证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2018-012海南大东海旅游中心股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间: 2019年3月22日(星期五)15:00
网络投票时间:2019年 3月21日—2019年 3月22日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 22日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 21日 15:00至 2019年 3月 22日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长袁小平先生
（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共14人，代表股份115,261,844股，占公司有表决权股份总数的31.6566%。
其中， A股股东（或股东代理人）10人，代表股份 72,512,080股，占公司 A股有表决权股份总数的26.2630％；B股股东（或股东代理人）4人,代表股份
42,749,764股，占公司B股有表决权股份总数的48.5793％；
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 4人,代表股份 42,749,764股,占公司有表决权股份总数的11.7412％。其中，A股股东（或股东代理人）0人；B股股东（或股东代理人）4人,代表股份42,749,764股，占公司有表决权股份总数的11.7412％；
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共10人，代表股份 72,512,080股，占公司有表决权股份总数的19.9154％。其中，A股股东（或股东代理人）10人，代表股份 72,512,080股，占公司有表决权股份总数的19.9154％；B股股东（或股东代理人）0人。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
4、本次股东大会审议议案中，没有议案以特别决议审议。本次股东大会无回避表决情形。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
（1）总体表决情况如下表所示：
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|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）||
|1.00|2018年度董事会工作报告|115,071,044|99.8345|190,800|0.1655|0|0|通过|
|2.00|2018年度监事会工作报告|115,071,044|99.8345|190,800|0.1655|0|0|通过|
|3.00|2018年度财务决算报告|115,071,044|99.8345|190,800|0.1655|0|0|通过|
|4.00|2018年度利润分配预案|115,071,044|99.8345|190,800|0.1655|0|0|通过|
|5.00|关于资产减值准备计提与核销的预案|115,068,044|99.8319|193,800|0.1681|0|0|通过|
|6.00|关于公司 2018 年年度报告的议案|115,071,044|99.8345|190,800|0.1655|0|0|通过|
|7.00|关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案|115,222,044|99.9655|39,800|0.0345|0|0|通过|

（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
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|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 (%)|反对（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)|弃权（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)|
|1.00|2018年度董事会工作报告|229,500|54.6039|190,800|45.3961|0|0|
|2.00|2018年度监事会工作报告|229,500|54.6039|190,800|45.3961|0|0|
|3.00|2018年度财务决算报告|229,500|54.6039|190,800|45.3961|0|0|
|4.00|2018年度利润分配预案|229,500|54.6039|190,800|45.3961|0|0|
|5.00|关于资产减值准备计提与核销的预案|226,500|53.8901|193,800|46.1099|0|0|
|6.00|关于公司2018年年度报告的议案|229,500|54.6039|190,800|45.3961|0|0|
|7.00|关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案|380,500|90.5306|39,800|9.4694|0|0|

（3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示：
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|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%)|反对（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%)|弃权（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%)|
|1.00|2018年度董事会工作报告|72,321,280|99.7369|190,800|0.2631|0|0|
|2.00|2018年度监事会工作报告|72,321,280|99.7369|190,800|0.2631|0|0|
|3.00|2018年度财务决算报告|72,321,280|99.7369|190,800|0.2631|0|0|
|4.00|2018年度利润分配预案|72,321,280|99.7369|190,800|0.2631|0|0|
|5.00|关于资产减值准备计提与核销的预案|72,318,280|99.7327|193,800|0.2673|0|0|
|6.00|关于公司2018年年度报告的议案|72,321,280|99.7369|190,800|0.2631|0|0|
|7.00|关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案|72,472,280|99.9451|39,800|0.0549|0|0|

（4）本次会议议案B股股东表决情况如下表所示：
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|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%)|反对（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%)|弃权（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%)|
|1.00|2018年度董事会工作报告|42,749,764|100.00|0|0|0|0|
|2.00|2018年度监事会工作报告|42,749,764|100.00|0|0|0|0|
|3.00|2018年度财务决算报告|42,749,764|100.00|0|0|0|0|
|4.00|2018年度利润分配预案|42,749,764|100.00|0|0|0|0|

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|5.00|关于资产减值准备计提与核销的预案|42,749,764|100.00|0|0|0|0|
|6.00|关于公司 2018 年年度报告的议案|42,749,764|100.00|0|0|0|0|
|7.00|关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案|42,749,764|100.00|0|0|0|0|

同时，本次股东大会听取了公司独立董事2018年度述职报告。
上述议案详细内容请见本公司2019年2月26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：张仁怀、张是春
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2018年年度股东大会决议；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
二0一九年三月二十二日