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|证券代码：600750|证券简称：江中药业|公告编号：2018-069|

江中药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2018年 12月 20日下午 14:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018年 12月 10日以书面形式发出，会议应到董事 9人，实到 9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由卢小青女士主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，董事会一致推选卢小青女士为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会期届满止。简历见附件。
二、关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会选举以下成员
组成董事会各专门委员会：
1.战略发展委员会成员：卢小青女士、徐永前先生、洪连进先生，其中董
事长卢小青女士为该委员会召集人。
2.提名委员会成员：洪连进先生、汪志刚先生、卢小青女士，其中独立董
事洪连进先生为该委员会召集人。
3.薪酬与考核委员会成员：汪志刚先生、蔡素华女士、何行真先生，其中
独立董事汪志刚先生为该委员会召集人。
4.审计委员会成员：蔡素华女士、汪志刚先生、刘为权先生，其中独立董
事蔡素华女士为该委员会召集人。
公司董事会专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会聘任蔡新平先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。简历见附件。
四、关于聘任公司副总经理的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经董事长提名，董事会聘任吴霞女士为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。简历见附件。
五、关于聘任公司财务总监的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经董事长提名，董事会聘任罗鹃女士为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。简历见附件。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经董事长提名，董事会聘任田永静女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。简历见附件。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经董事会秘书提名，董事会聘任丁圆圆女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。简历见附件。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2018年12月21日
附件：
卢小青，女，汉族，1968年出生，中共党员，浙江大学法学硕士、清华大
学EMBA，副主任药师。历任江西江中制药厂办公室主任、本公司人力资源总监，江西江中制药（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委副书记、人力资源
总监；江西中江地产股份有限公司（现更名为昆吾九鼎投资控股股份有限公司，下同）、江西中江集团有限责任公司董事。现任江西江中制药（集团）有限责任
公司党委副书记、副董事长、总经理；本公司董事长。
蔡新平，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，执业药师，高级工程
师。历任江西东风药业股份有限公司总经理、党委书记，北京正旦国际科技有
限责任公司副总经理，本公司董事。现任本公司总经理。
吴霞，女，1977年出生，群众，硕士，高级会计师。历任江西江中医药贸
易有限责任公司财务负责人，江西江中制药（集团）有限责任公司财务经理、
运营研究部部长、审计部部长，本公司财务总监、董事会秘书。现任本公司副
总经理。
罗鹃，女，1976年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任本公司财务
部经理，江西江中制药（集团）有限责任公司审计部部长，江西中江地产股份
有限公司财务总监，江西江中医药贸易有限责任公司财务总监。现任本公司财
务总监。
田永静，女，1982年出生，中共党员，硕士。历任江西中江地产股份有限
公司会计、本公司证劵事务代表。现任本公司董事会秘书。
丁圆圆，女，1990年出生，中共党员，本科。历任本公司会计，证券事务
主管。现任本公司证券事务代表。
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-053正平路桥建设股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案的问询函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“正平股份”或“公司”）于 2018年 5月 21日收到上海证券交易所《关于对正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的问询函》（上证公函【2018】0582号（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》全文公告如下：
经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
一、关于上市公司频繁对外投资和对外收购
1.预案披露，上市公司自 2016年 9月首次公开发行股票并上市以来，于 2017年完成陕西隆地电力自动化有限公司51%的股权收购， 2018年已分别完成贵州水利实业有限公司51%的股权及青海金阳光建设工程有限公司 60%股权收购。公司通过横向收购与整合，加快实现产业链和业务布局。另外，公司临时公告显示，近年来存在收购、参股、投资设立公司、基金投资等多项对外投资行为。请公司补充披露：（1）上市公司自 2016年 9月上市以来的对外投资事项，包括但
不限于投资金额、投资方式、时间、标的名称、投资股权比例等；（2）说明上述投资是否需要在 12个月内累计计算，是否构成重大资产重组，是否履行了必要的决策程序和信息披露义务。请财务顾问发表意见。
2.预案披露，本次交易完成后，公司主营业务将在原有基础上增加水处理、环境修复等环境工程业务，充分发挥双方在市场渠道、客户资源、营销网络、工程施工、设计与研发、业务管理、品牌影响力等方面的协同效应。请公司补充披露：（1）上述 7个方面协同效应的具体内容；（2）标的公司为江苏省的环保工程类企业，上市公司主营业务主要分布于青海省内，请结合相关情况说明协同效应具体如何实现。请财务顾问发表意见。
二、关于标的公司的主营业务及业绩情况
3.预案披露，标的公司主营业务为水处理和环境修复，主要生产模式有EPC、BOT以及水处理药剂生产销售。请公司区分标的公司的不同业务，分别补充披露：（1）标的公司目前的在手项目、项目进度、收入确认情况、回款进度等；（2）标的公司报告期内的前五大客户和前五大供应商名称、交易金额、是否与标的公司存在关联关系或其他应当说明的关系和利益安排；（3）标的公司报告期末应收账款余额、账龄分布、前五名欠款方名称及金额占比。请财务顾问和会计师发表意见。
4.预案披露，标的公司全资子公司邢台宁科的“河北邢台县旭阳经济开发区污水处理厂工程”BOT项目使用的土地现状为农用地，项目建设存在未批先建情形，尚待取得国有土地使用权证、建设工程规
划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证等行政许可文件，报批事项存在可能无法获得批准的风险，本次重组存在重大不确定性。请公司补充披露：（1）上述项目的具体内容、金额及建设进展；（2）相关事项可能导致本次重组存在重大不确定性的具体原因，并进行重大风险提示。请财务顾问发表意见。
5.预案披露，标的公司 2016年度实现营业收入 1.11亿元，营业利润67.11万元，净利润160.79万元；2017年度实现营业收入1.50亿元，营业利润 2591.21万元，净利润 2191.48万元。同时，披露的未来三年业绩承诺分别为 3000万元、4000万元和 5000万元。请公司补充披露：（1）标的公司 2016年度营业利润和净利润金额很小， 2017年度净利润却大幅上升的原因；（2）标的公司 2017年度净利率为14.66%，而 2018年一季度净利率下降至3.83%，上述季节性波动幅度巨大的原因；（3）结合标的公司前期股权转让过程中曾出现业绩承诺未实现的情况、2018年一季度实现净利润仅 105.53万元的情况，说明本次业绩承诺的合理性及审慎性，是否存在“高承诺”的情况。
请财务顾问和会计师发表意见。
6.预案披露，标的资产预估增值率为125.25%。请公司补充披露：（1）标的公司报告期内业绩波动较大，在此情形下，使用收益法评估的合理性及可靠性；（2）本次选取收益法和资产基础法进行评估，请说明两种方法的评估参数和评估结果，是否存在较大差异及其合理性；（3）结合上述问题及标的公司近三年的估值数据，说明本次重组是否存在“高溢价”的情况。请财务顾问和评估师发表意见。
7.预案披露，截至 2018年 3月，科盛环保有 7处建筑物的房屋
所有权证未办理。（1）请公司补充披露未取得权属证书的原因、主要障碍以及预计办毕时间；（2）科盛环保全资子公司科盛技术于 2015年 1月与南京钟山签订《房屋转让合同》，南京钟山以 12000元/平方米向科盛技术转让南京紫东国际创意园 D区 D2幢建筑，面积为 1460平方米，房款合计为 1752万元。合同约定，若科盛技术在园区实际缴纳的税收五年内平均每年低于 200万，其办公场地存在被南京钟山原价回购的风险，请公司补充披露截至目前科盛技术的税收缴纳情况，并说明若发生回购是否将对标的公司正常生产经营产生影响。请财务顾问和律师发表意见。
三、其他
8.预案披露，标的公司股东中，存在宁科创业、高投宁泰、江苏新材料、中茂节能、无锡金茂、西藏金缘等投资主体，其中部分主体与标的公司原股东之间曾签署业绩对赌协议。请公司补充披露：（1）上述投资主体是否已经完成私募基金备案；（2）报告期内，上述投资主体的投资方是否发生变化，即是否存在通过投资主体突击入股标的公司的情况，如存在，请说明相关情况。请财务顾问核查并发表意见。
9.预案披露，2018年 5月 6日，上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员已出具关于减持计划的承诺称，截至本承诺出具日，本人/本机构对正平股份本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕之日或本次交易终止之日止所持正平股份的股票暂无减持计划。请明确相关承诺安排。
请你公司在2018年5月29日之前，针对上述问题书面回复我部，并对预案作相应修改。
公司与中介机构将按照上海证券交易所的要求尽快回复《问询函》涉及的相关问题，并履行信息披露义务，待公司回复《问询函》后，及时申请股票复牌交易。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 5月 21日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-044杭州银行股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2017年11月13日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 11月 13日 下午 14点 00分
召开地点：浙江省杭州市庆春路 46号杭州银行大厦五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 11月 13日
至 2017年 11月 13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案|√|
|2|关于拟发行双创专项金融债券及在额度内特别授权的议案|√|
|3|关于增补赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案经公司第六届董事会第七次会议、第八次会议审议通过，决议公告已分别于 2017年 8月 26日和本次股东大会通知公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：1、2。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600926|杭州银行|2017/11/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
（二）登记时间
2017年 11月 8日（星期三）-11月 9日（星期四）
上午9:30-11:30，下午 14:30-16:30
（三）登记地点
浙江省杭州市庆春路 46号杭州银行大厦 27楼
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规
定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：浙江省杭州市庆春路 46号杭州银行大厦 27楼
邮政编码：310003
联系人：沈女士
联系电话：0571-85151339、87253058
传 真：0571-85151339
（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会 2017年 10月 28日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 11月 13日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人信息：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
法人股东
委托单位名称（加盖单位公章）：
法定代表人（签章）：
营业执照或其它有效单位证明的注册号：
个人股东
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人信息：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
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|议案|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案||||
|2|关于拟发行双创专项金融债券及在额度内特别授权的议案||||
|3|关于增补赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||||

委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
唐山三友化工股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易 2018年度预计的事前认可意见
作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，基于独立判断的立场，在充分了解市场及公司相关情况的基础上，认真审阅了相关资料，针对公司日常关联交易2018年度预计的事项，发表独立意见如下：
公司日常关联交易2018年度预计情况是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事签字：张文雷 杨贵鹏 李晓春 邓文胜 郑瑞志
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-004
上海现代制药股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国医药集团总公司正在筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年10月21日开市起停牌。经有关各方论证，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票自2015年10月28日起停牌不超过30日。由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，经申请，公司股票自 2015年 11月 27日、2015年 12月 28日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
截至本公告日，本次重大资产重组进展情况如下：
一、重组基本情况
1、主要交易对方
本次重组的交易对方初步确定为国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、中国医药工业有限公司、杭州潭溪投资管理有限公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。
2、交易方式
目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为发行股份购买资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
3、标的资产情况
经由国药集团告知，标的资产范围尚未最终确定，初步设定的范围为：国药集团三益药业（芜湖）有限公司、国药一心制药有限公司、国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司、国药集团致君坪山制药工业园经营性资产、国药集团工业有限公司、国药集团威奇达药业有限公司、国药集团汕头金石制药有限公司、青海制药（集团）有限责任公司、国药集团新疆制药有限公司等资产。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-004
上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，整个重组事项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定，存在重大不确定性。
二、重组工作的进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
1、2015年12月31日，经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司与交易对方国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、中国医药工业有限公司、杭州潭溪投资管理有限公司以及部分标的对应的自然人股东签署了《重组框架协议》。该协议仅为各方对重组框架的初步意向，并非最终的重组方案。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于与交易对方签署<重组框架协议>的公告》）
2、公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
3、公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作，但尚未与聘请的财务顾问签订重组服务协议。
鉴于本次重大资产重组尚存较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司2016年1月4日
国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于深深圳圳市市共共进进电电子子股股份份有有限限公公司司
22001177年年度度持持续续督督导导年年度度报报告告书书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：共进股份|
|保荐代表人姓名：戴光辉|联系电话：0755-8213 0463|
|保荐代表人姓名：王展翔|联系电话：0755-8213 0833|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3.募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||2次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||2次||
|（2）列席公司董事会次数||2次||

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||项 目||工作内容|
|（3）列席公司监事会次数||无||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无||
|6.发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||3次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||无||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展情况或整改情况||不适用||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2017年12月14日||
|（3）培训内容||1、《内幕交易的查处与防范》；||

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||项 目||工作内容|
|||2、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》；||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露||无||无|
|2、“三会”运作||无||无|
|3、内部控制||无||无|
|4、内部审计制度||无||无|
|5、募集资金存放及使用||无||无|
|6、关联交易||无||无|
|7、对外担保||无||无|
|8、对外投资||无||无|
|9、股权变动||无||无|
|10、收购、出售资产||无||无|
|11、重大诉讼||无||无|
|12、投资者关系管理||无||无|
|13、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||无|
|14、其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)||无||无|

三、发行人及股东承诺事项履行情况
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|承诺内容|是否履行承诺||未履行承诺的原|
||||因及解决措施|
|1、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用||
|2、避免同业竞争的承诺|是|不适用||
|3、社保补缴责任事项的承诺|是|不适用||
|4、关于租赁无产权房屋建筑物的承诺|是|不适用||
|5、关于新桥生产厂厂房无法续租导致的损失的承诺|是|不适用||
|6、关于未来现金分红的承诺|是|不适用||
|7、关于公司股价稳定措施的承诺|是|不适用||
|8、关于首次公开发行股票招股说明书及其摘要的承诺|是|不适用||

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由||无||
|2、报告期内中国证监会和上交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3、其他需要报告的重大事项||无||

（以下无正文）
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2019-055
上海创力集团股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况:截止本公告日，董事、高级管理人员管亚平先生持有公司无限售流通股份33,167,030股，占公司总股本的5.21%。
减持计划的主要内容：管亚平先生拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量合计不超过 8,290,000股，不超过公司总股本比例的1.30%。管亚平先生实施减持计划，若通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告之日起十五个交易日后的6个月内，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；若通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告之日起三个交易日后的 6个月内，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|管亚平|董事、监事、高级管理人员|33,167,030|5.21%|IPO前取得：33,167,030 股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|管亚平|11,055,600|1.74%|2018/11/2～2018/11/28|7.65-7.81|2018年9月18日|

二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|管亚平|不超过：8,290,000股|不超过：1.30%|竞价交易减持，不超过：8,290,000股大宗交易减持，不超过：8,290,000股|2019/9/23～2020/3/21|按市场价格|首发上市所得|股东自身资金需求|

注：
1、管亚平先生的本次减持数量低于本年度持有公司股份总数的25%；
2、管亚平先生若采用集中竞价交易方式减持，减持期间为本公告之日起十五个交易日后的6个月内，且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
3、管亚平先生股份减持价格：将根据减持时的二级市场价格确定。
4、若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、自然人股东管亚平承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
除遵守前述 12个月锁定期的规定外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%。本人从发行人（包括其子公司）离职后，每年转让的发行人股份亦不超过本人持有发行人股份总数的25%，除非本人达到退休年龄（男年满60周岁，女年满55周岁）或经发行人董事会批准离职。
本人如违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部归发行人享有。
2、持有公司5%以上股份的股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向承
诺：在锁定期满两年内，每年减持的公司股份数均不超过其所持公司股份总数的
25%。锁定期满两年内减持的，必须提前三个交易日予以公告，减持价格不低于公司股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），减持方式可通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。
3、在上海巨圣投资有限公司担任董事的股东管亚平承诺：持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），其持有的发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。本人如违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部归发行人享有。
4、担任公司董事和高级管理人员的股东管亚平补充承诺：在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人从公司（包括其子公司）离职后6个月内，不转让所持有的公司股份，在申报离任6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过所持有公司股票总数的50%；在公司首次公开发行股票上市之日起一年内，本人若经董事会批准离职，则自法定限售期届满之日起半年内不转让本人所持有的公司股份。本人如违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部归公司享有。
5、上海巨圣投资有限公司的股东管亚平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的该部分股份。
截至本公告发布之日，管亚平先生严格履行了相应承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
公司将继续关注本次股东管亚平的减持计划后续实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
1、本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
(三)其他风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-120号
昆药集团股份有限公司九届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2019年 12月 10日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届十七次董事会会议的通知和材料，并于2019年12月10日以电话+通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，依据公司 2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额从不超过人民币70,000.00万元（含）调整为不超过67,300.00万元（含），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。具体为：调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”。
（二）发行规模
调整前：
本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 70,000.00万元（含70,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 67,300.00万元（含 67,300.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 70,000.00万元（含70,000.00万元），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|创新药及高端仿制药研发平台|51,297.43|
|营销数字化协同平台建设|5,110.00|
|补充流动资金|20,995.00|
||77,402.43|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
调整后：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 67,300.00万元（67,300.00万元），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|创新药及高端仿制药研发平台|51,297.43|
|营销数字化协同平台建设|5,110.00|
|补充流动资金|18,295.00|
||74,702.43|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。
同意：9票反对：0票弃权：0票
二、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
具体内容详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《昆药集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》。
根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票
三、关于审议公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案
具体内容详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《昆药集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的公告》。
根据公司 2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票
四、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案
具体内容详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《昆药集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的公告》。
根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-012浙江正裕工业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额是 2,203.22万元
本次募集资金置换符合募集资金到帐后 6个月内进行置换的规定
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现就相关事宜公告如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3209号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,667万股，发行价为每股人民币 11.63元，共计募集资金 310,172,100.00元，扣除各项发行
费用后，实际募集资金净额为 262,566,400.00元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“天健验[2017]22号”《验资报告》。募集资金全部存放于募集资金专户中管理。
二、募集资金投资项目概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||募集资金||||铺底流动|项目备案|
|项目名称||总投资额||||建设投资||||
|||||投资额||||资金|或核准文号|
||31,775.00||22,021.64||27,290.00||4,485.00|||
||4,235.00||4,235.00||4,235.00||-|||
||36,010.00||26,256.64||31,525.00||4,485.00|||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2017年 1月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,203.22万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||自筹资金实际投入金额||||||
|项目名称|总投资额||||铺底流动|||占总投资的比例(%)|
||||建设投资||||合 计||
||||||资金||||
||31,775.00|1,086.76||-||1,086.76|||
||4,235.00|1,116.46||-||1,116.46|||
||36,010.00|2,203.22||-||2,203.22|||

四、审议程序以及专项意见
1、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江正裕工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕 577号），认为：“正裕工业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了正裕工业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
2、保荐机构核查意见
保荐机构认为：
（1）本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》等相关规定要求；
（2）公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构同意公司本次使用募集资金2,203.22万元置换预先投入的自筹资金的事项。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表同意意见：公司本次使用募集资金置换预先已经投入的募集资金投资项目的自筹资金符合公司生产经营和发展的需要，具有必要性和合理性。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，内容和程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
独立董事同意公司以募集资金2,203.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,203.22万元置换预先投入的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
五、备查文件
1、浙江正裕工业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、浙江正裕工业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江正裕工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕 577号）；
5、广发证券股份有限公司出具的《关于浙江正裕工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
六、上网公告文件
天健会计师事务所出具的《关于浙江正裕工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2017年 3月 6日
杭州永创智能设备股份有限公司
独立董事关于公司收购浙江艾希汇先网络科技有限公司
40%股权的事前认可意见
作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们对公司收购浙江艾希汇先网络科技有限公司40%股权相关事宜进行了事前审查，发表意见如下：
1、公司收购浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东持有的40%股权，构成关联交易；该关联交易的定价以坤元资产评估有限公司评估报告为准，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益；
2、股权转让协议生效后，且李彦伟履行完补偿义务后，李彦伟未从公司及浙江艾希汇先获得股权溢价，未来亦不再享有浙江艾希汇先的股东权益，公司与李彦伟约定，李彦伟无需履行后续对浙江艾希汇先的业绩承诺。
3、公司提前收购李彦伟持有的浙江艾希汇先的40%股权，以优化浙江艾希汇先的股权结构，提高浙江艾希汇先的运营水平与效率。收购后浙江艾希汇先作为公司全资子公司，主要经营开发、升级与公司产品配套的智能制造系统，并以浙江艾希汇先作为公司引进计算机软件方面的优秀人才的平台，增强公司智能制造系统及软件开发能力，加快公司产品的智能化升级，加强公司竞争力，提高盈利水平，有利于公司及股东的长期利益。
4、我们同意该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司独立董事关于公司收购浙江艾希汇先网络科技有限公司40%股权的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
傅建中 袁坚刚 曹衍龙
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-004安徽口子酒业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经本公司董事会自查，并向控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人徐进先生和刘安省先生书面函证核实，截至目前，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司的信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2015年7月15日
北京大成（上海）律师事务所
关于
浙江万好万家实业股份有限公司
二〇一三年年度股东大会
法律意见书
www.dachenglaw.com
北京大成（上海）律师事务所
上海市世纪大道100号环球金融中心24层（200120）
Tel:+86 21 5878 5888Fax:+86 21 5878 6218
万好万家二〇一三年年度股东大会法律意见书 大成律师事务所北京大成（上海）律师事务所
关于浙江万好万家实业股份有限公司
二〇一三年年度股东大会法律意见书
致：浙江万好万家实业股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄夏敏律师、钱晨律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《浙江万好万家实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江万好万家实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何
万好万家二〇一三年年度股东大会法律意见书 大成律师事务所目的和用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。
一、股东大会的召集、召开程序
公司于 2014年 3月 18日召开第五届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。2014年 3月 20日，公司在上海证券报、上海证券交易所网站上刊载了公司召开 2013年年度股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法和其他事项。
2014年 4月 10日上午 10时，本次股东大会在杭州市密渡桥路 1号白马大厦 12楼公司会议室举行，会议由公司董事长孔德永先生主持。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
万好万家二〇一三年年度股东大会法律意见书 大成律师事务所二、出席本次股东大会的人员资格
经查验，出席本次股东大会的股东或委托代理人共 5人，持有出席本次股东大会的合法证明，代表股份 88,163,344股，占公司总股本的比例为40.42%，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为：
1、审议《公司 2013年董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013年年度报告》及摘要；
3、审议《公司 2013年监事会工作报告》；
4、审议《2013年年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2013年年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度审计机构费用及聘公司 2014年度审计机构》；
7、审议公司《章程》（2014修订）。
万好万家二〇一三年年度股东大会法律意见书 大成律师事务所四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会就公告中列明的审议事项进行了表决，出席会议的有表决权的股东100%表决通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本肆份，经本所盖章并经办律师签字后生效。
（下接签字盖章页）
万好万家二〇一三年年度股东大会法律意见书 大成律师事务所（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于浙江万好万家实业股份有限公司二〇一三年年度股东大会法律意见书》的盖章签字页）
北京大成（上海）律师事务所（章）
经办律师：______________黄夏敏
______________钱晨
2014年 4月 10日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2014-049宁波杉杉股份有限公司
关于减持宁波银行股份有限公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月31日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）无限售条件流通股份 5506285股，减持股份数量占宁波银行总股本的0.17%。经测算，上述股票出售可获得投资收益约8043万元（税前），占公司最近一期经审计会计年度（2013年度）归属于上市公司股东净利润的10%以上。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第 9.2款的有关规定，特就以上交易事项予以披露。
根据公司章程，交易所涉金额占公司最近一期经审计净资产8%以内的资产处置事项，由公司总经理办公会做出决策。本次减持预计所涉交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的8%。公司总经理办公会审议通过上述事项。
截止本公告日，公司本年度已累计减持宁波银行 15549797股股份，合计获投资收益约22613万元（税前）。
截止本公告日，公司尚持有宁波银行股票16345.02万股，占宁波银行总股本的5.03%。本公司将严格按照有关规定，就减持宁波银行股票事宜，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司二〇一四年十二月三十一日