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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-002爱司凯科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于 2019年 1月 29日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持。应参加出席表决的董事7人，实际出席表决的董事7人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》
公司根据日常业务经营的需要对2019年日常经营关联交易进行了预计，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见，切实履行了作为审计机构的职责。同意聘请其为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2019年2月22日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
3、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年1月30日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查，并对第三届董事会第二十二次会议其他议案进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
一、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守公司《对外担保管理制度》等规定，并认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、关于公司股权转让暨关联交易的独立意见
1、我们事先审阅了公司提交的《关于股权转让暨关联交易的议案》及公司关联交易的相关资料，事先了解了关于本次关联交易的背景情况，我们认为本次
关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，我们对此议案事先认可，并且同意将上述议案提交董事会审议。
2、我们认真审阅了本次关联交易的相关资料，认为本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
3、董事会对本次关联交易表决时，关联董事刘金成先生回避表决，本次关联交易表决程序符合有关法律法规的规定。
本次关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，符合《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》及公司章程等有关规定，我们认可该关联交易事项。
三、关于开展金融衍生品业务的独立意见
公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求开展的，业务流程合法合规，对公司资产的流动性无重大影响。我们认为公司开展金融衍生品业务将进一步提升公司外汇风险管理能力，达到对外汇资产进行保值增值的目的，公司开展衍生品投资业务是可行的。我们同意公司开展金融衍生品业务。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
惠州亿纬锂能股份有限公司
2015年8月22日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-012上海沃施园艺股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，筹划使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司以完善公司产业链，提升公司的整体竞争实力。（公告编号2016-045）。
公司于近期完成该全资子公司的工商注册登记手续并取得了由上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91310117MA1J2M3Q9A
名称：上海沃施生物科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市松江区申港路2399号1幢-3
法定代表人：吴海林
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2018年1月10日
营业期限：2018年1月10日至不约定期限
公司经营范围：生物科技领域内的技术开发，树木、花卉、果蔬、茶叶种植，花卉、树木租赁。【依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
投资者投诉处理工作制度卫宁健康科技集团股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于发布<上市公司与投资者关系工作指引>的通知》（证监公司字[2005]52号）等法律、法规文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司董事会办公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。董事会办公室应指定专门人员负责投资者投诉处理工作。
第六条公司应当加强董事会办公室工作人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条董事会办公室对接到的投资者投诉采用分类处理机制，针对投资者投
诉反映的不同事项、不同诉求，应相应采取适当的处理措施。
投资者投诉处理工作制度第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章投诉处理
第九条公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可通过任一种可供选择方式向公司提出投诉。
公司董事会办公室接到投诉后，工作人员应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外提供担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者热线电话长时间无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十一条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；
情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求执行。
第十二条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，如发现公司在信息披露、公司治理
投资者投诉处理工作制度等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改并及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十三条公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条公司应当建立投资者投诉处理工作记录，记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。工作记录和相关处理资料保存时间不得少于两年。
第十五条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，公司主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十六条本制度由公司董事会负责制订并解释、修订。
第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并修订报董事会审议通过。
第十八条本制度自公司董事会决议通过之日起生效。
卫宁健康科技集团股份有限公司二〇一六年八月二十五日
贵州轮胎股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，较好地维护公司和股东的合法权益。具体情况如下：
一、监事会工作情况
本报告期内，监事会在正常列席公司所有董事会会议和股东大会的同时，组织召开了四次监事会会议。
1、第六届监事会第十五次会议于2016年4月20日在公司召开，审核并通过了《2015年度监事会工作报告》、《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《监事会关于对公司2015年年度报告的审核意见》和《监事会关于对公司2015年度内部控制评价报告的意见》。
认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
认为《公司2015年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2015年度内部控制的实际情况。
会议决议公告于2016年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，《监事会关于对公司2015年度内部控制评价报告的意见》2016年4月23日刊登在巨潮资讯网上。
2、第六届监事会第十六次会议于2016年4月25日在公司召开，审核并通过了《公司2016年第一季度报告》。认为董事会编制和审议《公司2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、第六届监事会第十七次会议于2016年8月18日在公司召开，审核并通
过了《公司2016年半年度报告》。认为董事会编制和审议《公司2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、第六届监事会第十八次会议于2016年10月20日在公司召开，审核并通过了《公司2016年第三季度报告》。认为董事会编制和审议《公司2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会对下列事项发表审核意见
1、公司依法运作情况
监事会认为，在报告期内，公司已经依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律、行政法规和规范性文件，建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、日常关联交易情况
报告期内，公司与贵州前进橡胶内胎公司、贵州前进物流有限公司、贵州前进轮胎实业有限公司、贵州轮胎厂等单位进行的日常关联交易履行了《公司章程》和《公司关联交易管理制度》规定的审议程序，遵循了合理、合法、公平、互利的原则，没有损害公司的利益。
3、检查公司财务的情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告在所有重大方面真实、全面、公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量。
4、对公司内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，我们认真审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
（1）公司根据上述法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制定完善了公司各种业务和事项的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司没有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为，《公司2016年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2016年度内部控制的实际情况。
5、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法规规定，公司制定了《公司外部信息使用人管理制度》（经2010年3月3日第五届董事会第十次会议审议通过）和《公司内幕信息知情人登记管理制度》（经2011年12月23日第五届董事会第二十五次会议审议通过），从严控制知情人范围，按制度规定填写并报备《内幕信息知情人登记表》，定期报告及重大事项履行了必要的传递、审核和披露程序。公司信息披露较好地坚持了三公原则，在定期报告及重大事项披露前的敏感期，尽量避免接待投资者调研，同时严防相关信息向外泄露。报告期内，没有发生内幕信息泄露的情况，也没有发现有关人员从事内幕交易或违规买卖公司股票，公司为维护投资者的合法权益做出了应有的努力。
贵州轮胎股份有限公司监事会
2017年4月15日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019－045
德展大健康股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议的通知已于2019年9月 12日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董事会第十七次会议于2019年9月18日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的议案
独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行信托产品投资，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资回报，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用4.2亿元人民币的自有闲置资金购买信托产品。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的公告》。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-103
神州学人集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月4日召开了第七届董事会第二十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值减备情况概述
公司对所持有的中金增储（北京）投资基金有限公司、南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）股权计提可供出售金融资产减值准备，遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值的决定体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产和经营状况。
二、本次计提资产减值准备的详情如下
公司对所持有的中金增储（北京）投资基金有限公司、南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）股权计提可供出售金融资产减值准备的原因：根据2014年11
月12日天健兴业资产评估有限公司出具的《神州学人集团股份有限公司拟转让非主业资产项目资产评估报告》【天兴评报字（2014）第1110号】，截止2014年9月30日，公司持有的以下两项资产发生减值，明细情况如下（单位：元）：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增减值|
|中金增储（北京）投资基金有限公司|22,000,000.00|13,911,201.53|-8,088,798.47|
|南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）|2,100,356.38|1,998,793.05|-101,563.33|
|合 计|||-8,190,361.80|

根据企业会计准则和公司资产减值准备管理办法的规定，公司董事会同意公
司计提可供出售金融资产减值准备8,190,361.80元，计入当期损益。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司对所持有的中金增储（北京）投资基金有限公司、南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）股权计提可供出售金融资产减值准备，共计影响当期利润总额
-8,190,361.80元。
四、审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于公司会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、公司第七届监事会第二十次（临时）会议决议；
3、审计委员会决议；
4、《神州学人集团股份有限公司拟转让非主业资产项目资产评估报告》。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司2016年年度股东大会议案之七
鲁泰纺织股份有限公司
关于补选第八届董事会董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会提名委员会根据《公司法》和《公司章程》的有关董事提名的规定及公司实际情况，提名刘德铭先生为第八届董事会董事候选人，任期至 2019年 6月 5日。刘德铭先生为首次当选董事候选人。经第八届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。根据公司《章程》规定，该议案采取累积投票方式。
附：候选人简历
刘德铭：1990年出生，学历：硕士，工作经历：现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，为鲁泰公司实际控制人之一，2016年 11月 11日获得《深圳证券交易所上市公司控股股东、实际控制人培训证书》。截止 2017年 3月 28日止，未直接持有本公司股票，占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例21%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
关于软控股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中兴华核字（2015）第SD-3-017号
软控股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的软控股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2015年11月19日《软控股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》进行了鉴证。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《软控股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定。
五、报告使用范围
本鉴证报告仅供贵公司申请再融资批露时使用，不应被用于其他用途，也不
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
应被视为是对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：牟敦谭中国注册会计师：丁兆栋中国•青岛市 二○一五年十一月二十日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-33海马汽车集团股份有限公司
关于 2017年半年度报告的更正公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 8月 26日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了公司 2017年半年度报告摘要，同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司 2017年半年度报告全文及摘要。经核查发现，全文和摘要中“报告期末普通股股东总数”信息有误，现更正如下：
更正前：报告期末普通股股东总数为1,644,636,426。
更正后：报告期末普通股股东总数为93,318。
除上述更正内容之外，公司 2017年半年度报告其他内容不变。更正后的 2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司 2017年 8月 30日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-171
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核有条件通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：金冠电气，证券代码：300510）自 2017年 12月28日（星期四）开市起复牌。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年12月27日召开的2017年第 76次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金冠电气，证券代码：300510）自2017年12月28日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会的正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
二零一九年八月
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条深圳奥特迅电力设备股份有限公司（“公司”）为规范对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司为他人及公司的控股子公司、参股公司提供财务资助。但下列情况除外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司对外委托贷款参照本制度执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（该第三方不包括公司控股子公司）应就财务资助事项向公司提供充分担保。
第二章对外财务资助的审批权限及审批程序
第四条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
第五条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
（三）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
第七条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
第八条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的的合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。
第九条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审议程序和信息披露义务。
第十条公司控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人的，公司为其提供财务资助，该公司其他股东必须按出资比例提供财务资助，且条件同等。
第三章对外财务资助操作程序
第十一条对外提供财务资助之前，由财务部负责做好被财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，由公司审计部对财务部提供的风险评估进行审核。
第十二条按照本制度要求的审批权限履行审批程序。
协同财务部办理对外财务资助手续；协同财务部负责做好对被资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十四条公司披露对外提供财务资助事项，应向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）独立董事意见；
（四）保荐机构意见（如适用）；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十五条公司披露的对外提供财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容及对财务资助事项的审批程序；
（二）接受财务资助对象的基本情况，包括但不限于经营和财务情况、资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应披露具体的关联情形；提供担保的情况，如系第三方提供担保，应披露该第三方的基本情况及担保履约能力情况；以及公司在上一会计年度对其发生类似业务的金额；
（三）为控股子公司提供财务资助的，应当披露接受财务资助对象的其他股东的义务，包括其他股东的基本情况，与公司的关联关系及按出资比例履行相应义务的情况；
（四）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益和风险，以及董事会对财务资助对象偿还债务能力的判断；
（五）独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
（六）保荐机构意见（如适用），主要对事项的合法合规性及存在的风险等发表独立意见；
（七）公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额；
（八）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十六条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）接受财务资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章罚则
第十七条违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第十八条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本《公司章程》的有关规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十一条本制度自董事会通过之日生效。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
二零一九年八月
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-001河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于2015年12月25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票当日开市起按照重大资产重组事项停牌。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在准备进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-095天邦食品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日披露公司持股5%以上股东吴天星先生计划在未来六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过23,192,562股（占本公司总股本比例2%）。近日收到股东吴天星先生告知，吴天星先生已通过集中竞价交易减持公司股份23,192,358股，减持数量达到公司总股本2.00%，完成减持计划。
一、股东减持情况
1、股东减持计划内减持股份的情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持价格范围（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|吴天星|集中竞价交易|2019年 3月27日-2019年 7月26日|16.50|15.13-17.99|23,192,358|2.00%|

2、股东大宗交易减持股份的情况
本次减持计划外，吴天星先生通过大宗交易减持23,414,000股，占总股本比例2.02%。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|吴天星|大宗交易|2019年3月1日|9.77|3,610,000|0.31%|
|||2019年3月4日|10.66|350,000|0.03%|
|||2019年3月5日|11.80|760,000|0.07%|
|||2019年4月3日|16.47|3,500,000|0.30%|

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|2019年4月8日|17.51|3,500,000|0.30%|
|2019年4月15日|17.50|5,170,000|0.45%|
|2019年6月11日|12.68|6,524,000|0.56%|

3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|吴天星|合计持有股份|144,031,590|12.42%|97,425,232|8.40%|
||其中：无限售条件股份|144,031,590|12.42%|97,425,232|8.40%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、吴天星先生除2019年7月23日因误操作构成短线交易外，本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。吴天星先生已经就误操作事件致歉，并已将误操作所得收益全数上交公司。
2、吴天星先生本次减持情况与此前已披露的减持股份计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、吴天星不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十九日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-037周大生珠宝股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月28日接到公司控股股东深圳市周氏投资有限公司（以下简称“周氏投资”）函告，获悉周氏投资将其持有的部分股权进行质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份被质押的基本情况
1、控股股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周氏投资|是|3,956万股|2017年11月27日|解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|14.62%|融资|

2、控股股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，周氏投资共持有公司首发前机构类限售股 27,067.50万股，占公司总股本的56.64%。本次质押的3,956万股占其持有本公司股份总数的比例为14.62%，占公司总股本的比例为8.28%；其累计质押的本公司股份数量为8,967万股，占其持有本公司股份总数的比例为33.13%，占公司总股本的比例为18.77%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
周大生珠宝股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-020
新大陆数字技术股份有限公司
关于注册资本变更及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、2018年限制性股票首次授予事项
根据公司2018年第二次临时股东大会授权，公司于 2018年11月14日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据上述股东大会、董事会决议，公司董事会实施并完成了 2018年限制性股票激励计划的授予登记工作。本次实际授予的限制性股票数量合计为 3,336.07万股，实际授予限制性股票的激励对象共258名。
具体内容详见 2018年 12月 20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票首次授予完成的公告》。
二、回购注销部分限制性股票事项
根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司激励对象谢一鸣、刘德强因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司于2019年4月19日召开第七届董事会第十九次会议，决定按照相关规定回购并注销上述两人未解锁的合计20.50万股限制性股票，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务，本次回购首次授予限制性股票的价格为7.22元/股。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
三、本次注册资本变更后股本结构变动情况表
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|股份性质|变动前||变动股份|变动后||
||股份数量（股）|比例(%)|股份数量（股）|股份数量（股）|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|6,428,061|0.64|33,155,700|39,583,761|3.79|
|01 首发后限售股|4,271,161|0.42|0.00|4,271,161|0.41|
|02 股权激励限售股|2,156,900|0.21|33,155,700|35,312,600|3.38|
|04 高管锁定股|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|二、无限售流通股|1,004,335,956|99.36|0.00|1,004,335,956|96.21|
|三、总股本|1,010,764,017|100.00|33,155,700|1,043,919,717|100.00|

四、《公司章程》修订情况
鉴于前述注册资本、总股本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条和第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：
1、章程原第六条内容为：“公司注册资本为101,076.4017万元。”
修改为：“公司注册资本为104,391.9717万元。”
2、章程原第十九条内容为“公司股份总数为1,010,764,017股，全部为人民币普通股。”
修改为：“公司股份总数为1,043,919,717股，全部为人民币普通股。”
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|特此公告。|

新大陆数字技术股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-120
重庆建峰化工股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）和重庆辰智浩元新材料有限公司（以下简称“辰智浩元”）是重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”或“公司”）下属全资子公司。为发挥资源优势，提高运营效率，根据重庆市国资委国有企业改革总体要求，缩短管理链条，减少管理层级，降低管理成本，公司拟由弛源化工为主体吸收合并辰智浩元。吸收合并完成后，弛源化工继续存续，辰智浩元全部业务、资产、负债由弛源化工依法承继，辰智浩元独立法人资格将依法注销。
公司于2016年12月12日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》。本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
一、吸收合并各方的基本情况
1、合并方：重庆弛源化工有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司地址：重庆市涪陵区白涛化工园区
法定代表人：吴崎
注册资本：伍亿元整
经营范围：生产、销售：甲醇、甲醇（中间产品）、杂戊醇（杂醇油）、氧【压缩的】（中间产品、氮【压缩的】（中间产品）、氧【液化的】、氮【液化的】、氩【液化的】、丁醇、乙炔（中间产品）、一氧化碳和氢气混合物（合成气、中间产品）、氢（中间产品）、甲醛（中间产品）、四氢呋喃（中间产品）【按许可证核定的期限从事经营】；生产、销售：化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**
截止2016年9月30日，资产总额240,484.10万元，负债总额 221,735.24
万元，所有者权益18,748.86万元；2016年累计营业收入22,784.80万元，净利润-24,229.73万元。（以上数据已经审计）
2、被合并方：重庆辰智浩元新材料有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司地址：重庆市涪陵区白涛街道哨楼村2社、3社
法定代表人：邓仁全
注册资本：壹亿捌仟万元整
经营范围：生产、销售：聚四氢呋喃、化工新材料（不含危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**
截止2016年9月30日，资产总额66,414.82万元，负债总额 52,743.92
万元，所有者权益13,670.90万元；2016年累计营业收入37,734.23万元，净利润-2,227.47万元。（以上数据已经审计）
3、合并双方与公司的关系
弛源化工与辰智浩元均系建峰化工100%全资子公司。
二、本次拟吸收合并的方式、范围及相关安排
1、合并方式：由弛源化工为主体吸收合并辰智浩元。吸收合并完成后，弛源化工继续存续，辰智浩元独立法人资格将依法注销。
2、合并基准日：本次吸收合并基准日暂定为2016年11月30日。
3、合并范围：辰智浩元全部业务、资产、负债由弛源化工依法承继，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益全部由弛源化工承担。
4、合并后公司注册资本：本次吸收合并后，弛源化工注册资本保持不变，辰智浩元合并基准日净资产作为弛源化工资本公积。
5、相关安排：
（1）2016年12月6日辰智浩元职工代表大会已经通过本次吸收合并的员工安置方案。
（2）本次吸收合并事项经公司完成相关审议后，正式签订《吸收合并协议》，合并双方依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。
（3）与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》相关
规定执行。
（4）合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。
三、本次吸收合并目的及对上市公司影响
1、弛源化工吸收合并辰智浩元符合公司发展战略，吸收合并完成后有利于发挥整体资源优势，提高运营效率，减少管理层级，降低管理成本，实现公司利益最大化。
2、弛源化工和辰智浩元均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
2016年12月12日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-045债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2018年 5月 23日以电话通知形式发出会议通知，并于 2018年 6月 3日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
公司控股子公司东莞市飞马物流有限公司（以下简称“东莞飞马”）根据业务发展需要，拟通过增资扩股方式引入投资者。经综合考察市场以及项目相关状况，并经各方共同协商，决定由公司控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）通过参与东莞飞马增资扩股方式投资入股东莞飞马，本次增资扩股实施完成后，飞马投资将持有东莞飞马58.73%的股权。
监事会认为，本次关联交易事项的审议决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易标的资产根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值为基础，交易定价公平、合理，不存在利用关联交易损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意东莞飞马实施本次增资扩股计划。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。关联监事罗照亮回避该议案表决。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会二〇一八年六月五日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅第四届董事会第三次（临时）会议材料的基础上，对此次公司第四届董事会第三次（临时）会议的相关事宜进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于公司非公开发行工作持续、有效、顺利地推进，我们认为通过本次非公开发行股票募集资金有利于促进公司业务升级，推动公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期自届满之日起延长十二个月，并提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2014-023
宁波银行股份有限公司
关于董事任职资格核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于近期接到中国银行业监督管理委员会宁波监管局《宁波银监局关于核准余伟业任职资格的批复》（甬银监复〔2014〕 148号）、《宁波银监局关于核准李寒穷任职资格的批复》（甬银监复〔2014〕160号），核准余伟业先生、李寒穷女士的公司第五届董事会董事任职资格。
余伟业先生、李寒穷女士的简历请参见公司于 2014年 1月 14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波银行股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告及复牌公告》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-004麦趣尔集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]46号”核准，麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）公开发行2,290万股人民币普通股（A股）股票，发行价格25.38元/股，其中公司公开发行新股数量为1,311万股，募集资金总额为人民币332,731,800元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为295,201,315.92元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第48110004号”《验资报告》。本公司已经对募集资金采取了专户存储。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2014年2月20日分别与国家开发银行有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行、新疆天山农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行及保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
一、募集资金专户
公司在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，并专款用于对应募投项目，不得用作其他用途，相关专户开立和存储情况如下：
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|开户银行|账户名称|账号|金额（元）|募投项目|
|国家开发银行有限公司新疆维吾尔自治区分行|公司|65101560064172480000|56,490,000|烘焙连锁新疆营销网络项目|
|中国建设银行股份有限公司昌吉州分行|公司|65001620100052505840|62,050,000|2000头奶牛生态养殖基地建设项目|
|新疆天山农村商业银行股份有限公司|公司|802080012010105700173|35,673,256|企业技术中心建设项目26，850，000元及上市发行费用8,823,256元|
|乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行|公司|0000020040110020876307|149,900,000|日处理300吨生鲜乳生产线建设项目|
|合计|||304,113,256|/|

二、公司和开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东方花旗证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行
应当配合保荐机构的调查与查询。东方花旗证券每季度对本公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权东方花旗证券指定的保荐代表人席睿、李旭巍可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、开户银行当月（每月 5日之前）向本公司出具上月对账单，并抄送东方花旗证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、本公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知东方花旗证券，同时提供专户的支出清单。
七、东方花旗证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向本公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向东方花旗证券出具对账单或向东方花旗证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东方花旗证券调查专户情形的，本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东方花旗证券督导期结束后（2017年1月1日）失效。
备查文件：
1、本公司、开户银行、东方花旗证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2014]第48110004号”《验资报告》。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年2月24日