Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-46江西赣能股份有限公司
与
国投电力控股股份有限公司
之
附生效条件的
非公开发行股票认购合同补充协议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司
之附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议
本协议由以下双方于2015年 6月 23日在中国江西省南昌市订立：
发行人：江西赣能股份有限公司(下称“甲方”)
住所：江西省南昌市高新区火炬大街199号
法定代表人：姚迪明
认购人：国投电力控股股份有限公司(下称“乙方”)
住所：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108
法定代表人：胡刚
鉴于：
1、甲乙双方已于2015年4月2日签署《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同》（下称“《认购合同》”）；
2、甲方已于 2015年 5月 21日召开 2014年度股东大会，并审议通过 2014年度权益分派方案，以甲方现有总股本 646,677,760股为基数，向全体股东每 10股派1元人民币现金（含税）。
双方在平等、自愿、诚信的基础上，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，就乙方认购甲方拟本次非公开发行之股票的发行价格依约调整，约定如下：
第一条标的股票的认购价格
依据《认购合同》第 3.1条之约定：“若甲方股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下：调整前发行价格为P，调整后发 0
行价格为P，每股分配股利为D，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或 1
配股数为K，增发新股价或配股价为A，发行价格调整公式为P=（P-D+A×K） 1 0
÷（1+K+N），计算结果四舍五入并精确至分。”
根据上述发行价格调整公式，本次甲方进行权益分配后，乙方认购甲方拟本次非公开发行之股票的发行价格调整后为每股6.56元。
第二条甲方在本次非公开发行定价基准日至发行日期间如未发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，甲乙双方一致同意，甲方本次非公开发行股票数量不变，乙方以现金认购甲方本次非公开发行股票的数量为32,900万股。
如自本协议签订之日至本次非公开发行股票发行日期间，甲方股票发生《认购合同》3.1约定的派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或 3.2约定送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项。双方将根据《认购合同》约定的调整方法，另行调整本次非公开发行股票的认购价格及认购数量。
本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
第三条本补充协议将作为《认购合同》不可分割的组成部分，与《认购合同》具有同等法律效力。
第四条本补充协议壹式陆份，甲乙双方各持一份，其余用作上报材料时使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议》之签字盖章页）
甲方：江西赣能股份有限公司
法定代表人（或授权代表人）：姚迪明
签署日期： 2015年 6月 23日
（本页无正文，为《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议》之签字盖章页）
乙方：国投电力控股股份有限公司
法定代表人（或授权代表人）：胡刚
签署日期： 2015年 6月 23日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-055宏达高科控股股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2015年 9月 11日召开公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性说明：
1、本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、公司第五届董事会第十四次会议于 2015年 8月 25日召开，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年 9月 11日 14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年 9月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 10日 15:00至 2015年 9月 11日 15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司会议室
（六）股权登记日：2015年 9月 2日
（七）出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、凡 2015年 9月 2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议的议案如下：
1、关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
（三）2015年第二次临时股东大会所有提案内容详见公司 2015年 8月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会第十四次会议决议公告。
三、现场会议登记办法
2、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；
4、登记时间：2015年 9月 7日—8日上午9：00至11：30，下午14： 00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；
5、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票证券代码：362144投票证券简称：宏达投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②本次投票不设总议案。在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下： 1.00元代表议案1。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案|议案内容|委托价格（元）|
|1|关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对， 3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则：
①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决
方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；
②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1投票表决，
然后对总议案投票表决，以股东对议案 1的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
①申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 10日 15:00至 9月 11日 15:00期间的任意时间。
3.投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功
能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
1、会议联系方式
联系人：朱海东 汪婵
联系电话：0573—87550882
传 真：0573—87552681
2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席宏达高科控股股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案||||

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”,若反对请在对应栏附注：中划“×”,若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）: 受托人签字:
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2015年【】月【】日
委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2016-017
鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的事项，该购买资产事项涉及收购江苏天诺新材料科技股份有限公司的股权和其他境外资产。经申请本公司股票（简称：鲁丰环保，代码：002379）于2015年11月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015-075），2015年11月12日、2015年11月19日、2015年11月26日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015年12月31日、2016年01月08日、2016年01月15日、2016年01月22日、2016年01月29日、2016年02月05日、2016年02月19日和2016年02月26日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-077、2015-078、2015-081、2015-084、2015-085、2015-086、2015-087、2016-002、2016-003、2016-008、2016-010、2016-012、2016-014、2016-015），2015年12月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》,2016年1月19日披露了《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的公告》。内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告发布日，公司及有关各方继续稳步推动本次发行股份购买资产事项涉及的具体事项，有关重要事项各方仍在紧密磋商与准备过程中。有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述
指定媒体披露的信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-028北京恒泰实达科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次权益变动的原因
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）于2018年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。具体情况详见《北京恒泰实达科技股份有限公司关于公司关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-011）。
本次交易涉及包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。2018年 4月 26日，公司本次发行股份购买资产所新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续。本次发行股份前公司总股本121,856,000股，本次发行后公司总股本变更为169,754,778股。基于上述事项，致使信息披露义务人公司控股股东及实际控制人钱苏晋先生与张小红女士持股比例被动减少。
二、本次权益变动的基本情况
容，信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司权益变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次变动后|||
||||本次变动前|||||||
||姓名||||||（不含配套融资）|||
||||持股数（股）||持股比例（%）||持股数（股）||持股比例（%）|
|钱苏晋||29,971,200||24.60%||29,971,200||17.66%||
|张小红||12,633,600||10.37%||12,633,600||7.44%||
|合计||42,604,800||34.97%||42,604,800||25.10%||

上述权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
三、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，《简式权益变动报告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年5月9日
天津鹏翎胶管股份有限公司
内部控制鉴证报告及公司内部控制评价报告
（2015年1月1日至2015年12月31日止）
目录 页次一、 内部控制鉴证报告 1-3二、 内部控制评价报告 1-13
信会师报字[2016]第250034号天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“鹏翎股份”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供鹏翎股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为鹏翎股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
内部控制鉴证报告第1页
三、管理层的责任
鹏翎股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，鹏翎股份按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制
内部控制鉴证报告第2页
基本规范》及相关规定于 2015年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海
中国注册会计师：
二 O一六年三月十四日
内部控制鉴证报告第3页
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2014-035
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
公司股票已于2014年3月10日（星期一）开市起停牌。2014年3月14日公
司发布了《重大事项停牌进展公告》，2014年3月21日公司发布了《关于发行
股份购买资产的停牌公告》。此后公司于2014年3月28日、2014年4月4日、2014年4月11日、2014年4月18日分别发布了《关于发行股份购买资产的
进展公告》。2014年4月21日公司发布了《关于发行股份购买资产的延期复牌
公告》,2014年4月25日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
目前,公司正与交易对手方及中介机构等进行积极沟通配合，协调推进发
行股份购买资产的各项工作，目前独立财务顾问正在论证方案并沟通细节，律
师事务所正在起草法律意见书及其他相关法律文书，审计、评估机构正在对涉
及发行股份购买的相关资产进行审计、评估，编制审计报告、资产评估报告及
其他有关文件。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份
购买资产的有关事项。
本公司股票将继续停牌并按照深交所有关规定至少每周发布一次进展公
告。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-057华天酒店集团股份有限公司
资产抵押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》。具体情况如下：
一、交易情况概述
1、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度
公司第七届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年申请融资综合授信的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度不超过40亿元人民币（或等值外币）（公告编号：2018-034）。为优化公司债务结构，补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 2亿元，并在此额度内办理贷款，授信期限1年，贷款利率将按当期市场利率执行。
公司拟以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司（以下简称“国金公司”）位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧第4层、第5层、以及第7层房地产进行抵押。
2、本次交易经公司第七届董事会2018年第五次临时会议三分之二以上董事表决通过，无需提交公司股东大会审议。
二、抵押资产情况
本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过1年，公司拟以全资子公司国金公司位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧第4层、第5层、以及第7层房地产进行抵押，该房屋总建筑面积11767.44平方米，土地使用权面积1586.23平方米。该部分资产用于抵押贷款金额上限2亿元，贷款利率将按当期市场利率执行，具体如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|楼层|房屋所有权证|国有土地使用证|建筑面积|

|||||
|-|-|-|-|
||||（㎡）|
|4|长房权证开福字第709124874号|长国用（2010）第089754号|3931.43|
|5|长房权证开福字第709124876号|长国用（2010）第089757号|4673.05|
|7|长房权证开福字第709124881号|长国用（2010）第089758号|3162.96|
|合计|||11767.44|

湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司，公司在2006年9月以总价2.3亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和100%的股权，取得该公司资产（详见公司于 2006年 9月23日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告》，公告编号 2006-039）。
三、抵押标的所有权人基本情况
抵押标的所有权人：湖南国际金融大厦有限公司
成立日期：1992年11月04日
注册地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧
法定代表人：钟巧萍
企业类型：有限责任公司
注册资本：6665万元
经营范围：经营、管理湖南国际金融大厦（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
（以下限分支机构凭许可证经营）住宿；餐饮；娱乐；桌球；游泳；美容美发；足浴；棋牌；KTV；桑拿；乒乓球；网球；羽毛球；洗衣服务；酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、鲜花、日用百货的销售；汽车出租；物业清洗服务；代售飞机票。
主要财务状况：截至2017年12月31日，国金公司经审计的总资产 55,432.32万元，负债总额 52,096.77万元，净资产 3,335.55万元，营业收入 11,558.46万元，净利润-3,035.66万元。
截至2018年3月31日，国金公司未经审计的总资产61,041.33万元，负债总
额58,444.50万元，净资产2,596.83万元，营业收入2,695.24万元，净利润-738.72
万元。
国金公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。
四、备查文件
第七届董事会2018年第五次临时会议决议。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-109成都三泰控股集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次股东大会于2015年8月10日下午14:30时在成都郦湾国际酒店六楼（沙龙厅）召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，董事长补建先生因工作行程冲突无法主持会议，本次会议由副董事长陈延明先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本773,027,129股，通过现场和网络投票的股东27人，代表股份316,527,524股，占上市公司总股份的40.9465％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份301,278,154股，占上市公司总股份的38.9738％；
通过网络投票的股东20人，代表股份15,249,370股，占上市公司总股份的1.9727％。
公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
(一)审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意36,064,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,479,270股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东补建回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意316,517,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 15,469,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.9354％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。
(三)审议通过《关于调整董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意316,527,524股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,479,270股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(四)审议通过《关于监事津贴的议案》
总表决情况：
同意316,517,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,469,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.9354％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0646％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-078
上海巴安水务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划并购普拉克（Purac AB)等环保资产事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 7月 21日（星期二）开市起停牌。
目前公司已经聘请德勤咨询（上海）有限公司对境外标的公司的财务、税务展开尽职调查工作以及税务架构咨询、柏荣律师事务所（BECH-BRUUN）对境外标的公司法律相关事项进行尽职调查、九州证券有限公司作为本项目的独立财务顾问、众华会计师事务所对境外标的公司审计报告进行会计准则差异比较说明及鉴证工作、上海市广发律师事务所进行法律尽职调查以及协议谈判、拟定等工作，银信资产评估有限公司对境外标的公司进行初步估值工作。
截至 2015年 10月 26日，公司和聘请的中介机构已对目标公司的公司架构、产品信息、财务信息等做了初步的尽职调查。在此基础上，交易双方拟定了收购框架协议。但由于交易双方在资产价格、收购后拟整合的资产范围、核心管理人员的留任及激励等具体条款存在一定分歧，交易双方尚在密切磋商中。公司将积极协调各方加快推进相关的协商工作，以尽快达成最终协议。相应文本正在积极准备中。
2015年10月26日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立自贸区全资子公司的议案》《关于对外投资设立全资瑞典孙公司的议案》。
公司决定在上海自贸区拟设立全资子公司上海塞夫邦投资有限公司（暂定名，公司最终名称以工商机关登记为准），以充分享受自贸区在资金划转、融资汇兑、贸易投资等方面的制度优势。董事会决定以全资子公司上海塞夫邦投资有限公司（暂定
名，公司最终名称以工商机关登记为准）为投资主体，在瑞典设立全资孙公司 SafBon EnvironmentalAB（暂定名，公司最终名称以当地工商机关登记为准）。未来由该公司负责公司的海外并购及投资项目的开展。
目前交易双方正在密切谈判中，有关本次海外并购的各项工作正在积极进行中，鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司于 2015年10月23日召开2015年第二次临时股东大会。同时为了切实维护本公司广大中小股东的合法权益，充分尊重中小股东的利益诉求，本公司控股股东及实际控制人张春霖先生已经向董事会确认其将自愿在该次临时股东大会上就本议案回避表决。经公司 2015年第二次临时股东大会决议通过，同意向深交所申请公司股票继续停牌至 2015年 11月 21日。
为保证信息公平披露，维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年10月27日起继续停牌。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间 5个交易日发布一次进展公告。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以巨潮资讯网刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海巴安水务股份有限公司
董事会
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-024
恒锋信息科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 23日在公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任程文枝女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。公司董事长魏晓曦女士不再代为履行董事会秘书职责。
程文枝女士具备任职所需的专业知识、工作经验和管理能力，业已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，程文枝女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
程文枝女士简历详见附件，其联系方式如下：
联系人：程文枝
办公地址：福建省福州市乌龙江中大道科技东路海西创新园5号楼
邮编：350117 传真：0591-87732812
电话：0591-87733307 邮箱：investor@i-hengfeng.com
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年04月25日
附件：
程文枝女士简历
程文枝，女，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、税务师及注册资产评估师。
1989年8月至1999年3月在福建省华侨友谊供应公司财务部就职，从事财务工作；1999年 3月至 2000年 1月在福建闽都会计师事务所就职，从事审计工作；
2000年1月至2019年4月在福建闽瑞会计师事务所有限责任公司就职，从事审计工作。
程文枝女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人魏晓曦之关联关系人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-072北海银河生物产业投资股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银河投资，证券代码：000806）已于2015年6月30日（星期二）开市起停牌，详见公司于2015年6月30日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-053）；停牌期间，公司分别于2015年7月7日、14日、21日、28日、和8月4日、11日、18日、25日，披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-058、2015-064、2015-068、2015-069、2015-070、2015-071）。
本次停牌旨在策划非公开发行股票募集资金来加大对生物医药产业投入，其中涉及与国外知名医药公司重大合作、收购国内生物医药企业股权、新型治疗技术和创新性抗体药物研发、模式动物业务拓展以及医药产业基地建设等重大事项。本次非公开发行完成后，将加快公司向生物医药行业的转型步伐，有利于实现公司未来产业发展规划的战略目标。
截止本公告日，公司正与各方就相关方案进行积极协商、论证，并组织中介机构开展工作。由于非公开发行方案涉及到与境外公司重大合作和国内药企股权收购，其调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要开展大量工作；
加之原创新药的研发计划也需进一步完善，所以本次停牌预计将延续到9月底。
待相关事项确定后，公司将予以及时披露并申请复牌。为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年9月1日开市起继续停牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月三十一日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-39北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2015年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定发行对象淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）非公开发行股票的相关事项经公司第五届董事会第六次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行事项尚需经其他政府机关（如有）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。
2、综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，根据公司股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行股票方案（以下简称“原方案”）、《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”）等进行修订、补充和细化，不构成对原方案的调整。本次非公开发行股票的特定发行对象仍为淘宝（中国）软件，拟发行数量由54,550,588股缩减为46,476,251股（包括实施完毕2014年度利润分配方案对股份数量进行的相应调整），发行价格由 51.52元/股调整为 51.40元/股（因实施完毕2014年度利润分配方案进行相应调整），本次发行的拟募集资金总额由2,810,446,293.76元减少为2,388,879,301.40元，本次发行完成后，淘宝（中国）软件拟持有本公司的股份比例由15%下降至13.07%。详见 2015年 9月 12日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于修订和补充非公开发行股票预案的公告》（2015-43）。
3、为能准确理解本次交易事项，提醒投资者仔细阅读公司于2015年9月12日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案（修订稿）》（2015-41），并注意投资风险。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第八次临时会议的会议通知于2015年9月2日以电子邮件的方式发出，会议于2015年9月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
公司本次向特定对象非公开发行股票方案的修订、补充和细化，涉及发行数量、限售期及募集资金使用等方面，具体内容如下：
1、发行数量
修订前方案：本次非公开发行股票的发行数量为54,550,588股，因2014年度利润分配方案实施完毕，股份数量相应调整为54,677,943股；
修订后方案：本次非公开发行股票的发行总数为46,476,251股；
如公司在定价基准日至本次发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将对发行数量进行相应调整。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
2、发行股份的限售期
修订前方案：淘宝（中国）软件认购的公司本次发行股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
修订后方案：淘宝（中国）软件认购的公司本次发行股份自本次发行结束之日起60个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
3、本次发行募集资金用途及金额
修订前方案：本次发行股票募集资金总额为人民币2,810,446,293.76元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
修订后方案：本次发行股票募集资金总额为人民币2,388,879,301.40元，扣除发行费用后拟用于补充日常流动资金，与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作，与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作，与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作等。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事针对公司本次非公开发行股票方案的修订及相关事项发表了同意的独立意见，详见2015年9月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事意见》。
（二）审议通过《关于修订公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》，现依据公司董事会对本次向特定对象非公开发行股票方案进行的部分修订，公司对《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案》进行了相应修
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告订。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案（修订稿）》（2015-41）及《关于修订和补充非公开发行股票预案的公告》（2015-43）详见 2015年 9月12日的《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于补充披露本次非公开发行股票募集资金具体用途、使用金额和测算依据并修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
公司董事会在股东大会确定的募集资金使用方向的框架内，对本次非公开发行的募集资金在各个使用方向的具体用途、投入金额和测算依据等进行了细化和补充说明，并修订了《北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
《北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）》详见2015年9月12日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
公司董事会对本次非公开发行股票方案进行了部分修订，公司与发行对象淘宝（中国）软件有限公司一致同意签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
《关于公司与淘宝（中国）软件有限公司签订股份认购协议之补充协议的公告》（2015-44）详见2015年9月12日的《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2015年9月10日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-052上海安硕信息技术股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况：
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“安硕信息”）于2017年8月1日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的应诉通知书（2017）沪02民初593-595、673、677-687、691-701、708、755、764、765、782、722-733号及传票等诉讼材料。
二、本次诉讼事项的基本情况：
1、原告：刘玉红等30名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
7,202,753.91元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
2、原告：周道冲等15名诉讼当事人
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令三被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
7,133,690.82元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（二）事实与理由
2016年12月15日，公司公告收到中国证券监督管理委员会做出的《行政处罚决定书》（【2016】138号），由于中国证监会认为公司行为存在误导性陈述，
上海安硕信息技术股份有限公司
被中国证监会予以行政处罚。原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关责任人应予以赔偿。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事
项。
四、公司已收到关于重大诉讼的情况：
（一）公司于2017年3月20日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人：
1、原告：钟新凤等20名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
7,741,766.59元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
2、原告：毛腾等24名诉讼当事人
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令三被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
8,899,733.50元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（二）公司于2017年4月21日收到上海市第二中级人民法院送达的诉讼
材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人：
1、原告：葛云辉等8名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
上海安硕信息技术股份有限公司
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计411,950.00元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
2、原告：李秀荣等2名诉讼当事人
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令三被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
174,465.24元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（三）公司于2017年4月27日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人：
原告：黄燕玲等8名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
2,637,081.25元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（四）公司于2017年5月27日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：黄琳君等4名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计411,888.53元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
上海安硕信息技术股份有限公司
（五）公司于2017年6月1日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：王锁英等8名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
4,626,412.44元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（六）公司于2017年6月21日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：李志强
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计6，412.80元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（七）公司于2017年6月26日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：王志良等3名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
788,403.68元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（八）公司于2017年7月5日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼各方当事人
原告：韩文式
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计175，850.04元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（九）公司于2017年7月14日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：沈俊伟
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 51,773.61元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，上述案件已进入诉讼程序，但未开始审理。本公司将积极参加诉讼，并依法按照规定及时披露案件的进展情况。因案件未开始审理，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对本公司本期利润或期后利润的影响。
六、备查文件
1、《上海市第二中级人民法院应诉通知书》45份。
2、《民事起诉状》14份
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年8月2日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-048加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2017年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第九次会议于 2017年 7月 24日以电子邮件方式发出通知，并于 2017年 8月 3日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。
董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，拟成的《2017年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司2017年半年度的经营状况，予以通过。
《2017年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告
摘要》（公告编号：2017-049）。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会2017年第四次会议决议公告》（公告编号：2017-047）。
董事会认为：公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》，严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该专项报告。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-050）。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会2017年第四次会议决议公告》（公告编号：2017-047）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-146山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2018年10月14日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年10月25日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司 2018年第三季度报告全文及正文
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
2017年 3月 31日，财政部修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会﹝2017﹞7号、8号及 9号）（以下简称“新金融工具准则”）等三项金融工具相关准则；2017年 7月 5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14号——收入>的通知》（财会﹝2017﹞22号）(新收入准则)；2018年 6月 15日财政部发布关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会[2018]15号）。公司财务部已根据上述财政部的通知要求执行时间和内容变化进行了对应的会计处理。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于黄冈晨鸣银团贷款办理资产抵押的议案
为满足公司子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项
目中30万吨漂白硫酸盐针叶木浆项目（以下简称“制浆项目”）的资金需求，2015年7月黄冈晨鸣与中国银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“中国银行黄冈分行”）、中国进出口银行签署了《黄冈晨鸣浆纸林纸一体化中漂白化学针叶木浆项目本外币银团贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），由中国银行黄冈分行提供 129,262万元人民币、进出口银行提供 15,000万美元（或其他等值外币）的中长期项目贷款，贷款期限七年。
根据《贷款合同》约定：项目竣工验收后，具备办理抵押条件时，追加项目形成的资产（包括土地、房产、机器设备）做抵押。
抵押物为制浆项目形成的资产（包括土地、房产、机器设备），该资产账面价值（含土地）截止9月底约36亿，抵押期限至2022年7月，抵押资产清单及抵押价值由银团授信类评估机构备选库名单中的评估机构评估后在抵押合同中具体约定。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
董事会同意并授权公司管理层办理与本次制浆项目资产抵押有关的事宜。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于开展融资租赁业务的议案
为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司拟与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币12亿元（含12亿元），融资期限不超过5年（含5年）。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
董事会同意授权公司管理层在上述交易范围内，办理与本次交易有关的事宜。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一八年十月二十五日