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股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-007
石家庄东方能源股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年3月1日发出书面通知，会议于2016年3月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，出席会议并有表决权的董事有安建国、郭守国、张鸿德、韩放、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
因公司董事长、总经理安建国先生已到退休年龄，申请辞去石家庄东方能源股份有限公司第五届董事会董事、董事长、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务。公司董事会谨向安建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据公司董事会提名委员会提名，现推荐李固旺先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件1）。
公司独立董事对此发表意见认为：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅第五届董事会董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
二、审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》
拟定于2016年3月28日（星期一）下午14：30在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时度股东
大会（详细内容见关于召开2016年第一次临时股东大会的通知）。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016年 3月 11日
附件 1
李固旺先生简历
工作简历：
1980.09-1983.01 郑州电力学校发电厂及电力系统专业学习
1983.02-1985.03 平顶山电厂电气分场
1985.03-1993.02 平顶山电厂值长室值长
1993.02-1995.06平顶山电厂生技科副科长、科长(期间:1989.08-1994.10武汉水利电力大学电力工程专业本科毕业)
1995.06-1996.08 平顶山电厂副总工程师
1996.08-2002.02 平顶山电厂副厂长、平顶山鸿翔热电有限责任公司副总经理
2002.02-2006.08 平顶山电厂厂长,平顶山鸿翔热电有限责任公司总经理,平顶山平东热电有限公司总经理
2006.08-2007.11 中电投河南分公司安全监督与生产部经理
2007.11-2008.08 中电投河南分公司党组成员、副总经理兼总工程师
2008.08-2009.11 中电投河南分公司党组成员、副总经理
2009.11-2012.03 中电投河南电力有限公司党组成员、副总经理
记、副总经理
2014.10-2016.02 黄河上游水电有限责任公司董事、总经理、党组副书记（其间：2014.10-2015.11兼中电投西北分公司党组副书记、副总经理）
2016.02-今 中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记；推荐石家庄东方能源股份有限公司董事长、总经理、党委副书记
截至本公司公告之日，李固旺先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司及石家庄东方热电集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
李固旺先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件
深圳市同洲电子股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
深圳市同洲电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市同洲电子股份有限公司和南通同洲电子有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的128.63%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的175.70%；纳入评价范围的主要业务包括:机顶盒的研发、生产及销售；纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、企业文化、社会责任、内部信息传递、财务报告、资金管理、预算管理、关联交易管理、资产管理（含存货管理、固定资产管理、无形资产管理）、生产管理、
销售管理、合同管理、人力资源管理等；重点关注的高风险领域主要包括：销售管理风险、采购管理风险、存货管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度等规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
对于营利性公司以持续经营业务的税前利润作为基准；如果持续经营业务的税前利润不稳定，则以总资产或收入等作为基准。
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|税前利润潜在错报|合并错报<合并报表税前利润的3%|合并报表税前利润的3%≤合并错报<合并报表税前利润的5%|合并错报≥合并报表税前利润的5%|

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|-|-|-|-|
|资产总额潜在错报|合并错报<合并报表资产总额的0.2%|合并报表资产总额的0.2%≤合并错报<合并报表资产总额的0.5%|合并错报≥合并报表资产总额的0.5%|
|收入总额潜在错报|合并错报<合并报表收入总额的0.2%|合并报表收入总额的0.2%≤合并错报<合并报表收入总额的0.5%|合并错报≥合并报表收入总额的0.5%|

注：利润总额、资产总额、收入总额参考公司当年的会计报表。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关的重大缺陷：
（1）公司管理层存在的任何程度的舞弊；
（2）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；
（3）控制环境无效；
（4）影响收益趋势的缺陷；
（5）影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度缺陷；
（6）注册会计师发现的当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；
（7）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关的重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：根据其直接损失占公司资产比例确定。
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|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接损失金额|合并错报≤合并报表资产总额的0.2%|合并报表资产总额的0.2%<合并错报≤合并报表资产总额的0.5%|合并错报>合并报表资产总额的0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。
以下情况的产生，可能表明公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）违反法律、法规较严重；
（2）除政策性亏损原因外，公司连年亏损，持续经营受到挑战；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，如公司财务部等部门控制点全部不能执行；
（4）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
（5）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
（6）公司管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
（7）被媒体频频曝光负面新闻；
（8）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：袁明深圳市同洲电子股份有限公司2015年4月23日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-110北京星网宇达科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年10月20日通过邮件向各位董事发出，会议于2017年10月24日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司第二届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会进行换届选举。
同意提名迟家升先生、李国盛先生、徐烨烽先生、刘玉双女士为公司第三届董事会非独立董事。
本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。
公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
《关于董事会换届选举的公告》详见 2017年 10月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司第二届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会进行换届选举。
同意提名刘广明先生、袁怀中先生、李擎女士为公司第三届董事会独立董事。
按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2017年第四次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。
公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
《关于董事会换届选举的公告》详见 2017年 10月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于审议<2017年第三季度报告>全文及其正文》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司编制和审核《2017年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》全文及其正文，详见2017年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于召开北京星网宇达科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司拟定于 2017年11月9日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见 2017年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年10月25日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于为公司经销商增加担保额度的独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：“公司”）于二○一八年八月三日召开的第七届董事会第二十六次会议审议了《关于为公司经销商增加担保额度的议案》，作为公司独立董事，现就本次会议审议为公司经销商增加担保额度的事项发表独立意见。
作为公司独立董事，我们认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司提供上述担保。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：韩传模、陈志军二〇一八年八月三日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-081京蓝科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度计提资产减值准备，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对合并报表范围内截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|资产类别|减值准备金额（单位：元）|
|1|应收账款坏账准备|-8,073,005.51|
|2|其他应收款坏账准备|19,887,542.01|
|3|存货跌价准备|6,031,564.23|
|合计||17,846,100.73|

二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
1、应收款项减值准备
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的应收账款及其他应收款是单项金额重大的判断依据或金额标准 指单项金额超过200万的应收账款和单项金额超过500万的其他应收款。
期末对于对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的单项金额重大并单项计提坏账准备的计提
应收款项组合中进行减值测试。单项测试方法
已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
A．不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
组合一 按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
本组合按债务单位的信用风险特征划分，主要包括应收纳组合二 入合并范围本公司关联方、政府部门及合作方保证金、定金等类别的款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小B．组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|1|
|10|
|20|
|30|
|50|
|100|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大但有证明表明可能无法收回合同
单项计提坏账准备的理由
现金流量。
单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值坏账准备的计提方法 的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、存货跌价准备的计提
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。
期末对存货中项目成本（园林业务）与其可变现净值进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于超过2年已完工未结算的项目，按照比例计提存货跌价准备，2-3年的计提比例为5%，3-4年的计提比例为10%，4-5年的计提比例为20%，5-6年的计提比例为30%，6-7年的计提比例为50%，7年以上的计提比例为100%。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提坏账准备计入资产减值损失 11,814,536.50元，坏账准备计提共减少本期利润 11,814,536.50元；本期计提存货跌价准备计入资产减值损失 6,031,564.23元，存货跌价准备减少本期利润6,031,564.23元。本期计提减值准备共减少本期利润17,846,100.73元。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-031濮阳惠成电子材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于 2016年 3月 30日在巨潮资讯网上刊登了《濮阳惠成电子
材料股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 4月 26日下午13:00。
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016年 4月 26
日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016年 4月 25日下午 15:00至 2016年 4月 26
日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的
方式。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长王中锋先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东及股东授权代表人出席情况：
通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 5939.29万股，占上市公司
总股份的74.2411％。
其中：通过现场投票的股东 22人，代表股份 5939万股，占上市公司总股
份的74.2375％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 0.29万股，占上市公司总股份的
0.0036％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 15人，代表股份 21.99股，占上市公司
总股份的0.2748％。
其中：通过现场投票的中小股东 12人，代表股份 21.7股，占上市公司总
股份的0.2712％。
通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 0.29股，占上市公司总股份的
0.0036％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具
了《法律意见书》。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议
案：
1、审议通过《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：5939.29万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：21.99万股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次
股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
获得通过。
2、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：5939.29万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：21.99万股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次
股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
获得通过。
3、审议通过《关于公司<2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>
的议案》
表决结果：5939.29万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：21.99万股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次
股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
获得通过。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
表决结果：5939.29万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：21.99万股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次
股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
获得通过。
5、审议通过《关于<续聘审计机构>的议案》
表决结果：5939.29万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：21.99万股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次
股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
获得通过。
6、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：5939.29万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：21.99万股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次
股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
获得通过。
五、律师出具法律意见书
北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、陈光耀律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、濮阳惠成电子材料股份有限公司 2015年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-045北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于出售全资子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京瑞和益生科技有限公司（以下简称“瑞和益生”或“标的公司”）系北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“世纪瑞尔”）全资子公司，本公司持有其100.00%的股权。2014年11月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》，同意公司以3,825.00万元人民币的价格向北京枭贤轩投资管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”）转让公司所持瑞和益生51.00%的股权。交易所得资金用于补充流动资金。
2、公司与交易对方于2014年11月25日在北京市签署了《股权转让协议》，协议经双方签订并经本公司股东大会审议通过《关于出售全资子公司部分股权的议案》之日起生效。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
4、本次出售全资子公司部分股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：北京枭贤轩投资管理中心（有限合伙）
住所：北京市丰台区中核路1号院A110室（园区）
公司类型：有限合伙
执行事务合伙人：张安利
成立日期：2014年1月26日
经营范围：投资管理、资产管理；投资咨询。
交易对方与本公司不存在关联关系，也不存在任何造成本公司对其利益倾斜的关系。交易对方具有良好的履约能力，本次股权出售款项回收不存在风险。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
名称：北京瑞和益生科技有限公司
注册号：110105014613659
住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9001-003室
法定代表人姓名：尉剑刚
注册资本：3000万元人民币
实收资本：3000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：
Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至2018-11-28）；技术推广服务；医学研究（不含诊疗服务）；技术进出口、代理进出口、货物进出口；
经济贸易咨询；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2012年2月8日
营业期限：自2012年2月8日至2032年2月7日
股东持股情况：截止目前，本公司持有其100.00%股权。
2、标的公司最近一年一期主要财务数据（经审计）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年9月30日||2013年12月31日|
|流动资产合计||20,671,490.84||29,621,488.31||
|非流动资产合计||2,987,087.05||1,214,774.43||
|资产总计||23,658,577.89||30,836,262.74||
|流动负债合计||2,449,468.21||5,291,585.11||
|非流动负债合计||-||-||
|负债总计||2,449,468.21||5,291,585.11||
|所有者权益总计||21,209,109.68||25,544,677.63||
||项目||2014年1-9月||2013年1-12月|
|营业收入||8,947,136.86||13,782,304.31||
|营业成本||6,935,235.37||9,933,594.57||
|营业利润||-5,667,985.84||351,712.58||

||||
|-|-|-|
|净利润|-4,335,567.95|53,079.67|

注：2013年度、2014年1-9月财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（（2014）京会兴审字第02010073号）。
3、交易定价依据：瑞和益生经审计2014年9月30日所有者权益为
21,209,109.68元，51.00%股权对应的所有者权益为1,081.66万元。在净资产基础上结合未来三年盈利预测，经双方友好协商，最终转让价格为3,825.00万元。
4、其他说明：该股权转让完成后公司持有瑞和益生49.00%的股权，瑞和益生不再纳入公司合并报表，本次拟转让的瑞和益生股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。
2013年12月27日，公司为瑞和益生向国金融资租赁有限公司的经营租赁业务提供一般保证担保，担保期限自瑞和益生依《租赁合同》约定的债务履行期限届满之日起两年。担保金额为人民币17,147,918.09元。目前瑞和益生履约情况良好，无逾期担保金额。
该担保事项金额较小，占公司净资产比重为1.2%，对公司影响较小。该事项暂由公司继续提供担保，该担保若涉及关联交易，后续公司将履行股东大会审批等法律程序。
公司不存在委托瑞和益生理财、以及该公司占用上市公司资金的情况。
四、股权转让协议的主要内容
1、股权转让的价格、期限及方式：
（1）公司占瑞和益生100.00%的股权，根据公司章程的规定，瑞和益生应投资人民币3,000.00万元，实际投入人民币3,000.00万元，现公司将其持有的瑞和益生51.00%的股权以人民币3,825.00万元转让给交易对方。
（2）交易对方应自协议生效之日起5个工作日内向公司支付40.00%股权转让款、工商变更完成之日起5个工作日内向公司支付60%股权转让款。
2、公司保证对其转让给交易对方的股权拥有完全有效的处分权，保证该股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。
3、本协议生效后，交易对方按股权比例分享利润和分担风险及亏损（含转
让前该股权应享有和分担公司的债权债务）。
4、如交易对方不能按期支付股权价款，每逾期一天，应支付逾期部分总价
款千分之一的逾期违约金。如因违约给公司造成经济损失，违约金不能补偿的部份，还应付赔偿金。
5、发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但双方需签订变更或解除协议书。
（1）由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；
（2）一方当事人丧失实际履约能力；
（3）由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要；
（4）因情况发生变化，当事人双方经过协商同意；
（5）合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。
6、在转让过程中，发生的与转让有关的费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由标的公司承担。
7、本协议经双方签字盖章，并由公司股东大会审议通过之日起生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权出售完成后，将有助于公司优化资产、业务结构，进一步改善公司经营状况，对公司的业绩产生积极的影响。本次交易预计能给公司2014年度带来约4200万元左右净收益（2014年12月31日前完成本次交易的交割手续即股权转让工商变更完成，则对2014年度带来上述净收益影响；若该交易的交割手续于2015年度完成，则该交易将影响2015年度的净收益。公司将根据工商变更登记法规的要求，在股东大会审议通过该事项后，及时进行股权转让工商变更，并及时披露该交易的进展情况）。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次决议；
2、股权转让协议；
3、审计报告（（2014）京会兴审字第02010073号）。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
oo
二二 一一四四年年十十一一月月二二十十五五日日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-046号
荣盛房地产发展股份有限公司关于签订廊坊新兴产业示范区阿尔卡迪亚•未来城项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司发展战略需要，经过对河北省廊坊市新兴产业示范区的长期实地考察研究，经友好协商，近日，公司（或简称“丙方”）与河北廊坊新兴产业示范区管理委员会（以下简称“甲方”）、廊坊市国开兴安投资有限公司（以下简称“乙方”）签订了《廊坊新兴产业示范区阿尔卡迪亚•未来城项目合作框架协议》（以下简称“协议”）。根据示范区总体发展战略，甲乙双方引进公司对示范区内规划的滨湖综合商住片区进行投资开发。公司拟在示范区内打造以体验式高科技生活广场为主要业态的商业综合体和滨水园林绿色生态人居环境，成为京津冀一体化区域内出现的首批高端产业生态新城。现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
河北廊坊新兴产业示范区管理委员会，法定代表人：许春声，办公地址：河北省廊坊市安次区码头镇第十二中学。
廊坊市国开兴安投资有限公司，法定代表人：王海滨，注册资本： 5000万元，注册地址：河北省廊坊市安次区新兴产业示范区第十二中学。
公司与河北廊坊新兴产业示范区管理委员会、廊坊市国开兴安投资有限公司不存在关联关系。
上述协议属于框架性协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序及披露义务。
二、协议主要内容
（一）项目名称：廊坊新兴产业示范区阿尔卡迪亚•未来城项目（暂定名）
（二）项目合作内容：
丙方负责项目方案的开发，拟将该项目开发为融合大型中心园林式人工湖及水系、体验式生活商业综合体、中小学校幼儿园、医疗养生机构、图书馆等生活及公共服务配套于一体的滨水、园林、绿色的生态居住组团。
甲、乙双方负责项目建设外部关系的协调及解决，包括但不限于完成该项目土地熟化、征地拆迁、青苗树木迁伐、指标获取和土地挂牌等手续办理工作，出让的土地使用权符合国家相关法律法规的规定，从而为项目顺利实施提供良好的周边环境。
（三）项目选址及用地范围：该项目位于河北廊坊新兴产业示范区综合商住片区内的连片区域。该项目规划用地面积为首期 1000亩（含商业综合体用地），二期 1000亩及以后远景各期约 1000亩。
（四）项目规划：丙方在甲、乙双方指导下负责完成项目地块总体规划方案设计。该项目土地设计的开发计划和规划方案，经甲方认可后分期挂牌出让。丙方依法参与项目地块的竞买。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
通过签署上述协议，将进一步拓宽公司在廊坊区域的项目布局，增加公司在环北京区域市场的土地储备数量，顺应了京津冀一体化的趋势，为公司未来在上述区域更好的发展提供了新的动力。
四、风险提示
由于上述目标地块的取得尚须履行招拍挂程序，土地的取得存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年六月五日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-044江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2017年8月17日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于2017年8月07日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度摘要》详见 2017年 8月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见 2017年 8月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017年 8月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2017年 8月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—071湖北金环股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 10月 28日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-100山西仟源医药集团股份有限公司
关于公司设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 15日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司设立子公司的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站刊登的相关公告。
近日公司已完成了工商注册登记手续，并取得了南通市经济技术开发区行政审批局签发的《营业执照》，南通恒嘉药业有限公司《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：南通恒嘉药业有限公司
统一社会信用代码：91320691MA20ERJ28A
类型：有限责任公司(法人独资）
住所：南通市开发区通旺路29号
法定代表人：赵群
注册资本：100万元整
成立日期：2019年11月18日
经营范围：医药技术开发、转让及服务；医药咨询服务，市场营销策划，药品市场推广服务（。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-061旷达科技集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会对旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到证监会的书面核准文件，公司将在收到证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年5月18日
广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会召开的法律意见书
致：东莞发展控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所接受贵公司委托，指派普烈伟、黄毅锋律师（下称“本所律师”）出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师亲自出席了本次股东大会，并对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料与事实进行了审查和验证。贵公司已经向本所律师保证并承诺，向本所律师提供的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，相关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等现行法律法规和其他规范性文件及贵公司《公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会依法由贵公司董事会召集召开。贵公司董事会于 2016年 10月 26日在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》和
《中国证券报》及巨潮资讯网上公开发布《东莞发展控股股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，并于 2016年 11月 8日发布了提示性公告，会议通知发布日期距本次股东大会的召开日期已经超过 15日，符合贵公司《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 11月 11日14：50在广东省东莞市东城区莞樟大道 55号贵公司会议室召开，会议由公司董事长张庆文先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台进行，其中深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年 11月 11日的交易时间（即9：30-11：30，13：00-15：00），互联网投票系统投票时间为：2016年 11月 10日下午15：00至 2016年 11月 11日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的会议召集人与会议主持人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4人，代表股份数 728,403,095股，占总股本70.0713%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表，出席本次股东大会网络投票股东 24人，代表股份数 12,158,729股，占总股本1.1697%。
合计出席本次股东大会股东 28人，代表股份数 740,561,824股，占总股本71.2410%。
现场出席本次股东大会的人员有贵公司董事会成员张庆文、尹锦
容、李非、陈玉罡，董事会秘书李雪军，监事会成员郭旭东、谭沛洪，公司总经理萧瑞兴，副总经理王庆明、罗柱良、黄勇，总经理助理袁进帮、赵洪坚，监事候选人刘庆贺，及其他工作人员。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据《东莞发展控股股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，公司股东可以选择其中一种方式表决。
本次股东大会审议与表决事项，和通知审议事项一致，会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，由出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共同推举的计票人、监票人、唱票人（其中含 2名股东代表和 1名监事代表），进行计票、监票、唱票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会表决程序合法、有效。
四、关于本次股东大会提案及表决结果
本次股东大会审议与表决的提案共计 2项：《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》，上述提案具体内容，已经于 2016年 10月 26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。贵公司董事会在 2016年 10月 26日发出《东莞发展控股股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》后，未对原有的提案进行修改，也没有新增提案。
提案的表决结果如下：
1、《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》（本提案采用累积投票方式表决）
1.1选举萧瑞兴女士为公司第六届董事会董事
现场与网络投票合计同意票 740,561,824股（占出席会议有表决权股东持有股份的100%），反对票 0股，弃权票 0股。
其中，中小投资者（持股5%以下，不含5%）同意票 14,719,230股（占出席会议有表决权中小投资者持有股份的100%），反对票 0股，弃权票 0股。
1.2选举黄勇先生为公司第六届董事会董事
现场与网络投票合计同意票 740,552,824股（占出席会议有表决权股东持有股份的99.9988%），反对票 0股，弃权票 9,000股（占比0.0012%）。
其中，中小投资者（持股5%以下，不含5%）同意票 14,710,230股（占出席会议有表决权中小投资者持有股份的99.9389%），反对票 0股，弃权票 9,000股（占比0.0611%）。
2、《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》
现场与网络投票合计同意票 740,552,824股（占出席会议有表决权股东持有股份的99.9988%），反对票 0股，弃权票 9,000股（占比0.0012%）。
其中，中小投资者（持股5%以下，不含5%）同意票 14,710,230股（占出席会议有表决权中小投资者持有股份的99.9389%），反对票 0股，弃权票 9,000股（占比0.0611%）。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
广东法制盛邦律师事务所
负责人： 经办律师：
（吕越瑾） （普烈伟）
经办律师：
（黄毅锋）
二〇一六年十一月十一日
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-097银泰黄金股份有限公司
关于股东股权质押续期的补充说明
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月14日，公司股东王水将其持有的本公司16,500,000股高管锁定限售股份质押给中国中投证券有限责任公司（现更名为中国中金财富证券有限公司），质押到期日2019年 11月14日。因该质押到期，双方经友好协商，将上述质押予以续期，续期期限为截止到2020年11月 13日。
截至目前，王水持有公司 312,138,102股，占公司股份总数的15.74%，累计质押股数159,649,998股，占公司股份总数的8.05%。
王水本次办理的业务为股票质押续期业务，质押用途为自身生产经营，不涉及新增融资安排。本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会二○一九年十一月十八日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-078江苏国信股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月3日（星期一）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年7月2日至2017年7月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月3
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为2017年7月2日15:00-2017年7月3日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：南京国信大酒店四楼广益厅
4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：张顺福先生
6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10名，代表股份数 2,848,296,229股，其中有表决权的股份数 2,848,296,229股，占公司有表决权股份总数87.5551%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表股份数 2,848,165,429股，其中有表决权股份数 2,848,165,429股，占公司有表决权股份总数的87.5511%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 3人，代表有表决权股份数 130,800股，占公司有表决权股份总数的0.004%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6人，代表股份数 134,103,003股，占公司有表决权股份总数的4.1223%。
董事长朱克江先生因公无法出席本次股东大会，由公司半数以上董事共同推举董事张顺福先生主持本次股东大会。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于江苏信托 2017年度追加投资信托计划额度的议案》
表决结果：赞成票 2,848,296,229股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：赞成票 134,103,003股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、《关于 2017年度新增日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票 134,103,003股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：赞成票134,103,003，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
关联股东江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司和江苏舜天资产经营有限公司回避了本次表决。
3、《关于江苏信托 2017年度对外提供财务资助预计的议案》
表决结果：赞成票 2,848,296,229股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：赞成票 134,103,003股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2017年第三次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2017年 7月 4日