证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2017-011
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十六次董事会会议通知于2017年4月15日以书面形式发出，会议于2017年4月26日以现场方式召开，应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事周宇先生因公出差在外，委托独立董事卢永华先生行使表决权并发表相关的独立意见。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1.公司2016年度总经理工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.公司2016年度董事会工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润 101,553,039.38元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金10,155,303.94元后，加上年初未分配利润 542,090,709.18元，扣除本年度已分配的 2015年度股利 39,955,357.10元，可供股东分配的利润（未分配利润）为 593,533,087.52元。公司拟以现有总股本 399,553,571股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
欢迎广大投资者在年度股东大会召开前,通过电话、电子邮件等方式对公司2016年度利润分配预案提出意见与建议；公司联系电话：0596-2072091，电子邮箱：
zgp@ls.com.cn。
5.公司2016年年度报告及其摘要（具体详见上交所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.公司2017年第一季度报告全文及正文；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7.公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
保荐机构兴业证券股份有限公司出具关于龙溪股份 2016年度募集资金存放及使用情况核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于龙溪股份 2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，有关内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8.关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；
同意利用闲置资金向控股子公司提供总额不超过 30,000万元的贷款，利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9.关于对子公司贷款提供担保的议案；
同意公司对子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司（简称“闽台龙玛”）向
兴业银行股份有限公司漳州分行申请的不超过人民币1.40亿元贷款（具体金额以银行批准的额度为准）提供连带责任担保，贷款利率3.0％/年，期限不超过4年，主债务分期偿还，保证期间为各期债务履行期限届满之日起两年；授权公司董事长签署与本次担保相关的法律文件。具体详见公司刊登在2017年4月28日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于对子公司贷款提供担保的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10.公司独立董事2016年度述职报告（具体详见上交所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.公司2016年度内部控制评价报告（具体详见上交所网站www.sse.com.cn）；
董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基
本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建立完善内部控制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。
根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在涉及财务报告或非财务报告内部控制缺陷。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12.关于公司内控审计报告的议案（具体详见上交所网站www.sse.com.cn）；
经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控体系出具了致同专字（2017）第350ZA0237号标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为：龙溪股份公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13.董事会审计委员会2016年度履职报告（具体详见上交所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
14.关于公司履行社会责任报告的议案（具体详见上交所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
15.关于向银行申请融资用信额度的议案；
综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币陆亿元（含固定资产投资和其他专项贷款），并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述用信业务，其所签署的各项用信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
16.关于出售部分可供出售金融资产的议案；
同意公司在2018年6月30日前，通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机出售不超过1,000万股（不包括公司根据六届二十四次董事会决议授权所购入的兴业证券股份数量）公司持有的兴业证券股份；期间，如遇兴业证券实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇兴业证券实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售
数量应累加公司所获配的股份数量。提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。具体详见公司刊登在2017年4月28日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟出售部分可供出售金融资产的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
17.关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案；
同意公司在不影响募集资金投资项目资金需求的情况下，使用总额不超过人民币 38,000万元（含 38,000万元）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的 12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体详见公司刊登在2017年4月28日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
18.关于子公司与其关联方2017年度日常关联交易的议案；
同意子公司闽台龙玛与其关联人锕玛科技股份有限公司 2017年度日常关联交易，预计交易总金额3,600万元。具体详见公司刊登在2017年4月28日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于子公司与其关联方 2017年度日常关联交易的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
19.关于子公司退还国有建设用地使用权的议案；
同意子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）与华安县土地收购储备中心签订土地收储协议，由收储方有偿收回金昌龙公司持有的华安县经济开发区九龙工业园 4宗国有建设用地使用权，土地总面积 289.1295亩，交易价格为金昌龙公司先前缴纳的土地出让金及相关税费净额￥2126.8961万元；由华安县经济开发区据实支付金昌龙公司土地平整土石方工程费用约￥1253.89万元（目前工程款未结清，以实际结算结果为准），以补偿金昌龙公司平整该土地所支出的费用；授权公司董事长签署与本次交易相关的法律文件。具体详见公司刊登在2017年4月28日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于子公司退还国有建设用地使用权的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
20.关于修订公司章程的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
21.关于修订董事长、经理班子、监事会主席年薪方案的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
22.关于召开2016年年度股东大会的议案；
公司董事会定于 2017年 5月 25日在福建省漳州市公司四楼会议室召开 2016年年度股东大会。具体详见公司刊登在2017年4月28日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第2、3、4、5、10、15、16、17、20、21项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效；公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）挂网刊登《龙溪股份 2016年年度股东大会会议资料》，披露本次股东大会的相关议案。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十六日