证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2013-028
深圳市特力（集团）股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2014年 5月 15日上午 9:30
2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长吕航
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）1人，代表股份 145,870,560股，占上市公司有表决权的总股份的66.22%。
2、A股股东出席情况：
A股股东（代理人）1人，代表股份 145,870,560股，占上市公司有表决权的总股份的66.22%。
3、B股东出席情况：
B股股东（代理人）0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权的总股份的0%。
四、提案审议及表决情况：
议案一、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
3.B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
4．表决结果:通过。
议案二、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
3.B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
4．表决结果:通过
议案三、审议《2013年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出
席会议所有 A股股东所持表决权0％。
3.B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
4．表决结果:通过
议案四、审议《2013年度利润分配方案》的议案；
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
3.B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
4．表决结果:通过
议案五、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
4．表决结果:通过
议案六、审议《2014年度财务预算报告》的议案；
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
3.B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
4．表决结果:通过
议案七、审议关于聘请公司 2014年度审计机构的议案；
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
3.B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占
出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权0％。
4．表决结果:通过
议案八、审议关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案；
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
3.B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
4．表决结果:通过。
议案九、审议关于增补栗淼先生为公司董事的议案；
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
3.B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
4．表决结果:通过。
议案十、审议关于特力集团为汽车工贸公司向银行申请授信额度提
供担保的议案；
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
3.B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
4．表决结果:通过。
另外，在股东大会上，本公司独立董事还就 2013年度的工作向与会股东进行了述职。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所廖森林律师、凌敏律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月十五日