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深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年12月16日在公司20层A会议室召开,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司本次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经核查,本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为所有被提名人具备担任上市公司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况，对其提名、审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司此次聘任高级管理人员的相关议案。
二、关于坏账核销的独立意见
经核查，公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，不会对本年度业绩构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次坏账核销的议案。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017-045
山西美锦能源股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司(股票简称：美锦能源，股票代码：000723)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 2月 20日开市起停牌，并分别于 2017年 2月 18日、 2017年 2月 25日、2017年 3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 20日、2017年 3月 27日、2017年 4月 5日、2017年 4月 12日、 2017年 4月 19日、2017年 4月 20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-008）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-010）、《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-021）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-022）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-023）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-029）。
目前，公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，加紧协商、沟通和向有关部门咨询。公司已与主要交易对方的委托代理人签订了《保密协议》。目前，公司已与主要交易对方的委
托代理人进行了接触及谈判，本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和确定。公司尚未与交易对方签订框架协议。同时本次交易所涉及的方案细节也需要进一步论证、协商。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2017年 4月 26日（星期三）开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董 事 会
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-96
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2018年7月12日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举林岩女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
林岩女士将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
附件
第四届监事会职工代表监事简历
林岩女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任江苏省家禽科学研究所技术员，江门市甘蔗化工厂股份有限公司技术员，2003年11月至2016年6月历任公司技术员、销售经理、品牌专员等，2016年7月起任公司客户服务部经理。
截至公告日，林岩女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-034
珠海格力电器股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年2月22日开市起停牌，后又申请于2016年2月29日继续停牌，发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-002）。经确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，分别于 2016年 3月 7日、2016年 3月 12日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月 5日、2016年 4月 11日、2016年 4月 18日、2016年 4月 25日、2016年 5月 3日、2016年 5月 9日、2016年 5月 16日、2016年 5月 23日、2016年 5月 30日、2016年 6月 6日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号为：2016-003）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-004）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-005）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-006）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-007）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-008）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-009）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-010）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-020）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-022）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-023）、《关于发行股份购买资产申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-026）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-027）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-028）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-029）、《关于发行股份购买资产停牌进
展公告》（公告编号为：2016-030）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-031）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-033），公司股票自2016年7月12日（星期二）开市时起继续停牌。
公司拟向珠海银隆新能源有限公司（以下简称“银隆新能源”、“标的公司”）的全体股东发行股份收购其持有的银隆新能源合计100%股权，并计划向含员工持股计划在内的不超过10名特定投资者发行股份配套募集资金。截至本公告日，公司已选聘招商证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，北京市君合律师事务所担任法律顾问，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，北京中同华资产评估有限公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构积极开展尽职调查、审计、评估等工作。
同时，为确保本次发行股份购买资产工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司已于2016年4月27日召开了十届五次董事会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并于 2016年 5月 19日，召开了 2015年年度股东大会，审议通过了上述议案。经公司申请并获得深圳证券交易所同意后，公司股票自2016年5月23日起继续停牌，并承诺在2016年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息。
为进一步改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，公司正在论证实施员工持股计划。此外，由于本次交易标的公司的股东众多，同时还需要确定引进除员工持股计划之外的不超过九名特定投资者，交易结构较为复杂，因此公司需对方案细节进行深入的研究和论证，并且需与包括交易对方、标的公司债权人、潜在特定投资者和公司员工在内的利益相关方进行充分协商；另外，本次购买的标的公司资产规模较大，且部分下属子公司属于境外主体，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，所需时间较长；同时，本次交易涉及多个监管部门，对于方案涉及的相关审批问题，公司需与有关政府部门做进一步的协调、沟通和确认，因此该事项尚存较大不确定性。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及
时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年七月十二日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-053浙江跃岭股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年8月3日开市起停牌，公司于2016年8月3日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-031），于2016年8月10日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-032）。后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年8月17日开市起继续停牌。公司于2016年8月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-033），于2016年8月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-034），于2016年8月31日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），于2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042），于2016年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-045），于2016年10月14日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-047），于2016年10月15日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-049）。
公司原承诺争取在2016年11月2日前披露本次重大资产重组预案（或报告
书），但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案具体内容亦需进一步商讨、论证，公司预计无法按期复牌。为继续推动本次重组工作，经公司第二届董事会第二十五次会议审议，公司将于2016年11月1日召开2016年第一次临时股东大会审议延期
复牌相关事项。
截至目前，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对标的公司的相关尽职调查、审计、评估工作正有序进行。继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-027四川德恩精工科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）于2019年7月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。公司拟使用自有资金向全资子公司四川德恩云智造科技有限公司（以下简称“德恩云造”）增资，增资金额为人民币 2,000.00万元，增资后德恩云造的注册资本由1,000.00万元变更为3,000.00万元。增资之后，德恩云造仍为四川德恩精工科技股份有限公司的全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
德恩云造近日完成了工商登记变更手续，并取得了眉山市东坡区市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91511402MA67MWD20A
名称：四川德恩云智造科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省眉山市东坡区裴城路69号1幢2单元4层2号
法定代表人：雷永志
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2018年10月29日
营业期限：2018年10月29日至长期
经营范围：从事数字科技、智能科技、软件科技、互联网科技、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工业产品研发及其工艺设计服务；设备技改、数据采集与运维服务；工业机器人集成应用服务；弱电工程；
电子商务；企业管理服务；会展会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-55
通化金马药业集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：通化金马，股票代码：000766）将于 2016年 5月 23日（星期一）开市起复牌。
因本公司筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2016年 1月 8日开市起停牌，并发布了《拟筹划重大事项停牌公告》。经确认公司正在筹划重大事项为重大资产重组事项，收购医药企业资产，因有关事项尚存在不确定性，2016年 1月20日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司每五个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组进展公告，具体内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
2016年4月1日，公司第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于2016年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于 2016年 4月 8日出具了《关于对通化金马药业集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2016】第 4号）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2016年5月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买预案的修订说明的公告》等相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通化金马，股票代码：000766）自2016年5月23日开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会批准，本次重大资产重组事项
能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-027安徽安利合成革股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 23日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将公司2013年年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 211,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日，除权除息日为：2014年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****655|安徽安利科技投资集团股份有限公司|
|2|08*****280|香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)|
|3|08*****279|香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)|
|4|08*****890|合肥市工业投资控股有限公司|

五、其他说明
根据《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关内容，本次派息后，公司首次授予股票期权（期权简称：安利JLC1，期权代码：036110）及预留股票期权（期权简称：安利JLC2，期权代码：036139）的行权价格将作相应调整，公司将在派息完成后执行相关的调整程序。
六、咨询机构：
咨询地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园公司证券部
咨询联系人：刘松霞徐红
咨询电话：0551-68991557
传真电话：0551-68991640
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-015西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
本公司于2016年2月4日发布了编号为2016-008的《第三届董事会第四次会议决议公告》，其中审议并通过的第十二项议题为《关于提请股东大会批准母公司与子公司、子公司之间进行短期资金拆借》的议案。此议案中，母公司指本公司，即上市公司宝德股份（300023，深圳），子公司指宝德股份的控股子公司。
公司董事会对补充公告给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016—86
云南罗平锌电股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日收到董事兼财务总监周新标先生的通知，其于2016年11月22日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票925股，减持均价为27.16元/股，占公司总股本的0.0003%。本次减持具体情况如下：
一、股份减持情况说明
1、股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||元/股||（股）|||
|周新标||集中竞价交易||2016年11月22日||27.16||925||0.0003%||

2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份以性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||（股）||比例||（股）||比例|
|周新标||合计持有股份||3700||0.0014%||2775||0.0010%||
|||其中：无限售条件股份||925||0.0003%||0||0||
|||有限售条件股份||2775||0.0010%||2775||0.0010%||

二、承诺及履行情况
作为公司董事、高级管理人员，周新标先生为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，在2015年9月1日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份时承诺，严格遵守证监会《关于上市公司大股东及
董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51
号）等国家相关法律法规的规定，至增持之日起六个月内不减持本次增持的公司股票。
周新标先生本次减持未违反上述承诺。
三、其他相关说明
1、根据相关法律法规，周新标先生在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不得超过其所持股份总数的25%。周新标先生本次减持行为未违反上述规定。
2、周新标先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
周新标先生关于股份减持的告知函。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2017-011山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“公司”）多元化发展，进一步优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，晨鸣纸业拟与利得科技有限公司（以下简称“利得科技”）、赣州高速公路有限责任公司（以下简称“赣州高速”）、众一控股有限公司（以下简称“众一控股”）、融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、赣州水务集团有限责任公司（以下简称“赣州水务”）共同投资设立瑞京人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。
2、董事会审议情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年2月17日以现场方式召开。本次会议应到董事 10人，出席会议董事10人，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资设立瑞京人寿保险公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资参股公司事项无需经股东大会批准，尚需取得中国保险监督管理委员会的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体情况介绍
1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币193,640.5467万元
公司类型：股份有限公司
控股股东：寿光晨鸣控股有限公司
实际控制人：寿光市国有资产监督管理办公室
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
2、公司名称：利得科技有限公司
住 所：宝山区蕴川路5503号505室
法定代表人：李兴春
注册资本：人民币9661.8357万元
公司类型：有限责任公司
控股股东：万稹投资管理（北京）有限公司
实际控制人：李兴春
经营范围：财务咨询（除代理记帐等专项规定）；企业管理咨询；商务信息咨询；
市场营销策划；会务服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
3、公司名称：赣州高速公路有限责任公司
住 所：江西省赣州市章贡区红旗大道60号
法定代表人：温扬汉
注册资本：人民币110,000万元
公司类型：其他有限责任公司
控股股东：赣州发展投资控股集团有限责任公司
实际控制人：赣州市国有资产监督管理委员会
经营范围：高速公路项目投资建设、经营、管理；土石方开采、销售；公路维护；
建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机械设备及配件批发、零售。
4、公司名称：融捷投资控股集团有限公司
住 所：广州市天河区珠江西路5好4501房
法定代表人：吕向阳
注册资本：人民币70,000万元
公司类型：有限责任公司
控股股东、实际控制人：吕向阳
经营范围：商务服务业。
5、公司名称：众一控股有限公司
住 所：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦
法定代表人：邱文奎
公司类型：有限责任公司
控股股东、实际控制人：邱文奎
经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；
企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；
企业财务咨询服务。
6、公司名称：赣州水务集团有限责任公司
住 所：江西省赣州市章贡区章江北大道20号
法定代表人：李聪
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司
控股股东、实际控制人：赣州市国有资产监督管理委员会
经营范围：自来水、污水处理项目建设与运营；给排水工程安装；水务工程设计；
水务物资营销。
三、被投资主体的基本情况
1、公司名称：瑞京人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）2、公司性质：股份有限公司
3、注册资本：人民币30亿元
4、股东及持股比例：
（1）晨鸣纸业出资人民币45600万元，占公司注册资本的15.2％；
（2）利得科技出资人民币59700万元，占公司注册资本的19.9％；
（3）赣州高速出资人民币60000万元，占公司注册资本的20％；
（4）众一控股出资人民币59700万元，占公司注册资本的19.9％；
（5）融捷投资出资人民币60000万元，占公司注册资本的20％；
（6）赣州水务出资人民币15000万元，占公司注册资本的5％。
5、资金来源及出资方式：瑞京人寿保险有限公司各股东均以货币方式出资，资金来源为各股东自有资金。
6、注册地：江西省赣州市章贡区赣江源大道26号6楼
7、经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。(暂定，以工商登记为准)。
8、公司治理：瑞京人寿保险股份有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司经营团队作为董事会的执行机构，由公司高级管理人员组成，包括总经理、副总经理、总经理助理、精算责任人、合规负责人和财务负责人等，全面管理公司日常业务运营。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司对外投资参股公司，目前尚未签订对外投资合同。
五、本次投资设立保险公司对公司的影响
本次晨鸣纸业以自有资金投资设立保险公司，出资占晨鸣纸业最近一期经审计净资产的2.02%，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二O一七年二月十七日
中基健康产业股份有限公司
章程修订案
（2018年 4月 17日）
公司 2017年年度股东大会审议通过
公司依照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告【2016】22号）的文件要求，进一步修订完善《章程》内容。现就公司《章程》以及历次《章程修正案》有关条款进行如下修改：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可向公司股东征集在股东大会上的投票权。公司召开股东大会实行网络投票制度的，公司董事会、独立董事可以通过股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。投票权征集采取无偿的方式进行，并需向被征集人充分披露信息。|第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。单独计票结果及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可向公司股东征集在股东大会上的投票权。公司召开股东大会实行网络投票制度的，公司董事会、独立董事可以通过股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。投票权征集采取无偿的方式进行，并需向被征集人充分披露信息。征集投票权无最低持股比例限制。|
|2|第一百八十三条 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将实施积极的|第一百八十三条 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将实施积极的利润分|

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|利润分配政策，公司的利润分配政策为：（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。（三）公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过3亿元人民币）。（四）在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（五）在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均|配政策，公司的利润分配政策为：（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。并且在具备现金分红条件的情况下，优先采用现金方式进行利润分配。（三）公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过3亿元人民币）。（四）在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（五）在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润|

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|可分配利润的 30%。（六）公司的年度利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。（七）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其股东大会上的投票权。（八）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。同时，在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见并公开披露。（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。（六）公司的年度利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。（七）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其股东大会上的投票权。（八）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。同时，在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见并公开披露。（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|

原章程其余条款保持不变。
该修订案已经公司第七届董事会第二十八次会议及2017年年度股东大会审议通过。
中基健康产业股份有限公司
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的权益行权/回购价格进行调整的议案的独立意见
经核查，因公司实施 2016年度权益分派，公司根据《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定对涉及的权益行权/回购价格进行调整。首次授予的股票期权行权价格由11.41元/股调整为11.35元/股；预留部分授予的股票期权行权价格由11.22元/股调整为11.16元/股；首次授予且尚未解锁的限制性股票回购价格由5.69元/股调整为5.63元/股；预留部分授予且尚未解锁的限制性股票回购价格由5.67元/股调整为5.61元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》中的规定。因此，我们同意本次权益行权/回购价格的调整事项。
二、关于注销激励对象逾期未行权股票期权的议案的独立意见
经核查，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司首次授予的股票期权第一个行权期的行权时间为 2016年 4月 10至 2017年 4月 9日，激励对象必须在行权有效期内行权完毕，未在上述行权期内行权的股票期权由公司注销，公司决定注销第一个行权期逾期未行权的股票期权 134.40万份。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》中的规定。因此，我们同意本次注销逾期未行权股票期权事项。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会十次会议的独立意见》之签章页）
独立董事：______________ ______________ ______________
彭懋 戴伟忠 杨佳文
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-052融钰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
融钰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与重大资产购买相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；证券代码：002622）已于2017年4月20日开市起停牌。具体内容详见公司分别于2017年4月20日、2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-025、2017-028）。
后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于2017年5月5日、2017年5月12日、2017年5月19日、2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-043、2017-045、2017-047、2017-049）。
截至本公告日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票于2017年5月26日（星期五）开市起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展资产重组的尽调工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立中介机构加快工作，停牌期间，按照相关规定，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事
项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2018年9月10日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集，。
贵公司董事会于2018年8月21日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议决定于2018年9月10日召开贵公司的本次股东大会，并于2018年8月22日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书时间为2018年 9月 10日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00的任意时间。
2018年9月10日下午15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。公司董事长、副董事长因故不能出席，会议由公司董事会半数以上董事共同推举的董事吴炜先生主持。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有4人，代表股份 270,289,588股，占贵公司股份总数的34.31％。以上股东是截止 2018年 9月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共33人，代表公司股份数为14,337,650股，占公司总股本1.8199%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、《关于公司拟申报发行创新创业公司债券的议案》。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，表决过程中关联股东进行了回避。
表决结果：1,637,650股反对，0股弃权，277,725,240股同意通过，同意股数占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.41%。本议案获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的三分之二，本议案通过。
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，表决过程中关联股东进行了回避。
表决结果：1,637,650股反对，0股弃权，277,725,240股同意通过，同意股数占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.41%。本议案获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的三分之二，本议案通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，表决过程中关联股东进行了回避。
表决结果：1,637,650股反对，0股弃权，277,725,240股同意通过，同意
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书股数占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.41%。本议案获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的三分之二，本议案通过。
4、《关于公司拟申报发行创新创业公司债券的议案》。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：1,299,054股反对，43,296股弃权，283,284,888股同意通过，同意股数占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.53%。本议案获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的三分之二，本议案通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2018年9月10日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：李宏升律师
唐伟振律师
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-041
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于补选股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司第四届监事会提名汪国清先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请公司 2018年第二次临时股东大会审议。
汪国清先生担任公司监事的任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
汪国清先生符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于监事任职的资格和条件。
公司第四届监事会现任监事中，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一：单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
汪国清先生简历详见附件。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一八年七月二十四日
附件：汪国清简历
汪国清，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司质检站长、热处理车间主任、生产车间主任，通化凤形常务副总，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司生产部副部长。截止本公告日汪国清先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
北京探路者户外用品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及北京探路者户外用品股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司关联交易事项、增加以自有闲置资金购买保本型理财产品额度事项发表如下独立意见：
1、经审阅公司提交的《关于租赁关联方亚丁公司宏福创业园28号房产的议案》，审核公司拟签订的《租赁合同》，了解了关于上述关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。通过认真审阅相关关联交易协议的条款，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。此外，董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及控股子公司增加不超过人民币2000万元的自有闲置资金用以购买保本型理财产品。
独立董事一致认为，上述议案的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述事项。
（此页无正文，为公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：牛文文 余宇莹 郑锦桥
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-021
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于2013年度利润分配实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2013年度利润分配方案已获2014年4月23日召开的2013年度股东大会审议通过。
2、本次利润分配距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、利润分配方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司2013年12月31日的股本5,334万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 1.00元（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次利润分派股权登记日为：2014年5月6日；
本次利润分派除权除息日为：2014年5月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年5月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****481|广东动能东方投资有限公司|
|2|08*****693|深圳市慧智泰投资咨询有限公司|
|3|01*****154|李明|
|4|00*****160|郑毅松|
|5|01*****288|张美蓉|
|6|00*****728|张海恩|
|7|00*****608|胡根昌|
|8|00*****674|张照前|

注：公司控股股东广东动能东方投资有限公司现已更名为新疆动能东方股权投资有限公司，本次变更事项已于2014年4月9日在巨潮咨询网上公告，截至本公告日，该公司在中国结算深圳分公司登记的证券账户名称尚未变更。
六、有关咨询办法
咨询地址：深圳市龙华新区观澜街道广培社区65号裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋公司证券部
咨询联系人：刘倩
咨询电话：0755-28085000-320
传真：0755-28085605
七、备查文件
（一）公司2013年度股东大会决议及公告；
（二）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年四月二十五日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-132山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 10月 28日收到公司股东监事刘纪录先生递交的辞职报告。
刘纪录先生因工作原因，请求辞去在公司所担任的股东监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，刘纪录先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
刘纪录先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。
公司对刘纪录先生担任公司监事期间的勤勉尽职以及为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二○一七年十月二十九日