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证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）008号
浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永贵电器，证券代码：300351）自2015年10月19日开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司于 2015年 10月 24日、10月 31日、 11月7日、11月14日、11月25日、12月2日、12月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》；于2015年11月18日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于 2015年12月16日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；于2015年12月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于2015年12月25日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》；公司于2016年 1月 5日发布了《关于重大资产重组进展公告》；于 2016年 1月 11日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》，并于 2016年1月12日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌提示性公告》。于2016年1月 19日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
本次重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金。停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构并与该等机构签署了保密协议。
截至本公告披露之日，公司及公司聘请的中介机构正在努力推进本次重大资产重组工作，已完成的工作包括中介机构进行初步尽职调查；讨论、编制重组时间计划表，并根据计划开展访谈、审计、评估等工作。本次重大资产重组事项相关工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，
审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2016年01月25日
大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司 2017年第三次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2017年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2017年8月14日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年8月31日召开公司2017年第三次临时股东大会。公司已于2017年8月16日分别在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
大港股份临时股东大会 法律意见书上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月30日下午3:00至2017年8月31日下午3:00的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于2017年8月31日下午2:30在江苏省镇江新区通港路1号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长谢恒福先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计340,212,400股，占公司有表决权股份总额的58.62%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4名，所持有表决权股份数共计340,212,400股，占公司有表决权股份总额的58.62%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票
大港股份临时股东大会 法律意见书表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计0名，所持有表决权股份数共计0股，占公司有表决权股份总额的0%。
公司全部董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了下列议案：
1、审议《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》；
2、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提
案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股
大港股份临时股东大会 法律意见书东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 杨亮___________
胡罗曼___________
二〇一七年八月三十一日
地 址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83301572
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-59西安达刚路面机械股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1人，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日连续90日以上单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的5%以上股东,有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候选人。
2、职工代表担任的监事候选人的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，审议确定符合《公司章程》规定的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
12、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
14、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件（原件）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在本公告约定的期限内将相关文件送达或邮寄至公司（以收件邮戳时间为准）指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：韦尔奇、王瑞
联系部门：董事会秘书处
联系电话：029—88327811
联系传真：029—88327811
联系地址：西安市高新区毕原三路10号
邮政编码：710119
西安达刚路面机械股份有限公司监事会
二〇一七年九月十九日
附件：
西安达刚路面机械股份有限公司
第四届监事会候选人推荐书
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|推荐人|推荐人联系电话|
|推荐候选人信息||
|姓名|性别|
|年龄|电话|
|传真|电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况、专业背景、从业经验等）||
|其他说明（如有）（注1）||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||

注1：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份
数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-028太阳鸟游艇股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%--50%|盈利：2,996.40万元|
||盈利：1,498.20万元—2,097.48万元||

3、报告期内非经常性损益对净利润的影响预计约为766万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因是特种艇大单招标推迟、多混船艇生产周期较长，导致销售收入较上年同期略有下降；同时，企业规模不断扩大，公司财务费用增加，折旧、摊销等费用较上年同期上升，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2014年7月14日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-010广州金逸影视传媒股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 10日召开的第三届董事会第十二次、第三届监事会第十次会议审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东该大会审议通过，现将情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据审计机构出具的 2017年度审计报告，归属于上市公司股东的净利润为 211,531,111.50元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，提取法定盈余公积金人民币21,000,000.00元。截止2017年12月31日，可供上市公司股东分配的利润为人民币848,201,469.19元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017年度实际经营情况及未来发展预期，公司2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日公司总股本168,000,000为基数，以资本公积向全体股东每10股转增 6股，向全体股东每 10股派发 6.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利 100,800,000.00元（含税）。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度利
润分配预案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案，并将议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会一致认为：本次分配预案符合公司 2017年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展。因此，同意通过本利润分配预案。
3、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们本着负责、实事求是的态度，认真审阅了公司《2017年度利润分配预案》。我们认为：公司董事会提出的 2017年度利润分配预案符合有关法律法规的规定，综合考虑了行业及公司自身经营特点，以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素，有利于维护公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次预案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2018年4月12日
华平信息技术股份有限公司 公告华平信息技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告(毛佩瑾)
各位股东及股东代表：
本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共计召开董事会8次，本人现场出席共8次，没有缺席和委托出席的情形。
本人对2016年度提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2016年3月31日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议，本人发表了《关于终止房屋租赁关联交易事项》事前认可意见及独立意见；发表了《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2015年度募集资金使用情况的独立意见》、《关于2015年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》、《关于将公司部分房产进行出租的独立意见》、《关于聘任方永新先生为公司总经理的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》；
2、2016年4月25日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议，本人对《关于已授予的部分股票期权作废的议案》、《关于本次调整公司2015年度非公开发
华平信息技术股份有限公司 公告行股票事项》发表了独立意见；
3、2016年6月6日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议，本人发表了《关于房屋租赁关联交易事项》的事前认可意见和独立意见，《对公司拟实施限制性股票激励计划的独立意见》；
4、2016年6月28日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议，本人发表了《关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》；
5、2016年8月25日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议，本人发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
6、2016年12月5日召开的第三届董事会第二十三次（临时）会议，本人发表了《关于出售参股子公司易弹信息科技（上海）有限公司股权议案的独立意见》、《关于坏账核销议案的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，参加了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务，对公司进行了现场考察，深入了解公司的内部控制和财务等状况，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司各重大事项的进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做
华平信息技术股份有限公司 公告出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见的建议，更好地保护投资者利益。
六、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
华平信息技术股份有限公司
独立董事：毛佩瑾
2017年4月24日
浙江中欣氟材股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司持有的福建高宝矿业有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了与本次交易的相关文件后，发表如下事前认可意见：
1、根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（190599号），公司对关联交易报告书进行修订并出具《浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（修订稿）》。我们同意将上述报告书修改涉及的相关议案提交公司第四届董事会第十七次会议进行审议和表决。
（以下无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。）
独立董事：
沈玉平 余劲松 张福利
年 月 日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-083
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》、《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》，同意公司将所持深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司（以下简称“电动汽车充电技术公司”）当前注册资本的6%股权（对应资本额288万元）转让给合伙企业，深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“电动汽车驱动技术公司”）将其所持电动汽车充电技术公司当前注册资本的4%股权（对应资本额192万元）转让给合伙企业；同意公司向合伙平台转让电动汽车充电技术公司当前实收资本总额的12%股权（对应资本额576万元）作为合伙人激励份额，电动汽车驱动技术公司向合伙平台转让电动汽车充电技术公司当前实收资本总额的8%股权（对应资本额为 384万元）作为合伙人激励份额。详细内容参见2018年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于转让控股子公司部分股权的公告》、《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的公告》。
近日，电动汽车充电技术公司已完成工商登记变更，并取得了《变更通知书》。
本次股权转让完成前后，电动汽车充电技术公司的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司|||||||
||变更前|||变更后|||
|注册资本|4,800万元|||4,800万元|||
|股东|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|出资情况|深圳市英威腾电气股份有限公司|2,880|60%|深圳市英威腾电气股份有限公司|2,016|42%|
||深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司|1,920|40%|深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司|1,344|28%|
|||||深圳市英威腾盈投资合伙企业（有限合伙）|960|20%|
|||||深圳市英威腾祥投资合伙企业（有限合伙）|480|10%|

特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-18上海柘中集团股份有限公司
关于公司进行风险投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三次董事会第九次会议审议通过了《关于继续授权公司风险投资额度的议案》，同意公司继续使用不超过 4亿元的自有资金额度在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资等风险投资，该额度可在一年内循环使用。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
投资金额：不超过40000万元的自有资金。
投资范围：基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资。
资金来源：公司自有资金。
二、审批、决策与管理程序
公司董事长为本次决议的风险投资理财事项的负责人，在授权范围内签署投资相关的协议及合同。
在风险投资项目实施前，公司证券部负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况等方面进行评估，并上报公司董事长；
风险投资项目开始实施后，证券部负责风险投资项目的运作和管理，并于每季度结束后30日内，向董事长报告投资盈亏情况。
公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-18公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事
会。
独立董事可以对风险投资资金使用情况进行检查。
公司各项投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见
2017年4月26日，上海柘中集团股份有限公司第三次董事会第九次会议
审议通过了《关于继续授权公司风险投资额度的议案》，同意公司继续使用不超过4亿元的自有资金进行风险投资。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海柘中集团股份有限公司的独立董事，对公司风险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：1、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-18资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
六、其他事项
1、该事项需提交公司股东大会审议。
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动
资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018033东方电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于日前召开职工代表大会选举陈岠鵿先生为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2017年度股东大会选举的监事王征先生、刘明辉先生共同组成第九届监事会，任期与股东大会选举产生的监事任期一致，为三年。
特此公告。
东方电子股份有限公司
2018年5月9日
附件：
陈岠鵿先生简历
陈岠鵿，男，1962年生，大学本科，研究员，中共党员。曾任烟台东方电子集团公司保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司人力资源处处长、北京京海公司经理、市场营销部经理；现任公司市场部经理，自 2006年 4月起担任公司监事会主席。
陈岠鵿先生截止公告披露日持有本公司股票6150股。与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
陈岠鵿先生不是失信被执行人。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于已授予的部分股票期权作废的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-083辽宁奥克化学股份有限公司
关于已授予的部分股票期权作废的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废的议案》，公司董事会决定对《公司A股股票期权激励计划（草案）》中尚未行权的560.97万份股票期权进行作废处理。
一、股票期权激励计划已履行的相关审批情况
1、2014年4月19日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司A股股票期权激励计划（草案）及其摘要》和《公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《公司A股股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2014年8月5日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对《公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》出具了核查意见。公司未修订激励对象名单和《公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。
4、2014年8月22日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》和《公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》等议案。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于已授予的部分股票期权作废的公告5、2014年9月4日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于确定首期股票期权行权价格及调整行权价格、激励对象名单与授予数量的议案》和《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。确定公司首期股票期权行权价格为11.81元/股，并根据《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划》将行权价格调整为11.66元/股，将公司股票期权激励计划首次授予激励对象由136人调整为135人，首次授予股票期权数量由1,300万份调整为1,296.57万份；同时，确定公司股票期权激励计划首次授予期权的授权日为2014年9月4日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
6、2014年9月19日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了股票期权激励计划首次授予的登记工作，期权简称：奥克JLC1，期权代码：036152。
7、2015年10月14日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量、期权价格调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》，本次调整后，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为5.755元，激励对象为127人，期权总数为1,386.852万份；预留的期权142.74万份，由于已超过《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的授予期限，将不再确定和授予激励对象。
8、2016年10月27日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划对象、期权数量、期权价格及获授期权未达行权条件予以注销的议案》，本次调整后，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为5.705元，激励对象为106人，期权数变更为560.97万份；
9、2017年10月26日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废的议案》，同意对尚未行权的560.97万份股票期权进行作废处理。
二、本次已授予的部分股票期权作废的原因及数量
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年年度审计报告（瑞
辽宁奥克化学股份有限公司 关于已授予的部分股票期权作废的公告华审字【2017】48280010号），公司2016年度业绩未能满足公司《公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第三个行权期的业绩考核条件。根据《公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司业绩未满足业绩考核的，所有激励对象考核当年可行权的股票期权不得行权、由公司予以注销。因此，公司决定将未达到行权条件的第三个行权期的560.97万份股票期权予以作废处理。
三、对公司业绩的影响
本次作废部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。
四、独立董事意见
因公司2016年度业绩未达到《公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》要求的第三期股票期权的行权条件，对前述未达标期权予以注销，符合相关规定。
我们一致认为公司本次将已授予的部分股票期权作废行为符合《公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的权益。
五、监事会意见
鉴于公司2016年度业绩未能满足《公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的第三个行权期的业绩考核条件，故将《公司 A股股票期权激励计划（草案修订稿）》尚未行权的 560.97万份股票期权进行作废处理。公司本次关于股票期权作废的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《公司 A股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。综上所述，同意公司《关于已授予的部分股票期权作废的议案》。
六、律师意见
本所律师认为，公司本次期权作废相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；公司的本次期权作废相关事宜，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于已授予的部分股票期权作废的公告七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第四届监事会第十次会议决议；
4、北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司对获授的部分股票期权作废的法律意见书。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
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北京博晖创新光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002381号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京博晖创新光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年 1
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002381号北京博晖创新光电技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京博|
|晖创新光电技术股份有限公司（以下简称北京博晖创新公司）2016|
|年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债|
|表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和|
|合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4|
|月 17 日签发了大华审字[2017]002620 号标准意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》【《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》】的规定，就北京博晖创新公司编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是北京博晖创新公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
大华特字[2017]002381号关联方资金占用情况的专项说明审计北京博晖创新公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对北京博晖创新公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北京博晖创新公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十七日
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|附件：北京博晖创新光电技术股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|||||||||-|||
|其他关联方及其附属企业|广东卫伦生物制药有限公司|联营企业|其他应收款||8 6,850,000.00|1 ,523,041.10|8 8,373,041.10|-|本公司2016年6月27日召开2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司控股子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司河北大安制药有限公司向公司参股子公司广东卫伦生物制药有限公司提供借款，借款总金额不超过人民币1.5亿元，借款将根据广东卫伦的实际需求分期支付，借款期限为二十四个月。截止2016年12月28日广东卫伦已收到借款为8,685万元，根据阶段性资金安排，于12月28日提前偿还了这部分借款。|非经营性往来|
|总计|—|—|—||86,850,000.00|1,523,041.10|88,373,041.10|-||—|
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-001
广东精艺金属股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年1月16日对广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件，公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准决定的正式文件后另行公告。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一五年一月十六日
上海科华生物工程股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》、《公司章程》的有关规定，作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在审阅有关文件后，我们对公司第六届董事会第二十四次会议中审议的相关事项，发表如下独立意见：一、关于对子公司提供担保事项的独立意见
经核查，上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展”）为上市公司并表范围内全资控股子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，为其提供进口信用证额度连带责任担保有利于该子公司业务良性发展，符合上市公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，同意公司此次为企业发展提供担保。
二、关于对授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的独立意见
1、本次《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资短期低风险的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司自董事会审议之日起一年内使用额度合计不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
（本页无正文，为《独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
徐军 吕秋萍 倪语星
—————— —————— ——————
二〇一六年三月二十四日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-011崇义章源钨业股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到江西省财政厅拨付专项资金950万元。该专项资金是根据《财政部关于下达2013年度清洁生产示范项目补助（奖励）资金的通知》（财建【2013】481号）文件拨付，拨付总额为950万元。
该专项资金用于白（黑）钨矿洁净高效制取超高性能钨粉体成套技术产业化项目。
上述专项资金是与资产相关的政府补助，根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，企业取得与资产相关的政府补助，不能直接确认为当期损益，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入），所以此次收到的政府补助计入公司递延收益科目，该资金的取得将对公司2014年度的经营业绩产生一定的影响。具体的财务处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年2月10日
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行A股股票及本次发行涉及关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳华侨城股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司调整本次非公开发行 A股股票方案的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过的调整后的公司非公开发行 A股股票方案及本次发行涉及关联交易的事宜，发表如下独立意见：1、本次非公开发行 A股股票方案的调整是基于公司实际状况和资本市场情况，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。公司董事会审议调整本次非公开发行 A股股票方案中的发行数量、发行对象认购规模、募集资金总额及用途等事项的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
票调整事宜涉及的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情况，公司董事会在审议本次关联交易事项时，段先念、王晓雯、陈剑等三位关联董事均已回避表决，董事会会议表决程序合法有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，作为公司的独立董事，我们同意公司按照调整后的非公开发行股票方案的内容继续推进相关工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳华侨城股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A股股票及本次发行涉及关联交易的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
杜胜利 余海龙
赵留安 曹远征
谢朝华
二〇一五年十月二十八日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-038襄阳汽车轴承股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年9月13日、9月14日、9月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.71%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2016年9月19日，公司披露了《以募集资金置换先期投入的公告》等信息，公司召开董监事会审议了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、广州证券股份有限公司分别出具了核查意见。
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：报告期内，公司不存在与关联方之间无非经营性资金往来，亦不存在任何股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为巨力索具股份有限公司独立董事，对公司报告期内对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：刘利剑、周绍朋、田洪
2015年8月7日