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证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017临-34
福建闽东电力股份有限公司
非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1371号）核准，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）向宁德市国有资产投资经营有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司等 2名特定对象非公开发行 A股股票 84,951,455股（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”），募集资金总额699,999,989.20元。现将本次发行相关方主要承诺公告如下：
一、发行人承诺
发行人承诺：“本次非公开发行募集资金到位后，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将存放于经董事会批准设立的专项账户，并按照相关要求对募集资金实施监管。
公司本次非公开发行募集资金投资项目为霞浦浮鹰岛风电场项目和宁德虎贝风电场项目，公司承诺不会将本次非公开发行募集资金变相投入房地产业务、类金融业务或用于其他不属于本次非公开发行募集资金投资项目的用途。”
二、发行对象承诺
发行对象宁德市国有资产投资经营有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司均作出以下承诺：“本次向认购人发行的股份自本次发行结束之日起，36个月内不得转让。”
三、发行人控股股东承诺
宁德市国有资产投资经营有限公司承诺：“宁德国投及具有控制关系的关联方从本次非公开发行股票首次定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持闽东电力股票的情况；本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后六个月内不减持所持有的闽东电力股票。”
公司的控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、自本承诺函出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。”
为充分保护上市公司的利益，避免未来可能与上市公司产生同业竞争情形，宁德市国有资产投资经营有限公司就同业竞争的解决措施及避免同业竞争做出以下承诺：
“1、自本承诺出具之日起，本公司作为上市公司控股股东期间，未来不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）新增直接或间接控制与上市公司构成实质性竞争的任何经济实体、机构或经济组织。
2、针对上市公司运营的地产项目，本公司将尊重上市公司的意愿并支持上市公司（结合上市公司经营情况、地产项目运营情况、交易对方谈判情况等因素，五年时间内），按照市场化原则，通过包括但不限于置换、收购、合并、重组、转让等方式将上市公司房地产业务进行剥离。
3、针对本公司参股的水电和风电公司，本公司将积极与上市公司协商确定方案，包括但不限于：（1）在上述公司符合上市条件并与上市公司达成交易意向后，争取在五年内按照市场化原则通过包括但不限于置换、收购、合并、重组
等符合上市公司股东利益的方式将该等电力公司的资产/股权注入上市公司；或者（2）按照市场化原则将该等电力公司的资产/股权转让给第三方。
4、本公司将全力支持上市公司业务的发展，如本公司或者本公司控制的企业、公司或其他经济组织未来产生或出现与未来上市公司主营业务或主要产品相关的业务或者商业机会，包括新建水电、风电等，本公司将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者将该等商业机会优先提供给上市公司。”
根据上市公司再融资涉及房地产业务的相关要求，公司出具了《福建闽东电力股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。
同时，控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司承诺如下：
“《自查报告》已如实披露了闽东电力在报告期内房地产开发项目的自查情况，闽东电力如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。”
四、发行人董事、监事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。
5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
根据上市公司再融资涉及房地产业务的相关要求，公司出具了《自查报告》。
同时，公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：
“《自查报告》已如实披露了闽东电力在报告期内房地产开发项目的自查情况，闽东电力如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。”
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-094华谊兄弟传媒股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016年9月14日（星期三）上午9:00
2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2016年9月13日至2016年9月14日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 9月 13日下午15：00至2016年9月14日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共16人，代表股份788,126,212股，占公司股份总数的28.2934%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）11人，代表股份 786,158,260
股，占公司股份总数的28.2228%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东5人，代表股份1,967,952股，占公司股份总数的0.0706%。
四、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
《关于全资子公司与“罗素兄弟”在美国设立合资公司的议案》
表决结果：
同意786,226,659股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7590%；反对 1,899,553股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2410%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,781,681股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2261%；反对1,899,553股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2410%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议》；
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
北京市环球律师事务所
关于北京暴风科技股份有限公司
限制性股票激励计划预留限制性股票调整事项的
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于北京暴风科技股份有限公司
限制性股票激励计划预留限制性股票调整事项的
法律意见书
致：北京暴风科技股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风科技”）的委托，担任公司本次限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“《备忘录 1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）和《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京暴风科技股份有限公司章程》的规定，就公司本次激励计划预留限制性股票调整事项涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1.本所律师对公司本次激励计划预留限制性股票调整事项所涉的相关事项进行了核查和验证。
3.在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、本次激励计划所涉及的各方或其他有关单位出具的具有证明性质的材料发表法律意见。
4.本法律意见书仅就本次激励计划所涉及的有关法律问题发表意见，并不对有关的审计、评估、财务顾问等专业性报告（如适用）发表法律意见。
在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述（如适用），并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据的法定资格。
5.本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划预留限制性股票调整事项的行为的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
6.本所律师同意公司将本法律意见书作为本次激励计划的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对此承担相应的法律责任。
7.本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，不得用于任何其他目的。
鉴此，本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次激励计划预留限制性股票的调整
2015年 5月 11日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会实施限制性股票激励计划所需的除有关文件明确规定需由股东大会行使的权利外的必要事宜。2015年 9月 22日，公司召开第二届董事会第十三会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
鉴于本次预留限制性股票激励对象发生变动，公司召开第二届董事会第十五次会议，对本次预留限制性股票激励对象名单以及授予数量进行调整。调整后，公司本次预留限制性股票激励对象由 32名变更为 30名，本次预留限制性股票授予数量由1,099,998股调整为1,095,598股。
综上，本所律师认为，本次激励计划预留限制性股票的调整符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定。
二、本次激励计划预留限制性股票调整事项的批准和授权
2015年 11月 2日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，对前述事项，关联董事回避表决。
2015年 11月 2日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《关于核实预留限制性股票激励对象名单的议案》。
公司独立董事就本次调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量发表同意的独立意见。
综上，本所律师认为，公司本次激励计划预留限制性股票调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定。
三、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次激励计划预留限制性股票调整事项已取得现阶段必要的批准和授权；符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于北京暴风科技股份有限公司
限制性股票激励计划预留限制性股票调整事项的法律意见书》之签署页）
北京市环球律师事务所（章）
负责人（签字）： ____________________
刘劲容
经办律师（签字）： ____________________
刘劲容
____________________
刘成伟
日期： 年 月 日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-054山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-023），2017年6月12日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025），2017年6月20日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029），2017年 6月 26日、2017年 7月 3日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032），2017年7月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）,2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-039），2017年8月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-041），2017年8月10日、2017年8月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042、2017-045）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-113
冠福控股股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日下午召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 304140号带强调事项段的保留意见的审计报告，截至 2018年 12月 31日，公司合并财务报表未分配利润为-2,002,662,183.67元，公司未弥补亏损金额 2,002,662,183.67元，公司实收股本 2,633,836,290元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司及全资子公司生产经营正常，导致亏损原因主要为公司控股股东违规事项以及为公司控股股东关联企业融资提供担保导致公司需计提坏账损失和或有负债、相关控股子公司计提商誉减值准备、投资性房地产因经营模式变更发生减值。具体情况说明如下：
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计236,565.62万元，其中以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票累计票面金额为130,174.62万元；以公司名义的对外担保，余额为38,080万元；以
公司或控股子公司上海五天名义对外借款，结余总额为 53,371万元；为合作企业的保理业务提供融资便利，提供“债权确认”、“应收账款转让确认”共计 14,940万元。截止2018年12月31日，未归还的利息等费用 4,246.32万元，本息合计 240,811.94万元。公司控股股东的违规事项详见公司于 2018年 10月 12日发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第330号）的专项说明》。
2、经公司董事会、股东会审议通过，公司为公司控股股东关联企业融资提供担保余额47,115.15万元，其中：为福建同孚实业有限公司发行不超过6亿元私募债提供担保，实际担保余额（本金）41,815.15万元；为福建冠福实业有限公司提供担保额度5,300万元，实际担保余额5,300万元。
3、全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）在报告期内现经评估师评估，商誉减值准备计提5,456.64万元。
4、为了提高控股子公司上海五天自有物业的使用效率，增强其自负盈亏能力，从而增加公司现金流和利润，公司对上海五天的产业园区进行整体对外出租，因经营模式变更，上海五天投资性房地产公允价值变动-45,927.19万元。
三、应对措施
截止本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，主营业务开展良好，针对造成亏损的主要事项采取如下措施：
1、督促控股股东积极解决前述违规等事项的情况。公司要求控股股东对违规行为限期整改，公司控股股东目前仍积极处置股权及相关资产等，通过多渠道努力筹措资金，积极与债权人保持密切沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除前述违规事项。同时，公司也积极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的债务化解方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，从而降低给公司可能带来的风险。若控股股东的违规事项导致公司及上海五天应承担责任及公司因为同孚实业私募债项目及冠福实业提供担保而需履行担保代偿责任，导致形成控股股东实质侵占公司资产
的情形时，根据公司章程规定，公司将对控股股东所持公司股份启动“占用即冻结”的机制，同时公司还会积极采取其他有效措施包括但不限于司法路径向控股股东进行追偿，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。
2、优化公司治理结构。公司按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董监高特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行；强化公章管理与使用，坚决落实“专人保管、先审后用、用后登记”的用章规范，并将通过公司内、外部的审计工作定期和不定期的检查印章管理的落实情况，将对印章管理的监督持续化、常态化。
3、加强主营业务规范管理，确保公司持续向好发展。
公司核心子公司为能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）和上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”），主营医药中间体、维生素E和B2B垂直电商。自公司控股股东违规事项爆发以来，公司董事长陈烈权先生和总经理邓海雄先生在处理公司债务的同时切实抓好能特科技和塑米信息的经营管理，包括能特科技及时引进战略合作伙伴，与荷兰皇家帝斯曼公司就能特科技维生素 E板块合作事宜签订了战略合作框架协议；将上海五天位于上海市青浦区华徐公路 888号的中国梦谷西虹桥产业园整体租赁给上海铁联企业管理咨询有限公司；积极推进全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司的野外钻探工作等，全力克服公司因控股股东的违规行为导致银行抽贷对企业经营造成的资金困局，确保公司经营稳步发展。
4、成立专业律师团队，积极应诉，全力维护公司和全体股东的合法权益。
公司控股股东违规事项发生后，公司迅速组建了由北京市康达律师事务所、北京市君泽君（南京）律师事务所、国信信扬（汕头）律师事务所、北京德恒（广州）律师事务所组成的冠福律师团队。针对不同的诉讼分工分责、协同配合，全面认真的梳理案件脉络，仔细查找案件突破口，按照和解、应诉等多思路展开工作，全力维护全体股东的合法权益。
四、备查文件
《冠福控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-020北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月15日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2015年年度报告》及摘要，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
公司2015年度利润分配预案符合公司章程等的有关规定，符合公司股东的利益，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司目前已建立了适合公司自身实际情况且符合国家相关法律法规要求的内部控制体系，并能得到有效执行，该体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过《2016年第一季度报告全文》
监事会认为董事会编制和审核的《2016年第一季度报告全文》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映
了公司2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于天津壳木软件有限责任公司2015年度业绩完成情况的说明》
具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《关于发行股份及支付现金购买资产2015年度业绩承诺完成情况的说明公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》
具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期不可行权/解锁的议案》
因公司2015年度业绩未达到根据《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》（简称“《激励计划》”）规定的第四个行权/解锁期的业绩考核要求，与会监事认为《激励计划》第四个行权/解锁条件未能满足，应注销激励对象在公司第四个行权期内尚未行权总数量为9,988,185份的股票期权，应回购注销激励对象在第四个解锁期内尚未解锁的限制性股票5,371,294股。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于注销已不符合激励条件的股票期权的议案》
监事会经对第四期股票期权行权条件的实现情况、本次注销的股票期权数量及涉及的激励对象名单进行核实后认为，鉴于公司2015年度业绩未达业绩考核要求，根据《激励计划》等相关规定，公司将对激励对象获授未行权的股票期权进行注销，数量为9,988,185份。
公司本次股权激励计划注销部分期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》中相关规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》
监事会经对第四期限制性股票解锁条件的实现情况、本次回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核实后认为，鉴于公司2015年度业绩未达业绩考核要求，根据《激励计划》等相关规定，第四期限制性股票的解锁条件未能满足，公司将对激励对象获授的未解禁限制性股票进行回购注销，数量为
5,371,294股，回购价格为1.62元/股。
公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》中相关规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见2016年4月26日证监会指定的信息披露网站公告。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
监事会
2016年4月26日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-059
重庆建峰化工股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”或“公司”）拟向控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）提供财务资助，总金额不超过140,000万元。
2、财务资助费用的收取：公司将按照银行同期基准利率收取利息。
一、财务资助事项概述
鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后重庆医药即成为公司唯一的控股子公司，为提高资金使用效益，公司拟向重庆医药提供财务资助，总金额不超过
140,000万元，期限1年，公司根据重庆医药资金需求进度进行拨付，并按照银行同期基准利率收取利息。
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为重庆医药（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》。由于本次财务资助对象为公司与控股股东重庆化医控股（集团）公司合资的公司，本议案表决时，关联董事已回避表决。
二、财务资助对象基本情况
重庆医药（集团）股份有限公司
法定代表人：刘绍云
注册资本：44,983.7193万元
注册地址：重庆市渝中区民族路128号
经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按许可证核定项目从事经营），普通货运、危险
货物运输（第3类）、危险货物运输（第8类）、货物专用运输（冷藏保鲜）（以上货物运输项目中剧毒化学品除外），预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发。（以下经营范围限分支机构经营）批发麻醉药品、一类精神药品（全国性批发）、体外诊断试剂，预包装食品零售，住宿，中餐类制售（不含凉菜、不含生食海产品、不含冷热饮品制售）。销售百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、摩托车及零部件、普通机械、电器机械及器材、木材、计算机、日用化学品、化妆品、消毒用品，仓储（不含危险品存储），商贸信息服务，服装制造，货物及技术进出口，代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，重庆医药资产总额1,313,666.27万元，净资产
508,894.53万元，营业收入1,878,262.43万元，归属于母公司所有者净利润
77,536.12万元。
三、提供财务资助对公司的影响
公司向重庆医药提供财务资助，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
公司本次提供财务资助的对象系公司控制的控股子公司，目前生产经营情况较好，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，公司本次提供财务资助的风险处于可控范围内。
四、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，其中，独立董事曹国华、陶长元、唐学锋、吴虹发表了同意的意见，认为：本次财务资助对象重庆医药（集团）股份有限公司为本公司合并报表范围内唯一的控股公司且控股比例为96.59%，本公司无实体经营，根据公司具体运营情况，在不影响自身正常经营的情况下，公司向下属子公司提供财务资助，可保证被资助对象日常经营活动和项目投资，降低重庆医药融资成本，提高资金使用效率。本次财务资助的资金占用费利率以银行同期贷款利率为准，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。重庆医药其他股东持股比例仅为3.41%，公司单独向重庆医药提供财务资助，并未对公司及股东
利益造成损害。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控。独立董事张孝友发表了反对的独立意见，认为：该议案属于由换届完成后新一届董事会进行决策的事项，建议提交新一届董事会会议表决，因此反对。
五、备查文件
1、重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、重庆建峰化工股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、重庆建峰化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-097宁波双林汽车部件股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2019年 11月 29日在公司会议室召开，会议通知于 2019年 11月 18日以邮件和电话的方式送达。本次监事会应到监事3名，实到监事 3名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席蔡行海先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司新增关联交易预计符合“公平、公正、公开”的原则，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会同意公司新增日常关联交易预计事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-009苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期业已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中 1名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会于2019年2月18日中午1时在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开，公司 88位职工代表出席了会议，对第四届监事会职工代表进行了推荐和选举。
经全体参加会议的职工代表认真讨论并投票表决，以 88票赞成， 0票反对，0票弃权选举张旺先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
二〇一九年二月十九日
附：《职工代表监事张旺简历》
职工代表监事张旺简历
张旺，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1986年 12月出生， 2008年 6月毕业于南京工业职业技术学院，电气自动化专业，大专。
张旺先生2008年至2015年在苏州通源自动化设备有限公司任职销售经理，2015年至今就职于苏州工业园区和顺电气股份有限公司，从
事标书管理工作。
张旺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3中规定的不得担任高管的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，张旺先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-055
康得新复合材料集团股份有限公司
2017年度第一期中期票据未按期付息后续进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2017年度第一期中期票据（债券简称：17康得新MTN001，债券代码：101759003.IB）于2017年2月15日在银行间债券市场发行，发行金额10亿元，期限5年，固定债券票面利率5.50%，到期日为 2022年 2月 15日。由于公司流动资金不足等不利因素的影响，17康得新MTN001于付息日2019年2月15日日终，公司未能按期兑付利息。该期债券由中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）和上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）担任主承销商。
公司现就17康得新MTN001未按期付息后续进展情况及后续工作安排公告如下：
一、工作进展情况
1、截至2019年2月15日日终，公司未将足额利息划付至银行间市场清算所股份有限公司，“17康得新MTN001”构成实质违约。公司按照银行间市场交易商协会要求及时履行了信息披露义务，在上海清算所、中国货币网披露了《康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据未能按期足额偿付利息的公告》。
2、2019年2月28日，公司在主承销商的组织下召开了17康得新MTN001持有人会议，并于同日配合本期债券持有人在公司生产地进行实地尽调。
3、公司近期陆续披露了以下信息：董事、监事、董事长及高管变动的相关公告；公司新增涉诉和资产查封、冻结的公告。
二、后续工作安排
1、根据银行间债券市场相关自律规定，公司将通过多种途径努力筹措偿债资金，尽快完成兑付；
2、公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和募集说明书中的相关规定，做好后续信息披露工作；
3、公司将保持与持有人及承销商的密切沟通，积极听取持有人相关诉求，并适时配合承销商召开持有人会议，共同商讨后续解决措施，维护持有人权益；
4、公司将严格按照银行间市场相关规定做好信息披露工作，披露后续违约处置进展。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年3月15日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-036
银江股份有限公司
关于 2018年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）于 2018年 4月 17日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018年向银行申请综合授信额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：
为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）拟向银行申请综合授信额度为不超过人民币贰拾叁亿零柒佰万元整（最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务），授信期限为 1年，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请授信事项需提交股东大会审议。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年4月19日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于为子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取相关人员汇报的基础上，对《关于为子公司芜湖皖新万汇置业提供担保的议案》发表如下独立意见：
1、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
2、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第四次会议审议；
3、我们认为，公司此次对子公司皖新万汇的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：张立波、郑玉春、闫华红
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐071神雾环保技术股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的通知，神雾集团于2016年10月13日将其持有的本公司无限售条件股份
72,210,000股质押给华融证券股份有限公司，并已于2016年10月13日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自
2016年10月13日起至神雾集团办理解除质押登记手续之日止。神雾集团本次质押股份占公司总股本的7.15%，占其持有公司股份总数的16.75%。
截止本公告日，神雾集团共持有本公司股份431,049,415股，占本公司总股本的42.68%，其中已质押股份359,505,000股，占神雾集团持有本公司股份总数的83.4%，占本公司股份总数的35.59%。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-047
浙江仙琚制药股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日接到公司股东金敬德先生通知，获悉金敬德先生于2017年9月26日将其质押给中信建投证券股份有限公司用于质押式回购业务的股票办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2016年9月26日，金敬德先生将其持有的公司15,480,000股股票向中信建投证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。2017年5月18日公司实施了2016年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后，金敬德先生持有的上述质押股票由15,480,000股调整为23,220,000股。上述质押股票解除质押的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金敬德|否|23,220,000|2016.9.26|2017.9.26|中信建投证券股份有限公司|42.68%|
|合计||23,220,000||||42.68%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，金敬德先生共持有本公司股份54,404,340股，占公司股份
总数的5.94%。本次股票解除质押后，金敬德先生累计质押股票数量为23,220,000
股，占其本人持有公司股份总数的42.68%，占公司股份总数的2.53%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-089
北京雪迪龙科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日（星期五）下午15:00在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2018年11月1日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》；
（一）回购股份的目的和用途
为促进公司健康稳定长远发展，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，公司综合考虑市场状况和公司的财务资金状况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金回购公司股份。
本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分应予以注销。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
（二）回购股份的方式
回购股份的方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易或大宗交易的方式回购
公司部分已发行社会公众股份。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价走势，本次回购的价格为不超过人民币13元/股。
实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
（四）回购股份的种类、数量、占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的资金总额不超过 2亿元人民币。按回购金额上限 2亿元、回购价格上限 13元/股进行测算，预计回购股份总数为 15,384,615股，占公司总股本的2.54%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
（五）回购股份的资金来源
公司拟用于本次回购的资金额度不超过人民币 2亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购实施期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
公司董事会将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本次回购股份预案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会逐项审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
《北京雪迪龙科技股份有限公司关于回购公司股份的预案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次股份回购相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。
4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
5、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购时间、方式、价格和数量等。
6、授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于员工持股计划、股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及未能实施前述事项予以注销等）。
7、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案。
8、对回购的股份进行注销并通知债权人。
9、决定聘请相关中介机构。
10、授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。
11、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
本授权自公司股东大会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
会议决定于2018年11月20日下午15:00在公司会议室召开公司2018年第二次临
时股东大会，审议上述事项。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-023浙江省围海建设集团股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告
网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长冯全宏先生、独立董事苏德文先生、副董事长张子和先生、总经理王掌权先生、董事会秘书成迪龙先生、财务总监胡寿胜先生以及保荐代表人谭强先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-063深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 4月 24日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用不超过额度 12,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，前述公告内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次到期赎回的银行理财产品的情况
公司于2019年7月10日使用自有资金4,000万元购买中国银行深圳分行理财产品，公司于近日赎回了上述银行理财产品，收回本金4,000万元，获得理财收益120,328.77元。
相关内容详见2019年7月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公司公告。
二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益|购买日|到期日|履行情况|

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||||||率||||
|1|中国银行深圳华润城支行|按期开放理财产品|保本型|2,000万元|3.10%|2019年4 月 30日|2019年6 月 5日|已到期，获得理财收益61,150.68元|
|2|中信银行深圳分行|对公人民币结构性存款产品|保本型|5,000万元|3.60%|2019年5 月 6日|2019年6 月 28日|已到期，获得理财收益261,369.86元|
|3|中信银行深圳罗湖口岸支行|人民币结构性存款产品|保本型|6,0000万元|3.75%|2019年7 月 12日|2019年10月24日|履行中|
|4|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T 0|保本型|4,000万元|3.05%|2019年7 月 10日|2019年8 月 15日|已到期，获得理财收益120,328.77元|

三、备查文件
1、理财产品购回的的银行回单。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-052江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2018年 8月 14日以邮件及通讯方式发出，并于 2018年 8月 24日11:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由第三届监事会监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事3名，实际参加现场表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告全文及摘要》于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会对公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况进行了检查，认为：公司建立完善了《募集资金管理办法》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生变更的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监事会