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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-064精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年8
月21日（星期三）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
《2019年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月23日的《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2019年8月23日
天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：高澜股份|
|保荐代表人姓名：徐浪|联系电话：0755-8270 8506|
|保荐代表人姓名：江伟|联系电话：0755-8277 6399|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金进展情况是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年2月|
|（3）培训内容|上市公司信息披露规范|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|项目|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、高澜股份发行前股东所持股份|是|不适用|

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|的流通限制和自愿锁定股份的承诺的承诺|||
|2、高澜股份关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、高澜股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、高澜股份关于上市后股利分配政策与分红计划|是|不适用|
|5、高澜股份填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人李琦、吴文伟、唐洪关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、公司实际控制人李琦、吴文伟和唐洪关于社会保障与住房公积金的承诺|是|不适用|
|8、公司实际控制人李琦、吴文伟和唐洪关于个人所得税的承诺|是|不适用|
|9、公司实际控制人李琦、吴文伟、唐洪关于一致行动的承诺|是|不适用|
|10、持有5%以上股份的主要股东关于不谋求控制权的承诺|是|不适用|
|11、公司持有5%以上股份的主要股东高荣荣、海汇成长、科创投资关于股票锁定期满后减持价格的承诺|是|不适用|
|12、关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|13、发行人关于回购股份的承诺以及发行人实际控制人关于购回股份的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其原因|无|
|2、报告期内中国证监会及本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项||

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
徐浪 江伟
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2016-005贵州轮胎股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 19日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回配股申请文件的议案》（具体内容详见2016年2月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》和《关于撤回配股申请文件的公告》），并向中国证监会提交了《关于撤回配股申请文件的申请》。
2016年 3月 11日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]224号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年三月十二日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广州达意隆包装机械股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广州达意隆包装机械股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2016年4月24日召开第五届董事会第五次会议，会议决定于2016年5月10日召开公司2016年第二次临时股东大会。
2016年 4月 25日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等事项。
公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年5月10日下午14:30在公司会议室举行。本次股东大会网络投票中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开股东大会公告所披露的一致，且符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
经查验，出席本次股东大会的股东和股东代理人共计4人，代表股份41,007,000股，占公司已发行股份总数的21.0029%。
其中，参加本次股东大会、以现场投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份41,007,000股，占公司已发行股份总数的21.0029%。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会没有股东参加网络投票。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事和本所律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，后附签署页。）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
年 月 日
苏州安洁科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002635 证券简称：安洁科技内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

苏州安洁科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

苏州安洁科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|否|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||孙林夫|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李国昊|14|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||罗正英|15|

苏州安洁科技股份有限公司董事会 2014年03月26日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-032郑州三晖电气股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月7日以邮件和电话方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十一次会议的通知》，2017年8月18日，公司第三届监事会第十一次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席杨建国先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于〈2017年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-036）以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年半年度报告》。
资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2017年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见2017年8月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。
三、备查文件
1、与会监事签字的第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
监事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-020北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于|
|2016年2 月4日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资|
|孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保的议案》。同意由公司为全资|
|孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称为“好耶数字”）向北京百|
|度网讯科技有限公司及百度时代网络技术（北京）有限公司（以下合并简称为“百|
|度”）申请授信账期提供信用担保，担保期限为1年。|

公司2016年2月4日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保的议案》，同意上述担保行为。
二、被担保人基本情况
1，被担保人为公司的全资孙公司
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|-|
|名称：新好耶数字技术（上海）有限公司|
|成立时间：2013年9 月11 日|
|注册地点：上海市闵行区东川路 555号戊楼1063室|
|法定代表人：姚晓洁|
|注册资本：1000万元|
|实收资本：200万元|
|公司类型：一人有限责任公司（法人独资）|

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|-|
|经营范围：从事数字技术、网络科技、软件科技领域的技术开发、技术转让、|
|技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，票务代理，|
|文化艺术交流与策划（除经纪），企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼|
|仪服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询、企业管理咨询、商务信|
|息咨询（咨询类项目除经纪），工艺品、办公用品的批发，从事货物及技术的进|
|出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|主要财务情况：截至2014 年12 月31日，好耶数字资产总额为|
|557,455,548.90 元，负债总额为 638,757,581.69元，净资产为-81,302,032.79|
|元，实现营业收入为1,045,194,926.64 元，利润总额为-103,769,191.35元，净|
|利润为-77,690,586.33 元。以上数据经上海申亚会计师事务所有限责任公司审|
|计。|
|截至2015 年9月30 日，好耶数字资产总额为489,136,914.70 元，负债总|
|额为560,697,102.37 元，净资产为-71,560,187.67元，实现营业收入为|
|1,093,990,229.15 元，利润总额为 46,140,423.62元，净利润为 34,605,317.71|
|元。以上数据未经审计。|
|好耶数字资产负债率超过 70%，本次担保尚需股东大会审议通过。|
|三、担保协议的主要内容|
|1，担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司|
|2，担保金额：2000 万元|
|3，担保方式： 信用担保|
|4，担保内容： 公司为好耶数字申请授信账期提供信用担保，具体情况以担|
|保函为主。|

四、董事会意见
2016年2月4日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了上述议案。董事会认为，好耶数字为公司全资孙公司，且其经营情况良好，完全有能力支付账款。
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持孙公司的经营和业务持续健康发展，董事会同意上述担保行为。
本次担保尚需股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股孙公司的担保），公司及全资子公司为子公司及孙公司担保总额为31,300万元。本次计划担保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.08%。本次担保后，公司及全资子公司为子公司及孙公司的担保金额为33,300万元，占公司最近一期经审计净资产的34.64%。
六、独立董事意见
我们认为，好耶数字为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年2月4日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-61东旭蓝天新能源股份有限公司
关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的相关内容
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会，会议通知于2017年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
2017年6月19日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司30.98%的股权）《关于提议公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司2017年第三次临时股东大会增加如下临时提案：
1、关于公司变更部分募投项目的议案
2、关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案
3、关于公开发行绿色债券的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行绿色债券相关事项的议案
董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司
章程》的要求，同意将上述议案提交2017年第三次股东大会审议。
二、其他事项
2017年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。
增加临时提案后的《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的补充通知》详见2017年6月20日刊登在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-010北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年预计日常关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2015年预计日常关联交易发生金额的议案》，同意公司与关联方中国钢研科技集团有限公司及其下属企业2015年的日常关联交易，主要内容如下：
一、关联交易概述
1、2014年日常关联交易执行情况
2014年 3月 28日经公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过《关于公司 2014年预计日常关联交易发生金额的议案》，同意公司2014年度与中国钢研及其下属企业发生日常关联交易，金额不超过 1000万元。
随着公司业务的增长，其关联交易承诺事项已经不能适应公司发展情况。2014年11月6日第四届董事会第三次会议审议通过《关于修改北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易承诺事项议案》。公司决定将日常关联交易承诺事项调整为：“本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的8%以内；对于确实无法避免及偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益。”
截止2014年12月31日，公司实际与中国钢研及其下属企业实际发生关联交易金额为1,497.49万元，占同类交易金额的比例为1.42%。
2、2015年度预计关联交易
2015年公司预计与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生关联交易的情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|定价标准|预计金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|1000|

||||
|-|-|-|
|综合服务|参照市场价格协商确定|100|
|采购业务|市场价格|1000|
|销售业务|市场价格|3000|
|合计||5100|

3、上述关联交易审议情况
上述关联交易事项已于2015年4月10日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事才让、王臣、杜挽生回避表决。
4、预计关联交易金额已达到提交股东大会审议标准，需股东大会批准。
5、年初至披露日累计发生关联交易金额。
||||
|-|-|-|
|项目|定价标准|2015年截止目前累计支付金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|83.77|
|综合服务|参照市场价格协商确定|64.42|
|采购业务|市场价格|42.91|
|销售业务|市场价格|148.55|
|合计||339.65|

二、关联方介绍及关联方关系
（一）中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：1,900,000,000元
企业类别：国有独资
经营范围：许可经营项目：《钢铁研究学报（中英文版）》《冶金分析》《粉末冶金工
业》《金属功能材料》《物理测试》《轧钢》出版发行（限分支机构经营，有效期至 2018
年 12月 31日）。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；
冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；
环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；
进出口业务；投资业务；广告业务。
截至 2014年 12月31日，中国钢研集团总资产为 169.17亿元，净资产为 87.32亿元；2014年实现营业收入 80.85亿元，实现净利润 1.85亿元。（因中国钢研集团 2014年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）。
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，现持有公司47.83%的股权。
3、履约能力分析
中国钢研生产经营情况和财务状况良好，具备很好的履约能力。
三、关联交易内容
1、2014年日常关联交易情况
2014年公司与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生关联交易的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|定价标准|2014年实际发生金额（万元）|2015年预计发生金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|335|1000|
|综合服务|参照市场价格协商确定|228|100|
|采购业务|市场价格|171|1000|
|销售业务|市场价格|763|3000|
|合计||1497|5100|

2014年公司与中国钢研科技集团公司及其下属企业应收应付款的情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
||资金往来||||||||
||方名称||||||||
|安泰国际贸易有限公司||应 收 账款|6.75|86.99|93.74||销 售|经营性资金往来|
|安泰国际贸易有限公司||预 付 账款|0.00|1.87|0.38|1.49|采购|经营性资金往来|
|安泰科技股份有限公司||应 收 账款|0.00|122.67|22.76|99.92|销售|经营性资金往来|
|钢研纳克检测技术有限公司||预 付 账款|7.77||7.77||采 购|经营性资金往来|
|新冶高科技集团有限公司||预 付 账款|41.46|288.30|0.00|329.76|采购|经营性资金往来|
|河北钢研科技有限公司||预 付 账款|0.00|59.20|54.43|4.78|采购|经营性资金往来|
|北京钢研新冶工程技术中心有限公司||预 付 账款|4.23||4.23||采 购|经营性资金往来|

2、2015年度关联交易
（1）日常关联交易计划
||||
|-|-|-|
|项目|定价标准|预计金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|1000|
|综合服务|参照市场价格协商确定|100|
|采购业务|市场价格|1000|
|销售业务|市场价格|3000|
|合计||5100|

（2）定价原则及依据
采购价格在参照市场公允价格的基础上，由公司与关联方协商确定，原则上不超过关联方向独立第三方销售的平均价格水平。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中国钢研二者业务上的往来合作将为双方带来效益，关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事做了情况说明，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事海锦涛先生、杨庆英女士和田会先生就本次关联交易发表独立意见认为：公司与中国钢研科技集团及其下属企业之间的上述持续性关联交易基于公司正常经营活动发生，是正常的商业交易行为，关联交易符合市场原则，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据本公司章程，董事会在审议上述议案时，关联股东中国钢研科技集团出任的董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的长远利益。我们同意签署并实施该等关联交易协议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-014亿帆医药股份有限公司
关于2017年度继续开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年度继续开展远期外汇交易的议案》。根据经营需要，公司计划继续开展远期外汇交易业务，具体情况如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
由于公司原料药及高分子材料产品主要出口欧美等市场，自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划继续在银行开展远期外汇交易业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
公司远期结汇以正常生产经营出口业务为基础，锁定未来时点的换汇成本,规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
二、远期外汇交易品种
公司计划继续开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币与外汇掉期交易是指与银行签订除利率互换以外的人民币对外币掉
期合同，约定在期初以指定汇率进行一次交割，同时约定在期末按照另一指定汇率价格进行一次方向相反的交易。公司可以对掉期合约全额或部分金额进行履约期限调整（提前履约或展期）。
人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。
三、预计开展的远期外汇交易的业务规模及投入资金
1、预计业务期间和交易金额
公司2017年度将继续开展远期外汇交易，主体为合并报表范围内的所有公司，预计在公司股东大会审批通过之日起，12个月内开展远期外汇交易累计金额不超过美元币种8,000万美元、欧元币种3,000万欧元。授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
2、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、2016年度已开展远期外汇交易情况
2016年美元、欧元汇率整体上行，全年未实施远期外汇交易。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
尽管远期外汇交易在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定专门的《外汇套期保值业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度要求及董事会批准的远期外汇交易额度，做好远期外汇交易业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。
七、独立董事意见
公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规
范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。
八、备查文件
1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事对公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会 2017年3月31日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—026焦点科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2016年4月7日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月18日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
（1）全体董事以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度总裁工作报告》。
（2）全体董事以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》。
具体内容详见刊登于2016年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《2015年年度报告全文》中“第四节、管理层讨论与分析”章节。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
（3）全体董事以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年财务决算报告》。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—026同期减少31.44%；投资活动产生的现金净流入 11,765.09万元，比上年同期增加126.30%；筹资活动的净现金流出 9,408.83万元，比上年同期下降12.85%；
汇率变动对现金及现金等价物的影响为95.56万元，比上年同期增长2069.39%。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（4）全体董事以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第2652号《审计报告》确认，合并报表范围内，2015年度归属于上市公司股东净利润为 157,206,159.34元，根据《公司章程》的规定，公司提取的法定公积金累计额已为公司注册资本的50%以上，不再提取，加上期初未分配利润 367,488,635.21元，减去本年度已分配利润94,000,000.00元，本年度末可供全体股东分配的利润为430,694,794.55元。公司拟以2015年12月31日总股本117,500,000为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 10元（含税），共计派发117,500,000元，剩余未分配利润313,194,794.55元结转至下一年度。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（5）全体董事以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会、会计师事务所和保荐机构分别发表了核查报告。具体内容详见2016年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（6）全体董事以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至 2015年 12月 31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见2016年4月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（7）全体董事以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—026度报告及其摘要》。
《2015年年度报告摘要》详见 2016年 4月 20日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2015年年度报告全文》刊登于 2016年 4月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告及其摘要需提交公司2015年年度股东大会审议。
（8）全体董事以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计审计机构，任期一年，审计费用暂定为45万元。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（9）全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。
为保证募集资金使用的连续性，同时考虑到公司未来一年内的投资需要，公司将使用不超过人民币5亿元的超募资金购买短期保本型理财产品。
公司监事会、独立董事、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表
了核查意见。具体内容详见 2016年 4月 20日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《关于使用部分超募资金购买理财产品的公告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（10）全体董事以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2016年 5月 18日(星期二)下午2：00召开 2015年年度股东大会审议上述议案。
具体内容详见 2016年 4月 20日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015年年度股东大会的通知公
告》。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—026（11）全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016
年第一季度报告正文及全文》。
《2016年第一季度报告正文》详见 2016年 4月 20日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2016年第一季度报告全文》刊登于2016年4月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-042
融钰集团股份有限公司
关于中远恒信企业管理有限公司变更名称、董事暨完成股权变更及过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力及持续盈利能力，经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于收购中远恒信企业管理有限公司部分股权暨签署<融钰集团股份有限公司支付现金购买中远恒信企业管理有限公司部分股权之协议>的议案》,同意公司收购中远恒信企业管理有限公司（以下简称“中远恒信”）51%股权，并签署《融钰集团股份有限公司支付现金购买中远恒信企业管理有限公司部分股权之协议》。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年12月19日公告。
现公司收到控股子公司中远恒信的通知，基于未来发展、战略整合需要，经相关主管部门核准，中远恒信公司名称由“中远恒信企业管理有限公司”变更为“中远恒信实业集团有限公司”；设立董事会，成员为“沈鹭、冯璐、李勇”。目前，中远恒信股权变更及过户手续已经办理完成并换发了新的《营业执照》，至此公司合计持有中远恒信51%股权。
新的营业执照具体内容如下：
名称：中远恒信实业集团有限公司
统一社会信用代码：91110105MA00EUXJ0M
类型:其他有限责任公司
住所:北京市朝阳区朝阳北路237号楼15层1807
法定代表人：沈鹭
注册资本：10000.0000万人民币
成立日期：2017年05月26日
营业期限：2017年05月26日至2047年05月25日
经营范围：企业管理；计算机系统服务；出租办公用房；房地产开发；物业管理；仓储服务；经济贸易咨询；销售电子产品、计算机及辅助设备、针纺织品、服装、日用品、家具（不从事实体店铺经营）、珠宝首饰、化妆品、五金交电（不从事实体店铺经营）、家用电器；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；礼仪服务；翻译服务；工程勘察；工程设计；电影摄制；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、电影摄制、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
股票代码：000059 股票简称：*ST华锦 公告编号：2015-047北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第十九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第十九次监事会于2015年8月7日以通讯方式发出通知，2015年8月17日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《公司2015年半年度报告》及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2015半年度财务公司风险评估报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2015年上半年持续风险评估报告》。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-058四川迅游网络科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2018年6月21日（周四）下午14:30
（二）网络投票时间：2018年6月20日至2018年6月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东27人，代表股份62,330,153股，占上市公司总股份的27.5053％。
（二）现场会议出席情况
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-058出席现场会议的股东7人，代表股份60,938,248股，占上市公司总股份的26.8911％。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东20人，代表股份1,391,905股，占上市公司总股份的0.6142％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份2,107,205股，占上市公司总股份的0.9299％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份715,300股，占上市公司总股份的3.1565％。
通过网络投票的股东20人，代表股份1,391,905股，占上市公司总股份的0.6142％。
（五）公司董事、部分监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增补鲁锦先生为公司第二届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意62,330,153股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,107,205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：罗啸威、李霄
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-058《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年6月21日