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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-072江苏金智科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2015年12月10日以书面、邮件、电话的方式发出，于2015年12月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自参加了本次会议，其中董事叶留金、贺安鹰以通讯表决方式参加会议，其他董事均现场方式参加会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的议案》，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避表决，独立董事陈枫、张洪发、李永盛表决同意。
议案具体内容详见 2015年 12月 18日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了关联交易核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
修订后的《江苏金智科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-072三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的事前认可意见；
3、独立董事关于公司与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于公司关联交易的核查意见。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2015年12月17日
齐峰新材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第十六次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司 2015年度利润分配的议案》的独立意见。
公司拟以 2015年末总股本 494,685,819股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2元（含税）。
独立董事意见：经认真审阅公司制定的 2015年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。
以上议案需经公司 2015年度股东大会审议批准后实施。
二、《关于公司 2015年度募集资金存放和使用情况报告的议案》的独立意见。
在对公司 2015年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2015年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、《公司董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬考核方案》的独立意见。
经认真审阅公司制定的董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬考核方案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
四、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公司关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案。
五、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见。
我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系。公司法人治理、信息披露和重大事项等活动严格按照相关制度的规定进行，基本实现了预定目标。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。
六、《关于公司对控股子公司担保的议案》的独立意见。
2016年 3月 28日，公司第三届董事会第十六次会议审议《关于公司对控股子公司担保的议案》，拟为公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司提供担保。独立董事就上述担保事项发表如下意见：公司严格执行对外担保风险控制制度，本次对外担保为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
七、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的独立意见。
作为公司的独立董事，我们对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查。经核查，我们认为：2015
年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
八、《关于使用 IPO剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见。
公司于2016年3月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议了《关于使用 IPO剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司系在完成IPO全部募投项目投资和建设的前提下使用IPO剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。
独立董事同意公司使用 IPO剩余募集资金永久补充流动资金。
九、《关于变更部分募投项目的议案》的独立意见。
本次部分募投项目变更事项需提交股东大会审议，经批准后方可实施。独立董事认为：公司本次对部分募投项目的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。
十、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立意见。
公司于2016年3月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述募集资金使用事项发表独立意见如下：
（一）为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证募投项目建设及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），使用募集资金不超过
人民币 5亿元用于进行现金管理，期限不超过 12个月。利用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5亿元进行现金管理，期限不超过 12个月。
（二）公司使用自有闲置资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。同意公司使用自有资金不超过人民币 7亿元进行现金管理，期限不超过 12个月。
十一、《金融衍生品交易计划书》的独立意见。
作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《独立董事工作制度》等有关规定，对公司提交的《金融衍生品交易计划书》及相关材料进行了认真的审阅，对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的金融衍生品交易业务（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合），均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司依据《金融衍生品管理制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
我们同意公司及公司全资或控股子公司 2016年度拟开展衍生品交易合约量不超过 7千万美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）的业务。同意将《金融衍生品交易计划书》提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
路清： 房立棠： 路莹：
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-075江苏大港股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（2015-064），公司股票自2015年9月22日开市起停牌；2015年9月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于推进重大资产重组事项并授权董事长办理期间相关事项的议案》，明确继续推进本次重大资产重组；2015年9月29日、2015年10月13日分别在指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告代码：2015-068、2015-071）；2015年10月20日，公司在指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告代码：2015-072）；2015年 10月 27日在指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告代码：2015-073），以上公告内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组事项涉及的资产进行尽职调查、审计、评估等。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年十一月二日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-036中国有色金属建设股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 70%|盈利： 12,382.10万元|
||盈利：16,096.73万元– 21,049.57万元||
|基本每股收益|盈利：0.0818元/股-0.1069元/股|盈利：0.0629元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于本报告期有色金属价格明显好于上年同期，主营业务毛利较上年同期有所增长，故2017年1-6月归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2017年半年报中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-062江西赣锋锂业股份有限公司
关于首次公开发行境外上市外资股（H股）
获得中国证监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 14日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]970号）。
根据该批复，中国证监会核准公司新发行不超过 213,077,566股境外上市外资股，每股面值人民币 1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。
本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交所的最终批准，公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2017-8
安徽省皖能股份有限公司
关于总经理辞职的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月13日，公司收到公司总经理李波先生的《关于辞去公司总经理的请求》,因工作变动原因请求辞去公司总经理职务。经公司董事会八届十六次会议审议通过，鉴于李波先生不再担任总经理职务，董事会决定聘任廖雪松先生为公司总经理。
李波先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第八届董事会董事。
李波先生在职期间，为推进公司经营管理体制改革、提升专业化管理水平、促进公司持续健康发展做出了积极的贡献，公司董事会对李波先生任职以来所付出的艰辛努力表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十六次临时会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
经审查，我们认为：公司本次修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》是根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司章程的规定，并结合公司实际情况进行的修订，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会修订的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该事项提交2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
叶伟明______________
罗军______________
赵敏______________
第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-077
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年10月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召
开。会议通知于2018年9月30日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（董事胡永峰先生，独立董事董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司监事、高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》
董事会认为公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁
条件已经成就，根据公司 2015年第四次临时股东大会之授权，董事会将按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定办理本次解锁的相关事宜。
公司董事孙志平先生、乔海先生、周小凤女士作为激励对象，回避表决。
本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事发表了独立意见。
已经2015年第四次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予
部分第二个解锁期解锁条件成就可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
第四届董事会第十次会议决议公告
二、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，21名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其获授的限制性股票将由公司回购注销；2名激励对象上一年度个人绩效考核为C或D，其获授的相应年度的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；24名激励对象上一年度个人绩效考核为B，其获授的相应年度的限制性股票中的20%由公司回购注销。董事会同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
公司拟对原《公司章程》部分条款作如下修订具体修订内容如下:
第六条公司注册资本为人民币61,650.8293万元。
第十九条公司股份总数为61,650.8293万股，股本结构为：普通股
61,650.8293万股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币61,588.5443万元。
第十九条公司股份总数为61,588.5443万股，股本结构为：普通股
61,588.5443万股。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证监会
第四届董事会第十次会议决议公告
指定创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于公司2018年第四次临时股东大会增加临时议案的议案》
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨会议补充通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002420 证券简称：*ST毅昌 公告编号：2019-045广州毅昌科技股份有限公司
关于《公司章程》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对《公司章程》进行修订,请见以下《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|条款号|原条款|修订后条款|
|第八条|董事长为公司法定代表人。|董事长或总经理为公司法定代表人。|
|第一百二十一条|董事会每年至少召开两次会议，于上下两个半年度各召开一次，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。|董事会每年至少召开两次会议，于上下两个半年度各召开一次，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

上述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会2019年8月21日
承诺函
本人/本公司作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”）的实际控制人/控股股东承诺：
在汉鼎宇佑传媒集团有限公司（以下简称“宇佑传媒”）与汉鼎宇佑可能出现同业竞争时，将通过将宇佑传媒注入汉鼎宇佑或限制宇佑传媒发展相关业务等方式解决，确保不出现同业竞争。
特此承诺。
承诺人：吴艳
承诺人：王麒诚
承诺人（盖章）：汉鼎宇佑集团有限公司
承诺日期：二〇一六年十一月二十五日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018-038中航电测仪器股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电测”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资子公司石家庄华燕交通科技有限公司（以下简称“石家庄华燕”）以自有资金参与竞拍石家庄市栾城区地块的使用权，授权石家庄华燕办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
石家庄华燕拟参与竞拍的土地系石家庄市栾城区地块，合计土地面积约 239亩（其中净地 189亩、代征地 50亩），根据地块挂牌程序分次竞拍，具体面积以实际测量为准。参考石家庄当地土地市场价格，挂牌起始均价预计约为 55万元/亩（其中代征地约25万元/亩），同时享受地方政府招商引资的相关地价优惠政策。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组。本次拟竞拍土地以挂牌起始均价（不考虑地价优惠因素）计算的总金额约 11,645万元，在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议。
二、交易方的基本情况
出让方：石家庄市栾城区国土资源局
类型：机关法人
住所：石家庄市栾城区栾武路33号
法定代表人：于振平
关联关系：交易对方与本公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、地块位于：宏泰大街西侧，停机坪路北侧，飞机场东侧地块
2、土地面积：约 239亩（其中净地 189亩参与竞拍、代征绿化道路用地 50亩不参与竞拍）
3、土地用途：工业用地
4、出让年限：50年
5、规划指标要求：容积率≥1.0；建筑密度≤60%
6、起始均价：参与竞拍的 189亩净地参考石家庄当地土地市场价格预计约 55万元/亩、代征地 50亩约 25万元/亩，同时享受地方政府招商引资的相关地价优惠政策。
四、本次竞拍土地的目的和对公司的影响
本次石家庄华燕拟竞拍的交易宗地，是基于公司的长远发展规划，为石家庄华燕未来产业和产品的转型升级提供保障。如能成功竞拍取得上述土地使用权，将有利于提高石家庄华燕在智能交通领域的综合竞争力，促进石家庄华燕未来持续发展，符合公司整体发展战略。
五、风险提示
本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体竞拍能否成功尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，请广大投资者注意风险。
六、备查文件
1、《中航电测第六届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十四日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
一、本企业已向北京海兰信数据科技股份有限公司（简称“上市公司”）及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函自签署日之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺。
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-010
深圳市广和通无线股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3项，具体情况如下：
发明专利名称1：无线通信模块及其降低辐射杂散的方法
证书号：第3229166号
专利号：ZL 2016 1 0810410.1
专利申请日：2016年09月06日
专利权人：深圳市广和通无线股份有限公司
授权公告日：2019年01月22日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明专利涉及一种无线通信模块及其降低辐射杂散的方法，是公司主要技术之一，已应用于公司产品之中。本发明专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
发明专利名称2：无线通讯模块及其证书加载和配置校验方法
证书号：第3228134号
专利号：ZL 2015 1 0494383.7
专利申请日：2015年08月13日
专利权人：深圳市广和通无线股份有限公司
授权公告日：2019年01月22日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明专利提供一种无线通讯模块的证书加载和配置校验方法，是公司主要技术之一，已应用于公司产品之中。本发明专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
发明专利名称3：一种Python自动化测试框架系统及测试方法
证书号：第3226772号
专利号：ZL 2016 1 0803458.X
专利申请日：2016年09月06日
专利权人：深圳市广和通无线股份有限公司
授权公告日：2019年01月22日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明专利提供一种 python自动化测试框架系统，是公司主要技术之一，已应用于公司产品之中。本发明专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二О一九年三月五日
北京市中伦律师事务所
关于金轮蓝海股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于金轮蓝海股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：金轮蓝海股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的
法律意见书规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第四届董事会 2017年第九次会议的决议，公司于 2017年9月12日在指定媒体发布了《金轮蓝海股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
本次临时股东大会于2017年9月28日（星期四）下午14:30在江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2017年9月27日至2017年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 9月27日下午15:00至2017年9月28日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和会议召集人资格
本次临时股东大会的股权登记日为2017年9月25日。经查验，出席本次临时股东大会的股东及授权代理人共5名，所持具有表决权的股份数为 76,781,180
法律意见书股，占公司具有表决权股份总数的43.7583%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2名，所持具有表决权的股份数为 75,520,480股，占公司具有表决权股份总数的43.0398%；参加网络投票的股东共 3名，所持具有表决权的股份数为1,260,700股，占公司具有表决权股份总数的0.7185%。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陆挺先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次临时股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》
表决结果：同意76,781,180股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,260,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出
法律意见书席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）本次临时股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签字并存档。
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：_________________
（盖章） 张学兵
经办律师：_________________
李娜
_________________
张一鹏
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-030
石家庄以岭药业股份有限公司
关于增加 2015年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2016年 3月 29日召开第二十五次会议，决议于 2016年 4月 21日下午 14:50召开公司 2015年年度股东大会（《关于召开 2015年年度股东大会的通知》已于 2016年 3月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号：2016-024）。
2016年4月8日，公司董事会收到控股股东河北以岭医药集团有限公司《关于提议增加石家庄以岭药业股份有限公司 2015年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》作为临时提案，提交公司 2015年年度股东大会审议。该提案具体内容如下：因公司拟实施非公开发行股份事宜，且公司已于 2016年 3月 31日披露了 2015年年度报告，公司根据募集资金使用的最新情况重新编制了《前次募集资金使用情况报告》，该报告需公司股东大会审议通过，因此，提请公司2015年度股东大会审议。
公司董事会认为，控股股东河北以岭医药集团有限公司单独持有公司股份 376,276,398股，占公司总股本的33.26%，为公司控股股东。上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,且已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意将该提案提交2015年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原公司 2015年年度股东大会通知中列明的其他议案不变。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-039国城矿业股份有限公司
关于《股权收购意向书》终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于筹划购买额尔古纳诚诚矿业有限公司51%股权议案》，公司拟收购宝金矿业集团有限公司（以下简称“宝金矿业”）持有的额尔古纳诚诚矿业有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权。具体内容详见公司于2018年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于签署股权收购意向书的提示性公告》（公告编号：2018-130）。
现因各方未能就股权收购价款支付安排等核心条款达成一致意见，为保护全体股东的利益，公司于2019年7月16日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于终止收购额尔古纳诚诚矿业有限公司股权的议案》。现将相关情况公告如下：
一、筹划收购事项概述
公司于2018年12月25日召开第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于筹划购买额尔古纳诚诚矿业有限公司51%股权议案》，同日公司与宝金矿业、台州华天工业有限公司（以下简称“华天工业”）及其实际控制人杨天瑶先生、郑华清女士、杨涵中先生签署《股权收购意向书》，公司拟收购宝金矿业持有目标公司51%的股权（以下简称本次交易）。根据《股权收购意向书》之约定，公司向宝金矿业支付了保证金20,000万元，同时，台州华天将其持有宝金矿业20%的股权为公司支付的保证金提供了股权质押担保，目标公司将其编号为“T15120080202002447”探矿权证提供担保，目标公司、华天工业及其实际控制人杨天瑶、郑华清、杨涵中提供连带保证责任。
2019年1月，公司聘请专业中介机构开始现场尽职调查；2019年3月，目标公司按《股权收购意向书》承诺的日期取得了采矿权证。根据约定，本次交易以目标公公司取得采矿权证的当月末为本次交易的审计、评估基准日。2019年4月，交易各方商讨交易方案，中介机
构要求目标公司准备审计评估资料；2019年5月，中介机构就本次交易开展正式审计、评估现场工作；2019年6月，中介机构外勤现场工作结束。筹划期间，公司与交易对方多次磋商谈判，就有关估值、交易付款安排、目标公司需要解决的重大事项等进行充分审慎论证。2019年7月15日，交易各方因未能最终达成一致意见决定终止本次交易，各方签署了《股权收购意向书之终止协议》。
二、终止本次收购的原因
尽管公司与交易对方就交易方案进行了多轮磋商谈判，并就本次交易估值等达成初步共识，但因未能就股权收购价款支付安排等核心条款达成一致，经公司与中介机构沟通协商和充分论证后，认为公司继续推进本次交易具有较大不确定性。为维护公司及全体股东的合法权益，公司董事会同意终止本次收购事项。
三、终止协议的主要内容
2019年7月15日，宝金矿业、华天工业、自然人杨天瑶先生、郑华清女士、杨涵中先生（以下简称甲方）与公司（以下简称乙方）、目标公司（以下简称丙方）于北京市丰台区签署《股权收购意向书之终止协议》，主要内容如下：
1、甲方及丙方同意在本协议签订后，按照《股权收购意向书》之约定及时向乙方返还上述保证金20,000万元及其资金成本。甲方及丙方保证最迟于2019年9月30日之前将保证金及资金成本全额汇款至乙方指定银行账户，其中：自2019年1月1日至本协议签署日（2019年7月15日）前的资金成本按存款年利率1.687%计算，自2019年7月16日起至保证金全额返还完毕之日止的资金成本按24%年利率计算。
2、在甲方及丙方向乙方返还全部保证金及资金成本前，《股权收购意向书》之第二条以矿产品抵偿保证金及资本成本、第三条之“保证金返还之担保”对各方继续有效。在乙方收到全部保证金及对应资金成本后5日内，乙方应将编号为“T15120080202002447”的探矿权证原件返还给丙方，并配合解除股权质押手续，甲方和丙方对保证金及资金成本返还的连带担保责任自动解除。
3、自本协议签订之日起，《股权收购意向书》中第一条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十三条、第十六条终止。甲方及丙方返还全部保证金及资金成本之前，《股权收购意向书》中第二条、第三条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条对各方继续有效，如前述条款的约定与本协议约定不一致的，以本协议为准。
4、甲方及丙方未能按照本协议约定的时限向乙方返还全部保证金及支付对应资本成本的，构成违约，甲方及丙方应按照24%/年利率从保证金支付之日（即2018年12月28日）起计付保证金的资金成本，计付至保证金全部返还之日。同时，乙方有权按照《股权收购意向书》第二条第四款和第三条之规定，采取包括但不限于出售质押的股权、探矿权以及甲方及丙方拥有或控制的矿产品，抵偿保证金及资金成本。
5、因本协议的签订、效力、履行等发生的争议由本协议签署地法院管辖。
四、终止本次收购的决策程序
（一）董事会
公司于2019年7月16日召开第十届董事会第三十三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于终止筹划收购额尔古纳诚诚矿业有限公司股权的议案》。
（二）独立董事意见
1、在召开董事会前，公司独立董事认真审阅了董事会提供的关于公司终止本次收购事项的相关文件资料，并听取了公司的相关说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通。公司拟终止本次收购是基于公司审慎判断并充分沟通协商之后做出的决定，拟终止协议明确了公司保证金的收回时间和资金成本的计算，本次终止不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。故我们同意将该事项提交公司第十届董事会第三十三次会议审议。
2、独立董事独立意见：
（1）自公司启动筹划购买额尔古纳诚诚矿业有限公司51%股权事项以来，公司严格按照有关规定，组织相关中介机构对拟收购的标的公司进行尽职调查，并就拟收购方案各项事项进行了充分论证和磋商谈判。
（2）公司终止本次收购事项经综合考虑并审慎决定，各方签署了终止协议，明确公司保证金的返还时间和资金成本计算规则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司已根据规定及时履行了信息披露义务和相关审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，故我们同意公司终止本次收购。
五、终止本次收购对公司的影响
本次终止收购股权交易事宜不会对公司的正常生产及经营业绩产生影响。公司仍会持续关注和寻找境内外有利于公司长远发展的合作机会，以实现公司的战略发展目标。
六、风险提示
根据终止协议，宝金矿业承诺最迟于2019年9月30日之前将保证金20,000万元及对应的资金成本全额汇款至公司指定的银行账户。尽管公司要求对方已为保证金返还办理了相应股权质押担保手续，探矿权原件已交给公司保管，交易对方实际控制人及关联方、华天工业、目标公司为上述保证金及资金成本的返还提供连带保证责任，但仍存在交易对方因未能按期退还保证金导致公司未能及时收回全额保证金的风险。
本次交易终止后，公司将会持续督促交易对方及时履行保证金返还义务，如逾期未返还的，则公司将会采取必要措施确保公司利益不受损失。如有重大情况，公司将会及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会2019年7月16日
山东新华制药股份有限公司独立董事
关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们就公司 2018年度对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的专项说明和独立意见如下：
一、公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，2018年度内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
二、2018年度，公司无对外担保，也无未履行完毕的担保。不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至2018年12月31日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
独立董事签字：
杜冠华
李文明
卢华威
二零一九年三月二十二日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-055上海康耐特光学股份有限公司
关于将控股子公司代持股权还原至隐名股东的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司（以下简称“康耐特凯越”）收到乔静鸣、徐鸣、宋勇和田海荣四人出具的《告知说明函》，根据《告知说明函》所述：乔静鸣、徐鸣、宋勇和田海荣四人于2010年11月18日签署《股权代持协议书》，乔静鸣向江苏康耐特凯越出资292.33万元，占康耐特凯越注册资本29.233%；徐鸣向康耐特凯越出资 68.438万元，占康耐特凯越注册资本6.8438%；宋勇向康耐特凯越出资79.783万元，占康耐特凯越注册资本7.9783%；田海荣向康耐特凯越出资 49.449万元，占康耐特凯越注册资本4.9449%；四人协商一致，由乔静鸣代表徐鸣、宋勇、田海荣行使股东权利，以乔静鸣作为显名股东，徐鸣、宋勇和田海荣作为隐名股东挂在乔静鸣名下。现四人决定解除股权代持关系，通过股权转让的方式将代持股权还原至徐鸣、宋勇和田海荣名下，乔静鸣分别与徐鸣、宋勇和田海荣签订了《股权转让协议》，将其受托持有的对康耐特凯越的出资额分别以68.438万元转让给徐鸣、79.783万元转让给宋勇、49.449万元转让给田海荣。特告知康耐特凯越，并请康耐特凯越配合办理工商变更登记。
基于上述《告知说明函》、《股权代持协议书》、《股权转让协议》，康耐特凯越股东会审议通过了上述股权转让事项。
近日，康耐特凯越完成工商变更登记，并收到四人签署的确认四人委托持股关系已全部解除，不存在任何争议和纠纷的《确认函》。
据此，康耐特凯越的股权结构变更为：
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|股东名称|出资额（万元）|占康耐特凯越注册资本的比例|
|上海康耐特光学股份有限公司|510|51%|

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|-|-|-|
|乔静鸣|292.33|29.233%|
|徐 鸣|68.438|6.8438%|
|宋 勇|79.783|7.9783%|
|田海荣|49.449|4.9449%|

上述将康耐特凯越代持股权还原至隐名股东事宜不影响公司对康耐特的持股比例和控制权，不会对公司产生重大影响。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-035
福建博思软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请初审会告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 4月 1日出具的《关于请做好博思软件非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“初审会告知函”）。
公司与国金证券股份有限公司就初审会告知函的相关问题进行了回复，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建博思软件股份有限公司和国金证券股份有限公司关于<关于请做好博思软件非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-105思美传媒股份有限公司
关于北京爱德康赛广告有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2016年 4月完成对北京爱德康赛广告有限公司(以下简称“爱德康赛公司”)的收购，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称管理办法)的有关规定，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对爱德康赛公司 2015年业绩承诺完成情况出具审核报告（天健审〔2016〕 8079号）（请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于北京爱德康赛广告有限公司2015年度业绩承诺完成情况的审核报告》），现将爱德康赛公司 2015年度业绩承诺完成情况公告如下：
一、重大资产情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕350号)核准，本公司以发行股份及支付现金购买资产并发行股份募集配套资金的方式向北京爱德康赛广告有限公司原股东刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）定向增发人民币普通股(A股)2,431,661股，每股发行价格59.63元，作价144,999,945.43元收购其所持爱德康赛公司50%的股权；同时，向朱明虬、上海兴璟投资管理有限公司、吴红心、上海珺容投资管理有限公司珺容新兴产业 1号基金、新余佳银投资管理中心（有限合伙）等五名投资者定向增发人民币普通股(A股)4,640,740.00股，每股发行价格62.49元，共计募集资金289,999,842.60元。
以其中募集配套资金 145,000,054.57元收购爱德康赛公司原股东刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）、哈尔滨华滨光辉创业投资企业（有限合伙）所持爱德康赛公司50%的股权。2016年4月8日，爱德康赛公司上述股东以其所持有的爱德康赛公司50%股权作价 144,999,945.43元认购本公司定向增发人民币普通股 (A股) 2,431,661股；同日，本公司实际已向朱明虬、吴红心等五名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,640,740股，每股发行价格62.49元。上述爱德康赛公司100%股权已按照法定方式转让给本公司。主承销商中信建投证券股份有限公司已将五名发行对象投入的募集配套资金 289,999,842.60元，坐扣财务顾问费10,000,000.00元后的募集金额279,999,842.60元，于2016年4月8日汇入本公司募集资金监管账户；另扣除承销费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 6,277,072.40元后，募集配套资金净额为人民币273,722,770.20元。公司本次发行新股合计计入实收资本 7,072,401.00元，计入资本公积(股本溢价) 411,650,314.63元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕96号)。2016年 4月 14日，公司向爱德康赛公司原股东和五名特定投资者非公开发行 7,072,401股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与爱德康赛公司原股东签署的《股权转让合同》、《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》，爱德康赛公司原股东承诺爱德康赛公司 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的经审计的净利润(指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润)分别不少于人民币于1,400万元、2,700万元、3,510万元、4,563万元、5,019.3万元(以下简称预测净利润)。如果爱德康赛公司在利润补偿期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末预测净利润累计数，则本公司应在该年度的《专项审核报告》披露之日起十日内，以书面方式通知原股东关于爱德康赛公司在该年度实际净利润累计数小于预测净利润累计数的事实，并要求原股东优先以股份补偿的方式进行利润补偿，不足部分以现金补偿的方式进行利润
补偿。
三、超额完成业绩的奖励措施
根据《爱德康赛公司收购协议》，本公司同意，将业绩承诺期间各年累计实现的审核税后净利润数和业绩承诺指标总数进行对比考核，对于业绩承诺期间2015年度、2016年度、2017年度超额完成业绩承诺指标的部分（即上述年度累计实现审核税后净利润与上述年度业绩承诺指标累计总数的差额），分别在业绩承诺期间2018年度《专项审核报告》出具后15日内将其中15%的金额（税前）、在业绩承诺期间2019年度《专项审核报告》出具后15日内将其中15%的金额（税前），由爱德康赛公司以现金方式向管理层股东及/或由管理层股东确认的公司员工进行奖励。上述奖励计入爱德康赛公司当期费用，在考核业绩承诺指标完成情况时将上述奖励费用视同非经常性损益处理。
四、实际盈利数与承诺业绩的差异情况
爱德康赛公司2015年度及累计实际盈利数与承诺业绩之间的差异情况如下(单位：元)：2015年度
项目
|||
|-|-|
|实际盈利数|承诺业绩|
|15,364,927.67|14,000,000.00[注1]|

[注1]：系本公司与爱德康赛公司原股东签署的《股权转让合同》、《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》承诺的业绩。
五、结论
爱德康赛公司已完成2015年度的业绩承诺。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会