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证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-035深圳市奋达科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本343,121,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.225元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为343,121,000股，分红后总股本增至617,617,800股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 12日，除权除息日为：2015年 6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股于 2015年 6月 15日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后个人类限售股、股权激励限售股、首发后机构类限售股、高管锁定股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****554|肖奋|
|2|01*****337|肖勇|
|3|01*****896|刘方觉|
|4|01*****590|肖文英|
|5|00*****400|肖武|
|6|00*****434|肖晓|
|7|01*****923|汪泽其|
|8|01*****048|肖韵|
|9|01*****934|黄汉龙|
|10|00*****814|曾秀清|
|11|01*****928|吴细凤|
|12|00*****290|谢玉平|
|13|01*****964|郭雪松|
|14|01*****284|张丽英|
|15|01*****408|汪永正|
|16|01*****660|彭林兵|
|17|01*****197|彭锡武|
|18|01*****791|刘礼新|
|19|01*****929|韦北进|
|20|01*****397|顾正龙|
|21|00*****305|黄朝均|

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|23|01*****453|全逵宁|
|24|01*****198|夏泽华|
|25|01*****733|廖绍琴|
|26|00*****088|雷碧玉|
|27|01*****925|黄春雷|
|28|01*****561|周梅|
|29|01*****236|李郁|
|30|40*****786|周浩|
|31|01*****654|林立|
|32|01*****335|段成斌|
|33|01*****412|曹举中|
|34|01*****023|高金有|
|35|01*****364|郝军胜|
|36|01*****375|谭军阳|
|37|01*****881|黄寿生|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月15日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量（股）|比例|公积金转股（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|43,121,000|12.57%|34,496,800|77,617,800|12.57%|
|二、无限售条件股份|300,000,000|87.43%|240,000,000|540,000,000|87.43%|
|三、股份总数|343,121,000|100.00%|274,496,800|617,617,800|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本617,617,800股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.24元。
八、相关咨询方式
1、咨询地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼证券部
2、咨询联系人：周桂清罗晓斌
3、咨询电话：0755-27353923
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
华昌达智能装备集团股份有限公司
独立董事关于公司 2017年半年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料和对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案进行认真审查，基于独立判断的立场，现就公司2017年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控股股东及其关联方对上市公司资金占用的事项，不存在公司控股股东及其关联方通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受损的情况。
二、公司独立董事关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司认真贯彻执行已制定的《担保管理办法》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，公司未发生除对全资子公司及控股子公司以外的担保事项。公司为全资子公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
三、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见
报告期内，公司发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、公司独立董事关于募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（以下无正文，为独立董事签名页）：
—————— —————— ——————郑春美 戴黔锋 徐立云
第二届监事会第十四次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-070苏州华源包装股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年11月21日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2016年11月25日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》；
为适应公司发展方向，更好的配合公司战略规划的进行，进一步提升企业品牌形象和价值，满足公司平台化发展的需求，公司拟将中文名称由“苏州华源包装股份有限公司”变更为“苏州华源控股股份有限公司”；英文名称由“Su
Zhou Hua Yuan Packaging Co.,
Ltd.”变更为“Suzhou
Hycan Holdings Co.,Ltd.”；
公司证券简称由“华源包装”变更为“华源控股”；同时，根据公司经营发展需要，经营范围中增加“对外投资”，其余经营范围保持不变。
公司名称和证券简称变更后，公司证券代码保持不变。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。本议案以工商部门的最终登记核准为准；涉及的公司证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准。
《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、独立董事关于本议案的独立意见、《第二届董事会第十五次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级
第二届监事会第十四次会议决议公告管理人员、中层管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司2016年11月7日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《2016年限制性股票激励计划》，向21名激励对象授予326万股限制性股票。
公司于2016年11月11日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并于2016年11月22日在巨潮资讯网发布《关于2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司注册资本由140,800,000元增加至 144,060,000元，总股本由140,800,000股增加至144,060,000股。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、《第二届董事会第十五次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，根据公司战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围、增加注册资本，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
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|序号|修改章节|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|1|第四条|公司名称：苏州华源包装股份有限公司英文名称：Su Zhou Hua Yuan PackagingCo., Ltd.|公司名称：苏州华源控股股份有限公司英文名称：Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd.|
|2|第六条|公司注册资本为人民币14,080万元。|公司注册资本为人民币14,406万元。|
|3|第十三条|公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业|公司的经营范围：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品|

第二届监事会第十四次会议决议公告
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|||务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|4|第十九条|公司股份总数为14,080万股，均为普通A股。|公司股份总数为14,406万股，均为普通A股。|

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《公司章程修正案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、《第二届董事会第十五次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》；
为强化和规范公司治理，推进公司战略发展，完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率，基于公司现状和长远发展规划，拟对公司组织结构进行调整，新设投资部，对公司项目投资的实施进行统一规划和管理，进一步推进公司项目管理的科学化、制度化，降低风险，提高效率。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。
《关于调整公司组织结构的公告》、《第二届董事会第十五次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司监事会2016年11月25日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-046
第一创业证券股份有限公司
关于修订《公司董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<第一创业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令[第133号]）、《证券公司全面风险管理规范》（中证协发〔2016〕 251号）的相关规定，公司拟对《公司董事会议事规则》进行相应的修订,具体修订情况详见《公司董事会议事规则》修订对照表。
《公司董事会议事规则》修订对照表
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||原条款序号、内容||拟修订条款序号、内容|
|第四条 董事会行使下列职权:……||第四条 董事会行使下列职权:……||
|（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、合规总监；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席风险官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；||（十一）聘任或者解聘公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、合规总监、首席风险官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员；||
|（二十）履行监管规定的全面风险管理职责，并承担最终责任；||（二十）承担全面风险管理的最终责任。推进风险文化建设；审议批准公司全面风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；建立与首席风险官的直接沟通机制；||
|（二十一）决定公司的合规管理目标，评估公司合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题，对公司||（二十一）决定公司的合规管理目标，决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任；审议批准合规管理基本制度；审议批准年度合规报告；建立与合规负责人的直接沟通机制；评估合规||

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|合规管理的有效性承担责任；……|管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；……|

本次《公司董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一八年六月三十日
股票代码：000068 股票简称:华控赛格 公告编号：2017-39深圳华控赛格股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复说明
（第五次、往次反馈意见合并及2017年一季度更新）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审査反馈意见通知书》（162215号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中提出的相关问题进行了认真核查与落实，并按照《反馈意见》的要求对所列的问题进行了回复说明。现按相关规定公开披露反馈意见的回复说明（第五次），并将以前反馈意见回复进行更新。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复说明（第五次）》以及《深圳华控赛格股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复说明（往次反馈意见合并及 2017年一季度更新）》。公司将按照要求将上述反馈意见的回复说明及时上报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得其核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2018-003长沙通程控股股份有限公司
关于提前收回委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年12月21日，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，会议全票审议通过《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司提供委托贷款的议案》。2017年12月27日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款的议案》。公司董事会同意对湖南中南鑫邦置业有限公司（以下简称“中南鑫邦”）提供委托贷款。
公司委托交通银行湖南省分行营业部贷款人民币合计7,000万元给中南鑫邦,委托贷款期限为3个月（自合同约定的提款日起算），委托贷款利率为年利率15%。（前述具体情况见公司于2017年12月23日、2017年12月28日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《长沙通程控股股份有限公司关于提供委托贷款的公告》）及《长沙通程控股股份有限公司关于提前收回部分委托贷款暨增加委托贷款的公告》。
2018年3月2日，公司收到中南鑫邦提前归还的本次委托贷款的全部本金7,000万元及对应利息192.92万元。
截止本公告日，公司累计对外提供的委托贷款余额为0，公司
无逾期未收回的委托贷款。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-035广东国立科技股份有限公司
关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
为了使广大投资者进一步了解公司2018年度生产经营情况，公司将于2019年4月29日（星期一）下午14:00至16:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理黄喜女士，董事、副总经理兼董事会秘书周凤霞女士，财务总监洪流柱先生，独立董事向颖女士，东莞证券股份有限公司保荐代表人杨娜女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-035福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第六次会议已于2014年5月4日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年5月16日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司投资厦门国际银行股份有限公司的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-004完美世界股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年2月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年2月20日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年度为下属公司申请授信额度并提供担保的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司子公司及下属公司（以下统称“下属公司”）因补充项目流动资金的需要， 2017年度拟向交通银行、交银国信、民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行、华美银行、上海银行、恒丰银行、平安银行、工商银行、宁波银行等金融机构申请综合授信额度人民币37亿元（其中延续2016年度授信额度13亿元、新增授信额度24亿元），具体额度在不超过人民币37亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、固定资产贷款等综合授信业务。
公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币30.5亿元（包括公司对子公司的担保和下属公司之间的担保），担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年。
独立董事就上述事项发表了独立意见；本议案事项尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
董事会决定于 2017年 3月 15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
以上议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十四次会议决议；
2.独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2017年2月28日
诚志股份有限公司
和
安徽宝龙电器有限公司
丁苑林
关于安徽宝龙环保科技有限公司
之
投资并购协议
之
补充协议三
中国.北京
二零一八年七月二十六日
投资并购协议之补充协议三
本《投资并购协议之补充协议三》（以下简称“本补充协议”）由以下各方于 2018年7月26日在北京市海淀区签署：
甲方：安徽宝龙电器有限公司
法定代表人：杜光宇
住所：安徽省宿州市埇桥区303省道南朱仙庄工业园1号
乙方：丁苑林
出生日期：1970年 5月 22日，住址：安徽省合肥市蜀山区东 7-5-6号，身份证号：340104197005222528
丙方：诚志股份有限公司
法定代表人：龙大伟
住所：江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号
目标公司：安徽宝龙环保科技有限公司
法定代表人：顾思海
住所：安徽省合肥市蜀山新产业园仰桥路18号
其中，甲方、乙方合称为“转让方”或“原股东”，丙方为“受让方和增资方”，甲方、乙方、丙方、目标公司合称为“各方”。
鉴于：
议”）；
2、2017年9月1日，各方就原协议约定的业绩承诺、业绩补偿等事项签署了《投资并购协议之补充协议二》（以下简称“补充协议二”）；
就协议履行问题，各方经友好协商，达成如下补充意见：
一、补充协议二自甲方、丙方、目标公司法定代表人或授权代表人签字并加盖公司公章及乙方签字之日起成立，自丙方股东大会审议通过之日起生效。
二、补充协议二及本协议生效后，补充协议二之效力追溯至补充协议二成立之日。
三、各方确认，补充协议二生效后，关于业绩承诺、业绩补偿、利润分配安排、超额利润分配安排等事项仍按照补充协议二约定履行。其余事项，本补充协议有约定的，以本补充协议为准，本补充协议未约定的，以原协议和补充协议二的约定为准。
四、本补充协议自甲方、丙方、目标公司法定代表人或授权代表人签字并加盖公司公章及乙方签字之日起成立，自丙方股东大会审议通过之日起生效。
五、本协议一式捌份，各方各执两份，每份具备同等法律效力。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《投资并购协议之补充协议三》签署页）
甲方：安徽宝龙电器有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
乙方（丁苑林）（签字和手印）：
丙方：诚志股份有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
目标公司：安徽宝龙环保科技有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-028浙江赞宇科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：赞宇科技，股票代码：002637）已于 2015年3月2日开市起停牌，分别于2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月 16日、2015年 3月 23日、2015年 3月 30日、2015年 4月 7日、2015年 4月 13日、2015年 4月 20日公布《重大事项停牌公告》（公告编号2015-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-008、2015-009、2015-010、2015-020、2015-023、2015-024、2015-026）。
截至本公告日，因相关事项仍在积极筹划中，为保证信息披露公平性，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月27日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年4月24日
独立董事关于公司董事会审议
2017年年报会议的审查意见
根据深圳证券交易所《主板监管业务备忘录—定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）及《公司独立董事年报工作制度》等有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事会审议 2017年年报会议的召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行了审查，意见如下：
（一）公司董事会审议 2017年年报会议的召开符合法定程序；
（二）公司董事会审议 2017年年报的必备文件真实、准确、完整；
（三）公司董事会审议 2017年年报所需的资料信息充分、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，能够据此做出合理、准确的判断；
（四）公司董事会审议 2017年年报会议按通知要求召开，公司董事九名,亲自出席会议董事八名，与会董事充分表达了意见，一致通过提交本次会议审议的议案。
独立董事:
胡建华 刘 宁 郑守光
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2015-024
深圳信立泰药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2015年 8月 24日上午 10时，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年8月10日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际与授权参加董事9人，董事蔡俊峰、独立董事李中军因公务未能出席会议，分别授权董事杨健锋、独立董事韩文君代为出席会议并行使表决权；全体监事、部分高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2015年半年度报告》及报告摘要。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2015年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2015年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司 2015年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。
公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的风险控制制度。
在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，预计会有部分短期自有闲置资金产生。董事会同意公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资低风险及短期的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益。
投资银行理财产品的金额在人民币六亿元以内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
独立董事对该议案发表如下意见：
目前公司经营良好，财务状况稳健，内控措施切实有效。在不影响公司日常运营和研发、生产、建设需求，保障资金安全的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险的银行理财产品，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金人民币六亿元以内购买低风险的银行理财产品。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2018-045奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议，于2018年6月12日以通讯表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2018年6月7日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》；
董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌3个月期满后继续停牌，累计停牌不超过6个月。具体详见公司于2018年6月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于发行股份购买资产停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会定于2018年6月28日召开公司2018年第一次临时股东大会，详见公司于2018年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任窦海涛先生为公司副总经理，任期至公司本届董事会届满（个人简历详见附件）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一八年六月十二日
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告附件：个人简历
窦海涛：男，1981年 11月出生，毕业于青岛理工大学会计系，管理学学士学位。历任中国证监会青岛监管局机构监管处主任科员、中融（北京）资产管理有限公司集团业务部总监。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理。
本人未直接或间接持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-058山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与谷丰源继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-048）。
二、对外担保进展情况
（一）2013年11月15日，公司与阳谷县农村信用合作联社签订为谷丰源提供1,300万元人民币连带责任保证的《保证合同》，该保证合同已于近日到期（详细内容见巨潮资讯网2013年11月22日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2013-040）。截止到期日，谷丰源已将1,300万元借款归还。
（二）2014年10月20日，公司与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签署《综合授信最高额保证合同》，约定对谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签署的《齐鲁银行综合授信合同》提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币叁仟玖佰万元整。（详细内容见巨潮资讯网2014年10月28日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2014-057）
2014年11月5日，谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签订《银行承兑汇票承兑协议》，金额合计人民币2,000万元，期限自2014年11月5日起至2015年5月5日止。公司对本合同范围内形成的1,000万元敞口提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币12,500万元，占公司2013年度经审计净资产的27.58%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,000万元，占公司2013年度经审计净资产的2.21%；对谷丰源累计担保总额为人民币11,500万元，占公司2013年度经审计净资产的25.38%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2017－082山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年8月18日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会第三次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席孙博先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
与会监事审核，认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
与会监事审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变
更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—027无锡百川化工股份有限公司
关于完成子公司、孙公司经营范围变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司百川化工（如皋）有限公司因业务发展需要变更了经营范围，近日已办理完毕工商变更登记手续并取得如皋市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更情况如下：
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|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；经营性道路危险货物运输（3 类）（剧毒化学品除外）；化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸酯、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技|危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；经营性道路危险货物运输（3 类）（剧毒化学品除外）；化工产品（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸酯、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商|

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|术的进出品业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）|品及技术的进出品业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）|

公司孙公司百川化工销售如皋有限公司（百川化工（如皋）有限公司的全资子公司）因业务发展需要变更了经营范围，近日已办理完毕工商变更登记手续并取得如皋市市场监督管理局换发的《营业执
照》，变更情况如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|危险化学品销售（批发（不带仓储）按许可证核定的范围经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）|危险化学品销售（批发（不带仓储）按许可证核定的范围经营）；化工产品（丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）|

特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第十次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对公司相关事项发表独立意见如下：
1、《蓝帆医疗股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《2014年限制性股票激励计划》”）激励对象中营销总监 Ho Weng Fatt先生因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票40万股。公司董事会同意取消上述1人的全部限制性股票，并考虑到公司董事长刘文静女士和董事、总经理兼财务总监孙传志先生对公司的贡献，同意二人分别新增认购20万股限制性股票。经上述调整后，公司首次授予激励对象由 60人调整为 59人，首次授予的限制性股票数量不变，为720万股。预留部分的限制性股票数量不变，为 80万股。
2、本次授予限制性股票的授予日为 2015年2月17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及公司《2014年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2014年限制性股票激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司《2014年限制性股票激励计划》的授予日为2015年2月17日。
3、调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
权激励计划的激励对象，根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定，回避了对该议案的表决。其余 5名董事吴强先生、王相武先生、宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生参与了表决。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为 2015年 2月 17日，并同意按照调整后的人员、数量授予激励对象限制性股票。
独立董事签名：
宿玉海 申子瑜 赵耀
二〇一五年二月十六日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2016-69
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2016年第七次临时会议通知于2016年6月3日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2016年6月7日上午9时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案
为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的资金，并从募集资金专户划转等额资金至圣泰生物其他账户。
公司独立董事、监事会以及独立财务顾问广发证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见，相关内容刊登在同日的巨潮资讯网。
《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》刊登在 2016年6月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司使用银
行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-058广东正业科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知于 2019年 5月 30日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于 2019年 6月 4日上午 10时在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。
应出席董事9人，实际出席董事9人。其中独立董事刘奕华，董事徐地明、刘海涛、庞克学等人以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于公司与全资子公司内部股权转让的议案》。
董事会审议认为：公司以支付现金方式收购全资子公司深圳市炫硕智造技术有限公司持有的东莞市炫硕智能装备科技有限公司100%股权，转让价格为人民币 10,000.00元。此次股权转让可满足公司战略规划的布局和业务发展的要求，有利于提高管理决策效率，优化公司资源配置，有利于公司的长远发展。且此次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。董事会同意此次内部股权转让事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》（2019-060）。此议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-061）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：000933 证券简称：*ST神火 公告编号：2017-001河南神火煤电股份有限公司 2016年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 12月 31日
2.预计的经营业绩：√扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：30,000万元–40,000万元|亏损：167,268.86万元|
|基本每股收益|盈利：约0.1894元|亏损：0.8801元|

注：公司煤炭产品价格第三季度环比第二季度增长16.83%，铝产品价格第三季度环比第二季度增长3.56%，主营业务盈利能力逐渐好转，第三季度已实现归属于上市公司股东的净利润17,976.22万元，主营业务实现扭亏为盈。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务业绩变动说明
4月份以来，受供给侧改革等有利政策因素影响，公司主营业务所处煤炭、电解铝行业出现回暖，煤炭产品、铝产品价格持续回升，公司子公司新疆神火煤电有限公司铝产品单月盈利能力不断增强。尽管公司主营产品（煤炭、铝产品）价格与上年同期相比基本持平，由于公司积极争取优惠政策支持，及时调整产业布局、优化产品结构，并果断深入开展“战危机、渡难关”活动，通过采取控产提效、挖潜增效、减亏增盈、节支降耗、减人降薪等一系列措施，成本费用大幅下降，公司主营业务盈利能力大幅增强。经财务部门初步测算，预计煤炭板块全年可实现利润总额 5.53亿元，与上年同期亏损 3.89亿元
相比增加 9.42亿元，增幅242.25%；预计铝产品板块全年可实现利
润总额12.78亿元，与上年同期亏损9.72亿元相比增加22.50亿元，增幅231.49%。
（二）影响公司业绩变动的主要非经常性损益情况说明
1.根据《企业会计准则》规定，对被列入 2016-2018年煤炭行业化解过剩产能关闭退出名单的 27对煤矿计提资产减值准备，该事项将减少公司 2016年度归属于母公司所有者净利润 96,129.03万元。
详见公司于 2016年 12月 27日披露的《河南神火煤电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2016-063）。
2.鉴于公司在 2016年 12月 31日前未能取得北京三中院裁决结果，且本次矿权转让涉及的收益金额较大，公司本着更加谨慎的原则，决定暂不确认左权高家庄煤矿探矿权转让收入，该事项将减少公司
2016年度归属于母公司所有者净利润 69,725.86万元。详见公司于
2016年 12月 27披露的《河南神火煤电股份有限公司关于暂不确认
左权高家庄煤矿探矿权转让收入的公告》（公告编号2016-064）。
3.为调整、优化资产结构，盘活存量资产，公司协议转让所持郑州天宏工业有限公司70%股权，通过本次股权转让，将产生投资收益 64,071.09万元。详见公司于 2016年 12月 27披露的《河南神火煤
电股份有限公司关于转让所持郑州天宏工业有限公司70%股权的公告》（公告编号2016-062）。
四、其他相关说明
1.公司主营业务所处煤炭行业，特别是电解铝行业的周期性较强，市场价格波动较大，因而公司在2016年第三季度报告中未能对2016年度业绩进行准确预计。
2．本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司披露的2016年年报为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.由于公司2014年、2015年连续两年亏损，深圳证券交易所已于
2016年4月20日对本公司股票实行了“退市风险警示”的特别处理。
若公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第13.2.9规定，在公司 2016年年度报告披露后，及时向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示，该申请尚须深圳证券交易所核准。
4.公司董事会将密切关注收到政府补助、仲裁案进展等影响非经常性损益情况，如 2016年业绩与本业绩公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第 15号-上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2017年 1月 4日