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证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-060
起步股份有限公司关于丽水晨曦股权投资合伙企业(有限合伙)
相关股东减持承诺事项的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
丽水晨曦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水晨曦”）为起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）首次公开发行前的股东，公司董事兼总经理周建永先生、前任财务总监邹习军先生通过丽水晨曦间接持有公司股份。现因丽水晨曦拟减持其持有的公司股份，公司董事兼总经理周建永先生、前任财务总监邹习军先生就本次减持事宜进行承诺事项的说明。
一、丽水晨曦的持股情况
截止本公告披露日，丽水晨曦持有公司无限售流通股 19,151,579股，占公司总股本的4.0384%，均为首次公开发行前取得。公司董事兼总经理周建永先生通过丽水晨曦间接持有公司股份，占公司总股本的2.0192%；前任财务总监邹习军先生通过丽水晨曦间接持有公司股份，占公司总股本的0.4846%。
二、丽水晨曦相关股东的承诺
董事兼总经理周建永先生、前任财务总监邹习军先生在公司首次公开发行时作出承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；在锁定期满后，本人如拟减持公司股份时，将按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定办理；所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在任职期间内和任期届满后6个月内，每年转让的比例不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人所持公司股份；在锁定期满后，本人如拟通过证
券交易所集中竞价交易方式减持股份时，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。
三、丽水晨曦减持计划的主要内容
丽水晨曦本次拟通过集中竞价交易方式进行减持，减持数量不超过 4,851,597股，占公司总股本的1.0230%。本次减持计划将严格遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规范执行。公司董事兼总经理周建永先生、前任财务总监邹习军先生通过丽水晨曦间接持有的公司股份不在本次减持计划内。
四、公司董事兼总经理周建永先生关于丽水晨曦减持股份的承诺
1、周建永先生将继续遵守起步股份首发上市时作出的相关承诺。
2、周建永先生通过丽水晨曦间接持有的起步股份2.0192%的股份不在本次减持范围内。
3、本次减持产生的收益，由丽水晨曦按其合伙协议的约定，仅分配给除周建永先生以及邹习军先生以外的其他合伙人。
4、如因本承诺与其他合伙人产生纠纷导致的后果由周建永先生自行承担。
五、公司前任财务总监邹习军先生关于丽水晨曦减持股份的承诺
1、邹习军先生将继续遵守起步股份首发上市时作出的相关承诺。
2、邹习军先生通过丽水晨曦间接持有的起步股份0.4846%的股份不在本次减持范围内。
3、本次减持产生的收益，由丽水晨曦按其合伙协议的约定，仅分配给除邹习军先生以及周建永先生以外的其他合伙人。
4、如因本承诺与其他合伙人产生纠纷导致的后果由邹习军先生自行承担。
六、丽水晨曦关于本次减持起步股份的承诺
1、丽水晨曦及丽水晨曦合伙人认可周建永先生和邹习军先生所作的相关承诺，并将配合实施该承诺。
2、丽水晨曦本次减持不违反丽水晨曦在起步股份首次公开发行股票时所作出的相关承诺，也不违背周建永先生和邹习军先生作出的相关承诺。
高级管理人员。
七、其他风险提示
1、本次减持计划符合中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持计划是丽水晨曦根据自身经营发展需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。丽水晨曦不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制人状况发生变化。
特此公告。
起步股份有限公司董事会2019年6月22日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2015-070河南中孚实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，公司股票于 2015年 5月 22日起停牌并发布了《河南中孚实业股份有限公司重大事项停牌公告》，于 2015年 5月 29日起继续停牌并发布了《河南中孚实业股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》，于2015年6月5日起继续停牌并发布了《河南中孚实业股份有限公司重大事项继续停牌并延期复牌的公告》。
经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，延期复牌时间不超过20天，即公司继续停牌时间为2015年 6月12日至 2015年7月1日，若公司于 2015年7月 1日前能确定非公开发行股票方案，将申请提前复牌。
截止本公告日，公司及各中介机构正在全力推进公司本次非公开发行各项工作，各项工作主要进展如下：
一、非公开发行相关项目用地确认工作尚在进行中
本次正在筹划非公开发行股份募集资金拟用于建设互联网数据中心（IDC）项目，对项目用地周围规划布局、环境、供电系统、周边安全等方面均具有较高要求，项目用地需事前征询政府及相关部门同意，已经确定了项目的选址，公司正与政府及相关部门积极沟通协调。截至目前，上述项目的选址能否取得政府部门的最终确定仍存在不确定性。
二、与投资者的合作仍在商讨过程中
公司正在与本次非公开发行股票拟引入的新投资者商讨合作细节，截至目前，尚未签署正式合作协议，存在不确定性。
公司将加紧与政府部门、投资者积极沟通，加快进度，尽快完成本次非公开发行股票的相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司将在股票停牌期间每5个交易日公告一次该事项相关进行情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：2017-014
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月9日14点00分
召开地点：昆山维景国际大酒店（昆山市花桥国际商务城兆丰路 2号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月9日
至2017年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2016 年度财务决算报告》|√|
|4|《关于2017 年度经营及财务预算的议案》|√|
|5|《关于2016 年度利润分配的议案》|√|
|6|《关于2017 年度日常关联交易的议案》|√|
|7|《关于 2017 年续聘公司外部审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详细内容请参见公司 2017年 4月 18日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：港中旅华贸国际货运有限公司、星旅易游信息科技（北京）有限公司、中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓（广州）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603128|华贸物流|2017/6/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东，请到本公司董事会办公室办理登记手续。
1.1亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；；
1.2法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。
1.3异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将1.1或1.2所述相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。
2.登记地点：本公司董事会办公室（上海市南京西路338号天安中心20楼）
3.登记时间：2017年6月2日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）
六、 其他事项
（一）联系方式：021-63588811
联系传真：021-63582680
电邮地址：ird@ctsfreight.com
联系地址：上海市南京西路338号天安中心20楼
邮政编码：200003
（二）现场会议时间预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2017年4月18日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
港中旅华贸国际物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月9日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016 年度财务决算报告》||||
|4|《关于2017年度经营及财务预算的议案》||||
|5|《关于2016 年度利润分配的议案》||||
|6|《关于2017年度日常关联交易的议案》||||
|7|《关于2017年续聘公司外部审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-104力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年10月22日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于 2019年10月25日（星期五）以通讯方式召开第四届董事会第二十七次会议。本次会议应参会董事15名，实际参会董事15名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年第三季度报告的议
案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2019-038
四川宏达股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）为公司持股5%以上非第一大股东。截止本公告日，新华联控股持有公司股份195,547,610股，占公司总股本9.62%。
减持计划的主要内容：新华联控股计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 121,920,000股（占公司总股本比例为6%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续90日通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，任意连续 90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|新华联控股有限公司|5%以上非第一大股东|195,547,610|9.62%|非公开发行取得：195,547,610 股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|

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|新华联控股有限公司|4,452,390|0.22%|2017/11/13～2018/1/30|5.3-5.52|2017/9/20|

新华联控股分别于2018年4月3日、2018年10月10日和2019年4月13日披露了减持计划，截至上述三期减持计划期间届满，新华联控股均未实施减持。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|新华联控股有限公司|不超过：121920000股|不超过：6%|竞价交易减持，不超过：40640000股大宗交易减持，不超过：81280000股|2019/11/11～2020/4/21|按市场价格|非公开发行取得|自身营运资金安排|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
新华联控股于2014年8月作出承诺：对认购取得的公司非公开发行的股份自发行完成后自愿锁定36个月，即2014年8月27日起36个月内不上市交易或转让。公司非公开发行的股份已于2017年8月28日上市流通，新华联控股严格履行了上述承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划的实施存在不确定性，新华联控股将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是□否
新华联控股不属于公司的控股股东、实际控制人，不会导致公司控制权发生变更。
(三)其他风险提示
新华联控股将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2019年10月19日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-062
多伦科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月15日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|431,897,577|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.6564|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审
议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事邓大悦先生因工作原因未能参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,887,177|99.9975|10,400|0.0025|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第三届董事会董事成员的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举章安强先生为公司董事|431,881,377|99.9962|是|
|2.02|选举王东东女士为公司董事|431,881,277|99.9962|是|
|2.03|选举苏峰先生为公司董事|431,881,377|99.9962|是|
|2.04|选举钱嵊山先生为公司董事|431,881,377|99.9962|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举何滔滔先生为公司独立董事|431,881,377|99.9962|是|
|3.02|选举李千目先生为公司独立董事|431,881,277|99.9962|是|
|3.03|选举张宇先生为公司独立董事|431,881,277|99.9962|是|

4、关于选举公司第三届监事会监事成员的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举曹倩女士为公司监事|431,881,377|99.9962|是|
|4.02|选举范伟伟先生为公司监事|431,881,377|99.9962|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案|30,824,677|99.9662|10,400|0.0338|0|0|
|2.01|选举章安强先生为公司董事|30,818,877|99.9474|0|0|0|0|
|2.02|选举王东东女士为公司董事|30,818,777|99.9471|0|0|0|0|
|2.03|选举苏峰先生为公司董事|30,818,877|99.9474|0|0|0|0|
|2.04|选举钱嵊山先生为公司董事|30,818,877|99.9474|0|0|0|0|
|3.01|选举何滔滔先生为公司独立董事|30,818,877|99.9474|0|0|0|0|
|3.02|选举李千目先生为公司独立董事|30,818,777|99.9471|0|0|0|0|
|3.03|选举张宇先生为公司独立董事|30,818,777|99.9471|0|0|0|0|
|4.01|选举曹倩女士为公司监事|30,818,877|99.9474|0|0|0|0|
|4.02|选举范伟伟先生为公司监事|30,818,877|99.9474|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、刘佳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
多伦科技股份有限公司2017年12月15日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2017-005哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会议，本次会议通知及会议材料已于2017年1月17日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事8人，实到董事 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
一、审议并通过《关于向厦门信托借款并作为特定原始权益人发行资产支持专项计划的议案》
审议通过关于向厦门信托借款并作为特定原始权益人发行资产支持专项计划的事项，同时授权公司经营管理层具体办理后续事宜并签署有关文件。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向厦门信托借款并设立信托受益权资产支持专项计划的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
二、审议并通过《关于为厦门信托-红博会展单一资金信托信托贷款合同提供应收账款质押的议案》
公司通过《基础资产买卖协议》受让了公司全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司未来 9年因经营红博会展购物广场产生的全部租金、管理服务费、停车费收入等商业租金收入。鉴于公司拟与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）开展融资业务，并签署《厦门信托-红博会展单一资金信托信托贷款合
同》（以下简称“《信托贷款合同》”），合同约定：厦门信托向公司发放不超过 9.5亿元的信托贷款，年利率不超过8.5%，采用一次性放款，按每一还款期间的约定天数计算利息并偿还本金。现公司同意以公司享有的前述商业租金收入为《信托贷款合同》项下全部债权提供质押担保。同时授权公司经营管理层具体办理后续事宜并签署有关文件。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于为厦门信托-红博会展单一资金信托计划项目提供保证金质押的议案》
依据公司与厦门信托拟签署的《信托贷款合同》及《应收账款质押合同》的约定，公司作为出质人，将向质权人（厦门信托）提供保证金质押担保，保证金初始金额为 3,000万元，且在信托计划存续期内任一时点都应保持 3,000万元。
截至任一信托还款日，公司作为借款人不能足额还款时，厦门信托有权将保证金划付至信托账户，用于补足差额款项。若上述保证金被启用后，保证金余额未能达到初始留存金额的，公司应在厦门信托指定的时间内予以补足。同时授权公司经营管理层具体办理后续事宜并签署有关文件。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
四、审议并通过《关于为红博会展信托受益权资产支持专项计划提供差额支付的议案》
公司为华林证券-红博会展信托受益权资产支持专项计划差额支付义务人，并向华林证券-红博会展信托受益权资产支持专项计划的计划管理人出具《红博会展信托受益权资产支持专项计划差额支付承诺函》。承诺在专项计划存续期内每一个资金确认日，若专项计划内的资金余额按照约定的分配顺序不足以支付当期优先级资产支持证券预期支付额时，对专项计划资金不足以支付各期优先级资产支持证券预期支付额的差额部分承担支付义务。同时授权公司经营管理层具体办理后续事宜并签署有关文件。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下租金收入的议案》
公司拟以红博会展购物广场未来9年的全部租金、管理服务费、停车费等商业物业租金收入为信托贷款的还款来源并提供质押担保。因此，为满足上述资产证券化业务的开展，公司与全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司签署《基础资产买卖协议》，平价受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下因经营红博会展购物广场产生的全部租金、管理服务费、停车费收入等商业租金收入。
同时授权公司经营管理层具体办理后续事宜并签署有关文件。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2015-022
大商股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●每股派发现金红利1.26元（含税）；每10股派发现金红利12.6元（含税）。
●扣税前每股现金红利：1.26元；扣税后每股现金红利：1.197元。
●股权登记日：2015年6月26日
●除权（除息）日：2015年6月29日
●现金红利发放日：2015年6月29日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
大商股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配预案已经在 2015年5月7日召开的公司2014年年度股东大会上审议通过。相关决议公告刊登于2015年 5月 9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度
3、利润分配方案：以总股本 293,718,653股为基数，向全体股东每 10股派发现金 12.6元（含税），共计派发现金红利 370,085,502.78元，结存未分配利润2,191,466,265.6元，结转下一年度，不进行资本公积金转增股本。
三、实施日期
1、股权登记日：2015年6月26日
2、除权（除息）日：2015年6月29日
3、现金红利发放日：2015年6月29日
四、分派对象
截止2015年6月26日上海证券交易所下午15：00收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
（一）公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）公司对股东大连大商国际有限公司、大连国商资产经营管理有限公司、大连宏业汽车轮胎批发市场、大连易玛特软件开发中心的现金红利由本公司直接派发。其所得税自行交纳，本公司不代扣税，实际每股派发现金1.26元。
（三）对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕 85号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年
（含 1年）的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，实际税率为5%。本次现金分红，公司暂按5%税率计算并代扣个人所得税，扣税后每股派发现金红利1.197元。
个人、证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（四）合格境外机构投资者（QFII）股东，依据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由公司按10%的税率代扣企业所得税。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请；一般机构投资者的所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利1.26元。
六、有关咨询办法
联系部门：大商股份有限公司证券部
联系地址：辽宁省大连市中山区青三街一号
联系电话：0411-83643215
传 真：0411-83880798
邮 编：116001
七、备查文件
大商股份有限公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
二○一五年六月十七日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2019-026湖南郴电国际发展股份有限公司
关于股东增持完成结果暨延期增持公司股份计划的公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

增持计划：为支持郴电国际发展，提振投资者信心，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东临武县水利电力有限责任公司（以下简称“临武县水电公司”）计划自 2018年 11月 20日起 6个月内以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，计划增持金额不低于1000万元，不高于1500万元。

实施完成情况：截至本公告日，公司股东临武县水电公司增持股份计划期限已届满，尚未增持公司股份。
一、本次增持主体的基本情况
1、股东名称：临武县水利电力有限责任公司
2、截至本公告披露日，临武县水电公司持有公司股份 15,849,549股，占公司总股本的4.28%。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对我国资本市场和公司发展前景的信心，结合目前证券市场的整体情况和公司实际，为支持公司持续健
康稳定发展，维护公司在资本市场的良好形象，临武县水电公司实施本次增持计划；
2、本次增持股份的种类：公司 A股普通股股票；
3、本次增持股份的金额：增持金额不低于 1000万元，不超过 1500万元；
4、本次增持股份的价格：本次增持未设定价格区间，临武县水电公司将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
5、增持股份计划实施期限：自 2018年 11月 20日起 6个月内。
增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露；
6、增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施结果情况
截至本公告日，公司股东临武县水电公司增持股份计划期限已届满，尚未增持公司股份。
四、增持计划尚未增持的原因及延期增持的具体安排
近日，公司收到股东临武县水电公司《关于暂未增持郴电国际股份的说明》，告知其暂未增持公司股份的原因及延期增持的具体安排。
（一）暂未增持的主要原因
临武县水电公司是国有企业，大额资金调度需上县政府常务会；
增持计划实施期间，临武县政府主要负责人调整，增持方案未能及时上会，造成增持资金未及时调度到位。
(二)具体安排：目前增持资金已经到位，临武县水电公司拟将本次增持计划延期至 2019年 6月 20日之前完成，除此之外原增持计划其他内容不变。
五、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施或未达到预期的风险。
六、其他说明
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注临武县水电公司增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2019年 5月 24日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-109上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司控股子公司湖南康德莱医疗器械有限责任公司于近日完成了对许可证编号为“湘长食药监械经营许 20180263号”《医疗器械经营许可证》的变更登记，并取得了由长沙市市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。本次变更主要系因住所、经营场所、库房地址以及经营范围变化而进行的变更。《医疗器械经营许可证》登记信息变更前后的具体内容如下：
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|登记信息|变更前|变更后|
|许可证编号|湘长食药监械经营许 20180263 号|湘长食药监械经营许20180263 号（更）|
|企业名称|湖南康德莱医疗器械有限责任公司|湖南康德莱医疗器械有限责任公司|
|经营方式|批发|批发|
|住所|长沙市雨花区高桥大市场医药物流园新1栋2B 号门面|长沙市雨花区高桥大市场医药流通园新1栋2B号门面|
|经营场所|长沙市雨花区高桥大市场医药物流园新1栋2B 号门面|长沙市雨花区高桥大市场医药流通园新1栋2B号门面|
|库房地址|长沙市雨花区高桥大市场医药物流园新1栋2B 号门面|长沙市雨花区高桥大市场医药流通园新1栋2B号门面|
|法定代表人|何春江|何春江|
|企业负责人|何春江|何春江|
|经营范围|Ⅲ类医疗器械：6815注射穿刺器械，6825医用高频仪器设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，|原《分类目录》III类医疗器械：批发：6815 注射穿刺器械，6825 医用高频仪器设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864 医用卫生材料及敷|

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||6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品。|料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品。新《分类目录》III 类医疗器械：01 有源手术器械，02 无源手术器械，03 神经和心血管手术器械，04 骨科手术器械，05 放射治疗器械，06 医用成像器械，07医用诊察和监护器械，08 呼吸、麻醉和急救器械，09 物理治疗器械，10 输血、透析和体外循环器械，14 注输、护理和防护器械，16 眼科器械，17 口腔科器械，18 妇产科、辅助生殖和避孕器械，20 中医器械，21 医用软件，22临床检验器械。|
|发证部门|长沙市食品药品监督管理局|长沙市市场监督管理局|
|有效期限|至二O 二三年七月十七日|至二O二三年七月十七日|

特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2016-046
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2977号）核准，中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 291,970,802股，每股发行价格人民币 6.85元，募集资金总额为人民币 1,999,999,993.70元，扣除保荐承销费、律师费等发行费用后，募集资金净额为人民币 1,977,390,140.82元。截至 2016年 3月 7日，本次发行的保荐机构/主承销商国泰君安证券股份有限公司已将上述募集资金总额扣除保荐承销费后的余额 1,979,999,993.70元划转至公司指定的本次募集资金专户内。2016年 3月 8日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2016]6888号）。
截至 2016年 6月 30日，公司本次募集资金已使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和有关规范性文件，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司在上海农商银行浦东分行开设募集资金专用账户。2016年 3月 7日，公司、开户银行上海农商银行浦东分行、本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且得到了有效执行。
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户银行|账号|初始存储金额（元）|期末余额|
|上海农商银行浦东分行|50131000503373127|1,979,999,993.70|0|

注：初始存放金额为 1,979,999,993.70元，系扣除了公司本次支付给国泰君安证券股份有限公司保荐承销费后的实际募集资金到账金额；期末余额为0，是公司已将存储在募集资金专户的1,979,999,993.70元按规定用途全部用于偿还贷款。目前募集资金专户已注销。
三、2016年上半年募集资金的实际使用情况
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|-|
|报告期内，公司已将存储在募集资金专户的 1,979,999,993.70 元|
|按规定用途全部用于偿还贷款。公司使用募集资金符合公司《募集资|
|金管理办法》，《三方监管协议》的相关规定。|
|截至 2016 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已使用完毕。|
|募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照|
|表。|
|四、募集资金专户注销情况|

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|-|
|鉴于本次非公开发行股票募集资金已于 2016 年 3 月 9 日使用完|
|毕，募集资金账户余额为 0 元，该募集资金专户将不再使用。2016|
|年 3 月 16 日，公司收到银行关于销户的批准文件，公司本次非公开|
|发行股票募集资金专户的注销手续已办理完毕，公司与上海农商银行|
|浦东分行及公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订的《三方监|
|管协议》相应终止。|

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、募集资金投向变更的情况
报告期公司不存在募集资金投向变更的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集
资金。
公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月二十三日
附表：
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2016年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||197,739.01|||本期投入募集资金金额|||||197,739.01||
|变更用途的募集资金总额|||无|||已累计投入募集资金总额|||||197,739.01||
|变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额⑴|本期投入金额|截至期末累计投入金额⑵|截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的差额⑶＝⑵-⑴|截至期末 投入进度（%）⑷＝⑵/⑴|项目达到 预定可使用状态日 期|本报告期内实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还贷款|否|197,739.01|197,739.01|197,739.01|197,739.01|197,739.01|0|100|不适用|不适用|不适用|否|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-116
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2018年11月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018年11月16日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司董事会根据股东大会授权，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案，具体如下：
1、发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币230,000万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 3.34元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；
公告日前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的113%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2018年11月20日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售和网下对机构投资者配售相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为90%：10%。公司和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
当原股东优先认购和网上、网下投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，由公司及保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成的，公司及保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并及时向中国证券监督管理委员会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向原股东优先配售：股权登记日（2018年11月20日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东；（2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）；
（3）网下发行：持有上海证券交易所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者；（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年 11月 20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司的股份数量按每股配售 0.503元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手转换为手数，每一手为一个申购单位。原股东网上优先配售不足 1手部分按照精确算法取整。
公司现有总股本4,570,655,837股，均为无限售流通股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 2,299,039手，约占本次发行的可转债总额的99.96%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2017年年度股东大会授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理 A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及本次募投项目实施主体子公司山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）将开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。同时拟授权公司董事长与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二○一八年十一月十九日
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：2017-003上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于 2017年 3月 17日发出了关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知，2017年 3月 28日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度公司董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备的议案》。
详见公司公告2017-005《关于计提减值准备的公告》。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司会计政策变更的议案》。
董事会认为公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
详见公司公告2017-006《关于会计政策变更的公告》。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度公司财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年年度报告及年度报告摘要》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度公司利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的 2016年度财务会计报告审计，2016年母公司实现净利润 583,915,385.84元，根据公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积 58,391,538.58元，加上 2016年初未分配利润 532,436,416.19元，扣减本年度对股东的分红 435,600,000.00元，期末可供股东分配的利润为 622,360,263.45元。
本年度利润分配的预案为：拟以 2016年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利10元（含税），共计分配现金红利 435,600,000.00元。
2016年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东大会审议批准。
七、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《确定 2016年度财务审计费用的议案》。
根据公司 2015年年度股东大会的授权，由董事会确定并支付公司年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用。
董事会决定支付 2016年度审计费用及相关差旅费共计人民币 55万元（含税）。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司高级管理人员2016年度绩效奖金及2017年度薪酬议案》。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《上海飞科电器股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度独立董事述职报告》
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职报告》
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》
详见公司公告2017-007《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
详见公司公告2017-008《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
十四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
详见公司公告2017-009《上海飞科电器股份有限公司 2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
十五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<上海飞科电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>有关条款的议案》
详见公司公告2017-010《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>有关条款的公告》。
十七、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016年年度股东大会召开事宜如下：
1、会议召集人：公司董事会
网络投票起止时间自 2017年4月20日至2017年4月20日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、会议召开地点：上海市长宁区延安西路 2588号上海千禧海鸥大酒店。
4、会议议题：
(1)审议《2016年度公司董事会工作报告》
(2)审议《2016年度公司监事会工作报告》
(3)审议《2016年度公司财务决算报告》
(4)审议《公司 2016年年度报告及年度报告摘要》
(5)审议《2016年度公司利润分配方案》
(6)审议《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》 (7)审议《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>有关条款的议案》
会议召开具体事宜详见公司公告2017-011《上海飞科电器股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会