证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2014-012重庆燃气集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现场股东大会召开时间：2014年12月31日下午14:30
股权登记日：2014年12月25日
本次股东大会同时采用上海证券交易所交易系统进行网络投票。网络投票时间：2014年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00—15:00。
经公司第二届董事会第七次（临时）会议决议，公司定于 2014年 12月 31日召开 2014年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年 12月 31日下午 14:30
网络投票时间：2014年 12月 31日上午9：30－11：30，下午
13：00－15：00。
4.会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
5.会议召开地点：重庆市江北区小苑一村 30号公司 505会议室二、审议议案
1.关于变更审计机构的议案。
2.关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案。
本议案需股东大会特别决议通过。
3.关于修订《股东大会议事规则》的议案。
4.关于修订《董事会议事规则》的议案。
5.关于修订《监事会议事规则》的议案。
6.关于修订《独立董事制度》的议案。
7.关于修订《信息披露制度》的议案。
8.关于修订《关联交易管理制度》的议案。
9.关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案。
以上议案已经公司第二届董事会第七次（临时）会议决议通过，《重庆燃气集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议资料》拟于 2014年 12月 19日刊登于上海证券交易所网http://www.sse.com.cn、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席人员
1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 25日，于股权登记日下午收市时中国登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2.登记手续：
（1）符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.登记时间：
（1）现场登记：
2014年 12月 29日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；
（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于
2014年 12月 29日 17时前送达公司董事会办公室（证券部），信封或传真件上请注明“参加 2014年第二次临时股东大会”字样。
4.登记地点：重庆市江北区小苑一村 30号 302重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部），邮政编码：400020。
5.出席会议时请出示相关证件原件。
五、联系方式
联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）
联系人：李金艳
电话：023－67991977
传真：023－67952837
六、注意事项：
与会股东食宿及交通费自理。
附件：1.授权委托书
2.网络投票操作流程
重庆燃气集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
附件 1
授权委托书
重庆燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014
年 12月 31日召开的贵公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，表决意向如下：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于变更审计机构的议案||||
|2|关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案||||
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|5|关于修订《监事会议事规则》的议案||||
|6|关于修订《独立董事制度》的议案||||
|7|关于修订《信息披露制度》的议案||||
|8|关于修订《关联交易管理制度》的议案||||
|9|关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
附件 2
网络投票操作流程
公司本次股东大会按照《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》（下称“细则”）有关要求通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的时间为：2014年 12月 31日的交
易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|
|738917|重燃投票|9|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-9号|本次股东大会的所有 9 项议案|99.00 元|1 股|2 股|3 股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案||委托价格|
|1||关于变更审计机构的议案||1.00||

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|-|-|-|
|2|关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案|2.00|
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|3.00|
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案|4.00|
|5|关于修订《监事会议事规则》的议案|5.00|
|6|关于修订《独立董事制度》的议案|6.00|
|7|关于修订《信息披露制度》的议案|7.00|
|8|关于修订《关联交易管理制度》的议案|8.00|
|9|关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案|9.00|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年 12月 25日 A股收市后，持有公司 A股（股票代码600917）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同
意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申
报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738917|买入|99.00 元|1 股|

（二）投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于变更审计机构的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738917|买入|1.00 元|1 股|

（三）投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于变更审计机构的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738917|买入|1.00 元|2 股|

（四）投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于变更审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738917|买入|1.00 元|3 股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议
案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2014年 12月 15日