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证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-046
江苏辉丰农化股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次会议上无否决或修改提案的情况；
2、本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2014年10月13日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：2014年10月12日--2014年10月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月12日15:00--2014年10月13日15:00。
2、会议召开地点：江苏省大丰市海洋经济开发区纬二路（王港闸南首）公司会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
本次会议通知及相关文件分别刊登在2014年9月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及代理人共 14人，代表有表决权的股份数 172165947股，占公司股本总额 54.0467%。其中，现场出席股东大会的股东共计 11人，代表有表决权的股份数 172116663股，占公司股本总额的54.0313%；通过网络投票的股东 3人，代表有表决
权的股份数 49284股，占公司股本总额的0.0154%。单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）13
人，代表有表决权股份3868462股，占公司有表决权总股份的2.25%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：
同意 172144947股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.99%；反对 21000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.01%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。议案通过。
其中：中小股东的表决情况为：同意 3896746股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的2.24%。反对 21000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。
2、审议《关于修改公司章程的议案》
同意 172144947股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.99%；反对 21000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.01%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。议案通过。
其中：中小股东的表决情况为：同意 3896746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.24%。反对 21000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
2、见证律师：孙俐、潘春香
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。”
六、备查文件
2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会 2014年 10月 13日
证券代码：002317 公告编号：2017-024广东众生药业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议的会议通知于2017年4月13日以专人形式送达全体监事，会议于2017年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席陈小新先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》。本报告尚需提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
证券代码：002317 公告编号：2017-024监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
监事会对《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
公司监事会对《公司 2016年度内部控制评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司的管理实际，又符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于广东先强药业有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于首期限制性股票第三个解锁期解锁及预留限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。
关联监事陈小新、李素贤回避此项表决。
公司监事会对激励对象名单进行核查后，认为：公司首期限制性股票第三个解锁期的解锁条件及预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件均已成就。符合解锁条件的首期限制性股票第三个解锁期的激励对象及预留限制性股票第二个解锁期的激励对象共 127人，解锁数量共 702.84万股，可解锁激励对象符合解锁资格条件，合法、有效，同意公司办理首期限制性股票第三个解锁期解锁及预留限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
1、公司首期激励对象曾思萱、刘勇银、曾庆斯、肖伟、钟智晖、陈超锋、
证券代码：002317 公告编号：2017-024温文冰、刘昌首及预留部分激励对象梁锦标、朱华清、陈娟共11名激励对象因未达成2016年度绩效要求，不符合公司限制性股票激励计划相应的解锁条件。
根据相关规定，公司决定对上述激励对象对应的限制性股票共29.80万股进行回购注销，首期授予的回购价格为5.0700元/股，预留部分的回购价格为 4.9250元/股。
2、公司首期激励对象黄文杰及预留部分激励对象陈斌共2名激励对象因离职不符合激励条件。根据相关规定，公司决定对上述激励对象对应的限制性股票共6.40万股进行回购注销，首期授予的回购价格为5.0700元/股，预留部分的回购价格为4.9250元/股。
公司监事会认为本次关于回购注销部分限制性股票事宜符合相关规定，合法有效，同意公司对上述激励对象对应部分的限制性股票进行回购注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一七年四月二十三日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-015浙江东音泵业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 3月 20日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于董事、副总经理辞职及拟聘董事的公告》，公司董事、副总经理、董事会秘书方小桃辞去公司董事、副总经理职务，继续担任公司董事会秘书职务。2017年 3月 22日，公司收到深圳证券交易所《关于对浙江东音泵业股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2017]第 79号）（以下简称“关注函”），针对关注函中提及的事项，本公司作出书面说明如下：
一、董事、副总经理、董事会秘书方小桃辞去公司董事、副总经理职务但保留董事会秘书职务的具体原因以及对公司日常经营管理可能造成的影响。
回复：
方小桃先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。当时保留董事会秘书职务的主要原因是为了做好董秘交接工作，待公司物色到董事会秘书合适人选后，再辞去董事会秘书职务。
方小桃先生辞去公司董事、副总经理职务，不会对公司日常经营管理造成影响。
二、方小桃辞去公司董事、副总经理职务后，其董事会秘书任职资格不符合《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.6条的规定，请你公司制定后续的整改措施并及时整改。
回复：
方小桃先生已于2017年3月 27日向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，其辞职请求自送达公司董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长方秀宝先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。
三、你公司认为应说明的其他事项。
回复：
公司不存在应当说明的其它事项。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2015-64
中国振华（集团）科技股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
本次会议无增加、否决或变更提案情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月16日上午9:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年9月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月15日15:00至2015年9月16日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长靳宏荣先生
本次会议的通知于2015年12月1日发出，会议议题及相关内容刊登在2015年11月6日、2015年12月1日、2015年12月8日和2015年12月14日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
2015年12月12日发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东共 11人，代表股份 190,992,891股，占公司有表决权股份总数的40.6937%。其中：
（1）出席现场会议的股东 2人，代表股份 169,623,444股，占公司有表决权股份总数的36.1407%；
（2）通过网络投票的股东 9人（均为中小股东），代表股份 21,369,447股，占公司有表决权股份总数的4.5531%。
（3）单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344股，占公司有表决权股份总数的36.13%；
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、职能部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照规定，本次会议审议议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东所持有效表决权股数总数的二分之一以上同意即为通过。
本次会议审议提案为关联交易议案，关联方中国振华电子集团有限公司在表决时按规定进行了回避。其所持股份169,573,344股不计入出席
本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
经与会股东投票表决，审议通过如下议案：
（一）《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》；
同意 21,339,939股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持股份总数的99.6283%；反对 79,608股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.3717%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意21,339,939股，占出席会议中小股东所持股份的99.6283％；
反对 79,608股，占出席会议中小股东所持股份的0.3717%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的
0.00%。
（二）《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》。
同意 21,410,139股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的99.9561%；反对 9,408股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的0.0439%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的
0.00%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 21410139股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的99.9561%；反对 9,408股，占出席本次股东大
会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的0.0439%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的
0.00%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗刘明杉
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2015年度第二次临时股东大会决议；
（二）2015年度第二次临时股东大会法律意见书；
（三）2015年度第二次临时股东大会网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-047深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年04月22日在公司会议室召开第三届董事会第九次（定期会议）会议。会议通知已经于 2016年 04月 11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实到7名董事出席了本次会议，会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》
《2016年第一季度报告全文》（公告编号：2016-049）具体内容详见 2016年04月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于深圳市方直科技股份有限公司关联交易的议案》
《深圳市方直科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-050）具体内容详见2016年04月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
独立董事已事前认可且对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避表决
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-067
中山大洋电机股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2018年7月30日上午11：00在公司会议室召开。本次会议通知于2018年7月19日以专人送达或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：3票同意、 0票弃权、0票反对。
监事会对公司2018年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：
1、2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定及要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2018年上半年的财务状况和经营成果。
3、参与2018年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未损害公司和投资者利益的行为发生。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2018年7月31日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-071珠海中富实业股份有限公司
关于风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会基于当前公司面临的现实情况，特别提醒投资者关注以下风险：
一、公司资金流动性风险
1、公司债券“12中富01”违约
公司 2012年公司债券（第一期）公司债券（债券简称“12中富01”）已于 5月 28日到期，由于公司短期流动资金出现问题，虽采取了与多家银行洽谈融资贷款、追收应收账款等措施但仍未能按时足额支付本期债券本金，本期债券已发生实质违约。
截至目前公司已支付给债券投资者利息及本金合计 232,350,036.26元。其中支付本金人民币 20,650万元，占本期债券应付本金的35%，尚余 38,350万元未支付。
公司正努力筹措资金用以偿还公司债券，但能否偿还仍存在较大不确定性。
2、银团贷款到期无法按期偿还的风险
公司银团贷款将于 2015年 6月及 9月到期，明细如下：
|||
|-|-|
|到期时间|金额 （元）|
|2015.06.24|62,500,000.00|
|2015.09.02|612,444,762.19|

根据公司与 7家银行 2012年签订的银团贷款协议，公司已将大部分公司资产抵押给银团以获取 20亿元的流动资金贷款额度，截至目前银团贷款余额约 6.7亿元，存在不能按期偿还的风险。
3、中期票据“12珠中富MTN1”加速到期风险
公司 2012年度第一期中期票据（债券简称：12珠中富MTN1）于 2015年6月5日召开了持有人会议，会议通过了要求公司2012年度第一期中期票据本金加速到期的议案，要求公司在到期日前分次偿付“12珠中富MTN1”全部本金、利息，制定并公开明确的还款计划。
同时要求公司增加相关担保措施，（具体情况请见 2015年 6月 13日发布的相关情况的公告）。
公司今日已就上述议案进行了回复，具体情况请参阅与本公告同日发布的《关于对 2012年度第一期中期票据持有人会议决议公告的回复意见的公告》
上述中期票据的议案如最终实施提前到期支付，则将加重公司的资金紧张情况，存在偿付风险。
二、公司持续经营的风险
鉴于：
公司已将大部分资产抵押给银团；
公司债券发生实质违约，公司需对本期公司债券提供债券偿付的
增信措施；
中期票据要求本金加速到期并要求公司增加担保措施；
公司如无法最终偿付公司债券、无法按时偿还银团贷款资金及中期票据资金，公司被抵押的资产存在可能会被抵债的风险，公司主要生产经营资产可能会被查封、扣押、冻结导致公司无法正常开展生产，由此公司的持续经营可能将会受到影响，公司持续经营存在较大风险。
三、控股股东无法向公司提供必要财务支持及其所持公司股票可能会被司法强制执行的风险
本公司控股股东为深圳市捷安德实业有限公司（以下简称“控股股东”），实际控制人是刘锦钟先生，控股股东主要从事煤炭、建材等大宗商品贸易，根据公司获得的控股股东的 2013年度审计报告，控股股东总资产 100,289,040.42元，净资产 51,194,452.96元，营业收入 97,067,531.69元，净利润 1,874,801.49元。
目前控股股东持有公司 146,473,200股股份，占公司股份总数的11.39%，已经全部质押给江苏银行股份有限公司深圳分行。
同时，公司自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据系统中了解到深圳捷安德持有本公司股份被司法冻结及轮候冻结事项如下：
司法冻结事项：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|司法冻结|冻结数量（股）|冻结期限（月）|冻结日期|
|1|深圳市捷安德实业有限公司|深圳市福田区人民法院2015深福法执字第3641号|146,473,200|36|2015-03-19|

轮候冻结事项：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|轮候机关|轮候数量（股）|轮候期限（月）|委托日期|
|1|深圳市捷安德实业有限公司|广州市天河区人民法院2014穗天法民二初字第2498号|1,428,600|36|2015-04-27|
|2|深圳市捷安德实业有限公司|广州市天河区人民法院2014穗天法民二初字第2523号|1,428,600|36|2015-04-27|
|3|深圳市捷安德实业有限公司|辽宁朝阳市中级人民法院2014朝民一初字第120号|146,473,200|36|2015-05-08|
|4|深圳市捷安德实业有限公司|辽宁省朝阳市中院2015朝民一初字第00130/31/33/35/36号|146,473,200|36|2015-05-20|
|5|深圳市捷安德实业有限公司|辽宁省凌源市中级人民法院2015凌执字第2568号|146,473,200|36|2015-05-22|
|6|深圳市捷安德实业有限公司|洛阳市吉利区人民法院2015吉法执保字第21号|146,473,200|36|2015-05-27|
|7|深圳市捷安德实业有限公司|广东省广州市中级人民法院2015穗中法金民初字第1491号|10,490,956|36|2015-06-10|
|8|深圳市捷安德实业有限公司|深圳市福田区人民法院2015深福法民二初字第6793号|146,473,200|24|2015-06-10|

关于轮候冻结事项，详情请见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》。
上述司法轮候冻结事项具体情况尚未明确，其对公司造成的影响暂无法估计，公司已向控股股东发函询问上述轮候冻结事项，尚未收到回函，待收到复函将及时披露相关信息。
基于控股股东的以上情况，控股股东不具备较强的资金实力，可
能无法向公司提供必要的财务支持及其所持公司股票可能会被司法
强制执行。
四、公司管理层稳定风险
2015年初以来，受公司控股股东变更及换届选举影响，公司董事、监事、高级管理人员变动较大。公司原董事会、监事会进行了换届选举，原副总经理、财务总监离职。换届选举后，公司现董事会成员 9人，监事 3人，高级管理人员 2人。由于目前资金流动性紧张局面没有得到根本改变，公司各项工作的开展难度持续增加，公司在保持管理层稳定等方面存在较大风险。
特此公告，敬请投资者特别关注上述风险！
珠海中富实业股份有限公司董事会
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-005星辉互动娱乐股份有限公司
关于业绩补偿相关事项的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市畅娱天下科技有限公司（以下简称“畅娱天下”）原股东签订的股权转让相关协议，畅娱天下2017年实现净利润低于2017年度的净利润承诺数，畅娱天下原股东及曹毅斌应以现金方式向公司补偿。根据双方的沟通情况，畅娱天下原股东及曹毅斌确定了业绩补偿款还款计划并支付了第一笔业绩补偿款。具体内容详见公司于2018年12月11日发布的《关于业绩补偿相关事项的进展公告》（公告编号：2018-093）。
依据前述业绩补偿款还款计划，现将补偿进展情况公告如下：
1、截至 2019年 1月 30日，公司已收到曹毅斌支付的第二笔业绩承诺补偿款600万元。
2、根据业绩补偿款还款计划，曹毅斌应在 2019年 3月 29日前支付 300万元；2019年 6月 28日前支付 300万元；2019年 9月 30日前支付 400万元；在上述款项支付完成后，畅娱天下原股东及曹毅斌将根据《股权转让协议之补充协议》的约定向公司申请将曹毅斌所持公司股票（目前持有4,824,960股）解除限售锁定并将通过股票减持所获资金偿还公司，并支付所欠款项利息。
本公司将对业绩补偿进展情况持续履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-031中航工业机电系统股份有限公司
部分董事、高级管理人员增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，2015年7月9日，公司董事长王坚先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司
12,300股股份；公司董事、总经理孟军先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司10,000股股份；7月8日，公司副总经理、董事会秘书李兵先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司10,000股股份。现将有关情况说明如下：
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。
2、在本次增持期间及法定期限内，公司董事长王坚先生，董事、总经理孟军先生，副总经理、董事会秘书李兵先生将不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注公司高管人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-006
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|152,702,308.06||174,443,226.53||-12.46%||
|营业利润|33,478,266.01||48,761,462.64||-31.34%||
|利润总额|40,429,876.95||55,106,220.60||-26.63%||
|归属于上市公司股东的净利润|32,274,224.91||44,338,927.47||-27.21%||
|基本每股收益（元）|0.1195||0.1642||-27.22%||
|加权平均净资产收益率|3.15%||5.11%||-1.96%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,514,788,092.69||1,231,952,631.66||22.96%||
|归属于上市公司股东的|1,112,597,409.28||888,799,573.80||25.18%||
|所有者权益|||||||
|股本|270,000,000.00||240,000,000.00||12.50%||
|归属于上市公司股东的每股净|4.12||3.29||25.23%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
（1）报告期内，公司实现营业总收入152,702,308.06元，较去年同比下降12.46%，主要原因是报告期内母公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司营业收入减少所致；
（2）报告期内，公司实现营业利润33,478,266.01元，较去年同期下降31.34%；利润总额40,429,876.95元，较去年同期下降26.63%；
实现归属于上市公司股东的净利润32,274,224.91元，较去年同期下降27.21%。净利润下降的主要原因是：由于市场竞争加剧，营业收入未实现增加，因此导致净利润下降；
（3）2015年度公司基本每股收益0.1195元，较去年同期下降27.22%；加权平均净资产收益率3.15%，较去年同期减少1.96%，主要原因是公司净资产增加及净利润下降所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产1,514,788,092.69元，较去年同期增加22.96%；归属于上市公司股东的所有者权益1,112,597,409.28元，较去年同期增加25.18%；股本270,000,000.00元，较去年同期增加12.50%；归属于上市公司股东的每股净资产4.12元，较去年同期增长25.23%。总资产及股东权益增加来源于经营活动产生的利润积累及定向增发股份3,000万股所致。股本增加及归属于上市公司股东的每股净资产增加的主要原因是公司定向增发股份3,000万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《公司2015年第三季度报告全
文》中披露的2015年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-070海南京粮控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开了第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2019年 3月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-008）。
2019年 3月 9日，公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2019-012）。2019年4月12日，公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（2019-024）。2019年 7月 4日，公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（2019-044）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年7月3日，京粮食品使用闲置募集资金38,700万元认购了中信证券股份有限公司保本增益系列收益凭证（本金保障型固定收益凭证），产品期限102天。2019年10月14日，上述收益凭证到期，2019年10月15日，资金兑付到账，收回本金38,700万元，实际收益292万元，实际年收益率2.70%，符合预期。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、发行人：中信证券股份有限公司
2、产品名称：中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证（本金保障型收益凭证）
3、持有至到期收益率（年化）：3.00%
4、提前终止收益率（年化）：2.40%
5、认购金额：人民币38,700万元
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系：公司与上述发行人不存在关联关系
三、产品风险及风险控制措施
本金保障型收益凭证属于低风险投资品种，流动性好，安全度高，但不排除该项投资受到市场波动等风险因素的影响。公司将及时分析和跟踪相关产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所认购的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行现金管理业务，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品期限|金额|认购日|到期日|是否已赎回|
|东兴金鹏66号收益凭证|166天|20,000|2018年7月4日|2018年12月17日|是|

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|-|-|-|-|-|-|
|中信证券股份有限公司保本增益系列692期收益凭证（本金保障型固定收益凭证）|30天|38,700|2019年3月8日|2019年4月10日|是|
|中信证券股份有限公司保本增益系列收益凭证（本金保障型固定收益凭证）|81天|38,700|2019年4月11日|2019年7月2日|是|
|中信证券股份有限公司保本增益系列收益凭证（本金保障型固定收益凭证）|102天|38,700|2019年7月3日|2019年10月14日|是|

特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年10月16日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2016-017中原特钢股份有限公司
关于以自有资产向关联财务公司办理抵押的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司“）为在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）办理融资授信需要，经双方协商，公司拟以自有资产为授信提供抵押担保。
一、关联交易概述
1、公司2015年11月26日召开的第三届董事会第二十六次会议和2015年12月15日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，《金融服务协议》中约定兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）给予公司的授信总额原则上不高于人民币伍亿元。
公司为在兵装财务公司办理上述融资授信需要，经双方协商，公司拟以一宗自有土地（济国用（2011）第076号土地）为上述授信提供抵押担保。上述拟用于抵押的自有土地面积为173,734平方米，截止2016年3月末的账面原值为1,863.47万元，账面价值为1,674.02万元，预评估价值为3,985.65万元。
2、由于本公司与兵装财务公司同受南方工业集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。
3、2016年4月27日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于以自有资产向关联财务公司办理抵押的议案》。本议案以 5票同意获得通过，关联董事李宗樵、金茂红、陈鲁平对本议案回避表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司和南方工业资产管理有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
法定代表人：李守武
公司住所：北京市海淀区车道沟十号院3号科研办公楼5层
注册资本：208,800万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；
（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；
（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
截止2015年12月31日，兵装财务公司合并资产总额为4,611,819.38万元，合并净资产为 427,032.36万元；2015年度兵装财务公司合并利润总额 92,150.71万元；合并净利润69,510.32万元。
南方工业集团为兵装财务公司和本公司的同一控股股东，同时兵装财务公司是本公司的参股公司，均为本公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
公司为在兵装财务公司办理融资授信需要，经双方协商，拟以一宗自有土地（济国用（2011）第076号土地）为上述授信提供抵押担保。上述拟用于抵押的自有土地面积为 173,734平方米，截止 2016年 3月末的账面原值为 1,863.47万元，账面价值为 1,674.02万元，预评估价值为3,985.65万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易事项为委托贷款事项，委托贷款的定价（利率）按中国人民银行同期贷款基准利率执行，不损害上市公司及非关联股东利益，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。
五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、关联存贷款
截至披露日，公司在兵装财务公司借款余额为 20,500万元。年初至披露日，公司
在兵装财务公司的每日存款平均余额为2,476.11万元，应计利息支出约为295.47万元。
公司于2015年12月15日与兵装财务公司签订了《金融服务协议》，约定公司在兵装财务公司的每日最高存款余额不高于人民币5亿元，兵装财务公司给予公司的授信总额原则上不高于人民币5亿元，协议有效期为1年。该《金融服务协议》已相应经公司2015年11月26日的第三届董事会第二十六次会议和2015年12月15日的2015年第三次临时股东大会审议通过。
2、日常关联交易
截至披露日，公司向其他关联人累计销售商品和提供劳务总额为83.93万元，采购原材料为76.94万元。日常关联交易事项已经2016年4月27日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司为在兵装财务公司办理融资授信需要，经双方充分协商，公司拟以自有土地（济国用（2011）第076号土地）为上述授信提供抵押担保。本次拟以自有资产向关联财务公司办理抵押的关联交易事项，主要是为公司办理融资授信需要，并经双方充分协商，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会第二十九次会议对本关联交易事项进行审议并获得通过，关联董事回避表决。我们同意上述关联交易预计事项，并提交公司 2015年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-049北京掌趣科技股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的：上海冠润创业投资合伙企业（有限合伙）
2、投资总额：人民币2000万元。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目介绍
上海冠润创业投资合伙企业（有限合伙），是日本 Cyber Agent Ventures旗下的一只基金（以下简称“上海冠润”），主要从事于早期移动互联网团队的投资，上海冠润以国内智能手机的相关企业为重点投资领域。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”或“公司”）为加大战略投资布局全产业链的步伐，拟使用自有资金 2000万元投资上海冠润，成为基金其中的一位有限合伙人，交易完成后，上海冠润出资总额为人民币 8200万元，公司持有上海冠润24.39%的股权。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资已经董事会审议批准，无需提请股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、上海冠润的基本情况
上海冠润是由上海冠润创业投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市网域计算机网络有限公司、上海市闵行区科技创新服务中心共同投资，于 2013年 6月17日在上海注册成立的合伙企业（有限合伙）。其主要投资于早期及种子期的企业，通过并购及第三者收购的方式获得利益分配，每个项目的投资金额范围为300-500万人民币。
公司名称：上海冠润创业投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：早期种子期基金
公司住所：上海市闵行区庙泾路66号B142号
法定代表人：合伙企业无法定代表人，戴周颖为委派代表
出资额：52,000,000元
经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。
2、本次交易前股本结构
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|合伙人类别|
|上海冠润创业投资管理合伙企业（有限合伙）|200.0001|3.85%|普通合伙人|
|深圳市腾讯网域计算机网络有限公司|2,000|38.46%|有限合伙人|
|上海市闵行区科技创新服务中心|1,999.9999|38.46%|有限合伙人|
|上海鸿亦投资有限公司(Joyoung)|1,000|19.23%|有限合伙人|
|合计|5,200|100%||

3、本次交易后股本结构
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|合伙人类别|
|上海冠润创业投资管理合伙企业（有限合伙）|200.0001|2.44%|普通合伙人|
|深圳市腾讯网域计算机网络有限公司|2,000|24.39%|有限合伙人|
|上海市闵行区科技创新服务中心|1,999.9999|24.39%|有限合伙人|
|上海鸿亦投资有限公司(Joyoung)|1,000|12.20%|有限合伙人|
|陈蓓|1000|12.20%|有限合伙人|
|北京掌趣科技股份有限公司|2,000|24.39%|有限合伙人|
|合计|8,200|100%||

三、投资方案
公司的认缴出资额为￥2,000万元（大写：人民币贰仟万元整），缴付方式为：1、第一期、第二期：在工商行政管理部门将公司登记为上海冠润有限合伙人之日起十个工作日内缴交认缴出资额的70%；
2、第三期：按照本合伙协议如下约定之期限和比例，与其他有限合伙人同步缴付：(1)第一期：合伙企业营业执照颁发之日起十个工作日内缴交认缴出资额的40%；(2)第二期：合伙企业营业执照颁发届满一年之日起十个工作日内，或者有投资项目确认但第一期实缴出资额已全部投出或剩余金额不足新的投资项目（以在前发生的时间为准），缴交认缴出资额的30%；(3)第三期：合伙企业营业执照颁发届满二年之日起十个工作日内，或者有投资项目确认但第一、二
期实缴出资额已全部投出或剩余金额不足新的投资项目（以在前发生的时间为
准），缴交认缴出资额的30%。
四、本次投资的目的及风险
1、本次投资的目的
公司通过对冠润基金投资的方式扩大对早期智能手机及手机游戏研发及发行企业的资金支持，为公司未来发展储备更多的并购标的，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产链的布局的战略定位。
冠润专业服务于早期种子期的智能手机及移动互联网相关企业，将对所有投资项目的筛选立项组织实施及投资后的监督管理全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司按照相关证券法规和程序收购储备项目。这种设计有利于消除公司并购项目前期的决策风险及财务风险。
2、投资风险
投资实施前存在着战略决策风险，并购目标选择错误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险，资金财务风险等操作风险；投资实施后存在管理风险等；
冠润基金在未来项目投资中存在的盈利不确定性所引致的本次投资的风险；
公司已充分认识到投资所面临的风险及不确定性，投资后公司将密切关注上海冠润的投资项目，做好风险控制。
五、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2014年4月15日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-032中原特钢股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月15日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间：2018年3月14日—2018年3月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月14日下午15:00至3月15日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长鹿盟先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京浩天安理律师事务所张琭璐、罗贵平律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份393,110,732股，占公司有表决权股份总数的78.1553%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份393,064,232股，占公司总股份的78.1461%；（2）通过网络投票的股东5人，代表股份46,500股，占公司总股份的0.0092%。本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议
的中小股东共计5人，代表公司有表决权的股份数为46,500股，占公司总股本的0.0092%。
公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
1、《关于选举罗志平先生为公司董事的议案》
合计表决结果：同意393,073,532股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9905%；反对37,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过，罗志平先生当选公司董事。
其中，中小股东的表决结果：同意9,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的20.0000%；反对37,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于向全资子公司划转资产的议案》
合计表决结果：同意393,110,732股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决结果：同意46,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
北京浩天安理律师事务所张琭璐、罗贵平律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京浩天安理律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年3月16日
江苏雅百特科技股份有限公司
股东大会议事规则
(2015年8月)
第一条为规范江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证股
东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开
股东大会，保证股东能够依法行使权利。
第三条股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，按照《公司章程》执行。
第四条公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第五条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他
机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定
具体实施方案。
第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会不能依照法定时限召
开的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称“证券交
易所”），说明原因并公告。
第七条公司在召开股东大会通知中应当充分、完整地披露本次股东大会提案的具体
内容。有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立董事、保荐机构的意见最迟
应当在发出股东大会通知时披露。
第八条《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人，提议召开股东大会会议需向会议召集人提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的股东大会职权范围内的事项，与提案有关的
材料应当一并提交。
第九条公司还可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，但必须在召开股东大会的通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决
程序。
第十条股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第十一条 股东大会的召集人及主持人应组织与会股东充分讨论议案后表决。
第十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的
合法权益。
第十三条 出席股东大会的股东，可在股东大会召开时就议案内容相关事项向公司
董事、高级管理人员质询、询问，董事、高级管理人员应在不违反信息披露要求的前提
下，答复股东的质询、询问。
其他与会人员对决议结果负有保密义务。
第十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的
合法权益。
第十六条 公司对股东大会决议应及时公告，公告应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的说明；
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及其占公司有表决
权股份总数的比例；
（三）每项提案的表决方式、表决结果，涉及股东提案的，应当列明提案股东的姓
名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决
的情况；
（四）通过的各项决议的详细内容；
（五）法律意见书的结论性意见。若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。
第十七条 本规则所称公告，是指公司在《公司章程》中确定的中国证监会指定媒体上刊登的有关信息披露内容。公告篇幅较长的，公司可以选择对有关内容作摘要性披
露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
第十八条 本规则由董事会制订，经公司股东大会审议通过。
第十九条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本规则。