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证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2017-044华电重工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2017年 10月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 10月 27日上午 11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室召开。
公司监事 5名，实到监事 5名。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席侯佳伟先生主持，会议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、关于公司 2017年第三季度报告及正文的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会经审议认为：根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，在全面了解和审
核公司 2017年第三季度报告后，认为：
1、公司 2017年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年第三季度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于全资子公司武汉华电工程装备有限公司以土地（房产）抵押方式向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
三、《关于向全资子公司武汉华电工程装备有限公司提供 3,000万元委托贷款的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
四、关于聘请公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日报备文件
（一）华电重工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临2014—022贵州长征天成控股股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年4月30日，本公司接到公司第二大股东成都财盛投资有限公司（以下简称“成都财盛”）的函告,成都财盛于2014年4月9日通过上海证券交易所大宗交易系统出售了3,600,000股天成控股股票，占公司总股本的0.71%；于2014年 4月 30日通过上海证券交易所大宗交易系统出售了 1,800,000股天成控股股票，占公司总股本的0.35%。2014年 3月 24日至 2014年 4月 30日，成都财盛共减持5,400,000股天成控股股票，占公司总股本的1.06%。本次减持前成都财盛持有35，500，000股天成控股股票，占天成控股总股本的6.97%；本次减持完成后，成都财盛现持有 30,100,000股天成控股股票，占天成控股总股本的5.91%。
从2013年7月24日的《贵州长征电气股份有限公司简式权益变动报告书》起至 2014年 4月 30日，成都财盛共减持 25,460,000股天成控股股票，占公司总股本的5.00%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。具体内容详
见具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网上的《简式权益变动报告书》。
特此公告
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2017-73
江苏林洋能源股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|827,906,290|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.93|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书崔东旭先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|827,904,790|99.9998|1,500|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|827,904,790|99.9998|1,500|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案|85,853,363|99.9982|1,500|0.0018|0|0.0000|
|2|关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案|85,853,363|99.9982|1,500|0.0018|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶彦菁、赵振兴
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏林洋能源股份有限公司
黑龙江国中水务股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十九次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于我们的独立判断，关于为子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司（以下简称“秦皇岛污水”）提供担保事宜发表如下独立意见：
秦皇岛污水为公司的子公司，资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。因此，我们同意公司为子公司秦皇岛污水提供担保。
（本页以下无正文）
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-015招商银行股份有限公司
关于高级管理人员任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于近日收到《中国银保监会关于招商银行汪建中等四人任职资格的批复》（银保监复〔2019〕405号）。根据该批复，汪建中先生、施顺华先生招商银行副行长和李德林先生、刘辉女士招商银行行长助理的任职资格均已获得核准。
汪建中先生和施顺华先生担任本公司副行长的任期自核准日2019年4月3日起生效，至本公司第十届董事会届满之日止。汪建中先生和施顺华先生的简历请参见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2018年度报告。
李德林先生和刘辉女士担任本公司行长助理的任期自核准日2019年4月3日起生效。李德林先生和刘辉女士的简历如下：
李德林先生，1974年12月出生，本公司行长助理，武汉大学金融学博士研究生学历，高级经济师。李先生2013年10月加入本公司，历任本公司总行办公室主任，总行战略客户部总经理，总行机构客户部总经理，上海分行行长，2019年4月3日起任本公司行长助理。
刘辉女士，1970年5月出生，本公司行长助理，西南财经大学金融学硕士，高级经济师。刘女士1995年4月加入本公司，2006年12月起历任本
公司总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行市场风险管理部总经理，总行全面风险管理办公室副总经理，总行资产负债管理部总经理，总行投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理，2019年4月3日起任本公司行长助理。刘女士兼任本公司总行资产管理部总经理。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会 2019年 4月 8日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-076商赢环球股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2019年9月30日、2019年10月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的信息。
公司于 2019年 9月 6日召开了第七届董事会第 43次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，本次对外投资暨关联交易涉足的互联网医疗领域尚处于探索阶段，该项目尚处于试营业期间，标的公司商赢医院管理（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）截至 2019年 8月 31日，营业收入为人民币 20,379.04元、净利润为人民币-3,545,779.72元。标的公司所持有的《医疗机构执业许可证》有效期限至2024年5月26日止，未来可能存在无法续期的风险，敬请投资者注意投资风险。
经公司自查，目前公司不涉及区块链业务。
根据公司于 2019年 8月 27日在上海证券交易所网站上披露的《商赢环球股份有限公司2019年半年度报告》，2019年上半年公司实现营业收入为人民币 67,253.4万元，较上年同期下降51.63%；实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-20,100.44万元。公司预计2019年度经营业绩存在持续下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，公司已收到本次终止重大资产重组交易对方之一 Sino Jasper HoldingLtd.（以下简称“SinoJasper”）返还的定金总计7,350,321.88美元，剩余 30,508,678.12美元定金尚未返还。公司经营管理层将根据 Sino Jasper出具的《承诺函》的时间安排，积极督促其履行定金返还事宜，但在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金之前，定金无法全额收回的风险客观存在。敬请
广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，公司全资孙公司商赢盛世电子商务(上海)有限公司（以下简称“商赢盛世电商”）已收到杭州昆润房地产开发有限公司（以下简称“杭州昆润”）返还的购房款人民币 1,700万元，尚余人民币 193,074,640元及逾期违约金未返还。在公司尚未实际收到交易对方返还的全部款项之前，已付购房款无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，公司拟以人民币4.35亿元全现金方式收购西藏圣舟电子商务有限责任公司和上海日砾科技发展有限公司（以下简称“日砾科技”）其他股东所持有的日砾科技100%股权的重大资产重组尚未完成相关尽职调查，本次交易尚需进一步论证和沟通协商，因此交易方案细节尚未最终确定，具体以各方签署的正式协议为准。本次交易方案尚需履行必要的董事会、股东大会审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年9月30日、2019年10月8日连续2个交易日日均收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）公司于2019年9月6日召开了第七届董事会第43次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，本次对外投资暨关联交易涉足的互联网医疗领域尚处于探索阶段，该项目尚处于试营业期间，标的公司截至2019
年8月31日，营业收入为人民币20,379.04元、净利润为人民币-3,545,779.72元。标的公司所持有的《医疗机构执业许可证》有效期限至2024年5月26日止，未来可能存在无法续期的风险，敬请投资者注意投资风险。
（五）经公司自查，目前公司不涉及区块链业务。
（六）根据公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站上披露的《商赢环球股份有限公司2019年半年度报告》，2019年上半年公司实现营业收入为人民币67,253.4万元，较上年同期下降51.63%；实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-20,100.44万元。公司预计2019年度经营业绩存在持续下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（七）截至本公告日，公司已收到本次终止重大资产重组交易对方之一SinoJasper返还的定金总计7,350,321.88美元，剩余30,508,678.12美元定金尚未返还。
公司经营管理层将根据SinoJasper出具的《承诺函》的时间安排，积极督促其履行定金返还事宜，但在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金之前，定金无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注意投资风险。
（八）截至本公告日，商赢盛世电商已收到杭州昆润返还的购房款人民币1,700万元，尚余人民币193,074,640元及逾期违约金未返还。在公司尚未实际收到交易对方返还的全部款项之前，已付购房款无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注意投资风险。
（九）截至本公告日，公司拟以人民币4.35亿元全现金方式收购西藏圣舟电子商务有限责任公司和日砾科技其他股东所持有的日砾科技100%股权的重大资产重组尚未完成相关尽职调查，本次交易尚需进一步论证和沟通协商，因此交易方案细节尚未最终确定，具体以各方签署的正式协议为准。本次交易方案尚需履行必要的董事会、股东大会审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年10月9日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2018-088
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
新凤鸣集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2018年 10月 29日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于 2018年 10月 26日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告
期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2018年第三季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2018年第三季度报告正文》）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2018-089号公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2019-108上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2019年11月26日以通讯表决方式召开。公司于2019年11月21日以邮件方式通知全体参会人员。会议应参加表决董事11人，实际参加表决11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司关于全资子公司拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于全资子公司拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-109）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
二、审议通过《关于公司股东增持公司股份进展暨增持计划延期的议案》。
2019年 5月 30日，公司披露了《公司关于股东增持公司股份计划的补充公告》（临2019-057），公司股东中金投资（集团）有限公司（以下简称“中金集团”）及其一致行动人计划根据市场情况，在未来6个月内（自2019年5月15日起）通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式继续增持公司股份，拟增持股份不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的3.5%。2019年5月15日至2019年11月14日期间，中金集团及其一致行动人通过二级市场集中竞价交易合计增持本公司股份104,300股，占公司总股本的0.036%。
中金集团及其一致行动人由于受到国内外宏观经济及市场环境变化，资本市场及
股价波动等因素的影响，导致上述增持计划未在约定时间内实施。中金集团拟将上述增持股份计划实施期限延长6个月，至2020年5月14日。具体内容详见公司于2019年11月16日披露的《关于股东增持公司股份进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：临2019-106）。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，本议案尚需进一步提交公司股东大会审议批准。
董事长周传有、董事柴旻、董事张云建回避表决本议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
三、审议通过《公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-110）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会2019年11月27日
浙江伟明环保股份有限公司监事会
关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票的核查意见
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2017年限制性股票激励计划》和《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2017年限制性股票激励计划中获授预留部分限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表核查意见如下：
（1）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（2）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以 2017年 11月 30日为预留部分限制性股票的授予日，向17名激励对象授予60万股限制性股票。
【以下无正文】
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
关于重庆太极实业（集团）股份有限公司
股票异动的回函
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
贵司问询函已收悉，经核实，就贵司股票异动有关情况函复如下：
一、目前你司正在实施重大资产重组事宜，以及对重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司实施重大资产重组，相关事项已披露，除此以外，我委对你司无其他应披露而未披露的重大信息。
二、我委承诺，未来三个月内，对你司不筹划除已披露的涉及本次重大资产重组事项外的其他重大事项，包括但不限于其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-007唐山港集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行 A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2015年3月27日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2019-031
重庆秦安机电股份有限公司
合计持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东基本情况
受同一实际控制人控制的上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“祥禾泓安”）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“祥禾涌安”）、上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）（原名“上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）”，下称“上海泓成”）合计持有重庆秦安机电股份有限公司（下称“公司”、“秦安股份”）股份33,256,585股，占公司股份总数的7.58%。股份来源于公司首次公开发行前取得。
减持计划情况
2019年6月26日公司发布公告（公告编号：2019-021）披露祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成拟通过大宗交易、协议转让或其他上海证券交易所认可的方式减持合计不超过26,327,821股，占公司股份总数的
6.00%。
减持计划的进展情况
祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成自减持计划公告之日起至2019年9月26日合计减持公司股份0股。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|祥禾泓安|5%以下股东|14,409,200|3.28%|IPO前取得：14,409,200 股|
|祥禾涌安|5%以下股东|9,221,385|2.10%|IPO前取得：9,221,385 股|
|上海泓成|5%以下股东|9,626,000|2.20%|IPO前取得：9,626,000 股|

上述减持主体存在一致行动人:
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|祥禾泓安|14,409,200|3.28%|受同一实际控制人控制|
||祥禾涌安|9,221,385|2.10%|受同一实际控制人控制|
||上海泓成|9,626,000|2.20%|受同一实际控制人控制|
||合计|33,256,585|7.58%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成自减持计划公告之日起至 2019年 9月 26日合计减持公司股份0股。
（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
不适用
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施存在不确定性风险，祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成可根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会2019年9月28日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-070号江南嘉捷电梯股份有限公司
关于本次重大资产重组通过商务部反垄断审查的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函【2017】第323号）。通知内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对天津奇信志成科技有限公司收购江南嘉捷电梯股份有限公司股权案不实施进一
步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。本事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会2017年12月22日
北京市海问律师事务所
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：郑州煤矿机械集团股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他有关法律、行政法规及规范性文件（以下简称“相关法律”）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》（“以下简称《股东大会议事规则》”），依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的说明。本所律师假定公司提供给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）及说明均真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒和疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及相关法律及公司章程，并基于对有关事实的了解和对相关法律的理解发表法律意见，根
据相关法律及公司章程的规定，本所律师经审查和见证，仅就本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的相关法律，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见有关的资料和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第四届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中对网络投票的投票时间等有关事项作出了说明。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式就会议通知列明的审议事项进行了审议。现场会议于2018年6月20日上午9时在河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心召开。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与会议通知内容、会议材料一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律以及公司章
程的规定。
经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计 30人，代表股份 570,128,276股，占公司股份总数的32.91%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共28名，所持有表决权的股份总数为569,303,851股，占公司股份总数的32.86%。
经本所律师核查，出席公司本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合相关法律以及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，对列入股东大会通知的议案进行了审议，现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决。
本次股东大会经审议，依照公司章程及公司的《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1.《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要>的议案》；
4.《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017年度独立董事述职报告>的议案》；
5.《关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》；
6.《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》；
7.《关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的议案》；
8.《关于2017年度利润分配的议案》；
9.《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬方案的议案》；
10.《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案》；
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以
书面投票方式对议案进行了逐项表决。对影响中小投资者利益的重大事项，对中
小投资者的表决进行了单独计票。本次股东大会的所有议案均获通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律以及公司章程的规定。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式六份。
（以下无正文）
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-062能科科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺补偿协议>的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2018年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2018年8月27日，公司收到上海证券交易所《关于能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2427号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于 2018年 9月 3日之前对相关问题进行回复。具体内容详见公司于 2018年 8月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所<关于对能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号2018-057）。
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|-|
|公司收到《问询函》后，积极组织中介机构进行仔细研究，对相关问题进行|
|逐项落实和回复，截至目前尚有部分内容需补充、完善。本着对广大投资者负责|
|的态度，公司将继续组织相关人员按照《问询函》的要求，进一步补充和完善《问|
|询函》回复，并于 2018 年9月10日之前将相关回复报送至上海证券交易所。|
|公司指定的信息披露平台为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在|
|上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。|
|特此公告。|

能科科技股份有限公司董事会 2018年9月4日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-013
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2014年3月18日前以电子邮件或书面送达方式发出通知，于2014年3月28日上午11:30在昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席本次会议的监事为3人。公司部分高级管理人员和相关中介机构人员列席本次会议。会议由监事会主席董松荣先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
一、关于《公司2013年度监事会报告》
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于《公司2013财务决算及 2014年度财务预算报告》的议案
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
经中审亚太会计师事务所审计，2013年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为53,876,342.14元，但由于公司以前年度存在亏损，截止报告期末，母公司未分配利润数为-252,243,167.97元，因此公司对2013年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。
五、关于《日常关联交易事项报告》的议案
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
六、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
七、关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
八、关于《公司2013年度未实现重大资产重组业绩承诺情况说明》的议案
根据中审亚太会计师事务所出具的“中审亚太审[2014]020035号”标准无保留意见的《审计报告》确认，公司2013年度归属于母公司所有者权益的净利润为人民币53,876,342.14元，经计算2013年前次重大资产重组实现效益为
41,319,360.75元，未达到承诺的2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2亿元，根据上述承诺及中国证监会相关规范性文件的要求，昆钢控股需以现金158,680,639.25元补足公司前述承诺需实现的净利润2亿元。根据公司审计进度的安排，中审亚太会计师事务所已于2014年3月28日出具了正式审计报告，按照前述承诺的要求，昆钢控股须在2014年4月14日前以现金方式补偿上市公司158,680,639.25元。
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
九、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
云南煤业能源股份有限公司监事会
2014年 4月 1日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-006湖南新五丰股份有限公司
关于公司控股股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日收到公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）减持公司股份的通知，粮油集团于 2016年3月 17日通过上海证券交易所大宗交易系统共计减持公司无限售条件流通股 4,000,000股，占公司总股本326,337,792股的1.23%。
本次减持前，粮油集团持有公司股份数为 114,009,273股（其中无限售条件流通股 87,967,606股，有限售条件流通股 26,041,667股），占公司总股本 326,337,792股的34.94%。本次减持后，粮油集团持有公司股份数为 110,009,273股（其中无限售条件流通股 83,967,606股，有限售条件流通股 26,041,667股），占公司总股本326,337,792股的33.71%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2016年3月19日
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-033|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

关于 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2018年第一次债券持有人会议决议公告
根据《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司召集的 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2018年 6月 11日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：中德证券有限责任公司
2、会议时间：2018年6月11日 13:00-15:00
3、会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室
4、召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决
5、债权登记日：2018年 6月 4日（以下午 15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
6、参会登记时间：不晚于 2018年6月8日下午17:00前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）
二、会议的出席情况
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”或“13楚天02”）未偿还总张数为 6,000,000张（面值人民币 100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 4名，代表有表决权的债券 1,272,010张，占公司本期债券总张数的21.20%。此外，本期债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议议案及表决情况
本次会议拟审议《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方 2017年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13楚天02”项下债务或提供相应担保的议案》，出席本次会议的本期债券持有人及委托代理人表决情况如下：
同意该议案的本期债券 661,170张，占本期债券总张数的11.02%；反对该议案的本期债券 610,840张，占本期债券总张数的10.18%；弃权的本期债券0张，占本期债券总张数的0.00%。
由于出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的50%，根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、律师见证
本次会议由湖北首义律师事务所指派的游峰律师、陈刚律师进行见证，并出具了法律意见书。上述经办律师认为：公司本次债券持有人
会议召集、召开程序、出席会议人资格、表决程序和表决结果符合法
律及《债券持有人会议规则》的规定；因出席本次债券持有人会议的
债券持有人或其委托代理人代表的表决权不足本期未偿还债券有表决
权总张数的50%，本次会议未形成有效决议。
五、备查文件
1、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
2018年第一次债券持有人会议参会文件；
2、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
2018年第一次债券持有人会议法律意见书。
特此公告。
本页无正文，为《关于 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2018年第一次债券持有人会议决议公告》盖章页
中德证券有限责任公司年月日
上海物资贸易股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作规则
（2019年6月）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施规则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，依据董事会授权负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事（如有，下同），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事协商提名，经全体董事二分之一以上选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；在委员内选举并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
工作组设在董事会办公室，董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构。
公司人力资源部及其他相关部门应根据董事会办公室的要求积极协助其开展工作。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督检查，并可根据需要对董事及高级管理人员履行职责情况进行监督检查；
（五）董事会授予的其他职责。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提请股东大会审议批准后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十一条董事会办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，由董事会办公室协调公司人力资源部及其他相关部门向薪酬与考核委员会提供以下书面材料，以供其决策：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关预测依据；
（六）提供薪酬与考核委员会要求的其他材料。
第十二条薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价，形成业绩考核报告；
（三）薪酬与考核委员会根据业绩考核报告及薪酬管理办法提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议后决定最终的报酬分配方案。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开七日前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员因故不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议由主任委员负责召集，应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时会议可以采取通讯表决的方式召开并作出决议。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，聘请中介机构的费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室归档。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员及参会其他人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本规则自董事会决议通过之日起实行。
第二十四条本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、公司章程和董事会议事规则的规定执行；本规则与法律、法规、公司章程及董事会议事规则相悖时，应按照法律、法规、公司章程及董事会议事规则执行，并立即修改，报董事会审议通过。
第二十五条本规则的解释权归属公司董事会。
上海物资贸易股份有限公司董事会
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-046号
天风证券股份有限公司
关于2019年第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司于2019年5月22日发行2019年度第一期短期融资券，本期债券为期限为91天的到期一次还本付息品种。最终发行规模为10亿元。现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|天风证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|19天风证券CP001|短期融资券代码|071900039|
|短期融资券期限|91天|计息方式|到期一次还本付息|
|簿记建档日|2019年5月21日——2019年5月22日|兑付日期|2019年8月22日|
|计划发行总额|10亿元人民币|实际发行总额|10亿元人民币|
|发行价格|按面值100元发行|起息日|2019年5月23日|
|票面利率|3.04%|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）；
2、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）；
3、上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2016-023中电电机股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年5月27日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2015年5月16日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于增补董事会战略委员会和提名委员会委员的议案》。
经董事会审议，同意增补董事刘锴为董事会战略委员会和提名委员会委员。
表决结果：同意：6票（关联董事刘锴回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经董事会审议，在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第九次会议已确定暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临
2016-025《中电电机关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2016年5月28日