Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江永贵电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关议案
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，基于独立判断的立场，作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第二届董事会第十次会议相关议案发表事前认可意见如下：
一、关于聘任公司2015年度审计机构的议案的事前认可意见
我们认真审阅了董事会提交的《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，经了解，天健会计师事务（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和天健会计师事务（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
二、关于调整本次重大资产重组方案相关事项的事前认可意见
就公司拟进行的重大资产重组方案调整，即公司发行股份及支付现金购买北京博得交通设备有限公司（以下简称“北京博得”）合计100%的股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）方案调整事项，我们作为公司独立董事，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了公司与北京博得全体股东签署的附生效条件的《现金及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》及相关盈利预测审核报告、评估报告等拟提交董事会审议的本次重大资产重组方案调整的相关资料，基于独立判断的立
场，我们认为：
1、本次重大资产重组方案的调整，有利于真实公允的反应截至2014年6月30日标的资产的评估值的变化，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司与北京博得全体股东签署的附生效条件的《现金及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备可操作性。
3、本次交易涉及的标的资产均经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行盈利预测审核、评估，并出具相关资产评估报告及审核报告。
4、我们对公司董事会提交的《关于调整重大资产重组相关事项的议案》、《关于签署<现金及发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》、《关于签署<附生效条件股份认购补充协议（二）>的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》、《关于标的资产评估相关问题的说明的议案》、《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
的议案》等议案的相关内容表示认可，认为其符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
[此页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于关于第二届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》之签署页]
独立董事：
程学枢 雷星晖 耿磊
安徽金禾实业股份有限公司独立董事
关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对会议的相关文件进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目符合公司发展战略规划和对三氯蔗糖产品产能的规划，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金尽早生产效益，符合全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意本次将可转换公司债券募投项目之一“年产 400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖改扩建项目”，同意上述事项在通过公司2018年第一次债券持有人会议审议后，提交公司股东大会审议。
独立董事：王玉春、杨辉、胡国华
关于广东顺威精密塑料股份有限公司
与控股股东及其他关联方资金占用的
专项审核说明
广会专字[2016]G16000830048号广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了广会审字“[2016]G16000830015号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东顺威精密塑料股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯琨琮
中国注册会计师：林恒新中国 广州 二〇一六年二月四日
附件
广东顺威精密塑料股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制人：广东顺威精密塑料股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|子公司及其附属企业|家电配件|子公司|其他应收款|23,424,406.78|361,194,600.12|-|333,908,921.72|50,710,085.18|往来款|非经营性|
||广东赛特|子公司|其他应收款|5,200,000.00|136,450,000.00|-|112,500,000.00|29,150,000.00|往来款|非经营性|
||三月雨|子公司|其他应收款|16,848.92|38,948.50|-|-|55,797.42|往来款|非经营性|
||智能科技|子公司|其他应收款|2,573,406.78|1,183,988.79|-|-|3,757,395.57|往来款|非经营性|
||昆山顺威|子公司|其他应收款|21,788,652.23|26,500,000.00|-|48,288,652.23|-|往来款|非经营性|
||青岛顺威|子公司|其他应收款|60,048,798.35|14,535,833.51|-|3,001,952.99|71,582,678.87|往来款|非经营性|
||芜湖顺威|子公司|其他应收款|21,038,296.18|47,505,648.54|-|93,736.28|68,450,208.44|往来款|非经营性|
||武汉顺威|子公司|其他应收款|70,875,292.88|23,165,887.92|-|44,050,449.64|49,990,731.16|往来款|非经营性|
||武汉塑料|子公司|其他应收款|4,000,000.00|1,000,000.00|-|-|5,000,000.00|往来款|非经营性|
||香港顺力|子公司|其他应收款|969,136.40|2,616,489.58|-|-|3,585,625.98|往来款|非经营性|
||中山赛特|子公司|其他应收款|27,512,347.65|105,602,963.80|-|133,115,311.45|-|往来款|非经营性|
|小计||||237,447,186.17|719,794,360.76|-|674,959,024.31|282,282,522.62|||

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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||237,447,186.17|719,794,360.76|-|674,959,024.31|282,282,522.62|||
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2019]第0645号致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材
料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2019年5月17日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2019年第六次临时股东大会通知的公告》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月3日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月2日下午15:00至2019年6月3日下午15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会由公司总经理韦强先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 5名，共持有本公司股份 257,874,652股，占公司总股本的44.2935%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 3人，持有本公司股份 8,052,783股，占公司总股本的1.3831％。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 3
名，所持表决权的股份总数为23,000股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议纪录上签字。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入提案的审议结果如下：
审议通过《关于签署<公司与李智军等 9位股东之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》
同意票 257,621,117股，占出席会议有表决权股份总数的99.8928%；反对 23,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票253,535股，占出席会议有表决权股份总数的0.0983%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意票 7,799,248股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的96.5758%；反对票23,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2848%；弃权票253,535股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.1394%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
年月日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-071四川汇源光通信股份有限公司
关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被轮候冻结的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月16日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）以电子邮件方式转发的广东省珠海市中级人民法院《民事裁定书》[（2018）粤04财保7号]、《协助执行通知书》[（2018）粤04财保7号](Z0005107)、及广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）向珠海市中级人民法院提交的《财产保全申请书》，主要内容如下：
2018年7月5日，汇垠天粤已就与珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海横琴”）的合同纠纷向中国广州仲裁委员会提起仲裁申请。为了防止珠海横琴在仲裁期间转移财产，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条等相关规定，特申请广东省珠海市中级人民法院查封、扣押、冻结珠海横琴持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）B级份额及其全部收益（初始认购金额为203500000元）。
根据广东省珠海市中级人民法院于2018年7月6日出具的《民事裁定书》[（2018粤04财保7号）]，申请人汇垠天粤向广州仲裁委员会申请财产保全，请求对被申请人珠海横琴持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益（初始认购金额为203500000元）予以冻结，冻结数额以人民币101133842.5元为限。中国人民财产保险股份有限公司珠海市分公司向本院提交编号为PZDM201844040000000117的保单保函，为申请人汇垠天粤上述财产保全申请提供担保，担保
金额以人民币101133842.5元为限。如因申请错误致使被申请人遭受损失的，担保人保证向被申请人在赔偿限额内进行赔偿。广东省珠海市中级人民法院裁定：冻结珠海横琴持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益（初始认购金额为203500000元），冻结数额以人民币101133842.5元为限。
不动产及其他财产权的查封期限为三年，查封、扣押动产的期限为两年，冻结银行存款的期限为一年。如需继续查封、冻结，申请人应在查封、冻结期限届满七日前向本院提出书面续冻申请。逾期提出申请的法律后果由申请人自行承担。
根据广东省珠海市中级人民法院于2018年7月11日向平安大华基金管理有限公司（以下简称“平安大华”）出具的《协助执行通知书》[（2018）粤04财保7号]（Z0005107），广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司向广州仲裁委员会申请财产保全一案，我院作出的（2018）粤04财保7号民事裁定书已经发生法律效力。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条之规定请协助执行如下事项：
冻结珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益（初始认购金额为203500000元），冻结金额以人民币101133842.5元为限。
冻结期限为三年，自2018年7月11日起，至2021年7月10日止。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述选定媒体上刊登。公司及董事会提醒广大投资者注意投资风险，并将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年七月十六日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-039
江苏德威新材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东苏州德威投资有限公司（以下简称“德威投资”）将其所持有的公司部分股票进行质押的通知，具体事项如下：
一、 股东股份被质押的基本情况
1、 股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏州德威投资有限公司|是|50,000,000|2016/04/19|办理解除质押手续止(cid:10)|苏州信托有限公司|32.16%|日常经营活动|
|合计|--|50,000,000|--|--|--||--|

2、 股东股份累计被质押的情况
截止至本公告披露日，德威投资共持有公司股份155,543,996股，占公司总股本的38.84%，其中的132,000,000股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的84.86%，占公司总股本的32.96%。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
江苏雷利电机股份有限公司独立董事
关于使用募集资金对全资子公司进行增资相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏雷利电机股份有限公司章程》、《江苏雷利电机股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，我们作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》发表以下独立意见：
经审核，公司本次使用募集资金3,000万元向全资子公司安徽雷利智能科技有限公司（以下简称“安徽雷利”）进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募
投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高
募集资金使用效率，促进安徽雷利业务发展，符合公司的长远规划和发展战略，
符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。因此，我们同意本次公司以募集资金向全资子公司安徽雷利增资
以实施募投项目建设。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于使用募集资金对全
资子公司进行增资相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
徐岳珠 蔡桂如 周旭东
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于武汉中元华电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]01280011号武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元股份”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中元股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中元股份2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中元股份2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中元股份2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年3月28日
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽大千生物工程有限公司|控股子公司|长期应收款|11,212,499.98|3,900,000.00|5,899,583.56|9,212,916.42|财务资助|非经营性往来|
||广州埃克森生物科技有限公司|控股子公司|长期应收款|10,000,000.00|3,000,000.00|3,000,000.00|10,000,000.00|财务资助|非经营性往来|
|小 计||||21,212,499.98|6,900,000.00|8,899,583.56|19,212,916.42|||

总 计
21,212,499.98 6,900,000.00 8,899,583.56 19,212,916.42
法定代表人：邓志刚 主管会计工作的负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-051深圳汇洁集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2018年 8月 16日以书面和电话通知的形式发出。会议于 2018年 8月 23日下午 14:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳汇洁集团股份有限公司 2018年半年度报告》及《深圳汇洁集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳汇洁集团股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《关于授权董事长签署与<收购相关资产的框架协议>相关协议的议案》，授权董事长吕兴平先生根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框
架协议》约定的相关资产定价原则，牵头负责后续工作，并根据工作需要可自主或授权公司其他管理人员与大连雅文内衣有限公司（或其全资子公司）签署相关协议。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票
4、审议通过《关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案》表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳汇洁集团股份有限公司关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的公告》。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2018年 8月 23日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-028哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于公司调整非公开发行股票方案的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定及要求，我们作为公司的独立董事，对公司提交的《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案进行了审阅，事先了解了相关议案内容，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
1、本次调整是公司根据资本市场情况，并结合公司实际状况，经公司慎重考虑后确定的。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。
2、公司拟向珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）等10名认购对象非公开发行 A股股票。其中，珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）、珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）、珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）3名认购对象为实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇控制的合伙企业，宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）为公司副董事长王东绪控制的合伙企业，宁波梅山保税港区宏康众望股权投资合伙企业（有限合伙）为公司总经理杨红冰为本次非公开发行发起设立的合伙企业，宁波梅山保税港区嘉润宏实股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为公司董事兼总经理杨红冰控制的公司且有限合伙人之一朱吉安为公司董事长朱吉满的兄长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述认购对象为公司关联方。本次非公开发行A股股票涉及关联交易。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）等 10名特定对象按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认可公司调整本次非公开发行股票方案及相关议案，并同意
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
将议案提交董事会审议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：郭云沛、Liu, James Xiaodong、王瑞华二〇一六年三月五日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2015-042
金字火腿股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金字火腿，股票代码：002515）于 2015年 7月 3日（星期五）开市起停牌，公司于 2015年 7月 3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-033）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、2015年 7月 9日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-034）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 2015年 7月 16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-036）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、2015年 7月 23日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-037）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、2015年 7月 30日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-038）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、2015年 8月 6日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-040）具体内容详见《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2015年 8月 13日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-041）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司正在筹划对外投资事项，涉及投资金额预计近 4亿元，可能构成重大对外投资。公司股票停牌期间，相关各方均在积极推动和落实该重大事项涉及的各项工作，以及双方合作协议条款等洽谈工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 12.2条款的规定和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 8月 20日开市起继续停牌。待有关事项明确后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会
二 0一五年八月二十日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东恒广源投资有限公司（以下简称“恒广源”）、河南省豫北水利勘测设计院有限公司（以下简称“豫北设计院”）组成的联合体（公司为联合体牵头方，恒广源和豫北设计院为联合体成员方）中标“广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程 PPP项目”。根据联合体协议等有关约定，公司与恒广源、豫北设计院及政府出资方代表潮州市潮安区城市开发投资有限公司共同出资设立项目公司，负责该 PPP项目勘察设计、融资、建设、运营和移交。公司负责项目的工程建设。为保证项目的顺利开展，根据目前市场情况及主要出资方合理的利润回报要求，经协商，公司与豫北设计院拟向恒广源支付相应的前期服务及投资补偿费，作为对恒广源提供前期服务及主要出资的补偿。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对上述关联交易事项发表如下意见：
公司在董事会审议该关联交易事项之前，就该等事项通
证券代码：002060 证券简称：粤水电
知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对本事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为该交易是公司充分依托恒广源资金优势，能有效扩大公司投资与施工业务规模，增加营业收入，提高公司利润水平。由于恒广源为公司直接控股股东广东省水电集团有限公司的控股子公司，公司与恒广源存在关联关系，与恒广源发生的共同投资和支付前期服务及投资补偿费构成关联交易。公司计划 2019年 6月 25日召开第六届董事会第二十六次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东省水利电力勘测设计研究院（以下简称“设计院”）组成的联合体承接中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程设计施工总承包。公司负责该工程的施工任务；设计院代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，负责合同实施阶段的主办、组织、协调和工程价款支付等工作，并负责该工程的勘察、设计任务。该项目所有合同资金由联合体主办方设计院统一管理，公司视工程实际收款情况向设计院申请支付工程进度款。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司与设计院发生的关联交易事项发表如下意见：
公司在董事会审议该关联交易事项之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对本事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层
证券代码：002060 证券简称：粤水电
进行深入的探讨，认为该关联交易是公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利水平，而与设计院联合承接的工程施工业务。由于设计院党委书记、理事长王伟先生为公司董事，因此公司与设计院共同承接工程构成关联交易。公司计划 2019年 6月 25日召开第六届董事会第二十六次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程 PPP项目关联交易的事前认可，关于承接中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程施工项目关联交易的事前认可的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵
彭 松 李彩虹
2019年 6月 18日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-065
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年 7月 24日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 7月 20日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于使用募集资金向青海比亚迪锂电池有限公司增资的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了《关于使用募集资金向青海比亚迪锂电池有限公司增资的议案》，同意使用募集资金人民币100,000万对新增募投项目“年产12吉瓦时动力锂电池建设项目”的实施主体公司全资子公司青海比亚迪锂电池有限公司进行增资，用于上述募投项目的建设。
本议案不需提交公司股东大会审议。
二、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，决定由公司全资子公司青海比亚迪锂电池有限公司设立募集资金专用账户。
青海比亚迪锂电池有限公司及本公司与保荐机构（招商证券股份有限公司）、存放募集资金的商业银行（中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行）拟签订募集资金三方监管协议。拟设立的募集资金专用账户如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||户名||开户行||账号|
|青海比亚迪锂电池有限公司||中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行||38980188000306824||

本议案不需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司及控股子公司开展经营租赁和融资租赁业务的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了《关于公司及控股子公司开展经营租赁和融资租赁业务的议案》，同意公司及控股子公司根据需要与各租赁公司签订相关法律文件，办理经营租赁和融资租赁业务，主要内容如下：
1、公司及控股子公司开展经营租赁和融资租赁业务金额合计不超过人民币55亿元，其中采用自有设备售后回租模式出售给租赁公司的自有设备净值不超过人民币55亿元。
2、授权公司董事长王传福先生或其授权代表与各租赁公司签署经营租赁和融资租赁的相关协议，办理相关事务。
本议案不需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议案》，同意公司及控股子公司与关联方深圳比亚迪国际融资租赁有限公司自议案批准日起一年内开展总额不超过人民币25亿元的设备直租模式和售后回租模式的租赁业务，并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的公告》。
备查文件：
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年7月 24日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的
事前认可及独立意见
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|-|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上|
|市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范|
|运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以|
|及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为北京|
|金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的|
|立场，就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真讨论及阅读，|
|对该事项发表事前认可意见和独立意见如下：|
|一、关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见|
|经审查，我们认为公司本次转让控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司事项|
|构成关联交易事项，本事项有利于降低江苏珠宝违规担保事项对公司造成的影|
|响，有利于公司防范运营风险，优化资源配置，不会影响公司既定战略规划，不|
|会对公司长期发展造成不利影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的行|
|为。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。|
|二、关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的|
|事前认可意见|
|经审查，我们认为海科金集团为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授|
|信融资额度提供连带责任保证担保构成关联交易，本事项是为了支持公司及下属|
|子公司的经营和发展，属公司正常业务，符合公司实际生产经营需要，有利于公|
|司降低融资成本。海科金集团收取的担保费用遵循市场原则，费率定价公允、合|
|理，风险可控。本次关联交易未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定，不|
|存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第|
|四届董事会第六次会议审议。|
|三、关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的|
|独立意见|

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|-|
|经核查，我们认为海科金集团为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授|
|信融资额度提供连带责任保证担保是为了支持公司及下属子公司的经营和发展，|
|属公司正常业务，符合公司实际生产经营需要，有利于公司降低融资成本。海科|
|金集团收取的担保费用遵循市场原则，费率定价公允、合理，风险可控。本次关|
|联交易未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东特|
|别是中小股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事均已按规定回避|
|表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意上述关联交易事项。|
|四、关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的独立意见|
|经核查，我们认为公司转让控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司 51%股权|
|有利于降低江苏珠宝违规担保事项对公司造成的影响，有利于公司防范运营风|
|险，优化资源配置，不会影响公司既定战略规划，不会对公司长期发展造成不利|
|影响。本次的交易价格是基于具有证券期货业务资质的评估机构的评估结果为依|
|据，经交易双方协商最终确定。该交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股|
|票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。董事会在审|
|议上述议案时，关联董事均已按规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规|
|定。因此我们一致同意公司转让控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司 51%股权|
|的事项。|
|五、关于签订《股权回购合同》之《补充协议二》的独立意见|

经核查，我们认为公司拟对转让广东乐源数字技术有限公司51%股权事项的原《股权回购合同》及《补充协议》的部分条款进行调整，有利于推动本次股份转让的顺利进行；公司与交易对方签署的《股权回购合同》之《补充协议二》符合公司及全体股东利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项并提交公司股东大会审议。
独立董事：李韶军、姜军、沈洪辉
2018年12月17日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-006
飞天诚信科技股份有限公司
关于第二届第五次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2015年 1月 13日在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层飞天诚信科技股份有限公司第四会议室举行。会议通知于 2015年 1月 7日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席韩晓彬女士主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
监事会审议通过了《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为公司使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置的募集
资金进行现金管理投资保本型银行理财产品履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
公司在保障公司日常经营运作的前提下，使用不超过人民币 70,000万元的自有闲置资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币 70,000万元的自有闲置资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议
《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网发布的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2015年1月15日
郴州市金贵银业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年度，我作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了12次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2016年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席董事会|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|赵德军|12|10|2|0|

报告期内公司共计召开 4次股东大会，本人出席 2次。
二、发表独立意见情况
2016年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年2月2日，本人就《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了事前意见。
2、2016年2月3日，公司第三届董事会第二十次会议上本人就《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了独立意见。
3、2016年3月24日,公司第三届董事会第二十一次会议上本人就《关于2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年度利润分配预案》、《关于续聘公
司2016年度审计机构》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况》、《关于对公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况》、《关于
对公司股东分红回报规划(2016-2018)》、《关于对公司及子公司2016年度开展商品期货套期保值业务》发表了独立意见。
4、2016年4月8日，公司第三届董事会第二十二次会议上本人就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
5、2016年4月18日，本人就《关于公司2016年度非公开发行股票相关事项》发表了事前认可意见。
6、2016年4月19日，公司第三届董事会第二十三次会议上本人就《关于本次非公开发行股票相关事项》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项》、《关于公司2016年员工持股计划相关事项》发表了独立意见。
7、2016年6月2日，公司第三届董事会第二十五次会议上本人就《公司与中国农发重点建设基金有限公司合作相关事项》发表了独立意见。
8、2016年6月17日，公司第三届董事会第二十六次会议上本人就《关于公司收购西藏金和矿业有限公司66%股权的议案》发表了独立意见。
9、2016年8月3日，本人就《关于调整非公开发行股票方案事项》发表了事前认可意见。
10、2016年8月4日，公司第三届董事会第二十七次会议上本人就《关于调整公司2016年非公开发行股票方案相关议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
11、2016年8月12日，公司第三届董事会第二十八次会议上本人就《关于对公司为全资子公司提供担保事项》、《关于对公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
12、2016年9月6日，本人就《关于调整非公开发行股票方案事项》发表了事前认可意见。
13、2016年9月7日，公司第三届董事会第二十九次会议上本人就《关于本次非公开发行股票相关调整事项》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项》发表了独立意见。
三、现场办公情况
定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，遵照公司《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会委员会议事规则》的详细规定，认真履行委员职责，亲自出席了专项委员会会议。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。2016年度，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、学习情况
员是否履行职责、信息披露是否真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2017年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认
真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：赵德军