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中信建投证券股份有限公司
关于浙江仙琚制药股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，公司2015年 11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 86,194.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2015年12月31日，公司累计已使用募集资金44,054.96万元（其中用于募集资金置换先期投入募集资金项目支出 10,996.41万元，用于募集资金项目支出1,863.71万元、用于偿还银行借款20,000.00万元、补充流动资金 11,194.84万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.58万元。
截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 42,160.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2015年11月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|账户类别|
|1207051129201273158|募集资金专户|
|1207051129201272779|募集资金专户|
|1207051129201272655|募集资金专户|

[注]：根据2015年11月公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止2015年12月31日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行理财产品1.50亿元、宁波银行理财产品2亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
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|||86,194.84||本年度投入募集资金总额|||||
|||—||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|55,000.00|55,000.00|12,860.12|12,860.12|23.38|—|—|—|
|—|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00|100.00|—|—|—|
||13,146.35|11,194.84|11,194.84|11,194.84|100.00|—|—|—|
|—|88,146.35|86,194.84|44,054.96|44,054.96|—|—|—|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告六之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2015年11月公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金10,996.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
公司尚未开始使用的募集资金42,160.46万元，以理财产品形式存放35,000万元、募集资金专户尚存余额尚未使用的募集资金用途及去向
7,160.46万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、未达到计划进度或预计收益的情况和原因
本年度，公司原料药产业升级建设项目尚处建设期，尚未投产产生效益。
七、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投认为，仙琚制药 2015年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理，使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
丁旭东 赵军
中信建投证券股份有限公司 2016年3月29日
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事对 2016年年报相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 2016年年报相关事项发表独立意见如下：
一、《关于2016年度利润分配的议案》的独立意见
鉴于公司当前正面临转型，需要加大对外投资、研发投入力度，流动资金需求较大，拟 2016年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。我们认为公司的利润分配预案是基于公司目前所处市场情况所作出的决定，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于公司2016年度《内部控制自我评价报告及自查表》的独立意见
在 2016年度内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司的规范运作。公司 2016年度《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。
三、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见
经仔细审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘大华会计师事务所作为公司 2017年度的审计机构并提交公司股东大会审议。
四、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等有关规定和要求，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真地核查
和了解，现将核查情况说明如下：
1、公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况
2016年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
2、关于公司对外担保事项
经审查，截至2016年12月31日，公司已审批的对外担保额度为6.5亿元，全部为对控股子公司及全资子公司提供的担保额度，实际发生的对外担保总额为 4.56亿元。除以上担保外，截至 2016年 12月 31日，公司不存任何在向外提供担保的情形。
我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为不会损害本公司及中小股东的利益，完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
五、关于预计公司2017年度日常关联交易的独立意见
本次关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，公司 2017年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司 2017年预计与关联方的日常关联交易，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
【本页为独立董事对 2016年年报相关事项的独立意见签字页】
刘军宁 张俊民 杨威
2017年
4
月24日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-050深圳万润科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2014年 8月2日以直接方式送达，会议于 2014年 8月 13日在深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场表决方式召开。
本次会议由监事会主席李建中先生主持，会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，董事会秘书列席了会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2014年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2014年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2014年半年度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十五日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2017-023
上海新朋实业股份有限公司
第四届董事会第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第4次会议于2017年4月19日在上海以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2017年4月10日以书面、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事张国明先生因公务出差委托独立董事严锡忠先生代为出席此次会议，公司监事列席会议。会议由公司董事长宋琳先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2016年年度报告》之“第四节、经营情况讨论与分析”。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算的报告》
公司2016年度实现营业收入3,960,943,286.33元，比上年同期增加0.12%；实现归属于上市公司股东的净利润95,407,625.79元，比上年同期增加5.06%。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度报告
及年度报告摘要》
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2016年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东净利润95,407,625.79元，其中：母公司净利润为 185,143,692.64元，加上年初未分配利润 304,079,321.32元,扣减2015年度已分配的利润20,164,500元，提取盈余公积18,514,369.26元，本年度末可供股东分配利润为450,544,144.7元，资本公积金期末余额 1,205,913,400.36元。
公司2016年度利润分配预案为：：以2016年12月31日总股本448,100,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币20,164,500.00万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确同意意见。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新朋实业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《上海新朋实业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度公司内部控制自我评价报告》
公司出具了《2016年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告出具
了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表》的议案
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以8票同意、0票反对，0票弃权，关联董事宋琳先生回避表决，审议通过《关于上海新朋金属制品有限公司2017年度日常关联交易的议案》
公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司（含其下属全资子公司，以下简称：新朋金属）预计向上海雷孜机械有限公司（以下简称“雷孜机械”）年采购额不超过200万元；上海永纪包装厂（以下简称“永纪包装”）年采购额不超过150万元；
向上海盈黔实业有限公司（以下简称“盈黔实业”）采购额不超过 300万元。在此金额范围内，新朋金属根据生产经营情况向永纪包装、雷孜机械、盈黔实业进行日常采购，交易价格参照市场价格决定，若超过上述金额，需按公司规定提交公司董事会或股东大会审议批准。
该议案关联董事宋琳先生回避表决，公司独立董事、监事会出具了独立意见。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
经研究决定，2017年公司独立董事的津贴仍是每人每年8万元整（含税）。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告的审计机构，聘期一年。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
十二、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》
经研究决定，同意公司将募集资金账户产生的利息收入 11,239.18万元（实际
利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，占募集资金净额的8.12%，同时注销全部募集资金账户。
公司独立董事出具了独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于上海新朋实业股份有限公司将募集资金利息收入永久性补充流动资金的专项核查意见》。
具体详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十三、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》
经研究决定于2017年5月15日召开公司2016年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第4次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
中国中投证券有限责任公司
关于天津汽车模具股份有限公司
变更部分募投项目实施地点的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天汽模变更部分募投项目实施地点事项进行了审慎核查，核查情况如下：
2017年 10月 20日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意部分变更“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目的实施地点。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司采用公开发行的方式，发行人民币 42,000.00万元可转换公司债券（每张面值为人民币 100.00元，共 420万张，共计募集资金 420,000,000.00元），扣除保荐承销费 9,500,000.00元、债券发行登记费 42,000.00元后的募集资金为 410,458,000.00元，已由主承销商于 2016年 3月 8日汇入公司募集资金监管账户。
本次募集资金使用计划为：向公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司增资，并由其投资建设“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目。
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|项目名称|投资总额|拟使用募集资金额|
|汽车用大型多工位级进模具开发制造及|43,192万元|41,000万元|

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|应用产业化|

截止至2017年9月30日，该项目共投入19,212万元。。
二、本次拟部分变更募投项目实施地点的基本情况
本次拟变更募集资金投资项目为“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”，该项目实施主体为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司，实施地点位于天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内。项目建设内容为“汽车用大型多工位级进模具的研发制造、车身零部件的高速自动冲压、汽车车身分总成装焊”，主要产品为“汽车用大型多工位级进模具、车身冲压件、车身分总成装焊服务”。
本次拟将部分车身零部件冲压、汽车车身分总成装焊业务的实施地点，由天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内变更为天津市滨海高新区高新二路与风光大道交口，涉及募集资金规模约8,000万元。
三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因
公司募投项目立项备案于 2014年，实施地点区位优势明显，天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园位于京津高速出入口附近，交通便利，可为北京奔驰、长城汽车、一汽丰田等京津冀主要汽车主机厂商提供汽车车身零部件冲压及装焊服务。汽车车身零部件体量大、数量多、在运输过程中不能挤压，因此，公司汽车车身冲压及装焊业务受销售半径的制约。通常，该类业务距离汽车主机厂商越近，公司运输成本越低，盈利水平越高。
近两年来，新能源汽车迅猛发展，新能源汽车厂商纷纷在天津建厂，为抓住新能源汽车投资迅速扩张的历史机遇，公司与国能新能源汽车有限责任公司签订战略合作协议，为国能汽车在天津投建的新能源汽车生产基地提供汽车车身冲压及装焊服务。为降低运输成本，公司拟将部分汽车车身冲压及装焊业务实施地点变更为国能新能源汽车有限责任公司厂房内，厂房采取租赁方式。本次变更有利于公司抓住新能源汽车发展的历史机遇，降低运输及管理成本，最大化地保障募集资金投资项目的实施效果。
四、本次变更部分募投项目实施地点的风险及对公司的影响
1、本次部分募集资金投资项目实施地点的变更，不属于募集资金投资项目
的实质性变更，募投项目的投资方向保持不变，本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性的影响。
2、本次募投项目实施地点变更所面临的风险与公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中所提示的“新能源汽车发展带来的市场革新风险”与“募集资金投资项目风险”相同。
3、由于募投项目实施地点发生变更，公司将根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该变更相关的审批或备案手续。
4、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
5、本次变更部分募投项目的实施地点，有利于公司抓住新能源汽车发展的历史机遇，符合公司今后长远发展规划，具有重要的战略意义。
五、审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2017年 10月 20日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意部分变更“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目的实施地点。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次变更部分募投项目实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的投资方向保持不变，本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，符合公司实际经营情况和发展战略，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，同意公司本次部分募投项目实施地点变更事项。
（三）监事会意见
监事会经核实后认为：本次部分募投项目实施地点变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同
意公司变更部分募投项目实施地点的议案。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司本次变更部分募投项目实施地点所涉及的相关文件，并与公司管理层进行了沟通。经过上述审慎核查，保荐机构核查意见如下：
1、本次变更部分募投项目实施地点已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；公司本次变更部分募投项目实施地点事项已履行必要的内部审议程序。天汽模本次变更部分募投项目实施地点事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。
2、本次变更部分募投项目实施地点事项，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的投资方向保持不变，本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构同意本次变更部分募投项目实施地点事项。
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人：李强、曾远辉
中国中投证券有限责任公司2017年10月20日
濮阳惠成电子材料股份有限公司关于
2016年度创业板非公开发行 A股股票会后事项的承诺函
中国证券监督管理委员会：
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“濮阳惠成”）2016年度创业板非公开发行 A股股票申请文件已于 2017年 6月 28日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“发审会”）的审核，并于2017年6月29日完成封卷工作。
发行人根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函［2008］257号）等相关文件的要求，对通过发审会审核后至本承诺函出具之日的相关事项承诺如下：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信所”、“立信”）对发行人 2012年、2013年、2014年财务报表出具了信会师报字[2015]第110636号标准无保留意见的审计报告，对发行人2015年财务报表出具了信会师报字[2016]第 111604号标准无保留意见的审计报告，对发行人 2016年财务报表出具了信会师报字[2017]第 ZB10500号标准无保留意见的审计报告。
2、发行人主承销商和发行人律师出具的专项核查意见中没有影响公司本次创业板非公开发行的情形出现。
3、发行人、发行人控股股东及实际控制人无重大违法违规行为。
4、发行人财务状况正常，报表项目无异常变化。
5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
6、发行人的主营业务没有发生变更。
7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对发行人的经营管理有重大影响的人员变化。
8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报文件披露的重大关联交易。
9、2017年 5月 23日，立信会计师事务所收到中国证券监督管理委员会下发的【2017】55号行政处罚决定书。该处罚决定书主要内容为：立信会计师事务所及相关注册会计师在提供广西康华农业股份有限公司 2011年至 2014年 1-4月重大资产重组财务报表审计服务过程中，未能勤勉尽责，出具的审计报告文件存在虚假记载。对立信所责令改正违法行为，没收业务收入45万元，并处以 45万元罚款；对涉案注册会计师王云成、肖常和给予警告，并分别处以6万元罚款。
2017年6月15日，立信会计师事务所收到中国财政部会计司及中国证券监督管理委员会会计部下发的财会便【2017】24号文，立信会计师事务所自 2017年5月23日起暂停承接新的证券业务并整改两个月。
2017年8月10日，立信会计师事务所收到财会便【2017】38号文关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知，财政部、证监会同意立信自2017年8月10日起恢复承接新的证券业务。
除此之外，截止本承诺函出具日，立信会计师事务所未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。该“决定”不涉及经办发行人业务的会计师。经办发行人业务的会计师未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。因此，该事项对发行人申领批文和股票发行不构成影响。
除上述事项外，经办发行人业务的保荐机构、审计机构和律师事务所未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。
10、发行人没有进行盈利预测，盈利状况良好。
11、发行人及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响发行人发行新股的潜在纠纷。
12、没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。
13、没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。
14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。
16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。
17、发行人、发行人控股股东及实际控制人不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
18、发行人自通过发审会至本承诺函出具日间不存在媒体质疑的情形。
发行人郑重承诺：发行人自通过发审会审核日至本承诺函出具日，没有发生
《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》、《股票发行审核标准备忘录第 5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》所述可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的事项，发行人不存在可能影响本次创业板非公开发行股票或对投资者做出投资决策有重大影响的尚未披露的事项。
特此承诺。
（本页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司关于 2016年度创业板非公开发行A股股票会后事项的承诺函》之签字盖章页）
濮阳惠成电子材料股份有限公司法定代表人：
王中锋
2017年8月24日
中原证券股份有限公司
关于河南森源电气股份有限公司日常关联交易的
核查意见
2014年 12月 31日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于与河南森源集团有限公司、河南奔马股份有限公司日常关联交易的议案》。中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为森源电气 2013年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就森源电气与河南森源集团有限公司及河南奔马股份有限公司进行日常关联交易相关情况进行了核查。
一、保荐机构核查工作
保荐机构审查了森源电气《公司章程》及其它公司规章制度中有关股东大会、董事会审批关联交易的审批权限、审议程序，与相关管理人员沟通日常关联交易的详细内容及对公司业务情况的影响，并且审阅了本次日常关联交易事项所涉及的董事会决议、独立董事意见等信息披露文件以及关联交易协议等，对该等事项进行了核查。
二、日常关联交易情况及核查意见
1、董事会审议程序
2014年12月31日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于与河南森源集团有限公司、河南奔马股份有限公司日常关联交易的议案》及，其中杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊作为关联董事回避了表决。
公司独立董事就上述日常关联交易事项进行了事前审查并发表了独立意见。
根据《公司章程》（2012年5月修订稿）第110条和《关联交易决策制度》第15条规定，公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会批准（受赠现金资产除外）。本次拟向森源集团销售一批配电设施，交易金额为4,865.48万元，没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。除已经股东大会审议通过的交易外，公司前12个月内与森源集团及其控制的企业之间已发生的日常关联交易总额为
2,546.04万元，累计本次交易后未达到提交股东大会审议的标准。本次交易不需要提交股东大会审议，公司第五届董事会第八次会议审议通过本次日常关联交易事项，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的决策权限。
3、关联交易内容
森源集团、奔马股份拟向公司及控股子公司郑州森源新能源科技有限公司
（以下简称“郑州新能源”）采购配电箱等电气产品及照明设施，供其新建车间及厂区配套使用，交易情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联人|交易金额|占上年度同类业务比例（%）|
|森源集团|3,375.83|2.56%|
|奔马股份|1,489.65|1.13%|
||4,787.80|3.69%|

4、关联方介绍和关联关系
（1）河南森源集团有限公司
①基本情况
法定代表人：楚金甫
注册资本：人民币101,000万元。
经营范围：实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售（范围中，涉及
国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）。
主营业务：投资管理。
②与公司的关联关系
河南森源集团有限公司为公司控股股东，因此与公司构成关联关系。
（2）河南奔马股份有限公司
①基本情况
法定代表人：楚金甫
注册资本：人民币9,170.38万元。
经营范围：三轮汽车、低速货车、微型电动车的生产、销售；进出口贸易
主营业务：轻卡、中卡、专用汽车、电动汽车生产销售
②与公司的关联关系
河南森源集团有限公司为公司控股股东，持有奔马股份50.99%的股权，公司实际控制人楚金甫先生持有奔马股份29.02%的股权，担任奔马股份董事长，因此奔马股份与公司构成关联关系。
5、履约能力
森源集团下属奔马股份等子公司，业务涉及场（厂）内专用机动车、汽车起重机、混凝土车辆、电气工程安装、仓储物流等多个板块。截至 2013年 12月 31日，经审计的森源集团总资产 483,425.29万元，所有者权益合计 230,235.04万元。森源集团及奔马股份具备相应的履约能力。
6、关联交易的定价原则和依据
公司的关联交易将坚持公平、公开和公正原则，与森源集团、奔马股份的交易价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户交易同类产品的价格确定，以确保关联采购价格公允。
7、交易协议的主要内容
公司与森源集团于2014年12月31日签订《供货合同》，向森源集团销售配电
箱、低压母线桥架、电缆等产品，用于其郑州产业园新建车间项目，总金额为
3,125.93万元。公司子公司郑州新能源与奔马股份于2014年12月31日签订《供货合同》，向奔马股份销售路灯等产品，用于其厂区照明，总金额1,489.65万元。
8、关联交易的目的以及对公司的影响
本次向森源集团及其子公司销售配电设施、照明设施系根据交易双方正常经营形成的偶发性关联销售，不影响公司正常生产经营和损益，符合公司业务发展的需要。
8、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前审查并发表独立意见，认为公司本次关联交易事项是正常生产经营产生的，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的销售同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
9、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：森源电气拟向森源集团及其子公司销售产品事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事进行回避，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的决策权限及决策程序。森源电气与关联方之间发生的上述关联交易为正常的交易事项，以市场价格为定价基础，符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益，不影响公司的独立性。
保荐机构对森源电气本次日常关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
陈军勇 陈建东
保荐机构：中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-040北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司发行可转债申请获发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）公开发行14亿元可转换公司债券的申请，已于2015年5月29日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第51次工作会议审核通过。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-035
广东天际电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（简称：天际股份、代码：002759）于 2016年 3月 17日开市起停牌。公司于 2016年 3月 17日发布了《关于重大事项停牌公告》（2016-003号）,于 3月 23日、3月30日、4月7日分别发布了2016-004号、2016-005号、2016-006号《重大事项继续停牌公告》。2016年 4月14日，公司申请延期复牌，并披露了《关于筹划重大资产重组暨申请延期复牌公告》（2016-007号），于 4月 21日、4月29日、5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月3日分别披露了 2016-008号、2016-023号、2016-024号、2016-026号、2016-029号、2016-031号、2016-033号《关于重大资产重组进展公告》。
公司已基本完成本次重组的主要准备工作，尚须召开董事会审议本次重大资产重组涉及相关议案，待会议审议通过后公告相关法律文件。鉴于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定，严格执行报批和审议程序，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2016年6月14日
天津长荣印刷设备股份有限公司 事前认可函
天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的事前认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易”的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
我们已审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，认为本次交易不存在损害公司和股东利益的行为。本次交易符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。我们同意该议案。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 事前认可函
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易事项的事前认可函》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2017年3月22日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体如下：
原章程规定：
第六条公司注册资本为人民币3,441,517,719元。
第十九条公司股份总数为：3,441,517,719股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4010万股。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币3,421,275,069元。
第十九条公司股份总数为：3,421,275,069股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4010万股。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2019年11月13日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-028上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）函告，获悉飞凯控股将所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|飞凯控股有限公司|是|9,200,000|2017年3月30日|2019年3月28日|中诚信托有限责任公司|5.54%|
|合计||9,200,000||||5.54%|

上述股份的质押公告详见公司于2017年3月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-040）。
2018年 12月 27日，飞凯控股以协议转让的方式向上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司无限售流通股29,871,842股。前述协议转让完成后，飞凯控股持有的公司股份由 195,822,900股减少至 165,951,058股，上述质押的股份占飞凯控股所持公司股份的比例由4.70%增加至
5.54%。2019年 3月 29日上述相关股份解除质押登记手续在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本质押解除之日，飞凯控股持有公司股份 165,951,058股（全部为无限售流通股），占公司总股本的38.89%；本次办理股份解除质押登记手续后，飞凯控股累计质押股份 98,270,000股，占其持有公司股份的59.22%，占公司总股本的23.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表2、解除证券质押登记通知
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年3月29日
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
对公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2017年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司监事会认为，公司 2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
二O一八年四月十七日
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2014－020
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本公司股票自2014年3月13日开市起停牌。
根据并购重组委 2014年第 15次工作会议公告，并购重组委将于 2014年 3月 20日审核本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。本公司股票继续停牌，待本公司公告并购重组委审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日
关于
珠海中富实业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2016年2月18日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2016年 1月 26日召开了第九届董事会 2016年第三会议，会议决定于2016年2月18日召开贵公司的本次股东大会，并于2016年1月28日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书年2月18日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 2月 17日下午 15:00至 2016年 2月18日下午15:00。
2016年2月18日下午14:30时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有1人，代表股份146,473,200股，占贵公司股份总数的11.39%。以上股东是截止2016年2月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共63人，代表股份7,498,363股，占贵公司股份总数的0.5832％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、关于修订《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：所有议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2016年2月18日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
杨帅律师
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-022】金河生物科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2015年 5月 6日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2015年 5月 11日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场及通讯方式通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举张千岁先生为公司监事会主席的议案》。
监事会主席王志广先生因个人原因已辞去公司第三届监事会主席及监事职
务，王志广先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作，监事会成员一致同意张千岁先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
《关于选举张千岁先生为公司监事会主席的公告》（公告编号：2015-023）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监事会
2015年5月11日
张千岁先生：1956年出生，大专学历，高级工程师。历任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理兼总工程师。现任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理。
张千岁先生未持有公司股份。与实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张千岁先生担任公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。