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证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2019-002卧龙电气集团股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）于 2018年12月20日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开七届九次监事会会议的通知，会议于 2018年 12月 28日以现场与通讯相结合的方式召开，应到监事3人，参会监事3人。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
经参会监事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式表决通过了如下决议：1、审议通过《<公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》
经审核，监事会认为：《公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住外籍核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气 2019年股票期权激励计划（草案）》和《卧龙电气2019年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：临2019-003）。
2、审议通过《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
经审核，监事会认为：《公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019年股票期权
激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，不会损害公司及全体股东的利益。
3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过《关于审核<公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
激励对象不包括公司独立董事和监事，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3票同意，0票反对，0票弃权。
具体名单详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司监事会
2019年1月2日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2017-048上海国际港务（集团）股份有限公司
关于股东协议转让公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）股东上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：“同盛投资”）与中国远洋海运集团有限公司（以下简称：“中远海运集团”）于 2017年6月9日签署了《上海同盛投资（集团）有限公司与中国远洋海运集团有限公司关于上海国际港务（集团）股份有限公司股份转让协议》（以下简称：“《股份转让协议》”），同盛投资拟将其持有的上港集团3,476,051,198股股份（占上港集团总股本的15.00%）协议转让予中远海运集团。上港集团于2017年6月13日公告了《上港集团关于股东签署<股份转让协议>造成股东权益变动的提示性公告》、《上港集团简式权益变动报告书（同盛投资）》和《上港集团简式权益变动报告书（中远海运集团）》。（详见于 2017年 6月 13日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。）
2017年11月27日，上港集团收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称：“上海市国资委”）《关于上海国际港务（集团）股份有限公司国有股东所持部分股份协议转让有关问题的批复》（沪国资委产权[2017]372号），以及其转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于上海国际港务（集团）股份有限公司国有股东所持部分股份协议转让有关问题的批复》（国资产权[2017]1168号），批复主要内容如下：
一、同意同盛投资将所持上港集团 347605.1198万股股份协议转让给中远海运集团持有。
二、本次股份转让完成后，上港集团总股本不变，其中：中远海运集团持有347605.1198万股股份，占上港集团总股本的15%；同盛投资持有112527.1248万股股份，占上港集团总股本的4.86%。
三、请按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委证监会
令第19号）等有关规定，维护国有权益，及时收取股份转让收入，并严格按计划使用。
四、请在本次股份转让完成后10个工作日内，将有关情况在上市公司国有股权管理信息系统中填报。
五、本批复自印发之日起12个月内有效。
本次股权协议转让完成前，同盛投资直接持有上港集团 4,601,322,446股股份，占上港集团总股本的19.86%；中远海运集团未直接持有上港集团股份。本次股权协议转让完成后，同盛投资将直接持有上港集团 1,125,271,248股股份，占上港集团总股本的4.86%；中远海运集团将直接持有上港集团 3,476,051,198股股份，占上港集团总股本的15.00%。
本次权益变动前，上港集团控股股东及实际控制人为上海市国资委，本次权益变动不涉及上港集团控制权的变更，权益变动后控股股东及实际控制人将仍为上海市国资委。
上港集团将持续关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2018-076中国东方航空股份有限公司
关于航材部件包修等服务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
关联交易概述
2018年8月10日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司东方航空技术有限公司（以下简称“东航技术”）与 Air-France-KLM（以下简称“法荷航”）的控股子公司荷兰皇家航空公司（KLM Royal DutchAirlines，以下简称“荷航”）签署了航材部件包修及备件服务协议和部件租赁服务协议。荷航为本公司的关联方，上述交易构成关联交易。
交易风险：本次关联交易不存在重大交易风险。
截至本次关联交易，本公司在最近12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
一、关联交易概述
2018年 2月 27日，本公司第八届董事会第 12次普通会议审议通过《关于选择 B787航材POOLING（指航材部件包修及备件服务）项目厂家的议案》，同意本公司选择荷航作为 B787飞机航材 POOLING项目的合作厂家，并进行协议谈判及后续合同签署工作；同意与荷兰皇家航空公司交易金额约 15,935万美元，最终发生费用以实际飞行小时计算为准；具体实施授权本公司总经理负责。
2018年8月10日，东航技术与荷航签署了航材部件包修及备件服务协议和部件租赁服务协议。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）第10.1.3（三）条款规定，本公司董事、副总经理唐兵担任法荷航董事，法荷航控股子公司荷航为本公司关联方，公司与荷航的交易将构成本公司的一项关联交易。
截至本次关联交易，本公司在最近 12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据《上交所上市规则》第10.1.3（三）条款规定，本公司董事、副总经理唐兵担任法荷航董事，法荷航控股子公司荷航为本公司关联方。
（二）荷航基本情况
1.企业性质：公众有限责任公司（Naamloos vennotschap (comparable with Public Limited LiabilityCompany)）
2.注册地及主要办公地点：阿姆斯特尔芬（Amstelveen）
3.董事长：Hans N.J. Smits
4.股本：9,400万欧元
5.经营范围：主要经营航空运输服务
6.截至 2017年 12月 31日，荷航总资产为89.24亿欧元，净资产为 9.27亿欧元；2017年，荷航营业收入为103.40亿欧元，净利润为-7.03亿欧元。
7.荷航在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立于本公司。
三、本次关联交易的主要内容
（一）交易主体
东航技术、荷航。
（二）交易内容
由荷航为本公司15架B787飞机提供15年的航材包修及备件服务和部件租赁服务，服务包括备件保障（在上海设立中心库，在昆明设立前置库）和部件维
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
修服务，东航技术向荷航支付中心库及前置库月租费及修理费，相关费用均按月支付。
（三）交易价格
按年平均 4,080飞行小时计算，荷航为公司提供 15架 B787飞机 15年的航材包修及备件服务和部件租赁服务等合计价格约为15,935万美元。
（四）协议期限
协议期限15年，自协议签署之日起15年。
（五）生效条件
协议在双方签字后立即生效。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
1.本公司通过邀标和竞争性谈判等方式，最终选定荷航为本次关联交易对方。
荷航经营稳定，具备有关承担航材备件投资和包修服务业务的专业资质和能力，且荷航报价最优，在“航材库存、周转件改装、海外AOG（Aircraft onground，指飞机停场）支援、小时费率调整、NFF（No faultfound，指未发现故障）比率”等5项指标均满足本公司询价要求。
2.本公司采用 B787航材部件包修及备件服务的模式，由供应方承担航材备件投资和包修服务，并按飞行小时收费，是目前运营B787飞机全球各航空公司首选的保障模式，该模式在做好航材保障的基础上减少了传统首批航材订货的大额资金占用，避免了机型退役后的富余航材处置问题；同时固化了维修成本，平滑现金流支出，有利于公司加强成本控制；提高B787机队整体航材保障水平及海外飞机停场保障能力。
3.本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，经双方公平磋商，按一般商业条款达成，交易定价公允、合理，符合本公司和全体股东的整体利益，对本公司股东而言公平合理。
五、本次交易应当履行的审议程序
2018年 2月 27日，本公司第八届董事会第 12次普通会议审议通过《关于选择 B787航材 POOLING项目厂家的议案》。关联董事唐兵先生回避了表决，
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
与会非关联董事经表决，一致同意上述关联交易事项。
独立董事认为荷航经营稳定，具备有关承担航材备件投资和包修服务业务的专业资质和能力，且荷航报价最优，在“航材库存、周转件改装、海外AOG支援、小时费率调整、 NFF比率”等 5项指标均满足本公司询价要求，有利于降低本公司成本。本公司选用荷航作为 POOLING项目合作厂家，有利于减少本公司大额资金占用，避免富余航材处置问题，加强成本控制，提高 B787机队整体保障能力。上述关联交易事项经双方公平磋商，按一般商业条款达成，交易定价公允、合理，符合本公司和全体股东的整体利益，对本公司股东而言公平合理。
本公司董事会审计和风险管理委员会已审议通过《关于选择 B787航材 POOLING项目厂家的议案》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二○一八年八月十日
证券代码：601989 证券简称：中国重工公告编号：临 2014-010证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕56号”文件核准，中国船舶重工股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 1月非公开发行人民币普通股股票 2,019,047,619股，每股面值 1.00元，发行价格为 4.20元/股，募集资金总额为 8,479,999,999.80元。本次发行扣除承销手续费后的募集资金 8,319,999,999.80元已由主承销商海通证券股份有限公司（下称“海通证券”）于 2014年 1月 21日汇入公司经董事会批准在中国建设银行北京阜成路支行（下称“建行北京阜成路支行”）开立的账号为 11001085400059615888的募集资金专项账户（下称“专户”），及在招商银行北京万寿路支行（下称“招行北京万寿路支行”）开立的账号为 123904881710702的专户中；另扣除律师费、信息披露费及股份登记费用等其它发行费用3,914,904.76元后，公司本次发行募集资金净额为 8,316,085,095.04元。公司本次发行募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字〔2014〕第 01360001号”验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度（2013年修订）》，公司与海通证券分别与建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行共同签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：
一、公司已在建行北京阜成路支行开设专户，账号为11001085400059615888，截至 2014年 1月 21日，专户余额为 4,160,000,000.00元；公司已在招行北京万寿路支行开设专户，账号为123904881710702，截至 2014年 1月 21日，专户余额为 4,159,999,999.80元。公司本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后用于如下用途的款项应全部存入公司董事会就本次发行决定的以上募集资金专户和其他募集资金专户中。
除严格履行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中的程序并经公司股东大会批准变更本次发行的募集资金投资项目外，上述专户中的资金仅用于收购大连造船厂集团有限公司、武昌造船厂集团有限公司军工重大装备总装业务及资产，投资军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目，补充流动资金，不得用作其他用途。
公司如采用定期存单的方式存放闲置募集资金，公司承诺在存单到期后将及时转入协议规定的募集金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知海通证券。公司存单不得质押。
二、公司与建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权海通证券指定的保荐代表人岑平一、张建军可以随时到建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行查询、复印公司专户
的资料；建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元的，建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行应及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
七、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行，同时按协议要求向公司、建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自各方签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕且海通证券督导期结束（2015年 12月 31日）后失效。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二○一四年一月二十七日
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πム川美子対陳西黒猫焦化股分有限公司同洵函的回夏
映西黒猫焦化股分有限/Ak司
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貴公司千
2014年12月22日友来的
《同洵函》已牧悉,班現明井承労女口下
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,我4自査井向貴公司及我公司共同実隊控牛1人李保平核実
公司裁至曰前不存在渉及貴公司的泣披露而未披露的重人事項 ,包括仁不限千重大姿声重俎、友行股分、上市公司 力、債券重1交
俎、並券重俎、炎声景1高
和炎声注入等重人事項,井
承芳未来 3今月内不会策裁1上述重人事項。
陳西黄
限責任公司
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
监事会关于公司第三届监事会第十八次会议
相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”或“公司”）监事会对公司第三届监事会第十八次会议审议的相关议案进行核实后，发表如下意见：
（一）关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案
1、监事会对公司 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的 9名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在法律法规、规范性文件及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的不得解除限售的情况；
2、本次可解除限售的激励对象已满足《激励计划》规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），并认为激励对象符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定，作为公司限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的主体资格是合法、有效的；
3、同意公司为9名激励对象办理限制性股票解除限售及上市的相关手续，本次可解除限售的股份数量为482,450股，占公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分的25%，解除限售的限制性股票可上市流通日为2019年12月12日。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》之签署页）
出席会议监事（签字）：
潘杰 王静艳 刘琦
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-017债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2980号)，核准我公司非公开发行不超过88,050,314股新股。公司本次发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为10.14元，募集资金总额为892,830,183.96元，扣除发行费用人民币16,785,282.94元后，实际募集资金净额为人民币876,044,901.02元。上述募集资金已于2017年1月26日到账。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月26日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了安永华明(2017)验字第60615139_B02号《海南矿业股份有限公司验资报告》。公司及联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司于2017年2月24日分别与海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
二、承诺募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过118,870万元，扣除发行费
用后用于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|||项目名称|拟募集资金投资金额（万元）||
||1|海南石碌铁矿地采及相关配套工程|||80,000.00|

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|-|-|-|-|-|
|2|资源类大宗商品供应链综合服务项目|||18,870.00|
|3|补充流动资金|||20,000.00|
|||合计|1|18,870.00|

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币876,044,901.02元，少于上述项目拟投入募集资金数额，根据发行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对海南石碌铁矿地采及相关配套工程进行了预先投入。公司本次拟置换预先投入募投项目的自筹资金情况如下。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额(万元)|本次置换金额(万元)|
|1|海南石碌铁矿地采及相关配套工程|28,331.09|28,300.00|
|合 计||28,331.09|28,300.00|

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的董事会审议程
序以及是否符合监管要求。
2017年4月21日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。
五、专项意见说明
1、会计师鉴证意见：
海南矿业股份有限公司自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定
编制，并在所有重大方面反映了海南矿业募集资金投资项目在报告期间的先期投入情况。
2、保荐人核查意见：
海南矿业本次以募集资金人民币28,300.00万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。
联合保荐机构对海南矿业本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金事项无异议。
3、独立董事意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法规的要求。使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益。本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、监事会意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，亦不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关要求。
六、上网公告附件
1、安永华明（特殊普通合伙）关于海南矿业自筹资金投入募投项目报告的专项鉴证报告
2、国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2017年4月22日
招商证券股份有限公司第六届董事会独立董事
对《关于公司向招商基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》
之事前认可意见
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议拟审议《关于公司向招商基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》，公司已按规定将该议案资料提交给我们事先审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《招商证券股份有限公司章程》以及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于公司向招商基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》进行了审议，并发表如下事前认可意见：
1、相关关联交易定价是公允的，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
2、相关交易的开展有利于拓宽公司收入来源，符合公司发展需要。
据此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议该议案时，相关关联董事应回避表决。
招商证券股份有限公司第六届董事会独立董事：
向华先生、肖厚发先生、熊伟先生
胡鸿高先生、杨钧先生
关于信雅达系统工程股份有限公司
股票交易异常波动征询函的复函
致：信雅达系统工程股份有限公司董事会
贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下：
我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此复函。
杭州信雅达电子有限公司郭华强 2019年2月26日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2018-031广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事提议，公司于2018年7月19日在八楼会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议采用现场会议方式进行，参加会议应到监事3人，实到监事3人。全体监事一致推举陈大任先生主持本次会议。会议的召开符合法律、法规、公司章程和监事会议事规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举陈大任先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司监事会2018年7月21日
附件：
陈大任先生简历
陈大任先生，1972年8月出生，本科学历，会计师，曾先后担任南宁市自来水公司财务科主管会计、总会计师；南宁建宁水务集团有限责任公司总会计师；广西金水房地产开发有限公司董事；广西绿城水务股份有限公司副总经理、总会计师。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员，广西绿城水务股份有限公司纪委书记。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-010
深圳高速公路股份有限公司
2017年 2月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2017年2月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||集团权|收入合||日均混合车流量（千辆次）||||||||日均路费收入（人民币千元）|||||||
||收费公路|||||||||||||||||||
|||益比例|并比例|||||||||||||||||
||||||本月||同比||1-2月注1||同比||本月||同比||1-2月注1||同比|
|深圳地区：||||||||||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段水官高速水官延长段||100%|100%|8324319719687||57.9%38.8%56.3%42.1%58.4%||7823118219186||14.0%9.2%14.5%6.3%14.4%||3061,7571,5571,492259||62.6%25.9%44.1%55.2%45.1%||2881,6701,4551,473258||15.7%-0.1%6.6%7.4%5.8%||
|||100%|100%|||||||||||||||||
|||100%|100%|||||||||||||||||
|||50%|100%|||||||||||||||||
|||40%|—|||||||||||||||||
|广东省其他地区：||||||||||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|51564212358||10.1%0.1%-11.3%35.4%58.8%||50554311757||13.3%7.6%-1.2%16.5%19.7%||2,6622,0427841,112963||-0.1%3.6%-29.5%7.9%45.0%||2,6331,9938871,087991||5.7%1.6%-13.2%5.1%10.4%||
|||25%|—|||||||||||||||||
|||30%|—|||||||||||||||||
|||25%|—|||||||||||||||||
|||25%|—|||||||||||||||||
|中国其他省份：||||||||||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥||55%|100%|532838||8.5%37.4%4.6%||542836||15.8%27.7%14.0%||1,0862441,281||12.1%21.9%23.2%||1,1102821,332||11.9%9.9%25.1%||
|||51%|—|||||||||||||||||
|||25%|—|||||||||||||||||

简要说明：
根据以往记录，因线位和功能存在差异，本集团各路段在春节假期前后的营运表现会受到节日因素带来的正面或负面影响。例如，作为省际间通道的清连高速、阳茂高速及广梧项目等路段在春节前后的车流量和路费收入水平通常较高；
而位于城市周边的道路，如深圳地区的路段，在春节期间的营运数据一般会呈现偏低的态势。由于每年春节假期时间不一致（2017年春节：1月27日；2016年春节：2月7日），建议投资者可将每年一月和二月的营运数据合并比较以了解项目营运表现的同比变动趋势。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2017年3月23日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
北京金隅股份有限公司
BBMG Corporation
*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2009）
更改公司網站
北京金隅股份有限公司﹙「本公司」﹚之董事會謹此宣佈，本公司新網站「http://www.bbmg.com.cn/listco」將於二零一四年一月二十四日起推出，以取代先前之網站「http://www.bbmg.com.cn」。本公司過去及將提交以供登載於香港聯合交易所有限公司網站之所有公佈、通告或其他文件，亦將登載於此本公司新網站。
承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
蔣衛平
中國北京，二零一四年一月二十三日
於本公告日期，執行董事為蔣衛平、姜德義、石喜軍、臧峰、王洪軍及王世忠；非執行董事為于世良；以及獨立非執行董事為胡昭廣、張成福、徐永模及葉偉明。
*僅供識別
国信证券股份有限公司
关于苏州晶方半导体科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“晶方科技”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就晶方科技第二届董事会第二次会议审议的关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之事项进行了核查，具体如下：
一、晶方科技首次公开发行股票募集资金情况
晶方科技首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕50号”文核准，共发行新股3,719.70万股，每股发行价格为19.16元，募集资金总额为71,269.37万元，扣除发行费用4,533.55万元，募集资金净额为66,735.81万元。新股募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]0268号《验资报告》验证。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
1、招股说明书披露的募集资金投资项目情况
经晶方科技 2013年第二次临时股东大会审议通过，本次发行新股募集资金扣除发行人承担的发行费用后拟投资“先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目”：
||||
|-|-|-|
|项目总投资额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|项目核准情况|

||||
|-|-|-|
|86,630.00|66,735.96|苏 经 信 投 资【2011】10号|

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，差额部分由晶方科技以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，晶方科技将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2、晶方科技使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
晶方科技首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由晶方科技以自筹资金先行投入，截至2014年2月28日止，晶方科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额497,618,693.27元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|承诺募集资金投资金额|
|先 进 晶 圆 级 芯 片 尺 寸 封 装（WLCSP）技改项目|66,735.96|
||66,735.96|

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对晶方科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2014]1328号）。
3、晶方科技内部决策程序
晶方科技第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；晶方科技第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；独立董事对上述使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
4、保荐机构核查意见
晶方科技本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。晶方科技上述募集资金使用行为经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意晶方科技实施上述事项。
（以下无正文）
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-003
圆通速递股份有限公司
第九届董事局第十次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”或“圆通速递”）第九届董事局第十次会议于 2018年 1月 1日以邮件等方式通知了全体董事，并于 2018年 1月 5日上午 10:00以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司签署<委托管理协议>的议案》
（一）交易概述
为了充分利用公司快递物流领域管理经验、合作开拓高附加值快递产品，公司与上海津岑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海津岑”）、上海拓渊企业管理有限公司（以下简称“上海拓渊”）及上海圆硕供应链管理有限公司（以下简称“上海圆硕”）签署《委托管理协议》，受上海津岑与上海拓渊之委托管理其合计持有的上海圆硕100%股权,公司依据《委托管理协议》行使与委托股权相关的日常经营管理权。
本次委托管理期限为 36个月，自 2018年1月 5日至 2021年 1月4日。在委托期限内，每一管理年度的股权委托管理费用的金额为人民币 360万元，由上海津岑与上海拓渊按所持上海圆硕股权比例向公司支付。在上海津岑与上海拓渊足额按时支付委托管理费用的前提下，允许上海圆硕及其下属公司在委托管理期内使用圆通速递及其下属公司的各类商标。上海津岑与上海拓渊同意，如果上海津岑与上海拓渊计划向任何受让方直接或间接转让上海圆硕的任何股权，在同等条件下，公司有权但无义务优先于任何其他第三方购买全部或部分拟转让权益。
上海津岑持有上海圆硕99.5%的股权，其执行事务合伙人为上海拓渊；上海拓渊持有上海圆硕0.5%的股权，公司持有上海拓渊50%股权。公司董事兼副总裁张益忠担任上海拓渊董事长；公司监事会主席王炎明担任上海拓渊董事兼总经理，兼任上海津岑执行事务合伙人委派代表及管理决策委员会委员，兼任上海圆硕董事长；根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定，上海津岑、上海拓渊及上海圆硕与公司存在关联关系，本次委托管理事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次《委托管理协议》签订后，上海圆硕不会纳入公司合并报表范围内，对公司2018年经营业绩不构成重大影响。
（二）具体委托事项
1.圆通速递接受上海津岑及上海拓渊委托，受托管理全部协议股权，通过自身或委托代表行使与协议股权相关的经营管理权。
2.日常经营管理权由圆通速递行使，但协议股权的所有权、最终处置权等仍由上海津岑及上海拓渊保留；基于《委托管理协议》宗旨，在《委托管理协议》有效期内，未经协议各方书面同意，任何一方不得擅自处置协议股权，不得在该等委托资产上为他人设置任何权利。
3.上海津岑及上海拓渊同意，如上海圆硕及其下属公司业务和所在行业情况发生变化，在符合法律规定的前提下，托管方上海津岑及上海拓渊应本着支持受托方圆通速递的原则，对协议股权的托管安排及时进行优化和调整。
关联董事：喻会蛟、张小娟、张益忠回避表决。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于公司2018年度与上海圆硕供应链管理有限公司日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司 2018年度与上海圆硕供应链管理有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：临2018-002）
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局 2018年1月6日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-015江苏省新能源开发股份有限公司
关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去12个月内，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）未向江苏国信泗阳太阳能发电有限公司（以下简称“泗阳太阳能”）提供过借款。
过去12个月内，公司与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司（以下简称“舜天机械”）未发生过其他关联交易。
本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不影响公司独立性。
一、关联交易概述
2019年 4月 9日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向泗阳太阳能提供期限不超过12个月、总额度不超过4000万元的借款，提供借款利率为央行同期贷款基准利率，上述额度期限为董事会审议通过之日起一年，在有效期限内额度可滚动使用。
泗阳太阳能为公司的控股子公司，公司持有其85%的股权，舜天机械持有其
15%的股权，舜天机械为公司控股股东江苏省国信集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜天机械为公司关联法人。因舜天机械未同比例提供借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人之间交易类别相关的未经股东大会审议的关联交易没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。
二、交易相关主体的基本情况介绍
（一）泗阳太阳能基本情况
1、基本信息
名称：江苏国信泗阳太阳能发电有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：泗阳经济开发区东区众兴东路236号
法定代表人：梁兵
注册资本：12,900.00万元人民币
成立日期：2010年11月29日
主营业务：太阳能电站的投资、建设、运行和运营管理；太阳能电站及相关机电设备检修；电气设备预防性检测及太阳能系统测试；太阳能电站工程咨询和监理；配套设备、设施的建筑安装工程；电气试验设备租赁；建筑材料（不含危险品）销售；观光旅游；道路普通货物运输（按《道路货运经营许可证》核定的
经营项目经营）；货物仓储（危险品除外）；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；房地产开发、销售（待取得相应许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：江苏省新能源开发股份有限公司
（二）舜天机械基本情况
1、基本信息
名称：江苏舜天国际集团机械进出口有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：南京市雨花台区软件大道21号C座
法定代表人：杨青峰
注册资本：5,418.40万人民币
主营业务：Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（按医疗器械许可证经营）；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，工程设备销售、安装，仓储，室内外装饰设计施工、咨询服务，招投标代理业务，建筑工程安装，黄金制品、通信设备和通讯器材的销售。各类工具的包装、组装、加工及设计。煤炭批发与零售。国际货物运输代理；代理出入境检验检疫报检，代理报关，货物的搬运、装卸、仓储，包装服务；物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：江苏舜天国际集团有限公司
2、舜天机械与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
三、关联交易的基本情况
1、交易的名称和类别：向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款。
2、资金提供方：本公司
3、资金需求方：泗阳太阳能
4、周转资金额度和期限：
公司向泗阳太阳能提供预计期限不超过12个月、总额度不超过4000万元的借款，提供借款利率为央行同期贷款基准利率，上述额度期限为董事会审议通过之日起一年，在有效期限内额度可滚动使用。
5、资金用途：
为泗阳太阳能的生产经营提供资金。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易有助于公司控股子公司泗阳太阳能的正常业务开展，满足其资金需求，是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
泗阳太阳能为公司控股子公司，公司对其有实质控制力，能确保公司资金安全，本次交易风险可控，不存在无法回收的风险。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）审议程序
该关联交易事项已于 2019年 4月 9日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。董事徐文进、李正欣、张丁为关联董事，对本议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事对本次关联交易发表了如下事前认可意见：
公司向控股子公司江苏国信泗阳太阳能发电有限公司提供借款，以满足江苏国信泗阳太阳能发电有限公司正常业务的开展，具有必要性和合理性，交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。
独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：
公司本次关联交易满足了公司控股子公司江苏国信泗阳太阳能发电有限公司正常业务开展对资金的需求，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在对该关联交易事项进行表决时，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意该关联交易事项。
（三）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对本次关联交易发表如下书面审核意见：
公司向泗阳太阳能提供借款，是泗阳太阳能的正常业务开展所需，交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。
（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去 12个月内，公司未向泗阳太阳能提供过借款，未与舜天机械之间发生过其他关联交易。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会2019年4月10日
股票代码：603993股票简称：洛阳钼业编号：2014—012
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作需要，本公司 2013年年度董事会会议顺延至 2014年 2月 26日召开，2013年年度报告披露时间变更为 2月 27日，请广大投资者注意查阅 2月 27日本公司披露的年度报告及相关公告。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一四年二月二十五日
安通控股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第六届董事会 2017年第一次临时会议的相关材料并听取公司管理层汇报的基础上，依据独立判断，现就公司第一期员工持股计划事项发表如下独立意见：
1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
2、公司本次实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动管理者和公司员工的积极性，有利于公司长期、稳定发展。
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与等违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见之签字页）
独立董事：
二〇一七年七月十四日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-047
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于变更 2016年度重大资产重组项目
独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度重大资产购买（以下简称“2016年度重大资产重组”）之独立财务顾问。国信证券原指定杨济云先生、黄艳女士担任 2016年度重大资产重组项目主办人，持续督导期间至2017年12月31日止。
近日，公司收到国信证券《关于更换新奥生态控股股份有限公司 2016年重大资产购买项目持续督导独立财务顾问主办人的函》，黄艳女士由于个人原因离职，国信证券现委派魏翔先生接替黄艳女士的项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日