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独立董事候选人声明
本人包文中，已充分了解并同意由提名人江苏赛福天钢索股份有限公司董事会提名为江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏赛福天钢索股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏赛福天钢索股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年月 日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-039安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2017年7月20日上午在安徽省合肥市安建国际大厦 29层多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事6人，董事杨广亮先生因工作原因未能出席会议，委托许克顺先生代为表决，独立董事王德勇先生、周世虹先生因工作原因未能出席会议，委托安广实先生代为表决，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于发行中期票据的议案》，决定在中国银行间债券市场发行金额不超过 15亿元人民币、期限不超过 3年（含）的中期票据，本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行中期票据的相关事宜。具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于拟发行中期票据的公告》（2017-040）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于申请可续期信托贷款的议案》，决定向西部信托有
限公司申请不超过人民币 10亿元的可续期信托贷款，用于补充运营资金及偿还银行借款。产品期限为2+N年（初始期限2年，满2年以上可选择是否续期），信托计划托管人为兴业银行合肥分行。董事会授权公司法定代表人根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与西部信托有限公司、兴业银行等相关机构签署合同协议，办理有关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于与关联方进行应收账款保理融资的关联交易议案》，决定将本公司享有对界首市工业投资有限公司的 2.1亿元应收账款转让给关联方安建商业保理有限公司，由其向本公司提供1.5亿元应收账款保理融资，保理融资费用由界首市工业投资有限公司承担。
本次保理融资交易金额超过 3,000万元，但未超过公司 2016度经审计净资产的5%，因此本次交易无须提交公司股东大会审议。
关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了本议案的表决。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于与关联方进行应收账款保理融资的关联交易公告》（2017-041）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决定对公司应收款项中应收账款按风险组合采用账龄分析法和工程投资类业务形成的长期应收款计提坏账准备会计估计进行变更，并于2017年4月1日开始适用。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于会计估计变更的公告》（2017-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过了《关于实施 105国道太湖段改建工程项目暨投资设立项目公司的议案》，同意公司与安徽省安庆市太湖县交通运输局授权出资方太湖县交通投资有限公司以80%：30%的出资比例共同出资16,000万元投资设立项目公
司，实施105国道太湖段改建工程PPP项目。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于投资设立项目公司实施105国道太湖段改建工程PPP项目的公告》（2017-043）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案，决定于 2017年8月 8日召开公司 2017年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过之第一项议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-044）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一六年七月二十日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－016浙江菲达环保科技股份有限公司
关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》与《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，修订情况具体如下：
一、公司《章程》修订情况
会议同意对公司《章程》作如下修改，并办理相关工商登记事宜。
（一）原第三条公司于2002年7月2日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72号批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，并于2002年7月22日在上海证券交易所上市交易；经2003年度股东大会批准，公司资本公积金转增股本0.4股／股，共计4000万股，其中，新增可流通股份1600万股，于2004年6月17日在上海证券交易所上市交易；公司于2013年1月31日经中国证券监督管理委员会证监许可［2013］80号批准，非公开发行新股6344.4725万股，已于2013年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续，于2014年3月24日在上海证券交易所上市交易；经2013年度股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股，共计转增203,444,725股，于2014年5月28日在上海证券交易所上市交易。
修改为：
第三条 公司于2002年7月2日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72号批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，并于2002年7月22日在上海证券交易所上市交易；经2003年度股东大会批准，公司资本公积金转增股本0.4股／股，共计4000万股，其中，新增可流通股份1600万股，于2004年6月17日在上海证券交易所上市交易；公司于2013年1月31日经中国证券监督管理委员会证监许可［2013］80号批准，非公开发行新股6344.4725万股，已于2013年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续，于2014年3月24日在上海证券交易所上市；经2013年度股东大会批准，公司以资本
公积金向全体股东每10股转增股本10股，共计转增203,444,725股，于2014年5月28日在上海证券交易所上市；公司于2015年1月29日经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］166号批准，非公开发行新股14051.5222万股，已于2015年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续，于2015年4月15日在上海证券交易所上市。
（二）原第六条公司注册资本为人民币406,889,450元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币547,404,672元。
（三）原第十九条公司股份总数为：406,889,450股，全部为人民币普通股。
修改为：
第十九条公司股份总数为：547,404,672股，全部为人民币普通股。
（四）原第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
„„
修改为：
第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
„„
（五）原第一百三十四条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人。
修改为：
第一百三十四条董事会由十一名董事组成，其中七名董事，四名独立董事；
设董事长一人，可设副董事长一或数人。
二、公司《股东大会议事规则》修订情况
会议同意对公司《股东大会议事规则》修订如下：
原第四十九条中：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
修改为：
“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主
持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2014-011号湖北武昌鱼股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：

本次股东大会不提供网络投票
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
（一）会议时间：2014年 5月22日上午10:00时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议程为：
1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度财务决算报告
3、2013年度利润分配预案
4、审议公司2013年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议2013年度监事会工作报告
7、关于修改公司章程的议案
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2014年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2014年5月20日上午9:30-11:30,下午
1:00-5:30到北京市东城区东四十条华普花园D2503办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联系电话010-84094197，传真010-84094197；
C、联系人：许轼
附1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、对会议第2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
3、对会议第3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
4、对会议第4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
5、对会议第5个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
6、对会议第6个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
7、对会议第7个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东卡号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2014年 月 日
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一四年四月二十四日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-031甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年9月20日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号本公司 14楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|479,793,165|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.6437|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书李柯荫先生出席本次股东大会；公司5名高管列席
本次股东大会，常务副总经理牛济军因出差未列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|478,516,565|99.7339|1,276,600|0.2661|0|0.0000|

2、关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：郭宝艳、陈富云
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2019年9月21日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-009
合肥合锻机床股份有限公司
关于公司高管辞职及聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到总经理严建文先生、副总经理李安应先生的辞职报告。
因个人原因，严建文先生辞去公司总经理职务，严建文先生辞去上述职务后仍担任公司董事长及董事会战略委员会职务。
因到法定退休年龄，李安应先生辞去公司副总经理职务。
根据相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。
在此，公司董事会对严建文先生、李安应先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于严建文先生向董事会提出辞去总经理职务，经董事会提名委员会资格审核后，公司于 2016年 2月 25日上午 10时召开第二届董事会第二十二次会议，董事会同意聘任王玉山先生为总经理，任期本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止（简历见附件）。
公司独立董事对此发表独立意见：总经理候选人王玉山先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。我们一致认为王玉山先生符合担任上市公司总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。基于以上意见，我们一致同意王玉山先生担任公司总经理。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
王玉山简历
王玉山先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历，
工程硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，安徽省青年科技奖获
得者，安徽省第四批 115创新团队带头人，安徽省战略性新兴产业技术领军
人才，安徽省学术和技术带头人，全国锻压机械标准化技术委员会委员、第
一届液压机分技术委员会副主任委员。曾任济南二机床集团有限公司压力机
机械设计一室副主任，合肥锻压机床有限公司总工程师，本公司副总经理。
现任本公司总经理、中国机械工程学会塑性工程分会第十届委员会委员和机
械设计分会第七届委员会委员、中国锻压协会“头脑风暴”专家库专家。主
持了国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项“大型数控单双动
薄板冲压液压机”课题，主持完成了 GB26484-2011《液压机噪声限值》、
GB/T9166-2009《四柱液压机精度》、GB28241-2012《液压机安全技术要
求》等国家标准的编制工作，获省部级科技进步奖4项。
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-057海利尔药业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理杨波涛先生提交的书面申请，因工作内容调整申请辞去公司副总经理职务，但仍担任公司董事，负责公司其他管理职务，其职务变动不会影响公司的正常运作。
公司近日收到财务总监方洁先生的辞职申请，其因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方洁先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。方洁先生的辞职不会对公司的经营产生实际影响。截至本公告日，方洁先生持有公司 2018年限制性股票激励计划预留部分授予的股权激励限制性股票 3万股，其所持有公司股份将按照《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销。公司及董事会对方洁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司为持续提升治理水平、促进公司健康稳定发展，经总经理葛家成先生提名，拟聘任公司现任财务部长刘玉龙先生为公司财务负责人（高级管理人员），上述人员的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（刘玉龙先生简历附后）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2019年8月20日
附件：
刘玉龙先生简历
刘玉龙，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任公司财务部部长。
截至本公告日，刘玉龙先生持有公司2018年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限制性股票11.2万股，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%
以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
上海隧道工程股份有限公司 2017年年度股东大会法律意见书
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|JIN MAO P.R.C.LAWYERS|
|金 茂 律 师 事 务 所|

19th
Floor, Sail Tower 266, Han Kou Road, Shanghai 200001, China
中国上海 200001汉口路266号申大厦19楼
Tel/电话:(8621) 6249 6040Fax/传真:(8621) 6249 5611
E-mail/电子信箱：info@jinmao.com.cn
上海市金茂律师事务所
关于上海隧道工程股份有限公司 2017年年度股东大会的
法律意见书
致：上海隧道工程股份有限公司
上海市金茂律师事务所（以下简称“本所”）接受上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派吴伯庆律师、杨红良律师出席公司于2018年6月19日召开的上海隧道工程股份有限公司2017年年度股东大会（以下简称“股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规和规范性文件”）及《上海隧道工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关程序事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
2018年5月26日，公司在上海证券交易所网站刊登《上海隧道工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，公布了本次股东大会召开的时间、地点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、表决方式、联系方法等事
项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议按照会
上海隧道工程股份有限公司 2017年年度股东大会法律意见书议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的通知内容一致。
经审核，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与通知和公告一致。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员和召集人的资格
1、出席会议的股东代表（股东及/或股东代理人，以下同）
经查验出席本次股东大会的股东和股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东代表资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、经审核，除股东和股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、本次股东大会的召集人是公司董事会
综上，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和召集人的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东逐项审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
上海隧道工程股份有限公司 2017年年度股东大会法律意见书1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等有关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合合法、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了表决结果，出席现场投票和参加网络投票的股东及股东代表共 64名，持有公司 1,386,881,425股股份，占公司总股本的44.1106%。
本次股东大会以记名投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案：。
《公司 2017年度董事会工作报告》、《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘任 2018年度会计师事务所的预案》、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》。
上海隧道工程股份有限公司 2017年年度股东大会法律意见书其中，《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，由参加股东大会的非关联股东合计所持表决权的二分之一以上通过，其他议案均经出席股东大会的股东合计所持表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为：公司本次股东大会的表决程序、表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
七、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书于2018年6月19日签署，正本二份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
上海隧道工程股份有限公司 2017年年度股东大会法律意见书
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-040
金能科技股份有限公司
关于 2018年业绩及现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次2018年业绩及现金分红说明会以网络方式举行，公司管理层就公司
2018年业绩及现金分红相关事宜与投资者进行了沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
说明会于2019年5月6日（周一）下午15:00-16:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。
三、参加人员
公司董事长秦庆平先生，董事会秘书、副总经理王忠霞女士，财务总监刘吉芹女士。
四、投资者参加方式
投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。
五、会议主要内容
本次2018年业绩及现金分红说明会的主要内容详见附件。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会 2019年5月6日
附件：2018年业绩及现金分红说明会会议内容
1、请公司说一下目前公司的主要产品及行业情况？
答：尊敬的投资者，您好！
公司隶属于化工行业，主要包括煤化工产品及精细化工产品两大系列，公司2018年主要产品有炭黑、白炭黑、焦炭、山梨酸（钾）、对甲基苯酚、甲醇等。
2018年，炭黑在下游轮胎行业旺盛需求以及受供给侧结构性改革叠加环保限产因素影响下，产销两旺，全年保持较高盈利水平；“绿色轮胎”发展理念和方向对作为清洁、环保型补强材料的白炭黑需求拉动明显，带动了白炭黑稳步增长，整体表现较好；随着国家对基础建设投资的不断加大，钢材的需求呈现一种上升的态势，对焦炭需求有所加大，因此在整体产能降低，市场需求扩大的大环境下，焦炭市场稳中向好，整体效益好于往年；山梨酸（钾）、对甲基苯酚等精细化工产品行业集中度高、公司行业地位突出，盈利可观，表现稳定；国际石油价格上涨，甲醇制烯烃的竞争力不断提高，甲醇行业受益。
感谢您的关注。
2、请问前一阵股东减持是跟一季度业绩较差有关还是由于其它原因？公司预期二季度业绩如何？
答：尊敬的投资者，您好！
投资基金减持主要因投资回报期到期，根据其自身资金需求按计划减持，与公司第一季度业绩无关。关于公司第二季度业绩情况，后续请关注公司半年报的披露。
感谢您的关注。
3、请问秦董事长股票跌幅如此大，是不是因为投资者对你们不分红，资金去向不明有关。
答：尊敬的投资者，您好！
会发行审核委员会审核，根据《证券发行与承销管理办法》规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2018年第四季度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司可转债工作的推进，甚至需要重新履行可转债发行相关的内外部程序，将无法及时补充项目资金，直接影响公司项目建设和长远发展。公司留存未分配利润将主要用于公司生产经营及新项目的建设等，以扩大公司的生产规模，并确保公司正常运营，提高公司的综合竞争力，增厚公司业绩，以更好回报股东。
感谢您的关注。
4、为什么二级市场这么不看好公司的青岛新项目?为什么公司在2017年都愿意投资燃料电池产业链，到了反而不愿意根据自己的优势适当布局呢？怎么看一周时间跌了30%几，公司会不会考虑适当回购？
答：尊敬的投资者，您好！
基于对全球产业变革的深度思考，顺应国家新旧动能转换大势，公司抓住化工行业的战略发展机遇，将业务拓展至石油化工领域，建设90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目，完善公司“以煤化工与精细化工为基础、以石油化工为重点”的产业布局，实现资源配置更高效、产品结构更优化、竞争优势更凸显的目标，公司决定投资建设青岛新项目。另，近期公司股票跌幅较大主要为市场原因。
感谢您的关注！
5、还有请问一下贵公司说在氢能源这一块投入200多个亿，为什么年报没有提及相关信息。
答：尊敬的投资者，您好！
公司在年报“其他重大事项的说明”中已披露：公司于2018年2月28日与青岛西海岸新区管委签署了《金能科技新材料与氢能源综合利用项目投资合作协议书》（具体详见2018-006号公告）。2018年12月26日，该项目在青岛西海
岸新区董家口经济区开工奠基。目前项目主要手续已经办理完毕，主要项目的设计和长周期设备订货基本完成，部分装置开始施工。
感谢您的关注！
6、公司出什么问题了？股价连续暴跌，今年业绩同比2018年下降多少？
答：尊敬的投资者，您好！
公司目前生产经营及项目建设均良好，股价下跌属于市场原因。2019年度业绩预算情况已在4月23日披露的股东大会资料中进行公告。
感谢您的关注！
7、把2018年四季度的税交上的话，2018年全年的业绩是不是应该减少很多？答：尊敬的投资者，您好！
税金缴纳影响公司现金流，与公司业绩无关。
感谢您的关注！
8、公司原材料价格上升而产品价格却下跌，是否说明公司所属行业竞争非常激烈，对公司后期发展不利。而不像董事长先生说的环保趋严对公司有利。
答：尊敬的投资者，您好！
多年来，公司构造了独特的循环经济产业链条，通过能源与原料的综合利用有机整合了煤化工产品和精细化工产品的生产。公司在生产经营过程中，不仅根据各产品的市场需求情况确定产量，同时还关注各业务线在能源与原料综合利用过程中的总量平衡，从公司循环经济链条整体生产运营的角度确定各业务线生产规模，最大程度减少资源与原料浪费的同时，充分发挥公司循环经济带来的成本优势，致力通过高效生产不断提升盈利质量。得益于我们的这种循环经模式，有效的将煤化工与精细化工结合，使我们的毛利率和净利率在同行业中有比较优
势，此种模式可以有效的规避行业低迷期的风险，与公司董事长说的环保趋严对公司有利并不矛盾。
感谢您的关注！
9、公司一季度炭黑和甲醇的售价比网上可查到的价格低了很多，是什么原因？答：尊敬的投资者，您好！
炭黑产品因牌号不同，价格也有所不同，公司披露的炭黑产品价格为各牌号的加权平均价格，与单个牌号的价格无可比性；甲醇的网络价格一般为江浙一带的到厂价，而公司的甲醇价格为华北价格，多为出厂价。
感谢您的关注！
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2014-019海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2014年6月23日以通讯表决的方式召开，公司已于2014年6月20
日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意公司以自有资金出资人民币10,000万元，投资设立双海资本控股（上海）有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》
同意设立海南橡胶董事会提名委员会，委员由郝如玉、马龙龙、毛嘉农组成，毛嘉农担任主任委员（召集人）。
公司全体独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于制定<董事会提名委员会实施细则>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2014年6月24日
简历：
郝如玉：2004年至2008年任首都经贸大学税收研究所所长；2008年至
今任首都经贸大学教授。曾担任北京同仁堂股份有限公司（600085）、北京
银行股份有限公司（601169）独立董事，现任北京银行股份有限公司（601169）
外部监事；2008年10月至今任海南橡胶独立董事。
马龙龙：自 1987年起，一直在中国人民大学从事教学科研工作，先后
担任贸易经济教研室主任、贸易经济系主任等职，现为中国人民大学学科责
任教授、博士生导师，中华人民共和国产业经济学国家级重点学科学术带头
人，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授，中国人民大学流通研究中心主
任。曾担任河南莲花味精股份有限公司（600186）独立董事，现任国电南瑞
（600406）独立董事；2011年8月至今任海南橡胶独立董事。
毛嘉农：2007年11月至2009年12月，历任中化国际（控股）股份有
限公司董事、常务副总经理；2010年1月至2011年4月，任中化天津有限
公司常务副总经理职务；2011年 4月至今，任上海华拓医药科技发展股份
有限公司董事、CEO。现任永辉超市（601933）、上海拉夏贝尔服饰股份有
限公司独立董事；从2013年11月至今担任本公司独立董事。
附： 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十四次会议部分议案的独立意见根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们现就海南橡胶三届二十四次董事会《关于设立董事会提名委员会的议案》发表如下独立意见：
我们认为，设立董事会提名委员会能进一步规范海南橡胶董事会组成人员和高级管理人员产生的提名程序，完善公司治理结构，本次委员会组成人员的确定程序符合相关规定，且均具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。
我们同意设立董事会提名委员会，并同意该委员会成员的选举结果。
独立董事：郝如玉、马龙龙、毛嘉农2014年6月23日
卓郎智能技术股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第三次会议审议的相关事
项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称公司）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、本次董事会召集及召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定。
2、公司董事会聘任陆益民女士为首席财务官（财务负责人）暨曾正平先生不再担任首席财务官（财务负责人）的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经审阅陆益民女士的个人资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不适合担任高级管理人员的情形，陆益民女士能够胜任所聘岗位职责要求，同意董事会《关于聘任陆益民女士为首席财务官暨曾正平先生不再担任首席财务官的议案》。
（本页无正文，为卓郎智能技术股份有限公司独立董事独立意见之签字页）
陈杰平 谢满林
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-007浙大网新科技股份有限公司
关于公司董事、高管增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划内容：根据相关法律法规规定及资本市场情况，公司董事长史烈先生、董事兼总裁沈越先生拟在近期分别增持公司股份不少于100万股。
相关风险提示：后续可能存在因所需资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施的风险。
公司接到公司董事长史烈先生、董事兼总裁沈越先生通知，基于对公司自身价值的判断和对公司未来业务发展前景的信心，史烈先生、沈越先生拟自2017年1月16日起通过上海证券交易所增持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
公司董事长史烈先生、公司董事兼总裁沈越先生拟自2017年1月16日起通过上海证券交易所增持公司股份。
本次增持之前，史烈先生持有公司股份2,920,819股，占公司总股本的0.3195%；
沈越先生持有公司股份 2,584,118股，占公司总股本的0.2827%。
二、本次增持情况
2017年1月16日，史烈先生通过上海证券交易所增持了公司股份500,000股，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持数量（股）|增持价格区间（元/股）|增持后持有股票数量（股）|占公司总股本比例|
|史烈|董事长|500,000|12.05-12.93|3,420,819|0.3743%|

三、增持计划的主要内容
（一）计划增持股份的目的：基于对公司自身价值的判断和对公司未来业务发展前
景的信心。
（二）计划增持股份的种类：A股。
（三）计划增持股份的数量及实施期限：根据相关法律法规规定及资本市场情况，史烈先生、沈越先生拟在近期分别增持公司股份不少于100万股（含本次增持股份数量）。
（四）计划增持股份的增持方式：拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机在二级市场增持公司股份。
（五）计划增持的资金安排：自筹资金。
四、增持计划实施的不确定性风险
后续可能存在因所需资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施的风险。
五、其他事项说明
1、公司董事长史烈先生、董事兼总裁沈越先生本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动及其管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、史烈先生、沈越先生承诺，在增持计划完成后12个月内不减持所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动及其管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
3、史烈先生、沈越先生本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关规定，持续关注史烈先生和沈越先生此次增持公司股份计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司二〇一七年一月十六日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-09太平洋证券股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日以通讯表决方式召开 2017年第一次职工代表大会，会议应参会职工代表 117人，实际参会职工代表117人，符合职工代表大会的有关规定。经与会职工代表讨论并投票表决，会议就《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）》形成如下决议：
一、《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
二、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力、积极性和创造力，保证公司股东、员工和公司利益的一致，实现公司可持续发展。
三、审议通过了《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划。
表决结果：同意114票；反对0票；弃权3票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一七年二月十六日
泰和律师事务所 法律意见书江苏泰和律师事务所
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏凤凰置业投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏凤
凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏凤凰置业投资股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席
公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），
并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大
会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召
集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意
见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2016年12月8日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
2016年12月9日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《江苏
凤凰置业投资股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》及《江
苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通
知》。
2016年 12月 10日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《江
苏凤凰置业投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料》。
本次股份大会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式，现场会
议于 2016年 12月 26日下午 13:30在南京市中央路 389号凤凰国际大厦六
楼会议室召开，由公司董事长周斌先生主持；网络投票通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统进行，其中通过交易系统投票平台进行网络投票的时
间为2016年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为2016年12月26日9:15-15:00。
经本所律师查验，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告
方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，
并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东
大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通
知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18名，
代表556,286,663股股份，占公司有表决权股份总数的59.4284%。其中，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份总计
537,639,716股，占公司有表决权股份总数的57.4364%。
出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。
经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行
表决：
1、关于向控股股东出售商业房产的关联交易议案；
2、关于换届选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案；
3、关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案；
4、关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案逐
项予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；对涉及关
联交易的议案，相关关联股东实施了回避表决；对选举董事、独立董事和监
事的议案采取累积投票制方式表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公
司章程》规定的程序进行计票和监票。
经验证，本次股东大会对上述议案的表决结果为：所有议案均由出席会
议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有
效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人
的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2016年第二次临时股东大会之目的使用，本所
律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并
公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-056公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2016年 10月 20日以传真或电子邮件方式通知，并于 2016年 10月 25上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人。会议由监事会主席曾昭和先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2016年10月26日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2019-017辽宁福鞍重工股份有限公司
关于更换公司重大资产重组项目
独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日收到第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）出具的《关于更换辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目的财务顾问主
办人的函》，一创投行为本公司发行股份购买资产暨关联交易项目（以下简称“重大资产重组项目”）的独立财务顾问，原指派的财务顾问主办人为郑志义、李兴刚。现郑志义同志因工作变动，不再担任本次重大资产重组项目的财务顾问主办人。为此，一创投行决定指派付林同志自 2019年3月21日起接替郑志义同志担任本公司重大资产重组项目的财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人的职责。
本次变更后，公司重大资产重组项目的独立财务顾问主办人为付林先生和李兴刚先生。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
附件：
付林先生简历
付林，男，硕士学历，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部总监、保荐代表人，曾负责或参与北玻股份（002613）IPO、润都股份（002923）IPO、第一创业（002797）IPO、欣旺达（300207）创业板IPO、亚太股份（002284）非公开发行、华森制药（002907）可转债等项目。
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-043
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于下属分公司收到行政处罚事先（听证）告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，云南煤业能源股份有限公司下属安宁分公司（以下简称“安宁分公司”）收到昆明市生态环境局下发的《行政处罚事先（听证）告知书》（昆环罚告（听）字[2019]26号，主要内容如下：
昆明市环境监察支队 2019年6月18日对安宁分公司进行调查核实：发现安宁分公司3号、4号焦炉2019年6月1日至6月18日烟气在线监测数据显示二氧化硫存在超标排放情况，其中：3号焦炉二氧化硫最高值为 868.66 mg/m3L, 4号焦炉二氧化硫最高值为742.94mg/m3,超过《炼焦化学工业污染物排放标准（GB16171-2012）》50mg/m3的标准。
昆明市生态环境局拟依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条及《昆明市环境保护局行政处罚自由裁量权规范标准（2017年修改）》第六十九项拟对安宁分公司作出如下决定：1.责令限制生产；2.处100万元罚款。同时告知安宁分公司有要求举行听证的权利。
安宁分公司是公司主要生产单位之一，2018年度生产焦炭 103万吨，占公司焦炭总产量的52.55%。事件发生后，公司高度重视，立即组织相关部门对上述超标情况进行了核查，对超标原因进行了分析，责令安宁分公司根据昆明市生态环境局的要求及时组织整改。同时，公司将加快推进安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目的实施进度。
截止公告披露之日，公司尚未接到正式处罚决定书，上述事项未对公司生产
经营产生重大不利影响。后期，公司将会依照相关规定对此次事件的进展情况及其影响及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-104
上海龙宇燃油股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司于2018年1月2日在指定信息披露媒体上公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；2018年6月29日公司召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案》。
具体内容详见公司分别于 2017年 12月 14日、2018年 1月 2日、2018年 6月 30日分别刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计24,582,195股，占公司目前总股本的5.57%，成交均价为9.32元/股，支付的总金额为229,096,407.51元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年12月4日