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浙江我武生物科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
SHIMINCHEN（陈世敏）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5次|0次|0次|否|

2013年公司共召开了5次董事会、3次股东大会。本人应参加5次董事会，实际参加5次董事会，均为现场参加，并出席了公司召开的3次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也未有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2013年1月18日，对公司董事会出具的《关于公司 2013年度高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
2、在2013年12月5日，对公司董事会出具的《关于公司董事会换届选举》的议案》发表了独立意见；并对董事会出具的《浙江我武生物科技股份有限公司章程》中关于利润分配及相关条款的修改发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员，并任审计委员会主任委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的建立和执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露内容。
2013年度，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽责，参加审计委员会会议2次，协调2013年财务报告审计工作、对内部审计工作、年度审计工作计划、内部控制、2013年半年报和年度报告等定期财务报告事项进行了审阅。
在公司2013年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
同时，本人作为公司薪酬和考核委员会委员，并任薪酬和考核委员会主任委员,根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，2013年积极组织薪酬委员会各委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬方案，并对薪酬制度执行情况进行监督；
审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，指导公司内部审计工作、财务核查工作、2013半年度审计报告、2013年三季度审阅报告，并通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。本人积极参与相关董事会会议，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况和财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持表示敬意和衷
心感谢。
独立董事：____________年 月 日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买保本型理财产品的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—035
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用部分超募资金购买企业金融结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年4月21日以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过8000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。本次使用超募资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上述决议，公司于2014年12月18日出资人民币 4500万元，向兴业银行股份有限公司鞍山分行购买企业金融结构性存款，具体内容如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、产品性质：保本浮动收益型
3、产品规模：4500万元
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买保本型理财产品的公告
2600美元/盎司，则甲方可按照本协议2.2款规定获得固定收益与浮动收益（年化利率为【2.10】%）；若伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于 400美元/盎司，则甲方按照本协议2.2款规定,只能获得相应的固定收益。
5、产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[ 2.50%]×产品存续天数/365
若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于 2600美元/盎司，则浮动收益=本金金额×[ 2.40%]×产品存续天数/365；
若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于 400美元/盎司且小于2600美元/盎司，则浮动收益=本金金额×[2.10%]×产品存续天数/365；
若指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价的表现小于 400美元/盎司，则浮动收益为0。
6、投资期限：2014年12月18日—2015年1月23日
7、本金及理财收益支付：到期一次性支付
8、产品存续天数：如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数；如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数。
9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司鞍山分行无关联关系
二、对公司日常运营的影响
1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以 4500万元的超募资金购买银行发行的企业金融结构性存款属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用，不会影响募集资金项目的正常实施
2、通过适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月使用超募资金购买理财产品情况
公司于 2014年 5月 14日出资人民币 6000万元向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4号；2014年 11月 12日分别出资人民币 4500万元、1500万元，向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买理财产品，产品名称：公
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买保本型理财产品的公告
司 14JG790期以及上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3号，其中6000万元、4500万元购买的理财产品已分别到期。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-063广东猛狮新能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）股票（证券简称：*ST猛狮，证券代码：002684）交易价格连续三个交易日（2019年5月20日、2019年5月21日、2019年5月22日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，公司的资金紧张状况对部分子公司的正常生产经营造成一定影响，主要体现在缺少业务开展所需的资金，导致了公司及部分子公司业务及员工的流失，也导致公司收入毛利等大幅下滑，但公司整体来说目前仍能够维持正常生产经营状态。
4、公司分别于2018年9月12日、2019年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、
中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
经公司自查，除上述已披露的筹划重大资产重组事项外，公司不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作已基本完成。鉴于年审会计师对公司 2018年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，并与本次重大资产重组交易各方就交易方案进行进一步协商。同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在重大不确定性。
3、公司于 2018年 12月 24日发布《关于签署合作协议的公告》，公司于 2018年 12月 22日与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）签署了《合作协议》。协议约定，漳州交通集团出资约1.5亿元、诏安金都出资约0.5亿元合资设立公司（以下简称“合资公司”），合资公司与凯盛科技或其关联的国有控股企业签订EPC总承包协议，由凯盛科技或其关联的国有控股企业作为总承包方，凯盛科技以工程总承包形式出资约 7.63亿元，进行公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）复产和新项目的建设。福建猛狮向合资公司租赁约 9.63亿元的用于恢复生产和新项目建设所需的资产；同时，凯盛科技按照与公司签订的合作协议约定，启动“猛狮科技资本市场重大资产重组”程序，并以国有资产监督管理有关机构备案后的评估价值相当于 15亿元的资产作为出资；漳州交通集团以人民币4.5亿元、诏安金都以人民币1.5亿元参与猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资，凯盛科技、漳州交通集团、诏安金都所投资金可根据猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资方案做适当调整。2019年 4月 1日，福建猛狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房A线已进入连续生产状态。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
目前协议各方正在就合作事项的继续推进及后续安排进行沟通，资金安排、项目实施进度等存在一定不确定性。
4、因资金状况紧张，公司存在部分债务逾期的情形，如资金紧张状况得不到有效缓解，未来将面临加重债务逾期风险。公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，并加剧资金紧张，影响公司正常经营。
公司将通过加快回收应收账款、处置非核心资产、推动债务重组等方式全力筹措资金偿还到期债务，缓解公司债务压力。
5、因公司 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2018年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，或2019年度经审计的净资产继续为负值，公司股票将面临暂停上市的风险。
6、公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）、现实际控制人之一陈乐伍先生及其一致行动人深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）合计持有公司股份221,842,000股，占公司总股本的39.10%；累计被质押股份数量 220,731,088股，占公司总股本的38.90%。沪美公司、易德优势及陈乐伍先生质押给质权人的部分公司股份已跌破平仓价格，存在被动减持风险。沪美公司、易德优势及陈乐伍先生目前与相关质权人保持密切沟通，并积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇被动减持的风险。若沪美公司、易德优势及陈乐伍先生所质押股份出现大幅度被动减持，则公司存在控制权变更的风险。
7、沪美公司及其一致行动人陈乐伍先生、易德优势所持有的公司股份已被司法冻结，并已被多次轮候冻结。沪美公司、陈乐伍先生、易德优势累计被司法冻结的股份数量 221,841,996股，占公司总股本的39.10%。沪美公司、陈乐伍先生、易德优势持有的公司股份被司法冻结，目前暂未对公司的控制权产生直接影响，若上述被司法冻结的股份被司法处置，则公司存在控制权变更的风险。
8、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十二十二日
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆
B 公告编号：2019-071广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第三十二次会议通知于2019年12月6日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2019年 12月 18日在深圳市南山区西丽一本大厦 990号公司会议室召开。出席会议董事应到6人，实到6人，表决6人（董事陈鸿海先生委托董事陈东伟先生出席会议）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意关于核销长期挂账的应付账款和其他应付款的议案。
具体内容详见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年12月19日之公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件。
与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一九年十二月十九日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-082武汉精测电子技术股份有限公司
关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司名称的说明
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开第二届董事会第十五次会议及于2017年11月13日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司的中文名称由“武汉精测电子技术股份有限公司”变更为“武汉精测电子集团股份有限公司”，英文名称由“WUHAN JINGCE ELECTRONIC TECHNOLOGYCO.,LTD”变更为“WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUPCO.,LTD”，公司证券简称、证券代码保持不变。
具体内容详见公司于 2017年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于拟变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>的公告》。
近日，公司完成了工商变更登记手续（注：本次工商变更仅限于公司名称的变更，注册资本待公司回购注销部分限制性股票事项完成后再另行变更），并取得武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91420111783183308C
2、名称：武汉精测电子集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、法定代表人：彭骞
6、注册资本：8,190.7万元整
7、成立日期：2006年04月20日
8、营业期限：长期
9、经营范围：平面显示技术的研究、开发，液晶模组信号测试系统、等离子体信号测试系统、计算机测控系统集成的生产、销售、研发及技术服务，货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；电子产品设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、变更公司名称的原因
近年来，公司业务迅猛发展，规模和体量逐渐扩大。为了全面、准确地反映公司业务内容及特点，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局，公司拟建立集团化的运营体系。本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。
鉴于上述情况，公司变更名称并同时修改《公司章程》。
三、其他事项说明
公司证券简称不变，仍为“精测电子”；公司证券代码不变，仍为“300567”。
四、备查文件
1、公司《营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-034北京中科金财科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 5日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于 2014年 6月 5日开市起停牌。公司于 2014年 6月 10日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司已于 2014年 6月 12日、2014年 6月 19日、2014年 6月 26日、2014年 7月 3日、2014年7月10日、2014年7月17日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。
2014年 6月 30日，公司发布了《发行股份购买资产延期复牌公告》。鉴于本次发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需要与交易对方进行持续沟通，方案的商讨和完善所需时间较长以及本次发行股份购买资产准备工作尚未全部完成。公司股票于2014年7月3日起继续停牌。
目前，公司及有关各方正在积极推进各项工作，审计机构正在对本次发行股份购买资产涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次发行股份购买资产涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次发行股份购买资产的尽职调查及相关申报材料制作工作。
公司承诺将尽最大努力争取在 2014年 8月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书草案并恢复股票交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据交易推进情况确定是否向深圳证券交易所再次申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同
的，公司股票将于 2014年 8月 1日前恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后六个月内不再筹划发行股份购买资产事项；公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案或报告书草案，将披露终止筹划发行股份购买资产相关公告说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会 2014年7月24日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-067
北京光环新网科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 5日召开第三届董事会 2017年第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过 50,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12个月内，到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2017年 6月 1日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-037）。
截至 2018年 5月 28日，公司已将用于暂时补充流动资金的 48,600万元人民币全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知持续督导机构。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-117立昂技术股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》于2019年9月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请广大投资者注意查阅。
公司于2019年9月16日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于<立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划》、《关于核实公司2019年限制性股票激励计划本次授予激励对象名单的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。具体内容于2019年9月16日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-095深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于 2016年 7月 14日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2016年 7月 18日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长肖建学先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
因公司筹划涉及资产出售的重大事项，公司股票自2016年5月24日开市起继续停牌，2016年 6月 3日，公司确认该重大事项为重大资产重组事项，公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌。停牌期满1个月后，经公司申请，公司股票于2016年6月23日起继续停牌1个月，并承诺在2016年7月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。但由于本次重大资产重组方案相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，并且尽职调查、审计、评估涉及的工作量较大，预计相关工作难以在 2016年 7月 22日前完成并实现公司股票复牌，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年7月22日开市起继续停牌，并承诺争取于2016年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》刊登于 2016年 7月 20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年七月二十日
独立董事关于第二届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、客观、公正的判断立场，本着认真负责的态度，对公司会计政策变更事项进行了审核，并发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张志勇 胡志斌 刘震
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-044
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司
取得三级保密资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）于近日取得江苏省国家保密局、江苏省国防科学技术工业办公室颁发的《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》。具体事宜公告如下：
一、证书主要内容
证书名称：武器装备科研生产单位三级保密资格证书
编号：JSC18031
有效期至：2023年1月23日
单位名称：亚太轻合金（南通）科技有限公司
注册地址：江苏海安经济开发区海防路29号
法定代表人：周福海
二、对公司的影响
《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》的取得表明亚通科技符合《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》及有关规定要求，是亚通科技为相关领域提供军品研发、生产和服务的基础，是公司获得的又一项重要军工资质。该证书的获得将有利于公司拓展军工领域相关市场，培育新的经济增长点。
三、其他
亚通科技取得《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》并不代表实质性的订单，对公司业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年7月13日
关于泰禾集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市东街 33号武夷中心 7楼
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州东街33号武夷中心7楼 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
〔2014〕闽君顾字第 009号致：泰禾集团股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号 13501199410750109）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2014年第四次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第七届董事会第二十次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第七届董事会于 2014年 6月 10日召开第二十次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2014年 6月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2014年 6月 27日上午 9时 30分在福州市湖东路 43号奥林匹克大厦八楼会议室召开。本次会议由公司董事长黄其森先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
福建君立律师事务所 - 3 -
法律意见书（二）出席会议的股东及股东代理人
出席会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份 809,400,795股，占公司股份总数（1,017,177,993股）的79.57%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2014年 6月 24日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管也出席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
表决情况：同意 1人，代表有表决权股份 809,400,795股，占本次会议有表决权股份的100%；无弃权和反对票。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所 - 4 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：姚仲凯 江日华
常晖
二〇一四年六月二十七日
福建君立律师事务所 - 5 -
天马轴承集团股份有限公司监事会
关于2017年度无保留意见审计报告中强调事项段
涉及事项的专项说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2019）第217039号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2018年修订)(证监会公告[2018]7号）、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，公司监事会对该审计报告强调事项段涉及的事项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
中兴财光华出具的审计报告中强调事项段的内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、9所述，2018年4月27日，天马股份和实际控制人分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：浙证调查字2018118号、2018119号），因涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规被立案调查。截至审计报告出具日，该调查尚未结案。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、监事会关于2017年度无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的说明
中兴财光华对公司2017年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定。公司对强调事项段中所涉及事项无异议。
（一）强调事项基本情况及公司公告情况
天马股份于2018年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：浙证调查字2018118号）。同日，公司实际控制人及董事长徐茂栋先生收到中国证监会下发的《调查通知书》（编号：浙证调查字 2018119号）。因公司及徐茂栋先生涉嫌违反《中国人民共和国证券法》等相关法律法
规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及徐茂栋先生进行立案调查。
调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-065），并已定期发布立案调查进展暨风险提示公告。
（二）强调事项对公司的影响及公司应对措施
如公司因立案调查事项受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大信息披露违法等，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
截至目前，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
因此，公司对消除强调事项影响的时间暂无法预估。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定履行信息披露业务。
公司监事会认为：
上述审计意见客观和真实地反映了公司的实际状况。监事会对中兴财光华出具的带强调事项段的无保留意见审计报告及相关专项说明无异议，并同意董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施。
特此说明。
天马轴承集团股份有限公司监事会二〇一九年四月三十日
湖南大康牧业股份有限公司2015年半年度业绩快报证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-065湖南大康牧业股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||991,511,331.01||375,737,466.37||163.88%||
|营业利润||24,448,887.46||-1,030,433.16||2,472.68%||
|利润总额||25,740,739.55||8,547,482.66||201.15%||
|归属于上市公司股东的净利润||11,956,483.88||5,540,805.84||115.79%||
|基本每股收益（元）||0.0041||0.0056||-26.79%||
|加权平均净资产收益率||0.21%||0.17%||0.04%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产||7,035,419,898.18||6,577,320,742.91||6.96%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||5,776,932,619.81||5,785,277,686.41||-0.14%||
|股 本||2,887,038,000.00||2,887,038,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||2.00||2.00||0.00%||

湖南大康牧业股份有限公司2015年半年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期，实现营业总收入 991,511,331.01元，较上年同期增长163.88%，主要系公司新增的蛋白质贸易业务大幅拓展所致；
（二）报告期，实现营业利润24,448,887.46元，较上年同期增长2,472.68%，实现利润总额25,740,739.55元，较上年同期增长201.15%，实现归属于上市公司股东的净利润11,956,483.88元，较上年同期增长115.79%，主要系公司使用闲置募集资金进行理财获得收益所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司披露的2015年第一季度报告中对2015年半年度的经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,120万元至1,350万元，本次业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润为 1,195.65万元，与前次业绩预告预计不存在差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部负责人签字的内部审计报告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年7月31日
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|-|
|证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-058|
|福建海源自动化机械股份有限公司|
|关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|一、停牌事由及依据|
|福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“海源机械”或“公司”）拟|
|筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，|
|维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司|
|股票（证券简称：海源机械，证券代码：002529）自2018年5 月31日（星期四）|
|开市起停牌。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范|
|运作指引》等规定，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事宜，并于公司股票|
|停牌之日起10个交易日（含停牌当日）内公告并复牌。|

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|-|
|二、本次非公开发行股票基本情况|
|（一）背景和目的|
|海源机械以“和谐、改进、提高”作为指导思想，准确定位“两化”产品—|
|—轻量化制品、智能化装备，准确把握市场走向，加大市场开拓力度，不断扩大|
|品牌影响力。汽车轻量化业务是公司未来发展的重要战略方向，依托公司在复合|
|材料装备和工艺技术等方面的优势，公司自主研发的复合材料全自动液压机、|
|LFT-D和SMC生产线及HP-RTM工艺碳纤维制品生产线等能够极大满足汽车等|
|现代大规模工业化生产行业对复合材料零部件大批量、高品质的汽车轻量化市场|
|需求。|
|本次募集资金投资项目“汽车复合材料轻量化部件-义乌基地生产项目”及|
|“复合材料研发中心项目”的实施，公司可以发挥自身产业资源优势、扩大业务|

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|-|
|规模、促进公司产业变革与升级，以应对宏观经济周期性波动、国家法规、产业|
|政策变化及市场竞争的快速变化与挑战，在促进公司全面发展的同时为全体股东|
|带来更丰厚的回报。|
|（二）募集资金金额范围及投资方向|
|本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过|
|本次发行前公司总股本的20%，以截至本公告出具日公司总股本 260,000,000股|
|测算，本次非公开发行股票数量不超过52,000,000股。|
|本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000万元（具体以非公开发行|
|股票预案为准），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“汽车复合材料轻|
|量化部件-义乌基地生产项目”及“复合材料研发中心项目”。|
|三、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易|
|本次非公开发行不构成关联交易。|
|四、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化|
|本次发行前，公司总股本为 260,000,000股，公司实际控制人为李良光、李|
|祥凌、李建峰，李良光、李祥凌、李建峰通过福建海诚投资有限公司间接持有公|
|司48,557,100股股票，占公司总股本的 18.68%；通过上银瑞金资本－中信银行|
|－上银瑞金－慧富15号资产管理计划间接控制公司 18,013,500 股股票，占公司|
|总股本的6.93%。|
|按照本次非公开的发行数量上限 52,000,000股计算，不考虑其他股本变动影|
|响，本次非公开发行完成后，李良光、李祥凌、李建峰合计控制海源机械的股权|
|比例预计不低于21.34%，仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权|
|发生变化。|
|五、本次非公开发行股票事项拟聘请的中介机构|
|本次非公开发行股票事项拟聘请东吴证券股份有限公司、国浩律师事务所、|
|立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的保荐机构、法律顾问、审计机构。|

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|-|
|停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指|
|定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯|
|网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息|
|为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投|
|资风险。|
|特此公告。|
|福建海源自动化机械股份有限公司|
|董 事 会|

二〇一八年五月三十一日
辽宁华夏律师事务所
关于瓦房店轴承股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
辽华律见字［2018］005号致：瓦房店轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，本所接受瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2018年 5月 18日召开的公司 2017年度股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2018年 4月 26日刊载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过二十日。公司在股东大会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东大会现场会议由公司半数以上董事推举的赵杨董
事主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间为2018年5月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 17日下午 3:00至 2018年 5月 18日下午 3:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份 323,300,000股，占公司有表决权股份总数的 80.31%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 3人，合计持有公司股份 242,100股，占公司有表决权股份总数的0.06%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 5名，代表股份 323,542,100股，占公司有表决权股份总数的80.36%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统计，股东大会的主持人在会议现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由深圳证券信息有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会逐项审议并以书面和网络投票方式表决通过了如下议案：
1、2017年度董事会报告；
2、2017年监事会报告；
3、2017年度利润分配预案；
4、2017年度财务决算报告（经审计）；
5、2018年度财务预算；
6、2017年度报告及摘要；
7、关于计提资产减值准备的议案；
8、关于选举独立董事候选人的议案；
9、关于聘请会计师事务所及报酬的议案；
10、关于公司 2017年度日常关联交易情况及 2018年日常关联
交易预计的议案(审计后)。
以上议案均经出席会议有表决权股东法定数额以上表决通过，其中，第 10项议案涉及关联交易，关联股东回避表决，其所持股份未计入有效表决权总数。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
星辉互动娱乐股份有限公司
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-039星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈冬琼女士的通知，获悉陈冬琼女士将其所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||||||
|||第一大||||||||||本次质押|||
|股东名称||||质押股数||质押开始日|||||||||
|||股东及||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
|||||（股）||期|||||||||
|||一致行||||||||||股份比例|||
|||动人|||||||||||||
|陈冬琼|是||2,000,000||2017-4-19||至办理解除质押登记手续之日止||中信证券股份有限公司||1.25%||用于个人融资需求||
|合计|-||2,000,000||-||-||-||1.25%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈冬琼女士共持有本公司160,506,192股股份，占公司总股本的12.90%；累计质押股份为86,700,000股，占公司总股本的6.97%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日