证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-055众信旅游集团股份有限公司
关于 2016年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会议案，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月16日下午1:30（下午 1:30-2:00为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2017年 5月 15日下午 3:00至2017年5月16日下午3:00之间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯滨先生
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-0556、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 14人，代表股份402,111,940股，占公司有效表决权股份总数的47.6702%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，代表股份数为 149,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0177%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 11人，代表股份 401,963,140股，占公司有效表决权股份总数的47.6525%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 2人，代表股份数为 200股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份148,800股，占公司有效表决权股份总数的0.0176%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于<董事会2016年度工作报告>的议案》；
表决结果：
赞成票：402,098,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；
反对票：13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-055弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于<监事会2016年度工作报告>的议案》；
表决结果：
赞成票：402,098,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；
反对票：13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；
表决结果：
赞成票：402,098,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；
反对票：13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：
赞成票：402,098,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；
反对票：13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
表决结果：
赞成票：402,111,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-055其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：149,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游 2016年度审计报告》（中证天通[2017]证审字第04001号），本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）214,864,942.83元，母公司净利润 33,683,450.53元。依据《公司法》及公司章程的有关规定，拟定公司 2016年度利润分配方案如下：
（1）提取10%法定盈余公积金3,368,345.05元；
（2）提取法定盈余公积金后剩余利润30,315,105.48元，加以前年度累计未分配利润338,335,082.22元，2016年度可供股东分配的利润为368,650,187.70元；
（3）以公司总股本 843,529,420股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.25元，共分配利润 21,088,235.50元。利润分配后，剩余未分配利润 347,561,952.20元转入下一年度。
表决结果：
赞成票：402,111,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：149,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-055弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于董事、监事报酬事项的议案》；
表决结果：
赞成票：402,080,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9922%；
反对票：31,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：117,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的79.0604%；
反对票：31,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的20.9396%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》；
（1）根据业务发展需要，公司及全资/控股子公司向银行申请总额度不超过人民币34亿元或等值外币的综合授信。
（2）综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种及期限以相关银行审批意见为准）。
（3）公司使用该授信的方式为信用方式，公司全资或控股子公司能够共同使用上述授信额度。
（4）本授权期限为自公司2016年度股东大会审议批准本议案之日起至 2017年度股东大会召开之日止。公司及全资/控股子公司可以在本授权期间与银行签订相关协议，相关协议的有效期不超过12个月。授信额度可循环使用。
（5）授权公司董事长a.确定授信银行的具体分行/支行；b.在综合授信额度内根
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-055据经营情况增加授信银行范围及调整银行之间的授信额度。
申请综合授信额度的情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||银行名称||授信额度（亿元）|
|1||北京银行股份有限公司||2.00||
|2||渤海银行股份有限公司||1.00||
|3||花旗银行（中国）有限公司||2.00||
|4||汇丰银行（中国）有限公司||1.00||
|5||交通银行股份有限公司||0.50||
|6||宁波银行股份有限公司||3.00||
|7||平安银行股份有限公司||5.00||
|8||上海农村商业银行股份有限公司||0.50||
|9||上海浦东发展银行股份有限公司||1.00||
|10||上海银行股份有限公司||2.00||
|11||招商银行股份有限公司||2.00||
|12||浙商银行股份有限公司||1.50||
|13||中国工商银行股份有限公司||2.00||
|14||中国光大银行股份有限公司||0.50||
|15||中国建设银行股份有限公司||2.00||
|16||中国民生银行股份有限公司||4.00||
|17||渣打银行（中国）有限公司||1.50||
|18||兴业银行股份有限公司||2.00||
|19||南洋商业银行（中国）有限公司||0.5||
|||合计||34.00||
|注：各家银行授信额度不等于公司的实际融资金额。公司的实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。||||||

表决结果：
赞成票：402,111,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；
同意为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限
公司、控股子公司众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司及竹园国际旅行
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-055社有限公司就使用银行综合授信事项提供合计不超过人民币7.5亿元的连带责任保证担保。
本决议有效期为自公司 2016年度股东大会审议批准本议案之日起至 2017年度股东大会召开之日止。公司及全资/控股子公司可以在本授权期间与银行签订相关协议，相关协议的有效期不超过12个月。担保额度可循环使用。
表决结果：
赞成票：402,098,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；
反对票：13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司2017年5月17日