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证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-059成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议经征得全体董事同意，会议通知于2018年5月4日以电子邮件方式发出，会议于2018年5月4日下午16:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》
因筹划资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 11月 13日开市起停牌。经确认，本次筹划中的资产购买事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 27日开市起继续停牌。自公司股票停牌以来，公司积极与主要交易对方推进本次重大资产重组相关事宜，并聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商。
公司原预计不晚于2018年5月13日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。目前公司与交易对方进行了多次沟通与协商，仍未就交易对价
购买公司股票的锁定期、标的对赌业绩承诺等核心条款达成一致。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问对该事项发表了同意的核查意见，具体详见公司于 2018年 5月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-060）及相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十次会议决议；
2、独立董事关于终止筹划重大资产重组的独立意见；
3、中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的核查意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—035晨光生物科技集团股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告全文及摘要已于2016年03月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于2016年04月07日（星期四）下午15：00——17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理卢庆国先生，董事刘英山先生，独立董事王淑红女士，董事、财务负责人、董事会秘书周静女士，保荐代表人封江涛先生。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东东方锆业科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第六届董事会第三十一次会议相关事项，基于实事求是、独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司公司不存在对外担保（不含对子公司担保）的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日的对外担保（不含对子公司担保）的情形；
2、截止至 2019年 6月 30日，公司为朝阳东锆向中诚信托有限责任公司申请贷款 1亿元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为三年；为朝阳东锆 2.02亿元人民币债务向中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司提供质押担保，担保期限为三年；
以上事项均经过了相应的审批程序，不存在与规定相违背的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们认为，公司在报告期内按照有关制度规定，严格履行了对外担保的审批程序和信息披露义务，规范对外担保行为，不存在股东及其关联方，任何非法人单位或个人单位提供担保的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，未损害公司及其全体股东的利益。
三、关于《会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是按照财政部 2017年印发的会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号的规定执行相关会计政策，按照 2019年印发的关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定进行的合理变更。
我们认为，公司根据国家国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张歆、云武俊、谢韩珠 2019年 8月 28日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-020
北京中文在线数字出版股份有限公司
2014年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司 2014年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险！
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为46,169,543.67元，归属于母公司股东净利润 64,039,513.15元，根据《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 6,403,951.32元，2014年度累计可用于股东分配的利润为39,765,592.35元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为原则）。
鉴于目前公司经营盈利情况稳定，处于发展阶段，但属于成长期，未来对资金需求较大的具体情况，公司 2014年度利润分配预案拟定为：向现有全体股东每10股派发0.80元人民币（含税），共计派发现金红利960万元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五会议审议通过，尚需公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-012
湖南发展集团股份有限公司
关于公司及控股子公司申请 2018年度银行授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在 2018年度内向银行申请总额度不超过人民币 10亿元的综合授信额度。本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。具体内容如下：
根据公司 2018年度经营计划，为满足公司及控股子公司发展的融资需求，公司及控股子公司拟在2018年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。公司董事会授权董事长谭建华先生在公司总裁办公会审议后审批具体融资事项并代表公司与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件。
以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-069号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月18日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2017年 8月 24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际以通讯表决方式出席会议董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司续签房屋租赁合同的议案》。
经公司 2005年 12月 29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，公司将全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司（以下简称“家电公司”）用于商业经营的昆明新纪元广场停车楼1-2层商场（以下简称“C座产权商场”）分割为429个单位销售，再由家电公司按一定的租金水平进行回租，并统一经营管理，租赁期限为 6年。上述售后返租于 2011年 12月 31日到期后，家电公司与C座产权商场资产持有方（以下简称“业主”）续签租赁合同，租赁期限延长至2015年12月31日。
在上述租赁合同到期后，家电公司与C座产权商场业主委员会就续租事宜进行反复沟通谈判，形成最终租赁方案。根据该方案，家电公司与业主逐一签订新的《房屋租赁合同》，以年租金总额 1,073.66万元（含税）继续租赁 C座产权
商场进行家电零售经营，租赁期限六年，自 2016年 1月 1日起至 2021年 12月31日止。六年预计合计支付租金总额6,441.96万元。
该事项具体内容详见公司2017年8月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司续签房屋租赁合同的公告》（2017-070号）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议；
2.家电公司与业主签订的《房屋租赁合同》。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2017年8月25日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-108
中山大洋电机股份有限公司
关于收购上海电驱动股份有限公司股权涉及经营者集中事项获得商务部反垄断局批准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月7日收到中国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》（商反垄审查函[2015]第81号），文件内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定，经审查，对中山大洋电机股份有限公司收购上海电驱动股份有限公司股权案经营者集中不予禁止，从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据有关法律办理。”
公司董事会将根据上述批复的要求、证监会核准文件及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的后续实施事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年12月8日
兴业证券股份有限公司
关于江苏澳洋科技股份有限公司
2016年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所中小板公司管理部：
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）2015年重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，委派本财务顾问主办人、持续督导项目组成员对澳洋科技的董事、监事、高管和部分中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训概述
财务顾问主办人及持续督导项目组成员根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》等规定对澳洋科技的实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、中层管理人员进行了培训，培训得到了澳洋科技的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。
二、培训时间
2016年12月28日下午
三、培训地点
张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1105室
四、接受培训的人员
公司董事：沈学如（公司实际控制人、控股股东法定代表人）、宋满元、迟健、李科峰、马科文、陈险峰
公司监事：徐利英、徐进法、周志新、李忠、陈学法
公司高管：宋满元、高峥、袁益兵、马科文、叶荣明
证券事务代表季超及张俊伟、吴玉芳、杨骏、顾慎侃等公司中层管理人员
五、承担本次培训工作的独立财务顾问机构人员
澳洋科技本次培训工作的培训小组由财务顾问主办人陶云云和持续督导主办人殷晓颖组成，组长为陶云云。
六、培训的主要内容
本次培训，培训小组重点讲解了以下文件：
1、《中小企业板信息披露业务备忘录第 3号：上市公司非公开发行股票》（2016年11月）
2、深圳证券交易所《关于深港通业务中上市公司信息披露及相关事项的通知》（2016年9月）
3、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》（2016年9月）
4、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（2016年8月）
5、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》（2016年5月）
6、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》（2016年5月）
7、深圳证券交易所关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知
8、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2016年1月）
9、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（2016年1月）
本次培训，培训小组还重点对上市公司中出现的诸如主要股东违规减持股份、重大会计差错、重大信息披露违规等案例进行了讲解。
此外，培训小组督促公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求使用募集资金，履行相应程序，提醒公司关注应履行的信息披露义务。
七、培训方式及完成情况
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈以及对被培训人员单独咨询等方式进行。本次培训按照兴业证券的持续督导计划进行，并于培训前向澳洋科技相关人员提供了培训资料，供公司转发至其他因故无法参加现场培训的人员，告知其在学习过程中如有问题可随时与兴业证券培训人
员联系。
澳洋科技接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司信息披露事宜的有关要求，进一步提高了公司的规范运作能力。
特此报告。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋科技股份有限公司2016年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人
签名：
王峥 陶云云
兴业证券股份有限公司2017年1月11日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-030聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）和本公司控股股东之一浙江普渡科技有限公司（以下简称“普渡科技”）的通知，睿洋科技、普渡科技于近期办理了股票质押回购及解除质押的业务。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|睿洋科技|是|4,618,100|2018年6月14日|2018年9月14日|兴业证券股份有限公司|4.14%|融资需求|
|睿洋科技|是|3,966,200|2018年6月15日|2019年6月14日|兴业证券股份有限公司|3.56%|融资需求|
|睿洋科技|是|8,375,300|2018年6月19日|2019年6月19日|兴业证券股份有限公司|7.51%|融资需求|
|睿洋科技|是|4,740,000|2018年6月20日|2018年9月20日|兴业证券股份有限公司|4.25%|融资需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|睿洋科技|是|1,590,000|2018年6月21日|2019年6月21日|兴业证券股份有限公司|1.43%|融资需求|
|普渡科技|是|486,100|2018年6月12日|至解除质押为止|安信证券股份有限公司|0.84%|补充质押|
|普渡科技|是|555,200|2018年6月12日|至解除质押为止|安信证券股份有限公司|0.96%|补充质押|
|普渡科技|是|1,000,000|2018年6月20日|至解除质押为止|中信证券股份有限公司|1.73%|补充质押|
|合计||25,330,900||||||

2、股东股份解除质押基本情况
（1）睿洋科技于2017年6月19日将其持有的本公司无限售流通股11,940,000股质押给了兴业证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务及解除质押的公告》，公告编号：2017-036）；2018年6月15日，睿洋科技将上述已质押股份中的11,940,000股购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续。
（2）睿洋科技于2017年6月21日将其持有的本公司无限售流通股7,939,400股质押给了兴业证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务的公告》，公告编号：2017-038）；2018年6月20日，睿洋科技将上述已质押股份中的7,939,400股购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续。
（3）普渡科技于2017年6月21日将其持有的本公司无限售流通股6,400,000股质押给了国信证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务及解除质押的公告》，公告编号：2017-037）；2018年6月21日，普渡科技将上述已质押股份中的6,400,000股购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续。
（1）截止本公告日，睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的24.65%，已累计质押86,335,900股，占本公司总股本的19.08%。
（2）截止本公告日，普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本的12.76%，累计质押47,587,299股，占本公司总股本的10.52%。
二、备查文件
1、股份质押及解质押相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一八年六月二十二日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-073吴通控股集团股份有限公司
关于控股子公司宽翼通信设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资的概述
为进一步促进吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）物联网车载模组业务的发展，进一步提升宽翼通信自身研发实力。公司同意宽翼通信在陕西省西安市高新区设立全资子公司，公司名称暂定为宽翼通信（西安）有限公司（以下简称“西安宽翼”），注册资本为2,000.00万元人民币。截至目前，设立西安宽翼事项已经宽翼通信董事会审议通过。
本次对外投资已于2019年6月17日经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资的资金来源为宽翼通信自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：宽翼通信（西安）有限公司；
2、注册地：陕西省西安市高新技术产业开发区；
3、公司类型：有限责任公司；
4、法定代表人：周方；
6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；技术进出口；
7、经营期限：不约定期限；
8、资金来源及出资方式：宽翼通信以自有资金出资，占西安宽翼的股权比例为100%。
以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准。
三、本次对外投资的目的、风险控制
1、设立西安宽翼的目的和对公司的影响
宽翼通信是一家专注于移动通信终端产品、无线通讯模块研发、销售和物联网应用方案的服务商。宽翼通信的核心业务主要为无线数据终端产品、物联网无线通讯模块的自主研发、销售和定制化服务并提供适配物联网行业应用的综合解决方案。本次对外投资主要目的和影响如下：
（1）宽翼通信设立西安宽翼，主要是基于西安文化底蕴深厚，有着众多的高校资源，人才储备丰富，且西安高新技术产业开发区是 1991年 3月经国务院首批批准的国家级高新区，众多知名通信企业落户于此，它是通信产品研发的产业聚集地，并且考虑当地良好的营商环境，为企业的创新发展提供较为全面的支撑。
（2）宽翼通信在移动通信拥有多年积累的技术和经验及初步具备的车联网经验，在智能交通车联网、工业互联网等领域积极开展技术研发和产业化应用。
此次投资有利于宽翼通信加快物联网车载模组产品的研发和销售，有利于加强企业核心研发能力，有利于提高自身竞争力和盈利能力。
（3）本次对外投资金额为2,000.00万元，资金来源为宽翼通信自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
（4）本次对外投资能够进一步提升宽翼通信和公司综合研发实力及盈利能
力，符合宽翼通信和公司的长远发展规划。
2、存在主要风险及应对措施
西安宽翼成立后，可能存在技术研发、政策变化、销售未达预期等经营、管理风险，如果业务发展不及预期，将对宽翼通信和公司生产经营产生一定的影响。
对此，西安宽翼成立之后，一方面紧跟行业政策变化，加强物联网车载模组业务的技术研发，积极开拓业务；另一方面，将逐步建立健全法人治理结构，建立规范运作意识，努力打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有效的管理制度；最后，宽翼通信将积极加强风险管控能力，加强财务、业务垂直化管控等等，不断提高西安宽翼自身核心竞争力，促进西安宽翼持续、稳定、健康的发展。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-05-033深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日接到控股股东邱醒亚先生通知，获悉邱醒亚先生将所持有公司的部分股份办理股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邱醒亚|是|3656|2017-5-25|2018-5-25|华泰证券股份有限公司|12.90%|融资|
|合 计||3656||||12.90%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，邱醒亚先生共持有本公司股份283,519,604股，占本公司总股本的19.05%。其所持有公司股份累计被质押股份数为267,710,000股，占其持有本公司股份总数的比例为94.42%，占本公司总股本的17.99%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
2、股票质押式回购协议书。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
浙江闰土股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度报告相关事项的
专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提供的相关资料，了解相关情况后，我们对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
1、截止 2018年 6月 30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56）号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司的所有对外担保均按照《公司章程》和其他法律法规的规定履行了必要的审议程序。
报告期内公司担保实际发生额为 14,670万元，全部为公司对控股子公司、控股孙公司的担保。报告期末公司担保余额为6,970万元，占归属于上市公司股东净资产的0.95%，未发生担保债务逾期情况。
截止 2018年 6月 30日，公司除为控股子公司、孙公司提供担保外，不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期担保的情况。
（以下无正文！）
（本页无正文，为《浙江闰土股份有限公司独立董事关于2018年半年度报告相关事项的专项说明和独立意见》签字页）
张益民： 唐忠诚： 陈贺梅：
2018年8月21日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-091京汉实业投资股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2018年5月22日公司第九届董事会第四次会议通过召开本次股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议时间：2018年6月8日（星期五）下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年6月7日下午15:00至投票结束时间2018年6月8日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年6月1日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于 2018年 6月 1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，公司董事会认可的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
|||
|-|-|
|提案编码|提案名称内容|
|1.00|关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的议案|

（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上议案的具体内容详见 2018年 5月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第九届董事会第四次会议决议公告及《关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的公告》（公告编号：2018-090号），也可登陆巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
（三）特别强调事项
无。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|非累积投票提案||该列打勾栏目可以投票|
|1.00|关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的议案|√|

四、会议登记事项
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2018年 6月 5日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券事务部；
7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理。
8、会议联系方式：
(1)联系地址:北京市石景山区实兴东街 8号京汉大厦
(2)邮政编码:100041
(3)联系人：徐群喜
(4)联系电话：010-52659909
(5)传真：010-52659909
（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com
9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资股份有限公司 2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的议案|√||||

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
授权日期： 授权期限：
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 5月 23日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、投票代码：360615；投票简称：京汉投票
2、填报表决意见或选举票数。
议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、投票注意事项：
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所系统投票程序
1、投票时间：2018年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 6月 8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-020广东和胜工业铝材股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案
1、利润分配预案的具体内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润16,873,269.99元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金 1,687,327.00元；加上期初未分配利润 180,350,314.61元，减去报告期内分配的利润 12,059,999.01元，本年度实际可供投资者分配的利润为 183,476,258.59元，资本公积期末余额为352,355,571.04元。
根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定 2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本 183,623,100股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.21元（含税），共计分配现金红利 3,856,085.10元，尚未分配的利润为 179,620,173.49元，结转以后年度分配。
本年度不送红股，不以公积金转增股本，利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
2、利润分配预案的合法性、合规性
公司提出的 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第三届董事会第十九会议审议并通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议认为：公司 2018年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
3、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》和公司证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配预案是在2018年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
综上，本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十四次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提请2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-018深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划发行股份及支付现金直接或间接购买资产事项，标的资产属于计算机、通信和其他电子设备制造业，符合公司发展战略。
经公司申请，公司股票（股票简称：朗科智能，股票代码：300543）自 2017年 3月 27日起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-014）。公司于 2017年 3月 31日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-015），于 2017年 4月 12日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-017）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司已聘请华泰联合证券有限责任公司、北京德恒（深圳）律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构展开具体方案设计相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-012无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东无锡先导投资发展有限公司（以下简称“先导投资”）函告，获悉先导投资所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|先导投资|是|3,800,000|2017 年1月 23日|2020年1月23日|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|2.30%|补充营运资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，先导投资持有公司股份165,546,000股，占公司总股本的40.58%；本次质押股份3,800,000股，占其持有公司股份总数的2.30%，占公司总股本的0.93%；累计质押公司股份59,330,000股，占其持有公司股份总数的35.84%，占公司总股本的14.54%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-012特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年1月24日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事对公司第三届第三十次董事会
相关事项发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二十九次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、本次非公开发行股票的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定。本次非公开发行股票符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，为公司后续发展提供了资金支持。
2、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股份认购合同是按照公平、合理的原则协商达成，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行调整。根据公司于2016年7月18日披露的《2015年度分红派息调整非公开发行股票数量和价格的公告》，鉴于公司2015年年度权益分派已实施完毕，对本次非公开发行股票的发行价格由12.63元/股调整为12.55元/股。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额／发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。
因此，本次非公开发行股票事项涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于以上论述，我们同意将上述事项的相关议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
独立董事：刘榕、刘长奎、徐士英2016年12月12日
众合科技 关于相关事项的事前认可意见
浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
一、关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的事前认可意见：
根据公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司预计 2016年度的日常关联交易，在公司第六届董事会第六次会议会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的汇报，经审阅相关材料，现发表对该事项事前认可意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||（一）交易事项的内容||||||
|||1、2016年日常关联交易预计情况如下： （单位：人民币万元）||||||
|关联交易实施主体|||关联交易类别|关联方|2016年预测关联交易金额|占同类交易比例|2015年关联交易总金额|
||||(按设备和劳务进一步划分)|||||
|浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司|||提供劳务（轨道信号系统分包结算款及技术开发）|浙江浙大网新集团有限公司|500|2%|2,591|
||||采购设备|浙大网新科技股份有限公司及其控股子公司|2,300|8%|1,418|
|浙江众合科技股份有限公司|||采购设备、接受劳务|浙江网新科技股份有限公司及其子公司|600|2%|263|
||||采购设备、接受劳务|密西西比国际水务（中国）有限公司|1,183|20%|901|
||||提供劳务服务、技术开发|浙江浙大网新集团有限公司及子公司|1,000|80%|1,010|
|浙江网新钱江投资有限公司|||采购设备、接受劳务|浙江浙大网新机电工程有限公司及子公司|2,500|80%||
|合计|||||8,083||6,183|
||2、2016年年初至本公司披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 22万|||||||
||元。|||||||

（二）交易事项的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章之规定，上述日常交易行为为关联交易。
（三）独立董事的审核意见
1、通过对上述关联交易的有关文件的审核，独立董事认为：2016年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存
在损害公司及公司股东的行为。
2、本次关联交易尚待履行的程序
众合科技 关于相关事项的事前认可意见
本次关联交易需要经过公司董事会，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
3、基于上述情况，我们同意公司将《关于 2016年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。
二、关于关联担保的事前认可意见
根据《深交所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断力场，就公司第六届董事会第六次会议审议的公司《关于 2016年度与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》，事前予以认可如下：
1、我们认为公司与控股股东浙大网新科技股份有限公司建立互保符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该交易内容符合公司利益。
此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
2、在审议《关于2016年度与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》时，关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、基于上述情况，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第六次会议审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
众合科技 关于相关事项的事前认可意见
（此页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项关于相关事项的事前认可意见》签署页）
浙江众合科技股份有限公司独立董事：贾利民 宋航 韩斌 钱明星
二〇一六年三月十六日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-196云南能源投资股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核，具体时间以中国证监会官网公告为准，公司将及时公告并购重组委的审核结果。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-067福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月13日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第三十四次会议的通知，并于2017年9月28日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人（独立董事2名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发
行股份的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；
公司拟与深圳市科脉技术股份有限公司签订《定向发行股份认购协议》以现金8,000万元认购深圳市科脉技术股份有限公司定向发行800万股股份。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份的公告》。
二、审议通过《关于更换董事会秘书的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司副总经理、董事会秘书王栋先生因工作需要，将专注于公司战略规划及投资并购等方向，专职担任公司副总经理，不再兼任董事会秘书一职。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吴春旸先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事对吴春旸先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关
于更换董事会秘书的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-014
上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易
延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日接到公司控股股东暨实际控制人之一的姚文琛先生关于将其部分股份已进行的质押式
回购交易进行延期的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押和解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|现质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姚文琛|是|1600万股|2015年3月16日|2016年3月15日|2017年3月15日|海通证券股份有限公司|34.56|融资|
|姚文琛|是|520万股|2015年3月17日|2016年3月16日|2017年3月16日|海通证券股份有限公司|11.23|融资|
|姚文琛|是|110万股|2015年3月17日|2016年3月16日|2017年3月16日|海通证券股份有限公司|2.37|融资|
|合 计||2230万股|-|-|-||48.16||

二、股东累计被质押的情况
目前姚文琛先生持有公司股份46,301,232股（其中有限售条件的股份为
41,100,924股，无限售条件的股份为5,200,308股），占公司股本总额的12.38%。
截止本公告披露日，姚文琛先生共质押其持有的公司股份2230万股，占公司股本总额5.96%，占姚文琛先生持有股票的48.16%。控股股东及其一致行动人目前共计质押的股份为7,651.7万股，占公司股份总数的20.46%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的29.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、海通证券股份有限公司营业部相关文件
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司2016年3月16日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-054
荣安地产股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场召开时间：2016年9月28日（星期三）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2016年9月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2016年9月27日15:00-2016年9月28日15:00
的任意时间。
2、召开地点：公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事、总经理王丛玮先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 29人，代表股份 2638787902股，占公司有表
决权股份总数的82.8785%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共8人，代表股份2472316695股，占公
司有表决权股份总数的77.6500%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共21人，代表股份166471207股，占公司有
表决权股份总数的5.2285%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共21人，代表股份3627454股，
占公司有表决权股份总数的0.1139%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的表决方式审议了以下议案，审议情况如下：
审议通过《关于购买理财产品的议案》
同意2637935102股，占出席会议股东所持有有表决权股份总额的99.9677%；
反对852800股，占出席会议股东所持有有表决权股份总额的0.0323%；
弃权0股，占出席会议股东所持有有表决权股份总额的0.00%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2774654股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的76.4904%；
反对852800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的23.5096%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年九月二十九日
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第三十二次会议有关事项发表独立意见如下：
关于参与设立产业投资基金的议案的独立意见
公司本次以自有资金参与设立产业投资基金，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，促进公司整体战略目标的实现。
本次公司参与设立产业投资基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，我同意公司参与设立产业投资基金。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日