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国统股份 第五届董事会第三次会议议案五
新疆国统管道股份有限公司
2015年度财务预算报告
特别提示
2015年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2015年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。请各位投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
本预算报告是公司在 2014年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对2015年的经营情况进行预测并编制的。本预算的编制基础是：假设公司签订的合同、项目均能按时按计划履行。
二、基本假设
1、国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
3、公司所在行业形势、市场行情无异常变化。
4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
5、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项合同能顺利履行。
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
国统股份 第五届董事会第三次会议1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算。
3、财务预算范围：国统股份及下属十二个子公司。
四、主要预算指标的说明
1、2015年度经营目标
在2014年的实际经营情况和分析2015年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，预计2015年实现营业收入90000万元，实现净利润6940万元。
2、营业成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
3、2015年度期间费用依据2014年度实际支出情况及2015年度业务量的增减变化情况进行预算。
4、财务费用依据公司资金使用计划及银行存贷款利率测算。
5、资产减值损失依据2015年销售回款预算测算。
6、营业外收支考虑了2015年预计可获得的政府补助及其他支出等。
7、所得税费用考虑不同所得税税率纳税主体的预计利润进行测算。
五、利润预测表
单位：万元
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|项目|2015年度|2014年度|增减幅度|
|一、营业收入|90,000.00|80,345.00|12.02%|
|减：营业成本|66,308.00|60,632.00|9.36%|
|营业税金及附加|820.00|811.00|1.11%|
|销售费用|5,450.00|2,309.00|136.03%|
|管理费用|6,946.00|7,052.00|-1.50%|
|财务费用|1,763.00|1,557.00|13.23%|
|资产减值损失|-90.00|242.00|-137.19%|
|二、营业利润|8,803.00|7,742.00|13.70%|
|加：营业外收入|152.00|119.00|27.73%|
|营业外支出|-|-|-|

国统股份 第五届董事会第三次会议三、利润总额 8,955.00 7,861.00 13.92%
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|减：所得税费用|2,015.00|1,845.00|9.21%|
|四、净利润|6,940.00|6,016.00|15.36%|
|归属于母公司所有者净利润|7,270.00|6,726.00|8.09%|
|少数股东损益|-330.00|-710.00|53.52%|

六、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
2、创新营销模式，拓展主营业务，在巩固和发展原有业务模式的基础上，积极探索和推进PPP项目，紧跟政策、把握机遇，积极创新营销模式，
3、落实全面预算管理，完善成本控制及目标考核的机制。
4、创新融资方式，争取打开更多的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。
5、持续提高成本控制管理，保障经营效益。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
二〇一五年三月二十五日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-043
炼石航空科技股份有限公司
关于股东股权无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 8日披露了《关于股东股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2019-033），四川发展（控股）有限责任公司将其全资子公司四川发展国瑞矿业投资有限公司（以下简称“国瑞矿业”）持有的公司 69,368,005股股份无偿划转给其全资子公司四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）持有。
2019年 12月 10日，公司收到国瑞矿业转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次无偿划转股份的过户登记手续已于 2019年12月 9日办理完成。
本次股权划转完成后，国瑞矿业不再持有公司的股份，引领资本直接持有公司69,368,005股，占公司股份总数的10.33%，为公司第二大股东，持有股份性质为无限售条件股份。截至本公告签发日，引领资本通过资产管理计划持有公司 5,167,757股，占公司股份总数的0.77%。
本次股份无偿划转不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-042江苏中设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设的情况下，同意公司使用不超过 7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，具体内容详见公司于 2017年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金 1500万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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||||||||期限||||||
|||||产品类型|关联关系|认购金额（万元）|||||预期年化收益率|资金来源|
||受托方||产品名称||||||||||
|||||||||起息日||到期日|||
|中信银行股份有限公司无锡分行||中信理财之共赢利率结构19930期人民币结构性理财产品||保本浮动收益型|无|1,500|2018-5-4||2018-8-20||4.50%|闲置募集资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-0423、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
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||||||||||期限||||||到期实|）|||
||||||产品||认购金额||||||预期年化|||||资金|
||受托方||产品名称||||||||||||际收益||||
||||||类型||（万元）||起息日||到期日||收益率|||||来源|
||||||||||||||||（万元||||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||1,500||2018-4-26||2018-7-26||4.70%||未到期|||闲置募集资金||
|江苏银行太湖新城支行||江苏银行稳赢3号机构1730||保本浮动收益||4,000||2017-7-26||2018-1-24||4.50%||89.75|||闲置募集资金||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||2,000||2017-7-27||2017-10-27||4.30%||21.74|||闲置募集资金||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||1,000||2017-9-8||2017-11-8||4.60%||7.69|||闲置募集资金||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||3,000||2017-11-20||2018-2-20||4.70%||36.31|||闲置募集资金||

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-042
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|兴业银行股份有限公司无锡分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000|2018-2-5|2018-5-7|4.70%|未到期|闲置募集资金|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 7000万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限。
五、备查文件
中信银行结构性存款协议及产品说明书（产品编码：C184T0130.）
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2018年5月7日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-029广东超华科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 4日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1．本次会计政策变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求符合相关要求的境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
2．变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3．变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规则执行。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公
告及其他相关规定执行。
4．会计政策变更日期
根据前述规定，公司于 2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则，主要变更内容包括：
（1）企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会议审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则及相关
规定进行的调整，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司按照财政部修订发布的金融工具相关会计准则，对公司会计政策进行了合理的变更，本次会计政策变更符合财政部相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会章的《第五届董事会第十九次会议决议》；
2．经与会监事签字并加盖监事会章的《第五届监事会第十七次会议决议》；
3．独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-008北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016年 1月 27日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司(以下简称“世纪地和”)通知：
世纪地和原质押给南京银行股份有限公司北京分行 1,020万股限售流通股（占本公司股份总数的0.96%），因质押期限到期，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
2016年 1月 21日，世纪地和将其持有的本公司无限售流通股中的 1,800万股股份（占本公司股份总数的1.69%）质押给江苏银行股份有限公司北京马连道支行，为其与江苏银行股份有限公司北京马连道支行签署的《流动资金借款合同》项下义务提供担保，质押期限为一年。以上股份质押已于 2016年 1月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份质押登记手续，质权存续期自 2016年 1月 21日起至质权人解除质押止。
截至 2016年 1月 27日，世纪地和持有本公司 48,322.62万股股份，均为无限售流通股，占本公司股份总数的45.35%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为8,400万股股份，占本公司股份总数的7.88%。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年一月二十七日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-001广东顺威精密塑料股份有限公司
关于所聘审计机构转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会批
准，公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司（以下简称“正中珠江”）为公
司2013年度审计机构。
公司于2014年1月3日收到正中珠江的《转制公告》：根据财政部、国家工商
总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财
会【2010】12号)，经广东省财政厅批准，正中珠江已实施特殊普通合伙会计师事
务所转制。正中珠江转制后名称变更为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）”。
按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合
伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)的规定，本次会计
师事务所名称变更不属于更换或重新聘任审计机构事项。公司不需要召开股东大会
对相关事项作出决议。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019年 4月 9日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的独立意见
公司 2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：以截至 2018年12月31日公司总股本13,013.513万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.7元人民币（含税），共计派发现金9,109,459.10元（含税）。同时计划以公司 2018年12月31日股本13,013.513万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增6股。
我们认为,公司本次利润分配和资本公积金转增股本预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益且有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，因此同意本次利润分配和资本公积金转增股本预案。
二、关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2018年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够对公司健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
四、关于续聘审计机构的独立意见
我们认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，因此同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
五、关于高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认为，公司高级管理人员的薪酬方案能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，能调动高级管理人员的积极性和创造性，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此同意公司高级管理人员薪酬方案。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意本次会计政策变更。
七、关于公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经核查，我们认为，2018年度公司严格遵守了《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年12月31日的关联方违规占用资金情况。
八、关于公司对外担保的专项说明和独立意见
我们认为，报告期内，公司严格遵守了《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定：
1、2017年 1月 16日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》，同意为全资子公司无锡市康威输送机械有限公司（以下简称“康威输送”）向招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招行无锡分行”）申请的人民币不超过 1,500万元的授信额度内的融资提供担保，该笔担保总额占公司 2015年经审计净资产的2.15%，担保期限自担保合同签订起1年。此次对外担保已于2018年1月21日到期，相应担保债务未出现逾期情况，不存在损害公司股东利益或造成公司资产损失的情况。
2018年3月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》，同意为全资子公司康威输送向招行无锡分行申请的人民币1,500万元额度内的融资提供连带责任担保，该笔担保总额占公司 2016年度经审计净资产的1.94%，期限为自担保合同签订起 1年。2018年 4月 24日，康威输送与招行无锡分行签订了授信协议，授信额度为人民币 1,500万元，同日，公司就该授信协议与招行无锡分行签订了担保合同。2018年 5月 8日，康威输送向招行无锡分行融资400万元，该笔融资已于2018年11月7日到期；2019年 1月 25日，康威输送向招行无锡分行融资 60万元，该笔融资到期日为2019年4月23日。
截至2018年12月31日，公司对外担保余额为0元，占公司2017年度经审计净资产的比例为0.00%。
2、2018年度，公司未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2018年12月31日违规对外担保情况。
独立董事：孙新卫 沈同仙 周新宏2019年4月9日
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）
孙新卫 沈同仙 周新宏
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-046深圳市易尚展示股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年4月23日收到公司控股股东刘梦龙先生出具的《关于不减持深圳市易尚展示股份有限公司股份的通知》，相关情况公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，促进公司长期、持续、健康、稳定的发展，维护广大中小投资者利益，支持公司实现未来发展战略，本人承诺：所持首发限售股自解除限售之日起的12个月内（即2018年4月24日起至2019年4月23日止）不减持。
截至本公告日，公司控股股东刘梦龙先生持有公司股份47,683,876股，占公司总股本的30.84%。
公司董事会将督促上述股东严格遵守其承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
备查文件：刘梦龙先生出具的《关于不减持深圳市易尚展示股份有限公司股份的通知》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-090浙江卫星石化股份有限公司
关于股权激励计划部分股份解锁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解锁的限制性股票数量为101.1万股，占公司总股本的0.0949%。
2、本次限制性股份上市流通日为2019年11月18日。
3、本次实施的股权激励计划与已披露的公司2016年限制性股票激励计划不存在差异。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的22名激励对象共计101.1万股限制性股票，占公司股本总额的0.0949%，具体内容如下：
一、2016年限制性股票激励计划实施情况概要
1、经公司第二届董事会第二十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意以4.81元/股的授予价格向公司23名激励对象定向发行352万股限制性股票，满足解锁条件后分三期按40%、30%、30%比例解锁。
2、根据股东大会的授权，公司第二届董事会第二十五次会议同意以2016年10月25日为授予日，向23名特定对象授予352万股限制性股票，相关手续已于2016年11月16日登记完成。
二、激励对象本次解锁条件成就的说明
1、锁定期情况
根据公司2016年限制性股票激励计划的规定：“本计划授予的限制性股票自
相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。第三次解锁自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日
止”公司限制性股票授予日为2016年10月25日，于2016年11月16日完成授予登记，并于2016年11月17日股份上市，至2019年11月18日，公司2016年限制性股票激励计划限制性股票锁定期已满。
2、解锁条件成就情况
经公司董事会薪酬与考核委员会核查、第三届董事会第二十六次会议审核确认，公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已成就，具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|解锁条件|是否满足解锁条件的说明|
|1|公司未发生以下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近1 个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述任一情形。|
|2|激励对象未发生以下任一情形：1、激励对象成为公司独立董事或监事；2、激励对象成为单独或合计持有卫星石化5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；3、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；4、最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；5、最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；6、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；7、激励对象知悉内幕信息而买卖本公司股票的(法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外)、或激励对象|22名激励对象均未发生前述任一情形。|

||||
|-|-|-|
||泄露内幕信息而导致内幕交易发生的。8、 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；9、中国证监会认定的其他情形。||
|3|公司达到业绩考核目标：相比2016年，2018年净利润增长率不低于100%。|根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）468号审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为940,627,801.89元，业绩达到考核条件。|
|4|激励对象达到个人绩效考核指标：激励对象需达到上一会计年度个人绩效考核指标，才能申请解锁当期相应比例的限制性股票。|根据《考核办法》，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对22名激励对象2018年度 绩效情况进行了考核，22位激励对象均达到个人绩效考核指标。|

三、本次限制性股票解锁的具体情况
1、本次限制性股票上市流通日为2019年11月18日。
2、本次满足解锁条件的激励对象共计22名，可解锁的限制性股票数量共计101.1万股，占公司总股本的0.0949%。
3、本次限制性股票的解锁情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|本次可解锁的股份数量（万股）|剩余未解锁的股份数量（万股）|
|王满英|副总裁、财务总监|30|9|0|
|高 军|副总裁|30|9|0|
|沈晓炜|副总裁、董事会秘书|30|9|0|
|中层管理人员以及技术（业务）骨干||262|74.1|0|
|合计||352|101.1|0|

4、本次实施的股权激励计划与已披露的公司2016年限制性股票激励计划不存在差异。
5、根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，董事、高管人员在职期间其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将进行锁
定，同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买
卖公司股票的相关规定。
四、本次限制性股票解锁后的股本结构变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、限售条件流通股|28,524,080|2.68|-1,011,000|27,513,080|2.58|
|首发后限售股|26,019,080|2.44|-|26,019,080|2.44|
|股权激励限售股|2,505,000|0.24|-1,011,000|1,494,000|0.14|
|二、无限售条件流通股|1,037,181,726|97.32|1,011,000|1,038,192,726|97.42|
|合计|1,065,705,806|100.00|-|1,065,705,806|100.00|

特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
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电话: (8610)5776-3888;传真: (8610)5776-3777
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北京市天元律师事务所
关于荣盛房地产发展股份有限公司
2015年度第九次临时股东大会的法律意见
京天股字（2015）第264号致：荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 7月 30日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在公司十楼第一会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2015年度第九次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认
为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于2015年7月10日召开第十五次会议做出决议召集本次股东大会，并于2015年7月15日在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年7月30日下午3：00在公司十楼第一会议室召开，由董事长耿建明先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月30日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月29日下午3：00至2015年7月30日下午3：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共 11名，共计持有公司有表决权的股份2,675,035,754股。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加网络投票的公司股东（或股东代理人）共计3名，共计持有公司有表决权的股份37,500股。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东（或股东代理人）共计 14名，共计持有公司有表决权的股份 2,675,073,254股，占公司股本总额的69.9893%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）6人，代表公司有表决权股份数245,024股，占公司股份总数的0.0064%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
本次股东大会由董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，本次股东大会会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会现场与会股东的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司的表决结果为依据。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东大会最终表决结果如下：
1、《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司借款提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票2,675,053,254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对票20,000股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票225,024股；
反对票20,000股；弃权票0股。
2、《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票2,675,053,254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对票20,000股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票225,024股；
反对票20,000股；弃权票0股。
3、《关于为蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票2,675,053,254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对票20,000股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票225,024股；
反对票20,000股；弃权票0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第九次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：____朱小辉____
经办律师（签字）：___杨焱____
____袁琳____
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015—017内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或者出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息|||
||是||
|内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||

||||
|-|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易|||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将|||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|是||
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|||
|同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制|||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公|||
||是||
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出|||
|规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写|||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重|||
||是||
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是|||
|否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重|||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自|||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露|||
||是||
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易|||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日|||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证|||
|监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务|||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍|||
||是||
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|||
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募|||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是||
|监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的|||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是||
|用的真实性和合规性发表意见。|||
|||报告期内经公司董|
|||事会和股东大会审|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||议通过，同意公司及|
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||其子公司使用不超|
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||过1.4亿闲置募集|
||否||
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买||资金购买理财产品，|
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委||购买理财产品期限|
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||为自股东大会审议|
|||通过之日起十二个|
|||月内。|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未|不适用||

|||
|-|-|
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募||
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||
||是|
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||
||是|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|
|变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|
|和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||
||是|
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||
|则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||
||是|
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署|是|

|||||
|-|-|-|-|
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及||||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||独董姓名|天数|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||黄杰|11|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||戴仲川|11|
|决议执行情况等进行现场检查。||李玉中|10|
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-128深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 21日接到控股股东陈湧锐先生（持股数为41,779,152股，占公司总股本的44.76%，该股份性质为首发限售股）的函告，获悉陈湧锐先生将其所持有本公司的部分股份进行补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈湧锐|是为第一大股东|10|2017年11月17日|至办理解除质押登记手续之日|招商证券资产管理有限公司|0.24%|补充质押|
|合计|-|10|-|-|-|0.24%|-|

目前上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕。上述股权质押式回购交易期间冻结不能转让，但不影响陈湧锐先生
行使上述股份的表决权、投票权。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告截至公告披露日，陈湧锐先生持有本公司股份 41,779,152股，占公司总股本的44.76%。其所持有上市公司股份累计被质押 41,749,997股，占公司总股本的44.73%。
陈湧锐先生资信状况良好，具备良好的履约能力，本次质押行为产生的风险处于可控范围内，不会导致公司控股股东、实际控制人变更；如后期出现平仓风险，陈湧锐先生将采取不限于补充质押、提前还款的等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、限售股份明细数据表。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十一日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2017-003
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于
2017年3月16日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事袁宇辉、吴毅雄、史耀武以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司豁免履行承诺的议案》。关联董事邱光、齐雪霞回避表决。
同意公司豁免履行不与高创亚洲科技有限公司发生任何关联交易的承诺。
《关于公司豁免履行承诺的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事已就此事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购高创亚洲（江苏）科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。关联董事邱光、齐雪霞回避表决。
同意公司全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司以自有资金人民币
3600万元（约合525万美元，以实际支付时汇率折算额为准）的价格收购高创亚
缔造世界一流焊接专家洲科技有限公司持有的高创亚洲（江苏）科技有限公司100%股权。
本事项已经独立董事事前认可，且发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司增资的议案》。
同意公司以自有资金人民币3600万元对全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器
材有限公司进行增资。《关于对全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司增资的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年4月5日下午14:00时在深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一七年三月十九日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-088美年大健康产业控股股份有限公司
关于全资子公司向银行申请借款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请借款及提供担保情况概述
1、公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）拟向相关银行申请并购贷款不超过人民币 2,619.40万元（含本数），并以其持有的西安美年大健康健康管理有限公司（以下简称“西安公司”）13%股权、哈密美年大健康健康管理有限公司（以下简称“哈密公司”）41%股权、伊犁美年大健康健康管理有限公司股权（以下简称“伊犁公司”）40%股权向其提供质押担保。
2、本次担保经第六届董事会第十七次会议审议通过，无需经股东大会审议批准。
3、本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、美年大健康基本情况如下：
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|公司名称|美年大健康产业（集团）有限公司|
|法定代表人|俞熔|
|住所|上海市闵行区东川路 555号乙B2035室|
|注册资本|人民币71,083.8148 万元|
|成立时间|2004年6月 8日|
|经营范围|从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展|

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|经营活动】|

最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2016/3/31（未审计）|2015/12/31（经审计）|
|资产总额|4,381,213,442.47|4,480,946,459.94|
|负债总额|1,271,862,119.55|1,239,418,534.60|
|净资产|3,109,351,322.92|3,241,527,925.34|
|项目|2016 年 1-3 月|2015 年 1-12 月|
|营业收入|309,009,125.79|2,101,482,138.09|
|利润总额|-171,430,981.77|358,892,451.95|
|净利润|-139,176,602.42|286,160,233.19|

三、担保协议的主要内容
美年大健康向相关银行申请并购贷款不超过人民币2,619.40万元（含本数），并以其持有的西安公司13%股权、哈密公司41%股权、伊犁公司股权40%股权向相关银行提供质押担保。目前，相关质押担保协议尚未签订，具体情况以美年大健康与相关银行签署的质押担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司美年大健康，美年大健康的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，且美年大健康提供质押担保的行为是基于扩大公司经营规模，不会对公司的正常动作和业务发展造成不良影响。
公司董事会同意美年大健康为其向银行申请的并购贷款提供质押担保。
五、独立董事意见
经核查，被担保对象美年大健康是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及中小股东的利益。本次担保主要用于向相关银行申请并购贷款，扩大公司规模，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及其控股子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币 38,874.25万元（不包括本次对外担保），累计占公司 2015年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例约为12.72%，公司为控股子公司累计提供担保的总额为人民币 40,976.25万元，占公司 2015年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例约为13.41%。若包含本次担保，累计担保总额占公司 2015年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例约为14.25%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-67号四川浩物机电股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事夏勇先生的书面辞职报告，夏勇先生因工作变动等原因申请辞去公司监事职务。辞职后，夏勇先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，夏勇先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，亦不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，夏勇先生未持有公司股份。
夏勇先生在担任公司监事期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司监事会对夏勇先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一九年十一月一日