股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—071号昆明云内动力股份有限公司
2015年第六次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2015年第六次董事会临时会议于 2015年 12月8日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年12月5日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
《公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关内容。
独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上相关公告。
本议案尚需经2015年第四次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
公司五届董事会已经届满，公司董事会提名委员会根据《公司法》、《证券法》等国家有关文件和法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会实施制度》对董事任职资格的要求，广泛搜寻并全面了解了相关人员职业、学历、职称、详细的工作经历等情况，建议提名杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士为公司六届董事会非独立董事候选人；建议提名楼狄明先生、张彤女士、葛蕴珊先生为公司六届董事会独立董事候选人。本次提名已征得被提名人同意。（候选人简历见附件）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
在公司六届董事会董事就任前，公司五届董事会全体董事仍应依照法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及独立董事意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
其中，独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2015年 12月28日召开2015年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场召开与网络投票相结合的方式。有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
非独立董事候选人简历：
杨波：男，中国国籍，46岁，籍贯重庆。毕业于华中科技大学EMBA，管理学硕士，高级经济师，云南省优秀企业家。现任云南云内动力集团有限公司董事长、党委副书记。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长，云南西仪工业有限公司副总经理，云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、总经理，重庆西仪汽车连杆有限公司董事长，昆明台正精密机械有限公司副董事长，云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长，云南内燃机厂厂长，云南云内动力集团有限公司副董事长，公司四届董事会董事长等职务。2014年 5月至今任公司五届董事会副董事长、法定代表人。杨波先生通过昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 60万份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。杨波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
代云辉：女，中国国籍，50岁，籍贯云南昆明，昆明大学管理工程专业研究生班毕业。2005年 4月至 2008年 10月任公司质量总监兼质量保证科科长，2008年10月至今任公司副总经理。代云辉女士通过昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份38万份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。代云辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
屠建国：男，中国国籍，50岁，籍贯云南昆明市官渡区，毕业于云南财经大学，会计学专业。曾任云南西仪工业股份有限公司审计部副部长、财务部部长、职工监事等职务，公司财务管理部部长。2014年 8月至今任公司五届董事会董事、财务总监。屠建国先生通过昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 38万份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。屠建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孙灵芝：女，中国国籍，47岁，籍贯云南石屏，毕业于武汉大学，法学专业。曾任公司党办副主任、主任，公司办公室主任。现任云南云内动力集团有限公司党群工作部部长。孙灵芝女士通过昆明云内动力股份有限公司-第一期员工
持股计划持有公司股份 23万份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。
孙灵芝女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人简历：
楼狄明：男，中国国籍，52岁，籍贯浙江东阳。1986年毕业于浙江大学内燃机专业本科毕业，获工学学士学位，1989年毕业于原上海铁道学院机车车辆专业，获工学硕士学位，2007年毕业于同济大学车辆工程专业，在职获工学博士学位。历任上海铁道学院机械工程系副系主任、党总支书记；同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记、铁道与城市轨道交通研究院常务副院长、中共同济大学第二联合委员会书记。现任同济大学教授、博士生导师、汽车学院汽车发动机设计研究所所长；上海市内燃机学会副理事长；中国内燃机学会理事、中小功率柴油机分会副主任委员、油品与清洁燃料分会副主任委员；全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会委员、中国内燃机工业协会专家委员会委员、全国变性燃料乙醇和燃料乙醇标准化技术委员会委员、上柴股份独立董事、威孚高科独立董事等。2012年9月至今任公司五届董事会独立董事。
楼狄明先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
张彤：女，中国国籍，54岁，毕业于中央财经大学，财政学硕士，注册会计师、注册税务师。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所所长，永诚财产保险有限公司独立董事。曾为云南财贸学院教师，曾任云南亚太会计师事务所主任会计师，云南天赢会计师事务所副所长，中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所副所长，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通）云南分所所长，云维股份独立董事，富滇银行外部监事。2014年5月至今任公司五届董事会独立董事。
张彤女士与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
葛蕴珊：男，中国国籍，50岁，毕业于吉林工业大学，汽车专业博士。现为北京理工大学机械与车辆学院教授。曾为北京理工大学车辆学院副教授。主持或参加的科研项目有：柴油机后处理装置中灰分的理化特性和形成机理研究、固体SCR的作用机理和匹配理论研究、高海拔地区机动车排放特性研究、柴油机排放的超细颗粒物的理化特性研究及生物柴油发动机燃烧机理与排放物的理化特性研究。葛蕴珊先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。