智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-036深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》。现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 3月 13日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票计划有关事项的议案》。
2、2017年 3月 13日，公司召开第三届监事会第四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年 4月 21日，公司公告披露《监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。
智慧物流·智能制造系统提供商5、2017年 5月 17日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
6、2017年 6月 8日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为 2017年 5月 17日，首次授予股份的上市日期为 2017年 6月 12日。公司 2017年限制性股票激励计划的首次授予对象为 88人，首次授予的股份数量为 282.96万股,首次授予股票的授予价格为17.60元/股。
7、2018年 5月 10日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
二、激励计划设定的第一个限售期解除限售条件成就情况
（一）限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》，本计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48个月。
第一次解除限售期为自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量为获授限制性股票总数的20%。公司确定的授予日为2017年5月17日，公司授予的限制性股票于2018年5月17日限售期届满。
（二）限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就说明
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||序号||解除限售条件||成就情况|
|一||今天国际未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报||公司未发生前述情形，满足解除限售条件。||

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||告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。||
|二|激励对象未发生如下任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。|激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。|
|三|业绩指标考核条件：（1）以2016年公司净利润为基数，2017年净利润增长率不低于15%；（2）上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。|公 司 2017 年 净 利 润 为9,056.78 万元，相比 2016年净利润均值 4,933.12 万元增长83.59%。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。|
|四|个人绩效考核条件根据公司制定的考核管理办法，根据个人每个考核年度的综合考评结果进行评分，根据下表确定激励对象的解除限售比例：|2017年度，57名激励对象综合考评结果S≥90，30名激励对象综合考评结果 90＞S≥80，0名激励对象综合考评结果80＞S≥60，激励对象根据相应标准系数解除限售。0名激励对象综合考评结果S＜60，不得申请解除限售。|

智慧物流·智能制造系统提供商综上所述，董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售条件已经成就。根据公司 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事会按照激励计划的相关规定办理首次授予第一个限售期的相关解除限售事宜。
三、本次限制性股票可解除限售的激励对象及数量
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次可解除限售数量占首次授予的限制性股票数量比例为20%。
原激励对象中刘海冰已离职，不符合股权激励条件，其获授的限制性股票 16,200股将由本公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定择期回购注销。其余激励对象共计 87人均符合解除限售条件，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,015,416股，占公司目前股本总额的0.3662%。具体如下：
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||||||||||剩余未解除限售|
||||||获授的限制性股||本次可解除限售的限|||
||姓名||职务||||||的限制性股票数|
||||||票数量(股)||制性股票数量(股)|||
||||||||||量(股)|
|张小麒||董事、总裁||550,800||110,160||440,640||
|张永清||董事、副总裁||388,800||77,760||311,040||
|刘成凯||董事、副总裁||388,800||77,760||311,040||
|梁建平||副总裁||162,000||32,400||129,600||
|徐峰||副总裁||162,000||32,400||129,600||
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（82人）||||3,424,680||684,936||2,739,744||
|合计||||5,077,080||1,015,416||4,061,664||

四、独立董事意见
智慧物流·智能制造系统提供商2、独立董事对激励对象的解除限售名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 87名激励对象在激励计划首次授予的第一个限售期内按规定解除限售合计1,015,416股，同意公司为其办理相应解除限售手续。
五、监事会核查意见
监事会审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分，除一位员工离职不满足解锁条件外，其余 87名激励对象第一个限售期解除限售条件已满足，公司 87名激励对象解除限售资格合法、有效。我们同意公司为 87名激励对象首次授予第一个解除限售期的 1,015,416股限制性股票办理解除限售手续。
六、律师法律意见书的结论意见
律师事务所发表意见认为：公司本次激励计划首次授予部分第一期解除限售事宜已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本次激励计划首次授予部分第一期解除限售涉及的限售期已届满，参与本次解除限售的激励对象具备申请解除限售的主体资格，公司不存在不得实施股权激励的情况，公司本次解除限售涉及的解除限售条件已经成就，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
智慧物流·智能制造系统提供商2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司二〇一七年限制性股票激励计划的补充法律意见书（二）。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会