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证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2017-012安徽江南化工股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,356,112,717.94||1,358,086,522.31||-0.15||
|营业利润|116,126,098.06||102,496,937.61||13.30||
|利润总额|121,113,243.20||107,703,614.57||12.45||
|归属于上市公司股东的|62,098,977.12||35,718,578.92||73.86||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.0756||0.0450||68.00||
|加权平均净资产收益率|1.95%||1.27%||0.68||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5,124,948,825.73||4,635,330,513.44||10.56||
|归属于上市公司股东的|3,682,990,457.24||3,141,944,067.00||17.22||
|所有者权益|||||||
|股 本|911,278,992.00||791,278,992.00||15.17||
|归属于上市公司股东的|4.48||3.96||13.13||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司主要经济指标：营业收入同比下降0.15%、营业利润同比上升13.30%、利润总额同比上升12.45%、归属于上市公司股东净利润同比上升
（1）本年销售费用和管理费用合计金额较上年同期减少11,818,758.76元，原因是：①报告期内加强了费用控制；②部分项目的摊销费用较上年同期有所下降。
（2）本年财务费用较上年同期减少7,192,810.01元，原因是：①发行成本较高的短期融资券已于去年7月份全部兑付完毕；②银行贷款基准利率下调，本年外部融资成本较上年同期有所下降。
（3）本年对商誉进行减值测试，减值金额较上年同期减少18,717,845.19元。
2.财务状况说明
报告期内，公司经营正常，财务状况良好。报告期末，公司的总资产512,494.88万元，较上年同期增长了10.56%；归属于上市公司股东的所有者权益368,299.05万元，较上年同期增长了17.22%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.48元，较上年同期增加了13.13%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年10月21日披露的《2016年第三季度报告》中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为5,357.79万元至6,429.35万元，较上年同期增减变动幅度为50%至80%。本次业绩快报的业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司审计部关于公司2016年度业绩快报的内部审计报告。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-083成都运达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）执行会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
公司本次会计政策变更只对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，符合相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-030
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒基达鑫，股票代码：002492）自 2016年 2月 24日开市起停牌，公司已于 2016年 2月 24日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005），2016年 3月 1日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）改为重大资产重组事项停牌，于 2016年 3月 8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、 2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月 21日、2016年 4月 28日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-008、2016-011、2016-013、2016-022、2016-023、2016-024、2016-027）及《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-012）。
2016年 5月 3日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。自公司股票停牌以来，
公司与涉及医疗器材和物流行业两个潜在标的资产的相关方开展谈
判、方案设计与论证，并与各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，但因本次重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关审计、评估等工作尚未完成。为了保护投资者利益，使公司股票尽快恢复交易，如果公司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开（即 2016年 5月 20日）前完成，则公司《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》将不再提交股东大会审议。
如公司相关重组工作未能在 2016年 5月 20日前完成，公司拟在股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》后，向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 5月 24日开市起继续停牌，并预计在 2016年 8月 23日前，按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息。上述内容见公司 2016年 5月 4日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-028）。
截止本公告日重大资产重组事项仍在推进过程中，该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-087
南京寒锐钴业股份有限公司
关于股东股份减持达到1%的公告
持股5%以上股东金光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月16日、2018年5月8日、2018年6月21日、2018年7月2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2018-038）、《关于股东股份减持进展情况的公告》（公告编号：2018-062）、《关于持股5%以上的股东减持股份时间过半及部分股东减持时间届满的公告》（公告编号：2018-069）、《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2018-071）。
公司于近日收到金光先生的《关于减持股份累计达到1%的告知函》，截至2018年9月19日，金光以集中竞价累计减持股份数量达到1,937,169股，占公司总股本（192,000,000股）比例为1.0089%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股价区间（元/股）|减持股数（股）|占股本比例（%）|
|金光|集中竞价|2018年4月11日|179.239|41,000|0.0214|
|||2018.7.25-2018.7.30|149.478-153.787|369,900|0.1926|
|||2018.8.9-2018.8.28|119.416-129.817|1,391,469|0.7247|
|||2018.9.3-2018.9.19|126.975-129.212|134,800|0.0702|

||||
|-|-|-|
|合计|1,937,169|1.0089|

上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金光|合计持有股份|13,968,000|7.2750%|12,030,831|6.2661%|
||其中：无限售条件股份|13,968,000|7.2750%|12,030,831|6.2661%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：公司于2018年4月10日实施了2017年权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，上述股东的持股数量、减持股份数及减持价格相应调整。
二、其他相关说明
1、金光先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、金光先生本次减持情况与2018年3月16日和2018年7月2日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，金光先生本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、金光先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，金光先生严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。
4、金光先生不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，金光先生仍是持有公司持股5%
以上的股东。
三、备查文件
1、金光先生出具的《关于减持股份累计达到1%的告知函》
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年九月二十日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-072唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会
第三十八次会议相关事项的独立意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2018年7月27日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第三十八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于公司总裁辞职的独立意见
经核查，陶一山先生在担任公司总裁职位期间为公司的发展做出了卓越的贡献，此次从公司长远发展考虑，辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。
陶一山先生辞去总裁职务不会对公司日常经营管理产生重大影响，公司已按照《公司法》、《公司章程》等规定进行聘任新总裁的相关工作。因此，我们同意陶一山先生辞去总裁职务。
二、关于聘任陶业先生为公司总裁的独立意见
经认真审阅相关资料，我们认为陶业先生具备履职所需的任职条件和工作经验，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。因此，我们同意聘任陶业先生为公司总裁。
三、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
2、公司基于对公司基本面的判断及对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，进行本次回购股份。本次回购股份的实施，有助于增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益。
3、本次用于回购的资金总额不超过20,000万元且不低于3,000万元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
4、本次回购以集中竞价方式，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维护，提升公司价值，增强投资者对公司的信心，保护广大股东利益，推进公司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二〇一八年七月二十七日
利润表
财会地年企02表编制单位：深圳市鑫龙海置业有限公司 2014年度 金额单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|行次|本期金额|上期金额|项 目|行次|本期金额|
|1|5 99,373.00|5 57,719.00|其他|28||
|2|5 99,373.00|5 57,719.00|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|29|3 ,400.00|
|3|||投资收益（损失以“-”号填列）|30|4 ,820.69|
|4|5 99,373.00|5 57,719.00|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|31||
|5|||△汇兑收益（损失以“-”号填列）|32||
|6|||三、营业利润（亏损以“－”号填列）|33|1 26,216.42|
|7|||加：营业外收入|34||
|8|4 81,377.27|4 66,626.75|其中：非流动资产处置利得|35||
|9|-|-|非货币性资产交换利得|36||
|10|||政府补助|37||
|11|||债务重组利得|38||
|12|||减：营业外支出|39||
|13|||其中：非流动资产处置损失|40||
|14|||非货币性资产交换损失|41||
|15|||债务重组损失|42||
|16|||四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|43|1 26,216.42|
|17|||减：所得税费用|44|3 1,099.28|
|18|||五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45|9 5,117.14|
|19|3 3,564.88|3 1,232.35|归属于母公司所有者的净利润|46|9 5,117.14|
|20|||*少数股东损益|47||
|21|4 53,989.35|4 39,792.16|六、每股收益：|48|——|
|22|||基本每股收益|49||
|23|- 4,357.66|- 4,240.93|稀释每股收益|50||
|24|||七、其他综合收益|51||
|25|6 ,577.02|6 ,041.49|八、综合收益总额|52|9 5,117.14|
|26|||归属于母公司所有者的综合收益总额|53|9 5,117.14|
|27|- 1,819.30|- 156.83|*归属于少数股东的综合收益总额|54||

注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。
单位负责人： 主管会计工作负责人（总会计师）： 会计（财务）机构负责人： 填表人：
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2016-044湖南三德科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、2016年度第三次临时股东大会先后审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 7800万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。
进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
具体内容详见公司于2016年7月11日、2016年7月26日、2016年8月8日、2016年9月2日、2016年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：一、理财产品主要情况
1、本次购买理财产品基本情况
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|预计年化收益率|
|方正证券股份有限公司|方正证券收益凭证“金添利”H3号|保本型产品|1,000.00|2016年11月18日|2017年5月23日|自有资金|4.30%|

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|国泰君安证券股份有限公司|天汇宝2号|保本型产品|2,000.00|2016年11月17日|2016年12月17日|自有资金|3.10%|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、2016年度第三次临时股东大会审议，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
三、投资风险分析及风险管理措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除投资受到宏观市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险管理措施
（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
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|受托方|关联关系|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|备注|
|国泰君安证券股份有限公司|不存在关联关系|君慧新客C款1646|保本型产品|20.00|2016年8月5日|2016年9月1日|4.66%|自有资金|已到期赎回|
|国泰君安证券股份有限公司|不存在关联关系|天汇宝2号|保本型产品|1,000.00|2016年8月2日|2016年9月1日|3.60%|自有资金|已到期赎回|
|长沙银行股份有限公司汇丰支行|不存在关联关系|长安（公司）28期|保本型产品|500.00|2016年8月8日|2016年9月9日|2.90%|自有资金|已到期赎回|
|国泰君安证券股份有限公司|不存在关联关系|尧睿二十九号|保本型产品|4,000.00|2016 年8月5日|2016年11月2日|3.15%|自有资金|已到期赎回|
|上海浦东发展银行长沙河西支行|不存在关联关系|结构性产品/16JG616期|保本型产品|5,000.00|2016年8月3日|2016年11月3日|2.90%|募集资金|已到期赎回|
|国泰君安证券股份有限公司|不存在关联关系|尧睿三十三号|保本型产品|1,100.00|2016年9月4日|2017年3月29日|3.00%|自有资金|未到期|
|上海浦东发展银行长沙河西支行|不存在关联关系|公司固定持有期JG901期|保本型产品|6,600.00|2016年11月7日|2016年12月12日|2.60%|募集资金|未到期|
|国泰君安证券股份有限公司|不存在关联关系|尧睿四十三号|保本型产品|4,000.00|2016年11月3日|2017年2月8日|3.10%|自有资金|未到期|

六、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
3、《湖南三德科技股份有限公司2016年度第三次临时股东大会决议》
4、《国泰君安证券股份有限公司质押式报价回购交易客户协议》
5、《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-028珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第一季度报告已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-049杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，合计金额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2016年 12月 28日，公司购买杭州银行卓越增盈第 16646期预约 90天型开放式银行理财计划人民币5,000万元。具体相关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：卓越增盈第16646期预约90天型
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：开放式非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：4.70%
5、理财期限：90天
6、起息日：2016年12月29日
7、到期日：2017年3月29日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：R2
10、关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2016年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益|起始日期|终止日期|受托人名称|
||非保本浮动收|||2016年10月14|2017年1月12|宁波银行杭州|
|智能定期理财3号||3,000|3.80%||||
||益型|||日|日|分行营业部|
|“幸福99”卓越灵||||||杭州银行股份|
||开放式非保本|||2016年11月10|||
|动添益7天开放式||2,000|3.60%|||有限公司余杭|
||浮动收益型|||日|||
|银行理财计划||||||支行|
|“幸福99”卓越灵|开放式非保本|||2016年11月10||杭州银行股份|
|||5,000|3.60%||||
|动添益7天开放式|浮动收益型|||日||有限公司余杭|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|银行理财计划||||||支行|
|启盈理财2016年第||||||宁波银行股份|
||非保本浮动收||||2017年1月17||
|五百七十五期（平||5,000|4.15%|2016年12月2日||有限公司杭州|
||益型||||日||
|衡型406号）||||||城西支行|
|“幸福99”卓越灵||||||杭州银行股份|
||开放式非保本|||2016年12月12|||
|动添益7天开放式||5,000|3.60%|||有限公司余杭|
||浮动收益型|||日|||
|银行理财计划||||||支行|
|||||||杭州银行股份|
|卓越增盈第16630|开放式非保本|||2016年12月22|2017年3月24||
|||5,000|4.70%|||有限公司余杭|
|期预约92天型|浮动收益型|||日|日||
|||||||支行|
|||||||杭州银行股份|
|卓越增盈第16645|开放式非保本|||2016年12月28|2017年3月28||
|||5,000|4.70%|||有限公司余杭|
|期预约90天型|浮动收益型|||日|日||
|||||||支行|
|||||||杭州银行股份|
|卓越增盈第16646|开放式非保本|||2016年12月29|2017年3月29||
|||5,000|4.70%|||有限公司余杭|
|期预约90天型|浮动收益型|||日|日||
|||||||支行|
|合计||35,000|||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计35,000万元。
五、备查文件
1、杭州银行理财协议书及附件
特此公告!
杭州微光电子股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十八日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-009上海富瀚微电子股份有限公司
关于股东股份减持的预披露公告
股东何辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
1、持有本公司股份 1,833,100股（占本公司总股本比例4.05%）的自然人股东何辉计划自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过本公司股份916,500股（即不超过公司总股本的2.02%）。
2、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）于 2018年2月27日收到股东何辉出具的《关于富瀚微股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：何辉
2、股东持股情况：截至本公告日，何辉持有公司股份 1,833,100股，占公司总股本的4.05%。其中 1,833,000股为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。“占公司总股本比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持目的：个人财务需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、减持方式：集中竞价或大宗交易
4、减持时间：自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内
的2.02%。（通过集中竞价交易方式进行减持，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式进行减持，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。）若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份自愿锁定的承诺
公司股东何辉先生承诺：除在富瀚股份首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售外（如有），自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的富瀚股份公开发行股票前已发行的股份，也不由富瀚股份回购本人直接或间接持有的富瀚股份公开发行股票前已发行的股份。
2、关于减持意向的承诺
公司股东何辉先生承诺：对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后2年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，何辉减持的本公司股票数量分别不超过上一年末所持有的本公司股票总数的50%和100%。所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
若减持富瀚微股票，将提前三个交易日通知富瀚微并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定办理。
截至本公告日，股东何辉先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、何辉先生本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的情况。
2、何辉先生将根据市场情况、富瀚微公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、何辉不是公司控股股东、实际控制人。何辉本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促何辉严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
何辉先生出具的《关于富瀚微股份减持计划的告知函》
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2018年 2月 28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-020浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司 2018年开展金融衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的议案》，为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，拟开展金额不超过1亿美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。该事项需经公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、开展金融衍生品交易的目的
公司及子公司的国际贸易收入占收入的50%以上，美元、欧元是公司及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业绩的影响，公司及子公司利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理。
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、金融衍生品交易业务品种
金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。
三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源
公司及子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过1亿美元金融衍生品交
易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。
四、金融衍生品交易的管理情况
1、公司已制定《金融衍生品投资管理制度》，对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以
执行。
3、公司财务部人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和《金融衍生品投资管理制度》。
五、衍生品投资的风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
六、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略
1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
3、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
5、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。
6、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
7、为防止衍生品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
8、公司进行衍生品交易业务必须基于公司的出口业务收入，衍生品交易业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
9、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
七、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指
南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司国外销售占50%以上，美元、欧元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意公司开展金融衍生品交易业务。
特此公告。
备查文件：公司第四届董事会第五次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-041
上海永利带业股份有限公司
关于举行 2017年年度业绩网上说明会暨
2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月25日发布。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况、发展战略、经营状况、可持续发展等问题，公司定于2018年5月9日(周三)下午14:00-16:30在全景网举行2017年年度业绩说明会暨2018年上海辖区上市公司集体接待日活动。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总裁恽黎明先生，董事、副总裁、财务总监于成磊先生，副总裁、董事会秘书恽俊先生，独立董事王蔚松先生，保荐代表人付焱鑫先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-101西安通源石油科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2017年 11月 20日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于 2017年 11月 14日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
审议通过《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
为繁荣市场经济，通过合法经营实现资产增值，公司拟与万融时代资产管理（徐州）有限公司、北京西创投资管理有限公司、公司常务副总裁张春龙先生签署《宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业总规模 10亿元人民币，首期规模1.5亿元人民币，公司出资2,800万元人民币，张春龙先生出资 2,200万元人民币。张春龙先生为公司常务副总裁，因此本次投资设立合伙企业属于关联交易。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十日
厦门延江新材料股份有限公司
独立董事述职报告
（江曼霞）
各位股东及股东代表：
作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在 2018年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人2018年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了7次董事会会议，本人应出席董事会7次，实际出席董事会7次，委托出席0次，无缺席情况。2018年度本人列席股东大会2次。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
2、2018年6月11日，在第一届董事会第二十三次会议上对选举公司第二届董事会非独立董事事项、选举公司第二届董事会独立董事事项、公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事事项、使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见；
3、2018年8月28日，在第二届董事会第一次会议上对开展外汇衍生品交易业务事项、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项发表了独立意见；
4、2018年10月25日，在第二届董事会第三次会议上对公司财务报表格式变更事项发表了独立意见；
三、董事会专门委员会委员的履职情况
作为董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,本人严格按照《公司法》、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事工作制度》、《厦门延江新材料股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，并向董事会发表意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、对公司治理及经营管理进行监督。与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮件：info@cnhpia.org
本人衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。2019年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
厦门延江新材料股份有限公司独立董事：江曼霞
国金证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对道明光学根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、道明光学内部控制规则落实情况
道明光学结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对道明光学填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：道明光学的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
曹玉江
朱铭
国金证券股份有限公司（公章）
年 月 日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-064甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2017年 6月 27日下午15：00时以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2017年 6月 22日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
选举林国荣先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
（一）本次公司副董事长的选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法有效；
（二）经审阅相关履历等材料，林国荣未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”情形；
（三）本次公司副董事长的选举不存在损害公司及其他股东利益的情况；
（四）我们一致同意选举林国荣先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：同意票9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会专门委员会委员调整如下：
原董事会专门委员会组成情况：
战略委员会：俞锋（召集人）、肖家祥、陈明勇、赵林中、孔祥忠。
审计委员会：余俊仙（召集人）、孔祥忠、肖家祥。
提名委员会：孔祥忠（召集人）、张本照、俞锋。
薪酬与考核委员会：张本照（召集人）、余俊仙、陈明勇。
现调整为：
战略委员会：俞锋（召集人）、林国荣、陈明勇、赵林中、孔祥忠。
审计委员会：余俊仙（召集人）、孔祥忠、林国荣。
提名委员会：孔祥忠（召集人）、张本照、俞锋。
薪酬与考核委员会：张本照（召集人）、余俊仙、陈明勇。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月二十七日