股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-035深圳王子新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2017年 4月 17日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第十次会议通知。会议于 2017年 4月 21日上午11：00以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、程刚、吴斌，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案需经公司2016年度股东大会审议通过。
二、审议通过了关于公司《2016年度总经理工作报告》的议案
公司《2016年度总经理工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
公司《2015年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案需经公司2016年度股东大会审议通过。
四、审议通过了关于公司《2016年度利润分配预案》的议案
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案需经公司2016年度股东大会审议通过。
五、审议通过了关于公司《2016年度报告》及其摘要的议案
监事会认真审核，认为公司董事会编制的公司《2016年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案需经公司2016年度股东大会审议通过。
六、审议通过了关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所相关规则的情形。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2016年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
七、审议通过了关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案
公司对 2016年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司2016年度的《内部控制规则落实自查表》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
八、审议通过了关于公司《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
监事会认为，公司 2016年度募集资金的存放于使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
九、审议通过了关于公司《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案
监事会认为，公司 2016年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司 2016年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司2016年不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十、审议通过了关于公司《2017年度财务预算报告》的议案
监事会认为，公司编制的《2017年度财务预算报告》，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案需经公司2016年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案
公司监事会经审核，认为公司预计的 2017年度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常生产经营的必要性而进行的，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十二、审议通过了关于续聘公司 2017年度审计机构的议案
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券资格的会计师事务所，与公司一直保持着良好的合作关系，且为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解。在 2016年度审计过程中严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2016年度财务报告审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会
经审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案需经公司2016年度股东大会审议通过。
十三、审议并通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
根据公司实际经营发展以及未来发展战略需要，公司拟将总经理、副总经理的职务名称相应变更为总裁、副总裁，总经理办公室名称相应变更为总裁办公室。
因此，拟对《监事会议事规则》中涉及“总经理”、“副总经理”的条款相应地改为“总裁”、“副总裁”。修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十四、审议并通过了关于公司《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案
监事会认为，公司制订的《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》，是着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划及机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十五、关于公司内部股权架构调整的议案
监事会经审核后认为：公司拟将原有包装业务相关的子公司的股权划转至新设立全资子公司深圳栢兴科技有限公司进行承接与管理，符合公司实际经营管理需要，能提升公司的管理效率。同意本次公司内部股权架构调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十六、关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的的议案
监事会经审核后认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的
前提下，使用暂时闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司及子公司继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，并在批准额度及期限内分别循环滚动使用资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十七、关于公司《2017年第一季度报告》全文及正文的议案
监事会认为，董事会编制和审核的公司 2017年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十七、备查文件
1、《深圳王子新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会2017年4月24日