Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-048
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
近日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）收到北京市高级人民法院发来的《应诉通知书》（（2018）京民初 25号）、《民事起诉状》等法律文件，知悉：北京市高级人民法院已受理北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）诉被告三洲隆徽实业有限公司、中辉世纪传媒发展有限公司、北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）、储小晗、李佳蔓、四川三洲特种钢管有限公司、农信银资金清算中心有限责任公司、中电科（北京）网络信息安全有限公司等十五名被告的金融借款合同纠纷案。
卫士通于 2015年开始筹划非公开发行股票事宜，北京网安作为非公开发行股票募集资金投资项目实施主体，使用募集资金购买开发商开发的金丰能源中心项目 5号楼（以下简称“标的房产”）。2015年 8月 7日，北京网安与开发商签署《房屋买卖意向协议》，根据该协议向开发商支付购房意向金 0.5亿元；2015年 12月 2日，北京网安与开发商签署《北京市商品房预售合同》，并在北京市住房和城乡建设委员会网站办理了商品房预售合同网上联机备案；签订预售协议时，标的房产所属土地使用权及在建工程已设置抵押，开发商取得了抵押权人出具的《抵押权人同意抵押房屋办理商品房预售许可证的证
明》；截止 2016年 6月，北京网安向开发商足额支付了预售合同约定的全部购房款 11.29亿元，购房资金均来源于卫士通非公开发行股票募集资金。根据诉讼材料显示，此后北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）基于购买债权的方式取得部分抵押债权。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）
被告一：三洲隆徽实业有限公司
被告二：中辉世纪传媒发展有限公司
被告三：北京金丰科华房地产开发有限公司
被告四：储小晗
被告五：李佳蔓
被告六：四川三洲特种钢管有限公司
被告七：农信银资金清算中心有限责任公司
被告八：中电科（北京）网络信息安全有限公司
被告九：中国广核集团有限公司北京代表处
被告十：中广核服务集团有限公司
被告十一：中广核资本控股有限公司
被告十二：中广核风电有限公司
被告十三：中广核太阳能开发有限公司
被告十四：中广核铀业发展有限公司
被告十五：中广核研宄院有限公司
第三人：中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司
（二）案由和诉讼请求
案由：金融借款合同纠纷
诉讼请求：
1、请求判决被告一三洲隆徽实业有限公司、被告二中辉世纪传媒发展有限公司、被告三北京金丰科华房地产开发有限公司共同向原告偿还本金994,830,000元及至实际清偿日止的利息、罚息（计算至2017年6月20日的利息30,839,730元，自2017年6月21日暂计算至2018年1月31日的罚息153,850,459.5元，上述本金、利息、罚息合计
1,179,520,189.50元），并相互承担连带清偿责任。
2、请求判决原告对被告三北京金丰科华房地产开发有限公司位于北京市丰台区花乡四合庄的金丰能源中心项目1516-15地块
37651.02m2的土地使用权及地上225484.78m2在建工程享有抵押权，原告可对抵押物拍卖、变卖所得价款优先受偿，或就被告七至被告十五应支付的抵押物销售价款享有优先受偿权，优先受偿范围为第一项与第五项诉讼请求所列全部债权及实现债权的费用。
3、请求判决原告对被告一三洲隆徽实业有限公司持有的被告三北京金丰科华房地产开发有限公司100%股权享有质权，原告对股权拍卖、变卖所得价款在第一项与第五项诉讼请求所列全部债权及费用范围内优先受偿。
4、请求判决被告四储小晗、被告五李佳蔓、被告六四川三洲特种钢管有限公司对第一项与第五项诉讼请求所列全部债权及费用承
担连带清偿责任。
5、请求判决被告一至被告六承担本案的诉讼费以及原告为实现债权发生的其他全部费用，包括但不限于为实现债权所支付的公证
费、律师费、拍卖费等，以实际发生金额为准。
（三）其他情况
目前，公司律师已全面介入本案的处理。北京网安正在开展案件
的应诉答辩工作。经公司向北京市丰台区不动产登记中心查询，目前标的房产处于查封状态。
经咨询专业律师意见，鉴于本案可能影响北京网安作为房屋买受人的合法权益，经综合审慎判断，将本案以重大诉讼案件进行公告。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
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|-|
|四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响|
|因本次案件未开庭审理，目前还无法确定本次公告的诉讼案件|
|对本公司本期利润或期后利润的影响。|
|公司将高度关注诉讼进展情况，积极做好相关应对准备并及时|
|履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|五、备查文件|
|1、《民事起诉状》。|

特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十四日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-056
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议于 2018年 5月 7日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于 2018年 5月 2日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》：
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》,公司董事会同意提名曩麒先生为公司第八届董事会董事候选人，祝涛先生不再担任公司董事职务。该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事意见：
曩麒先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事任职资格，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
同意提名曩麒先生为公司第八届董事会董事候选人，祝涛先生不再担任公司董事职务；公司董事会选举公司董事的程序合法、合规。
特此公告。
附件：个人简历
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2018年5月8日
附件：个人简历
曩麒，男，1983年出生，籍贯安徽颍上县，中国民航大学本科学历；
曾任海航航空集团有限公司首席创新官，海航旅业创新投资有限公司董事
长，海航航空旅游集团有限公司创新总裁。曩麒先生未持有本公司股份，
未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-033
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成
后再次提交公司董事会、股东大会审议，本次交易能否通过上述审议以及最终
审议通过的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）已于2016年8月2日开市起停牌。公司分别于2016年8月9日、8月16日、8月23日、8月30日、9月6日、9月13日、9月20日、9月27日、9月30日、10月12日、10月20日、10月26日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18
日、11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日披露了相关停牌进展公告，2017年1月25日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关的议案（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告）。
年2月27日，公司对上述问询函所涉及问题进行了回复，中介机构发表了相关核查意见（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告）；经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月28日（星期二）开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，本次重大资产重组所涉及的后续审计、评估等工作尚在进行当中，有关事项尚需要时间进一步的去核实及验证，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并经股东大会审议通过后提交证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在披露本次重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-105美的集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币55元/股，回购数量不超过12,000万股且不低于6,000万股。公司于2019年2月28日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2019年2月23日、2月28日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告）。
一、公司累计回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上个月月末的回购进展情况。现将公司截至6月底的回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了40,014,998股，占公司截至2019年6月30日总股本的0.5764%，最高成交价为54.90元/股，最低成交价为45.62元/股，支付的总金额为1,992,451,807.06元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十
个交易日内；2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；3、中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为25,072,787股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量196,350,968股的25%。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2019-061广东超华科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-006号），公司持股5%以上股东常州京控泰丰投资中心（有限合伙）（以下简称“常州京控”）计划在前述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过
55,898,624股（占公司总股本的6%）。
公司于2019年6月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-045
号）。
近日，公司收到了常州京控函告，本次股份减持计划时间区间已届满，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将常州京控减持计划实施进展具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1．股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|常州京控泰丰投资中心（有限合伙）||集中竞价交易||2019 年 3月 6日||6.04||563,000||0.06||
|||集中竞价交易||2019 年 3月 7日||6.30||374,100||0.04||
|||集中竞价交易||2019 年 3月 8日||6.36||1,797,000||0.19||
|||集中竞价交易||2019 年3月 11日||6.46||2,089,700||0.22||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称|减持方式||减持期间|||||||
|||||||（元/股）||（股）||（%）|
|常州京控泰丰投资中心（有限合伙）||集中竞价交易|2019 年3月 12日||6.45||1,072,500||0.12||
|||集中竞价交易|2019 年3月 13日||6.62||1,991,300||0.21||
|||集中竞价交易|2019 年4月 22日||6.37||1,428,400||0.15||
|||合 计|||||9,316,000||1.00||
|||||--||--|||||

注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
常州京控减持的股份来源为公司2015年非公开发行所获得的股份（含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
常州京控从上一次披露权益变动报告书之日起至本次减持后，其累计减持比例为1.00%。
2．股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|常州京控泰丰投资中心（有限合伙）||合计持有股份||140,000,000||15.03||130,684,000||14.03||
|||其中：无限售条件股份||140,000,000||15.03||130,684,000||14.03||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1．常州京控减持计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
2．常州京控减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，截至
本公告披露日，其实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；
3．常州京控为公司持股5%以上股东，不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1．常州京控出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-068
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意拟向银行申请不超过人民币13,000万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。
公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：
|||
|-|-|
|授信银行名称|申请综合授信额度（万元）|
|上海浦东发展银行松江支行|8,000|
|宁波银行股份有限公司上海分行|5,000|
|合计|13,000|

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长张亮先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董事会
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-10号
重庆三圣实业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本业绩快报所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2018年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,865,241,753.58||1,902,471,916.57||50.61%||
|营业利润|179,985,310.84||210,666,973.34||-14.56%||
|利润总额|177,516,300.22||215,020,347.66||-17.44%||
|归属于上市公司股东的|115,962,454.83||180,330,725.90||-35.69%||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|107,321,439.95||106,401,032.52||0.87%||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.27||0.42||-35.71%||
|加权平均净资产收益率|7.81%||13.33%||-5.52%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|5,063,127,463.14||4,237,184,337.14||19.49%||
|归属于上市公司股东的|1,512,838,485.70||1,416,141,007.37||6.83%||
|所有者权益|||||||
|股本|432,000,000.00||432,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.50||3.28||6.71%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营稳健、盈利情况良好。受益于主要产品价格上涨、医药
板块收入比重增加等因素的综合影响，公司实现营业总收入同比增长50.61%；因2017年同期并购春瑞医化产生投资收益6,403.79万元（属非经常性损益），而本期无此项收益，虽归属于上市公司股东的净利润同比减少35.69%，但剔除该因素影响后，公司保持了扣除非经常性损益的净利润稳中略升。
近年来，公司加快发展步伐和投资力度，实施多元化、国际化发展进行产业布局，在非洲投资新型建材、医药项目，并购春瑞医化等，导致期间费用阶段性增长较快，一定程度上影响了公司的利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年10月22日披露的《2018年第三季度报告全文》中预计公司2018
年度归属于上市公司股东的净利润为11,098.52万元至14,065.79万元，本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的2018年度业绩预计情况预告范围之内。
四、其他说明
本业绩快报所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2018年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-064邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于 2015年 9月15日以电子邮件方式发出，会议于2015年9月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，实参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》。
同意公司以融资为目的，将公司现有部分应收账款债权转让给民生加银资产管理有限公司（代表“民生加银资管润兴1号专项资产管理计划”），融资总金额8000万元，融资期限2年。本公司按照具体需求分笔转让应收账款债权，第一笔应收账款债权转让融资5000万元。并且同意江苏润兴融资租赁有限公司为本公司此次融资提供咨询服务。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内
代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年9月26日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017131深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于转让子公司分宜县陆辉光伏发电有限公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于转让子公司分宜县陆辉光伏发电有限公司股权的议案》。公司董事会同意将公司持有的全资子公司分宜县陆辉光伏发电有限公司（以下简称“陆辉公司”或“目标公司”）100%的股权以人民币10,963.94万元的价格转让给江西省水投能源发展有限公司（以下简称“水投能源公司”）。
本次交易完成后，公司不再持有陆辉公司股权。
本次股权转让事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
公司名称：江西省水投能源发展有限公司
成立日期：2009年2月10日
注册资本：20,000万元
法定代表人：邹文明
住所：江西省南昌市西湖区中山西路68号
经营范围：水电、光伏、风电能源的开发及运营；电力销售；水力、光伏、
风力发电机组及输变电线路检修维护；水工及能源设备、器材经营；动力能源、充电桩、能源新技术和新设备的开发与利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：水投能源公司系江西省水利投资集团有限公司的全资子公司，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
主要财务数据：截止2016年12月31日，水投能源公司总资产1,039,159,836.41元、总负债613,629,629.15元、净资产425,530,207.26元；2016年1-12月，实现营业收入55,340,891.05元、营业利润4,926,788.10元、净利润10,507,295.36元。（未经审计）
三、交易标的基本情况
公司名称：分宜县陆辉光伏发电有限公司；
成立日期：2015年7月9日；
注册资本：9,000万元；
法定代表人：周新华
住所：分宜县行政服务中心商务局12楼1233室；
经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术服务；渔业养殖及销售；光伏发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有陆辉公司100%股权；
主要财务数据：
截止2016年12月31日，陆辉公司总资产487,273,287.04元、总负债
397,279,368.20元、净资产89,993,918.84元；2016年1-12月，实现营业收入0元、营业利润-2,815.83元、净利润-2,815.83元。（未经审计）
截止2017年3月20日，陆辉公司总资产631,929,720.69元、总负债
10,626,650.83元、营业利润3,378,412.99元、净利润3,378,412.14元。（未经审计）陆辉公司产权清晰，不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司未对陆辉公司提供担保，未委托陆辉公司理财。
分宜县陆辉光伏发电公司是公司全资设立的光伏电站项目公司，承担分宜县陆辉光伏发电有限公司70MWp渔光互补光伏电站的开发建设，该项目已于2016年5月并网，发电能力预计8,000万千瓦时/年。
四、协议的主要内容
1、转让方：公司；受让方：江西省水投能源发展有限公司；
2、转让方、受让方同意，根据协议条款并在遵守本协议条件的前提下，转让方向受让方出让，受让方受让转让方所持有的目标公司100%的股权，及与该股权相关的权益、利益、主张、及依法享有的全部权利。
3、转让价款及支付：
双方协商及确定本次股权转让的价格为10,963.94万元。股权转让款自协议签订之日起三日内，受让方一次性以电汇方式支付给转让方。
受让方保证在取得目标公司股权后，对经转让方和受让方共同确认的目标公司已有合同和债权债务仍由目标公司继续履行，保证目标公司原已签订的合同及其变更协议继续有效，协助配合进行相关账务、税务处理。截止2017年3月20日，目标公司应付公司的款项合计49,387.65万元。受让方同意，在股权转让完成后对目标公司的清偿义务承担连带责任。如第三方要求目标公司清偿应由转让方承担的债务，则受让方有权在应付给转让方的款项中暂扣。
5、目标公司人员安排及管理权交接：交割日，双方另行协商管理权交接日。
双方在目标公司管理权交接日完成目标公司管理权的移交。目标公司现有在职人员，在交割日前由转让方解除上述人员的劳动关系，并承担上述人员应当享有的全部报酬。
6、协议生效条件：双方同意，本协议待如下先决条件均完全满足后生效：（1）本协议经转让方、受让方双方法定代表人或授权代表签字及盖章；（2）双方的董事和（或股东大会）批准本次股权转让；（3）本次股权转让获目标公司股东决定批准。
7、争议的解决：凡因本协议或本协议履行引起的任何分歧和争议，首先应由本协议双方协商解决。协商不成，任何一方均有权向原告方有管辖权的人民法院提出诉讼解决。
五、其他安排
1、本次交易前水投能源公司与公司不存在关联关系，交易完成后不会产生关联交易。
2、本次交易不存在伴随股权转让、管理层人事变更等情形。
3、本次交易完成后不存在同业竞争情况。
六、出售资产目的及对公司的影响
本次股权转让事项完成后，预计产生转让收益约1,500万元（最终数据以会计师事务所的审计结果为准）。公司本次转让陆辉公司股权所得款项将用于补充流动资金及公司主营业务投入，有利于公司盘活资金，实现公司整体利益最大化，对公司正常生产经营不存在不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
公司董事会结合受让方近期主要财务数据和资信情况，认为受让方有支付足够的履约能力。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次交易发表了独立意见，认为本次公司转让陆辉公司的股权，有利于优化公司资产结构，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股
东利益的情形。交易价格经双方友好协商确定，公平、合理、公允，符合市场规则。本次股权转让相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次股权转让事项。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、《股权转让协议》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-82天津中环半导体股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
1、担保事项的简要情况
（1）天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”），拟向银行申请以下贷款：
拟向大连银行股份有限公司天津分行申请综合授信，额度不超过人民币
30,000万元，利率为银行同期基准利率上浮10%，期限一年，用于补充流动资金。
本次综合授信为到期还后续借。
拟向天津农商银行北辰支行申请综合授信,总额度不超过人民币40,000万
元，敞口额度不超过人民币20,000万元，利率为银行同期基准利率上浮10%，期限一年。本次综合授信为到期还后续借。
拟向宁夏银行天津分行申请综合授信,额度为人民币5,000万元，期限一年，品种包括流动性贷款、银行承兑等。
（2）公司子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”），拟向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行申请综合授信,额度为人民币8,000万元，期限一年，可循环使用该额度。本次综合授信为到期还后续借。
以上银行授信由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
2、本次披露的对外担保进展情况
本次担保的议案《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》已经公司
2014年9月17日第四届董事会第六次会议审议并全票通过。该事项还需经公司
2014年第二次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、环欧国际为公司全资子公司，2011年7月14日注册成立。
名称：天津环欧国际硅材料有限公司
住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层6026－33
法人代表：汪雨田
注册资本：46,000万元人民币
业务范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；
法律法规未规定审批的自主经营。
截止2014年6月30日，环欧国际总资产279,500.88万元，净资产41,508.88
万元，2014年1-6月实现营业收入299,292.65万元，实现净利润3,461.83万元（未经审计）。
2、中环光伏为公司全资子公司，2009年3月10日注册成立。
名称：内蒙古中环光伏材料有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街
法人代表：沈浩平
注册资本：68,250万元人民币
业务范围：许可经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。
截止2014年6月30日，中环光伏总资产701,108.02万元，净资产123,342.54万元，2014年1-6月实现营业收入129,637.66万元，实现净利润7,634.86万元（未经审计）。
三、董事会意见
环欧国际、中环光伏具备偿还债务的能力，本次申请银行授信主要是用于满足该公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，除本次新增担保，公司累计对外担保额为191,349万元，实际累计对外担保额为146,097.77万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币221,349万元，全部都是为公司的控股子公司提供的担保，占2013年末公司经
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产的比例为63.24%。
五、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年9月17日
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）向深圳证券交易所申请自2019年8月26日开市起停牌。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”上市公司于2019年9月6日召开董事会，董事会召开前 20个交易日股价变动幅度以及与大盘指数、同行业指数的对比如下表所示：
|||
|-|-|
|预案披露前第 21个交易日收盘价格/指数（2019年 7月26日）|预案披露前一交易日收盘价格/指数（2019年8月 23日）|
|9.16|9.16|
|8,842.85|8,832.63|
|3,306.36|3,226.94|

剔除中小板综因素涨跌幅 0.12%剔除通用机械（申万）指数
2.40%（801072.SI）涨跌幅
本次交易信息首次披露前20个交易日内，中小板综（399101.SZ）收盘点位从 8,842.85点上涨至 8,832.63点，累计涨幅为0.12%；通用机械（申万）指数（801072.SI）收盘电位从3,306.36点下降至3,226.94点，累计跌幅为2.40%。剔除大盘因素后，公司股票在本次交易信息首次披露前20交易日累计跌幅为1.21%；
剔除同行业板块因素后，公司股票在本次交易信息首次披露前 20个交易日累计
涨幅为2.40%，均未超过20%。
综上，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
（本页无正文，为《南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
山东共达电声股份有限公司独立董事
关于公司2014年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司 2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司关于本次计提资产减值准备的事项。
独立董事：
盛杰民：
古群：
张宏：
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-095深圳达实智能股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2015年8月6日下午14：30。
（2）网络投票时间为：2015年8月5日—2015年8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 6日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月5日15:00至2015年8月6日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长刘磅先生
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表公司有效表决权的股份数为194,678,477股，占公司总股份数的33.8265%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人，代表公司有效表决权的股份数为177,851,677股，占公司总股份数的30.9028%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表公司有效表决权的股份数为16,826,800股，占公司总股份数的2.9238％。
公司部分董事、董事会秘书、广东信达律师事务所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意194,678,477股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,271,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意194,678,477股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,271,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》
总表决情况：同意194,678,477股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,271,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案的详细内容请见 2015年 7月 21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所林晓春律师与陈臻宇律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《深圳达实智能股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-074苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）的通知，获悉永福投资于2016年7月28日将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司用于股票质押式回购交易业务的2,400万股（占公司总股本的4.33%）办理了回购和解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|永福投资|否|2,400|2015-04-28|2016-07-28|华泰证券（上海）资产管理有限公司|100%|
|合计|-|2,400|-|-|-|100%|

上述股份的质押情况，详见公司于2015年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号为：2015-036）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，永福投资共持有公司2,400万股，占公司总股本的4.33%；
办理了质押的股份为0股。
公司股东朱永福先生系永福投资的控股股东，与永福投资系一致行动人。
截至本公告日，朱永福先生共持有公司7,860万股，占公司总股本的14.19%；办
理了质押的股份为6,460万股，占公司总股本的11.66%。
截至本公告日，永福投资及其一致行动人朱永福先生共持有公司10,260万
股，占公司总股本的18.52%；办理了质押的股份为6,460万股，占公司总股本的11.66%。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-013宁波创源文化发展股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期下降：12 % - 25 %|||
||盈利：5,668.34 万元- 6,650.85 万元|||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
1、报告期内，汇率波动导致的汇兑损益增加；
2、报告期内，计提较大额度的坏账准备；
3、报告期内，高新审核未通过导致企业所得税费用上升；
4、报告期内，受纸张原材料价格持续上涨的影响，材料成本上升。
四、 其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、预计本报告期，影响净利润的非经常性损益金额约为1,325万元。
3、2017年度业绩具体数据将在本公司 2017年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-041号
广东海川智能机器股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-18% -10%|盈利：1,557.64万元|
||盈利：1,277.26万元-1,713.40万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）、报告期内，预计业绩基本持平的原因为：（1）销售订单与上年同期对比基本持平；（2）由于公司上年实施股权激励计划，需在本期计提股份支付等相关费用；（3）本期收到的相关政府补助和投资收益比上年同期有所减少。
（二）、报告期内，预计2019年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为27.05万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年半年度业绩的具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
鼎捷软件股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划
预留股票期权授予激励对象名单
一、 总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股票期权数量||占拟授予期权||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||（份）||总数的比例||的比例|
|叶子祯||副董事长、总裁||220,000||24.4%||0.08%||
|陈建勇||董事、财务长||120,000||13.3%||0.05%||
|刘波||董事、中国区制造事业群营运长||120,000||13.3%||0.05%||
|张苑逸||董事会秘书||120,000||13.3%||0.05%||
|核心技术（业务）人员（4人）||||320,000||35.6%||0.12%||
|合计（8人）||||900,000||100%||0.35%||

注：小数点四舍五入。
二、 核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|张进聪|核心技术（业务）人员|
|2|严子翔|核心技术（业务）人员|
|3|吴丞杰|核心技术（业务）人员|
|4|陈采青|核心技术（业务）人员|
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-063中核华原钛白股份有限公司
公开发行可转换公司债券申请文件之反馈意见
回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(以下简称公司)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190787号）后,已会同相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司与中天国富证券有限公司《关于中核华原钛白股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件之反馈意见回复报告》。公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关材料。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年6月12日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事对公司2016年度募集资金存放与使用发表的独立意见我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司2016年度募集资金存放与使用发表如下独立意见：
经核查,公司募集资金 2016年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：陈南梁、吴伟明、易颜新
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-058维信诺科技股份有限公司
关于召开2019年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。决定于2019年6月24日（星期一）下午15:00召开2019年第七次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第七次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年6月24日（星期一）下午15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2019年6月23日下午15：00至2019年6月24日下午15：00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年6月24日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年6月19日（星期三）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是 2019年 6月 19日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称
1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）提案披露情况
上述提案已经 2019年 6月 6日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2019年 6月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
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||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订〈独立董事制度〉的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2019年 6月23日（星期日）17：00止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2019年 6月23日17：00前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元
（二）邮政编码：100027
（三）联系电话：010-84059733
（四）指定传真：010-84059359
（五）电子邮箱：IR@visionox.com
（六）联系人：魏永利
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
特此通知。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年六月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 6月 24日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 6月 24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2019年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
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||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于修订〈独立董事制度〉的议案》||√|||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日