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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-007四川北方硝化棉股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2018年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2018年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提2018年度各项资产减值准备合计5175.27万元，明细如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|合并报表|母公司|山西新华化工有限责任公司|襄阳五二五泵业有限公司|江西泸庆硝化棉有限公司|
|坏账损失|619.08|17.54|448.70|121.53|31.31|
|存货跌价损失|1,003.77|10.57|974.95|-|18.26|
|固定资产减值损失|3,552.41|-|3,466.70|-|85.71|
|合计|5,175.27|28.11|4,890.35|121.53|135.28|

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、计提资产减值准备的情况说明
2018年年初至报告期末，公司对以下单项资产（含应收款项、存货、固定资产）计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1,000万元，及对全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在50%以上且绝对金额超过人民币2,000万元，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定的要求，现具体说明如下：
（一）应收款项计提坏账准备的说明
1、应收款项按照账龄组合计提坏账准备。账龄为 1-2年的，计提50%坏账准备；账龄为2年以上的，计提100%坏账准备。
2、针对部分应收款项，有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
按照上述会计政策，2018年，公司共计提应收款项坏账准备619.08万元。
（二）计提存货跌价准备的说明
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照
存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
基于上述计提标准，2018年度公司计提存货跌价准备净额1003.77万元，其中，原材料跌价准备113.25万元，产品跌价准备210.99万元，库存商品跌价准备679.53万元。
（三）计提固定资产减值准备的说明
1、根据《企业会计准则第8号–资产减值》相关规定，于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
2、公司部分生产线存在减值迹象，根据技术及专业管理人员的分析结果，共计提固定资产减值准备3552.41万元，其中，子公司“山西新华化工有限责任公司”计提 3466.70万元，子公司“江西泸庆硝化棉有限公司”计提85.71万元。
（1）“山西新华化工有限责任公司”计提固定资产减值准备说明
2018年 3月，环保部发布了《活性炭工业污染物排放标准（征求意见稿）》,同时山西新华化工有限责任公司还需执行京津冀2+26城规定的大气污染物特别排放限值的排放相关标准（颗粒物不得超过30mg/m3,二氧化硫不超过200mg/m3,氮氧化物不超过200mg/m3），随着这种环保要求及排放标准的提高和国家监管力度的加大，活性炭作为工业废气处理和废水提标处理的重要环保材料，其需求量大幅增长，但活性炭生产过程的高污染性又限制了活性炭产品的生产，中国活性炭行业面临巨大挑战和机遇。
山西新华化工有限责任公司活性炭生产线需要进行改建，才能彻底解决环保问题，以达到新环保标准要求的条件，该生产线存在减值迹象，根据技术及专业管理人员的分析结果，公司对该部分固定资产计提减值准备3466.70万元。
（2）“江西泸庆硝化棉有限公司”部分设备较为落后，存在减值迹象，根据技术及专业管理人员的分析结果，计提固定资产减值准备85.71万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2018年计提减值准备5175.27万元，共计减少2018年度利润总额5175.27万元，减少净利润4,385.45万元，减少所有者权益4,385.45万元；公司本次计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2018年度计提应收账款、其他应收款、存货、固定资产等减值准备共计5175.27万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
经公司监事会核查，公司2018年度计提应收账款、其他应收款、存货、固定资产等减值准备共计5175.27万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司2018年度提资产减值准备5175.27万元。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
2、公司第四届监事会第十八次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-037江苏久吾高科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年5月28日收到公司副总经理方遒先生的书面辞职报告，方遒先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，方遒先生辞去副总经理职务，自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告日，方遒先生持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.1754%，其原定任期届满日为2019年6月10日。方遒先生所持公司股份将严格按照相关法律法规、深交所业务规则进行管理，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司及董事会对方遒先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-063江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2016年 11月 6日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2016年 11月11日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：
一、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）自聘为公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮网的《公司独立董事关于续聘2016年度审计机构的独立意见》。
二、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
本次董事会决定于 2016年 11月 28日（星期一）召开公司 2016年第三次临
时股东大会，审议董事会提交的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年11月12日
北京赛升药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则北京赛升药业股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。
第七条董事会审计部为审计委员会办事机构。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
北京赛升药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他权限。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事项。
第十一条审计委员会会议对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规的规定；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事项。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度至少召开1次。
临时会议由审计委员会委员提议召开。主任委员于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 1名
北京赛升药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯方式召开。
第十五条审计部成员可列席审计委员会会议。必要时，审计委员会会议亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书处保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十二条本细则解释权属公司董事会。
第二十三条本细则经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
北京赛升药业股份有限公司
苏州天马精细化学品股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（丁建臣）
作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2017年度履行职责情况述职如下：一、参会情况
1、公司召开会议次数，参加次数
（1）2017年度，自本人担任天马精化独立董事以来，公司全年共召开9次董事会，本人均以现场或者通讯方式亲自参加。
（2）2017年度，以通讯方式参加了3次股东大会。
2、出席董事会的情况
2017年，本人参加了公司召开的 9次董事会会议并表决相关议案，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。
本人认为：公司 2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
3、出席股东大会的情况
2017年，本人参加了公司召开的3次股东大会。
二、作为董事会专业委员会委员工作情况
作为提名委员会委员， 2017年参加了2次提名委员会的会议：
三、发表独立意见的情况
2017年度，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见（具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）：
1、2017年 2月 25日，对关于第四届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见。
2、2017年4月13日，对关于第四届董事会第六次会议相关事项发表了独立意见。
3、2017年8月8日，对关于第四届董事会第九次会议相关事项发表了独立意见。
4、2017年9月1日，对关于第四届董事会第十次会议相关事项发表了独立意见。
5、2017年9月22日，对关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查。作为天马精化的独立董事，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，积极与公司董事、监事、高级管理人员等开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
五、年度报告工作情况
在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的指导下，认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别召开多次沟通会议，现场实地考察公司经营办公场地，参与年报审计的各个重要阶段，以确保公司年度报告
真实、准确、完整。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内部控制完整、有效。
2、持续关注公司的信息披露工作
自担任公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2017年度，公司共发布70份公告，信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
八、本人联系方式电子信箱：djc@tianmachem.com
（此页无正文，为苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事（丁建臣）2017年度述职报告签署页）
独立董事：
丁建臣
独立董事独立意见中原特钢股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产置换及发行股份购买资产（以下简称“本次重组”），本次重组构成上市公司的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《中原特钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中原特钢股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，就公司第三届董事会第四十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、根据本次重组方案，有关事项构成公司的关联交易。本次提交公司第三届董事会第四十八次会议审议的《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于审议<中原特钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次重组相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次重组方案、公司为本次重组编制的《中原特钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要、公司与本次重组相关方签订的《中原特钢股份有限公司与中粮集团有限公司关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之股权置换协议》、《关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之发行股份购买资产协议》均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
3、本次重组中，资产置换及发行股份购买资产的交易价格均以经具有证券从业资格的资产评估机构评估并经国务院国有资产监督管理委员会备案后的评估值为基础，由交易各方协商确定；发行股份购买资产的股票发行价格不低于公司第三届董事会第四十八次会议决议公告日前120个交易日的公司股票交易均价的90%。前述交易价格和股票发行价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
独立董事独立意见施细则》等法律法规及规范性文件的规定，公允合理，没有损害公司和中小股东的利益。
4、本次重组符合公司发展战略，将有利于公司改善财务状况，提升盈利能力，增强持续经营能力和抗风险能力，提高上市公司价值，有利于保护公司广大股东的利益。
5、本次重组的相关事项已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过，会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会关于本次重组的相关决议合法有效。我们同意将本次重组的相关议案提交公司股东大会审议。
综上，我们认为，本次重组符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重组的总体安排。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡2018年4月25日
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-069
苏州安洁科技股份有限公司
第二届董事会第十六会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2014年 11月 2日发出，2014年 11月 11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司董事会同意对《公司章程》第一百五十七条公司利润分配政策的内容进行修改，详见《公司章程修正案》。
《公司章程修正案》、修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十一日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-040
北京赛升药业股份有限公司
关于控股子公司设立分公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司的控股子公司北京赛而生物药业有限公司为满
足合理的生产布局及业务发展的需要，近日，在天津市蓟州区设立了分公司并完成了工商注册登记手续，具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91120225MA06CHXN20
名称：北京赛而生物药业有限公司蓟州区分公司
类型：有限责任公司分公司
营业场所：天津市蓟州区京津州河科技产业园腾飞街2号
负责人：郑计
成立日期：2018年06月01日
经营范围：制造片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、散剂、原料药（精氨酸酮洛芬）；生产经营赛而牌健宝恩胶囊、赛而牌天葡片、鼎参堂牌鼎参胶囊保健食品、受委托生产经营经国家批准的片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、粉剂、茶剂保健食品；化学药品原料药及制剂、保健药品的技术开发、技术转让、技术咨询；租赁工业机械设备（建筑起重机械设备除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
安信证券股份有限公司
关于长缆电工科技股份有限公司定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：长缆科技||||
|保荐代表人姓名：樊长江|联系电话：0752-82828354||||
|保荐代表人姓名：吴中华|联系电话：0752-82828354||||
|现场检查人员姓名：樊长江、张翊维、栗灵芝|||||
|现场检查对应期间：2018年 12 月 1日至2019 年 10月 31 日|||||
|现场检查时间：2019年 11 月29 日至 2019 年 11月 30 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计部门的报告等资料，并与公司相关人员进行沟通。|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2、是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司的信息披露管理制度，查阅、分析并核对公司的所有公告及投资者关系活动记录表。|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2、公司已披露的内容是否完整|√||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定，与公司高级管理人员访谈，查阅往来款明细账。|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披||√|

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|露义务||||
|4、关联交易价格是否公允|||√|
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单、募集资金管理台账等资料，访谈公司高级管理人员等。||||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析行业研究报告、公司披露的定期报告及同行业公司的定期报告。||||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||

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|-|-|-|
|现场检查手段：分析公司股权变动情况，核查公司股东是否违背股票减持承诺；分析控股股东主要经营业务、实际控制人对外投资情况，核查控股股东、实际控制人是否违背同业竞争的承诺；分析公司股价变动情况，核查公司股东是否存在需要延长股份锁定期的情况；核对公司及股东承诺内容，访谈公司高级管理人员等。|||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅了公司的利润分配制度，查阅了对应的记账凭证、付款凭证，查阅了公司资金往来明细账，查阅了公司尚在履行中的重大合同。|||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
樊长江 吴中华
安信证券股份有限公司年 月 日
众信旅游集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第七十二次会议审议的相关议案进行了核查，并发表独立意见如下：
一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品，投资风险较低，整体风险可控，购买短期、流动性好的保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项已经公司董事会审议通过，其决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意在不影响公司资金正常使用的情况下，公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
姜付秀 孙云 丁小亮
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-033
苏州锦富新材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东上海锦富投资管理有限公司(以下简称：锦富投资)股权质押的通知，锦富投资通过深圳证券交易所与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，用于为锦富投资融资提供担保，现将有关情况公告如下：
锦富投资将其持有的公司无限售条件流通股23,000,000股质押给兴业证券
股份有限公司进行为期为181天的股票质押式回购交易，初始交易日期为2014年5月28日，购回交易日为2014年11月25日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次业务已由兴业证券股份有限公司于2014年5月28日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截止本公告日，锦富投资共持有公司股份数量为211,500,000股，占公司总股本的51.73%。锦富投资本次办理股权质押登记手续股份总数为23,000,000股，占其持有公司股份总数的10.87%，占公司总股本的5.63%；锦富投资累计质押股份数量为44,650,000股，占其持有公司股份总数的21.11%，占公司总股本的
10.92%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一四年五月二十九日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-135创新医疗管理股份有限公司
关于延长征集董事、监事候选人征集期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次延长征集期限情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 19日发布了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》（2019-120）及《关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告》（2019-121），公司董事会、监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，向符合提名条件的股东征集公司第六届董事会董事候选人及第六届监事会监事候选人，并要求相关股东于2019年 12月 18日前向公司提交有关提名的相关文件。具体情况详见公司 2019年 11月 19日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。鉴于目前公司全资子公司建华医院相关情况，公司决定将征集第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的征集期限延长至 2020年3月 18日17:00。
二、本次延长征集期限的具体原因
2019年 12月16日，公司向建华医院出具《关于要求建华医院配合2019年报审计相关事项的通知》，明确说明公司年审会计师事务所立信会计师事务所将于2019年12月 20日前往建华医院开展年度审计工作，要求建华医院积极做好相关工作安排，无条件配合立信会计师事务所的审计工作，按照立信会计师事务所审计项目组的要求，及时提供其要求提供的全部资料。
2019年12月18日，公司收到建华医院发来的《说明》，建华医院明确表示拒绝审计项目组2019年12月20日入院审计。
鉴于上述建华医院拒绝配合审计的情况，拒不履行子公司无条件配合上市公司年度审计的法定义务，公司 2019年年度报告将存在因审计范围受限而被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的风险，该事项将对公司即将产生的第六届董事会董事、第六届监事会监事的履职产生重大风险。为保证即将产生的第六届董事会董事、第六届监事会监事的更好地履职，公司决定将征集第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的征集期限延长至 2020年3月 18日，公司将在相关股东提名相关董事、监事候选人之后，与相关董事、监事候选人进行充分沟通，充分告知公司及子公司目前的经营状况并提示相关风险，在其做出独立判断并继续同意作为候选人之后，公司将按规定继续实施换届选举工作。
三、本次延长征集期限对公司的影响
公司本次将征集董事、监事候选人的征集期限延长至 2020年3月 18日，将导致公司第六届董事会、第六届监事会产生时间相应延后，在公司第六届董事会、第六届监事会产生以前，公司第五届董事会、第五届监事会将继续履职。本次延长征集期限不会对公司经营管理产生重大影响。
公司换届选举征集董事、监事候选人事项除征集期限延长至 2020年3月 18日17：00之外，公司2019年11月 19日公告的有关征集董事、监事候选人的其他事项保持不变。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年 12月19日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-021安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2017年 3月 3日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017年 3月 14日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长开晓胜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
安徽盛运环保工程有限公司为加快公司业务发展，需要补充公司流动资金，拟向兴业银行合肥分行申请人民币5,000.00万元贷款。为此，公司对安徽盛运环保工程有限公司向上述银行的融资行为提供连带责任保证担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
安徽盛运科技工程有限公司为加快业务发展，需要补充公司流动资金，拟向兴业银行安庆分行申请人民币5,000.00万元流动资金贷款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为安徽盛运重工机械有限责任公司提供担保的议案》
安徽盛运重工机械有限责任公司为加快业务发展，需要补充公司流动资金，拟向安徽兴泰典当有限责任公司办理一年期人民币7,000.00万元借款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保，担保期限为一年。安徽盛运重工机械有限责任公司控股股东——安徽润达机械工程有限公司将以持有安徽盛运重工机械有限责任公司7,000.00万元的股权向公司提供反担保。同时，公司按实际担保发生额向安徽盛运重工机械有限责任公司收取2%/年担保费。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为安徽盛运钢结构有限公司提供担保的议案》
安徽盛运钢结构有限公司为加快业务发展，需要补充公司流动资金，拟分别向中信银行安庆分行办理一年期人民币2000.00万元借款和向安徽兴泰典当有限责任公司办理一年期人民币3,000.00万元借款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保，担保期限为一年。安徽盛运钢结构有限公司控股股东——安徽开润钢结构工程有限公司将以持有安徽盛运钢结构有限公司 5,000.00万元的股权向公司提供反担保。同时，公司按实际担保发生额向安徽盛运钢结构有限公司收取2%/年担保费。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
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|为开拓新疆市场，加快发展生活垃圾焚烧发电业务、生物质发电等环保新能|
|源业务。充分利用新疆当地企业资源，公司拟出资 3000万元与新疆三宝实业集|
|团有限公司共同投资设立控股子公司投资生活垃圾焚烧发电业务、生物质发电等|
|环保新能源。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于出售资产的议案》
为专注于公司环保行业发展，公司拟将持有的参股公司安徽盛运重工机械有限责任公司10255.59万元注册资本以10,629.92万元人民币的价格转让给安徽润达机械工程有限公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
公司拟定于 2017年 3月 30日下午1：30在公司总部五楼公司会议室召开2017年第二次临时股东大会（详见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-099
北京赛迪传媒投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本本本公公公司司司及及及董董董事事事会会会全全全体体体成成成员员员保保保证证证公公公告告告内内内容容容的的的真真真实实实、、、准准准确确确和和和完完完整整整，，，没没没有有有虚虚虚假假假记记记载载载、、、
误误误导导导性性性陈陈陈述述述或或或者者者重重重大大大遗遗遗漏漏漏。。。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年9月29日刊登了重大资产重组停牌公告，并于2014年10月29日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
截至本公告日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
美盈森集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 5-00073号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第5-00073号美盈森集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了美盈森集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月 31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十一日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing, China, 100083
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：美盈森集团股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|成都市美盈森环保科技有限公司|全资子公司|其他应收款|617,975.76|4,693,840.00|0.00|0.00|5,311,815.76|经营性借款|

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing, China, 100083
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|深圳市汇天云网科技有限公司|控股孙公司|其他应收款|0.00|2,391.00|0.00|0.00|2,391.00|经营性借款|
|四川泸美供应链管理有限公司|控股子公司|其他应收款|3,734,867.08|221,592.24|0.00|120,000.00|3,836,459.32|经营性借款|
|美莲检测有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|674.60|0.00|0.00|674.60|经营性借款|
|东莞市美芯龙物联网科技有限公司|全资子公司|其他应收款|33,844,019.97|204,379.97|0.00|20,134,257.92|13,914,142.02|经营性借款|
|武汉市美盈森环保科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,953,965.52|29,728.02|0.00|1,983,693.54|0.00|经营性借款|
|美盈森（香港）国际控股有限公司|全资子公司|其他应收款|40,665,932.65|80,125,412.43|0.00|62,031,762.15|58,759,582.93|经营性借款|
|小美集科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|858,977.31|0.00|0.00|858,977.31|经营性借款|
|中山市美盈森环保科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,114,501.10|61,188.44|0.00|1,000,000.00|175,689.54|经营性借款|
||||81,931,262.08|86,198,184.01|0.00|85,269,713.61|82,859,732.48||
||||81,931,262.08|86,198,184.01|0.00|85,269,713.61|82,859,732.48||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临─069山西漳泽电力股份有限公司
关于控股股东履行大唐热电二期“上大压小”扩建项目注入承诺进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、承诺事项
为避免同业竞争，同煤集团在重组漳泽电力时承诺：“大唐热电二期‘上大压小’扩建项目取得核准批文后 24个月内，将选择适当的时机和方式将该项目注入漳泽电力”。
同煤集团于2013年11月全资设立了项目公司—大同煤矿集团同达热电有限公司（以下简称“同达热电”），负责投资运营大唐热电二期2×330MW热电项目，两台机组分别于 2014年 1月份和 3月份并网发电。
二、进展情况
为切实履行上述承诺事项，同煤集团同意由漳泽电力收购其持有的同达热电51%股权，并按照国有资产转让的相关规定上报山西省国资委申请批复。2015年 10月 16日，该收购行为已取得山西省国资委同意的批复文件（晋国资产权
函【2015】699号）。
目前，我公司正按照国有资产转让的相关规定履行收购程序。我公司将根据项目收购进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
深圳市得润电子股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（曾江虹）
本人作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，本着客观、谨慎的态度行使表决权。出席会议具体情况如下：
1．出席董事会及投票情况
2015年度公司召开了6次董事会，应参加会议6次，现场出席会议6次，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2．出席股东大会情况
2015年度公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，应参加会议4次，现场出席会议4次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于客观、独立的判断，本人与公司其他独立董事共同发表了以下独立意见：
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|时间|事项|意见类型|
|2015年4月24日|1．对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见；2．对公司董事、监事及高管人员薪酬发表独立意见；3．对公司利润分配预案发表独立意见；4．对公司2014年度内部控制自我评价报告发表独立意见；5．对公司聘任审计机构发表独立意见；6．对公司公司变更会计政策发表独立意见。|同意|
|2015年6月5日|1．对公司调整股票期权激励计划事项发表独立意见。|同意|
|2015年7月13日|1．对公司非公开发行股票相关事项发表独立意见。|同意|
|2015年7月24日|1．对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见；2．对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见；|同意|

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||3．对公司聘任高级管理人员发表独立意见。||
|2015年11月24日|1．对公司非公开发行股票调整事项发表独立意见。|同意|

三、对公司进行现场检查的工作情况
报告期内，本人认真参加会议，同时持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，为了更全面、实际了解公司经营情况，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员对公司进行了现场实地考察，对公司的生产经营情况以及项目实施进展进行了深入了解，并重点关注公司内部控制的实施工作、董事会决议执行、信息披露工作、财务管理、业务发展、关联交易、对外投资等工作情况。
四、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1．本人作为审计委员会的召集人，以及提名委员会的委员，积极参加专门委员会会议，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，规范董事会的决策程序。
2．为保障公司2015年年报编制工作的顺利进行，在公司2015年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审会计师进行了详细沟通，及时了解2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，运用自身的专业知识和经验，切实履行独立董事应尽的职责，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．督促公司严格、规范地按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，规范运作，诚信经营，做好信息管理和信息披露工作，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，关注公司的投资者关系管理工作以及内幕信息知情人登记和报备制度的制定与执行情况，保障社会公众股东和投资者的权益。
2．认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，加深对相关法规文件的理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提高独立董事的履职能力，强化保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有提议聘用或解聘会计事务所情况发生；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度，本人将本着忠实勤勉、独立公正的原则，谨慎、认真地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的建议和意见，促进公司的诚信规范运作和长远发展，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
联系方式：
曾江虹：zeng13008886107@163.com
独立董事：曾江虹
二○一六年四月二十二日