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光明乳业股份有限公司
独立董事同意《2019年度日常关联交易预计的议案》的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规及光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的精神，现发表独立意见如下：
1、同意《2019年度日常关联交易预计的议案》；
2、公司向控股股东光明食品（集团）有限公司及其直接或间接控制的法人采购糖、包装材料、畜牧产品及其他产品，出售乳制品、畜牧产品、淘汰牛只及其他产品，支付商超渠道费、租金、代理费、广告服务费、运费及其他费用，均为公司必需的日常经营业务。此项关联交易有效利用了公司和关联公司的资源优势、专业优势、渠道优势，有利于公司提高市场竞争能力；
3、此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；
4、此项关联交易的决策程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
独立董事： 顾肖荣 朱德贞 刘向东 李新建
光明乳业股份有限公司二零一九年三月二十一日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-012宁波合力模具科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议通知于2018年4月2日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事发出。本
次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，公司监事及部分高
级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司<2017年年度报告>及其摘要》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。同时，公司拟以总股本11,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增完成后，公司总股本由11,200万股增至15,680万股。
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-014）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议
（六）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《确认2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2018-016）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的议案》（公告编号：2018-018）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《公司2017年独立董事述职报告》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司2017年独立董事述职报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。
（十二）审议通过《董事会审议委员会2017年年度履职情况报告》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《董事会审议委员会2017年年度履职工作报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》（公告编号：2018-19）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开 2017年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2017年年度股东大会。具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-20）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，我们作为深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2014年独立董事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将2014年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，我们具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，基本情况如下:
（1）杨健先生，现年45岁，毕业于南开大学，经济学博士。杨健先生1996年至2003年任职于君安证券有限责任公司投资银行部；
2004年至2006年5月任职于华林证券有限责任公司，任总裁助理；
2006年6月至今任职于国信证券股份有限公司，任投资银行业务部总经理。现任公司第五届董事会独立董事。
（2）肖幼美女士，现年 60岁，毕业于香港商学院，硕士，肖幼美女士 2008年 5月任职于深圳市中金财务顾问公司；2010年 3月至今任职于深圳市中小企业融资担保集团，任项目评审顾问；同时肖女士还担任深圳市农产品股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。
（3）张龙飞先生，现年 38岁，毕业于北京理工大学，工学博士，张龙飞先生 2005年 8月至 2009年 11月任职于北京理工大学软件学院，任教师；2009年 12月至 2011年 11月任职于美国卡内基梅隆大学，任科学家；2011年 12月至今任职于北京理工大学软件学院，任教师；同时张先生还担任北京梅泰诺通讯技术股份有限公司（300038）独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，在董事会召开前主动了解并获取决策所需要的情况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会决策做好充分的准备。2014年，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
会议具体出席情如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是 否 独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本 年 应参 加 董事 会 次数|亲 自 出席次数|以 通 讯方 式 参加次数|委 托 出席次数|缺 席 次数|是 否 连续 两 次未 亲 自参 加 会议|出 席 股东 大 会的次数|
|杨健|是|13|10|11|2|0|否|2|
|肖幼美|是|13|12|11|1|0|否|3|
|张龙飞|是|13|12|11|1|0|否|3|

2014年度，我们到公司现场了解公司经营和财务状况；并通过电话、邮件、传真等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的经营动态能够做到及时了解和掌握。2014年，公司积极配合我们的工作，为我们履行职责提供必要的支持和协助，使我们更加深入了解公司的经营和运作情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2014年度，全体独立董事恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，对公司对外担保、董事和高级管理人员的薪酬、外审机构聘任等事项予以重点关注，充分独立地发表专业见解。
（一）对外担保情况
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司 2014年对外担保情况进行了认真审查，发表如下独立意见：我们认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，并且对外担保事项均及时进行了披露。
（二）续聘会计师事务所情况
2014年3月18日第四届董事会2014年第三次会议对公司续聘2014年度会计师事务所事项进行了认真审查，我们同意继续聘请大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计单位，并请
将该议案提交2014年年度股东大会审议通过。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
2014年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2014年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2014年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（四）现金分红及其他投资回报情况
我们认为：公司提出的利润分配预案符合《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并能兼顾公司的持续发展需要.
（五）信息披露执行情况
报告期内，为全面、准确、及时公正的处理好公司信息披露事务，我们持续关注公司信息披露工作。我们认为，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，遵守“公开、公平、公正”的三公原则，披露的相关信息内容及时、公平、准确和完整。
（六）内部控制的执行情况
我们认为公司的内部控制水平有明显提高，公司应进一步完善内部控制体系，关注各种制度的具体落实，以保证公司的持续、健康发展。
（七）董事会以及下设专门委员会的运作情况
独立董事候选人声明
本人李光明，已充分了解并同意由提名人长春百货大楼集团股份有限公司董事会提名为长春百货大楼集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春百货大楼集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长春百货大楼集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在长春百货大楼集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任长春百货大楼集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李光明
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2019-057
上海大名城企业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2019年 7月 5日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3名，实际参加审议和表决监事 3名，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 53,000万元（含 53,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
监事会认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项，有利于降低公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升公司的经营效率。同时，不影响募集资金项目建设、不存在变相改变募集资金使用投向以及损害股东利益的情形。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用
闲置募集资金暂时补充流动资金。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司监事会 2019年 7月 6日
中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司
现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2974号文核准，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）首次公开发行7,000万股人民币普通股股票（A股）。每股发行价格为人民币10.44元，募集资金总额为人民币73,080.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为66,730.96万元。公司股票已于2017年1月5日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为常熟汽饰本次首次公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对常熟汽饰的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，中金公司于2018年12月14日对常熟汽饰进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2018年12月14日对常熟汽饰进行了持续督导期间的现场检查。保荐机构查看了公司2018年以来公司治理和内控等相关制度的实施情况，“三会”文件和信息披露情况，募集资金使用情况等相关资料，并对常熟汽饰相关高管及公司实际控制人进行了访谈。
二、针对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐机构查阅了常熟汽饰的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、募集资金管理制度等相关公司治理和内控制度，查阅了常熟汽饰董事会、股东大会、监事会的议案、会议决议、会议记录等资料，检查了公司内部控制等制度的执行情况，并与公司董事会秘书进行了访谈，重点关注了上述三会会议召开方式与程序是否合法合规。
经现场核查，保荐机构认为：常熟汽饰根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》
等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司依据上述规章制度规范公司日常的经营和管理活动。公司制订的各项内部控制制度合理、有效，得到有效执行，促进了公司经营的正常、有效进行。
（二）信息披露情况
保荐机构检查了公司的“三会”文件、信息披露文件和相关工作底稿，认为公司己披露的公告内容真实、准确、完整，格式符合相关规定，公司的信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了公司的基本账务情况、相关重大业务合同，并与公司实际控制人及公司财务负责人进行了访谈，确认常熟汽饰资产完整，人员、机构、业务、财务独立，未发现关联方违规占用常熟汽饰资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了包括银行对账单、记账凭证、募投项目变更等募集资金使用的相关资料，认为公司已建立募集资金专户存储制度，并按照制度的规定存放和使用募集资金，履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关内部决策文件及重大合同等资料，并与公司董事长、财务部门负责人进行了访谈，认为自发行上市以来，公司不存在新增对外担保的情况，且公司相关对外投资及关联交易均已履行了必要的内部审批程序及信息披露义务，不存在损害股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐机构查阅了公司财务报告及相关财务资料，并与公司董事长、董事会秘书以及财务部门负责人进行了访谈，对公司的经营状况进行了了解，认为公司经营情况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构己提请公司关注汽车内饰件行业变化趋势，控制市场和经营风险。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
常熟汽饰不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本阶段持续督导期间，常熟汽饰积极提供所需文件资料，安排检查人员与常熟汽饰高管及员工进行访谈和实地检查，为现场核查工作提供便利；其他中介机构也积极配合相关检查工作。
六、现场检查结论
经现场检查，保荐机构认为：常熟汽饰制订了公司治理等一系列规章制度，依据相关规章制度规范公司日常的经营和管理活动，各项内部控制制度合理、有效，得到有效执行；公司信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定；公司资产完整，人员、机构、业务、财务独立，未发现关联方违规占用常熟汽饰资金的情形；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营管理状况正常。
特此报告。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司现场检查报告》之签章页）
保荐机构：中国国际金融股份有限公司年 月 日
福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2015年日常关联交易预计情况的书面审核意见
根据《上交所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对公司 2015年日常关联交易预计情况进行了认真审核，发表意见如下：
一、2015年，公司关联方福建省金皇贸易有限公司、福建省轻安工程建设有限公司以市场价格为原则，向公司提供部分辅助原料和燃料、代理产品销售和进口木片原料业务、提供设备日常维护等劳务，属于公司正常的日常经营业务，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性。
二、关联交易的交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。
三、该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司独立运行性影响。
四、上述关联交易预计不需经公司股东大会批准。
福建省青山纸业股份有限公司
董事会审计委员会
二○一五年三月十八日
公司董事会审计委员会成员：
陈建煌、刘燕娜、冯玲、陈荣、张小强
证券代码:603869 证券简称：北部湾旅 公告编号:临2017-026北部湾旅游股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
博康智能信息增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能信息”）投资金额：公司拟以该募投项目的募集资金及其孳息，对博康智能信息进行增资，其中，5,000万元将计入博康智能信息注册资本，注册资本增至 25,000万元，剩余部分募集资金及其孳息作为资本溢价计入博康智能信息的资本公积。
本次增资事宜尚需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，公司向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行普通股（A股）50,025,011股股份，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为人民币100,000.00万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第 110ZA0612号《验资报告》，具体募集资金投入项目如下：
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||序号||项目名称||金额（万元）|
|1||基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目||15,615.94||
|2||基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目||6,280.48||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||金额（万元）|
|3||行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目||9,500.81||
|4||博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目||50,102.77||
|5||偿还银行贷款||16,500.00||
|6|||支付本次交易相关费用（含中介机构、信息披露费用等）|2,000.00||
||合计|||100,000.00||

二、本此增资对象的基本情况
（1）增资公司基本情况
公司名称：博康智能信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110108560403924X
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：李璞
注册资本：20000.000000万人民币
成立日期：2010年08月12日
营业期限：2010年08月12日至2030年08月11日
住所：北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园北领地 C-7号楼一层101、102室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）增资公司最近三年主营业务
博康智能信息具有强大的研发、营销、技术支持和工程服务力量。博康智能信息自成立专注于智慧安全、智慧交通行业的数据整合、研发及项目实施工作；
公司拥有强大的技术与研发团队，产品紧跟目前行业发展的趋势，拥有完整的解
决方案，在数据整合等方面具有领先优势。
（3）增资公司财务状况
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日（未经审计）|
|资产总额||129,523.45||
|负债总额||92,084.00||
|净资产||37,439.45||
||项目||2016年度（未经审计）|
|营业收入||67,671.87||
|净利润||4,617.49||

（4）增资公司股权变化
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||||增资后|||
||||||||增资金额|||||
||股东名称||出资金额||||||出资金额|||
||||||持股比例||（万元）||||持股比例|
||||（万元）||||||（万元）|||
|新智认知数据服务有限公司||20,000.00||100%||5,000.00||25,000.00||100%||

三、本此增资的基本情况和对上市公司的影响
（一）本此增资的基本情况
根据公司整体发展规划及组织架构调整，为规范公司募集资金的管理和使用，公司将募投项目“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体变更为博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能信息”）北京第一分公司。
变更募投项目实施主体事项经公司董事会第三届董事会第二次会议审议通过，待经股东大会审议通过后，公司拟以该募投项目的募集资金及其孳息，对博康智能信息进行增资，其中，5,000万元将计入博康智能信息注册资本，注册资本增至25,000万元，剩余部分募集资金及其孳息作为资本溢价计入博康智能信息的资本公积。
（二）本次增资对上市公司的影响
本次增资事项不会影响公司未来财务状况和经营成果，本次增资完成提升了
募投项目实施主体博康智能信息的实力，有利于推动募投项目的实施。
四、本次增资的董事会审议程序
公司于 2017年 2月 28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的预案》，同意使用募集资金对博康智能信息进行增资。
五、专项意见说明
公司独立董事对本次增资事项发表独立意见：公司本次使用募集资金对全资子公司博康智能增资,符合募投项目的实际运营需要,有利于提高募集资金的使用效率,保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金投向和项目内容，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司博康智能信息进行增资。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2017年 2月28日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2019-021
秦皇岛港股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于 2019年 8月 14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2019年 8月 28日在秦皇岛海景酒店以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 10人，亲自出席董事10人，执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平,非执行董事刘广海、李建平，独立非执行董事臧秀清、陈瑞华现场出席会议；非执行董事肖湘、独立非执行董事侯书军、肖祖核以通讯方式参加本次会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于本公司2019年半年度报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
（二）《关于本公司2019年中期业绩公告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于本公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见本公司同日披露的《关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）《关于唐山曹妃甸煤炭港务有限公司拟与冀港商业保理（天津）有限公司开展保理业务暨关联交易的议案》
董事会同意唐山曹妃甸煤炭港务有限公司与冀港商业保理（天津）有限公司签署《保理业务合作框架协议》并开展保理业务，协议有效期为自协议生效之日起 3年，每年保理额度不超过 3亿元，该额度可以循环使用，融资费率不超过6%（融资利息+服务费）。
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
关联董事曹子玉、刘广海、杨文胜、马喜平回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于控股子公司拟开展保理业务暨关联交易的公告》。
（五）《关于调整内部管理机构的议案》
董事会同意撤销卫生环保中心，设立安全监督部（卫生环保部），原卫生环保中心的环境保护、卫生防疫、港区容貌治理管理职能划归安全监督部（卫生环保部），
计划生育管理职能划归公司办公室,非管理职能逐步划转至其他单位。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2016-010
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于控股股东增持公司股份结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 6日，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）通知，燕京啤酒通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体为公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司。本次增持前，燕京啤酒持有本公司股份 125,067,778股，占公司总股本的50.03%。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东燕京啤酒于 2015年 7月 10日决定“拟在未来 12个月内增持公司股票，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%”，具体内容请参见公司 2015年 7月 11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于维护公司股价稳定的公告》公告编号：2015-020。
三、增持计划的实施结果
燕京啤酒于 2016年 7月 5日通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 126,800股，成交均价为 13.389元/股，增持金
额累计为 169.87万元，占公司总股本的0.05%。本次燕京啤酒增持公司股票计划实施完毕。
本次增持后，燕京啤酒共持有本公司股份 125,194,578股，占公司总股本的50.08%。
四、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本公司将根据有关规定，持续关注相关股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在审阅了相关资料后，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的新金融工具准则要求进行相应的变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，有利于客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
二、关于公司 2019年预计发生的日常经营性关联交易的独立意见
本次日常关联交易的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事已履行了回避义务；本次关联交易为子公司正常生产经营所需的交易，符合公司战略发展需要；交易定价以市场价格为原则，公平、公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事：龙哲、贺志勇、宋顺方2019年4月27日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-06号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，对原营业执照（注册号:510000000154651）、组织机构代码证（代码:71188703-1）、税务登记证（证号:510304711887031）进行了“三证合一”。公司于近日收到自贡市工商行政管理局颁发的营业执照，“三证合一”后公司统一社会信用代码为:91510300711887031U，公司名称、住所、注册资本、经营范围等其余工商登记信息均未发生变更。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2016年 2月 17日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-002
苏州易德龙科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2017年6月28日、6月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 6月 28日、6月 29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离
和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会2017年6月30日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-045广西丰林木业集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所的相关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 4日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、投资者说明会召开情况
本次投资者说明会于2016年5月4日上午9:30-10:30在上海证券交易所“上
证路演中心”网络平台通过在线互动交流方式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于2016年4月29日在《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《广西丰林木业集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》（公告编号：2016-043）。
公司董事长崔建国先生、董事兼总经理王高峰先生、财务总监钟作杰先生、董事会秘书王海先生，以及交易对方代表、独立财务顾问的代表出席了本次说明会。公司就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：
1、咱们的股票何时复牌？
董事长崔建国回复：您好，公司将在履行完本次终止重组相关事项后向上交所申请复牌。
2、丰林集团上一年度的净利润为什么那么少？今年一季度的利润实现了多少，下半年预期如何？
总经理王高峰回复：上一年度净利润以及今年一季度的净利润情况详见公司 2015年度年报及第一季度报告，公司将一如既往全力以赴的抓好企业管理，努力实现今年的经营目标。
3、你是大名鼎鼎的管理者，为何丰林集团的业绩如此平庸？接下来有何举措？
董事长崔建国回复：您好！本次重大资产重组事项终止后，公司将继续通过内部资源整合、外延式并购重组等方式增强上市公司盈利能力，回报广大中小股东。作为国内人造板行业龙头企业，丰林集团将抓住国内人造板行业估值水平较低的良好契机，依托广西、广东地区丰富的森林资源和公司管理、技术优势，以资本市场为平台，通过行业整合和技术创新，逐步扩大人造板产能，提高产品附加值和品牌价值，逐步发展成为产业链基本完整、产品结构合理、具备研发创新、制造、品牌营销与资产管理等综合能力的“林板一体化”产业集团，实现人造板行业“国内领先，世界一流”的战略目标。
4、本次重组失败，如果导致丰林集团股价下跌，公司有何补偿？
董事会秘书王海回复：感谢您对公司的关注，股票价格受市场多种因素综合影响，请您注意投资风险。
5、请问丰林打算什么时候再进行重组？
董事长崔建国回复：根据中国证监会及上交所的相关规定，公司终止重组后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
6、公司还有继续资产重组的意向吗？
董事会秘书王海回复：您好！根据中国证监会及上交所的相关规定，公司终止重组后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
7、请问终止本次重组是否会对公司产生影响？
财务总监钟作杰回复：鉴于本次重组尚未通过股东大会审议以及中国证监会审核正式生效，公司尚未参与标的公司的生产经营，本次重大资产重组终止对公司没有实质性影响。
么？还有我们小股东关注的是业绩，我们的大领导曾经说过不管黑猫白猫能抓老鼠的就是好猫。请问将来的业绩和前景是如何预测的？
董事长崔建国回复：您好！公司看好人造板行业的发展趋势，主要考虑到以下因素：（一）林业是国家政策大力支持的产业。随着国家对天然林保护力度不断增强，我国木材资源的缺口将逐步扩大，人造板作为天然木材的主要替代品，具有较好的市场前景。（二）人造板木材资源综合利用率高，物理稳定性强，有利于保护环境，主要用于家具、木地板等建筑装饰材料。随着城镇化进程的加速，人造板行业发展仍具有较大的市场发展空间。（三）人造板行业集中度将不断提升，我国中纤板行业集中度较低，市场份额较为分散，随着行业准入标准日趋严格，我国中纤板行业的集中度将逐步提升。
9、请问交易双方何时决定终止本次重组，谈判过程如何？
董事长秘书王海回复：自重组预案披露以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，并就重组方案中的各项事宜与交易对方不断进行充分沟通和协商。2016年4月24日，公司经与交易对方威华股份进一步沟通，双方达成一致意见，决定终止本次重大资产重组事项。
由于说明会时间有限，公司对投资者所提的问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！关于公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证路演中心”网络平台 (http://roadshow.sseinfo.com)。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-17
上海益民商业集团股份有限公司董事会
七届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第七次会议于2014年12月25日在公司总部会
议室召开，本次会议应到董事七名，实到七名。杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并一致通过了以下决议：
审议并通过了“关于投资设立上海科益达股权投资基金（暂定名）的议案”。
一、本事项概述
为主动适应市场竞争需要，推动企业在创新发展与多元合作领域的转型突破，培育公司在高新技术领域的经济增长点，公司决定联合上海市科学技术协会（以下简称“市科协”）下属的上海科协科技咨询服务有限公司共同发起设立上海科益达股权投资基金（暂定名，以下简称“科益达基金”），充分借助市科协在院士专家工作站项目中的人才、渠道与资源优势，专注投资新技术、新材料、生物医药及节能环保产业等领域科技含量高、市场前景好的各类项目，在实现公司主业稳步发展的同时储备一批高精尖项目，培育企业在新兴领域的潜在增长点。该基金注册资本为人民币10000万元，其中本公司出资9850万元，占98.5%；上海科协科技咨询服务有限公司出资150万元，占1.5%。
本事项不构成关联交易，经董事会七届七次会议审议通过，按照公司《章程》，无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司签署相
关协议及办理后续相关事宜。
二、合作方介绍
1、名 称：上海科协科技咨询服务有限公司
2、住 所：上海市黄浦区南昌路 47号 5号楼 5104室
3、法定代表人：范习友
4、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
5、经营范围：各类专业领域内的科技咨询服务，自研产品的设计，举办技术交流，会展服务，翻译服务，企业登记代理服务。（涉及行政许可的凭证经营）。
6、注册资金：400万元
上海科协科技咨询服务有限公司是上海市科学技术协会所属企业，以促进科学技术为经济社会发展服务为宗旨，依托于上海市科技咨询服务中心开展公益类科技服务工作。多年来，该公司共组织完成决策咨询和技术服务合同万余项，科技咨询服务辐射至全国，创造了显著的社会效益和经济效益。
三、设立基金的基本情况
由本公司和上海科协科技咨询服务有限公司共同发起设立“科益达基金”，作为公司在高新技术领域的投资平台，为企业未来发展储备新的项目，培育新的经济增长点。
1、该基金注册资本为人民币 10000万元，注册地在上海市，其中本公司出资 9850万元，上海科协科技咨询服务有限公司出资 150
万元；
2、基金投资方向：按照战略发展需要，专注新技术、新材料、生物医药及节能环保产业等领域科技含量高、市场前景好的各类项目；
的筛选、立项、研究分析、尽职调查、投资管理及退出等；基金成立专门的投资决策委员会，负责对项目投资与退出事项作出决策。投资决策委员会由 5名成员组成，其中益民集团委派 3名，市科协委派 2名。
四、本次投资对公司的影响
公司本次借助社会资源，立足市科协院士专家工作站，借助市科协丰富的院士专家、科技人才及科技项目资源，进军新技术、新材料、生物医药及节能环保产业等高新技术领域投资，有利于发掘一批高精尖项目，为企业创造和储备新的经济增长点，为公司长期稳健发展提供助力。
高新技术项目的投资也普遍存在技术难度高、研究和回收周期长以及投资风险大等特点，公司将组织做好相关的研究论证及投后管理工作以规避投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、《成立基金公司的协议书》。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2015-10北方光电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第五届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
2、会议通知于 2015年 1月 28日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2015年 2月 6日下午 3:30在公司会议室召开。
3、会议应到董事 9人，实到董事 8人，其中董事李克炎先生因另有公务无法亲自出席，委托董事陈现河先生代为行使表决权。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举叶明华先生为公司董事长，任期三年。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
叶明华先生简历详见公司2014年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》。
2、《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》
公司第五届董事会已选举产生，根据有关规定，将公司董事会各专门委员会组成人员进行重新选举，任期与董事会任期一致。
董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、陈良、刘贤钊
董事会审计委员会：陈雪松（主任委员）、范滇元、欧阳俊涛
董事会提名委员会：范滇元（主任委员）、叶明华、陈现河
董事会战略委员会：叶明华（主任委员）、张国玉、李克炎、陈现河、陈良
董事会风险管理委员会：李克炎（主任委员）、陈雪松、陈现河、欧阳俊涛、刘贤钊本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长叶明华先生提名，聘任陈现河先生为公司总经理，任期三年。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
陈现河先生简历详见公司2014年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理陈现河先生提名，聘任陈良先生、刘向东先生、张卫先生、周立勇先生、孙峰先生、戎保平先生为公司副总经理，任期三年。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
陈良先生简历详见公司 2014年 12月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》。刘向东先生、张卫先生、周立勇先生、孙峰先生、戎保平先生简历见附件。
5、《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理陈现河先生提名，聘任张少峰先生为公司财务总监，任期三年。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
张少峰先生简历见附件。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长叶明华先生提名，聘任孙峰先生为公司董事会秘书，任期三年。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
孙峰先生简历见附件。
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作需要，聘任籍俊花女士为公司证券事务代表，任期三年。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
籍俊花女士简历见附件。
8、《关于公司组织机构及职责调整的议案》
为确保公司战略目标顺利实现及组织扁平化管理，对公司目前的组织机构及职责进行相应调整，调整后的公司组织机构为：公司办公室（董事会、党委、保密办公室，驻京办事处）、发展计划部（证券管理部）、科技与信息管理部、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、运营保障部、党委工作部（企业文化部，组织处、宣传处）、审计监察部（监事会、纪委办公室）、公司工会（团委）。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述3－6项议案涉及的聘任高级管理人员事项发表如下意见：公司聘任高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定；陈现河先生、陈良先生、张少峰先生、刘向东先生、张卫先生、周立勇先生、孙峰先生、戎保平先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一五年二月七日
附件：简历
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|刘向东：男，出生于 1963 年，高级工程师。现任湖北新华光信息材|
|料有限公司总经理、党委副书记，本公司副总经理。|
|张卫：男，出生于 1970 年，高级工程师。现任本公司副总经理。|
|周立勇：男，出生于 1968 年，高级工程师。现任本公司副总经理。|
|戎保平：男，出生于 1963 年，高级工程师。曾任原西安北方光电有|
|限公司副总经理、河南平原光电有限公司党委书记、常务副总经理。现|
|任本公司副总经理。|
|张少峰：男，出生于 1970 年，高级会计师，曾任河南平原光电有限|
|公司总经理助理、董事、总会计师，现任本公司财务总监。|
|孙峰：男，出生于 1971 年，研究员级高级工程师。曾任北方光电集|
|团有限公司总经理助理兼资产运营部部长。现任本公司副总经理兼董事|
|会秘书。|
|籍俊花：女，出生于 1975 年，经济师，现任本公司证券事务代表。|
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2015-041
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于收到政府财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 31日,内蒙古包钢钢联股份有限公司收到内蒙古自治区包头市人民政府给予的环境治理补贴资金共计人民币 2亿元。
根据《企业会计准则》相关规定,上述资金将作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2015年 9月 2日