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武武汉汉精精测测电电子子技技术术股股份份有有限限公公司司 董董事事会会会会议议决决议议武汉精测电子技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年9月30日上午在公司会议室召开。本次会议应参加董事 5人，实际参加董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子技术股份有限公司章程》的规定。会议由董事长彭骞先生主持。
经本次第二届董事会第五次会议讨论、审议，会议形成决议如下：
一、逐项审议《关于调整武汉精测电子技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》；
公司已在 2014年第二次临时股东大会上审议通过了《关于武汉精测电子技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》。根据经营情况及业务发展需要，公司决定将该议案调整如下：
（1）本次发行股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为1.00元，拟公开发行数量为不超过2,000.00万股，本次公开发行股份全部为新股，原股东不公开发售股份，本次公开发行数量不低于公司公开发行股票后总股本25%。最终以中国证监会核准的数量为准；
（2）本次发行股票的拟上市地为深圳证券交易所创业板；
（3）发行对象为符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
（4）发行方式采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，或中国证监会认可的其他发行方式；
（5）定价方式为由公司和保荐机构(主承销商)直接确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式确定发行价格；
（6）发行费用分摊原则。本次发行原股东不公开发售股份，发行费用由公司承担；
（7）本议案的有效期为 2016年第三次临时股东大会通过本议案之日起 12个月。
上述七项议案内容逐项进行表决，表决结果：均为 5票同意、0票反对、0票弃权，一致同意通过《关于调整武汉精测电子技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》。
武武汉汉精精测测电电子子技技术术股股份份有有限限公公司司 董董事事会会会会议议决决议议二、审议《关于调整武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向的议案》；
公司已在 2014年第二次临时股东大会上审议通过了《关于武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向的议案》。根据经营情况及业务发展需要，公司决定将该议案调整如下：
本次A股发行的募集资金将用于：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资额(万元)|
|1||武汉 FDP 检测系统生产研发基地建设项目||21,067.70||
|2||补充公司流动资金项目||15,000||

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述项目对募集资金的需求总额，公司将按项目的轻重缓急程度进行投资，不足部分由公司通过自筹方式解决。若本次发行募集资金的到位时间与上述项目的资金需求时间不一致，公司将根据实际情况的需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
本次募集资金将存放在公司董事会决定的专项账户，以确保募集资金的安全。
上述两项议案内容逐项进行表决，表决结果：均为 5票同意、0票反对、0票弃权，一致同意通过《关于调整武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向的议案》。
三、审议《关于授权董事会全权办理武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》；
提请股东大会授权公司董事会全权处理与首次发行A股有关的一切事宜，授权期限为自 2016年第三次临时股东大会批准之日起 1年，具体授权事项包括但不限于：
（1）向中国证监会等监管机构及政府部门办理与本次发行上市有关的申报事宜、反馈答复及其他相关程序性工作；
（2）根据股东大会审议通过的本次发行上市之议案，以及中国证监会的核准，视市场情况，与主承销商协商确定本次发行的发行时机、询价区间、最终发行价格、最终发行数量，并根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对涉及的方案其他具体内容进行必要的调整；
（3）依据相关法律、法规及其他规范性文件的有关规定和公司股东大会决议
具体实施本次发行上市方案；
武武汉汉精精测测电电子子技技术术股股份份有有限限公公司司 董董事事会会会会议议决决议议（4）根据中国证监会的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；
（5）授权董事会审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其它有关文件；
（6）授权董事会根据本次发行上市的具体情况修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记等；
（7）授权董事会办理公司本次发行上市过程中的其他事宜。
上述议案内容表决结果：均为 5票同意、0票反对、0票弃权，一致同意通过《关于授权董事会全权办理武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》。
四、审议《关于子公司苏州精濑申请招商银行授信额度的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于子公司苏州精濑申请招商银行授信额度的议案》，一致同意公司子公司苏州精濑光电有限公司向招商银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信人民币 800万元，期限 12个月。
五、审议《关于为子公司苏州精濑向招商银行申请授信额度提供担保的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为子公司苏州精濑向招商银行申请授信额度提供担保的议案》，一致同意公司和实际控制人彭骞为子公司苏州精濑光电有限公司向招商银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信提供保证担保。
六、审议《关于公司申请招商银行授信额度的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司申请招商银行授信额度的议案》，一致同意公司向招商银行股份有限公司循礼门支行申请综合授信人民币5,000万元，期限一年。
七、审议《关于提请召开武汉精测电子技术股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于提请召开武汉精测电子技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》，一致同意董事会提请于2016年10月16日召开公司2016年第三次临时股东大会会议。
特此决议。
（本页以下无正文）
武武汉汉精精测测电电子子技技术术股股份份有有限限公公司司 董董事事会会会会议议决决议议(本页无正文，为《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》的签字页)
董事签字或盖章：
彭骞 陈凯
沈亚非 张慧德
马传刚
山西蓝焰控股股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（2019年 12月 20日第六届董事会第二十二次会议审议通过）
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|-|
|第一条 为完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）|
|治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分|
|发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年报编制和审|
|核中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监|
|会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于上市公司年度|
|报告的相关规定及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称《公|
|司章程》），结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定|
|本工作规程。|
|第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按|
|照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职|
|责和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。|
|第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、山西证监|
|局、深交所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的|
|培训。|
|第四条 审计委员会应于每年 12月 31 日前，与负责公司年报审|
|计工作的审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，由总|
|会计师协调安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签|
|字。|

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|第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交年|
|报审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相|
|关负责人的签字确认。|
|第六条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的|
|财务会计报表，形成书面意见。|
|第七条 在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会|
|计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司|
|财务会计报表，形成书面意见。|
|第八条 公司年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对其|
|进行表决，形成决议后提交董事会审议。|
|第九条 年报审计工作结束后，审计委员会还应当编写会计师事|
|务所从事本年度公司审计工作的总结报告，对年审会计师完成本年度|
|审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，并对下年度是否续|
|聘会计事务所形成决议，提交董事会审议。|
|第十条 公司若需改聘年审会计师事务所，审计委员会应对前任|
|和拟改聘会计师事务所双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改|
|聘理由的充分性做出判断的基础上提出书面意见并提交董事会审议。|
|第十一条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员|
|负有保密义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内|
|幕交易等违法违规行为发生。|

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|-|
|第十二条 公司总会计师负责协调审计委员会与会计师事务所|
|之间的沟通，积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要|
|条件。|
|第十三条 本规程自公司董事会审议通过后生效。|
|第十四条 本规程未尽事宜或与颁布的法律、行政法规、部门规|
|章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则、《公司|
|章程》和《董事会审计委员会议事规则》不一致的，以有效的法律、|
|行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制|
|定的规则、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》为准。|
|第十五条 本规程由董事会负责制定并解释。|
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-06广东锦龙发展股份有限公司
关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）要求，对公司及相关主体的承诺事项履行情况进行了专项核查。经核查，截至 2013年底，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）要求的承诺事项，不存在超期未履行承诺的情况。
截至 2013年底，公司及相关主体尚在履行中的承诺事项如下：
2012年 8月，本公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）认购了本公司非公开发行的 143,376,952股股票，2012年 8月 30日本公司披露了《关于非公开发行股票相关承诺的公告》。新世纪公司承诺其认购的 143,376,952股股票自新增股份上市之日（即 2012年 8月 31日）起 36个月内不转让。新世纪公司和本公司实际控制人杨志茂先生承诺，在新世纪公司作为本公司控股股东期间，保证本公司的独立性、避免与本公司同业竞争，规范和减少与本公司的关联交易。截至 2013年底，新世纪公司和杨志茂先生严格履行前述承诺事项。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
湖北国创高新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（张宁）
各位股东及股东代表：
本人张宁作为湖北国创高新材料股份有限公司的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
1、2017年出席董事会情况
2017年度，公司共召开11次董事会，其中以现场方式参加会议1次，以通讯方式参加会议10次，本人作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
2、投票情况
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站在有利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
3、2017年公司共召开了5次股东大会，本人列席1次。
二、发表独立意见的情况：
1、2017年3月10日，本人就公司第五届董事会第十八次会议审议的《《关于公司与关联方联合投标监利县城东工业园市政道路工程PPP项目的议案》发表了同意的独立意见。
保的议案》、《关于坏账核销的议案》以及《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了专项说明和同意的独立意见。
3、2017年4月28日，本人就公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》、《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年5月3日，本人就公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告的议案》、《关于更新<湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》发表了同意的独立意见。
5、2017年5月23日，本人就公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于公司调整发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于公司与部分认购对象签署附生效条件的<湖北国创高新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>的议案》发表了同意的独立意见。
6、2017年7月17日，本人就公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于批准本次重大资产重组备考审计报告的议案》发表了同意的独立意见。
7、2017年8月25日，本就就公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
8、2017年12月14日，本人就公司第五届董事会第二十八次会议审议的《《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》发表了同意的独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。
三、董事会下设专门委员会工作情况及年报工作情况
1、本人作为公司董事会战略决策委员会委员，2017年出席了9次战略决策委员会会议，严格按照《董事会战略决策委员会工作制度》的要求，认真审议了公司年度融资方案、重大资产重组方案。
3、2017年年报工作情况
在2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取了公司经营层对公司2017年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了公司总会计师对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报。督促公司做好年报的编制与披露工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，有效地履行了独立董事职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，保证信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内控制度的实行情况、董事会决议执行情况、财务运作、资金往来等情况，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，并以电话、邮件等多种方式与公司的其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持密切的沟通和联系，关注外界环境对公司可能产生的影响，勤勉忠实地履行了独立董事应尽的责任。
3、认真学习相关的法律、法规和规章制度，关注证监会和深交所新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
七、联系方式
为方便与投资者沟通，特公布本人电子邮箱：pa703@sina.com
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2017年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：张宁
二○一八年四月二十四日
中国航发动力控制股份有限公司
独立董事对第八届董事会第十二次会议相关议案的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立董事，就第八届董事会第十二次会议相关事项基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、关于 2020年日常关联交易预计情况的事前认可意见
公司基于公平、公开、公正的原则对 2020年日常关联交易情况进行了合理预计，该关联交易是公司正常生产经营的需要，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
我们同意将《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
二、关于 2020年关联租赁预计情况的事前认可意见
公司预计的2020年度关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
我们同意将《关于2020年关联租赁预计情况的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
三、关于 2020年关联借款的事前认可意见
公司向中国航发系统内单位及关联财务公司借款是为了更好地满足公司日常经营需要，借款利率合理、公允，有利于降低公司借款成本。
我们同意将《关于2020年关联借款的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
四、关于与关联财务公司重新签署金融服务协议的事前认可意见
公司本次与关联财务公司重新签署的金融服务协议符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。协议的内容合法、有效，不存在违反现行法律法规的情形。协议的实施对公司未来财务状况、经营成果无不良影响，也不会影响公司的独立性。
我们同意将《关于与关联财务公司重新签署<金融服务协议>的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明2019年12月9日
华泰联合证券有限责任公司关于
北京荣之联科技股份有限公司本次交易
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买赞融电子100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为荣之联本次交易的独立财务顾问，现就荣之联在本次交易前 12个月内主要的购买、出售资产情况发表意见如下：
截至本核查意见出具之日，上市公司在最近12个月内未发生重大资产交易。
其他主要资产相关交易如下：
（一）2016年12月，公司出售参股公司股权
2016年 12月 28日，公司出售所持有的参股公司 RELAY2.INC全部股权，交易对方为ANFEI ELECTRONICS GROUP (HONGKONG) COMPANYLTD，与公司不存在关联关系。本次股权出售主要系公司战略发展规划及经营发展需要。
（二）2017年1月，公司发布公告参与发起设立华大健康保险股份有限公司
2017年1月23日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了发起设立华大健康保险股份有限公司的议案，公司拟以自有资金 15,000万元认缴其10%的出资份额。本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（三）2017年1月，上市公司与关联方共同对外投资
拟成立的管理层投资平台（以下简称“管理层投资平台”）以现金方式共同出资人民币5,000万元设立北京金智信科技有限公司（工商登记公司名称为“北京今泰科技有限公司”），其中荣之联以自有资金出资750万元认购其15%的股权。
致汇科技的实际控制人为荣之联的控股股东、董事长王东辉先生。因此致汇科技为公司关联方，本次交易系荣之联与关联方共同投资，构成了荣之联的关联交易。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（四）2017年2月，上市公司对外投资
2017年2月21日，上市公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了关于公司对外投资的议案，上市公司拟向企商在线（北京）网络股份有限公司（以下简称“企商在线”）投资人民币 3,600万元，获得企商在线7.5%的股权。本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
除上述主要资产交易外，公司在本次交易前12个月内不存在其他主要的资产购买、出售行为。上市公司本次交易前12个月不存在连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：荣之联最近 12个月内的上述资产交易属于上市公司业务正常发展需要，与本次交易不存在相关关系，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京荣之联科技股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
栾宏飞 齐雪麟
项目协办人：
陈东 韩迪
华泰联合证券有限责任公司2017年6月22日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-051深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年9月9日（星期一）15:00
网络投票时间：2019年 9月8日-2019年9月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 9日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 8日15:00至 2019年 9月 9日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼223深圳市德方纳米科技股份有限公司会议室
3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长吉学文先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12人，代表股份 18,949,000股，占上市公司总股份的44.3297％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份 9,842,752股，占上市公司总股份的23.0263％；通过网络投票的股东4人，代表股份9,106,248股，占上市公司总股份的21.3033％。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共5人，代表股份 2,268,659股，占上市公司总股份的5.3073％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 64,211股，占上市公司总股份的0.1502％；通过网络投票的股东3人，代表股份2,204,448股，占上市公司总股份的5.1571％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所指派罗红峰律师、侯冰洁律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 18,948,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 2,268,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.9956％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于选举公司董事的议案》
表决情况：
同意 18,948,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 2,268,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.9956％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所罗红峰律师、侯冰洁律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 2019年9月9日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整及授予相关事项的独立意见
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 5月 15日召开第六届董事会2018年第九次临时会议，审议了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》及《关于 2018年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。作为公司的独立董事，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整事项的独立意见
公司本次对股票期权激励计划激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及公司《2018年股票期权激励计划》中关于激励对象调整的规定。本次调整已履行了必要的程序，作为激励对象的关联董事已回避表决。
因此，我们一致同意公司董事会本次对股票期权激励计划所涉激励对象进行调整。
二、关于 2018年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的独立意见
1、根据公司2017年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的首次授予日为2018年5月15日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划首次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划的首次授予条件已经成就。
3、公司确定的首次授予股票期权的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取相关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排。
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、本次授予已履行了必要的程序，作为激励对象的关联董事已回避表决。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2018年5月15日，并同意授予921名激励对象合计3500万份股票期权。
[以下无正文]
（本页无正文，为《独立董事关于公司 2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整及授予相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2018年5月15日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-19安徽省皖能股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第七次会议于2019年4月25日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽省皖能股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《预计公司2019年度日常关联交易的议案》
2019年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额累计将不超过10亿元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务金额累计不超过18000万元；预计安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值总金额不超过1500万元；
预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司2019年为公司及公司控股子公司提
供资金日均余额最高不超过55亿元，且在本金额范围内循环使用；预计安徽省能源集团财务公司为公司及公司控股子公司提供资金日均余额最高不超过30亿元，且在本金额范围内循环使用；预计公司及公司控股的子公司存放在能源集团财务
公司的日均存款最高余额不超过30亿元；预计2019年公司发生电力直接交易相关的日常关联交易累计金额不超过20亿元。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2018年末资产减值测试的议案》
2018年度计提坏账准备7,522,452.19元；计提存货跌价准备2,600,555.58元；计提了固定资产减值准备13,583,099.65元。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于与皖能集团财务公司签署金融服务协议的议案》
与财务公司签署金融服务协议，可以充分发挥公司的资金规模优势，进一步提高资金管理水平，提高资金使用效率，不损害公司及非关联股东权益。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更及公司适用新会计准则和规定是根据财政部相关文件的
要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2018年度内部控制制度自我评价报告》
公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关要求，建立健全内部控制制度，公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障公司经营管理有效运行，保证了公司资金安全和信息披露真实性、完整性和有效性。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及其正文》
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》
公司本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过 40亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。单期发行超短期融资券的期限不超过 270天，一次注册在二年内可以择机发行。实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
公司此次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券是公
司经营发展所需，有利于公司拓宽融资渠道，以及调整和优化公司债务结构，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益情况。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司监事会二○一九年四月二十七日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-085浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019年 11月 1日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于 2019年 11月 8日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据公司2016年限制性股票激励计划的规定：“本计划授予的限制性股票自相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。第三次解锁自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止”公司限制性股票授予日为2016年10月 25日，至2019年 11月8日，公司 2016年限制性股票激励计划限制性股票锁定期已满。经公司董事会薪酬与考核委员会核查、董事会审核确认，公司 2016年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已成就，同意办理股权激励相关解锁事宜。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2016年限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
本次激励计划的激励对象中，王满英女士系公司董事、副总裁与财务总监，马图俊先生系公司董事、副董事长杨玉英女士的直系亲属，因此，两位董事作为关联董事回避表决。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意根据本次限制性股票回购注销的实际情况及《上市公司章程指引（2019年修订）》的规定对《浙江卫星石化股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改，总股本由 1,065,830,806股减少至 1,065,705,806股，公司注册资本由 1,065,830,806元减少至 1,065,705,806元。
本议案尚需提交股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年十一月九日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-008
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年1月31日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年1月24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议。
相关制度修订对照表及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈡审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意召开2019年第一次临时股东大会，详见本公司今日关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2019-009）。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月一日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-076华灿光电股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 15日通过电话、邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于2015年10月21日以现场结合电话的方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议<2015年第三季度报告>的议案》
《2015年第三季度报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会二零一五年十月二十三日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-009江西金力永磁科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2018年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司共实现净利润为149,321,982.06元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计 14,932,198.21元，加上结存的未分配利润余额 152,952,877.38元，2018年度母公司可用于股东分配的利润为 287,342,661.23元，资本公积金余额为382,078,171.07元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟定 2018年度利润分配方案为：以截至 2018年 12月 31日公司总股本413,424,188股为基数，向全体股东每10股派1.10元现金红利（含税），合计派发现金红利 45,476,660.68元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
二、审议程序及相关意见说明
公司 2018年度利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
董事会认为，公司拟定的 2018年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-042无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年8月10日以书面形式发出通知，并于2017年8月14日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事孔晓燕以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项洪伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
根据公司未来发展战略与经营计划，为了进一步健全公司激励机制，增强公司主要技术（业务）人员、中层管理人员和骨干员工的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
《无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2017-044）详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；《无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》详见同日的巨潮资讯网。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。
江苏世纪同仁律师事务所表发的《关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》详见同日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见同日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
3、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
5、在出现股权激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
6、在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
7、在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
8、授权董事长签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
9、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
10、实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
11、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
12、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至限制性股票解锁期届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继
续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司继续使用最高额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型理财产品，该1.5亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过1.5亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请股东大会授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。
本议案需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见同日巨潮资讯网。
《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-046），详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2017年第二次临时股东大会。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十五日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-004江苏省交通科学研究院股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 10日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第四十二次会议的通知。本次会议于 2015年 1月 20日以现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
同意公司中文名称由“江苏省交通科学研究院股份有限公司”变更为“苏交科集团股份有限公司”（暂定名，以工商登记的名称为准），英文名称由“Jiangsu TransportationInstitute”变更为“JSTIGROUP”。同时修改《公司章程》中相应内容。
《江苏省交通科学研究院股份有限公司<公司章程>修订对照说明》和《公司章程（2015年1月）》具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
公司拟定于2015年2月5日下午13：00时召开2015年第一次临时股东大会。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告》具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、备查文件
1、江苏省交通科学研究院股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司
二〇一五年一月二十一日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-031
广东全通教育股份有限公司
关于独立董事辞职及补选第二届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐朝红女士递交的辞职报告。徐朝红女士因个人工作安排的原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员和提名、薪酬与考核委员会副主任委员职务。鉴于徐朝红女士的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，徐朝红女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其职责。
徐朝红女士在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对徐朝红女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
2015年 4月 8日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名罗军先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 4月 8日附：罗军先生简历
罗军，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师（证券从业资格）、中国注册评估师、律师。1992年毕业于乐山师范专科学校会计系，同年进入乐山会计师事务所工作，1999年转所至中瑞华恒信会计师事务所（中瑞岳华会计师事务所前身）从事审计业务至今，现任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。担任的社会职务包括中投证券内核委员、银行间交易商协会惩戒委员会专家组成员、中国清洁基金赠款项目评价专家组成员等。
截止本公告披露之日，罗军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-061北京掌趣科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日发布了《关于董事、监事和高级管理人员增持股份计划的公告》。
近日，公司收到公司董事叶颖涛先生、董事及高级副总裁邓攀先生关于增持公司股份情况的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）叶颖涛先生增持情况
叶颖涛先生认购南华期货股份有限公司成立的“华富 16号资产管理计划”，并委托南华期货股份有限公司通过与华泰证券股份有限公司签订的收益互换合同进行专业化投资管理，由华泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。股票收益互换交易中，该收益互换所挂钩的唯一标的是掌趣科技在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
2015年7月16日，叶颖涛先生本次通过认购“华富16号资产管理计划”增持公司股份数为826,300股，本次增持均价12.10元/股。
2015年7月22日，叶颖涛先生本次通过认购“华富16号资产管理计划”增持公司股份数为633,772股，本次增持均价15.76元/股。
前述增持前，叶颖涛先生持有公司股份 155,832,832股，占公司总股本的6.32%。本次增持后，叶颖涛先生持有公司股份157,292,904股，占公司总股本的6.37%。
（二）邓攀先生增持情况
2015年 7月 21日，邓攀先生认购中信证券股份有限公司成立的“300315增持1号-建设银行定向资产管理计划”，并委托中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。
邓攀先生本次通过认购“300315增持 1号-建设银行定向资产管理计划”增持公司股份数为1,958,400股，本次增持均价为15.30元/股。
本次增持前，邓攀先生持有公司股份52,451,909股，占公司总股本的2.13%。
本次增持后，邓攀先生持有公司股份54,410,309股，占公司总股本的2.20%。
二、其他说明
1、本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起 6个月内不转让其所持有的公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等规定。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2015年7月23日