Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于烯碳新材与丽港稀土纠纷事项的说明
近日，公司公告了解除对丽港稀土的《增资协议》，某媒体在未经银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“烯碳新材”或“本公司”）核实的情况下，对本公司与丽港稀土合作纠纷事宜进行了不实报道，公司特此说明如下：
一、向丽港稀土投资 2亿元用于稀土固体废渣回收项目建设。
2012年底，本公司与连云港市丽港稀土实业有限公司（以下称“丽港稀土”或“目标公司”）原股东李斌、李普沛、狄建廷签署《增资合同》，向丽港稀土增资 2亿元人民币，占其增资后40%股权，增投资金专项用于稀土固体废渣回收再利用生产线技术改造项目（以下统称“增资项目”）。
增资背景，该项目基于中科院长春应用化学研究所的“提钍”技术，当时稀土余热未消，但政府管控趋严，该项目另辟蹊径投入稀土行业，而且属于环保政策鼓励项目。
保障措施，本公司采取了必要的保障措施，包括：（1）在《增资合同》中明确约定投资用途和项目进度安排，并增加了本公司有权单方面解约的若干保护条款；（2）要求目标公司原股东（占增资后目标公司60%股权）对目标公司未来三年业绩作出承诺保证；（3）在投后管理中还特别加强了对资金使用的监管。
二、投资完成后增资项目未获实施
按《增资合同》约定，原股东关于项目进度作出的陈述及保证为：目标公司应于合同签署之日起三个月内完成增资项目一期的立项、土地征用和环境评价的工作。但该项目实际未能按计划实施。
为了控制可能发生的投资合作风险，本公司采取加强资金监管的方
式，双方由此产生一些摩擦，但双方出于善意合作的出发点，总体上能够通过协商解决。
由于增资项目最终没有实施，丽港稀土经营效益明显不佳，造成收购完成后第一年没有实现承诺业绩。期间丽港稀土原股东方面多次提出培育新的增长点。基于维护合作、最大化保障投资收益的考虑，本公司耐心等待培育新的增长点。
三、纠纷及应对措施
自 2014年底开始，丽港稀土原股东开始提出各种理由制造纠纷，单方面要求本公司给予其巨额资金。
在宏观经济下行、政府对稀土行业严格管控，行情持续走弱的大背景下，丽港稀土现有业务经营困难，原计划投资项目无法开展，业绩惨淡，年底无法完成对上市公司的业绩承诺。在此背景下，原股东已决意放弃与本公司正常合作，转而向本公司要钱，并利用本公司定增过程中的静默敏感期，采取闹事捣乱的方式，达到商业恐吓目的。
其对外散布的有关本公司各种消息，均未经本公司核实，为捏造事实、恶意曲解、造谣诽谤。其所谓的上市公司出资不实的说法根本不成立，有关增资款全部经过验资入账；其所谓的上市公司占用资金的说法，实为恶意曲解双方约定的资金监管及正常资金往来；其所谓的债权债务在集团内部账目划转，实则对配合调整债务，实施债权融资的合法财务处理的故意歪曲。
针对具体内容，本公司已经通过律师函方式予以正面回应，并保留追究其法律后果的权利。涉及到需要披露的内容，本公司将及时、准确、完整地予以信息披露。涉及到诉讼事项，公司将严格遵从法制原则，信息披露不被恶意取证所利用，保护上市公司及全体股东利益。
对于此纠纷资产，公司已经处置转让，公司于 2015年 4月 16日与辽宁融川融资租赁股份有限公司签署《资产包转让协议》，转让丽港稀
土相关资产包予对方公司，可收回相应对价 20,618.45万元。
四、对上市公司的影响和总结
在丽港稀土纠纷事件中，双方从合作演变为纠纷，直至剥离处置，上市公司始终在尽力维护合作关系，最大限度降低损失，最终能够收回投资成本，避免了直接投资损失。截至目前，该资产包已进入正常处置程序，完成转让后，丽港稀土纠纷该事件将不会对上市公司造成直接损失。但本公司在本事件中吸取了经验教训，将更加审慎处理今后的其他投资合作事宜。
1、合作风险：上市公司转型难免要走对外开放合作之路，由此产生相应的合作风险。对于有关合作事项及风险，上市公司将继续如实披露，提请投资者关注；同时上市公司将对合作风险提前设置更为充足的防范措施和不利情形下的处置措施。
2、纠纷应对：商业纠纷难以避免，上市公司将继续加强法务实力及危机处理能力，发生危机时积极应对，合理合法采取措施，妥善解决。
本公司再次声明，与丽港稀土及其原股东已经解除合作关系，并正在纠纷之中，其任何提及本公司的信息，本公司不予确认，请广大投资者以本公司正式披露信息为准。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 4月 28日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-052成都运达科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“运达科技”）及下属子公司湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”）自 2018年 1月 1日至 2018年5月3日累积获得各项政府补助资金共计人民币 14,167,984.73元，现将具体情况公告如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收款单位|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（元）|补助形式|政策依据|是否与公司日常经营活动有关|是否具有可持续性|
|运达科技|成都高新国家税务局|软件产品增值税退税|2018年5月2日|2,768,395.56|现金|财税[2011]100号|是|是|
|运达科技|成都高新国家税务局|软件产品增值税退税|2018年5月2日|4,406,710.92|现金|财税[2011]100号|是|是|
|运达科技|成都高新国家税务局|软件产品增值税退税|2018年5月2日|5,351,645.33|现金|财税[2011]100号|是|是|
|运达科技|成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局|三体系政府补助金|2018年2月7日|29,400.00|现金|财行[2016]212号|否|否|
|运达科技|成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局|知识产权（专利）资助金|2018年3月29日|200,000.00|现金|川知发〔2017〕25号|否|否|
|恒信电气|湘潭九华经济区国家税务局|软件产品增值税退税|2018年3月30日|1,335,087.70|现金|财税[2011]100号|是|是|
|恒信电气|湘潭九华经济区地方税务局|房产税减免|2018年3月8日|39,275.22|现金|国务院令第483号第七条|否|否|
|恒信电气|湘潭九华经济区地方税务局|土地使用税减免|2018年3月8日|37,470.00|现金|国务院令第483号第七条|否|否|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型根据《企业会计准则 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述补助均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入其他收益 14,091,239.51元，计入营业外收入76,745.22元。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助，预计将会增加公司 2018年度利润总额 14,167,984.73元。
4、风险提示和其他说明
本次披露的政府补助最终的会计处理及对公司财务数据的影响仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年5月3日
天津广宇发展股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据2017年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据2017年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则来确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津广宇发展股份有限公司、重庆鲁能开发(集团)有限公司、重庆鲁能英大置业有限公司、重庆江津鲁能领秀城开发有限公司、东莞鲁能广宇房地产开发有限公司、青岛鲁能广宇房地产开发有限公司、宜宾鲁能开发（集团）有限公司、成都鲁能置业有限公司、山东鲁能亘富开发有限公司、山东鲁能万创置业有限公司、山东鲁能朱家峪开发有限公司、南京
鲁能广宇置地有限公司、南京鲁能硅谷房地产开发有限公司、北京顺义新城建设开发有限公司、苏州鲁能广宇置地有限公司、张家口鲁能置业有限公司、重庆鲁能物业服务有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、财务报告与信息披露、预算管理、资金管理、对外股权投资管理、对外担保、固定资产与无形资产、招投标管理、采购与付款管理、项目建设与施工管理、营销管理、成本计划管理、信息系统控制；重点关注的高风险领域主要包括：合同管理、重大投资、对外担保、安全管理及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规定的评价程序组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求并且结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≤利润总额的 2%|利润总额的 2%＜错报＜利润总额的5%|错报≥利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|错报≤资产总额的0.6%|资产总额的 0.6%＜错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|经营收入潜在错报|错报≤经营收入的 1%|经营收入的 1%＜错报＜经营收入的3%|错报≥经营收入的3%|
|所有者权益潜在错报|错报≤所有者权益的1%|所有者权益的 1%＜错报＜所有者权益的3%|错报≥所有者权益的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1.具备以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
1)董事、监事和高级管理人员舞弊；
3)当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2.具备以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2)未建立反舞弊程序和控制措施；
3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|损失≤利润总额的 2%|利润总额的 2%＜损失＜利润总额的5%|损失≥利润总额的5%|

注：定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1.具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
1)公司缺乏民主决策程序；
2)公司决策程序导致重大失误；
3)公司违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
4)公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
5)媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
6)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
7)公司内部控制严重或重要缺陷未得到整改；
8)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
2.具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
1)公司民主决策程序存在但不够完善；
2)公司决策程序导致出现一般失误；
3)公司违反内部规章，形成损失；
4)公司关键岗位业务人员流失严重；
5)媒体出现负面新闻，涉及局部区域；
6)公司重要业务制度或系统存在缺陷；
7)公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3.具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
1)公司决策程序效率不高；
3)公司一般岗位业务人员流失严重；
4)媒体出现负面新闻，但影响不大；
5)公司一般业务制度或体系存在缺陷；
6)公司一般缺陷未得到整改；
7)公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-030
桂林莱茵生物科技股份有限公司
BT项目合同实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年8月30日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》的规定，现将BT项目合同的实施进展情况公告如下：
截至2016年3月31日，根据桂林莱茵投资有限公司初步估算，BT项目累计完成工程产值约9.3亿元。
目前，桂林莱茵投资有限公司已累计收到BT项目回购款4.32亿元。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-013重庆建设汽车系统股份有限公司
关于提名董事候选人的独立意见
根据公司所提供的有关资料，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就公司董事会提名董事候选人的议案发表如下意见：
公司董事会提名董其宏、张迪为公司第八届董事会董事候选人，两位董事候选人提名程序符合《公司章程》的有关规定。未发现两位董事候选人有《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行信息公开网查询，两位董事候选人不属于“失信被执行人”。同意将该议案提交公司股东大会表决。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强2019年3月25日
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据公司所提供的有关资料，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就公司聘任高级管理人员发表如下意见：
经审查，颜学钏先生、虞文飚先生、范爱军先生、谭明献先生不存在有《公司法》第147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满
三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形；其非本公司现任监事。颜学钏先生担任公司总经理，虞文飚先生、范爱军先生、谭明献先生担任公司副总经理符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强
2019年3月25日
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于董事、高管辞职的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就关于公司高管人员辞职发表如下意见：
因工作变动，范爱军先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理、财务负责人职务；谭明献先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。范爱军先生、谭明献先生辞职后，范爱军先生由董事会聘任为公司副总经理。谭明献先生由董事会聘任为公司副总经理及财务负责人。
因工作变动，张向东先生、邓先明先生、曹兵先生、胡家旺先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
张向东先生辞职后将担任公司采购部党支部书记兼副部长。邓先明先生辞职后将担任公司工艺技术类主任专业师非行政职务。曹兵先生辞职后将担任公司销售部副部长（主持工作）。胡家旺先生辞职后将担任公司新能源事业部部长职务。
经公司安排，范爱军先生辞去总经理、财务负责人职务，张向东先生、邓先明先生、曹兵先生、胡家旺先生辞去副总经理职务，不会对公司日常生产经营产生影响。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强2019年3月25日
山东海化股份有限公司独立董事
关于董事会 2017年第三次临时会议部分审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就第六届董事会 2017年第三次临时会议部分审议事项发表独立意见如下：
1.关于《相互提供产品及综合服务协议》及《补充协议》的独立意见
公司事先已提供了相关事项详细资料，并获得我们的事前认可。续签《相互提供产品及综合服务协议》符合公司实际需求和利益，有利于生产经营的稳定。《补充协议》体现了市场原则，交易价格公开、透明，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议上述事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,表决结果合法、有效。
我们同意上述事项，并同意提交 2017年第一次临时股东大会审议。
2.关于 2017年度日常关联交易情况预计的独立意见
公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了 2017年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法。我们同意该事项，并同意提交 2017年第一次临时股东大会审议。
3.关于 2016年度超额关联交易追认的独立意见
公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。公司发生的 2016年度超额关联交易为公司正常的生产经营所需，符合公司实际
经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法。我们同意该事项，并同意提交 2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：高明芹 于长春李德峰
2017年 5月 11日
中信建投证券股份有限公司
关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的检查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
本保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议资料、查阅公司各项业务及管理制度、抽查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查。
（一）内部控制环境
公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求，以风险为导向，从各项业务规模和实际经营管理的情况出发，结合公司年度合并财务报表数据，基于定性和定量两方面考虑，将公司各业务板块的典型单位列为评估范围（已涵盖公司所有主要业务）。
纳入本年度评价范围的单位包括公司本部、移动网络游戏开发运营板块的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的96.57%，营业收入占比100%，利润总额占比100%。
纳入评价范围内单位的业务和事项包括：
1、公司治理层面，包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部信息传递、合同管理、全面预算；
险评估、监控以及一般控制层面的开发与获取应用软件、政策与程序、维护应用软件、系统安全与风险评估、数据管理、用户管理、第三方供应商服务、系统问题与事故管理、物理安全保证；
3、业务流程层面，包括：资金管理、融资管理、投资管理、采购与付款、销售与收款、固定资产管理、无形资产管理、存货管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、税务管理、人工与福利。
4、募集资金使用控制方面
公司制定并落实了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、运用、管理和监督以及募集资金项目变更做出了明确规定。保证了募集资金使用合理、存储安全，保证了公司、股东以及投资者的利益。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］253号文《关于核准湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，天润数娱公司向特定对象非公开发行 A股股票 70,219,964股（每股面值 1元），每股发行价为 11.82元，本次共募集资金人民币830,000,000.00元，扣除承销保荐费人民币 22,900,000.00元（承销保荐费合计24,900,000.00元，其中前期已支付 2,000,000.00元），实际募集资金净额为人民币807,100,000.00元。该项募集资金已于2016年4月15日全部到位，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字（2016）0027号验资报告审验。
报告期内，公司募集资金项目使用 66,000.00万元，取得利息收入 35.64万元。截止至2016年12月31日，公司募集资金专项账户余额为14,417.11万元（含利息收入）。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司经营规模、运营情况、行业特征、风险水平等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
一般控制缺陷：指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他缺陷；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
董事会应当对识别到的各项缺陷进行具体分析，以确定其可能造成影响的性质及严重程度。若相关缺陷可能导致以下情况发生，则此缺陷有可能被认定为财务报告相关内部控制重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②企业更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）定量标准
公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报、漏报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
①该缺陷是否有可能导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报、漏报；
②该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报、漏报金额的大小。
|||
|-|-|
|项目|利润总额潜在错误|
|一般缺陷|错报、漏报<利润总额的2.5%|
|重要缺陷|利润总额的 2.5% ≤ 错报、漏报<利润总额的 5%|
|重大缺陷|错报、漏报≥利润总额的5%|

3、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（2）定量标准
非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、公司内部控制自我评估结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
保荐机构经核查后认为，截至 2016年 12月 31日，天润数娱已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对 2016年度内部控制制度的自我评价真实、客观。保荐机构对《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的检查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 付彪
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-234
阳光城集团股份有限公司
关于授权子公司开展外汇套期保值的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十次会议审议通过了《关于授权子公司开展外汇套期保值的议案》。本次拟开展的外汇套期保值不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次外汇套期保值授权自董事会审议通过后仍需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值的目的
为了更好地开展境外投融资业务，经相关政府机关批准，公司在香港设立了全资子公司阳光城嘉世国际有限公司（以下简称“嘉世国际”）在境外筹集外币资金为我司业务发展服务。
为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，有必要就外汇风险敞口的套期保值给予更充足的授权。
二、外汇套期保值的授权范围：
（一）主要业务品种及涉及币种：拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，严禁使用任何带有投机目的或性质的外汇衍生产品。套期保值业务主要外币币种为美元及港币。
（二）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，公司拟开展外汇套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制，但上限不应超过进行外汇套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。
（三）交易对手范围：只可与资信较强、签署了国际掉期与衍生工具协会相关监管协议的金融机构进行外汇套期保值交易。
（四）授权事项：授权公司经营层根据前述四项原则，具体负责实施外汇套期保
值相关事宜。
（五）授权期限：授权的有效期与第九届董事局任期一致，或至董事会审议通过新的授权为止。
三、外汇套期保值的风险控制与可行性分析
（一）外汇套期保值的风险
公司在合法、审慎、安全、有效的原则下进行外汇套期保值，不进行任何以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值以规避和防范汇率风险为目的；但进行外汇套期保值仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：公司发行的外币贷款、海外债券，都与汇率市场的变化紧密相关，汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）外汇套期保值的准备工作和风险控制措施
为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，首先尽可能进行了货币币种匹配的资产、负债自然对冲；其次进一步细化了原有的外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析；最后加强内部宣导，确保参与外汇套期保值人员和相关管理人员充分理解该业务的风险，严格执行董事会的授权。
公司将采取以下风险控制措施：
1、根据公司在境内外的投资情况和融资的市场状况，动态调整融资和投资规模和币种，加强货币币种匹配的资产、负债自然对冲。
2、外汇套期保值以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的，原则上选择产品清晰直观、具有市场流动性的外汇套期保值产品。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对外汇市场、汇率变动的信息分析，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，适时调整购买策略，最大限度地减少汇兑损失。
4、开展外汇套期保值时，慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强、并签署了国际掉期与衍生工具协会相关监管协议的金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
（三）外汇套期保值的可行性分析及会计核算原则
公司下属子公司的外汇衍生品套期保值以规避和防范汇率风险为目的，是应公司稳定经营的内在需求而向董事会申请的更充足授权，公司所采取的风险控制措施和管理准备具有可行性。
公司下属子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，每季度进行公允价值计量和确认。
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017）、《企业会计准则第24号——套期保值》（2017）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017）相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、独立董事意见
本次授权子公司开展外汇衍生品套期保值，不是以投机为目的的外汇交易，而是以规避和防范汇率风险，在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行外汇套期保值，以防范汇率大幅波动带来的不良影响、控制公司财务费用波动、降低公司未来偿债风险为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意授权子公司开展外汇衍生品套期保值。
五、备查文件
（一）第九届董事局第七十次会议决议；
（二）独立董事关于授权子公司开展外汇套期保值事项的独立意见；
（三）关于开展外汇衍生品套期保值的可行性分析报告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二零一九年九月十六日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-056广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十六次会议于2019年8月20日在公司会议室以现场以及通讯方式召开，会议通知已于2019年8月 17日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事黄选娜女士主持，监事陈剑钊通讯参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会同意 2019年半年度报告及其摘要，认为董事会编辑和审核公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2019年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
广东奥飞数据科技股份有限公司监事会 2019年 8月20日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-008
北京华力创通科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 11日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第五次会议。会议通知于 2018年 2月 5日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9人（包括 3名独立董事），实到董事 9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司董事会同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,000.00万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年2月11日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-004
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2018年第四季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四季度主要经营情况公布如下：
单位：亿元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目类型|新签订单金额|中标未签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|公装|52.82|23.85|352.31|
|住宅|48.52|19.41|187.20|
|设计|6.02|0.01|32.53|
|合计|107.36|43.27|572.04|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2015-041
西陇化工股份有限公司
股东股权质押变动的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）接到实际控制人黄少群先生（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）：
黄少群先生将其持有的1，800,000股本公司股票与西部证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年7月3日，购回交易日为2016年6月16日。上述股权质押手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
黄少群先生共持有本公司股份总数为36,600,000股，占公司总股本的比例为18.30%。
本次质押的1，800,000股占其持有公司股份总数的比例为4.92%，占公司总股本比例为0.90%。
截止本公告日，黄少群先生累计质押的本公司股份数量为29,375,000股，占其持有公司股份总数的比例为80.26%，占公司总股本的比例为14.69%。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
凯撒（中国）股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“凯撒股份”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买何啸威、刘自明、翟志伟、张强、丁辰灵、深圳市深港产学研创业投资有限公司交易对方合计持有的四川天上友嘉网络科技有限公司100%的股权（以下简称“天上友嘉”或“标的公司”），同时拟向包括凯撒集团在内的不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过拟购买资产交易对价的100%（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会对于公司本次重大资产重组涉及的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）评估机构的独立性
公司委托北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）担任本次交易的评估机构，并签署了相关协议，选聘程序合规。中企华评估为具有证券业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，中企华评估及其经办资产评估师与上市公司、天上友嘉及其股东除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。在执行本资产评估业务中，中企华评估遵循国家有关法律、法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则，具备相应的业务资格和胜任能力。
（二）评估假设前提的合理性
标的公司相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评
估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、市场法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的的最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，本次评估结果是合理的。
本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
综上所述，公司本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（余下无正文）
（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明》之签章页）
凯撒（中国）股份有限公司董事会年月日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2015-43河北常山生化药业股份有限公司
股票复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：常山药业；股票代码：300255）自2015年7月13日（星期一）开市起复牌。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东提议公司实施员工持股计划和公司与境外公司战略合作事宜，为了避免造成公司股价波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常山药业；股票代码：300255）自2015年6月17日开市起停牌。
2015年7月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司对外投资参股设立德国合资公司的议案》、《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，并于2015年7月10日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《关于子公司对外投资参股设立合资公司的公告》、《第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关文件。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月13日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2015-033重庆三峡油漆股份有限公司
关于公司总经理、董事、副总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司董事会近日收到公司董事长、总经理苏中俊先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍将继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。苏中俊先生在任职期间忠实公正、勤勉尽责，为公司规范运作、提高公司治理水平、促进公司健康发展发挥了重大作用。公司董事会对苏中俊先生在任职期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢。
二、公司董事会近日收到公司董事、副总经理张明贤先生提交的书面辞职报告，因个人身体等多种原因，辞去公司董事、董事会内部控制建设与实施委员会委员及副总经理职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。张明贤先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。截止本公告日，张明贤先生没有持有本公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，张明贤先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对张明贤先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢。
三、公司七届第十次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》，根据董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任副总经理毕胜先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。独立董事发表了同意的独立意见。（简历附后）
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2015年 7月 31日附高级管理人员简历：
毕胜：男，49岁，研究生学历，工程师，高级政工师，历任公司三车间主任、总经理助理、党委书记，现任公司副董事长、副总经理，重庆特品化工有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于 2012年 9月 10日受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-009厦门万里石股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1362号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为2.29元/股，募集资金总额为人民币114,500,000元，扣除本次发行费用人民币26,993,971.65元后，募集资金净额为87,506,028.35元，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月17日出具瑞华验字[2015]48260010号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至2015年12月31日，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：兴业银行股份有限公司厦门分行
账户名称：厦门万里石股份有限公司
银行账号：129210100100267219
金 额：5,909.9万元
用 途：大理石深加工及技术改造项目
2、银行名称：招商银行股份有限公司厦门松柏支行
账户名称：厦门万里石股份有限公司
银行账号：592902445410366
金 额：2,841.03万元
用 途：营销网络建设项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司若以存单方式存放募集资金，公司承诺存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通保荐机构。公司存单不得质押。
（三）公司、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（五）公司授权保荐机构指定的保荐代表人朱权炼先生、朱强先生可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（六）专户存储银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机
构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（七）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5％（以较低者为准）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
（八）保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
（九）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权或保荐机构有权要求公司单方面解除协议并注销募集资金专户。
（十）协议自各方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构持续督导期结束之日止失效。
特此公告！
备查文件：
1、募集资金三方监管协议；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48260010号《验资报告》。
厦门万里石股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2017-032
中航三鑫股份有限公司
关于为广东中航特玻 1亿元借款提供担保涉及关联交易的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）于2017年6月12日召开了六届二次董事会审议通过了《关于为广东中航特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》，因公司参股子公司广东中航特玻玻璃技术有限公司（以下简称“广东特玻”）向中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航通飞”）申请1亿元借款，我公司按照所持广东特玻的股权比例为广东特玻该笔贷款提供担保，即担保金额为4,900万元，并出具担保承诺函。
由于广东特玻与公司均受同一控股股东中航通飞控制，上述担保事项涉及关联交易，关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春由于在控股股东单位或关联单位任职，按要求回避表决。
独立董事事先审阅该议案相关资料并出具事前认可意函，发表了独立意见。
上述担保事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权，关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方：中航通用飞机有限责任公司
（1）法定代表人：曲景文
（2）注册资本：1,185,714.2857万元
（3）注册地址：珠海市金湾区金海中路999号201栋办公客服综合楼
（4）经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、
销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特玻车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。
（5）关联关系：中航通飞为公司的控股股东。
（6）2016年底，中航通飞总资产589.87亿元、净资产262.28亿元、营业收入177.75亿元、净利润14.65亿元。
三、被担保方基本情况
被担保单位：广东中航特玻玻璃技术有限公司
法定代表人：王金林
注册资本：人民币15,000万元
住所：惠州大亚湾响水河工业园
经营范围：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃等特玻玻璃；研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：2016年度总资产 24,633.55万元，总负债 10,741.58万元，净资产 13,891.98万元，主营业务收入 4,520.03万元，净利润-710.99元。
信用等级状况：无
四、交易的定价政策及定价依据
上述担保事项符合上市公司对外担保的相关规定。
五、担保承诺函的主要内容
一、我公司承诺针对上述债务为广东特玻提供与持股比例相当金额即 4900万元的担保。
二、同意广东特玻以所拥有的全部投资性房地产作为抵押物向贵公司申请此笔贷款，并承诺协助办理相关抵押登记手续。
三、如广东特玻不能及时足额偿还被担保债务本金及利息时：
部清偿为止。
2.以上仍不足偿还的，我单位自愿以资产偿还。
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
上述担保事项为为解决参股公司持续经营的资金需求，按公司对应持股比例提供相应担保，担保事项公平、对等，未损害上市公司中小股东权益。
八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年1月1日至2017年5月31日，中航三鑫与广东特玻发生关联交易：采购924.08万元，租赁费733.23万元。这两项关联交易额未超过公司董事会审议的2017年度日常关联交易额度。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 3月 31日已对外提供担保金额为 31.67亿元，占公司 2016年12月31日经审计净资产的262.39%，占公司2016年12月31日经审计归属于母公司净资产430.30%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
十、独立董事事前认可和独立意见
独立董事就上述担保事项涉及关联交易而出具的事前认可函和发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
十一、备查文件
（一）六届二次董事会会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可函及独立意见；
（三）中航三鑫出具的担保承诺函。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日