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华意压缩机股份有限公司董事会
审计委员会履职暨 2017年审计工作的总结报告
作为公司的审计委员会委员，我们按照公司《审计委员会年度财务报告审议工作程序》及《董事会审计委员会工作细则》，对 2017年履职情况及 2017年审计工作报告如下：
一、审议公司财务报告并出具意见
报告期内，审计委员会审议了公司 2016年定期报告，并按照证监会有关要求，对年度财务会计报告发表了三次审阅意见。
1、在年审注册会计师进场前，审计委员会召开第七届董事会审计委员会 2017年第一次会议，对未经审计的财务报表发表了书面意见，认为公司编制的未经审计的 2016年度财务会计报表完整，内容及格式符合《企业会计准则》及中国证监会颁布的年报工作规程的相关规定，同意将此财务报告提交给年审注册会计师进行审计。
2、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开第七届董事会审计委员会 2017年第二次会议，审阅了公司经初步审计的财务会计报表并出具书面意见，认为经信永中和会计师事务所注册会计师初步审定的 2016年度财务会计报表及附注的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，反映了本公司 2016年度的财务状况和经营成果，认可信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所对公司财务会计报表出具的初步审计意见。
3、在审计工作结束后，再与审计机构信永中和会计师事务所签字会计师沟通的基础上，审计委员会召开第七届董事会审计委员会 2017年第三次会议，对公司2016年度审计报告进行审阅，认为经审计的2016年度财务会计报表及附注的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，认可信永中和会计师事务所对公司财务会计报表出具的审计意见，同意将信永中和会计师事务所审定的公司2016年度财务会计报表及附注提交公司董事会审议。
二、督促会计师事务所的审计工作
审计委员会通过与会计师事务所协商，提前对 2017年度财务报告审计工作进行了全面安排部署，并将工作安排提交给独立董事。在注册会计师进场以后，与主要项目负责人员进行了沟通，了解审计工作进展和审计师关注的问题，两次书面督促、提醒会计师事务所按约定时间做好公司年报审计工作，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。
三、对会计师事务所 2017年度审计工作的总结报告
审计委员会按照《审计委员会年报工作程序》与信永中和会计师事务所就公司 2017年财务会计报表的审计工作进行了充分的沟通，认为公司聘请的信永中和会计师事务所在 2017年为公司提供的审计服务工作中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，同意将信永中和会计师事务所 2017年度审计工作的总结报告提交董事会审阅。
四、关于聘请会计师事务所的意见
根据信永中和会计师事务所在为公司 2017年度财务报告提供审计服务的情况，建议公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计机构，根据信永中和会计师事务所在为公司内部控制提供审计服务的情况，建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司内部控制审计机构，同意将上述建议提交董事会审议。
审计委员会委员（签名）：
牟文 张蕊
许继电气股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《关于投资设立控股子公司的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、本次关联交易有助于充分发挥公司在电动汽车充换电设施、智能配电网等领域的产品技术和行业领先地位优势，加快培育新的业绩增长点，提升品牌影响力。
2、本次关联交易公平、公正、公开，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
3、本次关联交易审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
综上所述，同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
独立董事：
尹项根 翟新生 王叙果
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-007天壕环境股份有限公司
关于董事兼总经理、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月6日上午收到公司董事兼总经理王坚军先生和总工程师胡帆先生的通知，基于对公司未来发展和投资价值的信心，王坚军先生和胡帆先生于 2018年 2月 6日上午通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持了本公司股份。具体情况如下：
一、本次增持情况
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|股东名称|职务|增持方式|增持日期|增持数量|增持均价（元/股）|增持前||增持后||
|||||||持股数量|总股本占比|持股数量|总股本占比|
|王坚军|董事兼总经理|集中竞价|2018年2月6日|1,008,700股|5.53|1,200,000|0.13%|2,208,700|0.25%|
|胡帆|总工程师|集中竞价|2018年2月6日|100,000股|5.45|1,490,624|0.17%|1,590,624|0.18%|

二、本次增持的目的
基于对公司投资价值和发展前景的充分看好,通过增持股份方式表明信心。
三、其他事项说明
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、王坚军先生和胡帆先生承诺：严格遵守相关法律法规的规定，在未来的 12个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份，并且不排除在未来继续增持本公司的股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
4、公司将持续关注王坚军先生和胡帆先生持股的变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于河南恒星科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2016年1月修订）》的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒星科技《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、恒星科技内部控制规则落实情况
恒星科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒星科技《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：恒星科技于 2016年 12月 31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
肖磊 赖鸿邦
海通证券股份有限公司2017年3月29日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-011
长城影视股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2014年 12月 9日开市起停牌。公司于 2015年 1月 8日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年1月8日开市起因重大资产重组事项停牌。
2015年1月14日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。2015年1月15日、2015年1月22日、2015年1月29日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-004、2015-008、2015-010）。
自公司股票停牌以来，公司同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展，目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
公司原预计于 2015年 2月 9日前复牌，现由于本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免对公司股票价格造成重大影响，维护投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 2月9日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取继续停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年 3月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公
司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 3月 9日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—049深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年8月26日发布了《公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-034），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年8月26日上午开市起停牌。2014年9
月2日、2014年9月10日及2014年9月17日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-035、2014-036、2014-037）。2014年9月24日，公司发布了《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-038）。2014年10月8日、2014年10月15日和2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月5日、2014年11月12日、2014年11月19日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-039、2014-040、2014-041、2014-044、2014-045、2014-046、2014-047）。
2014年11月26日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》（公告编号：2014-048）。
停牌期间，公司及有关各方积极推动各项工作，本次重大资产重组方案进一步修订、完善中，有关申请也已报送国家有关部门审批中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月三日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-069仁和药业股份有限公司
第六届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十四次临时会议通知于2015年12月 9日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2015年 12月 11日以通讯方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于提名张自强先生为公司董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会和公司职工代表大会提议，提名张自强先生为董事候选人（董事候选人简历附后）。
公司独立董事事前对董事的任职资格等进行了审核，一致认为：董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案须提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一五年十二月十一日
附件：董事候选人简历
张自强，男，1971年10月出生，本科学历，曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部 OTC一部部长、江西仁和药业有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。
现任仁和药业股份有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司总经理。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2018-061广博集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2018年5月10日以书面及通讯送达方式发出，会议于2018年5月13日下午在公司会议室以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
（一）逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体如下：
1、拟用于回购的金额以及资金来源
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、拟回购股份的价格
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
4、拟回购股份的方式
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
5、拟回购股份的用途
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
6、拟回购股份的期限
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
7、决议的有效期
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为：本次以集中竞价交易方式回购公司股份并注销事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司监事会二〇一八年五月十四日
迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议于2018年7月31日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第十次临时会议中相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司终止第一期员工持股计划，综合考虑了目前监管政策和市场环境，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号—员工持股计划》、《公司章程》等相关规定，公司董事会7名董事中的1名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，会议形成的决议合法、有效。
综上，我们同意公司终止本次员工持股计划。
（本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）
独立董事签名：
刘凝 徐杉
支力
迪瑞医疗科技股份有限公司 2018年 7月 31日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-098四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月9日，因四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在与相关方谈判，协商转让其所持有的汇源通信股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2015年8月10日开市起停牌，同日发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-071）；并分别于2015年8月17日、8月24日、8月31日、9月8日、9月15日、9月22日发布《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-072、2015-075、2015-076、2015-077、2015-078、2015-079）；2015年9月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-080号），2015年10月12日、10月19日、10月26日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号:2015-081、2015-083、2015-084）；2015年10月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2015-085）；2015年11月4日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-091），前述公告均已刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司控股股东与交易谈判方协商转让其所持有的全部汇源通信股份（共计
4000万股）。本次股权协议转让后，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东迅通科技股份有限公司100%股权，并配套募集资金用于支付现金对价及标的公司项目建设。
2015年10月30日公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，本议案还需提交股东大会审议。
资合伙企业（有限合伙）达成股权转让合作意向，双方已签订了《明君集团科技有限公司与广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）关于四川汇源光通信股份有限公司之股份转让协议》。主要内容见2015年11月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东签署股权转让协议的公告》（公告编号：2015-096）。同日，公司召开了第十届董事会第四次会议与第十届监事会第四次会议审议通过了明君集团科技有限公司提交的
《关于变更承诺事项的议案》（公告编号：2015-093、2015-094），本议案为特别议案，尚需公司2015年第四次临时股东大会全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过，明君集团将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数。
公司在进入重大资产重组停牌后，进行了中介机构比选，与华西证券、天健会计师事事务所、中联评估、国浩律师事务所中介机构签署了《保密协议》，各中介机构对标的资产进行了尽职调查，指导相关方进行规范运作。公司、财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并进行了大量的沟通、咨询、反复论证等工作，同时对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。公司及相关各方均在全力推进重大资产重组的各项准备工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-010天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017年 1月 13日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的通知》。会议于 2017年 1月 24日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过关于选举第五届董事会董事长的议案
全体董事一致表决通过，选举傅淼先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
二、审议通过补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案
鉴于公司原董事非独立董事辞职，为保障董事会各委员会的工作顺利进行，补选傅淼先生担任提名委员会委员；补选傅淼先生担任薪酬与考核委员会委员；
补选赵路明先生担任审计委员会委员。
第五届董事会各专门委员会的具体组成如下：
1、审计委员会：陈丹红女士、周宇先生、赵路明先生为审计委员会委员，陈丹红女士任主任委员。
3、薪酬与考核委员会：张立权先生、陈丹红女士、傅淼先生为薪酬和考核委员会委员，张立权先生为主任委员。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-008西藏高争民爆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|西藏高争民爆股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 1月8日召开2018||
|年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产||
|品的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公||
|司及子公司使用不超过2亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有||
|保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期限不超||
|过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、||
|保荐机构发表了明确同意意见。详见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、||
|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）||
|刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：||
|2017-046）。||
||一、 使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况|
|公司于2018年1月11日向中国银行股份有限公司经济技术开发区支行（以||
|下简称“中国银行”）购买了“保本浮动收益结构性存款”理财产品人民币 5000||
|万元，本金及收益于近日到账，赎回本金人民币 5000 万元，取得理财收益人民||
|币48.8445万元，并归还至募集资金账户。||
|具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上||
|海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于||
|使用部分闲置募集资金购买短期理财产品进展的公告》（公告编号：2018-004）。||
|二、本期购买理财产品的基本情况||
|2018年4月16日，公司在中国银行购买了理财产品，具体内容如下：||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|资金来源|理财产品类型|委托理财产品名称|金额（万元）|起息日|到息日|预计年化收益率|
|中国银行|闲置募集资金|保本浮动收益|结构性存款|5,000|2018-4-17|2018-7-17|3.913%|

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|-|
|公司购买理财产品的交易对方中国银行与本公司不存在关联关系。|
|三、投资风险及风险控制措施|
|（一）投资风险|
|尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较|
|大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投|
|资受到市场波动的影响。|
|（二）风控措施|
|1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括|
|（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选|
|择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财|
|务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦|
|发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。|
|2、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。|
|3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘|
|请专业机构进行审计。|
|4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理|
|财产品的购买及损益情况。|
|四、购买理财产品对公司影响|
|本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资|
|金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的|
|银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品等，可以提高资金使用效|

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|-|
|率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋|
|取更多的投资回报。|
|五、截至本公告日已购买未到期理财产品情况|

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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|
|1|中信理财之共赢利率结构 18692期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018-1-12|2018-5-2|2018-002|
|2|中国中投证券安享78号收益凭证|本金保障|5,000|2018-4-13|2018-7-10|2018-007|
|3|结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2018-4-17|2018-7-17|2018-008|
|合计|||20,000||||

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|-|
|六、备查文件|
|公司与中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签署的《中国银行股|
|份有限公司单位结构性存款协议书》、《中国银行股份有限公司单位结构性存款|
|风险揭示书》。|
|特此公告。|
|西藏高争民爆股份有限公司董事会|
|2018年4月16日|
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下意见：
关于公司聘任黄门马先生为公司总经理的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们一致同意聘任黄门马先生为公司总经理。
（以下无正文）
（本页为公司独立董事关于第二届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见签字页）独立董事：
姚铮：
寿邹：
吴兰：
汉鼎宇佑互联网股份有限公司二〇一七年五月二十六日
关于关联交易的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-031（临）
三变科技股份有限公司
关于关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 4月 23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易的议案》同意公司增加贷款公司注册资本2,000万元，本次增资完成后，公司合计对贷款公司的出资总额达到 3,380万元，占贷款公司增资后注册资本的21.125%。详细内容详见2012年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、交易的进展情况
目前，公司参加了贷款公司于 2014年 7月 15日召开的 2014年第二次临时股东大会，由于部分股东增资意愿不强，拟增资的资金无法全部到位，经贷款公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，决定终止贷款公司注册资本增加计划。
三、对上市公司的影响
本次关联交易终止不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2014年7月16日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-034
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 07月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组的相关事宜。
目前，公司正就有关方案与各方进行积极协商，待有关事项明确后，将推动对标的资产的审计和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将于每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年08月11日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-067
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016年6月16日（星期四）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-23
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到第二大股东黄志强先生的通知，获悉其于 2014年 2月 28日质押给国海证券股份有限公司的10,064,700股（占公司总股本4%）公司股份已于2015年3月2日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。
截止目前，黄志强先生持有公司32,736,638股股份，占公司总股本的13.13%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为19,160,019股，占公司总股本的7.68%。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
贵州信邦制药股份有限公司
债券募集资金管理制度
第一章总则
第一条为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。
第二条本制度所指募集资金是指公司通过发行债券（包括公开发行和非公开发行的公司债券、银行间市场债务融资工具等，但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者募集的资金。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第四条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司的募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。
第五条募集资金使用和管理应按规定履行相应的决策和审批程序，并依法进行信息披露，确保资金使用规范、公开和透明。
第二章募集资金的存储
事会授权人士批准的银行专用帐户内，按照募集说明书承诺的募集资金使用计划及进度使用。
第七条公司应当与存放募集资金的商业银行、债券受托管理机构签订募集资金专项账户三方监管协议，签订协议的时间最晚不得晚于债券募集资金到账后一个月内。该协议至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专项帐户；
（二）募集资金专项帐户账号、户名、开户行；
（三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专项帐户银行对账单，并抄送受托管理机构；
（四）受托管理机构可以随时到商业银行查询募集资金专项账户资料；
（五）受托管理机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、受托管理机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；
（六）公司、商业银行、受托管理机构的权利、义务和违约责任。
第八条专项账户应当加强管理，在专项账户使用过程中，应当注意以下情形：
（一）专项账户不得存放非债券募集资金；
（二）募集资金应当在专项账户内存储，不得将募集资金转存至其他银行；
（三）使用募集资金的，募集资金应当通过专项账户划转；
（四）避免其他不符合监管要求的情形。
第三章募集资金的使用与披露
第九条公司使用募集资金应当遵循如下要求：
（一）公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序做出明确规定；
（二）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；
（三）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报
告承销机构或受托管理机构；
第十条公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；
（四）违反募集资金管理规定的其他行为。
第十一条公司应按照《公司债券发行与交易管理办法》、公司债券上市/挂牌的证券交易所的有关规章及募集说明书的约定，在定期报告中披露公司债券募集资金的使用情况。年度报告应当经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计，并应当说明会计师事务所对债券募集资金使用的专项审计情况。
第十二条按照中国证监会核准/募集说明书约定的用途使用募集资金时，由募集资金使用相关部门根据资金用途提出申请，经财务部门经办人员预审、财务总监审核，总裁、董事长逐级批准后使用。
第四章募集资金投向变更
第十三条公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用。公司如需变更募集资金用途的，变更用途事项需经股东大会、董事会或董事会授权人员审批以及债券持有人会议审议通过，并根据债券募集说明书的约定履行变更募集资金用途的其他程序。公司变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务。
第五章募集资金的监督管理
第十五条公司财务部门对涉及募集资金运作的活动应建立健全有关会计记录，公司内部审计部门定期检查监督资金的使用情况及使用效果，并及时向董事会报告检查结果。公司董事会应当持续关注募集资金管理与使用情况，如发现公司募集资金管理和使用存在违规情形的，董事会应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施，并于3个工作日内通知受托管理人。董事会可向任何违反本制度的人员追究责任。
第十六条公司存在任何可能影响募集资金使用和管理的重大事项，应提前通知受托管理人，受托管理人有权采取现场调查、书面问询等方式进行监督。公司和监管人应当配合受托管理人的调查与查询。
第六章附则
第十七条募集资金投资项目如通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司的子公司或控制的其他企业亦应遵守本办法。
第十八条公司及其董事、监事、高级管理人员违反本办法有关规定的，应当承担相应的法律责任。
第十九条本制度未尽事宜按国家法律、行政法规、有关规范性文件的规定执行。如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程等相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程等的规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会审议通过。
第二十一条本制度自董事会审议通过之日起实施。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二○一八年四月十九日
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立履职指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司” )第七届董事会的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就相关事项发表如下独立意见：
一、关于关联交易事项的独立意见
我们作为公司的独立董事，对《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易事项的议案》事前表示认可，事后发表如下独立意见：
1、我们认为公司与关联方中国核电工程有限公司《福建漳州核电厂1、2号机组工程闸阀（标段I）设备采购合同》，是因公司正常的生产经营需要而发生的，属于正常的商业交易行为，符合商业惯例，合规合法，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
2、本次关联交易事项，按规范正常履行相关议案的审议表决程序，符合公司法和公司章程的相关规定，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益；
3、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
1、公司拟聘请的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构。
2、公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。
3、同意提请公司股东大会审议。
三、关于修订《公司章程》的独立意见
1、公司为进一步完善公司治理结构，维护股东及中小投资者权益，促进公司的稳定发展，结合公司经营实际，对《公司章程》有关条款进行修改。
2、我们认为：本次修订《公司章程》相关条款符合法律法规和《公司法》、《公司章程》的规定，其表决程序合法合规，不存在违规情形，不存在侵害股东及公司利益的情形。
3、同意提请公司股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
1、本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
2、相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、关于选举公司董事的独立意见
公司董事李鸿博先生、雷英俊先生申请辞去公司董事职务，公司董事会提名罗瑾女士、张清旭先生为第七届董事会董事候选人。我们认为：
1、本次董事会选举董事的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经审阅罗瑾女士、张清旭先生的个人简历，罗瑾女士、张清旭先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、一致同意罗瑾女士、张清旭先生为第七届董事会董事候选人。本事项还需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》签署页）中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：郑洪涛
王德忠
唐海燕
二○一九年十二月五日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-055吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2014年10月8日以现场表决方式召开，会议通知于2014年9月28日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过 20,500万元流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限一年。
2、上述贷款的担保方式为股票质押，具体由公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司及自然人股东仲维光持有的本公司非限售流通股股票作为质押。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一四年十月九日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-002洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2015年1月15日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2015年1月19日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于注销部分募集资金专项账户的议案》；
公司《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-004）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2015-005）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对上述两项议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年一月十九日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-060江苏通光电子线缆股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表:
(1)2018年1-9月
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|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降40%—60%|盈利7027万元|
||盈利2811万元—4216万元||

(2)2018年7-9月
||||
|-|-|-|
|项目|2018年7-9月|2017年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降60%—80%|盈利2828万元|
||盈利566万元—1131万元||

注：非经常性损益对净利润的影响约为-174万元，主要为套期保值损益及政府补贴。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降的原因：
降低，导致公司产品综合毛利率较上年同期下降。
2、非经常性损益较上年同期下降约2148万元。
四、其他相关说
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-120深圳市兆驰股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 18日接到公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“控股股东”）将其所持有的本公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押情况
2015年 9月 11日，控股股东将其所持有的本公司无限售条件流通股 3,000万股质押给长城证券股份有限公司用于融资。上述股份质押的信息披露内容详见刊登于2015年9月15日证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网公告（公告编号：2015-099）。
2015年11月18日，控股股东将上述质押给长城证券股份有限公司的本公司无限售流通股 1,120万股（占公司股份总数的0.6992%）股份解除质押，上述解除质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、全部质押情况
截止 2015年 11月18日，控股股东持有本公司 986,875,091股，占公司股份总数的61.61%；其中，累计质押的公司股份数为 10,280万股，占其所持公司股份总数的10.42%，占公司股份总数的6.42%。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年十一月十九日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-044深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，随着公司业务规模不断发展，为进一步完善公司治理组织架构，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司决定聘任公司董事周毓先生为公司常务副总经理；
聘任公司董事刘翠英女士为公司副总经理；聘任何军先生、李民先生、李然先生、许昭林先生为公司副总经理；聘任黄华因先生、熊向化先生、戴京泉先生、王恒波先生为公司总经理助理。上述公司高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本次聘任公司高级管理人员中，王恒波先生属于离任后三年内，再次被提名为高级管理人员候选人的情形。2017年4月6日，因公司工作安排，王恒波先生主管人力资源部工作，故申请辞去董事会秘书、总经理助理职务，离任后其仍在公司任职。
鉴于公司治理需要，经公司第四届董事会第二十三次会议审议，同意聘任王恒波先生为公司总经理助理。王恒波先生自离任后六个月内不存在转让公司股份的情形；
离任六个月后的十二个月内，因个人资金安排，王恒波先生减持其持有公司股份共计96,800股（股票来源为股权激励计划授予），该次减持属于合理、合规个人行为，不存在利用内幕信息违规操作或者其他违法违规等情形。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》及《北京华录百纳影视股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司为全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司（以下简称“广东蓝火”）主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
本次公司为全资子公司提供担保事项，主要是为满足广东蓝火主营业务发展需要，提高其经营效率。广东蓝火系公司全资子公司，为其提供担保不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意本次公司为全资子公司提供担保事项。
独立董事：浦军
独立董事：童盼
独立董事：马传刚
2018年9月13日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-032
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于公司非公开发行股票事宜获得云南省国资委批复的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 14日，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于 2016年 3月 15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2016年4月20日收到大股东云南省工业投资控股集团有限责任公司转来的云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运[2016]101号），主要内容如下：一、同意南天信息非公开发行股票的预案，即：以不低于 16.30元/股的发行价格向特定对象非公开发行不超过 73,619,631股股票。
二、原则同意云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金 100,000万元认购南天信息本次非公开发行的股票 61,349,693股。
三、通过非公开发行股票实施员工持股计划，要按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求规范操作。
四、按照上市公司非公开发行股票的相关法律、法规规范运作，及时履行
信息披露等法定义务，平稳有序推进此次非公开发行股票的相关工作。
公司本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年四月二十日