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证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－015浙江大立科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2017年 4月 14日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2017年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
审议通过《浙江大立科技股份有限公司2017年第一季度报告》
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一七年四月二十二日
快意电梯股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划
预留授予激励对象人员名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录4号》”）等法律、法规及公司章程的规定，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就公司向激励对象授予预留限制性股票相关事宜发表如下意见：
1、本次授予预留部分限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
上述23名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司以4.86元/股的价格向23名激励对象授予43.34万股预留限制性股票，授予日为2019年5月14日。
特此公告。
快意电梯股份有限公司监事会 2019年5月14日
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-024山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司国家级企业技术中心评价结果为良好的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，国家发展改革委办公厅发布《关于发布国家企业技术中心
2017-2018年评价结果的通知》[发改办高技〔2018〕237号]，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的国家企业技术中心评价结果为良好。
公司国家企业技术中心评价结果为良好，既是对公司技术创新能力建设成果的肯定，又是一种鼓励。公司将一如既往地加大技术研发投入，不断加强企业技术创新体系和人才队伍建设，持续提升研发成果转化能力，不断提升企业自主创新能力，在保持公司核心产品的市场竞争力的同时，不断拓展产业链发展空间。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月六日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-068国轩高科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。
根据上述决议，现将公司全资子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告日，本次购买的理财产品：
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|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|浙商银行单位客户定制存款产品|5,000|定期存款|2019年7月19 日|2019年12月23日|3%|
|2|浙商银行单位客户定制存款产品|20,000|定期存款|2019年7月24 日|2019年12月23日|3%|
|3|中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品|8,000|保本浮动收益型|2019年 8月 14 日生效每周三开放||2.10-3.15%|

公司及子公司与上述银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此理财产品的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、董事会授权董事长签署相关合同，财务负责人负责组织具体实施。公司财务部建立购买理财产品的台账，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）尚未到期理财产品情况
无尚未到期理财产品。
（二）已到期理财产品情况
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|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|1|汇丰银行美元Libor 挂钩区间累计人民币投资产品|10,000|保本保证收益型|2018 年 6月 28日|2018 年8月28 日|是|576,111.11|
|2|汇丰银行美元Libor 挂钩区间累计人民币投资产品|20,000|保本保证收益型|2018 年 6月 28日|2018 年9月28 日|是|1,737,777.78|
|3|汇丰银行美元Libor 挂钩区间累计人民币投资产品|4,000|保本保证收益型|2018年7月5日|2018 年8月 6日|是|108,088.89|
|4|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|5,000|保本浮动收益型|2018年7月5日|2018 年8月13 日|是|186,986.30|
|5|中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品|15,000|保本浮动收益型|2018 年 6月 5日|2018 年9月26 日|是|2,040,547.95|
|6|中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品|10,000|保本浮动收益型|2018 年 7月 25日|2018 年9月26 日|是||
|7|中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品|15,000|保本浮动收益型|2018年10月 24日|2019 年1月23 日|是|2,088,013.70|
|8|中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品|10,000|保本浮动收益型|2018年10月 24日|2019 年1月23 日|是||

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|截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金总额为|
|33,000万元（含本次交易），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管|
|理的授权投资额度。|
|特此公告。|
|国轩高科股份有限公司董事会|
|二〇一九年八月十五日|
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－112杭州滨江房产集团股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 9月 28日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）的通知，获悉滨江控股将其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|滨江控股|是|14500|2018.09.26|2019.12.23|光大证券股份有限公司|10.85%|股票质押式回购交易|

二、解除质押情况
滨江控股将原质押给中信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股进行了部分提前购回，并办理了股票质押式回购提前购回交易手续，本次购回数量为 60,000,001股，提前购回日为 2018年 9月 27日。
三、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，滨江控股共持有公司股份 1,336,441,272股，
占公司股份总数的42.95%，累计质押其持有的公司股份
744,999,994股，占公司股份总数的23.94%。
四、备查文件
1、交易委托书
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年九月二十九日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-046
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议(以通讯方式召开)公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第三十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2014年12月16日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2014年12月19日上午12时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经会议审议表决，通过了以下决议：
一、关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司利润分配的议案
截止 2014年 11月 30日，陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）实现净利润 51,720,666.80元，预留10%的法定盈余公积 5,172,066.68元，加年初未分配利润 4,591,201.28元，可供股东分配利润 51,139,801.40元。董事会同意炼石矿业以现金方式向本公司分配利润1000万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
利润分配完成后，将增加 2014年度母公司报表净利润，但不增加 2014年度合并报表的净利润。
二、关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案
公司全资子公司炼石矿业原向中国农业银行股份有限公司洛南县支行（以下简称“洛南县农行”）申请的流动资金贷款已到期。根据生产经营需要，炼石矿业拟继续向洛南县农行申请 3000万元人民币综合授信，期限一年。董事会同意为此笔综合授信业务提供连带责任保证，并授权公司董事长签署相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事亦对该担保事项发表了意见，同意担保。
《对外担保公告》见2014年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一四年十二月十九日
公司章程修正案
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本：人民币169,754,778元。|第六条 公司注册资本：人民币 313,691,155元。|
|第十九条 股份总数为 169,754,778 股，均为人民币普通股。|第十九条 股份总数为 313,691,155 股，均为人民币普通股。|

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年7月17日
独立董事关于公司 2014年度控股股东及其他关联方
占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为福建三元达通讯股份有限公司的独立董事，对公司截止 2014年 12月 31日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，我们认为：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东、及其它关联方违规占用公司资金的情况；
3、报告期内公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告
期的对外担保事项；
4、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
福建三元达通讯股份有限公司独立董事
沈维涛 吴炳康
山东仙坛股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价的工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东仙坛股份有限公司及子公司（山东仙坛食品有限公司、烟台仙坛油脂有限公司、山东仙鸿食品有限公司、山东仙坛伊博生物科技有限公司、山东仙一食品有限公司、山东仙坛投资有限公司、山东仙坛售电有限公司）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织构架、企业文化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、市场需求变化风险等。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员违反法律法规；
②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；
⑤未建立基本的财务核算体系，无法保证财务信息的完整、及时和准确。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①未建立规范约束董事、监事和高级管理人员行为的内部控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
③财务人员配备数量和基本素质不能满足需要；
④重要财务内控制度不健全或没有得到严格执行。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。具体认定标准参见下表：
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|影响项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入|影响金额<营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤影响金额<营业收入的1%|影响金额≥营业收入的1%|
|资产总额|影响金额<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤影响金额<资产收入的1%|影响金额≥资产总额的1%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律、法规；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①公司违反国家法律法规收到轻微处罚；
②公司决策程序导致出现一般失误；
③公司违反企业内部规章，形成损失；
④公司关键岗位业务人员流失严重；
⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制事项。
山东仙坛股份有限公司
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所关于
皇氏集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]0038号
致：皇氏集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
皇氏集团股东大会法律意见书据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2017年2月11日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2017年 2月 27日 14:30在广西南宁市科园大道 66号公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长黄嘉棣先生委托董事何海晏先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月26日下午15：00至2017年2月27日下午15：00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
皇氏集团股东大会法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共4名，代表6名股东，均为2017年2月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的31.815%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议
案进行了表决。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会以有效表决通过上述议案。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
皇氏集团股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
皇氏集团股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于皇氏集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
单位负责人：乔佳平
郭栋
魏小江
二○一七年二月二十七日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－058
湖北广济药业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年8月21日收到林志东先生提交的书面辞职报告：林志东先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自2015年8月21日送达董事会之日生效。辞职生效后，林志东先生将不在公司担任任何职务。
林志东先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。公司将依照《公司章程》的有关规定，按法定程序尽快选举公司第八届董事会新任董事长，增补公司第八届董事会董事。
公司对林志东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-014
慈文传媒股份有限公司
关于《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》的修正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）于2019年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告
书》，原披露内容中有以下内容需予以修正，具体如下：
一、关于《简式权益变动报告书》的修正
1、第一节《释义》之“本次权益变动”
修正前：减持慈文传媒股份共71,479,928股。
修正后：信息披露义务人将其持有的慈文传媒股份共71,479,928股（占公司总股本的15.05%）协议转让给华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”），同时将其所持慈文传媒全部股份（截至本报告书签署日合计117,725,135股，占公司总股本的24.79%）之股份表决权委托至华章投资。
2、第三节《权益变动目的》之“一、本次权益变动目的”
修正前：信息披露义务人因资金需求减持其持有的慈文传媒部分股份。
修正后：信息披露义务人因资金需求减持其持有的慈文传媒部分股份，同时通过表决权委托的方式，为上市公司引进新的控股股东，优化上市公司股东结构和治理结构，推进上市公司主业拓展和持续发展。
3、第四节《权益变动方式》之“一、权益变动方式”
修正前：本次权益变动以协议转让方式进行。
修正后：本次权益变动采用股份协议转让与表决权委托相结合的方式。信息披露义务人将其持有的慈文传媒股份共71,479,928股（占公司总股本的15.05%）协议转让给华章投资，同时将其所持慈文传媒全部股份（截至本报告书签署日合计117,725,135股，
占公司总股本的24.79%）之股份表决权委托至华章投资。
4、第四节《权益变动方式》增加“三、《表决权委托协议》主要内容”（详见更新后的《简式权益变动报告书》）
5、附表之“权益变动方式（可多选）”
修正前：协议转让
修正后：协议转让 其他（表决权委托）
6、附表之“本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例”修正前：
股票种类：A股
本次变动数量：71,479,928股
本次变动比例：15.05%
本次变动后持股数量：46,245,207股
本次变动后持股比例：9.74%
修正后：
股票种类：普通股
本次变动数量：协议转让减少71,479,928股股票，表决权委托减少117,725,135股股票（包含协议转让减少的 71,479,928股股票）对应的表决权
本次变动比例：协议转让15.05%，表决权委托24.79%（包含协议转让的15.05%）本次变动后持股数量：46,245,207股
本次变动后持股比例：9.74%
注：信息披露义务人通过协议转让减少慈文传媒 71,479,928股股票，占公司总股本的15.05%；同时通过表决权委托减少慈文传媒117,725,135股股票（包含协议转让减少的71,479,928股股票）对应的表决权，占公司总股本的24.79%。本次变动后，信息披露人持有表决权的股份数量为0股，占公司总股本的0%。
二、关于《详式权益变动报告书》的修正
1、附表之“有无一致行动人”
修正前：无
修正后：有
2、附表之“权益变动方式（可多选）”
修正前：协议转让
修正后：协议转让 其他（表决权委托）
3、附表之“本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例”修正前：
变动数量：71,479,928股
变动比例：15.05%
修正后：
股票种类：普通股
本次变动数量：协议转让获得71,479,928股股票，表决权委托获得117,725,135股股票（包含协议转让获得的71,479,928股股票）对应的表决权
本次变动比例：协议转让15.05%，表决权委托24.79%（包含协议转让的15.05%）注：信息披露义务人通过协议转让获得慈文传媒 71,479,928股股票，占公司总股本的15.05%；同时通过表决权委托获得慈文传媒117,725,135股股票（包含协议转让所获得的71,479,928股股票）对应的表决权，占公司总股本的24.79%。
除上述内容进行更正外，原《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》中其他内容保持不变。《简式权益变动报告书（更新后）》和《详式权益变动报告书（更新后）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-079
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）2016年10月24日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）在马鞍山签订《采购合同》，公司拟向中钢邢机采购型号为GM140/140、GM170/180、GM160/140的一批辊套，合同总金额合计222.64万元。
（二）公司控股股东中国中钢股份有限公司为中钢邢机的实际控制人。根据《深证证券交易所股票上市规则》，公司与中钢邢机签订采购合同事项构成关联交易。
（三）2016年10月24日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的议案》。（董事姜宝才、王云琪在交易对方控股股东中国中钢股份有限公司任职，上述关联董事回避表决）
独立董事都有为、汪家常、钱国安就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
（四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）中钢集团邢台机械轧辊有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：邢台市桥西区新兴西大街1号
主要办公地点：邢台市桥西区新兴西大街1号
法定代表人：薛灵虎
注册资本：人民币陆亿伍仟叁佰伍拾壹万柒仟柒佰零肆元
统一社会信用代码：130500000000853
经营范围：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销、工程设计、建筑安装及设备修理。
主要股东或实际控制人：中国中钢股份有限公司
历史沿革：60年前，为改变我国钢铁工业装备落后面貌，增强全国冶金设备及备件的专业制造能力，党中央、国务院决定在华北建设一座支撑中国钢铁工业建设和发展的冶金装备制造企业，在古城邢台投资兴建了邢台冶金机修厂（中钢邢机前身），为冶金部直属独立冶金机修企业。1970年企业下放到河北省，在管理上实行部、省双重领导。1982年划归河北省直接管理。1993年 1月，经河北省体改委批准，整体改制为定向募集的股份有限公司。1995年，将公司主体改制为邢台轧辊股份有限公司，整体组建为邢台机械轧辊（集团）有限公司。1999年，“邢台轧辊”股票在上海证劵交易所上市。2006年 4月 19日企业整体加入中国中钢集团公司，同年8月1日隆重举行揭牌庆典，正式更名为中钢集团邢台机械轧辊有限公司。
最近一个会计年度的财务数据：中钢邢机 2015年末经审计的总资产为 509000万元，净资产为 199253万元，2015年度实现营业收入 206703万元，净利润3915万元。
最近三年发展状况：中钢邢机充分利用企业在材料研究方面的优势，开发出辊压机辊轴及辊套、立磨辊轴及辊套、煤磨机辊轴及辊套、压球机辊轴及辊套和立磨耐磨衬板等新一代超级耐磨产品。经过努力，公司年产耐磨件能力达5万吨，现已形成集成制造优势，成为水泥、矿山、钢铁固废、煤化工、热电等中国最重要的重型装备及大型铸锻零部件研发制造商之一。
中钢邢机立足轧辊主业，实施全球战略，充分发挥企业在轧辊产业上的规模、市场、产品、技术、装备、人才、品牌、环境等比较优势，做专、做精、做深、做强、做大。依托专有技术及核心能力，着力进军重型设备及重型装备制造领域，努力构造中国重型铸锻件生产研发基地。将公司建设成为具有国际化视野和全球竞争观念的现代化跨国经营企业集团，成为领军全球的世界轧辊行业第一强企。
关联关系说明：公司与中钢邢机同受中国中钢集团公司实际控制，符合《股
票上市规则》10.1.3第（二）款规定的情形，故中钢邢机系公司的关联法人。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易的标的辊套的采购，合同总金额为222.64万元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
五、交易协议的主要内容
合同名称：辊套采购合同
合同价款：合同总金额226.64万元人民币
合同主要条款：该批辊套中GM170/180辊套交货期为2016年12月14日前先交2支，2016年12月24日前交余下2支；GM140/140辊套交货期为2016年12月29日前；
GM160/140辊套交货期为2017年1月9日前。
该批货款以银行承兑或电汇方式结算，合同签订生效后预付30%货款，货到验收合格且收到卖方开具的全额增值税发票后一个月内付65%货款，余下5%为质保金，质保到期后支付。
六、交易目的和对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。
本次关联交易事项属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，公司与中钢邢机累积已发生关联交易的总金额109.52万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司独立董事对该关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司发生的关联交易与公司日常
经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。
我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易情况提交给公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议。
（二）独立意见
对于该关联交易事项，独立董事发表了独立意见如下：
第五届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无异议。
九、备查文件
1．公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议
2．独立董事对与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的事前认可意见3．独立董事对与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的独立意见
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-068朗姿股份有限公司
关于控股股东减持股份
暨第二期员工持股计划之 2016年度计划进展情况的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日收到控股股东、实际控制人、董事长申东日先生减持股份的告知，为执行公司第二期员工持股计划之 2016年度计划（以下简称“2016年度员工持股计划”）方案，申东日先生于 2017年 7月 20日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）大宗交易系统出售了公司无限售条件流通股份240万股，减持股份占公司总股本的0.60%。
一、控股股东减持股份情况
（一）股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|申东日|大宗交易|2017年7月20日|11.58|240|0.60%|
|合计|--|--|--|240|0.60%|

公司控股股东、实际控制人申东日先生、实际控制人之一申今花女士及其一致行动人自前次《简式权益变动报告书》披露之日（详见公司于2017年2月15、 16日披露的相关公告）后实际发生的累积减持数量为 240万股，减持股份占公司总股本的比例为0.60%。
（二）本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本|股数(万股)|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||比例(%)||比例(%)|
|申东日|合计持有股份|19,865.55|49.66|19,625.55|49.06|
||其中：无限售条件股份|4,628.89|11.57|4,388.89|10.97|
||高管锁定股|15,236.66|38.09|15,236.66|38.09|

自公司上市之日起至2017年7月20日，控股股东、实际控制人申东日先生除将股份转让给公司的员工持股计划外，未以其他形式减持公司股份。申东日先生本次减持的交易对象为公司2016年度员工持股计划。
本次减持后，申东日先生持有本公司股份19,625.55万股，占公司总股本的比例49.06%，仍为公司控股股东、实际控制人。截至目前，申今花女士仍持有本公司股份2,988.91万股，占公司总股本的比例为7.47%，仍为公司实际控制人之一。
本次减持完成后，申东日先生和申今花女士合计持有公司56.53%的股份，公司控制权未发生变更。
（三）其他相关说明
1、本次公司控股股东的股份减持符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次公司控股股东的股份减持未违反如下承诺事项：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。（2）任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
3、公司控股股东申东日先生未在其他相关文件中做过最低减持价格等承诺。
二、公司第二期员工持股计划之 2016年度计划完成购买股票情况
公司2016年11月29日召开的第三届董事会第二次会议、2016年12月16日召开
的2016年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于<朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
为进一步明确及规范公司第二期员工持股计划等相关事宜，公司2017年1月5日召开第三届董事会第四次会议、2017年1月23日召开2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划（草案）（修订稿）>及摘要（修订稿）的议案》。
公司第二期员工持股计划之 2016年度计划草案获得股东大会批准后，委托广东逸信基金管理有限公司设立“逸信汇富 1号朗姿股份私募投资基金”（以下简称“逸信汇富1号”），用于定向受让控股股东及其关联方所持公司股票不超过690万股。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，本公司现将2016年度员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2017年2月13日，逸信汇富1号完成2016年度员工持股计划450万股股票的购买，具体详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《朗姿股份有限公司关于控股股东减持股份暨第二期员工持股计划之2016年度计划进展情况的公告》（公告编号：2017-009）
2017年7月20日，公司收到逸信汇富1号完成2016年度员工持股计划剩余部分股票购买的通知，逸信汇富1号通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东申东日先生持有的公司股份）买入的方式完成剩余部分股票的购买，购买均价11.58元/股（价格为前一交易日收盘价的九折计算），购买数量240万股，占公司总股本的比例为0.60%。
截止本公告披露日前，公司2016年度员工持股计划已通过逸信汇富1号以定向大宗交易（定向购买公司控股股东申东日先生持有的公司股份）买入的方式完成全部股票的购买，购买均价14.33元/股，累计购买数量690万股，占公司总股本的比例为1.725%，该计划所购买的公司股票锁定期自2017年7月21日起12个月。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定和要求，我们作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对报告期内（2019年1-6月）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真的核查，并就有关情况发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：卢侠巍罗会远许光清2019年8月28日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-070广博集团股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王君平先生（公司副董事长、总经理）的通知，王君平先生因提前归还借款，将其所持有的公司5,090,100股高管锁定股（占公司总股本的1.1122%）和9,900股无限售条件流通股（占公司总股本的0.0022%）向中国中投证券有限责任公司申请提前购回质押股份，并签署了相关协议，上述股权购回登记相关手续已于2016年11月22日办理完成。
王君平先生共直接持有公司股份 22,839,822股，占公司总股本的4.9904%。截止本公告披露日，王君平先生累计质押股份 15,000,000股，占其持有公司股份总数的65.6748%，占公司总股本的3.2774%。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十四日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-061四川依米康环境科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，资本市场出现了非理性下跌，投资者信心受到严重打击。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，为保护公司全体股东公司利益，以实际行动维护资本市场的稳定，四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司大股东及公司管理层将积极采取以下措施，维护公司股价稳定：
一、在法律法规允许的范围内，结合公司的实际情况，积极采取大股东和董监高增持股份、员工持股计划实施、股份不减持等措施，稳定公司股价，切实维护广大投资者的长远利益。
1、近期股份增持计划：公司控股股东和实际控制人孙屹峥先生、张菀女士及持股5%以上股东上海亨升投资管理有限公司、监事会主席宋斌先生、财务总监黄建军先生在公司股票复牌之日起的20个交易日内增持公司股份，拟用于本次股份增持的最低出资金额不低于人民币2,996万元，增持股份数量根据实际交易价格而定。
2、员工持股计划：公司已于2015年6月24日召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于＜四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称“员工持股计划”），目前公司正在积极办理资管计划设立等相关事项，公司将在复牌之后择机实施本员工持股计划。
3、股份不减持：公司大股东及董事、监事、高级管理人员从2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持公司股份；增持的公司股份自增持之日起6个月不减持。
二、诚信经营，规范运作，进一步提升公司管理运作水平，不断巩固拓展传统业务领域，积极创新提升公司的核心竞争力，寻找挖掘新的业务增长点，提高公司利润水平，严格执行公司利润分配政策，以提升业绩和公司价值回报广大投资者。
三、进一步加强公司信息披露工作管理，真实、准确、及时、完整地披露公
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-061司信息,提高信息披露质量和水平，提高公司透明度；同时做好舆情监督和应对工作，及时澄清不实信息，树立投资者信心。
四、公司将通过深圳证券交易所互动易平台与投资者积极沟通，说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
成都云图控股股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
（2018年5月）
第一章总则
第一条为进一步完善成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并结合公司现行的薪酬管理体系，特制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条公司董事、监事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，报董事会、监事会和股东大会审批。
独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的结构与考核
第七条公司董事、监事、高级管理人员、独立董事的年度薪资范围如下：单位：万元
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|-|-|-|
|职务|年度薪酬范围|备注说明|
|董事长|≤60||
|总裁|≤80||
|董事|≤60|指在公司有任职的董事|
|高级管理人员|≤50|含财务总监、董事会秘书|
|独立董事|5（津贴含税）||
|外部非独立董事|5（津贴含税）|指未在公司或控股股东控制的其他企业任职的外部非独立董事|
|监事|≤40|指在公司有任职的监事|
|监事|5（津贴含税）|指未在公司或控股股东控制的其他企业任职的外部监事|

上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第八条在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬实行年薪制，年薪金额根据其在公司所任行政职务、岗位重要性、业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平由董事会薪酬委员会综合确定。年薪分为基本年薪和绩效年薪，原则上绩效年薪占总年薪的50%，但也可根据任职的重要性和业绩考核需要，将绩效年薪幅度调整为40%-60%。
第九条绩效考核内容是由公司董事会薪酬与考核委员会结合高管人员的工作岗位、公司利润、主要运营指标的完成情况，经评定后制定具体的绩效考核方案，报董事长签批后执行。
第十条公司薪酬与考核委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后，依据公司本考核周期的实际经营业绩及
本人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核，考核结果统一报公
司薪酬与考核委员会核定。薪酬与考核委员会在本年度结束后披露年度报告前将
年度薪酬的考核和发放统一上报董事会，独立董事对实际发放的年度薪酬发表意见。
第十一条保险与福利根据国家和公司的有关规定执行。
第四章薪酬的发放
第十二条公司独立董事、外部非独立董事（如有）、外部监事（如有）的津贴按季发放；董事、监事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第十五条公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
第十六条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定执行。
第十九条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程、公司信息披露管理办法等相关规定执行；公司之前制定的制度与本制度规定有冲突的，以本制度规定为准。本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。