Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：603919 公司简称：金徽酒金徽酒股份有限公司
关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明
一、内部控制制度建设情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”、“金徽酒”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理办公会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计工作制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外信息报送和信息外部使用人管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》、《子公司管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等重大规章制度。公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员职责及机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序的民主化、透明化，公司内部监督和反馈体系基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。
此外，公司还建立了完整的与财务、资金、人力资源、行政管理、信息化、生产管理、市场营销、系统控制等相关的各项内控制度，共同形成了公司的内部控制体系。
随着公司的不断发展，特别是上市之后，公司正在不断面临新的管理要求。
公司将根据不断发展的管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。
二、未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1、是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2、具体情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]96号）核准，公司于 2016年 3月 10日在上海证券交易所挂牌上市。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号——年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）中第二条第二点之规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露2016年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：周志刚金徽酒股份有限公司
证券代码：600502证券简称：安徽水利公告编号：2018-022
安徽水利开发股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月27日9点30分
召开地点：蚌埠市东海大道 5183号公司总部三楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月27日
至2018年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017年年度报告》全文及摘要|√|
|2|《2017年度董事会工作报告》|√|
|3|《2017年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》|√|
|5|《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|√|
|6|《2017年度独立董事述职报告》|√|
|7|《关于2018 年度投资计划额度的议案》|√|
|8|《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》|√|
|9|《关于2018年度综合授信额度的议案》|√|
|10|《关于预计2018年度日常关联交易的议案》|√|
|11|《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》|√|

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|-|-|-|
|12|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，并于 2018年 3月 22日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：8、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：安徽省水利建筑工程总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600502|安徽水利|2018/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于 2018年 4月 26日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2018年4月26日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道5183号公司证券部。
六、 其他事项
（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：赵作平储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会 2018年3月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽水利开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年年度报告》全文及摘要||||
|2|《2017年度董事会工作报告》||||
|3|《2017年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》||||
|5|《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|6|《2017年度独立董事述职报告》||||
|7|《关于2018年度投资计划额度的议案》||||
|8|《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》||||
|9|《关于2018年度综合授信额度的议案》||||
|10|《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》||||
|11|《关于追认2017 年度日常关联交易超额部分的议案》||||
|12|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－048
中房置业股份有限公司
第八届董事会十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2015年 8月 21日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2015年8月27日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
二、董事会会议审议情况
审议了《2015年半年度报告全文及摘要》。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事言天英先生签署了同意的表决意见，并发表独立意见如下：
就半年报第六节第三点关于“控股股东或实际控制人变更情况”中提及“公司第一大股东嘉益投资的控股股东百傲特于 2015年 7月 18日召开合伙人会议，决定解散百傲特”（“7月 18日会议决议”），本人认为该决议解散行为尚存在重大不确定性，原因如下：
本人于2015年7月20日收到的百傲特合伙人之一“北京远东建恒投资有限公司告知函”，了解到：百傲特于 2015年 7月 12日召开合伙人会议形成“7月12日会议决议“，该决议内容为（1）将百傲特决策委员会成员由周文军先生变更为卢建先生；（2）修改百傲特《合伙协议》。但是，远东建恒依据百傲特各方
于2013年5月9日所签署的《合伙协议》和《补充协议》（下称“旧《合伙协议》”），认为百傲特“7月12日会议决议”违反了“旧《合伙协议》”的约定，并且依据“旧《合伙协议》”于 2015年 7月 15日向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求确认百傲特“7月12日会议决议”无效，并据此提出“7月18日会议”不存在基础。根据本人了解，“7月12日会议决议”目前仍处于仲裁阶段。在未出现终局裁决前，“7月18日会议决议”的解散行为尚存在重大不确定性，应予在半年报中披露。
基于对百傲特“7月 12日会议决议”仲裁的关切，并由此导致的“7月 18日会议决议”的重大不确定性，本人于2015年7月21日向中房置业股份有限公司发函，要求贵司对上述百傲特争议进行披露。在此，本人再次要求，为保证信息披露的真实、准确、完整，避免发生误导性陈述及重大遗漏，保护广大投资者权益，请贵司对与上述情况有关的重要信息及相关进展进行公告。
董事杨松柏先生签署了同意的表决意见，认为对相关财务报告部分无异议，对报告中部分信息披露未全面完整持保留意见。“公司职工监事的选举合法合规产生，但监事会以与管理层有分岐为由，未如实披露，会造成公司信息违规给公司造成损失。大股东嘉益投资的大股东百傲特内部争议已诉诸仲裁，公司已收到相关资料，从信披的原则上公司应披露。”
董事李明颐女士签署了同意的表决意见，认为对半年报的财务数据确认，但针对2015年6月30日后的相关报告内容持保留意见，对部分内容不能确认。“第六节第三点关于“控股股东与实际控制人变更情况”中提及“公司第一大股东嘉益投资的控股股东百傲特于 2015年7月18日召开合伙人会议”一事。根据上市公司收到的远东建恒的函件，了解到：该会议是基于百傲特于 2015年 7月 12日的会议决议有效，但信怡投资所召集的2015年7月12日全体合伙人会议是否有效已被百傲特有限合伙人北京远东建恒投资有限公司于2015年7月15日依法向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求确认 7月 12日会议决议无效，该争议处于仲裁阶段，在未出现终局裁决前，该决议解散行为尚存在重大不确定性。第八节第二点关于“董事、监事、高级管理人员情况”中提及关于“职工监
事全志文于2015年7月30日向监事会提交了书面辞职报告，公司按公司章程的规定于 7月 31日召开职工大会选举出赵华先生为职工监事”一事，根据我方向管理层了解的情况为：选举程序合法有效，监事长虽提出质疑，但从未明示其质疑的依据来源，其质疑属主观臆断，管理层已多次回函告知监事长，并声明导致新的职工监事未能公告属监事长个人行为。综上，以上为客观事实，在该半年报中应进行真实、准确、完整的披露，否则将存在误导性陈述及重大遗漏，必然会误导公众，损害投资者利益！”
三、上网公告附件
独立董事独立意见
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2015年8月28日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2014-058南京新街口百货商店股份有限公司
关于对境外子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增资对象：CENBEST (HONG KONG) COMPANYLIMITED（简称“新百香港”）
2、增资金额：增资约 189,755万港币
3、本次增资完成后，新百香港注册资本为：26,420万美元（约合 204,755万港币）
一、对外投资概述
2014年7月17日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，同意将全资子公司新百香港的注册资本增加至 26,420万美元（约合 204,755
万港币1），增资来源为公司的自有资金及银行借款。本次增资完成后，新百香港较增资前注册资本增加约 189,755万港币，公司对新百香港的持股比例为100%。
公司拟以现金方式收购英国百货公司 HIGHLAND GROUP HOLDINGS LIMITED约89%的股权（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”），并已于 2014年第一次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理本次交易相关的全部事项。本次将 1香港地区采用联系汇率制度，港币/美元的折算汇率为7.75。本次增资完成后，新百香港的注册资本币种将从港币更改为美元
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2014-058新百香港的注册资本增至 26,420万美金的事项，仅出于完成本次交易之目的，属于公司股东大会授权公司董事会办理事项的范围，因此无需提请股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、投资主体介绍
本公司是香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、新百香港的基本情况
2014年 4月 24日，公司发布了《关于在香港特别行政区设立全资子公司的公告》，南京新百拟以 1.5亿港币在香港特别行政区投资设立全资子公司新百香港，主要从事公司产品与服务的海外采购、销售、实施与服务管理；及拓展国际业务。截至本公告日，新百香港尚未开展任何实质性经营活动。
1、公司名称：Cenbest (Hong Kong) CompanyLimited；
2、注册地址：RM D, 10/F, Tower A, Billion CTR, Wang Kwong
RD, Kowloon Bay, KLN, HongKong；
3、公司性质：有限责任公司；
4、注册资本：1.5亿港币，本公司出资比例100%；
5、主营业务：投资控股；
6、经营期限：无限制；
7、出资方式：现金。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2014-058四、本次增资的必要性
根据公司战略规划，新百香港将作为公司的海外投资平台，是公司提升国际化经营水平的重要步骤。公司 2014年第一次临时股东大会批准了以 155,330,878英镑现金（约合 206,343万港币）收购英国百货公司 HIGHLAND GROUP HOLDINGS LIMITED约89%的股权。
本次交易资金需求量大，考虑到新百香港顺利收购标的公司及后续拓展海外业务的需要，公司董事会认为，本次增资是十分必要的。
五、本次增资的影响
本次增资有利于提升新百香港的资本实力，降低本次交易完成后新百香港的资产负债率，有效降低财务风险，有利于新百香港的长期可持续发展。
本次对新百香港的增资资金为公司自有资金及银行借款，对公司的现金流有一定影响。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2014年 7月 17日 3
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-058广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高募集资金使用效率，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型产品。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 33.81元，募集资金总额为人民币 598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为 580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并分别与保荐机构及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年 9月 5日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。
2017年 9月 7日，公司将募集资金共 476,904,656.58元（其中：募集资金 476,710,000.00元，银行利息 194,656.58元）以增资方式转入从化好莱客募集资金专用账户，全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。
截止 2018年 8月 16日，公司及从化好莱客尚未使用的募集资金合计506,256,343.57元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为96,256,343.57元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为410,000,000.00元。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）基本情况
1、投资额度
公司及从化好莱客拟对最高额度不超过 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。单个产品的投资期限不超过 3个月。
3、产品品种
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
4、实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在2个交易日内向上海证券交易所备案并公告。
（二）风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率。一致同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。
（二）监事会意见
监事会认为公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，本保荐机构同意公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。
六、上网公告文件
1、广发证券股份有限公司《关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
2、公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年8月21日
报备文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-051陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西中再生资源开发有限公司(以下简称“江西公司”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江西公司提供担保金额为9,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为0元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
㈠担保情况介绍
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西公司拟向北京银行股份有限公司南昌新建支行(以下简称“京行新建支行”)申请流动资金信用贷款9,000万元人民币，贷款期限为24个月，利率为央行同期贷款基准利率。
公司拟为江西公司上述流动资金贷款提供连带保证责任担保。
㈡本次担保履行的内部决策程序
公司于2016年7月29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。公司拟为江西公司向京行新建支行申请 9,000万元人民币流动资金信用贷款提
供连带责任担保。
本次担保金额占公司最近一期（2015年度）经审计的合并会计
报表净资产的9.71%，根据公司章程及其他相关规定，本次担保无需
提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
㈠名 称：江西中再生资源开发有限公司
㈡注册地点：江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道
㈢法定代表人：陈志勇
㈣注册资本：8,000万元
㈤经营范围：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收；废弃电器电子产品处理；《国家危险废物名录》所列其他废物（废线路板HW49:900-045-49)的收集、贮存及利用（凭有效的江西省危
险废物经营许可证经营）；自有房地产经营；以再生资源为主要原料的（委托）加工、销售；冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询服务(不含中介)；钢铁贸易；矿产品流通（国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
㈥被担保人与公司的关系
江西公司为公司的全资子公司。
㈦被担保人的资产经营状况
⒈截止 2015年 12月 31日，江西公司经审计的总资产为 40,582.45万元，总负债为 26,082.57元，净资产为 14,499.88万元，资产负债率为64.27%，2015年度实现净利润为 2,949.55万元，2015年度实现营业收入 23,663.05万元。
⒉截止2016年3月31日，江西公司的总资产为42,929.78万元，总负债为 28,644.34万元，净资产为 14,285.44万元，资产负债率为66.72%，江西公司 2016年第一季度实现净利润为亏损 214.43万元，实现营业收入 4,451.68万元。江西公司 2016年第一季度财务报表未经审计。
三、拟签署的担保协议的主要内容
㈠担保方式：连带责任保证
㈡担保类型：借贷
㈢担保期限：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起两年。
㈣被担保金额：9,000万元人民币。
四、董事会意见
㈠公司董事会认为：江西公司上述贷款系其正常生产经营的需
要，公司为该全资子公司提供上述贷款连带责任担保，不会损害公司的利益。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述公司为全资子公司融资提供连带责任担保事项发表了如下专项意
见：
“我们作为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》的有关规定，听取了公司经营层关于公司拟为全资子公司江西中再生资源开发有限公司(以下简称“江西公司”)向北京银行股份有限公司南昌新建支行申请 24个月期、利率为央行同期贷款基准利率的 9,000万元人民币流动资金信用贷款提供连带责任担保情况的说明，现就该事项发表如下独立意见：
鉴于：
⒈江西公司上述贷款是其正常生产经营的需要。
⒉公司为江西公司上述贷款提供连带责任担保，能有效促成子公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
我们同意公司为江西公司此次贷款提供连带责任担保。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资和控股子公司对公司之外的单位和个人进行担保额度为人民币 1亿元，占公司最近一期（2015年度）经审计的合并会计报表净资产的10.78%；此次担保后，公司对子公
司累计担保额度为人民币 1.9亿元，占公司最近一期（2015年度）
经审计的合并会计报表净资产的20.49%；除上述为子公司提供的担
保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
㈠公司第六届董事会第二十一次会议决议；
㈡公司独立董事关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保
事项的专项意见；
㈢江西公司营业执照复印件及其财务报表。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
上海交大昂立股份有限公司独立董事
关于选举刘正东先生为公司独立董事的意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和核实了控股股东大众交通（集团）股份有限公司提名的第六届董事会独立董事候选人的相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表如下意见：
1、提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
2、独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。
3、同意控股股东大众交通（集团）股份有限公司提名的候选人刘正东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：李柏龄、徐逸星、张强、刘维
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-038
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知及会议资料于2018年7月26日发出，本次会议于2018年7月31日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事 5名,其中董事葛其泉以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议的情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举洪建沧先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会董事长的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，公司董事会选举洪建沧先生（简历附后）为公司
第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。
2.审议通过《选举洪伟涵先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会副董事长》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，公司董事会选举洪伟涵先生（简历附后）为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。
3.审议通过《关于聘任洪建沧先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司总经理的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任洪建沧总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。
4.审议通过《关于聘任周海飞先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务负责人的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任周海飞先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。
5.审议通过《关于聘任邹一飞先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会秘书的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任邹一飞先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。
6.审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于董事会专门委员会组成成员的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：.
1、审计委员会成员：葛其泉、洪建沧、肖伟，主任委员：葛其泉；
2、提名委员会成员：王东光、洪建沧、肖伟，主任委员：王东光；
3、战略委员会成员：洪伟涵、洪建沧、王东光，主任委员：洪伟涵；
4、薪酬与考核委员会成员：肖伟、洪伟涵、葛其泉，主任委员:肖伟。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2018年8月1日
附：简历
1、洪建沧先生：中国台湾，1956年8月出生，中国台湾籍，大专学历，身份信息号码为03012****，住所位于南投县草屯镇。2003年9月至2015年8月历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限副董事长；2015年8月至2016年12月，任公司董事；2016年12月至今，任公司董事长、总经理。现兼任鸿洋机械董事长、高德投资执行董事、沈阳金鸿顺执行董事、长丰零部件董事。
2、洪伟涵先生：1981年8月出生，中国台湾籍，本科学历，身份信息号码为
01565****，住所为台北市延吉街。2013年6月至2015年8月，任金鸿顺有限董事长助理、董事；2015年8月至2016年12月，任公司董事长助理；2016年12月至今，任公司副董事长。现兼任金鹤集团执行董事、众擎投资执行董事、众成投资执行事务合伙人委派代表、重庆伟汉执行董事、鸿洋机械董事、海宁金鸿顺执行董事、长沙金鸿顺执行董事、福州金鸿顺执行董事、长丰零部件董事、长丰内装饰董事长。
3、周海飞先生： 1979年11月出生，2001年毕业于沙洲工学院，2001年3月至2008年6月历任鸿洋机械成本会计、组长；2008年6月至2015年8月历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限财务部副理、经理。2015年8月至今任公司财务总监。
4、邹一飞先生： 1976年12月出生，毕业于西安理工大学，大学学历；1998
年8月至2001年6月任顺德工业（江苏）有限公司管理部经理；2001年6
月至2008年6月任鸿洋机械管理部经理；2008年6月至2015年8月历任金
鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限投资事业处经理。2015年8月至今任公司董事会秘书、投资部经理，兼任同舟投资监事。
浙江海正药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名武鑫先生、孟晓俊女士为浙江海正药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江海正药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见两位独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。孟晓俊女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。武鑫先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，但其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2018-006
浙江浙能电力股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司员工大会选举，王惠挺先生为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件）
王惠挺先生与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会 2018年1月12日
附件：职工代表监事简历
王惠挺先生，1962年生，现任浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂厂长、党委书记，曾任浙江浙能乐清发电有限责任公司副总经理，浙江浙能常山天然气发电有限公司总经理，浙江浙能金华燃机发电有限责任公司总经理、党总支委员、书记，浙江浙能长兴发电有限公司总经理、党委委员、副书记。
华龙证券有限责任公司
关于甘肃省敦煌种业股份有限公司以 8000万元闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）作为甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“敦煌种业”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《敦煌种业募集资金管理制度》等相关规定，对敦煌种业拟以8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了尽职核查，发表如下意见：
一、敦煌种业非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1606号）核准，敦煌种业以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）1758万股，发行价格每股25元，募集资金总额为43,950万元，扣除发行费用2,952.05万元后，实际募集资金净额为40,997.95万元。2011年1月26日，国富浩华会计师事务所有限公司（现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））就募集资金到账事项出具了国浩验字[2011]第6号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
二、前次使用闲置募集资金补充流动资金归还情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，公司于 2013年 8月 20日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 8000万元闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意将8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
公司于 2014年 8月 20日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。2014年 8月 22日，敦煌种业在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于闲
置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。
截至本核查意见签署日，敦煌种业前次募集资金补充流动资金已全部归还，不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。
三、敦煌种业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
2014年8月26日，敦煌种业召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于8000万元闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意敦煌种业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币8,000万元，使用期限不超过12个月。
敦煌种业承诺暂时补充流动资金，仅限于与敦煌种业主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。敦煌种业监事会、独立董事对《关于8000万元闲置募集资金继续补充流动资金的议案》发表了明确的同意意见。
四、华龙证券对敦煌种业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
华龙证券经核查认为：
1、敦煌种业使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
2、本次补充流动资金用于敦煌种业主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
3、本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
4、敦煌种业前次募集资金补充流动资金已全部归还，不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。
敦煌种业本次募集资金暂时补充流动资金行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
华龙证券同意敦煌种业根据相关法律、法规履行完相应程序后，将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016-069债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于瑞舒伐他汀钙片获得美国 FDA批准文号的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属控股子公司常州制药厂有限公司（以下简称“常州制药厂”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，常州制药厂向美国 FDA申报的瑞舒伐他汀钙片5mg/10mg/20mg/40mg（以下简称“该药物”）简略新药申请（“ANDA”，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA审评批准，意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准，现将相关情况公告如下：
一、药物基本情况
1、药物名称：瑞舒伐他汀钙片
2、剂型：片剂
3、规格：5mg，10mg，20mg，40mg
4、注册分类：仿制药
5、申请事项：ANDA
6、申请人：常州制药厂有限公司
7、ANDA号：207408
二、该药物研发及注册情况
该药物是一种选择性羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂，因为其具有强效降血脂且快速、安全的特点，被誉为“超级他汀”。适用于经饮食控制和其它非药物治疗（如：运动治疗、减轻体重）仍不能适当控制血脂异常的原发性高胆固醇血症（IIa型，包括杂合子家族性高胆固醇血症）或混合型血脂异常症（IIb型）。
也适用于纯合子家族性高胆固醇血症的患者，作为饮食控制和其它降脂措施（如低密度脂蛋白去除疗法）的辅助治疗，或在这些方法不适用时使用。
常州制药厂于 2014年 5月完成该药物的研发工作，同年 6月向美国 FDA提交了该药物的ANDA申请，2016年8月通过了美国FDA的现场检查。近日，该药物的ANDA申请获得美国FDA批准。
截至目前，该药物已累计投入研发费用约1,083万元人民币。
三、同类药物市场情况
该药物原研厂为阿斯利康，除阿斯利康外，国内有浙江海正药业股份有限公司等5个厂家拥有该药物的生产批件（数据来源为中国国家食品药品监督管理总局），美国有以色列梯瓦制药工业有限公司等 16个厂家拥有该药物的生产批件（含本公司）（数据来源为美国FDA）。IMS数据（IMS是全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务的提供商）显示，该药物 2015年全球销售额为96.60亿美元，美国销售额为62.35亿美元，国内医院采购额为22.21亿元人民币。
四、对上市公司影响及风险提示
本次公司瑞舒伐他汀钙片 ANDA申请获美国 FDA批准，将对公司拓展国际制剂市场带来积极推动作用。制剂出口业务容易受到国外市场环境变化、汇率波动等因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零一六年十一月十日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-061号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月31日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2018年8月1日在太原市长风街 115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》
公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司（以下简称“金石达公司”）向汇丰银行太原分行申请授信0.8亿元，授信期限两年，公司同意为该笔授信提供连带责任担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
有关本次担保具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的公告》（临2018-062号）。
表决结果： 11票同意，0票反对， 0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司2018年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》本次股东大会增加临时提案的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于公司 2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2018-063号）。
表决结果： 11票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2018年8月1日
东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
关于人福医药集团股份公司
2018年度营业利润下滑且业绩亏损之专项现场检查报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1436号文核准，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于 2017年 11月完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票67,655,240股，每股发行价格17.65元，募集资金总额 1,194,115,000.00元，扣除发行费用 31,836,107.40元，实际募集资金净额为1,162,278,892.60元。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，与“东兴证券”合称“保荐机构”）作为人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，负责对人福医药的持续督导工作。
根据《人福医药集团股份公司 2018年年度报告》，公司 2018年营业利润为-144,595.11万元，较 2017年下降147.74%；公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-235,774.73万元，出现业绩亏损。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规，保荐机构对人福医药进行了专项现场检查，并出具专项现场检查报告。
一、本次专项现场检查的基本情况
在获悉人福医药 2018年业绩下滑的情况后，保荐机构第一时间与公司进行了沟通并进行了专项检查。检查人员查阅了公司 2018年度的相关财务资料，深入了解人福医药 2018年度的经营情况、财务情况，认真研究并分析公司 2018年度营业利润下滑及业绩亏损的主要原因。
二、人福医药 2018年度业绩变动情况
单位：万元
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|项目|2018年度|2017年度|变动幅度|
|一、营业收入|1,863,382.64|1,544,568.41|20.64%|

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|营业成本|1,119,404.10|956,381.21|17.05%|
|税金及附加|14,547.30|14,219.55|2.30%|
|销售费用|363,236.28|260,639.49|39.36%|
|管理费用|125,696.06|108,785.59|15.54%|
|研发费用|48,412.48|39,847.54|21.49%|
|财务费用|67,640.38|56,759.03|19.17%|
|资产减值损失|322,451.42|13,627.00|2,266.27%|
|加：其他收益|11,725.59|13,089.56|-10.42%|
|投资收益（损失以“-”号填列）|33,535.51|194,474.11|-82.76%|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|3,351.24|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|4,797.95|992.58|383.38%|
|二、营业利润（损失以“-”号填列）|-144,595.11|302,865.25|-147.74%|
|三、利润总额（损失以“-”号填列）|-147,728.01|294,651.17|-150.14%|
|四、净利润（损失以“-”号填列）|-196,116.23|231,823.31|-184.60%|
|归属于母公司所有者的净利润|-235,774.73|206,871.96|-213.97%|

三、人福医药 2018年度营业利润下滑及业绩亏损的主要原因
公司2018年营业利润下滑及业绩亏损，主要原因包括：2017年公司出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司、宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司等公司股权，当年实现非经常性损益约为15亿元，2018年公司出售资产实现投资收益约为3亿元；同时全资子公司 Epic Pharma, LLC主要产品熊去氧胆酸胶囊2018年销售价格大幅下降，导致该公司销售收入、毛利率、净利润等经营业绩大幅下降，公司为此计提商誉减值损失以及无形资产减值损失合计约为30亿元。
四、提请上市公司注意的事项及建议
专项检查完毕后，保荐机构提请人福医药注意以下事项：对于公司经营业绩亏损且营业利润同比下降的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
五、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交
易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。
六、上市公司及其他中介机构的配合情况
对于本次专项现场检查，人福医药及其他中介机构能够按照保荐机构的要求积极组织相关部门和人员，配合保荐机构的核查工作。
七、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为，2018年公司营业利润下滑超过50%及业绩出现亏损的主要原因系公司 2018年度出售资产实现非经常性损益的减少，且公司为全资子公司 Epic Pharma, LLC计提商誉减值损失以及无形资产减值损失较大，导致公司营业利润下滑超过50%及业绩出现亏损的情况。
（以下无正文）
中国重工独立董事关于终止实施募集资金投资项目并相应
永久补充流动资金的独立意见
Ir.
公司独立董事对公司终 实施山西平阳重工机械有限公司高端
煤矿液压支架技术改造项目并永久补充流动资金事项发表独立意见
如下:
公司终止实施山西平阳重工机械有限公司高端煤矿液压支架技
术改造项目，有利于控制投资风险，符合全体股东的利益。公司将节
余的募集资金用于永久补充流动资金，有利于改善公司资余状况，提
高资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常生产经营的资金需求。
我们认为，公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司终
止实施山西平阳重工机械有限公司高端煤矿液压支架技术改造项目，
并将节余的募集资金永久补充流动资金，同意将此项议案提交公司股
东大会审议。
(此页无正文，为《中国重工独立董事关于终止实施募集资金投资项
目并相应永久补充流动资金的独立意见》之签署页)
独立董事签字:
在也争
叫
L
李长江 李纪南
作好
张金奎王本利