证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-040北京九强生物技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。
3、本次股东大会审议的事项为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式
（3）会议召开时间：2015年 6月 4日（星期四）上午9∶30开始；
现场会议时间：2015年 6月 4日9∶30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 3日 15:00至 2015年 6月 4日 15:00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：公司大会议室（北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦五层）
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
（6）会议的通知：公司董事会于 2015年 5月 19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司网站公告了《北京九强生物技术股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 15人，代表公司有表决权的股份数为 163,740,094股，占公司有表决权股份总数的65.7961%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理共 9人，代表股份 163,402,194股，占上市公司总股份的65.6603%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东 6人，代表股份 337,900股，占上市公司总股份的0.1358%。出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其它股东为9人，代表的股份数为6,671,272股，占公司股份总数的2.6807%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于因实施 2014年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》；
总表决结果：
同意 163,438,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.8157％；反对 299,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1832%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
中小股东总表决结果：
同意 6,369,572股，占出席会议中小股东所持股份的95.4776％；反对 299,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4954%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0270%。
2、审议并通过了《〈北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》；
2.1激励对象的确定依据和范围；
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对
301,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1843%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221%。
中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 301,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.5224%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5426%。
2.2限制性股票的来源、数量和分配；
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对 337,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2064%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 337,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.0650%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对 301,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1843%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221%。
中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 301,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.5224%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5426%。
2.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936％；反对 337,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2064％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 337,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.0650%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.5限制性股票的授予与解锁条件
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对 337,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2064%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对
337,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.0650%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对 301,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1843%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权 36,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221%中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 301,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.5224%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5426%。
2.7限制性股票的会计处理；
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对 301,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1843%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221%。
中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 301,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.5224%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5426%。
2.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对 301,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1843%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221%。
中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 301,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.5224%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5426%。
2.9公司、激励对象各自的权利义务；
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对 301,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1843%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221%。
中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 301,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.5224%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5426%。
2.10公司、激励对象发生异动的处理；
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对 301,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1843%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221%。
中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 301,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.5224%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5426%。
2.11限制性股票回购注销原则。
表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对 301,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1843%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221%。
中小股东表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 301,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.5224%；弃权 36,200股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5426%。
3、审议并通过了《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
总表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对
299,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1832%；弃权 38,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232%。
中小股东总表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 299,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4954%；弃权 38,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5696%。
4、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
总表决结果：
同意 163,402,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.7936%；反对 299,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1832%；弃权 38,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232%。
中小股东总表决结果：
同意 6,333,372股，占出席会议中小股东所持股份的94.9350%；反对 299,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4954%；弃权 38,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5696%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2015年 6月 4日