Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：西安旅游股份有限公司（本部）、西安海外旅游有限公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、渭水园温泉度假村有限责任公司，奥特莱斯购物广场有限公司，解放饭店、关中客栈，西北大酒店，新光华酒店，荣江酒店等公司所属全体分子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:被评价单位的各项经济业务和事项。重点关注主要风险领域：组织机构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、公司文化、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、合同管理、财务报告、内部信息传递、采购业务及对
控股子公司的管理控制等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》和《公司内部控制应用指引》的要求结合公司自身经营模式、管理制度和评价方法组织开展公司 2015年度内部控制评价工作，目的是加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，达到全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《公司内部控制基本规范》，确保公司各项管理和业务工作规范、有序的进行。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）一般控制缺陷:指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他缺陷。
（2）重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。
（3）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业
严重偏离控制目标。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的5%。
重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的5%,但小于10%。
重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的10%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告轻微的错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告的中等程度错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大的损害。
重大缺陷：给公司带来重大的财务损失；造成公司财务报告重大的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。
内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、
竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
西安旅游股份有限公司董事长：谢平伟二○一六年三月二十一日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-004
苏州电器科学研究院股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：54%-74%|7760.51万元|
||盈利：2017.73万元～3569.83万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年公司业绩同比下降，一方面因为营业收入较去年同期减少。营业收入同比减少主要是公司自 2013年下半年始至 2014年度内持续在能力提升、资质扩充和评审方面做了较多工作，使公司核心竞争能力得到进一步加强，认可能力范围得到继续扩大，提升了公司在国内及国际检测领域的公信度，但公司 2015年上半年度的业务由此受到了较大的影响；2015年第三季度，此影响逐步减少
并消除。但公司还受到复杂的国际国内经济环境、行业内竞争加剧、公司市场拓
展不力等因素的影响。2015年第三、第四季度公司营业收入回暖，完全扭转了
2015年上半年度的亏损。
另一方面，由于公司规模的扩大同时公司部分工程、项目等陆续完工导致折旧费用及财务费用较去年同期增加。
2015年度归属于上市公司的非经常性损益约 500万元～1000万元，对公司的业绩有一定影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2015年度业绩的具体数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2015-019上海安硕信息技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）已完成上海安硕企业征信服务有限公司（以下简称“征信子公司”）的营业执照申请工作，近日收到工商局颁发的营业执照。
（2）本项投资已获得二届五次董事会决议通过，并已通过信息安全等级认证，正在向中国人民银行申请备案。本次投资交易生效无需经过股东大会批准。
（3）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（1）出资方式
安硕信息以现金全额出资，资金来源为自有资金。
（2）标的公司基本情况
安硕信息为征信子公司的唯一股东。征信子公司营业执照信息如下：
注册号：310110000724978
名称：上海安硕企业征信服务有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市杨浦区铁岭路32号1107-15室
法定代表人：高鸣
注册资本：人民币5000万元整
成立日期：2015年2月16日
营业期限：2015年2月16日至不约定期限
经营范围：企业征信服务（不得从事信用担保、金融担保）。（依法须经批准
上海安硕信息技术股份有限公司
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：抓住市场机遇，利用已有的技术和资源基础，开辟新的收入和利润来源。
2、存在的风险：该项投资存在着一定的风险，如数据来源比较困难，难以分享其他机构已有的数据，或者获取所需数据需要支付较高的成本与费用，导致征信服务价格较高；该业务可能需要较多投入，且投入周期较长；征信产业尚不成熟，征信企业产生盈利可能需要较长的时间；征信所依赖的模型、数据会不断完善并日趋复杂，需要优秀的建模、软件开发人才，而国内相应的人才较少，可能会成为制约征信业务发展的因素；征信服务本身是信用服务，如果无法建立自身的市场信誉，或者信誉受损，则难以持续发展。
3、对公司的影响：投资本项目后，短期内公司自有可运用资金会减少，征信子公司的投入周期较长，产出较慢，产生盈利所需的时间可能较长，故会导致公司成本费用上升，净利润和资产报酬率可能会下降。但如该项目达产后能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会使公司产生一个新的收入和利润增长点。
四、其他
对外投资公告首次披露后，安硕信息会及时根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年 3月10日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开了第三届董事会第四十一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于设立嘉寓新能源公司暨关联交易的独立意见
控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
我们认真审阅了上述议案，认为关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时，审议上述议案时公司的关联董事田家玉先生、田新甲先生、张初虎先生回避表决。
上述关联交易有利于公司的长远发展，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，因此，我们同意上述关联交易。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-65
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及变更日期
财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据企业会计准则和上述通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更，并按照该文件规定的合并财务报表格式编制公司的财务报表。
公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、审批程序
公司于2019年10月25日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会〔2019〕16号的相关规定，合并财务报表格式的主要变动如下：合并资产负债表：将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
合并利润表：在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
合并现金流量表：删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
合并所有者权益变动表：在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大
中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为，公司根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意此次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
众会字（2016）第3594号深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称：“麦捷科技”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、管理层对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是麦捷科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施鉴证工作，以对财务报告内部控制的有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价财务报告内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
五、鉴证结论
我们认为，麦捷科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供麦捷科技2015年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 陈芝莲
中国，上海 二〇一六年四月十七日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-033
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间:2015年9月15日（星期二）下午2:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 9月 15日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年 9月 14日下午 3:00至 2015年 9月 15日下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路 219号外经贸大厦 1301会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长朱明义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共31名，代表股份71,813,798
股，占公司有表决权股份总数的23.25%，其中：
(1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表6名，代表股份70,019,938股，占公司有表决权股份总数的22.67%；
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东25名，代表股份1,793,860股，占公司有表决权股份总数的0.58%；
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）含股东授权委托代表30名，代表股份15,041,016股，占公
司有表决权股份总数的4.87%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份
13,247,156股，占公司有表决权股份总数的4.29%；通过网络投票的股东25人，代表股份1,793,860股，占公司有表决权股份总数的0.58%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张愚律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
议案1：关于计提资产减值准备的议案
表决情况：同意71,497,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.56%；反对313,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.44%；弃权2,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意14,724,716股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.90%；反对313,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.09%；弃权2,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.02%。
表决结果：通过。
议案2：关于为控股子公司提供担保的议案
表决情况：同意71,497,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.56%；反对128,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权187,400股(其中，因未投票默认弃权185,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.26%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意14,724,716股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.90%；反对128,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.86%；弃权187,400股(其中，因未投票默认弃权185,000股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.25%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：辽宁正良律师事务所
律师姓名：李杏媛律师、张愚律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》【正良律意字（2015）第19号】。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2015年9月16日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-046号万达电影股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年 7月 3日在北京市朝阳区建国路 93号万达广场 B座 11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2019年6月28日以电子邮件及电话通知方式送达。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
为满足控股子公司万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）业务发展资金需要，同意公司 2019年度为万达影视提供总额度不超过人民币 100,000万元的担保，本次担保额度的使用期限自董事会审议通过之日起至 2019年 12月31日。公司独立董事对此发表了同意意见。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《万达电影股份有限公司关于 2019年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2019年7月4日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-015
浙江三花智能控制股份有限公司
关于开展票据池业务的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下称“公司”）2019年4月1日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过20亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证
企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现
票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理
成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行
提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行
票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年
度股东大会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过 20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开
展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20亿元，业务期
限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长
根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额
质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每
笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营
需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结
算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经
常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银
行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇
票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金
额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金
占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金
账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票
据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业
汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影
响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付
付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票
据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追
加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合
作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和
安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司
可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析
和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事会
2019年4月3日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-053深圳市康达尔（集团）股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就中粮集团（深圳）有限公司（以下简称“深圳中粮”）诉本公司股东出资纠纷案的进展情况公告如下：
一、案件基本情况
本公司于 2017年 9月 8日收到广东省高级人民法院（以下简称“省高院”）应诉通知书[（2017）粤民初63号]及相关材料。
2018年1月，原告深圳中粮向省高院提出财产保全申请，请求查封、扣押、冻结本公司价值518,725,153.38元人民币的财产。
2018年 9月 29日，本公司以“已被省高院冻结的八个银行账户中的资金总额已超过深圳中粮所提出的诉讼请求及申请诉讼保全的金额人民币518,725,153.38元”为由，向省高院申请解除对本公司名下65套房源的查封。
2018年12月4日，本公司收到省高院民事裁定书[（2017）粤民初第63-1号]，省高院裁定解除对本公司名下 65套房屋的查封。
2019年1月21日，本公司收到省高院财产保全通知书[（2017）粤民初63号]，省高院继续冻结公司名下的银行存款。
2019年6月5日，本公司收到省高院邮寄送达的《追加第三人参加诉讼通知书》[（2017）粤民初63号]，经深圳信兴实业公司（以下简称“信兴公司”）申请并经省高院审查，省高院依法追加信兴公司作为本案无独立请求权的第三人参加诉讼。
2019年6月13日，本公司召开第九届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于签署和解协议的议案》，同意公司与深圳中粮、信兴公司签署和解协议。
以上详见公司分别于 2017年9月13日、2018年1月4日、2018年12月5日、
2019年1月23日、2019年6月10日、2019年6月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼公告》（公告编号：2017-057）、《诉讼进展公告》（公告编号：2018-001、2018-162、2019-005、2019-040）和《关于签署和解协议的公告》（公告编号：2019-047）。
二、本次诉讼进展情况
1、2019年 7月 8日，公司收到了省高院送达的《民事调解书》[（2017）粤民初第 63号]，经省高院主持调解，深圳中粮、本公司及信兴公司达成的和解协议，经省高院审查，符合自愿、合法原则，省高院对其予以确认。
2、按照和解协议的约定，本公司于 2019年 7月 8日签收《民事调解书》后即向信兴公司支付了人民币 86,005,000.00元和解款，并向深圳中粮支付了人民币 43,862,550.00元履约保证金。
3、本公司支付完毕前述和解款和履约保证金后，深圳中粮已于同日向省高院递交了解除对本公司所有财产保全措施的申请。
三、本次诉讼进展对公司的影响
根据和解协议的约定，信兴公司收到前述和解款且深圳中粮收到前述履约保证金后，视为深圳中粮确认其与本公司就该案（[2017]粤民初 63号）的实体法律关系及争议获得了全面、适当的解决。
和解协议的顺利履行有利于解决公司历史遗留问题，对公司本期利润或期后利润的影响以会计师审计结果为准。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、和解协议；
2、广东省高级人民法院《民事调解书》[（2017）粤民初第63号]。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年七月九日
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-147云南恩捷新材料股份有限公司
关于公司控股子公司以其全资子公司股权质押进行贷款的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司以其全资子公司股权质押进行贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司于2018年11月1日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司收购江西省通瑞新能源科技发展有限公司100%股权的议案》，同意公司之控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）以自有资金及自筹资金人民币 20,000万元收购交易对手尚濠有限公司和高安市科威投资合伙企业（有限合伙）合计持有的江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）100%股权。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于控股子公司收购江西省通瑞新能源科技发展有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-141号）。
2018年11月9日，江西通瑞已完成相关工商登记变更及备案手续，并取得高安市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购江西省通瑞新能源科技发展有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2018-142号）。
结合公司经营情况，为有效利用银行信用及资源，公司于 2018年 11月 28日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司以其全资子公司股权质押进行贷款的议案》，同意上海恩捷向招商银行股份有限公司上海宜山支行（以下简称“招行宜山支行”）申请 10,000万元并购贷款，上海恩捷将所持有的江西通瑞100%股权质押给招行宜山支行，贷款期限为三年，同时，公司拟为此次并购贷款提供 10,000万元的连带责任担保。公司将授权公司董事长
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-147代表公司根据实际情况在上述审议额度、期限内办理相关质押担保和贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；该事项尚须提交公司2018年第八次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过后方可实施。
二、质押标的公司基本情况
1、企业名称：江西省通瑞新能源科技发展有限公司
2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3、住所：江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北
4、统一社会信用代码：91360983MA35UJKY8F
5、法定代表人：李子华
6、注册资本：壹拾贰亿元整
7、成立日期：2017年04月07日
8、营业期限：2017年04月07日至2047年04月06日
9、经营范围：纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。
三、交易对象的基本情况
1、名称：招商银行股份有限公司上海宜山支行
2、类型：其他股份有限公司分公司（上市）
3、住所：上海市徐汇区虹桥路355号101、102、103、104、105室
4、统一社会信用代码：9131010456658640XU
5、负责人：汪伟
6、成立日期：2010-12-20
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-1478、与本公司关系：公司与招行宜山支行不存在关联关系。
四、交易的主要内容
1、贷款金额：人民币10,000万元
2、融资期限：三年
3、担保方式：江西通瑞100%股权质押；公司提供连带责任保证担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述事项进行事前认可，并发表如下独立意见：
1、本次贷款及担保事项充分考虑了上海恩捷目前以支付现金形式购买江西通瑞100%股权事项的进展情况及资金状况，上海恩捷向招商银行股份有限公司上海宜山支行申请 10,000万元并购贷款，并由公司为此次并购贷款提供 10,000万元的连带责任担保，上述事项有利于解决上海恩捷的流动资金需求，且公司履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。
2、本次融资事项不会对公司及上海恩捷的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。
3、我们同意以江西通瑞100%股权质押给招商银行股份有限公司上海宜山支行进行贷款的事项。根据相关规定，该事项尚须提交公司 2018年第八次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过后方可实施。
六、对公司经营的影响
上海恩捷将其持有的全资子公司江西通瑞100%股权进行质押，向招行宜山支行申请并购贷款人民币 10,000万元整并由公司提供连带责任担保，是充分考虑了公司目前的资金状况及实际经营情况，有效利用银行信用及资源，对于公司资金管理、日常经营运作起到一定积极推进作用，符合公司经营战略，有利于促进公司长远发展。
本次贷款及担保事项遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，贷款利率参考市场情况，贷款的风险可控，
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-147符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次贷款及担保事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一八年十一月二十八日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于楚天科技股份有限公司
2016年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：楚天科技|
|保荐代表人姓名：王伟|联系电话：010-88085781|
|保荐代表人姓名：陈辉|联系电话：023-88316627|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|

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|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2|
|（2）报告事项的主要内容|跟踪报告、高管培训工作报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司信息披露方面不存在重大问题。|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司内部制度的建立和执行不存在重大问题。|不适用|

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|-|-|-|
|3．“三会”运作|公司“三会”运作规范，不存在重大问题。|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6.关联交易|2016年上半年公司关联交易履行了内部决策程序，作价公允，不存在重大问题。|不适用|
|7.对外担保|报告期内除为全资子公司楚天华通医药设备有限公司提供担保（担保金额8,000万元）和为长沙蓝月谷实业集团有限公司提供抵押反担保（担保金额6,000万元），公司无其他对外担保情况。上述担保的财务风险处于公司可控制范围之内，不存在重大问题。|不适用|
|8.收购、出售资产|2016年1季度完成了四川省医药设计院有限公司100%的股权收购，同时增资了楚天睿想信息技术有限公司，增资后持有其65%的股份，已实施完毕，不存在重大问题。|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|公司报告期内新设了子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司，不存在重大问题；未发生风险投资、委托理财、套期保值等高风险投资。|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|公司及其聘请的中介机构能够积极配合保荐机构的工作，不存在重大问题。|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司未出现经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化。|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.长沙楚天投资有限公司关于持有楚天科技股份有限公司股份的锁定期、减持价格及减持意向的承诺|是|不适用|
|2.海南汉森投资有限公司（现已变更为“新疆汉森股权投资管理有限合伙企业”）关于持有楚天科技股份有限公司股票的锁定期、减持价格及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.楚天科技股份有限公司股东曾凡云、阳文录、周飞跃、刘振、刘桂林、唐泊森、邓文、李刚、贺常宝、邱永谋、孙巨雷、陈艳君、李新华、张以换对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|4..楚天科技股份有限公司实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|5.控股股东关于同业竞争和关联交易的承诺|是|不适用|
|6.实际控制人关于同业竞争和关联交易的承诺|是|不适用|
|7. 楚天科技股份有限公司及其控股股东关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|8.楚天科技股份有限公司及其控股股东关于回购首次公开发行全部新股的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|9.楚天科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人关于依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|10.长沙楚天投资有限公司连带责任承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于楚天科技股份有限公司2016年半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
王伟 陈辉
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年8月18日
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-023
中信海洋直升机股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月5日上午9:00，会期半天；
2、召开地点：公司会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长毕为先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份 240,219,009股，占公司有表决权总股份的42.22%（截至2014年4月28日本次股东大会的股权登记日公司总股本为568,914,070股），全部为无限售条件的流通股股东；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、广东信达律师事务所律师。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票方式，对议案进行逐项审议表决，表决情况如下：一、审议通过公司2013年年度报告及摘要。
（同意 240,219,009股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权0股。）
二、审议通过公司2013年度董事会工作报告。
（同意 240,219,009股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权0股。）
三、审议通过公司2013年度监事会工作报告。
（同意 240,219,009股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权0股。）
四、审议通过公司2013年度财务决算报告。
（同意 240,219,009股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权0股。）
五、审议通过公司2013年度利润分配方案。
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现归属于母公司股东的合并净利润 192,189,729.90元，母公司实现的净利润 181,811,200.06元，以母公司实现的净利润 181,811,200.06元为基数，提取10%的法定盈余公积金 18,181,120.01元，加上 2012年末母公司未分配利润 676,972,339.18元，减去报告期分配 2012年度股利 25,680,000元，2013年度母公司可供分配利润为814,922,419.23元。同意公司2013年度利润分配方案是：以权益分派的股权登记日公司股本总额为基数，每10股派发0.75元现金红利（含税）。由于公司发行的可转债（债券简称：海直转债）进入转股期，公司总股本至本次权益分派的股权登记日可能发生变动，实际利润分配数按权益分派的股权
登记日公司股本为基数计算。若按截至 2013年 12月 31日公司总股本 567,937,189股为基数计算，本次分配共计 42,595,289.18元。公司 2013年度不进行公积金转增股本。
授权公司董事会，根据国家有关的法律法规及公司章程规定，负责公司 2013年度利润分配方案的实施工作。
（同意 240,219,009股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权0股。）
六、审议通过公司关于续聘2014年度审计机构及报酬的议案。
（同意 240,219,009股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权0股。）
七、审议通过公司关于续聘2014年度内部控制审计机构及报酬的议案。
（同意 240,219,009股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权0股。）
八、审议通过公司关于2014年度向有关银行申请综合授信额度的议案。
（同意 240,219,009股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权0股。）
九、听取了何炬、林赵平、贾庭仁、张建明、李慧蕾等公司 5名独立董事2013年度述职报告。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、负责人：麻云燕；
见证律师：石之恒、周凌仙；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
中信海洋直升机股份有限公司
二〇一四年五月六日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-048
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于筹划重大事项进展情况继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”））拟筹划重大事项，经本公司申请，公司股票已于2015年4月30日下午开市起停牌，公司并于2015年5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月 18日、6月 26日、7月 3日分别发布了《关于拟筹划重大事项进展停牌公告》（公告编号：2015-031、2015-034、2015-035、2015-036、2015-037、2015-038、2015-039、2015-042、2015-047）。
公司拟筹划重大事项为收购山东三融环保工程有限公司100%股权，重庆金地燃气集团有限公司控股的大通县金地燃气有限公司、互助县金地燃气有限公司、靖远县金地燃气有限公司、互助利民压缩天然气有限公司、大通县金地压缩天然气有限公司100%股权，北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权，目前公司正在与相关方就股权收购方案进行论证与协商。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券简称：金鸿能源，证券代码：000669）自2015年7月10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年7月9日
国元证券股份有限公司
关于安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：山河药辅|
|保荐代表人姓名：朱焱武|联系电话：13605699606|
|保荐代表人姓名：李洲峰|联系电话：13155113325|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容||
|1.公司信息披露审阅情况|-||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|-||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是|
|3.募集资金监督情况|-||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|-||
|（1）列席公司股东大会次数||0次|
|（2）列席公司董事会次数||1次|

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|（3）列席公司监事会次数|||0次|
|5.现场检查情况||-||
||（1）现场检查次数||0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||不适用||
|6.发表独立意见情况||-||
|（1）发表独立意见次数|||4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||||
||||不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|||-|
|（1）向本所报告的次数|||0次|
|（2）报告事项的主要内容|||不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|||不适用|
|8．关注职责的履行情况||-||
|（1）是否存在需要关注的事项||无||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||-||
|（1）培训次数||0次||
|（2）培训日期||不适用||
|（3）培训的主要内容||不适用||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和|无|不适用|

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|执行|||
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|募投项目中“羟丙纤维素”和“二氧化硅”产品的产销未达预期|督导公司根据市场状况调整生产，努力增效|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．首次公开发行股票前股东所持股份自愿锁定、延长锁定、减持意向及减持价格的承诺|是|不适用|
|3. 关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|4. 关于稳定股价的预案|是|不适用|
|5. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
朱焱武
年 月 日
李洲峰
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司 年 月 日