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证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-027
上海中信信息发展股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第二十五次会议于2019年3月18日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司于2018年9月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，公司拟将2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年6月30日止，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
关于增加2017年度日常关联交易额度的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-038岳阳兴长石化股份有限公司
关于增加 2017年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司第四十九次(2016年度)股东大会审议批准了《关于与公司第一大股东日常关联交易的议案》，预计 2017年公司向第一大股东关联方采购原材料金额约 107505万元。2017年 10月 26日公司召开第十四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》，根据公司 2017年实际生产情况，公司拟增加2017年度原材料采购日常关联交易额度10000万元。
（二）本次增加日常关联交易额度情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|原2017年度预计金额|调整后2017年度预计金额|本次增加金额|
|采购原材料|中国石化炼油销售有限公司|107505|117505|10000|

关于2017年度向第一大股东关联方原材料采购预计情况的说明：
2017年度，公司预计与第一大股东关联方原材料采购日常关联交易金额为107505万元，2017年前三季度实际发生额为77104.47万元，未超出股东大会批准的金额。
因气分装置实际加工量超过预计，且因原油价格上涨导致原材料价格上涨幅度超过预计，公司预计2017年度向第一大股东关联方采购原材料金额由107505万元增加到117505万元。
关于增加2017年度日常关联交易额度的公告二、关联方介绍和关联方关系
本次增加关联交易额度的关联方的基本情况如下：
名 称：中国石化炼油销售有限公司
注册地址：上海市长宁区
负责人：胡伟庆
主营业务：液化气、石油焦等石化产品的销售与研发；
与本公司关联关系：本公司第一大股东关联人中国石化之下属公司；
该关联方经营正常，具备较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
1、向中国石化炼油销售有限公司(以下称“炼销公司”)采购液态烃、混合碳四，系根据当月外销市场均价或原料组分的市场价格加合理利润的定价原则制订的协议价。
2、结算方式为月末盘点、结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司与中石化长岭股份分公司属产业链的上下游关系，且长岭股份分公司为公司主体装置生产原料的唯一供应方，本公司向长岭股份分公司采购原材料(因中国石油化工股份有限公司销售体制原因，该关联采购的结算主体为炼销公司)的关联交易是公司日常生产经营必须的，并将持续进行。
2、增加与关联方的关联交易，有利于确保公司原料供应。
3、上述关联交易价格符合国家有关规定，对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。
4、公司与上述单位关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。
五、独立董事事前认可及独立董事意见
公司独立董事方忠、谢路国、陈爱文对上述关联交易进行了审核，发表独立意见如下：
公司增加 2017年度日常关联交易额度符合公司的实际情况和经营需要,关联
关于增加2017年度日常关联交易额度的公告交易价格公平合理，交易的发生，有利于公司生产，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
六、交易的审批
上述关联交易已经公司第十四届董事会第九次会议审议批准，关联董事李华、王妙云、杨哲回避表决，其他6位非关联董事一致通过。
该关联交易尚须经股东大会的批准，在股东大会审议该议案时，关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司将回避表决。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-31
广东鸿图科技股份有限公司
关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】271号文件核准，于 2017年 4月完成发行股份及支付现金购买宁波四维尔工业股份有限公司100%股权并募集配套资金事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所的相关规定，现特就标的公司2016年度业绩承诺的实现情况说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、经公司第六届董事会第七次会议、2016年第五次临时股东大会及第六届董事会第十三次会议审议通过，公司拟向上海四维尔控股集团有限公司（简称“四维尔集团”）、宁波市江北钶迪机械配件有限公司（原名为慈溪市钶迪机械配件有限公司，简称“钶迪机械”）、宁波汇鑫投资有限公司（简称“汇鑫投资”）、上海科闻投资中心（有限合伙）（简称“科闻投资”）、宁波星瑜投资有限公司（简称“星瑜投资”）、夏军 6位交易对方发行股份及支付现金，向美国邦盛支付现金，向宁波维科精华集团股份有限公司（简称“维科精华”）发行股份，购买 8位交易对方合计所持有的宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，并向广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
2、公司于2017年3月3日收到了中国证监会出具的《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号），本次重大资产重组获得了中国证监会核准。
工业股份有限公司的更名及股权过户手续，宁波四维尔工业股份有限公司已更名为宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“宁波四维尔”或“标的公司”），其100%股权已过户至公司名下，宁波四维尔已成为公司的全资子公司。
4、截至 2017年 4月 21日，公司完成了本次重大资产重组的相关新增股份发行及上市手续。
二、业绩承诺情况
为保障广东鸿图的相关权益，广东鸿图与四维尔集团、美国邦盛、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资、夏军（以下合称“业绩承诺方”）及宁波四维尔原实际控制人罗旭强签署的《业绩补偿协议》，业绩承诺方同意就标的公司的业绩进行承诺，主要内容如下：
1、业绩承诺方承诺：标的公司 2016年度、2017年度、2018年度（以下简称“业绩承诺期”）经广东鸿图指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后，以下简称“承诺净利润”）分别不低于12,250万元（指人民币元，下同）、14,000万元、16,200万元，三年累计承诺净利润不低于42,450万元。
如本次交易未能在 2016年底前完成的，上述业绩承诺期及承诺净利润不作调整，业绩承诺方仍按本协议约定履行业绩承诺和补偿义务；如 2016年度业绩承诺未能完成，业绩承诺方仍应按本协议履行相应的业绩补偿义务。
2、广东鸿图将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司在业绩承诺期内各期（指2016年度、2017年度、2018年度各年度，下同）实际实现的合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后，以下简称“实际净利润”）进行审计，并对业绩承诺期内各期的实际净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算及出具《专项审核意见》。
3、如标的公司因管理责任发生非经常性损失的，则上述承诺净利润、实际净利润按照扣除非经常性损益前后孰低原则确定。
息或低息（指低于中国人民银行同期银行贷款的基准利率）借款而减少的融资成本。
5、标的公司截止基准日已计提的存货跌价准备在业绩承诺期内冲回部分（如有）不作为实际净利润构成部分。
6、业绩承诺方应保证标的公司在业绩承诺期内的收入、利润真实、准确且符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与广东鸿图会计政策、会计估计保持一致，否则，除履行本协议第二条的补偿责任外，业绩承诺方还应当按照标的公司在业绩承诺期内虚增利润金额以现金方式赔偿给广东鸿图。
三、宁波四维尔2016年业绩承诺实现情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波四维尔工业有限责任公司2016年度财务报表审计报告》（广会专字[2017]G16035360168号），2016年度宁波四维尔实现归属于母公司所有者的净利润为 13,387.11万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,541.00万元，标的公司 2016年度利润完成业绩承诺的102.38%。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-07深圳市深宝实业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入（万元）|36,812.14||43,831.87||-16.02||
|营业利润（万元）|1,141.82||4,200.84||-72.82||
|利润总额（万元）|1,805.41||6,200.35||-70.88||
|归属于上市公司股东的净利润|1,332.38||4,366.22||-69.48||
|（万元）|||||||
|基本每股收益（元）|0.044||0.174||-74.71||
|加权平均净资产收益率(%)|1.38||4.52||-3.14||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产（万元）|115,461.23||112,683.12||2.47||
|归属于上市公司股东的所有者权|97,087.82||96,051.71||1.08||
|益（万元）|||||||
|股 本（股）|301,080,184||250,900,154||20.00||
|归属于上市公司股东的每股净资|3.22||3.83||-15.93||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，受消费品零售市场需求下滑且公司品牌及三大营销平台处于市场培育期等多方面因素影响，企业经营压力较大，经营利润有所下降。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
营业利润、利润总额变动主要因为上期有转让深圳百事可乐饮料有限公司股权收益，本期无；上期有收到深圳中华自行车（集团）股份有限公司清偿款，本期无。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日
第四届监事会第十次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-104摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2019年 10月28日以电子邮件方式发出，并于2019年 10月30日下午 1:30在公司 8楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席陈马迪先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>及正文的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-105）以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》】
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于全资子公司核销无形资产的议案》。
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销无形资产的情况，认为本次核销无形资产符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，
第四届监事会第十次会议决议公告不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司本次无形资产核销。
【内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司核销无形资产的公告》（公告编号：2019-106）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》】
二、备查文件
《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司监事会2018年 10月31日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-02
太原双塔刚玉股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2015年 1月 6日在浙江英洛华磁业有限公司会议室召开，会议通知于 2014年 12月 26日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事 3名，实际出席 3名，符合《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席厉宝平先生主持，会议经与会监事认真讨论，全票审议通过《关于更换公司部分监事的议案》。
因工作原因，厉宝平先生、白建仓先生申请辞去公司第六届监事会监事。厉宝平先生将继续在公司内任职，白建仓先生将不再担任公司职务。
一、拟提名任立荣先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至 2015年 8月。（个人简历附后）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、拟提名杨劲松先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至 2015年 8月。（个人简历附后）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
厉宝平先生、白建仓先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，厉宝平先生、白建仓先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，厉宝平先生、白建仓先生将按照相关法律法规等相关规定继续履行监事职责。
本议案需提交于2015年1月20日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司监事会
二○一五年一月七日
附件：
监事候选人简历：
1、任立荣先生：1963年 1月出生，博士，高级经济师。曾任普洛药业股份有限公司第三届、第四届董事会董事，横店集团控股有限公司法纪委主任、副总经理、投资管理委员会主任、经济发展委员会主任；现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理，横店集团东磁股份有限公司监事会主席，普洛药业股份有限公司第五届监事会监事。
任立荣先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、杨劲松先生：1964年 3月出生，本科，高级工程师。曾任太原东山煤矿有限责任公司生产技术科副科长、科长、副总经理；现任太原东山煤矿有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。曾荣获太原市五一劳动奖章及山西省学科带头人称号。
杨劲松先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2015－097广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产重大事项，公司股票（证券简称：贵糖股份，证券代码：000833）于2015年10月19日开市起停牌。2015年11月16日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》（2015-079），2015年12月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌期满申请继续停牌的公
告》（2015-093），2015年12月22日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（2015-095），经公司申请，公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项仍在做进一步协商和论证。被收购标的的各项尽职调查工作正在加紧进行中，公司聘请的中介机构正积极推进本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并
将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，及时公告并申请复
牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 12月 28日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-099
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到股东程小彦函告，获悉程小彦所持有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程小彦|是|4515万股|2016年12月14日|2018年12月13日|兴业证券股份有限公司|75%|个人资金需求|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|程小彦|是|5400万股|2015年3月5日|2016年12月12日|华泰证券股份有限公司|89.7%|
|程小彦|是|100万股|201年04月15日|2016年12月15日|王建军|1.66%|
|程小彦|是|100万股|2016年06月02日|2016年12月15日|王建军|1.66%|

3、股东股份累计被质押的情况
2015年3月5日，程小彦先生将其持2700万股（质押期间，华星创业以资本公积金向全体股东每10股转增10股，故本次解除质押股份为5400万股）华星创业股份质押给华泰证券股份有限公司（公告编号：2015-015）。前述股份于2016年12月12日解除质押。本次解除股权质押手续已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2016年12月15日，程小彦累计持有华星创业股票共6020万股，占公司总股份的14.05%；程小彦累计质押 4515万股华星创业股份，占其持有华星创业股票的比例为75%，占公司总股份的比例为10.54%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一六年十二月十六日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-034北京高盟新材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：36.9%～53.6%|盈利：4789万元|
||盈利：约 6554万元—7354万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少或增长：-7.6%～18.9%|盈利：3029万元|
||盈利：约 2800万元—3600万元||

注：1、本表中的“元”均指人民币元。
2、2018年前三季度公司预计非经常性损益约为374万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本公司对武汉华森塑胶有限公司（以下简称“华森塑胶”）于 2017年 6月起对其财务报表进行合并，华森塑胶良好的盈利能力为公司净利润的提升起到带动作用。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-061号中矿资源集团股份有限公司
关于重大资产购买相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“中矿香港”）收购Cabot公司及其子公司CabotG.B.公司所持有的Tanco、CSFInc及CSF Limited100%股份。该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议及公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。
截至本公告披露日，本次收购已完成交割。
本次交易中相关方承诺事项如下：
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|项目|承诺主体|
|控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺函|中色矿业集团有限公司、刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、魏云峰、吴志华、陈海舟|
|控股股东、实际控制人关于独立性的|中色矿业集团有限公司、刘|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
|声明与承诺函|新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、魏云峰、吴志华、陈海舟|
|全体董监高关于合法合规情况的承诺函|刘新国、王平卫、汪芳淼、欧学钢、崔国强、孙梅春、孔伟平、陈永清、黄庆林、魏云峰、王珊懿、洪砚钟、肖晓霞、张学书、张津伟|
|关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明|中矿资源集团股份有限公司|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
|控股股东、实际控制人、董监高关于重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函|中色矿业集团有限公司、刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、魏云峰、吴志华、陈海舟、崔国强、孙梅春、孔伟平、陈永清、黄庆林、魏云峰、王珊懿、洪砚钟、肖晓霞、张学书、张津伟|
|控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函|中色矿业集团有限公司、刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、魏云峰、吴志华、陈海舟|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
|上市公司及董监高关于不存在关联关系的承诺函|中矿资源集团股份有限公司、刘新国、王平卫、汪芳淼、欧学钢、崔国强、孙梅春、孔伟平、陈永清、黄庆林、魏云峰、王珊懿、洪砚钟、肖晓霞、张学书、张津伟|
|上市公司关于合法合规的承诺函|中矿资源集团股份有限公司|
|交易对方出具的承诺1|Cabot|

中矿资源集团股份有限公司
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|-|-|
|项目|承诺主体|
|交易对方出具的承诺2|CabotG.B.|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
|交易标的出具的承诺函1|CSF Inc|
|交易标的出具的承诺函2|CSFLimited|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
|交易标的出具的承诺函3|Tanco|

特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
成都振芯科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邹寿彬先生/女士，作为成都振芯科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与成都振芯科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为成都振芯科技股份有限公司或其附属企业、成都振芯科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都振芯科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在成都振芯科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
2016年，本人刚满70岁，但不存在同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。目前本人仅作为振芯科技独董候选人，有足够的时间和精力勤勉尽责。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：邹寿彬（签署）
日期：2016-05-19
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-177深圳英飞拓科技股份有限公司
关于对详式权益变动报告书的补充说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）于2019年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了信息披露义务人深圳市投资控股有限公司出具的《详式权益变动报告书》。由于工作人员疏忽，导致版本有误。
现对《英飞拓：详式权益变动报告书》第八节前6个月买卖上市公司股份的情况第二部分：二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖公司股份的情况的内容补充说明如下：
原内容：
第八节前6个月买卖上市公司股份的情况
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖公司股
份的情况
截至本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易系统买卖上市公司股票的情形。
补充后:
第八节前6个月买卖上市公司股份的情况
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖公司股
份的情况
截至本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人除董事刘晓东先生外，其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易系统买卖上市公司股票的情形。董事刘晓东先生买卖情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖|||||期末持有余额|
||日期|交易价格|交易数量（股）|交易总价（元）||
|情况|||||（股）|

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|-|-|-|-|-|-|
|买入|2019 年11 月4日|4.65|800|3,720.00|800|
|卖出|2019 年11 月6日|5.08|800|4,064.00|0|

刘晓东先生系 2019年 11月15日深投控召开董事会审议本次交易方案时才知晓本次交易情况，此前并不知悉本次交易，其上述买卖英飞拓股票的行为均系根据自身的判断而进行的操作，且交易金额较小，不存在利用本次交易非法获利的情形。
除上述补充说明内容外，报告书中其它内容不变，补充说明后的报告书详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：详式权益变动报告书》（修订稿）。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-045巴士在线股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年7月30日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2019年8月5日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第四届监事会主席的议案》；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意补选张晓艳女士为公司第四届监事会主席。
特此公告。
巴士在线股份有限公司监事会二〇一九年八月六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-095唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2015年10月27日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2015年 10月 21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2015年第三季度季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2015年第三季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2015年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳定，内部控制制度比较完善，在保证流动性和资金安全的前提下利用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
公司《关于使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一五年十月二十七日
四川创意信息技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川创意信息技术股份有限公司董事会现就提名辜明安为四川创意
信息技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川创意信息技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合四川创意信息技术股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川创意信息技术股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川创意信息技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川创意信息技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任
职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在四川创意信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为四川创意信息技术股份有限公司或其附属企业、四川创意信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与四川创意信息技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括四川创意信息技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在四川创意信息技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 12次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专
区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人签名(盖章）：四川创意信息技术股份有限公司董事会日期：2015年12月31日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-030神州数码信息服务股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第三次临时会议和第七届监事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过2,643万元（含本数）置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（即2017年9月19日至2018年9月18日）。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。详细内容请参见公司于2017年9月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-081）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，没有变相改变募集资金用途，不存在高风险投资、对外提供财务资助的情形。
2018年3月16日,公司将上述用于暂时补充流动资金的2,643万元闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构西南证券股份有限公司
和保荐代表人。至此，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2018年3月17日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-153欣旺达电子股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月27日在公司会议室召开第四届监事会第二十八次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整后的授予激励对象主体资格合法、有效，符合股东大会授权，并已经董事会审议通过，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
调整后的激励对象名单经监事会核查并出具了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2019年限制性股票激励计划授予已经按照相关要求履行了必要的审批程序，符合《激励计划》对于激励对象授予的相关规定，授予条件成就，董事会确定2019年 12月 27日为授予日，该授予日符合《管理
办法》及公司《激励计划》关于授予日的规定。监事会对授予对象名单进行了核查，激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予的激励对象主体资格合法、有效、满足获授股票激励计划的条件。
综上所述，公司监事会认为公司《激励计划》规定的授予条件已经成就，同意公司确定2019年 12月27日为授予日，以 7.62元/股的价格向1393名激励对象授予限制性股票3825万股。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2019年12月 27日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-061上海富瀚微电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月20日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司 2名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销授予限制性股票已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票43,000股。回购注销处理后公司注册资本将减少至 4524.99万元。
本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。自本公告之日起四十五日内，债权人有权主张《公司法》规定的相关权利，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年12月20日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-001山东山大华特科技股份有限公司
第九届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019年 2月 18日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2019年第一次临时会议的通知，并于 2019年 2月 26日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》：
为支持山东华特知新化工有限公司的发展，公司同意为其向天津银行申请的一年期 2000万元贷款提供信用担保。担保期限为自签订合同之日起一年。山东华特知新化工有限公司以其全部资产为本次担保提供反担保。
董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-047
新界泵业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191333号）。中国证监会依法对公司提交的《新界泵业集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉及的经营者集中的审查及获得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否获得前述核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年六月二十八日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-082新华联文化旅游发展股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2017年9月21日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2017年9月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为北京新崇基置业有限公司融资提供担保的议案》为满足项目开发建设需要，公司间接持有的全资子公司北京新崇基置业有限公司（以下简称“新崇基”）与恒丰银行股份有限公司北京分行（以下简称“恒丰银行北京分行”）拟签署《委托贷款借款合同》（以下简称“主合同”），同时，恒丰银行北京分行与天津海立方舟投资管理有限公司（以下简称“海立方舟”）拟签订《委托贷款委托合同》。恒丰银行北京分行接受海立方舟委托，向新崇基发放贷款，用于偿还金融机构借款、归还股东借款及补充企业流动资金等，贷款金额为人民币15亿元，贷款利率8%，贷款期限为2年。
公司拟就上述融资事项与恒丰银行北京分行签署《保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
同时，新崇基与恒丰银行北京分行拟就主合同签订《委托贷款抵押合同》，以其名下新华联国际温泉公馆项目的部分房产提供抵押担保。
具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为北京新崇基置业有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-083）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》
公司定于 2017年 10月 13日（星期五）14:30，在北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店召开 2017年第五次临时股东大会，股权登记日为2017年10月9日（星期一）。
具体内容详见公司同日发布的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-084）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2018-033湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于2018年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月24日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-021），因工作人员疏忽，对该报告第二节第三条第1款填报不正确，现将相关信息更正如下（更正前后内容以斜体加大加粗字体显示）：
原披露内容：
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|
||42,628|报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|||0|
|||先股股东总数（如有）||

现更正为：
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||32,628|报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|||0|
|||先股股东总数（如有）||

除上述更正外，公司已披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-021）其他内容保持不变。由本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会