Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2015-04吉林化纤股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”、“吉林化纤”）于 2015年 2月 8日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金 8,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]805号)》核准,吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)338,345,864股,每股面值 1元,每股发行价格 2.66元/股,募集资金总额为 899,999,998.24元,扣除发行费用 43,575,045.80元,募集资金净额为856,424,952.44元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)于2014年11月18日汇入公司开立的募集资金专户,并已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(中准验字[2014]1058号)。
二、募集资金的使用情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|金额（元）|截止2014 年12月31日募集资金已投入金额|
|1|偿还银行贷款|600,000,000.00|401,002,119.50|
|2|补充流动资金|256,424,952.44|256,424,832.44|

截止 2014年 12月 31日，公司募集资金专户剩余资金为 199,097,273.73元（其中募集资金结息99,273.23元）。
三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》,
吉林化纤于 2015年 2月 8日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,使用闲置募集资金人民币8,500万元暂时用于补充流动资金,占募集资金净额的9.92%,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。为确保按时归还前述募集资金,保证募投项目的正常实施,公司承诺:在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,公司在过去十二月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审核及批准程序
公司于 2015年 2月 8日召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金8,500万元用于补充流动资金。
公司于 2015年 2月 8日召开了第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：公司运用 8,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。
独立董事意见:公司使用闲置募集资金 8,500万元暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,节省公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为不超过 12个月(自董事会审议批准之日起开始计算),本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理细则》的规定。同意公司使用 8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
保荐机构意见：吉林化纤本次使用募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过,独立董事均已发表明确同
意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,同时有助于提高募集资金的使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在损害中小股东利益的情形,华融证券股份有限公司同意吉林化纤以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、备查文件
1、吉林化纤股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、吉林化纤股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事公司关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、华融证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见；
特此公告。
吉林化纤股份有限公司董事会2015年2月8日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-259深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议通知于 2019年 10月 21日以电子邮件形式发出，会议于 2019年 10
月 28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7人，实际参加会议
的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
就以下事项决议如下：
一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告
全文》。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司会计政策变更的议案》
2019年 09月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与青岛城发汇融金融控股有限公司、青岛诚源商业保理有限公司三方共同出资设立城发汇融怡亚通供应链有限公司的议案》
因业务发展需要，公司与青岛城发汇融金融控股有限公司（以下简称“青岛城发”）、青岛诚源商业保理有限公司（以下简称“青岛诚源”）三方以货币出资方式共同出资设立“城发汇融怡亚通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“城发汇融怡亚通”），城发汇融怡亚通的注册资本为人民币5,000万元，公司持有其43%的股权，青岛城发持有其46%的股权，青岛诚源持有其11%的股权。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与青岛城发汇融金融控股有限公司、青岛诚源商业保理有限公司共同出资设立城发汇融怡亚通供应链有限公司的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019年10月 28日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海力盛赛车文化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
致：上海力盛赛车文化股份有限公司
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会定于2019年1月28日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张小龙律师、方勔律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2019年第一次临时股东大会事宜系经公司第三届董事会第七次会议于 2019年 1月 11日审议通过，并于 2019年 1月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的权利登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及股东授权委托书，出席现场会议并参与表决的股东及委托代理人共 10名，代表股份 67,285,400股，占公司总股本的53.2658%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司 2019年第一次临时股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2019年第一次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生公司股东提出新议案的情形，同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司 2019年第一次临时股东大会就相关公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决并按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：上海力盛赛车文化股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
签署页
（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于2019年1月28日出具，正本壹式贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强 经办律师： 张小龙
方勔
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-033无锡宝通科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 04月 18日上午 9点，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届监事会第十九次会议，会议在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的会议通知于 2017年 04月 12日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事许文波先生主持，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司2017年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《无锡宝通科技股份有限公司
2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司监 事 会
二〇一七年四月十八日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-041
松德智慧装备股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及全体董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）董事会于2017年5月31日收到董事唐显仕先生提交的书面辞职报告，唐显仕先生因个人原因决定辞去公司董事及担任的薪酬与考核委员会等职务。根据《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。唐显仕先生辞职后不再担任公司任何职务。
唐显仕董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，公司于2017年6月1日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提名雷万春为第四届董事会董事候选人的议案》，拟提名雷万春先生为董事候选人，有关提名董事候选人的具体内容详见2017年6月2日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。
唐显仕先生目前持有公司725,100股。根据唐显仕先生上市首发时所作的承诺：本人在任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，唐显仕先生在公司第四届董事会届满前（即2019年9月6日前）及届满后六个月内，继续遵守上述承诺。截至公告日，唐显仕先生严格履行上述相关承诺，不存在违背上述承诺的行为。
唐显仕先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司董事会对唐显仕先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190关于中国长城计算机深圳股份有限公司
2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2016SZA10187
中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称长城电脑公司)2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称财务报表)，并于 2016年4月27日签发了XYZH/2016SZA10173号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，长城电脑公司编制了本专项说明所附的中国长城计算机深圳股份有限公司 2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长城电脑公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计长城电脑公司 2015年度财务报表时长城电脑公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对长城电脑公司 2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计长城电脑公司 2015年度财务报表时长城电脑公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解长城电脑公司 2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供长城电脑公司为 2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
附件一：《长城电脑2015年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谭小青
中国注册会计师：张媛
中国 北京 二○一六年四月二十七日
附件：
长城电脑 2015年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于中国电子财务有限责任公司存款|1|161,976,686.23|859,064,253.98|921,057,868.39|99,983,071.82|661,075.01|
|二、向中国电子财务有限责任公司贷款|2|48,144,292.00|199,098,287.00|147,242,579.00|100,000,000.00|-5,387,848.39|
|合计||210,120,978.23|1,058,162,540.98|1,068,300,447.39|199,983,071.82|-4,726,773.38|

企业负责人：杨军 主管会计工作的负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015－073
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东刘志坚先生的通知，刘志坚先生将其持有的本公司高管锁定股 25,000,000股（占公司总股本的6.54%）质押给海通证券股份有限公司并签订了《质押合同》，用于个人融资需求。刘志坚先生已于2015年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年7月27日起至刘志坚先生办理解除质押登记手续之日止。
刘志坚先生共持有本公司股份 112,800,000股，占公司总股本的29.52%；
截至本公告日，刘志坚先生累计质押公司股份 83,790,000股，占公司总股本的21.93%。
特此公告
附：备查文件
1、质押登记证明
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年七月二十八日
比亚迪股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56号）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120号）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们对公司2017年上半年（“报告期”）控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况，进行了认真仔细的了解和查验，基于客观、独立判断的立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，公司与其他关联方发生的资金往来均属于正常经营性资金往来。公司所有对外担保相关审议程序符合相关法律法规要求，公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦未发生与中国证监会上述规定以及深圳证券交易所有关规定涉及的违规对外担保事项。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
关于公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于审议公司会计政策变更的议案》，经核查，我们认为：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们同意公司本次会计政策变更。
三、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
关于公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，经核查，我们认为：
2017年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会出具的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为比亚迪股份有限公司独立董事第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
王子冬
邹飞
张然
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019－60广东韶钢松山股份有限公司
关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司宝钢特钢韶关有限公司（以下简称“宝特韶关”）50%的股权，交易挂牌价格不低于经过备案的评估值。若本次股权转让顺利实施，宝特韶关将不再纳入公司合并报表范围。
2.本次交易是否成功及交易对手方、交易价格、是否构成关联交易存在不确定性。
3.本次公开挂牌无需取得政府有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。待公开挂牌成交结果确定后，如涉及关联交易还需提交股东大会审议。
一、交易概述
1.公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让宝特韶关50%股权，若本次股权转让顺利实施，宝特韶关将不再纳入公司合并报表范围。公司以2019年5月31日为基准日，聘请评估机构对宝特韶关的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，挂牌价格以评估价格为基础，挂牌底价为 68,914万元，最终成交价格经上海联合产权交易所投资者摘牌价确定。
2.公司于 2019年10月 10日召开了第八届董事会2019年第三次临时会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的议案》。本次公开挂牌无需取得政府有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。待公开挂牌成交结果确定后，如涉及关联交易还需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）转让标的企业基本情况
1.企业名称：宝钢特钢韶关有限公司
2.类型：有限责任公司（法人独资）
3.法定代表人：程晓文
4.注册资本：13.72亿人民币
5.成立日期：2015年11月 25日
6.住所：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内
7.经营范围：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易(除专项规定)；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。
8.企业财务状况
单位：万元
||
|-|
|2018 年 12月 31 日（经审计）|
|190,052.97|
|53,894.03|
|136,158.94|
|370,472.75|
|10,731.16|

9.经查询，宝钢特钢韶关有限公司不是失信责任主体。
（二）交易标的股权结构
宝钢特钢韶关有限公司为本公司全资子公司，本公司持有宝钢特钢韶关有限公司100%股权。
||
|-|
|出资额（万元）|
|137,200.00|

（三）交易标的股权审计、评估结果
公司以 2019年5月 31日为基准日，委托具有执行证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对宝特韶关评估基准日的财务报表进行审计。经审
计，宝特韶关截止至基准日的资产总额 194,222.59万元，负债总额 61,033.88万元，
净资产 133,188.71万元。公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产
评估有限公司对宝特韶关基准日的股东全部权益价值进行评估，评估方法为资产基础法。
宝特韶关截止至基准日的资产评估值为198,520.65万元，增值额 4,298.06万元，增值率2.21%，负债评估值为 60,692.70万元，增值额-341.18万元，增值率-0.56%，净资产评估值137,827.95万元，增值额4,639.24万元，增值率3.48%。
（四）交易标的权属状况说明
1.公司持有的宝特韶关股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；
2.公司目前存在为宝特韶关一笔政策资金提供了担保，期限为 2016年 9月 21日 -2021年 9月20日（具体情况见公司2018年8月 28日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）。公司已与对方协商一致解除该担保，具体手续将在资产交割前完成。此外，公司不存在委托宝特韶关理财的情形，宝特韶关不存在非经营性占用公司资金的情形。
五、交易协议的主要内容
本次股权转让通过挂牌转让方式予以对外公开出售，尚未确定交易方，尚未签署交易协议。
六、涉及出售资产的其他安排
1.本次股权转让事项须根据国有资产转让相关规定，在上海联合产权交易所公开挂牌转让。
2.股权转让完成后员工的劳动合同不发生变化，仍由宝特韶关继续履行。
3.股权转让完成后，宝特韶关的债权、债务仍由宝特韶关享有或承担。
4.在董事会审议通过后，公司董事会授权经营层根据公开挂牌的结果，具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于签订相关合同、组织实施股权过户及收取股权转让款等事项），公司将根据本次交易的后续实施进展及时披露有关信息。
七、本次交易的目的和对公司的影响
本次转让宝钢特钢韶关有限公司股权是公司根据特钢产业经营发展需要，引进有实力的战略合作方，双方实现优势互补，共同提升特钢产品市场竞争力和品牌效应，对公司发展将产生积极影响。若本次股权转让顺利完成，宝钢特钢韶关有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。
本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。
八、风险提示
本次交易以在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1.公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议；
2.宝钢特钢韶关有限公司资产评估报告；
3.宝钢特钢韶关有限公司审计报告。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年10月 11日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-029甘肃上峰水泥股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2．预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|||
||盈利：8,000.00～9,000.00||
|||亏损：3,072.01|
||比上年同期增长：360.41% - 392.96%||
|基本每股收益（元/股）|||
||盈利：0.10～0.11|亏损： 0.04|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计，具体数据以公司2017年第一季度报告为准。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司销售区域内水泥市场延续上年第四季度以来的良好形势，市场供需状态趋好，水泥产品售价上升，销售量增长，水泥产品盈利比上年同期大幅
增长。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部的初步估算，具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为
准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一七年四月十四日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-048安徽开润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，经审议同意公司使用不超过 1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，并经2018年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过。
在上述期限和金额范围内，资金可循环滚动使用。近日，公司在已审批的额度内使用闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、公司购买的理财产品到期赎回情况
公司已如期赎回上述理财产品，共计获得投资理财收益579,726.03元。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国民生银行合肥分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|5,000|2018.03.22|2018.06.22|保本浮动收益型|4.60%|

二、公司本次购买银行理财产品的基本情况
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司|民生银行挂钩利率结构性存款|5,000|2018.06.22|2018.08.01|保本浮动收益型|3.90%|

三、审批程序
经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，并经公司 2017年度股东大
会审议通过，同意公司使用不超过1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股
东大会审议。
四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为12,000万元。
六、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品协议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2018年6月25日
陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对关联方资金占用以及公司对外担保情况进行了核查，现发表专项说明和独立意见如下：
公司严格控制对外担保事项，截至 2017年 12月 31日，公司在本报告期内没有发生违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况。
||
|-|
|（本页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于关|
|联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）|

独立董事：____________________
余劲松
||
|-|
|（本页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于关|
|联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）|

独立董事：____________________
||
|-|
|赵艳玲|
|2018 年 4 月 18 日|

||
|-|
|（本页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于关|
|联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）|

独立董事：____________________
||
|-|
|高学敏|
|2018 年 4 月 18 日|
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-114深圳市奋达科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理董小林先生的书面辞呈，因个人原因，董小林先生申请辞去公司副总经理职务。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，董小林先生的辞呈自提交董事会之日起生效。辞职后，董先生继续担任公司全资子公司深圳市富诚达科技有限公司董事职务。
公司董事会对董小林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一八年十二月五日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-110
广州万孚生物技术股份有限公司
关于对外投资河南贝通医院管理有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）于 2017年 11月 24日与徐鹏海、苏前就万孚生物向徐鹏海、苏前受让其所持河南贝通医院管理有限公司（以下简称“河南贝通”）的部分股权并向河南贝通增资事宜签署《股权转让和增资协议》，万孚生物以 2187.67万元受让徐鹏海、苏前合计持有河南贝通51%的股权；股权转让完成后，河南贝通向全体股东新增注册资本1145万元，其中583.95万元新增注册资本由万孚生物认缴、认购价款为 812.28万元，561.05万元的新增注册资本由徐鹏海、苏前认缴、认购价款为561.05万元。本次增资完成后，河南贝通注册资本为2245万元，公司占河南贝通注册资本的51%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
徐鹏海，身份证号码为：412322XXXXXX1219，系河南贝通的股东。
苏前，身份证号码为：342222XXXXXX6036，系河南贝通的股东。
上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的公司基本情况
1、工商信息
名称：河南贝通医院管理有限公司
统一社会信用代码：91410100MA40FWLX77
住所：郑州市金水区优胜北路1号11层1101室
注册资本：人民币1100万元
成立日期：2017年1月9日
公司类型：有限责任公司
经营范围：医院管理；医疗服务；企业管理咨询；健康管理；生物技术推广；
计算机系统集成服务；计算机软硬件开发、技术咨询、技术服务；房屋建筑工程；
工程机械设备销售及租赁；电子产品、一二类医疗器械的销售及维修。
2、本次交易前河南贝通的股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额(万元)|出资比例|
|徐鹏海|561|51%|
|苏 前|539|49%|
|合计|1100|100%|

本次股权转让及增资完成后河南贝通的股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额(万元)|出资比例|
|万孚生物|1144.95|51.00%|
|徐鹏海|561.0255|24.99%|
|苏前|539.0245|24.01%|
|总计|2245|100.00%|

3、出资方式
双方均以货币资金方式出资。万孚生物本次投资资金全部为公司自有资金。
四、协议的主要内容
1、万孚生物以2187.67万元受让徐鹏海、苏前合计持有河南贝通51%股权；
股权转让完成后，河南贝通向全体股东新增注册资本 1145万元，其中 583.95万元新增注册资本由万孚生物认缴、认购价款为812.28万元，561.05万元的新增注册资本由徐鹏海、苏前认缴、认购价款为 561.05万元。本次增资完成后，河南贝通注册资本为2245万元，公司占河南贝通注册资本的51%。
2、现有股东承诺，对河南贝通的业绩承诺期为自万孚生物登记为持有河南
贝通51%股权之日（以工商局出具核准变更登记通知书之日为准）起至 36个月
届满之日止，期间每满 12个月作为一个考核期，分别为第一年度（即自万孚生物登记为持有河南贝通51%股权之日起至 12个月届满之日止，以下考核年度依此类推）、第二年度、第三年度。（下称“三个业绩承诺年度”）。承诺期的具体业绩指标如下：
（1）第一年度，河南贝通营业收入不低于 7000万元，净利润不低于 700万元。
（2）第二年度，河南贝通营业收入不低于12000万元，净利润不低于 1200万元。
（3）第三年度，河南贝通营业收入不低于18000万元，净利润不低于 1800万元。
3、河南贝通现有注册资本 1100万元，现有股东向万孚生物转让51%股权，转让价格为2187.67万元，分四次支付：
（1）第一期股权转让款支付安排：满足各项合规条件,万孚生物支付第一期股权转让款561万元；
（2）第二期股权转让款支付安排：第一年实际完成净利润不低于560万元，万孚生物支付第二期股权转让款513.67万元；
（3）第三期股权转让款支付安排：第二年实际完成净利润不低于960万元，万孚生物支付第二期股权转让款556.5万元；
（4）第四期股权转让款支付安排：第三年实际完成净利润不低于1440万元，万孚生物支付第二期股权转让款556.5万元。
4、各方同意，本次交易完成后，河南贝通设立董事会，董事会由五（5）名董事组成，其中万孚生物有权委派三（3）名董事，并委派其中一（1）人为河南贝通董事长；现有股东有权委派二（2）名董事。
五、本次投资的目的和存在的风险
1、投资的目的
万孚生物的投资战略始终聚焦在体外诊断领域，通过向上下游业务延伸，完善产业链，提升企业竞争实力。公司为顺应国家分级诊疗政策和区域医联体建设的需要，布局建设区域医学检验中心。区域医学检验中心对分级诊疗政策的落地有积极作用，有利于推行医疗机构检验结果互认，可以减少重复检验、降低患者
的医疗费用、医院的经营成本和医保的支付压力，有效提升区域医学检验服务能力和基层医疗机构的诊疗水平。万孚生物通过布局区域医学检验中心，结合自身医学检验产品优势，特别是公司 POCT产品在基层医疗机构的优势，将更好地服务基层医疗机构，延伸公司体外诊断产业链条，有利于巩固公司的行业地位。
河南贝通正在河南等地区建设多家区域医学检验中心，本次合作对象徐鹏海先生和苏前先生在第三方医学检验中心和体外诊断领域从业多年，对区域医学检验服务行业有深刻的认识，团队具有丰富的医学检验中心建设和运营经验，公司已具备区域医学检验中心运营管理所需要的能力。
2、本次投资存在的风险
本次投资项目的建设可能受国家政策及地方政策的影响，投资标的与公司在业务模式、人员管理、制度建设、企业文化等方面存在一定的差异性，存在运营管理团队磨合的风险。公司将及时了解、关注相关政策及河南贝通的运作情况，加强河南贝通治理和内部控制和文化建设，加强双方的交流，确保本次投资顺利实施，减少存在的风险。
六、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年11月27日
天职业字[2014]6123-2号北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“高纳公司”）《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
高纳公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，高纳公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了高纳公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供高纳公司2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为高纳公司2013年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
[此页无正文]
中国注册会计师： 匡敏
中国·北京
二○一四年三月二十八日
中国注册会计师： 迟文洲
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-058东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2017年7月21日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，一致同意选举职工代表邢海凤女士为公司第四届监事会职工监事
（简历见附件），任期三年，与公司第四届监事会任期一致。
上述职工监事将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的两名监事
共同组成公司第四届监事会。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十二日
附件：
邢海凤，汉族，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专毕业。
1984年-1989年北京朝阳区姚家园青园餐厅出纳、会计；
1989年-1992年北京隆华建材门市部会计；
1992年-1994年沈阳金杯汽车北京汽配门市部会计；
1994年-2008年自主经营画框厂；
2011年-至今任东易日盛财务档案管理员。
邢海凤女士现直接持有本公司股票 0 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢海凤女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十八会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司提交的《关于补充确认关联交易的议案》和《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审核，并听取公司管理层说明后，现发表事前认可意见如下：
一、关于补充确认关联交易事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的相关资料，认为：全资二级子公司藏祥贸易向中锋实业采购铜精矿一事，需参照关联交易的标准进行补充确认；此次交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十八次临时会议审议，关联董事需要回避表决。
二、关于 2017年度日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的相关资料，并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司提交的确认 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十八会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-23
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币3.5亿元人民币购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、投资于稳健型理财产品的概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币3.5亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
5、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
6、审批程序：依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交股东大会审批。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品，风险可控。
2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有
闲置资金购买低风险稳健型理财产品。
2、监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-049深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事会秘书李泽文先生的书面辞职报告，李泽文先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李泽文先生辞职后不再担任公司任何职务。李泽文先生所负责的工作已进行了良好的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。本公司及董事会对李泽文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第十七次会议审议，同意聘任许岳明先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过后至第三届董事会任期届满。
公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书许岳明先生联系方式如下：
电话：0755-26733925
传真：0755-26525613
邮箱：ir@zqgame.com
通讯地址：深圳市南山区高新区南区W1-B栋四楼
许岳明先生简历
许岳明，男，中国国籍，1973年出生，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师职称，获杭州电子工业学院学士学位。曾任职于深圳市赛格三星股份有限公司财务部、深圳中华会计师事务所审计部、深圳信隆实业股份有限公
司财务部、深圳市裕同印刷包装有限公司财务总监、宝德科技集团股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监，深圳市沃尔核材股份有限公司董事，并兼任深圳市福田区政府专项资金资助项目评审专家，致公党深圳龙华二支部副主委。
许岳明先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》等相关制度中对董事会秘书任职资格的要求。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会