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茂名石化实华股份有限公司第十届董事会独立董事
关于气分原料液化石油气定价公式调整的
事前同意函
根据财政部、税务总局《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税[2017]37号）的相关规定，自 2017年 7月 1日起，液化石油气的增值税税率从13%调整为11%。
根据液化石油气增值税税率调整，东成公司与中石化股份茂名分公司双方协商一致同意，自 2017年 7月 1日起中石化茂名分公司对供给东成公司的气分原料液化石油气定价公式进行调整。
1、调整前的定价公式
气分原料液化石油气价格（含税）=（丙烯价×30%+液化气均价×70%）×99.5%-300元/吨。其中:丙烯价按中石化炼油事业部丙烯当月内、外销均价加 250元/吨计算；液化石油气均价按茂石化当月民用液化石油气外销均价确定。
2、调整后的定价公式
气分原料液化石油气价格（含税）=（丙烯价×30%+液化气均价×α×70%）×99.5%-300元/吨，其中:丙烯价按中石化炼油事业部丙烯当月内、外销均价加 250元/吨计算；
液化石油气均价按茂石化当月民用液化石油气外销均价确定；税率还原参数α值=1.13/1.11=1.018。
3、定价公式调整执行时间：自 2017年 7月 1日起。
此次调整后的定价公式比原定价公式增加“税率还原参数α值”是为了消除此次液化石油气增值税税率变化对原定价公式的影响。经公司财务部测算，该定价公式调整对公司利润和气分原料液化石油气原预估的关联交易总量无重大影响。
作为公司第十届董事会独立董事，我们对此事项事前知悉且同意提交公司第十届董事会第二次会议审议。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：张海波、杨丽芳、咸海波
独立董事（签名）：
关于修订公司章程的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-064苏州华源控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
一方面，公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会上审议通过了《2016年度利润分配预案》，并于2017年6月6日在巨潮资讯网发布了《2016年度权益分派实施公告》。以公司现有总股本144,060,000股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派发5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此公司注册资本由 144,060,000元增加至288,120,000元，总股本由144,060,000股增加至288,120,000股。
另一方面，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
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|序号|修改章节|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|1|第六条|公司注册资本为人民币14,406万元。|公司注册资本为人民币28,812万元。|
|2|第十九条|公司股份总数为14,406万股，均为普通A股。|公司股份总数为28,812万股，均为普通A股。|

以上内容，以工商部门核准为准，并授权公司管理层办理相关变更事宜。
该事项尚需提交2017年第三次临时股东大会进行审议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-042厦门乾照光电股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长王维勇先生的辞职报告。王维勇先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》等有关规定，王维勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。王维勇先生的辞呈自送达董事会当日生效。
截至本公告日，王维勇先生持有公司股份81,564,027股，占公司总股本的 11.58%。同时，王维勇先生承诺在其辞去公司职务半年内不转让其持有的公司股份，其通过公司第一期员工持股计划所享有的权益按照员工持股的有关规定处理。
公司董事会对王维勇先生在担任副董事长期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年4月24日
对董事会关于 2018年带强调事项段的无保留意见审计报告及否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明的意见
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称：公司）2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告
及否定意见的内控审计报告，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会拟对董事会出具的专项说明发表如下意见:
中准会计师事务所（特殊普通合伙）基于自己的专业判断对公司 2018年度财务报告出具的无法表示意见审计报告及否定意见的内控审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告
及否定意见的内控审计报告涉及事项的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，同时，监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中导致带强调事项段的事项及否定意见的事项提及的内容，切实维护广大投资者利益。
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2016-036
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十二次（临时）会议于 2016年 10月 27日 9时在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2016年 10月 24日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3人。尹力光先生以通讯表决方式参加。副总经理兼董事会秘书陈志兵先生列席了本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈西平先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2016年第三季度报告>的议案》
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2016年第三季度报告》登载于证监会指定的信息披露网站。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《武汉中元华电科技股份有限公司 2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》
2016年4月5日，公司与湖北省高新技术产业投资有限公司（以下简称为“湖北高投”）、深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）
第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告(以下简称“深圳九派”)签署《关于共同设立湖北中元九派科技产业投资基金（有限合伙）及武汉中元九派科技产业投资管理有限公司的合作协议》(以下简称“合作协议”)，拟共同发起设立湖北中元九派产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称“产业基金”）及武汉中元九派产业投资管理有限公司（暂定名，以工商核定为准）。
根据合作协议原则，相关各方同意由公司全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司(以下简称“中元汇”)代公司执行上述协议，同意湖北高投全资子公司湖北高投资本经营有限公司（以下简称“高投资本”）代湖北高投执行上述协议。
2016年7月25日，中元汇与高投资本等共同发起的武汉中元九派产业投资管理有限公司完成工商设立登记。
2016年10月26日，中元汇与管理公司、高投资本、深圳九派、十堰昶诚智能装备科技投资有限公司及王永业先生签署附生效条件的
协议，确认出资人民币5,250.00万元与上述机构及自然人共同发起设立产业基金。
王永业先生为公司副董事长兼总经理，持有公司5.20%股份，拟出资人民币1,000.00万元与公司全资子公司中元汇共同投资，构成关联交易。
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的公告》登载于证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：公司全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元汇”）参与设立产业基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。中元汇本次参与设立产业基金，符合公司发展策略。公司借助专业机构的经验和资源，将更好地发挥资本市场优势，为公司投资培育优秀标的，有助于公司成功并购优质项目、加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。
第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告我们一致同意中元汇参与设立产业基金。
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十七日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-74广东温氏食品集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，因工作人员疏忽，该公告内容存在差错，现更正如下：
更正前：
一、核准公司非公开发行不超过 29,852,620万股新股。
更正后：
一、核准公司非公开发行不超过 29,852,620股新股。
除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
金融街控股股份有限公司监事会
关于 2016年半年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事会成员：
胡国光 陈广垒 卢东亮
金融街控股股份有限公司
监事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-017
鸿博股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第三届董事会第十二次会议和 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资的议案》，内容详见巨潮资讯网2015年11月18日公告（公告编号：2015-082）。
2017年2月23日，无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）完成工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照。核准的登记信息如下：
名称：无锡双龙信息纸有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路3号
法定代表人：尤友岳
注册资本：5000万元
成立日期：1992年3月12日
营业期限：1992年3月12日至长期
营业范围：纸制品的制造、销售（含网上销售）；纸加工；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；办公设备、文具用品、体育用品（不含射箭、射击器材）、工艺美术品、印刷专用设备及配件、电气机械及器材销售；物联网的技术开发、技术服务；信息系统集成服务；计算机、软件及辅助设备的开发、销售、维护服务；网络信息技术的开发、技术服务；磁卡、智能卡芯片的研发、加工；设计、制作、代理和发布国内广告业务；组织文化艺术交流活动。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-108安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2017年 12月 15日以书面和电话方式发出通知，于 2017年 12月 27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司副董事长由董事会选举产生，经公司主要股东和第七届董事会推荐，选举张汉东先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。（个人简历附后）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司专项委员会委员的议案》。
选举张汉东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第七届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2017-110的《关于新增日常关联交易预计的公告》）。
关联董事查保应先生回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-111的《关于公司申请综合授信的公告》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-112的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年12月28日
副董事长简历：
张汉东，男，1968年5月生，硕士研究生学历。2010年5月至2013年1月任安徽省国资委财务监督与评价处处长，2013年1月至2013年9月任安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2013年9月至2014年2月任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2014年2月至2014年5月任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、安徽安振集团有限公司筹备组组长、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2014年5月至2015年12月任安徽安振产业投资集团有限公司董事长、总经理、党委委员，2015年12月至今任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，2016年12月至今兼任安徽中安绿能股份有限公司董事长兼总经理，2017年6月至今兼任安徽省高新技术产业投资有限公司董事长。
现任本公司董事。
张汉东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-105
深圳翰宇药业股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2017年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]2390号），中国证监会就公司本次向合格投资者公开发行公司债券的申请批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求以及公司股东大会的授权，办理本次公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-022创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月25日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2019年第一季度报告
的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2019年第一季度报告》全文已于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-125神州数码信息服务股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分限售流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|神州数码软件有限公司||是||1,620.00||2016年11月10日||2018年11月8日||华福证券有限责任公司||4.16％||融资||
|合计||-||1,620.00||-||-||-||4.16％||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司限售条件流通股股份总计为 389,540,110股，占神州信息总股本比例为42.44％，其中：本次质押的限售条件流通股股份数为16,200,000股，占其所持公司股份总数的4.16%，占公司总股本比例为1.77％；累
计质押的限售条件流通股股份数为276,482,800股，占其所持公司股份总数的70.98%，
占公司总股本比例为30.12％。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年11月12日
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会的情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
2014年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|2|1|1|0|0|否|1|

1、本人于2014年10月29日当选为公司第四届董事会独立董事。
2、对各次董事会会议审议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
3、无缺席或委托其他董事出席董事会的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、2014年10月29日，在公司第四届董事会2014年第一次会议上，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人通过电话、邮件、现场会议及实地考察等形式积极了解
公司的生产经营情况，并与公司其他董事、高管人员保持良好沟通，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司2014年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极出席公司相关会议，对公司提交的各项议案进行了认真审核，客观、独立地发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
本人对公司治理及经营管理方面，根据有关规定要求，对内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
3、加强自身学习情况，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度的相关规范性文件，积极参加各项培训学习，通过不断学习，进一步加深了解相关法规，提高自己的履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在未来的日子里，我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续按照相关法律法规的要求，履行独立董事的职责，加强调查研究，更深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事、管理层人员保持沟通，为公司的发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会的决策并发表独立意见，提高董事会决策的科学性，更好的保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促使公司持续稳健经营、规范运作。
最后，对公司董事会及管理层对本人在2014年履职工作中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：郝英奇 2015年4月 24日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-029
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）2018年03月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司经营发展需要，确保其生产经营对资金的需求，公司计划在2018年度为公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）向各银行金融机构申请的贷款授信额度以公司房地产、机器设备提供抵押担保和/或提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币10,000万元，分别为蓝黛变速器、帝瀚机械提供不超过5,000万元人民币的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项在公司董事会审议批准权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆蓝黛变速器有限公司
注册资本：70,000万元
法定代表人：朱堂福
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
成立时间：2015年07月23日
经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物及技术进出口业务。
股权结构：公司持有其57.14%股权；中国农发重点建设基金有限公司（以下简
称“农发基金”）持有其42.86%股权。
鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限，公司对蓝黛变速器构成实质控制。
截至2017年12月31日，蓝黛变速器总资产为121,392.54万元，净资产为
79,699.39万元，资产负债率为34.35%；2017年度实现营业收入为57,897.48万元，利润总额为4,190.03万元，净利润为3,598.62万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
2、公司名称：重庆帝瀚动力机械有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：陈小红
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
成立日期：2012年02月13日
经营范围：研发、生产、销售：汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工。
股权结构：公司持有其84%股权，公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（现更名为重庆蓝黛置业有限公司）持有其16%股权。
截至2017年12月31日，帝瀚机械总资产为21,474.33万元，净资产为13,102.53万元，资产负债率为38.99%；2017年度实现营业收入为20,653.12万元，利润总额为1,811.18万元，净利润为1,538.71万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保方|金融机构|担保金额|担保方式|担保期限|
|蓝黛变速器|公司|中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行|不超过5,000万元|房地产、机器设备抵押担保和/或连带责任保证担保|1年|
|帝瀚机械|公司|中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行|不超过5,000万元|房地产、机器设备抵押担保和/或连带责任保证担保|1年|

以上担保额度将用于替换公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于公司为子公司提供担保的议案》中确定的公司为子公司提供担保的额度。以上担保计划是
公司子公司与相关银行金融机构初步协商后由公司制订的担保预案，相关事项以公
司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与银行金融机构签署相
关担保协议为准。
四、相关意见
1、董事会意见
公司董事会经审核后认为：蓝黛变速器、帝瀚机械均为公司子公司，公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，是为了使上述子公司能够顺利获得银行授信额度，满足子公司生产经营业务对资金的需求，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司子公司，上述各子公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保事项符合中国证监会《公司规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。
2、独立董事意见
经核查，我们认为：蓝黛变速器、帝瀚机械为公司子公司，此次公司对子公司提供担保是为满足子公司经营业务发展需要而提供的担保，有利于子公司向银行金融机构筹措资金，保证子公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；本次提供担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小投资者的利益；本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效，我们同意公司本次为子公司提供担保事项。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司为子公司向银行申请授信额度而提供的担保事项，是公司为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，上述公司为子公司提供担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意公司为子公司提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，包含本次担保事项在内（不包括 2016年年度股东大会审议通过的对子公司提供担保的拟到期担保事项），公司及子公司对外担保总额为人民币45,040万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的36.51%，其中10,000万元人民币为本次公司为上述子公司提供的担保，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的8.11%；另公司及子公司共同向重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司提供的担保金额为人民币 35,040万元（农发基金作为第二顺位抵押权人），该对
外提供担保事项业经2016年10月18日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
截至2017年12月31日，公司及公司子公司为重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司累计实际提供担保余额为20,180.93万元，公司实际为子公司提供担保的余额为零。截至本公告披露日，公司及公司子公司为重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司累计实际提供担保余额为26,799.03万元，公司累计实际为子公司提供担保的余额为零，公司及子公司累计实际对外担保余额26,799.03万元，占公司报告期末净资产的21.72%。除上述公司及子公司对外提供担保和本次公司为子公司提供担保事项外，公司无其他对外担保事项，公司及公司子公司亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于对相关事项的独立意见。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年03月31日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司
2018年股票期权激励计划调整事项的
法律意见书
二〇一九年四月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司
2018年股票期权激励计划调整事项的
法律意见书
致：深圳市中洲投资控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》（以下简称“《备忘录 3号》”）等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中洲控股”）的委托，就公司 2018年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）注销部分已授予股票期权事宜出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
法律意见书本所同意公司将本法律意见书作为实行本次激励计划的必备文件，随其他文件材料一同公开披露。
本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次激励计划的基本情况
2018年 3月 5日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。
2018年3月21日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会确定本次激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，同时授权董事会对激励计划进行管理和调整。
2018年5月15日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》等议案，同意将本计划的激励对象人数调整为66人，拟授予的股票期权数量调整为17,732,453股，并决定以 2018年 5月 15日作为本次激励计划的首次授予日。同日，独立董事就本次激励计划的调整及授予相关事项发表同意的独立意见。
法律意见书 2018年6月22日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，同意本次激励计划已获授的股票期权行权价格由15.40元/股调整为15.20元/股。同日，公司独立董事对本次激励计划行权价格调整发表了同意的独立意见。
二、本次激励计划调整
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会有权在不违背本次激励计划方案的前提下，对激励计划进行管理和调整。本次调整的具体情况如下：
1．由于公司12名原激励对象因个人原因辞职，已不符合激励对象获授资格的相关规定，公司决定取消其激励对象资格并注销其在股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权合计 3,374,072股，首次授予股票期权激励对象人数由 66人减少为54人。
2．根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划第一个行权期的业绩考核目标为：2018年度归属上市公司股东的净利润不低于 100,000万元。若公司未满足本次激励计划第一个行权期的业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
公司第一个行权期业绩考核实际完成情况为：2018年度归属上市公司股东的净利润为446,690,331.69元，未达到本次激励计划第一个行权期条件的考核指标。因此，公司拟注销首次授予股票期权第一个行权期 54名激励对象所获授的股票期权合计4,307,513股。
2019年4月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于注销 2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意注销已授予的股票期权合计 7,681,585股。本次注销完
法律意见书成后，首次授予股票期权激励对象人数由 66人减少为 54人，公司 2018年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为10,050,868股。
公司监事会及独立董事均已发表意见，同意公司就本次激励计划股票期权数量进行调整。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次激励计划调整事项的批准和授权，以及调整的方法和内容，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2015—91湖北回天新材料股份有限公司
关于子公司上海回天收购泗阳荣盛电力工程有限公司股权交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2015年 11月 3日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司上海回天收购泗阳荣盛电力工程有限公司100%股权的议案》，上海回天新材有限公司（以下简称“上海回天”）拟以 10,005万元收购英利能源（苏州）有限公司（以下简称“英利（苏州）”）所持有泗阳荣盛电力工程有限公司（以下简称“荣盛电力”、或“标的公司”）100%的股权，本次收购不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交割完成情况
2015年 12月 3日，上海回天与标的公司股东英利能源（苏州）有限公司完成了本次交易股份的交割，完成了工商变更登记手续，取得了泗阳县市场监督管理局换发的企业《法人营业执照》，相关信息如下：
名称：泗阳荣盛电力工程有限公司
统一社会信用代码：913213233138928985
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：章锋
注册资本：2000万元人民币
住所：泗阳县经济开发区东区浙江路北侧
经营范围：电力工程设计；太阳能光伏发电技术研发；太阳能发电项目投资；
新能源材料销售；光伏电站投资、建设、运营。
该电站的实际装机容量约为11.5MW，目前已经全部并入政府电网，运行情况良好。
特此公告！
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2017-037
北京华联商厦股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、公司召开监事会会议情况
2016年度，公司监事会共召开了 6次会议，所有会议召开严格按照程序及规定进行，所有会议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|审议议案情况|
|1|2015年4月8日|六届十三次|1.审议并一致通过了公司《2015年度监事会工作报告》|
||||2.审议并一致通过了公司《2015年年度报告及其摘要》|
||||3.审议并一致通过了公司《2015年度财务决算报告》|
||||4.审议并一致通过了公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|
||||5.审议并一致通过了公司《2015年度内部控制评价报告》|
||||6.会议审议通过了公司《2015年年度募集资金存放与使用情况专项报告》|
||||7.监事会对公司规范运作发表审核意见|
||||8.审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》|
||||9.逐项审议通过了《关于对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》|
||||10.审议通过了《关于公司发行股份购买资产及募集配套资金构成关联交易的议案》|
||||11.审议通过了《关于<北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
||||12.审议通过了《北京华联商厦股份有限公司与上海镕尚投资管理中心（有限合伙）和中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）签订有关<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》|
||||13.审议通过了《北京华联商厦股份有限公司与西藏山南信商投资管理有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》|

14.审议通过了《北京华联商厦股份有限公司与北京华联集团投资控股有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终
止协议>的议案》
|||||
|-|-|-|-|
||||15.审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及公司备考财务报表报告的议案》|
||||16.审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》|
||||17.审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公 平合理性说明的议案》|
||||18.审议通过了《关于本次资产重组摊薄即其回报及填补措施和相关主体承诺的议案》|
||||19.审议通过了《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》|
||||20.会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
||||21.会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》|
|2|2016年4月19日|六届十四次|会议审议并一致通过了公司《2016年第一季度报告全文及其摘要》|
|3|2016年8月11日|六届十五次|1.会议审议通过了公司《2016年半年度报告全文及其摘要》|
||||2.会议审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》|
|4|2016年10月26日|六届十六次|1.会议审议通过了公司《2016年第三季度报告全文及正文》|
|5|2016年12月5日|六届第十七次|2.会议审议通过了公司《关于监事会换届的议案》|
|6|2016年12月14日|六届第十八次|1.会议审议通过了公司《关于终止部分募集资金投资项目并将未使用的募集资金永久补充流动资金的议案》|
||||2.会议审议通过了公司《关于将募集资金节余资金永久补充流动资金的议案》|

二、监事会对有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者的利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员出席或列席了公司各次董事会和股东大会，并依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。
公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司2016年度各期的财务状况和经营成果；致同会计师事务所对公司2016年财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告，会计师事务所的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、本年度募集资金使用情况
监事会对公司2016年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司董事会出具了《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性指引的规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
4、本年度关联交易情况
监事会对2015年度关联交易情况进行核查，认为：公司2016年度发生关联
交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程要求，价格制订没有违反公允、公正的原则，未发生重大或者异常的日常关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全、有效，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行有效控制。
三、监事会2016年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
北京华联商厦股份有限公司监事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-103广东群兴玩具股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2019年 11月12日下午14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月12日 9:30至 11:30和 13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月 11日 15:00至 2019年 11月12日 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2019年11月6日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长范晓东先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 22人，代表有表决权的股份总数178,600,480股，占公司有表决权的股份总数的30.34%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份总数 176,220,000股，占公司有表决权的股份总数的29.93%。
通过网络投票的股东共计17人，代表有表决权的股份总数2,380,480股，占公司有表决权的股份总数的0.40％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18人，拥有及代表的股份为2,850,480股，占公司股份总数的0.48％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 176,711,500股，反对 1,888,980股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的98.94%。其中，中小投资者同意491,500股，反对1,888,980股，弃权0股。
2、审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 176,711,500股，反对 1,888,980股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的98.94%。其中，中小投资者同意491,500股，反对1,888,980股，弃权0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决情况：同意 176,711,500股，反对 1,888,980股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的98.94%。其中，中小投资者同意491,500股，反对1,888,980股，弃权0股。
4、审议通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》
表决结果：同意 178,357,800股，反对 242,680股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.86%。其中，中小投资者同意2,137,800股，反对 242,680股，弃权0股。
5、审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意 178,245,300股，反对 355,180股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.80%。其中，中小投资者同意2,025,300股，反对355,180股，弃权0股。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所
（二）见证律师：姚以林律师、宋怡律师
（三）结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会 2019年11月 12日
宁夏银星能源股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
作为宁夏银星能源股份有限公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就《关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款暨关联交易的议案》的事项发表如下事前认可意见和独立意见：
一、事前认可意见
公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，事前认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
二、独立意见
公司向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
（此页无正文，为独立董事事前认可及独立意见签字页）独立董事签名：
王保忠
李宗义
王幽深
2016年 11月 30日
广东舜喆（集团）股份有限公司独立董事
关于出售深圳中金一品珠宝有限公司51.0001%股权
事项的事前认可意见
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则有关规定，公司董事会在起草董事会议案之前，就公司向深圳中金一品投资有限公司出售深圳中金一品珠宝有限公司（以下简称“中金一品”）51.0001%股权的重大资产重组事项向我们征求意见。
我们认真审阅了公司提供此项交易所涉及的资料后，又进一步同公司管理层进行了沟通，分别从公司的经营状况，中金一品的审计、评估情况，交易对象的选择依据，交易价格的制定依据，交易拟定的履行程序方式，交易后是否产生新的关联交易、同业竞争情况，交易的目的、对公司的影响和交易是否存在法律障碍等方面进行了了解。
根据初步掌握的情况，我们认为：此项交易符合公司的发展战略，通过剥离黄金珠宝业务，有利于公司后续的业务转型及长远发展，有利于改善公司的持续经营能力。原则上同意将该议案提交董事会审议。
独立董事签字：
刘勇 庄卫东 潘晓春
二 O一七年六月十九日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-069
包头东宝生物技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年9月14日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2018年 9月18日上午8:30在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实出席董事 7名。独立董事王大宏先生、独立董事哈斯阿古拉先生、独立董事俞有光先生以通讯表决方式出席了本次会议。
监事会主席于建华先生、监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》，本议案需提交公司股东大会审核批准。
鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将届满，为保证公司本次非公开发行股票后续工作顺利实施，董事会同意延长公司非公开发行股票方案股东大会
决议有效期，期限自前次有效期届满之日起不超过十二个月。
具体内容详见公司同日于巨潮网发布的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审核批准。
同意提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期自前次有效期到期之日起延长 12个月。具体内容详见公司同日于巨潮网发布的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
包头东宝生物技术股份有限公司定于2018年10月9日（星期二）下午14：30采取现场表决、网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，本次会议的股权登记日为2018年9月26日(星期三)。本次现场会议召开地点为内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会