股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-023佛山市国星光电股份有限公司
关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、为提高资金管理运用收益、拓宽融资渠道、降低融资成本，同时满足公司经营业务发展需要，佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司”）与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署《金融服务协议》，在协议有效期内，广晟财务公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。在协议有效期内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 13,500万元；广晟财务公司为公司提供的年综合授信额度不超过人民币20,000万元。
2、广晟财务公司是公司控股股东及实际控制人广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次协议的签署构成关联交易。
3、公司于 2017年 7月 10日召开第四届董事会第六次会议，以 7票同意、 0票反对、0票弃权审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，关联董事何勇、贺湘华、程科、戚思胤回避了表决，独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长办理上述事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
二、关联方基本情况
1、名称：广东省广晟财务有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼
5、注册资本：人民币10亿元
6、成立日期：2015年6月17日
7、金融许可证机构编码：L0216H244010001
8、营业执照注册号：91440000345448548L
9、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
10、主要财务数据：
单位：万元
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||2016.12.31（经审计）|2017年6.30（未经审计）|
|总资产|595,718.03|361,458.06|
|总负债|492,375.12|254,597.28|
|净资产|103,342.91|106,860.78|
||2016年度（经审计）|2017年1-6月（未经审计）|
|营业收入|12,851.41|9,432.38|
|利润总额|4,147.42|4,690.84|
|净利润|3,106.52|3,517.87|

11、履约能力分析：以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，公司与关联方前期保持良好合作，相关交易可正常履约。
三、关联交易标的
根据协议约定，在协议有效期限内，广晟财务公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。协议有效期内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 13,500万元；广晟财务公司为公司提供年综合授信额度不超过人民币20,000万元。
四、交易合同的主要内容
甲方：佛山市国星光电股份有限公司
乙方：广东省广晟财务有限公司
鉴于：
1、乙方为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，乙方具备为广晟公司及其成员单位提供金融服务的资质。
2、甲乙双方均为广晟公司控股的子公司。甲方同意选择乙方作为为其提供金融服务的金融机构之一。
甲、乙双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方提供金融服务事宜，达成如下协议。
（一)合作原则
1、甲乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内，按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。
2、甲乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务。在同等条件下，甲方可优先选择乙方提供的金融服务。
3、甲乙双方应遵循依法合规、平等自愿、互惠互利、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
（二）服务内容
乙方在中国银行业监督管理委员会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：
1、存款服务
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将至少不低于同期甲方可获得的中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的资金安全，甲方提取存款时需按照乙方程序要求操作。
2、结算服务
（1）乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅
助服务；
（2）乙方为甲方提供上述结算服务按照规定收取的结算费用，应不高于甲方可获得的中国国内金融机构提供的同类服务费用标准。
3、信贷服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务；
（2）乙方承诺向甲方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于甲方在中国国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4、其他金融服务
（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准。
（三）交易限额出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：
1、存款服务：在本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款余额不超过人民币13,500万元；
2、结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务按相关规定收取费用；
3、信贷服务：在本协议有效期内，甲方拟向乙方申请最高不超过人民币20,000万元的年综合授信额度。
（四）协议期限
本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期3年。
五、交易的目的及对公司的影响
广晟财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续、严格监管。公司与广晟财务公司签订的《金融服务协议》约定，
广晟财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循：凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
广晟财务公司为公司办理存款、结算、融资等其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，本次关联交易的实施，有利于满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理、提高资金管理收益、拓宽金融合作机构范围，为公司的持续良性发展提供资金支持。不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2017年 1月 1日至 2017年 7月 12日，公司与广晟财务公司发生的存款服务的关联交易金额为 10,085万元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前审核，并在审议本议案的董事会上发表了独立意见，同意公司与广晟财务公司签订《金融服务协议》并开展金融服务业务。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的事前认可意见》与《独立董事关于公司与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的独立意见》。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立意见；
4、广晟财务公司企业法人营业执照、金融许可证复印件；
5、广晟财务公司2016年度审计报告。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会