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证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-035中水集团远洋股份有限公司
关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宗文峰先生的书面辞职报告。由于公司经营发展及工作安排需要，宗文峰先生申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第七届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宗文峰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-061成都市路桥工程股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2018年8月15日上午11时以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月9日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席王建勇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事记名投票表决，会议审议通过以下议案：
（一）《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》
公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司向监事会提名曹征先生为公司第五届监事会补选股东代表监事候选人，公司股东四川省道诚力实业投资有限责任公司向监事会提名俞珈玮先生为公司第五届监事会补选股东代表监事候选人。
经审议，监事会认为曹征先生、俞珈玮先生符合上市公司非职工代表监事的任职资格和要求，同意提名曹征先生、俞珈玮先生为公司第五届监事会补选股东代表监事候选人，并提交2018年第一次临时股东大会选举。上述补选股东代表监事任期为自当选之日起至本届监事会届满日（2019年3月10日）止。
补选股东代表监事候选人简历详见本公告附件。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务会计报告和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、第五届监事会非职工监事候选人提名函
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一八年八月十五日
附件：补选股东代表监事候选人简历
曹征先生，中国国籍，生于1982年7月，研究生学历。曹征先生现任宏义实业集团有限公司副总经理、四川宏义嘉华实业有限公司董事兼总经理，宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外，曹征先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，曹征先生不属于“失信被执行人”。
俞珈玮先生，中国国籍，生于1987年5月，本科学历。俞珈玮先生曾任民生银行上虞支行客户经理，现任上海易淳网络信息科技有限公司联合创始人、上海冰焰网络科技有限公司董事长。俞珈玮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，俞珈玮先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-049四川金石东方新材料设备股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，现将四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2015］545号文）核准，获准向社会公开发行人民币普通股 1,700万股，每股发行价格为人民币 10.57元，本次发行股票，募集资金总额人民币 179,690,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,284,300.00元后，净募集资金共计人民币 147,405,700.00元，上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]01700002号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|
|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目|7,000|7,000|
|钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目|3,000|3,000|
|新型复合管道研发及实验基地建设项目|5,954.58|4,754.00|
||15,954.58|14,754.00|

注：根据《招股说明书》,本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募投项目所需资金总额，则不足部分由发行人通过银行贷款、自有资金等方式解决；若本次募集资金到位时间与项目实施时间不一致，发行人将根据实际情况先以其他资金投入，待募集资金到位后再予以置换。
三、募集资金投入和置换情况
截至 2015年 9月 30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,639.11万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|
|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目|7,000|7,000|

||||
|-|-|-|
|钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目|3,000|3,000|
|新型复合管道研发及实验基地建设项目|5,954.58|4,754.00|
||15,954.58|14,754.00|

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及公司《招股说明书》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|预先投入募投项目金额|
|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目|2,433.02|
|钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目|0|
|新型复合管道研发及实验基地建设项目|206.09|
||2,639.11|

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2015
年 9月 30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行
了专项审核，出具了“利安达专字[2015]第 2010号”《关于四
川金石东方新材料设备股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》,全文详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
四、关于募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
此次公司使用募集资金 2,639.11万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金2,639.11万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金2,639.11万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事经核查出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的独立意见》，认为：“1、公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。2、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。3、本次置换有利于提高资金使用效率，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。4、同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金。”
（四）保荐机构意见
本保荐机构经核查认为：金石东方本次使用募集资金 2,639.11万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发行股票《招股说明书》的约定。海通证券同意金石东方本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
备查文件：
1、《四川金石东方新材料设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《四川金石东方新材料设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》；
4、《海通证券股份有限公司关于四川金石东方新材料设备股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见》；
5、《关于四川金石东方新材料设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（利安达专字[2015]京 A2075号）
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-041山东海化股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于 2017年 8月 22日（星期二）下午14:30—17:00，参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
公司董事会秘书杨玉华先生、证券部部长兼证券事务代表江修红女士及财务部部长张明先生将出席本次活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2017年 8月 18日
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事
关于2016年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司2016年半年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查后认为：本报告期内，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计和当前对外担保情况的独立意见
本报告期内，公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的对外担保情形。截止2016年6月30日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为0元。
三、关于《公司2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的独立
意见
经核查，2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事签名：
黄鹏 张雪芬
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-041
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于股东协议转让股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让基本情况
2019年5月16日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人刘军先生、刘翔先生与深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领汇基石”）签署了《股份转让协议》，拟分别将其持有的公司无限售流通股9,919,032股（占公司总股本的4.96%）、13,736,238股（占公司总股本的6.87%），合计无限售流通股23,655,270股（占公司总股本的
11.83%）以14元/股的价格通过协议转让的方式转让给领汇基石，总金额为
331,173,780元。
同日，张芜宁等14名股东与领汇基石一致行动人深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领驰基石”）签署了《股份转让协议》，拟将合计持有的公司无限售流通股18,854,097股（占公司总股本的9.43%）以14元/股的价格通过协议转让的方式转让给领驰基石，总金额为263,957,358元。
同日，宁国汇智项目投资中心（有限合伙）（以下简称“宁国汇智”）与领汇基石、领驰基石一致行动人芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘唯基石”，系代表“弘唯基石华盈私募投资基金”签署协议。弘唯基石华盈私募投资基金以下简称“华盈基金”）签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司无限售流通股 2,476,998股（占公司总股本的1.24%）以14元/股的价格通过协议转让的方式转让给华盈基金，总金额为34,677,972元。同日，程卫东等4名股东与弘唯基石（代表“华盈基金”）签署了《股份转让协议》，拟将合计持有的公司无限售流通股7,875,000股（占公司总股本的3.94%）以14元/股的价格通过协议转让的方式转让给华盈基金，总金额为110,250,000元。
以上内容详见2019年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东拟协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2019-034）、《简式
权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》及2019年6月10在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书（修订稿）》等相关公告。
二、股份过户完成情况
2019年7月10日，公司收到领汇基石、领驰基石及弘唯基石提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2019年7月9日。
三、本次协议转让前后各方持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次股份转让前||本次股份变动|||
|股数(股)|占总股本比例|增加(股)|减少(股)|股数(股)|
|39,676,129|19.84%||9,919,032|29,757,097|
|54,944,954|27.47%||13,736,238|41,208,716|
|94,621,083|47.31%||23,655,270|70,965,813|
|27,351,015|13.68%||18,854,097|8,496,918|
|2,476,998|1.24%||2,476,998|0|
|7,875,000|3.94%||7,875,000|0|
|0|0|23,655,270||23,655,270|
|0|0|18,854,097||18,854,097|
|0|0|10,351,998||10,351,998|
|0|0|52,861,365||52,861,365|

注：以上百分比计算结果四舍五入，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均系四舍五入造成。
四、其他说明
1、上述协议转让事项已于 2019年 7月 10日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,完成过户登记手续。本次过户股份均为无限售流通股；
2、本次协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
3、本次协议转让完成后，领汇基石、领驰基石、华盈基金分别持有公司股份23,655,270股（占公司总股本的11.83%）、18,854,097股（占公司总股本的9.43%）、10,351,998股（占公司总股本的5.18%），分别成为公司第三、第四、第五大股东，分别成为公司持股5%以上股东，合计持有公司股份52,861,365股（占公司总股本的26.43%）。
五、备查文件
1、领汇基石、领驰基石、弘唯基石提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-066华帝股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
现场召开时间：2018年1月11日（星期四）15:00；
网络投票时间：2018年1月10日至2018年1月11日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月10日下午15:00至2018年1月11日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年1月3日（星期三）；
7、会议出席对象
（1）截至2018年1月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案具体内容详见2017年12月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华帝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-065）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案||
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于续聘会计师事务所的议案》||

四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记时间：2018年1月5日（星期五，上午9:00—12:00及下午14:00—17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；
联系人：王钊召
联系电话：0760-22839258
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2018年第一次临时股东大会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人股股东证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，信函或传真须在2018年1月5日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式至公司（信封或传真请注明“华帝股份2018年第一次临时股
东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议。
华帝股份有限公司董事会2017年12月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月10日下午15:00，结束时间为2018年1月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席华帝股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||序号||提案名称||该列打勾的栏||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|100||总议案|||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于续聘会计师事务所的议案》|||||||

委托人
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号）：
委托人持股数量： 股
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
受托人
受托人签名：
受托人身份证号码：
（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
附件3：
华帝股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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||身份证号码/企业营|
|姓名或名称||
||业执照号码|
|股票账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|代理人姓名|
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-010浙江苏泊尔股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔”）董事会于近日收到公司独立董事FredericBERAHA先生和XiaoqingPELLEMELE女士提交的书面辞职报告。FredericBERAHA先生和XiaoqingPELLEMELE女士因在公司连续任职独立董事届满六年的原因向董事会申请辞去独立董事职务，FredericBERAHA先生同时申请辞去薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员职务，XiaoqingPELLEMELE女士同时申请辞去薪酬与考核委员会召集人职务。两位辞职后不再担任公司任何职务。
FredericBERAHA先生和XiaoqingPELLEMELE女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，FredericBERAHA先生和XiaoqingPELLEMELE女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，FredericBERAHA先生和XiaoqingPELLEMELE女士将继续按照相关规定履行独立董事职责。公司董事会将根据相关规定尽快完成独立董事补选工作。
公司董事会对FredericBERAHA先生和XiaoqingPELLEMELE女士在担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-007珠海格力电器股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月25日分别与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“浙江格力”）、河南盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“河南格力”）签订了《2015年格力产品区域经销合作协议》，在该协议下双方就2015年1月1日—2015年12月31日期间格力产品在浙江、河南区域经销合作进行了约定。具体如下：
一、预计2014年日常关联交易基本情况
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|序号|关联方|关联关系|交易内容|销售收入金额（亿元）||
|||||2014年实际金额|2015年全年预计金额|
|1|浙江盛世欣兴格力贸易有限公司|公司董事张军督任总经理的企业|销售产品|68.92|110|
|2|河南欣兴格力贸易有限公司|公司监事郭书战任总经理的企业|销售产品|111.78|168|

浙江格力、河南格力在浙江、河南区域市场有非常好的开拓能力，市场基础好，履约能力强，且格力电器采用经销商向公司预付货款后才能提货的销售模式，因此此项关联交易不存在形成坏账的可能性。
二、关联方基本情况
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司
注册时间 2011年5月26日
公司地址 杭州市江干区凯旋路441号三楼316室
法定代表人 刘晓东
注册资本 500万元
企业类型 有限责任公司
经营范围 家用电器、五金交电的销售及上门维修服务，技术咨询服务、经济信息咨询服务（除证券、期货、基金），国内广告设计、制作、代理，室内外装修设计（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。
河南盛世欣兴格力贸易有限公司
注册时间 2011年7月8日
公司地址 郑州市惠济区天河路南段格力广场
法定代表人 杨涛
注册资本 500万元
企业类型 有限责任公司
经营范围
家用电器产品的批发零售及维修服务。
截止2014年 12月 31日，浙江格力总资产 266,071万元，净资产 28,923万元，2014年实现净利润9,298万元；河南格力总资产 411,120万元，净资产2,938万元，2014年实现净利润 1,802万元。
2012年 5月，本公司召开的 2011年度股东大会分别选举张军督、郭书战先生为第九届董事、监事，任期至2015年5月；张军督、郭书战先生分别任浙江格力、河南格力公司总经理，由此格力电器与浙江格力、河南格力形成关联关系。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司综合考虑消费者的接受能力、渠道的商业利益、竞争对手的价格水平、公司自身的利润等四方面因素，制定全国统一价格。公司的日常关联交易定价遵循上述定价原则，与其他区域经销公司保持一致。
四、关联交易对公司及股东的影响
浙江格力、河南格力与其他区域经销公司一样，执行格力电器统一的销售政策，价格公允，遵循了公平、公正、公开原则，不会损害公司利益。
公司拥有独立的产、供、销系统，主要原材料的采购和产品的销售均不依赖于控股股东以及浙江格力、河南格力等关联方。公司与浙江格力、河南格力的日常关联交易是为了满足
公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展，对公司本期及未来销售经营
成果有积极影响。
五、关联交易协议签署情况
2015年4月，本公司与浙江格力、河南格力分别签署了《2014年格力产品区域经销合作协议》，协议主要为明确公司与浙江格力、河南格力的合作关系，约定分别对浙江格力、河南格力2014年全年销售总额预计不超过110亿元、168亿元，产品定价原则是执行本公司全国统一定价策略，合同条件等同于其他独立第三方区域销售公司。
六、独立董事独立意见
公司独立董事贺小勇先生、唐国平先生和王如竹先生对上述关联交易议案事前进行了认真阅读，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：
公司约定对浙江格力、河南格力销售公司产品，交易遵循了客观、公平、公允的原则，产品定价执行市场定价原则和公司统一的、一贯的销售政策，客观、公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及非关联股东的利益。
七、审议程序
公司已于 2015年 4月 25日召开九届十八次董事会审议上述关联交易事宜，在审议上述关联交易议案时，张军督先生为关联董事，已回避表决。
按照深交所规定，上述关联交易事宜超出了董事会审议批准的范围，需将上述关联交易议案提交至股东大会审议，其中关联股东按照规定需要回避表决。
八、备查文件
1、公司九届十八次董事会决议
2、公司独立董事的事前确认函及独立意见
3、公司分别与浙江格力、河南格力签署的《2015年格力产品区域经销合作协议》特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-030
徐州五洋科技股份有限公司
关于资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称“五洋科技”；证券代码“300420”）已于2016年12月13日开市起停牌，并于2016年12月14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016—064）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2017年 3月5日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。详情请见公司同日公告的《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2017年3月15日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对徐州五洋科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第14号，以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的内容及要求，公司组织交易各方及中介机构对重组问询函的问题逐项落实并准备回复材料。待公司完成重组问询函回复并经深圳证券交易所同意后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
公司本次资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次资产重组事项能否获得公司股东大会审议通过、中国证监会以及最终获得核准
的时间均存在不确定性。
公司董事会郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年3月16日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-014|

北京华宇软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华宇软件；证券代码：300271）已于2016年 12月 19日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2016年12月23日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》、2016年12月30日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》、2017年1月6日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，2017年1月20日、2017年2月3日和2017年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
公司于2017年2月16日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。继续停牌期间，公司于 2017年2月23日、2017年3月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
截至本公告披露之日，重组工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十日
上海安诺其集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了10次监事会，具体内容如下：
1、第三届监事会第二十次会议于2017年3月20日以现场会议方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2016年下半年呆滞应收账款进行核销的议案》、《关于会计估计变更的议案》。
2、第三届监事会第二十一次会议于2017年4月25日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文》。
3、第三届监事会第二十二次会议于2017年5月9日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于首期股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格进行调整的议案》。
4、第三届监事会第二十三次会议于2017年5月23日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
5、第三届监事会第二十四次会议于2017年6月12日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
6、第三届监事会第二十五次会议于2017年7月17日以现场会议方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第四届非职工代表监事的议案》。
7、第四届监事会第一次会议于2017年8月7日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
8、第四届监事会第二次会议于2017年8月24日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于2017年上半年呆滞应收账款及其他应收款进行核销的议案》、《2017年上半年度募集资金使用情况专项报告》、《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》、《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》。
9、第四届监事会第三次会议于2017年10月26日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》、《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》。
10、第四届监事会第四次会议于2017年12月14日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向关联方提供担保的议案》。
二、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：
公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2017年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司为参股公司上海益弹新材料有限公司提供总额不超过3,000万元人民币、期限为一年的保证担保，实际担保金额为0元。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
截止2017年12月31日，公司累计对外担保金额为人民币0元。公司也未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2018年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一八年四月十八日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-029
广东天际电器股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2017年 6月 10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 6月 7日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议《关于监事会换届及选举第三届非职工代表监事的议案》
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司第二届监事会任期将届满，需换届选举，监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。
第三届监事会非职工代表监事候选人：陈楚光先生、吴斯鹏先生。上述监事候选人简历详见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
通过对上述2名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现属于“失信被执行人”，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述监事候选人若经相关股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
本议案需提交公司 2017年度第一次临时股东大会审议,股东大会对每位监
事候选人采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会2017年6月12日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
陈楚光，男，1960年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任广东天际电器有限公司销售部职员、业务经理、总监助理；现任广东天际电器股份有限公司监事、营销中心销售部总监助理。
陈楚光先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
吴斯鹏，男，1987年 7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任广东天际电器股份有限公司采购部采购专员，现任广东天际电器股份有限公司总经理秘书。
吴斯鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-041号中原大地传媒股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）六届五次董事会会议通知于2014年8月17日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2、召开会议的时间地点和方式：本次董事会于2014年8月27日在郑州以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。
4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2014年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司关于子公司资产减值处置的议案》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
截止 2014年 6月 10日，公司全资子公司大象出版社有限公司、中州古籍出版社有限公司、海燕出版社有限公司，因图书过期、破损等原因，向公司递交了资产减值处置的请示报告，控股子公司北京汇林印务有限公司向公司递交处置固定资产的申请报告。按照证监会会计字【2004】1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求，以上资产减值处置须经公司董事会审议通过后实施。
以上四家子公司拟处置资产合计为1137.08万元，已提取减值准备 460.41万元，预计残值收入110.56万元。其中：存货990.48万元，已提取减值准备 414.11万元，预计残值
收入 95.56万元；固定资产原值 146.6万元，已提取折旧 46.3万元，残值收入 15万元。
该拟处置资产合计影响当期利润566.11万元。
4、审议通过了《公司关于开立募集资金专项账户的议案》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于开立募集资金专项账户的公告》（2014-044号）全文。
5、审议通过了《公司关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易议案》。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的公告》（2014-043号）全文。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、其他议案相关文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
2014年8月27日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-001
本钢板材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）函告，获悉本溪钢铁将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|质押解除事由|
|本溪钢铁|是|297,000,000|2017年1月3日|2019年1月4日|中天证券股份有限公司|12.61%|质押合同到期|
|本溪钢铁|是|10,000,000|2017年5月30日|2019年1月4日|中天证券股份有限公司|0.42%|质押合同到期|
|本溪钢铁|是|13,000,000|2018年11月8日|2019年1月4日|中天证券股份有限公司|0.55%|质押合同到期|
|本溪钢铁|是|4,000,000|2018年12月20日|2019年1月4日|中天证券股份有限公司|0.17%|质押合同到期|
|合计||324,000,000||||13.76%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，本溪钢铁持有本公司股份数为 2,355,409,263股份，占公司总股份数的60.78%；其中累计质押的股份数为
1,328,095,133股，占公司总股份数的34.27%。
三、其他说明
截至本公告日，本溪钢铁所质押股份风险可控。公司将持续关注其质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、控股股东函
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-091债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次停牌有关情况
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日开市起停牌筹划重大资产重组事项，于2017年3月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的神农菇业100%股权及向江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的裕灌农业100%股权（以下简称“本次交易”），并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和其他发行费用。公司于 2017年 3月 21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）等与本次交易相关的文件，并于 2017年 4月 12日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于2017年4月12日开市起复牌。
2017年6月9日，公司收到裕灌农业《终止交易告知函》，裕灌农业股东拟与公司终止本次交易，鉴于该事项对公司本次重组造成重大影响，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）自2017年6月12日（星期一）开市起停牌。具体内容详见刊登于2017年6月10日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限
公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨股票停牌公告》。
停牌后，经与有关方协商，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重大调整。根据中国证监会的有关规定，公司须重新履行相关审批程序并披露交易方案调整后的有关文件。与此同时，公司原披露重组预案的审计评估基准日为2016年9月30日，已过有效期，现拟调整为 2017年5月 31日。此外，根据公司聘请的独立财务顾问情况，公司可能需要对独立财务顾问中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）工作进行评估。鉴于此，公司预计无法在 2017年 7月 13日前披露调整后的重组预案（或报告书）并申请股票复牌。公司已向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月12日开市起继续停牌不超过1个月。
二、延期复牌的原因
公司于2017年7月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议的议案》，鉴于裕灌农业股东提出终止公司以发行股份及支付现金的方式购买裕灌农业100%股权事项，董事会同意公司终止上述事项，并同意公司解除与裕灌农业股东签署的相关框架协议。公司本次交易的标的资产将调整为神农菇业100%股权，不再包括裕灌农业100%股权。神农菇业的控股股东及实际控制人为池茂连、杨丽清夫妇，二者合计持有神农菇业33.60%的股份。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
根据公司本次交易事项的推进情况，经双方友好协商，公司与银河证券签署了《天广中茂股份有限公司聘请中国银河证券股份有限公司担任发行股份购买资产独立财务顾问之协议书之终止协议》，银河证券不再担任公司本次交易事项的独立财务顾问。为保证公司本次交易事项的顺利推进，公司已聘请万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）担任本次交易事项的独立财务顾问。鉴于万联证券尚未完成公司本次交易事项的尽职调查工作，暂无法对公司本次交易事项出具相关文件，公司无法在2017年8月13日前披露调整后的重组预案（或报告书）并申请股票复牌。
三、后续工作及预计复牌时间
公司于2017年8月10日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关
于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）自2017年8月11日开市起继续停牌不超过1个月。公司承诺在2017年9月12日前披露调整后的重组预案（或报告书）。若公司未能在 2017年 9月 12日前披露调整后的重组预案（或报告书），公司将终止本次交易事项并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司及相关中介机构（万联证券、北京大成（广州）律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司）将加快推进相关工作。停牌期间，公司将按照有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
南宁糖业股份有限公司独立董事
关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南宁糖业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，基于独立立场判断，对公司第六届董事会 2018年第九次临时会议审议的《关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料的议案》发表如下独立意见：
公司综合考虑了目前资本市场整体环境以及公司实际情况，决定终止本次非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料。本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。表决过程中公司关联董事黄丽燕女士已回避表决，审议程序合法、有效，符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，一致同意终止非公开发行 A股股票事项并撤回相关申请材料。
独立董事： 陈永利 孙卫东
许春明 梁戈夫