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证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-131上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司控股孙公司浙江海康生物制品有限责任公司完成
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2016年12月2日召开了第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司同路生物制药有限公司签署股权转让协议书的议案》，同意全资子公司同路生物制药有限公司（“同路生物”）与浙江海康生物制品有限责任公司（“浙江海康”）股东宁波奇螺投资管理有限公司、温州海螺集团有限公司（“温州海螺”）、自然人顾维艰和沈荣杰签署《股权转让协议书》，收购其持有的浙江海康合计90%的股权。标的股权转让完成后，同路生物持有浙江海康90%股权，温州海螺持有浙江海康10%股权，浙江海康成为同路生物的控股子公司。《关于公司全资子公司同路生物制药有限公司签署股权转让协议书的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
近日浙江海康完成相关工商变更登记，取得了温州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：浙江海康生物制品有限责任公司；
统一社会信用代码：9133030070431661XK；
类型：有限责任公司；
住所：温州市里垟新路28号；
法定代表人：顾维艰；
注册资本：叁仟万元整；
成立日期：1998年03月26日；
营业期限：1998年03月26日至2018年03月25日止；
经营范围：血液制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-022北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第二届董事会第三十六次会议于 2015年 2月 16日 10:30在公司会议室以电话会议方式召开，会议通知于2015年2月13日通过邮件和电话方式送达。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事刘伟、李凌波、文光伟、周林洁、蔡雯、杨磊、黄鑫、陈仲华电话参加了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于公司使用自有资金投资取得江西易臻科技有限公司部分股权》的议案
公司拟使用自有资金向江西易臻科技有限公司（下称“易臻科技”）投资 2500万元（“投资款”）。其中公司共计向易臻科技增资人民币 2,366.6667万元（“增资款”）。公司以现金认购目标公司新增注册资本人民币 333.3333万元，增资款2,033.3334万元计入目标公司资本公积项下，剩余投资款 133.3333万元由公司控股子公司（北京华谊伽信整合营销顾问有限公司，北京华谊信邦整合营销顾问有限公司）组成的持股平台向目标公司认缴注册资本。股权转让后，公司及控股子公司合计持有易臻科技35%的股权，其中25%为公司直接持有的易臻科技股权，10%通过公司控股子公司持有，用于华谊嘉信未来派驻易臻团队的股权激励。
易臻科技是一家注册于江西省鹰潭市高新技术产业开发区的高新技术企业，公司拥有新型数字营销广告平台，主要基于大数据分析为广告主提供精准广告投
放和移动互联网领域的品牌营销及产品推广，客户包含多家世界500强企业及国内大型 IT企业。公司在收购标的公司后，通过整合双方业务产品线，实现优势互补，将基于移动互联网的解决方案融入公司现有线下营销及互联网营销体系，打造满足客户进行整合化市场推广的营销服务产品线，使公司实现全产业链的营销服务，覆盖客户的全方位及差异化需求，提升公司核心竞争力。
易臻科技与公司不存在任何关联关系。
本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于使用自有资金投资北京执惠旅游文化传播有限公司部分股权的议案》
公司拟使用自有资金100万元投资北京执惠旅游文化传播有限公司（以下简称“执惠旅游”）。其中公司使用 17.647万元认购目标公司新增注册资本，剩余款项 82.253万元计入目标公司资本公积项下。股权交易后，公司持有执惠旅游15%股权。
执惠旅游是一家基于互联网、移动互联网的O2O文化旅游营销服务及文化旅游服务的公司。该公司以内容营销为载体，参与文化旅游产品生产及再加工环节并向中高端消费者提供深度体验旅游产品和服务。投资执惠旅游将作为公司未来进入旅游营销和文化旅游服务业务的窗口，同时结合公司现有产品体系，更好的为客户提供营销服务。
执惠旅游与公司不存在任何关联关系。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2015年2月16日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-032
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司苏州天利投资有限公司（以下简称“苏州天利”）持有的江苏亿洲再生资源科技有限公司（以下简称“江苏亿洲”）45%的股权以6,478万元对价转让给太仓天达投资管理有限公司（以下简称“太仓天达”）。太仓天达为公司实际控制人、董事长严俊旭先生控制的企业，公司董事、董事会秘书吴淑红女士在江苏亿洲任职董事，本次股权转让构成关联交易。
本次股权转让事项已经公司第三届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事严俊旭先生和吴淑红女士进行了回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：太仓天达投资管理有限公司
2、法定代表人：严俊旭
3、注册资本：5,000万人民币
4、住所：太仓市娄东街道上海东路88号
5、企业类型：有限责任公司
6、经营期限：2014年10月14日-2044年10月13日
7、经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资、项目投资
（二）太仓天达最近一年及一期财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年1-3月|2017年度|
|总资产|49,185.56|46,995.72|
|净资产|-40.19|-29.53|
|营业收入|0|0|
|净利润|-10.66|-52.85|

本数据未经审计
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、公司名称：江苏亿洲再生资源科技有限公司
2、法定代表人：王炳芳
3、注册资本：7,500万人民币
4、住所：灌南县经济开发区东区
5、企业类型：有限责任公司
6、经营期限：长期
7、经营范围：酸洗污泥综合利用；镍合金制造。
（二）本次交易前标的股权结构：
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|序号|股东|比例（%）|
|1|王炳芳|47%|
|2|苏州天利投资有限公司|45%|
|3|丁承|6%|
|4|朱登玲|2%|

（三）交易标的财务数据
单位：万元
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|项目|2018年1-3月|2017年度|
|总资产|11,407.95|12,922.98|
|净资产|10,741.05|11,184.50|
|净利润|-207.40|3,478.22|

（四）其他说明
1、截至本公告披露日，根据苏州天利与江苏亿洲《收购协议》分期支付收购款的约定，苏州天利尚有8,300万元股权收购款待支付给原股东；
2、本次交易有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权；
3、公司不存在为江苏亿洲提供担保、委托理财，以及江苏亿洲占用上市公司资金等方面的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
根据上海信达资产评估有限公司出具的沪信达评报字〔2018〕第A146号《资产评估报告》，截至2018年4月30日，江苏亿洲全部股权的账面值为7,616.52万元，评估值为32,840万元，相应江苏亿洲45%股权的评估值为14,778万元，扣除由股权受让方太仓天达代付的苏州天利欠原股东股权收购款8,300万元后，本次江苏亿洲45%股权的交易价格为人民币6,478万元。
五、交易协议的主要内容
1、交易对价
本次股权交易价格为人民币6,478万元。
2、支付方式
受让方太仓天达以现金电汇转账方式将股权转让价款支付给出让方苏州天利，在协议签署生效后5个工作日内支付人民币3,478万元，剩余转让款人民币3,000万元在完成股权工商变更登记后的30日内一次性付清。
3、生效条件
本次股权转让协议由双方签署并经双方有权机构批准后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易的目的是为了剥离公司非主营业务，集中精力聚焦新能源设备制造和新能源开发运营领域，进一步扩大公司在风塔制造领域的领先优势。相关交易遵循公平、公允的市场交易原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易对公司的经营业绩不会产生重大影响，对公司现金流将产生积极影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与实际控制人严俊旭先生控制的上海安顺船务代
理有限公司、太仓安顺船务代理有限公司累计发生的日常关联交易金额合计为人民币1,987,985.97元；与太仓天达发生的关联交易金额为人民币6,478万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经核查，本次子公司出售江苏亿洲股权事项符合公司发展战略的需要，交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，定价公允，符合有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次临时会议审议。
2、独立意见
经核查，公司本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事进行了回避表决。公司转让控股子公司股权符合公司发展战略需要，交易双方以平等互利为基础，遵循市场化定价原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司出售参股子公司股权暨关联交易事项。
九、备查文件
1、第三届董事会2018年第五次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会2018年第五次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第五次临时会议的独立意见；
4、第三届监事会2018年第四次临时会议决议。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-077上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 30,000万元闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为公司股东大会审议通过之日起一年内。具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
根据公司及下属子公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
拟使用的自有资金额度不超过人民币 30,000万元。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。
（三）投资品种
公司及下属子公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动
性较好、风险较低、期限在一年及一年以内的短期理财产品，包括：商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益的低风险理财产品。
上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》的规定，不会投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，或向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
（四）投资有效期
自股东大会审议通过之日起一年。
（五）决策及实施方式
该事项已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项尚须要提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长在上述投资额度范围和投资有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责人负责组织实施，财务部门按照要求实施和办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内理财产品的购买及损益情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及下属子公司拟购买的理财产品属于低风险类短期理
财产品，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
（二）拟采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：
1、资金投向的确定
公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度范围和投资有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责人负责组织实施，财务部门按照要求实施和办理相关事宜。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公
司主营业务的正常开展。通过购买低风险类短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展。事项的决策和审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意董事会《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
（二）监事会意见
经认真审核，监事会认为：在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用不超过 30,000万元人民币的闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展。事项的决策和审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
五、备查文件
十九会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-110云南能源投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年12月6日14:30至15:30。
网络投票时间为：2019年12月5日至2019年12月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月6日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月5日下午3：00至12月6日下午3：00。
2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长谢一华先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为605,142,864股，占公司有表决权股份总数的79.5217%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为
598,789,458股，占公司有表决权股份总数的78.6868%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份6,353,406股，占公司有表决权股份总数的0.8349%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为
12,103,561股，占公司有表决权股份总数的1.5905%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份5,750,155股，占公司有表决权股份总数的0.7556%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份6,353,406股，占公司有表决权股份总数的0.8349%。
公司部分董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意股份161,758,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,103,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2、审议通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱支线一期工程项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的议案》。
表决结果：同意股份161,758,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,103,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
3、审议通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线（易门段）项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的议案》。
表决结果：同意股份161,758,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,103,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、徐娟律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2019年12月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、公司2019年第四次临时股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年12月7日
上海力盛赛车文化股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规、规范性文件以及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表意见如下：
一、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将该持股计划草案及其摘要提交公司股东大会审议。
二、关于公司增补独立董事的议案
独立意见：公司提名增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满
之日为止。经审阅顾国强先生的个人履历情况，我们认为顾国强先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
独立董事：章建华、裴永乐、刘常研
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-010浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年4月10日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2017年 4月 4日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》
同意以人民币 3.5亿元向马立民先生的全资子公司北京搏思农业科技有限公司转让公司所持有北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）的全部股权（即北京约基58%的股权）。本次交易完成后，公司将不再持有北京约基的股权，之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别于 2014年 7月 2日、2015年 4月 29日签署的《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》中马立民对北京约基的业绩承诺对本公司不再具有任何意义，公司同意该业绩承诺随着股权转让的完成而一并终止，并同意免除马立民在上述协议中应当承担的业绩补偿义务。
具体内容详见2017年4月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于转让控股子公司股权的
公告》（公告编号：2017-012）。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该议案发表了意见，内容详见2017年4月11日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
详细内容请参见公司2017年4月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-013）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一七年四月十一日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-028山东新能泰山发电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月22日开市起停牌。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自
2016年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司
于2016年3月29日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告
编号：2016-012）。4月27日，公司披露了《关于筹划重组
停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-026），经公司申请，公司股票继续停牌。公司已分别于2016年4月6日、4月13日、4月20日、5月5日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-013、2016-014、2016-015、2016-027），详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至目前，公司与有关各方仍在积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一六年五月十一日
永高股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告（钟永成）
作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2017年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。现就2017年度本人履职情况述职如下：
一、2017年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2017年度，公司董事会共召开了11次会议，其中现场参加会议2次，以通讯方式参加会议表决9次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2017年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2017年度，公司共召开股东大会2次，本人现场出席2次。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。
三、发表独立意见情况
1、2017年3月13日，本人会同其他独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议审议《关于2017年度预计日常关联交易的议案》发表了事前认可意见；
对《关于2017年度预计日常关联交易的议案》、《关于开展 PVC期货套期保值业务的议案》发表了同意的独立意见。
2、2017年4月20日，本人会同其他独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度董事、监事、及高管人员薪酬的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于2016年度利润分配的预案》、《关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明》共六项事项发表了同意的独立意见。
3、2017年7月18日，本人会同其他独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议审议《关于董事会换届选举的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年8月8日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第一次会议关于公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
5、2017年8月21日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第二次会议审议《关于公司会计政策变更的情况》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了同意的独立意见。
6、2017年9月29日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第四次会议审议《关于全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司对外担保的议案》发表了同意的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用自身的专业知识，独立、客观、公正地进行表决。
监督公司的治理结构和经营管理，主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需
要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，为切实履行独立董事职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解；积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作
1、公司2017年年报工作情况
2017年年报编制期间，本人在公司高管人员的陪同下参观了公司总部所在台州市黄岩区的各生产厂区及主要生产线，并通过座谈方式听取了管理层关于公司2017年度生产经营情况、信息披露、投资者关系管理、重大事项进展以及公司财务状况等多方面的工作汇报，同时就投资者关心的问题及高级管理人员进行了交流与探讨，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握
在注册会计师进场审计前，本人及时与公司财务负责人联系，要求其提供
2017年年报审计工作安排及其他相关材料；同时根据监管部门颁布的相关年报编制及披露要求，本人持续关注公司2017年年报审计工作的进程，对审计过程中出现的问题及时与年审会计师进行沟通,提出有效解决方案，确保审计报告的质量，以便公司及时、准确、完整地披露2017度报告。
2、董事会专业委员会的工作情况
（1）董事会审计委员会会议情况
对年度财务报告审计的相关注意事项进行了强调。
同时各次会议对公司定期财务报告审计情况、对外担保、关联交易、对外投资、审计部部门建设及业务培训等相关事项进行了讨论，严格履行监督审查职能。
（2）董事会战略决策委员会会议情况
作为董事会战略决策委员会委员，2017年度本人参加了2次会议，审议通过了《关于董事会战略决策委员会2017年工作计划的议案》及《关于吸收合并全资子公司金诺铜业有限公司的议案》，要以技术创新为基础，以市场拓展为带动，确保优势地位，拓宽市场宽度；公司在市场发展战略上要加强行业拓展，做宽市场；加强市场深度挖掘，做精市场；加强市场区域拓展，扩大并加强营销队伍建设，从而在市场上保持优势地位。做好2017年生产经营各项工作，统筹规划，科学安排，确实2017年度经营目标。
（3）董事会薪酬与考核委员会会议情况
作为董事会薪酬与考核委员会委员，2017年度本人共参加了一次会议，审议通过了《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，就2016年度公司董事、监事和高管岗位履职情况、业绩考核情况与委员会成员进行了详细讨论。
3、其他方面情况
2017年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未有提议召开董事会会议或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人将在2018年的工作中继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的发展作出应有的贡献，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及高级管理人员的沟通，积极有效的履行独立董事职责，维护中小股东的利益。
本人联系方式为：E-mail:zyccpa@126.com。
独立董事：钟永成
广宇集团股份有限公司独立董事
关于公司向关联人出售商品房的关联交易
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，经审阅公司2015年5月28日第四届董事会第三十次会议有关公司向关联人出售商品房关联交易的议案及相关材料后，就公司关联交易的有关事项发表如下独立意见：
1、公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司关联人徐建先生出售商品房的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格为武林外滩项目住宅的对外销售价，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。
2、2015年5月28日公司第四届董事会第三十次会议审议的《关于向关联人出售商品房的议案》时，经关联董事王轶磊先生回避后表决通过，该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事：吴次芳、许为民、姚铮
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2018-134山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于子公司收到仲裁裁决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”、“申请人”）于2018年9月18日收到《黄冈仲裁委员会裁决书》【（2018）黄仲裁字第014号】，现将有关情况公告如下：
一、仲裁基本情况
1、背景情况
2007年12月，公司与黄冈市人民政府（以下简称“黄冈市政府”、“被申请人”）签署《建设林浆纸一体化项目备忘录》，约定公司设立全资或控股子公司（即后来成立的黄冈晨鸣浆纸有限公司，以下简称“黄冈晨鸣”）承建林浆纸一体化项目，黄冈市政府组织协调办理项目的立项报批工作，落实该浆纸项目建厂所需用地约5000亩。
2016年3月，为响应“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发”的号召，湖北省委、省政府要求黄冈晨鸣项目停工进行重新评估，由此导致申请人项目停工损失，建设投资及运行成本、运输成本增加。
2、仲裁申请
2017年 7月 3日，黄冈晨鸣向黄冈仲裁委员会提出仲裁请求：被申请人向申请人支付停工损失、政策性专项补助资金；被申请人承担本案仲裁费用。
2017年7月3日，黄冈晨鸣收到黄冈仲裁委员会的《案件受理通知书》。
二、仲裁裁决情况
2018年9月18日，黄冈晨鸣收到《黄冈仲裁委员会裁决书》，裁决如下：
1、被申请人补偿申请人停工损失等合计人民币22,677.07万元。
2、政府性专项补助事项的仲裁请求不在仲裁范围内，由双方另行协商解决，驳回该项仲裁请求。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，本公司及控股子公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
本次仲裁涉及补偿资金将随黄冈晨鸣北区项目建设进度支付，预计对公司当期生产经营无影响，具体以会计师年度审计确认为准。
五、备查文件
1、《黄冈仲裁委员会裁决书》；
2、《建设林浆纸一体化项目备忘录》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-039四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2017年 10月 20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 9日以电话、电子邮件的方式发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名；公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年三季度报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2017年三季度报告全文》登载于2017年10月21日巨潮资讯网，《公司2017年三季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-041）
（二）审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事游志胜、杨红雨回避本次表决。
公司决定将时空飞行器、动感飞碟两类面向景区应用的 VR成果转让给公司第二大股东四川智胜视科航空航天技术有限公司。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的审
批权限，本次关联交易无需股东大会审批。
《关于资产转让暨关联交易的公告》登载于 2017年 10月 21日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-042）
公司资产转让暨关联交易事项已事先取得了公司独立董事的认可,公司独立董事对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及关于本次关联交易的独立意见全文登载于2017年10月21日巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，决定聘任黎新先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
黎新，男，54岁，硕士，中国民航飞行学院研究员，中国国籍，无境外居留权。1990年 7月研究生毕业，在中国民航飞行学院任教，先后担任科研处副处长、科研基地常务副主任、科研处处长、研究生处处长等职务，长期从事教学、科研和科研管理工作；2017年 9月辞去中国民航飞行学院研究生处处长职务；作为项目负责人或项目主要成员，承担国家自然科学基金重点项目、科技部项目及民航局各类项目的研究工作，曾获得国家科技进步二等奖、教育部科技进步二等奖，多次获得民航科技进步二等奖和三等奖。
黎新先生不存在以下情形:（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
黎新先生不属于人民法院认定的“失信被执行人”；其未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2017年10月21日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事发表的独立意见。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月二十一日
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称为“佳电股份”或“公司”）2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，确保对激励对象的限制性股票授予与解除限售条件符合相关法律法规，满足公司的激励目标，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
1、战略导向，业务融合。结合专业和业务管理逐级分解企业战略目标和年度重点工作任务，并贯穿于专业管理和业务流程全过程，促进企业各项业务高效运转，确保战略目标有效落实。
2、注重实绩，科学量化。合理设置考核指标和评价标准，以实际工作业绩为依据，按照规范的程序和科学的方法，公开、公平、公正地对绩效指标进行量化评价。
3、以人为本，强化激励。坚持公司利益与个人激励相结合、个人工作绩效与公司组织绩效相结合。
三、考核范围
本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括：
1、公司高级管理人员（不包括独立董事、监事）；
2、公司中层管理人员；
3、公司核心技术（业务）人员。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司党群工作部、人力资源部门等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
3、公司董事会负责对本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核体系
1、公司层面业绩考核
（1）授予考核条件
2018年净资产收益率不低于10%，且不低于同行业平均水平；
2018年较 2017年营业收入增长率不低于7%，且不低于同行业平均水平；2018年现金营运指数不低于0.4，且不低于同行业平均水平；
（2）解除限售业绩考核
本计划授予的限制性股票，在解除限售期的四个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
本计划首次授予及预留部分的限制性股票解除限售期业绩考核目标如下：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|

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|-|-|
|第一个解除限售期||
|第二个解除限售期|2021年净资产收益率不低于10%，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；2021年较2020年营业收入增长率不低于7%，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；2021年现金营运指数不低于0.4，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；|
|第三个解除限售期|2022年净资产收益率不低于10%，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；2022年较2021年营业收入增长率不低于7%，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；2022年现金营运指数不低于0.4，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；|
|第四个解除限售期|2023年净资产收益率不低于10%，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；2023年较2022年营业收入增长率不低于7%，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；2023年现金营运指数不低于0.4，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；|

注：（1）上述授予及解除限售业绩考核目标中净资产收益率为扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率。
（2）在股权激励计划有效期内，若公司当年因融资实施发行股票或发行股份收购资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入当年及次年的考核计算范围。
2、激励对象个人层面考核
（1）个人绩效考核方法
考核指标包括工作业绩、综合评价和加减分项三个方面。工作业绩评价主要考核被激励对象工作任务或业绩指标完成情况；综合评价重点考核被激励对象工作能力、工作作风等方面情况；加减分项分为加分项和减分项，加分项是对被激励对象在完成目标任务外的重点专项工作、获得的创新成果、提升企业形象等方面做出的贡献，以加分方式进行考核；减分项是对被激励对象在安全生产、依法治企、优质
服务、队伍稳定、反腐倡廉等方面发生的不良影响和违规违纪事件，
以减分方式进行考核。
（2）绩效考核应用
根据公司制定的《2019年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司对激励对象进行年度绩效考核，并依照激励对象的年度绩效考核结果确定是否解除限售。
股权激励计划有效期内，对所有激励对象个人业绩考核按公司现行年度考核管理办法执行。考核结果共有优秀、良好、称职、基本称职、不称职五个等次。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为优秀、良好和称职的，则上一年度激励对象个人绩效为“考核合格”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为基本称职、不称职的，则上一年度激励对象个人绩效为“考核不合格”。
若某个激励对象上一年度个人绩效考核合格，则该激励对象个人当期限制性股票可全部解除限售。若某个激励对象上一年度个人绩效考核不合格，公司将以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购并注销该激励对象当期限制性股票。
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|-|-|-|-|-|-|
|考核等级|A|B|C|D|E|
|得分区间|90～100|80～90|70～80|60～70|60分以下|
|考核结论|优秀|良好|称职|基本称职|不称职|
||考核合格|||考核不合格||

六、考核期间与周期
1、考核期间激励对象获授或解除限售限制性股票对应的考核年度。
2、考核周期本次激励计划实施期间按照考核年度安排每年一次。
七、考核结果的反馈及应用
1、被激励对象有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后五个工作日内向被激励对象通知考核结果。
2、如被激励对象对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向公司提出申诉，公司可根据实际情况对其考核结果进行复核。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核流程
1、公司及下属各单位按照管理权限，根据年度经营目标分解，分别确定各部门、各被激励对象的年度绩效目标，各部门、各被激励对象以此作为年度绩效考核的依据。
2、考核年度结束，公司组织相关部门对被激励对象进行考核。
考核主要采取个人自评、上级评价、单位评价、公司审定等方式确定最终考核结果。
3、人力资源部负责对考核数据统一汇总、核查、分析，并形成结果报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会审定。
4、考核结束后，考核结果作为保密资料，由人力资源部归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2019年 12月6日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-036内蒙古平庄能源股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2016年12月17日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第一次会议的通知》。
2.2016年12月27日，第十届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
4.会议由公司第十届董事会董事徐晓惠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1．审议关于选举徐晓惠先生为公司第十届董事会董事长的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
2．审议关于选举王继业先生为公司第十届董事会副董事长的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
3．审议关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案，委员组成如下：（1）董事会战略委员会由徐晓惠先生、王继业先生、沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生五人组成，主任委员为徐晓惠先生。
（2）董事会审计委员会由陈守忠先生、张海升先生、杜忠贵先生三人组成，主任委员为陈守忠先生（会计专业人士）。
（3）董事会提名委员会由沈玉志先生、徐晓惠先生、王继业先生、陈守忠先生、张海升先生五人组成，主任委员为沈玉志先生。
（4）董事会薪酬与考核委员会由张海升先生、徐晓惠先生、王继业先生、沈玉
志先生、陈守忠先生五人组成，主任委员为张海升先生。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
4．审议关于聘任公司总经理的议案。
鉴于公司成立新一届董事会，根据公司第十届董事会董事长徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十届董事会拟聘任赵宏先生为公司总经理。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
5．审议关于聘任公司董事会秘书的议案。
鉴于公司成立新一届董事会，根据公司第十届董事会董事长徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十届董事会拟聘任张建忠先生为公司董事会秘书。张建忠先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议，可聘任。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
6．审议关于聘任公司其他高级管理人员的议案
根据公司总经理赵宏先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十届董事会拟聘任张建忠先生为公司副总经理，拟聘任于庆波先生为公司副总经理、总工程师，拟聘任孙义先生为公司副总经理、财务总监，拟聘任孙卓先生为公司副总经理。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
7．审议关于聘任公司审计部主任的议案。
经董事会审计委员会提名，经董事会提名委员会提议，拟聘任任国泰先生为公司审计部主任。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
8．审议关于聘任公司证券事务代表的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014）中3.2.8：“上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。”的规定，经公司董事会提名委员会提议，拟聘任尹晓东先生为公司证券事务代表。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附：新任高级管理人员、审计部主任及证券事务代表简历。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2016年12月 27日
附：拟任高级管理人员、审计部主任及证券事务代表简历。
1．赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家矿副井长、井长、副总工程师，六家矿副总工程师，六家矿总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师，平庄能源公司第九届董事会董事、总经理。现任平庄煤业党委委员、平庄能源公司第十届董事会董事。
2．张建忠，男，1962年12月出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，学士学位。曾任平庄煤业西露天矿物资供应公司经理，平庄煤业物资供应公司副经理，平庄煤业企业管理部副部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
3．于庆波，男，1962年1月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家煤矿技术主管、副井长、副总工程师、总工程师、副矿长、矿长，平庄能源老公营子煤矿矿长、党委副书记，平庄能源生产管理部部长。现任本公司副总经理、总工程师。
4．孙义,男，1961年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任平庄能源古山矿总会计师，平庄煤业财务部主任。现任本公司副总经理、财务总监。
5．孙卓,男，1961年2月出生，中共党员，大学专科学历，高级工程师。曾任平煤公司元宝山露天矿机电科副科长、设备安装科科长、采矿一部经理、机电副矿长工作，平庄煤业机电管理部副主任，平庄煤业工程建设部主任。现任平庄能源物资供应公司总经理、党委副书记。
6．任国泰，男，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任风水沟矿审计副科长、运输区经营副区长、财务科科长、副总会计师、总会计师，平西白音华煤业有限公司总会计师，现任本公司审计部主任。
7．尹晓东，男，汉族，1974年9月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长，北京典奥生物科技有限责任公司副经理、董事会秘书。现任本公司证券事务代表、证券部副主任。
以上人员均不是失信被执行人，均未持有平庄能源股票，不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中国证监会、证券交易所行政处罚或通报批评，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。