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证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-003郴州市金贵银业股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月31日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《审议关于设立全资子公司的议案》，公司决定使用自有资金 2,000万元设立全资子公司——郴州市金贵物流有限公司。具体内容详见2015年1月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
日前,郴州市金贵贸易有限责任公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：公司名称：郴州市金贵物流有限公司
注册号：431000000086546
住 所：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
法定代表人：廖小明
注册资本：人民币贰仟万元整
成立日期：2014年12月31日
经营期限：长期
经营范围：普通货物运输服务；大型物件运输；大件货物吊装；仓储服务（化学危险品除外）；货物运输服务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
二〇一五年一月七日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-026
深圳雷曼光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：雷曼股份，证券代码：300162）交易价格于 2016年 2月 29日至 2016年3月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近日有部分媒体就公司收购华视新文化的有关情况进行了关注和报道。
相关报道中对华视新文化的重要客户上海华程西南国际旅行社有限公司（下简称“华程西南”）所涉及的信息和理解存在不完整、不准确之处，为避免给投资者带来误解，公司已将华视新文化重要客户华程西南（上海携程商务有限公司全资子公司）的有关情况进行书面说明，详见公司于 2016年 3月 1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于媒体报道的说明公告》（公告编号：2016-025）。
除上述情况，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
份和支付现金相结合的方式，购买深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称“华视新文化”）100%的股权，并募集配套资金。
深圳证券交易所对公司本次重大资产重组事项的相关文件进行了事后审查，于2016年2月24日向公司董事会出具了《关于对深圳雷曼光电科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 11号）。公司及公司聘请的独立财务顾问等中介机构对问询函进行了回复，并对《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的补充更新。公司已于 2016年2月29日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了关于问询函的回复、中介机构核查意见及预案修订稿等相关文件。同时公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2016-024），公司股票于2016年2月29日开市起复牌。
除上述已披露事项，公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间持有公司5%以上股份的股东未发生买卖公司股票的行为。
6、公司已于 2016年 2月 27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2015年年度报告》及《2016年一季度业绩预告》（公告编号：2016-022）等相关文件。不存在定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于2016年2月27日披露的《2016年一季度业绩预告》（公告编号：2016-022）是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以公司 2016年一季度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2016年 3月2日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-066珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产购买交易事项完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）重大资产购买事项已经2015年5月6日召开的第四届董事会第十八次会议、2015年6月11日召开第四届董事会第十九次会议以及2015年6月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议并通过。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至目前，本次重大资产购买的交易事项已经完成，现将有关事项公告如下：一、本次重大资产购买的交易事项的备案情况
1.2015年7月8日，本次重大资产购买的交易事项已取得广东省发展和改革委员会印发《项目备案通知书》（粤发改外资函[2015]2878号）。
2.2015年7月9日，本次重大资产购买的交易事项已取得广东省商务厅出具了《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400201500403号）。
3.本次重大资产购买的交易事项不涉及于公司注册地银行进行关于本次交易相关的境内机构境外直接投资外汇登记事项。
二、本次重大资产购买的标的股权的交割完成情况
2015年7月17日，根据《股权购买协议》的约定，公司向交易对方William K.Swartz、Michael L.Swartz、William L.London和L. Dale Lewis账户支付了本次交易的部分对价，交易对方向公司交付了Static Control Components,Inc.的100%股权证书。至此，本次重大资产购买的标的股权已登记在公司名下，本次重大资产购买的Static Control Components,Inc.的100%股权已交割完成。
三、关于标的股权交割情况的中介机构核查意见
1、律师核查意见
北京市金杜律师事务所于2015年7月21日出具了《北京市金杜律师事务所关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》，认为：
本次交易实施过程符合《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易项下的标的资产交割、购买价款的确定及支付等手续已在各相关重大法律方面得到适当履行和实施（标的资产的最终购买价款可能会根据《股权购买协议》约定的价格调整机制而在交割日后相应调整）；本次交易实施完成后，公司需履行相关信息披露等后续手续。
2、独立财务顾问核查意见
华融证券股份有限公司于2015年7月21日出具了《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
上市公司本次重大资产购买的决策、审批以及实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，本次涉及的交易标的资产已按照《股权购买协议》的约定履行交割程序，相关的交割实施过程操作规范，相关的后续事项合法、合规，相关的风险已进行了披露。
四、备查文件
1、广东省发展和改革委员会印发的《项目备案通知书》（粤发改外资函[2015]2878号）
2、广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201500403号）
3、Static Control Components,Inc.100%股权交割证书
4、《北京市金杜律师事务所关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》
5、《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年七月二十二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-129北京金一文化发展股份有限公司
关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权方案及审批核准、实施情况
2015年 4月 7日，公司与北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“金一江苏”）股东江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”）签署《北京金一文化发展股份有限公司与江苏创禾华富商贸有限公司之间关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”），公司拟以自有资金人民币 39,780.00万元向创禾华富收购其所持金一江苏的51%股权。2015年 4月 8日召开的第二届董事会第三十三次会议及 2015年 4月 30日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的议案》，同意公司以 39,780.00万元收购金一江苏51%的股权。2017年尚在业绩考核期内。
南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司于 2017年 2月 21日更名为北京金一江苏珠宝有限公司。
二、收购股权业绩承诺的具体情况
根据本公司与创禾华富签署的《购买资产协议》，创禾华富对金一江苏作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为2015年度、2016年度和2017年度，共计3年。
金一江苏整体估值为78,000.00万元，创禾华富承诺金一江苏在业绩承诺期三个会计年度内按照公司适用的会计准则计算的各年度扣除非经常性损益后（以下简称“扣非后”）的净利润数（以下简称“估值调整前承诺净利润”）如下：
金额单位：万元
标的公司 2015年度2016年度2017年度业绩承诺期内年均承诺净利润金一江苏 5,000.00 6,500.00 8,000.00 8,000.00
金一江苏整体估值为127,500.00万元，创禾华富承诺金一江苏在业绩承诺期三个会计年度内按照公司适用的会计准则计算的各年度扣除非经常性损益后
（以下简称“扣非后”）的净利润数（以下简称“估值调整后承诺净利润”）如下：金额单位：万元
标的公司 2015年度2016年度2017年度业绩承诺期内年均承诺净利润
金一江苏 7,000.00 8,400.00 10,100.00 10,100.00
在未发生购买创禾华富所持金一江苏剩余49%股权并且未发生金一江苏估值调整情形的前提下，如果业绩承诺期内的某一年度金一江苏经审计的扣除非经常性损益后的当年实际净利润低于当年承诺净利润的，创禾华富将按照下述计算公式计算的补偿金额每年向公司进行补偿：每年补偿金额=（截至当期期末估值调整前累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×12×
51%－已补偿金额。
在发生购买创禾华富所持金一江苏剩余49%股权但未发生金一江苏估值调整情形的前提下，如果业绩承诺期内的某一年度金一江苏经审计的扣除非经常性损益后的当年实际净利润低于当年承诺净利润的，创禾华富将按照下述计算公式计算的补偿金额每年向公司进行补偿：每年补偿金额=（截至当期期末估值调整前累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×12×100%－已补偿金额。
在发生金一江苏估值调整情形的前提下，如果业绩承诺期内的某一年度金一江苏经审计的扣除非经常性损益后的当年实际净利润低于当年承诺净利润的，创禾华富将按照下述计算公式计算的补偿金额每年向公司进行补偿：每年补偿金额=（截至当期期末估值调整前累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×12×51%+（截至当期期末估值调整后累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×15×49%。
创禾华富在三年业绩承诺期内应补偿金额的总数不超过本次交易中其取得
的现金总额，在各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的金额不
予退回。
创禾华富承诺，以其在金一江苏中的剩余财产作为本次交易的业绩补偿保障措施。
三、金一江苏2017年度业绩承诺实现情况
估值调整前承诺的业绩完成情况
单位：万元
扣非后实际估值调整估值调整前估值调整前项目名称
净利润 前预测数 差额 完成率
扣除非经常性损益后的净利润 11,268.94 8,000.00 3,268.94 140.86%估值调整后承诺的业绩完成情况
单位：万元
项目名称 扣非后实际 估值调整 估值调整估值调整后
净利润 后预测数 后差额 完成率
扣除非经常性损益后的净利润 11,268.94 10,100.00 1,168.94 111.57%创禾华富承诺金一江苏2017年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第三届董事会第六十九次会议于2018年4月24日批准报出。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年 4月24日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-040
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年10月6日，以书面方式召开，会议通知于2019年10月3日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际通过书面方式参加监事3人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
监事会认为，公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》等规定，股份回购拟用于实施股权激励、员工持股计划的股份来源，或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，能进一步完善公司长效激励约束机制，促进公司的长期稳定发展，同时有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心。本次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次回购公司股份的方案。
（《关于回购公司股份方案的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二〇一九年十月八日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2013-038荣盛石化股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第七次会议通知于2014年7月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会于2014年7月25日以现场会议方式召开，会议由监事会主席李居兴先生主持，本次监事会会议应出席的监事3人，实到人数3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
《公司 2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2014年7月25日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司董事变更的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-91
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月30日收到公司董事华建青先生提交的书面辞职报告。华建青先生因个人原因，请求辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后将在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，华建青先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
2015年12月30日，公司第五届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于变更公司第五届董事会部分董事》，提名赵青先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起生效至第五届董事会届满为止。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。若赵青先生当选为公司董事，公司董事会同意赵青先生担任提名委员会委员。
董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司及公司董事会对华建青先生在公司担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司董事变更的公告附：
赵青先生简历
赵青，男，1982年7月18日生，毕业于海南大学经济学院工商管理系；2007年3月——2015年9月先后任深圳市库马克新技术股份有限公司、山西黄腾化工股份有限公司从事证券事务代表、董事会秘书岗位工作。2012年4月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
赵青先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
山西证券股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
关于山西证券股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
毕马威华振专字第1900480号山西证券股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山西证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年度的财务报表，包括2018年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关的财务报表附注，并于2019年4月19日签发了标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》(证监会公告[2017]16号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于山西证券股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明(续)
毕马威华振专字第1900480号本专项说明仅供贵公司为 2018年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
程海良
中国北京 唐莹慧
2019年4月19日
附件山西证券股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山西证券股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额 (不含利息)|2018年度占用资金的利息 (如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|不适用|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|-|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|不适用|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|-|
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|-|

山西证券股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额 (不含利息)|2018年度往来资金的利息 (如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|山西省国贸投资集团有限公司|受山西金融投资控股集团有限公司 (以下简称“山西金控”)控制|其他资产|759,982|298,402|-|596,804|461,580|房租保证金|经营性往来|
||汇丰晋信基金管理有限公司|受山西金控共同控制|应收款项|14,592|301,776|-|44,848|271,520|出租交易单元手续费及基金销售手续费|经营性往来|
||山西省国贸投资集团有限公司|受山西金控控制|其他资产|132,382|-|-|-|132,382|预付租赁押金|经营性往来|

山西证券股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额 (不含利息)|2018度往来资金的利息 (如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|格林大华资本管理有限公司|控股子公司|其他资产及应收利息|512,404,966|500,000,000|20,977,440|523,933,614|509,448,792|借款及利息|经营性往来|
||山证投资有限责任公司|控股子公司|其他资产及应收利息|62,109,750|350,000,000|1,817,466|204,400,750|209,526,466|借款及利息|经营性往来|
||山证基金管理有限公司|控股子公司|其他资产|1,438,783|1,657,831|-|-|3,096,614|代扣代缴五险一金|非经营性往来|
||山证投资有限责任公司|控股子公司|其他资产|718,614|393,372|-|-|1,111,986|代扣代缴五险一金|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|

山西证券股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联人及其附属企业|山西地方电力有限公司|受主要股东山西国际电力集团有限公司控制|其他资产|32,000|-|-|-|32,000|押金|经营性往来|
||山西省杏花村汾酒集团有限责任公司|本公司股东，并向本公司委派监事|应收款项|-|4,800,000|-|-|4,800,000|应收财务顾问款项|经营性往来|
||山西国投体育产业集团有限公司|过去十二个月公司董事任职企业|应收款项|-|200,047,000|-|179,900,000|20,147,000|金融资产交易尾款|经营性往来|
||山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙）|联营企业|其他资产|-|150,000,000|-|-|150,000,000|预付投资款|经营性往来|
|总计||||577,611,069|1,207,498,381|22,794,906|908,876,016|899,028,340|||

侯巍 汤建雄 张立德
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 公司盖章
日期：2019年4月19日
江苏凯伦建材股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
第一章总则
第一条为保证江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）2018年限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了本办法。
第二条考核目的：为充分调动公司核心团队的积极性、创造性与责任心，吸引和保留优秀人才，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，保障公司发展战略和经营目标的实现。
第三条考核原则：考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第四条考核对象：本办法适用于2018年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、管理骨干、核心技术（业务）人员、各子公司管理骨干和核心技术（业务）人员，具体名单由董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）审议确定。
第二章考核管理机构
第五条考核机构：
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源中心、财务管理中心等相关部门负责相关数据的收集和提供，对数据的真实性和可靠性负责；并负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总、保存；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
第六条考核程序：
（一）公司人力资源中心、财务管理中心等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告并保存；
（二）公司人力资源中心、财务管理中心等相关部门将对激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
第七条考核期间与次数：
（一）考核期间：激励对象解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数：限制性股票激励计划期间每年度一次。
第三章考核内容
第八条绩效考核指标：
（一）公司层面业绩考核
对于按照本限制性股票激励计划授予的限制性股票，首次授予日所在年度为 2018年度。首次授予的限制性股票在 2018至 2020年的 3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售的条件；预留部分的限制性股票各年度绩效考核目标按照首次授予限制性股票的标准执行,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售的条件。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以2017年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于35%；
第二个解除限售期 以2017年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于70%；
第三个解除限售期 以2017年公司净利润为基数，2020年净利润增长率不低于105%。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。
由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。
在各个解除限售期内，若公司层面业绩考核目标达成，则所有激励对象获授的限制性股票，根据其个人层面绩效考核结果对应的比例解除限售。反之，若公司层面业绩考核目标未达成，则公司按照限制性股票激励计划的相关规定将所有激励对象当期拟解除限售的限制性股票回购并注销。
（二）激励对象个人层面绩效考核
1、激励对象的一般考核要求
在公司层面业绩考核达标的情况下，所有激励对象上年度绩效考核合格的情况下才能获得授予和解除限售限制性股票的资格。
根据激励对象的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（S）、良好（A）、合格（B）、需改进（C）和不合格（D）五个档次。
激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量＝激励对象上年度绩效考核结果对应的标准系数×激励对象当年计划解除限售的限制性股票数量
|||||
|-|-|-|-|
|优秀（S）|良好（A）|合格（B）|需改进（C）|
|1.0|0.9|0.5|0|

注：绩效考核各个档次均不设人数上限。
激励对象根据个人绩效考核要求，不符合解除限售条件的部分限制性股票，由公司回购注销。
2、高级管理人员的特殊考核要求
激励对象是公司高级管理人员的，若本计划有效期内该高级管理人员发生调离原职位的情况，还需考核其离任审计结果。如高级管理人员的离任审计结果不合格，公司不再依本计划继续授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
第四章考核结果管理
第九条考核指标和结果的修正：考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
第十条考核结果反馈：
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束八个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，应在事先充分沟通的基础上协商解决。
如不能妥善解决，可提出申诉；核心技术人才和管理骨干可向公司人力资源中心提出申诉。人力资源中心在接到申诉之日起十个工作日内，应对申诉者的申诉请
求予以答复，并根据实际情况对其考核结果进行复核，并告之相应的处理结果。
（三）绩效管理相关人员责任：
1.考核人没有对被考核人进行客观评价的，予以警告，情节严重的，取消其考核人资格；
2.各部门负责人负责本部门内的绩效考核，如出现漏考，将由各责任人负责。
第十一条考核结果应用：
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及解除限售数量。
（二）考核结果作为限制性股票解除限售的依据：
1、绩效考核结果作为限制性股票的解除限售依据：公司层面考核不达标，所有激励对象所持该年度计划解除限售的限制性股票全部作废；公司层面考核达标时，根据激励对象上年度绩效考核结果确定其当年实际可解除限售的限制性股票数量；
2、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及解除限售数量；
3、考核结束后，董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
第十二条考核结果归档：
（一）董事会薪酬与考核委员授权公司人力资源中心保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年；
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字；
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该激励计划结束三年后由董事会薪酬与考核委员会负责统一销毁。
第五章附则
第十三条本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本办法进行修订。
第十四条本办法由公司董事会负责解释。
第十五条本办法自股东大会审议通过之日起开始实施，修改时亦同。
江苏凯伦建材股份有限公司2018年7月17日
关于实际控制人部分股份解除质押的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-013号
广州御银科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的公司部分股份进行解除质
押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨文江|是|16,645,000|2017-03-22|2018-03-22|中银国际证券有限责任公司|10.70%|
|杨文江|是|2,575,000|2017-11-20|2018-03-22|中银国际证券有限责任公司|1.66%|
|杨文江|是|3,080,000|2018-02-07|2018-03-22|中银国际证券有限责任公司|1.98%|
|合计|--|22,300,000|--|--|--|14.34%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的
20.44%。本次解除质押后，杨文江先生累计已质押的公司股份为121,570,000股，占其所持公司股份总数的78.15%，占公司总股本的15.97%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年02月26日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-035湖南华凯文化创意股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）近日收到公司副总经理、股东李宇先生出具的《公司股份书面减持计划书》。截至本公告日，李宇先生持有公司371,700股，占公司股份总数的0.30%，李宇先生拟通过集中竞价交易方式于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内，减持公司股份累计不超过92,900股，即不超过公司股份总数的0.0759%。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|李宇|高级管理人员|371,700|0.30%|公司首次公开发行股票并上市前持有的股份|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
1、拟减持原因：自身资金需要；
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
3、减持方式：通过集中竞价的方式；
4、减持数量和比例：计划减持数量不超过92,900股，即不超过公司总股本的0.0759%；
5、减持期间：将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行，
且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过
公司股份总数的1%；
6、减持价格：根据市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
公司首次公开发行股票上市时，公司副总经理、股东李宇先生承诺如下：
（1）自华凯创意股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华凯创意回购本人直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份。
（2）自从华凯创意董事、监事及高级管理职务离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；如各自在公司首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如各自在公司首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
（3）本人所持华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后2年内减持的，本人减持价格不低于华凯创意首次公开发行股票的发行价。
（4）本人在华凯创意任职高级管理人员职务期间每年转让的公司股份不超过本人所持有股份总数的25%。
（5）华凯创意上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价（如华凯创意有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于华凯创意首次公开发行股票的发行价，或者华凯创意上市后6个月股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有华凯创意股份的锁定期限自动延长6个月。
三、相关风险提示及其他说明
1、李宇先生将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，上述股东承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时做出的相关承诺。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、李宇先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、李宇先生签署并向公司出具的《公司股份书面减持计划书》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2018年5月24日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-113汉鼎信息科技股份有限公司
关于第二届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2015年8月22日以邮件方式送达公司全体监事，会议于 2015年8月24日以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嫣女士主持,经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议并通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核汉鼎信息科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告及其摘要》具体内容详见具体内容详见2015年8月25日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
2、审议并通过了《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2015年半年度公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法规，对募集资金的存放与实际使用情况进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司未变更投向和用途。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见具体内容详见2015年8月25日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
汉鼎信息科技股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-071
上海永利带业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司重大事项的参与度，本次股东大会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年3月20日起实施）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”、“公司”或“本公司”）于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年9月14日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2017年9月13日—9月14日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月14日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号公司会议室。
式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长史佩浩先生。
6、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表22人，代表公司有表决权的股份数为188,154,005股，占公司股份总数的41.4941%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份182,740,303股，占公司股本总数的40.3002%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份5,413,702股，占公司股本总数的1.1939%。
出席本次会议的中小投资者及股东授权委托代表17人，代表股份5,414,002股，占公司股本总数的1.1940%。公司的部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意188,153,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
中小投资者投票表决结果：同意5,413,498股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9907%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权504股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0093%。
2、审议通过了《关于为下属控股子公司塔塑（香港）有限公司申请银行定期贷款额度提供担保的议案》
表决结果：同意188,153,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权504股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0003%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意5,413,498股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9907%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权504股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0093%。
3、审议通过了《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意188,153,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意5,413,498股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9907%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权504股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0093%。
4、审议通过了《关于炜丰国际为下属全资子公司 Broadway Precision TechnologyLimited申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意188,153,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意5,413,498股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9907%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权504股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0093%。
5、审议通过了《关于选举公司监事的议案》
表决结果：同意188,153,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意5,413,498股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9907%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%；弃权504股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0093%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海永利带业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
四川中光防雷科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议——议案（十六）四川中光防雷科技股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的前提下，提出并实施适当的股票股利分配预案。
三、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事和监事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新定的规划须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行。
四、2019年至2021年股东回报规划
公司2019年至2021年的股东回报规划为：在现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来三年公司争取每年以现金方式分配的利润达到当年实现的可供分配利润的15%-35%。若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的前提下，提出并实施适当的股票股利分配预案，具体见下：
四川中光防雷科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议——议案（十六）（一）利润分配的原则
1、公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
2、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
（二）利润分配的形式
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。现金分红优先于股票股利。
2、公司应积极推行以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每 10股股票分得的股票股利不少于1股。
（三）现金股利分配的条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）利润分配信息披露机制
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是
四川中光防雷科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议——议案（十六）否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
五、股东回报规划调整的程序
董事会制定的股东回报规划应经全体董事过半数通过以及独立董事三分之二以上表决通过。
股东大会审议股东回报规划时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与股东回报规划提供便利。
六、未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司发展。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2019年3月22日