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证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2017-065北京雪迪龙科技股份有限公司
关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”）于 2017年 5月 16日召开第三届董事会第七次会议、2017年 6月 2日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于 2017年度公开发行可转换公司债券的相关议案。
为确保本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，经慎重考虑，公司董事会在股东大会的授权范围内决定调减本次发行拟募集资金规模。2017年 10月 16日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》等议案，现将具体调整情况说明如下：
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币69,300万元（含69,300万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币52,000万元（含52,000万元），具体发行规模由公司董事会根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过 69,300万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
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|序号|募集资金投资项目|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|生态环境监测网络综合项目|67,897.08|50,800.00|

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|2|VOCs监测系统生产线建设项目|18,507.79|18,500.00|
|合计||86,404.87|69,300.00|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 52,000万元（含 52,000万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|生态环境监测网络综合项目|67,897.08|33,500.00|
|2|VOCs监测系统生产线建设项目|18,507.79|18,500.00|
|合计||86,404.87|52,000.00|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
除上述内容外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项未发生变化。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司本次调整公开发行可转
换公司债券方案事宜无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：天舟文化|
|保荐代表人姓名：刘 晴|联系电话：0755-25869000|
|保荐代表人姓名：陈鸿杰|联系电话：0755-25869000|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅天舟文化文件及其他相关附件，对上市公司的信息披露文件事前审阅，未事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|天舟文化各项规章制度已建立健全|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|主要问题及整改情况：1、公司整体超募资金使用效率不高，公司一方面出售了部分亏损严重的超募资金项目，另一方面加强了今后对外投资的科学决策程序。2、营销网络建设和管理信息和出版创意平台建设两个募投项目进展缓慢。公司对此采取的措施为：本着公司和股东利益最大化原则，仍将继续积极、稳妥地推进以上项目的建设。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|4|
|（2）报告事项的主要内容|《2012 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》、《2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《 2012年度持续督导跟踪报告》、《2013 年上半年跟踪报告》。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年3月 28日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|--|
|3．“三会”运作|无|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|--|
|5.募集资金存放及使用|公司整体超募资金使用效率不高；营销网络建设和管理信息和出版创意平台建设两个募投项目进展缓慢。|已督导公司加强投资的科学决策和项目管理，积极推进延迟募投项目的建设进度。|
|6.关联交易|无|--|
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或者其聘请的中介机构积极配合保荐机构的持续督导工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司目前原有业务发展总体平稳，重大资产重组所带来的业务转型正在推进过程中，财务状况良好稳健。|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前公司实际控制人肖志鸿及控股股东天鸿投资关于避免同业竞争的承诺|是|--|
|2、本公司控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿及其发行前公司全部120名自然人股东有关股份锁定的承诺|是|--|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《天舟文化股份有限公司2013年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________________________________
刘晴 陈鸿杰
海通证券股份有限公司
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-001浙江亚厦装饰股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次临时股东大会议案3采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月5日（星期一）下午1:00
（2）网络投票时间：2015年1月4日－2015年1月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月4日15:00至2015年1月5日15:00期间的任意时
间。
2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
3、召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
5、主持人：董事长丁海富先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共23人，合计持有股份520,819,857股，占公司股份总数的58.4081%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表有表决权的股份数为520,571,719股，占公司有表决权股份总数的58.3803%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15人，代表有表决权的股份数为248,138股，占公司有表决权股份总数的0.0278％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共21人，代表有表决权的股份数为59,700,371股，占公司有表决权股份总数的6.6952％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 520,763,857股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9892%；反对55,500股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0107％；弃权500股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0001％。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意59,644,371股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9062%；反对 55,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0930％；弃权 500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0008％。
2、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 520,781,057股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9926%；反对38,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0074％；弃权0股，占出席股东大会有效表决股份总额的0％。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意59,661,571股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9350%；反对 38,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0650％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
3、《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 520,781,057股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9926%；反对38,300股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0074％；弃权500股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0001％。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意59,661,571股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9350%；反对 38,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0642％；弃权 500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0008％。
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 520,781,057股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9926%；反对32,300股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0062％；弃权6,500股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0012％。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意59,661,571股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9350%；反对 32,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0541％；弃权6,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0109％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本所律师认为，亚厦股份本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所关于公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司二〇一五年一月五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-031合力泰科技股份有限公司
关于公司完成工商变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司于2019年4月30日召开了五届二十三次董事会会议，并于2019年5月15日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-027、2019-028、2019-030）。
目前，公司已完成了注册地变更及工商登记手续，并取得莆田市市场监督管理局换发的《营业执照》，住所由“山东沂源县东风路36号，邮政编码256100”变更为“福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路，邮政编码：351111”。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
盛达矿业股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》和相关资料，在全面了解该项议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为公司提供了2015年度的财务审计服务和内控审计服务，对公司经营发展和业务流程情况较为熟悉，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求；同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构；并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：赵荣春、严复海、赵元丽
二〇一六年六月六日
湖南启元律师事务所
关于湖南大康国际农业食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南大康国际农业食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖南大康国际农业食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场律师见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及现行有效的《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、2017年 3月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关于公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议、关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。
2、2017年 3月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关议案的独立意见。
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了第五届董事会第三十九次（临时）会议决议、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于2017年3月31日14：30时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开。
（2）本次股东大会的网络投票时间为：2017年3月30日至2017年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 31日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月30日15：00至2017年3月31日15：00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、股东及代理人
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份3,034,467,256股，占公司总股份的55.3193%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份3,032,610,900股，占公司总股份5,485,372,200股的55.2854%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表股份1,856,356股，占公司总股份的0.0338%）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计11人，代表股份1,856,356股，占公司总股份5,485,372,200股的0.0338%。
现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
据此，本所认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》
经查验：同意3,034,443,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；
反对23,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
经查验：同意3,034,450,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；
反对17,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果
合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司2017年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2017年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于公司2017年第一次临时股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司2017年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所（盖章） 经办律师: 谢灵芝
负责人：丁少波 经办律师: 达代炎
签署日期: 2017年 3月 31日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号:2017-047
昆明川金诺化工股份有限公司
关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、《湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议》作为推进本次合作的意向性协议，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达，具体实施需由双方根据《框架协议》的约定另行签署相关的具体协议。《合作框架协议》在履行过程中可能发生变动，存在不确定性。
2、因具体项目合作协议尚未签订，对公司2017年经营业绩无影响。
一、协议签署的概况
1、协议签订的基本情况
2017年8月30日昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与广西防城港经济技术开发区管理委员会在防城港市签署了《湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议》（以下简称“协议”），本协议为合作框架协议，在具体合作事宜明确后将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行公司审议程序。
2、交易对方情况介绍
甲方：广西防城港经济技术开发区管理委员会
地址：广西防城港市港口区企沙大道东湾综合楼
公司与广西防城港经济技术开发区管理委员会不存在关联关系
二、协议的主要内容
(一)项目合作范围及内容
双方本着真诚合作、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，通过友好协商，就乙方进入防城港经济技术开发区进行投资事宜达成以下共识:
1、投资规模：本项目总投资24亿元，分两期投入，其中一期投入8.5亿元
日起生效。
3、双方应充分发挥各自优势，与具体项目所在地政府进行沟通，以保证具体项目在用地、政策等方面获得当地政府的支持。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响：由于本协议仅作为框架合作协议，后期具体合作事项的实施情况需进一步明确，对公司2017年度经营业务无影响。
2、对上市公司经营的影响：本次合作符合公司战略发展方向，是公司完善产业链、推动产业升级和战略延伸的重要举措。通过本次合作，将有效整合双方优势资源，从而推动公司产业优化升级，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
四、重大风险提示
本次签署的《湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性协议，协议的具体内容尚在逐步落实中，投资过程及未来收益存在不确定性，公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件：
1、《湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议》
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2014-006潍柴重机股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于 2014 年 3 月 27|
|日在山东省潍坊市召开了第五届监事会第八次会议（下称“会议”），会议通知于|
|会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。|
|会议由公司监事会主席徐浩先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席|
|会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中|
|华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。|
|经出席会议监事表决，通过了如下决议：|
|1、关于《公司 2013年度报告全文及摘要》的议案|
|2013 年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制|
|度的各项规定，年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整的反映出|
|公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与 2013 年度报告编制|
|和审议的人员有违反保密规定的行为。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2013年度股东大会审议。|
|2、关于《公司 2013年度监事会工作报告》的议案|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2013年度股东大会审议。|
|3、关于《公司 2013年度财务报告及审计报告》的议案|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2013年度股东大会审议。|
|4、关于《公司 2013年度财务决算报告》的议案|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过，并|

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|同意将本议案提交 2013年度股东大会审议。|
|5、关于《公司 2014年度财务预算报告》的议案|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2013年度股东大会审议。|
|6、关于公司2013年度利润分配的议案|
|经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利|
|润为 39,217,472.33 元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积|
|3,147,973.26元，公司 2013年度实现可供股东分配利润为 36,069,499.07 元，|
|加上年初未分配利润 251,763,604.57 元，扣除 2013 年分配普通股股利|
|13,805,025.00 元，剩余可分配利润 274,028,078.64 元，本次可供股东分配的|
|利润为274,028,078.64 元。|
|受行业持续低迷的影响，报告期内，公司利润出现一定程度下滑，根据公司|
|生产经营、投资的实际情况，为保证战略产品市场开拓、160/170生产线搬迁等|
|项目及业务的资金需要，拟定公司本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转|
|增股本。以上未分配利润主要用于补充流动资金。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2013年度股东大会审议。|
|7、关于《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的议案|
|公司监事会认真审阅了公司 2013 年度内部控制自我评价报告，认为公司现|
|行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，|
|各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发|
|展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。|
|全体监事一致认为，公司 2013 年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客|
|观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过。|
|8、关于《公司 2013年度内部控制审计报告》的议案|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2013年度股东大会审议。|
|9、关于聘任公司 2014年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案|
|同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务|

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|-|
|审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2013年度股东大会审议。|
|10、关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案|
|按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合|
|公司资产实际情况和相关政策规定，决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以|
|使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过。|
|特此公告。|
|潍柴重机股份有限公司|
|监事会|
|二〇一四年三月二十七日|
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-041深圳市路畅科技股份有限公司
关于公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技
有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与由公司董事会秘书蒋福财，监事会主席陈守峰，高级管理人员朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜、朱玉星共同合伙设立的有限合伙企业（名称待定）及公司董事张宗涛共同投资设立深圳市路畅优视科技有限公司（以下简称“路畅优视”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使用自有资金255万元，占路畅优视注册资本的51%。
共同投资方的股东蒋福财为公司董事会秘书，陈守峰为监事会主席，朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜为公司高级管理人员、朱玉星为公司高级管理人员朱玉光的弟弟；共同投资方张总涛为公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，张宗涛、蒋福财、陈守峰、朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜、朱玉星为公司的关联自然人，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司于2017年06月19日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司的议案》，同意公司与公司关联方共同投资于深圳市路畅优视科技有限公司，并获得路畅优视51%的股权。关联董事张宗涛、监事陈守峰回避表决。独立董事
对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述对外投资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、合作方介绍
（一）关联合作方介绍
1、**有限合伙企业（名称待定），出资情况如下：
是否为关合伙人名称 出资额（万元） 出资比例 身份证号码
联人
43042219********13 是
蒋福财 90.00 50.85%
45252419********73 是
胡锦敏 20.00 11.30%
33022719********2X 否
汤丽婷 10.00 5.65%
36240119********31 是
廖晓强 5.00 2.82%
41052619********90 是
朱玉光 5.00 2.82%
41292319********13 是
陈守锋 5.00 2.82%
42080019********11 否
唐荣华 5.00 2.82%
41052619********94 是
朱玉星 5.00 2.82%
41292319********30 否
郭显良 5.00 2.82%
51021819********99 否
简杨 5.00 2.82%
43048119********1X 否
沈小林 5.00 2.82%
41133019********6X 否
袁子仪 5.00 2.82%
41042619********52 否
盛阿兵 5.00 2.82%
42900119********53 否
杨桂 5.00 2.82%
44030119********42 是
徐静宜 2.00 1.13%
- -
合计 177.00 100%
2、张宗涛
身份证号码：41042519********3X
三、投资标的的基本情况
2、路畅优视注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。
3、经营范围：汽车智能视觉及安全辅助驾驶系统的研发、制造与销售；车载摄像头、超声波感应器、微波探测雷达以及激光监测系统、车载夜视设备及盲点监测系统的研发、生产以及销售(最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准)。
4、注册资本：500万元人民币
5、股东出资情况
股东名称 出资比 出资额(万元) 是否关联方
路畅科技 51.00% 255.00 本公司
拟设立的有限合伙企业 35.40% 177.00 是
张宗涛 13.60% 68.00 是
合计 100.00% 500.00 -
四、交易的定价政策及定价依据
本次参与发起设立路畅优视，各发起人本着平等互利的原则，以现金形式出资。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险
1、投资目的及影响
该公司的投资符合公司的战略规划，有利于开拓公司在汽车智能视觉及安全辅助驾驶领域及雷达和激光监测系统、夜视设备及盲点监测系统的新产品和新业务，增强公司在智能驾驶和自动驾驶领域的综合实力，对公司的未来发展产生积极的影响。
2、风险提示
由于公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经公司股东大会及深圳市市场监督管理的审批，审批周期长，且存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，
由于公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与公司董事张宗涛、董事会秘书蒋福财、监事陈守峰、副总经理朱玉光、副总经理廖晓强、副总经理胡锦敏、财务总监徐静宜、朱玉星（高管朱玉光之弟弟）不存在关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：该公司的投资符合公司的战略规划，有利于开拓公司在汽车智能视觉及安全辅助驾驶领域及雷达和激光监测系统、夜视设备及盲点监测系统的新产品和新业务，增强公司在智能驾驶和自动驾驶领域的综合实力。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立意见：公司、公司的部分董事及高管，参与本次设立路畅优视，有利于优化公司资产结构，进一步提升公司盈利能力，增强公司整体抗风险能力。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-035惠州亿纬锂能股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总经理刘金成先生提名，经董事会提名委员会审核通过，公司于2015年5月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王世峰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王世峰先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2015年5月7日
王世峰先生简历
王世峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，毕业于西安公路交通大学，大专学历。曾任职于LG伊诺特惠州有限公司，Postec电子惠州有限公司，2007年4月入职本公司，现任公司副总经理，负责公司全资子公司惠州金源精密自动化设备有限公司和锂离子电池事业本部生产中心整体运营管理工作。
截止到本公告日，王世峰先生持有公司股份202,500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-045华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议，于2018年8月7日发出通知，2018年8月17日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于资产核销的议案》
监事会认为，公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销。详见巨潮资讯网披露的《关于资产核销的公告》。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月二十一日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-001索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月27日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第六次会议的通知，
于2015年12月31日下午3点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会
议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应
到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》。批准公司与黄健华先生、中山市极点三维电子科技有限公司签订的《股权投资协议》。
具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对中山市极点三维电子
科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》（公告编号：2016-002）。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一六年一月四日
广东雄塑科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会现就提名范荣为广东雄塑科
技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已
书面同意出任广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全
部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不
得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的
通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行
独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任
职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位
任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他
任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未
届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限
制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事
会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会
提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，
督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上
市公司董事会会议的情形。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出
席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免
职的情形。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易
所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视
同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东雄塑科技集团股份有限公司董事会日期：二〇一九年六月十日
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事 2014年述职报告
（张国有）
各位股东及股东代表：
本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1.2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|4|4|0|0|0|否|

3.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2013年度股东大会。
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|出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|

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|1|1|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
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||日期||会议||独立意见类别||独立意见|
|2014年3月25日||第二届董事会第四次会议||对2013年年报相关事项的独立意见||就“关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“公司 2013 年度内部控制自我评价报告”、“公司 2013 年度利润分配预案”、“聘任公司2014年度财务审计机构” 、“公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“公司 2013 年度关联交易事项”、“关于使用部分超募资金永久性补充流动资金”、“关于调整部分监事和高管薪酬”等事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||
|2014年8月20日||第二届董事会第六次会议||对2014年半年报相关事项的独立意见||就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”等事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||

三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。在2014年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计
委员会委员的责任和义务。
本人作为公司战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委
员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：张国有
天职业字[2014]8108-1号永清环保股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保公司”）《永清环保股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
永清环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《永清环保股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，永清环保公司《永清环保股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了永清环保公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永清环保公司2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永清环保公司2013年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
中国注册会计师： 刘宇科
中国·北京
二○一四年四月二十三日
中国注册会计师： 肖金文