公告，东莞发展控股股份有限公司
（下称，本公司）间接参股的广东宏川智慧物流股份有限公司（下
称，宏川智慧）首次公开发行股票申请，于 2018年 1月 26日获得
中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第23次发审委会议审
核通过。
截止本公告日，本公司的全资子公司—广东金信资本投资有限
公司通过东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）间接持有宏川智
慧 4,006,860股股份，占宏川智慧发行前总股本的2.1959%，该股
份自宏川智慧上市之日起 12个月内不得转让。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2018年 1月 29日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-009西安晨曦航空科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款或银行保本理财产品
到期赎回的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 28 日|
|召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关|
|于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司在|
|不影响正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现|
|金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，期限不超过 12 个月，在|
|上述额度内，资金可以滚动使用。公司于 2018 年 6 月 13 日召开了 2018 年第一|
|次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保|
|本理财产品的议案》。具体内容详见公司 2018 年 5 月 29 日和 2018 年 6 月 13|
|日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。|
|一、理财产品到期赎回的情况|

2019年1月2日，公司使用闲置募集资金7,000万元人民币购买了中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行“中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品”保本浮动收益型产品。具体内容详见公司于2019年1月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或银行保本理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》
（公告编号2019-001）。
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|-|
|截至 2019 年 4 月 4 日，上述理财产品已到期，公司已将该理财产品的本金|
|及利息共计 70,610,342.47元全部收回。|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|到期收益（万元）|资金来源|是否到期已赎回|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|7,000|2018年3月1日|2018年5月2日|45.18|闲置募集资金|是|
|招商银行股份有限公司西安高新科技支行|招商银行结构性存款CXA00273|保本浮动收益型|3,000|2018年3月20日|2018年5月21日|20.18|闲置募集资金|是|
|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行结构性存款CXA00322|保本浮动收益型|3,000|2018年6月26日|2018年9月25日|30.77|闲置募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|工银理财保本 “随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2018年6月26日|2018年9月26日|61.75|闲置募集资金|是|
|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行结构性存款CXA00355|保本浮动收益型|3,000|2018年9月27日|2018年12月27日|26.55|闲置募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司|工银理财保本 “随心E”|保本浮动|7,000|2018年9月27日|2018年12月28|59.99|闲置募集资金|是|

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|西安电子工业区支行|二号法人拓户理财产品|收益型|||日||||
|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代号：H0002069)|保本浮动收益型|3,000|2018年12月28日|2019年3月28日|25.37|闲置募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|中国工商银行保本 “随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2019年1月2日|2019年4月4日|61.03|闲置募集资金|是|
|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代号：H0002228)|保本浮动收益型|3,000|2019年3月29日|2019年4月29日|/|闲置募集资金|否|

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|截至本公告日，晨曦航空本期累计使用 1 亿元闲置募集资金购买保本型理|
|财产品，未超过董事会审议通过的 1亿元（含）的额度范围。|
|三、备查文件|
|1、《工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第3期》；|
|2、《招商银行结构性存款 CXA00273》；|
|3、《招商银行结构性存款 CXA00322》；|
|4、《工银理财保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》；|
|5、《招商银行结构性存款 CXA00355》；|

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|-|
|6、《工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》；|
|7、《招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代号：H0002069)》；|
|8、《中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》；|
|9、《招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代号：H0002228)》。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年4月9日|
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-049广东坚朗五金制品股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2018年度利润分配方案为：截至 2019年 4月 29日，本次股份回购已实施完毕，公司通过回购专户持有本公司股份 7,346,198股。以公司总股本 321,540,000股扣除已回购的股份 7,346,198股后的股本 314,193,802股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金人民币 31,419,380.20元。不送红股，不实施资本公积金转增股本。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.公司2018年度利润分配方案已获2019年5月22日召开的股东大会审议通过，详见2019年5月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司 2018年度利润分配方案为：截至 2019年 4月 29日，本次股
份回购已实施完毕，公司通过回购专户持有本公司股份 7,346,198股。
以公司总股本 321,540,000股扣除已回购的股份 7,346,198股后的股本 314,193,802股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金人民币 31,419,380.20元。不送红股，不实施资本公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1．发放年度、发放范围
（1）发放年度：2018年度
（2）发放范围：股权登记日（2019年 6月 17日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（3）关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到本次公司利润分配方案是以公司总股本 321,540,000股扣除已回购的股份 7,346,198股后的股本 314,193,802股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金人民币 31,419,380.20元。不送红股，不实施资本公积金转增股本。
公司回购专用证券账户上的股份7,346,198股不参与2018年年度
权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 31,419,380.20元=314,193,802股×0.10元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10股现金红利应以 0.977153元计算。（每 10股现金红利=现金分红总额/总股本×10股，即 0.977153元=31,419,380.20元÷ 321,540,000股×10股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价－0.0977153元/股。
2．含税及扣税情况
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 314,193,802股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 17日，除权除息日为： 2019年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2019年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****411|白宝鲲|
|2|01*****998|闫桂林|
|3|01*****453|陈平|
|4|01*****567|白宝萍|
|5|00*****158|王晓丽|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 4日至登记日： 2019年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3号
咨询联系人：韩爽
咨询电话：0769-82955232
传真电话：0769-87947885
七、备查文件：
1.登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.第三届董事会第三次会议决议；
3.2018年年度股东大会决议；
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
第六届监事会第一次会议决议公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-029浙江钱江摩托股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2015年 6月 15日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人分别为郑军雄、周大权、李建军，公司董事会秘书王海斌列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事郑军雄先生主持，审议并一致通过《关于选举监事长的议案》：选举郑军雄先生为第六届监事会监事长，任期与第六届监事会任期一致。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司监事会
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-077广东雄塑科技集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年 11月5日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于2019年 11月15日上午9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数 9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经审议，董事会同意公司拟使用募集资金人民币 1,200万元向全资子公司河南雄塑进行增资。本次增资完成后，河南雄塑的注册资本由 15,000万元人民币变更为 16,200万元人民币。
具体内容详见公司2019年11月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的公告》。
（二）审议通过《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经审议，董事会同意公司使用自有资金人民币5,000万元向全资子公司海南雄塑进行增资。本次增资完成后，海南雄塑的注册资本由15,000万元人民币变更为20,000万元人民币。
具体内容详见公司2019年11月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-050上海康耐特光学股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组实施完成后，公司管理层一直在考虑全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）的未来发展，在发展现有业务的基础上，如何培育和拓展新的业务。由于新业务拓展有很大的风险和不确定性，考虑先设立平台，由公司参股，未来有相对成熟的业务或投资机会，再由公司进行投资或收购。基于上述考虑，旗计智能与公司副董事长刘涛先生、刘涛控制的霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旗融投资”）共同出资设立上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）。旗沃信息于 2017年 5月 27日注册成立，注册资本为2,000万元，其中刘涛持股60%，旗融投资持股25%，旗计智能持股15%。目前尚未实缴出资和开展业务。
由于子公司相关人员工作失误，未及时明确关联交易和通知报告相应的具体实施计划。近日公司知悉旗沃信息注册成立事宜后，立即进行核查，因刘涛为公司副董事长，旗融投资为刘涛实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述对外投资构成关联交易，应当经董事会审议及对外披露后，并提交股东大会审议通过后才能实施。鉴于公司未及时履行审批程序及信息披露义务，现计划于7月4日召开董事会审议上述交易事项，并根据审议情况提交股东大会审议。同时公司也立即向独立财务顾问汇报了上述事项。
上述问题的发生，表明公司汇报沟通机制尚需进一步完善，对此诚恳地向广大投资者和监管部门致歉并做深刻的自我检查和整改。目前旗沃信息尚未实缴出资和开展业务，未对公司产生不利影响，公司将尽快补充完善相关审批程序；并将进一步加强对管理层和子公司相关人员的培训，提高人员履职能力，完善沟通机制，杜绝类似事件的发生。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
2017年7月3日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-023江苏联发纺织股份有限公司为全资子公司
江苏联发纺织材料有限公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司江苏联发纺织材料有限公司提供银行授信担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司江苏联发纺织材料有限公司（以下简称“联发材料”）的业务发展需要，公司为联发材料向银行申请借款和银行承兑汇票等授信业务提供保证担保，提供担保的金额为人民币 5000万元，保证期限自董事会批准之日起三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
本次担保授权事项由董事会审议批准，未达到股东大会审议标准，因此，不需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏联发纺织材料有限公司
成立时间：2013年 12月 12日
注册资本（实收资本）：2000万元人民币
注册地址：海安县城东镇晓星大道 89号（海安商贸物流产业开发区）
法定代表人：潘志刚
公司类型：有限公司（法人独资）私营
经营范围：纺织材料、纺织器材、纺织品、化工原料助剂、煤炭、金属材料销售（国家有专项规定的从其规定）；普通货物仓储；
货运代理；房屋租赁；物业管理；纺织品检测服务；代理报关服务；
自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（涉及资质的凭资质证书承接业务）。
与上市公司关联关系：上市公司全资子公司
2013年 12月 31日，联发材料总资产 2000万元，净资产 2000万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。
截至 2014年 4月 30日，联发材料总资产 2723.11万元，净资产 2011.93万元，资产负债率26.12%，2014年 1至 4月份实现销售收入 2853.26万元，利润总额 15.91万元，净利润 11.93万元（上述数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：江苏联发纺织股份有限公司
2、被担保方：江苏联发纺织材料有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：5000万元
5、担保期限：自董事会批准之日起三年
四、董事会意见
董事会认为，江苏联发纺织材料有限公司为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。公司对其提供担保有利于促进联发材料主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，联发材料具备偿还债务的能力，担保风险可控，本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至目前为止，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币 7.03亿元和 1.75亿元，分别占最近一期经审计净资产的比重为27.55%和6.86%，全部为公司对控股子公司的担保。截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。
六、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日
南极电商股份有限公司 2017-043 第五届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-043南极电商股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2017年 5月22日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年5月25日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、《关于变更募集资金用途的议案》
投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚须提交公司最近召开的股东大会审议。
具体内容详见2017年5月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途的公告》。
二、《关于公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及经公司股东大会审议通过的《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，因有部分员工离职导致不符合认购条件及部分员工由于个人原因放弃原拟认购部分。上述员工放弃的份额由原参与认购员工持股计划的其他认购人认购，第二期员工持股计划认购总额8000万元人民币保持不变。据此，董事会对员工持股计划的参加人数及部分人员的认购份额进行了调整。同时，根据调整内容相应修订了《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
本次调整不涉及第二期员工持股计划总额的变动，不存在新增持有人的情况。
投票结果：同意7名，反对0名，弃权0名。关联董事张玉祥、沈晨熹回避本项议案的表决。
具体内容详见2017年5月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201503-24
华平信息技术股份有限公司
关于与优势资本签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华平股份”）与优势资本旗下上海华合投资咨询有限公司（以下统一简称“优势资本”）以并购等资本运营活动为重点领域进行深入合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健地发展。
2、截止本公告日，公司尚未与优势资本就具体的并购项目达成合作共识。
公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
3、本公司股票于2015年3月20日（星期五）开市起复牌。
一、协议签署概况
公司与优势资本于2015年3月19日签署了《战略合作协议》，优势资本及其关联方将通过大宗交易接手公司控股股东减持的不超过人民币2.5亿元的股权，以战略投资者身份进入公司，并围绕公司的发展战略，以专业团队全权负责公司的战略及并购事宜。服务期限为三年。
本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
企业名称：上海华合投资咨询有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇德力西路88号1幢A区358室
企业简介：优势资本旗下从事战略咨询、并购基金、并购顾问和私募投资的专业机构，在医疗信息化、精准医疗、基于大数据的医疗应用等方面有较深入的理解，同时拥有丰富的并购经验及较广的金融资源。
公司与优势资本不存在关联关系。
三、协议的主要内容
华平信息技术股份有限公司 公告1、战略投资
优势资本将以战略投资者身份进入公司，通过大宗交易接手公司控股股东减持的不超过2.5亿元人民币的股权，并承诺1年内不减持，若减持，则收益归公司所有。同时，公司促使相关股东在本协议签订后一个月内以适当的价格将不超过2.5亿元人民币的股权减持给优势资本或其关联方。优势资本向公司推荐一名董事会成员，并由公司董事会及股东大会按公司章程进行委任。
2、战略合作
基于看好公司长期的发展趋势，尤其在互联网医疗方面广泛的发展空间，优势资本将协助公司制定提供云服务的医疗决策服务平台的发展战略及目标；并为公司提供个性化医疗、精准医疗方面的发展计划，包括相关前沿技术收购、企业并购、企业联营等方面的财务顾问服务；代表公司与国内外的医疗大数据处理公司、数据分析公司、医患协作平台、患者自主参与平台、HIS开发、共享平台开发等公司进行洽谈并购事宜，协助公司完成医疗行业的布局。
根据项目需要，优势资本在必要时成立相关的专门团队，配合公司和其他中介机构开展工作，优势资本有权按并购项目收取服务费，具体费用根据不同的项目另行协商。
3、并购基金
优势资本和公司双方联合成立并购基金，首期暂定规模10亿，主要投向为互联网医疗领域，包括但不限于HIS系统、CIS系统、基因检测、大数据医疗分析等相关公司。优势资本负责设计并购基金的交易模式，包括投资标准、投资策略、投资周期、退出方式等，为并购基金提供相应的融资服务。
四、协议对公司的影响
本次合作的达成，将有助于公司进一步理清战略规划和并购思路，提升公司产业运作效率，促进公司实现持续快速地发展。
五、风险提示
公司与优势资本的合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健地发展。
截止本公告日，公司尚未与优势资本就具体的并购项目达成合作共识。公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
敬请投资者注意投资风险。
华平信息技术股份有限公司 公告六、其他相关说明
公司因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月19日开市起停牌。目前相关协议已经签订，公司已于2015年3月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登《关于与优势资本签订<战略合作协议>的公告》，公司股票自2015年3月20日（星期五）开市起复牌。
七、备查文件
经双方签署盖章的《战略合作协议》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-025
上海中信信息发展股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年6月7日及2016年6月8日收到公司股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、上海红土创业投资有限公司（以下简称“上海红土创投”）、苏州国嘉创业投资有限公司（以下简称“苏州国嘉创投”）《持股5%以上股东减持公司股份告知函》。深创投和上海红土创投属一致行动人，合计持有公司股份7.50%，为公司持股5%以上股东。苏州国嘉创投持有公司股份5.70%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、持有公司股份情况介绍
截至本公告日，深创投、上海红土创投、苏州国嘉创投持有公司的股份情况如下：
1、深创投持有公司股份3,006,000股，占总股本的比例为4.50%；上海红土创投持有公司股份2,004,000股，占总股本的比例为3.00%，深创投持有上海红土创投40%的股权，深创投和上海红土创投存在一致行动关系,上海红土创投为深创投的一致行动人，深创投及上海红土创投合计持有公司股份7.50%，以上股份将于2016年6月13日解除限售上市流通。
2、苏州国嘉创投持有公司股份3,807,600股，占总股本的比例为5.70%，以上股份将于2016年6月13日解除限售上市流通。
二、首次公开发行股票时所作承诺的情况
（1）自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本公司将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司所持有或者实际持有的公司本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由公司回购本公司所直接或间接持有股份等方式，减少本公司所持有或者实际持有的公司本次发行前已发行的股份。
（2）持股及减持承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的100%；本公司在减持股份时，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。
截止本公告披露日，深创投、上海红土创投、苏州国嘉创投均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的行为。
三、股份减持计划
（一）深创投、上海红土创投股份减持计划
1、减持股东名称：深圳市创新投资集团有限公司、上海红土创业投资有限公司
2、减持目的：投资原因
3、减持期间：竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内。
4、减持数量：计划减持股份合计不超过250万股，即不超过公司总股本的3.74%。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价。
6、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式（三个月内通过集中竞价减持不超过公司总股本1%）。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，
减持底价和股份数将相应进行调整。
（二）苏州国嘉创投股份减持计划
1、减持股东名称：苏州国嘉创业投资有限公司
2、减持目的：资金需求
3、减持期间：竞价交易自公告之日起十五个交易日后十二个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后十二个月内。
4、减持数量：计划减持股份数量3,807,600股，占公司总股本的比例为5.70%。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价。
6、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式（三个月内通过集中竞价减持不超过公司总股本1%）。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
四、其他说明
1、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促深创投、上海红土创投、苏州国嘉创投严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、深创投、上海红土创投《持股5%以上股东减持公司股份告知函》。
2、苏州国嘉创投《持股5%以上股东减持公司股份告知函》。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-082深圳市金新农饲料股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151691号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后，已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以落实。因公司于2015年8月18日披露2015年半年度报告，同时本次收购的标的公司正在进行2015年半年度审计，本次反馈意见回复拟一并补充披露2015年半年度财务数据，故预计无法在30个工作日内提供书面回复。公司已向中国证监会正式提出申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》（151691号），待相关书面回复材料准备齐全后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复，并按照相关规定及时披露。
公司本次发行股份购买资产核准事项能否获得中国证监会核准仍存在不确
定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年八月二十日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-052宁波圣莱达电器股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司（以下简称“北京金阳光”）的通知，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，其法定代表人、经营范围、股东已完成变更，并于近日取得了换发的《营业执照》。具体变更内容如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|法定代表人|胡宜东|符永利|
|经营范围|租赁建筑用机械设备；销售机械设备；影视策划；技术服务；租赁影视设备；承办展览展示活动；企业策划；摄影服务；销售日用品、化妆品、体育用品、摄影器材、电子产品、舞台灯光音响设备等。|租赁建筑用机械设备；汽车租赁（不含九座以上客车租赁）；影视策划；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术推广、技术服务；租赁影视设备；承办展览展示活动；企业策划；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、机械设备、化妆品、体育用品、摄影器材、电子产品、舞台灯光音响设备、计算机、软件及辅助设备、金属材料、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产|

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|-|-|-|
|||品（不含危险化学品）、五金交电（不得从事实体店铺经营、不含电动自行车）、家用电器、装饰材料（不得从事实体店铺经营）、矿产品（不在北京地区开展实物煤的储运、交易活动）。|
|股东|北京圣莱达云科技有限公司|宁波圣莱达电器股份有限公司|

其他登记事项不变。
二、本次变更对公司的影响
本次公司全资子公司北京金阳光法定代表人、经营范围及股东变更是基于经营发展需要，不会对公司未来经营发展产生不利影响。
三、备查文件
《北京金阳光设备租赁有限公司营业执照》
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-018深圳市新国都技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1.召开时间：2018年2月14日14:30
2.召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、 会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次临时股东
大会于2018年2月14日14:30在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大
厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份108,170,260股，占上市公司
总股份的40.7419％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份108,170,260股，占上市公司
总股份的40.7419％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,320,100股，占上市公司总
股份的0.8739％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,320,100股，占上市公司总
股份的0.8739％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
以普通决议表决通过了《关于转让一级全资子公司100%股权的议案》，具
体表决结果如下：
总表决情况：
同意108,170,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,320,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、庄浩佳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1.深圳市新国都技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决
议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2018年2月14日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201503-23
华平信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日接到公司控股股东、实际控制人刘晓丹、熊模昌、王昭阳的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人持有股份情况介绍
刘晓丹现任公司董事，目前持有公司股份47,718,000股，占公司总股本的14.46%，其中持有无限售条件股份为11,929,500股，持有有限售条件股份为35,788,500股，处于质押状态股份为14,900,000股；熊模昌现任公司董事、副总经理，目前持有公司股份43,020,750股，占公司总股本的13.04%，其中持有无限售条件股份为10,755,188股，持有有限售条件股份为32,265,562股，处于质押状态股份为32,100,000股；王昭阳现任公司董事、副总经理，目前持有公司股份21,255,000股，占公司总股本的6.44%，其中持有无限售条件股份为5,313,750股，持有有限售条件股份为15,941,250股。
刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌及王昭阳为一致行动人，合计直接持有公司股份133,672,350股，占公司总股本的40.51%，为本公司的控股股东及实际控制人。其中刘晓丹为公司单一最大股东，刘焱系刘晓丹、刘晓露之母，刘晓露、刘晓丹系兄妹关系。自本公司设立以来，刘焱、刘晓露、熊模昌及王昭阳一直为本公司关键管理人员。
截止目前，公司已上市满三十六个月，根据刘晓丹、熊模昌、王昭阳的承诺与公司相关公告，其所持有的限售股都于2013年5月3日解除限售。
二、控股股东、实际控制人股份减持计划
1、减持人姓名：刘晓丹、熊模昌、王昭阳
2、减持目的：为公司引进战略投资人
3、减持时间：2015年3月19日-2015年9月18日（六个月内）
华平信息技术股份有限公司 公告3.182%。（刘晓丹、熊模昌、王昭阳各自具体的减持数量将视情况而定，若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该股份数量进行相应处理）。
5、减持方式：大宗交易
三、其他相关说明
1、实施本次减持计划后，公司一致行动人刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌及王昭阳合计持有公司股份不低于123,172,350股，占公司股份总数37.32%，仍为公司的控股股东及实际控制人。
2、刘晓丹、熊模昌、王昭阳及其关联人刘焱、刘晓露承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-039南京越博动力系统股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 6月 13日在南京市建邺区嘉陵江东街 18号 4栋 4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十一次会议。会议通知于 2019年 6月 6日以电子邮件的形式向全体董事发出。
本次会议应到董事7人，实际出席董事7人（其中何亚平、黄宏彬、袁敏、侯福深、晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》
基于公司及全体股东利益考虑，其全资子公司河南畅行智能动力科技有限公司（以下简称“河南畅行”）、成都畅行新能源动力科技有限公司（以下简称“成都畅行”）、西安畅行智能动力科技有限公司（以下简称“西安畅行”）拟向聊城中通轻型客车有限公司（以下简称“聊城中通”）、东风特汽（十堰）专用车有限公司（以下简称“东风特汽”）采购一批运输车辆。经董事会认真审议，同意上述购车事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事袁敏先生对本议案投了弃权票，理由为：主要是该交易对公司的运营产生的影响无法直接判断，鉴于以上原因，袁敏先生对本议案投弃权票。
表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。
2、审议通过《关于公司应收账款抵消购车款的议案》
鉴于聊城中通、东风特汽尚欠公司货款，为收回货款，盘活公司资产，保护公司和全体股东利益，经与聊城中通、东风特汽协商一致，公司全资子公司河南畅行、成都畅
行、西安畅行将向上述公司购买一批车辆，购车款用等额应收账款支付，进行等额的债权债务抵消。经董事会认真审议，同意上述事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事袁敏先生对本议案投了弃权票，理由为：主要是该交易对公司的运营产生的影响无法直接判断，鉴于以上原因，袁敏先生对本议案投弃权票。
表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。
3、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
公司于2018年8月28日披露了《2018年半年度报告》（公告编号2018-034）、2018年 10月 29日披露了《2018年第三季度报告》（公告编号2018-045）。经年度审计，发现实际业绩与前期披露的金额相比出现较大差异，主要原因系公司部分收入确认时点与审计收入确认时点存在不一致，出于审计谨慎原则调减了部分营业收入，从而导致相关财务数据的变化。
为真实、客观、公允地反映公司财务状况，公司现就该事项进行会计差错更正，对 2018年半年度、2018年第三季度合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表产生影响，对合并及母公司现金流量表无影响。
经过认真审议，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正事项,公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司与北京新能源汽车技术创新中心有限公司（后期准备更名为“国家新能源汽车技术创新中心”，以下简称“国创中心”）初步协商达成一致，公司拟用自有资金 3000万元参与国创中心增资扩股，认购不低于4.25%的股份份额。
经过认真审议，董事会认为：公司与国创中心主营业务相关，本次对外投资有利于公司联合新能源汽车领域优秀企业参与新能源汽车前沿、高端创新技术的研发和实践，有利于公司技术水平的提升，有利于公司的长远发展，符合全体股东及公司的利益。同
意上述对外投资事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事袁敏先生对本议案投了弃权票，理由为：主要是该交易战略性投资或财务性投资的决策标准无法判断，鉴于以上原因，袁敏先生对本议案投弃权票。
表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年6月14日