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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-032苏州天沃科技股份有限公司
关于向浙商金汇信托股份有限公司申请信托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年 3月 17日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向浙商金汇信托股份有限公司申请信托贷款的议案》。因公司资金需要，公司拟向浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）申请信托贷款，金额为人民币五亿元整（小写：500,000,000.00）,借款期限为12+6个月。本次信托贷款由公司以其所持有的中机国能电力工程有限公司28%股权提供质押担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，且本次申请信托贷款事项不构成关联交易，经公司董事会审议通过后即可实施，无需公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：浙商金汇信托股份有限公司
统一社会信用代码： 91330000147289494K
类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：蓝翔
注册资本：50,000万
住所：杭州市庆春路199号6-8楼
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
浙商金汇与公司及公司子公司均不存在关联关系。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-032二、信托贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人：浙商金汇信托股份有限公司。
借款人：苏州天沃科技股份有限公司
2、借款金额：人民币5亿元。
3、借款用途：用于补充企业运营资金。
4、借款期限：12+6个月。
5、担保措施：质押物为公司所持有的中机国能电力工程有限公司28%的股权。
三、本次交易对公司的影响
本次申请信托贷款是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，为公司经营提供资金保障，更好的支持公司业务拓展。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2019-011新大洲控股股份有限公司
第九届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2019年第一次临时会议于 2019年 1月 18日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会成员的议案》。
鉴于陈阳友先生、赵序宏先生和李磊先生已向董事会辞去公司董事职务，为规范上市公司治理结构，经第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、第二大股东富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金推荐，董事会提名委员会审查，董事会以逐项对被提名人表决，同意增补何妮女士、张伟先生、陈敏先生为公司第九届董事会董事候选人，拟提交公司股东大会选举，董事候选人何妮女士、张伟先生、陈敏先生的简历见附件。表决结果为：
何妮：同意6票，反对0票，弃权0票；
张伟：同意6票，反对0票，弃权0票；
陈敏：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为：董事候选人何妮女士、张伟先生、陈敏先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于优化公司管理结构的议案》。
鉴于目前国内经济形势、公司的经营状况和可能存在的公司治理风险，公司董事会认为有必要对公司进行管理结构优化，聘请专业人员，加强对公司食品事业部等部门的管理和建设。
基于上述原因，董事会决定由公司聘请一名有经验和职业操守的专业人士担任公司行政总监，负责公司OA系统审批流程等日常运营事务方面的管理，监督公司资金使用、银行账户等财务、关联交易方面的运作和执行，以进一步加强公司风险管控以及提高公司的风险控制能力。
本事项经董事会审议通过后执行。
（三）与会董事以 6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》公告。
三、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年1月31日
附件：董事候选人简历
何妮：女，1977年出生，大学本科学历，注册内审师。1996年5月至2001年12月，在海南新大洲摩托车股份有限公司财务部从事会计工作；2002年1月至2008年12月，在上海新大洲房地产开发有限公司先后任财务经理、总经理助理、常务副总经理；2009年1月至2013年1月，任新大洲控股股份有限公司审计监察部部长；2013年 1月至今，历任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事兼财务总监、董事长；2013年 8月至今，历任新大洲控股股份有限公司副总裁、常务副总裁。内蒙古自治区呼伦贝尔市政协委员。
董事候选人何妮女士由公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合
伙）提名。何妮女士不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 6900股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张伟：男，1974年 5月出生，法学硕士学历，专职执业律师。1997年 9月至1999年12月，任中交一航局党群办职员；1999年12月至2000年10月，任武汉信托投资公司法务经理；2000年 10月至 2005年 9月，任中国华融资产管理公司武汉办事处法务经理；2005年 9月至今，任湖北予智律师事务所管理合伙人及专职执业律师。
董事候选人张伟先生由公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）提名。张伟先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈敏：男，1959年 8月出生，高级工商管理硕士，注册会计师。1992年 5月至 1996年 5月，任首钢集团香港及新加坡控股公司董事总经理、港交所上市公司首长国际（HKEx697）和首长科技（HKEx521）董事局执行董事；1996年6月至2005年7月，参与组建联合证券筹备工作，并出任投资银行部总部负责人，2003年转任中银证券投资银行部董事总经理；2005年8月至2016年3月，任香港崇德投资管理有限公司驻京代表处首席代表和董事总经理；2016年5月至今，历任广东粤企投资有限公司筹备组组长、董事兼总裁；2016年12月至今，任深圳前海通泰投资管理有限公司总经理。
董事候选人陈敏先生由公司第二大股东富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金提名。陈敏先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
北京市天元律师事务所
关于神州高铁技术股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金
自查期间相关机构和人员买卖股票行为的
专项法律意见
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于神州高铁技术股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金
自查期间相关机构和人员买卖股票行为的
专项法律意见
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”）：
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受神州高铁的委托，担任神州高铁本次发行股份及支付现金购买嘉兴欣瑞九鼎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴九鼎”）持有的北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）90%的股权、王纯政等31位自然人或机构（与嘉兴九鼎合称为“交易对方”）持有的武汉利德测控技术有限公司（与交大微联合称为“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国证券法》等法律法规规范性文件以及深圳证券交易所的监管要求，就神州高铁因本次交易停牌的停牌日（2015年3月12日）前六个月期间内（以下简称“自查期间”）股票交易核查范围内相关机构和人员买卖神州高铁股票事项出具本法律意见。
本法律意见仅供神州高铁本次交易之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、核查范围内机构、人员在自查期间买卖神州高铁股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，本次交易核查范围内机构、人员在自查期间买卖神州高铁股票的情况如下：
1、神州高铁董事、总经理赖伟强配偶魏立东买卖神州高铁股票的情况
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||交易日期||托管单元编码||股份性质||变更股数||结余股数||交易摘要|
|2014-09-29||248900||00||10,000||10,000||买入||
|2014-10-08||248900||00||－10,000||0||卖出||

2、神州高铁证券事务代表侯小婧之母杨湘华买卖神州高铁股票的情况
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||交易日期||托管单元编码||股份性质||变更股数||结余股数||交易摘要|
|2014-10-23||259000||00||5,000||5,000||买入||
|2014-10-29||259000||00||－3,000||2,000||卖出||
|2014-11-07||259000||00||－1,900||100||卖出||
|2014-11-21||259000||00||4,000||4,100||买入||
|2014-11-27||259000||00||1,000||5,100||买入||
|2014-11-28||259000||00||5,000||10,100||买入||
|2014-12-01||259000||00||2,000||12,100||买入||
|2014-12-03||259000||00||2,000||14,100||买入||
|2014-12-30||259000||00||2,000||16,100||买入||
|2015-01-27||259000||00||－6,000||10,100||卖出||
|2015-01-28||259000||00||－3,000||7,100||卖出||
|2015-03-04||259000||00||－7,000||100||卖出||
|2015-03-05||259000||00||－100||0||卖出||

3、神州高铁监事杨建配偶吴嵽买卖神州高铁股票的情况
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||交易日期||托管单元编码||股份性质||变更股数||结余股数||交易摘要|
|2014-12-11||011300||00||10,300||10,300||买入||
|2015-01-26||011300||00||－100||10,200||卖出||
|2015-01-27||011300||00||－2,000||8,200||卖出||
|2015-02-16||011300||00||－8,200||0||卖出||

除上述情况外，本次交易核查范围内机构、人员在自查期间无其他买卖神州高铁股票的情况。
二、自查期间内相关人员买卖神州高铁股票行为的性质
1、魏立东买卖神州高铁股票行为的性质
根据赖伟强、魏立东出具的《关于交易神州高铁技术股份有限公司股票的说明》，魏立东交易神州高铁股票的时间系在神州高铁与交易对方就本次交易事宜进行首次磋商之前，赖伟强、魏立东未参与神州高铁本次交易的谈判、协商及决策，亦未通过其他任何途径知悉神州高铁本次交易的相关信息，未掌握本次交易的内幕信息；魏立东上述交易神州高铁股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的个人独立操作，未利用本次交易的内幕信息，与神州高铁本次交易事项不存在任何关联关系。
2、杨湘华买卖神州高铁股票行为的性质
根据侯小婧、杨湘华出具的《关于交易神州高铁技术股份有限公司股票的说明》，杨湘华交易神州高铁股票的时间系在其女侯小婧知悉、参与神州高铁本次交易事宜之前，杨湘华交易神州高铁股票期间侯小婧未参与神州高铁本次交易的谈判、协商及决策，亦未通过其他任何途径知悉神州高铁本次交易的相关信息，未掌握本次交易的内幕信息；杨湘华未参与神州高铁本次交易的谈判、协商及决策，亦未通过其他任何途径知悉神州高铁本次交易的相关信息，未掌握本次交易的内幕信息；杨湘华上述交易神州高铁股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的个人独立操作，未利用本次交易的内幕信息，与神州高铁本次交易事项不存在任何关联关系。
3、吴嵽买卖神州高铁股票行为的性质
根据杨建、吴嵽出具的《关于交易神州高铁技术股份有限公司股票的说明》，杨建、吴嵽未参与神州高铁本次交易的谈判、协商及决策，亦未通过其他任何途径知悉神州高铁本次交易的相关信息，未掌握本次交易的内幕信息；吴嵽上述交易神州高铁股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的个人独立操作，未利用本次交易的内幕信息，与神州高铁本次交易事项不存在任何关联
关系。
综上所述，本所律师认为，相关人员在自查期间买卖神州高铁股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对神州高铁本次交易不构成法律障碍。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金自查期间相关机构和人员买卖股票行为的专项法律意见》的签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：_______________
周世君
_______________
王韶华
本所地址：北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，100032
蓝思科技股份有限公司独立董事
关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《蓝思科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司2018年半年度相关事项发表独立意见如下：
2018年上半年，公司、公司控股股东及其他关联方严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规章制度的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司的对外担保事项均为公司对子公司的担保，且基于子公司正常生产经营的实际需要，所有担保均严格执行了相关程序并履行了信息披露义
务，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《蓝思科技股份有限公司公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
【以下无正文】
【本页无正文，为《蓝思科技股份有限公司独立董事关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》之签字页】
独立董事签署:
饶育蕾：_______________
王义高：_______________
唐国平：_______________
二○一八年八月二十九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-065
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于注销产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业投资基金基本情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月 15日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》，为加强互利合作，实现企业协同式、合作式、跨越式发展，同意公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）及惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“东进农牧”）共同发起设立深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）。
基金总规模为50,000万元，第一期规模为28,000万元，公司、东进农牧、新金农作为发起人，分别认缴出资人民币4,890万元、2,100万元、10万元，其余资金根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集优先级资金不超
过21,000万元。2016年6月 29日，产业投资基金完成工商注册登记手续。具体内容详见公司2016年3月17日及2016年6月30日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截止本公告日相关出资方共实缴出资28,000万元。
近日公司收到产业投资基金的企业注销通知书，产业投资基金经深圳市市场监督管理局核准注销登记。现将产业投资基金注销情况公告如下：
二、产业投资基金注销原因
随着产业投资基金存续期到期且其相继将持有的福建一春农业发展有限公
司股权转让给公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司、将持有的赣州市东进农牧有限公司股权转让给东进农牧，产业投资基金已不再持有其他公司股权，为整合
资源、降低管理成本、提高运营效率，经基金全体合伙人一致同意，决定注销深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）。
三、对公司的影响
注销该产业投资基金不会导致公司及公司下属子公司承担任何法律责任，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2017-032
北京光线传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：
一、募集资金情况概述
公司于2015年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]238号）。该次非公开发行价格为24.22元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即为发行底价 24.22元/股。该次发行募集资金总额为 2,799,999,989.92元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）13,165,606.94元后，实际募集资金2,786,834,382.98元。2015年3月11日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了[2015]京会兴验字第 12010007号《验资报告》，确认募集资金到账。该次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
该次非公开发行股票募集资金均用于募投项目，包括电影、电视剧及电视栏目。
二、募集资金使用情况
募集资金自2015年3月11日验资完成至今，公司均按照有关规定履行手续。
截至2017年6月8日，募集资金账户余额为 607,296,137.44元。
对于该次非公开发行股票募集的资金，公司分别在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、北京银行股份有限公司翠微路支行、中国民生银行北京和平里支行开设了募集资金专项存款账户。其中公司在北京银行股份有限公司翠微路
北京光线传媒股份有限公司
支行开设的三个账户内的募集资金已使用完毕，公司将注销相应的募集资金专项存款账户。
三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2016年6月24日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币7亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2017年6月5日，上述7亿元资金已全部归还至公司募集资金账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必
要性
(一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司本次拟使用不超过 5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的公司业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按人民币5亿元的同期银行贷款利率计算，最多可减少利息负担约2,175万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、审核意见
公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
北京光线传媒股份有限公司
独立董事发表了独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 5亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐代表人及保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务发展的需要；不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-04内蒙古四海科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的会议通知于2014年2月21日以电子邮件以及书面文件的方式发出，会议于 2014年 2月 24日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）【原中喜会计师事务所有限责任公司现更名为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司 2013年年度财务审计机构，年度审计费用55万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案需提交股东大会审议
独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2014年2月26日的巨潮资讯网。
2、审议《关于聘任曾滔先生担任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会推荐，聘任曾滔担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2014年2月26日的巨潮资讯网。
以上曾滔先生简历见本公告附件。
3、《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
（详见临时股东大会通知）
表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权
因本次临时股东大会未涉及独立董事人选更换问题，独立董事黄伟先生反对召开本次临时股东大会。
《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2014年2月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司董事会
附件：曾滔先生简历如下：
曾滔先生：出生于 1978年，经济学硕士，管理学学士，毕业于华中师范大学经济学院，具有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。2007年5月至
2008年6月任职于北京联辰投资有限公司，2008年6月至2009年6月任职于北京昂展置业有限公司，2009年6月至2011年4月任职于福建实达集团股份有限公司，2011年4月至 2014年2月担任北京世纪东方国铁科技股份有限公司证券事务部经理。
曾滔先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所处罚。
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-109成都运达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）函告，获悉运达集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|成都运达创新科技集团有限公司|是|18,945,200|2015-12-16|2018-12-15|华西证券股份有限公司|8.232%|融资需求|
|||13,816,928|2016-05-16|2018-05-15|中国国际金融股份有限公司|6.004%|融资需求|
|||8,954,560|2016-08-16|2018-08-15|华西证券股份有限公司|3.891%|融资需求|
|||10,731,920|2016-08-31|2018-08-30|华西证券股份有限公司|4.663%|融资需求|
|||7,606,000|2017-02-13|2019-2-13|兴业证券股份有限公司|3.305%|融资需求|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||38,851,000|2017-08-07|2018-08-07|兴业证券股份有限公司|16.882%|融资需求|
|合计|98,905,608||||42.977%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份230,136,996股，占公司股份总额比例为50.466%。已累计质押其持有的公司股份98,905,608股，占其持有的公司股份的42.977%，占公司目前总股本的21.689%。
3、控股股东运达集团承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-022广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||||||押占其|||
||||||||||质押解除日||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日期||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|海灏投资||是||5,200,000||2019年5月9日||至解除质押登记之日止||中信建投证券股份有限公司||0.57%||融资||
|合计||-||5,200,000||-||-||-||0.57%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海灏投资共持有公司股份910,589,359股（均为无限售流通股），占公司总股本的57.58%，其中仍处于质押状态的股份共计65,169,000股，占公司总股本的4.12%。
截至本公告日，海灏投资运营一切正常，资信状况良好，具备较强资金偿还能力，所质押股份不存在引发平仓或被强制平仓风险，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
三、备查文件
1、股票质押交易对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一九年五月十一日
沪士电子股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-046沪士电子股份有限公司
关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司）根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，于2018年8月30日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，详细内容如下：
一、变更注册资本
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，按照公司2017年度股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；第五届董事会第二十五次会议与第五届监事会第十九次会议，审议通过的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》的相关决议内容，公司董事会于2018年5月23日向417名激励对象首次授予4,471.09万股限制性股票，授予价格2.29元/股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月8日出具了验资报告（大信验字[2018]第15-00002号），截至2018年6月6日止，公司已收到417名激励对象缴纳的投资款人民币102,387,981.00元，其中新增股本人民币44,710,900.00元，增加资本公积人民币57,677,061.00元。
公司董事会于2018年7月12日，向暂缓授予的激励对象李明贵先生授予25万股限制性股票。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月13日出具了验资报告（大信验字[2018]第15-00003号），截至2018年7月12日止，公司已收到李明贵缴纳的投资款人民币572,500.00元，其中新增股本人民币250,000.00元，增加资本公积人民币322,500.00元。所有认缴出资款均以货币资金形式投入。
沪士电子股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告根据公司2017年度股东大会的授权、公司第五届董事会第二十八次会议决议、第二十九次会议决议内容以及公司限制性股票激励计划的发行结果，公司注册资本由人民币1,674,159,763元变更为人民币1,719,120,663元。该事项将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、相应修订《公司章程》
根据公司2017年度股东大会的授权、公司第五届董事会第二十八次会议决议、第二十九次会议决议内容以及公司限制性股票激励计划的发行结果，对《公司章程》作如下修订
修订前：
第六条公司注册资本为人民币1,674,159,763元。
第十六条公司的股份总数为1,674,159,763，全部为普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币1,719,120,663元。
第十六条公司的股份总数为1,719,120,663，全部为普通股。
该事项将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-027福建榕基软件股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）决定注销子公司浙江检榕网络科技有限公司（以下简称“浙江检榕”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事长决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次注销子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
目前浙江检榕已收到《工商企业注销证明》，现将有关事项公告如下：
二、注销子公司的基本情况
名称：浙江检榕网络科技有限公司
统一社会信用代码：91330108341858793W
公司类型：有限责任公司（法人合资）
法定代表人：尚大斌
注册资本：1000万人民币
注册时间：2015年7月15日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机信息技术、计算机软硬件、电子商务技术、互联网技术；网上销售：家用电器、数码产品、通信产品、家居用品、服装服饰、母婴用品、日用百货、图书、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、预包装食品。
财务状况：截至2018年12月31日，浙江检榕资产总额为17.90万元，负债总额为522.52万元，净资产为-504.62万元；2018年1-12月，营业收入为0.00元，净利润为-260.28万元（以上数据已经审计）。截至2019年5月31日，浙江检榕资产总
额为9.56万元，负债总额为520.55万元，净资产为-510.99万元；2019年1-5月，营业收入为0.00元，净利润为-6.37万元（以上数据未经审计）。
三、本次注销对公司的影响
公司本次注销子公司浙江检榕网络科技有限公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
《工商企业注销证明》
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-035中石化石油机械股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 12日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任周艳霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次会议审议通过之日至第七届董事会任期届满为止。
一、个人简历及基本情况
周艳霞女士，1975年出生，大学本科。1998年至 2015年一直在公司从事和负责法务工作； 2016年 1月至 2016年 12月，在公司董事会办公室从事证券事务管理工作；2016年 12月至今任公司证券事务代表。
周艳霞女士未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。周艳霞女士 2016年 10月
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。
二、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座
邮政编码：430205
联系电话：027-63496803
传真：027-52306868
电子邮箱：security.oset@sinopec.com
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2019-077厦门紫光学大股份有限公司
关于变更董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）于 2019年10月 28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举吴胜武先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人的议案》，由吴胜武先生担任公司第九届董事会董事长，任职期限自第九届董事会第八次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规则办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
附：吴胜武先生简历如下
吴胜武，男，1973年9月出生，中共党员，毕业于清华大学与华中科技大学，拥有清华大学工程物理系学士学位、清华大学法学院硕士学位以及华中科技大学公共管理学院博士学位。
吴胜武先生现任紫光集团有限公司全球执行副总裁，曾任国家工业和信息化部电子信息司副书记、副司长，宁波市海曙区人民政府区长，宁波市信息产业局党组书记、局长，宁波市鄞州区委常委、副区长，宁波望春工业园区管委会党组书记、主任，宁波望春工业开发公司董事长，鄞县人民政府副县长等职务。
吴胜武先生现任全国青联委员、IT工作者联谊会常务理事、浙江大学宁波理工学院、宁波工程学院、宁波大学兼职教授（硕士生导师）、浙江大学电子服务研究院客座研究员、清华大学唐仲英兼职导师。
吴胜武先生于2004年获得国家科技部表彰全国科技进步工作先进个人、中国信息化杰出人物奖、于2008年度获得中国科教英才奖。
吴胜武先生目前担任紫光学大控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司的一致行动人紫光集团有限公司的全球执行副总裁，除此以外，与持有紫光学大百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴胜武先生未持有紫光学大股票，不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2018-082神雾节能股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持计划概述
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）于2018年1
月25日披露《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号
2018-019）。合计持有本公司股份66,779,709股（占本公司总股本的10.48%）的一致行动人股东文菁华、曹雅群及张寿清（以下简称“一致行动人”）计划在本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过6,372,452股（不超过公司总股本的1%）,在本减持计划披露之日起3
个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持股份合计不超过12,744,904股（不超过公司总股本的2%）；在本减持计划披露之日起15个交易日后的第4至第6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过6,372,452股（不超过公司总股本的1%）,在本减持计划披露之日起3个交易日后的第4至第6个月内以大宗交易方式减持股份合计不超过12,744,904股（不超过公司总股本的2%）。
二、计划期间减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持日期|减持方式|成交均价|减持数量（股）|占总股本比例|
|文菁华|2018.3.23|集中竞价|14.42|2,539,300|0.3985%|
||2018.4.3|集中竞价|18.24|267,755|0.0420%|
||2018.4.4|大宗交易|16.05|970,711|0.1523%|
||2018.4.9|大宗交易|15.74|421,535|0.0661%|
||2018.4.10|大宗交易|15.60|315,790|0.0496%|
||2018.4.10|大宗交易|14.5|178,107|0.0279%|
||2018.4.16|集中竞价|14.95|132,200|0.0207%|
||2018.6.22|集中竞价|8.4|994,400|0.1560%|
||2018.6.25|集中竞价|8.7|947,600|0.1487%|
|曹雅群|2018.1.31|大宗交易|14.76|3,863,200|0.6062%|
||2018.3.23|集中竞价|14.58|1,950,000|0.3060%|
||2018.3.23|集中竞价|14.4|448,400|0.0703%|
||2018.3.23|大宗交易|12.09|896,800|0.1407%|
||2018.5.7|大宗交易|13.41|2,000,000|0.3139%|
||2018.5.8|大宗交易|13.48|1,863,200|0.2924%|
||2018.5.8|大宗交易|13.48|897,900|0.1409%|
||2018.6.21|集中竞价|8.77|1,910,000|0.2997%|
||2018.6.25|集中竞价|8.81|440,000|0.0690%|
|张寿清|2018.3.23|大宗交易|12.09|2,106,233|0.3305%|
||2018.3.26-3.28|集中竞价|17.4575|1,034,700|0.1623%|
||2018.5.7|大宗交易|13.41|2,106,233|0.3305%|
||2018.7.27-8.2|集中竞价|8.8043|1,071,504|0.1681%|
|合计||||27,355,568|4.2923%|

三、减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|文菁华|30,802,254|4.83%|24,034,856|3.77%|
|曹雅群|24,941,385|3.91%|10,671,885|1.68%|
|张寿清|11,036,070|1.73%|4,717,400|0.74%|
|合计|66779709|10.48%|39,424,141|6.19%|

四、其他相关情况说明
1、一致行动人的股份减持遵守了上市公司股东减持股份的相关规定。
2、一致行动人减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次股份减持计划期限已届满。其中，曹雅群通过大宗交易方式合计减持
9,521,100股，超出其减持计划中通过大宗交易方式减持数976股，但一致行动人合计通过大宗交易方式减持股份数量未超过此前已披露减持计划中计划减持
总数。
除上述情况外本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，
3、一致行动人不属于公司控股股东，本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营，本次减持后，一致行动人仍是合计持有公司5%以上股份的股东。
4、一致行动人所持公司股份已分别于2017年9月8日及2017年9月22
日解除限售并上市流通，本次减持事项与此前披露的承诺不存在差异
五、风险提示
《股份减持计划执行情况的告知函》
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2017-020江苏恩华药业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年7月28日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2017年7月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。
没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。
《公司2017年半年度报告》全文于2017年7月29日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-022同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站上。
2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）刊登在2017年7月29日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事意见登载于2017年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
海通证券股份有限公司《关于江苏恩华药业股份有限公司2017年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》登载于2017年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金利用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过人民币1.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性好，有保本约定的投资理财产品，投资期限不超过12个月。具体内容详见公司刊登在2017年7月29日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的江苏恩华药业股份有限公司《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-024）。
此议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事意见登载于2017年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
海通证券股份有限公司《关于江苏恩华药业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》登载于 2017年 7月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
经董事会审议，同意公司控股子公司江苏远恒药业有限公司以2016年度经审计后的未分配利润1,000万元人民币转增注册资本，此次转增资本经工商行政管理部门登记备案后，江苏远恒药业有限公司的注册资本变更为2,000万元。具体内容详见公司刊登在2017年7月29日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2017-025）
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
5、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司增加经营范围的议案》。
经董事会审议，同意公司控股子公司江苏远恒药业有限公司变更经营范围，在其现有的经营范围的基础上增加化妆品生产及销售业务。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2018-51号陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年 1月 1日至 3月 31日
（二）预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 1167.62 万元—1362.23 万元|盈利：648.68 万元|
||比上年同期增长：80%—110%||
|基本每股收益|盈利：0.0228 元—0.0266 元|盈利：0.0145 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司业绩同比增长主要是由于并购昆明瑞丰印刷有限公司后，合并归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注
册会计师预审计，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年四月十四日
浙江花园生物高科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
保荐人(主承销商)：万联证券有限责任公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2014年10月9日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国证券网（ www.cnstock.com）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：花园生物
（二）股票代码：300401
（三）首次公开发行后总股本：9,070万股
（四）首次公开发行股票：2,270万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：浙江花园生物高物股份有限公司
法定代表人：邵钦祥
地址：浙江省东阳市南马镇花园村
联系人：喻铨衡
电话：0579-86271622
传真：0579-86271615
2、保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司
法定代表人：张建军
地址：上海浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦6楼
保荐代表人：王晓东、穆宝敏
电话：021-60883458
传真：021-60883470
发行人：浙江花园生物高科股份有限公司2014年 10月 8日