Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股)股票代码:600619(A股)900910(B股)编号:临2014-015债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
关于 2013年年报事后审核意见函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市监管一部《关于对上海海立（集团）股份有限公司 2013年报的事后审核意见函》（上证公函【2014】0420号）。根据上海证券交易所的要求，就审核意见回复中所涉及的内容公告如下：
1、据你公司 2013年年报，报告期内归属上市公司股东的净利润比上年同期下降29.57%，扣除非经常性损益的净利润下降47.80%，请公司具体说明公司经营业绩大幅下滑的原因及今年公司在经营上的对策。
答复：2013年，公司所属空调及空调压缩机行业受需求放缓、国家家电节能补贴政策在上半年到期后未再延期及中国变频空调能效 APF标准实施过渡期等多种因素影响，行业出现供大于求局面，使公司的产品销售面临压力，平均销售单价同比下降7.80%；同时最大的两家空调整机厂发挥压缩机自配套优势，非自配套厂家产销量增长受阻，致使公司经营受到一定影响,公司的营业收入同比下降2.23%。另外，2013年因自贸区概念带动相关股票价格上升，公司出售部分锦江投资的股票，故扣除非经常损益的金额同比增加，使扣非后的净利润下降幅度大于净利润的下降幅度。
针对公司面临的经营环境，目前，公司推进“技术领先化”和“低成本化”策略，致力于开发节能、环保、资源节约和新应用领域的产品，积极通过产品结构调整、成立了技术研发和营销结合的专业团队，以更好地适应外部竞争的变化，同时全力拓展压缩机应用新领域，发展非家用空调压缩机产品和关联产品，以提高公司毛利率水平，从而提高公司盈利能力。
2、你公司年报显示，报告期内，公司营业收入与上年同期相比，仅有2.23%微降，但营业利润比上年同期下降42.79%，请公司详细说明原因。
答复：同上原因，虽然营业收入下降2.23%，但主营毛利额同比减少 1.43亿，下降15.7%，而期间费用中的主要费用为员工薪酬、折旧和利息支出，属固定的刚性费用，所以期间费用率下降有限，为下降0.2个百分点，致使营业利润的下降幅度高于营业收入的下降幅度。
3、报告期内，公司营业收入与上年同期相比未见增长，但管理费用比上年同期增长5.86%，请公司详细说明原因和分析其对公司业绩的影响及管理费是否有压缩的空间。
答复：为保持公司持续发展，公司每年仍需要不断投入较高的技术研发费。
而管理费用中除研发费外占比较高的员工薪酬和折旧费用属刚性费用，且随着国家社会统筹费用水平的不断调高，员工薪酬的成本也不断增加。所以未能与营业收入呈现同步变化，也对营业利润下降幅度超过营业收入下降幅度产生影响。未来公司将通过提高管理效率、产业进一步向中西部地区转移等方法，压缩上海地区的高商务成本，控制管理费用的增加。
4、公司年报显示，公司募集资金承诺项目“小型节能无氟变频压缩机改造扩能项目”和“L系列超高效压缩机新增产能项目”的收益情况与预计收益相差很大，实际收益仅为预计收益的20%不到，请公司详细并具体说明原因及上述募集现金项目的预计收益是否存在不谨慎情况。
答复：
1）L系列高效产能项目为适用于中国“节能惠民”一级和二级高效定速空调器的新一代超高效压缩机。项目于2010年9月启动建设、2011年建成、2012年开始投产。海立股份发布的 2013年年报显示，该募投项目实际收益与预计收益相差大，主要原因：国家对家电产品的节能补贴政策不确定性，低效产品重占市场优势。空调节能惠民工程于 2009年中启动，于 2011年 5月 31日结束后，又于2012年6月1日重新启动至2013年5月底结束。国家政策不确定性以及补贴政策的取消，使得空调市场的需求重回低效产品时代。其次，空调行业集中度提高，压缩机自配套比例快速上升，非自配竞争更加激烈。据产业在线等数据，中国空调行业前 10位空调整机厂市场占有率从 2010年88%上升到了 2013年的92%，其中前两家份额从2010年53%上升到了2013年的近60%。与此同时，主要空调器厂分别加大其自配套压缩机厂产能扩张，自配套比例从 2010年为38%到2013年上升为56%。行业自配套的加大，挤压非自配套压缩机厂，使得不具备空调整机配套优势的企业竞争更加激烈。再次，空调压缩机行业供过于求严重,价格竞争激烈。2010年时，整个中国压缩机行业需求约 1亿台、产能也约为 1亿台，供求基本平衡；鉴于对行业需求成长空间的看好，领先的几家主要压缩机制造商均扩大产能，至 2013年，整个中国压缩机行业的需求约 1.2亿台，但产能达到1.7亿台，供过于求导致行业价格竞争激烈，盈利能力下降。
机厂快速发展，带动了其压缩机自配套发展。2013年，上述自配套企业占压缩机行业总体份额合计50%左右，变频压缩机占行业变频压缩机需求份额达到62%。
由于变频压缩机性能适配较定速压缩机更为严格和周期长，因此自配套企业优势明显，这使得其他制造商变频压缩机价格竞争更为激烈。
3）上述募集资金项目中的预计收益，根据谨慎原则的要求，是基于立项期的市场规模合理预计产销量、以公开的市场价格为重要条件测算得出。在项目可研中已重点提示了宏观经济风险、行业环境风险和原材料价格波动风险将可能对公司的生产经营产生影响。
4）公司目前的应对措施：为了充分发挥 L系列产品超高效的特点，公司已采取扩大L系列产品使用的覆盖面和应用领域等积极措施，尽快使项目的效益有较快的增长;对于变频产品,公司已通过“稀土、铁氧体”两手并举的策略，根据客户需求生产和提供变频产品，2014年1季度变频产品的销售量已开始增长，项目的收益将得到逐步显现。
5、报告期内，公司存货比上年同期增加较快，同比增加 1.328亿元，其中库存商品同比增加 1.092亿元，请公司详细说明原因及公司在控制存货增加方面的应对措施。
答复：公司主业空调压缩机年度销售有明显的淡旺季，一般情况下，上半年的销售占到全年销售的50%以上。结合一季度的销售旺季与春节期间招工难的矛盾，上年末公司会根据市场后期的销售预测进行一定量的备库生产。实际 2013年主业存货的周转天数为41天，同比减少12天。
6、报告期内，公司营业外收入中“其他”比上年同期增长幅度较大，请公司说明“其他”410万元的内容，并详细说明支付的其他与经营活动有关的现金中“其他”22396万元的内容和对应的会计处理。
答复：营业外收入中“其他”的主要内容为：长账龄无法支付的应付款项 350.2万元（账龄均已超过 5年以上）、教育费返还 18.60万元，供应商质量罚款、返利等收入33.89万元。
支付的其他与经营活动有关的现金中“其他”的主要内容有：环卫及绿化 719.27万元、业务招待费及交际应酬费 646.27万元、修理费 537.15万元、软件费用401.91万元、产学研费用329.36万元、成果认定验收费用273.49万元、金融手续费264.82万元、日方人员费用161.48万元，其他主要为研发部门用于研发的各种试制及材料费用汇总5,020.91万元，以及产品试验费用、培训费用、资料费用等各类杂项费用。对应的会计处理：Dr管理费用/销售费用 Cr现金/银行存款。
上海海立（集团）股份有限公司2014年6月7日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-046安徽新华传媒股份有限公司
关于签订《马鞍山市教育信息化三年计划
2015年建设项目采购合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)与马鞍山市教育局(以下简称“教育局”)在马鞍山市政府集中采购中心的见证下签订了《马鞍山市教育信息化三年计划2015年建设项目采购合同》,合同金额为人民币 3398.8895万元。
一、合同风险提示
合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同当事人情况
1、交易对方基本情况
交易对方:马鞍山市教育局负责人:王炳祥地址:马鞍山市印山西路与太白大道交叉口
马鞍山市教育局是主管全市教育工作的马鞍山市人民政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家及省市教育方针政策和法律法规；起草有关地方性教育法规草案、政府规章草案并监督实施；拟订全市教育改革与发展的政策和规划；会同有关部门拟订教育专项规划并监督实施；负责指导学校内部管理体制改革工作。
督促并指导全市中小学校舍建设工作，协调实施直属学校校舍建设工作和全市教育民生工程。负责组织实施直属单位教育装备配置、信息化建设工作等。
2、合同见证人基本情况
马鞍山市政府集中采购中心是马鞍山市为深化招标采购监管体制改革，完善政府集中采购代理运行机制，进一步提高集中采购工作效率，经马鞍山机构编制委员会研究批准成立的。主要职责负责组织马鞍山市级（含区）政府集中采购所有项目的采购文件制作、开评标组织、合同见证等工作。
3、马鞍山市教育局、马鞍山市政府集中采购中心与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同内容：满足现代教育技术对信息化装备需求的硬性设备以及相关培训。
2、合同签署时间：2015年8月19日。
3、合同总金额：3398.8895万元人民币。
4、合同交货期：合同签订之日起50日内交货并安装调试完毕。
5、合同生效条件：自双方授权代表正式签署合同并加盖各自公章，并经马鞍山市政府集中采购中心见证后生效。
6、付款方式：全部货物安装调试完毕并经招标人、监理单位、马鞍山市信息办共同验收合格10个工作日支付合同金额的90%；自验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题支付合同总价的5%；自验收合格之日起满24个月无质量及售后服务问题支付合同总价的3%；自验收合格之日起满36个月无质量及售后服务问题支付合同总价的2%。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同的签订对公司经营收入和利润产生积极影响，有利于主业健康可持续发展，将加快公司向以文化教育为核心的互联网平台企业转型。
2、本次合同的签订对公司业务的独立性无影响。
特此公告
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2015年8月21日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-022
上海凯众材料科技股份有限公司股东
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：上海聚磊投资中心（有限合伙）（以下简称“聚磊投资”）减持计划实施前，持有上海凯众材料技股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,865,877股，约占公司总股本4.59%。截止至本公告日，聚磊投资持有公司股份4,237,477股，约占公司总股本的4%。
减持计划的进展情况:聚磊投资减持时间过半，聚磊投资通过集中竞价方式减持 628,400股，占公司总股本的比例约为0.59%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海聚磊投资中心（有限合伙）|5%以下股东|4,865,877|4.59%|IPO前取得：3,742,982股其他方式取得：1,122,895股|

注：其他取得方式中的 1,122,895股系公司发行上市后以利润分配资本公积转增股本取得的股份
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海聚磊投资中心（有限合伙）|628,400|0.59%|2018/4/24～2018/6/29|集中竞价交易|24.18 -28.84|16,570,599.48|4,237,477|4%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
聚磊投资不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情况。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系聚磊投资根据自身资金安排需要自主决定。截止至本公告披露日，减持计划尚未实施完毕，未来聚磊投资的减持数量尚存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2018年7月11日
平顶山天安煤业股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，平顶山天安煤业股份有限公司发行的平顶山天安煤业股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019年 11月 26日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|平顶山天安煤业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|19平煤债|
|债券代码|163013|
|信用评级|主体：AAA；债项：AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|164013|
|发行总额（亿元）|6.00|
|债券期限|5年期（2+2+1）|
|票面年利率（%）|4.60|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2019年11 月19日至2019年11 月20日|
|起息日：|2019年11 月20日|
|上市日：|2019年11月26日|
|到期日：|2024年11 月20日|
|发行价格：|100元/张|

（此页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
平顶山天安煤业股份有限公司年 月 日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-038山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于 2019年 4月 25日上午在公司会议室召开。本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于公司《2019年第一季度报告》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019年第一季度报告》（公告编号：2019－036）。
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
2、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会 2019年 4月 25日
益丰大药房连锁股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规与规范性文件的有关规定，作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2019年限制性股票激励计划
(一)、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
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|1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实|
|施限制性股票激励计划的情形。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。|
|2、公司本次激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》|
|等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予|
|安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限|
|售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全|
|体股东特别是中小股东的利益。|
|3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划|
|或安排。|
|4、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公|
|司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、|
|使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。|
|综上所述，我们一致认为公司限制性股票激励计划符合有关法律法规及规范|
|性法律文件的规定，有利于公司的持续发展，充分调动员工的积极性，不存在明|
|显损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形，|
|因此我们同意公司实行本次限制性股票激励计划。|
|（二）、关于本次限制性股票激励计划设定指标科学性和合理性的独立意见|

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|公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核，个人层|
|面绩效考核。|
|公司层面业绩考核指标为净利润增长率，该指标能反映企业经营的最终成|
|果，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，|
|2019-2021 年度归属于上市公司股东的净利润以 2018 年净利润为基数的增长率|
|分别不低于25%、40%、65%的业绩考核目标。|
|除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够|
|对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前|
|一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。|
|综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核|
|指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到|
|本次激励计划的考核目的。|
|（三）关于本次限制性股票激励计划激励对象的独立意见|
|公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》、|
|《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月|
|内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会|
|及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规|
|行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在|
|具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具|
|有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合公司《2019 年限制性|
|股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划|
|激励对象的主体资格合法、有效。|
|综上所述，我们同意实施本次激励计划激励对象名单，并提交股东大会审议。|
|益丰大药房连锁股份有限公司|
|独立董事：颜爱民、王红霞、易兰广|
|2019年4月12日|
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2017-022江苏振江新能源装备股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议
案》，根据公司经营发展和投资建设的需要，公司及全资子公司拟以担保或信用方式继续向各合作银行申请综合授信，其总额度不超过 10亿元等值人民币，有效期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。以上所有授信由董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2017年 12月 8日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-075
上海龙宇燃油股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司于2018年1月2日在指定信息披露媒体上公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，2018年6月29日公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案》。
具体内容详见公司分别于 2017年 12月 14日、2018年 1月 2日、2018年 6月 30日分别刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2018年 7月 11日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 13934695股，占公司目前总股本的3.16%，成交均价为 10.81元/股，支付的总金额为150,663,189.53元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年7月12日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-146中源协和细胞基因工程股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 12日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书张晴女士的辞呈。张晴女士因工作调整原因，向公司辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，张晴女士的辞呈自送达之日起生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、总经理李德福先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司已将董事会秘书候选人报上海证券交易所进行资格审核，将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
张晴女士担任公司董事会秘书期间，分管董事会办公室、证券事务部、法律事务部等部门，任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行董秘职责。圆满完成了公司信息披露、投资者关系管理、公司规范运作等日常工作，尤其在重大资产重组等重要事项中发挥了重大的作用。
公司董事会衷心感谢张晴女士在任职期间为公司发展所做出的巨大贡献。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-057上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届董事会第六次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年8月27日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
董事会经审议认为:公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反应了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
(二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》董事会经审议认为:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况均严格按照证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
三、备查文件
(一)上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
(二)独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2019年8月28日
股票代码： 600283 股票简称：钱江水利 编号：临 2015-030
钱江水利开发股份有限公司关于利用闲置募集资金
购买有保本约定的短期理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案》，为了提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益,公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买以下有保本约定的短期理财产品，具体购买产品如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构|产品名称|购买金额|年化收益率|期限|
|海通证券|一海通财·理财宝|5,000万|约5.20%|182天|

具体内容详见2015年7月21日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告及上海证券交易所网站。
2015年 7月 22日公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订协议，公司利用闲置募集资金 5000万元购买了上述机构发行的有保本约定的短期理财产品。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品主要情况
海通证券”一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 182天期第 22号
1、产品简称：理财宝182天期V22号
2、发行人：海通证券
3、币种：人民币
4、产品期限：182天
5、产品代码：S72849
6、产品类型：本金保障型
7、约定年化收益率：本产品的约定年利化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一个交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+3.60%。中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）为1.60%，本产品的约定年化收益率为5.20%。
8、产品存续期起始日：2015年7月23日
9、产品存续期到期日：2016年1月20日
10、本金及收益支付：产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得
本金及收益划转至投资者账户。
11、购买理财产品金额：5000万元
12、资金来源：闲置募集资金
13、提前终止权：投资期内投资者不可提前终止或赎回本产品。
14、关联关系说明：公司与海通证券无关联关系
15、公司本次使用 5000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的5.15%。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
2、通过进行适度的有保本约定的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
公司五届十二次临时董事会审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案》，同意利用3.00亿元闲置募资购买保本短期理财产品，其中1.50亿元已到期赎回，剩余 1.50亿元未到期。(详见公告临 2015-024)四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于 2015年 7月 21日刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
五、备查文件
1、理财产品相关资料
2、独立董事意见
3、监事会意见
4、保荐机构意见
特此公告
钱江水利开发股份有限公司董事会
2015年7月24日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-004常林股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司根据第六届董事会第十二次次会议决议，决定召开 2014年第一次临时股东大会。
一、会议时间：2014年 1月 24日上午 9:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议召集人：常林股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、关于修改公司章程的议案
2、关于增选公司董事的议案
以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
六、出席会议人员
1、2014年 1月 17日（星期五）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托
书格式附后。
七、会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地址：江苏省常州市黄河西路 898号常林股份有限公司董事会工作部。
3、登记时间：2014年 1月 21日9：00-16：00
4、联系方法：（0519）86781337
传真：（0519）86755314、86750025
邮政编码：213136
5、联系人：王星际
八、其他事项
会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会 2014年 1月 9日
附件一：股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于 2014年 1月 24日召开的 2014年第一次临时股东大会，并授权对会议审议事项：
1、对《关于修改公司章程的议案》行使 表决权；
2、对《关于增选公司董事的议案》行使 表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2015-028债券代码：122205 债券简称：12沪交运
上海交运集团股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年 5月 27日发布了《上海交运集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-019），公司股票自 2015年 5月 27日起停牌。2015年 6月 2日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-021），公司股票继续停牌。2015年 6月 9日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-022），公司股票继续停牌。2015年 6月 16日，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划非公开发行股份再次延期复牌的公告》（公告编号：临2015-024），公司股票自 2015年 6月 17日至 7月 6日继续停牌。2015年 6月 25日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临2015-026）。
2015年7月6日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关事项，具体内容见公司刊载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
根据上海证券交易所有关规定，经本公司申请，本公司股票于
2015年7月7日复牌。本公司本次非公开发行A股股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
关于提供信息的真实性、准确性、完整性之承诺函
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“亚星化学”）拟将出售其持有的潍坊赛林贸易有限公司100%股权、潍坊亚星湖石化工有限公司75%股权（以下简称“本次交易”）。深圳品汇投资有限公司作为交易对方，特作出如下承诺：
保证本公司、本公司下属公司提供的关于本次重大资产重组的所有信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳品汇投资有限公司《关于提供信息的真实性、准确性、完整性之承诺函》之签章页）
深圳品汇投资有限公司年 月 日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2018-040优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
上海银行股份有限公司
关于副行长任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到《上海银监局关于核准上海银行汪明、崔庆军任职资格的批复》（沪银监复〔2018〕473号），中国银行业监督管理委员会上海监管局已核准汪明先生、崔庆军先生本公司副行长的任职资格。
汪明先生、崔庆军先生的简历详见本公司于2018年6月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司董事会五届六次会议决议公告》。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2018- 012
天地源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月27日
(二) 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,272,120|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.4943|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长俞向前先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事王智刚因故未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席3人，王涛、李成、杨桂芳、原学功因故未能
出席本次会议；
3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管刘永明、解嘉、王乃斌、杨轶列
席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案
1.01议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,590,120|84.0360|682,200|15.9640|0|0.0000|

 1.02议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,590,120|84.0360|682,200|15.9640|0|0.0000|

 1.03议案名称：债券品种、期限、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,590,120|84.0360|682,200|15.9640|0|0.0000|

 1.04议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,590,120|84.0360|682,200|15.9640|0|0.0000|

 1.05议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,590,120|84.0360|682,200|15.9640|0|0.0000|

 1.06议案名称：承销方式、上市安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,590,120|84.0360|682,200|15.9640|0|0.0000|

 1.07议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,590,120|84.0360|682,200|15.9640|0|0.0000|

 1.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|3,590,120|84.0360|682,200|15.9640|0|0.0000|

2、议案名称：关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,590,120|84.0360|682,200|15.9640|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：张晓森、孙平
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天地源股份有限公司
2018年3月28日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-002号四川长虹电器股份有限公司
关于投资设立长虹岚裕投资基金
完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、设立长虹岚裕投资基金情况概述
2015年 12月 4日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于发起成立四川长虹岚裕投资基金管理中心（有限合伙）的议案》，根据国家政策导向及公司智能战略规划，为聚集优秀的技术、项目、团队和资本，推动公司战略转型，同意公司与上海岚裕投资管理有限公司（以下简称“上海岚裕”）共同发起组建四川长虹岚裕股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长虹岚裕投资基金”），基金规模5亿元人民币，其中公司拟以现金出资5,000万元人民币，上海岚裕拟以现金出资1,000万元人民币。基金管理人为公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称“长虹创投”）和上海岚裕双方合资成立的四川长虹岚裕股权投资管理有限公司担任，注册资本1,000万人民币，其中长虹创投拟出资400万元人民币，上海岚裕拟出资600万元人民币。
该基金定位于PE投资，投资方向是以长虹战略转型方向为核心，重点布局智能硬件、智慧家庭、智慧社区等领域，同时重点辐射互联网金融、电子商务、大数据云计算、垂直社交媒体等“互联网+”范畴的创新企业和项目。
上述事项具体内容详见公司于2015年12月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、进展情况
截止目前，长虹岚裕投资基金及基金管理公司完成工商登记，获得工商管理部门核发的营业执照。工商登记信息如下：
1、基金公司
名称：四川长虹岚裕股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510703MA62441X9H
类型：有限合伙企业
主要经营场所：绵阳市涪城区绵安路35号（科技城软件产业园）
执行事务合伙人：四川长虹岚裕股权投资管理有限公司
成立日期：2016年1月13日
合伙期限：2016年1月13日至2023年1月13日
经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、基金管理公司
名称：四川长虹岚裕股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510703MA6243JA2H
类型：其他有限责任公司
住所：绵阳市涪城区绵安路 35号（科技城软件产业园）
法定代表人：张奋
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2015年12月28日
营业期限：2015年12月28日至2045年12月28日
经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2016年1月16日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2018—14
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事会秘书、财务负责人将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2018-007
广东榕泰实业股份有限公司
关于超短期融资券获得注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 6日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于拟发行债务融资产品的议案》，该议案并经 2017年 9月 25日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 8亿元的超短融资券。具体内容详见公司分别于 2017年 9月 7日和 2017年 9月 26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-039和2017-047）。
公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕SCP75号），交易商协会接受公司超短期融资券注册，该通知书的主要内容如下：
一、公司超短期融资券注册金额为 8亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，
应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
根据上述通知要求，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资公司信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2018年 4月 12日
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2018-007
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月31日14点00分
召开地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月31日
至2018年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于公司2017年度董事会工作报告的议案|√|√|
|2|关于公司2017年度监事会工作报告的议案|√|√|
|3|关于公司2017年度财务决算报告的议案|√|√|
|4|关于公司2018年度财务预算报告的议案|√|√|
|5|关于公司2017年度利润分配预案的议案|√|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|√|
|7|关于公司 2018 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案|√|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018年 4月 17日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-002、003。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600822|上海物贸|2018/5/22|－|
|Ｂ股|900927|物贸B股|2018/5/25|2018/5/22|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大楼），
地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。
（二）登记时间：2018年5月29日9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海市南苏州路325号402室 邮编：200002
联系电话：（021）63231818—4021
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2018年4月28日附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月31日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2018 年度财务预算报告的议案||||
|5|关于公司2017 年度利润分配预案的议案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于公司2018 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-78号四川大西洋焊接材料股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动
经公司自查并向控股股东、实际控制人问询，不存在应披露而未披露的重大信息
一、股票交易异常波动的具体情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股票交易于2015年7月28日至30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向公司控股股东发函问询，现将核实情况公告如下：
1、公司正在进行非公开发行股票工作，并已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，涉及本次非公开发行的应披露重大信息公司已于 2015年 7月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/进行了披露，且所披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、除公司已于 2015年 7月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的控股股东将根据股市行情和监管要求，本年度不减持公司股票，并适时增持公司股票不超过 200万股的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司目前生产经营正常，除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事宜，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2015年 7月 31日