郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2015-007
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月10日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|71|
|其中：A 股股东人数|70|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|591,630,830|
|其中：A 股股东持有股份总数|576,689,752|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|14,941,078|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.49|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|35.57|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.92|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合
《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
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1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李斌因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事丁辉、吕豫因出差未出席会议；
3、董事会秘书鲍雪良出席会议；高级管理人员向家雨、付祖冈、王新莹、郭昊峰、付奇、高有进、张命林、贾浩、郭德生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对香港全资子公司担保进行展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|573,732,607|99.49|2,157,701|0.37|799,444|0.14|
|H股|14,941,078|2.53|0|0|0|0|
|普通股合计：|588,673,685|99.50|2,157,701|0.36|799,444|0.14|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案|590,284,567|19.95|是|
|1.02|选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案|590,451,165|19.96|是|
|1.03|选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案|590,330,365|19.96|是|
|1.04|选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案|590,776,715|19.97|是|
|1.05|选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案|590,325,060|19.96|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案|590,284,565|24.94|是|

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|4.02|选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案|590,284,565|24.94|是|
|4.03|选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案|590,411,265|24.95|是|
|4.04|选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案|590,285,065|24.94|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案|590,284,565|24.94|是|
|2.02|选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案|590,261,087|24.94|是|
|2.03|选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案|590,133,887|24.94|是|
|2.04|选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案|590,133,887|24.94|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于对香港全资子公司担保进行展期的议案|12,461,340|52.80|2,157,701|9.14|799,444|3.39|

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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占中小投资者出席表决权比例（%）|
|1.01|选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案|22,256,229|18.86|
|1.02|选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案|22,422,827|19.00|
|1.03|选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案|22,302,027|18.90|
|1.04|选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案|22,748,377|19.28|
|1.05|选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案|22,296,722|18.89|
|4.01|选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案|22,256,227|23.57|

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|4.02|选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案|22,256,227|23.57|
|4.03|选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案|22,382,927|23.71|
|4.04|选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案|22,256,727|23.57|
|2.01|选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案|22,256,227|23.57|
|2.02|选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案|22,383,427|23.71|
|2.03|选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案|22,256,227|23.57|
|2.04|选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案|22,256,227|23.57|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中伦律师事务所
律师：程劲松、孙迪
2、律师见证结论意见：
中伦律师事务所认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年2月10日