宁夏中银绒业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-62
宁夏中银绒业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月20日(星期五)下午14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年5月20日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年5月19日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席本次2015年年度股东大会情况如下：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份1,019,079,766股，占上市公司总股份的56.4574％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份515,940,444股，占上市公司总股
宁夏中银绒业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
份的28.5833％。
通过网络投票的股东35人，代表股份503,139,322股，占上市公司总股份的27.8741％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份143,139,322股，占上市公司总股份的7.9300％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东34人，代表股份143,139,322股，占上市公司总股份的7.9300％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案一、2015年度董事会工作报告
总表决情况：
同意951,620,598股，占出席会议所有股东所持股份的93.3804％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,768,486股（其中，因未投票默认弃权66,767,486股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5518％。
中小股东总表决情况：
同意75,680,154股，占出席会议中小股东所持股份的52.8717％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,768,486股（其中，因未投票默认弃权66,767,486股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6458％。
宁夏中银绒业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
表决结果：审核通过。
议案二：2015年度监事会工作报告
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案三、2015年年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案四、2015年财务决算报告
总表决情况：
宁夏中银绒业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
同意951,623,098股，占出席会议所有股东所持股份的93.3806％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,765,986股（其中，因未投票默认弃权66,764,986股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5516％。
中小股东总表决情况：
同意75,682,654股，占出席会议中小股东所持股份的52.8734％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,765,986股（其中，因未投票默认弃权66,764,986股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6441％。
表决结果：审核通过。
议案五、2015年度利润分配预案
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案六、关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
宁夏中银绒业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案七、关于募集资金2015年度存放与使用情况的报告
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案八、关于聘请2016年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
宁夏中银绒业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案九、关于公司及控股子公司2016年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案十、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案
总表决情况：
同意142,442,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.5132％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.4825％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意142,442,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.5132％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。
本议案关联股东宁夏中银绒业国集团有限公司、恒天聚信（深圳）投资中心
宁夏中银绒业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
（有限合伙）已回避表决。
表决结果：审核通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、闫海滨
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2015年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一六年五月二十一日