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中信建投证券股份有限公司
关于浙江仙琚制药股份有限公司
2017年度保荐工作报告
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，公司 2015年 11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 98,708,111股，发行价为每股人民币 8.93元，共计募集资金 88,146.34万元，扣除发行费用后的募集资金为 86,194.84万元，上述募集资金于 2015年 10月 28日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，出具本持续督导工作报告。截至2017年12月31日，仙琚制药非公开发行A股股票募集资金尚未使用完毕，中信建投证券继续履行持续督导义务。
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：仙琚制药|
|保荐代表人姓名：丁旭东|联系电话：021-68801573|
|保荐代表人姓名：赵军|联系电话：021-68801573|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。中信建投证券与公司的总经理、董事会秘书、财务总监等人员进行了沟通，查阅了公司的相关公开信息披露文件，对仙琚制药2017年度（下称“本持续督导期间”）的信息披露情况进行了审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不|是。|

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|项目|工作内容|
|限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次。保荐代表人通过每月接收募集资金专户开户行发出的对账单、与发行人财务部、资金部等部门沟通等方式对募集资金专户的使用情况进行了核查。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|1次。|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次。本持续督导期间，中信建投保荐代表人出具核查意见情况如下：（1）2017年3月30日，《中信建投证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（2）2017年3月30日，《中信建投证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制制度自我评价报告的核查意见》；（3）2017年10月26日，《中信建投证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见》；|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|

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|项目|工作内容|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东在 2015 年非公开发行时承诺：“至本次发行完成后六个月内，本公司不会减持其持有的仙琚制药的股份，若违反上述承诺，本公司减持股份所得全部归仙琚制药所有”|是|无|
|公司股东张宇松在 2015 年非公开发行时承诺：“至本次发行完成后六个月内，本人不会减持其持有的仙琚制药的股份，若违反上述承诺，本公司减持股份所得全部归仙琚制药所有”|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|

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|报告事项|说明|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________
丁旭东 赵军
中信建投证券股份有限公司
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-085
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于一级全资子公司中标 2018年工业强基工程
（第二批）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月，国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）组织实施了“2018年工业强基工程（第二批）”项目招标，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）中标第 21包“第三代核电一回路均质化封头锻件制造技术”。
近日，公司收到工信部委托的招标机构中招国际招标有限公司的《中标通知书》，现将项目具体情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
为加快制造强国建设，贯彻落实《工业和信息化部关于加快推进工业强基的指导意见》（工信部规〔2014〕67号）、《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》、《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于发布2018年工业转型升级资金工作指南的通知（工信厅联规〔2018〕36号）》等文件精神，加快促进工业基础能力提升，围绕重大工程和重点领域亟需的关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺实现工程化、产业化突破，夯实工业发展基础，提升工业发展的质量和效益。工业和信息化部、财政部共同对 2018年工业强基工程项目进行公开招标。
中标项目名称：第三代核电一回路均质化封头锻件制造技术
项目承担单位：烟台台海玛努尔核电设备有限公司
项目总投资（不含厂房、土建、土地、铺底流动资金、建设期利息等费用）：25,246万元
二、中标项目的实施目标
项目通过开发封头类锻件的均质化制造技术和核电一回路大型锻件均质化
制造生产线建设，从钢锭产生偏析的源头采取措施，采用先进的工艺技术，使钢锭成份的均匀性提高到锻件产品要求同等水平；经过后续锻造、热处理技术与成型工艺，得到优质的封头类锻件，使我国大型封头锻件和饼型锻件的制造能力达到世界先进水平。
三、中标项目实施的意义
核电一回路主设备中封头类锻件的成分偏析一致是困扰高品质锻件产品的
难题，以往主要是通过提高钢锭切除量来降低因偏析造成锻件成分超差的风险。
本项目的实施不仅有效解决了核电大型锻件成分偏析问题，而且大大提高了材料利用率，同时实现了核电反应堆压力容器、蒸汽发生器等产品的封头锻件和管板锻件的产业化生产。该技术的应用将显著提高大型锻件质量和后续的焊接质量，从而进一步提高核岛一回路主设备的安全性和可靠性。
四、中标事项进展及对公司的影响
工业强基工程专项补助标准原则上不超过项目总投资（不含厂房、土建、土地、铺底流动资金、建设期利息等费用）的20%，单个项目专项资金补助总金额不超过5000万元。工信部将于项目合同书签署后下达第一笔专项资金，根据项目执行情况在验收合格后，按有关规定下达第二笔专项资金。
根据《中共烟台市委烟台市人民政府关于实施制造业强市战略的意见（试行）（烟发〔2017〕14号）》文件精神，本项目属于制造业领域国家支持、产业导向明确的项目，烟台市政府将按照国家支持资金额度 1:1比例配套。
截至本公告日，公司尚未与工信部签订项目合同书，也未收到相关资金。收到资金后，公司将按《企业会计准则》的规定做相应会计处理。本次披露的事项将对公司今后的经营业绩产生一定积极影响，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-13金叶珠宝股份有限公司
关于深圳前海九五企业集团有限公司股东股权转让
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日收到控股股东深圳前海九五企业集团有限公司（以下简称“九五集团”）通知，2015年4月17日九五集团股东上海道丰投资有限公司与朱要文签订《深圳前海九五企业集团有限公司股权转让协议书》，上海道丰投资有限公司向朱要文转让其持有的九五集团4.03%的股权。
本次股权转让前，九五集团的股权结构图：
朱要文
上海道丰投资有限公司 深圳易道资产管理有限公司4.03% 55.81% 40.16%
深圳前海九五企业集团有限公司
29.95%
金叶珠宝股份有限公司
本次股权转让后，九五集团的股权结构图：
朱要文
深圳易道资产管理有限公司
59.84% 40.16%
深圳前海九五企业集团有限公司
29.95%
金叶珠宝股份有限公司
本次股权转让不涉及控股股东及实际控制人变更。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-078山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。
公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月18日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022）。
2016年4月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023），2016年4月27日、5月4日、5月11日、5月19日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-033、2016-036、2016-039）。
公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司同日发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-043），2016年6月1日、6月8日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055）。
公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌3个月，并预计在2016年9月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-057），2016年6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-059、2016-061、2016-062、2016-063、
2016-064、2016-067、2016-070、2016-071、2016-073、2016-074）。
一、重大资产重组方案
公司本次筹划的重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司的下属公司莱州鸿昇矿业投资有限公司，公司筹划的本次重大资产重组的主要内容确定为向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，同时募集配套资金。
本次交易金额以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易金额的100%。
二、本次重大资产重组进展情况概述
（一）公司已按照要求对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》规定，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。
（二）公司选聘了中介机构，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。截至本公告日，本次重大资产重组标的资产的审计、评估、尽职调查等工作已基本完成，正在履行山东省国资委资产评估报告备案程序。本次重大资产重组及募集配套资金相关文件的编制和完善等工作正在进行之中。
（三）停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。
公司和交易对方已经就本次交易合同的关键条款进行了多次协商。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
三、风险提示
鉴于本次重大资产重组涉及的审计、评估和主管部门的批准等相关工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至2016年12月31日，公司实际对外担保余额为101.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.04%；公司的控股子公司实际对外担保余额为0万元；公司对控股子公司实际担保余额为8,516.10万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.13%；公司实际担保总额8,617.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.17%；逾期担保金额为0元。
3、报告期内，公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
二、对公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见我们对公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的内容进行了审议，该预案综合考虑了公司目前实际经营状况及发展规划等各项因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东利益，有利于公司长远发展，符合《公司章程》确定的现金分红政策，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将其提交公司2016年年度股东大会审议。
三、对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映管理公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、对公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见经核查，公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。我们同意将其提交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于为全资、控股子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供担保，主要为支持其长期
稳定发展，有利于全资、控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将此议案提交公司董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议。
六、关于公司拟续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
经对公司拟续聘续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构事项进行了事前审核后，我们认为：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的审计机构。该所自 2005年起至 2016年为公司提供审计服务。在历年的审计中，其遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议通过后，再提交公司 2016年度股东大会审议。
七、关于制定 2017年公司高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审查，我们认为：公司制定《2017年公司高级管理人员薪酬方案》的程序合法、合规，方案内容综合考虑了同行业高级管理人员的薪酬水平及考核要求，并结合了公司实际情况，是合理有效的，我们一致同意2017年公司高级管理人员薪酬方案安排。
八、关于“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的独立意见经审查，我们认为：本次募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或者变相改变募集资金
投向和其他损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期至2019年4月30日。
九、关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次岭南电缆拟使用最高额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意岭南电缆使用最高金额不超过人民币 3,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可在上述期限内进行滚动使用。
十、关于发行公司债券的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和向合格投资者公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
综上，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
广州智光电气股份有限公司独立董事：阮永平、李业、黄晓莉2017年4月21日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-038浙江亿利达风机股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：亿利达，股票代码：002686）于2016年4月20日（星期三）开市起停牌。经公司确认为重大资产重组事项后自2016年5月12日(星期四)开市起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司于2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月18日发布了《重大资产重组进展公告》，并于2016年6月13日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告日，公司、交易对方及中介机构仍在积极推进重大资产重组涉及的各项工作，鉴于该事项尚存在一定的不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
公司章程修正案
因公司发展业务需要及非公开发行股票成功发行后股本变动，现对《公司章程》相关内容予以修订。
《公司章程》第十三条
原为：
公司的经营范围是：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。包装材料生产；
化工材料（除化学危险品）销售；聚酯新材料技术研发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
修订为：
公司的经营范围是：光电新材料、光学膜、太阳能电池背材膜、聚酯电容膜、聚酯工业基材；高分子复合材料技术研发；包装材料生产、化工材料（除化学危险品）销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
《公司章程》第六条
原为：
公司注册资本为人民币41,600万元。
修订为：
公司注册资本为人民币551,790,494元。
《公司章程》第十七条
原为：
公司设立时的发起人、认购的股份数量、出资方式和出资时间如下：
（一）吴培服，认购的股份数为90,000,000股，以货币出资，占股本总额的60％；
（二）宿迁市迪智成投资咨询有限公司，认购的股份数为30,000,000股，以货币出资，占股本总额的20％；
（三）宿迁市启恒投资有限公司，认购的股份数为30,000,000股，以货币出资，占股本总额的20％；
上述发起人以其原拥有的宿迁市彩塑包装有限公司的股权所代表的净资产出资，上述出资经验资已于2010年5月18日全部到位。
公司增资后，股东、认购的股份数量、出资方式和出资时间如下：
（一）吴培服，认购的股份数为90,000,000股，以货币出资，占股本总额的57.6923％；
（二）宿迁市迪智成投资咨询有限公司，认购的股份数为30,000,000股，以货币出资，占股本总额的19.2308％；
（三）宿迁市启恒投资有限公司，认购的股份数为30,000,000股，以货币出资，占股本总额的19.2308％；
（四）天津雷石天一股权投资企业，认缴出资的股份数为 6,000,000股，以货币出资，占股本总额的3.8461％。
天津雷石天一股权投资企业的出资经验资已于2010年6月30日全部到位。
修订为：
公司设立时的发起人、认购的股份数量、出资方式和出资时间如下：
（一）吴培服，认购的股份数为90,000,000股，以货币出资，占股本总额的60％；
（二）宿迁市迪智成投资咨询有限公司，认购的股份数为30,000,000股，以货币出资，占股本总额的20％；
（三）宿迁市启恒投资有限公司，认购的股份数为30,000,000股，以货币出资，占股本总额的20％；
上述发起人以其原拥有的宿迁市彩塑包装有限公司的股权所代表的净资产出资，上述出资经验资已于2010年5月18日全部到位。
《公司章程》第十八条
原为：
公司股份总数为41,600万股，公司的股本结构为：普通股41,600万股，无其他种类股份。
修订为：
公司股份总数为551,790,494股，公司的股本结构为：普通股551,790,494股，无其他种类股份。
《公司章程》其他条款不变。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-53
中润资源投资股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2017年7月24日召开2017年第二次临时股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。本公司第八届董事会第二十九次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．召开时间：
现场会议召开时间为：2017年7月24日下午14：30
网络投票具体时间为：2017年7月23日—2017年7月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 7月23日下午15:00-2017年7月24日下午15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议股权登记日：2017年7月17日
7．会议出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日2017年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司会在股权登记日后3日内刊登本次临时股东大会的提示性公告。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
8．会议召开地点：济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
2.披露情况：上述议案可参见2017年7月8日的中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2．登记时间：2017年7月20日-21日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00。
3．登记地点：济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室
4．会议联系方式：
联系人：贺明
电话：0531-81665777
传真：0531-81665888
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|议案编码|
|1|关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年7月8日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案|授权投票|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托股东（公章/签名）：
委托股东法定代表人（签章）：
委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
委托持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
年 月 日
证券代码: 300195证券简称:长荣股份
天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会现就提名杨金国为天津长荣科技集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津长荣科技集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议53次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会
日期：2019-11-21
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-029
深圳新宙邦科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司《2016年半年度报告》全文及摘要已于 2016年 8月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二○一六年八月二日
金谷源控股股份有限公司
监事会关于会计差错更正的意见
针对昆山宏图实业有限公司(以下简称“昆山宏图”)诉讼事项，金谷源公司不服最高院的判决，向最高人民检察院申请检察监督，最高人民检察院于2014年4月24日作出高检控民受（2014）16号民事监督案件受理通知书，金谷源公司于 2014年 10月 20日收到最高人民检察院于2014年5月26日作出的高检民监（2014）69号通知书，目前案件处于最高人民检察院审查办理阶段。
2014年金谷源公司按最高院判决对应付昆山宏图的款项及根据判
决计算的利息共131,167,213.87元计入了2013年其他应付款并冲减了
2013年计提的预计负债6,000万元，同时与联达国际贸易有限公司（以
下简称“联达国际”）、昆山神通电子广场有限公司（以下简称“神通电子”）进行了重新核对，对联达国际应承担的金额及相应利息和神通电子代付款共76,265,323.54元(扣除坏账准备后为72,452,057.36元)
计入了其他应收款，对2013年会计差错进行了调整，具体处理如下：
1、委托昆山神通电子广场有限公司向昆山宏图支付了
25,336,197.45元的款项，由于最高院判决中未确认此款，金谷源公司暂将此款计入其他应收款，同时计应付昆山宏图；
2、联达国际应承担的35,910,514.47元，该公司已根据最高院判决的计息起始日至2013年12月31日按人行贷款利率计算了相应的
利息15,018,611.62元，金谷源公司对联达国际应承担的利息按
18.02%调整了对该公司的投资收益-2,706,353.81元；同时金谷源公司根据最高院判决按联达国际承担的金额与相同时间段和
利率计算了应付昆山宏图的利息；
3、金谷源公司应承担的38,466,198.08元根据最高院判决的计息起始日至2013年12月31日按人行贷款率计算了应付昆山宏图的利
息16,435,692.25元；
4、金谷源公司对计入应收联达国际、昆山神通电子的款项按会计政策计提了相应的坏账准备3,813,266.18元；
5、经过上述会计处理后，冲减了上年末预计负债6,000万元，冲减了上年度营业外支出5,098,109.67元(原预计6,000万元扣除金
谷源公司应承担的38,466,198.08元及利息16,435,692.25元后
的余额），减少2013年净利润1,421,510.32元
（5,098,109.67-2,706,353.81-3,813,266.18）。
金谷源已按《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对上述会计数据采用追溯重述法更正，公司对 2013年度会计差错予以追溯调整，对 2013年报表的影响如下：
（一） 对合并报表的影响
1、 对2013年12月31日合并资产负债表的影响
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年12 月31 日|||
||调整前|调整数|调整后|
|其他应收款|46,177,656.31|72,452,057.36|118,629,713.67|
|长期股权投资|5,698,754.62|-2,706,353.81|2,992,400.81|
|其他应付款|52,938,465.58|131,167,213.87|184,105,679.45|
|预计负债|90,115,750.00|-60,000,000.00|30,115,750.00|
|未分配利润|-220,887,615.30|-1,421,510.32|-222,309,125.62|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013 年度|||
||调整前|调整数|调整后|
|资产减值损失|13,432,660.31|3,813,266.18|17,245,926.49|
|投资收益|-563,504.47|-2,706,353.81|-3,269,858.28|
|营业外支出|84,119,117.39|-5,098,109.67|79,021,007.72|
|净利润|20,185,711.61|-1,421,510.32|18,764,201.29|
|其中：归属于母公司所有者的净利润|21,610,828.33|-1,421,510.32|20,189,318.01|
|基本每股收益|0.0857|-0.0057|0.0800|
|稀释每股收益|0.0857|-0.0057|0.0800|

（二）对母公司报表的影响
1、对母公司2013年12月31日资产负债表的影响
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年12 月 31日|||
||调整前|调整数|调整后|
|其他应收款|118,520,271.17|72,452,057.36|190,972,328.53|
|长期股权投资|107,898,754.63|-2,706,353.81|105,192,400.82|
|其他应付款|61,947,351.09|131,167,213.87|193,114,564.96|
|预计负债|90,115,750.00|-60,000,000.00|30,115,750.00|
|未分配利润|-161,678,955.71|-1,421,510.32|-163,100,466.03|

2、对母公司利润表的影响
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年度|||
||调整前|调整数|调整后|
|资产减值损失|17,160,060.20|3,813,266.18|20,973,326.38|
|投资收益|-563,504.47|-2,706,353.81|-3,269,858.28|
|营业外支出|84,119,117.39|-5,098,109.67|79,021,007.72|
|净利润|22,773,737.89|-1,421,510.32|21,352,227.57|

作为公司的监事，我们认为：
公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。同意对以前年度的会计数据进行追溯调整。
金谷源控股股份有限公司监事会二〇一四年十二月十八
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：深圳市雄韬电源科技股份有限公司及下属子公司22家子公司。公司于本年收购Vision Technology Joint Stock Company(以下统称“被收购公司”)，并将其纳入了2017年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》 (2011年第 1期，总第 1期)的相关豁免规定，公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.80%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.21%。公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、内部监督、发展战略、资金活动、财务报告、采购与付款、生产与存货、销售与收款、固定资产、研究与开发、工程项目管理、担保业务、合同管理、信息与沟通、人力资源等内容；无重点关注的高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要主方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法及细则的相关规
定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|缺陷影响|
|一般缺陷|营业收入总额潜在错报＜利润总额*3%；利润总额潜在错报＜利润总额*3%；资产总额潜在错报＜利润总额*1%；所有者权益总额潜在错报＜利润总额*3%；|
|重要缺陷|营业收入总额*3%≤营业收入总额潜在错报＜营业收入总额*5%利润总额*3%≤利润总额潜在错报＜利润总额*5%资产总额*1%≤资产总额潜在错报＜资产总额*2%所有者权益总额*3%≤所有者权益总额潜在错报＜所有者权益总额*5%|
|重大缺陷|营业收入总额潜在错报≥利润总额*5%利润总额潜在错报≥利润总额*5%资产总额潜在错报≥利润总额*2%所有者权益总额潜在错报≥利润总额*5%|

(2)重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1)控制环境无效；
2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
5)公司审计委员会和审计中心对内部控制的监督无效；
6)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|直接财产损失金额|
|一般缺陷|损失＜净利润*3%|
|重要缺陷|净利润*3%≤损失＜净利润*5%|
|重大缺陷|损换≥净利润*5%|

(2)出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重
要缺陷或一般缺陷。
1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
2)重大决策程序不科学；
3)制度缺失可能导致系统性失效；
4)重大或重要缺陷不能得到整改；
5)其他对公司影响重大的情形。
五、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司二○一八年四月十九日
常州亚玛顿股份有限公司独立董事
关于公司投资设立全资子公司的独立意见
作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第二届董事会第十五次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对设立全资子公司的事项发表独立意见如下：
公司本着多元化的发展战略，在保持主营业务稳步增长的同时，逐步开始向超薄强化光电玻璃应用领域的拓展。完善及优化公司的业务结构，增强公司的可持续经营能力，为公司带来新的利润增长点，使得上市公司及全体股东的利益最大化。因此，我们一致同意公司使用自有资金 2,000.00万元投资设立全资子公司。
全体独立董事签名：于培诺武利民周国来
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一五年三月十二日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-21
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第五届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月27日，公司董事会在重庆市涪陵区李渡新区重庆特发信息光缆有限公司会议室召开了第五届二十三次会议。会议通知于2014年8月15日以书面形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事常琦先生因公未能出席会议，委托董事蒋勤俭先生代为行使表决权。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对如下议案作出决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日