证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-071
深圳翰宇药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生，《关于选举公司第四届
董事会董事的议案》因表决方式不符合《公司章程》，表决结果无效，待再次提
交股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳翰宇药业股份有限公司于2019年4月25日发出了《关于召集召开2018
年年度股东大会的通知的公告》，并于5月20日披露了《关于2018年年度股东大
会增加临时提案的提示性公告暨召集召开2018年年度股东大会的补充通知》（详
见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。会议召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2019年5月31日（周五）下午15:30
会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一
楼会议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20名，代表股份总数
出席现场会议的股东（或授权委托代表）14人，代表股份386,513,735股，占
公司股本总数的41.6618%。
通过网络投票的股东（或授权委托代表）6人，代表股份1,104,391股，占公
司股本总数的0.1190%。
3、公司相关董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决。表决结果如下：
1、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要
该议案表决结果为：同意387,293,926股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9164%；反对324,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0836%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,030,591股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的76.0701%；反对324,200股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的23.9299%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
该议案表决结果为：同意387,293,926股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9164%；反对324,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0836%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,030,591股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的76.0701%；反对324,200股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的23.9299%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3、审议通过《2018年度监事会工作报告》
该议案表决结果为：同意387,339,026股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9280%；反对279,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.072%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,075,691股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的79.3990%；反对279,100股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的20.6010%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
该议案表决结果为：同意387,339,026股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9280%；反对279,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.072%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,075,691股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的79.3990%；反对279,100股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的20.6010%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
5、审议通过《2018年度权益分派预案》
该议案表决结果为：同意387,575,626股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9890%；反对42,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.011%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,312,291股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的96.8630%；反对42,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的3.137%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
6、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意387,339,026股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9280%；反对279,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.072%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,075,691股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的79.3990%；反对279,100股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的20.6010%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案表决结果为：同意386,523,335股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.7176%；反对1,094,791股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.2824%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意260,000股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的19.1912%；反对1,094,791股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的80.8088%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
8、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
本议案因未采用累积投票制进行表决，表决结果无效。
9、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
该议案表决结果为：同意386,523,335股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.7176%；反对1,094,791股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.2824%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意260,000股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的19.1912%；反对1,094,791股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的80.8088%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
10、审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》
该议案表决结果为：同意386,523,235股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.7175%；反对1,094,791股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.2824%；弃权100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。决议通
过。
中小股东投票表决结果：同意259,900股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的19.1838%；反对1,094,791股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的80.8161%；弃权100股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0001%。关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：“公司本次股东大会《关于选举公司第四届董事会董事的
议案》因未采用累积投票制进行表决，不符合《公司章程》的规定，表决结
果无效；除此之外，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1.深圳翰宇药业股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2.国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会