证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-058西藏诺迪康药业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月13日
(二) 股东大会召开的地点：成都市中新街49号锦贸大厦16楼
(三) 出席会议的普通股股东股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|48|
|其中：A股股东人数|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|77,611,565|
|其中：A股股东持有股份总数|77,611,565|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.30|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|53.30|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 8人，独立董事李文兴、董事王刚因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨冬燕因工作安排未能亲自出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合重大资产重组出售条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、逐项审议《关于公司重大资产出售方案》的议案
2.01议案名称：交易标的、交易方式和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.02议案名称：交易价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.03议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.04议案名称：资产交付或过户的时间安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.05议案名称：相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.06议案名称：标的公司债务处理
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.07议案名称：与资产相关的人员安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.08议案名称：合同的生效条件和生效时间
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.09议案名称：违约责任条款
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.10议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规
定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于审议公司重大资产出售方案全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于签署附生效条件的《股权转让合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：关于签订新活素、诺迪康推广服务协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|38,867,731|100.00|0|0.00|0|0.00|

13、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,611,565|100.00|0|0.00|0|0.00|

14、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,514,618|92.14|0|0.00|6,096,947|7.86|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意|反对||弃权||||
|||票数||比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合重大资产重组出售条件的议案|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.01|交易标的、交易方式和交易对方|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.02|交易价格和定价依据|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.03|支付方式|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.04|资产交付或过户的时间安排|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.05|相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.06|标的公司债务处理|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.07|与资产相关的人员安排|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.08|合同的生效条件和生效时间|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.09|违约责任条款|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.10|决议的有效期|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|关于审议公司重大资产出售方案全文及摘要的议案|16,377,146||100.00|0|0.00|0|0.00|

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|6|关于签署附生效条件的《股权转让合同》的议案|16,377,146|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|16,377,146|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案|16,377,146|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案|16,377,146|100.00|0|0.00|0|0.00|
|10|关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明|16,377,146|100.00|0|0.00|0|0.00|
|11|关于修订《公司章程》的议案|16,377,146|100.00|0|0.00|0|0.00|
|12|关于签订新活素、诺迪康推广服务协议之补充协议的议案|7,387,731|100.00|0|0.00|0|0.00|
|13|关于选举董事的议案|16,377,146|100.00|0|0.00|0|0.00|
|14|关于选举监事的议案|10,280,199|62.77|0|0.00|6,096,947|37.23|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第12项议案“关于签订新活素、诺迪康推广服务协议之补充协议的议案”涉及关联交易，关联股东深圳市康哲药业有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份38,743,834股，回避该议案的表决。
第1-11项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该项议案已获得参会股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：刘晓倩、杨雪
2、律师鉴证结论意见：
西藏诺迪康药业股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
西藏诺迪康药业股份有限公司2015年8月14日