Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-075山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月31日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）第三届董事会第四次会议在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议于 2016年8月25日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。
本次会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于签署附条件生效的<山东国瓷功能材料股份有限公司与 CHEN YI QIU之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
同意公司与交易对方签署《山东国瓷功能材料股份有限公司与 CHEN YIQIU之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-036通裕重工股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年5月14日收到了公司控股股东、董事长司兴奎先生的通知，司兴奎先生于2015年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没理了解除股票质押登记手续，将2014年5月13日、2014年7月2日分别质押有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
给中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）的 37,450,000股和500,000股公司股票解除了质押，此次共计解除质押股票37,950,000股，占公司总股本的4.22%。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假截记止载公告、日误，导司性兴陈奎先述生或共者持重有大公遗司股漏份。149,838,750股，占公司总股本的16.65%。除上述解除质押的股份外，司兴奎先生持有的111,879,062股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券，占公司总股本的12.43%。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-002三川智慧科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议通知，会议于2018年1月15日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李汉国、夏敏仁、刘文君以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长李建林先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
一、审议通过《关于转让清泉水业全部股权的议案》
2015年12月公司以人民币500万元向深圳市清泉水业股份有限公司（以下简称“清泉水业”）增资。由于清泉水业业绩未达预期，公司今后对其进行并购的可能性不大，因此为集中管理资源，规避财务风险，优化资源配置，公司拟以人民币650万元向梁惠雄女士转让所持有的清泉水业的全部股权，对应股份288.94万股。转让完成后，公司不再持有清泉水业的股份。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于转让清泉水业全部股权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014‐057天立环保工程股份有限公司
关于第二届董事会第三十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年5月17日发出，会议于 2014年 5月 21日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》
修改情况如下：
原第一百一十条为：董事会由 7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可以设1－2名副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
本公司董事会暂不设职工代表担任的董事。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。
原第一百四十四条为：公司设监事会。监事会由 5名监事组成，监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，其中职工代表的比例为1/3。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：
第一百一十条董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，设董事长 1人，可以设1－2名副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。本公司董事会暂不设职工代表担任的董事。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。
第一百四十四条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席 1人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主
席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，其中职工代表的比例为1/3。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
《公司章程》详见中国证监会指定网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于调整公司部分董事会成员的议案》
经公司董事会提名委员会提名吴道洪、金健、高章俊、贺辉共 4人为公司董事会董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会一致。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司董事会董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见中国证监会指定网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》
兹定于2014年6月9日上午10：00在公司会议室召开公司2014年第四次临时股东大会，审议相关事项。
《关于召开公司2014年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定网站。
该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历：
1、吴道洪，男，中国国籍，1966年出生，博士，现任北京神雾环境能源科
技集团股份有限公司董事长。任中国节能协会节能服务产业委员会第二届委员会
主任委员、中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会企业家委员、北京市热
物理与能源工程学会副理事长、北京市机械工程学会常务理事。吴道洪作为中国
烧嘴式蓄热高温空气燃烧技术发明人，在中国化石能源高效燃烧与节能减排，以
及矿产资源循环高效利用等领域取得了一系列创新性成果并对此做出了重大贡
献。吴道洪于2011年9月被中国科学技术协会授予“求是杰出青年科技奖”，于
2012年1月被评为“2011中关村十大年度人物”和“2011年中国节能服务产业
年度人物”，于2013年5月被评为“2013年中国自主创新领军人物”。
吴道洪间接持有公司股份约35,021,736股，占公司股本总额的12.13%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、金健，男，中国国籍，1968年出生，本科，高级工程师，曾任职于北京华福工程有限公司执行总裁，现任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司总经理。金健间接持有公司股份约47,639股，占公司股本总额的0.0165%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、高章俊，男，中国国籍，1978年出生，硕士，会计师，现任北京万合邦
投资管理有限公司经理、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司副总经理职
务。高章俊间接持有公司股份约4,620股，占公司股本总额的0.0016%，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
4、贺辉，男，中国国籍，1961年出生，本科，高级工程师，2008年7月
至今任职于北京华福工程有限公司，历任副总经理、常务副总经理。贺辉间接持
有公司股份约7,795股，占公司股本总额的0.0027%，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
第三届监事会第十八次会议决议公告证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-025深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2017年2月1日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知。2017年 2月 15日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有监事3名，应出席会议监事3名，实际出席现场会议监事3名。会议由公司监事刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
公司《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
详细财务数据请见公司2016年年度报告。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2016年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
与会监事一致认为：公司编制的《公司2016年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，年报审核程序符合法律法规等相关规定。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
第三届监事会第十八次会议决议公告本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年年初未分配利润为
74,557,129.87（合并）元，2016年3月派发现金股利26,738,160.65元，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 201,430,175.52元，截止2016年12月31日，可供分配利润为233,350,941.15元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金128,343,171.12元。
公司监事会同意董事会决定的 2016年度利润分配预案。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司2017年度监事津贴的议案》
公司监事2017年度津贴如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||津贴（元）|
|刘昂||监事会主席||80,000||
|莫丽娟||监事||20,000||
|王卓||监事||20,000||

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
关于2017年度监事津贴的决议尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
在2016年度报告中中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。公司决定拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公
司内部控制体系的建设、运行及监督情况。《2016年度内部控制自我评价报告》具体内
第三届监事会第十八次会议决议公告容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
为了使子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（下称“深圳华商龙”）、上海宇声电子科技有限公司（下称“上海宇声”）获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，提高公司业务的市场竞争力，公司分别为深圳华商龙、上海宇声提供连带责任担保，担保金额分别为1.5亿元、1.1亿元，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司监 事 会
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-051海信科龙电器股份有限公司
第九届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于 2015年 12月 24日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第九届董事会 2015年第四次临时会议的通知，并于 2015年 12月28日以书面议案方式召开会议。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议及批准《关于李华先生辞去本公司财务负责人的议案》；
鉴于李华先生因工作调整向本公司董事会提出辞去本公司财务负责人以及总会计师职务，本公司董事会经研究，同意李华先生的辞呈，并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。辞任后，李先生不再在本公司任职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议及批准《关于聘任高玉玲女士为本公司财务负责人的议案》（简历详见附件）。
本公司董事会经研究，同意聘任高玉玲女士为本公司财务负责人，并担任本公司总会计师职务，任期至本公司第九届董事会届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，请详见附件二。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2015年 12月28日
附件一：个人简历
高玉玲女士，34岁，会计学硕士，历任青岛海信电器股份有限公司财务中心资金主管、税务主管、会计稽核主管、会计核算主管、财务管理主管。2012年 4月至 2013年2月任青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监。2013年3月至2015年2月任海信集团有限公司财务经营管理部副部长。2014年1月至2015年12月任本公司监事。
高女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，除此外与持有本公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
除上文披露外，过去三年内高女士没有在任何上市公司担任过董事，并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第 XV部所界定权益。高女士并无与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。
于高女士就任本公司高管期间，将不从本公司领取高管薪酬，任期将自公告之日起至第九届董事会届满之日（即2018年6月25日）止。
除上文披露外,高女士确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。
附件二:
海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事
对公司第九届董事会2015年第四次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》以及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司本次任免高级管理人员发表独立意见如下：
本次高级管理人员的任免表决程序合法有效，所聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，我们同意本次财务负责人任免事宜。
独立非执行董事：徐向艺王爱国王新宇2015年12月28日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-065中航三鑫股份有限公司
关于增加2015年度预计发生日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2015年4月17日，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）五届七次董事会审议通过了《关于2015年度预计发生日常关联交易的议案》，根据目前下属子公司执行的情况，需增加2015年度公司及所属子公司与广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东特玻）购销类关联交易的额度。
《关于增加2015年度预计发生日常关联交易额度的议案》经公司五届十二次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过。董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位工作，按要求回避表决。
（二）增加补充的预计关联交易类别和金额
采购或销售商品
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易具体内容|关联人|原预计交易总金额（万元）|本次补充增加额度（万元）|补充增加后预计交易总金额（万元）|占同类交易的比例|上年交易总金额（万元）|
|采购商品|采购玻璃|广东特玻|7000|4000|11000|35.77%|0|
|销售商品|销售玻璃|广东特玻|4140|1000|5140|13.44%|0|

（三）当年年初至 2015年 7月 30日公司与上述关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|关联交易金额|
|广东中航特种玻璃技术有限公司|采购玻璃|5873.90|
||销售玻璃|1608.46|

二、关联人介绍和关联关系
公司名称：广东中航特种玻璃技术有限公司
法定代表人：王金林
注册资本：人民币15,000万元
住所：惠州大亚湾响水河工业园
经营范围：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃等特种玻璃；研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年及一期财务数据：2014年度总资产 29,660.00万元，净资产15,155.16万元，主营业务收入16,068.36万元，净利润70.18万元。2015年半年度（未经审计）总资产28,256.84万元，净资产14,830.30万元，主营业务收入6,148.29万元，净利润-324.86万元。
2、与本公司的关联关系
受同一控股股东中航通用飞机有限责任公司控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
广东中航特玻的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4、关联交易的主要内容
与广东特玻2015年度购销类关联交易补充增加额度详见上述明细表。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格依据市场情况确定，双方根据自愿、平等、互惠互利、公
平公允的原则达成交易协议。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上
市公司和中小股东的利益的行为。
四、交易协议的主要内容
由于上述关联交易事项的交易价格价格依据市场情况确定、交易数量暂无法确定，公司将在 2015年度报告中披露实际签署有关关联交易合同等信息，涉及金额超出上述预计金额的交易合同，公司将按照深圳证券交易所相关规定重新履行审批程序。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要开展，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、独立董事会事前认可和独立意见
根据公司内控制度及深交所相关规定，公司独立董事出具了事前认可函，并对上述关联交易事项发表了独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增加2015年度预计发生的日常关联交易额度事项的事前认可函及独立意见》。
八、备查文件
1.五届十二次董事会决议；
2.独立董事出具的事前认可函及独立意见。
中航三鑫股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-098上海纳尔实业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“百纳数码”）使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，投资期限自2020年1月1日起12个月内有效。现将有关事项公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的情况
公司拟使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自2020年1月1日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下：
1、投资品种：为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资品种也不涉及《中小企
业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产
品不得质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。
2、投资期限：自2020年1月1日起12个月内有效。
3、投资额度：公司拟使用累计交易额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
4、资金来源：暂时闲置的自有资金。
5、实施方式：在额度范围内由董事会授权财务部负责实施，公司内审部门、监事会负责监督实施。该授权2020年度一年内有效。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序
（一）董事会审议情况
2019年11月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，全体董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用暂时闲置的自有资金25,000万元人民币进行现金管理投资保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的事项。
（二）监事会审议情况
2019年11月25日，公司召开第四届监事会第三次会议，经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实
施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，
且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）公司独立董事意见
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
综上，独立董事同意公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年11月25日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-030东莞铭普光磁股份有限公司
关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司2018年第一次临时股东大会授权，于 2018年 4月 4日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。现将相关调整内容公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序简述
1、2018年3月1日，公司分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。
具体内容详见2018年3月2日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2018年3月23日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》，公司第一期股权激励计划获得批准，并授权公司董事会办理本次股权激励计划相关事宜。
具体内容详见 2018年 3月 24日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、2018年4月4日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司第一期股权激励计划首次授予相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对本次授予股权激励计划激励对象名单进行了核实。
具体内容详见公司于同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次股权激励计划激励对象及授予数量的调整情况
1、调整原因
由于 1名激励对象离职的原因，根据公司第一期股权激励计划的规定以及 2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会对公司第一期股权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量进行了调整。
2、调整内容
经调整，授予的激励对象人数由原103名调整为102名，首次授予的股票期权数量由原651万份调整为648万份。
调整后激励对象名单及分配情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|激励对象|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|高级管理人员|刘树林|副总经理|90|11.29%|0.64%|
||邢力刚|副总经理|70|8.78%|0.50%|
||王博|副总经理|15|1.88%|0.11%|
||李竞舟|副总经理|15|1.88%|0.11%|
|中高层管理人员及核心技术（业务）骨干（98人）|||458|57.47%|3.27%|
|预留|||149|18.70%|1.06%|
|合计（102人）|||797|100.00%|5.69%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超
过公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、本次调整事项对公司的影响
本次对公司第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司独立董事意见
经核查，独立董事认为：
1、在公司推行股权激励计划过程中，有 1名激励对象由于离职的原因，已不具备激励对象资格。公司董事会根据相关规定取消该人员的激励对象资格，对激励对象名单及授予数量作出调整。调整后，授予的激励对象人数由原103名调整为102名，授予的股权数量由原651万份调整为648万份，其他相关事项保持不变。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股权激励计划的相关规定。
2、经过上述调整后，本次激励对象均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、除上述因激励对象离职原因，公司取消其获授股票期权的资格，对应取消其可获授的股票期权数量，对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量作出的调整外，公司本次授予股权激励对象的名单及相应授予数量与 2018年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象名单及相应的授予数量相符。
4、公司董事会在审议相关议案时，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司本次对第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整。
五、公司监事会对本次调整事项的核实意见
经审查，监事会认为：由于1名激励对象离职原因，公司取消其获授股票期权的资格，对应取消其可获授的股票期权数量，因此，对第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量作出调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《第一期股权激励计划》的相关规定；监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单及授予数量进行了再次确认，认为：本次调整后的激励对象名单及授予数量，除了由于1名激励对象离职的原因，公司取消其获授股票期权的资格，对应取消其可获授股票期权数量外，公司本次授予股票期权激励对象的名单及相应授予数量与 2018年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象名单及相应的授予数量相符。公司本次调整后的激励对象符合有关规定，其作为本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
六、法律意见书的结论性意见
经核查，广东华商律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整相关事项履行了必要的审批程序，本次调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的相关规定，本次调整合法、有效。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；；
4、公司第一期股权激励计划激励对象名单（调整后）；
5、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的法律意见书。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年4月 10日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-030
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于计提2017年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度拟计提资产减值准备共计 1,417.45万元（以下简称“本次计提资产减值准备”），相关事项已经于2018年4月20日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2017年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
2017年公司拟计提 1,417.45万元资产减值准备，其中应收账款计提953.95万元、存货计提 463.50万元，资产减值准备计提明细表如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年计提|本年转回或转销|本年核销|汇率变动影响|期末余额|
|应收账款坏账准备|2,747.61|953.95|-|-|-0.13|3,701.43|
|其他应收款坏账准备|822.31|-|-|-|-|822.31|
|存货跌价准备|1,021.63|463.50|292.76|-|-|1,192.37|
|合计|4,591.55|1,417.45|292.76|-|-0.13|5,716.11|

二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第二届董事会第十七会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2017年度公司拟计提资产减值准备 1,417.45万元，将使得 2017年度利润总额减少 1,417.45万元。本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、计提资产减值准备的方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备和存货跌价准备。
（一）应收账款坏账准备计提方法
（1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司将金额为人民币 800.00万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的
未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
帐龄组合 以应收账款的信用期限为风险特征划分组合
收款无风险的款项组合 收款无风险的款项
B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项 目 计提方法
帐龄组合 以应收账款的信用期限为风险特征划分组合
收款无风险的款项组合 收款无风险的款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账 龄 应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1年以内（含1年，下同） 5 5
1-2年 10 10
2-3年 30 30
3-4年 50 50
4-5年 80 80
5年以上 100 100
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
（二）存货跌价准备计提方法
存货主要包括在施项目、库存商品、发出商品等，其中存货核算的主要是人工成本。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。
待执行合同变成亏损合同，有合同标的资产部分，应计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，本年项目进度发生变化，已部分结转收入，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转销，转销的金额计入当期损益。
五、董事会、独立董事及监事会对本次计提资产减值准备的意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司 2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2017年度财务状况及经营成果。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2017年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 2017年度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2017年度公司的财务状况及经营成果。计提资产准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议及其他事项的独立意见》；
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
2018年上半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：吕洪斌保荐代表人姓名：季李华|被保荐公司简称：爱尔眼科联系电话：010-56839300联系电话：025-83387680|

一、保荐工作概述
||||
|-|-|-|
|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|无||
|（2）列席公司董事会次数|无||
|（3）列席公司监事会次数|无||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|无||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|5次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|无||
|（2）报告事项的主要内容|不适用||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用||
|8．关注职责的履行情况|||

|||||
|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||无||
|（2）培训日期||不适用||
|（3）培训的主要内容||不适用||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|1．爱尔医疗投资集团有限及实际控制人陈邦关于公司同业竞争、关联交易的承诺||是||不适用||
|2．李力、郭宏伟、万伟关于股份锁定的承诺||是||不适用||
|3．爱尔医疗投资集团有限公司、实际控制人陈邦、全体董事及高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺||是||不适用||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|4、公司关于股权激励的承诺|是||不适用||

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||不适用||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||不适用||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司2018年上半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签字）： 吕洪斌 季李华
华泰联合证券有限责任公司 2018年 8月 24日
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-035
梦网荣信科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易 2016年度盈利承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的基本情况
2015年7月22日，梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梦网荣信”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1717号《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。
2015年8月28日，深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）就重组的标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的“[2015]第83669446号”《变更(备案)通知书》和变更后的《企业法人营业执照》，本次变更完成后，公司持有梦网科技100%股权，梦网科技成为公司的全资子公司。
2015年9月14日公司本次非公开发行新增的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。
2015年9月24日，公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份357,595,025股在深圳证券交易所上市。
二、梦网科技盈利预测补偿承诺
在本次发行股份购买资产中，余文胜、陈新、深圳市松禾资本管理合伙企业（有限合伙）、黄勇刚、深圳市网睿伟业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市网兴伟业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市网智伟业投资合伙企业（有限合伙）、田飞冲、任国平、李局春、文力等11名交易对方承诺：
本次交易盈利预测补偿期限为2015年度及2016年度，本次发行股份及支付现金购买资产的承担补偿义务的交易对方承诺梦网科技 2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润，下同）数额不低于16,430万元，2015年度、2016年度合计实现的净利润数额不低于40,060万元。
如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润且触发了《盈利预测补偿协议》规定的补偿义务，则全体承担补偿义务的交易对方将按照与本公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。
三、梦网科技2016年度盈利实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2017]3-374号《审计报告》，梦网科技公司2016年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|2016年度|
|承诺利润数实现净利润扣除非经常性损益后归属于母公司的实际净利润|23,63025,84625,309|

四、结论
2016年度梦网科技扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到业绩承诺。2015年度，梦网科技扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为21,014万元，2015年度、2016年度合计实现的净利润为46,323.3万元，超额完成了重大资产重组时的业绩承诺。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-50上海柘中集团股份有限公司
2017年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017年 8月 25日在巨潮资讯网披露了公司《2017年半年度报告》全文，因工作人员数据引用错误，导致部分内容出现差错，现将有关内容更正如下，本次更正不会对公司《2017年半年度报告》其他内容造成影响：
更正前内容：
《2017年半年度报告》第17页“九、对2017年1-9月经营业绩的预计”2017年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2017 年 1-9 月净利润与上||||
||5,000|至|7,000|
|年同期相比扭亏为盈（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公||||
||-6,765.12|||
|司股东的净利润（万元）||||
||1、公司去年同期出现较大金额投资亏损，致公司本年同期|||
||业绩预计相比上一年度将出现大幅上升；|||
|业绩变动的原因说明|2、公司第三季度正在进行的非居住房屋征收补偿事项，由|||
||于相关资产交割及会计处理时间尚存在较大不确定性，故本次业|||
||绩预计中暂未考虑该事项影响。|||

更正后内容：
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股||||
||315.66%|至|481.92%|
|东的净利润变动幅度||||
|2017年1-9月归属于上市公司股||||
||5,000|至|7,000|
|东的净利润变动区间（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公司股||||
||1,202.91|||
|东的净利润（万元）||||
||1、公司去年同期出现较大金额投资亏损，致公司本年|||
||同期业绩预计相比上一年度将出现大幅上升；|||
|业绩变动的原因说明|2、公司第三季度正在进行的非居住房屋征收补偿事项，|||
||由于相关资产交割及会计处理时间尚存在较大不确定性，故|||
||本次业绩预计中暂未考虑该事项影响。|||

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-50公司对此次更正给投资者造成的不便表示歉意，公司今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。更正后的《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一七年九月八日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2017-001海南大东海旅游中心股份有限公司
2016年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于公司股东的净利润|亏损：约 240万元至310万元|亏损：747.79万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0066至0.0085元|亏损：0.0205元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司进一步加强内部管理以及酒店销售市场维护和开发力度，继续有效控制成本费用等，公司主营业务收入与去年同期相比增加，成本费用减少。预计公司2016年1月1日至12月31日亏损约240万元至310万元左右，2016年10月1日至2016年12月31日亏损约57万元至127万元左右。
四、其他相关说明
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、鉴于公司2015年度经审计的净利润为负值，且经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度的净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将可能在2016年年度报告披露后被实施退市风险警示。
3、公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
||
|-|
|万通智控科技股份有限公司|
|关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司|
|重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条|
|不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明|
|根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定|
|第十三条的规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）|
|就本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如|
|下：|
|截至本说明出具日，本次重组相关主体不存在因涉嫌与本次资产重组相关的|
|内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产|
|重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责|
|任的情形。上述重组相关主体包括：公司及其董事、监事、高级管理人员，公司|
|控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控|
|制人控制的企业；为本次资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办|
|人员；参与本次资产重组的其他主体等。|
|综上，本次资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重|
|组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产|
|重组的情形。|
|特此说明。|
|（本页以下无正文）|

||
|-|
|（本页无正文，为万通智控科技股份有限公司关于本次重组相关主体是否存|
|在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》|
|第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明之签署页）|
|万通智控科技股份有限公司|
|2019年04月02日|