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天风证券股份有限公司
关于暴风集团股份有限公司
关联人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为暴风集团股份有限公司（以下简称“暴风集团”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对暴风集团关联人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
根据日常运营的需要及发展计划，公司拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请2,000万元授信额度（具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定），公司关联人冯鑫、暴风体育（北京）有限责任公司（以下简称“暴风体育”）拟为公司申请银行授信提供担保，具体情况如下：
1、授信额度：不超过等值人民币 2,000万元（最终以北京银行中关村科技园区支行实际审批的授信额度为准）；
2、业务品种：流动资金贷款；
3、额度有效期（提款期）：2年，单笔业务期限不超过1年；
4、借款用途：补充流动资金；
5、担保方式：（1）冯鑫先生个人无限连带责任担保；（2）暴风体育对公司借款提供100%保证担保。
公司授权董事长冯鑫先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述担保不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
（二）关联关系
1、冯鑫先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，冯鑫先生为公司关联自然人。
2、暴风体育为公司董事长、总经理冯鑫先生实际控制的公司，暴风体育为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，暴风体育为公司关联法人。
（三）审批程序
1、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，关联董事冯鑫先生回避表决。
2、本次关联交易事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》及相关法律、法规的规定，本次关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。
二、关联人基本情况
1、冯鑫
冯鑫先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，住址位于北京市朝阳区。截至本核查意见披露日，冯鑫先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，为公司关联自然人。
2、暴风体育
名称：暴风体育（北京）有限责任公司
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0603房间
统一社会信用代码：91110107MA006FA20H
法定代表人：冯鑫
注册资本：1113.5858万元
经营范围：体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；版权贸易；技术开发、技术推广；软件开发；销售电子产品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、日用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；票务代理（不含机票）；产品设计；设计、制作、代理、发布广告。
三、关联交易主要内容
根据日常运营的需要及发展计划，公司拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请2,000万元授信额度（具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定），并拟由冯鑫先生个人提供无限连带责任担保，暴风体育提供100%保证担保，上述担保不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
四、关联交易的目的和对公司的影响
冯鑫先生和暴风体育为此次公司申请授信额度提供担保，支持了公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2018年年初至本核查意见披露之日，公司与冯鑫先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元，公司与暴风体育累计已发生的各类关联交易的总金额为116.83万元。
六、独立董事的事前认可和独立意见
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|1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可：冯鑫先生和暴风体育为此次|
|公司申请授信额度提供担保，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，|
|交易程序合法有效。同意将本次关联交易的事项提交公司第三届董事会第十次会|
|议审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。|
|2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：本次关联交易事项在提交公|
|司董事会审议前，已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第三届董事会第十|

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|次会议审议。冯鑫先生和暴风体育为此次公司申请授信额度提供担保，不存在损|
|害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。董事会在审议本次|
|关联交易事项时，关联董事冯鑫先生对本议案进行了回避表决，会议表决程序符|
|合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项。|

七、保荐机构意见
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|经核查，本保荐机构认为：公司关联人冯鑫先生与暴风体育为公司申请银行|
|授信提供担保暨关联交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的|
|开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司|
|第三届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，|
|履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳|
|证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，|
|本保荐机构对上述事项无异议。|

（以下无正文）
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|（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于暴风集团股份有限公司关联|
|人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的专项核查意见》之签署页）|
|保荐代表人：|
|戴洛飞 李磊|
|天风证券股份有限公司|

年 月 日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-003露笑科技股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于 2018年 1月 3日以电子邮件形式通知全体监事，2018年 1月 9日上午 11:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席应江辉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》;
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名应江辉先生、方浩斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一八年一月九日
监事候选人简历
应江辉：中国国籍，男，1978年12月生，本科学历。2005年3月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司战略发展部长，公司监事会主席。
应江辉先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
截止本公告披露日，应江辉先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，应江辉先生不属于“失信被执行人”。
方浩斌：中国国籍，男，1983年3月生，本科学历，助理工程师职称。2005年9月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司技术部长，公司监事会监事。
方浩斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
截止本公告披露日，方浩斌先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，方浩斌先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-072江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于 2019年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2019年半年度报告》全文，经交易所事后审核，公司半年报披露的控股股东股东性质错误，现将更正情况公告如下：
一、更正前披露的控股股东性质等内容
《2019年半年度报告》全文“第六节、股份变动及股东情况”之“二、公司股东数量及持股情况”下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股 5%以上的普通股股东或前10 名普通股股东持股情况|||||||||
||||||持有有||质押或冻结情况||
|||||||持有无限|||
||||报告期末|报告期内|限售条||||
|||||||售条件的|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持有的普|增减变动|件的普||||
|||||||普通股数|股份状态|数量|
||||通股数量|情况|通股数||||
|||||||量|||
||||||量||||
|江苏苏化集团有限公司|国有法人|20.09%|68,334,137|||68,334,137|||

二、更正后披露的的控股股东性质等内容
《2019年半年度报告》全文“第六节、股份变动及股东情况”之“二、公司股东数量及持股情况”下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股 5%以上的普通股股东或前10 名普通股股东持股情况|||||||||
||||报告期末|报告期内|持有有|持有无限|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||||||
||||持有的普|增减变动|限售条|售条件的|股份状态|数量|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||通股数量|情况|件的普|普通股数|
||||||通股数|量|
||||||量||
|江苏苏化集团有限公司|境内非国有法人|20.09%|68,334,137|||68,334,137|

除上述内容外，公司《2019年半年度报告》全文无其他需要更正之处。因本次更正给广大投资者和定期报告使用者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2019年 10月17日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-041四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月16日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组开始停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-025），于 2014年 10月 15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-029），于 2014年 12月 15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-040）。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
本次重大资产重组的潜在重组对象为江苏峰业科技环保集团股份有限公司，主营业务为烟气脱硫脱硝设备制造，SCR脱硝催化剂的研发、生产、销售，及环保相关工程建造和运营服务。目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对手方以及中介机构就重大资产重组方案还在进一步沟通、细化论证和完善中。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十二日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-077债券代码：112180 债券简称：12奥飞债
奥飞娱乐股份有限公司
关于“12奥飞债”债券持有人回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 4月 23日、2016年 4月 26日、2016年 4月 28日在巨潮资讯网和证券时报披露了《关于“12奥飞债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12奥飞债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12奥飞债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》的约定，“12奥飞债”的投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司，或者选择继续持有本期债券。投资者可在回售登记期即 2016年 4月 25日、4月 26日、4月 27日、4月28日、4月29日，选择将其持有的“12奥飞债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。回售部分债券享有 2015年 6月7日至2016年6月6日期间利息，票面年利率为5.20%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）提供的数据，“12奥飞债”的回售数量为1,000,000张，回售金额为 105,200,000元(含税前利息)，剩余托管量为4,500,000张。
公司对“12奥飞债”回售部分支付的本金及利息已足额划入登记公司指定银行账户，该回售资金通过登记公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中，回售资金到账日为2016年6月7日。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月七日
国金证券股份有限公司关于
江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组
2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的相关规定，对交易对方做出的关于上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“标的公司”或“朗脉股份”）2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体如下：
一、标的公司涉及的盈利承诺情况
根据交易对方与上市公司签署的交易合同，朗诣实业、朗助实业承诺：朗脉股份2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于6,830万元、7,860万元、8,790万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
根据交易合同，本次交易的盈利预测补偿安排如下：
（一）补偿期限及业绩承诺
朗诣实业、朗助实业承诺：朗脉股份2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,830万元、7,860万元、8,790万元。
（二）补偿安排
1、业绩补偿
若朗脉股份截至上述业绩承诺期内任一年末实现的累计净利润（即实际净利润）小于截至当年年末累积承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式进行补偿：
若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润≤20%，则差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿；
若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润＞20%，则20%以内的差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿；剩余部分由朗诣实业、朗助实业以本次交易过程中取得的股份为上限补偿。
当年应补偿的现金金额=（承诺净利润－实际净利润）－已补偿现金金额－已补偿股份数×本次发行价格。
当年应补偿的股份数量=（承诺净利润数－实际净利润数－已补偿现金金额-当年应补偿的现金金额）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。
上述计算结果小于0时，按0取值。
上市公司将聘请会计师事务所对朗脉股份业绩承诺期内的业绩承诺实现情况进行专项审核，并于专项审核报告出具后的 30日内以书面方式通知业绩承诺方应补偿的现金金额及股份数量（如有），业绩承诺方应在接到上市公司书面通知之日起30日内实施补偿。
2、补偿实施
就现金补偿，业绩承诺方应按照上市公司的书面通知将其应补偿现金划转至上市公司董事会指定的账户。就股份补偿，业绩承诺方应按照上市公司的书面通知将其应补的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定；该部分被锁定账户的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。在完成上述股份锁定手续后两个月内，上市公司以人民币 1.00元的总价格对该等应补偿股份进行回购并予以注销。
三、2014年度业绩承诺完成情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，朗脉股份 2014年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为6,962.38万元，实现了2014年度的业绩承诺。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》，认为：公司管理层编制的《江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司业绩承诺实现情况。
四、国金证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国金证券通过与朗脉股份、上市公司高管人员进行交流，查阅公司与交易对方签署的相关交易合同，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：江苏常铝铝业股份有限公司及其全资子公司发行股份及支付现金购买朗脉股份100%股权的重大资产重组 2014年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-065芒果超媒股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》将于2018年8月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
芒果超媒股份有限公司董事会
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-13本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 4日召开第七届董事会第 88次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第二期）的议案》。具体内容详见 2019年 1月 5日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第二期）的公告》。
根据回购方案（第二期），公司拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。本次回购的股份将用于为维护上市公司价值及股东权益所必需，实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。公司可以按照相关法规规定在披露回购结果暨股份变动公告六个月后采用集中竞价交易方式减持本次回购股份，三年内未依法转让的，在期限届满前注销。本次回购股份的价格不超过 7.51元/股，回购股份的数量上限为 490,367,827股，即公司 2018年 9月 30日总股本
7,005,254,679股的7%。并且公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求申报清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函或传真的书面方式申报，具体方式如下：
（一）申报的时间：2019年 1月 8日-2019年 2月 22日期间,工作日9:00-11:30、14:00-16:00
（二）申报地点及申报材料送达地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号中天 201中心 27层
联系人：文一茹
邮政编码：550081
联系电话：0851-86988533
传真：0851－86988377
电子邮件：wenyiru@ztfgroup.com
（三）申报所需材料：
债权人为法人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及加盖公章的复印件；（2）法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件、法定代表人身份证明文件；（3）委托他人申报的，除上述文件外，还需携带由债权人及其法定代表人签章的授权委托书原件、代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；（2）有效身份证件的原件及复印件；（3）委托他人申报的，除上述文件外，还需携带由债权人签署的授权委托书原件、代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.以邮寄方式申报所需材料
债权人为法人的，需提供：（1）加盖公章的证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件；（2）加盖公章法人营业执照副本的复印件。
债权人为自然人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件；（2）债权人有效身份证件的复印件。
3.以传真方式申报所需材料
债权人为法人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；（2）加盖公章法人营业执照副本。
债权人为自然人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；（2）债权人有效身份证件。
（四）其它：
2.以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 1月 7日
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2018-09
山东航空股份有限公司
第六届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2018年第二次临时会议于 2018年 6月 5日以通讯表决方式举行，会议通知于 5月 29日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
会议审议并一致通过：
《关于补选监事的议案》
同意4人，弃权 0人，反对 0人。
因工作需要，董宏先生已申请辞去公司监事职务。经股东中国国际航空股份有限公司推荐，公司监事会提名汤朝旭先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至公司第六届监事会届满。
本议案将提交公司股东大会审议。
监事候选人简历见附件。
特此公告。
山东航空股份有限公司监事会
二〇一八年六月七日
附：监事候选人简历
汤朝旭先生，1971年10月生，北京联大机械工程学院机械设计与制造专业毕业。
现任中国航空集团有限公司（中国国际航空股份有限公司）资产管理部投资企业管理高级副经理。
主要工作经历：1996年7月进入国航工作，2006年6月任国航股份企业管理部关联交易项目经理，2008年3月任国航股份资产管理部关联交易协议管理专员，2016年6月任国航股份资产管理部关联交易管理高级副经理，2017年10月任现职。
汤朝旭先生未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票有关事项的事前认可意见和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，详细了解有关情况并经讨论后，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会 2015年度第六次临时会议审议的公司本次非公开发行事项，发表以下独立意见：
1、关于公司《本次非公开发行股票预案》（修订稿）的议案等本次非公开发行涉及的相关议案在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将该等议案提交公司第五届董事会2015年度第六次临时会议审议。
2、根据公司第五届董事会2015年度第二次临时会议审议通过的本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东国美控股集团有限公司，因此本次非公开发行股票构成关联交易。公司董事会审议关于公司《本次非公开发行股票预案》（修订稿）的议案等本次非公开发行涉及的相关议案的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
我们认为，公司本次非公开发行涉及的关联交易审议程序合法有效，关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》（修订稿）内容真实、准确、完整，我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》（修订稿）的内容，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
独立董事：廖家河、许军利、郭光
二〇一五年五月七日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-063恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2019年6月3日以邮件及电话等形式发出，会议于2019年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
鉴于公司前期为瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦三医院”）向广发银行股份有限公司大连分行申请银行贷款提供的担保即将到期，为满足瓦三医院经营及发展需要，同意公司为其继续向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币7,000万元银行授信提供连带责任担保。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。
具体内容详见公司于2019年6月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-064号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
恒康医疗集团股份有限公司同意公司于 2019年 6月 21日召开 2019年第五次临时股东大会，审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司于 2019年6月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-065号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-065
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于延期回复年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“中小板年报问询函【2017】第158号”《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年年报的问询函》,深交所要求公司在 2017年 5月 24日前将《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。
收到《年报问询函》后，公司积极组织各相关部门及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。
由于《年报问询函》涉及的内容较多，同时部分内容需年报审计会计师事务所、律师事务所发表意见。因此，公司无法在2017年5月24日前完成回复并对外披露。公司将尽快完成《年报问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—082二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2015年9月18日采取通讯方式召开。公司已于2015年9月14日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于2015年9月18日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》
原225名激励对象中，有22名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司此次激励对象人数由225名变更为203名，调整后的激励对象均为公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
调整后，计划授予的限制性股票数量由1409万股变更为1342.7万股。
同时，由于公司财务负责人董桂英女士在本次限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，因此董桂英的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起6个月后授予，授予数量为10万股限制性股票。
除董桂英暂缓授予外，本次激励计划首次实际授予激励对象共202人，首次
授予限制性股票共1332.7万股。
根据公司2015年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《二六三网络通信股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定以及公司2015年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年9月18日为授予日，授予202名激励对象1332.7万股限制性股票。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
三、备查文件
1.《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》
2.《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票事项的独立意见》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年9月18日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—053湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于2016年7月21日接到公司持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）将其所持有的部分本公司股票进行解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持股比例|
|石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）|否|72,000,000|2015年7月22日|2016年7月19日|齐鲁证券有限公司|58.80%|
|合计|-|72,000,000|-|-|-|58.80%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份数为122,442,778股，占本公司总股本的22.46%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为49,000,000股，占其直接持有公司股份总数的40.02%，占公司总股本的8.99%。
三、备查文件
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-076红相股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）第四届董事会第十一次会议通知于2018年8月13日以邮件方式向各位董事发出，于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《红相股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
公司根据相关规定及要求编制的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案》
根据公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，2018年度公司及相关子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币82,000万元的综合授信额度。
现为满足公司及子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，公司及相关子公司拟向相关金融机构或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁等业务申请增加融资授信额度4.9亿元。具体申请授信额度范围如下：
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|-|-|-|
|序号|公司名称|授信额度（万元）|
|1|红相股份有限公司|20,000.00|
|2|浙江涵普电力科技有限公司|3,000.00|
|3|卧龙电气银川变压器有限公司|20,000.00|
|4|合肥星波通信技术有限公司|6,000.00|
|合计||49,000.00|

上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及相关子公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及相关子公司以其自有资产进行抵押质押及/或由公司为卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）、浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）在不超过各子公司授信额度范围内提供连带保证责任担保等方式为上述综合授信事项提供担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本次授信额度及授权自股东大会审议通
过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
为满足子公司银川卧龙、星波通信、浙江涵普的生产经营资金需求，公司拟分别为银川卧龙、星波通信、浙江涵普在不超过 2亿元人民币、6,000万元人民币、3,000万元人民币的授信额度范围内提供连带保证责任担保。
公司之孙公司中宁县银变新能源有限公司于2018年8月14日与新疆金风科技股份有限公司（证券简称：金风科技，股票代码：002202）签署了《中宁县新堡 100MW风电项目风力发电机组及附属设备采购合同》（以下简称“《采购合同》”），合同价格为 365,587,440元，其中风电机组价格为 325,864,000元，附属设备价格为39,723,440元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，《采购合同》属于公司日常经营重大合同，不需要经过公司董事会和股东大会审议，上述《采购合同》已于2018年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。公司拟为《采购合同》项下中宁县银变新能源有限公司 325,864,000元风电机组价格的履约支付提供连带保证责任担保，同时公司之孙公司宁夏银变新能源有限公司拟以其所持中宁县银变新能源有限公司的100%股权为上述风电机组价格的履约支付提供股权质押担保。
本次为子公司及孙公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有助于保障子公司及孙公司更好地开展生产经营活动。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关
公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的的议案》
董事会同意公司于2018年9月11日以现场投票及网络投票的方式召开2018年第三次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告《红相股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015018
合肥城建发展股份有限公司
第五届董事会第三十六会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2015年4月15日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2015年4月22日上午8时30分在公司十四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015年第一季度报告》。（《公司2015年第一季度报告全文》于2015年4月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2015年第一季度报告正文》登载于2015年4月23日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于收购三亚丰乐实业有限公司10%股权的议案》。（详见2015年4月23日登载于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署三亚丰乐实业有限公司股权收购协议的公告》）
合肥城建发展股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月二十三日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-055
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于更换持续督导保荐人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”或“上市公司”）于2019年8月15日收到湘财证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的通知》，原保荐代表人颜昌军先生因工作变动，不能继续担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的顺利进行，授权温立勇先生接替其持续督导工作，继续履行持续督导责任。
本次变更后，公司2015年首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人为温立勇先生和黄刚先生。公司2015年首次公开发行股票的持续督导期已于2018年12月31日届满，由于公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构就募集资金使用情况等事项履行持续督导义务，持续督导截至募集资金使用完毕。
公司董事会对颜昌军先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
温立勇先生简历见附件。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年 8月16日
附件：
温立勇先生简历
温立勇先生，注册保荐代表人，经济学硕士研究生，具有超过 10年的投资银行工作经验，先后负责或参与了彩虹精化IPO、尚荣医疗IPO、新世纪光电IPO、同为股份IPO、广发证券再融资以及多个债券项目。
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-015深圳市奥拓电子股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日。
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-950万元至-750万元|盈利：65.34万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师的预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度业绩变动的主要原因为公司销售收入同比下降以及人力成
本和运营成本上升所致。
四、其他相关说明
1、目前，公司在大力拓展新业务市场的同时，扩大LED显示产品的出口量，
2016年1月1日至今，公司已获得LED显示产品出口合同订单达1,940万美元，超
过2015年度全年所获得LED显示产品出口合同订单的总和，大部分为LED高密
度产品。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2016-074保龄宝生物股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第三届董事会第二十八次会议的通知于 2016年 10月 14日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2016年10月25日上午9点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年三季度报告》的议案。
详细内容请见登载于2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度报告全文》及正文。
公司监事会对2016年三季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《保龄宝生物股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
详细内容请见登载于2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行募
集资金投资项目实施进度的公告》。
民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-048
北京易华录信息技术股份有限公司
关于为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）于2018年5月23日召开公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于审议为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保的议案》。
被担保人东北易华录信息技术有限公司（以下简称“东北易华录”）为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。为满足东北易华录的流动资金需求，加快区域市场业务的开拓，提升区域市场的掌控力，公司拟为东北易华录向金融机构申请总额为人民币9,000万元的贷款提供最高额保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，东北易华录2017年12月31日资产负债率为80.65%，超过70%，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：东北易华录信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91220101MA0Y48UG39
3、成立日期：2016年03月15日
4、法定代表人：王济元
5、注册资本：5,000万元
6、住所：吉林省长春市高新区超越大街硅谷新城超越大厦七层701-714号
调试；互联网信息服务（不含网吧）；应用软件服务；安防工程设计、施工；货运代理（不含易燃易爆易制毒危险化学品）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、东北易华录为公司的控股子公司，股权关系如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例%|
|北京易华录信息技术股份有限公司|3750|75|
|宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）|1250|25|
|总计|5000|100|

9、主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|类别|2017年12月31日|2018年3 月31日|
|资产总额|49,038|35,587|
|负债总额|39,548|25,745|
|银行贷款总额|5,500|2,500|
|流动负债总额|39,548|25,745|
|净资产|9,490|9,842|
|营业收入|30,856|4,589|
|利润总额|4,166|402|
|净利润|4,166|352|

注：2017年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018
年数据未经审计。
10、截至公告日，东北易华录无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：交通银行吉林省分行授予东北易华录9000万元授信额度，按银行要求由易华录提供最高额保证。同时担保协议中还约定最高额保证的担保范围为主合同项下应向主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、担保期限：全部主合同项下到期的主债务的债务履行期限届满之日（或
债权人垫付款项之日）后两年止。
3、担保方式：连带责任保证
4、反担保方式：东北易华录同意以公主岭智能交通项目、大连高新园区智慧城区建设项目、长春兴隆保税区智能交通项目、辽源市现代职教园区（一期）建设项目、长白山中朝边境三道防线视频监控项目、哈尔滨市智能公交系统建设项目、辽源职院综合布线和广播项目、长春市宽城区平安城市项目、长春新区新型城镇化建设项目等收益权作为反担保。如以上无法满足反担保额度，东北易华录股东宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）承诺以所持东北易华录25%股权为本次担保提供反担保。
截至目前，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、东北易华录与金融机构共同协商确定，具体内容以协议为准。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
与会董事认为：本次担保主要用于满足东北易华录的流动资金需求，加快区域市场业务的开拓，提升区域市场的掌控力，被担保人为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，东北易华录经营状况良好，行业前景广阔，资信及偿债能力较优。同时，东北易华录同意以公主岭智能交通等项目的收益权提供反担保，如以上无法满足反担保额度，东北易华录股东宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）承诺以所持东北易华录25%股权为本次担保提供反担保。
综上，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。
（二）独立董事意见
1、被担保对象是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保主要用于满足东北易华录流动资金需求，有利于东北易华录积极开拓市场，丰富项目储备，提升区域市场的掌控力，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意本次公司对东北易华录的担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计审批的对外担保总额为人民币39,520万元（含本次担保），占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为14.60%，实际担保总额为19,650.63元，公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年5月23日