Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京利尔高温材料股份有限公司
3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目
可行性研究报告摘要
一、项目名称、投资方概况
1、项目名称：3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目
2、投资方：北京利尔高温材料股份有限公司
3、建设单位：洛阳利尔中晶光伏材料有限公司
二、项目建设内容及投资
1、项目建设内容，其中：
工艺设备 157台（套）
建筑面积
熔炼车间 15470平方米
机修车间 6480平方米
变电站 4350平方米
实验室 480平方米
厂区道路 47000平方米
2、项目总投资：4927万元
三、技术来源
1、3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目技术来源
在供给侧改革的宏观环境下，为了提高产品的竞争力，适应市场的需求，耐火材料生产企业必须提高产品品质，延长产品的使用寿命，积极研发高寿命耐用型耐火材料，从而降低耐火材料的吨钢消耗，实现企业竞争力的提升。作为耐火材料的主要原材料，氧化铝系列材料一直是高端耐火材料领域不可或缺、不可替代的重要原料之一，公司为积极顺应市场发展方向，开发出了工艺先进、质量优良、价格适中的高性价比熔融氧化铝复合材料生产技术。熔融刚玉、熔融尖晶石、熔融锆刚玉等熔融氧化铝复合系列材料项目为公司的自主创新项目，该项目是公司自主研发成功的重大生产工艺改进技术的应用。
2、技术特点
同时有效降低了单位产品能耗。
2）提高了熔融炉的自动化操作程度，减轻了工人的劳动强度，提高了熔融炉的生产能力和生产效率，降低了产品能耗。
3）改善了传统工艺自动化程度不高的缺点，减轻了人为因素对产品质量的影响，从而提高并稳定了产品质量。
4）采用独特的工艺和添加剂，一方面保证熔融产品的晶体发育完整，同时在复合材料内部产生较多微细的闭口气孔，使得采用该熔融氧化铝复合材料的耐火材料的抗热震性有较大程度提高。
5）生产的氧化铝复合材料具有化学性能稳定、耐火度高、热稳定性好、优异的抗剥落性及抗酸碱侵蚀性、颗粒韧性好等优点，可取代传统耐火材料领域广泛应用价格较高且严重环境污染的氧化铬等原料，对实现耐火材料的低成本化、功能化、绿色环保化具有重大的社会效益。
四、市场分析
1、产品的经济效益
为适应“十三五”开局以来低碳环保、绿色经济的政策要求，耐火材料技术研发人员不断开发性能优异的环境友好型耐火原料来满足耐火材料日益恶劣的使用环境要求。随着竞争日益激烈，耐火材料企业还应进行产业结构的调整，不断延伸产业链，通过开发高档耐火材料原料，增加企业经济增长点，保证自身耐火材料制品质量的稳定性，提高企业在行业中的竞争力。本项目的建设，可以实现北京利尔高温材料股份有限公司高纯原料自给及产品产能转移、工艺装备升级、创新能力提高、产品结构调整和生产成本降低。
2、产品销售渠道
虽然国内生产耐火原料的企业众多，但企业规模小，集中度低，工艺设备落后，产品质量不稳定。耐材下游行业供给侧结构性改革、节能减排及降低成本等对耐火材料行业提出更高的要求，耐火材料需求总量虽然会逐年减少，但新型、先进、高性能、绿色耐火材料需求量将逐年增加，国内市场前景良好。
经过国内企业的努力和积极推广，国际市场已经开始接受中国的氧化铝复合材料制品，产品已经被日本、韩国、美国、印度、土耳其、伊朗、东南亚地区用户所认可。在稳定国内市场情况下，多余部分产能可以被国际市场所消化，所以
氧化铝复合材料市场容量会进一步扩大，有着很好的发展潜力。
五、设计内容及范围
本项目设计内容包括：熔融氧化铝复合系列材料项目生产线以及与生产线相配套的设施如变电站、机修车间、实验室、厂区道路等。
本项目设计范围为：建设内容中主生产车间范围内的工艺、土建、电气、给排水、暖通等专业设计。
六、原料及来源
本项目所需主要原料为工业氧化铝粉、轻烧镁粉、氧化锆以及部分添加剂等，所需所有原料均可在国内购买，有稳定的货源且质量可靠。
年总需求量约为36000吨，详见下表。
主要原材料需要量汇总表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|原料名称|单位|年需要量|产地|
|1|工业氧化铝粉|吨|26700|国内|
|2|轻烧镁粉|吨|4200|国内|
|3|氧化锆|吨|900|国内|
|合 计||吨|36000||

七、工艺技术方案简述及工艺方案特点
1、工艺技术方案简述
熔融氧化铝复合材料项目工艺流程图
2、工艺方案特点
1）根据产品的生产特点确定工艺方案，流程顺畅，机械化程度较高，工艺设备布置紧凑，节省场地。
2）主体设备的选型在运行可靠的前提下，关键设备部分采用进口的先进设备，以提高企业的生产效率和装备自动化水平，同时使产品质量得到充分保证。
3）方案对能源的综合利用较好，符合国家节能减排的宏观经济政策。
八、环境保护
本设计对“三废”均采取了相应的治理措施，达到国家规定的排放标准。
对生产过程产生粉尘的环节，采取密闭措施。含尘气体经袋式除尘器净化后排入大气。排入大气的气体粉尘浓度低于20mg/m3，车间操作区的粉尘浓度低于4mg/m3。
对风机等产生较高噪声的设备，通过减震、隔声、消音、单独房间布置等措施，使作业人员工作区的噪声低于85dB，区域环境噪声达到昼间60dB以下。
本项目生产工序不产生废水，地面卫生用水经沉淀池处理后循环使用，生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化。
本生产线车间的废弃物仅为清扫地面粉尘，可以回收利用。
为了净化空气，减弱噪音，美化环境，本项目在车间四周及道路两侧进行绿化，种植树木、草坪，其布局应和厂区现有绿化协调一致。
九、投资估算
该项目总投资4927万元，具体构成如下：
1、建设投资3947万元，其中：
建筑工程费用1380万元；
设备购置2107万元；
管理费用460万元。
2、流动资金980万元。
十、技术经济评价
1、财务评价依据
2）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）。
2、财务评价基础数据选取
1）财务价格
产品销售价格的确定原则：根据稳妥原则结合产品的目标市场，确定本项目产品销售价格。该价格为不含税价格。
外购原材料的到厂价系根据预测的采购价加运杂费确定。
2）计算期和生产负荷
根据项目进度和本项目的实际情况，确定建设期为10个月。
根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为投产后第一年达到设计生产能力70%，第二年达到设计生产能力100%。
2.3营业收入估算
按照确定的产品产量和预测价格计算项目投产后各年的营业收入。满负荷年份的营业收入为17,521.37万元。
3、财务评价评价指标
本项目完全达产后，预计年均可实现销售收入 17,521.37万元，年均可实现税后利润 1225万元，预计投资回收期为 5.2年。这些指标表明本项目具有良好的经济效益。
十、结论及建议
1、本项目由公司利用募投资金建设，公司有较强的技术、人才和市场销售基础。为本项目的实施、新技术的开发应用和产品销售提供了保障。
2、本项目建设地点位于伊川产业聚集区，园区内水、电、道路、通讯、等外部配套设施完善，建设条件好。厂址地理位置优越，交通便利，为本项目的实施打下了良好的基础。
3、本项目所采用生产工艺成熟可靠、技术先进，工艺路线合理，在技术上是可行的。
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次（临时）会议相关事项的
独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》和《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司运作规范》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见：
1、粤高速董事会本次聘任高级管理人员（以下简称“高管”）程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定。
2、我们审阅了高管候选人的情况介绍，基于独立立场判断，我们认为：高管候选人符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求。
独立董事：鲍方舟顾乃康刘中华张华曾小清
日期：2019年9月20日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-025
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务总监黄涛先生的辞职报告。黄涛先生因个人原因，申请辞去公司财务总监一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，黄涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。黄涛先生辞职后，将不再担任公司任何职务。黄涛先生的辞职不会影响公司的正常运作，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司财务经理闫莉女士代行财务总监的职责。
黄涛先生直接持有公司0.4008%的股份，黄涛先生在莱阳微红投资有限责任公司（以下简称“微红投资”）的出资额占比为4.5800%，微红投资直接持有公司8.7450%的股份。其配偶或其他关联人未持有本公司股份。对于其持有的本公司的股份承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份；（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市6个月后期末收盘价低于发行价，在前述锁定期的基础上自动延长6个月（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整）；（3）前述锁定期期满后，在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有公司股份总数的25%。离职后 6个月内不得转让持有的公司股份。
若其在公司股票上市之日起6个月内申报离职，则自申报离职之日起18个月内不转让所持有的公司股份；若其在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职，则自申报离职之日起12个月内不转让所持有的公司股份；（4）对于公司首次公开发行股票前所持的公司股票，在股票锁定期满后的2年内减持已解除限售的股份的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整）；（5）若其离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，其仍将继续履行上述承诺。
公司及董事会对黄涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告!
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-08-03烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份质押及解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其所持公司部分股权质押情况发生变动的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次质||
|股东||是否为第一大股||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其|用|
|||||||||||质权人||||
|名称||东及一致行动人||（股）||日期||日||||所持股|途|
|||||||||||||份比例||
||是||41,000,000||2017年5月22日||2018年5月17日||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司||9.7865%|||
||-||41,000,000||-||-||-||9.7865%|||

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次解除质|
|股东||是否为第一大股东||解除质押股||质押开始||质押到期||||
|||||||||||质权人|押占其所持|
|名称||及一致行动人||数（股）||日期||日||||
||||||||||||股份比例|
||是||30,000,000||2016年12月8日||2017年6月8日||招商证券资产管理有限公司|||
||-||30,000,000||-||-||-|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 418,943,148股，占公司总
股本的50.1651%；本次质押及解除质押业务办理完成后，正海集团累计质押股
份 114,050,000股，占其持有本公司股份总数的27.2233%%，占公司总股本的13.6566%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年5月24日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-080广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司部分董事、监事以及高级管理人员
增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日发布了《关于公司部分董事、监事以及高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号2015-044）。相关董事、监事以及高级管理人员计划通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份。现将有关进展情况公告如下:
一、增持目的
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，增持人实施本次增持计划。
二、本次增持人及增持情况
截至 2015年 9月 7日，公司部分董事、监事以及高级管理人员通过二级市场集中竞价交易增持公司股份合计共 52,000股，合计 918,102元，占公司总股本的0.0211%。具体增持情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（元）|占公司股本比例（%）|
|雷利宁|董事；总经理|2015-9-2|28,100|18.00|504,000|0.0114%|
|王宇宏|董事|2015-9-2|18,000|17.03|306,540|0.0073%|
|陈淑芬|监事会主席|2015-9-2|1,200|17.23|20,670|0.0005%|
|石超|监事|2015-7-23至2015-9-2|2,700|19.57|52,832|0.0011%|
|邓寿铁|董事会秘书；副总经理|2015-9-2|2,000|17.03|34,060|0.0008%|
|合 计||--|52,000|--|918,102|0.0211%|

三、本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前持有公司股份||本次增持后持有公司股份||
|||股份数（股）|占公司总股本比例（%）|股份数（股）|占公司总股本比例（%）|
|雷利宁|董事；总经理|1,510,556|0.6140%|1,538,656|0.6254%|
|王宇宏|董事|104,440|0.0425%|122,440|0.0498%|
|陈淑芬|监事会主席|0|0.0000%|1,200|0.0005%|
|石超|监事|0|0.0000%|2,700|0.0011%|
|邓寿铁|董事会秘书；副总经理|0|0.0000%|2,000|0.0008%|
|合 计||1,614,996|0.6565%|1,666,996|0.6776%|

四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、参与本次增持的董事、监事及高级管理人员承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2015年09月07日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-013苏州天沃科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会于 2015年 1月 29日发出会议通知，于2015年2月13日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 2月 12日 15:00至 2015年 2月 13日 15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈玉忠先生主持会议。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计 16人，代表股份数为322,257,268股，占公司有表决权股份总数的比例为43.5652%。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 11人，代表有表决权的股份数321,728,778股，占公司股份总数的43.4938%；
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-013②通过网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数
528,490股，占公司股份总数的0.0714%；
③参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 15人（其中参加现场投票的 10人，参加网络投票的 5人），代表有表决权的股份数3,848,694股，占公司股份总数的0.5203%。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所朱洁雯、余超律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议并通过《关于苏州天沃科技股份有限公司变更英文名称的议案》
表决结果:322,249,097股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9975%；8,171股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0025％；0
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：3,840,523股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.7877%；8,171股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.2123％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
2、审议并通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:322,249,097股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9975%；8,171股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0025％,0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：3,840,523股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.7877%；8,171股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.2123％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-013三、律师出具的法律意见
江苏颐华律师事务所朱洁雯、余超律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．苏州天沃科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．江苏颐华律师事务所关于公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2015年2月14日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-055债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺未实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2461号文“关于核准天广消防股份有限公司向邱茂国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，天广中茂股份有限公司（原名：天广消防股份有限公司）于2015年12月向广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）及电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）全体股东发行股份作价 24.69亿元购买中茂园林及中茂生物100%股权，并向黄如良及尤东海发行股份募集配套资金5,005万元。
二、重大资产重组业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
公司与本次重大资产重组交易对手方邱茂国于2015年6月30日签署了《天广消防股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议》（“以下简称《利润补偿协议》”），就本次重组事项，邱茂国作出如下业绩承诺：
中茂园林在2015年、2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于14,500万元、18,000万元、20,000万元和 22,000万元；中茂生物在 2015年、2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于8,000万元、15,000万元、18,000万元和20,000.86万元。
（二）实际净利润与预测净利润数差异情况的确定
在2018年度结束时，上市公司将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间累计实现净利润合计数与累计承诺净
利润合计数的差异情况出具《专项审核报告》。
累计实现净利润合计数，是指《专项审核报告》中明确的对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的累计实现净利润的合计数。累计承诺净利润合计数是指，邱茂国对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间累计承诺净利润的合计数，即：
累计承诺净利润合计数
=14,500+18,000+20,000+22,000+8,000+15,000+18,000+20,000.86
=135,500.86万元。
（三）补偿金额及补偿方式
1、2018年度《专项审核报告》出具后，若在利润补偿期间，中茂园林和中茂生物累计实现净利润合计数低于累计承诺净利润合计数，则在 2018年度《专项审核报告》出具后，邱茂国应当按照协议约定的补偿金额和补偿方式对上市公司进行利润补偿。
2、补偿金额按以下公式确定：
邱茂国应补偿金额＝（利润补偿期间中茂园林和中茂生物累计承诺净利润合计数－利润补偿期间中茂园林和中茂生物累计实现净利润合计数）×2.5。计算结果为负数或零，则无需补偿。
3、利润补偿方式：在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天），邱茂国应当用现金向上市公司支付完毕其应补偿金额。
如邱茂国在 2018年度《专项审核报告》出具后 20个交易日内（包含第 20个交易日当天）向上市公司支付的现金补偿金额不足邱茂国应补偿金额，则自 2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日起，邱茂国应当就上述现金补偿后的差额部分，以邱茂国持有的上市公司股份进行补偿，具体如下：
（1）应补偿股份数量
邱茂国应补偿股份数量=（邱茂国应补偿金额－邱茂国向上市公司支付的现金补偿金额）÷上市公司2018年度《专项审核报告》出具之日前 120个交易日上市公司股票交易均价。
上市公司 2018年度《专项审核报告》出具之日前 120个交易日上市公司股票交易均价＝上市公司 2018年度《专项审核报告》出具之日前 120个交易日上市公司股票交易总额÷上市公司2018年度《专项审核报告》出具之日前120个交易日上市公司股票交易总量。
（2）补偿股份支付方式
上市公司在 2018年度《专项审核报告》出具后第 21个交易日至 30个交易日间通知证券登记结算机构将邱茂国依照补偿方案计算出来的应用于补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的股利归上市公司所有。
邱茂国在此过程中应全力配合。
上市公司在完成锁定手续后，应在一个月内就全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会。若股东大会通过，上市公司将以总价 1元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份，并予以注销；若股东大会未能审议通过该股份回购议案，则上市公司应在股东大会决议公告后 5个交易日内书面通知邱茂国，邱茂国应在接到通知后 10个交易日内将前款约定的存放于上市公司董事会设立的专户中的全部已锁定股份赠送给上市公司股东大会赠送股份实施公告中所确定的股权登记日在册的除邱茂国以外的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除邱茂国持有的股份数后上市公司的股本数量的比例享有获赠股份。
4、邱茂国以现金进行利润补偿的上限为邱茂国因本次交易所获得的上市公司支付的交易对价；邱茂国以上市公司股份进行利润补偿的上限为邱茂国因本次交易所获得的上市公司股份总数，如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配，则邱茂国应补偿股份的上限调整为：邱茂国因本次交易所获得的上市公司股份总数×（1+转增或送股比例）。
三、重大资产重组业绩承诺完成情况
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天广中茂股份有限公司审核报告之业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2019]第1-01729号），业绩承诺期限内中茂园林和中茂生物的业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度|2016年度|2017年度|2018年|
|22,500.00|33,000.00|38,000.00|42,000.86|
|23,111.95|32,925.74|52,963.30|16,766.58|
|611.95|-74.26|14,963.30|-25,234.28|

本次重大资产重组业绩承诺未完成主要原因系 2018年中茂园林及中茂生物均未能实现《利润补偿协议》中约定的业绩承诺指标，具体原因详见公司于 2019
年4月 30日披露在巨潮资讯网和《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于重
大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的公告》。
四、董事会致歉声明
针对公司重大资产重组标的中茂园林及中茂生物未能实现业绩承诺的情况，公司在此郑重向广大投资者致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
后续，公司将督促补偿义务主体按照补偿协议的约定及时履行补偿责任，并及时披露本次重大资产重组关于业绩承诺补偿事项的后续进展，敬请投资者关注。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-003广东宏大爆破股份有限公司
关于非公开发行股票预案获省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）的控股股东广东省广业资产经营有限公司（下称“广业公司”）获得了广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于宏大爆破非公开发行股票预案的批复》（粤国资函„2014‟35号），主要批复内容如下：
一、原则同意公司采取非公开发行股票方式，发行总额不超过 6亿元 A股股票的预案。
二、同意广业公司以不超过 1.5亿元参与认购本次非公开发行股票计划。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年一月十四日
证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-003
湖北博盈投资股份有限公司
关于公司股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙泽瑞”）和长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙泽洺”）的通知，长沙泽瑞和长沙泽洺分别将其持有的本公司限售流通股52,410,900股股票和52,410,900股股票质押给民生加银资产管理有限公司，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2014年1月10日。
截止本公告日，长沙泽瑞和长沙泽洺分别持有本公司股份 52,410,900股和52,410,900股，均为限售流通股，分别占公司总股本的9.51%和9.51%，上述股东已累计质押总股数分别为52,410,900股和52,410,900股，占其持有本公司股份的100%和100%。
特此公告
湖北博盈投资股份有限公司
2014年1月14日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位董事：
作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2014年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2014年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开 9次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2014年度，公司召开了2次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
1、2014年 1月 15日，对第二届董事会第十次会议审议的《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，发表了相关的独立意见；
2、2014年2月27日，对公司内部控制有关事项的说明、公司2013年度募集资金实际存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况、公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表了相关独立意见；
3、2014年 4月 28日，对第二届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，发表了相关的独立意见；
4、2014年 8月 26日，对第二届董事会第十七次会议审议的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于续聘审计机构的议案》，发表了相关的独立意见；
5、2014年10月28日，对第二届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》，发表了相关的独立意见。
三、履行职责情况
作为公司提名委员会、发展战略委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议董事会提名委员会和发展战略委员会提出的议案。
2014年度，本人出席了发展战略委员会5次会议，认真审议了《关于签订<新疆大金电力重型装备制造基地项目协议书>的议案》、《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《2013年度董事会工作报告》、《关于下属公司拟购买土地资产的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，并提交董事会和股东大会审议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，确保公司重大决策的正确性、前瞻性和战略性，以充分维护公司股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，并深入了解每项议案的起草情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使权力、发表意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2014年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：石桐灵
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-119广东银禧科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月8日，广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2018年11月2日以书面等形式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》
监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司为全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请授信提供担保10,000万元。
此外，以上担保将以银禧工塑房产（房产证号：粤房地证字第C3332807号，粤房地证字第 C3332808号，粤房地证字第 C2881998号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特568号，东府国用（2003）第特609号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信进行担保。
公司上述担保事宜，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
监事会
2018年11月8日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-052大连冷冻机股份有限公司
六届二十次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2015年 8月 12日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2015年 8月 19日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2015年半年度报告及其摘要。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于受让冰山技术服务（大连）有限公司股权的报告。
同意公司以 602.4万元的价格受让大连冰山国际贸易有限公司所持冰山技术服务（大连）有限公司40%股权。本次股权受让完成后，公司将持有冰山技术服务（大连）有限公司100%股权。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2015年 8月 6日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于核销坏账的报告。
同意公司子公司大连冰山空调设备有限公司对长期挂账的应收账款 2,748,195.73元进行核销。上述核销金额已计提坏账准备 2,174,026.15元，对公司 2015年损益的影响额为 574,169.58元。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
华瑞电器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（郑曙光）
公司董事会、各位股东及股东代表：
本人作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年，公司共召开了七次董事会会议，三次股东大会（包括一次年度股东大会及两次临时股东大会），均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席董事会情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|7|5|2|0|0|
|股东大会|3|3|0|0|0|

公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:
1、2018年4月13日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的关于公司2017年度利润分配预案、公司与全资子公司相互提供担保授权、使用部分闲置募集资金进行现金管理、部分募集资金投资项目延期、续聘 2018年度审计机构
等相关事项发表独立意见。
2、2018年8月17日，对公司第二届董事会第十三次会议审议的关于公司2018年半年度报告全文及摘要、2018年半年度募集资金存放与使用情况、公司与子公司开展原材料期货套期保值业务、聘任公司财务总监相关事项发表独立意见。
3、2018年12月4日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人相关事项发表独立意见。
4、2018年12月17日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）相关事项发表独立意见。
5、2018年12月20日，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见。
三、出具确认意见情况
本年度对2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告出具确认意见。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任委员，2018年度，格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关规定的要求履行职责，负责召集、主持提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参照公司2018年度对高级管理人员薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核。
五、培训和学习的情况
本人自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，先后参加了深交所和宁波证监局组织的董监高培训。从而加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
情况发生。
2019年，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策，促进公司向既定的方向健康持续发展。最后对董事会及管理层在本人履职期间给予的积极配合和支持表示感谢！
特此报告！
独立董事：
郑曙光
广发证券股份有限公司
关于海南海药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告（四）
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17海药01，债券代码：112533）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《债券受托管理协议》的约定，现对本期债券重大事项报告如下：
一、本次筹划的重大资产重组标的资产基本情况
本次重大资产重组拟购买的标的资产为海口奇力制药股份有限公司（以下简称“标的公司”）70%-100%股权。标的公司基本情况如下表所示：
|||
|-|-|
|公司名称|海口奇力制药股份有限公司|
|注册资本|17,850万元|
|公司地址|海口市南海大道168号海口保税区A11|
|法定代表人|韩宇东|
|企业类型|股份有限公司|
|成立日期|1997-08-28|
|统一社会信用代码|914601002939678125|
|经营范围|粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、无菌原料药、原料药生产及销售，普通货运，医药产品技术开发及转让；食品、保健品的生产及销售、技术开发及转让。|

二、标的公司股权结构及控制关系
根据标的公司提供的工商登记资料及说明，截至本报告披露日，标的公司股权控制关系如下图所示：
澄迈东控实业有限公司持有标的公司26.94%的股份，为标的公司控股股东。
标的公司股东中，自然人韩宇东与韩克胜、韩克勤为父子关系，构成一致行动人。
其中韩宇东直接持有标的公司1.46%股份，通过澄迈东控实业有限公司控制标的公司26.94%股份，合计控制标的公司28.40%股份；韩克胜直接持有标的公司3.19%股份；韩克勤直接持有标的公司3.13%股份。韩宇东及其上述一致行动人直接或间接合计控制标的公司34.72%股份，为标的公司实际控制人。
三、标的资产的主要财务指标
本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大，标的公司财务数据的审计工作尚未完成。根据标的公司提供的未经审计的财务报表，标的公司2017年度主要财务指标如下表所示：
单位：亿元
|||
|-|-|
||2017年度/2017年12月31日|
|营业收入|11.66|
|扣除非经常性损益后净利润|1.56|
|资产总额|15.09|
|资产净额|8.38|

四、本次交易金额的范围
本次重大资产重组涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，尽职调查、审计、评估工作尚未完成，本次交易金额尚未最终确定。
根据交易双方沟通情况，本次交易金额的范围约为 22-24亿元（按照收购100%股权计算）。
海南海药于 2018年 3月 8日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》
（公告编号：2018-033），并于2018年3月9日披露了《海南海药股份有限公司
重大资产重组进展补充公告》（公告编号：2018-034）。
目前海南海药生产经营状况正常，不会对本期公司债券还本付息产生重大影响。
广发证券作为本期公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
联创电子科技股份有限公司独立董事
关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第六届董事会第十一次会议审议的 2017年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
基于公司关联方江西联创宏声电子股份有限公司、江西联智集成电路有限公司经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易。公司 2017年度日常关联交易预计事项，公司事前已向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。
经审查，2017年度公司与关联方拟发生的日常关联交易属于正常的商业行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执行市场价格，没有损害公司的利益，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将此事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
（此页无正文，为联创电子科技股份有限公司独立董事关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
包新民：
李宁：
张金隆：
二零一七年三月二十三日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2019-047
佛山华新包装股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
(1)2019年 11月26日(星期二)14:30召开。
(2)网络投票时间：
通过互联网投票系统投票开始时间为2019年 11月25日15:00至 11月 26日15:00；
通过交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月26日上午9:30～11:30；
下午13:00～15:00。
2、会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：任小平
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
||||
|-|-|-|
|出席会议的持有有效表决权的股东（代理人）|代表股份|占上市公司总股份的比例|

||||
|-|-|-|
|7|331,812,915|65.6503%|

2、持有公司5%以下股份股东（以下简称“中小股东”）出席情况：
||||
|-|-|-|
|出席会议的持有公司5%以下股份的股东（代理人）|代表股份|占上市公司总股份的比例|
|6|2,300,885|0.4552%|

3、社会公众股股东出席情况：
||||
|-|-|-|
|出席会议的社会公众股股东（代理人，含网络投票部分）|代表股份|占公司社会公众股股东股份总数的比例|
|4|591,755|0.3442%|

4、外资股股东出席情况：
公司只公开发行了境内上市外资股（B股），社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
5、内资股股东出席情况：
||||
|-|-|-|
|出席会议的内资发起人股股东（代理人）|代表股份|占上市公司总股份的比例|
|3|331,221,160|65.5332%|

6、出席现场会议的情况：
||||
|-|-|-|
|出席现场会议的持有有效表决权的股东（代理人）|代表股份|占上市公司总股份的比例|
|5|331,508,423|65.5900%|

7、网络投票的情况：
||||
|-|-|-|
|通过网络投票的股东（代理人）|代表股份|占上市公司总股份的比例|
|2|304,492|0.060%|

8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议以下议案：
（一）关于选举公司董事的议案
1、投票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100.00%|-|0.00%|-|-|
||B股|287,263|48.5442%|52|0.0088%|304,440.00|51.4470%|
||总体|331,508,423|99.9082%|52|0.0000%|304,440.00|0.0918%|
||其中：中小股东|1,996,393|86.7663%|52|0.0023%|304,440.00|13.2314%|

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果:通过。
（二）关于选举公司独立董事的议案
1、投票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100.00%|-|0.00%|-|-|
||B股|287,263|48.5442%|52|0.0088%|304,440.00|51.4470%|
||总体|331,508,423|99.9082%|52|0.0000%|304,440.00|0.0918%|
||其中：中小股东|1,996,393|86.7663%|52|0.0023%|304,440.00|13.2314%|

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果:通过。
（三）关于续聘会计师事务所的议案
1、投票情况
类别 表决股份类别 表决意见
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100.00%|-|0.00%|-|-|
||B 股|287,263|48.5442%|52|0.0088%|304,440.00|51.4470%|
||总体|331,508,423|99.9082%|52|0.0000%|304,440.00|0.0918%|
||其中：中小股东|1,996,393|86.7663%|52|0.0023%|304,440.00|13.2314%|

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科(珠海)律师事务所
2、律师姓名：林春芳律师、李林水律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）。
六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市盈科(珠海)律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十七日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-129
北京旋极信息技术股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》于2016年11月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年11月22日
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-122|

四川帝王洁具股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假性陈述或者重大遗漏。|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|2017年7月19日，四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）发行|
|股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证券监督管理|
|委员会（以下简称“证监会”）上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组|
|委”）召开的并购重组委2017 年第42次工作会议审核，获得无条件通过。具体|
|内容请详见公司于2017年7月 20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券|
|日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|披露的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司|
|股票复牌的公告》（公告编号：2017-066）。|
|2017年9月29 日，公司收到中国证监会《关于核准四川帝王洁具股份有限|
|公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕|
|1762 号），核准公司向鲍杰军等发行股份购买相关资产；核准公司非公开发行|
|股份募集配套资金不超过 454,501,200 元。具体内容请详见公司于 2017 年 9 月|
|30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及|
|支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的|
|公告》（公告编号：2017-103）。|
|公司收到中国证监会的核准文件后，董事会按照中国证监会核准文件要求|
|及公司股东大会的授权，正积极推进本次资产重组实施的相关工作。目前，标|
|的资产过户相关手续正在协调办理过程中，尚未募集配套资金。标的资产过户|
|完成后，公司将及时发布标的资产过户完成的公告。中国证监会已核准公司非|

||
|-|
|公开发行股份募集配套资金不超过 454,501,200 元，公司有权在核准文件有效期|
|内募集配套资金。|
|公司将积极推进本次资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规|
|定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2017年11月27日|
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-097浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2019年 10月18日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2019年 10月 23日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长顾一峰先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》；
浙江方正电机股份有限公司 2019年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2019年第三季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
详细内容见 2019年 10月 25日披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-096）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会