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智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见智度科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了有关公司2017年度日常经营性关联交易预计事项的相关资料并听取了工作人员的汇报，发表如下事前认可意见：作为独立董事，我们对公司2017年度日常经营性关联交易预计事项相关资料进行了认真的事前核查，认为公司2017年度日常经营性关联交易预计额度是公司正常经营的需要，有利于公司业务的发展。双方的交易定价在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
因此我们同意将该议案提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
董事会审议时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-079山东国瓷功能材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 29日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151973号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-003南方风机股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|896,171,453.20|820,028,578.19|9.29%|
|营业利润|98,207,253.20|41,511,549.19|136.58%|
|利润总额|105,554,109.54|48,525,906.79|117.52%|
|归属于上市公司股东的净利润|94,477,456.65|44,444,185.75|112.58%|
|基本每股收益|0.19|0.09|111.11%|
|加权平均净资产收益率|3.08%|1.47%|1.61%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|3,851,458,444.80|3,743,551,844.92|2.88%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,107,355,395.25|3,028,154,506.44|2.62%|
|股本|509,218,928.00|509,218,928.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.10|5.95|2.52%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为89,617.15万元，较去年同期上升9.29%；营业利润
9,820.73万元，较去年同期上升136.58%；利润总额10,555.41万元，较去年同期上升117.52%；
归属于上市公司股东的净利润9,447.75万元，较去年同期上升112.58%。上述指标同比上升的主要原因是：
报告期内，公司的通风与空气处理系统集成业务、特种管件和特种材料业务销量同比上升；借款减少，财务费用降低。此外，2015年度公司单项计提资产减值准备 2,527.14万元，而本报告期无此类减值准备。
报告期内公司基本每股收益为 0.19元，较去年同期上升111.11%；净资产收益率3.08%，较去年同期上升1.61%，主要原因是报告期内公司归属于上市公司股东的净利润上升。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为385,145.84万元，比期初上升2.88%；归属于上市公司股东的所有者权益为310,735.54万元，比期初增长2.62%；每股净资产为6.10元，比期初上升了2.52%，主要原因是报告期内公司归属于上市公司股东的净利润上升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在公司2017年1月19日披露的业绩预告范围内，不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）尚处于业绩承诺期。
中兴装备2016年度实现的未经审计的净利润与业绩承诺金额较为接近。由于中兴装备的实际净利润以经公司审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润扣除公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向中兴装备增资人民币1亿元所产生的当年投资收益后的余额为准，如中兴装备的实际净利润低于业绩承诺金额，则公司需按规定计提商誉减值，将会对公司本次预披露的2016年度业绩构成重大影响。
4、为对粤桂黔高铁经济合作试验区核心区土地进行合理综合利用，公司已就位于广东省佛山市南海区狮山镇塘头村委会“三猫岗”、“丘洞岗”的旧厂房土地、建筑物及其附着物，
与佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站签署了相关土地征收及拆迁补偿协议，并收到了首期征地拆迁补偿款，具体内容详见分别于2016年6月15日、6月28日、7月22日、10月10日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。截止本报告期末，上述资产的移交工作尚未完成，根据有关会计准则规定，上述资产涉及的相关损益未在2016年度确认，将在资产移交工作完毕后确认。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-031
松德智慧装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2016年4月11日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）、《重大资产重组进展公告》（2016-013）、《重大资产重组进展公告》（2016-027）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-109
四川升达林业产业股份有限公司
收到海南保和堂《关于收到<撤销授权通知书>后续措施的通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 15日收到公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的股东保和堂（海南）现代农业科技有限公司（以下简称“海南保和堂”）送达的《关于收到<撤销授权通知书>后续措施的通知》，现将主要内容公告如下：单洋是升达集团工商登记的法定代表人，同时也是海南保和堂工商登记的合法股东及法定代表人。海南保和堂与江昌政、江山等相关主体先后签订了《关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）和《关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），江昌政、江山向海南保和堂及单洋出具了不可撤销的《授权委托书》，授权海南保和堂法定代表人单洋代表江昌政、江山参加升达集团股东会、行使相关股东权利和签署股东会相关文件等。
海南保和堂及单洋认为，江昌政及江山于2018年 12月11日出具的《授权委托书》为不可撤销的授权委托书，《撤销授权通知书》违反了《授权委托书》、《股权转让协议》及《补充协议》的约定，不具有任何法律效力。海南保和堂及单洋不同意《撤销授权通知书》所述全部内容，海南保和堂及单洋已向成都市青白江区人民法院起诉江昌政、江山请求确认《撤销授权通知书》无效，且于2019年10月 12日正式立案受理。
二、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司董事会将会继续关注此次事件的进展，及时履行信息披露义务。公司实际控制人存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十六日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-006佳沃农业开发股份有限公司
筹划重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实性、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）已经于2018年11月18日与 Australis SeafoodsS.A.（以下简称“标的公司”）之股东签署了《承诺收购协议》，后续将签订股份买卖协议取代上述《承诺收购协议》。佳沃集团承诺公司对于是否作为本次交易之买方签署股份买卖协议具有优先决定权。公司初步判断标的公司所经营业务与公司既定的打造中高端动物蛋白全产业链发展平台的战略目标高度契合，与公司主营业务国内外已有的布局和资源互为补充，可望创造多维度的协同价值，提升公司核心资产质量，增加可持续发展势能，有助于快速提升公司海产业务品牌和市场影响力，有助于提高公司的现金回报和盈利能力。详见公司分别于2018年11月19日、2018年11月29日、2018年12月13日、2018年12月26日、2019年1月10日披露的《关于公司筹划重大事项暨控股股东签署<承诺收购协议>的提示性公告》（公告编号：2018-072）、《筹划重大事项进展公告》（公告编号：2018-073、2018-074、2018-076、2019-001）。
截至本公告披露之日，公司及相关中介机构基本完成对标的公司的全面尽职调查，未发现标的公司存在重大风险事项，交易方案各个方面正在逐步细化和落实，其他各项相关工作均按照计划有序推进。公司将继续秉承独立性原则，谨慎筹划和尽快推进本次重大事项，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，至少每十个交易日发布一次进展公告。（上述中介机构包括但不限于华泰联合证券有限责任公司、国浩律师（上海）事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司等）
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。公司本
佳沃农业开发股份有限公司次筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年1月24日
深信服科技股份有限公司
独立董事
关于第一届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见
2019年9月2日
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司自治文件、公司规章的规定，作为深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真阅读了公司第一届董事会第三十一次会议相关会议资料并听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于更换会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华”）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果；本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意将公司 2019年度审计机构更换为普华，并同意将更换会计师事务所的议案提交股东大会审议表决。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深信服科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第三十一次会议审议事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事：（签名）
郝丹 王肖健 江涛
深信服科技股份有限公司 2019年9月2日
股票简称：京山轻机股票代码：000821公告编号：2017-07
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“京山轻机”，证券代码000821）自 2016年 12月5日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自 2016年 12月 19日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2017年 2月 3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，公司无法在上述期限内披露重组预案。公司于2017年1月26日召开董事会，审议通过了申请继续停牌议案。因此，现公司申请证券继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的公司基本情况
公司本次筹划的重大资产重组的标的资产为北京华懋伟业精密电子有限公司（以下简称“北京华懋”）100%股权和苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“苏州晟成”）100%股权。
（1）北京华懋成立于 2002年 8月 23日，是一家集研发、生产、销售及售后服务于一体的专业从事电子消费类行业工业自动化整体解决方案的提供商；其自动化产品主要应用于电子消费类产品生产制造环节，并同时能够提供胶贴自动化设备所需的精密模切产品。
华懋集团（萨摩亚）有限公司和仙游宏源投资有限公司各持北京华懋50%的股权；张茂林、吴明信、潘永和、王启运及其一致行动人为北京华懋的实际控制人。
（2）苏州晟成成立于2013年12月26日，是一家集研发、生产、销售及售后服务于一体的专业从事光伏行业设备制造的公司。根据客户的要求，苏州晟成可以提供从产线布局规划、场地测量、产品研发设计到生产交付、售后服务为一体的全产业链、一站式服务的整体解决方案，为客户定向设计开发适应不同生产工艺和生产需求的定制产品。
祖国良持有苏州晟成99%股权，为苏州晟成的控股股东和实际控制人。
2、交易具体情况
公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司全部股权，并募集配套资金。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
3、本次交易工作进展情况
截至目前，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易对方积极沟通、洽谈发行股份购买资产的具体方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构
本次交易涉及的中介机构包括：天风证券股份有限公司为独立财务顾问，北京市天元律师事务所为法律顾问，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，中联资产评估集团有限公司为评估机构。目前，各中介机构对标的公司的尽职调查及审计、评估工作正在有序进行。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司选聘了独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，公司与交易对方及上述中介机构就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。
同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，且根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，履行信息披露义务。
三、延期复牌原因
鉴于本次交易涉及的交易标的较多，尽职调查、审计、评估等各方面核查工作量较大，交易方案仍在商讨、论证中，交易细节尚需进一步沟通和谈判，相关交易事项仍具有不确定性，公司预计相关工作难以在2017年2月3日前完成。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：京山轻机；股票代码：000821）自 2017年 2月 3日（星期五）上午开市起继续停牌，停牌期间不超过一个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续
停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
2017年2月3日
华灿光电股份有限公司
募集资金存放与实际使用
情况审核报告
大信专审字[2018]第 2-00570号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2018]第2-00570号华灿光电股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的华灿光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十七日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－069惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知》；2017年 7月 14日，公司第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司决定终止重大资产重组事项，具体内容详见公司于2017年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》
鉴于本次重大资产重组事项终止，公司与广州复大医疗股份有限公司及其全体股东共同签署《惠州中京电子科技股份有限公司与复大医疗股份有限公司及其全体股东发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》,协议主要内容为：
1、各方一致同意，自《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》生
效之日起，《发行股份及支付现金购买资产协议》正式终止。
2、《发行股份及支付现金购买资产协议》终止后，除《发行股份及支付现金购买资产协议》第十九条约定的保密条款继续有效外，《发行股份及支付现金购买资产协议》其他条款均不再对协议各方具有任何法律约束力，且任何一方无需再向对方履行《发行股份及支付现金购买资产协议》项下尚未履行的其他任何义务。
3、各方共同确认，各方在《发行股份及支付现金购买资产协议》项下不存在任何争议或纠纷，且对《发行股份及支付现金购买资产协议》终止互不构成违约，互不承担任何法律责任。
4、因《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》产生的任何争议或纠纷，均应通过友好协商解决。若最终协商不成，任何一方可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、本协议自各方签字盖章并经中京电子董事会审议通过后成立并生效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2017年7月14日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-049
成都硅宝科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升☑同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归 属 于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 40% — 60%|盈利： 3709.51 万元|
||盈利： 1500 万元— 2200 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入增长约20%左右，但因原材料价格大幅上涨，导致公司盈利情况与上年同期相比下降。
2、报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额为400万元—500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一七年七月五日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-089中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届董事会2018年第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2018年第十一次会议的通知，会议于 2018年 9月 4日上午以通讯方式召开。会议应到董事 5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将变更平潭海天福地•美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目后剩余的募集资金中的 25,000万元用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。（详见2018年9月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2018-091】号公告。）
本次部分募集资金永久性补充流动资金不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
公司独立董事和监事会对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
为满足公司日常生产经营需要，保证公司业务正常开展，公司拟向银行申请不超过人民币2,600万元的流动资金贷款，具体情况如下：
1、银行：厦门国际银行股份有限公司福州分行
为准）
3、品种：流动资金贷款
4、期限：1年
5、利率：按实际融资时为准
6、担保条件：榕房权证R字第1444771号《房屋所有权证》项下房产提供抵押担保
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署本次授信额度内的相关文件，该事项在董事会的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月20日召开公司2018年第二次临时股东大会。
（详见 2018年 9月 5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2018-092】号公告。）
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年九月四日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
河北四通新型金属材料股份有限公司
会专字[2018]0984号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]0984号关于河北四通新型金属材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
河北四通新型金属材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称四通新材）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 3月 15日出具了会审字[2018]0981号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，四通新材编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是四通新材管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计四通新材 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对四通新材实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解四通新材的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为四通新材披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：河北四通新型金属材料股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文，为《关于河北四通新型金属材料股份有限公司控股股东及其
他关联方资金占用情况专项审核报告》会专字[2018]0984号的签字盖章页）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：吴强
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王英航
中国·北京 中国注册会计师：顾庆刚
证券简称：*ST金路 股票代码：000510编号：临2015—93号四川金路集团股份有限公司
第九届第十二次监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司第九届第十二次监事局会议于 2015年 10月 28日在金路大厦 11楼会议室召开，应到监事 5名，实到 5名。
会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，经与会监事审议，以举手表决的方式，通过如下决议
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015三季度报告》。
监事局认为：公司 2015三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2015年三季度财务状况、经营成果和现金流量，监事局对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川金路集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二○一五年十月三十日
关于调整公开挂牌整体转让部分控股子公司股权
及分公司权益价格的独立意见
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司第五届董事会 2014年第三次临时会议所审议的《关于调整公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益价格的议案》发表独立意见如下：
公司董事会决定将整体转让控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂权益挂牌价调整为原评估值的90%，是在股东大会授权的范围内进行，符合公司法及公司章程的规定，审议及表决程序合规、有效；同时是在充分考虑了公司现状及未来持续发展基础上做出的，有利于加快公司资源的优化配置，进一步提升资产质量。因此，我们同意该事项。
独立董事：张宏、王全喜、王汉民 2014年 8月 19日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018016深圳拓邦股份有限公司董事会
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]205号）核准，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行了35,864,345股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币16.6元，募集资金总额为人民币597,499,987.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币586,526,387.50元。前述募集资金已于2016年3月29日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2016]48250003号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
本次募集资金扣除发行费用后将投资于“收购深圳研控自动化科技有限公司”、“拓邦意园（运营中心）建设项目”、“补充公司流动资金”三个募投项目。
二、本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资理财产品的目的
为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金适时购买流动性良好的保本型银行理财产品。
2、投资额度
使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 8,000万元自有资金购买短期保本型银行理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。
3、投资期限
自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次以闲置募集资金和自有资金进行保本型银行理财产品的投资不影响其募集资金投资项目和公司正常经营的情况，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体其股东利益。
五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
1、公司独立董事郝世明、华秀萍、施云认为：
独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》（2014年5月）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金和不超过8,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
2、公司监事会认为：
监事会认为，公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金和不超过8,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
3、长城证券作为保荐机构认为：
经核查，长城证券认为：
1、拓邦股份本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
2、拓邦股份本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，亦不影响募集资金投资计划的正常运行、不存在损害股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、公司第六届监事会第三次次会议决议；
4、长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2018年3月27日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2016-127广东威华股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 14日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于公司与万弘高新现股东签署<关于江西万弘高新技术材料有限公司之附条件生效增资协议的补充协议（二）>的议案》和《关于公司与致远锂业现股东签署<关于四川致远锂业有限公司之附条件生效增资协议的补充协议（二）>的议案》，公司以9,325.71万元认缴江西万弘高新技术材料有限公司（以下简称“江西万弘”）新增注册资本7,285.71万元，以4,200万元认缴四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）新增注册资本 4,200万元。增资完成后，公司分别持有江西万弘和致远锂业51%的股权和51.22%的股权。具体情况详见公司于2016年10月 18日披露的《关于与江西万弘高新技术材料有限公司和四川致远锂业有限公司签署附条件生效增资协议的补充协议（二）的公告》（公告编号2016-116）。
对于上述增资事项，江西万弘和致远锂业已于近日完成工商变更登记手续，并分别取得万安县市场和质量监督管理局和绵竹市工商管理和质量监督局核准颁发的《营业执照》，具体情况如下
1、江西万弘的营业执照主要信息
名称：江西万弘高新技术材料有限公司
统一社会信用代码：913608280564450170
住所：江西省吉安市万安县工业园二期
法定代表人：杨剑
注册资本：壹亿肆仟贰佰捌拾伍万柒仟壹佰元整
成立日期：2012年11月23日
营业期限：2012年11月23日至2042年11月22日
经营范围：稀土单一氧化物、稀土氧化物、稀土废料加工；单一稀土氧化物、稀土氧化物及产品、稀土废料及回收后的矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
2、致远锂业的营业执照主要信息
名称：四川致远锂业有限公司
统一社会信用代码：91510683327006957A
住所：绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区
法定代表人：方轶
注册资本：捌仟贰佰万元人民币
成立日期：2015年03月23日
营业期限：2015年03月23日至长期
经营范围：生产、销售：氯化锂、金属锂、碳酸锂、氢氧化锂；销售：矿产品，及相关进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十二日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-062
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2015年 10月 21日以邮件形式发出，于 2015年 10月 27日以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文内容详见 2015年 10月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2015年 10月 28日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一五年十月二十八日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-070号天音通信控股股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会第三十次会议于2018年8月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年8月20日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，对公司编制的《2018年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，审核意见如下：
（1）公司《2018年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2018年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会和监事认为《2018年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
天音通信控股股份有限公司监事会
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－019
广州市浪奇实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广州浪奇，证券代码：000523）自 2018年 4月 13日开市起停牌，具体内容详见 2018年 4月 13日、2018年4月20日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
停牌期间，经公司核实及论证，上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组。经公司申请，公司股票自2018年4月27日（星期五）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2018年4月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014）。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大
资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-033
天马轴承集团股份有限公司
关于控股子公司收到土地收储补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）于 2014年 8月 26日收到齐齐哈尔市财政国库支付中心土地收储补偿款1亿元。
一、收到土地收储补偿款的基本情况
公司于2014年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司控股子公司土地收储暨公司股票复牌公告的公告》（公告编号：2014-018）。齐重数控已开始搬迁工作，相关部门提前支付第一笔收储补偿款1亿元，剩余款项根据齐重数控与齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心等政府有关部门签署的《国有土地使用权收购补偿合同》进行支付。
二、对公司的影响
关于收储补偿款，公司将严格按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定处理，公司获得的政府收储补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的收储补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。
本次收到的补偿款，主要用于新厂房建设、设备的搬迁，对公司2014年度当期利润无重大影响。
公司将积极关注其余补偿款的到位情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-009
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为随州市曾都区国祯环保科技有限公司贷款提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 2月 18日召开了第六届董事会第五十二次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为随州市曾都区国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人随州市曾都区国祯环保科技有限公司（以下简称“曾都国祯”）为本公司控股子公司，为满足随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目建设等需要，公司决定为曾都国祯申请人民币2,100万元项目贷款提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为264,412.08万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：随州市曾都区国祯环保科技有限公司
成立时间：2018年8月8日
注册资本：1,728.50万元
住 所：随州市曾都经济开发区六草屋村十二组
法定代表人：胡志刚
经营范围：污水治理；环保设施的建设、经营与管理；水资源综合利用。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|950.68|55.00|
|随州市曾都城市开发投资有限公司|777.82|45.00|
|合计|1,728.50|100.00|

随州市曾都城市开发投资有限公司的主要股东：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|随州市曾都区国有资产管理局|15,000.00|53.19|
|中国农发重点建设基金有限公司|13,200.00|46.81|
|合计|28,200.00|100.00|

曾都国祯财务状况及经营情况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||财务状况||
|项目||2018年12月31 日|
|资产总额||2,524.45|
|负债总额||795.94|
|其中：银行贷款总额||-|
|流动负债总额||795.94|
|净资产||1,728.51|
||经营情况||
|项目||2018年12月31 日|
|营业收入||0.00|
|利润总额||0.00|
|净利润||0.00|

曾都国祯为公司新设项目公司，截至2018年12月，资产总额为2,524.45万元，
净资产为1,728.51万元，2018年12月净利润为0万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为曾都国祯向银行申请人民币2,100万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为不超过12年（贷款银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目建设等需要，上述担保符合公司整体利益。曾都国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，此次项目贷款由公司提供全额担保，曾都国祯其他股东不提供同比例担保。
鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
曾都国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为曾都国祯申请办理2,100万元项目贷款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额264,412.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保
金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十八日
天广消防股份有限公司独立董事
关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易事项
的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，现对公司拟放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、福建泉州市消防安全工程有限责任公司进行增资，公司放弃优先认缴权未违反相关法律法规的规定，公司放弃增资优先认缴权的原因具备合理性。
2、我们同意将公司放弃福建泉州市消防安全工程有限责任公司增资优先认缴权暨关联交易事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
独立董事签名：
陈金龙 陈元顺 徐 军
二〇一六年三月十八日