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新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于为澳大利亚Cattle Hill WindFarm项目公司
按持股比例提供母公司担保事项的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对金风科技2018年6月13日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于为澳大利亚Cattle Hill WindFarm项目公司按持股比例提供母公司担保的议案》发表如下独立意见：
本次担保是公司为其持股20%的参股公司（澳大利亚Wild Cattle Hill PtyLtd）的融资提供母公司担保，属于公司正常业务活动，且被担保方为具有良好履约能力的大型企业的子公司，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力。
同时，本次担保履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形，对外担保程序符合中国证监会关于对外担保的规定及《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，同意上述担保。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事：黄天祐 杨校生 罗振邦
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-2安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于获得中华农业科技奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国农业部与神农中华农业科技奖奖励委员会颁发的《中华农业科技奖证书》，证书编号：KJ2015-D2-006-02。公司“棉花专用配方缓释肥的研制与应用”项目获得了中华农业科技奖二等奖。
公司自成立以来始终把农业科技创新摆在首要位置，本次获奖肯定了公司在科学研究、技术创新方面的成就和在国家农业科学技术进步工作中做出的突出贡献，同时也有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持公司在专用肥研发应用及测土配方施肥技术的领先地位，提升公司的核心竞争力。对本期公司业绩不会产生重大影响。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体投资者负责的原则，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第六届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘公司2019年度会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验，其在 2018年度为公司提供各项专项审计和财务报表审计的工作中，能够按照审计准则的要求严格执行相关审计规程，严谨、公允、客观地进行独立审计并及时为公司出具专项报告，报告内容客观、公正。本次续聘会计师事务所在提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，续聘程序符合法律法规的规定。
全体独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所，并将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司及全资子公司在保障正常经营和资金安全的基础上，使用不超过
70,000.00万元自有资金购买风险低、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常资金周转及正常生产经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
全体独立董事同意公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的相关事
项，并同意将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司注销 2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的独立意见
公司注销离职激励对象已获授予但尚未行权的股票期权的相关事项，符合
《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等相关法律法规、规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划》的相
关规定，并履行了必要的决策程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司2019年股票期权激励计划的继续实施。
全体独立董事同意公司本次注销离职激励对象已获授予但尚未行权的股票
期权的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李向明________________
罗党论________________
深圳康泰生物制品股份有限公司2019年12月4日
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十八次（临时）会议
审议有关事项的独立意见
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日召开第三届董事会第十八次（临时）会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独立意见如下：一、关于公司总经理辞职的独立意见
经认真审阅公司总经理史建伟先生的辞职申请并了解相关情况，史建伟先生因个人原因辞去其担任的总经理职务，其辞职原因与实际情况相一致；史建伟先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司第三届董事会董事长及公司董事会战略委员会相关职务；史建伟先生的辞职，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司的生产经营产生重大影响。
二、关于聘任总经理的独立意见
经审阅姜宗成先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；总经理的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；姜宗成先生具有丰富的生产和管理经验，其教育背景、工作经历、职业素养和身体状况，能够胜任所聘岗位的要求。同意聘姜宗成先生担任公司总经理职务。
独立董事：
蔡桂如 周旭东 干为民
广发证券股份有限公司
关于广州海格通信集团股份有限公司 2015年非公开发行股票
保荐总结报告书
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2016年 12月 31日。目前，海格通信已经披露 2016年度财务报告，广发证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|申报时间：年 月 日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）|

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|主要办公地址|广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|顾少波、朱煜起|
|联系电话|020-87555888|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|广州海格通信集团股份有限公司|
|证券代码|002465|
|注册资本|2,145,751,654元|
|注册地址|广东省广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号|
|主要办公地址|广东省广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号|
|法定代表人|杨海洲|
|实际控制人|广州市国有资产监督管理委员会|
|联系人|谭伟明|
|联系电话|86-20-38699138|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2015年8月11日|
|本次证券上市时间|2015年8月26日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|

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|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|本保荐机构工作分为两个阶段，即发行保荐工作阶段和持续督导阶段。具体情况如下：（一）发行保荐阶段就公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素等方面内容进行充分审慎尽职调查、编制申请文件、出具推荐文件；配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构进行反馈回复、与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案等。（二）持续督导阶段1、主动持续关注海格通信信息披露情况、对海格通信披露的公告进行事前或者事后的审阅；2、按照相关法律法规，督导公司制度建设及执行，协助海格通信进一步建立健全各项内部规章制度，并督促其有效执行各项规章制度；3、对海格通信发生的募集资金使用情况、内部控制、关联交易等事项发表独立意见；4、定期或不定期对海格通信进行现场检查，与公司董监高进行沟通，了解其生产经营状况、募集资金使用及规范运作情况；5、在持续督导期间，对海格通信董事、监事高管及其他相关员工进行了相应的持续督|

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||导培训；6、督导公司建立募集资金专户存储制度，每个月审阅募集资金对账单，不定期对募集资金使用情况进行检查，督促公司规范募集资金使用；7、按照相关要求按期向交易所和证监局报送现场检查报告、培训报告和保荐工作报告等；督促海格通信回复交易所、证监局的问询等。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|发行人能够按照保荐人的要求及时提供相应文件及资料，发行人积极协调配合保荐机构、会计师、律师开展尽职调查和核查工作，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，开展尽职调查并出具专业文件，能够较好完成相关工作。|
|4、其他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事项|说明|
|无||

六、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|无||

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司2015年非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
顾少波 年 月 日朱煜起 年 月 日保荐机构法定代表人（签字）：
孙树明 年 月 日广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-010内蒙古远兴能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月29日召开六届三十次董事会及六届二十六次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，同时授权管理层具体办理实施相关事项。该事项无须提交股东大会审议。
本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]772号文《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司向内蒙古博源控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行228,337,964股A股票，发行价格4.60元/股。本次非公开发行新股募集资金总额为人民币1,050,354,634.4元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用人民币15,179,432.93元后，募集资金净额为人民币1,035,175,201.47元。本次新增股份已于2015年1月16日在深圳证券交易所上市。
2014年12月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（瑞华验字[2014]12010015号），确认募集资金到账。
2014年12月25日，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和浦发银行呼和浩特兴安北路支行、中国光大银行鄂尔多斯分行、中信银行呼和
浩特分行营业部、中国民生银行苏州分行四家专管银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、募集资金使用情况
截至2014年12月31日，本次募集资金总体使用情况为：本次募集资金净额共1,035,175,201.47元，按照项目计划补充流动资金200,000,000元，其余835,175,201.47元暂未投入募集资金项目，仍存于募集资金存储专户。
三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金适时购买理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）审议程序及决议有效期
公司使用闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的银行理财产品，自董事会决议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
公司用于购买理财产品的资金最高不超过35,000万元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
该额度在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告
期内理财产品投资以及相应的损益情况。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（六）投资风险及风险措施控制
1、投资风险尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，财务管理部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告；
（3）独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
(一)独立董事意见
公司在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过35,000万元闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用不超过35,000万元闲置募集资金购买理财产品。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过35,000万元闲置募集资金购买理财产品。
（三）保荐机构意见
1、公司使用部分闲置募集资购买理财产品的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、公司使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，监事会、独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
因此，海通证券对远兴能源使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
六、备查文件
1、公司六届三十次董事会决议；
2、公司六届二十六次监事会决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构的核查意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-081天舟文化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2015年 9月 1日（周二）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-065)；公司于 2015年 9月 9日、9月 16日、 9月 28日、10月 13日、10月 20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068、2015-071、2015-072、2015-074）。
2015年 9月 22日公司发布了《重大资产重组延期复牌及进展公告》，公司股票申请延期至 2015年 11月 30日前复牌并披露相关公告。
自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，目前，对重组标的资产的尽职调查和审计、评
估仍在进行中。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－018杭州滨江房产集团股份有限公司
关于与深圳市中汇盈合投资发展有限公司签署《战略合作协议》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
2017年 3月 31日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市中汇盈合投资发展有限公司（以下简称“中汇盈合”）签署了《关于房地产项目合作开发之战略合作协议》，为实现各自的发展战略，充分发挥双方优势，实现合作共赢，双方愿意结成战略合作伙伴，进行战略合作。
本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方介绍
中汇盈合基本情况如下：
1、名称：深圳市中汇盈合投资发展有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
4、法定代表人：王一先
5、注册资本：6000万元
6、成立日期：2014年 7月 28日
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要
审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
中汇盈合与公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
甲方：深圳市中汇盈合投资发展有限公司
乙方：杭州滨江房产集团股份有限公司
1、甲乙双方同意就下列区域内的房地产开发项目进行全面合作：（1）北京市；
（2）上海市；
（3）深圳市（含毗连的惠州市、东莞市）。
2、合作开发房地产项目主要包括：中高档住宅、低密度住宅、结合商住的商业综合体项目。
3、合作方式包括：项目收购、合作或共同开发，房地产开发项目融资、代建和品牌许可等形式。
4、初步确定的项目合作范围：深圳市龙华区项目，深圳市龙岗区房地产项目。
5、具体项目合作进程安排
1）甲方负责合作项目的寻找和前期调研，认为项目初步符合合作条件的应尽早通知乙方。
2）乙方确认项目符合合作初步条件的，委托甲方与项目开发主体达成合作意向。
3）甲乙双方委派财务和法律中介机构对潜在合作项目进行尽职调查。
4）根据尽职调查的结果，由甲乙双方一致确认是否进入与原开发主体的具体谈判。
5）就拟议的合作项目，与原开发方进行具体收购或合作谈判达成一揽子安排。
6）根据合作安排履行项目公司设立或重组的各项事项。
7）各方按照约定投入合作或收购资金，投入项目后续建设开发资金。
8）在本协议有效期内，对甲方在上述区域内寻找或确认的既存房地产开发项目，应第一通知乙方，乙方享有优先合作权。如甲乙双方对该项目合作开发不能达成一致意见，乙方确认放弃的，甲方可以自行开发或与其他方合作开发该乙方放弃的项目。
9）在合作开发项目公司成立之前甲乙双方为合作项目所支出的前期费用、包括差旅、调研、尽职调查、法律或财务费用等，均由双方各自承担各自人员的费用，不再相互结算。项目公司成立后新发生的费用在项目公司进行结算。双方协议另有约定的除外。
四、合作对公司的影响
根据滨江集团的发展战略，未来将加强在北京、上海、深圳及杭州投资，以及拓展浙江省富裕城市的战略布局。公司与中汇盈合进行战略合作，借助中汇盈合在房地产项目方面的资源优势，更好推动公司对外拓展。
五、风险提示及其他说明
本次战略合作协议为双方合作意愿的框架性约定，《战略合作协议》的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议时，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定履行审议程序及信息披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月六日
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，现对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况；
2、截止2018年6月30日，公司于2015年8月11日为全资子公司上海天游软件有限公司提供对外担保额度20,000万元；于2016年12月5日为全资子公司无锡七酷网络科技有限公司提供对外担保额度3,000万元；于2017年5月31日为全资子公司余姚世纪华通金属实业有限公司提供对外担保额度5,000万元；于2017年12月4日为全资子公司浙江世纪华通车业有限公司提供对外担保额度10,000万元。除此之外，不存在其他对外提供担保的情形。
二、对公司 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见根据《公司章程》以及公司制定的《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》，我们对本次董事会拟定的《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》进行了认真核查，我们认为：公司本次利润分配方案为:以 2018年 6月 30日公司总股本 1,459,222,653为基数，向全体股东每 10股派发人民
币现金 1.00元（含税），共计派发现金 145,922,265.30元；以公司 2018年 6月 30日总股本 1,459,222,653股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10股转增6股，合计转增875,533,591股。方案的提出是从公司的实际需求出发，充分保障了公司股东的利益，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。
我们同意将《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、对公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见该专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司募集资金的使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
同意公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。
（以下无正文））
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
陈卫东：
梁飞媛：
王迁：
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-052债券代码：112191 债券简称：13天晟01
常州天晟新材料股份有限公司
“13天晟 01”2014年第二次债券持有人会议决议公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：华林证券有限责任公司
2、会议时间：2014年6月5日13：00至15：00
3、会议召开和投票方式：通讯方式召开，记名方式进行投票表决
4、债权登记日：2014年5月30日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
5、表决票收取时间：自债权登记日次日（2014年 5月 31日）起至 2014年 6月 5日15：00止（以国浩律师（上海）事务所见证律师收到表决票的时间为准）。
6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《常州天晟新材料股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。
二、会议出席对象
截至2014年6月5日15：00，通过传真或邮寄（邮寄方式以送达为准）将表决票送达国浩律师（上海）事务所的债券持有人（或债券持有人代理人）共 1人，持有“13天晟01”债券 1,000,000张，占公司本期未偿还债券张数总额的52.63%。
三、议案审议和表决情况
1、《关于增加“13天晟01”抵押资产的议案》
同意本议案的“13天晟01”债券共1,000,000张，占公司本期未偿还债券张数总额的52.63%；反对本议案的债券共 0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%；弃权的债券共0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%。
本议案经代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人同意获得通过。
2、《关于不要求常州天晟新材料股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》
同意本议案的“13天晟01”债券共1,000,000张，占公司本期未偿还债券张数总额的52.63%；反对本议案的债券共 0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%；弃权的债券共0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%。
本议案经代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人同意获得通过。“13天晟01”债券持有人就公司完成本次增加“13天晟01”抵押资产后，不要求公司提前清偿“13天晟01”项下的债务，也不要求公司就“13天晟01”提供担保。
四、律师见证情况
本次会议经国浩律师（上海）事务所张隽律师、刘曦律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，召集人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、“13天晟01”2014年第二次债券持有人会议决议；
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年六月五日
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关法律、法规的规定要求开展工作，积极参加公司 2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护了公司和全体投资者的合法权益，现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人任期内公司共召开了 6次董事会会议，本人均亲自出席，其中现场出席会议3次，以通讯表决方式参加会议3次，没有缺席会议的情况。
2016年度，本人任期内公司共召开了 1次股东大会，本人出席了 1次股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
2016年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年，我本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，根据国家有关法律和公司章程规定，在了解情况、查阅相关文件后，认真、勤勉、尽责地履行职责并发表独立意见如下：
（一）2016年1月26日，本人对公司第五届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见，包括：
2、《关于收购桐乡和济颐养院有限公司22.5%股权的议案》的独立意见。
3、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见。
4、《关于改聘公司董事会秘书的议案》的独立意见。
详见 2016年 1月 27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本人作为公司独立董事，于2016年1月20日对公司收购桐乡和济颐养院有限公司22.5%股权事项发表事前认可意见，详见2016年1月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于收购桐乡和济颐养院有限公司22.5%股权的事前认可意见》。
（二）2016年3月29日，本人对公司第五届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见，包括：
1、关于公司2015年度关联交易、对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见。
2、关于《公司2015年度利润分配预案》的独立意见。
3、关于《2015年度内部控制评价报告》的独立意见。
4、关于《2015年度募集资金存放与使用情况》的独立意见。
5、《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》的独立意见。
6、《关于公司2016年高级管理人员薪酬的议案》的独立意见。
7、关于公司续聘会计师事务所的独立意见。
详见 2016年 3月 31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本人作为公司独立董事，于 2016年 3月 18日对公司续聘会计师事务所为 2016年度审计机构发表事前认可意见，详见 2016年 3月 31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘 2016年度审计机构的事前认可意见》。
（三）2016年8月19日，本人对公司第五董事会第二十一次会议的相关议案和公司2016年半年度相关事项发表了独立意见，包括：
1、对公司在2016年半年度控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表了专项说明及独立意见。
2、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。
详见 2016年 8月 20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司上半年度相关事项的独立意见》。
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员和审计委员会委员，根据《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，负责对公司董事换届选举、聘任高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；参与公司 2016年度全文报告的内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部审计部门每季度提交的内部审计报告进行审议；对公司内部控制的有效性进行监督，完善了公司的内部控制机制，切实履行了相关的责任和义务。
四、对公司进行现场检查及保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人在 2016年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、重大担保、项目投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并利用参加董事会会议的机会以及其他适当的时间，对公司多次进行现场了解和考察，获取做出决策所需的资料。同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的运营动态。在此基础上，本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥较大的作用，起到了有效的监督作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、自身学习情况
担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上为本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的报告。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
联系方式：电子邮箱：fanrende@cria.org.cn
独立董事：范仁德
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-023好利来（中国）电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续 2个交易日（2018年 2月 22日、2018年 2月 23日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离－22.12％。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及
实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2018年 1月 22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-014），对公司2017年度业绩预告进行了修正，具体情况详见该公告。除上述事项外，截至本公告日，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
好利来
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年1月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-014），对公司2017年度业绩预告进行了修正。上述业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-047
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2018年10月26日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2018年10月22日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过了如下决议：
审议通过议案一《2018年第三季度报告全文》的议案
公司《2018年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
审议通过议案二《关于变更会计政策的公告》的议案
经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，
也无需进行追溯调整。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2018年10月29日
成都卫士通信息产业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-039成都卫士通信息产业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|卫士通|股票代码||002268|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|胡凯春||刘志惠||
|电话|028-62386166||028-62386165||
|传真|028-62386030||028-62386030||
|电子信箱|westone_dm@163.com||westone_zd@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|182,351,148.65|130,403,500.16|39.84%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-895,676.19|-3,480,626.75|74.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-7,517,292.98|-14,939,226.21|49.68%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-77,473,563.62|-94,900,218.73|18.36%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0052|-0.0202|74.26%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0052|-0.0202|74.26%|
|加权平均净资产收益率|-0.16%|-0.67%|0.51%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|905,199,577.14|894,217,916.05|1.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|558,499,412.59|561,122,209.43|-0.47%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,679||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
|||||||股份状态|数量|

成都卫士通信息产业股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）|国有法人|34.83%|60,154,937||
|全国社会保障基金理事会转持二户|国有法人|2.53%|4,375,800|4,375,800|
|钱伟民|境内自然人|1.86%|3,218,025||
|中融国际信托有限公司－08融新83号|其他|1.85%|3,201,400||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨28号集合资金信托|其他|1.84%|3,185,039||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨23号集合资金信托|其他|1.81%|3,129,510||
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利|其他|1.67%|2,880,000||
|中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金|其他|1.56%|2,696,432||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|其他|1.52%|2,627,064||
|北京谷田新投资管理有限责任公司|境内非国有法人|1.46%|2,523,800||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||
|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。|||
|说明|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||不适用|||
|（如有）|||||

3、管理层讨论与分析
2014年2月，中央网络安全和信息化领导小组成立，国家最高领导人担任组长，表明网络安全和信息化已经上升到了国家安全战略的高度，信息安全行业迎来了全新的发展机遇。报告期内，公司在董事会的领导下，在经营层和全体员工的共同努力下，针对新形势下的信息安全市场目标，充分把握有利的市场环境，紧密围绕全新的战略布局，全力开展各项业务，实现营业收入182,351,148.65元，归属母公司所有者净利润-895,676.19元，较上年同期分别增长39.84%和74.27%。
近年来我国信息安全产业高速发展，新的需求、新的产品不断涌现，市场竞争日趋激烈，市场格局面临重大改变。面对新的机遇和挑战，公司采取挖掘自身潜力和外部并购增强自身实力的方式，积极应对。在市场开拓方面，公司依托领先的信息安全整体解决方案和服务能力，进一步深化党政、能源、金融等传统优势行业中的市场与业务。另外，公司针对新一代信息安全新热点领域的新技术、新产品加强了投入力度，在移动互联网安全、云计算安全及工业控制等新技术领域持续拓展。
在科研工作方面，即不断提升与改造现有产品，又不断推出面向潜在市场的新型产品和解决方案。在战略布局方面，以北京营销总部和成都运营总部为基础，实现并提高了营销管理和运营管理的专业化运作水平。通过资产重组，整合集团内部资源，将打造业内唯一一家拥有从算法、芯片、模块、整机、系统、方案到服务的完整产业链的上市公司，以全面提升公司的竞争力，巩固公司领先的行业地位。截止本报告出具日，资产重组方案已获得中国证监会无条件审核通过。
成都卫士通信息产业股份有限公司2014年半年度报告摘要（本页无正文，为《成都卫士通信息产业股份有限公司2014年半年度报告摘要》之签字盖章页）
成都卫士通信息产业股份有限公司
公司法定代表人：李成刚
2014年8月20日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-010棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 24日收到公司持股5%以上股东南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）函告，获悉栖霞建设将其持有的本公司股份 50,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||||质押开始|||||||||
||股东名称||||质押股数（股）||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||||日期|||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|南京栖霞建设股份有限公司||否||50,000,000股（其中无限售流通股：37,500,000；限售股：12,500,000）||2017-1-23||2019-1-23||中信证券股份有限公司||43.56%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，栖霞建设共持有本公司股份114,770,000股，占本公司总股本的8.33%。本次部分股权质押后，栖霞建设累计质押本公司股票50,000,000股，占其持有本公司股份总数的43.56%，占公司股份总数的3.63%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、《南京栖霞建设股份有限公司关于股份质押的告知函》
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年1月25日
四维图新公司四届十次董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-054北京四维图新科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 8月 9日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第十次会议的通知》。2018年 8月 20日公司第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际参与表决董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2018年 8月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度报告》， 2018年 8月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
四维图新公司四届十次董事会决议公告
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对 2018年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见 2018年 8月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于子公司中寰卫星接受华泰成长基金、好帮手公司及孙玉国董事的投资暨关联交易议案》；
为增强公司及公司子公司中寰卫星导航通信有限公司的竞争力，北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）、广东好帮手电子科技股份有限公司及公司副董事长孙玉国先生拟分别以人民币 6,000万元、人民币 5,000万元及人民币 1,500万元的价格认购公司子公司中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”）新增注册资本，增资全部完成后，公司在中寰卫星中的持股比例将由70.98%降低至43.68%，公司仍然为中寰卫星的控股股东。
关联董事孙玉国先生、程鹏先生对本议案回避表决。
四维图新公司四届十次董事会决议公告
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票。
详见 2018年 8月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司中寰卫星接受华泰成长基金、好帮手公司及孙玉国董事的投资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于子公司中寰卫星接受华泰成长基金、好帮手公司及孙玉国董事的投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于 2015年限制性股票激励计划首次授予第三期解锁的议案》；
公司2015年限制性股票激励计划首次授予的第三期解锁条件已全部成就，同意 442名激励对象获授的 8,260,900股限制性股票申请解锁。公司董事会根据 2015年第一次临时股东大会授权，按照《公司限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，在接受激励对象解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2018年 8月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2015年限制性股票激励计划首次授予第三期解锁的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
四维图新公司四届十次董事会决议公告
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司自 2018年 9月 1日起，使用不超过人民币四亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币五亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的由商业银行发行的短期保本型理财产品,在上述额度内，资金可以在 2019年 8月 31日前进行滚动使用。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2018年 8月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
公司独立财务顾问对该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
四维图新公司四届十次董事会决议公告
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-012
西安天和防务技术股份有限公司
关于投资设立项目公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，为推动“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”的建设，董事会同意公司以自有资金人民币 10,000万元在陕西省西安市投资设立项目公司“西安天和腾飞通讯产业园有限公司”（以下简称“天和腾飞”），由项目公司负责建设、实施及运营“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”，包括但不限于办理项目立项、获取目标项目用地、办理项目报建过程中的各项手续、签署与项目相关的协议、合同和文件等事宜以及其他与项目投资建设相关之事宜。项目公司注册资本为人民币10,000万元，公司拥有其100%股权（具体内容请详见公司于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《公司关于成立项目公司的公告》）。
近日，天和腾飞完成了工商注册登记，并取得了西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
一、天和腾飞的工商注册信息
名 称：西安天和腾飞通讯产业园有限公司
统一社会信用代码：91610131MA6WGM4H9A
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座603室
法定代表人：贺增林
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2019年03月06日
营业期限：长期
经营范围：通讯产品的研发、制造及销售；通讯网络工程的设计、调试及维护；
通信技术咨询及技术服务；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成；
信息化网络工程建设及技术服务；节能环保产品、新能源、高新科技产品的设计、技术研究、技术推广；能源环境系统工程的技术服务；企业孵化器管理；产业园区基础设施及项目的建设、开发、运营管理；房屋租赁；物业管理；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
天和腾飞的《营业执照》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日