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证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-039
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
同意公司（含子公司）向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币8亿元；
内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期限一年。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐148北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2016年7月18日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2016年7月11日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
《关于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权的议案》。
为了优化战略布局，集中精力和资源做强主营业务，公司拟将其持有的控股子公司厦门安控联润科技有限公司（以下简称“厦门安控”）51%股权协议转让给自然人边洁女士，股权转让价格为人民币51万元。本次股权转让完成后，本公司将不再持有厦门安控股权。
《关于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权的公告》（公告编号：2016-149）具体内容详见2016年7月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年7月18日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-126
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2015年12月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年12月22日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金继续暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 20,000万元（含本数），有效期限自董事会通过之日起不超过 12个月。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告》。
2、审议《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司使用不超过 15,000万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的公告》。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的独立意见；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
成都硅宝科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
———牟文
各位股东及股东代表:
您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专业委员会的作用，现将2017年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
本人于 2017年 5月 5日经公司 2017年第三次临时股东大会选举，担任公司独立董事。2017年度任职期内，公司共召开 6次董事会和 1次股东大会，本人出席会议情况如下：
1、出席2017年5-12月董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲 自 出 席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|牟文|6|6|0|0|否|

2、列席2017年5-12月股东大会情况
2017年度，本人列席2017年公司召开的股东大会1次，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2017年任职期内，本人按时出席公司召开的历次董事会和列席股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，对每次会议审议的相关事项及其材料均进行了认真审核并提出合理化建议，且以谨慎的态度行使表决权。本独立董事认为本人任职期内召开的公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。对需要表决的会议议案中，
除在公司第四届董事会第一次会议上对《关于选举公司第四届董事会副董事长》的
议案、《关于聘任公司总经理》的议案投了反对票，在公司第四届董事会第一次会议上对《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员》的议案弃权票以外，其余议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
（一）在参加的2017年5月8日第四届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表明确独立意见。
（二）在参加的 2017年 8月 17日第四届董事会第三次会议上，对以下事件发表了明确独立意见：
1、《关于公司第四届董事会董事津贴》的独立意见；
2、《关于公司会计政策变更》的独立意见；
3、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况》的独立意见；
4、《关于公司拟对外投资暨设立美国全资子公司》的独立意见。
（三）在参加的2017年9月11日第四届董事会第四次会议上，对《公司为全资子公司申请银行贷款提供担保事项》发表了明确独立意见：
（四）在参加的2017年11月30日第四届董事会第六次会议上，对《公司使用自有资金增资全资子公司》发表了明确独立意见：
三、参加专业委员会情况
公司共设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，我作为薪酬与考核委员会的委员积极参加各专业委员会会议。
作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，审议公司《2017年绩效考核办法》，听取高级管理人员2017年半年度工作汇报并进行考核，充分发挥薪酬与考核委员会委员的作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识、独立、客观、审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2017年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
五、对公司进行现场调查情况
2017年度任职期内，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，利用参加现场会议的时机多次进行现场考察，并通过电话好邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注公司生产经营、财务管理以及内部控制等制度的建设和执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司影响，积极向董事会提出自己的意见和建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的内外部培训，更全面的了解公司各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事：牟文
二〇一八年三月三十日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-46号高升控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160758号）。
中国证监会依法对公司提交的《高升控股股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
反馈意见的具体内容请参见公司同日公告的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告
高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司董事会二 O一六年五月十九日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014—17
荣丰控股集团股份有限公司
关于大股东持有公司股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2014年4月3日接到第一大股东盛世达投资有限公司关于其持有的本
公司股份解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
2013年 8月 13日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司25，000，000股（占公司总股本17.03%）质押给西南证券股份有限公司作为质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2013年 8月 13日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
请解除质押时止。详细情况请查阅公司于 2013年 9月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于大股东持有公司股份质押的公告》。
2013年 8月 21日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司17，600，000股（占公司总股本11.99%）质押给西南证券股份有限公司作为质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2013年 8月 21日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
请解除质押时止。详细情况请查阅公司于 2013年 9月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于大股东持有公司股份质押的公告》。
2013年 12月 3日，盛世达投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，将其持有的本公司15，000，000股（占公司总股本10.22%）质押给西南证券股份有限公司作为质押担保,质押期限自登记之日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除
质押时止。详细情况请查阅公司于 2013年12月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于大股东持有公司股份质押的公告》。
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014—17
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-137号成都天翔环境股份有限公司
关于关联公司签署股权购买协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权购买协议概述
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”、“公司”或者“本公司”）实际控制人邓亲华、邓翔（以下简称“邓氏父子”）可施加重大影响的特殊目的基金（以下合称“特殊目的基金”）最终控制的注册在德国的 Platin1361.GmbH和Platin1362.GmbH（以下合称“德国SPV”或“买方”）与 ALBA International HoldingGmbH（以下简称“欧绿保国际”或“卖方”）等相关方于2016年10月1日在德国法兰克福签署了两份《股权购买协议》。收购对价总额预计超过3亿欧元，最终交易金额将根据标的集团公司实际审计情况调整确定。
特殊目的基金将通过德国SPV购买欧绿保国际两大业务板块对应的标的集团公司各60%股权（环境服务板块中的ALBA Re-Life HoldingGmbH子板块为49%股权）。
二、协议对方情况介绍
欧绿保国际是一家依据德国法律于柏林合法设立并有效存续的公司，是 ALBA Group plc& Co.KG（中文名为德国欧绿保集团，以下简称“欧绿保集团”）的全资子公司。欧绿保集团业务遍及欧洲、亚洲和美洲地区，约有200家下属企业和分支机构，是世界领先的资源再生与环境服务以及原材料提供者。
欧绿保集团的主要业务涉及市政及商业领域的产品包装回收组织，钢铁和金属废料销售，废弃物处理服务以及再生原材料销售，回收和生产的发展运营和设施方案的设计以及实施。
欧绿保国际与本公司、邓氏父子、特殊目的基金、德国SPV的前十大股东、
本公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
三、标的情况介绍
根据《股权购买协议》，德国SPV拟收购欧绿保国际资源再生及环境服务两大业务板块对应的标的集团公司各60%股权（环境服务板块中的ALBA Re-Life HoldingGmbH子板块为49%股权）（以下合称“拟收购资产”）。
1、在资源再生板块，主要包括废旧汽车/汽车工业专业服务、电子废弃物处理、纸张与塑料等三个领域。
2、在环境服务板块，主要面向工业、商业等客户提供固废管理综合服务，包括系统提供者、分类、设施管理等三个领域（其中ALBA Re-Life HoldingGmbH子版块主要从事汽车废旧零部件的回收利用综合服务）。
四、风险提示及其他说明
1、特殊目的基金拟通过德国SPV收购资产主营固体废弃物处理业务，与本公司及本公司已公告尚在进行中的拟注入的BWT公司主营业务不存在同业竞争，未来也不会经营与天翔环境存在竞争关系的业务。
2、邓氏父子对于拟收购资产在短期内无资本运作考虑，以构建环保产业完整产业链为战略出发点，拟收购资产在短期内专注于自身业务发展，但中长期可能将此次收购资产推向资本市场。
3、本次股权购买的正式交割尚需经过两大业务板块对应的标的集团公司内部资产重组、适用国家反垄断审批、中国商务、发改、外管等有权部门的登记和/或备案、财务审计、换汇支付等一系列工作。待前述条件成就后，买卖双方将履行交割程序。截至本公告日，股权购买行为尚存在不确定性，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
4、公司及邓氏父子、特殊目的基金及其控股、参股公司，将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以下事项进行了事前审议，发表独立意见如下：
1、公司2017年度利润分配方案
由于公司以前年度亏损未得到弥补，公司2017年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司章程》及相关法律法规的规定。
2、关于子公司计提资产减值准备的议案
子公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不会损害上市公司及中小股东的利益。该议案的内容和决策程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。
3、关于预计2018年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
由于历史原因和行业特征，公司及控股子公司与股东华菱集团下属的子公司相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，2018年全年的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证。湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为华菱集团及其下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。财务公司与华菱集团及其下属子公司的关联交易有利于公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出。
公司2018年度日常关联交易预计金额合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
董事会审议该议案时，公司关联董事已回避表决，符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。
公司2017年内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、公司《内部控制制度》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。公司当前已建立的内部控制体系及对公司运营业务流程的检查能够有效防范公司重大经营风险。希望公司能够根据经营环境的变化、结合自身管理特点对公司内部控制体系进行不断完善，并加大内部控制制度的执行力度，以有效防范经营中可能出现的各种风险，提升公司整体应对风险的能力。
5、2017年度财务公司风险评估报告
公司编制的财务公司风险评估报告反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2018年2月12日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2017-002
深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股股东收到中国证券监督管理委员会深圳监管局
行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆成农”）于2017年1月11日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》[2017]1号，现将有关情况公告如下：
一、处罚决定书主要内容
依据《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，深圳监管局对新疆成农涉嫌违法减持公司股份一案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行权处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人新疆成农、王坚能未提出陈述、申辩意见，也不要求举行听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，新疆成农存在以下违法事实：
新疆成农系公司的控股股东（截止2016年7月9日，持股40.7040%），于 2014年 10月 30日、2016年 7月 7日通过大宗交易方式累计减持公司股票 19,148,986股，减持比例占公司已发行股份的5.5432%，新疆成农在减持公司股票累计达到公司已发行股份的5%时，未按规定履行报告和公告义务，在履行报告和公告义务前没有停止买卖公司股票，新疆成农减持公司股票达到公司已发行股份的5%后，违法减持的股份数为 2,081,400股，违法减持金额为 34,988,344元，王坚能是新疆成农上述违法行为的直接责任人员。
书、询问笔录等证据在案证明。
新疆成农的上述行为违法了《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”和第八十六条第二款“投资者持有或者通过协议，其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告，在报告期限内和作出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司股票”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第二款和第二百零四条所述的违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条和第二百零四条的规定，深圳监管局决定：
一、责令新疆成农改正违法行为，在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告；
二、对新疆成农超比例减持未披露及限制转让期限内减持行为给予警告，同时对其他直接责任人员王坚能给予警告；
三、对新疆成农超比例减持未披露行为处以40万元罚款，对新疆成农在限制转让期限内的减持行为处以170万元罚款，合计处以210万元罚款。对新疆成农超比例减持未披露行为直接责任人员王坚能处以10万元罚款，对新疆成农限制转让期限内的减持行为直接责任人员王坚能处以10万元罚款，合计处以 20
万元罚款。
上述当事人应当自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局和深圳证监局备案。当事人如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、相关说明
1、公司控股股东新疆成农表示接受中国证监会的行政处罚，将积极配合执行本次行政处罚决定，并将引以为戒，加强自身对相关法律、法规的学习和理解，严格遵守相关法规，切实履行股东义务，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
2、公司将加强持有公司股份5%以上的股东对《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的学习，坚决避免此类事项再次发生。
3、本次行政处罚是中国证监会对公司控股股东新疆成农的处罚，不是对公司的行政处罚，不会因此影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。目前，公司生产经营管理活动一切正常。
4、关于“对超比例减持情况进行报告和公告”详见 2016年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于控股股东减持股份的公告》、《关于股东权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》等相关公告。公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年一月十一日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2015-064上海安硕信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议，并经2015年4月9日召开的2014年度股东大会审议，通过了《对上海安硕金融信息服务有限公司出资的议案》。上海安硕金融信息服务有限公司（以下简称“公司”）注册资本由人民币 10.0000万元整变更为人民币 3000.0000万元整。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由上海市杨浦区工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下:
注册号：310110000755749
名称：上海安硕金融信息服务有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市杨浦区国定支路26号2423室
法定代表人：高勇
注册资本：人民币3000.0000万元整
成立日期：2015年7月30日
营业期限：2015年7月30日至不约定期限
经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包、投资管理、云平台服务、云软件服务、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2015年09月08日
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组信息公布前
股票价格波动是否达到 128号文相关标准的说明
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国新健康；证券代码：000503）于2019年3月22日起停牌。停牌期间，公司按照规定及时公告了本次重大事项的进展情况。
2019年 4月 4日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案。本次交易预案详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，公司董事会对本次重大资产重组信息公布前股票价格波动是否达到 128号文相关标准进行了核查。
一、股票价格核查
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|项目|敏感重大信息公布前第21个交易日（2019/2/21）|敏感重大信息公布前最后1个交易日（2019/3/21）|涨跌幅|
|公司股票收盘（000503.SZ）|17.25|27.95|62.03%|
|深证A指（399107.SZ）|1,510.23|1,775.30|17.55%|
|中证信息（399935.SZ）|3,488.04|4,221.60|21.03%|
|剔除大盘因素涨跌幅|44.48%|||
|剔除同行业板块因素涨跌幅|41.00%|||

根据 128号文第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，国新健康股价在敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅已超过20%。
二、股票交易核查
（一）自查结果
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》，以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关文件的规定，本公司对本次重大资产重组涉及的相关机构、人员及其直系亲属及其他内幕信息知情人在自查期间（即股票停牌前6个月）买卖本公司股票的情况在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）进行了查询确认，并由中国结算出具了查询证明。
自查期间内，自查范围内相关主体买卖上市公司股票的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|身份|变更日期|变更摘要|变更股数（股）|结余股数（股）|
|藏宇轩|交易对方之董监高|2018-12-26|买入|2,500.00|2,500.00|
|||2018-12-27|卖出|-2,500.00|0.00|
|陈兴中|上市公司前任副总裁之直系亲属|2019-02-18|卖出|-1,100.00|0.00|
|孙立群|上市公司监事|2018-11-21|买入|3,000.00|3,000.00|
|||2018-11-23|卖出|-3,000.00|0.00|
|||2019-01-04|买入|9,600.00|9,600.00|
|||2019-01-07|卖出|-9,600.00|0.00|
|王淑慧|审计机构经办人员之直系亲属|2019-03-07|买入|1,800.00|1,800.00|
|||2019-03-19|卖出|-1,800.00|0.00|
|刘玉香|审计机构经办人员之直系亲属|2019-02-21|买入|500.00|500.00|
|||2019-03-08|卖出|-500.00|0.00|

除上述股票买卖情况外，其他自查范围机构和人员在自查期间内均不存在买卖上市公司股票的情形。
（二）关于股票交易情况的说明
根据上述买卖股票情况，相关自查人员分别出具如下承诺。
藏宇轩承诺：“上述买卖国新健康股票期间，本人未获取与本次交易有关的内幕信息，本人上述股票交易行为是完全基于公开市场信息和个人独立判断的自主投资行为，不存在其他任何利用内幕信息进行股票交易的情形。如公司实施本次重组，在相关公告发布日至本次重组实施完毕之日，本人不再买卖国新健康股票。在本次重组实施完毕后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管机构颁布之规范性文件买卖公司股票。如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国新健康造成的所有直接或间接
损失。”
陈兴中承诺：“上述买卖国新健康股票期间，本人未获取与本次交易有关的内幕信息，本人上述股票交易行为是完全基于公开市场信息和个人独立判断的自主投资行为，不存在其他任何利用内幕信息进行股票交易的情形。如公司实施本次重组，在相关公告发布日至本次重组实施完毕之日，本人不再买卖国新健康股票。在本次重组实施完毕后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管机构颁布之规范性文件买卖公司股票。如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国新健康造成的所有直接或间接损失。”
孙立群承诺：“上述买卖国新健康股票期间，本人未获取与本次交易有关的内幕信息，本人上述股票交易行为是完全基于公开市场信息和个人独立判断的自主投资行为，不存在其他任何利用内幕信息进行股票交易的情形。如公司实施本次重组，在相关公告发布日至本次重组实施完毕之日，本人不再买卖国新健康股票。在本次重组实施完毕后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管机构颁布之规范性文件买卖公司股票。如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国新健康造成的所有直接或间接损失。”
王淑慧承诺：“上述买卖国新健康股票期间，本人未获取与本次交易有关的内幕信息，本人上述股票交易行为是完全基于公开市场信息和个人独立判断的自主投资行为，不存在其他任何利用内幕信息进行股票交易的情形。如公司实施本次重组，在相关公告发布日至本次重组实施完毕之日，本人不再买卖国新健康股票。在本次重组实施完毕后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管机构颁布之规范性文件买卖公司股票。如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国新健康造成的所有直接或间接损失。”
刘玉香承诺：“上述买卖国新健康股票期间，本人未获取与本次交易有关的内幕信息，本人上述股票交易行为是完全基于公开市场信息和个人独立判断的自主投资行为，不存在其他任何利用内幕信息进行股票交易的情形。如公司实施本次重组，在相关公告发布日至本次重组实施完毕之日，本人不再买卖国新健康股票。在本次重组实施完毕后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管机构颁布之规范性文件买卖公司股票。如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国新健康造成的所有直接或间接损失。”
三、风险提示
关于上述股价异动，公司董事会特作出如下风险提示：
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，本公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此说明。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一九年四月四日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-041朗姿股份有限公司
关于非公开发行事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因正在筹划非公开发行事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002612）自2015年4月27日上午开市起停牌。公司于2015年4月27日刊登了《关于筹划非公开发行事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-032），公司于2015年5月5日刊登了《关于非公开发行事项停牌进展公告》（公告编号：2015-039），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于目前非公开发行股票事项仍在筹备中，尚存在不确定性，经公司申请，公司股票将于2015年5月12日上午开市起继续停牌，直至公司披露非公开发行股票预案后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-020厦门弘信电子科技股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201735100401），发证时间2017年12月1日，有效期三年。
公司本次通过高新技术企业认证系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次获得高新技术企业证书不影响公司2017年各期的相关财务数据，不影响公司对2017年年度报告经营业绩的预计。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－029中工国际工程股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案于 2016年 6月 3日经公司 2015年度股东大会审议通过，公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日公司总股本 773,418,434股，扣除回购注销的限制性股票 280,700股，即773,137,734股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股 2股（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。
自分配方案披露至实施期间，公司已于 2016年 5月 12日完成对 15名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 773,418,434股减至 773,137,734股。
公司本次分配方案以变更后的总股本 773,137,734股为基数。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
— 1—
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本 773,137,734股为基数，向全体股东每 10股送红股 2股，派 3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.5元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1元；持股1
个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.5元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 773,137,734股，分红后公司总股本增至 927,765,280股。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2016年 6月 16日
— 2—
2、除权除息日：2016年 6月 17日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2016年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本次所送股于 2016年 6月 17日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
（1）法人股股东
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****478|中国机械工业集团有限公司|
|2|08*****003|中元国际工程设计研究院|
|3|08*****613|中国电器科学研究院有限公司|
|4|08*****111|河北宣化工程机械股份有限公司|
|5|08*****943|济南铸造锻压机械研究所有限公司|

— 3—
（2）限制性股票激励对象持有的股权激励限售股
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 6日至登记日： 2016年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6
月 17日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次送股|||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|6,188,610|0.80%|1,237,722|7,426,332|0.80%|
|股权激励限售股|5,664,934|0.73%|1,132,987|6,797,921|0.73%|
|高管锁定股|523,676|0.07%|104,735|628,411|0.07%|
|二、无限售条件股份|766,949,124|99.20%|153,389,824|920,338,948|99.20%|
|三、股份总数|773,137,734|100.00%|154,627,546|927,765,280|100.00%|

注：以上股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送股后，按新股本 927,765,280股摊薄计算，2015年年度，每股收益为 1.13元。
2、根据《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，本次权益分派实施完毕后，公司限制性股
票激励计划所涉尚未解锁的限制性股票回购价格由 7.625元调整为
— 4—
6.354元。本次限制性股票回购价格的调整需经公司董事会审议通过后实施。
九、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区丹棱街 3号（100080）
咨询联系人：孟宁、徐倩
咨询电话：010－82688653010－82688405
传真电话：010－82688582
十、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、2015年度股东大会决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016年 6月 13日
— 5—
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-123深圳市奇信建设集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月14日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年 11月 13日（星期二）至 2018年 11月 14日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区福强路2131号江南名苑奇信股份一层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事余少雄先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，合计持有股份128,300,352股，占公司股份总数的57.0224%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份128,300,152股，占公司股份总数的57.0223%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1人，代表股份200股，占公司股份总数的0.0001%。
3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表股份1,200股，占公司股份总数的0.0005%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司股份总数的0.0004%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司股份总数的0.0001%。
公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于全资子公司向银行申请内保外贷续期及公司继续为其提供担保的议案》
总表决结果：同意 128,300,152股，占出席会议有效表决权股份数的99.9998%；反对200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333%；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2018年第六次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年11月14日
北京市中瑞律师事务所
关于康跃科技股份有限公司
二〇一五年年度股东大会法律意见书
中瑞证字[2016]KYKJ-01号
北京市中瑞律师事务所
北京市朝阳区北辰东路 8号北京国际会议中心一层
电话：（010）84985890 传真：（010）84992026
邮政编码：100101
北京市中瑞律师事务所关于康跃科技股份有限公司二〇一五年年度股东大会法律意见书
北京市中瑞律师事务所
关于康跃科技股份有限公司
二〇一五年年度股东大会法律意见书
中瑞证字[2016]KYKJ-01号
致：康跃科技股份有限公司
北京市中瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇一五年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、公司现行章程及其他相关法律、法规、规范性文件的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。
本所仅依据出具法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及本所对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司关于召开本次股东大会的通知于2016年4月18日刊登于深圳证券交易所网站及“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”，2016年5月5日，公司
刊登了关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。
北京市中瑞律师事务所关于康跃科技股份有限公司二〇一五年年度股东大会法律意见书
本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年5月10日（星期二）下午14:30在公司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告一致。
本次股东大会网络投票时间为2016年5月9日—2016年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日下午15:00至2016年5月10日下午15:00的任意时
间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司现行章程的规定。
2、出席现场会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东或股东授权代表共计2人，均为截止2016年 4月 29日（星期五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代表，代表股份108,726,074股，占公司股份总数166,675,000股的65.23%。
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 0名，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的0%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
4、出席会议的其他人员
北京市中瑞律师事务所关于康跃科技股份有限公司二〇一五年年度股东大会法律意见书
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等出席了本次股东大会。
经核查，本次股东大会的召集人资格合法有效、出席本次股东大会会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他关法律、法规、规范性文件的规定。
三、关于本次股东大会的审议议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，在本次股东大会上实际审议议案和相关事项与会议通知所列明议案一致，本次股东大会未对未列明的事项进行审议和表决。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，表决事项均为普通决议。本次会议现场会议投票表决及网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案，均以普通决议表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
北京市中瑞律师事务所关于康跃科技股份有限公司二〇一五年年度股东大会法律意见书
（本页无正文，为《北京市中瑞律师事务所关于康跃科技股份有限公司二〇一五年年度股东大会法律意见书》签章页）
北京市中瑞律师事务所（章）承办律师：谭伟业
承办律师：吕秀梅
二〇一六年五月十日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第四十八次会议审议相关担保事项发表独立意见如下：
公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发、并购项目经营状况良好，担保风险可控。太仓禾发另一股东珠海华发实业股份有限公司按持股比例提供担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一八年一月二十二日
独立董事意见
本人作为广东万家乐股份有限公司第九届董事会独立董事，参加了 2016年 8月 4日召开的第九届董事会第一次临时会议，审议了《关于选举董事长的议案》和《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，现就上述事项发表意见如下：
1、公司新一届（第九届）董事会已经公司股东大会选举产生，由于董事会成员发生变动，为保证董事会工作的正常开展，董事李向民、张敬来、沈桂贤、张逸诚、张译军、金勇联合推举陈伟担任董事长；推荐杨印宝担任总经理；推荐黄志雄担任董事会秘书，并由董事会选举、审议通过，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、因高管任期也于 8月 4日到期，为确保公司的正常运作和日常管理工作的正常开展，根据个人履历、以往的工作经历和工作绩效，结合公司生产经营的需要，经总经理杨印宝提名，董事会审议通过聘任黄志雄、张译军、余少言为副总经理；聘任罗潘为财务总监，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、上述人员符合董事长和高管的任职资格，具备丰富的工作经验，且熟悉上市公司的运作，本人相信他们可以胜任相关职务。
综上所述，本人同意陈伟出任公司董事长以及同意上述高级管理人员的聘任。
独立董事：朱慈蕴、张晨颖、祁怀锦、蒋春晨二 0一六年八月五日
万科企业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：<万> 2017-018
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日收到广州市昱博投资有限公司（以下简称“昱博投资”）、广州市奕博投资有限公司（以下简称“奕博投资”）、广州市悦朗投资有限公司（以下简称“悦朗投资”）、广州市凯轩投资有限公司（以下简称“凯轩投资”）、广州市广域实业有限公司（以下简称“广域实业”）、广州市欣盛投资有限公司（以下简称“欣盛投资”）、广州市仲勤投资有限公司（以下简称“仲勤投资”）、广州市启通实业有限公司（以下简称“启通实业”）、广州市凯进投资有限公司（以下简称“凯进投资”）联合发出的《告知函》，获悉上述九家公司将持有的公司股票进行股票质押式回购，相关股票质押登记手续已于2017年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1．股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|昱博投资|否|210,778,555|2017.3.16|2018.3.16（以实际解除质押日期为准）|中信证券股份有限公司|100%|融资|
|奕博投资|否|207,273,581||||100%|融资|
|悦朗投资|否|205,731,814||||100%|融资|
|凯轩投资|否|123,501,075||||100%|融资|
|广域实业|否|86,701,961||||100%|融资|

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|欣盛投资|否|526,389,569|100%|融资|
|仲勤投资|否|73,849,402|100%|融资|
|启通实业|否|68,205,047|100%|融资|
|凯进投资|否|50,759,970|100%|融资|

2．股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，昱博投资等上述九家公司合计持有公司1,553,190,974股A股股份（占公司总股本数量的14.0698%）已全部质押。
二、备查文件
昱博投资等九家公司联合出具的《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-055
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2019年 10月 21日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10月 24日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中，文颖先生、陈铁坚先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由监事会主席文颖先生主持,董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2019年第三季度报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，进行的合理变更，无需提请公司股东大会审议。
本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉
及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性
影响。不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果： 3票赞成， 0票弃权，0票反对。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会2019年 10月25日