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证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-049华闻传媒投资集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于 2018年 4月 12日以公告形式发出通知。
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年 4月 27日 14:30开始；
网络投票时间：2018年 4月 26日—2018年 4月 27日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 27日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 26日 15:00至 2018年 4月 27日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长汪方怀先生主持
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 35人，代表股份 579,887,331股，占公司总股份的28.9756％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 170,539,344股，占公司总股份的8.5215％。
通过网络投票的股东 32人，代表股份 409,347,987股，占公司总股份的20.4542％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29人，代表股份 85,780,568股，占公司总股份的4.2863％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,300,100股，占公司总股份的0.1149％。
通过网络投票的股东 27人，代表股份 83,480,468股，占公司总股份的4.1713％。
3、公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议并通过《关于增补董事的议案》。
同意 577,113,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.5216％；反对 2,773,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4784％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,006,668股，占出席会议中小股东所持股份的96.7663％；反对 2,773,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，本次股东大会增补张陶尧先生为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。
投票表决情况：同意 569,313,831股，占出席会议所有股东所持股份的98.1766％；反对 10,573,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.8234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 75,207,068股，占出席会议中小股东所持股份的87.6738％；反对 10,573,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.3262％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于签署上海鸿立股权投资有限公司<委托管理协议之补充协议>的议案》。
投票表决情况：同意 577,113,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.5216％；反对 2,773,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4784％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,006,668股，占出席会议中小股东所持股份的96.7663％；反对 2,773,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
（二）律师姓名：张丽、何林琳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）所有提案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
万通智控科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人傅黎瑛，作为万通智控科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
傅黎瑛本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：傅黎瑛（签署）
日期：2018-07-23
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-010海南海药股份有限公司
关于海南交控汇金股权投资基金有限公司参股
控股子公司海口市制药厂有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为加快海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）医药产业发展步伐，扩大产品的产能及出口，进一步形成市场竞争优势，公司实施海南海药生物医药产业园项目的投资。为此，公司、公司控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）与海南交控汇金股权投资基金有限公司（以下简称“海交控基金”）三方经过商洽于近日在海口市签署了《增资协议》。海交控基金以现金方式对海口市制药厂进行单方面增资，增资金额为 2,300万元，增资完成后其持有海口市制药厂2.88%的股权。上述增资款主要用于海南海药生物医药产业园项目建设，并且其不参与海口市制药厂利润分配和经营管理，海口市制药厂需按照约定支付财务顾问费，投资期届满时海南海药按照合同约定必须回购海交控基金持有的海口市制药厂股权。
二、本次交易方基本情况
公司名称：海南交控汇金股权投资基金有限公司
法定代表人：王虎胜
成立日期：2014年07月25日
住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
注册资本：10000万
经营范围：从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
海南省交通投资控股有限公司持有其100%股权。
三、交易标的基本情况
公司名称：海口市制药厂有限公司
注册地址：海口市秀英区南海大道西66号
注册资本：2.9937亿元。
经营范围：丸剂、片剂、冲剂、酊剂、流浸膏剂、散剂、糖浆剂、软胶囊原料药、粉针剂、保健食品、保健饮料、化工产品的生产销售。
股权结构：增资前，公司持有海口市制药厂93.38%的股权；国开发展基金有限公司持有海口市制药厂6.62%的股权；增资后，公司持有海口市制药厂90.69%的股权；国开发展基金有限公司持有海口市制药厂6.43%的股权，海交控基金持有海口市制药厂2.88%的股权。
主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015年 6月30日（未经审计）|2014年 12月31日（经审计）|
|资产总额|138,255.80|176,226.40|
|负债总额|65,907.03|117,369.07|
|净资产|72,348.77|58,857.33|
|负债率|47.67%|66.60%|
||2015年1-6月|2014年1-12月|
|营业收入|55,255.19|83,116.08|
|净利润|8,491.43|9,147.88|

四、增资协议的主要内容
海交控基金是受托实施财政专项资金股权投资的专业公司，根据海南省财政厅、海南省商务厅的相关规定和要求，本次股权投资的目的在于扶持被投资企业的发展。认购方不参与公司的利润分配和经营管理，但为规范被投资企业的经营活动，海口市制药厂聘请海交控基金提供财务顾问服务并支付财务顾问费。
（一）本次增资
1、三方协商同意，海交控基金以人民币现金 2,300万元对海口市制药厂进
行增资，海口市制药厂注册资本由 299,366,566元增至 308,252,726元。其中
8,886,160元进入注册资本，其余14,113,840元进入海口市制药厂的资本公积。
增资全部完成后，海交控基金取得海口市制药厂2.88%的股权。
2、投资期限为 5年，自海交控基金按照本协议的约定支付增资款之日起计算。投资期届满后海南海药按约定回购海交控基金持有的海口市制药厂股权。
（二）投后管理
本次增资完成后海交控基金不向海口市制药厂委派董事、监事和高级管理人员，股东会是海口市制药厂最高权力机构。
（三）财务顾问费
经双方协商同意，海口市制药厂聘请海交控基金提供财务顾问服务并支付财务顾问费每年为87.4万元，约定按以下期限支付：
||||||
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|第1期|第2期|第3期|第4期|第5期|
|2016年2月|2017年2月|2018年2月|2019年2月|2020年2月|
|87.4万元|87.4万元|87.4万元|87.4万元|87.4万元|

（四）投资回收
根据增资协议，约定海交控基金的投资期为5年，从海交控基金将投资款缴纳到海口市制药厂账户的当天开始起算，2021年到期海南海药以 2,300万元一次性回购海交控基金持有海口市制药厂2.88%的股份。
五、对公司的影响
海交控基金投资参股海口市制药厂，有利于加快投资项目的实施进度，同时降低资金成本，进而提高公司整体效益。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十五日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-030
江苏神通阀门股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“江苏神通”，股票代码“002438”）于2015年5月25日开市起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2015年6月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-026），公司股票自2015年6月8日开市时起继续停牌。
2015年6月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，并发布了《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-029），同意公司筹划本次重大资产重组事项。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年6月15日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-017号山东胜利股份有限公司董事会
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月2日（星期一）上午开市起停牌。
目前，相关重大事项仍在筹划中，为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：胜利股份，证券代码：000407）于2015年3月16日（星期一）上午开市起继续停牌。公司正加快推进相关工作，目前各项工作进展顺利，公司争取尽快完成有关程序并披露相关信息后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮互联网(http://www.cninfo.com.cn)，公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2016-185江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司重大资产重组进展公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 3日，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）接到多个投资者电话问询，声称接到第三方电话提示，告知其公司重组已失败，即将面临退市。该情况与事实不符，现将公司的重整及资产重组进展情况公告如下：
公司目前采取“重整+重大资产重组”同步实施的方式解决债务危机和经营危机，鉴于公司本次“重整+重大资产重组”同步实施系首例根据《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》的规定启动最高人民法院与中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）会商机制的上市公司重整案件，管理人与公司高度重视本次“重整+重大资产重组”工作。
截至目前，在重整工作方面，公司已召开第一次债权人会议，相关资产处置与职工安置方案正在实施过程中；在重大资产重组工作方面，公司已于 2016年 4月 29日披露了重大资产重组报告书等相关文件，并于 2016年 7月 11日披露了重大资产重组报告书（修订稿）。
在重整、重组工作初步成果的基础上，近日，管理人已将相关会商材
料报至南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”），并由南京中院通过江苏省高级人民法院上报至最高人民法院，申请最高人民法院就重大资产重组方案启动与中国证监会的会商程序。
以上为公司重整及重大资产重组的最新进展情况，目前，公司重整、重组各项工作正在稳步推进过程中，管理人与公司将竭尽全力争取重整及重组工作顺利完成，力争避免公司暂停上市的风险，并将及时披露会商程序相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二○一六年八月四日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-061江苏高科石化股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人许汉祥先生函告，获悉许汉祥先生所持有本公司的部分股权补充质押给申万宏源证券有限公司，具体事项如下：
一、本次股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许汉祥|是|800,000|首发前个人类限售股|2018年10月22日|2019年3月28日|申万宏源证券有限公司|2.38%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，许汉祥先生共持有公司股份33,572,000股，占公司总股本的37.67%，其中本次质押股份800,000股，占公司总股本的0.898%；许汉祥先生累计质押公司股份19,600,000股，占公司总股本的21.995%。
3、其他说明
控股股东、实际控制人许汉祥先生本次股份补充质押不涉及新增融资安排，
质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
若后续出现上述风险，许汉祥先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标
的证券等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
二○一八年十月二十三日
宁波慈星股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建议独立董事制度的指导意见》及宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
1、公司已于 2014年 10月 17日将前次使用募集资金暂时补充流动资金的 20,000万元归还募集资金专户，并于 10月 17日予以公告。符合《创业板上市公司规范运作指引》6.15款“已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金”的规定。
2、本次继续使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金共计 20,000万元，已经公司董事会、监事会审议通过，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的专项意见，履行了必要的法律程序。
3、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金的事宜可以使公司满足公司对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司及广大投资者的利益。
4、公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该款项到期后不将及时归还到募集资金专户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行。同时，本次拟使用金额不超过募集资金净额的10%，暂时补充流动资金的时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法规的要求。
基于以上意见，我们一致同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
【此页无正文，为《宁波慈星股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》签字页】
独立董事（签字）：
罗杰 邱妘 徐海平
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-040
一品红药业股份有限公司
关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信额度的情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司现向中国建设银行股份有限公司广州直属支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请综合授信额度不超过人民币1.4亿元，融资具体数额以公司及全资子公司分别与中国建设银行股份有限公司广州直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行签署的融资法律文件最终确定的数额为准，期限为一年。由公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司上述银行融资事项提供无偿保证担保，属于公司与关联自然人的关联交易，本次关联交易为偶发性关联交易。公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士无偿向公司提供担保，公司无需支付担保费用。
二、关联方基本情况
李捍雄先生和吴美容女士为公司的实际控制人。截至本公告披露之日，李捍雄先生和吴美容女士合计持有公司股份91,132,800股，占公司总股本的56.96%，其中：通过广东广润集团有限公司间接持有公司股份6,800万股，占公司总股本的42.5%；李捍雄先生直接持有公司股份 920万股，占公司总股本的5.75%；吴美容女士直接持有公司股份9,439,467股，占公司总股本的5.90%；李捍雄先生通过广州市福泽投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,493,333股，占公司总股本的2.81%。李捍雄先生担任董事长、总经理，吴美容女士未在公司担
任职务。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易为接受实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，未收取担保费用，体现了实际控制人对公司经营发展的大力支持，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次事项所履行的决策程序
公司第一届董事第十六次会议审议、第一届监事会第十一次审议通过了《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司广州直属支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请综合授信额度不超过人民币1.4亿元，融资具体数额以公司及全资子公司分别与中国建设银行股份有限公司广州直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行签署的融资法律文件最终确定的数额为准，期限为一年；同意公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士提供连带责任保证担保，未收取担保费用。关联董事李捍雄先生、董事李捍东先生回避了表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于一品红药业股份有限公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要经过有关部门批准。
五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与实际控制人李捍雄先生和吴美容女士及其控制的其他企业累计已发生各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对申请银行融资接受关联担保的议案进行了事情认可，并发表了独立意见：
上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请综合授信额度不超过人民币 1.4亿元提供连带责任保证担保。融资具体数额以公司及全资子公司分别与中国建设银行股份有限公司广州直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行签署的融资法律文件最终确定的数额为准，期限为一年。解决了公司申请银行融资所需要的担保问题，体现了实际控制人对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。
2、公司因生产经营及业务发展需要，接受控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司广州直属支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请综合授信额度不超过人民币1.4亿元提供连带责任保证担保。融资具体数额以公司及全资子公司分别与中国建设银行股份有限公司广州直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行签署的融资法律文件最终确定的数额为准，期限为一年。
经核查，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法规要求和规定。本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。不会影响公司和全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。
我们一致同意上述担保，担保期一年。
七、备查文件
1.第一届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
4.广发证券股份有限公司《关于一品红药业股份有限公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-34湖南华菱钢铁股份有限公司
关于与湖南省多家上市公司发布联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。为了维护资本市场的良性发展，稳定投资者对上市公司的市场预期，经与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）协商一致，本公司董事长与湖南省多家上市公司董事长发布联合声明，全文如下：
一、本公司承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石；
二、本人及华菱集团承诺今年年内（2015年7月7日-2015年12月31日）不减持所持有的本公司股票，并将在法律、法规允许的范围内，积极探索增持公司股份的可行性，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益；
三、本公司诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证公司发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
本公司将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。
特此公告！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-082通裕重工股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
有虚假一记、会载议、召误开导和性出陈席情述况或者重大遗漏。
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年11月15日下午15点在山东省德州（禹城）国家级高新技本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没术产业开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
间为 2018年 11月 14日至 2018年 11月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018年 11月 14日下本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没午 15:00至 2018年 11月 15日下午15:00。本次会议由公司董事会召集，董事有长虚司假兴记奎载先生、主误持导。性会陈议述的召或开者符重合大有遗关漏法律。、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6名，代表股份本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没934,449,210股，占公司有表决权股份总数的28.5962%。以网络投票方式参加本有次虚股假东记大载会、的股误东导共性计陈8述名或，者代重表大股遗份漏62。
0, 300股，占有表决权股份总数的0.0190%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计14名，代表股份数量935,069,510股，占公司有表决权股份总数的28.6151%。
3、公司部分董事列席了会议；公司高级管理人员、监事、律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于审议增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意934,948,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871%；
反对46,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080%。
中小股东表决情况：同意 22,999,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.4771%；反对46,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1998%；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3231%。
上述议案经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-065北京昆仑万维科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年7月3日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2017年7月2日-2017年7月3日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年7月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年6月27日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心 B座11层会议室二、会议审议事项
1、《关于公司收购Grindr LLC的议案》
上述相关议案已经公司第二届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容详见2017年5月23日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司收购Grindr LLC的议案》|√|

四、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），以便登记确认。传真在 2017年 6月 30日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2017年 6月 30日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座证券部。
联系人：钱肖凌
电话：（010）65210366传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五十九次会议决议
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年六月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365418”，投票简称为“昆仑投票”。
2.提案设置及意见表决。
（1）提案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司收购Grindr LLC的议案》|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月2日下午3:00，结束时间为2017年7月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：参会股东登记表
北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效
附件3：授权委托书
北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|表决意见|||
||||提案名称||||||
||编码||||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00||《关于公司收购Grindr LLC的议案》||√|||||
||说明|请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。|||||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-052
松德智慧装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 23日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-049）、《关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
因公司工作人员疏忽，上述公告内容中的部分内容需要进行更正，具体如下：
一、对《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》中的“参加网络投票的具体操作流程”相关内容进行更正
更正前：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365173。
2.投票简称：“松德投票”
3.投票时间：2016年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
7.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序： 8.登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
9.选择公司会议进入投票界面；
10.根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
（1）在投票当日，“松德投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会不设置“总议案”。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于重大资产重组延期复牌的议案》||1.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
投票举例：股权登记日持有“智慧松德”股票的投资者，如果股东对议案 1投反对票，申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365173|买入|1.00|2股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 7月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
更正后：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365173”，投票简称为“松德投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于重大资产重组延期复牌的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 7月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
二、对《关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的文件名及标题进行更正
更正前：
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
更正后：
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2016-053）、《关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》(更新后）于 2016年 6月 24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-098广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议通知于2017年11月17日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年11月22日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。监事及总裁列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名莫绮颜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
根据公司经营需要，公司拟增加经营范围“研发、制造、加工、销售卫浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、家用电器；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。”。上述增加的经营范围具体以工商部门核准为准。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司经营管理需要，在增加经营范围的基础上，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
为了进一步规范提名委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
为了进一步规范审计委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事
会审计委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
为了进一步规范薪酬与考核委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
为了进一步规范战略委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
9、审议通过了《关于公司董事长薪酬方案的议案》；
为充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，同意制定公司董事长薪酬方案，《董事长薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。
关联董事王宪章先生回避表决。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避1票。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬方案>的议案》；
为充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，同意对公司《高级管
理人员薪酬方案》进行修订，修订后的《高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。
关联董事何伟先生回避表决。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避1票。
11、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年12月12日（星期二）下午14：30召开公司2017年第四次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号），股权登记日为2017年12月5日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年11月23日
附件：莫绮颜女士简历
莫绮颜女士，1967年2月出生，高中学历，持香港永久性居民身份证。现任公司总裁，曾于1994年创立东电（香港）实业有限公司并担任总经理至今，同时兼任深圳东松电子有限公司副董事长，深圳市华裕丰电子科技有限公司行政总监。
莫绮颜女士直接持有公司 15,500股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-032珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 26日披露了《重大事项提示性公告》（公告编号：2018-020），为切实配合珠海高栏港经济区（以下简称“港区”）做好地质灾害防治和山体滑坡险情应急处置工作，公司珠海库区8#罐区（即珠海库区三期 8个储罐）库容合计 16.50万立方米的储罐暂停运营；于2018年11月28日披露了珠海库区8#罐区TK802、TK804、TK805、TK806、TK807、TK808号库容合计 12.50万立方米的 6个储罐复产的《重大事项进展公告》（公告编号：2018-037）。
近日，珠海高栏港经济区安全生产委员会办公室组织港区相关部门研究公司珠海库区8#罐区TK801、TK803罐复产的工作会议，会议同意公司珠海库区8#罐区TK801、TK803罐复产。
公司将按要求切实落实企业安全生产主体责任，制定复产工作方案，有序开展复产工作，严格执行特殊作业安全管理规范，落实隐患排查治理，强化现场安全管理，严防事故发生，保障生产安全稳定运行。
截至本公告日，公司珠海库区8#罐区库容合计 16.50万立方米
的 8个储罐已经全部复产。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日