证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2019-032
转债代码:113505 转债简称:杭电转债
转股代码:191505 转股简称:杭电转股
杭州电缆股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于2018 年度独立董事述职报告的议案》|√|
|4|《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》|√|
|5|《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》|√|
|6|《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》|√|
|7|《关于公司 2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》|√|

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|-|-|-|
|8|《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》|√|
|9|《关于公司 2019年度续聘审计机构的议案》|√|
|10|《关于申请银行授信额度的议案》|√|
|11|《关于公司 2019年度为子公司提供担保额度的议案》|√|
|12|《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》|√|
|13|《关于转让子公司 100%股权暨关联交易相关事项的议案》|√|
|14|《关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的议案》|√|
|15|《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年4月24日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于 2019年4月25日在公司指定信息披露媒体上披露。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、13、14、15
应回避表决的关联股东名称：浙江富春江通信集团有限公司、永通控股集团有限公司、孙庆炎、华建飞、郑秀花、章旭东、章勤英、陆春校、尹志平、胡建明
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603618|杭电股份|2019/5/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）参会登记时间：2019年5月16日（9:00—11:30，13:00—14:30）。
（三）登记地点：杭州市富阳区东洲街道永通路18号公司证券部。
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（六）参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：杨烈生、杨婷
电话：0571—63167793
传真：0571—63409790
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2018年度独立董事述职报告的议案》||||
|4|《关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案》||||
|5|《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》||||
|6|《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》||||
|7|《关于公司2019 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》||||
|8|《关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案》||||
|9|《关于公司2019 年度续聘审计机构的议案》||||

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|-|-|
|10|《关于申请银行授信额度的议案》|
|11|《关于公司2019 年度为子公司提供担保额度的议案》|
|12|《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》|
|13|《关于转让子公司 100%股权暨关联交易相关事项的议案》|
|14|《关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的议案》|
|15|《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。