证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-020汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年4月13日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015年 4月 2日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：公司《2014年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
详见附件：《2014年度监事会工作报告》。
三、审议通过了《2014年度财务报告》；
报告期内，公司实现营业收入 2,173,981,329.64元，同比增长6.88%；
营业利润 189,319,722.78元，同比减少6.44%；利润总额 250,994,899.69元，同比增长20.88%；净利润 219,667,300.41元，同比增长27.21%；归属于上市公司的净利润 179,553,369.86元，同比增长24.38%。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站《2014年年度报告》。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2015]第 5-00117号），母公司实现净利润 49,717,876.39元,根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 4,971,787.64元，加上上年结存未分配利润 204,075,064.00元，扣除 2013年度股利 33,760,000.00元,截至 2014年 12月 31日，可供投资者分配的利润为 215,061,152.75元；母公
司年末资本公积余额 781,692,073.54元。
公司 2014年度利润分配预案为：拟以 2014年末总股本 42,200万股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.9元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 37,980,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。
监事会认为：本次利润分配符合公司章程、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立较为完善的内部控制制度体系并得到执行。《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
七、审议通过了《关于 2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则》对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一五年四月十四日
附件：
汕头万顺包装材料股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，监事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际需要共召开监事会会议 5次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，监事会对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，并发表独立意见如下：
一、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
二、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务管理、财务状况和经营成果进行了认真
地检查和审核，监事会认为：公司财务制度、内控机制健全，财务状况良好。2014年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，无募集资金存放和使用违规的情形。
四、公司收购、出售资产交易情况
监事会检查了报告期内公司收购、出售资产交易的情况，监事会认为：董事会履行了诚信义务，董事会做出决策的程序合法有效，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形。
五、公司关联交易情况
监事会检查了报告期内公司的关联交易情况，监事会认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、公司对外担保的情况
监事会检查了报告期内公司的对外担保情况，监事会认为：公司对外
担保的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
2015年，监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险，促进公司持续健康发展。
特此报告。
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一五年四月十四日