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天音通信控股股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、密切关注公司重大经营管理情况，检查公司财务状况，认真审议了各项定期报告，监督检查公司董事、高级管理人员履职情况，忠实履行了监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就2016年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：
（一）2016年1月15日，公司以通讯方式召开第七届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司控股子公司天音通信有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的议案》；2、《关于公司控股子公司天音通信有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》。
（二）2016年2月26日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2、《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
（三）2016年3月31日，公司以现场会议方式召开第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《公司 2015年度监事会工作报告》；2、《公司 2015年度报告及摘要》；
3、《公司 2015年度财务决算报告》；4、《公司2015年度利润分配预案》；5、《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
（四）2016年4月8日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》；2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（五）2016年4月22日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
（六）2016年8月30日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《2016年半年度报告全文及摘要》；2、《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》；3、《关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》。
（七）2016年10月28日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。
（八）2016年12月6日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》；2、《关于向控股子公司天音通信有限公司提供担保的的议案》。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会各位监事列席了公司召开的股东大会和董事会，认真审议相关事项,充分履行监督职能,并发表以下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作的独立意见
根据法律法规和《公司章程》的相关规定,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、运作过程以及董事会贯彻落实股东大会决议、董事会决议的情况进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序及运作过程符合有关规定，公司董事及高级管理人员均能够遵守国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实股东大会和董事会决议。
（二）监事会对公司2016年度财务状况的独立意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务报表和财务资料,认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，公司2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见
报告期内，天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告公正、客观、准确地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）监事会对公司内部控制情况的独立意见
报告期内，公司董事会建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效地贯彻和执行，确保内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范了经营风险。公司2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
（五）监事会对公司董事、高级管理人员履职情况的独立意见
报告期内，公司董事、高级管理人员均能够严格要求自己，规范自己的行为，董事均能亲自参加董事会会议，勤勉、尽职地履行职责，高级管理人员均能够清正廉洁、忠于职守、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》规定的情况或损害公司及股东利益的行为。
（六）监事会对对外担保的核查意见
监事会认为：2016年度公司对外担保事项均为对子公司进行的授信担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
（七）监事会对关联交易情况的核查意见
监事会对公司2016年度发生的关联交易进行了核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、监事会2017年工作规划
（一）整体思路
公司监事会将紧紧围绕公司2017年经营目标，结合公司管理实际，继续坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；督促公司董事会及经营班子依法进一步落实好内控体系建设工作；加强对公司重大经营管理活动的关注和检查力度，切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护好公司和股东的利益，促进公司资产保值增值。
(二)主要措施
1、切实加强监事会自身建设，全面提升监事履职能力。
（1）公司监事要结合国家政策、形势和法律法规，通过学习不断强化自身履职能力，确保及时发现并反映公司经营管理中存在的重点问题，使监督工作建立在“全面监督、重点突出、合法有效、监督有力”的基础之上。
（2）监事会工作要与市场环境和公司发展战略相结合，紧紧围绕“日常监督与集中检查并重”的工作思路，建立监事会内部责任清晰、协作配合的工作机制。
（3）建立与公司董事会和经营班子有效的信息沟通渠道，围绕公司重点工作，及时提出客观、公正、独立的意见和建议，帮助规避公司重大经营风险；构建更加完善的工作模式，提高监督效率，认真履行职责。
2、增强主动监督意识，监督董事会决议事项的落实。
（1）以维护公司及股东利益为出发点，以提高公司经济效益为目的，公司监事在做好本职工作的基础上，要加强调查研究，主动深入问题，确保监督工作务实科学、细致深入。
（2）针对公司职能部门工作中出现的问题，监事会要组织专门力量，客观公正地进行调查分析，并向公司董事会和管理层提交改进意见，确保公司内部正常、有效运转。
（3）积极发挥职能作用，紧密配合董事会工作，监督相关决策程序的合规性，督促董事会落实各项决议事项。
2017年，公司监事会将通过制度完善来不断增强各项监督检查工作，依法保障监事会工作的独立性、客观性和公正性，继续加强监督职能，认真履行职责，促进公司内控体系的有效运行，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合规性，更好地维护公司及股东权益，使监事会真正在公司快速健康发展的道路上发挥应有的作用。
天音通信控股股份有限公司监 事 会
二〇一七年三月二十二日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-11
中润资源投资股份有限公司
关于与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合
同之补充合同的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月13日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中润资源”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与深圳市南午北安财富管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同>的议案》、《关于公司与其他发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同>的议案》，有关事项详细情况如下：
一、协议签订基本情况
公司第八届董事会第十二次会议及2015年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项，中润资源拟发行 A股股票数量不超过4,808,158,775股，发行对象为深圳市南午北安财富管理有限公司（以下简称“南午北安财富”）、长沙市恒健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙恒健”）、珠海市横琴鸿拓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴鸿拓”）、天时（深圳）并购投资基金企业（有限合伙）（以下简称“天时（深圳）基金”）、中英益利资产管理股份有限公司－京盛资产管理计划（以下简称“中英益利－京盛资产管理计划”）、温州合瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州合瑞”）、华安未来资产管理（上海）有限公司航盛1号专项资产管理计划（以下简称“华安资产航盛1号专项资产管理计划”）、国金鼎兴资本管理有限公司－中润定增基金（以下简称“国金鼎兴资本－中润定增基金”）、宁波杉杉正盛服装有限公司（以下简称“杉杉正盛”）、Berleg CompanyLimited（中文译名“博乐有限公司”，以下简称“博乐公司”）。公司分别与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》。（详情请见2015年6月3日、6月19日公司相关公告）
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定及中国证监会反馈意见的相关要求，就发行对象认购中润资源本次非公开发行股票的相关事宜，双方在《附条件生效的非公开发行股份认购合同》基础上进行补充约定。
二、补充合同主要内容
（一）补充合同的主体
甲方：中润资源投资股份有限公司
乙方：南午北安财富／杉杉正盛／长沙恒健／横琴鸿拓／天时（深圳）基金／温州合瑞／中英益利－京盛资产管理计划／华安资产航盛 1号专项资产管理计划／国金鼎兴资本－中润定增基金/博乐公司
（二）补充合同主要内容
1、委托人/合伙人的出资能力
乙方保证，委托人/合伙人有能力按照约定及中国证监会规定按时足额缴纳上述资管计划/合伙企业的出资，并能承担与该等出资对应的风险。
2、认购资金的来源
乙方保证，资管计划/合伙企业用于认购甲方非公开发行股票的资金，系由乙方设立资管计划/合伙企业向委托人依法筹集，全部来源于委托人/合伙人的自筹资金。乙方保证，委托人/合伙人出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及分级收益的结构化安排，不存在任何结构化融资方式。
3、认购资金的缴付
乙方保证，甲方非公开发行股票获得中国证监会核准后，发行方案在中国证监会备案前，上述资管计划/合伙企业用于认购甲方本次非公开发行股票的资金募集缴付到位。
4、限售期
乙方承诺，其所认购的甲方股票自甲方本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不得转让；各委托人/合伙人在上述非公开发行股票锁定期内，不得部分或全部转让资管计划产品份额/财产份额或退出资管计划/合伙企业。
5、其他
本补充合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在《附条件生效的非公开发行股份认购合同》生效时生效。
本补充合同为《附条件生效的非公开发行股份认购合同》之补充合同，与《附条件生效的非公开发行股份认购合同》具有同等法律效力。本补充合同未尽事宜，以《附条件生效的非公开发行股份认购合同》约定为准，本补充合同与《附条件生效的非公开发行股份认购合同》约定不一致的，以本补充合同为准。
本补充合同一式陆份，具有同等法律效力，合同双方各持一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议
2、《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同》
中润资源投资股份有限公司董事会
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
我们认为：本次公司使用部分闲置募集资金7,000万元和闲置超募资金
5,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金7,000万元和闲置超募资金5,000万元暂时补充
流动资金。
二、对《关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
我们认为：公司在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分募投项目节余资金（含利息）16,179万元和剩余超募资金
（含利息）6824.94万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益。公司本次使用部分募投项目节余资金和剩余超募资金（含利息）永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司本次使用部分募投项目节余资金和剩余超募资金（含利息）永久性补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他
人提供财务资助。因此，我们同意公司使用部分募投项目节余资金（含利息）16,179万元和剩余超募资金（含利息）6824.94万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
三、关于董事会聘任副总经理的独立意见
1、经审阅高秀强先生的履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。经了解,高秀强先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司的发展。
2、本次公司董事会聘任公司副总经理的提名、审议、聘任程序符合国家
法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
3、同意聘任高秀强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意
见签署页）
独立董事：
刘保延 王雪华 叶祖光 张维
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-023债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本预案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
2019年 4月 8日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案概述
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2019]第 5-00061号），母公司实现净利润 55,672,317.26元,根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 5,567,231.72元，加上上年结存未分配利润 259,593,837.90元，扣除 2017年度股利 21,983,239.05元,截至 2018年 12月 31日，可供投资者分配的利润为 287,715,684.39元；母公司年末资本公积余额 1,458,028,384.25元。
公司 2018年度利润分配预案为：拟以 2019年 3月末总股本 533,309,095股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 1.00元现金（含
税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 53,330,909.50元，剩余未分配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，合计转增 106,661,819股。
公司可转换公司债券（债券简称：万顺转债，债券代码：123012）自 2019年 1月 28日起可转换为公司股份，在本次利润分配预案实施前，公司总股本会因可转债转股而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10股的分派情况。
提请股东大会授权董事会根据转增股本的实际情况，修订《公司章程》并办理注册资本、公司章程相关的工商登记事宜。
二、决策程序
（一）董事会审议情况
2019年4月8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，董事会认为 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。董事会一致同意本次事项。
（二）监事会审议情况
2019年4月8日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，经审核，监事会认为 2018年度利润分配预案符合公
司实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
三、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
（三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
分众传媒信息技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
——葛俊
本人作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2017年度工作中谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关会议并认真参与各项议案的审议，对公司重大事项发表独立意见，既维护了公司的利益，更维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2017年度，公司共召开 7次董事会，本人出席 7次，均亲自出席。对上述董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开4次股东大会，本人出席4次，均亲自出席。
公司在 2017年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1、2017年 4月 26日召开的第六届董事会第十四次会议，本人发表了关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见；发表了关于2016年度利润分配预案、续聘会计师事务所、关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品、关于考核 2016年度高级管理人员薪酬、公司关于拟参与设立投资基金、关于修订公司内部控制相关制度的独立意见。
司拟参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司控股子公司为开展“还呗”业务申请综合授信额度并提供担保、公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划、公司关于向控股子公司提供财务资助、公司关于拟进行风险投资事项、公司关于调整综合授信及担保额度相关内容、公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。
3、2017年 6月 29日召开的第六届董事会第十六次会议，本人发表了公司关于聘任董事会秘书、公司关于调整部分高级管理人员薪酬的独立意见。
4、2017年 8月 11日召开的第六届董事会第十七次会议，本人发表了公司关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司关于向全资子公司提供财务资助的独立意见。
5、2017年 8月 28日召开的第六届董事会第十八次会议，本人发表了关于公司2017年8月-12月日常关联交易预计事项的事前认可意见和独立意见；发表了关于 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
6、2017年10月26日召开的第六届董事会第十九次会议，本人发表了公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司关于调整为控股子公司提供担保、公司关于全资子公司开展结构化融资业务的独立意见。
7、2017年11月17日召开的第六届董事会第二十次会议，本人发表了公司关于为子公司提供担保暨关联交易、公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司关于转让部分子公司股权及子公司增资扩股引入投资者的独立意见。
三、日常工作情况
外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本着对投资者负责的态度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，认真地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，切实维护公司整体利益和广大中小股东的利益。
五、培训及学习情况
本人自担任独立董事以来，一贯注重学习法律、法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解；积极参加深圳证券交易所、证监局等机构组织的相关培训，在不断提高自身、履职能力的同时，也培养了保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人2017年任期内述职报告。2018年，作为公司的独立董事，本人将继续秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，积极参与公司重大事项的决策，并深入学习中国证监会、深交所的有关文件及法律法规，结合自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的
积极配合和支持，表示由衷的感谢。
独立董事：葛俊2018年4月23日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2016-114广州普邦园林股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2016年12月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2016年12月13日下午 16:00在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
1、普邦股份现金收购博睿赛思40%股权的第三期现金对价支付方式
本次调整前，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，普邦股份购买北京博睿赛思信息系统集成有限公司（下称“博睿赛思”）40%的股权的交易价格为38,320万元，由普邦股份以现金方式分三期支付。其中，第一期现金对价为 10,000万元，在普邦股份股东大会审议通过后支付；第二期现金对价15,000万元，在第一期现金对价支付完毕且原股东将博睿赛思40%的股权过户至普邦股份后支付；第三期现金对价 13,320万元，由普邦股份在中国证监会核准本次交易且普邦股份在本次交易同时配套募集资金发行完成后支付，如果本次交易未取得中国证监会的核准或配套募集资金发行不成功或未足额募集，普邦股份将在第三期现金对价的支付条件成就后6个月内以自筹资金支付。
本次调整后，普邦股份以现金收购博睿赛思40%股权的第三期现金对价13,320万元，由普邦股份以自筹资金支付。
2、普邦股份配套募集资金规模及用途、发行股份数量
基于上述调整，本次交易中的现金对价由普邦股份以自筹资金支付，因此本次交易的募集配套资金总额也将由不超过 26,035万元调整为不超过 12,715万元。按照 6.81元/股的发
行底价计算，普邦股份募集配套资金的非公开发行股份上限为不超过18,671,071股。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易相关中介机构费用以及用于博睿赛思移动营销综合服务平台建设项目。募集配套资金具体使用计划情况如下：特此公告。
序号 用途 金额/投资金额（万元） 1 支付本次交易的相关中介机构费用 1,715.00 2 博睿赛思移动营销综合服务平台建设项目 11,000.00合 计 12,715.00二、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条及中国证监会于 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、配套募集资金等作出变更，达到一定的程度构成重组方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。中国证监会审核期间，上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大调整的，还应当按照本办法的规定向中国证监会重新提出申请，同时公告相关文件。
本次交易中，普邦股份仍以支付现金及发行股份相结合的方式购买博睿赛思100%的股权，普邦股份收购博睿赛思40%的股权在普邦股份股东大会审议后实施，收购博睿赛思60%的股权在中国证监会审核后实施。本次调整的内容为收购博睿赛思40%股权的第三期现金对价的支付方式，以及配套募集资金金额和对应的非公开发行股份上限的调减。本次调整的内容不涉及交易对方和交易标的的变更，配套募集资金涉及总额调减事项以及对应的非公开发行股份上限的调整，配套募集资金总额由不超过 26,035万元调整为不超过 12,715万元，募集配套资金的非公开发行股份上限由不超过 38,230,543股调整为不超过 18,671,071股，上述调整内容不构成对本次交易方案的重大调整。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司监事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2018-019
华联控股股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议
于2018年4月25日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开，本次会议通知发出时间为2018年4月16日，会议通知主要以邮件、传真、电
话方式送达、通告。本次会议应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会
议。本次会议以记名投票方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果
审议并通过了：
一、 2017年度监事会工作报告；
本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-020。
二、 2017年年度报告全文及摘要；
通过审议公司2017年年度报告全文及摘要，公司监事会认为：
大华会计师事务所就公司 2017年年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未
发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。
全体监事对《2017年年度报告》全文及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、 2017年度财务报告；
四、 2017年度利润分配预案；
五、 2017年度内部控制评价报告；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于委托理财的议案；
公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批、实施及风险控制
等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司拟使用自有闲置资金进
行较低风险委托理财，有利于提高闲置资金使用效率，有利于维护公司利益和
股东利益。
七、关于修订《监事会议事规则》的议案。
本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-021,修订后的《监事会议事规则》全文同日刊载在巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上。
上述议案的有关内容请查阅公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公
司第九届监事会第十二次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
上海康耐特光学股份有限公司
独立董事关于聘任陈俊华先生
为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对此次公司董事会聘任陈俊华先生为公司副总经理事项发表如下独立意见：
经核查，公司董事会聘任陈俊华先生为公司副总经理议案的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，副总经理人选任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处罚的情形，本次选举及聘任合法有效，同意聘任陈俊华先生为公司副总经理。
（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于聘任陈俊华先生为公司副总经理的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
俞建春 钟荣世 郑 琦
2014年 3月 5日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-070安泰科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 16日在巨潮资讯网披露了《公司关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》，公司将于 2019年12月 31日（星期二）下午14:30在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）召开 2019年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开 2019年第三次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：本次股东大会为公司2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法性、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月31日（周二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年12月24日（周二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
二、会议审议事项
1、审议《关于聘任安泰科技2019年度财务审计和内控审计机构的议案》；
2、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
两项提案分别经公司第七届董事会第六次临时会议、第十三次会议审议通过。
具体内容详见：公司于2019年 11月15日、2019年12月 16日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||

||||
|-|-|-|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于聘任安泰科技2019年度财务审计和内控审计机构的议案|√|
|2.00|关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。登记时间：2019年12月25日-27日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。登记地点：北京市海淀区学院南路76号。
2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3、会务联系方式：
（1）联系人：赵晨、习志鹏
（2）联系电话：010-62188403
（3）传真：010-62182695
（4）邮政编码：100081
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次临时会议决议；
2、公司第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2019年 12月 28日
附件1、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360969
2、投票简称：安泰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案1.00，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月31日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日上午9:15，结束时间为2019年12月31日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本公司（本人）作为安泰科技股份有限公司股东，兹全权委托
先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于聘任安泰科技 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案||||
|2.00|关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案||||

说明：1、以上每项提案表决只能有一种选择，否则该项提案的表决无效，赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”；
2、若应回避表决的议案，请划去；
3、没有明确投票指示的，默认授权由受托人按其自己的意愿决定。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-029苏州天沃科技股份有限公司
关于中国证监会恢复审核公司重大资产重组申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月27日，接中国证监会通知，恢复审核我公司重大资产重组申请。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2019-35中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2019年第三次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2019年第三次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2019年5月10日下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2019年5月7日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于公司全资子公司向民生银行申请授信额度及提供担保的议案（普通决议）
议案二、关于修改《公司章程》的议案（特别决议）
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2019年 4月25日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司全资子公司向民生银行申请授信额度及提供担保的议案|√|
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、会议登记方法
2．登记时间：2019年5月8日，上午9:30至下午16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
中钢国际工程技术股份有限公司2019年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司全资子公司向民生银行申请授信额度及提供担保的议案|√||||
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|……|……|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司提供担保的独立意见
经审核，我们认为华策影视国际传媒有限公司作为公司的全资子公司，公司为其贷款提供担保有助于解决子公司生产经营、业务发展的资金需求，整体风险可控。该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。
二、关于变更部分募集资金投向的议案
经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司业务主次整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司核心业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
独立董事：程惠芳、沈梦晖、王川2016年09月23日
协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划预留部分激励对象名单协鑫集成科技股份有限公司
第一期股票期权与限制性股票激励计划
预留部分激励对象名单
一、总体情况
（一）预留部分股票期权分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占授予股票期||占目前股本|
||||||获授的股票期权|||||
||姓名||职务||||权总数的比例||总额的比例|
||||||数量（万份）|||||
||||||||（%）||（%）|
|贺德勇||财务总监||75||9.97%||0.02%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干||||677||90.03%||0.13%||
|合计||||752||100%||0.15%||

（二）预留部分限制性股票分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前股本总|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||票总数的比例(%)||额的比例(%)|
|贺德勇||财务总监||75||21.74%||0.02%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干||||270||78.26%||0.05%||
|合计||||345||100%||0.07%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
二、中层管理人员、核心技术/业务骨干名单
协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||卢文晓||中层管理人员||
|2||黄继群||中层管理人员||
|3||李金元||中层管理人员||
|4||张坤||中层管理人员||
|5||仓勤基||中层管理人员||
|6||郭奇志||中层管理人员||
|7||方建才||中层管理人员||
|8||徐丹||核心业务骨干||
|9||周飞||核心业务骨干||
|10||徐海峰||核心业务骨干||
|11||刘志红||核心业务骨干||
|12||牛国康||核心业务骨干||
|13||赵利明||核心业务骨干||
|14||李存吉||核心业务骨干||
|15||乔丹丹||核心业务骨干||
|16||唐金花||核心业务骨干||
|17||郄清良||核心业务骨干||
|18||王春成||核心业务骨干||
|19||曹帅||核心业务骨干||
|20||王浩||核心技术骨干||
|21||闫洁华||核心业务骨干||
|22||卢婷婷||核心技术骨干||
|23||段爱莲||核心技术骨干||
|24||包文訚||核心技术骨干||

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日
宁波康强电子股份有限公司2015半年度业绩快报证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-054宁波康强电子股份有限公司 2015半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|512,827,832.22|562,287,118.79|-8.80%|
|营业利润|-51,447,130.33|3,172,670.99|-1721.57%|
|利润总额|-49,156,253.33|5,729,660.23|-957.93%|
|归属于上市公司股东的净利润|-47,456,137.60|856,711.67|-5639.34%|
|基本每股收益（元）|-0.23|0.004|-5850.00%|
|加权平均净资产收益率|-6.91%|0.12%|-7.03%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,475,569,290.42|1,568,385,759.22|-5.92%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|662,564,782.97|710,020,920.57|-6.68%|
|股本|206,200,000.00|206,200,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.21|3.44|-6.69%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司实现营业总收入 512,827,832.22元，比上年同期下降8.80%；实现营业利润 -51,447,130.33元，比上年同期下降1721.57%；实现利润总额-49,156,253.33元，比上年同期下降957.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-47,456,137.60元，比上年同期下降5639.34%。
报告期公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降的主要原因是：
由于原材料价格波动，公司本期对部分滞销产品和库存原材料计提了跌价准备；并对部分闲
宁波康强电子股份有限公司2015半年度业绩快报置设备也计提了固定资产减值准备。本期公司计提坏帐准备 301.43万元、计提存货跌价2382.09万元、固定资产减值准备1672.88万元，导致公司2015年上半年经营业绩大幅度下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与公司在2015年7月15日披露的《公司2015年半年报业绩预告修正公告》中预计的2015年半年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人郑康定先生、主管会计工作的负责人、会计机构负责人殷夏容女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宁波康强电子股份有限公司董事会2015年7月31日
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-006江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年12月31日开市起申请重大资产重组停牌。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日