证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-035青岛天能重工股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月25日召开公|
|司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2017 年年度股东大会的议案》，|
|定于2018 年5月25日召开公司2017年年度股东大会（以下称“股东大会”）。现|
|将召开股东大会的相关事项通知如下：|
|一、本次股东大会召开会议的基本情况|
|1.股东大会届次：2017年年度股东大会。|
|2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第三次会议于2018|
|年4月25 日审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年|
|5月25日召开 2017年年度股东大会。|

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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|4.会议召开时间：|
|（1）现场会议召开时间：2018年5月25日（星期五）下午14:00时。|
|（2）网络投票时间：2018年5月24日-2018年5月 25日。|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月|
|25日上午 9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系|
|统投票的具体时间为：2018年5月24日15：00至2018年 5月25日15：00期间的|
|任意时间。|
|5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相|
|结合的方式。|

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|（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）委|
|托他人出席现场会议。|
|（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：|
|//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投|
|票时间内通过上述系统行使表决权。|
|公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投|
|票表决的，以第一次投票表决结果为准。|
|6.会议的股权登记日：2018年5月18日（星期五）|
|7.出席对象：|
|（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；|
|于股权登记日 2018年5月18日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公|
|司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代|
|理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。|
|（2）公司董事、监事和高级管理人员；|
|（3）公司聘请的律师；|
|（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。|
|8.会议地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室。|
|二、会议审议事项|
|1.审议《关于公司2017年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》；|
|2.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；|
|3.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；|
|4.审议《关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》；|
|5.审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；|
|6.审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；|

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|7.审议《公司2017年度董事会工作报告》；|
|8.审议《公司2017年度监事会工作报告》；|
|上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过及/或公司第三届监事会|
|第二次会议审议通过，具体内容详见2018年3月28日公司披露于巨潮资讯网（http：|
|//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|其中，议案2、3、4、5、6已经公司现任独立董事发表了同意的独立意见，议|
|案6已经现任独立董事发表了事前认可的独立意见。议案 2需以特别决议审议，即|
|需经出席2017 年年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上|
|通过。|
|根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中|
|小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他|
|股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%|
|以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。|
|上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。|
|公司王清友先生、王桂林先生向董事会提交了独立董事 2017 年度述职报告，|
|并将在公司 2017年年度股东大会上述职。公司独立董事孙小波先生因个人原因，未|
|向公司董事会提交其 2017年度述职报告。|
|三、提案编码|

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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司2017年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案|√|

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|2.00|关于公司2017年度利润分配预案的议案|√|
|3.00|关于公司向银行申请综合授信额度的议案|√|
|4.00|关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案|√|
|5.00|关于公司内部控制自我评价报告的议案||
|6.00|关于续聘公司2018年度审计机构的议案|√|
|7.00|公司2017年度董事会工作报告|√|
|8.00|公司2017年度监事会工作报告|√|

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|四、会议登记方法|
|1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。|
|2、登记手续：|
|(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，|
|须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登记。|
|(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、|
|法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席|
|会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定|
|代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进行登记。|
|(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》|
|(样式见附件 2),并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大|
|会”字样),不接受电话登记。|
|2、登记时间：2018年5月24日上午9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信|
|函或传真方式登记的须在 2018年5月24日17:00 之前送达或传真到公司。|

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|3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司|
|董事会办公室，邮编：266316。|
|4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半|
|小时到会场办理登记手续。|
|5.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。|
|五、股东参与网络投票的具体操作流程|
|在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统|
|（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。|
|六、其他事项|
|1、联系方式：|
|地址：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街 10号|
|联系人：刘萍、方瑞征|
|电话：0532-58829955|
|传真：0532-58829955|
|邮箱：tnzgzqb@163.com|
|2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天|
|前书面提交给公司董事会。|
|七、备查文件|
|1．公司第三届董事会第二次、第三次会议决议。|
|2. 公司第三届监事会第二次、第三次会议决议。|
|附件1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；|
|附件2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；|
|附件3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。|
|青岛天能重工股份有限公司|
|2018年4月26日|

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|附件1：|
|参加网络投票的具体操作流程|

一、网络投票的程序
1.投票代码：“365569”
2.投票简称：“天能投票”
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|3.填报表决意见或选举票数。|
|填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。|
|4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。|

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|股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提|
|案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，|
|其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提|
|案投票表决，则以总议案的表决意见为准。|
|二、通过深交所交易系统投票的程序|

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|1.投票时间：2018年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。|
|2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。|

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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|1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月24 日（股东大会现场会议召开前|
|一日）下午 15：00，结束时间为2018年5月25日（股东大会现场会议结束当日）下午|
|15：00。|

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|2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服|
|务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”|

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|或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统|
|http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。|
|3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规|
|定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。|

附件2：
青岛天能重工股份有限公司
股东大会股东登记表
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|姓名/名称|身份证号/营业执照|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件3：
授权委托书
青岛天能重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能重工股份有限公司 2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司2017年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案|√||||
|2.00|关于公司2017年度利润分配预案的议案|√||||
|3.00|关于公司向银行申请综合授信额度的议案|√||||
|4.00|关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案|√||||
|5.00|关于公司内部控制自我评价报告的议案|√||||
|6.00|关于续聘公司2018年度审计机构的议案|√||||
|7.00|公司2017年度董事会工作报告|√||||
|8.00|公司2017年度监事会工作报告|√||||

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、累积投票提案，请在在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。