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南京中电环保股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（独立董事唐后华）
各位股东及股东代表：
本人作为南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》，《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责，充分发挥独立董事作用。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，履行了独立董事的职能。现将本人 2013年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会会议六次，按时出席会议六次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，认为这些议案未损害全体股东的利益，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2013年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见。
1、2013年4月18日召开的第二届董事会第十五次会议，本人就公司2013年度利润分配预案、聘请公司2013年度审计机构、公司2013
年度内部控制有效性自我评价报告、公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2012年度关联交易事项、2013年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保、将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金以及变更水处理设备系统集成中心建设项目等事项，
发表了独立意见；
2、2013年7月27日召开的第二届董事会第十六次会议，本人就公司2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司2013
年半年度对外担保情况等事项，发表了独立意见；
3、2013年 12月 9日召开的第二届董事会第十九次会议，本人就公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的事项，发表了独立意见；
4、2013年 12月 25日召开的第三届董事会第一次会议，本人就公司聘任高级管理人员的事项，发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作
本人作为董事会审计委员会的主任委员，积极组织委员对公司的内部控制制度建设和执行情况进行检查和评估，在公司定期报告编制过程中，认真查阅相关资料，积极与审计机构沟通，督促有关工作按时开展，积极有效的履行自己的职责。
本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员，积极参与了各委员会的日常工作，对公司董事会换届选举工作中的董事、高级管理人员候选人选进行了详细审查和评估；审核了公司董事及高级管理人员的绩效考核标准；对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了建议，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
作为公司独立董事，本人多次会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营情况，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人等人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2013年度本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事职责，对公司董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权，并利用本人的专业知识，对公司管理和内部控制等制度提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（二）关注公司的相关宣传和报道，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况等相关事项。
（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人始终重视学习相关上市公司运行规则和独立董事履职规范，尤其是对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东利益等相关的法规。通过学习不断提升自己的履职能力，促使自身形成自觉保护社会公众股东权益的意识，也为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，切实加强了对公司和全体股东的保护。
七、其它工作情况
2013年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会计事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
报告期内，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会完成了换届选举工作，本人连任公司独立董事职务。2014年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：
唐后华
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-029
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会增加的临时提案为：《关于 2013年度利润分配的临时提案》，提案内容为:“2013年度利润分配预案，拟以 2013年末总股本 161,503,887股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增12股。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由 161,503,887股增加至355,308,552股。”
本次增加的临时提案《关于 2013年度利润分配的临时提案》与公司第三届董事会第九次会议审议通过并提交公司 2013年年度股东大会审议的《关于2013年度利润分配预案的议案》存在不相容的内容。鉴于此，公司股东原则上只能就其中一项议案投“同意”票，股东在投票表决时如对上述议案均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。
上述两项议案均为针对公司2013年度利润分配提出的议案，公司2013年年度股东大会对其审议结果具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、增加临时提案的情况说明
1、增加临时提案的股东大会名称：公司2013年年度股东大会。
2、公司已于2014年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》（2014-024）。公司于 2014年 4月 15日收到南京瑞森投资管理合伙有限公司（以下简称“南京瑞森”）、西藏瑞华投资发展有限公司（以下简称“西藏瑞华”）的书面来函，向公司提出临时提案并提交公司召集人。
润分配预案，拟以 2013年末总股本 161,503,887股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增12股。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由161,503,887股增加至355,308,552股。”
4、根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2014年4月15日，南京瑞森及西藏瑞华合计持有公司股份 20,000,000股，占公司总股本的12.38%，其临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，因此公司董事会同意南京瑞森及西藏瑞华提出临时提案，增加《关于2013年度利润分配的临时提案》作为临时提案提交公司 2013年年度股东大会审议。
5、因公司2013年年度股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的《关于 2013年度利润分配的临时提案》也提供网络投票方式表决。详情请见公司《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》（2014-030）。
二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2014年 4月 3日发布的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
三、增加临时提案后，公司2013年年度股东大会全部议案如下：
1、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7、《关于2013年度内部控制评价报告的议案》；
8、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
9、《关于申请2014年度银行综合授信额度的议案》；
10、《关于为全资子公司2014年度银行综合授信额度提供担保的议案》；
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》，议案主要内容为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013年度审计报告确认，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润8,064,622.00元，母公司实现净利润-18,176,066.95元（母公司口径，下同），加上年初未分配利润 35,806,598.41元，本年度可供分配的利润为 17,630,531.46元。鉴于公司盈利基数较小，且收购雅视科技后，公司 2014年整体经营规模迅速扩大，对资金的需求量较大，为保证公司稳定快速的发展的同时兼顾股东的长远利益，公司提出 2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。结余的未分配利润将主要用于补充公司流动资金。公司董事会认为：公司 2013年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定，并决定提交公司 2013年年度股东大会审议。
该议案内容已于2014年4月3日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（2014-021）。
本次增加的公司 2013年年度股东大会议案12《关于 2013年度利润分配的临时提案》与议案5《关于 2013年度利润分配预案的议案》均为关于公司 2013年度利润分配的议案，且两个议案存在不相容的内容。鉴于此，公司股东原则上只能就议案 5和议案 12的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案 5和议案 12均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案5和议案12均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案5和议案12的表决结果均计为“弃权”。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一四年四月十六日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-040
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日召开的第二届董事会第五次会议，以及于2015年9月15日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-020）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议决议，2015年12月24日，公司向交通银行股份有限公司天水分行认购了2,100万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-085），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述公司以闲置自有资金向交通银行股份有限公司天水分行认购的2,100万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品已于近日到期赎回，本金和利息已到账。
2015年12月30日，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司向交通银行股份有限公司天水分行认购了800万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。具体情况详见《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-088），该公告披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年02月03日，公司向招商银行股份有限公司兰州西固支行认购了1,000
万元人民币的“招商银行点金公司理财‘步步生金8688号’”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-007），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年2月19日公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000
万元人民币的“蕴通财富·日增利S款”理财产品。2016年2月23日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了8,000万元人民币的“蕴通财富·日增利92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-024），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为了补充流动资金，公司于近日从2016年2月19日认购的金额为3,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利S款”理财产品中赎回500万元，相应的本金及收益已到账。截至本公告日，公司尚持有2,500万元的交通银行“蕴通财富·日增利 S款”理财产品。
2016年3月10日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元人民币的“蕴通财富·日增利94天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-029），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、截至本公告日未到期的闲置自有资金购买理财产品情况
2015年12月30日，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司向交通银行股份有限公司天水分行认购了800万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。
2016年02月03日，公司向招商银行股份有限公司兰州西固支行认购了1,000万元人民币的“招商银行点金公司理财‘步步生金8688号’”理财产品。
2016年2月19日公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000
万元人民币的“蕴通财富·日增利S款”理财产品，近日，公司从该理财产品中已赎回500万元，截至本公告日，公司尚持有2,500万元的交通银行“蕴通财富·日增利 S款”理财产品。
2016年2月23日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了8,000万元人民币的“蕴通财富·日增利92天”理财产品。
2016年3月10日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元人民币的“蕴通财富·日增利94天”理财产品。
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计19,300万元。除此之外，公司再无使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
三、过去十二个月购买理财产品尚未到期情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计7,500万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计19,300万元。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年03月30日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编码：2016-041新疆机械研究院股份有限公司
关于全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司
对外投资的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月17日披露了《关于全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司对外投资的公告》，公告中对投资项目的投资风险分析不充分，同时由于工作人员的疏忽导致投资企业名称及设立日期出现错误，现予以补充及更正，具体情况如下：
1.投资组建西安明日宇航工业有限责任公司对外投资的风险披露不充分，现补充如下：
原披露内容为：“西安明宇预计未来几年订单将呈稳定增长趋势，现有设备和人员将难以满足生产需求，新公司拟通过加大设备采购，招聘、培训技术工人，来解决产能不足的问题。如新建产能不能顺利达产，也将影响公司产品的交付进度。
现修改为：“新公司目前尚未设立，对于新公司未来订单尚未签订相关协议，具有不确定性；如新建产能不能顺利达产，也将影响公司未来产品的交付进度。”2．由于工作人员疏忽，相关内容输入错误，现更正如下：
原披露内容为：“参股四川振强锻造股份有限公司”现修改为“参股四川振强锻造有限责任公司”。
原披露内容为：成都联科航空技术有限公司“成立日期：201年03月07日”现修改为“成立日期：2012年03月07日”。
由此，给投资者带来的不便公司深表歉意。后续公司会加强信息披露的审核，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十八日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-166
北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划行业内重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请公司股票（股票简称：金一文化，证券代码：002721）于 2018年2月27日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司于 2018年 3月 6日、3月 13日、3月 20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于 2018年 3月 27日发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，于2018年4月3日、4月10日、4月17日、4月24日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于 2018年 4月 26日召开了第三届董事会第七十次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经深圳证券交易所同意，公司股票于2018年4月27日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月，公司于 2018年4月27日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，并于 2018年 5月 7日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。公司于 2018年 5月 7日召开了第三届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司预计无法按照原计划于 2018年 5月 25日前披露重大资产重组预案或者报告书（草案），公司拟在股东大会审议通过本项议案后，向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月28日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，并于 2018年 5月 8日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。关于本次重大资产重组交易标的的尽职调查、审计、评估等工作仍然在推进中，交易双方就交易细节仍在谈判、磋商，重组方案、交易架构等尚未最终确定，本次重大资产重组仍存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次
重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年5月14日
北京新雷能科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（刘东）
本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本年度召开董事会 10次，出席会议 10次，本年度召开股东会 4次，出席 4次。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意
意见的独立意见：
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、本人在2018年3月25日召开的第四届董事会第三次会议上，对《关于 2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2018年度财务审计机构》、《关于2017年度利润分配预案》、《关于会计政策变更》、《关于 2017年度募集资金使用与存放情况专项报告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《关于董事及高级管理人员薪酬预案》、《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权》发表了独立董事意见。
2、本人在2018年3月25日召开的第四届董事会第三次会议上，对《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权的议案》发表了独立董事事前认可意见。
3、本人在2018年5月30日召开的第四届董事会第五次会议上，对《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请并购贷款提供反担保暨关联交易的议案》和《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担保暨关联交易的议案》发表了独立董事事前认可意见。
公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》发表了独立董事事前认可意见。
5、本人在 2018年 8月 1日召开的第四届董事会第七次会议上，对《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》发表了独立董事意见。
6、本人在2018年10月29日召开的第四届董事会第九次会议上，对《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》、《关于控股子公司对外担保的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了独立董事意见。
7、本人在2018年11月5日召开的第四届董事会第十次会议上，对《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>修订稿及其摘要的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》发表了独立董事意见。
8、本人在 2018年 11月 23日召开的第四届董事会第十一次会议上，对《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第四届董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，参与公司战略
事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、培训和学习的情况
2018年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2019年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事（刘东）
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-069江苏常铝铝业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2016年10月27日下午16:00在公司三楼会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席汪和奋女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场和通讯表决的形式审议通过了如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
2016年6月29日，公司实施了2015年度利润分配方案，即“以公司总股724,449,941股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），不转增，不送股”。根据上述情况，同意对公司限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票回购价格作出调整，调整后的激励计划股票回购价格为5.13元/股。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意意见。
本议案已获得2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权：“因公司股票除权、除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”，因此无需提交公司股东大会审议。
具体详见2016年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于原激励对象陈学新、薛山因个人原因离职，已不符合本次激励计划规定的
激励条件，同意对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计13万股按5.13元/股予以回购注销，并支付回购款666,900元。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意意见。
本议案已获得2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权：“因公司股票除权、除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”，因此无需提交公司股东大会审议。
具体详见2016年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文与正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十八日
包头东宝生物技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]001112号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
包头东宝生物技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 包头东宝生物技术股份有限公司 2014年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]001112号包头东宝生物技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了包头东|
|宝生物技术股份有限公司（以下简称东宝生物）2014 年度财务报表，|
|包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的|
|合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所|
|有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 2 月 9 日签发了大|
|华审字[2015]001284 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就东宝生物编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东宝生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东宝
生物 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对东宝生
大华特字[2015]001112号关联方资金占用情况的专项说明
物实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东宝生物 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：包头东宝生物技术股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郝丽江
中国·北京 中国注册会计师：王鹏
二〇一五年二月九日
大华特字[2015]001112号关联方资金占用情况的专项说明
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-049
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于诉讼事项相关进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 7月 2日收到股东王进飞发来的消息，称其已就前期私刻本公司公章并冒用本公司名义从事民间借贷引发的方文校起诉债务纠纷案（案涉本金金额 1450万元，详见本公司 2018年 8月 30日披露的 2018-079号公告）与原告方文校就解决纠纷达成和解协议。
该和解协议的执行，将解除本公司作为所谓“共同借款人”的责任，本公司将不再是该诉讼的被告。现将上述协议简要内容公告如下：
甲方（原告方文校）与乙方（王进飞、江苏帝奥地产有限公司、江苏帝奥控股集团股份有限公司、南通锦瑟房地产有限公司）达成和解。甲方确认奥特佳公司（即本公司）并非本案借款人，与本案无关，撤回对奥特佳公司的诉求，不再以任何形式提起追诉。甲乙双方合意了未来的还款方式。甲方将向杭州市余杭区人民法院申请撤销本案中所有查封、扣押等财产保全措施。
双方的律师对此协议做了鉴证。
此次和解有利于澄清本公司与股东王进飞私刻公章所引发的纠纷无关这一事实，消除本公司就此案的法律风险。
本公司提醒广大投资者持续关注事项后续进展公告，注意投资风险。
特此公告。
备查文件：王进飞等与方文校签署的《和解协议书》
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 7月 3日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018-005
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期将于2018年4月10日届满。但鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事侯选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的顺利进行，故公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年四月四日
深圳市农产品股份有限公司
2015年度独立董事履行职责情况报告
2015年，公司独立董事均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作规则》的规定，勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会及各专业委员会，对公司经营业务进行实地考察，督导年报编制和披露过程，对公司重大事项发表独立意见，对公司完善法人治理结构和规范运作，对维护股东、尤其是中小股东的合法权益，发挥了重要作用。
公司第七届董事会独立董事五名，任期三年，从 2013年 5月 16日至 2016年 5月 16日。2015年，公司现任五名独立董事为：肖幼美女士、刘震国先生，刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生。
注：因公司原独立董事汪兴益先生和孙良媛女士向董事会提出辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务,经公司第七届董事会第十八次会议和公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，宁钟先生和张志勇先生于2015年2月3日召开的2015年第一次临时股东大会后正式出任公司独立董事职务，汪兴益先生和孙良媛女士于 2015年 2月 3日召开的 2015年第一次临时股东大会后正式辞任独立董事。公司现任独立董事为：肖幼美女士、刘震国先生，刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生。
现将 2015年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、出席董事会的情况
报告期内，公司共召开了十一次董事会，独立董事积极出席，并对会议提交的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|肖幼美|11|11|0|0|
|刘震国|11|10|1|0|
|刘鲁鱼|11|11|0|0|
|宁 钟|10|9|1|0|
|张志勇|10|10|0|0|
|汪兴益（原）|1|0|1|0|
|孙良媛（原）|1|1|0|0|

注：报告期内公司共召开了十一次董事会，其中现场表决五次，通讯表决五次，现场与通讯表决相结合一次。
二、列席股东大会情况
报告期内，公司共召开两次股东大会，独立董事列席情况如下：
|||
|-|-|
|独立董事姓名|列席（次）|
|肖幼美|2|
|刘震国|1|
|刘鲁鱼|2|
|宁 钟|2|
|张志勇|2|
|汪兴益（原）|0|
|孙良媛（原）|0|

三、出席董事会各专业委员会的情况
公司独立董事作为董事会各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投资项目、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事
项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用。
1、报告期内，共召开了 5次董事会战略管理委员会，独立董事
刘鲁鱼先生、宁钟先生均亲自或委托出席了相关会议；
2、报告期内，共召开了 5次董事会审计委员会，独立董事肖幼美女士、刘震国先生和张志勇先生均亲自或委托出席了会议；
3、报告期内，共召开了 2次董事会薪酬与考核委员会，独立董事肖幼美女士、刘震国先生和刘鲁鱼先生均亲自或委托出席了会议；
4、报告期内，共召开了 2次董事会提名委员会，独立董事肖幼美女士和刘震国先生、原独立董事汪兴益先生和孙良媛女士均亲自或委托出席了会议。
三、现场办公及实地调研的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，公司独立董事多次到公司现场办公，对公司项目进行实地调研。
1、2015年 2月 3日，独立董事在公司总部会议室与注册会计师沟通公司年度审计工作安排等情况；
2、2015年 6月 10日--2015年 6月 12日，独立董事前往公司旗下参股孙公司云南天露高原果蔬有限公司进行现场调研，了解该公司业务模式和发展情况。
四、发表独立意见的情况
报告期内，公司独立董事发表独立意见的情况如下：
||||
|-|-|-|
|发表时间|事项内容|意见类型|
|2015-01-10|独立董事关于对外提供财务资助事项的独立意见|同意|
|2015-01-10|独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见|同意|
|2015-04-30|独立董事关于公司对外提供担保的独立意见|同意|
|2015-04-30|独立董事关于公司2014年度关联方资金占用及对外担|同意|

||||
|-|-|-|
||保情况的专项说明及独立意见||
|2015-04-30|独立董事关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|2015-04-30|独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2015-04-30|独立董事关于公司2014年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|2015-04-30|独立董事关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2015-04-30|独立董事关于公司拟公开挂牌转让交易大厦公司股权的独立意见|同意|
|2015-04-30|独立董事关于公司增聘高级管理人员的独立意见|同意|
|2015-04-30|独立董事关于续聘 2015年度会计师事务所的独立意见|同意|
|2015-05-26|独立董事关于对外提供财务资助事项的独立意见|同意|
|2015-07-07|独立董事关于对外提供财务资助事项的独立意见|同意|
|2015-07-07|独立董事关于公司对外提供担保的独立意见|同意|
|2015-07-30|独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见|同意|
|2015-08-29|独立董事关于公司使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的独立意见|同意|
|2015-08-29|独立董事关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2015-08-29|独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见|同意|

（详见公司于2015年1月10日、2015年4月30日、2015年5月26日、2015年7月7日、2015年7月30日、2015年8月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。）
五、提出规范发展的建议及采纳情况
1、独立董事提出随着公司业务规模扩大，公司可结合信息化手段完善风控管理。公司采纳了独立董事的建议，将引进专业机构，在
总部及二级企业建立风控信息系统。
2、独立董事提出要加强人才选拔、培育与储备工作。公司采纳
了独立董事的建议，一方面，继续通过知行合一、星火动力、星苗人才发展训练营进行人才培养，另一方面，通过人才培养基地的建设，探索实战人才培养模式。公司在旗下深圳海吉星国际农产品物流园试点建立了“农产品公司人才培养基地”，由公司总部与下属企业共同建设。
六、其他工作情况
1、报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项未提出异议；
2、报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；
3、报告期内，独立董事未有向董事会提请召开股东大会的情况；
4、报告期内，独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
5、报告期内，独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
深圳市农产品股份有限公司董 事会
二〇一六年四月二十九日
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁发的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则就公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下：
一、调整本次非公开发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；调整本次非公开发行股票方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，同意公司调整本次非公开发行股票方案。
二、调整本次非公开发行预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；调整本次非公开发行预案的依据和程序合理，是符合公司的长远发展目标和股东的利益的，同意公司调整本次非公开发行股票预案。
三、公司本次对非公开发行股票相关文件的修订，有利于本次非公开发行股票的顺利实施，且符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，同意对公司本次非公开发行股票相关文件的修订。
综上所述，我们同意公司调整本次非公开发行股票事项，同意对公司本次非公开发行股票相关文件的修订，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年6月27日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-001新疆中泰化学股份有限公司
关于准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司目前拥有准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿的探矿权，且取得探矿权时间较长，到目前仍未取得采矿权。公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划批复的时间与结果无法确定。
2、本公司南黄草湖煤矿属于大型煤矿，各项审核程序要求严格，每个阶段工作的完成时间具有不确定性，短期内不会对公司生产经营产生重大影响。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 5日发布《新疆中泰化学股份有限公司澄清公告》（公告编号：2013-074），对准东煤田将军庙矿区相关事项进行了说明：“从自治区相关部门了解到，按照国家能源局的要求，自治区已在进一步完善将军庙矿区的总体规划（总体规划是指整个矿区的范围和规模），并预计于近期组织上报”。
经向自治区相关部门了解，由自治区发展和改革委员会委托修订的《新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划》已编制完成，已于 2014年 1月 2日正式上报国家发展和改革委员会。
国家发展和改革委员会将组织专家对修订后的总体规划进行评估、审核等相关各项程序。总体规划是煤矿建设项目开展前期准备工作和办理核准的基本依据，待将军庙矿区总体规划审批通过后，公司方可开展煤矿项目核准的前期工作，
项目经核准后，方可办理采矿权手续。
公司将根据南黄草湖煤矿相关事项的进展情况履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年一月三日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-03国新健康保障服务集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）与李志签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司（以下合称“标的公司”）四家公司股权。
近期重组双方经过对行业状况、业务进展反复分析、论证，认为上海京颐科技股份有限公司（以下简称“京颐股份”）与国新健康协同性强，中介机构正在推进京颐股份的重大资产重组的相关工作。上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司等三家公司经营业绩有待提升，待条件和时机成熟时另行协商股权合作事宜，公司将继续与上述三家公司在业务方面进行协同合作。
具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），于2018年7月10日至2019年1月5日期间披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-61、2018-62、2018-68、2018-70、2018-75、2018-78、2018-80、2018-81、2018-90、2018-94、2018-96、2018-97、2018-98、2019-01）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组的各项工作正常进展中。公司将从打造全产业链生态的逻辑出发，从医疗行业基础建设到应用场景进行全方位布局，全面提升项目实施能力和盈利能力，因此，本次重大资产重组的核查范围有了一定的扩展、重组条件进行了优化，涉及的工作量较大，目前方案的商讨已取得阶段性成果。目前公司与标的公司在市场拓展、技术合作、产品研发、服务模式打造方面，已经开始初步合作、进行业务协同。公司将根据
后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律、法规的有关规定，每 10个交易日披露关于本次重组的相关进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一九年一月十八日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-013浙江新和成股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
浙江新和成股份有限公司 2013年度股东大会现场会议于 2014年 4月 25日上午9点30分在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表13人，共持有公司股份423,238,073股，占公司有表决权总股份数的58.30％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》，同意423,238,073股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%；
2、《2013年度监事会工作报告》，同意423,238,073股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%；
3、《2013年度报告正文及摘要》，同意423,238,073股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%；
4、《2013年度财务决算报告》，同意423,238,073股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%；
5、《2013年度利润分配方案》，同意423,238,073股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%；
股东大会决定 2013年度以公司现有总股本 725,946,000股为基数向全体股
东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金362,973,000.00元，其余未分配利润结转下年；向全体股东以资本公积每 10股转增 5股，共计转增362,973,000股，转增后公司总股本为1,088,919,000股。
此外，为保证本次转股及变更登记工作顺利完成，同意授权董事长及其授权代表人办理具体事宜，包括但不限于股本转增、《公司章程》相关条款的修订及变更工商登记等。
6、《关于董事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》的相关要求，对本次董事会的换届选举采用累计投票制。选举通过胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、崔欣荣、李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽为公司第六届董事会董事，其中李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽为公司第六届董事会独立董事。
具体表决结果如下：
同意选举胡柏藩为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举胡柏剡为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举石观群为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举王学闻为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举王正江为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举周贵阳为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举崔欣荣为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举李伯耿为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举王永海为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举陈劲为公司第六届董事会董事的票数为423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举韩灵丽为公司第六届董事会董事的票数为 423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
7、《关于监事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》的有关要求，对本次监事会的换届选举采用累计投票制，选举通过董小方、吕锦梅、叶月恒为公司第六届监事会监事。具体表决结果如下：
同意选举董小方为公司第六届监事会监事的票数为423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举吕锦梅为公司第六届监事会监事的票数为423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
同意选举叶月恒为公司第六届监事会监事的票数为423,238,073股，占有效表决权总数的100%；
8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意 423,238,073股，占有效表决股份的100%；反对 0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
监事会关于公司 2018年年度报告的审核意见
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2018年年度报告》进行了审核，监事会认为：
董事会编制和审议公司 2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-072江苏亚威机床股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2019年 10月 23日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2019年 10月11日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中朱蔚监事以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文》及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审议，监事会认为：公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部完成，公司本次将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户事项不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意本次将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户事项。
三、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二○一九年十月二十五日
南宁糖业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及填补回报措施
能够得到切实履行的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为南宁糖业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的预案的议案》、《关于公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》及其相关资料，在全面了解上述议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》等规定，公司制定了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的预案的议案》和《关于公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》，公司已对本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了拟采取的措施，以提高对股东的即期回报，符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
独立董事：许春明 张雄斌
梁戈夫 孙卫东