证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2015-019山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。由于本次股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现再次公告本次股东大会通知：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月8日 下午2点00分
召开地点：淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度报告全文及摘要》；|√|
|2|《2014年度董事会工作报告》；|√|
|3|《2014年度监事会工作报告》；|√|
|4|《2014年度财务决算报告》；|√|
|5|《2014年度利润分配预案》；|√|
|6|《2014年度独立董事述职报告》；|√|
|7|《2014年度激励奖金提取和分配方案》；|√|
|8|《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；|√|
|9|《关于对外担保的议案》；|√|
|10|《关于公司2015年日常关联交易的议案》；|√|
|11|《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；|√|
|12|《关于公司未来三年（2015-2017 年）分红回报规划的议案》；|√|
|13|《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》；|√|
|14|《关于修改公司注册资本的议案》|√|

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|15|《关于修改<公司章程>的议案》；|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2015年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9和议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：淄博矿业集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600587|新华医疗|2015/4/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2015年5月4日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码：255086
联系电话：0533—3587766
传真：0533—3587768
联系人：靳建国、李静
2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2015年5月5日附件1：授权委托书
授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度报告全文及摘要》；||||
|2|《2014年度董事会工作报告》；||||
|3|《2014年度监事会工作报告》；||||
|4|《2014年度财务决算报告》；||||
|5|《2014年度利润分配预案》；||||
|6|《2014年度独立董事述职报告》；||||
|7|《2014年度激励奖金提取和分配方案》；||||
|8|《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；||||
|9|《关于对外担保的议案》；||||
|10|《关于公司2015年日常关联交易的议案》；||||
|11|《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；||||
|12|《关于公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案》；||||
|13|《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》；||||
|14|《关于修改公司注册资本的议案》||||
|15|《关于修改<公司章程>的议案》；||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。