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证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—100獐子岛集团股份有限公司
关于延期召开 2014年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》，原定于 2014年 11月 18日13:30召开公司2014年第四次临时股东大会，股权登记日为2014年11月13日，会议登记日为2014年11月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。
公司于 11月 4日收到深圳证券交易所下发的《关于对獐子岛集团股份有限公司的问询函》，于近日收到大连证监局下发的《监管关注函》（大证监函【2014】154号），根据监管部门要求，公司正在进行对部分底播虾夷扇贝大额核销并计提跌价准备的存货明细构成等相关事项的自查工作，为了更加充分、准确、透明地与广大股东进行沟通，公司决定延期召开本次临时股东大会，具体召开日期及本次股东大会通知将另行公告。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
对因本次会议时间调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-064
TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者
公开发行公司证券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276号文核准。根据《TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司证券（第一期）发行公告》，TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司证券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过 10亿元（含10亿元）。本期债券为5年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2018年6月6日至2018年6月7日，网下发行工作已于2018年6月7日结束，最终发行规模为10亿元，票面利率为5.48%。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
TCL集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
国开证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-016
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：德奥通航；股票代码：
002260)自2017年12月5日(星期二)上午开市起停牌并披露了《关于申请停牌的公告》(公告编号：2017-104)。公司于2017年12月12日披露了《关于停牌进展的公告》(公告编号：2017-107)。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，由于该事项仍存在重大不确定性，公司股票自2017年12月18日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2017-108)。公司于2017年12月23日、12月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号分别为：2017-110；2017-111)。
停牌期满1个月后，经申请，公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日(即2018年1月8日)上午开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-001）。公司分别于2018年1月13日、1
月20日、1月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2018-002、2018-003、2018-004）。
2018年2月1日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》并于2018年2月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-006），据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月6日开市起继续停牌。公司于2018年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号为：2018-007）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2018年2月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2018-009）。2018年2月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-012）。
2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司因筹划重大资产重组继续申请停牌不超过3个月，据此，公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票自2018年3月6日起继续停牌不超过3个月。公司于2018年3月1日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）。公司于2018年3月8日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：
2018-015）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的各中介机构正在对标的公司进行尽职调查，审计、评估等有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年3月15日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-061深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届监事会2019年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019年第三次会议于 2019年 5月 6日下午 14:00在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月29日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》：
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；
审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2019年第三次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2019年5月7日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-6徐工集团工程机械股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）董事会于 2017年 2月 7日收到公司独立董事薛一平先生提交的书面辞职报告。薛一平先生因工作繁忙，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员职务。
薛一平先生本次辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，也未对公司的正常运营造成影响，符合《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，辞职报告送达公司董事会时生效。
辞职后，薛一平先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，薛一平先生未持有公司股票。
独立董事对此发表了独立意见，认为薛一平先生因工作原因辞去公司独立董事职务，符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
薛一平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会专门委员
会会议、董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的合理化、科学化。
同时，薛一平先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。
公司对薛一平先生的敬业精神、无私付出以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2017年 2月 7日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-084邦讯技术股份有限公司关于控股股东及实际控制人
部分股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东及实际控制人张庆文先生、戴芙蓉女士（二人系夫妻关系）进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
（一）张庆文先生将其持有的本公司限售股票4,600,000股与平安证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易，质押期限为一年。并已于2014年11月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年11月20日起至张庆文先生办理解除质押登记手续之日止。
张庆文先生共持有公司58,632,000股股份，占本公司总股本的36.6404%；
本次质押股份 4,60,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的7.8455%，占本公司总股本的2.8746%。
截至本公告日，张庆文先生共质押其持有的本公司股份 48,360,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的82.4806%，占本公司总股本的30.2212%。
（二）戴芙蓉女士将其持有的本公司限售股票5,600,000股与平安证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易，质押期限为一年。并已于2014年11月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年11月19日起至戴芙蓉女士办理解除质押登记手续之日止。
戴芙蓉女士共持有公司27,768,000股股份，占本公司总股本的17.3528%；
本次质押股份 5,600,000股，占戴芙蓉女士持有本公司股份总数的20.1671%，占本公司总股本的3.4996%。
截至本公告日，戴芙蓉女士共质押其持有的本公司股份 19,482,500股，占
戴芙蓉女士持有本公司股份总数的70.1617%，占本公司总股本的12.1750%。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2014年11月29日
广东广州日报传媒股份有限公司 审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会
关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第 8号–资产减值》等相关规定，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，听取了公司管理层的汇报，并对《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现对公司 2017年度计提资产减值准备合理性说明如下：
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司 2017年度的经营成果及截至 2017年 12月 31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
广东广州日报传媒股份有限公司 审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明之签字
页）
董事会审计委员会签名：
李 俊 朱征夫
陈珠明 凌 峰
广东广州日报传媒股份有限公司二○一八年二月八日
华泰联合证券有限责任公司关于光一科技股份有限公司
与关联方共同投资设立合伙企业的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”)作为光一科技股份有限公司(以下简称“光一科技”或“公司”)持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规定的要求，对光一科技全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司（以下简称“光一贵仁”）与控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）共同投资设立合伙企业的事项进行了核查，并发表专项意见如下：
一、关联交易概述
光一科技为进一步促进公司以智能电网业务为基石，积极向健康管理、版权管理、食品溯源三个领域发展的企业战略实施，充分发挥全资子公司光一贵仁作为公司投资运营管理平台的作用，借助产业基金扩大机会，更好的为公司搭建股权投资与并购重组的平台，光一贵仁与公司控股股东光一投资共同出资成立深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙)，该事项构成关联交易，已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，关联董事龙昌明先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、光一投资
公司名称：江苏光一投资管理有限责任公司
住 所：南京市江宁经济技术开发区胜太路68号
法定代表人：龙昌明
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限公司（自然人控股）
经营范围：投资管理
光一投资目前持有公司4,260万股，持股比例为26.42%，为公司控股股东。
2、光一贵仁
公司名称：江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司
住 所：南京市江宁区东山街道润麒路86号
法定代表人：龙昌明
注册资本：1,000万元人民币
类 型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：受托管理私募股权投资基金，投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
光一贵仁为公司全资子公司。
三、交易标的基本情况
拟设合伙企业名称:深圳贵仁创新产业基金合伙企业（暂定）
企业性质：有限合伙
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号
合伙经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询（暂定，最终以企业登记机关核准登记的经营范围为准）
合伙期限：4年，经合伙人决议，合伙期限可延续两次，每次最长一年。
合伙形式及出资金额：光一投资作为有限合伙人，以货币出资6000万元人民币，出资比例为92.3077%；光一贵仁作为普通合伙人，以货币出资500万元人民币，出资比例为7.6923%。上述出资自营业执照领取之日起2年内缴足。
经营管理：由光一贵仁执行合伙事务，其他合伙人不执行合伙事务。合伙企业聘请平安财智投资管理有限公司担任合伙企业的财务顾问，负责协助募集资
金、监督基金的投资管理等。
四、本次关联交易履行的程序
光一科技于2015年2月6日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《光一科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立合伙企业的关联交易的议案》，关联董事龙昌明先生回避了表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
六、本次关联交易对公司的影响
经过本次关联交易，公司可进一步落实“1+3”发展战略，积极借助产业基金扩大机会，充分发挥光一贵仁作为公司投资运营管理平台的作用，更好的搭建股权投资与并购重组的平台，为公司持续健康发展提供保障。
本次交易使用自有资金，金额较小，不会对公司正常的运营资金产生影响。
若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
七、保荐机构关于本次关联交易的保荐意见
经核查，华泰联合认为：
1、本次关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《公司章程》的规定。
2、本次关联交易，有利于公司实施既定发展战略，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，华泰联合对光一科技本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于光一科技股份有限公司与关联方共同投资设立合伙企业的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘惠萍 黄 飞
华泰联合证券有限责任公司 2015年2月6日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—066晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况及进展
经公司第二届董事会第二十三次会议、2014年年度股东大会决议，公司全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）向上海浦东发展银行喀什分行营业部（简称“浦发银行喀什分行”）申请办理了流动资金借款800万元，期限一年，由公司提供保证担保（相关文件已于2015年08月03日公告于巨潮资讯网）。
2016年03月18日，莎车晨光归还了浦发银行喀什分行400万元借款，公司完成了对应的400万担保义务，注销对外担保额度400万元（该事项已于 2016年03月22日公告于巨潮资讯网）。
根据自身资金情况，莎车晨光于2016年07月05日提前归还了浦发银行喀什分行剩余的400万元借款，公司完成了对应的400万元担保义务，注销对外担保额度400万元。
二、累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 30,000万元（其中：已签订担保合同的担保为6,000万元，未签订担保合同的担保为
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年七月六日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—01四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于申请撤回公司 2017年非公开发行股票申请文件的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日在《中国证券报》、巨潮资讯网披露了《关于 2017年非公开发行股票方案到期失效的公告》（公告编号：2018-93）。
公司与相关中介机构共同落实后续工作安排，决定于近日向中国证券监督管理委员会提交《关于撤回四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2017年非公开发行股票申请文件的申请》[金宇车城（2018） 22号]，申请撤回公司 2017年非公开发行股票申请文件。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二 O一九年一月二日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-069
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）近日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股将其原质押给中信银行股份有限公司济宁分行（以下简称“中信银行”）的6,800万股太阳纸业股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给中信银行的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|太阳控股||是||210,000,000||2013年3月18日||2018年3月26日||中信银行||30.96%||经营和战略投资需要||
|合计||-||210,000,000||-||-||-||-||-||

注：公司2013年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。前述利润分配方案已于 2014年 5月 22日实施完毕。太阳控股质押给中信银行的太阳纸业无限售条件流通股210,000,000股通过本次利润分配变更为420,000,000股。
二、太阳控股质押给中信银行的太阳纸业股份历次部分解除质押登记情况
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|-|-|-|-|-|-|
||质押登记解除日||股份性质||质押证券解除数量(股)|
|2014年8月29日||无限售流通股||84,000,000||
|2015年5月21日||无限售流通股||84,000,000||
|2016年5月11日||无限售流通股||84,000,000||
|2016年10月17日||无限售流通股||68,000,000||

|||
|-|-|
|合计|320,000,000|

三、本次股份解除质押后，太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太阳控股持有太阳纸业股份数量为 1,417,355,684股，占太阳纸业总股本的55.88%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被质押的数量为733,000,000股，占太阳纸业总股本的28.90%。
四、备查文件
股份解除质押登记证明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一六年十月二十五日
亚太科技2019年第三次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2019年 12月 2日，贵公司召开了第五届董事会第四次会议，决定于2019年12月19日召开2019年第三次临时股东大会。
2019年 12月3日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
亚太科技2019年第三次临时股东大会 法律意见书上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2019年 12月 19日（星期四）14：50。网络投票时间：2019年 12月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 19日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月19日9：15-15：00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2019年12月 19日14：50在无锡市新吴区坊兴路8号公司6号会议室如期召开，会议由董事长周福海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计15人，所持有表决权股份数共计501,276,518股，占公司股份总数的39.4541%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3人，所持有表决权股份数共计498,710,950股，占公司股份总数的39.2522%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计12人，所持有表决权股份数共计2,565,568股，占公司股份总数的0.2019%。
亚太科技2019年第三次临时股东大会 法律意见书经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于回购公司股份的方案》；
1.01回购股份的目的和用途
1.02回购股份的方式
1.03回购股份的价格区间、定价原则
1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06回购股份的期限
1.07对董事会办理本次股份回购事宜的授权
2、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
3、《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。
上述议案1需逐项表决并以特别决议审议，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会
亚太科技2019年第三次临时股东大会 法律意见书的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
亚太科技2019年第三次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 张玉恒
孟奥旗
年 月 日
地 址：南京中山东路532-2号D栋五楼，邮编：210016
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
预计 2015年度日常关联交易事项的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“襄阳轴承”、“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对襄阳轴承2015年度日常关联交易事项的预计情况进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、预计日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
为保证公司生产经营的稳定持续运行，2015年，公司与湖北三环车桥有限公司（以下简称“三环车桥”）、湖北三环汽车方向机有限公司（以下简称“三环方向机”）、湖北三环离合器有限公司（以下简称“三环离合器”）、湖北三环铸造贸易有限公司（以下简称“三环铸造”）等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品，以上四家关联方年度关联交易总金额预计为705万元。
2014年，公司日常关联交易预计总额 975万元，其中全年实际发生金额为443.77万元。
（二）预计日常关联交易金额及类别
本次关联交易是公司与关联企业存在的正常购销商品的关联交易，预计2015年交易金额如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||2015年预计|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||金额||发生金额||占同类业务比例（%）|
|销售轴承||三环车桥||500||394.70||0.33%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|销售轴承|三环方向机|20|35.5|-|
|销售轴承|三环离合器|5|0.03|-|
|销售轴承|三环制动器（注）|-|13.54|-|
|销售轴承|三环铸造|180|-|-|
|合计||705|443.77|0.37%|

注：三环制动器即湖北三环制动器有限公司
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、湖北三环车桥有限公司
住所：襄樊市谷城县城关镇后街34号；法定代表人：谢家洲；注册资本： 15000万元人民币；主要经营范围：汽车前轴，汽车车桥及其它汽车零部件制造和销售；铁路机车、工程机械等机械零部件制造和销售；汽车销售。
2、湖北三环汽车方向机有限公司
住所：咸宁永安大道175号；法定代表人：雷森林；注册资本：800万元人民币；主要经营范围：汽车方向机及其转向零部件、铸铁直管、金属制品（不含金、银）制造、销售，五金、交电、百货购销，汽车（不含小轿车）销售，汽车运输、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
3、湖北三环离合器有限公司
住所：沈下路616号；法定代表人：张军；注册资本：2228万元人民币；主要经营范围：各种车用离合器，自动调心分离轴承，液力变矩器制造；模具制造；
离合器修理及检测；机械加工；铸件制造；汽车配件销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
4、湖北三环制动器有限公司
住所：谷城县城关镇过山口街48号；法定代表人：谢家安；注册资本：1080
万元人民币；主要经营范围：制造、销售：汽车制动器、汽车零部件。货物进出后、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
5、湖北三环铸造贸易有限公司
住所：湖北省随州市交通大道1116号；法定代表人：黄正涛；注册资本：5000万元人民币；主要经营范围：汽车及工程机械零部件（不含特种设备）贸易、材料及设备贸易、仓储（不含危化品）、物流咨询服务、技术服务。（上述经营项目均不含国家禁止、限制及需取得前置许可的经营项目，涉及资质证经营项目的需持有效资质证经营，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经
营）。
（二）关联关系
公司大股东是三环集团公司，三环车桥、三环方向机、三环离合器、三环制动器、三环铸造都是三环集团公司直接或间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联方财务状况
上述关联方与公司同为三环集团公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条第二项。上述公司经营情况良好，财务状况稳健，以往交易表明其具有良好的商业信誉，具备较强的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的审议程序
（一）审议程序
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了上述关联交易，与会全体 9名董事中，关联董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨跃华先生回避表决，其余 6名董事一致同意上述关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并就此发表了独立意见。
按照交易所和证监会相关法律法规的要求，上述关联交易无需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间的业务往来遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理，与其他业务往来同等对待。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和持续性说明
公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。
（二）关联交易对公司独立性的影响
上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构相关保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员交谈，查阅公司关联交易相关信息披露文件、董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对襄阳轴承 2015年度预计日常关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：上述预计关联交易均系襄阳轴承正常的生产经营活动，未对襄阳轴承的独立性构成影响，未对襄阳轴承财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公允、合理和市场化的原则，未损害股东利益；
上述预计日常关联交易事项已经履行了必要的法律程序，公司独立董事认可并发表独立意见。因此，本保荐机构对襄阳轴承 2015年度预计发生 705万元以内关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于襄阳汽车轴承股份有限公司预计2015年度日常关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
方欣
冯震宇
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2015年 4月 24日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-044债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年4月26日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年4月16日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2016年第一季度报告（正文与全文）》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《广东太安堂药业股份有限公司 2016年第一季度报告（正文与全文）》进行审核,认为：
公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于监事会提名新一届监事会候选人的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届监事会已届满，本届监事会向下一届监事会提名推荐丁一岸、许秋华为监事候选人。监事简历资料附后。
（三）审议通过《关于新一届监事会监事候选人资格审议的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会提名丁一岸、许秋华为公司新一届监事会监事候选人。
经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提交公司 2016年第一次临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司2016年第一次职工代表大会于2016年4月26日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，选举张伟泉为公司第四届监事会的职工监事，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。张伟泉先生简历附后。
（四）审议通过《关于对首次授予的限制性股票和预留限制性股票回购价
格进行调整的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
因公司股东大会批准了2015年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利 0.25元（含税），同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将首次授予的限制性股票的回购价格调整为 6.409元/股，将预留限制性股票的回购价格调整为7.425元/股。
（五）审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了核实，认为：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，由于公司2015年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，公司对激励对象已获授但未解锁的第一期156.06万股限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一六年四月二十七日
附件：监事候选人及职工监事简历：
丁一岸，男，1971年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，最近五年均在公司任职，现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
许秋华，女，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，最近五年均在公司任职，现任公司监事、审计部经理。许秋华女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张伟泉，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，最近五年均在公司任职，现任公司监事、宏兴集团物料管理部经理。张伟泉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临061重庆新世纪游轮股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年9月30日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事胡云波先生召集并主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举胡云波先生为公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。胡云波先生的个人简历详见公司于2015年9月15日披露的《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司监事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-086
海南康芝药业股份有限公司
关于仲裁事项的裁决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“被申请人”）于近日收到清远仲裁委员会（以下简称“清仲委”）于 2014年11月14日签发的编号为（2014）清仲字第203号的裁决书。现将有关事项情况公告如下：
一、本次仲裁事项的基本情况
公司与湘北威尔曼制药股份有限公司（以下简称“威尔曼”、“申请人”）因专利实施许可合同纠纷一案发生仲裁事项，上述仲裁事项以及相关诉讼事项详见公司于 2014年 3月 5日、2014年 3月 27日、2014年 4月 8日、2014年 5月 26日、2014年6月4日在创业板指定披露媒体《巨潮资讯网》上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2014-013）、《关于仲裁事项进展公告》（公告编号：2014-018）、《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2014-020）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2014-043）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2014-047）。关于本案的最新进展情况，详见公司在创业板指定披露媒体《巨潮资讯网》上披露的《2014年半年度报告》中第103页“九、或有事项1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响”部分内容。
二、裁决情况
清仲委裁决书【（2014）清仲字第203号】裁决结果如下：
1、被申请人向申请人支付专利使用费人民币250万元；
2、被申请人向申请人支付违约金人民币250万元；
3、被申请人在本裁决送达之日至实际付清本裁决第一项、第二项应付专利使用费和违约金之前停止生产、销售（含许诺销售）“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3:1）”药品（包括1.2g和2.4g两个规格）；
4、被申请人在本裁决送达之日向申请人提供其（包括海南国瑞堂制药有限公
司）2012年度和2013年度实际生产销售“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3:1）”药
品的数量（包括1.2g和2.4g两个规格）；
5、被申请人向申请人支付律师费人民币50万元；
6、本案仲裁费79000元，由申请人承担50%，即39500元；被申请人承担50%，即39500元。（本案仲裁费申请人已向本会预缴，被申请人应承担的仲裁费应迳付至申请人。）本案仲裁反请求费用31557.5元由被申请人承担。
三、本公司对此次仲裁结果的后续安排
对于上述裁决，本公司董事会认为，本仲裁案既违反了《中华人民共和国仲裁法》和相关法律，也违反了清远仲裁委员会《仲裁规则》，根据《中华人民共和国仲裁法》第五十八条的规定，依法应当予以撤销。因此，公司将依法向相关人民法院申请撤销本案上述裁决。
四、简要说明其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、上述仲裁案件对公司可能的影响
公司将依法向相关法院申请撤销上述裁决，能否获得法院支持目前尚无法判断，因此，上述仲裁结果对公司本期及期后利润的具体影响金额也尚无法判断。诉讼期间，本公司上述品种的生产销售正常进行。
公司正积极准备诉讼事宜，以维护公司和股东合法权益，同时公司也将根据诉讼进展情况，及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
清远仲裁委员会的裁决书【（2014）清仲字第203号】
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年 11月19日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-029株洲天桥起重机股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》。
该方案尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准。具体情况如下：
一、2017年度财务情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润11684.61万元，母公司报表实现净利润 5,495.78万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则进行利润分配。母公司2017年实现净利润的10%提取法定盈余公积金549.58万元，加上年初未分配利润23,166.26万元，扣除2016年度现金分红派送 1,686.48万元，2017年度末母公司可供股东分配的利润为 26,425.99万元，资本公积金余额为46,094.24万元。
二、2017年度利润分配方案
以2017年12月31日的公司总股本1,011,886,286股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金 5,059.43万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 404,754,514股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增股本后公司总股本变更为1,416,640,800股。
本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，本次利润分配预案合法、合规、合理。
二、独立董事意见
经核查，我们认为：董事会拟定的《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
符合公司章程中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利公司正常生产经营
和持续健康发展。我们同意该方案并提交至公司2017年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2016-03040鼎捷软件股份有限公司
关于子公司股权结构调整暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易情况概述
为进一步推进公司的战略目标，使公司架构更符合目前业务的发展，提高组织的运行及管理效率，同时提高员工的积极性，有力推进公司战略的落地实施，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划由全资子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）与鼎诚资讯股份有限公司（以下简称“鼎诚资讯”）以及艾码科技股份有限公司（以下简称“艾码科技”）的其他股东，采其所持有股份进行重组整并，以利开拓SFT及MES市场，以满足客户智能制造的需求。
此次交易审议情况：公司第二届董事会第十二次会议全票审议通过了《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》，根据《公司章程》的规定，本次子公司股权结构调整事宜需提交股东大会审议。
因公司董事黄锦禄先生在增资后成为鼎诚资讯股东，并进一步通过股权出资成为新的法人主体的股东，进而同时持有鼎诚资讯和艾码科技之股份，故本次投资事项构成关联交易，关联董事黄锦禄先生已回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易的主要内容
(一)对鼎诚资讯进行增资的基本情况
鼎诚资讯目前注册资本额为新台币 3,500万元（约人民币 700万元），实收资本为新台币 984万元（约人民币 196万元），经营范围为信息软件批发业、信息软件服务业、信息软件零售业、信息处理服务业及电子信息供应服务业。鼎新电脑持股比例为97.86%，其他自然人股东持股比例为2.14%。
此次为增加员工的积极性，有力推进公司战略的落地实施，鼎诚资讯将先由开放
员工现金入股增资，共计增资新台币 420万元（约人民币 84万元），增资完成后，鼎诚资讯实收资本由984万新台币（约人民币196万元）增加到1404万元新台币（约人民币 280万人民币），增资后，鼎新电脑占鼎诚资讯股本68.59%，骨干员工占鼎诚资讯股本31.41%。其中，增资方黄锦禄先生为公司董事，此交易构成关联交易，董事黄锦禄先生需回避表决。
(二)子公司股权结构调整的基本情况
为更好的开拓SFT及MES市场，鼎诚资讯（员工增资后）及艾码科技的其他股东将采原各持有股份注资，成立新投资架构，新投资架构将以专业的财务评估机构试算公允的换股比率进行整并，同时建构符合法规及政府审批机构核准的架构来设计与安排。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次增加员工对子公司增资，同时对下属子公司进行架构调整，能够对骨干员工起到激励和扶持的作用，使有利于提高员工积极性。对公司架构的调整，使公司组织架构更适合目前公司业务的开展，提高公司的组织运行效率。实现公司业务健康高效的发展。
此次交易行为符合公司转型的长期发展战略要求，符合相关法律法规的规定，不会对公司经营业绩产生较大的影响。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
公司独立董事已对本次关联交易事项进行事前审核，并发表独立意见如下：经审议此次子公司股权结构调整的相关材料，我们认为公司此次增加员工持股并对子公司股权结构进行调整，能使公司架构更符合目前业务的发展，有利于提高组织的运行及管理效率，同时提高员工的积极性，有力推进公司战略的落地实施，实现公司的战略目标。本次对子公司的股权结构调整符合相关法律法规，程序合法，关联董事黄锦禄先生已回避表决，不存在损害股东利益的情形。
监事会认为：公司本次对子公司增加员工持股并对子公司股权结构进行调整，可使公司组织架构更符合目前业务的发展，提高组织的运行及管理效率，同时提高员工的积极性，有力推进公司战略的落地实施。本次交易符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。关联董事黄锦禄先生已回避表决，该事项审议程序合法、有效。
保荐机构及保荐代表人：经上述核查,保荐机构认为鼎捷软件本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关规定的要求；本次关联交易增加了员工对公司子公司的投资，能够对骨干员工起到激励和扶持的作用，有利于提高员工积极性，有力推进公司战略的落地实施；鼎诚资讯截止到 2015年 12月 31日的净资产为新台币 1,007.23万元，实收资本为新台币 984.00万元，鉴于鼎诚资讯最近一期仍在亏损，本次员工以实收资本作价现金增资，价格基本公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。长江保荐对公司本次关联交易事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、长江证券承销保荐有限公司关于关联交易的核查意见。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一五年三月二十五日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-108福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 10日以电子邮件的方式发出第三届监事会第十四次会议的通知，并于2019年 10月15日上午11:00时以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》规定。同意在不影响募集资金投资项目正常进行、不改变募集资金用途的前提下，公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经监事会审议，认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经
营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-108同意公司使用额度不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一九年十月十五日