Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
三全食品股份有限公司
监事会对股权激励对象名单（第五次调整后）的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规和规范性文件以及《三全食品股份有限公司章程》的规定，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次公司董事会调整后的激励对象名单进行了重新核查，并发表核查意见如下：
除因个人原因离职而失去激励资格的 19名激励对象以外，公司本次调整后的股票期权激励对象与前次披露的激励对象名单相符。公司本次调整后的股票期权激励对象名单所列人员均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；也符合公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为本次公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三全食品股份有限公司监事会 2017年6月14日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-107
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司 2015年非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月22日，浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：浪潮信息或公司)收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2990号)，批复的具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过56,915,196股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:
1、发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司
联系人：刘荣亚
联系电话：0531-85106229
传真：0531-85106222
地址：山东省济南市浪潮路1036号S05楼北三楼
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
保荐代表人：彭凯、刘爱亮
联系人：秦雯
联系电话：021-38674629
传真：021-68870180
地址：上海银城中路168号上海银行大厦29层
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十三日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-084万方城镇投资发展股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司定于2016年1月15日（星期五）下午14：45召开2016年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：
一、召开本次股东大会的基本情况：
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016年1月15日（星期五）下午14：45时；
2、网络投票时间：2016年1月14日-1月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2016年1月8日（星期五）。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席会议对象：
1、2016年1月8日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。
（七）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
二、会议审议事项：
（一）关于审议公司聘任独立董事的议案
公司接受北京万方源房地产开发有限公司提名肖兴刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，肖兴刚先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。
三、会议的登记方法：
（一）法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
（二）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（三）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）登记时间：2016年1月12日、13日上午9：00至12:00，下午13:00至17：30。
（五）登记地点：公司证券事务部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、通过深交所交易系统投票的程序：
（1）投票代码：360638
（2）投票简称：万方投票
（3）投票时间：2016年1月15日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
A.进行投票时买卖方向应选择“买入”。
B.在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|100||总议案||100.00||
|议案一||关于审议公司聘任独立董事的议案||1.00||

C.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月14日15：00，结束时间为2016年1月15日15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在2016年1月14日15：00，结束时间为2016年1月15日15：00期间的任意时间通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务
部
公司电话：010-64656161
公司传真：010-64656767
联系人：郭子斌
邮编： 100028
（二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一五年十二月二十九日
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名:
受托人营业执照/身份证号：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
以下无正文为《万方城镇投资发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会表决单》
万方城镇投资发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会表决单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|关于审议公司聘任独立董事的议案||||

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。
如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人（签章）：________________
2016年 月 日
石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；
2、报告期内，公司为全资子公司西安霍威电源有限公司申请不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，上述事项已按照法律法规和《公司章程》等的要求履行了必要的审议程序。除上述担保事项外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、关于计提资产减值准备的独立意见
我们认为公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关会计政策，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益，同意公司实施本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
（王首相） （孙孝峰） （李彩桥）
关于陕西龙门教育科技股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于陕西龙门教育科技股份有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的专项说明
根据深圳证券交易所的相关规定，苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“科斯伍德”）编制了《关于陕西龙门教育科技股份有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供公司2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
2017年9月25日，科斯伍德第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关
于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
及其摘要的议案>》和《关于签署收购陕西龙门教育科技股份有限公司1.31%
股权意向的议案》。
2017年10月11日，科斯伍德召开2017年第三次临时股东大会审议通过了
《关于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订
稿）及其摘要的议案>》、《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的
议案》和《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产暨利润补偿协议>》。
陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）作为交易标的，
由北京中企华资产评估有限责任公司对龙门教育截止2017年2月28日资产进
行了评估，并出具了中企华评报字(2017)第3561号《资产评估报告》。根据评
估报告，评估基准日2017年2月28日龙门教育净资产的评估值为158,444.54
万元，交易双方商定本次交易对价为153,258.38万元。
2017年12月27日，作为本次重大资产重组标的资产的龙门教育49.22%的
股权已过户至公司，此外根据公司与财富证券有限责任公司、红塔证券股份
有限公司、国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别签订的《股
关于陕西龙门教育科技股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明权收购意向协议》，国都证券已按照协议约定与公司就其持有的龙门教育0.54%
的股权完成了交割。
截至2017年12月29日，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
出具的证券持有人名册，科斯伍德持有龙门教育64,521,000股，占总持股比
例49.76%。至此，科斯伍德完成支付现金购买资产的重大资产重组。
二、业绩承诺实现情况
（一）业绩承诺情况
科斯伍德在进行重大资产重组时，交易双方签署了《支付现金购买资产
暨利润补偿协议》，根据协议约定，本次资产重组交易对方中由马良铭、马良
彩、董兵、方锐铭、徐颖、丁文波、明旻、田珊珊和上海翊占信息科技中心
（普通合伙）作为利润补偿责任人承诺本公司2017年、2018年、2019年实现
的归属于母公司所有者的净利润按扣除非经常性损益前后孰低的原则，分别
不低于10,000万元、13,000万元、16,000万元，否则由利润补偿责任人向科
斯伍德支付补偿。同时，利润补偿责任人按相应比例在其与科斯伍德共同开
设的第三方托管银行账户存入人民币现金14,200万元，以通过资产管理计划
买入固定收益类理财产品作为承担业绩补偿责任的保证。
利润补偿责任人原则上按本次交易所转让的公司股权比例计算各自应补
偿金额，但同时各利润补偿责任人之间就补偿义务向科斯伍德承担连带责任。
利润补偿责任人优先以现金方式进行补偿；若现金不足补偿，则科斯伍德有
权选择以利润补偿责任人本次交易完成后质押给科斯伍德的仍持有的公司股
份进行补偿或以赎回上述资管计划所持有的固定收益类理财产品所取得的现
金进行补偿。
（二）业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对陕西龙门教育科技股份有限公司
2018年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字（2019）ZA11447号审计
报告，经审计龙门教育2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为
关于陕西龙门教育科技股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明项目 承诺数 实现数 差异数 完成率
归属于母公司所有
131,819,461.78
者的净利润
减：非经常性损益 205,653.66
扣除非经常性损益
后归属于母公司所 130,000,000.00 131,613,808.12 1,613,808.12101.24%
有者的净利润
三、业绩承诺结论
根据上表可知，龙门教育2018年度实际盈利数高于盈利承诺数。根据《支
付现金购买资产暨利润补偿协议》中规定，在截至当期期末累积实现净利润
数低于截至当期期末累积承诺净利润数时，才需要进行业绩补偿。龙门教育
2017年度已完成当年业绩承诺，且2018年度扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润为131,613,808.12元，高于2018年度盈利承诺数，故利润
补偿责任人无需向公司进行业绩补偿。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-048
苏州春兴精工股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司决定将不超过人民币 30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2015年 12月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于继续使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-077）。2016年 4月 25日，公司已将 3,000万元资金提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
2016年 5月 3日，公司已将 2,000万元资金提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。截止目前，公司已累计归还 5,000万元资金至募集资金专项账户，其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
2016年5月4日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-026
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2017年2月 28日开市起复牌。
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国
证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确
定性。敬请广大投资者注意投资风险。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2016年8月2日开市起停牌。2016年8月8日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》，公司筹划的重大事项转入重大资产重组程序，公司股票于2016年8月9日开市起继续停牌。后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的要求，每5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
2017年1月25日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关的议案。具体内容详见2017年1月25日刊登于巨潮资讯网的《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》等相关公告。
根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等文件的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2017年2月10日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第10号）（以下简称“《问询函》”），针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。2017年2月27日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易修改方案的相关议案（具体内容详见2017年2月27日刊登于巨潮资讯网的《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》（修订稿）等相关公告）。有关本次问询函的回复及相关公告详见公司于2017年2月27日在巨潮资讯网及指定媒体刊登的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年2月28
日开市起复牌。本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关规定，做好后续进展披露工作。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-022海波重型工程科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司2016年年度报告及摘要于2017年4月18
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
三丰智能装备集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人沈道富先生，作为三丰智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规
定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级
管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理
人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独
立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%
以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%
以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事
处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报
批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担
任上市公司董事职务。
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会
议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托
该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况
等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公
司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上
市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部
门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司
提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
沈道富本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起
的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司
独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有
足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公
司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司
董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声
明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送
给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人
承担相应的法律责任。
声明人：（签署）沈道富
日期：2019年 12月09日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-056
中山大洋电机股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）自2015年3月20日开市起停牌。
公司于2015年3月20日发布了《关于重大事项停牌公告》,后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2015年 4月 10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2015年4月16日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，并于2015年4月16日、2015年4月24日及2015年5月4日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。
鉴于本次重大资产重组涉及的相关问题仍需继续协调、沟通和确认，具体交易细节也仍需进一步商讨、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2015年 5月 8日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2015年 5月 11日开市起继续停牌，并于 2015年 5月 15日、2015年 5月 22日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。
上述相关公告均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上。
截至本公告出具之日，公司与标的公司配合独立财务顾问、律师、审计及评估等中介机构积极开展各项工作，涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正在加快推进，具体的交易细节仍在做进一步的沟通确认，相关中介机构正在编制本次重大资产重组的文件。公司将加快各项工作的进程，并在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。停
中山大洋电机股份有限公司牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－019
江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金使用安排，于2018年3月9日将其持有的本公司300万股股权质押给中航信托股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聂景华|第一大股东|3,000,000股|2018年3月9日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|中航信托股份有限公司|3.35%|个人资金使用安排|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，聂景华先生直接持有公司股份8169万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有公司股份780万股，聂景华先生合计持有股份占公司总股本的23.63%。目前聂景华先生直接持有及间接持有的公司股份共质押了7875万股，占公司总股本的20.79%，上述新增质押的300万股股份占公司总股本的
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事对2015年度相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过对公司目前的内部控制情况进行核查及审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司已结合自身的经营特点,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到有效执行,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司《关于 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司 2015年度募集资金存放和使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》，独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：公司 2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深证证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板的相关规定。
三、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
四、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅相关资料，我们认为：董事会关于 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交股东大会审议。
五、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构的独立意见
经认真核查，我们认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度财务审计工作，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。
六、关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的独立意见
经认真核查，我们认为：公司为控股子公司凯欣医药提供连带责任的贷款担保，该融资贷款主要是用于凯欣医药的日常生产经营需要，有利于为其生产经营提供营运资金，符合公司整体利益；公司已制定了对外担保审批权限和程序，并严格按照《创业板股票上市交易规则》等规定，有效控制公司对外担保风险。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
七、关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易计划的独立意见
经认真核查，我们在对该日常关联交易计划事先认可后，同意将该计划提交公司第五届董事会第二十四次会议，并认为：本次关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不
存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，一致同意公司及控股子公司2016年度日常关联交易计划。
八、关于关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易的独立意见
经认真核查，我们在对关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易事先认可后，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：本次关联自然人沈爱瑛女士以自有资金参与对全资子公司浙江佐力百草医药有限公司增资，是出于对公司对公司发展的信心，将有效推动佐力百草医药的业务发展，符合公司发展战略。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联交易的定价原则遵循公平公允原则，未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事对 2015年度相关事项的独立意见》之签署页）
黄轩珍 袁彬
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第七次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2014-04
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于2014年3月15日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，并于2014年 3月 20日（星期四）上午 9:00在公司 2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 6人，实到董事 6人，全体董事均亲自出席了会议；部分监事和高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1.关于修改《公司章程》的议案；
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交股东大会审议，通过后，公司将根据《信托公司管理办法》有关规定，报陕西银监局批准。
《关于修改<公司章程>的议案》、修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.关于修改《股东大会网络投票管理制度》的议案，同意提交股东大会审议；
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第七次会议 决议公告表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于修改<股东大会网络投票管理制度>的议案》、修改后的《股东大会网络投票管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.关于修改《董事会议事规则》的议案，同意提交股东大会审议；
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于修改<董事会议事规则>的议案》、修改后的《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.关于修订《信息披露管理制度》的议案;
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订后的《信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案;
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订后的《内幕信息及知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.关于修订《董事会战略发展委员会工作细则》的议案;
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8.关于制订《董事会提名委员会工作细则》的议案;
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第七次会议 决议公告表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9.关于修订《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案;表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订后的《董事会风险管理与审计委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案;
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11.关于修订《董事会信托委员会工作细则》的议案。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订后的《董事会信托委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2014年 3月 20日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015—025中核华原钛白股份有限公司
第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年4月25日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第三十五次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2015年4月29日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；
报告全文详见公司4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
报告正文详见公司 4月 30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称：“限制性股票激励计划（草案）”），相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事游翠纯、梅可春属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
公司独立董事对公司《限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《2015年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
董事游翠纯、梅可春属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司 2015年限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
东大会行使的权利除外。
董事游翠纯、梅可春属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案还需提交公司股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司甘肃东方钛业有限公司增资的议案》；
具体内容详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司甘肃东方钛业有限公司增资的公告》（公告编号2015-029）。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于南通宝聚颜料有限公司设立全资子公司的议案》；
具体内容详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于南通宝聚颜料有限公司设立全资子公司的公告》（公告编号2015-030）。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议。
中核华原钛白股份有限公司董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-106北京新雷能科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2019年11月4日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2019年11月20日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月19日15:00至2019年11月20日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼新雷能大厦五楼大会议室
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王彬先生
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
9、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份64,780,960股，占上市公司总股份的39.1235％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份61,076,602股，占上市公司总股份的36.8863％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,704,358股，占上市公司总股份的2.2372％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份5,722,218股，占上市公司总股份的3.4559％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,017,860股，占上市公司总股份的1.2187％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,704,358股，占上市公司总股份的2.2372％。
10、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下提案：
议案1.00《关于公司变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 64,780,960股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意 5,722,218股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于公司新增及累计银行综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 64,780,960股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意 5,722,218股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《关于公司变更注册资本的议案》
总表决情况：同意 64,780,960股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意 5,722,218股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《关于公司修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 64,780,960股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意 5,722,218股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-079
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会会议通知已于2018年12月5日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018年 12月 21日 14:00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年12月21日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份125,062,227股，占上市公司总股份的45.9773％。其中，通过现场投票的股东12人，代表股份125,062,227股，占上市公司总股份的45.9773％。通过网络投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 2,623,320股，占上市公司总股份的0.9644％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 125,062,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意2,623,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于补选第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意 125,062,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意2,623,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年12月22日
安徽丰原药业股份有限公司独立董事
关于增补公司董事的独立意见
作为安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定及《公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们对公司增补董事发表如下独立意见：
1、经审核，候选董事章绍毅先生的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、公司董事会关于提名章绍毅先生为公司董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、我们一致同意公司董事会提名章绍毅先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意本次增补董事事项提请公司股东大会审议。
全体独立董事：何广卫、杨敬石、张瑞稳
二〇一四年九月十六日