Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
舍得酒业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
我们作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第九届董事会第二十二次会议审议的相关议案后，发表如下独立意见：
一、关于计提固定资产减值准备的独立意见
公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营实际情况计提固定资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提固定资产减值准备。
二、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度共实现归属于母公司净利润 341,777,552.29元，加上截至 2017年末留存未分配利润 1,045,097,990.98元，2018年度可供股东分配的利润合计 1,386,875,543.27元。公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359股（具体以在中国证券登记结算有限公司办理股权激励限制性股票登记完成后剩余的库存股数量为准）后的股份总数333,756,641股为基数，按每10股派发现金1.03元（含税）向全体股东分配股利 34,376,934.02元，结余的未分配利润 1,352,498,609.25元全部结转至下年度。
2018年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。
二、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、
期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为提高审计工作质量，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告审计和内部控制审计等工作。公司续聘审计机构相关程序符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、关于2019年预计日常关联交易预计的独立意见
公司预计与关联方天洋电器有限公司发生的关联交易是公司正常经营需要，相关预计额度是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，且价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司2018年度严格执行了各项内部控制制度，对关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等重大事项的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。经审阅，公司编制的《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2018年度内部控制体系建设和运作的实际情况。
综上所述，我们认为，公司第九届董事会第二十二次会议审议的相关议案不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，且审议关联交易事项时关联董事均已回避表决。我们一致同意将本次董事会会议审议通过的相关议案提交给公司股东大会审议。
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[024]招商局能源运输股份有限公司
关于全资子公司在关联方订造 VLOC的
关联交易公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资单船公司与关联方招商局重工（江苏）有限公司（以下简称“招商局重工”）就订造 2艘 40万载重吨超大型矿砂专用船（VLOC）签署造船协议。
上述交易已经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
过去 12个月公司及下属子公司未与同一关联人进行过同类交易。
本次交易不构成重大资产重组。
一、交易背景
2014年 9月 26日，本公司下属全资子公司香港明华船务有限公司（下称“香港明华”）与淡水河谷（国际）有限公司（下称“淡水河谷国际”）在北京签署了《战略合作框架协议》。协议约定，香港明华将与淡水河谷国际签署长期铁矿石包运合同。为此，本公司将新造 10艘 VLOC专项服务于铁矿石包运合同。协议签署情况请见公司
2014年 9月 27日发布的《招商轮船关于签署战略合作框架协议的公告》（下称“战略合作协议”），公告编号2014[059]。
2015年 2月，双方董事会审议批准了战略合作协议，该协议正
式生效。请见公司于 2015年 2月 28日发布的《公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号2015[011]号.
为履行战略合作协议，公司启动了新造 10艘 VLOC的询价和谈判工作。2015年 11月，公司股东大会批准了本公司订造 VLOC的相关事宜。（详情请见本公告第六部分）
2016年 3月 21日，香港明华与淡水河谷国际签署了长期运输协议，详情请见公司 2016年 3月 22日发布的《关于下属公司签署长期运输协议的公告》，公告编号2016[014]号。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
招商局重工（江苏）有限公司成立于 2013年 3月 26日，注册资本 200,000,000美元，注册地址为江苏省南通市海门市滨江街道新安江路 1号。主要从事：海洋工程装备（含模块）的设计、制造和修理。截至 2014年 12月 31日，该公司经审计的总资产为 674,936.70万元人民币，净资产为 139,262.83万元人民币，2014年度营业收入为 392,491.33万元人民币，利润总额为 18,993.94万元人民币，净利润为 15,159.88万元人民币。
2、公司与关联方的关系
招商局重工（江苏）有限公司与本公司均受招商局集团有限公司控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第（二）项规定的情形。
三、交易的基本情况
（一）造船协议的主要内容
1、本次拟购建 2艘VLOC，总价款 1.70亿美元；将根据造船进度分五期支付，具体为签约10%、开工10%、铺底10%、下水10%和交船60%。
2、交船时间为 2018年下半年。
3、船舶船体应在卖方的船厂完成建造。如交船日期延迟或船舶状况（船速、油耗、载重吨数）不能满足合同约定，买方有权降低购买价格，如交船日期延迟超过一定天数或船舶状况低于合同约定的具体标准，则买方有权撤销合同。
4、生效条件和时间：各方签约且买方根据合同支付第一期款项。
5、争议解决方式：仲裁。
（二）资金来源
上述船舶购买所需资金初步拟25%使用自有资金，75％使用银行借款，具体将根据银行融资及公司实际情况确定。
四、定价政策与定价依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，交易金额参照市场价格协商确定，符合一般市场惯例。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司董事会认为，此次 VLOC购建计划是公司大客户战略进一
步的推进和执行。该批新建 VLOC将用于履行近日签署的相关 COA协议（详情请见公司 2016年 3月 22日发布的临时公告，公告编号
2016[014]号）。
本批新造 VLOC交船时间为 2018年下半年，对公司 2016-2017年度利润无影响。根据 COA协议的约定，新造船陆续交付后开始履行COA，上述新造船货源及运价有长期保证，对公司散货船队长期稳定发展具有重要意义。
投资该项目不存在损害公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。
六、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2015年 11月 13日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议批准了《关于在关联方招商局重工订造 2艘 VLOC的议案》，董事长李晓鹏先生因担任关联方招商局集团有限公司总经理，副董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，该 3名董事为关联董事，在审议此议案时进行了回避表决。详情请见公司 2015年 11月 14日发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号2015[070]号。
2015年 11月 30日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于在关联方招商局重工订造 2艘 VLOC的议案》，并同意授权
公司管理层签署《船舶建造协议》及相关融资协议等文件。详情请见公司 2015年 11月 21日在上海证券交易所网站发布的《公司 2015年第一次临时股东大会会议资料》；以及公司 2015年 11月 30日发布的《公司 2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2015[073]号。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林于第四届董事会第十八次会议前对该项关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
会后公司四位独立董事该项关联交易发表如下意见：
经认真核查，公司向关联方招商局重工（江苏）有限公司订造 2艘 VLOC的关联交易符合公司生产经营需要，并将根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，相关交易价格将按照一般商业条款而制定，符合本公司及本公司股东的整体利益。董事会在审议本议案时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。
3、监事会意见：监事会认为关联交易议案的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决；
独立董事进行了事前阅知,并发表独立意见。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则，交易价格参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的情况，同意在关联方招商局重工（江苏）有限公司订造 2艘VLOC。
七、其他
上述二份协议的具体实施涉及的公司境外投资和大额用汇等事项，尚需取得国家相关政府部门的批准或备案。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2016年 3月 24日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西焦化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山西焦化股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派郝恩磊、智利蓉律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意
恒一律师 法律意见书见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年12月26日，贵公司董事会在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《山西焦化股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2018年1月10日上午10：00在公司办公楼二层会议室召开，会议由公司董事长郭文仓先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 14人，持有股份 273,062,220股，占公司股份总数的35.66%；通过网络投票的股东 10人，代表股份505,283股，占公司股份总数的 0.07%。参会股东均为2018年 1月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代理人出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的九项
恒一律师 法律意见书议案进行了表决。九项议案均属于关联交易议案，关联股东回避表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
2.1《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易作价及发行方案的议案》
表决结果：同意 76,462,983股，占出席股东大会有效表决权股份数99.9447%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权42,300股，占出席股东大会有效表决权股份数0.0553%。
2.2《关于修订<山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
表决结果：同意 76,503,183股，占出席股东大会有效表决权股份数99.9972%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权 2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.0028%。
2.3《关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案》
表决结果：同意76,505,283股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.4《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》
表决结果：同意 76,503,183股，占出席股东大会有效表决权股份数99.9972%；反对2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.0028%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.5《关于批准本次重大资产重组备考审阅报告的议案》
表决结果：同意76,505,283股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
恒一律师 法律意见书 2.6《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：同意 76,426,783股，占出席股东大会有效表决权股份数99.8973%；反对36,200股，占出席股东大会有效表决权股份数0.0473%；
弃权42,300股，占出席股东大会有效表决权股份数0.0554%。
2.7《关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意76,505,283股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.8《关于为霍州煤电集团有限责任公司向建信金融融资租赁有限公司办理租赁融资3.6亿元提供担保的议案》
表决结果：同意 76,426,783股，占出席股东大会有效表决权股份数99.8973%；反对 78,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.1027%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.9《关于向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款的议案》
表决结果：同意 76,428,883股，占出席股东大会有效表决权股份数99.9001%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权76,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.0999%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-068
山东南山铝业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及资产收购事宜。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 29日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司 2015年 9月 28日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[020]
招商局能源运输股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
重要内容提示：
收入会计政策于2018年1月1日变更，预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对当期及前期财务报表主要数据不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2017下半年以来，财政部先后修订及发布了部分企业会计准则，主要包括：
1、2017年 7月 5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14号—收入>的通知》（财会【2017】22号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年 1月 1日起施行；对于其他在境内上市的企业，自 2020年 1月 1日期施行；对于条件具备、有意愿和有能力提前执行新收入准则的企业，允许其提前执行本准则。因此本公司决定自2018年1月1日起施行本准则。
2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求企业按照此通知规定的企业财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。
本次会计政策变更已经于2018年3月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第 14号—收入》，企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产
生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，该变更对本年利润表无影响，采用追溯调整法对比较数据进行调整，调增上年度“资产处置收益”9,152,778.28元，调减上年度“营业外收入-非流动资产处置利得”9,318,874.91元，“营业外支出-非流动资产处置损失”166,096.63元，对资产总额和净利润无影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关规定，变更后能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况；本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的相应调整，符合财政部、上海证券交易所有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次会计
政策变更后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司及全体股东利益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会2018年3月28日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2018-024北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的副董事长、总裁龚晓青先生，副总裁、董事会秘书吕延强先生，副总裁、财务总监陈丹女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京电子城投资开发集团股份有限公司 2018年 5月 14日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-016山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议（以下简称本次会议）于 2016年 9月 5日下午 16:30至 17:30在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016年 8月 30日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经公司核算，截至 2016年 7月 6日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）共计人民币
1,392,978,966元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证。
为了缓解公司的资金压力，推进募投项目的顺利进行，公司计划用现已到位的募集资金置换全部已投入的自筹资金，置换金额为人民币 1,392,978,966元。
本项议案的表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案的表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会 2016年 9月 5日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-042中青旅控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2017年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：一、公司2017年半年度报告及摘要；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
根据上海证券交易所要求，上市公司董事会需每半年出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，且需经公司董事会和监事会审议通过。公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2017-044号公告。
公司独立董事对此发表如下独立意见：
1、2017年上半年度，公司 2013年非公开发行股票所获募集资金继续实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
2、公司董事会编制的《公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于申请银行授信的议案；
根据公司发展需求，公司拟向中国民生银行股份公司北京分行申请金额为1.6亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年；向招商银行股份有限公司崇文门支行申请金额为3亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年；向北京银行股份有限公司海运支行申请金额为2亿元人民币的综合授信额度，提款期为一年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于会计政策变更的议案；
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日起施行。对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。
该会计政策变更议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表如下意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定进行的合理变更，使公司会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-012浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会的会议通知及材料于2017年3月17日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
（三）本次监事会于2017年3月28日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应出席监事 5人，实际出席监事 4人。监事魏晶因工作原因无法出席会议，委托职工监事严晓春代为出席并行使表决权。
（五）本次会议由公司监事会主席黄萍先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度报告及摘要》此议案需提交公司股东大会审议。
声明如下：本人作为监事已经全文阅读《2016年度报告及其摘要》，并保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会对年度报告审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在本人提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将该报告提交2016年度股东大会审议。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
发表意见如下：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，截至2016年12月31日公司对纳入评价范围的重要业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。
公司在财务报告内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。
（四）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》。
发表意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会二〇一七年三月三十日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-097
中国船舶重工集团动力股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划多元证券组合方式优化资本结构、资产注入相关事宜，构成重大无先例事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年12月14日开市起停牌。详见公司于2018年12月14日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-095）。
截至本公告披露日，该重大事项仍在筹划过程中，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司预计在不超过5个交易日的时间内复牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并将每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
维维食品饮料股份有限公司
董事会审计委员会履职情况报告
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式＞》(2017年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》的规定和要求及《维维食品饮料股份有限公司独立董事年报工作制度》等。为做好本公司2018年年报的编制和披露工作的有关事项，公司董事会审计委员会及相关负责人与立信会计师事务所项目负责人就本公司2018年度的审计工作，从计划到具体实施进行了多次沟通和交流，在约定的时间内顺利完成了公司2018年度的审计工作。公司2018年度财务会计报表已编制完毕，并经立信会计师事务所审计。
审计委员会积极组织公司2018年年度报告的编制、审议等工作，现汇总报告
如下：
1、审计委员会在公司2018年度审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所年审注册会计师沟通，确认了公司2018年年度财务报告审计工作的时间安排，并提出审阅意见如下：
（1）公司财务部门要重点关注公司财务报告是否能公允的反映公司在2018年的经营情况；
（2）公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通。
（3）我们认为公司财务会计报表可提交年审注册会计师进行审计。
2、年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所就公司 2018年度的审计工作进行了协商，根据公司的情况和需要，制订了公司年度报告审计工作计划，并在会计师事务所进场审计过程中与年审会计师进行沟通，对会计师事务所的审计工作进行督促，同时督促其按期提交审计报告。
（1）我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说
明，需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。
（2）根据我们向年审会计师了解的审计情况及公司管理层向我们汇报的本年度生产经营情况，我们认为：经立信会计师事务所注册会计师审定的公司2018
年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将立信会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司2018年年度财务报表及审计报告提交公
司董事会审议。
（3）我们认为公司聘请的立信会计师事务所在2018年为公司提供的审计服务工作中，较好的完成了公司委托的各项审计工作；同意将年审会计师从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅。
（4）经审计委员会审议，拟建议继续聘请立信会计师事务所为公司2019年报表审查、验证、专项审查并出具书面意见的会计师事务所和内控审计的会计师事务所，聘期一年。该议案需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。
审计委员会在公司2018年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。
维维食品饮料股份有限公司
董事会审计委员会
二○一九年四月二十七日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2017-043卧龙电气集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）于2017年7月27日披露了《卧龙电气关于控股股东股权质押的公告》（临2017-042）。
根据上海证券交易所临时公告格式指引的相关规定，现就该股权质押的相关情况补充说明如下：
控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）本次股份质押融资的目的是为了满足其日常经营资金需要。卧龙控股资信状况良好，其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。根据《最高额质押合同》有关规定，质押期限自2017年7月25日起至质押双方办理解除质押手续为止，在授信期内，若质押股票股价下跌导致质押率超过限定比例，则质权人有权平仓，对此可能引发的风险，卧龙控股将采取追加担保等措施应对。
卧龙控股共持有公司股份167,622,561股，占公司总股本的13.01%，其中无限售流通股140,748,091股，限售流通股26,874,470股，质押股票共计40,000,000股，占其持股总数比例的23.86%，占公司总股本的3.10%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2017-031江苏永鼎股份有限公司关于公司与控股股东
永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”），江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”），环球电力电气有限公司(以下简称“环球电力”)●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
公司本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保额为 5,000万元人民币，本公司已实际为其提供担保的余额 53,490万元；
永鼎集团本次为公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司申请银行授信提供担保，担保额为745万元人民币，永鼎集团已实际为永鼎泰富提供担保的余额969万元永鼎集团本次为公司控股子公司之全资子公司环球电力申请银行授信提供担保，担保额合计为 13,093.3万元人民币，永鼎集团已实际为环球电力提供担保的余额17,767.3万元
●本次担保是否有反担保：本次公司为永鼎集团提供的担保,苏州鼎欣房地产有限责任公司（以下简称“鼎欣房产”）提供连带责任保证反担保；永鼎集团为永鼎泰富及环球电力提供的担保，无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
1、公司收到银行函件，公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司芦墟支行签署《保证合同》，公司为控股股东永鼎集团向江苏吴江农村商业银行股份有限公司芦墟支行申请5,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
2、公司收到银行函件，永鼎集团与中国建设银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，永鼎集团为公司控股子公司永鼎泰富向中国建设银行股份有限公司吴江分行
申请745万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
3、公司收到银行函件，永鼎集团与中国建设银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，永鼎集团为公司控股子公司之全资子公司环球电力向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请合计13,093.3万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于 2017年4月15日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,并经公司于 2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会批准。(详见公司公告临2017-008、临2017-019)
二、被担保人基本情况
被担保人名称：永鼎集团有限公司
注册地点：吴江区黎里镇芦墟汽车站东
法定代表人：莫林弟
注册资本：11,931.624万元
经营范围：电缆、光缆、通信器材的生产销售；制造加工铜丝、铜制材冶炼；机电产品、汽车及零部件的销售；对实业投资；实物租赁；房地产开发；基础设施建设；通信工程安装；（以上涉及资质凭证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
永鼎集团持有本公司37.19%的股权，为本公司控股股东，其股权关系图如下：莫林弟
莫思铭
89.725% 10.275%
永鼎集团
37.19%
永鼎股份
截至 2016年 12月 31日,永鼎集团资产总额为 476,664.00万元,负债总额为286,658.80万元,资产净额为190,005.20万元。2016年度实现营业收入为 318,536.85
万元,净利润为36,291.87万元(经审计)。
三、担保协议的主要内容
1、保证人:江苏永鼎股份有限公司
债权人:江苏吴江农村商业银行股份有限公司芦墟支行
2、担保范围:主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
3、保证方式:连带责任保证
4、保证期间:
①保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；
②银行承兑汇票、减免开证保证金、保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年；
③商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；
④债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年；
⑤若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起二年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本着互保互利的原则，公司（含控股子公司）与控股股东永鼎集团（含控股子公司）计划在 2017年度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团（含控股子公司）拟为公司（含控股子公司）提供的担保预计额度大于公司（含控股子公司）拟为控股股东永鼎集团（含控股子公司）提供的担保预计额度，且公司（含控股子公司）为永鼎集团（含控股子公司）提供担保的额度需第三方提供反担保，永鼎集团（包括控股子公司）经营稳定、资产安全性高，具有较强抗风险能力,本公司为其提供担保风险可控,不会给公司带来不利影响。本次公司为永鼎集团（包括控股子公司）提供的担保，由鼎欣房产提供连带责任保证反担保；永鼎集团为公司提供的担保未要求公司提供反担保，也未收取任何费用。同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同发展。
公司独立董事对公司与控股股东永鼎集团互为提供担保进行了事前认可，并发表独立意见：
本着互保互利的原则，公司（含控股子公司）与控股股东永鼎集团（含控股子公司）
计划在 2017年度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团（含控股子公司）拟为公司（含控股子公司）提供的担保预计额度大于公司（含控股子公司）拟为控股股东永鼎集团（含控股子公司）提供的担保预计额度，且公司（含控股子公司）为永鼎集团（含控股子公司）提供担保的额度需第三方提供反担保，不存在损害公司或中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；
本次担保事项还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准；一致同意公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
经公司股东大会审议通过的公司与控股股东永鼎集团互为提供的担保额度分别为 80,000万元和 180,000万元（公司<含控股子公司>为永鼎集团<含控股子公司>提供担保预计额度 80,000万元人民币，永鼎集团<含控股子公司>为公司<含控股子公司>提供担保预计额度180,000万元人民币）。
截至本公告公布之日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 91,630万元，担保实际发生余额为 48,890.73万元；公司及控股子公司对外担保总额为 53,490万元；公司对控股子公司提供的担保总额为 144,104.87万元，担保实际发生余额为108,131.09万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的21.13%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的56.93%。以上均无逾期担保的情形。
备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议；
3、永鼎集团营业执照复印件；
4、永鼎泰富营业执照复印件；
5、环球电力营业执照复印件；
6、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018-065康欣新材料股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司2018年11月2日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过。
根据相关要求，现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：
1、原上市公司青鸟华光受到中国证监会的行政处罚有关情况
2013年 3月 20日，原上市公司青鸟华光收到中国证监会下发的调查通知书（编号为：鲁证调查通字1351号），因涉嫌未按规定披露信息，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
该案审理期间，原上市公司青鸟华光监事会召集人张永利因病去世，不再追究其行政法律责任。
另外，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》第五条的规定，中国证监会决定：对周燕军采取10年证券市场禁入措施，自证监会宣布决定之日起，在禁入期间，不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务；对许振东采取 10年证券市场禁入措施，自证监会宣布决定之日起，在禁入期间，不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务；对徐祗祥采取 10年证券市场禁入措施，自证监会宣布决定之日起，在禁入期间，不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。
接到《行政处罚决定书》后，原上市公司青鸟华光成立了问题整改小组，对问题产生原因逐条分析，并落实问题整改措施。该处罚系基于原上市公司青鸟华光2007至2012年间的违法事由，不属于报告期内的违法事项。
2、原上市公司青鸟华光受到上交所公开谴责的有关情况
2015年 12月，上交所公开谴责原上市公司青鸟华光在履行信息披露义务等方面存在以下违规行为：
（1）公司未如实披露实际股权控制关系，2007至2012年年报中实际控制人披露不真实。原上市公司青鸟华光2004年至2006年期间的各年度报告显示，公司前两大股东分别是北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（简称“青鸟天桥”）（12.28%）和北大青鸟有限责任公司（简称“北大青鸟”）（5.34%），而北大青鸟为青鸟天桥的第一大股东。因此，原上市公司青鸟华光系由北大青鸟所控制。
进一步查明，自 2007年股东发生系列变化以来，原上市公司青鸟华光董事会和监事会成员构成、生产经营等重大事项决策管理模式等方面并未发生实质性变化。
北大青鸟通过委任董事、管理人员、控制资金、投资事项向北大青鸟报批等方式实际控制原上市公司青鸟华光生产经营及财务等重大决策。东方科技3名股东均为北大青鸟员工，东方科技没有向原上市公司青鸟华光推荐或派驻董事，不参与管理，不主张股东权利。因此，北大青鸟仍为原上市公司青鸟华光的实际控制人，但原上市公司青鸟华光在2007年至2012年期间的各年度报告中均未如实披露前述情况，公司关于实际控制人的披露不真实。
（2）公司未如实披露重要关联关系，通过关联交易非关联化虚增2012年净利润 2012年，原上市公司青鸟华光及其控股子公司潍坊青鸟华光国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）将持有的北京青鸟华光科技有限公司（简称“北京华光”）合计100%股权出售给新疆盛世新天股权投资有限公司（简称“新疆盛世新天”）。通过该笔交易，原上市公司青鸟华光确认 43,139,116.90元股权转让收益，并全部计入了 2012年当期损益。经进一步查明，该笔北京华光股权转让事项实为关联交易，形成的利得应当计入所有者权益，但原上市公司青鸟华光隐瞒了上述事项的关联交易事实，并通过确认股权转让收益的方式，实现原上市公司青鸟华光2012年度净利润由亏损变为盈利。而且，原上市公司青鸟华光 2010年、2011年已连续两年亏损，因此原上市公司青鸟华光通过北京华光股权转让事项实现盈利，规避了公司股票被实施暂停上市。
（3）公司未如实披露重要交易实质，通过无商业实质的购销交易虚增 2012年营业收入。原上市公司青鸟华光2012年年报确认公司2012年度实现营业收入12,791,747.53元，前两名客户北京恒业世纪科技股份有限公司和北京华成时代科技有限公司的销售收入合计6,105,763.10元，占年度营业收入的47.73%，主要来源于其 2012年新纳入合并报表范围的控股子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司（简称“华光通信”）。经进一步查明，华光通信的销售收入系由原上市公司青鸟华光通过关联方北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司进行配合，通过实施无商业实质的购销交易虚增形成，该做法违反了《企业会计准则》的基本规定，并由此规避了公司股票被实施退市风险警示处理。
公司上述行为严重违反《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上
市规则》”）第 1.4条、第 2.1条、第 2.5条、第 10.1.7条、第 10.2.4条、《企业会计准则》第十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》等有关规定，性质恶劣，情节严重。公司时任董事周燕军、侯琦、刘永进、任松国、于明，时任独立董事钱明杰、王龙彪、路志鸿，时任监事郭瑜、陈梁，时任董事会秘书刘世祯，时任财务总监张永森均未能认真履行忠实、勤勉义务，对公司的上述违规行为负有不可推卸的责任，其行为严重违反了《股票上市规则》第 2.2条、第 3.1.4条、第 3.1.5条、第 3.2.2条的规定以及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。
上海证券交易所根据《股票上市规则》第 17.2条、第 17.3条、第 17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，对原上市公司青鸟华光做出如下纪律处分决定：对原上市公司青鸟华光及其时任董事周燕军、侯琦、刘永进、任松国、于明，时任独立董事钱明杰、王龙彪、路志鸿，时任监事郭瑜、陈梁，时任董事会秘书刘世祯，时任财务总监张永森予以公开谴责。该处罚系基于原上市公司青鸟华光2007至2012年间的违法事由，不属于报告期内的违法事项。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会 2018年11月2日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2019-018转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2018年度利润分配预案为：公司以2018年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股3.76元（含税）现金股利，该利润分配预案尚待股东大会决议通过后实施。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润270,256,271.79元，2018年度母公司实现净利润177,205,985.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金17,720,598.55元后，当年度可分配利润为252,535,673.24元，加上年初未分配利润827,146,274.85元，减去2017年分红60,923,280.15元，2018年年末实际可供股东分配的利润为1,018,758,667.94元。
公司2018年度利润分配预案为：公司以2018年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股3.76元（含税）现金股利。
二、董事会意见
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预
案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配预案。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-033
方正证券股份有限公司
关于对香港子公司增资的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：方正证券（香港）金融控股有限公司
投资金额：3亿元港币
公司于2016年8月29日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加方正证券（香港）金融控股有限公司注册资本金的议案》，同意对方正证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“香港子公司”）增资不超过 4亿元港币，并授权执行委员会根据公司实际情况及香港子公司业务发展需要分阶段实施本次增资，详见公司于 2016年 8月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-048）及《对外投资公告》（公告编号：2016-049）。
公司本次对香港子公司增资金额为 3亿元港币，增资款项完成拨付后，香港子公司已于 2017年 4月 20日在香港公司登记处完成注册资金信息变更,累计注册资本为 4亿元港币。
香港子公司在收到注册金后也立即对其下属子公司完成增资，具
体增资信息如下：
对方正证券（香港）有限公司增资 2亿元港币，该公司累计注册资本为 2.6亿元港币；
对方正期货（香港）有限公司增资 1600万元港币，该公司累计注册资本为 3000万元港币；
对方正资产管理（香港）有限公司增资 500万元港币，该公司累计注册资本为 1200万元港币；
对方正证券（香港）融资有限公司增资 500万元港币，该公司累计注册资本为 500.0001万元港币。
备查文件
1、《方正证券（香港）金融控股有限公司注册登记文件》
2、《方正证券（香港）有限公司注册登记文件》
3、《方正期货（香港）有限公司注册登记文件》
4、《方正资产管理（香港）有限公司注册登记文件》
5、《方正证券（香港）融资有限公司注册登记文件》
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 4月 25日