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证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-072苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月 13日收到苏州仲裁委员会受理通知书（【2017】苏仲裁字第332号）通知，苏州仲裁委员会受理了公司提交的以彭立群为被申请人的仲裁申请书及附件。
二、本次仲裁事项的基本情况
（一）仲裁当事人
1、申请人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
住所地：苏州高新区浒关工业园浒泾路55号
法定代表人：高玉根
2、被申请人：彭立群
通讯地址：上海市北京西路 968号嘉地中心 23楼国浩律师（上海）律师事务所
（二）申请事项
1、请求确认被申请人授权律师于2017年5月24日以律师函向申请人发出的解除2016年10月24日签署的《股权转让协议》的解除通知无效，被申请人应继续履行《股权转让协议》；
金，并支付逾期利息279,247.61元（按照同期银行贷款利率1.3倍标准，暂计至申请日，应计至实际支付日）；
3、本案的仲裁费、保全费以及申请人为此支出的律师费等费用由被申请人承担。
（三）事实和理由
1、《股权转让协议》的签订与主要事项的约定
2016年 10月 24日申请人与被申请人、龙睿有限公司、苏州捷力新能源材料有限公司（目标公司）签订了一份《股权转让协议》，约定由被申请人先受让龙睿有限公司持有目标公司49%的股权，申请人再以48,587.45万元的价格受让被申请人按照《股权转让协议》即将持有的目标公司33.77%的股权。
《股权转让协议》第 4.2条将上述 48,587.45万元总转让款约定分成四期支付，并对四期股权转让款支付的条件进行了详细约定。
《股权转让协议》附件一《支付现金购买股权的利润预测补偿协议》（补偿协议）约定，若目标公司在2016、2017、2018年经营利润不达标，则被申请人应当向申请人进行现金补偿。
2、《股权转让协议》签订后，合同主要内容已经履行完毕
被申请人已经于2016年11月7日，受让了龙睿有限公司持有目标公司49%的股权，并完成工商变更登记。
申请人积极履行合同，按照约定向被申请人支付了第一期的股权转让款 25,874,500元和第二期的110,000,000元，并应被申请人的要求，提前支付了第四期的部分股权转让款30,000,000元。
申请人与被申请人于2016年11月29日，完成目标公司股权与法定代表人工商变更登记，《股权转让协议》的主要合同内容已经履行完毕。
3、目标公司经营利润不达标，申请人已主张业绩承诺补偿金
依据天衡会计师事务所出具的《关于苏州捷力新能源材料有限公司2016年
度盈利预测实现情况的专项审核报告》，被申请人未能完成盈利预测的盈利目标。
2017年5月6日，申请人向被申请人发出书面《通知函》要求其在2017年5月31日前，支付业绩承诺补偿金148,141,962.14元。
4、被申请人委托律师发函，单方要求解除《股权转让协议》
2017年5月24日，被申请人以申请人要求其撤掉总经理职务以及不配合签订《资管协议》，开立托管账户为由，委托律师以律师函的形式向申请人发出了解除《股权转让协议》的通知。
申请人认为：申请人自始至终都在积极履行合同义务，不存在被申请人所述的违约行为，且《股权转让协议》的主要内容已经履行完毕；被申请人的解除通知没有事实和法律依据，显属无效。同时，被申请人应当及时履行支付业绩承诺补偿金的义务。
三、仲裁判决情况
本案已由苏州仲裁委员会受理，目前尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
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|诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额（万元）|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引|
|2017年3月16日东莞市宝华数控科技有限公司起诉公司控股子公司安徽胜利精密制造科技有限公司购买侵权产品一案，请求公司支付 750 万元并承担诉讼费。|750|否|已撤诉|准许原告撤诉|原告撤诉|不适用|不适用|

公司（包括控股子公司）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
该仲裁事项尚在受理阶段，公司将就上述事项进展情况及对公司的影响及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《苏州仲裁委员会受理通知书（【2017】苏仲裁字第332号）》
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 6月 14日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-009探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第十七六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年1月22日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电话形式通知召开公司第三届董事会第十七次会议。2016年1月27日14:00，会议在锦秋国际大厦A座24层以现场和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中独立董事牛文文、郑锦桥、余宇莹以通讯方式表决，没有董事委托他人出席会议。会议由公司董事长盛发强先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整探路者体育基金相关事项的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于探路者体育基金进展情况的公告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于对全资子公司增资的公告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于设立公司生态城分公司的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于设立公司生态城分公司的公告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于延长对控股子公司阿肯诺财务资助还款期限的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于延长对控股子公司阿肯诺财务资助还款期限的公告》。
关联董事彭昕、蒋中富、张成先生回避表决此事项。
此项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-023深圳市长亮科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议（临时会议）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第五次会议（临时会议）（以下简称“监事会”）由公司监事会主席召集，于2014年5月30日向全体监事发出通知，并于2014年6月3日下午16时至17时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：《深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司监事会2014年6月3日
星期六股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州遥望网络股份有限公司89.3979%股份，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《星期六股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司经营管理层提交的《关于<星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案及材料进行了认真的事前核查。本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们作为公司的独立董事，对本次交易发表事前认可意见如下：
本次交易构成关联交易。公司经营管理层已就本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第三届董事会第【四十七】次会议审议。
[以下无正文]
[此页无正文，为星期六股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见之签字页]
独立董事（签名）：
独立董事：梁彤缨 独立董事：李莹
2018年 8月13日 2018年 8月13日
独立董事：黄劲业
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，经对关于续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的事项进行研究和讨论，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、公正的态度进行独立审计，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
独立董事：
黄丽娟 连漪 李存洁
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年月日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-005
莱茵达体育发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月6日下午14：50在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 10人，代表股份总数为510,142,187股，占公司总股本的59.3546%；其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 5人，代表股份数为 510,098,487股，占公司总股本的59.3495%；参加网络投票的社会公众股股东人数 5人，代表股份数为 43,700股，占公司总股本的0.0051%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）共计8人，代表股份数为195,400股，占公司总股本的0.0227%。
会议由公司董事会召集，公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、议案审议表决情况
1、表决通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共 510,142,187股。
1.1选举刘晓亮为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：
刘晓亮先生得票结果:510,089,692票，占出席会议所有股东所持表决权
99.9897%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意142,905票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权73.1346%。
1.2选举许忠平为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：
许忠平先生得票结果:510,089,092票，占出席会议所有股东所持表决权
99.9896%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意142,305票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权72.8275%。
根据相关法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所赵琰、冯晟律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-067
新天科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月16日以书面及通讯方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十七次会议的通知》；
2019年08月28日，公司第三届监事会第十七次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。
本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生主持。
经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等规定编制了公司《2019年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的经营状况。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
3、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是公司根据财政部发布和修订的新金融工具准则以及财
会〔2019〕6号进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○一九年八月二十九日
江西新余国科科技股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的审核意见
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营，公司董事会就公司的内部控制制度建设和实施情况进行了自我评价并出具了《江西新余国科科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2017年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。《江西新余国科科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制情况的自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
[此页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告的审核意见之签署页]
审核意见发表人签字：
朱泰东 黄桦 陈炜
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-004
中南红文化集团股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计公司 2018年 1-12月归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期相比变动区间为-15,000.00万元至-8,000.00万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降□其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计亏损：180,000万元至270,000万元|盈利：29,285.95万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司自2011年以来因非同一控制下企业合并累计形成了约23.87亿元的商誉。因公司所处影视、游戏行业及企业内部经营环境发生了不利变化，相关并购子公司经营业绩均远低于预期，导致商誉存在较大减值风险。公司在《2018年第三季度报告》中提示了公司存在商誉、可供出售金融资产等资产的减值风险。根据《企业会计准则第8号—资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，本着审慎的原则，公司拟计提约15亿-17亿元的商誉减值准备金。公司已聘请专业评估机
构正在进行商誉减值测试，最终减值金额以评估机构出具的商誉减值测试报告为
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-004
准。
2、公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、金融资产等资产进行了清查、分析，目前，由于公司所处文化行业尤其影视行业环境趋冷、公司流动资金紧张等情况，判断公司在存货、金融资产等存在减值的情况。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备约2亿元，具体金额以2018年年度报告为准。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2、公司因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及原实际控制人资金占用等事项的影响，致使公司资金账户及资产被冻结查封、流动资金严重不足，对经营性活动造成了不利的影响。
3、公司目前已披露了多笔诉讼及违规担保事项，截至目前部分违规担保事项尚在诉讼过程中。另外部分违规担保事项公司尚未被起诉，公司是否承担赔偿责任以及赔偿金额均存在不确定性。鉴于上述违规担保事项涉及金额较大并且影响难以预测，因此对公司2018年度业绩测算的影响具有很大的不确定性。
4、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年1月30日
关于监事、类高管减持公司股份的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-034
北京北信源软件股份有限公司
关于监事、类高管减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日收到公司监事马承栋先生、监事哈连琴女士、类高管王晓峰先生减持公司股份的告知函，哈连琴女士、王晓峰先生分别于2016年5月25日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有公司无限售条件流通195,320股、2,005,545股，马承栋先生于2016年5月25日-2016年5月26日通过深圳证券交易所二级市场竞价方式减持其持有公司无限售条件流通95,000股。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|哈连琴|大宗交易|2016年5月25日|17.22|195,320|0.04|
|王晓峰|大宗交易|2016年5月25日|17.22|2,005,545|0.39|
|马承栋|竞价交易|2016年5月25日-2016年5月26日|17.10|95,000|0.02|

关于监事、类高管减持公司股份的公告2、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前股份||本次减持后股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|马承栋|合计持有股份|380,000|0.07|285,000|0.05|
||其中：无限售条件股份|95,000|0.02|0|0|
||高管锁定股|285,000|0.05|285,000|0.05|
|哈连琴|合计持有股份|781,280|0.15|585,960|0.11|
||其中：无限售条件股份|195,320|0.04|0|0|
||高管锁定股|585,960|0.11|585,960|0.11|
|王晓峰|合计持有股份|8,022,180|1.56|6,016,635|1.17|
||其中：无限售条件股份|2,005,545|0.39|0|0|
||高管锁定股|6,016,635|1.17|6,016,635|1.17|

注：以上百分比保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、承诺及履行情况
1、马承栋先生、哈连琴女士、王晓峰先生承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。上述承诺已履行完毕。
2、王晓峰先生承诺，在王晓娜女士任职期间，其每年转让的股份公司股份不超过其所持有股份公司股份总数的百分之二十五；在王晓娜女士离职后半年
内，其不转让直接或者间接持有的公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自王晓娜女士申报离职之日起十八个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自王晓娜女士申报离职之日起十二个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份。上述承诺严格履行中。
3、马承栋先生、哈连琴女士承诺，其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司
股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起
关于监事、类高管减持公司股份的公告十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。上述承诺严格履行中。
4、公司董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月8日起六个月内不减持公司股票。上述承诺已履行完毕。
本次减持遵守相关法律、法规、规范性文件等规定，未违反上述承诺。
三、其他相关事项说明
1、马承栋先生、哈连琴女士、王晓峰先生本次减持公司股份，不具有下列情形：
(1)因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
(2)因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
(3)中国证监会规定的其他情形。
2、马承栋先生、哈连琴女士、王晓峰先生本次减持遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、马承栋先生、哈连琴女士、王晓峰先生减持股份告知函。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
宁波银行股份有限公司章程修订明细
（2016年 12月）
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|序号|现有章程条文|修订后条文|备注|
||第六章 股东和股东大会|第六章 股东和股东大会||
||第六节 股东大会的表决和决议|第六节 股东大会的表决和决议||
|1|第一百条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间从股东大会决议通过之日起计算，其任职资格应报中国银行业监督管理机构审核。|第一百条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间从股东大会决议通过之日起计算，其任职资格应报中国银行业监督管理机构审核任职时间从中国银行业监督管理机构核准之日起计算，任期届满时，连选可以连任，连选连任的任期自股东大会审议通过之日起计算。|《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》第十四条|
||第五章 董事会|第五章 董事会||
||第一节 董事|第一节 董事||
|2|第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从选举其担任董事的股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应|第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从选举其担任董事的股东大会决议通过就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事|《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》第十四条|

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|序号|现有章程条文|修订后条文|备注|
||当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由行长或者其他高级管理人员兼任。|仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由行长或者其他高级管理人员兼任。||
||第二节 独立董事|第二节 独立董事||
|3|第一百一十六条 国家机关工作人员不得兼任本行独立董事，且独立董事不得在其他商业银行兼职。|第一百一十六条 国家机关工作人员不得兼任本行独立董事，且独立董事不得在其他商业银行兼职在超过两家商业银行同时任职。|《商业银行公司治理指引》第五十条|
||第五节 董事会专门委员会|第五节 董事会专门委员会||
|4|第一百四十八条 本行董事会设立战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。专门委员会的负责人应当由董事担任，且成员不得少于三人，其中关联交易控制委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会应当由独立董事担任负责人。控股股东提名的董事不得担任关联交易控制委员会和提名委员会的成员。董事会各专门委员会议事规则和工作程序由董事会制定。各专门委员会应当制定年度工作计划并定期召开会议。|第一百四十八条 本行董事会设立战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬委员会、和提名委员会和消费者权益保护委员会。专门委员会的负责人应当由董事担任，且成员不得少于三人，其中关联交易控制委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会应当由独立董事担任负责人。控股股东提名的董事不得担任关联交易控制委员会和提名委员会的成员。董事会各专门委员会议事规则和工作程序由董事会制定。各专门委员会应当制定年度工作计划并定期召开会议。|根据监管要求增设董事会消费者权益保护委员会|

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|序号|现有章程条文|修订后条文|备注|
|5||第一百五十五条 消费者权益保护委员会的主要职责是：㈠ 负责制订本行金融消费者权益保护工作的战略、政策和目标；㈡ 监督、评价本行金融消费者权益保护工作的全面性、及时性、有效性以及高级管理层的履职情况；㈢ 向董事会提出消费者权益保护的相关议案，定期听取消费者权益保护相关情况报告；㈣监督消费者权益保护信息的对外披露；㈤董事会授权的其他事宜。|明确董事会消费者权益保护委员会的主要职责。|
||第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算|第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算||
||第二节 解散和清算|第二节 解散和清算||
|6|第二百三十三条 本行有本章程第二百三十二条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。|第二百三十三四条 本行有本章程第二百三十二三条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。|因条款序号变更而作的修订|
|7|第二百三十四条 本行因本章程第二百三十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规|第二百三十四五条 本行因本章程第二百三十二三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项|因条款序号变|

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|序号|现有章程条文|修订后条文|备注|
||定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|更而作的修订|

注：因增加章程条款，本次修订将《公司章程》原第一百五十五条及其后的条款序号进行了依次顺延。
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-103烟台东诚药业集团股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于2019年1月10日、2019年2月12日召开了第四届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2019年2月22日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
自公司股东大会审议通过回购股份预案之日后，公司进行开立回购专用证券账户等后续相关工作，2019年2月18日完成证券公司回购账户开立业务，并于2019年2月22日披露《回购报告书》。公司自披露《回购报告书》之日起至2019年11月4日，仅有5个交易日的盘中股价低于10.50元/股，且根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》，又对上市公司回购的交易时间窗口进行规定，由此导致公司回购股份的时间窗口极小，同时基于资本市场和公司股价整体表现，截至2019年11月4日，公司没有进行股份回购工作。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即至2020年2月12日止。公司将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定以及公司股份回购方案，结合资本市场及公司股价整体表现，于回购
期限内择机实施回购程序，并严格履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2019年 11月5日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019055大族激光科技产业集团股份有限公司
关于公司欧洲研发运营中心有关问题的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于公司决策设立欧洲研发运营中心及其选址的背景及原因
公司自成立以来，一直非常注重激光技术的研发，不断攻克激光及其应用领域的关键技术，公司的业务得以逐年稳健成长。到2010年，公司营业收入规模已从2004年上市之初的 4亿元人民币增长到 31亿元人民币，但与欧美行业巨头相比仍有较大差距。公司意识到，在国内业务稳健发展的基础上，必须逐步探索国际化合作和业务发展，吸引更多的国际人才，掌握更多的核心技术才能保证公司的长远发展。公司相继投资了意大利 PRIMA公司、德国 Baublys公司、美国IPG公司以及加拿大Coractive公司，并参与了多个国际项目的竞标，如意大利Salvagnini公司、德国 Manz公司、德国Rofin公司等。欧洲作为激光技术的发源地，聚集了大量的激光行业人才和业务伙伴，2010年公司决定在欧洲瑞士设立研发运营中心，并于2011年在瑞士设立了全资子公司Han’s EuropeAG（以下简称“大族欧洲股份公司”）以及全资子公司Han’s Investment HoldingAG。
公司决定在瑞士英格堡设立欧洲研发运营中心是基于以下考量：
瑞士地处欧洲中心，国土面积虽仅有 4万多平方公里（比台湾略大），人口也只有 800万左右，但其工业基础相当雄厚，经济总量位居世界前20名。瑞士拥有14家世界 500强企业，聚集了大量的激光行业人才和业务伙伴，而较低的税率也有利于公司海外并购和海外业务拓展。
英格堡地处阿尔卑斯山脉名山铁力士山下，欧洲研发运营中心位于英格堡火车站附近（距离不足100米），距离苏黎世仅1小时左右车程，交通便利，项目公司注册地址：Parkwag1，6390Engelberg，在建工程地址：Dorfstrasse40，6390Engelberg。在其周边汇聚了众多知名的装备制造企业总部。世界500强之一、全球知名的四大机器人公司ABB集团总部、全球激光设备销售收入排名第一的德国Trumpf（通快）原打标机总部、原世界第三的激光切割机企业Bystronic（百超）总部、全球最大的塑料焊接公司Leister（莱丹）总部等距
离英格堡均1小时车程左右。
二、 关于公司欧洲研发运营中心具有酒店功能的原因
公司欧洲研发运营中心具有酒店功能基于以下几个方面的考量：
1、历史原因。公司的欧洲研发运营中心包括收购原有的酒店建筑物进行改造和相邻的地块上新建建筑物，原有的酒店建筑物具有百年历史，当地政府要求保留其酒店功能。
2、业务需求。未来的研发运营中心需要满足公司研发人员学术交流、会议、培训、接待、住宿等方面的需求。国内外众多培训中心、会议中心亦含有酒店功能。
3、经济性考虑。该项目所在地拥有丰富的旅游资源，酒店功能可充分提升该物业的使用率，有利于股东利益最大化。
三、 关于欧洲研发运营中心的工程进度
欧洲研发运营中心2011年开始前期工作，原本只是收购一家旧酒店进行改造、重新装修，2012年又收购了相邻的地块，兴建新的建筑物。由于涉及新建建筑物，报建工作异常复杂。根据当地法律要求，建筑方案必须充分公示且当地居民无异议后才能获得通过。这一过程中，为获得居民同意，设计方案几易其稿，费时费力，直到2016年中，报建工作才完成法定程序，得以开始施工。
在施工过程中，又遇到一些难以预见的因素，如基坑工程地下水的处理、旧建筑物因施工影响需要进行结构加固、建筑工地旁边居民投诉等，导致前期施工进度也受到较大影响。
上述因素共同影响，导致工程开工时间严重落后于计划进度，并造成预算大幅度增加。
目前，主体建筑已接近完成，预计在2020年底工程竣工。
四、 关于欧洲研发运营中心的定位
自欧洲研发运营中心2011年开始筹建以来，受上述诸多因素影响，已过去八年时间。
这八年来，世界激光行业格局发生了较大变化，以公司为代表的中国企业已成长为全球激光装备行业的中坚力量。公司在消费类电子激光加工技术、大功率激光加工等领域已达到全球领先水平，与此同时，公司在欧洲通过兼并收购推进国际化的战略未达预期，上述因素对欧洲研发运营中心项目的原有定位造成了较大影响。项目投入使用前，公司将从业务、技术、效益等方面进行充分论证，决定如何使用欧洲研发运营中心，包括但不限于医疗激光等项目
或在保障股东利益的前提下对外转让或出售，公司将对欧洲研发运营中心项目的未来进展情
况及时、充分的披露。
五、 其他
关于欧洲研发运营中心项目的真实性、独立性问题，公司的会计师已经进行充分核查并公布了其核查意见。为进一步回应媒体质疑，公司决定聘请全球四大会计师事务所之一对欧洲研发运营中心项目进行独立性和真实性的专项审计，审计结果将及时对外公告。
特此公告！
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2019年8月2日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2015-003
深圳汇洁集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续二个交易日内（2015年6月16日、2015年6月17日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于 2015年 6月 10日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）公司品牌被侵权的风险
随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。
（二）存货风险
公司 2014年末、2013年末和 2012年末存货净值分别为 58,216.19万元、 52,651.99万元和 56,789.30万元，占流动资产的比例分别为59.78%、60.13%和63.01%,其中往季产品分别为17,160.47万、21,307.48万元和20,503.95万元。如果公司未来产品销售不畅，将会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
（三）电子商务等销售业态快速发展带来的风险
中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常都以百货商场销售为主。截至 2014年 12月 31日，公司在全国开设了 1,928个直营专柜，均开设在各地的商场中。如果未来销售业态发生较大变化，诸如电子商务的快速发展，消费从“线下”转移至“线上”，公司未能顺应变化趋势，公司将面临销售渠道不畅、业绩下滑的风险。
（四）产品质量风险
公司主营产品女士内衣属于贴身穿着服装，消费者对产品的原材料、产品工艺水平具有较高要求。若公司在原材料采购或产品生产环节控制不严，产品的质量出现较大瑕疵甚至含有损害人体的成分，则可能对公司的经营带来不利影响。
（五）人力资源风险
公司以自主生产和直营终端销售为主，而生产和销售环节属于劳动密集型，
对人工需求量较大，如果未来不能及时招聘到所需的生产和销售人员或人力成本大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。
（六）募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金将主要投资于江西生产基地建设项目，若公司在项目实施过程中宏观经济、市场环境等发生重大不利变化或公司组织管理不力导致不能按计划实施项目、新增产能不能完全释放或者不能完全消化导致募投项目无法实现预期收益，将对本公司经营发展产生不利影响。
五、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2015年6月17日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-047北京三聚环保新材料股份有限公司
关于首期股票期权激励计划第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》；公司首期股票期权激励计划授予期权的49名激励对象可行权共计9,790,750份股票期权，具体情况详见2017年2月22日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于满足首期股票期权激励计划设定的第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-009）。
因公司2016年度权益分派已于2017年4月19日实施完毕，公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的议案》，公司股票期权总数调整为14,686,125份，行权价格调整为5.791元。具体内容详见2017年4月26日披露于中国证监会创业板制定信息披露网站《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的公告》（公告编号：2017-039）。
因此，公司首期股票期权激励计划首次授予期权的49名激励对象自2017年5月19日至2017年12月29日可行权共计14,686,125份股票期权。
一、公司股票期权名称及代码
1、期权简称：三聚JLC1
2、期权代码：036119
3、行权价格：5.791元/股。
北京三聚环保新材料股份有限公司二、公司自主行权安排情况
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预定公告日前30日起至最终公告日后2个交易日内；
（2）业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
4、公司董事王庆明可行权数量为798,159份，高级管理人员张淑荣、任相坤、蒲延芳、王宁生、袁毅、曹华锋、孙艳红本次可行权数量分别为653,040份、870,719份、1,233,519份、798,159份、986,816份、653,040份、290,239份；上述人员行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。
5、激励对象中公司董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。
上述人员行权后，持有的公司股份在6个月内不得出售。
三、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能造成的影响
公司选择 Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状
北京三聚环保新材料股份有限公司况和经营成果不会产生实质影响。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014-036南京新联电子股份有限公司
关于出售子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2014年8月19日，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人沈红云女士签订了《股权转让合同书》，将公司持有的南京新联电讯仪器有限公司（以下称“电讯公司”）100%股权转让给自然人沈红云。本次股权转让完成后，电讯公司不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易事项已经总经理办公会审议通过和董事长批准，根据公司相关制度规定，无需提交董事会和股东大会审批。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方介绍
沈红云女士，中国国籍，身份证：32010719********27，住址：南京市鼓楼区。
沈红云与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：电讯公司100%股权。本次转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其它担保权等权利限制，也不存在权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。
2、基本情况
名称：南京新联电讯仪器有限公司
法定代表人：金放生
注册资本：573.2万元
公司持股比例：100%
营业执照注册号：320102000119575
住所：南京市玄武区东方城108号F座3楼
企业类型：有限公司（法人独资）私营
经营范围：仪器仪表、电子测量仪器研发、生产、销售；电子元器件、电子产品、家用电器销售。
3、主要财务数据
截至2013年12月31日，电讯公司总资产10,383,008.57元，总负债3,823,368.49元，净资产6,559,640.08元。2013年度营业收入9,146,165.12元，净利润
-2,240,510.13元。(以上数据经天衡会计师事务所审计)
截至2014年7月31日，电讯公司总资产7,987,762.21元，总负债2,003,816.70元，净资产5,983,945.51元(以上数据经江苏天元会计师事务所有限公司专项审计)。
2014年1-7月营业收入2,588,796.21元，净利润-575,694.57元(未经审计)。
4、交易定价
参考电讯公司以2014年7月31日为基准日的资产审计结果并经交易双方协商，确定以人民币718.26万元转让电讯公司100%股权。
5、本次转让电讯公司100%股权将导致公司合并报表范围变更。公司不存在为电讯公司提供担保、委托其理财的情况，也不存在电讯公司占用公司资金的情况。
6、本次交易未涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组等情况。
四、交易合同的主要内容
甲方（转让方）:南京新联电子股份有限公司
乙方（受让方）：沈红云
1、转让标的
甲方合法持有的电讯公司100%股权，具体是指甲方按其签署、并经有关工商行政管理部门登记备案的公司章程中确定的出资金额，足额认缴了电讯公司注册资本金后，依据公司章程和国家相关法律法规的规定所取得的全部权利和义务。
2、转让标的价款
参考电讯公司以2014年7月31日为基准日的资产审计结果并经双方协商确定，转
让价款为人民币柒佰壹拾捌万贰仟陆佰元（小写：7,182,600元）。
3、转让标的价款支付
本合同签订后，乙方应于三个工作日内向甲方支付首期股权转让价款人民币伍佰捌拾万元（小写：5,800,000元）；第二期股权转让款人民币壹佰叁拾捌万贰仟陆佰元（小写：1,382,600元）乙方应于路灯业务相关资产变现后三个工作日内支付给甲方。
4、股权交割
本次股权转让的工商变更登记完成之日即为本次股权转让交割日。
5、关于股权转让的特别约定
（1）甲方承担股权转让交割日前作为注册股东对电讯公司应承担的全部法律责任；股权转让交割日后，乙方承担其作为注册股东对电讯公司应承担的全部法律责任。
（2）甲方对2014年7月31日前电讯公司已存在但未向乙方披露的一切债务承担全部责任。
（3）过渡期安排
自2014年8月1日至甲乙双方实际交接之日期间，电讯公司由甲方管理。甲方管理期间因故意或重大过失给电讯公司造成损失的，该损失由甲方承担。甲方管理期间电讯公司如有超过壹万元支出的，应提前一天告知乙方。
6、股权转让的工商变更登记
在本合同签订后30日内，甲、乙双方应签署股权变更的股东会决议等文件，并提交股权变更审批及工商变更所需的相关资料，互相配合对方办理与本次股权转让对应的审批及工商变更登记。工商变更登记手续中所需的费用由乙方承担。
7、股权转让有关税费的负担
甲、乙双方因签署、履行本合同而发生的有关税费，除本合同股权转让的工商变更登记约定的手续费外，由各方依照国家法律法规的规定各自承担。
8、违约责任
（1）本合同签署生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款义务的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失；守约
方有权要求违约方采取补救措施后继续履行本合同。
（2）任何一方违反本合同的约定或声明、保证和承诺条款，即构成违约，均须依据有关法律、法规及本合同约定承担违约责任；属于双方过错的，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。此外，违约方还应当支付守约方因违约方的违约行为所支出的调查费、律师费、差旅费和其它必要费用。
9、争议的解决
因本合同引发的争议，甲、乙双方应友好协商解决。如果协商不能解决争议的，则任何一方均可向电讯公司所在地人民法院提起诉讼。除非法律另有规定，诉讼有关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、审计费、保全费、执行费等）由败诉方承担。
10、本合同自双方签字盖章之日起生效。
五、交易的目的和对公司的影响
电讯公司营业收入占比较低，近年来经营业绩逐年下降并出现亏损，公司对其发展可进一步提供的支持相对有限，公司此次出售电讯公司股权，符合公司发展战略，有利于公司整合经营资源，提高公司管理效率。
本次出售电讯公司股权所得款项可用于补充公司流动资金。本次交易完成后，预计将会产生利润总额约为120万元（未扣除交易产生的相关税费），对公司年度利润影响较小。上述数据为公司财务部门初步测算数据，最终数额将以经审计后财务报告为准。本次交易符合公司利益，不会对公司的正常运作和经营业绩造成不利影响。
六、备查文件
1、总经理办公会决议
2、股权转让协议
3、审计报告
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会