Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
瑞华核字【2018】48280004号
目 录
·····························1···、·········专····项····审····核····报····告········ 1
··························································2···、·········附····表········ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳顺络电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告
深圳顺络电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是顺络电子公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计顺络电子公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解顺络电子公司 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供顺络电子公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：聂勇
中国·北京 中国注册会计师：王艳宾
2018年2月26日
附表：
上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|东莞信柏结构陶瓷股份有限公司|子公司|其他应收款|-|4,066.65|4,066.65|-|往来款、设备款|非经营性占用|
||贵阳顺络|二级子公司|其他应收|15,075.48|2,657.77|6,841.43|10,891.82|往来款|非经营|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||迅达电子有限公司||款|||||及代垫款|性占用|
||贵阳顺络迅达电子有限公司深圳分公司|二级子公司|其他应收款|6,181.67|771.32|50.45|6,902.54|往来款及代垫款|非经营性占用|
||深圳顺络投资有限公司|二级子公司|其他应收款|2,740.30|360.00|-|3,100.30|往来款|非经营性占用|
||衢州顺络电子有限公司|二级子公司|其他应收款|18,983.51|3,874.98|100.00|22,758.50|往来款及代垫款|非经营性占用|
||深圳顺络电子（香港）股份有限公司|子公司|其他应收款|1,621.63|9,688.38|10,959.21|350.80|代收代付货款||
||衢州电路板有限公司|二级子公司|其他应收款|498.34|316.01|579.75|234.60|往来款|非经营性占用|
||深圳市海德门电子有限公司|联营企业的子公司|其他应收款|-|525.76|525.76|-|往来款及应收房租水电|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|45,100.93|22,260.88|23,123.25|44,238.56|——|——|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|总 计|——|——|——|45,100.93|22,260.88|23,123.25|44,238.56|——|——|

法定代表人：袁金钰 主管会计工作的负责人：徐佳 会计机构负责人：黄燕兵
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-058广东正业科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2018年4月 23日开市起复牌，并披露 2017年年度报告。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 19日（星期四）披露 2017年年度报告，因在年度报告编制过程中，公司的审计机构对2017年年度报告相关事项的核算方式存在不同的理解，预计会对公司 2017年度损益产生一定的影响，预计影响金额在200万至300万元。为保证公司 2017年年度报告的编制质量，确保数据的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年4月19日开市起停牌。
停牌期间，公司与审计机构经过讨论、分析、论证，确定了相关事项的核算方式，并完成了2017年年度报告的编制。鉴于公司已编制完成2017年年度报告，为了不影响市场正常交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：正业科技；证券代码：300410）将于2018年4月23日（星期一）开市起复牌。
公司将于2018年4月23日披露2017年年度报告，敬请广大投资者查阅，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-037新界泵业集团股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期采用
自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年6月11日召开，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》，确定首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期将采取自主行权方式，具体安排如下：
一、期权代码及期权简称
首次授予股票期权代码：037683；期权简称：新界JLC1。
预留股票期权代码：037704；期权简称：新界JLC2。
二、行权价格及可行权数量
首次授予股票期权的行权价格为 7.24元/股；预留股票期权的行权价格为 9.96元/股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、派息、配股、增发等事项，行权价格进行相应的调整。
首次授予股票期权的可行权期分为三期，本次行权为第二个行权期，可行权股票期权共计129.92万份，涉及行权对象53名。
预留股票期权的可行权期分为二期，本次行权为第一个行权期，可行权股票期权共计25.6万份，涉及行权对象14名。
三、行权期限
首次授予股票期权第二个行权期的行权期限为 2017年 2月 3日起至 2018年2月2日止。
预留股票期权第一个行权期的行权期限为 2016年 11月 20日起至 2017年11月19日止。
具体行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
四、可行权日
公司激励对象应当在上市公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内行权，但不得在下列期间内行权：
（1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
五、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（广发证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
六、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
七、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一七年六月十一日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2018-006石家庄常山北明科技股份有限公司
关于设立石家庄爱意科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日召开董事会六届二十四次会议，通过了《关于设立石家庄爱意科技有限公司的议案》，决定以现金方式出资 1000万元在石家庄市正定新区设立石家庄爱意科技有限公司（暂定，以工商注册为准）。
本次投资不构成重大资产重组和关联交易，不需股东大会审批。
二、投资标的基本情况
公司名称：石家庄爱意科技有限公司（暂定名，以工商信息注册为准）
注册地点：河北省石家庄市正定新区崇因路 19号
注册资本：1000万元人民币
出资方式：现金出资
股权结构：石家庄常山北明科技股份有限公司100%股权
主营业务：产品的采购，运输、仓储、线下体验店的经营、人员培训。
法人治理结构：公司不设股东会及董事会，设执行董事一人，监事一人，总经理一人。
三、对外投资目的和对公司的影响
设立石家庄爱意科技是实现公司《三年发展规划》和《正定新园区五年发展规划》的重要举措，对发挥公司软件业务和纺织产品制造的优势，服务公司爱意生活电商平台，实现传统纺织的转型升级和双主业的融合发展、提升公司的品牌形象、提高公司盈利能力将起到积极促进作用。
四、存在的风险
石家庄爱意科技有限公司主要业务职能是根据订单组织生产，品质控制，仓储物流及售后服务，侧重于生产链管理，因此经营风险较小，可能出现的风险是产品库存形成资金占用和客户退货。
应对措施：（1）根据单品的销售数据分析控制订单数量。（2）对于客户非质量问题退货进行再加工。（3）对于客户因质量问题退货进行质量分析，与生产过程中的相应环节供应商进行沟通并提出索赔。
五、备查文件
1、董事会六届二十四次会议决议；
2、监事会六届二十四次会议决议。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-64重庆长安汽车股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 10月 30日召开第七届监事会第二十九次会议，会议通知及文件于 2019年 10月 28日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 4人（其中：张安国先生因达到法定年龄退休，未出席本次监事会，也未授权委托其他监事代为表决）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
2019年三季度报告全文及正文
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
审议通过《2019年三季度报告全文及正文》。并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年三季度报告全文及详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2019年三季度报告正文详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-63）。
重庆长安汽车股份有限公司监事会 2019年 10月 31日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-022江苏中旗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号），要求自2017年5月28日起执行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。并按上述文件规定的起始日执行：
（二）变更前采用的会计政策
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策。
（三）变更后采用的会计政策
公司关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理将按照财政部2017年4月28日新颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
公司按照财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。公司2017年度不涉及相关业务，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、财务报表格式变更
根据2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。
在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见:本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定。同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
||
|-|
|因此，同意公司本次会计政策变更。|
|五、备查文件|
|1、中旗股份第二届董事会第二十七次会议决议；|
|2、关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。|

特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年3月30日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-057广东天际电器股份有限公司
关于副总经理退休离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理郑楚德先生、陈佩琼女士，均已达到退休年龄，于近日向公司董事会提交了退休离职申请报告。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，郑楚德先生、陈佩琼女士的离职自离职报告送达公司董事会之日起生效。
郑楚德先生、陈佩琼女士离职后，将不再担任公司任何职务，郑楚德先生、陈佩琼女士的工作内容已按公司规定办理了交接。
郑楚德先生、陈佩琼女士副总经理原任期为 2017年 6月 24日至 2020年 6月23日。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定；
（四）其它的股份限售承诺。
郑楚德先生、陈佩琼女士在公司任职期间，勤勉尽职、认真负责，公司及董事会对郑楚德先生、陈佩琼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-093成都市路桥工程股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2019-092）。2019年 9月 19日，公司收到了贵州博盛项目投资顾问有限责任公司（招标代理）、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司（招标人）共同发出的《中标通知书》，确定公司（联合体牵头人）、遵义市安达市政勘测设计有限公司（联合体成员）为遵义大道东延线道路工程建设项目设计-施工总承包中标单位。具体内容如下：
1、中标项目名称：遵义大道东延线道路工程建设项目设计-施工总承包
2、项目招标人：遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司
3、中标人：成都市路桥工程股份有限公司（联合体牵头人）、遵义市安达市政勘测设计有限公司（联合体成员）
4、中标金额：项目投标总报价为99,992.9345万元，其中设计费在国家收费标准的基础上下浮40%，暂估金额为990.8852万元；建筑安装工程费执行 2016版贵州省《五部计价定额》及相关配套文件计算后总价优惠下浮率为1%，暂估金额为99,002.0493万元。
省道，该段道路全长为1980m（其中已建成遵义大道至新龙快线长1620m，路幅宽度47m；新龙快线至 205省道360m，路幅宽度40m）；二期工程起点接 205省道，终点接规划路（至喇叭连接线方向），该段道路全长为4020m，路幅宽度40m。该项目车行道面积 193759平方米，人行道面积 28291平方米，道路总挖方量3198830立方米，填方总量695630立方米，新建立交桥一座。
6、建设模式：设计-施工总承包
7、工期：730日历天
二、交易对方情况介绍
1、贵州博盛项目投资顾问有限责任公司是遵义大道东延线道路工程建设项目设计-施工总承包项目的招标代理机构。遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司是本项目的招标人。
遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司成立于2004年，为国有独资公司，注册资本5亿元，经营范围：城市改造、重点工程投资；房地产开发；土地整治；
建筑工程；企业策划；房屋租赁（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。
2、联合体成员情况介绍
遵义市安达市政勘测设计有限公司成立于 2010年，注册资本 300万元，经营范围：道路、桥梁、给排水、园林、绿化工程的设计、咨询和工程概预算服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司与上述单位均不存在关联关系。
三、项目履行对公司的影响
本项目中标金额约占公司2018年度经审计营业收入的36.32%。若公司能最终顺利实施该项目，预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。
四、项目履行的风险提示
公司尚未与业主签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性，提请投资者注意投资风险。如公司后续与业主签订正式合同，公司将在定期报告中披露重大
合同的履行情况。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-062广东正业科技股份有限公司
关于内部股权转让完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
2019年 6月 4日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司内部股权转让的议案》，同意公司以支付现金方式收购全资子公司东莞市正方达智能装备科技有限公司（原名称为“东莞市炫硕智能装备科技有限公司”，以下简称“东莞正方达”）100%股权，转让价格为人民币10,000.00元。
二、办理工商变更登记情况
2019年 6月 5日，本次内部股权转让完成了工商过户登记手续，同时东莞正方达变更了企业名称、经营范围、法定代表人、执行董事、监事、经理，并取得新核发的营业执照。具体变更的工商信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||变更前||变更后|
|股东名称||深圳市炫硕智造技术有限公司||广东正业科技股份有限公司||
|经营范围||LED 光电设备、工业自动化设备的研发、生产及销售；光电子产品、五金产品的销售；货物及技术进出口。||研发、生产、加工、销售：智能装备、机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；机械设备租赁；货物或技术进出口；物业租赁；物业管理。||
|企业名称||东莞市炫硕智能装备科技有限公司||东莞市正方达智能装备科技有限公司||
|法定代表人||赵玉涛||徐地华||

||||
|-|-|-|
|执行董事|赵玉涛|徐地华|
|监事|贺明立|陈伯平|
|经理|华英豪|徐地华|

三、备查文件
1、东莞正方达变更登记后的《营业执照》；
2、东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年6月6日
平安证券有限责任公司
关于国元证券股份有限公司
变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对国元证券变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、国元证券首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099号文核准，国元证券股份有限公司发行人民币普通股（A股）5亿股，每股发行价为 19.80元，应募集资金总额为人民币990,000万元，扣除各项发行费用，公司募集资金净额为960,132万元。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2009]3938号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司的募集资金使用计划，投资项目共五个：其中“补充营运资金”项目拟投入 660,132万元；“办公场所购置等”项目拟投入 50,000万元；“增资国元股权投资有限公司”项目拟投入 50,000万元；“增资国元证券（香港）有限公司”项目投资规划为50,000万元；“新设子公司'国元创新投资有限公司'”项目投资150,000万元。
截至 2014年 12月 11日，“增资国元证券（香港）有限公司”项目尚未投入募集资金；“办公场所购置等”项目已投入31,045.15万元且投资完成，节余募集资金18,954.85万元；公司全部募集资金专户利息收入为33,441.27万元。
二、国元证券本次募集资金使用计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟变更募集资金使用计划中“增资国元证券（香港）有限公司”项目资金50,000万元为永久流动资金，另将“办公场所购置等”项目节余募集资金 18,954.85万元及截至 2014年 12月 11日的所有募集资金专户利息合计 33,441.27万元永久补充流动资金。本次以募集资金永久补充流动资金总额合计102,396.12万元，占公司募集资金净额的10.66%。
2014年12月18日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、国元证券本次变更部分募集资金用途及将节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的原因和必要性
（一）公司原计划投入50,000万元实施“增资国元证券（香港）有限公司”项目，截至 2014年 12月 11日，“增资国元证券（香港）有限公司”项目尚未投入募集资金。国元证券（香港）有限公司目前注册资本 60,000万元港币，2014年 5月 19日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为国元证券（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为国元证券（香港）有限公司以内保外贷形式贷款提供担保,内保外贷总额不超过人民币 100,000万元，已初步解决国元证券（香港）有限公司资金需求。
（二）公司原计划以 50,000万元投资用于“办公场所购置等”项目，截至 2014年 12月 11日，已投入 31,045.15万元用于该项目，项目投资已完成，节余募集资金18,954.85万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，拟将此部分节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）截至 2014年 12月 11日，公司全部募集资金专户利息为 33,441.27万元，鉴于全部募投项目已经完成，拟将所有专户利息永久补充流动资金，以充分发挥资金使用效益，抓住目前证券行业创新发展的大好机遇。
本次变更部分募集资金用途并以节余募集资金（含利息）永久补充流动资金事项，有利于优化公司财务结构，并通过补充公司主营业务的流动资金，助力公司主营业务收入和净利润的持续增长。
四、保荐机构意见
平安证券经核查后认为：
国元证券本次变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久补充流动资
金事项已经第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过方可实施。本次公司拟变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于减少财务费用支出，提高募集资金使用效率。国元证券上述募集资金使用计划符合《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定，平安证券对于上述事项无异议。
（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于国元证券股份有限公司变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
徐圣能
汪岳
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2015-002无锡双象超纤材料股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|799,849,126.98||549,150,512.95||45.65%||
|营业利润|2,600,055.51||18,833,301.98||-86.19%||
|利润总额|5,111,584.19||20,790,800.38||-75.41%||
|归属于上市公司股东的净|8,649,005.11||18,831,661.88||-54.07%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0484||0.1053||-54.04%||
|加权平均净资产收益率|1.09%||2.38%||-1.29%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,149,225,902.18||1,116,388,216.89||2.94%||
|归属于上市公司股东的所|791,664,234.96||791,955,529.85||-0.04%||
|有者权益|||||||
|股 本|178,806,000.00||178,806,000.00||0||
|归属于上市公司股东的每|4.4275||4.4291||-0.04%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年度公司实现营业收入799,849,126.98元，比上年同期增长45.65%。营业收入增长的主要原因是：（1）报告期内公司控股子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称“苏州双象”）实现营业
收入22,403万元，比上年同期增长100%；（2）母公司主导产品超细纤
维超真皮革产品营业收入继续保持稳步增长。
2、报告期公司实现营业利润2,600,055.51元，比上年同期下降86.19%；实现利润总额5,111,584.19元，比上年同期下降75.41%；实现归属于上市公司股东的净利润8,649,005.11元，比上年同期下降54.07%。利润下降的主要原因是：公司控股子公司苏州双象PMMA项目2014年处于试生产阶段，产能利用率低，试生产有一定损耗，固定分摊成本偏高；同时为了快速打开市场局面，形成市场客户群基础，产品还在市场价基础上降低了销售价格，以及财务费用增加等因素影响，致使苏州双象利润为负值且金额较大。由于该主要原因导致合并报表归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2014年度经营业绩与公司在2014年第三季度报告中披露的2014年度预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一五年二月二十七日
安徽国风塑业股份有限公司
独立董事姚禄仕 2016年度述职报告
2015年，本人任职安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，并于 2015年 9月 16日被选举为第六届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2015年度出席董事会会议情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|14|5|9|0|0|否|

2015年，公司共召开 14次董事会，本人均参加会议审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小
股东的利益。
二、发表独立意见情况
2015年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|发表事项|意见类型|
|1|2015年1月12日|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|2|2015年2月12日|关于委托贷款事项的独立意见|同意|
|3|2015年3月30日|关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
|4|2015年3月30日|关于公司 2014年度内部控制自我评价的独立意见|同意|
|5|2015年3月30日|关于公司2014年度利润分配预案的独立意见|同意|
|6|2015年3月30日|关于2015年度日常关联交易的独立意见|同意|
|7|2015年3月30日|关于续聘 2015 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见|同意|
|8|2015年3月30日|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|9|2015年3月30日|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|10|2015年3月30日|关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见|同意|
|11|2015年3月30日|关于计提资产减值准备事项的独立意见|同意|
|12|2015年3月30日|关于补选董事候选人的独立意见|同意|
|13|2015年5月14日|关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见|同意|
|14|2015年5月14日|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|15|2015年6月24日|关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金事项的独立意见|同意|
|16|2015年6月24日|关于向控股子公司提供财务资助事项的独立意见|同意|
|17|2015年8月27日|关于公司对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和独立意见|同意|
|18|2015年8月27日|关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|19|2015年9月16日|关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|20|2015年12月14日|关于资产转让暨关联交易的事前认可说明|同意|
|21|2015年12月14日|关于资产转让暨关联交易的独立意见|同意|

三、2015年自任职以来，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
作为董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会委员，本人切
实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，对公司运营提出问询意见，为公司发展战略献言献策，对提名董事会董事候选人、聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
2015年，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
2016年本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：姚禄仕
2016年 3月 29日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-19河北常山生化药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议于2018年4月13日审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。公司将按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2、公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
具体影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额||
|||2017年度|2016年度|
|（1）在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目|持有待售资产|||
||持有待售负债|||
|（2）对净利润按经营持续性进行分类列报，新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，比较数据相应调整。|持续经营净利润|新增202,312,413.72元|新增178,315,257.60元|
||终止经营净利润|||
|（3）在利润表中新增“其他收益”和“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，比较数据相应调整。|营业外收入|3,196,674.69元|6,349,741.28元|
||营业外支出|468,578.31元|减少816,500.57元，变为225,531.58元|
||资产处置收益|新增36,294.34元|新增-816,500.57元|
||其他收益|新增4,962,366.04元||

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，能更加客观、公正地反映公司的
财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事出具的《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-061海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）第三届董事会第七次会议于2014年8月16日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2014年8月5日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司<2014年半年度报告>及其摘要》。
公司《<2014年半年度报告>及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，半年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事已对该议案中相关事项发表了独立意见，详细内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
三、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售闲置资产（房产）暨关联交易的议案》。关联董事洪江游、洪江涛、洪丽萍回避了本议案的表决，
其他非关联董事对该议案进行了表决。本议案无须提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易进行了事先认可，并发表了独立意见。关于该议案的详细内容，请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售闲置资产（房产）暨关联交易的公告》。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用超募资金收购广东元宁制药股份有限公司100%股权并增资的议案》。
公司决定使用超募资金3,841万元收购广东元宁制药股份有限公司100%股权，收购完成后公司将使用超募资金 1000万元以增资的方式投入元宁制药，其中 300万元用于更新设备投入，200万元用于车间及办公设施、设备改造，500万元用作日常流动资金。董事会授权公司管理层与元宁制药股东协商并签订股权转让协议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
关于该议案的详细内容，请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金收购广东元宁制药股份有限公司100%股权并增资的公告》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年8月16日
西安饮食股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产暨重大资产重组
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
西安饮食股份有限公司（以下称“西安饮食”、“上市公司”、“公司”）拟向刘京京、蔡玉钻、肖吕强、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、上海云锋股权投资中心（有限合伙）、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、拉萨涌金慧泉投资中心（有限合伙）非公开发行股份，购买其持有的北京嘉和一品企业管理股份有限公司（以下称“嘉和一品”）100%的股份（以下称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》
（2015年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关要求，本公司董事会现对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露方面
（1）2015年1月5日，公司以重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自2015年1月6日开市起停牌。2015年3月23日下午16:00点，公司就重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
（2）公司股票停牌后，公司开始组织相关中介机构对重大资产重组方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，以形成本次交易的初步方案。公司筹划本次重大资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（3）停牌期间，本公司按规定每五个交易日发布一次“重大资产重组事件进展情况公告”。
编制了本次重大资产重组的相关文件，并最终确定了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等证券服务机构。
3、公司的独立董事在董事会前认真审核了与本次交易有关的文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，并对本公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组的有关事项发表了独立意见。
4、2015年4月1日，公司与交易对方签订《西安饮食股份有限公司与刘京京、蔡玉钻、肖吕强、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、上海云锋股权投资中心（有限合伙）、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、拉萨涌金慧泉投资中心（有限合伙）关于发行股份购买北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权之附条件生效协议》，公司与刘京京签订《西安饮食股份有限公司与刘京京关于发行股份购买北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权之业绩承诺与激励协议》。
5、2014年4月1日，公司聘请的独立财务顾问中银国际证券有限责任公司就本次重大资产重组出具了核查意见及独立财务顾问报告。
6、2015年4月1日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《西安饮食股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，独立董事就本次重大资产重组发表了独立意见.
7、2015年4月4日，公司对外披露《西安饮食股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》，公司股票4月7日复牌。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《西安饮食股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定，公司拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（此页无正文，为《西安饮食股份有限公司董事会关于发行股份购买资产暨重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年四月一日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-037号中矿资源集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月9日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁王平卫先生，副总裁、财务总监、董事会秘书肖晓霞女士，独立董事黄庆林先生，保荐代表人罗春先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董 事 会2019年5月7日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-054濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期
及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司于2016年10月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于2017年6月28日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。股东大会决议和授权有效期已临近，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司于2017年8月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意将非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次创业板非公开发行股票方案的其他内容不变。
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次
濮阳惠成电子材料股份有限公司
非公开发行股票相关事宜有效期的相关议案，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第三十五次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，根据公司章程和公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会在召开第三届董事会第三十五次会议前向我们提供了该项议案的相关材料。我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）