证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-081东华能源股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年7月16日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2015年7月27日在公司会议室召开。应到会董事6人，实际到会6人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于“东华能源（唐山）新材料有限公司”建设页岩气综合利用丙烷脱氢项目的议案》
为充分发挥产能优势和提升产业链的竞争实力，适应市场发展的需要，经公司董事会审议：同意全资子公司“东华能源（唐山）新材料有限公司”在河北省唐山市曹妃甸工业区化学产业园区申请投资建设页岩气综合利用丙烷脱氢项目。
该项目主要建设内容为：一期新建1套66万吨/年丙烷脱氢装置以及配套的公用工程及辅助设施；二期新建1套66万吨/年丙烷脱氢装置以及配套的公用工程及辅助设施。
授权“东华能源（唐山）新材料有限公司”有权根据有关管理部门的要求及实际情况的变化调整项目审批申请和建设方案。
东华能源（唐山）新材料有限公司为东华能源的全资子公司，成立于 2014年 6月 27日，注册资本 100,000万元，法定代表人为蔡伟。注册地址为曹妃甸工业区化学产业园区，经营范围为：石化相关新材料产品的批发和贸易（危险化学品除外）。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
相关内容详见 2015年 7月 28日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司在曹妃甸建设项目的公告》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于“东华能源（唐山）新材料有限公司”建设页岩气综合利用聚丙烯项目的议案》
经公司董事会审议：同意全资子公司“东华能源（唐山）新材料有限公司”在河北省唐山市曹妃甸工业区化学产业园区申请投资建设页岩气综合利用聚丙烯项目。
该项目主要建设内容为：一期新建2套40万吨/年聚丙烯装置以及配套的公用工程及辅助设施；二期新建1套40万吨/年聚丙烯装置以及配套的公用工程及辅助设施。
授权“东华能源（唐山）新材料有限公司”有权根据有关管理部门的要求及实际情况的变化调整项目审批申请和建设方案。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
相关内容详见 2015年 7月 28日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司在曹妃甸建设项目的公告》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于“东华能源（唐山）新材料有限公司”建设液化码头及陆域配套库区工程的议案》
为满足东华能源（唐山）新材料有限公司页岩气生产新材料项目原料和产品的进出口需要，积极配套该项目装置区的建设进度，经公司董事会审议：同意全资子公司“东华能源（唐山）新材料有限公司”在河北省唐山市曹妃甸港区申请建设液化码头及陆域配套库区工程。
该工程建设规模为：建设2个5万吨级液化烃泊位、陆域配套仓储库区、配套的公用工程及辅助设施，仓储库区拟分期建设，其中：一期建设丙烷和丁烷储罐，二期建设下游项目配套所需要的丙烷、丁烷、乙烯、乙烷及丙烯等储罐。
授权“东华能源（唐山）新材料有限公司”有权根据有关管理部门的要求及实际情况的变化调整项目审批申请和建设方案。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
相关内容详见 2015年 7月 28日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司在曹妃甸建设项目的公告》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于对“东华能源（唐山）新材料有限公司”授权的议案》
为提高决策效率，加快项目推进速度，经董事会审议：同意授权全资子公司“东华能源（唐山）新材料有限公司”有权决定以下事项：
1、决定东华能源（唐山）新材料有限公司”页岩气综合利用丙烷脱氢（66万吨/年×2）项目、页岩气综合利用聚丙烯（40万吨/年×3）项目、液化码头及陆域配套库区工程等项目的申请、立项和建设审批等有关事项；并根据有关管理部门的要求及实际情况的变化调整项目审批申请、建设方案等。
2、决定上述项目的具体实施方案，包括但不限于设计、建设、融资方案等有关事项。
3、上述项目的组织实施，包括但不限于项目工程的设计、安装、采购、承包和项目融资等有关事项的合同商谈、签署和实施。
“东华能源（唐山）新材料有限公司”在上述授权范围内所决定事项，应按照公司信息披露等有关规定，及时履行报备程序。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于聘任陈建政先生担任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任陈建政先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。独立董事已就上述提名事项发表独立意见。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
附：陈建政先生简历
陈建政，男，1968年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学经济与贸易学院毕业，硕士，高级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江苏省农垦集团办公室科员，江苏省掘港农场党委书记、江苏聚信投资管理有限公司总经理、东华能源股份有限公司证券事务代表等，现任东华能源股份有限公司董事、董事会秘书。
陈建政先生目前持有732,000股本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陈建政先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
六、《关于选举任家国先生为第三届董事会提名委员会成员的议案》
经审议，董事会审议同意选举任家国先生为第三届董事会提名委员会成员，产生的第三届董事会提名委员会成员如下：
提名委员会：沈先金（召集人）、鲁毅、任家国
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
七、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司向相关合作银行申请共计不超过 5亿元人民币综合授信额度（原授信额度 0亿元人民币），授信期限为自获得银行批准之日起一年,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|现授信额度（人民币亿元）|项目|授信方式|授信期限|原授信额度（人民币亿元）|
|1|东华能源|民生银行股份有限公司南京分行|3|并购贷款|扬子江石化44%股权质押|自银行批准之日起一年|0|
|2|东华能源|华侨银行（中国）有限公司苏州分行|2|贸易融资|信用|自银行批准之日起一年|0|
||合计||5||||0|

截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 178.79亿元，其中：东华能源54.38亿元，控股子公司124.41亿元。已实际使用额度110.45亿元，其中：东华能源40.59亿元，控股子公司69.86亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
八、《关于提请召开 2015年第六次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意提请召开公司2015年第六次临时股东大会。
相关内容详见 2015年 7月 28日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2015年 7月 27日