证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-015江苏利通电子股份有限公司
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏利通电子股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，公司结合实际情况拟对公司现行章程进行修改，具体修改内容如下:
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|修改前|修改后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由江苏利通电子有限公司整体变更设立，在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为913202821429014964。公司于2018年9月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于2018年12月24日在上海证券交易所上市。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由江苏利通电子有限公司整体变更设立，在登记机关注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为913202821429014964。公司于2018年9月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于2018年12月24日在上海证券交易所上市。|

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|第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。公司股票被终止上市后（主动退市除外）股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。中国证监会及上海证券交易所对此未作出新规定前，公司及公司股东在任何时候不得对前款规定作任何修改。|第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。|

修改前：第十七条公司发起人具体信息如下：
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|序号|股东名称|股份数（万股）|占总股份比例（%）|
|1|邵树伟|4,841.4|64.55|
|2|邵秋萍|1,200|16|
|3|邵培生|458.6|6.11|
|4|史旭平|100|1.33|
|5|张德峰|500|6.67|
|6|宜兴利通智巧投资企业（有限合伙）|283|3.77|
|7|施 佶|70|0.93|
|8|杨 冰|30|0.40|
|9|吴开君|17|0.23|
|合计||7,500.00|100.00|

修改后：第十七条公司发起人具体信息如下：
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|序号|姓名或名称|认购的股份数（万股）|出资时间|出资方式|
|1|邵树伟|4,841.4|2016年12月5日|净资产折股|

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|序号|姓名或名称|认购的股份数（万股）|出资时间|出资方式|
|2|邵秋萍|1,200|2016年12月5日|净资产折股|
|3|邵培生|458.6|2016年12月5日|净资产折股|
|4|史旭平|100|2016年12月5日|净资产折股|
|5|张德峰|500|2016年12月5日|净资产折股|
|6|宜兴利通智巧投资企业（有限合|283|2016年12月5日|净资产折股|
|7|施伙 ）佶|70|2016年12月5日|净资产折股|
|8|杨 冰|30|2016年12月5日|净资产折股|
|9|吴开君|17|2016年12月5日|净资产折股|
|合计||7,500|||

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|修改前|修改后|
|第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规、部门规章或本章程以及中国证监会批准规定的其他方式。|第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）以可转换债券转换增加股本；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程以及中国证监会批准规定的其他方式。|
|第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。公司减少注册资本的实施程序为：（一）公司董事会制定减资方案；（二）公司股东大会审议批准减资方案；（三）公司按经批准的方式购回股份并|第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。|

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|予以注销；（四）公司向工商行政管理部门办理注册资本变更登记。||
|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）法律、行政法规、部门规章规定或中国证监会认可的其他方式。|第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行：公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十四条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收|第二十四条 公司收购本公司股份应遵循以下规定：（一）公司因本章程第二十二条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；（二）公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事|

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|购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|出席的董事会会议决议；（三）公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后，属于本章程第二十二条第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。|第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。|
|第四十三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会召开地点有变化的，应在会议通知中予以明确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责|第四十三条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。具体会议地点由召集人以公告的方式通知。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的，视为出席。|

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|任公司等机构的相关规定以及本章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。||
|第五十三条 召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。|第五十三条 召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。|
||（第五十四条增加以下内容作为第二款）股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。|
|第八十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时披露，并报送证券监管部门。前款所称的影响中小投资者利益的重大事项是指依据本章程第一百一十一条应当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者|第八十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|

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|是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。||
|第九十五条 公司不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十五条 公司不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百二十八条 董事会决议表决方式为举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯或传真方式进行并作出决议，决议应由参会董事签字。|第一百二十八条 董事会决议表决方式为记名和书面方式表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯或传真方式进行并作出决议，决议应由参会董事签字。|
|第一百六十二条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第一百六十二条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中设立两名职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。|

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|第一百三十四条 审计委员会的主要职责是：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司的内控制度。|第一百三十四条 审计委员会的主要职责是：（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；（四）监督及评估公司的内部控制；（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。|
|第一百三十五条 提名委员会的主要职责是：（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。|第一百三十五条 提名委员会的主要职责是：（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议。|
|第一百三十六条 薪酬与考核委员会的主要职责是：（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。|第一百三十六条 薪酬与考核委员会的主要职责是：（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。|
|第二百一十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百一十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在登记机关最近一次备案后的中文版章程为准。|

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理登记机关《公司章程》备案手续。
备查文件：《江苏利通电子股份有限公司章程》。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会