Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-047上海外高桥集团股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2016年4月28日披露的临2016-014号《关于2016年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的公告》。
针对使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了相关理财计划协议，现将有关进展情况公告如下：
一、协议及产品主要内容
（一）理财产品专用结算账户情况
公司在上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行指定了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
|||
|-|-|
|户 名|上海外高桥集团股份有限公司|
|开户银行|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|
|帐 号|315956-03002463538、51000692631|

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户，以上账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）协议双方
协议双方为上海外高桥集团股份有限公司和上海银行股份有限公司上海自贸
试验区分行。
（三）产品名称及存款金额
1、产品名称：上海银行“稳进”2号SD21601M097A期结构性存款产品
2、存款金额：人民币1.71亿元
（四）产品基本情况
1、产品性质：保本型产品
2、投资方向：人民币定期存款挂钩美元3个月伦敦银行同业拆借利率
3、产品期限：37天
4、产品起息日：2016年11月29日
5、产品到期日：2017年1月5日
6、预期年化收益率：3.3%
7、风险评级：低风险产品
二、其他事项说明
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施。
三、备查文件
公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订的《单位人民币结构性存款协议》、《上海银行结构性存款产品说明书》。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2014-008
金山开发建设股份有限公司
关于子公司上海凤凰地产有限公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日召开第七届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于公司子公司上海凤凰地产有限公司增资扩股事项的议案》。
本次交易事项无需经公司股东大会审议。本交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易情况概述
公司与上海金山卫实业发展有限公司（以下简称“金山卫实业”）、上海新金山实业有限公司（以下简称“新金山实业”）三方协议：以2014年5月31日为基准日，原股东权益价值确认为4800万元，并以此为基础对上海凤凰地产有限公司（以下简称“凤凰地产”）进行增资扩股。本次增资扩股完成后，凤凰地产的注册资本增加至7200.00万元（以工商登记为准），同时凤凰地产由本公司的控股子公司变更为三方股东持股,本公司持股比例由60%变更为40%。
二、投资协议主体的基本情况
1.上海金山卫实业发展有限公司
有限责任公司（国内合资）；注册地址：上海市金山区金山卫镇金石公路505号1908室；注册资本：人民币壹亿元；法定代表人：褚冬霞；经营范围：建设工程，市政工程，土石方工程，自有房屋租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁），实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目）。会务服务，商务信息咨询（除经纪），投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），园林绿化养护，建筑安装工程（除特种设备），从事建筑工程领域内技术开发、技术咨询、技术服务。
（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2.上海新金山实业有限公司
一人有限责任公司（法人独资）；注册地址：上海市金山区亭林镇华亭路56号301室；注册资本：人民币叁亿元；法定代表人：陈广林；经营范围：实业与基础设施投资（除金融、证券等国家专项审批项目），建筑装潢材料销售，从事建筑装潢材料领域内的技术开发，市政工程，基建工程，工程技术咨询（除经纪），房地产开发，园林绿化，从事货物进出口及技术进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
3.金山卫实业、新金山实业与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
三、交易基本情况
1.以2014年5月31日为基准日，原股东权益价值确认为4800万元，并以此为基础对凤凰地产进行增资扩股。公司原持有凤凰地产的股权人民币2880.00万元，本次放弃优先购买权，不进行增资，占增资扩股后的凤凰地产股权的40.00%；金山卫实业原持有凤凰地产的股权人民币1920.00万元，拟再以货币形式增资
240.00万元，占增资扩股后的凤凰地产股权的30.00%；新金山实业拟以货币形式向凤凰地产增资2160.00万元，占增资扩股后的凤凰地产股权的30.00%；本次增资扩股完成后，凤凰地产的注册资本增加至7200.00万元（以工商登记为准），同时凤凰地产由本公司控股子公司变更为三方股东持股。
2.上海凤凰地产有限公司
有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；注册地址：上海市金山区金山卫镇金石公路505号2288室；注册资本：人民币肆仟捌佰万元；法定代表人：周卫中；经营范围：房地产营销策划，物业管理，市场营销策划，酒店管理（不含食品生产经营），建筑设计，建筑装饰工程。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
公司于2013年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审核通过了设立凤凰地产公司。公司以现金出资人民币2880万元，出资比例占凤凰地产公司注
册资本的60%。凤凰地产公司截至2013年12月31日主要财务指标：资产总额48,298,320.07元，资产净额47,679,226.06元，营业收入569,576.71元，
净利润-320,773.94元。
增资扩股后的股权结构（最终股权比例以工商登记为准）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||股本（万元）|持股比例(%)|股本（万元）|持股比例(%)|
|金山开发|2880.00|60|2880.00|40|
|金山卫实业|1920.00-|40|2160.00|30|
|新金山实业|-|-|2160.00|30|
|合 计|4800.00|100|7200.00|100|

四、三方合作意向书的主要内容
各方协商同意：
1.以2014年5月31日为基准日，原股东权益价值确认为4800万元，并以此为基础对凤凰地产进行增资扩股。
2.金山开发原持有凤凰地产的股权人民币2880.00万元，本次放弃优先购买权，不进行增资，占增资扩股后的凤凰地产股权的40.00%；
3.金山卫实业原持有凤凰地产的股权人民币1920.00万元，拟再以货币形式增资240.00万元，占增资扩股后的凤凰地产股权的30.00%；
4.金山实业公司拟以货币形式向凤凰地产增资2160.00万元，占增资扩股后的凤凰地产股权的30.00%；
5.本次增资扩股完成后，凤凰地产的注册资本增加至7200.00万元（以工商登记为准）。
五、对外投资的风险分析
该项目将面临竞争风险、政策风险及一定的运作风险，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。
六、备查文件
1.合作意向书；
2.金山开发建设股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会二0一四年六月九日
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2014-009
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于重大资产置换暨关联交易事项实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产置换暨关联交易的核准情况
北京京城机电股份有限公司（以下简称“本公司”，更名前为“北人印刷机械股份有限公司”）于2013年9月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可［2013］1240号），核准本公司本次重大资产置换暨关联交易事项。
根据本次重大资产置换暨关联交易方案，本公司以全部资产和负债与北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）所持有的北京天海工业有限公司88.50%股权、京城控股（香港）有限公司100%股权和北京京城压缩机有限公司100%股权进行置换，差额部分以现金方式补足。具体内容，请详见本公司 2013年9月26日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及香港联合交易所披露易网站 http://www.hkexnews.hk的《北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（修订稿）》及相关文件。
二、本次重大资产置换暨关联交易事项实施进展情况
本次重大资产置换暨关联交易事项目前已经进入资产交割阶段。具体情况如下：
1、根据交易各方签订的《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司之重大资产置换协议》及其补充协议，本次重大资
产置换的交割期间启始日为 2013年9月26日。
2、2013年 10月 31日，经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过，本公司与京城控股、北人集团公司签署了《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司签署的重大资产置换交割协议》。
3、2013年12月16日，经本公司2013年度第一次临时股东大会审议通过关于修改公司章程的议案。目前，经北京市工商行政管理局核准，本公司已完成了对公司注册全称、公司住所、经营范围等内容的变更登记手续，取得了变更后的企业法人营业执照。经香港公司注册处批准，本公司已向香港公司注册处办妥必要的存档手续，并已收到香港公司注册处发出的非香港公司更改法人名称注册证明书。
4、目前，交易各方正在积极办理置出资产部分土地权属变更，以及部分子公司的工商变更登记相关手续。
5、经本公司确认，京城控股已将本次重大资产置换中置出资产与置入资产的差额部分5,522,900元人民币以现金方式支付给本公司并已全额到账。
本公司将继续加紧实施本次重大资产置换暨关联交易事项的后续工作，并根据相关法律法规要求履行信息披露义务。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-003大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2017年8月23日以邮件形式发出，于2018年8月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2017年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
根据经营活动需要，公司向招商银行股份有限公司广州海珠支行申请银行综合授信3亿元、向平安银行股份有限公司广州分行申请银行综合授信 5亿元（敞口3亿元）、向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信业务最高余额（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）不超过人民币4亿元。本次银行授信决议自本次董事会通过之日起生效，具体生效日期以银行批复为准。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过 12个月）保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 1年,单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权财务总监行使投资决策并签署相关合同文件。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号—政府补助》规定的起始日开始执行企业会计准则。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及公司 2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理大参林医药集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》。公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况相应修改上市后的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
证券代码：155685 证券简称：19新湖01新湖中宝股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新湖中宝股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]310号），新湖中宝股份有限公司（以下简称“发行人”或“新湖中宝”）获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币75亿元的公司债券。
新湖中宝股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
2019年9月4日（星期三）14:00-19:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为7.5%，品种二不发行。
发行人将按上述票面利率于2019年9月5日至2019年9月6日面向合格投资者网下发行本期债券品种一（本期债券品种一债券简称为“19新湖01”，债券代码为155685）。具体认购方法请参见2019年9月3日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《新湖中宝股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-082美克国际家居用品股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 26日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司将125,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2017年9月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
截至2018年9月13日，公司已将暂时补充流动资金的 30,000.00万元人民币归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人；其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期前归还。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年九月十四日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-007合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为3,166.98万元；
本次置换符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]312号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）1,899万股，发行价格为每股人民币21.91元/股，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|分期投资额（万元）||募集资金投资金额（万元）|备案文号|
||||第一年|第二年|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1|智能检测分选装备扩建项目|21,575.09|12,932.30|8,642.79|14,974.06|肥西县发改委发改中字【2016】146 号|
|||||||肥西县环保局肥环建审【2016】184 号|
|2|工业机器人及自动化成套装备产业化项目|13,688.91|8,161.47|5,527.44|9,500.70|肥西县发改委发改中字【2016】147 号|
|||||||肥西县环保局肥环建审【2016】183 号|
|3|研发中心建设项目|13,460.53|13,460.53|—|9,342.20|肥西县发改委发改中字【2016】144 号|
|||||||肥西县环保局肥环建审【2016】181 号|
|4|营销服务体系建设项目|4,227.88|2,402.86|1,825.02|2,934.33|肥西县发改委发改中字【2016】143 号|

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司自筹资金予以解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据募集资金投资项目进度的实际情况，公司已使用自筹资金先行投入。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3093号），确认了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金情况。
截至2017年3月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金总额为3,166.98万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|
|1|智能检测分选装备扩建项目|14,974.06|2,127.28|
|2|工业机器人及自动化成套装备产业化项目|9,500.70|—|

|||||
|-|-|-|-|
|3|研发中心建设项目|9,342.20|354.61|
|4|营销服务体系建设项目|2,934.33|685.09|
|合 计||36,751.29|3,166.98|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
2017年4月20日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金3,166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3093号），认为公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情
况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，东方花旗认为：泰禾光电本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，未违反公司招股说明书有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关规定的要求。
东方花旗同意泰禾光电本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金事项。
（三）独立董事意见
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先使用自筹资金情况进行了专项审核，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件之规定，并履行了必要的审批程序。
本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
综上所述，独立董事同意公司使用募集资金3,166.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金，该方案尚需提交股东大会审议。
（四）监事会意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3093号）。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
综上所述，监事会同意用募集资金3,166.98万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
4、东方花旗证券有限公司出具的《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项之核查意见》；
5、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年4月22日
青岛碱业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见
青岛碱业股份有限公司于⒛14年4月2日召开第七属董事会第十次会议,本次会议审议《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《青岛海湾集团有限公司与青岛碱业股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《青岛海湾集团有限公司与青岛碱业股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》、《关于提请股东大会同意青岛海湾集团有限公司免于发出收购要约的议案》,经认真审核后,我们发表对公司非公开发行股票事项的意见如下:
一
、我们认为公司通过非公开发行股票,有利于促进公司在产业结构调整中的角色转换及产业转型升级,增强综合竞争能力,良好的把握未来市场机遇,符合公司及公司股东利益,
同意《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议,
二、公司控股股东青岛海湾集团有限公司本次拟认购公司非公开发行股票的关联交易行为公开、公平、公正,符合中国证监会关于上市公司非公丌发行股票的有关规定,不损害其他股东尤其是中小股东的利益,公司控股股东参与认购本次非公开发行的股票,表明其对公司的未来发展充满信心,有利于保障公司未来的稳健持续发展。
我们同意《关于提请股东大会同意青岛海湾集团有限公司免于发出收购要约的议案》、《青岛海湾集团有限公司与青岛碱业股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》(及签署的《青岛海湾集团有限公司与青岛碱业股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》)并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议,
三、上述议案审议时公司关联董事应当就涉及关联交易事项回避表决.
独立董事签字:
王保发~Ξ尘笠￡L苎乡
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证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-003
黑牡丹（集团）股份有限公司
2015年度第一期非公开定向债务融资工具兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月24日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请由董事会组织公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币15亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）（详见公司公告2014-005）。
2014年 5月 8日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN224号），公司定向工具注册金额为人民币15亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销（详见公司公告2014-018）。
2015年 2月 17日，公司发布了《关于 2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果的公告》，公司2015年度第一期定向工具（简称“15黑牡丹PPN001”；
代码：031562004）发行完毕，实际发行总额为人民币8亿元，期限为3年，单位面值为人民币100元，发行利率为6.80%，主承销商为中国民生银行股份有限公司，发行款人民币8亿元已于2015年2月13日到账（详见公司公告2015-006）。
2018年 2月 13日，公司全额兑付了 2015年度第一期非公开定向债务融资工具本金及全部应计及未付利息，总额为人民币8.544亿元。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2018年2月14日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014- 069
美克国际家居用品股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2014年 9月 29日以通讯方式召开，会议通知已于 2014年 9月 23日以书面形式发出。公司董事共 9人，参会董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要
董事黄新女士、张建英女士作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
同意7票、反对0票、弃权0票
公司独立董事对《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》发表了独立意见。
独立董事意见及《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》全文登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。草案摘要详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》。
二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案
为保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务；
2、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使权利的除外。
董事黄新女士、张建英女士作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
同意7票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案
公司计划于2014年10月 16日召开2014年第五次临时股东大会，审议以上预案。
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
曲美家居集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案
的独立意见
2018年8月21日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议了《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于变更董事会秘书的议案》、《关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
2018年上半年度公司对募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况。
二、关于变更董事会秘书的独立意见
经公司董事长提名，并经上海证券交易所审核通过，董事会聘任孙潇阳先生为公司董事会秘书。经审查，孙潇阳先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书等情形。公司更换董事会秘书程序合法合规，不存
在无故解聘情形，同意公司更换董事会秘书。
三、关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案
本次担保的目的是为了满足控股子公司厂房建设及运营资金需求，支持控股子公司建设及业务发展，属正常生产经营事项，我们认为担保风险可控，同意公司为河南恒大曲美家居有限责任公司项目贷款提供担保。
曲美家居集团股份有限公司独立董事：罗炘、闫华红、平云旺、傅江二〇一八年八月二十一日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2017-006
上海同济科技实业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2017年 4月 2日以邮件及短信方式发出，会议于 2017年 4月 13日上午9：00在公司 2016会议室召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由丁洁民董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2016年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过公司《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过公司《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过公司《2016年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2016年度，母公司实现净利润111,012,171.55元。按净利润10%的比例提取法定盈余公积金共计 11,101,217.16元，剩余净利润为 99,910,954.39元，加上以前年度未分配利润 336,945,791.29元，减去 2016年现金股利62,476,151.60元，2016年度可供股东分配的净利润为374,380,594.08元。
拟以2016年末公司总股本 624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税），共计分配62,476,151.60元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过公司《2017年度投资计划》，根据公司 2017年度经营计划，公司2017年度投资计划总额为30亿元。
为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准签署额度的投资总额，并给予如下授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。
2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2017年度公司以信用、担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度为 50亿元；
董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款的合同。该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东大会审议。详见《关于申请担保额度的公告》（临2017-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。详见《关于 2017年度日常性关联交易预计的公告》（临2017-008）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事丁洁民、高国武、王明忠回避表决）。
十、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》，同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费用66万元及内控审计费用28万元，并续聘其为公司2017年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用70万元，内部控制审计费用28万元。该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）规定，对会计政策进
行变更。根据文件规定，公司对相关的会计科目列示进行了变更，将管理费用科目下的房产税、土地使用税、车船税、印花税明细金额调整至“税金及附加”科目核算。当期受影响涉及的科目为“税金及附加”、“管理费用”，各科目当期累计影响金额分别为：税金及附加 3,661,838.63元、管理费用-3,661,838.63元，对营业利润、总资产、净资产不产生影响。详见《关于会计政策变更的公告》（临2017-009）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署内部控制评价报告文件。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《公司 2016年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《公司董事会审计委员会 2016年度履职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》，并提交股东大会审议，具体内容详见《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉有关条款的公告》（临2017-010）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
上网公告附件：
独立董事关于第八届董事会第三次会议审议事项的专项说明和独立意见
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二0一七年四月十五日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-027
曙光信息产业股份有限公司
关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2018年 4月 27日，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司曙光节能技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光节能”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意曙光节能技术（北京）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1557号），同意曙光节能股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，转让方式为集合竞价转让。因曙光节能申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准曙光节能股票公开转让，曙光节能挂牌后纳入非上市公众公司监管。
曙光节能将尽快办理在全国股转系统挂牌相关手续，上述手续办理仍存不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
二、曙光节能基本情况
法定代表人：史新东
注册资本：736.2万元人民币
成立日期：2002/01/14
经营范围：科技产品的技术开发、技术转让、技术培训;信息咨询(不含中介服务);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;维修电子计算机;
生产机房专用外围设备(限分公司经营);承办展览展示活动;技术推广。
三、公司对曙光节能持股基本情况
截至本公告披露日，公司直接持有曙光节能70%股权。
四、曙光节能挂牌对公司的影响
曙光节能在新三板挂牌有利于拓展融资渠道，增强市场竞争能力，有利于提升曙光节能资产运营效率和价值，增加资产流动性，符合公司长远利益。
曙光节能业务在公司总体营收中占比较小，在新三板挂牌预期对公司当期业绩影响不大。
五、备查文件
《关于同意曙光节能技术（北京）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1557号）。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-125东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司通过高新技术企业重新认定，但暂未收到高新技术企业证书；
控股子公司长春富奥东睦收到高新技术企业证书
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日收到了宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市 2017年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2017]2号）。根据该通知，公司通过了高新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号为GR201733100207，但截至目前，公司尚未收到高新技术企业证书。
公司控股子公司长春富奥东睦粉末冶金有限公司（以下简称“长春富奥东睦”）于近日收到了吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局公司联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201722000201，有效期为三年。
本次系公司及长春富奥东睦原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-125司及长春富奥东睦自通过高新技术企业重新认定后连续三年内可继续享受高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017年第 24号），公司及长春富奥东睦 2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通过高新技术企业重新认定不影响公司 2017年度相关财务数据。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董 事 会
2017年 12月 28日
报备文件：
1、《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》（甬高
企认领[2017]2号）；
2、长春富奥东睦《高新技术企业证书》。
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2018-023
中船海洋与防务装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 9月 27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于 2017年 10月 18日进入重大资产重组停牌程序,公司股票自 2017年 9月 27日起连续停牌不超过一个月。停牌期满 1个月，根据重大资产重组的进展，公司于 2017年 10月 26日发布了《中船防务重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-030），申请公司股票自 2017年 10月 27日起继续停牌不超过 1个月；停牌期满 2个月，根据重大资产重组的进展，公司于 2017年 11月 24日发布了《中船防务重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-049），申请公司股票自 2017年 11月 27日起继续停牌 1个月。停牌期满 3个月，根据重大资产重组的进展，经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届董事会第四十四次会议审议通过，并经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2017年 12月 27日发布了《中船防务重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-061），申请公司股票自2017年12月27日起继续停牌不超过2个月。公司于 2018年 1月 25日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-013），申请公司股票自 2018年 1月 27日起继续停牌不超过 1个月。
2018年 2月 26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等事项，并于同日发布了《发行股份购买资产预案》及其摘要。
根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌.
停牌期间，公司每 5个交易日披露了相关《重大资产重组进展公告》，公告了重大资产重组事项进展情况。
公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每 5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险.
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2018年 3月 5日
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2015-006号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于本次非公开发行股票募投项目的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前正处于中国证监会的审核阶段。根据中国证监会反馈意见的要求，现将公司关于本次非公开发行股票募投项目实施后产能扩大所面临的风险予以提示，具体内容如下：
公司前次募投项目为500MW单晶硅棒、硅片项目，由于受光伏行业整体市场环境变化影响，前次募投项目实际效益情况低于承诺效益，而本次非公开发行股票募投项目为年产2GW单晶硅棒、切片项目和补充流动资金，其中建设项目系公司目前主营业务单晶硅棒、单晶硅片的扩产项目，与前次募投项目的建设内容相同，本次募投项目实施后公司产能将大幅增长，约为目前产能规模的 2倍。
虽然目前公司产销情况良好，盈利能力大幅回升，但整个光伏行业仍处于缓慢复苏阶段，尚未完全从行业低谷走出；同时由于光伏行业属于战略性新兴产业，发展尚不成熟，具有行业波动周期短、波动相对频繁以及波动幅度较大等特点，而本次募投项目的实施需要一定周期，本次募投项目实施后，如果相关国家产业政策、市场环境、国际贸易政策等发生不利变化，公司可能面临新增产能无法消化的风险，并导致公司无法实现预期效益的风险，提请投资者予以关注。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一五年一月二十四日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-017郑州安图生物工程股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的会议通知和材料于2019年3月16日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2019年3月26日在公司会议室召开，以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
3、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
4、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2018年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后，公司拟以2018年末总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计分配现金红利 336,000,000元（含税），占公司2018年期末未分配利润总额的43.78%。剩余未分配利润转入下一年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
8、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
鉴于与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司2019年度财务和内控审计机构。具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与中勤万信协商确定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
9、审议通过《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
10、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订公司章程的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
12、审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》
为保证公司正常经营及持续发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币9亿元的贷款。本次申请不等于公司及子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。
截至3月15日，公司及子公司向金融机构申请的贷款金额为24,342万元，占最近一期经审计的净资产的12.38%。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2019-007债券代码：113512 债券简称：景旺转债
转股代码：191512 转股简称：景旺转股
深圳市景旺电子股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议之通知、议案材料于2019年2月22日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年2月27日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、赖以明先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士及独立董事何为先生、罗书章先生、孔英先生通过电话会议形式参加会议。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票的募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”（以下简称“SMT项目”）建设期三年，边建设边投产，建设期第一年部分投产，第四年达产。为解决SMT产能不足，募投项目实施主体景旺电子科技（龙川）有限公司以自有资金于2016年2月启动SMT项目的建设，原计划于2019年2月完成建设。
公司 2016年 12月取得中国证监会的批复文件，募集资金 2016年 12月30日到账，由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，SMT项目建设进度有所延缓，同意将建设期延长至2019年8月31日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细情况参见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的公告》(公告编号:2019-009)。
三、备查文件
1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2019年2月28日