Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-82中天金融集团股份有限公司
关于回购注销部分股权激励限制性股票事宜
通知债权人暨减资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2015年第 6次临时股东大会的授权。公司于 2017年 7月 11日召开第七届董事会第 65次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，公司将回购注销部分因离职失去激励资格的激励对象已授予尚未解锁的限制性股票，数量为 787,500股，回购资金 4,039,875元。本次限制性股票回购完成后，公司总股本预计以 2017年 6月 30日总股本 4,699,771,436股减至 4,698,983,936股（假设以 2017年 6月 30日公司总股本 4,699,771,436股为
基准进行计算，最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
本次回购注销限制性股票的相关内容详见本公司于2017年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。
本次回购注销部分限制性股票，公司注册资本将由 4,699,771,436元减少至 4,698,983,936元，公司特就前述减资事项依法进行减资公告，通知债权人。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会二○一七年七月十一日
科林环保装备股份有限公司
重大资产出售暨关联交易
报告书与预案差异对比表
一、本次交易对公司每股收益的影响
《科林环保装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与《科林环保装备股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要是由于预案披露时，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过在江苏省产权交易所公开挂牌的方式，转让所持有的科林环保技术有限责任公司（以下简称“科林技术”）100%股权，交易对方未确定。2017年7月11日至2017年7月25日期间，公司通过江苏省产权交易所的首次公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方，根据公司首次公开挂牌情况及第三届董事会第三十一次会议决议，公司决定以评估结果90%的价格（即 71,695.37万元）在江苏省产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，其他交易条款不变。宋七棣、吴如英组成的联合收购体于第二次挂牌期间提交受让申请，经公司确认，为本次交易对方。
2017年8月8日，公司与交易对方宋七棣、吴如英签署了附生效条件的《股权转让协议》，交易价格确定为 71,695.37万元。公司将提请股东大会对本次交易及前述《股权转让协议》予以审议，《股权转让协议》需经股东大会审议批准后生效。
此外，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》和深圳证券交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、报告书与预案主要差异
根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：
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|报告书章节|与预案对比情况|主要差异情况|
|重大事项提示|补充更新|1、更新了交易方案概述，补充科林|

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|报告书章节|与预案对比情况|主要差异情况|
|||技术100%股权公开挂牌转让过程；2、确认本次交易构成关联交易及回避表决情况；3、更新了挂牌作价情况；4、根据2017年1-4月上市公司备考报表数据补充更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响；5、更新了本次交易相关的决策程序和报批程序；6、增加了交易对方作出的承诺；7、补充更新了并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排。|
|重大风险提示|补充更新|1、删除了挂牌交易存在的风险和交易结果暂不确定，公司需要重新定价的风险；2、相应增加了控股股东股权质押风险和本次交易价款支付风险；|
|第一章 本次交易概况|补充更新|1、更新了本次交易相关的决策程序和报批程序；2、补充更新了交易价格和定价依据；3、确认本次交易构成关联交易及回避表决情况；|
|第二章 上市公司基本情况|基本相同|补充更新了2017年1-4月上市公司的财务数据及指标；|
|第三章 交易对方的基本情况|新增|1、补充了交易对方的基本情况；2、补充了交易对方与上市公司之间的关联关系情况；3、补充交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况；4、补充交易对方对交易对价支付的履约能力；5、交易对方最近五年受到行政和刑|

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|报告书章节|与预案对比情况|主要差异情况|
|||事处罚、涉及重大诉讼或者仲裁情况；6、补充交易对方最近五年的诚信情况。|
|第四章 交易标的|补充更新|1、补充了截至2017年4月30日科林技术的资金占用情况、未完成划转的资产情况；2、补充更新了2017年1-4月科林技术的财务数据及指标；3、更新科林技术及其子公司截至报告书签署日的一则未决诉讼情况。|
|第五章 标的资产的评估情况|基本相同|更新了董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性分析。|
|第六章 本次交易主要合同|新增|1、新增合同主体、交易标的及签订时间；2、新增交易价格及定价依据；3、新增本次交易的支付方式；4、新增标的资产的工商变更登记及相关安排；5、新增滚存未分配利润及过渡期间损益的归属；6、新增与资产相关的人员安排；7、新增合同的生效条件和生效时间；8、新增违约责任。|
|第七章 本次交易的合规性分析|补充更新|1、更新了独立财务顾问意见；2、补充了律师发表的意见。|
|第八章 管理层讨论与分析|补充更新|1、补充了2017年1-4月的财务数据及指标；|

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|报告书章节|与预案对比情况|主要差异情况|
|||2、新增了上市财务状况和经营成果的讨论与分析；|
|第九章 本次交易对上市公司影响分析|基本不变|补充了本次交易对上市公司关联交易影响。|
|第十章 财务会计信息|补充更新|补充了标的公司2017年1-4月审计数据、标的公司2017年1-4月备考数据、上市公司2017年1-4月备考数据。|
|第十一章 同业竞争及关联交易|补充更新|1、补充了交易对方避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺；2、补充更新标的公司截至2017年4月30日的关联交易情况。|
|第十二章 风险因素|补充更新|1、删除了挂牌交易存在的风险和交易结果暂不确定，公司需要重新定价的风险；2、相应增加了控股股东股权质押风险和本次交易价款支付风险；|
|第十三章 其他重要事项|新增|新增了与本次交易相关的信息披露情况。|
|第十四章 本次交易相关证券服务机构情况|基本相同||
|第十五章 上市公司及相关证券服务机构的声明|新增|新增交易各方的声明。|
|第十六章 备查文件及备查地点|新增|新增备查文件及备查地点。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《科林环保装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书与预案差异对比表》之签章页）
科林环保装备股份有限公司 2017年8月15日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—013
山东龙大肉食品股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
经事后核实，由于本公司工作人员疏忽，导致公司网络投票的具体操作流程中涉及的部分内容填写错误，现将相关信息进行更正如下：
原通知中的“四、参与网络投票具体操作流程”中的“（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序之 1的内容”更正如下：
原为：
1、投票代码：002726；投票简称：龙大投票
现更正为：
1、投票代码：362726；投票简称：龙大投票
除此之外本次股东大会通知没有其他内容的变更。
对上述更正给投资者和报告使用者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-014
龙星化工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：龙星化工，证券代码：002442）于2014年11月20日开市起停牌。2014年12月18日公司发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2014-053），公司股票将延期至不超过2015年2月17日复牌并披露符合相关规定要求的重大资产重组预案（或报告书）。
2015年2月17日公司发布《重大资产重组继续延期复牌的公告》（公告编号：2015-009），经公司申请公司股票自 2015年 2月 17日开市起继续停牌，承诺最迟不晚于 2015年 5月 18日复牌并按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组预案或报告书。公司于 2015年 3月 2日、3月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-011、2015-012），公司股票继续停牌。
目前,公司正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司将督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司董事会将在相关工作完成后尽快召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告，并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
龙星化工股份有限公司二〇一五年三月十三日
唐山冀东水泥股份有限公司
2015年年度独立董事述职报告
（2016年4月12日）
作为唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，我们严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定和要求，我们本着对全体股东负责态度，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。
现将独立董事2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司董事会议的情况
2015年度，公司共召开10次董事会、审议36项议案，全体独立董事本着勤勉尽职的态度，均亲自出席所有董事会。在董事会召开前，独立董事认真查阅有关会议资料认真审核，就重点问题主动向公司问询，并与管理层及相关部门进行深入沟通；在参与董事会的决策过程中，认真审议每项议案，积极参加讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》
—1—
有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，我们在对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项共同发表独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
我们对公司2015年度相关事项发表独立意见情况如下：
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|会议时间|独立意见|意见类型|
|2015年1月22日|对包钢冀东水泥有限公司提供财务资助的独立意见|同意|
|2015年4月11日|1、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司2015年度日常关联交易预计的独立意见3、关于公司对外提供担保的独立意见4、关于公司为唐山冀东混凝土有限公司提供担保的独立意见5、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见6、对提名独立董事候选人的独立意见7、关于公司聘请2015年度财务报表审计机构的独立意见8、关于公司聘请2015年度内部控制审计机构的独立意见9、对公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|2015年8月23日|关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|||同意|
|2015年12月13日|关于公司关联交易的独立意见|同意|
||关于公司固定资产折旧年限会计估计变更的独立意见|同意|

三、日常工作情况
我们利用召开董事会和股东大会的时机对公司进行了多次现场
实地考察，实时了解公司动态；定期听取公司管理层、董事会秘书及有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理等日常情况的介绍和汇报，及时了解公司的经营、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
—2—
（一）专门委员会工作情况
作为审计委员会委员，我们与公司财务部门讨论2014年度财务报告编制计划、与会计师事务所就年报的审计积极沟通，并认真做好年报审阅和监督工作，履行了审计委员会专业职能。
作为提名委员会委员，我们建议公司董事会提名柴朝明先生为公司独立董事。
专门委员会工作情况：
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|会议时间|内容|
|2015年1月5日|1、讨论和审核了2014年度对财务报告编制、审计计划。2、明确了年报的审计编制的程序要求、时间节点|
|2015年3月30日|对会计师初步出具审计意见的财务报表进行了审阅。|
|2015年4月11日|1、提议聘请公司2015年度财务报表和内部控制审计机构2、审议并通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》|
|2015年4月11日|提名柴朝明先生为公司独立董事|
|2015年6月16日|选举柴朝明先生为公司第七届董事会审计委员会召集人|

（二）《独立董事年报工作制度》的执行情况
我们按照《独立董事年报工作制度》的要求，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2015年度，我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
1、按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，依法
对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表
—3—
决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和尤其是中小投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保障社会公众股东和投资者的知情权。
3、积极关注公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项，及时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。
4、及时掌握公司重要的风险事项及相关控制措施的建立及执行情况，督促公司在所有重大方面建立内部控制，促使公司整体内部控制水平的提高。
5、充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，切实维护全体股东的利益。
（四）培训和学习情况
我们自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，2015年度，我们认真学习证监会、河北监管局和深圳证券交易所发布（修订）的法规、规章制度和通知，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
（五）其他事项
—4—
1、2015年度，我们无提议召开董事会和股东大会的情况；
2、2015年度，我们作为董事会审计委员会委员提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表和内部控制审计机构；
3、2015年度，我们无独立聘请外部其他审计机构和咨询机构等情况。
四、总体评价
2015年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2016年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，继续按照法律、法规、公司《章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东的权益。
在此，我们对公司离任独立董事郑洪涛先生在2015年任职期间的勤勉尽责工作，对公司董事会、管理层和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事签名：宁亚平、刘作毅、柴朝明
—5—
宁亚平 刘作毅 柴朝明
—6—
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—062
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司九届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月 6日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2019年 12月 17日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9人，实到 8人。独立董事卢松先生未出席本次会议，他授权独立董事李显君先生作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
董事会批准关于投资银行结构性存款及货币市场基金的议案，授权财务总监具体执行，并提交股东大会批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于使用自有资金投资保本型理财产品的公告》。
五、备查文件
（1）江铃汽车股份有限公司九届十一次董事会决议；
（2）独立董事关于公司投资银行结构性存款及货币市场基金议案的独立意见。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年 12月19日
楚天科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《楚天科技股份有限公司公司章程》、《楚天科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的独立意见
楚天华通医药设备有限公司因正常生产经营需要新增银行授信，楚天华通作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的业务发展需求，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意公司为楚天华通提供担保。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
刘曙萍：
曾江洪：
贺晓辉：
黄忠国：
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第六十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司延长担保期限及追加担保额度的独立意见
公司为全资子公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且子公司所开发项目经营状况良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一八年六月八日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-003兴民智通（集团）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月21日、2018年7月9日召开第四届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月31日披露了《回购报告书》，详细内容请见公司于 2018年 6月 22日、2018年 7月 10日和 2018年 7月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：截至 2018年 12月 31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股，占公司总股本的0.6740%，最高成交价为7.48元/股，最低成交价为 6.69元/股，支付的总金额为 30,184,780.52元（不含交易费用）。公司回购股份实施情况符合既定方案。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
江苏涤非律师事务所
关于江苏辉丰农化股份有限公司
限制性股票激励计划之限制性股票第二期解锁
相关事项的法律意见书
江苏辉丰农化股份有限公司：
本所律师作为江苏辉丰农化股份有限公司（以下称公司）2012年首期限制性股票激励计划（以下称本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》（以下分别称《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次激励计划的限制性股票第二期解锁出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对涉及本次股权激励计划的限制性股票第二期解锁的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验
证：
1.《江苏辉丰农化股份有限公司首期限制性股票激励计划》（以下称《激励计划》）；
2.《激励计划》规定的第二期解锁条件是否成就；
3.董事会、监事会等关于第二期解锁所履行的程序；
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于限制性股票第二期解锁需满足的条件
根据公司《激励计划》的规定，本期限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予日起四年。授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在可解锁日内按40%、30%、30%
的解锁比例分期解锁。
根据《激励计划》第七章的规定，辉丰股份本次股权激励限制性股票第二期解锁需满足如下条件：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
4、根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度绩效考核合格。
5、公司业绩条件
(1)2013年加权平均净资产收益率不低于6.6%，以2011年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于97%；净资产收益率与净利润
指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利
润二者孰低者作为计算依据；
（2）除此之外，限制性股票等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
二、关于限制性股票第二期解锁的条件满足情况
根据公司提供的资料并经查验，公司本次股权激励限制性股票第二期解锁的条件满足情况如下：
1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2013年归属于上市公司股东的净利润为 163,139,561.19元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 161,532,235.93元，2011年度归属于上市公司股东的净利润 62,345,492.32元， 2013年归属于上市公司股东净利润与扣非后的净利润较低者 161,532,235.93元较 2011年度归属于上市公司股东的净利润增长259%，增幅高于97%。
6.6%；
3、2013年归属于母公司股东的净利润为 163,139,561.19元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 161,532,235.93元，均高于授予日前最近三个会计年度的平均归属于母公司股东净利润 113,675,120.88元及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 110,031,570.81元的较高值。
上述业绩条件均已达到，满足解锁条件。
4、本次限制性股票第二期等待期内未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
三、关于限制性股票第二期解锁已履行的程序
经查验，根据《激励计划》的规定，公司就限制性股票第二期解锁已履行以下程序：
1.2014年5月11日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。
董事会认为：公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激励计划》等的相关规定，公司股权激励股份第二期解锁的条件已经成就。根据2012年第一次临时股东大会的授权议案，同意公司为90名激励对象的1,962,675股办理股权激励限制性股票第二期解锁相关事宜。
2、董事会薪酬与考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第二期解锁的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司股权激励计划第二期解锁
条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《管理办法》、《备忘录》及《激励计划》等相关规定，同时公司人力资源部依据公司《江苏辉丰农化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效考核办法对激励对象进行了2013年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考
核结果予以审核，确认公司所有激励对象2013年度个人绩效考核结
果均达到合格或以上标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，同意公司按《限制性股票激励计划》办理第二期解锁事宜。
认为公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激励计划》对限制性股票第二期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股份限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票第二期解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况，同意公司办理《激励计划》所授予的限制性股票第二期解锁相关事宜。
4.2014年5月11日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
公司监事会对《激励计划》第二个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：90名激励对象均符合《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审核确认公司所有激励对象2013年度个人绩效考核结果均达到合格或以上，
满足解锁条件，同意公司按《激励计划》办理第二期解锁事宜。
本所律师认为，公司本次激励计划限制性股票第二期解锁已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划规定的限制性股票第二期解锁条件已满足，尚待董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
本法律意见书一式肆份。
江苏涤非律师事务所
负责人：董爱军
经办律师：董爱军、孙俐
二零一四年五月十一日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-036
中南红文化集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以2016年12月31日的母公司可供分配利润为基础，以公司总股本 832,531,286股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的情况。
公司 2016年限制性股票激励计划部分股份回购注销已于 2017年 6月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，本次回购注销股份为 2,751,000股，公司总股本因此而减少，减少后公司总股本为 829,780,286股。
根据深圳证券交易所相关规则的规定，本次权益分派方案按照新股本进行摊薄计算，因此 2016年年度权益分派方案调整为：以最新股本 829,780,286股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.351160元（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.316044元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.351160元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券帐户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.070232元；持股 1个月以上至 1
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-036
年（含1年）的，每10股补缴税款0.035116元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****418|江阴中南重工集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 3日至登记日：2017年 7月13日），如因自派股东证券帐户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：中南红文化集团股份有限公司证券投资部
咨询地址：江阴市高新技术开发园区金山路
咨询联系人：陈光
咨询电话：0510－86996882
传真电话：0510－86993300
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-049债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2018年 8月 24日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于2018年8月13日发出并送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，听取并审议《关于公司2018年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年半年度报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会
法律意见书安徽天禾律师事务所
关于合肥美亚光电技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会法律意见书
[2014]天律证字第00234号致：合肥美亚光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、陈磊律师出席公司2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会于2014年12月4日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。经核查，上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会现场会议于 2014年 12月 23日下午 14:30在合肥市高
法律意见书新技术产业开发区望江西路668号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长田明主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月 23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月 22日下午 15:00至 2014年 12月 23日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 29名，共代表股份 241,782,774股，占公司有表决权股份总数的71.53%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或代理人共17人，均为本次股东大会股权登记日 2014年12月16日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，共代表股份241,408,266股，占公司有表决权股份总数的71.42%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共 12名，共代表股份数 374,508股，占公司有表决权股份总数的0.11%。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
经查验，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公
法律意见书司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决，其中现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果；参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统并按规定进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
与本次审议议案有利害关系的关联股东回避表决，其持有股份不计入有表决权股份总数。
（二）本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《<合肥美亚光电技术股份有限公司 2014年员工持股计划（草案）>及摘要》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇一四年十二月二十三日在合肥市签署。
安徽天禾律师事务所 经办律师：
负责人
张晓健 李军
陈磊
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018-04民生控股股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2．业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约 61.03%|盈利：1,664.30万元|
||盈利：约 2,680.00万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0504元|盈利：0.0313元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司合并范围发生变动且子公司净利润同比增加，致使2017年度归属于上市公司股东的净利润同向上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将
在公司2017年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-013罗牛山股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
罗牛山集团：罗牛山集团有限公司
食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司
热带农业：海南桂林洋热带农业公园有限公司
花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司
上海同仁：上海同仁药业股份有限公司
调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司
力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司
力神营销：海南力神营销有限公司
力神餐饮：海南力神餐饮管理有限公司
一、日常关联交易概述
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及公司第一股东罗牛山集团有限公司。因此公司关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。独立董事发表了独立意见，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。
二、2016年度日常关联交易预计情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|2015年度发生额|

|||||
|-|-|-|-|
|销售商品|食汇信息|600.00|117.45|
|采购商品|食汇信息|300.00|90.23|
|销售商品、租金、代收水电|热带农业|500.00||
|代收水电|花城农业|20.00||
|商品采购|上海同仁|250.00|171.76|
|商品采购|调味品公司|100.00|0.44|
|销售商品|调味品公司|50.00|11.71|
|商品采购|力神饮品|30.00|19.95|
|销售商品|力神饮品|30.00|20.63|
|商品采购|力神营销|10.00||
|物业租金|力神餐饮|27.40|27.40|
|合计||1917.40|459.57|

三、关联人介绍和关联关系
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本（万元）|主营业务|注册地址|法定代表人|关联关系说明|
|1|罗牛山集团|19,500.6|投资|海口市海甸岛东部开发区6-1小区C座南第四层|马要武|公司第一大股东|
|2|食汇信息|2,000|网络批发及销售，信息技术及信息服务等|海口市玉沙路20号国贸经典大厦第1层5号商铺|李豫|公司第一大股东之控股子公司|
|3|热带农业|10,000|农业公园经营管理，农业开发等|海口市美兰区灵桂大道327号办公二楼|马要武|公司第一大股东之全资子公司|
|4|花城农业|100|农业开发、花卉种植等|海口市三江镇罗牛山农场内|高春跃|公司第一大股东之控股子公司|
|5|上海同仁|10,000|生产兽药、饲料添加剂等|上海市闵行区莘北路500号|向毅|公司第一大股东之参股公司|
|6|调味品公司|3,900|辣椒酱、胡椒粉生产销售等|海口市美兰区灵桂大道327号|王国强|公司第一大股东之参股公司|
|7|力神饮品|2,170|咖啡系列的生产、研发和销售等|海口市滨河路3号|李豫|公司第一大股东之参股公司|
|8|力神营销|1,000|咖啡产品研发销售等|海口市滨河路3|李豫|公司第一大股东之参股公司|
|9|力神餐饮|250|餐饮管理|海南省海口市人民大道47号都市嘉汇11号商铺|张小林|公司第一大股东之原参股公司|

四、关联交易的主要内容
上述关联交易涉及的业务是出于公司日常生产经营需要，属于正
常的业务往来，依据市场价格定价，遵循公平、合理的原则。上述交易在实际执行过程中，根据具体情况分多次进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
六、独立董事意见
独立董事对此事进行了事前认可，并发表独立意见认为：
1、公司预计 2016年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，交易定价公允、合理，符合公司实际情况，未对上市公司业务独立性构成影响；
2、董事会对 2016年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董事会
2016年 3月 30日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-118东方日升新能源股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-002潍柴重机股份有限公司
第五届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 1 月 29 日以传真通讯表|
|决方式召开了公司第五届监事会第十二次临时会议（下称“会议”）。会议通知于|
|2015年1月26 日以传真、电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事|
|3人，实际出席监事3人，共收回有效表决票 3票。会议的召集及召开符合《公|
|司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：|
|关于会计政策变更的议案|
|经认真审核，公司监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策|
|法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状|
|况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。|
|该议案表决结果为：同意 3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。|
|上述议案内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》，该公告刊|
|登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|特此公告。|
|潍柴重机股份有限公司|
|监事会|
|二〇一五年一月二十九日|
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-53
经纬纺织机械股份有限公司
关于咸阳经纬纺织机械有限公司
破产进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
2017年2月21日，陕西省咸阳市中级人民法院受理经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原合计100%控股子公司咸阳经纬纺织机械有限公司（以下简称“咸阳经纬”）破产申请，并于2017年6月7日依法裁定咸阳经纬破产。目前，咸阳经纬已由咸阳法院指定的破产管理人接管，相关工作正在进行中。上述事项及其进展，公司通过2016年年度报告、2017年半年度报告等定期报告进行了披露。
一、上述事项最新进展
2017年 9月 8日，咸阳经纬债权人会议召开，法院指定的破产管理人对部分拟核销的应收账款和咸阳经纬破产财产变价方案向债权人会议进行了报告，并对近期补充申报的债权进行了说明。根据相关工作程序，破产管理人将对咸阳经纬的应清收款项进行清收并对咸阳经纬的固定资产和土地进行拍卖。
二、咸阳经纬目前情况
1.咸阳经纬基本信息
公司名称：咸阳经纬纺织机械有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住址：陕西省咸阳市秦都区玉泉西路208号
法定代表人：熊建林
注册资本：人民币5,000万
统一社会信用代码：916104005637554909
经营范围：玻纤织机、喷气织机、喷水织机、多臂装置的技术开发、转让、咨询、培训服务；纺织机械、汽车、机床零部件的销售；纺织机械的生产、制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出资额|||
||序号||股东姓名||||持股比例|
||||||（人民币万元）|||
|1||经纬纺织机械股份有限公司||4,868||97.36%||
|2||北京经纬纺机新技术公司||132||2.64%||
|合计||||5,000||100.00%||

注：北京经纬纺机新技术公司系公司全资控股子公司 3.咸阳经纬资产情况
截至 2017年 9月 8日，破产管理人提供的咸阳经纬申报负债总额为人民币 19260.22万元，初步估计咸阳经纬可变现资产人民币 9865.65万元（固定资产和土地为评估值，应清收款为账面值，具体见下表）。截至目前，破产管理人提供的咸阳经纬可变现资产如下表：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|土地1：44亩|1368.91|
|土地2：26亩|926.78|
|房屋|2494.49|
|设备及存货|2322.62|
|应清收款|2752.85|
|合计|9865.65|

上述咸阳经纬可拍卖固定资产和土地评估价值为人民币 7112.8万元，评估基准日为2017年6月28日。
上述咸阳经纬应清收款为人民币2752.85万元。上述可拍卖资产评估价值与该应请收款两项合计人民币9865.65万元。
破产管理人将对以上可拍卖资产进行拍卖、对应清收款进行清收，所得款按
照破产法规定的清偿顺序，用于支付破产费用、债务清偿等。
4.其他情况
2017年上半年，咸阳经纬不再纳入公司合并报表范围；咸阳经纬破产不存在职工安置事宜；公司不存在委托咸阳经纬理财的情况，亦不存在为咸阳经纬提供担保的情况。
三、咸阳经纬可变卖资产的处置方式
1.拟公开拍卖的资产的处置方式
拟公开拍卖的资产为上述经法院评估的咸阳经纬的固定资产和土地，评估价值为人民币7112.8万元。
咸阳经纬可拍卖资产首次拍卖价以司法鉴定意见书的评估价格或拍卖保留价为基础进行定价。
1.1拟公开拍卖资产受让方情况
公开拍卖资产受让方将通过公开拍卖的方式产生，目前尚无法确定。
2.应清收款清收方式
应清收款按照相关程序规定依法进行清收。
四、进展对公司的影响
假设按照目前破产管理人提供的咸阳经纬可变现资产价值收回全部金额，本事项对公司损益的影响预计为人民币4538.50万元，对公司当期损益的影响预计为人民币 971.34万元。咸阳经纬固定资产和土地的拍卖存在不确定性，以及其应清收款亦存在清收不确定性，该事项对公司损益的最终影响尚需全部破产工作最终完成才能确定。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年9月12日
启明信息技术股份有限公司
关于规范公司控股股东及实际控制人
行为的专项方案
为贯彻落实吉林证监局《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》(吉证监发[2014]43号)等文件精神，特制订本方案。
一、工作目标
通过规范公司控股股东及实际控制人行为，防止其滥用控制权，侵占上市公司利益，损害中小投资者利益，保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
二、组织领导
公司设立规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作领导小组，由董事长许宪平先生任组长、总经理吴建会先生任副组长，成员由公司独立董事、监事会、董事会秘书、财务总监组成。该小组为规范公司控股股东及实际控制人行为的日常监督机构；董事长作为活动的第一责任人，履行领导职责。
三、工作方案
1、公司控股股东及实际控制人承诺履行规范工作
工作内容：按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及吉林证监局《关于展开吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》等相关文件要求，清理规范现有承诺事项，对不符合要求的承诺和超期未履行的承诺，制定有效的解决方案并及时披露进展
情况。
责任人：董事会秘书
完成时间：2014年 5月 30日前
2、建立完善防范公司控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制的工作
工作内容：公司梳理现有内部控制制度，确保现有制度对于公司与大股东、实际控制人及其关联方的资金往来从内容、调查、决策、信息披露等方面进行了规定，同时独立董事、内部审计部门及聘请的外部审计机构对相关资金往来进行监督和控制，能有效的防止大股东及其关联方资金占用上市公司资金等问题。
责任人：董事会秘书、财务总监
完成时间：2014年 4月 30日前
3、规范关联交易，解决同业竞争工作
工作内容：梳理《关联交易内部控制规范》，严格履行关联交易决策程序，确保关联交易真实、定价公允。
责任人：董事会秘书、财务总监
完成时间：2014年 6月 30日前
4、加强日常财务监控，防止发生控股股东及关联方的资金占用行为。
工作内容：公司财务部、审计部应每季度对公司及下属子公司进行检查，上报与公司控股股东及其他关联方资金往来的审查情况，杜绝控股股东及其他关联方的非经营性占用资金的情况发生。
责任人：财务总监
完成时间：长期
5、方案实施情况汇报工作
工作内容：将上述工作方案的实施情况进行总结，并定期向公司董事会汇报。
责任人：董事会秘书
完成时间：2014年 6月 30日前
6、加强控股股东及实际控制人的法律知识培训
为加强公司控股股东及实际控制人对相关监管法规的了解，公司将根据实际情况开展 2至 3次的培训活动，增强其对相关法律法规及规则的理解,强化其自律意识。
责任人：董事会秘书
落实时间：2014年 6月 30日前
四、具体要求
1、提高认识。规范控股股东及实际控制人行为是公司治理关键，充分认识规范上市公司控股股东及实际控制人行为的严肃性、重要性和长期性，切实维护好全体股东的利益。
2、广泛动员。要加强与控股股东及实际控制人的联系、沟通，促使他们按照相关法律、法规和规范性文件的规定，规范自身行为，依法行使出资人权利；要组织公司董事、监事、高级管理人员认真学习领会专项活动文件精神，有效地掌握各项监管政策，正确履行职责。
启明信息技术股份有限公司二〇一四年四月二十九日