Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-013
广东凯普生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取
较好的投资回报，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于2017年5月2日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在不影响正常
经营及确保资金安全的情况下，使用不超过16,000万元的闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在授权的期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审
议通过。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的和额度
在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收
益，公司拟使用不超过人民币16,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
2、投资品种
拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过12个月的银行、证券公司的安
全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及
其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；在本决议有效期内，上述
额度可滚动使用。
4、投资期限
根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过12个月。
5、资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、过去十二月使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司过去十二个月内未使用闲置自有资金购买理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、授权管理
在本议案中的授权额度范围内，提请公司授权总经理行使投资决策并签署相
关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
六、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过16,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在12个月内可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过16,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用，在股东大会审议通过之日起方可实施。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：“公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币16,000万元人民币的闲置自有资金适时进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施”。
4、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序。基于上述意见，广发证券对公司使用闲置自有资金进行现金管理产品无异议。
七、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-004
天津滨海能源发展股份有限公司
关于重大资产出售预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月29日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“预案”），并于 2017年 12月 6日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津滨海能源发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 27号）（以下简称“问询函”）。
公司根据《问询函》的要求对预案进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：
1．在预案“第一节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案（三）期间损益安排”中补充披露过渡期损益归属安排的原因及合理性、相关会计处理以及对上市公司相应会计年度净利润的影响。
3．在预案“第五节本次交易的标的资产预估值情况”之“二、标的资产不同评估方法下的详细评估过程”部分补充披露标的资产在采用资产基础法和收益法下的详细评估过程。
4．在预案“第五节本次交易的标的资产预估值情况”之“四、本次评估的合理性分析”部分补充披露本次评估的合理性的分析。
5．在预案“第七节本次交易对上市公司的影响”之“七、本次交易产生的利润、可能涉及的税费及对上市公司损益的影响”部分补充披露了本次交易产生的利润、可能涉及的税费及对上市公司损益的影响。
6．根据《关于 2017年第三季度报告更正公告》（公告编号：2017-073），对预案中 2017年 1-9月及 2017年 9月 30日相关财务数据进行了修订。
公司提醒投资者注意，公司对预案进行了上述补充披露，投资者在阅读和使用公司重大资产出售预案时，应以本次同时披露的预案（修订稿）为准。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
证券代码: 002444证券简称:巨星科技
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州巨星科技股份有限公司董事会现就提名黄爱华为杭州巨星科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州巨星科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合杭州巨星科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州巨星科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有杭州巨星科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有杭州巨星科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在杭州巨星科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为杭州巨星科技股份有限公司或其附属企业、杭州巨星科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与杭州巨星科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-027中国长城计算机深圳股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的一般风险提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”或“长城电脑”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）因重大资产重组事项已于 2015年7月31日上午开市起转为重组停牌。2015年8月28日、2015年10月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-050号、2015-070号）；2015年 12月 24日，公司召开 2015年度第四次临时股东大会审议通过了因本次重大资产重组项目继续停牌至 2016年 2月 29日的申请（具体内容详见公司 2015-093号《2015年度第四次临时股东大会决议公告》、2015-094号《重大资产重组停牌进展公告》）；中国电子拟对本公司实施业务梳理并夯实中国电子信息安全业务基础，拟筹划本公司与多个公司之间的重组整合，包括但不限于发行股份购买军工优质资产、置出亏损资产和募集配套资金等重大事项。
2016年2月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组暨关联交易的议案。
一、本次重大资产重组暨关联交易的相关情况
公司换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的整体方案如下：
（1）换股合并：长城电脑与长城信息的合并，是依据中国电子的产业规划，以“对等合并、协同发展”为合并原则。合并后的公司同时承继及承接长城电脑
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-027号公告与长城信息的全部资产、负债、权益、业务和人员；（2）重大资产置换：长城电脑拟以其所持有的香港上市公司冠捷科技有限公司24.32%的股份与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）持有的武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）64.98%股权进行等额置换；（3）发行股份购买资产：公司根据《中国长城计算机深圳股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，向交易对方发行人民币普通股（A股），购买中原电子剩余35.02%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（以下简称“圣非凡”）100%股权、中国电子因国有资本金确权对长城电脑形成的 1.65亿元债权；（4）募集配套资金：本次交易长城电脑将募集不超过 80亿元配套资金，用于项目建设及补充流动资金。
换股合并、重大资产置换和发行股份购买资产互为前提，其中任何一项未获批准的，则本次交易自始不生效。募集配套资金的生效和实施以本次交易的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响换股合并、重大资产置换和发行股份购买资产的实施。
本次重大资产重组暨关联交易的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告文件。
二、风险提示
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本次重大资产重组暨关联交易事宜尚需公司股东大会审议批准及中国证监会和政府其他相关有权部门核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
2018年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-013
跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年1月30日(星期二)下午十四时三十分
（2）网络投票时间：2018年1月29日-2018年1月30日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月 30日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
2018年第二次临时股东大会决议公告规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计107名，代表股份数为703,531,308股，占公司总股本的49.0228%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为672,051,048股，占公司总股本的46.8292%；通过网络投票的股东及股东代理共计 103名，代表股份数为31,480,260股，占公司总股本的2.1936%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计104名，代表股份数为57,460,260股，占公司总股本的4.0039%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案均需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的议案》
投票表决结果：同意 703,531,308股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意 703,531,308股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
2018年第二次临时股东大会决议公告投票表决结果：同意 703,531,308股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于对全资子公司及孙公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意 703,531,308股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、张鼎映律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2018年第二次临时股东大会决议公告特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
公司董事会议事规则
中信海洋直升机股份有限公司
董事会议事规则
（经公司2014年度股东大会审议通过）
第一条为更好地发挥中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）董事会的作用，建立完善的法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，特制定本规则。
第二条董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。
第三条董事会按照股东大会决议设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。
第四条董事会秘书根据董事会的要求，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会议决议、决议公告的起草工作。
第五条董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。
第六条董事会每年至少召开两次会议，由董事长负责召集。董事会秘书应按照公司章程规定的时间、方式，在会议召开前10日将会议通知送达全体董事、监事和总经理。
第七条有下列情形之一的，董事长应在十日内召集和主持董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）二分之一以上独立董事提议时；
公司董事会议事规则
（四）监事会提议时；
（五）总经理提议时；
（六）代表十分之一以上表决权的股东提议时。
第八条董事会决议表决方式为：书面投票表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以电话会议形式、传真方式或借助其他能使所有董事进行交流的通讯设备进行并作出决议，并由参会董事签字。
第九条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
被委托董事出席会议时，应出具授权委托书。被委托董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
监事、非董事总经理可以列席董事会会议。
第十条董事会会议议案的提出
（一）有关公司经营管理议案，原则上由公司总经理提出，公司董事亦可就公司的经营管理工作提出议案。
（二）人事任免议案由董事长、总经理按照权限分别提出。
（三）董事会机构设置议案由董事长提出，公司管理机构设置及分支机构设置议案由总经理提出。
董事会会议的各项议案于董事会会议召开前10日由董事会秘书收集并负责编制成会议文件，提前5天送交董事审阅。
（四）董事会临时会议遇有紧急事由时，其议案可在开会时直接提出。
第十一条董事会议案的审议
（一）董事会应按照会议议程逐项讨论、审议各议案。必要时，也可将相关议案一并讨论。
（二）会议议案由主持人或其指定的其他人员宣读，主持人或其指派的人员应就该议案作必要说明或发放必要文件。
（三）董事对提交会议审议的议案可以自由讨论，并可向会议阐明自己的观
公司董事会议事规则
点。董事发言不限时间和次数。
（四）董事发言与会议议案无关，主持人可以拒绝或制止。
第十二条董事会审议议案的表决
（一）董事会决议采用书面投票表决的方式。每名董事有一票表决权。董
事会作出决议，必须经公司全体董事的过半数通过。
（二）董事会按照会议议程对所有议案审议后，应当逐项进行表决。如董事会会议对审议的议案暂不表决，可提交下次董事会会议审议。
（三）董事会会议议案经表决通过，均应形成决议，经出席会议董事签字后生效。
第十三条董事会审议关联交易事项时，有下列情形之一的董事可以出席董事会会议，并可以在董事会会议上阐明其观点，但是不应当就该等事项参与表决：（一）董事个人与公司的关联交易；
（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与公司的关联交易；
（三）按法律、法规、部门规章、证券交易所股票上市规则和公司章程的规定应当回避的。
如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决，也不得代理其他董事行使表决权。
在对有关关联交易事项进行表决时，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。如遇关联董事回避后出席董事会的无关联关系董事不足3人的，则董事会应当在有关董事会会议召开之日起三日内发出召开股东大会的通知，将该关联交易事项提交股东大会审议，并在董事会会议决议公告中作出详细说明，同时对独立董事的意见进行单独公告。
第十四条依法自动失去任职资格的董事，不具有表决权。
第十五条董事会会议各项内容均应记入会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书和记录人在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。
第十六条董事会决议违反法律、法规或者章程的规定，致使公司遭受损失
公司董事会议事规则
的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第十七条董事会决议的贯彻落实
（一）董事会决议一经形成，即由全体专职董事和总经理组织实施。
（二）董事会有权就实施情况进行检查并予以督促。
（三）董事会秘书经常向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的意见转达至有关董事。
第十八条本规则自股东大会审议通过后施行。
本规则需要修改时，由董事会秘书提出修改方案，提交董事会审定后，报股东大会审议。在股东大会审议通过后方可实施。
第十九条本规则由董事会负责解释。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
福建七匹狼实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵蓓先生/女士，作为福建七匹狼实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与福建七匹狼实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为福建七狼实业股份有限公司或其附属企业、福建七匹狼实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年来未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括福建七匹狼实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在福建七匹狼实业股份有限公司连续担任独立董事超过六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵蓓（签署）
日期：2017年3月30日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-020
康跃科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年4月20日以现场方式召开，会议通知已于2018年4月9日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的监事3人。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、关于2017年度监事会工作报告的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2017年度监事会工作报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、关于2017年度报告及摘要的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年度报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（和信审字(2018)第000445号），报告客观、公正。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、关于2017年度财务决算报告议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
年度股东大会审议。
4、通过关于2017年度利润分配的议案；
经公司2017年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，康跃科技股份有限公司母公司2017年度实现净利润4,737,467.94元。根据《公司章程》规定：当年计提10％的法定盈余公积金473,746.79元。截至2017年12月31日，累计可供股东分配的利润为113,512,492.73元，母公司年末资本公积余额为547,648,432.98元。
根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远利益，公司2017年度利润分配议案如下：
以截至2018年3月31日的公司总股本23,355.7408万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利467.11万元（含税）。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、通过关于2017年度内部控制自我评价报告的议案；
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
2017年度内部控制自我评价报告于同日在巨潮资讯网披露。
6、通过关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
监事会认为：公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告于同日在巨潮资讯网披露。
经审议，公司 2018年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；公司2018年第一季度报告公允地反映了公司2018年第一季度末的财务状况和 2018年第一季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2018年第一季度报告于同日在巨潮资讯网披露。
8、关于会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
关于会计政策变更的公告于同日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-055债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2019年 8月 6日下午 15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019年 7月 26日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 30,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于使用现金购买汕头市派亚油墨有限公司100%股权的议案》
为满足业务发展需要，同意公司以自有资金人民币 7,000万元购买郑育文先生、王伟群先生、朱伟绩先生所持有的汕头市派亚油墨有限公司100%股权，交易完成后公司将持有派亚油墨100%股权。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年八月七日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-23
英洛华科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届监事会第七次会议的会议通知于 2016年 3月 17日以传真或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2016年3月28日上午11:00在浙江联宜电机有限公司会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由厉国平先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
该议案需提请公司 2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议太原双塔刚玉股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
该议案需提请公司 2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；
根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，监事会对公司2015年度内部控制情况进行了认真核查，现发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
债券代码：112503 债券简称：17山证 01债券代码：112504 债券简称：17山证 02债券代码：112851 债券简称：19山证 01财达证券股份有限公司
关于
（住所：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼）
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、（品种二）、
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：石家庄市自强路 35号）
二〇一九年二月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司公开发行2016年公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及山西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财达证券不承担任何责任。
一、本期债券的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|债券名称|山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）|山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）|山西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|17山证01|17山证02|19山证01|
|债券代码|112503|112504|112851|
|发行规模|15亿元|5亿元|10亿元|
|发行期限|3年期固定利率债券|5年期固定利率债券|3年期固定利率债券|
|起息日|2017年3月15日||2019年1月22日|
|债券利率|4.76%|5.10%|4.10%|
|信用级别|经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，17山证01、17山证02和19山证01的债券信用等级均为AA+|||
|募集资金用途|本期债券所募集资金用于调整债务结构||本期债券所募集资金将用于偿还公司有息债务|

二、本期公司债券的重大事项
截至2019年1月31日，发行人2019年1月累计新增借款（含发行债券）46.57亿元，超过发行人2018年末未经审计净资产人民币130.41亿元的20%，具体内容如下：
（一）、2019年 1月发行债券情况
2019年1月，公司发行公司债券10亿元，发行次级债券10亿元。
（二）、2019年 1月其他新增借款情况
2019年1月，公司其他累计新增负债融资26.57亿元，主要是正回购业务规模增加、从其他金融机构拆入资金等影响。
上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据均未经审计，
敬请投资者注意。
发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人
各项业务经营情况正常。
财达证券将持续关注发行人经营和财务情况，对本次债务本息偿付情况以及其他对债券持有人利益重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等的规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
南京普天通信股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
(一）监事会的工作情况
2015年度监事会共召开四次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议编次|会议时间|会议内容|
|1|第六届监事会第十三次会议|2015年3月27日|1、 审议公司2014年度监事会工作报告；2、 审议公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告；3、 审议公司2014年度利润分配预案；4、 审议公司 2014 年年度报告及年度报告摘要；5、 审议公司 2014 年度内部控制自我评价报告；6、 审议公司关于2014年度计提资产减值准备的议案。|
|2|第六届监事会第十四次会议|2015年4月27日|1、审议公司2015年第一季度季度报告。|
|3|第六届监事会第十五次会议|2015年8月21日|1、审议公司2015年半年度报告及摘要。|
|4|第六届监事会第十六次会议|2015年10月29日|1、审议公司2015年第三季度报告。|

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会列席了股东大会和董事会会议，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决
议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和
检查。认为公司的日常经营活动以及重大决策的制定、实施符合《公司法》、《证
券法》、《深交所上市规则》、《公司章程》等国家有关法律法规规定,内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，运行有效。公司对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，到目前为止未发现在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司季度、半年度、年度报告,审查会计事务所出具的审计报告等方式,对公司财务制度、财务运作、财务状况进行检查、监督，2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项做出的评价符合客观公正的原则。
(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司在收购、出售资产时，严格履行处置程序，交易价格及过程符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司发展方向，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易是生产经营所必须的，并体现了市场公平原则，定价公允，交易公平，无内幕交易行为，所有关联交易均履行了审批程序，未发现损害公司利益和股东利益的现象。
(六)监事会对公司内控制度自我评价情况的独立意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的经营管理需要，已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要。公司内部控制组织机构完整，内控制度的执行及监督有效，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
南京普天通信股份有限公司
监事会
二零一六年三月二十九日
广东美联新材料股份有限公司
关于本次重大资产重组前
12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“美联新材”或“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”或“标的公司”）61%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，公司将合计持有营创三征63.25%的股权。本次重大资产重组前12个月内，本公司完成如下资产交易事项：
1、设立控股子公司联朴新材料科技（上海）有限公司
为满足公司经营需求，公司与朴蓝聚烯烃科技发展（上海）有限公司（以下简称“朴蓝科技”）共同出资成立联朴新材料科技（上海）有限公司，公司出资1,300万元，占比65%，朴蓝科技出资700万元，占比35%。
上述投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组，且与本次交易无关。
2、增资控股营口营新化工科技有限公司
上市公司增资控股营新化工事宜尚未实施；经上市公司与盛海投资、至同合伙、营新化工、刘至寻充分协商，同意解除《营口营新化工科技有限公司之增资协议》，有关上市公司增资营新化工事宜另行协商。
3、投资设立并购基金汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)
为实现产业整合以及上市公司外延式发展，上市公司及其他投资者成立并购基金汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）（以下简称“美联赢达”），作为上市公司未来进行产业整合的平台。目前上市公司已认缴美联赢达出资 18,000万元，出资比例为33.96%，实缴出资 17,440万元。美联赢达的全资子公司美联盈通实收资本17,640万元已用于收购营创三征31%的股权。
上述投资事项不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组，且与本次交易无关。
4、收购营创三征2.25%的股权
2018年12月，公司与盛海投资签署《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》，上市公司以 2,003.4万元的价格收购盛海投资持有的营创三征378万元股权（股权比例为2.25%）。
上述投资事项不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组，但上述投资事项的标的资产与本次交易的标的资产为同一相关资产，上市公司已在《广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》对上述投资事项进行详细披露。
除前述情况外，上市公司在最近十二个月内未发生其他资产交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司关于本次重大资产重组前12
个月内上市公司购买、出售资产情况的说明》盖章页）
广东美联新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-088贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 6日接到控股股东张观福先生通知，张观福先生于 8月 6日与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的 12,316,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为 2014年 8月 6日，到期购回日为 2016年 8月 3日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
目前，张观福先生持有公司股份 195,713,850股，占公司总股本的 39.11%。本次股权质押后，张观福先生所持股份中处于质押状态的股份累计为 155,713,850股，占其所持公司股份的 79.56%，占公司总股本的 31.11%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-092
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》，公司股东、董事、副总经理王立伟先生持有公司 58,408,789股（占公司总股本比例5.07%），在减持区间 2018年 4月 26日至 2018年 10月 23日内，拟以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过11,519,462股，不超过公司总股本的1%，为其持有公司股份的19.72%，不超过其持有公司股份的25%。
公司于2018年7月25日收到王立伟先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至目前，王立伟先生股份减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述公司持股5%以上股东王立伟先生股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，公司股东王立伟先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、截止本公告日，王立伟先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王立伟先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一八年七月二十五日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-001
山东矿机集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌（详见2016年8月2日、8月9日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重要事项的停牌公告》、《关于重大事项进展及继续停牌的公告》，公告编号：2016-045、2016-046）。2016年8月15日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-047）。于2016年8月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-049），于2016年8月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-050），2016年9月6日、9月13日、9月22日、9月29日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055、2016-056、2016-058）,2016年10月1日、10月13日披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-060、2016-062），2016年10月20日、10月27日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2016-065、2016-066）。
2016年10月28日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东矿机，证券代码：002526）自2016年11月1日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6
个月。并发布了《山东矿机集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2016-069）,2016年11月3日、11月10日、11月17日、11
月24日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-074、
2016-075、2016-076、2016-078）。
2016年12月1日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-080），独立财务顾问东吴证券股份有限公司发表核查意见，2016年12月8日、12月15日、12月22日,、12月29日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-081、2016-085、2016-087、2016-092）。
截至本公告披露日，公司与交易各方就本次重大资产重组具体交易方案细节持续展开深入磋商，公司聘请的各中介机构对标的公司的现场尽职调查工作逐步进入收尾阶段。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年1月5日