股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2019-020
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2018年度关联交易情况及2019年度预计
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无需提交股东大会审议。
该关联交易事项为2018年度关联交易实际执行情况及2019年度预计日常关联交易，不会影响公司业务的独立性，不会使公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年3月26日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“洛阳钼业”）第五届董事会审计及风险委员会第四次会议审议通过了《关于本公司2018年度关联交易情况和2019年度预计日常关联交易的议案》。
2019年3月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于本公司2018年度关联交易情况和2019年度预计日常关联交易的议案》，无关联董事回避表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。该议案所述内容属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该项关联交易议案事前予以了认可，并出具独立意见认为：2019年度涉及之日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；该等关联交易符合公平、公开、公正的原则,没有损害公司和其他股东的利益尤其是中小股东的利益。
（二）2018年度公司日常关联交易情况
2018年度公司日常关联交易采购发生额约占2018年度公司采购总额的0.86%；
2018年度公司日常关联交易销售发生额约占2018年度公司销售总额的0.04%。
2018年度公司日常关联交易预计和执行情况：
单位：万元币种：人民币
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|||||2018年预||2018年实际||预计与实际发生|
|关联交易类别||关联方名称|||||||
|||||计金额||发生额||差异较大的原因|
||La Generale desCarrieres et desMines||11,000||11,597.46||不适用||
|向关联人购买商品或|||||||||
|服务|||||||||
|向关联人购买商品或|洛阳高科钼钨材料有限公司||500||183.17||不适用||
|服务|||||||||
||洛阳豫鹭矿业有限责任公司||1,200||1,031.53||不适用||
|向关联人出售原材料|||||||||
|-||小计|12,700||12,812.16||不适用||

（三）2019年度公司预计日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本年年初至披||||||
|||||||占同类||||||占同类|）|
|关联交易||||本期预||||露日与关联人||上年实际||||
|||关联人||||业务比||||||业务比||
|类别||||计金额||||累计已发生的||发生金额||||
|||||||例（%）||||||例（%||
|||||||||交易金额||||||
|向 关联 人|La Generale desCarrieres et desMines||10,000||0.10||2,350.00||11,597.46||0.85|||
|购 买商 品||||||||||||||
|或服务||||||||||||||
|向 关联 人|洛阳高科钼钨材料有限公司||0||0||0||183.17||0.01|||
|购 买商 品||||||||||||||
|或服务||||||||||||||
|向 关联 人|洛阳高科钼钨材料有限公司||1,100||0.01||1,050.00||0||0|||
|出售商品||||||||||||||
|向 关联 人|洛阳豫鹭矿业有限责任公司||1,100||0.01||181.50||1,031.53||0.04|||
|出 售原 材||||||||||||||
|料||||||||||||||
||||12,200||-||3,581.5||12,812.16||-|||
|||小计||||||||||||

二、关联方介绍和关联关系：
1、La Generale des Carrieres et des Mines
（1）关联方的基本情况
La Generale des Carrieres et desMines以下简称“Gécamines”、“刚果国家矿业公司”）
注册地址：刚果（金）卢本巴希卡玛尼奥拉大道 419号；
营业范围：商品贸易和矿业公司。
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|-|
|（2）与上市公司的关联关系|
|Gécamines 直接持有 Tenke Fungurume Mining S.A.（DRC）20%|
|的不可稀释股权，为公司重要子公司的少数股东。|
|（3）履约能力分析|
|上述关联方为刚果民主共和国国有全资公司，生产经营情况正常|
|具备履约能力。|

2、洛阳高科钼钨材料有限公司
（1）关联方的基本情况
洛阳高科钼钨材料有限公司（以下简称“洛阳高科”）
法人代表人：王争艳；
注册地址：洛阳市高新区辛店镇辛店村金鑫路；
经营范围：生产、加工、销售、进口和出口金属产品、合金产品，并在相关附属行业提供服务。
（2）关联方主要财务数据
单位：万元币种：人民币
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||公司名称||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|洛阳高科||15,138.75||14,007.72||6,813.43||1,406.20||

注：上表中关联方主要财务数据来自洛阳高科 2018年度财务报表（未经审计）。
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|-|
|（3）与上市公司的关联关系|
|本公司监事王争艳女士担任洛阳高科董事长职务。|
|（4）履约能力分析|
|上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力。|

3、洛阳豫鹭矿业有限责任公司
（1）关联方的基本情况
洛阳豫鹭矿业有限责任公司（以下简称“豫鹭矿业”）
法人代表人：郭天煌；
注册地址：栾川县赤土店镇马圈村；
经营范围：钨矿及其副产品的生产、销售、采购。
（2）关联方主要财务数据
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|豫鹭矿业||24,413.74||4,984.52||42,372.82||22,819.76||

注：上表中关联方主要财务数据来自豫鹭矿业 2018年度财务报表（未经审计）。
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|（3）与上市公司的关联关系|
|本公司原高级管理人员顾美凤女士（已离任未满 12 个月）、井|
|石滚先生（已离任未满 12 个月）分别担任豫鹭矿业副董事长、董事|
|职务。|
|（4）履约能力分析|
|上述关联方生产经营情况正常，根据其财务指标分析，具备履约|
|能力，形成坏账的可能性较小。|
|三、关联交易主要内容和定价政策|
|关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、|
|互利的原则。|
|与洛阳高科和豫鹭矿业的关联交易价格，依据公开市场价格和同|
|类商品市场成交价格协商确定，付款则遵从一般商业条款。|

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|-|
|与刚果国家矿业公司的关联交易为技术服务，交易价格依据当地|
|国情双方协商签署的有关协议执行，付款则遵从一般商业条款。|
|关联交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允|
|的原则、条件及业务惯例确定。|
|四、关联交易的目的和对上市公司的影响|
|上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营|
|中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、|
|合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、|
|人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独|
|立性构成影响。|

特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一九年三月二十八日