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证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-005
浙富控股集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨关联交易的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、停牌事由和工作安排
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以发行股份及支付现金等方式购买浙江申联环保集团有限公司（以下简称“申联环保”）100%股权及杭州富阳申能固废环保再生有限公司（以下简称“申能环保”）40%股权，预计构成上市公司重大资产重组。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：浙富控股，证券代码：002266）自2019年03月12日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，根据相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
二、标的公司基本情况
（一）标的公司一：浙江申联环保集团有限公司
1、名称：浙江申联环保集团有限公司
2、统一社会信用代码：91330183MA27WGXR6F
4、住所：浙江省富春街道江滨西大道57号905室
5、法定代表人姓名：叶标
6、注册资本：80,853.3333万人民币
7、成立日期：2015年12月16日
8、经营范围：技术研发、技术服务、技术成果转让：环保设备技术，有色金属冶炼技术，表面处理废物技术、含铜废物及工业废水、废气、固体废物的处置技术；矿山、土壤修复的设计，咨询，专业承包；实业投资；服务：企业投资管理咨询（除证券、期货），经济信息咨询；销售：有色金属、固体废物经营（危废除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）
申联环保股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|桐庐源桐实业有限公司|32,800.0000|40.5673%|
|叶标|22,500.0000|27.8282%|
|浙江申联投资管理有限公司|5,000.0000|6.1840%|
|胡金莲|4,500.0000|5.5656%|
|平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）|15,200.0000|18.7995%|
|宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）|853.3333|1.0554%|
|合计|80,853.3333|100.0000%|

（二）标的公司二：杭州富阳申能固废环保再生有限公司
1、名称：杭州富阳申能固废环保再生有限公司
2、统一社会信用代码：913301837620403915
3、类型：有限责任公司
4、住所：浙江省杭州市富阳区环山乡铜工业功能区
5、法定代表人姓名：胡显春
6、注册资本：8,000万人民币
8、经营范围：表面处理废物、含铜废物、有色金属冶炼废物等危险废物的收集、贮存、利用（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；再生物资回收（含生产性废旧金属）。有色金属合金、水渣销售；
货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
申能环保股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|浙江申联环保集团有限公司|4,800.00|60.00%|
|胡显春|3,200.00|40.00%|
|合计|8,000.0000|100.00%|

根据本次交易的初步方案，本次交易完成后，公司将直接持有申联环保100%股权及申能环保40%股权。
三、交易对方的相关情况
本次交易的交易对方为桐庐源桐实业有限公司、叶标、浙江申联投资管理有限公司、胡金莲、平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）及胡显春。
根据本次交易的初步方案，交易对方中的桐庐源桐实业有限公司为公司实际控制人孙毅先生控制的企业；交易对方中的叶标、胡金莲为夫妻关系，浙江申联投资管理有限公司为叶标、胡金莲控制的企业，预计在交易完成后其合计持有的公司股份将超过5%；交易对方中的平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人控制的企业，预计在交易完成后其合计持有的公司股份将超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
四、签署协议情况
公司于 2019年3月11日与交易对方签署《重组意向协议》。重组意向协议的主要内容如下：
（一）协议相关方
甲方/收购方：浙富控股集团股份有限公司
乙方/出售方：桐庐源桐实业有限公司、叶标、浙江申联投资管理有限公司、胡金莲、平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）、胡显春
（二）标的资产情况
本次资产重组的标的资产初步确定为乙方持有的浙江申联环保集团有限公
司100%股权及杭州富阳申能固废环保再生有限公司40%股权。
（三）初步交易方案
1、浙富控股有诚意在符合现行法律规定的前提下通过发行股份及支付现金等方式购买标的资产，乙方亦有诚意与上市公司进行本次交易。具体的交易结构、支付方式等由各方另行协商并在正式交易协议中约定。
2、标的资产的估值：标的资产的收购预计交易作价最终将参考具有证券期货资格的、独立第三方评估机构评估出具的评估报告，并经各方协商确定。
（四）后续工作安排
1、各方应配合本次交易中介机构开展相关审计、评估、尽职调查等工作。
2、本次交易的相关交易各方将就本次交易的细节做进一步协商，尽早达成一致意见，并积极促成最终交易文件的签署。
3、本次交易尚需经交易各方各自的内部决策机构审议通过、有权监管机构批准后方可实施。
（五）排他期
本协议项下排他期为本协议签署之日起，至各方就本次重组签订正式交易协议或各方协商一致终止排他约定为止。排他期内，各方承诺均不会以任何形式与第三方进行影响本次并购重组的接触、协商、洽谈、合作或达成任何书面意向、备忘录或协议。
五、拟聘请中介机构的情况
公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所等中介机构开展本次重大资产重组的相关工作。
六、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组暨关联交易事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
七、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、签署的《重组意向协议》；
3、经桐庐源桐实业有限公司、叶标、浙江申联投资管理有限公司、胡金莲、平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）、胡显春签字盖章的《交易对手方关于不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2019年3月12日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋廷锋先生/女士，作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与沈阳新松机器人自动化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为沈阳新松机器人自动化股份有限公司或其附属企业、沈阳新松机器人自动化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括沈阳新松机器人自动化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在沈阳新松机器人自动化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议51次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
宋廷锋本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：宋廷锋（签署）
日期：2017-03-09
湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-027湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|瀛通通讯|股票代码||002861|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|曾子路||胡钪||
|办公地址|湖北省通城县经济开发区玉立大道555号||湖北省通城县经济开发区玉立大道555号||
|电话|0769-83330508||0769-83330508||
|电子信箱|ir@yingtong-wire.com||ir@yingtong-wire.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|344,836,587.65|211,583,416.29|62.98%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|44,879,255.09|29,554,480.70|51.85%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||37,791,437.52|20,864,451.85|81.13%|
|益的净利润（元）||||

湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|49,934,334.05|63,002,221.25|-20.74%|
|基本每股收益（元/股）|0.4389|0.32|37.16%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4389|0.32|37.16%|
|加权平均净资产收益率|6.10%|6.02%|0.08%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,120,663,520.33|686,504,111.49|63.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,000,315,722.60|562,214,621.55|77.92%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||24,805|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|黄晖|境内自然人|30.27%||37,139,800|37,139,800||||
|萧锦明|境内自然人|13.11%||16,086,900|16,086,900||||
|左笋娥|境内自然人|6.07%||7,453,400|7,453,400||||
|通城县瀛海投资管理有限公司|境内非国有法人|3.42%||4,200,000|4,200,000||||
|湖北量科高投创业投资有限公司|境内非国有法人|2.93%||3,600,000|3,600,000||||
|左贵明|境内自然人|2.75%||3,379,600|3,379,600||||
|刘浪宇|境内自然人|2.65%||3,254,900|3,254,900||||
|左娟妹|境内自然人|2.53%||3,102,400|3,102,400||||
|曹玲杰|境内自然人|2.53%||3,102,400|3,102,400||质押|1,200,000|
|左美丰|境内自然人|1.90%||2,326,800|2,326,800||||
|||黄晖、左笋娥为公司的实际控制人，左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰为一致行动人。通|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||城县瀛海投资管理有限公司股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前10名股东之间|||||||
|的说明||不存在关联关系与一致行动人关系。除公司股东黄修成为一致行动人外，公司未知其他股|||||||
|||东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本报告期内公司实现了稳步发展的态势，公司实现营业收入34,483.66万元，比去年同期增加62.98%，营业成本23,908.25万元，比去年同期增加60.18%，销售费用826.12万元，比去年同期增加51.13%，管理费用4,276.62万元，比去年同期增加36.08%，营业利润4,590.07万元，比去年同期增加75.88%，净利润4,394.64万元，比去年同期增加48.70%，归属于母公司所有者的净利润4,487.93万元，比去年同期增加51.85%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-091
宁波激智科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%
暨减持计划实施进展的公告
本公司持股5%以上股份的股东佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-085），持股5%以上股东佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）（以下简称“达晨投资”）因经营发展需要，计划减持不超过3,730,000股，即不超过公司总股本的3%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，于减持计划公告之日起3个交易日后3个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，于减持计划公告之日起15个交易日后3个月内进行，且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
一、股份变动情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|占现总股本比例（%）|
|达晨投资|集 中 竞 价交易|2017-12-13|160,000|36.92|0.129%|
|||2017-12-14|280,000|37.73|0.225%|
|||2017-12-15|120,050|39.08|0.097%|
|||2017-12-18|60,000|38.59|0.048%|
|||2017-12-19|160,000|39.59|0.129%|
|||2017-12-20|120,000|39.43|0.096%|
|||2017-12-21|73,550|37.09|0.059%|
|||2017-12-22|60,200|36.52|0.048%|
|||2017-12-25|110,000|36.27|0.088%|
|||2017-12-26|95,300|36.44|0.077%|
|||2017-12-27|4,700|36.70|0.004%|
||合计|-|1,243,800||1.00%|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占现总股本比例(%)|股数(股)|占现总股本比例(%)|
|达晨投资|无限售条件流通股|7,797,290|6.27%|6,553,490|5.27%|

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本124,383,000股。
二、其他相关说明
1、达晨投资本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、达晨投资本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、达晨投资本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、达晨投资将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、达晨投资出具的《关于减持激智科技股份的告知函》。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-010债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年2月23日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年 2月 22日（星期四）至 2月 23日（星期五）其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 2月23日上午9:30至11:30和下午 13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月22日下午15:00至2月23日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 26楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长赵自军先生
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共13人，代表股份1,166,134,612股，占公司总股份的70.5517％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 11人，代表股份1,166,129,612股，占公司总股份的70.5514％。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 2人，代表股份 5,000股，占公司总股份的0.0003％。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共7人，代表股份1,464,374股，占公司总股份的0.0886％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下：
1、以投票表决方式通过了《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》（1）表决情况：
同意1,166,134,612股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,464,374股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本提案予以通过。
2、以投票表决方式通过了《关于子公司 Kyen Resources Pte.Ltd.对其全资子公司增资的议案》
（1）表决情况：
同意 1,166,134,612股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,464,374股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本提案予以通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联建律师事务所
2、律师姓名：周念军、胡孔洪
3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年二月二十四日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-080实丰文化发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于新增购买理财产品渠道的议案》，同意公司使用额度不超过 1.6亿元人民币的闲置募集资金购买券商安全性高的保本型理财产品。第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.3亿元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。《关于新增购买理财产品渠道的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》已分别于 2018年 10月 30日、2019年4月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
（一）民生银行“挂钩汇率结构性存款”人民币理财产品
2019年 12月4日，公司与中国民生银行汕头分行签订了理财产品合同，以暂时闲置募集资金人民币 2,000万元购买了民生银行“挂钩汇率结构性存款”理财产品，收益起始日为2019年 12月4日，到期日为 2019年 12月18日。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2019-076)已于2019年 12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金2,000万元，取得理财收益（含税）22,246.58元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-080
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|序号|交易对手|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益(元)|
|1|民生银行|挂钩利率结构性存款|4,700|2019 年 1月 10日|2019 年 2月 19日|是|200,876.71|
|2|广发银行|“薪加薪 16号”人民币结构性存款|2,000|2019 年 1月 14日|2019 年 2月 14日|是|65,397.26|
|3|广发银行|“薪加薪 16号”人民币结构性存款|2,000|2019 年 2月 22日|2019 年 3月 29日|是|70,958.90|
|4|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S 款特享版|4,700|2019 年 2月 22日|2019 年 3月 29日|是|154,778.08|
|5|海通证券|“一海通财·理财宝”|2,000|2019 年 5月 23日|2019 年 6月 26日|是|58,493.20|
|6|民生银行|“随享存”|2,800|2019 年 5月 22日|2019 年 6月 28日|是|86,333.33|
|7|光大银行|结构性存款|1,000|2019 年 5月 24日|2019 年 6月 24日|是|25,833.33|
|8|广发银行|“薪加薪 16号”人民币结构性存款|2,000|2019 年 5月 27日|2019 年 6月 27日|是|61,150.68|
|9|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S 款特享版|3,000|2019 年 7月 11日|2019 年 8月 20日|是|103,561.64|
|10|民生银行|挂钩利率结构性存款|2,000|2019 年 7月 12日|2019 年 8月 21日|是|74,520.55|
|11|光大银行|结构性存款|1,000|2019 年 8月 2日|2019 年 9月 2日|是|28,750.00|
|12|海通证券|“黄金宝定制2019005 号”|1,000|2019 年 8月 8日|2019 年 9月 11日|是|28,767.145|
|13|海通证券|“黄金宝定制2019006 号”|1,000|2019 年 8月 8日|2019 年 9月 11日|是|28,767.145|
|14|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S 款特享版|3,000|2019 年 8月 21日|2019 年 9月 30日|是|103,561.64|
|15|民生银行|挂钩利率结构性存款|2,000|2019 年 8月 22日|2019 年 9月 30日|是|75,863.01|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-080
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|16|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S 款尊享版|2,000|2019 年 10月 10日|2019年12月 9日|是|100,273.97|
|17|民生银行|结构性存款|2,000|2019 年 10月 11日|2019年11月 20日|是|76,712.33|
|18|兴业银行|企业金融结构性存款|1,100|2019 年 10月 10日|2019年12月 9日|是|53,342.47|
|19|海通证券|“理财宝63天期1141 号”|1,100|2019 年 10月 24日|2019年12月 25日|否|--|
|20|民生银行|结构性存款|2,000|2019 年 12月 4日|2019年12月 18日|是|22,246.58|
|21|民生银行|结构性存款|2,000|2019 年 12月 12日|2019年12月 26日|否|--|
|22|兴业银行|企业金融结构性存款|1,100|2019 年 12月 12日|2019年12月 26日|否|--|

截至本公告日，公司现有使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为4,200万元，累计取得理财收益（含税）1,420,187.97元，未到期4,200万元。
三、备查文件
1、浙商银行客户电子回单。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会 2019年 12月19日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-051浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 23日召开公司第四届董事会第十五次会议、2019年 6月 11日召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》及《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，详见公司分别于2019年5月24日及2019年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据调整后的回购方案，公司拟使用自有资金不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 7元/股（含）。按回购总金额上限和回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量约1,428.57万股，约占本公司目前总股本的3.10%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划，其中公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元；用于员工持股计划的金额不低于人民币 4,000万元，不超过人民币 8,000万元。回购股份的实施期限为自 2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取信函、邮件、传真等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2019年6月12日至2019年7月26日，每个工作日9:00-11:30，13:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司证券投资部
联系人：林明波
邮政编码：322009
联系电话：0579-85920903
传真号码：0579-85922004
电子邮箱：777abc@163.com
3、申报所需材料:
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会2019年6月11日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-03深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于宝湾控股设立香港子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2013年 10月 28日审议批准了《关于宝湾控股设立香港子公司的议案》（详细内容请见 2013年10月30日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）。
目前宝湾控股之香港子公司宝湾物流（香港）有限公司已在香港公司注册处完成注册手续,并取得《公司注册证书》和《商业登记证》,现将有关情况公告如下：
1、公司名称：宝湾物流（香港）有限公司
BLOGIS (HONGKONG) LIMITED
2、地址： 21/F, WELL VIEW COMM BUILDING
8-10 MORRISON ST SHEUNG WAN
HONG KONG
3、公司注册证书号码：2029280
商业登记证号码：62665262-000-01-14-6
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年一月二十八日
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定做出审慎判断，认为：
（1）公司本次资产重组不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次发行股份购买资产尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次发行股份购买资产方案，中国证监会核准本次发行股份购买资产方案。
（2）本次发行股份购买资产的交易对方已经合法拥有源态环保的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；源态环保不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；本次发行股份购买资产完成后，源态环保将成为公司的全资子公司。
（3）源态环保拥有生产经营所需的完整资产，本次发行股份购买资产有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（4）本次发行股份购买资产有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少并规范关联交易、避免同业竞争。
综上，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
另外，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规及《兴源环境科技股份有限公司章程》的规定；公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效，公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的各项规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》之签字页）
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2016052神州高铁技术股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2016年4月26日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场方式召开。
本次会议通知于2016年4月15日发出。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由杨建先生主持，监事会成员共 3人，全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举第十二届监事会监事长的议案》
经2016年第二次临时股东大会审议通过，公司监事会换届选举顺利完成。为促进公司规范运作、健康发展，保证战略经营规划顺利实施，选举杨建先生担任公司第十二届监事会监事长。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》
2015年公司监事会执行了股东大会所通过的各项决议，完成了股东大会授权的各项事项,全面提升了企业竞争力,促进了企业健康稳步的发展。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2015年度监事会工作报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2015年度报告及摘要》
公司根据2015年的经营状况和《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》等相关规定，编制了神州高铁技术股份有限公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的相关公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议神州高铁技术股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2015年度利润分配预案》
经大信会计师事务所审计，2015年度母公司实现的净利润914.34万元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-2,212.55万元，资本公积为33,489.47万元。考虑到2015年公司已实施两次资本公积金转增股本方案，同时结合公司战略发展规划及经营情况，同意2015年度公司不进行利润分配，上述方案符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，查阅了公司各项管理制度，了解各部门在内控方面所做的工作，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了全面深入的检查，编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
经审核，监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2015年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，结合公司2015年度募集资金存放与使用情况,公司董事会编制了神州高铁技术股份有限公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。2015年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
经过对公司2015年度与关联方发生交易事项的具体情况的认真核查，2016年度公司预计将与控股股东深圳宝安宝利来实业有限公司及其关联企业发生租赁类日常关联交易总额不超过人民币350万元，酒店消费类日常关联交易总额不超过人民币800万元。
经审核，监事会认为 2015年公司的关联交易遵守公司相关制度，符合有关法律法规的规定；交易价格公允，不存在损害公司及股东的情形。董事会对2016年度日常关联交易的表决程序符合公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司及全体股东利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于补充完善公司会计政策的议案》
公司于2016年3月实施完成了对北京交大微联科技有限公司和武汉利德测控技术有限公司的重大资产重组。由于重组完成后公司合并范围和业务结构发生了变化，为了更加客观、完整地反映公司重组后现有的实际生产经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，对现行会计政策进行补充完善。本次补充完善主要涉及收入确认政策。
经审核，监事会认为本次补充完善公司会计政策符合有关法律、法规的规定，
符合会计准则相关规定，符合公司实际情况，补充完善公司会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意本次补充完善公司会计政策。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
经审核，监事会认为本次公司为子公司银行授信提供担保，符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十二届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会2016年4月27日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-068
国轩高科股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2018年 7月 9日以通讯方式召开，会议通知于 7月 5日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案》
公司监事会认为本次回购股份将作为后期股权激励或员工持股计划实施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定；同时有利于发挥骨干人员的积极性，提升其责任感和使命感，更好地促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。因此，同意公司本次回购股份并用作后期股权激励或员工持股计划事项。
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于拟回购公司股份激励骨干员工的预案》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司及全资子公司对外担保的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司及全资子公司对外担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》
公司监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施内容有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于新增 2018年日常关联交易预计的公告》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一八年七月九日
青岛天能重工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》、《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的独立意见
我们认为，公司控股子公司大安天润、大安绿能以其设备资产与江苏金融租赁股份有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，有利于满足公司及上述两公司经营和新能源项目建设资金需求。公司、天能中投（北京）新能源科技有限公司及两个控股子公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。上述担保事项的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，未损害公司和股东的合法权益。
我们同意公司全资子公司天能中投以持有的大安天润80%的股权为大安天润融资租赁业务提供质押担保、大安天润以其电费收费权、应收账款提供质押担保，经出租方授权大安天润以租赁物提供抵押担保；公司控股子公司大安天润以持有的大安绿能87.5%的股权为大安绿能融资租赁业务提供质押担保、大安绿能以其电费收费权、应收账款提供质押担保，经出租方授权大安绿能以租赁物提供抵押担保；公司为控股子公司大安天润、大安绿能与江苏租赁的融资租赁业务提供保证担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议有关事项独立意见的签署页）
宋进军 王亚平 王桂林
年 月 日
二六三网络通信股份有限公司
监事会关于公司 2017年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为《二六三网络通信股份有限公司监事会关于公司 2017年半年度报告的审核意见》之签字页）
全体监事签字：
二六三网络通信股份有限公司监事会 2017年8月22日