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江苏联发纺织股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为建立健全江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)投资者投诉处理机制，及时、公正地处理投资者投诉，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于印发加强资本市场中小投资者合法权益保护专项督查工作方案的通知》（证监办发[2016]23号）、江苏证监局《关于开展中小投资者合法权益保护自查工作的通知》（苏证监公司字[2016]192号）等相关规定，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，各部门积极协调配合，依法、及时、规范处理投资者投诉，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其它相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，公司董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第八条公司将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理
第九条公司董事会办公室收到投资者投诉后，应认真听取投诉人意见，核实相关内容，如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。
第十条在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量当场处理和答复，不得推诿扯皮、敷衍搪塞；不能当场解决的投诉，原则上应自受理之日起30日内办结，并及时告知投诉人；如情况复杂需要办理延期的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十一条公司董事会办公室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条公司董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正或补充，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
布信息及其它内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条公司董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。
台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十五条董事会办公室应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司需启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交的12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办(转办)要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行法律、法规和《公司章程》的规定。
第十九条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
江苏联发纺织股份有限公司二〇一六年八月
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-055浙江扬帆新材料股份有限公司
关于董事、部分高级管理人员减持股份数量过半
暨减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 5月27日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司李耀土、樊相东、上官云明、朱俊飞、吴红辉、刘辉、陶明计划自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价方式减持其所持股份合计不超过 182,020股，占公告披露日总股本比例的0.08%。
2019年 7月 2日，公司收到了李耀土、樊相东、朱俊飞、吴红辉、刘辉、陶明出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。现将相关事项公告如下：
一、减持计划的基本情况
1、股东减持实施情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持区间||减持价格区间（元/股）||减持股数（股）|
|李耀土||集中竞价||2019.6.19—2019.7.2||13.2500—13.2254||28,500||
|樊相东||集中竞价||2019.6.19—2019.7.2||13.2900—13.4143||22,800||

||||||
|-|-|-|-|-|
|朱俊飞|集中竞价|2019.6.19—2019.7.2|13.0200—13.2600|27,360|
|吴红辉|集中竞价|2019.6.19—2019.7.2|13.2000—13.3100|24,700|
|刘辉|集中竞价|2019.6.19—2019.7.2|13.3000|26,600|
|陶明|集中竞价|2019.6.19—2019.7.2|13.2348|27,360|
|合计||||157,320|

2、减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|李耀土||合计持有股份||142,500||0.06||114,000||0.05||
|||无限售条件股||28,500||0.01||0||0||
|||有限售条件股||114,000||0.05||114000||0.05||
|樊相东||合计持有股份||114,000||0.05||91,200||0.04||
|||无限售条件股||22,800||0.01||0||0||
|||有限售条件股||91,200||0.04||91,200||0.04||
|朱俊飞||合计持有股份||136,800||0.06||109,440||0.05||
|||无限售条件股||27,360||0.01||0||0||
|||有限售条件股||109,440||0.05||109,440||0.05||
|吴红辉||合计持有股份||123,500||0.05||98,800||0.04||
|||无限售条件股||24,700||0.01||0||0||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股|98,800|0.04|98,800|0.04|
|刘辉|合计持有股份|133,000|0.06|106,400|0.05|
||无限售条件股|26,600|0.01|0|0|
||有限售条件股|106,400|0.05|106,400|0.05|
|陶明|合计持有股份|136,800|0.06|109,440|0.05|
||无限售条件股|27,360|0.01|0|0|
||有限售条件股|109,440|0.05|109,440|0.05|

二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
2、公司已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，截至本公告日，李耀土、樊相东、朱俊飞、吴红辉、刘辉、陶明实际减持股份方式、减持时间、减持股数符合此前已披露减持计划；
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、李耀土、樊相东、朱俊飞、吴红辉、刘辉、陶明《股份减持计划实施完毕告知函》；
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-014无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东杨建平先生的通知，获悉杨建平先生将其持有的公司部分股份办理了延期购回的手续，相关手续已于 2019年 3月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建平|是|400|2017.3.7|2019.9.30|中银国际证券股份有限公司|7.86%|个人融资|
|杨建平|是|70|2018.2.7|2019.9.30|中银国际证券股份有限公司|1.38%|补充质押|
|杨建平|是|270|2018.3.5|2019.9.30|中银国际证券股份有限公司|5.31%|补充质押|
|合计|-|740|-|-|-|14.55%|-|

注:上表中合计质押股数占其所持股份总数的比例与单笔质押股数占其所持有股份比例之和不同，是由四舍五入造成的。
截至公告披露日，杨建平先生共持有公司股份 50,886,874股，占公司总股本的39.10%。其所持有公司股份累计被质押50,785,073股，占总股本的39.02%。
3、股东质押的股份不存在平仓风险的说明
截至公告披露日，公司控股股东杨建平先生质押的股份不存在平仓风险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格按照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2019年3月8日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-077鸿利智汇集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2019年 8月 28日上午 9:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2019年 8月 19日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席江德权先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》的议案
《鸿利智汇集团股份有限公司 2019年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
监事会认为：公司编制《2019年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于终止实施公司白光 LED器件板块限制性股票激励计划暨回
购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》
具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于终止实施公司白光 LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2017-40
杭州汽轮机股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届六次监事会于2017年6月2日发出通知，于2017年6月9日在本公司会议接待中心第四会议室举行，会议应到监事四人，实到四人。公司董事会秘书王钢列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由监事会主席李士杰先生主持。
与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、审议《提名刘志勇为公司第七届监事会监事候选人的议案》
会议经表决，4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于 2017年 6月 10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2017-44）。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
杭州汽轮机股份有限公司监事会二〇一七年六月九日
浙江六和律师事务所
关于道明光学股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
【2014】法意第55号致:道明光学股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《道明光学股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受道明光学股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派张琦、蒋政村律师（下称“本所律师”）出席公司于2014年5月13日（周二）上午9:30在
浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号公司四楼会议室召开的2013年
年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
2、公司本次股东大会现场会议于2014年5月13日（周二）上午9:30在公司四楼会议室召开，会议由董事长胡智彪先生主持。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表有表决权的股份总数为90,422,374股，占公司股本总额的65.21%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年年度报告》全文及摘要；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江六和律师事务所
负责人：郑金都
经办律师：蒋政村___________
张琦___________
二○一四年五月十三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-225号泰禾集团股份有限公司
2018年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年11月13日下午3:00；
网络投票时间为：2018年11月12日—11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 12日下午 3:00至 2018年 11月 13日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
6、股权登记日：2018年11月6日。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共43人，代表有表决权股份总数为 657,672,081股，占总股本的52.8484%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 2人，代表股份 653,718,981股，占公司股份总数的52.5307%；参加网络投票的股东及股东代表共41人，代表股份3,953,100股，占公司股份总数的0.3177％。
公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
1、审议《关于向福州大学捐赠的议案》。
表决结果为：同意653,718,981股，占本次会议有效表决股份总数的99.3989％；
反对3,952,600股，占本次会议有效表决股份总数的0.6010%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0001%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意44,318,186股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.8107%；反对3,952,600股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.1883%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。
2、审议《关于控股子公司向其股东罗源琛凯贸易有限公司提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意653,770,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.4068%；
反对3,859,600股，占本次会议有效表决股份总数的0.5869%；弃权41,600股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占本次会议有效表决股份总数的0.0063%。
该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意44,370,086股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.9182%；反对3,859,600股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.9956%；弃权41,600股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0862%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、薛玢页
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第十二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-046思源电气股份有限公司
关于控股子公司如高高压增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、投资概述
1、基本情况
公司控股子公司江苏省如高高压电器有限公司（下简称“如高高压”）使用未分配利润增资扩股，本次增资扩股后该公司注册资本变更为35,189.52万元，本公司在该公司的持股比例不变。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2018年10月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司如高高压增资扩股的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。
本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
本次交易对手方为如高高压的现有其他股东，具体为黄仁山、饶坤、杨新耀、章培业、冒振强、张美云、刘小进、杭大鹏、洪霞、曹燕蓉、何学虎、李丽、张如燕、朱晓龙、缪小军、李小林、宗玉琴、王九建、赵葛、韩尚永、赵云霞等共计21位自然人，以上股东与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：江苏省如高高压电器有限公司
注册地址：如皋市如皋经济开发区惠民西路1号
法定代表人：董增平
注册资本：14,662.30万元整
主要经营：高低压断路器、高低压隔离开关、负荷开关、组合电器的生产和销售
根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，如高高压总资产115,677.56万元，总负债46,625.10万元，净资产69,052.46万元。2017年实现营业收入106,522.85万元，净利润10,114.99万元。
根据未经审计的财务数据，截至2018年6月30日，如高高压总资产为108,396.71万元，总负债49,789.03万元，净资产58,607.68万元。2018年1-6月份实现营业收入42,202.65万元，净利润4,188.92万元。
四、增资扩股的主要内容
如高高压使用未分配利润进行增资扩股，增资总额为人民币20,527.22万元，本次增资完成后，如高高压注册资本由14,662.30万元增加至35,189.52万元。
本次增资扩股前后如高高压出资情况变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||出资额(万元)|出资比例(%)||出资额(万元)|出资比例(%)|
|思源电气股份有限公司|13,999.20|95.48%|19,598.88|33,598.08|95.48%|
|黄仁山、饶坤等自然人股东共21人|663.10|4.52%|928.34|1,591.44|4.52%|
|合计|14,662.30|100%|20,527.22|35,189.52|100%|

投资前后，公司持有如高高压出资比例不变，仍为95.48%。
本次投资事项为下属控股子公司使用未分配利润进行增资，故无需签订对外投资合同。
五、增资扩股的目的和影响
本次增资扩股将有利于提升如高高压的客户信任度，有利于订单获取，符合公司业务发展需要和公司整体利益。
六、备查文件
经与会董事签字的公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十一日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-043
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
董事会第十一次会议于 2016年 8月 18日上午 10:00在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年 8月 12日以邮件、电话的方式向全
体董事发出。会议应到董事 9名，实到 9名，出席会议人数符合《公司法》和
《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要
公司《2016年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
报告期内，公司实现营业收入 24,862.11万元，比上年同期增长29.74%；
营业成本7,484.86万元，比上年同期增长15.44%；归属于上市公司股东的净
利润8,034.99万元，比上年同期增长37.34%；归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 7,093.04万元，比上年同期增长36.36%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2016年半年度报告》及其摘要。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议
案》
为了提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，合理利用闲置募集资金
和闲置自有资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实
施和正常经营的前提下，公司董事会同意拟使用不超过人民币5亿元购买理财
产品，其中以闲置募集资金购买额度不超过1亿元投资短期（不超过十二个月）
保本型银行理财产品，以闲置自有资金购买额度不超过4亿元投资短期（不超
过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，期限自相关
股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查
意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关
于广州万孚生物技术股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查
意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年9月22日召开2016年第二次临时股东大会,广州万孚生
物技术股份有限公司《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
巨力索具股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟出让位于徐水县巨力路南侧的2宗工业用地的土地使用权以及土地附着房产、构筑物及附属设施所有权资产以及拟购买巨力新能源股份有限公司光伏电站资产事
项发表以下意见：
一、关于拟出让土地使用权及部分资产
董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。本次交易事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权；
该项议案由其余 4名非关联董事进行审议，并经上述非关联董事过半数表决通过。审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；
公司本次拟出让位于徐水县巨力路南侧的 2宗工业用地的土地使用权以及土地附着房产、构筑物及附属设施所有权资产，我们注意到拟出让的该宗地为狭长地块，长期闲置未得到有效利用，且因该宗地狭长原因亦不能满足厂房建设的选址条件和其他生产用途。公司此次交易行为能够有效盘活存量资产及提高资产使用效率。
本次关联交易定价是以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的估价报告为定价依据，公平、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形；且该项关联交易为偶发性，故不会对公司的独立性产生重大影响，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
二、关于拟购买巨力新能源股份有限公司光伏电站资产
董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权；该项议案由其余4名非关联董事审议，并经上述非关联董事
过半数表决通过；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定。
公司在保证生产经营所需资金的情况下，拟以自有资金购买巨力新能源 “10MW光伏屋顶发电项目（二期）”资产，鉴于该项目资产使用周期长，回收周期短，有利于降低生产经营成本，能够为公司创造新的利润增长点。
本次关联交易事项定价方式公平公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司业务独立性造成影响。
三、关于选举独立董事
鉴于公司第四届董事会独立董事李科浚先生因根据交通运输部办公厅关于严格执行《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》有关问题的通知（交办人教【2014】172号）之规定，现已申请辞去公司第四届董事会独立董事一职。
根据《公司法》、中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定，公司董事会拟补选一名独立董事。
公司董事会在审议《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》时，我们注意到：本次提名充分考虑了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，并已征得被提名人本人的同意，且被提名人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，未发现有与《公司法》第147、149条和《公司章程》第97条、100条规定相冲突的情况，任职资格合法，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况，提名程序合法有效。同意将上述候选人提交至股东大会审议和表决。
综上所述，我们同意公司董事会做出的决议。
独立董事：刘利剑、李科浚、周绍朋
2014年10月27日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014-003
索芙特股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计确定，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|506,528,109.29||576,815,106.53||-12.19%||
|营业利润|-62,235,306.89||28,736,390.69||-316.57%||
|利润总额|-64,025,677.48||26,731,377.24||-339.52%||
|归属于上市公司股东的净利润|-62,577,725.07||14,811,654.05||-522.49%||
|基本每股收益（元）|-0.2173||0.0514||-522.76%||
|加权平均净资产收益率|-10.53%||2.28%||-12.81%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|886,461,678.14||1,115,582,567.63||-20.54%||
|归属于上市公司股东的所有者|563,122,778.06||625,765,894.77||-10.01%||
|权益|||||||
|股 本|287,989,200.00||287,989,200.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|1.9554||2.1729||-10.01%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司实现营业收入50,652.81万元，与上年同期相比减少了12.19%；营业利润-6,223.53万元，与上年同期相比减少了316.57%；归属于上市公司股东的净利润-6,257.77万元，与上年同期相比减少了522.49%。
2、本报告期的亏损原因：公司报告期营业收入同比有所下降，同时第四季度处理了部分
库存产品，因而报告期经营性仍然亏损。
3、公司上年出售全资子公司广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权，获得了投资收益15,724万元，因此，公司上年同期是盈利。剔除该因素，去年同期实际的经营性亏损为 14,243万元，对比本报告期预亏6,257.77万元，同比约减亏了56%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的业绩预告盈利6400万元不存在重大差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
索芙特股份有限公司董事会二○一四年四月十五日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-011
四川科新机电股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
四川科新机电股份有限公司 2016年度报告及摘要已于 2017年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2014-38
通化金马药业集团股份有限公司
临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司董事会临时会议通知于 2014年 9月 19日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2014年9月22日上午9时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事6人，实到董事6人。
4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议关于解决通化神源药业有限公司历史担保问题的议案。
为解决通化神源药业有限公司历史担保问题,保护广大投资者的利益，防止该项担保可能给本公司带来的风险和损失，神源药业、永信投资和本公司拟签署《关于解决通化神源药业有限公司历史担保问题的协议》。协议的主要内容为：（1）永信投资同意在神源药业承担了连带清偿责任后，永信投资必须立即足额向神源药业偿付因承担连带清偿责任遭受的任何损失；（2）永信投资同意，在神源药业未解除为特产集团向农行通化分行借款提供担保的连带清偿责任之前，神源药业有权不支付截止2014年9月19日永信投资拥有的对神源药业往来款形成的债权中的 2,000万元；（3）神源药业可以从上述 2000万元的往来款中直接抵扣相应的清偿金额；（4）若实际清偿金额超过 2000万元，超出的部分由永信投
资以现金方式或用对神源药业或本公司往来款形成的债权补偿神源药业或本公司。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露的《独立董事事前认可意见》和《独立董事意见》。
关联董事刘立成先生回避表决。
会议以 5票赞同，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了关于解决通化神源药业有限公司历史担保问题的议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-067华自科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于2018年7月11日以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2018年7月16日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，会议应到3人，实际出席会议的人数为3人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司调整授信银行及相关担保的议案》
公司于2018年5月29日召开第三届监事会第八次会议和第三届董事会第八次会议审议通过了全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）向交通银行股份有限公司北京分行（以下简称“交通银行北京分行”）申请授信金额人民币1000万元及相关担保的事项。现由于交通银行授信业务属地划分原因，不能接受格兰特向交通银行北京分行的单独授信申请，因此，格兰特拟将授信银行调整为招商银行股份有限公司北京分行，授信期限自授信协议生效之日起18个月，其中提款期12个月，授信种类为流动资金贷款和银行保函混用。本次调整授信银行不涉及担保方式及担保金额的变更。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司监事会2018年7月16日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2015-035西安国际医学投资股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、从即日起6个月内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺不通过二级市场减持公司股份，以切实维护公司股价稳定。
二、基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其关联方计划在公司股票复牌后的六个月内增持本公司股份，计划累计增持金额不低于10,000万元。
三、公司董事长史今女士，董事、总裁刘瑞轩先生，董事、副总裁孙文国先生已于2015年6月29日-30日以个人自有资金从二级市场购入本公司股票，公司将在法律法规允许的范围内，鼓励公司董事、监事、高级管理人员及员工继续通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
四、公司将进一步加强信息披露管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
五、严格执行公司章程规定的分红政策，落实股东回报规划，重视投资者回报，增强公司长期价值投资的吸引力，引导广大投资者进行价值投资。
六、进一步强化投资者关系管理，主动与机构股东和潜在投资者做好企业价值宣传工作，耐心做好投资者沟通工作，增进交流与互信，坚定投资者信心。
公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员对公司未来发展充满信心，并将努力通过良好的业绩来回报广大投资者，以此增强广大投资者对公司未来发展的信心。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-142凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2018〕第 250号)(以下简称“年报问询函”)，公司已联系相关业务单位、保荐机构、律师、会计师事务所等单位进行核查并回复相关问题，因年报涉及内容复杂，核查及回复工作量较大，公司于 2018年 7月 26日、2018年 8月 2日、2018年 8月 9日、2018年 8月 17日发布了《关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，目前公司对年报问询函的回复延期至 2018年 8月 30日前。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 8月 22日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-43
湖北回天新材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2014年7月29日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年7月23日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
(一) 审议通过了《公司2014年半年度报告》全文及摘要的议案
详见证监会指定的网站，《2014年半年度报告的提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过了关于修改《公司章程》的议案
详见公司在证监会指定网站披露的《公司章程》修正案及修订后的公司章程。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交股东大会审议通过。
(三) 审议通过了关于制订《股东分红回报规划（2014-2016年）》的议案
详见公司在证监会指定网站披露的《股东分红回报规划（2014-2016年）》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交股东大会审议通过。
(四) 审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案
详见公司在证监会指定网站披露的《募集资金管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交股东大会审议通过。
(五) 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
详见公司在证监会指定网站披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交股东大会审议通过。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
国浩律师（石家庄）事务所
关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一八年第三次临时股东大会的法律意见书
致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）
国浩律师（石家庄）事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派刘小建、范坤坤律师参加了贵公司二○一八年第三次临时股东大会，并进行了见证工作。现根据《中国人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○一八年第三临时股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2018年 12月 4日贵公司第八届董事会第七次临时会议决定于 2018年 12月 20日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开二○一八年第三次临时股东大会，并于 2018年 12月 5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○一八年第三次临时股东大会的通知。2018年 12月 20日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开，网络投票于 2018年 12月 19-20日如期进行。
经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及授权代表9名，代表股份1,178,479,540股，占公司有表决权股份总数的65.7771%，其中：出席现场会议的股东及授权
委托代表 4名，代表股份 1,178,338,294股，占公司有表决权股份总数的65.7692%；参加网络投票的股东 5名，代表股份 141,246股，占公司有表决权股份总数的0.0079%；持有公司5%以下股份的股东 8名，代表股份 2,573,590股，占公司有表决权股份总数的0.1436%。出席及列席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高管及本所律师。本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决结果当场公布。本次股东大会表决结果如下：
审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》，赞成 1,178,410,094股，占本次会议有效表决股份总数的99.9941%；
反对 69,446股，占本次会议有效表决股份总数的0.0059%，弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 2,504,144股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.3016%；反对 69,446股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.6984%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第三次临时股东大会决议》有效。
(此页无正文,为国浩律师（石家庄）事务所的签章页)
国浩律师（石家庄）事务所 律师事务所负责人：谷景生律师经办律师：刘小建律师
经办律师：范坤坤律师
二○一八年十二月二十日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-030苏交科集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本的变更，具体内容详见公司于2019年4月16日、2019年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2019年6月3日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。
登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91320000741339087U
名称：苏交科集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市水西门大街223号
法定代表人：李大鹏
注册资本：80950.4984万元整
成立日期：2002年08月29日
营业期限：2002年08月29日至******
经营范围：国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、生态保护和环境治理业、软件和信息技术服务业的总承包；上述项目的地质勘察、工程技术、施工、环境影响评价、研究和试验发展；质检技术服务，科技中介服务，环境与生态监测；建筑材料、建筑材料生产专用机械、机动车辆、建筑工程专用机械的开发、制造、生产、销售；实业投资与资产管理；贸易经纪与代理，
机械设备、五金产品及电子产品批发，建材批发；设计、制作印刷品广告；司法鉴定，社会经济咨询，经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-092湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1995号）核准，公司向广东恒润互兴资产管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）76,395,412股，发行价格为10.90元/股，募集资金总额为人民币832,709,990.80元。2017年 12月 18日，中信建投证券在扣除发行相关费用后向发行人指定账户划转了认购股款。2017年12月18日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2017]0128号），经审验，截至2017年12月18日止，天润数娱已收到本次发行募集资金人民币800,409,990.80元。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与独立财务顾问和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司已在兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行（以下简称“兴业银行”）开设了募集资金管理专户。公司已与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、兴业银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。公司在兴业银行开立的募集资金专户的账号为391140100100103624。
为了提高募集资金管理效率，加强对募集资金的规范管理，公司决定注销在兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行设立的募集资金专户，将该募集资金账户内的余额转入公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设立的募集资金专项账户，后续销户时该募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专户。该事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。
三、销户的情况
截至本公告日，该募集资金专户的销户手续已办理完毕，公司与独立财务顾问及兴业银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司二〇一八年一月十七日