证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2016-006
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月 14日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》，拟于 2016年 10月 31日召开公司 2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会，2016年 10月 14日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议，决定召开公司 2016年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月 31日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2016年10月 30日—2016年10月 31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月 30日 15:00至 2016年10月31日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、股权登记日：2016年 10月 25日（星期二）
7、出席对象:
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1栋 C座 9层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
3、《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
4、《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
5、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
8、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管
理制度>的议案》；
10、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
以上议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案1、2属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户办理登记手续。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2016年 10月 31日11：30前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）现场登记时间：
2016年10月 31日上午8:30-11:30。
（三）现场登记地点：
深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1栋C座9层，公司证券部。
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
2、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：姜宁刘秀芳
地址：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1栋C座9层
电话：0755-83309271
传真：0755-83416349
2、会议费用：
现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码为“365546”，投票简称为“雄帝投票”。
2、投票时间：2016年 10月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、在投票当日，“雄帝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序。
（1）进行投票时买卖方向应该选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表非累计投票制总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|《关于变更公司注册资本的议案》|1.00|
|议案2|《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》|2.00|
|议案3|《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》|3.00|
|议案4|《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》|4.00|
|议案5|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|5.00|
|议案6|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》|6.00|
|议案7|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》|7.00|
|议案8|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》|8.00|
|议案9|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》|9.00|

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|-|-|-|
|议案10|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》|10.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 30日 15:00至 2016年10月 31日 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》（深证会[2016]136号）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二 授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市雄帝科技股份有限公司 2016年 10月31日召开的 2016年第二次临时股东大会，并代表
本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册资本的议案》||||
|2|《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||||
|3|《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》||||
|4|《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》||||
|5|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》||||
|6|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》||||
|7|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》||||
|8|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》||||
|9|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》||||
|10|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托日期为年月日，本次受托期限至年月日止。
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票
指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三： 股东参会登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东注册号||
|股东账户|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|

说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016年 10月31日 11:30之前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。