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信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—029
福建东百集团股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方：银行
委托理财金额：人民币21,240万元
委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
(一)委托理财基本情况
为提高资金使用效率，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）及孙公司兰州东方友谊置业有限公司于近期购买银行发行的短期保本型理财产品，累计金额为人民币21,240万元，具体如下：
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|序号|委托方|受托方|委托理财产品名称|期限|委托金额(万元)|预期年化收 益 率|是否构成关联交易|
|1|兰州东方友谊置业有限公司|招商银行兰州西站支行|招商银行点金公司理 财 之 步 步 生 金8688 号保本理财计划（8688）|30天|9,000|5.60%|否|
|2|福建东百集团股份有限公司|招商银行福州南门支行|招商银行点金公司理财之人民币点金池 2 号理财计划（7003）|10天|2,500|2.60%|否|
|3|福建东百集团股份有限公司|招商银行福州南门支行|招商银行点金公司理财之人民币点金池 2 号理财计划（7003）|3天|2,240|2.60%|否|
|4|福建东百集团股份有限公司|招商银行福州五一支行|招商银行点金公司理财之人民币点金池 2 号理财计划（7003）|10天|2,500|2.60%|否|
|5|福建东百集团股份有限公司|交通银行福州杨桥支行|蕴通财富日增利 35天|35天|5,000|4.40%|否|

(二)公司内部履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司2013年度股东大会审议通过，具体公告内容详见2014年3月22日上海证
券交易所网站[www.sse.com.cn]及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
信息披露文件二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的上述理财产品交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为福州市、兰州市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。公司董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
公司进行委托理财的资金来源均为公司闲置流动资金，理财期限不超过一年，预计收益高于银行同期存款利率，投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额。
(二)投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品均为银行短期保本型理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权公司管理层负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。
同时，在理财期间公司将与银行保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就上述委托理财事项发表独立意见如下：
公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。该类短期保本型理财产品投资属于保本赚息的无风险财务投资，可为公司带来一定的非主营收入，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
五、截止本公告日，本年度公司累计购买银行理财产品金额为人民币21,240万元，未到期理财产品金额为人民币21,240万元。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年5月16日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-007浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月14日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审委”）对浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-025喜临门家具股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年3月23日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开。公司监事陈岳诚先生、蒋杭先生、刘新艳先生出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：
1、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过《公司 2015年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下：
1、公司2015年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2016年监事薪酬方案的议案》
为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激
励约束机制，经研究决定，现制定了2016年度监事薪酬方案：
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|姓名|职务/岗位|年薪（万元）|基本薪酬（万元）|绩效考核奖金（万元）|
|陈岳诚|监事会主席|20|15|5|
|蒋杭|监事|18|14.4|3.6|
|刘新艳|监事|16|12.8|3.2|

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议通过《公司 2015年财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年财务报告及内控报告审计机构的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
8、审议通过《公司 2015年内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会二○一六年三月二十五日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2019-064江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第十九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十九次临时会议于 2019年 9月12日上午在公司会议室召开。会议通知已于2019年9月9日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
针对上述议案，监事会发表如下意见：
1、用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品（或结构性存款），是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、同意公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（或结构性存款）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-028国投安信股份有限公司
关于召开2015年度利润分配网上投资者说明会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2015年度利润分配网上投资者说明会
●会议时间：2016年 4月 8日（星期五）15:00-16:00
●会议地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台
●会议方式：网络互动
一、说明会主题
国投安信股份有限公司（以下简称“国投安信”或“公司”）已于 2016年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2015年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入的了解公司 2015年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“国投安信 2015年度利润分配网上投资者说明会”。
二、说明会召开时间、地点和方式
2、会议地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配网上投资者说明会的人员：公司董事、总经理兼董事会秘书祝要斌先生；副总经理兼财务总监杨成省先生。
四、投资者参与方式
投资者可在 2016年 4月 8日 15:00-16:00登录上证 e互动（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。
五、联系方式
国投安信董事会办公室，电话：021-35082508，传真：021-35082523，邮箱：600061@essence.com.cn。
特此公告。
国投安信股份有限公司
董事会
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临 2015-008河北金牛化工股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司控股股东冀中能源股份有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年3月30日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月14日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一五年四月十四日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2015-090大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月30日 15点
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月30日
至2015年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向大连国投集团借款的议案|√|
|2|关于本次重大资产重组获得相关审批后，修改公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。相关公告于 2015年12月15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上予以披露。
2、特别决议议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600346|大橡塑|2015/12/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 出席现场会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：大连市甘井子区生态科技创新城春田园C3座公司证券部
3、登记时间：2015年12月 24日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00六、 其他事项
联系电话：0411－86641378
传 真：0411－39070230
提醒各位股东注意，与会股东往返交通费及食宿自理。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2015年12月15日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月30
日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向大连国投集团借款的议案||||
|2|关于本次重大资产重组获得相关审批后，修改公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2014-004上海大众企业管理有限公司持有
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接本公司股东上海大众企业管理有限公司告知：
该公司将所持有的本公司股权 2310万股质押给华夏银行股份有限公司上海分行，作为续借款之出质，具体如下：
原质押给华夏银行股份有限公司上海分行的 2700万股已经于 2014年 2月13日撤销质押。此次重新进行新的质押共计2310万股给华夏银行股份有限公司上海分行，质押期限自2014年 2月17日至2015年2月16日止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十五日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-004
上海金桥信息股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月28日 13点30分
召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月28日
至2019年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于签署补充协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于 2019年 1月 12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》所登载的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）及《公司第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603918|金桥信息|2019/1/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：符合出席条件的股东应于2019年1月24日上午9:30-11:30，下午 13:00至于 17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午 13点30分前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、委托人股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。
3、联系方式：
联系人：高冬冬
联系电话：021-33674396
传真：021-64647869
邮箱：gaodd@shgbit.com
联系地址：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室
邮政编码：200233
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年1月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海金桥信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于签署补充协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2016-19
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一六年度第一期超短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司于 2016年 1月 20日发行二〇一六年度第一期超短期融资券，债券简称为16厦国贸集SCP001。本期债券计划发行额为13亿元人民币，实际发行额为13亿元人民币，期限为90天，起息日为2016年1月21日，兑付日为2016年4月20日，单位面值为100元人民币，发行利率为3.22%。
本期债券由中国建设银行股份有限公司及中国光大银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會會議召開日期
中國工商銀行股份有限公司（簡稱「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，本行將於2018年4月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本行截至2018年3月31日止三個月的業績。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2018年4月17日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、費周林先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉‧C‧貝爾女士和沈思先生。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-010喜临门家具股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年度利润分配预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年公司母公司实现净利润167,051,561.10元，提取10%法定公积金16,705,156.11元，加上母公司期初未分配利润 437,767,860.77元，扣除本年度已分配的 2016年年度股利19,712,889.35元，期末母公司可供股东分配利润为 568,401,376.41元。
鉴于公司实际经营情况及《公司章程》，公司2017年度利润分配预案为：以截止实施2017年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,857,787股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利19,742,889.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、董事会关于2017年度利润分配预案的说明
董事会经过慎重、全面地考虑当前行业发展趋势、公司目前的财务状况以及留存未分配利润的用途和投向，提出了本次利润分配预案。此方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展及战略目标的实现。
1、公司所处行业特点及自身经营发展阶段
随着人均GDP的提升，居民消费观念的不断改变，消费者对床垫的质量、环保性、功能性的要求越来越高，在消费过程中更加侧重品牌的选择。因此床垫行业品牌效应逐渐呈现，行业集中度得到持续提升。在这样的背景下，为了抓住行业历史性机遇，在激烈的竞争中脱颖而出，公司确定 2018年为公司的“品牌年”，加大品牌建设的投入力度，实现增长核心动力的升级切换。因此，公司对资金的需求也随着销售规模扩张、品牌投入增加而快速增长，目前公司尚处于高速成长期。
2、留存未分配利润用途
2018年公司在投资活动方面将有较大支出，包括支付关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司的股权转让款、支付关于收购浙江晟喜华视文化传媒有限公司的剩余股权转让款等。此外，2018年是公司的“品牌年”，公司将全力打造“喜临门”国家品牌的形象，增加央视广告的投入，因此，公司在品牌建设方面也将有较大的费用支出。
由于尚有重大资金支出安排，公司将留存未分配利润为经营发展提供资金保障。
三、董事会审议情况
公司于2018年4月10日召开的第三届董事会第二十四次会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司 2017年度利润分配预案》，本预案尚需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：董事会提出的 2017年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，不存在损害中小投资者权益的情况。
因此，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
五、监事会意见：
公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2017年度利润分配预案符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同意该利润分配预案。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2015-023上海新黄浦置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续
三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股股票在2015年7月2日、7月3日和7月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大
变化，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、
上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经口头与控股股东核实，到目前为止，均不存在与公司有关的应披露而未
披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披
露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站
为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性
投资，注意风险。
特此公告
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
西藏诺迪康药业股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
根据财政部颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》（2014年修订）规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算，并要求进行追溯调整。经本公司第五届董事第三次临时会议审议通过，对本公司原来在长期股权投资核算的不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的成都高新锦泓小额贷款有限责任公司的核算科目从长期股权投资，变更为在可供出售金融资产核算，并按照公允价值进行计量。
按上述政策追溯调整后的财务报表项目的影响列示如下：
||||
|-|-|-|
|影响的可比财务报表|影响的财务报表项目|2013 年 12 月 31 日影响额|
|资产负债表|可供出售金融资产|23,270,353.66|
|资产负债表|长期股权投资|-20,000,000.00|
|资产负债表|递延所得税负债|490,553.05|
|资产负债表|其他综合收益|2,779,800.61|
|利润表|其他综合收益的税后净额|476,588.84|

特此说明！
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
上海二毛企业
(集团)股
份有限公司内部控制审计报告
r1黾2014年度
IBDo詹
(特
立信会计师事务所 殊普通台伙 ) BD0CH:NA sHU LUN PANCERT∶ F:ED PVBLIC ACC0V NTANTs LLP内部控制审计报告
信会师报字[2015]第110298号
:计师事夕奸通介饣上海三毛企业
(集团)股
份有限公司全体股东
许镫 E :
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称
“ ”
上海三毛公司)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制
,
并评价其有效性是上海三毛公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,截止⒛14年12月31日,上
海三毛公司按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
自我评价报告第1页
IBDo詹
立信会计师事务所(特殊普通含伙 ) BD0CHJNA sHU LVN PAN CERTIFIEDPVB凵 C ACC0UNTANTs LLP五、非财务报告内部控制的重要缺陷
在内部控制审计过程中,我
们注意到上海三毛公司的非财务报
风告内部控制存在
2个重要缺陷如下
:
(一)上海三毛公司的全资子公司上海三进进出口有限公司,主
·要从事外贸业务,该公司存在对海外客户和实际贸易方进行调查的力
度和管控不够的缺陷。上海三进进出口有限公司己识别出上述缺陷并
开始整改,但
截止⒛14年12月31日,整改尚未全部完成,部分整
改措施尚未运行足够长时间。
(二
)我们关注到,上海三毛公司在信息披露方面存在重要缺陷。
原控股子公司上海三毛进出口有限公司因受美梭案影响发生大额应
收账款逾期并被税务局采取税收保全措施,对上海三毛公司⒛12年
度及以后的经营业绩产生重大影响,上海三毛公司没有及时披露,导
致上海证券监督管理委员会上海监管局于⒛14年12月22日出具沪
⒓014]4号
《行政处罚决定书》,对
上海三毛公司及相关责任人员予
以处罚。上海三毛公司针对上述缺陷己制定相应的整改措施。
由于存在上述重要缺陷,我
们提醒本报告使用者注意相关风险。
需要指出的是,我们并不对上海三毛公司的非财务报告内部控制发表
意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的
审计意见。
中国注册会计师
:
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会计师事务所
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中国注册会计师
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· 0一
中国上海 二 五年二月十三日
自我评价报告第2页
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-079
兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易事项：兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）与兖矿化工有限公司（“兖矿化工”）签署《化工项目委托管理协议》，公司委托兖矿化工对兖州煤业所属的内蒙古荣信化工有限公司、兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂（以下统称“标的公司”）所属化工项目实施专业化管理。
日常关联交易对公司的影响：日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
上述事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
本公司于 2016年 10月 28日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议批准了《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》。
公司董事会成员共 11人，出席董事会会议的董事 11人，3名关联董事回避表决，其他 8名非关联董事(包括 4名独立董事)一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决程序合法有效。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司 4名独立董事于 2016年 10月 27日发表事前认可意见，同意将《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》提交公司第六届董事会第二十六次会议讨论审议。
独立董事参考公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：
1.公司董事会对《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司《章程》规定；
2.公司委托兖矿化工有限公司对公司所属相关化工项目进行专业管理，可以充分利用兖矿化工有限公司在产业管理、专业技术及安全环保管控等方面的经验和优势，实现化工产业资源共享和协同效应，提高公司经济效益，增强公司化工产业市场竞争力；
3.签订的关联交易协议乃按一般商业条款订立，关联交易的上限交易金额对公司及独立股东而言公平合理，订立关联交易协议符合公司及独立股东整体利益。
（三）本次关联交易预计金额和类别
请见本公告“三、关联交易主要内容和定价政策”一节相关内容。
二、关联方介绍和关联关系
兖矿化工为公司控股股东—兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）全资子公司，于 2016年 3月由原兖矿集团有限公司煤化分公司改制设立，法定代表人任毅，注册资本为人民币 5000万元，营业范围包括化工产品、焦炭的生产、销售，化工技术的研究开发、技术转让等。
截至 2016年 9月 30日，兖矿化工总资产为人民币 166.66亿元， 2016年 4月至 9月实现营业收入人民币 66.91亿元。
兖矿化工具有先进的生产技术和管理理念，并具有良好的品牌优势。兖矿化工所属的“峄山牌”尿素被评为中国名牌产品，“兖矿牌”甲醇为中国驰名商标，国泰醋酸为山东省名牌产品。兖矿化工先后完成包括 8项国家“863”计划在内的多项煤化工关键技术研发任务，拥有水煤浆气化、干煤粉气化、低温费托合成煤制油等 10多项具有自主知识产权的核心技术，累计申请专利 127项，授权 77项。
由于兖矿化工成立尚未满一年，因此不存在最近一个会计年度的财务数据。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与兖矿化工签订《化工项目委托管理协议》（“《委托管理协议》”），由兖矿化工对标的公司的战略管理、产业发展、生产技术、安全环保以及经营管理等方面进行专业化管理，公司将按照专业化管理的成效支付管理费用。《委托管理协议》的主要内容包括：
（一）标的公司
1.内蒙古荣信化工有限公司（“荣信化工”），荣信化工为公司全资子公司—兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司的全资子公司，主要负责甲醇的生产与销售。
2.兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂（“榆林甲醇厂”），榆林甲醇厂为公司全资子公司—兖州煤业榆林能化有限公司的分公司，主要负责甲醇的生产与销售。
（二）委托管理期限
自《委托管理协议》生效之日始至 2017年 12月 31日止。委托期满前 30日，经双方协商一致，可续签《委托管理协议》。
（三）委托管理事项
兖矿化工负责标的公司的战略管理、产业发展、生产技术、安全环保、规划投资以及经营管理等方面的管理，承担安全环保重大事项监管责任。所涉及管理事项的审批将按照《委托管理协议》、标的公司《章程》或内部管理制度的规定履行相应程序。
（四）管理目标
每年度双方制订《专业化管理方案》，明确兖矿化工在年度内应完成的考核指标要求。
（五）管理费用及支付
兖矿化工未达到产量考核指标要求时，按照“产量指标完成率× 3元/吨”支付管理费用；完成产量考核指标要求时，按照产量 3元/吨支付管理费用；超额完成产量考核指标要求时，考核指标范围内部分按照产量 3元/吨支付管理费用，超出考核指标范围部分按照产量 3.5元/吨支付管理费用。但每年向兖矿化工支付的管理费用最高不超过人民币 550万元。
协议期限内，公司按年度分期支付管理费用，每年的管理费用于次年度 1月底之前支付70%；于经营目标管理责任制审计结果核定后一个月内，清算剩余部分。
协议期限内，若出现安全技术和环保事故（含非计划性停车），按照有关上级部门确认的调查意见，对于兖矿化工应承担责任的，根据事故损失情况相应按比例扣减管理费用，直至完全扣除。
（六）协议有效期
协议自双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章之日起生
效，有效期至 2017年 12月 31日止。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
（一）进行日常关联交易的目的
公司委托兖矿化工有限公司对公司所属相关化工项目进行专业管理，可以充分利用兖矿化工在产业管理、专业技术及安全环保管控等方面的经验和优势，降低公司化工项目管理成本，实现化工产业资源共享和协同效应，提高公司经济效益，增强化工产业市场竞争力，实现长远发展。
（二）日常关联交易对本公司的影响
关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因关联交易而对控股股东形成依赖。
五、备查文件
（一）兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；
（二）《化工项目委托管理协议》。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-055新余钢铁股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2018年 12月 18日上午 11:00在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2018年 12月 14日发出。会议由监事会主席谢敏先生主持,会议应出席监事 5人，实到 5人。公司部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于下属子公司参与投资设立江西国资创新发展基金的议案》
为进一步贯彻落实公司“做强钢铁主业、发展相关多元”的战略发展目标，积极适应经济新常态，借助省属国有资本运作平台，创新公司股权投资方式，寻找公司利润新的增长点。监事会同意公司下属子公司新余新钢投资管理有限公司拟出资 4亿元参与投资设立江西国资创新发展基金（以下简称“国资创新发展基金”），实现股东资本的保值增值。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
经审议，公司监事会同意公司将部分募集资金用途变更为综合料场智能环保易地改造项目。公司监事会发表监事会意见如下：
“本次变更募集资金投资项目是根据公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和经济效益，变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于募集资金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。
综上所述，公司监事会同意本次变更募集资金投资项目议案，并同意将该等议案提交股东大会审议。”
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
特此公告
新余钢铁股份有限公司监事会2018年12月20日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：临 2017-045四川明星电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年 10月 26日
(二)股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 88号，明星康年大酒店 27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|118,264,424|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.4812|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方
式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人；
2、公司在任监事 5人，出席 5人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《章程》和《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,157,724|99.9097|106,700|0.0903|0|0|

公司《章程》和《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务
所
律师：周勇、王秀龙
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司 2017年 10月 26日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-043甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克华先生提议，公司于 2019年 12月 6日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议通知。本次会议于 2019年 12月 13日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：一、会议以 9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2019-044）。
二、会议以 9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信及开展融资业务的议案》
本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，积极利用各金融机构信用政策拓展融资渠道，公司拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信及办理最高额不超过6,000万元融资业务，期限壹年。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年 12月 14日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-048号中珠控股股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 7月 23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得通过。
公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二○一四年七月二十四日
海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“海利生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）以及指定保荐代表人王欢、周晓雷对海利生物增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕710号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格6.81元，募集资金总额47,670万元，扣除各项发行费用5,875.6157万元后，实际募集资金净额为41,794.3843万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 5月 11日对上述募集资金进行审验，出具了 XYZH/2014SHA1035-9号《验资报告》。
二、本次拟增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查情况
1、经公司于2015年6月29日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过20,000万元暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
独立董事就本事项发表了同意意见。
2016年2月3日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
3、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司增加使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；海利生物增加使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品额度符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司增加使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品额度事项无异议。
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-085债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月15日召开第九届董事会第五十七次会议、第九届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第九届董事会第五十七次会议审议通过之日起不超过 12个月。公司承诺暂时用于补充流动资金款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年9月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-203）。
截至 2018年 9月 13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3,700万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会