证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-130武汉精测电子集团股份有限公司
关于与关联方签订《关于成立合资公司的合作框架协议之
补充协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
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|武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2019|
|年9月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与关联方签订<|
|关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》。彭骞先生|
|作为关联董事对此议案回避表决，该议案以 3 票同意、0 票反对、1 票弃权、1|
|票回避表决，表决通过。根据公司章程以及《深圳证券交易所创业板股票上市规|
|则》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。|

（二）是否构成关联交易
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|IT&T Co., LTD（以下简称“韩国 IT&T”）为公司全资子公司精测电子（香|
|港）有限公司（以下简称“精测香港”）参股子公司，公司间接持有其 25.2%股|
|权，且公司实际控制人、董事长彭骞担任其理事，符合《创业板股票上市规则》|
|第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。|
|根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司|
|章程》等相关法律的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市|
|公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。|

（三）董事会、监事会审议表决情况
公司第三届董事会第十一次会议公司于2019年9月23日召开，会议以3票同
意、0票反对、1票弃权、1票回避表决的表决结果，审议通过了《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》，彭骞先生作为关联方对本次事项的审议回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次关联交易发表了核查意见。
公司第三届监事会第八次会议于2019年9月23日召开，全体监事一致审议通过了《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
本次事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
IT&T Co.,LTD
1、基本情况
成立日期：2006年5月25日
住所：韩国京畿道水原市灵通区广桥路109（二仪洞，纳米器件孵化中心）法定代表人：张庆勋
营业执照编号：142-81-01054
主营业务：半导体检测设备的研发与制造。
最近一个会计年度（2018年 12月 31日）经审计的财务数据：总资产11,686.15万元，净资产8,971.47万元，主营业务收入8,680.28万元，净利润409.36万元。
最近一期（2019年6月30日）经审计的财务数据：总资产10,494.27万元，净资产7,967.08万元，主营业务收入2,195.76万元，净利润580.80万元。
2、与上市公司的关联关系
韩国IT&T为公司全资子公司精测香港参股子公司，公司间接持有其25.2%股权，且公司实际控制人、董事长彭骞担任其理事，符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
3、履约能力分析
韩国IT&T生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易标的基本情况
武汉精鸿电子技术有限公司
成立时间：2018年3月23日
住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路22号A栋9楼（自贸区武汉片区）法定代表人：彭骞
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：半导体测试设备，仪器仪表，机械自动控制设备的制造，技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术进出口与销售，货物进出口，设备及配件维修，设备及配件销售，二手设备的销售，芯片的设计，测试及测试技术服务与咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施，依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
最近一期（2019年 6月 30日）未经审计的财务数据：总资产 3,737.79万元，净资产3,430.08万元，主营业务收入 0万元，净利润-696.80万元。
四、本次《关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议》的主要内容
甲方：武汉精测电子集团股份有限公司
乙方：IT&T股份有限公司(IT&T Co., LTD)
丙方：张庆勋
丁方：周璇
各方通过合资公司展开存储老化设备(Memory Burn-InTester)的合作开发、生产及销售，具体为型号JH5300、JH5400。
乙方已按约定以知识产权出资、开发产品并提供相应技术支持，除上述产品外，乙方的其余产品均不在合作范围之内，乙方保留独立研发、生产、销售其产品线的权利。
甲方的全资子公司精测电子（香港）有限公司作为乙方的股东不限制并支持其继续为其产品的技术及业务发展做出尝试和努力。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与韩国IT&T、张庆勋、周璇签订《关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议》，有利于充分发挥合作各方各自的优势，促进公司主营业务的持续
稳健发展。
上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司及关联方保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不存在损害上市公司利益的情形。
六、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
此次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
通过签订《关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议》可以进一步明确合作各方的合作意向，实现资源共享、优势互补、协同发展。因此，我们一致同意《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。签订《关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议》，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（三）保荐机构核查意见
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|经核查，保荐机构认为：精测电子本次对外投资暨关联交易事项已经公司董|
|事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，尚需|
|提交股东大会审议。决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关|
|联交易由各方遵循自愿协商、公平合理原则，共同协商确定，不会损害公司及全|
|体股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对公司签订《关于成立合资公司的合|
|作框架协议之补充协议》暨关联交易的事项无异议。|

七、备查文件
2、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
5、《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司签订《关于<成立合资公司的合作框架协议>之补充协议》暨关联交易核查意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年9月23日