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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-84江苏爱康科技股份有限公司
关于投资设立售电公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、随着新一轮电力改革的启动，电力交易市场将趋于多元化发展，售电侧市场的放开为公司在电力销售领域带来了新的发展机遇和挑战。作为国内规模较大的光伏发电企业，为适应电力体制改革,进一步加强对售电业务的专业化管理，提前布局售电市场，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟自筹资金人民币 16亿元拟分别在上海、青海、甘肃、内蒙古设立 4家售电公司。每家售电公司注册资本拟定为人民币4亿元，公司将根据售电公司的具体业务开展情况和实际需要，逐步进行资金投入。
2、根据《公司章程》，本次投资设立售电公司事项需股东大会审议。本次投资设立售电公司拟进行的经营活动，需经有关部门审核批准后方可开展。
3、本次拟设立售电公司的投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司拟分别全资在上海、青海、甘肃、内蒙古设立4家售电公司，每家售电公司注册资本拟定为人民币4亿元。
投资标的经营范围初步拟定为：电力销售、电力项目开发投资，电力工程设计、施工、调试，电力生产、电站运行维护、太阳能产品销售、技术服务与培训（工商经营范围以工商部门核准为准）
三、本次投资的目的、风险及对公司的影响
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|传统的电力销售模式为发电企业将电力销售给电网公司，由电网公司统一销|
|售给下游客户，本次电力体制改革提出打破电网公司售电业务的垄断，放开售电|
|市场，售电业务走向市场化为电力行业的发展趋势。公司做为国内规模较大的光|
|伏发电企业，投资设立售电公司并积极争取售电牌照符合电力体制改革的需要，|
|符合公司的业务发展需要，公司利用规模优势和行业地位，提前布局售电市场，|
|有利于公司开拓售电及相关业务市场，提升公司整体盈利水平，完善公司战略布|
|局。售电牌照的相关获得标准和要求，尚需政策文件的落实和明确，公司将密切|
|关注相关政策，积极布局，但后续能否经审批获得售电牌照尚存在不确定性。本|
|次对外投资金额较大，主要因为售电公司作为电力市场安全的重要因素，需要具|
|有良好的资质能力和信用背书，公司将根据售电牌照的资质需要和业务的实际开|
|展情况，逐步投入，目前不会对公司的筹资造成较大压力。|
|四、其他说明|
|公司将密切关注相关政策的落实推进，及时披露本次投资的进展情况。|

五、备查文件
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|1、第二届董事会第三十六次临时会议决议|
|特此公告！|
|江苏爱康科技股份有限公司董事会|
|二〇一五年九月十五日|
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-114青岛东方铁塔股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东方铁塔”或“公司”）于2015年12月7日披露了《青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于2015年12月15日出具了《关于对青岛东方铁塔股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第52号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的审查意见，公司与交易相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》及其摘要进行了相应的修订。《重组报告书》本次修订涉及的主要内容如下：
1、在《重组报告书》“重大风险提示”及“第十二章风险因素”中补充披露了“十六、业务转型升级风险”。
2、在《重组报告书》“第八章本次交易的合规性和合法性分析”之“三、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定”之“（一）有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力”中补充披露了“本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力”。
3、在《重组报告书》“第十三章其他重要事项”之“八、保护投资者合法权益的相关安排”之“（四）关于标的资产业绩承诺补偿的安排”中补充披露了“业绩承诺的合理性及具体依据”。
5、在《重组报告书》“第五章交易标的的估值”中补充披露了“二、资产评估方式的合理性与合规性”。
6、在《重组报告书》“第八章本次交易的合规性和合法性分析”中补充披露了“二、本次交易的业绩补偿安排符合《重组办法》第三十五条的规定”。
7、在《重组报告书》“第四章交易标的基本情况”之“一、标的公司基本情况”之“（四）老挝开元股权结构演变”中补充披露了“3、四川汇元达受让香港开元股权作价依据及其合理性”。
8、在《重组报告书》“第四章交易标的基本情况”之“一、标的公司基本情况”之“（二）四川汇元达设立情况及历史沿革”之“5、2015年8月，第三次增资”中补充披露了“（2）上市公司实际控制人韩汇如出资90,000.00万元取得四川汇元达24.66%股份的详细说明”。
9、在《重组报告书》“第十一章同业竞争与关联交易”之“一、汇元达的关联交易及必要性、定价公允性”之“1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易”之“（1）销售商品”中补充披露了“1）关联销售的必要性以及定价公允性”和“2）除关联方外的其他客户资源开拓情况”。
10、在《重组报告书》“重大风险提示”及“第十二章风险因素”中补充披露了“十七、客户依赖风险”。
11、在《重组报告书》“第八章本次交易的合规性和合法性分析”之“三、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定”之“（五）上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续”中修改并详细披露了“交易标的四川汇元达及其核心资产股权是否存在权利限制、是否存在妨碍权属转移的相关情形等”。
12、在《重组报告书》“第四章交易标的基本情况”之“一、标的公司基本情况”之“（六）四川汇元达的产权及控制关系”中修改并补充披露了“本次交易完成后上市公司对四川汇元达、香港开元、老挝开元董事会等相关决策机构的人事安排”，以及“交易完成后上市公司能否对四川汇元达及其核心资产形成有效实际控制”。
中补充披露了“（六）关于本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排”。
14、在《重组报告书》“重大风险提示”及“第十二章风险因素”中补充披露了“十八、由于配套募集资金的交易对手方未完成私募基金备案手续导致实际募集配套资金未达到计划募集资金数额的风险”。
15、在《重组报告书》“重大风险提示”及“第十二章风险因素”中修改并披露了“六、由于外汇管制导致无法按计划使用募集配套资金以及及时收回利润分红款的风险”。
如无特别说明，本公告说明中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同含义。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-003证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-003京东方科技集团股份有限公司
关于获得债务豁免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与福州市人民政府、福州城市建设投资集团有限公司签署了《福州第 8.5代新型半导体显示器件生产线项目投资框架协议》,三方共同在福州市投资建设第8.5代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称“项目”），福州市人民政府指定投资平台以无息银行委托贷款方式向公司提供资金用于项目建设。详见公司 2015年 4月 21日披露的《关于签署投资框架协议的公告》（公告编号：2015-026）及 2015年 6月 19日披露的《关于投资建设福州第 8.5代新型半导体显示器件生产线项目的公告》（公告编号：2015-040）。
截至目前，该项目已量产，且良率达到较高水平，福州城投京东方投资有限公司（以下简称“甲方”）及福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“丙方2”）作为福州市人民政府（以下简称“丙方1”）指定的投资平台向公司提供的资金累计已使用超过 63亿元人民币。近日，公司与上述三方签署了《福州第 8.5代新型半导体显示器件生产线项目投资框架协议之债务豁免协议》（以下简称“本协议”），豁免用于本项目建设的贷款合计 63亿元人民币。
一、协议主要内容
（一）协议主体
甲方：福州城投京东方投资有限公司（债权人）
乙方：京东方科技集团股份有限公司（债务人）
丙方1：福州市人民政府
丙方2：福州城市建设投资集团有限公司
以上丙方1、丙方 2合称“丙方”。
（二）债务金额及豁免
协议各方确认，用于本项目建设的款项累计已超过63亿元人民币。
该项目已量产，且良率达到较高水平。甲方和丙方同意豁免乙方贷款总额合计 63亿元人民币。豁免完成（即本协议生效）后，乙方无需承担该等债务。甲方和丙方给予乙方豁免的上述款项，乙方已经全部用于项目建设。本协议签署后，甲方和丙方均不得以任何理由向乙方主张前款所述豁免债务相应债权。
（三）承诺与保证
1、甲方和丙方承诺签署本协议及依据本协议豁免乙方债务已经取得各自内部相应决策机构有效的批准决议，且该等决议不变更、不撤销。
2、甲方和丙方承诺本协议签署后，债务豁免完全生效，协议各方无需再履行任何其他豁免手续。
（四）其他重要条款
1、协议各方应严格按本协议的约定履行其义务，任何一方违反本协议的约定，均应赔偿其他方因其违约行为所造成的全部损失。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，本次债务豁免符合政府补助特征，属于与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。该事项将对公司经营业绩产生积极影响，预计 2018年该事项将产生收益约 9亿元（自 2018年 1月起计算）。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、陈颖律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于 2016年 5月 12日上午 10:00在厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9:30至11.30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 11日 15:00起至 2016年5月12日15:00终止。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计12人,代表公司有表决权的股份数为93,022,158股,占公司有表决权股份总数的58.1388%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
翁晓健律师
陈颖律师
二○一六年五月十二日
京蓝科技股份有限公司
投资者关系管理办法
（经第八届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为了进一步加强京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作。完善上市公司治理结构，提升公司价值和股东价值；强化上市公司诚信建设，提高上市公司核心竞争力具有积极的促进作用，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《上市公司与投资者关系工作指引》及中国证监会上市公司监督部《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》精神，结合公司实际情况，制定本办法。
第二章 原则和目的
第二条投资者关系管理是指通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化的战略性管理行为。
第三条投资者关系管理遵循的基本原则：
（一）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
（二）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可视情况主动披露投资者关心的其他相关信息。在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文字来具体列明相关的风险因素。自愿披露过程中，当情况发生重大变
化导致已披露信息不真实、不准确、不完整或难以实现的，公司有责任对已披露的信息即时更新，保障投资者合法权益；
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
（六）互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第四条投资者关系管理的目的：
1、树立尊重投资者，尊重投资市场的管理理念；
2、切实保护中小投资者特别是流通股东的合法权益；
3、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；
4、促进公司诚信自律、规范运作，提高公司透明度，改善公司治理结构；
5、实现公司价值最大化和股东利益最大化。
第三章 内容、对象和方式
第五条公司与投资者沟通的主要内容包括：
1、公司发展战略；
2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括但不限于：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资、重大重组、重大技术改造、管理模式及其变化，召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；
3、企业文化；
4、投资者关心的与公司相关的其他信息。
上述沟通的信息必须为公司已公开的信息，公司尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息不得私下提前向特定对象进行披露。
1、投资者（包括公司在册投资者和潜在投资者）；
2、财经媒体、行业媒体和其他相关媒体；
3、证券分析师、基金经理和行业分析师；
4、投资者关系顾问；
5、证券监管部门以及相关政府机构；
6、其他相关机构。
第七条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
1、公告（包括定期报告和临时公告）；
2、股东大会；
3、公司网站；
4、分析师推介会或业绩说明会；
5、一对一沟通；
6、邮寄资料；
7、电话咨询；
8、广告、媒体、报刊或其他宣传材料；
9、现场参观；
10、路演。
第八条公司应根据有关规定将应披露的信息于第一时间在中国证监会规定的指定信息披露指定报纸和指定信息披露网站进行披露。
第四章 责任和责职范围
第九条公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的具体负责人，证券部是承办公司投资者关系的日常管理部门。
第十条证券部履行的投资者关系管理的工作职责主要包括：
1、信息沟通：按监管机构要求及时准确地进行指定信息和重大事件的披露；
整合投资者所需要的投资信息并予以发布；回答分析师、投资者和媒体的咨询；
收集公司现有和潜在投资者的相关信息，将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；
2、投资者接待：通过电话、电子邮件、传真、接待股民来访等方式回答投资者的咨询，与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的关注度。根据公司情况，定期或在出现重大事件时组织举行分析师说明会、网络会议及网上路演，邀请新闻媒体、证券分析师及投资者参加，与投资者进行沟通；
对于要求来公司调研的投资者，可要求对方预先提供调研提纲，接待人员应根据提纲事先做好准备，必要时将相关材料交送董事会秘书审核。
投资者接待工作应建立完整的接待记录，包括时间、投资者简介、咨询问题等。接待人员对投资者的咨询应给予尽量详细的答复，答复内容以公司披露的内容为准。如有不能立刻答复的问题，应在三个工作日内给予答复。
证券部视情况制定接待人员方案，并提请董事会秘书审核。董事长或总裁（总经理）接待时，董事会秘书需陪同；董事会秘书接待时，证券事务代表需陪同；
证券部接待时，需有证券事务代表出席，且接待人员不少于两人。
3、公共关系：建立与维护监管部门、交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；
4、媒体合作：维护与加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他人员的采访报道；
5、网络信息平台建设：在公司网站上及时披露与更新公司的信息，方便投资者查寻和咨询；
6、危机处理：在诉讼、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；
7、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系；
8、有利于改善投资者关系的其他工作。
第十一条证券部应当组织公司全体员工，特别是董事、监事、高级管理人员对于投资者关系管理工作的相关知识培训。
第十三条在不影响生产经营和不泄露商业秘密的前提下，公司其他部门、控股子公司及公司全体员工有义务配合做好投资者关系管理工作。
第五章 附则
第十四条本办法未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十五条本办法的解释权归公司董事会。本办法自公司董事会通过之日起实施，修改时亦同。
京蓝科技股份有限公司董事会二○一七年三月十五日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司申请注册发行中期票据和短期融资券
经认真审阅公司提交的相关资料，并与公司相关管理层进行了充分沟通，我们认为：
1、公司申请注册发行中期票据和短期融资券事项符合符合相法律法规的规定，有利于进一步优化公司负债结构，降低资金成本，更大程度地维护全体股东的利益。本次发行所募集的资金拟用于偿还公司银行借款和（或）补充营运资金，符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
2、同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册并在中国境内发行规模不超过 6亿元（含 6亿元）的中期票据和 2亿元（含 2亿元）短期融资券；同意董事会提请股东大会授权公司董事长在上述发行范围内，全权决定和办理与本次中期票据和短期融资券相关的注册及发行事宜。
3、同意将《关于注册发行中期票据和短期融资券的议案》提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议批准。
二、关于美格包装增资入股金奥博公司的独立意见
经审核，我们认为：深圳市美格包装设备有限公司（以下简称“美格包装”）是金奥博业务关联公司，亦与金奥博是同一控制人控制下的企业，其中自然人明刚持有60%的股权，该公司主要业务是为金奥博提供工业炸药智能化自动包装生产线的研发和制造。本次以其经评估净资产并入金奥博公司，有利于整合金奥博的业务体系，提升金奥博的经营和研发实力，因此，我们认可美格包装在并入金奥博时，公司放弃对本次增资的优先认缴权。
三、关于公司转让金奥博公司部分股权的独立意见
经审核，我们认为：本次交易有利于增加公司收益，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展，符合公司长远规划和利益；本次交易事项履行了必要的审批程序，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规及其他规范文件的要求。
独立董事：周友苏、蔡美峰、干胜道
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2019-025无锡威孚高科技集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于2019年9月17日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于2019年9月24日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决监事3人（时兴元、马玉洲、戴立中)，参加表决监事3人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
监事会认为：公司本次吸收合并全资子公司，有利于优化公司管理架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
具体内容详见2019年9月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号2019-026）。
（二）审议通过了关于修改公司章程的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
具体内容详见2019年9月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于修改公司章程的公告》(公告编号2019-027）
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二〇一九年九月二十六日
关于天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
致:天海融合防务装备技术股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2017年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2017年第五次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 11月 3日14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月2日下午15:00至2017年11月3日下午15:00的任意时间。本次会议召开的时间、地点和方式均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计13人,代表公司有表决权的股份数为 375,431,902股,约占公司有表决权股份总数的39.1068%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议网络投票的股东共计7人,代表公司有表决权的股份数为86,622,085股,约占公司有表决权股份总数的9.0230%。
经本所律师核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的所有议案均已获得审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为天海融合防务装备技术股份有限公司 2017年第五次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供天海融合防务装备技术股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一七年十一月三日
独立董事关于方大锦化化工科技股份有限公司聘任董事会秘书
的独立意见
我们作为方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现就公司拟聘任洪似心先生为董事会秘书事项，发表如下独立意见：
1.洪似心先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员或董事会秘书的情况，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。洪似心先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2.公司本次聘任董事会秘书的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》《深圳市交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定。
3.我们同意聘任洪似心先生为公司董事会秘书。
独立董事： 吴志坚 刘春彦 章武江
二○一七年六月十九日
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月26日在公司会议室现场召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公司第四届董事会第三次会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，发表意见如下：
一、关于对《全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西联康大药房连锁有限公司门店资产及其存货》的独立意见
公司全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西联康大药房连锁有限公司门店资产及其存货，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力。公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《募集资金管理制度》等有关法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司使用不超过 1,477万元收购广西联康大药房连锁有限公司门店资产及其存货，其中使用募集资金不超过420万元。
二、关于对《公司向广发银行昆明江岸支行申请综合授信额度》的独立意见
公司根据经营计划，拟向广发银行昆明江岸支行申请不超过人民币3亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务
发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们一致同意在提交公司董事会审议通过后实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签章页）
独立董事签字
母景平
龙超
刘锡标
一品红药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于全资子公司对外投资设立合营公司的议案》的独立意见
为进一步提升公司整体研发水平，提高公司竞争力，丰富公司未来产品线，增强公司后续发展动力，拓展海外儿童药市场，扩大公司国际和国内市场影响力。
公司全资子公司一品红制药拟以自有资金人民币 1750万元与晟德大药厂的全资子公司香港公司 Centerlab Investment Holding Limited成立合营公司品晟医药。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。公司本次投资符合《公司章程》等相关规定，不影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意公司全资子公司对外投资设立合营公司。
（以下无正文）
（此页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事：
陶剑虹
杨德明
证券代码：000713证券简称：丰乐种业公告编号：2019--050
合肥丰乐种业股份有限公司
关于持股5%以上大股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 5月 28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-043），持公司股份 132,523,560股（占本公司总股本比例30.97%）的股东合肥建设投资控股（集团）有限公司（以下简称：“合肥建投”）计划在 2019年 6月 20日至 2019年 12月19日期间以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份8,550,000股（占本公司总股本比例不超过2%）。在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。具体内容详见该公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间内，公司大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。2019年 7月 17日，公司接到合肥建投《股份减持计划实施进展告知函》，截至2019年7月17日，合肥建投已通过集中竞价交易方式减持了其所持有的本公司无限售条件流通股合计 4278630股，减持比例达到0.999978%。具体情况如下：一、合肥建投减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|合肥建投|集中竞价|2019年6月24日|11.03419|493440|0.115324%|
|||2019年7月10日|10.34998|2085190|0.487339%|
|||2019年7月17日|10.11693|1700000|0.397314%|
|合计|||10.33629|4278630|0.999978%|

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合肥建投|合计持有股份|132523560|30.972666|128244930|29.972689|
||其中：无限售条件股份|132523560|30.972666|128244930|29.972689|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：依据上述减持比例数计算的减持后持股比例与减持后实际持股比例存在 0.000001差异，为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、合肥建投将根据自身实际资金情况、二级市场股票价格走势情况为依据决定余下减持期间是否如期、如量实施完成减持计划。
2、截至本公告日，合肥建投严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、合肥建投为公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、公司将继续关注合肥建投减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
合肥建投《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2019年 7月 18日
国信证券股份有限公司
关于深圳市智动力精密技术股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（简称“智动力”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，就《深圳市智动力精密技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则对公司经营管理可能存在高风险的领域进行了评价，纳入评价范围的主要业务包括组织及管理架构、企业文化、内部审计、财务管理系统、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露、销售业务、采购业务、固定资产管理、人力资源等。重点关注的高风险领域包括销售及收款、采购及付款、重大投资及资产安全等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度及公司制定的《财务管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分为财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≤ 营 业 收 入0.2%|营业收入 0.2%< 错报≤营业收入0.5%|错 报 > 营 业 收 入0.5%|
|资产总额潜在错报|错 报 ≤ 资 产 总 额0.2%|资产总额 0.2%< 错报≤资产总额0.5%|错 报 > 资 产 总 额0.5%|

财务指标均为2017年度经审计的合并报表数据。
（2）定性标准
1）重大缺陷的认定标准：
①董事、监事及高级管理人员滥用职权及舞弊。
②更正已经公布的财务报表。
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2）重要缺陷的认定标准：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
3）一般缺陷的认定标准：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷，如：
①注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能
发现该错报；
②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷等。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
（2）定性标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷的认定标准
①公司经营活动严重违反国家法律法规；
②决策程序导致重大失误，持续性经营受到挑战；
③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
⑤内部控制重大缺陷未得到整改；
⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。
2）重要缺陷的认定标准：
①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
②决策程序出现一般性失误；
③关键岗位业务人员流失严重；
④重要业务制度控制或系统存在缺陷；
⑤内部控制重要缺陷未得到整改；
⑥其他对公司产生较大负面影响的情形。
3）一般缺陷的认定标准：
①违反企业内部规章，但未形成损失；
②决策程序导致出现一般性失误；
③一般岗位业务人员流失严重；
④一般业务制度或系统存在缺陷；
⑤内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
二、公司对内部控制的自我评价意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
本保荐机构查阅了智动力股东大会、董事会、监事会会议资料，公司各项管理制度，独立董事发表的意见，审计资料，公司各项业务和管理制度、内控制度，并现场走访公司经营场所，与公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流。
经核查，本保荐机构认为：智动力已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度。公司的评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—057
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关联交易公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃”或“本公司”）八届七次董事会于2015年12月10日审议批准和福特汽车公司（“福特”）、福特奥托桑延长针对全顺技术许可的协议至 2025年 12月 11日。本次董事会应出席会议董事 9人，实到6人。董事长王锡高和董事袁明学未出席本次会议，他们授权董事邱天高作为其在本次会议上的代表；独立董事卢松未出席本次会议，他授权独立董事王琨作为其在本次会议上的代表。现将上述关联交易的具体内容公告如下：
1、概述
董事会批准和福特汽车公司（“福特”）、福特奥托桑延长针对全顺技术许可的协议至2025年12月11日，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署协议。
鉴于针对全顺技术许可的协议涉及福特和福特奥托桑，由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，福特奥托桑是福特和土耳其Koç控股公司控股的公司，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。
2、关联方介绍
（1）福特汽车公司
住所：美国底特律
董事长：比尔·福特
资本：4,000万美元
企业类型：一家在美国注册的上市公司
经营范围：轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融资业务，汽车和设备的租赁业务以及保险业务。
最近一期经审计的财务数据：
单位：百万美元
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|-|-|
||2014年|
|营业收入|144,077|
|净利润|3,186|
||2014年 12月31日|
|总资产|208,527|
|净资产|24,832|

（2）福特奥托桑
注册地点：土耳其伊斯坦布尔
董事长：Yıldırım AliKOÇ
注册资本：3.5091亿土耳其里拉
企业类型：外国公司
股权结构：福特持股41%，土耳其Koç控股公司持股41%，剩下的18%为公众持股
经营范围：生产销售汽车产品（商用车、乘用车及零部件）
最近一期经审计的财务数据：
单位：土耳其里拉
|||
|-|-|
||2014年|
|营业收入|11,924,836,507|
|净利润|594,856,111|
||2014年 12月31日|
|总资产|7,235,392,795|
|净资产|2,754,181,696|

3、针对全顺技术许可的协议的主要内容：
（1）协议所指合同产品是指：福特全顺车型。
（2）福特授予江铃非独占性的，不可转让的下列许可：在中国（除台湾、香港、澳门）使用合同技术制造合同产品和合同产品零部件；在中国境内外销售合同产品和合同产品零部件；江铃汽车是中国境内制造和销售合同产品的唯一厂家。
（3）合同有效期延长至2025年12月11日。
4、本次关联交易的目的及对公司的影响
延长针对全顺技术许可的协议期限符合公司发展的需要。
5、本公司于 2015年 1月 1日至 2015年 11月 30日之间与福特累计发生的各类关联交易总金额约为人民币10.79亿元；与福特奥托桑累计发生的各类关联交易总金额约为人民币3.13亿元。
三、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生对本次会议中的关联交易发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们认为，延长针对全顺技术许可的协议期限符合公司业务营运的需要。
四、备查文件目录
1、江铃汽车股份有限公司八届七次董事会决议；
2、独立董事对公司八届七次董事会有关事项的独立意见。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年12月12日
楚天科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（黄忠国）
各位股东及股东代表：
2017年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、2017年度出席董事会会议的情况如下：
|||
|-|-|
|委托出席次数|缺席次数|
|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2017年度，公司召开了临时股东大会2次，没有委托出席情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2017年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意
见：
1、2017年1月24日第三届董事会第三次会议，就公司会计估计变更发表了独立意见。
2、2017年3月3日第三届董事会第五次会议，就公司设立楚天生物技术（长沙）有限公司暨关联交易、为全资子公司提供对外担保等事项发表了独立意见。
3、2017年3月24日第三届董事会第六次会议，就公司关于调整公司2016年度非公开发行股票限售期发表独立意见。
4、2017年4月12日第三届董事会第八次会议，就公司2016年度利润分配方案、续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于公司2016年度内部控制自我评价报告、2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度日常关联交易、公司及下属子公司2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保等事项发表独立意见。
5、2017年4月28日第三届董事会第十次会议，就公司公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易、解决同业竞争承诺的事项发表独立意见。
6、2017年5月19日第三届董事会第十一次会议，就全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保发表独立意见。
7、2017年7月25日第三届董事会第十二次会议，就关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期发表了独立意见。
8、2017年8月28日第三届董事会第十三次会议，就2017年上半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、2017年上半年度公司对外担保事项、2017年上半年度公司关联交易事项发表了独立意见
9、2017年9月26日第三届董事会第十四次会议，就关于对楚天飞云增资暨关联交易发表了独立意见。
10、2017年12月8日第三届董事会第十六次会议，就使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金发表了独立意见。
本人认为公司2017年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履职期间的情况汇报。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告之签字页）独立董事签名：
黄忠国：
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 .公告编号：2014-004
中 国 武 夷 实 业 股 份 有 限 公 司
关于取得北京武夷南区项目规划设计方案批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 17日收到北京市规划委员会《关于同意北京武夷房地产开发有限公司建设武夷花园南区项目规划设计方案的规划意见复函》（2014规(通)复函字 0007号）。
主要内容如下：
北京武夷房地产开发有限公司南区工程项目的规划设计方案的性质、规模、平面布局以及其它经济技术指标符合规划要求，原则同意该项目的规划设计方案。下阶段，依据规划意见复函以及其它法律、法规、规范要求，和设计单位商讨，对方案进行深化设计。
项目规划设计方案主要内容：
一、项目位置：
该项目位于通州区潞城镇，项目用地东至六环辅路，南至紫运园北街，西至武夷花园东路，北至通胡大街。
二、综合经济技术指标：
l、总用地面积：381,441.8平方米
其中总建设用地面积：285,437.8平方米(含商业金融用地面积：52,287.2平方米、住宅用地面积：200,581.1平方米、居住区配套教育用地：28,669.5平方米、宗教社会福利用地：3,900平方米)
腾退城市公共道路面积：85,073.9平方米
腾退城市公共绿化面积：10,930.1平方米
2、总建筑面积：1,094,178.6平方米
其中：地上总建筑面积：727,624.9平方米
地下总建筑面积： 366,553.7平方米
地上面积中：住宅 516,396平方米(其中商品房 450,902.2平方米，保障房
16,192平方米、配套公建建筑面积 17,530.3平方米、人防及车库地上出入口等建筑面积 950平方米、托老所 4,680平方米、托幼 20,750平方米。
3、建筑密度：24.2％(平均)
4、容积率：商业金融3.2；住宅2.67(平均)；小学、幼儿园：小于等于0.8；托老所1.2；
5、建筑层数：公建 18层；住宅 32层
6、绿地率：住宅、公建32％；小学、幼儿园30％；托老所35％
7、机动车停车位：地上 101辆，地下 7,446辆
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十日