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西部证券股份有限公司关于
湖南尔康制药股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“尔康制药”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就尔康制药使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，进行审慎尽职调查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1908号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）116,414,435股，发行价格每股人民币17.18元，发行募集资金总额为人民币1,999,999,994.64元，扣除发行费用人民币 60,933,161.58元后，募集资金净额为人民币1,939,066,833.06元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2015】2-46号《验资报告》。
现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
公司《2014年向特定对象非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||
|-|
|项目总投资额|
|250,346.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实
际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。
三、募集资金使用情况
公司于2015年12月10日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金 44,197.60万元。
四、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12个月内。
3、投资额度
最高额度不超过人民币90,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后需提交股东大会审议通过后方可实施。
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得用于购买股票及其衍生品的理财产品等。
2、公司股东大会审议通过后，公司财务负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责内部日常监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、公司所履行的程序
公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过90,000万元闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在90,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责购买事宜。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：尔康制药以闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等有关法律法规和规范性文件的规定，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构同意尔康制药上述使用闲置募集资金进行现金管理事宜，同时，提醒公司必须在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见》之签署页）
保荐代表人签名： ___________________
李锋
___________________
张亮
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2015-045
吉林永大集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于原董事会秘书吕兰女士已辞职，经公司董事会提名委员会提名，2015年 6月 5日召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄佳慧女士担任公司董事会秘书，其任期自上述议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
一、黄佳慧女士的简历及基本情况
1、黄佳慧，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，硕士研究生学历，2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部副经理、证券部经理。
截至目前，黄佳慧女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、董事会秘书联系方式
黄佳慧女士联系方式：
联系地址：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团
邮政编码：132013
电话号码：0432-64602099
传真号码：0432-64602099
电子信箱：hjh82@163.com
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-029
博彦科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博彦科技”）2014年年度权益分派方案已获公司2015年4月3日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年末总股本16,773万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.1元(含税)，共计51,996,300元，剩余未分配利润结转下一年度。2014年度不进行资本公积转增股份和送红股。
公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额因回购注销部分限制性股票发生了变化，公司总股本由16,773万股减少至16,770万股。根据利润分配总额不变的原则，本次权益分派实施将以公司总股本16,770万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.100554元（含税），共计51,996,290.58元。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本167,700,000股为基数，向全体股东每10股派3.100554元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.790499元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.945526元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企
业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.465084元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.155028元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部。
咨询联系人：韩超
咨询电话：010-62980335
传真电话：010-62980335
七、备查文件
公司2014年度股东大会决议及公告。
博彦科技股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-005思源电气股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月28日（星期四）15:00至17:00在证券时报网提供的网上平台召开2018年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆证券时报网上路演中心（http://rs.stcn.com）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长陈邦栋先生、董事会秘书、副总经理兼财务总监林凌先生、独立董事章孝棠先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
广发证券股份有限公司
关于汤臣倍健股份有限公司使用部分超募资金
永久性补充营运资金事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对汤臣倍健使用部分超募资金永久性补充营运资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2010］1695号）核准，汤臣倍健向社会公开发行人民币普通股（A股）1,368万股，每股发行价为人民币 110.00元，募集资金总额为人民币 150,480万元，扣除发行费用人民币 7,954.2万元，实际募集资金净额为人民币142,525.8万元，超募资金总额为 114,457.8万元。
上述募集资金已于 2010年12月9日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了广会所验字[2010]第08000920256号验资报告。
募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
（二）超募资金的使用情况
2011年 1月 9日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案》及《关于以其他与主营业务相关的营运资金 2.6235亿元开展公司品牌建设项目的议案》，同意使用
7,000万元偿还银行贷款和使用 2.6235亿元开展品牌建设项目。公司独立董事及本保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2013年年底，品牌建设项目投资进度为100%。
2011年 10月 20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金收购珠海普迪电子有限公司100%股权的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,340万元收购普迪印制电路有限公司持有的珠海普迪电子有限公司100%股权。公司独立董事及本保荐机构已对议案发表同意意见。截至2013年年底，该项目投资进度为99.34%。
2012年2月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资广州市佰健生物工程有限公司用于开设连锁营养中心项目的议案》及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金用于进一步扩大珠海生产基地产能项目的议案》，同意使用 15,565.91万元增资广州佰健用于开设汤臣倍健连锁营养中心项目和 15,986万元用于进一步扩大珠海生产基地产能项目。公司独立董事及本保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2013年底，开设连锁营养中心项目投资进度为47.93%，扩大珠海生产基地产能项目投资进度为67.87%。
2013年1月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 22,000万元永久性补充营运资金。公司独立董事及本保荐机构已对议案发表同意意见。
2013年3月21日，公司第二届董事会第十六次审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金用于追加投资品牌建设项目的议案》，同意公司使用其它与主营业务相关的营运资金 12,136万元用于追加投资品牌建设项目。
公司独立董事及本保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2013年底，追加品牌建设项目投资进度为44.27%。
截至2014年2月21日，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金额为 13,194.89万元，利息5,344.92万元，超募资金账户余额18,539.81万元。
二、公司使用部分超募资金永久性补充营运资金的必要性和合理性
(一)本次超募资金使用计划
根据相关法规，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金13,194.89万元及利息约5,344.92万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），共约 18,539.81万元永久性补充营运资金。
本次使用超募资金永久补充营运资金后，超募资金账户剩余资金为0元，公司将对超募资金账户进行销户处理。
（二）本次使用超募资金的合理性和必要性
1、满足公司业务发展需要
随着公司业务规模的扩大，公司在原材料购买与储备、人工成本、在产品和产成品等方面的资金需求和资金占用将持营运资金将进一步满足公司业务发展的需要。
2、提高超募资金使用效率
以最新的1年期贷款基准利率6%计算，本次补充营运资金 18,539.81万元，每年可为公司减少潜在利息支出约 1,112.39万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益。
三、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
1、汤臣倍健本次使用部分超募资金永久性补充营运资金，已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议。
公司本次以部分超募资金 13,194.89万元及利息约5,344.92万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，12个月内累计未
超过超募资金总额（114,457.80万元）的20%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
2、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
3、公司最近 12月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用部分超募资金永久性补充营运资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
综上，本保荐机构同意汤臣倍健使用部分超募资金 13,194.89万元及利息约 5,344.92万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充营运资金。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用部分超募资金永久性补充营运资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
袁玉洁
年 月 日
陈青
保荐机构：广发证券股份有限公司（盖章） 年 月 日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-006
武汉华中数控股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2018年2月8日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年1月29日以电子邮件形式发出，公司监事会主席朱松青先生召集和主持本次监事会会议。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《第九届监事会 2017年度工作报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《第九届监事会2017年度工作报告》。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为公司内部控制重点活动执行及监督充分有效，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立与运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度利润分配预案》。
本议案尚须提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于公
司股东的净利润为32,869,962.42元；母公司实现净利润-32,279,567.98元，母公司2017年度实现的净利润，加上2017年年初未分配利润86,922,883.58元，减去2017年已分配股利3,455,823.74元，截至2017年底累计未分配利润共计
51,187,491.86元。
公司2017年度利润分配预案为：以总股本172,791,187股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.2元（含税），合计分配现金3,455,823.74元，剩余未分配利润结转至以后年度。
五、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露于证监会指定信息披露网站。
六、审议通过《2017年度审计报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度审计报告》。
《2017年度审计报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年年度报告》及其摘要。
本议案尚须提交股东大会审议。
与会监事认为公司《2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》及其摘要披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
《2017年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
八、审议通过《2018年度日常关联交易计划》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2018年度日常关联交易计划》。
《2018年度日常关联交易计划公告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
九、审议通过《2017年度计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度计提资产减值准备
的议案》。
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，资产减值准备计提后，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，本次减值计提符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
《2017年度计提资产减值准备的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》，《关于会计政策变更的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司监事会二〇一八年二月九日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-101濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股权质押式回购交易及解除股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司股东刘百春先生、郭志彦先生的通知：刘百春先生将其所持有的无限售流通股19,800,000股（占公司总股本的2.22%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并于2015年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，初始交易日为2015年11月11日，购回交易日为2015年11月18日；郭志彦先生在2014年11月12日质
押给招商证券股份有限公司的高管锁定股22,600,000股（占公司总股本的2.54%）已于2015年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,242,266股，占公司总股本的
11.66%；累计质押股份数量为76,600,000股，占公司总股本的8.61%，占其持有本公司股份的74.19%。郭志彦先生持有本公司89,796,804股，占公司总股本的10.09%；累计质押股份数量为42,000,000股，占公司总股本的4.72%，占其持有本公司股份的46.77%。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年11月14日
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2016年我严格按照《公司法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度公司共召开了四次董事会会议，三次股东大会会议，我亲自出席董事会会议四次，出席了股东大会会议一次。未有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。2016年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，董事会所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取了作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立董事意见的情况
1、2016年 3月 9日，公司第三届董事会第九次会议上，我对公司 2015年度财务决算报告、2015年度利润分配议案、关于2015年度募集资金存放与使用情况、关于《2015年度内部控制自我评价报告》、关于续聘会计师事务所、关于 2016年日常关联交易预计、关于对限制性股票激励计划未解锁激励股份回购注销、关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度、关于使用部分自有资金进行投资理财、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品、关于 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表了同意的独立意见。
股本预案发表了同意的独立意见。
3、2016年10月25日，公司第三届董事会第十二次会议上，我对公司关于提名公司独立董事候选人、关于聘任公司内部审计机构负责人发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等法律、法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整及时、公平。
2、监督和核查董事、高管履职情况、促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大中小投资者的利益。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，独立、客观、审慎地行使表决权。
4、积极学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、董事会专门委员会工作情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，2016年度各委员会具体工作情况如下：
事会薪酬与考核委员会召集人，本人积极履行职责，召集并亲自出席了所有薪酬与考核委员会会议。对公司高级管理人员的考评及激励机制提出了合理的建议。
对公司《限制性股票激励计划》未解锁股份回购注销事项进行审议。
2、报告期内，董事会战略委员会共召开二次会议，作为第三届董事会战略委员会委员，本人积极履行职责，本人亲自出席了所有战略委员会会议。审议公司调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度、购买理财的议案和利润分配及资本公积金转增股本预案，形成决议提交公司董事会。
六、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会。
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。以上是本人作为公司独立董事在2016年履行职责情况的汇报。
2017年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
联系方式：余福鑫
邮 箱：13607002170@163.com
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事：余福鑫
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-031深圳康泰生物制品股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 25 %—55 %|盈利：6,214.06万元|
||盈利：2,796.33 万元—4,660.55万元||

注：本表数据为合并报表数据
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
2016年《疫苗流通和预防接种管理条例》修订实施以后，要求疾病预防控制机构通过省级公共资源交易平台采购疫苗，疫苗产品的流通模式发生了较大变化，而目前部分省份尚未建立公共资源交易平台，市场还处于逐步修复、适应的过程，导致一定时间内部分二类疫苗采购受到影响，对公司短期业绩造成了不利影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算，未经审计机构审计，公司具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年 3月21日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-045
浙江万里扬股份有限公司
关于投资者接待日活动召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动于2018
年5月7日下午15:00-16:30在公司会议室以现场方式召开。公司财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生出席了本次活动，就公司经营情况等问题与投资者进行了充分的沟通和交流，具体情况如下：
1、公司2018年第一季度业绩下滑的原因？
答：主要系一季度公司乘用车自动变速器业务和汽车内饰业务收入同比下
降，原材料等成本同比有所上升以及本期收到政府补助较上年同期减少等原因所致。
2、公司大额政府补助的持续时间、金额？
答：公司实施自动变速器产能提升项目，由地方政府提供产业引导基金人民币10亿元的投资支持或者给予公司应投产业基金等额的融资贴息补助（贴息利率为5.5%/年，即每年给予公司人民币5500万元的贴息补助，期限为5年，从2017
年4月至2022年3月。
3、公司CVT产品研发和客户开拓情况？
答：公司现有投放市场的CVT产品为CVT19，匹配扭矩为190，在研CVT产品包括CVT25、CVT18&20、CVT28、CVT38（混动）等新产品，其中CVT25已在奇瑞汽车、吉利汽车等多家自主品牌汽车厂家的多个车型上进行同步搭载匹配，将于2018
年年中量产并投放市场。
4、公司CVT产品零部件自制情况？
答：公司CVT产品的主要零部件自制率相对较低，CVT钢带、液力变矩器、传
感器、阀体、油泵等部件依靠对外采购，公司正在大力提高乘用车变速器的齿轮、轴、壳体等部件的生产制造能力，以有效保障生产稳定性和成本控制。
5、公司AT产品量产时间？
答：公司AT产品预计于2019年年中量产。
6、公司汽车内饰业务情况？
答：公司汽车内饰业务的产品涵盖汽车内饰仪表板、门板、中控台、立柱、护板、保险杠等，主要为奇瑞汽车、华晨宝马、长安汽车、北汽股份、华晨汽车、一汽集团、汉腾汽车等大型汽车厂提供配套。公司将通过加强经营管理，强化项目管理和成本管控，进一步改善内饰业务的盈利能力。
7、公司对2018年商用车市场的看法以及公司商用车变速器业务情况？
答：国内轻、中卡市场预计保持小幅稳定增长，重卡市场同比增幅预计下降。
公司商用车变速器主要产品为轻卡变速器和中卡变速器，客户主要有北汽福田、东风汽车、中国重汽、一汽集团等大型汽车厂家，通过持续开展技术升级和品质提升工作，不断加大G系列高端轻卡变速器的市场推广力度，进一步提高了G系列变速器销量占比，进而有效提高商用车变速器的盈利能力。同时，根据市场发展需要，进一步完善高端中、重卡变速器的产品布局。
8、公司新能源汽车业务布局情况？
答：公司非常重视新能源汽车的发展，不断加强新能源汽车相关零部件产品的技术研发和业务布局，包括“三合一”电驱系统和基于CVT、AT自动变速器的P2、P3结构的PHEV混合动力系统以及减速器和适用于新能源汽车的变速器产品，为公司持续发展提供强大支撑和支持。
9、公司DCT产品情况？
答：目前，公司无DCT产品。
10、公司回购计划实施情况？
答：公司已于2018年5月3日首次实施回购公司股份，回购股份数量为201.33万股，后续公司将严格按照深交所的相关规定以及公司股份回购计划严格实施股份回购事项。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-017江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月16日上午9:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十一次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年2月13日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。因董事长朱星河先生出差在外，本次会议由董事兼总经理胡恩雪女士主持，会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事6人（董事彭伟宏先生请假，缺席本次会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2015年度计提在建工程减值准备的议案》
公司本次计提在建工程减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映截至 2015年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提在建工程减值准备。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于公司2015年度计提在建工程减值准备的公告》）表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司对外收购暨关联交易的议案》
公司于2015年1月8日与关联方江西恒大实业投资有限公司签订《股权转让协议》，同意公司以江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）2014年末净资产 296.7万元的价格受让恒大声学100%股权。
本议案关联董事朱星河、胡恩雪回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定书的整改报告》
根据中国证券监督管理委员会江西监管局行政监管措施决定书《关于对江西恒大高新技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2017】2号），公司针对此次行政处罚的问题进行了仔细的自查和分析，制定了具体整改措施并明确了整改责任人，认真落实整改并形成整改报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定书的整改报告》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《恒大高新：第三届董事会第三十一次临时会议决议》
2、《恒大高新：关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定书的整改报告》3、《恒大高新：董事会审计委员会关于公司 2015年度计提在建工程减值准备合理性的说明》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月十七日
中泰证券股份有限公司
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
终止重大资产重组事项的核查意见
2017年4月14日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“公司”）拟召开董事会审议重大资产重组事项，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月17日上午开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）对乐视网本次重大资产重组终止事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
2017年4月14日，乐视网拟于近期召开董事会审议重大资产重组事项，
为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年4月17日上午开市起停牌，并披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2017-040）。
2017年4月20日、4月28日，公司披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-052、
2017-057），后续每 5个交易日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月6日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌不超过3个月的事项，公告了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-086）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》等文件。
2017年7月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月18日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并披露了《重大资产重组延期复牌暨停牌期间进展公告》（公告编号：2017-093）。
2017年8月16日，乐视网与乐视影业持股5%以上的主要股东共同签署了《乐视网重大资产重组相关事项备忘录》，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-104）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。由于预计本次重大资产重组方案将发生重大调整，调整后的重组方案仍需与交易对方进一步论证、沟通，且随着项目推进，根据相关法规要求，需以新的审计、评估基准日对标的资产进行审计、评估工作。在停牌之日起4个月内，上述工作尚未最终完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。
2017年10月10日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-128），预计无法于2017年10月16日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。为了维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2017年10月17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
二、本次重大资产重组终止的原因及合理性
公司本次重大资产重组的标的公司为乐视影业（北京）有限公司（以下简称“标的公司”、“乐视影业”）。目前，乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）持有标的公司21.81%股权，为第一大股东，贾跃亭持有乐视控股92.07%
股权。
截至本核查意见出具日，乐视控股所持有的乐视影业21.81%股权已被司法冻结。针对该股权冻结情况，乐视控股已出具承诺，承诺其将在本次交易向中国证券监督管理委员会申报前解除乐视影业股权存在的质押、冻结等权利限制，并保证在交易实施前不产生新的质押、担保、被司法冻结、查封或设置任何其他权利限制。但截至目前，由于乐视控股因对外借款及担保导致资产被大量质押和冻结，乐视控股所持乐视影业21.81%股权目前仍处于司法冻结状态。同时，乐视影业尚存有对其关联方乐视控股的17.1亿其他应收款。考虑到乐视控股短期内提出实质解决方案存在不确定性，乐视控股持有乐视影业股权冻结问题和关联方其他应收款问题迟迟未能解决导致交易无法推进或无法获得批准，本次重大资产重组暂不具备实施基础。为了维护全体股东及公司的利益，经与主要交易方充分协商，并充分讨论和审慎研究论证，公司决定终止本次重大资产重组事项。
三、本次重大资产重组终止所履行的程序
2018年1月19日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了
《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事认为：公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成重大不利影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此同意公司终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与相关各方商榷的结果，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响公司的发展战略。
五、中泰证券关于乐视网终止重大资产重组事项的核查意见
经核查，中泰证券认为：公司已根据相关规定在本次重大资产重组事项停牌期间及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息及相关文件内容真实，并且公
司已就终止本次重大资产重组事项获得了董事会的批准，终止原因具备合理性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见》之签字盖章页）
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-009
南京三超新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于近日收到合计持股5%以上股东苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风万盛”）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风进取”）共同出具的《简式权益变动报告书》，凯风万盛、凯风进取系一致行动人。该一致行动人于2018年5月23日至2019年3月15日期间通过集中竞价的方式减持了部分公司股份，导致其合计持有公司股份的比例由7.1942%下降至4.9990%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体事项如下：
一、股东减持情况
公司股东凯风万盛和凯风进取系由同一个基金管理人管理，因此构成一致行动人。
凯风万盛、凯风进取减持股份情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东姓名||||减持时间|||||||
||||方式||||（元/股）||（股）||（%）|
|苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）||集中竞价||2018年 9月6日||23.35||2000||0.0021||
|||||2018年 10月8日||22.09||2000||0.0021||
|||||2018年 10月9日||22.19||34500||0.0369||
|||||2018年10月10日||23.59||53000||0.0566||
|||||2019年 1月4日||19.66||102760||0.1098||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019年 1月7日|19.75|15000|0.0160|
|||2019年 1月9日|19.36|5000|0.0053|
|||2019年 1月14日|19.41|76700|0.0819|
|||2019年 1月21日|18.84|103000|0.1100|
|||2019年 3月6日|19.52|60000|0.0641|
|||2019年 3月7日|20.00|10000|0.0107|
|||2019年 3月8日|19.67|70000|0.0748|
|||2019年 3月12日|20.21|50000|0.0534|
|||2019年 3月13日|20.63|30000|0.0321|
|||2019年 3月14日|20.30|73000|0.0780|
|||2019年 3月15日|20.15|21000|0.0224|
|合计||||707960|0.7564|
|霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司|集中竞价|2018年5 月23日|52.46|36360|0.0388|
|||2018年5 月24日|51.79|36180|0.0387|
|||2018年5 月25日|50.83|38700|0.0413|
|||2018年5 月28日|51.13|34020|0.0363|
|||2018年5 月29日|50.29|23400|0.0250|
|||2018年6 月7日|41.45|32460|0.0347|
|||2018年6 月12日|39.36|13000|0.0139|
|||2018年6 月13日|37.58|21640|0.0231|
|||2018年6 月14日|37.88|6400|0.0068|
|||2018年6 月19日|36.08|2000|0.0021|
|||2018年6 月29日|35.32|13500|0.0144|
|||2018年7 月2日|37.14|180300|0.1926|
|||2018年7 月3日|37.08|77000|0.0823|
|||2018年8 月20日|26.17|50741|0.0542|
|||2018年8 月21日|26.5|29500|0.0315|
|||2018年8 月22日|26.28|26200|0.0280|
|||2018年8 月23日|26.52|35000|0.0374|
|||2018年8 月24日|25.71|37700|0.0403|
|||2018年8 月27日|26.24|100000|0.1068|
|||2018年8 月28日|26.62|54100|0.0578|
|||2018年8 月29日|25.9|2000|0.0021|
|||2018年8 月30日|25.38|28920|0.0309|
|||2018年10月24日|19.24|139870|0.1494|
|||2018年10月25日|18.63|70000|0.0748|
|||2018年10月26日|18.72|117000|0.1250|
|||2018年10月30日|18.13|22000|0.0235|
|||2019年 1月9日|19.55|10000|0.0107|
|||2019年 3月7日|20.84|108760|0.1162|

||||
|-|-|-|
|合计|1346751|1.4388|
|总计|2054711|2.1952|

二、本次权益变动主要内容
本次权益变动前后，上述股东持有公司股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次权益变动前持有股份||||本次权益变动后持有股份|||
||股东名称||||占当时公司总股本||||占当前公司总股本比|
||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||比例(%)||||例(%)|
|凯风万盛||5387029||5.7554%||4679069||4.9990%||
|凯风进取||1346751||1.4388%||0||0||
|合计||6733780||7.1942%||4679069||4.9990%||

三、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次权益变动股东非公司控股股东、实际控制人。
3、本次减持后，凯风万盛、凯风进取合计持有公司4.9990%的股份，不再是持有公司5%以上股份的股东。
4、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、合计持有5%以上股东关于减持公司股份计划实施进展的告知函。
2、简式权益变动报告书。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-064
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，决定终止实施本次员工持股计划，现将有关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划概述
公司分别于2018年2月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2018年3月1
日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，此次员工持股计划的资金总额不超过20,000万元，其中，公司员工的自筹资金金额不超过10,000万元，银行等金融机构向员工持股计划提供配资金额不超过10,000万元。具体内容详见公司于2018年2月10日、2018年3月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，公司已分别于2018年3月31日、4月28日、6月1日、6月30日及7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了公司第一期员工持股计划的相关进展情况
（公告编号：2018-018、2018-035、2018-043、2018-050及2018-054）。
截至本公告日，本次员工持股计划尚未购买公司股票。
二、终止本次员工持股计划的原因
公司董事会、股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极与多家银行、信托管理机构沟通，积极推进员工持股计划的相关事宜。但在员工持股计划购买的六个月有效期内，资本市场环境、金融监管、资管新政等政策均发生了较大变化，未能从银行等资金端配资到位。经各方深入沟通和交流，同时征求公司员工持股计划参与人意见后，为更好地维护公司、股东和员工的利益，决定终止实施本次员工持股计划。
三、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止第一期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司一如既往地建立长期有效的激励约束机制，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工的共同发展。后续公司将在以下几方面积极准备：
1.鼓励公司员工，根据资本市场以及公司业务发展前景判断，自行增持公司股票，以求共同发展。
2.公司继续推进银行等资金端的配资工作以及推出新的激励计划。
3.根据公司实际经营情况和员工意愿、监管政策、市场融资环境的变化，商议以及推进其他激励方案，激发员工热情，积极参与公司打造大数据小生态的事业中来，以提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、健康、稳定的发展。
四、独立董事和监事会意见
公司独立董事对终止第一期员工持股计划事项发表了独立意见，认为公司终止第一期员工持股计划，综合考虑了目前金融监管政策、资本市场环境以及参与人意愿，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成实质性影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决。综上，独立董事同意公司终止本次员工持股计划。
公司监事会认为，公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，公司监事会同意终止公司第一期员工持股计划。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会