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深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事对第七届董事会第五十一次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，对公司第七届董事会第五十一次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等要求，有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。公司已制定了严格的融资担保和保函管理制度，能有效防范担保风险。
二、关于制定《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的独立意见
公司按照相关规定，结合公司实际，制定《未来三年（2017-2019）股东回报规划》是在综合考虑公司现状、业务发展需要、股东回报等因素的基础上制定的。公司本次制定的股东回报规划体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策。
经认真考虑，我们同意公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》内容，并同意将该股东回报规划提交公司股东大会审议。
三、关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的事项
（一）转让深圳市天健运输工程实业有限公司（以下简称“天健运输公司”）100%股权事项经公司董事会审议通过，会议的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）就选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性等发表意见如下：
1、评估机构的选聘和独立性
深圳市市政工程总公司与深圳巴士集团股份有限公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司作为评估机构，该机构与公司及所涉各方之间无关联关系，具有独立性。
2、评估假设的合理性
评估报告的假设前提符合国家有关法律法规，遵循市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估结论的合理性
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
4、交易价格的公允性
本次交易价格是基于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告及北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告作为依据，经交易双方协商确定。股权转让行为合法有效，交易定价公允合理，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与选用恰当，资产评估报告的评估结论客观，估值咨询报告的结论合理，交易定价公允。
（三）转让天健运输公司100%股权是符合深圳市属国企资源整合重组、做强做大做优的改革发展思路，优化公司产业布局和资产结构，提高资产运营效率和资产收益水平。股权转让交易价格公允，不存在损害中小股东利益的情况。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《公司独立董事对第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签名）：
黄辉 潘同文 郭刚
签署日期：二○一七年八月十八日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-013北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人徐子泉先生股权解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
2015年3月13日，徐子泉先生将其于2014年5月26日质押给北京银行股份有限公司北清路支行的本公司无限售流通股 40,000,000股、高管锁定股50,000,000股，二者合计90,000,000股解除质押，并于2015年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至公告披露之日，徐子泉先生共持有本公司股份 253,857,240股，占公司股份总数的53.83%，本次解除质押股份 90,000,000股，占其持有本公司股份总数的35.45%，占公司股份总数的19.08%。本次解除质押后，徐子泉先生累计质押本公司股份 49,260,000股，占其持有本公司股份总数的19.40%，占公司股份总数的10.45%。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－048山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知及会议材料于2018年7月24日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号2018-050）同时登载于2018年8月6日《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号2018-051）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—109债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施的情况以及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”）拟实施公开发行可转换公司债券项目，根据最新监管要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施公告如下：
深圳证券交易所于 2014年 7月 31日《关于对江西正邦科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》
“2013年 10月 29日，公司披露 2013年第三季度报告，预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为0至2,410.05万元；2014年2月 28日，公司披露业绩快报，预计2013年度净利润为1,820.71万元；4月19日，公司披露业绩快报修正公告，修正后2013年度净利润为-3,092.28万元，4月24日披露的2013年度报告中实际数据为-2,993.92万元。公司 2013年度净利润与披露的业绩预告、业绩快报差异较大、且盈亏性质发生变化，但未及时、准确披露业绩修正公告。
本所认为，公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第 2.1条、第11.3.3条和第11.3.7条的规定。公司董事长周健、总经理程凡贵、财务总监周定贵、董事会秘书孙军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第 2.2条、第 3.1.5条和第 3.1.6条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
鉴于公司及相关当事人的上述违规事实和情节，根据本所《股票上市规则（2012年修订）》第 17.2条、第 17.3条和第 17.4条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对公司给予通报批评的处分；
二、对公司董事长周健、总经理程凡贵、财务总监周定贵、董事会秘书孙军给予通报批评的处分。”
整改措施：
1、进一步完善公司信息披露制度，并严格执行。
2、加强财务人员与业务人员沟通，完善公司信息沟通机制。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-97号
北大医药股份有限公司
关于公司子公司、北大医疗产业基金与新里程医院集团等签署《股份购买协议》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的股份购买协议，为公司控制的子公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司和北京北大医疗产业基金管理有限公司拟共同发起的基金对新里程医院集团进行投资。鉴于该基金出资及设立尚需进一步协商，本次交易存在不确定性。
2、本次签署的股份购买协议，后续具体实施还需交易各方履行相应审议程序，相关事项能否审议通过及通过时间尚存在不确定性。
3、敬请广大投资者注意投资风险。
一、情况简述
（一）协议基本情况
北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”、“公司”或“本公司”）控制的子公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）、北京北大医疗产业基金管理有限公司（以下简称“北大医疗产业基金”）于2014年12月17日与新里程医院集团有限公司（以下简称“新里程医院集团”）、新里程投资集团有限公司（以下简称“新里程投资集团”）、New Enterprise Associates 13,L.P.、NEA Ventures 2011, Limited Partnership(以下统一简称“恩颐资本”)、中国健康产业投资集团有限公司（以下简称“中国健康”）签署《股份购买协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，肿瘤医院管理公司、
北大医疗产业基金拟共同发起基金，由该基金依法通过境外投资方式出资约 41,228,572美元，通过向新里程医院集团增资及购买新里程投资集团、恩颐资本、中国健康所持有的全部或部分新里程医院集团股份，获得新里程医院集团65.00%股权。
（二）审议程序
本次签署的协议，对公司控制的子公司肿瘤医院管理公司投资金额未作约定，因此本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将根据上述协议涉及事项的进展情况按决策权限提交公司相关决策机构审议并履行信息披露。
（三）其他说明
1、本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、北大医疗产业集团有限公司为直接或间接持有公司5%以上股份股东，北大医疗产业基金受北大医疗产业集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。本次交易后续具体实施，公司将按照关联交易相关规定履行审批程序并进行关联交易信息披露。
二、关联方基本情况
北京北大医疗产业基金管理有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园区生命科学园路8号院8号楼212
法定代表人：李国军
注册资本：人民币10,000万元
营业执照号：110114016557355
企业性质：其他有限责任公司
主要办公地点：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。
北大医疗产业基金成立于2013年，注册资本金100,000,000元，是从事股权投资业务的专业平台。最近一期会计期末（2014年9月30日）北大医疗产业
基金（未经审计）实现营业收入人民币566.12万元，净利润人民币301.75万元，净资产人民币10,301.75万元。
三、交易对方基本情况
1、新里程投资集团有限公司
企业名称： New Journey Investment Group Ltd.
企业性质：有限责任公司
注册地：维京群岛
主要办公地点：英属维京群岛罗德城托尔托拉维京岛海外机构中心
主营业务：投资及投后管理
新里程投资集团专注于医疗健康产业的投资、管理和咨询顾问服务,拥有经验丰富的、国际化的医院管理专家团队、长期从事中国医改和发展研究并具有重要贡献的顾问团队、长期从事临床医疗服务的专业团队。
2、中国健康产业投资集团有限公司
企业名称： China Health Industrial Investments Group Ltd.
企业性质：有限责任公司
注册地：香港
主要办公地点：香港葵涌金地大厦144-150大连排道，单元楼二期19层
主营业务：医疗投资
中国健康创立于 1997年，是一家注册于香港的健康产业投资集团。主要管理者与投资人在策略投资、资产管理、医药电子商务、医药分销等领域具有丰富的本土化经验，发起及创立了海虹医药控股、电商红孩子、贝森资本等知名企业。
3、恩颐资本
（1）恩颐基金 13
企业名称：New Enterprise Associates 13, L.P.
企业性质：有限合伙
注册地：维京群岛
主要办公地点：开曼群岛大开曼群岛乔治城南堂街 Ugland楼C/O梅普尔斯企业服务有限公司
主营业务：投资
（2）恩颐价值基金 2011
企业名称：NEA Ventures 2011, Limited Partnership
企业性质：有限合伙
注册地：美国
主要办公地点：美国威尔明顿奥兰治街1209号
主营业务：投资
恩颐资本创建于1977年，累计募集14个基金，专注投资于三大核心业务领域：医疗健康产业、信息科技产业、能源发展产业，具有丰富的国际化、专业化、市场化支持与服务经验。
四、交易标的基本情况
新里程医院集团有限公司
企业名称： New Journey Investment Group Ltd.
企业性质：有限责任公司
注册地：开曼
主要办公地点：开曼群岛大开曼岛乔治城福特街赫尔墨斯企业服务有限公司主营业务：医疗投资
主要股东：新里程投资集团、中国健康、恩颐资本
新里程医院集团为恩颐资本、中国健康、新里程投资集团及其全资子公司 Century Healthcare Holdings Limited在开曼共同投资设立的为服务于中国医疗市场的医疗产业投资平台，旗下拥有北京新里程肿瘤医院有限公司及新里程智慧（北京）国际医疗技术有限公司等。
北京新里程肿瘤医院有限公司是由新里程医院集团与北京大学肿瘤医院共同合资成立的中外合资肿瘤专科医院（营利性医疗机构），注册资本为人民币5000万元，核定床位150张，一期建筑面积12,000平米，开放床位约100张（试运营中）；二期预计2015年6月投入运营，设立床位约50张。
五、协议主要内容
2、由肿瘤医院管理公司、北大医疗产业基金共同发起的基金出资15,000,000美元购买中国健康所持股权、出资13,200,000美元购买恩颐资本所持股权、出资 3,600,000美元购买新里程投资集团所持股权；出资 9,428,572美元对新里程医院集团进行增资。
3、协议金额41,228,572美元（四舍五入）。
六、协议签署的目的和对上市公司的影响
公司一直致力于打造肿瘤特色产业链，在不断夯实并丰富肿瘤药物品种的同时，寻求在肿瘤治疗服务领域的进一步产业链延伸。
公司本次参与签署《股份购买协议》，有利于公司与国内外的优质医疗投资者建立合作关系，优势互补，储备优质医疗服务资产，并取得在医疗领域更多的拓展机会。
公司在年初战略制定时已确定公司将抓住医疗服务业发展的良好机遇，实现在医疗器械、医院等医疗服务领域的布局的战略方向。本次协议签署，是公司既定战略的逐步兑现，将加快公司在肿瘤医疗领域的产业布局与发展，有助于公司全面打造肿瘤治疗产业链。上市公司亦可通过医药流通、耗材配送等，与新里程肿瘤医院形成协同效应，提升公司的整体市场竞争力及盈利能力。
本协议的签署对本公司2014年度的财务报表不产生影响。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会
二○一四年十二月十七日
国金证券股份有限公司
关于
江苏常铝铝业股份有限公司
重大资产重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一四年十一月
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见声明与承诺
国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见释义
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国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见第一节独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的及各方提供的资料，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
2013年1月，为促进行业健康，实现产业升级，工信部联合多部委发布《关于加快推进重点行业兼并重组的指导意见》，明确要以汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业为重点，推进企业兼并重组，鼓励优势企业强强联合，积极推进上下游企业联合重组，以实现行业的规模化、集约化发展。
本次重组，上市公司拟通过收购国内领先的医药洁净技术服务提供商上海朗迈洁净技术股份有限公司，实现对医药生物行业的横向整合，促进重点行业中优势企业的强强联合，从而进一步改善上市公司的经营业绩，提高股东回报。
本次重组中，上市公司及标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业。
因此，本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重大资产重组不属于上下游并购
本次交易前，上市公司主要从事铝板带箔和汽车散热器用高频焊管的研发、生产和销售；本次交易的标的公司上海朗迈洁净技术股份有限公司则主要从事于医药洁净技术服务，专业为医药企业的“洁净区”工程提供一站式的定制化专业技术服务，因此，本次重大资产重组不属于上下游并购。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不属于上下游并购。
（二）本次重大资产重组不构成借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，借壳上市的判断标准为“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”。
自公司上市起至本核查意见签署日，上市公司的实际控制人一直为张平，上市公司控制权未发生变化。
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见本次交易完成前后，上市公司控股股东均为常熟市铝箔厂，实际控制人均为张平，本次交易未导致公司控制权发生变化。
本次交易标的资产的交易价格占上市公司 2013年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额未超过100%。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组所涉及的交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易，上市公司拟通过向交易对方非公开发行股份并支付现金的方式购买交易对方合计持有的朗脉股份100%的股权，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
经本独立财务顾问核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见第二节独立财务顾问结论意见
经核查《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-027号西王食品股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2016年4月15日下午14:30时
网络投票时间：2016年 4月 14日－4月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2016年 4月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2016年 4月 14日下午15：00至2016年4月15日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室5、主持人：董事长王棣先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次会议表决的股东代表(或授权代表)共10人，代表股份
283,075,688股，占公司有表决权股份总数的62.28%。其中出席现场会议并投票的股东（或授权代表）2人，代表股份274,670,656股，占公司总股本的60.43%；
参加网络投票的股东8人，代表股份8,405,032股，占公司总股本的1.85%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所彭龙、邓争艳律师）出席了本次会议。
三、提案的审议情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了公司《2015年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意票282,576,988股(其中，主要股东274,670,656股，中小股
东7,906,332股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.82%。反对票
498,700股(其中，主要股东0股，中小股东498,700股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.18%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
2、审议通过了公司《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票282,576,988股(其中，主要股东274,670,656股，中小股东7,906,332股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.82%。反对票
498,700股(其中，主要股东0股，中小股东498,700股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.18%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
3、审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》
表决情况：同意票282,572,888股(其中，主要股东274,670,656股，中小股东7,902,232股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.82%。反对票
502,800股(其中，主要股东0股，中小股东502,800股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.18%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
4、审议通过了公司《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意票282,576,988股(其中，主要股东274,670,656股，中小股东7,906,332股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.82%。反对票
498,700股(其中，主要股东0股，中小股东498,700股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.18%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
5、审议通过了公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意票7,906,332股(其中，主要股东0股，中小股东7,906,332
股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的94.07%。反对票498,700股(其中，主要股东0股，中小股东498,700股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的5.93%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)
表决结果：该项议案审议通过。
6、审议通过了公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意票282,576,988股(其中，主要股东274,670,656股，中小股东7,906,332股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.82%。反对票
498,700股(其中，主要股东0股，中小股东498,700股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.18%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
7、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》表决情况：同意票282,576,988股(其中，主要股东274,670,656股，中小股东7,906,332股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.82%。反对票
498,700股(其中，主要股东0股，中小股东498,700股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.18%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
8、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意票282,576,988股(其中，主要股东274,670,656股，中小股东7,906,332股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.82%。反对票
498,700股(其中，主要股东0股，中小股东498,700股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.18%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师：彭龙、邓争艳
3、结论性意见：公司2015年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2015年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2015年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-068
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组事项进展情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年6月5日履行了披露程序。
公司于 2015年 6月 19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《发行股份购买资产暨关联交易预案》（修订稿）等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。2015年6月19日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海兰信，股票代码：300065）自开市起复牌。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。由于原交易对手方江苏扬子江船厂有限公司为外商独资企业，鉴于公司军工保密要求，拟对重组交易对手方进行调整，交易标的不会发生变化，不会构成方案的重大调整。公司将于近期召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、特别提示
1、截止本公告披露之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议批
准，中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读公司于 2015年 6月 19日公告的《发行股份购买资产暨关联交易预案》（修订稿）披露的本次交易所涉及的风险事项。
3、公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-127宁夏银星能源股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 12月 1日召开 2017年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》，并将修订后的公司章程进行了上网公告。因工作人员失误，上网的公司章程的版本错误，需要重新修正并上传。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2017年 12月 4日
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，就公司终止非公开发行及为全资子公司提供担保事项，发表如下独立意见：
一、关于公司终止非公开发行事项的独立意见
1、由于本次拟发行的股份数量超过发行前总股本的20%，已经不符合最新监管要求的规定，因此公司决定终止本次非公开发行股票事宜，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会履行了必要的审议程序，我们同意公司终止2015年度非公开发行股票事项。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
1、为补充企业日常流动资金需求，公司全资子公司江苏斯太尔分别向相关机构贷款 10,000万元（期限 18个月）和 15,000万元（期限 18个月），由公司提供担保，是合理的，也是必要的。经核查，被担保公司具备偿还到期债务的能力。公司对外担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。
2、该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，我们同意本次担保事项。
独立董事:胡道琴吴振平孙钢宏
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《大连科冕木业股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，公司第三届董事会第六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事就如下事项发表事前认可意见：
1、科冕木业采取发行股份及支付现金的方式购买王萌、深圳市东方博雅科技有限公司、皮定海、深圳市青松股权投资企业（有限合伙）、余建亮、董磊、陈中伟合计持有的雷尚（北京）科技有限公司（以下简称“雷尚科技”）100%股权、左力志、北京光线传媒股份有限公司、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥合计持有的北京妙趣横生网络科技有限公司（以下简称“妙趣横生”）95%股权、上海集观投资中心（有限合伙）、上海诚自股权投资中心（有限合伙）合计持有的AvazuInc.（以下简称“艾维邑动（文莱）”）100%股权、石一持有的上海麦橙网络科技有限公司（以下简称“上海麦橙”）100%股权；同时，科冕木业拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额（交易标的成交价+配套募集资金-配套募集资金中用于支付现金对价部分）的25%。
2、其中，除艾维邑动（文莱）股权收购与上海麦橙股权收购互为前提外，其他股权收购之间不互为前提，股权收购中任何一项成功与否，不影响另一项股权收购行为的实施。
实施为前提，募集配套资金最终发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如募集配套资金未能实施或募集不足的，科冕木业将自筹资金支付现金对价。
作为公司的独立董事，我们认为：本次交易构成上市公司重大资产重组及关联交易。我们就该等议案所涉及的事项，尤其是关联交易相关的事项，包括支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金，进行了充分的论证，我们认为本次重大资产重组涉及的上述相关关联交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交董事会审议。
独立董事：吴韬曹玉璋徐勇
大连科冕木业股份有限公司董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-047
江苏宝利沥青股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月4日，江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东之一周秀凤女士的《解除证券质押登记通知》和《证券质押登记证明》，具体事项如下：
1、2011年6月24日，周秀凤女士将其持有的本公司限售流通股 8,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行，为其控股的江阴市金马溶剂化工厂有限公司 5,000万元流动资金贷款提供担保，质押期限为自 2011年 6月 21日起至 2014年 6月 20日止（详细内容见本公司发布在证监会指定信息披露网站的《江苏宝利沥青股份有限公司关于股东股权质押的公告》）。
因质押期限到期且江阴市金马溶剂化工厂有限公司已向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行归还了所借贷款，2014年 7月 3日，周秀凤女士的上述质押的8,000,000股及2012年权益分派转增的8,000,000股、2013年权益分派转增的 9,600,000股共 25,600,000股已全部解除质押。本次解除股权质押登记手续已于 2014年 7月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、2014年7月3日，周秀凤女士将其持有的本公司无限售流通股25,600,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行，为江阴市金马溶剂化工厂有限公司 5,000万元流动资金贷款提供担保，并已于 2014年 7月 3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为自2014年7月3日起至2017年7月2日止。
截至本公告日，周秀凤女士持有本公司股份111,104,000股，占本公司总股本的21.70%，其中已质押股份44,800,000股，占周秀凤女士持有本公司股份总数的40.32%，占本公司总股本的8.75%。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2014年7月5日
独立董事参加培训承诺函关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决议，本人陈建兴被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺
承诺人：陈建兴
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-158吴通控股集团股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年半年度权益分派方案已获 2016年 9月 13日召开的公司 2016年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本318,712,619股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30股。
分红前本公司总股本为318,712,619股，分红后总股本增至1,274,850,476股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年9月26日（星期一）；
本次权益分派除权除息日为：2016年9月27日（星期二）。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年9月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年9月27日。
六、股份变动情况表
单位：股，%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量|比例|资本公积转增股本数量|数量|比例|
|一、限售流通股|173,206,398|54.35%|519,619,194|692,825,592|54.35%|
|二、无限售流通股|145,506,221|45.65%|436,518,663|582,024,884|45.65%|
|三、总股本|318,712,619|100.00%|956,137,857|1,274,850,476|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,274,850,476股摊薄计算，公司2016年半年度每股净收益为0.10元。
八、咨询机构
咨询地址：吴通控股集团股份有限公司证券事务部
咨询联系人：姜红、朱铭伟
咨询电话：0512-82285059
传 真：0512-65461778
九、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
华孚色纺股份有限公司独立董事
关于股票期权激励计划授予相关事项的独立意见
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第四次临时会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，我们作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就公司股票期权激励计划授予相关事项发表意见如下：
1、经公司股东大会批准的《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）所确定的首次激励对象中，杨军先生已从公司离职，公司不再向上述人员授予股票期权，符合《股权激励计划》的规定。
2、公司董事会确定本次授予股票期权的授权日为2014年5月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及经公司股东大会批准的《股权激励计划》中关于授予日的相关规定。
3、本次授予的激励对象符合《股权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授股票期权的情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
据此，我们同意除杨军外的其他激励对象获授股票期权及调整股票期权数量，同意确定公司股票期权的授予日为2014年5月5日。
独立董事（签名）：
吴镝、刘雪生、郭克军、胡永峰二〇一四年五月五日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-015游族网络股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2015年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（2015-010）。
2、召开时间：2015年2月27日（周五）下午14:00
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林奇
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表1人，其所持有表决权的股份总数为
100,865,270股，占公司有表决权总股份的36.5838%；参加网络投票的股东为6人，其所持有表决权的股份总数为17,300股，占公司有表决权总股份的0.0063%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》，表决结果为：同意100,882,470股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；无反对票；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意17,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4220%；
无反对票；弃权100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5780%。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意100,882,470股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；无反对票；
弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意17,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4220%；
无反对票；弃权100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5780%。
四、特别说明
公司于2014年12月19日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》，由于公司股票于2015年1月8日开市起临时停牌，公司董事长及公司高管因重组相关事项出差，同时鉴于公司第四届董事会第四次会议审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》也需提交股东大会审议，考虑到股东大会召开的高效性与投资者参会的便利性，公司将本次股东大会定于
五、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京中伦律师所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年二月二十七日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-055北京金一文化发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，关于本次会计政策变更的相关情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
财政部于2017年3月31日修订并发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（财会[2017]8号）》、《企业会计准则第24号——套期会计（财会[2017]9号）》，于2017年5月2日修订并发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（财会
[2017]14号）》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。
2、变更日期
根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司关于金融工具的会计处理按照财政部2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、将金融资产分类由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”四类改为“以
摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，以企业持
有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的
判断依据。
2、公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，防控金融资产信用风险。
3、调整了非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影
响。公司将自2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-055贤丰控股股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2018年11月10日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2018年11月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长陈文才先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。
二、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-070深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 18日收到审计部负责人张涛先生递交的书面辞职报告。张涛先生因个人原因请求辞去审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。该辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张涛先生的辞职不会对公司日常经营产生重大影响，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快聘任审计部负责人。
张涛先生在担任公司审计部负责人期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司及董事会对张涛先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年5月18日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-039深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理质押延期购回的手续，具体事项如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|本次延期购回股数|初始交易日|到期购回日|延期购回日|质权人|本次延期购回股数占其截止本公告披露日所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|否|7,800万股|2017年2月27 日|2019年2月27日|2020年2月27日|国信证券股份有限公司|20.58%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为378,979,799股，占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押的数为320,295,109股，占其所持公司股份的84.52%，占公司总股本的15.09%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披
露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日