Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上司公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了充分的事前审查，发表如下意见：
一、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议，并请董事会将此议案提交股东大会进行审议。
二、独立董事关于公司2016年度日常经营性关联交易的事前认可意见
公司根据2016年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发
生，有利于公司拓展业务、增加业务收入，关联交易定价原则客观公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。因此，同意上述日常关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、独立董事关于公司调整2015年度非公开发行股票的相关议案的事前认
可意见
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票，符合市公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票的发行对象中，夏传武先生担任公司董事长、总经理，系公司的控股股东和实际控制人；聚睿投资系夏传武先生与公司部分管理层设立的有限合伙企业，合伙人全部为公司董事、监事、高级管理人员以及业务骨干。因此，上述发行对象参与认购本次发行构成关联交易。
我们认为夏传武先生和聚睿投资参与认购本次非公开发行的股票，表明公司实际控制人、管理层以及持有5%以上股份的股东对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，我们同意本次关联交易。
4、我们同意本次公司调整2015年度非公开发行股票相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次调整2015年度非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次调整2015年度非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见之签署盖章页）
独立董事签署：
张学斌
王艳梅
易庆国
深圳市卓翼科技股份有限公司
二○一六年三月二十九日
独立董事换届离任公告证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-057深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于独立董事换届离任的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）独立董事程一木先生于2014年6月任期届满，因连续任职公司独立董事已满六年，无法继续履行公司独立董事职务。根据公司 2014年第三次临时股东大会换届选举结果，自 2014年8月14日起，第二届董事会独立董事程一木先生将不再担任公司第三届董事会独立董事，也不再担任公司任何职务。
截止本公告日，程一木先生未持有公司股份。
程一木先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对程一木先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
2014年8月14日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-034
上海新朋实业股份有限公司
第三届董事会第16次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第16次临时会议于2015年7月13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年7月8日以电话、书面等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、会议逐一审议《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的预案》
1、回购股份的方式
回购股份的方式为通过深证证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式。
表决结果：会议以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过
2、回购股份的用途
回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，提高每股收益。
表决结果：会议以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，公司本次回购社会公众股的价格为不超过
2015年7月7日公司股票收盘价格，即不超过人民币8.27元/股。
董事会决议日至回购计划完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：会议以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额为不超过人民币2000万元，资金来源为公司
自有资金。
表决结果：会议以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司社会公众股份
回购股份的数量及占总股本的比例：公司将根据回购方案实施期间资本市场价格的变化情况，在回购资金总额不超过人民币2000万
元、回购股份价格不超过人民币8.27元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份约240万股，占本公司目前已发行流通股股本的比例不高于0.53%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：会议以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过
6、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至
2015年12月31日，若在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦则回购期限自该日起提前届满。
表决结果：会议以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过
7、决议的有效期限
本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起至2015年12月31日内有效。
表决结果：会议以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过
以上议案均需提交股东大会审议。
具体内容详见2015年7月15日公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的预案》（公告编号：2015-032）。
二、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议
案》；
公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围
内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：
2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
3、与股份回购有关的其他事宜；
本授权自公司2015年第2次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
以上议案需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会在授权额度内择机决策并实施回购社会
公众股份事宜的议案》
近期证券市场大幅震荡，为及时应对市场变化，稳定股票价格，增强投资者信心，公司董事会提请股东大会，在公司完成本次回购社会公众股分后，授权在不超过资金总额人民币8000万元的额度内，择机决策并实施回购社会公众股份的安排，并自主选择回购股份的方
式、回购股份的用途、回购股份的价格或价格区间、定价原则、拟用于回购的资金总额、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购股份的期限等。资金来源为公司自有资金。
本授权自公司2015年第2次临时股东大会审议通过之日起至12个月内有效。
以上议案均需提交股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第2次临时股东大会的议案》
同意于2015年7月30日在公司会议室召开2015年第1次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见 2015年 7月 14日公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2015年第 2次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-035）。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-019浙江迦南科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司 2015年年度报告及其摘要将于 2016年 3月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-014北京必创科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人代啸宁先生函告，获悉其所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|代啸宁|是|660,000|2018年3月22日|2021年3月21日|招商证券股份有限公司|3.28%|个人融资|
|合计|-|660,000|-|-|-|3.28%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，代啸宁先生持有公司股份20,100,107股（均为限售股），占公司总股本的29.56%。其所持有公司股份累计被质押 4,242,000股，占代啸宁先生所持有公司股份的21.10%，占公司总股本的6.24%。
3、代啸宁先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动若达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北京必创科技股份有限公司董事会2018年3月23日
北京雍行律师事务所
关于汉嘉设计集团股份有限公司
重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员
买卖股票行为的专项法律意见书
二零一八年十月
北京雍行律师事务所
关于汉嘉设计集团股份有限公司
重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员
买卖股票行为的专项法律意见书
||
|-|
|致：汉嘉设计集团股份有限公司|
|根据本所与汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“汉嘉设计”）签署的《法|
|律顾问协议》，本所接受汉嘉设计的委托，担任汉嘉设计本次收购的专项法律顾|
|问，并据此出具本法律意见书。|
|本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上|
|市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的|
|规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次重大资产重组涉及的相关|
|内幕知情人员在因本次重大资产重组停牌日前 6 个月内（以下简称“自查期间”）|
|买卖汉嘉设计股票的事项出具本法律意见书。|
|为出具本法律意见书，本所律师核查和验证（以下简称“查验”）了汉嘉设计|
|提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股|
|及股份变更查询证明》（以下简称“变更查询证明”）、《股东股份变更明细清单》|
|（以下简称“变更明细清单”）及相关人员就买卖股票情况出具的说明文件，并在|
|此基础上，就本次重大资产重组涉及的相关内幕知情人员在自查期间是否存在利|
|用内幕信息买卖汉嘉设计股票的行为出具法律意见。|
|根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业|
|务执业规则（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行|
|业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本次重大资产重组股|
|票交易自查期间内相关内幕知情人员买卖股票行为出具法律意见如下：|

一、本次重大资产重组内幕知情人员情况
||
|-|
|本法律意见书所称内幕知情人员，系指汉嘉设计按照法律、法规和规范性文|
|件的要求报送给深圳证券交易所的内幕信息知情人及直系亲属名单中所确定的|
|相关人员，该等人员包括：|
|1、汉嘉设计的董事、监事、高级管理人员、相关知情人；|
|2、本次重大资产重组之标的公司杭州市城乡建设设计院股份有限公司（以|
|下简称“杭设股份”）及其董事、监事、高级管理人员、相关知情人；|
|3、本次重大资产重组之交易对方（即高重建等合计持有杭设股份 85.68%股|
|份的97名自然人股东，以下简称“交易对方”）；|
|4、本次重大资产重组之相关专业机构浙商证券股份有限公司、天源资产评|
|估有限公司、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京雍行律师事务所及具体|
|业务经办人员；|
|5、上述自然人的直系亲属。|

二、自查期间内幕知情人员买卖汉嘉设计股票的情况
||
|-|
|根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就内幕知情人员出具的相|
|关《变更查询证明》、《变更明细清单》，在自查期间内，相关内幕知情人员买卖|
|汉嘉设计股票的情况如下：|
|1、汉嘉设计相关内幕信息知情人员及其近亲属买卖股票情况|
|根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《变更查询证明》、|
|《变更明细清单》，汉嘉设计不存在内幕信息知情人员在自查期间买卖汉嘉设计|
|股票的行为。|
|2、杭设股份相关内幕信息知情人员及其近亲属买卖股票情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
|根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《变更查询证明》、|||||
|《变更明细清单》，杭设股份不存在内幕信息知情人员在自查期间买卖汉嘉设计|||||
|股票的行为。|||||
|3、交易对方相关内幕信息知情人员及其近亲属买卖股票情况|||||
|根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《变更查询证明》、|||||
|《变更明细清单》，交易对方有 4 名内幕信息知情人员在自查期间存在买卖汉嘉|||||
|设计股票的情形，具体情况如下：|||||
|姓名|与本次交易各方的关系|累计买入数量（股）|累计卖出数量（股）|截至停牌日结余股数（股）|
|唐卫红|系杭设股份股东及交易对方，与杭设股份董事、总经理、交易对方、实际控制人之一潘大为系夫妻关系|21,800|——|21,800|
|苏蕴春|系交易对方张敏的女儿|1,500|——|1,500|
|张捷|系交易对方顾紫娟的配偶|70,000|20,000|50,000|
|潘晋|系交易对方潘文佳的父亲|9,700|9,700|0|
|针对上述在自查期间内买卖汉嘉设计股票的行为，唐卫红、张捷等 4名内幕|||||
|知情人员已分别作出书面说明或承诺如下：|||||
|“本人于本次重大资产重组停牌前六个月内买卖汉嘉设计股票系基于对股票|||||
|二级市场行情的独立判断，交易时本人并未知晓本次重大资产重组的相关内幕信|||||
|息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖汉嘉设计股票|||||
|的建议。本人买卖汉嘉设计股票的行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投|||||
|资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。|||||
|本人承诺直至本次重大资产重组报告书公告之日后两个交易日内，本人及本|||||
|人近亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易|||||
|行为，不买卖汉嘉设计股票。”|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4、专业机构相关内幕信息知情人员及其近亲属买卖股票情况|||||
|根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《变更查询证明》、|||||
|《变更明细清单》，专业机构有 1 名内幕信息知情人员在自查期间存在买卖汉嘉|||||
|设计股票的情形，具体情况如下：|||||
|名称|与本次交易各方的关系|累计买入数量（股）|累计卖出数量（股）|截至停牌日结余股数（股）|
|浙商证券股份有限公司|系汉嘉设计就本次重大资产重组所聘请的独立财务顾问|——|102,375|0|
|浙商证券股份有限公司系汉嘉设计首次公开发行股票并上市的承销商，其上|||||
|述买卖汉嘉设计股票的情形系其包销的部分汉嘉设计股票在自查期间内全部卖|||||
|出所致。|||||

三、结论意见
||
|-|
|根据唐卫红、张捷等4名内幕知情人员分别出具的书面说明或承诺，上述内|
|幕信息知情人员在自查期间内买卖汉嘉设计股票系基于其对股票二级市场行情的|
|独立判断，其在交易时并未知晓本次重大资产重组的相关内幕信息，也从未向任|
|何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖汉嘉设计股票的建议，其买卖|
|汉嘉设计股票的行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策。|
|浙商证券股份有限公司系汉嘉设计首次公开发行股票并上市的承销商，其买|
|卖汉嘉设计股票的情形系其包销的部分汉嘉设计股票在自查期间内全部卖出所|
|致。|
|综上所述，本所律师认为，上述内幕信息知情人员不存在在自查期间内利用|
|内幕信息进行交易的情形。|
|本法律意见书一式肆份。|

（此页无正文，为《北京雍行律师事务所关于汉嘉设计集团股份有限公司重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的专项法律意见书》的签署页）
北京雍行律师事务所 负责人
郑曦林
经办律师
郑曦林
陈光耀
年 月 日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-084
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）于 2018年7月26日收到2017年公开发行可转换公司债券项目（以下简称“可转债项目”）保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的通知》，原持续督导保荐代表人欧阳凯先生因工作变动原因，不再担任公司可转债项目的持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，红塔证券决定委派保荐代表人何宁先生自2018年7月26日起接替欧阳凯先生的持续督导工作，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司可转债项目的持续督导保荐代表人为曹晋闻先生与何宁先生。
根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的规定，上市后发行可转换公司债券的，持续督导期间为可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。因此，公司可转债项目的持续督导期间自2017年6月27日至2018年12月31日。
何宁先生简历如下：
何宁，男，保荐代表人，法学硕士，曾参与或负责久其软件公开发行可转债、云南盐化非公开发行股票、绿大地重大资产重组等项目，执业记录良好。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-01
杭州汽轮机股份有限公司
关于挂牌转让长堤股权投资合伙企业财产份额事项
的进展提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 22日召开七届四次董事会审议通过《关于拟转让长堤股权投资财产份额的议案》，同意公司将其持有的杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：长堤股权投资）2.974%的财产份额挂牌并以不低于国资监管部门备案确认后的评估值转让。公司于 2016年 11月 17日委托杭州市产权交易所将上述转让标的公开挂牌，挂牌转让起始价为人民币 7368万元（具体内容详见刊登于 2016年 10月 23日、 11月 17日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-76；2016-78））。该次转让已获国有资产监管部门批准。
公司前期已接到杭州产权交易所通知，确认长堤股权投资合伙企业股权交易已被浙江巨擎投资有限公司为唯一受让方，成交价格为挂牌转让起始价（具体内容详见公司公告：2016-89）。该交易协议已在近期由交易双方进行确认并签署完毕，公司已于 2017年 1月 12日收到上述款项。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-13
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，上市公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告，相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于 2017年 11月 3日和 2017年 11月 21日召开了第七届董事会第五次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见公司于2017年11月4日和2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：TY2017-103）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-116）。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问国金证券股份有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了专项核查意见，详细内容请参见 2017年 12月 22日刊登于巨潮资讯网上的《关于中国天楹股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，具体详见公司 2017年 12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌。
公司于 2018年 1月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，公司立即组织中介机构等相关各方对问询的相关问题积极研讨并准备回复工作。公司分别于 2018年 1月 10日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2018-05、TY2018-07、TY2018-11），于 2018年 1月 13日、2018年 1月 20日、2018年 1月 27日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12）。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-069
四川富临运业集团股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）及实际控制人安治富先生因筹划涉及本公司控制权变更的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富临运业，股票代码：002357）自2018年6月11日上午开市起停牌，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-066）。
截至本公告日，该重大事项正在积极洽谈、推进过程中，鉴于该事项具有不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的规定，本公司股票（股票简称：富临运业，股票代码：002357）自2018年6月19日上午开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日（2018年6月11日）起不超过10个交易日。待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及时履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一八年六月十五日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-45潮州三环（集团）股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度|
|报告摘要》于2018 年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮|
|资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-48号江苏四环生物股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
（1）2017年1-9月业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1月1日-2017年9月30日）|去年同期（2016年1月1日-2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|约2,200万元-3,700万元|1,036.78万元|
||比上年同期增长约112%-257%||
|基本每股收益|约0.0214元-0.0359元|0.0101元|

（2）2017年7-9月业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年7月1日-2017年9月30日）|去年同期（2016年7月1日-2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|约290万元-1,800万元|1,528.20万元|
|基本每股收益|约0.0028元-0.0175元|0.0148元|

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
本报告期公司业绩同向上升的主要原因为处置子公司江苏四环生物制药有限公司获利约2,200万元；本期合并报表范围减少江苏四环生物制药有限公司和
新疆爱迪新能源科技有限公司，同比减少了亏损额；生态农林业务收入和利润同
比增加。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-48号四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据以公司 2017年第三季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司 2017年10月13日
股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2014—009深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|27111.17||29282.70||-7.41||
|营业利润|-7871.68||-5520.12||42.60||
|利润总额|150357.53||-5212.66||-2984.46||
|归属于上市公司股东的|150292.53||-5244.32||-2965.81||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|2.72||-0.0951||-2960.14||
|加权平均净资产收益率|-||-||-||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5913.53||16264.91||-63.64||
|归属于上市公司股东的|702.58||-170945.12||-100.41||
|所有者权益|||||||
|股 本|55134.79||55134.79||0||
|归属于上市公司股东的|0.01||-3.10||-100.32||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
自行车行业属于传统制造行业，在国内外宏观经济背景下，长期以来面临材料成本、制造成本、资金成本上涨高企的困局，加上行业进入门槛低，厂商众多，导致市场竞争非常激烈。2012年10月深圳市中级人民法院裁定深中华重整，随后公司股票停牌进行重整，2013年12月深中院裁定深中华重整计划执行完毕，并终结深中华破产程序。在上述背景下，公司坚持努力发展经营业务，2013年公司实现营业总收入27111.17万元，营业利润-7871.68万元，利润总额150357.53万元。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
（1）营业利润：2013年营业利润与2012年营业利润相比，增亏42.60%，主要是
2013年公司重整费用增加所致。
（2）利润总额：2013年利润总额与2012年利润总额相比，由亏转盈，主要是2013年公司重整和资产处置，形成大额营业外收入。
（3）归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益：原因同（2）。
（4）总资产：2013年末总资产与2013年初总资产相比，减少63.64%，主要是2013年公司重整和资产处置所致。
（5）归属于上市公司股东的所有者权益：2013年末归属于上市公司股东的所有者权益与2013年初归属于上市公司股东的所有者权益相比，由负转正，主要是2013年公司重整和资产处置、及大国东国晟能源公司无偿捐赠539万元现金所致。
（6）归属于上市公司股东的每股净资产：原因同（5）。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年1月10日发布的2013年度业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本公司于 2012年 10月 12日被深圳市中级人民法院裁定受理重整申请，深圳市中级人民法院裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整。2013年12月27日深圳中院裁定公司重整计划执行完毕并终结公司破产程序。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-015深圳市昌红科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1．投资标的本身存在的风险：该项目可能面临政策的变化、外汇走势波动和全球经济的不稳定性的风险。
2．投资可能未获批准的风险：本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临国家经济政策变动带来的风险。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”或“本公司”、“公司”）为巩固发展OA业务，并与国际OA业品牌商更紧密合作之共同发展策略，根据公司战略规划决定在越南投资设立工厂，资金来源于公司拟将“昌红科技 OA产品技术改造及扩产项目”尚未投入金额13,407万元中分拆10,000万元（分期）在塞舌尔群岛投资设立全资子公司德盛投资有限公司（以下简称“德盛投资”），再由德盛投资作为出资主体设立全资子公司昌红科技（越南）有限公司（以下简称“越南昌红”），即设立本公司的孙公司越南昌红并实施OA产品建设项目。
2．本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3．本次利用募集资金投资事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1．公司名称：德盛投资有限公司
2．投资总额：10,000万元人民币
3．注册地点：塞舌尔群岛
4．公司类型：有限责任公司（离岸公司）
5．经营范围：从事投资及其他咨询
6．股东及股东的出资情况：昌红科技拟以10,000万元人民币设立德盛投资，公司持有100%的股权。
以上内容均以登记机关最终核准的为准。
三、拟设立孙公司的基本情况
德盛投资设立后即投资设立其越南全资子公司——昌红科技（越南）有限公司，即设立本公司的孙公司。
1．公司名称：昌红科技（越南）有限公司
2．投资总额：10,000万元人民币
3．注册地点：越南海阳省大安工业开发区
4．公司类型：有限责任公司
5．经营范围：精密非金属制品及金属部品的模具设计、加工、制造，注塑成型制造、装配及金属部品生产与销售；经营进出口业务和模具技术咨询及服务（以政府部门核准为准）。
6．股东及股东的出资情况：德盛投资拟以昌红科技投资款10,000万元人民币出资，持有公司100%的股权。
四、本次设立子及孙公司的目的、风险和对公司的影响
1．本次对外投资目的
（1）根据党的十八大提出的“加快走出去步伐，增强企业国际化经营能力”，为推进公司整体战略的实施，公司拟出资在塞舌尔群岛设立海外投资平台。
塞舌尔群岛拥有自由的经济体系，税负低，既是内地企业走向国际市场的桥
梁，也是引进国际先进人才和技术的平台。
（2）公司本次投资设立孙公司将进一步优化公司业务区域，培育新经济增长点，增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。
此次拟设立全资子公司及孙公司符合公司加快国际化步伐的战略发展规划，子、孙公司成立后，将进一步延伸公司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展。
2．存在的风险
本次投资设立子、孙公司尚需经相关政府主管部门批准备案，同时也存在源于政策的变化、外汇走势波动和全球经济的不稳定性的风险，公司将通过加强经济政策和外汇走势的研究分析，完善法人治理结构、加强决策科学性，努力将风险降至最低，从而保障公司全体股东的利益。
3．对公司的影响
本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一四年三月二十一日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-056债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年7月26日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年7月15日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事 7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司北京赛博兴安科技有限公司股权的议案》
为进一步增强公司对控股子公司的管理和控制能力，更有利于公司的控股子公司北京赛博兴安科技有限公司（以下简称“赛博兴安”）的长远发展，经研究，公司决定拟以自有资金6,435万元人民币收购北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）所持有的赛博兴安10%股权。本次交易完成后，公司将合计持有赛博兴安100%股权，赛博兴安将成为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于收购控股子公司北京赛博兴安科技有限公司股权的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2019年 7月30日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-54潮州三环（集团）股份有限公司
关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，同意对不符合激励条件的28名激励对象所持有的限制性股票共计275,000股进行回购注销，本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：一、已履行的相关审批程序
1、2017年11月9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司监事会审议通过了前述相关事项，独立董事对相关事项发表了独立意见。
2、2017年11月11日至2017年11月20日，公司对第二期限制性股票激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司未收到有关本激励计划拟激励对象名单的任何异议。2017年11月22日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年11月28日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司第二期限制性股票激励计划获得批准。
期限制性股票的议案》。公司监事会对第二期限制性股票激励计划相关事项进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
5、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2018年1月4日完成了第二期限制性股票首次授予登记工作。本次限制性股票授予日为2017年12月5日，并向718名激励对象首次授予限制性股票
13,515,000股，授予价格为11.15元/股。
6、2018年11月21日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司监事会对第二期限制性股票激励计划预留部分授予相关事项进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
7、2018年11月22日至2018年12月1日，公司对第二期限制性股票预留部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司未收到有关本激励计划拟激励对象名单的任何异议。2018年12月3日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《监事会关于第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
8、2018年12月24日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》、《关于对原股权激励对象姚幕军的限制性股票相关事项予以确认的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。2019年1月25日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
9、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2018年12月27日完成了第二期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，预留部分授予日为2018年11月21日，向180名激励对象授予限制性股票2,350,000股，授予价格为9.44元/股。
第二期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留部分第一个解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购注销的原因、数量和价格
1、回购原因
截止目前，首次授予和预留部分中分别有22名和6名限制性股票激励对象由于个人原因现已离职，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述人员已不符合激励条件，公司将对前述人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
2、回购数量及价格
公司本次需回购注销限制性股票具体如下：
首次授予：需回购注销210,000股，回购价格为10.70元/股加上银行同期存款利息。
预留部分：需回购注销65,000股，回购价格为9.19元/股加上银行同期存款利息。
三、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会认为，因个人原因离职的 28名激励对象现已不符合公司限制性股票激励计划的激励条件，同意董事会根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对前述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计275,000股进行回购注销，其中,首次授予部分需回购注销210,000股，回购价格为10.70元/股加上银行同期存款利息，预留部分需回购注销65,000股，回购价格为 9.19元/股加上银行同期存款利息。
五、独立董事意见
公司本次对部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合《管理办法》、《备忘录》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项。
六、律师出具的法律意见
除尚需取得股东大会审议批准外，公司本次回购注销已经履行了应当履行的程序，符合《管理办法》及《第二期股票激励计划（草案）》的相关规定，尚待公司按照《公司法》及相关规定办理回购注销手续及减资的工商变更手续。
特此公告。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-02四川雅化实业集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2015年1月13日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2015年1月20日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。
会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以现场和通讯表决的形式召开，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于柯达化工投资设立内蒙古柯达昌安化工有限公司的议案》。
为拓展内蒙古达茂旗区域市场，雅化集团内蒙古柯达化工有限公司（简称“柯达化工”）与包头市石宝铁矿集团有限责任公司（简称“石宝铁矿”）、包头市嘉鑫爆破工程有限责任公司（简称“嘉鑫爆破”）协商，共同出资设立新公司，为石宝铁矿及其周边矿山提供混装炸药服务。本次投资中，柯达化工以现金和实物（实物为混装炸药车及配套装置，其价值以评估机构确认的评估价值为准）出资 1400万元，持股70%；石宝铁矿以现金出资 400万元，持股20%；嘉鑫爆破以现金出资200万元，持股10%。本次投资所需资金由柯达化工自筹资金解决。
董事会认为：本次投资设立新公司的主要目的是为石宝铁矿及其周边市场提供现场混装炸药服务，公司在石宝铁矿矿区内建设 6000吨现场混装炸药地面站，使公司炸药销售直接面对终端市场，有效降低危险品长途运输的安全风险和各项管理费用，经济效益和社会效益显著。
（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上发布的公告。）
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-051浙江华峰氨纶股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2014年10月12日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于 2014年10月24日以通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到5人，由公司监事会主席胡永快先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议形成如下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年第三季度报告》全文及正文；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2014
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告》全文及正文详见2014年10月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币9,000万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额90,837万元的9.91%）闲置募集资金暂时补充流动
资金的时间未超过六个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2014年 10月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部令[第76号]《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更，符合相关法律法规的规定；本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2014年 10月 25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会2014年10月24日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“梅泰诺”）拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购浙江华坤道威数据科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的对方，本合伙特此承诺并保证：
1、本合伙保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本合伙保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本合伙保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本合伙保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅泰诺或者投资者造成损失的，本合伙将依法承担赔偿责任。
5、如本次交易因本合伙所提供或者披露的信息涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本合伙不转让在梅泰诺拥有权益的股份，并于受到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交梅泰诺董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本合伙承诺锁定股份自愿用于投资者赔偿安排。
特此承诺！
承诺人：杭州南孟投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人（签字）______________2018年3月26日