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南极电商股份有限公司重大资产重组 承诺函刘睿
关于本次重大资产重组所提供信息
真实、准确、完整的承诺
鉴于南极电商股份有限公司（以下简称“南极电商”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次交易”），其中包含非公开发行股份及支付现金的方式购买北京时间互联网络科技股份有限公司（以下简称“时间互联”）100%股权并募集配套资金，本人作为时间互联的股东，承诺如下：
1、本人保证及时为本次重大资产重组所提供有关信息，并保证所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
南极电商股份有限公司重大资产重组 承诺函（本页无正文，为《刘睿关于本次重大资产重组所提供信息真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
签字：
刘睿
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-012共达电声股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月1日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通知》。2019年3月11日下午3:30公司第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3人，实际出席 3人。会议由监事会主席舒娅女士主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-012本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构
的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司 2018年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，聘期一年。前述事宜的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-0128、审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《共达电声股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-070深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议（临时）于2015年8月29日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2015年8月24日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、审议《关于银行授信及担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需要通过股东大会审议。
2、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
独立董事意见：公司本次审议的投资理财议案，是在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分临时闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司用于购买理财产品的单笔投资额度不超过人民币30,000万元；最高投资额度为人民币100,000万元(该额度可滚动使用，即任一时点未到期的理财产品的余额不超过人民币100,000万元)。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。
保荐机构核查意见：
（1）欧菲光《关于使用自有资金进行投资理财的议案》已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的
法律程序，投资额度在董事会授权范围内；
（2）公司已制定《投资理财管理制度》，相关内控措施和制度健全，能够有效控制投资风险；
（3）公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
（4）以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；
（5）公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有资金投资低风险、保本型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。
综上所述，本保荐机构对欧菲光使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
独立董事意见：公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇业务余额不超过等值人民币 300,000万元且单笔金额不超过等值人民币 20,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。
保荐机构核查意见：
（1）欧菲光拟开展远期结售汇业务的议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在董事会授权范围内；
（2）欧菲光开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，交易额度结合公司实际进出口业务量，不超过公司预测进口金额或回款金额；
（3）欧菲光根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措
施，相关风险能够有效控制；
（4）欧菲光开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上所述，本保荐机构对欧菲光开展远期结售汇业务的事项无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
4、审议《关于修订<远期结售汇制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
5、审议《关于<公司第四期员工持股计划>及摘要的议案》
公司独立董事关于第四期员工持股计划的事项发表了独立意见：
（1）公司第四期员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
（2）公司实施第四期员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展；
（3）我们一致同意公司实施第四期员工持股计划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-014
泛海建设集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了公司转让泛海
建设集团酒店管理有限公司（简称“酒店管理公司”）部分股权的议案。现将有关信息公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
本公司拟将持有的酒店管理公司50%股权以人民币 5,000万元
转让给泛海控股有限公司（简称“泛海控股”）。为此，本公司将与泛海控股签订《股权转让协议书》。
（二）泛海控股为受本公司同一实际控制人控制的公司，上述交易构成关联交易。
（三）上述议案已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通
过，公司5位独立董事事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见，关联董事回避了表决。
上述关联交易无须获得股东大会的批准。
（四）上述关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本信息
1、公司名称：泛海控股有限公司
2、公司住所：北京市朝阳区工人体育场西路18号光彩国际公寓1号楼底商3C
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：卢志强
5、注册资本：21,000万元
6、经营范围：实业投资、资产管理；经济技术管理咨询；出租位于北京市朝阳区工体西南角光彩国际公寓的办公用房；以下项目限分支机构经营：出租位于深圳市南山区学府路北侧的荟芳园D栋一至三层的商业用房
7、税务登记证号：110105165422009
8、主要股东：卢志强先生持有泛海控股77.14%股权
9、财务状况：
截止2012年12月31日，泛海控股营业收入为人民币407万元，净利润为人民币327万元；截止2013年9月底，泛海控股总资产为人民币122,390万元，净资产为人民币28,691万元（未经审计）。
（二）泛海控股直接持有公司控股股东中国泛海控股集团有限公司3.30%股份，通过泛海集团有限公司持有中国泛海控股集团有限公司96.70股份，为公司关联股东。
卢志强
77.14%
泛海控股有限公司
100%
泛海集团有限公司
3.30%
96.70% 20%
中国泛海控股集团有限公司 泛海能源投资股份有限公司
80%
73.67% 2.72%
泛海建设集团股份有限公司
三、关联交易标的基本情况
2012年 8月，为加强对集团在各地的酒店项目统一规划、统筹管理，确保酒店项目建设经营符合市场需求，实现预期收益，公司与泛海建设集团投资有限公司（简称“泛海投资公司”）共同出资成立泛海建设集团酒店管理有限公司。
酒店管理公司现有注册资本为人民币 10,000万元，其中：本公司出资 9,000万元，持有酒店管理公司90%股权；泛海投资公司出资 1,000万元，持有酒店管理公司10%股权。
酒店管理公司经营范围为酒店管理、企业管理、投资管理、经济信息咨询。
酒店管理公司最近一年又一期的主要财务数据如下（单位：元）：
||||
|-|-|-|
||截止 2012年 12月31日（经审计）|截止2013年9月30日（未经审计）|
|资产总额|31,112,395.37|87,568,362.3|
|负债总额|12,314,744.25|266,871.57|
|净资产|18,797,651.12|87,301,490.73|
|应收款项|27,030,384.88|81,070,685.55|
|营业总收入|4,150,000||
|营业利润|-1,602,772.24|-11,496,160.39|
|净利润|-1,202,348.88|-11,496,160.39|
|经营活动产生现金流量净额|-16,323,812.35|-77,574,105.84|

四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易系公司与关联法人之间的关联交易，属于正常的商业交易行为。本次关联交易标的——本公司持有的酒店管理公司50%股权账面价值为5,000万元。截止2013年12月31日酒店管理公司净资
产为9,881.79万元（未经审计），双方约定50%股权作价5,000万元作为最后股权转让的交易价格。
五、交易协议的主要内容
股权转让协议书
甲方：泛海控股有限公司（受让方）
乙方：泛海建设集团股份有限公司（转让方）
协议主要内容：
甲方同意受让乙方所持有的酒店管理公司50%股权，乙方同意转让，转让价款为人民币 5000万元。
本协议生效后，甲方将持有酒店管理公司50%股权，乙方将持有酒店管理公司40%股权。全部转让手续办理完毕后，甲方将行使股东
权利，履行股东义务。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易主要为出售资产事项，不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。本次交易事项完成后，公司将不再从事酒店经营业务，不会与控股股东业务产生同业竞争。未来，公司拟将集团项下在建、拟建酒店项目整体租赁给酒店管理公司（或其他方）经营管理，届时公司将依据商业原则协商确定涉及租赁的相关事宜。因上述酒店项目整体租赁事宜尚待实施，未有确定的交易内容和价格，故无须提交公司董事会、股东大会审议。待上述事实发生时，本公司将严格按照深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务。
七、交易目的和对上市公司的影响
随着杭州、武汉等地项目进入大规模开发建设阶段，以杭州泛海国际大酒店、武汉泛海城市广场一期酒店为代表的公司酒店项目陆续开工建设。按照公司发展规划，预计到2020年公司项下将有11家酒店开业运营，酒店项目在北京、大连、武汉、杭州等地均有布局分布。
鉴于发展酒店业务资金投入巨大且回收期较长，为更有效地整合资源加快商业地产开发，根据集团商业地产战略调整需要，公司拟将现有酒店经营业务剥离，即将集团项下在建、拟建酒店项目整体租赁给酒店管理公司（或其他方）经营管理，以进一步集中资源专注发展住宅和商业地产，提升经营业绩，实现公司持续、高速、健康发展目标。此外，通过实施股权转让，公司将获得一定的现金流入，有利于公司现金流状况的改善。
公司出售酒店管理公司股权不存在为该公司提供担保，委托其理
财，未占用上市公司资金。上述关联交易事项完成后，酒店管理公司将不再纳入本公司合并范围，不会对损益产生重大影响。
八、年初至披露日与关联方泛海控股累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，除上述事项外，公司未与泛海控股发生其他关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司将以上关联交易的具体情况报告公司独立董事，并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。独立董事发表意见如下：
公司将泛海建设集团酒店管理有限公司50%股权转让给泛海控股有限公司定价公允，符合一般商业原则。该项交易有利于公司有效地整合资源加快住宅和商业地产开发，符合公司做大主营业务战略，且可以形成一定的现金流入，未损害公司及股东，特别是中小股东利益。
公司第八届董事会第二次临时会议对议案表决时，关联董事回避了表决，交易及决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》规定，符合公司《关联交易管理办法》规定。
综上，公司独立董事同意上述关联交易事项。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第二次临时会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-071威海光威复合材料股份有限公司关于
全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
近日，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海拓展”）参与了威海市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，以2027.34万元竟得威土工挂字[2018]4-2号的国有建设用地使用权，并与威海市国土资源局、威海市公共资源交易中心签署了《威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
本次竞拍取得国有建设用地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍土地基本情况
1.地块编号：威土工挂字[2018]4-2号
2.地块位置：位于威海临港区（草庙子镇）浙江路北、江苏中路东
3.地块面积：67,342平方米
4.土地用途：工业用地（工艺品及其他制造业）
5.成交价格：2027.34万元
6.出让年限：50年
三、本次竞得土地使用权对公司的影响
威海拓展本次竞拍取得上述地块的土地使用权，主要是基于科研开发和生产设施建设用地需要，为公司未来拓展业务和扩大规模提供必要土地资源，符合公司发展战略目标。
四、备查文件
1、《威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年10月26日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-037上海天玑科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日----2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 0%-20%|盈利：2,180.79万元|
||盈利：2,180.79万元—2,616.95万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司按计划全面开展各项业务，主营业务保持良好的发展状态，各项经营指标较上期保持平稳增长。报告期内，公司推出了新业务数据库云平台（PBData）产品并积极开拓市场。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为人民币250万元到350万元之间。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-023辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第二次会议的通知已于 2016年 4月 20日送达各位监事,并于 2016年 4月 25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席杨付梅主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2015年度监事会工作报告》。
该项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度报告及其摘要》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核辽宁科隆精细化工股份有限公司《2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2015年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
该项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
《2015年度财务决算报告》的具体内容及监事会审核的情况请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年初未分配利润为244,401,791.60元，2015年度实现净利润为-23,007,577.32元，依据《公司法》、《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积，已实施现金分配股利 13,600,000元，公司 2015年期末可供股东分配利润为 207,794,214.28元。结合公司 2015年度经营与财务状况，拟定公司2015年度利润分配预案为：
公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，其中同意5票，反对 0票，弃权0票。
《2015年度内部控制自我评价报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，其中同意 5票，反对0票，弃权0票。
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2015年度关联交易及 2016年度关联交易计划的议案》，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此项议案发表了审核意见和独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《2016年第一季度报告》其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
《2016年第一季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，并在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登<《2016年第一季度报告》披露提示性公告>。
该项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会 2016年4月25日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-026崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 5月 26日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于拟减持本公司股份的《确认函》，章源控股拟于未来六个月内减持公司股份。
具体情况如下：
一、持股情况
章源控股目前持有公司股份697,975,540股，占公司总股本的75.52%，所持有股份均为无限售条件流通股。
二、减持计划
1、减持股东：公司控股股东崇义章源投资控股有限公司
2、减持目的：章源控股资金需求
3、减持期间：自2015年5月29日起的未来6个月内
4、拟减持比例：预计在上述期间内减持公司无限售条件流通股的比例不超过公司总股本的10.00%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）。
5、减持方式：拟以大宗交易方式或协议转让方式为主。
三、其他事项
章源控股自本公司股票上市日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。实际控制人黄泽兰先生自本公司股票上市之日起 36个月内，不转让其在本公司上市前已持有的崇义章源投资控股有限公司股权。上述承诺已于 2013年 3月 31日到期，实际已履行完毕。
2、实施本减持计划后，章源控股仍为公司的控股股东。
3、公司控股股东及实际控制人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；且最近一年内，公司控股股东及实际控制人未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
4、公司将督促章源控股按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
四、备查文件
1、控股股东关于减持的确认函。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2015年5月26日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-026
江苏银河电子股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 12日收到职工代表监事钱建军先生的书面辞职报告，钱建军先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。钱建军先生辞职后，继续在公司任职。公司对钱建军先生任职监事期间为公司所作的工作表示感谢。
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。因此，钱建军先生的辞职报告于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效，在此期间钱建军先生仍继续履行公司职工监事的职务。
为保障监事会的正常运行，公司于 2014年 3月 13日召开职工代表大会，经全体与会职工代表投票表决，同意选举王春亚女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与第五届监事会一致。因王春亚女士为公司首期股票期权激励对象，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，为确保公司监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为股权激励对象，因此新选举职工监事王春亚不能成为股权激励对象，其相应未行权部分应予以注销。目前公司股权激励第一个行权期已结束，第二个行权期条件成就的董事会尚未召开，公司已通过券商自主行权终端系统锁定新任监事王春亚尚未行权股份，同时，公司将及时召开董事会及监事会取消其获授的股票期权，并予以注销。
公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2014年3月13日
附件：职工代表监事简历
王春亚：女，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，中共党员，2000年 6月毕业于沙洲职业工学院计算机系。自 2000
年7月至今任职于本公司，现任本公司后勤保障部副经理、工会干部。
王春亚女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形。
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-089
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第十一次临时会议通知于2019年 10月22日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年10月 25日以通讯方式召开。本次会议公司应到监事5名，实际出席会议监事5名，本次会议由监事会主席张怀满提议召集。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的相关规定要求进行的合理变更，不会使公司盈亏性质发生改变，对公司财务状况无重大影响。因此，监事会同意本次会计政策的变更。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-085）。
2、审议通过《2019年第三季度报告正文》及全文
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：公司《2019年第三季度报告正文》及全文的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司定
期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告正文》及全文（公告编号：2019-086）。
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届监事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
荣安地产股份有限公司监事会
二○一九年十月二十九日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2018-051深圳市特力（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 7日召开 2018年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届的议案》及《关于监事会换届的议案》，并已于近日召开工会委员会扩大会议选举刘海澄女士及张正先生为公司第九届监事会职工代表监事，现将有关事项公告如下：
一、公司第九届董事会成员：富春龙先生、俞磊女士、张权勋先生、谷志明先生、吕航先生、娄红女士为公司第九届董事会非独立董事，胡玉明先生、江定航先生、张栋先生为公司第九届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司2018年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于2018年8月22日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号:2018-045）。
二、公司第九届监事会成员：郭晓东先生、陈阳升先生、杨剑平女士为公司第九届监事会非职工代表监事，刘海澄女士、张正先生为公司第九届监事会职工
代表监事。上述 5名监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2018年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭晓东先生、陈阳升先生、杨剑平女士简历详见公司于 2018年8月22日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会决议公告》（公告编号:2018-046）。刘海澄女士、张正先生简历附后。
公司第八届董事会独立董事韦少辉先生、纪辉彬先生、李祥军先生，非独立董事陈耿森先生、丁辉先生，在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。公司第八届监事会监事陈华女士在任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司其他职务；职工代表监事李玉东女士、王蓓女士在本次换届后不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，韦少辉先生、纪辉彬先生、李祥军先生、陈耿森先生、丁辉先生、陈华女士、李玉东女士、王蓓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司董事会及监事会对韦少辉先生、纪辉彬先生、李祥军先生、陈耿森先生、丁辉先生、陈华女士、李玉东女士、王蓓女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○一八年九月七日
附件：
1、刘海澄女士简历
刘海澄，女，1969年出生，硕士。曾任东风汽车车轮有限公司设计部职员、深圳东风汽车公司技术部职员、深圳汽车行业协会秘书处职员、本公司汽车事业部经营部职员、本公司企管部职员、副经理；现任本公司企管部经理。最近五年曾任深圳汽车行业协会秘书处职员、本公司汽车事业部经营部职员、本公司企管部职员、副经理；现任本公司企管部经理。刘海澄女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘海澄女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
2、张正先生简历
张正，男，1984年出生，本科学历。曾任深圳市中勤万信会计师事务所深圳分所高级审计员、深圳市特发集团有限公司计划财务部筹融资专员、本公司计划财务部副经理；现任本公司审计监督部副经理。最近五年曾任深圳市特发集团有限公司计划财务部筹融资专员、本公司计划财务部副经理；现任本公司审计监督部副经理。张正先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张正先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-091浙江世纪华通集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购盛跃网络科技（上海）有限公司100%股权，并非公开发行股票募集本次重组的配套资金。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2018年9月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江世纪华通集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第36号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》中相关问题做出书面说明，并在2018年9月26日前报送有关说明材料。
收到《问询函》后，公司对此高度重视并立即组织中介机构及相关各方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，相关文件还需补充和完善，并需中介机构出具核查意见，因此回复工作无法在2018年9月26日前完成。经向深圳证券交易所申请，公司将延期对《问
询函》进行回复。
公司将尽快完成《问询函》回复工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-035湖南尔康制药股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）收
到监事陈文献女士的辞职报告，因公司工作安排的需要，监事陈文献女士申请
辞去公司监事职务。辞去监事职务后，陈文献女士继续在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的相关规定，鉴于陈文献女士辞职将导致公司监事会
人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起
生效，在此之前，陈文献女士仍将依法履行其监事的职责。陈文献女士在任公
司监事期间勤勉履职，积极推动公司规范运作和管理提升，在此对陈文献女士
为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
截止本公告披露日，陈文献女士持有公司股票5,000股，其所持股份将继
续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行
管理。
2019年4月23日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变
更监事的议案》，为保证监事会的正常运行，监事会提名齐阳先生为公司第三
届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止
（齐阳先生简历附后）。监事会审议通过上述事项后，形成《关于选举监事的
议案》提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十三日简历：
齐阳先生，出生于 1988年，毕业于北京科技大学，本科学历，现就职于中国残疾人福利基金会，担任中国残疾人福利基金会资产管理部门项目官员。
中房地产股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对公司管理层提交以下议案进行了事前核查，并发表事前认可意见如下。
一、《关于控股子公司重庆双远房地产开发有限公司与重庆银海融资租赁有限公司签订<委托贷款借款合同>的关联交易议案》
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为上述关联交易有利于保证双远项目公司开发项目的资金需求，有助于加快公司主营业务发展，保证公司房地产主营业务持续健康发展。
本次关联交易事项符合公司经营管理需要，定价合理，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
二、《关于与关联方共同投资的议案》
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为公司与中国房地产开发集团公司共同投资成立天津项目公司，有利于拓展公司主营业务，扩大经营规模，同时保障业务拓展的资金需求。
本次关联交易事项符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘红宇、李树、刘洪跃
日期：2014年 3月 26日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-086通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
提供担保的补充公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司于2014年8月26日与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称中信银行常州分行）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司常州海杰冶金本机公械司制及造其有限董公事司会（全以体下简人称员海保杰证冶信金息）在披中露信的银内行容常州真分实行、办准理确的和3,完500整万，元没融资事项提供担保，并于2014年8月27日发布了《关于为控股子公司常州海杰有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冶金机械制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-085）。
需要说明的是：公司本次为控股子公司海杰冶金在中信银行常州分行办理的本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没3,500万元银行融资事项提供的担保金额为3,500万元，是置换的原金安冶金为海有杰虚冶假金记在载中信、银误行导常性州陈分述行办或理者的重3,大50遗0万漏元。银行融资事项提供的担保金额
5,250万元。担保金额差异的原因为：中信银行常州分行鉴于自身对担保单位综合实力等因素的考虑，认为金安冶金规模及实力相对较小，担保额度较融资额度本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没放大1.5倍，即5,250万元。本次该笔担保由公司进行置换，中信银行常州分行认有为虚公假司记规载模及、实误力导较性为陈雄述厚，或担者保重额大度遗不漏再放。大
，即为3,500万元。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没通裕重工股份有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会
东北证券股份有限公司
关于江苏中超电缆股份有限公司
相关资产业绩承诺实现情况的审核意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”或“公司”）2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求等相关规定，对中超电缆非公开发行股份购入资产2013年度盈利预测实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、公司2012年度非公开发行股票基本情况
2012年8月16日，中超电缆取得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］1102号），核准中超电缆非公开发行不超过6,877万股新股。中超电缆本次非公开发行募集资金用于收购无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）44%的股权同时增资7%、用于收购江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）51%的股权、用于收购无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）35%的股权同时增资16%。中超电缆于2012年12月7日完成本次非公开发行股票并上市。
二、盈利预测情况
沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2011年9月30日为基准日，对明珠电缆、远方电缆、锡洲电磁线全部股东权益进行评估，分别出具了沃克森评报字[2011]第0327号、沃克森评报字[2011]第0328号、沃克森评报字[2011]第0329号《资产评估报告书》。根据评估报告，明珠电缆2013年度预计可实现的净利润是 2,581.56万元，远方电缆 2013年度预计可实现的净利润是 2,188.34万元，锡洲电磁线2013年度预计可实现的净利润是1,547.98万元（其中母公司2013年度预计可实现的净利润是1,663.96万元）。
三、盈利预测实现情况
公司于 2013年 6月 26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对应收账款单项金额重大的判断依据或金额标准及坏账准备计提比例作出调整。
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|会计估计|变更后|变更前|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额 500 万元以上(含)|金额100万元以上(含)|

按照账龄分析法组合坏账准备计提比例：
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|账龄|变更后|变更前|
|6个月以内(含6个月，以下同)|0.50|5.00|
|6个月至1年|5.00|5.00|
|1-2年|10.00|10.00|
|2-3年|30.00|30.00|
|3-4年|50.00|50.00|
|4-5年|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的资产评估报告，其评估假设是会计政策与核算方法未发生重大变化。由于以上会计估计变更影响了评估报告中利润预测的假设基础，因此应该考虑未调整会计估计时的利润实现情况。公司收购的三家公司2013年度利润实现数与利润预测数比较情况如下：
单位：万元
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|公司名称|评估报告中利润预测数|利润实现数|盈利预测实现率|剔除会计估计变更影响后的利润实现数|剔除会计估计变更影响后盈利预测实现率|
|明珠电缆|2,581.56|4,299.32|166.54%|3,718.21|144.03%|
|远方电缆|2,188.34|4,667.81|213.30%|3,941.63|180.12%|
|锡洲电磁线|1,547.98|2,524.42|163.08%|2,050.27|132.45%|
|合计|6,317.88|11,491.55|181.89%|9,710.10|153.69%|

明珠电缆、远方电缆以及锡洲电磁线已完成评估报告中利润预测数。
四、公司2012年度非公开发行股票涉及收购资产相关股东业绩承诺情况
2011年 12月 30日，本次非公开发行股票募集资金购买资产相关股东与中
超电缆分别签署了业绩补偿协议。相关股东关于2013年度业绩承诺如下：
根据远方电缆原股东陈培刚、张秀娟、陈俊磊与中超电缆签署的《业绩补偿协议》以及《关于业绩补偿情况的说明》，上述股东承诺：远方电缆2013年度实现的归属于母公司的净利润不低于 3,350万元。远方公司 2013年度实际净利润（扣除会计估计变更影响数）3,941.63万元，超额完成股东业绩承诺，相应股东2013年度不需要进行业绩补偿。
根据明珠电缆原股东薛建英、蒋锡芝、蒋一昆与中超电缆签署的《业绩补偿协议》以及《关于业绩补偿情况的说明》，上述股东承诺：明珠电缆2013年度实现的归属于母公司的净利润不低于4,300万元。由于明珠电缆实际净利润（扣除会计估计变更影响数）未达到上述承诺业绩，相关股东应按照差额部分的51%向中超电缆承担补偿义务，并考虑税费影响。
根据锡洲电磁线原股东郁伟民、徐进法、郁林、郁晓春与中超电缆签署的《业绩补偿协议》以及《关于业绩补偿情况的说明》，上述股东承诺：锡洲电磁线 2013年度实现的归属于母公司的净利润不低于 2,700万元。由于锡洲电磁线实际净利润（扣除会计估计变更影响数）未达到上述承诺业绩，相关股东应按照差额部分的51%向中超电缆承担补偿义务，并考虑税费影响。
相关股东承诺当期应向中超电缆方补偿的数额=（承诺当期的被收购公司净利润数－承诺当期被收购公司经审计净利润数）×51%÷（1－承诺当期中超电缆企业所得税税率）。
上述“净利润”均指当期归属于母公司所有者的净利润。
五、保荐机构对业绩承诺实现情况的审核意见
东北证券通过与中超电缆及其他中介机构相关人员的沟通交流，查阅相关财务会计报告及审核报告，对上述盈利预测及业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：中超电缆收购明珠电缆、远方电缆、锡洲电磁线股权及增资系按照评估值作价，2013年度明珠电缆、远方电缆、锡洲电磁线均完成了评估报告中的盈利预测数。但是，明珠电缆和锡洲电磁线未能实现相关股东承诺的业绩。保荐机构将持续督导明珠电缆、锡洲电磁线相关股东按照《业绩补偿协议》的约定履行承诺。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况的审核意见》的签章页）
保荐代表人：
柴育文王粹萃
东北证券股份有限公司年月日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-051湖南中科电气股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）为确保公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“中科星城”）日常经营业务的顺利开展，2017年4月25日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意公司为中科星城提供不超过8,000万元担保额度，用于其办理银行授信及银行借款事项；2017年11月24日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意公司为中科星城提供不超过6,000万元担保额度，用于其办理银行授信及银行借款事项；2018年2月9日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司中科星城提供累计担保额度的议案》，公司累计为中科星城提供不超过14,000万元担保额度，用于其办理银行授信及银行借款事项；在此基础上，为确保控股子公司中科星城及全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司（以下简称“格瑞特”）日常经营业务的顺利开展，2018年7月16日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度并延长担保期限的议案》，同意公司为子公司中科星城及格瑞特向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项增加担保额度16,000万元，合计总担保额度不超过30,000万元，期限为自2017年4月25日第三届董事会第十九次会议审议通过之日起三年。分配到两个子公司的具体担保额度由公司根据子公司中科星城及格瑞特的实际经营情况进行调配。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司金洲科技支行（以下简称“宁乡农商行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），公司为中科星城向宁乡农商行申请 4,000万元人民币融资提供连带责任保证担保。保证范围包括主合同项下的
债务本金、利息、逾期利息、罚息、利息滞纳金、手续费、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费、评估、拍卖等及其他一切费用）。保证期间为：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；保证人同意，主合同期限届满，债权人与债务人协商达成借款展期的，保证人仍在原担保范围内承担连带责任担保，保证期间顺延；若发生债务人或保证人违反主合同或本合同项下义务，或有丧失或可能丧失履行债务能力的情形，债权人有权单方宣布债务提前到期，提前到期日为债权人到期通知送达债务人或保证人之日。主合同债务提前到期的，债权人有权要求保证人提前履行保证责任，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起二年。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司实际发生的对外担保总额为人民币18,200万元，占公司最近一期经审计净资产的16.18%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-047福安药业（集团）股份有限公司
关于公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局已核准签发的奥拉西坦原料药注册批件，批件主要内容如下：
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|||||||药品批准文||药品批准文||
|药品名称||药品批件号||注册分类|||||剂型|
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||2014S00664||化药6 类||国药准字H20143232||2019/07/21|||

奥拉西坦主要用于治疗轻中度血管性痴呆、老年性痴呆以及脑外伤等症引起的记忆与智能障碍。奥拉西坦仅作用于中枢神经系统，能改善脑代谢，增强和促进青少年智力，改善老年大脑功能不全和记忆力障碍，治疗神经官能症和精神行为紊乱，尤其是老年痴呆症，也可用于脑外伤、脑炎等脑部疾病的康复治疗。
公司的奥拉西坦原料药，取得注册批件后尚需通过GMP认证后方可进行生产、销售，其具体生产销售情况受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日