Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-42
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年7月22日发出。
2、会议的时间、地点和召开方式：会议于2016年8月4日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 7人，现场出席董事 6人。董事长李宁平先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权李辉董事代为出席并行使表决权。
4、主持人和列席人员：会议由副董事长李辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司董事会同意将节余募集资金14,326,507.36元（含利息收入）及以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于取消对子公司增资的议案》
公司于2015年9月17日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于对子公司增资的议案》，同意对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”，公司持有炳灵公司90%股权）增资 12,500万元，同时，持有炳灵公司10%股权的中国电建集团西北勘测设计院有限公司（以下简称“西北院”）等比例增资1,388.89万元。2016年7月19日，西北院根据上级单位中国电力建设股份有限公司《关于进一步优化股份公司对外参股投资项目股权的指导意见》的要求及西北院的资金状况，书面发函决定不再对炳灵公司增资。鉴于以上情况，董事会同意取消此次对炳灵公司的增资行为。公司投入炳灵公司的12,500万元转为贷款，自投入之日起按照银行同期贷款利率收取利息。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》
按照关于避免同业竞争的承诺，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司拟将持有的剩余清洁能源发电业务股权交由公司托管，公司董事会同意接受委托，单个托管标的股权每年收取托管费用 80万元，托管期限 3年。托管期限到期前，如因标的公司与本公司产生的同业竞争情形消除，则协议自动终止。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。关联董事李宁平、李辉、陆平均回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于受托提供扶贫光伏项目运营维护服务的关联交易议案》为充分发挥公司在光伏发电项目运营服务方面的技术和人才优势，公司董事会同意，接受甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司委托，对其建设的甘肃省光伏扶贫试点项目瓜州县5兆瓦扶贫光伏项目提供运营维护服务，年运营服务费为280万元，运营服务期限为3年。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。关联董事李宁平、李辉、陆平均回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于子公司向控股股东贷款的关联交易议案》
为了满足公司各子公司季节性、临时性的资金周转需求，公司董事会同意各子公司向控股股东电投集团贷款不超过 8亿元（含 8亿元），该额度在批准期限内滚动使用，自公司董事会审批通过之日起1年内有效。贷款期限不超过1年（含1年），贷款利率按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率下浮5%确定，贷款形式为无抵押、无担保信用贷款。各子公司将根据资金需求，在上述额度范围内办理具体贷款事宜，并与电投集团签署贷款合同。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。关联董事李宁平、李辉、陆平均回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年8月6日
深圳市卫光生物制品股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号文）等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议拟审议的相关事项进行了事前审核，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、关于确认公司 2017年度日常关联交易执行情况及预计 2018年度日常关联交易事项的事前认可意见
我们认为公司与关联方在 2017年度发生的日常关联交易经公司第二届董事会第六次会议、2016年度股东大会审议通过，独立董事发表了独立意见，2017年度发生的与股东光明集团及其关联方和股东武汉生物制品研究所有限责任公司的日常关联交易基本符合公司对 2017年度日常关联交易的预测。该等关联交易体现了公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和非关联股东的利益。
同时，我们认为公司结合2017年度关联交易情况及公司实际经营情况对2018年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司上述关联交易并同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
2、关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司财务状况较为熟悉，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
因此，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构并同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
独立董事签字：
耿利航： 王继中： 梁文昭：
2018年3月29日
骅威文化股份有限公司
独立董事对公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关
联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议的《关于公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
在召开此次董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易方案以及深圳市风云互动网络科技有限公司（以下简称“风云互动”）的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料，本次关联交易以资产评估报告所确定的评估价值作为定价主要依据，同时考虑风云互动研发团队的管理发展状况和未来盈利的前景,定价公允，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次收购公司全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）下属控股子公司少数股东权益事项有利于风云互动与第一波的密切合作，增强公司游戏业务板块盈利能力，对归属于上市公司股东净利润有积极作用。
因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为骅威文化股份有限公司独立董事对公司收购第一波控股
子公司少数股东权益暨关联交易事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
李新春 陈锦棋 李旭涛
二〇一六年十一月三十日
独立董事对全资子公司第一波对其子公司增资事项的事前
认可意见
9月6日上午我们在公司深圳办事处专门听取了公司郭祥彬总经理和第一波总经理付强对此次合作的看法，付强传达了为什么要与第一波共同对创阅文化进行增资增资扩股，目的是搭建网络文学阅读平台，让公司在以 IP运营和内容产出方面形成产业链，整体发展思路分为三个步奏：
1、与有关知名网站合作，快速搭建建立优质文学平台；
2、如何优化平台策略，完善内容制度
3、形成集社交功能为一体的综合文学平台；
我们与付强进行了面对面交流，并提出了一些看法：
我们肯定付强在网络文学、IP运营等领域拥有的社会资源优势，认可付强对创阅文学的基本构思及设想，同时建议付强进一步开阔眼界，到美国硅谷等互联网技术和应用发达的地方考察参观，进一步提高在互联网方面发展的高度和思考层次。同时我们认为互联网是高投入、高风险和高收益的行业，作为一家上市公司是追求追求财务稳健，尽量回避或采取有效措施解决有关风险问题，我们建议付强在技术研发、人才引进方面采取和细化一些有效措施，进一步细化和完善盈利模式，推动创阅文化的发展。同时建议公司充分披露有关风险。
2、听取郭祥彬总经理对此次增资扩股必要性的看法
郭祥彬总经理认为公司是以 IP运营为基础，以内容创新为重点的互联网文化企业，如有优秀的网络文学阅读平台，可以为公司在 IP运营、内容创作方面发展提供更好的帮助和支持，付强过去在第一波近三年工作中，通过对第一波的管理及运作，积累了更加深刻的经验，把他这方面的经验优势在网络文学中的地位和拥有的社会资源结合起来，有助于第一波在网络文学方面更好发展，有助于公司在整合产业链方面的发展。
尽管创阅文学刚刚成立，还没运营，无法从财务角度基于数据化的评估，但此次合作构成关联交易，我们认为在投资方面分两步走。
第一步：第一波投入创阅文化5,980万元，其中认缴创阅文化出资4.5万元，5,975.50万元计入资本公积；付强投入创阅文化25.5万元，认缴创阅文化出资25.5万元。本次增资后，创阅文化注册资本100万元，第一波持有创阅文化49%
股权，付强持有创阅文化51%股权。
第二步：第一波有权根据创阅文化实际运作效果，对创阅文化追加投资4,000万元，追加投资后第一波持有创阅文化30%股权，付强持有创阅文化70%股权。
第一波是否追加投资根据以下方面综合判断，最终是否追加投资由第一波股东骅威文化董事会审议决定。
以及第一波对公司在未来所做的承诺，我们认为是较合理的，也是比较符合创阅文学实际运作和发展的，对全体股东（包括中小股东）利益都会得到保护。
3、对同业竞争的看法
在公司收购第一波时对同业竞争作了深入描述，同时此次付强在与第一波合作中又重新作了承诺，综合而言，我们认为付强仍然会以第一波的利益为出发，从而做好创阅文学工作。
建议及结论：
1、建议进一步完善经营思路及充分披露风险提示。
2、同意此次合作并提交董事会会议讨论。
证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2018-035
广东汕头超声电子股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及重新设定质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 12月 6日接到控股股东汕头超声电子（集团）公司的通知，汕头超声电子（集团）公司于 2018年 12月 5日将其持有原质押予中国银行股份有限公司汕头分行的本公司股份 8,500万股（占本公司总股本的15.83%）解除了质押；同时，汕头超声电子（集团）公司重新将其持有的本公司股份 8,000万股（占本公司总股本的14.90%）质押给中国银行股份有限公司汕头分行。上述股份解除质押和设定质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押解除占其所持股份比例|
|汕头超声电子（集团）公司|是|85,000,000|2010年4月27日|2018年12月5日|中国银行股份有限公司汕头分行|52.23%|

注：该笔质押系汕头超声电子（集团）公司于 2010年 4月 27日将其持有的本公司股份8,500万股质押给中国银行股份有限公司汕头
分行，该笔质押已于 2018年 12月 5日解除质押。
二、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|汕头超声电子（集团）公司|是|80,000,000|2018年12月5日|2024年12月31日|中国银行股份有限公司汕头分行|49.16%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 12月 6日，汕头超声电子（集团）公司合并持有公司股份 16,274.18万股、占公司总股本30.31%。其所持有本公司股份累计被质押 8,000万股、占公司总股本14.90%。
三、备查文件
1、汕头超声电子（集团）公司关于持有“超声电子”股份质押情况的通知；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会 201 8年 12月 6日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-058厦门三维丝环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日申请停牌，并于2015年6月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月25日发布了重大资产重组进展公告，2015年7月2日发布了重大资产重组延期复牌公告以及重大资产重组进展公告，
2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日发布了重大资产重组进展公告，2015年8月4日发布了重大资产重组延期复牌公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年八月六日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-110深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2016年第三季度报告》全文于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
吉林永大集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的独立董事意见
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买北京海淀科技发展有限公司等 107名股东持有的北京海科融通支付服务股份有限公司100%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《吉林永大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了《吉林永大集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等本次重组相关材料后，经审慎分析，特发表如下意见：1、本次交易的相关事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，董事会审议相关议案前，已经我们事前认可，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司本次与交易对方签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次重组具备可行性和可操作性；
3、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定；
5、公司已聘请具有证券期货从业资格的专业机构作为本次在本次交易的审计、评估机构，该审计、评估机构与公司不存在关联关系，具有充分独立性。待完成相关审计、评估工作后，公司将就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发表意见；
综上，我们同意本次重组及董事会就本次重组所作的相应安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签字页）
独立董事：
张炜韩波吴铁华
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-070贵州信邦制药股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，以及根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关安排，贵州信邦制药股份有限公司（“甲方一”）之全资子公司中肽生化有限公司（以下简称“甲方二”）在中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行（以下统称“乙方”）开设了募集资金专项账户。2016年06月03日，甲方一、甲方二和民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与乙方签署了《募集资金四方监管协议》，达成以下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110801013700409404，截至 2016年 04月 18日，专户余额为 0元。该专户仅用于甲方二诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主
办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方一授权丙方指定的财务顾问主办人朱炳辉、曹慧娟可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年六月六日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-043远光软件股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
公司全资子公司远光资本管理（横琴）有限公司（以下简称：远光资本）为公司投融资业务发展的主要平台，通过产业并购、创业投资等方式，配合延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司业务发展提供有力支持。随着投融资业务的不断推进，需要加大资金投入，公司从实际出发，同意为全资子公司远光资本提供财务资助。
额度：不超过人民币1亿元（含）的额度。额度内金额可以循环使用。
资金占用费：鉴于远光资本为公司100%控股的全资子公司，公司免于向其收取资金占用费。
期限：自董事会通过本议案之日起至2022年12月31日止，公司根据远光资本的需要，分次提供财务资助。
用途：补充远光资本的运营资金。
上述财务资助事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。
二、远光资本的基本情况
1、基本情况
成立日期：2011年8月31日
法定代表人：陈利浩
注册资本：8000万元人民币
经营范围：投资管理；实业投资；创业投资；投资咨询；投资顾问；资产管理；受托管理股权投资基金，开展股权投资（不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
2、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|远光软件股份有限公司|8,000|100%|

3、财务情况（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016.12.31|2017.3.31|
|营业收入|185,968,284.82|10,907,140.17|
|净利润|13,256,141.22|-3,771,447.33|
|资产总计|314,599,956.30|285,086,287.75|
|负债总计|251,759,246.06|153,630,367.04|
|所有者权益|62,840,710.24|131,455,920.71|

2016年12月31日数据已经审计，2017年3月31日数据未经审计。
三、关于财务资助相关事项的授权
公司董事会授权管理层办理与本次财务资助相关的协议签署、款项支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
四、财务资助风险防控措施
公司为远光资本提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于公司投融资业务发展的需要。被资助对象为公司全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
五、董事会意见
公司为远光资本提供财务资助，有利于保证投融资业务的有效开展，为公司业务发展提供有力支持，符合公司战略规划。
六、独立董事意见
远光资本为公司投融资业务发展的主要平台，为其提供财务资助，有助于进一步延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司业务发展提供有力支持。我们就本次财务资助的必要性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。
七、公司说明及承诺事项
（一）本次对全资子公司提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）截至本公告日，公司累计对外提供财务资助共计人民币10,234万元，均为对公司控股子公司或全资子公司提供财务资助。未出现逾期付息或未归还本金等情形。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-031完美环球娱乐股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160249号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见要求，公司同相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，进行了资料补充和问题答复，具体详见公司在中国证监会指定网站披露的《完美环球娱乐股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（160249号）的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年3月17日
海通证券股份有限公司
关于山东太阳纸业股份有限公司出资参股
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《山东太阳纸业股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对太阳纸业出资参股北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的事项进行了审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为了拓宽公司的业务领域和发展空间，形成公司新的业务盈利增长点,公司拟用自有资金人民币4,800万元作为有限合伙人参股北京智度德普股权投资中心（有限合伙）。
按照《股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）拟参股公司基本情况
1、公司名称：北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、成立日期：2014年12月10日
4、执行事务合伙人：西藏智度投资有限公司
5、主要经营场所：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号
6、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资
7、合伙期限：自2014年12月10日至2021年12月9日止
二、履行的程序
2015年4月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司出资参股北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的议案》，公司独立董事就此事项发表了事前认可意见以及独立意见。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。本次对外投资行为完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。公司本次对外投资行为有利于拓宽公司的业务领域和发展空间，将有助于公司形成新的业务盈利增长点,符合公司的发展战略和全体股东的利益。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
太阳纸业本次出资参股北京智度德普股权投资中心（有限合伙）符合公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本保荐机构对太阳纸业实施本次出资参股北京智度德普股权投资中心（有限合伙）无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司出资参股北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
张 虞 周 威
海通证券股份有限公司 2015年 4月 22日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-087
华意压缩机股份有限公司
关于公司董事增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分董事于2016年 10月 28日以其公司发放的 2015年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场增持公司股票，相关情况如下：
1、购买人：副董事长符念平
2、购买目的：根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，购买人以其激励基金和自有资金通过二级市场购买公司股票。
3、购买方式：通过二级市场竞价购入。
4、购买股份数量及比例：2016年 10月 28日，公司上述董事以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票，共计 67,200股，占本公司目前总股本559,623,953股的0.012%。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|上年末所持本公司股份数量（股）|本次变动前持股数量（股）|本次购买股票日期|本次购买公司股票数量（股）|本次购买公司股票的成交均价（元/股）|本次变动后的持股数量（股）|
|1|符念平|副董事长|196,500|196,500|2016年10月28日|67,200|11.80|263,700|

上述购买人上年末至本次变动前买卖公司股票情况：
副董事长符念平先生上年末至本次变动前均未买卖公司股票。上述购买人本次持股变动，不涉及敏感期交易、短线交易等，符合有关法律法规的规定。
5、本次公司部分董事增持公司股票的行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）及相关规定。本次增持的股票将按有关规定及其个人承诺进行锁定。
6、上述董事承诺如下：
（1）本人承诺本次增持的公司股票在后续第一年内，不通过任何市场方式减持股票，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
（2）除遵守前述规定外，本人同时还承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后 6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。
7、本次增持公司股票行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2016年11月1日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-033号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于收到行政处罚决定书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 3日,重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到了重庆市长寿区环境保护局行政处罚决定书（长环罚字[2015]6号）。现将有关情况公告如下：
一、处罚事项和处罚背景
2015年 2月 7日至 2月 8日，公司委托重庆弘凯环保工程有限公司（以下简称“弘凯环保”）通过罐车将五车废水运至长寿经济技术开发区污水处理厂处理，途中有两车废水被弘凯环保相关人员倾倒至晏家河。事后，重庆市长寿区环境保护局告知公司上述事实。
二、处罚情况
重庆市长寿区环境保护局依据《重庆市环境保护条例》第一百零四条第三项的规定，给予公司罚款壹拾万元的行政处罚。
三、处罚事项对公司的影响和公司后续的整改措施
1、公司接受重庆市长寿区环境保护局的处罚决定，不申请行政复议或提起行政诉讼。
2、公司将按处罚决定依法缴纳罚款。
3、上述处罚应计入 2015年当期损益，最终结果以经会计师审计后的数据为准。本次处罚不会对公司的生产、销售造成重大影响。
相关的各个环节，同时积极配合重庆市长寿区环境保护局的相关调查取证工作。
公司后续将持续加强生产经营过程中对环保的控制与监督，认真梳理流程和堵塞管理漏洞，杜绝此类行为的发生，切实维护公司和股东的利益。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年3月6日
北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定及北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议相关事项进行认真审核，发表如下独立意见：
一、关于控股股东为公司控股子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保及反担保的独立意见
经认真审阅，公司独立董事认为：公司本次为控股子公司河北德凯和青岛新力通公司提供担保，主要是为保障河北德凯和青岛新力通生产经营的正常需求，利率按中国人民银行同期基准贷款利率上浮10%执行，符合市场化原则。这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
河北德凯和青岛新力通其他股东共同为公司的连带责任担保提供反担保，能够有效控制担保风险，保障公司和全体股东特别是中小股东利益不受损害。本次担保符合相关规定，其决策程序合法、有效。
在审议此项关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
二、关于拟投资建设青岛市产业基地与军民融合创新研究院项目的独立意见经认真审阅，公司独立董事认为：本次公司与中国钢研科技集团有限公司共同投资建设青岛市产业基地与军民融合创新研究院，是公司综合考虑了国家和当地相关政策、技术发展方向、市场需求状况及公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划，建成投产后有利于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次投资的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次投资建设事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
三、关于对外投资暨关联交易的独立意见
经认真审阅，公司独立董事认为：公司董事会同意本次对外投资暨关联交易事项，在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
董事会审议本次对外投资暨关联交易事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次对外投资具备合理性，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为北京钢研高纳科技股份有限公司2019年6月10日第五届董事会第二十次会议独立董事关于相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事： ___________ ___________ __________
曹伟 田会 曹真
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2019-008
广东世荣兆业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年 3月 26日下午 2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2019年3月25日―3月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月26日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月25日15:00至2019年3月26日15:00。
参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计16名，代表有表决权的股份总数为603,563,161股，占公司股份总数的74.5973%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表有表决权的股份数600,364,961股，占公司股份总数的74.2020%；通过网络投票的股东 11人，代表有表决权的股份数 3,198,200股，占公司股份总数的0.3953%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在5%以下（以下简称为“中小股东”）。
本次临时股东大会由董事会召集，副董事长梁玮浩先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议并通过如下议案：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制。
1.1选举梁家荣先生为公司第七届董事会非独立董事
得票数 602,973,966票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；
中小股东表决情况：得票数3,533,966票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。
梁家荣先生当选为公司第七届董事会董事。
1.2选举梁玮浩先生为公司第七届董事会非独立董事
得票数 602,973,965票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；
中小股东表决情况：得票数3,533,965票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。
梁玮浩先生当选为公司第七届董事会董事。
1.3选举余劲先生为公司第七届董事会非独立董事
得票数 602,973,965票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；
中小股东表决情况：得票数3,533,965票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。
余劲先生当选为公司第七届董事会董事。
1.4选举龙隆先生为公司第七届董事会非独立董事
得票数 602,973,965票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；
中小股东表决情况：得票数3,533,965票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。
龙隆先生当选为公司第七届董事会董事。
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制。
2.1选举刘阿苹女士为公司第七届董事会独立董事
得票数 602,973,966票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；
中小股东表决情况：得票数3,533,966票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。
刘阿苹女士当选为公司第七届董事会独立董事。
2.2选举薛自强先生为公司第七届董事会独立董事
得票数 602,973,965票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；
中小股东表决情况：得票数3,533,965票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。
薛自强先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.3选举王晓华先生为公司第七届董事会独立董事
得票数 602,973,964票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；
中小股东表决情况：得票数3,533,964票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。
王晓华先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3、《关于监事会换届选举周号心先生为股东代表监事的议案》；
同意603,013,861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9090%；
反对535,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权14,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
周号心先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。
4、《关于调整董事薪酬的议案》；
同意603,013,861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9090%；
反对535,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权14,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东表决情况：同意3,573,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6777%；反对 535,200股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的12.9803%；弃权14,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3420%。
5、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
同意603,013,861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9090%；
反对535,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权14,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
3、法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）075号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份提前回购并解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人叶小平先生通知，获悉叶小平先生办理部分股份提前回购并解除质押业务，具体内容如下：
一、解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押起始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|叶小平|是|2,235,000|2019-01-03|2019-07-03|中信建投证券股份有限公司|1.20%|

二、累计质押情况
截至2019年7月3日，叶小平先生持有公司186,179,100股，占公司总股本的24.83%；本次提前解除质押共计2,235,000股，占其持有公司股份总数的1.20%，占公司总股本的0.30%；
本次提前解除质押后，叶小平先生累计质押公司股份11,250,000股，占其持有公司股份总数的6.04%，占公司总股本的1.50%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月四日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-060金亚科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》已于2016年04月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日
上海市锦天城律师事务所
关于
江西黑猫炭黑股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所关于
江西黑猫炭黑股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年 8月 21日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、现场会议召开地点、会议投票方式、出席对象、会议审议事项、参加现场会议的登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2015年9月10日下午14:00在景德镇市开门子大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书酒店三楼会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2015年9月9日15时至2015年9月10日15时期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份264,663,103股，占公司股份总数的43.5973%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共2名，代表有表决权的股份 41,400股，占公司股份总数的0.0068%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，本所律师对深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票结果统计表所反映的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》
因本议案涉及关联交易，关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决，其所持股份不计入与会有表决权股份总数。
表决结果：同意59,400股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.00%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意59,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
表决结果：同意264,704,503股，占与会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.00%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意59,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券交易所提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
沈国权
负责人：
吴明德 李攀峰
二O一五年九月十日
上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原青岛厦门香港
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
地址：杭州市钱江路1366号邮编：310020电话：（0571） 8821 6888传真：（0571） 8821 6999承诺函
中国证券监督管理委员会：
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机公司）于2018年8月9日向贵会提交发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请（以下简称本次发行申请）,于2018年8月15日被受理。本次变更前，签字注册会计师为严善明、吕敬，现将吕敬拟变更为徐希正。
变更事由：吕敬已于2018年8月从本所离职，故无法在《关于浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关财务事
项的说明》、《审计机构声明》、《对重组报告书援引本所出具专业报告》和《审计机构对出具的专业报告真实性、准确性和完整性的承诺书》中签字。
变更后签字人员的基本情况：徐希正、中国注册会计师，从业6年。
吕敬承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
本所对吕敬的承诺进行复核，认为吕敬已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本所承诺对吕敬签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
徐希正同意承担签字注册会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对吕敬签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本所对徐希正的承诺进行复核，认为徐希正已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与吕敬的结论性意见一致。本所承诺对徐希正签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对日发精机
公司本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成障碍。
特此承诺。
天健会计师事务所负责人：
王国海
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一八年九月 日