A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2017-015东北电气发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（“公司”）曾于2017年1月19日发出了公司《关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知》，根据截止2017年2月27日收市时股东出席会议书面回复的统计，按照本公司章程第七十四条规定需要再次发出通知的要求，公司发出召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会。
2．股东大会的召集人：经本公司董事会八届十次临时董事会会议审议通过，授权董事长发出召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会通知。
3．会议召开的合法、合规性：2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4．会议召开的日期、时间：
⑴现场会议时间：
2017年第一次临时股东大会2017年3月6日（星期一）上午9：30；
2017年第一次H股类别股东大会2017年3月6日（星期一）上午10：00；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月6日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月5日15:00至2017年3月6日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）公司股东
2017年第一次 H股类别股东大会：为了确定有权出席股东大会 H股股东名单，本公司将于2017年2月6日至2017年3月6日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理 H股股东股份过户登记；于 2017年 2月 3日收市时登记在册的 H股股东有权出席会议并于会上表决（见附注）。
附注：
1.1凡欲出席会议的 H股股东须于 2017年 2月 3日下午 16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处，地址为香港北角电气道 148号31楼，宝德隆证券登记有限公司；
1.2凡欲出席会议的H股股东需填写回执并于2017年2月14日前，将此回执寄回本公司；
1.3任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；
1.4股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有）必须于股东大会举行时间不少于 24小时前交回本公司或本公司 H股过户登记处，方为有效。
2017年第一次 A股类别股东大会：截至 2017年 2月 27日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2017年第一次临时股东大会：上述范围内全部公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师和专业人士。
7．现场会议的地点：中国江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室。
二、2017年第一次临时股东大会审议事项
1、审议《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年1月2日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》（特别决议案），详见2017年1月2日发出的《根据特别授权新增发行H股的公告》（公告编号：
2017-002）。
2、审议《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》（特
别决议案）
授权董事代表本公司签署、执行、交付或授权签署、执行、完成及交付认
购新H股协议，并授权董事作出彼等认为与实施及实行根据认购新H股协议项下
拟进行的交易有关的必须、恰当或合适的所有行为、事项及事宜，以及豁免遵
守或就认购的任何条款作出及同意作出彼等认为适合而性质并非重大，且符合
本公司利益的修改。
授权期限至2017年12月31日。
3、审议《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.35港元
的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行136,170,212股新H股的议案》（特
别决议案）
“特别授权”指建议股东将于临时股东大会及类别股东会议上向董事授出
的特别授权，以根据认购新H股协议向认购人发行认购股份。公司股东于临时
股东大会及类别股东大会上通过特别决议案批准认购新H股协议及其项下拟进
行的交易，本公司方可根据特别授权配售及发行认购股份。根据特别授权，授
权董事会配售及发行 136,170,212股新H股。
授权期限至2017年12月31日。
4、审议《关于授权董事修改公司章程的议案》（特别决议案）
董事会建议修订公司章程，以反映认购后已发行股票及 H股总数的变动情况。对公司章程的建议修订如下：
(一)第三章第十八条：
原条款为：“经国务院授权的公司审批部门批准后，公司可发行的普通股总数为87,337万股，每股面值人民币1元，其中：
(i) A股共615,420,000股，占公司总股本的70.46%；
(ii) H股257,950,000股，占公司总股本的29.54%。”
拟修改为：“经国务院授权的公司审批部门批准后，公司可发行的普通股总数为1,009,540,212股，每股面值人民币1元，其中：
(i) A股共615,420,000股，占公司总股本的60.96%；
(ii) H股共394,120,212股，占公司总股本的39.04%。”
（二）第三章第二十一条：
原条款为：“公司的注册资本为人民币87,337万元”
拟修改为：“公司的注册资本为人民币 1,009,540,212元”
除对上述章程的建议修订外，本章程的其他规定保持不变。
授权期限至2017年12月31日。
上述议案需同时获得A股类别股东大会和H股类别股东大会参与表决股份的三分之二通过。
特别强调事项：无
上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk上的相关公告。
三、2017年第一次H股类别股东大会审议事项
1、审议《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年1月2日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》（特别决议案），详见2017年1月2日发出的《根据特别授权新增发行H股的公告》（公告编号：
2017-002）。
2、审议《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》（特
别决议案）
授权董事代表本公司签署、执行、交付或授权签署、执行、完成及交付认
购新H股协议，并授权董事作出彼等认为与实施及实行根据认购新H股协议项下
拟进行的交易有关的必须、恰当或合适的所有行为、事项及事宜，以及豁免遵
守或就认购的任何条款作出及同意作出彼等认为适合而性质并非重大，且符合
本公司利益的修改。
授权期限至2017年12月31日。
的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行136,170,212股新H股的议案》（特
别决议案）
“特别授权”指建议股东将于临时股东大会及类别股东会议上向董事授出
的特别授权，以根据认购新H股协议向认购人发行认购股份。公司股东于临时
股东大会及类别股东大会上通过特别决议案批准认购新H股协议及其项下拟进
行的交易，本公司方可根据特别授权配售及发行认购股份。根据特别授权，授
权董事会配售及发行 136,170,212股新H股。
授权期限至2017年12月31日。
4、审议《关于授权董事修改公司章程的议案》（特别决议案）
董事会建议修订公司章程，以反映认购后已发行股票及 H股总数的变动情况。对公司章程的建议修订如下：
(一)第三章第十八条：
原条款为：“经国务院授权的公司审批部门批准后，公司可发行的普通股总数为87,337万股，每股面值人民币1元，其中：
(i) A股共615,420,000股，占公司总股本的70.46%；
(ii) H股257,950,000股，占公司总股本的29.54%。”
拟修改为：“经国务院授权的公司审批部门批准后，公司可发行的普通股总数为1,009,540,212股，每股面值人民币1元，其中：
(i) A股共615,420,000股，占公司总股本的60.96%；
(ii) H股共394,120,212股，占公司总股本的39.04%。”
（二）第三章第二十一条：
原条款为：“公司的注册资本为人民币87,337万元”
拟修改为：“公司的注册资本为人民币 1,009,540,212元”
除对上述章程的建议修订外，本章程的其他规定保持不变。
授权期限至2017年12月31日。
四、2017年第一次A股类别股东大会审议事项
1、审议《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年1月2
日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》（特别决议案），详见2017年1月2日发出的《根据特别授权新增发行H股的公告》（公告编号：
2017-002）。
别决议案）
授权董事代表本公司签署、执行、交付或授权签署、执行、完成及交付认
购新H股协议，并授权董事作出彼等认为与实施及实行根据认购新H股协议项下
拟进行的交易有关的必须、恰当或合适的所有行为、事项及事宜，以及豁免遵
守或就认购的任何条款作出及同意作出彼等认为适合而性质并非重大，且符合
本公司利益的修改。
授权期限至2017年12月31日。
3、审议《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.35港元
的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行136,170,212股新H股的议案》（特
别决议案）
“特别授权”指建议股东将于临时股东大会及类别股东会议上向董事授出
的特别授权，以根据认购新H股协议向认购人发行认购股份。公司股东于临时
股东大会及类别股东大会上通过特别决议案批准认购新H股协议及其项下拟进
行的交易，本公司方可根据特别授权配售及发行认购股份。根据特别授权，授
权董事会配售及发行 136,170,212股新H股。
授权期限至2017年12月31日。
4、审议《关于授权董事修改公司章程的议案》（特别决议案）
董事会建议修订公司章程，以反映认购后已发行股票及 H股总数的变动情况。对公司章程的建议修订如下：
(一)第三章第十八条：
原条款为：“经国务院授权的公司审批部门批准后，公司可发行的普通股总数为87,337万股，每股面值人民币1元，其中：
(i) A股共615,420,000股，占公司总股本的70.46%；
(ii) H股257,950,000股，占公司总股本的29.54%。”
拟修改为：“经国务院授权的公司审批部门批准后，公司可发行的普通股总数为1,009,540,212股，每股面值人民币1元，其中：
(i) A股共615,420,000股，占公司总股本的60.96%；
(ii) H股共394,120,212股，占公司总股本的39.04%。”
（二）第三章第二十一条：
原条款为：“公司的注册资本为人民币87,337万元”
拟修改为：“公司的注册资本为人民币 1,009,540,212元”
除对上述章程的建议修订外，本章程的其他规定保持不变。
授权期限至2017年12月31日。
五、会议登记方法
(一)登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。
（二）登记时间：截至2017年3月6日开会前半个小时止。
（三）登记地点：江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室。
六、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360585
2.投票简称：“东电投票”
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应““议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于 2017 年 1 月 2 日签订的认购新 H 股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》||1.00||
|议案2||《关于授权董事签署并执行认购新 H 股协议相关事项的议案》||2.00||
|议案3||《关于特别授权董事依据认购新 H 股协议按每股认购股份 2.35 港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行 136,170,212股新 H股的议案》||3.00||
|议案4||《关于授权董事修改公司章程的议案》||4.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见分为同意、反对和弃权。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 3月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：贡祎
通讯地址：江苏省常州市太湖东路9号E座23层
邮 编：213022
联系电话：0519-69818116
联系传真：0519-69818115
2、会议费用：股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
八、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
附件1： 东北电气发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于 2017 年 1 月 2 日签订的认购新 H 股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》||||
|2|《关于授权董事签署并执行认购新 H 股协议相关事项的议案》||||
|3|《关于特别授权董事依据认购新 H 股协议按每股认购股份 2.35 港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行 136,170,212 股新H 股的议案》||||
|4|《关于授权董事修改公司章程的议案》||||

附件2： 东北电气发展股份有限公司
2017年第一次 A股类别股东大会会议授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司2017年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于 2017 年 1 月 2 日签订的认购新 H 股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》||||
|2|《关于授权董事签署并执行认购新 H 股协议相关事项的议案》||||
|3|《关于特别授权董事依据认购新 H 股协议按每股认购股份 2.35 港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行 136,170,212 股新H 股的议案》||||
|4|《关于授权董事修改公司章程的议案》||||