Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2019-013安徽新华传媒股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2019年4月18日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2019年4月8日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席盛大文先生主持，董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2018年度报告全文及摘要》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
监事会对公司董事会编制的 2018年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；
2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营情况和财务状况；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提请股东大会审议批准。
三、审议通过了《公司 2018年度社会责任报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
四、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
六、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
七、审议通过了《公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
八、审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
九、审议通过了《公司 2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
与会监事还列席了第三届董事会第三十九次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会2019年4月20日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2014-006债券简称：11航民01 债券代码：122130
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年3月24日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第 3号――上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号――关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年 1月修订》的相关规定，结合公司实际，现对《公司章程》的有关条款做如下修改：
修改前：
第一百八十六条公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当强化回报股东的意识，在满足公司生产经营和持续发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。
公司具体每个年度的利润分配方案由董事会根据公司年度盈利及资金需求状况提出预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会未做出年度
现金利润分配预案的，应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
董事会拟定利润分配政策相关议案过程中，应当通过多种渠道充分听取外部董事、独立董事意见以及中小股东的意见。公司董事会在决策和形成利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例以及理由等情况。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
修改后：
第一百八十六条公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照有关监管规则要求及公司章程规定的程序，提出相适应的现金分红政策。
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司在做出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司以年度分红为主，董事会可以根据实际情况提议进行中期现金分红。原则上，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。公司在确定可分配利润时以母公司报表口径为基础，并遵循合并报表、母公司报表中可分配利润孰低的原则。
公司具体每个年度的利润分配方案由董事会提出预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。若公司年度盈利但董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
董事会拟定利润分配政策相关议案过程中，应当通过多种渠道充分听取外部董事、独立董事意见以及中小股东的意见。公司董事会在决策和形成利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例以及理由等情况。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
此次《公司章程》的修改尚需经公司2013年年度股东大会审议通过。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一四年三月二十六日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2019-018浙江航民股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第八届董事会第二次会议 2019年 4月 25日上午 9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
1、审议通过关于公司《2019年第一季度报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司关于会计政策变更的议案
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年4月26日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十六日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2018-028金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018年 8月 28日以通讯方式召开，应参会董事 8人，实际参会董事 8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 5项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于撤销公司工程管理中心的议案》。
同意撤销公司工程管理中心；同意将公司工程管理中心矿冶分公司工程项目管理业务及人员划归公司矿冶分公司装备工程管理室。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于撤销公司矿冶分公司硫酸厂的议案》。
同意撤销公司矿冶分公司硫酸厂；同意将公司矿冶分公司硫酸厂人员、资产和业务整建制划归矿冶分公司钼炉料产品部。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于提名马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
同意提名马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事候选人，同意将此事项提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2016-032
通化葡萄酒股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》，公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司在香港特别行政区投资设立全资子公司，出资额1,500万美元，持股比例为100%。具体内容详见《通葡股份：第六届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-026）
近日，通葡国际健康医疗产业有限公司完成了工商注册登记手续并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
登记号码：66606793-000-08-016-0
名称：通葡国际健康医疗产业有限公司
类型：有限责任公司
住所：香港九龙湾临泽街8号傲腾广场25楼
董事：孟祥春
注册资本：1,500万美元
成立日期：2016年8月29日
经营范围：医疗投资、健康投资、健康咨询、医疗技术开发和转让、投资及管理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会二零一六年九月六日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-061债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二次会议的通知于2014年10月18日以电子邮件方式发出。会议于 2014年10月28日以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事5名，实际进行表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《广西桂东电力股份有限公司 2014年第三季度报告》，并发表书面审核意见：
一、公司 2014年第三季度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。
三、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、我们保证公司 2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于公司会计政策变更的议案》：公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会 2014年10月 28日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-128债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于为安徽电缆股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽电缆股份有限公司（以下简称“安缆”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为安缆提供人民币3,500.00万元的担保；截至本公告日，为安缆提供的担保余额为人民币6,500.00万元。
●本次担保有反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在在担保金额范围内承担相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司安缆向徽商银行股份有限公司滁州天长支行申请授信业务，授信额度为人民币3,500.00万元，公司对上述授信业务提供担保，并签订了《最高额保证合同》。
根据公司第八届董事会第三十二次会议（2019年 4月 23日）和 2018年年度股东大会（2019年 5月 21日）审议通过的《2019年度对外担保额度预计的议案》，公司为安缆审议通过的担保额度为人民币 20,000.00万元。详情请见公司于 2019年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度对外担保额度预计的公告》（编号：临2019-067）。
本次公司为安缆提供人民币3,500.00万元的担保，在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽电缆股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：安徽省天长市安缆大道1号
法定代表人：朱长彪
经营范围：电线电缆、电缆附件、金具、电缆用材料、波纹管、电缆盘、电力电气设备、电工器材、木材制品、仪器仪表、开关控制柜、电伴热带的制造、销售；建筑工程、建筑装饰工程、机电设备安装工程、水电安装工程；锂电池销售；互联网及信息工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）安缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|指标|2018年 12 月31 日（经审计）|2019年 6 月 30日（未经审计）|
|资产总额|831,814,018.21|983,444,167.56|
|负债总额|531,328,670.13|631,977,910.72|
|净资产|300,485,348.08|351,466,256.84|
||2018 年度（经审计）|2019 年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入|1,190,090,889.88|695,076,726.85|
|净利润|34,009,929.27|50,980,908.76|

为安缆提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
安缆为公司控股子公司，公司持有安缆70.13%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币3,500.00万元。
保证期间：自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。
反担保情况：反担保人为安缆其他少数股东，反担保金额为最高额保证合同的
21.8333%，反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年，至反担保责任履行完毕止。
四、董事会意见
本次申请授信是为了满足安缆生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。安缆为公司控股子公司，公司对其有管控权；安缆业务运行良好，具备良好的偿债能力。截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为589,574.12万元（含本次担保额），占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的121.39%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年八月三十日
赛轮金宇集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于拟处置全资子公司的议案》
我们认为：自公司于2014年收购KRT集团以来，KRT集团近几年的经营成果一直未达预期。为增强上市公司持续发展能力，保护上市公司及股东的利益，公司拟通过股权转让、清算等方式处置KRT集团，不会对公司现有业务产生重大影响。后期在处置 KRT集团时，预计不会对上市公司净利润产生重大影响。同意公司对全资子公司进行处置。
二、《关于会计政策变更的议案》
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
孙建强
谢岭
丁乃秀
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-053重庆百货大楼股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年10月23日15：00-16：00
会议召开内容：关于重大资产重组事项的投资者说明会
会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台
网址：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：通过上海证券交易所“上证E互动”网络平台的“上证E访谈”栏目，在线互动交流
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司大股东--重庆商社（集团）有限公司拟开展整体上市暨深化改革工作，拟将所属的非上市企业注入公司实现整体上市，由于上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2015年7月31日发布《重大资产重组停牌公告》。
鉴于本次重大资产重组工作仍在进行当中,公司股票需继续延期复牌。为维护投资者利益，加强与投资者的沟通，公司定于 2015年 10月 23日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）时间：2015年10月23日15：00-16：00
（二）地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
（一）上市公司：公司副总经理兼董事会秘书尹向东先生，财务总监周永才先生出席本次说明会。
（二）中介机构：西南证券股份有限公司保荐人孙勇先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
（二）为提高会议效率，敬请有意参加本次沟通的投资者在说明会召开前通过后附的联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李明麟
电话：023-63845365
传真：023-63845365
邮箱：zy8788@sina.com
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2018—004
宏发科技股份有限公司
关于有格投资有限公司股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司今日接到控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知，有格投资将其质押给中国民生银行股份有限公司厦门分行的本公司21,000,000股
无限售流通股于2018年2月8日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关证券解除质押登记手续，本次解质股份数量占其所持本公司股份的11.50%，占本公司总股本的3.95%。
截至本公告日，有格投资持有本公司股份182,581,449股无限售流通股，占本公司总股本的34.32%；本次解质后剩余被质押 107,270,000股无限售流通股，占其所持本公司股份的58.75%，占本公司总股本的20.16%。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2015－027大商股份有限公司
关于股东承诺不减持公司股份等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月10日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东大连国商资产经营管理有限公司（以下简称“国商公司”）的通知，具体如下：
根据有关监管部门的要求，国商公司为了履行维护稳定资本市场的企业社会责任和义务，促进资本市场持续稳定健康发展，郑重承诺：
1、从2015年7月10日起，在未来6个月内，国商公司承诺不减持所持有的上市公司股票。
2、国商公司将根据市场波动情况，择机增持大商股份股票，并按照相关要求进行披露。
特此公告。
备查文件：
1、大连国商资产经营管理有限公司发给公司的《关于承诺不减持公司股份的函》。
大商股份有限公司
2015年7月10日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-061
苏州柯利达装饰股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路 6号苏州柯利达装饰股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|354,260,166|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.0228|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事鲁崇明、董事陈锋、独立董事顾建平、李圣学、戚爱华因公未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱怡因公未出席本次会议；
3、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘任公司2019年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,247,136|99.9963|13,030|0.0037|0|0.0000|

2、议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|354,247,136|99.9963|13,030|0.0037|0|0.0000|

3、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,247,136|99.9963|13,030|0.0037|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于聘任公司 2019 年度会计师事务所的议案》|24,138,270|99.9460|13,030|0.0540|0|0.0000|
|2|《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》|24,138,270|99.9460|13,030|0.0540|0|0.0000|
|3|《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的议案》|24,138,270|99.9460|13,030|0.0540|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案3为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过有效。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：陶奕、胡建宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州柯利达装饰股份有限公司2019年9月24日
宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我们对《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象标的股票的授予安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施激励计划可以建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高公司核心技术人员和管理人员的积极性与创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效的结合在一起，促进公司业绩长期稳定增长，提高公司可持续发展能力。
经过认真审阅激励计划并适当核查，我们认为公司根据相关法律法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了激励计划；符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律法规的规定。公司实施激励计划符合资本市场和上市公司治理的发展趋势，不存在损害上市公司及全体股东权益的情况。
因此，我们同意公司的激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于《宁波高
发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见之签
字页）
陈希琴 吴伟明 吴勇敏
年 月 日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2017-020
重庆万里新能源股份有限公司
关于公司地址名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司接到重庆市双福新区管理委员会通知，辖区公安部门根据楼牌编制要求，对辖区内门牌号码重新编制调整，将重庆万里新能源股份有限公司坐落地址由原“重庆市江津区双福街道创业大道2号”变更为“重庆市江津区双福街道创业路26号”。
特此公告
重庆万里新能源股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于广晟有色金属股份有限公司
2014年度盈利预测实现情况之专项核查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]907号）核准，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）于 2014年 10月 14日以39.30元/股的价格非公开发行 12,722,646股A股，并于2014年10月17日公告了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任广晟有色非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对广晟有色的持续督导工作。
一、本次非公开发行基本情况
2014年5月8日，广晟有色2014年第三次临时股东大会通过了非公开发行的议案，公司向包括公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司在内的不超过十名的特定对象发行不超过1,565.4351万股人民币普通股。
2014年 9月 11日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]907号《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司本次非公开发行。根据上述核准文件，本公司非公开发行不超过人民币普通股（A股） 15,654,351.00股。本次发行新增股份于 2014年 10月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，广晟有色本次非公开发行的全部股份的相关证券登记手续已办理完毕。
广晟有色非公开发行新增股份 1,272.2646万股，发行价格为 39.3元/股，募集资金总额为 499,999,987.80元，募集资金净额为 475,480,582.50元。募集资金将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（元）|拟投入募集资金（元）|
|1|收购德庆兴邦88%的股权|131,167,520.0|131,167,520.0|
|2|收购清远嘉禾44.5%的股权|61,596,944.5|61,596,944.5|
|3|收购瑶岭矿业61.464%的股权|65,083,861.0|65,083,861.0|
|4|收购有色集团拥有的被红岭矿业实际使用的固定资产|67,632,257.0|67,632,257.0|
|5|偿还银行借款|150,000,000.0|150,000,000.0|
|合计||475,480,582.5|475,480,582.5|

二、标的公司的盈利预测与实现情况
（一）收购资产盈利预测情况
公司以发行股份募集的资金购买广东省广晟冶金集团有限公司及自然人陈星伟持有的德庆新邦稀土新材料有限公司88.00%股权，其中广东省广晟冶金集团有限公司原持股比例为78.00%，自然人陈星伟原持股比例10.00%；
公司以发行股份募集的资金购买广东广晟有色金属集团有限公司及蔡捷等 4名自然人持有的清远市嘉禾稀有金属有限公司44.50%股权，其中广东广晟有色金属集团有限公司原持股比例30.50%，蔡捷等 4名自然人原持股比例合计14.00%；
公司以发行股份募集的资金购买广州广昕矿业有限公司及郑揭东等 17名自然人持有的广东韶关瑶岭矿业有限公司61.464%股权，其中广州广昕矿业有限公司原持股比例21.464%，郑揭东等17名自然人原持股比例合计40.00%。
公司本次非公开发行股票募集资金购买标的资产 2014年度盈利预测情况如下：
盈利预测情况简表
（单位：人民币/万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|清远市嘉禾稀有金属有限公司|德庆新邦稀土新材料有限公司|广东韶关瑶岭矿业有限公司|
|营业收入|20,292.77|29,400.98|5,188.46|
|营业成本|18,127.02|26,221.84|3,216.19|
|营业利润|464.64|1,794.36|692.57|
|净利润|437.02|1,178.22|605.90|

（二）收购资产盈利预测实现情况
《广晟有色金属股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》中披露，2014年度盈利预测的实现情况如下：
1、清远市嘉禾稀有金属有限公司 2014年度盈利预测的实现情况
单位：人民币/万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|实际数|预测数|差额|完成率 （%）|
|净利润|380.51|437.02|-56.51|87.07%|

2、德庆新邦稀土新材料有限公司 2014年度盈利预测的实现情况
单位：人民币/万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|实际数|预测数|差额|完成率 （%）|
|净利润|1,259.54|1,178.22|81.32|106.90%|

3、广东韶关瑶岭矿业有限公司2014年度盈利预测的实现情况
单位：人民币/万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|实际数|预测数|差额|完成率 （%）|
|净利润|575.45|605.90|-30.45|94.97%|

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广晟有色金属股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（中喜专审字【2015】第 0091号），《广晟有色金属股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》已根据实际发生的交易和事项、按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广
晟有色2014度利润预测数与利润实现数的差异情况。
（三）对清远市嘉禾稀有金属有限公司未能完成盈利预测目标100%情况的
说明
受宏观经济环境下行、稀土产品下游产业持续疲软以及滞留于市场的存货亟待消化等因素影响，主要稀土产品价格持续下跌，本期计提存货跌价损失所致。
（四）对广东韶关瑶岭矿业有限公司未能完成盈利预测目标100%情况的说明
由于宏观经济下行，APT等下游产业开工率不足以及其他主要钨矿企业持续向市场抛售存货，钨精矿销售价格在盈利预测期间间持续下降，导致广东韶关瑶岭矿业有限公司收入和毛利大幅下降。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广晟有色金属股份有限公司2014年度盈利预测实现情况之专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
王大勇 马锋
保荐机构：中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－008号
重庆港九股份有限公司
关于 2015年度业绩预告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于2016年1月29日披露了《关于2015年度业绩预增公告》（内容详见临2016-003号公告），预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长50%左右。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计2015年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将下降20%左右。
（四）公司与注册会计师对更正后的业绩预告不存在分歧的情况。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：95,579,320.94元。
（二）每股收益：0.22元。
三、业绩预告更正的主要原因
是“九龙坡港区集装箱码头作业线已停止作业，该作业线的全部设备设施闲置、人员已经分流。根据相关会计处理规定，公司拟对九龙坡港区集装箱码头的相关资产进行处置并核销，并对九龙坡港土地收储款确认相应的收益”。为此，公司预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长50%左右。同时也提醒投资者“该部分收益能否被确认以及被确认的具体金额尚需注册会计师审计认定，还存在不确定性”。
鉴于目前重庆市地产集团尚欠付公司 2亿元土地收储尾款，经公司与年度财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，大信会计师事务所认为公司目前对九龙坡港土地收储款确认部分收益尚不合适宜。根据审计机构的意见，公司决定暂不对九龙坡港土地收储款确认部分收益。公司将继续采取积极措施，尽早收回土地收储尾款。
四、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明
对本次业绩预告更正给投资者带来的不便，公司及董事会深表歉意。公司将加强与注册会计师的沟通，提高业绩预测的准确性，避免此类事件再次发生。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会2016年3月12日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2018-007百大集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2018年 4月 10日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2018年 4月 19日在杭州市延安路 546号杭州大酒店八楼云栖厅召开。会议应到监事 3人，实际出席监事 2人，监事吴华因工作原因未能出席，委托沈慧芬代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2017年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对公司 2017年度报告进行了严格的审核。监事会认为：
1、公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于增补第九届监事会监事的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司控股股东西子国际控股有限公司提名许永杰先生为公司第
九届监事会监事候选人。候选监事个人简历如下：
许永杰先生，1973年出生，硕士学位。现任西子联合控股有限
公司投资部部长。曾任杭州西子投资担保有限公司执行副总经理，西子联合控股有限公司副总裁助理、投资发展部执行副部长等职务。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第一至五项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
百大集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十一日
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2019-005澜起科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2019年 8月 19日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。公司监事会主席夏晓燕女士主持会议，公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币 26亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。
3、审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
公司监事会认为：公司拟使用募集资金向全资子公司澜起电子昆山增资 30,000万元和提供 71,785万元借款以实施募投项目之一——新一代内存接口芯片研发及产业化项目，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的的公告》（公告编号：2019-001）。
特此公告。
澜起科技股份有限公司监事会
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-016新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2015年 7月 29日、7月 30日、7月 31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 29日、7月 30日、7月 31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2015年8月1日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-026中信证券股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2019年3月14日发出书面会议通知，于当日完成通讯表决并形成会议决议。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人，有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：一、选举刘好先生（简历详见公司2017年度股东大会会议文件）担任公司监事会主席；
二、雷勇先生不再担任公司监事会召集人。
补充说明：根据深圳证监局网站公示的《深圳证监局关于核准刘好证券公司监事会主席任职资格的批复》（深证局许可字[2019]12号，以下简称“批复”；签发日期为2019年3月11日，发文日期为2019年3月13日），刘好先生的证券公司监事会主席任职资格（资格编码为：ND180030）已获批。刘好先生自批复签发之日（2019年3月11日)起，正式出任公司监事（任期与公司第六届监事会任期一致）；自本次监事会审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》之日（2019年3月14日）起，正式出任公司监事会主席。
特此公告。
中信证券股份有限公司监事会2019年3月14日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-019
北京三元食品股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配预案的主要内容：拟以公司2017年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.17元（含税），拟派发的现金股利共计25,458,476.24元。
●本事项需提交股东大会审议
一、利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润7,601.88万元，母公司提取法定盈余公积998.04万元。加上上年结转的累计未分配利润-16,645.99万元，本年度可供股东分配的利润为-10,042.15万元。其中：母公司本年度实现净利润9,980.40万元，提取法定盈余公积998.04万元，加上上年结转的累计未分配利润34,432.37万元，年末母公司累计未分配利润为43,414.73万元。
为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2017年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.17元（含税），拟派发的现金股利共计
25,458,476.24元，占2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.49%。
二、董事会意见
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司利润分配预案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发
展，符合有关法律法规的规定，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第六届监事会十次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2018年4月26日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2018-【094】北京长久物流股份有限公司
关于兰州新区对外投资项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）拟在兰州新区投资建设“长久兰州汽车物流多式联运基地”项目，拟在项目所在地建设占地约180亩的兰州汽车物流多式联运基地，并成立项目公司，项目投资总额为2.4亿元人民币。现项目公司已完成相关的工商手续，此项目公司为公司全资子公司，并纳入合并报表范围。
本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
一、对外投资概述
2018年8月13日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于与兰州新区管理委员会签订项目投资合同书的议案》，同意公司与兰州新区管理委员会签订项目投资合同书，公司拟在兰州新区投资建设“长久兰州汽车物流多式联运基地”项目，拟在项目所在地建设占地约180亩的兰州汽车物流多式联运基地，并成立项目公司，项目投资总额为2.4亿元人民币。
有关本次对外投资的董事会决议及具体情况请参见公司于2018年8月14日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2018-069、2018-070）。
二、对外投资进展情况
近日，已完成项目公司的相关工商手续，并领取了兰州新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
2、名称：甘肃长久物流有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省芜湖市鸠江区朱家桥外贸码头办公楼
5、法定代表人：薄世久
6、注册资本：4000万人民币
7、成立日期：2018年10月09日
8、营业期限：2018年10月09日至2038年10月08日
9、经营范围：道路货物运输、多式联运、运输代理、仓储服务、货物及技术进出口业务及其他可自主经营的无需许可或审批的项目（工商登记前置审批事项除外）。（依法须经批准的事项，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-039湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年5月23日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年 5月 28日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
经审议，董事会选举王鹏练、王立言、彭玲为公司董事会审计委员会委员，其中王鹏练为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》。
经审议，董事会选举王鹏练、肖立明、吴英敏、唐建秋、杨志伟为公司董事会风险管理委员会委员，其中王鹏练为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
经审议，董事会选举杨志伟、王海荣、彭玲为公司董事会提名委员会委员，其中杨志伟为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
经审议，董事会选举彭玲、王海荣、杨志伟为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭玲为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会战略委员会委员未发生变化，由王海荣、王立言、肖立明、吴英敏、杨志伟五位委员组成，其中王海荣为主任委员。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日