证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-053阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年8月26日上午9点
股权登记日：2014年8月21日
是否提供网络投票：是
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第十一次会议决议,定于2014年8月26日上午9点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开公司2014年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的届次
公司2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
2014年8月26日上午9点
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
（四）会议的表决方式
现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点
阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
二、会议审议事项
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|序号|议案名称|披露时间|披露媒体|公告名称|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|2014-08-08|中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）|阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次决议公告|
|2|关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案|2014-08-08|中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）|阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次决议公告|
|3|关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案|2014-08-08|中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）|阳泉煤业（集团）股份有限公司关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易公告|
|4|关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案|2014-08-08|中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）|阳泉煤业（集团）股份有限公司关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易公告|
|5|关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案|2014-08-08|中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）|阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次决议公告|

三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2014年8月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法
定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营
业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件一）。
（二）登记时间：2014年8月22日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件一）办理登记手续。
（五）投资者参加网络投票的操作流程（见附件二）。
五、其他事项
会议联系人：陆新、王平浩
联系电话：0353-7071015、0353-7080590、0353-7078618
联系传真：0353-7080589
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
一、阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书
二、投资者参加网络投票的操作流程
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年8月6日
附件一：
授权委托书
阳泉煤业（集团）股份有限公司：
兹全权委托 代表单位（或个人）出席 2014年 8月 26日召开的贵公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 2014年 月 日
委托人对下述议案表决如下：
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|序号|议 案|同意|弃权|反对|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|2|关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案||||
|3|关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案||||
|4|关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案||||
|5|关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案||||

备注：
1.委托人应该委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 8月 26日9:30—11:30和13:00—15:00。
总提案数：5个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738348|阳泉投票|5|A股股东|

（二）表决方法
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-5号|本次股东大会的所有5项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2.分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|1.00|
|2|关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案|2.00|
|3|关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案|3.00|
|4|关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案|4.00|
|5|关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案|5.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月21日A股收市后，持有某公司A股（股票代码600348）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738348|买入|99.00元|1股|

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738348|买入|1.00元|1股|

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738348|买入|1.00元|2股|

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738348|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。