健康元药业集团 股东大会通知证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2018-069债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日 14点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
健康元药业集团 股东大会通知台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司注册资本的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|
|3|《关于调整公司董事长和副董事长津贴的议案》|√|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|应选董事（4）人|
|4.01|审议《关于朱保国先生担任公司第七届董事会董事的议案》|√|
|4.02|审议《关于刘广霞女士担任公司第七届董事会董事的议案》|√|
|4.03|审议《关于曹平伟先生担任公司第七届董事会董事的议案》|√|
|4.04|审议《关于邱庆丰先生担任公司第七届董事会董事的议案》|√|
|5.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|5.01|审议《关于冯艳芳女士担任公司第七届董事会董事的议案》|√|
|5.02|审议《关于胡庆先生担任公司第七届董事会董事的议案》|√|
|5.03|审议《关于崔利国先生担任公司第七届董事会董事的议案》|√|
|6.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|6.01|审议《关于彭金花女士担任公司第七届监事会监事的议案》|√|
|6.02|审议《关于谢友国先生担任公司第七届监事会监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届董事会五十二次会议及六届监事会三十四次会议审议并通过，详见本公司2018年7月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司六届董事会五十二次会议决议公告》（临2018-065）及《健康元药业集团股份有限公司六届监事会三十四次会议决议公告》（临2018-064）》。
2、特别决议议案：上述议案1及2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。.
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1、2、3。
三、股东大会投票注意事项
健康元药业集团 股东大会通知1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台；
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
4、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
7、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600380|健康元|2018/8/21|

２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
４、其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记
健康元药业集团 股东大会通知及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2018年 8月 26日（周日）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2018年8月27日（周一）9：30-11：00、13：00-14：00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：周鲜、李洪涛
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司2018年7月27日附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：1、六届董事会五十二次会议决议及公告
2、六届监事会三十四次会议决议及公告
健康元药业集团 股东大会通知附件1
健康元药业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册资本的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|3|《关于调整公司董事长和副董事长津贴的议案》||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|4.00|关于选举董事的议案|应选董事（4）人|
|4.01|审议《关于朱保国先生担任公司第七届董事会董事的议案》||
|4.02|审议《关于刘广霞女士担任公司第七届董事会董事的议案》||
|4.03|审议《关于曹平伟先生担任公司第七届董事会董事的议案》||
|4.04|审议《关于邱庆丰先生担任公司第七届董事会董事的议案》||
|5.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|5.01|审议《关于冯艳芳女士担任公司第七届董事会董事的议案》||
|5.02|审议《关于胡庆先生担任公司第七届董事会董事的议案》||
|5.03|审议《关于崔利国先生担任公司第七届董事会董事的议案》||

健康元药业集团 股东大会通知
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|6.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|6.01|审议《关于彭金花女士担任公司第七届监事会监事的议案》||
|6.02|审议《关于谢友国先生担任公司第七届监事会监事的议案》||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托日期： 年月日
健康元药业集团 股东大会通知附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|……|……||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董
事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
健康元药业集团 股东大会通知该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式…|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|……|……|…|…|…||
|4.06|例：宋××|0|100|50||