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证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-025
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪天鸿”）于 2019年 4月 24日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营并有效控制风险的情况下，同一时点使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构购买低风险型理财产品，单笔投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，以增加公司资金收益。
2、投资品种
公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品。投资产品不涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
3、投资额度及期限
公司在同一时点用于投资理财的资金额度不超过 2亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。单笔投资期限不超过12个月。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、决策程序及实施
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》经第二届董事会第十一次
会议审议后，需提交股东大会审议通过，由股东大会授权董事长在额度范围内行使投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施，并建立投资台账，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
5、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
6、本项投资理财不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不及预期。
（2）相关工作人员的存在违规操作和监控失控的风险。
2、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
（2）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报
告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，适度使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司适度使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在同一时点使用额度不超过人民币 2亿元的闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构购买短期低风险型理财产品。
五、监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营并有效控制风险的情况下，同一时点使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构购买低风险型理财产品，单笔投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：世纪天鸿本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，需提交 2018年度股东大会审议通过方可实施。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本保荐机构对世纪天鸿使用不超过2亿元闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
七、备查文件
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、首创证券有限责任公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-085蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年10月10日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 7亿元（指期限内单一自然日闲置募集资金进行现金管理的余额不超过 7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限短（不超过 12个月）、有保本承诺的低风险金融机构理财产品。实施期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见2018年9月11日、2018年10月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于近日使用闲置募集资金人民币 4,500万元购买了银行保本浮动收益类理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
2018年 10月 31日，公司在中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行购买了保本浮动收益类理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2、产品代码：WL91BBX
4、投资金额：人民币4,500万元
5、投资期限：91天
6、预期年化收益率：3.2%
7、认购日：2018年10月31日
8、到期日：2019年1月31日
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
1、尽管本次购买的“中国工商银行保本型法人 91天稳利人民币理财产品”为保本浮动收益类产品，但仍具有一定的风险，包括但不限于中国工商银行股份有限公司所揭示的风险：政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、兑付延期风险及其他风险等。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。
针对可能发生的投资风险，公司将采取如下措施：
1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，并授权公司财务负责人组织实施。财务负责人将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3、公司内审部负责对现金管理业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。
4、独立董事对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、监事会对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督。
6、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限短（不超过 12个月）、有保本承诺的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和经营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为 7,500万元（含本次公告金额）。具体情况如下：
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|合作银行|关联关系|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额|起始日|到期日|预计年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行|否|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|募集资金|保本浮动收益类|3,000万元|2018年10月25日|2019年4月25日|3.25%|
|中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行|否|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|募集资金|保本浮动收益类|4,500万元|2018年10月31日|2019年1月31日|3.2%|

五、备查文件
1、中国工商银行法人理财综合服务协议及理财产品说明书。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
华西证券股份有限公司关于
西藏易明西雅医药科技股份有限公司的定期现场检查报告
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|保荐机构名称：华西证券股份有限公司|被保荐公司简称：西藏易明西雅医药科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：邵伟才|联系电话：（028）8615 0039||||
|保荐代表人姓名：陈国星|联系电话：（028）8615 0039||||
|现场检查人员姓名：邵伟才|||||
|现场检查对应期间：2017年3月至2018年3月|||||
|现场检查时间：2018年4月10日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|本保荐机构现场检查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规情形。||||

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司的定期现场检查报告》之签字、盖章页。）
保荐代表人签名： 邵伟才 2018年4月19日
陈国星 2018年4月19日
保荐机构： 华西证券股份有限公司 2018年4月19日
（加盖公章）
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018060浙江东晶电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东晶电子，股票代码：002199）于2018年12月21日、12月24日、12月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经征询，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2018年10月26日披露的《2018年第三季度报告》中预计，2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1,000万元至1,000万元，上述业绩预计是公司财务部门于《2018年第三季度报告》提交董事会审议时初步测算的结果，未经过注册会计师审计。截至本公告披露日，公司正在推进2018年年度财务决算及年报审计的准备工作。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》等的有关规定，按期、及时做好 2018年度业绩的信息披露工作，敬请投资者注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-132莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司控股股东所持股份质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年12月25日接到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）的通知，获悉莱茵达控股集团所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱茵达控股集团|是|40,000,000|2017年12月22日|华夏银行股份有限公司杭州解放支行|6.50%|融资|
|合计||40,000,000|||6.50%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,莱茵达控股集团共持公司股份数量614,920,180股，占公司总股本的47.70%，累计质押数量为545,750,000股,占公司总股本的42.33%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-039北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年3月30日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年4月4日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于调整控股子公司北京尖翼科技有限公司增资方案暨关联交易的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事徐烨烽回避表决。
同意公司向控股子公司北京尖翼科技有限公司（以下简称“尖翼科技”）增资。增资认缴价格为每 1元新增注册资本 1元。星网宇达本次出资 1170万元，持股平台本次出资830万元，尖翼科技的自然人股东张仲毅先生自愿放弃本次增资认购权利，并将其所持有的300万股转让给持股平台。本次增资完成后尖翼科技的注册资本由1000万元人民币变更为3000万元人民币。
《关于调整控股子公司北京尖翼科技有限公司增资方案暨关联交易的公告》详见2019年4月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于调整控股子公司北京尖翼科技有限公司增资方案暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-010聚光科技（杭州）股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|2,468,880,292.95||1,833,252,035.56||34.67%|||
|营业利润|338,719,510.20||262,650,644.68||28.96%|||
|利润总额|522,633,673.20||326,353,053.06||60.14%|||
|归属于上市公司股东的净利润|400,548,111.96||247,041,019.73||62.14%|||
|基本每股收益（元）(加权平均)|0.89||0.55||61.82%|||
|加权平均净资产收益率|15.80%||11.18%||4.62%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|5,365,741,411.58||4,113,469,045.77||30.44%|||
|归属于上市公司股东的所有者|2,715,336,954.30||2,350,190,292.21||15.54%|||
|权益||||||||
|股 本|452,983,400.00||453,181,400.00||-0.04%|||
|归属于上市公司股东的每股净|5.99||5.19||15.41%|||
|资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内公司实现营业总收入为2,468,880,292.95元，比去年同期增长
522,633,673.20元，比去年同期增长60.14%；归属于上市公司股东的净利润为
400,548,111.96元，比去年同期增长62.14%。公司营业收入同比上升，主要因原有业务的大力拓展带来收入持续增长；营业利润同比上升，主要因公司对费用的综合管控收效，同时本期并购的子公司对利润也有贡献；在营业收入、营业利润增长的基础上，实现了利润的同比增长。
2、财务状况
报告期末，公司总资产5,365,741,411.58元，比期初增长30.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,715,336,954.30元，比期初增长15.54%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.99元，比期初增长15.41%；主要原因是公司本年度实现盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩于2017年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2016年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人叶华俊先生、主管会计工作的负责人虞辉先生、会计机构负责人屈哲锋先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-088神州长城股份有限公司
2018年第二季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度经营情况简报公告如下：
一、2018年第二季度订单情况
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|合同区域|第二季度新签重要订单（含中标或签订合同）||截至2018年6月30日已中标未完工重要订单||
||数量|金额（亿元）|数量|金额（亿元）|
|海外|0|0|20|306.77|
|国内|1|18.8|19|154.47|
|总计|1|18.8|39|461.24|

二、重大项目情况
1、2018年第二季度中标及新签订的主要项目
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|项目名称|合同金额|业务模式|履行情况|
|延津县生态水系及新区路网PPP项目|18.8亿元|PPP模式|项目前期施工准备工作正逐步开展|

2、在执行的主要重大项目
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|项目名称|合同金额|业务模式|履行情况|
|柬埔寨洪森路第 14 号村庄 55层综合开发项目（PP50项目）|28,500 万美元（约19.7亿元人民币）|EPC总承包|土建主体结构塔一已施工到16层；塔二已施工到19层，塔三已施工到25层；机电、|

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||||幕墙专业配合土建施工中。|
|柬埔寨豪利钻石项目（金边国民议会大街商/住宅开发项目）|15,860万美元（约11亿元人民币）|EPC总承包|合同内容已完工移交，新增零星工程在收尾施工。|
|紫晶壹号建设工程施工合同|124,493,000美元(约8.57亿元人民币)|EPC总承包|工程桩施工中，约完成总桩基数量的90%。|
|科威特财政部大楼翻新改造工程分包项目|3,970.68 万科威特第纳尔（约 9 亿元人民币）|EPC总承包|各栋楼房正进行结构拆除、土建施工、钢结构安装、机电安装、幕墙施工、装饰施工等工作。|
|科威特国防部军事学院项目分包工程|9,414.81 万科威特第纳尔（约21亿元人民币）|EPC总承包|各栋楼土建结构施工中，各栋楼砌筑施工、机电专业配合施工中。|
|印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂 PKEF 生产线工程PC总承包|18.60亿元人民币|EPC总承包|因项目甲方调整设计和施工方案，暂时没有实质性进展|
|卡塔尔新港 NPP/0057 房建与基础设施工程|79,712.51 万卡塔尔里亚尔（约15亿元人民币）|EPC总承包|正在进行结算收尾工作|
|柬埔寨 500 万吨/年炼油厂项目|6.2 亿美元（约合42.68亿元人民币）|EPC总承包|防洪设施完工，储罐防腐厂房建设完毕，场区供水线路整改进行中。|
|斯里兰卡科伦坡自由城市中心总承包|25,000万美元（约17亿元人民币）|施工总承包|由于业主尚未完成土地拆迁，工程施工尚未开始。|
|刚果（布）5000套现代经济适用房项目总承包|30,000万美元（约20亿元人民币）|EPC+F总承包|项目正处于融资阶段，工程施工尚未开始。|
|马来西亚LIKAS 大道项目|570,571,896.27 林|工程总承包|前期业主影响，暂停施工|

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||吉特（约合9.09亿元人民币）|||
|老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC总承包合同|13.81 亿美元（约87.36亿元人民币）|EPC总承包|已完成部分设计工作，施工队伍已进场，基础临建设施已完成。|
|柬埔寨湄公河别墅项目|4,650 万美元（约2.95亿元人民币）|工程总承包|项目现场四通一平工作已完成，现场打桩施工工作完成22%。|
|安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建设PPP项目|13.34亿元|PPP模式|正在进行项目开工的各项准备工作|
|四川省宜宾市珙县卫生和计划生育局珙县中医院妇幼保健院迁建及养老中心综合建设项目|7.5亿元|PPP模式|项目公司已完成注册，目前处于初勘阶段，准备打围进场。|
|吴川市中医院整体搬迁建设PPP项目|3亿元|PPP模式|办公区及生活区临设搭建已完成，目前在进行基坑支护工程，支护桩已完成，止水桩正在施工中。|
|吴川市人民医院迁建PPP项目|108,504.5万元|PPP模式|项目设计正在进行中，目前已做项目用地的部分围闭工作，项目主入口门楼已完成，现场平整土地工作在进行中。|
|富平高新区泰安路、贺兰大街等市政道路PPP项目|约10.66亿元|PPP模式|富菁南路至金粟大道污水管网工程已经完成并投入使用；市政道路工程已经开工6条，其中富辰五路、富辰七路已经完工，富辰三路、泰|

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||||安路已经完成 600 米路面工程施工，已开工市政道路工程地下管网工程完成70%。|
|延津县民生路棚户区改造及会展中心建设项目|98,239.22万元|BOT模式|民生路棚改区:已完成6栋楼的基础筏板混凝土浇筑，5栋楼完成地下负二层建造，4栋楼地上楼层正在建造；会展中心区块：开挖土方和CFG桩全部完成，筏板完成50%。|
|湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港PPP项目|约20亿元|A项目BOT模式B项目BOO模式|A项目北岸已完成清表工程；B项目正进行围堰、清淤施工和修详规设计工作；展示中心已完成至正负零。|
|人南国际广场项目室内外装修工程施工专业分包合同|6亿元|装修工程施工专业分包|因土建尚未完成，项目未开工。|
|卓展中心项目改造装修工程施工合同|10.18亿元|EPC改造工程总承包|因业主方案报规未得到政府相关部门批复，该项目施工暂停。|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年七月二十五日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-068江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 22日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2019年 10月 25日上午 9:00以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《公司2019年第三季度报告》。
（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会经审议同意使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事已对该事项发表明确同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（三）《关于变更2019年度审计机构的议案》
公司拟将 2019年度审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变
更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事已对该事项发表事前认可意见以及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于变更2019年度审计机构的公告》。
（四）《关于会计政策变更的议案》
公司拟按照财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定和要求，相应变更会计政策，并开始执行上述会计准则。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事已对该事项发表明确同意意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于会计政策变更的公告》。
（五）《关于变更经营范围的议案》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于变更经营范围的公告》。
（六）《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（[2019]10号）文件要求，以及公司于2019年 10月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，现结合公司实际，拟对《公司章程》条款作相应修改。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《公司章程修正案》。
（七）《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年11月 15日下午14：30时，在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-006神雾节能股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）第八届董事会第一次临时会议于 2017年 3月 7日以邮件形式发出会议通知，于 2017年 3月 9日在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，董事吴智勇先生、雷华先生、钱从喜先生、包玉梅女士、高永如先生、杨运杰先生和刘丹萍女士出席了会议并通过通讯方式表决。
会议由副董事长吴智勇先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于增补董事候选人的议案》
公司于近日收到公司董事长吴道洪先生、董事XUEJIEQIAN（钱学杰）先生的书面辞职报告。吴道洪先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会的职务，辞职后将不再担任公司职务；XUEJIEQIAN（钱学杰）先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司职务。根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为持有公司3%以上股份的股东，提名推荐宋彬先生、邓福海先生（简历详见附件）为神雾节能第八届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通
过之日起计算，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，连选可以连任。
与会董事认为：宋彬先生、邓福海先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第八届董事会非独立董事候选人，由股东大会进行选举。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司现任独立董事对《关于增补董事候选人的议案》发表了独立意见。
董事会同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
2016年 12月 14日，神雾节能股份有限公司在锦州市行政审批局办理相关事项的工商变更登记手续，并取得了锦州市行政审批局换发的营业执照。公司名称由“金城造纸股份有限公司”变更为“神雾节能股份有限公司”，现拟对《公司章程》名称进行修订。全体董事一致同意通过修订后新的《公司章程》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意将该议案提交公司2017年第一次临时度股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理工商变更登记事项的议案》
全体董事一致同意授权董事会就上述变更事项指派专人办理相关工商登记备案手续。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意将该议案提交公司2017年第一次临时度股东大会审议。
4、审议通过《关于召开神雾节能股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意公司将于2017年3月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议本次提交的相关议案。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
宋彬
宋彬先生，1971年 5月出生，中国国籍，本科学历。1990年至 1994年就读于鞍山钢铁学院（现辽宁科技大学）冶金机械系；1998年 6月至 1998年 9月随上海市团组参加美国马里兰学院培训；2001年至2004年就读于中欧国际商学院EMBA专业；2012年8月至2012年10月参加英国曼彻斯特大学培训。1994年至 1996年任宝钢设备部冶炼区域技术员；1996年至 2001年历任宝钢国贸人事部干事、总管、团委书记；2001年至2003年任天津宝钢北方贸易有限公司副总经理；2003年至 2007年任成都宝钢西部贸易有限公司总经理；2007年至 2009年任宝钢集团办公厅副主任（主持工作），兼任宝钢股份党委办公厅副主任（主持工作）；2009年至 2014年历任宝钢资源（香港）有限公司执行董事、宝钢资源有限公司党委书记（主管干部、人事，分管废钢铁采购）；2014年至 2017年任宝钢发展有限公司总裁，兼任宝钢建材有限公司董事长。宋彬先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
邓福海
邓福海先生，1966年 1月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。1991年重庆建筑工程学院工学硕士毕业。1991年5月至1995年3月任中国湖北国际经济技术合作公司项目经理；1995年4月至2000年3月任马来西亚大成湖北建设有限公司董事经理；2000年 7月至 2003年 10月任武汉道博物业有限公司副总经理；2003年11月至2007年6月任湖北仁和物业发展有限公司副总经理；2007年 7月至 2007年 12月任北京神雾热能技术有限公司总裁助理；2008年 1月至2014年9月任江苏省冶金设计院常务副总经理、董事；2014年12月至今任甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司董事长。2017年 2月至今任神雾科技集团
股份有限公司高级副总经理兼北京华福工程有限公司董事长。邓福海先生未直接持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2015-05中国全聚德（集团）股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届十八次会议审议通过的《关于变更会计估计的议案》。本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更起始日期：2015年1月1日
（二）变更原因：
根据《企业会计准则》的要求，为使会计信息更科学地反映公司财务状况和经营成果，不断增强公司对所属企业的财务管控力度，保证所属企业财务活动的合规性和有效性，更好地发挥规模优势，公司将调整部分固定资产折旧年限、应收款项坏账准备两项会计估计，同时细化固定资产分类。
（三）变更前后情况如下：
1.固定资产分类及折旧年限：
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|原分类、净残值率及折旧年限||新分类、净残值率及折旧年限||
|预计净残值|0%,4%-5%|预计净残值|5%|
|固定资产类别|原折旧年限 （年）|固定资产类别|现折旧年限（年）|
|房屋建筑物|10-40年|房屋建筑物|10-50年|
|||其中：房屋建筑物|40年-50年|
|||室外景观、钢架建筑|30年|
|||生产用厂房|20年|
|||简易房、构筑物|10年|
|固定资产装修|5年|固定资产装修|按受益期|
|机器设备|5-10年|机器设备|10年|
|系统性设备|5年|系统性设备|10年|
|运输设备|5-10年|运输设备|8年|
|家具设备|5年|家具设备|5年|

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|电子设备|5-10年|电器设备|5年|
|文体娱乐设备|5年|文体娱乐设备|5年|
|厨房设备|5年|厨房设备|5年|
|其他设备|5年|其他设备|5年|

2.应收款项组合类型：
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|-|-|-|-|-|-|
|原应收款项组合类型|||新应收款项组合类型|||
|组合类型|确定组合的依据|按组合计提坏账准备的计提方法|组合类型|确定组合的依据|按组合计提坏账准备的计提方法|
|账龄组合|账龄状态|账龄分析法|账龄组合|账龄状态|账龄分析法|
|特项组合|资产类型|收回有保证方式|特项组合|资产类型|收回有保证方式|
|已收押金客户组合|资产类型|以历史损失率为基础估计未来现金流量|已收押金客户组合|资产类型|不计提|
|押金备用金组合|资产类型|以历史损失率为基础估计未来现金流量|押金备用金组合|资产类型|不计提|
|合并范围内关联方组合|资产类型|以历史损失率为基础估计未来现金流量|合并范围内关联方组合|资产类型|不计提|
||||信用卡组合|款项性质|不计提|

3.应收款项帐龄组合坏账准备计提比例：
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|-|-|-|-|-|-|
|原计提比例|||新计提比例|||
|账 龄|应收账款计提比例%|其他应收款计提比例%|账 龄|应收账款计提比例%|其他应收款计提比例%|
|1年以内（含1年）|5|5|1年以内（含1年）|5|5|
|1至2年|10|10|1至2年|10|10|
|2至3年|50|50|2至3年|15|15|
|3年以上|100|100|3至4年|30|30|
|__|__|__|4至5年|60|60|
|__|__|__|5年以上|100|100|

二、本次会计估计变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第28号——会计政策、变更会计估计和差错更正》的相关规定，采用未来适用法对上述会计估计进行调整，故不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。对公司已披露的财务报表不会产生影响，因此本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
（二）经公司财务部门初步测算,2015年预计减少折旧费用约37万元、减少
计提应收款项坏账准备约40万元，上述两项会计估计的调整不对公司损益构成重
大影响。
（三）本次会计估计变更的影响额将不会超过最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的50％，也不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的50%，不会使公司2015年度的盈亏性质发生变化。
三、董事会审议本次会计估计变更的情况
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后，自2015年1月1
日起执行，独立董事对此发表独立意见；不需要提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本次会计估计变更，符合公司实际情况、相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。
五、独立董事意见
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此同意本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司此次会计估计变更是依据会计谨慎性原则而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司实施本次会计估计变更。
六、备查文件
1.董事会第六届十八次会议决议。
2.监事会第六届第十三次会议决议。
3.独立董事关于会计估计变更事项的独立意见。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-125湖南千山制药机械股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年10月28日下午16:00在行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年10月22日以通讯方式发出。会议由监事会主席管新和先生主持，会议应到监事4人，实到监事4人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过现场表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一九年十月二十九日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-063深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于 2017年 9月 18日上午以通讯表决方式召开，本次会议于 2017年 9月 15日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 12,000万元人民币，期限不超过 1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与上述银行签订的最终授信协议为准（总额不超过12,000万元人民币），公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。
应广发银行股份有限公司深圳分行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过 12,000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，并由公司为该授信额度提供保证金质押担保。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过等值美元 1,000万元整的内保外债项下流动资金贷款授信额度，期限不超过 12个月，具体额度、期限和利率以公司根据资金使用计划与上述银行签订的最终授信协议为准（总额不超过1,000万美元），公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于授权公司与辽宁天道助康医药生产有限公司签订<辽宁天道助康医药生产有限公司装饰工程施工合同>的议案》
为推进辽宁天道助康医药生产有限公司一期工程项目和二期工程项目的实施，根据项目进度需要，公司拟与辽宁天道助康医药生产有限公司近期正式签订《辽宁天道助康医药生产有限公司一期工程施工合同》、《辽宁天道助康医药生产有限公司二期工程施工合同》，上述合同总金额约为 8,500万元人民币（实际金额以工程量结算为准）。公司董事会同意授权公司与辽宁天道助康医药生产有限公司签订上述合同。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权公司与辽宁天道助康医药生产有限公司签订辽宁天道助康医药生产有限公司装饰工程施工合同的公告》（公告编号：2017-064）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一七年九月十九日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-105四川依米康环境科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2017年前三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1-9月）|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-70%|盈利：2,177.36万元|
||盈利：3,266.04万元–3,701.51万元||

（2）2017年第三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7-9月）|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：9.71% - 49.92%|盈利：1,083.16万元|
||盈利：1,188.36万元–1,623.83万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，在信息化领域和医疗
健康领域业务拓展较好，公司整体订单获取态势良好，1-9月公司新增订单约为
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-10520.49亿元，较上年同期增长162.71%。这些订单在报告期内陆续开工，尚未形成收入，但相关业务开展的期间费用增长较快且计入本期，导致业绩的实现滞后于订单的增长；另一方面，公司通过对应收账款加大收款管理力度，计提的坏账资产减值损失较上年同期减少。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,250.11万元。
综合以上因素，本报告期公司业绩较上年同期预计增长50%至70%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司
2017年10月13日
发行人控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见
本人作为三只松鼠股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东及实际控制人，在此确认：
发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书中与本人相关的内容真实、准确、完整、及时，且本人不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。
章燎源
年 月 日
关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
一、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，作为公司的独立董事，对公司的关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
1、关联方主要为电力行业企业，在企业管理信息化方面对公司的产品和服务有需求，以上关联交易均属公司正常业务范围。上述日常关联交易的发生有助于进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。
2、公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比例较小，不会造成公司对关联方的依赖。
3、公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理且公允，没有发现损害公司利益的情形。
因此我们同意将《关于对2019年度日常关联交易金额进行预计的议案》提交公司董事会审议。
二、关于续聘审计机构的事前认可情况
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对《关于续聘审计机构的议案》进行了事前审核，我们认为：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供服务的团队是公司原审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关人员，于 2001年起就承担公司注册资本验证、专项审计等业务。在担任公司审计机构时，能够坚持公允、客观的态度进行独立审计。
因此我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司董事会审议。
本页无正文，为关于远光软件股份有限公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见的签字页
独立董事签名：
钱强
陈宋生
梁华权