Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2019-045
华远地产股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 30日，本公司全资子公司北京市华远置业有限公司通过拍卖出让方式竞得任丘市“冀任告[2019]013号”中 2019021-2019030号共计十宗土地的国有建设用地使用权，成交价为 219,504.15万元。项目建设住宅及车位全部向华北油田矿区人员家庭出售，由华北油田按照公布的选房办法组织油田矿区人员家庭选房。
具体情况如下：
2019021号地块位于任丘市高速南引线北侧、前长洋村南、衡山道东、九江道西，出让国有建设用地面积为 36,919平方米，1＜容积率≤2，建筑密度≤24%，绿地率≥35%，建筑高度≤60米。用地性质为居住用地，土地使用权出让年限为 70年。
2019022号地块位于任丘市高速南引线北侧、前长洋村南、衡山道东、九江道西，出让国有建设用地面积为 67,817平方米，1＜容积率≤2，建筑密度≤24%，绿地率≥35%，建筑高度≤60米。用地性质为居住用地，土地使用权出让年限为 70年。
率≤2，建筑密度≤24%，绿地率≥35%，建筑高度≤60米。用地性质为居住用地，土地使用权出让年限为 70年。
2019024号地块位于任丘市高速南引线北侧、前长洋村南、衡山道西、黄山道东，出让国有建设用地面积为 37,242平方米，1＜容积率≤2，建筑密度≤24%，绿地率≥35%，建筑高度≤60米。用地性质为居住用地，土地使用权出让年限为 70年。
2019025号地块位于任丘市高速南引线北侧、前长洋村南、衡山道西、黄山道东，出让国有建设用地面积为 60,921平方米，1＜容积率≤2，建筑密度≤24%，绿地率≥35%，建筑高度≤60米。用地性质为居住用地，土地使用权出让年限为 70年。
2019026号地块位于任丘市高速南引线北侧、前长洋村南、衡山道西、黄山道东，出让国有建设用地面积为 57,021平方米，1＜容积率≤2，建筑密度≤24%，绿地率≥35%，建筑高度≤60米。用地性质为居住用地，土地使用权出让年限为 70年。
2019027号地块位于任丘市高速南引线北侧、前长洋村南、黄山道西、东风路南，出让国有建设用地面积为 45,912平方米，1＜容积率≤2，建筑密度≤24%，绿地率≥35%，建筑高度≤60米。用地性质为居住用地，土地使用权出让年限为 70年。
2019029号地块位于任丘市高速南引线北侧、前长洋村南、千山道东，出让国有建设用地面积为 41,348平方米，1＜容积率≤2，建筑密度≤24%，绿地率≥35%，建筑高度≤60米。用地性质为居住用地、商业服务业设施用地，土地使用权出让年限为居住用地 70年、商业服务业设施用地 40年。
2019030号地块位于任丘市高速南引线北侧、前长洋村南、黄山道西，出让国有建设用地面积为 60,000平方米，1＜容积率≤2，建筑密度≤24%，绿地率≥35%，建筑高度≤60米。用地性质为居住用地、商业服务业设施用地，土地使用权出让年限为居住用地 70年、商业服务业设施用地 40年。
特此公告。
华远地产股份有限公司董 事 会
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及
1
其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第110ZA4746号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东：
我们接受福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“惠泉啤酒公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了惠泉啤酒公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第
110ZA6518号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，惠泉啤酒公司编制了本专项说明所附的福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是惠泉啤酒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计惠泉啤酒公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对惠泉啤酒公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度惠泉啤酒公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供惠泉啤酒公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师曹阳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师王艳艳
中国〃北京 二Ｏ一九年四月二十三日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-157哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月14日 10点00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398号21层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月14日
至2019年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金》|√|
|2|《关于修订公司﹤募集资金管理制度﹥的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议以及第八届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600701|*ST 工新|2019/1/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。异地股东可以通过传真方式登记（见附件2）。
（二）登记时间
2019年1月10日上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。
（三）登记地址
黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层本公司证券事务部。
邮编：150006
电话：0451-86269034
传真：0451-86269032
联系人：陈桂林
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件1：授权委托书
附件２：回执
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月14日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金》||||
|2|《关于修订公司﹤募集资金管理制度﹥的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件2
回 执
截至 2019年 1月 8日，本单位（本人）持有哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股票 股，拟参加公司 2019年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-014中国玻纤股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2014年 4月 25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于 2014年 4月21日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用现场和传真方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2014年第一季度报告；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 12万吨池窑拉丝生产线节能技改项目的议案》。
公司全资子公司巨石集团有限公司拟对原年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修及节能技术改造，将原生产线改建为设计年生产能力12万吨的高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线。项目总投资 20,002.27万元，将通过企业自有资金和银行贷款解决。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会 2014年4月25日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-129甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于前期诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）于2019年6月15日披露了《关于累计涉及诉讼和诉讼进展的公告》（公告编号：2019-066），其中，关于中国光大银行股份有限公司上海控江支行（以下简称“光大银行控江支行”）与刚泰控股、徐建刚先生、徐飞君女士、刚泰集团、上海刚泰置业集团有限公司（以下简称“刚泰置业集团”）、刚泰矿业金融借款合同纠纷案，目前有新的进展。公司于近日收到上海市杨浦区人民法院作出的（2019）沪0110民初10197号《民事判决书》，具体内容公告如下：
一、本次诉讼基本情况
案件基本情况：
1、案件当事人
原告方：光大银行控江支行
被告方：刚泰控股、徐建刚先生、徐飞君女士、刚泰集团、刚泰置业集团、刚泰矿业
2、案件基本情况、原告方诉讼请求
约定的利率及方式计算）；（3）判令刚泰控股偿付原告律师费人民币180,000元；
（4）判令徐建刚先生、徐飞君女士、刚泰集团、刚泰置业集团、刚泰矿业对第一、第二、第三项诉请中刚泰控股的付款义务承担连带责任；（5）判令本案的案件受理费、财产保全费、公告费由被告方共同承担。
二、本次诉讼进展情况
2019年11月26，上海市杨浦区人民法院作出的（2019）沪0110民初10197号《民事判决书》，判决如下：
1、被告刚泰控股应于本判决生效之日起十日内归还原告光大银行控江支行借款本金4500万元；
2、被告刚泰控股应于本判决生效之日起十日内支付原告光大银行控江支行截至2019年5月5日利息及逾期利息934,214.37元；
3、被告刚泰控股应于本判决生效之日起十日内支付原告光大银行控江支行自2019年5月6日起至实际清偿日止的逾期利息（以45,869,619.80元为基数，按照年利率7.917%计算）；
4、被告刚泰控股应于本判决生效之日起十日内支付原告光大银行控江支行律师费18万元；
5、被告徐建刚、被告徐飞君、被告刚泰集团、被告刚泰置业集团、被告刚泰矿业对被告刚泰控股上述第一至四项判决义务承担连带清偿责任，承担保证责任后，有权向被告刚泰控股追偿。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十二条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费272,371元、财产保全费5,000元，合计277,371元，由被告刚泰控股、徐建刚、徐飞君、刚泰集团、刚泰置业集团、刚泰矿业共同负担，于本判决生效之日起十日内付至本院。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海金融法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依据法律规定程序，积极行使诉讼权利。本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响暂时无法判断。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
（2019）沪0110民初10197号《民事判决书》
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2018-024号河南羚锐制药股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，拟利用部分闲置自有资金进行短期投资，相关情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的及投资品种
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行短期投资，包括银行理财产品、信托理财产品、国债、央行票据以及上海证券交易所认定的其他投资行为，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资期限
自获董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资额度
投资期限内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币2.5亿元之内，即公司用不超过2.5亿元本金的资金循环进行短期投资；2.5亿元本金可以滚动使用。
（四）资金来源
本次用于短期投资的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金直接或者间接进行投资。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及子公司择机购买。
（五）实施方式
上述投资事项在投资限额内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（六）公司内部履行的审批程序
2018年4月25日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次利用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）内控及投资风险
1、金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。
2、公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严格保证资金的安全性。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内短期投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司坚持谨慎投资的原则，根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-073上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）、妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可食品”）于近期收到政府补助合计人民币 2,075,762.54元。
具体如下：
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|获得补助单位|补助项目|补助金额（元）|补助依据|补助类型|获得补助时间|
|广泽乳业|安置残疾人就业增值税即征即退|1,822,720.00|注1|与收益相关|2019.8.27|
|妙可食品|普惠型稳岗补贴|55,997.54|注2|与收益相关|2019.7.31|
|妙可食品|研发投入补助|68,100.00|注3|与收益相关|2019.7.9|
|广泽乳业|优秀企业奖|50,000.00|注4|与收益相关|2019.4.29|
|妙可食品|进口补贴|78,945.00|注5|与收益相关|2019.4.9|
|合计||2,075,762.54||||

注1：财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）；
注2：根据津人社局发〔2018〕22号、津政发〔2018〕32号、津人社局发〔2019〕1号文件，人社局、财政局印发《普惠型稳岗补贴经办指南》的通知；
注3：根据津科规〔2018〕9号文件，市科学技术局、市财政局和市税务局关于印发《天津市企业研发投入后补助暂行办法》的通知；
注4：广泽乳业获得2018年长春市高新区优秀企业奖；
注5：天津市商务委、天津市财政局《关于做好支持进口项目申报工作的通知》（津商务机科[2017]8
号），对列入《天津市鼓励进口产品目录》内的产品进口，在符合一定条件的前提下给予进
口补贴。
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助计入当期损益的金额为 2,075,762.54元（注：以上数据未经审计）。
上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-001浙江广厦股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2013年 12月 29日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2014年 1月 3日上午 10时以通讯方式召开，应到董事 9名，实到董事9名，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。
会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于拟对全资子公司浙江天都实业有限公司分立的提案》。
为进一步加强项目精细化管理，提升运营效率，加快项目开发，公司拟对全资子公司浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）进行派生分立，将天都实业按照已售及在售项目、在建未售项目、待建项目分设为三家公司，分立完成后，三家公司仍为本公司全资子公司。
公司将在分立事项完成后及时发布相关进展公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○一四年一月四日
江西华邦律师事务所
关于方大特钢科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：方大特钢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《方大特钢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、罗小平律师出席公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2014年 3月 6日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站刊登了《方大特钢科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长钟崇武先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东，均为截止股权登记日 2014年 3月 14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人为共 65人，代表股份 895,819,903股，占公司总股本 1,326,092,985股的67.55%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份890,649,407股，约占公司总股本 1,326,092,985股的67.16%。
（2）参加网络投票的股东共63人，代表股份5,170,496股，占公司总股本 1,326,092,985股的0.39%。。
本所律师认为，上述股东及代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对《关于与关联方方大炭素互相担保并签署相关补充协议的议案》进行了表决，该议案与《会议通知》中的拟审议议案一致。
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票方式进行表决，出席本次会议的股东及股东代理人依法选择现场投票或网络投票的方式之一参与表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《规则》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于与关联方方大炭素互相担保并签署相关补充协议的议案》
赞成4,072,133股，反对886,463股，弃权211,900股，赞成股数占出席会议非关联表决权股份的78.76%。其中：
（1）现场会议代表股份890,649,407股，赞成0股，反对0股，弃权0股。
关联股东江西方大钢铁集团有限公司和江西汽车板簧有限公司回避表决本议
案。
（2）网络投票股东代表股份5,170,496股，赞成4,072,133股，反对886,463
股，弃权211,900股。
本所律师认为，本次股东大会的表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于方大特钢科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 方 世 扬
罗 小 平
二零一四年三月二十一日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—028紫金矿业集团股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于2017年5月25日以现场及通讯结合方式举行，出席会议员工持股计划持有人及委托代表共65人，代表员工持股计划份额40170万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议决议内容如下：
一、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》
表决结果：同意份额40170万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。
二、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》
持有人会议授权员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）负责员工持股计划的具体事宜，同时，授权管理委员会代表全体持有人签署员工持股计划的相关文件。授权期限与员工持股计划的存续期限一致。
表决结果：同意份额40170万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。
三、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》选举刘强女士、郑友诚先生、邓干彬先生等15人为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中刘强女士为管理委员会主任。
表决结果：同意份额40170万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对份额0份，弃权份额0份。
2017年5月11日，公司公告收到中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289号），核准公司非公开发行不超过1,529,827,722股新股。本次发行新增股份已于2017年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，本次非公开发行股票事项已完成发行及认购。至此，公司员工持股计划第一次持有人会议决议生效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
中国﹒厦门厦禾路 666号海翼大厦 A幢 16-17楼天衡联合律师事务所
电话：86·592·5883666传真：86·592·5881668 Tenet& Partner
厦门·上海·福州·泉州·龙岩
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关于厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
天衡联合律师事务所
Tenet& Partner
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关于厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
（2014）天衡顾字第423号.意字（2014）027号致：厦门大洲兴业能源控股股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门大洲兴业能源控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李金招律师、刘超律师（以下称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
为了出具本法律意见书，本所律师于 2014年 11月 25日参加了公司本次股东大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。
律师声明事项：
1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
3、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
4、本律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。
本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司第八届董事会于2014年11月7日召开2014年第十次会议，决议召集召开公司 2014年第一次临时股东大会，并于 2014年 11月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。
2、本次股东大会于2014年11月25日下午14：30在厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室召开，和公告的时间、地点一致。
3、本次股东大会由公司董事长陈铁铭先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2、经本所律师核查公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共 13人，代表公司股份 30,245,580股，占公司股份总数194,641,920股的15.53%。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经审查，本次股东大会的审议事项已在股东大会会议通知中列明。
（二）出席本次股东大会的股东以记名投票方式对议案进行了表决。本次
股东大会所审议事项的表决投票由股东代表、监事代表和本所律师参加计票、
监票，并当场公布了表决结果。表决结果如下：
1、审议通过《关于调整公司利润分配政策的议案》。
具体表决结果为：29,828,679股赞成，占出席会议股东所持有表决权股
份数的98.62%；416,901股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的
1.38%；0股弃权。
2、审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）
的议案》。
具体表决结果为：29,828,679股赞成，占出席会议股东所持有表决权股
份数的98.62%；416,901股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的
1.38%；0股弃权。
3、审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》及《控股股东及实际控制人行为规范》。
具体表决结果为：29,828,679股赞成，占出席会议股东所持有表决权股
份数的98.62%；416,901股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的
1.38%；0股弃权。
4、审议通过《关于核销上海纺织住宅开发总公司应收款项的议案》。
具体表决结果为：30,245,580股赞成，占出席会议股东所持有表决权股
份数的100%；0股反对；0股弃权。
5、审议通过《关于变更公司名称及调整经营范围的议案》。
具体表决结果为：30,245,580股赞成，占出席会议股东所持有表决权股
份数的100%；0股反对；0股弃权。
6、审议通过《关于增加借款以及借款利息计息标准的议案》。
本议案为关联议案，关联股东均回避表决。具体表决结果为：643,718股
赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的60.69%；416.901股反对，占出
席会议股东所持有表决权股份数的39.31%，0股弃权。
7、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
具体表决结果为：29,828,679股赞成，占出席会议股东所持有表决权股
份数的98.62%；416.901股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的
1.38%；0股弃权。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，天衡律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页系福建天衡联合律师事务所《关于厦门大洲兴业能源控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：
负责人：孙卫星 李金招
刘超
二〇一四年十一月二十五日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-020港中旅华贸国际物流股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月18日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）接到公司间接控股股东中国旅游集团公司通知，其正在对公司筹划重大事项，因该事项具有不确定性，根据上海证券交易所的有关规定，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年4月18日午间紧急停牌。次日，公司披露了公司重大事项停牌公告，自 2017年 4月 19日开市起停牌。停牌期间，公司于 2017年 4月 26日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-019）。
截止本公告日，公司间接控股股东中国旅游集团公司拟将其间接持有华贸物流的510, 451,432股股份（占公司总股本的51.09%）全部划转给国务院国有资产监督管理委员会出资监管的其他两家中央企业，公司间接控股股东将发生变更。上述事项的具体实施方案涉及政府主管部门的事前审批程序，尚存在不确定性，根据上海证券交易所的有关规定，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华贸物流，证券代码：603128）自 2017年5月4日开市起继续停牌不超过10个交易日。
公司将督促中国旅游集团公司尽快完成上述重大事项，并于股票停牌之日起至少每 5个交易日发布一次重大事项进展公告，持续履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018－016号中航航空高科技股份有限公司
关于选举产生职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会任期将满，经公司职代会代表组长联席会议推选，选举卞明（简历附后）为公司第九届监事会职工监事。卞明先生将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会任期一致。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会 2018年 3月 17日
附件：职工监事简历：
卞明先生，1962年 9月生人，大专学历，中共党员，助理经济师。历任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长,南通科技投资集团股份有限公司工会主席、职工监事。现任中航航空高科技股份有限公司工会主席、职工监事，南
通航智装备科技有限公司党总支书记、监事。
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-027
桐昆集团股份有限公司
关于 2017年度现金分红方案说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018年 3月 11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并于2018年3月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《桐昆集团股份有限公司关于利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-013）。
公司现金分红预案具体为：公司拟以 2017年末总股本 1,301,380,744股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.4元（含税）；预计共派发现金股利182,193,304.16元，与当年归属于上市公司股东的净利润之比为10.35%
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司现将制定上述现金分红方案的相关情况补充披露如下：
一、公司 2017年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明
（一）行业特点及发展现状
公司所处行业为涤纶长丝行业，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、技术研发水平重要等特点。在供给侧结构性改革推动下，2017年涤纶长丝行业在 2016年企稳回升，获得较好效益的基础上，延续了良好的发展态势，行业运行稳中向好、质效领跑。
随着行业生产技术的进步，涤纶长丝生产装置越来越大型化。随着下游需求的不断增长，对涤纶长丝的差别化和功能化要求也越来越高，这同样对涤纶长丝的生产设备提出了更高的要求。持续的固定资产投入有利于提高涤纶长丝生产企
业的核心竞争力。
（二）公司自身发展战略及资金需求
1、为保持行业龙头地位，提升市场占有率，公司需保持投入，进一步扩大产能
公司目前聚酯聚合产能约为410万吨，涤纶长丝产能约为460万吨，连续十多年在国内市场实现产量及销量第一。但是涤纶长丝行业竞争非常激烈，行业集中度仍然不高，公司目前的涤纶长丝国内市场占有率接近14%，全球占比超过9%，仍有较大的提升空间。目前行业内排名前列的公司也都在纷纷扩大产能，公司只有不断加大投入，才能保持龙头地位并进一步扩大市场占有率。
为巩固自身的行业龙头地位，公司计划进一步扩大长丝产能、优化品种结构。
公司拟实施和正在实施的“年产30万吨差别化纤维项目”、“年产20万吨高功能全差别化纤维项目”、“年产60万吨功能性差别化纤维项目”、“年产30万吨绿色智能化纤维项目”、“年产 30万吨差别化 POY项目”、“年产 30万吨差别化 POY技改项目”等项目预计总投资额 73.31亿元，即使扣除以前年度已投资金额 15.33亿元及拟采用公开发行可转换债的方式募集 38亿外，仍需公司以留存收益用于上述项目的规模约为 20亿元。同时，考虑到可转债资金到位时间尚具有较大不确定性，为保证上述项目及时投产，公司也必须为项目后续投入预留充分的资金。
2、公司为进一步完善产业链所需的资金投入仍然较大
为提升公司抗风险能力，化纤龙头企业纷纷积极向产业链上游布局。大型龙头企业产业链一体化发展，纷纷向炼化领域进军。公司近几年通过嘉兴石化一期年产120万吨PTA项目和2017年年底建成投产的嘉兴石化二期年产200万吨PTA项目，使公司上达PTA，下到纺丝、加弹，形成了PTA----聚酯----纺丝----加弹一条龙的生产、销售格局。
2017年上半年，公司通过收购浙江桐昆控股集团有限公司持有的浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）20%的股权，进入炼化一体化领域，使公司的产业链延伸更进一步。浙石化一期项目将于2018年年底或2019年初投产，产业链配套优势明显，行业竞争格局由单一产业竞争向产业链一体化竞争演变。截至目前，公司对浙石化一期的投入已接近 50亿元人民币，公司作为浙石化的股
东之一，也必须为浙石化二期项目的后续投入做好资金准备。
3、公司需要预留营运资金，保障偿债能力
随着行业景气度的提升及公司经营规模的不断扩大，公司经营业绩增速明显，2017年度公司实现营业收入328.14亿元，同比2016年上升28.27%。随着经营规模的扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。截至 2017年底，公司合并口径下的短期借款余额为52.06亿元，一年内到期的非流动负债余额为13.00亿元，合计65.06亿元。为保障公司短期偿债能力，公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。
（三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
公司高度重视对投资者的现金分红，公司最近三年（含 2017年分红预案）累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的达到了58.71%，同时考虑到行业持续投入需求大的特点，公司需要保留较高的留存收益。净资产收益率是反映股东权益的回报水平的重要指标。最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为1.67%，12.61%和14.97%，公司资本运营效率逐步提高。公司将留存收益继续投入公司经营和项目建设，主要着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。同时考虑到公司所属行业具有一定的波动性，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。
二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于公司上述项目建设、日常运营发展、偿还债务等，保障公司项目顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、董事会会议的审议和表决情况
公司已于 2018年3月11日召开第七届董事会第十二次会议审议了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并以“11票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过。
四、独立董事发表的独立意见
独立董事发表的独立意见：公司本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东即期现金分红与中长期回报，从公司发展的长远利益出发，兼顾了经营和发展的合理需要，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》和法律、法规的相关规定。
除上述补充披露的内容外，原《桐昆集团股份有限公司关于利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-013）的其余内容不变。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2019-15上海贝岭股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十八次会议通知和文件于2019年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月23日下午在上海影城五楼会议室以现场结合通讯方式召开，董事长董浩然先生主持会议。本次应参加会议董事7人，出席现场会议董事6人，董事马玉川先生因工作原因，以通讯方式参加会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名方式投票表决通过如下议案：
1、《公司2019年第一季度报告全文和正文》
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
经公司董事会同意，对公司董事会专业委员会作如下调整：
（1）马玉川先生担任公司董事会预算与审计管理委员会委员，不再担任公司董事会战略与投资管理委员会委员、召集人。
（2）刘劲梅女士担任董事会战略与投资管理委员会召集人。
（3）杜波先生担任董事会战略与投资管理委员会委员。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会 2019年4月25日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-091重庆小康工业集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年9月30日。
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计公司2017年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润为 48,000-50,000万元，与上年同期相比，将增加65.21%-72.10%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：29,053.44万元。
（二）基本每股收益：0.36元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、产品转型升级成果显现，前期研发投入获得回报
公司前期投入资金研发的超级都市SUV车型和新型发动机销量持续攀升，上述新产品单品价格和盈利水平较高，从而带动单品盈利能
力的提升。2017年1-9月，公司SUV车型累计销售122,645辆，占公司同期销量42.93%，带动公司整体盈利能力得到较大提升。
2、设备自动化和工厂升级获得回报
响应《中国制造2025》号召，公司持续投入资金用于工厂升级，提升生产自动化水平，使得公司产品品质进一步得到提升，更好的获得了消费者的认可与购买，从而增加了公司产品的附加值。
3、产品销量增长，规模效应显著
2017年1-9月，公司汽车产品同比增长10.86%，发动机产品同比增长23.97%。销量的增长，降低了单位产品的固定成本分摊，规模效应显著。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017年 10月 18日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2017-038上海汽车集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司监事会于近日收到公司监事洪锦芯女士提交的书面辞职申请。洪锦芯女士由于年龄原因，申请辞去上海汽车集团股份有限公司第六届监事会监事职务。
监事会对洪锦芯女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司监事会
兴业证券股份有限公司
关于河南豫光金铅股份有限公司
非公开发行股票持续督导之保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2715号）核准，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”或者“豫光金铅”）于2016年12月完成了非公开发行204,490,306股人民币普通股（A股）之事项。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或者“保荐机构”）作为豫光金铅本次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2017年12月31日。截至2017年12月31日，因公司募集资金尚未使用完毕，兴业证券将继续对公司募集资金使用情况履行持续督导职责。
兴业证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告
书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|兴业证券股份有限公司|
|注册地址|福建省福州市湖东路268号|
|主要办公地址|上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商务中心写字楼东塔10层|

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|法定代表人|杨华辉|
|本项目保荐代表人|杨海生、杨伟朝|
|联系方式|021-20370697|

三、上市公司基本情况
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|上市公司名称|河南豫光金铅股份有限公司|
|上市地点|上海证券交易所|
|股票简称及代码|豫光金铅（600531）|
|注册地址|河南省济源市荆梁南街1号|
|注册资本|109,024.2634万元人民币|
|统一社会信用代码|9141000071917196XY|
|法定代表人|杨安国|
|董事会秘书|苗红强|
|联系电话|0391-6665836|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|
|本次证券上市时间|2016年12月|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段工作
保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段工作
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在豫光
金铅非公开发行股票后持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，
具体包括：
1、督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
3、督导公司严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
4、核查公司股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议；
5、持续关注并核查公司募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；
6、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
7、定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导年度报告书等相关文件；
8、对相关事项发表独立核查意见；
9、持续关注公司的经营业绩、经营环境和业务变化情况、公共传媒关于公司的报道等事项；
10、持续关注并督导公司及其股东履行相关承诺。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
保荐机构在履行保荐职责期间，公司能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式及时通报相关信息，将相关文件送交保荐机构；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。公司配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
保荐机构在履行保荐职责期间，公司聘请的主要证券服务机构能够尽职开展证券发行及上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调与核查工作及持续督导相关工作。
公司聘请的证券服务机构按照相关规定和与公司约定履行了各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对豫光金铅持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为，公司持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、准确进行信息披露。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构在履行保荐职责期间，豫光金铅募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，并及时履行了相关信息披露义务，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日，豫光金铅募集资金专用账户余额为543,975,420.46元，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的义务，直至募集资金全部使用完毕。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）