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证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2019-009宁波富邦精业集团股份有限公司
八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十三次会议于 2019年 2月 19日以书面形式发出会议通知，于 2019年 2月 26日在宁波市鄞州区兴宁路 66号富邦广场 B座 15楼公司会议室召开，会议应到董事 8名，实到 8名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
鉴于公司董事杨国旺先生因工作原因已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核同意，公司董事会审议通过了关于增补宋凌杰先生为公司八届董事会非独
立董事候选人的相关议案（简历附后）。当选后新任董事任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：赞成 8票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：赞成 8票，弃权 0票，反对 0票。
三、审议通过《关于公司全资子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司全资子公司 2019年度日常关联交易预计的公告》，公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了相关书面核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：关联董事陈炜、宋汉心、郑锦浩、魏会兵、屠敏回避表决；非关联董事表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
四、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年 2月 27日
董事候选人简历：
宋凌杰：男，1989年 6月出生，硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司投资经理，现任富邦控股集团（香港）有限公司董事长、中篮联（北京）体育有限公司监事。其未持有本公司股份，与公司实际控制人之一宋汉平先生系父子关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2014-026
贵州盘江精煤股份有限公司
关于通过银行向西部红果煤炭交易有限公司
提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：西部红果煤炭交易有限公司（以下简称“煤炭交易公司”）。
委托贷款金额：10,000万元人民币。
委托贷款展期：一年。
委托贷款利率：年利率7.2%。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为支持煤炭交易公司在初创期对融资的需求，大力发展相关业务，创造效益。公司拟用自有资金通过银行，按出资比例向煤炭交易公司提供 10,000万元人民币委托贷款，贷款年利率7.2%，贷款期限一年，贷款相关手续费用由煤炭交易公司承担。本公司持有煤炭交易公司20%的股权。资金来源于公司自有资金。
由于贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）为本公司控股股东，盘江运通物流股份有限公司（以下简称“运通物流”）为盘江控股控股子公司（持股60%），运通物流为煤炭交易公司
第一大股东（持股25%），因此本次委托贷款事项构成关联方共同委托贷款的关联交易。煤炭交易公司董事长（法定代表人）王立军先生为本公司董事、运通物流董事长（法定代表人）、盘江控股副总经理，董事王玉祥先生为本公司副总工程师。除运通物流外的煤炭交易公司其余股东与本公司及本公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
2014年 7月 4日公司第四届董事会 2014年第四次临时会议审议通过了《关于通过银行向西部红果煤炭交易有限公司提供委托贷款的议案》[详见公告：临2014-021]，同意公司用自有资金通过银行，按出资比例向煤炭交易公司提供 10,000万元人民币委托贷款，贷款年利率7.2%，贷款期限一年，贷款相关手续费用由煤炭交易公司承担。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张仕和、周炳军、孙朝芦、王立军、李宗喜、王岗回避表决。本次委托贷款额度在公司董事会审批权限范围之内，不需经过公司股东大会批准。
公司独立董事发表了独立意见：该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司按出资比例向煤炭交易公司提供委托贷款。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）委托贷款对象的基本情况
1、委托贷款对象名称：西部红果煤炭交易有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：贵州省六盘水市盘县红果镇环湖红果商业街 B幢 1-5层 1-1-1号
法定代表人：王立军
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：提供煤炭企业产权、矿产品、矿制品及矿用物资交易服务；电子商务；煤炭经营；矿产品经营；研发、销售、维护计算机软硬件及辅助设备；提供技术咨询、技术服务；市场管理服务；经济贸易信息咨询服务；其他中介代理及商务服务。（以上经营不含需前置许可和专项审批项目。）
主要股东：煤炭交易公司主要股东见下表
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|股东名称|出资额（人民币万元）|出资比例（%）|
|盘江运通物流股份有限公司|2,500|25|
|贵州盘江精煤股份有限公司|2,000|20|
|贵州黔桂天能焦化有限责任公司|1,500|15|
|贵州邦达能源开发有限公司|1,500|15|
|贵州盘县盘兴能源开发投资有限公司|1,000|10|
|六盘水恒鼎实业有限公司|500|5|
|贵州盘县紫森源（集团）实业发展投资有限公司|500|5|
|贵州湾田煤业集团有限公司|500|5|
|合 计|10,000|100|

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
煤炭交易公司于 2013年 11月 13日经工商注册登记成立。其主
要业务为提供煤炭企业产权、矿产品、矿制品及矿用物资交易服务；
电子商务；煤炭经营；矿产品经营；研发、销售、维护计算机软硬件及辅助设备；提供技术咨询、技术服务；市场管理服务；经济贸易信息咨询服务；其他中介代理及商务服务。该公司目前经营正常，各主要业务开展正常。
3、委托贷款对象与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
本公司持有委托贷款对象煤炭交易公司20%的股权，与煤炭交易公司第一大股东运通物流（持股25%）系同一控制人盘江控股控制。
盘江控股持有本公司股权为58.67%，持有运通物流股权为60%。
煤炭交易公司董事长（法定代表人）王立军先生为本公司董事、运通物流董事长（法定代表人）、盘江控股副总经理，董事王玉祥先生为本公司副总工程师。
除上述关系外，本公司与委托贷款对象煤炭交易公司其余股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
委托贷款对象煤炭交易公司于 2013年 11月 13日经工商注册登记成立。其最近一年又一期的主要财务指标如下表：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项 目|2014 年 5 月 31 日|2013 年 12 月 31 日|
|流动资产|13,018.92|9,722.84|
|非流动资产|916.54|275.64|
|资产总计|13,935.46|9,998.48|
|流动负债|4,400.79|91.50|
|非流动负债|0.00|0.00|
|负债合计|4,400.79|91.50|

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|所有者权益合计|9,534.67|9,906.98|
|营业总收入|7,043.61|0.00|
|营业总成本|7,415.92|93.02|
|利润总额|-372.31|-93.02|
|净利润|-372.31|-93.02|

上述数据未经审计。
三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
本次公司运用自有资金发放委托贷款，可以提高公司资金的使用效率及效益，不会影响公司正常生产经营，不损害广大股东尤其是中小股东的利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
运通物流与本公司系同一控制人盘江控股控制，分别是煤炭交易公司第一大股东和第二大股东。除非国家宏观经济和煤炭市场持续恶化，导致委托贷款对象煤炭交易公司的偿债能力受到影响。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，本公司对外提供委托贷款余额为 5,000万元，逾期金额为0。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2014年 7月 4日
独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的报告书及相关文件，对本次交易所涉及的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等有关事项发表如下独立意见：
1、公司聘请天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）承担本次交易的评估工作，选聘程序合规。天源评估作为本次交易的评估机构，具有从事评估工作丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。天源评估及其评估人员与公司及标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、本次评估的目的是确定在评估基准日时标的公司的全部股东权益价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
独立董事：周宇、曹冰、孙永平2018年4月8日
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|证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号： 临 2017-027|
|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司|
|签署应收账款转让登记协议与保理融资协议的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对|
|其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|本公司第八届董事会第二十一次会议和 2015 年年度股东大会审议通过|
|了《关于授权公司及下属子公司 2016 年度融资授信总额度的议案》及《关于|
|沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保关联交易的议案》，根据上|
|述议案，预计公司及下属子公司自公司 2015 年年度股东大会召开之日至公司|
|2016 年年度股东大会召开之日的期间内需向银行申请的授信总额度为 256 亿|
|元，其中 216.5 亿元拟由沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤|
|集团”）提供担保。2017 年 3 月 31 日沈煤集团与上海浦东发展银行有限公|
|司沈阳分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，沈煤集|
|团同意为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与浦|
|发银行融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额不超过 7 亿元人|
|民币。内容详见 2017 年 4 月 6 日公司《关于大股东为公司子公司提供最高额|
|保证的公告》（公告编号：临 2017-023）。2017 年 4 月 5 日，沈阳焦煤与浦|
|发银行签订《保理协议》，保理融资总额为不超过人民币 1.5 亿元。|
|在此授信额度下及协议范围内，2017 年 4 月 5 日，沈阳焦煤与浦发银行|
|签署了《应收账款转让登记协议》和《保理融资协议》，沈阳焦煤通过将|
|43,427,379.50 元应收账款转让给浦发银行的方式，获取其提供的 3,400 万|
|元融资贷款，沈煤集团为上述保理融资提供了担保。具体如下：|

||
|-|
|一、协议的主要内容：|
|（一）协议双方：沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与|
|上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行|
|（二）应收账款转让|
|1．沈阳焦煤同意将与通化钢铁股份有限公司（以下简称“通化钢铁”）|
|的应收账款转让给浦发银行，具体应收账款为：|

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|应收账款付款人|合同编号||合同名称|金额（元）||到期日|
|通化钢铁股份有限公司|00620170005||煤炭买卖合同|43,427,379.50||2017 年9月12日|
|合计||||43,427,379.50|||
|2．沈阳焦煤授权浦发银行根据中国人民银行有关应收账款质押登记的相|||||||
|关规定在应收账款质押登记公示系统中办理相应转让登记手续，并在登记公|||||||
|示系统中对相关已转让的应收账款情况进行描述。|||||||
|（三）保理融资条件|||||||
|沈阳焦煤与浦发银行约定的保理融资条件为：|||||||
|买方名称||融资金额（万元）|||保理业务类型||
|通化钢铁股份有限公司||3,400|||回购||
|（四）《融资保理协议》项下的利率及支付方式|||||||
|1．《融资保理协议》项下利息的支付方式为利随本清，融资利息从浦发|||||||
|银行发放融资款项之日起按照实际放款金额和占用天数计收。|||||||
|2．浦发银行有权对沈阳焦煤到期应付未付的融资本金计收罚金。|||||||
|3．沈阳焦煤未按约定用途使用融资款项的，浦发银行有权就其违约使用|||||||
|的融资金额计收挪用罚息。|||||||
|4．浦发银行对沈阳焦煤不能按时支付的利息计收复利。|||||||
|（五）《融资保理协议》项下的提前还款和提前到期|||||||

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|沈阳焦煤可以进行提前还款，但前提是经浦发银行书面同意，且浦发银|
|行有权要求沈阳焦煤支付违约金，且该等提前还款应立即视为提前到期。|
|（六）《融资保理协议》项下的转让条款|
|沈阳焦煤不得转让本协议项下的任何权利或义务。浦发银行可以随时将|
|其在本协议项下的权利或者义务转让给任何第三方，并可向该第三方披露与|
|本协议相关的任何信息。|
|（七）《融资保理协议》项下的法律适用与司法管辖|
|《融资保理协议》适用中华人民共和国法律并按其解释，与本协议相关|
|的任何争议，应向浦发银行住所地的人民法院提起诉讼。|
|（八）协议生效|
|《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》均自协议双方签署之日|
|起生效。|
|二、 《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》对上市公司的影响|
|上述协议的签署将进一步优化本公司供应链金融服务体系建设，提升本公司|
|与沈阳焦煤的整体运营效率、提高财务管理能力、降低运营成本， 对本公司|
|本年度的经营业绩无重大影响。|
|三、风险提示|
|1．本协议存在不能完全履行的风险，如发生不能完全履行事项，本公司|
|将根据具体情况及时披露相关信息。|
|2．受不可抗力影响造成的风险。|
|四、备查文件|
|1、《应收账款转让登记协议》；|
|2、《保理融资协议》；|
|3、《保理协议》。|
|特此公告。|
|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|2017 年 4 月 7 日|
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2014—035宏发科技股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：近期取得河南省濮阳市中级人民法院民事判决书
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：借款本金 300万元及利息、案件受理费等
对上市公司损益产生负面影响：根据公司重大重组方案，上述可能的损失均由力诺集团股份有限公司承担
一、本次诉讼的基本情况
本公司曾于2013年1月16日披露原告濮阳瑞穗小额资产管理有限公司（以下简称“瑞穗公司”）起诉要求宏发科技股份有限公司（以下简称：本公司或宏发股份）(原武汉力诺太阳能集团股份有限公司)、武汉力诺太阳能集团股份有限公司濮阳公司偿还借款本金300万元及相应利息、诉讼费的诉讼案件。
本公司曾于2013年3月21日披露本公司接到原受理该案件的河南省濮阳县人民法院出具的民事裁定书，裁定因当事人之间诉争标的额为300万元以上，将案件移送濮阳市中级人民法院审理。
二、本次诉讼的判决情况
近日，公司接到河南省濮阳市中级人民法院民事判决书（2013）濮中法民三终字第04号，就原告瑞穗公司起诉被告宏发股份借款合同纠纷一案，公开开庭审理，现已审理终结，判决如下：
1、被告宏发股份赔偿原告瑞穗公司借款损失270万元及利息（自2011年
11月11日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息标准计算至本判决确定的履行期限届满之日止）。限判决生效后十日内履行完毕。
2、本案案件受理费 40160元，由宏发股份承担36144元，由瑞穗公司承担4016元。
3、如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于河南省高级人民法院。
三、其他说明
本次公告前公司（包括控股子公司在内）无其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。亦无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据公司重大重组方案，上述可能的损失均由力诺集团股份有限公司承担。
上述案件的审理进展情况公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2014年12月3日
中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事
关于审议天然气储气库剩佘天然气储量资产转让事项的
独立意见
“ ”
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司
)于20"6年
24日召"月
开了2016年第7次董事会,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国石油天然气股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立非执行董事,对此次董事会会议将审议的关于公司《关于转让新疆呼图壁等6座天然气储气库剩佘天然气储量资产的议案》进行了认真审核,现发表如下独立意见
:
“
公司拟向控股股东中国石油天然气集团公司(以下简称中国石油集团勹"、
所属的石油管理局转让储气库剩佘天然气储量资产。各油田分公司分别与各收购主体签署剩余天然气储量转让协议。上述有关事项构成关联交易。
2、
公司已就上述关联交易事项知会了我们,同时我们收到了此次董事会会议《关于转让新疆呼图壁等6座天然气储气库剩佘天然气储量资产的议案》、储气库转让协议等资料,我们获取了做出独立判断所需要的充分的信息。
—
3、
我们认为:本次转让是按股商业条款进行的日常业务,交易条款公平合理,符合公司股东的整体利益。
综上所述,我们认为:公
司董事会就该等关联交易的表决程序符合法律、法规及规范性文件的要求和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定;本—
次交易是按般商业条款进行的日常业务,交易条款公平合理,符合公司股东的整体利益,并且符合法律、法规及规范性文件的规定;同意上述关联交易事项的进行。
【本页无正文,是
《中国石牡天然气股份有限公司独立非执行童事关于审议天然气储气库剩佘天然气储量资产转让事项的独立意见》的签字页】
独立非执行△事笠字
:
Ch●n〓hh″
"
林伯强 张必贻
20"5年 24日
""月
【本页无正文,是《中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事关于审议天然气储气库剩佘天然气储量资产转让事项的独立意见》的签字页】
独立非执行童事签字
:
·
理查德马茨基 陈志武
林伯强 张必贻
20"5年 24日
"月
【本页无正文,是
《中国石油天然气股份有限公司独立非执行重事关于审议天然气储气库剩佘天然气储且资产转让事顼的独立意见》的签字页】
独立非执行茧扌签字
:
理查t·马茨基 陈志武
Chom〓hlW"
林伯强 张必贻
⒛ 00月⒉日"5年
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2014-004老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第七届监事会于2014年4月23日召开了第十四次会议。出席会议的监事应到 5名，实到 5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
1、《公司 2013年年度报告正文及摘要》；
2、《公司 2013年度监事会工作报告》；
该议案需提请 2013年度股东大会审议批准。
3、《公司 2013年度计提减值准备的议案》；
4、《公司 2013年度利润分配预案》；
5、《关于 2014年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
6、《公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
7、《公司 2014年第一季度报告》。
老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2014-013
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于签署日常关联交易协议及持续性关连交易协议
的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无需提交股东大会审议
协议的签署不会造成公司对关联方形成较大的依赖
一、关联交易概述
为了规范公司与关联方和关连人士之间的交易，公司拟与相关关联方和关连人士签署日常关联交易协议和/或持续性关连交易协议，包括公司及其子公司与华电煤业集团有限公司及其联系人签署《煤炭产品供应的持续性关连交易协议》、公司及其子公司与内蒙古伊泰集团有限公司及其联系人签署《化工材料、设计、技术及设备供应的日常关联交易协议》、《煤炭产品供应的关联交易协议》和公司及其子公司与内蒙古伊泰集团有限公司及其联系人内蒙古伊泰石油化工有限公
司签署《油品供应的日常关联交易协议》。
公司于2014年3月25日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了关于日常关联交易协议及持续性关连交易协议的议案。由于该事项涉及关联交
易，关联董事进行了回避。表决结果为7票回避，4票赞成，0票反对。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为公司与关联方和关连人士之间签署日常关联交易协议/持续性关连交易，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，同意公司签署相关关联交易协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》中对关联交易的审议程序和披露的要
求，上述关联交易无需提交公司股东大会审议批准。上述关联交易亦无需取得其他相关部门的批准。
二、关联方/关连人士介绍
1、华电煤业集团有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：丁焕德
注册资本：人民币叁拾陆亿伍仟柒佰壹拾肆万贰仟捌佰伍拾柒元整
住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号A303室
主营业务：许可经营范围：煤炭批发经营。一般经营范围：煤炭的加工、储存；电力生产；货物装卸服务；实业投资；资产受托管理；机械电子设备租赁；
房屋出租及物业管理；电力工程建设与监理；进出口业务；经济信息咨询；技术开发、转让、培训、服务；煤炭高效燃烧技术与装置、电子信息技术开发研究和服务。
关连关系：华电煤业集团有限公司持有内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司51%的股权（内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司持有公司的附属子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司16.67%的股权），构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士。
2、内蒙古伊泰集团有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张双旺
注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟万元
住所：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南14号街坊区六中南
主营业务：原煤生产；原煤加工、运销；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；种植业、养殖业。
关联关系/关连关系：为公司的控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》下的关联方，同时构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的下的关连人士。
3、内蒙古伊泰石油化工有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王小东
注册资本：人民币叁仟万元
住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤路14号街坊
主营业务：许可经营项目：汽油、柴油批发；石油气、易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品批发、零售。一般经营项目：润滑油、化工产品销售；汽油、柴油、石油气、易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、化工产品的进出口。
关连关系：公司及其控股股东内蒙古伊泰集团有限公司分别持有内蒙古伊泰石油化工有限公司80%和20%的股权，构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的下的关连人士。
三、关联交易/关连交易的主要内容和定价政策
1、《煤炭产品供应的持续性关连交易》
公司及其子公司向华电煤业集团有限公司及其联系人销售煤炭，2014年最高交易上限为42,000万元。如协议条款内容发生变更时，双方可签订新协议或补充协议。经双方法定代表人签字并加盖印章后生效。协议有效期限自2014年3月25日至2015年3月24日。
定价方面，公司首先会对相关产品在一定区域内的价格进行询价、考察，并做出相关报告分析，经与管理层讨论后，结合市场平均价格及相关产品成本价，在充分考虑双方利益的基础上与交易方协商并定价。煤炭的销售价格主要参考环渤海动力煤价格指数及中国煤炭交易价格指数。
2、《化工材料、设计、技术及设备供应的日常关联交易协议》
内蒙古伊泰集团有限公司及其联系人向公司及其子公司销售化工材料、设
计、技术及设备，2014年最高交易上限为113,000万元。如协议条款内容发生变更时，双方可签订新协议或补充协议。经双方法定代表人签字并加盖印章后生效。
协议有效期限自2014年3月25日至2015年3月24日。
定价方面，公司首先会对相关产品在一定区域内的价格进行询价、考察，并
做出相关报告分析，经与管理层讨论后，结合市场平均价格及相关产品成本，并对有关专利等知识产权技术进行专家评估，在充分考虑双方利益的基础上与交易方协商并定价。
3、《煤炭产品供应的日常关联交易协议》
内蒙古伊泰集团有限公司及其联系人向公司及其子公司销售煤炭，2014年最高交易上限为112,000万元。如协议条款内容发生变更时，双方可签订新协议或补充协议。经双方法定代表人签字并加盖印章后生效。协议有效期限自2014年3月25日至2015年3月24日。该协议将取代2013年8月27日由内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与神木县苏家壕煤矿签署的煤炭采购框架协议。该协议一经签署，则前述煤炭采购框架协议将自动失效。
定价方面，公司首先会对相关产品在一定区域内的价格进行询价、考察，并做出相关报告分析，经与管理层讨论后，结合市场平均价格及相关产品成本价，在充分考虑双方利益的基础上与交易方协商并定价。煤炭的采购价格主要参考环渤海动力煤价格指数扣除相应运费后的价格及中国煤炭交易价格指数。
4、《油品供应的日常关联交易协议》
公司及其子公司向内蒙古伊泰集团有限公司及其联系人销售油品，2014年最高交易上限为6,800万元。如协议条款内容发生变更时，双方可签订新协议或补充协议。经双方法定代表人签字并加盖印章后生效。协议有效期限自 2014年3月25日至2015年3月24日。
定价方面，公司首先会对相关产品在一定区域内的价格进行询价、考察，并做出相关报告分析，经与管理层讨论后，结合市场平均价格及相关产品成本价，在充分考虑双方利益的基础上与交易方协商并定价。油品的销售价格主要参考国家发改委有关成品油定价机制，及中石油、中石化油品出厂价。
四、关连交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独
立性。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-101债券代码：113550 债券简称：常汽转债
常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019年 12月 18日下午 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
公司已于 2019年 12月 11日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。
会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买的保本型理财产品的期限不得超过 12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用最高不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金暂时补充公司
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
同意公司及合并报表范围内子公司与国内合格的商业银行开展即期余额（敞口）不超过人民币 5亿元的票据池（资产池）业务，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。
在此期限及额度范围内，由公司提供连带责任担保、承担担保责任，提请公司董事会、股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
同意公司控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》
同意公司董事会制定的《关于未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司第三届监事会第十二次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司监事会2019年12月19日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-035
上海新梅置业股份有限公司
关于延期披露《问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所编号为上证公函【2016】0405号《关于对上海新梅置业股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（以下简称《问询函》）的要求，本公司正在积极会同相关各方对《问询函》所提出的问题逐项进行落实。公司将在收到相关中介机构书面回复意见后尽快就《问询函》进行回复并及时披露。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-077债券代码：123068债券简称：15兴业 04
兴业证券股份有限公司
关于“15兴业04”次级债券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日发行的兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券（第三期）(以下简称“本期债券”)。本期债券发行总额为 25亿元，票面利率为5.10%。（详见 2016年 5月23日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于“15兴业04”次级债券赎回结果及摘牌公告》。
2016年5月30日，公司兑付完成债券本金总额2,500,000,000元，兑付利息总额为127,500,000元。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十一日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-069福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于签署新密产业新城园区生产基地项目协议
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：本项目拟作为公司中原区核心生产基地
投资金额：项目总投资预计为人民币50800万元
特别风险提示：本协议涉及的项目尚须取得发改、国土、环保等部门审批或备案后方能实施，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；项目涉及投资总金额较大，在具体实施时可能对公司未来现金流造成一定压力。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
本协议尚需提交公司董事会以及股东大会审议通过后方可生效。
本协议对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
一、对外投资概述
为了加快公司饲料动保产业的发展，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月31日与新密市人民政府签署了《入区协议书》并与华夏幸福产业新城新密有限公司签署了《项目合作协议》，拟在新密市投资建设生产基地，项目总投资预计为人民币50800万元。
上述协议尚需提交公司董事会以及股东大会审议通过后方可生效。
本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、协议对方的基本情况
1、对方名称：新密市人民政府
性质：地方政府机构
与上市公司的关系：无关联关系。
2、对方名称：华夏幸福产业新城新密有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：新密市袁庄乡袁庄村8组
法定代表人：赵威
注册资本：人民币10000万元
公司股东：华夏幸福产业新城投资有限公司持股100%
经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理，园区产业服务（法律法规规定应经审批的项目除外），招商代理服务。
成立日期：2018年1月9日
经营期限至：长期
华夏幸福产业新城新密有限公司不属于本公司关联方。
三、投资标的基本情况
1、项目建设内容：本项目拟作为公司中原区核心生产基地，生产生物饲料、饲料添加剂、预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、生物制品、动物保健品等产品。
2、项目建设周期：项目拟分期建设运营，自进场施工之日起 30个月内完成项目竣工验收备案；自进场施工之日起36个月内项目正式投产、运营。
3、项目投资金额：项目总投资预计为人民币50800万元。
四、投资合同的主要内容
（一）《入区协议书》主要内容
1、合同双方
甲方：新密市人民政府
乙方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
2、主要权利和义务
（1）乙方应于签署本协议后，在园区所属政府主管部门登记注册专门从事本协议项下约定的园区项目的全资子公司或控股公司（以下简称“新公司”）。
（2）乙方应按照协议要求的进度和期限进行项目建设的各项工作，甲方给予充分配合。
（3）甲方应协助乙方办理工商登记、立项环评、厂房建设等经营、建设所需的相关手续。
（4）乙方承诺按本协议约定在园区成立新公司，确保新公司有足够的资金开展园区项目投资、建设、运营，为新公司协调资源以实现本协议约定的落地投资额和税收等建设经营承诺并为新公司及本项目的经营管理提供服务。
（5）乙方承诺，项目用地应用于本协议载明的用途，在经营期间确需转让（含转让新公司股权导致实际控制人或控股股东发生变更的间接转让）或出租本协议项下土地使用权时，须事先经甲方审核通过，并确保新的受让人或承租人的经营项目符合园区的产业定位、规划建设条件以及环保等要求。
3、违约责任：任何一方根本违约，另一方有权解除本协议，同时有权要求违约方赔偿因违约给其造成的直接经济损失。
5、协议生效条件：协议经甲乙双方签订且乙方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效。
（二）《项目合作协议》主要内容
1、合同双方
甲方：华夏幸福产业新城新密有限公司
乙方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
2、合作事项：
（1）基于乙方将在新密产业新城园区内投资建设运营生产基地项目，甲方同意协助乙方办理本项目地块土地使用权的取得事宜，包括但不限于协助乙方参与土地使用权招拍挂程序、办理土地权属证明等事项；
（2）乙方承诺按《入区协议书》及本协议约定开展项目的投资建设及运营，甲方将对乙方园区项目给予必要的支持与协助。
3、主要权利和义务
（1）乙方应依照《入区协议书》约定在园区成立专门从事园区生产项目的具有独立法人资格的全资或控股公司（以下简称“新公司”）。
（2）乙方应按照土地交易手续办理程序的要求，以及相关政府部门或第三方的要求，及时、完整的提供各项文件资料并配合完成甲方要求的其他工作。
（3）乙方确保新公司有足够的资金开展园区项目投资、建设、运营，为新公司协调资源以实现本协议约定的落地投资额和税收等建设经营承诺并为新公
司及本项目的经营管理提供服务。
5、争议解决方式：本协议履行过程中若发生争议，双方应依照本协议的相关约定，通过友好协商的方式予以解决，协商不成时，双方同意向项目地块所在地的人民法院起诉。
6、协议生效条件：协议经双方签订且乙方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效。
五、对上市公司的影响
本次投资建设项目将作为公司中原区核心生产基地，有助于进一步完善公司饲料动保产业的基地布局，促进公司饲料动保业务的长远发展。本次协议的签订对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
六、项目风险分析及提示
1、本协议尚需提交公司董事会以及股东大会审议通过后方可生效。
2、项目实施尚需取得发改、国土、环保等部门审批或备案后方能实施，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
3、项目涉及投资总金额较大，在具体实施时可能对公司未来现金流造成一定压力。项目投资建设过程中的资金筹措、信贷政策等方面的变化将使公司面临一定的资金财务风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-038湖南艾华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议和2015年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见公司2016-008及2016-026号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币陆亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了明确同意的意见。
2016年9月7日，公司控股子公司益阳艾华富贤电子有限公司与交通银行益阳分行营业部签订了银行理财产品认购协议，合计使用闲置募集资金1,000万元购买保证收益型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下：
一、理财产品基本情况
产品名称：蕴通财富·日增利30天
产品代码：2171162393
产品类型：保证收益型
产品风险：极低风险产品
投资及收益币种：人民币
认购金额：1,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计最高收益率(年化)：2.65%
投资起始日：2016年9月8日
投资到期日：2016年10月8日
实际理财天数：30天
关联关系说明：公司与交通银行益阳分行营业部无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币30,029.97万元。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二零一六年九月八日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2016-073号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司设立直投子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:江海大洋创新投资有限公司（拟）
投资金额: 50000万元
特别风险提示:本次投资的风险主要来自于投资周期较长对直投子公司造成的流动性风险和退出渠道的不确定性对于直投子公司开展投资业务造成的收益波动风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）拟以自有资金投资5亿元在中国上海市设立一家全资子公司，从事直接投资业务。该拟建公司的名称为江海大洋创新投资有限公司（拟）。
直接投资业务（以下简称直投业务）是指证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务。我国证券公司直投业务于 2007年起开放试点以来，在各证券公司的积极响应下，在国家及监管层面不断出台政策规范运营和积极推动下，得到较快发展。截至2015年底，国内共成立56家券商直投子公司，累积注册资本达到560亿元。直投业务作为传统投行业务的延伸，可以进一步拓展券商业务范围，充分发挥券商在投资、融资及退出方案设计上具有的专业优势,既可以用资金挖掘已有客户的并购和融资需求，又可以为公司中介业务带来新的高质量客户；同时，直投公司作为基金管理人，在项目的前后端均可获取收入，可平衡公
司收入周期，并有助于吸引专业人才，对投行业务的发展将起到重要的推动作用。
直投业务已逐渐成为券商的重要创新业务。
江海证券在完成重大资产重组后，投行业务成为重点发展的业务领域，直投业务作为投行业务的延伸和补充，能够拓宽业务范围，整合业务资源，加速业务多元化，开创新的盈利渠道，深层次地挖掘客户价值，带动后续融资业务和并购业务的发展。有望成为公司新的利润增长点。
江海证券拟在上海设立直投子公司总投资金额为人民币5亿元。
（二）公司内部履行的审批程序董事会审议情况
公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）董事会 2016年第八次会议审议通过了《关于拟在上海设立直投子公司的议案》。2016年 11月 18日，根据江海证券董事会决议及申请，公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司江海证券有限公司设立直投子公司的议案》。会议应参会董事9人，实际参会9人，全体董事一致同意全资子公司江海证券设立直投子公司。
根据本公司《公司章程》，江海证券本次投资设立子公司，投资额未超出公司董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成关联交易和重大重组事项。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：江海证券有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
4、主要办公地点：哈尔滨市高新技术产业开发区创新三路 833号
5、法定代表人：孙名扬
6、注册资本：67.67亿
7、主营业务：证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销
8、股东及持股比例：哈尔滨哈投投资股份有限公司100%持股
9、公司最近三年发展状况
2013年公司实现营业收入5.74亿元，比2012年的4.21亿元增长了36.3%；
实现利润总额1.49亿，比2012年的0.29亿元增长了413.8%；实现净利润 1.08
亿元，比2012年的0.23亿万元增长369.6%。（以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2014年公司实现营业收入10.87亿元，比2013年的5.74亿元增长了89.4%；
实现利润总额5.18亿，比2013年的1.49亿元增长了248.58%；实现净利润 3.86亿元，比2013年的1.08亿万元增长257.4%。（以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2015年公司实现营业收入20.09亿元，比2014年的10.87亿元增长了84.6%。
实现利润总额11.42亿，比2014年的5.18亿元增长了120.09%；实现净利润8.52亿元，比 2014年的 3.86亿元增长了120.23%。（以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
10、公司最近一年主要财务指标
截至 2016年 10月 31日，江海证券总资产为 18,887,022,393.72元，净资产为 10,159,069,390.74元，营业收入为 869,691,318.53元，净利润为286,482,007.93元。（以上数据未经审计）
三、拟设立直投子公司的基本情况
1、企业名称:江海大洋创新投资有限公司（拟）
2、经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债券投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、注册资本：5亿元人民币
4、出资方式：现金出资
5、注册地址:上海市
6、董事会及管理层的人员安排：公司将结合目前实际情况，通过内部选拔和外部招聘等方式来进行人员安排
7、股东及持股比例：江海证券有限公司100%持股
四、对外投资对上市公司的影响
江海证券本次设立直投子公司，符合公司证券业务整体战略布局，可改善公司证券业务现有业务结构，与经纪业务、投行业务、场外业务、固定收益业务，在项目、融资方面形成互动、实现共赢，提升公司持续发展的综合实力。
五、对外投资的风险分析
本次设立直投子公司，能够发挥公司证券业务各项业务之间的协同作用，对公司未来发展将产生积极影响。本次投资的风险主要来自于投资周期较长对直投子公司造成的流动性风险和退出渠道的不确定性对于直投子公司开展投资业务造成的收益波动风险。
公司将促进江海证券加强管理，充分发挥风险控制体制机制的作用，内核委员会、风控委员会及总部合规管理部、风险控制部等部门各司其职，在项目开展前，充分进行调研分析，在项目开展过程中，注重跟踪评价，力争将风险降低到最低限度，实现风险可预测、可控制。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-057掌阅科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月27日 14点30分
召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于变更会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年 12月 11日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603533|掌阅科技|2019/12/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码100024。
（三）登记方式：
1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理记进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件，在 2019年 12月 24日 15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
董事会办公室送达地址详情如下：
收件人：掌阅科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；
通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E
邮政编码：100024
传真号码：010-59231388-802
（四）注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
六、 其他事项
（一）股东大会联系方式
联系人：张羽
联系电话：（8610）59236288
联系传真：（8610）59231388-802
电子邮箱：ir@zhangyue.com
联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E
邮政编码：100024
（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
2019年12月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
掌阅科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于变更会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。