Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
飞亚达（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称”本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1703号文批准，非公开发行人民币普通股（A股）3,123.05万股，每股发行价格为人民币16.01元，募集资金总额为人民币50,000万元。扣除保荐费、承销费人民币1,550.00万元后，本公司于2010年12月9日收到募集资金人民币
48,450.00万元，另扣除尚需支付的保荐费、律师费、法定信息披露费用等其他发行费用人民币173.49万元，本公司募集资金净额计人民币48,276.51万元。
截至2010年12月9日止，该募集资金已全部存入本公司以下银行账户：
单位：万元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|
|中国银行深圳分行北方大厦支行|813800058608097001|39,450.00|
|建设银行深圳分行|44201501100059611166|5,000.00|
|平安银行江苏大厦支行|11004779888203|4,000.00|
|合计||48,450.00|

上述资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字(2010)第318号验资报告予以验证。
截止2014年12月31日止，本公司在上述银行账户存放的募集资金余额为0万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至2014年12月31日，募集资金已经全部按规定用途使用完毕，本公司累
计使用募集资金人民币48,432.52万元，与募集资金净额人民币48,276.51万元相差
人民币156.01万元，为募集资金产生的累计利息收入。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。
五、前次募集资金置换情况
本公司于2010年12月29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金计人民币16,470.32万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于2011年1月4日及1月5日完成资金置换。
六、临时闲置募集资金情况
本公司不存在临时闲置募集资金情况。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2．飞亚达品牌营销推广项目因不能产生直接经济效益，无法单独核算效益。
尽管本项目投入后不能直接产生经济收入，但随着营销推广力度的加大，提升了飞亚达品牌的影响力，促进了飞亚达手表的销售。
3．亨吉利名表连锁网络拓展和改造项目未能达到预计效益，主要系受国内
经济增速下滑，实体经济不景气等因素影响，中高端名表消费增速下滑所致。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
单位：万元
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
亨吉利名表连锁网络拓展和 2010年 18,713.15 18,713.15
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
改造项目
2011年 20,827.42 20,827.422012年 4.80 4.80小计 39,545.37 39,545.372010年 663.75 663.75飞亚达表新品上市项目 2011年 4,336.25 4,336.252012年 - -小计 5,000.00 5,000.002010年 - -飞亚达品牌营销推广项目 2011年 3,389.63 3,389.632012年 497.52 497.52小计 3,887.15 3,887.15合计 48,432.52 48,432.52飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年四月十八日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
单位： 人民币万元
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|募集资金总额： 48,276.51||||||已累计使用募集资金总额： 48,432.52|||||
|变更用途的募集资金总额： -变更用途的募集资金总额比例： -||||||各年度使用募集资金总额：2010年： 19,376.902011年： 28,553.302012年： 502.32|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|亨吉利名表连锁网络拓展和改造项目|亨吉利名表连锁网络拓展和改造项目|41,000.00|39,545.37|39,545.37|41,000.00|39,545.37|39,545.37|-|100%|
|2|飞亚达表新品上市项目|飞亚达表新品上市项目|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|-|100%|
|3|飞亚达品牌营销推广项目|飞亚达品牌营销推广项目|4,000.00|3,887.15|3,887.15|4,000.00|3,887.15|3,887.15|-|100%|
|小计|||50,000.00|48,432.52|48,432.52|50,000.00|48,432.52|48,432.52|-|100%|

注：本公司于2010年12月29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金计人民币16,470.32万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于2011年1月4日及1月5日完成资金置换。
公司董事会： 公司法定代表人： 徐东升 主管会计工作的公司负责人： 胡性龙 公司会计机构负责人：胡性龙
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
单位： 人民币万元
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-006
上海中信信息发展股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日下午，在公司会议室召开第三届监事会第五次会议，出席会议的监事应到3人，实到3人，本次监事会已于2016年3月22日通知各位监事。会议由本次会议监事会主席陈若初主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2015年度监事会工作报告》详见2016年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以截至 2015年 12月 31日公司总股本 66,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过《2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2015年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016年 3月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
6、审议并通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议并通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。为保持审计工作的连续性，公司监事会会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
8、审议并通过《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，2015年公司监事薪酬如下：
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|姓名|职务|2015年度薪酬（万元）|
|陈若初|监事会主席|36.95|
|刘理洲|监事|49.86|
|时泂|监事|41.71|

公司监事2016年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
三、备查文件
1、第三次监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司监事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-061深圳王子新材料股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1185号文）核准，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 9.23元，共计募集资金 18,460.00万元，扣除承销和保荐费用 2,340.00万元后的募集资金为 16,120.00万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 997.54万元后，公司募集资金净额为 15,122.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-81号）。
二、募集资金投资项目的变更情况
为了更好地利用募集资金，提高“成都新正环保包装生产建设项目”（以下简称“成都新正项目”）实施主体成都新正环保科技有限公司（以下简称“成都新正”）在当地的竞争力，进一步推进成都新正项目建设，经 2018年 6月 11日召开的公司第三届董事会第三十次会议和 2018年 6月 29日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更成都新正项目建设内容和实施地点，并以原成都新正项目募集资金及自有资金按原增资计划向成都新正增资，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
三、募集资金四方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，成都新正项目的实施主体成都新正在上海浦东发展银行深圳文锦支行开立了募集资金
专项账户。成都新正（以下简称“乙方”）及深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“甲方”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行（以下简称“丙方”）、民生证券股份有限公司（公司的保荐机构，以下简称“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定主要内容如下：
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为79220078801600000263，截至 2018年 7月 16日，专户余额为 41,616,472.92元。乙方承诺该专户仅用于乙方成都新正环保包装生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，丙方按照本协议约定配合提供账户管理服务，丁方负责对甲方资金及用途进行监督。
根据募集资金投资项目的投资进度，为提高资金使用效率，乙方拟择机以存单方式存放部分募集资金。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
2、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查乙方募集资金专户存储情况。
4、乙方授权丁方指定的保荐代表人杜思成、廖禹可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月15日之前）向乙方出具对账单，并以邮件方式抄送丁方。
丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 756.12万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应当及时以传真或邮件方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
10、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方、乙方备用。
四、备查文件
公司、成都新正和上海浦东发展银行深圳文锦支行、民生证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2018年7月31日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-052
中核华原钛白股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会|
|（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190787）。|
|中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认|
|为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。|
|公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确|
|定性，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

中核华原钛白股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-037大连电瓷集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月12日(星期三)15：00-17：00在全景网举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱冠成先生、副董事长兼总经理窦刚先生、财务总监刘春玲女士、董事会秘书兼副总经理张永久先生、独立董事徐宇舟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2014年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2014年度履职情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2014年度，公司共召开了 5次董事会会议和 3次股东大会会议，本人均亲自出席，其中以通讯表决的方式参加了3次董事会会议，出席会议情况如下：
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|会议名称|应 出 席 次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|2|3|0|0|否|
|列席股东大会次数||||3|||

本人认为，2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章
制度的规定，对 2014年度公司高管任免、关联方资金往来及对外担保、募集资
金使用等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良
性发展都起到了积极的作用。
1、在 2014年 4月 10日公司召开的第五届董事会第二次会议上发表了《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司关联方占用公司资金情况和对外担保”、“关于公司2013年度利润分配预案”、“关于公司聘任 2014年度审计机构”、“关于公司内部控制自我评价报告”、“关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况”、“关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
2、在 2014年 8月 18日公司召开的第五届董事会第五次会议上发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见》，对“关于公司关联方占用公司资金情况”、“关于公司对外担保”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
3、在2014年10月24日公司召开的第五届董事会第六次会议上发表了《独立董事关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的独立意见》，对“关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
三、重点工作情况
1、2014年年报编制过程中的履职情况
在公司 2014年年报编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年经营情况的汇报，及时了解和掌握年报审计工作安排及审计工作进展，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告真实反映公司的财务状况和经营情况。
此外，密切关注年报编制期间公司相关内幕信息的管理工作，避免内幕信息泄露、内部交易等违法违规行为发生。
2、在公司进行现场调查的情况
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
3、董事会专业委员会的履职情况
2014年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员及提名委员会委员。报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考核；作为提名委员会委员，按时参加会议并对高级管理人员的任职资格提出意见和建议；
作为战略决策委员会委员，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出建议。
4、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）有效履行独立董事职责
作为公司独立董事，本人密切关注公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）持续监督公司信息披露工作
本人积极履行自身职责，持续关注公司信息披露工作，对公司 2013年度信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，在 2014年度公司真实、及时、完整地完成了信息披露工作。
（3）加强自身学习，提高履职能力
本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构或咨询机构。
五、联系方式
独立董事陈枢青：chenshuqing@zju.edu.cn。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报。
2015年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，认真履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司稳定健康的可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。
在此，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事：
陈枢青
二〇一五年三月十九日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-065】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东股份减持计划时间过半的进展公告
控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-040），控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）因自身资金安排需要，计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持的股份数量合计不超过 12,705,793股，占公司总股本2%。在任意连续九十个自然日内，金河建安通过集中竞价交易方式进行减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
截至日前，上述减持计划时间已过半，公司于2019年12月10日收到金河建安出具的《股份减持计划实施进展告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股份减持的进展情况
截至本公告披露日，金河建安持有公司股份241,758,670股（占公司总股本38.05%）。本次减持计划时间已过半，金河建安尚未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、金河建安的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告提交披露日，金河建安严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致。
3、公司将持续关注金河建安减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
金河建安出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
博彦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为博彦科技股份有限公司独立董事，就公司第三届董事会第八次临时会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
我们认为：根据《博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，原激励对象杨家锦、张志飞、于坤元已离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《博彦科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，程序合法合规。
（此后无正文，为签字页。）
（博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见签字页）
谢德仁 刘瑞 白涛
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019074神州高铁技术股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2019年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2019年8月29日14:30
交易系统网络投票时间：2019年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00；
互联网投票时间为：2019年8月28日15:00至2019年8月29日15:00任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年8月23日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2019年 8月 23日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16层公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年8月28日9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在2019年8月28日17:00前送达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：侯小婧
联系电话：010-56500561传真：010-56500561
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
邮编：100044
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第十三届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年8月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360008
2、投票简称：神铁投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 28日15:00，结束时间为2019年8月29日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
神州高铁技术股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使下列权限：
（1）对2019年第三次临时股东大会审议事项的授权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||

表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）：
（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：
（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投同意票；b.投反对票；c.投弃权票。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
附件3：
神州高铁技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：||
|身份证号码／统一社会信用代码：||
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-156云南罗平锌电股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于 2018年 11月 27日及 2018年 12月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》及《关于召开2018年第六次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开。
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、现场召开时间：2018年12月12日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长李尤立先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
东）的股东及股东授权代表1人，所持有表决权的股份2,000股，占公司股本总数的0.0006%。会议由公司副董事长李尤立先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数88,605,475股，占公司股本总额的27.3985%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数2,000股，占公司股本总额的0.0006%。
三、提案审议和表决情况
《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易》议案的子议案：
1.01公司《与参股公司胜凯锌业进行锌水购销的日常关联交易》的议案；
同意88,605,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%，本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％。
1.02公司《与参股公司胜凯锌业进行水、电销售的日常关联交易》的议案；
同意88,605,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%，本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％。
1.03公司《关于参股公司胜凯锌业租赁公司部分厂房的日常关联交易》的
议案；
同意88,605,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%，本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总
数的0.0000％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％。
1.04公司《关于授权参股公司胜凯锌业使用公司“久隆”注册商标的关联
交易》；
同意88,605,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%，本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所律师杨杰群、刘婷律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
南方汇通股份有限公司
关于本次重组摊薄公司即期回报的风险提示
及公司采取的填补措施
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司董事会对公司资产重组是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司对本次资产重组是否摊薄即期回报的测算情况不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次资产重组实际完成时间的判断，投资者不应据此进行投资决策。
南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式收购贵阳时代沃顿科技有限公司（以下简称“时代沃顿”或“标的公司”）20.39%股权，并募集配套资金。为维护中小投资者利益，根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法规的要求，公司对本次交易摊薄公司即期回报情况及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次资产重组是否摊薄即期回报
（一）测算本次资产重组是否摊薄即期回报的主要假设
1、以下假设仅为测算本次资产重组对公司每股收益的影响，不代表公司对 2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策；
间为准；
3、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；
4、假设本次资产重组发行股份数量为1,633.60万股（不考虑募集配套资金）；
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（二）本次资产重组对公司每股收益的影响
基于上述假设情况，公司预测了本次资产重组对每股收益的影响，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年度|2015年度（备考）|
|扣除非经常损益基本每股收益（元/股）|0.20|0.25|
|扣除非经常损益稀释每股收益（元/股）|0.20|0.25|

本次交易完成后，时代沃顿将成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。鉴于标的公司具有良好的盈利能力，本次交易将对公司的净利润以及每股收益产生较大提升，公司的盈利能力及抗风险能力将得到提升。因此，在上述假设成立的前提下，预计本次交易完成当年（2016年），公司的基本每股收益或稀释每股收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期回报被摊薄。
然而，受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面未知因素的影响，公司生产经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对生产经营成果产生重大影响，因此不排除公司 2016年度实际取得的经营成果大幅低于预期，特提醒投资者关注本次资产重组可能摊薄即期回报的风险。
二、公司填补即期回报措施
本次重组实施完毕当年，公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力：
（一）加快主营业务发展，提升盈利能力
公司将充分发挥与标的公司在运营管理、技术、资本与平台方面的协同效应，利用标的公司反渗透膜技术，大力布署和发展公司的反渗透膜生产技术，加快反渗透膜在全国应用的销售和售后服务布局，提升公司盈利能力。
（二）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩
公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合
理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。
（三）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了详细的规定，以规范募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度的保护投资者的合法利益。
根据《募集资金管理制度》，上市公司本次配套融资行募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理，由独立财务顾问、银行与上市公司共同对募集资金进行监管。上市公司严格遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、公开透明的募集资金使用原则，充分防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
（四）进一步完善利润分配政策，提高股东回报
公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，公司通过以上程序进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。
本次资产重组实施完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。
三、公司董事、高级管理人员对关于公司本次重组摊薄即期回报采取填补
措施的承诺
为切实保护中小投资者合法权益，公司董事、高级管理人员作出《关于本次资产重组摊薄即期回报的相关承诺》，承诺内容如下：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺在自身职责权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
5、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”四、本次重组独立财务顾问发表的核查意见
本次重组独立财务顾问认为：
1、受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面未知因素的影响，公司生产经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对生产经营成果产生重大影响，不排除公司 2016年度实际取得的经营成果大幅低于预期，因此本次重大资产重组存在可能摊薄即期回报的风险。
2、上市公司已就上述风险进行了充分的披露，并制定了有效的填补即期回报的措施，公司董事和高级管理人员已作出《关于本次资产重组摊薄即期回报的相关承诺》，上述措施及相关承诺主体的承诺事项符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的要求。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-51康佳集团股份有限公司
关于转让昆康公司部分股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司与上海万纬沪仓储有限公司签署的《产权交易合同》（有关此合同的详细情况，请见本公司于2017年9月23日披露的《关于拟挂牌转让昆康公司部分股权的进展公告》（2017-50）），昆山康佳电子有限公司于日前在昆山市市场监督管理局完成了工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。本公司也已收到全部股权交易价款。
昆山康佳电子有限公司本次工商变更情况如下：
企业类型：由“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”变更为“有限责任公司”。
股东/发起人名称：由“康佳集团股份有限公司”变更为“康佳集团股份有限公司、上海万纬沪仓储有限公司”。
||
|-|
|特此公告。|

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年九月二十七日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－20东江环保股份有限公司
第四届董事会第六十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六十次会议于 2014年 3月 24日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年3月21日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名。
会议由董事长张维仰先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东江环保股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于收购并增资盐城市沿海固体废料处置有限公司的议案》
同意本公司使用自有资金人民币2,320万元收购浙江新东海药业有限公司所持有的盐城市沿海固体废料处置有限公司（以下简称“沿海固废”）40%股权；股权转让完成后，本公司再向沿海固废增资人民币2,800万元，其中人民币290万元为注册资本，人民币2,510万元计入资本公积。上述股权转让及增资完成后，本公司将持有沿海固废60%股权，沿海固废将成为本公司控股子公司。
收购及增资沿海固废，符合本公司加大废物无害化处置业务的整体战略，有利于促进华东地区工业危废市场的拓展和竞争力的提升。
同意9票，弃权0票，反对0票。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于收购并增资盐城市沿海固体废料处置有限公司的公告》（公告号：2014-21）。
三、备查文件
本公司第四届董事会第六十次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2014年3月25日
远东传动2018年度第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所北京市嘉源律师事务所
关于许昌远东传动轴股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-188号致：许昌远东传动轴股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝律师、陈帅律师出席公司 2018年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集，公司已于2018年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 9月 20日上午 9:00在公司办公楼三楼会议室召开，由公司董事长刘延生先生主持；网络投票时间为2018年9月19日至2018年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 19日 15:00至 2018年 9月 20日下午 15:00期间的任
远东传动2018年度第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册》及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：
1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2018年9月13日下午交易收市后登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 15人，代表股份 242,304,615股，占公司总股本的43.1916%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 4人，代表股份 100,500股，占公司股份总股本的0.0179％。
3、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事以及高级管理人员及公司董事会同意列席的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
远东传动2018年度第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所2、监票人及计票人。根据本次现场股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由2名股东监票人、1名监事和本所律师参加清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式。本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、本次股东大会议案。本次股东大会议案共计3项，均由公司董事会提出。
5、表决结果。本次股东大会表决的具体情况如下：
（1）议案名称：关于拟出售售老厂区资产的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|A股|242,403,015|99.9991|2,100|0.0009|0|0|

（2）议案名称：公司设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|A股|242,353,015|99.9785|52,100|0.0215|0|0|

（3）议案名称：公司2018年半年度利润分配预案的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|A股|242,403,015|99.9991|2,100|0.0009|0|0|

本所认为，上述表决结果符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的相关规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程
远东传动2018年度第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文。）
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-126
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日接到公司控股股东、实际控制人李军先生的通知，李军先生将部分股份质押给中国民生银行总行营业部进行融资，并在中信建投证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：
公司控股股东、实际控制人李军先生将其所持公司股份中的52,850,000股有限售条件流通股份和40,150,000股无限售条件流通股份质押给中国民生银行总行营业部进行融资。本次交易的初始交易日2015年11月24日，约定回购交易日为2017年11月24日。上述质押已在中信建投证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司271,800,000股股份，占本公司总股本的37.07%，其中，无限售条件流通股67,950,000股，高管锁定股为203,850,000。在2015年11月24日至公告日期间,李军先生质押股份净额为236,220,000股，占其持有本公司股份总额的86.91%，占公司总股本的32.22%。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年11月25日