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证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016-074大连壹桥海参股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2016年 10月 10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 9月 30日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。因公司董事长刘德群先生辞职，由半数以上董事共同推举董事宋晓辉先生履行职务主持本次会议，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，其中董事姚栎、独立董事骆祖望以通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
鉴于公司目前主营业务包含海参行业和互联网泛娱乐行业，为使公司证券简称更能全面、准确地诠释公司未来双主业经营的特点，便于公众认知，公司决定将中文证券简称由“壹桥海参”变更为“壹桥股份”，英文证券简称由“Yi Qiao SeaCucumber”变更为“Yi QiaoCo.,Ltd.”。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过《关于选举刘晓庆女士为公司董事长的议案》
鉴于刘德群先生已申请辞去公司董事长职务，根据董事会提名委员提名，选举刘晓庆女士为公司董事长，其任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。
刘晓庆女士简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，刘晓庆女士为公司法定代表人。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；
三、审议通过《关于聘任冯文杰先生为公司总经理的议案》
鉴于刘德群先生已申请辞去公司总经理职务，根据董事会提名委员提名，
聘任冯文杰先生为公司总经理，其任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。
冯文杰先生简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见,内容详见 2016年 10月 11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票6票，反对票 0票，弃权票0票；
四、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于刘德群先生已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，补选冯文杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
上述董事候选人补选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意补选公司第三届董事会非独立董事候选人的提名。具体内容详见 2016年 10月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十二次会议所涉事项的独立意见》。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；
此议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
原公司独立董事林毅先生因个人原因向公司董事会提交辞职报告，董事会同意林毅先生辞去公司独立董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名，补选娄贺统先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
本议案中，关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意补选公司第三届董事会独立董事候选人的提名。具体内容详见 2016年 10月 11日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十二次会议所涉事项的独立意见》。
表决结果：赞成票6票，反对票 0票，弃权票 0票；
此议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见 2016年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
附件：简历
刘晓庆：女，中国国籍，出生于 1987年，无境外居留权，大专学历。2008年至今任大连壹桥海参股份有限公司董事、销售部经理。
刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东刘德群为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票88,560,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯文杰：男，中国国籍，出生于 1977年，无境外居留权,本科学历。2008年创立北京千尺无限软件技术有限公司，任董事长；2013年创立壕鑫（上海）网络科技有限公司，任董事长；2014年 12月成立壕鑫互联（北京）网络科技有限公司，至今担任董事长职务。
冯文杰与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
娄贺统：男，中国国籍，出生于 1962年，无境外居留权，会计学博士学位。
1984年至今复旦大学管理学院任教，现任会计系副教授、复旦会计硕士专业学位项目执行主任；2013年起任上海利隆路演股份有限公司外部董事；2015年起任上海龙韵广告传播股份有限公司（603729）独立董事；2016年起任苏州纽威阀门股份有限公司（603699）独立董事。
娄贺统与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-97号四川金路集团股份有限公司
第九届第十四次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十四次董事局会议于2015年11月27日，在金路大厦8楼会议室召开，应到董事8名，实到7名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司代行董事长职权的独立董事伍小泉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于张昌德先生不再担任公司董事、董事长的议案》
因张昌德先生连续 2次以上未出席公司董事局会议，也未委托其他董事出席董事局会议，视为其不能履行职责。根据公司《章程》的有关规定，建议张昌德先生不再担任公司第九届董事局董事、董事长职务，同时不再担任公司战略委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选董剑锋先生为公司第九届董事局董事候选人的议案》
公司股东德阳市振兴国有资本投资运营有限公司提名董剑锋先生为公司第九届董事局董事候选人，任期与公司第九届董事局一致（董剑锋先生简历附后）
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事辞职及新聘独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事牟文女士、李余利女士辞去公司第九届董事局独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名，拟推选张奉军先生、张宗俊先生为公司第九届董事局独立董事候选人，任期与公司第九届董事局一致。
四、以 6票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于转让子公司四川美侬纺织科技有限责任公司全部股权的议案》
公司及下属全资子公司四川省金路树脂有限公司拟将其合计持有的四川美侬纺织科技有限责任公司100%股权转让给成都市华庭广厦房地产开发有限责任公司，转让价格为人民币 3800万元。
公司独立董事李余利女士弃权，李余利女士对资产收购方收购支付能力及后续经营管理能力和保障员工权益存在疑问。
五、以 6票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司四川金路房产开发有限责任公司全部股权的议案》
公司拟将持有的四川金路房产开发有限责任公司100%股权转让给成都市华庭广厦房地产开发有限责任公司，转让价格为人民币 2300万元。
公司独立董事李余利女士弃权，李余利女士对资产收购方收购支付能力及后续经营管理能力和保障员工权益存在疑问。
六、以 6票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司四川金路物业管理有限公司全部股权的议案》
公司拟将持有的四川金路物业管理有限公司100%的股权转让给成都市华庭广厦房地产开发有限责任公司，转让价格为人民币 6200万元。
公司独立董事李余利女士弃权，李余利女士对资产收购方收购支付能力及后续经营管理能力和保障员工权益存在疑问。
七、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司四川金路高新材料有限公司转让部分资产的议案》
八、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》；
决定于 2015年 12月 15日召开公司 2015年第三次临时股东大会，上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年十一月二十八日
附：
董剑锋先生简历
董剑锋，男，汉族，1966年 6月出生，中共党员，研究生学历，1986年 7月参加工作，历任金路人造革公司销售科长，销售部经理、副总经理，四川东马塑胶有限公司副总经理，德阳市旌阳区工业集中发展区副主任，招商局副局长，中江县仓山镇挂职任党委委员、党委副书记，德阳市招商引资局外来投资企业协会秘书长，德阳市国有资产经营有限公司副总经理，现任德阳市振兴国有资本投资运营有限公司董事长、总经理。
董剑锋先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
常熟瑞特电气股份有限公司
独立董事述职报告
（柴建云）
本人作为常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：一、参会情况
2017年度自本人就任公司独立董事以来，公司共召开6次董事会，2次股东大会，本人均按时现场出席了6次公司董事会、列席了历次股东大会。本人均亲自出席上述会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
同时，本人对董事会和股东大会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对 2017年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2017年发表的独立意见情况
2017年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。
本人认为公司 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会委员和战略委员会委员。2017年度，在本人任职期间内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
本人作为公司战略委员会的委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
五、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
独立董事:____________2018年4月18日
招商证券股份有限公司
关于浩云科技股份有限公司
2018年度现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：浩云科技||||
|保荐代表人姓名：肖雁|联系电话：020-85509449||||
|保荐代表人姓名：张健|联系电话：020-85509449||||
|现场检查人员姓名：肖雁、张健、万鹏|||||
|现场检查对应期间：2018年1月1日至2018年12月31日|||||
|现场检查时间：2018年4月11日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息|||||
|||√|||
|披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|-|-|-|-|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情|√|||
|形4.是 否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√注||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||

经检查，未发现重大问题。
注：2016年非公开发行股票募投项目“视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目”、“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”未完全达到预定可使用状态，因此未达到预计收益。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司2018年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：__________ __________
肖雁 张健
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-012广东光华科技股份有限公司
关于举办 2017年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及其摘要经公司第三届董事会第十五次会议审议通过后，已于 2018年 2月 6日在巨潮资讯网披露。
为便于广大投资者进一步了解公司《2017年年度报告》及2017年生产经营情况，公司将于2018年2月12日（星期一）下午15:00至17:00在在全景网举办 2017年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈汉昭先生、财务总监蔡雯女士、董事会秘书杨荣政先生、独立董事辛宇先生及东兴证券股份有限公司保荐代表人孙在福先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2018年2月6日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-028桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第三十次会议的通知于2017年6月2日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2017年6月7日上午10：00以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，其中，亲自出席会议董事5名，以通讯方式参与表决董事2名，公司监事和高级管理人员列席了会议。因董事长秦本军先生出差，无法亲自出席会议，经与会半数以上董事推举董事姚新德先生主持现场会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及关联方与第三方共同投资设立检测公司的议案》（董事秦本军、姚新德、谢永富、白昱作为关联董事回避表决。）
为充分发挥公司在检测业务上积累的经验，借助公司获得CMA、CMAF、 CNAS的资质优势，打造独立的第三方检测平台，公司及关联人拟与第三方共同出资3,000万元设立浙江锐德检测认证技术有限公司（暂定名，以取得营业执照为准，以下简称“锐德检测”）。经营范围涵盖食品、农产品以及环境检测业务，未来将打造检测、认证、数据、审核、咨询等全产业链服务能力，从而为检测行业输出管理和标准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该投资
桂林莱茵生物科技股份有限公司事项属于关联交易，在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议。
详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方与第三方共同投资设立检测公司的公告》。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟转让桂林莱茵检测技术有限公司100%股权的议案》；
为整合公司资源，优化子公司业务布局，充分挖掘检测业务的市场潜力，公司拟将全资子公司桂林莱茵检测技术有限公司（以下简称“莱茵检测”）的100%股权转让给拟成立的锐德检测，交易价格拟以莱茵检测2017年6月30日的净资产账面值确认。本次交易完成后，莱茵检测将退出公司合并报表范围，成为公司间接参股公司，公司不再参与莱茵检测的日常经营管理。
公司控股股东秦本军先生及公司部分董监高参与出资设立锐德检测，并拟由罗华阳先生出任锐德检测的董事，因罗华阳先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，因此该事项构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过政府有关部门批准。
详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让桂林莱茵检测技术有限公司100%股权的公告》。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对老工厂资产进行内部重组的议案》；（该议案尚需提交2017年度第1次临时股东大会审议）
因桂林市城市规划以及公司战略发展需要，公司位于桂林市临桂镇西城南路的生产厂区（以下简称“老工厂”）土地已经于2013年变更为商住用地，政府已经作出搬迁批复。公司拟将工厂搬迁到位于临桂县人民路延长线的新地址（以下简称“新工厂”）。新工厂预计在 2017年内逐步搬迁并投入生产，新工厂目前仍处于建设阶段，老工厂还需继续承担相应的生产任务。为进一步整合公司现有资源，公司拟对老工厂资产进行内部重组，由全资子公司桂林莱茵康尔生物技术有限公司（以下简称“莱茵康尔”）承接老工厂有关的资产、负债和相关人员。本次内部资产重组以 2017年 5月 31日为基准日，涉及的资产账面价值 35,180.86
桂林莱茵生物科技股份有限公司万元，负债账面价值81.87万元，人员约50人。
该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司2017年第1次临时股东大会审议。
详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对老工厂资产进行内部重组的公告》。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2017年第 1次临时股东大会的议案》》。
会议决定公司于2017年6月26日下午15:00以现场结合网络投票的方式召开公司2017年第1次临时股东大会。
详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第1次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三十次会议决议；
2.独立董事事前认可意见以及独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第三次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第三次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于 2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专
项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易决策制度》及公司《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
公司已制定了《对外担保制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露。报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司为全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司垫付工程款项，属于非经营性合并报表范围内资金占用，已履行相关程序，未损害公司及股东利益。
请授信额度部分提供连带责任担保，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
二、对董事会提出年度利润分配预案的独立意见
公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司所处的实际情况，公司提出2016年度利润分配预案。
公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司独立董事一致认为：公司2016年度利润分配预案与公司实际情况相符，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
鉴于以上原因，我们同意公司将上述事项提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、对《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为《2016年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《创业板板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
四、对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
五、对 2016年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，并进行了认真核查，认为公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，由公司薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，我们同意按照此方案发放 2016年度薪酬，同意将董事、监事、高级管理人员薪酬提交2016年年度股东大会进行审议。
六、对 2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资产价值信息更具合理性。我们同意公司将上述事项提交公司 2016年年度股东大会审议。
七、对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
张英灿 黄战辉 方绍伟
深圳市长方集团股份有限公司年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-068天津长荣科技集团股份有限公司
关于财务总监、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日收到公司财务总监、董事会秘书李东晖先生以书面形式提交的辞职报告。
李东晖先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后李东晖先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，李东晖先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。
李东晖先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。
截至本公告日，李东晖先生持有公司股份 520,000股，占公司总股本的0.12%。李东晖先生原定任期为2016年12月9日-2019年12月8日。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
李东晖先生已委托公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。同时，李东晖先生承诺，离任后将继续履行任职期间的保密义务直至相关信息公开披露为止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在公司未聘任新的董事会秘书、财务总监之前，暂由公司董事长李莉女士代为履行董事会秘书职责，由子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司财务总监陈茜女士代为履行财务总监职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书、财务总监。李东晖先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对李东晖先生任职期间在公司财务管理、资本运作、战略规划、信息披露等重要工作方面所做出的成绩给予高度肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-065
山东圣阳电源股份有限公司
关于参股公司挂牌全国中小企业股份转让系统的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到参股公司北京创智信科科技股份有限公司（以下简称“创智信科”）的通知，创智信科股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，创智信科股票于2015年12月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
创智信科的股票信息如下，证券简称：创智信科，证券代码：834581，转让方式：协议转让。
创智信科总股本为1000万股，公司持有其150万股，占其总股本的15%。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
佛山市国星光电股份有限公司监事会
关于公司相关人员部分调整承诺相关事项的审核意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月28日上午召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司相关人员部分调整承诺的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们认为本次公司相关人员部分调整承诺的相关事项符合法律、法规及中国证监会的相关规定，承诺相关方提出的变更方案合法合规，有利于保护公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司相关人员部分调整承诺并提请 2014年第一次临时股东大会审议相关事项。
佛山市国星光电股份有限公司
监事会
第四届董事会第五次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-046环能科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知及会议议案已于2019年8月16日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
本次会议由公司董事长朱子君先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于制定公司<“三重一大”管理规定>的议案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于制定<董事长办公会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于制定<总经理常务会制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《高管团队 2019年度薪酬标准及考核方案》。
关联董事文世平先生已回避表决。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
第四届董事会第五次会议决议公告（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的2019年半年度报告全文及其摘要。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司实施了2018年度权益分派，同意对公司2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的回购价格进行调整：首次授予部分的限制性股票回购价格由 3.77元/股调整为 3.72元/股；预留授予部分的限制性股票回购价格由2.64元/股调整为2.59元/股。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授
但尚未解限的限制性股票的议案》。
鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象黄江等6人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关
第四届董事会第五次会议决议公告规定，公司将对6人已获授但尚未解除限售的全部214,808股限制性股票回购注销。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
公司拟将中文名称由“环能科技股份有限公司”变更为“中建环能科技股份有限公司”，拟将证券简称由“环能科技”变更为“中建环能”，英文名称相应变更。
证券代码保持不变。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
公司拟在经营范围中增加“建筑工程”内容，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
鉴于公司名称、经营范围、注册资本发生变动，拟对公司章程进行相应修订。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
本次修订尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司董事会将办理工商变更等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于预计新增日常关联交易的公告》。
第四届董事会第五次会议决议公告本议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事已就上述第4项、第9至第11项、第14项议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案及相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会，现场会议将于 2019年 9月 25日14：30在成都市武侯区武兴一路 3号公司一楼会议室召开。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2019年8月29日
2018年度，作为中天金融集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展积极关注，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2018年度的履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2018年度，公司共召开 13次董事会，我们亲自出席 13次。每次会议我们都能认真听取并审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2018年度，公司召开了 7次股东大会，本人列席了 6次会议。
二、参加实地考察等日常工作情况
对公司进行了实地考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、重大担保、资金往来、股权激励计划、关联交易、重大资产重组、股份回购等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况。监督和核查公司董事、高级管理人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、2018年度发表意见情况
报告期内，我们恪尽职守、勤勉尽责，积极了解公司经营情况，按照相关规定，对相关事项发表了如下意见：
（一）2018年 3月 9日在公司第七届董事会第 75次会议上对公司重大资产出售暨关联交易事项发表事前认可意见及独立意见；对重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性发表独立意见；对公司与金世旗国际控股股份有限公司签订《担保协议》暨关联交易事项发表事前认可意见及独立意见；对公司对中天城投集团有限公司及其下属子公司提供担保暨关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。
（二）2018年 4月 2日在公司第七届董事会第 77次会议上对 2018年度公
司与控股股东及关联方资金往来情况和对外担保情况发表独立意见；对公司 2018年度内部控制评价报告发表独立意见；对 2018年度利润分配预案发表独立意见；对公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项发表独立意见；对公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销事项发表独立意见；对公司 2018年预计担保额度事项发表独立意见。
（三）2018年 5月 21日在公司第七届董事会第 79次会议上对公司 2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见及独立意见，对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权数量及价格进行调整事项发表独立意见，对《第二期限制性股票激励计划》涉及的限制性股票数量和回购价格进行调整事项发表独立意见，对终止《第二期限制性股票激励计划》及回购注销限制性股票事项发表独立意见。
（四）2018年8月29日在公司第七届董事会第82次会议上对调整公司2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见及独立意见，对 2018年上半年公司与关联方资金往来及公司对外担保事项发表独立意见。
（五）2018年 12月 12日在公司第七届董事会第 86次会议上对解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议发表事前认可意见及独立意见。
（六）2018年 12月 18日在公司第七届董事会第 87次会议上对公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份事项发表独立意见。
四、积极参与专门委员会的工作
作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。战略和发展委员会对公司的投资项目和战略部署等发挥了战略性的监控和指导作用。提名委员会认真研究董事、经理的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选并提出建议。审计委员会审定了 2018年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展，并对公司财务报告发表了审阅意见；关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。薪酬与考核委员会根据公司实际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况、以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高级管理人员的履职进行考评。
五、查阅公司与关联人之间资金往来情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，对公司与关联人之间的资金往来情况进行了查阅，未发现公司存在控股股东、实际控制人及其关联人占用上市公司资金的情况。
六、作为独立董事在年度审计中所做的工作
根据公司《独立董事年报工作制度》，在公司年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务：在年审注册会计师进场审计前认真听取了公司管理层关于本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审注册会计师进行了沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况；并在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师召开了见面会，沟通了审计过程中发现的问题，很好地履行了职责。
七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定监督公司信息披露工作，及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况，保证公司 2018年度信息披露的真实、准确、及时、完整，，较好地维护了公司和中小股东的利益。
（二）注重相关法律法规和规章制度的学习，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
通过以上工作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未有提议改聘或解聘会计师事务所的情况发生。
签字页）
独立董事：
吴俐敏
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-028浙江南洋科技股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 3日，浙江南洋科技股份有限公司参加了温岭市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币 2700万元的价格竞得了温岭市城市新区 GY030101-3地块的国有建设用地使用权，并于 2014年 3月 5日取得了《挂牌出让成交确认书》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、公司《授权管理制度》等有关规定，本次竞买土地事项无需经公司董事会、股东大会审议批准。不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、竞得地块情况
1.地块位置：温岭市城西街道螺屿村。
2.出让面积及地上建筑总面积：出让面积为 1.2970公顷，地上总建筑面积不大于 32425平方米，建筑限高 100米。
3.土地用途及出让年限：土地用途为商务用地，出让年限商业 40年，住宅 50年。
5.成交价格：2700万元（约 2081.72元/平方米）。
6．资金来源：公司自有资金。
二、本次竞得土地对公司的影响
本次竞得的土地系公司综合研发用地,主要用于公司及子公司建设锂电池隔膜、重离子微孔膜产品及其应用的研发及专家大楼。这为公司及子公司持续的研发及吸引各类技术专家提供有力的保障，推动公司可持续发展。
三、备查文件
《挂牌出让成交确认书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-097
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 8月 24日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
1.审议通过《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》；
因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2018年6月15日开市起停牌至今。
由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关交易各方仍对具体方案及细节在进一步论证和完善，涉及此次发行股份购买资产的相关工作尚未全部完成，发行股份购买资产方案及内容仍需进一步协商，公司预计无法在2018年9月17日前披露发行股份购买资产相关文件并复牌。
为继续推动本次重组工作，同意公司继续筹划发行股份购买资产事项并将上述议案提交股东大会审议，待通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月17日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。
《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》内容具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该议案尚需递交股东大会审议。
2.审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年9月14日下午2时30分召开2018年第四次临时股东大会，议第四届董事会第十三次会议审议的有关议案。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-058长沙景嘉微电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2018年3月9日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2018年3月16日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到 7人，出席 7人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017年 6月 6日召开的 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2018年 3月 16日为授予日，授予 40名激励对象49.50万股限制性股票。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于更换独立董事的议案》
同意张玲女士辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会委员职务，张玲女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在此期间，张玲女士将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事、第三届董事会审计委员会委员职责。
同意提名伍志英女士为公司第三届董事会的独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。伍志英女士目前暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年03月16日
证券代码：000863 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-56沈阳惠天热电股份有限公司
关于竞得经营性土地使用权的公告
根据沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014年第六次临时会议决议，公司授权全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司参加了 2014年 12月 6日至 26日沈阳市规划和国土资源局举行的土地拍卖会，根据现场拍卖结果，惠天房地产全资子公司沈阳世百居置业有限公司成为宗地编号2014-028号洪湖北街东（沈阳水泥厂）地块的竞得人。现将有关事项公告如下：一、地块具体情况
1、地块位置：东至铁路防护绿地界线；西至洪湖北街东侧规划道路红线；
南至划定用地界线；北至18米规划道路南侧红线。
2、地块面积：42752.15平方米。
3、用地性质及使用年限：居住用地，出让年限70年。
4、规划设计条件：不大于1.5大于1.0
5、成交价格：154，356，637.58元
6、地块竞得人：沈阳世百居置业有限公司（沈阳惠天房地产开发有限公司全资子公司）
二、备查文件
1、第七届董事会2014年第六次临时会议决议。
2、洪湖北街东（沈阳水泥厂）地块拍卖成交确认书（沈土交字[2014]27号）。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2014年12月31日