Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018- 049号|
|海南海德实业股份有限公司|
|关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 21日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》等相关议案，公司独立董事就本次选举董事长及聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。本次董事会选举产生了公司第八届董事会董事长，并聘任了公司副总经理，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第八届董事会董事长
公司第八届董事会选举董事戴扬先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人。
二、聘任公司副总经理
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会同意聘任朱新民先生为公司副总经理，聘任胡雪梅女士为公司副总经理，聘任吴恩芳女士为公司副总经理。前述高管人员的任期与第八届董事会的任期一致，相关人员简历见本公告附件。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十二日
附件：
1.戴扬先生，1969年1月出生，籍贯湖南长沙，中共党员，1991年毕业于西南师范大学，大学本科学历。1991年7月至1997年9月任教于西藏山南地区第一中学；1997年9月至2000年10月任职于西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室；2000年10月至2008年12月，任职于中国证监会西藏证监局，历任副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室（党办）副主任、主任及上市公司监管处处长。2009年1月至2015年1月任职于西藏矿业发展股份有限公司，任党委副书记、副董事长、总经理职务；2015年1月至2017年9月任职于西藏矿业发展股份有限公司，任党委书记、董事长职务。2017年10月至2018年5
月，任职于永泰集团有限公司，任副总裁职务。现任海徳资产管理有限公司董事长。
戴扬先生于2017年10月至2018年5月任永泰集团有限公司副总裁，除此之外，与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人不存在关联关系。
持有公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦
查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
财务负责人，永泰能源运销集团有限公司总会计师，永泰能源股份有限公司监事会主席，公司第七届董事会董事、总会计师、董事会秘书。现任公司第八届董事会董事、总会计师、董事会秘书，海徳资产管理有限公司董事，海南海德投资有限公司执行董事兼总经理。
是否与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人存在关联关系：否
持有公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦
查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
3.胡雪梅女士，1971年12月出生，籍贯浙江富阳，民革党员，中央财经大学硕士学位，高级经济师。曾先后担任中国地质大学（北京）经管学院教师，中国进出口银行转贷部经理，中国信达资产管理股份有限公司金融机构业务部副总经理等职务。现任公司董事长特别助理，海徳资产管理有限公司董事、总经理。
是否与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人存在关联关系：否
持有公司股份数量：2400股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦
查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
4.吴恩芳女士，1955年3月出生，籍贯山东长岛，中共党员，武汉大学硕士研究生学历。先后在中国银行总行资产保全部、授信执行部、风险管理总部、授信管理部任副总经理。现任公司风控总监、海徳资产管理有限公司董事。
是否与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人存在关联关系：否
持有公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦
查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-061
陕西炼石有色资源股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2018年 9月 28日以电子邮件形式发出通知，并于 2018年 10月 8日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，会议由监事会主席徐志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司2018年第三季度报告的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》的议案
经审核，通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一八年十月八日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-046
四川川环科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年7月24日下午14点30分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于7月21日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：
审议通过了《公司2018年半年度报告》。《公司2018年半年度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
备查文件：第五届监事会第十一次会议决议
四川川环科技股份有限公司
监 事 会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-099歌尔股份有限公司
关于注销全资子公司日本 GNMC的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 26日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司日本 GNMC的议案》，拟注销公司全资子公司Goertek Nikko MaChinery Co.,Ltd（以下简称“GNMC公司”）。
2、本事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。无需经公司股东大会审议。
3、本事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。
二、基本情况介绍
1、企业名称：Goertek Nikko MaChinery Co., Ltd
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：大阪市淀川区西中岛六街1番3号新大阪2号楼502
4、法定代表人：蔡本源
5、注册资本：600万日元
6、成立日期：2009年6月24日
7、经营范围：音响部品的开发、制造、销售；电子部品的开发、制造、销售；与前述所列相关附带的所有事务。
8、股东结构：公司全资子公司歌尔科技（日本）有限公司持股比例100%
GNMC公司主要财务指标情况如下：
单位：人民币元
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||2016年12月31日|2017 年9月30日|
|资产总额|6,338,557.53|5,767,662.87|
|负债总额|11,943,458.49|9,566,395.85|
|净资产|-5,604,900.96|-3,798,732.98|
||2016年|2017 年1-9月|
|营业收入|16,387,553.38|11,823,696.89|
|营业利润|473,769.65|1,838,216.47|
|净利润|473,769.65|1,839,018.64|

注：2016年度财务数据经审计，2017年9月30日财务数据未经审计
三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响
本次注销全资子公司日本GNMC公司是公司根据业务发展需要，优化公司资源配置，降低管理成本进行的决策。
本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。
公司不存在为GNMC公司担保、委托其理财、以及GNMC公司占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响，GNMC公司不再纳入公司合并报表范围。
四、其他
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、GNMC公司2016年审计报表及2017年1月-9月财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-013
湖南科创信息技术股份有限公司
关于 2018年年度报告全文及摘要披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018年年度报告全文
及摘要的议案》。
为便于广大投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司 2018年年度报告全文及摘要于 2019年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-018中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2017年 3月 14日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第八届监事会2017年第二次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于变更部分募投项目的议案》
鉴于公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司拥有在台湾乃至国际上享有巨大声望和患者客户群体等资源的先进医疗专家团队背景，故同意将募集资金项目平潭海峡医疗园区建设项目（一期）实施主体和实施方式由原来的将到位的募集资金通过对全资子公司中福海峡（平潭）医院管理有限公司增资对四家医院子项目缴纳出资进行，变更为由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司以自有资金按净资产收购中福海峡（平潭）医院管理有限公司，募集资金到位后由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司投建医院项目，建成后由中福海峡（平潭）医院管理有限公司下属全资四家子医院项目公司运营的方式进行实施。一方面能更好地对接台湾乃至国际先进医疗技术和客户资源，另一方面也能享受平潭实验区内对台资参与投资企业的相关优惠政策，有利于加快募集资金项目的推进，提高募集资金使用效率。
同时，本项目的实施地点也由2014G006号地块变更到东霞路与新桥南路交叉口东南侧2016G048号地块。主要原因为新的项目地点位置更优越，位于平潭未来的核心区域之一、主干道麒麟路旁，靠近即将于 2018年建成的平潭高铁中心站旁边，交通便利、人流相对集中，同时也方便外地来平潭的患者就医。
本着有利于全体股东利益的原则，充分利用募集资金的考量，公司决定变更募集资金项目平潭海峡医疗园区建设项目（一期）的实施主体、方式和实施地点。
监事会认为：公司根据实际情况变更部分募投项目，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划安排，有利于提高募投项目的综合效益，提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体股东利益的最大化。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会二〇一七年三月十五日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临058号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第三届监事会2017年第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议通知于2017年8月18日发出，于2017年8月28日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3
名（其中监事会主席陈中革先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司2017年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2017年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的议案》。
经核查，同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司对浙江纪鸿包装有限公司增资380万美元，以等值人民币出资，资金来源为公司自有资金。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临058号
表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。
《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2017年8月30日
债券简称：15金科 01 债券代码：112272
债券简称：18金科 01 债券代码：112650
债券简称：18金科 02 债券代码：112651
金科地产集团股份有限公司
关于 2018年度累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2018年10月末，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）当年累计新增借款超过 2017年末经审计的净资产的60%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，现就本公司截至2018年10月末当年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至 2018年 10月末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为 838.55亿元，较2017年末借款余额677.16亿元增加161.39亿元，增加金额占2017年末经审计的净资产223.66亿元的72.16%。
截至 2018年 9月末，公司及其所投资的公司实现销售金额约 868亿元（含非地产板块）,同比增长约97%；销售回款约634亿元，同比增长约84%。公司总资产约2,079亿元，较年初增长约32%；资产负债率持续下降，扣除预收账款后的资产负债率仅为50.26%，较年初下降约8个百分点。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2018年10月末，本公司银行贷款余额为414.53亿元，较2017年末增加83.39亿元，增加金额占2017年末经审计的净资产的37.28%。
（二）直接债务融资（公司债券、债务融资工具、资产支持证券等）
截至2018年10月末，本公司已发行且尚在存续期内的直接债务融资合计余额为187.63亿元，较2017年末减少4.84亿元，减少金额占2017年末经审计的净资产的2.16%。
（三）委托贷款、融资租赁借款
截至 2018年 10月末，本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为 63.08亿元，较 2017年末减少 11.61亿元，减少金额占 2017年末经审计的净资产的5.19%。
（四）其他借款
截至2018年10月末，本公司其他借款余额为173.31亿元，较2017年末增加94.45亿元，增加金额占2017年末经审计的净资产的42.23%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述借款增加属于公司正常经营活动范围。随着公司资产总额及销售规模的大幅增长，为了实现公司持续健康发展，公司相应增加投资，使得公司资产、负债相应增长。截至本公告出具之日，本公司经营状况稳健、盈利良好、各项业务经营情况正常。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金，不存在不能按期还本付息的风险。
上述财务数据除2017年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
金科地产集团股份有限公司二○一八年十一月七日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-081广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2017年8月27日上午在广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年8月16日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会经核查认为：《2017年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会经核查认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《董事会关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司监事会
2017年8月28日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2015—04武汉凯迪电力股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2015年1月25日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第四十九会议的通知，会议于2015年2月8日在凯迪大厦802会议室召开，出席本次董事会的董事应到8人，实到8人。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：1、《凯迪电力 2014年度董事会报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
2、《凯迪电力 2014年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
3、《凯迪电力 2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
4、《凯迪电力 2014年年度报告和年度报告摘要的议案》
该议案需提交股东大会审议
详细内容将同日刊登《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
5、《公司 2014年度利润分配预案》
经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计， 2014年母公司实现净利润 9,330.73万元，加年初未分配利润 97,067.55万元，提取盈余公积 933.07万元，年末可供分配利润 10,5465.21万元。
故提出如下分配预案：
母公司 2012年、2013年、2014年的净利润分别为：30,449.45万元、205.43万元、9,330.73万元，该三年累计 39,985.61万元。
公司拟以 2014年末总股本 94330.88万股为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 1.5元（含税），总计派息 14,149.632万元。
本年度送红股 0股,不以公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
6、《凯迪电力 2014年度财务决算议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
7、《凯迪电力 2015年度财务预算》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
8、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
详细内容将同日刊登于巨潮资讯网
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
2014年度审计工作的总结报告》
在本年度审计过程中，众环海华会计师事务所有限公司严格按照既定的时间安排和工作计划实施了年度审计，并在约定时限内完成了所有的审计工作。在审计过程中审计小组能够按照审计准则的要求保持审计的独立性，实施必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，最后对公司 2014年财务报告发表了标准无保留意见，圆满完成了本次审计工作。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
10、《关于 2015年度授权法定代表人决定公司银行及其他金融机构授信的议案》
同意公司根据历届董事会做出的授权办法，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，结合公司的资金需求，代表公司与银行及其他金融机构签订总额不超过 200亿元的授信额度协议，并签署贷款、担保、抵质押、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、租赁、信托等银行及其他金融机构业务相关的法律文件。
该议案需提交股东大会审议
授权期限为股东大会通过之日起 12个月。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
11、《关于 2015年度凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过 408,600万元担保额度议案》
详细内容将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交股东大会审议
12、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
详见巨潮资讯网
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
13、《2014年度业绩承诺实现情况专项审核报告》
详见巨潮资讯网
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
14、《内部控制审计报告》
详见巨潮资讯网
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
15、《关于设立凯迪电力电力上网收费权资产支持证券专项计划的议案》
详细内容将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交股东大会审议
16、《独立董事述职报告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
17、《关于公司对武汉凯迪技术贸易有限公司往来及长期股权投资核销的议案》
目前,武汉凯迪技术贸易有限公司已注销,公司清算价值为零。
公司账面现有其他应收款-武汉凯迪技术贸易有限公司 1,060,000元、长期股权投资-武汉凯迪技术贸易有限公司 992,173.58元，均已全额计提减值准备。
按照《企业会计准则》、公司《章程》等相关规定，提请公司董事会同意对上述其他应收款 1,060,000元和长期股权投资 992,173.58元予以核销。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
18、《关于武汉凯迪电力股份有限公司子公司供应生物质燃料的日常关联交易的议案》
武汉凯迪电力股份有限公司（下称“凯迪电力”或“本公司”）子公司格薪源生物质燃料有限公司（下称“格薪源”）近日与阳光凯迪新能源集团有限公司（下称“阳光凯迪”）下属生物质电厂签署《燃料供应协议》。格薪源公司将在合同生效之日起至 2015年 12月 31日，向阳光凯迪下属生物质电厂提供的 636万吨生物质燃料，用于阳光凯迪下属生物质电厂的生产经营。合同总金额人民币约为 19.85亿元。本次交易构成关联交易。
本议案由独立董事厉培明、张龙平、邓宏乾进行表决。关联董事李林芝、唐宏明、陈义生、郑朝晖、任育杰回避了本议案的表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交股东大会审议
其为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，审计结果符合公司实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，公司董事会拟续聘该公司为公司 2014年度审计机构。2014年度报酬额将根据审计、内控、及重大资产重组进展的实际情况来确定，金额为 160-500万元之间。为审计工作发生的差旅费用由公司另行承担。
独立董事已就相关事项发表独立意见，详见同日披露于巨潮咨询网的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交股东大会审议
20、《关于召开 2014年度股东大会的议案》
同意在 2015年 6月 30日前召开 2014年年度股东大会，召开时间另行通知。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
证券代码：000908 证券简称：景峰医药公告编号：2016—020湖南景峰医药股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日以电子邮件等方式通知召开第六届董事会第十三次会议，会议于2016年3月28日上午在上海市浦东新区张杨路 500号华润时代广场 30楼召开。会议应到董事 12人，实到 12人，监事会全体成员及公司高管列席了会议；会议由董事长叶湘武主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
1、《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、《2015年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、《2015年度财务决算报告》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、《2015年度利润分配的议案》；
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2015年度审计报告》（信会师报字[2016]第 111779号），母公司 2015年度实现净利润 581,589,936.61元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为324,101,704.88元。根据《公司章程》的规定，母公司 2015年度净利润首先用
于弥补以前年度累计未分配利润-475,701,452.96元，弥补亏损后的未分配利润按10%提取法定公积金 10,588,848.37元，截至 2015年 12月 31日，母公司累计未分配利润为95,299,635.28元。
考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务持续健康发展的前提下，公司制定了2015年度利润分配方案：以截止2015年12月31日公司总股本799,794,865股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金79,979,486.50元。剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增股份79,979,486股。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、《2015年度报告全文及摘要》（年报全文详见巨潮资讯网站、摘要详见公司同日发布的2016-022号公告）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、《2015年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
7、《董事会2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见公司同日发布的2016-023号公告）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构，确定年度审计费用为人民币90万元。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
9、《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
10、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
截止 2015年 12月 31日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民币8.6225亿元，其中已使用授信金额为6.7725亿元。随着公司生产销售规模不断增长，为满足公司生产经营、项目建设和对外投资等方面的资金需求，公司的融资需求将进一步增加。
根据公司经营发展需要，为提高公司决策效率，公司制订了 2016年度银行综合授信总体额度申请议案，由公司及所属控股子公司（含子公司控制的企业），分别向上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行等金融机构，申请综合授信总额不超过人民币 18亿元，具体授信金额、期限、担保方式等以与金融机构签订的正式协议或合同为准。
具体授信业务及与之配套的担保方式，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。授权公司董事长代表公司与授信金融机构签署相关协议，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本综合授信有效期为到下一年度股东大会召开日为止。
截至2015年末，公司资产负债率34.69%，若授信资金全部到位，公司资产负债率将达50.75%，仍将具有良好的偿债能力。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
12、《董事会审计委员会工作规则》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
13、《董事会提名委员会实施规则》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
14、《董事会薪酬与考核委员会实施规则》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
15、《董事会战略委员会实施规则》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
16、《独立董事工作制度》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
17、《公司全资、控股子公司管理办法》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
18、《关于召开2015年度股东大会的议案》（详见公司同日发布的 2016-025号公告）。
经全体董事审议，定于 2016年 4月 27日召开 2015年度股东大会，会议具体情况详见公司同日发布的2016-025号公告。
公司独立董事将向董事会提交了独立董事 2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年3月28日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-107债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次会议通知于2018年10月17日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018年10月23日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于为湖北福星新材料科技有限公司应收款融资业务提供担保的议案》。
近日，公司全资子公司福星新材料拟通过浙商银行股份有限公司武汉分行的区块链应收款链平台签发最高额度为人民币 2亿元的应收款融资业务（期限 12个月），本公司为上述应收款融资提供最高额连带责任保证担保，福星新材料向本公司提供反担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-044
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年4月13日开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 4月 13日披露的《关于重大资产重组停牌公告》，并于 2018年 4月 19日、2018年 4月 26日、2018年 5月 7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》；于2018年5月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，并于2018年5月18日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2018年 5月 20日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018年 5月 21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关的公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，公司股票自2018年5月21日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会及相关主管部门核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年5月21日
股票代码：000830 股票简称：鲁西化工 公告编号：2016-042鲁西化工集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于 2016年 5月 23日在本公司会议室召开，应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事董书国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，会议一致通过选举王福江先生为公司第七届监事会主席（个人简历附后）。
表决结果:同意票 5票，反对票及弃权票均为 0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十三日
附件：简历
王福江先生：1962年出生，大学学历，中共党员。1983年进入鲁西化肥厂，曾任机修车间主任、物业科科长、工程建设管理科科长；曾任鲁西工业装备有限公司经理、鲁西化工副总经理、鲁西新能源装备集团有限公司经理；2015年 7月至今任鲁西集
团有限公司工会主席。持有本公司股票 42,100股，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)85888988 Tel： 86 (510)85888988传真：86 (510)85885275 Fax： 86 (510)85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W(2015)E1135号江苏常宝钢管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称常宝股份）2014年度《关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供2014年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为2014年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
常宝股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对常宝股份管理层编制的
上述专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，常宝股份管理层编制的《关于 2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了常宝股份募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一五年三月二十四日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2019-21
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第一次会议，于 2019年 5月 6日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于 2019年 5月 16日 17:00在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席董事6名，亲自出席董事6名，会议由卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于选举董事长的议案
选举卢连兴先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举董事会各专门委员会委员的议案
选举卢连兴、李明、江鲁为董事会战略委员会委员，卢连兴为主任委员。
选举江鲁、卢连兴、宋希亮为董事会提名委员会委员，江鲁为主任委员。
选举宋希亮、王欢、江鲁为董事会审计委员会委员，宋希亮为主任委员。
选举江鲁、陆晓楠、宋希亮为董事会薪酬与考核委员会委员，江鲁为主任委员。
各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任总经理的议案
经公司董事长卢连兴先生提名，聘任王欢先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任董事会秘书的议案
经公司董事长卢连兴先生提名，聘任李明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任副总经理的议案
经公司总经理王欢先生提名，聘任李明先生、孟凡勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于聘任财务总监的议案
经公司总经理王欢先生提名，聘任傅传海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于聘任证券事务代表的议案
经公司董事长卢连兴先生提名，聘任李颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：简历
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会二○一九年五月十七日
简历
卢连兴，男，1965年 10月生，汉族，大学学历，中共党员。1986年 7月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司党委常委、董事、董事会秘书,兼任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长，中泰信诚资产管理有限公司党委书记、董事长。曾任山东省皮革工业总公司进出口公司副经理、经理；山东省皮革工业总公司副总会计师、总会计师、总经理、董事长、党委副书记；山东齐鲁石油化工联营开发总公司总经理、党委书记；山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、党委委员；山东省水产企业集团总公司党委书记、总经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长；山东东银投资有限公司董事长。
卢连兴先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王欢，男，1968年6月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人（首席代表）；
山东省中鲁水产海运有限公司总经理、董事长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理。
李明，男，1965年8月生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。1986年 7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司计划处干部；山东省水产企业集团总公司计划财务部副科长、科长、副经理，资产管理部经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
孟凡勇，男，1970年1月生，汉族，大专，经济师，中共党员。1989年7月参
加工作，现任山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司董事长、山东省中鲁远洋冷藏有限公司董事长。曾任山东省水产企业集团总公司进出口部副科长；山东省万祥水产有限公司副经理；山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司总经理。
傅传海，男，1972年2月生，汉族，研究生。1994年 7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监。曾任山东正源和信会计师事务所审计项目经理、部门副经理；皇明太阳能集团财务部副部长；力诺集团审计中心副主任；
华润山东医药有限公司总会计师；中泰信诚资产管理有限公司财务总监。
以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李颖，女，1980年 8月生，汉族，管理学硕士，经济师，中共党员。2000年 7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，曾任职于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部、财务部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
李颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表联系方式：
办公电话：0532-55715968
传真：0532-55719258
电子邮箱：ZL000992@163.com
深圳市农产品集团股份有限公司独立董事
关于公司对外提供财务资助事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》、《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》，基于独立判断的立场，现就上述对外提供借款的事项发表独立意见如下：
一、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案
为支持合肥周谷堆公司的项目建设和业务发展，董事会同意公司与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司共同为合肥周谷堆公司提供借款 6,000万元，借款期限半年；其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款 2,600万元。借款按照公司银行融资成本计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
我们认为，公司和合肥周谷堆公司控股股东共同为合肥周谷堆公司提供财务资助，风险基本可控。合肥周谷堆系公司的关联法人，本借款事项属关联交易，关联董事已回避表决。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形；同意公司第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。
二、关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案
为支持武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）运营，董事会拟同意公司继续与武汉海吉星公司其他股东方按出资比例向武汉海吉星公司提供2亿元借款展期，期限1年，其中，公司向武汉海吉星公司提供借款 8,200万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
我们认为，公司与武汉海吉星公司其他股东按出资比例共同为武汉海吉星公司提供借款展期，体现了风险共担的原则；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司第八届董事会第二十二会议审议通过《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼 宁钟 张志勇
梅月欣 王丽娜
二〇一九年元月二十八日
东莞发展控股股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年度，作为东莞发展控股股份有限公司（下称“东莞控股”或“公司”）独立董事，我们按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及东莞控股《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、内控制度等有关规定与要求，忠实履行职责，勤勉尽职工作，认真、谨慎地行使独立董事的权利，切实维护东莞控股和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
李非，经济管理学博士，中山大学管理学院教授，博士生导师，华南理工大学工商管理学院兼职教授，中国港湾工程学院广州航务分院客座教授。现任本公司独立董事，兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事、深圳联嘉祥科技股份有限公司独立董事、广州海格通信集团股份有限公司独立董事。
李善民，管理学博士，中山大学副校长，博士生导师，广东省资产评估协会副会长。曾任中山大学管理学院副教授副院长。
现任本公司独立董事，兼任欣旺达电子股份有限公司独立董事、广州珠江实业股份有限公司外部董事。
吴向能，管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师，中山大学管理学院兼职副教授。曾任中国证监会广东监管局上市公司监管员、广东省国资委外派监事会专职监事。现任本公司独立董事，兼任广东南海控股投资有限公司副总经理、佛山市南海创业投资有限公司总经理、广东高新兴通信股份有限公司独立董事、广州东华实业股份有限公司独立董事、广东明家科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。此外，全体独立董事年内均严格遵守了证券交易的相关规定，没有发生违规进行公司证券交易的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
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|姓名|应出席董事会次数（次）|现场出席次数（次）|通讯方式参加次数（次）|委托出席次数（次）|缺席次数（次）|是否连续两次未亲自出席会议（次）|
|李 非|7|3|3|0|1|否|
|李善民|7|3|4|0|0|否|
|吴向能|7|3|4|0|0|否|

2、出席董事会各专门委员会议情况
我们在公司董事会各专门委员会中的任职，以审慎负责、积极认真的态度出席董事会和专门委员会会议，对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验。通过在专门委员会中的工作，我们对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，在发展战略、续聘审计机构、完善内部控制、绩效考核与薪酬管理等方面提供了相关指导。2013年，我们参加了公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的各次会议，对议案进行了认真审议，没有投反对票或弃权票的情况。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
的工作，为我们正常履职提供了良好的工作条件，对董事会及相关会议的各项议案的调查、获取做出决议所需的其他情况和资料提供尽可能的便利。
三、年度履职重点关注事项的情况
独立董事年内发表独立意见一览表
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|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2013.3.27|公司第五届董事会第16次会议|关于公司2012年度关联方资金占用与对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|||对公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||对公司2012年度证券投资情况的独立意见|同意|
|||对公司续聘2013年度审计机构的独立意见|同意|
|2013.7.22|公司第五届董事会第18次会议|关于对广东融通融资租赁有限公司实施重组的独立意见|同意|
|2013.8.9|公司第五届董事会第19次会议|关于公司2013年上半年关联方资金占用与对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2013.9.29|公司第五届董事会第20次会议|关于公司会计估计变更的独立意见|同意|
|2013.12.13|公司第五届董事会第22次会议|关于购买东莞证券短期次级债的独立意见|同意|

四、总体评价和建议
律、法规和规章制度，以不断提高对公司和投资者的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
2014年，我们将继续按照各项法律法规的要求以及《公司章程》和上市公司治理规则的规定，认真履行职责，持续提升履职能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，促进公司的规范运作，推动公司持续、健康、稳定发展。
独立董事：李善民
李 非
吴向能
浙商证券股份有限公司
关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2017年培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为负责广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“华铁股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2017年11月21日对华铁股份部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专项现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，浙商证券编制了培训讲义并提前向华铁股份发出了关于本次培训的通知。
本次培训主题为：1、深圳证券交易所主板上市公司规范运作；2、上市公司信息披露规范；3、上市公司重大资产重组。
现场培训中，浙商证券主要以关于深圳证券交易所主板上市公司规范运作及信息披露、重大资产重组的相关规定为主线，结合目前上市公司实际情况及案例，对部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。培训过程中，浙商证券对培训对象比较关心的问题进行了现场解答。
现场培训后，浙商证券提请因故未参加培训的公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通或向监管部门汇报。
二、现场专项培训结论
通过本次培训，上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员对深圳证券交易所主板上市公
司规范运作和信息披露、重大资产重组等方面的法律法规、相关政策及其要求
有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司2017年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
孙小丽 苏永法
浙商证券股份有限公司2017年12月4日