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证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2015-024江苏永鼎股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2015年3月17日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2015年3月27日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席庞云华先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司 2014年度实现净利润
105,609,448元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 143,439,939.33元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金 10,560,944.8元，加上年初未分配利润602,205,411.66元，减去本年度实施分配2013年度股利76,190,929.2元，2014年年末实际可供股东分配利润621,062,985.66元。
公司拟以2014年12月31日总股本380,954,646股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配 57,143,196.9元，本次利润分配预
案实施后，公司剩余未分配利润563,919,788.76元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2014年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》（临2015-019）。
监事会认为：公司控股股东永鼎集团有限公司和其控股孙公司苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司为公司向商业银行申请综合授信提供无偿关联担保，也不需公司提供反担保，解决公司向银行申请综合授信提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
监事会同意关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司坏账核销的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：经审核，公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
监事会同意公司本次应收款项坏账核销事项。
（七）审议通过《关于向控股股东转让工业土地使用权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《公司 2014年度内部控制自我评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《公司公司 2014年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会2015年3月31日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2018-020
无锡华光锅炉股份有限公司
关于适时出售股票资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟通过集中竞价交易方式适时出售持有的江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”，股票代码：600919）全部股票（8,294,249股），出售价格不低于7.00元/股。
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股东大会审批通过。
一、交易概述
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有在上海证券交易所流通上市的江苏银行 8,294,249股股票，占江苏银行总股本的0.07%，公司的持股初始成本为465万元，折每股成本约0.56元。
鉴于资本市场及个股股价走势具有不确定性，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，在严格遵守相关法律法规的条件下，通过集中竞价交易方式适时择机出售公司持有的江苏银行的全部股票（8,294,249股），出售范围包含在授权期限内江苏银行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份，出售价格不低于7.00元/股。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
本事项经公司于2018年4月18日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。本次交易未构成关联交易，亦
未构成重大资产重组，本次授权出售股票资产尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的：公司持有的江苏银行全部股票（8,294,249股）
1、公司名称：江苏银行股份有限公司
2、注册资本：1,154,445万人民币
3、注册地址：南京市中华路26号
4、法定代表人：夏平
5、成立日期：2007年01月22日
6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
三、本次交易的目的及对公司的影响
上述出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率；同时有利于公司增加投资收益，更好得满足公司未来发展的资金需求。
公司将及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-045号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“金瑞矿业”或“公司”）于2015年6月9日收到公司第三大股东国网青海省电力公司（以下简称“青海电力”）《关于股份减持的告知函》。青海电力于2015年5月4日至6月5日期间，通过上海证券交易所竞价交易系统减持其所持金瑞矿业无限售条件流通股累计4,505,587股，占公司总股本的1.56%。
上述减持前，青海电力持有公司无限售条件流通股22,313,409股，占公司总股本的7.74%。上述减持后，青海电力持有公司无限售条件流通股17,807,822股，占公司总股本的6.18%。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一五年六月十日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-044
上海龙宇燃油股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司于2018年1月2日在指定信息披露媒体上公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容请参见公司于 2017年 12月 14日、2018年 1月 2日分别刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2018年 4月 30日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 11,951,477股，占公司目前总股本的2.71%，成交均价为 11.10元/股，支付的总金额为 132,678,095.33元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司 2018年5月4日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-045天津天药药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月30日公告了使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买天津银行股份有
限公司发行的保本型理财产品，起息日为2014年9月26日，期限为60天。由于该产品的合同目前已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
公司于2013年6月14日第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过1.5亿元，该额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金1.5亿元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2014年11月27日；
（2）签约方：天津银行股份有限公司；
（3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
（4）期限：29天；
（5）本金：1.5亿元；
（6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括
但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
（8）预期收益率：年化利率3.4%。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2014年11月29日
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016—039北京首都开发股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届监事会第二次会议于2016年4月25日于北京首都开发股份有限公司十二层会议室召开，监事胡仕林先生、秘勇先生、杨昕先生、郭士友先生、裴艳女士出席了会议。会议由胡仕林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。会议通过如下决议：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《股份公司 2015年度财务决算报告》。
2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《股份公司 2015年年度报告
及摘要》。公司监事会审核了公司2015年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2015年年度报告及摘要。
监事会认为：
（1）公司2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《股份公司 2015年度利润分配预案》。
监事会对公司依法运作情况的意见：
公司严格依法运作，内部决策程序合法，已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司财务账目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
该报告须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司监事会2015年4月25日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-037号内蒙古君正能源化工股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）购买华泰保险集团股份有限公司9.1136%股权和公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）购买华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权事项（以下统称“本次重组”）已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2015年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一次临时股东大会决议公告》（临2015-009号）。
公司按照相关规定正在积极实施本次重大资产重组的相关工作，并于2015年3月21日、2015年4月21日披露了《内蒙君正重大资产重组实施进展公告》。现将截止目前本次重组实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司及全资子公司君正化工已按照《产权交易合同》约定和中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）的相关要求将本次股权受让申请材料报送至保监会，等待保监会的审理和批准。
公司将继续积极推动本次重组的实施工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015年5月21日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-032华电重工股份有限公司
关于重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司与江苏华电句容储运有限公司签署了《江苏华电句容煤炭储运工程 PC总承包合同》，合同金额为 61,500万元，合同标的为码头与堆场工程 PC总承包，本合同金额占公司 2015年度经审计营业收入的比例为11.96%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司相关制度，公司对上述事项进行信息披露。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一六年七月六日报备文件
（一）《江苏华电句容煤炭储运工程 PC总承包合同》。
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-024湖北洪城通用机械股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司战略规划及经营发展需要，搭建有效利用医药市场改革所带来的整合机遇的管理平台，持续提升公司的整体市场竞争力，湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“洪城股份”或“公司”）拟出资人民币 6,000万元在上海市浦东新区投资设立全资子公司，公司于2014年4月10日披露了《湖北洪城通用机械股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
经上海市浦东新区市场监督管理局核准，该子公司已完成工商注册登记手续，取得《企业法人营业执照》，其主要信息如下：
注册号：310115002281307
名称：上海济嘉投资有限公司
注册资本：6,000万人民币
注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3326室
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：曹飞
营业期限：2014年04月 11日至2034年04月10日
经营范围：实业投资，投资管理，医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会2014年4月15日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-135债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于完成公司名称、经营范围等工商变更
登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年5月29日召开的2014年年度股东大会、2015年10月 26日召开的公司 2015年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修改<公司章程>的议案》和《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司名称、证券简称、经营范围、公司章程等进行变更、调整及修订。内容详见公司于2015年5月30日和10月 27日分别披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
经内蒙古自治区工商行政管理局核准，公司完成了公司名称和经营范围的变更登记及章程修正案的备案手续，并于 2015年 12月 14日取得内蒙古自治区工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911500007014628574），相关变更内容如下：
一、公司名称变更情况
1、变更前公司中文名称：内蒙古亿利能源股份有限公司
变更后公司中文名称：亿利洁能股份有限公司
2、变更前公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI CLEAN ENERGY COMPANY LIMITED
变更后公司英文名称：ELION CLEAN ENERGY COMPANY LIMITED
二、经营范围调整情况
调整前经营范围：“片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）；电石的生产和销售（分支机构经营）。甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；PVC管材的销售；工程机械租赁；煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”
调整后经营范围：“风力发电、太阳能发电；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理；节能技术推广服务；热力生产和供应；对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理；煤炭开采和洗选业；
片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）；电石的生产和销售（分支机构经营）甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；PVC管材的销售；工程机械租赁；煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
三、营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）等相关文件要求，公司于2015年12月14日对原营业执照（注册号：15000000005071）、组织机构代码证（证号：70146285-7）、税务登记证（证号：152726701462857）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为911500007014628574。
四、公司其他工商登记事项不变。
五、公司证券简称变更尚需提交上海证券交易所核准，核准后的证券简称
及启用日期将另行公告。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2015年12月16日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2015-022新疆天业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36号公司办公楼10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|190,920,784|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.53|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长吴彬主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
新疆天业股份有限公司1、议案名称：审议《2014年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,920,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：审议《2014年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,920,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：审议《2014年决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,920,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：审议 2014年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,920,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：审议《2014年年度报告正文》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|同意|反对|弃权|

新疆天业股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,920,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,920,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：审议 2015年公司银行借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,920,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：审议确认2014年日常关联交易及预测 2015年度日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,160,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,920,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

新疆天业股份有限公司(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|审议 2014 年度利润分配的议案|1,156,784|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|审议确认 2014 年日常关联交易及预测 2015 年度日常关联交易的议案|1,156,784|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案|1,156,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会有表决权票数共计 190,920,784票，关联股东新疆天业（集团）有限公司回避第8项议案表决，该议案的有效表决股份数为1,160,784股。
第4项议案表决按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求为特别决议，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意表决通过。
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-9项议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明律师、邵丽娅律师
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆天业股份有限公司
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2018-030山西省国新能源股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2017年度可供分配利润情况和利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司母公司2017年度实现净利润81,686,824.24元，提取法定盈余公积金7,906,607.79元，加年初未分配利润-2,620,746.38元，2017年末累计可供分配利润为71,159,470.07元。
经公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，拟定2017年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、2017年度不进行利润分配的原因
（一）不进行利润分配的原因
一方面，公司2017年可供分配利润的金额较小；另一方面，公司2018年仍需对在建工程持续投入资金，预计对外投资、收购资产或购买设备累计支出较大。
此外，公司当年还本付息金额较大，资金需求较多。因此，从公司可持续发展等多方面考虑，公司2017年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，2017年度未分配利润累计滚存至下一年度。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等的相关规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配方案的具体情况，公司将于2018年5月15日召开投资者说明会，具体事项
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《山西省国新能源股份有限公司关于召开2017年度利润分配投资者说明会的公告》（2018-031）。
（二）最近三年利润分配情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2017年|0.00|0.00|0.00|0.00|16,587,292.03|0.00|
|2016年|0.00|0.00|0.00|0.00|360,712,625.50|0.00|
|2015年|0.00|2.5|0.00|263,515,923.00|543,511,430.36|48.48|

根据上表计算，最近三年实现的年均可分配利润为30,693.71万元，最近三年以现金方式分配的利润为26,351.59万元，占最近三年实现的年均可分配利润的85.85%。考虑到未来公司的重大支出情况，利润分配符合公司现金分红政策，符合公司和全体股东的长远利益。
三、公司未分配利润的用途和计划
董事会提出2017年度利润分配预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前的财务状况，公司留存的未分配利润的用途将主要用于液化工厂、加气站、燃气热电联产工厂等项目建设及还本付息等，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行现金分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司2017
年度利润分配情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了
股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2018年5月10日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-019河南太龙药业股份有限公司
关于 2016年度公司在金融机构进行间接融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司生产经营的资金需求，2016年度公司拟在银行等金融机构进行总额不超过 10亿元人民币的间接融资，融资形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、资产抵押（质押）贷款等，融资期限包括一年内短期贷款和中长期贷款等。其中公司拟向渤海国际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）申请贷款不超过 4亿元人民币，贷款利率经双方协商并参照贷款基准利率而确定，贷款期限不低于 36个月。渤海信托将根据公司对资金的需求情况发放信用贷款，双方的权利义务以公司届时与渤海信托签署的具有法律约束力的文件
为准。
本事项经公司第六届董事会第二十四会议审议通过，尚需提交公司股东大会表决通过后方可实施。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2017-010国投安信股份有限公司
关于安信证券 2017年 1月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2017年 1月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
安信证券 2017年 1月主要财务信息（未经审计母公司数）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2017 年 1 月|2017 年 1 月 31 日|
|1|营业收入|23,968.74|-|
|2|净利润|7,984.52|-|
|3|净资产|-|2,133,057.51|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
国投安信股份有限公司
董事会
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：2018-046
中国联合网络通信股份有限公司
关于 2017年度利润分配方案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、经股东大会审议通过的2017年度利润分配方案
2018年 5月 9日，本公司召开的 2017年年度股东大会审议通过了公司 2017年度利润分配方案。
根据该方案，本公司 2017年度可供股东分配的股利约人民币 6.17亿元，该可供股东分配的股利以现金方式全额分配给股东。
据此，以本公司 2018年 4月 9日完成限制性股票激励计划首次授予登记工作后的公司股本总数 310.28亿股计算，每 10股可派发现金股利 0.198元人民币（含税，经四舍五入调整）。
根据《中国联合网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第 36条规定，本公司将以实施利润分配方案股权登记日的股本总额作为每 10股可派发现金红利的计算基准。
二、关于2017年度利润分配方案的说明
本公司特此说明，自 2018年 4月 9日至实施 2017年度利润分配方案股权登记日期间，公司股本总数不会发生变
化。
根据前述方案及《公司章程》有关规定，本公司将向 2017年度利润分配方案股权登记日收市后登记在册股东每 10股派发现金股利 0.198元人民币（含税，经四舍五入调整）。
详情请见公司将于近期发布的 2017年度现金红利实施公告。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二○一八年六月十五日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-024上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开 2016年度利润分配投资者说明会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：开创国际2016年度利润分配投资者说明会
●会议时间：2017年4月26日 15:30-16:30
●会议形式：网络互动
一、说明会主题
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）已经于 2017年 4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了公司 2016年年度报告及摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举办“开创国际2016年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会的召开时间和形式
召开时间：2017年4月26日 15:30-16:30
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流
互动平台：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com三、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员为公司代理董事长周劲望先生、总裁谢峰先生、董事会秘书汪涛先生、财务总监朱正伟先生。
四、投资者参与方式
投资者可在 2017年 4月 26日 15:30-16:30登录上证 e互动（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。
公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系地址：上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼3楼
邮编：200082
联系电话：021-65690310
传真：021-65673892
联系人：陈晓静
电子邮箱：ir@skmic.sh.cn
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-038内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于竞标结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、竞标情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司公告》，并于2017年5月23日召开了第九届董事会临时会议，审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于收购美国Stonyfield公司100%股权的议案》，公司拟通过在美国新设全资子公司以公开竞标的方式购买美国Stonyfield公司的100%股权。上述竞标事项未能中标，该结果不会影响公司的业务及日常经营。
二、公司履行暂缓披露程序
2017年5月23日，公司召开了第九届董事会临时会议，审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于收购美国Stonyfield公司100%股权的议案》，鉴于本次竞标事项存在较大不确定性，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定办理暂缓披露的情形和条件。因此，公司根据相关规定对上述竞标事项办理了暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月三日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2016-003
A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第二十九次会议通知于 2016年 1月 14日发出，会议于 2016年 1月 19日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 9名，实际表决监事 8名，董咸德外部监事因公务未参加表决，总有效表决票为 8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于招商银行合规政策和合规管理工作规定的议案》；
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于聘请 2016年度会计师事务所的议案》。
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司监事会 2016年 1月 19日
(cid:1)
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司募集资金管理制度》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审阅相关文件并经审慎分析之后，我们对提交公司第四届董事会第十五次会议审议相关事项的相关资料进行了审阅，现就该议案发表独立意见如下：
（一）《关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的议案》
本次募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整事项是基于公司实际经营情况和发展规划而进行的调整，不会对公司正常的经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。议案决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。
我们一致同意公司募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的决定。
（二）《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次公司继续使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已按照《公司法》及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的相关规定就该事项履行了决策程序。在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司在2019年9月30日前滚动使用
(cid:1)
(cid:1)
额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。
（三）《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》
1、公司董事会审议补充确认关联交易议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次补充确认的关联交易按市场化交易原则进行，交易价格公允。遵循了公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司董事会关于补充确认公司 2018年度关联交易的决定。
独立董事：
陈永平 李成言 冯万奇
(cid:1)
广发证券股份有限公司关于
江苏恒顺醋业股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就恒顺醋业第六届董事会第七次会议审议的关于其使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项进行了核查，具体如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】387号《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票4,706.90万股，发行价格为每股14.35元，募集资金总额为67,544.015万元，扣除发行费用2,545.1805万元后，募集资金净额为64,998.8345万元。上述资金已于2014年4月30日存入公司开立的募集资金专户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月30日出具了天衡验字
(2014)00032号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司镇江润州支行、中国建设银行股份有限公司镇江润州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2014年5月26日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2亿元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2015年5月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的2亿元全部归还至募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2亿元，其中：来源于“10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目”人民币1亿元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户；“品牌建设项目”人民币1亿元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司承诺将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》规定，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集资金管理规定。公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序情况 2015年5月20日，恒顺醋业第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2015年5月20日，恒顺醋业第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见；
独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：恒顺醋业已按时归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过 12个月。恒顺醋业上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意恒顺醋业实施上述事项。
（以下无正文）
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2014-014四川成渝高速公路股份有限公司
关于控股股东增持本公司 H股股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 4月 4日接到本公司控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“省交投”）通知，省交投通过香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）交易系统增持了本公司部分H股股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况：
省交投于 2014年 4月 4日通过香港交易所交易系统在二级市场增持了本公司1,622,000股H股股份，约占本公司已发行总股本的0.05%；本次增持前，省交投持有本公司 975,060,078股A股股份，约占本公司已发行总股本的31.88%；
本次增持后，省交投持有本公司975,060,078股A股股份，1,622,000股H股股份，合计持有本公司976,682,078股股份，约占本公司已发行总股本的31.94%。
二、后续增持计划
基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，省交投拟在未来 12个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续通过香港交易所交易系统增持本公司H股股份，累计增持比例不超过本公司现有总股份的2％（含本次已增持股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章、上海证券交易所及联交所业务规则等有关规定。
四、省交投承诺，在增持实施期间及法定期限内，不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注省交投所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一四年四月四日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-026
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于江滨分公司购买江滨农场晒场及库房之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容:黑龙江北大荒农业股份有限公司江滨分公司购买江滨农场晒场及库房。
●关联人回避事宜:因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和黑龙江省江滨农场的母公司，本次交易构成关联交易，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
●交易对公司的影响:本次交易完成后，将有力提高江滨分公司农业现代化生产管理水平，有助于改善农业机械管护条件，增加农业综合生产能力，为粮食安全生产提供有力保障。
一、交易概述
黑龙江北大荒农业股份有限公司江滨分公司(以下简称“江滨分公司”)为搞好农业基础设施建设，进一步增加农业综合生产能力，确保粮食生产安全，在自有设备、设施不足的情况下，考虑到自有建设资金及资产使用效率等因素，通过成本效益原则分析，经与黑龙江省江滨农场(以下简称“江滨农场”)协商，拟购买江滨农场投资建设完成的晒场及库房等 10处资产，用于农业生产经营。
二、交易对方
江滨农场是黑龙江北大荒农垦集团总公司(以下简称“集团公司”)的全资子公司，法定代表人刘建敏，注册资本2,054万元，住所在黑龙江省鹤岗市萝北县江滨农场场直十二区一栋、十二区一(3)号。其经营范围从事谷物、薯类、豆类
的种植，批发零售；饲料批发零售；农业服务业；正餐服务；旅馆住宿服务；热力生产与供应；设计制作发布国内电视广告；客运汽车站服务；公路管理与养护、公路工程建筑；殡葬服务；环境卫生管理；城乡市容管理；市政设施管理；公园和游览景区管理；绿化管理；清洁服务。
三、资产状况
本次江滨分公司拟购买江滨农场 2010-2015年投资建设完成的水泥晒场 7处(96,484平方米)和农机库房3处( 4,222.5平方米)。上述7处构筑物主要为水泥晒场，其做法为基层山皮石300mm厚，层面C25混凝土180mm厚；3处农机库房，均为钢结构。总体看资产状况较好。账面原值合计 18,555,251.71元，账面净值合计16,397,203.43元。
根据北京中同华资产评估有限公司(具有从事证券、期货业务资产评估资格)以 2015年 12月 31日为基准日的《黑龙江省江滨农场拟转让部分固定资产项目资产评估报告书》(中同华黑评报字[2016]第002号)，上述7项构筑物及3项建筑物的评估价值17,006,984.00元。
四、本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)
1、江滨农场同意向江滨分公司出售上述资产。
2、双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值 17,006,984.00元，作为交易的依据，交易价格为 17,006,984.00元。
3、交易价款以现金方式于合同签订之日起5个工作日内一次性支付。
五、本次交易的意义和影响
本次交易完成后，将有力提高江滨分公司农业现代化生产管理水平，有助于改善农业机械管护条件，增加农业综合生产能力，为粮食安全生产提供有力保障。
六、本次购买资产构成关联交易
因集团公司是本公司和江滨农场的母公司，本次交易构成关联交易。
七、独立董事意见
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于江滨分公司购买江滨农场晒场及库房之关联交易的事项进行了审
慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《贵州盘江精煤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州盘江精煤股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅拟提交第四届董事会 2015年第七次临时会议审议的相关议案，基于独立判断的立场，就公司非公开发行股票涉及的关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、公司拟向包括杭州盘江汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州汇智”）在内的 3名的特定投资者非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），贵州盘江精煤股份有限公司 2015年员工持股计划通过杭州汇智间接认购公司本次非公开发行的股份。公司部分董事、高级管理人员参与认购贵州盘江精煤股份有限公司 2015年员工持股计划的份额，间接参与认购公司非公开发行的股票，因此本次交易构成关联交易。
2、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定
价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%。如果上述价格低于公司最近一期经审计的每股净资产金额，则发行价格为公司最近一期经审计的每股净资产金额。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。
3、本次非公开发行实施前，贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）持有公司58.07%股份，为公司控股股东。
本次非公开发行股票数量为不超过 700,000,000股，本次非公开发行完成后，盘江控股仍为公司控股股东。本次非公开发行股份不会导致公司控制权发生变化。
4、公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事需回避表决。
公司本次非公开发行涉及的关联交易事项须提交股东大会审议批准后方可实施。股东大会在审议相关议案时，关联股东需回避表决。
综上，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的合法权益，我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，为公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见签字页）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见签字页）
贵州盘江精煤股份有限公司
独立董事：
张瑞彬 光东斌 刘宗义
2015年 11月 15日