证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-044优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2018 年第一|
|次临时股东大会定于2018年9月6日下午召开,会议有关事项如|
|下：|

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
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|2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2018 年 8 月|
|20 日召开了第六届董事会第七次会议，以 17 票赞成、0 票反对、|
|0 票弃权审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2018 年第|
|一次临时股东大会的议案。|
|3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，|
|召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。|
|4．会议召开的日期、时间：|
|（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 6 日（星期四）下午|
|15：30。|

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|（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网|
|络投票的时间为 2018 年 9 月 6 日上午 9:30-11:30，下午|
|13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间|
|为 2018 年 9 月 5 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 6 日下午 15:00 期|
|间的任意时间。|
|5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票|
|相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投|
|票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形|
|式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表|
|决权。|
|本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投|
|票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同|
|一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。|

6.会议的股权登记日：2018年 9月 3日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
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|截至 2018 年 9 月 3 日（星期一）下午收市时在中国证券登|
|记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股|
|东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议|
|和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见|
|附件）。|
|（2）本公司董事、监事和高级管理人员。|
|（3）本公司聘请的律师。|

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：
宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路 99号）。
二、会议审议事项
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|序号|会议议程|
|一|审议关于设立资产管理公司的议案|
|二|审议关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案|
|三|审议关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案|
|四|审议关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案|
|五|审议关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议案|
|六|审议关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案|

上述第一项至第三项议案为普通决议案，第四项至第六项议案为特别决议案。
上述第一项至第三项议案的具体内容，请见公司于 2018年 5月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-027）；上述第四项至第六项议案的具体内容，请见公司于 2018年 8月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。
三、议案编码
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|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

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|1.00|关于设立资产管理公司的议案|√|
|2.00|关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案|√|
|3.00|关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案|√|
|4.00|关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|
|5.00|关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议案|√|
|6.00|关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|

四、会议登记等事项
1.登记手续：
法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
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|个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人|
|持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手|
|续。|

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2.登记时间：2018年 9月 4日和 9月 5日（上午9：00-11：00,下午13:30-17:00）。
3.登记地点：宁波银行董事会办公室
4.联系办法：
地址：宁波市鄞州区宁东路 345号(邮编：315042)
联系人：童卓超
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：
1. 网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
投票简称为“宁行投票”。
（2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
（3）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2018年9月6日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
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|（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9月5日（现|
|场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 9 月|
|6 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。|
|（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深|
|圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》|
|的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资|
|者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统|
|http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。|
|（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录|
|http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投|
|票系统进行投票。|

六、备查文件
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|宁波银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。|
|特此公告。|

宁波银行股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2018年 9月 6日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
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|委托人股东账号：|
|委托人持股性质及数量：|
|委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：|
|委托人联系电话：|
|受托人签名：|
|受托人身份证号码：|

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于设立资产管理公司的议案|√||||
|2.00|关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案|√||||
|3.00|关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案|√||||
|4.00|关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案|√||||
|5.00|关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议案|√||||
|6.00|关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√||||

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|备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明|
|持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否|
|授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委|
|托。|

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|授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。|
|委托人签名：|
|(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)|

签署日期： 年 月 日