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证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-072新疆机械研究院股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司明日宇航增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 30日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通了《关于使用募集资金向全资子公司明日宇航增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、增资概述
经中国证监会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324号）核准，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）向韩华、杨立军、卢臻、尹瑛、杨艳、黄云辉、冷严、张蕾、刘佳春、张小京、张舜、方子恒、胡鑫、张杏徽、黄丽华、王鲁峰、汪丽、杨峰、冯菊、高新投资、华控永拓、星昇投资、盛圭信息、金石投资、天津伍通、中国风投、宝安资产、华控成长、华控科技共计发行 613,550,581股股份购买相关资产；并向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行不超过 155,209,621股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（其中向周卫华发行 147,178,075股、向吴洋发行 4,015,773股、向上市公司员工持股计划发行 4,015,773股），发行价格为 6.34元/股。本次募集配套资金总额为人民币 984,028,997.14元，扣除各项发行费用人民币 12,176,564.68元，
实际募集资金净额为人民币 971,852,432.46元。以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015CDA10207《验资报告》确认。
本次配套募集资金使用计划在扣除中介机构费用等发行费用后，主要用于支付现金对价和明日宇航的航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设。具体用途安排如下：
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|序号|配套资金用途|金额（元）|备注|
|1|支付现金对价|421,600,000.00||
|2|明日宇航的航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设|550,252,432.46||
|3|支付发行费用|12,176,564.68||
|4|合 计|984,028,997.14||

第二届董事会第二十五次（临时）会议以 6票同意、0票反对、 0票弃权通了《关于使用募集资金向全资子公司明日宇航增资的议案》，无需再通过其他行政部门审批。董事会授权明日宇航办理本次增资的相关事宜。
二、增资对象（明日宇航）基本情况
1、成立时间：2009年 12月 22日
2、注册成本：人民币 5,268万元
3、法定代表人：韩华
4、注册地址：四川什邡市经济开发区（灵杰园区）
5、经济范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。
6、财务状况：截至 2015年 9月 30日，明日宇航资产总额为 2,103,567,181.69元，负债总额为 1,393,627,560.59元，净资产为
709,939,621.10元；2015年 1-9月，实现营业收入为 192,618,886.42
元，利润总额为 7,633,048.87元，净利润为 6,611,825.20元。（以上
数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编号：XYZH/2015CDA10159。）
三、增资方案
公司使用募集资金向明日宇航进行增资，增资总额为人民币 550,252,432.46元，其中增加注册资本 147,320,000.00元，其余 402,932,432.46元计入明日宇航的资本公积。明日宇航增资完成后注册资本变更为 200,000,000.00元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资明日宇航建设航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设，将有助于提高明日宇航数字化生产能力，扩大产业规模，从而推进公司业务双引擎驱动，零部件制造能力与整机装配能力协调发展，共享技术和管理经验，提升公司整体竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划和发展战略。该增资事项严格按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案实施进行，不会对公司正常经营产生不利影响。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、独立董事意见
公司本次使用募集资金对明日宇航进行增资履行了内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。增资事项不涉及到关联交易，没有与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用募集资金向明日宇航进行增资，增资总额为人民币 550,252,432.46元，其中增加注册资本 147,320,000.00元，其余 402,932,432.46元计入明日宇航的资本公积。
2、监事会意见
公司第二届监事会第第二十一次会议审议通过了公司《关于使用募集资金向全资子公司明日宇航增资的议案》，监事会认为：公司使用募集资金向明日宇航增资，符合公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案对募集资金的使用规定，增资程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向明日宇航进行增资，增资总额为人民币 550,252,432.46元，其中增加注册资本 147,320,000.00元，其余 402,932,432.46元计入明日宇航的资本公积。
3、保荐机构核查意见
本独立财务顾问认为，新研股份本次将部分配套募集资金用于向明日宇航增资符合已披露的募集配套资金使用方案。新研股份本次募集资金使用事项履行了相关决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
因此，本独立财务顾问同意新研股份将本次募集配套资金 550,252,432.46元向明日宇航增资用于航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月三十日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事关于公司为天津市茂联科技
有限公司提供担保暨关联交易的事前审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就关于公司为天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）提供担保暨关联交易发表事前认可意见:
作为公司的独立董事，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行审慎核查，询问了公司有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，我们认为公司本次向天津茂联提供对外担保,有利于拓宽天津茂联的融资渠道,推动天津茂联既定的经营计划的顺利实施,有助于提升天津茂联的持续经营和发展能力,符合公司和全体股东的利益，同意将《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
特此发表意见。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-057东方财富信息股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2018年 10月 19日 11:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2018年 10月 16日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
审议通过《公司2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0019浙江星星瑞金科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2014年3月18日9时在公司会议室以现场表决和传真表决相结合的方式召开，本次会议通知已于 2014年3月17日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长王先玉主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司设立募集资金账户的议案》
根据公司募集资金投资计划，同意公司在中国农业银行股份有限公司台州海门支行开立募集资金专项账户。
董事叶仙玉、王先玉、林海平、蒋亦标以现场投票方式对上述议案进行了表决，董事孙华、毛肖林、谢汉萍、王涌、王太平以传真方式对上述议案进行了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
同意公司和保荐人长江证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司台州海门支行签订《募集资金三方监管协议》。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告》中的相关内容。
董事叶仙玉、王先玉、林海平、蒋亦标以现场投票方式对上述议案进行了表决，董事孙华、毛肖林、谢汉萍、王涌、王太平以传真方式对上述议案进行了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-103网宿科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2015年9月2日以电子邮件方式发出，会议于2015年9月8日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议并通过《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》
因公司2015年股票期权激励计划（以下简称“2015年激励计划”）激励对象中有2人因个人原因在期权授予后离职，根据公司《2015年激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格。经与会董事审议，现取消该2名激励对象的资格并取消已授予其的股票期权7万份。
调整后，2015年激励计划授予的激励对象人数为443人，授予的股票期权数量为1,452万份。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-055汉鼎信息科技股份有限公司
关于变更公司募集资金专项账户
并签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 20日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于变更公司募集资金专项账户的议案》。日前，公司取消了于兴业银行股份有限公司杭州分行开立的募集资金专项专户（账号为356980100100411972），在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户（账号为571905610710502），并将原专户内的募集资金余额转入新开设的专户。
为规范公司的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），与招商银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。该协议内容主要为：
一、公司已经在银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号为571905610710502，截止2014年5月28日，专户余额为4473.397854万元。该专户仅用于公司的公共安全管理平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司可以通知存款（或定期存单方式）存放募集资金，公司承诺上述通知存款（或存单）到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构国信证券以及公司。公司存单不得质押。
二、公司、银行两方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司和公司授权国信证券指定的保荐代表人孔海燕、谢晶晶可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、银行按月(每月5日之前)向公司出具对账单，并抄送国信证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行、公司，同时按本协议第十一条的要求向银行、公司书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、银行连续三次未及时向国信证券、公司出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、银行在每半年结束后15日内向中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）寄送募集资金专户对账单，并配合浙江证监局对公司就募集资金使用情况开展的检查工作，浙江证监局可采取现场检查、书面问询等方式查询募集资金专户各项情况；对于专户银行累计三次未向浙江证监局寄送专户对账单，经提
醒仍不配合的或未配合浙江证监局调查专户的情况，公司可单方面终止四方监管协议并注销募集资金专户。
十、本协议自公司、银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或国信证券督导期结束之日(2015年12月31日)起失效。
十一、本协议一式捌份，公司、银行、国信证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留公司备用。
备查文件：汉鼎信息科技股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州之江支行、国信证券股份有限公司三方签订的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年六月二十三日
德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了核查。
(一)关联方资金往来情况
截至2017年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与证监发[2003]56号文等规定相违背的情形，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的违规关联方资金占用情况。
(二)公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内，公司对全资子公司蓝海实业有限公司的融资授信提供了连带责任保证，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||||||2016年12|||
|蓝海实业有限|2017年04||2016年12月||||||
|||4000|||连带责任保|月14日至|否|否|
|||||3,500|||||
|公司|月28日||14日||证|2019年09|||
|||||||月20日|||

2、截至2017年6月30日，公司实际对外担保余额 2,709.54万元，占公司最近一期经审计净资产的7.98%。公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告
期的对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
3、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，均履行了相应的决策审批程序，能有效地控制
对外担保的风险。
4、被担保方蓝海实业有限公司目前经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们认为公司对外担保行为符合证监发[2005]120号文的规定。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事：
阮锋 梁锦棋 梁彤缨
年 月 日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-069深圳市聚飞光电股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一邢美正先生的通知，获悉其托管在平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的部分本公司股份，已于2019年10月 29日办理了部分股票质押式回购解除质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|本次解除质押占其所持股份比例|初始交易日|解除质押日|质权人|
|邢美正|是|53,670,000 股|37.47%|2018年10月 29 日|2019年 10月29 日|平安证券|
|合计||53,670,000 股|37.47%||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|邢美正|143,251,644|11.20%|26,500,000|18.50%|2.07%|
|李晓丹|143,251,643|11.20%|0|0%|0%|
|合计|286,503,287|22.40%|26,500,000|18.50%|2.07%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|已质押股份情况||未质押股份情况||
||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|邢美正|26,500,000|100%|80,938,733|69.33%|
|李晓丹|0|0%|0|0%|
|合计|26,500,000|100%|80,938,733|69.33%|

三、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
控股股东邢美正先生质押的本公司股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购融入方购回委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-026宏达高科控股股份有限公司
关于威尔德转让其全资子公司30%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次交易完成后，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）将持有上海宏航医疗器械有限公司（以下简称“上海宏航”或“标的公司”）70%股权，本次交易对方余耀琨先生将持有上海宏航30%股权。
一、交易概述
1、交易基本情况
公司的全资子公司威尔德目前持有上海宏航100%股权，对应注册资本人民币1000万元。为拓宽销售渠道，实现公司做大做强医疗器械产业的长期发展战略，威尔德拟以人民币3,000,000.00元的价格向自然人余耀琨先生转让上海宏航30%的股权（对应注册资本人民币 300万元）。转让完成后威尔德将持有上海宏航70%股权。本次交易所获得的股权转让款将用于威尔德的经营发展。
2、本次交易审批情况
公司于2016年6月14日上午九点召开总经理办公会审议通过了《关于威尔德转让其全资子公司30%股权的议案》。
会议同意公司全资子公司威尔德以人民币3,000,000.00元的价格向自然人余耀琨先生转让上海宏航30%股权。本次会议同意授权威尔德执行董事沈国甫先生与交易对方签订股权转让协议。会议同意授权上海宏航在交易完成后修订公司章程，聘任余耀坤先生作为上
海宏航总经理，同时聘任其他人员组建新的经理层。
3、交易批准程序
根据深圳证券交易所相关规则，《公司章程》和《公司总经理工作细则》的相关规定，本次交易经公司总经理办公会批准后，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
姓名：余耀琨
身份证号码：31010919**11******
住所：上海市虹口区******
简历：余耀坤先生 1997年至 1999年任香港倍德医疗华东区办事处代经理。1999年至 2003年任美国（香港）美加医学仪器公司中国部经理兼华南西南大区经理。2004年至今任比利时MEDISOFT（china）LIMITED中国部经理。余耀坤先生与公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
名称：上海宏航医疗器械有限公司
住所：上海市长宁区遵义路100号A楼32层01单元
法定代表人：周纪文
注册资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年04月24日
经营范围：一类医疗器械销售，第二类医疗器械（不含体外诊断试剂）、Ⅲ类医疗器械销售，从事医疗器械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
2、经营情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上海宏航 2015年 12月 31日的财务报表进行审计并出具的审计报告（天健审〔2016〕2936号）。截止 2015年年末，上海宏航资产总额8,481,027.46元，净资产8,386,912.50元，2015年实现净利润-819,403.19元。
截止2016年3月31日，上海宏航资产总额8,090,092.79元，净资产8,060,810.60元，2016年一季度实现净利润-326,101.90元，以上财务数据未经审计。
四、本次交易的主要内容
1、交易标的：包括标的公司30%股权（对应公司注册资本 300万元）及转让股权至工商登记备案完成日所对应未分配利润等全部股东权益。
2、支付方式：交易对方余耀琨先生将在股权转让协议生效后10日内一次性支付全部价款，即人民币3,000,000.00元，并划入威尔德指定账户内。
3、标的股权交割及期间利润与亏损的承担：双方一致同意并有义务配合标的公司在股权转让协议生效并全部价款支付完成后 30日内完成本次股权转让的全部工商变更登记手续。协议转让的30%股权自转让协议生效之日至股权交割完成期间的损益，均由余耀坤先生承担或享有。
4、税项安排：双方因履行本协议根据中国法律而各自应缴纳的任何税款或费用，均由双方各自承担；而应该由双方共同承担的税款或费用，应该由双方平均承担。
五、本次交易的其他事项
公司授权上海宏航在交易完成后修订公司章程，聘任余耀坤先生作为该公司总经理，同时聘任其他人员组建新的经理层。本次交易事项不涉及土地租赁、债权债务重组情况。
六、本次交易对公司的影响
本次交易事项将有助于上海宏航拓宽销售渠道，加强营销管理，更好实现公司做大做强医疗器械产业的发展战略。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会影响上市公司对上海宏航的实际控制地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司总经理办公会决议；
2、天健会计师事务所出具的上海宏航审计报告；
3、股权转让协议。
特此公告
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-095
广州东凌粮油股份有限公司
关于 2015年自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2015年自有资金购买理财产品的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。现将具体内容公告如下：
一、购买理财产品情况概述
投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金收益率。
投资金额：不超过人民币50,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。
投资方式：购买金融机构理财产品。该理财产品原则上要求为保本产品，若为非保本产品，需金融机构明确该理财产品的资金投向为国债、银行承兑汇票等低风险业务。
投资期限：不超过12个月
预期年化收益率：超过银行同期存款利率。
二、购买理财产品的资金来源
1、公司因主营业务需要对外支付外汇或者归还押汇的资金。公司用此部分资金购买理财产品，作为抵押从银行贷出美元，对外进行付汇或者归还押汇。
2、公司账面结余的资金。为了提高日常账面结余的资金的收益率，在做好资金计划的同时，选择将部分日常账面结余的资金购买收益率较高的理财产品。
上述资金均不涉及公司募集资金。
三、需履行的审批程序
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2015年使用自有资金购买理财产品的议案》。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务中心负责理财产品投资的日常管理及
执行，每笔理财产品均由理财专员进行收益核算，经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。
四、该事项对公司的影响
公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。
五、存在的风险和风险控制措施
1、存在的风险：除保本保收益型理财产品外，其他理财产品属于低风险投资品种，存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项
投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施:
(1)公司制定了《理财产品管理制度》，明确了购买理财产品的审批权限、内部操作流程、风险控制和处理程序及信息披露，并严格落实该项制度的执行。
公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。
(2)公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定
期或不定期的对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用短期闲置的自有资金购买保本或低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的管理收益,已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议，并且公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有资金购买理财产品。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-003
珠海汇金科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月14日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年1月13日—2019年1月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月 14日下午15:00
期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，因公司董事长、副董事长公务出差，不能现场出席并主持会议，按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》相关规定，经由半数以上董事共同推举由董事肖志宏先生主持本次
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）股东大会。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人，代表股份110,807,944股，占上市公司总股份的65.0243％。
其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份110,675,669股，占上市公司总股份的64.9467％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 2人，代表股份 132,275股，占上市公司总股份的0.0776％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 132,275股，占上市公司总股份的0.0776％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东2人，代表股份132,275股，占上市公司总股份的0.0776％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海精诚申衡律师事务所的张文晶律师、王春杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）1、审议通过了《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》。
总表决情况：
同意 110,697,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.9001％；反对 110,675股，占出席会议所有股东所持股份的0.0999％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意21,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3296％；反对110,675股，占出席会议中小股东所持股份的83.6704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所的张文晶律师、王春杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《珠海汇金科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2．《关于珠海汇金科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2019年1月14日
山东瑞康医药股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于公司对全资子公司担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》等相关规定，我们作为山东瑞康医药股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第十二次董事会会议审议的为淄博瑞康药品配送有
限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台
分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的事项
发表如下独立意见，认为：公司本次为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司向招商银行股份有限公司烟台分行各申
请银行综合授信额度折合人民币贰仟万元，共计肆仟万元提供担保，主要是为了满足淄博瑞康和泰安瑞康业务发展的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司为淄博瑞康和泰安瑞康提供担保。
二、关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及
《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为山东瑞康医药股份有限公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的以公司闲置自有资金进行国债逆回购投资事项进行了认真审查，现发表如下意见：
公司在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币贰亿元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。本次国债逆回购投资事项的审批程序符合有关规定,自有资金来源合规。我们同意公司使用闲置自有资金在本次董事会审议通过的投资额度、品种、期限范围内开展国债逆回购投资业务。
（此页无正文，为山东瑞康医药股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2017-081广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年9月29日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开，会议通知于2017年9月19日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长王九全先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
公司经2017年6月17日召开的第四届董事会第五次会议决议，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2017）第4086号审计报告的审计结果、国众联资产评估土地房地产估价有限公司国众联评报字(2017)第2-0426号资产评估报告对东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶MIM”）股东全部权益的评估价值，向彭毅萍先生转让华晶MIM10%股权，向东莞市华欧实业投资有限公司转让华晶MIM7%股权。截至本公告日，上述股权转让事项正在实施过程中。
公司为全面落实智能制造战略，吸引和留住优秀人才，促进公司和华晶 MIM的长远发展，本次拟向部分管理人员投资设立的石河子市百川股权投资有限合伙企业（以下简称“百川投资”）转让华晶MIM13%股权，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2017）第4086号审计报告的审计结果、国众联资产评估土地房地产估价有限公司国众联评报字(2017)第2-0426号资产评估报告对华晶MIM股东全部权益的评估价值确定转让价格为1,706.94万元。公司前次和本次转让华晶MIM部分股权后，将持有华晶MIM70%股权。本次股权转让交易不会导致公司合并报表范围的变化。
百川投资系公司副董事长、总经理王建先生亲属曾光辉先生出资30%的合伙企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，百川投资为公司关联方，公司本次向百川投资转让华晶MIM部分股权构成关联交易。
公司本次转让华晶MIM的部分股权，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次股权转让事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
为便于实施本次转让华晶MIM部分股权的相关事项，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与转让华晶MIM部分股权相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及华晶MIM承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。
本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案进行事前认可。本议案的关联董事王建先生已回避表决，其他8名非关联董事参与表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，获非关联董事全票通过。
《关于转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
2、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。
公司2017年4月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购注销 2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的议案》，因激励对象陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共5人离职，公
司董事会根据2016年第三次临时股东大会的授权、《2016年限制性股票激励计划》的规定，决定回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的 28.00万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格。本次回购注销离职激励对象的限制性股票，公司总股本由143,214.5568万股减少至143,186.5568万股。
公司董事会决定根据 2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的情况相应地减少注册资本并修订《公司章程》的部分条款，并将上述事项提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》详见公司2017年4月18日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
3、审议通过了《关于公司召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年10月24日（星期二）在东莞市长安镇上角村广东劲胜智能集团股份有限公司六号会议室召开2017年第四次临时股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
《关于公司召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上披露的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事发表的事前认可意见
3、公司独立董事发表的独立意见
5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
6、国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告
7、兴业证券股份有限公司出具的核查意见
8、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017059河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为安置残疾人员就业的福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税1,169,634.39元（此次退税的税收区间为 2017年 2月），目前相关退税手续已经办理完毕，截至公告日，上述退税款项恒星金属已全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-038欣旺达电子股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日,欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与Anker Technology Co,Limited（以下简称“Anker”或“甲方”）签订了《关于共同开发家用便携式储能装置业务的战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”）。
本次签订协议为战略合作协议，不涉及具体交易金额，在总经理审批权限内，无需提交董事会审议。
本次签订的战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、协议主要内容
甲方：Anker Technology Co, Limited
乙方：欣旺达电子股份有限公司
为顺应现今潮流且为充分发掘甲、乙双方在各自领域的资源优势，实现优势互补，合作共赢。推动家用便携式储能装置市场化发展，甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经过友好协商，一致决定就家用便携式储能装置业务结成战略合作伙伴，并展开紧密合作。双方就建立长期稳定的战略合作关系达成合作协议，协议主要内容如下：
（一）合作各方
Anker是享誉全球的北美高端数码配件品牌，专注于自主技术研发各类极具创新性的智能充电设备及前沿数码配件，产品倍受环球用户认可及推崇，赢得全
球各地的大量忠实客户。自创立以来，Anker秉承“致力于通过提供品质高、功能新颖、设计出色的简约产品，成为智能设备及附件领域的领导品牌”的企业使命，始终坚持品质第一、客户体验第一，产品荣获CE、FCC和RoH等多项国际认证，其中多项优质且创新的尖端产品屡得国际殊荣，并于多个国家与地区撷取产品设计大奖及技术专利。历时5年潜心深耕与积累，Anker不但透过完整的销售通路、营销全球近百个国家地区，更在Amazon欧洲与美国、日本市场上连续4年蝉联销量榜首，成为全球市场上独树一帜的新星标杆。
欣旺达电子股份有限公司是以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务的高新技术企业，是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。凭借持续的自主创新能力，优秀的锂离子电池模组整体开发与设计能力，优秀的成本控制能力及合理的业务定位与优质客户资源，公司目前已成为国内锂能源领域设计能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一。同时，公司积极向储能、动力电池、设备自动化等方面延伸，皆取得不错的成绩，随之，公司的市场占有率亦飞速提升，声名远扬。
（二）合作宗旨
各方应本着诚实有信、遵守诺言、实践成约的原则开展合作，建立互信、惯例与默契的商业合作合作战略伙伴关系。
各方应充分发挥各自在技术、市场、资本、金融、管理、品牌等方面的优势，充分理解、尊重对方的经营理念和发展诉求，实现强强联合、互利共赢。
本协议为战略合作协议，应作为双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签署相关协议的基础。
（三）合作内容及合作方式
1、合作产品：家用便携式储能装置（434Wh）
2、合作方式：甲方负责家用便携式储能装置的外形设计等；乙方负责家用便携式储能装置相关产品的方案设计、产品验证、生产制造、测试、品质保证。
3、产品数量：200K（具体数量以订单为准）
（四）签署生效
本协议一式两份，双方各执一份，由各自法定代表人或授权代表签署并加
盖本企业公章后正式生效。
本协议为双方战略合作协议，在开展具体合作业务时，双方应根据本协议确定的原则和相关规定，就具体合作事宜另行签署相关协议以进一步推进合作项目进程。
三、对公司的影响
本次合作有利于充分发掘双方在各自领域的资源优势，实现优势互补，合作共赢，对于推动公司加速储能业务相关产业化进程起到积极作用，有利于提高公司产品的市场竞争力。该合同的履行对公司目前经营业绩产生的贡献，尚存在着一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-001台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-60.55%至-50.69%，变动区间为40,000万元至50,000万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降☑其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-70.41%—-60.55%|盈利：101398万元|
||盈利：30,000万元—40,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司2018年经营业绩预告修正主要原因：（1）受宏观经济环境的影响，公司新增市场订单情况不及预期，部分子公司收入下降，期间费用有所增加。
（2）受金融环境的影响，公司销售回款未达预期导致计提坏账准备增加。
四、其他相关说明
公司披露的2018年年度报告为准。
2.公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会 2017年第一次临时会议审议通过的关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表独立意见如下：
公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司此次将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事：刘长华
邹玲
周绍妮
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-03
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第十二次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2017年3月14日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于3月17日以通讯方式召开第十二次会议。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。
经与会董事审议，本次会议作出如下决议：
一、审议通过以下对外担保议案。
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
5、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
6、审议通过《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
具体内容见同日公告（公告编号：2017-04）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2017年4月5日下午3：00时在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2017-05）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2018-032甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2018年3月22日第三届董事会第二次会议、2018年 4月 17日 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营和资金安全的情况下，按照严格控制风险、规范运作、保证资金的安全性和流动性的原则，公司使用额度合计不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，单笔投资期限不超过12个月，投资期限自公司2017年年度股东大会通过之日起12个月内。具体内容详见公司2018年3月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-016）。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了兴业银行兰州分行理财产品，相关事项具体情况如下：
一、本次购买银行理财产品的基本情况
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（IM-新客专属）
2、产品金额：人民币1,500万元
3、产品类型：【保本开放式】理财产品
4、理财产品投资期限：1个月
5、参考年化净收益率：4.70%
6、投资起始日：2018年07月4日
8、资金来源：公司自有资金
9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司兰州分行无关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；
（2）相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策；
投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券；投资业务实施不得影响公司正常经营发展资金需求；公司监事会、审计部将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准情况
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构华龙证券股份有限公司已发表同意意见。本次购买银行结构性存款产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、此前十二个月内公司进行现金管理情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年华收益率|是否赎回|收益（元）|
|兰州银行雁宁支行|2017年兰州银行百合理财共赢系列2026号对公理财产品（产品代码：2017A2026）|2,000|保本浮动收益型|2017年7月12日|2017年8月21日|4.20%|是|92,054.79|
|兰州银行雁宁支行|2017年兰州银行百合理财共赢系列2037号对公理财产品（产品代码：2017A2037）|2,000|保本浮动收益型|2017年8月24日|2017年10月24日|4.20%|是|140,383.56|
|兰州银行雁宁支行|2017年兰州银行百合理财“共赢系列”2017A2082号对公理财产品（产品代码：2017A2082）|1,500|保本浮动收益型|2017年11月2日|2017年12月7日|4.10%|是|58,972.60|
|兰州银行雁宁支行|兰州银行百合理财共赢系列2011号对公理财产品（产品代码：2018A2011）|2,000|保本浮动收益型|2018年02月02日|2018年05月10日|4.20%|是|223，232.87|

六、备查文件
1、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书；
2、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品说明书。
特此公告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会