证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-006
湖北鼎龙化学股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司第二届监事会第二十五次会议于2015年3月4日
在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司五楼小会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议通知于2015年2月17日以书面形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
本报告详情请见于2015年3月6日刊登在证监会指定网站的公告。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2014年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北鼎龙化学股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》及摘要详情于2015年3月6日刊登在证监会指定网站，并
于2015年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载提示性公告。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度(仅指母公司）实现归属于上市公司股东的净利润为63,898,313.62元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,389,831.36元，加上年度结存未分配利润99,527,970.26元，截至2014年12月31日，本年度可供股东分配的利润为157,036,452.52元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以2014年年末总股本440,864,107股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计总金额22,043,205.35元（含税）。本年度,不转增不送股。
上述利润分配预案尚需提交2014年度股东大会审议。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会经认真审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作
用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告详情于2015年3月6日刊登在证监会指定网站。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2014年度募集资金实际存放与使用情况的报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
本议案经本公司所有独立董事、大信会计师事务所(特殊普通合伙)及国泰君安证券股份有限公司审议通过,并已出具专项审核意见,详情请见2015年3月6
日刊登在证监会指定网站的相关公告。
本报告详情于2015年3月6日刊登在证监会指定网站。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的的议案》
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本次监事会提名刘海云先生、蒋梦娟女士担任第三届监事会非职工监事候选人。（简历见附件）
本议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生两名第三届监事会股东监事。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第二届监事戴远征女士因换届选举不再担任监事职务，本公司及监事会对戴远征女士在担任监事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司第三届监事会产生前，第二届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第三届监事会。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司外部监事津贴的议案》
随着公司的不断发展和规范化运作的持续提高，公司监事工作量也随之增
加，强化公司监事津贴有利于进一步提高监事的工作积极性和工作效率。据此，将外部监事(不在公司担任除监事外的其他职务的监事)津贴标准拟定为5万元整/年（税后）。公司内部监事不发放津贴。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资
金使用计划的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金 10,000万元投资新设全资子公司鼎龙微电子材料有限公司,由其负责具体实施半导体材料产业化项目。董事会授权公司经营班子自公告之日起开始实施。
《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金使用计划的公告》及可行性研究报告的具体内容于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
监事会认为:本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，上述的投资项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相
关规定。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
湖北鼎龙化学股份有限公司监事会2015年3月4日
附件：
1、刘海云：男，1962年出生，博士研究生，华中科技大学经济学院教授、博士生导师。
中国国籍，无永久境外居留权；历任湖北空气压缩机厂技术员，武汉理工大学管理学院助教、讲师；1992年6月至今在华中科技大学经济学院任教。1999年和2002年分别在德国Osnabrueck大学香港岭南大学从事合作研究和访问。兼职湖北省世界经济学会副会长、中国国际贸易学科协作组常务理事、武汉市科技专家委员会综合组副组长等。曾在湘泉集团、中石化河南油田分公司、马应龙股份公司等多家企业做过企业管理咨询。刘海云先生监事职务经2013年6月20日召开的公司2013年第一次临时股东大会选举产生，任期至第二届监事会任期届满。
2、蒋梦娟：女,1978年出生,大专学历。
中国国籍，无永久境外居留权；历任武汉旺达实业股份有限公司行政助理、湖北鼎龙化学股份有限公司任行政助理、秘书。2007年2月至今,在湖北鼎龙化学股份有限公司任财务部出纳、资金主管。