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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第023号致：深圳市新亚电子制程股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市新亚电子制程股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2017年 3月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。2017年3月20日下午
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书15:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月19日下午15:00—3月20日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第四届董事会第六次（临时）会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 3名，代表贵公司有表决权股份227,735,073股，占贵公司有表决权股份总数的56.9908%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计1名，代表贵公司有表决权股份100股，占贵公司有表决权股份总数的0.000025%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1名，代表贵公司股份 2,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.000551%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计1名，代表贵公司有表决权股份2,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.000551%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 4人，代表贵公司有表决权股份总数 227,737,273股，占公司股份总数比率为56.9913%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 2名，代表贵公司有表决权股份2,300股，占贵公司有表决权股份总数的0.000576%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：审议《关于 2017年度公司及子公司银行授信计划的议案》、《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》等2项议案。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
1.《关于2017年度公司及子公司银行授信计划的议案》
有效表决股份总数227,737,273股；同意227,735,073股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%；反对 2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》
有效表决股份总数227,737,273股；同意227,735,073股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%；反对 2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书0.0010%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第023号）的签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 饶春博
负责人：张炯 _____________________
董楚
___________________
_____________________
二〇一七年三月二十日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-072中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第九届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月2日 星期一 下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 2日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 7月 1日15∶00至 2018年 7月 2日15∶00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年6月22日
7、出席对象：
（1）截止 2018年 6月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
上述议案已经公司 2018年 6月 15日召开的第九届董事会 2018第九次会议及第九届监事会 2018年第六次会议审议通过，详见 2018年 6月 16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的【2018-064】号和【2018-065】公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2018年6月28日上午8:45-11:30，下午2:30-5:30。
3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；
代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联系人：李茜、陈曦
联系电话：0591-87871990转102、100
传 真：0591-87383288
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360592”，投票简称为“中福投票”。
2.公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。
3.填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
本次股东大会无累计投票议案。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月1日下午3：00，结束时
间为2018年7月2日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|√||||

委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2014-051中国有色金属建设股份有限公司
关于调整非公开发行股票事宜获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东-中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）收到国务院国有资产监督管理委员会(国资产权【2014】644号)《关于中国有色金属建设股份有限公司调整非公开发行股票方案有关问题的批复》文件，就公司调整非公开发行A股股票方案涉及的国有股权管理有关问题进行了批复：
1、原则同意调整后的本次非公开发行A股股票方案，同意中国有色集团以现金认购中色股份本次发行数量33.75%的股份。
2、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过118501.9212万股，其中中国有色集团（SS）持股比例不低于33.75%。
特此公告!
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2014年 7月 30日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-090深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于控股子公司推行层级合伙人计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、层级合伙人计划概述
2017年 12月 12日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司推行层级合伙人计划暨转让其20%股权的议案》，为加速推进装饰物联网发展战略落地，建立健全有效的激励约束机制，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”或“公司”）控股子公司深圳市奇信建筑智能化工程有限公司（以下简称“奇信智能化”）拟推行层级合伙人计划，并制定了《深圳市奇信智能化工程有限公司层级合伙人计划（草案）》（以下简称“《层级合伙人计划（草案）》”），拟将公司持有奇信智能化的20%股权以人民币857万元分别转让给奇信智能化总经理叶华先生以及其与其他激励对象共同设立的合伙企业。其中，叶华先生以人民币214万元受让奇信智能化5%股权，该合伙企业以人民币643万元受让奇信智能化15%股权。本次股权转让完成后，公司将对激励对象进行业绩考核，考核期三年。叶华先生以及该合伙企业最终持有奇信智能化的股权比例将按照业绩考核结果确定。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司推行层级合伙人计划暨转让其20%股权的公告》（公告编号：2017-172）。
2018年 5月 23日，公司召开 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<深圳市奇信建筑智能化工程有限公司层级合伙人计划（草案）>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司推行层级合伙人计划暨转让其20%股权的进展公告》（公告编号：2018-061）。
二、层级合伙人计划进展情况
2018年1月12日，深圳市奇派物联网投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇派物联网”）已完成工商设立登记，并取得了深圳市市场和质量监督管理委员会龙岗市场监督管理局颁发的营业执照。基本情况如下：
名称：深圳市奇派物联网投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙
认缴出资额：643万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5EYBCF39
经营场所：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD大厦C栋21层
执行事务合伙人：叶华
2、奇信智能化工商变更登记情况
公司已与叶华、奇派物联网签署了关于奇信智能化的《股权转让协议》，奇信智能化于近日完成了工商变更相关登记事宜，具体变更事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|股东信息|深圳市奇信建设集团股份有限公司：出资额 3,000 万元，出资比例70%；深圳市敢为软件技术有限公司：出资额1,285.71万元，出资比例30%。|深圳市奇信建设集团股份有限公司：出资额2,143万元，出资比例50%；深圳市敢为软件技术有限公司：出资额1,285.71万元，出资比例30%；深圳市奇派物联网投资合伙企业（有限合伙）：出资额643万元，出资比例15%；叶华：出资额214万元，出资比例5%。|

三、备查文件
1、深圳市奇派物联网投资合伙企业（有限合伙）营业执照
2、深圳市奇信智能化工程有限公司工商《变更（备案）通知书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年7月13日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陆静先生/女士，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与贵州百灵企业集团制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为贵州百灵企业集团制药股份有限公司或其附属企业、贵州百灵企业集团制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括贵州百灵企业集团制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在贵州百灵企业集团制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议36次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
陆静本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陆静（签署）
日期：2017-03-14
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-032安徽江南化工股份有限公司
2014半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日。
2、前次预告情况：公司于 2014年 4月 25日披露的《安徽江南化工股份有限公司2014年第一季度报告全文》及《安徽江南化工股份有限公司2014年第一季度报告正文》中对2014年1-6月经营业绩的预计：2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%-30%。
3.修正后预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： -20% - 10%|盈利：11991.95万元|
||盈利：9593.56 万元–13191.15万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年上半年，由于受市场环境、反恐形势等影响，新疆地区民爆生产企业工业炸药生产和销售较上年同期下降。
2、为了保证规范运作,坚持稳健会计原则,公允反映公司财务状况以及
经营成果,公司财务管理中心对商誉进行了减值测试，并计提了部分减值准
备。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务管理中心初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2014半年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一四年七月十一日
江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨
关联交易报告书与预案差异对比表
一、报告书和预案产生差异的主要原因
《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要是由于预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。2015年10月，上市公司名称由江苏常发制冷股份有限公司变更为江苏雷科防务科技股份有限公司。同时，报告书披露了上市公司2014年、2015年1-6月备考财务报表审阅报告的相关数据。
此外，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》和深圳证券交易所的要求，报告
书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、报告书与预案的主要差异
根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：
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||与预案对比情况|
||补充更新|
||基本相同|
|一、本次交易的背景|基本相同|
|二、本次交易的目的|基本相同|
|三、本次交易的决策过程|补充更新|

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||与预案对比情况|
|四、本次交易的具体方案|补充更新|
|五、本次交易对上市公司的影响|补充更新|
|一、公司基本信息|补充更新|
|二、公司设立及股本变动情况|补充更新|
|五、公司主营业务情况及财务指标|补充更新|
|其他小节|基本相同|
||基本相同|
||基本相同|
||新增|
||新增|
||新增|
||新增|
||新增|
||新增|
||基本相同|
||基本相同|
||新增|
||新增|
||补充更新|
||新增|

（本页无正文，为《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书与预案差异对比表》之盖章页）
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书与预案差异对比表》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2015年12月3日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-115广东威华股份有限公司
第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议通知于2016年10月14日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2016年10月17日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事陈潮先生委托独立董事丘运良先生代为出席本次会议、审议会议相关议案，并代为行使表决权及签署董事会决议。本次会议由董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与万弘高新现股东签署<关于江西万弘高新技术材料有限公司之附条件生效增资协议的补充协议（二）>的议案》
公司于 2016年 1月 21日与江西万弘高新技术材料有限公司(下称“万弘高新”)及其现股东：杨剑、上海金元稀土有限公司、陈庆红、叶光阳共同签署了《关于江西万弘高新技术材料有限公司之附条件生效增资协议》，于 2016年 3月2日与万弘高新及其现股东：杨剑、上海金元稀土有限公司、陈庆红、叶光阳共同签署了《关于江西万弘高新技术材料有限公司之附条件生效增资协议的补充协议》。现根据公司第三次调整后的非公开发行 A股股票方案及实际情况，公司董事会同意与万弘高新及其现股东：杨剑、上海金元稀土有限公司、陈庆红、叶光阳共同签署《关于江西万弘高新技术材料有限公司之附条件生效增资协议的补充协议（二）》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
致远锂业现股东签署<关于四川致远锂业有限公司之附条件生效增资协议的补充协议（二）>的议案》
公司于2016年1月21日与四川致远锂业有限公司（下称“致远锂业”）及其现股东：文晓蓉、关成、蒲衡、罗仁路、李云发、董旭、米永强、霍立明、姚开林、射洪县致远实业有限责任公司共同签署了《关于四川致远锂业有限公司之附条件生效增资协议》，于2016年3月2日与致远锂业及其现股东：文晓蓉、关成、蒲衡、罗仁路、李云发、董旭、米永强、霍立明、姚开林、射洪县致远实业有限责任公司共同签署了《关于四川致远锂业有限公司之附条件生效增资协议的补充协议》。现根据公司第三次调整后的非公开发行 A股股票方案及实际情况，公司董事会同意与致远锂业及其现股东：文晓蓉、关成、蒲衡、罗仁路、李云发、董旭、米永强、霍立明、姚开林、射洪县致远实业有限责任公司共同签署《关于四川致远锂业有限公司之附条件生效增资协议的补充协议（二）》。
《关于与江西万弘高新技术材料有限公司和四川致远锂业有限公司签署附条件生效增资协议的补充协议（二）的公告》同日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一六年十月十七日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-009
张家界旅游集团股份有限公司
关于收到国有土地使用权回收补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司张家界国际大酒店有限公司（以下简称“张国际酒店”）报告，张国际酒店收到张家界市永定区征地拆迁服务中心拆迁补偿款2,418.16万元。
一、收到土地使用权回收补偿款的基本情况
因张家界市重点工程白马泉高架桥建设项目需要回收张国际酒店位于永定
区永定办事处教场社区4,764.02平方米国有出让土地使用权。张国际酒店与张家界市国土资源局永定分局(以下简称“国土局”)签署《国有土地使用权收回补偿合同》，合同约定：国土局按照土地补偿标准为4,950元／平方米的价格,补偿4,764.02平方米土地补偿款2,358.19万元和其他附构筑物补偿59.97万元，补偿款合计2,418.16万元。
二、对公司的影响
根据企业会计准则的相关规定，上述土地补偿款应计入营业外收入科目，预计对公司2017年一季度净利润的影响额约为2,400万元（具体数据以公司 2017年第一季度报告为准）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-067深圳市艾比森光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2018年7月17日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司于近日在深圳市市场监督管理局完成公司工商变更登记，领取了《变更（备案）通知书》。
公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91440300731127582R
企业名称：深圳市艾比森光电股份有限公司
住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座18、19、20层
法定代表人：丁彦辉
注册资本（万元）：31965.0445
企业类型：上市股份有限公司
成立日期：2001年8月23日
经营期限：永续经营
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；LED电子显示屏、LED灯、LED照明产品的研发、销售，计算机软件开发（以上不含禁止、限制项目）；LED灯安装工程（须取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电子设备及自产产品的安装、维护、技术咨询及租赁；节能项目设计、技术咨询与服务；会务服务；
货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。LED电子显示屏、LED灯、LED照明产品的生产加工；
广告发布（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年9月14日
浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事关于六届十五次董事会审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第六届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于艾特克控股集团股份有限公司变更反担保措施的独立意见
在公司与艾特克控股集团股份有限公司共同监管其银行账户的前提下，释放其全资子公司阿拉尔艾特克水务有限公司20%股权的质权，不会损害公司利益，我们同意其变更反担保措施，公司董事会及经营层应继续密切关注艾特克有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
以下无正文
本页无正文，为浙江景兴纸业股份有限公司独立董事关于六届十五次董事会审议事项的独立意见签字页
独立董事签名：
沈凯军 朱锡坤 金赞芳
浙江景兴纸业股份有限公司二〇一九年一月十一日
浙江南都电源动力股份有限公司独立董事
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求。我们作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,对报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况及公司第六届董事会第八次会议相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、对公司报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见：
经核查：截止2016年6月30日，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）对外提供担保情况的说明和独立意见：
报告期内，公司实施对外担保事项时均严格按照《公司章程》、《对外担保管理制度》和有关监管要求规范操作，根据相关规定履行了决策程序，报董事会或股东大会审议并及时完成信息披露义务，严格控制风险。截至2016年6月30日，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为0，对控股子公司实际担保余额为31,770万元，两项合计为31,770万元，占公司最近一期经审计净资产的5.65%。公司对外担保事项主要是为公司控股子公司贷款提供连带责任保证担保，这是出于子公司生产经营发展所需。公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
三、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司章程要求，我们对公司2016年半年度集资金存放与使用情况进行了认真审查。
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于补选第六届董事会独立董事候选人的独立意见
经核查，公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审查独立董事候选人张建华先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定。同意补选张建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同意待公司《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
五、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司董事会本次聘任王大为先生为公司副总裁的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。经审核，王大为先生具备履行副总经理职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德。综上所述，我们一致同意公司聘任王大为先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过日起至第六届董事会任期届满。
独立董事：衣宝廉吴勇敏汪祥耀2016年8月9日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-046中山大洋电机股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已于2019年4月14日任期届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年5月31日在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举彭魏文先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
彭魏文先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。
职工代表监事彭魏文先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2019年6月4日
中山大洋电机股份有限公司附：职工代表监事简历如下：
彭魏文先生，1965年3月出生，中国国籍，大学本科学历，电子工程师。1988年参加工作，先后在湛江市广东三星汽车集团股份有限公司、湛江市通用电气股份有限公司、湛江市华成电器工业有限公司担任扩建工程指挥部电气工程负责人、技术研发中心设计师、电子分厂厂长等职务。2012年3月加入公司，现任公司专利工程师、职工代表监事。
彭魏文先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、实际控股人无关联关系。彭魏文先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，彭魏文先生不属于失信被执行人。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—011尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王晶华女士的通知，将所持有的公司部分股份办理了解除质押和再质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|王晶华|是|20,473,200|2017-03-21|2018-03-21|中泰证券股份有限公司|10.05%|

2、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|本次质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王晶华|是|9,220,000|2018-03-19|2018-06-01|国都证券股份有限公司|4.52%|融资|
|王晶华|是|13,780,000|2018-03-19|2019-03-19|国都证券股份有限公司|6.76%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司截至公告披露日，公司控股股东王晶华女士持有公司股份数量 203,760,813股，占公司总股本的30.44%。此次股份解押、质押后其累计质押公司股份30,345,300股，占其所持有公司股份总数的14.89%，占公司总股本的4.53%。
二、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东王晶华女士质押的本公司的股份目前不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来股份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2018年3月26日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-029沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二十一次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。上述理财额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
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|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年 JG319期|1101168319|23,000|保 证 收益型|2016年5月4日|2016 年11 月 4日|3.0%|

二、关联说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行投资理财操作。
（2）公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制等方面均作出明确规定，有效控制投资理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|
|1|中 国 银行 股 份有 限 公司|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|20,000|保 证 收益型|2016年4月27日|2016 年5 月 18日|2.5%|
|2|中 信 银行 股 份有 限 公司|中信理财之智赢系 列 （ 对 公 ）16380 期人民币结构性理财产品|17,000|保 本 浮动 收 益型|2016年4月29日|2016 年8月3日|2.95%|

六、备查文件
利多多对公结构性存款产品合同。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－011安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第十五次会议通知于 2018年 03月 16日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于 2018年 03月 21日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
鉴于公司与合肥科技农村商业银行蜀山支行申请的综合授信额度到期及生产经营需要，董事会同意公司续向合肥科技农村商业银行蜀山支行申请综合授信额度人民币80,000,000.00元（捌仟万元整）,用于补充公司流动资金需求，授信期限一年。
同时董事会授权公司相关部门代表公司与上述银行机构签署授信融资项下
的有关法律文件。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年03月21日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-061思美传媒股份有限公司
关于清算并注销子公司广州飞睿广告有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州飞睿广告有限公司（以下简称“广州飞睿”）为思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，公司持有广州飞睿100%股权。为减少费用开支，优化资源配置，提高管理效率，强化对子公司的集中统一管理，公司决定清算并注销广州飞睿。该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
名称：广州飞睿广告有限公司
住所：广州市天河区林和西路3-15号2207-08房
法定代表人：虞军
注册资本：200万人民币
统一社会信用代码: 91440101061111142N
公司类型：有限责任公司
成立日期:2013年1月14日
营业期限：2013年1月14日至无固定期限
经营范围：广告业；企业形象策划服务；市场调研服务；会议及展览服务。
二、财务状况
广州飞睿截止2018年12月31日，经审计总资产为210.86万元，净资产为201.05万元，2018年实现营业收入0.00万元，营业利润4.78万元，净利润4.30万元。
广州飞睿截止 2019年 6月 30日，未经审计总资产为 200.86万元，净资产为199.95万元，2019年1-6月实现营业收入0.00万元，营业利润-0.046万元，净利润-0.046万元。
三、注销后对公司的影响
广州飞睿注销完成后,将不再纳入公司合并报表范围。广州飞睿清算注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-044保龄宝生物股份有限公司
关于投资设立进出口公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）战略规划，顺应经济全球化的发展趋势，促进公司与国际市场的交流与合作，增加公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。公司拟出资 1,000万元人民币设立全资子公司——青岛保龄宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）。
2、本次对外投资不属于风险投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司本次对外投资金额的权限由公司董事长决定，无须提交公司董事会进行审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
目前，进出口公司已经注册完成，于近日取得青岛市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：青岛保龄宝进出口有限公司
2、注册号：370220230034854
3、法定代表人：刘宗利
4、住所：山东省青岛市保税区北京路56号1229室
5、注册资本：壹仟万元整
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
部门核发的食品、药品经营许可证从事经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
进出口公司的设立是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，将发挥重要作用。有助于公司顺应国际化的发展趋势，进一步拓展国际市场，增强国际市场影响力。同时更有效地利用青岛的地缘优势，作为公司与国际市场的联络窗口，促进公司与国际市场的交流与合作，增加公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展，为公司的发展和增长创造更多的机遇和有利条件。
此外进出口公司经营利润对上市公司业绩是有益补充，有利于优化公司的业务结构，降低公司经营风险，提高盈利能力。投资行为完成后不会存在关联交易、同业竞争等情况。
本次用于投资的资金为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响。
四、本次投资的风险分析
1、政策变化的风险
进出口贸易涉及国与国之间的经济往来，关系到国家的根本利益，受本国与贸易往来国关于对进出口贸易方面的法律和政策的影响较大。
2、管理风险
随着未来保龄宝进出口业务的发展，其经营规模亦将不断发展扩大，经营决策、组织管理、风险控制等公司治理方面的风险因素也会不断显现，其将面临组织模式调整、管理制度完善、管理人员能力提升等风险。
3、汇率波动导致的汇兑损失风险
进出口贸易是与国外企业之间的货币流通，必然涉及与外国货币的结算，如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使保龄宝进出口面临汇兑损失的风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会