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证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017－062山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知及会议材料于2017年10月16日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《2017年第三季度报告正文及全文》。
《2017年第三季度报告全文》于2017年10月26日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《2017年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、会议审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、会议审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避了该议案的表决。
《关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
5、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会拟定于2017年11月10日上午9:30召开2017年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2017年10月26日
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的要求，我们对公司 2019年半年度公司对外担保情况进行了认真地了解和核实，发表如下独立意见：报告期内，公司不存在通过对外担保损害公司利益及股东利益的情形，未发生违规对外担保的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于 2019年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易均根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定履行了相关的审批程序，关联交易的价格客观，交易条件公平、合理，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司的发展战略，不存在通过关联交易侵占公司利益、股东利益或向关联方输送利益的情形。
四、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司董事会出具的《上海中信信息发展股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的财务报表格式能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次财务报表格式变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次财务报表格式变更。
六、关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）系上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）的参股子公司，成立于 2016年 9月 6日，系本公司的关联法人。公司因员工福利等需求，2019年度需与公司关联方淘菜猫发生日常关联交易，预计金额为300万元人民币。
我们在对上述关联交易进行审查后确认，上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
乐嘉锦 刘红梅 祝小兵
上海中信信息发展股份有限公司2019年8月27日
湖南三德科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户的独立意见
经核查，我们认为：公司募集资金投资项目“实验分析仪器升级扩产项目”和“技术及培训中心与信息化升级项目”已完成投资，公司对上述募集资金投资项目予以结项，将专用账户余额划转公司其他账户并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户。该事项未损害公司及全体股东的合法利益，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意公司对募集资金投资项目结项并注销募集资金专用账户。
二、关于公司开展票据池业务的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。该事项履行了必要的审批程序，审议和决策程序符合法律法规及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币3,000万元的票据池额度，有效期为12个月，业务期限内该额度可滚动使用。
（以下无正文，为《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
叶代启
仇健
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对董事会提名何骁军先生为公司第二届董事会董事候选人发表如下独立意见：
经审阅公司董事候选人何骁军先生的教育背景、工作经历等资料，何骁军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等有关法律法规中规定禁止任职的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。我们同意提名何骁军先生为公司第二届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
________________ ________________ ________________
王正鹏 张顺和 徐轶尊
山东弘宇农机股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2018]第 3-00067号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2018]第3-00067号山东弘宇农机股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月三日
关于金利科技大型五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本公司”）作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“金利科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对金利科技五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
1、截至2014年3月31日，公司大型注塑件生产线扩建项目情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称||总投资额（万元）||已累计投入（万元）|
|大型注塑件生产线扩建项目|14,638.40||3,609.57||

2、截至2014年3月31日，公司超募资金投资项目情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称||总投资额（万元）||已累计投入（万元）|
|研发暨模具生产中心项目|9,828.32||732.33||
|五期仓库|2,926.63||782.75||
|土地使用权及土地建筑物|6,864.29||6,864.29||

关于金利科技大型五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的核查意见
||||
|-|-|-|
|收购宇瀚光电股权的现金支出部分|18,870.00|18,715.62|
|合 计|38,489.24|27,094.99|

注：2013年1月31日、2月1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款
85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元,支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。
根据公司募集资金专户存储情况显示，截至2014年3月31日，公司尚未使用完毕的募集资金（包含利息、超募资金、未到期理财资金）合计22,972.46万元。
三、大型注塑件生产线扩建项目延期的有关情况、原因及影响
1、项目延期原因
项目建设进度受2013年高温、2014年年初多雨天气等不良环境影响，项目进展较计划缓慢。
2、调整后的项目达到预定可使用状态
根据目前五期仓库、研发暨模具生产中心项目的实施进度，结合公司经营的具体情况，经公司谨慎研究，将该项目预定可使用状态日期由2014年6月30日调整至2014年12月31日。
3、项目延期对公司经营的影响
公司本次调整五期仓库、研发暨模具生产中心项目的进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不影响公司正常的生产经营，未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
四、保荐机构核查意见
经现场核查募投项目的实际建设情况，及访谈公司相关人员，华泰联合证券及保荐代表人认为：金利科技关于五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技此次五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期是根据募投项目实施的实际进度结合公司
的实际经营状况，审慎测算后进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益的情形。华泰联合证券对公司五期仓库、研发暨模具生产中心项目延
关于金利科技大型五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的核查意见期事项无异议。（以下无正文）
关于金利科技大型五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的核查意见(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
白岚 李金虎
华泰联合证券有限责任公司(公章)2014年4月15日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-54潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安医疗器械有限公司
签订关于设备加工及制造框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与黄冈永安医疗器械有限公司（以下简称“黄冈永安医疗器械”或“乙方”）签署为期一年的《设备加工及制造框架协议》期限已满。根据公司经营及发展需要，2016年 10月 25日，公司决定与黄冈永安医疗器械签订《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务。
公司控股股东及实际控制人陈勇是黄冈永安医疗器械的实际控制人，持有黄冈永安医疗器械56.38%的股权，因此，本次交易构成关联交易。
公司第四届董事会第十三次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，公司关联董事陈勇先生回避表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：黄冈永安医疗器械有限公司
公司住所：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
企业性质：有限责任公司
注册地：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
主要办公地点：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
法定代表人：钱帮贵
注册资本：壹仟万元整
统一社会信用代码：914211007570273441
主营业务：专业生产中药煎药机、中药包装机（液体、颗粒、粉剂、丸剂、饮片）、多功能提取罐、小型提取浓缩机组、热回流提取浓缩机组、中药粉粹机、中药切片机、中药制丸机、热风循环烘干箱、中药炒药机、煅药炉、小型拼装冷库等各种成套中药加工设备。产品系列涵盖“煎药房”、“中药房”、“制剂室”大部分中药加工设备，D1D2级压力容器制造。
截至 2016年 9月 30日，黄冈永安医疗器械总资产为 15,612,412.22元，净资产为2,995,410.80元，营业收入为4,483,337.58元，净利润为-912,485.38元。2015年度，黄冈永安医疗器械总资产为 15,659,294.01元，净资产为3,907,896.18元，营业收入为5,834,564.36元，净利润为-929,599.24元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)交易原则及交易金额
1、甲乙双方一致同意，双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行，不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。
2、本协议项下交易总金额不超过500万元。
(二)交易价格核定的基本依据
1、乙方为甲方提供加工及制造业务，除甲方提供的材料外，其他加工原材料由乙方进行采购，并确保符合合同质量要求。
2、乙方为甲方提供委托加工及制造业务的加工费根据以下顺序确定：
(1)正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。
(2)乙方为非关联单位提供的该项服务的同期平均价格；
(3)本着公允的价格原则，乙方实际发生费用加上合理利润;
(4)协议项下具体合同价格，应当由甲方供应部门向不少于三家同类厂家（包括乙方在内）进行询价和质量对比，经甲方综合考虑后，确定合理最低价作为具体合同价格的基础。
四、本次关联交易的目的及其对公司的影响
鉴于公司与关联方以往合作情况良好，为了继续提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，保证公司正常经营活动的持续开展，本次关联交易是以市场价格为参照进行的公允交易，遵循了公平合理的定价原则,并与关联方签署相应的法律文件合法有效，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司经营发展的需要。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年10月26日，公司与黄冈永安医疗器械签署为期一年的《设备加工及制造框架协议》，委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务。
2016年年初至披露日，公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额为2,058,000元。
六、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
公司独立董事在召开第四届董事会第十三次会议之前，认真了解及审核了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》及相关资料，并进行了事前认可。对该关联交易事项发表如下独立意见：
本次关联交易是为了满足公司生产经营的需求，提供满足技术质量指标等要求的加工及制造服务，有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造。本次关联交易价格以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决。我
们同意该关联交易事项。
2、监事会的意见
全体监事认为：公司与关联方以往合作情况良好，本次关联交易事项属于公司日常生产经营所需交易，为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，确保设备质量，有利于保证公司正常经营活动的持续开展，符合公司经营发展的需要。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易是以市场价格为参照进行的公允交易，遵循了公平合理的定价原则,并与关联方签署相应的法律文件合法有效，关联交易定价公允合理,未发现损害公司及其他非关联股东利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
苏州天马精细化学品股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（余荣发）
作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：一、参会情况
1、公司召开会议次数，参加次数
（1）2014年度，公司全年共召开 14次董事会，本人均以现场或者通讯方式亲自参加。
（2）2014年度，以现场或者通讯方式亲自参加了3次临时股东大会。
2、出席董事会的情况
2014年，本人参加了公司召开的14次董事会会议并表决相关议案，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。
本人认为：公司 2014年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司2014年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、出席股东大会的情况
2014年，本人参加了公司召开的3次股东大会。
二、作为董事会专业委员会委员工作情况
募集资金使用合法合规，存放安全。报告期内，审计部与外部审计机构进行了积极有效的沟通，并对外部审计工作予以督促，及时反馈审计过程中发现的问题。
审计部还对公司编制的 2014年度原始财务报表进行审核，按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
2、1、作为薪酬与考核委员会委员，2014年3月10日,本人参加了1次薪酬与考核委员会的会议,审议通过了：
（1）《2013年度公司董事薪酬的议案》，本人认为根据《公司章程》，结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司薪酬情况符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。
（2）《2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2013年度公司董事及高级管理人员的薪酬及考核激励均按有关规定执行，所披露的薪酬是合理和真实的，有利于调动董事的工作积极性。薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、作为提名委员会委员，2014年参加了2次提名委员会的会议：
2014年 1月 27日，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐敏先生为公司总经理；同意聘任谢宏先生为公司副总经理；同意聘任公司财务负责人熊四华先生为公司财务总监。
2014年 9月 19日，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任沈海珍士为公司审计部经理。
三、发表独立意见的情况
2014年度，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见（具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）：
1、2014年1月7日，对公司第二届董事会第四十三次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
3、2014年 3月 10日，对公司 2013年年度股东大会审议的关于 2013年度年报及相关事项发表了独立意见。
4、2014年6月3日，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于终止和延期部分募投项目的议案》发表了独立意见。
5、2014年7月1日，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于公司与苏州神元生物科技股份有限公司及其原股东签署<增资协议>的议案》发表了独立意见。
6、2014年 8月 25日，对公司第三届董事会第七次会议审议的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，2014年上半年度公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项，公司对外担保情况的事项和公司控股股东及其他关联方资金占用情况等事项发表了独立意见。
7、2014年 9月 17日，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于购买资产的关联交易的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查。作为法律专业人士，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
五、年度报告工作情况
在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的指导下，认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别召开多次沟通会议，现场实地考察公司经营办公场地，参与年报审计的各个重要阶段，以确保公司年度报告
真实、准确、完整。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内部控制完整、有效。
2、持续关注公司的信息披露工作
自担任公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2014年度，公司共发布68份公告，信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。自本人任职以来，多次参加了公司组织的培训活动，具体内容如下：
2014年12月22日，《董事、监事、高级管理人员深圳证券交易所相关制度的培训》，培训内容：
①《上市公司信息披露管理办法》
②《深圳证券交易所股票上市规则》
③《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
④《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》七、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
八、本人联系方式电子信箱：yrf@tianmachem.com
（此页无正文，为苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事（余荣发）2014
年度述职报告签署页）
独立董事：
余荣发
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014－057
北京旋极信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140892号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板简易）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014年7月23日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-035上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第二期股票期权激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等规范性文件的要求，上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司内部《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本计划的内幕信息知情人做了必要登记，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》和《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并于4月17日做出首次公开披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本计划的内幕信息知情人。
2、本计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
前六个月买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、本次核查对象买卖公司股票的情况说明
根据公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部的查询结果，内幕信息知情人在2017年10月17日至2018年4月17日不存在买入或者卖出公司股票的行为。
三、结论
经核查，在公司股票上市至本计划公布前（2017年10月17日至2018年4月17日），相关内幕信息知情人未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,本次股权激励内幕知情人不存在内幕交易的情况。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-011
山河智能装备股份有限公司
关于对公司全资子公司增资、变更经营范围并更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司增资、变更经营范围并更名的议案》，同意公司使用人民币6,992万元的自筹资金向全资子公司湖南华安基础工程有限公司（以下简称“华安基础”）进行增资、变更经营范围并更名。
本次增资完成后，华安基础注册资本将从人民币 3,008万元增加至人民币 10,000万元，公司仍持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、华安基础基本情况
1、公司名称：湖南华安基础工程有限公司
2、统一社会信用代码：914300006616724375
3、住所：长沙市经济技术开发区新安路9号
4、法定代表人：曹文武
5、注册资本：人民币3008万元
6、成立日期：2007年05月23日
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
工程施工；工程机械设备和配件的生产、租赁、维修、改装及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、变更事项
（1）公司拟使用自有资金人民币6,992万元向公司全资子公司华安基础增资，增资后，华安基础的注册资本为10,000万元，公司持股比例为100%。
（2）华安基础的名称拟变更为：山河地下工程有限公司（暂定名，以工商行政主管部门核准名称为准，以下简称“山河地工”）。
（3）华安基础的经营范围拟变更为：房屋建筑工程施工；房屋工程的地基工程；
房屋工程的打桩工程；地基与基础工程专业承包；土石方工程服务；市政公用工程施工总承包；建筑工程机械与设备经营租赁；建筑工程用机械制造；建筑工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、本次增资前后标的公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|占注册资本比例（%）|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|山河智能装备股份有限公司|3,008.00|100.00|10,000|100.00|
|合计|3,008.00|100.00|10,000|100.00|

11、财务数据
华安基础最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年12月31日（未经审计）|
|资产总额|173,543,007.38|262,709,509.48|
|负债总额|172,234,819.93|253,030,463.30|
|净资产|1,308,187.45|9,679,046.18|
||2017年度（经审计）|2018年度（未经审计）|
|营业收入|125,797,518.11|230,909,239.46|
|净利润|1,118,188.72|8,370,858.73|

三、增资方式及资金来源
1、增资方式：现金出资
2、资金来源：公司自筹资金
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次使用自筹资金人民币6,992万元对华安基础进行增资是根据公司战略发展的需要，进一步满足其业务发展需要，保持持续增长的发展态势，补充流动资金，有利于公司提高核心竞争力，快速提升经营业绩，符合公司的长远规划及发展战略。现结合公司实际情况，对全资子公司华安基础进行增资、变更名称和变更经营范围。
2、鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，华安基础在开展经营活动过程中将面临一定的经营风险，公司将加强对华安基础的投资管理和内部控制，降低经营风险。敬请投资者注意投资风险。
3、本次增资全资子公司系使用本公司合法的自有资金，将促进公司梳理工程装备业务，进而整合各个经营单元的资源，在工程装备市场形成一定的品牌影响力和市场竞争力，符合公司战略发展规划。受行业发展情况和产业整合进度等因素的影响，若本次增资未能达到预期，将会对公司的资金使用效率产生一定的影响。
五、独立董事发表意见
本次对公司全资子公司增资、变更经营范围并更名符合公司未来的发展战略，增资后能够实现新兴业务的分板块发展，可以优化资本结构及内部管理体制，有利于上市公司的持续健康发展，没有损害上市公司股东利益。因此，我们同意对公司全资子公司增资、变更经营范围并更名事项。
六、其他事项
以上对公司全资子公司增资、变更经营范围并更名的事项尚未经工商行政主管部门核准，经办人员将按照工商行政主管部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对上述变更进行必要的修改。公司将在上述变更完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-046上海凯宝药业股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期由于A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应文件精神，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施维护公司股价：
一、公司实际控制人、董事穆来安先生自公司2010年1月上市来，基于长期看好公司经营业绩稳健增长情况，从未减持过公司股票；公司实际控制人积极支持证监会关于维护资本市场稳定的一系列措施，承诺近期内不会通过二级市场减持公司股票；
二、公司董事长刘宜善先生、监事刘绍勇先生、高管朱迎军先生计划自2015年7月10
日起六个月内，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，共计增持不少于300万元；
三、公司董事李修海先生、监事张连新先生、高管王崇帮先生计划自2015年7月10日起六个月内，从二级市场增持公司股票，共计增持不少于200万元；
四、公司总经理王国明先生、财务总监任立旺先生、董秘穆竟伟女士于2015年7月7日已通过二级市场增持公司股票46万股，共计529万元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
五、公司将秉承诚信做药的经营理念，扎扎实实做好主营业务发展，努力提升企业核心竞争力，提高企业盈利水平，以稳定的业绩回报广大投资者。
六、积极做好投资者关系管理工作，增强投资者信心，不断提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
公司自2010年1月登陆资本市场，得益于上市后资本市场的长期健康发展，为公司快速成长注入强大动力，目前公司已发展成为现代化中药制药企业的示范单位。
公司控股股东、实际控制人及管理层对公司未来发展前景充满信心，同时深知维护一个长期稳健繁荣的资本市场对上市公司乃至整个实体经济的重要意义，公司管理层将通过实际行动坚决履行社会责任，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献！
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-01康佳集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,198,517万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为275.02%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为282,673万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例35.36%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。
一、担保情况概述
近日，本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（下称“宁波银行深圳分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为宁波银行深圳分行与本公司控股子公司深圳市康佳壹视界商业显示有限公司（下称“壹视界公司”）签署的授信合同项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为 2000万元，期限为授信合同约定的债务履行期限届满之日起两年。被担保人为壹视界公司，债权人宁波银行深圳分行。
本公司于2018年3月29日召开的第八届董事局第四十次会议及2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司增加担保额度的议案》，本公司为壹视界公司增加担保额度 0.32亿元人民币，本公司为壹视界公司提供的总担保额度增加至 0.8亿元。此次增加的担保额度的期限为4年。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康 佳集团|壹视界公司|60%|88.46%|0.8亿元|0.2亿元|0亿元|0.6亿元|0.25%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市康佳壹视界商业显示有限公司。
成立日期：2014年6月3日。
注册地点：深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号22层A区。
法定代表人：常东。
注册资本：6000万元。
经营范围：互联网智慧城市智慧家居产品、软硬件系统集成以及相关技术开发、技术服务、技术转让；运营康佳品牌及其他品牌的各类商用显示软、硬件及配件，以及相关服务，包括各类电视机、显示器、计算机产品、拼接显示屏、触摸屏电视、安防监控设备、广告显示屏及其云端控制系统、远程软件系统控制及发布、智能办公设备、智能移动设备、车载智能设备、家用电器、五金交电、照明设备、智能家居产品、激光及普通投影产品、电子产品、影音及视听设备、数码产品、通讯器材及周边设备、零部件的销售；供应链管理；从事广告业务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；教学仪器、实验室设备、图书馆设备的销售；计算机系统集成、音视频会议室系统集成、网络系统集成、教育设备、体育器材的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^LED显示屏、背光组件、LED照明灯具、LED\LCD应用控制系统及相关设备和软件、LED发光元器件、电源、电子拼接墙、电视墙、电视机、监视器、广告机、投影仪、触摸屏、触摸一体机、智能家居产品、通讯设备、机械设备、智能硬件及相关LED\LCD\智能家居应用产品配件及应用软件的生产、研发、销售、技术服务、租赁和工程安装；电子产品、智能产品、影音及视听设备、数码产品、通讯器材及周边设备、零部件的生产；互联网信息服务；工程安装服务。
与本公司的关系：壹视界公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其60%的股权，另外两家股东深圳市康商投资发展合伙企业（有限合伙）持有其36.67%的股权，深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）持有其3.33%的股权。
壹视界公司2017年度经审计和2018年11月未经审计的主要财务指标如下：单位：万元
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|项目|2017年度（经审计）|2018年11月（未经审计）|
|资产总额|9,002.19|26,120.72|
|负债总额|7,183.14|23,105.40|
|净资产|1,819.05|3,015.32|
|项目|2017年1-12月（经审计）|2018年1-11月（未经审计）|
|营业收入|11,481.10|35,810.71|
|利润总额|-3.26|1,323.35|
|净利润|28.91|1,196.28|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、宁波银行深圳分行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为2000万元，担保范围是宁波银行深圳分行与壹视界公司授信合同项下发生的2000万元债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现
债权的费用和所有其他应付的一切费用。
4、保证期间：壹视界公司授信合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
5、合同生效：各方当事人签字或盖章之日起生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足壹视界公司日常经营资金的需要，保障壹视界公司业务的正常运营，本公司为壹视界公司申请的银行授信额度提供了担保。
本公司董事局认为，壹视界公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于壹视界公司向银行取得授信额度项下的银行综合授信额度，本公司对壹视界公司提供担保不会损害公司的利益。
本公司为壹视界公司提供担保时，壹视界公司的其他股东为此次担保额度的40%向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,198,517万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为275.02%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为282,673万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例35.36%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。
六、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年一月三日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-90
中国武夷实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为公司2014年度内第二次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第五届董事会召集，经董事会五届八次会议决议召开。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4．会议召开的日期、时间。
（1）现场会议于2014年12月30日(星期二)下午2：30召开。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日（星期二）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月29日15：00至2014年12月30日15：00期间的任意时间。
5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
凡在 2014年 12月 24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：福州市五四路89号置地广场33层本公司大会议室
二、会议审议事项
议案1：关于为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司 2.5亿元银行贷款提供担保的议案
以上议案2014年12月12日经公司董事会5届第8次会议审议通过。内容详见2014年12月13日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中国武
夷实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会材料》（公告编号：2014－092）。
三、会议登记方法
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2014年12月29日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30
（三）登记地点：
福建省福州市五四89号置地广场33层公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码： 360797
2.投票简称：武夷投票
3.投票时间：2014年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“武夷投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||关于为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司 2.5亿元银行贷款提供担保的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
表 2议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 29日下午3：00，结束时间为 2014年12月30日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：联系人：林金铸罗东鑫
地址：福建省福州市五四89号置地广场33层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电话：0591-8317012283170123传真：0591-83170222
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
董事会5届8次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2014年12月12日
附件：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2014年12月30日在公司大会议室召开的2014年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果(填写票数，“√”默认为持股数)||||
|||同意|反对|弃权|备注|
|1|关于为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司2.5亿元银行贷款提供担保的议案|||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
我们作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2019年11月 5日召开的第四届董事会第六次会议。根据《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件规定，在查阅公司提供的有关资料、了解相关情况后，对公司本次董事会会议审议的关于出售昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）100%股权、泰祜(上海)石油工程有限公司（以下简称“泰祜石油”）70%股权的事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：
公司出售昊天节能100%股权、泰祜石油70%股权，符合公司战略规划，有利于进一步整合公司资源，聚焦主营业务，优化资产负债结构，增加公司现金流。
本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形；本次交易履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程的规定。
因此，我们同意公司出售昊天节能100%股权及泰祜石油70%股权，并将出售昊天节能100%股权事项提交股东大会审议。
独立董事：刘荣军、李群生、张亚兵二〇一九年十一月五日