证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-048
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年 8月18日
●股权登记日：2014年8月11日
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
经公司六届六次董事会审议通过，公司定于2014年8月18日（星期一）召开 2014年第一次临时股东大会。
1、股东大会届次：安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、会议时间：现场会议召开时间为 2014年 8月 18日下午13:30，网络投票时间为2014年8月18日上午9:30—11:30，下午13:00——15：00。
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
5、会议地点：芜湖市悦圆方大酒店
二、会议审议事项
1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》（已经六届五次董事会审议通过）；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》（已经六届五次董事会审议通过）；
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》（已经六届六次董事会审议通过）；
4、审议《鑫科材料 2014年度非公开发行预案（修订版）》（已经六届六次董事会审议通过）；
5、审议《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性（修订版）的议案》（已经六届六次董事会审议通过）；
6、审议《关于签订<附条件生效的股权转让合同>、<附条件生效的股权转让合同之补充合同>和<业绩承诺补偿协议>的议案》（已经六届五次和六届六次董事会审议通过）；
7、审议《关于本次募集资金拟收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%股权相关审计报告、资产评估报告的议案》（已经六届六次董事会审议通过）；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（已经六届五次董事会审议通过）；
9、审议《关于修订公司章程的议案》（已经六届五次董事会审议通过）；
10、审议《鑫科材料未来三年（2014-2016）股东回报规划》（已经六届五次董事会审议通过）。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2、截止 2014年 8月 11日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2014年8月14日（上午9：00--下午16：30）
联系人：张龙
联系电话：0553-5847423
传 真：0553-5847423
地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
邮 编：241006
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年8月2日
附件一:授权委托书格式
授权委托书
安徽鑫科新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年月日召开的贵公司2014年第一次临时度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议 题|表决结果|||
|||赞成|弃权|反对|
|1|审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》||||
|2|审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》||||
|3|审议《关于公司非公开发行A 股股票方案（修订版）的议案》||||
|3.1|发行股票的种类和面值||||
|3.2|发行方式及发行时间||||
|3.3|发行数量||||
|3.4|发行对象||||
|3.5|锁定期安排及上市地点||||
|3.6|发行价格||||
|3.7|募集资金用途||||
|3.8|未分配利润的安排||||
|3.9|本次发行股东大会决议有效期限||||
|4|审议《鑫科材料2014年度非公开发行预案（修订版）》||||
|5|审议《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性（修||||

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||订版）的议案》|
|6|审议《关于签订<附条件生效的股权转让合同>、<附条件生效的股权转让合同之补充合同>和<业绩承诺补偿协议>的议案》（已经六届五次和董事会审议通过）|
|7|审议《关于本次募集资金拟收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%股权相关审计报告、资产评估报告的议案》|
|8|审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|9|审议《关于修订公司章程的议案》|
|10|审议《鑫科材料未来三年（2014-2016）股东回报规划》|

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：网络投票操作流程
鑫科材料投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年 8月 18日的交易时间，即 2014年 8月 18日上午 9:30—11:30，下午13:00——15：00
议案数：18
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738255|鑫科投票|18|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-10号|本次股东大会的所有18 项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》||1.00||
|2||审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》||2.00||
|3||审议《关于公司非公开发行 A股股票方案（修订版）的议案》||3.00||
|3.1||发行股票的种类和面值||3.01||
|3.2||发行方式及发行时间||3.02||

3.3 发行数量 3.03
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|3.4|发行对象|3.04|
|3.5|锁定期安排及上市地点|3.05|
|3.6|发行价格|3.06|
|3.7|募集资金用途|3.07|
|3.8|未分配利润的安排|3.08|
|3.9|本次发行股东大会决议有效期限|3.09|
|4|审议《鑫科材料2014年度非公开发行预案（修订版）》|4.00|
|5|审议《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性（修订版）的议案》|5.00|
|6|审议《关于签订<附条件生效的股权转让合同>、<附条件生效的股权转让合同之补充合同>和<业绩承诺补偿协议>的议案》|6.00|
|7|审议《关于本次募集资金拟收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司 100%股权相关审计报告、资产评估报告的议案》|7.00|
|8|审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|8.00|
|9|审议《关于修订公司章程的议案》|9.00|
|10|审议《鑫科材料未来三年（2014-2016）股东回报规划》|10.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月11日 A股收市后，持有鑫科材料A股（股票代码600255）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。