Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-020
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于《广发证券股份有限公司 2019年第一季度业绩预告》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，截至2019年3月31日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份41,026,000股，以上持股占广发证券总股本的16.9703%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份
36,868,800股，占广发证券总股本的0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券披露2019年第一季度业绩预告如下：
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2019年 1月 1日至 2019年3月 31日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（人民币）|比上年同期增长:70%-95%|盈利：152,631.69万元|
||盈利：259,473.87 万元–297,631.79万元||
|基本每股收益（人民币）|盈利：约0.34 元-约0.39元|盈利：0.20元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度股票市场呈量价齐升态势，3月末上证综指比年初上涨了
23.93%，1-3月深沪两市的股票基金总成交金额同比增加了19.14%(广发证券根据公开数据统计)。在此市场环境下，广发证券公司上下努力取得了较好的经营业绩。2019年1-3月，广发证券财富管理、投资管理、交易及机构业务的收入均实现增长，广发证券净利润比上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在广发证券2019年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注广发证券公开披露的信息，注意投资风险。
投资者可查阅广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-042木林森股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：木林森，证券代码：002745）自2015年7月20日（星期一）上午开市起停牌。公司已于2015年7月18日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-037）、2015年7月24日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-040）、2015年7月31日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041），具体详见中国证监会指定信息披露媒体。
截至目前，公司正在全力推进非公开发行股票的相关各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项停牌的有关规定，公司股票将自2015年8月10日（星期一）上午开市起继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—044浙江向日葵光能科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2019年 5月 8日以邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019年5月13日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任平伟江先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
附件：
平伟江先生简历
平伟江先生，男，1978年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于中国轻纺城自来水公司、绍兴县市场建设服务中心、绍兴县国土资源局。曾任浙江向日葵光能科技股份有限公司监事、浙江龙华新世纪房地产开发有限公司副总经理、浙江优创材料科技股份有限公司监事会主席。
截至本公告日，平伟江先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第七届董事会 2019年第一次临时会议审议通过的《关于调整公司
2017年股票期权激励计划行权价格的议案》进行了认真核查，发表
如下独立意见：
公司本次对 2017年股票期权激励计划行权价格进行调整系基
于公司 2018年度权益分派方案实施，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定；同时本次调整已经履行了必要的审批程序。公司本次调整股票期权的行权价格，未违反相关法律、法规规定，亦未侵犯公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益，因此同意公司董事会对股票期权激励计划行权价格进行调整。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：
喻光正、范自力、车晓昕二〇一九年五月二十二日
- 1
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
赵子夜 赵一飞 李林海
二〇一七年八月四日
宜华健康医疗股份有限公司监事会
关于第一期股权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《股票期权激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《股票期权激励计划》时公司董事、高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
6、激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
综上，经审核，公司监事会认为：公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合中国证监会《管理办法》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
宜华健康医疗股份有限公司监事会2018年6月6日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-053
深圳海联讯科技股份有限公司
关于选举监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 29日，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司职工监事娄得军先生递交的书面辞职申请，娄得军先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。
由于娄得军先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，为保证监事会工作的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2015年6月18日召开了职工代表大会2015年第一次会议。经与职工民主讨论，选举孙军先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满为止。
孙军先生简历详见附件。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会 2015年6月 18日
附件
孙军个人简历
孙军，男，1971年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法律专业，本科学历，北京航空航天大学工程硕士。曾任职于北京工美集团、北京北瑞家具有限公司、海联讯信息网络科技(深圳)有限公司、北京华源格林科技有限公司，历任市场助理、营运部主管、副总经理等职务。目前任职于深圳海联讯科技股份有限公司人力资源部经理职位。
孙军先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-001
甘肃靖远煤电股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升
同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 约55,300万元|盈利：22,171.86万元|
||比上年同期增长约：149.42%||
|基本每股收益|盈利：约0.2418 元|盈利：0.0969元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
伴随着国家供给侧改革的深入推进，煤炭行业去产能成效明显，2017年煤炭市场形势持续向好，同时公司加大经营管控，适时调整营销策略，煤炭产品售价较上年同期大幅上涨,煤炭销量同比增加，导致归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告依据公司财务部门初步测算数据，公司将在2017年年度报告
中详细披露具体数据，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
邦讯技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及邦讯技术股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，认真审阅了公司第三届董事会第十次会议相关资料，发表事前认可意见如下：
一、关于日常关联交易预计的事前认可意见
公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营
的正常需要。公司与关联方根据市场化交易原则，为拟定各具体的产品和服务关联交易提供依据。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。因此，我们同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交第三届董事会第十次会议审议。
二、关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的事前认可意见
本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，牛巨辉先生具有多年的企业管理及相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)第 3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
经审查，牛巨辉先生具备担任上市公司高级管理人员及董事会秘
书的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。牛巨辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异
议。因此，我们同意将《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的议案》提交第三届董事会第十次会议审议。
三、关于聘任公司证券事务代表的事前认可意见
经审阅贺乐斌先生的个人简历和任职资格，未发现有不符合任职的情况，贺乐斌先生符合证券事务代表的任职资格要求，董事会聘任的程序符合规定。因此，我们同意将《关于聘任公司证券事务代表的议案》提交第三届董事会第十次会议审议。
独立董事：罗建钢、夏志宏、陈长源
赛摩电气股份有限公司
章程修订对照表
经赛摩电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于审议变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，对原《公司章程》第六条、第十九条的部分内容进行修订，修订后的《公司章程》尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。具体修订内容说明如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前的《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|1|第六条 公司注册资本为：人民币552,749,359元。|第六条 公司注册资本为：人民币538,873,335元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 55274.9359万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 53887.3335万股，均为普通股。|

赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-046 TCL集团股份有限公司
关于 TCL多媒体引入战略投资者进展的提示性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月12日，TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）发布了《关于公司控股子公司TCL多媒体引入战略投资者的公告》，本公司的控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司（上市代码：01070.HK，以下简称“TCL多媒体”）与乐视网控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）签订了《股份认购协议》（以下简称“协议”）。根据协议安排，乐视致新拟以6.5港元/股的价格认购TCL多媒体新发行股份348,850,000股。
截至本公告发布日，认购协议下有关认购事项的所有前提条件均已达成，股份交割已于2016年5月11日完成。本次股份认购事项完成后，本公司持有TCL多媒体的股比由发行前的64.35%下降至51.42%；乐视网通过乐视致新间接持有 TCL多媒体20.1%的股份，并向TCL多媒体委派2名非执行董事（详情请参见TCL多媒体于2016年5月11日发布的公告）。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-064
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016年 9月 1日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司自筹 1000万元设立全资子公司“六安市金鸿诺科技有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准），并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。
一、对外投资概述
根据自身战略布局和业务发展需要，公司于2016年7月22日与六安叶集人民政府签订了《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议及补充协议的公告（详见公告编号：2016-053）。按照相关协议要求，为促进该项目的顺利实施，拟设立全资子公司"六安市金鸿诺科技有限公司"（暂定名，最终以工商核准为准）。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司以自有资金出资人民币1000万元，持有该公司100%股权。
三、投资标的基本情况
1、投资标的名称：六安市金鸿诺科技有限公司（暂定）
2、注册资本：人民币1000万元
3、注册地址：安徽省六安市叶集开发区
4、法定代表人：王军民
5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；车库设备制作、安装。（暂定）
四、对公司的影响
本次设立全资子公司，是公司与六安叶集人民政府签订了的《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议及补充协议执行过程中的必要组成部分，将加速具体项目的合作进程。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日
成都市新都化工股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2014年度财务审计机构
的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第十七次会议拟审议的《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于董事会提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，并提交第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事：武希彦刘刚余红兵2014年2月22日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-056
山东太阳纸业股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：太阳纸业，证券代码：002078）2014年08月26日、08月27日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司在已披露的2014年半年度报告中不存在利润分配或资本公积转增预案；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已经于2014年8月27日披露了《公司2014年半年度报告》，报告
中预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%-80%，变动区间为30,320-36,385万元；截至本公告日，公司对2014年1-9月经营业绩的预计未发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一四年八月二十八日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-005号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|1,522,689,101.48||1,369,098,128.17||11.22%||
|营业利润|42,494,826.40||55,411,734.02||-23.31%||
|利润总额|41,259,719.01||54,369,167.29||-24.11%||
|归属于上市公司股东的净|34,563,260.76||42,063,816.23||-17.83%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.16||0.20||-20.00%||
|加权平均净资产收益率|5.90%||7.33%||-1.43%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|1,511,206,474.29||1,213,385,293.14||24.54%||
|归属于上市公司股东的所|636,341,498.50||580,320,006.22||9.65%||
|有者权益|||||||
|股本（股）|210,003,262.00||210,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|3.03||2.76||9.78%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司总体经营状况良好，实现营业总收入1,522,689,101.48元，较上年同期增长11.22%；实现营业利润42,494,826.40元，较上年同期下降23.31%；
实现利润总额41,259,719.01元，较上年同期下降24.11%；实现归属于上市公司股东的净利润34,563,260.76元，较上年同期下降17.83%。公司营业收入取得较快增长，而相关利润出现一定幅度下降，主要原因为：公司完成相关建设项目，固定资产增加致计提折旧增加；公司发行可转换公司债券计提利息致财务成本增加。
报告期末，公司总资产1,511,206,474.29元，较期初增长24.54%；归属于上市公司股东的所有者权益636,341,498.50元，较期初增长9.65%；归属于上市公司股东的每股净资产3.03元，较期初增长9.78%。公司总资产增加主要系公司发行可转换公司债券，流动资产增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司在2018年第三季度报告中对2018年度的业绩预计为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30.00%至0.00%，净利润变动区间为2944.47万元至4206.38万元，本次业绩快报的经营业绩与前次披露的业绩预计相符合。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-009湖南九典制药股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2017年第三季度报告全文》于 2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2017年10月30日
永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-034永高股份有限公司
关于为经销商、供应商银行借款（授信）提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
为进一步做大做强公司管道业务，解决产业链上下游部分经销商、供应商资金短缺问题，建立稳定的产品销售和原材料采购渠道，增强产品供应链稳定性，提升公司产品的市场占有率，永高股份有限公司（收下简称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第二十一次会议于2016年12月30日审议通过了《关于为经销商、供应商银行借款（授信）提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为符合条件的经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为1.5亿元，其中，为符合条件的经销商在银行借款（授信）担保的总额度为1亿元，为符合条件的供应商在银行借款（授信）担保的总额度为 5,000
万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年。
上述担保事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、为经销商银行贷款（授信）提供担保
为经销商银行贷款（授信）提供担保具体内容如下：
1、担保对象：担保对象为永高股份及控股子公司在册的管道内贸专营本公司产品的独立经销商，不包括兼营其他管道品牌的经销商。如经销商违规违纪，公司可考虑取消担保或降低担保额度。担保对象与公司及控股子公司不存在关联关系，不构成关联担保。
2、担保方式：连带责任保证
永高股份有限公司
4、担保额度：公司为符合条件的经销商在银行借款（授信）担保的总额度为1亿元。一般情况，为每户经销商担保金额上限为其上年销售额的20%，且不超过500万。有超期应收款的经销商，需抵减担保额度（上年销售额20%-超期应收款），具体根据尽职调查情况确认。
5、反担保：经销商需提供永高股份对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的形式，需办理抵（质）押登记的资产，应按规定办理。
6、担保期限：一般情况，每次担保期限为一年，在该期限内经销商用款随借随还。到期经销商归还剩余贷款后，再重新审批担保额度，具体担保期限范围按照担保合同为准。
7、授信审批流程：
（1）内部审批流程：经销商提出担保申请（《担保额度审批表》、《承诺函》），销售部门进行尽职调查（《授信调查报告》）并核定《担保额度审批表》中的担保金额，法务部、财务部审核，按审批权限分别报总经理或董事长审批。年度内因业务迅速增长，需要调增授信担保额度的，经销商可重新发起申请，但一年内只能调增一次。
（2）外部审批流程：根据已审批的《担保额度审批表》，永高股份签批《担保三方协议》。经销商将《担保三方协议》及相关材料提交银行，由该银行完成授信程序。
8、监督管理：授信银行负责对担保账户进行监督管理，根据永高股份的指令要求（《担保调整通知》），终止授信或调整授信额度。
三、为供应商银行贷款（授信）提供担保
为建立稳定供应渠道，提升产品质量，解决战略供应商业务经营过程中资金短缺问题，增强供应渠道粘度，由永高股份统一为供应商申请银行贷款（授信）提供担保。具体内容如下：
1、担保对象：担保对象为永高股份及其子公司在册的战略原材料供应商，如经销商违规违纪，公司可考虑取消担保或降低担保额度。担保对象与公司及控股子公司不存在关联关系，不构成关联担保。
永高股份有限公司
3、资金用途：担保账户的资金仅限于供应商主业经营有关款项，不得改变用途、坐收坐支。担保账户实行一对一管理，专款专用。
4、担保额度：公司为符合条件的供应商在银行借款（授信）担保的总额度为5000万元。一般情况，为每户供应商担保金额上限为其上年供货规模的20%，单一经销商不超过1000万，具体根据尽职调查情况确认。
5、反担保：按担保金额的120%，冻结供应商的应收货款。
6、担保期限：每次担保期限为一年，次年重新审批担保额度，具体以担保合同为准。
7、授信审批流程：
（1）内部审批流程：供应商提出担保申请（《担保额度审批表》、《承诺函》），公司进行尽职调查（《授信调查报告》）并核定《担保额度审批表》中的担保金额，法务部、财务部审核后，再按照公司规定的内部授权由相关有权人进行审批。
年度内因业务迅速增长，需要调增授信担保额度的，供应商可重新发起申请，但一年内只能调增一次。
（2）外部审批流程：根据已审批的《担保额度审批表》，永高股份签批《担保三方协议》。供应商将《担保三方协议》及相关材料提交银行，由该银行完成授信程序。
8、监督管理：授信银行负责对担保账户进行监督管理，根据永高股份的指令要求（《担保调整通知》），终止授信或调整授信额度。
四、董事会意见
为进一步做大做强公司管道业务，解决经销商、供应商资金短缺问题，建立稳定的产品销售和原材料采购渠道，增强产品供应链稳定性，提升公司产品的市场占有率，从而拉动公司及子公司销售增长。同意公司在风险可控的前提下，向符合条件的优质经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保。另外，公司将要求经销商、供应商提供反担保，有效控制和防范担保风险，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事拟发表的意见
独立董事对公司为经销商、供应商银行贷款（授信）提供担保事项发表意见如下：
永高股份有限公司
1、本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。
2、为进一步做大做强公司管道业务，解决经销商、供应商资金短缺问题，建立稳定的产品销售和原材料采购渠道，增强产品供应链稳定性，提升公司产品的市场占有率。同意公司在风险可控的前提下，向符合一定条件的优质经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
4、本公司在向经销商、供应商提供信用担保的同时，经销商、供应商将按规定向本公司提供反担保，担保风险可控。
我们认为，公司对上述经销商、供应商提供担保满足公司正常经营需要，
财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为15,000万元。
截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为 16,900万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保7,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400万元，为上海公元提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产 236,915.02万元（截止2015年12月31日）的比例为7.13%。
截至目前，公司对外担保（含对控股子公司担保）总额为 31,900万元，占公司最近一期经审计的净资产236,915.02万元的比例为13.46%。
截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
七、备查文件
永高股份有限公司
2、独立董事关于为经销商、供应商银行授信提供担保的独立意见。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
厦门延江新材料股份有限公司
2017年监事会工作报告
2017年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会等活动，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，确保了公司的规范运作。现将监事会2017年主要工作内容汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开会议三次，具体如下：
（一）2017年7月11日，监事会召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）2017年8月25日，监事会召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2017年半年度报>告及其<摘要>的议案》《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
（三）2017年 10月 25日，监事会召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》《关于公司会计政策变更的议案》
2017年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了公司全部的7次董事会和2次股东大会，参与了公司重大决策的讨论，认真履行了公司章程所赋予的监事会职责，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》
《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的所有董事会和股东大会。监事会认为：公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规和制度进行规范运作，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对2017年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果情况。
（三）公司关联交易情况报
报告期间内，公司无发生关联交易事项。
监事会认为：公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《关联交易管理办制度》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》。公司未发生应披露而未披露的关联交易，不存在损害股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《融资与对外担保管理制度》。公司不存在应披露而未披露的对外担保事
项，不存在损害股东利益的情况。
（五）公司募集资金使用与管理方面
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金使用管理办法》。公司对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2018年度监事会工作计划
2018年度，公司监事会将持续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动，强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性。同时要不断加强学习，提升监事履职的专业业务能力，继续勤勉尽责，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。
厦门延江新材料股份有限公司监事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-071
金亚科技股份有限公司
关于控股股东股权锁定更正的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于控股股东股权锁定的公告》（公告编号：2015-068）。
截至本公告日，周旭辉先生共持有本公司股份74,039,400股，占公司总股本的27.80%。其中，因66,000,000股已进行股票质押式回购，且质押手续均已办理完毕，现无法办理该部分股票的锁定手续。故，主动申请锁定其持有本公司剩余未质押的8,039,400股，占其持有本公司股份总数的10.86%，并承诺积极配合调查，在形成调查结论以前，不转让其在本公司拥有权益的股份。
2015年6月10日，本公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股份的锁定手续，锁定股份限售起始日为2015年6月10日，锁定周期为一年。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年六月十日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-007深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及其摘要已于2018年3月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—096晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况及进展
为满足自身日常经营流动资金需求，经公司2017年年度股东大会决议，公司子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”）向新疆农村信用合作社社团（简称“沙农商社团”）（牵头社为新疆沙湾农村商业银行股份有限公司，成员社为新疆乌苏农村商业银行股份有限公司及哈巴河县农村信用合作联社）申请办理了的流动资金借款6,000万元。本次借款由公司为其提供保证担保。
根据自身资金情况，克拉玛依晨光于2019年6月10日归还了新疆乌苏农村商业银行股份有限公司800万元借款，公司完成了对应的800万元担保义务，注销对外担保额度800万元。
二、累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 60,000万元（其中：已签订担保合同的担保为 27,700万元，未签订担保合同的担保为 32,300万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的34.40%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年六月十一日
江苏四环生物股份有限公司董事会
对带强调事项段无保留意见审计报告
和内部控制审计报告的专项说明
一、强调事项涉及事项说明
经中审众环事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对公司 2018年度财务报表、经营成果和内部控制的审计，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
审计报告和内部控制审计报告的强调事项均为：我们提醒财务报表使用者关注：四环生物于 2019年 1月 7日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（编号：稽总调查字190059号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会对立案稽查相关行为涉嫌违法违规的稽查尚未结案。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会对强调事项段所涉及事项的说明
截至公告日，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。
目前公司经营情况正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此说明。
江苏四环生物股份有限公司2019年4月14日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-026
广东正业科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年03月22日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
因公司拟协助客户进行生产线装备的系统集成；同时公司在研项目包括光纤激光切割机器人，在未来将涉及到机器人的研发、生产、加工、销售；以及公司已获得《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，为了便于公司自行办理货物进出口业务；特对公司章程的经营范围进行修订。
另根据《创业板上市规则》第10.2.5条规定，公司与董事、监事、高级管理人员及其配偶发生的关联交易，无论交易金额大小，均应提交股东大会审议。
故需对公司章程第四十一条进行修订。
上述修订见下表(经营范围以工商行政管理机关核定的为准)：
||||
|-|-|-|
|公司章程|修订前|修订后|
|第十三条|公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：电子仪器设备及其软件、电子及印制板辅料。|公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；货物的进出口业务。|
|第四十一条|公司与关联人发生的交易金额在1,000万元人民币（公司获赠现金资产和对外担保除|公司与关联人发生的交易金额在1,000万元人民币（公司获赠现金资产和对外担保除外）以上，|

|||
|-|-|
|外）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易需经股东大会审议。|且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东大会审议。公司与董事、监事、高级管理人员及其配偶发生的关联交易，无论交易金额大小，均应提交股东大会审议。|

特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年03月22日
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-32
深圳市国际企业股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月8日
披露了《关于重大事项停牌的公告》（2014-26号），经公司申请，公司股票
“深国商”、“深国商B”（000056、200056）自 2014年 7月 8日开市起停
牌。公司于2014年7月15日、7月22日及7月29日披露了《关于重大事项
进展及继续停牌的公告》（2014-28号、2014-29号及2014-30号）。
该重大事项为筹划非公开发行股票事项。目前,公司与相关方正积极推进该
事项的沟通、论证等各项工作，公司已聘请独立财务顾问、审计、评估等中介
机构进行尽职调查及相关审计、评估工作。
公司股票将继续停牌,停牌期间公司将及时对上述事项的进展情况进行信
息披露。该重大事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2014年8月5日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-024
潍柴动力股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会职工代表监事任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司于2015年6月30日召开职工代表团（组）长会议，选举马常海先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司2014年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会
二○一五年六月三十日
附：马常海先生简历
马常海先生，中国籍，41岁，本公司监事；1997年加入潍坊柴油机厂，历任山东潍柴进出口公司管理部副经理、外事管理办公室主任；现任公司办公室主任、香港办事处副主任、潍柴动力(香港）国
际发展有限公司董事、潍柴国际(香港）能源集团有限公司董事、潍柴动力（北京）国际资源投资有限公司董事；政工师，大学学历。
马常海先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本公告日未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-117
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于开展 2015年度外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 8月 14日召开的第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于开展 2015年度外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险，公司及控股子公司拟于2015年度开展累计金额不超过等值人民币 30,000万元的外汇套期保值业务，相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司出口贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值的品种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营及投资业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务等。主要交易币种为美元、欧元、日元和卢比等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
外汇期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
三、业务规模、业务期间及相关授权
业务规模：根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司单笔外汇套期保值金额不超过等值人民币 20,000万元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30,000万元。
业务期间：董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权，期限为自董事会通过之日起 12个月。
相关授权：缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。在公司董事会批准后，由公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
四、外汇套期保值的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇掉期等套期保值操作延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施风险如下：
1、公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、财务管理中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。同时，加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险，防止套期保值延期交割。
4、公司审计监察中心将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
5、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、独立董事独立意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《广东猛狮电源科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定
以及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意公司及控股子公司开展2015年度外汇套期保值业务。
八、监事会意见
经审核，监事会认为公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，是以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《广东猛狮电源科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
九、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响；
4、保荐机构对公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过的拟开展2015年度外汇套期保值业务事项无异议。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次临时会议决议；
3、独立董事关于开展2015年度外汇套期保值业务的独立意见；
4、董事会审计委员会关于开展2015年度外汇套期保值业务的意见；
5、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮电源科技股份有限公司开展2015年度外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日