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证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-196厦门三维丝环保股份有限公司
关于修订合并财务报表格式之会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月 24日，厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于修订合并财务报表格式之会计政策变更的提案》。现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
㈠变更原因
财政部于 2019年 9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于前述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
㈡变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行前述新会计政策。
㈢变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
㈣变更后采用的会计政策
根据财会〔2019〕16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
除前述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财会〔2019〕16号通知，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
㈠根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
㈡结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、审议程序及相关说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过《关于修订合并财务报表格式之会计政策变更的提案》；公司独立董事已就本次会计政策变更事项发表独立意见。
㈠董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况；执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整；本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
㈡审计委员会意见
本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况；
执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉
及以往年度的追溯调整；本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更。
㈢独立董事关于相关事项的独立意见
本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况；
执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整；本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意本次会计政策变更。
㈣监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况；执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整；本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-115广东温氏食品集团股份有限公司
关于调整组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整温氏股份组织结构的议案》，为适应新常态，确保各项业务持续高效发展，提升公司专业化管理水平和工作效率，公司将调整组织架构，具体为：
1、撤销市场部。
2、将财务部更名为财务部（共享中心）。
调整后组织架构图见附件。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2017年 12月 27日
广东温氏食品集团股份有限公司附件：组织架构图
股东大会
监事会
董事会
战略委员会
提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会
总裁
|||
|-|-|
|养禽事业部|养猪事业部|

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证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-014巨力索具股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于2015年3月23日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人杨建忠先生和杨建国先生的书面通知，上述股东于 2015年 3月 23日通过深圳证券交易所大宗交易系统分别减持了公司股份1,170万股和130万股，分别占公司总股本的1.2188%和0.1354%。
公司控股股东及其一致行动人自最近一次即2014年11月19日披露《简式权益变动报告书》起至本次减持后，累计减持公司股份4,800万股，占公司总股本的5.0000%。内容详见 2014年 11月 25日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的第 2014-085号公告和本次公告。
本次减持不会引起公司控股股东及实际控制人变动，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数|减持比例（%）|
|股东名称||减持方式||减持时间||||||
|||||||（元/股）||（万股）||
||大宗交易||2015.03.23||6.96||1,170|||
||大宗交易||2015.03.23||6.96||130|||
|合计||--||--||--||1,300|1.3542|

注：上述股东中，杨建忠先生、杨建国先生为公司实际控制人，系兄弟关系，为公司一致行动人。上述股东减持股份数量须累计、合并计算。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|股数|占总股本比|股数|占总股本比|
|||(万股)|例(%)|(万股)|例(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|合计持有股份|6,170|6.4271%|5,000|
|其中：无限售条件股份|1,447|1.5073%|277|
|有限售条件股份|4,723|4.9198%|4,723|
|合计持有股份|5,930|6.1771%|5,800|
|其中：无限售条件股份|1,147|1.1948%|1,017|
|有限售条件股份|4,783|4.9823%|4,783|

二、其他相关说明
1、本次股份减持完成后，实际控制人杨建忠先生、杨建国先生分别持有公司股份 5,000万股和 5,800万股，分别占公司总股本的5.2083%和6.0417%，且仍为公司持股5%以上股东；另，因实际控制人杨建忠先生、杨建国先生分别持有公司控股股东巨力集团有限公司27.50%和27.00%的股份，而间接持有公司股份。故，实际控制人杨建忠先生、杨建国先生本次减持公司股份行为不影响公司实际控制人地位发生变化。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和业务规则的规定。
3、上述股东未做出过最低减持价格等承诺。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来六个月内通过证券交易系统累计减持公司股份数量不超过公司总股本的5%。
5、承诺履行情况
首次公开发行前承诺：公司控股股东、实际控制人及其关联方承诺所持股份在证券交易所上市之日起36个月内（即自2010年1月26日至2013年1月26日止）不得转让或委托他人管理，也不得由公司回购的流通限制。
公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
延期锁定承诺：2012年 11月 20日，公司收到控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠先生、杨建国先生出具的《关于延长股份锁定期承诺的声明》，上述股东自愿将其合计持有的首次公开发行前有限售条件股份607,200,000股，占公司总股本的63.25%，延长锁定期 12个月，即自 2013年 1月 26日至 2014年 1月26日。因延长锁定期限已满，上述股份已于2014年1月30日上市流通。内容
详见 2014年 1月 30日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
综上，上述股东承诺均已履行完毕，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
三、备查文件
1、相关股东出具的《关于减持巨力索具（002342）股份的通知》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月24日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—051
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2018年12月5日上午9:00
2、召开地点：公司办公楼二楼会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事、总裁范炘
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|
|A 股|2|355,020,916|41.13|8|44,034|0.005|10|355,064,950|41.13|
|B 股|2|315,666,079|36.57|0|0|0|2|315,666,079|36.57|
|总体|4|670,686,995|77.70|8|44,034|0.005|12|670,731,029|77.70|
|其中：中小股东|1|40,282,601|4.67|8|44,034|0.005|9|40,326,635|4.67|

2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、关于选举陈安宁先生为公司第九届董事会董事的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|A 股|355,037,650|99.99|7,200|-|20,100|0.01|
|B 股|314,441,079|99.61|1,225,000|0.39|0|0|
|总体|669,478,729|99.81|1,232,200|0.19|20,100|-|
|其中：中小股东|39,074,335|96.89|1,232,200|3.06|20,100|0.05|

表决结果：此议案获得通过。
2、关于选举萧虎先生为公司第九届监事会监事的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|A 股|355,037,650|99.99|7,200|-|20,100|0.01|
|B 股|310,943,770|98.50|4,722,309|1.50|0|0|
|总体|665,981,420|99.29|4,729,509|0.71|20,100|-|
|其中：中小股东|35,577,026|88.22|4,729,509|11.73|20,100|0.05|

表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：周珍、张妍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年12月6日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-018荣盛石化股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日发布了《2016年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在 2016年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2017年5月9日（星期二）下午14:00-16:00
二、接待地点
浙江省杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼会议室
三、登记预约
参与投资者请于 2017年 5月 4日 9:00-16:00与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：胡阳阳；联系电话：0571-82520189；传真：0571-82527208-8150。
四、公司参与人员
公司董事长李水荣先生、总经理项炯炯先生、财务总监李彩娥女士、董事会秘书全卫英女士（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2017年4月17日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码： 002334 证券简称：英威腾 公告编号： 2017-031深圳市英威腾电气股份有限公司
关于参股公司行之有道增资调整股权结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或”英威腾”）2014年9月10日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》，同意独立投资人黄申力先生、王明旺先生、张杰先生、危可宁先生与英威腾、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“欣旺达公司”）、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司（以下简称“加滋杰”或“加滋杰公司”）共同投资设立合资公司行之有道汽车服务股份有限公司（以下简称“行之有道”）。2014年11月5日，公司发布了《对外投资进展公告》（公告编号2014-084），行之有道完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》。2016年10月26日，公司发布了《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的公告》（公告编号2016-078），对行之有道股权结构进行了相应调整。2017年1月13日，公司发布了《关于参股公司行之有道减少注册资本的公告》（公告编号2017-007），对行之有道股权结构及注册资本进行了调整，具体内容详见公告。现行之有道正在办理减少注册资本的相关工商变更注册登记手续。
截至目前，各股东持股及出资额情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|王明旺|398.9|39.89|
|欣旺达电子股份有限公司|254|25.40|
|黄申力|114.3|11.43|
|深圳市英威腾电气股份有限公司|114.3|11.43|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
||||
|-|-|-|
|郑州市加滋杰交通科技股份有限公司|100|10.00|
|张杰|18.5|1.85|
|合计|1,000|100|

为了更好地实施行之有道公司生产经营策略，根据行之有道生产经营的实际需要，现行之有道股东王明旺拟出资人民币1,000万元对公司进行增资，行之有道核心员工持股平台企业深圳宜行科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，正在工商注册中，合伙企业名称以最终工商核准名称为准）拟出资人民币500万元对行之有道进行增资。根据新的注册资本及股权结构，各股东出资额及持股比例具体如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|王明旺|1,398.9|55.956|
|欣旺达电子股份有限公司|254|10.160|
|黄申力|114.3|4.572|
|深圳市英威腾电气股份有限公司|114.3|4.572|
|郑州市加滋杰交通科技股份有限公司|100|4.000|
|张杰|18.5|0.740|
|深圳宜行科技合伙企业（有限合伙）（暂定名）|500|20.000|
|合计|2,500|100|

公司于2017年3月28日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参股公司行之有道增资调整股权结构的议案》。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次参股公司行之有道增资调整股权结构事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、行之有道主体情况
1、行之有道基本情况：
统一社会信用代码：91440300319480536L
名称：行之有道汽车服务（深圳）有限公司
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：罗红发
成立日期：二〇一四年十月二十九日
最近一期主要财务指标（未经审计）：截至 2016年 12月 31日，总资产 19,616,958.34元，负债总额 10,658,358.41元，所有者权益 8,958,599.93元；营业收入 3,327,629.87元，利润总额-16,043,097.83元，净利润-16,043,097.83元，资产负债率54.33%。
2、行之有道本次增资调整股权结构前后的注册资本及持股比例：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||调整前||||调整后||||
||股东名称||||||||||
||||出资额（万元）||持股比例（%）||出资额（万元|）||持股比例（%）|
|王明旺||398.9||39.89||1,398.9|||55.956||
|欣旺达电子股份有限公司||254||25.40||254|||10.160||
|黄申力||114.3||11.43||114.3|||4.572||
|深圳市英威腾电气股份有限公司||114.3||11.43||114.3|||4.572||
|郑州市加滋杰交通科技股份有限公司||100||10.00||100|||4.000||
|张杰||18.5||1.85||18.5|||0.740||
|深圳宜行科技合伙企业（有限合伙）（暂定名）||0||0||500|||20.000||
|合计||1,000||100||2,500|||100||

三、增资目的和对公司的影响
本次参股公司行之有道增资调整股权结构是根据行之有道生产经营的实际需要决定的，有利于更好地实施行之有道公司生产经营策略；本次调整完成后，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）公司已将本次参股公司行之有道增资调整股权结构的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。本次参股公司行之有道增资调整股权结构事项符合行之有道实际经营情况和战略发展需要，增资调整股权结构事项不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意提交本次董事会审议。
2、独立意见
董事会关于参股公司行之有道增资调整股权结构的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事黄申力先生对此议案回避了表决，此次关于参股公司行之有道增资调整股权结构是根据行之有道生产经营的实际需要决定，该事项没有损害公司和股东的利益，同意参股公司行之有道增资调整股权结构的事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-009浙江金利华电气股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 4月 13日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2019年 4月24日下午15：30在公司五楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。
会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公司《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度审计报告》；
《2018年度审计报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
2018年公司实现营业总收入184,283,907.49元，较上年同期下降29.14%；营业利润为-167,551,467.04元，较上年同期下降725.15%；利润总额为
-167,643,866.65元，较上年同期下降730.89%；归属于上市公司股东的净利润
-178,480,569.38元，较上年同期下降1095.74%。报告期末，公司总资产
588,657,805.01元，同比下降34.83%，归属于上市公司股东的所有者权益
346,561,371.59元，同比下降33.99%；归属于上市公司股东的每股净资产2.96
元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》（大华审字[2019] 006128号），公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 -17,848.06万元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为0元，资本公积余额为 26,053.48万元。根据公司经营发展状况，公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2018年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》等相关文件详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘用期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，以及推进公司发展战略的实施，同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请总额不超过人民币1.2亿元综合授信额度，授信期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，同意董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
经审议，监事会认为：公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会对其正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。同意公司及全资子公司使用不超过 5,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。同意董事会授权公司及全资子公司管理层具体组织办理有关事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江金利华电气股份有限公司 2019
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司监事会2019年4月26日
广州证券股份有限公司关于
襄阳汽车轴承股份有限公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“襄阳轴承”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对襄阳轴承拟用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项
进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]134号）核准，襄阳轴承向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）30,532,000股，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币183,475,000.00元。上述募集资金实际到位时间为2016年7月
11日，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字[2016]第1099号《验资报告》。襄阳轴承本次募集资金将全部用于三环襄轴工业园二期建设项目。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为保证募投项目的顺利进行，在本次募集资金到位前，襄阳轴承已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入三环襄轴工业园二期建设项目。截至2016年8月31日，襄阳轴承以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币127,664,659.67元，并由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于襄阳汽车轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（勤信专字[2016]第1834号），具体情况如下表所示：
单位：元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资额|
|厂房及公用设施、道路管网|140,000,000.00|
|零部件分厂设备投入|211,630,000.00|
|轿车轴承分厂设备投入|154,900,000.00|
|零部件分厂投资项目铺底流动资金|16,000,000.00|
|轿车轴承分厂项目铺底流动资金|4,000,000.00|
|合计|526,530,000.00|

三、本次置换事项履行的内部决策程序
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经襄阳轴承第六届董事会
第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况发表了明确同意意见。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对襄阳轴承使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并于2016年9月14日出具了《关于襄阳汽车轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明
的鉴证报告》（勤信专字[2016]第1834号），认为襄阳轴承董事会编制的截至2016年8月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明》中的披露与实际情况相符。
四、保荐机构核查意见
襄阳轴承本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，广州证券对襄阳汽车轴承股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于襄阳汽车轴承股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人（签字）： 李中流 曾伟良
广州证券股份有限公司
二〇一六年九月十四日
关于苏州锦富技术股份有限公司
2017年内部控制规范实施
及审计情况专项说明
天衡专字（2018）00213号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于苏州锦富技术股份有限公司
2017年内部控制规范实施及审计情况专项说明
天衡专字（2018）00213号苏州锦富技术股份有限公司全体股东：
根据中国证监会江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字【2012】101号）的要求，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司或苏州锦富技术）作为创业板上市公司试点单位参照沪、深主板上市公司的标准实施公司内控规范工作。
公司按照实施方案的要求开展了内部控制规范工作。由于公司所属子公司较多且地点较为分散，截止2017年12月31日，公司主要在母公司、奥英光电（苏州）有限公司（以下简称：奥英光电）、昆山迈致治具科技有限公司（昆山迈致）、厦门力富电子有限公司（以下简称：厦门力富）、东莞锦富迪奇电子有限公司（以下简称：东莞锦富）、安徽中绿晶新能源科技有限公司（以下简称：安徽中绿晶）范围内完成了新的内部控制规范工作。鉴于此，公司内控规范实施工作领导小组决定，2017年度公司内部控制审计的范围仅限于母公司、奥英光电、昆山迈致、厦门力富、东莞锦富、安徽中绿晶。
鉴于上述情况，我们按《内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求仅对苏州锦富技术在母公司、奥英光电、厦门力富、东莞锦富、安徽中绿晶范围内的财务报告
内部控制实施了必要的审计程序。经过审计，我们认为，苏州锦富技术在母公司、奥英光电、昆山迈致、厦门力富、东莞锦富、安徽中绿晶范围内于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闵志强
（项目合伙人）
中国·南京
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-062新疆准东石油技术股份有限公司
境外投资项目风险提示性公告
本公告主要内容来源于震旦纪能源、震旦纪投资和Galaz公司提供的信息，本公司及董事会已尽最大努力对相关信息执行了核查程序，经核实未发现除本公告中明确列示以外的其他问题，但公司董事会据此做出的相关披露内容可能因信息提供者提供的信息存在问题而有所偏差。震旦纪能源、震旦纪投资和Galaz公司应保证所提供信息的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）分别收到哈萨克斯坦共和国（以下简称“哈国”）Galaz and CompanyLLP（本公告中简称“Galaz公司”）总经理 Daulet Baikenov先生，荷兰震旦纪能源合作社（本公告中简称“震旦纪能源”）和荷兰震旦纪投资有限公司（本公告中简称“震旦纪投资”，震旦纪能源与震旦纪投资合成“荷兰公司”）的董事王蕾女士发来的多封邮件，具体情况如下：
1、Galaz公司总经理在邮件中声称：Galaz公司目前的情况需要立即申请破产保护，将于2019年7月16日向哈国法院提交申请启动破产保护程序。
针对该邮件，作为 Galaz公司的直接控股股东震旦纪投资的董事王蕾女士回复如下：由于震旦纪能源、震旦纪投资未获得任何融资支持，因此无法向Galaz公司提供任何融资支持，因此已启动临时股东大会，并邀请所有股东于 2019年 7月 15日参加会议，以确定是否有任何解决方案。
2、2019年 7月 6日，王蕾女士向震旦纪能源各股东发出邮件：“基于现在的情况：Galaz将要申请破产，SinianCoop（指震旦纪能源）无法支付税务和任务账单，因此SinianCoop召集股东于2019年7月15日上午10点在荷兰鹿特丹召开紧急股东大会，见附件。
如果届时仍然没有落实任何解决方案，SinianCoop将申请破产保护。”
收到王蕾女士的邮件后，震旦纪能源控股股东阿蒙能源于2019年7月9日回复了邮件：“由于没有给足够的办理签证的时间，要求把这次成员大会，至早推迟到 7月 31日（星期三）”，并要求“给拟参会的股东代表发邀请函，以便办理签证（附具体邀请名单）”。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
作为震旦纪能源参股股东的本公司和大唐金控集团有限公司，随后也进行了邮件回复，均提到：
（1）由于本次股东大会没给全部在中国的三家股东方足够的履行内部决策程序的时间，以及办理到荷兰参会的签证的时间，要求将该次股东大会推迟到 2019年 7月 31日以后召开。
（2）在震旦纪能源和震旦纪投资各自的成员大会通过并书面同意申请破产保护之前，不同意震旦纪能源和震旦纪投资的任何董事或管理者，对震旦纪能源、震旦纪投资、Galaz公司申请任何形式的破产保护。否则，将依法追究有关责任方的全部法律责任。
（3）在 Galaz公司的股东方没有通过合法有效的书面同意申请破产保护之前，不同意Galaz公司任何经营管理者，申请任何形式的破产保护。否则，将依法追究有关责任人的全部法律责任。
另外，本公司再次在邮件中重申：作为中国的上市公众公司、必须按照适用的中国法律法规规定，履行相关的决策程序后才能对参会股东代表进行授权。
针对全体股东关于延期召开本次股东大会的邮件，王蕾女士于 2019年7月9日再次回复声称：“（1）如果中国股东有融资方案，请立即提供，荷兰公司会用该方案做解释，争取荷兰税务局和其他债权人的支持，但无法保证能够成功。（2）如果中国股东只是因为签证原因，或者内部流程，该等理由根本无法对抗荷兰破产清算法律的硬性要求，如果截止 2019年 7月 15日中国股东仍然没有融资方案，2019年 7月 16日荷兰公司将准备破产清算申请表，书面解释公司申请破产的原因。该准备工作需要一周时间。预计 2019年 7月 23日，一切文件可以准备好，如果届时荷兰公司仍然没有融资方案，荷兰公司将与 2019年 7月 24日正式向法院递交破产清算，法院在收到申请之后，会安排出庭庭审日期，一般庭审时法官都会当庭决定荷兰公司是否有清偿能力，是否判决荷兰公司进入破产。（3）从现在起到2019年7月24日，如果中国股东有任何融资方案可以挽救荷兰公司和GALAZ，请立即提供给荷兰公司。目前公司面临的另一重大风险是可能其他债权人会对荷兰公司随时提起破产清算，届时一切将处于公司完全的不可控状态。特此正式告警所有股东。”
其他说明：
1、2019年 1月 12日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于境外投资的风险提示性公告》（公告编号：2019-002），对该境外投资项目前期已披露的风险提示进行了列示，
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
同时对新发现的问题和风险进行了披露。其后，公司根据该境外投资项目的有关进展情况，持续履行了信息披露义务并进行了相应的风险提示，具体情况详见公司于 2019年5月15日、2019年6月1日、2019年6月13日，在指定信息披露媒体发布的编号分别为2019-045、2019-050、2019-055的《境外投资项目进展公告》。
截至目前，荷兰公司和Galaz公司的相关情况未出现好转迹象，公司前期已披露的问题和风险依然存在。
2、该境外投资项目各项经营活动的开展，需要同时遵守中国、荷兰、哈国的相关法律法规，存在一定的法律风险。
3、自参股收购以来，作为该项境外投资的参股股东，公司并未实际参与项目公司的经营管理，无法判断是否存在其他未知风险。
4、作为参股股东，公司在本项投资中发挥的作用有限，但将继续尽最大努力行使股东权利、履行股东职责，密切跟踪相关事项进展，及时履行信息披露义务。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—30
重庆长安汽车股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年5月7日召开第七届监事会第二十一次会议，会议通知及文件于2018年5月4日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2018-28）。
议案二关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于长安汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2018-29）。
上述两项议案经公司控股股东中国长安汽车集团股份有限公司提议，作为临时提案增加到2017年度股东大会提案中。
重庆长安汽车股份有限公司监事会2018年5月7日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-014号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于召开 201 7年年度股东大会的通知
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届五次会议审议通过了《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司董事会九届五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年 5月 18日（星期五）下午 15:30
网络投票时间为：2018年 5月 17日—2018年 5月 18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 5月 17日 15:00至 2018年 5月 18日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2018年 5月 10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市越秀区流花路 120号东方宾馆会展中心 4号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年年度董事会报告的议案》；
2、审议《2017年年度监事会报告的议案》；
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2017年年度财务决算报告》；
5、审议《2017年年度利润分配方案》。
上述议案已经公司董事会九届五次会议及监事会九届四次会议审议通过，相关内容于 2018年 4月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||2017年年度董事会报告的议案||√||
|2.00||2017年年度监事会报告的议案||√||
|3.00||2017年年度报告全文及摘要||√||
|4.00||2017年年度财务决算报告||√||
|5.00||2017年年度利润分配方案||√||

四、会议登记等事项
1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2018年 5月 17日（上午9:30-12:00，下午13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在 2018年 5月 17日当日 18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。
2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
2、会议联系方式
电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
电子邮箱：gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、董事会九届五次会议决议；
2、监事会九届四次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事会
二○一八年四月十七日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 5月 18日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 5月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
广州岭南集团控股股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生代表本单位出席2018年5月18日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|2017年年度董事会报告的议案|√||||
|2.00|2017年年度监事会报告的议案|√||||
|3.00|2017年年度报告全文及摘要|√||||
|4.00|2017年年度财务决算报告|√||||
|5.00|2017年年度利润分配方案|√||||

委托人名称（盖章）：
委托人法定代表人（签名）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号码：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托权限：
授权委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
宝鼎科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观独立的原则，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于计提商誉减值准备的独立意见
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购上海复榆新材料科技有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备，即 7,578.52万元，本次减值准备事项计入公司 2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为宝鼎科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
孟晓俊 魏飞 丛培国
宝鼎科技股份有限公司董事会 2018年02月27日
兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司
持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：汉得信息|
|保荐代表人姓名：刘秋芬|联系方式：021-38565706|
|保荐代表人姓名：余小群|联系方式：021-38565738|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2|
|（2）报告事项的主要内容|持续督导跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训时间|2015-01-20|
|（3）培训的主要内容|近期证监会执法情况通报、信息披露注意事项及内幕交易相关概念与规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|无|

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|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无重大变化|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司实际控制人范建震、陈迪清及控股股东上海迪宣投资管理有限公司关于避免同业竞争的承诺；2、公司控股股东迪宣投资（后变更为曲水迪宣创业投资管理合伙企业（有限合伙））、实际控制人范建震、陈迪清承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；|是|-|

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|3、2012年2月10日，公司承诺变更部分募投项目实施方式及超募资金的使用，仅用于募投项目建设、公司自身扩建或新建项目使用，不出租、不转让也不进行商业开发。4、2014年8月28日，公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。5、2014年5月26日，公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。6、2014年9月22日，公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行银行理财产品投资。7、2012年11月6日，公司发布《关于公司股东黄火德追加承诺公告》，公司股东黄火德承诺所持有的 1,490,000 股将自锁定手续在中国证券登记结算有限公司办理完毕之日起 12 个月、24 个月、36 个月后分别解锁30%、30%、40%；且在上述锁定期间内，黄火德先生承诺不转让任何数量之被锁股票，也不以任何方式在被锁股票上设置第三方权益。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|

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|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司持续督导期间跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
刘秋芬
保荐代表人：
余小群
保荐机构：兴业证券股份有限公司2015年4月14日