证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-054乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司（下称：公司）首期股票期权激励计划（下称：首期计划）第二个行权期行权条件满足，经2014年5月27日召开的公司第二届董事会第三十次会议审议通过，首期计划180名激励对象（调整后）在第二个行权期内（即2014年4月15日至2015年4月14日止）可行权总数量403.5258万份股票期权；
2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
一、公司首期股权激励计划及授予情况简述：
1、公司于 2011年 3月 17日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，公司独立董事对此股票激励计划（草案）发表了独立意见；
2、2011年 3月 17日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了公司《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，且认为激励对象名单符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、根据中国证监会的反馈意见，公司形成了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议；2011年 9月 14日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；公司独立董事对此修订稿发表了独立意见；
网信息技术（北京）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
5、2011年9月30日，公司2011年第一次临时股东大会逐项审议通过了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；
6、2011年10月14日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，独立董事关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项发表了独立意见。
7、2011年10月14日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
8、2013年 6月 13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司授予的股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》,调整后首期激励对象人数为 191人，首期授予股票期权数量调整为 2133.149万份，行权价格为 8.03元；审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》首期授予的 191名激励对象在第一个行权期可行权共计 426.6298万份股票期。公司全体独立董事就公司股票期权激励计划所涉股票期权调整及首期股票期权激励计划第一个行权期可行权相关事项发表了独立意见。
9、2013年6月13日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司股票期权调整及注销部分激励对象期权的议案》，对调整名单进行了核查并出具了意见；审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权对象名单的议案》同意公司向191名激励对象以定向发行股票的方式进行行权。
事会决定取消该 11人的激励对象资格并注销已授予其未行权的股票期权。公司 2013年年度股东大会已审议通过 2013年年度利润分配方案，以总股本 798,466,298股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.33元（含税）。由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票已办理完毕登记手续，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司总股本由2013年末的798,466,298股变更为现有的837,165,635股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 837,165,635股为基数，向全体股东每10股派0.314745元人民币现金（含税）。根据股票期权激励计划，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。根据公司股东大会的授权，董事会对公司首次授出股票期权的行权价格进行调整，经调整后的首次授予期权的行权价格为7.999元。审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，同意首期授予股票期权的 180名激励对象在第二个行权期可行权共计403.5258万份股票期权。
二、关于满足首期计划设定的第二个行权期行权条件的说明
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|公司股票期权激励计划规定的行权条件|激励对象符合行权条件的情况说明|
|根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度绩效考核合格。|激励对象绩效考核均达到考核要求，满足行权条件。|
|乐视网未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足行权条件。|
|激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；|激励对象未发生前述情形，满足行权条件。|

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|（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。||
|相比 2010 年，2012 年度净利润增长不低于82%，净资产收益率不低于10%。|以 2010 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,332,199.53 元为基数，2012年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为169,423,169.55元。净利润增长率为 147.94%高于股权激励所设定的82%，满足条件。公司 2012 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.75%，高于股权激励计划设定的10%，满足条件。|
|股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|授予日前三个会计年度 2008 年至 2010年归属于上市公司股东的平均净利润为：48,277,460.92 元；授予日前三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的平均净利润为：47,605,291.53 元。股票期权激励计划等待期 2012 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为194,194,142.39 元和 169,423,169.55 元，均高于授予日前三个会计年度的平均水平且不为负，满足行权条件。|

三、本次行权股票来源、种类、激励对象、可行权数量及行权价格。
（一）本次行权的股票来源和种类：公司授予的股票期权所涉及的股票来源为公司定向发行股票，种类为人民币普通股（A股）股票。
（二）首期计划第二个行权期可行权激励对象及可行权数量（调整后）：
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|姓名|职务|获授股票期权数量（万份）|获授股票期权数量占获授总期权数量比列|本期可行权数量（万份）|
|邓伟|董事|187.7200|9.30%|37.5440|

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|高飞|副总经理|158.8400|7.87%|31.7680|
|金杰|副总经理|126.3500|6.26%|25.2700|
|吴亚洲|副总经理|108.3000|5.37%|21.6600|
|雷振剑|副总经理|72.2000|3.58%|14.4400|
|杨丽杰|财务总监|158.8400|7.87%|31.7680|
|其他核心技术（业务）人员合计173人||1205.3790|59.74%|241.0758|
|合计180人||2017.629|100%|403.5258|

（三）本次可行权股票期权的行权价格为 7.999元/股。若在行权前公司有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。
（四）本次股票期权行权期限：2014年4月15日起-2015年4月14日止。
（五）可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权。
1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
（六）第二个行权期结束后，公司董事会委托相关人员办理工商变更登记及其他相关手续。
四、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响
首期计划本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励期权第二个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、独立董事对首期计划第二个行权期可行权的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备
忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划》
等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予期权第二期行权的激励对象主体资格合格。公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
独立董事同意激励对象在股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
六、监事会对首期计划二个行权期可行权的核实意见
经核查，激励对象的 2013年度考核结果符合公司首期计划的《考核办法》规定的行权条件，其作为首期计划本次授予的第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向180名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
七、董事会薪酬与考核委员会的审核意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司首期计划的授予对象第二个行权期是否符合行权条件进行审议后认为：公司首期计划首次授予的180名对象第二个行权期 2013年度绩效考核均合格，其作为首期计划本次授予的第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效。公司的整体业绩亦符合首期计划规定的第二个行权期的行权条件。
八、律师关于本次行权的法律意见
北京金杜律师事务所经办律师认为，乐视网本次可行权的激励对象及可行权的股票数量、可行权价格和可行权条件均符合《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规、规范性文件以及公司首期《期权激励计划》的规定。
九、首期计划行权专户资金的管理和使用计划
首期计划行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
十、首期计划不符合条件的股票期权处理方式
激励对象符合行权条件，必须在首期计划规定的行权期内行权，在行权期内
未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。
十一、首期计划第二期行权对公司当年财务状况的影响
根据首期计划，假设本次可行权的股票期权若全部行权，对该公司当期和未来各期损益没有影响，公司净资产将因此增加 3,227.80万元，其中：总股本增加 403.53万股，计 403.53万元，资本公积增加 2,824.28万元。综上，本期可行权股票期权若全部行权并假定以2013年末相关数据为基础测算，将影响2013年基本每股收益下降0.0016元，全面摊薄净资产收益率下降0.32%。
十二、首期其他事项说明
董事及高级管理人员在公告日前6个月无买卖本公司股票情况。
十三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、北京金杜师事务所法律意见书；
4、独立董事发表的独立意见；
5、董事会薪酬与考核委员会审核意见；
6、其他文件。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十九日