证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-036号华塑控股股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告。
2、本次股东大会审议选举第十届董事会董事、第十届监事会监事，将采用累计投票方式进行投票。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2017年4月10日，公司九届董事会第四十三次临时会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年4月27日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：2017年4月26日至2017年4月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月27日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 4月 26日下午 15:00至2017年4月27日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止 2017年 4月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》
上述议案已经公司九届董事会第四十三次临时会议、九届监事会第二十次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
上述议案，将采用累计投票方式进行表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、出席现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、提示性公告
公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：李笛鸣、吴胜峰
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于选举第十届董事会非独立董事的议案|累积投票|
|1.1|选举李雪峰先生为公司第十届董事会董事|1.01|
|1.2|选举吴奕中先生为公司第十届董事会董事|1.02|
|1.3|选举郭宏杰先生为公司第十届董事会董事|1.03|
|2|关于选举第十届董事会独立董事的议案|累积投票|
|2.1|选举孙剑非先生为公司第十届董事会独立董事|2.01|
|2.2|选举张新先生为公司第十届董事会独立董事|2.02|
|3|关于选举第十届监事会非职工监事的议案|累积投票|
|3.1|选举王宇先生为公司第十届监事会监事|3.01|
|3.2|选举赵杰先生为公司第十届监事会监事|3.02|

（2）填报表决意见
本次会议议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|……|……|

|||
|-|-|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（议案1，有 3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工监事（议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东非职工监事候选人，也可以在2位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月27日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日15:00，结束时间为2017年4月27日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|
|1|关于选举第十届董事会非独立董事的议案|累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×3=[ ]票|
|1.1|选举李雪峰先生为公司第十届董事会董事||
|1.2|选举吴奕中先生为公司第十届董事会董事||
|1.3|选举郭宏杰先生为公司第十届董事会董事||
|2|关于选举第十届董事会独立董事的议案|累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]票|
|2.1|选举孙剑非先生为公司第十届董事会独立董事||
|2.2|选举张新先生为公司第十届董事会独立董事||
|3|关于选举第十届监事会非职工监事的议案|累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]票|
|3.1|选举王宇先生为公司第十届监事会监事||
|3.2|选举赵杰先生为公司第十届监事会监事||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：