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关于兴业皮革科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于兴业皮革科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
兴业皮革科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于兴业皮革科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第351ZA0011号兴业皮革科技股份有限公司全体股东：
我们接受兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了兴业科技公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第351ZA0030号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，兴业科技公司编制了本专项说明所附的兴业皮革科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兴业科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兴业科技公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对兴业科技公司实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018年度兴业科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供兴业科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年三月二十四日
兴业皮革科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兴业皮革科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||0.00|||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-||
|前大股东及其附属企业||||||||0.00|||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-|-|
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||0.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||0.00|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||0.00|||
|其他关联人及其附属企业||||||||0.00|||
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-|-|

本表已于2019年3月24日获第四届董事会第十二次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-010朗姿股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 27日召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》等相关议案。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》等法律、法规及规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
公司已完成股份回购专用账户和资金账户的开立，并于 2015年9月16日发布了《回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2015-088）。公司自股东大会通过回购部分社会公众股份的相关议案以来，积极筹备回购股份的事项。根据法律法规的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。鉴于公司股东大会通过回购部分社会公众股份的相关议案以来，公司先后终止了 2015年非公开发行股票的事项、公告了 2015年第三季度报告、筹划并启动了公开发行公司债券等重大事项，同时在本次筹划重大收购事项停牌前，公司股价趋势上升，已高于《回购部分社会公众股份的报告书》确定的回购股份的价格。因此，截至2016年1月31日，公司尚未进行股份回购。
本次股份回购计划的有效期为6个月，即将于2016年2月26日到期，如在余下的有效期内未出现回购方案中规定的公司股价低于 37.00元/股的情形，不
满足股份回购的条件，本次股份回购将行终止。公司会按照相关规定对后续进展进行信息披露，并提醒广大股东关注投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-004
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年1月22日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2016年1月18日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
公司董事会同意公司自2016年1月1日起对固定资产类别中其他设备压铸模具折旧方法由年限平均法变更为工作量法。本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司经营实际情况进行的合理变更，体现了会计谨慎性原则，有助于公司提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
公司独立董事、监事会对本次会计估计变更事项进行了审核并发表了明确同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2016-006）于 2016年 1月 23日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任郝继铭先生、朱俊翰先生担任公司副总经理，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。以上人员简历详见附件内容。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年1月22日
附件：
公司高级管理人员简历
1、郝继铭先生简历：
郝继铭先生，中国国籍，1965年9月出生，硕士研究生，高级工程师。曾担任天津市汽车发动机制造厂技术员、副主任；天津丰田汽车发动机有限公司制造技术员室及机械课总装系系长、制造技术员室副课长、技术部副部长及部长；天津一汽丰田发动机有限公司制造部副部长、部长；天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司管理部部长、变速器制造分公司副总经理、动力总成制造分公司常务副总经理；椿本链条（天津）有限公司副总经理兼制造部部长。
郝继铭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东及公司现任董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、朱俊翰先生简历：
朱俊翰先生，中国国籍，1989年 10月出生，大学学历。曾任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司执行董事、经理；现任重庆艾凯机电有限公司执行董事、总经理，重庆黛岑投资管理有限公司执行董事、经理，重庆帝瀚动力机械有限公司董事、总经理，重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理，本公司总经理助理。
朱俊翰先生是公司实际控制人，其通过公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有本公司股份98.17万股；其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有本公司股份 11,016.72万股，占公司总股本的52.97%；其母亲熊敏女士为公司实际控制人，直接持有本公司股份1,463.28万股，占公司总股本7.04%。
除上述关联关系外，其与公司其他持股5%以上股份的股东及公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016127浙江东晶电子股份有限公司
关于控股股东完成股份追加限售登记的公告
本司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月 24日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东追加限售承诺的公告》（公告编号2016124），公司控股股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）所持有的公司1,223.42万股股份（以下简称“标的股份”），在标的股份受让完成后12个月内即2017年12月19日之前不转让。
2016年12月29日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕标的股份的追加限售登记手续。公司股本结构变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动后||
||数量|比例（%）|数量|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|99,660,312|40.94|111,894,512|45.96|
|03 首发后机构类限售股|54,054,054|22.20|66,288,254|27.23|
|04 高管锁定股|45,606,628|18.73|45,606,258|18.73|
|二、无限售流通股|143,782,051|59.06|131,547,851|54.04|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0.00|
|三、总股本|243,442,363|100.00|243,442,363|100.00|

特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
2016年 12月 30日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-70北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2014年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014年第五次临时会议的会议通知于2014年12月15日以电子邮件的方式发出，会议于2014年12月22日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟签署<科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的议案》
经公司管理层提议，公司之全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司（以下简称“焦点信息”或“子公司”）拟以现金方式收购科传计算机科技控股有限公司（以下简称“科传控股”）五位股东骆永基先生、刁继业先生、廖浩生先生、梁伟昌先生、陈耀清先生持有的科传控股合计30%股权，其中股权转让比例分别为骆永基9.209%、刁继业8.372%、廖浩生5.163%、梁伟昌5.163%、陈耀清2.093%。本次交易拟依据交易多方共同确定的估值模型，参照公司尽职调查完成后确定的财务数据计算出最终购买价格收购相关股权。本次交易使用子公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
经公司本次董事会审议通过后，焦点信息拟与科传控股股东签署《科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议》（以下简称“《股权转让框架协议》”），该协议自各方签署且经公司董事会审议通过之日起生效。
公司董事会授权子公司及其管理层聘请相关尽职调查中介机构并签署本协议，同时授权子公司及其管理层签署正式的《股权转让协议》及办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
公司拟进行本次收购股权事宜的详细情况请见刊登于2014年12月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司关于拟签署<科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的公告》（2014-71）。
2、审议通过《关于向全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司增资的议案》
公司于2014年8月11日停牌开始进行向特定对象非公开发行股票事宜，目前公司已于2014年9月29日复牌，该项非公开发行股票事项已上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审批。根据公司整体发展战略及未来长远规划,一方面为了加快公司向旅游消费行业服务平台运营商转型的步伐，在巩固公司现有业务的基础上丰富扩展延伸公司业务领域，在保证内生持续增长的前提下完成外延扩展；另一方面，为了进一步推动焦点信息技术（香港）有限公司的发展，提高其行业地位，进而提升公司未来整体效益，公司拟根据业务发展需要在未来三年以自有资金向焦点信息增资总额不超过 5亿元人民币，增资完成后，公司仍持有焦点信息100%的股权。
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
关于本次增资事宜详见2014年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司增资暨对外投资的公告》（2014-72）；独立董事意见详见2014年12月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.《科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议》；
3.独立董事意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2014年12月22日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-033南京聚隆科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年6月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年6月8日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与董事会认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
（一）审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工
作，充分发挥其职能，董事会同意补选桂生春先生为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-034）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于控股子公司聚锋新材投资设立子公司的议案》
南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）是公司的控股子公
司，为进一步提高研发能力、市场开拓能力，改善经营业绩，促进塑木等环保
新型材料业务的发展，公司同意聚锋新材在原有南京聚锋新材料有限公司滨江
分公司的基础上设立全资子公司南京聚新锋新材料有限公司（以下简称“聚新
锋”）。聚新锋注册资本1000万元人民币，法定代表人为吴劲松，经营范围：塑木等环保新型材料的生产、研发及销售。（以上注册信息以最终经工商部门
核准的信息为准）
子公司聚新锋设立后，南京聚锋新材料有限公司滨江分公司将予以撤销。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次
对外投资无需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司聚锋新材设立子公司的公告》（公告编号：2018-035）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于证券事务代表变更的议案》
公司证券事务代表纪家富先生因个人原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，纪家富先生辞职后不再在公司任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，决定聘任虞燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2018年6月15日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-055北京数字认证股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日(星期四)15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流(http://rs.p5w.net/html/103630.shtml)，或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长詹榜华先生、副总经理兼董事会秘书齐秀彬女士、财务负责人高青山先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-080渤海金控投资股份有限公司
关于广州市深通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天
津渤海租赁有限公司飞机租赁项目暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易概述
广州市深通融资租赁有限公司（以下简称“深通租赁”）拟参与渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）1架 A330-200飞机经营性租赁业务，具体如下：
天津渤海之全资 SPV天津渤海六号租赁有限公司（以下简称“天津渤海六号”）与北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）于2017年3月10日签署了《飞机租赁协议》等相关议案，天津渤海六号无偿受让首都航空向空客公司购买一架A330-200飞机的购机权利，并在购机后将该A330-200飞机经营租赁给首都航空使用。具体内容详见公司于2017年3月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2017-043号公告。
深通租赁拟向天津渤海下属SPV支付总额约为12,645.41万元人民币的租赁项目参与费，与天津渤海下属全资SPV就上述飞机经营性租赁业务分享租金收益，租金收益分配金额=(租赁参与费余额×租金利益分配系数)/360×该期租金利益分配金额所对应的租金利益分配天数，租金利益分配系数为6.5%，参与期限 12年,天津渤海六号按期向深通租赁支付租赁收益分配金额，并按期归还租赁参与费，直至租赁参与费归还完毕。天津渤海六号就上述飞机经营性租赁业务向深通租赁分享合计5,454.27万元人民币的租金收益。
因本次交易中，公司董事李军文先生为深通租赁董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人，以现场方式出席3人，以通讯表决方式出席会议董事2人，授权委托出席董事 4人；8票同意，0票反对，0票弃权），关联董事李军文先生对本次关联交易回避表决。
本次关联交易不需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、交易相关方简介
1.关联方名称：广州市深通融资租赁有限公司；
2.注册地址：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路 13号 18楼 X18001(仅限办公用途)；
3.法定代表人：李军文；
4.注册资本：5,000万美元；
5.企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；
6.经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务（限外商投资企业持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（限外商投资企业经营）；
租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业经营）；租赁交易咨询和担保（限外商投资企业持批文、批准证书经营）；
7.主要股东：全通（香港）有限公司持股100%；
8.财务状况：截止 2016年 12月 31日，公司总资产 98,034.19万元、净资产19,887.12万元、主营业务收入2,881.89万元、净利润547.14万元。（以上数据未经审计）；
9.关联关系：公司董事李军文先生为深通租赁董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深通租赁为公司关联方。
三、交易标的物基本情况
本次交易标的物为深通租赁拟向天津渤海六号支付总额约 12,645.41万元人民币的租赁项目参与费，与天津渤海六号就上述 A330-200飞机经营性租赁业务分享租金收益，租金收益分配金额=(租赁参与费余额×租金利益分配系数)/360×该期租金利益分配金额所对应的租金利益分配天数，租金利益分配系数为6.5%。
四、交易的定价政策及依据
本次交易的租金利益分配系数为6.5%。本次交易的租金利益分配系数是在充分参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与深通租赁协商确定，定价公允。
董事会认为：本次交易的租金定价公允，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
五、交易协议主要内容
2017年4月25日，天津渤海之全资SPV天津渤海六号与深通租赁在广州签署了《飞机租赁项目参与协议》。深通租赁通过支付租赁项目参与费的形式，参与本次飞机经营性租赁业务，并分享租金收益。同时天津渤海与深通租赁在广州签署了《保证合同》，天津渤海为其全资SPV提供保证担保，协议具体情况如下：1.项目参与费：约12,645.41万元人民币；
2.租金收益分配金额：(租赁参与费余额×租金利益分配系数)/360×该期租金利益分配金额所对应的租金利益分配天数；
3.租金利益分配系数：6.5%；
4.分享租金收益合计：约5,454.27万元人民币的租金收益；
6.深通租赁权利及义务：不需就承租人对飞机的使用、经营及租赁承担任何风险，也不需就出租人对飞机的所有权及出租行为承担任何风险，且协议项下的租赁参与不应被视为出租人和租赁合作人之间的任何合伙、联营或合资经营的安排；
7.担保条款：天津渤海为其全资SPV就《飞机租赁项目参与协议》项下需承担的所有责任、义务提供无条件且不可撤销的保证担保。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于提升天津渤海飞机租赁业务市场占有率，有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、年初至披露日本公司与深通租赁累计已发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，除本次交易外，本年度公司与深通租赁累计发生的关联交易金额约3,331.75万元（以美元兑人民币汇率1：6.8673计算）。
八、独立董事事前认可和独立意见
1.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
九、中介机构意见结论
经核查，保荐机构认为：渤海金控本次关联交易事项符合公司控股子公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
十、备查文件目录
1.渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十一会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2016年年度报告及相关事项的事前认可意见；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见；
4.广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2015-28
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年8月10日收到公司非独立董事庞正武先生、独立董事赵伟先生的书面辞职报告，庞正武先生、赵伟先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会下属委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关规定，庞正武先生、赵伟先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告日，庞正武先生未持有公司股份。公司将依照相关规定尽快补选董事。
公司董事会对庞正武先生、赵伟先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-077债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于德尔转债恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123011；债券简称：德尔转债）将于 2019年 6月 14日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-062浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项（不涉及重大资产购买），经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）自2016年8月19日（星期五）开市起停牌。公司已分别于2016年8月19日、2016年8月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。
公司于2016年8月31日接到控股股东浙江省铁路投资集团有限公司股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，经向深交所申请，公司股票自 2016年 9月 1日（星期四）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司已于 2016年9月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055），于2016年9月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056），于2016年9月14日披露了《关于筹划重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-057）,于 2016年 9月 23日、2016年 9月 30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059、公告编号：2016-060。
截至本公告披露日，公司、浙江交通集团及其他相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）将于2016年10月14日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-070北京易华录信息技术股份有限公司
关于与数据堂（北京）科技股份有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为抓住国家促进大数据发展的政策机遇，充分利用公司在智慧城市、智能交通等领域的数据资源，实现数据资源变现，促进公司向互联网央企转型战略目标的实现，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易华录”或“乙方”）近日与数据堂（北京）科技股份有限公司（以下简称“甲方”、“数据堂”）签订了战略合作协议，双方决定共同致力于大数据市场的发展。现将协议有关事项公告如下：
一、合作对方情况
数据堂（北京）科技股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：齐红威
注册资本：1546.3918万元人民币
住所：北京市海淀区中关村大街18号B座
经营范围：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；技术开发、技术服务；基础软件服务、应用软件服务。
数据堂正式成立于2011年，是一家专注互联网综合数据服务的公司。2014年12月10日，数据堂正式在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市，成功登陆资本市场，由此成为中国大数据交易及服务行业第一家挂牌新三板的企业（股票简称：数据堂，股票代码：831428）。数据定制、数据商城、移动应用数据服务是数据堂旗下三大核心业务。“专注数据，共享价值”一直是数据堂的数据服务理念。数据堂旨在融合和盘活各类大数据资源，实现数据价值最大化，
推动相关技术、应用和产业的创新。数据堂在北京、南京、镇江、天津、保定建有专业数据处理中心，已为多家国内外企业提供数据定制服务。数据堂客户已包括百度，腾讯，阿里巴巴、奇虎360、联想、科大讯飞等国内顶级互联网和高科技企业，Microsoft、NEC、Canon、Intel、Samsung、Nuance、Fujitsu等国外企
业及在华研发机构。
二、协议的主要内容
双方作为战略合作伙伴，本着长期合作、互惠共赢之原则，通过技术、平台、市场等资源的紧密合作，打造优势互补与和持续发展的战略伙伴关系，共同致力于大数据市场发展。
乙方在政府授权许可下运营政府数据产品。甲方为乙方提供数据产品运营所需要的数据清洗、数据脱敏、数据脱密等相关工具，甲方为乙方销售符合政府规定的政府数据产品。
（一）合作内容
1、甲乙双方根据其业务需求达成战略合作意向。甲方作为大数据的专业运营商，将联合乙方在数据融合、产品研发、商业化运营等领域进行合作。乙方在政府授权下运营政府数据产品，甲方为乙方提供数据产品技术支持，并作为渠道负责销售乙方的政府数据产品。
2、甲乙双方在项目运营利润分配上，在扣除政府数据源的费用后（具体费用按项目评估签订补充协议），根据双方资源的具体投入再另行签署合作合同进行分配。
3、甲乙双方在各自合作的城市进行大数据方面、产品和平台业务的项目推介。在技术、产品、人才等方面双方提供支持。
4、合作期限为3年，自签订之日起计算。合作期限届满，本合同自然终止。
如双方有续签意向的，需至少在合作期限届满前6个月进行续签的商务洽谈。
（二）权利和义务
1、甲方的权利与义务
（1）甲方有权利按合同约定对研发大数据产品的方向及用途提出建议。
（2）甲方应该遵从保密合同和职业原则，任何时候未经乙方书面同意，不得将乙方提供的数据内容向任何第三方披露。
2、乙方的权利与义务
（1）乙方有义务对甲方在数据商业化运营中提供专业的支持，并提出调整意见。
（2）乙方有权利获取甲方产品功能的开发进展、用户反馈等信息，以促进产品的升级更新。
（3）乙方应该遵从保密合同和职业原则，不得将甲方研发的产品、数据内容等随意泄漏；
（三）知识产权
1、乙方拥有数据源的所有权。
2、甲乙双方根据数据源共同开发的数据产品（包括咨询报告、清洗脱敏后的可销售数据）所有权都归甲乙双方共同所有。未经甲乙双方同时书面授权，任何一方不得将共同开发的数据产品提供给最终用户以外的第三方。
三、协议对公司的影响
1、日前，国务院印发了关于《促进大数据发展行动纲要》的通知，为全面推进我国大数据发展和应用提供了政策支撑和方向指引。公司在智能交通、智慧城市领域有着丰富的业务积累和储备，与政府相关部门建立了良好的客户关系，具有获取政府数据资源及运营权的先天优势，本次与数据堂签署战略合作协议，是公司运营政府数据、实现数据变现的有益探索，也是公司建立政府大数据运营生态圈的基础，有利于公司向互联网央企战略转型目标的实现。
2、本次战略合作协议的履行及后续具体合作项目的实施存在一定的不确定性，对公司未来年度经营业绩的影响无法准确预计，提请投资者关注投资风险。
3、协议的签订对公司业务独立性不产生任何影响，公司业务不因履行该协议而对数据堂（北京）科技股份有限公司产生依赖。
四、其他相关说明
公司将依据相关法规的规定与协议的履行及后续合作项目的签署情况，及时履行信息披露业务。
五、备查文件目录
北京易华录信息技术股份有限公司与数据堂（北京）科技股份有限公司《战略合作协议》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年9月23日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-38秦川机床工具集团股份公司
关于部分董事、高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）未来良好发展前景的信心，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的文件精神，公司部分董事、高级管理人员通过深圳证券交易所交易系统继续增持公司股票。
一、7月 22日公司董事、财务总监刘万超先生买入 3000股，副总经理赵甲宝先生买入 8,000股。
二、7月 15日、7月 16日公司董事长龙兴元先生，董事、总经理胡弘先生，党委副书记王怀科先生，副总经理、董事会秘书付林兴先生，赵甲宝先生合计增持公司股票 58,000股（详见《关于部分董事、高级管理人员等增持公司股票的公告》公告编号2015-35、《关于部分高级管理人员等增持公司股票的公告》公告编号2015-37）。
三、截至公告日，龙兴元先生持有公司股票 109,515股，胡弘先生持有 30,000股，付林兴先生持有 20,000股，王怀科先生持有 8,000股，赵甲宝先生持有 10,000股、刘万超先生持有 3000股。上述人员合计持有公司股票 180,515股。
四、龙兴元先生、胡弘先生、付林兴先生、赵甲宝先生、刘万超先生承诺：在本次增持后六个月内不减持所持有的公司股份。
五、本次增持行为符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
六、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-082启迪设计集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司）拟使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月14日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-026）。
公司于近日使用自有资金5000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||认购金||||||预期年|||
||||||关联||产品类||||||||||资金|
||受托方||产品名称||||||额（万||起息日||到期日||化收益|||
||||||关系||型||||||||||来源|
||||||||||元）||||||率|||
|宁波银行股份有限公司||宁波银行结构性存款||无||保本浮动收益||3,000||2018/08/28||2018/11/27||3.9%||自有资金||
|宁波银行股份有限公司||宁波银行结构性存款||无||保本浮动收益||2,000||2018/08/29||2018/11/27||3.7%||自有资金||

截止本公告日，公司使用自有资金购买未到期理财产品金额为 5,000万元。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-082请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||预期年||到期实|||
||||产品类||认购金额||||||||||资金来|
||产品名称||||||起息日||到期日||化收益||际收益|||
||||型||（万元）||||||||||源|
||||||||||||率||（万元）|||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,000||2017/9/12||2017/12/12||3.40%||17.00||闲置自有资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,000||2017/9/15||2017/12/15||3.20%||16.00||闲置自有资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||1,500||2017/9/29||2018/3/29||3.30%||24.75||闲置募集资金||
|宁波银行结构性存款||保本浮动收益||3,000||2018/08/28||2018/11/27||3.9%||未到期||闲置自有资金||
|宁波银行结构性存款||保本浮动收益||2,000||2018/08/29||2018/11/27||3.7%||未到期||闲置自有资金||

五、备查文件
1、宁波银行单位结构性存款产品协议（3000万）、单位结构性存款881063产品说明书；
2、宁波银行单位结构性存款产品协议（2000万）、单位结构性存款 185280号产品说明书。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
对外担保管理制度
第一章 总 则
第一条 为促进广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作和健康发展，规范对外担保行为，确保公司的资产安全，维护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所述的对外担保指除日常经营业务为提供担保服务的情况外，公司以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。
第三条本制度适用于本公司及下属控股子公司。
第二章 对外担保的原则
第四条 公司对外提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第五条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。
第六条 公司对外担保必须要求对方提供等额的反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。
第七条 公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。
第三章 对外担保的决策及审批程序
第八条 公司为其它机构或个人提供担保应由公司董事会或股东大会决定。
第九条 公司下列对外担保行为，经董事会审议通过后，还须经股东大会审议通过：
1．公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
2．连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
3．连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过伍仟万元；
4．为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
5．单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
6．对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
7．深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第 2项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十条 对外担保申请由财务部门统一负责受理，被担保人应当至少提前 20个工作日向财务负责人及其下属财务部门提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：
1．被担保人的基本情况；
2．担保的主债务情况说明；
3．担保类型及担保期限；
4．担保协议的主要条款；
5．被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
6．反担保方案。
第十一条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括：
1．被担保人的企业法人营业执照复印件；
2．被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
3．担保的主债务合同；
4．债权人提供的担保合同文本；
5．不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
6．其他必要的资料。
第十二条【风险管理部门】在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并对其提供担保的风险进行评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交董事会办公室。
第十三条 董事会办公室在收到【风险管理部门】的书面报告及担保申请相关资料后应当进行合规性复核。
第十四条 董事会办公室应当在担保申请通过其合规性复核之后根据《公司章程》的相关规定组织履行董事会或股东大会的审批程序。
第十五条 公司董事会审议对外担保事项，必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会作出决策的依据。
第十六条 公司董事会在同次董事会会议上审核两项以上对外担保申请（含两项）时应当就每一项对外担保进行逐项表决，且均应当取得出席董事会会议的 2/3以上同意。公司独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。若某对外担保事项因董事回避表决导致参与表决的董事人
数不足出席董事会会议三分之二的，该对外担保事项交由股东大会表决。
第十七条 公司董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第十八条 董事会办公室应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露的义务。
第十九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度的情况进行专项说明，并发表意见。
第四章 对外担保管理以及持续风险控制
第二十条公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《担保法》等相关法律、法规的规定且主要条款应当明确无歧义。
第二十一条 财务部为公司对外担保的日常管理部门，负责公司及下属控股子公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第二十二条 财务部门应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料（包括但不限于担保申请书及其附件、财务部门、公司其他部门以及董事会/股东大会的审核意见、经签署的担保合同等），并应按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司董事长、总经理及董事会秘书。
公司在合同管理过程中发现未经董事会或者股东大会审议
通过的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会报告并公告。
第二十三条 公司应当指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
如发现被担保人经营状况严重恶化或者发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第二十四条 被担保债务到期后需延期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本规定程序履行担保申请审核批准程序。
第五章 对外担保的信息披露
第二十五条 公司应当严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务。董事会或股东大会做出对外担保事项的决议应及时公告，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第二十六条 当出现被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，或被担保人出现破产、清算、及其他严重影响
还款能力情形的，公司应及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。
第六章 法律责任
第二十七条 公司全体董事应当严格按照本制度及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十八条 本制度涉及到的公司相关部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序擅自越权签署对外担保合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失时，公司应当追究相关责任人员的责任。
第七章附 则
第二十九条 本制度自公司董事会通过之日实施。
第三十条 本制度的解释权和修订权属董事会。
广州友谊集团股份有限公司
董事 会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018-167关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司
向关联方续租办公场所的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2017年3月28日深圳市惠程电气股份有限公司（本公告中简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第四十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的议案》，董事会同意孙公司中行置盛投资（北京）有限公司（以下简称“中行置盛”）向北京九立方投资管理有限公司（原名“北京博利恒投资管理有限公司”，以下简称“九立方”）租赁办公场所，租赁期限 1年，自 2017年4月1日起至2018年3月31日止，租赁面积1,200平方米，1年房屋租金共计237.12万元。
2018年 6月 4日公司第六届董事会第十七次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方续租办公场所的议案》，董事会同意孙公司中行置盛向九立方续租办公场所，续租期限 3年，自 2018年 4月 1日至 2021年 3月 31日止，租赁面积1,200平方米，3年房屋租金共计854.88万元。
2018年 9月根据中行置盛对租赁场地的实际需求，经交易双方协商一致，自 2018年 10月 1日起中行置盛向九立方租赁房屋的面积由 1200平方米调整为600平方米，双方达成了房屋租赁合同之补充协议（二）。
详情请见公司于2017年3月29日、2018年6月6日、2018年9月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、关联交易进展情况
近日，中行置盛与九立方、北京京城九方酒店管理有限责任公司（以下简称“京城九方”）签订了《租赁合同》出租方变更之三方协议书，三方约定自协议生效之日起，九立方将其在原租赁合同项下全部权利、义务转让给京城九方，除出租方发生变更外，原合同的各项条款均保持不变。
以下是京城九方的基本情况：
名称：北京京城九方酒店管理有限责任公司
成立时间：2009年07月29日
注册地址：北京市海淀区羊坊店路11号(中车大厦)
注册资本：100万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
营业执照统一社会信用代码：9111010869329053XL
经营范围：酒店管理；物业管理；出租办公用房；住宿（卫生许可证有效期至2021年05月07日）。
法定代表人：田勇
控股股东：田勇（直接持有京城九方100%的股权）
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|3,118.83|4,138.42|
|净利润|282.86|658.00|
|总资产|6,525.93|6,441.50|
|净资产|2,355.17|2,073.27|

关联关系：京城九方与九立方为同一控制下企业，京城九方和九立方的实际控制人为田勇先生。
三、本次关联交易进展对公司的影响
本次孙公司向关联方租赁办公场所更换出租方，没有损害上市公司利益，不会对上市公司产生不利影响。
四、备查文件
1、《租赁合同》出租方变更之三方协议书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年十二月十七日