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安信证券股份有限公司
关于广东拓斯达科技股份有限公司增加募集资金投资项目
支付结算方式并以募集资金等额置换的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对拓斯达拟增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]36号文）核准，2017年1月23日，公司公开发行人民币普通股（A股）1,812万股，发行价格为每股18.74元，募集资金总额为人民币33,956.88万元，扣除发行费用3,872.44万元，本次募集资金净额为30,084.44万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月4日出具的信会师报字[2017]第ZI10036号《验资报告》审验。
2017年3月22日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,633.23万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于广东拓斯达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本次置换完成后，公司募集资金余额为23,451.21万元。
二、本次拟增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的基本情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本/财务费用，同时加快公司票据的周转速度，在不影响公司募集资金投资项目的正常进行的前提下，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目设备材料、在建工程等相关款项，增加在统一的工资及费用支付账户支付募投项目工薪及日常费用报销，并以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。
具体操作流程如下：
1、根据募集资金投资项目相关合同，公司按月编制募集资金支付计划，并按资金计划审批程序进行审批；
2、支付募集资金投资项目相关款项时，由业务部门填制付款申请单并注明付款方式为银行承兑汇票，资金管理部门根据审批后的付款申请办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、公司支付募投项目内的员工工资、五险一金、福利费、日常费用报销等,与公司日常该类费用在同一账户支付；
4、公司资金管理部门建立募投项目使用银行承兑汇票支付明细台账及募投项目工薪、费用报销支付明细账，按月汇总；
5、公司资金管理部门按月编制《募投项目银行承兑汇票支付情况明细表》、《募投项目工薪、费用报销支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，拓斯达财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票、工薪、费用报销支付等额的募集资金书面置换申请，将通过银行承兑汇票、工薪、费用报销支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫付的流动资金。
公司此前发生的使用银行承兑汇票、工薪、费用报销支付募集资金投资项目款项的参照上述流程追溯履行相应程序。
三、本次拟增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换事项对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目设备材料、在建工程等相关款项，同时增加在统一的工资及费用支付账户支付募投项目工薪及日常费用报销，能够降低公司的财务成本/财务费用，同时加快公司票据的周转速度，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司、股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《广东拓斯科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。
四、保荐机构核查意见
拓斯达拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目设备材料、在建工程等相关款项，增加在统一的工资及费用支付账户支付募投项目工薪及日常费用报销，并以募集资金等额进行置换，为此，公司已拟定了具体的操作流程，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。
拓斯达使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目设备材料、在建工程等相关款项，增加在统一的工资及费用支付账户支付募投项目工薪及日常费用报销，并以募集资金等额进行置换，有利于降低公司的财务成本/财务费用，加快公司票据的周转速度，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
拓斯达已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
安信证券对拓斯达拟增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）： _________________ _________________
范道远 温桂生
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-105湖南尔康制药股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月29日开市起停牌，后于2014年11月5日、11月12日、2014年11月19日开市起继续停牌，详细内容见中国证监会指定信息披露网站。
目前，该事项正在筹划中，相关事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2014年11月26日（星期三）开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站上的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见；经审查，蒋国良先生、浦燕新先生、周丽烨女士、张进锋先生、吴强先生、董蕾先生、邵军先生、宗韬先生和朱敏女士符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；宗韬先生已经取得深圳证券交易所认可的上市公司董事会秘书任职资格。
我们同意吴强先生担任公司总经理，宗韬先生担任公司副总经理兼董事会秘书，蒋国良先生、浦燕新先生、周丽烨女士、张进锋先生、董蕾先生、邵军先生担任公司副总经理，朱敏女士担任公司财务总监。
二、《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司日常关联交易符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司及公司控股子公司常州
埃瑞克环保科技有限公司本次与常州金源机械设备有限公司日常关联交易的相关事项。
三、《关于为全资子公司维尔利环境（卢森堡）服务有限公司提供担保的议案》
公司拟为全资子公司维尔利环境（卢森堡）服务有限公司（以下简称“卢森堡公司”）提供连带责任担保，担保金额为 1,800万元，担保期限为三年。公司本次担保有助于解决卢森堡公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对卢森堡公司的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
独立董事：赵旦
吴海锁付铁
二零一六年六月二十一日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－088新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所问询函的
进展并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月18日开市起停牌。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、5月12日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月23日、6月30日、7月7日披露于指定披露媒体的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、047、049、055、057、060、061、063、067、068、072、078）。
2018年6月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<新光圆成股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见2018年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于2018年7月9日出具了《关于对新光圆成股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第14号）（以下简称“《问询函》”）。深圳证券交易所根据公司提交的重组相关文件提出若干反馈意见，并要求公司及相关中介机构于2018年7月13日前做出说明或出具核查意见。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织各中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，且需中介机构出具相关说明，中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实，故公司无法在规定时间内完成相关工作并披露回复公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，在此期间，公司股票将继续停牌。具体内容详见2018年7月14日、21日、28日、8月4日、11日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组进展暨延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2018-079）、《关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所问询函的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2018-083、084、086、087）。
截至本公告披露日，公司仍在积极协调有关各方推进《问询函》回复工作，待公司回复《问询函》且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将继续积极推进《问询函》回复工作，并根据相关进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-061山西振东制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 4月 27日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于 2015年 6月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，7月 1日、 7月 8日、7月 15日、7月 22日、8月 7日、8月 14日发布了《关于重大资产重组进展公告》，7月 24日、7月 31日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
由于本次重大资产重组方案较为复杂，有部分不纳入收购范围的资产还未履行完剥离手续，重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案相关内容仍需要进一步完善，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 21日开市起继续停牌。
公司对停牌期间给广大投资者带来的不便深表歉意。停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行
信息披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 8月 21日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-082
汇纳科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司
申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联担保概述
2019年 4月 1日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币 20,000万元，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长张宏俊先生代表公司与相关银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。
公司控股股东、实际控制人张宏俊先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供不超过 20,000万元人民币的连带责任担保，具体担保的金额与期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
张宏俊先生为公司董事长兼总经理，也是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
张宏俊先生为公司创始人，现担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份 39,540,000股，占公司总股本的39.19%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司控股股东及实际控制人张宏俊先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供不超过20,000万元人民币的连带责任担保，具体担保的金额与期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人张宏俊先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日与该关联人未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事事前认可情况：公司控股股东、实际控制人张宏俊先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。
公司独立董事认为：公司控股股东、实际控制人张宏俊先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，并不收取任何担保费用，是为了支持公司的战略发展，帮助解决了公司向银行借款提供担保的问题。本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股
东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意由公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司控股股东、实际控制人张宏俊先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保。
八、保荐机构意见
安信证券经核查后认为：汇纳科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本保荐机构对公司控股股东、实际控制人张宏俊先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司第二届监事会第二十次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见
4、安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2019年5月30日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-054
长城影视股份有限公司
关于部分债务到期未清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）经核查，截止到本公告日，发现公司部分债务存在到期未清偿的情形，具体情况如下：
一、新增部分债务到期未清偿的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|贷款单位|到期未清偿金额|到期时间|贷款类型|
|华美银行|8,540,180.56|2019-1-8|融资贷款|
||12,540,180.56|2019-4-7|融资贷款|
|华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司|7,456,813.40|2018-11-30|融资贷款|
||8,334,300.00|2019-2-28|融资贷款|
|上海国金租赁有限公司|7,501,273.46|2019-1-22|融资贷款|
||7,501,273.46|2019-4-22|融资贷款|
|中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司|5,293,141.39|2018-12-20|融资贷款|
||5,293,141.39|2019-3-20|融资贷款|
||23,300,000.00|2019-4-2|融资贷款|
|宝诚创展（北京）资产管理有限公司|952,602.74|2018-12-20|融资贷款|
|中国银行浙江省分行|20,000,000.00|2019-4-10|融资贷款|

|||||
|-|-|-|-|
|贷款单位|到期未清偿金额|到期时间|贷款类型|
|交银国际信托有限公司|500,000.00|2019-3-21|融资贷款|
|远东宏信（天津）融资租赁有限公司|3,060,193.81|2019-2-24|融资贷款|
|中国工商银行股份有限公司杭州武林支行|20,000,000.00|2019-4-19|融资贷款|
|中国建设银行杭州西湖区支行|2,339,797.20|2019.03.21|融资贷款|
|中国银行股份有限公司浙江省分行|40,000,000.00|2019-4-26|融资贷款|
|合 计|172,612,897.97|-|-|

二、对公司生产经营活动产生的影响
1、本次新增的到期未清偿金额占最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的72.39%，公司目前正通过加快回收应收账款、降低对运营资金的消耗等方式保证日常经营活动资金需求，因此暂时未对公司的正常生产经营活动产生影响。
2、公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会增加公司的财务费用，公司债务到期未清偿事项将影响公司融资能力。
3、目前公司正在积极与有关各方协商，包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务和解方案，同时通过续贷、展期等方式延长剩余贷款的借款期限。公司将通过加快回收应收账款、降低对运营资金的消耗等方式提升公司的偿债能力，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。
公司将持续关注上述事项的后续进展，并及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的
信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
常州强力电子新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共计召开董事会10次，本人现场出席4次，通讯表决5次（2014年12月30日，公司召开第二届董事会2014年第二次临时会议，提名本人为公司独立董事候选人；2015年 1月 14日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过本人为公司独立董事。因此2015年1月10日，第二届董事会第三次会议未参加）；共计召开股东大会 5次，本人现场出席 3次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2015年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2015年2月3日，公司召开了第二届董事会第四次会议，本人就《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见。
董事薪酬的议案》、《2015年关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子有限公司实施方式变更的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
3、2015年 8月 18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，本人就《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》发表了独立意见。
4、2015年10月11日，公司召开了第二届董事会第九次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案相关事宜》发表了事前认可意见、独立意见。
5、2015年12月27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案相关事宜》发表了事前认可意见、独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为审计委员会委员的履职情况
2015年度，本人作为审计委员会委员，勤勉尽职的参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项仔细审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
将对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，将按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
（三）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，将按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2016年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：程贵孙2016年4月28日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-032
浙江南洋科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长邵雨田先生
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年3月17日（星期一）上午9时30分开始
(2)网络投票时间为：2014年3月16日下午15:00至2014年3月17日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年3月16日下午15:00至2014年3月17日下午15:00的任意时间
4、会议召开地点：浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋厅5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为5人，代表有效表决权的股份总数为291,230,100股，占公司股份总数498,369,636股的58.44%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有效表决权股份数量为291,230,100股，占公司股份总数498,369,636股的58.44%。
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数498,369,636股的0%。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 291,230,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：同意 291,230,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 291,230,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意 291,230,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意 291,230,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
同意以 2013年 12月 31日的总股本 498,369,636股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.25元（含税），共计人民币 12,459,240.90元。
不送红股，不实施资本公积金转增股本。
6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意 291,230,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
7、审议通过了《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 291,230,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 291,230,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
表决结果：同意 112,730,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的0%。
因股东邵雨田（持有本公司股票数量为 178,500,000股）与本次会议审议的股权激励计划的激励对象邵奕兴为父子关系，故股东邵雨田回避了对本次会议的第 9-11项议案的表决。
10、审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》。
表决结果：同意 112,730,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》。
表决结果：同意 112,730,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一四年三月十七日
实丰文化发展股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构(主承销商)：东海证券股份有限公司
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“实丰文化”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]404号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
本次发行的保荐机构(主承销商)为东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构(主承销商)”）。本次发行将于 2017年 3月 29日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格为 11.17元/股。投资者按照本次发行价格，于 2017年 3月 29日（T日，申购日），通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 3月 31日（T+2日）公告的《实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》
履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2017年 3月 27日（T-2日）披露于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为 “C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”。2017年 3月 24日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为 67.53倍。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.17元/股。本次发行价格对应的发行人 2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.98倍，低于2017年3月24日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率 67.53倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
5、发行人本次发行的募投项目预计使用的募集资金金额为20,198.00万元。
按本次发行价格 11.17元/股、发行新股 2,000万股计算的预计募集资金总额为 22,340.00万元，扣除预计的发行费用约 2,142.00万元后，预计募集资金净额为20,198.00万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
6、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
7、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
8、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
9、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。
10、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
11、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
12、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
13、本公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：实丰文化发展股份有限公司保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司2017年3月28日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-015江苏力星通用钢球股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称“公司”）已于2019年3月22日在巨潮资讯网上披露了《2018年年度报告》。为使投资者能够进一步了解公司的经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司将于2019年3月29日（星期五）下午3:00—5:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理施祥贵先生，董事兼副总经理赵高明先生，董事兼董事会秘书张邦友先生，独立董事陈海龙先生，财务总监陈芳女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-002深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的说明
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：亚泰国际，证券代码：002811）股票交易价格连续 3个交易日内（2019年 1月 9日、2019年 1月 10日、2019年 1月 11日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-27.02%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息披露公平披露的情形。
2、公司于2018年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-088），预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至40%之间，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,775.78万元至15,086.09万元。截至本公告披露日，公司2018年度经营业绩的预计与实际情况不存在较大差异。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）,公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2019年1月11日
广州证券有限责任公司关于新疆准东石油技术股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
一、本次发行的募集资金情况及募集资金拟投资项目情况
准油股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 1008号核准，非公开发行人民币普通股（A股）2,013万股，发行价格为 11.10元/股，已于 2014年 1月13日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额 223,443,000.00元，扣除各项发行费用 11,720,130.00元，实际募集资金净额人民币 211,722,870.00元。以上募集资金已全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2013]第114213号）审验。
根据 2012年 11月 8日《新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行 A股股票预案》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|拟投资额|备案文号|
|购置动态监测成套设备技术改造项目|4,443.00|克经技备[2012]10号|
|购置新型制氮设备技术改造项目|1,705.00|克经技备[2012]11号|
|补充流动资金|16,200.00|不需备案|
|合 计|22,348.00||

在募集资金到位前，公司将依据项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资
金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按上述项目的建设顺序和公司有关募
集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
二、自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况
准油股份为抓住市场机遇，在首次公开发行股票募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。根据公司 2012年 11月 7日第三届董事会第十九次会议《关于非公开发行股票募集资金投资部分项目提前实施的议案》及公司《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的披露内容，本次募集资金投资项目中的“购置动态监测成套设备技术改造项目”及“购置新型制氮设备技术改造项目”由本公司提前以自有资金部分实施。截至 2013年 12月 31日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 1,315.15万元，具体运用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|名称|募集资金承诺投资总额|议案披露的计划提前以自有资金投入的金额|截至2013年12月31日止拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|购置动态监测成套设备技术改造项目|4,443.00|1,000.00|860.24|
|购置新型制氮设备技术改造项目|1,705.00|770.00|454.91|
|补充流动资金|16,200.00||无|
|合计|22,348.00|1,770.00|1,315.15|

三、保荐机构核查意见
广州证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了募集资金置换预先投入自筹资金的信息披露文件、立信会计师事务所有限公司出具
的《关于新疆准东石油技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（信会师报字（2014）号第 111427号）、董事会和监事会关于本次募集资金
置换的议案文件，对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，广州证券认为：准油股份本次以募集资金 1,315.15万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,315.15万元的事项：
1、已经准油股份第四届董事会第十一次会议审议通过；
2、由立信会计师事务所有限公司进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；
3、准油股份独立董事、监事会已发表同意意见。
综上所述，准油股份本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《广州证券有限责任公司关于新疆准东石油技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》之签署盖章页）
保荐代表人签字：
郭磊 张昱
广州证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-008山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日使用闲置自有资金 5,000.00万元人民币向中信银行股份有限公司威海文登支行购买了“中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品”，产品购买日为2018年10月10日，产品到期日为2019年 1月 10日，产品类型为非保本浮动收益型。详细内容请见刊登在 2018年 10月 12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-057）。
上述理财产品本金及收益已于 2019年 1月 10日到账，公司已收回全部本金及收益，共计获得理财投资收益560,958.90元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
宁波慈星股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位股东：
2017年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股份有限公司章程》以及《宁波慈星股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2017年度公司监事会工作报告如下：
一、公司监事会日常工作情况
2017年度公司监事会共召开 5次监事会会议，每次监事会会议的召开程序都符合《中华人民共和国公司法》和《宁波慈星股份有限公司章程》的相关规定。
公司监事会具体工作情况如下：
2017年2月16日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
2017年4月26日，公司召开了第三届监事会第四会议，审议通过了《关于2017年第一季度的议案》。
2017年8月26日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告和摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2017年10月26日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2017年第三季度的议案》。
二、公司监事会2017年度相关事项的监督意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会认为，公司董事会所形成的各项决议都认真履行了《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股份有限公司章程》和《宁波慈星股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，未发现违反法律法规、《宁波慈星股份有限公司章程》或者损害公司以及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会认为，公司财务会计内部控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。公司监事会审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《宁波慈星股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
报告期内，监事会对募集资金投资项目的实际投资情况、进度及项目调整情况进行了监督。鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变化，结合公司的实际情况，且为保证募集资金投资项目的实施质量及更高效的使用募集资金，公司于2017年4月24日召开了第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》、《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充永久流动资金的议案》。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，为进一步提高生产效率，降低各项费用，优化产业基地布局，适应企业转型升级，提升整体竞争力，公司将转让位于原址宁波慈溪市庵东工业区的工业用房及工业用地给宁波裕人投资有限公司。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。报告期内，公司也不存在重大关联交易事项。
6、公司对外担保情况
经对公司2017年度对外担保情况进行认真核查，我们认为公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，截止2017年12
月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、公司内部控制情况
监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2017年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2018年度工作计划
2018年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行监事职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作经营，同时在后续工作中将积极适应公司发展要求，拓展工作思路，认真履行监督检查职能，从而更好地维护公司、股东、职工及其他利益相关方的利益，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作及持续稳健发展
宁波慈星股份有限公司监事会二零一八年四月二十三日