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证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-065广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告
甄勇及一致行动人新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）保证向本公
司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月 4日收到公司持股5%以上股东甄勇及其一致行动人新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）（以下简称“红日兴裕”）关于减持股份的告知函。甄勇原持有公司股份28,160,254股（占公司总股本的4.43779%。注：公司于2018年7月3日办理完成注销股票期权及回购注销限制性股票事宜，公司股份总数由 636,332,984股变更为634,555,224股。），已于2018年6月28日、6月29日、 7月 4日通过集中竞价方式共计减持公司股份 1,494,300股（占公司总股本的0.23549%）。本次减持后，甄勇持有公司股份 26,665,954股（占公司总股本的4.20231%），一致行动人红日兴裕持有公司股份 5,061,850股（占公司总股本的0.79770%）。合计持有公司股份31,727,804股（占公司总股本的5.00001%），仍是持有公司5%以上股份的股东。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（占总股本）|
|甄勇|集中竞价|2018年6月28日|6.705|400,000|0.06304%|
|||2018年6月29日|6.865|1,000,000|0.15759%|
|||2018年7月4日|7.050|94,300|0.01486%|
|合计|-|||1,494,300|0.23549%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|甄勇|持有股份|28,160,254|4.43779%|26,665,954|4.20231%|
||其中：无限售条件股份|14,999,444|2.36377%|13,505,144|2.12829%|
||有限售条件股份|13,160,810|2.07402%|13,160,810|2.07402%|
|红日兴裕|持有股份|5,061,850|0.79770%|5,061,850|0.79770%|
||其中：无限售条件股份|5,061,850|0.79770%|5,061,850|0.79770%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计||33,222,104|5.23549%|31,727,804|5.00001%|

二、其它相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件规定的情况；
2、本次减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形；
3、本次减持股份的甄勇非公司控股股东、实际控制人。本次减持股份后，甄勇及其一致行动人红日兴裕持有公司股份 31,727,804股，占公司总股本的5.00001%，仍是持有公司5%以上股份的股东；
4、公司基本面未发生重大变化，本次减持情况不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董事会
2018年7月5日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-088龙洲集团股份有限公司
关于重大合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称“东莞中汽宏远”）于近日参与了由广东省机电设备招标中心有限公司代理的公开招标活动，招标人为东莞市城巴运输有限公司、东莞市水乡新城公共汽车有限公司。2018年 9月 26日，联结电子招标投标平台（http://cn.lianj.com）发布了招标结果公示，现将招标结果提示如下：
一、中标项目概况
1、招标人名称：东莞市城巴运输有限公司、东莞市水乡新城公共汽车有限公司；
2、中标项目：2018年 1503辆纯电动城市客车购置项目（项目编号：0692-186BDG820103）；
3、中标候选人名称和中标金额
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|-|
|第一中标候选人|
|东莞中汽宏远|
|东莞中汽宏远|
|东莞中汽宏远|

子包D 通过技术商务初步审查的投标人不足三家，公开招标失败东莞中汽宏远中标总金额 960,925,200.00备注：招标人依法确定各包的第一中标候选人为中标人。
4、公示期限：三个日历日；
5、公示媒体名称：联结电子招标投标平台（http://cn.lianj.com）。
二、中标事项对公司业绩的影响
公司全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司持有东莞中汽宏远51%股权，此次东莞中汽宏远中标总金额占公司 2017年度经审计营业总收入的20.23%，若东莞中汽宏远获得中标通知书并最终签订合同，将对公司 2018年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截至目前，本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期三个日历日），东莞中汽宏远在取得中标通知书之前仅为中标候选人，能否获得中标通知书仍存在不确定性，待东莞中汽宏远取得中标通知书后，公司将及时披露项目中标的有关公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2018年 9月 27日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-056号安徽富煌钢构股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的部分限制性股票数量为240,000股，涉及人数1人，占回购前安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）总股本337,450,880股的0.0711%，回购价格为8.679675元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由337,450,880股调整为337,210,880股。
2、公司已于2017年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次部分限制性股票的回购注销手续。
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年11月13日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。公司第四届监事会第十七次会议对本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事发表了意见。
3、2016年12月5日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案（修正案）》、《关于核查<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>中涉及的激励对象名单的议案》等议案，公司实施限制性股票激励计划获得本次临时股东大会批准。
4、2016年12月12日，公司分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《公司关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2016年12月12日为授予日，授予16名激励对象9,150,000股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。律师发表了相应的法律意见。
5、2017年1月13日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于2016年限制性股票授予登记完成的公告》，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，公司已完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，授予股份于2017年1月16日在深圳证券交易所上市。
6、2017年5月19日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的议案》，根据公司2016年限制性股票激励计划关于未达到解锁条件的股票处理规定，同意将公司2016年限制性股票激励计划16名激励对象第一个解锁期获授的3,660,000股股票予以注销。公司独立董事对回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。
8、2017年7月28日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将已离职股权激励对象孙曼辉所持已获授但尚未解锁的共计240,000股限制性股票回购注销。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、根据公司《2016年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司2016年限制性股票激励计划中的激励对象孙曼辉离职，不再具备激励资格，公司将对孙曼辉所持已获授但尚未解锁的共计240,000股限制性股票回购注销，回购价格为8.679675元/股。
公司于2016年12月12日向激励对象授予限制性股票的价格为8.71元/股。
2017年7月公司实施了向全体股东每10股派0.303253元（含税）的2016年度权益分派方案。
根据公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股份、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。所以，此次激励对象的回购注销价格为8.71-0.0303253=8.679675元/股（取小数点后6位，四舍五入），回购注销价款总计人民币2,083,122元。
2、公司已向离职的限制性股票激励对象孙曼辉支付了回购价款总计人民币2,083,122元。
3、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月31日就本次限制性股票回购注销事项出具了《验资报告》（会验字[2017]4978号）。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由337,450,880股调整为337,210,880股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2017年9月8日完成。
三、回购后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销后，公司 2016年限制性股票激励计划尚未解锁的限制性股票剩余 5,250,000股，公司总股本由 337,450,880股调整为337,210,880股。具体内容如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次回购||本次变动后|||
|||数量||比例（%）||数量||数量||比例（%）|
|一、限售流通股|133,490,000||39.56%||240,000||133,250,000||39.52%||
|其中：股权激励限售股|5,490,000||1.63%||240,000||5,250,000||1.56%||
|二、无限售流通股|203,960,880||60.44%||0||203,960,880||60.48%||
|三、股份总数|337,450,880||100.00%||240,000||337,210,880||100.00%||

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，公司限制性股票激励计划将继续按照法律法规要求执行。
四、本次注销部分股票对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2017年9月11日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-053债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称“侨虹新材”）拟筹划重大资产重组事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经侨虹新材向全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）申请，侨虹新材股票（证券简称：侨虹新材；证券代码：870931）自 2017年 8月 18日起停牌，复牌时间不晚于 2017年 11月 17日。
如侨虹新材未能在上述期限内完成相关工作，侨虹新材将根据相关事项的推进情况确定是否向全国股转系统申请延期暂停转让。
侨虹新材停牌期间，公司将根据重大事项的进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2017年 8月 22日
陕西兴化化学股份有限公司独立董事
关于六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第十五次会议相关议案发表独立意见。
一、关于对《公司 2015年度利润分配预案》中未进行现金利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务决算审计报告，报告期内母公司共实现净利润-123,723,791.06元，加上年初未分配利润 464,326,753.46元，报告期内未进行股利分配，截止 2015年 12月 31日可供股东分配的利润为 340,602,962.40元。
我们认为公司 2015年度经营活动现金流量情况不符合公司《现金分红管理制度》规定的分红条件，也不满足股票股利分配条件。因此，我们同意董事会做出不进行现金利润分配的预案。
二、关于《公司 2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见作为公司的独立董事，我们认真审阅了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》和相关内部控制制度，并与公司管理层进行沟通交流后，发表独立意见如下：
公司按照法律法规及《公司章程》的规定，不断完善内部控制体系和内控机制，各项内控制度在公司范围内能够得到有效执行，保证
公司的规范运作。经审阅，我们认为董事会《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映公司内部控制的建设和运行情况。
三、关于公司 2015年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，作为公司的独立董事，对公司2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用非经营性资金的情况。
二、截至2015年12月31日止，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
四、关于公司预计 2016年度日常关联交易的独立意见
根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已同意将《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，现就公司 2016年度拟与关联方发生的日常关联交易事项发表意见如下：
我们对公司与关联方的关联交易的目的、定价公允性、2016年度关联交易金额、对公司的影响等方面进行了充分的了解，认为公司本次关联交易符合公司的管理要求，定价依据客观公允，没有损害公司和中小股东的利益，本次关联交易的审议时，关联董事回避表决，审议程序符合相关规定，我们同意预计的 2016年度日常关联交易。
五、关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告的独立
意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等的有关规定和要求，我们作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过查验陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长石油财务公司”）2015年审计报告等资料，基于个人独立判断，现就公司在关联方延长石油财务公司办理存贷款事项发表独立意见如下：
我们认为，延长石油财务有限公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令 2004第 5号)规定经营，经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价，未发现延长石油财务公司截止 2015年 12月 31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核信息管理风险控制体系存在重大缺陷。因此，我们同意公司出具的风险评估报告。
六、关于续聘公司 2016年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们已同意将《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》提交董事会进行审议，现就该事项发表独立意见如下：经核查，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定，客观公正、独立地为公司提供审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成
果，审计结论符合公司的实际情况，未发现重大的异常差异，审计风险控制在较低的风险水平。
为保证公司年度审计工作的质量，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔 2016年 2月 26日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-063
乐歌人体工学科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2018年 5月 17日通过电话、电子邮件等形式通知各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年5月23日在公司19楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长项乐宏先生主持，公司监事、董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。
鉴于公司 2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司以总股本86,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，该利润分配方案于2018年5月22日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、《乐歌人体工学科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本次激励计划所涉限制性股票的授予价格由 14.8元/股，调整为 14.6元/股。具体计算为：调整后的授予价格=调整前的授予价格-每股的派息额=14.8元/股-0.2元/股=14.6元/股。
鉴于公司 2018年限制性股票激励计划中确定的 3名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司2018年限制性股票激励计划激励对象由45人调整为42人，授予数量由150万股调整为139.58万股。调整后的激励对象均属于公司2018年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会同意将授予日确定为 2018年 5月 23日，并以 14.6元/股的价格授予 42名激励对象 139.58万股限制性股票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-055通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年04月29日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第四十三次会议通知。会议于 2017年05月10日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司注册资本由1,191,842,723元增至1,261,709,144元，同时相应修订公司章程。
提请股东大会授权公司董事会具体实施办理相关工商变更及备案手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―075深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2018年11月7日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 11月 23日（星期五）下午 14:30（2）网络投票起止时间：2018年11月22日15：00～2018年11月13日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月22日下午15:00～2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2018年 11月 15日（星期四）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018年 11月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1．关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案
上述提案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，提案相关内容详见2018年11月8日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案|√|

四、会议登记事项
１．登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
２．登记时间：出席会议的股东请于2018年11月20日-21日上午9：
00～12：00，下午14：00～17：00到公司办理登记手续。
３．登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼证券部信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）
４．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其它事项
１．联系方式
（１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（２）邮政编码：518057
（３）联系电话：0755－86316073
（４）传真：0755－86316006
（5）邮箱：sed@sedind.com
（6）联系人：李红梅朱晨星
２．会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2 018年 11月 8日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”
2、投票简称为“桑达投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年 11月 23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案|√||||

说明：提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
||
|-|
|委托人姓名（名称）： 受托人姓名：|
|委托人身份证号码： 受托人身份证号码：|
|委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：|
|委托人股东账户： 有效期限：|
|委托人/法人代表签名（盖章）：|
|委托日期：|
|（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）|
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-003江苏高科石化股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人许汉祥先生函告，获悉许汉祥先生所持有本公司的部分股权补充质押给海通证券股份有限公司，具体事项如下：
一、本次股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许汉祥|是|1,000,000|首发前个人类限售股|2018年2月7日|质权人办理解除质押登记手续之日止|海通证券股份有限公司|2.98%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，许汉祥先生共持有公司股份33,572,000股，占公司总股本的37.67%，其中本次质押股份1,000,000股，占公司总股本的1.12%；许汉祥先生累计质押公司股份15,300,000股，占公司总股本的17.17%。
3、其他说明
控股股东、实际控制人许汉祥先生本次股份补充质押不涉及新增融资安排，
质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
若后续出现上述风险，许汉祥先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标
的证券等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
二○一八年二月八日
对外信息报送和使用管理制度深圳市金溢科技股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一章总则
第一条为加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告
及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、以及《公司章程》、《内幕信息知情人登记制度》等有关规定，制定本办法。
第二条本制度适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需要报批的重大事项等。
第四条董事会办公室是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。
董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第五条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第二章对外信息报送及使用管理
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告正式公开披露前，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员不得以任何
对外信息报送和使用管理制度形式、任何途径（包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式）向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。
第七条公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条公司依据法律法规的要求应当报送的，需由经办人员填写对外信息报送审批表（见附件），经部门负责人、主管副总审核后交由公司董事会办公室审核，并由董事会秘书批准后方可对外报送，同时应将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第九条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十一条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十二条外部单位或个人在公司信息披露前，在相关公开文件、网站、其他公开媒体上不得使用公司报送的未公开重大信息。
第十三条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十四条本制度与相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》有冲突时，按照相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》执行，并应及时对本制度进行
对外信息报送和使用管理制度修订。
第十五条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十六条本制度自董事会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。
深圳市金溢科技股份有限公司二〇一七年六月
对外信息报送和使用管理制度附件：
深圳市金溢科技股份有限公司对外信息报送审批表
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|-|
|报送信息单位及部门：|
|接收信息单位及部门：|
|报送原因|
|对外报送信息内容经办人（签字）：年 月 日|
|部门负责人意见部门负责人（签字）：年 月 日|
|主管副总意见主管副总（签字）：年 月 日|
|董事会秘书审核董事会秘书（签字）：年 月 日|
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2-92号
西王食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西王食品股份有限公司（以下简称西王食品公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的西王食品公司管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供西王食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为西王食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解西王食品公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对西王食品公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，西王食品公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了西王食品公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十三日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014年度
编制单位：西王食品股份有限 单位：人民币公司 万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|

控股股东的控股子预付账 采购原材大股东及其附属企业 山东西王糖业有限公司 经营性往来公司 款 4,230.66 45,310.39 47,347.90 2,193.15 料
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山东西王食品有限公司|全资子公司|其他应收款|11,733.76|3,919.83|15,660.01|-6.42|往来款|
||||15,964.42|49,230.22|63,007.91|2,186.73||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-009厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）因筹划与控制权相关的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年10月16日（星期一）开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-046）；2017年10月28日披露《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-055），于 2017年 10月 30日（星期一）开市起继续停牌。
2017年 11月 4日和 2017年 11月 11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-057、2017-058）；2017年11月15日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）；
2017年 11月 23日、2017年 11月 30日和 2017年 12月 7日《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064）。
2017年12月13日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》（公告编号：2017-066），经向深交所申请，公司股票自2017年12月14日开市起继续停牌。
鉴于本次发行股份购买资产事项的涉及面较广、程序较为复杂，标的资产的审计和评估工作尚未完成，公司及各相关方仍需就相关事项做进一步沟通、协商和论证，无法在发行股份购买资产事项停牌后3个月内（即2018年1月15日前）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并申请公司股票复牌。2017年12月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2017-069）。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告公司分别于2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日、2018年 1月 11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-067、2017-071、2018-001、2018-003）。
2018年1月5日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并于2018年1月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）。
公司分别于2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年 2月 8日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-005、2018-006、2018-007、2018-008）。
一、本次交易概述
公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式收购常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“常州建科院”）、灵汇技术股份有限公司（以下简称“灵汇股份”）及南京正华通捷电子系统工程有限公司（以下简称“南京正华”）控股权。
截至目前，公司与常州建科院股东进行了多次沟通，但就本次股权收购正式协议部分重要条款仍然存在较大争议，至今无法达成一致意向。公司于 2018年2月2日向常州建科院实际控制人余荣汉、杨江金发了律师函，督促对方尽快确定收购方案，签署交易协议。常州建科院实际控制人余荣汉、杨江金于 2018年 2月 10日向常州仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决解除常州建科院与公司双方之间的股权合作意向书。2018年2月13日，公司收到常州仲裁委员会发出的《仲裁通知书》（[2018]常仲字第0054号）。
因上述事项，公司是否能顺利完成对常州建科院的收购存在重大不确定性，且公司与灵汇股份和南京正华的股权收购正式协议条款目前也尚在进一步协商中。
本次交易不构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告二、公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，对其买卖公司股票的情况进行了自查；公司已聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，会同公司及各相关方共同推进本次重大资产重组事项的各项工作。
由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，截至本公告日，本次重组方案涉及的各项工作仍在推进中。
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，根据发行股份购买资产的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、预计复牌时间
公司对常州建科院的股权收购事项存在重大不确定性，另两个标的灵汇股份和南京正华具体条款尚在协商中，若最终方案不构成重大资产重组且不涉及发行股份，公司将不会推出预案或重组报告书，公司将根据进展情况做好信息披露工作并安排复牌；若最终方案构成重大资产重组或公司拟采用发行股份收购上述标的，公司亦将按照相关法律法规要求公告预案或重组报告书并复牌。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：上市公司对常州建科院的股权收购事项存在重大不确定性，另两个标的灵汇股份和南京正华具体条款尚在协商中，若最终方案不构成重大资产重组且不涉及发行股份，上市公司将不会推出预案或重组报告书，上市公司将根据进展做好信息披露工作并安排复牌；若最终方案构成重大资产重组或上市公司拟采用发行股份收购上述标的，上市公司亦将按照相关法律法规要求公告预案或重组报告书并复牌，因此上市公司在六个月内复牌存在可行性。
五、风险提示
停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的专项核查意见》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二○一八年二月二十二日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-040深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划发行股份及支付现金直接或间接购买资产事项，标的资产属于计算机、通信和其他电子设备制造业，符合公司发展战略。
经公司申请，公司股票（股票简称：朗科智能，股票代码：300543）自 2017年 3月 27日起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-014）。公司于 2017年 3月 31日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-015），于 2017年 4月 12日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-017），于 2017年 4月 19日、2017年4月26日批露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-018、2017-020），于2017年4月27日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-026），于 2017年 5月 5日、2017年 5月 12日、2017年 5月 19日批露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032、2017-033），于 2017年 5月 26日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-036），于2017年6月6日、2017年6月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038、2017-039），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司已聘请华泰联合证券有限责任公司、北京德恒（深圳）律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构展开具体方案设计相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-025重药控股股份有限公司
关于2019年度重庆医药融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开了第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2019年度重庆医药融资计划的议案》，本议案尚需公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、融资计划情况概述
根据战略发展规划，为保证现金流量充足，满足不断扩展的经营规模，重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）2019年度拟向银行等机构申请总额不超过 1,258,860万元的融资额度（包括但不限于综合授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、资产证券化、无追保理等），上述融资额度及期限最终以各家银行或机构（包括但不限于以下融资银行或机构）实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述融资事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。
重庆医药预计向各银行等机构申请融资额度情况如下：
单位：万元
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|融资银行（或机构）|最高额融资额度（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司重庆解放碑支行|30,000|
|中国银行股份有限公司重庆渝中支行|30,000|
|招商银行股份有限公司重庆分行渝中支行|50,000|
|重庆农村商业银行股份有限公司江北支行|33,860|

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|融资银行（或机构）|最高额融资额度（万元）|
|中国光大银行股份有限公司重庆分行|90,000|
|汇丰银行（中国）有限公司重庆分行|70,000|
|中国工商银行股份有限公司重庆朝天门支行|40,000|
|中国民生银行股份有限公司重庆分行|20,000|
|中信银行股份有限公司重庆沙坪坝支行|20,000|
|星展银行（中国）有限公司重庆分行|35,000|
|重庆化医控股集团财务有限公司|10,000|
|广发银行股份有限公司重庆分行|30,000|
|渤海银行股份有限公司重庆分行|20,000|
|中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行|40,000|
|重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行|10,000|
|国家开发银行股份有限公司重庆市分行|70,000|
|三井住友银行(中国)有限公司重庆分行|5,000|
|渣打银行(中国)有限公司重庆分行|35,000|
|重庆银行股份有限公司重大支行|10,000|
|德意志银行(中国)有限公司重庆分行|20,000|
|恒生银行(中国)有限公司重庆分行|40,000|
|待定（应收账款资产证券化、无追保理）|300,000|
|待定（公司债、超短融）|250,000|
|合计|1,258,860|

上表中的融资银行（或机构）及其对应的最高融资额度为公司结合上一年度融资授信情况所作出的初步预计，实际融资银行（或机构）及最高的融资额度将根据实际情况进行调整，但是最高融资额度合计不超过 1,258,860万元。
二、董事会意见
重庆医药经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，向银行申请融资的财务
风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章
程》的规定，有助于促进其发展及业务的拓展。
三、独立董事意见
我们认为：本次拟申请融资事项，有利于促进公司可持续发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；因此，我们同意本次融资事项。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-055天泽信息产业股份有限公司
第四届监事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月11日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于 2019年 7月 15日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于子公司株式会社TIZA对外投资的议案》
公司的子公司株式会社TIZA（公司直接和间接持有其合计100%股权，以下简称“TIZA”）计划对日本公司 MBPSMARTEC株式会社（以下简称“目标公司”）进行现金增资，增资金额为 1.3亿日元（约合人民币828.94万元），认购股份数为13,000股。本次增资后，TIZA将持有目标公司65%的股权，为控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成上市公司的关联交易。
经核查，监事会认为：本次子公司对外投资符合上市公司战略发展要求，有利于提升公司整体核心竞争力。一方面，本次增资对于完善子公司业务链条、增强子公司的综合实力将产生积极的影响，有利于公司海外与投资业务做强做大和长远发展；另一方面，本次增资资金来源于公司前次使用部分闲置募集资金对日本子公司的现金增资，未额外产生现金支付压力，且有利于提高募集资金的使用
效益。综上所述，本次增资项目是可行的，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的根本利益，相关程序合法、合规。因此，我们同意子公司TIZA的本次对外投资事项。
《关于子公司株式会社TIZA对外投资的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部修订及颁布的最新会计准则的要求，对公司相关会计政策进行变更，自财政部相关文件规定的起始日起，开始执行财政部2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则所进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一九年七月十五日