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公司代码：603009 公司简称：北特科技 公告编号：2017-040上海北特科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|北特科技|603009||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐鸿飞|甄一男|
|电话|021-39900388|021-39900388|
|办公地址|上海市嘉定区华亭镇高石路2488号|上海市嘉定区华亭镇高石路2488号|
|电子信箱|zhengquanbu@sh-beite.com|zhengquanbu@sh-beite.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末|

|||||
|-|-|-|-|
||||增减(%)|
|总资产|1,965,135,502.50|1,767,044,413.78|11.21|
|归属于上市公司股东的净资产|1,314,003,740.40|1,269,700,745.11|3.49|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|44,169,698.16|-15,512,000.75|384.75|
|营业收入|449,549,808.30|390,063,047.50|15.25|
|归属于上市公司股东的净利润|33,011,254.75|25,761,529.55|28.14|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|28,269,666.45|24,884,715.21|13.60|
|加权平均净资产收益率（%）|2.57|4.86|减少2.29个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.2514|0.2341|7.39|
|稀释每股收益（元／股）|0.2514|0.2341|7.39|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
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|截止报告期末股东总数（户）||||21,011|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|靳坤|境内自然人|42.93|56,346,160|56,346,160|质押|35,800,000|
|谢云臣|境内自然人|9.14|11,996,720|11,996,720|无|0|
|靳晓堂|境内自然人|5.30|6,952,471|6,702,471|质押|5,590,000|
|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划|境内非国有法人|1.74|2,284,408||无||
|深圳市创新投资集团有限公司|国有法人|1.63|2,141,633||无||
|中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.63|2,141,633||无||

||||||
|-|-|-|-|-|
|陶万垠|境内自然人|1.46|1,914,320|无|
|齐东胜|境内自然人|1.40|1,839,200|无|
|曹宪彬|境内自然人|1.17|1,540,840|无|
|申万菱信资产－工商银行－华融信托－华融·远策定增优势组合单一资金信托|境内非国有法人|0.46|600,444|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，靳坤先生和靳晓堂先生为父子关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司2017年上半年度实现营业收入4.50亿元，与上年同期相比增加0.60亿元，增幅为15.25%；实现利润总额0.41亿元，比同期增加0.10亿元，增幅31.48%；实现归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，与上年同期增加0.07亿元，增幅为28.14%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
上海市上正律师事务所
关于中船钢构工程股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
二○一六年十二月二日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于中船钢构工程股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：中船钢构工程股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”或“钢构工程”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中船钢构工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2016年11月14日召开了七届二十次董事会会议，决定于2016年12月 2日召开公司 2016年第四次临时股东大会。公司董事会已于 2016年 11月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会于 2016年 12月 2日 14:00在上海市鲁班路 600号江南造船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事长高康先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 33
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所名，代表公司股份316,281,020股，占公司总股本的51.3981%。参会股东均为股权登记日（2016年 11月 25日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2．出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、关于将中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司100%股权以非公开协议转让方式转让给中国船舶工业集团公司的预案；
2、关于将南京中船绿洲环保有限公司33.33%股权以非公开协议转让方式转让给南京中船绿洲机器有限公司的预案；
3、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年财务审计机构的预案；
4、关于修改中船钢构工程股份有限公司日常关联交易的预案。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，钢构工程本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
宝泰隆新材料股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2017年 8月）
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员与核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的首次考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
||以2016年经审计后的归属于母公司股东的净利润为基数，公|
|第一次解锁||
||司2017年经审计后归属于母公司股东的净利润增长率不低于|
||20%|
||以2016年经审计后的归属于母公司股东的净利润为基数，公|
|第二次解锁||
||司2018年经审计后归属于母公司股东的净利润增长率不低于|
||30%|
||以2016年经审计后的归属于母公司股东的净利润为基数，公|
|第三次解锁||
||司2019年经审计后归属于母公司股东的净利润增长率不低于|
||40%|

在激励计划有效期内，如果公司发生公开发行或非公开发行行为，如募集资金投入到建设项目的，则在计算公司业绩考核条件时，新增加的净资产及对应净利润额不计入当年及次年净利润和净资产的计算1；如募集资金用于补充流动资金的，在计算公司业绩考核条件时，新增加的净资产及对应净利润额应计入当年及以后年度的净利润和净资产的计算。
（二）个人层面绩效考核要求
在满足公司层面解锁业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本计划的解锁依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提
1此处指因公开或非发行所带来的新增加的净资产及对应的净利润的增加部分。如通过发行股票所募集到的资
金投入到对应的募集资金投资项目中，对应的净利润增加部分应按照“募集资金部分占项目投资额的比例×
该项目的净利润总额”进行计算。
下，才能部分或全部解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
||||||
|-|-|-|-|-|
|个人年度考核结果|A-优秀|B-良好|C-合格|D-不合格|
|解锁比例|100%|||0|

六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）若激励对象上一年度个人绩效考核结果为优秀、良好或合格，则激励对象当年解锁比例为100%；若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，则激励对象当年未解锁的限制性股票由公司回购注销。
七、考核期间与次数。
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法
沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10
个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会2017年8月27日
中国北京朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层
19/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road,
Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C.，100028
Tel:86-10- 6440 2232 Fax: 86-10-6440 2915/6440 2925北京市中伦文德律师事务所
关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下称“本所”）接受北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2018年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序的和表决结果的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票实施细则》”）等相关法律法规及规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）进行了认真地审查。
本所律师根据《中华人民共和国律师法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了独立的判断，现出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于 2019年 4月 18日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（以下简称《通知》）。通知中列明了股东大会召开的时间、
地点及审议事项等内容。
本次股东大会以现场召开的方式于 2019年5月 8日 14时 00分在北京市西城区复兴门内大街 51号民族饭店 301会议室准时召开，公司董事周红女士主持了本次股东大会。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，根据出席本次股东大会股东或其委托代理人签名、身份证明、持股凭证和授权委托书等材料，出席本次股东大会的股东及委托代理人均为截止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及其授权委托人。
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师出席了本次股东大会。
经审查，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018年度独立董事述职报告》|√|
|3|《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2018年度财务决算报告》|√|
|5|《公司关于2018年度利润分配的预案》|√|
|6|《公司2018年年度报告全文及摘要》|√|
|7|《公司2019年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》|√|
|8|《公司2019年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|9|《公司2019年度借款额度申请的议案》|√|
|10|《2019年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》|√|
|11|《2019 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》|√|
|12|《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2018 年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案》|√|
|13|《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2018 年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案》|√|
|14|《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》|√|
|15|《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|16|《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

（二）上述议案中：
1、特别决议议案：14、15、16。
2、对中小投资者单独计票的议案：1-16。
3、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13。
应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方对11和12项关联交易回避表决；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方对第13项关联交易回避表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
（三）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供本次股东大会的网络投票平台，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方式就会议通知载明的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并将表决结果录入上海证券交易所上市公司信息服务平台系统；选择网络投票的
股东在网络投票有效时间内通过网络系统进行了网络投票。网络投票结束后，上
证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会现场投票和网络投票的
表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人逐项审议了公告的上述议案。
上述各项议案均由本所律师核查，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的现场投票的表决方式和表决结果统计均合法、有效；本次股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法、有效。
（四）本次股东大会的表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议并依法通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；
本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、新议案的提出
经本律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或其他新的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《股东大会规则》《网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式四份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
（以下无正文）
[本页为《北京市中伦文德律师事务所关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页]
律师事务所负责人：陈文
经办律师签名：刘培峰
经办律师签名：刘培峰
北京市中伦文德律师事务所
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2018-054
爱柯迪股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月10日14点00分
召开地点：宁波市江北区金山路588号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月10日
至2018年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对第二期股票期权激励计划相关事项进行投票表决时，独立董事应当就本次激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事吴韬作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2018年11月22日在指定信息披露媒体披露的《独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2018-055）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 11月 21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告已于 2018年 11月 22日刊登于本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600933|爱柯迪|2018/12/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记时间：2018年12月6日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00（二）现场登记地点：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部
邮政编码：315033
联系人：付龙柱
联系电话：0574-87562112
传真：0574-87562112
邮箱：ikd@ikd-china.com
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会
2018年11月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
爱柯迪股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12月10日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2014-012兰州兰石重型装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2014年 11月 4日、11月 5日，公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，截至本公告披露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注
入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司特别提醒投资者注意投资风险，风险提示请参照 2014年 9月 23日上海证券交易所网站披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司招股说明书》第四节“风险因素”。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2018-023上海复旦复华科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2018年2月8日至本公告日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司收到与收益相关的政府补助合计为 1,262.3万元，现将相关情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
1、2018年 2月 8日，公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司收到上海市闵行区财政局拨付的企业扶持资金 1,430,000元。
2、2018年 3月 9日，公司全资子公司海门复华房地产发展有限公司收到江苏省海门经济技术开发区财政局拨付的2017年先进企业奖励金 80,000元。
3、2018年3月21日，公司全资子公司上海复旦软件园有限公司收到上海市杨浦区财政局拨付的科技专项资金57,000元。
4、2018年3月29日，公司全资子公司上海中和软件有限公司收到上海市国库收付中心拨付的上海市产业转型升级发展专项资金500,000元。
5、2018年3月30日，公司全资子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到上海市嘉定区财政局拨付的 2017年二星奖奖金 128,000元和 2017年财政扶持资金148,000元。
6、2018年 5月 8日，公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司收到上海市闵行区财政局拨付的企业扶持资金 3,030,000元。
7、2018年5月11日，公司全资子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到上海市嘉定区财政局拨付的2017年财政扶持资金7,250,000元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号-政府补助》的相关规定，上述政府补助将计入公司当期损益，并对公司2018年度损益产生一定影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司2018年5月14日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-079陕西建设机械股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股基本情况：截止本公告披露日，公司股东广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）持有公司无限售条件流通股 15,000,000股，占公司总股本的2.36%、上海晋宇投资管理有限公司持有公司无限售条件流通股12,631,600股，占公司总股本的1.98%、上海力鼎投资管理有限公司持有公司无限售条件流通股7,825,600股，占公司总股本的1.23%、上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙）持有公司无限售条件流通股6,450,000股，占公司总股本的1.01%、上海百瑞力鼎创富股权投资中心（有限合伙）持有公司无限售条件流通股 3,571,400股，占公司总股本的0.56%、上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）持有公司无限售条件流通股3,571,400股，占公司总股本的0.56%；以上 6家股东为一致行动人，合计持有公司无限售条件流通股49,050,000股，占公司总股本的7.70%。
●减持计划主要内容：自本减持计划公告之日起 15个交易日后6个月内，上述 6家股东计划通过大宗交易方式减持合计不超过 49,050,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），减持比例合计不超过公司总股本的7.70%，减持价格视市场价格确定。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日收到广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“力鼎凯得”）、上海晋宇投资管理有限公司（以下简称“晋宇投资”）、上海力鼎投资管理有限公司（以下简称“力鼎投资”）、上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“力鼎财富”）、上海百
瑞力鼎创富股权投资中心（有限合伙）（以下简称“百瑞力鼎”）、上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“力鼎明阳”）等一致行动人（以下简称“力鼎凯得及其一致行动人”）共同签署的《关于减持建设机械股份计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称
力鼎凯得、晋宇投资、力鼎投资、力鼎财富、百瑞力鼎、力鼎明阳
2、股东持有股份的总数量、所持股份的具体来源
力鼎凯得持有公司无限售条件流通股15,000,000股，占公司总股本的2.36%、晋宇投资持有公司无限售条件流通股 12,631,600股，占公司总股本的1.98%、、力鼎投资持有公司无限售条件流通股 7,825,600股，占公司总股本的1.23%、力鼎财富持有公司无限售条件流通股6,450,000股，占公司总股本的1.01%、、百瑞力鼎持有公司无限售条件流通股 3,571,400股，占公司总股本的0.56%、力鼎明阳持有公司无限售条件流通股 3,571,400股，占公司总股本的0.56%；以上 6家股东为一致行动人，合计持有公司无限售条件流通股49,050,000股，占公司总股本的7.70%；其所持有的公司股份全部来源于 2015年公司实施并完成的发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组交易事项，是以其所持有的上海庞源机械租赁股份有限公司股份认购公司非公开发行股份所得；该部分股票已于2016年9月14日解除限售并上市流通。
3、股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
自公司 2015年重大资产重组非公开发行股份办理完成登记托管之日（2015年 9月11日）至本公告日，力鼎凯得及其一致行动人未发生减持公司股票的情形。
二、本次减持计划的具体情况
（一）、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：力鼎凯得及其一致行动人根据自身企业经营发展需要。
2、减持股份来源：力鼎凯得及其一致行动人在2015年公司进行重大资产重组时以其所持有的上海庞源机械租赁股份有限公司股份认购公司非公开发行股份所得。
3、减持数量及比例：减持所持公司股份合计不超过49,050,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），减持比例合计不超过公司总股本的7.70%。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内。
5、减持方式：通过大宗交易方式进行减持。
6、减持价格：根据市场价格确定。
（二）、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
力鼎凯得、晋宇投资、力鼎投资、力鼎财富、百瑞力鼎、力鼎明阳于 2015年公司实施的重大资产重组时，在《陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中做出了股份锁定承诺，承诺本次重组中获得的上市公司股份自发行上市之日起12个月内不进行转让。
截至本公告日，力鼎凯得及其一致行动人严格履行了上述股份锁定期承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）、本次减持对公司的影响
力鼎凯得及其一致行动人不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：力鼎凯得及其一致行动人将根据资本市场情况、建设机械股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，力鼎凯得及其一致行动人承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）、上海证券交易所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定；若中国证监会、上海证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
公司亦将督促力鼎凯得及其一致行动人严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-088号云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会
对公司向控股股东及其下属公司申请新增借款额度进行授权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司（不包含云南融智资本管理有限公司和上海鑫城商业保理有限公司，下同）申请新增50亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。
2、上述关联交易尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
为顺利实施公司2017年年度经营计划，置换部分高成本资金，公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：
1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增50亿元的借款额度，在公司2017年度授权借款额度70亿元范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本不超过公司当年实际综合融资成本率，且借款年利率不超过10%；
2、在上述借款额度范围内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
授权有效期自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南省城市建设投资集团有限公司
法定代表人：许雷
成立日期：2005年4月28日
注册资本：414,211.44万元
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
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|科 目|2017年3月31日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|205,042,417,141.85|199,576,021,285.13|
|资产净额|42,834,186,807.54|43,823,026,978.74|
|营业收入|3,342,677,141.24|20,263,834,436.66|
|净利润|-1,182,043,697.48|1,075,222,778.57|

三、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
四、本次交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将本次关联交易提交公司第八届董事会第九次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请新增借款额度进行授权的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司向省城投集团及其下属公司申请借款，有助于满足公司的资金需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则。经审查，此关联交易的发生均遵循了公开、公平的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意上述关联交易事项，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
3、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请新增借款额度进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：公司向省城投集团及其下属公司申请借款，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。本次关联交易已获得董事会批准，关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
五、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为11.51亿元。
2、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为268.5亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 18.1亿元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年6月17日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2014-025港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议2014年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席王长乐主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会2014年8月28日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2019-013债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于挂牌转让子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司挂牌转让 1家子公司100%的股权；
本次子公司股权转让为公开挂牌转让的行为，对公司 2019年度利润有一定的影响，具体金额根据实际成交情况测算，目前暂无法预估。
一、转让概述
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|序号|公司名称|股东|股权比例|实缴资本|拟挂牌转让股权比例|
|1|阿克苏市林园青松机动车燃油零售有限责任公司|新疆青松建材化工（集团）股份有限公司|100%|500万元|100%|

本次交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、公开挂牌转让所涉及的子公司基本情况
阿克苏市林园青松机动车燃油零售有限责任公司
注册资本：500万元
注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市林园四栋（314国道 1020公里处）
经营范围：油、柴油、液化天然气、润滑油、汽车零配件零售；
洗车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：青松燃油截止 2018年 12月 31日，资产总额 674.41万元，负债 171.83万元，资产负债率25.47%；净资产 501.58万元，累计未分配利润 1.58万元；净利润 6.97万元。
三、本次所涉及的子公司评估价值
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|序号|公司名称|青松建化持股比例|子公司全部评估净资产值|挂牌转让比例|首次挂牌价格|评估报告|
|1|阿克苏市林园青松机动车燃油零售有限责任公司|100%|882.32万元|100%|882.32万元|（京信评报字（2018）第488号）|

四、本次所涉及的子公司挂牌方案
本次挂牌转让的子公司股权，将按照国有资产转让的有关规定，
在新疆产权交易中心进行挂牌交易，首次挂牌价格不低于经评估备案的净资产值。
标的挂牌转让期间，意向受让方出价最高者为本次中标意向人，低于挂牌价为无效出价。
标的挂牌转让期间，如未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，转让方将延期挂牌或重新挂牌。如标的在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取场内协议转让方式。如标的挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取公开竞价方式。
董事会授权公司按照国有资产处置的相关规定，履行相关审批决策流程后，按要求进行转让。
五、对公司的影响
上述拟转让子公司股权为公开挂牌转让，对公司 2019年度的利润有一定的影响，具体金额根据实际成交情况测算，目前无法预估。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
2、拟转让的子公司审计和资产评估报告
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2019-029北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
公司章程建议修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范和完善北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，加强公司管理，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修改如下：
章程修订对照表
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|序号|原章程条款|拟修订后的章程条款|
|1|第二百三十一条公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润（合并报表）的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配具体政策如下：利润分配的形式：公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润（合并报表）为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分|第二百三十一条公司的利润分配政策如下：（一）公司利润分配政策的基本原则公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润（合并报表）的规定比例向股东分配股利。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司利润分配具体政策1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：在全部满足下列现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的|

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|配的利润不少于当年实现的可供分配利润（合并报表）的5%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润（合并报表）的 30%。前款所述“特殊情况”是指公司未来十二个月内重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外）的累计支出额达到或者超过公司最近一期经审计净资产的25%；“重大投资计划”或“重大现金支出”包括对外投资、对外偿付债务或重大资产收购等。公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。”|可供分配利润（合并报表）的 5%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润（合并报表）的30%：(1)公司该年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；(2)母公司累计可供分配的利润为正值；(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(4)公司无特殊情况发生（募集资金项目除外）；前款所述“特殊情况”是指公司未来十二个月内重大投资计划或重大资金支出（募集资金投资项目除外）的累计支出额达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 25%；“重大投资计划”或“重大资金支出”包括对外投资、对外偿付债务或重大资产收购等。(5)不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。3、公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，且公司股票估值处于合理范围内，可以根据公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安|

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|排的，可以按照前项规定处理。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2019-004
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第五次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2019年 1月 4日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第五次会议的通知。
（三）2019年1月14日在公司第一会议室，以通讯表决方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》。
具体内容详见 2019年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一九年一月十五日