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证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-038
海南亚太实业发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：亚太实业，股票代码：000691）自2015年5月12日开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月19日开市起因重大资产重组事项停牌，详见公司于2015年5月19日发布的《重大资产重组停牌公告》。
本公司拟向山东同欣电子有限公司出售参股公司济南固锝电子器件有限公
17.64%的股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称：《重组办法》）规定，本次交易构成重大资产重组。
截至本公告日，相关审计、评估工作尚未完成，公司及有关各方在积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组的进展公告。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年七月九日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-013安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
公司对控股子公司的年度银行授信担保将陆续到期，为保障各控股子公司正常经营，经初步测算，公司 2016年拟对以下 8家控股子公司提供担保额度共计 26.20亿元，担保有效期自 2015年年度股东大会之日起至 2016年年度股东大会之日止。具体明细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保单位名称|持股比例|贷款银行|2016 年拟担保最高额（亿元）|
|安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司|100%|中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、|10|
|安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司|80%||3|
|海南省农业生产资料集团有限公司|60%||4|
|安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司|51%||2|
|安徽辉隆集团新力|74.25%||3|

|||||
|-|-|-|-|
|化工有限公司||光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行等；||
|瑞美丰有限公司|100%||1|
|安徽辉隆农资集团农业科技有限公司|70%||0.2|
|农仁街电子商务有限公司|70.67%||3|
|合 计|||26.20|

公司拟继续对上述控股子公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等提供不超过 26.20亿元的担保，期限不超过此次有效期。
以上担保计划是公司控股子公司与相关银行（包括但不限于上述贷款银行）初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过 26.20亿元总担保额度的前提下，可根据子公司及下属孙公司(包括在担保有效期内新增的子、孙公司)与各银行的协商情况适时调整为各子公司及下属孙公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
以上担保计划需提请公司 2015年年度股东大会审议。
二、被担保子公司的基本情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要产品|注册|||||
|公司名称|||总资产|净资产|营业收入|净利润|
||或服务|资本|||||
|安徽辉隆集|因特网信息服务；||||||
|||20,220|121,920.88|33,861.99|300,294.95|8,668.14|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|团农资连锁|预包装食品零售。||||||
|有限责任公|一般经营项目：化||||||
|司|肥、农药、农膜、||||||
||化工产品、农用机||||||
||械等||||||
||农药、化肥、农膜、||||||
|安徽辉隆瑞|||||||
||农用药械、农副产||||||
|美福农化集|||||||
|||3,500|41,865.36|9,656.50|104,662.14|1,984.45|
||品、化工产品及原||||||
|团有限公司|||||||
||料等||||||
||化肥、农药、农膜||||||
|海南省农业|||||||
||原料、农具、农机||||||
|生产资料集|||||||
|||10,000|40,147.87|13,126.51|66,883.78|373.28|
||械、复混肥料的经||||||
|团有限公司|||||||
||营，化肥储备等||||||
||农业生产资料销||||||
||售；化工原料及产||||||
||品（不含危险化学||||||
|安徽盐湖辉|||||||
||品）销售；进出口||||||
|隆南方贸易|||||||
|||3,000|30,173.27|4,601.70|162,552.14|1,516.81|
||业务（国家限制和||||||
|有限公司|||||||
||禁止的除外）；商务||||||
||信息服务；仓储服||||||
||务；农业技术服务||||||
||许可经营项目：环||||||
|安徽辉隆集|氧氯丙烷。一般经||||||
|团新力化工|营项目：化肥、轻||||||
|||1,200|24,408.25|3,468.86|102,593.11|226.09|
|有限公司|工原材料、塑料、||||||
||橡胶及制品销售等||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|瑞美丰有限|||||||
||-|950万|||||
||||25,679.20|7,786.71|103,692.84|839.16|
|公司||美元|||||
||农业科技开发、转||||||
|安徽辉隆农|让、咨询、服务；||||||
|资集团农业|农业生产资料、农||||||
|||2,000|26,414.73|717.48|9,468.53|349.63|
|科技有限公|机具、农地膜、生||||||
|司|物肥料、饲料、生||||||
||物农药销售等||||||
||电子商务平台数据||||||
|农仁街电子|处理；电子商务服||||||
|商务有限公|务；农业生产资料、|5,000|||||
||||2,271.29|1,838.80|11.79|-283.70|
|司|农产品及农副产品||||||
||销售等||||||

三、担保协议的主要内容
本次为子、孙公司银行授信的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子、孙公司与有关银行与单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的控股子、孙公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。此次被担保公司的其他股东方未提供同比例担保（农仁街电子商务有限公司除外），但公司作为上述子、孙公司的控股股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年4月19日，公司对控股子公司实际提供担保总额为12.44
亿元人民币，占最近一期经审计的净资产的比例为53.97%，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）第三届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-064
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为东至国祯水处理有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月29日召开了第五届董事会第五十八次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为东至国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保公司东至国祯水处理有限公司（以下简称“东至国祯”）为本公司控股子公司。为满足东至县污水处理及市政排水购买服务项目需要，公司决定为东至国祯向中国农业银行股份有限公司东至县支行、中国银行股份有限公司池州分行申请合计人民币 10,500万元项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期期限自协议生效之日起 15年。根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 119,107.64万元（不含本次担保）,截止至 2015年 12月 31日公司经审计的净资产为91,622.82万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：东至国祯水处理有限公司
成立时间：2016年6月24日
注册资本：3,030万元
住 所：安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村
主要生产经营地：安徽省池州市
法定代表人：杨华
经营范围：污水处理；环保设施投资、建设、运营与管理；管网维护和运营；
管道检测；管道疏通养护；管道修复及技术咨询服务；水资源综合利用；水环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：控股子公司
股东构成情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|2,424.00|80.00|
|东至县尧城自来水有限责任公司|606.00|20.00|
|合 计|3,030.00|100.00|

东至国祯为公司2016年6月新设的控股子公司。
三、担保的主要内容
公司为东至国祯向中国农业银行股份有限公司东至县支行、中国银行股份有限公司池州分行申请合计人民币 10,500万元项目融资借款提供连带责任保证担保，期限为15年，并提供特许权质押。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足子公司东至县污水处理及市政排水购买服务项目需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
东至国祯水处理有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内
容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为东至国祯向中国农业银行股份有限公司东至县支行、中国银行股份有限公司池州分行申请人民币10,500万元项目融资借款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 119,107.64万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2015年12月31日公司经审计的净资产为91,622.82万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第五十八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日
国信证券股份有限公司
关于苏州晶瑞化学股份有限公司本次交易相关内幕知情人
买卖股票情况的自查报告的核查意见
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”、“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买李虎林、徐萍合计持有的载元派尔森新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》的有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对晶瑞股份本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司就本次交易申请股票停牌前6个月（即2019年1月8日）至重组报告书披露日前一交易日（即2019年8月21日）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
上市公司、标的公司、交易对方，及上市公司、标的公司各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据自查范围内人员出具的《自查报告》，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形：
1、郑绮云为晶瑞股份管理部员工汪鸣豪之母。郑绮云在自查期间存在买卖晶瑞股份股票的情况，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||交易日期||变更股数（股）||结余股数（股）||交易方向|
|2019/3/8||4,000.00||0.00||卖出||

根据汪鸣豪出具的《关于买卖苏州晶瑞化学股份有限公司股票的声明函》，“本人未向母亲郑绮云透露任何与本次交易相关信息。本人母亲郑绮云买卖上市公司股票的行为，发生在本次交易商议筹划之前，系本人母亲根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。”
2、徐萍为标的公司总经理、本次交易的交易对方之一。徐萍在自查期间存在买卖晶瑞股份股票的情况，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||交易日期||变更股数（股）||结余股数（股）||交易方向|
|2019/2/25||37,561.00||0.00||卖出||
|2019/3/12||2,700.00||2,700.00||买入||
|2019/3/13||2,700.00||0.00||卖出||

根据徐萍出具的《关于买卖苏州晶瑞化学股份有限公司股票的声明函》，“股票账户系本人以个人名义开立；本人作为本次交易的交易对方在本次交易相关事项进行决策或公开前知悉本次交易相关事项；但本人上述买卖上市公司股票的行为，发生在本次交易商议筹划之前，系本人根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。”
上市公司为筹划本次重组事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，与相关各方安排签署保密协议，并履行了相关的信息披露义务，不存在选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次重组的内幕信息进行交易的行为。
四、独立财务顾问核查意见
根据公司及相关人员提供的自查报告、相关方出具的声明及承诺并通过与相
关人员的访谈结果，独立财务顾问认为，本次交易上述相关主体买卖晶瑞股份股
票是根据自身判断所进行的投资行为，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形，对本次交易不构成实质影响；除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人：
王帅 徐巍
国信证券股份有限公司 2019年8月21日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-105北京四维图新科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 12月 5日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第二十次会议的通知》。
2019年 12月9日公司第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2019年第二次临时股东大会审议；
公司控股子公司北京六分科技有限公司（以下简称“六分科技”）拟进行增资扩股，引进投资者洪鑫源、北京北斗通、南方工业、四维互联基金。相关事项完成后，公司对六分科技的持股比例将降为
40.18%，六分科技将不再纳入公司合并范围。本次交易将增加四维图新合并报表约4亿人民币的投资收益。具体数据请以年度审计报告披露数据为准。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
关联董事程鹏先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票，回避表决 1票。
详见2019年12月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见2019年12月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司 2019年第二次临时股东大会审议；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的相关规定，鉴于任光明先生连续担任公司独立董事即将届满六年，经公司董事会提名委员会提名并向公司推荐李克强先生为第四届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名李克强先生为公司独立董事候选人。上述候选人已经董事会提名委员会审查，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，任期自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李克强先生简历见后附。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
详见2019年12月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟变更独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会对任光明先生担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
3、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见2019年12月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2019年第二次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月九日
附：
李克强独立董事候选人简历
李克强先生，1963年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任。现任清华大学汽车工程系教授、清华大学智能网联车辆研究中心主任、东风汽车股份有限公司独立董事、郑州宇通客车股份有限公司独立董事。
截止目前，李克强先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
飞天诚信科技股份有限公司
独立董事对第二届第十六次董事会会议相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届第十六次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《飞天诚信科技股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》等的规定，对公司关联交易情况进行了认真负责的核查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：经审查，在报告期内，公司无关联交易事项发生，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于公司调整 2016年度董事薪酬方案的独立意见
经核查，2016年度董事薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该方案并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司调整 2016年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，2016年度高级管理人员薪酬方案参考了行业、地区的发展水平，符合公司的情况，有利于提高高级管理人员的工作积极性，本次调整方案的制定、
表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意2016年度高级管理人员薪酬方案。
五、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2015年度内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
经审阅，公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
七、关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关资料，我们认为公司董事会提出的 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。为此，我们一致同意公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
八、关于调整部分募集资金投资项目投资金额的独立意见
公司本次调整身份认证云平台建设项目的投资金额，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，是基于公司实际经营情况做出的调整，是为了有效防范投资风险，充分维护上市公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
公司全体独立董事已审议并同意本议案，相关意见及议案详见中国证监会指定信息披露网站。
九、关于聘任公司 2016年度财务审计机构的独立意见
经我们事前审核，经审查天职会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第二届第十六次董事会会议相关事项独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
叶路 潘利华 李琪
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-079深圳市长亮科技股份有限公司
关于公司完成工商变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）于 2017年6月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，增加公司经营范围、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，具体信息详见公司于 2017年 6月 7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司章程修正案（2017年6月）》。
2017年 7月 4日，深圳市市场监督管理局核准了公司本次变更手续，现将相情况公告如下：
变更前经营项目：计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办企业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。信息技术咨询；信息系统设计、集成、运行维护。
变更后经营项目：计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办企业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。信息技术咨询；信息系统设计、集成、运行维护；人力外包；劳务派遣。人才培训。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
章程备案。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2015-088浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年12月11日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年12月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，达到法定人数。公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司将持有的公正、宏正股权转让给全资子公司的议案》。
为构建浙江赞宇科技股份有限公司公司第三方检测认证业务的经营管理平
台，实现整体资源调配与业务集中管理，提高公司对食品检验检测业务的管理效率和服务水平，公司决定整合现有所持浙江公正检验中心有限公司的70%股权、浙江宏正检测有限公司的75%股权，将上述股权全部转让给全资子公司浙江赞宇检测技术有限公司。
本次股权转让的目的是为了整合公司第三方检测认证服务业务，理顺管理架构，更好地实现内部资源共享，提高公司对食品检验检测业务的管理效率和服务水平。公司未来将在做大、做强公司日化、油化板块业务的同时，通过市场化的资源优化配置，增强市场竞争力；通过收购兼并，做大做强检测业务。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司将持有的公正、宏正股权转让给全资子公司的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年12月11日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事关于
为第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为中兴仪器（深圳）有限公司、赤水市碧水清源环境科技有限公司、江苏岭源水务有限责任公司、北京久安建设投资集团有限公司提供担保，上述议案构成关联担保。公司已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为公司的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将以上议案提交董事会审议。
独立董事：樊康平、王月永、王凯军二〇一九年十一月十二日
300037 2019-024
2018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及摘要已于2019年3月19日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2019年3月26日（星期二）下午15：00至17：00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长覃九三先生、总裁周达文先生、独立董事石桐灵先生、董事会秘书赵志明先生、财务总监曾云惠女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年3月19日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-010
海欣食品股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||754,481,420.63||737,784,430.92||2.26%||
|营业总收入|||||||
||41,927,046.91||77,139,577.19||-45.65%||
|营业利润|||||||
||44,667,811.06||78,763,638.37||-43.29%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|34,584,849.46||65,826,190.07||-47.46%||
|净利润|||||||
||0.2446||0.4655||-47.45%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.39%||16.53%||减少了12.14个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||986,637,598.95||960,583,469.44||2.71%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|798,105,194.44||783,316,344.98||1.89%||
|所有者权益|||||||
||141,400,000.00||70,700,000.00||100%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|5.64||11.08||-49.10%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上为合并报表数据。
海欣食品（002702）二、经营业绩和财务状况情况说明
1、致使公司营业收入缓步增长的主要原因，是抑制公司业务拓展的结构性缺货的产能瓶颈尚未破除；随着东山募投项目新产能逐步释放，2014收入增速将会逐步改善。
2、报告期利润同比下滑较多主要有两大原因，一是行业低价竞争的大环境下，公司为了稳定市场占有率进行价格应对，所以毛利率有所下降；二是公司为募投项目的产能能够很好消化并且创造符合预期的募投项目收益，提前进行销售网络适当扩延，并且在市场投入和品牌建设上提前适度加大，报告期内薪酬费用、市场费用等投入加大。2014年前期投入的市场费用将逐渐发挥效应，并且收购项目为高端产品，将为公司带来更高毛利率，2014年公司利润情况也将大为改观。
3、报告期末股本14,140.00万股同比上年增长100%，主要原因是公司在报告
期内进行了转增股本，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，总股本由7,070万股增至14,140.00万股所致。
4、报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.64元，同比上年下降49.1%，主要原因是资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2013年10月26日，公司在第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降59%到30%，本业绩快报与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-083盈康生命科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月24日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第二十二次（临时）会议通知。会议于2019年8月26日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。
会议应到3人，实到3人，监事刘钢、吴雨霞、冯欢欢以通讯表决方式出席会议。
本次会议由监事会主席刘钢先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。
鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时关联监事刘钢回避表决。
同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十二次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日
广发证券股份有限公司
关于青岛特锐德电气股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对特锐德发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易变更募集资金投资项目实施地点事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号）核准，特锐德通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,845,035股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 8.26元/股，募集资金总额为 229,999,989.10元，扣除发行费用27,927,845.00元后，实际募集资金净额为 202,072,144.10元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月10日出具了“和信验字（2015）第000093号”《验资报告》。
根据公司发展战略，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，保护投资者利益，结合当前川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）的实际情况，拟将“核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目”实施地点由“四川省成都市双流县协和街道华府大道二段 1158号川开电气有限公司”变更为“四川省成都市双流区西航港开发区空港四路川开电气有限公司智能电气设备研发制造基地”。
二、募集资金投资项目实施地点变更情况及变更原因
川开电气系公司全资子公司。2015年 9月 29日，中国证监会下发了《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号），核准公司购买川开电气100%股权，并于 2015年10月15日完成过户事宜，川开电气成为公司全资子公司。
“核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目”实施地点为四川省成都市双流县协和街道华府大道二段 1158号川开电气有限公司，该项目为技术改造项目，预计总投资为 8,365万元，主要用于厂房改造、生产线建设、采购检测设备、焊接设备等生产相关设备及团队建设等。
根据公司战略及市场行业分析，公司拟在双流经济开发区建设川开电气（西航港）工业园项目。川开电气新工业园建成后，将作为川开电气高端制造设备的研发、设计、制造基地，市场范围覆盖西南、西北、华中、华南等地区。目前新工业园正在进行建设中。为了节约成本、提高募集资金使用效率，公司拟将核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目投放于川开电气新工业园。
三、募集资金投资项目实施地点变更的风险及对公司的影响
本次变更募集资金投资项目实施地点经过公司审慎分析、充分论证，符合相关法律法规的规定。除变更部分项目实施地点外，公司募投项目建设背景、技术方案、实施主体、实施方式等与公司已披露内容保持一致，不会对上述项目产生实质性影响，未改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司提高募集资金的使用效率，保障公司和股东长远利益。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地点的变更，无需股东大会批准。
四、公司履行的审议程序
公司第三届董事会第三十七次会议一致审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，在董事会审批后即可实施，无需提交公司股东大会审议。公司本次变更募投项
目实施地点不构成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。
公司全体独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司本次变更募投项目实施地点符合相关法律法规的要求，并经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会认可并同意本次变更事项。
公司本次变更部分募投项目实施地点事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不构成关联交易，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，本独立财务顾问对公司本次变更募投项目实施地点事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵瑞梅 刘世杰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-024哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]982号”文核准，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,100万股，发行价格为每股人民币12.80元，共计募集资金为人民币524,800,000.00元，扣除发行费用人民币32,884,184.30元后，实际募集资金净额为人民币 491,915,815.70元。资金于 2012年9月 6日到账。上述募集资金经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年9月6日出具中瑞岳华验字[2012]第0246号验资报告。
二、超募资金使用及永久补充流动资金情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币491,915,815.70元，其中超募资金为184,915,815.70元。
2013年4月7日，公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。公司自2013年4月18日起，对暂时闲置募集资金和超募资金进行现金管理。
2014年 4月 21日，公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.9亿元暂时闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。
2016年 4月 20日公司第二届董事会第二十二次会议，2016年 5月 18日公司
2015年度股东大会审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。2016年 5月 4日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在董事会权限内对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.6亿元暂时闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。
2017年 4月 19日公司第三届董事会第五次会议，2017年 5月 18日公司 2016年度股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的议案》，其中，同意公司使用超募资金 5,000万元用于永久补充流动资金，于 2017年6月实施完毕。
2018年4月19日公司第三届董事会第十一次会议，2018年5月18日公司2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金，于2018年6月实施完毕。
2018年4月19日公司第三届董事会第十一次会议，2018年5月18日公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2亿元暂时闲置超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。
2019年4月3日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设机器人总装厂房的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元用于建设机器人总装厂房及地下停车位。
截至目前，除上述情况以外，公司暂未确定其他超募资金的使用用途。
三、超募资金用于永久补充流动资金的计划
为了提高超募资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，本着有利于股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置超募资金 5,000万元用于永久补充流动资金，其中 2,491.58万元为结余超募资金，2,508.42万元为超募资金现金管理收益，本次用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为27.04%，待股东大会审议通过相关议案后具体实施。公司超募资金本次永久补
充流动资金后，结余超募资金全部为超募资金现金管理收益。
四、相关说明及承诺
公司最近十二个月内未进行风险投资、未对控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将按照实际需求补充流动资金，每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金累计金额将不超过超募资金总额的30%。
五、审批情况
公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，我们同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，该事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
（二）监事会意见
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，该事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构意见
公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司最近十二个月未进行风险投资、未对控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
国信证券对博实股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－074广东金莱特电器股份有限公司
关于变更董事长及总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事长及总经理职务空缺的说明
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事长田畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。公司于2015年11月11日召开第三届董事会第二十次会议推选孙莹先生暂代公司董事长职务及推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务，职务代理期限至公司选任出新的董事长及总经理。
二、关于选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的说明
公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。即日起，由蒋小荣女士担任公司董事长职务，履行董事长职责，任期至第三届董事会届满。蒋小荣女士个人简历附后。
三、关于选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的说明
公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。即日起，聘任蒋小荣女士担任公司总经理职务。公司独立董事认真审查了蒋小荣女士的个人履历等材料，认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现蒋小荣女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，一致同意选举蒋小荣女士担任公司总经理职务。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月 9日
附件
蒋小荣个人简历
蒋小荣，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语学院本科，获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门，共同发起设立了江门市金莱特灯饰厂，并于 2007年参与金莱特公司的股改工作，设立了广东金莱特电器股份有限公司，目前为公司的实际控制人、第三届董事会董事。
蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。
其他情况说明：
1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
3、截至本决议公告日，持有本公司股票6,000,000股，与田畴先生为一致行动人（田畴先生直持有公司股票107,642,535股，持股比例为57.66%；
通过直接持有江门市向日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5320620股，持股比例2.85%；合计持有本公司60.51%股份）；
4、截至本决议公告日，没有买卖公司股票情形；
5、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；
6、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形。
浙江仁智股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年的工作报告如下：
一、2018年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体内容如下：
|||||
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|届次|召开日期|召开方式|审议事项|
|五届第三次会议|2018.4.25|现场加通讯|1.《2017年度报告及其摘要》2.2017年度监事会工作报告3.2017年度财务决算报告4.2017年度利润分配预案5.2017年度内部控制自我评价报告6.《2018年第一季度报告》及正文|
|五届第四次会议|2018.6.28|通讯|1.提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案|
|五届第五次会议|2018.7.12|通讯|1.关于修订《监事会议事规则》的议案|
|五届第六次会议|2018.8.28|现场加通讯|1.《2018年半年度报告》及其摘要|
|五届第七次会议|2018.10.25|现场加通讯|1.关于公司部分存货报废处置的议案2.《2018年第三季度报告》及正文3.关于会计政策变更的议案|

二、监事会对公司 2018年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对董事会关于公司股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和有关董事会会议。
监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
报告期内，公司董事长、董事长助理及相关人员未经公司内部审批程序并以公司名义开具的商业承兑汇票 1.47亿元，公司其他董事、监事及高级管理人员均不知情。公司董事会认为，公司在商业承兑汇票支付方面的内部控制存在缺陷，相关控制环节未得到有效运行。公司在其他内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。
监事会今后将督促董事会加强内部审计部门稽核，除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外，还应出具检查报告并提交董事会，一经发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
2、公司财务情况
公司董事长、董事长助理及相关人员未经公司内部审批程序并以公司名义开具的商业承兑汇票 1.47亿元，公司其他董事、监事及高级管理人员均不知情。
公司治理结构中在财务管理方面存在疏漏，主要表现在财务管理控制环节，具体为未在网上银行电子汇票功能开通时设置二级复核。
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，认为：除上述疏漏外，公司财务管理，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务经营状况。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
公司监事会认为公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。
报告期内公司及子公司对外担保审批额度为 2,000万，占经审计净资产的79.33%，实际已发生 2,000万元，均履行了相应的审批程序。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。。
6、对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事长、董事长助理及相关人员未经公司内部审批程序并以公司名义开具的商业承兑汇票 1.47亿元，公司其他董事、监事及高级管理人员对此均不知情。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司董事长、董事长助理及相关人员绕过公司内部审批程序并以公司名义开具的商业承兑汇票1.47亿元，公司非财务报告内部控制方面存在重大缺陷。
对董事会关于公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、报告期内监事会成员情况
报告期内，监事嵇子微女士因个人原因离任。林承禄先生经股东大会审议通过选举为第五届监事会监事，与王友钊先生、、陈凯先生组成第五届监事会。
2019年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职能，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查，依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，及时了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。
浙江仁智股份有限公司监事会2019年 4月25日