Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日在公司会议室召开公司 2015年第一次临时监事会。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，全体监事认真阅读了与《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表如下审核意见：
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金金额和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；公司保证不存在变相改变募集资金投向的情况和不影响募集资金项目的正常进行,上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过股东大会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金 70,000,000.00元置用于暂时补充流动资金，以提高
募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2015年7月10日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-128债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019年12月6日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 11月 30日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由公司半数以上董事共同推举董事翁伟武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事6名，通过通讯方式参加董事1名）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举翁伟武先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，公司董事会选举各专门委员会成员情况如下：
|||
|-|-|
|董事会专门委员会|委员会成员|
|董事会战略委员会|翁伟武、陈江波、方钦雄|
|董事会提名委员会|陈江波、芮奕平、翁宝嘉|
|董事会薪酬与考核委员会|芮奕平、陈江波、翁宝嘉|
|董事会审计委员会|方钦雄、芮奕平、夏红明|

各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
||
|-|
|经董事长翁伟武先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任翁宝嘉女|
|士为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
||
|-|
|经总经理翁宝嘉女士提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任夏红明先|
|生、郑涛先生、柯丽婉女士为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
||
|-|
|经董事长翁伟武先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任夏红明先|
|生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
||
|-|
|经总经理翁宝嘉女士提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任黄咏松先|
|生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司高级管理人员的薪酬方案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，关联董事翁宝嘉女士、夏红明先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2019-130）。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
||
|-|
|经公司董事会审计委员会提名，同意聘任吴莉娥女士为公司内部审计部门负|
|责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期与公司第三届董事会任期一致。|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
||
|-|
|同意聘任蔡彤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司|
|第三届董事会任期一致。|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案1、2、3、4、5、6、8、9的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-132）及相关公告。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2016—106万泽实业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2016年10月10日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年9月30日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，其中董事毕天晓、独立董事张汉斌以通讯方式参加会议，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
鉴于公司第九届董事会成员已变化，同意调整董事会战略委员会成员为黄振光先生、陈岚女士、陈伟岳先生、王苏生先生、张汉斌先生，黄振光先生任战略委员会召集人。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于公司第九届董事会成员已变化，同意调整董事会薪酬与考核委员会成员为张汉斌先生、陈伟岳先生、王苏生先生、黄振光先生、陈岚女士，张汉斌先生任薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司第九届董事会成员已变化，同意调整董事会审计委员会成员
为张汉斌先生、陈伟岳先生、王苏生先生、黄振光先生、毕天晓先生，张汉斌先生任审计委员会召集人。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
因本公司与江苏图南合金股份有限公司筹划购买资产事项，由于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 11日开市起停牌。经进一步明确，该事项已构成重大资产重组，公司股票于 2016年 7月 25日进入重大资产重组程序。经过慎重筹划和大量论证，公司及相关方积极推进了本次重组事项的各项工作。但由于交易各方未能就本次交易的核心条款达成一致，且达成的时间尚无法确定，为维护公司及广大投资者利益，经审慎考虑，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请公司股票于 2016年 10月 11日（星期二）开市起复牌。
具体内容详见公司《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2016-107）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已就公司终止筹划本次重大资产重组事项发表独立意见。
本次重组事项财务顾问华创证券有限责任公司已就公司终止筹划本次重大资产重组事项发表专项核查意见。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-153汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年5月9日发布了《汉鼎信息科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公司股票自 2016年5月9日起停牌。
2016年10月25日公司召开第二届董事会第七十次会议，审议通过了《汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等议案。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015
年修订）》（深证上【2015】231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对本次公司重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年10月26日起继续停牌，待取得深交所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核
准。本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准，以及获得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年十月二十五日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-28
新疆北新路桥集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016年7月19日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年7月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月18日15:00至7月19日15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张杰先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-28
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计7人，代表股份260,901,469股，占本公司总股份的46.8130％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东及股东授权代表共计 2人，代表股份 260,827,569股，占本公司总股份的46.7997％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份73,900股，占本公司总股份的0.0133％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议《关于控股子公司申请银团贷款暨关联交易的议案》。
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为260,525,969股，持股比例为46.7456％。在审议本议案时，已回避表决。
表决结果：同意 301,600股，占出席会议所有股东所持股份的80.3196％；
反对73,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.6804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的80.3196％；反对 73,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.6804％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-28
根据表决结果，该议案通过。
上述议案详见 2016年 7月 2日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的本公司相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-02
经纬纺织机械股份有限公司
关于子公司出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1．本公司全资子公司天津宏大纺织机械有限公司（以下简称“天津宏大”或“乙方”）、于2015年1月12日与天津市保障住房建设投资有限公司（以下简称“天津住房建设”或“甲方”）、天津市河北区建设开发公司（以下简称“天津建设开发”或“丙方”）签订《拆迁补偿协议书》，以人民币23266万元的价格出售位于天津市河北区万柳村大街56号的闲置土地。
2.天津住房建设及天津建设开发与本公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本次出售资产不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。
3.本次交易经公司第七届董事会临时会议审议通过，公司8名董事均出席本次会议。独立董事发表独立意见同意此项交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不需经股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
天津市保障住房建设投资有限公司企业性质是有限责任公司；法定代表人：岳玉贵；注册资本：1900781万元；住所：天津市和平区大理道 88号；营业执照号码:120000000009148；主营业务：对城市基础设施配套及改造进行投资及管理服务、危陋房屋拆迁安置和保障住房进行投资、资产经营管理（金融资产除外）、房地产开发与经营。
天津市河北区建设开发公司企业性质是全民所有制企业；法定代表人为张新伟；注册资本8000万元；注册地：天津市河北区翔纬路169号；营业执照号码：120105000036667；主营业务：房地产开发及商品房销售、房屋拆迁、自有房屋租赁业务。
经了解，公司董事会认为其具有按照协议履约的能力。天津住房建设及天津
建设开发与公司及公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1．标的资产概况。
（1）标的资产位于天津市河北区万柳村大街56号，房屋建筑面积 30178.66平方米，占地面积 32314.1平方米（折合 48.47亩）。该项资产为本公司子公司天津宏大所有。上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
（2）该项资产的帐面价值及评估价值（截至2014年9月30日）
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|原值|已计提的折旧或准备|净额|评估值|面积（m2）|
|土地使及建筑物|2269.17|1035.86|1142.44|23362.54|32314.1|

此次交易标的由天津倚天房地产土地评估有限公司进行评估，采用的评估方法为市场法，市场法是根据类似房地产的成交价格来求取估价对象价值的方法，适用于在同种类型的数量较多且经常发生交易的房地产价值估算；股价时点为： 2014年 11月 20日；评估结论为：根据估价目的，遵循估价原则，按照估价程序，选取科学的估价方法，在分析现有资料的基础上，经过测算，并结合估价经验和对影响房地产价格因素的分析，估价对象在估价时点的全部征收补偿价值为人民币大写：贰亿叁仟叁佰陆拾贰万伍仟肆佰元整（￥23362.54万元）。
董事会认为：本次交易中对评估机构的选聘程序符合《公司章程》等相关规定的要求，天津倚天房地产土地评估有限公司与本公司不存在任何关联关系及其他利害关系，本次评估假设和评估结论比较符合市场价格，评估结论合理有效。
四、交易协议的主要内容
1.成交金额：经协定标的资产的转让价格为人民币 23266万元。
2.支付方式：
（1）本协议签订后 1个月内，甲方向乙方支付30%拆迁补偿费现汇 6979.8
万元。
（2）乙方按约定标准将该地块移交甲方后10日内，甲方向乙方支付40%拆
迁补偿费现汇9306.4万元。
（3）乙方完成该地块房地产权属注销后10日内，甲方向乙方付清剩余30%拆迁补偿费现汇6979.8万元。
3.协议生效条件：本协议自三方盖章后生效。
4.交易定价依据：
本次交易价格依据为天津倚天房地产土地评估有限公司出具的编号为倚天房咨字（2014）第 021号的《房地产拆迁补偿价值咨询报告》，最终价格由甲乙双方协商决定。
5.三方责任
（1）甲方责任
甲方应当按照本协议约定及时、足额向乙方支付拆迁补偿费。
（2）乙方责任
1）2015年4月底前将符合本协议约定标准的土地移交甲方。
2）2015年5月底前将该地块房地产权属注销完毕。
（3）丙方责任
1）负责督促甲方按时照本协议约定及时、足额向乙方支付拆迁补偿费。
2）负责督促协助乙方按协议约定标准按时完成土地移交以及权属注销工作。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
此项交易不涉及人员安置等情况。交易完成后不会与产生关联交易，也不会产生同业竞争。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
天津宏大原坐落于天津市河北区万柳村大街56号（老厂区），因企业生产需要及滨海高新区属地管理要求，天津宏大于 2012年 9月整体搬迁。因搬迁后老厂区为闲置状态，为盘活公司存量资产，并按照公司长期战略部署要求，经研究决定出售老厂区闲置土地，此次交易扣除各项成本后，预计可产生 1.35亿元收益，在一定程度上可增加公司的现金流，有利于增强公司资产的流动性，有利于公司的健康持续发展。
七、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3．《拆迁补偿协议书》
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2015年1月12日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-69号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十一会议于 2017年 10月 25日上午9:30分以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年10月20日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
二、通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张志强先生提名，董事会同意聘请胡向博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了意见，认为本次提名是在充分了解被提名人的个人履历、专业素养、工作实绩等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意聘任胡向博先生为公司副总经理。
胡向博先生的简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
三、通过《关于受让股权暨调整三圣药业有限公司投资方案的议案》
批准调整三圣药业有限公司的投资方案，同意子公司三圣埃塞（重庆）实
业有限公司以零对价受让张家港市中悦冶金设备科技有限公司转让的所持三圣药业有限公司14.5%股权，并按受让股权比例承担相应的项目投资金额预计约435万美元；同时，批准三圣埃塞（重庆）实业有限公司与张家港市中悦冶金设备科技有限公司签署《股权转让协议》及《关于<投资合作协议>的补充协议》。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年10月26日
广东国盛金控集团股份有限公司独立董事
关于公司委托渤海信托管理现金资产暨关联交易事项的
独立意见
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）拟以不超过 5亿元自有资金委托受托人渤海国际信托股份有限公司运用于向指定的合格借款人提供贷款；如本次信托终止时，受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称北京快乐时代）提供差额补偿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次交易符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于推动北京快乐时代业务发展，间接提升公司所持股权价值，有助于公司实现自有资金收益，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
2、公司董事杜力先生同时担任北京快乐时代董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，关联董事在审议本次交易相关事项的董事会上对相关议案回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
综上所述，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益。我们同意公司进行本次交易，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
广东国盛金控集团股份有限公司独立董事
张李平、周春生、徐强国
二〇一七年二月二十八日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—065
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月2日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2019年 11月 26日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过公司《关于组建华强电子网集团的议案》
为加快公司电子元器件及相关产品的长尾需求现货服务平台的建设，公司拟组建华强电子网集团作为相关业务的整合平台，具体方案为由公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司以其持有深圳华强电子交易网络有限公司（以下简称“电子网公司”）的100%股权作价41,690万元对公司控股子公司深圳市捷扬讯科电子有限公司（以下简称“捷扬讯科”）增资，其中750.5146万元计入捷扬讯科的注册资本，40,939.4854万元计入捷扬讯科的资本公积金。本次增资完成后，捷扬讯科的注册资本变更为1,306.0646万元，捷扬讯科的公司名称变更为“深圳华强电子网集团有限公司”（具体以工商登记机关核准登记为准）；电子网公司成为深圳华强电子网集团有限公司的全资子公司。
该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于组建华强电子网集团的公告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次增资涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》。
二、审议通过公司《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》
经董事会审议，认为公司及控股子公司开展衍生品投资业务是围绕公司及控股子公司实际外币结算业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司已制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施具有实际可行性。公司及控股子公司通过开展衍生品投资业务，可以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性。
该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》
自 2015年以来，随着对国内电子元器件授权分销行业的不断深入整合，公司的电子元器件授权分销业务规模不断扩大，目前已进入国内电子元器件分销商第一梯队。在业务发展过程中，为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的地理优势，公司主要在香港开展电子元器件的采购和销售业务，并主要采用美元、港币等外币进行结算。随着公司电子元器件授权分销业务规模的持续快速增长，公司的境外营业收入相应增加。2019年 1-9月，公司的境外营业收入总金额达 65.64亿元，占公司总营业收入的66.10%。为了更好地应对汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟根据实际业务需要，在不超过10,000万美元（折合人民币约为 71,000万元）的额度范围内开展套期保值型衍生品投资业务，该额度可自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的独立意见》。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2019年12月3日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-015
云南罗平锌电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）分别于2019年1月8日、2019年1月12日及2019年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》、《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会补充通知的公告》及《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会有增加议案的情况，详见公司于2019年1月12日在指定媒体披露的《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：
2019-010）；本次股东大会无修改和否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。
2、现场召开时间：2019年1月23日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月23日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长李尤立先生。
法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6名，代表公司股份152,010,327股，占公司股份总数的47.0045%。其中，中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表2人，所持有表决权的股份3,600股，占公司股本总数的0.0011%。
2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数152,006,727股，占公司股本总数的47.0034%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 2人，代表股份 3,600股，占上市公司总股份的0.0011％。
三、提案审议和表决情况
1、公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意 152,010,327股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。根据表决结果，此议案以特别决议表决方式通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 3,600股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2、公司《关于对外捐赠的议案》；
同意 152,010,327股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 3,600股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3、公司《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年内控制度审计机构的议案》。
同意 152,010,327股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会
有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 3,600股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、刘书含律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-062
云南能源投资股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月12日、1月30日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一次临时会议、公司2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，详见公司于 2018年 1月 13日、1月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票1,814,800股，占公司总股本的0.325%；成交总金额 17,402,626元，成交均价约9.589元/股。具体买入情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|交易方式|成交股数（股）|均价（元/股）|成交金额（元）|
|2018年 4月23日|集中竞价|200,000|9.678|1,935,536|
|2018年 4月24日|集中竞价|261,500|9.702|2,536,996|
|2018年 4月25日|集中竞价|308,900|9.721|3,002,952|
|2018年 4月26日|集中竞价|460,000|9.633|4,431,198|
|2018年 4月27日|集中竞价|584,400|9.404|5,495,944|
|合计||1,814,800|9.589|17,402,626|

公司后续将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险！
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-054
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 24日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的规定编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告及其他相关规定。其中，与合并财务报表格式相关的会计政策执行财政部
发布的《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》的相关规
定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、审批程序
公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项是根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
2、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质
性影响。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，进行的合理变更。公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更事项是根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，进行的合理变更，无需提请公司股东大会审议。
本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》
2、《公司第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2019年 10月25日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-098号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于实际控制人阮鸿献先生部分股票质押提前解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）达成协议，2017年9月7日阮鸿献先生向国信证券申请办理股票质押式回购交易融资业务部份提前解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,155万股|2015-7-28|2016-4-28|国信证券|13.15%|个 人 需求|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,722万股|2015-8-3|2016-5-2|国信证券|19.60%|个 人 需求|

上述质押业务，公司已于2015年7月29日第2015-081号公告、2015年8月4日第2015-089号公告进行披露。
同时，2016年 2月 15日，公司收到阮鸿献先生提交的《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，提议公司以现有股本26,030.00万股为基础，每 10股派息 5元（含税），合计派息 13,015.00万元，资本公积转增股本每 10股转增 10股，合计资本公积转增股本26,030.00万股，公司于同日发布公告，公告编号 2016-020
号；上述提议经公司2016年2月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，并
提交股东大会审议；最终于2016年3月22日召开的2015年度股东大会审议通过，公司于同日发布公告，公告编号 2016-047号。公司于 2016年 4月 5日披露《2015年度权益分派实施公告》，公告编号 2016-057号，以 2016年 4月 12日为股权登记日，以 2016年4月13日为除权除息日，进行权益分派,截止2016年4月13日公司股本为 52,060.00万股。依据质押协议及相关规定，原质押股份因权益分派产生孳生股份一同质押。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|2,310万股|2015-7-28|2016-4-28|国信证券|13.15%|个 人 需求|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|3,444万股|2015-8-3|2016-5-2|国信证券|19.60%|个 人 需求|

2016年5月23日，阮鸿献先生向国信证券申请办理股票质押式回购交易延期及部份股票解除质押，经双方协商，国信证券同意对上述两笔质押业务延期一年，同时允许在不归还融资款、按当前市场利率行情调低融资利息的前提下，同时调整质押比率，解除部分质押股票 24,000,000股，公司于同日发布公告，公告编号 2016-074号。截止 2016年 5月23日，阮鸿献先生与国信证券本笔股票质押融资业务质押股份情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数||质押到期日||质权人|剩余质押股份占其所持股份比例|用途|
||原质押|剩余质押|原日期|延期后到期日||||
|阮鸿献|2,310万股|1,350万股|2016-4-28|2017-4-27|国信证券|7.68%|个人需求|
|阮鸿献|3,444万股|2,004万股|2016-5-2|2017-5-1|国信证券|11.41%|个人需求|

2、股份质押解除情况
按股东阮鸿献先生提供的资料，阮鸿献先生与国信证券协商对上述两笔业务继续延
期，并在不归还融资款的前提下调整质押比例，提前解除600万股股票质押。
本次解除质押后，阮鸿献先生与国信证券本笔质押基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数||质押到期日||质权人|剩余质押股份占其所持股份比例|用途|
||原质押|剩余质押|原日期|延期后到期日||||
|阮鸿献|1,350万股|1,100万股|2017-4-28|2018-4-27|国信证券|6.26%|个人需求|
|阮鸿献|2,004万股|1,654万股|2017-5-2|2018-5-1|国信证券|9.41%|个人需求|

3、股份累计被质押情况
截至本笔业务，股东阮鸿献先生共持有公司股份175,680,000股，占公司股份总数的33.75%。本笔质押业务解除前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份107,604,778股，占其所持公司股份的61.25%；因本次提前解除质押，截止本笔业务，阮鸿献先生剩余质押其持有的公司股份101,604,778股，占其所持公司股份的57.84%，占公司股份总数的19.52%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生合计持有公司股份175,680,000股，占公司股份总数的33.75%。截至本公告日，阮鸿献先生合计质押股份101,604,778股，占其所持公司股份的57.84%，占公司股份总数的19.52%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留74,075,222股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、国信证券股票质押回购部份解除质押交易确认书
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年9月11日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-008
信质电机股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，拟对外收购资产，可能涉及重大资产重组。鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自2015年12月30日开市起停牌，具体内容详见 2015年12月30日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、2016年1月7日刊登的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-001）、2016年 1月 14日刊登的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-002）、2016年 1月 21日刊登的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-004）、2016年 1月 28日刊登的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-005）、2016年2月4日刊登的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-006）及 2016年 2月 18日刊登的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-007）。
截止目前，公司与相关方仍在就该重大事项的相关方案进行沟通、磋商和论证等工作，经公司申请，公司股票自2016年2月25日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-035福建榕基软件股份有限公司
维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
1、公司部分董事、高级管理人员和核心骨干响应证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
【2015】51号文件），待公司股票复牌后的10个工作日内，增持不低于150万
股的公司股份。
公司已于2015年7月9日在中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网上发布了《关于公司部分董事、高级管理人员和核心骨干计划增持公司股份的公告》（公告编号2015-034）。
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持人增持的公司股票进行管理，并督促相关人员严格按照有关规定买卖公司股票。增持人承诺：在法定期限内不减持其所持有的本公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。
2、公司将严格遵守证监会【2015】18号公告，6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。
3、公司将通过交易所互动易平台、召开投资者说明会等各种方式向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
4、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，
及时澄清不实传言；进一步深化创新发展，专注经营，优化投资者回报，增强长期价值投资吸引力；进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，切实维护中小投资者权益。
5、公司诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间的了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
展望未来，公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
(沙智慧)
本人沙智慧，作为江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议情况
经公司 2013年 7月 18日召开的 2013年第二次临时股东大会换届选举通过，本人当选为公司第三届董事会独立董事。2013年度，新一届董事会共召开董事会会议 5次，本人均亲自出席；当选为独立董事后，公司共召开股东大会 3次，本人亲自出席 2次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议议案发表独立董事意见情况
（一）在2013年7月18日召开的公司第三届董事会第一次会议上，就聘
用公司高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
经审阅张宇定、陈永勤、顾泉锋、邹爱国、周文婷等人的简历并了解相关
情况，未发现存在《公司法》第147条、《公司章程》所规定的不得担任公司
高级管理人员之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未
届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。公司提名和聘任
公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股
东权益的情形。
一致同意聘任张宇定先生为公司总经理，聘任陈永勤先生为公司董事会秘
书兼副总经理，聘任顾泉锋先生为公司副总经理，聘任邹爱国先生为公司副总
经理，聘任周文婷女士为公司副总经理兼财务总监，上述人员任期与本届董事
会任期相同。
（二）在2013年9月23日召开的公司第三届董事会第四次会议上，就公
司使用超募资金3,200万元临时补充流动资金事项发表如下独立意见：
由于2013年公司生产经营规模有较大的增长，新疆、四川子公司项目已基本建成投产，西藏子公司正在积极筹建并开始经营，目前公司及各子公司正处
于生产经营的旺季，对流动资金的需求也随之大幅增加。公司根据实际生产经
营需要，将3,200万元的超募资金临时补充流动资金，将有效缓解公司因生产
经营规模扩大对流动资金的需求，降低公司财务费用，提高募集资金使用效
益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司本次使用超募资金
3,200元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专
户。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司重大事项的进展情况和公司的运作状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员， 2013年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2013年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康运营、规范运作。
独立董事：沙智慧
2014年4月12日