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董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《杭州星帅尔电器股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关规定制定本议事规则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章组织机构
第四条战略委员会应由三名董事组成，其中，应包括一名独立董事。
第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条战略委员会成员应当具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；
（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；
（三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。
第七条设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第八条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人
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数。
第九条战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行战略委员会的有关决议。
第三章职责权限
第十条战略委员会的主要职责权限是：
（一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；
（六）董事会授权的其他事项。
第十一条战略委员会应向董事会提交工作报告，其内容至少应包括：
（一）检查、分析公司重大战略项目的实施情况；
（二）对公司长远规划、重大项目投资的分析和评价；
（三）董事会要求报告的其他事项。
第十二条委员会主任应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由委员会主任履行的其他职责。
委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员（限独立董事）代行其职权。
第十三条委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
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（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第十四条战略委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第四章决策程序
第十五条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的材料。
第十六条战略委员会的工作程序
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向等一些基本情况；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
（三）公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。
（五）委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十七条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章议事规则
第十八条战略委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容，会议可采取多种方式召开，如传真方式等。
第十九条定期会议每年至少召开一次。临时会议根据工作需要不定期召开。
第二十条临时会议的主要内容是：传达贯彻董事会的决定、指示和工作部署；讨论安排委员会的重要工作，研究公司发展中的重大战略事项等。
第二十一条定期会议由委员会分工负责该课题的委员及课题组成员组成，由委员会委托该
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课题的委员召集，研究、协调专题研究工作中的有关问题，并负责审议决定课题研究成果。
第二十二条委员会召开需于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第二十三条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十四条委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十五条委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。所有决议必须经二分之一以上与会委员表决同意方为有效。
第二十六条委员会会议应有会议记录，出席的委员应在记录上签名。记录应由公司董事会秘书保存。
第二十七条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十八条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章回避制度
第三十条战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。
第三十一条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战略委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第三十二条战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司
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董事会对该等议案进行审议。
第三十三条战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第七章附则
第三十四条本细则所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高于”、“低于”不含本数。
第三十五条本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十六条本规则由董事会负责解释和修订。
第三十七条本规则经董事会审议批准后实施。
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证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-017三盛智慧教育科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年3月29日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2019年4月1日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事林荣滨、梁川回避表决，参会有效表决票9票，同意9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2017-03
广东电力发展股份有限公司
关于注册地址完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年11月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
根据上述决议，公司近日完成了相关工商变更登记手续，并取得广东省工商行政管理局新发的《营业执照》。工商登记变更后，公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440000617419493W
名称：广东电力发展股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）（外资比例小于25%）
住所：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼
法定代表人：黄镇海
注册资本：伍拾贰亿伍仟零贰拾捌万叁仟玖佰捌拾陆元人民币
成立日期：1996年02年05日
营业期限：长期
经营范围：电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一七年三月一日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-023重庆建设摩托车股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
彭珏
各位股东、股东代表：
本人2014年5月聘为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司董事会2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行独立董事义务，谨慎行使独立董事权利。
一、本人出席会议情况：
2014年公司召开董事会会议共6次（其中通讯方式1次），本人应出席4次，其中现场出席2次，通讯方式参加1次，委托出席1次，无缺席的情况。2014年公司召开股东大会共3次，本人应出席1次，即2014年度第二次临时股东大会。
本人作为公司独立董事，在工作中认真履行职责，勤勉尽责，积极建言献策。公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关程序，合法有效，2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况：
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
序号 时间 事项 意见类型 1 2014年5月23日 《关于董事会聘任高管人员的独立意见》 同意 2 2014年8月1日 《关于公司执行证监发[2003]56号通知规定的专项说明及独立意见》 同意 3 2014年8月1日 《关于实施实验检测能力建设项目的独立意见》 同意2014年8月1日 《关于2014年度预计对外担保发生额度的独立意见》 同意 4
2014年8月1日 《关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的独立意见》 同意
5
2014年8月1日 《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见》 同意 6
2014年10月17日 《关于变更高管人员的独立意见》 同意 7
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）监督公司信息披露工作
本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的做好各项信息披露工作，切实维护股东、特别是中小股东的合法权益。
（二）监督公司治理及经营管理
本人持续关注公司的生产经营和法人治理情况，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、定期报告、关联交易、投资项目进展情况等事项进行核查、监督并提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）重视公司定期报告
本人对公司定期报告做了认真的审核工作。为做好2014年年度报告，本人认真学习了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》和《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露（2015年1月9日修订）》，并与公司董事会审计委员会的其他成员及其他独立董事共同与公司财务人员和年审注册会计师进行沟通。
（四）不断提高履职职能力与保护投资者权益的思想意识
为提高个人履职能力，本人经常不断学习相关法规和专业知识，了解和查阅相关资料，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护投资者权益的思想意识，及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，积极有效地履行独立董事的职责，保护广大投资者的权益。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，参与了两次审计委员会会议：
1、审计委员会于2015年1月15日召开了2015年度第一次会议，审核通过了公司财务部提供的2014年度会计报表。
2、审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通和督促。2015年4月9日会计师事务所向公司提交了初审意见。2015年4月10日，审计委员会召开2015年度第二次会议，再次对公司2014年度的会计报表进行了审阅。同时会议还对2014年度会计师事务所从事公司审计工作作了总结。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2015年4月10日，主持召开了一次薪酬与考核委员会会议。会议根据公司《高级管理人员考评和奖励激励制度》规定，结合公司生产经营及公司高级管理人员分管工作考核情况，认为公司高级管理人员2014年度的薪酬水平符合公司《高级管理人员考评和奖励激励制度》规定。
五、2014年开展的其他工作情况
2014年，作为独立董事，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
独立董事姓名：彭珏
电子邮箱：penjue@sina.com
新的一年，本人仍将恪尽职守，关注公司经营和发展，加强自身学习，独立、客观、公正地行使权利、履行义务，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营作出贡献。
独立董事：彭珏
2015年4月23日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-008
贝达药业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于 2017年 2月 21日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年2月26日在公司杭州总部一楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、关于增补公司第二届监事会监事候选人的议案
公司监事胡云雁女士因个人原因于2017年2月21日向贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会提交了书面辞职申请，胡云雁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数3人。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司需增补监事1名，浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）作为持有公司3%以上股份的股东提名张洋南先生为公司第二届监事会监事候选人。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司签订战略合作协议暨关联交易的
议案
鉴于基因检测对于精准医疗的重要性，以及肺癌患者对于EGFR检测的现实
需求，公司拟与杭州瑞普基因科技有限公司（以下简称“瑞普基因”）签订战略合作协议，通过双方在基因检测、基因数据研究方面的合作，提升患者服务，并对患者的基因样本数据进行深度分析，挖掘新的用药靶点开展临床试验，促进药物研发。瑞普基因拥有领先的基因检测平台和生物信息大数据分析平台，具备优秀的基因测序技术和对基因数据的解读能力，能确保提供高效率和高质量的检测服务。
瑞普基因属于公司关联方，本次拟签订的协议为双方合作的框架性协议，目前尚不涉及任何具体的交易标的和金额，公司将在具体合作事项明确后根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告
贝达药业股份有限公司监事会 2017年2月26日
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金采取的保密措施及保密制度的说明
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“黑芝麻”）拟发行股份及支付购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易可能引起公司股票价格波动，为避免因参与人员透露、泄露本次交易有关信息，自与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，上市公司就始终采取严格的保密措施及制度。具体情况如下：
一、严令参与公司本次交易决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向本次交易非相关人员泄露重组信息；
二、不允许在私人交往和通信中泄露重组相关机密，不允许在公共场所谈论本次交易相关机密，不允许通过其他方式传递本次交易相关机密；
三、对于与本次交易相关的会议，选择具备保密条件的会议场所，根据工作需要，限定参加会议人员的范围和会议内容是否传达、传达的范围；
四、经黑芝麻向深圳证券交易所申请，因筹划调整非公开发行股票预案等重大事项，黑芝麻股票于2015年9月22日开市停牌，并因控股股东筹划上市公司股权重组的重大事项，公司股票自2015年9月23日继续停牌。2015年10月30日公司因筹划发行股份收购资产并募集配套资金继续停牌。
五、公司停牌后，黑芝麻分别与交易对方及参与本次交易的中介机构签订了《保密协议》，在《保密协议》中明确了保密义务。
特此说明
南方黑芝麻集团股份有限公司
二〇一五年十一月十七日
江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第二十七次会议审议的“关于提名公司独立董事候选人提名的议案”发表独立意见如下:
1、本次独立董事候选人万解秋先生的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；
2、独立董事候选人万解秋先生诚实守信、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求；
3、我们同意将该议案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事：虞卫民、周留生、徐丽芳二○一五年一月十六日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-03-08苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于举办 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 3月13日（周五）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2014年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长胡卫林先生、财务负责人许孝男先生、董事会秘书金跃国先生、独立董事赵焕琪先生、保荐代表人胡文晟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二○一五年三月五日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-037苏州天沃科技股份有限公司
关于申请发行中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》（相关公告全文详见 2014年 9月 23日及 2014年 10月 10日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN79号），同意接受公司中期票据注册，现将有关事项公告如下：一、公司中期票据注册金额为4.5亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述通知书的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-043
利民化工股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2018年10月23日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的提名
公司监事会、截至本公告发布之日单独持有或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向第三届监事会书面提名第四届监事会监事候选人。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
利民化工股份有限公司
1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年9月20日16：30日前以本公告约定的方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件；
2、上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将以提案的方式提请股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
11、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
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12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
1、提名人推荐提名股东代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：（1）监事候选人提名表（原件）；
（2）监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）监事候选人承诺及声明；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（6）监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。
2、若提名人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、提名人向本公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）提名人必须在2018年9月20日16：30时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号
联系部门：董事会办公室 联系人：林青
联系电话：0516-88984525 联系传真：0516-88984525
联系邮编：221400
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
2018年9月10日
利民化工股份有限公司
附件：
利民化工股份有限公司
第四届监事候选人提名表
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|提名人||提名人联系电话|||
|证券账户||持股数量|||
|提名的候选人类别||监事|||
|被提名的候选人信息|||||
|姓名|年龄|||性别|
|电话|传真|||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||□是 □否（请在是或否前打“√ ”）||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||||
|提名人（签名或盖章）：年 月 日|||||
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-076浙江扬帆新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 10月 25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更描述
1、变更原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不
涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司 2019年 10月28日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-104万方城镇投资发展股份有限公司
关于大股东股份被冻结的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）持有的公司部分股份被司法冻结，具体内容详见公司于 2018年 11月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于大股东股份被冻结的公告》（公告编号：2018-101），经公司证券部书面向大股东万方源问询股份被司法冻结的原因后，现对大股东万方源股份被冻结的情况补充说明如下：
1、公司第一大股东万方源为其控股子公司重庆百年同创房地产开发有限公司的债务提供担保，因被担保方在债务到期后未按协议约定履行还款义务，导致万方源承担连带担保责任。
2、债权人重庆永旭资产经营管理有限公司经向重庆市第一中级人民法院申请，冻结万方源持有的公司2,574万股股份。
3、根据《股票上市规则》第二章信息披露的基本原则及一般规定，上市公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。
万方源持有的公司股份被冻结后，万方源未及时向公司证券部提供相关信息，经公司证券部在中国证券登记结算有限责任公司系统查询公司股份变动情况后，方才获知万方源股份已被重庆市第一中级人民法院冻结，经与万方源进行核实后，公司证券部及时履行了信息披露义务。公司将根据事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一八年十一月二十二日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-034西部证券股份有限公司
2017年4月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2017年4月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西部证券母公司主要财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2017年4月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|2017年4月||2017年4月30日|
|营业收入|净利润|净资产|
|17,599.59|5,240.84|1,740,593.59|

西部证券股份有限公司董事会
北京百华悦邦科技股份有限公司
公司章程修改对照表
公司于 2018年 5月 4日，召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并授权公司董事会办理授予所必需的全部事宜。2018年 7月 2日公司 2018年限制性股票与股票期权完成授予登记，本次股权激励计划授予公司高级管理人员、核心管理人员共计 3人，24万股限制性股票，约占转增后公司股本总额的0.29%，对应《公司章程》中公司注册资本增加 24万元，公司股份总数增加24万股。
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》的规定及公司董事会换届需要，公司拟将董事会成员人数和独立董事人数进行调整。董事会由5名董事组成，其中2名独立董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关要求及公司日常经营的需要，公司拟增加董事长对于确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的决策权限
具体修订情况如下：
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|原公司章程内容|拟修订内容|
|第六条 公司注册资本：81,463,050 元人民币。|第六条 公司注册资本：81,703,050 元人民币。|
|第十九条 公司股份总数为 81,463,050股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 81,703,050股，均为普通股。|
|第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1名。|第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中2名独立董事。董事会设董事长1名。|

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|原公司章程内容|拟修订内容|
|第一百一十条（一）……股东大会授予董事会的审批权限为：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；但一年内购买、出售资产（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准）经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，应当由董事会作出决议，提请股东大会以特别决议审议通过；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以下，或绝对金额低于 3,000万元人民币；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以下，或绝对金额低于 300万元人民币；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以下，或绝对金额低于 3,000 万元人民币；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以下，或绝对金额低于 300万元人民币。……|第一百一十条（一）……股东大会授予董事会的审批权限为：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；但一年内购买、出售资产（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准）经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，应当由董事会作出决议，提请股东大会以特别决议审议通过；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30％以上；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以上；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30％以上；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以上。……（五）上述交易的金额达到本章程第四十条或第四十一条所规定的股东大会决策范围的，董事会审议后还应提交股东大会审议；未达到董事会或股东大会决策范围的，由公司董事长审批。|

公司章程其他内容保持不变。
北京百华悦邦科技股份有限公司2018年8月27日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2018-038深圳顺络电子股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于2018年4月13日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第六次会议的通知，并于2018年4月23日下午15:00以现场方式召开。会议由公司监事会主席黄平先生召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1.审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会一致同意为公司董监高人员购买责任保险。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2019-013
欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议，于2019年3月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。
2、会议于2018年4月2日以现场形式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《201年度监事会工作报告》。
公司监事会主席孙永建先生代表公司第二届监事会做《2018年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。
(二)以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2018年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
公司《2018年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。
(三)以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于公司 2018年度利润分配及转增股本的预案》。
《关于公司2018年度利润分配及经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。转增股本预案的公告》的具体内容及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。
(四)以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2018年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年度报告及摘要》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
(五)以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(六)以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，监事会审议通过了《关于<监事会议事规则>的议案》。
修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
(七)以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《变更会计政策的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。
公司《关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
（九）以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“年产 40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目”、“工程技术及培训中心建设项目”已完成投产，上述项目完成后，公司拟使用节余募集资金 10,405.90万元(含利息收入及现金管理收益920.56万元)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，符合公司和股东利益最大化原则，可有效提高募集资金使用效率并降低公司财务费用。本次使用节余资金用于永久性补充流动资金的行为不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用上述项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。
《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（十）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。
公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度事项，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，将固定期限现金管理类现金管理的额度由“不超过59,000万元”调整至“不超过89,000万元人民币”，范围仍为“购买银行等金融机构理财产品”不变。随时购买和赎回日计划现金管理类额度由“不超过6,000万元人民币”调整至“不超过10,000万元人民币”，范围仍为“购买可以随买随赎的理财产品”不变。同意将以上事项提交公司股东大会审议。
公司《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的公告》、监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月三日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-027广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股权解除质押情况
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于昨日接到控股股东蔡东青先生的通知，其原质押给广东粤财信托有限公司的21,000,000股有限售条件流通股(详见2013年4月3日股权质押公告，公告编号2013-016)，于2014年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续（因2013年4月实施了2012年度权益分派，该21,000,000股质押股份相应转增的10,500,000股按质押合同约定一并进行了质押，并于本次同时解除质押，因此本次实际解除质押股份共31,500,000股)。
蔡东青先生持有本公司股份共计313,344,000股，占公司总股本的51%，其中无限售条件流通78,336,000.00股，限售条件流通股（高管锁定）235,008,000股。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为55,964,500股，占公司总股本的9.11%。
截止本公告日，公司控股股东之一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为34,000,000股，占公司总股本的5.53%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股权处于质押状态的股数合计89,964,500股，占公司总股本的14.64%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股
份处于质押状态的情况。
特此公告。
广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会2014年4月17日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-76
宝安鸿基地产集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：宝安地产；证券代码：000040）于 2015年 10月 29日、10月 30日、11月 2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.28%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事会经对公司及公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）相关事项问询核查，核查情况如下：
1、公司于 2015年 10月 27日披露了《非公开发行 A股股票预案》等相关议案，公司不存在应披露而未披露的信息，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期未发现有公共传媒报道对公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营情况未发生且预计不会发生重大变化。
5、经核实，除已披露的事项外，公司控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的有关规定，对公司第四届董事会第五次会议审议的议案进行了认真审议，基于独立判断，就以下事项发表如下独立意见：
一、关于商品期货套期保值事项的独立意见
公司控股子公司北京金叶高登科技有限公司（含其下属公司，以下简称“北京金叶”）开展聚乙烯期货套期保值业务，是为了降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制订了《商品期货套期保值管理制度》，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。我们同意北京金叶开展期货套期保值业务，投入的保证金最高余额不超过人民币150万元，资金额度可滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
朱建军 张子学 赵万一
浙江仁智股份有限公司
独立董事 2018年述职报告（陈康幼）
各位股东及股东代表：
作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2018年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会的情况
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|报告期内董事会会议召开次数||||8|报告期内股东大会召开次数||2|
|董 事 姓名|职务|应 出席 次数|亲 自出 席次数|委 托出 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|陈康幼|独 立 董事|4|4|0|否|0||

本人任期内对公司 2018年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|序号|会议届次/事项|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|五届第八次会议|2018.8.2|1、公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|五届第九次会议|2018.8.28|1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见|同意|
|3|五届第十次会|2018.10.25|1、关于拟出售参股公司股权的独立意见2、关于公司部分存货报废处置的独立意见|同意|

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||议||3、关于会计政策变更的独立意见||
|4|五届第十一次会议|2018.12.21|1、关于公司聘请 2018 年度审计机构的事前认可意见|同意|
||||1、关于公司聘请 2018 年度审计机构的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会审计委员会委员。
1、提名委员会：本人任期内提名委员会未召开会议。
2、审计委员会：本人任期内共召开3次审计委员会会议（1）2018年第二季度内审部工作报告、2018年第三季度内审部工作报告及聘任2018年度审计机构等事项进行了审议；（2)检查公司内部控制制度的完善和执行情况；（3）参与年报工作的审计把关，监督公司财务信息的有关披露工作并与公司年审会计进行了沟通和交流。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公
平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
邮箱：kangyouchen@aliyun.com
2019年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：陈康幼2019年4月25日