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证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-061
北京华力创通科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）的全资子公司成都华力创通科技有限公司（以下简称“成都华力创通”）于近日收到《四川省发展和改革委员会四川省经济和信息化委员会关于成都市北斗产业园区创新发展专项行动项目资金申请报告的批复》（川发改高技〔2018〕265号），根据《国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅关于北斗产业园区创新发展专项行动实施方案的复函》（发改办高技〔2018〕472号），原则同意就成都华力创通的《基于自主卫星的“通-导-广-遥”深度融合的综合应用系统研制与推广性项目》以现金形式向其补助资金人民币 2,500万元。该项目期限为 2018年至 2020年。截至本公告日，上述款项尚未实际收到。该项政府补助系与成都华力创通日常经营活动相关的政府补助，不具有可持续性。
卫星应用是国家大力支持的战略新兴产业。华力创通多年来致力于卫星应用产业的发展，主要涉及卫星导航、卫星通信、卫星广播和遥感领域。在北斗导航领域实现了芯片、终端、基于互联网平台的解决方案等完整产业链布局，北斗领域正处于产业化深度推进阶段。在卫星移动通信领域已形成自主可控的通导一体化芯片、模块及终端产品，已经具备市场推广条件，正处于产业化推进的过程中。
目前，在卫星广播和遥感领域已积累了一些技术成果。《基于自主卫星的“通-
导-广-遥”深度融合的综合应用系统研制与推广性项目》属于国家政策支持的重大项目，符合公司的发展战略，通过该项目的研发，可实现卫星通信、导航、广播、遥感芯片一体化核心技术的突破，实现在卫星应用领域的完全自主可控，促进公司卫星综合应用产业的快速发展。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。成都华力创通将上述政府补助确认为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，成都华力创通在收到上述政府补助后，确认为与资产相关的政府补助且计入递延收益。
3、补助对上市公司的影响
（1）成都华力创通将根据相关法律法规及相关政府部门的要求，合理合规使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
（2）根据《企业会计准则第 16号—政府补助》及公司会计政策的规定，成都华力创通将对上述政府补助的实际收到部分及时计入递延收益，具体结转至损益，成都华力创通将根据相关会计准则要求确定。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助资金是否能进入公司损益，需视项目完成及验收情况而定，具有不确定性，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
截至本公告披露日，成都华力创通尚未实际收到《基于自主卫星的“通-导-广-遥”深度融合的综合应用系统研制与推广性项目》补助资金，公司将在成都华力创通实际收到款项时及时披露项目情况。
四、备查文件
1、有关政府补助的批文
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0508-001珠海全志科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2018年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第三个解锁条件，董事会同意回购并注销相关限制性股票共计79.1827万股。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成了对限制性股票的回购注销登记事宜。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。新的工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
注册资本：33061.0757万元人民币
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-019沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司于2015年4月5日以传真、电邮方式向全体监事发出“关于召开公司第九届监事会第三次会议的通知”，会议于2015年4月14日以现场开会方式在沈阳召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司2014年度监事会报告》
监事会主席赵英杰先生在会议上作了2014年度监事会报告，获与会监事一致同意通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，经审核，监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效，未发现公司存在内部控制的重大缺陷。公司董事会出具的内部控制评价结构比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述（一）（二）（三）（四）议案尚需提请股东大会审议通过。
三、备查文件
第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会二〇一五年四月十四日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-083深圳市聚飞光电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东及股东代表。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2019年12月6日（星期五）下午14：30。
网络投票时间：2019年12月5日－2019年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邢美正先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 299,371,545股，占上市公司总股份的23.4133％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 298,361,781股，占上市公司总股份的23.3344％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 1,009,764股，占上市公司总股份的0.0790％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,565,664股，占上市公司总股份的0.1224％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份555,900股，占上市公司总股份的0.0435％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,009,764股，占上市公司总股份的0.0790％。
3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 299,371,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,565,664股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 299,371,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,565,664股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、法律意见书的结论性意见
广东生龙律师事务所指派律师窦金平、王成出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《章程》等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事、记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市聚飞光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、广东生龙律师事务所出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2019年 12月6日
麦趣尔集团股份有限公司监事会麦趣尔集团股份有限公司监事会对公司内部控制
自我评价报告的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会对公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
三、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。
综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
夏东敏 刘鹏成 尹妍玲
麦趣尔集团股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-057海南京粮控股股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告时间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
（1）2018年1-9月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2018年1月1日— 2018年9月30日|2017年1月1日— 2017年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|约10,200万元|10,183万元|
|基本每股收益|约0.15元|0.16元|

（2）2018年7-9月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2018年7月1日— 2018年9月30日|2017年7月1日— 2017年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|约4,200万元|4,216万元|
|基本每股收益|约0.06元|0.07元|

注：上年度，公司实施重大资产重组，2017年1-9月及2017年7-9月每股收益的计算是基于公司发行股份购买资产的行为已经完成，股本为 636,824,956股，2017年11月15日，公司发行股份购买资产并募集配套资金新增股份登记完成，总股本为
685,790,364股。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告尚未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年前三季度生产经营情况稳定，业绩与上年同期相比基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体情况将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年10月13日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-049本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2019年 6月 26日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次临时会议的通知。本次会议于 2019年 6月 28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审议并通过了《关于聘任王文龙先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理雍锦宁先生提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王文龙先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2019年 6月 29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任王文龙先生为公司副总经理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事独立意见。
3.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-46天津天保基建股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月21日（周五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00。
2．召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室。
3．召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：天津天保基建股份有限公司第七届董事会
5．主持人：代董事长路昆先生
6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份609,493,211股，占上市公司总股份的54.9177％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份573,924,536股，占上市公司总股份的51.7128％。
通过网络投票的股东16人，代表股份35,568,675股，占上市公司总股份的3.2049％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份38,497,315股，占上市公司总股份的3.4688％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,928,640股，占上市公司总股份的0.2639％。
通过网络投票的股东16人，代表股份35,568,675股，占上市公司总股份的3.2049％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 4项议案，表决结果如下：
1.关于修改《公司章程》的议案。
总表决情况：
同意608,493,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.8360％；反对999,726股，占出席会议所有股东所持股份的0.1640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,497,589股，占出席会议中小股东所持股份的97.4031％；反对999,726股，占出席会议中小股东所持股份的2.5969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
本次修订后的《公司章程》全文请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《天津天保基建股份有限公司章程》。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
2.关于修改《董事会议事规则》的议案。
总表决情况：
同意608,493,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.8360％；反对999,726股，占出席会议所有股东所持股份的0.1640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,497,589股，占出席会议中小股东所持股份的97.4031％；反对999,726股，占出席会议中小股东所持股份的2.5969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本次修订后的《董事会议事规则》全文请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《天津天保基建股份有限公司董事会议事规则》。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
3.关于选举夏仲昊先生为公司第七届董事会董事的议案。
总表决情况：
同意608,493,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.8360％；反对999,726股，占出席会议所有股东所持股份的0.1640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,497,589股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4031％；反对999,726股，占出席会议中小股东所持股份的2.5969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4.关于选举董光沛女士为公司第七届监事会监事的议案。
总表决情况：
同意608,493,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.8360％；反对999,726股，占出席会议所有股东所持股份的0.1640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,497,589股，占出席会议中小股东所持股份的97.4031％；反对999,726股，占出席会议中小股东所持股份的2.5969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
杨宝军先生担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对杨宝军先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！截至公告披露日，杨宝军先生未持有公司股份。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2.律师姓名：陈亮、付玉静
3.结论性意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.天津天保基建股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
3.《公司章程》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一八年十二月二十二日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于会计差错更正事项的独立意见
作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在认真审阅公司有关《2013年半年度报告》、《2013年第三季度报告》会计差错更正的相关材料，并听取管理层的说明后，依据独立判断，就公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于对会计差错进行更正的议案》事项发表独立意见如下：
公司此次对会计差错进行更正，符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，此次对会计差错进行更正有利于提高公司会计信息质量，我们同意本次更正事项。
希望公司进一步加强日常监管,完善内部控制,杜绝上述事件的发生,切实维护公司以及广大投资者的利益。
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于会计差错更正事项的独立意见》之签署页】。
独立董事：
罗其安 孔小文 徐佳
日期：2014年1月24日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-038江苏金智科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016年4月22日以书面、邮件、电话的方式发出，于2016年4月26日下午16：00在南京市将军大道100号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举徐兵先生继续担任公司董事长职务。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，第六届董事会各委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会委员：徐兵（主任委员）、李永盛、汪进元、冯伟江、叶留金、贺安鹰、王天寿；
（2）董事会审计委员会委员：赵阿平（主任委员）、贺安鹰、李永盛；
（3）董事会提名委员会委员：汪进元（主任委员）、徐兵、赵阿平；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：李永盛（主任委员）、冯伟江、汪进元。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-0383、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2016年第一季度报告》。
季度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，季度报告正文同时刊登于2016年4月27日的《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-63东莞勤上光电股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”或“勤上光电”）第三届董事会第二十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》，同意公司以自有资金入伙深圳前海善水资本管理中心（有限合伙）（以下简称“善水资本”）。根据《勤上光电投资入伙深圳前海善水资本管理中心（有限合伙）（拟成立）基金合作协议》约定，善水资本由郁金香投资管理有限公司（以下简称“郁金香投资”）和贾晓蓉女士发起设立，郁金香投资作为普通合伙人认缴出资人民币6,000万元，贾晓蓉作为有限合伙人认缴出资人民币 100万元，勤上光电认缴人民币 60,000万元(首期实缴人民币 30,000万元)作为有限合伙人。
具体内容详见2016年3月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、对外投资进展情况
鉴于贾晓蓉已将其所持有的善水资本100万元出资转让给北京郁金香投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京郁金香”）；公司拟将原计划首期实缴人民币30,000万元变更为20,000万元，认缴出资义务在2035年12月9日前完成。
经各方友好协商，公司与郁金香投资、贾晓蓉及北京郁金香于 2016年 8月 10日签署了《勤上光电投资入伙深圳前海善水资本管理中心（有限合伙）（拟成立）基金合作协议》的补充协议。
三、新增交易方简介
公司名称：北京郁金香投资咨询中心（有限合伙）
执行事务合伙人：郁金香投资管理有限公司
公司与北京郁金香之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
关联关系。
四、补充协议的主要内容
（一）丁方同意承继乙方在合伙协议项下的各项权利义务，合作协议中乙方“贾晓蓉女士”变更为丁方“北京郁金香投资咨询中心（有限合伙）”，丁方同意并遵照履行合作协议。
（二）合作协议第 2.7条修改为：出资比例：郁金香作为普通合伙人认缴出资 6000万元人民币；北京郁金香投资咨询中心（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资100万元人民币；勤上光电作为有限合伙人将增资入伙，已缴足首期出资2亿元人民币，后续拟认缴不超过4亿元，具体认缴金额以善水资本合伙协议约定为准。
（三）合伙协议第2.8条修改为：出资期限：基金合伙人的认缴出资义务应在2035年12月9日前完成。其中勤上光电首期将实际出资 2亿元人民币，后续认缴出资金额和实际出资时间由甲方、丙方、丁方三方根据投资事项进展情况另行补充约定。
（四）本补充协议是对合作协议的补充，与合作协议具有同等法律效力。如合作协议提前终止或解除的，本补充协议同时终止和解除。
五、对外投资对公司的影响及风险
具体内容详见 2016年 3月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年8月10日
茂名石化实华股份有限公司
独立董事述职报告
茂名石化实华股份有限公司股东大会:
作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称：茂化实华）的独立董事，我们在过去的 2013年度中,严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司实行独立董事制度的指导意见》等法律、法规要求，勤勉尽责，参加每一次董事会会议,同时,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事应有的作用，维护了公司及股东的整体利益。现将报告期内履行职责和参加会议情况报告如下： 2013年度，我们高度重视并准时亲自出席或委托出席全年度的 7次董事会会议及董事会专门委员会会议，审议董事会议案 33项，因工作安排冲突的原因，出席了 2013年公司召开的部分股东大会。参加董事会前，我们主动与经营班子沟通情况，并且通过多种渠道调查、获取有关背景情况和资料，了解公司及下属子公司的生产经营及投资运作情况，认真研究、审议董事会的各项议案，为董事会的重要决策做了必要和充分的准备工作。在董事会会议上我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，最终发表独立意见。从公司依法治理、规范发展角度履行
独立董事职责,切实维护了广大中小股东的合法权益。公司经营班子积极听取并采纳我们的意见、建议,进一步提高了公司科学治理水平。
1、公司信息披露情况。我们严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
报告期内没有发生我们对公司有关事项提出异议的情况。
2、在落实保护社会公众股东合法权益方面。我们在公司年度内发生的关联交易、业务发展和投资项目等方面，根据《股票上市规则》和公司章程的规定，要求公司聘请外部审计机构、评估机构和独立咨询机构进行审计、评估及出具专业意见，充分履行了独立董事职责，切实保护公众股股东的利益。
3、对公司治理结构及经营管理的调查。2013年度我们有效地履行了独立董事的职责，对公司历次董事会审议的相关议案发表了独立的意见，认真、公正的对议案进行修改与完善，对于尚不具备上会条件的议案，我们均要求补充完整后再予以审议，在此方面我们投入了大量的时间和精力：首先对所提供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次深入了解公司的经营、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，结合自己的经验与相关人员沟通，提出优化建议；
最后对公司董事会的议案，定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
4、我们积极支持公司建立健全各项内控制度。我们非常重视公司风险控制工作，几乎历次会议都与经营班子共同探讨如何加强风控、提高公司健康运营问题。2013年公司进一步完善了各项规章制度。
除此之外，我们还对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、自身学习情况。我们积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，积极学习《公司法》、《证券法》、《新会计准则》以及证监会新发布的有关证券法规等法律法规，也参加了广东监管局举办的对上市公司董、监、高的有关培训。
2013年公司上下共同努力,克服了重重困难,实现了利润较大幅度增长。2014年，公司董事会将进行换届，公司经营仍将面对世界经济形势持续低靡的巨大挑战，我们祝愿在新一届独立董事继续保持独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，一如既往地勤勉、尽责，利用独董的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司
在 2014年里以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：琚存旭、陈金占、崔也光 2014年 4月 19日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-013新疆准东石油技术股份有限公司
关于延缓募集资金投资项目进度暨使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于延缓募集资金投资项目进度暨使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，公司就此发布了《关于延缓募集资金投资项目进度暨使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：2016-010），内容详见2016年1月21日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就上述公告事项进一步补充公告如下：
一、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等风险投资。
二、补充流动资金的原因
1、近年来，公司主要客户基于自身资金使用及管理需要，要求公司自行采购业务所需的材料或者客户通过招标指定供应商再由公司出资采购（以前是由客户提供）。为适应客户方面的变化，公司在经营过程中需要提前预留出足够的流动资金，否则资金不足可能会导致公司无法拓展新的业务或导致已有的业务出现停滞。
2、公司主要客户结算周期拉长并且存在继续拉长的趋势，尤其是 2014年以来，石油价格持续走低，公司主要客户出台了一系列降本增效措施，严格款项支付审批流程，公司业务款项的回款期普遍由以前的1-3个月延长至3-6个月，甚至最长至9个月。此外，公司主要客户除了将业务款项的付款期拉长外，结算支付方式也发生了变化，由原先转账支付大部分改为3-6月商业承兑支付，而商业汇票基本上无法提前贴现，这将进一步拉长公司业务款的结算周期。
基于上述原因，并结合募集资金项目情况，公司决定延缓募集资金投资项目进度，并
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
使用部分闲置募集资金补充公司流动资金。
三、公司承诺
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金后十二个月内不会将上述资金用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助等。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十二日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-077山东东方海洋科技股份有限公司
关于业绩承诺补偿延迟支付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
2016年1月7日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司收购美国Avioq,Inc.100%股权的议案》；2016年1月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购美国Avioq,Inc.100%股权的议案》。根据公司与X JamesLi（李兴祥先生）签署的《股权转让协议》之相关约定，李兴祥先生承诺美国Avioq公司2016年、2017年和2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于400万美元、600万美元和1200万美元，若Avioq公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于当期承诺净利润，差额部分由补偿义务人李兴祥先生予以补偿。详细内容见公司于2016年1月8日、2016年1月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月27日出具的《关于Avioq,Inc.业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中天运[2019]核字第90201号），
美国Avioq公司2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经营性损益后的净利润分别是4,107,020.02美元、6,059,945.17美元、-1,592,674.04美元，美国Avioq公司未完成2018年度的业绩承诺。详细内容见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、业绩补偿进展情况
经过公司与业绩补偿义务人李兴祥先生沟通，李兴祥博士对该业绩补偿事项无异议，并于2019年4月16日签署了《关于Avioq公司业绩补偿的声明》，承诺于2019年 12月10日前以现金方式对公司进行补偿13,592,674.04美元（折合人民币 93,321,620.29元）。但因 Avioq公司最新一代HIV检测试剂未能如期取得美国 FDA的批文上市销售，且受全球经济环境萎靡不振影响，李兴祥先生个人投资亏损较大，截至2019年 12月10日，李兴祥先生未能按期支付公司业绩补偿款。经公司与李兴祥先生充分沟通，并充分测算最新一代 HIV检测试剂获取美国 FDA批文的周期和其个人投资回收周期，李兴祥先生申请延迟支付公司业绩补偿款，并承诺于2020年 12月10日前以现金方式支付业绩补偿款，延迟期间按同期银行借款利率计收利息。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
公司于2019年12月11日召开第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于业绩承诺补偿延迟支付的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）监事会意见
公司于2019年12月11日召开第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于业绩承诺补偿延迟支付的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
经审核，监事会认为：鉴于李兴祥先生为公司检测产品申报美国FDA批文、欧盟批文等作出的重要贡献和发挥的重要影响，并综合衡量李兴祥先生历年来的项目合作经历及良好的个人信誉情况，我们认为李兴祥先生具备履行业绩补偿承诺的能力和信用，同意其延迟支付公司业绩补偿款，并于 2020年 12月 10日前以现金方式支付业绩补偿款，延迟期间按同期银行借款利率计收利息。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事经核查后认为：鉴于李兴祥先生为公司检测产品申报美国FDA
批文、欧盟批文等作出的重要贡献和发挥的重要影响，并综合衡量李兴祥先生历年来的项目合作经历及良好的个人信誉情况，我们认为李兴祥先生具备履行业绩补偿承诺的能力和信用，同意其延迟支付公司业绩补偿款，并于2020年12月 10日前以现金方式支付业绩补偿款，延迟期间按同期银行借款利率计收利息。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他
公司已在 2018年度审计时依据公司坏账准备的计提政策，在期末账龄组合中对该笔款项计提了坏账准备。公司将积极关注业绩承诺补偿事项的进展，并督促李兴祥先生在2020年12月10日前履行足额补偿义务，如届时不能如期履约，公司将采取法律手段，以保护上市公司及中小投资者的利益。公司将根据业绩补偿款回收的情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年 12月12日
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|巨轮股份有限公司独立董事|
|关于关联交易的事前认可意见和独立意见|

一、关于巨轮股份有限公司关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第五届董事会第七次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表如下事前认可意见：
经审核，我们认为公司本次的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议进行审议。
二、关于巨轮股份有限公司关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等规定，我们对第五届董事会第七次会议审议的《关于巨轮股份有限公司关联交易的议案》进行了认真检查和审慎调查，并发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办
法》的规定；
2、本次关联交易是公司出于发展精密机床业务的需要，交易价
格以市场价格为定价依据，遵循公允、公平、公正的原则，未发现损害公司和全体股东的利益的情况。因此我们对此无异议。
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二 0一四年九月二十九日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-046广州东凌国际投资股份有限公司
关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广州东凌国际投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书〔2019〕64号），具体内容如下：
“根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕12号）等规定，我局近期组织检查组对你公司进行了现场检查，发现你公司存在以下问题：
一、你公司无形资产摊销方法应用不符合规定，有关无形资产摊销方法的信息披露不实。经查，你公司 2015年 9月通过非公开发行股份收购中农国际钾盐开发有限公司（以下简称中农国际）100%的股权，自2015年10月起将中农国际纳入合并报表范围，并将其核心资产老挝钾盐矿采矿权评估增值金额及股权收购价格超过资产评估价格的溢价金额确认为合并报表层面的无形资产（采矿权），对该部分无形资产采用产量法进行摊销。而并购标的子公司中农国际对其无形资产（采矿权）的原值仍沿用直线法进行摊销。你公司在合并报表层面将同一无形资产（采矿权）划分成两部分用不同方法进行摊销，不符合《企业会计准则——基本准则》第十条和《企业会计准则第6号——无形资产》第十七条的规定。同时，你公司在2015年10月首次确认对合并报表层面的无形资产（采矿权）采用产量法的摊销方法时未履行信息披露义务，公司2015年至2018年历年年度报告、半年度报告所披露的无形资产摊销方法一直为直线法，与实际情况不符。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
二、未完整披露无形资产前期差错更正事项。2019年 2月，你公司聘请北
京天健兴业资产评估有限公司对中农国际老挝钾盐矿采矿权价值进行重新评估和计量。2019年 4月，你公司根据评估报告结果对相关采矿权的价值及减值重新进行确认，对公司 2017年度相关报表科目和附注进行追溯调整，于 4月 24日发布了《关于 2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。经查，你公司未在更新后的 2017年度财务报表附注中披露与前期差错更正有关的信息，包括前期差错的性质、各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额等。上述情况不符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第十七条和《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
三、无形资产减值测试程序不到位。你公司在 2017年末对无形资产（采矿权）计提大额减值准备的情况下，2018年末仅根据钾肥价格走势、中农国际钾盐矿产能走势等信息对你公司无形资产（采矿权）是否存在减值进行估计，未严格按规定对公司 2018年末无形资产（采矿权）执行全面定量的减值测试，上述情形不符合《企业会计准则第8号——资产减值》第四条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条等规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，并对有关责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30日内向我局报送整改报告和内部问责情况报告，同时抄送深圳证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司高度重视上述《行政监管措施决定书》中提出的相关问题，将积极按要求采取有效措施进行整改，按期提交书面整改报告并对外披露。公司董事、监事及高级管理人员将以本次整改为契机，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，进一步强化规范运作意识，切实提高公司治理和信息披露水平。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-041长城国际动漫游戏股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票
2019年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票
2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼
3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会
5、主持人：董事长赵锐勇先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份71922361股，占上市公司总股份的22.0107％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份71919660股，占上市公司总股份的22.0099％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 2701股，占上市公司总股份的0.0008％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份2701股，占上市公司总股份的0.0008％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 2701股，占上市公司总股份的0.0008％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：
1、审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案
（1）总表决情况：
同意71919760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对2501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
（2）中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7023％；反对2,501股，占出席会议中小股东所持股份的92.5953％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7023％。
2、审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案
（1）总表决情况：
同意71919760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对2501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
（2）中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7023％；反对2,501股，占出席会议中小股东所持股份的92.5953％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7023％。
3、审议通过关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
（1）总表决情况：
同意71919760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对2501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
（2）中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7023％；反对2,501股，占出席会议中小股东所持股份的92.5953％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7023％。
4、审议通过关于《2018年度利润分配预案》的议案
（1）总表决情况：
同意71919660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对2,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 2,501股，占出席会议中小股东所持股份的92.5953％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的7.4047％。
5、审议通过关于聘请 2019年度审计机构的议案
（1）总表决情况：
同意71919760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对2501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
（2）中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7023％；反对2,501股，占出席会议中小股东所持股份的92.5953％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7023％。
表决结果：
上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：邵瑞青姚明明
3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议签字页；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2019年 5月 21日
信质电机股份有限公司独立董事
关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于受让控股子公司少数股东股权的事项发表如下事前认可意见：
为整合公司内部系统资源，发挥公司综合管理等优势，从而进一步提高公司经营效率，促进浙江信戈制冷设备科技有限公司(以下简称“信戈科技”)稳定经营及持续发展，公司决定以0元价格受让钱王佳女士持有的信戈科技49%的股权。
我们认为上述关联交易不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，有利于提升公司的综合竞争能力。此项关联交易符合相关法律、法规的要求，协议中约定的定价方式及交易方式遵循公平合理的定价原则，不存在损害广大股东特别是中小股东的利益的情形。因此同意将该事项提交董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见签署页)
独立董事：
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陈伟华
信质电机股份有限公司