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证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2018-046号云南城投置业股份有限公司关于
公司为宁波银泰置业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：宁波银泰置业有限公司（下称“宁波银泰”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）为宁波银泰融资15亿元提供全额连带责任担保；截止目前，公司尚未为宁波银泰提供担保。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
宁波银泰的股权结构为:公司持有宁波银泰70%的股权；北京银泰置地商业有限公司（下称“银泰置地”）持有宁波银泰30%的股权。中国银泰投资有限公司（下称“中国银泰”）为银泰置地的控股股东。
为改善债务结构，补充流动资金，宁波银泰拟向交银金融租赁有限责任公司（下称“交银租赁”）融资15亿元，融资期限8年，增信措施为：（1）宁波银泰用其持有的212,842平方米物业（评估价值为302,967.3万元）提供抵押担保；（2）公司提供全额连带责任保证担保；（3）中国银泰按照融资总额的30%提供连带责任保证担保；（4）公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）提供全额连带责任保证担保。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第二十六次会议于2018年4月24日以通讯表决形式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关
于公司为宁波银泰置业有限公司提供担保的议案》，同意公司为宁波银泰融资15亿元提供全额连带责任保证担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-045号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。）
本次对外担保在公司2018年度授权范围内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。省城投集团提供担保在公司授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波银泰置业有限公司
注册资本：叁亿元整
成立日期：2013年12月13日
住所：宁波市鄞州区邱隘镇横泾村
法定代表人：杜胜
经营范围：房地产开发经营；企业管理信息咨询；市场调查；企业形象策划；展览展示服务；针纺织品、日用百货、五金交电、化工用品、计算机软硬件、木材、机械设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91330212084762749T
宁波银泰最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|科 目|2018 年 3月 31日（未经审计）|2017 年 12 月31 日（经审计）|
|总资产|345,158.73|348,416.43|
|净资产|93,734.59|92,322.86|
|营业收入|10,064.37|389,024.94|
|净利润|1,411.73|75,467.11|

三、董事会意见
为改善债务结构、补充流动资金，公司董事会同意公司为宁波银泰融资15亿元提供全额连
带责任担保。本次担保风险可控，不会损害到公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 153.24亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的290.15%；公司对控股子公司提供担保总额约为95.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的180.03%；公司尚未为宁波银泰提供担保。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年4月26日
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-030北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2017年7月21日在北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司会议室召开。会议由监事长李革军先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。
详细内容见公司于2017年7月21日披露的《关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产的公告》（公告编号：临2017-031）。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2017年内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
2017年4月6日，公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过续聘立信会计师事务所为公司 2017年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。后因立信会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部会计司、证监会会计部要求暂停承接新的证券业务并限期整改（财会便［2017］24号“关于责令立信会计师（特殊普通合伙）暂停承接新的证劵业务并限期整改的通知”），公司股东周年大会撤销上述议案。为保证公司工作正常
的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2017年7月21日
根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、公司
《独立董事工作制度》的有关规定,我
们作为浙江东日股份有限公司的独立董事,对于公司本次聘任高级管理人员所涉及的有关问题,在审阅议案前己向公司其他董事、高管等进行了了解,公
司董事会也向我们提供了有关高级管理人员的个人简历,我
们参考了相关工作经历和业绩,审
阅有关资料后,基
于专业能力独立判断,现
就上述事项发表如下意见
:
l、
经查阅赵阿宝先生的个人履历相关情况,被
提名人赵阿宝先生具有担任公司高级管理人员的任职条件,未
发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形,具
备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。
2、
公司提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及
《公司章
程》的有关规定,本
次聘任合法有效。同意聘任。
|
|
|
|
|
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贝无jT∶文,系浙江东H股份有限公L,l独勺
孪关∫公司聊任高级管理人员的
|
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] |
浙江口股
有限公司独立董事
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[本页无正文,系浙江东日股份有限公司独立事事关于公司聘任高级管理人员的] |
独立意见签署页
浙
东日股份有限公司独立董事
叫 :
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系浙江东日股份有限公司
董事关于公司聘任高级管理人员的页
]
丿鲁蔽民民
车 磊
李根
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-081关于解除吉林森林工业股份有限公司
与吉林森工人造板集团有限公司
《资产委托管理协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年8月25日，公司与吉林森工人造板集团有限公司（以下简称“人造板集团”）签署了《资产委托管理协议》，约定公司将下属的吉林森林工业股份有限公司红石中密度纤维板厂（包含吉林森林工业股份有限公司北京吉红林销售分公司）、吉林森林工业股份有限公司露水河刨花板分公司、吉林森林工业股份有限公司三岔子刨花板分公司、吉林森林工业股份有限公司临江刨花板分公司、吉林森林工业股份有限公司北京人造板销售分公司（包含吉林森林工业股份有限公司沈阳销售处、吉林森林工业股份有限公司西安分公司、吉林森林工业股份有限公司北京通州营业部、吉林森林工业股份有限公司广州销售处）、吉林森林工业股份有限公司北京分公司、江苏露水河人造板有限责任公司（包含吉林森林工业股份有限公司上海分公司）等分公司的权益和吉林森工化工有限责任公司、吉林森工白山人造板有限责任公司（包含吉林森工外墙装饰板有限公司）、吉林森工白河刨花板有限责任公司等子公司的股权全面委托给人造板集团进行管理（公司公告刊登于2015年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
在签署《资产委托管理协议》后，公司与人造集团对该事项进行了进一步沟通、论证；经协商，拟解除《资产委托管理协议》，公司重新与人造板集团签署相关协议。
2015年 12月 4日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于<吉林森林工业股份有限公司与吉林森工人造板集团有限公司资产委托管理协议之解除协议>的议案》,同意解除原《资产委托管理协议》。同时，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署<吉林森工人造板集团有限责任公司之增
资协议>的议案》（该增资的主要内容详见 2015年12月7日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易预案》）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-005
江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2018年 4月 5日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2018年 4月 17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
2.审议《2017年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
3.审议《2017年度财务决算报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
4.审议《2017年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2017年度经营成果， 2017年度实现归属于母公司净利润 224,580,343.11元。公司截至 2017年 12月 31日累计未分配利润总额共计559,198,838.49元（其中母公司累计未分配利润为 275,901,567.39元），资本公积余额为720,290,641.85元（其中母公司资本公积余额为594,605,873.28元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:
以截至2017年12月31日公司总股本15,000万股为基数，每10股分配现金股利 5元（含税），共计分配现金股利 7,500万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；
同时以资本公积向全体股东每 10股转增 2股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2017年末“资本公积-股本溢价”的余额。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
5.审议《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6.审议《2018年度财务预算报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7.审议《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8.审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
（1）关于预计公司2018年度对OXON ITALIA SPA的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（2）关于预计公司2018年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（3）关于预计公司2018年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9.审议《关于申请2018年度综合授信额度的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
10.审议《关于公司及控股子公司2018年度预计担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
11.审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
12.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
13.审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
14.审议《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司监事会
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2016-071
天通控股股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟在公开市场采用现金支付方式购买成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”）股权。因潜在交易对方涉及国资，需履行国有资产处置的相关程序，公司将在亚光电子股权挂牌期间参与竞买。为了竞买成功后相关工作的顺利推进，并结合公司发展战略规划及资金使用安排，决定向银行申请不超过 10亿元的并购贷款。
二、申请并购贷款情况
在参与竞买亚光电子国有股权事项成功的前提下，公司决定向银行申请并购贷款不超过人民币10亿元，借贷机构、质押方式的选择、借贷协议签订等具体事宜授权公司董事长审批。以上并购贷款期限不长于 7年，可提前归还，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。
三、董事会审议情况
2016年9月28日，公司六届二十三次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司在参与竞买亚光电子国有股权事项成功的前提下，向银行申请不超过10亿元的并购贷款，具体事宜授权公司董事长审批。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司向银行申请的并购贷款，是为了保证公司本次并购重组的顺利推进，根据公司的发展规划及资金安排，公司本次申请并购贷款用于支付亚光电子的股权收购款，有利于公司的长远发展，符合公司发展战略，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会对公司的生产经营产生影响，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；其决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，在参与竞买成都亚光电子股份有限公司国有股权事项成功的前提下，同意公司向银行申请总金额不超过 10亿元的并购贷款，并授权董事长审批协议签订等具体事宜。
五、风险提示
因公司本次并购贷款的项目涉及国有股权处置程序，需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施，公司最终是否能够摘牌尚存在不确定性，因此，本次交易方案能否最终成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司六届二十三次董事会决议。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一六年九月二十九日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-017星光农机股份有限公司
关于公司资产抵押贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年度申请银行授信贷款的议案》，同意公司2018年度向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，有效期为董事会审议通过之日起一年内。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司办理相关手续，签署相关协议及文件。
一、关于向银行申请授信进展及提供资产抵押的情况
2018年6月26日，公司与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署《流动资金最高额抵押借款合同》，将公司持有的位于湖州市南浔区和孚镇洋东矿区的土地及地上附着物作为抵押，担保的最高债权额为2,700万元，抵押期限以抵押合同为准。
2018年6月27日，公司与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《最高额抵押合同》，将公司持有的位于湖州市南浔区和孚镇星光大街1688号及湖州市南浔区和孚镇环河路188号的土地及地上附着物作为抵押，担保的最高债权额为5,925万元，抵押期限以抵押合同为准。
二、抵押资产基本情况
截至本公告日，公司抵押资产明细如下：
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|序号|抵押资产|权证号码|坐落|土地使用权面积(㎡)|建筑面积(㎡)|
|1|土地及地上附着物|浙（2017）湖州市（南浔）不动产权第0052448号|湖州市南浔区和孚镇洋东矿区|29,857.00|9,268.53|
|2|土地及地上附着物|湖土国用（2012）第012562号|湖州市南浔区和孚 镇 星 光 大 街1688号|44,940.90|25,982.53|
|3|土地及地上附着物|浔土国用（2014）第002569号|湖州市南浔区和孚镇环河路188号|5,216.00|7,340.94|
|4|土地及地上附着物|鄂（2017）通山县不动产权第0001648号|通山县经济开发区工业大道|28,187.80|26,677.54|
|5|房屋建筑物|鄂（2017）通山县不动产权第0001647号|通山县经济开发区工业大道（公租房）|—|6,325.43|

截止至本公告日，经银行评估，以上抵押资产评估值合计为14,364.57万元，占公司最近一个会计年度经审计报表净资产的13.94%。
三、对公司的影响
以上抵押事项是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，降低经营风险，不会损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见北京翠微大厦股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定，作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等有关规定，募集资金的使用符合公司发行股份及支付现金购买资产之募集配套资金的承诺使用项目计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。同意实施本次募集资金置换自筹资金事项。
二、关于聘任公司副总经理及更换公司董事的独立意见
公司本次聘任副总经理、选任董事有关的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》等的相关规定。公司本次聘任的副总经理人员、提名的董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员、董事任职资格的规定，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。同意聘任匡振兴、韩建国为公司副总经理。同意提名匡振兴、韩建国为第四届董事会董事候选人并将该该议案提交股东大会审议。
独立董事（签字）：
陈鹤鸣： 李飞： 王斌：
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2016-070宁波均胜电子股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年9月25日召开了2015年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意本公司在境内公开发行注册额度不超过 10亿元人民币（含 10亿元人民币）的超短期融资券。（详见公司 2015年第三次临时股东大会决议公告临2015-078）
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】 SCP311号），公司超短期融资券注册金额为 10亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。公司于2015年12月18日发行了2015年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 10亿元，并已于 2016年 9月 14日完成兑付 2015年度第一期超短期融资券本息。
公司 2016年度第一期超短期融资券于 2016年 9月 28日发行，现将发行结果公告如下：
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|名称|宁波均胜电子股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券|简称|16 均胜电子SCP001|
|代码|011698529|期限|270天|
|起息日|2016年9月29日|兑付日|2017 年6月26日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.38%（发行日9个月Shibor利率+45BP）|发行价格|100 元/佰元面值|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-042
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月8日 14点00分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100号，公司17楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月8日
至2019年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
独立董事熊德斌先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议议案1、2、3事项征集投票权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|
|4|《关于公司更换会计师事务所》的议案|√|
|5|《关于公司补选第四届监事会部分监事》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年10月18日经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，并于2019年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络
（www.sse.com.cn）披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：拟为上述议案所涉激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603458|勘设股份|2019/11/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年11月4日（9:00-11:30；13:30-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100号）
邮政编码：550081
联系电话：0851-85825757
传真：0851-85825757
（三）登记办法：
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；
委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2019年 11月 4日 17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、 其他事项
1.会议联系方式：
（1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100号
（2）邮政编码：550081
（3）联系电话：0851-85825757
（4）传真：0851-85825757
（5）电子邮件：huanggj@gzjtsjy.com
（6）联系人：黄国建
2.会议费用
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2019年10月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月8日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||

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|-|-|
|2|关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|
|3|关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案|
|4|《关于公司更换会计师事务所》的议案|
|5|《关于公司补选第四届监事会部分监事》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-019安徽水利开发股份有限公司
关于追认 2014年度日常关联交易超额部分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2014年3月10日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易的议案》，批准公司向控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）的全资子公司蚌埠瑞康新型材料有限公司（以下简称“蚌埠瑞康”）购买商品和出售商品，预计2014年度发生购买商品关联交易7000万元。
由于业务规模扩大，2014年本公司与蚌埠瑞康新型材料有限公司（以下简称“蚌埠瑞康”）的关联交易实际执行金额超出预计 14,856,176.53元。此外， 2014年本公司未预计与合肥瑞特新型建材有限公司（以下简称“合肥瑞特”，水建总公司控股子公司）发生日常关联交易，但由于业务需要，实际发生关联交易 667,094.15元。两项合计，2014年实际执行的日常关联交易超出 2014年度预计金额 15,523,270.68元，公司董事会决定对该两项日常关联交易予以追认。
2015年 3月 10日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认 2014年日常关联交易超额部分的议案》，对 2014年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决，表决结果：5票同意，0票反对,0票弃权。
上述日常关联交易，未超过3000万元，且未超过公司2014年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会批准。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|交易内容|2014年预计发生金额|2014年实际发生金额|超出预计金额|
|向关联人购买原材料|蚌埠瑞康|购买商品混凝土|70,000,000.00|84,856,176.53|14,856,176.53|
|向关联人购买原材料|合肥瑞特|购买商品混凝土|0|667,094.15|667,094.15|
|合计|||70,000,000.00|85,523,270.68|15,523,270.68|

二、关联方介绍和关联关系
（一）蚌埠瑞康新型材料有限公司
注册地址：蚌埠市黑虎山路21号
法定代表人：陶良敬
注册资本：1000万元，全部为水建总公司出资。蚌埠瑞康系本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）的全资子公司。
经营范围：商品混凝土、新型砂浆系列产品、各类混凝土型材、新型墙体材料的生产、销售；机电产品开发、生产、销售；专用车辆租赁。
（二）合肥瑞特新型建材有限公司
注册地址：合肥经济开发区桃花工业园耕耘路8号
法定代表人：徐友修
注册资本：4000万元，其中本公司出资1800万元，持有其45%的股权；
水建总公司出资 2200万元，持有其55%的股权。合肥瑞特系水建总公司的控
股子公司。
经营范围：新型商品混凝土、砂浆系列产品的生产、销售；新型墙体材料
生产、销售；相关机电产品开发、生产、销售；建筑材料销售；周转材料租赁与销售；电器、水暖装饰材料的销售；电线、电缆、高低压开关柜销售；沥青销售。
(二)与上市公司的关联关系
蚌埠瑞康和合肥瑞特分别系本公司控股股东水建总公司的全资和控股子公司，与本公司为同一母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定，蚌埠瑞康与本公司构成关联关系。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2014年，公司与蚌埠瑞康日常关联交易金额超出预计 14,856,176.53元；
公司 2014年度未预计与合肥瑞特发生日常关联交易，2014年实际与合肥瑞特发生关联交易667,094.15元；两项合计共计超出预计金额 15,523,270.68元，超额部分未超出公司 2014年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次超额关联交易无需提交公司股东大会审议。
蚌埠瑞康、合肥瑞特专业从事商品混凝土的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，能够保证商品混凝土的质量，履约能力较强。
公司与蚌埠瑞康、合肥瑞特的交易有充分的履约保障。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，没有损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方购买商品混凝土，能保证公司建筑工程所用商品混凝土质量稳定、使用方便，保证工程质量，降低公司经营风险，不会损害公司利益。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场原则定价，没有损害公司和公司股东的利益，且与关联购买原材料交易金额占公司采购的比例较低，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、安徽水利第六届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2018-027
安徽应流机电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）编制了前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕59号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 3,374.4341万股，发行价为每股人民币25.62元，共计募集资金86,453.00万元，坐扣承销和保荐费用1,679.06万元(其中包含增值税95.04万元)后的募集资金为84,773.94万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年6月22日汇入本公司在兴业银行合肥长江中路支行开立的账号为 499040100100184008的募集资金监管账户。另减除申报验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 218.28万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 84,650.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-10号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2017年12月31日余额|
|499040100100184008|84,773.94|0.00|

二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司于 2015年 6月发布《非公开发行 A股股票预案》，原拟募集资金151,453.00万元，实际募集资金 84,773.94万元。2016年6月30日，经公司第二届董事会第十三次（临时）会议和第二届监事会第十次（临时）会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，将前次募集资金全部用于偿还银行贷款。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在闲置的募集资金。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司前次募集资金已全部用于偿还银行贷款，无结余情况。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
安徽应流机电股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：安徽应流机电股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：84,650.70 已累计使用募集资金总额：84,650.70
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：84,650.70
变更用途的募集资金总额比例： 2016年：84,650.70
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目[注]||18,937.00|||18,937.00||||
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|111,200.00|84,650.70|84,650.70|111,200.00|84,650.70|84,650.70||
|补充流动资金[注]||21,316.00|||21,316.00||||
|合 计||151,453.00|84,650.70|84,650.70|151,453.00|84,650.70|84,650.70||

[注]：由于公司前次非公开发行实际募集资金低于全部募投项目的资金需求量，故上述1、3项目未使用募集资金。
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2019-033 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
2019年度第三期短期融资券（债券通）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券（债券通）已于2019年5月17日发行完毕，相关发行情况如下：
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|-|-|-|-|
|短期融资券名称|光大证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券（债券通）|||
|短期融资券发行简称|19光大证券CP003BC|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|071900037|计息方式|利随本清|
|簿记日期|2019年5月15日|申购倍数|1.8倍|
|起息日期|2019年5月17日|兑付日期|2019年8月15日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.98%|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2019年 5月 18日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-021
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕838号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000万股。本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币 40,200万元。经上海证券交易所《关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2014〕510号）批准，公司股票于2014年9月5日在上海证券交易所上市。
同时，公司于2014年10月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行上市后相应变更注册资本的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案（详见公告2014-009）。
修订后的《公司章程（2014年 9月修订）》已在上海证券交易所网站披露。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并领取了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：330100400023318
名称：杭州福斯特光伏材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省临安市锦北街道保锦路
法定代表人：林建华
注册资本：肆亿零贰佰万元整
成立日期：2003年05月 12日
营业期限：2003年05月 12日至长期
经营范围：EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板、热熔胶膜（热熔胶），热熔网膜（双面胶）、服装辅料（衬布）的生产；太阳能电池组件、电池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及产品（除危化品及易制毒品）、机械设备及配件的销售；新材料、新能源、新设备的技术开发，光伏设备和分布式发电系统的安装，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一四年十一月四日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-027
湖南机油泵股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）股东沈学如持有公司股份3,691,752股，约占公司总股本的3.52%，上述股份来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份 2,839,809股，来源于 2019年 4月 16日公司以资本公积金转增股本的股份 851,943股，上述股份已于 2017年11月30日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况：公司于 2018年 12月 18日披露了《股东、董事、高级管理人员拟大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2018-069）、《关于<股东、董事、高级管理人员拟大宗交易减持股份计划公告>的更正公告》（公告编号：2018-070）、《关于沈学如在公司股份回购期间不减持股份的公告》（公告编号：2018-071）。鉴于公司于2019年4月28日完成股份回购，因此，沈学如在减持时间区间内通过大宗交易方式累计减持0股，占公司总股本的0%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|沈学如|5%以下股东|2,839,809|3.52%|IPO前取得：2,839,809股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：沈学如承诺在公司股票回购期内不减持股份；披露的减持时间区间届满。
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|沈学如|0|0%|2018/12/24～2019/3/23|大宗交易|0－0|0|未完成：1,881,415股|3,691,752|3.52%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
由于公司自2018年10月12日至2019年4月28日期间实施股份回购计划，具体内容详见公司于2018年10月12日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-050）、2018年 10月 30日披露于上海证券交易所网站的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）、2018年 11月13日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-065）。
公司股东沈学如决定在公司开展股份回购期间不再减持公司股份，因此，在减持时间区间届满，沈学如未减持公司股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
由于沈学如先生承诺在公司开展股份回购期间不再减持公司股份，直至减持
计划时间区间届满，沈学如未减持公司股份。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会 2019/5/17
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2015-037
上海交大昂立股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 4日起预计停牌不超过一个月。
2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日，公司每5个交易日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组进展公告》。
截至目前，公司及有关各方面积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
关于本次重大资产重组情况介绍如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方为拥有标的资产的第三方，与公司无关联关系。
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式为现金支付等方式购买股权或资产。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产可能涉及营养、医药、医疗健康等大健康产业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式及其重组方案等，组织律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。
三、无法按期复牌的具体原因
因本次重大资产重组涉及资产规模大、范围广，审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请，公司股票自 2015年 9月 7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
江西铜业股份有限公司独立董事
对公司拟竞价收购子公司少数股东股权的独立意见
作为江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及香港联合交易所有限公司证券上市规则等有关规定，我们本着公正、公平、客观及实事求是的态度，对以下事项发表如下独立意见：
就“公司竞价收购中银集团投资有限公司在产权交易所挂牌的公司子公司江西铜业集团财务有限公司全部股份”事项，认为该交易虽然并非于公司日常业务中进行，但公司将按一般商务条款进行，条款公允合理，程序合法，不会损害中小股东利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的,并符合公司及其股东的整体利益。
签署：涂书田、刘二飞、周冬华
二〇一八年六月十一日
证券代码： 600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：临2015-010国投中鲁果汁股份有限公司
重大事项进展情况及继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月13日、2月27日、3月6日，分别接到重大资产重组交易对方张惊涛的书面告知，存在可能导致公司重大资产重组方案调整或终止的重大事项，使本次重大资产重组具有重大不确定性。
经与相关各方核实，使本次重大资产重组具有重大不确定性的重大事项为：交易对方张惊涛及其配偶徐放因本次重大资产重组向本公司转让其持有的江苏
环亚建设工程有限公司61.55%的股权需缴纳个人所得税，截至目前，该个人所得税税款的资金来源，相关各方尚未形成具体解决方案。本公司已分别于 2015年2月14日、2月28日、3月 7日发布《国投中鲁重大事项停牌公告》及《国投中鲁重大事项进展情况及继续停牌公告》，公司股票自2015年2月16日起停牌。
在公司股票停牌期间，本公司已多次通过多种方式通知、催促张惊涛先生尽快解决个人所得税税款资金来源问题，及时就是否调整或终止本次重大资产重组作出明确答复。
2015年3月12日，公司再次向张惊涛先生发出催促函,请张惊涛先生就其个人所得税税款资金来源问题是否能够解决、是否存在影响本次重大资产重组的其他因素、是否调整或终止本次重大资产重组方案等事宜，尽快明确回复本公司。
截至公告日，张惊涛先生尚未就可能导致本次重大资产重组调整或终止的相关问题的解决进展告知本公司，公司股票继续停牌。
本公司本次重大资产重组尚存在重大事项可能导致重组方案调整或终止，本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，本次重大资产重组的实施尚存在重大不确定性。本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会2015年03月13日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2018─010
陕西煤业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司 2017年度的损益、总资产、净资产等产生重大影响。
一、概述
2017年 4月财政部制定了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）（以下简称“新会计准则”），根据财政部的要求，新会计准则自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）自 2017年5月28日起执行上述新会计准则。
公司于 2018年 3月 28日召开第二届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司影响
按照新会计准则，本公司自 2017年 5月 28日起对存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本公司将上期计入营业外收入1,508,257.71元和营业外支出 1,474,230.99元的相应项目，以净额计入“资产处置收益”34,026.72元，该调整对可比期间净利润不产生影响，该变更不会
对本公司财务报表产生重大影响。
三、独立董事及监事会对本次会计政策变更的意见
1、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息的调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
2、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）第二届董事会第三十二次会议决议公告；
（三）第二届监事会第二十次会议决议公告。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2018年 3月28日