Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-177
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于公司总经理、副董事长增持公司股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增持计划的主要内容：山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）总经理李荣华先生、副董事长张磊先生（小），计划自2018年9月4日起3个月内以自有资金通过法律法规允许的方式增持公司股票累计金额不低于人民币1000万元/人(公司于2018年10月15日至11月11日停牌，因此增持计划结束日顺延至2018年12月31日)。
增持计划的实施情况：2018年12月17日，李荣华先生通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份2,501,647股，占公司总股本的0.17%，增持总金额10,000,893元；张磊先生（小）通过大宗交易方式增持公司股份合计2,500,000股，占公司总股本的0.17%，增持总金额10,000,000元。
截止本公告日，李荣华先生和张磊先生（小）增持计划已实施完成。
公司于2018年12月17日收到公司总经理李荣华先生、副董事长张磊先生（小）关于增持公司股份计划实施完毕的通知，现将本次增持计划的实施结果公告如下：一、增持主体的基本情况
1、增持主体:公司总经理李荣华先生、副董事长张磊先生（小）。
本的0.29%；（2）公司副董事长张磊先生（小）直接持有公司股票2,500,000股，占公司总股本的0.17%，通过杭州晨德投资管理有限公司（张磊先生（小）持股5%）合计持有公司股票4,224,138股，占公司总股本的0.29%。
3、增持主体李荣华先生、张磊先生（小）在本次公告前6个月不存在减持公司股票的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持人：总经理李荣华先生、副董事长张磊先生（小）；
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定；
3、拟增持数量或金额：增持公司股票累计金额不低于人民币 1000万元/人，（在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每十二个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份）；
4、增持计划的实施期限：计划自2018年9月4日起3个月内增持完毕（增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形，出现连续停牌10个交易日以上的情况，增持期限将相应顺延）；
5、增持方式：以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股票；
6、资金来源：自有资金或自筹资金；
7、增持人承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起 6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
增持价格不设限制，具体内容详见公司于2018年9月4日披露的《关于公司董事长、总经理以及其他董事增持计划的公告》（公告编号：2018-115）。
三、增持计划实施情况
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|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例（%）|增持金额（元）|
|李荣华|大宗交易|2018年12月17日|2,281,647|4|0.16%|9,126,588|
|李荣华|集中竞价|2018年12月17日|220,000|3.97|0.02%|874,305|
|合计|/|/|2,501,647|4|0.17%|10,000,893|
|张磊（小）|大宗交易|2018年12月17日|2,500,000|4|0.17%|10,000,000|

2、本次增持前后持股变动情况
（1）本次增持前：李荣华先生未直接持有公司股票，通过杭州晨德投资管理有限公司（李荣华先生持股5%）间接持有公司股票1,724,138股，占公司总股本的0.12%；
本次增持后：李荣华先生直接持有公司股票2,501,647股，占公司总股本的0.17%，通过杭州晨德投资管理有限公司（李荣华先生持股5%）合计持有公司股票4,225,785股，占公司总股本的0.29%。
（2）本次增持前：张磊先生（小）先生未直接持有公司股票，通过杭州晨德投资管理有限公司（张磊先生（小）持股5%）间接持有公司股票1,724,138股，占公司总股本的0.12%。
本次增持后：张磊先生（小）直接持有公司股票2,500,000股，占公司总股本的0.17%，通过杭州晨德投资管理有限公司（张磊先生（小）持股5%）合计持有公司股票4,224,138股，占公司总股本的0.29%。
四、其他相关事项的说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-061
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2019年 9月17日（星期二）14：00；
2、网络投票时间：2019年 9月16日-2019年 9月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 16日 15:00至2019年 9月17日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长林佳云先生。
（六）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表总计 35人，代表股份90,815,081股，占上市公司总股份的37.8396％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表总计 6人,代表股份 19,900,281股，占上市公司总股份的8.2918％。
通过网络投票的股东总计29人，代表股份 70,914,800股，占上市公司总股份的29.5478％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表总计 25人，代表股份17,162,600股，占上市公司总股份的7.1511％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表总计 2人,代表股份 2,436,000股，占上市公司总股份的1.0150％。
通过网络投票的股东总计23人，代表股份 14,726,600股，占上市公司总股份的6.1361％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
第一项决议：审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》总表决情况：
同意 83,855,838股，占出席会议所有股东所持股份的92.3369％；反对 102,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1124％；弃权6,857,143股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的7.5507％。
中小股东总表决情况：
同意 17,060,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.4051％；反对 102,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
第二项决议：审议通过《关于向全资子公司增加注册资本金的议案》
总表决情况：
同意 86,775,481股，占出席会议所有股东所持股份的95.5518％；反对 102,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1124％；弃权3,937,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.3357％。
中小股东总表决情况：
同意 17,060,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.4051％；反对 102,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
第三项决议：审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 90,712,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.8876％；反对 102,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,060,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.4051％；反对 102,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师单纯律师、殷铭律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
2019年9月17日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-044上海新阳半导体材料股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于向上海银行申请贷款授信额度的议案》、《关于向民生银行申请贷款授信额度的议案》。为优化公司资产负债结构，统筹安排生产经营资金需求，公司拟向银行申请授信额度情况如下：
1、拟向上海银行股份有限公司松江支行申请综合授信额度不超过人民币5000万元。期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
2、拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币4000万元。期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。
二、备查文件
1.上海新阳半导体材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2016-032
江苏宏达新材料股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会对公司立案稽查结案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深专调查通字2015712号），对公司予以立案调查。现公司收到中国证监会《结案通知书》（结案字[2016]2号），内容如下：
“2015年6月，我会对江苏宏达新材料股份有限公司涉嫌信息披露违规行为立案稽查（深专立2015-10号）。经审理，江苏宏达新材料股份有限公司涉案违法事实不成立，我会决定本案结案。”
根据该通知，公司涉案违法事实不成立，不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大违法违规情形，本次立案引起的公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市的风险已解除。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临015重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日披露了第三届董事会第十二会议决议公告，因工作人员疏忽，公告中最后一段金额单位有误，现予以更正如下：原“截至2014年3月31日，公司银行借款余额为5000元，该项借款将于2014年6月底到期。”更正为
“截至2014年3月31日，公司银行借款余额为5000万元，该项借款将于2014年6月底到期。”
现特公告更正，并向广大投资者致歉，公司将加强公告方面的审核力度，杜绝类似失误的再次发生。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2014年6月27日
朗源股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人作为公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2016年的任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年，本人任职期内共召开了1次董事会会议、2次股东大会，本人亲自出席了上述所有董事会会议并列席公司股东大会。对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
任职期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与公司其他独立董事就以下事项共同发表了以下独立意见：
1、2016年1月12日召开的第二届董事会第二十二次会议，本人就会议审议的董事会换届选举及调整独立董事津贴事项发表了独立意见。
三、任职各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《朗源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。在2016年主要履行以下职责：
1、作为审计委员会主任委员，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
2、作为薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作制度的相关制度要求，参与委员会日常工作，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
任职期内，本着严格履行独董职责、积极关注公司经营情况、保护投资者利益的举措，本人对公司的股东大会及董事会决议执行情况、内部控制、财务管理状况等方面进行了检查，利用自身专业知识为公司经营献计献策，促进公司的发展，维护全体股东特别是中小投资者的利益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对公司披露信息进行有效监督和核查，切实维护全体股东特别是中小投资者的切身利益。任职期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直重视对法律法规及证监会、交易所颁布和更新的规章制度的学习，认真研究深圳证券交易所及山东证监局下发的相关法
律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
本人对公司董事会、管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢!
特此公告。
述职人：刘嘉厚
山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规章制度的规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金对全资子公司威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务公司”）增资，有利于加快建立覆盖全国的服务网络体系，加快公司售后运维体系的建设进度，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。
因此我们同意使用募集资金向全资子公司服务公司增资。
独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号： 2017-0077林州重机集团股份有限公司
关于全资子公司引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司林州重机矿建工程有限公司（以下简称“重机矿建”）以增资方式引入战略投资者北京富国天启资本管理有限公司（以下简称“富国天启”），增资金额为人民币 20000万元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
一、交易概述
为加快全资子公司重机矿建的业务发展，提高重机矿建的品牌影响力与市场份额，2017年 10月 27日，重机矿建与富国天启签署了《林州重机矿建工程有限公司之投资协议》，重机矿建以增资方式引入战略投资者富国天启，即富国天启出资人民币 20000万元对重机矿建进行增资，其中人民币 10211.2676万元作为认缴重机矿建新增的注册资本，人民币 9788.7324万元作为溢价部分计入重机矿建的资本公积。
本次增资完成后，重机矿建注册资本将由人民币 25000万元变更为人民币 35211.2676万元，公司持有重机矿建71%的股权，富国天启持有重机矿建29%的股权，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资前（万元）|持股比例(%)|出资后（万元）|持股比例(%)|
|1|||||71|
||林州重机集团股份有限|||||
|||25000|100|25000||
||公司|||||
|2|||||29|
||北京富国天启资本管理|||||
||有限公司（代表天启-林|0|0|10211.2676||
||州重机私募基金）|||||
|合计||||35211.2676|100|

二、交易方基本情况
1、公司名称：北京富国天启资本管理有限公司
2、法定代表人：郭满
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、成立日期：2015年 8月 10日
5、注册资本：5000万人民币
6、注册地址：北京市东城区北三环东路 36号 1号楼 A2509
7、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。
8、关联关系：与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：林州重机矿建工程有限公司
2、法定代表人：王忠文
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）4、成立日期：2012年 9月 21日
5、注册资本：25000万
6、注册地：林州市产业聚集区
7、经营范围：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托
管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁服务;建筑工程施工。
四、本次交易对公司的影响
重机矿建本次增资扩股完成后，公司持股比例将由100%下降为71%，不影响公司对其控股权与合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
本次增资行为，将进一步增强重机矿建的资本实力，推动重机矿建业务的快速发展。
五、交易标的定价的合理性分析
考虑到重机矿建在矿建综合服务领域的技术、品牌优势，经双方友好协商，重机矿建本次交易前的估值为人民币 48965.5万元，即增资价格为每股人民币 1.96元，与截止 2017年 6月 30日净资产 32873.0万元相比溢价48.95%。本次交易后，重机矿建的估值为人民币 68965.5万元。
六、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）008武汉光迅科技股份有限公司
关于对 2016年度日常关联交易事项进行确认的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》（详见 2016年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、证券日报及巨潮资讯网《关于预计 2016年度日常关联交易的公告》，公告编号：（2016）011），并经公司2015年年度股东大会审议通过。2016年日常关联交易的实际情况有部分超出了当初预计范围，现公告如下：
一、2016年全年日常关联交易实际情况
1、公司《关于对 2016年度日常关联交易事项进行确认的议案》已经公司独立董事事前认可后，提交2017年3月8日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司三名关联董事余少华、夏存海、吴海波回避表决。
2、2016年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出 2016年初的预计范围，超出总金额为 32,993.49万元，具体情况如下：
单位：万元
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|关联方|关联方与本公司关系|关联交易内容|2016年预计金额|2016年实际发生额|超出金额|
|烽火通信科技股份有限公司|受同一方控制|销售|45,000|75,472.91|30,472.91|
|||采购|200|995.19|795.19|
|武汉烽火国际技术有限责任公司|受同一方控制|销售|0|17.12|17.12|
|武汉烽火信息集成技术有限公司|受同一方控制|销售|0|13.21|13.21|
|武汉虹信通信技术有限责任公司|受同一方控制|销售|100|120.45|20.45|
|武汉虹信技术服务有限责任公司|受同一方控制|销售|0|31.72|31.72|
|深圳市亚光通信有限公司|受同一方控制|采购|200|1,842.89|1,642.89|

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）008二、发生金额超出预计金额的主要原因
1、2016年度，因市场环境良好，烽火通信科技股份有限公司自身需求增长较快，导致对公司采购超预期大幅增长；整个固网宽带接入市场产品更新换代，下一代PON设备逐步商用，对传统 GPON/EPON设备进行替代，因此下一代 PON相关光模块产品的需求发生快速增长；公司 100G CFP产品技术取得突破，在烽火形成规模销售，在预算基础上取得大量增量；OPM等新品在 2016年逐步形成销售，此新品销售未在预算中体现。
2、2016年度，公司与武汉烽火国际技术有限责任公司合作，突破运营商产生海外客户销售，这部分销售收入在年初并未作出预计。
3、因业务增长，导致对深圳市亚光通信有限公司的采购大幅增长，在年初未充分预计。
三、关联方情况介绍及关联关系
关联方：武汉邮电科学研究院、烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、深圳市亚光通信有限公司《关于预计2016年度日常关联交易的公告》中做了介绍，新增关联方情况如下：
1、武汉烽火国际技术有限责任公司。法定代表人：吕卫平；注册资本：4,000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；
相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营的产品除外）。预包装食品批发（凭许可证在核定的范围及期限内经营）。截止 2015年 12月 31日，武汉烽火国际技术有限责任公司总资产 651,807,497.03元、净资产54,622,643.73元、2015年度营业收入 849,171,216.84元，净利润7,812,726.20元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成公司坏账的可能性很小。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）008工、维修；建筑智能化工程施工。截止2015年12月31日，武汉烽火信息集成技术有限公司总资产 4,054,821,212.94元、净资产 1,248,772,487.32元、2015年度营业收入3,266,405,803.99元，净利润352,146,212.86元。（以上数据系合并数据）与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成公司坏账的可能性很小。
3、武汉虹信技术服务有限责任公司。法定代表人：罗昆初；注册资本：10,000万元；住所：武汉东湖新技术开发区关东工业园烽火路光通信系统设备及器件生产车间 1号 4楼；主营业务：通信、软件、电子信息、电子技术、自动化技术、安防监控技术、智能网络控制技术及产品的开发、研制、技术服务与咨询；开发产品及软件的销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）及优化服务；通信工程、设备安装工程施工及维护；计算机信息系统集成；防雷设计与施工；广播、卫星电视系统（工程）设计施工；楼宇智能化工程，公共安全防范系统工程设计施工；楼宇智能化、计算机专业四技服务；通信线路维护及铁塔维护、机房装修、机房空调维护；通信设备及其配套设备租赁；通信网络设备的租赁（不含无线电发射设备）；
货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截止2015年12月31日，武汉虹信技术服务有限责任公司总资产 1,269,835,741.52元、净资产164,369,986.41元、2015年度营业收入1,232,897,121.77元，净利润40,621,503.12元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成公司坏账的可能性很小。
四、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）008框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。
六、独立董事意见
公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后，发表如下独立意见：
1、公司在实际经营当中，由于公司规模扩大、业务增加，公司同关联方间日常关联交易增加，导致实际交易金额超出预计发生额；
2、本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。
3、公司董事会在审议上述议案时，公司三名关联董事余少华先生、夏存海先生、吴海波先生对该议案进行了回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年三月九日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-089安徽江南化工股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年 8月20日接到控股股东盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）通知，获悉盾安控股所持有本公司的部分股份办理了股票解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|盾安控股集团有限公司|是|39,400,000|2018-5-10|2018-8-16|国家开发银行|8.57%|解除质押融资协议|

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盾安控股集团有限公司|是|39,400,000|2018-8-17|至质权人申请解除质押为止|浙商银行股份有限公司杭州分行|8.57%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，盾安控股共持有本公司股份459,824,882股，占本公司总股本36.82%。本次股份质押之后，盾安控股所持有本公司股份累计被质押
196,900,000股，占其持有本公司股份的比例为42.82%，占本公司总股本的比例
为15.76%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议决议，本人（王路）被提名为公司第九届独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王路
二零一九年三月廿二日
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为福建新大陆电脑股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表如下独立意见：一、关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的独立意见
本次“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体和变更实施方式，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司上述募集资金投资项目增加实施主体事项履行了公司的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，公司独立董事一致同意公司本次募投项目增加实施主体和变更实施方式。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
1、本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于提高募集资金使用效率以及支持募集资金项目的建设；
2、本次置换没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3、本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，公司独立董事同意使用募集资金人民币1,532.37万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
三、关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划中关于限制性股票激
励计划首次授予部分第三期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。本次可解锁 174名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，公司独立董事同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三期解锁的相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
卢杨 徐强
2017年10月27日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-026广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017年 2月 24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2017年 2月 27日上午10：00在公司 8号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。
与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于明确公司债券资金用途的议案》
2016年12月8日和12月23日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于面向合格投资者公开发行公司债券的方案。方案具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告（公告编号：2016-054）。
根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及《债券业务办理指南第1号——公开发行公司债券上市预审核、发行及上市业务办理》等相关法律法规，公司本次董事会补充审议并通过了《关于明确公司债券资金用途的议案》，具体内容如下：
本次债券发行规模为不超过人民币3亿元，计划分期发行，首期基础发行金额不超过2亿元，可附超额配售权。本次债券扣除发行费用后拟使用不超过2亿元偿还公司债务，剩余部分资金拟用于补充流动资金，主要用于医疗器械产品的研发、销售及推广，医疗器械生产设备的采购及升级改造，以及员工工资发放和缴纳相关税费等。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-054红相股份有限公司
关于第二次调整非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日召开第四届董事会第二次会议、2017年 12月 6日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、于 2018年 4月 13日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据本次募投项目实际情况，公司于2018年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了再次调整本次发行方案中募集资金数量和用途事项。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
1、本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
方案调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过88,800.2万元，拟投资于以下6个项目：
|||
|-|-|
|资金用途|项目总投资（万元）|
|配网自动化产品扩产项目|21,741.77|
|超高压变压器工程研究中心建设项目|4,200.00|
|微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心建设项目|6,486.00|
|收购星波通信32.46%股权|25,123.20|
|支付购买银川卧龙100%股权和星波通信67.54%股权的现金对价|53,414.39|
|补充流动资金|12,000.00|
||122,965.36|

实际募集资金净额少于项目拟投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通
过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，若公司根据项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
方案调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过 76,800.20万元，拟投资于以下 5个项目：
|||
|-|-|
|资金用途|投资总额（万元）|
|配网自动化产品扩产项目|21,741.77|
|超高压变压器工程研究中心建设项目|4,200.00|
|微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心建设项目|6,486.00|
|收购星波通信32.46%股权|25,123.20|
|支付购买银川卧龙100%股权和星波通信67.54%股权的现金对价|53,414.39|
||110,965.36|

实际募集资金净额少于项目拟投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年4月17日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司 2017年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整，公司此次调减募集资金数量和用途无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-054鸿博股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和2016年第四次临时股东鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 4.5亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以在12个月内滚动使用。
根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司福州城东支行购买保本型理财产品，投资金额为 10,900万元人民币，具体情况如下：
一、购买中国工商银行理财产品情况
1、产品名称：保本“随心E”二号法人拓户理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：139天
4、预期年化收益率：3.5%
5、产品认购期：2017年08月11日
6、产品到期日：2017年12月28日
7、认购资金总额：人民币 10,900万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与中国工商银行股份有限公司福州城东支行无关联关系。
二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
1.截至公告日前 12个月内，公司使用募集资金购买理财产品及定期存款情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|签 约|投 资 金 额|||预 期 年 化||
||||产品类型|到期日||收益（元）|
|号|银行|（万元）|||收益率||
||中 国||||||
||||保本浮动||||
|1|工 商|20,500.00||2017/07/06|3.2%|2,120,767.12|
||||收益型||||
||银行||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||交 通银行||10,000.00||保本保证收益型||2017/07/06||3.1%|||
|||交 通||||保本保证||||||
|3||||10,000.00||||2017/04/11||3.3%|831,780.82|
|||银行||||收益型||||||

2.公司部分募集资金购买理财产品尚未到期，具体金额、期限和利率如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户行||金额（人民币：|||利率（人民币结|
|||||期限||
|||万元）|||算）|
||10,000.00||2017/7/21-2017/10/23|||
||10,000.00||2017/03/08-2017/09/08|||

三、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品的投资不会影响募集资金投资项目的正常实施；通过适度的低风险保本理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、《中国工商银行法人理财业务申请书》；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一七年八月十四日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-88
关于中钨高新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一五年十一月十一日
致：中钨高新材料股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年10月26日，公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2015年10月27日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《中钨高新材料股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2015年11月5日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月10日15:00至2015年11月11日15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于2015年11月11日在湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致，现场会议结束时间晚于网络投票时间。
据此，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 76人，代表股份 397,377,901股，占公司总股本的比例为 63.21%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东代理人 2人，代表股份 383,209,963股，占公司股份总数的比例为 60.96%，为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 74人，代表股份 14,167,938股，占公司股份总数的比例为 2.2537%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现
场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。
表决情况：关联股东 湖南有色金属有限公司回避表决；同意 14,182,889股，占出席会议有效表决权股份数的 99.22%；反对 105,649股，占出席会议有效表决权股份数的 0.74%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.04%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 14,182,889股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.22%；反对 105,649股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.74%；弃权 5,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.04%。
据此，本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
湖南启元律师事务所负责人：丁少波经办律师：陈孝辉、刘佩二〇一五年十一月十一日