Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2018-024
上海龙头(集团)股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市制造局路 584号）D座会议中心会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|128,201,602|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.1749|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长王
卫民先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事周思源先生和赵红光先生因工作原因未能列席本次股东大会，独立董事刘晓刚先生因工作原因未能列席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事钱晓红女士因工作原因未能列席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会，高级管理人员谭明列席会议，高级管理人员许斌因工作原因未能列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,837,302|99.7158|364,000|0.2839|300|0.0003|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|26,105|6.6866|364,000|93.2365|300|0.0769|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案5%以下股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：汪旻铭、彭思佳
2、律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时（暨第三十四次）股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海龙头(集团)股份有限公司2018年11月16日
议案十
天津环球磁卡股份有限公司
董事会审计委员会⒛13年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定,作为天津环球磁卡股份有限公司现任审计
,现
委员会成员 就工作情况向董事会作如下报告
:
“ ”
一、天津环球磁卡股份有限公司(以
下简称 公司
)第七届审
计委员会由阮强及独立董事田野、张玉利3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内,公司第七届董事会审计委员会根据
《公司法》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规
定,积极履行职责。⒛13年度,审
计委员会共召开了两次正式会议
,
全体委员亲自出席了全部会议。
年报期间工作情况
1、
审计委员会在年审注册会计师进场前,审阅了年度审计工作具体
安排。⒛13年年初公司财务部提交了公司编制的未经审计的财务会计
报表,审计委员会经审阅,初步了解了公司⒛12年度整体生产经营情
况和财务状况。发表意见如下:要求公司财务部门要积极配合年审注
册会计师做好年度审计工作,及时出具审计报告,根据审计报告认真
编制公司年度报告。
公司董事会审计委员会在审计事务所进场前与年审注册会计师
见面,向年审注册会计师了解本公司⒛12年度报告初步审计情况。审
计委员会与年审注册会计师相互沟通后,提
出了具体的建议和意见。
审计过程中审计委员会于⒛13年2月
1日向华寅五洲会计师事务
所发出了《董事会审计委员会关于⒛12年度审计工作督促函》,要
求
其按时完成审计任务,华
寅五洲会计师事务所于⒛13年3底
向审计委
员会提交了年报的审计初稿。
⒛13年4月15日公司董事会审计委员会再次与年审注册会计师
见面,对年审注册会计师调整后的⒛12年度财务报告进行审阅,并与
年审注册会计师进行沟通后,发表如下意见:经
年审注册会计师调整
后的⒛12年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的,在所
有重大方面公允地反映了天津磁卡⒛12年度的经营成果、现金流量状
况以及⒛12年末财务状况,同
意提交董事会审议。
⒛13年4月23日
,公
司董事会审计委员会⒛13年第一次正式会议
召开,会议一致通过了公司⒛12年度财务会计报表,通过关于华寅五
洲会计师事务所⒛12年度审计工作的总结报告。
2、
⒛13年12月13日
,公
司董事会审计委员会召开了⒛13年第二
次正式会议,会
议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
三、审计委员会zO13年度主要工作内容情况
监督及评估外部审计机构工作
1、
(1)评
估外部审计机构的独立性和专业性
华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙),为进一步扩大事务所的
规模,提升事务所的核心竞争力,华寅五洲会计师事务所(特殊普通合
伙)与中审国际会计师事务所有限公司进行重组,重组方式为以华寅
五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为母体吸收中审国际会计师事务
所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务,重组后华寅五洲
会计师事务所(特殊普通合伙)的名称变更为中审华寅五洲会计师事
务所(特殊普通合伙)报告期内,认
真完成了公司委托的审计工作。
(2)向
董事会提出续聘外部审计机构的建议
审计委员会向董事会提议续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊
普通合伙)为
公司⒛13年度财务及内控审计机构。
(3)审
核外部审计机构的审计费用
经了解和讨论,我们审议通过了⒛13年度财务审计费用(含
内控
审计)为
人民币GG万元。
(4)与
外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方
法及在审计中发现的重大事项
报告期内,我们与事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事
项进行了充分的讨论与沟通。
(5)监
督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为报告期内会计师事务所在公司进行审计期间,勤勉尽责
,
遵循了独立、客观、公正的职业准则。
指导内部审计工作
2、
报告期内,我们审阅了公司的内部审计工作计划,同时督促公司
内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出
了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作
存在重大问题的情况。
审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
3、
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报
告是真实的、完整的和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情
况。
评估内部控制的有效性
4、
公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》
等相关要求,已建立了公司内部控制体系,公司内部控制涵盖组织架
构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项
目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等事
项。但由于内控体系建立时间较短,尚不够完善。年内公司已对相关
内部控制制度进行了梳理,制定及修订了若干制度,但内控工作未见
明显改进。
协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟
5、
通
报告期内,为更好地使管理层、内部审计部门与会计师事务所进
行充分有效的沟通,我们与公司管理层、会计师事务所进行了认真的
沟通,与管理层一起分析讨论会计师事务所在审计中发现的问题,敦
促内部审计部门加强内部审计工作,及时完善制度建设,防范经营风
险。
四、总体评价
,我
报告期内 们依据《公司审计委员会实施细则》的相关规定
,
恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
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股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2018-118债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于河南中孚电力有限公司转让子公司
河南中孚热力有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 :
1、交易内容：为优化公司资产结构，盘活存量资产，公司控股子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）拟将其持有的河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）100%的股权转让给河南洛汭商贸有限公司（以下简称“洛汭商贸”）。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
一、交易概述
为优化公司资产结构，盘活存量资产，公司控股子公司中孚电力拟将其持有的中孚热力100%的股权转让给洛汭商贸。本次中孚电力转让中孚热力100%之股权价格以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第02000123号审计报告为依据，以净资产33,925,254.77元转让给洛汭商贸。本次股权转让完成后，中孚电力将不再持有中孚热力的股权。
本次股权转让已于2018年8月29日经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方介绍
（1）河南中孚电力有限公司
公司名称：河南中孚电力有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法定代表人：杨杰伟
注册资本：23,5000万元
成立日期：2004年06月22日
经营范围为经销：火力发电及相关产品的生产销售(涉及审批或许可的,取得审批或许可后方可生产经营).
股东及持股比例：河南中孚实业股份有限公司占100%的股权。
截至 2017年 12月 31日，中孚电力资产总额为 565,469.02万元，负债总额为320,793.22万元，净资产为 244,675.80万元；2017年1-12月利润总额为7,494.55万元，净利润为6,092.86万元。（以上数据已经审计）
截至 2018年 3月 31日，中孚电力资产总额为 567,433.44万元，负债总额为 325,643.75万元，净资产为 241,789.69万元；2018年 1-3月利润总额为-3,735.74万元，净利润为-2,886.11万元。（以上数据未经审计）
（2）河南洛汭商贸有限公司
公司名称：河南洛汭商贸有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
企业住所：巩义市新华路31号
法定代表人：李丽锋
注册资本：3,000万元
成立日期：2014年01月09日
经营范围为经销：金属材料、建筑材料、机电产品（不含汽车）、化工产品（不含易燃易爆危险品）、通讯器材（不含无线）、电线电缆、五金交电、计算机及其配套设备、百货、棉纺织品、服装、煤炭；木托加工；纸筒加工；生产：机械配件、铸钢件、耐磨件。
股东及持股比例：自然人李丽锋（占40%）、自然人吴岩（占32%），自然人谢明珂（占28%）。
截止 2017年 12月 31日，洛汭商贸资产总额为 43,619.46万元，负债总额为 40,142.47万元，净资产为 3,476.99万元；2017年 1-12月利润总额为 186.38万元，净利润为186.38万元。（以上数据未经审计）
三、交易标的基本情况
公司名称：河南中孚热力有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：巩义市光明路1号
法定代表人：武岩鹏
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2007年05月23日
经营范围：城市供热；热力设备、器材、器具的销售；市政公用工程施工。
股东及持股比例：河南中孚电力有限公司持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，中孚热力资产总额为38,746.99万元，负债总额为35,757.80万元，净资产为2,989.19万元，2017年1-12月利润总额为381.84万元，净利润391.95万元。
截至2018年6月30日，中孚热力资产总额为31,069.61万元，负债总额为27,677.08万元，净资产3,392.53万元，2018年1-6月利润总额为402.25万元，净利润403.33万元。
[以上数据已经具有执行证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。]
四、股权转让合同的主要内容和定价政策
就本次股权转让事项，公司拟与洛汭商贸签订《河南中孚热力有限公司股权转让协议书》，具体内容如下：
（1）转让标的：中孚电力持有中孚热力100%之股权。
（2）股权转让的价格：本次中孚电力转让中孚热力100%之股权价格以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第02000123号审计报告为依据，以净资产33,925,254.77元转让给洛汭商贸。
（3）支付方式：本协议签署之日起 30个工作日内，洛汭商贸应向中孚电力一次性支付约定的全部转让价款。
（4）违约责任：本协议书违约责任的违约金，公司与洛汭商贸约定为本协议书标的总额的10%。
经过对受让方洛纳商贸及其实际控制人的调查了解，公司董事会认为其经营状况稳定，具有按照协议履约的能力。受让方洛纳商贸及其实际控制人与公司无关联关系，在产权、业务、资产、人员等方面不存在公司对其利益倾斜的其他关系。
五、本次股权的目的及对公司的影响
本次股权转让的目的是优化公司资产结构，盘活存量资产。
本次中孚电力转让中孚热力100%的股权将导致其合并报表范围发生变更。截止目前公司及控股子公司对中孚热力担保总额为 1.2亿元。鉴于中孚热力经营及资信状况良好，公司为其提供以上担保不会影响上市公司及股东利益。中孚热力不存在占用上市公司资金的情形。本次转让对公司财务状况和经营成果无重要影响。
六、备查文件
1、《河南中孚热力有限公司股权转让协议书》；
2、北京兴华会议师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第02000123号审计报告；
3、独立董事意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
独立董事候选人声明
本人梅志成，已充分了解并同意由提名人宁波维科精华集团股份有限公司董事会提名为宁波维科精华集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波维科精华集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波维科精华集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在宁波维科精华集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任宁波维科精华集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：梅志成
二〇一七年九月二十九日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-034号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2016年4月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2016年4月15日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2015年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：
(1)公司2015年年度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(2)公司2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2015年度利润分配预案进行了认真审议，形成意见如下：
(1)根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的规定,公司在综合考虑为满足公司未来经营和资金需求，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展，有利于公司股东及广大投资者利益，也有利于公司的健康、持续发展。
五、审议通过《关于<公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计>的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计进行了认真审议，形成意见如下：
(1)公司2015年度日常关联交易符合法律法规的规定及市场定价原则。
(2)公司2016年度日常关联交易预计情况符合公司的实际情况。
六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，形成意见如下：(1)公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
七、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审
议，形成意见如下：
(1)公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
八、审议通过《关于公司2016年度第一季度报告全文及摘要的议案》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2016年第一季度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：(1)公司2016年第一季度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(2)公司2016年第一季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
九、审议通过《关于变更子公司记账本位币的议案》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对变更子公司记账本位币的议案进行了认真审议，形成意见如下：
(1)公司结合实际情况，将和睦集团有限公司、怡球国际有限公司、怡球资源（香港）有限公司的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
(2)公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意实施上述变更。
十、审议通过《关于换届选举第三届监事会监事候选人的议案》；
鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东怡球（香港）有限公司、智联投资控股有限公司分别提名郭建昇、许玉华为第三届监事会监事候选人。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会二○一六年四月二十七日附件：监事候选人简历
监事候选人简历
郭建昇先生：1976年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任泰华电子有限公司（马来西亚）资讯主办职务。2003年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司，任资讯课长职务。现任本公司资讯处经理。
许玉华先生：1977年出生，中国籍，无境外居留权，大专学历。2001年进入本公司工作至今，历任总务处课员，副课长等职务。现任本公司管理处、物料采购处副经理。
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-021
日出东方太阳能股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。|

日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）于 2018年4月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币 26亿元的综合授信，其中公司及全资子公司申请综合授信不超过人民币 18亿元，公司控股子公司帅康电气股份有限公司申请综合授信不超过人民币 8亿元。上述综合授信期限为 1年，综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
以上额度仅为公司与银行初步沟通结果，最终授信额度及授信方案以银行实际审批为准。本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-008
梅花生物科技集团股份有限公司
关于向招商银行申请开立融资性保函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业务背景及基本情况概述
为满足公司经营发展的资金需求，获取低成本资金，降低公司财务费用，公司拟开展融资性售后回租业务。公司拟用公司及下属控股子公司固定资产与广东中金大通融资租赁有限公司（以下简称中金大通）签订融资性售后回租租赁合同进行融资。（具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于开展融资性售后回租业务的公告》公告编号：2015-007）
公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行（简称招商银行深圳分行）申请开立金额不超过人民币8亿元、受益人为境外银行的融资性保函，为中金大通向境外银行进行为期不超过2年的融资提供连带责任担保。
2015年 1月 12日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会上审议通过了《关于向招商银行深圳分行开立融资性保函的议案》，该笔交易不属于关联交易。
根据《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议。
二、融资性保函被担保人的基本情况
1、交易对方：广东中金大通融资租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司（中外合资）
3、注册地址：广东省广州市天河区天河北路30号东921D房
4、成立时间：2013年3月15日
5、法定代表人：阮班来
6、注册资本：18亿元人民币
7、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁资产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。
中金大通与公司不存在关联关系。中金大通的股东由广东商嘉投资有限公司（持股74%）和中金大通控股有限公司（BVI）（持股26%）共同持有。而广东商嘉投资有限公司由自然人阮班来（持股80%）和自然人姚艳红（持股20%）共同持有，中金大通控股有限公司（BVI）由自然人 Mu Li100%持有。
由于中金大通2013年03月15日才成立，此处列示经审计的2013年和未经审计的截止2014年9月的主要财务数据：
单位：人民币元
年 度 2013年 2014年1-9月
总资产 2,020,842,679.96 3,976,862,562.09
总负债 1,521,827,985.76 3,472,734,362.05
主要财
净资产 499,014,694.20 504,128,200.04
务数据
营业收入 93,944,571.92
净利润 (993,115.60) 5,113,505.84
三、融资性售后回租业务标的的基本情况
1、名称：公司与生产直接相关的设备
2、类别：固定资产
3、权属：梅花生物科技集团股份有限公司及其控股子公司
4、资产价值：与融资金额相匹配
四、融资性保函的主要内容
由公司向招商银行深圳分行申请开立金额不超过人民币 8亿元、受益人为境外银行的融资性保函，为中金大通向境外银行进行为期不超过2年的融资提供连带责任担保。
五、董事会及独立董事意见
为获取低成本资金，降低公司财务费用。由招商银行深圳分行出具融资性保函，中金大通以此保函向境外银行申请融资，公司为上述中金大通向境外银行进行为期不超过2年的融资提供连带责任担保。董事会认为本次担保风险可控，同意将该等担保议案提交股东大会审议。
独立董事认为：本次申请开立融资性保函并提供担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《对外担保管理办法》的有关规定。公司提供担保，目的在于获取低成本资金，降低公司财务费用。因此，我们同意由公司向招商银行深圳分行申请开立金额不超过人民币8亿元的融资性保函，为上述中金大通向境外银行进行为期不超过2年的融资提供连带责任担保，受益人为境外银行，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量
截止目前，上市公司对外担保总额为186228.5737万元，全部为对控股子公司的担保，不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十一次会议决议
2.独立董事关于相关事项的意见
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二○一五年一月十二日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-090奥瑞德光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，于2017年06月10日发布了《奥瑞德光电股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-081号），经申请，公司股票已于2017年06月12日起停牌，预计停牌不超过1个月。公司于2017年06月14日披露了《关于公司前十名股东情况的公告》（临2017-082号），于2017年06月17日及2017年06月24日发布了《重大资产重组进展公告》（临2017-083号、临2017-085号）。
截至本公告日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正与本次重大资产重组有关各方进行磋商论证，积极推进相关工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如未能在规定期限内披露预案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以上述媒体刊载的公告为准。本公司拟筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2017年06月30日
证券代码：600848证券简称：上海临港公告编号：2015-064
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月28日下午2点 00分
召开地点：上海新园华美达广场酒店（贵宾厅）（上海市徐汇区漕宝路 509
号B座3楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月28日
至2015年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。相关公告分别披露于 2015年12月 12日的上海证券报、香港《文汇报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600848|上海临港|2015/12/17|－|
|Ｂ股|900928|临港B股|2015/12/22|2015/12/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）和持股凭证以及出席代表身份证。
2、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件）为准。
登记时间及地点
登记时间；2015年12月24日（星期四）上午9:00点至下午 5:00
登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路 165弄 29号四楼（纺发大楼）｝
问询电话：52383305 传真：52383305 联系人：周小姐
附近交通：
①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出
②公共交通：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
六、 其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：上海市徐汇区桂平路391号B座37楼
邮编：200233 传真：64852187
联系电话：64855827
联系人：周佳誉
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2015年12月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海临港控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月28
日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于改聘公司2015 年度财务及内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
国睿科技股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，及《国睿科技股份有限公司章程》《国睿科技股份有限公司独立董事制度》等相关制度的要求，作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二十二次会议拟审议的《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》、《关于ERP软件采购关联交易的议案》，我们在会前收到了两个议案的相关材料，并听取了公司对相关关联交易事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
1、子公司南京恩瑞特实业有限公司与关联方中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程有限公司及其他相关投资人共同投资参股哈尔滨市轨道交通 2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让（BOT）项目公司，是公司拓展市场、发展轨道交通信号系统业务的经营需要，同意将《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
2、公司采购 ERP软件的关联交易，是公司信息化建设、提高内部管理水平的需要，同意将《关于ERP软件采购关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：
江希和、李爱民、陈传明
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2019-006中昌大数据股份有限公司
关于 2019年度为控股子公司新增担保额度公告
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为了公司控股子公司 2019年度业务的顺利开展，配合控股子公司做好融资安排，预计 2019年度公司对控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增提供担保（包括银行转贷，包括各控股子公司之间的互保、子公司对公司担保）总额为15亿元。2019年1月7日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2019年度为控股子公司新增担保额度的议案》，同意上述担保事项。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于 2019年度为控股子公司新增担保额度的公告》（临2019-004）。
二、董事会补充意见
基于上述担保情况，公司董事会发表了同意为控股子公司新增担保额度的意见，现就该意见做如下补充：
被担保方北京亿美汇金信息技术有限责任公司（以下简称“亿美汇金”）为公司控股孙公司，公司间接持有其55%股权，其他股东银码正达（北京）科技有限公司、北京君言汇金投资有限公司、北京亿美和信科技中心（有限合伙）（三家公司以下简称“亿美汇金其他股东”）分别持有24.40%、12.40%、8.20%股权；
被担保方上海泛观数据科技有限公司（以下简称“泛观数据”）为公司控股子公司，公司直接持有其51%股权，另一股东北京泛海星天文化传播有限公司（以下
简称“泛海星天”）持有49%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定：“具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。”因此，亿美汇金其他股东以及泛海星天为公司关联方。
因亿美汇金、泛观数据系公司控股公司，两家公司最近一期资产负债率均低于70%，担保风险总体可控。本次担保事项为公司年度预计情况，具体担保情况尚需根据控股公司未来融资事项来做安排，上述两家控股公司其他股东会根据融资事项提供同比例担保或对公司为控股公司的担保提供反担保。
综合以上，公司董事会认为本次为控股公司新增担保额度事项风险可控，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额为 68,405万元（包含公司对子公司担保、子公司之间的互保以及子公司对公司担保），占公司 2017年度审计净资产的34.54%；本公司对控股子公司提供的担保总额为42,280万元，占公司2017年度审计净资产的21.35%。无逾期担保情形。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-032江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年11月14日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了关于为汇丰银行对凤凰国际出版公司700万美元授信提供担保的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于为汇丰银行对凤凰国际出版公司700万美元授信提供担保的公告》（2017—033）
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一七年十一月十五日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—018
债券代码：122273
山东黄金矿业股份有限公司
关于“13鲁金01”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司2013年公司债券（第一期）（债券简称：“13鲁金01”）进行了跟踪评级。
联合评级于2014年6月25日出具了《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第一期）跟踪评级分析报告》（联合评字[2014]164号），维持本公司债券“13鲁金01”的债项信用等级为AAA，维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。
投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第一期）跟踪评级分析报告》。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
证券代码：601611.SH 证券简称：中国核建中国核工业建设股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券
（第二期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国核工业建设股份有限公司发行的中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年6月21日起在上海证券
交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格
投资者交易。债券相关要素如下：
|||
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|债券名称|中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）|
|债券简称|19核建Y3|
|债券代码|155919|
|信用评级|主体评级AAA；债项评级：AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码|154919|
|发行总额（亿元）|15|
|债券期限（年）|3|
|票面年利率（%）|4.23%|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2019年6月12日|
|起息日|2019年6月13日|
|上市日|2019年6月21日|
|到期日|2022年6月13日|
|发行价格|100元/张|

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|-|-|
|债券名称|中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）|
|债券简称|19核建Y5|
|债券代码|155918|
|信用评级|主体评级AAA；债项评级：AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码|154918|
|发行总额（亿元）|5|
|债券期限（年）|5|
|票面年利率（%）|4.67%|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2019年6月12日|
|起息日|2019年6月13日|
|上市日|2019年6月21日|
|到期日|2024年6月13日|
|发行价格|100元/张|

特此公告。
（以上无正文，为《中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
中国核工业建设股份有限公司年 月 日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2018-054开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司
委托贷款金额：25,000.00万元
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2018年 11月 15日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为 “WTDK2018083号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供 25,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。贷款期限自 2018年 11月 15日至 2019年 11月 14日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
该笔委托贷款不属于关联交易。唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议和 2017年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第六届董事会第二次会议和 2017年度股东大会审议通过，在公司 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过 114,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款 75,000.00万元，委托贷款剩余额度 39,000.00万元。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
注册资本：169,404.25万元
法定代表人：郑广庆
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至 2018年 11月 15日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇，解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
唐山中浩公司主营业务为聚甲醛、己二酸等化工产品的生产和销售。该公司己二酸项目于 2017年 1月转入正式生产，2015年和 2016年处于建设期，聚甲醛项目于 2018年 1月转入正式生产，前三年处于建设期。2017年唐山中浩公司经审计的营业收入为 147,445.62万元。
3、委托贷款对象与公司的关系
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2017年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 532,566.59万元，负债总额 371,586.80万元，净资产 160,979.79万元，该公司 2017年营业收入 147,445.62万元，利润总额 157.92万元，净利润 -5,047.62万元。截至 2018年 9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 488,320.91万元，负债总额 323,660.42万元，净资产 164,660.49万元，2018年 1-9月营业收入 145,478.44万元，利润总额 3,619.82万元，净利润 3,621.50万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
唐山中浩公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 227,821.75万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 50,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 116,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00万元，
为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 15,921.75万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 2,500.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元，子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 2,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一八年十一月十七日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2018-010
南京化纤股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2018年03月18日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2018年03月28日（星期三）在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）监事会主席刘秀梅女士主持会议，公司部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于对法伯耳热电厂燃煤机组、法伯耳粘胶长丝生产线等相关资产计提减值准备的议案》；
鉴于公司将在 2018年10月份前完成法伯耳热电厂燃煤机组关停工作，并平稳有序地关停法伯耳粘胶长丝生产线，为公允反映上述相关资产的价值情况，根据企业会计准则和公司会计政策，公司聘请了资产评估机构北京华信众合资产评估有限公司对法伯耳热电厂燃煤机组、粘胶长丝生产线等相关资产进行了减值测试。北京华信众合资产评估有限公司已于 2018年 3月 9日出具了《南京法伯耳纺织有限公司部分固定资产减值测试评估项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第 1022号）。评估结果为：截止评估基准日 2017年 12月 31日，相关资产的账面价值58,259.19万元，可回收价值为26,528.93万元，其中：资产账面价值低于可收回金额 32,461.74万元，资产账面价值高于可收回金额 731.48万元。根据企业会计准则的规定，公司计提了资产减值准备 32,461.74万元。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本
次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
4、审议通过《公司2017年度财务决算和2018年度全面预算工作报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
5、公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2017年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）、公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司 2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制2017年度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
山东天业恒基股份有限公司
独立董事对公司2015年年度关联方资金占用及
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，作为山东天业恒基股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2015年年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、2015年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2015年度没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
3.2015年末公司对子公司的担保余额为8.18亿元。此担保主要是为公司子公司正常的生产经营提供的担保，并且均已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相应的程序。报告期末不存在逾期对外担保情况。
4、为促进公司子公司地产销售，公司为山东乐高投资有限公司（简称“山东乐高”）提供了担保，具体内容详见2014年10月30日公司在指定媒体披露的相关公告。截至2015年末，公司为山东乐高提供的担保余额为6.54亿元，山东乐高资产较大，盈利能力较强，且拥有优秀的经营管理团队，具有较丰富的管理经验和市场开发经验，且其股东具有一定的资本运作能力，山东乐高对龙奥天街项目升值潜力充满预期，并且山东乐高向公司提供反担保，公司为山东乐高提供担保风险相对可控。公司提供担保严格按照中国证监会、上海证券交易所、公司章程等的规定履行了对外担保审批程序，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。
报告期末不存在逾期对外担保情况。
此页无正文
山东天业恒基股份有限公司
独立董事对公司2015年度对外担保情况的
专项说明及独立意见
独立董事签字：