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北部湾港股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北部湾港股份有限公司董事会现就提名林仁聪为北部湾港股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北部湾港股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合北部湾港股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北部湾港股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北部湾港股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北部湾港股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在北部湾港股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为北部湾港股份有限公司或其附属企业、北部湾港股
份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与北部湾港股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括北部湾港股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北部湾港股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北部湾港股份有限公司董事会
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-102比亚迪股份有限公司
2018年9月销量快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年9月销量快报数据如下：单位：辆
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|项目类别|本月销量|本年累计|
|新能源汽车|27,903|143,418|
|-乘用车|25,019|135,337|
|-纯电动|12,120|53,931|
|-插电式混合动力|12,899|81,406|
|-商用车|2,884|8,081|
|-客车|2,700|7,848|
|-其他|184|233|
|燃油汽车|20,010|208,153|
|-轿车|2,428|45,344|
|-SUV|7,573|50,845|
|-MPV|10,009|111,964|
|合计|47,913|351,571|

务请注意，上述销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以
调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年10月 10日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-30号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告
及其摘要》已经 2017年 4月 6日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2017年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
为便于广大投资者更深入了解公司 2016年度报告及经营情况，公司将于 2017年 4月 12日（星期三）下午 15:00-17:00在全景网举办 2016年年度报告
网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司总经理高涛先生、总会计师钱静女士、董事会秘书彭雅超先生、独立董事冯浩先生将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年四月六日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-081北京易华录信息技术股份有限公司
关于与华电联网股份有限公司（台湾）签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高智慧城市应用服务水平，本着服务海峡两岸智慧城市建设，满足产业需求，提高科研水平，提升创新能力的目标，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”、公司）控股子公司两岸信息消费研究院（厦门）有限公司（以下简称甲方、“信研院”）近日与华电联网股份有限公司（以下称乙方、“华电联网”）共同协商，一致同意在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立全面的战略合作关系。现将协议有关内容公告如下：
一、合作双方情况
1、华电联网股份有限公司
1994年5月4日成立
2002年3月正式挂牌(OTC：6163)上市
资本额：新台币1,058,408,250元（1人民币元=5.1478新台币）
董事长：陈国章先生
据点：总部设于台北汐止
分公司：中坜、新竹、台中、高雄、花莲
员工人数：520人
营业内容：信息、网络、电信、媒体应用整合服务，提供完整之宽带解决方案(包含基础网络建设与加值应用服务)，以及交通控制系统与安全监控系统规划建置等。
华电联网股份有限公司成立于1994年，以「华人宽带世界的首席建构家」为经营理念，于2002年上柜，为台湾唯一结合信息、网络、电信、媒体四大产业之宽带应用整合服务厂商，并与主要跨国信息大厂维持密切之合作关系。华电
联网持续专注经营『宽带应用加值服务』产业领域，在智慧城市、智慧安控、智能交通等领域均有相应的解决方案和服务。
2014年，华电联网实现营业收入33.39亿新台币，归母净利润8620万新台币，总资产42.78亿新台币，净资产14.5亿新台币，具有良好的履约能力。
2、两岸信息消费研究院（厦门）有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：林拥军
注册资本：10000.0万人民币
成立日期：2015年8月28日
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45号4楼01单元之104
经营范围：工程和技术研究和试验发展；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；会议及展览服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；文化、艺术活动策划；艺术表演场馆的管理（不含文艺演出）；其他未列明文化艺术业；机动车驾驶员培训；提供小型儿童游乐设备服务（不含须经许可审批的项目）；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）
信研院为易华录控股子公司，公司持有其60%股份。信研院是公司在以海西为核心的东南地区战略布局的重要运营平台公司，以信息消费和智慧城市为切入点，围绕厦门在东南地区进行市场拓展和综合运营。
二、协议的主要内容
（一）合作内容
甲方成立智慧城市研究所，智慧城市研究所下设华电联网智慧城市研究室，充分利用甲乙双方在智能交通领域和安全防范领域的技术成果，利用甲乙双方在中国大陆和台湾地区各自的市场优势，发挥双方优势形成产业、市场相互促进共同发展。
（二）甲方的责任和义务
1、为乙方聘僱在信研院华电联网研究所工作的相关工作人员提供办公场所。
2、充分利用甲方在中国大陆的市场优势积极为乙方技术和产品落地提供良好的市场支撑。
3、接受乙方技术人员到甲方进行项目实践，为乙方进行科学研究提供良好的生产试验条件，合作完成科研任务。
4.协助乙方做好项目所需人才的培养、技术咨询、技术培训
（三）乙方的责任和义务
1、根据甲方提出的智能交通和安全防范项目需求和技术难题，积极组织力量进行研究开发和技术攻关，支持项目建设。
2、充分利用乙方在台湾地区的市场优势积极为甲方技术和产品落地提供良好的市场支撑。
3、针对中国大陆市场情况，将相关技术成果进行本地化改造。
4、协助甲方做好项目所需人才的培养、技术咨询、技术培训等工作。
三、协议对公司的影响
1、华电联网在交通安控、设备安控、居家安控、BRT整体机电营运系统等方面有着良好的解决方案和经验积累，在高速公路信息系统、道路摄像头 APP
（ITSGood）方面有着先进的理念和应用，战略合作协议的签订一方面将为公司带来先进的智能交通、安防监控、公共交通等建设理念，与公司的相关业务产生协同效应，另一方面，也将为公司在面对服务公众的交通信息化应用的发掘及开发中带来启发。
2、战略协议的签订是公司控股子公司信研院成立以来市场拓展工作取得的重要成果之一，协议的签订将有助于合作双方市场、技术、人才等资源的共享，共同进行海峡两岸的智慧城市、智能交通及公共安全建设，有利于公司利用合作伙伴的资源优势迅速开拓台湾市场，为公司经营业绩增长提供支持。
3、本次战略合作协议的履行及后续具体合作项目的实施存在一定的不确定性，对公司未来年度经营业绩的影响无法准确预计，提请投资者关注投资风险。
四、其他相关说明
公司将依据相关法规的规定与协议的履行及后续合作项目的签署情况，及时履行信息披露业务。
五、备查文件目录
两岸信息消费研究院（厦门）有限公司与华电联网股份有限公司《战略合作协议》
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－036中工国际工程股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中工国际，股票代码：002051）于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌，公司于 2018年 4月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018－033），并于 2018年 4月 16日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－035）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各方推进重组尽职调查及方案论证工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-058
山西仟源制药股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更的说明
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日召开2013年年度股东大会，审议通过了公司《关于更名及修改公司章程的议案》，会议决定将公司中文名称由“山西仟源制药股份有限公司”变更为“山西仟源医药集团股份有限公司”；英文名称由“SHANXIC&Y PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“SHANXIC&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD”。该事项已于2014年4月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载。近日，公司完成了工商登记变更手续，并取得了山西省大同市工商行政管理局换发的注册号为140200400002021的《企业法人营业执照》。
二、公司名称、证券简称变更的原因
为了体现公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，故决定对公司名称及证券简称进行变更。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2014年9月19日，公司证券简称由“仟源制药”变更为“仟源医药”，证券代码不变，仍为“300254”。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十九日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2016-011号
武汉南国置业股份有限公司
关于股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）公司接到股东许晓明先生的通知，获悉许晓明先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许晓明|否|2000|2016年2月23日|质押期限至办理股权出质注销登记为止|中信银行股份有限公司武汉分行|5.65%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，许晓明先生持有公司股份35,409.36万股，占公司总股本的
24.27％。其持有公司股份累计被质押的数量合计21,250万股，占公司总股本的
14.57%。
二、备查文件
1、股份质押证明文件。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一六年二月二十四日
股票代码：300185 股票简称：通裕重工 公告编号：2019-065
关于通裕重工股份有限公司
公司债券名称变更的公告
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1135号”文核准，通裕重工股份有限公司拟面向合格机构投资者公开发行不超过 10亿元（含 10亿元）的公司债券。本次债券分期发行。
本次债券申报时命名为“通裕重工股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券”，因跨年因素，根据命名规则，本次债券名称由“通裕重工股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“通裕重工股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券”。本次债券采用分期发行的形式，其中通裕重工股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期发行。本期债券行规模不超过2亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
本次债券名称变更不改变原签署的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《通裕重工股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》、《北京安杰律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券法律意见书》、《国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券的主承销商核查意见》、《通裕重工股份有限公司 2017年公开发行公司债券承销协议》、《关于通裕重工股份有限公司债券电子与纸质申请材料一致的承诺函》等文件。
通裕重工股份有限公司与国金证券股份有限公司针对本期债券重新签署了《通裕重工股份有限公司与国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》与《通裕重工股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》。
特此说明。
（本页无正文，仅为《关于通裕重工股份有限公司公司债券名称变更的公告》之盖章页）
通裕重工股份有限公司年 月 日
（本页无正文，仅为《关于通裕重工股份有限公司公司债券名称变更的公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-076快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年 9月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含 3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见 2018年10月 08日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》，公告编号：2018-088）。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|获得收益|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第284 期|非保本浮动收益|6,000万元|自有资金|2019-06-25|2019-09-23|4.45%|658,356.16元|

公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 6,000万元，取得收益 658,356.16元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第285 期|非保本浮动收益|5,500|自有资金|2019-06-25|2019-12-23|4.50%|未赎回|
|2|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第260 期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-04-02|2019-10-09|4.55%|未赎回|
|3|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第284 期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-06-25|2019-09-23|4.45%|已赎回本金6,000万元，收益利息658,356.16 元|
|4|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第290 期|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2019-07-16|2019-08-26|3.90%|已赎回本金3,000万元，收益利息131,424.66 元|
|5|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第227 期|非保本浮动收益|11,500|自有资金|2018-12-14|2019-06-21|4.65%|已赎回本金11,500万元，收益利息2,768,979.45元|
|6|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第245 期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2019-02-27|2019-05-27|4.60%|已赎回本金2,000 万元，收益利息224,328.77 元|

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|7|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第226 期|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2018-12-14|2019-03-22|4.55%|已赎回本金5,000 万元，收益利息610,821.92 元|
|8|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第188 期|非保本浮动收益|18,000|自有资金|2018-06-12|2018-12-11|5.25%|已赎回本金18,000 万元，收益利息4,712,054.79元|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期
的金额为1.15亿元（含本次）。
三、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2019年 9月24日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-021金陵药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间：2014年 6月 27日上午 9:00
（2）召开地点：南京市中央路 238号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：现场投票表决
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长沈志龙先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）5人、代表股份 296,832,775
股、占公司股份总数的58.90%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
本次股东大会采取累积投票的方式选举沈志龙、李春敏、宗永久、肖玲、汤卫国、陈进宝等 6人为公司第六届董事会董事，各董事的具体得票情况如下：
（1）沈志龙，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
（2）李春敏，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
（3）宗永久，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
（4）肖玲，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
（5）汤卫国，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
（6）陈进宝，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
本次股东大会采取累积投票的方式选举王广基、张洪发、周勤等3人为公司第六届董事会独立董事，各独立董事的具体得票情况如下：（1）王广基，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
（2）张洪发，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
（3）周勤，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
2、审议关于监事会换届选举的议案。
本次股东大会采取累积投票的方式选举徐小平、凡金田、翟咏梅等 3人为公司第六届监事会监事，各监事的具体得票情况如下：
（1）徐小平，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
（2）凡金田，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
（3）翟咏梅，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。
上述 3名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事贾明怡、王煜（简历详见 2014年 6月 28日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）共同组成公司第六届监事会。
3、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
表决情况：同意 296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决
权100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：印凤梅、焦翊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
宁波银行股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，特就公司下列事项发表独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
我们对公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司 2015年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的利润分配政策。该预案充分考虑了投资者的合理投资回报，有利于公司长远发展，符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司2016年度日常关联交易预计额度的独立意见
我们对公司2016年度日常关联交易预计额度进行了核查，认为：
公司预计的2016年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的；公司将根据《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》，对该等关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的；公司
2016年度日常关联交易预计额度已经公司董事会出席会议的非关联董事一致通过，并提交公司2015年年度股东大会审议，决策程序合规。
三、关于聘请外部审计机构的独立意见
我们现就公司聘请 2016年度外部审计机构发表意见如下：
（一）经核查，安永会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘用安永会计师事务所为公司 2016年度外部审计机构，负责公司按照国际会计准则编制的 2016年度财务报告的审计工作，并提交股东大会审议。
（二）经核查，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度外部审计机构，负责公司内部控制和公司按照国内会计准则编制的 2016年度财务报告的审计工作，并提交股东大会审议。
四、关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项意见
经核查，公司 2015年度募集资金存放及实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司募集资金存放及实际使用情况报告真实、客观的反映了公司募集资
金存放和实际使用情况。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司内部控制自我评价报告进行了核查，认为：
公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。经审阅，我们认为《宁波银行股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、对公司衍生品交易业务及风险控制情况的独立意见
我们理解，衍生品交易业务是公司经中国人民银行、中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。报告期内，公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。
七、关于公司对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号文件的精神，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查。我们认为：
（一）公司对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。截至 2015年 12月 31日，公司担保业务余额为 1,805,269万元人民币。公司重视该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。至 2015年 12月 31日，公司认真执行证监发
〔2003〕56号文件的相关规定，没有违规担保的情况。
（二）截至 2015年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
八、关于董事、监事及公司高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了核查，认为：
公司2015年能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：唐思宁、朱建弟、杨小苹傅建华、傅继军、贲圣林
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-038惠州亿纬锂能股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月15日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-005江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于四次挂牌出售子公司股权和债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于四次挂牌出售子公司股权和债权的公告》（公告编号：2017-004），公司将以200.00万元为底价在苏州产权交易所四次挂牌出售吉林省松原市华都石油开发有限公司
（以下简称“华都石油”）90%股权及公司对华都石油享有全部债权。
就本次挂牌事项公司将采用信息预披露和正式披露相结合的方式，通过苏州产权交易所网站分阶段对外披露股权转让信息，公开征集受让方。
本次股权转让事项的预告日期为2017年1月23日至 2017年2月24日，预告截止后，苏州产权交易所将对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告，相关内容可在苏州产权交易所网站（https://www.szcjs.com/）上进行查阅。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2014-31河北常山生化药业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年8月21日以通讯方式召开。本次会议于2014年8月11日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事已知悉所议事项的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议《关于<2014年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
《2014年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。
二、审议《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
北方国际合作股份有限公司
关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《北方国际合作股份有限公司章程》的规定，公司制定了《北方国际合作股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
公司未来三年（2014-2016年）将坚持在符合相关法律
法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
三、公司未来三年（2014-2016年）股东回报具体规划
1、利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、现金分红条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；或2）公司未来十二个月内拟
对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、现金分红比例和期间间隔
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
原则上每年度进行一次现金股利分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
4、未来三年（2014-2016年）公司根据年度盈利情况和现金流状况，在保证现金分红、股本规模和股权结构合理的前提下，可采取股票股利分配方式。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东回报规划的决策机制
1、董事会应当以保护股东权益为出发点，认真研究和充分论证，具体制定公司的利润分配预案，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，公司在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过，独立董事应发表独立意见，董事会审议通过后由股东大会审议决定。监事会对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。
2、公司因不能满足前述规定的条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、公司在制定利润分配和现金分红具体方案时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听
取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
五、公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，应充分听取股东（特别是中小股东）的意见，公司为股东提供网络投票方式。公司董事会提出调整利润分配政策时应以股东利益为出发点，充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
七、公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。
八、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
九、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
北方国际合作股份有限公司董事会 2014年 8月 27日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-111海南海药股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于 2015年 9月 18日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2015年9月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》
公司因筹划非公开发行重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 18日开市起停牌。目前公司非公开发行股票事项正在积极推进中。由于本次非公开发行拟投资项目之一涉及资产收购，各中介机构正在开展对标的资产的尽职调查、审计、法律等方面的工作，公司及相关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通协商过程中。尽职调查、材料收集、审计等工作量较大，相关工作难以在近期完成，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，公司拟就上述重大事项向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌至 2015年 10月 30日，并将本议案提交股东大会审议，若股东大会否决了延期复牌事项，则公司股票将于股东大会召开日后的第一个交易日复牌。同时为切实保障中小股东的权利与诉求，公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）自愿回避上述股东大会审议议案的表决。
公司决策效率的角度考虑，提议公司董事会将《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》作为新增临时提案提交公司 2015年第六次临时股东大会一并审议。具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2015年第六次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年4月22日召开。根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度和对公司及全体股东负责的精神，对照相关法律法规的规定，就相关事宜发表以下独立意见：
一、关于公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的独立意见
通过对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行了核查，报告期内，公司控股股东于2015年8月对公司进行了额度为10000万元的财务资助，资金占用费年利率为4.05%；公司因项目投资的需要，对西陵峡口风景区进行了项目研究和规划设计等工作产生代垫费用
106.35万元，因公司控股股东的变化，导致公司与宜昌三峡旅游度假区开发有限公司构成关联关系。除此之外公司及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计到 2015年
12月 31日的非经营性资金占用情况。
我们认为，控股股东对公司的财务资助，有利于公司降低财务成本，有利于公司的经营发展，控股股东对公司的财务资助定价公允，不存在危害其他股东利益的情况；公司与宜昌三峡旅游度假区开发有限公司原无关联关系，由于宜昌交通旅游产业发展集团有限公司成
立，和宜昌国资委持有本公司35.66%国有股权无偿划转给宜昌交通旅
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅集团”），公司与宜昌三峡旅游度假区开发有限公司因同属于宜昌交旅集团控制，而被动形成关联关系。公司取消该项目投资事项后，原代垫款项由宜昌三峡旅游度假区开发有限公司负责偿还，不存在危害公司其他股东利益的情形。
二、关于《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2015年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的独立意见
经认真审阅并核查，公司董事、监事及高级管理人员2015年度的薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定。
五、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
经核查，公司《2015年度利润分配预案》是依据公司实际情况制订的，该预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展。我们同意公司 2015年度利润分配预案，并同意将《2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
六、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
通过对公司累计和当期对外担保情况进行核查，报告期内，公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见不存在对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他对外担保事项。
七、关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的独立意见
经核查，公司关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司取消该项目投资系根据实际情况做出的审慎性决策，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
独立董事： 胡剑平
林峰
何德明
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-056
北京立思辰科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
修订说明公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信公息告披内露容内真容实的、真准实确、、准完确整和，完没整有，虚没假有记虚假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
北京立思辰科技股份有限公司于2014年3月20日向中国证监会提交了《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“报告书”）。现根据中国证监会审核的要求，对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
一、本次重组已取得中国证监会的核准文件。重组报告书已在本次交易的决策程序等处增加了本次重组取得上述核准的说明；并删除了与审核相关的风险提示。
二、报告书“特别风险提示/一、本次交易相关风险/（十）龙彧承担的现金补偿义务面临缺乏流动支付能力的风险”、“第十二节风险因素/一、本次交易相关风险/（十）龙彧承担的现金补偿义务面临缺乏流动支付能力的风险”和“第十三节其他重要事项说明/十三、交易对方业绩补偿情况的说明”中补充披露了说明业绩补偿方案的可行性并进行了重大风险提示。
三、报告书“特别风险提示/一、本次交易相关风险/（九）标的公司股东持股数量不足补偿盈利预测业绩承诺的风险”、“第十二节风险因素/一、本次交易相关风险/（十）标的公司股东持股数量不足补偿盈利预测业绩承诺的风险”和“第十三节其他重要事项说明/十三、交易对方业绩补偿情况的说明”补充披露了（1）部分股东分期解锁安排是否可以满足业绩补偿需要；（2）业绩补偿的资金安排；（3）重大风险提示。
四、报告书“第三节交易对方基本情况/三、配套融资认购方详细情况”补充披露了硅谷恒智认购本次配套融资的资金来源、是否具备履约能力、是否签订除《股份认购协议》以外的其他协议，并披露硅谷恒智、硅谷天堂及其股东与标的资产、上市公司是否具有关联关系的说明。
五、报告书“第四节汇金科技基本情况/八、汇金科技股东全部权益评估情况/（一）汇金科技的评估情况说明/2、收益法评估情况”补充披露了标的资产盈利预测的具体（1）2014年业务开展情况及2014年预测收入的可实现性；（2）2015年及以后年度营业收入具体的测算依据和测算过程。
六、报告书“第四节汇金科技基本情况/二、历史沿革/（十九）汇金科技增资和转让是否涉及股份支付”补充披露了标的资产增资和股权转让是否涉及股份支付的说明。
七、报告书“第四节汇金科技基本情况/二、历史沿革/（二十）汇金科技于1998年10月设立至2008年3月期间股东多次股权/股份无偿转让是否存在潜在法律纠纷的说明”补充披露了汇金科技于1998年10月设立至2008年3月期间，公司股东存在多次股权/股份无偿转让的情形是否导致潜在的法律纠纷，是否对本次重组构成障碍的说明。
八、报告书“第四节汇金科技基本情况/十五、无形资产、业务资质更名事宜办理进展情况的说明”补充披露了标的资产无形资产、业务资质更名事宜的办理进展情况。
九、报告书“第四节汇金科技基本情况/十六、汇金科技无形资产是否涉及法律纠纷或权属争议的说明”补充披露了标的资产拥有的计算机软件著作权等无形资产是否涉及法律纠纷或权属争议的说明。
十、报告书“第四节汇金科技基本情况/八、汇金科技股东全部权益评估情况/（一）汇金科技的评估情况说明/2、收益法评估情况”补充披露了标的资产税收优惠的续展是否存在法律障碍，取得的可能性以及对评估值的影响的说明。
十一、报告书“第四节汇金科技基本情况/八、汇金科技股东全部权益评估情况/（一）汇金科技的评估情况说明/2、收益法评估情况”补充披露了标的资产
评估β值测算过程中可比上市公司的选择过程及β值具体测算依据的说明。
十二、报告书“第十三节其他重要事项说明/十二、本次重组合并过程中可辨认无形资产确认情况以及对上市公司未来经营业绩的影响”补充披露了本次合并过程中，可辨认无形资产确认情况以及对上市公司未来经营业绩的影响。
十三、报告书“第十三节其他重要事项说明/十一、对股东权益保护的安排”补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排的说明。
十四、报告书“第十三节其他重要事项说明/十四、行业竞争情况对汇金科技未来盈利能力的影响”补充披露了竞争对手的相关情况及竞争对手对标的资产未来盈利能力的影响。
十五、报告书“第十三节其他重要事项说明/十五、上市公司及控股股东、实际控制人签署承诺履行情况的说明”补充披露了上市公司及控股股东、实际控制人是否存在应当履行而未履行的承诺的说明。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年7月14日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-106海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于拟转让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月28日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司股权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、交易概述
公司全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司（以下简称“毕节瑞泽”）由于近年来连续亏损，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，公司拟转让毕节瑞泽100%股权。目前公司尚未签署交易协议，具体转让方式、转让金额以实际签订的协议为准。
本次交易已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。由于本次交易尚未确定交易对方，目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易的交易对方尚未确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
公司名称：贵州毕节瑞泽新型建材有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：贵州省毕节市七星关区中华路建设安置房8号楼6单元5楼
法定代表人：常静
成立日期：2013年 01月09日；
注册资本：5,000万元；
经营范围：商品混凝土和环保砖生产与配送、建材检测、建材交易市场经营、水泥及水泥制品生产与销售；玻璃幕墙安装、铝合金门窗制作与安装、工业园区物业管理、管桩生产与施工、砂石生产与销售。
股权结构：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
2、财务情况
毕节瑞泽最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2019年 9月30日（未经审计）|2018年 12月 31日（经审计）|
|资产总额|7,871.37|8,323.57|
|负债总额|4,813.43|5,067.47|
|应收款项总额|535.62|353.44|
|净资产|3,057.94|3,256.10|
|项目|2019年 1-9月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|423.65|578.01|
|营业利润|-203.13|-276.36|
|净利润|-203.38|-457.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-114.06|-158.29|

截至本公告日，公司全资子公司毕节瑞泽的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施；公司不存在为毕节瑞泽提供担保、委托理财，以及毕节瑞泽占用上市公司资金等情况。
四、交易协议的主要内容
由于本次交易未确定最终的交易对方，故尚未签署交易协议。待本次交易的交易对方确定后，公司将根据尽职调查、审计、评估的最终结果，尽快与交易对
方协商并确定交易协议的内容。
五、本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排，所得款项将用于补充流动资金。
本次交易尚未确定交易对方，若本次交易构成关联交易，公司将重新履行关联交易审批程序及信息披露义务。
六、本次交易的目的和对公司的影响
由于公司全资子公司毕节瑞泽近年来连续亏损，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，公司拟转让全资子公司毕节瑞泽100%股权，转让后会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后，将对公司未来合并报表利润产生积极影响。
七、独立董事意见
经核查，独立董事认为，公司拟转让全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司100%股权是在充分预测和评估未来业务发展前景后作出的决策，符合公司实际经营情况，有利于改善公司资产质量、减少亏损，有利于公司的长远发展，切实维护公司及全体股东的利益。因此同意公司拟转让贵州毕节瑞泽新型建材有限公司100%股权事项。
八、风险提示
本公告仅为预披露相关信息，尚未确定最终交易行为，后续推进情况存在不确定性。公司将及时披露具体进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日