Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2018-040
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优 1浦发优 2
上海浦东发展银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|63|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|15,537,297,111|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.9342|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高国富主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席5人，高国富、刘信义、傅帆、张鸣、乔文骏董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
2、公司在任监事 9人，出席 5人，孙建平、陈正安、赵久苏、吴国元、耿光新
监事出席本次会议,其余监事因公务无法亲自出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,537,134,083|99.9990|163,028|0.0010|0|0|

2、议案名称：审议公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,535,804,376|99.9904|1,055,590|0.0068|437,145|0.0028|

3、议案名称：审议公司关于设立资产管理子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,537,149,883|99.9991|147,228|0.0009|0|0|

4、审议公司关于选举董事的议案
4.01、议案名称：董事候选人董昕
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,475,384,389|99.6015|61,912,722|0.3985|0|0|

4.02、议案名称：董事候选人夏冰
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,536,887,389|99.9974|409,722|0.0026|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案|3,870,918,588|99.9958|163,028|0.0042|0|0|
|4.01|董事候选人董昕|3,809,168,894|98.4006|61,912,722|1.5994|0|0|
|4.02|董事候选人夏冰|3,870,671,894|99.9894|409,722|0.0106|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：卜平、宋午尧
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海浦东发展银行股份有限公司2018年9月28日
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
广东榕泰实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、全资及控股子公司
2.纳入评价范围的单位占比：
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||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||99.68||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100.00||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
人力资源、资金管理、采购管理、固定资产管理、产品开发业务、工程项目业务管理、担保业务、关联方交易管理、财务报告编制与报告管理、合同管理等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引的规定和要求，结合自身《内部控制管理手册》和《内
部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|资产总额潜在错报||错报≥资产总额的0.25%||资产总额的 0.1%<潜在错报<资产总额的0.25%||错报≤资产总额的0.1%||

说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||由于内部控制缺陷导致严重影响财务报告真实性，造成被监管机构的处罚。||
|重要缺陷||由于内部控制缺陷导致影响财务报告真实性较大。||
|一般缺陷||由于内部控制缺陷导致影响财务报告真实性程度很小。||

说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|直接财务损失||直接财务损失≥资产总额的0.1%||直接财务损失在资产总额的0.05%-0.1%||直接财务损失≤资产总额的0.05%||

说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||严重降低工作效率和效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标||
|重要缺陷||显著降低工作效率和效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标||
|一般缺陷||降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标||

说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
对一般缺陷，本公司已识别并采取了积极的改进和控制措施，对本公司内部控制体系的健全性、有效性和财务报告的可靠性不构成实质影响。本公司将进一步完善内部控制体系建设，强化内部控制执行力度，加大内部控制监督检查，确保本公司持续、健康、稳健发展。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：杨宝生广东榕泰实业股份有限公司
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-019
债券代码：123222 债券简称：15方正 01
方正证券股份有限公司
2015年度第一期次级债券2017年本息兑付和摘牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2017年4月5日
债券付息日:2017年4月10日
方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月 10日发行的方正证券股份有限公司 2015年度第一期次级债券(以下简称“本期债券”)将于 2017年 4月 10日开始支付自 2016年 4月 10日至 2017年 4月 9日最后一个年度利息和本期债券的本金。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：方正证券股份有限公司 2015年度第一期次级债券
（二）证券简称及代码：15方正01（123222）
（三）发行人：方正证券股份有限公司
（四）发行总额：人民币 28亿元
（五）债券形式：实名制记账式
（六）债券期限和利率：2年期，票面利率6.0%
（七）计息期限：本期债券计息期限自 2015年 4月 10日至 2017年 4月 9日
（八）挂牌转让时间和地点：本期债券于 2015年 5月 7日在上海证券交易所挂牌转让。
（九）债券付息日：2017年 4月 10日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）
（十）债券兑付日：2017年 4月 10日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）
二、本次还本付息相关事宜
（一）本年度计息期限：2016年 4月 10日至 2017年 4月 9日
（二）债权登记日：2017年 4月 5日
（三）停牌日：2017年 4月 6日
（四）付息兑付日：2017年 4月 10日
（五）摘牌日：2017年 4月 10日
（六）每百元兑付利息：根据本公司与投资机构签订的《方正证券股份有限公司 2015年度第一期次级债券认购协议》，每百元兑付利息=100（元）×票面利率×本年度计息期限的实际天数/360
三、付息兑付方法
（一）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算
系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
（二）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
1.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第 1点的流程。
2.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《公司债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其
获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的发行章程、发行公告中对上述规定予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强公司债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等相关文件的规定，本期债券合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业投资者取得的
本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。本公司将协助相关非居民企业投资者缴纳上述企业所得税，具体安排如下：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向QFII等非居民企业投资者派发债券税后利息，并将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳上述企业所得税。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
五、本次利息兑付的相关机构
（一）发行人：方正证券股份有限公司
联系人：钟婧雅
联系电话：010-57398206
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
邮编：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http：//www.sse.com.cn
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 3月 30日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2018-005青岛啤酒股份有限公司为境外子公司港币贷款
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港”）
本次担保金额合计为港币35,000万元
对外担保逾期的累计数量：零
一、 担保情况概述
1、经青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十六次会议审议批准，本公司及青啤香港于2017年4月向中国银行股份有限公司青岛市分行（“中国银行青岛市分行”）提交了《授信额度安排与切分申请书》，通过中国银行青岛市分行以境内授信额度切分的方式，将公司在中国银行青岛市分行的授信额度切分35,000万元人民币给青啤香港使用，公司为该笔授信切分提供反担保；于2017年12月31日，中国银行股份有限公司首尔分行（“首尔中行”）向青啤香港发放贷款本金余额为人民币28,253.42万元(港币原币33,800万元)，期限自2017年4月21日至2018年4月20日。
2、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过青啤香港即将到期银行贷款解决方案，拟通过中国银行青岛市分行内保外贷形式，由公司向中国银行青岛市分行申请开立融资性借款保函，为青啤香港在首尔中行的港币贷款33,800万元，提供金额为港币35,000万元的融资性担保。
二、 被担保人情况
青啤香港为公司的全资子公司。主要从事啤酒销售和相关业务，注册地址：
香港干诺道西3号亿利商业大厦19楼。截至2017年12月31日，青啤香港资产总额为人民币67,259万元，负债总额为人民币32,093万元，净资产为人民币35,166万元，资产负债率为47.72%；报告期内实现销售收入人民币19,989万元，归属于母公司股东的净利润为人民币1,445万元。
三、 担保协议的主要内容
本公司拟向中国银行青岛市分行提交一份《开立保函申请书》，申请由中国银行青岛市分行向首尔中行开立融资性借款保函，为青啤香港在首尔中行的港币贷款33,800万，提供金额为港币35,000万元的融资性担保。即由公司为该笔港币贷款提供融资担保。港币贷款期限为一年，具体期间以该申请书约定为准。
四、 董事会意见
公司董事会认为，本次担保有利于解决青啤香港资金需求，且青啤香港为公司全资子公司，风险可控，公司同意为青啤香港的新增港币贷款提供融资担保。
五、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司对子公司的担保数量累计为人民币35,000万元（即本公司为青啤香港使用切分授信额度提供的反担保），约占公司2017年经审计的净资产值的2.04%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
六、 备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2018年3月27日
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临2017-004江苏阳光股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东陆宇先生将其持有的股份转让给其母亲郁琴芬女士，陆宇先生减持股份，郁琴芬女士增持股份，陆宇先生和郁琴芬女士为母子关系，为一致行动人。
本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2017年 2月 14日，公司接到本公司股东陆宇先生通知： 2017年 2月 14日，陆宇先生继续通过上海证券交易所大宗交易系统向其母亲郁琴芬女士转让公司股份55,132,000股，占公司总股本的3.092%。
此前，陆宇先生已分别于 2017年 2月 8日、2月 9日通过上海证券交易所大宗交易系统向其母亲郁琴芬女士转让公司股份55,168,000股、34,000,000股，共占公司总股本的5%。（详见公司于2017年2月9日、2月10日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公告，公告编号：临 2017-002号、临2017-003）本次转让前，陆宇先生持有本公司股份 55,132,000股，占公司总股本的3.092%；郁琴芬女士持有本公司股份 89,168,000股，占公司总股本的5%。
本次转让后，陆宇先生持有本公司股份 0股，占公司总股本的0%，陆宇先生不再是公司股东。郁琴芬女士持有本公司股份144,300,000股，占公司总股本的8.092%。
公司控股股东江苏阳光集团有限公司与股东陈丽芬女士、陆宇先生、孙宁玲女士于 2013年 8月 5日签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。本次权益变动中，郁琴芬女士为陆宇先生之母亲，为公司实际控制人陆克平先生之妻子，与上述一致行动人仍构成一致行动关系。
本次股东权益变动前后，控股股东及其一致行动人持股情况如下：
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|控股股东及其一致行动人名称|变动前持股数（股）|变动前持股比例（%）|股份变动数（股）|变动后持股数（股）|变动后持股比例（%）|
|江苏阳光集团有限公司|150,663,362|8.448|0|150,663,362|8.448|
|陈丽芬|148,181,020|8.309|0|148,181,020|8.309|
|陆宇|55,132,000|3.092|-55,132,000|0|0|
|孙宁玲|91,648,980|5.139|0|91,648,980|5.139|
|郁琴芬|89,168,000|5|55,132,000|144,300,000|8.092|

本次权益变动后，公司控股股东不变，仍为江苏阳光集团有限公司，与股东陈丽芬女士、孙宁玲女士、郁琴芬女士为一致行动人，合计持有本公司股份534,793,362股，占公司总股本的29.988%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告
江苏阳光股份有限公司董事会2017年2月14日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-029厦门钨业股份有限公司
关于召开投资者交流会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强投资者交流工作，让投资者更全面了解公司经营发展情况，听取投资者的意见和建议，本公司定于 2014年 4月 9日（星期三）上午 9:30在厦门市帝元维多利亚酒店召开投资者交流会，就公司非公开发行股票事宜以及2013年年报情况进行说明并与投资者进行交流。现将会议召开的有关事项通知如下：
一、交流会的时间、地点及召开方式
1、召开时间：2014年4月9日（星期三）上午9:30－11:30
2、召开地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路6699号）。
3、召开方式：现场方式
二、参加人员
１、公司董事长刘同高、总裁庄志刚、财务负责人兼董秘许火耀及其他部分高管人员；
２、拟参加本次交流会的投资者。
三、投资者报名方式
为便于会议安排，请欲参加本次交流会的投资者在 4月 8日（星期二）中午 12点之前与本公司董秘办联系，并将登记表（见附件）传真至本公司。
四、联系方式：
联系人：陈康晟、周羽君
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会 2014年4月3日
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|附件：|
|厦门钨业2014年4月9日投资者交流会|
|登记表|

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|单位名称或姓名|职务|联系电话|是否是本公司股东|关心问题及建议|
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-017
远东智慧能源股份有限公司
关于公开发行公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月26日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准远东智慧能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]327号），主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过13亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券将严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年二月二十六日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—036号新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2015年 12月 3日分别以电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事。
（三）本次董事会会议于 2015年 12月 4日在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
（五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事刘赟东、康莹、朱锐伦、程利刚回避表决的情况下，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》（具体内容详见同日期披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》）。
本议案属股东大会权限范围内的关联交易事项，尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
同意将原公司章程第二条中“营业执照号：6500001000756”修订为“统一社会信用代码：91650000718901406B”；将原公司章程中“总裁”、“副总裁”分别修订为“总经理”、“副总经理”。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权经营层利用自有闲置资金开展投资理财业务的议案》（具体情况详见同日期披露的《关于授权经
营层利用自有闲置资金开展投资理财业务的公告》）。
（四）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2015年 12月 21日召开 2015年第四次临时股东大会（具体内容详见同日期披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》）。
三、独立董事意见
公司独立董事就公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的事项、授权经营层利用自有闲置资金开展投资理财业务的事项发表了独立意见（具体内容详见同日期披露的独立董事意见）。
四、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的事项进行了认真的审核，认为本次关联交易符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一五年十二月四日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2018-021宏昌电子材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2018年5月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年5月10日以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期符合解锁条件的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司 2015年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，同意对公司第二期限制性股票激励计划首次授予的84名激励对象的限制性股票实施第二次解锁，可解锁比例30%，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4,188,510股，占目前公司股本总额的
0.68%。同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁并上市流通事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长林瑞荣，董事江胜宗、林材波、林仁宗、刘焕章为《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
议案表权情况：本议案有效表权票4票，赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2015-005
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（下称“公司”）在《山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”）中作出如下说明：计划投资人民币31315.13万元用于建设公司募投项目。在募集资金到位前，公司将根据项目实际需要，用银行贷款、自筹资金先期投入，募集资金到位后置换前期已投入的资金。
现募集资金已到账，并存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司现拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
一、募集资金基本情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司经证监会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】538号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）2,640万股，发行价格为每股8.73元，募集资金总额为人民币 230,472,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 37,059,300.00元，募集资金净额为人民币 193,412,700.00元。上述募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）验证，并出具天圆全验字[2015]000017号。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《招股说明书》的说明，公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将用于如下募投项目的建设：
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|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金额（万元）|项目实施主体|
|引进高脚玻璃杯生产线建设项目|12,994.78|8,026.01|公司|
|引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目|18,320.35|11,315.26|公司|
|合计|31,315.13|19,341.27||

三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据北京天圆全出具的《关于山东华鹏玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》（天圆全专审字【2015】第 000623号）截至 2015年4月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币 200,002,279.68元，具体运用情况下：
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|项目名称|投资总额（万元）|已使用募集资金额（万元）|占投资总额比例（%）|
|引进高脚玻璃杯生产线建设项目|12,994.78|9,300.07|71.57|
|引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目|18,320.35|10,700.16|58.41|
|合计|31,315.13|20,000.23|63.87|

四、本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的董事会审议情况
公司于2015年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》，同意使用募集资金 187,261,700.00元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见同日披露的《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（临2015-003号）。
五、专项意见说明
1、会计师事务所意见
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《山东华鹏玻璃股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了审核，并出具了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天圆全专审字【2015】000623号）。
2、监事会意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》，同意以募集资金187,261,700.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 187,261,700.00元。
4、保荐机构意见
广发证券认为：山东华鹏本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。山东华鹏上述募集资金使用行为经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意山东华鹏实施上述事项。
六、上网公告文件
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东华鹏玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天圆全专审字【2015】000623号）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
报备文件：
（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第五届监事会第六次会议决议；
（二）公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见；
（四）广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于山东华鹏玻璃股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－059债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2015年5月19日以书面形式和电子邮件发出，会议于2015年5月22日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司发行短期融资券的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
为了进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币36亿元（含36亿元）的短期融资券，并根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。
本议案需提请公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
二、关于公司发行中期票据的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
为进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，结合实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币28亿元（含28亿元）的中期票据，并将根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。
本议案需提请公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
三、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司为子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过30,000万元、期限 1年的集团票据池业务提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华瀛山西提供反担保。
本议案需提请公司股东大会进行审议。
四、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司为子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过10,000万元、期限 1年的集团票据池业务提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
本议案需提请公司股东大会进行审议。
五、关于授权公司管理层开展现金管理业务的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
为了提高公司资金使用效率，结合资金实际情况，公司将在保证资金流动性和安全性的前提下，拟通过公司及子公司以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，增加公司资金收益。
同时，为了提高办理相关现金管理业务的效率，在保证资金安全的前提下，董事会同意授权公司管理层开展相关的现金管理业务，授权额度为连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期审计净资产的20%，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
公司独立董事刘春芝女士、戴武堂先生、王春华先生对本议案发表独立意见为：公司在风险可控的前提下，拟通过公司及子公司以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，且不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形。同时，在保证资金安全的前提下，董事会授权公司管理层开展相关的现金管理业务，有利于提高办理相关现金管理业务的效率。为此，我们一致同意本次董事会授权公司管理层开展现金管理业务事项。
六、关于召开2015年第五次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2015年 6月 8日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司发行短期融资券的议案；2、关于公司发行中期票据的议案；3、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案；4、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2017-9广西梧州中恒集团股份有限公司
关于 2017年捐赠事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公告事项为公司及控股子公司拟通过各种社会公益活动开展慈善事业，提请董事会及股东大会审批 2017年度对外捐赠额度；
本次拟捐赠审批事项不构成关联交易；
本次拟捐赠审批事项不构成重大资产重组；
本次拟捐赠审批事项实施不存在重大法律障碍；
本次拟捐赠审批事项实施尚需股东大会审议通过。
一、概述
为了履行社会责任，积极回馈社会，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）及控股子公司拟通过各种社会公益活动开展慈善事业。
二、公司审批情况
2017年 3月 28日，公司召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年捐赠事项的议案》。
此议案将提交公司定于2017年4月25日召开的2016年度股东大会审议。
三、拟捐赠审议的额度
2017年，公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠用于社会慈善事业，捐赠总额度不超过 5000万元。董事会提请股东大会授权公司总经理在额度范围内审批实施。
四、拟捐赠事项对公司的影响
公司对外捐赠项目的金额计入公司利润报表营业外支出科目，对公司净利润产生相应影响。公司参与各项公益活动，在促进社会和谐的同时，能够树立公司的良好形象，有效提高公司的社会知名度及美誉度。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2017年捐赠事项的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2017年 3月30日
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 公告编号：临2014—031号四川迪康科技药业股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2014年8月29日收到法院送达的《传票》、《民事起诉状》等相关法律文书，获悉公司原控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）就成都迪康中科生物医学材料有限公司（以下简称“迪康中科）股东资格确认纠纷，向成都高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼，案件具体情况如下：
一、本次重大诉讼的基本情况
（一）收到起诉书时间：2014年8月29日
（二）开庭审理时间：2014年10月14日
（三）诉讼机构：成都高新技术产业开发区人民法院
（四）诉讼地点：四川省成都市
（五）诉讼各方当事人：
原告：四川迪康产业控股集团股份有限公司
被告：成都迪康中科生物医学材料有限公司
第三人：四川蓝光实业集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）
第三人：四川迪康科技药业股份有限公司
第三人：迪康长江制药有限公司
二、诉讼案件的基本情况
（一）诉讼请求：
原告迪康集团请求人民法院确认本公司持有的迪康中科99%的股权归属原告所有；同时请求本案的诉讼费由迪康中科支付。
（二）诉讼事实和理由：
原告迪康集团提出，曾与本公司及本公司控股股东蓝光集团约定，本公司所持迪康中科99%的股权全部应归原告所有，同时就迪康中科股权的归属与本公司及蓝光集团曾多次确定，并得到其承诺。现原告因本公司及蓝光集团拒绝配合办理股权转让登记，迪康中科亦拒绝认可其相应股权属于原告所有，损害其权益为由，向人民法院提起民事诉讼。
三、公司就本次诉讼事宜进行的相关自查及征询结果
本公司就上述诉讼事实和理由向蓝光集团发出了《征询函》，蓝光集团书面回复公司：蓝光集团与迪康集团未就迪康中科股权进行过相关的书面或口头的约定或承诺。同时，本公司就上述诉讼事宜进行了内部自查，经查询，公司未与迪康集团就迪康中科股权进行过相关的书面或口头的约定或承诺。
迪康集团称公司及蓝光集团拒绝配合办理股权转让登记，迪康中科亦拒绝认可其相应股权属于原告所有。经公司自查及征询，公司、蓝光集团及迪康中科从未收到迪康集团发出的要求公司配合办理迪康中科股权转让登记事宜的相关口
头或书面通知。
四、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润的可能影响
本次案件尚未开庭审理，公司将积极应诉，并密切跟踪上述诉讼的进展情况，按照相关监管规则的要求及时进行披露。
五、备查文件
（一）、成都市高新技术产业开发区人民法院《传票》
（二）、成都市高新技术产业开发区人民法院《简易程序审理案件通知书》（三）、成都市高新技术产业开发区人民法院《举证通知书》
（四）、成都市高新技术产业开发区人民法院《参加诉讼通知书》
（五）、《民事起诉状》
特此公告。
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-113上海润达医疗科技股份有限公司
关于实际控制人承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、实际控制人对外投资情况及相关承诺
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）实际控制人刘辉先生拟以个人资产，合计不超过 2,000万美元对 Hycor Holding Inc.（以下称“Hycor公司”）进行投资，投资后将持有Hycor公司100%股权，Hycor公司与润达医疗在细分领域不存在同业竞争。为避免未来Hycor公司新产品成功上市后可能导致的和润达医疗同业竞争的问题，实际控制人刘辉先生特别承诺如下：
1、Hycor公司的新产品获得 FDA及 CE认证并正式在欧美市场上市后，润达医疗可在时机成熟时提出收购Hycor公司之要约，本人承诺接受该等要约；在不违反法律法规规定的前提下，在合理价格范围内及同等条件下润达医疗拥有优先受让本人持有的Hycor公司股权之权利；
2、若 Hycor公司的产品拟进入中国市场，将由润达医疗作为其产品的中国区总代理。
二、Hycor公司概况和投资背景
（一）Hycor公司概况
Hycor HoldingsInc.创立于1981年，是一家设立于美国特拉华州的公司，专注于过敏疾病及自身免疫疾病诊断、集产品的研发、生产和营销为一体的体外诊断公司，其过敏诊断仪器及试剂销售占全部收入的90%以上，其产品主要在北美和欧洲市场销售，未取得中国进口医疗器械许可，未在中国境内销售。
Hycor公司现处于运营状态的子公司尚有Hycor BiomedicalLLC(特拉华州)， Porscha CooperatiefU.A.(荷兰)、BiocrestBV(荷兰)，其财政年度截至日为每年 10
月31日，其2014年度及2015年度主要财务指标如下（单位：万美元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2013年11月-2014年10月||2014年11月-2015年10月|
||财务指标|||||
||||2014年10月31日||2015年10月31日|
|资产总额||1,016.46||777.46||
|净资产||-2,500.85||-4,080.99||
|总净收入||744.33||554.97||
|净利润||-1,939.05||-1,063.94||

Hycor公司因产品升级进度晚于预期，老产品销售逐年下降，预计将在2年内退出市场；而新一代产品尚在继续研发过程中，新产品研发后续投入资金尚需约2000万美元，计划2018年在其主要市场上市销售。Hycor公司在新产品获得市场认可前，预计将持续亏损。
本次交易前，Hycor公司主要股东为 Linden CapitalPartners（专业医药行业投资基金之一），持有 Hycor公司78%的普通股及95%的优先股，其余股份均由Hycor公司董事及管理层持有。本次交易后，刘辉先生将直接控制Hycor公司100%股权。
（二）投资背景
刘辉先生接洽 Hycor公司投资项目并进行初步调研后，将项目推荐给润达医疗。润达医疗管理层经讨论后认为：Hycor公司新产品研发存在一定的不确定性，产品研发尚需投入大量的资金，能否获得市场认可存在不确定性；且润达医疗暂无北美和欧洲市场布局，无法产生直接的协同效应，无法通过润达医疗的市场能力改善其经营状况，因此，管理层认为本次投资风险较大，为保障全体股东利益，决定润达医疗不参与该项目的投资。
Hycor公司主要从事过敏分析仪及试剂的研发生产，且从未取得中国的医疗器械产品注册证，未在中国境内销售；公司的自产产品现为糖化血红蛋白分析仪及试剂、血气分析仪及试剂、生化试剂以及第三方质控品，同时正在合作进行化学发光免疫诊断仪器及试剂的研发，暂无过敏诊断相关产品的研发计划，且市场和业务绝大部分均在国内，因此，Hycor公司与润达医疗在细分领域不存在同业竞争。
刘辉先生个人对 Hycor公司的研发能力较为认可，且看好未来新产品的市场
前景，经慎重决策，决定以个人资产对 Hycor公司进行投资。
三、保荐机构核查意见
公司持续督导保荐机构国金证券股份有限公司对实际控制人刘辉先生对外投资情况进行了核查，并出具核查意见如下：
“1、Hycor公司主要从事过敏诊断仪器及试剂的研发生产，未取得中国的医疗器械产品注册证，未在中国境内销售；润达医疗的自产产品现为糖化血红蛋白分析仪器及试剂、血气分析仪及试剂、生化试剂以及第三方质控品，同时正在合作进行化学发光免疫诊断仪器及试剂的研发，润达医疗暂无过敏诊断相关产品的研发计划，且市场和业务大部分在国内，因此，Hycor公司与润达医疗在细分领域不存在同业竞争；
2、实际控制人刘辉已作出承诺，未来若 Hycor公司新产品上市后，润达医疗可在时机成熟时提出收购之要约，其将承诺接受该等要约；在合理价格范围内及同等条件下将拥有优先受让Hycor公司股权之权利，且若其进入中国市场，润达医疗将作为中国地区总代理商。
综上，保荐机构认为本次润达医疗实际控制人刘辉先生对外投资行为，不存在与润达医疗同业竞争的情况，且已作出避免同业竞争的承诺，因此，其未违反其在首次公开发行股票时作出的避免同业竞争的承诺，保荐机构对润达医疗实际控制人本次拟对外投资的事项无异议。”
四、备查文件
1、刘辉关于投资 Hycor HoldingInc.的承诺函
2、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司实际控制人对外投资情况的核查意见
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司2016年8月12日