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东软集团股份有限公司
专项审计说明
关于对东软集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第111215号东软集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的东软集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是东软集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供东软集团股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李晨
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吴洁
中国·上海 二 O一四年三月二十六日
专项审计说明第2页
附件 东软集团股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：东软集团股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|阿尔派株式会社及其子公司|本公司之投资方|应收账款|399.81|21,681.47||20,193.85|1,887.43|销售商品及提供劳务|经营性往来|
||东芝解决方案株式会社、株式会社东芝|本公司之投资方|应收账款|493.30|23,568.55||20,196.14|3,865.71|销售商品及提供劳务|经营性往来|
||宝钢集团有限公司|本公司之投资方|应收账款|56.30|1,000.37||283.21|773.46|销售商品|经营性往来|
||小计|||949.41|46,250.39||40,673.20|6,526.60|||
|上市公司的子公司及其附属企业|东软集团（成都）有限公司|本公司之子公司|其他应收款|25.17|1,464.85||1,042.56|447.46|资金往来|非经营性往来|
||西安东软系统集成有限公司||其他应收款|948.19|2,330.00||2,730.00|548.19|资金往来|非经营性往来|
||河北东软软件有限公司||其他应收款|150.00|||150.00|-|资金往来|非经营性往来|
||东软熙康健康科技有限公司||其他流动资产|8,000.00|27,000.00|860.81|8,860.81|27,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||东软（香港）有限公司||其他应收款|242.33|||242.33|-|资金往来|非经营性往来|
||东软熙康健康科技有限公司||其他应收款|2.40|||2.40|-|资金往来|非经营性往来|
||湖南东软软件有限公司||其他应收款||327.00||140.00|187.00|资金往来|非经营性往来|
||东软集团（天津）有限公司||其他应收款||1,900.00||900.00|1,000.00|资金往来|非经营性往来|
||东软集团（海南）有限公司||其他应收款||11,000.00||4,700.00|6,300.00|资金往来|非经营性往来|
||小计|||9,368.09|44,021.85|860.81|18,768.10|35,482.65|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|Aerotel Medical Systems（1998）Ltd|联营企业|其他应收款||141.58|||141.58|财务资助|非经营性往来|
|总计||||10,317.50|90,413.82|860.81|59,441.30|42,150.83|||

企业法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-018广东博信投资控股股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2014年 4月 24日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应到董事 7名，实到董事 6名，独立董事易奉菊女士因出差在外未能出席本次会议，特书面委托独立董事曾庆民先生出席并代为投票。本次会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》。同意7票，反对0
票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》。同意7票，反对0
票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙)对公司2014年度财务报表审计，2014年度公司实现净利润为8,710,119.71元，归属于上市公司股东的净利润为5,824,956.60元，2014年底累计可供股东分配的利润为-290,087,147.57元。公司董事会决定2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：董事会决定2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同意2014年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
六、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
七、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的审计机构，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2015年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计
费用。
公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士生就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构事项发表
独立意见：经核查了解，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2014年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2014年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度的审计机构，聘期一年。公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据2015年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定
审计费用。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015
年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
八、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
九、审议通过了《审计委员会2014年度履职情况报告》。同意7
票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司 2014年度股东大会的召开时间董事会另行通知。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
深圳歌力思服饰股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予其他自然人、法人或相关机构，用于公益事业的行为
第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司、分公司。
第二章 对外捐赠的原则
第五条 公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，促进所在地区的发展。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠外，不得对外捐赠。
第六条 捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章 对外捐赠的类型和对象
第七条 公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠:
（一） 与服装行业发展及与服装教育发展相关的公益事项；
（二） 救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；
（三） 教育、科学、文化、卫生、体育事业；
（四） 环境保护、社会公共设施建设；
（五） 促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。
第八条 公司对外捐赠的对象应为公益性社会团体、公益性非营利的相关机构、事业单位、政府部门、基层群众性自治组织、社会弱势群体或者个人。
对公司内部职工、与公司存在股权、生产经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第九条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。
第十条 以下资产不得用于对外捐赠：公司生产经营需用的主要固定资产、国家财政拨款、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资。
第五章 对外捐赠的决策程序和规则
第十一条公司及公司下属子公司发生的对外捐赠，包括现金捐赠和非现金资产捐赠（以账面净值计算其价值），具体按如下标准审议执行：
（一）单笔捐赠金额和会计年度内累计捐赠总额均未超过800万元的，经公司董事长批准，并报董事会备案后实施；
（二）单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超过800万元、但未超过 1500万元的，应经公司董事会审议通过后实施；
（三）单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超过1500万元的，由公司股东大会批准后实施；
（四）在履行前述（二）、（三）项所规定程序时，如会计年度内之前的捐赠已经按照前述规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十三条公司经批准的对外捐赠事项，由财务部建立备查账簿登记，同时报证券法务部备案。
第十四条经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查。
第六章 对外捐赠的检查和监督
第十五条在捐赠项目完成后，经办部门应对捐赠项目进行评估和总结，并在每年年初对上一年度公司对外捐赠情况向董事会报告。
第十六条未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降薪降职、免职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，移交公安司法机关处理。
第七章 附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十八条本制度所称“不超过”含本数，“超过”不含本数。
第十九条本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2017年8月28日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2017-033北部湾旅游股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2017年 4月 7日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议召开前，公司已于 2017年 3月28日向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。
本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事 9名，实到9名，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本预案尚须提交股东大会审议。
2、审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2016年度董事会工作报告》的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本预案尚须提交股东大会审议。
4、审议通过公司《2016年年度报告》及摘要的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证
券交易所(www.sse.com.cn)披露的《北部湾旅游股份有限公司 2016年年度报告》及摘要(公告编号:临2017-035)。
本预案尚须提交股东大会审议。
5、审议通过公司2016年度董事薪酬的预案。
鉴于公司本届董事会中的非独立董事均由公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名，并均在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该等非独立董事发放董事薪酬。
为保障公司独立董事的合法权益，公司拟给予每位独立董事 11.12万元人民币（含税）的年度津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本预案尚须提交股东大会审议。
6、审议通过公司2017年董事会经费预算的议案。
根据董事会实际工作的需要，提议 2017年董事会经费按2016年营业收入的5‰预提约460.02万元。如有特殊事项确实需要增加费用，经董事长批准后，可在经费额度20%的范围内进行适当调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司《重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况的说明》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
8、审议通过公司2016年度利润分配的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-036）。
本预案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-037）。
本预案尚须提交股东大会审议。
10、审议通过公司2017年度融资需求的议案。
根据公司 2016年度财务状况及2017年度财务预算情况，结合开展经营业务的需要，建议2017年的融资额度不超过30亿元。
公司将以关联企业为该等融资提供信用担保，或以自有土地和船舶等财产为该等融资提供抵押担保。预计公司全额使用该银行贷款后，资产负债率将达到55.93%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过公司2017年度对子公司提供担保预计的预案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-038）。
本预案尚须提交股东大会审议。
12、审议通过公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-039）。
13、审议通过公司2017年度日常关联交易预计的预案。
表决结果：同意4票，关联董事王玉锁、鞠喜林、赵金峰、张滔、王子峥回避表决，反对 0票，弃权 0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-040）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-041）。
该预案尚须提交股东大会审议。
15、审议通过公司投资设立合资公司的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-042）。
16、审议通过公司召开2016年年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-043）。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2017年 4月 9日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2017-022广东明珠集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安”）及兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）增持计划为：自首次增持之日（2017年 1月 19日）起 12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持“广东明珠”股份，累计增持数量不低于172,200股，累计增持不超过9,336,494股（即不超过广东明珠已发行总股本的2%）。
●兴宁金顺安、兴宁众益福自首次增持日 2017年1月19日起至2017年5月10日，累计增持公司股份合计7,285,887股，约占公司总股本的1.56%。
2017年5月10日，公司分别接到公司控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司的《函告》。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至2017年5月10日，兴宁金顺安持有公司股份56,202,344股，约占公司总股本的12.04%；兴宁众益福持有公司股份 30,151,698股，约占公司总股本的6.46%；兴宁金顺安、兴宁众益福合计持有公司股份86,354,042股，约占本公司总股本的18.50%。
（三）增持主体增持完成情况：截至 2017年5月10日，兴宁金顺安通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份 4,622,275股，约占公司总股本的
0.99%；兴宁众益福通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份 2,663,612股，约占公司总股本的0.57%；兴宁金顺安、兴宁众益福已累计增持公司股份合计7,285,887股,约占公司总股本的1.56%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对广东明珠未来持续稳定发展的坚定信心。
（二）本次拟增持股份的种类：A股普通股。
（三）本次拟增持股份的数量及金额：根据该增持计划，兴宁金顺安、兴宁众益福计划自首次增持之日（2017年 1月 19日）起 12个月内通过上海证券交易所系统增持广东明珠股份，累计增持数量不低于172,200股，累计增持不超过 9,336,494股（即不超过广东明珠已发行总股本的2%）。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，兴宁金顺安、兴宁众益福将基于对广东明珠股票价格波动情况等判断，择机逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：首次增持之日（2017年1月19日）起12个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：兴宁金顺安、兴宁众益福的自有资金。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
据了解，兴宁金顺安、兴宁众益福实施本次增持计划不存在因所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；本次增持计划所需的自有资金未采用杠杆融资方式，不存在增持股份可能被强行平仓的风险。
四、增持计划的实施进展
（一）首次增持情况
（二）持续增持情况
1、2017年 3月 22日至 2017年 3月 31日期间，兴宁金顺安、兴宁众益福合计增持公司股份4,399,386股，约占公司总股本的0.94%。其中，兴宁金顺安通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份2,746,874股，约占公司总股本的0.59%，兴宁众益福通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份1,652,512股，约占公司总股本的0.35%。
2、2017年4月25日，兴宁金顺安、兴宁众益福合计增持公司股份 327,200股，约占公司总股本的0.07%。其中，兴宁金顺安通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 213,200股，约占公司总股本的0.046%，兴宁众益福通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份114,000股，约占公司总股本的0.024%。
3、2017年 4月 26日至 2017年 5月 10日期间，兴宁金顺安、兴宁众益福继续实施增持计划（简称“本次增持”）,合计增持公司股份 2,387,101股，约占公司总股本的0.51%。其中，兴宁金顺安通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 1,550,001股，约占公司总股本的0.33%，兴宁众益福通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份837,100股，约占公司总股本的0.18%。
综上，兴宁金顺安、兴宁众益福自首次增持日 2017年 1月 19日起至 2017年5月10日，累计增持公司股份合计7,285,887股，约占公司总股本的1.56%。
本次增持前，兴宁金顺安持有公司股份 54,652,343股，约占公司总股本的11.71%；兴宁众益福持有公司股份 29,314,598股，约占公司总股本的6.28%。
控股股东深圳金信安及其一致行动人合计持有公司股份 198,578,977股，约占公司总股本的42.54%。
本次增持后，兴宁金顺安持有公司股份 56,202,344股，约占公司总股本的12.04%；兴宁众益福持有公司股份 30,151,698股，约占公司总股本的6.46%。
控股股东深圳金信安及其一致行动人合计持有公司股份 200,966,078股，约占公司总股本的43.05%。
五、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）兴宁金顺安、兴宁众益福承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注深圳金信安及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-10东方金钰股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，该事项涉及购买资产，可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2018年1月19日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产收购事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2018年 2月 2日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组时间，即自2018年1月19日起，预计停牌不超过一个月。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司 2018年2月2日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2015-045
华泰证券股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的1,400,000,000股境外上市外资股（H股）于2015年6月1日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，H股股票简称为“HTSC”，H股股票代码为“6886”。
本次发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司的股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次H股发行上市前||本次H股发行上市及国有股减持后（行使超额配售权之前）||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|境内上市内资股（A股）|5,600,000,000|100%|5,460,000,000|78%|
|境外上市外资股（H股）|—|—|1,540,000,000|22%|
|股份总数|5,600,000,000|100%|7,000,000,000|100%|

本次H股发行上市及国有股减持完成后（行使超额配售权之前），因公司总股本发生变化，公司持股5%以上的股东江苏高科技投资集团有限公司的持股比例从6.43%下降至4.91%，江苏省苏豪控股集团有限公司的持股比例从5.07%下降至3.87%。本次H股发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司持股5%以上的股东持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次H股发行上市前||本次H股发行上市及国有股减持后（行使超额配售权之前）||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|江苏省国信资产管理集团有限公司|1,317,708,731|23.53%|1,257,883,868|17.97%|
|江苏交通控股有限公司|415,951,270|7.43%|394,671,390|5.64%|
|江苏高科技投资集团有限公司|360,000,000|6.43%|343,899,863|4.91%|
|江苏省苏豪控股集团有限公司|283,683,990|5.07%|270,616,722|3.87%|

特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2015年6月1日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-016浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康隆达（越南）安全用品有限公司（以下简称“越南康隆达”）（此公司名称为暂定名称，以主管部门核准的名称为准）
投资金额：注册资本1,000万美元，投资总额5,000万美元
特别风险提示:在越南设立全资子公司须经国内及越南当地主管部门的批准，本次对外投资存在未能批准的风险。
一、对外投资概述
（一）浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期战略规划和业务发展的需要，拟通过全资子公司香港康隆达安全用品有限公司（以下简称“香港康隆达”）在越南北江省设立全资子公司越南康隆达，注册资本1,000万美元，投资总额5,000万美元，资金由香港康隆达自筹。
（二）公司于2018年4月1日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
在越南设立全资子公司须经国内及越南当地主管部门的批准，本次对外投资存在未能批准的风险。
（三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
（一）投资主体
本次对外投资的主体为公司全资子公司香港康隆达。
（二）投资主体的基本情况：
1.名称：香港康隆达安全用品有限公司
2.住所：香港湾仔骆克道193号东超商业中心2103室
3.注册资本：已发行5万股
4.成立日期：2012年5月3日
5.主营业务：防护手套销售
6.股权结构：公司持有100%股权
三、投资标的基本情况
1、公司名称：康隆达（越南）安全用品有限公司
2、注册资本：1,000万美元
3、出资方式：货币方式出资
4、经营范围：普通劳动防护手套、功能性劳动防护手套、医疗用手套的研发、生产、销售。
5、股权结构：香港康隆达持有100%股权
上述信息，以越南当地主管部门核准的内容为准。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资系公司根据长期战略规划和业务发展所需做出的决定，充分考虑了越南在地理位置、人力成本、经营成本上的优势，有助于降低公司的主营业务成本和开拓东南亚市场，提升公司的市场竞争力，促使公司更可持续地发展，符合公司和全体股东的整体利益。
六、对外投资的风险分析
（一）本次对外投资主要存在的风险是市场风险、汇率风险和经营风险。
越南的政治、法律、政策、商业环境、人文社会与中国存在差异，本次对外投资系公司第一次在越南投资，公司需进一步熟悉越南的商业规则和法律法规，适应当地市场环境。公司将持续保持与当地政府及中国大使馆的密切联系，主动建立应急响应预案，最大程度规避境外投资的市场风险。
针对汇率风险，公司将加强与国内及越南当地银行合作，运用多种外汇金融工具，减少汇率波动带来的损失。
在越南康隆达正式运营后，需要结合越南当地的实际情况建立一套公司管理、内部控制、生产经营制度，逐步完善法人治理结构，提升规范化管理水平，同时注重对越南当地高端人才的吸收和引进，以降低和防范经营风险。
（二）本次对外投资尚需取得国内及越南当地政府主管部门审批核准，本次对外投资存在未能批准的风险。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-088南威软件股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”），系本公司控股子公司，公司持有其60%的股权；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司福建神威向商业银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度不超过人民币 5,000万元，公司已实际为其提供的担保余额为 1,115.61万元。
本次担保是否有反担保：有，子公司少数股东的控股公司为本次的担保提供了反担保。
对外担保累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币 6,115.61万元（含本次担保，其中 1,115.61万元为前次担保余额，2017年 1月 8日前福建神威将归还其中的 875.78万元，2018年 1月 27日前将归还剩余的 239.83万元，归还后公司实际提供的担保额度为不超过人民币 5,000万元），占最近一期经审计总资产的5%，占净资产的7%。
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
福建神威系统集成有限责任公司成立于 2012年 3月，由南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）和台湾机电集成龙头企业“神通电脑股份有限公司”的全资孙公司“MITAC INVESTMENT CHINACO.LTD”共同发起设立。福建神威致力于轨道交通系统建设和智慧城市自动化系统开发与应用，包括城市交通（地
铁AFC）、智能 IC卡（一卡通）、企业云（ERP软件、OA系统、银行软件）等领域。
福建神威注册资本 5,000万元，其中公司持有其60%的股权，MITAC INVESTMENT CHINACO.LTD.持有其40%的股权。福建神威业务发展态势稳定，2014年9月与福州市城市地铁有限责任公司签订《福州市轨道交通1号线工程（一期）自动售检票系统》（合同金额 8,395.42万元），该项目尚在建设中；2016年 8月，与福州市城市地铁有限责任公司签署《福州市轨道交通清分中心（ACC）系统集成项目》（合同金额 2,056万元）。未来，福建神威将不断拓展轨道交通建设，缓解城市交通拥堵，拓展城市发展空间，提高中心城区辐射功能。
为满足福建神威的业务发展需要，公司于 2016年 12月 22日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为福建神威向中国民生银行股份有限公司福州分公司申请的最高额度为 3,000万元、向兴业银行股份有限公司福州分行申请的最高额度为 2,000万元的银行综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1年。在公司每次签署担保合同前，需取得神通电脑股份有限公司为本公司的担保金额承担40%担保责任的反担保函。
本次担保事项表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：福建神威系统集成有限责任公司
2、注册地址：福州市鼓楼区软件园 A区17#楼 102室
3、法定代表人：徐春梅
4、注册资本：5,000万人民币
5、经营范围：轨道交通机电各系统、机电一体化系统、自动化智能化应用系统、银行软件应用系统和其他计算机应用系统的研发设计、集成、安装、运行维护及承接服务外包业务及相关设备的批发。
6、财务状况：截至 2015年 12月 31日（经审计），福建神威资产总额为 6,618.89万元，负债总额为 2,376.57万元，资产净额为 4,242.32万元，福建神威所取得的项目尚在建设中，因此 2015年度未取得营业收入，净利润为-236.21万
元；截至 2016年 9月 30日（未经审计），福建神威资产总额为 9,216.33万元，
负债总额为 5,250.61万元，资产净额为 3,965.72万元，2016年 1-9月未取得营业收入，净利润为-276.60万元。
7、与公司关系：福建神威系公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。本次为子公司提供担保的有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。
在公司每次签署担保合同前，神通电脑股份有限公司将为公司担保项下所有债务提供总额的40%不可撤销连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：福建神威生产经营稳定，业务发展势头良好，其资产负债率较低，公司本次为其提供担保有利于福建神威获得发展所需资金，提高经营效率，符合公司的整体利益。公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。
本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，董事会一致同意为福建神威提供担保。
公司独立董事认为：公司为控股子公司福建神威提供的担保，有利于提升其营运效率，促进子公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，担保的财务风险处于可控范围内。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，同意该项担保议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 6,115.61万元（含本次担保，其中 1,115.61万元为前次担保余额，2017年 1月 8日前福建神威将归还其中的 875.78万元，2018年 1月 27日前将归还剩余的 239.83万元，归还后公司实际提供的担保额度为不超过人民币 5,000万元），全部系公司为福建神威提供的担保，截至目前发生于本公司及子公司之间的实际担保额为 1,115.61万元，
上述担保总额占公司 2015年度经审计净资产的比例为7%，公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2016年 12月 22日
证券代码： 600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2014-002河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于审计会计师事务所名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 19|
|日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任|
|公司为公司 2013年度财务审计机构的议案》，继续聘请中喜会计师事务所有限公|
|司（以下简称“中喜事务所”）为公司 2013年度审计机构。|
|公司日前接到中喜事务所通知，根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华|
|人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用|
|特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，中喜事务所已由有限责任公司转制为特殊|
|普通合伙事务所，事务所更名为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙），并于 2014|
|年 1 月 1 日起以中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的名义承接业务并出具报|
|告。同时，根据财会[2012]17 号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普|
|通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》，转制后事务所履行原所业务合|
|同不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会履行变更|
|程序。|
|据此，公司 2013 年度审计机构名称变更为“中喜会计师事务所（特殊普通|
|合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。|

特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十一日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2018-002
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、2018年3月15日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
3、本次会议由董事长宁中伟女士主持。本次会议召开时间、方式及人数符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2018]1380号），公司2017年度实现归属于母公司净利润8,189,818.88元，加上2016年度未分配利润842,046,212.05元，2017年度可供股东分配的
利润合计850,236,030.93元。
公司拟以2017年12月31日总股本555,775,002为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），共计分配现金5,557,750.02元，剩余未分配利润844,678,280.91元结转至下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用85万元（其中：财务审计费用60万元，内控审计费用25万元）。
在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
6、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
7、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
8、审议通过《2017年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金
种子酒业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
10、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
11、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
12、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
13、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
上述议案中，第1、2、3、4、5、9及第11项需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2018年3月15日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-008号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司关于属下全资
子公司广州燃气集团有限公司拟与沃德福
液化天然气出口私人有限公司签订框架协
议修订案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司全资子公司广州燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）与沃德福液化天然气出口私人有限公司（以下简称“沃德福”）于 2014年 9月 24日签署了《谅解备忘录》，双方就拟进行潜在 LNG购销合作谈判。并于 2015年 2月 26日签署了《备忘录修订案一》，2015年 8月 31日签署了《备忘录修订案二》（合称“《备忘录》”）。
燃气集团与沃德福就《正式购销协议》内容经过多轮谈判，于加拿大当地时间2016年5月9日签订了《液化天然气购销及股权投资框架协议》（以下简称“《框架协议》”），双方承诺在锁定期（指从合同日起至终止日止的期间）相互协商谈判，致力于在2017年3月31日或双方书面商定的更晚日期（“终止日”）前签署最终版《正式购销协议》和最终版《正式股权投资协议》以及相关文件。
燃气集团目前与沃德福就《框架协议》锁定期延期事宜达成一致，拟于2017年4月中旬签署《关于2016年5月9日框架协议的修订案（修订案一）》，将《框架协议》中的锁定期延长至2017年12月31日或双方书面同意的其它更晚日期（“终止日”），除此修订外，《框架协议》中的其它条款和条件仍然保持有效。公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司二○一七年三月三十一日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2014－001
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
七届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第七届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2014年 1月 16日以电子邮件和短信方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年1月22日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于更换公司董事的议案》。
公司董事长滕铁骑先生由于工作分工变动的原因，申请辞去长春一汽富维汽车零部件汽车股份有限公司董事、董事长职务，同时辞去公司各专门委员会委员之职。
公司董事会对滕铁骑先生任职期间的表现给予高度评价，一汽富维在董事长滕铁骑先生的带领下，圆满完成了股权分置，产品结构调整，进一步完善了公司法人治理结构，在他任职期间一汽富维取得了历史最好成绩，公司董事会全体成员对滕铁骑先生表示衷心感谢！根据《公司章程》的规定，公司董事长职务暂由副董事长王玉明先生代理。
公司第一大股东——第一汽车集团公司提名金毅先生为公司七届董事会候选董事，公司独立董事发表了对拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能
力的事前认可，金毅先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
金毅简历：男，1956年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高工。1999年起任一汽长春轻型发动机厂副科长、副厂长；1994年起任一汽集团总经理秘书；1996年在荷兰马斯特里特赫国际管理学院工商管理研究生班参加学习；1997年起任一汽集团对外经济贸易处处长、专务经理兼外经处处长；
2000年起至今任中国第一汽车集团公司党委常委、副总经理。
该董事候选人与本公司控股股东一汽集团公司存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。该议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议通过后生效。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）召开公司2014年第一次临时股东大会的议案
董事会提议于 2014年 2月 12日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议关于更换公司董事的议案。具体会议时间、地点详见公司临2014-002《召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会近日收到公司独立董事宋冬林先生提交的书面辞职报告。宋冬林先生根据工作实际情况，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员之职。
鉴于宋冬林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，宋冬林先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，宋冬林先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职
责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响。
宋冬林先生在担任本公司独立董事期间，积极为公司经营献计献策，勤勉尽责、独立公正，对公司提高董事会决策科学性发挥了积极作用。公司董事会对宋冬林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2014年1月22日