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广东广弘控股股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
广东广弘控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大、重要方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次内部控制评价范围的单位包括公司本部及下属主要企业广东省广弘食品集团公司、广东教育书店有限公司、佛山市南海种禽有限公司等企业，分别代表公司管理层面、书店业务、冷藏业务和农牧业务，基本涵盖了公司各层面、业务领域和流程。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的85.73%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的87.77%。纳入评价范围的业务和事项涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大内控要素，纳入评价范围的主要业务和事项，除企业内控基本规范规定的 18个应用模块外，还包括了子公司管理、对外投资、信息披露、预算执行及调整、关联交易、经济责任考核等内控流程。重点关注的高风险领域包括：子公司管理、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及〔具体描述除企业内部控制规范体系之外的其他内部控制评价的依据〕组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现错报，当错报金额落在如下区间之一时：（1）错报≥利润总额的5%；（2）错报≥资产总额的1%；（3）错报≥营业收入总额的1%；
（4）错报≥所有者权益总额的10%，被认定为重大缺陷；
重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现错报，当错报不构成重大缺陷且错报金额落在如下区间之一时：（1）利润总额的5%＞错报≥利润总额的1%；（2）资产总额的1%＞错报≥资产总额的0.5%；（3）营业收入总额的1%＞错报≥营业收入总额的0.5%；（4）所有者权益总额的10%＞错报≥所有者权益总额的1%，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报表；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形；
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 1000万元时，被认定为重大缺陷；
重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 500万元，但未达到 1000万元时，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（1）决策程序不科学；（2）违反国家法律、法规，受
到监管机构的处罚；（3）高级管理人员或核心技术人员流失严重；（4）重大事项发生前公司员工参与内幕交易；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形；
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司内部控制缺陷认定标准,结合日常监督和专项监督情况,公司 2014年度不存在与财务报告及非财务报告相关的内部控制重大和重要缺陷。
针对报告期发现的一般内部控制缺陷,公司根据评价反馈的整改建议,制定了详细的整改方案,通过采取有效措施立即进行了整改。
对于评价工作中发现的共性缺陷,公司修订和完善了相关制度,并通过加强日常监督和检查工作力度,切实保证整改效果。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一五年四月二十五日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-003
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司（以下简称“交运麟至”）等 5家全资子公司向银行申请授信，提供不超过人民币 1.7亿元的连带责任担保，期限为一年。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2017年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。该事项于 2017年 5月 18日经公司 2016年度股东大会审议通过。
二、担保进展情况
（一）2017年 7月 26日，公司与中国民生银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“民生银行宜昌分行”）签订《最高额保证合同》，约定公司为交运麟至在民生银行宜昌分行办理额度不超过 2,000万元的综合授信提供连带责任担保，协议的主要内容如下：
2.担保范围：最高主债权本金及其他应付款项〔包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用〕。
3.担保期间：主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，自被担保债权的确定之日起两年；主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，自该笔债务的履行期届满之日起两年。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。
（二）2017年 11月 26日，公司与广发银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“广发银行宜昌分行”）签订《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司在广发银行宜昌分行办理额度不超过 3,000万元的综合授信提供连带责任担保，协议的主要内容如下：
1.担保方式：连带责任保证。
2.担保范围：主合同项下的债务本金、利息罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
3.担保期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述公司对全资子公司的担保事项以外，2017年11月23日，
公司全资子公司恩施麟达汽车销售服务有限公司（以下简称“恩施麟达”）与大众汽车金融（中国）有限公司（以下简称“大众金融”）签订《担保函》，约定恩施麟达为公司全资子公司恩施麟昌汽车销售服务有限公司向大众金融申请的人民币 1,300万元循环授信贷款提供连带责任担保。该担保事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，《关于全资子公司之间提供担保的公告》详见 2017年 11月 23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
截止本公告披露之日，公司及所属子公司累计担保总额为 9,800万元，均系为全资子公司提供的连带责任担保，占公司 2016年度经审计净资产的9.37%；公司及所属子公司担保责任余额为 5,949.52万元，占公司 2016年度经审计净资产的5.69%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
四、备查文件
1.公司与民生银行宜昌分行签订的《最高额保证合同》；
2.公司与广发银行宜昌分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月九日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-085深圳市证通电子股份有限公司关于全资子公司
深圳证通云计算有限公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
2016年 8月 4日，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司新设立全资子公司的对外投资议案》，同意公司以自有资金出资现金10,000万元人民币，在深圳市设立全资子公司深圳证通云计算有限公司（以下简称“深圳证通云计算”）。
具体内容详见公司于 2016年 8月 5日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的《公司第四届董事会第四次会议（现场和通讯表决相结合）决议公告》（公告编号：2016-072）、《关于新设立全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2016-074）。
近日，公司全资子公司深圳证通云计算有限公司已办理完成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，现将相关事项公告如下：
二、全资子公司基本情况
1、公司名称：深圳证通云计算有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DKY8G1Y
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市光明新区公明街道同观路3号证通电子产业园9楼
5、法定代表人：许忠慈
6、注册资本：10000万元人民币
7、成立日期：2016年09月13日
8、经营范围：信息系统集成；通讯设备、器材、VOIP系统平台、语音网关的开发、销售；计算机周边设备的技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；
计算机网络工程设计、施工；数据处理；物业租赁；计算机、自动化、网络通讯
深圳市证通电子股份有限公司系统及其软硬件产品的研发、设计、集成、技术咨询。呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务；因特网数据中心业务；计算机周边设备，计算机、自动化、网络通讯系统硬件产品的维修。
9、股东：公司持有其100%出资比例。
10、深圳证通云计算成立后将负责和推进公司在深圳地区 IDC数据中心的建设和运营工作。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年九月二十一日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-11
债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持公司股份预披露公告
持股5%以上的股东林正刚保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司持股5%以上股东林正刚先生发来的《关于被动减持公司股份的告知函》，林正刚先生因未及时购回到期的质押式回购交易，其所持公司部分股份存在被动减持的情形，具体情况如下：
一、股东所持股份存在被动减持风险的情况
林正刚先生于 2016年 10月 20日及 2016年 10月 26日与中泰证券（上海）资产管理有限公司进行两笔质押式回购交易因到期未及时购回，中泰证券（上海）资产管理有限公司拟于本公告之日起 15个交易日后的三个月内通过集中竞价方式对林正刚先生所持公司部分股份不超过6,269,268股，即不超过公司总股本的1%进行违约处置。
二、股东的基本情况
1、股东名称：林正刚
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，林正刚持有公司股份83,219,029股，占公司总股本的13.27%。
三、本次被动减持的主要内容
2、减持股份来源：非公开发行股份。
3、减持数量及比例：中泰证券（上海）资产管理有限公司拟自本公告之日起 15个交易日后的三个月内以集合竞价方式处置林正刚先生持有公司的股份不超过6,269,268股，即不超过公司总股本的1%。
4、减持期间
自本公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数1%。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
四、相关风险提示
1、本次被动减持实施期间，公司董事会将督促林正刚先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、林正刚先生正在与质权方保持密切的沟通与磋商，力求找到能合理解决相关问题的办法。公司将持续关注林正刚先生的股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
林正刚《关于被动减持公司股份的告知函》。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一九年二月二十二日
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2017年8月21日召开的第八届董事会第三十五次会议有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于增加预计 2017年日常关联交易的独立意见
根据《公司法》《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》、《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是、认真负责的态度，认真审阅董事会提交的《关于增加预计2017年日常关联交易的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
1.结合四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其控股子公司、四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其控股子公司在有关方面的优势，在市场化的原则下，为满足公司及控股子公司生产经营的需要，公司拟增加与前述关联方的关联交易。本次增加关联交易的原因也主要是公司冰箱（柜）、空调业务良好发展，与关联方交易金额同步增加所致；以及长虹集团受让了部分原四川长虹子公司股权，公司需新增与长虹集团关联交易金额。因此，本次增加预计后的日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实
性、相关数据的准确性，符合公司实际情况，是正常、合理的。
2.我们认为公司增加预计 2017年公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长虹）、与四川长虹及其控股子公司（不包括华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”））的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述增加关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
因此，我们认为：公司及控股子公司2017年1-6月与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超出预计数。根据公司经营业务发展需要，以及控股股东四川长虹与其控股股东之间转让子公司股权的情况，公司本次增加预计2017年公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长虹）、与四川长虹及其控股子公司（不包括华意压缩）的日常关联交易均为保障公司生产经营的正常进行,是正常、合理的，符合公司整体利益，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们同意公司本次增加预计2017年日常关联交易事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司向管理
层定向增发股份及公司放弃优先认购权的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》《股票上市规则》《公司章程》《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是、认真负责的态度，认真审阅董事会提交的《关于公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司向管理层定向增发股份及公司放弃优先认购权的议案》相关材料后，发表独立意见如下：1.本次公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）符合定向增发股份的条件，同意中科美菱股票发行方案。中科美菱本次发行股票主要目的是实施中科美菱2016年年度业绩激励基金方案，方案的实施有利于提高经营层积极性，实现中科美菱股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，增强其竞争力、促进其持续健康发展。
2.本次中科美菱以截至2016年12月31日净资产评估值为参考确定发行价格为1.72元/股，系根据四川天健华衡资产评估有限公司评估报告(川华衡评报〔2017〕第57号)中每股净资产评估价格而确定。该发行价格定价公允、合理。
3.前述事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关规定。公司放弃本次中科美菱股票发行的优先认购权后，公司对中科美菱的持股比例将由
67.3514%降至66.8703%（按本次发行方案测算），仍为中科美菱的控股股东，中科美菱仍纳入公司合并报表范围，不影响公司对中科美菱的控股权，也不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
因此，我们同意中科美菱的股票发行方案，并同意公司放弃中科美菱本次股票发行的优先认购权。
三、关于公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最高4亿元票
据池专项授信额度的独立意见
根据有关规定，我们对拟开展的票据池业务发表独立意见如下：
目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最高 4亿元人民币票据池专项授信额度，即与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行开展票据池业务的票据累计即期余额不超过人民币4亿元，前述额度可滚动使
用。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》累计计算的原则及公司《章程》《授权管理制度》的相关规定，公司向商业银行申请票据池专项授信额度已累计达到8亿元，超过公司最近一期经审计净资产的10%，需提交公司股东大会审议批准，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》签字页）
签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一七年八月二十一日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-059大连智云自动化装备股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年06月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 40% - 60 %|盈利：1840.10万元|
||盈利： 736.04万元–1104.06万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年上半年，公司实施对外投资，完成以超募资金及利息收购控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司（以下简称“吉阳智云”），第二季度公司将吉阳智云纳入合并报表范围，因此导致期间费用较同期增加约710万元。
2、2015年第二季度，公司部分发出商品及吉阳智云大量发出商品尚未完成终验收报告，未能确认收入，导致营业收入较同期小幅下降。
3、2014年上半年非经常性损益对净利润的影响金额约为289万元。2015年上半年非经常性损益对净利润的影响金额约为20万元，主要为吉阳智云政府补贴收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-090贵州信邦制药股份有限公司
关于董事长增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日接到公司董事长安怀略先生通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，安怀略先生于2018年7月20日通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股票。具体情况如下：
一、本次增持股票情况
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|姓名|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持均价(元/股)|增持占公司总股本的比例(%)|
|安怀略|竞价交易|2018年 7月20日|977,200|6.81|0.0586%|

本次增持前，安怀略先生直接持有公司股票 47,765,420股；本次增持后，安怀略先生直接持有公司股票 48,742,620股，占公司总股本的2.9236%。
自 2018年 2月 7日至本公告日，安怀略先生已累计增持公司股
票 10,073,000股，占公司总股本的0.6042%。安怀略先生将根据二
级市场情况，可能继续增持公司股票。
二、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规章的规定；
2、本次增持完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持人承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的 6个月内不转让其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定；
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注增持人持有公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-071惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|证书号|授权公告日|专利类型|专利权人|发明人|
|数字移动电视耳机天线|ZL201420179554.8|第3736074号|2014.08.06|实用新型|硕贝德|周胜中|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书57项，其中发明专利9项，实用新型专利46项，外观设计专利2项；共获得中华人民共和国国家知识产权局受理的专利28项，其中发明专利受理21项，实用新型专利受理7项。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年9月23日
宁波康强电子股份有限公司2019半年度业绩快报证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-048宁波康强电子股份有限公司 2019半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2019半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|652,033,707.96|743,348,193.60|-12.28%|
|营业利润|57,202,469.75|56,847,567.39|0.62%|
|利润总额|56,898,562.43|56,766,687.69|0.23%|
|归属于上市公司股东的净利润|48,181,436.51|39,551,164.10|21.82%|
|基本每股收益（元）|0.13|0.14|-7.14%|
|加权平均净资产收益率|5.81%|5.25%|0.56%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,697,092,057.72|1,680,074,737.51|1.01%|
|归属于上市公司股东的所有者权|848,250,748.61|807,285,818.17|5.07%|
|益||||
|股本|375,284,000.00|288,680,000.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资|2.26|2.80|-19.29%|
|产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司实现营业总收入 652,033,707.96元，比上年同期减少12.28%；实现营业利润 57,202,469.75元，比上年同期增长0.62%；实现利润总额 56,898,562.43元，比上年同期增长0.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,181,436.51元，比上年同期增长21.82%。
报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因：公司在一
宁波康强电子股份有限公司2019半年度业绩快报季度转让控股子公司宁波米斯克精密机械工程有限公司65%股权取得投资收益。
报告期基本每股收益与归属于上市公司股东的每股净资产下降原因系公司在报告
期实施了 2018年度权益分派事项，其中每 10股送红股 1股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对 2019年半年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人郑康定先生、主管会计工作的负责人、会计机构负责人殷夏容女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一九年七月二十七日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-097北京金一文化发展股份有限公司
关于收到商务部反垄断局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《商务部经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(商反垄初审函[2018]第111号)，通知内容为：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对北京金一文化发展股份有限公司收购湖南张万福珠宝首饰有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将根据本次收购事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报及上海证券报，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－093号证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
第六届董事会 2019年度第六次临时会议决议
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 8日披露了《第六届董事会 2019年度第六次临时会议决议公告》，公告中在首次授予第一个行权期内未行权的激励对象人数和股票期权数量披露有误，现将更正情况说明如下：
1、原公告中“由于 48名激励对象合计持有的 72.3337万份股票期权在首次授予第一个行权期内未行权，公司董事会拟注销该部分未行权的股票期权”，现更正为“由于 47名激励对象合计持有的 53.3592万份股票期权在首次授予第一个行权期内未行权，公司董事会拟注销该部分未行权的股票期权”。
原公告中“本次回购注销中公司董事会拟注销152名激励对象所持有的合计349.9504万份股票期权”，现更正为“本次回购注销中公司董事会拟注销151名激励对象所持有的合计330.9759万份股票期权”。
2、更正公告全文如下：
一、董事会会议召开情况
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019年度第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019年 11月1日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2019年 11月 7日以通讯方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第二次行权并解除限售的议案》
根据公司 2017年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）根的相关规定，董事会认为公司激励计划首次授予部分第二次行权条件/解除限售条件均已成就，根据公司 2017年度第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为 1093名激励对象办理首次授予部分权益第二次行权并解除限售，由于有 2名激励对象考核为“待改进”，其本次可行权股权期权和可解除限售的限制性股票均为0，因此实际办理行权并解除限售的激励对象为 1091名。激励计划首次授予部分权益第二个行权期合计可行权股票期权数量为 4464.0739万份，第二个解除限售期合计可解除限售的限制性股票数量为4540.8457万股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并一致同意
提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事詹纯新先生为本次激励计划的激励对象，故回避本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。
审议结果：表决票6票，赞成票 6票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年 11月 8日披露的《2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第二次行权并解除限售的公告》（公告编号：2019-76号）。
2、审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》
由于 31名激励对象因离职及职务变更等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的规定，注销上述激励对象根据 2017年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已获授但尚未行权的股票期权合计 189.0960万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 189.0960万股；由于71名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计76.7652万份股票期权以及 2名考核等级为“待改进”的激励对象所持有的合计 11.7555万份股票期权和 11.7555万股限制性股票不满足行权条件，公司董事会拟注销该部分激励对象所持有的合计 88.5207万份股票期权以及 11.7555万股限制性股票。以上不满足行权条件的股票期权合计277.6167万份，不满足解除限售条件的限制性股票合计 200.8515万股。此外，由于 47名激励对象合计持有的 53.3592万份股票期权在首次授予第一个行权期内未行权，公司董事会拟注销该部分未行权的股票期权。基于上述，本次回购注销中公司
董事会拟注销 151名激励对象所持有的合计 330.9759万份股票期权，拟回购并注销 33名激励对象所持有的合计 200.8515万股限制性股票。
审议结果：表决票7票，赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
内容详见公司于2019年 12月 25日披露的《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的更正公告》（公告编号：2019-95号）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十五日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-081中航飞机股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股价波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 9月 24日开市起停牌。
2014年 10月 15日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项，具体内容请查阅公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经申请，公司股票将于 2014年 10月 17日开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十七日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-074启迪桑德环境资源股份有限公司
关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不
超过 93,800万元综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过93,800万元综合授信额度，其中不超过32,000万元用于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务，期限不超过5年；不超过61,800万元用于中长期项目贷款、融资租赁等业务，期限不超过20年。
一、本次拟申请授信额度具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称||授信额度（万元）||期限|
|扬州智慧瑞禾环境服务有限公司||500.00||不超过5年|
|忠县桑德环境工程有限公司||2,000.00|||
|重庆市开州区桑德环境工程有限公司||1,000.00|||
|重庆启迪桑德环境资源有限公司||1,000.00|||
|楚雄桑德环境卫生管理有限公司||500.00|||
|乌海启达环境工程有限公司||500.00|||
|深圳桑德丰采环境工程有限公司||500.00|||
|魏县桑德环卫工程有限公司||500.00|||
|保定善美环境卫生服务有限公司||10,000.00|||
|齐齐哈尔嘉润科技有限公司||500.00|||
|哈尔滨桑德群勤环保科技有限公司||1,000.00|||
|湖南桑德同力环保科技有限公司||6,500.00|||
|天津桑德贸易有限公司||1,000.00|||
|通辽蒙东固体废弃物处置有限公司||1,000.00|||
||临沂奥凯再生资源利用有限公司||1,000.00||
||邵阳桑德循环经济产业园发展有限公司||500.00||
||河南桑德艾瑞环保科技有限公司||1,000.00||
||海南启迪桑德环境科技服务有限公司||3,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|崇阳天清水务有限公司||2,000.00||不超过20年|
|崇阳源清水务有限公司||1,500.00|||
|黄冈桑德禹清水务有限公司||1,500.00|||
|荆门桑德夏家湾水务有限公司||1,000.00|||
|浙江桑德富春水务开发有限公司||800.00|||
|讷河桑迪环保有限公司||1,000.00|||
|亳州洁能电力有限公司||1,000.00|||
|尉氏县豫清环保有限公司||1,000.00|||
||湖南桑德恒誉再生资源科技有限公司||12,000.00||
||锦州桑德环保科技有限公司||35,000.00||
||浦华环保有限公司||5,000.00||
|合计||93,800.00|||

二、公司董事会授权经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的综合授信额度及办理授信额度项下的借款
1、上述综合授信额度的申请有效期为自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。
2、本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协议等各项法律文件。
公司及控股子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，该事项将提请公司2019年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一九年六月二十九日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李金宝先生/女士，作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司或其附属企业、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李金宝（签署）
日期：2015-08-20
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-089中山大洋电机股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东鲁楚平先生的通知，获悉鲁楚平先生将其持有的公司部分股权办理了股权质押及解除质押登记，具体情况如下：1、股权质押情况
鲁楚平先生将其所持有的公司无限售流通股45,500,000股（占其所持公司股份的6.03%，占公司股份总数的2.64%）质押给广州证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易，相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕，股权质押登记日为2015年8月25日。股权质押期限自2015年8月25日起，至质权人向中国结算深圳分公司办理解除质押登记为止。
2、解除股权质押情况
鲁楚平先生将其质押给广州证券股份有限公司的其本人持有的公司无限售条件流通股48,611,320股（占公司股份总数的2.82%）解除质押，并于2015年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
截止本公告披露日，鲁楚平先生共持有公司股份754,953,032股，占公司股份总数的43.82%；上述股权质押及解除质押后，鲁楚平先生累计质押其持有的公司股份308,170,000股，占其所持有公司股份的40.82%，占公司股份总数的17.89%。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年8月27日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-72
中化岩土集团股份有限公司
关于向西部信托有限公司申请信托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托贷款情况概述
1、基本情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开的第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于向西部信托有限公司申请信托贷款的议案》，同意公司向西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）申请信托贷款不超过人民币 7,500万元，期限不超过 30个月，年利率以最终签署的相关合同为准。本次申请信托贷款事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
企业名称：西部信托有限公司
住所：陕西省西安市新城区东新街232号
成立日期：2002年07月18日
法定代表人：徐朝晖
注册资本：150000.000000万
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人
提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
西部信托与公司及公司子公司均不存在关联关系，与公司不存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响或可能影响公司利益安排的情况。
三、信托贷款合同主要内容
1、协议方：
放款人：西部信托有限公司
借款人：中化岩土集团股份有限公司
2、借款金额：不超过人民币7,500万元。
3、借款期限：不超过30个月。
4、贷款利息：以最终签署的相关合同为准。
四、本次交易对公司的影响
本次申请信托贷款符合公司的资金需求，有利于公司未来的经营和发展。本次信托贷款不构成关联交易，不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2015-030
转债代码:128008 转债简称:齐峰转债
齐峰新材料股份有限公司
关于实施“齐峰转债”赎回事宜的第十一次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“齐峰转债”（转债代码：128008）赎回价格：100.37元/张（含当期利息,利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“齐峰转债”赎回日：2015年 6月 8日
3、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年 6月 11日4、投资者赎回款到账日：2015年 6月 15日
5、“齐峰转债”停止交易和转股日：2015年 6月 8日
根据安排，截至 2015年 6月 5日收市后仍未转股的“齐峰转债”将被强制赎回，特提醒“齐峰转债”持券人注意在期限内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐峰转债”于 2014年 9月 15日发行，2014年 10月 10日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年 3月 20日起进入转股期。公司 A股股票自 2015年 3月 20日至2015年 5月 4日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（10.20元/股）的130%（13.26元/股），已触发齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“齐峰转债”的议案》，决定行使“齐峰
转债”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐峰转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二章第二节第（11）点“赎回条款”中“有条件赎回条款”的约定：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130（%含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足 3,000万元时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
债券面值（100元/张）加当期应计利息（利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年 6月 5日收市后登记在册的所有“齐峰转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 5月 5日至 2015年 5月 11日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“齐峰转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 8日为“齐峰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 6月 5日）收市后登记在册的“齐峰转债”。
自 2015年 6月 8日起，“齐峰转债”停止交易和转股。本次提前赎回完
成后，“齐峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 11日为“齐峰转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月 15日为赎回款到达“齐峰转债”持有人资金账户，届时“齐峰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“齐峰转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：孙文荣、姚延磊
电话：0533-7785585
传真：0533-7788998
联系地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22号
三、其他须说明的事项
1、“齐峰转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐峰转债”可正常交易和转股；
2、“齐峰转债”自赎回日（即 2015年 6月 8日）起停止交易和转股；
3、“齐峰转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《齐峰新材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十七日