Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-052朗姿股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002612，简称：朗姿股份）于2015年12月22日下午13:00起停牌，并于2015年12月22日下午13:00刊登了《关于筹划重大收购事项的停牌公告》（公告编号：2015-117），2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日公司申请继续停牌并分别刊登了《关于筹划重大收购事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-119、2016-003、2016-006）。
由于本次交易预计将构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票于2016年1月20日起继续停牌，并刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）,2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日、2016年4月21日、2016年4月28日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-008、2016-009、2016-011、2016-012、2016-016、2016-017、2016-020、2016-021、2016-023、2016-034、2016-036、2016-037、2016-045、2016-047、2016-048、2016-051）。
由于本次重大资产重组拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，为充分保护投资者利益，公司于2016年3月29日下午2点召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过
六个月，即最迟于2016年6月22日复牌。
截止本公告披露日，公司正组织相关各方积极推进本次重组相关各项工作。
公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-057
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东暨实际控制人之一——杨泽文先生的通知，杨泽文先生将其所持有本公司的部分股份质押给广东南海控股投资有限公司（以下简称“南海控股”），现将具体内容公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨泽文|是|25,000,000|2019-07-02|至办理解除质押登记手续为止|南海控股|47.95%|融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，杨泽文先生共持有本公司股份 52,133,332股，占公司总股本的10.48%；累计质押股份 25,000,000股，占其持有公司股份总数的47.95%，占公司总股本的5.03%。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015-105北京安控科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月23日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安控科技”）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司经营范围增加情况
根据公司业务发展的需要，公司拟计划增加经营范围，具体情况如下：
原经营范围：专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目外）。
变更后经营范围：专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备；生产仪器仪表、RTU/PLC及配套产品；计算机应用软件开发及服务、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目外）。
二、《公司章程》修订情况
根据公司业务发展的需要，公司拟计划增加经营范围，同时对《公司章程》
进行相应的修订，具体内容如下：
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|-|-|
|修改前的《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|第十三条 公司的经营范围：专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目外）。|第十三条 公司的经营范围：专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备；生产仪器仪表、RTU/PLC及配套产品；计算机应用软件开发及服务、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目外）。|

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2015年7月）。
经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过并提请 2015年第三次临时股东大会审议通过后，将依法办理工商备案登记手续正式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。
公司经营范围增加及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。
三、授权办理公司变更资料登记相关事宜
因公司经营范围增加和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司员工郑诏月先生办理工商变更备案登记手续。
四、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）深圳交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年7月23日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-102宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。
停牌期间，公司分别于2017年4月18日、4月25日、5月3日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-034、2017-036）。公司于2017年5月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-040），公司股票自2017年5月11日开市起继续停牌，并分别于5月17日、5月24日、6月2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046、2017-048、2017-052）。公司于2017年6月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-055），公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌，并分别于6月16日、6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-058、2017-064、2017-066、2017-068）。公司于2017年7月8日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-070），公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌，并分别于7月14日、7月21日、7月28日、8月4日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-072、2017-073、2017-074、2017-075）。
公司于2017年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-076），公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌，并分别于8月18日、8月25日、9月1日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月24日、10月31日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告
编号：2017-084、2017-086、2017-087、2017-093、2017-094、2017-095、2017-096、2017-098、2017-099、2017-101）。
2017年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交易所申请公司股票自2017年7月11日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，并提请召开2017年第三次临时股东大会审议该议案。2017年7月7日公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向深交所申请通过，公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年9月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2017年9月5日披露了《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告。详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2017年10月31日，公司与奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、宁波梅山保税港区映客常青投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客远达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客欢众投资管理合伙企业（有限合伙）签署《关于<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议>之补充协议》，将原《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议》第10.3.5条的约定调整为：“除非经各交易方一致同意继续实施本次交易，若截至2017年11月10日，甲方尚未发出召开审议本次交易相关议案的股东大会的通知，本协议自动终止；在该种情况下本协议终止后，本协议项下义务不再履行，各方均不因协议终止对任何其他方承担任何形式的违约责任。”上述调整尚需提交上市公司董事会审议通过。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。待相关工作完成后，公司将按照相关规定及时申请股票复牌。
本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案、中华人民共和国商务部经营者集中反垄断审查。本次交易能否取得上述批准，以及取得的具体时间尚存在较大的不确定性。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
2017年10月31日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-017朗姿股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年2月19日以传真、邮件等方式发出，于2017年3月1日以现场会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：
1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司已于2016年6月17日召开了第二届董事会第三十一次会议，于2016年7月15日召开了2016年第二次临时股东大会，于2016年8月5日召开了第二届董事会第三十二次会议，于2016年10月14日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜。
根据证券市场情况及公司经营状况，结合中国证监会有关上市公司再融资的最新监管政策要求，公司决定以自筹资金支付本次非公开发行股票募投项目中的基本预备费、铺底流动资金等非资本性支出，并将定价基准日调整为第三届董事会第七次会议决议公告日，从而相应调整拟投入募集资金金额、发行价格和发行数量，具体如下：
（1）发行数量
本次发行的发行数量上限为募集资金总额除以发行价格。根据调整后本次发
行的定价基准日、发行价格及募集资金总额等，本次发行的发行数量由不超过35,772,053股（含本数）调整为不超过47,605,057股（含本数）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。
由于本次发行采取的是询价方式，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）定价基准日、发行价格与定价方式
本次发行采取询价发行方式，定价基准日调整为公司第三届董事会第七次会议决议公告日。
本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即不低于15.68元/股。
最终发行价格将在本次发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等除息事项或实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次发行价格将根据以下公式作相应调整：
假设调整前每股发行价格为P，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或 0
转增股本数为N，调整后每股发行价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一 1
位实行四舍五入），则：
派息/现金分红：P=P-D；
1 0
送股或转增股本：P=P/（1+N）；
1 0
两项同时进行：P=（P-D）/（1+N）。
1 0
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）募集资金总额
本次发行募集资金总额由不超过82,204.18万元（含本数）调整为不超过74,644.73万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|医疗美容服务网络建设项目|85,321.81|
|阿卡邦品牌营销网络建设项目|23,129.80|
||108,451.61|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（4）本次发行决议的有效期
根据公司2016年第二次临时股东大会决议，本次发行的决议有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司对本次发行方案做出调整，为确保本次发行工作的顺利进行，董事会特提请股东大会将本次发行的决议有效期延长为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》根据调整后的本次发行方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据调整后的本次发行方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施（三次修订稿）的议案》
根据调整后的本次发行方案，公司制定了《朗姿股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（三次修订稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
根据公司2016年第二次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会办理本次发行的相关事宜，授权期限为自该次股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司对本次发行方案做出调整，为确保本次发行工作的顺利进行，董事会特提请股东大会将该等授权期限延长为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，授权的其他内容不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-046华西证券股份有限公司
第二届监事会 2018年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以电子邮件方式发出第二届监事会2018年第四次会议通知。会议于2018年8月21日在公司以现场会议方式召开，应出席监事3名，实际出席监事2名，其中，监事王鑫因工作原因未出席本次会议。会议由监事会主席庞晓龙主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：两票同意，零票反对，零票弃权。
监事会对2018年半年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2018年半年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华西证券股份有限公司监事会
2018年8月23日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-018扬州晨化新材料股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司 2018年年度报告全文及摘要已于 2019年 4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
证券简称：金禾实业 证券代码：002597 公告编号：2017-076安徽金禾实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年 9月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、社会公众投资者在 2017年 11月 1日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年 11月1日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年 11月1日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
的申购无效。
3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年11月3日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 6亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为1.8亿元。
5、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。
根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司于2017年11月2日主持了安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“金禾转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末五位数|25711|
|末六位数|573286，073286|
|末七位数|4161903，0161903，2161903，6161903，8161903，0849045，5849045|
|末八位数|54660372，04660372|
|末九位数|676743464，076743464，276743464，476743464，876743464，449902274，949902274|
|末十位数|2892866150，3941320951，1628458381，4313213986|

凡参与金禾转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有65,630个，每个中签号码只能认购10张金禾转债。
发行人：安徽金禾实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司2017年11月3日
（本页无正文，为《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：安徽金禾实业股份有限公司年月日
（本页无正文，为《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司2017年月日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-060浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2017年 8月 18日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2017年 8月 3日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，其中监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2017年半年度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于《浙江世宝 2017年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》的专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江世宝股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2017年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于《浙江世宝2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的核查意见。
经核查，公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资
金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《浙江世宝 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议《会计政策变更》的议案。
依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2017年8月21日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-026深圳市易尚展示股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务发展的需要，2017年度公司与广东盛迪嘉集团有限公司、德国Gebruder Vieler GmbH公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过2,000.00万元。
本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表和核查意见。本次日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交||关联交|关联交易|合同签订金额|截至披露日|上年发|
||关联方||||||
|易类别||易内容|定价原则|或预计金额|已发生金额|生金额|
||德国Gebruder||||||
|向关联方||采购|||||
||Vieler GmbH公司||市场价|150|0|0|
|采购原材料||原材料|||||
||及其关联方||||||
|向关联方|广东盛迪嘉集团有|展示|||||
||||市场价|1500|0|0|
|销售商品|限公司及其关联方|工程|||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、德国Gebruder VielerGmbH公司
成立日期：1970年2月26日；
注册资本和实收资本：100,000.00欧元；
注册地址：德国Raiffeisenstr.2370794Filderstadt；
法定代表人：ThomasGräter；
主营业务：循环会展系统；
主要董事：ThomasGräter、Hans-HermannBruder、Thomas Rehkugler
2、广东盛迪嘉集团有限公司
成立日期：2006年6月9日；
注册资本和实收资本：26,000.00万元；
注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦12层03单元；
法定代表人：张伊提；
主营业务：电子、电器、电脑产品及配件、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；商业信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；网络技术开发、平面设计。信息服务业务；3D设计制作；各类媒体投放、电视媒体、广播媒体、网络媒体发布及设计。
股权结构：黄瑞逸，持股48%；张伊提，持股52%；
截至2016年12月31日，广东盛迪嘉集团有限公司资产总额54.29亿元，净资产19.30亿元。
（二）与公司的关联关系
德国Gebruder VielerGmbH公司为本公司控股子公司奥克坦姆系统科技（苏州）有限公司持股44%的股东。
广东盛迪嘉集团有限公司为本公司控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司持股49%的股东。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。
公司日常关联交易按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格，交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。
2、关联交易协议签署情况
在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议
的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。
公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见和独立意见
公司事先已就2017年度日常关联交易预计与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年日常关联交易有关材料。我们认真审查了公司2017年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对2017年度日常关联交易的预计，并同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会2017年第二次会议审议。
通过对公司2017年度日常关联交易预计认真审查，我们认为这些日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，发表意见如下：2017年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原
则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2017年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定。综上所述，本保荐机构对公司2017年度日常关联交易预计无异议。
六、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议；
2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2016年度关联交易的核查意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-053牧原食品股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：牧原股份，证券代码：002714）股票于 2015年 6月 23日、2015年 6月 24日、2015年 6月25日连续三个交易日收盘价格涨跌幅累计偏离值23.53%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2017－04
民生控股股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》。为了提升资金使用效率，降低融资成本，确保控股子公司北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）的正常经营及业务发展之资金周转需要，公司拟在保证正常经营资金需求的前提下，单独通过委托贷款的方式向民生典当提供财务资助，总额度不超过 2亿元（含 2亿元），期限自股东大会审议通过后一年，资金利率比照市场利率水平由双方协商确定，具体资金提供将根据民生典当的实际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。在上述额度内，资金可滚动使用，即任一时点公司对民生典当财务资助的额度不超过 2亿元（含 2亿元）。
本次提供财务资助事项为本公司单独向民生典当提供财务资助，按照主板上市公司规范运作指引的相关要求，由于民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）为本公司关联
方，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
截至目前，公司尚未与民生典当签署提供财务资助相关协议。
本次交易不构成中国证监会规定的重大资产重组。
二、被资助对象基本情况
（一）基本信息
|||
|-|-|
|公司名称：|北京民生典当有限责任公司|
|住 所：|北京市东城区建国门内大街28号4幢102单元、202单元|
|注册地|北京|
|统一社会信用代码|91110101746110679E|
|法定代表人：|王宏|
|注册资本：|30000万元|
|企业性质：|其他有限责任公司|
|经营范围：|动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（典当经营许可证有效期至2020年08月03日）。|
|股权结构|本公司持有民生典当92.38%股权；泛海能源持有民生典当7.62%股权。泛海能源为本公司关联方。|
|实际控制人|卢志强先生|

（二）民生典当资信情况及主要财务指标
民生典当持有商务部颁发的典当经营许可证，具体业务涵盖房地产典当、汽车典当、民品典当以及财产权利业务等，成立于 2003年，为本公司控股子公司，现为北京市典当业协会副会长单位。民生典当自成立以来，经营稳定，资信情况良好。截至 2016年 12月 31日，民生典当经审计总资产 383,412,330.90元，净资产 336,527,719.74
元，2016年实现营业收入47,360,879.82元，营业利润34,768,535.28
元，净利润 26,059,922.74元。
（三）民生典当其他股东基本情况
民生典当另一股东为泛海能源，泛海能源为本公司关联方，基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称：|泛海能源控股股份有限公司|
|住 所：|北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20层|
|统一社会信用代码：|91110000100017985Y|
|法定代表人：|秦定国|
|注册资本：|200000 万元|
|公司类型：|其他股份有限公司(非上市)|
|成立时间：|1995-07-31|
|经营范围：|能源、资源产业的投资及管理；相关项目的经济咨询及技术服务；股权投资及投资管理。|
|股权结构|中国泛海控股集团有限公司持有80%，泛海集团有限公司持有20%|
|实际控制人|卢志强先生|

三、所采取的风险防范措施
民生典当为本公司控股子公司，公司对其具有控制权，因此对其提供财务资助事项风险较小，目前公司亦未要求民生典当或其他第三方就财务资助事项提供担保。在实际执行过程中，公司将密切关注民生典当经营情况，确保资金安全。
四、董事会意见
民生典当为本公司重要控股子公司。公司对民生典当提供财务资助，有利于提升资金使用效率，降低融资成本，确保民生典当的正常经营及业务发展之资金周转需要，符合公司及股东利益。民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司持股比例仅为7.62%，公司单独向
民生典当提供财务资助，并未对公司及股东利益造成损害。民生典当
自成立以来经营稳定，资信状况良好，对其提供财务资助风险较小。
公司将积极跟踪民生典当的日常运营和资金运作，维护公司资金安全。公司董事会同意为民生典当提供财务资助，总额度不超过 2亿元。
五、独立董事意见
公司根据实际情况向北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）提供财务资助有利于降低民生典当融资成本，提高资金使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司持股比例仅为7.62%，公司单独向民生典当提供财务资助，并未对公司及股东利益造成损害。民生典当为本公司控股子公司，公司对其提供财务资助风险相对可控。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、上市公司累计对外提供财务资助余额及逾期金额
截至目前，公司不存在对外提供财务资助事项，也不存在财务资助逾期情况。
七、其他事项
公司承诺在此项提供财务资助事项后的十二个月内，若有闲置募集资金，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、备查文件
公司第八届董事会第三十三次会议决议；
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号： 2019-013开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东及及其其一一致致行行动动人人终终止止部部分分股股票票融融资资融融券券业业务务
的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日披露了《关于控股股东及其一致行动人开展融资融券业务的公告》（公告编号：2018-080），公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“钧天投资”）与兴业证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司股份39,027,406股转入兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；其一致行动人上海微森商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“微森商务”）与广州证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司股份8,566,756股转入广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。以上所涉股份的所有权未发生转移。
根据公司2018年第三次临时股东大会授权，公司董事会于2018年11月2日完成了2018年股权激励计划之首次授予的653.4万股限制性股票的股份登记手续，因此，公司总股本由47,782.2758万股增至48,435.6758万股。
2019年1月2日，公司披露了《关于控股股东终止部分股票融资融券业务的公告》（公告编号：2019-001），钧天投资于2018年12月28日将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份 11,625,371
股转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务。
回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务。
2019年2月27日，公司披露了《关于控股股东终止部分股票融资融券业务的公告》（公告编号：2019-010），钧天投资于2019年2月26日将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份2,920,000股转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务。
2019年2月28日，公司披露了《关于控股股东终止部分股票融资融券业务的公告》（公告编号：2019-012）钧天投资将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份1,110,000股（占本公司总股本的
0.2292%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务；微森商务将存放于广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份
250,000股（占本公司总股本的0.0516%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务。
近日，公司接到钧天投资其一致行动人微森商务关于终止部分股票融资融券业务的通知，现将相关情况公告如下：
2019年3月4日，钧天投资将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份1,200,000股（占本公司总股本的0.2478%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务；微森商务将存放于广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份400,000股（占本公司总股本的0.0826%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务。
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|其中：||||
||||客户信用交易担保证券账户||普通证券账户||
||||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|钧天投资|39,027,406|8.0576%|20,172,035|4.1647%|18,855,371|3.8929%|
|微森商务|10,280,107|2.1224%|7,916,756|1.6345%|2,363,351|0.4879%|

公司控股股东及其一致行动人的上述融资融券业务是将其持有的开能健康股票作为担保物之用，不涉及利用融资融券业务来买入或者卖出开能健康股票，不属于开展以开能健康股票为标的证券的融资融券交易，符合《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》（2015年修订）的相关规定。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董 事会
二○一九年三月六日
2018年第一季度业绩预告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018009广州智光电气股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 30%|盈利：10,532,738.00元|
||盈利：10,532,738.00元–13,692,559.40元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业务稳定发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
光启技术股份有限公司
控股股东关于本次重大资产购买的
申请文件真实性、准确性、完整性承诺函
本公司控股股东承诺光启技术股份有限公司本次重大资产购买的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在光启技术股份有限公司拥有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的账户信息的，授权交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光启技术股份有限公司控股股东关于本次重大资产购买的申请文件真实性、准确性、完整性承诺函》之签字页）
西藏达孜映邦实业发展有限责任公司（盖章）
法定代表人（签字）：_______________2017年9月28日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-025贵阳新天药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2017年8月8日以书面送达方式发出，于2017年8月18日下午14:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，实际出席会议并表决的董事 9人。
会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告及报告摘要》；
《公司2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-027），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于更换独立董事的议案》；
公司第五届董事会独立董事王峥涛先生、韦烨先生自 2011年 6月起担任本公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满6年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事王峥涛先生、韦烨先生任职期满需要更换。王峥涛先生辞去公司独立董事之职，同时一并辞去公司提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，不在公司担任其他职务；韦烨先生辞去独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，不在公司担任其他职务。
王峥涛先生、韦烨先生辞职后，公司独立董事人数为1名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，王峥涛先生、韦烨先生的辞职应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，王峥涛先生、韦烨先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。
公司董事会同意提名钟承江先生、罗建光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。
独立董事候选人钟承江先生、罗建光先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
《关于更换独立董事的公告》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-030）。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于更换独立董事的议案的独立意见》、《承诺参加最近一次独董培训的书面承诺》（罗建光）具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。
4、审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年9月11日召开2017年第三次临时股东大会。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会2017年8月22日