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证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-130北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2016年9月29日（星期四）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于参与电影<一代妖精>投资暨关联交易》的议案公司拟与工夫影业（宁波）有限公司、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）联合投资开发影片《一代妖精》。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电影。
由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此，本次交易构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。
本次参与电影《一代妖精》投资制作，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于与关联方共同投资电影<一代妖精>的关联交易的公告》，公告编号：2016-133）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案
为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司拟变更部分募集资金投资项目，将原用于“百花速8酒店改扩建项目”的2011年度非公开发行募集资金8,080万元，变更用于“《战狼2》项目”，变更募集资金8,080万元；将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的2014年度非公开发行募集资金30,000万元，变更用于“《封神》超级IP项目”的前期开发费用及第一部投资，变更募集资金30,000万元。其中，《战狼2》项目构成关联交易，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决(募投项目变更具体情况详见同日公告《关于变更部分募集资金投资项目》，公告编号：2016-134）。
根据《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金投资项目尚需提交股东大会审议通过后方可实施，相关关联股东将回避表决。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案
监事会对回购注销的第二期限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期激励计划的激励对象孟雪因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司按照相关规定回购其已获授但尚未解锁的合计35万股限制性股票。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
四、审议通过《关于续聘2016年度审计机构》的议案
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年起一直承担公司专项审计、年度财务审计及内部控制审计等业务的审计机构。在执行业务过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司内控及审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期一年，其年度财务审计报告及内部控制审计费用分别为人民币70万元、人民币30万元，合计为人民币100万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一六年九月二十九日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-048成都市路桥工程股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 6月 17日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本737,416,215股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.150000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年8月10日，除权除息日为：2016年8月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年8月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 8月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****351|郑渝力|
|2|08*****296|四川省道诚力实业投资有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 8月 2日至登记日：2016年 8月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：成都市武侯区武科东四路11号
咨询联系人：郭皓张磊
咨询电话：028-85003688 传真电话：028-85003588
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-014
茂硕电源科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处
罚的情况以及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票相关事项已经本公司2015年5月25日召开的第三届董事会2015年第4次临时会议、 2015年 9月 24日召开的第三届董事会 2015年第 6次临时会议、2015年 10月12日召开的2015年第2次临时股东大会、2015年12月31日召开的第三届董事会 2015年第 10次临时会议、2016年 1月 21日召开的 2016年第 1次临时股东大会审议通过。公司目前正在向中国证券监督管理委员会申报非公开发行 A股股票事项，现根据中国证券监督管理委员会反馈意见，公开披露本公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施情况如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年收到的监管关注函及公司相应的整改情况如下：
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-014
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|序号|发函单位|函件下发时间|函件名称|函件文号|函件主要内容|整改措施|
|1|深圳证券交易所|2013 年 6月25日|《对茂硕电源科技股份有限公司的问询函》|中小板问询函【2013】第65号|要求公司对重组停牌前三个月内接待投资者调研情况进行书面说明|公司对问询函中提到的问题按时进行了解释说明并作书面回复|
|2||2013 年 6月27日|《对茂硕电源科技股份有限公司的问询函》|中小板问询函【2013】第66号|要求公司对重组停牌前三个月内接待投资者调研情况进行书面说明|公司对述问询函中提到的问题按时进行了解释说明并作书面回复|
|3||2013年12月16日|《关于对茂硕电源科技股份有限公司副总经理涂洪滨的监管函》|中小板监管函【2013】第 177号|对公司副总经理涂洪滨违规买卖公司股票，构成短线交易的情况提出了关注和监管要求。|公司对涂洪滨先生该次短线交易的收益370 元予以没收。此外，董事会向全体董事、监事和高级管理人员和持有上市公司股份 5%以上股东对涂洪滨先生的短线交易行为予以通报，并要求引以为戒。公司于2013年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项刊登的了《茂硕电源关于公司高管短线交易的公告》（2013-087）。|
|4||2014 年 9月24日|《对茂硕电源科技股份有限公司的问询函》|中小板问询函【2014】第94号|主要要求公司对重组停牌前有关交易事项进行解释说明|公司对问询函中提到的问题按时进行了解释说明并作书面回复|
|5||2015 年 3月26日|《对茂硕电源科技股份有限公司的问询函》|中小板问询函【2015】第79号|主要要求公司对重组停牌前有关交易事项进行解释说明|公司对问询函中提到的问题按时进行了解释说明并作书面回复|

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-014
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|序号|发函单位|函件下发时间|函件名称|函件文号|函件主要内容|整改措施|
|6||2015 年 5月13日|《关于对茂硕电源科技股份有限公司 2014 年年报的问询函》|中小板年报问询函【2015】第106号|要求公司对 2014 年年报中相关披露事项进行解释说明|公司对问询函中提到的问题按时进行了解释说明并作书面回复|
|7||2015 年 5月19日|《对关于对茂硕电源科技股份有限公司的监管关注函》|中小板关注函【2015】第 181号|主要关注了公司重组停牌相关事项：“茂硕电源科技股份有限公司董事会：2013年至今，你公司先后 3 次因筹划重大资产重组事项向我部申请对股票停牌。其中，2 次未达成重组协议，且股票停牌时间较长，分别为43天、100天，影响了投资者的交易权。我部对上述事项高度关注。”|公司在收到关注函后，组织相关人员加强对深交所相关信息披露规则的学习，公司未来将严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露指引的规定，严格履行信息披露义务。|
|8|中国证券监督管理委员会深圳监管局|2014 年 9月10日|《深圳证监局关于茂硕电源科技股份有限公司的监管关注函》|深证局公司字[2014]40号|深圳证监局自2014年7月28日起对公司进行了2013年年报专项现场检查。主要关注了公司收入、成本费用核算、资产减值准备计提、政府补助的相关账务处理，以及资金往来情况等方面，并就公司应收账款账龄确认、存货管理以及其他财务会计基础工作等方面提出了相关问题。|公司在收到《监管函》后，第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次年报现场检查情况，并召集各相关部门和人员，针对《监管函》所提及的问题，认真研究、分析和学习，制定了整改计划并出具了《整改报告》。|

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-014
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2016年 2月 25日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-053河南华英农业发展股份有限公司
关于控股子公司 2017年度业绩承诺完成情况说明的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 17日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》，具体情况如下:
一、业绩承诺事项
公司于2016年6月19日与自然人戴祥松、李荣春及史兰签订了《股权转让协议》，公司以自有资金收购自然人戴祥松、李荣春及史兰（以下称“转让人”）持有的新沂市顺昌农业发展有限公司（以下简称“顺昌农业”）51%的股权。转让人承诺顺昌农业2016年股权转让完成后、2017年度、2018年度经具有证券资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于198万元、518万元、660万元。如果当年经审计确认实际完成利润未达到承诺利润数，由转让人承担现金补足义务。
顺昌农业2016年股权转让完成后，并经工商局核准变更的名称为：江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“华英顺昌公司”）。
二、业绩承诺实现情况
2017年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华英顺昌公司2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为-1,741,783.06元，未达到上述《股权转让协议》中转让人对华英顺昌公司2017年度业绩的承诺。
三、未完成2017年度业绩承诺的原因
一方面，受上半年禽流感的影响，终端消费和产品价格低迷；另一方面，国家环保治理造成毛鸭采购成本出现上涨。
四、公司拟采取的措施
公司将按照 2016年 6月 19日与转让人签署的《股权转让协议》，要求转让人承担 692.1783万元的现金补足义务。同时，加强对华英顺昌公司生产经营的规划管理，强化华英顺昌公司董事会对经营管理团队的监督。
备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
监事会议事规则修订情况对照表
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|原条款|本次修订后的条款|
|第二条 监事应出席监事会会议。监事会认为有必要的，可以通知董事、总经理及其他有关人员列席监事会会议。本规则对参加会议的所有人员具有约束力。|第二条 监事应出席监事会会议。监事会认为有必要的，可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。本规则对参加会议的所有人员具有约束力。|
|第四条 监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席召集和主持，于会议召开十日前以书面方式通知全体监事。提案由监事会主席拟定。监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求监事和一定范围内职工的意见。|第四条 监事会每六个月至少召开一次定期会议，由监事会主席召集和主持，于会议召开十日前以书面方式通知全体监事。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。提案由监事会主席拟定。监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求监事和一定范围内职工的意见。|
|第六条……监事会主席应当自接到提议后十日内，召集、主持监事会临时会议。监事会临时会议的通知方式为书面方式或口头方式。通知时限为会议召开两日以前。|第六条……监事会主席应当自接到提议后十日内，召集监事会临时会议。监事会临时会议的通知方式为书面方式或口头方式。通知时限为会议召开三日以前。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议|

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||的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第七条 监事会会议的通知方式包括书面方式和口头方式。书面方式包括：专人送出、邮寄、电子邮件、传真等方式。会议通知以专人送出的，由被送人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；会议通知以邮寄方式发出的，自交付邮局之日起五个工作日为送达日期；会议通知以电子邮件方式发出的，经口头方式确认收到的日期为送达日期；会议通知以传真方式发出的，发送的传真机记录显示发出的日期为送达日期。|第七条 监事会会议的通知方式包括书面方式和口头方式。书面方式包括：专人送出、邮寄、电子邮件、传真等方式。会议通知以专人送出的，由被送人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；会议通知以邮寄方式发出的，自交付邮局之日起两个工作日为送达日期；会议通知以电子邮件方式发出的，经口头方式确认收到的日期为送达日期；会议通知以传真方式发出的，发送的传真机记录显示发出的日期为送达日期。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。|
|第九条 监事会会议通知包括以下内容：（一）会议时间、地点及期限；（二）会议的召开方式；（三）会议召集人、主持人、临时会议的提议人、参加及列席人员；（四）提交会议审议的提案；（五）监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；（六）联系人和联系方式（七）发出通知的日期。|第九条 监事会会议通知包括以下内容：（一）会议时间、地点及期限；（二）提交会议审议的提案；（三）监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；（四）发出通知的日期。|
|第十条 监事会会议的通知发出后，|第十条 监事会会议的通知发出后，|

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|如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，不足三日的，应当事先取得过半数与会监事的认可并做好相应记录。|如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前两日发出书面变更通知，不足两日的，应当事先取得过半数与会监事的认可并做好相应记录。|
|第二十二条……经过半数与会监事的同意，可以对会议通知中列明的提案进行修改并表决。|第二十二条……经过半数以上与会监事的同意，可以对会议通知中列明的提案进行修改并表决。|
|第二十三条……监事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意见中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求有关监事重新选择，拒不选择的，视为弃权。|第二十三条……监事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意见中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求有关监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。|
|第二十七条 监事会会议记录由监事会主席或监事会主席指定的一名监事负责。会议记录应当记载以下内容：（一）会议届次和时间、地点、方式；（二）会议议程；（三）会议的召集人和主持人；（四）监事亲自出席和委托出席情况；（五）监事的发言要点；|第二十七条 监事会会议记录由监事会主席或监事会主席指定的一名监事负责。会议记录应当记载以下内容：（一）会议届次和时间、地点；（二）监事亲自出席和委托出席情况；（三）监事的发言要点；（四）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（五）与会监事认为应当记载的其他|

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|（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）与会监事认为应当记载的其他事项。|事项。|
|第三十条 会议通知、会议提案材料、会议签名册、授权委托书、表决票、会议记录、会议决议等资料由监事会主席或监事会主席指定的一名监事负责保管。保管人应在会议当日将全部会议资料送交董事会秘书一份备案。监事会会议资料的保存期限不少于十年。|第三十条 会议通知、会议提案材料、会议签名册、授权委托书、表决票、会议记录、会议决议等资料由监事会主席或监事会主席指定的一名监事负责保管。保管人应在会议当日将全部会议资料送交董事会秘书一份备案。监事会会议资料保存十年。|
|第三十四条 本规则未尽事宜依照国家有关法律法规、中国证监会的有关规定、公司股票上市的证券交易所的股票上市规则和公司章程的有关规定执行。本规则规定或与法律、行政法规、公司章程的规定不一致的，以法律、行政法规、公司章程的规定为准。第三十五条 本规则经股东大会批准后生效。第三十六条 本规则由公司监事会负责解释。|第三十四条 本规则所称“以上”都含本数。第三十五条 本规则未尽事宜依照国家有关法律法规、中国证监会的有关规定、公司股票上市的证券交易所的股票上市规则和公司章程的有关规定执行。本规则规定或与法律、行政法规、公司章程的规定不一致的，以法律、行政法规、公司章程的规定为准。第三十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。第三十七条 本规则由公司监事会负责解释。|

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-013深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年4月4日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于 2015年 4月 8日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。董事张学君、何晔、李军以通讯表决方式出席了本次董事会会议。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持，董事会秘书刘奕列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
2.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
详细内容见公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
公司现任独立董事郑学定先生、郭斐先生、何剑先生，以及第二届董事会独立董事单怀光先生、宋靖雁先生、朱厚佳先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上进行述职。《独立董事 2014年度述职报告》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交2014年度股东大会审议。
3.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2014年度财务报告》。
2014年，公司实现营业收入为192,124,040.97元，比上年度增长74.54%；实现营业利润26,411,572.18元，比上年度增长211.53%；净利润27,686,672.11元，比上年度增长91.65%。
《2014年度财务报告》的具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的经审计的财务报告。
本项议案尚需提交2014年度股东大会审议。
4.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2014年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
本项议案尚需提交2014年度股东大会审议。
5.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
公司《2014年度内部控制的自我评价报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
6.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
公司《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
7.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于北京亿美软通科技有限公司2014年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
公司《关于北京亿美软通科技有限公司2014年度业绩承诺实现情况的专项说
明》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
8.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
经瑞华会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润12,060,727.62元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的10％提取法定盈余公积1,206,072.76元后，加上年初未分配利润62,561,605.51元，减去2013年度现金分红6,066,500.00元，截至2014年12月31日，母公司可供股东分配的利润为67,349,760.37元。
公司董事会拟定2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以2014年12月31日总股本262,722,219股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），合计派发现金股利 7,881,666.57元（含税），剩余未分配利润 59,468,093.80元结转以后年度。同时，以 2014年12月31日总股本 262,722,219股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 262,722,219股。截至 2014年 12月 31日，母公司资本公积金为 467,211,676.96元，转增股本后，公司的资本公积金余额为204,489,457.96元。
本项议案尚需提交2014年度股东大会审议。
9.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据中国证监会2014年5月28日发布的《上市公司股东大会规则（2014年修
订）》，公司对《股东大会议事规则》的有关条款进行相应修订和完善。修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交2014年度股东大会审议。
根据中国证监会2014年5月28日发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，同时结合公司《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》等实际情况，公司对《公司章程》的有关条款进行相应修订。
修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交2014年度股东大会审议。
11.会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2015年
度日常关联交易预计的议案》。
该议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事李军在审议该议案时进行了回避表决。议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《2015年度日常关联交易预计公告》。
12.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》。
根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度发放，绩效奖金在次年发放。结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员2015年度基本薪酬如下：
董事长陈向军先生，基本年薪为18万元；总经理李军先生，基本年薪为18万元；
副总经理、董事会秘书刘奕先生，基本年薪为26.4万元；财务总监许秋江先生，基本年薪为24万元。
13.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》。
续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度的审计机构。同意向瑞华会计师事务所支付2014年度审计费用60万元。
该议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交2014年度股东大会审议。
年度股东大会的议案》。
公司定于 2015年 4月 30日下午2：00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室召开 2014年度股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001166--005500杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于变变更更公公司司LLOOGGOO、、网网址址及及电电子子邮邮箱箱的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
一、公司LOGO、公司网址及电子邮箱变更情况
随着杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）品牌知名度的不断提升，为充分体现公司的特征、文化以及公司的战略发展方向，提升公司的企业形象，提高品牌影响力和竞争力，迎接新时代的挑战与机遇，结合公司的业务发展，进一步提升公司LOGO的识别性和传播效果，不断提升公司形象和影响力、塑造一流品牌，公司决定从即日起启用新LOGO，同时变更公司网址及公司电子邮箱，具体情况如下：
||
|-|
|变更前|
|www.obtelecom.com|
|obb@obtelecom.com|
|sunlin@obtelecom.com|

除上述变更，公司现办公地址、邮政编码、投资者联系电话、传真号码均保持不变。
二、本次变更对公司的影响
公司本次 LOGO的变更，将有助于打造公司新形象，提升公司品牌知名度和客户认知度，适应产品宣传
和市场推广的需要以及配合公司未来发展战略的实施，体现公司专注于创新求变，是一个以超越现有技术、
进行持续技术创新为基础的专业安防行业解决方案提供商、专业视频运营和服务提供商以及移动互联综合
服务提供商。本次LOGO的变更不会对公司生产经营造成重大影响，公司的网站以及相关宣传资料的内容也已完成同步更改，敬请投资者关注。
变更前 LOGO和变更后 LOGO的版权皆归公司所有，如发现盗用、冒用等侵权行为，公司保留追究侵权行为人法律责任的权利。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
平安证券有限责任公司
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“同大股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对同大股份董事会出具的《山东同大海岛新材料股份有限公司2014年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要业务和事项包括:管理理念、法人治理结构、内部组织架构、社会责任、企业文化、法制教育、资金管理、销售与收款管理、固定资产管理、关联交易、人力资源管理、内部审计、财务报告、信息系统等内容；重点关注的高风险领域主要包括资金风险、销售与收款风险、供应链风险、技术风险。
上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主
要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和公司批准的《内部控制制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额|错报＜2%|2%≤错报＜5%|5%≤错报|
|主营业务收入|错报＜0.5%|0.5%≤错报＜1%|1%≤错报|
|资产总额|错报＜1%|1%≤错报＜2%|2%≤错报|

上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重
要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止发现并纠正财务报告错报；该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情况的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：上市公司组织架构设置严重缺失；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司运营管理上存在严重违反法律法规的行为；对已公告的财务报告出现的重大差错进行错误更正。
（2）出现下列情况的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿措施；未依照会计准则选择和应用会计政策；
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|100万元（含100万元）以下|100万元-300万元（含300万元）|300万元以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）出现下列情况的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；关键管理人员或技术人才大量流失；决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
（2）重要缺陷：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大决策失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷为及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
公司在以下几方面不断完善内部控制体系，以便更好地适应公司发展的需
求：
1、继续完善公司内部控制结构，梳理和完善公司各项内控流程，对公司内部控制程序进行治理和补充，进一步完善公司管理制度、部门工作职责及岗位责任制，完善和加强公司控制和管理，使相关内部控制程序系统化。
2、进一步强化和完善内部监督职能，对公司内部控制建立与实施情况进行
常规、持续的日常监督检查。同时，对内部控制重要方面进行有针对性的专项监督检查，进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷、提出整改措施并持续跟踪整改情况确保内部控制得到有效执行。
3、对于销售与收款管理、固定资产管理两项控制活动在自我评价中发现的对内部控制制度执行不到位的情形，公司将通过进一步强化和完善内部监督职能予以整改规范。
三、内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
四、平安证券的核查意见
通过对同大股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况基本符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求。公司在各中介机构的协助下，治理规范程度不断提高，将重点加强对内控的监督检查，进一步完善内控体系；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，公司应持续加强内部控制制度的建设及执行，合理保证经营管理合法合规、提高经营效率和效果，促进实现企业发展战略。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于山东同大海岛新材料股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
王为丰 邵玉波
平安证券有限责任公司2015年4月7日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-108深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司内蒙古赛为智能科技有限公司
完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于清算解散控股子公司内蒙古赛为智能科技有限公司的议案》，内蒙古赛为智能科技有限公司（以下简称“内蒙古赛为智能”）自成立以来，投资绩效未达到预期设想，根据公司经营发展规划，为整合公司资源，降低管理成本，提高运营效率，同意注销内蒙古赛为智能。
详见公司于2016年5月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于清算解散控股子公司内蒙古赛为智能科技有限公司的公告》（公告编号：2016-040）。
公司于2016年10月27日收到了呼和浩特市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（蒙呼核注通内字【2016】第1602005879号），准予内蒙古赛为智能注销登记。内蒙古赛为智能注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生变化，不会对公司的整体业务及盈利水平产生重大影响。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十九日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-056
北京太空板业股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司于2015年11月17日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（股票简称：太空板业；股票代码：300344）于2015年11月17日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2016年4月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了本次重大资产重组预案等与本次重组相关的议案。详情请见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京太空板业股份有限公司重大资产购买预案》等公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重组事项尚需在审计、评估工作结束后再次提交公司董事会、股东大会审议。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2016- 003
武汉中商集团股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股价异动情况介绍
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续三个交易日（2016年 1月 28日、2016年 1月 29日、2016年 2月 1日）股票收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定，经与公司董事会、管理层、公司控股股东进行核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2016年1月23日，公司披露了《2015年年度业绩预告公告》；
5、除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司经询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的有关本公司的重大事项；在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司披露的2015年度业绩预告为财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，公司 2015年度实际财务状况以公司 2015年年度报告数据为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-042北京汇冠新技术股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2200万元–2700万元|亏损：389.13万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，归属于上市公司股东的净利润比去年同期大幅增加，主要原因是：1、公司于上年收购的深圳市旺鑫精密工业有限公司本期收益纳入合并报表范围，而上期尚未纳入合并范围，使本期业绩提高较多。
2、公司控股子公司广州华欣电子科技有限公司较去年同期销售收入大幅增加。
四、其他相关说明
1、2015年中期公司非经常性损益约260万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计；
具体财务数据以公司2015年中期报告披露的数据为准。
特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司董事会二零一五年七月十四日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－035大连天宝绿色食品股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议转让基本情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“天宝食品”、“公司”）控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）与上海国乾投资管理有限公司（以下简称“国乾投资”、“国乾”）于2018年5月9日签订了《股份转让协议》（以下简称“原协议”），原协议约定承运投资以协议转让方式将其持有的公司 57,705,006股无限售条件流通股股份（占公司总股本的10.54%）转让给国乾投资，转让价格为 8.33元/股。具体内容详见公司于 2018年 5月 10日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-027）。
2018年6月19日，承运投资与国乾投资签订了《股份协议转让之补充协议》，经双方协商并达成一致，对转让股份数量及转让价格等事项进行相应调整。具体内容详见公司于2018年6月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签订股份转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2018-037）。
2018年7月30日，鉴于双方尚未完成股份转让手续，承运投资与国乾投资经协商一致，签订了《股份转让协议之补充协议（2）》，对部分条款进行了重新修订。具体内容详见公司于 2018年 7月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签订股份转让协议之补充协议（2）的公告》（公告编号：2018-046）。
公司分别于2018年10月 9日、2018年12月29日、2019年1月31日、2019年3月2日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份进展公告》（公告编号：2018-058、2018-085、2019-005、
2019-019）。
二、本次协议转让进展
截至本公告日，上述协议转让事宜未完成过户登记手续，承运投资与国乾投资尚未就协议的延期及其他条款达成一致意见。公司将继续密切跟踪本次股份协议转让的进展情况，并及时履行信息披露义务。本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
本次协议转让事项是否能够最终完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2015-001常州千红生化制药股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||814,608,253.03||860,780,976.66||-5.36||
|营业总收入|||||||
||269,318,232.63||209,498,499.44||28.55||
|营业利润|||||||
||286,494,235.00||216,157,943.60||32.54||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|245,998,252.80||187,021,741.19||31.53||
|的净利润|||||||
||0.77||0.58||32.76||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|11.13%||9.98%||||
|||||||1.15|
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,270,521,676.85||2,066,285,225.96||9.88||
|归属于上市公司股东|2,100,035,103.90||1,934,036,851.10||8.58||
|的所有者权益|||||||
||320000000||160000000||100||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|6.56||12.09||-45.74||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营情况和财务状况情况说明
（一）经营情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 814,608,253.03元，归属于上市公司股东的净利润 245,998,252.80元，净利润同比较上年同期有所上升，主要原因是调整产品销售结构，高毛利产品销售增加所致。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司2014年年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符合。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014-015广州友谊集团股份有限公司
第七届董事会第 1次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 1次会议于 2014年 6月 19日在公司会议室召开，会议由房向前主持。会议应到董事 7人，实际出席董事 7人，全体监事列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》。
经公司董事会提议，选举房向前为公司第七届董事会董事长，选举王银喜为副董事长。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》。
经董事长房向前提名，聘任王银喜为公司总经理，聘任江国源为公司董事会秘书。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。
经总经理王银喜提名，聘任江国源、黎钢、王晖为公司副总经理；公司财务负责人暂由总经理王银喜兼任。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案》。
选举房向前、王银喜、江国源、王帆、陈海权为公司第七届董事会战略委员会委员，其中王帆、陈海权为独立董事，房向前为主任委员。
五、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举王帆、汤胜、刘涛、陈海权为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员（上述 4人均为独立董事），王帆为主任委员。
六、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》。
选举汤胜、刘涛、江国源为公司第七届董事会审计委员会委员，其中汤胜、刘涛为独立董事，汤胜为主任委员。
七、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案》。
选举汤胜、房向前、江国源、王帆、刘涛为公司第七届董事会审计委员会委员，其中汤胜、王帆、刘涛为独立董事，汤胜为主任委员。
八、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任李浩为本公司证券事务代表。
特此公告。
附件：1.公司高级管理人员简历
2.证券事务代表简历
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2014年 6月 20日
附件一：
公司高级管理人员简历
王银喜，女，汉族，中共党员，1955年 4月出生，研究生，助理经济师。曾任本公司商场经理、公司董事、副总经理、总经理。
现任本公司副董事长、总经理、财务负责人。王银喜女士持有公司 136105股，占公司总股本的0.04%；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江国源，男，汉族，中共党员，1964年 10月出生，研究生、经济师。曾任本公司营运部部长、副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。江国源先生持有公司 44820股，占公司总股本的0.01%；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公
司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。
黎 钢，男，汉族，中共党员，1968年 3月出生，本科、经济师。
曾任本公司门店副经理、经理，本公司发展部部长，现任本公司副总经理。黎钢先生持有公司 44085股，占公司总股本的0.01%；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。
王晖，男，汉族、中共党员，1972年 10月出生，研究生、经济师。曾任本公司门店副经理、采购中心经理，现任本公司副总经理。
王晖先生持有公司 30200股，占公司总股本的0.008%；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。
附件二：
证券事务代表简历
李浩，男，汉族，中共党员，1982年3月出生，本科。曾任本公司营运部、发展部职员，现任本公司办公室副主任、证券事务代表。李浩先生持有公司800股，占公司总股本的0.0002%；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不得担任证券事务代表的情形。