证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-052中国电力建设股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年6月27日（星期五）下午14:30
●股权登记日：2014年6月20日（星期五）
●现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座703会议室
●会议方式：现场投票和网络投票
根据公司于2014年6月10日召开的第二届董事会第二十次会议决议，现将公司2014年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
1、会议召开时间： 2014年6月27日（星期五）下午14：30
2、股权登记日：2014年6月20日（星期五）
3、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号中国电建大厦 A座703会议室
4、会议方式：现场投票和网络投票
5、会议表决方式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
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|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案|否|

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第九次会议审议通过。
上述议案的内容请详见公司另行刊登的 2014年第一次临时股东大会会议资料，有关本次股本大会的会议资料将不迟于2014年6月19日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。
三、股东大会出席/列席对象
1、截至 2014年 6月 20日（星期五）上海证券交易所 A股交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司 A股股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次现场会议的股东可以书面授权他人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书请见附件1）；
2、公司董事、监事和相关高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员；
4、公司董事会邀请的其他人员。
四、股东出席回复与出席登记方法
1、出席回复
拟出席2014年第一次临时股东大会的股东应于2014年6月26日（星期四）前在办公时间（每个工作日上午8：30－11：30、下午1：00－5：00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本见本公告附件3。
2、出席登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年6月26日）。
上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 24小时提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
3、登记时间：2014年 6月 26日（星期四）上午9：00-11：30及下午2：00-5：00。
4、登记地点：北京市海淀区车公庄西路 22号中国电建大厦 A座 13层董事会办公室1316室。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，具体流程见附件2《中国电力建设股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座13层
联系部门：董事会办公室
邮编：100048
联系人：张宏伟、陈垦
联系电话：58381999
传真：58381621、58382133
2、本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
七、备查文件目录
1、中国电力建设股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
2、中国电力建设股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日
附件1：中国电力建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
中国电力建设股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中国电力建设股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年6月27日在北京中国电建大厦召开的中国电力建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，签署相关文件，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1、|关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案||||

委托人签名/盖章：
委托人身份证号/或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
委托期限：至本次股东大会结束
附注（关于上述授权委托书）：
1、请委托人在委派代表前，首先审阅本公司已公告的股东大会通知。
2、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“弃权”或“反对”框内填写表决票数，做出投票指示。针对同一议案填写的“同意”、“反对”或“弃权”表决票数之和须少于或等于该股东所拥有的表决票数，少于其所拥有的表决票数的部分视为“弃权”。如果针对同一议案填写的“同意”、“反对”或“弃权”表决票数之和多于其所拥有的表决票数，该股东针对该议案的表决无效。如委托人未作出
任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书另有
指示，否则除股东大会通知所载之决议案外，委托人的授权代表亦有权就正式提
交股东大会的任何决议案自行酌情投票。
3、股东最迟需于大会指定举行时间24小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司，地址为：北京市海淀区车公庄西路 22号中国电建大厦 A座 13层董事会办公室 1316室，邮编：100048，方为有效。
附件2：
中国电力建设股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程
中国电力建设股份有限公司 2014年第一次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年6月27日（星期五）的交易时间，即9:30至11:30、13:00至15:00；通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
总提案数：1个。
一、投票流程
1、投票代码
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|投票代码|投票简称|投票股东|
|788669|电建投票|A股股东|

2、表决方法
如需表决，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1||788669|99.00元|1股|2股|3股|

3、在“申报股数”项填写表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788669|买入|99.00元|1股|

2、如某A股投资者拟对本次网络投票的议案投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788669|买入|99.00元|2股|

3、如某A股投资者拟对本次网络投票的议案投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788669|买入|99.00元|3股|

三、投票注意事项
1、投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东议案进行网络投票，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件3：中国电力建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会出席回复中国电力建设股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东出席回复
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|股东姓名（法人股东名称）：|||
|股东地址：|||
|出席会议人员姓名：|身份证号码：||
|委托人（法定代表人姓名）：|身份证号码：||
|持股量：|股东代码：||
|联系人：|电话：|传真：|
|股东签字（法人股东盖章）|||

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效