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第八届董事会第五次会议 2018年12月14日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－068华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018年 12月 11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018年 12月 14日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9名，亲自出席会议的董事 9名。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更公司董事长的议案
鉴于王春城先生因工作安排原因辞去公司董事长职务，同意冯毅先生担任公司董事长职务，起始日期为其经本次董事会会议审议批准之日起，任期与本届董事会任期相同。自同日起，冯毅先生不再担任公司副董事长职务。
公司董事会对王春城先生任职董事长期间的工作表示感谢。
9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改公司《章程》的议案
同意公司《章程》第八条由“总裁为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”。
第八届董事会第五次会议 2018年12月14日
公司《章程》全文及《关于修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于变更公司法定代表人的议案
鉴于公司《章程》拟将“总裁为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”，同意公司法定代表人由李昕先生变更为冯毅先生；新任法定代表人任职将在公司股东大会审议批准前述公司《章程》修改稿后生效。
后续公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
9票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于增补公司董事的议案
鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，范彦喜先生为公司第八届董事会董事候选人(简历附后)。
本议案需提交股东大会审议批准。
9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
(1)程序合法
公司控股股东在征得范彦喜先生同意后，提名其为公司第八届董事会董事候选人。
上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
(2)任职资格合法
第八届董事会第五次会议 2018年12月14日
经审阅范彦喜先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，范彦喜先生具备担任公司董事资格。
5、关于调整董事会专门委员会成员的议案
鉴于公司董事、董事长辞职等情况，同意对董事会战略委员会及审计与风险管理委员会委员做如下调整：
(1)董事会战略委员会
调整前：王春城(主任委员)、翁菁雯、李昕、ZhengWei、康彩练调整后：冯毅(主任委员)、翁菁雯、ZhengWei、康彩练(缺额 1人，待增补)
(2)董事会审计与风险管理委员会
调整前：文光伟(主任委员)、李国辉、冯毅、刘俊海、康彩练调整后：文光伟(主任委员)、李国辉、范彦喜、刘俊海、康彩练上述范彦喜先生任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效。
9票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于召开 2019年第一次临时股东大会会议的议案
《关于召开 2019年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9票同意，0票反对，0票弃权。
第八届董事会第五次会议 2018年12月14日
三、上网公告附件
独立董事关于第八届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2018年 12月 15日
报备文件：第八届董事会第五次会议决议
第八届董事会第五次会议 2018年12月14日
附件：
候选董事简历
范彦喜先生，1964年 2月出生，首都经济贸易大学研究生学历，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、财务部经理，华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)监事，华润双鹤药业股份有限公司董事。现任华润双鹤药业股份有限公司董事会秘书、副总裁、党委委员。
范彦喜先生与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：临 2015-017华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于筹划股权激励事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日正在筹划股权激励事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：华懋科技，股票代码：603306）自2015年5月21日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会 2015年5月 21日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2015-036山东好当家海洋发展股份有限公司
关于退还苏山岛以南确权海域的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称：公司）于 2007年 10月和2008年3月在苏山岛以南确权 203,103.60亩海域进行底播养殖，该海域水深 20米左右，无法进行围堰养殖，同时抗自然灾害风险能力差，开发难度加大，难以取得预期的投资回报，因此，公司经研究决定将上述海域退还给荣成市人民政府，海域使用证书编号为：国海证 073700963-073700996、国海证083700118-083700151，相关过户手续正在办理中。
上述海域退还后，每年可节省海域使用费用约 1200万元左右。公司将集中精力做好现有围堰养殖海参海域4.6万亩，不断做大做强海参养殖及加工业务，以良好的经营业绩回报全体股东。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2014-036
北京京运通科技股份有限公司
2014年 9月光伏电站上网电量公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司光伏发电事业部 2014年 9月完成上网电量 20,024,000千瓦时，其中宁夏振阳 100MW光伏电站上网电量 12,511,000千瓦时，宁夏盛阳 30MW光伏电站上网电量 3,784,000千瓦时，宁夏盛宇 30MW光伏电站上网电量 3,729,000千瓦时。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2014年10月8日
西安标准工业股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
2013年，根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2013年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，审计委员会共召开4次审计委员会会议：
1、2013年2月27日，审计委员会召开2013年度第一次会议，审议并通过了如下议案：（1）关于审议公司年度报告审计工作安排的议案；
（2）关于审议公司未经审计的财务会计报表并形成审阅书面意见的议案。
2、2013年4月17日，审计委员会召开2013年度第二次会议，审议并通过了如下议案：（1）关于年报审计事项沟通的议案。
3、2013年4月24日，审计委员会召开2013年度第三次会议，审议并通过以下议案：（1）关于审议公司2012年度财务审计报告及财务报表并提交董事会审议的议案；
（2）关于审议会计师事务所2012年度审计工作总结报告并提交董事会审议的议案；
（3）关于审议聘请2013年审计机构并提交董事会审议的议案；
（4）关于审议公司2013年度内部审计计划的议案
4、2013年8月15日，审计委员会召开2013年度第四次会议，审议并通过以下议案：（1）关于审议公司2013年度中期财务报告并提交董事会审议的议案；
（2）关于审议公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案；
二、审计委员会履职情况
1、2012年年报审计
按照中国证监会要求，在公司年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会于2013年2月27日召开审计沟通见面会，听取公司财务负责人的汇报并审议通过了公司2012年度未经审计的财务会计报告，认为该报表真实的反映了公司的财务状况和经营成果，同意将此份报表提交年审注册会计师进行审计。同时还与年审会计师协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排和审计计划等相关事宜。
审计委员会于2013年4月17日与年审会计师第二次见面沟通，听取年审会计师的意见，与会计师进行了充分有效的沟通，并要求其按时完成审计任务。
2013年 4月 24日，审计委员会召开了 2013年度第三次会议，审阅了出具初步审计意见的公司财务会计报表，并形成书面意见，认为：公司在年审中，能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德规范，获取的审计证据充分、适当；希格玛会计师事务所的审计报告，真实、客观地反映了公司的情况。
2、其他审计工作
报告期内，审计委员会还就公司内部控制自我评价报告、年度财务报告内部控制审计报告、续聘财务报告审计机构及内控审计机构、内部审计计划、2013年度中期财务报告、向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保等多项议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。
在2013年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2014年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司于全体股东的共同利益而不懈努力。
西安标准工业股份有限公司董事会审计委员会二〇一四年三月三日
北京市君合律师事务所
关于《上海证券交易所关于对江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露的问询函》之回复
（本问询函回复所述的词语或简称与《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义）
上海证券交易所上市公司监管一部：
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）于2016年5月27日收到贵部下发的《上海证券交易所关于对江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露的问询函》（上证公函[2016]0563号）。北京市君合律师事务所律师现根据问询函所涉需律师发表独立核查意见的问题进行说明和解释，具体内容如下：
四、其他
9、海通证券为公司本次交易的独立财务顾问。预案显示，其全资子公司海通开元为本次交易中除标的公司实际控制人之外的主要交易对手，且海通证券在自查期间存在买卖公司股票的行为。请财务顾问对上述情况是否违反相关规定进行说明，请律师发表意见。
回复：
（1）海通证券担任本次交易的独立财务顾问符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条的规定
1）本次交易前后，海通证券不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定的不得担任独立财务顾问的情形。
1、持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%，或者选派代表担任上市公司董事；
经本所律师核查，于本次交易前，海通证券未持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有联创光电股份达到或超过5%，亦未选派代表担任联创光电董事。
于本次交易后，海通证券全资子公司海通开元将获得上市公司2,572,399股股份，占联创光电股本约0.55%（不含配募）。除此之外，海通证券未以其他方式直接或间接持有联创光电股份，且海通证券及海通开元未选派代表担任联创光电董事。因此，海通证券不存在上述条款所述的禁止性情形。
2、上市公司持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过5%，或者选派代表担任财务顾问的董事；
经本所律师核查，于本次交易前，联创光电未持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有海通证券股份达到或超过5%，亦未选派代表担任海通证券董事。
根据海通证券的说明，于本次交易后，联创光电亦不会持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有海通证券股份达到或超过5%，不会选派代表担任海通证券董事。因此，海通证券不存在上述条款所述的禁止性情形。
3、最近 2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保，或者最近一年财务顾问为上市公司提供融资服务；
根据海通证券的说明，最近2年海通证券与联创光电不存在资产委托管理关系、相互提供担保情形，海通证券最近一年未为联创光电提供过融资服务。因此，海通证券不存在上述条款所述的禁止性情形。
4、财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形；
经本所律师核查，海通证券的董事、监事、高级管理人员、本次交易中海通证券的主办人或者其直系亲属不存在在联创光电任职等影响其公正履行职责的情形。因此，海通证券不存在上述条款所述的禁止性情形。
5、在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务；
根据海通证券的说明，海通证券系联创光电就本次交易聘请的独立财务顾问，未为联创光电的交易对手方提供财务顾问服务。因此，海通证券不存在上述条款所述的禁止性情形。
6、与上市公司存在利害关系、可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形。
根据海通证券的说明，海通证券与联创光电之间不存在利害关系，或可能影响其财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形。因此，海通证券不存在上述条款所述的禁止性情形。
2）海通证券的独立财务顾问业务与其子公司海通开元的投资业务之间已经建立了严格的隔离制度，海通开元独立于海通证券做出投资决策
根据海通证券的说明，海通证券内部具有严格的防火墙业务隔离制度，在机构设置、人员、财务、资产、经营管理、业务运作、信息分析上均实施分开管理，做到对敏感信息的隔离、监控和管理，防止敏感信息的不当流动和使用。同时，海通证券注重加强人员管理，防范道德风险。此外，海通开元亦已建立了自身的公司治理体系和经营决策机制，确保其业务开展可以独立运作。
通过上述风险控制措施，海通证券的独立财务顾问与海通开元的投资业务之间能够形成有效的隔离。
综上所述，本所律师认为，海通证券担任本次交易的独立财务顾问符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定。
（2）海通证券权益投资交易部在自查期间买卖上市公司股票行为不存在内幕交易情形
根据预案披露，于 2015年 8月 19日至本次交易预案披露之日（2016年 5月21日），海通证券权益投资交易部存在买卖联创光电股票情形，具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更股数||结余股数|
||名称||部门名称||变更时间||买卖方向|||||
||||||||||（股）||（股）|
|海通证券权益投资交易部||上市公司独立财务顾问下属部门||2016.01.22||买入||400||400||
|||||2016.01.26||买入||300||700||
|||||2016.01.27||买入||200||900||
|||||2016.02.04||卖出||900||0||

根据海通证券权益投资交易部提供的内部交易数据，上述交易共计获益人民币1,028元。根据《海通证券股份有限公司关于买卖江西联创光电科技股份有限公司股票的自查报告》、相关《交易进程备忘录》及海通证券的说明，海通证券就本次交易采取了严格的保密措施，海通证券权益投资交易部未参与本次重组方案的论证和决策，亦不知晓本次重组相关的内幕信息，其买卖联创光电股票的行为与本次重组事项并无关联关系。海通证券权益投资交易部投资时在其量化组合中的交易均根据策略算法一篮子同时买入多个标的，不涉及人为主观判断，是独立的投资决策行为。
除此上述交易之外，海通证券在自查期间内无其他买卖联创光电股票的行为，海通证券于本次交易的项目经办人员及其直系亲属在自查期间内没有买卖上市公司股票，也无泄漏有关信息或者建议他人买卖联创光电股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
综上所述，本所律师认为，海通证券权益投资交易部的上述买卖联创光电股票行为不涉及内幕交易，不会对本次交易构成法律障碍。
（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于<上海证券交易所关于对江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露的问询函>之回复》之签章页）
北京市君合律师事务所（公章）2016年5月31日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-049
债券代码：113506 债券简称：鼎信转债
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于可转换公司债券2018年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债项评级：“AA”，主体评级：“AA”，评级展望：稳定
本次债项评级：“AA”，主体评级：“AA”，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对公司2018年发行的可转换公司债券（以下简称“鼎信转债”）进行了跟踪信用评级。
公司鼎信转债前次信用评级结果为“AA”，主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。评级机构为中诚信，评级时间为2018年3月2日。
中诚信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《青岛鼎信通讯股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》，公司鼎信转债本次信用评级结果维持“AA”，主体信用评级结果维持“AA”，评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《青岛鼎信通讯股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报
告（2018）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2017-020号
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第四十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四十七次会议通知于2017年6月2日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于 2017年 6月 6日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
监事会认为：由于公司海外业务持续增长，外汇资产和负债较大，为有效规避进出口业务形成的外汇风险，公司开展远期外汇交易业务，是生产经营需要，有利于公司持续良性发展。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会2017年6月7日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2017-048苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于股东减持股份计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，公司股东英菲尼迪-中新创业投资企业（以下简称“英菲中新”）持有公司股份 6,724,819股，占公司总股本的2.89%。
减持计划的主要情况：英菲中新拟计划自2017年12月29日至2018年 10月 31日减持不超过 6,724,819股公司股份，即不超过公司总股本的2.89%。减持方式采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东英菲中新的《股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：英菲尼迪-中新创业投资企业。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：截至本公告披露日，英菲中新持有公司股份 6,724,819股，占公司总股本的2.89%；股份来源于公司首次公开发行前的股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况：截至本公告披露之日前十二个月内，英菲中新不存在减持公司股份的情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
1、本次拟减持股份来源、减持数量及比例：英菲中新拟减持公司首次公开发行前持有的股份，减持数量不超过 6,724,819股，即不超过公司总股本的2.89%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
2、减持期间：自2017年12月29日至2018年10月31日。
3、减持方式：通过大宗交易、集中竞价的方式。
4、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、英菲中新承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、英菲中新持股意向及减持意向如下：
（1）在发行人上市后一年内不减持发行人股份；
（2）在英菲中新承诺的持股锁定期满后，每年减持发行人的股份不超过发行人股本总额的5%；
（3）在英菲中新承诺的持股锁定期满后两年内，英菲中新将以不低于发行价的价格减持发行人股份。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；
（4）在英菲中新承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足英菲中新已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况以及英菲中新的经营状况拟定。
英菲中新承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。
截至本公告日，英菲中新严格遵守上述承诺，本次拟减持的事项与上述已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：企业自身资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）本次减持计划是英菲中新根据自身经营发展需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。英菲中新不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司无实际控制人治理结构发生变化。
（三）在减持期间内，英菲中新将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量及价格存在不确定性。
（四）公司将督促上述股东在减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
英菲中新《股份减持计划告知函》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-036
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于购买“华泰紫金易融宝 2号集合资产管理计划”的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称:华泰紫金易融宝 2号集合资产管理计划
投资金额:2.25亿元人民币
特别风险提示：预期年化收益率仅供参考，华泰证券股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
一、投资概述
“华泰紫金易融宝 2号集合资产管理计划”是华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“管理人”）发行的产品，该集合计划以管理人自身积累的投资管理经验为基础，依托管理人自身的专业研究力量，主要投资收益稳定的股票质押式回购业务，以其他固定收益类资产投资为辅提高集合计划运作效率和收益水平，在严格控制风险的前提下，力求获取稳定的投资收益。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）于 2015年 6月 17日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝 2号集合资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金购买“华泰紫金易融宝 2号集合资产管理计划”人民币 2.25亿元，并授权公司管理层具体实施。当日，公司已购买“华泰紫金易融宝 2号集合资产管理计划”人民币 2.25亿元，到期退出开放日为 2016年6月17日。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、华泰紫金易融宝 2号优先级 4期（940119）
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|产品代码|940119|
|本期参与开放日|2015 年6月17日|
|本期到期退出开放日|2016 年6月17日|
|本期预期年化收益率|6.30%|
|本期参与规模上限|22500 万元|
|本期参与起点|最低金额为 100万元人民币，超过不设级差|

2、华泰紫金易融宝 2号次级份额（940098）
根据本集合计划资产管理合同的约定，管理人将以自有资金参与次级份额，优先级 4期份额与次级份额的比例不超过9:1，管理人本期参与金额上限为 2550万元。
具体详见华泰证券网站（http://www.htsc.com.cn）《华泰紫金易融宝 2号集合资产管理计划优先级 4期销售及管理人自有资金参与次级份额公告》、《华泰紫金易融宝 2号集合资产管理计划说明书》及《华泰紫金易融宝 2号集合资产管理计划集合资产管理合同》。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，华泰证券并不承诺或保证取得预期收益，
在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一五年六月十七日
桐昆集团股份有限公司独立董事独立意见
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。我们作为公司的独立董事，事先已认真审核了上述议案及有关资料，并同意上述议案提交公司七届二十三次董事会会议审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：
一、对公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的独立意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，运用部分闲置资金进行国债回购业务的操作，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益，同时也可以与购买理财产品互为补充，寻求在一定期限内取得最大化收益的途径。我们同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金进行国债回购交易。
二、对会计政策进行变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-128广汇汽车服务股份公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘瑞光先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
独立董事对聘任公司副总裁的事项发表了独立意见，认为本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。经审阅刘瑞光先生的个人资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。因此同意公司董事会聘任刘瑞光先生为公司副总裁。
刘瑞光先生的简历见附件。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年11月9日
附件：简历
刘瑞光，男，汉族，1980年10月出生，工商管理专业，研究生学历。曾任恒大四川公司副总经理、恒大地产集团下属商业集团总经理。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。
股票简称：重庆啤酒 股票代码：600132 公告编号：临2018-012号重庆啤酒股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2018年4月 12日召开了第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据企业会计准则的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理，有关清理情况及拟计提减值准备情况公告如下：
一、存货减值计提及转销情况
根据公司供应链提高生产效率、降低采购成本的需要，以及为适应公司品牌策略和产品结构的逐步调整而确定的啤酒瓶型及总量的优化方案，逐渐简化公司的玻瓶包装，大幅减少玻瓶种类。公司对出现减值迹象的包装物进行了减值测试，2017年度计提包装物跌价准备3,386.97万元，其中：股份公司计提2,072.51万元，子公司嘉酿公司计提1,314.46万元。
由于公司对以前年度已计提减值的瓶箱进行出售与报废处理，2017年度根据处置瓶箱数量将原计提的存货跌价准备转销 7,522.24万元，其中：股份公司转销存货跌价准备3,731.63万元，子公司嘉酿公司转销 3,790.61万元。
截至资产负债表日，公司已计提的包装物跌价准备余额为 20,899.36万元。
二、长期投资减值情况
公司对重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称：嘉酿公司）的累计投入为34,936.96万元，在母公司报表中列示为长期投资；嘉酿公司累计亏损-63,445.83万元，净资产为 2,005.87万元，公司持有嘉酿51.42%的股份。2012年，公司已对该项投资计提减值准
备1,903.76万元。本年度嘉酿公司亏损大幅下降至-300万元，结合该公司2018年度预算及未来整体经营战略，对该投资进行了减值测试，不需计提减值准备。
三、“山城牌”啤酒系列商标减值情况
“山城牌”啤酒系列商标的账面原值为人民币9,920.06万元，已计提减值 7,270.06万元，目前账面价值 2,650.00万元。2017年公司聘请开元资产评估有限公司进行了减值测试，“山城牌”啤酒商标未出现进一步的减值迹象。
四、固定资产减值情况
（一）关停公司固定资产减值情况
2015年 11月，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司优化生产网络的议案》，同意公司在未来不断努力提高盈利能力的过程中持续考量多种方案，包括但不限于优化目前公司现有的啤酒生产厂家的部署，方案可能包括出让、关停冗余的一些机构或企业、人员优化以及提高生产现代化的水平。2017年公司无新增关停工厂，原关停工厂无需补提减值。
（二）持续亏损酒厂固定资产减值情况
鉴于重庆嘉酿啤酒有限公司石柱分公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司永州分公司、重庆啤酒西昌有限责任公司持续亏损多年，且公司认为在未来不会改变，这三家公司的固定资产出现减值迹象，2016年度公司已按评估结果对上述三家持续亏损公司计提固定资产减值7,795.48万元，其中：嘉酿石柱分公司计提5,043.82万元、国人永州分公司计提2,751.66万元。
2017年，公司继续聘请开元资产评估有限公司对石柱公司、国人永州公司以及西昌公司的固定资产进行评估，并根据评估结果计提固定资产减值 2,439.72万元，其中：嘉酿石柱分公司计提1,256.83万元、国人永州分公司计提801.24万元、西昌公司计提381.65万元。
除上述资产外，截止 2017年 12月 31日，公司其他实物资产不存在重大应计提减值准备的情况。
五、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司 2017年度利润总额 5,826.69万元，影响归属于上市公司股东的净利润 4,042.72万元。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合公司制定的未来发展战略，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，本次计提资产减值准备是恰当、谨慎的，能够公允地反映公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。
七、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于公司战略发展的需要和会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。
本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
九、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、审计委员会决议；
4、独立董事意见。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2018年4月14日
关于青海春天药用资源科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之
法律意见书
法律意见书
青海树人律师事务所
关于青海春天药用资源科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之法律意见书
树律意见字[2019]第70号致：青海春天药用资源科技股份有限公司
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“青海春天”或“公司”）2019年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 11月 27日 14:30在青海省西宁市城东区昆仑路56号福茵长乐国际大酒店南二楼同仁会议厅召开，青海树人律师事务所（以下简称“本所”）接受青海春天委托，指派王雁律师、李诗辰律师出席了本次会议，并就本次会议的相关法律问题发表意见。
声明
对本法律意见书的出具，本所律师声明如下：
1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及《青海春天药用资源科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的行为、事件、事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就青海春天本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
3.青海春天向本所承诺：其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料；有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所暨本所律师有赖于公司及相关
法律意见书
人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。
4.本法律意见书仅供青海春天本次股东大会之目的使用，不得用于其他目的。
本所律师同意青海春天将本法律意见书随同其他需要公告的信息一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
正文
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经本所律师核查，本次会议由公司董事会依法召集，公司董事会于 2019年 11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告了《青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
经本所律师核查，上述《通知》中列明了本次会议的召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议地点、表决方式、出席对象、登记办法、投资者参加网络投票的操作流程以及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序等，并且列明了本次会议拟审议的议案，具体如下：
审议《关于变更会计师事务所的议案》；
本所律师认为，本次会议的召集程序、召集人主体资格、《通知》的公告时间及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
（二）本次会议的召开
公司本次现场会议于2019年11月27日下午14:30时在青海省西宁市城东区昆仑路56号福茵长乐国际大酒店南二楼同仁会议厅如期召开，会议召开的时间、地点符合《通知》的内容，会议由公司董事陈定主持。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
法律意见书
会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间和方式与《通知》公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召开程序、主持人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
（一）出席本次会议的人员为截止2019年11月20日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的以下公司股东：
出席本次股东大会现场会议的股东（及委托代理人）以及通过网络投票系统进行有效表决的股东共11人，合计持有公司股份372,627,815股，占公司有表决权股份总数的63.4734%。
（二）经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次会议人员的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决方式和程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，对所审议议案进行记名投票表决，同时由监票人和计票人分别进行了监票和计票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决方式和表决程序，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求，合法有效。
四、表决结果
本次会议的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出。经本所律师核查，本次会议的表决结果为：
审议《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
同意股份数为 372,627,815股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的
法律意见书
100%；反对股份数为0股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的0.00%；弃权股份数为0股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的0.00%。
结论
综上所述，本所暨本所律师认为，青海春天本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
公司应当根据《股东大会规则》、《公司章程》之规定，及时公告股东大会决议，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、议案的表决结果和通过决议的详细内容。
本《法律意见书》经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。
本《法律意见书》正本一式五份，具有同等法律效力。
[以下无正文，接签章页]
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东方电气股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级副总裁的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《东方电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为东方电气股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交八届二十六次董事会审议的《关于聘任公司高级副总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
经审核徐鹏先生、张继烈先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为二人均具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任徐鹏先生、张继烈先生为公司高级副总裁。
独立董事：陈章武谷大可徐海和
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2017-026
上海同达创业投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区东方路 838号上海齐鲁万怡大酒店3楼17号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|62,237,139|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.7287|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘社梅先生主持了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席5人，董事沈加沐因事未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事唐素青因事未能出席本次会议；
3、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司对外投资及资产处置授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,956,209|99.5486|280,930|0.4514|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司向银行等机构融资授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|61,956,209|99.5486|280,930|0.4514|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司与关联方关联交易授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,349,754|95.0107|280,930|4.9893|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：邓哲、李璇
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司2017年12月14日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2019-069号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
提供反担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称:阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）；
2、本次担保金额：2.3亿元人民币；
3、本次担保是否有反担保：本次担保为反担保。统众公司为新农开发提供担保时，新农开发应向统众公司提供反担保；
4、截止本公告日，公司不存在对外逾期担保。
一、担保情况概述
为满足公司日常融资的需要，公司与关联方统众公司签订《股权质押反担保合同》（以下简称“反担保合同”）。根据《银行贷款委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”）和反担保合同约定，统众公司为公司2.3亿元的银行融资提供有效的连带信用担保，公司应向统众公司提供2.3亿元反担保。并授权公司经营层在反担保额度范围内办理相关担保手续，在此反担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次反担保事项自 2019年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起生效，有效期为一年。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：新疆阿拉尔市政府办公室
法定代表人：高鹏
注册资本：拾伍亿贰仟陆佰贰拾玖万贰仟肆佰元人民币
成立日期：2005年12月30日
营业期限：2005年12月30日至长期
经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
截至2019年6月30日，统众公司资产总额27,013,394,492.47元、负债总额19,028,510,657.63元、银行贷款总额12,328,255,650.00元、流动负债总额 13,184,805,801.63元、资产净额 7,984,883,834.84元、营业收入4,710,400,160.97元、净利润 185,808,689.33元。以上数据未经审计。
（二）关联关系介绍
公司与统众公司的关联关系如下：
新疆生产建设兵团第一师
国有资产监督管理委员会
100%
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
40.32%
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
因统众公司是公司第一大股东，被认定为公司关联方。本次公司以控股子公司股权质押为统众公司提供反担保是为关联方提供担保，构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
公司（借款方）与统众公司（担保方）签署的反担保的合同即《股权质押反担保合同》，其主要内容如下：
1、双方一致同意，在本合同规定的提供贷款担保总额度及反担保期限内，担保方为借款方申请银行贷款提供有效的信用担保，借款方为担保方信用担保提供有效的股权质押反担保。担保及反担保的形式为连带责任保证。
2、反担保额度为（人民币）2.3亿元。
3、公司在其保证范围内承担连带责任，即在本合同有效期间内，公司所持有的委托保证人（或公司持有的第三方公司股权）的全部股权质押给被担保人，直至《委托保证合同》项下的银行借款或承兑汇票等金额全部交存到贷款方时止，担保责任方能消灭。如委托保证人不能就《委托保证合同》项下的银行借款或承兑汇票等金额按时足额交存到贷款方，则公司持有的委托保证人公司股权（或公司持有的第三方公司股权）全部归被担保人所有。
4、双方签署反担保合同须经公司履行决策程序并报国资委批准后生效；有效期为一年。
四、董事会意见
董事会意见：公司为统众公司提供反担保，是公司生产经营发展以及实际资金的正常需要，有利于增强公司的融资能力。统众公司具有一定的经济实力和经营规模，具备偿还债务的能力，公司为其提供反担保不会影响公司正常生产经营。
该担保事项需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。
五、担保事项应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司2019年9月27日召开七届三次董事会，审议通过了《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。公司现有 6名董事，关联董事占2名，因此4名董事参加表决（关联董事丁小辉先生、汪芳女士回避表决），表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
公司现任独立董事吴明、崔艳秋、欧阳金琼发表意见如下：
1、事前认可意见
（1）公司根据生产经营工作计划，拟定公司为统众公司提供反担保的累计额度为2.3亿元人民币。此次担保是为了满足公司在生产经营过程中的资金需求而进行的。
（2）鉴于统众公司是公司第一大股东，被认定为公司关联方。本次公司以控股子公司股权质押为统众公司提供反担保是为关联方提供担保，构成关联交易。本次关联交易事项建立在平等互利的基础上，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议，审议时关联董事
应回避表决。
2、独立意见
公司与统众公司签订反担保合同属于正常生产经营需要，是在双方平等自愿的基础上签订的，提供反担保的累计额度为2.3亿元人民币。该担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时反担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法。
鉴于上述情况，同意公司七届三次董事会审议的《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司担保累计总额为 16610万元人民币（不包括此次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为36.06%。其中对外担保总额为2910万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.32%；公司对子公司的担保总额13700万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.74%。
公司目前无逾期对外担保。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年9月28日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-041号四川西部资源控股股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股有份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年8月14日在公司会议室召开。公司在2019年第一次临时股东大会结束后，经得全体监事一致同意，发出会议通知，应到监事 3人，实到 3人。本次会议由全体监事共同推举监事李禄安先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
同意选举李禄安先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。
李禄安先生简历见附件。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司监事会
2019年8月15日
附件：
李禄安，男，75岁。毕业于山东大学，金属材料热处理专业，本科学历。
曾任陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）独立董事，物美商业（HK8277）独立董事。
李禄安未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。