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证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-040
青岛伟隆阀门股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于2017年10月13日发出通知，于2017年10月23日上午9时在公司会议
室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公
司章程》的规定，合法有效。会议由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董
事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于＜公司2017年第三季度报告及其正文＞的议案》
根据深圳证券交易所关于定期报告的相关规定及公司内部审计制度的规定，公司2017年第三季度报告的相关数据和指标不存在重大误差，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《公司2017年第三季度报告正文》。
二、审议通过《关于对全资子公司莱州伟隆阀门有限公司增资的议案》
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，为进一步落实公司发展规划，
公司对全资子公司莱州伟隆阀门有限公司投资增加注册资本改造扩建铸造车间，提高铸件自给能力，加强给排水阀门产业的持续发展，符合公司的整体发展战
略及全体股东的利益。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于对全
资子公司莱州伟隆阀门有限公司增资的公告》。
三、审议通过《关于对全资子公司青岛伟隆五金机械有限公司减资的议案》根据《公司法》及本公司章程的有关规定，为进一步落实公司发展规划，整合公司的经营业务和资产管理效率，鉴于青岛伟隆五金机械有限公司的业务
已并入股份公司，不存在实际生产经营业务，仅有闲置的土地及房产用于对外
租赁业务的实际情况，对青岛伟隆五金机械有限公司减资符合公司的整体发展
战略。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于对全
资子公司青岛伟隆五金机械有限公司减资的公告》。
四、备查文件
1.青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-053珠海华金资本股份有限公司
关于购买办公楼暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“买受人”）为满足办公需要，拟向珠海市高新总部基地建设发展有限公司（以下简称“总部基地公司”或“出卖人”）购买香洲区前湾二路 2号综合楼第五层，用途为办公，面积为1,955.02平方米，购买价款为20,929,660元。
2、总部基地公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）下属子公司，华发集团持有珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）91.07%股权，本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海金控下属的全资公司并合计持有本公司28.45%股权；本公司董事长李光宁先生兼任华发集团董事长；
本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理；本公司董事邹超勇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇回避表决。
3、2018年10月15日，公司召开了九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于购买办公楼暨关联交易的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。
4、根据公司《章程》等规定，本次交易需提交董事会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：珠海市高新总部基地建设发展有限公司
统一社会信用代码：91440400559188016C
注册资本：19,000万元
成立日期：2010年7月28日
住所：珠海市唐家湾镇软件园路1号会展中心第15层1单元C区
法定代表人：陈伟
企业类型：法人独资
经营范围：高新总部基地项目开发、建设；城市基础建设及配套项目开发；物业租赁；物业管理（凭资质证经营）；资产经营；房地产开发经营、信息咨询服务；建材产品开发、销售；广告设计、制作、代理、发布。
股东信息及股东持股比例：珠海华发高新建设控股有限公司持股50%，珠海市高新建设投资有限公司持股50%。
主要财务数据：截止 2017年 12月 31日（经审计），总部基地公司总资产为44,449.64万元，净资产为13,321.87万元；营业收入为11,753.78万元，净利润为-3,666.58万元。
截止 2018年 6月 30日（未经审计），总部基地公司总资产为 42,808.32万元，净资产为13,298.92万元；营业收入为268.42万元，净利润为-22.96万元。
三、交易标的基本情况
香洲区前湾二路2号综合楼第五层已取得商品房地产权权属证明书，证号为珠房地权属字第201700061，房屋登记机构为珠海市不动产登记中心。经珠海市测绘院测绘确认，香洲区前湾二路 2号综合楼第五层的实测建筑面积为 1,955.02平方米，其中套内建筑面积为1,553.49平方米，分摊建筑面积为401.53平方米。
四、关联交易的定价依据
根据市场参考价及双方协商一致，本次向总部基地公司购买香洲区前湾二路2号综合楼第五层的购买总价款为20,929,660元。
五、本次购买合同的主要内容
（一）合同价款及付款期限
1、买卖标的物：香洲区前湾二路 2号综合楼第五层，按照房地产登记测绘成果报告的第五层建筑面积1,955.02平方米。
2、购买总价款：本次购买的总价款为20,929,660元。
3、公司采用分期付款的方式，分两期支付。其中，首期支付购买总价款的50%，即10,464,830元，于购买合同签订之日起45个工作日内支付。第二期支付剩下的50%
购买总价款，即10,464,830元，在公司取得买卖标的物的不动产权证书之日起45个日历天内付清。
（二）确权、网签、登记手续
1、由于香洲区前湾二路 2号综合楼第五层确权已经完成，买受人保证其具备办理不动产权登记的资格。
2、出卖人、买受人双方确认，在买受人付清50%总房款后60日内，出卖人与买受人共同委托第三方办理该商品房的网签与不动产权登记（并确保该委托手续始终处于有效状态），并各自提交各自应当提交的全部资料，买受人可以不支付委托第三方的费用。
由于出卖人同意在买受人仅支付50%总房款的情况下，就启动办理不动产权证书工作，因此如仅因出卖人的原因，买受人未在补充协议签订之日起365日内取得该商品房的房屋所有权证书（不动产权证书）的，无论买受人是否解除合同，买受人均同意免除出卖人逾期的违约责任，但如果买受人要求继续履行合同，则出卖人应当尽快纠正由于出卖人原因导致不能取得该房屋不动产权证书的情况。
3、政府部门针对香洲区前湾二路 2号综合楼第五层不动产登记所收取的税金、费用，出卖人与买受人依法各自承担，双方均应及时缴纳。
六、关联交易目的和影响
本次交易可以解决目前公司办公场地紧张的问题，有利于提升上市公司形象，满足公司未来业务发展的需要，对公司持续稳定经营产生一定的积极影响。本次交易以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月1日至今，除本次董事会审议的交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方总部基地公司及关联方发生关联交易金额累计约为28,488.8万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事郑丽惠、黎文靖、王怀兵、安寿辉事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：
基于我们的独立判断，我们认为本次公司向珠海市高新总部基地建设发展有限公司购买香洲区前湾二路2号综合楼第五层，主要是为了解决公司办公场地问题，满足未来业务发展的需要，经判断交易双方的定价公允，符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意该议案。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见；
3、商品房买卖合同及补充协议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2017-001吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15
日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见2016年6月30日、2016年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据中国证券登记结算有限责任公司下发的2016年12月30日股东名册及证券过户登记确认书，吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有的19,809,743股于2016年12月30日正式过户至吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划证券账户。现将相关情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|股票数量（股）|占公司总股本的比例|金额(元)|参与人数(人)|
|吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划|19,809,743|2.21%|499,999,097.65|2,693|

根据《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划》的规定，本员工持股计划的存续期最长为【36】个月，存续期最短为【24】个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算。本员工持股计划的存续期届满之后，经出席持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）的代表2/3以上份额同意后，将相关议案报送至董事会审议，董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。存续期的延长期限为不少于6个月。
本员工持股计划通过购买公司回购股份的方式所获标的股票的锁定期为 12个月，自过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满 12个月后可择机减
持。
员工持股计划减持标的股票的约束条件：自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算36个月内，解锁期满后本员工持股计划减持时减持价格不低于 32
元/股，期间公司如有送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整减持股份价格下限。36个月后本集合计划可自由卖出所持股票。
公司将认真做好员工持股计划管理工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年1月3日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-48浙江新嘉联电子股份有限公司
关于与浙江上市公司董事长发布联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场大幅波动，股市非理性下跌，为促进资本市场健康平稳发展，增强投资者信心，浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事长韦中总先生积极响应浙江上市公司协会的倡议，与浙江多家上市公司董事长签署了《浙江上市公司董事长联合声明》，内容如下：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人或公司控股股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-047中原内配集团股份有限公司
关于吸收合并河南省中原内配铸造有限公司的
债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司—河南省中原内配铸造有限公司（以下简称“铸造公司”）的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后铸造公司的独立法人地位被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并方案已经公司第七届董事会第二十四次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2015年7月14日、2015年7月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-038、2015-046）。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自本公告刊登之日起45日内，可持有效债权文件及相关凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求提前清偿债务或者提供担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次吸收合并将按照法定程序实施。
相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相应债务将由本次吸收合并完成后的公司继续承担。
债权人可采用现场申报、邮寄申报、传真申报的方式，联系方式如下：
1、现场申报
请持债权资料到公司以下地址申报债权：
联系人：党相丽
联系地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司财务部
2、以邮寄方式申报
请在邮件封面注明“申报债权”字样，并将债权资料邮寄至以下地址：
联系地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司财务部
联系人：党相丽
邮编：454750
邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。
3、以传真方式申报
请在传真首页注明“申报债权”字样，并将债权资料传真至以下号码：
联系人：党相丽
传真号码：0391-8192423
联系电话：0391-8190221；13839131767
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-027睿康文远电缆股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 3月 28日以电话和书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2017年 4月 7日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席徐瑾女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、2016年度监事会工作报告
《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2016年度总经理工作报告
同意总经理提交的《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司 2016年度财务决算的议案
2016年公司实现营业收入253,308.73万元，归属于公司普通股股东的净利润为 9,103.68万元,总资产达 280,760.52万元，归属于上市公司所有者权益合计
144,484.58万元，经营活动产生的现金流量净额14,151.58万元。
具体内容详见公司《2016年年度报告》中财务数据分析说明。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、2016年度报告全文及摘要
本公司监事会对2016年年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司董事会编制和审核2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
2016年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2016年度报告
摘要刊登在 2017年 4月 8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于 2016年度利润分配的预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，本公司2016年度实现的净利润为 145,324,856.80元(母公司)，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，减去按母公司净利润提取法定盈余公积 14,532,485.68元和报告期已分配的 2015年利润48,964,500.00元后，加上以前年度未分配利润438,051,348.58元，本年度实际公司可供分配利润为519,879,219.70元。
建议以2016年12月31日总股本71,814.60万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计2,154.44万元，占当年公司实现净利润的14.82%。剩余未分配利润49,833.48万元，结转以后年度分配。本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于支付会计师事务所2016年度审计费用的议案
根据审计工作情况，同意公司向江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)支付2016年度审计费用55万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘请 2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，同意继续聘请江苏公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2017年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司 2016年度内部控制与自我评价报告的议案
本公司监事会对2016年度内部控制自我评价报告进行了审核，提出如下审核意见：
1、2016年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了比较系统的公司治理架构，符合公司现阶段实际情况，对公司经营管理起到了有效控制、监督作用；
2、公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点活动执行及监督充分有效，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；
3、公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；
4、公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、公正地反映了公司内部控制的真实情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于 2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
同意2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、2016年度内部控制落实自查表
《2016年度内部控制落实自查表》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于提名监事候选人的议案
同意提名杨路萍女士（简历附后）为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
附件：杨路萍简历
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司监事会
2017年4月7日
附件：杨路萍女士简历
杨路萍女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历。
曾任北京利德曼生化股份有限公司证券事务代表、风险管理部经理，现任职于睿康文远电缆股份有限公司证券事务部。
杨路萍女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨路萍女士不属于“失信被执行人”。
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（独立董事：金福海）
各位股东及股东代表：
作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人出席了公司召开的历次董事会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司相关事项发表了独立客观意见，对公司科学决策发挥了积极作用。
（一）参加董事会情况
2014年度，公司共召开9次董事会会议，本人以通讯方式参与表决7次，委托其他独立董事出席表决2次，无缺席情况。上述9次会议的所有议案，本人均投赞成票，无提出异议事项，无反对票及弃权票。
（二）参加股东大会情况
2014年度公司共召开3次股东大会，本人由于工作原因委托其他董事代为出席。
二、发表独立意见情况
（一）2014年3月23日，本人对公司二届董事会第七次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2013年度内部控制评价报告》、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度关联交易事项、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司董事和高级管理人员薪酬、《关于募集资金投资项目延期的议案》、续聘会计师事务所、修订公司《章程》、对公司股东回报规划（2014年-2016年）等事项发表了独立意见。
（二）2014年5月26日，本人就公司二届董事会第九次会议审议的《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
（三）2014年7月15日，本人就公司二届董事会第十一次会议审议的《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表了独立意见。
（四）2014年8月17日，本人对公司二届董事会第十二次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2014年半年度关联交易和公司变更募集资金专户等事项发表了独立意见。
（五）2014年10月14日，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见，2014年10月15日，本人对公司二
届董事会第十三次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
（六）2014年10月20日，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见，2014年10月21日，本人对公司二届董事会第十四次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
（七）2014年12月16日，本人对公司二届董事会第十五次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，本人对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
作为董事会审计委员会委员，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《审计委员会工作细则》，认真履行职责，积极开展制定内审计划、审查内审工作、查阅财务报表等审计委员会的日常工作，认真参加审计委员会会议，就公司的内部控制、定期报告、募集资金等事项进行审议。在2014年度报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审签字会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通，充分发挥独立
董事的监督作用，维护审计的独立性。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人密切关注公司董事和高管人员履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督，切实维护了中小投资者利益。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况、内部审计工作等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
2014年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、公司《章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：___________
金福海
二〇一五年四月二日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-10湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第七十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第七十二次（临时）会议通知于2016年3月31日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2016年4月5日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票 13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》；
公司于2015年12月9日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，12月18日获得证监会受理通知书；2016年1月8日公司取得证监会第153524号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。由于 2015年下半年以来，我国A股市场整体波动幅度较大，受此影响，公司股价亦出现较大幅度调整，为确保本次重组的成功实施，公司拟对原交易方案作出相应调整。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，并在调整本次重组方案后重新申报。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案》；
为确保本次重组的成功实施，同意公司对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案作出相应调整。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于公司总部组织机构调整方案的议案》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-087广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议暨
关于撤销股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2014年11月6日下午 16:30以现场和通讯相结合的会议方式召开。
会议通知于2014年10月31日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中：以通讯表决方式出席的董事 4人，分别为杨锐、杨建平、丑建忠、谭燕），会议有效表决票数为 7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于撤销股东大会部分议案的议案》，决定撤销2014年第三次临时股东大会拟审议的《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》，其他议案不变。具体情况如下：
公司于2014年10月17日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》，详见2014年10月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于全资子公司奥飞香港对外投资的补充说明》（公告编号2014-079）。
公司于2014年10月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》，详见2014年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-086）。
近日，公司全资子公司奥飞香港对外投资事宜在推进过程中出现新的情况： Discovery基金拟投资的电影项目之制作方已通知基金管理人 Discovery Entertainment Capital GPLimited（以下简称“Discovery公司”），其与
Discovery公司签订的合作协议已经解除，Discovery基金的成立目的将不能实现，Discovery公司向公司发出了《关于解除 Discovery Entertainment CapitalPartners,L.P.基金相关协议的函》。鉴于上述情况，公司董事会经过充分评估和谨慎考虑，同意终止与Discovery公司签订的《认购协议》和《有限合伙人协议》，并撤销定于2014年11月14日召开的2014年第三次临时股东大会拟审议的《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》，其他议案不变。原拟投资的电影合作项目仍在积极推进中。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月七日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-080债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第九次会议，公司于2018年9月10日以电话的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》
根据公司2018年第三次临时股东大会决议，公司将实施2018年半年度权益分派方案，即以截止2018年6月30日公司总股本104,920,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.00元（含税）。
根据德尔转债转股价格调整的相关条款，同意德尔转债的转股价格将调整为 34.96元/股。德尔转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自 2018年 9月 20日（除权除息日）起生效。
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-021号
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于股东终止减持股份计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）股东中国新元资产管理公司（以下简称“中国新元”）前期披露了减持本公司股份计划公告，中国新元因经营资金需求，拟于减持计划公告之日（2016年 10月 29日）起 15个交易日后的 6个月内(在此期间如
遇法律法规规定的窗口期则不减持)以集中竞价方式减持本公司股份 650万股（占本公司总股本比例0.93%）。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016－075）。
截止公告日，中国新元未对本公司股份进行减持，仍然持有本公司股份 650万股（占本公司总股本比例0.93%）。
本公司于 2017年 5月 4日收到中国新元告知函，中国新元根据经营决策，决定终止对本公司 650万股股份减持计划，并承诺自本公告披露之日起 6个月内不减持公司股份。
特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号： 2014-017浙江震元股份有限公司
关于震元制药设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
随着人们生活水平的提高及健康保健理念的提升，医药保健品市场发展空间巨大，为充分发挥公司全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）微生物发酵的优势，延伸产业链，培育和增强企业新利润增长点，同意震元制药设立全资子公司从事保健食品、新食品原料的生产和销售。
公司七届十四次董事会审议通过了《关于震元制药设立全资子公司的议案》。
本次投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、投资方的基本情况
投资方名称：浙江震元制药有限公司，为公司的全资子公司
注册资本：30,000万元； 法定代表人：阮建昌
注册地址：绍兴市胜利西路1015号
经营范围：片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、干混悬剂（含头孢菌素）、小容量注射剂、冻干粉针剂（上述经营范围有效期至2015年10月08日）。下列经营范围限分支机构经营：生产原料药（美他多辛、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星、盐酸头孢他美酯、阿奇霉素、氯诺昔康、克拉霉素、盐酸头孢吡肟）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料（除危险化学品）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
三、投资标的的基本情况
公司名称：绍兴双元健康科技有限公司
注册地址：浙江省绍兴市袍江工业区越东路震元科技园区
注册资本：人民币1,000万元，震元制药自有资金以现金方式出资
经营范围：从事小球藻及其他食品、食品添加剂的生产与销售
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着人民生活水平的提高及健康养生保健理念的提升，医药保健市场始终保持着良好的发展势头，并呈现出巨大的市场活力和发展空间。2011年，国家发改委、国家工信部联合发布了《食品工业“十二五”发展规划》，把营养保健食品列入重点发展行业，对其发展方向和目标，以及产业布局做了规划。相关产业政策的陆续出台，营养保健食品行业将进入高速发展轨道，市场潜力巨大。
小球藻是最早开发的藻类蛋白，广泛应用于食品及保健品领域。作为高新技术企业，震元制药建有浙江省微生物发酵和合成制药工程技术研究中心，设立全资子公司从事小球藻项目，将有助于震元制药充分发挥微生物发酵优势，充分利用发酵产能，有利于震元制药延伸产业链，培育新的利润增长点，增强企业发展后续动力，从而实现保健食品和新食品原料行业的突破和发展，符合公司战略规划及长远利益。
本次投资资金来源为自有资金，对公司财务状况和日常生产经营无重大影响。
作为新食品和保健食品原料的新进入者，在实施运营过程中，可能存在一定的政策风险、市场风险、经营管理风险等，公司通过强化内部控制与管理体系，加强监督与管控，以防范和化解风险。
五、其他
公司将按照《股票上市规则》的规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。
六、备查文件
公司七届十四次董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券简称：海联金汇 证券代码：002537 公告编号：2018-113
海联金汇科技股份有限公司
第三届监事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“海联金汇”）第三届监事会第三十二次（临时）会议于 2018年 10月 11日下午在青岛即墨区青威路 1626号公司会议室举行。本次会议通知于 2018年 9月 29日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议采取现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际出席表决的监事3人，监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》。
经审核，监事会认为公司本次变更部分回购股份用途的内容符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于增强投资者对公司的投资信心，不会损害公司及全体股东的利益。详细信息见公司于 2018年 10月 12日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于变更部分回购股份用途的公告》（公告编号：2018-114）
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。
同意提名杨良刚先生、王治军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司 2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。候选人详细信息见公司于 2018年 10月 12日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-117）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。
3、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》刊登在2018年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2018-120）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。
4、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司的法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，促进公司业绩持续稳定增长，实现公司与员工的共同发展。
考核管理办法详细信息见公司于 2018年 10月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。
5、审议通过了《关于核查公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；
经初步核查，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
《公司第三届监事会第三十二次（临时）会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会2018年10月11日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2018-15深圳华侨城股份有限公司
关于选举产生职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事郭金因工作调动，于 2018年 2月 23日申请辞去公司职工监事职务，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2018年 3月 16日召开机关工会三届二次会员代表大会，经与会代表民主选举，选举刘轲为公司第七届监事会职工监事，任期同本届监事会任期一致。
刘轲简历如下：
刘轲，男，1981年 12月生，本科学历。曾任深圳市桑达实业股份有限公司证券部科员，主任科员;深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处业务经理，现任深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处高级经理。
截至本公告日，刘轲先生持有本公司股份 150,000股，占公司总股本0.0018%，与公司控股股东，实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司监事会
二〇一八年三月十九日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-092号重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2015年8月25日（星期二）以现场会议的方式在重庆市渝北区洪湖西路 18号上丁企业公园 6栋 5楼会议室召开，会议通知已于 2015年 8月 14日送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事 1人，因另有其他事务安排，独立董事郑培敏先生委托独立董事管一民先生出席）。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会审计委员会议事规则（2015年8月）》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会提名委员会议事规则（2015年8月）》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过了《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2015年8月）》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第二届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告！
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年8月25日
中国中投证券有限责任公司
关于宁波创源文化发展股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”）作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源文化”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对创源文化部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1604号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 19.83元，募集资金总额为人民币 396,600,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 32,075,469.92元，本次募集资金净额为人民币364,524,530.08元。上述募集资金于2017年9月14日全部到账，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“亚会A验字[2017]0024号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|拟投入募集资金|建设期|项目备案情况|环境评估情况|
|1|绿色文化创意产品扩建项目|30,008.00|30,008.00|24个月|来发改备案【2015】98号|来环评函【2015】48号|
|2|研发设计中心建设项目|3,121.00|3,121.00|12个月|宁开发改备【2015】10号/宁开发改备【2017】2号|仑环建【2015】190号|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|补充营运资金|4,113.00|3,323.45|-|-|-|
|合计||37,242.00|36,452.45|-|-||

截至2018年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体信息及进度情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|项目达到预定可使用状态日期|
|1|绿色文化创意产品扩建项目|30,008.00|2,685.10|2019年09月19日|
|2|研发设计中心建设项目|3,121.00|378.57|2018年09月19日|
|3|补充营运资金|3,323.45|3,323.45||
|合计||36,452.45|6,387.12||

二、募集资金项目延期的具体情况
（一）延期的具体情况
结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行延期，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|原达到预计可使用状态日期|延期后达到预计可使用状态日期|
|1|研发设计中心建设项目|2018年9月19日|2019年6月30日|

（二）延期的原因分析
“研发设计中心建设项目”是公司为了提升研发设计水平，改善研发设计软硬件条件，吸引高水平研发设计人员，提升公司核心竞争力而实施的项目。该项目由于宏观环境、国际形势（中美贸易摩擦等）以及项目措施的应对性，原先拟投设备及场地已无法满足公司未来发展，研发设备论证、选型及报建施工延期等多重因素影响导致项目延期。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司经过谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资
的原则，公司拟将研发设计中心建设项目建设完成日期延期到2019年6月30
日。
三、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
四、履行的程序
2018年8月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将研发设计中心建设项目延期。
2018年8月27日，公司召开公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投资项目和损害
股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关要求，保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：________________ _________________
徐疆 李光增
中国中投证券有限责任公司2018年8月27日