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证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临
2015-082
中铁二局股份有限公司关于
收到上海证券交易所审核意见函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 12月 11日收到上海证券交易所下发的《关于对中铁二局股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（上证公函【2015】1995号）（以下简称《“审核意见函》”），需要本公司及相关中介机构作进一步说明和补充披露的问题如下：
一、关于标的资产行业及财务状况
1、预案披露，本次重组完成后，上市公司的主营业务将从传统的建筑工程施工、房地产开发和物资销售转变为以高端装备制造为主的工业制造业务。请公司补充披露：（1）重组后属于高端装备制造行业的具体业务并说明判断依据；（2）该类业务收入占营业收入的比例。
请财务顾问发表意见。
2、请公司按照业务分类补充披露各标的公司主营业务收入、成本及毛利率并进行同行业对比，另请列示本次交易完成后，公司各业务模块的占比。请财务顾问和会计师发表意见。
资是否涉及评估；（2）如涉及，请说明评估或估值方法、增值率、交易作价等信息，并说明该评估或估值情况与本次重组预估作价的差异情况及差异原因。请财务顾问和评估师发表意见。
4、预案披露，标的公司中铁装备拟收购中国中铁全资子公司中铁建工集团有限公司持有的中铁建工集团钢结构有限公司100%股权以及中铁建工集团南京钢结构分公司的固定资产，目前转让事项正在进行中。请公司补充披露拟收购相关资产占所列示中铁装备合并财务报表中总资产之比，目前转让进展，及其对本次交易评估影响。请财务顾问和评估师发表意见。
5、请公司按照《上市公司重大资产重组预案格式指引》的相关要求，对交易对方、交易标的的主要财务指标进行补充披露，包括但不限于总资产、净资产、营业收入、利润总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额、资产负债率、毛利率、每股收益等。请财务顾问和会计师发表意见。
6、预案披露，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出将高铁及城市轨道交通装备、隧道掘进机等高端装备制造作为战略性新兴产业进行培育和发展。请公司核实信息来源，补充披露将隧道掘进机等作为高端装备制造行业的依据。请财务顾问发表意见。
7、预案披露，我国新兴的掘进机产品正在试探性地进入海外市场，表现基本良好。请公司补充披露相关数据，并对该表述进行论证。
请财务顾问发表意见。
8、预案披露的钢结构行业信息仍为 2013年以前行业状况。请公司更新行业相关数据，并量化分析该行业目前发展情况及趋势。请财务顾问发表意见。
二、关于交易安排
9、预案披露，置出资产目前尚未取得债权人债务转移同意函。
请公司补充披露债权债务具体情况，预计取得同意函的时间，及其对本次交易影响。请财务顾问发表意见。
10、预案披露，即使本次配套资金募集不足，公司仍将通过自有资金或其他融资方式推进募投项目，同时标的资产近两年大额分红，请公司结合上述情况，补充披露募集配套资金补充流动资金的必要性。请财务顾问与会计师发表意见。
三、关于标的资产权属、资质等
11、预案披露，拟置入资产存在部分经营用地及房产权属瑕疵。
请公司补充披露目前相关事项的办理进展，相关费用的承担主体及其对本次交易影响。请财务顾问和律师发表意见。
12、预案披露，拟置入资产生产经营所需的部分业务资质有效期即将届满。请公司补充披露：（1）上述经营资质是否属于标的公司生产经营所需核心资质；（2）其到期展续是否存在障碍。请财务顾问发表意见。
13、预案披露，标的公司中铁宝桥及下属子公司生产经营需取得有权部门发放的排污许可证，而目前其排污许可证已到期。请公司补充披露排污许可证目前的办理进展、是否存在障碍、预计办理完成时间，及其对本次交易影响。请财务顾问发表意见。
14、预案披露，标的公司中铁山桥、中铁科工、中铁装备的在建工程存在部分建设用地规划许可证、建设工程规划许可证尚未取得的情况。请公司补充披露相关手续的办理进展、是否存在障碍、预计办理完成时间，及其对本次交易影响。请财务顾问发表意见。
的影响。请财务顾问发表意见。
16、预案披露，拟置入资产存在多笔未决诉讼。请公司补充披露是否已就上述诉讼充分计提预计负债或资产减值准备，该事项对本次交易及作价的影响。请财务顾问、会计师和评估师发表意见。
17、预案披露，标的公司中铁山桥下属中铁南方工程装备有限公司的相关建设项目曾因用地不规范问题被中山市国土资源局予以行政处罚。请公司补充披露该行政处罚是否已执行完毕，及其对本次交易影响。请财务顾问和律师发表意见。
四、其他
18、预案披露，重组完成后，预计公司未来与中国中铁仍将存在部分关联交易。请公司补充披露未来关联交易涉及的金额及比例，并与当前状况进行对比。请财务顾问和会计师发表意见。
19、预案披露，重组完成后，置入资产中铁科工、中铁宝桥与中国中铁及其控制的其他企业，中国中铁下属中铁四局集团钢结构有限公司与置入资产仍将存在暂时性的同业竞争，并承诺现有业务合同履行完毕后，不再从事与上市公司或标的公司具有实质竞争性的业务。
请公司补充披露：（1）暂时性同业竞争预计将存续的时间及其所涉及金额；（2）量化分析目前标的资产与中国中铁及其控制或间接控制的其他企业从事的形成竞争关系的具体业务情况，包括各业务模块分布、涉及财务数据等。请财务顾问和会计师发表意见。
20、请列示四个标的资产分别采用两种预估方法的预估结果，说明选择其中一种为最终预估方法的原因。请财务顾问和评估师发表意见。
21、请公司补充披露本次交易置入和置出资产的可比交易情况。
请财务顾问和评估师发表意见。
前 60个交易日与 120个交易日公司股票交易均价，并说明公司本次选择 20日均价作为定价基准的合理性。请财务顾问发表意见。
上海证券交易所要求本公司于 2015年 12月 18日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复上海证券交易所。
目前，本公司正积极组织重组相关各方按照《审查意见函》要求逐一落实相关意见，并将在对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善后履行及时信息披露义务。敬请广大的投资者关注本公司在指定的信息披露媒体上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上发布的相关信息，注意投资风险。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会 2015年 12月 12日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-062
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
董监高减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司）董事兼总裁历军先生持有本公司股份23,906,521股，占公司总股本比例为3.72%，公司董事、董事会秘书兼高级副总裁聂华先生持有本公司股份 17,179,236股，占公司总股本比例为2.67%，公司财务总监翁启南女士持有本公司股份448,000股，占公司总股本比例为0.07%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2018年 4月 25日披露了《曙光信息产业股份有限公司关于董监高减持股份计划公告》（详见公告：2018-021）。在减持计划实施期间内，翁启南女士于 2018年 7月 20日至 2018年 7月 26日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份79,000股，约占公司股份总数的0.012%，翁启南女士本次减持计划已实施完毕（详见公告：2018-034）。
历军先生于 2018年 7月 26日至 2018年 7月 27日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份 1,199,905股，约占公司股份总数的0.187%；聂华先生于 2018年 7月 26日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份1,379,928股，约占公司股份总数的0.215%(详见公告：2018-044)。结合市场行情走势，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的合理判断，历军先生和聂华先生未继续减持。截止本
公告披露日，上述主体减持时间区间届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|历军|董事、监事、高级管理人员|25,106,426|3.90%|IPO前取得：12,553,213 股其他方式取得：12,553,213 股|
|聂华|董事、监事、高级管理人员|18,559,164|2.89%|IPO前取得：9,279,582 股其他方式取得：9,279,582 股|
|翁启南|董事、监事、高级管理人员|527,000|0.08%|IPO前取得：256,000 股其他方式取得：271,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|历军|1,199,905|0.187%|2018/7/26～2018/7/27|集中竞价交易|50.51－52.87|61,448,221.61|未完成：2,565,995股|23,906,521|3.72%|
|聂华|1,379,928|0.215%|2018/7/26～2018/7/26|集中竞价交易|50.54－52.58|70,894,412.69|未完成：1,403,872股|17,179,236|2.67%|
|翁启南|79,000|0.012%|2018/7/20～2018/7/26|集中竞价交易|50.55－52.53|4,039,134|已完成|448,000|0.07%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会 2018/11/13
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《中国联合网络通信股份有限公司章程》《中国联合网络通信股份有限公司独立董事工作细则》等规定，我们作为中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第二次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》后，发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件以及《中国联合网络通信股份有限公司章程》《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》的规定；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规及规范性文件以及《中国联合网络通信股份有限公司章程》《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》的规定；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金行为，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害
中国联合网络通信股份有限公司
股东利益的情形。同意公司使用人民币 381,292万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
冯士栋 吴晓根 吕廷杰
陈建新 熊晓鸽
中国联合网络通信股份有限公司二〇一八年三月十五日
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-037广东依顿电子科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2016年11月8日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2016年11月15日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于2016年12月5日届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东依顿投资有限公司提议，公司监事会同意推荐陈素蓉女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（股东代表监事候选人简历详见附件）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）本议案尚需提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过，由于本次股东代表监事候选人为1名，故无需采取累积投票制方式选举。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据公司经营管理实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2016-038）。
本议案尚需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，同意制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。新选举的公司第四届监事会成员薪酬拟按本制度执行，其履行监事职务发生的费用由公司实报实销。
本议案尚需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十八次会议决议。
2、上交所要求的其他文件。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司监事会
2016年11月16日
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）附：股东代表监事候选人简历
陈素蓉女士，1965年 4月出生,中国香港居民,台湾辅仁大学企业管
理学士，历任台北丽晶酒店执行秘书、香港兆峰陶瓷集团有限公司执行秘书。
现任添利工业国际（集团）有限公司行政秘书。2013年 3月起任本公司监
事会主席。
陈素蓉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股
份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2016－021华北制药股份有限公司
关于向子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托贷款金融机构：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行。
●贷款方：华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、华北制药河北华诺有限公司（以下简称“华诺公司”）、华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）、华北制药康欣有限公司（以下简称“康欣公司”）、华北制药秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）、河北维尔康制药有限公司（以下简称“维尔康公司”）、华北制药威可达有限公司（以下简称“威可达公司”）。深圳华药南方制药有限公司（以下简称“南方公司”）
●委托贷款金额：2015年公司拟定委贷总额度为274,610万元。
●委托贷款期限：以上委托贷款期限均为壹年。
●委托贷款利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。
●还款方式：按季结息，到期还款或续贷。
一、委托贷款概述
2016年3月17日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
向子公司提供委托贷款的议案》。2016年公司拟定委贷额度274,610万元，不超过母公司最近一期经审计净资产635,703万元的50％，详见下表：单位：万元人民币
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|单位名称|2016 年拟委贷额度|
|华民公司|200,000.00|
|华诺公司|4,000.00|
|华药国际|15,000.00|
|康欣公司|14,430.00|
|秦皇岛公司|480.00|
|维尔康公司|35,000.00|
|威可达公司|4,700.00|
|南方公司|1,000.00|
|合计|274,610.00|

二、贷款人基本情况
1、华北制药河北华民药业有限责任公司
华北制药河北华民药业有限责任公司是公司的全资子公司，注册资本108,013.90万元；注册地址：石家庄市经济技术开发区扬子路11号；法定代表人：魏青杰；经营范围：颗粒剂（头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产，半合成抗生素中间体生产，商品和技术的进出口业务。
2、华北制药河北华诺有限公司
华北制药河北华诺有限公司是公司的全资子公司，注册资本10,000
万元，注册地址：石家庄市高新区黄河大道198号；法定代表人：吴金波；
经营范围：食用玉米油、保健品、兽药的生产与销售及中药材销售。
3、华药国际医药有限公司
华药国际医药有限公司是公司的控股子公司，注册资本10,492.2万元；注册地址：石家庄市和平东路217-1号；法定代表人：李增民；经营范围：主要从事医疗器械、中成药、化工原料、抗生素原料等医药进出口、批发和销售。
4、华北制药康欣有限公司
华北制药康欣有限公司是公司的全资子公司，注册资本13,016万元，注册地址：石家庄市和平东路217号；法定代表人：王文涛；经营范围：生产片剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、散剂、保健食品、销售自产产品及普通货运。
5、华北制药秦皇岛有限公司
华北制药秦皇岛有限公司是公司的全资子公司，注册资本700万元，注册地址：秦皇岛经济技术开发区六盘山路8号；法定代表人：王志良；
经营范围：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、软膏剂、乳膏剂、化妆品、护肤类化妆品的生产。
6、河北维尔康药业有限公司
河北维尔康药业有限公司是公司的全资子公司，注册资本17,170万元，注册地址：石家庄翟营北大街11号；法定代表人：周晓冰；经营范围：原料药（维生素C）的生产，食品添加剂的生产，饲料添加剂（的生产，商品的进出口业务。
7、华北制药威可达有限公司
华北制药威可达有限公司是公司的控股子公司，注册资本5,812.18万元，注册地址：石家庄翟营北大街9号；法定代表人：周晓冰；经营范围：主要从事生产和销售原料药（维生素B12、甲钴胺）。
8、深圳华药南方制药有限公司
深圳华药南方制药有限公司是公司全资子公司，注册资本644万元；
注册地址：深圳市南山区南山街道南山大道1110号中油大厦2601室；法定代表人：王立忱；经营范围：生产经营粉针剂（注射用硫酸链霉素、注射用氨曲南等）。
三、委托贷款的主要内容
1、委托银行：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行
2、委贷期限：壹年
3、委贷利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。
四、本次委托贷款的资金来源及还款方式
本次公司提供的委托贷款从公司自有资金中支付；还款的方式：按季结息，到期还款或续贷。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2016年 3月 17日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-056债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
2016年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2416号文核准，上海世茂股份有限公司（以下简称“上海世茂”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第二期（以下简称“本期债券”）发行规模人民币15亿元。
本期债券 3年期品种，本期债券票面利率询价区间为2.9%-3.9%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2016年7月8日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为3.38%。
发行人将按上述票面利率于2016年7月11日和2016年7月12日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2016年 7月 7日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司 2016年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
上海世茂股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司 2016年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
健康元药业集团 业绩及现金分红说明会预告公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-040债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2017年度业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2018年5月3日（星期四）15:30—16:30
●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目
●说明会召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2018年 4月 3日披露《2017年年度报告》及《2017年度利润分配预案》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者了解公司 2017年度业绩及现金分红的相关情况，本公司拟召开业绩及现金分红说明会，就公司 2017年度经营业绩、现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2018年5月3日（星期四）15:30—16:30
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：
健康元药业集团 业绩及现金分红说明会预告公告http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目；
3、说明会召开方式：网络互动方式。
三、出席说明会的人员
公司总裁杨冬云先生，董事、副总裁邱庆丰先生，董事、副总裁兼财务负责人曹平伟先生，独立董事胡庆先生、冯艳芳女士，副总裁兼董事会秘书赵凤光先生，会计机构负责人汤凌志先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0755-86252656
传真：0755-86252165
信箱：joincare@joincare.com
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年四月二十七日
A股证券代码：601390 A股证券简称：中国中铁 公告编号：2017-026
H股证券代码：00390 H股证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第三届董事会第三十四次会议〔属 2017年第 5次临时会议（2017年度总第 7次）〕通知和议案等书面材料于 2017年 6月 22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017年 6月 27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广场 A座召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2017年度全面风险管理报告>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司注册发行公司债券的议案》同意公司在 2016年第一次临时股东大会的授权范围内向中国证监会申请注册
发行不超过 200亿元人民币的公司债券并择机发行，授权本公司董事长和总裁共同全权处理有关公司债券注册发行的全部事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司公司债券募集资金管理暂行办法>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。制度全文详见上海
证券交易所网站。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2015-007
上海联明机械股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区绿地铂骊酒店三楼韦尔斯顿会议室（上海市浦东新区川沙路 5500号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|42810400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.51|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表
决方式逐项表决，符合《公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书林晓峰先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2014年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,810,100|100.00|300|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2014年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|42,810,100|100.00|300|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,810,100|100.00|300|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2014年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,810,100|100.00|300|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2014年年度报告及摘要》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,810,100|100.00|300|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,810,100|100.00|300|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,810,100|100.00|300|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|42,000,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|810,100|99.96|300|0.04|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|100|25.00|300|75.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|810,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案|100|25.00|300|75.00|0|0.00|
|2|关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案|100|25.00|300|75.00|0|0.00|
|3|关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》的议案|100|25.00|300|75.00|0|0.00|
|4|关于《上海联明机械股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案|100|25.00|300|75.00|0|0.00|
|5|关于《上海联明机械股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案|100|25.00|300|75.00|0|0.00|
|6|关于上海联明机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案|100|25.00|300|75.00|0|0.00|
|7|关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案|100|25.00|300|75.00|0|0.00|

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、承婧艽
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海联明机械股份有限公司2015年4月7日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-36
太平洋证券股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第三届董事会于2015年4月17日发出召开第二十三次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2015年 4月 23日召开了第三届董事会第二十三次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、2015年第一季度报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于提高公司融资融券业务规模的议案
公司董事会同意将融资融券业务规模（公司可授信总额度）提高到170亿元。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
大杨创世 独立董事独立意见大连大杨创世股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大连大杨创世股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司董事会换届选举的事项发表如下独立意见：
1、公司第九届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效。
2、经对第九届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、同意提名喻会蛟先生、张小娟女士、喻志贤先生、张益忠先生、童文红女士、潘水苗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名袁耀辉先生、陈国钢先生、贺伟平先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
4、同意将上述9名董事候选人提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
大杨创世 独立董事独立意见
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -
格力地产股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于再次修改公司2015年度非公开发行股票方案、预案的独立意见
1、本次修改非公开发行股票方案、预案是根据资本市场整体情况而实施的，对公司日常经营不会产生明显影响。修改后的非公开发行股票方案及预案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于增强公司持续发展能力，能够为股东创造更多的价值。
2、修改后的非公开发行股票方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。
3、本次修改非公开发行股票方案、预案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合有关法律法规的规定。对本次非公开发行股票方案的调整构成对原发行方案的重大调整，尚需提交公司股东大会审议。
基于以上情况，我们同意本次修改的非公开发行股票方案、预案。
二、关于再次修改公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
1、修改后的《格力地产股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和公司《章程》规定的要求。
2、修改程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。
事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合有关法律法规的规定。
基于以上情况，我们同意本次修改的《格力地产股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
独立董事：黄燕飞、刘兴祥、袁彬
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-045重庆百货大楼股份有限公司
第六届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 10月 14日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届十二次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2014年10月24日上午11:30在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司4名监事会成员全部出席了会议。本次会议由监事张饶女士召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会对本次会计政策变更发表如下意见：变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会2014年10月28日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临 2015-063上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 3日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人民币 56.81亿。在额度范围内授权公司经营管理层进行现金管理，并由公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由资金管理部门负责组织实施和管理。详见本公司于 2015年 6月 4日刊登在《上海证券报》和上海交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2015-053）。
根据上述决议，公司近日与招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行、中国建设银行股份有限公司上海第五支行分别签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
1、招商银行股份有限公司上海分行营业部
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|金额（万元）|产品期限|收益起息日|产品到期日|
|招商银行点金之公司理财鼎鼎成金69733号理财计划|4.30%|60,000|90|2015年6月12日|2015年9月10日|
|招商银行点金之鼎鼎成金69734号理财计划|5.00%|70,000|146|2015年6月12日|2015年11月05日|
|招商银行点金之鼎鼎成金69735号理财计划|5.00%|130,000|166|2015年6月12日|2015年12月25日|

2、中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行
产品名称：中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：3.70%
产品金额：45,000万元
产品期限：182天
收益起息日：2015年 6月 16日
产品到期日：2015年 12月 15日
3、中国建设银行股份有限公司上海第五支行
|||||||
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|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限（天）|收益起息日|产品到期日|
|“乾元”特盈2015年第71期固定期限理财产品|4.40%|200,000|181天|2015年6月11日|2015年12月9日|
|“乾元”特盈2015年第72期固定期限理财产品|4.20%|30,000|91天|2015年6月11日|2015年9月10日|
|“乾元”特盈2015年第75期固定期限理财产品|4.20%|15,000|91天|2015年6月16日|2015年9月15日|

公司与募集资金账户三家开户银行签署相关协议，利用暂时闲置的募投项目资金购买低风险、保本型银行理财产品,截至本公告日合计购
买金额 55亿元。
二、风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，购买的理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。资金管理部门与相关银行保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金及自有闲置资金，购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设及自有资金正常需求。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回报。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2015年 6月 18日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－005宁波港股份有限公司
2014年 2月份部分生产经营业绩提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月份，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量 3501万吨，同比增长9.7%；预计完成集装箱吞吐量 130.8万标准箱，同比增长7.4%。
本公告所载 2014年 2月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司二〇一四年三月一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-047远东智慧能源股份有限公司
关于签署资产转让框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次转让资产为公司拥有的子公司三普药业有限公司100%股权。
●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
●本次交易的实施不存在重大法律障碍。
●本次转让资产不存在资产或权利由他人共有或代持的情形，也不存在质押、抵押担保等权利负担。
一、交易概述
2015年6月1日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“智慧能源”）与昆明钰心医药并购投资中心（有限合伙）（以下简称“钰心医药”）签署《三普药业有限公司框架收购协议》（以下简称“框架协议”），智慧能源转让所拥有的三普药业有限公司（以下简称“三普有限”）100%股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
该协议为框架协议，待框架协议约定的前提条件达成后，对交易标的进行审计、评估，交易双方再签署股权收购协议，并将提交智慧能源董事会、股东大会审议批准。
2015年 6月 1日，智慧能源召开第七届董事会第二十四次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署资产转让框架协议的议案》。
二、交易对方当事人情况介绍
公司名称：昆明钰心医药并购投资中心
类型：有限合伙
住所：云南省昆明经济技术开发区经开路3号科技创业新园2F2-24室
法定代表人：禹勃
认缴出资总额：人民币8亿元
成立日期：2015年4月20日
经营范围：项目投资及管理；企业管理；经济信息、商务信息咨询；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
交易对方与公司及关联方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的
1、交易的名称和类别：转让子公司三普有限100%股权
2、权属状况：三普有限资产包括但不限于土地、厂房、设备、所有产品资质证书、所有产品知识产权等医药资产。
上述资产不存在资产或权利由他人共有或代持的情形，也不存在质押、抵押担保等权利负担。
四、交易协议的主要内容及履约安排
（一）框架协议的主要条款
交易价格：人民币3.2亿元
支付方式：现金支付
交易达成前提条件包括智慧能源将所持有的三普有限相关制药资产注入三普有限，相关在生产品种的有关剂型通过药品生产质量管理规范资质（GMP）认证。
（二）履约安排
框架协议签署后，钰心医药向智慧能源支付交易定金 1,000万元。
交易前提达成后双方完成股权收购协议的协商和签署。
钰心医药向智慧能源支付股权转让价款的70%（包含定金），智慧能源协助钰心医药办理三普有限的股权交割手续，并积极配合钰心医药完成股权工商变更登记及董事会及管理层改组等工作；钰心医药于三普有限的股权工商变更后向智慧能源支付三普有限的股权转让价款的剩余款项。
五、涉及转让资产的其他安排
公司本次转让资产不涉及人员安置等情况；自股权转让完成之日起，公司不再享有与待转让股权相关的任何权利，也不承担股权转让完成后与待转让股权相关的任何义务和责任；交易完成后不会产生关联交易。
六、转让资产的目的和对公司的影响
本次转让资产是适应公司发展需要，聚焦主业，集中优势发展“智慧能源、智慧城市系统服务商”。转让资产所获收益将用于补充公司流动资金。交易完成后，三普有限不再属于公司合并报表范围内的子公司。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、三普药业有限公司框架收购协议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年六月一日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2016-007江苏阳光股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年3月7日紧急停牌，3月8日起连续停牌（具体内容详见公司 2016年 3月 8日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《江苏阳光重大事项停牌公告》）。
截至本公告发布之日，相关各方正在进行初步论证和协商，本次重大事项可能涉及重大资产重组，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年3月14日起继续停牌。
公司承诺：5个交易日内公司将明确是否进入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏阳光股份有限公司2016年3月11日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2018-50
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2017年2月7日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案》等议案。
根据前述议案，本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）决议有效期和授权董事会办理本次可转债发行相关事宜的有效期为本行股东大会和类别股东会议审议通过本次可转债发行方案之日起十二个月。综合考虑监管机构核准进展、发行可转债具体实施需要一定时间等因素，为确保本次可转债发行工作顺利进行，2018年2月6日，本行召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会，批准将本行2017年第一次临时股东大会及类别股东会审议通过的《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》的决议有效期，以及对董事会办理本次可转债发行及其他与可转债相关事宜的授权期限，自期满之日起延长12个月，至2019年2月6日。
除上述延长决议的有效期及授权期限外，本行2017年第一次临时股东大会及类别股东会表决通过的本次可转债发行方案决议的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
综合监管机构反馈意见等各方面情况，预计本行完成本次可转债发行仍需要
一定时间。为确保本次可转债发行工作顺利进行，董事会审议通过以下议案：
1《.关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
2.《关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》；
3.《关于董事会转授权董事长、行长办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案》。
除上述议案1、议案2继续延长决议有效期及授权期限外，本行2017年第一次临时股东大会及类别股东会表决通过的本次可转债发行方案决议的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
上述议案1、议案2尚需提交本行股东大会和类别股东会审议批准。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2018年12月14日