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证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-067
宝胜科技创新股份有限公司
关于确认公司 2018年度日常关联交易超出预计金额的公告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
重要内容提示：
本关联交易事项尚需提交股东大会审议
关联交易影响：关联交易遵守“公正、公平、公开”的原则，协议条款及价格公允、合理，并履行了法定的批准程序。关联交易未损害公司及其股东合法权益，也未对公司独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
1、董事会意见。
公司于2018年10月30日召开第六届董事会第三十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案》，关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表事先确认意见如
下：
本次议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司规范运作的相关要求。我们同意公司将上述议案提请公司第六届董事会第三十八次会议审议。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：
公司董事会在审议《关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司
及中小股东利益，也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认。
（二）2018年前三季度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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||||||已预计的金||||预计金额与实际发生金额|
||关联交易内容||关联人||||季度实际发|||
||||||额||||差异较大的原因|
||||||||生金额|||
|向关联人销售电缆||宝胜系统集成科技股份有限公司||0||8,265.72||因关联方业务需要新增此类交易||
|向关联人采购商品||宝胜高压电缆有限公司||7,000.00||8,159.46||向宝胜高压采购附件产品的业务量增加||
|向关联人销售电缆||宝胜网络技术有限公司||9,000.00||9,722.32||通过关联方的网络交易平台销售电缆||
|向关联人销售电解铜||宝胜高压电缆有限公司||22,000.00||28,615.75||因宝胜高压对电解铜的需求量增加||
|合计||||38,000.00||54,763.25||||

二、关联方和关联关系介绍
1、宝胜高压电缆有限公司
宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”)为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：
注册地：江苏省宝应县城北一路1号；
法人代表人：陈大勇；
注册资本：50,000万元；
主营业务：开发、设计、生产、安装电缆和电缆系统产品，销售本公司自产产品；从事本公司自产产品以及同类产品的批发和进出口；并提供相关技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宝胜高压为公司控股股东宝胜集团于 2016年度收购的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关
系的情形。
宝胜高压经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。
2、宝胜网络技术有限公司
宝胜网络技术有限公司（以下简称“宝胜网络”)为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：
注册地：江苏省宝应县苏中路1号；
法人代表人：梁文旭；
注册资本：5,000万元；
主营业务：计算机软件、系统集成研发、生产、销售、服务；计算机网络技术开发；设备安装、维修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；仓储服务；经济信息咨询；市场调查；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流；会议服务；承办展览展示；机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备、建筑材料、仪器仪表、电气产品、电缆料、电缆辅助材料、化工产品（不含危险化学品）、有色金属批发、零售；佣金代理（拍卖除外）；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。
宝胜网络为宝胜集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。
宝胜网络经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。
3、宝胜系统集成科技股份有限公司
宝胜系统集成科技有限公司（以下简称“宝胜系统集成”)为宝胜集团的控股子公司，其基本情况如下：
注册地：宝应县氾水镇工业集中区；
法人代表人：朱学军；
注册资本：10,000万元；
主营业务：建筑工程、钢结构、机电安装工程系统集成科技开发及系统集成；
建筑工程、电力工程、石油化工工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、铁路电务工程、铁路电
气化工程、机场场道工程、核工程、环保工程、特种工程专业承包；钢结构设计；
轻钢、重钢、网架、墙面板及各种金属构件设计、制造、销售、安装；绿化工程设计、施工；房地产开发、销售；电力工程安装、设计；输变电工程、机电设备安装；新能源电站投资、建设、运营；太阳能光伏发电产品设计、制造、销售、安装；智能立体停车系统设计、安装、技术服务；机械式停车设备制造、销售、安装、维修、改造；承装、承修、承试电力设施，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宝胜系统集成为宝胜集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。
宝胜系统集成效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，公司对关联方的销售以市场价格为依
据，遵循公平、公正、公允的定价原则，并根据市场变化及时调整；公司对关联方的采购价格依照市场价格或招标确定，定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化；确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
（二）关联交易对公司的影响
公司的关联交易符合相关法律、法规及规范性的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该
等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-012香溢融通控股集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，黑体部分为修改或增减部分，具体如下：
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|原文|拟修改内容|
|第八十二条公司董事会提名委员会对推荐的董事候选人资格进行审查，形成董事资格审查报告,提交董事会审核通过后以提案方式提请股东大会审议。监事候选人由监事会对推荐的监事候选人资格进行审查，审核通过后以提案方式提请股东大会审议。独立董事的选举根据有关法规和本章程的有关规定执行。除独立董事因连任时间限制需更换外,董事会每年更换和改选的董事不超过本章程规定的董事人数的三分之一；任期届满需换届时，新的董事、监事人数不超过董事会（除独立董事）、监事会（除职工监事）组成人数的二分之一。董事、监事的提名方式和程序：1、在本章程规定的人数范围内，按照拟选的人数，由董事会提名委员会提出候选董事的建议名单，经董事会审议通过，然后提交股东大会选举；由监事会提出拟出任的监事建议名单，经监事会审议通过后，提交股东大会选举。职工监事由公司职工民主选举产生。2、因发行股票等原因作出限售承诺的股东所持有的股份限售期届满前，连续两年以上单独或合并持有公司3％以上股份的股东可以向董事会提名委员会推荐董事候选人或向监事会提出监事候选人。|第八十二条公司董事会对推荐的董事候选人资格进行审查,审核通过后以提案方式提请股东大会审议。监事候选人由监事会对推荐的监事候选人资格进行审查，审核通过后以提案方式提请股东大会审议。独立董事的选举根据有关法规和本章程的有关规定执行。董事、独立董事、监事由股东大会选举或更换，董事、独立董事、监事任期三年，任期届满，连选可以连任。独立董事连任时间不得超过六年。董事、独立董事、监事任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出新的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。董事、监事的提名方式和程序：1、在本章程规定的人数范围内，按照拟选的人数，由董事会提出候选董事的建议名单，经董事会审议通过，然后提交股东大会选举；由监事会提出拟出任的监事建议名单，经监事会审议通过后，提交股东大会选举。职工监事由公司职工民主选举产生。2、单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前，以提案方式向董事会书面推荐董事候选人或向监事会书面推荐监事候选人，提请股东大会表决。|
|第一百二十八条（十）总经理根据董事会的授权，行使以下权限：9、根据需要，在单项壹仟万元（含壹仟|第一百二十八条（十）总经理根据董事会的授权，行使以下权限：9、根据需要，在单项资产净值壹仟万元|

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|万元）以内，决定公司资产处置，当年累计不超过叁仟万元。|（含壹仟万元）以内，决定公司资产处置，当年累计不超过叁仟万元。|

以上内容需提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公董事会 2018年3月3日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016－012云南驰宏锌锗股份有限公司
关于高级管理人员敏感期买入公司股票的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）总会计师李昌云先生于2016年1月21日买入公司股票400股，属于敏感期违规买入公司股票的行为。现将有关情况公告如下：
一、本次违规买入股票的基本情况
2016年1月21日14时43分，公司总会计师李昌云先生由于操作不当，将买入其他公司股票的指令误操作为买入公司股票的指令，买入公司股票400股，成交价格8.31元/股。
上述行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于“上市公司业绩预告、业绩快报公告前10日内上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票”的规定。
二、李昌云先生持有公司股票的基本情况
2015年7月14日，李昌云先生基于对公司未来发展信心从二级市场以自有资金买入公司股票10,000股，并承诺未来6个月内不减持公司股票。内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2015-042”号公告。
截至本公告日，李昌云先生共持有公司股份10,400股。
三、本事项的处理情况
1、上述行为发生后，李昌云先生深刻认识到本次违规事项的严重性，主动向公司董事会进行检讨，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺未来12个月内不减持所持公司股票。
2、公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，督促相关人员遵守规定，加强账户管理，规范操作。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2016年1月23日
海澜之家股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员实施细则》、《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》的有关规定，2015年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行相应的职责和义务，现就2015年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事穆炯、曹政宜、吴晓锋组成，其中主任委员由具有专业会计资格的穆炯担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，具体会议及审议情况如下：
1、2015年3月1日公司董事会审计委员会召开年审会议，审议并通过了如下事项：
（1）审议通过了《公司2014年财务会计报表》；
（2）审议通过了《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2014年度审计工作的总结报告》；
（3）审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，并提交公司董事会审议。
2、2015年 4月 29日公司董事会审计委员会以现场结合通讯表决的方式召开 2015年第二次会议，审议通过了《公司 2015年第一季度财务会计报表》，同意提交公司董事会审议。
3、2015年8月10日公司董事会审计委员会召开2015年第三次会议，审议通过了《公司2015年半年度财务会计报告》，同意提交公司董事会审议。
4、2015年10月19日公司董事会审计委员会以现场结合通讯表决的方式召开 2015年第四次会议，审议通过了《公司 2015年第三季度财务会计报表》，同意提交公司董事会审议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）2014年年报审计工作中的履职情况
在公司 2015年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》规定，在年审会计师进场审计前，对公司财务部门编制的 2014年度财务会计报表等相关资料进行了审议并同意提交年审会计师事务所审计。在年审会计师进场开始审计后，公司董事会审计委员会和年审会计师事务所保持紧密沟通，并发出《审计督促函》，要求年审会计师事务所根据时间安排，加快工作进度，提高工作效率、按时完成审计工作。在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会召开了与年审注册会计师的见面会，再次审阅了公司的财务会计报表，发表审阅意见：同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；同意公司以此财务报表为基础制作公司 2014年度报告及摘要；会计师事务所项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2014年度报告的如期披露。公司董事会审计委员会在公司财务会计报表定稿后，召开了年审会议对公司审计报告及审计工作总结、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并同意将经审计的相关报告提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2014年度财务报表审计工作情况进行了监督和评价，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观的原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告审计工作。为此，审计委员会提议继续聘请天衡所为公司2015年度财务审计机构。
（三）对公司内部控制监督工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设工作的开展，审计委员会对内部控制工作做了必要的指导和监督。报告期内，公司严格按照各项法律、法规的要求，不断完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》等内部管理制度。我们认为，公司内部控制有效。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好的履行了审计委员会的责任和义务，维护了公司及全体股东的合法权益。
海澜之家股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600967 股票简称：北方创业 编号：临2014-034号
包头北方创业股份有限公司
五届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司五届董事会十二次会议通知于 2014年 10月 14日以书面和邮件形式告知全体董事，会议于 2014年 10月 24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 12名（其中独立董事 5名），实际参加表决董事 12名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席董事审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2014年第三季度报告全文及正文》的议案。
该议案表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。(具体内容详见公司同日“2014-036号”公告)
该议案表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票,表决通过。
包头北方创业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-068南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月27日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
具体信息详见公司 2018年 12月 28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-077）。
2019年 2月 25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
具体信息详见公司2019年2月26日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年 2月 26日，公司使用闲置募集资金 50,000,000.00元，购买了南京银行股份有限公司扬州分行发行的“结构性存款”理财产品，具体内容详见公司于2019年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-024），该理财产品于2019年 8月 26日到期，公司已收回本金人民币 50,000,000.00元，并取得收益人民币 1,055,833.33元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
三、本次公司购买的理财产品基本情况
1、购买南京银行股份有限公司扬州分行理财产品基本情况
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|产品名称|结构性存款|||
|产品代码|21001120193510|产品类型|利率挂钩型|
|资金来源|公司部分闲置募集资金|认购金额|人民币5,000万元|
|产品期限|133天|预计年化收益|3.80%|
|起始日|2019年8月26日|到期日|2020年1月6日|
|关联关系说明|公司与南京银行股份有限公司扬州分行无关联关系|||

四、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
六、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况截止本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品情况如下：
币种：人民币
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|序号|产品发行人|产品类型|理财期限|预期年化收益率|认购金额（万元）|状态|实际收益（万元）|
|1|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2018年12月28日至2019年3月28日|4.00%|5,000|已到期赎回|50|
|2|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2018年12月28日至2019年6月28日|4.20%|9,000|已到期赎回|191.33|
|3|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2019年2月26日至2019年8月26日|4.20%|5,000|已到期赎回|105.58|
|4|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2019年3月29日至2019年7月1日|3.90%|5,000|已到期赎回|50.92|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|保证收益型|2019年4月2日至2019年7月2日|3.90%|2,000|已到期赎回|19.28|
|6|中信银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益、封闭式|2019年5月17日至2019年6月20日|3.40%|1,500|已到期赎回|4.75|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|保证收益型|2019年5月21日至2019年6月25日|3.40%|500|已到期赎回|1.61|
|8|中信银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益、封闭式|2019年6月21日至2019年7月25日|3.40%|1,500|已到期赎回|4.75|

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|9|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|保证收益型|2019年6月28日至2019年8月2日|3.45%|500|已到期赎回|1.68|
|10|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2019年7月2日至2019年12月24日|3.80%|5,000|正在履行||
|11|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2019年7月2日至2019年12月24日|3.80%|9,000|正在履行||
|12|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益性|2019年7月5日至2020年1月1日|3.90%|2,000|正在履行||
|13|中信银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益、封闭式|2019年7月26日至2019年9月2日|3.45%|1,500|正在履行||
|14|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2019年8月26日至2020年1月6日|3.80%|5,000|正在履行||

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2.25亿元（含本次）。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2018-054债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2018年 10月 23日以电子邮件和短信方式发出，会议于2018年10月 23日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事 11人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于收购宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司100%股权的议案》
2018年 10月 23日，公司分别与宁波银商投资有限公司（以下简称“宁波银商”）和宁波万华石化投资有限公司（以下简称“万华投资”）各股东签署了股权转让合同。根据股权转让合同，金发科技拟分别以人民币 10,040.38万元和人民币 7,567.66万元收购宁波银商和万华投资100%股权。本次交易完成后,宁波银商和万华投资将成为金发科技实际控制的公司，纳入公司合并财务报表范围。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于收购宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司100%股权的公告》。
二、审议通过《关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案》
金发科技拟以现金支付方式收购万华投资和宁波银商100%股权，因万华投资和宁波银商目前存在对参股公司宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）的借款担保，本次股权收购完成后，万华投资和宁波银商对宁波海越的担保金额，将相应增加公司及控股子公司的对外担保总额。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于拟为宁波海越新材料有限公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》
金发科技拟在收购万华投资和宁波银商100%股权完成后，为宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款按持股比例,提供合计金额49%的连带责任保证担保和股权质押担保。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于拟为宁波海越新材料有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－022华菱星马汽车（集团）股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2014年 8月 22日上午 10时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到5人，实到 5人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2014年半年度报告全文及其摘要》。
根据《中华人民共和国证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2013年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年半年度报告披露工作的通知》等有关法律、法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司 2014年半年度报告后，对公司2014年半年度报告发表如下书面审核意见：
1、公司2014年半年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第五届董事会第十六次会议审议通过，全体董事、高级管理人员予以书面确认，其编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年上半年的财务状况和经营成果。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
2014年，财政部修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
根据规定，公司于 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，做好了新旧会计准则的衔接工作。本次会计政策变更，对公司 2013年度以及本年度中期财务报表列示未产生任何影响，也不存在追溯调整事项。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会
2014年8月22日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2018-069上海飞乐音响股份有限公司
关于股东股份解冻的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 28日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东北京申安联合有限公司（以下简称“申安联合”）《关于所持上海飞乐音响股份有限公司股份解除司法冻结的告知函》：申安联合所持飞乐音响 168,442,082股无限售流通股因上海佳润珠宝有限公司与申安联合企业借贷纠纷一案，于 2018年 12月 4日被上海市第一中级人民法院司法冻结。2018年 12月 27日，上海市第一中级人民法院根据执行裁定书在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，对上述冻结股份中的 124,942,082股无限售流通股解除了司法冻结，其中121,942,082股此前已办理质押登记手续。
截至2018年12月27日，北京申安联合有限公司持有本公司股份168,442,082股，均为无限售流通股，占公司总股本的17.03%。本次解除司法冻结的股份数量为124,942,082股，占公司总股本的12.63%，占其所持公司股份数的74.18%。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
股票代码：600617 900913股票简称：国新能源国新B股公告编号：2014-070山西省国新能源股份有限公司
关于公司股东解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月19日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）的通知，现将相关事项公告如下：
2014年 6月 24日，田森物流将持有公司 47,700,000股（占公司总股本的8.04%）质押给华融国际信托有限责任公司（详见本公司2014年6月27日公告）。
2014年11月17日，田森物流解除上述质押的47,700,000股（占公司总股本的8.04%），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除的手续。
截止本公告日，田森物流共持有公司股份 96,981,453股（全部为限售流通股），占公司股份总数的16.35334%；质押股份49,280,000股，占公司股份总数的8.31%。
此次股份质押解除后，公司股份处于质押状态的累计情况如下：
山西田森集团物流配送有限公司质押其所持有的公司 49,280,000股限售流通股，占公司股份总数的8.31%；
太原市宏展房地产开发有限公司质押其所持有的公司 48,600,000股限售流通股，占公司股份总数的8.2%。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-015重庆水务集团股份有限公司
2019年 1-6月主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号—水的生产与供应》有关规定和披露要求，公司 2019年 1-6月主要经营数据（未经审计）如下：
一、自来水板块
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|地区|平均水价（元）|供水量（万m3）|||售水量（万m3）|||
|||2019年1-6月|2018年1-6月|同比变化（%）|2019年1-6月|2018年1-6月|同比变化（%）|
|重 庆 市 主城区|2.8187|25,808.95|24,733.46|4.35|22,352.67|20,888.40|7.01|
|重 庆 市 合川区|2.9810|1,657.91|1,476.66|12.27|1,485.28|1,316.77|12.80|
|重 庆 市 万盛 经 济 技术开发区|2.8182|527.94|546.07|-3.32|536.72|515.77|4.06|

注：表中平均水价为含税价，不含代政府收取的污水处理费。
二、污水处理板块
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|地区|平均水价（元）|处理量（万m3）|||结算量（万m3）|||
|||2019年1-6月|2018年1-6月|同比变化（%）|2019年1-6月|2018年1-6月|同比变化（%）|
|重庆市|2.77|51,451.20|45,543.19|12.97|53,332.11|46,582.81|14.49|
|成都市青白江区|1.54|348.41|486.04|-28.32|716.25|838.00|-14.53|
|重庆市大足区|3.35|196.16|203.45|-3.58|244.35|244.35|0.00|

注：1.表中平均水价为含增值税的污水处理服务结算价格。2.重庆市大足区的
污水处理量及结算量仅为公司控股子重庆市大足区清溪水务有限公司的数据。
三、供排水产能情况：
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|板块|产能（万 m3/日）|报告期内新增产能规模（万 m3/日）|
|自来水供应|262.30|18.70|
|污水处理|326.01|33.57|

注：1.报告期内公司自来水产能增加主要系收购重庆市江津区自来水公司等相关供水资产所致。2.报告期内公司污水处理产能增加主要系收购潼南工业园区（南区）污水处理厂项目，租赁经营大渡口污水二期、李家沱污水二期、唐家桥污水处理厂等项目所致。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2019年 8月 10日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-031 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于公司第一大股东持有部分无限售流通股
解除质押及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于2014年10月29日收到公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）的通知，中路集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押手续并在兴业
证券股份有限公司天钥桥路营业部进行股票质押式回购交易。
中路集团质押于中泰信托有限责任公司的21,000,000股无限售流通股于10月10日解除质押。
2014年10月16日，中路集团将其持有的本公司股份共19,500,000股无限售流通股在兴业证券股份有限公司天钥桥路营业部通过上海证券交易所交易系
统进行股票质押式回购交易。
中路集团目前持有公司无限售流通股131,530,734股，处于质押状态共计为 129,850,000股。
特此公告
中路股份有限公司董事会二0一四年十月三十日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2016-057常熟风范电力设备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和材料已于2016年10月12日以书面方式送达到公司全体监事。会议于2016年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》
公司监事会根据《证券法》第68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2014年修订）的有关规定对董事会编制的公司2016年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1）公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2）公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年第三季度的经营情况和财务状况等事项；
4）公司监事会成员保证公司2016年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
公司监事会根据《公司章程》及《激励计划》的相关规定，对公司关于回购注销部分已授出的股权激励股票发表意见如下：
激励对象汪世凤因离职已不符合激励条件，其已授出未解锁的全部股票予以回购注销，同意公司将上述人员的股权激励股票进行回购注销，回购注销股权激励股票总计15,000股，回购价格1.35元/股，回购总金额为人民币 20,250元。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此决议。
常熟风范电力设备股份有限公司监事会
福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
福耀玻璃工业集团股份有限公司：
我作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司董事局提供的《公司 2017年度内部控制评价报告》及其他相关材料，基于独立判断立场，对《公司2017年度内部控制评价报告》发表以下独立意见：
在 2017年度，公司依据相关的内控制度，对公司的经营活动、财务状况进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。《公司2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、执行、检查监督的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我对《公司 2017年度内部控制评价报告》表示同意。
独立董事：
LIUXIAOZHI(刘小稚) 吴育辉 张洁雯
二〇一八年三月十六日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-043宁波建工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日接控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）通知，广天日月将其持有本公司的1,450,000股无限售流通股质押给光证资管-浦发银行-质押宝76号定向资产管理计划，初始交易日为2017年5月25日，购回交易日为2017年12月13日；将其持有本公司的2,930,000股无限售流通股质押给四川信托有限公司-川信-邮储16号单一资金信托，初始交易日为2017年5月25日，购回交易日为2017年12月14日。
本次广天日月合计质押4,380,000股股份占公司总股本的0.45%。
广天日月本次质押为前次股票质押式回购交易（详见本公司2016年12月17日披露于上海证券交易所网站的2016-068号公告）的补充质押，广天日月具备相应的资金偿还能力，未来拟通过经营收入及投资收益按时偿还质押借款。本次补充质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致公司实际控制权
发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，广天日月将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止公告日，广天日月共持有本公司383,100,000股股份，全部为无限售流通股，占本公司总股本的39.25%。本次质押后广天日月累计质押的股份数量为303,230,000股，占其持有公司股份总数的79.15%，占公司总股本的31.07%。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2017年5月26日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-003通威股份有限公司
关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威集团有限公司持有通威股份有限公司(以下简称：本公司)57.35%的股份，为本公司控股股东。
通威集团有限公司于2015年1月29日将质押给中国建设银行股份有限公司成都铁道支行的 48,800,000无限售条件流通股解除质押，同时将 48,800,000无限售条件流通股继续质押给中国建设银行股份有限公司成都铁道支行，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完上述事项的相关手续。本次质押的 48,800,000无限售条件流通股占本公司总股本的5.97%；截止 2015年 1月 30日，通威集团有限公司共质押 448,600,000股份，其中无限售条件流通股 338,000,000股，有限售条件流通股 110,600,000股，合计占本公司总股本的54.90%。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十一日
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关议案的
独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案的独立意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用最高额度不超过2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用，并授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。
三、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案的独立意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响公司募集投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在变相变更募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。
五、关于会计政策变更的议案的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见之签字页）
郑梦樵 阮永平 郭志仁
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-065锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段 50号锦州新华龙钼业股份有限公司公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|152,387,454|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.5232|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李云卿先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事吴壮志、杨朝晖、汤金样
因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《锦州新华龙钼业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|152,386,154|99.9991|1,300|0.0009|0|0|

2、 议案名称：关于锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象获授限制性股票数量超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的1%的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|152,386,154|99.9991|1,300|0.0009|0|0|

3、议案名称：关于《锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|152,386,154|99.9991|1,300|0.0009|0|0|

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|152,386,154|99.9991|1,300|0.0009|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《锦州新华龙钼业股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|784,100|99.8344|1,300|0.1656|0|0.0000|
|2|关于锦州新华龙钼业股份有限公司2017 年限制性股票激励计划部分激励对象获授限制性股票数量超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的1%的议案|784,100|99.8344|1,300|0.1656|0|0.0000|
|3|关于《锦州新华龙钼业股|784,100|99.8344|1,300|0.1656|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|||||||
|4|关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|784,100|99.8344|1,300|0.1656|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州新华龙钼业股份有限公司2017年4月27日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-038南威软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南威软件股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 3日、7月 6日、7月 7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
因公司控股股东及实际控制人吴志雄先生目前处于协助调查状态，经公司自查，目前公司生产经营活动正常；除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会 2015年 7月 7日