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中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
1、我们对《关于公司2019年度日常关联交易事项的议案》的内容进行了审议，认为公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易进行表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
2、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）等规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内关联方资金往来、对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：我们认真审阅了公司会计师关于资金占用的专项说明，经审慎核查，截至报告期末，公司没有为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有出现大股东及关联方占用公司非经营性资金的情况。大股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。我们认为，公司做到了严格遵守中国证监会上述规定及《公司章程》的规定。
3、我们对《公司2018年度内部控制自我评价报告》的内容进行了审议，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法律、法规的要求，能够适应公司
当前的经营实际工作需要；公司相关部门对公司内部控制的有效性进行了评估，公司内部控制自我评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果；对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
4、我们对《关于公司2018年度利润分配的议案》的内容进行了审议，该利润分配预案符合《公司章程》、《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》（2016-2018年）确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
5、经审阅《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案》，我们认为，公司2018年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、关于公司与关联方北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协
议》，我们仔细阅读了《金融服务协议》，并就有关情况向公司进行了询问，在此基础上，我们认为有关关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础进行，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，同意公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签该关联交易协议，并提交股东大会审议。
7、关于《北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》，我们经审阅后认为，该报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的严格监管。
8、《关于与控股股东及关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易议
案》，我们经审阅后认为，公司与各关联方进行的关联交易符合市场经济原则和国家有关规定，是根据公司战略发展规划布局的需要，体现了诚信、公平、公正的原则，不会对公司独立性构成不利影响；董事会对以上关联交易进行表决时，
关联方董事鲍民先生、卢长才先生、霍岩先生回避表决，该关联交易符合有关法律法规的要求，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。据此，我们同意公司与控股股东及关联方共同增资首旅集团财务公司。
9、我们对公司董事和高级管理人员的2018年度薪酬进行了审核，我们认
为：公司对董事和高级管理人员的薪酬发放履行了相关的决策程序，公司董事和高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。
10、本次使用闲置募集资金进行结构性存款的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司在期限内使用最高额度不超过人民币3.8亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款。
11、本次使用闲置自有资金进行结构性存款在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买结构性存款有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）的临时闲置流动资金适时购买结构性存款，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个
月。
12、我们对《关于制订<中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》的内容进行了审议，认为公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》关于利润分配的相关要求重新对未来三年股东回报进行规划，该回报规划有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，符合有关法律法规的要求；同意《关于制订<中国全聚德（集团）股份有限公司未
来三年股东回报规划>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
13、我们对《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》的内容进行了审议，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事关于独立意见
的签署页）
独立董事：邓小丰
朱恒源
浦军
李建伟
2019年3月21日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-041科大讯飞股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2016年 5月 13日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。因时间较紧，会议通知于2016年5月13日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，召集人已在会议中说明具体情况。本次董事会应参会董事 11人，实际参会董事 11人，其中刘昕先生、胡宏伟先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2016年5月30日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会，审议1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（需逐项审议）；
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
书（草案）>及摘要的议案》；
6、《科大讯飞股份有限公司与杨军等七位交易对方签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>》；
7、《科大讯飞股份有限公司与杨军等七位交易对方签署的<盈利补偿协议>》；
8、《科大讯飞股份有限公司与宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）签署的<股份认购协议>》；
9、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》。
上述全部议案的相关内容详见 2016年5月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。
关于召开2016年第一次临时股东大会的具体内容详见刊登于2016年5月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十四日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈建林先生/女士，作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司或其附属企业、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议11次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
陈建林本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈建林（签署）
日期：2016-12-13
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-60
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 30日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2015年 7月 10日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，2015年7月17日、2015年7月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估。因该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月31日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
浙江万马股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杜烈康先生/女士，作为浙江万马股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江万马股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江万马股份有限公司或其附属企业、浙江万马股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江万马股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江万马股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杜烈康（签署）
日期：2015-04-11
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-012湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2018年 3月 1日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于2018年3月11日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2018年 3月 27日 14:00在公司会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事会
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2016－013广州市浪奇实业股份有限公司关于
2016年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》刊登《广州市浪奇实业股份有限公司 2016年度第一季度报告》正文，以及在网址：http://www.cninfo.com.cn上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司 2016年第一季度报告》全文及正文，因工作人员工作疏忽，填录 2016年第一季度报告中的报告期末普通股股东总数有误，现更正如下：
原公告内容：
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的||||||
|报告期末普通股股东总数|522,929,571|||||0|||
||||优先股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结||
||||||持有有限售||||
||||||||情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|条件的股份||||
||||||||股份||
||||||数量|||数量|
||||||||状态||
|广州轻工工贸集团有限公司|国有法人|30.04%||157,090,098|0||||
|广州国资发展控股有限公司|国有法人|14.22%||74,380,164|74,380,164||||
|全国社保基金一零二组合|其他|2.49%||12,995,051|0||||
|全国社保基金一一八组合|其他|1.59%||8,326,259|0||||
|郑浩|境内自然人|1.51%||7,900,000|0||||
|吴炎汉|境内自然人|1.17%||6,100,000|0||||
|王炽旭|境内自然人|0.75%||3,900,000|0||||
|全国社保基金一零七组合|其他|0.72%||3,763,372|0||||
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|其他|0.72%||3,761,202|0||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|其他|0.71%||3,699,686|0||||

现更正为：
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的||||||
|报告期末普通股股东总数|38,936|||||0|||
||||优先股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结||
||||||持有有限售||||
||||||||情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|条件的股份||||
||||||||股份||
||||||数量|||数量|
||||||||状态||
|广州轻工工贸集团有限公司|国有法人|30.04%||157,090,098|0||||
|广州国资发展控股有限公司|国有法人|14.22%||74,380,164|74,380,164||||
|全国社保基金一零二组合|其他|2.49%||12,995,051|0||||
|全国社保基金一一八组合|其他|1.59%||8,326,259|0||||
|郑浩|境内自然人|1.51%||7,900,000|0||||
|吴炎汉|境内自然人|1.17%||6,100,000|0||||
|王炽旭|境内自然人|0.75%||3,900,000|0||||
|全国社保基金一零七组合|其他|0.72%||3,763,372|0||||
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|其他|0.72%||3,761,202|0||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|其他|0.71%||3,699,686|0||||

除以上更正内容外，其他内容不变。因2016年第一季度报告内容的更正给投资者带来不便，公司深表歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二O一六年五月六日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-123海能达通信股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议以电子邮件及电话的方式于2017年10月19日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2017年 10月 24日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 3人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是郭義祥、欧阳辉、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
同意对外报送2017年第三季度报告全文及正文。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-125）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-016
广东明家科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用 1500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意从尚未使用的闲置募集资金中，使用 1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月(具体内容详见公司于2014年10月17日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告)。2015年2月10日，公司已将上述 1,500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户，并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-043山东圣阳电源股份有限公司
关于公司实际控制人、董事长增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，2015年7月 15日，公司实际控制人、董事长宋斌先生通过深证券交易所证券交易系统增持了公司股票50,000股，现将有关情况说明如下：
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定；符合证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的相关规定。
2、在法定期限内，公司实际控制人、董事长宋斌先生将不减持公司股票。
3、本次增持行为将不会导致公司股权不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（刘奕华）
各位股东及股东代表：
本人作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席公司相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表独立意见，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥独立董事的作用，监督并促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2017年9月28日起正式履职于公司第二届董事会独立董事。2018年度本人出席公司董事会和股东大会的情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|出席董事会次数|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|||
|刘奕华|3|亲自出席|委托出席|缺席|2|亲自出席|委托出席|缺席|
|||3|0|0||2|0|0|

2018年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，并切实履行了独立
董事的职责和义务。2018年度，公司共召开了3次董事会会议，2次股东大会。本人
认为：上述各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人对2018年度公司第二届董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司第二届董事会独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了如下独立意见及事前认可意见：
||||
|-|-|-|
|发表意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2018年3月4日|关于关联交易的事前认可意见|同意|
|2018年3月5日|关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见，关于关联交易的独立意见|同意|
|2018年10月29日|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员（召集人），审计委员会、战略委员会的委员，2018年度严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，均亲自参加了上述专门委员会召开的各次会议，勤勉尽责，并按照各专门委员会工作细则的相关要求及本人工作职责，对各分属领域事项分别进行重点关注，对公司的重大经营决策、薪酬架构、财务报表等事项进行审慎审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务状况等进行检查；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运作动态，并积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者合法权益方面所做工作
1、信息披露方面
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
2、经营管理方面
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，主动了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的状况等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，在工作中充分保持独立性，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
3、公司治理方面
本人积极推动和完善公司的法人治理，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了自己的职责，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司进一步完善法人治理结构和提高规范运作水平。
作为独立董事，本人对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发表意见，促进了董事会决策的科学性和有效性。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，同时通过多种方式、多种渠道了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2018年度，未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、2018年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、2018年度，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人在担任公司的独立董事期间，忠实履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用。2019年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，充分利用自身的专业知识和经验，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的职责及义务，为公司董事会决策提出更多合理化建议，确保公司董事会决策的客观公正，提升公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事：
刘奕华
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—25
重庆长安汽车股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 17日召开第七届监事会第十九次会议，会议通知及文件于 2017年4月4日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以现场表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一2017年监事会工作报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2017年监事会工作报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案二2017年度报告及摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2017年度报告
摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2017年度报告摘要》（公告编号：2018-21）。
议案三2017年度财务决算及2018年度财务预算的说明
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案四2018年度日常关联交易预计
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-22）。
议案五2017年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经核查，我们认为：
（1）公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；
（2）公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅运行；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
2017年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案六关于注销公司部分股票期权的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会经核查认为：公司监事会对调整公司股票期权激励计划中注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行了认真核查，认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于注销公司部分股票期权的公告》（公告编号：2018-23）。
以上第一、二、三、四项议案尚须提交于公司股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司监事会2018年4月18日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-115苏州锦富技术股份有限公司
第四届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第五次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2017年9月22日发出，并于2017年9月29日下午3时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由刘剑霞监事会主席主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于签订<宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）入伙协议之补充协议>的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经核查，监事会认为：公司董事会已对该事项履行了审议程序，基于实际情况的变化，同意公司与宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）签订《入伙协议》之补充协议。
2、《关于公司通过宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）收购中科天玑数据科技股份有限公司部分股权的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经核查，监事会认为：公司通过启迪阳明收购天玑股份部分股权，有利于拓展公司在大数据引擎、数据分析、数据服务、数据安全与管理等产业链的布局，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
3、《关于公司通过宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）向北京天玑众创空间科技中心（有限合伙）提供财务资助的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
同意公司通过启迪阳明向天玑众创提供额度为 1900万元的财务资助，以利于天玑股份吸纳并留住核心人才，推动天玑股份经营业务的壮大与发展。本次公司向天玑众创提供财务资助是公司本次收购天玑股份部分股权的前提条件之一。
由于提供了相应的担保，公司本次财务资助的整体风险可控，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
上述第1、2、3项议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司监事会二○一七年十月九日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-015
江苏大烨智能电气股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月9日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2.本次监事会于 2018年 4月 19日上午 11:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.本次监事会由张文胜先生主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
公司各位监事审议了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
公司财务部门根据2017年度公司经营情况以及对2018年公司经营情况的预计，编制了《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》。监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2017年度的财务
状况和经营成果；《2018年度财务预算报告》合理。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
公司 2017年度利润分配的方案：以截至 2017年 12月 31日总股本 10800万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），共计分配 2160万元，同时向全体股东每10股以资本公积转增8股，共计转增8640万股，分配完成后公司股本总额增至19440万股。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏大烨智能电气股份有限公司关于公司2017年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构的议案》
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经审议，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2018年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏大烨智能电气股份有限公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的公告》。
表决结果：同意5票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
公司监事会审议了制定完成的2017年度审计报告，认为其真实、有效。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
（六）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
公司监事会审议批准报出公司《2017年年度报告全文及其摘要》，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为公司 2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏大烨智能电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
（八）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
公司全体监事审议通过《2017年度内部控制评价报告》，认为公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，公司的内部控制是有效的。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
（九）审议通过《关于公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
公司监事会审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表》，2017年度，未发现控股股东及其他关联方占用资金的情况。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司发展战略规划及资金使用安排，以满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请金额不超过人民币2亿元的综合授信额度，并授权公司监事长陈杰先生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司按照生产经营的资金情况分次提款，最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。公司实际使用额度不得超过银行授信额度，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
公司监事会审议批准报出公司《2018年第一季度报告》，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的公司《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏大烨智能电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权，本议案通过。
三、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
江苏大烨智能电气股份有限公司监事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-011惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股所持有本公司的部分股份办理了股票质押回购补充质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
2018年2月5日，亿纬控股将其持有的本公司3,000,000股无限售流通股质押给东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券公司”），并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续。如下为补充质押的具体情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏亿纬控股有限公司|是|3,000,000|2018年2月5日|2018年9月20日|东莞证券股份有限公司|0.94%|补充质押|

注：该质押系对2017年9月22日亿纬控股与东莞证券公司办理的股份质押的补充质押,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-085）
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亿纬控股持有本公司股份319,541,422股，占公司总股本856,366,226股的37.31%，全部为无限售流通股。其所持有公司股份累计被质押
179,289,876股，占其持有公司股份总数的56.11%，占公司总股本的20.94%。
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东亿纬控股质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，亿纬控股拟采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、质押式回购业务补充质押交易协议书；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201654中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年7月12日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届监事会第五次会议的通知》。2016年7月15日，公司第七届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应表决监事5名，实际表决监事5名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过《中兴通讯股份有限公司关于按规则调整股票期权激励计划行权价格的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会关于按规则调整股票期权激励计划行权价格的核查意见详见公司于2016年7月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2016年7月16日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-019
深信服科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于2019年4月22日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举行 2018
年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理何朝曦先生；董事、副总经理熊武先生；财务总监马家俊先生；副总经理、董事会秘书蒋文光先生；独立董事郝丹女士；保荐代表人李林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会2019年4月12日