Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2014-026
潍柴动力股份有限公司
三届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）三届六次监事会会议通知于 2014年 8月 18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2014年 8月 29日上午 11:00在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室召开。应出席本次会议监事 3人，实际出席本次会议监事 3人，监事蒋建芳女士书面委托鲁文武先生对本次监事会所有议案代为投票。会议由监事会主席孙承平先生主持。经审查，监事蒋建芳女士的授权委托合法有效。本次监事会出席监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人名共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司 2014年半年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案实际投票人数 3人，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司 2014年半年度报告全文及摘要。
二、审议及批准关于公司 2014年中期利润分配的议案
根据《公司章程》相关规定及 2013年度股东周年大会对董事会的授权，董事会建议以公司总股份 1,999,309,639股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。
本议案实际投票人数 3人，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过该议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018–077
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2018年9月25日以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2018年9月21日以电子邮件方式发出。
公司现有董事 6人，实际参加会议并表决的董事 6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进
度的议案》。
公司结合目前非公开发行募投项目的实际实施情况，拟将非公开发行募集资金投资项目之“东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目”的总投资规模由20,000万元调整为35,000万元，达到预计可使用状态时间由2018年9月调整为2019年9月。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》。
公司于 2017年 10月 23日披露了《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长李平先生拟于 2017年 10月 23日起 12个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，增持金额不低于1亿元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。
李平先生于2018年1月31日至2月8日通过二级市场竞价交易方式增持公司股份2,126,800股，增持资金24,306,342元。
由于相关融资增持监管政策变化导致无法筹措增持资金，李平先生现申请终止履行未实施部分的增持计划。
关联董事李平先生对此议案回避表决，本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股股东终止实施增持计划的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会及独立董事事前审核同意，公司拟续聘立信会计师事务所对公司（含下属各全资、控股子公司单体，如需）进行审计。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
因生产经营需要，公司及子公司拟继续向银行申请综合授信额度，具体信息如下：
公司拟继续向浦发银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹亿元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为信用。
公司拟继续向招商银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币伍仟
万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为信用。
公司拟向平安银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币伍仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为信用。
公司之子公司北京科银京成技术有限公司拟向浦发银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为公司提供保证担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过《关于子公司开展应收账款保理业务的议案》
公司子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟以其名下部分应收账款与紫光融资租赁有限公司（以下简称“紫光租赁”）开展应收账款保理业务，由紫光租赁为东土军悦提供应收账款保理服务，融资总金额即应收账款受让款总额不超过等值人民币叁仟万元，保理期限贰年，公司为东土军悦在应收账款保理业务项下债务提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
因经营需要，公司子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）拟向浦发银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，期限贰年；东土军悦以其名下部分应收账款与紫光融资租赁有限公司开展应收账款保理业务，由紫光租赁为东土军悦提供应收账款保理服务，融资总金额即应收账款受让款总额不超过等值人民币叁仟万元，保理期限贰年。
公司计划为科银京成向浦发银行申请综合授信额度提供保证担保，为东土军悦开展应收账款保理业务提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
会议决定于2018年10月12日召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-99湖南江南红箭股份有限公司
关于开设募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3078号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经由中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。核准公司非公开发行不超过191,901,846股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
||||
|-|-|-|
|户名|开户银行|银行账号|
|湖南江南红箭股份有限公司|中信银行南阳分行营业部|8111101012600507282|

公司董事会授权财务总监申兴良先生在募集资金到账后一个月内与相关各方签署《募集资金三方监管协议》。
上述事项已经公司于2016年12月26日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年12月27日
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”)于2019年8月1日召开公司第三届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，我们参加了会议。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司下列事项进行了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2019年 6月30日的对外担保情形。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见
2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司依据财政部 2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定对会计政策进行相应变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《保定乐凯新材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
张洪 郭莉莉 张志军
年月日
关于唐人神集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的
专项鉴证报告
天职业字[2017]17001号
目 录
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告
1以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
关于唐人神集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告
天职业字[2017]17001号唐人神集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神公司”）截至2017年8月30日的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。
一、管理层的责任
唐人神公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对唐人神公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，唐人神公司管理层编制的截至2017年8月30日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了唐人神公司截至2017年8月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供唐人神公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为唐人神公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师： 黄素国
中国·北京
二○一七年九月二十日
中国注册会计师： 邹芳
唐人神集团股份有限公司董事会
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2017年 8月 30日编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2017年1月5日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于再次调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]179号）核准，本公司非公开发行22,814,173股人民币普通股（A股）股票，发行价格为11.57元/股。鉴于公司于2017年6月6日实施完毕2016年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格调整为7.61元/股，发行数量调整为34,685,939股，募集资金总额为人民币263,960,000元，扣除发行费用人民币7,000,000元后，实际募集资金净额为人民币256,960,000元。
上述非公开发行股票募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2017]13633号《验资报告》验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、发行情况报告暨上市公告书对募集资金投向的承诺情况
唐人神集团股份有限公司拟将本次非公开发行募集的资金投资于以下项目：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金唐人神集团股份有限公司
1 本次交易的现金对价支付 4,300.00 4,300.00
龙华农牧东冲12万头无公害生
湖南龙华农牧发展有限公司
2 16,603.30 11,198.00
猪养殖建设项目
龙华农牧塘冲12万头无公害生
湖南龙华农牧发展有限公司
3 16,306.67 不超过10,898.00猪养殖建设项目
合计 37,209.97 不超过26,396.00在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际工程进度，通过自筹资金支付项目款项。待募集资金到位后，公司将按照项目投资计划使用募集资金支付项目剩余款项，并对前
期自筹资金予以置换。如果本次发行实际募集资金小于项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
截至2017年8月30日止，唐人神集团股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为人民币165,533,936.48元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金实际投入
1 本次交易的现金对价支付 43,000,000.00 2 龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目 61,552,065.20 3 龙华农牧塘冲12万头无公害生猪养殖建设项目 60,981,871.28合计 165,533,936.48四、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金情况如下：
按募集资金投入项目置换对比情况表
金额单位：人民币元
预先投入的
项目名称 本次置换金额自筹资金金额
本次交易的现金对价支付 43,000,000.00 43,000,000.00龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目 61,552,065.20 61,552,065.20龙华农牧塘冲12万头无公害生猪养殖建设项目 60,981,871.28 60,981,871.28合计
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-014江西恒大高新技术股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年度报告全文及摘要》公司第三届董事会第二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于 2014年 4月 28日（15:00—17:00）（周一）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事兼总经理胡恩雪女士、董事兼财务总监彭伟宏先生、副总经理兼董事会秘书唐明荣先生、独立董事王金本先生、保荐代表人程思思女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-052湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股东所持股份可能被强制卖出的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）股东刘燕、郑国胜、黄盛秋分别持有公司股票1,185.6万股、700万股、480.88万股，分别占公司总股本的3.28%、1.94%、1.33%。截止目前，刘燕先生共质押了1,185万股公司股份，占公司总股本的3.279%，郑国胜先生共质押了247.02万股公司股份，占公司总股本的0.68%，黄盛秋先生共质押了396.5298万股公司股份，占公司总股本的1.10%。
近日，公司股东郑国胜收到质押权人证券公司（以下简称“证券公司”）的《司法可售冻结下股票处置的通知函》，称郑国胜未按证券公司要求提前购回标的证券、偿还负债，该行为已构成违约，根据业务协议及相关司法裁定等，证券公司拟于自2019年4月15日起的90个自然日内通过集中竞价交易处置郑国胜质押的非高管锁定标的证券股份，处置股份总数不超过千山药机股份总数的百分之一，处置股份数量以最终处置结果为准。
近日，公司股东黄盛秋收到质押权人证券公司（以下简称“证券公司”）的《司法可售冻结下股票处置的通知函》，称黄盛秋未按证券公司要求提前购回标的证券、偿还负债，该行为已构成违约，根据业务协议及相关司法裁定等，证券公司拟于自2019年4月15日起的90个自然日内通过集中竞价交易处置黄盛秋质押的非高管锁定标的证券股份，处置股份总数不超过千山药机股份总数的百分之一，处置股份数量以最终处置结果为准。
近日，公司股东刘燕收到证券公司的《司法可售冻结下股票处置的通知函》，称刘燕未按质押权人证券公司要求提前购回标的证券、偿还负债，该行为已构成违约，根据业务协议及相关司法裁定等，证券公司拟于自2019年4月15日起的90个自然日内通过集中竞价交易处置刘燕质押的非高管锁定标的证券股份，处置股份总数不超过千山药机股份总数的百分之一，且不超过贵方所持有的千山药机股份总数的25%，处置股份数量以最终处置结果为准。
刘燕、郑国胜、黄盛秋已与刘祥华、钟波、邓铁山、王国华、彭勋德签署了《解除一致行动人协议》，已不是公司实际控制人。刘燕、郑国胜、黄盛秋先生的股票被强行处置不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-025深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
本次变更会计政策无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、实施日期：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。
2、修改原因：为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。该规定自发布之日起施行。2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、修改前采用的会计政策：中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、修改后采用的会计政策增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）执行。其他未修改的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更对公司的影响
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将合并及母公司利润表中的“营业税金及附“营业税金及附加”、“税金及附加”
加”项目调整为“税金及附加”项目。
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生调增合并利润表“税金及附加”本期金额的房产税、土地使用税、印花税等从“管理770,497.92元，调减合并利润表“管理费用”费用”项目重分类至“税金及附加”项目，本期金额770,497.92元。
2016年5月1日之前发生的税费不予调整。
调增母公司利润表“税金及附加”本期金额比较数据不予调整。
561,349.02元，调减母公司利润表“管理费用”本期金额561,349.02元。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-002西安宝德自动化股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一．本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.业绩预告类型：□亏损□扭亏■同向大幅上升□同向大幅下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4000万元～5000万元|盈利：1571.76万元|

二．业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
1、本报告期，公司完成了收购庆汇租赁有限公司90%股权，自2015年6月始财务报表合并范围增加了庆汇租赁有限公司，致使公司2015年度利润增加。同时，公司优化成本、降低费用，提高了运营效率；子公司陕西华陆化工环保有限公司签订了包头华美稀土硫酸铵废水处理系统项目、胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目等重大污水处理项目，对公司2015年业绩产生了积极的影响。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为150万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二Ο一六年一月十三日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-007无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 28日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司顺利通过了高新技术企业重新认定。
高新技术企业证书编号：GR201432001431
发证时间：2014年9月2日
有效期：三年
根据相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司将连续3个年度（2014年度-2016年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。
通过高新技术企业的重新认定，对提升公司的核心竞争力将产生积极影响，有利于公司的长远发展，公司将以此为契机，进一步提升公司的综合竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2015年1月29日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-040
湖南三德科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日分别召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》将于 2019年 8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年8月27日
安徽华茂纺织股份有限公司 2019年前三季度业绩预告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2019-040安徽华茂纺织股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月01日至2019年 09月30日
2、预计的业绩：√同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2019年1—9月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年1月1日至2019年9月30日）|上年同期（2018 年1月1日至2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：23,000 万元 — 28,000 万元|盈利：13,383.17 万元|
||比上年同期增长：71.86% — 109.22%||
|基本每股收益|盈利：约 0.244元 — 0.297 元|盈利：0.142 元|

（2）2019年7—9月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年7月1日至2019年9月30日）|上年同期（2018 年7月1日至2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：（-3,000 万元）—（-2,500万元）|盈利：162.45万元|
||比上年同期下降：1,946.72%—1,638.94%||
|基本每股收益|盈利：约（-0.032 元）—（- 0.026 元）|盈利：0.002 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司出售所持有的国泰君安证券部分股份实现的收益和根据《会计准则》规定确认参股公司分红的投资收益，增加了本期归属于上市公司股东的净利润，同时，公司积极推进纺织业务的结构调整和转型升级，纺织业务利润稳步回升；
2、自 2019年 1月 1日起，公司执行新金融工具会计准则，将原以公允价值计量
列入可供出售金融资产项目核算的国泰君安、广发证券、拓维信息、网达软件等股票类
安徽华茂纺织股份有限公司 2019年前三季度业绩预告金融资产，重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算。
报告期内，该类金融资产公允价值变动收益增加本期归属于上市公司股东的净利润；
3、2019年7月1日至2019年9月30日盈利为负数，主要是公司执行新金融工具会计准则，上述期间持有的股票类金融资产股价下跌导致公允价值变动损益减少所致。
四、其他相关说明
1、上述预测是公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司《2019年第三季度报告》中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一九年十月十四日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018088神州高铁技术股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州高铁，证券代码：000008）自2018年6月6日（星期三）开市起停牌。详情参见公司2018年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2018062）。公司分别于2018年6月13日、2018年6月21日、2018年6月28日、2018年7月5日、2018年7月10日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》。
2018年7月11日，公司召开第十二届董事会2018年度第六次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等相关议案，详情参见公司2018年7月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据相关规定，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，目前上述审核工作正在进行中，公司股票自2018年7月19日（星期四）起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本次交易尚需再次提交公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-144
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押暨被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
中南城投于2014年9月17日质押给安徽国元信托有限责任公司的70,000，000股公司股份（根据2016年6月15日实施的2015年年度权益分派方案，该笔质押股数现为175,000,000股，占中南城投持股总数的8.69%，占公司总股数的4.72%），于2016年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押解除手续，并于2016年9月28日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知书》。
本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,742,633,480股，占公司总股份的46.97%，占中南城市投资所持公司股份的86.56%。
二、股东股票被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|59,500,000|2016年9月27日|2018年9月26日|东吴证券股份有限公司|2.96%|业务发展需要|
|中南城投|是|66,670,000|2016年9月27日|2018年9月26日|国联证券股份有限公司|3.31%|业务发展需要|
|合计||126,170,000|/|/|/|6.27%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中南城投合计持有公司股2,013,104,075股,占公司总股本
的54.26%。累计质押的公司股份为1,868,803,480股，占公司股份总数的50.37%,占中南城投所持公司股份的92.83%。
3、中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2019-015江苏洋河酒厂股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年5月23日上午9:30在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心 429会议室召开，网络投票时间为 2019年 5月 22日至 2019年 5月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年 5月 22日 15:00至 2019年 5月 23日 15:00中的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王耀先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 68人，代表股份 1,074,089,836股，占公司有表决权股份总数的71.2739%；通过网络投票的股东 209人，代表股份 108,193,193股，占公司有表决权股份总数的7.1794%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 277人，代表股份 1,182,283,029股，占公司有表决权股份总数的78.4533%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 270人，代表股份 187,212,757股，占公司有表决权股份总数的12.4230%。
3、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派朱东律师、朱春雨律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00《2018年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,325股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对票 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票 113,604股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
2.00《2018年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,525股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9903%；反对票 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票 113,404股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
3.00《2018年年度报告及摘要》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,525股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对票 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票 113,404股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
4.00《2018年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,525股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对票 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票 113,404股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
5.00《关于公司 2018年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票 1,182,263,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对票 19,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 187,193,257股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9896%；反对票 19,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0104%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
6.00《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票 1,171,025,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.0478%；反对票 5,647,634股，占出席会议有表决权股份总数的0.4777%；弃权票 5,610,116股，占出席会议有表决权股份总数的0.4745%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 175,955,007股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.9866%；反对票 5,647,634股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.0167%；弃权票 5,610,116股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.9967%。
7、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》该议案表决结果：同意票 1,125,692,889股，占出席会议有表决权股份总数的95.2135%；反对票 56,310,339股，占出席会议有表决权股份总数的4.7628%；弃权票 279,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0237%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 130,622,617股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的69.7722%；反对票 56,310,339股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的30.0783%；弃权票 279,801股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.1495%。
8、《关于选举许有恒先生为公司第六届监事会监事的议案》
该议案表决结果：同意票 1,174,352,388股，占出席会议有表决权股份总数的99.329210%；反对票 7,930,541股，占出席会议有表决权股份总数的0.670782%；弃权票 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.000008%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 179,282,116股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的95.7638%；反对票 7,930,541股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的4.2361%；弃权票 100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0001%。
监事会声明：监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2018年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2019年 5月 24日
上海瀚讯信息技术股份有限公司
首次公开发行 A股并在创业板上市
网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,336万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量不超过3,336万股，占发行后总股本的25.01%。网下初始发行数量为2,006万股，占本次发行总量的60.13%；网上初始发行数量为 1,330万股，占本次发行总量的39.87%。本次发行全部为新股，不转让老股。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。长城证券、中金公司统称“联席主承销商”。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2019年3月4日（周一）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2019年2月25日披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）
上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海瀚讯信息技术股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司2019年3月1日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-028深圳市智莱科技股份有限公司
关于全资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署《工业项目招商引资合同书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次《工业项目招商引资合同书》（以下简称“《合同》”）涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
2、本次《合同》中涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不确定性。
3、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 17日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目招商引资合同书>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、投资项目概况
公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称“湖北智莱”）与咸宁高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“咸宁管委会”）拟签署《合同》，湖北智莱拟在咸宁高新技术开发区新建智莱智能快件箱项目，项目拟建设生产车间以及配套设施等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
2、性质：地方政府机构
3、与湖北智莱的关系：无关联关系
三、合同主要内容
甲方：咸宁高新技术产业开发区管理委员会
乙方：湖北智莱科技有限公司
1、项目名称
新建智莱智能快件箱项目
2、项目主要内容
乙方项目投资总额为3亿元（包含固定资产投资、无形资产投资等投资费用），主要生产和经营范围为电子存包柜、智能快件箱等机电设备、电子产品的生产销售以及配套产业建设等。
3、项目用地面积、性质、出让年限
拟选址位于咸宁高新技术产业开发区永安东路（具体位置详见项目用地红线图），项目用地面积约为 150亩（以咸宁市自然资源和规划局出具的用地红线图图示面积为准），性质为工业用地，土地使用权出让期限最高为五十年，按不动产权登记证书记载的时间起算。
4、项目用地出让方式、价格
通过参加“招拍挂”方式取得项目用地，具体价格以国有土地使用权出让合同为准。
5、乙方的权利、义务
（1）在本合同签订后一个月内，按照要求及时组织和提供相关材料，在甲方协助下依法办理投资项目必需的行政许可事项。
（2）严格按照甲方审核批准后的规划设计方案进行项目建设，确保按投资计划如期开工、竣工和投产，保证项目建设质量，且开工、竣工及投产时间应及时以书面形式函告甲方。
（3）乙方应在收到自然资源与规划部门交付的符合约定条件的项目用地后 50天内，完成地质勘探、项目规划设计方案和项目建设方案，并报甲方审查。
乙方应在收到甲方的审查意见后7个工作日内修改完善好方案，并报甲方审核批准。甲方在批准项目设计方案后，应及时向乙方发送《项目交地开工通知书》，乙方需在收到该通知后且收到土地使用权证后的20天内开工建设。
（4）乙方投资项目必须符合园区规划环评要求，依法提交建设项目环境影响评价文件并经有审批权限的环境主管部门批准，方可开工建设。乙方应当防止、减少环境污染和生态破坏，对环境所造成的损害依法承担责任。
（5）乙方项目必须符合环境影响评估、安全风险评估、消防安全评估和社会稳定风险评估有关要求,应按照环境保护、安全生产、消防“三同时”原则进行建设生产。
（6）如果乙方投资项目环境影响评估文件未获得有审批权限的环境主管部门批准通过，乙方必须无条件服从甲方的重新选址安排，因此造成的全部损失由乙方自行承担。
（7）依法合理利用土地，未达到条件和经法定程序批准，乙方不得改变项目用地性质，不得将项目用地出租或转让。
（8）乙方投资企业应服从甲方园区的统一管理，安全生产，依法经营，照章纳税。
6、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
四、签署合同的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次签署合同的目的
此次签署合同主要是因为公司现有土地不能满足募投项目“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”的需要，为了优化项目空间，改善项目布局，确保公司能够更好地实施募投项目。同时，也为公司后期的发展奠定基础。
本合同尚需经公司股东大会审议批准后方能生效。项目用地购置需按照有关规定进行出让程序，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
湖北智莱在咸宁高新技术开发区投资建厂，具有地理位置优势，有利于募投项目的实施及公司的后期发展。若本协议顺利实施，有助于促进公司长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1.《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2.《工业项目招商引资合同书》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-031
金轮科创股份有限公司
第三届监事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第三次会议，于 2015年 3月 30日以电子邮件形式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 4月 2日上午 11时在公司会议室以现场和通讯表决的形式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
经审议，监事会一致认为：公司本次参与设立产业并购基金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等规范性文件和《公司章程》、《风险投资管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于公司加快产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。因此，同意公司发起设立产业并购基金。
三、备查文件
本公司第三届监事会2015年第三次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会 2015年4月3日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-062泛海控股股份有限公司
第九届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017年 4月 28日，会议通知和会议文件于2017年4月25日以电子邮件等方式发出。
会议向全体监事发出表决票 15份，收回 15份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于境外附属公司华富国际控股有限公司供股融资的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司监事会同意公司境外附属公司华富国际控股有限公司（以下简称“华富国际”）以供股方式进行融资，即以华富国际目前已发行股数 1,555,512,305股为基础，按照每持有 1股发行股份可认购 3股供股股份进行供股，供股规模为 4,666,536,915股供股股份，供股价格为 1.10港元/股，融资规模约为 51.33亿港元。
公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”，目前持有华富国际约69.03%股份）将按照持股比例参与认购华富国际本次供股股份，即以现金约 35.44亿港元
认购华富国际 3,221,441,049股股份，并与非关联方国泰君安证券（香港）有限公司作为联席包销商，在承销期结束后对暂定配发却未被认缴股款的供股股份进行承购，其中泛海控股国际金融追加认购的供股股份数量将不超过 278,461,637股，追加认购的资金不超过约 3.06亿港元。
具体情况详见公司同日披露的《关于境外附属公司华富国际控股有限公司供股融资的公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一七年五月三日