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山东矿机集团股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
山东矿机集团股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
京永专字（2019）第310083号山东矿机集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。
附件：山东矿机集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：荆秀梅
中国•北京 中国注册会计师：史昀昊
二○一九年四月十五日
附件：
山东矿机集团股份有限公司 2018年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司|联营企业|应收账款|32,665,016.72|35,892,191.83|51,563,049.24|16,994,159.31|销售商品|经营性往来|
||平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司|联营企业|应收账款|28,082,249.23|54,137,722.22|71,529,354.21|10,690,617.24|销售商品|经营性往来|
||平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司|联营企业|其他应收款|300,000.00|200,000.00|500,000.00|-|投标保证金|经营性往来|
|小计||||61,047,265.95|90,229,914.05|123,592,403.45|27,684,776.55|||

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|山东矿机华能装备制造有限公司|全资子公司|其他应收款|-|93,711,806.70|93,711,806.70|-|资金往来|非经营性占用|
||山东信川机械有限责任公司|控股子公司|其他应收款|30,000,000.00|15,949,067.17|40,843,067.17|5,106,000.00|资金往来|非经营性占用|
||山东成通锻造有限公司|控股子公司|其他应收款|80,600,830.56|-|80,600,830.56|-|资金往来|非经营性占用|
||榆林市天宁矿业服务有限公司|控股子公司|其他应收款|669,666.67|-|669,666.67|-|资金往来|非经营性占用|
||榆林恒安通矿业服务有限公司|控股子公司|其他应收款|-|280,000.00|280,000.00|-|资金往来|非经营性占用|
||潍坊科尔建材机械有限公司|控股子公司|其他应收款|3,969,453.75||1,564,948.20|2,404,505.55|资金往来|非经营性占用|
||山东矿机迈科建材机械有限公司|全资子公司|其他应收款|405,718.80|19,479,712.60|1,298,344.00|18,587,087.40|资金往来|非经营性占用|
||成都力拓电控技术有限公司|控股子公司|其他应收款||1,200,000.00|1,200,000.00|-|资金往来|非经营性占用|
||昌乐洁源金属表面处理有限公司|全资子公司|其他应收款|468,297.63|182,737.31|651,034.94|-|资金往来|非经营性占用|
||山东长空雁航空科技有限责任公司|全资子公司|其他应收款|74,693.59|3,631,628.39|-|3,706,321.98|资金往来|非经营性占用|
|小计||||116,188,661.00|134,434,952.17|220,819,698.24|29,803,914.93|||
|总计||||177,235,926.95|224,664,866.22|344,412,101.69|57,488,691.48|||

法定代表人：赵华涛 主管会计工作负责人：张星春 会计机构负责人：杨昭明
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－064
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2014年9月24日上午9点30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年9月18日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于申请银行授信的议案》
为满足公司生产经营对资金的需要、增加融资渠道，公司计划向中国邮政储蓄银行自贡市分行申请总额不超过2亿元人民币、期限一年的综合授信，最终授信额度以银行批复为准。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2014年第一季度财务报告》
公司根据中期票据发行需要，依照法定程序，编制了公司 2014年第一季度财务报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）《关于增资入股成都华西阀门有限公司的议案》
为做大做强成都华西阀门有限公司（简称“成都华西阀门”）、整合市场资源、实现优势互补、共同发展，公司计划以部分机器设备作价实物出资1,238.49万元增资入股成都华西阀门有限公司。本次增资入股完成后，公司将持有成都华西阀门51%的股权，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司第三届董事会六次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一四年九月二十五日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-002号天音通信控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号）。公司分别于2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月5日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-056号、2015-058号、2015-060号、2015-061号、2015-063号、2015-070号、2015-078号及2016-001号），于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062号），于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-069号），于2015年12月29日披露《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号）。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年12月14日，公司召开了第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于公司收购掌信彩通100%股权事项（以下简称“本次交易”）的相关议案，并于2015年12月15日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。2015年12月30日，公司召开了2015年度第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并于2015年12月31日披露了相关公告。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，本次交易正在履行商务主管部门审批手续。
截至本公告披露日，公司正在积极推进发行股份收购控股子公司天音通信有
限公司剩余30%股权事项（以下简称“本次收购事项”）的各项工作，目前各中介机构已经进驻现场，正在对筹划收购的资产进行审计、评估、尽职调查等相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次收购事项的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时按照相关规定履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-122宁夏银星能源股份有限公司
关于诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于湖南长炼兴长集团有限责任公司申请追加本公司及西北亚奥信息技术股份有限公司其他宁夏籍股东为被执行人一案，近日公司收到湖南省高级人民法院于下达的执行裁定书（（2016）湘执监 130号）。现将相关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司于 2014年 4月 22日、2014年 7月 17日、2014年 9月 26日、2015年 2月 4日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站披露了湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下简称兴长集团）申请追加本公司及西北亚奥信息技术股份有限公司（以下简称西北亚奥公司）其他宁夏籍股东西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司为被执行人一案，要求由上述四公司在 1,500万元本息范围内，对被执行人西北亚奥公司所欠申请执行人兴长集团的债务承担连带清
偿责任（具体内容详见 2014年 4月 22日，公司 2014-022号公告；2014年 7月 17日，公司 2014-036号公告；2014年 9月 26日，公司 2014-044号公告；2015年 2月 4日，公司 2015-002号公告）。
二、本次诉讼进展情况
在收到湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2013）云执保字第 52-5号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》后，公司和另外宁夏籍三家公司向该院提出书面执行异议，并于2014年 5月 16日委托律师参加了该院组织的听证会。2014年 7月，公司收到了该院（2014）云执字第 23号执行裁定书，驳回公司等四家公司提出的执行异议。
2014年 7月 15日，上述四家公司依法向湖南省岳阳市中级人民法院提交了复议申请书。2014年 8月 27日，岳阳市中级人民法院举行了执行复议申请听证。2014年 9月，在岳阳市中级人民法院尚未作出裁定的情况下，湖南省岳阳市云溪区人民法院扣划了本公司银行存款 920万元。
2014年 12月 4日，四家被追加的执行人联合向岳阳市中级人民法院再次提交了复议申请书，岳阳市中级人民法院于 2015年 1月 8日下达了执行裁定书（（2015）岳中执复字第 1号），驳回申请复议人西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司的复议申请。
2015年 7月，公司及其他宁夏籍股东不服该裁定，聘请律师并依法向湖南省高级人民法院递交了再审申请。
湖南省高级人民法院在经过两次听证会后，于 2016年 11月 23日下发了（2016）湘执监 130号《湖南省高级人民法院执行裁定书》。湖南省高级人民法院认为：本案被执行人西北亚奥公司在设立过程中，公司注册资本显示，除亚奥新公司以无形资产出资外，其他发起人将认缴的货币资金转入西北亚奥公司在中国农业银行宁夏回族自治区分行的验资账户内，并经宁夏五联会计师事务所验资确认。西北亚奥公司验资之后设立登记之前，验资账户以往来款的名义转 2000万元至新宝荣公司。该行为的性质如何认定，西北轴承公司等发起人对此是否具有过错，应否承担相应的赔偿责任等，应依照法律规定的程序分别作出认定。因债权转移，汨罗市法院 2010年 4月 25日已将本案的申请执行人由长炼兴长公司变更为石化资产公司长岭分公司。岳阳中院将该案指令云溪区法院执行后，云溪区法院仍将长炼兴长公司列为申请执行人，并依据长炼兴长公司申请启动追加被执行人程序不当。
依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 129条的规定，裁定如下：
撤销湖南省岳阳市中级人民法院（2015）岳中执复字第 1号执行裁定，发回湖南省岳阳市中级人民法院重新审查。
本公司等四家公司将密切跟踪发回重审的进展情况并继续通过各种方式维护公司的合法权益。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司无尚应披露的其他重大诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响截至目前，该裁定对公司 2016年年报利润的影响尚无法判断。公司将根据诉讼进展，及时披露对公司的影响。
截至目前，本公司已对西北亚奥信息技术股份有限公司的长期股权投资全额计提了减值准备 700万元。
五、备查文件
1.湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2014）云执字第 23号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》
2.湖南省岳阳市中级人民法院出具（2015）岳中执复字第 1号《湖南省岳阳市中级人民法院执行裁定书》
3.湖南省高级人民法院出具（2016）湘执监 130号《湖南省高级人民法院执行裁定书》
本公司将根据诉讼进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2016年 12月 6日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016045神州高铁技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审定，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|2015年度|2014年度|增减变动幅度|
|营业总收入||||
||129,507.61|30,718.13|321.60%|
|营业利润||||
||19,608.21|1,829.07|972.03%|
|利润总额||||
||23,367.16|1,887.60|1137.93%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||18,476.01|776.78|2278.54%|
|基本每股收益（元）||||
||0.0731|0.03|143.67%|
|加权平均净资产收益率||||
||6.47%|1.37%|5.10%|
||2015年12月31日|2014年12月31日|增减变动幅度|
|总资产||||
||356,887.25|67,402.80|429.48%|
|归属于上市公司股东的所有者||||
||290,715.06|57,135.21|408.82%|
|权益||||
|股本（万股）||||
||240,943.29|30,360.16|693.62%|
|归属于上市公司股东的每股净||||
||1.21|1.88|-35.64%|
|资产（元）||||

注：以上数据按照合并报表填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
321.60%；实现营业利润19,608.21万元，较上年同期增长972.03%；实现利润总额23,367.16万元，较上年同期增长1137.93%；实现归属于上市公司股东的净利润18,476.01万元，较上年同期增长2278.54%。
截至报告期期末，公司总资产规模356,887.25万元，较报告期期初增长429.48%；归属于上市公司股东的所有者权益290,715.06万元，较报告期期初增长408.82%。
2、报告期内影响经营业绩的主要因素以及上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
公司于2015年1月实施完成了收购北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）的重大资产重组项目，按照相关会计准则规定，新联铁纳入公司2015年度合并报表范围。同时，并购重组完成后，通过对研发、技术、市场、人员、财务等资源的整合，公司平台化战略落地实施，轨道交通运维业务进一步发展，实现了整体业绩增长。因此，上表中除股本及归属于上市公司股东的每股净资产两项外，其他指标均有大幅增加。
2015年公司先后实施了2014年度和2015年半年度资本公积金转增股本的利润分配方案，因此导致公司股本大幅增加、归属于上市公司股东的每股净资产有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月15日披露的《2015年年度业绩预告》相比，不存在差异。
四、其他说明
1、公司于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会关于核准公司收购武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）100%股权和北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）90%股权的批复，上述股权转让的工商变更登记分别于2016年2月1日和2016年3月2日完成。因此，上述两家公司不属于公司2015年度合并报表范围，上表数据未包含相关业绩。
武汉利德和交大微联分别承诺2015年度实现净利润6,500万元和12,000万元。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京交大微联科技有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2016]第1-00564号），2015年度交大微
联实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13,577.27万元，已完成2015年度业绩承诺，详情参见公司2016年3月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京交大微联科技有限公司业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2016032）。目前，武汉利德的审计工作尚在进行中，待完成后，公司将按照规定履行信息披露义务。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审定，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-055格林美股份有限公司
关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 1,437,511,687.82元人民币向全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）进行增资，用于实施本次募投项目，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】837号）核准，公司于2018年8月非公开发行336,263,734股，发行价格为每股人民币5.46元，募集资金总额 1,835,999,987.64元；扣除发行费用后募集资金净额为 1,805,950,187.82元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具亚会A验字【2018】0007号验资报告。
二、募集资金投资项目情况及本次增资计划概述
因本次募投项目中绿色拆解循环再造车用动力电池包项目、循环再造动力电池用三元材料项目(3万吨/年）和循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）的实施主体均为公司全资子公司荆门格林美，公司结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划将募集资金 1,437,511,687.82元以增资方式投入荆门格林美。本次增资完成后荆门格林美仍为公司的全资子公司，荆门格林美资金
实力和经营能力将进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：荆门市格林美新材料有限公司
法定代表人：许开华
注册资本：445,754.965万元
成立日期：2003年12月04日
注册地址：荆门高新区•掇刀区迎春大道3号
经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；废旧车用动力蓄电池及其它含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询（不含金融、证券、期货及其他许可项目）；环境服务、环境咨询，市政给排水、污水及工业废水处理项目投资和运营管理；稀贵金属、稀散金属、稀土、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；液晶面板的综合利用，铟及其工业用盐的回收；粗铜、粗锡的生产与销售；塑木型材的研发、设计、生产、销售；工业用钠盐、锌盐、锰盐、铵盐的回收、生产与销售；液氨、硫酸、盐酸、氢氧化钠、过氧化氢、乙炔、氮气、硫酸钴、硫酸镍、氢气（储存）、次氯化钠、氯气（票面）、氯酸钠、硫磺、四氯乙烯、煤油、油漆、漂白粉、柴油、工业酒精、硫化钠、硫化铵、过硫酸钠、氟化钠、亚硫酸钠、二氧化碳批发仓储；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
荆门格林美最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|项目|2017年|2018年 1-3月|
|总资产|16,408,462,992.72|17,283,493,711.30|

负债总额 10,172,089,827.61 10,828,025,776.91
||||
|-|-|-|
|净资产|6,236,373,165.11|6,455,467,934.39|
|营业收入|9,399,665,793.39|3,014,304,354.02|
|利润总额|939,593,184.13|268,706,190.28|
|净利润|811,995,029.16|230,874,364.60|

四、本次增资的目的及对公司的影响
本次将募集资金以增资方式投入公司全资子公司荆门格林美，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、相关审核和批准程序
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司荆门格林美用于实施募投项目事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金对全资子公司荆门格林美进行增资用于募投项目的实施，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司荆门格林美用于实施募投项目事项。
（三）保荐机构意见
公司本次非公开发行股票的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）认为：公司使用募集资金以增资的形式投入荆门格林美的事项已经公
司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
国信证券同意公司使用募集资金对荆门格林美进行增资。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于格林美股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-037太极计算机股份有限公司
关于超募资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 9月 17日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年9月17日起不超过12个月。具体内容详见公司2013年 9月 18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2013-063）。
2014年 9月 16日，公司已将上述用于补充流动资金的 5,000万元超募资金全部归还并存入公司募集资金专户，同时将上述超募资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-050广东奥马电器股份有限公司
关于内部审计负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人马冉女士递交的辞职函，马冉女士因个人原因请求辞去公司内审部负责人职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司内部审计负责人一职暂时空缺，公司将按法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。
公司及董事会对马冉女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0054林州重机集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府奖励企业特别贡献奖等奖项，共计金额 430.16万元。目前，上述款项已到账。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，公司将上述收到的政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。
上述补助将对公司 2017年度利润产生一定的积极影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十八日
浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
重大资产重组事项之独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为浙江星星瑞金科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预
案》及相关文件，我们就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
1、公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式向 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.,LTD、台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市德懋投资发展有限公司、TYCOON POWER INTERNATIONALLIMITED、资阳弘信创业投资控股有限公司、比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的深圳市联懋塑胶有限公司100%的股权并募集配套资金（下称“本次交易”）。我们对公司本次交易事项已进行了认真审核，并基于我们的独立判断发表独立意见。
2、本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定。
3、公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。
5、经查，本次交易不构成关联交易。我们认为，本次交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法。公司与交易对方签署的《关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议》、《利润承诺补偿协议》及其他事项符合国家有关法律法规和政策的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
6、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有利于进一步提升本公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力。
综上，公司关于本次交易相关事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产事项之独立意见》之签署页）
独立董事签字：
王涌 谢汉萍 王太平
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺
受苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本独立财务顾问按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
赵志丹 谢运华
侯志刚 张婷
财务顾问协办人：
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-041
承德南江股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月3日召开了五届第四十一次董事会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定聘任王海健先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
王海健先生的通讯方式如下：
办公电话： 0314-3115048
传 真： 0314-3111475
通信地址：河北省承德县下板城镇二路
邮政编码：067400
电子信箱：wanghj@cdnanjiang.com
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-045天虹商场股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 30日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派3.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.24元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.42元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.54元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.18元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日，除权除息日为：2014年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****475|中国航空技术深圳有限公司|
|2|08*****162|五龙贸易有限公司|
|3|08*****611|深圳市奥尔投资发展有限公司|
|4|08*****781|中航国际投资有限公司|

五、咨询办法
咨询机构：天虹商场股份有限公司证券事务管理部
咨询地址：广东省深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼
咨询联系人：万颖黄晓丽
咨询电话：0755-82769038
传真电话：0755-82769166
六、备查文件
1、天虹商场股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一四年五月八日
南京云海特种金属股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
南京云海特种金属股份有限公司于2014年6月23日召开第三届董事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于拟收购股权的专项说明和独立意见
1、决议表决程序：公司董事会审议《关于拟收购参股公司南京云海镁业有限公司股权的议案》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以相关法律法规的规定。
2、交易的公平性：本次股权交易以未经审计的南京云海镁业有限公司截至2014年3月31日的净资产值及以2014年2月28日为评估基准日的净资产评估值为
定价依据，日本大阪特殊合金株式会社持有的南京云海镁业有限公司30％的股权及日本丰田通商株式会社持有的南京云海镁业有限公司20％的股权经交易双方协商确定股权转让价格；中国有色金属进出口江苏公司所持有的南京云海镁业有限公司15％的股权公司将通过参与股权竞拍的方式竞得，以上交易方式保证了交易的公平性。
3、收购股权的目的和对公司的影响：此次股权收购事宜为非关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此次股权转让完成后，公司持有南京云海镁业有限公司100％的股权。本次收购将加强公司对子公司的控制，便于公司的统一管理。
综上所述，我们认为：本次股权收购所涉及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司按照公正、公平原则签订股权转让协议，交易价格合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意董事会《关于拟收购参股公司南京云海镁业有限公司股权的议案》。
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-32
河北宣化工程机械股份有限公司
关于控股股东增持计划期限届满及增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 6月 20日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东拟增持股份的提示性公告》（公告编号：2018-67），公司控股股东河钢集团有限公司（简称“河钢集团”）计划自2018年6月20日至2019年6月19日，累计增持本公司股份金额不低于人民币 5000万元，增持比例不超过公司总股本的2%。2019年 6月 18日，公司收到河钢集团关于增持公司股份计划已完成的通知，河钢集团在增持计划期间，通过深圳证券交易所证券交易系统，以集中竞价方式累计增持公司股份 3,996,299股，占公司总股本的0.61%，相关情况如下：
一、增持计划的基本情况
1、增持人：河钢集团有限公司。
2、计划增持方式：通过深圳证券交易所交易系统。
3、计划增持股份期间：2018年6月20日至2019年6月19日。
4、计划增持股份资金来源：自有资金。
5、增持数量及说明：累计增持金额不低于人民币5000万元，增持比例不超过公司总股本的2%。
6、计划增持股份价格：本次增持不设置固定价格、价格区间以及累计跌幅比例。
7、新增股份不涉及锁定期安排。
二、增持计划的实施结果
河钢集团于2018年6月20日至2019年6月19日，通过深圳证券交易所证
券交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 3,996,299股，约占公司总股本的0.61%，累计增持金额 50,202,849元。河钢集团已在承诺期限内实施完成本次增持计划。
本次增持前，河钢集团持有公司151,414,333股，占公司总股本的23.20%，通过一致行动人河北宣工机械发展有限责任公司间接持有公司 70,369,667股，占公司总股本的10.78%，合计持有公司股份 221,784,000股，占公司股份总数的33.98%。
本次增持后，河钢集团持有公司155,410,632股，占公司总股本的23.81%，合计持有公司股份 225,780,299股，占公司股份总数的34.59%。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、本次增持计划的实施未导致公司股权分布不具备上市条件及公司控股股东、实际控制人发生变化。
四、律师专项核查意见
北京金诚同达律师事务所律师根据核查和验证的结果，就公司本次增持出具专项核查报告，认为：
（一）增持人具备本次增持的主体资格。
（二）增持人本次增持股份行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
（三）本次增持已按相关法律法规履行了现阶段所需的信息披露义务。
五、备查文件
1、河钢集团关于增持股份计划实施完成的通知；
2、北京市金诚同达律师事务所关于增持股份的专项核查意见。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日
大连科冕木业股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000003号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大连科冕木业股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000003号大连科冕木业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大连科冕木业股份有限公司（以下简称科冕木业公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2014]000003号内部控制审计报告
我们认为，科冕木业公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：孙格
有
中国·北京 中国注册会计师：高影
二〇一四年二月十日
佛山电器照明股份有限公司
独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为佛山电器照明股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第七届董事会第十一次会议审议聘任公司副总经理的议案发表如下独立意见：
1、任职资格合法。本次聘任陈煜为公司副总经理符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。
2、程序合法。聘任陈煜为公司副总经理程序合法、合规。
3、同意聘任陈煜为公司副总经理。
独立董事：刘振平窦林平薛义忠
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-008常州亚玛顿股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》（2018-005）。由于工作人员疏忽，导致上述公告内容有误，现对相关内容进行更正与补充如下：
一、更正事项涉及的具体内容
更正前：
股东大会议案对应“委托价格”一览表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|全部议案||本次股东大会所有议案||100.00||
|1||《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》||1.00||
|2||《关于为全资孙公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》||2.00||

附件二：
常州亚玛顿股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|内 容|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》||||
|2|《关于为全资孙公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》||||

附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
更正后：
股东大会议案编码一览表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案|||||
||||议案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有议案||√||
|1.00||《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》||√||
|2.00||《关于为全资孙公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》||√||

附件二：
常州亚玛顿股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√||||
|1.00|《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》|√||||
|2.00|《关于为全资孙公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》|√||||

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
二、除上述更正事项外，公司于 2018年 1月 20日公告的原股东大会通知的其他内容不变。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-014海思科医药集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 19日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，公司首次公开发行 A股股票持续督导项目的保荐代表人甘亮先生因工作变动，目前已不在中信证券工作，也不再负责公司首次公开发行 A股股票的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人罗耸先生接替甘亮先生，担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行 A股股票持续督导项目的保荐代表人为王栋先生和罗耸先生。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司 2017年 1月 20日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-042上海锐奇工具股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 17日以公告形式向公司全体股东发出《上海锐奇工具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会于2014年5月5日上午9时在上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店以现场表决的方式召开。
出席本次股东大会的股东或股东授权代表共3人，代表股份91,736,064股，占公司有表决权股份总数的60.53%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴明厅先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代表通过现场记名投票的方式，形成如下决议：1、审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意91,736,064股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师见证会议并出具法律意见书。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-042该法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《上海锐奇工具股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》。
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海锐奇工具股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
上海锐奇工具股份有限公司董事会 2014年5月5日